Ondernemingsnr : 0568678831
Naam
(voluit) : MF Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter Breughelstraat 32
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 9 november 2023, nog te registreren, dat
onder meer de volgende beslissingen werden genomen:
    1.              Eerste besluit:
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
    1.  Tweede besluit
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00)) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, waarbij het vroegere kapitaal wordt geboekt op een
rekening beschikbare inbreng. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
            De wettelijke reserve ten belope van   duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00) wordt
omgevormd naar een beschikbare reserve.
    1.  Derde besluit:
            De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het gewijzigd Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
                                               STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap..
Zij draagt de naam “MF Consult”.
Artikel 2: Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
            Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
            I. 1) Uitbating van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handel-
of sociale aangelegenheden, waaronder onder meer begrepen alle handelingen die verband houden
met advies, documentatie en publicatie over juridische sociale economische en financiële problemen,
en met de studie, de realisatie en de toepassing inzake administratieve organisatie.
            2) Het verlenen van advies en bijstand aan particulieren en aan de bedrijfswereld.
            3) Uitbating van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer en onder
meer :
            - het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven (onder meer inzake public-
relations en communicatie);
            - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht alsmede het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
            - het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
onder meer planning, organisatie en afficiëntie.
            4) Alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voorgenoemde
bezigheden zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en accommodatie door het
huren, verhuren, kopen en verkopen van uitrustingen en immobiliën, evenals het vergemakkelijken
van alle hiertoe noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn.
            5) Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting,
de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn en alsmede alle overige activiteiten in
verband met administratie.
            6) Uitbating van bedrijvencentra.
            7) De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting en de uitbreiding van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin ondermeer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke
vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
            8) Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste
zin der maatschappelijke behoeften. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand
stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
            II. Het verzorgen van alle technische werkzaamheden inzake computersystemen, met
inbegrip van levering, installatie, onderhoud, programmatie en elke andere vorm van dienstverlening.
            De verkoop, verhuur en distributie van hard- en software-producten.
            Het verwerven van licenties met als doel het verspreiden van hard- en software-produkten.
Het uitvoeren van alle technische werkzaamheden om toegang te verlenen of te verkrijgen tot
computernetwerken. Het opslaan en beheer van gegevens dewelke langs computernetwerken
worden verstuurd of ter beschikking worden gesteld langs computernetwerken. Het commercialiseren
en het verstrekken van abonnementen om toegang te verkrijgen tot computernetwerken.
            De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies, ontwikkeling van software, ontwikkeling
van hardware, een autonome instelling voor wetenschappelijk en technisch onderzoek,
projectontwikkeling, een adviesbureau, zowel in binnen- als in het buitenland.
            Het uitbaten van een publiciteitsonderneming welke voorziet in ondermeer de studie,
organisatie en advies, het verkopen van allerhande drukwerk, brochures, agenda's, gidsen en
andere, het beheren van de rechten en concessies met betrekking tot die uitgaven.
            Het uitbaten van een bureau voor televerkoop en het uitvoeren van enquêtes.
            Het uitbaten van een administratiekantoor welke voorziet in het verwerken van boekhouding,
bedrijfsadministratie, oprichtingen van vennootschappen, het opstellen van financiële plannen, de
verhuur van telefoon, fax, secretariaat en algemene diensten.
            Het verlenen van management-advies inzake de voorgaande activiteiten.
            Alle voorgaande activiteiten kunnen gebeuren zowel als titularis of als tussen-persoon, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten,
materialen en materieel.
            III. De in- en uitvoer, de productie, de groot- en kleinhandel, de inhuur en verhuur van
videobanden, CD’s, en alle vormen van multimediadragers en van alle toestellen en apparaten die
het afspelen, de verwerking, de bewerking van deze dragers moet mogelijk maken.
            De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van video- en multimediatheaters, beeld- en
klankstudio’s.
            Het beheren, verkopen en verwerven van video- en andere rechten.
            IV. Activiteiten van fotostudio en overige fotografische activiteiten: het maken van foto’s voor
bedrijven en particulieren, reclamefotografie.
            Drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere
drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten,
enzovoort, allerhande boeken, tijdschriften, en dergelijke worden gedrukt.
            Uitgeven van boeken, tijdschriften, brochures, gravures, prentkaarten, cursussen, allerhande
drukwerk, audiovisuele werken.
            Ontwikkeling en exploitatie van informatica, informaticatoepassingen en aanverwante
activiteiten zoals onder meer computeradviesbureau, realisaties van programma’s,
gegevensverwerking, advies over hard- en software.
            V. 1) De ondernemers bijstaan met advies en aangepaste programma’s op het vlak van
management, marketing, publiciteit, personeelsselectie en informatica; het ontwikkelen van
programma’s ten einde bepaalde commerciële manifestaties promotioneel te begeleiden.
            2) Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de
expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
            3) Alle verrichtingen in de horecasector, zoals de exploitatie van cafés, tavernen en
restaurants, het verzorgen van kleine maaltijden en banketten en het ten huize bestellen van
eetmalen; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            4) Alle verrichtingen van een verzekeringsmakelaar, alsmede alle verrichtingen van een
studie -, organisatie - en raadgevend bureau inzake commerciële, financiële en administratieve
aangelegenheden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            VI. - Organisatie, coördinatie & promotie van management, operational excellence en andere
opleidingen, advies-, trainings- & coachingssessies in binnen- & buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden ; de bemiddeling van verwante trainings-, coachings- &
evenementendiensten en het doorfactureren ervan ;
            - Ontwikkeling, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur en huur van hardware en
software,
            installatie, en onderhoud van netwerken, automatisatie, ontwikkeling, het bouwen, testen,
installeren en opvolgen van allerhande systemen, evenals het verlenen van allerhande diensten
waaronder advies, begeleiding, opleiding, cursussen en het opmaken van studies.
            Alle activiteiten i.v.m. fotografie, zoals ondermeer het maken van foto’s voor bedrijven en
particulieren :  portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie voor uitgeverijen, toeristische
doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enzomeer ;  persfotografie, het maken van
videoreportages over huwelijken en andere aangelegenheden.
            Alle werkzaamheden m.b.t. marketing, inbegrepen specialisaties, en subspecialisaties
            Analyse, programmatie, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei
diensten van hard- en software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen.
            - Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is ;
            - managementassistentie en –ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele
en onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen,
omvattende ondermeer het commercieel, administratief, financieel en personeelsbeheer, aan
bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties i.v.m. de organisatie, management en de
ontwikkeling van hun resp. activiteiten ;
            - de handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export,
de groot- en kleinhandel, de distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en / of conditionering van
alle grondstoffen, halffabricaten en / of afgewerkte produkten.  Hierin zijn eveneens begrepen de
handel, agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van goederen alsmede alle materieel,
onderdelen en benodigdheden en software ;
            - het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe produkten, diensten en
evenementen ;
            - het optreden als adviseur en als consultant;  het waarnemen van bestuurs-mandaten;
            - tussenpersoon in de handel ;
            - ontwerpen, integreren en ondersteunen van websites, programmatie, design, grafische
vormgeving, projectmanagement en copywriting ;  internetsupport, verdelen van onlinediensten,
zoals mailingdiensten, en consulting ; produceren, beheren en promoten van onlinebetaalsystemen
dewelke verlopen via sms of andere telecomdiensten
            - bijstand en advies te verlenen in het kader van het beheer, management, marketing,
productie, ontwikkeling en besturen van bedrijven, ondernemingen en eenmanszaken ;
            - overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
            - Het verwerven , uitbaten en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen,
handelsfondsen, know how, goodwill, enzomeer
            Zij mag ondermeer alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende
en welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche ven het maatschappelijk doel of
die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zou kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken.
            Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.  Binnen het kader van haar doelstelling zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en
verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle
verrichtingen van onroerende leasing.  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende
goederen en alle investeringsgoederen in het algemeen.
            Zij mag tevens op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten
verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.
            De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.  De
vennootschap mag optreden als bestuurder van vennootschappen.
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
derden.
            Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
            Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
            De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
            Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
            Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en  al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
            In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en
onroerende, commerciële en  industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met  haar doel
of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen-
als buitenland.
            Artikel 4: Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Titel II: Eigen vermogen en inbrengen       
            Artikel 5: Inbrengen
            Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
            In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) uitgegeven.
            Er is geen onbeschikbaar eigen vermogen.
            Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Vermogensverhoging- Recht van voorkeur
            De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen
moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
            De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
            De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door
de algemene vergadering.
            De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan
de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
            Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de
personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.
            TITEL III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen.
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
            Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
            § 1. Vrije overdraagbaarheid
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
            De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
            In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            TITEL IV. Bestuur-controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            TITEL V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel op de eerste werkdag van de maand juni om elf uur;
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Artikel 19. Verdaging
            Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            Artikel 20 schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die een statutenwijziging inhouden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de gewone algemene
vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 15 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 15 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 15 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
            Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
§ 1. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
            TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
            Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            Artikel 23. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap:
            Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen gesteld in de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 24. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 25. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 27. Woonstkeuze.
            Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar kan de vennootschap op elk ogenblik een e-
mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. De vennootschap kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar van
een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Bij gebreke van e-mailadres communiceert de vennootschap per gewone post, die op dezelfde dag
wordt verzonden als de communicatie per e-mail.
            Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            Artikel 29. Gemeen recht.
            De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vierde besluit: ontslag zaakvoerder en herbenoeming mandaat bestuurder:
            De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, te ontslaan en te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
            De heer FRANSSEN Michel Germain Erwin, geboren te Boussu op 30 september 1953,
wonende te 2900 Schoten, Pieter Breughelstraat 32
            Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte en de tekst van de coördineerde statuten,
volmachten.