Ondernemingsnr : 0808312777
Naam
(voluit) : LAMEIRE SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middelburgsesteenweg 32A
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2023
gehouden voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2. Vaststelling aanneming van de rechtsvorm van een BV, en vaststelling dat het werkelijk gestort
kapitaal, te weten vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten zeventienduizend driehonderddertig euro (€ 17.330,00), hetzij tezamen zevenenzestigduizend
driehonderddertig euro (€ 67.330,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet-gestorte deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00),omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen.
4. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder
wijziging van haar voorwerp, als volgt:
                “STATUTEN
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: LAMEIRE
SERVICE.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het uitvoeren van de volgende aannemingswerken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen regie of in samenwerking met andere
aannemers:
- Het leveren, plaatsen en onderhouden van elektrische installaties in de ruimste zin van het woord,
zowel voor privaat als voor beroepsmatig gebruik.
- Het leveren, plaatsen en onderhouden van sanitaire installaties in de ruimste zin van het woord,
zowel voor privaat als voor beroepsmatig gebruik.
- Het leveren, plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties in de ruimste zin van het woord,
zowel op elektriciteit, op gas, op mazout of andere, en zowel voor privaat als voor beroepsmatig
gebruik.
- Het leveren, plaatsen en onderhouden van airco-, en koelinstallaties in de ruimste zin van het
woord, zowel voor privaat als voor beroepsmatig gebruik.
- Het vervaardigen, leveren, plaatsen en onderhouden van metaalschrijnwerk zoals hekkens,
poorten, enzovoort. De constructie en het onderhoud van alle mechanische installaties.
- Het onderhouden in het algemeen aan allerhande installaties.
- Alle activiteiten in het kader van de voorbereiding en de afhandeling van bovenvermelde
aannemingswerken, zoals afbraakwerken, voorbereidende bouwwerken, opkuiswerken, enzovoort.
B. De groot- en kleinhandel, de import en export, de handel op commissie van:
- Elektrische materialen en toestellen, met inbegrip van elektronische apparaten, huishoudtoestellen,
enz.
- Sanitaire materialen en toestellen, zoals toestellen bestemd voor keukens en badkamers, enz.
- Verwarmingstoestellen, zoals radiatoren, enzovoort.
- Airco- en koelapparaten, enzovoort.
C. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
ondernemingen, al of niet met een gelijkaardig voorwerp aan het voorwerp van deze vennootschap.
- Het toestaan en opnemen van leningen en voorschotten in eender welke vorm aan of van andere
ondernemingen, al of niet met een gelijkaardig voorwerp aan het voorwerp van deze vennootschap.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere rechtspersonen,
- Het verwerven, onderhouden en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, al of niet in
het kader van de activiteiten vermeld onder A. of B. supra.
De vennootschap zal, zowel in het binnen- als in het buitenland, in het algemeen alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in het binnen- als buitenland, door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of om het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend
voorwerp hebben.
De vennootschap mag optreden als bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen, mits
aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, en mag zakelijke en niet-zakelijke borgstellingen
verrichten voor derden. Zij mag ook leningen toestaan aan aandeelhouders.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
Het eigen vermogen is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen.
De latere inbrengen, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
Artikel 10 : Bestuur en vertegenwoordiging
10.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerde-re bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts beëindigd worden met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is,
alsook om wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekver-goeding, mits wijziging van
de statuten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) be-noemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisge-ving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bes-tuurder, dan stelt deze een vaste
vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtpersoon. De rechtspersoon dient een document aan de algemene ver-gadering voor te
leggen waaruit zowel de identiteit van de vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de be-vestiging dat
deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtsper-soon is
pas benoemd als bestuurder nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard. De rechtspersoon-bestuurder mag zijn vaste vertegen-woordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger voor te dragen aan de algemene vergadering. Bij het terugtreden van de vaste
vertegenwoordiger neemt het mandaat van de rechtspersoon-bestuurder van rechtswege een einde,
tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste
vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van bekendmaking, alsof hij zijn opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuur-der/zaakvoerder wordt benoemd, komt de benoeming van de
vaste vertegenwoordiger toe aan het bestuursorgaan.
10.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap
met uitzon-dering van die handelingen waarvoor volgens de wet al-leen de algemene vergadering
bevoegd is.
10.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweer-der.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen bui-ten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de om-standigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aan-deelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van wel-bepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijk-heid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 12 : Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de dertigste van de maand juni om veertien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief -tenzij de bestemmeling
individueel en uitdrukkelijk, schriftelijk heeft ingestemd met de oproeping via een ander
communicatiemiddel - gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleegd wat deze aandeelhouder zelf betreft.
Artikel 13 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd aan
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing
ten laatste binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn aangekomen moet zijn op de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld en alle vereiste
handtekeningen moet dragen.
Uit het rondschrijven moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§3. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten binnen de termijn bepaald in het rondschrijven de zetel van de vennootschap of
de plaats bepaald in het rondschrijven heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
§4. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
§5. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen binnen de termijn vermeld in het
rondschrijven, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 14 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15 : Zittingen – processen-verbaal - aanwezigheidslijst
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door de voorzitter van het
college van bestuurders, in geval van zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de
voorzitter een secretaris aanduiden en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van
de voorzitter.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer bestuurders.
§3. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming van de rechtspersoon en de zetel, van de aandeelhouder en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16 : Beraadslaging – volmacht – schriftelijke stem - vraagrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen, behoudens voor welbepaalde doeleinden.
§3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Minderjarigen, onbekwamen en vennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordiger of conventionele lasthebbers.
De volmachten worden schriftelijk gegeven en dragen een handtekening (eveneens hierin begrepen
een elektronische handtekeling zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, fax of e-mail gericht aan de
vennootschap.
Het bestuursorgaan mag eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd, drie werkdagen vóór de algemene verga-de-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
§4. Een aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. In
dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk agendapunt en de eigenhandig
geschreven woorden “aanvaard”,“verworpen” of “onthouding” gevolgd door de handtekening. Deze
schriftelijke stem dient per aangetekende brief te worden toegezonden naar de zetel van de
vennootschap en ten laatste 1 kalenderdag vóór de dag van de algemene vergadering toekomen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig zijn en daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
§6. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die haar worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot haar verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot zijn/hun verslag.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij meerderheid
van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
§8. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder een stelsel van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoon-lijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar
en zijn/haar echtgeno(o)t(e).
(…)
                Artikel 18 : Boekjaar – jaarrekening - Bestemming van het resultaat - uitkeringen
18.1. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
18.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend
om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar.
                § 3. Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is
of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
                Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 19 : Ontbinding  Vereffening
19.1. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de voorschriften van artikelen 2:71. WVV.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
19.2. Vereffenaars
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering besluit een
of meer vereffenaars aan te stellen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt
dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging
worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging
van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.
19.3. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk no g
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
…”
                5. Vaststelling  dat aan het mandaat van 1) de heer CLAEYS Wim, 2) de heer LAMEIRE
Willy en 3) mevrouw BRAL Julia, allen voornoemd, als niet-statutair bestuurders een einde is
gekomen. Beslissing tot herbenoeming tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: 1) de heer CLAEYS Wim, 2) de heer LAMEIRE Willy,
dewelke hun mandaat aanvaard hebben.
                6. Beslissing om geen commissaris te benoemen.
                7. Beslissing om notaris Baudry te machtigen om de gecoördineerde tekst der statuten op
te maken en neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen. Beslissing om
bijzondere volmacht te verlenen aan Demesmaeker, Naert & Verminck BV, met zetel te 8340
Damme, Halvemaanstraat 1A, met recht van indeplaatsstelling, door het bestuursorgaan om alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap
ingevolge voormelde besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie