Ondernemingsnr : 0734616335
Naam
(voluit) : MT COSMETICS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hippodroomlaan 255
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Op 28 fevruari 2023,
Voor mij, Régis Dechamps, notaris te Schaarbeek-Brussel,
Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "MT COSMETICS BELGIUM", gevestigd te 1933 Sterrebeek, Hippodroomlaan, 255;
Opgericht blijkens akte verleden op 17 september 2019, voor ondergetekende notaris Régis
Dechamps, met standplaats te Schaarbeek, (Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met datum-nummer
2019-09-20/0334566); Statuten ongewijzigd tot op heden.
Ingeschreven onder BTW BE 0734.616.335 RPR Brussel.
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de aandeelhouders van wie de aanduiding en het aantal effecten volgen:
1. Mevrouw PRUDENCIO GARCES Miriam Rosario, wonende te 1933 Sterrebeek,
Moorselsteenweg, 65
Eigenares van 50 aandelen:                                                                                                    50
2. De heer DUCHENE Thibault Michel Karin,  wonende te 1933 Sterrebeek, Moorselsteenweg 65
 Eigenaar van 50 aandelen:                                                                                                   50
 Samen: 100 aandelen:                                                                                                100
 Zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.
 II. AGENDA
 De comparanten zetten uiteen en verzoeken de notaris bij akte vast te stellen dat:
 I. Huidige vergadering volgende agenda heeft:
1. Wijziging van het voorwerp door uitbreiding en de bespreking van het verslag van het
bestuursorgaan.
2.  Overbrenging van de huidige zetel naar 1933 Sterrebeek, Moorselsteenweg, 65.
 III. OPROEPINGEN EN QUORUM
 Aangezien al de effekten van de vennootschap vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs van
bijeenroeping voorgelegd te worden.
 De bestuurders, zijnde de heer DUCHENE Thibault en Mevrouw PRUDENCIO GARCES Miriam zijn
tevens aandeelhouders en hier aanwezig.
 De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
 IV. BERAADSLAGING.
 De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
 1. Eerste besluit - Wijziging van het voorwerp
 Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de  bestuurders van het lezen van het
verslag van de bestuurder; alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van
dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
 De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp te wijzigen als volgt:
“Artikel 3-  Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Luik B
- De aankoop, de verkoop, in klein- en groothandel, de in- en de uitvoer, de distributie en de verhuur
van alle soorten artikelen, materialen, alle roerende goederen en/of producten van welke aard ook,
en onder anderen, cosmetica en toiletartikelen, parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen,
schoonmaakmiddelen, wasproducten, gezondheidsvoedingswaren, en dieetartikelen, producten en
artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden
zorgenverstrekking, - huis- en bureauartikelen en geschenken, alle artikelen van mode en textiel,
schoenen, handtassen, lederwaren en accessoires, dit alles in de ruimste zin; voorgaande
opsomming zijnde slechts exemplatief en niet limitatief.
- het verstrekken van advies, het verlenen van bijstand inzake alle sporttakken, hotels, restaurants,
collectiviteiten,  deze omschrijving zijnde enkel exemplatief.
- de organisatie van seminaries of evenementen van welke aard ook;
- de exploitatie van restaurants, hotels  en catering, sporttakken van welke aard;
- lessen geven inzake het beoefenen/uitoefenen van sport, ongeacht welke aard.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken; zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan het haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervanl kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het
buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van: het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De
vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of
van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in
buitenland.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
2. Tweede besluit
De  algemene vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen om de huidige  zetel, gevestigd
te 1933 Sterrebeek, Hippodroomlaan, 255 over te brengen  naar 1933 Sterrebeek, Moorselsteenweg
65.
De vergadering wordt gesloten om 17u.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Régis Dechamps - Notaris