Ondernemingsnr: 0641 899 082
Naam
(voluit) : AAJ
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1020 Brussel, Avenue du Frêne 10
Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE)
OVERIGEWIJZIGINGEN), ONTSLAGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Magali GRIETENS, notaris te Jette, op 13 februari 2023, ter
registratieaangeboden ontvangen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AAJ", met zetel te 1020
Brussel, Avenue du Frêne 10 en met ondernemingsnummer BE 0641.899.082.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
---
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder
-------
op 13 februari 2023 een verslag opgesteld met de gedetailleerde verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het
voorlezen van dit verslag, aangezien de enige aandeelhouder erkent vóór vandaag een exemplaar te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag is aan deze akte geheoht.
---
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap in zijn geheel te wijzigen,
zoals hieronder uiteengezet in de nieuwe statuten.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
--------
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
---
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in
Frans aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
[ ... ]
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer AGUILERA AZOCAR Jorge Emanuel Remi, wonende te 1020 Brussel (Laken), Avenue du Frêne
10, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1020 Brussel, Avenue du
Frêne 10.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Magali GRIETENS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoordineerde statuten, verslag van de bestuurder.