Ondernemingsnr : 0882977043
Naam
(voluit) : CUSTOM CLEANERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Kaart 156b
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op acht augustus 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp, de doelen, de effecten, het bestuur, de vertegenwoordiging, de
(werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van (i) het
vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot elektronische deelname
aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van
het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de
ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de heer DEHAEMERS, Kurt
Peter Guy, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was
op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam:
-Studiebureel inzake activiteiten op gebied van milieu, zoals onder meer doch niet uitsluitend:
-Het verrichten van alle administratieve en technische taken op het gebied van leefmilieu, veiligheid
en kwaliteitszorg;
-Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met
betrekking tot leefmilieu, veiligheid en kwaliteitszorg, zowel op juridisch als op wetenschappelijk en
technisch vlak;
-Het verlenen van assistentie en advies – in de breedst mogelijke betekenis van het woord –
milieucoördinatoren, milieuverificateurs en SHEQ managers;
-Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies;
-De uitbating en ter beschikkingstelling van voor milieu -en veiligheidszorg benodigde bemonsterings
-en analyse-infrastructuur;
-Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent milieu en milieu gerelateerde materies;
-Het opstellen van asbestinventarissen – van om het even welke soort, het opmaken van
controleverslagen alsook de opvolging van asbestverwijderingswerken, ontmantelingswerken en
strippingswerken van constructies;
-Het uitvoeren van terreinbezoeken zowel voor rechtspersonen als niet-rechtspersonen met het oog
op het opmaken en registreren van asbestattesten en/of asbestinventarissen;
-Het opmaken en registreren van asbestattesten en/of asbestinventarissen;
-Het uitvoeren van verkennende onderzoeken inzake milieu gerelateerde materies in de breedst
mogelijke betekenis;
-Het uitvoeren van bemonsteringen van materialen, stoffen, producten en bouwtoepassingen voor
het onderzoeken op de aanwezigheid van asbest;
-Het uitvoeren van microscopisch onderzoek om materialen, producten en bouwtoepassingen te
identificeren, de aanwezigheid van asbest na te gaan en het type en de concentratie van asbest te
bepalen;
-Het (laten) uitvoeren van diverse proeven, het opnemen van stalen, ter analyse;
-Analyses, consulting en bijstand voor en aan ondernemingen en natuurlijke personen op juridisch en
milieutechnisch vlak.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 156b.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), samen twintigduizend
negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om achttien
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend, hetzij door een niet-statutaire en een
statutaire bestuurder, gezamenlijk optredend.
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle
aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene verga-dering, dat
steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging."
13. – als statutair bestuurder ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd: de heer
DEHAEMERS Kurt, voormeld.
- als niet-statutair bestuurder ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd: mevrouw SIMONS
Kathleen, wonende te Wouwersdreef 51, 2900 Schoten.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, en nemen een aanvang op 8 augustus 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders vertegenwoordigingsmacht verleend als volgt: de vennootschap wordt vertegenwoordigd
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één statutaire bestuurder,
alleen optredend, hetzij door een niet-statutaire en een statutaire bestuurder, gezamenlijk optredend.
14. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO
CONSULT", met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, BTW-nummer BE0436.957.779,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0436.957.779, en al haar
aangestelden, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de vergadering gehouden op 8 augustus 2023;
BLIJKT dat:
- nagemelde bestuurders hun ontslag hebben gegeven met ingang van 30 juni 2023:
* de heer Edis Bekir, wonende te 2170 Merksem, Sint Franciscusplein 19;
* de heer Sevdi Bekir, wonend te Laarbekestraat 1 bus 7, 2170 Merksem.
- volmacht verleend werd aan aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet
te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van de
algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van de vergadering dd. 8 augustus 2023