guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0442 752 639
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE H.B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Berckmans nº85 1060 SAINT-GILLES
Objet de l'acte : Nomination- Démission
Il appert d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SA Immobilière H.B. du 4 octobre
2022 que les décisions suivantes ont été adoptées:
1/ Monsieur Roger Beeckman domicilié Rue Somal nº17 5377 Somme-Leuze démissionne de son poste
d'administrateur délégué à partir du 1.09.2022.
2/ Monsieur Serge Beeckman domicilié Rue de Neuchâtel nº39 1060 Saint -Gilles est nommé au poste
d'administrateur délégué à partir du 1.09.2022 et ce pour une durée de 6 ans. Le mandat ne sera pas rémunéré.
Serge Beeckman
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
*23044211*
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0447 265 812
Nom
(en entier) : AUTO 5
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Ratification et renouvellement de mandat
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2023.
Les actionnaires décident de ratifier de la nomination provisoire du mandat d'administrateur de Cédric
Harivel jusqu'au terme du mandat initial de Mr Baillieul soit à l'issue de la présente Assemblée Générale.
Les actionnaires décident :
a) de renouveler le mandat d'administrateur de NORAUTO INTERNATIONNAL, représentée par son
représentant permanent Monsieur Patrick DHENNIN, ayant son siège social au 2A Boulevard Van Gogh à
Villeneuve d'ascq (59650), France, pour un terme de trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires statuant sur les comptes clos le 30 septembre 2025.
b) de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe FOURNIER, pour un terme de trois ans,
soit à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes clos le 30 septembre 2025.
c) de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Cédric Harivel, pour
un terme de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes
clos le 30 septembre 2025.
En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé des administrateurs suivants
à compter de ce jour :
· NORAUTO INTERNATIONNAL, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick
DHENNIN
· Monsieur Philippe FOURNIER
· Monsieur Cédric HARIVEL
Cédric Harivel
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0537 167 984
Nom
Immobilière Européenne des Mousquetaires Belgique
(en entier) :
IEM Belgique
(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet, 4 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission - Nomination admninstrateurs
Extrait du PVAGE du 31/10/2024
Première résolution :
L'assemblée prend acte de la démission , avec prise d'effet au 31/10//2024, des administrateurs suivants :
-Philippe Jeannier
- Patrick Gillard
L'assemblée confirme également que le mandat de Monsieur Philippe Guilpain a pris fin le 01/02/2024 et
n'a pas été renouvelé.
Deuxième résolution :
L'assemblée désigne, avec prise d'effet au 31/10/2024, comme nouvel administrateur :
- Monsieur Guillaume Buquet, domicilié Allée des Cyclades - rue de la Crète à 50400 Granville ( France).
Cette nomination est adoptée à l'unanimité
Ce mandat prend effet à dater du 31/10/2024 et est attribué pour une durée de six ans.
--
----
-
- -
--
N° d'entreprise : 0871 521 046
Nom
(en entier) : INEOS SERVICES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 310 Rue de Ranbeek - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 10 juin 2024
L'actionnaire unique décident de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de trois
ans, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera amenée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2026 :
-Madame Natalina Arena ;
-Monsieur Serge Bettonville ; et
-Madame Veerle Gonnissen.
Les mandats des administrateurs susmentionnés seront exercés à titre gratuit.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Madame Natalina Arena, Monsieur
Serge Bettonville et Madame Veerle Gonnissen élisent domicile au siège de la Société pour toutes les questions
qui concernent l'exercice de leurs mandats.
Pour extrait conforme
Natalina Arena
Administrateur
Nº d'entreprise : 0861 060 189
Nom
(en entier) : Cripa MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Olivier Lhoir 40 à 7333 Tertre
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV d'AG du 31/12/2024
1.L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1La démission de Monsieur Angelo GUGLIOTTA de son poste d'administrateur est acceptée avec effet au
31 décembre 2024. La décharge lui est donnée pour sa gestion jusqu'à cette date.
Cristina GUGLIOTTA
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0417 528 283
Nom
(en entier) : L.Dumay - Canard & Fils SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Froidchapelle 12 à 5630 Cerfontaine
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 25/10/2024 - Démission et nomination d'un
administrateur et du PV du CA du 25/10/2024 - Démission et nomination
d'un administrateur délégué
PV AGE du 25/10/2024 - Démission et nomination d'un administrateur
1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Monsieur
Dumay Pierre, domicilié Rue de Monplaisir 16 à 5630 Cerfontaine. Cette démission prend cours à partir du 1er
décembre 2024.
L'assemblée générale s'engage à voter en faveur de la décharge du mandat de l'administrateur précité lors
de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur, avec effet immédiat :
-La SRL LLD CONSULTING dont le siège est sis Rue de Virelles 20 Boîte B à 5630 Cerfontaine, inscrite
à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 1015.581.486 et dont le représentant permanent est
Madame Dumay Laura, domiciliée Rue de Virelles 20 Boîte B à 5630 Cerfontaine ;
-LA SRL ADU PROJECT, dont le siège est situé Rue du Moulin 34 Boîte A à 5630 Cerfontaine, inscrite à
la banque carrefour des entreprises sous le numéro 1015.581.288 et dont le représentant permanent est
Monsieur Arnaud Dumay domicilié Rue du Moulin 34 Boîte A à 5630 Cerfontaine.
Le mandat des administrateurs venant d'être nommés est rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité.
PV du CA du 25/10/2024 - Démission et nomination d'un administrateur délégué
Le conseil acte la démission au poste d'administrateur délégué présentée par Monsieur Dumay Pierre,
domicilié Rue de Monplaisir 16 à 5630 Cerfontaine. Cette démission prend cours à partir du 1er décembre 2024.
Le conseil décide de nommer en tant qu'administrateurs délégués, avec effet immédiat :
-La SRL LLD CONSULTING dont le siège est sis Rue de Virelles 20 Boîte B à 5630 Cerfontaine, inscrite
à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 1015.581.486 et dont le représentant permanent est
Madame Dumay Laura, domiciliée Rue de Virelles 20 Boîte B à 5630 Cerfontaine ;
-LA SRL ADU PROJECT, dont le siège est situé Rue du Moulin 34 Boîte A à 5630 Cerfontaine, inscrite à
la banque carrefour des entreprises sous le numéro 1015.581.288 et dont le représentant permanent est
Monsieur Arnaud Dumay domicilié Rue du Moulin 34 Boîte A à 5630 Cerfontaine.
Cette décision est prise à l'unanimité.
SRL LLD CONSULTING, dont le représentant permanent est Dumay Laura
Administrateur délégué
Annexe : Copie du PV AGE du 25/10/2024 - Démission et nomination d'un administrateur et du PV du CA
du 25/10/2024 - Démission et nomination d'un administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0881 733 067
Nom
(en entier) : MUTATIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre a Briques, 29/E - 7522 MARQUAIN
Objet de l'acte : Nomination et demission d'un Administrateur et renouvellement du mandat
du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27/06/2024 :
[ ... ]
Fin de mandat d'un Administrateur - Proposition de nomination d'un nouvel Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Alban MENET de ses fonctions d'administrateur et
de la cooptation par le Conseil de Madame Lucie HERBAUT en remplacement de ce dernier.
Conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations, l'Assemblée décide de confirmer
le choix du Conseil et de procéder à la nomination de Madame Lucie HERBAUT qui exercera son mandat pour
une durée de 4 ans. Ce mandat sera rémunérée suivant le barème applicable en la matière et arrivera à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels du quatrième exercice
comptable de la période.
Madame Lucie HERBAUT déclare accepter les fonctions d'Administrateurs qui viennent de lui être confier
et n'être frappée d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce
mandat.
Fin de mandat du Commissaire - Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale du 27 juin 2024 décide de renouveler le
mandat de commissaire de, KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (Numéro d'entreprise BE 0419.122.548 /
RPM Bruxelles / Numéro d'agrégation B0001), ayant son siège à 1 Luchthaven Brussel Nationaal 1930
Zaventem, représentée par Monsieur Schoofs Thierry, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à 1 Luchthaven
Brussel Nationaal, 1930 Zaventem (Numéro IRE A02688). Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour
et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année
comptable, c'est-à-dire, ceux clos le 31.12.2026.
[ ... ]
L'Assemblée donne tout pouvoir au Président et à son Administrateur Délégué aux fins de déterminer le
montant de la rémunération du Commissaire et procéder à son attribution.
[ ... ]
N° d'entreprise : 0423 359 567
Nom
(en entier) : Sival-Invest
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Leopold III, 38, 7134 Peronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du PV d'AGE du 02 septembre 2024
1. DEMISSION ADMINISTRATEUR SALIBBA SIMON
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Salibba Simon, domicilié Rue Evence 61/A
à 7134 Personnes-Lez-Binche comme administrateur et personne déléguée à la gestion journalière de la
société et ce, à comper du 28 juin 2024.
2. Nomination administrateur non statutaire Mazzini Ilaria
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer Madame Mazzini ILaria, domocilée à la
rue Evence 61/A à 7134 Peronnes-Lez-Binche, comme administrateur de la société à compter de 28 juin
2024.
La mission est menée pour une durée de six ans renouvelable. La mission est non rémunérée.
L'ordre du jour ayant été intégralement traité, le président a déclaré la séance levée à 19h00.
Dont le présent procès-verbal a été établi le 02 septembre 2024 et a été signé par le président et les
actionnaires repris ci-après.
Mazzini ILaria,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0445 277 015
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS BERNARDIN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège ; Boulevard Raymond-Poincaré 75 à 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination et démission
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023
( ... )
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL TEGO Management (BE0794.981.217) représentée
par Monsieur DUMONT Gilles au poste d'administratrice déléguée à la gestion journalière pour une durée de
6 ans à dater du 31/12/2022.
Est nommée également, la SRL HYNO (BE0772.790.486) représentée par Monsieur DUMONT Antoine au
poste d'administratrice pour une durée de 6 ans à dater du 31/12/2022.
Monsieur BERNARDIN Jean-Louis se retire de sa fonction d'administrateur délégué à la gestion
journalière et conserve son rôle d'administrateur à titre gratuit pour une durée de 6 ans à dater du 31/12/2022.
Monsieur DEBOR Jean-François, quant à lui, démissionne de sa fonction d'administrateur à dater du
31/12/2022.
IV.FIN DE LA SEANCE
L'assemblée est levée à 19 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
(Signatures au verso)
BERNARDIN Jean-Louis
Président
Ļa SRL TEGO
Management
··· représentée par DUMONT Gilles
·· Administratrice déléguée à la gestion journalière entrante
La SRL HYNO
représentée par DUMONT Antoine
Administratrice entrante
DEBOR Jean-François
· Administrateur sortant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0505 964 866
Nom
(en entier) : PRECIBALL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Tournai 2, 7604 Callenelle
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2021
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la SRL BDO REVISEURS D'ENREPRISES
représentée par monsieur Christian Schmetz pour une période de 3 ans et se terminera à l'assemblée générale
de 2025.
L'assemblée générale décide de nommer la société DELATTRE Marie-France SComm représentée par
madame Marie-France Delattre pour une période de 6 ans en tant qu'administrateur et se terminera à
l'assemblée générale de 2029.
Signé:
Curt Bossuyt
Représentant permanent de
ABCIS PARTNERS SPRL
Administrateur délégué de Preciball
N° d'entreprise : 0437 336 475
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT
-------
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Griponwez, 18 à 1421 Braine-l'Alleud
----
Objet de l'acte : Nominations administrateurs
L'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est réunie le 06/01/2023 a pris la résolution suivante:
Elle accepte à l'unanimité les nominations de Cécile Dufrasne et Bruno Colognesi en tant qu'administrateurs.
La fonction d'administrateur-délégué est assurée par Bruno Colognesi.
Les mandats ont une durée de 6 ans à dater du 6 janvier 2023.
Le Président,
Bruno Colognesi
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0833 079 253
Nom
(en entier) : GEVEKO MARKINGS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Chenia 13 E - 7170 Manage
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2024.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, approuve la démission de Monsieur Dennis WAGER en
sa qualité d'administrateur. Sa démission prend effet au 31/08/2024. L'assemblée lui donne décharge pour sa
mission exercée jusqu'à sa démission.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, approuve la nomination de Monsieur Palle NORDAHL en
tant qu'administrateur avec effet au 2 septembre 2024. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision
contraire de l'assemblée générale. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale de 2030.
Pour extrait conforme,
Arnaud DERASSE
Délégué à la gestion journalière
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 30 août 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0861 251 419
Nom
(en entier) : ISERA & SCALDIS SUGAR
ISCAL SUGAR	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de la Sucrerie 1 - 7643 Fontenoy
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - REELECTION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2024
5.L'Assemblée constate que le mandat de Monsieur Olivier Lippens vient à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire et que ce mandat ne sera pas renouvelé, compte tenu de la limite d'âge
statutaire.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer, sur présentation des titulaires des actions de classe A,
Agatos S.R.L., BE.0692.732.626, dont le siège social est situé 18 avenue Léopold Wiener à 1170 Watermael-
Boitsfort, pour un mandat d'administrateur d'une durée de 3 ans qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2027. Conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur, cette société a
désigné Monsieur Paul-Evence Coppée comme représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au
nom et pour le compte de Agatos S.R.L.
A l'unanimité, l'Assemblée décide également de réélire pour un mandat de commissaire pour 3 ans la SRL
EY Réviseurs d'Entreprises dont le siège est établi Kouterveldstraat 7b 001 à 1831 Diegem. Cette société a
désigné comme représentant la SRL Eric Van Hoof ayant son siège social avenue de Jette 24 à 1081
Koekelberg, avec Monsieur Eric Van Hoof comme représentant permanent.
Le mandat expirera immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur
les comptes annuels au 31 mars 2027.
Olivier Lippens,	Jérôme Lippens,
Administrateur délégué	Président
Nº d'entreprise : 0861 023 666
Nom
(en entier) : CIVADIS
(en abrégé) : CIVADIS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Néverlée, 12 - 5020 NAMUR
Objet de l'acte : Démission, Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 21 juin 2022
Le Conseil d'administration de la s.a. CIVADIS de ce 21 septembre 2022 accepte la démission de Madame
Anne-Sophie OTTO, de son mandat d'Administratrice à la date du 21 septembre 2022, et nomme Monsieur
Stéphane FAULKNER en qualité d'Administrateur de la s.a. CIVADIS à dater de ce 21 septembre 2022 en
remplacement de Madame Anne-Sophie OTTO représentant la s.c. LOTH-INFO.
Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2025 en même temps que tous les
mandats des Administrateurs.
Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée.
Sophie DEMOITIE
Directrice financière, administrative et GRH
Nº d'entreprise : 0650 693 618
Nom
(en entier) : CORTENBERGH 71
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nominations / Démissions
Extrait du procès verbal de des résolutions de l'actionnaire du 15 décembre 2022
( ... )
Le 15 décembre 2022, l'Actionnaire Unique se résout comme suit :
· Approbation de la démission de Société Européenne pour l'Innovation Technologique SRL, société à
responsabilité limitée, ayant son siège social sis 1050 Brussels, rue Emmanuel Van Driessche 55, immatriculée
au Registre du Entités Juridiques (Brussels) sous le numéro 0471.507.469, représentée par Monsieur
Emmanuel d'Oultremont, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 15 décembre 2022. Société
Européenne pour l'Innovation Technologique SRL, représentée par Monsieur Emmanuel d'Oultremont, sera
déchargée de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle des Actionnaires qui sera tenue en
2023.
· Approbation de la nomination de Madame Caroline Robert Yvonne Hoogsteyns, domiciliée au ( ... ),
Belgium, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 décembre 2022 afin de remplacer Société
Européenne pour l'Innovation Technologique SRL, représentée par Monsieur Emmanuel d'Oultremont, et ceci
pour une durée indéterminée. Le mandat de Madame Caroline Robert Yvonne Hoogsteyns sera rémunéré ( ... ).
Mme Hoogsteyns Caroline
------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0795.578.954
Dénomination
(en entier) : LE COTE VERRE RETAIL
LCV RETAIL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Mandat commissaire
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 26 avril 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée à!
responsabilité limitée "Mazars Reviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le!
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et ài
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, !
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de!
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de:
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël Palmaers
Mandataire
Nº d'entreprise : 438 021 316
Nom
TotalEnergies OneTech Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zone Industrielle C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 septembre 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Madame Nathalie Brunelle épouse Soulas de son mandat
d'administratrice, avec effet au 1er octobre 2024. Le Conseil la remercie vivement pour les services qu'elle a
rendus à la Société.
Cooptation
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Benoît Decouvelaere, domicilié 80bis rue des Côtes,
F-78600 Maisons-laffitte en tant qu'administrateur avec effet au 1er octobre 2024 pour terminer le mandat de
Madame Nathalie Brunelle épouse Soulas. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2025 qui approuvera les comptes pour l'exercice 2024. Il sera procédé à son élection définitive lors de la
prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0873 895 467
Nom
(en entier) : PIERRE FABRE SANTE BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Henri-Joseph Genesse 1, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : nomination du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 11 juin 2024:
"Après avoir pris connaissance des rapports visés à l'ordre du jour, les actionnaires prenant par écrit les
décisions suivantes:
[ ... ]
4. Nomination du commissaire
PRENNENT ACTE du fait que le mandat du commissaire ERNST & YOUNG vient à échéance à l'occasion
de la présente assemblée générale annuelle.
Les actionnaires DECIDENT de nommer Mazars Réviseurs d'Entreprises - Bedrijsrevisoren, représentée
par Florent Desmet, Réviseur d'Entreprise, en tant que commissaire de la société, et ce pour une durée de
trois ans (bilans 31/12/2024, 31/12/2025, 31/12/2026).
Conformément à l'article 3:66 du Codes des Sociétés et des Associations, son mandat expirera à
l'assemblée générale ordinaire du 2027.
[ ... ]
En plus, l'assemblée générale déclare sur l'honneur, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer, qu'à l'encontre du commissaire et de l'administrateur
désigné ci-dessous, qu'elle n'a pas de connaissance de l'existence d'une condamnation prononcée par une
juridiction d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction similaire à l'une des
interdictions énumérées ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 .*
* l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
5. Procuration
DECIDE de donner procuration à Koen Devos ou à tout autre avocat d'Eversheds Sutherland (Belgique)
LLP, inscrit sous le numéro d'entreprise 0784.605. 779, dont le siège social est situé De Kleetlaan 12A, 1831
Diegem, et à Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun
agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités auprès du
greffe compétent du tribunal d'entreprise en rapport avec les décisions susmentionnées, et notamment de
faire publier un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et de compléter, signer et
déposer les formulaires | et ll."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
N° d'entreprise : 0691 729 863
Nom
(en entier) : Holding Financière du Ponant
(en abrégé) : HFDP
Forme légale : S.A.
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la S.A. HFDP du 19 février 2025
Le Conseil d'Administration de la S.A. HFDP prend acte de la démission de Monsieur Bruno COLMANT (NN
En remplacement, le Conseil d'Administration de la S.A. HFDP nomme par cooptation afin de poursuivre le
Son mandat prendra fin à l'occasion de l'Assemblée Générale des actionnaires d'octobre 2030.
Michel MARTIN
Président
Serge ROLAND
Vice-Président
Nº d'entreprise : 0402 300 471
Nom
(en entier) : SALACO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE MARIE DEPAGE 19 à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social
de la société en date du 6 janvier 2023 :
Après échanges de vues, discussions et délibération, le Conseil décide, à l'unanimité des voix :
1°) De déléguer à la S.A. ETS PATIN, administrateur, représentée par Madame Jennifer Lamy, les pouvoirs
de contracter et de signer seule tout engagement et paiement inférieur à 10.000,00 euros par jour ainsi
que tous pouvoirs pour la location de bureau.
Le Conseil donne tous pouvoirs à la S.R.L. NUMIBEL dont le siège est établi rue Egide Van Ophem 40C
à 1180 Bruxelles (Uccle) et à ses mandataires ou préposés, en particulier Madame Nathalie SMETS,
avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet de procéder à sa publication par extrait au
Moniteur Belge.
SMETS Nathalie
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448 586 002
Nom
K FINANCE COORDINATION & SERVICES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 221 bte 4 - 1050 Bruxelles
---
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
Selon le procès verbal de l'Assemblée Générale réunie le 05 juin 2024, il résulte que le mandat de
Commissaire de la SPRL Michel Weber (nº de membre B00377), domiciliée à Lasne (1380) 17 Chemin du
Lanternier est renouvellé pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2027.
Son mandat est rémunéré.
-	-
--
-
--- -
-
--
-
Adnan KANDIYOTI
Administrateur Délégué
-francophone de-Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0472 120 279
Nom
(en entier) : CHARMILLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Bd Général Jacques 231 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 27 juin 2024:
"Le 27 juin 2024 à 18h00, l'actionnaire unique de la SA Charmille s'est réuni au siège social de la société
en Assemblée Générale.
Est présent l'actionnaire unique :
Fondation privée Quercus Robur, représentée par Monsieur Laurent de Duve, propriétaire de 750 actions.
L'intégralité des actions existantes étant représentée, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations. Par conséquent, l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer
valablement sur son ordre du jour.
L'ordre du jour contient :
-Report de l'Assemblée générale
-Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2023
-Décharge aux administrateurs, décharge spéciale aux administrateurs et aux commissaires
-Affectation du résultat
-Nomination d'un nouveau commissaire
Après avoir reçu des administrateurs toutes explications utiles, l'Assemblée décide à l'unanimité ....
.... 5ième résolution : Après avoir reçu des administrateurs toutes explications utiles, l'Assemblée
approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Alain Williaume, réviseur d'entreprises agréé par la FSMA,
en tant que commissaire et ce pour les exercices 2024 à 2026.
Le mandat de commissaire est donc confié à Alain Williaume Réviseur d'entreprises SRL représentée par
Monsieur Alain WILLIAUME dont le siège d'exploitation est sis rue des Heyds 120 A 4610 Beyne Heusay pour
une durée de trois ans .....
Procuration :	...
Tous pouvoirs sont conférés à la SRL Fiscalys représentée par son administrateur, Valérie Deboudt, B1380
Lasne, 431F Chaussée de Louvain, inscrite au registre des personnes morales sous le n°0546.898.074 afin de
procéder à la publication au Moniteur Belge du présent procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18H30 après lecture et approbation du présent
procès verbal.
Fondation privée Quercus Robur
Représentée par Mr Laurent de Duve
Actionnaire unique":
893,290420
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : SOCIETE DE GESTION MALE PLUME
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Mâle Plume, à
l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour une période de trois ans se terminant après
l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024. Le représentant permanent
du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Mâle Plume, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
le présent Conseil d'administration.
Pour extrait conforme.
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0437 110 209
Nom
(en entier) : SABELPACK
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Légende, 18 A, Zoning de Cornemont
Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement administrateurs
------
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022Nomination et reconductions au
sein du Conseil d'Administration
Monsieur jean-Pierre BURHENNE est décédé le 17 juillet 2022. Il sera remplacé, à dater du 1er août 2022,
au poste d'administrateur, par son épouse, madame Josiane SABEL, domiciliée Rue des Croisettes, 54 à 4870
--	Trooz.
Les mandates des administrateurs délégués étant échus en juin 2023, nous profitons de cette assemblée
générale pour d'ores et déjà renouveler leur mandat respectif pour une durée de 6 ans.
------
Sont ainsi renouvelés dans leur fonction d'administrateur-délégué :
-----
Madame Michelle BURHENNE, domiciliée Rue de la Légende 80 à 4141 Louveigné
Monsieur Eric BURHENNE, domicilié Rue des Bruyères, 4 à 4870 Trooz.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est clôturée.
--
-----------
Michelle BURHENNE	Eric BURHENNE
Actionnaire	Actionnaire
-
Annick BURHENNE
Actionnaire Texte
-----
N° d'entreprise : 0703 907 224
Nom
(en entier) : EFLUENZ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire, démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2024
Est désignée aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant
adopté la forme de SRL « C2 RÉVISEURS & ASSOCIES». Cette société a désigné comme représentants,
Messieurs Cédric Mattart et Cheryl DELFORGE, réviseurs d'entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2024
Suite à la sortie de Madame Yasmin Vantuykom du capital de la Société prévue le 31 décembre 2024, celle-
ci a informé le conseil d'administration de la Société, de souhait de vouloir démissionner de son mandat
d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet à la date du 31 décembre 2024, minuit.
Les actionnaires prennent acte de cette démission.
Il est décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Ils décident, en outre, d'accorder une décharge provisoire, pleine et entière, à Madame Yasmin Vantuykom
pour l'exercice de son mandat du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et s'engage à mettre à l'ordre du jour:
de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les comptes au 31:
décembre 2024, la décharge définitive à l'administrateur démissionnaire.
Les actionnaires approuvent cette résolution.
Les actionnaires délèguent à Eric Malrain tous pouvoirs, dont celui de substitution, pour la publication de cette:
modification statutaire.
Eric MALRAIN
Administrateur
N° d'entreprise : 0693 846 542
Nom
(en entier) : MAZUIN IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 4.000,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos à
partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Christophe MAZUIN,
représentant permanent de la
SA INVEST-GROUP AUTOMOTIVE
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
fransaphone do Bruxollce
Nº d'entreprise : BE0414.142.686
Nom
(en entier) : VALISA FILMS PRODUCTIONS
(en abrégé)
Forme légale · SA
Adresse complète du siège Rue de Florence 13, 1000 Brussel, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination Administrateur
Une Assemblée générale extraordinaire s'est réunie le 1er juillet 2023 et a acté la décision
suivante :
- La nomination au poste d'administrateur de Madame Chloé Szulzinger, née le 19 mai 1984 à
Etterbeek, domiciliée 60, Chemin de l'Ariel à 78380 Bougival, France, jusqu'a l'assemblée
générale de 2026.
- La nomination au poste d'administrateur de Monsieur Gerard Dassonville, né le 9 janvier 1947
à Uccle, domicilié 32 Passage des Micoloulliers à 83600 Fréjus - France.jusqu'a l'assemblée
générale de 2026.
Ces deux fonctions donnent pouvoir de signatures et de représentation de la société.
Chloé Szulzinger
Administrateur
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale à legard des tiers
Nº d'entreprise : 0878 080 226
Nom
(en entier) : CHANTALAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Statuaires 43 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 18/06/2024
L'Assemblée approuve la proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de la société Forvis
Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Romuald Bilem en tant que commissaire.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0872.387.712
Dénomination
(en entier) : HORECA 3 DELTAS
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : BOULEVARD BARTHELEMY 41-42 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS - DEMISSION
-	4-5
PAR DECISION DE L'A.G.E DU 02/01/2023, IL EST DECIDE A L'UNANIMITÉ DE RENOUVELER LES
MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATEURS-DELEGUES SUIVANT, MONSIEUR
TIRRITO GIUSEPPE ET DE MONSIEUR ELCI CAFER ET CE POUR UNE DUREE DE 6ANS PRENANT!
COURS LE 11/05/2021 POUR SE TERMINER LE 11/05/2027. LE MANDAT SERA EXERCE A TITRE
GRATUIT.IL EST EGALEMENT DECIDE DE DEMISSIONNER MONSIEUR CIFTCI SEZGIN DE SON POSTE
D'ADMINISTRATEUR ET CE A PARTIR DU 01/01/2023.
IL EST DONNE MANDAT A LA SOCIETE BITC S.A. REPRESENTE PAR MONSIEUR PHILIPPE
BROODCOOREN AFIN DE PROCEDER A LA PUBLICATION AU MONITEUR BELGE.
TIRRITO GIUSEPPE
ADMINSITRATEUR DELEGUE
-
1
. :
.2
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0441 372 071
Nom
(en entier) : COFIMA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE FOESTRAETS 9 BTE 1 1180 UCCLE
Objet de l'acte : NOMINATION/DEMISSION ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 7 DECEMBRE 2018 TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE
La séance est ouverte à 20 h30 sous la présidence de Monsieur Christophe DUTORDOIR
Il assume le rôle de secrétaire. Le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou
représentés. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
Ordre du jour
Reconduction du mandat d'un administrateur.
Démission d'un administrateur.
Résolutions
A l'unanimité, les résolution suivante sont arrêtées :
-Le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe DUTORDOIR est reconduit pour une période de 6 ans
et prendra fin à l'AGO de décembre 2024.
-La démission de la SA FAIRWAYS en tant qu'administrateur est acceptée.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 heures.
Christophe DUTORDOIR
Président/ Secrétaire
Nº d'entreprise : 0886 223 276
Nom
(en entier) : Degroof Petercam Asset Management
(en abrégé) : Degroof Petercam AM ou DPAM
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 18, rue Guimard - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations et démissions
Extrait du PV de la réunion du Conseil d'Administration du 3 juin 2024
2.Démission d'administrateurs
Le conseil d'administration de la Société prend acte de la démission, avec effet à la date de ce jour, des'
administrateurs suivants :
(i)M. Jean-Baptiste DOUVILLE de FRANSSU ; et
---
(ii)Mme Tamar JOULIA-PARIS.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice
de leur mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, en ce qui concerne le dernier exercice
-	social.
3.Cooptation d'administrateurs
Les administrateurs constatent que deux places d'administrateurs sont devenues vacantes à la suite des
démissions des deux administrateurs, telles qu'actées par le conseil d'administration au point 1 ci-dessus.
Conformément à l'article 7:88, §1er du Code des sociétés et des associations, les administrateurs décident
de coopter deux nouveaux administrateurs afin de pourvoir aux vacances.
La première assemblée générale suivant ces cooptations devra confirmer les mandats des administrateurs'
cooptés. En cas de confirmation, les administrateurs cooptés termineront les mandats de leurs prédécesseurs;
sauf si l'assemblée en décide autrement. A défaut de confirmation, les mandats des administrateurs cooptés'
prendront fin après l'assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition'
du conseil d'administration jusqu'à cette date.
Les administrateurs prennent acte de la décision de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) du'
23 avril 2024 d'approuver la nomination de M. Olivier CARCY et M. Mathieu FERRAGUT conformément à l'article'
324 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatif et à leurs gestionnaires et
article 211 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions'
de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Sur la base de ce qui précède, les administrateurs décident de coopter, à la date de ce jour:
(i)M. Olivier CARCY, domicilié à 257, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en remplacement de M. Jean-
Baptiste DOUVILLE de FRANSSU ;
(ii)M. Mathieu FERRAGUT, domicilié à 41 Boulevard d'Italie, 98000 Monaco - Principauté de Monaco, en
remplacement de Mme Tamar JOULIA-PARIS.
4.Composition du comité des risques
A la suite des démissions et cooptations d'administrateurs, les administrateurs approuvent le remplacement,
de M. Jean-Baptiste DOUVILLE de FRANSSU par M. Olivier CARCY au sein du comité des risques de la Société;
Peter De Coensel	Caroline Tubeuf
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0660 626 220
Nom
(en entier) : STARLEADS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue des Francs 79 - 1040 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée générale décide de renommer comme administrateurs : Monsieur Alexis le Hodey, Monsieur
Hadrien le Hodey, Monsieur Charles le Hodey et Monsieur Felix le Hodey. Leurs mandats ont pris effet le 6 juin
2022 et aura une durée déterminée de 6 ans et se terminera donc le 5 juin 2028, sous réserve de réélection.
L'assemblée générale décide de renommer comme administrateurs délégués : Monsieur Alexis le Hodey et
Monsieur Hadrien le Hodey. Leurs mandats ont pris effet le 6 juin 2022 et aura une durée déterminée de 6 ans
et se terminera donc le 5 juin 2028, sous réserve de réélection.
Les mandats des administrateurs ne seront pas rémunérés.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
9.Procuration
L'assemblée générale charge la société BDO Expert-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, Da Vincilaan
9 - Box E.6. à 1930 Zaventem, représentée par Madame Audrey Lecroart, Senior Manager, avec pouvoir de
subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur Belge
et de la Banque Carrefour des Entreprises.
Audrey Lecroart
Mandataire
*24129737*
Greffy 1 AUUT 2024
Nº d'entreprise : 0430 058 210
Nom
(en entier) : BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème Avenue, 25 à 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2024
La séance est ouverte à 10H30 au siège de la société sous la présidence de Monsieur Laurent BUZON.
Le président désigne comme secrétaire Madame Gühlan AYDOGDU.
Le bureau est composé du président et de la secrétaire.
1.	.......... )
6.Renouvellement mandat commissaire
()
6.À l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide que la SRL 3R, Leboutte & Co, de numéro
d'entreprise BE 0460.983.491, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro B313 et ayant son siège Boulevard
Émile de Laveleye 203, à 4020 Liège, soit nommée en tant que commissaire de la SA BUZON PEDESTAL
INTERNATIONAL pour un terme de trois ans, couvrant les exercices comptables clôturés au 31 décembre
2024, 31 décembre 2025 et 31 décembre 2026, échéant à l'assemblée générale ordinaire de 2027. Celle-ci
sera représentée par Stéphan RATY (numéro I.R.E. A02574), réviseur d'entreprises. Les émoluments
annuels sont fixés au montant hors TVA indexable de 11.000 EUR
( .............. )
La séance est levée à 10 heures 40.
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le président,	Le secrétaire,
Gühlan AYDOGDU	BUZON Laurent
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Ondernemingsnr . 0431 310 104
Naam
KAAIMMO	(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm ·
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Kaai 168, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 6 juni 2024,
gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering na beraadslaging beslist om de
revisorenvennootschap HLB Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 00013) te benoemen tot commissaris voor een
termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 juli 2023 tot en met de algemene
vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni
26. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Patrick Van Impe (IBR A 01618) aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger.
Eric Haenen
Gevolmachtigde