Ondernemingsnr : 0725596226
Naam
(voluit) : Beromaj
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korspelsesteenweg 29
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 26 januari 2022, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BEROMAJ”, waarvan de zetel gevestigd is te 3581 Beringen (Beverlo), Korspelsesteenweg 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0725.596.226, opgericht
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
notaris Paul Boesmans te Koersel op 23 april 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2019-04-25/0315284, en waarvan de statuten tot op heden niet werden
gewijzigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit.
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de
voorlezing ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
Luik B
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 31 december 2021, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten: “- catering in de ruimste zin van het woord.”
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het
gewijzigde voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam
“BEROMAJ”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van café, restaurant, taverne, pizzeria, verbruiksalon, drankgelegenheid, snackbar,
frituur, feestzalen, met alle nevendiensten, voor warme en koude maaltijden;
- aan- en verkoop en de fabricage van ijswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken,
zuivelproducten, tabakswaren, brood- en banketwaren, suikergoed;
- de verkoop van bereide schotels al dan niet om mee te nemen, het inrichten van banketten en alle
activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan;
- de aan- en verkoop van alle voedingswaren, de bereiding, de aan- en verkoop en verwerking van
alle toebehorende producten, de handel in alle voedingswaren;
- het uitoefenen van alle traiteurs- en restaurantverrichtingen, de bereiding van schotels en
maaltijden, de bereiding van industriële maaltijden, het bewaren daarvan, alsmede de verkoop ervan;
- alles wat voorafgaat kan uitgeoefend worden in groot- en kleinhandel, in import en export;
- catering in de ruimste zin van het woord.
- de vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen
uitoefenen.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële,
roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband staat met het hare.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Luik B
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn/haar
mandaat, aan:
Mevrouw JANNES Kim, geboren te Diest  op 24 mei 1979, wonend te 3581 Beringen (Beverlo) ,
Korspelsesteenweg 31.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierna te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1/ Mevrouw JANNES Kim, voornoemd;, , 
2/ De heer STRATINGH Nicky, geboren te Diest  op 20 juni 1993, wonend te 3581 Beringen
(Beverlo) , Dijkstraat 50. Hun mandaat is bezoldigd.
Voor rechtshandelingen/verbintenissen die een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR)
overtreffen, dienen de bestuurders steeds minstens met twee gezamenlijk op te treden.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3581 Beringen
(Beverlo), Korspelsesteenweg 29.
Zevende besluit.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan VOF Firma Beyen-Willekens, met zetel
te 3581 Beringen (Beverlo), Heppensesteenweg 122, vertegenwoordigd door de heren Beyen
Herman en Kristof, met recht tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en eventuele andere fiscale administraties.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier