deling leper
Ondernemingsnr : 0537 891 130
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING SOFIE PERSOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meiboomstraat 36, 8840 Staden
Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging zetel
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 30/01/2023:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (CommV) te behouden, met ingang van
de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING ZETEL
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de beslissing van de zaakvoerder en bevestigt
dat de zetel met ingang vanaf 1 maart 2023 is verplaatst naar 8800 Roeselare, Meensesteenweg 754.
DERDE BESLUIT - OMVORMING STATUTAIRE ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING NAAR
EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare inbreng (destijds kapitaal genoemd) meteen
beschikbaar te maken en bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam
zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de
werkelijke betaling.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met eenparigheid
van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1.Rechtsvorm - naam - identificatie
De vennootschap neemt de vorm aan van een maatschap met rechtspersoonlijkheid in de vorm van een
commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: 'THUISVERPLEGING SOFIE PERSOON'.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding commanditaire
vennootschap, afgekort CommV.
ARTIKEL 2.Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
-verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
-Inrichten van een praktijk voor paramedische zorgen, aankoop en huur van medische apparatuur
-Manicure en (medische) pedicure
-het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties, diensten
en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin
van het woord.
-Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de
functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen
-Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten ;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit
te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;
Binnen dit kader :
*overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen ;
*overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie
of de uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn
-de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het
even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken,
en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL 4.Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering. De vennoten kunnen geen
beroep doen op artikel 4:17, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap
wordt niet ontbonden door de overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk
onvermogen van één van de vennoten of zaakvoerders.
ARTIKEL 5.Inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam
zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de
werkelijke betaling.
ARTIKEL 6.Aandelen
. §1 Aandelen
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.
Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ter inzage van de
vennoten en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden. Alle overdrachten van
aandelen worden tevens ingeschreven in het aandelenregister.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. ledere vennoot mag evenwel, zonder
toestemming van zijn medevennoten, een derde persoon tot deelgenoot nemen, wat zijn aandeel in de
vennootschap betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de
uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze verscheidene personen die zakelijke
rechten hebben op eenzelfde effect zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten
vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik en voor zover
geen gemeenschappelijke gemachtigde is aangeduid, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen
verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
§2 Overdracht van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden, na vooraf aan
alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen
tegen een prijs te bepalen zoals aangeduid in paragraaf vier hierna.
Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn voorkooprecht of het voorkooprecht slechts
werd uitgeoefend op een deel van de aandelen, kan de vennoot zijn (resterende) aandelen slechts
overdragen aan een derde mits instemming van de overige vennoten. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
§3 Overgang van aandelen in geval van overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door overlijden van een vennoot maar wordt verdergezet met zijn
erfgenamen of legatarissen indien zij met unanimiteit wordt aanvaard door de overige vennoten, na aftrek van
de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Zij dienen binnen de drie maand na het overlijden van
de vennoot worden aanvaard. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te
zijn geweigerd. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet
als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen zoals deze wordt
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in §4 hierna.
De erfgenamen of legatarissen oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van
hun rechten in diens nalatenschap en zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van alle
verbintenissen van de overleden vennoot.
Indien geen enkele erfgenaam of legataris wordt aanvaard en mits er nog sprake is van twee vennoten,
wordt de vennootschap voortgezet door de overige vennoten.
§4 Waarde van de aandelen
In het geval van de uitoefening van het voorkooprecht door een vennoot of indien de erfgenamen en
legatarissen niet als vennoot worden aanvaard, zijn zij gerechtigd op de vermogenswaarde op het ogenblik
van de overdracht van het aandeel van de overdragende vennoot respectievelijk de overleden vennoot in de
vennootschap, naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Indien partijen geen akkoord
bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan kan de waarde bij wijze van bindende derdenbeslissing
worden vastgesteld door een exteme deskundige in gemeen overleg door beide partijen aan te duiden. Raken
zij het niet eens over de aanstelling van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij
aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap
haar zetel heeft.
§5 Vorm en publiciteit van overdracht
De overdracht van aandelen kan slechts gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk
wetboek (overeenkomstig artikel 5.179 Nieuw Burgerlijk Wetboek).
De overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk ten aanzien van derden vanaf de dag van de
bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Conform artikel 4:7 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kan de overdracht van aandelen geen gevolg hebben ten aanzien van de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
Overdrachten die met miskenning van deze alinea gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan
derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
§6 Verbod de aandelen te verpanden
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven of anderszins met enig zakelijk recht
te bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gecommanditeerde vennoot/vennoten.
ARTIKEL 7.Vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De commanditaire vennoten staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden indien zij er een
gewoonte van gemaakt hebben de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien hun naam in de
naam van de vennootschap voorkomt.
De commanditaire vennoten mogen zich derhalve niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften en
controle uit te oefenen op alle verplichtingen van de vennootschap.
Vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap
zolang deze niet zelf is veroordeeld.
De vennoten hebben het recht uit de vennootschap uit te treden zonder dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden door de koop van de aandelen door de andere vennoten of door de gedeeltelijke
verdeling van het vennootschapsvermogen zoals dit ten tijde van zijn/haar vertrek bestaat, zonder te delen in
de latere rechten of verplichtingen tenzij deze een noodzakelijk gevolg zijn van wat vóór zijn vertrek werd
verricht.
In geval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de overeenkomst
enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven
voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.
ARTIKEL 8.Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, enkel de
gecommanditeerde vennoten.	.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur. De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of elke andere verhindering van één van de zaakvoerders zal de
vennootschap voortduren en zal de overblijvende al dan niet zaakvoerder(s) het bestuur van de vennootschap
verder waamemen. Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of elke andere verhindering van de enige
zaakvoerder zal de vennootschap voortduren en zal een commanditaire vennoot of een andere derde door de
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank als voorlopig bewindvoerder aangesteld persoon, alle dringende
daden van louter beheer kunnen verrichten gedurende een maximum periode van één maand.
Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegenworpen
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 9.Interne bestuursbevoegdheid
Elke zaakvoerder kan alle handelingen afzonderlijk verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de
eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat
speciaal en van tijdelijke aard is.
ARTIKEL 10.Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien
van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te
leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
ARTIKEL 11.Controle
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot
kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau
van het Institute for tax advisors & accountants.
ARTIKEL 12.Algemene vergadering van de vennoten
De gewone algemene jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld op de derde zaterdag van de maand maart om zeventien
(17) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens
als het belang van de vennootschap zulks vereist. De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om
wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste der zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden aan hun adres, zoals dit in het
aandelenregister is genoteerd en meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en
van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin
hij/zij optreedt/optreden. Zij preciseert de plaats , dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten
weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden die desgevallend ter
inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.
De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er
tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich
te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager,
tevens vennoot en enkel op voorlegging van een geschreven volmacht.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de
zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid van stemmen om verzoekt.
ledere vennoot, zowel commanditaire als gecommanditeerde vennoot, beschikt over evenveel stemmen
als dat hij aandelen bezit.
treffen	ongeacht het aantal	De algemene vergadering mag in de regel besluiten
aanwezige/vertegenwoordigde vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt
deelgenomen, tenzij anders bepaald in de statuten.
Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de gewone meerderheid
van de stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering (dit betreffen de besluiten inzake wijziging van
de statuten, fusie of splitsing, of ontbinding van de vennootschap) kunnen slechts worden goedgekeurd indien
tenminste de helft van de aandelen die het gehele vennootschapsvermogen vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Het besluit is alleen dan aangenomen met drie vierde
meerderheid van de stemmen. Een wijziging van het voorwerp veronderstelt een vier vijfde meerderheid van
stemmen.
Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.
Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt. Deze
notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een
speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die een statutenwijziging veronderstellen. In dat
geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aarı de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemeri, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan de voorzitter vari de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
ARTIKEL 13.Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over
de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
ARTIKEL 14.Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
vanı rechtswege als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis of door een gerechtelijke
beslissing.
De ontbinding en vereffening verloopt conform de wettelijk voorgeschreven procedure. Een ontbinding er
de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden var artikel 2:80 van het
Wetboek var vennootschappen en verenigingen en is onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:71 § 2 tot
§4 van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot, noch bij ontslag, de
uitsluiting, de onbekwaamheid, het kennelijk onvermogen of de vereffening of het faillissement van een
vennoot. In deze gevallen zal de vennootschap voortduren tussen de overlevende of overige vennoten. De
aandelen varı de overleden of betrokken vennoot, gaan ponds-pondsgewijze over op de vennoten die de
vennootschap verder zetter, hetzij door de eventueel enig overblijvende vennoot aan te duiden partij, mits
vergoeding gelijk aan de waarde van die aandelen geschat op het ogenblik van het overlijden, de
onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement en dit conform de
bepalingen van artikel 6.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie bij een deficitaire vereffening nadat de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging vanı hun benoeming ingevolge de beslissing van de
algemene vergadering .
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien
van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie var de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsteri,
de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het
vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze
betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de
activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd
zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te werden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank var
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarder die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen
hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
ARTIKEL 15.Algemene bepalingen
Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek vanı Vennootschappen en Verenigingen zou
geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden ais de
nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering. Alle bepalinger in deze statuten die herhalingen zijn van
wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging
vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16.Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ZAAKVOERDER TOT OPMAAK EN NEERLEGGING
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de zaakvoerder om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met vorige besluiten, te ondertekenen en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerkster van
accountantskantoor CVBA ALASKA KORTRIJK-IEPER, met zetel gelegen 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling
76, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk en gekend onder het ondernemingsnummer 0448.680.725
met het oog op het volbrengen van de formaliteiten in navolging van voorgaande besluit ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, in het bijzonder met betrekking tot de opmaak, ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren bij de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Lisa Deschaeck
Gevolmachtigde