Ondernemingsnr : 0882289729
Naam
(voluit) : BTL
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergwegel 38
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘BTL’, met zetel te 9820 Merelbeke,
Bergwegel 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent en met
ondernemingsnummer 0882.289.729, opgemaakt voor notaris Tessa Philips te Merelbeke op 21
december 2023, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 41 §1 en  §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) aan te
nemen.
Overeenkomstig artikel 41 §4 is de procedure van omzetting zoals bepaald in boek 14 van het WVV
hierop niet van toepassing.
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 8610 Kortemark,
Jan Mioenstraat 13 naar 9820 Merelbeke, Bergwegel 38, op 18 april 2018, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 18075318.
4. Vierde besluit (wijziging van voorwerp)
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 8 december 2023, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord,  zowel in het
binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
    •  Het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken en alle activiteiten welke
rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een
drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke drank, alcoholhoudend of niet, en bijkomende
verkoop van tabak, sigaren en sigaretten;
    •  Het verzorgen van een traiteurdienst;
    •  Het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen van allerlei aard;
    •  Het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
    •  Het uitbaten van alle dansgelegenheden;
    •  Het uitbaten van een kruidenierswinkel;
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel van volgende artikelen, namelijk : Voedingswaren
(vers en diepgevroren), zuivelproducten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie,
vleeswaren, wijnen, dranken, sterke dranken, aperitieven, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse,
gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, visproducten, delicatessen;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel van autovoertuigen, vrachtwagens, fietsen,
bromfietsen en allerlei motorvoertuigen zowel nieuw als tweedehands en in het algemeen alle
voertuigen voortgedreven door motoren, hetzij die welke hun drijfkracht ontlenen aan om het even
welke petroleumderivaten, hetzij elektrische, de in- en uitvoer van dezelfde voertuigen, de
constructie, de herstelling en het onderhoud, zowel van de motoren als van het koetswerk, alsmede
de aankoop en verkoop van losse stukken, wisselstukken en gereedschappen in dit verband;
    •  De aankoop en verkoop van alle minerale brandstoffen, smeermiddelen en
onderhoudsproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
    •  De leasing en renting van dezelfde voertuigen.
    •  De handel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de handel in
tweedehandsonderdelen voor wagens.
    •  Het onderhouden van wagens, zoals wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen
of herstelling van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, en dergelijke;
    •  De reparatie van wagens : reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische
installaties;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, enz.;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
    •  Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
    •  Het aanbieden van reclameruimte op panelen;
    •  Grafische activiteiten;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, In- en uitvoer van geschenkartikelen, speelgoed,
rariteiten (brocante);
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer van hedendaagse kunst, nieuwe
schilderijen,
    •  reproducties, kaders, lijsten, enz;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer van antiek en oude
kunstvoorwerpen;
    •  Het beheer en de exploitatie van een kunstgalerij;
    •  Het uitbaten van een fotostudio voor creatieve publiciteitsfotografie, voeding, stilleven, catalogi,
interieur mode en industrie, grafische studio voor de totale begeleiding en het afwerken van catalogi,
folders, emblemen, mailorders, complete huisstijl, airbrush, fotogravure en drukwerk.
    •  De verwerking van films ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer van apparaten en uitrusting voor
foto- en filmlaboratoria;
    •  Het ontwerpen van publicitaire films.
    •  Groot- en kleinhandel in speelgoed;
    •  Groot- en kleinhandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
    •  Groot- en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur
    •  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Groot- en detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    •  Groot- en Kleinhandel in allerlei producten via postorder, de goederen worden hierbij naar de
koper verzonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties of al dan niet
gespecialiseerde catalogi;
    •  Het organiseren van demonstratieen degustatiesessies, workshops, seminaries, vergaderingen,
tentoonstellingen en beurzen;
    •  Het uitvoeren van studies en marktonderzoek en promotie in verband met voormelde activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten bestaan uit:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
    •  het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen
uitgeoefend worden.
    •  projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met aanpassing van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam ‘BTL’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord,  zowel in het
binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
    •  Het uitbaten van een restaurant, frituur, snackbar en keuken en alle activiteiten welke
rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een
drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke drank, alcoholhoudend of niet, en bijkomende
verkoop van tabak, sigaren en sigaretten;
    •  Het verzorgen van een traiteurdienst;
    •  Het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen van allerlei aard;
    •  Het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
    •  Het uitbaten van alle dansgelegenheden;
    •  Het uitbaten van een kruidenierswinkel;
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel van volgende artikelen, namelijk : Voedingswaren
(vers en diepgevroren), zuivelproducten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie,
vleeswaren, wijnen, dranken, sterke dranken, aperitieven, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse,
gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, visproducten, delicatessen;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel van autovoertuigen, vrachtwagens, fietsen,
bromfietsen en allerlei motorvoertuigen zowel nieuw als tweedehands en in het algemeen alle
voertuigen voortgedreven door motoren, hetzij die welke hun drijfkracht ontlenen aan om het even
welke petroleumderivaten, hetzij elektrische, de in- en uitvoer van dezelfde voertuigen, de
constructie, de herstelling en het onderhoud, zowel van de motoren als van het koetswerk, alsmede
de aankoop en verkoop van losse stukken, wisselstukken en gereedschappen in dit verband
    •  De aankoop en verkoop van alle minerale brandstoffen, smeermiddelen en
onderhoudsproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
    •  De leasing en renting van dezelfde voertuigen.
    •  De handel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de handel in
tweedehandsonderdelen voor wagens.
    •  Het onderhouden van wagens, zoals wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen
of herstelling van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, en dergelijke;
    •  De reparatie van wagens : reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische
installaties;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, enz.;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
    •  Het ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
    •  Het aanbieden van reclameruimte op panelen;
    •  Grafische activiteiten;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, In- en uitvoer van geschenkartikelen, speelgoed,
rariteiten (brocante);
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer van hedendaagse kunst, nieuwe
schilderijen,
    •  reproducties, kaders, lijsten, enz;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer van antiek en oude
kunstvoorwerpen;
    •  Het beheer en de exploitatie van een kunstgalerij;
    •  Het uitbaten van een fotostudio voor creatieve publiciteitsfotografie, voeding, stilleven, catalogi,
interieur mode en industrie, grafische studio voor de totale begeleiding en het afwerken van catalogi,
folders, emblemen, mailorders, complete huisstijl, airbrush, fotogravure en drukwerk.
    •  De verwerking van films ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
    •  De aankoop en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer van apparaten en uitrusting voor
foto- en filmlaboratoria;
    •  Het ontwerpen van publicitaire films.
    •  Groot- en kleinhandel in speelgoed;
    •  Groot- en kleinhandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
    •  Groot- en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur
    •  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Groot- en detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    •  Groot- en Kleinhandel in allerlei producten via postorder, de goederen worden hierbij naar de
koper verzonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties of al dan niet
gespecialiseerde catalogi;
    •  Het organiseren van demonstratieen degustatiesessies, workshops, seminaries, vergaderingen,
tentoonstellingen en beurzen;
    •  Het uitvoeren van studies en marktonderzoek en promotie in verband met voormelde activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten bestaan uit:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
    •  het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen
uitgeoefend worden.
    •  projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van
meer dan twaalfduizend euro (€ 12.000,00). Voor dergelijke rechtshandelingen is het gezamenlijk
optreden van alle bestuurders vereist.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand december, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw CASIER Brigitte, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zij bevestigt geen bestuursverbod te hebben ingevolge het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934 (strafrechtelijk verbod); noch ingevolge artikel XX.229 Wetboek Economisch Recht
(civielrechtelijk verbod), noch ingevolge een faillissement.
Ondergetekende notaris verklaart dat dit ook niet blijkt uit de opzoeking gedaan in het Centraal
Register van de Bestuursverboden op 21 december 2023.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Bergwegel 38.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Tessa PHILIPS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten