Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Rolin Investment
Avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 11 décembre 2017,
que
    1.  la société de droit Luxembourgeois "CCP 5 Long-Life Luxembourg S.à.r.l", ayant son siège
social à L-2520 Luxembourg, 1 Allée Scheffer, identifiée sous le numéro d'entreprise belge
0685.633.711; et
    2.  la société de droit Luxembourgeois "CCP 5 Belgium Holding S.à.r.l", ayant son siège social à L-
2520 Luxembourg, 1 Allée Scheffer, identifiée sous le numéro d'entreprise belge 0685.634.206,
ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Rolin Investment ».
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid, 92. Il peut être transféré dans toute autre
localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et en se conformant à la législation
linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision du conseil d'admini-stration, des sièges d'exploitation, sièges
administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgi-que ou à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet d'effectuer pour compte propre ou celui de tiers, en Belgique ou à l’étranger:
A. La réalisation de toutes les manières qui lui paraîtront les mieux appropriées, toutes opérations
immobilières au sens le plus large, en ce compris l’intermédiaire immobilier, la recherche, l'étude et
la réalisation de projets immobiliers, mais à l’exclusion du courtage. Par projets immobiliers il faut
entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à toutes transactions immobilières, notamment:
    1.  d'achat, vente, échange d'immeubles, achat, constitution ou cession de droits réels immobiliers,
mise en location et/ou prise en location de biens immeubles, la promotion immobilière, la vente sur
plan, la sous-location, l’entreposage;
    2.  de construction, rénovation, transformation ou démolition de biens immeubles. Elle peut mener
toutes les études, conclure les financements et réaliser toutes les opérations de démolition, de
construction, de rénovation et de mise en valeur des biens immobiliers qu’elle développe;
    3.  de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à tous
biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et de tous projets immobiliers, industriels,
commerciaux et financiers.
Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner, apporter ou prendre en location tous biens
immeubles, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par
lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en
matière immobilière.
0685822167
Volet B
La société peut acquérir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou
échanger tout droit réel ou personnel, matériel ou équipement, et, de façon générale, se livrer à toute
activité commerciale, industrielle ou financière liée directement ou indirectement à son objet, en ce
compris toute activité de sous-traitance, la gestion des droits de propriété intellectuelle ou des biens
commerciaux ou industriels qui s’y rapportent; elle peut acquérir un droit réel ou personnel à titre
d’investissement, même si celui-ci n’est pas directement ou indirectement lié à l’objet de la société.
La société peut également accomplir toutes opérations de gestion de tout patrimoine immobilier, tant
national qu’international et elle a également pour objet la prestation de services et de conseils en
gestion générale en matière immobilière.
B. L’acquisition, la souscription, la cession, la vente ou toute autre opération similaire, de toute valeur
mobilière, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble, en ce
compris les droit de propriété intellectuelle. La société peut collaborer, prendre part, investir ou
prendre un intérêt direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, dans des sociétés ou
associations existantes ou à constituer. La société peut exercer les fonctions de gérant,
administrateur ou liquidateur de sociétés ou d’associations. Elle peut également superviser et diriger
de telles sociétés ou associations.
C. La société peut aussi prêter à toute société ou fournir toute garantie ou autre sûreté, même
hypothécaire.
D. La société peut en outre, dans le sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux,
industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous
modes à toutes entreprises ou sociétés.
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). Il est représenté par
soixante-et-un mille cinq cents (61.500) actions, sans mention de valeur nominale, qui représentent
chacune une partie égale du capital, qui a été intégralement (100 %) souscrit. Les actions sont
numérotées de 1 à 61.500.
ADMINISTRATION - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRA-TION
La société est administrée par un conseil com-posé de trois membres au moins, person-nes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'as-semblée générale
des actionnaires et en tout temps révocables par elle. 
Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a
pas plus de deux actionnaires, la composi-tion du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique,
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que
l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de
vacance, prématurée ou non, au sein du conseil d'administration, et pour quelque raison que ce soit,
les administrateurs restants n’auront pas le droit de pourvoir provi-soirement au poste. Chaque
administrateur sera nommé par une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses mem-bres un président. A défaut d'élection, ou en
cas d'absence du prési-dent, celui-ci sera remplacé par le doyen des admi-nistrateurs.
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
§1. En général. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir
tous les actes nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'ob-jet social de la société, à l'excepti-on de
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
§2. Comités consultatifs. Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité
un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journalière. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une
ou plusieurs affai-res de la société, ou l'exécution des décisions du con-seil, à un ou plusieurs
administrateurs, direc-teurs ou fondés de pou-voirs, actionnaires ou non.
Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre
d’« administrateur-délégué ».
Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre
de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans la décision de
nomination.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
Volet B
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur choix.
§4. Comité de direction. Conformément à l’article 524bis du Code des sociétés le conseil
d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant
que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes
réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi. Les conditions de
désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur
mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil
d’administration.
Le conseil d’administration est chargé du contrôle du comité de direction.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature
patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer
aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l’article 524ter du
Code des sociétés doivent être prises en considération.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justi-ce et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux
administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, vala-blement représentée par des
mandataires spéciaux. A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne
mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
DATE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à 14
heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans tout autre commune de
Belgique.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l’article 33 des présents statuts, la
société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l’assemblée ordinaire -
la circulaire contenant l’ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous
les actionnaires.
Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peu-vent être convoquées par le conseil d'administration
ou par les commis-saires et l'être sur la demande d'actionnaires représen-tant le cinquième du
capital social. Les as-semblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de
la société ou en tout autre endroit menti-onné dans la convo-cation, ou autrement.
ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l'assemblée générale, tout prop-riétaire de titres doit, si la convocation l'exige,
notifier par écrit au conseil d’administration de son intention de participer à l’assemblée générale au
moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée ou effec-tuer le dépôt de ses certificats d’actions
nominatives, au siège soci-al -ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.
Les samedis, dimanches et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'applica-ti-on de cet article.
Si le conseil d’administration l’exige dans la convocation, les titulaires d’actions dématérialisées sont
priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant
l’indisponibilité des actions dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme
de liquidation, aux lieux indiqués par l’avis de convocation.
Les titulaires d’obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les
conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
REPRESENTATION
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le
repré-senter à une réunion de l'assem-blée. Les procurations doivent porter une signature (qui peut
être une signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 du code civil et sont dépo-sées sur le bureau de l'assem-blée. En outre, le
conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
Les samedis, dimanches et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'applica-ti-on de cet article.
LISTE DE PRESENCE
Volet B
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le
siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représen-tent.
DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix. Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si
l’assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’un formulaire établi par le conseil
d’administration, qui contient les mentions suivantes: (i) identification de l’actionnaire, (ii) le nombre
de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de
l’assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L’actionnaire qui vote par écrit sera
prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale
conformément à l’article 23 des statuts.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier (1/1) pour se ter-mi-ner le trente et un décembre
(31/12) de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES
Sur les bénéfices nets de la société, il est effec-tué annuellement un prélèvement de cinq pour cent
au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélève-ment cesse d'être
obliga-toire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assem-blée générale décide de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
DISPOSITIONS DIVERSES
Procurations: Les fondateurs ont été représentés à l'acte constitutif par Monsieur BERNARD
Charles-Henri Pierre,  domicilié professionnellement au 35 Square de Meeus à 1000 Bruxelles, en
vertu de deux (2) procurations sous seing privé.
Souscription et libération du capital: les 61.500 actions ont été souscrites en espèces, comme suit :
    1.  La société "CCP 5 Long-Life Luxembourg s.à.r.l", comparante sub 1., à concurrence d’une
action;
    2.  La société "CCP 5 Belgium Holding s.à.r.l", comparante sub 2., à concurrence de soixante-et-
un mille quatre cent nonante-neuf (61.499)  actions.
Chaque action a été intégralement libérée.
Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial
ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de KBC Bank NV. L'attestation
délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a gardée dans son dossier.
Administration - Gestion journalière - Contrôle
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2).
Ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après
l'assemblée annuelle de 2022, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021:
    1.  Monsieur DELVERT Romain Pierre André, né à Tours, le 26 juin 1973, domicilié
professionnellement au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
    2.  Monsieur BARTHELS Yves, né à Luxembourg, le 10 octobre 1973, domicilié
professionnellement au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Premier exercice social: à compter du jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du
tribunal de commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2018.
Première assemblée annuelle: en 2019.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l’acte
constitutif.