Ondernemingsnr : 0691639395
Naam
(voluit) : SMOOth invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helmstraat 50
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato dertien juli tweeduizend twintig te registreren, verleden voor  meester
Nadine CLEEREN, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap "SMOOth invest", met
maatschappelijke zetel te 3581 Beringen (Beverlo), Helmstraat 50. Opgericht blijkens akte verleden
voor Nadine CLEEREN, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, op 28 februari 2018,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart volgende onder nummer 2018-
03-05/0307078, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE0691.639.395 met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11.30 uur onder het voorzitterschap van de heer Ooms Maarten.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
DEEL I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
A.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer OOMS Maarten, voornoemd onder 1. : duizend (1.000) aandelen.
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
B. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van artikel 1 van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging van de benaming van titel B, en  wijziging van artikel 5 van de statuten ingevolge de
afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV.  
5. Aanpassing van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; verplaatsing van de zetel van voorheen te 3581
Beverlo, Helmstraat 50 naar 3945 Ham, Heldenplein 41.
6. Verslag van de bestuurder over het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101  van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
7. Wijziging voorwerp; aanpassing artikel 4 van de statuten.
8. Aanpassing van artikel 16 en 20 van de statuten ingevolge  de afschaffing van het kapitaalbegrip
in de BV.
9. Integrale vervanging van artikel 6 van de statuten ingevolge de afschaffing van de wettelijke
reserve.
10. Aanpassing van artikel 16 van de statuten ingevolge de afschaffing van de mogelijkheid tot
inzage in het aandelenregister door elke belanghebbende derde.
11. Aanpassing van artikel 29 van de statuten in verband met de bescherming van het vermogen (
art. 5:153 WVV).
12. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
13. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
14. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
15. Website en e-mail adres
DEEL III. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“1. Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als naam “SMOOth
invest”.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (€ 6.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap,  van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de benaming van titel B. aan te passen, en om artikel 5 te
wijzigen, ingevolge de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV, als volgt :
“B- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - WINSTVERDELING
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
Luik B
“3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal verplaatst worden van voorheen te
3581 Beringen, Helmstraat 50 naar 3945 Ham, Heldenplein 41. Dit is geen statutair gegeven.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
7. Zevende besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst, als
volgt:
“II. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
- Aan- en verkoop van dranken in het algemeen, al dan niet ambulant.
- Uitbating van hotels, cafés en bars, catering en gastenkamers.
- Aan- en verkoop van dranken, al dan niet ambulant met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse.
- Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie, kampeerterreinen, kampeerauto- en
caravanterreinen.
- Verhuur van kampeerauto’s, auto’s, voertuigen allerhande.
- Uitgeverijen van boeken, tijdschriften,…
- Verzorgen van catering (event- en partycatering) en het bereiden van cocktails op deze locaties en
evenementen.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Verzorgen van overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.
- Uitbaten, hetzij rechtstreeks of door tussenpersonen of geranten, van taverne, snack-cafetaria,
tearoom, drankgelegenheid, zowel in België als buitenland.
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
- Verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd/geleased onroerende goed.
- Eetgelegenheden met volledige bediening; Vervaardiging van gedistilleerde dranken door
distilleren, rectificeren en mengen.
- Groothandel alsook detailhandel in dranken, voeding, genotmiddelen, tabaksproducten,
zuivelproducten, vlees, vis, allerhande voedingsmiddelen.
- Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels.
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
- Aankoop en verkoop van producten, zowel in België als in het buitenland, alsook het tussenpersoon
zijn in handel.
- Organiseren van congressen, beurzen, studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches,
lunchcauserieën, recepties, diners, en soortgelijke activiteiten ten behoeve van cliënten, potentiële
cliënten en andere relaties van de vennootschap. 
- Organiseren van workshops/coaching sessies allerhande, onder meer maar niet beperkt tot
workshops/coaching inzake voeding, gezonde levensstijl,…. Aankopen van producten allerhande in
functie van deze workshops/coaching sessies.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht, groenten, fruit, vruchten,… en diensten in verband met deze
activiteiten.
- Vervaardiging van wijn uit druiven.
- Vervaardiging van bereide maaltijden, schotels, gehomogeniseerde voedingspreparaten en
dieetvoeding, andere voedingsmiddelen.
- Bosbouw en de exploitatie van bossen.
- Vervaardiging (en conserveren) van allerhande voedingsmiddelen, groenten en fruit, dranken,
maalderijproducten, zetmeel, zetmeelproducten en dranken.
- Activiteiten inzake drukkerijen, reproductie van opgenomen media,…
Luik B
 - Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
- Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
- Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Verhuur en lease.
- Terbeschikkingstelling van personeel.
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
- Menselijke gezondheidszorg.
- Maatschappelijke dienstverlening met of zonder huisvesting.
- Organisatie van en deelname aan activiteiten allerhande inzake sport, ontspanning en recreatie.
- Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk.
- Activiteiten inzake de productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde
lucht, winning behandeling en distributie van water.
- Bouw van wegen, waterwegen en spoorwegen, civieltechnische werken (al dan niet ten behoeve
van nutsbedrijven).
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen.
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
- Afwerking van gebouwen.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten.
- Markt- en opinieonderzoeksbureau.
- Verhuur en lease van consumentenartikelen.
Artikel 4 luidt bijgevolg :
“4. Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in binnen- als buitenland) voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy,
managementactiviteiten en administratieve dienstverlening.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
- Het vervullen van tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen en/of andere organisaties.
- Studie-, organisatie- en raadgevende activiteiten aan bedrijven inzake juridische, financiële,
handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie als publicatie van deze onderwerpen.
- Het begeleiden van bedrijven op vlak van handel, nijverheid en administratie als het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import.
- Het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van
cliënten, het uitwerken van risico-analyses, het opmaken en onderhandelen van contracten met
derden, het adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in
vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter versterking van bestaande activiteiten, het
adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van
juridische en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten,
experts of consultants.
- Technische studies en ingenieursactiviteiten, energiestudies en energieadvies.
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
- Het uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.
- Informatica en aanverwante activiteiten.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van een klant — invoeren van gegevens — volledige verwerking van gegevens.
- Industriële vormgeving.
- Schade- en risico-expertise.
- Algemene audit-activiteiten.
- Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
- Projectontwikkeling voor woningbouw.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementen.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
Luik B
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz.
- Projectontwikkeling voor aanleg of renovatie van stadswijken.
- Algemene handel in producten en diensten.
- Activiteiten in de horeca, onder meer uitbaten van horecazaken inclusief bed &
breakfastgelegenheden,  hotels, cafés, restaurants,...
- Organiseren van evenementen allerhande.
- Het aan en verkopen van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland. Het beheren
en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.                  
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
- Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welk aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden alsook het optreden als
bemiddelaar of vereffenaar.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
residentiële, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
II. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
- Aan- en verkoop van dranken in het algemeen, al dan niet ambulant.
- Uitbating van hotels, cafés en bars, catering en gastenkamers.
- Aan- en verkoop van dranken, al dan niet ambulant met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse.
- Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie,, kampeerterreinen, kampeerauto- en
caravanterreinen.
- Verhuur van kampeerauto’s, auto’s, voertuigen allerhande.
- Uitgeverijen van boeken, tijdschriften,…
- Verzorgen van catering (event- en partycatering) en het bereiden van cocktails op deze locaties en
evenementen.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Verzorgen van overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten.
- Uitbaten, hetzij rechtstreeks of door tussenpersonen of geranten, van taverne, snack-cafetaria,
tearoom, drankgelegenheid, zowel in België als buitenland.
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
- Verhuur en exploitatie van eigen of gehuurd/geleased onroerende goed.
- Eetgelegenheden met volledige bediening Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren,
Luik B
rectificeren en mengen.
- Groothandel alsook detailhandel in dranken, voeding, genotmiddelen, tabaksproducten,
zuivelproducten, vlees, vis, allerhande voedingsmiddelen.
- Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
- Aankoop en verkoop van producten, zowel in België als in het buitenland, alsook het tussenpersoon
zijn in handel.
- Organiseren van congressen, beurzen, studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches,
lunchcauserieën, recepties, diners, en soortgelijke activiteiten ten behoeve van cliënten, potentiële
cliënten en andere relaties van de vennootschap. 
- Organiseren van workshops/coaching sessies allerhande, onder meer maar niet beperkt tot
workshops/coaching inzake voeding, gezonde levensstijl,…. Aankopen van producten allerhande in
functie van deze workshops/coaching sessies.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht, groenten, fruit, vruchten,… en diensten in verband met deze
activiteiten.
- Vervaardiging van wijn uit druiven.
- Vervaardiging van bereide maaltijden, schotels, gehomogeniseerde voedingspreparaten en
dieetvoeding, andere voedingsmiddelen.
- Bosbouw en de exploitatie van bossen.
- Vervaardiging (en conserveren) van allerhande voedingsmiddelen, groenten en fruit, dranken,
maalderijproducten, zetmeel, zetmeelproducten en dranken.
- Activiteiten inzake drukkerijen, reproductie van opgenomen media,…
 - Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
- Activiteiten van architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
- Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Verhuur en lease.
- Terbeschikkingstelling van personeel.
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
- Menselijke gezondheidszorg.
- Maatschappelijke dienstverlening met of zonder huisvesting.
- Organisatie van en deelname aan activiteiten allerhande inzake sport, ontspanning en recreatie.
- Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk.
- Activiteiten inzake de productie, transmissie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde
lucht, winning behandeling en distributie van water.
- Bouw van wegen, waterwegen en spoorwegen, civieltechnische werken (al dan niet ten behoeve
van nutsbedrijven).
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen.
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
- Afwerking van gebouwen.
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten.
- Markt- en opinieonderzoeksbureau.
- Verhuur en lease van consumentenartikelen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om artikels 16 en 20 aan te passen, waarbij de verwijzing naar
kapitaalverhoging wordt vervangen door  inbrengen of intekening op aandelen, gelet op de
afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV.
De eerste zin van de laatste paragraaf van artikel 16 luidt vervolgens :
“De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de inbrengen of
intekening op aandelen alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld
register.”
Luik B
De laatste paragraaf van artikel 20 luidt vervolgens :
“Bij inbrengen of intekening op aandelen met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht
aan de vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 6 integraal te schrappen ingevolge de afschaffing van de
wettelijke reserve, en te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“Artikel 6. Bestemming van de winst – reserves tussentijdse en interim dividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De algemene vergadering kan aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.“
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit om de woorden  “belanghebbende derde” te schrappen uit artikel
16, aangezien de mogelijkheid tot inzage in het aandelenregister door belanghebbende derden werd
afgeschaft.
De voorlaatste zin van artikel 16 luidt bijgevolg :
“Elke aandeelhouder kan van dat register inzage nemen.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 29 integraal te schrappen, en te vervangen
door de nagemelde tekst, als volgt  :
“29. Bescherming van het vermogen – alarmbelprocedure
§ 1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over
de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
  Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:
157, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van
de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden
verkregen overeenkomstig artikel 5:84.
  Wanneer het verslag bedoeld in het tweede lid ontbreekt, is het besluit van de algemene
vergadering nietig.
  § 2. Op dezelfde wijze als bedoeld in paragraaf 1 wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
  § 3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
  § 4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal
heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet
meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of
Luik B
"BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord
"zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord
"naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen  door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV"
- elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet worden vervangen door de nieuwe
artikelnummers of vervangen door een algemene verwijzing naar "de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen".
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
13. Dertiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
14. Veertiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer OOMS Maarten, geboren te Turnhout op 19 juni 1983, wonende te 3581 Beringen
(Beverlo), Helmstraat 50.
Hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
15. Vijftiende besluit (optioneel)
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap
                                                 /                                                                     is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap                   
/                                                                     is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen alle comparanten bevestigen, hebben alle comparanten deze akte eveneens in
voorkomend geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te
hebben ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 14 juli 2020