Ondernemingsnr : 0419934477
Naam
(voluit) : VANDEGINSTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 159
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op dertien december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VANDEGINSTE, met zetel te
8820 Torhout, Oostendestraat 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0419.934.477, B.T.W. nummer BE 419.934.477.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“VANDEGINSTE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehandse auto’s en onderdelen, onderdelen
en toebehoren voor motorvoertuigen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, herstellingen van
motorvoertuigen en van koetswerk, verhuren van motorvoertuigen, carwash, en alles wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDENTWAALFDUIZEND
EURO (512.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale
waarde, die één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad
van Bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder of gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen (niet-bestuurders), die
dan de titel dragen van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als
college optreden. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of door twee
bestuurders. De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te
stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de
vergadering te worden toegelaten: - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid
zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de
oproeping, ten minste zeven volle dagen vóór de vergadering; - de eigenaars van aandelen op naam
ten minste zeven volle dagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten
van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan
de stemming wensen deel te nemen. Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde
kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan
het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale
kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden
verwaarloosd.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die
winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Oostendestraat
159.
4. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
periode verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en achtentwintig : a)
de heer VANDEGINSTE Paul, wonende te 8820 Torhout, Boudewijn Hapkenstraat 5/A000, b) de
heer VANDEGINSTE Peter, wonende te 8820 Torhout, Boudewijn Hapkenstraat 5/A000, en c) de
heer VANDEGINSTE Wouter, wonende te 8820 Torhout, Boudewijn Hapkenstraat 5/A000. Zij
ver¬klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
De Raad van Bestuur is hierna onmiddellijk samengekomen en stelt aan als gedelegeerd
bestuurders voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend
en achtentwintig (duur van het respectievelijk mandaat als bestuurder) : a) de heer VANDEGINSTE
Peter, wonende te 8820 Torhout, Boudewijn Hapkenstraat 5/A000, en b) de heer VANDEGINSTE
Wouter, wonende te 8820 Torhout, Boudewijn Hapkenstraat 5/A000. De Raad van Bestuur stelt
vervolgens aan als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse
algemene vergadering van tweeduizend en achtentwintig (duur van het mandaat als bestuurder) : de
heer VANDEGINSTE Paul, wonende te 8820 Torhout, Boudewijn Hapkenstraat 5/A000. Zij
ver¬klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door
enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de naamloze vennootschap
VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en
alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.