Ondernemingsnr : 0708928656
Naam
(voluit) : MATHERN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langemunt 76
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
07 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MATHERN” met maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Langemunt 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0708.928.656, onder andere
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 9850 Deinze, Langemunt 76 naar 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Frans Halslaan 7.
 
Tweede beslissing - Uitbreiding van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, thans
bestuurder, aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
 Het verslag van de zaakvoerder, thans bestuurder, blijft aan deze akte gehecht.
B/ Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“- Elke activiteit als toeristische gids en reisleider, inclusief alle aanverwante activiteiten;
- Elke activiteit als vertaler, tolk en docent.”
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1 van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging van het voorwerp.             
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
Voornoemde heer Mathern Dominique, wonende te 9850 Deinze, Langemunt 76.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde heer Mathern Dominique, wonende te 9850 Deinze, Langemunt 76, hier aanwezig, die
verklaart zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze functie
hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Frans Halslaan 7.
 
Negende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website en e-mailadres van de vennootschap op te geven.
 
Tiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Elfde beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennooschap Ghysel en de Lombaerde –
Accountancy en fiscaliteit kantoorhoudende te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099, alsmede alle
medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 07 september 2023, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de
coördinatie van de statuten.