Ondernemingsnr : 0836 883 435
Naam
(voluit) : CALLANT LUC DECORATIETEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 'T WALLETJE 107 ZONE E, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - SAMENSTELLING
BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 11/04/2025:
1. Benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing voor zover als nodig tot de benoeming per
01/04/2025 als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duurtijd van:
- De heer Jordy Callant, met domicilie te Sluisstraat 65/A, 8300 Knokke-Heist.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat per 01/04/2025 en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
Voor zover als nodig worden al zijn handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigd die hij sinds
01/04/2025 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld bij een afzonderlijke beslissing
van de algemene vergadering van aandeelhouders. Er wordt aan herinnerd dat het mandaat van de overige
bestuurder, hierna vermeld, tevens bezoldigd is.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is per 01/04/2025 zodoende als volgt samengesteld:
- LUC CALLANT AFWERKINGSBEDRIJF BV, met zetel te 't Walletje 107/E, 8300 Knokke-Heist,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0836.882.940, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Callant, met domicilie te Sluisstraat 65/A, 8300 Knokke-Heist, statutaire
bestuurder;
- De heer Jordy Callant, met domicilie te Sluisstraat 65/A, 8300 Knokke-Heist, niet-statutaire bestuurder.
Beiden benoemd voor onbepaalde duur.
Conform de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet, Marie Decloedt
en Sonja Nuydt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Dde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ülhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet