Ondernemingsnr : 0728923722
Naam
(voluit) : LAUWERS RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroeckstraat (OUD) 93
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 17.07.2020, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met LAUWERS RETAIL, met
ondernemingsnummer BE 0728.923.722, volgende beslissingen genomen heeft:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om het huidige boekjaar, lopende
tot en met 31 maart 2021, te verkorten tot en met 31 juli 2020.
Een boekjaar zal aldus elk jaar lopen van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende
kalenderjaar.
De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om het huidige artikel 20 te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand januari, om 19H00.
De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om het huidige artikel 15 te schrappen en te
vervangen als volgt:
« Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand januari, om 19H00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
Derde besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris
om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde statuten en de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van het voormelde te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten; (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).