N° d'entreprise : 0668689888
Nom
(en entier) : Ion IT Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Muselle 60
 : 4257 Berloz
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un acte passé devant le notaire Pieter BOEYNAEMS à Stabroek le 29 décembre 2023,
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "Ion
IT Solutions", ayant pour numéro d'entreprise 0668.689.888, dont le siège social est établi à 4257
Berloz, Rue Emile Muselle 60, a notamment pris les résolutions suivantes:
Première résolution: détermination de la forme de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL)..
Deuxième résolution: compte de fonds propres indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00) et la réserve légale de la société,
mille huit cent soixante (€ 1.860,00) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille deux cents
euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Troisème résolution: des statuts
L'assemblée décide de supprimer le texte actuel des statuts dans son intégralité et de le remplacer
par un nouveau texte, qui se lit, entre autres, comme suit :
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée”. Elle est dénommée “Ion IT
Solutions”
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a pour objet toutes opérations se rapportant :
- à toutes les activités concernant la vente de projets, services, licences, hardware et software.
- à l’ application de tous les services ICT.
- au management externe et à la consultance IT pour divers commanditaires.
- à toute activité qui a trait à des applications web commerciales telles que les E-commerce, le E-
marketing, l’infrastructure, le développements et la commerce, le E-marketing, l’infrastructure, le
développements et la programmation de toute application informatique et web.
- Bureau de conseil, notamment en consultance IT, Business et Management ;
- La gestion et les conseils de données.
- Toute activité sous la forme de Customer Relationship Management et de Consultancy Business
Intelligence ;
- Tous les services qui ont un lien avec le Project Management et le Service Management ;
- Au développement de produits et de l’ innovations de produits et services ;
- à la prestation de service ICT et des installations d’ ordinateurs.
- à la présentation de services en matière de formation IT et développement.
La société peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui
seraient de nature à faciliter la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans
toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et,
en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.  Elle peut se porter caution et donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut s’ intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale des actionnaires.
Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout administrateur nommé, est nommé sans
durée déterminée.
Il est toujours révocable par l'assemblée générale.
Monsieur BAUGNIET Fabrice, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue de la Brabançonne 121, est
nommé comme administrateur statutaire pour une durée illimitée.
Le ou les administrateurs sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les
actes qui intéressent la société. Ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont
pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier
ministériel prête son concours, sont valablement signés par un administrateur, lequel n'a pas à
justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
L’adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à: 4257 Berloz, Rue Émile Muselle
60.
Nomination d’administrateur statutaire
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant, mentionné ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur statutaire pour une
durée illimitée: Monsieur BAUGNIET Fabrice, susmentionné.
                                            Pour extrait  analytique
                                                   Pieter Boeynaems
                                                           Notaire
Déposée en même temps:
    •  Expédition de l’acte du 29/12/2023
    •  Coordination