Ondernemingsnr : 0675676264
Naam
(voluit) : WMIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Weven 15
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 24 maart
2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “WMIX” met zetel te 3583 Paal (Beringen) De
Weven 15, opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 12 mei 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna onder nummer
17311598, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 21 maart 2019, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna onder nummer 19312860.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
afdeling Hasselt en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0675.676.264 en
met BTW-nummer BE 0675.676.264.
Waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering besluit om ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de statuten aan te passen en hiervoor volledige nieuwe statuten te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WMIX”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:
    •  de verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in handels, industriele en financiele
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle mogelijke effecten, zoals onder meer deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden
en titels;
    •  het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over, het waarnemen van
bestuurdersfuncties in en het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
    •  het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
Luik B
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch,
financieel, juridisch en algemeen beheer van ondernemingen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken,
licenties en intellectuele rechten;
    •  de handel onder al zijn vormen in farmaceutische producten, voedingssupplementen,
natuurproducten en cosmetica, parfumerie, bandagisterie, dieet, veeartsenij, laboratorium, medische
en onderhoudsproducten en van alle artikels in verband met optiek en macrobiotiek, alsook alle
apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande verband houden. De handel in sportvoeding
in vaste en vloeibare vorm, in voedingssupplementen en in sportkledij;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van farmaceutische,
para farmaceutische, cosmetische en homeopathische producten; voedingswaren,
voedingssupplementen en medische hulpmiddelen, alsook alle afgeleiden en aanverwante
producten, technologieen en hun wetenschappelijke informatie, onder al zijn vormen;
    •  iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
    •  de aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, productie, bewerken, herstellen,
vertegenwoordigen en tussenpersoon in handel van : medische en paramedische installaties,
apparatuur en toebehoren, laboratoriumuitrusting en wetenschappelijk onderzoek, controle, precisie-,
O.K.-,R.X.-, verpakkings-, steriele, orthopedische toestellen en toebehoren, prothesen,
geneesmiddelen, chemicaliën, beroepskledij, beroepslinnen, meubilair en farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen, instrumenten en apparaten. Inrichtingen van kabinetten en
benodigdheden, nodig voor de uitoefening van hun beroep, nodig voor hun patiënten, dieren of
klanten van medici, dierenartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, verplegers en nodig voor de
inrichting en werking van hospitalen, hulpdiensten, verzorgings- en bejaardeninstellingen,
schoonheidsinstituten, sauna’s en fitnesscentra. Reukwater, schoonheids- en
lichaamsverzorgingsproducten;
    •  het oprichten, uitbouwen, beheren, kopen of verkopen van webshops en/of andere
softwareplatforms die ecommerce mogelijk maken;
    •  het voeren van alle activiteiten die verband houden met verpakking, publiciteit, marketing en
promotie zowel wat betreft het ontwerp, de creatie als de materiele uitvoering;
    •  het inrichten van cursussen, seminaries, evenementen, alsmede de uitgave van publicaties of
andere informatiemedia in de ruimste zin van het woord;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  het aanleggen, uitbouwen en beheren van roerend en onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende- en onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  het verhuren, de onderverhuring of in leasing of renting geven van allerlei roerende goederen en
bedrijfsmateriaal en het ter beschikking stellen van infrastructuur en personeel aan derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen en zakelijke zekerheden geven, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
    •  het organiseren van events in de ruimste zin van het woord en in het algemeen het promoten
van de producten en diensten aangeboden, geproduceerd of verhandeld door de vennootschap.
    1.  Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing
geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; de vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals
Luik B
aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van
derden en het in pand geven van onroerende goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend,
doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
C. Algemene bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of
 
die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk
voorwerp.
 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden, in en buiten
rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist;
onverminderd de vergoeding van hun kosten.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
Luik B
ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Paal (Beringen),
De Weven 15.
ONTSLAG BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende
bestuurders:
° de heer Mertens Kris, wonende te 9200 Dendermonde, Tuinlaan 27,
° de heer Menereis Tsuri, Daniel, wonende te 3762 KG Soest, Dorresteinweg 35,
° de heer Veldeman Gert, wonende te 9200 Dendermonde, Breestraat 34.
met ingang van heden te ontslaan in hun hoedanigheid van bestuurders en verleent hen kwijting voor
hun beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de gewone
algemene vergadering.
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen als bestuurders van de
vennootschap te benoemen voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
° Mevrouw KOOPMAN Lilian, Maria, wonende te 1109 BK Amsterdam, Lange Stammerdijk 3A,
° de heer YORKS Siegfried, Harold, wonende te 1724 NP Oudkarspel, Dorpsstraat 893.
Beiden alhier aanwezig of vertegenwoordigd en hun mandaat aanvaardend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende volmacht en mail bevestiging ontslag bestuurder
- gecoördineerde statuten