Ondernemingsnr : 0502422386
Naam
(voluit) : TANDARTS AERNOUT SOFIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 146
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 14 april 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "TANDARTS AERNOUT SOFIE",
met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Krekelstraat 146; BTW-/ondernemingsnummer BE0502.
422.386, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    2.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij in totaal TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering verklaart dat het kapitaal volgestort is waardoor het niet aan de
orde is dat het nog niet gestort deel van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” wordt omgezet, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Het uittreksel van de oprichtingsakte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari
2013 (bekendgemaakt onder nummer 13013520) vermeldt de naam van de vennootschap met twee
verschillende schrijfwijzen. Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de enige correcte
schrijfwijze van de naam van de vennootschap “TANDARTS AERNOUT SOFIE” is, zoals het ook in
de Kruispuntbank der Ondernemingen vermeld is.
    2.  De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari
Luik B
om te eindigen op éénendertig december van elk jaar, voortaan zal beginnen op éénendertig
december van elk jaar om te eindigen op dertig december van het volgende jaar; en bijgevolg de
tekst van het desbetreffende artikel van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van ieder daaropvolgend jaar.”
    1.  De vergadering beslist daarenboven de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde donderdag van de maand juni om tien uur, te wijzigen
in de vaste datum van 15 mei van ieder jaar om tien uur, en de tekst van het desbetreffende artikel
van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien (15) mei om tien (10) uur, ongeacht of deze datum op een wettelijke feestdag of een zondag
valt. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”
    1.  De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepaling, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op één januari 2020, zal eindigen op 30 december 2020, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op 15 mei 2021 om tien uur.
    2.  De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), te
weten mevrouw Sofie AERNOUT, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Sofie AERNOUT heeft bij wijze van onderhands document dd. 7 april 2020 verklaard deze
herbenoeming te aanvaarden. Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist, naast de herbenoeming van voormelde statutaire bestuurder, vooralsnog
geen andere bestuurder(s) aan te duiden.
    1.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming
met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dd.
9 april 2020 houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, daar de enige, aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder
erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de uitvoering
van alle tandheelkundige verrichtingen, en meer in het algemeen alle verrichtingen die toebehoren
tot de beroepsactiviteit van een tandarts. Daartoe behoren onder meer:
a. Alle behandelingen uitgevoerd in de mond van patiënten die het behoud, de genezing, het herstel
of de vervanging van het gebit, daarin begrepen het weefsel van de tandkas op het oog hebben, dit
geldt eveneens voor alle diagnoses en prognoses die aan deze behandelingen voorafgaan.
b. Het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond en de tandheelkunde, de
stomatologie, de orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen
van mond- en tandprothesen;
c. De uitbating van één of meer tandheelkundige praktijken en bijhorende diensten en van
tandheelkundige klinieken;
d. Het geven van adviezen van preventieve of curatieve aard;
e. Het verwerven, huren en of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur voor de praktijk van tandartsen;
f. De uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en
laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde;
g. Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten;
h. Het aanwerven van personeel en paramedici die de tandartsvennoten in de uitoefening van hun
beroep bijstaan;
i. Het optreden als gerechtelijk en niet gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie;
j. Het inrichten van algemene diensten en een tandheelkundig secretariaat in het bijzonder;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan, voor eigen rekening, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of
onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar
middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Luik B
De vennootschap kan tevens een roerend vermogen uitbouwen en beheren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.”
    1.  Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap voortaan niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “TANDARTS AERNOUT SOFIE” waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van ieder daaropvolgend jaar.
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-tandartsen, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Sofie AERNOUT,
geboren te Tielt op 26 augustus 1975, die haar heeft opdracht aanvaard.
Luik B
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de uitvoering
van alle tandheelkundige verrichtingen, en meer in het algemeen alle verrichtingen die toebehoren
tot de beroepsactiviteit van een tandarts. Daartoe behoren onder meer:
a. Alle behandelingen uitgevoerd in de mond van patiënten die het behoud, de genezing, het herstel
of de vervanging van het gebit, daarin begrepen het weefsel van de tandkas op het oog hebben, dit
geldt eveneens voor alle diagnoses en prognoses die aan deze behandelingen voorafgaan.
b. Het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met de mond en de tandheelkunde, de
stomatologie, de orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen, leveren, herstellen of aanpassen
van mond- en tandprothesen;
c. De uitbating van één of meer tandheelkundige praktijken en bijhorende diensten en van
tandheelkundige klinieken;
d. Het geven van adviezen van preventieve of curatieve aard;
e. Het verwerven, huren en of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur voor de praktijk van tandartsen;
f. De uitvoering van alle technische, medische, tandheelkundige, radiografische en
laboratoriumprestaties die verband houden met de tandheelkunde;
g. Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten;
h. Het aanwerven van personeel en paramedici die de tandartsvennoten in de uitoefening van hun
beroep bijstaan;
i. Het optreden als gerechtelijk en niet gerechtelijk expert inzake tandheelkunde en gebitsidentificatie;
j. Het inrichten van algemene diensten en een tandheelkundig secretariaat in het bijzonder;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan, voor eigen rekening, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of
onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar
middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap kan tevens een roerend vermogen uitbouwen en beheren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien (15) mei om tien (10) uur, ongeacht of deze datum op een wettelijke feestdag of een zondag
valt. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Krekelstraat 146.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten