Ondernemingsnr : 0422642262
Naam
(voluit) : MONACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ganzendries 234
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op vierentwintig januari tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MONACO volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESUIT:
De vergadering stelt vast dat het kapitaal is omgezet in euro en aldus, rekening houdend met de
vastgestelde omrekeningskoers, thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) bedraagt.
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen, zodat het kapitaal en bezit
van de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen
zonder vermelding van waarde.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd vierentwintig euro (€ 1.824,00), hetzij samen  twintigduizend vierhonderd
zestien euro (€ 20.416,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om bij de vaststelling van de nieuwe statuten, ingevolge de aanneming van
de vennootschapsvorm BV, in de statuten te bepalen dat elke vervreemding van onroerende
goederen toebehorende aan de vennootschap, slechts zal kunnen verwezenlijkt worden bij een
unanieme beslissing van alle aandeelhouders; en dat zelfs de wijziging van het artikel der statuten
daaromtrent, eveneens slechts zal kunnen verwezenlijkt worden bij een unanieme beslissing van alle
aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer Gosselin, Thibeau, ongehuwd, geboren te Gent op 29 december 1989, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Vossestaart 20;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Ganzendries 234.
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal                                               Niek Van der Straeten
    •  coördinatie der statuten.                                               Notaris