Ondernemingsnummer :
0840066718
Benaming :
(voluit) :
GEO-MX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sportstraat 243
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 15 juni 2018, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEO-MX, met zetel te 9000 Gent,
Sportstraat 243, ondernemingsnummer 0840.066.718, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer
BE0840.066.718, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE
op 03 oktober 2011, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 19 oktober daarna, onder nummer 11158040, sedertdien ongewijzigd waarop met
eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist het huidig lopend boekjaar dat begonnen is op één juli
tweeduizend zeventien en zou eindigen op dertig juni tweeduizend achttien, te verlengen tot dertig
september tweeduizend achttien.
II. Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van de agenda
beslist de algemene vergadering dat in het vervolg het boekjaar van de vennootschap zal beginnen
op één oktober om te eindigen op dertig september van ieder jaar.
III. Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering dat de
jaarvergadering die moet gehouden worden in december tweeduizend achttien verschoven wordt
naar de laatste vrijdag van de maand maart tweeduizend negentien, om achttien uur (18u00). Alle
jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de laatste
vrijdag van de maand maart, om achttien uur (18u00).
IV. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen.
Tengevolge hiervan beslist de algemene vergadering de artikelen 14 en 21 van de statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
"ARTIKEL 14 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur (18u00) ; indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
Luik B
zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en 93 van
het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Voor zover wettelijk verplicht, stelt de zaakvoerder een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur
verantwoordt.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in de artikelen 94, 95, 96, 259, 319, 328 en 330 van het
Wetboek van Vennootschappen."
V. De zaakvoerder geeft de ondergetekende Notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter
griffie van de rechtbank van koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal dd. 15 juni 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten