N° d'entreprise :
0444623947
Dénomination :
(en entier) :
GOLDEN HARVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue d'Alsace-Lorraine 6
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte dressé par le notaire Laurent Vanneste, de résidence à Ixelles, le 28
février 2019, en cours d'enregistrement, contenant procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme « GOLDEN HARVEST », ayant son siège social à 1050 Ixelles,
rue d’Alsace Lorraine, 6
Constituée suivant acte reçu par le notaire Georges MOULIN, à Ixelles, le 10 juillet 1991, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 27 juillet 1991, sous le numéro 910727-318; les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par procès-verbal rédigé par le notaire Stephan Borremans, à
Schaerbeek, le 31 janvier 2003, publié aux annexes du Moniteur belge du 27 février 2003, sous le
numéro 03025594.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0444.623.947.
Ce qui suit :
BUREAU.
La séance est ouverte à quinze heures trente, sous la présidence de Monsieur HESBEEN Frédéric,
ci-après vanté.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Sont présents ou représentés les associés, lesquels d'après déclarations faites possèdent le nombre
de parts ci-après :
    1.  Monsieur HESBEEN Frédéric Marie Jean, né à Ixelles, le 6 octobre 1966, domicilié à 1050
Ixelles, rue d’Alsace Lorraine 6, titulaire de 496 actions en usufruit.
    2.  Mademoiselle HESBEEN Alizée Pauline, née à Uccle, le 14 octobre 1993, domiciliée à Ixelles
rue d’Alsace Lorraine 6, titulaire de 350 actions en pleine propriété et de 323 actions en nue-
propriété.
    3.  Monsieur HESBEEN Valentin Béatrix Georges Bernard, né à Ixelles le 17 novembre 1997,
domicilié à 1410 Waterloo, rue de l’Etang 32, titulaire de 350 actions en pleine propriété et de 323
actions en nue-propriété. Ici représenté par Mademoiselle HESBEEN Alizée, prénommée, en vertu d’
une procuration sous seing privée qui restera ci-annexée en copie.
    4.  Madame DE WALSCHE Aline Michèle Patricia, née à Uccle, le 18 avril 1968, domiciliée à 1410
Waterloo, rue de l’Etang 32, titulaire de 150 actions en usufruit. Ici représentée par Monsieur
HESBEEN Frédéric, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée qui restera ci-annexée
en copie.
Soit ensemble : mille trois cent quarante-six actions (1.346)
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I.- La présente assemblée a pour ordre du jour :
1) Rectification et augmentation de capital à concurrence de TREIZE EUROS SIX EUROCENTS
(13,06 €) pour le porter de CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS NONANTE-QUATRE EUROCENTS (164.986,94 €) à CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (165.000,00 €), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par
incorporation au capital d’une somme de treize euros six eurocents (13,06 €) prélevée sur les
Volet B
réserves disponibles telles que ces réserves figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre
2017 approuvés par l’assemblée générale annuelle du premier juin 2018;
2) Constatation de la réalisation effective du capital
3) Modification de l’article 5 des statuts
4) Renouvellement de mandat
5) Pouvoirs à conférer au Conseil d’administration pour l'exécution des résolutions et notamment
faire procéder à la coordination des statuts.
II.- Toutes les actions sont représentées, la présente assemblée peut donc délibérer et statuer
valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
III.- Il existe actuellement mille trois cent quarante-six actions (1.346).
Il résulte de la liste de présence ci-avant, que les mille trois cent quarante-six actions (1.346) sont
représentées aux présentes.
En conséquence, la présente assemblée peut valablement délibérer et statuer sur l'ordre du jour.
IV.- Chaque part donne droit à une voix.
Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions des statuts, relatives
au dépôt des titres.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée peut valablement
délibérer sur les objets à l'ordre du jour et expose les raisons qui les ont motivés.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée constate qu’une erreur s’est glissée dans le montant du capital lors de l’acte de scission
reçu par le notaire Stephan BORREMANS, à Schaerbeek, en date du 31 janvier 2003, erreur
également reprise lors de l’acte du notaire Laurent VANNESTE, à Ixelles, le 19 novembre 2018.
En effet, il s’avère que le capital de la société lors de sa constitution, était fixé à cinq millions de
francs belges (5.000.000 BEF) représenté par cinq cents actions au porteur sans désignation de
valeur nominale, souscrites en espèces et libérées intégralement.
Que par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 1995, le capital a été augmenté à
concurrence de six cent mille francs belges (600.000 BEF) pour être porté de deux millions quatre
cent quarante mille francs (2.440.000 BEF) à trois millions quarante mille francs belges (3.040.000
BEF) francs, par la création de cent vingt-trois (123) actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale.
Qu’au terme de l’assemblée générale du 11 juillet 2001, a été constatée la conversion du capital en
septante-cinq mille trois cent cinquante-neuf euros et soixante-trois cents (75.359,63 €).
Que par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 janvier 2003, dont le procès-
verbal a été dressé par le notaire Stephan BORREMANS, à Schaerbeek, il résulte que le capital de
septante-cinq mille trois cent cinquante-neuf euros soixante-trois cent (75.359,63 €) a été augmenté
de quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-sept euros vingt-deux eurocents (89.627,22 €) pour le porter
à cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-cinq eurocents (164.986,85
€), sans création de nouvelles actions ; mais que dans l’acte une erreur matérielle s’est glissée et il
est indiqué cent vingt-trois mille neuf cent nonante-neuf euros nonante et un eurocents (123.999,91
€).
Qu’ensuite lors de la modification des statuts avec augmentation de capital reçu par le notaire
Laurent VANNESTE, à Ixelles, en date du 19 novembre 2018 cette erreur matérielle a à nouveau été
reprise, à savoir que le capital a été augmenté de neuf eurocents (0,09 €) pour le porter à cent vingt-
quatre mille euros (124.000,00 €) alors qu’il aurait fallu y indiquer pour le porter à cent soixante-
quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros nonante-quatre eurocents (164.986,94 €),sans création
de nouvelles actions.
L’assemblée constate donc que son capital actuel est de CENT SOIXANTE QUATRE MILLE NEUF
CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS NONANTE QUATRE CENTS (164.986,94 €), représenté par
mille trois cent quarante-six actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée générale décide dès lors une nouvelle augmentation de capital à concurrence de
TREIZE EUROS ET SIX EUROCENTS (13,06 €) pour le porter à CENT SOIXANTE CINQ MILLE
EUROS (165.000,00 €), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par
incorporation au capital d’une somme de TREIZE EUROS ET SIX CENTS (13,06 €) prélevée sur les
réserves disponibles telles que ces réserves figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre
2017 approuvés par l’assemblée générale annuelle du premier juin 2018 .
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation effective du capital :
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
Volet B
réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS
(165.000,00 €), et représenté par mille trois cent quarante-six actions (1.346) sans désignation de
valeur nominale.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
Article 5 : Capital
5.1. Montant du capital
Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent nonante-neuf euros nonante et un cent
(123.999,91 EUR).
Il est représenté par mille trois cent quarante-six actions sans désignation de valeur nominale
(1.346), représentant chacune un/mille trois cent quarante sixième de l’avoir social.
5.2. Historique du capital
Lors de la constitution de la société, le capital, fixé à cinq millions de francs belges (5.000.000 BEF)
représenté par cinq cents actions au porteur sans désignation de valeur nominale, souscrites en
espèces et libérées intégralement.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 1995, le capital a été augmenté à
concurrence de six cent mille francs belges (600.000 BEF) pour être porté de deux millions quatre
cent quarante mille francs (2.440.000 BEF) à trois millions quarante mille francs belges (3.040.000
BEF) francs, par la création de cent vingt-trois (123) actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale.
Au terme de l’assemblée générale du 11 juillet 2001, a été constatée la conversion du capital en
septante-cinq mille trois cent cinquante-neuf euros et soixante-trois cents (75.359,63 €).
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 janvier 2003, dont le procès-
verbal a été dressé par le notaire BORREMANS, à Schaerbeek, il résulte que le capital de septante-
cinq mille trois cent cinquante-neuf euros soixante-trois cent (75.359,63 €) a été porté à cent
soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-cinq eurocents (164.986,85 €), par
la création de cent vingt-trois actions, entièrement libérées, résultant de la scission de la SA Freber
Invest.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2018, dont le procès-verbal a
été dressé par le notaire Laurent VANNESTE, à Ixelles, il résulte que le capital de cent soixante-
quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-cinq eurocents (164.986,85 €) a été porté à
cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six euros nonante-quatre eurocents (164.986,94 €),
sans création de nouvelles actions.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal est dressé ce jour par le
notaire Laurent VANNESTE, à Ixelles, il résulte que le capital de cent soixante-quatre mille neuf cent
quatre-vingt-six euros nonante-quatre eurocents (164.986,94 €) a été porté à cent soixante-cinq mille
euros (165.000,00 €), sans création de nouvelles actions.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
L’Assemblée générale confirme le renouvellement du mandat de deux de ses administrateurs avec
prise d’effet en date du 19 novembre 2018, à savoir :
    1.  Monsieur HESBEEN Frédéric Marie Jean, né à Ixelles, le 6 octobre 1966, domicilié à 1050
Ixelles, rue d’Alsace Lorraine 6.
    2.  Mademoiselle HESBEEN Alizée Pauline, née à Uccle, le 14 octobre 1993, domiciliée à Ixelles
rue d’Alsace Lorraine 6.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR
L’EXECUTION DES RESOLUTIONS A PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRECEDENT
L'assemblée confère tous les pouvoirs au Conseil d’Administration, pour l'exécution des décisions
prises aux présentes.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
VOTES.
Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à l’
unanimité par les associés.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à seize heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Laurent VANNESTE.
Déposé : une expédition de l'acte.