Ondernemingsnr : 0685465445
Naam
(voluit) : KokkerElleke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langemarkstraat 21
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
NEGENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
KokkerElleke, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Langemarkstraat 21. RPR
Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer: 0685.465.445 ; B.T.W.-nummer :  BE 0685.465.445,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Specifieke activiteiten
            - Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor gebeurtenissen (event- en
partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en
andere speciale feestelijke gelegenheden.
            - Catering voor privé feesten en bedrijfsevents.
            - Het klaarmaken en leveren van maaltijden en bereide schotels.
            - Het bedienen van maaltijden, met of zonder personeel.
            - Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,…
            - De groot- en kleinhandel van alle eetwaren en dranken.
            - Het verhuur van materiaal.
            - Het verhuren van feestzalen en vergaderzalen.
            - Het promoten, organiseren, beheren en exploiteren van evenementen.
            - Het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, en
dit alles in de ruimste zin van het woord.
            - Het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan- en verkoop en alle aannemerswerk,
alle werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle
activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
            - Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met
onderaannemers.
            - Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden, dit in de meest uitgebreide zin van het
woord.
            - Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies.
            - Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen
en herstellen van opritten en terrassen.
            - Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
            - Het grondverzet.
            - Funderingen, heiwerk en versterkingswerken.
            - Stukadoorswerken.
            - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen
nodig voor de uitoefening van de activiteit.
            - Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en
betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van
aannemingswerken, alsmede de bewerking en verwerking ervan.
            - Bouwen van stellingen.
            - Voegen en reinigen van gevels.
            - Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen.
            - Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
            - Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid.
            - Het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en
bodemonderzoek.
            - Het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
            - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en
veiligheidscoördinatie.
            - Projectopvolging dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
            - Consultancy en adviesverlening in de bouwsector, dit in de meest ruime zin van het woord.
            - Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie,
projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
            - De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren
of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen,
industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het
programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in
onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
            - Het optreden als expert in bouwzaken.
            - Het optreden als gerechtsdeskundige met betrekking tot bouwzaken.
            - Het bouwen van autowegen, spoorwegen en andere wegen.
            - Alle activiteiten in de breedste zin opgevat welke betrekking hebben op wegenbouwkundige
of bouwkundige werken.
            - Het bouwen, aanleggen en onderhouden van autowegen, spoorwegen en andere wegen.
            - De uitbating van een tuinbouwbedrijf, het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken.
            - Landschapsverzorging, het snijden, snoeien en onderhouden van bomen, planten en
struiken.
            - Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden,
bedrijfsterreinen en vijvers.
            - Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen.
            - Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters.
            - Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten,
teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten,
vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering.
            - Het snoeien en verzorgen van bomen.
            - Aanleg, renovatie en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en
tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; het aanleggen van parkings, in- en opritten; het plaatsen
van afsluitingen en omheiningen; aanleg en onderhoud van gazonperken; het uitvoeren van
ontmossingen, snoeiwerken; het vellen van bomen en struiken; het kweken van tuin-, sier- en
kamerplanten en bomen; de aanleg, renovatie en onderhoud van vijvers.
            - Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken.
            - Het aannemen en uitvoeren van alle kraanwerken, dit in de meest uitgebreide zin van het
woord.
            - Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen.
            - Het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op
de werkzaamheden, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
particuliere en openbare woningbouw; openbare en semi-openbare gebouwen (scholen,
ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken, enzovoort;), gemeentelijke terreinen (parken,
groenvoorzieningen, kerkhoven, enzovoort); wegbeplantingen (straten, trein- en tramspoorbanen,
waterwegen, havens); industriële en commerciële gebouwen.
            - De beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort);
sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enzovoort); speelplaatsen, grasvelden om te
zonnebaden en andere recreatieve parken; plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens,
regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties); de
beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding; de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en
overplanten van grote bomen.
            - Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enzovoort).
            - Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
            - Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen.
            - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
            - Drainage van land- en bosbouwgrond.
            - Het ruimen van bouwterreinen.
            - De detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in: bloemen (inclusief snijbloemen),
planten, kunstbloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten,
tuinbouwbenodigdheden.
            - Plantvermeerdering: de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten en uit
zaad geteelde planten, met het oog op plantvermeerdering.
            Algemene activiteiten
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, importeren en exporteren, de groot- en kleinhandel,
het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
            H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
            I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
            J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
            K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
            L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
            Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
            A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ”
            TWEEDE BESLUIT - ZETELWIJZIGING
            De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te
brengen naar 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Langemarkstraat 19.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            VIERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
KokkerElleke ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Specifieke activiteiten
            - Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor gebeurtenissen (event- en
partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en
andere speciale feestelijke gelegenheden.
            - Catering voor privé feesten en bedrijfsevents.
            - Het klaarmaken en leveren van maaltijden en bereide schotels.
            - Het bedienen van maaltijden, met of zonder personeel.
            - Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,…
            - De groot- en kleinhandel van alle eetwaren en dranken.
            - Het verhuur van materiaal.
            - Het verhuren van feestzalen en vergaderzalen.
            - Het promoten, organiseren, beheren en exploiteren van evenementen.
            - Het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met wat voormeld wordt, en
dit alles in de ruimste zin van het woord.
            - Het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan- en verkoop en alle aannemerswerk,
alle werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle
activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
            - Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met
onderaannemers.
            - Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden, dit in de meest uitgebreide zin van het
woord.
            - Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies.
            - Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen
en herstellen van opritten en terrassen.
            - Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
            - Het grondverzet.
            - Funderingen, heiwerk en versterkingswerken.
            - Stukadoorswerken.
            - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen
nodig voor de uitoefening van de activiteit.
            - Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en
betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van
aannemingswerken, alsmede de bewerking en verwerking ervan.
            - Bouwen van stellingen.
            - Voegen en reinigen van gevels.
            - Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen.
            - Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
            - Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid.
            - Het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en
bodemonderzoek.
            - Het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
            - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en
veiligheidscoördinatie.
            - Projectopvolging dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
            - Consultancy en adviesverlening in de bouwsector, dit in de meest ruime zin van het woord.
            - Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie,
projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
            - De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren
of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen,
industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het
programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in
onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
            - Het optreden als expert in bouwzaken.
            - Het optreden als gerechtsdeskundige met betrekking tot bouwzaken.
            - Het bouwen van autowegen, spoorwegen en andere wegen.
            - Alle activiteiten in de breedste zin opgevat welke betrekking hebben op wegenbouwkundige
of bouwkundige werken.
            - Het bouwen, aanleggen en onderhouden van autowegen, spoorwegen en andere wegen.
            - De uitbating van een tuinbouwbedrijf, het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken.
            - Landschapsverzorging, het snijden, snoeien en onderhouden van bomen, planten en
struiken.
            - Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden,
bedrijfsterreinen en vijvers.
            - Het ontwerpen van plannen om tot de aanleg over te gaan van voornoemde plaatsen.
            - Het kweken en onderhouden van planten, bomen en sierheesters.
            - Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in meststoffen, fytofarmaceutische producten,
teelaarde, turf, planten en sierheesters, zaden en bloemen, kleine tuinbouwmaterialen, potten,
vijvermateriaal en allerhande materiaal dienstig voor tuinversiering.
            - Het snoeien en verzorgen van bomen.
            - Aanleg, renovatie en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en
tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; het aanleggen van parkings, in- en opritten; het plaatsen
van afsluitingen en omheiningen; aanleg en onderhoud van gazonperken; het uitvoeren van
ontmossingen, snoeiwerken; het vellen van bomen en struiken; het kweken van tuin-, sier- en
kamerplanten en bomen; de aanleg, renovatie en onderhoud van vijvers.
            - Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken.
            - Het aannemen en uitvoeren van alle kraanwerken, dit in de meest uitgebreide zin van het
woord.
            - Het ontwerpen en tekenen van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen.
            - Het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op
de werkzaamheden, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
particuliere en openbare woningbouw; openbare en semi-openbare gebouwen (scholen,
ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken, enzovoort;), gemeentelijke terreinen (parken,
groenvoorzieningen, kerkhoven, enzovoort); wegbeplantingen (straten, trein- en tramspoorbanen,
waterwegen, havens); industriële en commerciële gebouwen.
            - De beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enzovoort);
sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enzovoort); speelplaatsen, grasvelden om te
zonnebaden en andere recreatieve parken; plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens,
regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties); de
beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding; de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en
overplanten van grote bomen.
            - Andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enzovoort).
            - Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
            - Het uitvoeren van grondwerken, uitbreken en aanleggen van terrassen.
            - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
            - Drainage van land- en bosbouwgrond.
            - Het ruimen van bouwterreinen.
            - De detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in: bloemen (inclusief snijbloemen),
planten, kunstbloemen, zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten,
tuinbouwbenodigdheden.
            - Plantvermeerdering: de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten en uit
zaad geteelde planten, met het oog op plantvermeerdering.
            Algemene activiteiten
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, importeren en exporteren, de groot- en kleinhandel,
het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij.
            H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
            I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
            J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen
en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
            K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
            L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
            Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
            A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van
de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste zaterdag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            1/ de heer Guy PLATTEEUW voornoemd, die aanvaardt.
            2/ mevrouw Ellen DEMONIE voornoemd, die aanvaardt.
            Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Langemarkstraat 19.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor Q.P.A.
NV, Casselstraat 55, 8970 Poperinge (ondernemingsnummer 0870.664.575), alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten