Ondernemingsnr . 0447 132 188
Naam
(voluit) . ANTEMM
(verkort)
Rechtsvorm . NV
Volledig adres v.d. zetel . 8791 Beveren-Leie (Waregem), Wagenaarstraat 33
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Volmacht
A. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op 21 juni 2024, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het
volgende heeft beslist :
1. Aanstelling nieuwe bestuurder:
De vergadering beslist als nieuwe nieuwe, onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder te benoemen voor
een periode van 40 maanden, met aanvang vanaf 1 september 2024, zodat dit mandaat een einde neemt op
31 december 2027 om 24u:
- De besloten vennootschap "JDIC BV", met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Knokstraat 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister (RPR) te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0546.755.544, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jos Deslee;
2. Verlenging van het mandaat van bestuurder Lunique BV:
De vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurder te verlengen met een termijn van 1 jaar te
rekenen vanaf 1 januari 2025:
- Lunique BV, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zonneplein 1 bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE 0788.371.557, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Missine.
Voormeld besuursmandaat gaat in op 1 januari 2025 en wordt toegekend voor een periode van één jaar en
zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 31 december 2025 om 24u:
3. Toekenning volmacht
De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan mevrouw Kaat Decock, mevrouw Gerda Deblauwe,
en mevrouw Alien Devroe die allen keuze van woonplaats doen bij Antemm NV BV met zetel te 8791 Waregem,
Wagenaarstraat 33, elk individueel handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en formulieren Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bji de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennnootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige raficeringsbeloften).
B. Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 21 juni 2024 blijkt het volgende:
1. Kennisname
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van JDIC BV om,
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer Jos Deslee aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
2. Mandaat voorzitter
De raad van bestuur beslist om het mandaat van Lunique BV (BE 0788.371.557), vast vertegenwoordigd
door de heer Luc Missine, tot voorzitter van de raad van bestuur te bevestigen, te benoemen en te verlengen
vanaf 1 januari 2025. Dit mandaat als voorzitter loopt voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
3. Volmachthouder dagelijks management
De raad van bestuur beslist om de volmachthouder van het dagelijks management te wijzigen van BV Vanser
naar BV VP Asset Management met zetel te 8791 Waregem, Nijverheidstraat 57, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0797.888.445, vertegenwoordigd
door haar bestuurder BV Vanser, met zetel te 8791 Waregem, Nijverheidstraat 57, RPR Gent, afdeling Kortrijk
onder het nummer BTW BE 0837.700.908 met vaste vertegenwoordiger Thomas Van Poucke, een bijzondere
volmacht toe te kennen voor het dagelijks management van de vennootschap. .
Bijgevolg beslist de raad van bestuur om de verleende volmacht aan BV Vanser, met zetel te 8791
Waregem, Nijverheidstraat 57, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0837.700.908 in te trekken.
De volmachthouder van het dagelijks management zal in het commerciële verkeer, alsook binnen de interne
organisatie optreden onder de titel "CEO".
In deze hoedanigheid zal de volmachthouder voor het dagelijks management alle beslissingen kunnen
nemen van dagelijks management, op voorwaarde dat deze in lijn zijn met de door de raad van bestuur van de
vennootscha bepaalde beleidslijnen.
De volmachthouder voor het dagelijks management zal ook over de bevoegdheid beschikken om
overeenkomsten in naam en voor rekening van de vennootschap af te sluiten op voorwaarde dat de
overeenkomsten in lijn zijn met de door de raad van bestuur van de vennootschap bepaalde beleidslijnen en
conform de hierna bepaalde voorwaarden:
-Alle (onder-) aannemingsovereenkomsten, studieovereenkomsten, architecten-overeenkomsten en in het
algemeen overeenkomsten met bouwpartners, ongeacht het bedrag; in uitvoering van door de vennootschap
gecontracteerde projecten;
-IT-overeenkomsten, ongeacht het bedrag;
-Arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met zelfstandige dienstverstrekkers;
-Alle overige overeenkomsten, indien de waarde van de overeenkomst niet hoger is dan € 500.000,00 (excl.
BTW), waarbij deelovereenkomsten voor eenzelfde voorwerp samengeteld worden.
De voorzitter stelt voor om BV VP Asset Management tevens als bijzondere lasthebber aan te stellen met
ingang van heden om met volheid van bevoegdheid en in naam van de vennootschap:
Al haar onroerende zakelijke rechten met betrekking tot goederen in België en in het buitenland gelegen,
geheel of gedeeltelijk te vervreemden en dit in der minne, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling in de
vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voor- waarden, aan zodanige persoon of personen die
de volmachthouder zal goedvinden.
Alle lastenkohieren te doen opstellen; alle loten te vormen; de oorsprong van eigendom op te stellen; alle
verklaringen te doen; alle bepalingen betreffende erfdienstbaarheden en gemeenschap pen te bedingen.
Alle verkavelingsakten en wijzigende verkavelingsakten van gronden, alsook alle basisakten en wijzigende
basisakten van mede-eigendommen te doen opstellen en te ondertekenen.
De vennootschap te verplichten tot alle vrijwaring en tot het verlenen van alle rechtvaardigingen en
opheffingen.
Het tijdstip van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en termijn voor betaling van de verkoopprijzen,
kosten en alle bijhorigheden vast te stellen; alle overdrachten en aanwijzingen van betaling te geven; de
koopprijzen, kosten en alle bijhorigheden te ontvangen, er kwijting en ontlasting van te geven met of zonder
indeplaatsstelling.
Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan om welke
reden ook; na of zon der betaling opheffing te verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletsels,
opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en randmeldingen
van inpandgeving, met of zonder verzaking aan voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering en alle
zakelijke rechten; af te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen.
Van de kopers, toewijzelingen en alle anderen waarborgen en hypotheken te aanvaarden tot zekerheid van
de betaling of de uitvoering van verbintenissen.
Bij gebrek aan betaling of uitvoering van voorwaarden, lasten of bedingen, alsmede in geval van welke
betwistingen ook, te dagvaarden en voor het gerecht te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten,
verzet te doen, in beroep te gaan en zich in verbreking te voorzien, kennis te nemen van alle titels en stuk- ken,
vonnissen en arresten te bekomen; alle zelfs buitengewone middelen van uitvoering aan te wenden zoals
herverkoping na rouwkoop, verbreking der verkoping, onroerend beslag, gerechtelijke rangregeling; steeds
verdrag te sluiten, dading te treffen en compromis aan te gaan.
Wanneer één of verschillende van de hogervermelde rechtshandelingen bij sterkmaking verricht werden,
deze goed te keuren en te bekrachtigen.
Hiertoe alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats
te kiezen en in het al gemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs indien niet uitdrukkelijk in
Met betrekking tot onroerende goederen in België en in het buitenland, over te gaan tot aankoop of tot
vestiging van andere zakelijke rechten en dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing
of veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden die de lasthebber zal
goedvinden.
De vennootschap solidair met haar te verbinden tot betaling van de prijs en de intresten op de tijdstippen en
op de wijze die bedongen zullen worden, alsook tot de uitvoering van de lasten en van de voorwaarden die op-
gelegd zullen worden.
De ingenottreding te bepalen; alle voorwaarden en termijnen te bedingen;
Zich alle titels en stukken te doen voorleggen, er decharge van te geven; alle akten en processen-verbaal
te ondertekenen; alle ver- klaringen van lastgeving te ontvangen; alle overschrijvingen en zuiveringen te
bewerken; de prijs van de gemelde verkrijging in de handen van de verkopers te betalen, authentieke kwijting
te vragen met opheffing; in voorkomend geval, de ambtshalve door de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie ge- nomen inschrijving doen opheffen; tot de doorhaling van alle bestaande in- of
overschrijvingen en randmeldingen te verzoeken; alle rangregelingen en zuivering te bewerkstelligen; eventueel
te verzaken aan de wettelijke subrogatie.
Gerede betaling te bewerken en, in geval van moeilijkheden, voor het gerecht af gif te van het verkochte
goed en de uitvoering van de door de verkoper aangegane verbintenissen te vervolgen; tot ontbinding over te
gaan en schadevergoeding te eisen.
Alle aanvragen bij de stedenbouwkundige overheid op te maken en in te dienen en alle stedenbouwkundige
dossiers op te volgen. Hiertoe alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats
te stellen, woonplaats te kiezen, en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs indien
niet uitdrukkelijk in deze vermeld.
De voorzitter stelt tevens voor om, op voorwaarde dat deze handelingen en contracten in lijn zijn met de
door de raad van bestuur van de vennootschap bepaalde beleidslijnen, volmachthouder BV VP Asset
Management te machtigen om:
- in België en in het buitenland vennootschappen op te richten, de oprichtingsakte en alle daarmee verband
houdende documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de
oprichting van de vennootschap in naam en voor rekening van de voimachtgever;
- in België en in het buitenland vennootschappen te vereffenen, alle vereffingsdocumenten en de
vereffingsakte te ondertekenen en alle nodige stappen en formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de
vereffening van de vennootschap in naam en voor rekening van de volmachtgever;
- in België en in het buitenland vennootschappen te verkopen in naam en voor rekening van de
vennootschap en de dochtervennootschappen van de vennootschap, alle documenten betreffende de verkoop
van de vennootschap te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de verkoop
van de vennootschap in naam en voor rekening van de volmachtgever.
Deze volmacht omvat tevens het recht om eventuele aanpassingen of wijzigingen door te voeren die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovengenoemde handelingen.
De raad van bestuur verstrekt deze volmacht totdat deze uitdrukkelijk wordt herroepen door de
volmachtgever.
4. Toekenning volmacht
De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan mevrouw Kaat Decock, mevrouw Gerda Deblauwe,
en mevrouw Alien Devroe die allen keuze van woonplaats doen bij Antemm NV BV met zetel te 8791 Waregem,
Wagenaarstraat 33, elk individueel handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en formulieren Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bji de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennnootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige raficeringsbeloften).
De heer Philippe HUYZENTRUYT
Gedelegeerd bestuurder