Ondernemingsnr : 0553630270
Naam
(voluit) : FINAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel O. Vanden Eyndepad 12
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 7 maart 2024 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Finad het volgende vastgesteld
en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: - het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; - de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; - de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; - het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de bestuurder, de heer
Bruyninckx Nico, wonende te 3200 Aarschot, O. Vanden Eyndepad 12.
De algemene vergadering heeft besloten om tot bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur,
mevrouw Vandewal Ilse, wonende te 3200 Aarschot, O. Vanden Eyndepad 12.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
is: 3200 Aarschot (Gelrode), O. Vanden Eyndepad 12.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen
vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen het verslag van de bestuurder waarin hij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. Het verslag werd opgenomen in de
agenda van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft besloten om de omschrijving
van het voorwerp te vervangen door de hierna bepaalde omschrijving.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden
op 31 mei om 19 uur.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Finad.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, alleen of in participatie met derden, alle verrichtingen die, algemeen
genomen op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke adviesverlening en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, ontwikkeling, processing,
juridische adviesverlening;
- het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- de overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- het algemeen bestuur van vennootschappen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie;
- overige zakelijke dienstverlening;
- algemene auditactiviteiten;
- holdingactiviteiten;
- de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk
middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels,
alsmede brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren,
met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
- het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden met uitzondering van de
activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
- het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen;
- het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, beheer, de directie, de controle
en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;
- het uitvoeren van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële
contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
- het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan niet
belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook,
of door het verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durf- of venturekapitaal;
investmentbanking;
- de import- en/of exportfinanciering;
- het aangaan van “swap”, optie- en andere speculatieve transacties;
- de financiële instellingen, n.e.g.;
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van
aankoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende
goederen en rechten uitvoeren, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in
onroerend goed;
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- de verhuur en exploitatie van terreinen;
- het beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- het beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
- Het in beperkte mate opwekken, produceren, de handel, de opslag, verbruiken en verkopen van
(groene) energie en brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof;
- De verkoop van zelf geproduceerde energie zoals elektriciteit uit eigen zonnepanelen en andere
eigen installaties;
- De exploitatie van elektrische laadpalen en tankinstallaties voor voertuigen;
- De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor voertuigen al dan niet met oplaadpalen en/of
tankvoorzieningen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan alle industriële en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap, zulks ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
bestuurder en vereffenaar uitoefenen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
19 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.