Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BlueChem
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Auguste Reyerslaan 80
1030 Schaarbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen
op vijf april tweeduizend zeventien.
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
1.             De vereniging zonder winstoogmerk “Essenscia”, “Belgische Federatie van de Chemische
Industrie en van Life Sciences”, gevestigd te 1030 Brussel, BluePoint Building, Auguste Reyerslaan
80, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0406.478.993.
2.             De publiekrechtelijke persoon met rechtspersoonlijkheid “Stad Antwerpen”, gevestigd te
2000 Antwerpen, Stadhuis, Grote Markt 1, met ondernemingsnummer 0207.500.123.
3.             De publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid “Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen”, afgekort “POM Antwerpen”, gevestigd te 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 223, met ondernemingsnummer 0881.701.987.
4.             De naamloze vennootschap “Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek” afgekort
“VITO”, gevestigd te 2400 Mol, Boeretang 200, RPR Antwerpen afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0244.195.916
 
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : Naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “BlueChem”
 
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, BluePoint Building, Auguste Reyerslaan
80, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, afdeling Brussel-1.
 
4. DOEL (artikel 3)
De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:
een publiek private samenwerking aan te gaan met als doel het ontwikkelen en onderhouden van
infrastructuurprojecten (onder andere labo's en kantoorachtige bedrijfsgebouwen en dies meer) en
minstens de ontwikkeling van gebouwen en infrastructuur bestemd voor de vestiging van een
incubator voor duurzame chemie, en dit bestaande uit onder meer de volgende zaken:
*             Het exploiteren van bovenvermelde gebouwen en infrastructuurprojecten.
*             De oprichting en het beheer van een incubator waar bedrijven en onderzoekers een
industrieel volwaardig product ontwikkelen en daarvoor de nodige begeleiding krijgen.
*             De terbeschikkingstelling van allerlei gemeenschappelijke intellectuele, strategische,
operationele en logistieke diensten. De uitbouw van bijzondere structuren voor de stimulering,
begeleiding, advies, ondersteuning, ontwikkeling, tijdelijke terbeschikkingstelling en de opvang en
begeleiding van innoverende projecten met een economische inslag.
*             Het leveren van ondersteunende diensten aan derden.
*             Het verrichten van alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het ontwikkelen, onderhouden
0673921455
Luik B
respectievelijk exploiteren van infrastructuurprojecten, in het algemeen alle handelingen die hiermee
verband houden of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
De vennootschap mag ter verwezenlijking van dit doel:
*             op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*             bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken.
*             deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft.
*             zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.
 
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
                Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
                Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
                Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort.
 
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a)  Algemeen (artikel 16)
1.             De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
vier (4) bestuurders.
                De algemene vergadering zal erover waken dat de samenstelling van de raad van bestuur
de verhoudingen tussen alle aandeelhouders of groepen van aandeelhouders op getrouwe wijze
weerspiegelt en respecteert. 
                Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2)
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
                Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.
2.             Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon
onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
3.             Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
4.             De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
5.             De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
                Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur
die in hun vervanging voorziet.
                De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
                Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.             Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien, met inachtneming van de voorschriften van artikel
16.1. hierboven.
                De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
7.             Waarnemer bij de raad van bestuur
                De algemene vergadering kan te allen tijde, bij gewone meerderheid van stemmen,
besluiten één of meerdere personen te benoemen in de hoedanigheid van “waarnemer bij de raad
van bestuur”.
Luik B
                De personen die zijn benoemd in de hoedanigheid van waarnemer bij de raad van bestuur
worden op alle vergaderingen van de raad van bestuur uitgenodigd op dezelfde wijze, en op
hetzelfde tijdstip, als de leden van de raad van bestuur; zij bekomen dezelfde informatie als deze die
voorafgaandelijk aan de vergadering van de raad van bestuur wordt bezorgd aan de leden van de
raad van bestuur.
                De waarnemers bij de raad van bestuur hebben het recht om alle vergaderingen van de
raad van bestuur bij te wonen.
                De waarnemers bij de raad van bestuur hebben géén stemrecht en zij hebben slechts een
raadgevende bevoegdheid voor zover de raad hen daartoe zou uitnodigen of verzoeken.
8.             Raadgevers bij de raad van bestuur
                De raad van bestuur kan te allen tijde, met een meerderheid van stemmen, alle personen
op de vergadering van een raad van bestuur uitnodigen die zij als raadgever of expert, of enige
andere gepast geoordeelde hoedanigheid, noodzakelijk achten in het kader van een deugdelijke
werking of besluitvorming binnen de raad.
                Deze personen hebben uitsluitend een raadgevende bevoegdheid en kunnen nooit enig
stemrecht hebben.
 
b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)
1.             Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, en onverminderd de gevallen voorzien bij artikel 26 en artikel 40 van deze statuten, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
2.             De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat
het dagelijks bestuur aangaat:
                -               hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
                -               hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het
directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.
3.             Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4.             Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid
van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere
vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders,
leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
 
9. TOEZICHT (artikel 29)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen.
 
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 30)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag
van de maand mei om zeventien (17:00) uur.
 
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)
1.             Houders van effecten op naam        
                De eigenaars van nominatieve aandelen, warrants, obligaties of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven dienen de raad van bestuur, op de zetel van
de vennootschap, in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen aan een algemene
vergadering door middel van een gewone brief of enig ander communicatiemiddel en dit binnen de
termijn aangegeven door de raad van bestuur in de oproeping die niet minder dan drie (3) werkdagen
en niet meer dan zes (6) werkdagen mag bedragen voor de datum van de algemene vergadering
Luik B
2.             Houders van gedematerialiseerde effecten
                De raad van bestuur kan in het oproepingsbericht voor de houders van
gedematerialiseerde effecten een registratiedatum vastleggen en bepalen dat deze aandeelhouders
aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met
betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig (24:00) uur houder
zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.
                De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende (15) kalenderdag en niet later
dan vijf (5) werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld.
                Voor de bepaling van de registratiedatum zal een zaterdag niet beschouwd worden als een
werkdag.
                De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren
worden vermeld in de oproeping.
                De houders van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de algemene vergadering
toegelaten op vertoon van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling
opgesteld attest waaruit blijkt dat de neerlegging uiterlijk op de registratiedatum is geschied en
waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aan te duiden in de bijeenroeping.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
d) Stemrecht : (artikel 38)
1.             Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen
*             geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde
hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
*             geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal
vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het
gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het
aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten
van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van
vennootschappen.
2.             De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met
medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
3.             Stemming op afstand per brief
                Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te
stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
                Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
                -              de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de
aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
                -              de vorm van de gehouden aandelen;
                -              de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
                -              het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering
wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten
van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en
motiveren.
                Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld
formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt
verzonden (de poststempel geldt als bewijs).
                De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn
vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al
is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
                Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde
vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen.
Luik B
                De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft
overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
                Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van
deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
Besluitvorming in algemene vergadering
1.             Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de
besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
2.             Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de
onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de
berekening van de vereiste meerderheid.
                Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
3.             Over personen wordt in principe geheim en schrifte-lijk gestemd. Over zaken wordt
mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering
vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
4.             Schriftelijke besluitvorming
                De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
                -              de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
                -              de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het
Wetboek van vennootschappen.
                Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast
te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Op zelfde ogenblik wordt aan alle aandeelhouders
een afschrift toegezonden van alle stukken die aan de algemene vergadering dienden worden
voorgelegd.
                Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
                Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
                De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen kennis nemen van de eenparig en schriftelijk genomen
besluiten.
5.             Deelname op afstand
                a.             Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben
de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de
aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
                               Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                b.            Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het
elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
                               *             kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
                               *             deel te nemen aan de beraadslagingen;
                               *             vragen te stellen;
                               *             het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over
stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
                c.             De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering
en/of stemming hebben belet of verstoord.
 
11. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Luik B
 
12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)
1.             Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
2.             Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve
te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
3.             Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op
voorstel van de raad van bestuur.
4.             Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
                a)            het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata
participationis”)
                b)            de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
                c)            het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het
betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
5.             Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene
vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het
kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
 
13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2018.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
 
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4), en volgende personen werden benoemd :
Op voordracht van Essenscia
1.             De heer BECKX Frank, Clement, Renée, wonend te 3090 Overijse, Zwanenlaan 29.
Op voordracht van de Stad Antwerpen
2.             De publiekrechtelijke persoon met rechtspersoonlijkheid “Stad Antwerpen”, gevestigd te
2000 Antwerpen, Stadhuis, Grote Markt 1, met ondernemingsnummer 0207.500.123, die
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, hernomen in artikel 16.2. van
de statuten van deze oprichtingsakte, voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger heeft aangewezen:
                                Mevrouw BASTIAENS Caroline, Marguerithe, Marie, wonend te 2660 Antwerpen,
Antwerpsesteenweg 8.
Op voordracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
3.             De heer BROOS Luc, Lambert Julia, wonend te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 75.
Op voordracht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
4.             De naamloze vennootschap “Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek” afgekort
“VITO”, gevestigd te 2400 Mol, Boeretang 200, RPR Antwerpen afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0244.195.916, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van
vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangewezen:
                                Mevrouw BOSMANS Agnes, Martine, Josephine, wonend te 3191
Boortmeerbeek (Hever), Kallebeekstraat 7.
 
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2022.
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
 
16. BENOEMING VAN EEN WAARNEMER BIJ DE RAAD VAN BESTUUR
Als “waarnemer bij de raad van bestuur” wordt benoemd tot de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022:
De heer VAN HAVENBERGH Jan, Emiel, Lodewijk, wonend te 2070 Zwijndrecht, Leeuwerikenlaan
18.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
Luik B
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a)         inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)         inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
 
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 5 april 2017, met in bijlage : vier
(4) volmachten, en uittreksel.
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.