Ondernemingsnr : 0451595277
Naam
(voluit) : LEVASAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsebaan 4
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LEVASAN", waarvan de
zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Brugsebaan 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Verslaggeving
(…)
Afschaffing van alle bestaande soorten van aandelen
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van alle bestaande soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en derhalve tot
afschaffing van de bijzondere rechten daaraan verbonden en gelijkschakeling van de rechten
verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten
van de Vennootschap, beslist de vergadering de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van de statuten van de Vennootschap.
creatie van twee nieuwe soorten, vaststelling van de rechten en toewijzing van de bestaande
aandelen aan een bepaalde soort
VIERDE BESLISSING: Creatie van twee nieuwe soorten van aandelen en vaststelling van de
rechten.
De vergadering beslist tot de creatie van twee nieuwe soorten van aandelen, zijnde de aandelen van
soort A en de aandelen van soort B.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Om het in overeenstemming te brengen met de creatie van twee nieuwe soorten van aandelen en
met de toewijzing van de bestaande aandelen aan een bepaalde soort, beslist de vergadering om
artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de
Vennootschap.
Aanname van een nieuwe tekst van statuten
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "LEVASAN".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop, zowel in het groot als in het klein, de commissiehandel,
de fabricatie, de consignatie en de vertegenwoordiging van:
a) Ijzer, non-ferrometalen, waaronder lood- en zinkwerk, buizen uit bandstaal en in de lengte gelaste
buizen, zomede buizen uit alle andere metalen, rubber- of synthetische producten en hun
bijhorigheden, schroot, algemene ijzerwaren in de breedste zin van het woord, zoals
huishoudartikelen, bouw- en meubelbeslag, gereedschappen en in het algemeen, alle goederen
bestemd voor private bouwondernemingen en aanverwante bedrijven, ondernemingen voor
openbare werken, constructiewerkplaatsen, scheepswerven, enzovoort, het bewerken van de
voormelde artikelen en waren, alaam, alle land- en tuinbouwmateriaal en artikelen, alle toestellen,
pompen, ketels, motoren en machines, zowel elektrisch als anders aangedreven, hun onderdelen,
hun bijhorigheden en hun benodigdheden;
b) Alle apparaten om te verwarmen, koelen, koken , wassen, strijke,, drogen, verluchten,
vaatwassen, bewaren, enzovoort, geschikt om te functioneren met alle energiemiddelen, hun
bijhorigheden, apparaten, toebehoren en bijkomende toestellen voor centrale
verwarmingsinstallaties, sanitaire apparaten en artikelen, keuken-en badinrichtingen, toiletartikelen,
hun onderdelen en hun benodigdheden, apparaten, toebehoren en bijkomende toestellen in verband
met koud en warm lopend water, waterconditionering, waterwinning en hun benodigdheden,
elektrische apparaten, machines, toestellen, materieel, huishoudartikelen en gereedschappen en hun
onderdelen;
c) Metalen, houten of uit andere grondstoffen vervaardigde keuken- en andere meubelen, zoals
kasten, gootstenen, tafels, stoelen, bedden, enzovoort, meubileringsstoffen en artikelen, tapijten en
gordijnen, zowel in natuurlijke of synthetische stoffen, producten van de beddennijverheid, huishoud-
en tafellinnen, bedspreien inbegrepen;
d) Elektrische apparatuur in verband met verlichting, verlichtingsartikelen in het algemeen en
onderdelen voor het plaatsen van elektrische verlichting en installaties, apparatuur in verband met
ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering, hun bijhorigheden en onderdelen;
e) Tegels, mozaïek en alle andere muur- en vloerbedekkingen, zowel in steen, glas, hout,
synthetische of andere stoffen en toebehoren, alle isolatiestoffen, alle dakbedekkingen en
toebehoren, alle artikelen uit glas, porselein, glaswerk, aardewerk, synthetische of andere stoffen
bestemd voor de meubilering, het huishuiden of voor de nijverheid;
f) In het algemeen, alle producten en artikelen die met de metaalhandel, de bouw- keramische en
glasnijverheid, de interieurinrichting en de meubilering enigszins verband houden.
Het voorwerp omvat verder de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de verhuring van alle
hierboven sub litera’s a) tot en met f) opgenomen artikelen en waren, zomede de erop betrekking
hebben service na verkoop. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen,
samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar
producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of
vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen waarin ze belangen bezit, in de
meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen, genummerd van 1 tot 1.250, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordigen. De aandelen
werden volledig volstort.
De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten van aandelen, zijnde de aandelen van soort A en de aandelen
van soort B, in de volgende verhouding:
- 523 aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 523; en
- 727 aandelen van soort B, genummerd van 524 tot en met 1.250.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) één enkele bestuurder, enige bestuurder genoemd, al
dan niet in de statuten benoemd, ofwel (ii) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft – dit mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuurders worden benoemd
voor een maximum van zes jaar en hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden, met dien
verstande dat indien een enige bestuurder is benoemd, zijn mandaat van onbepaalde duur kan zijn.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige
bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.
§3. Raad van bestuur
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van
deze paragraaf van toepassing zijn.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuur-der of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd, door
één bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerst vrijdag van de maand
maart om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frank De Langhe, Sara Burm en ieder advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor “De Langhe Advocaten”, met kantoor te 8790 Waregem,
Henri Lebbestraat 109, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en met recht tot
indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving en/of de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren, en (ii) de afschaffing van alle bestaande aandelen, de creatie van twee
nieuwe soorten van aandelen en de toewijzing van alle bestaande aandelen aan een bepaalde soort
in het aandelenregister van de Vennootschap in te schrijven en te dien einde het aandelenregister
van de Vennootschap te ondertekenen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris