Ondernemingsnr : 0418866190
Naam
(voluit) : Transport Wittouck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemgatstraat 17
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG. Op EENENDERTIG MAART om elf uur dertig. Te
Izegem, ten kantore. Voor mij, Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met standplaats te
Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met
zetel te Izegem, Gentseheerweg 44.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap
"TRANSPORT WITTOUCK", met zetel te 8500 Ardooie, Bloemgatstraat 17.
…
ZIJN AANWEZIG, de volgende aan-deelhou-ders, die volgens hun verklarin-gen samen houder zijn
van het totaal aantal aandelen:
1. De heer WITTOUCK Idris Geert Nick, echtgenoot van mevrouw DURNEZ Els Mia Mieke, wonende
te 8850 Ardooie, Veldstraat 12/000B.
Houder van tweehonderd vijftig (250) aandelen.
2. De besloten vennootschap "WIDUTRANS", met zetel te 8850 Ardooie, Veldstraat 12b,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BE
0477.983.534.
Houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
Totaal: duizend (1.000) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
…
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING
De voorzitter stelt vast:
I. Dat de huidige vergadering bijeengeroepen werd teneinde te beraadsla-gen over navolgende
agenda:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van de bedrijfsrevisor en van een staat van
actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur,
voorwerp en de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de
activa- en pas-sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van
deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
Besluit tot volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
4. Ontslag en decharge van de bestuurders.
5. Benoeming niet-statutaire bestuurders.
6. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap.
7. Adres van de zetel.
8. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de
Luik B
statuten.
…
Nadat deze feiten door de voorzitter vastgesteld zijn en de agenda door de vergadering goedgekeurd
werd, neemt de vergade-ring na beraadsla-ging, met eenparig-heid van stemmen de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van
een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt,
aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.
“De staat van activa en passiva op 31 december 2020, zijnde het laatst afgesloten boekjaar, van de
naamloze vennootschap “TRANSPORT WITTOUCK” te Ardooie, zoals deze in het verslag werd
opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig ‘De norm inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap’, opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Naar ons oordeel
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020, opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan. Gezien de datum
van de opdracht en het korte tijdsbestek hebben wij geen bank-, klant- en leveranciersbevestigingen
kunnen opvragen noch een fysische voorraadcontrole uitgevoerd op datum van de staat van activa
en passiva.
Onder voorbehoud van de impact op de staat van actief en passief van hetgeen werd vermeld in de
voorgaande paragraaf, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming
is met de boekhouding. Het netto-actief van de vennootschap, bedraagt 2.213.186,21 EUR en is niet
kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 125.000,00 EUR.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de voorgenomen transactie.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te
worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap “TRANSPORT
WITTOUCK” en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Gezien de datum van ontvangst van de stukken kon de wettelijke termijn voor het ondertekenen
van dit verslag niet worden gerespecteerd.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 30 maart 2021 door “Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van een CVBA,
vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
Frederik VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
Besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de naam, de duur,
voorwerp en de zetel de-zelfde zullen zijn als deze van de huidige vennoot-schap, en waar-van de
acti-va- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van
deze bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat.
Verklaring dat, na omzetting in bv, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
aktedatum honderd zevenendertigduizend vijfhonderd Euro (137.500,00 EUR) bedraagt, waarvan
honderd vijfentwintigduizend Euro (125.000,00 EUR) geplaatst kapitaal en twaalfduizend vijfhonderd
Euro (12.500,00 EUR) wettelijke reserves.
Besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor
het bedrag van honderd zevenendertigduizend vijfhonderd Euro (137.500,00 EUR) als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor één
(1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend (1.000) aandelen van de besloten
ven-nootschap als volgt toebedeeld aan:
- de heer Idris Wittouck, voornoemd, tweehonderd vijftig (250) aandelen, die aanvaardt.
- de voornoemde vennootschap WIDUTRANS, vast vertegenwoordigd als gezegd, zevenhonderd
vijftig (750) aandelen, die aanvaardt.
Luik B
De omzetting geschiedt op grond van:
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
DERDE BESLUIT
Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te 8850
Ardooie, Bloemgatstraat 17, buiten de statuten te laten.
VIERDE BESLUIT
Aan de voornoemde vennootschap WIDUTRANS, vast vertegenwoordigd door de heer Idris
Wittouck, aan mevrouw Els Durnez en aan de heer Arthur Wittouck, allen voornoemd, wordt ontslag
verleend als bestuurder/gedelegeerde bestuurder/voorzitter van de naamloze vennoot-schap wegens
de omzetting van deze laatste in een besloten ven-nootschap.
Algehele decharge aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op aktedatum.
VIJFDE BESLUIT
Besluit tot de benoeming van de voornoemde vennootschap WIDUTRANS, vast vertegenwoordigd
door de heer Idris Wittouck, van mevrouw Els Durnez, beiden voornoemd, tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap vast als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: " TRANSPORT WITTOUCK "
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het verrichten van alle transportactivi-teiten
betreffende zaken en personen, het optreden als agent, commissionair, tussenpersoon,
vervoercommissionair, vervoermakelaar, of in welke hoedanigheid ook in verband met het vervoer
evenals het verrichten van expeditie, het geven van advies, het verrichten van alle activiteiten
verband houdende met import en export van goederen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alles wat het landbouwbedrijf
voortbrengt en van alle bouwmaterialen van alle aard, alsmede al wat met dit voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt, dit alles in de breedste zin van het woord genomen.
Zij mag, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, financiële, commerciële of burgerlijke aard. Zij
mag geïnteresseerd zijn bij wijze van associatie, inbreng, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussen-komst of anderszins, in alle vennootschappen of ondernemingen, zowel bestaande
als op te richten, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp soortgelijk of gelijkaardig als
het hare mocht zijn of eraan verbonden is, of eenvoudig van aard om haar activiteit op de drijven of
te verbeteren. Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – externe vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
tweede zaterdag van de maand mei, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8850 Ardooie, Bloemgatstraat 17.
ACHTSTE BESLUIT
Besluit tot het verlenen van de machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te
voeren en de statuten te coördine-ren.
Sluiting
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.
…
WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 31/3/2021
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming.
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.