Ondernemingsnr : 0685989245
Naam
(voluit) : CXM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II-laan 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Op heden, één oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor mij, Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CXM Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Boulevard du Roi Albert II 7, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest en bijgevolg beslissing
aangaande de taal van de Vennootschap.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 36.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot zetelverplaatsing de taal van de
Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist ingevolge de verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest een nieuwe
tekst van statuten aan te nemen.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam "CXM
Holding".
Artikel 2. ZETEL.  
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan bij beslissing van de raad van bestuur naar om het even welke andere plaats in België
worden overgeplaatst, en dit in overeenstemming met de geldende taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
exploitatiezetels, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en opslagplaatsen oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
1.   de investering, inschrijving, overname, plaatsing, aankoop, verkoop en verhandeling van
aandelen, rechten van deelneming, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schulden, fondsen
en andere effecten, door Belgische of buitenlandse vennootschappen uitgegeven, al dan niet in de
Luik B
vorm van commerciële partnerschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
2.   het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursmandaten, het verstrekken van advies, van beheersdiensten en andere diensten dan deze
die door de onderneming zelf worden uitgevoerd of daarmee in overeenstemming zijn. Deze diensten
kunnen worden geleverd op basis van contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de klant;
3.   de aankoop, verkoop, ontwikkeling, verwezenlijking van onroerende goederen, verwerving en
overdracht van opties of andere onroerende eigendomsrechten;
4.   het toekennen van leningen en voorschotten, onder welke vorm of gedurende welke termijn dan
ook, aan alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin ze een deelneming hebben,
en het waarborgen van alle verbintenissen van deze vennootschappen.
De vennootschap mag samenwerken met, een deelneming aanhouden in of, op enigerlei wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen verwerven in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel de garanties van haar eigen verbintenissen waarborgen als deze van
derden, onder meer door haar goederen te hypothekeren of in pand te geven, met inbegrip in haar
eigen handelszaak.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen driehonderdveertienduizend tweehonderd euro (€
32.314.200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderddrieëntwintigduizend honderdtweeënveertig (323.142)
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een gelijk aandeel van het kapitaal
vertegenwoordigen, en die worden opgesplitst in twee (2) soorten van aandelen, namelijk de
Aandelen van Soort A en de Aandelen van Soort B.
In geval van een aandelenoverdracht van een aandeelhouder aan een aandeelhouder van een
andere soort, worden de overgedragen aandelen automatisch omgezet in de soort waarvan de
aandeelhouder die de overgedragen aandelen ontvangt deel uitmaakt, behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur in toepassing van artikel 6.3.8 van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit maximum zes (6) leden die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouders, en die worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders, die deze benoeming op elk ogenblik kan intrekken. Eén
(1) lid zal worden benoemd door de houders van Aandelen Soort A (de "Bestuurder A"). Vier (4)
leden zullen worden benoemd op basis van een door de houders van Aandelen van Soort B
voorgestelde lijst met kandidaten (de "Bestuurders B"). Eén (1) lid zal worden benoemd op basis van
een door de houders van Soort A en de Bestuurders B voorgestelde lijst met kandidaten (de
"Onafhankelijke Bestuurder").
De Bestuurder A of de Bestuurders B (die gezamenlijk handelend) mogen een externe deskundige
uitnodigen om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen over een specifiek onderwerp
dat op de agenda staat. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
bekendmakingregels als wanneer deze vaste vertegenwoordiger die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders kunnen worden herverkozen.
De bestuurder van wie het mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering,
om welke reden dan ook, de opengevallen functie niet opvult.
In geval van een vroegtijdige vacature in de raad van bestuur, om welke reden dan ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om de openstaande functie voorlopig in te vullen (de
gecoöpteerde bestuurder moet van dezelfde categorie zijn als de uittredende bestuurder) de totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van
Luik B
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen die geen doorslaggevende stem zal
hebben. Bij gebrek aan verkiezing of in geval van afwezigheid van de voorzitter wordt deze
vervangen door de oudste bestuurder.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste drie dagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de vergadering.
De oproepingen worden rechtsgeldig uitgevoerd per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of die er zich laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens afzien om klacht in te
dienen over de afwezigheid of een onregelmatigheid van de oproeping, voor of nadat de vergadering
waarop hij niet aanwezig was heeft plaatsgevonden.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats die in de oproeping is aangeduid.
Elke bestuurder kan, op basis van een document dat hij heeft ondertekend (dit mag een digitale
handtekening zijn in overeenstemming met artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dat hij
schriftelijk of per e-mail heeft meegedeeld, aan een ander lid van de raad het mandaat geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere collega's
vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten
die hij heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten
minste één Bestuurder A en één Bestuurder B. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten
die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan bijeenkomen door middel van een conference call of videoconferentie.
Onder voorbehoud van het vetorecht van de Bestuurders A zoals voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en,
in geval van onthouding van een of meerdere onder hen, bij meerderheid van de stemmen van de
andere bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behalve in uitzonderlijke gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
moet een bestuurder die, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een besluit neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten handelen in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door
de voorzitter, de secretaris en de leden die dit verlangen. De notulen worden in een bijzonder register
bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze
werden verleend.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders worden gebruikt, moeten worden ondertekend
door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.
§1. Algemeen
De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle nodige verrichtingen uit te
voeren die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
§2. Raadgevende comités
De raad van bestuur kan onder zijn leden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meerdere
raadgevende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstellingen en opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meerdere
bedrijfszaken of de uitvoering van beslissingen van de raad delegeren aan een of meerdere
bestuurders, directeurs of gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouders zijn. Wanneer een
bestuurder met het dagelijks bestuur wordt belast, draagt die de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Wanneer een persoon niet-bestuurder met het dagelijks bestuur wordt belast, draagt die de titel van
directeur, algemeen directeur of elke andere titel die in het benoemingsbesluit is vermeld.
De raad evenals de personen die in het kader van dit bestuur werden belast met het dagelijks
Luik B
bestuur, kunnen tevens bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meerdere personen naar
keuze.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in rechte en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een ministerieel ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen (waarvan ten minste
één Bestuurder B is).
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen de grenzen van hun mandaat, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
In het buitenland kan de vennootschap rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door elke persoon die
daartoe specifiek werd gemandateerd door de raad van bestuur.
Artikel 18. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de
jaarrekening weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan een of meer commissarissen. De
commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders,
onder de bedrijfsrevisoren die ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:61
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op straffe van schadevergoeding kunnen
zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.
Echter, zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingen voorzien in artikel 3:72, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal elke aandeelhouder, in overeenstemming
met artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, individueel beschikken
over de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettegenstaande enige wettelijke bepaling er zake, zal de algemene vergadering het recht hebben
om een commissaris te benoemen. Als hij/ze niet werd(en) benoemd als commissaris(sen), zal elke
aandeelhouder zich kunnen laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding
van de accountant valt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd
benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.
Artikel 19. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de derde woensdag van
de maand mei om elf uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 20. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke persoon die moet worden opgeroepen tot een algemene vergadering krachtens de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die een algemene vergadering bijwoont
of er wordt vertegenwoordigd, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen. De voormelde personen
kunnen tevens afzien om klacht in te dienen over de afwezigheid of een onregelmatigheid van de
oproeping, voor of nadat de vergadering waarop ze niet aanwezig waren heeft plaatsgevonden.
Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder die verhinderd is kan een volmacht geven aan een andere persoon die al dan
niet aandeelhouder is, om hem te vertegenwoordigen op een vergadering. De volmachten moeten
ondertekend zijn (dit mag een digitale handtekening zijn in overeenstemming met artikel 1322, lid 2
van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten moeten schriftelijk worden meegedeeld en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Bovendien kan de raad van bestuur eisen dat deze worden neergelegd 3 werkdagen
vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, en op de door hem
aangewezen plaats.
Voor de toepassing van het onderhavige artikel worden de zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen niet beschouwd als werkdagen.
Artikel 22. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
Luik B
wanneer deze verhinderd is, door een bestuurder die door zijn collega's wordt aangewezen of door
een lid van de algemene vergadering die door deze laatste wordt aangewezen. Als het aantal
vertegenwoordigde personen dit toelaat, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de vergadering,
op voorstel van de voorzitter van de vergadering, twee stemmentellers. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die
erom verzoeken. De notulen worden in een bijzonder register bijgehouden.
Artikel 23. VERDAGING VAN DE GEWONE VERGADERING
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone vergadering
vermeld in artikel 20 van de onderhavige statuten betreffende de goedkeuring van de jaarrekening,
met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet een nieuwe algemene vergadering bijeenroepen met dezelfde agenda, en
dit binnen een termijn van drie weken na dat de beslissing tot verdaging werd genomen.
De formaliteiten in verband met de deelneming aan de eerste algemene vergadering, met inbegrip
van de neerlegging van eventuele effecten of volmachten, blijven van toepassing op de deelneming
aan de tweede algemene vergadering. De nieuwe neerleggingen zullen worden toegelaten binnen de
termijn en volgens de voorwaarden vermeld in de statuten.
Er kan slechts één verdaging plaatsvinden. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de agendapunten die het voorwerp van een verdaging hebben uitgemaakt.
Artikel 24. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda wordt
vermeld, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en dit unaniem beslissen.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen als de aandeelhouders die de helft van
het kapitaal vertegenwoordigen, evenals een Aandeelhouder A, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 25. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
Artikel 27. SCHRIFTELIJKE BESLISSING.
Behalve voor de beslissingen die moeten worden genomen bij notariële akte, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe moet de raad van bestuur, per brief, fax, e-mail of via elke andere ondersteuning, aan alle
aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een circulaire verzenden met vermelding van
de agenda en de voorstellen tot beslissingen, met verzoek aan de aandeelhouders om de voorstellen
tot beslissingen goed te keuren en om de behoorlijk ondertekende circulaire terug te zenden binnen
de erin vermelde termijn naar de zetel van de vennootschap of naar elke andere plaats die in de
circulaire wordt vermeld.
De beslissing wordt geacht niet te zijn genomen als niet alle aandeelhouders alle agendapunten en
de schriftelijke procedure binnen de voormelde termijn hebben goedgekeurd.
De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van certificaten op naam hebben het
recht om ter zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 28. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN DE NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die aan derden
moeten worden afgeleverd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij handelen.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 29. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur een inventaris op evenals de jaarrekening
van de vennootschap met een balans, de resultatenrekening en de bijlage. Deze documenten
worden opgesteld in overeenstemming met de wet en worden neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
Met het oog op de bekendmaking ervan, worden de rekeningen rechtsgeldig ondertekend door een
bestuurder of door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, of die daartoe uitdrukkelijk wordt
gemachtigd door de raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een jaarverslag op in overeenstemming met de artikelen 3:
5 et 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn echter niet
verplicht om een jaarverslag op te stellen als de vennootschap voldoet aan de criteria voorzien in
artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt jaarlijks ten minste vijf procent afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet langer verplicht wanneer het reservefonds
Luik B
een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering over de aan het saldo te
geven bestemming van de nettowinst.
Artikel 31. UITKERING.
De uitkering van dividenden verklaard door de algemene vergadering van aandeelhouders vindt
plaats op de tijdstippen en plaatsen die door haar of door de raad van bestuur worden aangegeven.
De niet-opgevraagde dividenden verjaren na 5 jaar.
Artikel 32. INTERIMDIVIDEND.
De raad van bestuur is gemachtigd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33. ONREGELMATIGE UITKERING.
Elk interimdividend of elk dividend uitgekeerd in strijd met de wet moet door de aandeelhouders die
deze ontvangen hebben worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat deze
aandeelhouders, gezien de omstandigheden, de onregelmatigheid van de in hun voordeel gedane
uitkeringen kenden of hadden moeten kennen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 34. VERLIES.
a) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot een bedrag van minder
dan 1/2 van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van
de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt die voorstellen in een bijzonder verslag dat 15 dagen voor de algemene
vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.
b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan 1/4 van het
kapitaal, zal de ontbinding plaatsvinden als deze door 1/4 van de op de algemene vergadering
uitgebrachte stemmen is goedgekeurd.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag dat minder bedraagt dan het in artikel 7:2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgestelde minimum, kan elke
belanghebbende aan de rechtbank verzoeken om de vennootschap te laten ontbinden. In
voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn verlenen om de situatie te
regulariseren.
Artikel 35. ONTBINDING - VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening, wordt/worden de vereffenaar(s) benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet in voorkomend geval ter goedkeuring van de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank worden onderworpen in overeenstemming met artikel 2:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten voorzien in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder dat zij daartoe de bijzondere machtiging van de
algemene vergadering moeten krijgen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap zullen worden verkocht, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Als de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars het
evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende opvragingen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Laura Sellenslagh en elke advocaat van
het kantoor "Argo Law", evenals aan mevrouw Céline Vanbever en mevrouw Tessa Ceyssens, allen
woonstkeuze gedaan hebbende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, Post X, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Luik B
(...)
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic Helsen
 
Notaris