Ondernemingsnr : 0458888984
Naam
(voluit) : IMMO VAN CRAEN N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Corbeillestraat 40
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien juni tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad
(en): 21 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vierentwintig juni tweeduizend twintig (24-06-2020) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 13892 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IMMO VAN CRAEN N.V.”, gevestigd te 2235 Hulshout, Corbeillestraat 40,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0454.068.381, onder meer beslist heeft:
1. kennis te nemen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de indeling van de aandelen in twee soorten.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een
bedrijfsrevisor/extern accountant vereist is.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan i) de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) ii)
de indeling van de aandelen in twee soorten en iii) de tussen de vennootschap en de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Dienaangaande besluit de vergadering nog om het lopende boekjaar dat normaal afloopt op 31
maart 2021 vervroegd af te sluiten op 31 december 2020.
Hert boekjaar zal dus voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
De datum van de gewone algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste maandag van de
maand mei om 16.00 uur.
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “Immo Van Craen”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp:
a) Het verkopen en kopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten.
Luik B
Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder.
Het ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm
en onder meer de vorm van verkoop, verhuring, leasing, van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van
gebouwen in de ruimst mogelijke zin, evenals het uitvoeren van deelopdrachten en
managementfuncties voor deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming aktief zal zijn,
gebruikelijk is of zou worden.
b) Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen.
d) Het verlenen van zakelijke zekerheden en borgstellingen voor kredieten en leningen, toegestaan
aan derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGENENNEGENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVIJFTIG
EURO ÉÉNENVEERTIG CENT (€ 99.157,41) en is verdeeld in VIERDUIZEND (4.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Aandelen  (artikel 6 van de statuten)
6.1 De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name A Aandelen en B Aandelen. 
6.2 Alle Soorten van aandelen van de vennootschap zullen dezelfde rechten en voordelen genieten,
tenzij anders vermeld in de Overeenkomst of in de statuten van de vennootschap.
6.3 Aandelen worden vanaf hun uitgifte geacht te behoren tot:
(i) de Soort van Aandelen waaraan ze worden toebedeeld in de notariële akte met betrekking tot hun
uitgifte; 
(ii) de Soort van Aandelen waaraan ze worden toebedeeld in een geschreven overeenkomst tussen
alle personen en entiteiten die partij zijn bij de Overeenkomst op het moment van hun uitgifte; of
(iii) ingeval ze niet uitdrukkelijk aan een bepaalde Soort van Aandelen worden toebedeeld en voor
zover van toepassing, dezelfde Soort van Aandelen als de aandelen die reeds gehouden worden
door de aandeelhouder aan wie de aandelen worden uitgegeven.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
i) De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximaal vier (4) leden.
ii) De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, als volgt:
a) twee (2) leden worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen
door de A aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “A Bestuurders”); 
b) twee (2) leden worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen
door de B Aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “B Bestuurders”);
iii) De voorzitter zal worden benoemd onder de A Bestuurders.
iv) Indien een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur openvalt om enige reden, gaan de
overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen
van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van minstens
twee kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de Soort van Aandelen van de
bestuurder wiens mandaat opengevallen is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur (artikel 15 van de statuten)
15.1 De Raad van Bestuur delegeert al haar bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur
en de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur aan (i) één
(1) gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, die zal worden benoemd onder de A Bestuurders en (ii)
één (1) gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, die zal worden benoemd onder de B Bestuurders.
Deze gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zullen de titel van « gedelegeerd bestuurder » dragen
indien hij of zij eveneens bestuurder is van de Vennootschap. 
15.2 Navolgende beslissingen worden in elk geval niet beschouwd als handelingen van dagelijks
bestuur en zijn bijgevolg voorbehouden aan de Raad van Bestuur:
Luik B
i) visie, missie en strategie van de vennootschap;
ii) het goedkeuren van het jaarbudget en/of het business plan, evenals elke beslissing die een
Belangrijke Afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke
verandering in de aard van de activiteiten van de vennootschap of enige Dochtervennootschap;
iii) overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
Dochtervennootschappen;
iv) iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties;
v) het aangaan van enige overeenkomst met een Verwante Persoon;
vi) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden Persoon of Verbonden Entiteit, ongeacht
de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur zou behoren;
vii) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
viii) investeringen door de vennootschap niet voorzien in het jaarlijkse budget zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur;
ix) het aangaan van structurele en voortdurende samenwerkingsverbanden met andere
ondernemingen;
x) goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
xi) het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen; de
vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of verweerster in rechte (inclusief de Raad van
State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen in verband met
deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken;
xii) enige beslissing die verband houdt met rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst of een
overeenkomst met een aandeelhouder;
xiii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit Artikel 15.2 opgesomde
aangelegenheden heeft;
xiv) het vestigen van enig zakelijk recht met betrekking tot het onroerend goed;
xv) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit Artikel 15.2 opgesomde
aangelegenheden; en
xvi) enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een Dochtervennootschap.
Vertegenwoordiging
i) De Vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2)
bestuurders, waaronder ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder, die gezamenlijk
optreden.
ii) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap bovendien geldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de dagelijkse bestuurders, gezamenlijk  optredend.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de Vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de eerste maandag van de maand mei om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van dat kalenderjaar.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen en deze
statuten. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate
Luik B
van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende
van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone
algemene vergadering met inachtneming van hetgeen hierover wordt bepaald in deze statuten.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen of winstbewijzen op naam verjaren ten gunste van
de Vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er effecten zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de effecten, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte effecten, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
effecten die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld overeenkomstig
de bepalingen van deze statuten.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de Vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Corbeillestraat 40.
5.a) het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door de in functie zijnde bestuurders, met
name:
- de naamloze vennootschap “Tervia’s”, nagenoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOO
Johan, wonende te 2230 Herselt, Onze Lieve Vrouwstraat 5;
- mevrouw HEYLEN Christiane, wonende te 2230 Herselt, Onze Lieve Vrouwstraat 5.
  b) om als A Bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang:
-  de naamloze vennootschap “Tervia’s”, gevestigd te 2235 Hulshout, Corbeillestraat 40,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0888.044.106, vast
vertegenwoordigd door de heer Johan VAN LOO, wonende te 2230 Herselt, Onze Lieve Vrouwstraat
5; en
- de BV “MANEX SL, gevestigd te 3545 Halen, Betserbaan 106, ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0533.952.534;
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lars SMEKENS, 3545 Halen,
wonende te Betserbaan 106; 
en als B-Bestuurders te noemen, eveneens met onmiddellijke ingang:
- de heer Jan Lambertyn, wonende te Aaltervoetweg 3, 8755 Ruiselede;
- de heer Geert Wellens, wonende te Smidstraat 111, 2590 Berlaar.
Zowel de A-Bestuurders als de B-Bestuurders zijn benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zijnde
tot aan de gewone algemene vergadering van 2026, dewelke zal oordelen over de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Met eenparigheid van stemmen, beslist
de vergadering dat deze mandaten onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag artikel
Luik B
7:155 WVV