N° d'entreprise :
0648801623
Dénomination :
(en entier) :
Air Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Emile Francqui 7
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Frédéric de Ruyver, Notaire à Court-Saint-
Etienne, substituant son confrère Maître Catherine Hatert, Notaire associé résidant à Saint-Josse-
ten-Noode, légalement empêché, le 17 janvier 2019, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
1. Modifications statutaires.
Décision de modifier les articles 16 et 17 des statuts comme suit :
Article 16 :
Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé (i) d'un Administrateur à
nommer parmi les candidats proposés par chaque Actionnaire A et par toute autre personne
expressément autorisée à proposer des candidats en vertu de la Convention d’Actionnaires
respectivement (les « Administrateurs A ») (ii) du même nombre d'Administrateurs - moins au moins
un - que ceux nommés parmi les candidats proposés par tous les Actionnaires A et par toute autre
personne expressément autorisée à proposer des candidats en vertu de la Convention d’
Actionnaires, à nommer parmi les candidats proposés par chaque Actionnaire B (les «
Administrateurs B »). Si un Actionnaire ayant le droit de proposer des candidats parmi lesquels un
Administrateur est nommé, Cède ses Actions à une Tierce Personne, ce même droit sera exercé par
la Tierce Personne concernée (ou par l'ensemble des Tierces Personnes, le cas échéant) après la
réalisation de ladite Cession.
Le nombre de candidats proposés pour chaque Actionnaire et pour chaque personne expressément
autorisée en vertu de la Convention d’Actionnaires doit à tout moment compter au moins un candidat
en plus que le nombre d'administrateurs à nommer par cet Actionnaire ou cette personne
expressément autorisée en vertu de la Convention d’Actionnaires.
Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne
pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont
rééligibles.
Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l’
assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration désignera un président parmi les Administrateurs A et un vice-président
parmi les Administrateurs B. Leurs mandats sont valables pour une période renouvelable de deux
ans.
Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte
à l'assemblée générale, il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en
particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Selon la décision du
conseil, il pourra également exercer les fonctions de Directeur Général.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. les
administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en nom et pour compte propre, sans
préjudice la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de
représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente ;
Volet B
il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci lorsque la personne morale
révoque son représentant permanent, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans
délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant
permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. »
Article 17 :
Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« En cas de vacance au sein du Conseil d’Administration, qu'elle qu'en soit la raison, les
administrateurs restants, qui font partie de la même catégorie que celle de l’Administrateur dont la
place est devenue vacante, proposeront un candidat en remplacement de cet Administrateur. Dans
ce cas, les Actionnaires se portent fort que le Conseil d’Administration coopte ce candidat en tant
qu'administrateur intérimaire afin de combler la vacance jusqu'à ce que l'Assemblée Générale
désigne un nouvel Administrateur conformément aux règles des présents statuts et de la Convention
d’Actionnaires. »
2. Nomination d’administrateur(s).
Décision de nommer parmi les 2 candidats proposés Madame KRINS Sarah, née à Liège, le 10 août
1979, domiciliée à 4671 Blégny, rue Justin Sauvenier 36, numéro national : 79.08.10-256.92, en
qualité de nouvel Administrateur A, pour une durée expirant à l’assemblée générale de 2024,
approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2023. Le mandat est exercé à titre gratuit.
3. Délégation de pouvoirs.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
Tous pouvoirs sont conférés à chaque administrateur, agissant, seul, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Frédéric de Ruyver,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- 3 procurations
- statuts coordonnés