Ondernemingsnr : 0456 421 226
Naam
(voluit) : MARSH EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Oudergem
Onderwerp akte : Beeindiging van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder en
benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 16 september 2024:
=
1. Einde van het bestuurdersmandaat van Rebecca Tielemans
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Mevr. Rebecca Tielemans als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang te beeindigen. De aandeelhouders bevestigen dat er met
onmiddellijke ingang een einde komt aan alle bevoegdheden die aan Mevr. Rebecca Tielemans zijn verleend
in het kader van haar mandaat als bestuurder. ( ... )
2. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders besluiten om te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder voor een periode van 6
jaren:
- Heer Olivier Van Dromme, geboortedatum 22 maart 1976, woonplaats Motstraat 10 3300 Goetsenhoven,
België
- Heer Tomas Zuffa, geboortedatum 30 juli 1968, woonplaats Drotarska cesta 9, Bratislava, Slovakije
- Heer Borut Jager, geboortedatum 21 februari 1972, woonplaats Dunajska cesta 199, 1000 Ljubljana,
Slovenië
De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2030. ( ... )
3. Volmacht
De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester David Prync, Alexandra Watrice,
Charles Haverbeke, Marie Berthet of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met
zetel te Terhulpsesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te
subdelegeren, om alle noodzakelijke stappen te vervullen, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van het hierboven aangenomen besluit en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 23 september 2024:
1. Einde van het dagelijks bestuur gedelegeerd aan Mevr. Rebecca Tielemans
De bestuurders beslissen het mandaat van Mevr. Rebecca Tielemans als persoon belast met het dagelijks
bestuur te beëindigen.
2. Volmachten
De bestuurders beslissen om volmacht te geven aan Meester David Prync, Alexandra Watrice, Marie
Berthet, Charles Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen
met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te
vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot
alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie
Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in
naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, al het noodzakelijke doen.
=
Charles Haverbeke
Lasthebber