Ondernemingsnr : 0455104697
Naam
(voluit) : GRAVIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 26
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 8
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “GRAVIMMO” te 2970 Schilde,
Fazantenlaan 26, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ In toepassing van artikel 39, §1,
eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), te besluiten om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 2/ In aansluiting bij het voormelde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap op aandelen niet werd weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te besluiten dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
naamloze vennootschap. 3/ a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
en en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt : “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2970 Schilde, Fazantenlaan 26. Dit is geen statutair gegeven. 4/ a) om als gevolg
van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. b) er nota van te nemen dat de
gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt zullen blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte aan
derden kan worden tegengeworpen. c) De statuten van de naamloze vennootschap in de zin van de
wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen als volgt vast te stellen : Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "GRAVIMMO", met zetel in
het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de
vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig
euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die elk een fractiewaarde hebben van één/tweehonderdvijftigste
(1/250ste) van het kapitaal. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 250. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december.  Bestemming van de winst : De jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent
ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het
reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien
de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal
van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één
bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder. Bevoegdheden van de raad van bestuur : De raad van bestuur
is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is. Dagelijks bestuur : De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden dan wel door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder. 2. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3.
Hij/zij moet/en tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 4. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : Het uitvoeren van of deelnemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, organisatie en
consultancy in het algemeen en in het bijzonder aan productiebedrijven en onderwijsinstellingen,
alsmede opleiding en training van kaderpersoneel; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan
kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de
belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. Het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het bouwen of verbouwen,
promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens als algemene
bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die betrekkinig heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers. Het verwerven van participaties in financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
aandelen, obligaties en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich  voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij heeft eveneens tot voorwerp het actief
tussenkomen bij alle vormen van financiële verrichtingen zoals ondermee spaarverrichtingen,
beleggingen, het verschaffen van krediet, financiering, leasing, persoonlijke leningen, hypothecaire
leningen aan maatschappijen en natuurlijke personen. Het bemiddelen bij het opstellen van
contracten tussen haar cliënteel en derde of tussen derden onderling. Fund-management, het beheer
van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan : het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten en doen
bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van
het stemrecht : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zesde werkdag
van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslaging : De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 5/a)
het ontslag te aanvaarden van de huidige "statutaire" zaakvoerder, te weten : de Heer van HASSELT
George Jacobus, geboren te Rotterdam (Nederland) op 30 januari 1946, van Nederlandse
nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Fazantenlaan, 26. b) de huidige gewone "niet-statutaire"
zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie, te weten : Mevrouw van den BERG Inge Johanna
Maria, geboren te Rotterdam (Nederland) op 5 mei 1946, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
29710 Schilde, Fazantenlaan, 26. b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. c) het aantal bestuurders te
bepalen op TWEE. d) worden benoemd tot “bestuurders” voor een termijn die eindigt onmidellijk na
de jaarvergadering der aandeelhouders van 2029 : 1. De Heer van HASSELT George Jacobus,
geboren te Rotterdam (Nederland) op 30 januari 1946, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
2970 Schilde, Fazantenlaan, 26. en 2. Mevrouw van den BERG Inge Johanna Maria, geboren te
Rotterdam (Nederland) op 5 mei 1946, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 29710 Schilde,
Fazantenlaan, 26. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. e) In navolging van artikel 21 van de
statuten vast te stellen dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden dan wel door de
enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder. 6/ elke machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ een bijzondere volmacht te verlenen
aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en aan Mevrouw
Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Ekeren,  De Rozentuin 3, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle administratieve
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen en in het bijzonder de desbetreffende
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig. Vergadering eerste raad van bestuur : er blijkt uit een raad van bestuur
gehouden onmiddellijk na voornoemde buitengewone algemene vergadering dat de heer HASSELT
George, voornoemd, benoemd werd tot Voorzitter van de raad van bestuur en tot Gedelegeerd
bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.