Ondernemingsnr : 0656623682
Naam
(voluit) : PETRE DEVOS AUDENAERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 45 S
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 24 december 2020 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “PETRE DEVOS AUDENAERDE”, met zetel te 9700 Oudenaarde,
Industriepark "De Bruwaan" 45 S, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde met ondernemingsnummer 0656.623.682, werd gehouden, waarin volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) – Beslissing om de statuten overeenkomstig aan te
passen
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
    1.  stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de wettelijke reserve, van de Vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
Luik B
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
a) De vergadering beslist het beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten
belope van driehonderd vijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00) door inbreng in geld en zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, afstand
te doen van de verslagen zoals beschreven in artikel 7:179, §1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, akkoord
te gaan dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven gezien alle aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit inschrijven en volstorten.
b) De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter
vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening bij Fintro met nummer
BE33 1431 1386 2846, zoals blijkt uit het bankattest van 14 december 2020 dat door
ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.
De aandeelhouders hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de
kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volstort.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten
nageleefd werden.
VIERDE BESLISSING: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen naar
“Brouwcompagnie Rolling Hills”.
De vergadering erkent dat ondergetekende notaris heeft gewezen op het verplicht distinctief karakter
van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van
vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING: Ontslag voormalige zaakvoerders – Kwijting - (Her)benoeming niet-statutaire
bestuurders
a. De vergadering beslist de bestuurders (destijds benoemd als zaakvoerders) van de
Vennootschap, ontslag te geven uit hun functie te weten:
- De besloten vennootschap "TED", met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 236 bus B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0598.766.152, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERMEERSCH Edward Lodewijk
Jozef, geboren te Kortrijk op 30 juli 1987, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 236 B.
- De besloten vennootschap "KARMAN", met zetel te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem),
Kouterken 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0632.868.976, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERMEERSCH
Karel Joris Jozef, geboren te Kortrijk op 27 maart 1985, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-
Hermelgem), Kouterken 1.
- De heer PÊTRE Emmanuel Jacques Jean Claire, geboren te Gent op 21 augustus 1986,
rijksregister nummer 86.08.21-307.52, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Kromme Leie 3.
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van volgende personen als
enige niet-statutaire bestuurders, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "TED", met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 236 bus B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0598.766.152, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERMEERSCH Edward Lodewijk
Jozef, geboren te Kortrijk op 30 juli 1987, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 236 B.
- De besloten vennootschap "KARMAN", met zetel te 9636 Zwalm (Nederzwalm-Hermelgem),
Kouterken 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0632.868.976, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERMEERSCH
Karel Joris Jozef, geboren te Kortrijk op 27 maart 1985, wonende te 9636 Zwalm (Nederzwalm-
Hermelgem), Kouterken 1.
- De heer VANDERMEERSCH Antoon Hendrik-Jan Jozef, geboren te Kortrijk op 14 november
Luik B
1990, wonende te 9000 Gent, Smidsestraat 39 bus 0202.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Brouwcompagnie Rolling Hills”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden :
-Het exploiteren van een brouwerij;
-De productie van, de groot- en kleinhandel in, de distributie van, de commercialisering van en de
vertegenwoordiging van alcoholische en niet-alcoholische dranken, meer in het bijzonder alle soorten
bieren, wijnen, sterke dranken en limonades.
-De import en export van en de tussenhandel in dranken;
-Het kweken en de aan- en verkoop van allerhande kruiden en planten, al dan niet bestemd ter
verwerking van het te brouwen bier;
-Het organiseren van workshops, degustaties, lezingen, bedrijfsbezoeken, feesten, catering,
traiteurdiensten, evenementen, festivals en alle hiermee samenhangende zaken;
-De uitbating, beheer en inrichting van drankgelegenheden, cafés, restaurants, tavernes;
-De studie, realisatie, installatie en uitvoering van brouwinstallaties;
-De verkoop, verhuur en huur, groot- en kleinhandel van brouwerij materiaal en grondstoffen voor de
bereiding van bier en andere dranken;
-Ondersteuning en advies aangaande brouwprocessen en brouwerijen;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
-Het verpakken van diverse goederen en waren voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-Goederenvervoer langs de weg;
-Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar en het
vertegenwoordigen van bedrijven;
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
-Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in,
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen en alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, merknamen,
modellen, intellectuele eigendomsrechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van vermogens van roerende en
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk in verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
Luik B
aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te
kunnen bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
A) Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, handelend door de meerderheid van
de leden, om tot de interne besluitvorming te komen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
B) Vertegenwoordigingsbevoegdheid jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
Indien één bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Indien twee of meer bestuurders
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de volgende bestuurder: de besloten vennootschap "TED", met zetel te 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 236 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent
met ondernemingsnummer 0598.766.152, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
VANDERMEERSCH Edward Lodewijk Jozef, geboren te Kortrijk op 30 juli 1987, wonende te 9000
Gent, Kortrijksepoortstraat 236 B, die alleen handelt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Volmacht
De bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan (handelend door de meerderheid van de leden) kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder/het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van juni om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde,
Industriepark "De Bruwaan" 45 S.
ACHTSTE BESLISSING: Volmachten
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers van WE COUNT, Ouwegemsesteenweg
7, Zingem of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om
alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW,
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
NEGENDE BESLISSING: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).