Ondernemingsnr : 0442622777
Naam
(voluit) : PROMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Honsdonkstraat 63
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 17/06/2022.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap “PROMS”, gevestigd in het Vlaams
Gewest.
2. zetel: 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 63.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. vermogen: De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van het er op
volgend jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de huidige bestuurder voor
onbepaalde duur en aan dezelfde voorwaarden, namelijk:
mevrouw DENOLF, Monika Maria, wonende te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 63.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven, op het gebied van het beheer van industriële
en handelsondernemingen, roerende en onroerende goederen. Deze diensten omhelzen het
verrichten van studies, het verstrekken van adviezen en opleidingen, het uitoefenen van mandaten,
en dies meer onder meer op het vlak van het management, de verkoopstechnieken, het
personeelsbeheer, de public relations, de publiciteit, de investeringen, de informatica, marktstudies.
Het beheer van roerende en onroerende vermogens en beleggingen, doch uitsluitend voor eigen
rekening;
De vormgeving, het ontwerp, de vervaardiging op welke wijze ook en de verkoop van (keramische)
kunst- en gebruiksvoorwerpen. Het ontwikkelen en verwezenlijken van nieuwe technieken in dit
verband;
Het organiseren en uitvoeren van workshops, beurzen, tentoonstellingen, studiereizen, voordrachten
en/of lezingen in verband met beeldende kunst en ambachten;
De groot- en kleinhandel, import en export en het optreden als tussenpersoon, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de handel van goederen in het algemeen, onder meer in voorwerpen
van algemeen design, hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, antieke
en oude kunstvoorwerpen, enzovoort;
De vennootschap kan op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, brevetten en
licenties verwerven, vervreemden, valoriseren, toestaan, uitbaten of te gelde maken;
De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet-aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen,
samenwerkingsovereenkomsten sluiten en deelnemen in tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde ondernemingen en verenigingen borgstellen of
aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan ook mandaten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
13. jaarvergadering: de eerste maandag van de maand september, om twintig uur. Valt deze datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: nihil.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.