Ondernemingsnummer :
0899088149
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR VANDERSTRAETEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Westremstraat 9
9230 Wetteren
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN op drieëntwintig oktober.
Voor mij, Sara DE GROOTE, geassocieerd notaris te Lochristi, die haar ambt uitoefent in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Duffel & De Groote, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9080 Lochristi -
Zaffelare, Kerkstraat 27, in vervanging van haar ambtgenoot Meester Annelies De Bouver, notaris te
Sint-Lievens-Houtem, wegens wettelijk belet.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ZAKENKANTOOR VANDERSTRAETEN" met zetel
te 9230 Wetteren, Westremstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
BTW BE 0899.088.149,
opgericht krachtens akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 2 juli 2008, gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 16 juli nadien, onder het nummer 08118562, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 18.30 uur onder Voorzitterschap van mevrouw Vanderstraeten
Anne-Marie, nagenoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, worden geen secretaris en geen
stemopnemer aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig:
1. Mevrouw VANDERSTRAETEN Anne-Marie Alfonsine Gabrielle, geboren te Wetteren op 9 januari
1962, wonende te 9230 Wetteren, Hoeksken 11.
Verklarende eigenaar te zijn van eenentwintig (21) aandelen in volle eigendom en negen (9)
aandelen in vruchtgebruik, waarvan zij de lidmaatschapsrechten uitoefent overeenkomstig artikel 7
der statuten.
2. Mevrouw DE BOUVER Annelies Raphaella René, geboren te Gent op 15 november 1982, wonend
te 9230 Wetteren, Westremstraat 34,
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw VANDERSTRAETEN Anne-Marie, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 23 oktober 2018.
Verklarende eigenaar te zijn van drie (3) aandelen in blote eigendom.
3. Mevrouw DE BOUVER Ann-Sofie Isabelle Filip, geboren te Gent op 29 december 1986, wonende
te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 69.
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw VANDERSTRAETEN Anne-Marie, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 23 oktober 2018.
Verklarende eigenaar te zijn van drie (3) aandelen in blote eigendom.
4. De heer DE BOUVER Pieter-Jan Bertrand Carine, geboren te Gent op 16 september 1988,
wonende te 9230 Wetteren, Hoeksken 11.
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw VANDERSTRAETEN Anne-Marie, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 23 oktober 2018.
Verklarende eigenaar te zijn van drie (3) aandelen in blote eigendom.
Luik B
Totaal: dertig (30) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van het maatschappelijk
kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) vertegenwoordigend.
HOOFDSTUK I: STATUTENWIJZIGING
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1) Omzetting van de vennootschap in een handelsvennootschap.
2) Wijziging van de naam van de vennootschap in “ASAP VDS”.
3)Zetelverplaatsing naar 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 81/0101.
4) Verslag van het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel,
waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 juli 2018.
5) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde
verslag door schrapping van de integrale tekst van het huidige artikel 3 en vervanging ervan als volgt
en aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:
“De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het
buitenland:
- Managementdiensten aan vennootschappen.
- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle
prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuurdersmandaten.
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen.
-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Bovenstaande opsomming is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag eveneens, zowel in België als in het buitenland:
-in het algemeen alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan rechtstreekse of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
-kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven,
-deelnemen in andere vennootschappen en mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of
opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber waarnemen in of voor andere vennootschapen of
ondernemingen.
-zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
-haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-(on)roerende goederen verwerven, (on)roerende constructies laten bouwen, (on)roerende goederen
verkopen en verhuren, (on)roerende goederen in huur nemen of verhuren, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of onbemeubeld, alle verrichtingen van (on)roerende leasing uitoefenen; roerende en
onroerende goederen beheren.”
De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle
handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De
vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.“
6) coördinatie statuten
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :
Luik B
- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden
genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.
Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.
De zaakvoerder, voornoemde mevrouw Vanderstraeten Anne-Marie , tevens aandeelhouder,
verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij
het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend bij de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen :
Punt een
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een handelsvennootschap.
Punt twee - Naamswijziging
De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in “ASAP VDS”.
Punt drie - Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen te rekenen
vanaf heden naar het in de agenda voorgestelde nieuwe adres.
Punt vier – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 22
oktober 2018, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 juli 2018.
Punt vijf – Wijziging van het doel der vennootschap – aanpassing artikel 3 der bestaande statuten
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel 3 der bestaande statuten aan
te passen.
Punt zes – Coördinatie der statuten
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Groote om de aan
voormelde beslissingen aangepaste statuten te coördineren en neer te leggen op de Rechtbank van
Koophandel.