Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Stichting Administratiekantoor Lindacare
(verkort) :
Rechtsvorm :
Private stichting
Zetel :
(volledig adres)
Grauwmeer 1 bus 41
3001 Heverlee
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op tien december tweeduizend achttien, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De naamloze vennootschap “LindaCare”, met maatschappelijke zetel te Officecenter Leuven,
Grauwmeer 1, bus 41, 3001 Heverlee, België, BTW BE0631.837.709, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven, met als ondernemingsnummer 0631.837.709, een private
stichting heeft opgericht.
2. deze stichting voert de naam: “Stichting Administratiekantoor Lindacare”.
3. de stichting gevestigd is te Officecenter Leuven, Grauwmeer 1, bus 41, 3001 Heverlee.
4. het doel van de stichting luidt als volgt :
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel :
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen Lindacare NV.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer :
a. Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en warranten van
Lindacare NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de stichting worden
overgedragen;
b. het beheren en administreren van aandelen en warranten van Lindacare NV evenals het innen van
alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en warranten en het administreren ervan, alsmede het
rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtname van het belang
van de stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders;
c. het uitoefenen van alle aan aandelen en warranten van Lindacare NV verbonden rechten,
waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van Lindacare NV en alle daarbij
betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen en warranten van Lindacare NV, zoals hierboven omschreven,
alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de
terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de stichting worden vastgesteld
("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van
het bepaalde in artikel 18 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (A- en W-certificaten),
0715696484
Luik B
naargelang zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk warranten. “
5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende
bepalingen bevatten :
“De bestuurders worden benoemd door de stichter. De bestuurders worden benoemd voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig aftreden;
    •  door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
    •  door ontslag door de stichter;
    •  door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar
de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald;
Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie
bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in vervanging in afwachting van de beslissing van
de stichter tot benoeming van een nieuwe bestuurder.
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de
statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de
doeleinden van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.”
5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan
wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de
wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :
“De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks
bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op,
zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
In dat verband geldt als beginsel dat de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder die gelast is met
het dagelijks bestuur als organiek vertegenwoordiger van de stichting alle handelingen mag
verrichten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de stichting of de
behoeften die om reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid
een snelle oplossing te treffen de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Ten slotte bepaalt de raad van bestuur tevens voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal
gelden.
De raad van bestuur heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
algemeen directeur(s)/gedelegeerd bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel afzetting van een directeur wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Een algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder kan op elk ogenblik, mits hij een opzegtermijn in
acht neemt van ten minste een maand, ontslag nemen.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog
verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder verleende opdracht met zich evenzo het verstrijken van de duur
voor dewelke hij werd aangesteld.
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in-geval van overdreven
Luik B
volmacht.”
6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend
waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft
besloten, met dien verstande dat het vermogen van de private stichting niet de A-Certificaten en W-
Certificaten zal omvatten die bij ontbinding zullen worden omgewisseld in aandelen en warranten van
Lindacare NV.
Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt, neemt de stichter of nemen
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichter aan
de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.”
7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:
“De statuten kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een beslissing van
de vergadering van certificaathouders genomen met twee derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring ervan door Lindacare NV.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 3° en 5° tot en met 8° van de Verenigingen
en Stichtingenwet dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.”
8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:“Indien een
bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit
mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring,
alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken
bestuurder kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken beslissing of
verrichting.”
9. zijn benoemd tot bestuurder voor de duur van zes jaar:
* de heer Shahram Sharif, wonende te 3090 Overijse, Haaglaan 3;
* de naamloze vennootschap “CAPRICORN ICT ARKIV”, met maatschappelijke zetel te 3000
Leuven, Lei 19/9, Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0508.694.526, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Katrin Amanda Eugeen Geyskens, wonende te 3000 Leuven,
Cardenberch 1 bus 1;
* de naamloze vennootschap naar Nederlands recht “Koninklijke Philips”, met maatschappelijke zetel
te 1096 BC Amsterdam, Amstelplein 2, Nederland, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer
Van Koophandel onder nummer 17001910, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Louise
Elisabeth Koole, wonende te Dr. H.J.Lovinklaan 19, 3571 WC Utrecht (Nederland);
* de naamloze vennootschap “ParticipatieMaatschappij Vlaanderen”, waarvan de zetel gevestigd is
te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, BTW BE0455.777.660, Ondernemingsnummer (RPR
Brussel) 0455.777.660, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Diane Lejeune, wonende te 1150
Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Joseph Van Genegenlaan 7;
* de vennootschap naar het recht van de staat Minesota (Verenigde Staten van Amerika) “MedTech
Execs LLC”, met zetel te 598 Woodland Drive Mahtomedi, MN55115 (Verenigde Staten van
Amerika), ondernemingsbisnummer 0675.817.113, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Donald Lester Deyo, wonende te 598 Woodland Drive Mathomedi MN 5115 (Verenigde Staten
van Amerika);
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door “algemeen directeur” of “de gedelegeerd bestuurder”.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
10. geen commissaris benoemd werd.
11. het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Het eerste
boekjaar neemt zijn aanvang op tien december tweeduizend achttien en zal worden afgesloten op
één en dertig december tweeduizend achttien.
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte