N° d'entreprise : 0432653256
Nom
(en entier) : G4S SUPPORT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Buro and Design Center, Heizel E . bte 77
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Uit een akte verleden voor Notaris Frederika LENS, notaris te Vilvoorde , die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te Vilvoorde, in datum van 8
oktober 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
G4S SUPPORT SERVICES met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77, Heyzel
Esplanade met ondernemingsnummer  0432.653.256 volgende besluiten heeft genomen.
Il ressort d’un acte reçu par le notaire Frederika LENS, notaire à Vilvoorde, membre de la société
privée “ Frederika Lens & Jo Abbeloos” avec siège à Vilvoorde en date du 08 octobre 2020 l’
assemblée générale extraordinaire de la société Anonyme G4S SUPPORT SERVICES avec siège
social à 1020 Bruxelles, Buro & Design Center BP 77, Esplanade du Heysel avec numéro d’
entreprise 0432.653.256 à pris les décisions suivantes:
Eerste beslissing
Kapitaalsverhoging
De algemene vergadering besluit tot aanvaarding van een inbreng in cash geld ten vijfenvijftig
miljoen euro (€ 55.000.000,00) in de vennootschap, waarvan vier euro zevenenzestig Eurocent (€
4,67) dient tot verhoging van het kapitaal, om het te brengen van tien miljoen driehonderd
zesenvijftigduizend negenhonderd tweeënzestig euro vijfendertig cent (€ 10.356.962,35) op tien
miljoen driehonderdzesenvijftigduizend negenhonderdzevenenzestig euro twee cent (€
10.356.967,02) tegen uitgifte van één nieuw aandeel, zonder vermelding van de nominale waarde,
van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf haar creatie, en waarbij het saldo
zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”.
Dit nieuw aandeel wordt uitgegeven tegen de fractiewaarde van vier euro zevenenzestig cent (€
4,67). Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie van vierenvijftig miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig euro drieëndertig cent (€
54.999.995,33).
Aldus is de inschrijvingsprijs voor ieder nieuw aandeel vastgesteld op vijfenvijftig miljoen euro (€
55.000.000,00).
Op dit nieuw aandeel wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Dit aandeel en de uitgiftepremie wordt
geheel volgestort op het ogenblik van de inschrijving.
Tweede beslissing
Verzaking voorkeurrecht
Verzaking door  de naamloze vennootschap G4S BELGIUM NOMINEE vertegenwoordigd als
gezegd, aan het voorkeurrechtten voordele van haar medeaandeelhouder en die verklaart,
individueel en op uitdrukkelijke, op onherroepelijke en formele wijze, te verzaken aan haar
voorkeurrecht en op haar uitvoeringsdatum bepaald in artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de onderschrijver hierna aangeduid. G4S
BELGIUM NOMINEE verklaart eveneens uitdrukkelijk haar akkoord te betuigen met de uitgifte van
slechts één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie zoals hiervoor uiteengezet.
Derde beslissing
Volet B
Inschrijving en volstorting
Inschrijving door  G4S INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd, vertegenwoordigd als gezegd  en
verklaring van haar akkoord met de uitgifte van slechts één aandeel verhoogd met de uitgiftepremie
zoals hiervoor uiteengezet.
Zij verklaart vervolgens in geld in te schrijven op het enig nieuw aandeel, a pari van vier euro
zevenenzestig cent (€ 4,67), te verhogen met een uitgiftepremie vierenvijftig miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig euro drieëndertig cent (€
54.999.995,33), hetzij vijfenvijftig miljoen euro (€ 55.000.000,00).
De intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat het aandeel waarop werd
ingeschreven volledig volgestort is door storting in gelden op rekeningnummer IBAN NL 34 BKMG
0261745808 geopend op naam van de vennootschap bij de Bank Mendes Gans N.V. Heden beschikt
de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som vijfenvijftig miljoen euro (€
55.000.000,00). Een bewijs van de bank de dato 8 oktober 2020 blijft aan deze gehecht.
Vierde beslissing
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op tien miljoen
driehonderdzesenvijftigduizend negenhonderdzevenenzestig euro twee cent (€ 10.356.967,02) en is
vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderdzeventienduizend honderd negenentwintig
(2.217.129) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Vijfde beslissing
Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij vijfenvijftig
miljoen euro (€ 55.000.000,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij vier euro
zevenenzestig Eurocent (€ 4,67), verschil dat aldus vierenvijftig miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig euro drieëndertig cent (€
54.999.995,33) bedraagt, te boeken op de reserve “Uitgiftepremie”.
De uitgiftepremie zal bij haar ontstaan op het passief van de balans van G4S SUPPORT SERVICES
worden vermeld onder het eigen vermogen, op de rekening “Uitgiftepremie” Deze rekening blijft
onbeschikbaar en vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen
worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering,
getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierenvijftig
miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig euro drieëndertig cent
(€ 54.999.995,33) om het te brengen van tien miljoen driehonderdzesenvijftigduizend
negenhonderdzevenenzestig euro twee cent (€ 10.356.967,02) op een bedrag van op vijfenzestig
miljoen driehonderd zesenvijftigduizend negenhonderd tweeënzestig euro vijfendertig cent (€
65.356.962,35) door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten bedrage van
vierenvijftig miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfennegentig euro
drieëndertig cent (€ 54.999.995,33) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Zevende beslissing
Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
* artikel vijf: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:
“ Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van vijfenzestig miljoen driehonderd
zesenvijftigduizend negenhonderd tweeënzestig euro vijfendertig cent (€ 65.356.962,35)
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderdzeventienduizend
honderdnegenentwintig (2.217.129) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.”
Achtste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Negende Beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
Volet B
vennootschap. -Zij draagt de naam “G4S Support Services”. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Artikel 2: Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het adres van de zetel
bevindt zich te 1020 Brussel, Buro & Design Center PB 77, Heizel Esplanade. Hij kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende
verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in samenwerking met derden : Het voorwerp van de vennootschap is de activiteit van
een "holding" in de meest uitgebreide zin door de aankoop en verkoop van alle effecten, zoals
lijfrentes, openbare fondsen, aandelen en obligaties van welke aard ook; de ondersteuning,
bevordering en verwerving van deelnemingen door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen of instellingen met een financieel,
commercieel of industrieel karakter. De vennootschap kan voorzien in de administratie van, het
toezicht op en de controle van alle vennootschappen die verbonden zijn of waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat, alsook van alle andere vennootschappen. Daartoe kan de
vennootschap zorgen voor de administratie, de boekhouding en de facturatie voor rekening van
derden. De vennootschap kan alle leningen verstrekken aan alle verbonden ondernemingen of
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en aan alle andere ondernemingen,
in welke vorm en voor welke duur dan ook, en al hun verplichtingen garanderen. De vennootschap
heeft eveneens als voorwerp om op alle gebieden cursussen en opleidingen van allerlei aard te
organiseren en te geven, met inachtneming van de wettelijke bepalingen die gelden voor de
verschillende sectoren waarin deze cursussen en opleidingen worden georganiseerd of gegeven.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende bedrijfs- of uitrustingsgoederen in bruikleen
geven, leasen, in leasing geven of nemen, oprichten, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van onder aanneming in het
algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële eigendomsrechten die
hierop betrekking hebben; zij mag als investering alle roerende of onroerende goederen verwerven,
zelfs indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
van de vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid of beperkt door middel van
statutenwijzigingen onder de voorwaarden die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
voorschrijft.
Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan
ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzestig miljoen driehonderd zesenvijftigduizend
negenhonderd tweeënzestig euro vijfendertig cent (€ 65.356.962,35). Het wordt vertegenwoordigd
door twee miljoen tweehonderdzeventienduizend honderdnegenentwintig (2.217.129) aandelen op
naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan
de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Artikel 9: Aard van de aandelen  Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn
Volet B
voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de
categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis
nemen van het register betreffende zijn effecten. Het effectenregister wordt gehouden in
elektronische vorm.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over
onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een
benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over
tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking
van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen
en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze
instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.  Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur.  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De
raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk
handelend. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. 3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van
bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
Volet B
volmacht.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen. In de gevallen waar de wet dit vereist wordt
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 25 mei om 10 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
 vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda.  Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief).
Volet B
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
 elektronische weg tot de AV van obligatiehouders. De obligatiehouders kunnen op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die
zijn bepaald in artikel 31 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 32: Stemrecht. 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd,
Volet B
besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Première résolution
Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’ accepter un apport en société en espèces, à concurrence de
cinquante-cinq millions d'euros (€ 55.000.000,00) , dont quatre euros soixante-sept cents (€ 4,67)
pour l’augmentation de capital, afin de le porter dix millions trois cent cinquante-six mille neuf cent
soixante-deux euros trente-cinq cents (€ 10.356.962,35) à dix millions trois cent cinquante-six mille
neuf cent soixante-sept euros deux cents (€ 10.356.967,02), avec émission d’une action nouvelle,
sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de sa création, et dont le solde
sera affecté comme prime d’émission à une réserve indisponible « Prime d’émission ».
Cette action nouvelle sera émise au pair comptable de quatre euros soixante-sept cents (€ 4,67),
montant majoré d’une prime d’émission fixée à cinquante-quatre millions neuf cent nonante-neuf
mille neuf cent nonante-cinq euros trente-trois cents (€ 54.999.995,33), de sorte que le prix de
souscription de cette action nouvelle est fixé à cinquante-cinq millions d'euros (€ 55.000.000,00).
Cette action nouvelle sera immédiatement souscrite en espèces. Cette action et la prime d’émission
est entièrement libérée à la souscription.
Deuxième résolution
Renonciation au droit de préférence
Intervient la SA G4S BELGIUM NOMINEE représentée comme il est dit, laquelle déclare renoncer,
individuellement et de manière expresse formelle et irrévocable, à son droit de préférence et à son
délai d’exercice prévus par les articles 7 :188 et suivants du Code des sociétés et associations au
profit du souscripteur ciaprès désigné.
G4S BELGIUM NOMINEE marque expressément son accord sur la création d’une seule action
majorée de la prime d’émission comme il est expliqué ci-avant.
Troisième résolution
Souscription et libération
Aux présentes intervient G4S INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd, représenté comme il est dit.
Lequel, par son représentant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et de la valeur
de la prime d’émission.
G4S INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd, marque expressément son accord sur la création d’une
seule action majorée de la prime d’émission comme il est expliqué ci-avant. Elle déclare ensuite
souscrire la seule action nouvelle en espèces, au pair comptable de quatre euros soixante-sept cents
(€ 4,67), à augmenter avec cinquante-quatre millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent
nonante-cinq euros trente-trois cents (€ 54.999.995,33) soit pour cinquante-cinq millions d'euros (€
55.000.000,00). Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que l’
action ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu’elle a effectuée au
compte numéro NL BKMG 0261745808 ouvert au nom de la société auprès de Bank Mendes Gans.
La société a dès à présent du chef de l’augmentation de capital à sa disposition cinquante-cinq
millions d'euros (€ 55.000.000,00).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 8 octobre 2020 reste ciannexée.
Quatrième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté  à dix millions trois cent cinquante-six mille neuf cent soixante-
sept euros deux cents (€ 10.356.967,02) et est représenté par deux millions deux cent dix-sept mille
cent vingt-neuf (2.217.129) actions, sans mention de valeur nominale.
Cinquième résolution
Affectation de la prime d’émission à une réserve indisponible
L’assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, cinquante-cinq
millions d'euros (€ 55.000.000,00), et la valeur de l’augmentation de capital, soit quatre euros
soixante-sept cents (€ 4,67), différence s’élevant donc à cinquante-quatre millions neuf cent nonante-
neuf mille neuf cent nonante-cinq euros trente-trois cents (€ 54.999.995,33) à une réserve «Prime d’
émission».
Cette prime d’emission sera, à l’émission, portée dans les capitaux propres au passif du bilan de
G4S SUPPORT SERVICES à un compte "prime d'émission" Ce compte reste indisponible et
Volet B
constitue, au même titre que le capital social, la garantie des tiers en ne peut être réduit qu’en
exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du
Code des Sociétés et associations applicables aux modifications des statuts.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de cinquante-quatre millions neuf
cent nonante-neuf mille neuf cent nonante-cinq euros trente-trois cents (€ 54.999.995,33) pour le
porter de dix millions trois cent cinquante-six mille neuf cent soixante-sept euros deux cents (€
10.356.967,02) sur un montant de soixante-cinq millions trois cent cinquante-six mille neuf cent
soixante-deux euros trente-cinq cents (€ 65.356.962,35) par incorporation du compte indisponible ‘
Prime d’émissons) à concurrence de cinquante-quatre millions neuf cent nonante-neuf mille neuf
cent nonante-cinq euros trente-trois cents (€ 54.999.995,33).
Septième décision
Modification des statuts
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article cinq: cet article est remplacé par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à la somme de soixante-cinq millions trois cent cinquante-six mille neuf
cent soixante-deux euros trente-cinq cents (€ 65.356.962,35).
Il est représenté par deux millions deux cent dix-sept mille cent vingt-neuf (2.217.129) actions, sans
mention de valeur nominale. »
Huitième décision
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Neuvième décision
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.  L’assemblée générale déclare et
décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1: Dénomination et forme. La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est
dénommée « G4S Support Services» Toute communication vers cette adresse par les actionnaires,
les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la
société est réputée être intervenue valablement.
Article 2: Siège. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. L’adresse du siège se situe à
1020 Bruxelles, Buro & Design Center PB 77, Esplanade du Heysel. Il peut être transféré en tout
endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par
simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut également, par simple décision
de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts
et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.La société peut, par simple décision de l’organe d’
administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’
entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet. La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte
propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activités suivantes: La société a
pour objet l'activité de "holding" dans le sens le plus élaboré par l'achat et la vente de toutes valeurs
mobilières telles que titres de rente, fonds publics, actions et obligations de toute nature; le soutien,
la promotion et l'acquisition de la participation par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion,
de souscription, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou institutions de nature
financière, commerciale ou industrielle. La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et
au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ainsi que
toutes autres sociétés. A cette fin, la société peut pourvoir à la tenue de l'administration, de la
comptabilité et de la facturation pour compte de tiers. La société peut consentir tous prêts à toutes
sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres sous quelque forme
et pour quelque durée que ce soit ainsi que garantir toutes obligations de celles-ci.
La société a également pour objet d’organiser et de délivrer des cours et formations de tout type
dans tous domaines, moyennant le respect des dispositions légales réglementant les divers secteurs
dans lesquels ces cours et formations seraient organisés ou prodigués. La société peut s'approprier,
donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles
d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de
propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens
Volet B
meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.L'objet
social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises
par le Code des Sociétés et associations.
Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par
décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 5: Capital de la société. Le capital est fixé à soixante-cinq millions trois cent cinquante-six
mille neuf cent soixante-deux euros trente-deux cents (€ 65.356.962,35). Il est représenté par deux
millions deux cent dix-sept mille cent vingt-neuf (2.217.129) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces. En cas d’augmentation de capital,
d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces,
les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Article 9: Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
Article 10: Nature des autres titres. Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent
un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.
Article 12: Cession et transmission des actions. Les actions de la société sont transmises librement
entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire.
Article 13: Composition du conseil d’administration.  La société est administrée par un conseil
composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi. Les administrateurs sont
nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. En cas de nomination, si aucun candidat ne
recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont
obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est
élu. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des
administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale
qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission
par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire
pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à
exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme
d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son
mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première
assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de
confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 16: Délibérations du conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut délibérer et
statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout
administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des
membres du conseil d’administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses 
votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel). Le conseil d’
administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du
jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce
consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal. Les
décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la
société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être
prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres
au moins.
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration.  Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception
Volet B
de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses
membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière
peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le
conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations à la gestion journalière. Il peut révoquer
en tout temps leurs mandats. 
Article 20: Représentation de la société. 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans
tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.3. Il ne
doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.4. Le conseil d’administration peut conférer des
mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces
mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires. Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la
situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les
comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux
dispositions légales.
Article 23: Tenue et convocation. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 25 mai à
10 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être
convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt
de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe
d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires
se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Les convocations aux
assemblées générales contiennent l’ordre du jour.  Toute personne peut renoncer à la convocation,
dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 24: Admission à l’assemblée générale. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les
actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
Article 31. Assemblée générale électronique.
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique.
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées
et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès
lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
Volet B
comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’associé de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
courrier).
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par
correspondance ou sous forme électronique.
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
    •  le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
    •  le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
    •  la forme des actions détenues;
    •  l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
    •  le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
    •  la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée
au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature
électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout actionnaire au plus tard 15 jours avant l’
assemblée générale.
§3. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés au conseil d’
administration au plus tard 5 jours ouvrables avant l’assemblée générale.
§4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’
administration.
§5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG.
Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces associés aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 5ième jour qui précède la date de l’
assemblée générale.
4. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires.
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un
moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées à l’
article 31 des présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires.
Article 32: Droit de vote.
 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 35: Exercice social – Comptes annuels. L’exercice social commence le 1 janvier et se termine
le 31 décembre de chaque année.  A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et
le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux
dispositions légales.
Article 36: Affectation des bénéfices. Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux
dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la
réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital
social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à
nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par
l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Volet B
Article 38: Désignation des liquidateurs. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que
ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’
assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils
représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée
générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en
qualité de collège de liquidateurs.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL / POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
Déposé simultanément: expédition de l’acte, statuts coordonnés
Frederika LENS