Ondernemingsnr : 0881903511
Naam
(voluit) : MATTIAS DE REGGE
(verkort) : MDR
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rondplein 11 bus 1
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 31 maart 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “MATTIAS DE REGGE”, met zetel te 2400 Mol, Rondplein 11 bus 1,
ondernemingsnummer BTWBE 0881.903.511,  onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam.  Mattias De Regge, afgekort MDR.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Luik B
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2400 Mol, Rondplein 11 bus 1.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;
- de kleinhandel in tabaksproducten;
- de kleinhandel in koffie;
- de kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
- de kleinhandel in fruit- en groenteconserven
- de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- de kleinhandel in medische en orthopedische artikelen;
- de kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- de kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- de kleinhandel in toiletartikelen;
- de kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- de kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrije-tijdsbesteding;
- de kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
- de kleinhandel in uurwerken en horloges;
- de kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- de kleinhandel in postzegels en munten;
- de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
- de kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-
aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop ambulante handel;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- de groothandel in ruwe tabak;
- de groothandel in spijsoliën en –vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong;
- de groothandel in alcoholische en andere dranken;
- het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- de groothandel in tabaksproducten;
- de groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
- de groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- de groothandel in deegwaren en rijst;
- restaurant van het traditionele type;
- restaurants met een beperkt aantal kamers ten behoeve van de eigen cliënteel;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- de organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- de organisatie van modeshows;
- de organisatie van congressen, seminaries, enz.;
- de organisatie van dierententoonstellingen en dierenshows;
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van december om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Mattias De Regge, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 685;
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Mattias De Regge, voormeld.
    •  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, CROWE
SPARK BV , vertegenwoordigd door de heer Bart Apers, Marc Verbeek en/of Christel Van de Velde,
RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14,
die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:
    •  de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen
    •  op te treden tegenover elk ondernemingsloket
    •  op te treden tegenover het sociaal secretariaat
    •  de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
    •  de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige
Luik B
    •  op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar
rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling
en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven,
akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.
    •  op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen
    •  het in ontvangst nemen van alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
via BPost, de NBMS en alle andere vervoer- en besteldiensten.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Rondplein 11
bus 1.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.