Ondernemingsnr : 0838288450
Naam
(voluit) : Filips Hostyn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 62B
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 18 april 2023 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Filips Hostyn het volgende
vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel
van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit
houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen noch tot vrijstelling van de volstortingsplicht
in.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op eerste
vrijdag van juni om 18 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 2 juni 2023
om 18 uur.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Filips Hostyn.
Zij mag de commerciële benamingen The Path en Spinnaker gebruiken.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verstrekken van adviezen en diensten in verband met informatica, personeelsbeleid en
financieel beleid; het verstrekken van opleidingen en coaching; de groot- en kleinhandel in alle
goederen; het uitvoeren van mandaten van bestuurder van ondernemingen en vennootschappen en
het uitvoeren en begeleiden van alle managementopdrachten; het ontwerpen, sturen, uitvoeren en
Luik B
begeleiden van alle ondernemingsprojecten; het verstrekken van advies en diensten met betrekking
tot de organisatie en het bestuur van ondernemingen en vennootschappen; voor eigen rekening het
verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen, huren en verhuren of op
een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in leasing nemen, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen. Voor eigen rekening het verwerven van een roerend
vermogen bestaande uit immateriële, materiële en financiële activa en daartoe het verkopen en
kopen van dergelijke activa.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van de maand juni om 18 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 2
juni 2023 om 18 uur.
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Kapelstraat 62B. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal;
    •  gecoördineerde tekst van de statuten.