Ondernemingsnr : 0454145684
Naam
(voluit) : ARENDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 28
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 november 2023, dat
de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ARENDO” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «ARENDO». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  Vervaardigen van verpakkingen en onderdelen in verscheidene materialen en dit door middel
van verschillende productieprincipes.
    •  Het verstrekken van advies in verband met het vervaardigen van producten.
    •  Het aanmaken van productiemachines, matrijzen en andere toebehoren, nodig voor het
vervaardigen van die verpakkingen.
    •  Groot en kleinhandel in verpakking;
    •  De verlening van opslag en alle andere daarmee samenhangende diensten, zoals behandeling,
verpakking, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met opslag
en bewaring van producten, alsmede het verstrekken van adviezen op dit gebied.
    •  Alle handelingen die in deze sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke
wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%).
Bestuursorgaan. A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP
BESTUURD WORDT DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder of
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Is er meer dan één gedelegeerde bestuurder dan heeft elk van hen afzonderlijk de macht om de
vennootschap te verbinden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT
DOOR EEN ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
    3.   Hij-Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één juni, om
achttien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap, onverminderd haar statutair recht om
later een eenhoofdig bestuur in te stellen, thans verder wordt bestuurd door een collegiale raad van
bestuur en besluit tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:
    1.  de besloten vennootschap "Cat Capital Partners", met zetel te 2200 Herentals, Riddersberg 1,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0828.681.688, vast vertegenwoordigd
door de heer DE CAT Patrik, geboren te Herentals op 25 augustus 1973, wonende te 2200
Herentals, Riddersberg 1;
    2.  de naamloze vennootschap "DECA PACKAGING GROUP", met zetel te 2200 Herentals,
Toekomstlaan 28, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0471.089.408, vast
vertegenwoordigd door mevrouw SMEYERS Maria Josephina, geboren te Noorderwijk op 25
september 1942, wonende te 2200 Herentals, Morkhovenseweg 43.
Vervolgens heeft de raad van bestuur eenparig besloten tot de herbenoeming als gedelegeerd
bestuurder, voor de duur van haar bestuursmandaat, van de besloten vennootschap "Cat Capital
Partners", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE CAT Patrik, voornoemd.
Voormelde mandaten worden in hoofde van ieder van voornoemde bestuurders uitdrukkelijk
aanvaard door voormelde lasthebber, ingevolge de bijzondere volmacht daartoe opgenomen in
voormelde verzakingsbrief.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
(bestuurders) of de raad van bestuur (gedelegeerd bestuurder).
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Toekomstlaan 28.
ZESDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
vennootschap hierbij meegedeeld dat alle door haar uitgegeven aandelen zijn verenigd in de hand
van de enige aandeelhouder, m.n. de naamloze vennootschap "DECA PACKAGING GROUP" in het
kort "DECA", met zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 28, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout –
Ondernemingsnummer 0471.089.408.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris