Ondernemingsnr : 0477897620
Naam
(voluit) : HIVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins de Lignestraat 1 bus .01
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 december 2021 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “HIVAN”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Prins de Lignestraat 1 bus 01,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van vijfhonderdduizend euro
(€500.000) en de wettelijke reserve (ten belope van negentienduizend vierhonderd euro (€19.400)
van de vennootschap, hetzij in totaal vijfhonderd negentienduizend vierhonderd euro (€ 519.400),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Verslag bestuursorgaan - Vermindering van de beschikbare eigen
vermogensrekening
a/De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin de
gegevens en de bevindingen  werden opgenomen naar aanleiding van de uitvoering van de netto-
actief test en liquiditeitstest, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:
143 WVV . Uit het verslag blijkt dat de te verwachten ontwikkelingen van de Vennootschap gunstig
zijn met het oog op toekomstige uitkeringen en dat de liquiditeitspositie van de Vennootschap
hierdoor niet in het gedrang komt.
Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan zal in het dossier van de Vennootschap
bewaard blijven.
De vergadering verklaart tevens kennis te hebben genomen van de bepalingen van artikel 5:144
Luik B
WVV.
b/De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag
van vierhonderdduizend euro (€ 400.000) om deze terug te brengen van vijfhonderd
negentienduizend vierhonderd euro (€ 519. 400,00) tot honderd negentienduizend vierhonderd euro
(€ 119.400) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van duizend honderd
tweeënveertig komma achthonderd zevenenvijftig euro (€ 1.142,857), zonder aflevering van fracties
en zonder vernietiging van aandelen.
Deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe het vermogen van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op de beschikbare eigen vermogensrekening
(voorheen werkelijk gestort kapitaal) ten bedrage van driehonderd vierentachtigduizend achthonderd
en negen komma negenennegentig euro (€384.809,99) en op de beschikbare reserves ten bedrage 
van vijftienduizend honderd negentig komma nul één euro (€15.190,01).
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV  kan deze uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name  de netto-actief-test en
de liquiditeitstest.
Toelichting van de ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die voorzien in
een dubbele controle met betrekking tot uitkeringen van het eigen vermogen, namelijk de "netto-
actief-test" conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat het netto-actief van de Vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de
voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening niet negatief zou worden)
en de "liquiditeitstest" conform artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat de voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening niet tot
gevolg heeft dat de Vennootschap haar opeisbare schulden gedurende een periode van minstens
twaalf maanden niet meer zou kunnen aflossen) en de gevolgen op het vlak van aansprakelijkheid
die het bestuursorgaan kan oplopen bij niet-naleving van deze bepalingen. (art 5:144 WVV)
De notaris heeft de vergadering tevens gewezen op de verplichting van het bestuursorgaan om een
verslag op te stellen over de voormelde liquiditeitstest krachtens artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat zij van dit alles voldoende op de hoogte zijn gebracht en dat zij de
voornoemde wettelijke bepalingen hebben nageleefd.
De vergadering verklaart:
- dat zij de netto-actief-test heeft uitgevoerd en dat het netto-actief niet negatief is of dreigt te worden
ten gevolge van de vermindering;
- dat het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en een verslag heeft opgesteld waarin
wordt vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering;
- dat aldus aan de wettelijke vereisten werd voldaan om tot uitkering te kunnen overgaan en ontslaat
de ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid in dit verband.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HIVAN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              De uitoefening door de arts-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als arts-
oogheelkundige, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdende de regelen van
de medische plichtenleer en onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de arts-
oogheelkundige. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de
uitkering van een vergoeding naar rata van de prestaties die voor rekening van de vennootschap
geleverd werden.
-              De uitoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders in het algemeen;
-              Medische activiteit als hoofdarts;
-              De uitoefening van algemene geneeskunde;
-              De uitoefening van het beroep van arts op het gebied van het beheer van
gezondheidsgegevens als op het gebied van de ziekenhuishygiëne als op het gebied van het
Luik B
medisch management rekening houdend met de Medische Plichtenleer;
-              Het verstrekken van informatie, advies en/of onderricht inzake geneeskunde, beheer van
gezondheidsgegevens, ziekenhuishygiëne en medisch management en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een commerciële activiteit kan aannemen ;
-              Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
-              Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde
medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken en het
optreden als stagebegeleider;
-              Het opstellen van klinische studies;
-              Het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
-              De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
-              De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in zijn/haar discipline bij te blijven.
-              De vennootschap kan leningen toestaan aan de aandeelhouders en borg staan ten gunste
van aandeelhouders voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
-              Het beheren van het vermogen van de vennootschap.
-              Binnen de goedkeuring van alle betrokken beroepsautoriteiten heeft de vennootschap ook
en in dezelfde mate het voorwerp om onroerende verrichtingen te doen voor eigen rekening.
-              De arts-aandeelhouder verbindt er zich toe zijn volledige medische activiteit in
gemeenschap in te brengen. De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap
heeft verder tot voorwerp het beheer van een onroerend en roerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van haar onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
-              De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende
goederen met eigen of vreemd kapitaal; De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen (inclusief het ter
beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan bestuurders
en/of werknemers als manier om hen te verlonen) mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken
ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
-              Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp
enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Orde van Artsen meegedeeld werd;
-              De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die de
verwezenlijking van het voorwerp bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard
zijn de aard van de vennootschap te wijzigen;
-              het opnemen van het mandaat van bestuurder, directielid of vereffenaar van andere
vennootschappen of verenigingen, voor zover deze functie wordt uitgeoefend in de
medische/zorgsector;
-              het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma verplicht is.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders. De duur van het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd. Indien de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens
medische activiteiten binnen de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de
duur van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op
medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteit binnen de
vennootschap: Mevrouw VANTRAPPEN Lutgarde.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien
verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze
enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten
noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon
zijn.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede zaterdag van de maand juni om 18u.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere gevolmachtigde kan slechts 1 volmacht uitoefenen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
ZESDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurders
-De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de hierna genoemde statutaire bestuurder
voor de duur van haar medische activiteit binnen de vennootschap:
Mevrouw VANTRAPPEN Lutgarde, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Prins de Lignestraat 1 bus
0002;
-De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van:
De heer HIMPENS Bernard, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Prins de Lignestraat 1 bus 0002;
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 3001
Leuven (Heverlee), Prins de Lignestraat 1 bus 01.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV N.Herreman Accountancy en
Belastingconsult, Mond3aan, met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg 198 bus
10, vertegenwoordigd door de heer HERREMAN Frank, bestuurder, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten, coördinatie.