Ondernemingsnr : 0891858184
Naam
(voluit) : ULENS PROJECTS & MANAGEMENT
(verkort) : UP&M
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 2
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ULENS PROJECTS & MANAGEMENT" in het kort "UP&M", met
maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Bosstraat 2, BTW BE BE0891.858.184,
rechtspersonenregister Leuven BE0891.858.184., opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 24 december 2019, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING – Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april van
ieder jaar en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Overgangsbepalingen
1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2019,
vervoegd af te sluiten op 31 maart 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2020, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
september van het jaar 2020, om 20.00 uur.
 
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in de derde vrijdag van de
maand september om 20.00 uur.
 
DERDE BESLISSING – Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het
WVV – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap, na het eerste besluit genomen te
hebben, vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIERDE BESLISSING – Nieuwe rechtsvorm – omzetting kapitaal
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
VIJFDE BESLISSING – Beschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
ZESDE BESLISSING - Zetel buiten de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3440 Zoutleeuw,
Bosstraat 2. Dit is geen statutair gegeven.
 
ZEVENDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit de volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, doch met aanpassing aan de terminologie
en wetgeving van het WVV.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
 
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLISSING – Hernieuwing mandaat
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer ULENS Chris, wonende te 3440 Zoutleeuw, Bosstraat 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.
 
Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw.