Ondernemingsnr : 0861420277
Naam
(voluit) : Dr. HENDRICKX LIEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pampertstraat 22
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 augustus 2023 door notaris Alexandre JAGENEAU, te
Diepenbeek, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " Dr.
Hendrickx Lieven", met zetel te 3590 Diepenbeek, Pampertstraat 22, de volgende besluiten heeft
genomen:
1) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
In toepassing van artikel 39 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast:
- dat het werkelijk volgestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00) van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
- dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van de
solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4) AFSCHAFFING BURGERLIJK KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering stelt vast en verklaart kennis te hebben genomen van de hervorming van
het ondernemingsrecht en het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, met als
gevolg dat het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen is verdwenen. Bijgevolg
beslist de algemene vergadering de vermelding van het burgerlijk karakter in de statuten van de
vennootschap op te heffen.
5) WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
5.1. In uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan een verslag opgesteld ter verantwoording van het voor-stel tot wijziging van het
voorwerp van de vennoot-schap.
5.2. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuursorgaan om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te actualiseren gezien de huidige tekst verouderd is en niet langer in
overeenstemming is met de voorschriften van de Orde der Artsen.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering tot schrapping van de huidige tekst van artikel 3 en te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) de uitoefening van de geneeskunde als huisarts en sportarts, door de arts-aandeelhouder of
artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met
de bepalingen van de Code van Medische Deontologie qua uitoefening van de geneeskunde. De
geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de
vennootschap en de betaling aan de arts(en)-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot
de prestatie die hij (zij) voor rekening van de vennootschap geleverd heeft (hebben). Ten dien einde
is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
b) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
c) inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    1.  de aankoop, het huren, het leasen en/of invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur
om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
e) het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen, alsook het schrijven en
laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als stagebegeleider, en dit alles
in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen;
f) de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich te
bekwamen.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de bepalingen van de Code van Medische
Deontologie onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig
acht om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren, en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
6) AANPASSING OVERDRACHT VAN AANDELEN
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de nieuwe Code van de
Medische Deontologie 2018 en de recente adviezen en voorschriften van de Orde der Artsen, en
meer bepaald de bepalingen omtrent het aandeelhouderschap binnen een artsenvennootschap.
De algemene vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid van stemming om de bestaande
artikelen van de statuten omtrent de overdracht van aandelen te schrappen en aan te passen
conform de nieuwe tekst zoals opgenomen onder artikel 10 van de hierna nieuw aangenomen
statutentekst onder beslissing 9.
7) AANPASSING BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de nieuwe Code van de
Medische Deontologie 2018 en de recente adviezen en voorschriften van de Orde der Artsen, en
meer bepaald de bepalingen omtrent de bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging binnen een
artsenvennootschap.
De algemene vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid van stemming om de bestaande
artikelen van de statuten omtrent het bestuur en vertegenwoordiging te schrappen en aan te passen
conform de nieuwe tekst zoals opgenomen onder artikels 11, 12 en 15 van de hierna nieuw
aangenomen statutentekst onder beslissing 9.
8) INVOEREN MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor de vennootschap om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen, te beraadslagen en te stemmen, op afstand, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De algemene vergadering beslist bijgevolg een nieuw artikel in te lassen in de statuten, zoals blijkt uit
de hierna nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 18.
9) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
9.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
9.2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
9.3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek,
evenals de statuten aan te passen conform de nieuwe Code van de Medische Deontologie 2018 en
de recente adviezen en voorschriften van de Orde der Artsen:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
““ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Dr.
Hendrickx Lieven".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de uitoefening van de geneeskunde als huisarts en sportarts, door de arts-aandeelhouder of
artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met
de bepalingen van de Code van Medische Deontologie qua uitoefening van de geneeskunde. De
geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de
vennootschap en de betaling aan de arts(en)-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot
de prestatie die hij (zij) voor rekening van de vennootschap geleverd heeft (hebben). Ten dien einde
is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
b) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
c) inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    1.  de aankoop, het huren, het leasen en/of invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur
om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
e) het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen, alsook het schrijven en
laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als stagebegeleider, en dit alles
in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen;
f) de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich te
bekwamen.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de bepalingen van de Code van Medische
Deontologie onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig
acht om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren, en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
(… )
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
ARTIKEL 8 – VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Minstens één aandeel dient in het bezit te zijn van een aandeelhouder die bevoegd is om de
geneeskunde in België uit te oefenen en die op de lijst van de Orde van Artsen ingeschreven is en
die zijn of haar beroep in de vennootschap actief uitoefent.
Indien alle aandelen van de vennootschap gesplist zijn in vruchtgebruik en blote eigendom dient het
vruchtgebruik van minstens één aandeel in het bezit te zijn van een aandeelhouder die bevoegd is
om de geneeskunde in België uit te oefenen en die op de lijst van de Orde van Artsen ingeschreven
is en die zijn of haar beroep in de vennootschap actief uitoefent.
(…)
TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Indien een bestuurder geen arts is, dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Het mandaat van de bestuurder is voor wat betreft de medische handelingen steeds beperkt in de tijd
tot de duur van haar medische activiteiten en voor wat betreft de niet-medische handelingen
onbeperkt in de tijd.
Ten minste één van de bestuurders is arts.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§5. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
§6. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die al
dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
(…)
TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om 19u00; indien die dag een wette-lijke
feestdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvol-gende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal ze op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
ARTIKEL 21 – BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere aandeelhouder kan slechts één
volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De besluiten genomen met betrekking tot de
uitoefening van de medische activiteit, in de meest brede zin, alsook aangelegenheden die een
invloed hebben op de uitoefening van de medische activiteit vereisen steeds het akkoord van de arts-
aandeelhouder(s). Indien er meerdere arts-aandeelhouders zijn, vereisen deze besluiten steeds het
akkoord genomen met gewone meerderheid van stemmen van die arts-aandeelhouders.
(…)
TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
(…)
ARTIKEL 26 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke en deontologische beperkingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
De ontbinding, de vereffening en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk met naleving
van de wettelijke voorwaarden.
(…)
ARTIKEL 29 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. In
voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.””
10) ONTSLAG BESTUURDERS - HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIR BESTUURDER
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders (voorheen
“zaakvoerders” genoemd), voornoemd, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering
verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de zopas
ontslagen bestuurder-arts, namelijk de heer Lieven HENDRICKX, als niet-statutair bestuurders voor
de duur van zijn medische activiteit.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd.
11) VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Pampertstraat 22.
12) MACHTIGING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen be-sluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeen-komstig de wette-lijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap VAN
HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw
Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beiden doen keuze van woonplaats op het adres
van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VERKLARING EENHOOFDIGHEID
Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn cf. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexandre JAGENEAU, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; verslag bestuursorgaan, verklaring
eenhoofdigheid, gecoördineerde statuten.