N° d'entreprise : 0801381237
Nom
(en entier) : Thermo Power
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Station 19
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau le 28
décembre 2023, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique  Ottignies-Louvain-la-
Neuve le 2 janvier 2024, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 56. Droits perçus : cinquante
euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SRL « THERMO POWER »  a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports de l’organe d’administration et du
réviseur d’entreprises établis dans le cadre de l’article 5 :102 du Code des sociétés et des
associations exposant l’objet et la justification détaillée de la proposition de création d’une nouvelle
classe d’actions, étant les actions de classe C et de l’émission de nouvelles actions qui ne s’effectue
pas proportionnellement au nombre d’actions émis dans chaque classe.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de créer une nouvelle classe d’actions dites « actions de classe C » avec droit
de vote.
Les droits des actions de classe C sont ceux qui leur sont conférés par les présents statuts et la
convention d’actionnaires datée du 22 décembre 2023 telle qu’elle sera, le cas échéant, amendée
ultérieurement.         
TROISIEME RESOLUTION
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique
décide de renoncer au rapport de l’organe d’administration, prévu à l’article 5:121, §1 dudit Code,
justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et
les droits sociaux des actionnaires
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’émettre 40.000 actions nouvelles de classe C en rémunération des
apports supplémentaires de 400.000,- euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription. L’apport supplémentaire sera affecté à un compte de capitaux propres indisponible
 A l’instant intervient, l’actionnaire unique, à savoir BXVentures Studios SA, préqualifiée, représentée
comme dit est.
  Laquelle déclare avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclare renoncer,
de manière expresse et irrévocable, partiellement à son droit de préférence conformément à l’article
5:130 §2 du Code des sociétés et des associations et souscrire 10.000 actions nouvelles de classe C
au prix de souscription de 10 euros ;
A l’instant intervient :
- « B2START " société anonyme, constituée par acte reçu par le notaire Françoise Montfort à
Rixensart, en date du 20 janvier 2017, publié par extrait à l'annexe du Moniteur belge du 27 janvier
2017 sous le numéro 0302646.
Société ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Louis de Geer, 2, registre des personnes
morales 0669.955.343.
ici représentée par Monsieur BERBINSCHI Alexandre, né à Woluwe-Saint-Lambert, le 27 décembre
1985 domicilié à 1470 Genappe, rue Joseph Berger, 46, en vertu d’une procuration sous seing privé
qui demeurera ci-annexée;
Laquelle après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire 30.000 actions nouvelles de classe C.
               L’actionnaire actuel et le souscripteur déclarent, et tous les membres de l’assemblée
reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en
espèces qu’ils ont effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS. 
 Une attestation du 28 décembre 2023 est remise au notaire soussigné.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier le libellé de l’article 5 des statuts et de le remplacer par ce qui suit :
« ARTICLE 5. APPORTS
En rémunération des apports, 140.000 actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- 91.000 actions de classe A, avec droit de vote;
- 9.000 actions de classe B sans droit de vote ;
- 40.000 action de classe C avec droit de vote. »
SIXIEME RESOLUTION
                L’assemblée décide d’introduire un article 5bis dans les statuts libellé comme suit :
« ARTICLE 5Bis – COMPTE DE CAPITAUX PROPRES INDISPONIBLES
Les capitaux propres statutairement indisponibles de la société s’élèvent à quatre cent mille euros
(400.000 EUR). »
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts et de le libeller comme suit pour tenir compte
de la nouvelle numérotation des articles de la Convention d’actionnaires :
« ARTICLE 9 : CESSION D’ACTIONS
Les transferts d’actions à quelque titre que ce soit sont soumises aux conditions et aux restrictions
figurant aux articles 5 à 13 de la convention d’actionnaires, telle qu’elle sera, le cas échéant,
amendée ultérieurement (la « Convention »). Un transfert d’actions ne pourra être transcrit dans le
registre des actions de la société et ne sera opposable à celle-ci et aux autres actionnaires, que si
elle est conforme aux règles définies dans la Convention et aux dispositions des présents statuts.
Toute personne autre qu’un actionnaire à qui des actions seraient transférées, lors d’une
augmentation du capital de la Société ou autrement doit, préalablement à ce transfert, adhérer sans
réserve aux dispositions de la Convention. »
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Antoine DUBOSCQ en qualité d’administrateur
de la société avec effet au 31 décembre 2023.
ORGANE D'ADMINISTRATION
L’organe d’administration prend acte de la démission de Monsieur Antoine DUBOSCQ aux fonc-tions
de président, et décide de nommer Monsieur Romain DECORPS, préquali-fié, en cette qualité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des
résolutions adop-tées et confère tous pouvoirs au notaire soussigné pour coordonner les statuts.
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.