Ondernemingsnr : 0894 676 134
Naam
(voluit) : DRIESEN AUTOMOBIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Pasteurstraat 19 - 3920 Lommel
Onderwerp akte : Wijziging bestuur - Administratieve volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 29/11/2024:
Ontslagen, benoemingen en herbenoemingen
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 01/10/2024 van mevrouw Renilde Driesen,
keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap als bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens gelijktijdig haar mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De aanwezige aandeelhouders verlenen haar kwijting voor de uitoefening van het mandaat op de
eerstvolgende algemene vergadering.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 01/10/2024 de vennootschap
Immobilienmaatschappij Limden BV, gevestigd te Tisselrietweg 21 te 3910 Pelt, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0415.691.124 op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Renilde
Driesen, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap benoemd als bestuurder voor een
periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het
boekjaar afgesloten op 31/12/2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Terzelfdertijd worden navolgende personen herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij
tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op
31/12/2029:
- De heer Rudi Hoogaars, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap;
- Willem Driesen, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap;
- Herma Hermans, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap.
Deze bestuurders aanvaarden tevens hun mandaat en verklaren dat er geen maat-regel bestaat die zich
verzet tegen hun benoemingen.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01/10/2024:
-de vennootschap Immobiliënmaatschappij Limden BV, gevestigd te Tisselrietweg 21 te 3910 Pelt,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemings-nummer 0415.691.124 op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Renilde
Driesen, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de
statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Benoeming vaste vertegenwoordigers
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 1 oktober 2024, van mevrouw
Renilde Driesen, keuze van woonst doende op de zetel van de ven-nootschap, overeenkomstig artikel 2:55
WVV, als vaste vertegenwoordiger van de ven-nootschap de vennootschap immobiliënmaatschappij Limden
BV, gevestigd te Tissel-rietweg 21 te 3910 Pelt, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemings-nummer 0415.691.124 op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, belast
met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de be-sturende vennootschap.
Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.
Mevrouw Renilde Driesen aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen haar benoeming.
Het bestuursorgaan is vanaf 01/10/2024 zodoende als volgt samengesteld:
·Willem Driesen, bestuurder,
·Herma Hermans, bestuurder,
·Rudi Hoogaars, bestuurder,
·Immobiliënmaatschappij Limden BV, bestuurderen gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger
mevrouw Renilde Driesen.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onder-nemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Martijn Vanhoudt met mogelijk-heid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar be-stuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ihet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Dde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Chet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 10:30 uur, na
lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.
Moore Finance & Tax BV,
gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door,
Elien Baekelmans