Ondernemingsnr : 0474695630
Naam
(voluit) : COVESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monninxstraat 52
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor Sofie Janssen, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), op 5 september 2024,  voor registratie dat de naamloze vennootschap “Covess” is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij
uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT: Machtiging inkoop eigen aandelen.
De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen, in toepassing van artikel 7:215, §1, eerste
lid WVV om maximaal honderdtienduizend (110.000) aandelen te verwerven middels een inkoop van
eigen aandelen tegen een minimale prijs per aandeel van vijftig euro (50,00 EUR) en een maximale
prijs per aandeel van honderdvijftig euro (150,00 EUR) conform en binnen de grenzen van het WVV.
Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT: Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten. De nieuwe tekst van de
statuten luidt als volgt:
STATUTEN 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
Covess. 
Artikel 2: Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. 
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel    in België als in   het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
A.1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland; 
A.2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer en
uitvoerhandel, het voeren van algemene  tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de
invoer- en uitvoerhandel; 
A. 3) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing; 
B) - Vervaardiging van andere producten dan kunststof; 
- Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie; 
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden; 
- Holding; 
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen            in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal, enz… 
- Overige financiële dienstverlening; 
- Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied; 
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; 
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers; 
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht; 
- Overige zakelijke dienstverlening; 
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van
bedrijfsvoering; 
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz… 
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz… 
C)  Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten; 
D) Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van: alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B) en C); 
E) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen , als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair. 
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. 
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen en
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. 
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook. 
Artikel 4: Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. 
Titel II: Kapitaal 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap 
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdéénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.561.500,00)
vertegenwoordigd door vijfhonderdzesennegentigduizend zeshonderdvijfenzeventig (596.675)
aandelen die elk één/vijfhonderdzesennegentigduizend zeshonderdvijfenzeventigste (1/596.675ste)
deel van het kapitaal vertegenwoordigen. 
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal  
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. 
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd. 
Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan kan de raad van bestuur beslissen de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aan te bieden aan de aandeelhouders die wel het
voorkeurrecht hebben uitgeoefend. 
Dit voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap worden beperkt of opgeheven.  Artikel 8:
Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van
stortingen. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave
van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De
aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten 
Artikel 9: Aard van de aandelen  
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen  op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door        het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Dit register kan in elektronische vorm gehouden worden. 
De raad van bestuur kan aandelencertificaten opstellen en deze overmaken aan de houders van de
betreffende aandelen op naam.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. 
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. 
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden. 
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.  
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. 
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen   
11.1. Vrije overdraagbaarheid 
De overdracht van aandelen is vrij onder voorbehoud van andersluidende aandeelhoudersafspraken
en de voorkoopregeling hierna.
11.2. Voorkooprecht
Elke aandeelhouder die de meerderheid van de aandelen (50% +1) bezit (de
“Meerderheidsaandeelhouder”), beschikt over een voorkooprecht op alle te koop aangeboden
aandelen (het “Voorkooprecht”) ingeval enige andere aandeelhouder (de “Kandidaat-Overdrager”)
(een deel van) zijn aandelen (de “Voorkooprechtaandelen”) wenst over te dragen na ontvangst van
een bindend bod te goeder trouw van een derde (de “Kandidaat-Overnemer”). In dat geval zal de
Kandidaat-Overdrager gehouden zijn om de Voorkooprechtaandelen eerst schriftelijk aan te bieden
aan de Meerderheidsaandeelhouder (de “Voorkooprechtkennisgeving”), en dit aan dezelfde prijs en
modaliteiten als geboden door de Kandidaat-Overnemer.
Indien de Meerderheidsaandeelhouder zich wenst te beroepen op zijn Voorkooprecht dient hij de
Kandidaat-Overdrager hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst
van de Voorkooprechtkennisgeving, kennis te geven. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de
Meerderheidsaandeelhouder geacht te hebben verzaakt aan zijn voorkooprecht.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging 
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur  
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.  
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
12.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.  
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.  
12.3. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.  
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. 
12.4. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. 
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.  
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur 
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. 
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.  
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. 
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. 
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur 
15.1. Quorum en volmacht
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. 
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
15.2. Schriftelijke besluiten 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. 
15.3. Besluiten bij fysieke vergadering 
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.  
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.  
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee (2) bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. 
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur 
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken. 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.  
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht. 
De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders. 
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur  
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval van enig bestuurder, oefent deze
alle bevoegdheden uit. 
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. 
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. 
Artikel 18. Dagelijks bestuur  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van “directeur”.  
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.  
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen belast met
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap  
19.1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de voorzitter die
alleen optreedt.
19.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (ieder) alleen
handelen. 
19.3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.  
19.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.  
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders 
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. 
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.  
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden. 
Titel V: Controle van de vennootschap 
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen 
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één  of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Titel VI: Algemene vergadering 
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste donderdag van de maand juni
om elf uur.  
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. 
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
             de       vennootschap   of     op          elke       andere plaats    vermeld in de oproeping. De
oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  
 Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. 
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering   
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Deze gevolmachtigde
dient zelf geen aandeelhouder te zijn. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap 
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. 
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s. 
De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de
aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 26: Beraadslaging 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Stemrecht  
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen. 
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering   
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.  
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap. 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. 
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de de raad van
bestuur. 
Titel VII: Boekjaar Jaarrekening Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden 
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening 
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. 
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De  goederen  die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen 
Artikel 36: Geschillen 
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. 
Artikel 37: Keuze van woonplaats 
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de  zetel van de 
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 
DERDE BESLUIT –BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit tot de benoeming van de heer VANDORMAEL Hugo, wonende te
6221 GA Maastricht, Stenenwal 17 in de hoedanigheid van bestuurder, en dit voor een bepaalde
duur die afloopt op 15 september 2029. De algemene vergadering neemt kennis van een door Hugo
VANDORMAEL ondertekende brief ter aanvaarding van diens mandaat als bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur dientengevolge uit de volgende
personen bestaat:
    •  Tony VANSWIJGENHOVEN wiens mandaat afloopt op 15 september 2029;
    •  D.C.V.E. Solutions BV, vast vertegenwoordigd door Johan DE CLIPPELEIR wiens mandaat
afloopt op 15 september 2029; en
    •  Hugo VANDORMAEL wiens mandaat afloopt op 15 september 2029.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Tijs
Schuermans, Sander Claus, Simge Vatanlar en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard
Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten