Ondernemingsnr : 0677627845
Naam
(voluit) : SMET PILE
(verkort) : S-PILE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 64
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 10 juli 2024,  dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SMET PILE”, afgekort “S-PILE”, besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «SMET PILE», afgekort «S-PILE». De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het deelnemen aan alle aanbestedingen, het aannemen en uitvoeren, in binnen- en buitenland,
zowel voor de openbare als de private sector, als hoofdaannemer, ofwel in de hoedanigheid van
onderaannemer, voor:
- het uitvoering van grondwerken;
- het uitvoering van funderingswerken;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
- algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde;
- uitvoering werken voor het heien van damplanken;
- algemene aannemingen van restauratiewerken;
- toezicht op bouwwerkzaamheden;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 10.000, met een fractiewaarde van
één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal, volledig volstort.
De aandelen zijn verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”), genummerd
van 1 tot en met 5.000, en  vijfduizend (5.000) aandelen van soort B (”Aandelen B”), genummerd van
5.001 tot en met 10.000. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna
een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B,
wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten, ongeacht de soort waartoe ze behoren, tenzij anders is
voorzien in deze statuten.
In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder of
van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuwe resp.
overgedragen aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze aandeelhouder
voordien reeds bezat.
Indien en van zodra alle aandelen van een bepaalde soort worden verworven door één of meerdere
aandeelhouders van de andere soort, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de indeling
van de aandelen in soorten..
Raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd
de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden, al dan niet aandeelhouders. In principe worden twee
bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) en twee
bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder(s). De raad
kan uit een lager aantal bestuurders bestaan, met een minimum van het aantal leden dat door de wet
is voorgeschreven, wanneer er door de houders van een bepaalde soort van aandelen geen of
onvoldoende kandidaten worden voorgedragen om twee bestuurders te kunnen benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar, indien voorgedragen als kandidaat door de
desbetreffende soort aandeelhouder (A dan wel B).
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders, benoemd op voordracht van de houders van de soort van aandelen die de
bestuurder wiens mandaat is opengevallen hebben voorgedragen, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de voorlopige bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de voorlopige bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de voorlopige bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en waarbij de volgende handelingen niet tot de
uitsluitende bevoegdheid behoren van de raad van bestuur die, alvorens deze handeling te
verrichten, vooraf de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering die beslist bij meerderheid
van de stemmen:
- het bepalen en goedkeuren van het jaarlijkse business plan evenals enige materiële wijziging
daaraan;
- het bepalen van de markt- en verkoopstrategie en elke materiële wijziging van de feitelijke
activiteiten van de vennootschap;
- het verwerven van effecten en het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt;
- het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;
- het aangaan of verstrekken van nieuwe financieringen, leningen of kredieten, evenals het
verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
- het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
- de aan- en verkoop van activa, tenzij vooraf reeds goedgekeurd in het jaarlijks business plan en
voor alle duidelijkheid met uitzondering van de aan- en verkoop van handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen die kaderen in de normale activiteiten;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds goedgekeurd
in het jaarlijks business plan;
- het aangaan van overeenkomsten die een duurtijd van één (1) jaar overschrijden of die niet kunnen
worden beëindigd dan met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) jaar, tenzij vooraf reeds
goedgekeurd in het jaarlijks business plan en voor alle duidelijkheid met uitzondering van het
inschrijven op opdrachten.
De raad van bestuur kan bijzondere of welbepaalde bevoegdheden toekennen aan een of meerdere
lasthebbers, naar keuze, en hun taken en bevoegdheden vaststellen alsook hun eventuele verloning
bepalen.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, en waarvan één bestuurder benoemd op
voordracht van de A-aandeelhouder(s) en één bestuurder benoemd op voordracht van de B-
aandeelhouder(s). Dit voor zover door beide categorieën aandeelhouders bestuurders werden
voorgedragen. Indien aandeelhouders van een bepaalde categorie geen bestuurder voorgesteld
hebben, dan kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de bestuurders voorgesteld
door de aandeelhouders van de andere categorie.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerd bestuurders of directeurs die alleen, dan wel
gezamenlijk handelen.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
donderdag van de maand mei, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    1.  De heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te
2400 Mol, Stokt 105;
    2.  De heer SMET Dirk Lisbeth Guido, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te 2480
Dessel, Kattenberg 9.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van categorie A,
voor een periode van zes (6) jaar, tot de jaarvergadering te houden in 2030:
    1.  De heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te
2400 Mol, Stokt 105, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
    2.  De heer SMET Dirk Lisbeth Guido, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te 2480
Dessel, Kattenberg 9, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
    3.  De heer CORTVRINDT Guy Adolf August, geboren te Aalst op 17 maart 1961, wonende te
1790 Affligem, Bellestraat 213 A, niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door de heer SMET Willem,
voornoemd, ingevolge volmacht de dato 5 juli 2024 en die heeft aanvaard.
Alle voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aandeelhouders categorie B stellen thans geen bestuurders voor.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel,
Kastelsedijk, 64.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris