Ondernemingsnr : 0452 546 471
Naam
(voluit) : AAMEC (Algemene automatisatie en mechanisatie)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eikelaarstraat 21, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter -
kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger - toekenning volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 8/12/2022:
De vergadering neemt kennis van het ter zitting aangeboden ontslag als bestuurder met ingang van heder!
van:
-De heer Freddy Baeten, wonende te Jan Habexlaan 15, bus 8.1, 3600 Genk.
-De heer Luc Stassen, wonende te Bukersmoult 7, 3770 Riemst.
De vergadering besluit de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende het lopend boekjaar tot aan de datum van het ontslag en zal tijdens de
jaarvergadering van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het lopende boekjaar deze kwijting
bevestigen.
De vergadering dankt de ontslagen bestuurders voor de diensten die zij bewezen hebben ten behoeve var;
de vennootschap.
De vergadering besluit de hiernavolgende bestuurders te benoemen met ingang van heden en voor een
periode van zes (6) jaar:
-De besloten vennootschap "FRE VI", met zetel te Jan Habexlaan 15 bus 8.1, 3600 Genk, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0793.772.279 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0793.772.279, vast vertegenwoordigd door, de heer Freddy Baeten, wonende te
Jan Habexlaan 15, bus 8.1, 3600 Genk; en
-De heer Yvo Dreesen, wonende te Sint-Jansweg 1, 3650 Dilsen-Stokkem.
De vergadering besluit vervolgens om de hienavolgende bestuurders vroegtijdig te herbenoemen met ingang
van heden en voor een periode van zes (6) jaar:
-De besloten vennootschap "STABUCO", met zetel te Gestelstraat 37, 3670 Oudsbergen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0670.609.597 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0670.609.597, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jq
Vanbuel, wonende te Gestelstraat 37, 3670 Oudsbergen.
-De besloten vennootschap "CEMA BEHEER" met zetel te Bukersmoult 7, 3770 Riemst, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0872.676.336 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0872.676.336.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
"CEMA BEHEER", voornoemd , vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek vart
vennootschappen en verenigingen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf heder
uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Stassen, wonende te Bukersmoult 7, 3770
Riemst, en dit ter vervanging van de heer Yvo Dreesen, voomoemd.
Het mandaat als vaste vertegenwoordiger zal aldus met ingang van heden door de heer Luc Stassen
waargenomen worden.
Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CEMA
BEHEER" wordt voorgelegd aan de vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
De (her)benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.
De bezoldigingen van de bestuurders zullen bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.
UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8/12/2022:
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat als bestuurder met ingang van
heden, zoals vastgesteld op heden, voorafgaandelijk dezer, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer
Freddy Baeten, wonende te Jan Habexlaan 15, bus 8.1, 3600 Genk, tevens beëindigd zal zijn met ingang van
heden.
De raad van bestuur benoemt vervolgens de besloten vennootschap "STABUCO", met zetel te Gestelstraat
37, 3670 Oudsbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
nummer 0670.609.597 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0670.609.597, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Vanbuel, wonende te Gestelstraat 37, 3670 Oudsbergen, met
ingang van heden en voor een periode van zes (6) jaar, tot gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur besluit om de besloten vennootschap "CEMA BEHEER" met zetel te Bukersmoult 7,
3770 Riemst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer
0872.676.336 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0872.676.336, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Stassen, wonende te Bukersmoult 7, 3770 Riemst, met ingang van heden
vroegtijdig te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.
Algemene vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De bestuurders nemen kennis van het voornemen van de aandeelhouders om de statuten aan te passen in
die zin dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan zal luiden als volgt: "De vennootschap wordt in en buiten
rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen
optredend, waaronder één gedelegeerd bestuurder".
De bestuurders bevestigen met de ondertekening van onderhavige notulen dat zij voornoemde nieuwe
vertegenwoordigingsbevoegdheid in afwachting van de aanpassing van de statuten alvast zullen respecteren.
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat als bestuurder met ingang van
heden, zoals vastgesteld op heden, voorafgaandelijk dezer, het mandaat als voorzitter van de heer Freddy
Baeten, voornoemd, tevens beëindigd is met ingang van heden.
De raad van bestuur besluit vervolgens om met ingang van heden en voor een periode van zes (6) jaar de
besloten vennootschap "CEMA BEHEER", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, te benoemen als
voorzitter.
De voorzitter verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
aangaande de uitoefening van het mandaat.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, besluit de raad van bestuur om, met ingang van heden en voor
onbepaalde duur, aan de besloten vennootschap "FRE VI", met zetel te Jan Habexlaan 15 bus 8.1, 3600 Genk,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0793.772.279 en
gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0793.772.279, vast vertegenwoordigd door de heer Freddy
Baeten, voornoemd, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:
- de vennootschap te vertegenwoordigen voor daden van dagelijks management;
van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) (excl. BTW), waarbij deeloffertes voor eenzelfde voorwerp
samengeteld worden;
- ten aanzien van offertes boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) (excl. BTW) geldt ;
dat de bestuurder de bevoegdheid heeft om zelfstandig revisies aan te brengen voor zover de oorspronkelijke
offerte werd getekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk;
- het plaatsen van bestellingen resp. het verrichten van aankopen met het oog op de uitoefening van de
activiteiten van de vennootschap tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) (excl. BTW).
Naast bovenvermelde opsomming is de besloten vennootschap "FRE VI" bevoegd om in haar hoedanigheid
van bijzonder gevolmachtigde alle handelingen te doen en goed te keuren en alle verbintenissen aan te gaan die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitoefening van deze voornoemde bijzondere volmacht.
Deze lastgeving doet niets af aan de mogelijkheid van de vennootschap om zelf alle handelingen te stellen
die het voorwerp uitmaken van de lastgeving, conform de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals voorzien in
haar statuten.
Het mandaat is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur. De volmacht zal
onmiddellijk en van rechtswege een einde nemen in geval zij schriftelijk herroepen wordt. De herroeping van
lastgeving zal uitwerking krijgen op de derde werkdag na de verzendingsdatum, behoudens indien in het
aangetekend schrijven een langere termijn wordt voorzien. De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden.
De besloten vennootschap "FRE VI" verklaart de bijzondere volmacht te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
CEMA BEHEER BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Luc Stassen