N° d'entreprise : 0657 800 550
Nom
(en entier) : LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME DE DROIT LUXEMBOURGEOIS
Adresse complète du siège : RUE LOU HEMMER 4, 1748 LUXEMBOURG, GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
Adresse de la succursale: Avenue Louise 480, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CHANGEMENT D'ADRESSE DE LA SUCCURSALE - NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR
Résolutions du conseil d'administration du 31 mars 2025
Le conseil d'administration de la Société a adopté les résolutions suivantes concernant le transfert du siège
de la succursale de la Société, avec effet au 31 mars 2025
Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la succursale à l'adresse suivante :
Immeuble/Gebouw : de Ligne 13
Rue de Lignestraat 13
B-1000 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Le transfert sera effectif le 31 mars 2025.
Le conseil d'administration décide de donner une procuration spéciale à chaque avocat du cabinet Fieldfishen
(Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou à Corpoconsult SRL, dont le siège est
établi à 1050 Ixelles, Avenue Louise 200 boite 21, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul et
avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de'
l'inscription de la Société et de sa succursale auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société et
de sa succursale, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Résolutions de l'Associé unique prises le 31 mars 2025
Les présentes résolutions sont prises par Lombard International Assurance Holdings S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg,!
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B.188850 (l"Associé Unique"), détenant toutes les actions de Lombard International Assurance S.A., une'
société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.37604 (la "Société"):
Conformément à l'article 6 des statuts de la Société, l'Associé Unique nomme M. Olivier Georges Roger.
Mortelmans, né le 25 aout 1957, à Wilrijk (Anvers) (Belgique), avec son adresse de résidence au 9, rue Emile'
Verhaeren, L-2666 Luxembourg, comme membre du Conseil d'Administration de la Société, pour une période se'
terminant lors de l'assemblée générale annuelle de 2026. La nomination de M. Mortelmans sera dument
communiquée au régulateur luxembourgeois des assurances, le Commissariat aux Assurances.
Suite à la nomination ci-dessus, avec effet au 1 avril 2025, le Conseil d'Administration de la Société sera
composé comme suit :
1. M. Victor Rod, Président
2. M. Florent Albert
3. M. lan Maidens
4. M. Olivier Mortelmans
5. M. Paul Thompson
L'Associé Unique délègue à l'un des membres du conseil d'administration, à Mme Ira Marija Cerinski, y
compris à tout autre membre de l'équipe du Secrétariat de la Société, agissant individuellement et avec pleins
pouvoirs de substitution, le pouvoir de signer et d'effectuer pour le compte de la Société, tous documents,
certificats, instruments, procurations, notices, registres et lettres qui pourraient être requis en relation avec les
résolutions ci-dessus dans la forme qu'il/elle approuvera et de prendre toutes mesures nécessaires accessoires
et/ou nécessaires, utiles ou désirables selon leur opinion ainsi que toutes mesures requises en lien avec la
publication d'un changement au conseil d'administration dans les registres requis.
Par ailleurs, l'Associé Unique a décidé de donner procuration à chaque avocat du cabinet d'avocats Fieldfisher
(Belgium) LLP, dont le siège est situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, boite 15, ainsi qu'à
Corpoconsult SRL, dont le siège est situé à 1050 Ixelles, Avenue Louise 200 boite 21, représentée par David
Richelle chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, y
compris le pouvoir designer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société à la Banque-
Carrefour des Entreprises, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les
Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II. À ces fins, le mandataire
peut faire toutes déclarations, signer tous documents et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial