Ondernemingsnr : 0416875514
Naam
(voluit) : DE MARIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bodegemstraat 15-17
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te
Antwerpen, op vijf december tweeduizend drieëntwintig, naamloze vennootschap "DE MARIE", met
zetel te 1740 Ternat, Bodegemstraat 15-17, opgericht onder de vorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Albert
Van Eeckhout, te Sint-Martens-Lennik, op zevenentwintig januari negentienhonderd
zevenenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf februari daarna,
onder nummer 547-3, waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor de laatste
maal ingevolge akte verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik, op elf juni
negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negen juli daarna, onder nummer 920709-152, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer 0416.875.514, met BTW-nummer
BE 0416.875.514.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
A). Aandeelhouders.
Is aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren
eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal aandelen :
1). De naamloze vennootschap "DEMINVEST", met zetel te 1740 Ternat, Bodegemstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,
onder nummer 0449.566.195, vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee
bestuurders, namelijk :
a). de heer MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9 en
b). de besloten vennootschap "MAGICA" met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192,
ondernemingsnummer 774.566.774, met vast vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Chris,
wonende te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192, beiden tot deze functie benoemd op de
bijzondere algemene vergadering van één juli tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder nummer 22091254.
Eigenaar van drieduizend honderdvijftig (3.150) aandelen in volle eigendom.
2). de heer DE MARIE Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9,
Eigenaar van driehonderdvijftig (350) aandelen in volle eigendom.
Totaal: drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de
vennootschap.
B). Bestuurder.
Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap,
1). De heer DE MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9.
2). De heer DE MARIE, Chris, wonende te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192.
tot deze functie benoemd op de algemene vergadering van twee augustus tweeduizend achttien,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf september daarna, onder nummer
18134250.
Op dezelfde algemene vergadering werd de heer DE MARIE, Michel, voornoemd, benoemd tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
BERAADSLAGING.
De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering
als volgt :
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE MARIE".
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1). De handel in en het vervoer van alle mogelijke soorten bouwmaterialen.
2). Levering en plaatsing van vloer- en muurtegels, open haarden en sierschouwen, van metsel- en
betonwerken, waaronder de volledige afwerking van gebouwen, desgevallend in samenwerking met
onderaannemers.
3). De vennootschap mag leningen toekennen aan verbonden ondernemingen en aan welkdanige
derde, zowel aan rechts- als aan natuurlijke personen.
4). De vennootschap mag optreden als bestuurder en vereffenaar van maatschappijen, zij mag
borgstellingen en aval verlenen ten voordele van welkdanige derde, zij mag deelnemen en
beleggingen in de ruime zin van het woord doen, in alle industriële- en handelsondernemingen, die
reeds bestaan of nog moeten gecreëerd worden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig komma drieënzeventig euro
(86.762,73 €).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot drieduizend vijfhonderd (3.500) met
een fractiewaarde van één/drieduizend vijfhonderste (1/3.500ste) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene           vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
1). Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden :
1a). door twee bestuurders, samen optredend.
1b). door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ALGEMENE VERGADERING.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni, om 14.00 uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a). de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b). de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
c). de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING.
1). De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2). Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3). Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het          
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4). Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING.
1). Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§1). De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2). Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3). De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4). De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
BOEKJAAR – JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
DERDE BESLUIT.
1). De algemene vergadering bevestigt het ontslag, vanaf zestien februari tweeduizend drieëntwintig,
van de hierna vermelde bestuurders ingevolge hun ontslagbrief, de dato zestien februari
tweeduizend drieëntwintig, aan de vennootschap :
a). De heer DE MARIE, Yves René Paul, wonende te 1700 Dilbeek, Ternatstraat 20.
b). Mevrouw DE GOEDT, Martine, wonende te 1700 Dilbeek, Ternatstraat 20.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2). De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
a). De heer DE MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9.
b). De heer DE MARIE, Chris, wonende te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3). De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering van tweeduizend
negenentwintig:
a). De heer DE MARIE, Michel Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9., hier
vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht de dato
vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht en die aanvaardt.
b). De besloten vennootschap "MAGICA", met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,
onder nummer 0774.566.774, met als vast vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Chris, wonende
te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Bosstraat 192, hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-
Henri, voornoemd, ingevolge volmacht de dato vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig,
hieraan gehecht en die aanvaardt.
c). De besloten vennootschap "MILDOR", met zetel te 1770 Liedekerke, Kleistraat 26, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, onder nummer
0778.252.873, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE MARIE, Filip, wonende te 1770
Liedekerke, Kleistraat 26 hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN, Marc-Henri, voornoemd,
ingevolge volmacht dedato vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig, hieraan gehecht en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat,
Bodegemstraat 15-17.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart bij deze een onherroepelijke volmacht te verlenen, met de
bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
bestuurder van de vennootschap, alsook aan het advocatenkantoor “ORBIUS" VOF te Dilbeek,
Kaudenaardestraat 13, alsook al haar bestuurders, werknemers en aangestelden, om, individueel
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in het kader van of ter uitvoering van de bij
deze vergadering genomen besluiten, alle wettelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij alle
Belgische administraties en instanties, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen (door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze) en de administratie van de Belasting op
de Toegevoegde Waarde.
STEMMING.
Alle vorengaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing
afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.
GEDELEGEERD BESTUURDER.
1). De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag sinds zestien februari tweeduizend
drieëntwintig van de gedelegeerd bestuurder De heer DE MARIE, Yves René Paul, wonende te 1700
Dilbeek, Ternatstraat 20.
Er wordt volledige en algehele kwijting gegeven aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2). De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig : De heer DE MARIE, Michel
Camille, wonende te 1740 Ternat, Reukenstraat 9., hier vertegenwoordigd door de heer GIELEN,
Marc-Henri, voornoemd, ingevolge volmacht dedato vierentwintig november tweeduizend
drieëntwintig, hieraan gehecht, en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 5 december 2023
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een vooreensluidend verklaard afschrift van het procesverbaal van de buitengewone
vergadering ;
    •  Gecoördineerde statuten.