Ondernemingsnr : 1015 474 390
Naam
(voluit) : Verstraelen
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Heikant 27, 2330 Merksplas
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming zaakvoerders + statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de VOF Verstraelen, gehouden op de zetel van
de vennootschap op 24/01/2025.
Volgende beslissingen werden genomen:
1.Statutenwijziging: ontslag als zaakvoerders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van zaakvoerders, met ingang van 24/01/2025:
1. Verstraelen Nick, wonende te Witte Keiweg 9 te 2330 Merksplas;
2. Nuyts Daisy, wonende te Witte Keiweg 9 te 2330 Merksplas.
Hun worden eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt hun voor het geleverde werk en wenst
hun alle succes toe in hun verdere loopbaan.
Kwijting wordt hun verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.Statutenwijziging: benoeming van zaakvoerders
Worden benoemd tot zaakvoerders met ingang van 24/01/2025 voor onbepaalde duur:
1. Verstraelen Sammy, wonende te Roodhuisstraat 4 te 2300 Turnhout;
2. Nuyens Jordy, wonende te Roodhuisstraat 4 te 2300 Turnhout.
De heer Nuyens Jordy verklaart zijn mandaat als zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
Mevrouw Verstraelen Sammy verklaart haar mandaat als zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
De bezoldiging van de zopas benoemde zaakvoerders zal jaarlijks worden vastgesteld in de algemene
vergadering.
De huidige zaakvoerders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
Verstraelen Sammy, wonende te Roodhuisstraat 4 te 2300 Turnhout;
Nuyens Jordy, wonende te Roodhuisstraat 4 te 2300 Turnhout
De algemene vergadering gaat over tot een wijziging van de statuten.
Het nieuwe art. 8§5 luidt als volgt:
"§5. Als statutair zaakvoerders worden aangeduid:
Nuyens Jordy
Verstraelen Sammy".
3.Statutenwijziging: wijziging van de naam van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de Vennootschap te wijzigen.
De nieuwe naam van de Vennootschap luidt als volgt: "Jordy Nuyens Grond- en nivelleringswerken".
Het nieuwe art. 1§2 luidt als volgt:
"§2. De naam van de vennootschap luidt "Jordy Nuyens Grond- en nivelleringswerken"."
4.Statutenwijziging: wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit, conform art. 4:12 WVV met eenparigheid van stemmen, het voorwerp
van de Vennootschap te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
"Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-alle mogelijke ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen en veeteelt en de
verzorging van dieren;
-uitvoeren van alle grond- en loonwerken;
-uitvoeren van alle werkzaamheden in de (wegen)bouw;
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van land- en tuinbouw, management, algemeen
beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden
en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan
andere (natuurlijk of rechts-) personen."
4.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap Nuyens Jordy de opdracht te
geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te
ondertekenen.
5.Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer De Witte Cédric en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel,
Cédric De Witte
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd:
- Notueln AV
- Gecoördineerde statuten