Ondernemingsnr : 0739 959 352
Naam
(voluit) : SCHOMAKER MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Weertstraat 11, 3800 Sint-Truiden	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Blijkens besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14/11/2024 werden de volgende
beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Correctie en rechtzetting verdeling van aandelen - inbreng
De buitengewone algemene vergadering besluit tot correctie en rechtzetting van de verdeling van het
aantal aandelen en de inbreng. De correcte verdeling is als volgt:
-De oprichter sub 1 (Schomaker Stefanie) heeft ingetekend op 97 aandelen en brengt hiermee een
geldelijk inbreng van 970,00 euro, welke volstort is;
-De oprichter sub 2 heeft ingetekend op 1 aandeel en brengt hiermee een geldelijk inbreng van 10,00
euro, welke volstort is;
-De oprichter sub 3 heeft ingetekend op 1 aandeel en brengt hiermee een geldelijk inbreng van 10,00
euro, welke volstort is;
-De oprichter sub 4 heeft ingetekend op 1 aandeel en brengt hiermee een geldelijk inbreng van 10,00
euro, welke volstort is.
Samen 100 aandelen, welke de totaliteit omvat van alle uitgegeven en ingeschreven aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare
of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden
bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar,
worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten.
Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate
waarin de wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als
volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig herboekt, als
volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene
vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
DERDE BESLISSING - Ontslag statutaire zaakvoerders en benoeming zaakvoerder - aanpassing artikel
10 van de statuten
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Dirk Blom als statutaire
zaakvoerder, en dit met ingang op 31/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor
de uitoefening van diens mandaat.
De algemene vergadering ontslaat mevrouw Stefanie Schomaker als statutaire zaakvoerder om direct
erna over te gaan tot benoeming van mevrouw Stefanie Schomaker als niet-statutair zaakvoeder.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Naar aanleiding hiervan beslist de algemene vergadering om de tekst uit artikel 10 van de statuten aan te
passen aan de nieuwe toestand. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Artikel 10 - Zaakvoerders-beherende vennoten
Er zijn geen statutaire zaakvoerders benoemd.
Wat niet wegneemt dat in toekomstige buitengewone algemene vergaderingen, zaakvoerders kunnen
worden benoemd met een statutair mandaat.
VIERDE BESLISSING - Machtiging aan het bestuursorgaan tot coördinatie en neerlegging van de
statutenwijziging
De algemene vergadering besluit om machtiging te geven aan het bestuursorgaan om de coördinatie van
de statuten op te maken en in overeenstemming te brengen met de vorige besluiten, alsook om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants (ON 0455.929.494), met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Bert Masset, gevolmachtigde