N° d'entreprise : 0471860557
Nom
(en entier) : ACTITO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Athéna 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
OBJET, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix octobre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ACTITO", ayant son siège à 1348
Ottignies-Louvain-La-Neuve, Avenue Athéna 1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Déclaration de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une
personne conformément à l’article 2:8 § 4 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée prend acte du fait que, depuis le 29 décembre 2022, toutes les actions de la Société
sont détenues par un actionnaire.
Conformément à l’article 2:8 §4 du Code des sociétés et des associations, cette déclaration sera
déposée au dossier de la Société au greffe du Tribunal de l’entreprise.
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l’objet.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts par
le texte suivant :
"La société a pour objet la réalisation, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’opérations commerciales
dans le domaine des réseaux électroniques, de l’Internet et des logiciels y compris, sans que cette
énumération soit limitative, l’achat et la vente d’espaces d’hébergement, l’achat, la vente et la
concession de licences de logiciels informatiques, la conception de logiciels informatiques, les
activités de consultance et la prestation de services liés à ce domaine.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou de
quelque manière que ce soit dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.".
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société qui tous, à cet effet élisent
domicile au siège de la Société ainsi qu’à tout avocat du cabinet d'avocats White & Case LLP, qui
tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, 37 rue de la Science, chacun agissant
séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire