Ondernemingsnr : 0687769689
Naam
(voluit) : FinancING Bilzen-Riemst
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 15
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 03/07/2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FinancING Bilzen-Riemst”, met zetel te 3740 Bilzen, Markt 15, ondernemingsnummer
BTW BE0687.769.689 RPR Tongeren, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING - Naamwijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “HM FinancING”.
TWEEDE BESLISSING – Bekrachtiging van de splitsing van de aandelen
De vergadering bekrachtigt de beslissing van de raad van bestuur de dato 28 juni 2023 om elk van
de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen van de vennootschap op te splitsen in honderd
nieuwe aandelen van dezelfde categorie, zodanig dat het vermogen van de vennootschap voortaan
vertegenwoordigd zal worden door achttienduizend zeshonderd aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder één / achttienduizend zeshonderdste (1/18.600ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ingevolge voormelde beslissing tot splitsing van de bestaande aandelen van de vennootschap zal
het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd zijn door achttienduizend zeshonderd
aandelen, onderverdeeld in twee categorieën van aandelen, dewelke, ingevolge de tussentijdse
aandelenoverdracht, in het bezit zijn van de hierna vermelde aandeelhouders als volgt:
1) de besloten vennootschap "LUMASO MANAGEMENT", voornoemd: zesduizend
negenhonderdvijfenzeventig (6.975) aandelen van categorie A.
2) de besloten vennootschap "KB CONSILIUM", voornoemd: zesduizend
negenhonderdvijfenzeventig (6.975) aandelen van categorie A.
3) de besloten vennootschap "MIRO CONSULTING", voornoemd: tweeduizend
zevenhonderdnegentig (2.790) aandelen van categorie B.
4) de besloten vennootschap "GREY ROCK MANAGEMENT", voornoemd: duizend
achthonderdzestig (1.860) aandelen van categorie B.
SAMEN : achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, wat de totaliteit omvat van de bestaande
aandelen.
De vergadering beslist dat de genomen beslissing tot splitsing van de bestaande aandelen geenszins
een wijziging brengt aan de rechten en plichten van de bestaande categorieën van aandelen zoals
ze thans in de statuten zijn voorzien.
DERDE BESLISSING – Herziening bevoegdheden en  vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuursorgaan
De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de bevoegdheden en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te herschrijven in die zin dat:
- A-bestuurders voor verbintenissen onder de vijfentwintig duizend euro (€25.000,00) alleen mogen
optreden
- B-bestuurders de vennootschap niet alleen mogen vertegenwoordigen en enkel handelingen
mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
- voor verbintenissen die het bedrag van vijfentwintig duizend euro (€25.000,00) te boven gaan, de
handtekeningen van minstens twee bestuurders vereist zijn die samen een meerderheid van de
aandelen vertegenwoordigen.
VIERDE BESLISSING – Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, vermits
de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in de zin zoals hierna gemeld.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
De vergadering besluit dan ook:
- Artikel 1 van de statuten te herschrijven als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HM FinancING ".
- Artikel 3 van de statuten te herschrijven als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf goedkeuring of vergunning van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere overheidsinstanties heeft verkregen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
- Artikel 5 van de statuten te herschrijven als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven, waarvan dertienduizend negenhonderdvijftig (13.950) aandelen van categorie A en
vierduizend zeshonderdvijftig (4.650) aandelen van categorie B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
- Artikel 11 van de statuten te herschrijven als volgt:
“Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder van
Klasse A, voor verbintenissen onder de vijfentwintig duizend euro (€25.000,00), alleen optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen, in het algemeen en meer in het bijzonder, bij alle gerechtelijke en
administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en
volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is en alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Bestuurders van Klasse B mogen de vennootschap niet alleen vertegenwoordigen en kunnen enkel
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
Voor verbintenissen die het bedrag van vijfentwintig duizend euro (€25.000,00) te boven gaan, zijn
de handtekeningen van minstens twee bestuurders vereist die samen een meerderheid van de
aandelen vertegenwoordigen.”
ZESDE BESLISSING – (Her)benoeming
De algemene vergadering besluit volgende twee bestuurders van categorie A te herbenoemen voor
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "LUMASO MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3770
Riemst, Bodemstraat 6A, BTW BE BE0687.574.206, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Tongeren BE0687.574.206, met als vast vertegenwoordiger de heer Michaël MESOTTEN,
voornoemd.
- De besloten vennootschap "KB CONSILIUM", met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt
(Kuringen), Rechterstraat 13, BTW BE0696.643.310, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Hasselt BE0696.643.310, met als vast vertegenwoordiger de heer Kristof BAUWENS, voornoemd.
De algemene vergadering besluit volgende twee nieuwe bestuurders van categorie B te benoemen
voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "MIRO CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken,
Chr. Plantijnstraat 22, BTW BE0802.044.894, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren
BE0802.044.894, met als vast vertegenwoordiger de heer Roger NOBEN, voornoemd.
- De besloten vennootschap "GREY ROCK MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3631
Uikhoven, Langeweidestraat 86, BTW BE0803.420.514, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Tongeren BE0803.420.514, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Ingrid DONNE, voornoemd.
ZEVENDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 30/06/2023