Ondernemingsnr : 0827510067
Naam
(voluit) : HWM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meirebeekstraat 33
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 29
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “"HWM" met zetel te 9031 Drongen, Meirebeekstraat 33;
rechtsgebied Gent, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0827.510.067.
 Deze nam volgende besluiten :
Eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”.
Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng(en)
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend
achthonderdzestig Euro (€ 6.860,00), hetzij samen vijfentwintigduizend vierhonderdzestig Euro (€
25.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit : omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van zesduizend achthonderdzestig Euro (€ 6.860,00 )
afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare
eigenvermogenspost “Reserves – Beschikbaar”.
Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm 
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij verkrijgt de naam "HWM”.
Artikel 2. Zetel 
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.  
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland:
            De aankoop en het beheer van financiële participaties in handelsvennootschappen, alsook de
aankoop, het beheer van onroerende goederen en van immobiliënvennootschappen;
            Het verlenen van diensten van algemeen management in de meest ruime zin van het woord;
            Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook ;
            De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking en/ of uitbreiding van haar voorwerp.
            Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsook alle borgen stellen, zelfs in zaken die
niet binnen het kader van het voorwerp vallen.
Artikel 4. Duur 
             De vennootschap heeft een onbepaalde duur. 
Artikel 5. Inbrengen 
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven. 
5.2.       De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan 
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur 
12.1.  Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan. 
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden van de aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap. 
12.4.  Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. 
…
 12.5. Dagelijks bestuur 
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Artikel 13. : Vertegenwoordiging 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
            …
Artikel 17. : Jaarvergadering 
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
            …
Artikel 20. : Plaats 
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen. 
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht 
             Elk aandeel geeft recht op één stem. 
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming 
24.1.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen. 
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
…
24.2.    Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. …
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
24.5. Elektronische algemene vergadering 
…
De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 
…
Artikel 26. : Notulen 
…
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer bestuurders te worden getekend. 
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening 
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. 
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. 
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. 
Artikel 31. : Verdeling 
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
Vijfde besluit : zetel
 De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 9031 Drongen, Meirebeekstraat 33.
Zesde besluit :bestuur
 De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Wim Houf als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. Zijn mandaat wordt bezoldigd.
BESLUIT VAN DE BESTUURDER
            Het bestuursorgaan besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
aan te stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot
het wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig: de handtekeningsbevoegden van de besloten
vennootschap “Fines Management & Consultancy BVBA”, met zetel te 1750 Lennik (Gaasbeek),
Donkerstraat 48, rechtsgebied Brussel er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0460.626.571.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- 1 onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten