Ondernemingsnr : 0464675629
Naam
(voluit) : HACOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 11
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “HACOS” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Creatie categorieën van bestuurders (A-B en C- bestuurders)
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van aandelen om drie categorieën van
bestuurders te creeëren, als volgt:
- A bestuurders: de bestuurders van categorie van A zijn de hoofdbestuurders. Deze categorie bevat
twee vaste bestuurders, zijnde:
    •  Bestuurder 1A (de heer DUCORNAIT Patrick, dan wel een vennootschap door hem
vertegenwoordigd);
    •  Bestuurder 2A (de heer VAN MEULENBEKE Pierre, dan wel een vennootschap door hem
vertegenwoordigd);
- B bestuurders: de bestuurders van categorie B zijn familieleden, dan wel vennootschappen
vertegenwoordigd door familieleden van bestuurders A. Deze categorie bevat volgende
subcategorieën:
    •  Bestuurder 1B (familieleden, dan wel vennootschappen vertegenwoordigd door familieleden van
bestuurders 1A);
    •  Bestuurder 2B (familieleden, dan wel vennootschappen vertegenwoordigd door familieleden van
bestuurders 2A);
- C bestuurders: de bestuurders van categorie C zijn derden, geen familieleden van de bestuurders
A.
Het desbetreffende artikel 9 en artikel 11 van de statuten zal in deze zin worden aangepast.
2. Wijziging externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om het artikel 16 aan te passen
als volgt:
“VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt als volgt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, inclusief alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte:
    •  Hetzij door de twee bestuurders van categorie A (zijnde bestuurder 1A en bestuurder 2A),
samen handelend;
    •  Hetzij door bestuurder 1A en bestuurder 2B, samen handelend;
    •  Hetzij door bestuurder 2A en bestuurder 1B samen handelend;
    •  Hetzij door een bestuurder categorie C, samen handelend met bestuurder 1A of 2A.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd zoals hoger vermeld.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
3.Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De besloten vennootschap “DCNT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0821.444.302, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 39, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DUCORNAIT Patrick, geboren te Haine-Saint-Paul op 1 april 1959, wonende te 2275 Lille,
Vendelmansweg 30.
- De besloten vennootschap “VMB-intl”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0821.408.965, met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 69 , met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN MEULENBEKE Pierre, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1954, wonende te 2970 Schilde,
Kasteeldreef 69.
- De besloten vennootschap “DCRT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout
0539.741.157, met zetel te 2275 Lille, Nieuwstraat 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DUCORNAIT Didier Ingrid Jean, geboren te HERZOGENBUCHSEE (Zwitserland) op 12 oktober
1989, wonende te 2275 Lille, Nieuwstraat 3
- De besloten vennootschap “ANEROL”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0696.765.648, met zetel te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 19 B, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw VAN MEULENBEKE Gwen, geboren te Wilrijk op 1 december 1981, wonende te 2900
Schoten, Alice Nahonlei 19 B
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- Als bestuurder 1A: de besloten vennootschap “DCNT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DUCORNAIT Patrick, voornoemd;
- Als bestuurder 2A: de besloten vennootschap “VMB-intl”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN MEULENBEKE Pierre, voornoemd;
- Als bestuurder 1B: de besloten vennootschap “DCRT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DUCORNAIT Didier, voornoemd;
- Als bestuurder 2B: de besloten vennootschap “ANEROL”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN MEULENBEKE Gwen, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Wijziging voorwerp
a) Verslag
Verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven.
b) Wijziging van het voorwerp
Voorstel om het voorwerp te wijzigen en aan te vullen met volgende tekst:  
“De vennootschap kan tevens alle handeling stellen met biscuitterie en confiserie.”
Het desbetreffende artikel van de statuten zal worden aangepast.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HACOS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd (100), met een fractiewaarde van één (1) /
honderdste (100ste) van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
        1.  1. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier bestuurders,
waarvan ten minste twee A-bestuurders en 2 B-bestuurders, met de mogelijkheid om de Raad van
Bestuur verder uit te breiden.
Er zijn drie categorieën van bestuurders: A, B en C;
- A bestuurders: de bestuurders van categorie van A zijn de hoofdbestuurders. Deze categorie bevat
twee vaste bestuurders, zijnde:
    •  Bestuurder A1 (de heer DUCORNAIT Patrick, dan wel een vennootschap door hem
vertegenwoordigd);
    •  Bestuurder A2 (de heer VAN MEULENBEKE Pierre, dan wel een vennootschap door hem
vertegenwoordigd);
- B bestuurders: de bestuurders van categorie B zijn familieleden, dan wel vennootschappen
vertegenwoordigd door familieleden van bestuurders A. Deze categorie bevat volgende
subcategorieën:
    •  Bestuurder B1 (familieleden, dan wel vennootschappen vertegenwoordigd door familieleden van
bestuurders A1);
    •  Bestuurder B2 (familieleden, dan wel vennootschappen vertegenwoordigd door familieleden van
bestuurders A2);
- C bestuurders: de bestuurders van categorie C zijn derden, geen familieleden van de bestuurders
A.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee A bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
        1.  2. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
        1.  3. BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door bestuurder A1 en A2, of door
bestuurder A1 en B2, of door bestuurder A2 en B1, telkens het belang van het vennootschap dit
vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
        1.  4. BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van elke
categorie van bestuurders A en B aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
        1.  5. NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
        1.  6. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
        1.  7. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn bestuurders, die dan de titel dragen van
A bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
        1.  8. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt als volgt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, inclusief alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte:
    •  Hetzij door de twee bestuurders van categorie A (zijnde bestuurder 1A en bestuurder 2A),
samen handelend;
    •  Hetzij door bestuurder 1A en bestuurder 2B, samen handelend;
    •  Hetzij door bestuurder 2A en bestuurder 1B samen handelend;
    •  Hetzij door een bestuurder categorie C, samen handelend met bestuurder 1A of 2A.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd zoals hoger vermeld.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp metaalconstructies en plaatbewerking in het
algemeen, algemene machinebouw, vervaardiging van toestellen en machines en uitrusting voor
voedingsnijverheid, in het bijzonder voor bakkerijen en chocolaterie, alsook de aankoop, de in- en
uitvoer, de distributie, en de verkoop, hetzij rechtstreeks- hetzij als tussenpersoon van het
voorgaande, met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord. De vennootschap heeft ook tot voorwerp het vervaardigen van machines, het verhuren van
machines, het voortverkopen van machines op basis van doorverkoop of commissie, het importeren
en exporteren van machines; service en installatie van machines, revisie van tweedehands
materiaal, advies en consulting ter zake machines en processing, onderaanneming ter zake in het
algemeen. De vennootschap kan tevens alle handeling stellen met biscuitterie en confiserie.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende - handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard is de  realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om negen (9.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).