Greffe
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0881 442 958
Nom
(en entier) : FONCIERE BRUXELLES SAINTE-CATHERINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, bte 5, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs, déclaration de l'actionnaire
unique, transfert de siège
Extrait des résolution écrites de l'actionnaire unique du 29 novembre 2024
L'actionnaire unique déclare par la présente que, suite au contrat de vente d'actions signé le 29 novembre
2024 toutes les actions de la Société, précédemment détenues par Jouron SRL, siège social situé 23 Avenue
Marnix, Bte 5, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0841.110.061, RPM Bruxelles, sont à présent détenues par Société de Participations Hôtelières SAS.
La présente déclaration sera déposée au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles - division
francophone, conformément à l'article 2:8§4 du Code des Sociétés et des Associations.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Patrick Bour et Covivio Hotels Gestion Immobilière,
ayant comme représentant permanent Tugdual Millet-Taunay, de leur fonction d'administrateur de la Société
avec effet au 29 novembre 2024.
L'actionnaire unique décide de donner décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice social actuel jusqu'à la date
de sa démission, étant entendu que la décharge définitive pour l'accomplissement de son mandat pendant cette
période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de l'exercice social
se clôturant le 31 décembre 2024.
L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société Alice Bernard, de nationalité française,
domiciliée à Craven Cottages Hofland Road 9 - W14 OLN Londres, Royaume-Unis, faisant élection de domicile
au siège de la Société et Martijn van der Graaf, de nationalité hollandaise, domicilié à Calandstraat 20 G,
3016CB, Rotterdam (Pays-Bas), faisant élection de domicile au siège de la Société, avec effet à ce jour. Les
mandats prendront fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre
2029 telle que mentionnée dans les statuts. Les mandats sont non rémunérés.
En outre, et conformément à la loi sur le registre central des interdictions d'exercer un mandat
d'administrateur les actionnaires déclarent qu'aucune mesure d'interdiction de gestion n'a été prononcée à
l'encontre des administrateurs nouvellement nommés. Cette déclaration sera déposée au greffe du Tribunal de
l'entreprise.
L'actionnaire unique décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Stijn Van Walleghem, Inès
Mahaux, Isaure Borreman, Valerie Pauwels et à tout avocat/employé du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 149, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer
toutes les formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et II pour la publication aux
annexes du Moniteur belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Extrait des résolution écrites des administrateurs du 29 novembre 2024
Les administrateurs décident de transférer le siège de la Société Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, avec
effet à ce jour.
Les administrateurs confirment, pour autant de que besoin, l'enregistrement de l'unité d'établissement lié à
l'hôtel situé à Rue Joseph Plateau 2, 1000 Bruxelles, avec effet à ce jour.
Les administrateurs décident d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Stijn Van Walleghem, Ruben
Vermang, Inès Mahaux, Isaure Borreman, Valerie Pauwels et à tout avocat/collaborateur du cabinet Clifford
Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et II
pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal
de l'entreprise.
Les administrateurs décident d'octroyer tous pouvoirs à Valerie Pauwels, avec pouvoir de substitution, afin
d'effectuer toutes les formalités nécessaires relatives à la modification de l'immatriculation de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et des autorités TVA belges.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers