Ondernemingsnr : 0426231361
Naam
(voluit) : LAMBEFRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostjachtpark 7
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Aanduiding statutair opvolgend bestuurder
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te
Wemmel, op datum van zeventien februari tweeduizend vijfentwintig dat de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap “LAMBEFRAN”, en als dusdanig handelend als buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit – aanduiding statutair en statutair opvolgend bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer LAMBRECHT Frank, geboren te
Antwerpen op 10 januari 1960, wonende te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 247 aan te duiden
als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid, zijnde de fysieke of geestelijke
onmogelijkheid om de vennootschap te besturen als een voorzichtig en redelijk persoon, wat dient te
worden vastgesteld door twee onafhankelijke geneesheren, van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw MESOTTEN Clara, geboren te Neerpelt op 10 februari 1962, wonende te 1780 Wemmel,
Fr. Robbrechtsstraat 247, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van
duur.
Tweede besluit – wijziging artikel 12
Als gevolg van voormeld besluit luidt artikel 12 van de statuten voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: LAMBRECHT Frank,
geboren te Antwerpen op 10 januari 1960, wonende te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 247.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid, zijnde de fysieke of geestelijke
onmogelijkheid om de vennootschap te besturen als een voorzichtig en redelijk persoon, wat dient te
worden vastgesteld door twee onafhankelijke geneesheren, van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw MESOTTEN Clara, geboren te Neerpelt op 10 februari 1962, wonende te 1780 Wemmel,
Fr. Robbrechtsstraat 247 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van
duur.”
Derde besluit – coördinatie statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten in het
vennootschapsdossier.
Vierde besluit – administratieve volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV (RPR
0451.657.041), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan
mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Ilse Sterck, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen, in het bijzonder:
- alle administratieve formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten, alsook bij de griffies
van de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
…
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank;
tekst clausule vertegenwoordigingsregeling voor opname in digitale databank
Opgemaakt te Wemmel op 17 februari 2025
Notaris Frédéric Van Bellinghen te Wemmel