Ondernemingsnr : 0652857708
Naam
(voluit) : Fidelmax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooplaan(Kok) 6
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 20 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “FIDELMAX”, gevestigd te 8670 Koksijde, Hooplaan 6,
KBO 0652.857.708, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 39.000 euro, en de
wettelijke reserve, hetzij 3.900 euro, van de vennootschap, hetzij in het totaal 42.900 euro, sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw VERMANDER Sien en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 20 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
    1.  Het uitoefenen van de werkzaamheden van accountant/ fiscaal accountant evenals het
uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
    2.  De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie
hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen
eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit
die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
        •  Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar
        •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden
        •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen
        •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten
        •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van
het beroep
        •  Uitoefening van activiteiten van syndicus
        •  Vereffenaar van andere vennootschappen
        •  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen waarvan het voorwerp en de
activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten
        •  Het uitoefenen van advies- en consultancyactiviteiten, voor zover verenigbaar met de
werkzaamheden van fiscaal accountant
        •  De vennootschap heeft in ondergeschikte orde als voorwerp: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s,
octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter
vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp
C/ de boekhouding en de boekhoudkundige diensten
organiseren en advies verstrekken inzake de boek
houdkundige organisatie bij ondernemingen;
        •  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
        •  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
        •  alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
        •  de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
        •  zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van
ondernemingen;
        •  het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
        •  het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
        •  het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
        •  het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
II. Algemene activiteiten: Beheer van een eigen (on)roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen al dan niet in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik; de aan- en verkoop, huur
en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap kan op alle
mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële
contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het
roerend patrimonium.
De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging
of speculatie, met inbegrip van kunst.
C/ De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
Dit alles op voorwaarde dat deze verrichtingen/ activiteiten niet onverenigbaar zijn met de
werkzaamheden van een fiscaal accountant.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit alles op
voorwaarde dat deze verrichtingen/ activiteiten niet onverenigbaar zijn met de werkzaamheden van
een fiscaal accountant.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ het volledig eigen vermogen (mits
verenigbaar met het beroep en de deontologische alsook wettelijke grenzen en regels).
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan. Dit alles op voorwaarde dat deze verrichtingen/ activiteiten niet onverenigbaar zijn
met de werkzaamheden van een fiscaal accountant.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is
met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles op voorwaarde dat deze handelingen en activiteiten niet onverenigbaar zijn met de
werkzaamheden van een fiscaal accountant.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat het eerste lid, punt externe vertegenwoordigingsmacht van artikel 12
voorschrijft dat, in het geval er meer dan één bestuurder is, de vennootschap slechts geldig
vertegenwoordigd wordt naar buiten toe door twee bestuurders. Dit kan echter leiden tot problemen
voor de dagelijkse werking, aangezien er voor elke bestuur beslissing, inclusief de beslissingen
noodzakelijk voor het normale werken van de vennootschap, twee bestuurders zich moeten
vrijmaken. Gelet op het belang van haar operabiliteit, besluit de vergadering deze vereiste uit het
eerste lid, punt externe vertegenwoordigingsmacht van artikel 12 te schrappen en te vervangen als
volgt (met dien verstande dat de collegialiteit voor de interne besluitvorming wél de regel blijft):
“Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen de bestuurders
een collegiaal orgaan met oog op interne besluitvorming zodat alle beslissingen, die niet vallen onder
de dagdagelijkse beslissingen, geacht worden genomen te zijn met de meerderheid van stemmen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt echter afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Alle dagdagelijkse beslissingen worden daarentegen door elke bestuurder individueel genomen en
uitgevoerd.
Dit alles mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid
en het voeren van de titel van accountant en/of belastingadviseur, zoals voorzien door de wet van 17
maart 2019 (haar wijzigingen en/of vervangende wetgeving) en haar uitvoeringsbesluiten, en
behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.”
NEGENDE BESLUIT – INLASSING ARTIKELEN ITAA
Naast de wijziging van het voorwerp en de procedure inzake aandelenoverdracht gaat de algemene
vergadering eveneens over tot de inlassing van de hierna volgende bepalingen, verband houdende
met de beroepsgroep in kwestie (ITAA):
(...)
Inzake bestuur:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
met dien verstande dat te allen tijde de dwingende, deontologische en/of wettelijke regels moeten
gerespecteerd worden teneinde te voldoen aan de (minimale) personele hoedanigheid van
bestuurders (kwalitatieve hoedanigheid van accountant en/of belastingadviseur en lid zijn van de
ITAA).”
Inzake vertegenwoordiging (gedeeltelijke herneming):
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, dit alles mits
naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren
van de titel van accountant en/of belastingadviseur, zoals voorzien door de wet van 17 maart 2019
(haar wijzigingen en/of vervangende wetgeving) en haar uitvoeringsbesluiten, en behoudens deze
die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, dit alles mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het
genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingadviseur,
zoals voorzien door de wet van 17 maart 2019 (haar wijzigingen en/of vervangende wetgeving) en
haar uitvoeringsbesluiten, en behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de
uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in de wet van 17
maart 2019 (haar wijzigingen en/of vervangende wetgeving).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris binnen de beperkingen van zijn
professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het
voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingadviseur.
De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het
Instituut van de Accountants en de Belastingadviseurs, kunnen geen handelingen stellen of
beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van accountant of met het voeren van de titel van accountant en/of belastingadviseurs.”
Inzake stemrecht:
“Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of
bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of personen die in een
andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in
België, moeten steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering te hebben.”
Inzake vereffenaars:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
accountant impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of
belastingadviseur, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep
doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Voor de vereffening van de lopende zaken die betrekking hebben op het voeren van de titel van
fiscaal accountant, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep
doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.”
(...)
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.