Ondernemingsnr : 0782899470
Naam
(voluit) : BizzMine HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BizzMine HoldCo", waarvan
de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.
De vergadering beslist tot de uitgifte van een miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zesennegentig
(1.666.096) nieuwe Gewone Aandelen, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande Gewone Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van (afgerond)
1,80061 EUR per nieuw gewoon Aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van drie miljoen euro (€
3.000.000,00)).
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort
wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare
eigenvermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de
verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende inbrengen.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen zeshonderdzesenzestigduizend
zesennegentig (1.666.096) nieuwe Gewone Aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen
uitgegeven door de Vennootschap, die alle Gewone Aandelen zijn, op achttien miljoen
negenhonderdeenentachtigduizend achthonderdvierentwintig (18.981.824) werd gebracht.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden achttien miljoen negenhonderdeenentachtigduizend
achthonderdvierentwintig (18.981.824)  gewone aandelen (de “Gewone Aandelen”) uitgegeven. Bij
uitoefening van de Inschrijvingsrechten kunnen ook aandelen van een tweede soort worden
uitgegeven, namelijk aandelen zonder stemrecht (de “Aandelen zonder Stemrecht” en samen met de
Gewone Aandelen, de “Aandelen”).
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en aan ieder
Aandeel zijn gelijke rechten verbonden, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de
gewijzigde en geherformuleerde aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap,
zoals die van tijd tot tijd gewijzigd en geherformuleerd kan worden (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”). De rechten en verplichtingen verbonden aan de Aandelen zonder
Stemrecht die zullen worden uitgegeven bij uitoefening van de Inschrijvingsrechten, worden in eerste
orde bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan en deze statuten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van een bestuurder.
De vergadering beslist de heer SMETS Toon met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit zijn
functie van bestuurder.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap,
voor een onbepaalde duur met ingang vanaf achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig: de
besloten vennootschap “TS3”, met zetel te 2340 Beerse, Landjuweel 2, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SMETS Toon Ivo Maria, geboren te Turnhout op 3 december 1991.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris