Ondernemingsnr : 0500800904
Naam
(voluit) : DE CONINCK NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kroonstraat 180
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 23 december 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. Tweede besluit
 
De raad van bestuur ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het verslag, opgesteld
naar aanleiding van een ontwerp van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 23
december 2023, overeenkomstig artikel 7;179 §1, tweede lid en 7:197 §1, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de kapitaalverhoging, de
methode voor de waardering en de financiële en boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen in
het voormeld verslag van de Raad van Bestuur.
Conclusie van het verslag
Het verslag van de raad van bestuur concludeert letterlijk als volgt:
“Gelet op de belangrijke meerwaarde welke onze gronden te Kampenhout vertonen hebben wij
heden beslist om deze gronden te herwaarderen van € 1.815.650,00 boekwaarde tot € 6.755.847,15,
hetzij een meerwaarde van €4.940.197,15. Het betreft de gronden te 1910 Kampenhout,
Leuvensesteenweg 51. De gronden te Herent maakten in 2017 ook het voorwerp uit van een
herwaardering.
Bij deze herwaardering werd er gesteund op het verslag van 22 november 2023 van de Heer Johan
Artois, landmeter-expert, Meetkundig Schatter van Onroerende Goederen van het landmeetkantoor
Artois B.V. te Herent. In zijn schattingsverslag bepaalt de Heer Artois de normale gemiddelde venale
verkoopswaarde van deze gronden op € 6.762.300,00. Bijgevolg leidt deze herwaardering tot een
meer getrouw beeld van onze jaarrekening. Deze herwaardering gebeurde conform de bepalingen
van artikel 3 : 35 van het Koninklijk Besluit bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wij stellen voor aan de algemene vergadering het om het netto-bedrag van de hieruit ontstane
herwaarderingsmeerwaarde (€ 4.940.197,15 – 25 % latente vennootschapsbelasting = €
3.705.147,86) te incorporeren in het kapitaal van onze vennootschap, dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. Het kapitaal van onze vennootschap zou aldus verhoogd worden van € 2.694.852,14 tot €
6.400.000,00. Hierdoor geeft onze jaarrekening niet alleen een getrouw beeld van onze financiële
toestand maar wordt tevens, op boekhoudkundig vlak, een betere solvabiliteit bereikt.
Tevens stellen wij voor om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, een wettelijke verplichting welke voor het jaareinde dient
plaats te hebben.
Bij deze verzoeken wij U om uw goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde kapitaalsverhoging
alsmede aan de aanpassing van de statuten.”
Neerlegging
Het verslag van de commissaris wordt samen met een kopie van deze notulen neergelegd op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De bestuurders verklaren op voorhand een exemplaar van voormeld verslag te hebben ontvangen.
Zij verklaren dat zij geen opmerkingen hebben.
 
3. Derde besluit
De vergadering beslist op basis van voormeld verslag om het kapitaal te verhogen door inlijving van
herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa welke geboekt werden op bedrijfsgronden gelegen te
Herent, aan de Kroonstraat – Roetaardstraat, te weten:
ONDER KAMPENHOUT:
Percelen grond met opstallen gelegen in industriegebied Leuvensesteenweg 51 te 1910
Kampenhout, met kadastrale nummers :Gemeente Kampenhout, 1ste afdeling Sectie A Nummer 145
X6 of nummer 23038A0145/00X006, Nummer 145 E6 of nummer 23038A0145/00E006,Nummer 145
T6 of nummer 23038A0145/00T006, Nummer 145 L6 of nummer 23038A0145/00L006, Nummer 145
M6 of nummer 23038A0145/00M006, Nummer 145 N6 of nummer 23038A0145/00N006, Nummer
145 P6 of nummer 23038A0145/00P006, Nummer 145 R6 of nummer 23038A0145/00R006,
Nummer 145 S6 of nummer 23038A0145/00S006, met een totale oppervlakte van twee hectare
vijfenvijftig are achttien centiare (2ha 55a 18ca).
als volgt:
Kapitaalverhoging met drie miljoen zevenhonderdenvijfduizend honderdzevenenveertig euro
zesentachtig eurocent (€ € 3.705.147,86) om het kapitaal te brengen op zes miljoen vierhonderd
duizend euro (€ 6.400.000,00)zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalsverhoging door inbreng van herwaarderings- meerwaarden, definitief is,
waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zes miljoen vierhonderd duizend euro (€ 6.400.000,00)wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door duizend honderd negenenveertig (1.149) identieke aandelen,
zonder nominale waarde.
 
4. Vierde besluit
 
Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te
wijzigen:
“Artikel VIJF
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderd duizend euro (€ 6.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdnegenenveertig (1.149) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizend
honderdnegenenveertigste (1/1.149ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100,00
percent.”
 
5. Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE CONINCK NV”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “N.V.”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.Bouw/grond- en afbraakwerken/leegmaken gebouwen, waaronder:
- allerhande afwerking van alle soorten gebouwen zoals behang- en schilderwerken,
electriciteitswerken, sanitair, verwarmings- en koelsinstallaties;
- bouwen van liftschachten;
- graven, en aanleggen van zwembaden al dan niet met bijhorende technieken;
- groot en kleinhandel in facadesteen, vloer- en muurtegels en alle bouwmaterialen het plaatsen van
alle soorten tegels met het oog op de bekleding van de bodem of ondervloeren, van binnen- of
buitenwanden, of van gevels van bouw- of kunstwerken ten einde deze te beschermen of te
verfraaien;
- funderingswerken;
- nieuwbouw en renovatiewerken, het optrekken van gebouwen en bouwwerken allerhande
(ruwbouw en onder dak zetten), (omvat ook de bekisting en ijzervlechtwerk), het renoveren van
bestaande gebouwen. Het betreft bouwwerken onder meer in metselwerk), in beton of
voorgespannen beton, waardoor het skelet van om het even welke bouwwerken of gebouw wordt
gerealiseerd en waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan wordt verzekerd;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattend, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande
rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- villabouw, eengezinswoningen, betonbouw, appartementsgebouwen, openbare werken, burgerlijke
bouwkunde en industriebouw;
. het optrekken van niet-metalen uiteenneembare woningen en bouwwerken,
. het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- grondwerken;
- rioleringswerken, het bouwen van leidingen bestemd voor het opvangen van regen-en afvalwater
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
- het draineren en het afvoeren van water;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het bekleden van dakgoten met pvc;
-plaffonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het uitvoeren van berapingswerken, het
leggen van chapes, het uitvoeren van gips- en staffwerken;
-warmte- en geluidsisolering, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- slopingswerken en afbraakwerken van zowel privé gebouwen als loodsen + het effenen van
terreinen en het wegruimen van puin en afval;
- het dakdekken omvattende het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van metaal of uit asfalt
bestaande bedekkingen van gebouwen of onderdelen daarvan, + herstellen of vernieuwen van
pannen, kunst- en natuurleien, stro, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;
- het uitvoeren van isolatiewerken tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van
gebouwen, ander dan met teer en asfalt;
- het vervaardigen en het plaatsen van alle voorwerpen of produceren of voorwerpen in synthetische
materialen, zoals ramen en lijsten;
- de bouw van houten houtgebinten van het even welk gebouw waardoor de stevigheid ervan wordt
verzekerd, het bouwen van houten paviljoenen, barakken, scheidingswanden;
- windmolens, houten of synthetische rolluiken en blinden, de inrichting in hout, of in synthetische
materialen, van sportzalen, plankenvloeren;
- de houtwormbehandeling, het drogen van hout en het herstellen en aanpassen van de hiervoor
bedoelde houten bouwwerken;
- het vervaardigen en plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal,
alsook de daaraan verbonden herstellingen, zoals gebinten, deuren, deuromlijstingen, rolluiken,
koepels, daklichten, lichtgevels en zijgevels in metaal, serres met inbegrip van het aanbrengen van
een grondlaag ter voorkoming van het roesten van hoger vermelde metalen voorwerpen.
- constructies van aluminium & houten ramen en deze plaatsen
- natuursteenverwerking
- alle soorten binnenschrijnwerk waaronder plaatsen van branddeuren.
- loodgieterij, sanitair en verwarming op gas en mazout
2. Containerdienst & sorteercentra zoals sorteren van ongevaarlijke afvalstoffen zowel van
huishoudelijke als industriële aard, aanvaarden en vervoeren van hechtgebonden asbesthoudende
afvalstoffen; uitbaten Coprogekeurde breekwerf, alsook:
- het verzorgen van een containerdienst zoals plaatsen, wisselen, afhalen, verplaatsen en verhuren
van afvalcontainers;
- verhuring van zeecontainers voor opslag van materialen of vervoer naar kampplaatsen;
-transport voor derden;
-transport van afval in containers, van klanten en naar verwerkers;
- verkoop- en verwerking van bigbags
- uitbaten van sorteerinrichtingen waar ook particulieren kunnen komen storten of Copro gekeurde
materialen kunnen afgehaald worden;
-steken van regenwaterputten en verliesputten;
- sorteren van bouw, sloopafval en verpakkingsafval;
-afvalverwerking en sorteerinrichting;
-uitbaten van verbrandingsoven;
-sorteren van karton, papier, plastiek
-breekinstallatie en zeefinstallatie voor inerte materialen Copro gekeurd;
- opkoop en verkoop van ferro en non ferro materialen;
- afbraak van asbest gebonden materialen;
- transport van asbest met vergunning ADR (gevaarlijk transport)
3. Onderhoud/herstellen rollend materieel zoals lassen, zandstralen, schilderen, garage en
aanverwante activiteiten zoals onderhoud garage voor machines, vrachtwagens, opleggers en
voertuigen; lasatelier voor het herstellen van containers en het maken van metalen constructies,
verhuren van rollend materiaal;
4.Alle werkzaamheden in immobiliën activiteiten zoals verkoop en verhuur van gebouwen,
promotoractiviteiten, activiteiten als makelaar of agent, daarenboven mag zij alle commerciële,
industriële, roerende, onroerende en financiële operaties verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk voorwerp of die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden alsook immobiliën in verkoop en verhuur
van appartementen en huizen.
5. Uitbaten van helihaven en verhuur van helikopters, met of zonder piloot.
6. Uitbaten van installaties om energie op te wekken
7. Uitbaten van horecazaken
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
Winning van mineralen en overige materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen,
asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica,
enzovoort.
Zagen en schaven van hout;
Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en
elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen;
Productie van elektriciteitAfvalwaterafvoerInzameling van ongevaarlijk afvalInzameling van gevaarlijk
afvalOverige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval Behandeling en verwijdering van
gevaarlijk afval;
Afvalwaterafvoer;
Inzameling en sorteren van ongevaarlijk afval;
Verhuur en lease van woon-en bureelcontainers
Inzameling en sorteren van gevaarlijk afval;
Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval.
Verhuur en lease van woon-en bureelcontainers en dergelijke accomodatie;
Ruwbouw;
Dakdekker en waterdichtmaken;
Plaatsen/herstellen van scrhijnwerk – glazenmaker;
- algemeen schrijnwerk;
Sorteren van ongevaarlijk afval;
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen,
enzovoort;
Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
Sanering en ander afvalbeheerOptrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwenAlgemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort;
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
Slopen;
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Bouwrijp maken van terreinen;
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
Drainage van land- en bosbouwgrond;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Loodgieterswerk;
Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enzovoort.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
Stukadoorswerk;
Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Schrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout of kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
Montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
Plaatsen van vloer- en wandtegels;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enzovoort;
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
Schilderen van gebouwenSchilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
Dakwerkzaamheden;
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
Uitvoeren van metsel- en voegwerkenOnderneming voor het uitvoeren van metselwerkOnderneming
voor het uitvoeren van voegwerken Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
Installatie van particuliere zwembaden;
reparatie van auto's en lichte motorvoertuigen;
reparatie van overige motorvoertuigen;
Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder genoemd;
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen Groothandel in bouwmaterialen, algemeen
assortiment;
Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout Groothandel in overige bouwmaterialen;
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
Verhuur van vliegtuigen met piloot;
Verhuur van helikopters met piloot;
Exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
Diensten in verband met vervoer te land;
Diensten in verband met de luchtvaart;
Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
Overige vervoer ondersteunende activiteitenOverige activiteiten in verband met de organisatie van
het vrachtvervoer;
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service);
Restaurant van het traditionele type;
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort)
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
Overige eetgelegenheden;
Cafés en bars;
Handel in eigen onroerend goed;
Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
Verhuur en exploitatie van terreinen;
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen;
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot;
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Organisatie van congressen en beurzenExploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
Exploitatie van sportaccommodaties;
Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen,
schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enzovoort.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd.
- verhuur en organiseren van feesten in de zaal Heliloods te Meerbeek.
- uitbaten van hotel en horecazaken
- verkoop van luxegoederen zoals koop en verkoop van handtassen en dergelijke.
- innovatie en uitvindingen van nieuwe technieken
- het verwerken van afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen
- koop en verkoop van kledij en schoenen
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderd duizend euro (€ 6.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdnegenenveertig (1.149) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizend
honderdnegenenveertigste (1/1.149ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100,00
percent.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
maart om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes
jaar:
- de heer DE CONINCK Niels, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DENIE SABIEN, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hun mandaat neemt ingang op heden.
De algemene vergadering geeft onmiddellijk volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels
Hoofdelijk Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent,
Kroonstraat 180.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan Accountax BV, met zetel te 3118 Werchter,
Grotestraat 62, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor
de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere
administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven