Ondernemingsnr : 0429172045
Naam
(voluit) : EDOSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvendreef(Kor) 26H
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 01 september 2023, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EDOSA”, waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 H, dat volgende besluiten genomen werden met
algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit
Beslissing tot vermindering
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van vier miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderdenvier euro (€ 4.537.304,00), deels
aan te rekenen op het kapitaal ten belope van twee miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend
vierhonderddrieëntwintig euro elf cent (€ 2.756.423,11) om het kapitaal te herleiden van achttien
miljoen tweeëntachtigduizend vijfhonderddrieënvijftig euro negenentwintig cent (€ 18.082.553,29) op
vijftien miljoen driehonderdzesentwintigduizend honderddertig euro achttien cent (€ 15.326.130,18),
en voor het overige aan te rekenen op de reserves ten belope van één miljoen
zevenhonderdtachtigduizend achthonderdtachtig euro negenentachtig cent (€ 1.780.880,89).
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal aangerekend worden
zoals bepaald in artikel 18 lid 7 van het WIB pro rata als volgt:
    •  ten belope van twee miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend tweehonderdnegentig euro
drieënzeventig cent (€ 2.746.290,73) op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal;
    •  ten belope van tienduizend honderdtweeëndertig euro achtendertig cent (€ 10.132,38) op de
belaste reserves in kapitaal;
    •  ten belope van één miljoen zevenhonderdtachtigduizend achthonderdtachtig euro
negenentachtig cent (€ 1.780.880,89) op de beschikbare  reserves.
Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig geboekt worden, zodat de fiscale en
boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.
Terugbetaling
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering geschiedt door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, van een totaal bruto-bedrag (vóór inhouding
van roerende voorheffing) van vier miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend driehonderdenvier euro
(€ 4.537.304,00).
De vermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van
de fractiewaarde van de aandelen.
Vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van twee miljoen zevenhonderdzesenvijftigduizend vierhonderddrieëntwintig
euro elf cent (€ 2.756.423,11) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk werd gebracht op vijftien miljoen driehonderdzesentwintigduizend honderddertig euro
achttien cent (€ 15.326.130,18), vertegenwoordigd door 57.842 aandelen zonder nominale waarde,
ieder met een fractiewaarde van 1/57.842ste.
De instrumenterende notaris wijst partijen er op dat, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geen uitkering of
terugbetaling aan de aandeelhouders mag worden gedaan.
De raad van bestuur wordt gelast met het formaliseren van deze verrichting alsmede om alle
betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te
regelen.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens tot aanpassing van artikel 5 der statuten aan het hiervoor
genomen besluit door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna
volgende bepaling: “Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen driehonderdzesentwintigduizend
honderddertig euro achttien cent (€ 15.326.130,18).”
Derde en laatste besluit
De vergadering geeft:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten,
welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten.
    •  bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”, met adres van de
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings en
BTW-nummer BE 0876.286.023, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de
diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van
de vennootschap in het UBOregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.