Ondernemingsnr : 0842 035 917
Naam
(voluit) : VR Automotive
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Neerveld 4
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERVROEGDE
ONTBINDING - AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-Borgerhout op 16
december 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap onder firma "VR AUTOMOTIVE" met eenparigheid van stemmen de hierna volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING. - Ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan en van het controleverslag van de heer Jeroen Rans, opgemaakt op 14 december
2022, waarvan de besluiten luiden als volgt:
" J. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 09 december 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
vennootschap onder firma VR AUTOMOTIVE, verklaart ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor,
optredend als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke
zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
[ De staat van activa en passiva per 09 december 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 0,00 EUR en afsluit met een negatief eigen vermogen van (-) 9.070,71
EUR, de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
O In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
D Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
ODe enige onbetaalde schuld opgenomen in de staat van actief en passief is een schuld aan de vennoot en
zaakvoerder van de vennootschap, dewelke zich schriftelijk akkoord verklaard hebben met de procedure van
vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 WWV.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap onder firma VR AUTOMOTIVE en kan enkel gebruikt worden voor
de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 14 december 2022
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
De vennoten hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn gesteld van
een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de formaliteiten van
toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap 'VR Automotive' vervroegd te ontbinden, zodat de
vennootschap nog slechts bestaat voor haar vereffening.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING. - Decharge en ontslag zaakvoerder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder tengevolge van de ontbinding, van
voornoemde heer Jozef VAN REET.
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder voor het door hem tot op heden waargenomen bestuur.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING. - Sluiting vereffening.
De vennoten, allen hier aanwezig, verklaren dat zij overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op voldoende wijze kennis hebben genomen van de rekeningen en stukken
tot staving van de vereffening, en aangezien deze rekeningen en stukken niet ten minste één maand voor deze
vergadering werden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaren zij ieder uitdrukkelijk op voldoende wijze hun individueel onderzoeksrecht te hebben
kunnen uitoefenen, en afstand te doen om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene vergadering
te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor deze op de zetel van de
vennootschap werden neergelegd.
Na vaststelling dat in de vennootschap geen passief meer voorhanden is, keurt de vergadering de voormelde
rekeningen goed, waarbij de vennoten erkennen dat zij in verhouding tot hun aandelenbezit het gehele
vermogen van de vennootschap overnemen, en zich ertoe verbinden alle eventuele nog niet gekende passiva
voor hun rekening te nemen in zelfde verhouding.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast. De boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden te 2550 Kontich, Neerveld 4.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING. - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: mevrouw DE RIDDER Bianca, BDR Consulting,
ondernemingsnummer 0721.498.569, gevestigd te 2590 Berlaar, Park Diamant 5/a, met macht afzonderlijk te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.
Stemming
Voormelde beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Notaris Veerle Boere
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor (met staat van activa en passiva)
- verslag van de AV