Ondernemingsnr : 0831067789
Naam
(voluit) : MEAT MEETS MEAT
(verkort) : M3
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ballingsweg 5 bus 1
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 29 november 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Meat Meets Meat", met zetel te
9620 Zottegem, Ballingsweg 5 bus 1, ondernemingsnummer 0831.067.789, RPR Gent afdeling
Oudenaarde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
AFSCHAFFING DIRECTIECOMITé
De vergadering beslist om het directiecomité te schrappen ingevolge de afschaffing ervan ingevolge
de invoering van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MEAT MEETS MEAT”, afgekort “M3”. Beide benamingen mogen zowel samen
als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp: binnen de voedingssector:
    1.  Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of
nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze
participaties.
De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en
alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit
houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren.
    1.  Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van
het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien,
merken erg licenties of andere intellectuele rechten.
    2.  Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van
personeel.
    3.  Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële
of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedhandelaar.
    4.  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
    5.  Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan
particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering
van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het
stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende
met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verban staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
5.1. Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdduizend euro (€ 3.600.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen, die ieder één duizend
tweehonderdste (1/1.200) van het kapitaal vertegenwoordigen.
5.2. Soorten aandelen
De aandelen zijn ingedeeld in twee soorten, als volgt (onder voorbehoud van het bepaalde in artikel
5.3):
- zeshonderd (600) aandelen van soort A, genummerd van 0.001 tot en met 0.600;
- zeshonderd (600) aandelen van soort B, genummerd van 0.601 tot en met 1.200;
(…)
Raad van bestuur
13.1.1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de derde alinea en de vierde alinea van dit artikel
13.1.1, zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit zes (6) bestuurders, waarvan:
(i) drie (3) bestuurders benoemd zijn onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de
meerderheid van de aandelen van de soort A (de “A Bestuurders”); en,
(ii) drie (3) bestuurders benoemd zijn onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de
meerderheid van de aandelen van de soort B (de “B Bestuurders”).
Bij de uitoefening van het in dit artikel 13.1.1 beschreven voordrachtrecht zullen er steeds minstens
twee kandidaten worden voorgedragen voor elk te begeven bestuurdersmandaat en zullen slechts
kandidaten worden voorgedragen die over de passende professionele capaciteiten, kennis en
ervaring beschikken.
Indien Fainfood NV of een met Fainfood NV Verbonden Persoon niet !anger eigenaar is van ten
minste de helft van het totaal aantal aandelen, zal het voordrachtrecht verbonden aan de soort A
aandelen zoals bepaald in artikel 13.1.1 (i) hierboven vervallen. In dat geval zal elke aandeelhouder
die eigenaar is van soort A aandelen die ten minste 20% van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, het recht hebben om, per blok van soort A aandelen dat 20% van het kapitaal
vertegenwoordigt, kandidaten voor te dragen voor één mandaat als A Bestuurder.
Indien Meat Again NV of een met Meat Again NV Verbonden Persoon niet langer eigenaar is van ten
minste de helft van het totaal aantal aandelen, zal het voordrachtrecht verbonden aan de soort B
aandelen zoals bepaald in artikel 13.1.1 (ii) hierboven vervallen. In dat geval zal elke aandeelhouder
die eigenaar is van soort B aandelen die ten minste 20% van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, het recht hebben om, per blok van soort B aandelen dat 20% van het kapitaal
vertegenwoordigt, kandidaten voor te dragen voor één mandaat als B Bestuurder.
13.1.2. In geval van vacature van een bestuurdersmandaat of in geval van vrijwillig of gedwongen
ontslag van een bestuurder (de 'Gewezen Bestuurder), zal de Gewezen Bestuurder worden
vervangen door een nieuwe bestuurder zodat de raad van bestuur samengesteld is overeenkomstig
de regels bepaald in artikel 13.1.1.
13.1.3. De raad van bestuur benoemt een Voorzitter onder haar leden.
De benoeming als Voorzitter geldt voor een termijn van zes (6) jaar.
Vergadering van de raad van bestuur
14.2.1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten
minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering van de raad van bestuur, waaronder ten minste één A Bestuurder en één Bestuurder.
14.2.2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen waarvoor unanimiteit vereist is
zoals hierna bepaald.
Een beslissing van de raad van bestuur inzake (i) het verwerven door de vennootschap van een
participatie in (of activa van) een andere vennootschap voor een bedrag van ten minste EUR
1.000.000, (iii het vervreemden door de vennootschap van een participatie in een
Groepsvennootschap (de 'Groepsvennootschap') zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst (na afloop van de Standstill Periode) of in enige andere vennootschap
voor een bedrag van ten minste EUR 1.000.000, (iii) het verrichten door de vennootschap van een
investering of desinvestering voor een bedrag van ten minste EUR 1.000.000, of (iv) het aangaan
door de vennootschap van een verbintenis voor een bedrag van ten minste EUR 1.000.000
(berekend op jaarbasis indien het een verbintenis betreft die een duur heeft van eén jaar of meer), of
(v) het aangaan door de vennootschap van een overeenkomst met betrekking tot een
Groepsvennootschap met één of meer andere aandeelhouders van deze Groepsvennootschap
waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen wordt bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, kan
slechts geldig worden genomen met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen.
Elke bestuurder heeft recht op ten stem.
Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter geen doorslaggevende stem.
14.2.3. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter.
De oproeping door de Voorzitter geschiedt ten minste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering van de
raad van bestuur.
Elke bestuurder heeft het recht om de raad van bestuur te laten bijeenroepen door de Voorzitter.
Indien de Voorzitter geen gehoor geeft aan een hiertoe strekkend verzoek van een bestuurder
binnen de tien werkdagen, kan deze laatste zelf de raad van bestuur bijeenroepen.
14.2.4. Elke bestuurder heeft het recht om via kennisgeving aan de Voorzitter agendapunten aan te
brengen die moeten worden behandeld op de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet op de agenda staan,
tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord verklaren om
over niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen c.q. te beslissen.
(…)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
17.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan één of meer gevolmachtigden aanstellen. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
17.2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, te weten één A Bestuurder en één B Bestuurder, gezamenlijk optredend.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni,
om 9.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Extrastatutaire overgangsbepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9620 Zottegem, Ballingsweg 5
bus 1.
MACHTIGING tot COördinatie statuten
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten