N° d'entreprise : 0734754115
Nom
(en entier) : GERIMASSY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Mont-Saint-Aubert(K) 27A
 : 7540 Tournai
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée GERIMASSY, ayant son siège social à 7540 Kain, rue du Mont Saint-Aubert
27A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0734.754.115, reçu par le notaire
Pierre-Olivier Culot à Beloeil en date du 26 juillet 2022, société constituée par acte reçu par Maître
Xavier Ulrici, notaire à Visé (Argenteau), en date du 20 septembre 2019, publié aux annexes du
Moniteur Belge le 25 septembre 2019 sous le numéro 0335124 et dont les statuts n’ont fait l’objet d’
aucune modification à ce jour.
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Mamadou MINTHE, ci-après
nommé.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
 
I.             Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- Monsieur MINTHE Mamadou Bengaly, né à Kenieba Kayes (Mali) le cinq mars mille neuf cent
septante-neuf, époux de Madame SOW Assyatou Bobo, domiciliée à 7540 Kain (Tournai), Rue du
Mont-Saint-Aubert, 27/A : 50 actions
-Madame SOW Assyatou Bobo, née à Pikine (Senegal) le douze mai mille neuf cent quatre-vingt-
quatre, épouse de Monsieur MINTHE Mamadou, domiciliée à 7540 Kain (Tournai), Rue du Mont-
Saint-Aubert, 27/A, ici représentée par son époux, Monsieur Mamadou MINTHE, en vertu d’une
procuration sous seing privé qui restera ci-annexée : 50 actions.
 
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
Les époux MINTHE-SOW se sont mariés au Mali le 26 avril 2013 sous le régime malien de la
communauté de biens, ainsi déclaré.
 
II.            Ordre du jour
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la date d’assemblée générale ordinaire
2.Modification de la date de clôture de l’exercice social
3. Modification en conséquence des articles 17 et 22 des statuts
4. Pouvoirs conférés pour la coordination des statuts.
 
 
III.          Convocations et quorum
Volet B
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution.
L’assemblée générale décide que l’assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le dernier
lundi du mois de juin à 18 heures.
 
2. Deuxième résolution.
L’assemblée générale décide que l’exercice social se terminera désormais le 31 décembre de
chaque année.
 
3. Troisième résolution
En conséquence des résolutions précédentes :
-l’article 17 des statuts est modifié comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de
juin à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable précédent. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la
société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations
électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée ».
 
- l’article 22 des statuts est modifié comme suit :
« L’exercice social commence le 1er janvier de chaque année et finit le 31 décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi ».
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale donne procuration et pouvoirs au Notaire soussigné pour procéder à la
coordination des statuts.
 
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heures 30 minutes
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposées en même temps : une expédition de l’acte
avant enregistrement ainsi que la coordination des statuts. Signature : Pierre-Olivier Culot, Notaire