Ondernemingsnr : 0846617879
Naam
(voluit) : PROCOACH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalputstraat 2
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 7 november 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PROCOACH”, met zetel te 3220
Holsbeek, Daalputstraat 2, BTW BE0846.617.879, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven met ondernemingsnummer 0846.617.879, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG VOORWERPWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp de dato 7 november 2023.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
 
TWEEDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  Het verlenen van diensten aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven, instanties,
vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid met betrekking tot management,
opleiding, organisatie en vennootschappenbeheer alsook coaching, bijstand, welzijn en stressbeheer
en het ontplooien van het personeel, enz. en dit in de meest ruime zin;
    •  De organisatie, de voorbereiding en het beheer van evenementen en recepties in alle sectoren;
    •  Beheer en uitbating van sportcentra gebruikt voor de uitoefening van diverse sporten, in het
bijzonder, doch niet uitsluitend, van tennisclubs;
    •  Het leveren van diensten en begeleiding aan individuele sportbeoefenaars, aan
sportverenigingen en federaties;
    •  Het verlenen van sport en recreatieonderwijs, het geven van opleidingen, cursussen en
seminaries;
    •  Het uitgeven van boeken, publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
    •  Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar, agent, zelfstandig vertegenwoordiger;
    •  Het tot stand brengen van handel, samenwerkingsovereenkomsten of diverse contracten tussen
personen, vennootschappen, ondernemingen of de overheid. Het opvolgen en optimaliseren van
deze handel, samenwerkingsovereenkomsten of diverse contracten;
    •  Het in de plaats treden van personen of vennootschappen in binnen en buitenland, zowel voor
management als voor administratie, marketing, sales, negotiatie-gesprekken en public relations;
    •  Het schrijven, ontwikkelen, verbeteren, onderhouden, analyseren, kopen en verkopen van
programma’s, besturingssystemen en dergelijke voor computers, databanken, beheerssystemen,
mainframes en netwerken;
    •  Groot en kleinhandel in computers, hard- en software, kantoorbenodigdheden,
telecommunicatieapparatuur, video- en audioapparatuur;
    •  Verhuur en verkoop zowel in groot als kleinhandel van sportartikelen en sportkledij, en dit in de
meest ruime zin;
    •  Het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en allerhande en soortgelijke verhardingen,
zowel binnen als buiten;
    •  Alle werken m.b.t. de landschapsverzorging;
    •  Het plaatsen van buiten en binnenschrijnwerk, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
modulaire meubelen, garagepoorten, luiken, hekken, serres, enz. in alle soorten van materiaal, met
inbegrip van het glaszetten;
    •  Alle werken m.b.t. de binnenafwerking en bekleding van wanden, plafonds;
    •  Het plaatsen of aanbrengen van vloer, muurafwerkingen in alle soorten van materiaal
(keramisch, beton, steen, hout, linoleum, rubber, enz.) en behangen en schilderen;
    •  Alle elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Loodgieterswerk en installaties, onderhoud en reparaties van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
    •  Het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen;
    •  De vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
    •  Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste
zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van
aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.”
 
DERDE BESLUIT– BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN
AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT– EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLUIT– AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “PROCOACH”.
 
2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-           Het verlenen van diensten aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven, instanties,
vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid met betrekking tot management,
opleiding, organisatie en vennootschappenbeheer alsook coaching, bijstand, welzijn en stressbeheer
en het ontplooien van het personeel, enz. en dit in de meest ruime zin;
-           De organisatie, de voorbereiding en het beheer van evenementen en recepties in alle
sectoren;
-           Beheer en uitbating van sportcentra gebruikt voor de uitoefening van diverse sporten, in het
bijzonder, doch niet uitsluitend, van tennisclubs;
-           Het leveren van diensten en begeleiding aan individuele sportbeoefenaars, aan
sportverenigingen en - federaties;
-           Het verlenen van sport- en recreatieonderwijs, het geven van opleidingen, cursussen en
seminaries;
-           Het uitgeven van boeken, publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
-           Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar, agent, zelfstandig vertegenwoordiger;
-           Het tot stand brengen van handel, samenwerkingsovereenkomsten of diverse contracten
tussen personen, vennootschappen, ondernemingen of de overheid. Het opvolgen en optimaliseren
van deze handel, samenwerkingsovereenkomsten of diverse contracten;
-           Het in de plaats treden van personen of vennootschappen in binnen -en buitenland, zowel
voor management als voor administratie, marketing, sales, negotiatie-gesprekken en public relations;
-           Het schrijven, ontwikkelen, verbeteren, onderhouden, analyseren, kopen en verkopen van
programma’s, besturingssystemen en dergelijke voor computers, databanken, beheerssystemen,
mainframes en netwerken;
-           Groot- en kleinhandel in computers, hard- en software, kantoorbenodigdheden,
telecommunicatieapparatuur, video- en audioapparatuur;
-           Verhuur en verkoop zowel in groot- als kleinhandel van sportartikelen en sportkledij, en dit in
de meest ruime zin;
-           Het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en allerhande en soortgelijke verhardingen,
zowel binnen als buiten;
-           Alle werken m.b.t. de landschapsverzorging;
-           Het plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, modulaire meubelen, garagepoorten, luiken, hekken, serres, enz. in alle soorten
van materiaal, met inbegrip van het glaszetten;
-           Alle werken m.b.t. de binnenafwerking en bekleding van wanden, plafonds;
-           Het plaatsen of aanbrengen van vloer-, muurafwerkingen in alle soorten van materiaal
(keramisch, beton, steen, hout, linoleum, rubber, enz.) en behangen en schilderen;
-           Alle elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-           Loodgieterswerk en installaties, onderhoud en reparaties van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
-           Het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen;
-           De vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
-           Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste
zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van
aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
 
4° De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand augustus om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DEWAMME Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek,
Daalputstraat 2.
 
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de naamloze vennootschap Accounting &
Tax Partners te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1 C.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.