Ondernemingsnr : 0546638154
Naam
(voluit) : KARLION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rollebeekstraat 13 bus a
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Besloten vennootschap
“KARLION”
te 2160 Wommelgem, Rollebeekstraat 13A
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0546.638.154
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Benoeming – Wijziging statuten
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op 3 augustus 2023, ter
registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “KARLION” met zetel te 2160 Wommelgem, Rollebeekstraat 13A, opgericht
onder vorm van een vennootschap onder firma bij onderhandse akte op 10 januari 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 maart nadien, onder nummer
20140304/0055519, waarbij onder meer volgende beslui-ten werden goedgekeurd:
1)- De vergadering heeft beslist te benoemen tot statutaire bestuurder van de vennootschap:
De commanditaire vennootschap “MD Invest”, met adres van de zetel te 2950 Kapellen,
Leeuweriklaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0803.786.936.
- De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van mevrouw Dilliën Martine, geboren te
Kapellen op 13 januari 1972, wonende te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan 13, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap “MD Invest”, voornoemd, voor de uitoefening van haar
bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
2)De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen
met de zojuist genomen beslissing, met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 12 der statuten
als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- De commanditaire vennootschap "KARYAN", met adres van de zetel te 2960 Brecht,
Franciscanessenlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0546.634.986, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw ENZLIN Karin,
wonende te 2960 Brecht, Franciscanessenlaan 3,
- De commanditaire vennootschap "MELIOR", met adres van de zetel te 2160 Wommelgem,
Rollebeekstraat 13 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0546.634.194, met als vaste vertegenwoordiger de heer MORLION Geert
Hendrik Cornelius, wonende te 2160 Wommelgem, Rollebeekstraat 13 A,
- De commanditaire vennootschap "FINHANS", met adres van de zetel te 2390 Malle, Elsten 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0785.907.856, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Hans,
wonende te 2390 Malle, Elsten 17,
- De commanditaire vennootschap “MD Invest”, met adres van de zetel te 2950 Kapellen,
Leeuweriklaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0803.786.936, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DILLIËN Martine,
wonende te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan 13.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)