Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Pharma-Godfroid
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 39
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 10 februari
2021, vóór registratie dat:
Mevrouw GODFROID Laurence Paule, geboren te Leuven op 27 juni 1987, wonende te 3070
Kortenberg, Windmolenstraat 39
Een besloten vennootschap heeft opgericht, met de volgende bepalingen:
Naam: Pharma-Godfroid.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (3070 Kortenberg, Windmolenstraat 39).
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.            Het voeren van alle activiteiten die toebehoren bij de uitbating van een officina apotheek
toegankelijk voor het publiek met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder-meer:
•             Klein handel en de aflevering van farmaceutische producten (OTC of voorschriftplichtige
geneesmiddelen), parapharmaceutische producten, homéopathische producten, verbrandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding, voedingssupplementen, dieetartikelen,
schoonheidsproducten, parfumerie, cosmetica, médicaldevice artikelen, drogisterieartikelen, optiek
gerelateerde artikelen, artikelen voor patientenzorg, verzoringingstoestellen; alles in de ruimste zin.
•             Bereiden van magistrale bereidingen
•             Aankoop van grondstroffen
•             Consultancy aan en management voor vennootschappen
2.            Consultancy voor (para)farmaceutische bedrijven waaronder alle activiteiten die toebehoren
tot de taken van apotheker en industrie-apotheker in de farmaceutische en parafarmaceutische
sector ( industrie, cosmetica, agronomische, medical device sector )met inbegrip van alle
handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten
en derhalve ondermeer:
•             Audits uitvoeren op qualiteitssystemen
•             Audits uitvoeren op de productiehandelingen van de productiesites
•             Batch release uitvoeren van farmaceutische producten(OTC of voorschriftplichtige
geneesmiddelen), QP gecertifieerde batch release
•             Controles en Batch release van parapharmaceutische producten, homéopathische
producten, verbrandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding, voedingssupplementen,
dieetartikelen, schoonheidsproducten, parfumerie, médical devices artickelen, cosmetica, drogisterie-
artikelen, optiek gerelateerde artikelen, artikelen voor patientenzorg, verzoringingstoestellen; alles in
de ruimste zin
•             Activiteiten uitvoeren gerelateerd met de qualiteitscontrole en quality assurance van
productie-activiteiten in de industriele sector
•             Safetyassessments uitvoeren van producten
•             Beheer van post-marketing activiteiten waaronder klachtensysteem
•             Concept en product ontwikkeling in de farmaceutische en parafarmaceutische sec-tor
•             Uitvoeren en goedkeuren van investigaties en complexe onderzoeken (déviaties)
0763498777
Luik B
•             Alignement nagaan van de productiehandeling van de productie-site met de lokale
bevoegde regulatorische wetgeving (regulatory affairs)
•             Distributie van (para)farmaceutische producten in binnen en buitenland
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, zowel
roerend als onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen: er werd op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld ingetekend voor de
prijs van twintig (20) euro per stuk, hetzij tweeduizend (2.000) euro of de totaliteit.
Op elk aandeel waarop werd ingetekend, werd er volledig volgestort door storting in speciën en dat
het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000) is gedeponeerd op een bijzondere
rekening met nummer BE46 0019 0133 9436, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de
bank BNP Paribas Fortis op 4 februari 2021.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5: 142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse netto-winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur dertig
minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Volmacht: Impacct accountants BV te 3001 Leuven, Ambachtenlaan 31, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruis-puntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting: Alle verbintenissen en alle
verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2021 door de
comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door
de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  Uitgifte van de oprichtingsakte
Luik B
 
Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.