Ondernemingsnr : 0446704301
Naam
(voluit) : DOKTERSKABINET KOEN VANDEKERCKHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 16
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 7 november 2024, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, HONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZESENDERTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (148.536,31 EUR), en de wettelijke
reserve, ZESTIENDUIZEND NEGENHONDERD EURO (16.900,00 EUR), van rechtswege omgezet
in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Het niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend TWAALFDUIZEND
DRIEHONDERDDRIEËNZESTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (12.363,69 EUR), werd omgezet
in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Tweede besluit
De vergadering beslist de heer Koenraad VANDEKERCKHOVE, wonende te 8750 Wingene
(Zwevezele), Schaapbrugstraat 25, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde
duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid.
De heer Koenraad VANDEKERCKHOVE, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van zijn mandaat, en verklaart niet getroffen te zijn door een
bestuursverbod.
 
Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen.
De nieuwe naam van de vennootschap is: “Dr. Koen Vandekerckhove”.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 8760 Meulebeke, Statiestraat 16.
De vergadering besluit enkel het gewest van de zetel in de statuten te vermelden.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de door de wet
verplichte liquiditeitstest naar aanleiding van de geplande vrijstelling van de volstortingsplicht en de
gedeeltelijke uitkering uit het beschikbaar eigen vermogen (artikel 5:143 WVV).
Uit dit verslag blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de vrijstelling en de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering wenst over te gaan tot kwijtschelding van de volstortingsplicht van de
aandeelhouders.
In naleving van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
algemene vergadering vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van deze uitkering negatief zou worden.
De algemene vergadering stelt vast dat werd voldaan aan de liquiditeitstest in naleving van artikel 5:
143 WVV.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot kwijtschelding van de volstortingsplicht voor het niet-
volgestorte gedeelte van de inbrengen ten bedrage van TWAALFDUIZEND
DRIEHONDERDDRIEËNZESTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (12.363,69 EUR).
 
Achtste besluit
De vergadering besluit tot vermindering van (uitbreng uit) het eigen vermogen met
HONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDENZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG
CENT (142.307,99 EUR). Dit zal gebeuren door uitbetaling in geld aan de aandeelhouders, pro rata
hun aandelenbezit.
De uitbetaling zal plaatsvinden binnen één maand nadat deze beslissing tot uitbreng is genomen.
Er zullen geen aandelen worden vernietigd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het besluit uit te voeren.
Deze vermindering wordt aangerekend op de inbreng die werd gedaan naar aanleiding van de
‘kapitaalverhoging’ bij voormelde akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 27
december 2013 in het kader van artikel 537 WIB92.
In naleving van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
algemene vergadering vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van deze uitkering negatief zou worden.
De algemene vergadering stelt vast dat werd voldaan aan de liquiditeitstest in naleving van artikel 5:
143 WVV.
 
Negende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging van de bekend te maken gegevens:
 
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Naam:
De vennootschap draagt de naam "Dr. Koen Vandekerckhove".
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Indien ook niet-artsen bestuurder zijn, is hun bevoegdheid beperkt tot handelingen buiten de
medische activiteit.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Een bestuurder die geen arts is, kan slechts de vennootschap vertegenwoordigen voor zaken buiten
de medische activiteit.
* Bezoldiging
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding
van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene
vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen doen op
deze bezoldiging.
 
- De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Koenraad VANDEKERCKHOVE, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Schaapbrugstraat
25, niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van zijn mandaat,.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders op het gebied van de
huisartsengeneeskunde, rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te
laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake voormelde medische discipline en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag haar middelen investeren of beleggen – zowel in roerende als onroerende
goederen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring van onroerende goederen, zowel in volle en
blote eigendom als in vruchtgebruik, en de oprichting en renovatie van gebouwen, zelfs gefinancierd
door leningen, en dit als bijkomstig voorwerp.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Code van Medische Deontologie terzake.
 
- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
* Volmacht – schriftelijke stem
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
* Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de laatste handtekening van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de laatste
handtekening van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
* Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens paragraaf 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
 
Diverse bepalingen
* Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van of enig ander
geval van samenloop lastens ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden
van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de
verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde
bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en/of de
(overige) schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen
doorgevoerde schuldvergelijking en/of verrekening.
 
Tiende besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “TeamAccount”, met zetel te
8900 Ieper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
 
Vergadering bestuursorgaan
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt het bestuursorgaan bijeen.
Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te
houden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.