Ondernemingsnr : 0771689240
Naam
(voluit) : L'Apierrot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue Hollebeek 237
 : 1630 Linkebeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Axelle GAUDIN, geassocieerde notaris met standplaats te
Itter, op 27/12/2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap “ L'Apierrot ” met zetel te 1630 Linkebeek, Hollebeekstraat 237,
ondernemingsnummer 0771.689.240, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
Eerst besluit
De algemene vergadering stelt vast dat bij de oprichting van de vennootschap een fout werd
gemaakt in de overgangsbepalingen. Er werd verklaard dat de eerste algemene vergadering op 20
juni 2022 plaats zou vinden, terwijl het einde van het eerste boekjaar van de vennootschap eerder op
31 december 2022 werd vastgesteld. Het was inderdaad niet mogelijk om de eerste gewone
algemene vergadering die beslissen over de jaarrekening van de vennootschap moet nemen op 20
juni 2022 te houden terwijl het boekjaar op die datum nog niet afgesloten werd. De datum die de
stichtende partners wilden aangeven was uiteraard 20 juni 2023, en de eerste jaarrekening die zal
gepubliceerd moeten worden is dewelke die op 31 december 2022 zal worden afgesloten.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde dinsdag van juni om vijftien uur.
De vergadering beslist overeenkomstig het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“ Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. ”
Derde besluit
Luik B
Beslist de vergadering om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening met dertigduizend
euro (30.000€) te verhogen, om het te brengen van honderd achtentwintigduizend euro (€
128.000,00) tot honderd achtenvijftigduizend euro (€ 158.000,00) door inbreng door:
- de heer Likin Alexandre, ten belope van  dertigduizend euro (30.000€) volgestort tot een bedrag
van tienduizend euro (10.000€)
Deze inbrengen worden vergoed door de correlatieve creatie van drie honderd (300) aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die zijn volgestort tot een
bedrag van tienduizend euro (10.000€)
Vierde besluit
De Algemene Vergadering van aandeelhouders ziet uitdrukkelijk af van het opstellen van het verslag
van artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde besluit
Elke aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij volledig afstand doet van zijn/haar
voorkeursrecht ten voordele van de heer LIKIN.
Zesde besluit
De heer LIKIN komt op dit moment tussen en verklaart dat hij een bijdrage in contanten levert van
dertigduizend euro (30.000€).
Als vergoeding voor deze inbreng worden hem driehonderd (300) nieuwe aandelen toegekend.
De heer LIKIN verklaart dat de inschrijving gedeeltelijk is volstort door voorafgaande storting van een
bedrag van tienduizend euro (10.000€) op de speciale rekening BE57 0882 9464 1535 geopend bij
Bank BELFIUS, op naam van deze vennootschap.
Ter ondersteuning van deze verklaring wordt aan ondergetekende notaris het certificaat van
voornoemde organisatie d.d. 19 december 2022 verstrekt, dat door Ons, Notaris, zal worden
bewaard.
Zevende besluit
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de verhoging van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
definitief is, dat het op honderd achtenvijftigduizend euro (€ 158.000,00) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdtachtig (1.580) identieke aandelen, zonder nominale
waarde volgestorte ten belope van honderd achtendertigduizend euro (€ 138.000,00).
Achtste besluit
Ten gevolge van de voorgaande beslissingen neemt de vergadering akte en beslist dat de artikelen 5
en 5bis van de statuten betreffende de bijdragen moeten worden gewijzigd.
De artikelen 5 en 5 bis zullen als volgt worden geformuleerd:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdtachtig (1.580) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderd achtenvijftigduizend euro
(158.000€) waarvan twintigduizend euro (€ 20.000) op een niet-opgevraagde vermogensrekening
ingeschreven zijn.
Negende besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
 
Voor analytisch gelijkluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie
Axelle GAUDIN, geassocieerd notaris
Samen neergelegd:
uitgifte van de akte.
rapport
gecoördineerde statuten