N° d'entreprise : 0731873809
Nom
(en entier) : K5 GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin Fils(AN) 2
 : 7750 Mont-de-l'Enclus
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par le Maître Laurent Devreux, Notaire à Lessines, substituant sa Consoeur, Maître
Hélène RONLEZ, Notaire à Tournai (Premier canton), légalement empêchée, en date du 13
novembre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « K5 GROUP », ayant son siège
social à 7750 Mont-de-l’Enclus, Chemin Fils, numéro 2.
L'assemblée, valablement constituée, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
Conformément à l’article 5:121 paragraphe 2 du code des sociétés et des associations, l’assemblée
générale dispense expressément l’organe d’administration d’établir un rapport en vue de justifier
spécialement le prix d'émission et de décrire les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires tel que visé au paragraphe premier de l’article 5 :
121 du code des sociétés et des associations.
Pour autant que de besoin, l’organe d’administration et l’assemblée générale motivent comme suit la
présente opération :
« L’apport complémentaire des fonds propres est réalisé en vue de soutenir les activités de notre
société et également en vue de lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19 sur les activités
de la société. En effet, notre société est active dans un secteur d’activité (Horeca) essentiellement
touchée par les effets de la crise et notre société n’a pas été en mesure de réaliser un chiffre d’
affaires cette année notamment en mars et avril 2020 alors que les prévisions financières que nous
avions établies dans un scénario optimiste prévoyait déjà le début d’un chiffre d’affaires à partir de la
période précitée. Compte tenu des dernières mesures de confinement, la réalisation des premières
ventes pour notre société s’en retrouve encore retardée. Dans ce contexte, l’apport de fonds propres
complémentaires vise à soutenir notre société. ».
Deuxième résolution
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de DEUX CENT MILLE
EUROS (200.000,00 EUR), pour les porter de SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (75.000,00 EUR) à
DEUX CENT SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (275.000,00 EUR), par la création de vingt mille
(20.000) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 7.501 à 27.500
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter des présentes, à
souscrire en espèces au prix de 10 euros chacun et à libérer intégralement.
Troisième résolution
Conformément à l’article 5.130 du Code des sociétés et des associations, tous les actionnaires
renoncent expressément à leur droit de préférence sur les nouvelles actions à soucrire aux termes
de la présente opération.
Cette renonciation est accordée sans préjudice du droit de tout actionnaire d’invoquer le droit de
préférence pour toute émission de nouvelles actions ultérieure à la présente opération.
En outre, tous les actionnaires ont donné leur agrément écrit afin que les actions nouvelles puissent
être souscrites par des tiers conformément à l’article 7 paragraphe 2 des statuts et aux articles 5.123
Volet B
et 5.63 du Code des sociétés et des associations.
Les agréments écrits de chacun des actionnaires resteront annexés au présent acte. 
Quatrième résolution
Les apporteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été
entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux
cent mille euros (200.000,00 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la Banque BELFIUS sous le numéro BE29 0689 3480 2464 conformément à l’article 5 :
132 du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme supplémentaire de deux
cent mille euros (200.000,00 EUR).
Cinquième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’
augmentation du nombre d’actions dont question ci-dessus :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, vingt-sept mille cinq cents actions (27.500) ont été émises, toutes avec
droit de vote, numérotées de 1 à 27.500, libérées à concurrence de cent pour cent.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
Sixième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme,
Laurent Devreux, Notaire à Lessines.
Déposé en même temps: expédition conforme et statuts coordonnés.