Ondernemingsnr : 0464479154
Naam
(voluit) : MAMOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsestraat 27
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 10 januari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
 
1.         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.         De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig komma vijfendertig euro (24.789,35 EUR) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderdachtenzeventig komma vierennegentig euro
(2.478,94 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening , bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3.         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM:     Besloten vennootschap
NAAM:                      MAMOUT
ZETEL:                     Gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR:                       Onbeperkt
VOORWERP:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
1.         Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating
van een algemeen grootwarenhuis en de uitbating van een distributiehandel, met één of meerdere
afdelingen en/of vestigingen, dit alles betreffend onder meer :
textiel, garen- en breigoedartikelen, en alles wat daarop betrekking heeft, juwelen en sieraden,
cosmetica, drogisterij, parfumerie, toiletartikelen, schoeisel, lederwaren, speelgoed, papierwaren,
lijsten, boeken, kranten en tijdschriften, muziek- en video-artikelen, tuinbenodigdheden, snijgerei,
zaden en granen, glas- en kristalartikelen, houtartikelen, meubilair, werktuigen en doe-het-zelf-
artikelen, huishoud- en onderhoudsprodukten, elektrische apparaten, voeding, en in het algemeen,
groente en fruit, zuivelprodukten, vleesbereidingen, slagerij, vis en gevogelte, wijnen en likeuren,
kaasprodukten, suikerwaren en gebak, alcoholische dranken en rookartikelen.
2.         Het uitbaten van een restaurant, tea-room, taverne, café en/of traiteurdienst.
3.         Onder de voormelde prestaties dient te worden verstaan onder meer de aankoop, de
produktie, de verwerking en de verkoop.
4.         Zij mag bebouwde of onbebouwde onroerende goederen verwerven, verkopen, huren en
verhuren, in leasing geven of nemen.
5.         Zij mag voorzien in supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en
vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord; het geven van management, adviezen
op gebied van marketing, produktie, financiën en administratief en commercieel beheer, het
uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids-
en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe produkten en markten.
6.         Zij mag alle brevetten, octrooien, vergunningen of merken die op haar voorwerp betrekking
hebben, aankopen, uitbaten of afstaan en overdragen.
7.         Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; ook als tussenpersoon,
commissionair, in agentuur of als makelaar.
8.         Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
9.         De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
10.       De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
11.       Het is – desgevallend in afwijking aan wat voorafgaat – de vennootschap verboden om
activiteiten te verrichten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 
AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand april, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te
beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VEREFFENINGSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4.         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MOUTON Yves, geboren te Geraardsbergen op 28 april 1968, wonende te 1570
Galmaarden, Papenstraat 2, die dit mandaat aanvaard heeft.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
5.         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 27
 
6.                     De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder
(s) om de genomen beslissingen uit te voeren.
 
7.         De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden
gewijzigd ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het
vennootschapsdossier.
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten,
Paul DE MAN, notaris.