Ondernemingsnr : 0649747471
Naam
(voluit) : EECOFISK PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parochiestraat 125 bus 1
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 9 oktober 2023 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “EECOFISK PLUS”, met zetel
te 9472 Iddergem, Parochiestraat 125 – bus 1, volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Eeco Twins Accounting”.
Tweede besluit
De vergadering beslist een tweede en derde niet-statutaire bestuurder te benoemen vanaf heden,
zijnde :
1°de besloten vennootschap “TWINS ACCOUNT” met zetel te 8630 Veurne, Dotterbloemstraat 44.
(Ondernemingsnummer 0793.456.139),
-hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAUREYNS Steve, wonende te
8630 Veurne, Dotterbloemstraat 44.
2°de commanditaire vennootschap “TIME FINANCIAL” met zetel te 9400 Ninove-Denderwindeke,
Edingsesteenweg 450 (Ondernemingsnummer 0790.537.924).
-hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SCHUYTENEER Michael,
wonende te 9400 Ninove-Denderwindeke, Edingsesteenweg, 450.
Derde besluit
De vergadering beslist dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
ieder bestuurder alleen kan handelen en de vennootschap kan vertegenwoordigen jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Vierde besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgenomen beslissingen, beslist de
vergadering de artikels 1 en 13 van de statuten te wijzigen zoals hierna overgenomen :
a) artikel 1 :
De tweede zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Zij verkrijgt de naam “Eeco Twins Accounting”
b) artikel 13 :
De eerste twee zinnen van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan ieder bestuurder alleen optreden
en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
“Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan Eecofisk plus BV te 9472 Iddergem,
Parochiestraat 125/1 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van huidige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL