N° d'entreprise : 0471544318
Nom
(en entier) : BOTANIC BUILDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Lazare 4 bte 10
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BOTANIC BUILDING", ayant son siège
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4 boîte 10, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Rapport sur la justification des modifications proposées aux droits
attachés aux classes d'actions.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation à l’établissement du rapport d’émission.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.300.000,00 EUR, pour
le porter de 21.038.385,19 EUR à 22.338.385,19.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 2.262.018 actions de classe A jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de la même classe et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et que
les actions nouvelles seront libérées à 100%.
QUATRIÈME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque KBC Bank NV,
tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 25 janvier 2024.
SIXIÈME RESOLUTION:  Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION :
(…)
Article 5. CAPITAL.
Le capital de la société est fixé à vingt-deux millions trois cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-
cinq euros dix-neuf cents (€ 22.338.385,19), représenté par 62.233.146 actions sans désignation de
valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont
numérotées de 1 à 62.233.146.
Il existe 61.017.227 actions de classe A, détenues par les actionnaires A, et 1.215.919 actions de
classe B, détenues par les actionnaires B. Les actions de classe A deviendront automatiquement des
actions de classe B en cas de transfert à un actionnaire B. Les actions de classe B deviendront
automatiquement des actions de classe A en cas de transfert à un actionnaire A. 
Sauf dispositions contraires dans les présents statuts ou dans tout pacte d'actionnaires auquel la
société est partie, les droits et obligations attachés aux actions de classe A et aux actions de classe
B sont identiques.
SEPTIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:   Procuration à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions
prises.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, un rapport
de l'organe d'administration et un rapport du commissaire établis en application de l'article 7:155 du
Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire