Ondernemingsnr : 0842408871
Naam
(voluit) : ROVAST B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 3
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 26 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ROVAST B.V.”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap, zoals bepaald in huidig
artikel 2 van de statuten, integraal te vervangen door volgende tekst:
“1. De vennootschap heeft ten voorwerp:
- het deelnemen in- en het oprichten van vennootschappen en ondernemingen, het voeren van de
directie over- en het houden van toezicht op vennootschappen, daaronder begrepen de oprichting,
de verwerving en financiering van, de deelname in, het samenwerken met en het voeren van de
directie over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp, alsmede het (doen)
financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name
van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen
en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren
van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren afdoen financieren
daarvan;
- het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
- het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en
andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van
zekerheid ook voor schulden van derden, voor schulden van vennootschappen en ondernemingen
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het
aangaan van lijfrenteovereenkomsten;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het administreren van pensioen-, stamrechten en dergelijke;
- het uitoefenen van managementactiviteiten;
- het voor eigen rekening beheren en beleggen van gelden alsmede belegging in- en exploitatie van
registergoederen, alles in de meest uitgebreide zin des woords;
Luik B
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
- alle activiteiten die behoren tot het domein van de vastgoedmakerlaardij, dit behelst het bemiddelen
bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder regime van horizontale mede-
eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen, appartementen, gronden,
commerciële panden, industriepanden, en andere) en van handelsfondsen;
- het schatten van de waarde van alle soorten onroerend goed en van handelsfondsen en
huurwaarden;
- handel drijven in onroerend goed; dit behelst het kopen en verkopen voor eigen rekening van alle
soorten vastgoed;
- de activiteiten van projectontwikkelaar; dit behelst het ontwerpen en bouwen van
appartementsgebouwen, kantoren en winkels, met de bedoeling deze op plan, in aanbouw of
afgewerkt te verkopen;
- de activiteiten van verkavelaar; dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen waaronder, zonder dat deze opsomming beperkend is, inrichtingswerken,
schrijnwerkerij, schilderwerken, tuinonderhoud, loodgieterij, schoonmaak, aannemingswerken,
binnenhuisinrichting en decoratie enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van alle soorten onroerende goederen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit enz.;
- alle werken van schoonmaak, onderhoud en modernisering van goederen;
- de schoonmaak van spiegels, ruiten, vensters, versieringen en kunstwerken, zowel binnen als
buiten;
- het reinigen en onderhouden van ramen en deuren, zowel binnen als buiten;
- het reinigen en onderhouden van rolluiken, dakgoten en dakgootbekledingen, gevels, vloeren,
plafonds, tegels, koepels, pergola's, veranda's;
- het opkuisen van gebouwen in het algemeen;
- het onderhoud en reinigen van reclameborden en - panelen;
- het ontmossen en reinigen van daken;
- het opmaken van de nodige studies en ontwerpen met betrekking tot de binnenhuisinrichting van
woningen, magazijnen en kantoren, en alle andere ruimten, in de ruimste zin van het woord, het
uitvoeren van studieopdrachten, expertises en deskundige opdrachten en coördinatie inzake
gebouwen, industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren,
organisatie en dergelijke, alsook de studie van verwarming, sanitair, elektriciteit en stabiliteit en in het
algemeen: het concipiëren, de studie, het in plan brengen, de promotie en het laten uitvoeren van
alle werken met betrekking tot binnenhuisinrichting van onroerende goederen;
- de aanneming en uitvoering van gewone rioleringswerken, watervoorziening en het leggen van
allerhande leidingen, het plaatsen van niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen,
allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuse
verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en -telecommunicatiekabels in sleuven,
zonder aaneenkoppeling, horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen, algemene
aanneming van bouwwerken, alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, geluids -en
warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken,
Luik B
tegelwerk, pleister en raapwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, verfwerk,
glazenmakerswerk, parketwerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel
van individuele toestellen, centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming
en airconditioning, algemene aanneming van metaalconstructies, montage en -demontagewerken,
bouw van metalen gebinten, industrieel schilderwerk, algemene aanneming van grondwerken,
algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, installaties van leidingen,
uitrustingen van pomp -en turbinestations, algemene elektrische installaties, waaronder elektrische
installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor
brand -en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of
uitrustingen van gemengde telefonie, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, installaties van bovengrondse
elektriciteitsleidingen, elektrische installaties van haveninrichtingen, speciale installaties waaronder
installaties voor huisvuilverwerking en installaties voor waterzuivering, algemene aanneming van
grondwerken;
- werkaannemingen van schilder-, tapijt- en behangwerk;
- de verkoop, groot- en kleinhandel en de distributie van meubelen en luchters en aanverwante
producten en goederen;
- de levering en de plaatsing van open haarden en schouwen;
- de aanneming en de uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van algemene elektrische
installaties, waaronder elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stoomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmeldingen, verlichting en lichtreclames,
telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving, installaties of uitrustingen voor gemengde
telefonie, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsverrichtingen
en elektrische buiteninstallaties, installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen, elektrische
installaties van haveninrichtingen, speciale installaties, waaronder installaties voor huisvuilverwerking
en installaties voor waterzuivering, alsmede de assemblage en plaatsing van allerhande elektrische
of elektronische schakel- en bedieningsborden;
- de aanneming en de uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alarm- en
beveiligingsinstallaties;
- de aanneming en uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire installaties en
verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen, centrale verwarming,
thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, lood- en zinkwerk;
- de groot- en kleinhandel in allerhande elektrische toestellen en bedrijfsinstallaties en
verlichtingsartikelen;
- het uitvoeren van beroepswerkzaamheden van elektronisch installateur, algemene
elektriciteitswerken, beveiliging, domotica, zoals door zijn: het leggen van kabels en diverse
leidingen, de plaatsing, de herstelling en onderhoud van verlichting, drijfkracht en telefoon,
alarminstallaties, lichtreclames, elektrisch en radio-elektrisch materiaal, automatische verdelers,
mechanische spelen, elektrisch materieel voor de nijverheid, liften en roltrappen, toestellen voor
medische elektriciteit en radiologie, televisieantennes, bliksemafleiders, elektrische koel- en
verwarmingsinstallaties, enz.;
- onderneming voor telecommunicatie;
- onderneming in sanitair, centrale verwarming, luchtbehandeling en afzuiging, fabricage van
koelinrichtingen;
- aan- en verkoop zowel groot- als kleinhandel van gasinstallaties, gasverwarmings-installaties,
bijhorigheden, koelinstallaties, air-conditionings, klimaatregeling, horecatoestellen en alle andere
eraan verbonden producten;
- de handel, de import en export, evenals installatie ten huize van alle hiermee verband houdend
materieel, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en allerhande apparatuur;
- alle onderhouds- en herstellingswerken van voormeld materieel, in de meest ruime zin;
- het vervaardigen en plaatsen van alle soorten keuken- en badkamermeubilair en de installatie van
keukens en badkamers;
- design en ontwerp door middel van CAD/CAM;
- studie- en ontwerpopdrachten in elektronica, elektriciteit en akoestiek;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast, dit in de meest uitgebreide zin;
- de exploitatie van hotels, motels, wellness, campings, cafés, restaurants en andere gelijkaardige
inrichtingen, het vervaardigen en verkopen van bereide maaltijden en de handel in voedingswaren,
dranken, rookartikelen en souvenirs;
- het ontwikkelen met betrekking tot toerisme in het algemeen, het hotelwezen, onder andere
dienstverlenende activiteiten aan de horeca en hun consumenten zoals, reclamewerk, ontwerpen
van website, aanbieden van online reserveringssysteem, promotie van horecazaken, aanbieden van
software, maken van web portaal, verspreiden van toeristische informatie digitaal en op papier,
Luik B
consultancy software, enzovoort;
- alle nodige en nuttige initiatieven nemen in verband met gezondheidszorg en welzijnszorg en alle
daarmee verbandhoudende of aanverwante activiteiten;
- het verzorgen van diensten in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en
zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector;
- het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van
ouderenzorg en gezondheidsinstellingen in de breedste zin van het woord;
- het exploiteren of laten exploiteren van rust- en verzorgingsinstellingen, woon- en zorgcentra, van
vakantie- en jeugdtehuizen, van pensions en hotels en dit binnen de vigerende wetgeving;
- de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
- het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, alle vormen van medische,
paramedische, psychologische of sociale zorg, het verlenen van alle mogelijke vormen van
dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
- het inzetten van en deelnemen aan race-wedstrijden, het opbouwen, restaureren, herstellen en
onderhoud van (race)auto 's, de handel in- en exploitatie van deze auto's, alles in de meest ruime
zin;
- het vervaardigen en aan- verkopen van race- en vrijetijdstoebehoren, racekledij en alle andere
artikelen, materialen en toebehoren in verband met de racesport en voormelde voertuigen, zowel in
race- als vrijetijdsverband;
- meer bepaald kan de vennootschap ten dien einde overgaan tot aankoop, verkoop, invoer, uitvoer,
verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik
van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband
houden;
- klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten
alsook uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten en verhuring van motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte voertuigen en toebehoren;
- alle activiteiten die verband houden met het organiseren van en deelnemen aan evenementen,
racewedstrijden en sportwedstrijden, de promotie ervan en het verlenen van assistentie bij deze
evenementen, wedstrijden en races;
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de thuislevering, de vertegenwoordiging, het makelaarschap,
en het verhandelen, in het groot en in het klein van alle soorten bieren, wijnen, geestrijke dranken,
minerale waters, limonaden, frisdranken, zuivelproducten, koffie, thee, kortom alle soorten dranken,
en dit in gelijk welke verpakking en de verkoop, de verhuring en de handel in het algemeen van alle
toestellen, materieel, benodigdheden en alle brouwerij- en herbergartikelen;
- het uitbaten of laten uitbaten van een drankenhandel, slijterij, in de breedste zin van het woord;
- het organiseren van proeverijen, cursussen, opendeurdagen omtrent bieren, wijnen of andere
dranken;
- het organiseren van feesten, festivals, evenementen, recepties, jubilees, degustaties, enz… en dit
in de meest ruime zin van het woord en verhuur van alle materialen die hiervoor dienstig kunnen zijn;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van meubelen, meubilaire
voorwerpen, antiquiteiten, verlichtingsartikelen, huishoud- en tafellinnen, dit alles in de meest ruime
zin van het woord, in het bijzonder maar niet beperkt tot meeneem-, klein- en groot- meubelen,
meubelbouwpakketten, huishoudapparaten, vaatwerk, aardewerk, porselein, glaswerk, bestek,
kaarsen, fotolijsten, wanddecoratie, lampen, zeep, kortweg alle producten en materialen inzake
binnenhuisinrichting in de ruimste zin evenals alle hiermee verband houdende onderhoudsartikelen;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export, allerhande stoffen en-of lederen
(stuk)kledij en alle aanverwante artikelen, in het bijzonder maar niet beperkt tot, fantasieartikelen en
bijouterie, schoonheids- en toiletartikelen, (zonnen)brillen, schoenen, hoeden, handtassen alsook
geschenkartikelen in de meest ruime zin van het woord;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van elektronica en
huishoudapparaten zoals luidsprekers, thermometers, barbecues, uurwerken, klokken, radio’s alsook
daarmee verwante producten;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van allerhande speelgoed;
- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
2. Binnen haar voorwerp en mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de
vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt,
inbegrepen het verlenen van alle diensten in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Luik B
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van zesendertig miljoen
zevenhonderdnegentigduizend achthonderd en zeven euro (€ 36.790.807,00) van de vennootschap
automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van zesendertig miljoen achthonderdennegenduizend driehonderdzevenenvijftig euro (€
36.809.357,00), om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Een bedrag van achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), i.e. het bedrag van het voormalig kapitaal, wordt geboekt op de
eigen vermogensrekening “Inbreng–Beschikbaar” en het bedrag van zesendertig miljoen
zevenhonderdnegentigduizend achthonderd en zeven euro (€ 36.790.807,00), i.e. het bedrag van de
voormalige wettelijke reserves, zal geboekt worden op de eigen vermogensrekening “Reserves–
Beschikbare reserves”. Bijgevolg zal de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening nul euro
(€ 0,00) bedragen en zullen de statuten aangepast worden zoals bepaald in het vijfde besluit hierna,
dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het vijfde
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek
van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt: UITTREKSEL
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “ROVAST B.V.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij
authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
1. De vennootschap heeft ten voorwerp:
- het deelnemen in- en het oprichten van vennootschappen en ondernemingen, het voeren van de
directie over- en het houden van toezicht op vennootschappen, daaronder begrepen de oprichting,
de verwerving en financiering van, de deelname in, het samenwerken met en het voeren van de
directie over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp, alsmede het (doen)
financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name
van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen
en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren
van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren afdoen financieren
Luik B
daarvan;
- het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
- het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en
andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van
zekerheid ook voor schulden van derden, voor schulden van vennootschappen en ondernemingen
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het
aangaan van lijfrenteovereenkomsten;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het administreren van pensioen-, stamrechten en dergelijke;
- het uitoefenen van managementactiviteiten;
- het voor eigen rekening beheren en beleggen van gelden alsmede belegging in- en exploitatie van
registergoederen, alles in de meest uitgebreide zin des woords;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
- alle activiteiten die behoren tot het domein van de vastgoedmakerlaardij, dit behelst het bemiddelen
bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder regime van horizontale mede-
eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen, appartementen, gronden,
commerciële panden, industriepanden, en andere) en van handelsfondsen;
- het schatten van de waarde van alle soorten onroerend goed en van handelsfondsen en
huurwaarden;
- handel drijven in onroerend goed; dit behelst het kopen en verkopen voor eigen rekening van alle
soorten vastgoed;
- de activiteiten van projectontwikkelaar; dit behelst het ontwerpen en bouwen van
appartementsgebouwen, kantoren en winkels, met de bedoeling deze op plan, in aanbouw of
afgewerkt te verkopen;
- de activiteiten van verkavelaar; dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen waaronder, zonder dat deze opsomming beperkend is, inrichtingswerken,
schrijnwerkerij, schilderwerken, tuinonderhoud, loodgieterij, schoonmaak, aannemingswerken,
binnenhuisinrichting en decoratie enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van alle soorten onroerende goederen;
- alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit enz.;
- alle werken van schoonmaak, onderhoud en modernisering van goederen;
- de schoonmaak van spiegels, ruiten, vensters, versieringen en kunstwerken, zowel binnen als
buiten;
- het reinigen en onderhouden van ramen en deuren, zowel binnen als buiten;
- het reinigen en onderhouden van rolluiken, dakgoten en dakgootbekledingen, gevels, vloeren,
plafonds, tegels, koepels, pergola's, veranda's;
- het opkuisen van gebouwen in het algemeen;
- het onderhoud en reinigen van reclameborden en - panelen;
Luik B
- het ontmossen en reinigen van daken;
- het opmaken van de nodige studies en ontwerpen met betrekking tot de binnenhuisinrichting van
woningen, magazijnen en kantoren, en alle andere ruimten, in de ruimste zin van het woord, het
uitvoeren van studieopdrachten, expertises en deskundige opdrachten en coördinatie inzake
gebouwen, industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren,
organisatie en dergelijke, alsook de studie van verwarming, sanitair, elektriciteit en stabiliteit en in het
algemeen: het concipiëren, de studie, het in plan brengen, de promotie en het laten uitvoeren van
alle werken met betrekking tot binnenhuisinrichting van onroerende goederen;
- de aanneming en uitvoering van gewone rioleringswerken, watervoorziening en het leggen van
allerhande leidingen, het plaatsen van niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen,
allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen, bitumineuse
verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en -telecommunicatiekabels in sleuven,
zonder aaneenkoppeling, horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen, algemene
aanneming van bouwwerken, alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, geluids -en
warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken,
tegelwerk, pleister en raapwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, verfwerk,
glazenmakerswerk, parketwerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel
van individuele toestellen, centrale verwarming, thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming
en airconditioning, algemene aanneming van metaalconstructies, montage en -demontagewerken,
bouw van metalen gebinten, industrieel schilderwerk, algemene aanneming van grondwerken,
algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, installaties van leidingen,
uitrustingen van pomp -en turbinestations, algemene elektrische installaties, waaronder elektrische
installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor
brand -en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of
uitrustingen van gemengde telefonie, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken
en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, installaties van bovengrondse
elektriciteitsleidingen, elektrische installaties van haveninrichtingen, speciale installaties waaronder
installaties voor huisvuilverwerking en installaties voor waterzuivering, algemene aanneming van
grondwerken;
- werkaannemingen van schilder-, tapijt- en behangwerk;
- de verkoop, groot- en kleinhandel en de distributie van meubelen en luchters en aanverwante
producten en goederen;
- de levering en de plaatsing van open haarden en schouwen;
- de aanneming en de uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van algemene elektrische
installaties, waaronder elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stoomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmeldingen, verlichting en lichtreclames,
telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving, installaties of uitrustingen voor gemengde
telefonie, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsverrichtingen
en elektrische buiteninstallaties, installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen, elektrische
installaties van haveninrichtingen, speciale installaties, waaronder installaties voor huisvuilverwerking
en installaties voor waterzuivering, alsmede de assemblage en plaatsing van allerhande elektrische
of elektronische schakel- en bedieningsborden;
- de aanneming en de uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alarm- en
beveiligingsinstallaties;
- de aanneming en uitvoering, het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire installaties en
verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen, centrale verwarming,
thermische installaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, lood- en zinkwerk;
- de groot- en kleinhandel in allerhande elektrische toestellen en bedrijfsinstallaties en
verlichtingsartikelen;
- het uitvoeren van beroepswerkzaamheden van elektronisch installateur, algemene
elektriciteitswerken, beveiliging, domotica, zoals door zijn: het leggen van kabels en diverse
leidingen, de plaatsing, de herstelling en onderhoud van verlichting, drijfkracht en telefoon,
alarminstallaties, lichtreclames, elektrisch en radio-elektrisch materiaal, automatische verdelers,
mechanische spelen, elektrisch materieel voor de nijverheid, liften en roltrappen, toestellen voor
medische elektriciteit en radiologie, televisieantennes, bliksemafleiders, elektrische koel- en
verwarmingsinstallaties, enz.;
- onderneming voor telecommunicatie;
- onderneming in sanitair, centrale verwarming, luchtbehandeling en afzuiging, fabricage van
koelinrichtingen;
- aan- en verkoop zowel groot- als kleinhandel van gasinstallaties, gasverwarmings-installaties,
bijhorigheden, koelinstallaties, air-conditionings, klimaatregeling, horecatoestellen en alle andere
eraan verbonden producten;
Luik B
- de handel, de import en export, evenals installatie ten huize van alle hiermee verband houdend
materieel, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en allerhande apparatuur;
- alle onderhouds- en herstellingswerken van voormeld materieel, in de meest ruime zin;
- het vervaardigen en plaatsen van alle soorten keuken- en badkamermeubilair en de installatie van
keukens en badkamers;
- design en ontwerp door middel van CAD/CAM;
- studie- en ontwerpopdrachten in elektronica, elektriciteit en akoestiek;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast, dit in de meest uitgebreide zin;
- de exploitatie van hotels, motels, wellness, campings, cafés, restaurants en andere gelijkaardige
inrichtingen, het vervaardigen en verkopen van bereide maaltijden en de handel in voedingswaren,
dranken, rookartikelen en souvenirs;
- het ontwikkelen met betrekking tot toerisme in het algemeen, het hotelwezen, onder andere
dienstverlenende activiteiten aan de horeca en hun consumenten zoals, reclamewerk, ontwerpen
van website, aanbieden van online reserveringssysteem, promotie van horecazaken, aanbieden van
software, maken van web portaal, verspreiden van toeristische informatie digitaal en op papier,
consultancy software, enzovoort;
- alle nodige en nuttige initiatieven nemen in verband met gezondheidszorg en welzijnszorg en alle
daarmee verbandhoudende of aanverwante activiteiten;
- het verzorgen van diensten in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en
zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector;
- het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van
ouderenzorg en gezondheidsinstellingen in de breedste zin van het woord;
- het exploiteren of laten exploiteren van rust- en verzorgingsinstellingen, woon- en zorgcentra, van
vakantie- en jeugdtehuizen, van pensions en hotels en dit binnen de vigerende wetgeving;
- de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
- het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, alle vormen van medische,
paramedische, psychologische of sociale zorg, het verlenen van alle mogelijke vormen van
dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
- het inzetten van en deelnemen aan race-wedstrijden, het opbouwen, restaureren, herstellen en
onderhoud van (race)auto 's, de handel in- en exploitatie van deze auto's, alles in de meest ruime
zin;
- het vervaardigen en aan- verkopen van race- en vrijetijdstoebehoren, racekledij en alle andere
artikelen, materialen en toebehoren in verband met de racesport en voormelde voertuigen, zowel in
race- als vrijetijdsverband;
- meer bepaald kan de vennootschap ten dien einde overgaan tot aankoop, verkoop, invoer, uitvoer,
verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik
van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband
houden;
- klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten
alsook uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten en verhuring van motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte voertuigen en toebehoren;
- alle activiteiten die verband houden met het organiseren van en deelnemen aan evenementen,
racewedstrijden en sportwedstrijden, de promotie ervan en het verlenen van assistentie bij deze
evenementen, wedstrijden en races;
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de thuislevering, de vertegenwoordiging, het makelaarschap,
en het verhandelen, in het groot en in het klein van alle soorten bieren, wijnen, geestrijke dranken,
minerale waters, limonaden, frisdranken, zuivelproducten, koffie, thee, kortom alle soorten dranken,
en dit in gelijk welke verpakking en de verkoop, de verhuring en de handel in het algemeen van alle
toestellen, materieel, benodigdheden en alle brouwerij- en herbergartikelen;
- het uitbaten of laten uitbaten van een drankenhandel, slijterij, in de breedste zin van het woord;
- het organiseren van proeverijen, cursussen, opendeurdagen omtrent bieren, wijnen of andere
dranken;
- het organiseren van feesten, festivals, evenementen, recepties, jubilees, degustaties, enz… en dit
in de meest ruime zin van het woord en verhuur van alle materialen die hiervoor dienstig kunnen zijn;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van meubelen, meubilaire
voorwerpen, antiquiteiten, verlichtingsartikelen, huishoud- en tafellinnen, dit alles in de meest ruime
zin van het woord, in het bijzonder maar niet beperkt tot meeneem-, klein- en groot- meubelen,
meubelbouwpakketten, huishoudapparaten, vaatwerk, aardewerk, porselein, glaswerk, bestek,
kaarsen, fotolijsten, wanddecoratie, lampen, zeep, kortweg alle producten en materialen inzake
binnenhuisinrichting in de ruimste zin evenals alle hiermee verband houdende onderhoudsartikelen;
Luik B
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export, allerhande stoffen en-of lederen
(stuk)kledij en alle aanverwante artikelen, in het bijzonder maar niet beperkt tot, fantasieartikelen en
bijouterie, schoonheids- en toiletartikelen, (zonnen)brillen, schoenen, hoeden, handtassen alsook
geschenkartikelen in de meest ruime zin van het woord;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van elektronica en
huishoudapparaten zoals luidsprekers, thermometers, barbecues, uurwerken, klokken, radio’s alsook
daarmee verwante producten;
- de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van allerhande speelgoed;
- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
2. Binnen haar voorwerp en mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de
vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt,
inbegrepen het verlenen van alle diensten in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
artikel 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zevenduizend vijfhonderdnegentien (7.519) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
ARTIKEL 10. BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
ARTIKEL 12. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 13. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Indien er meerdere bestuurders zijn dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. bijeenkomst – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op
Luik B
zesentwintig juni om veertien uur (14u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ARTIKEL 15. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Artikel 16. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
TITEL V – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Artikel 17. boekjaar
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 18. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijk grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Roger Eduardus Helena
Theodorus GROUWELS, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3621 Lanaken, Lijsterstraat 3,
voor zoveel als nodig te bevestigen in diens benoeming als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier vertegenwoordigde bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers
van DELOITTE ACCOUNTANCY CVBA die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 270:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
3/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
4/ De heer Nicolas ROELS;
5/ Mejuffrouw Julie VUYLSTEKE; en
6/ Mejuffrouw Niki BOUCHIER.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten