Ondernemingsnr : 0895233289
Naam
(voluit) : KOMFORTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stenenmolenlaan 2
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 21 juni 2023, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 12.400,00, en de wettelijke reserve, hetzij
€ 1.860,00, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen. Vervolgens stelt de vergadering vast dat het niet-opgevraagde kapitaal, hetzij €
6.200,00, van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3) Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd door vervanging van het bestaande voorwerp
door het volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•    De aan- en verkoop van elektrische installaties, bekabeling, elektrische bedrading, bedrading voor
computersystemen en telecommunicatiesystemen, evenals de levering van domotica- en immotica-
installaties;
•    Het leveren van systemen inzake telefonie, parlofonie, videofonie, ventilatie, automatisatie en
alarm;
•    Het vervaardigen van klein elektrisch installatiemateriaal, van alarm- en beveiligingssystemen en
verlichtingstoestellen;
•    Het ontwerp, aan- en verkoop van aangepast meubilair;
•    Groot- en kleinhandel, im- en export, huur en verhuur van computerapparatuur en elektrische
apparaten, audio- en videoapparatuur, verlichtingstoestellen, elektrisch materiaal, domotica- &
immoticasystemen, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik;
•    Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie
–, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
- in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)
gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
- project- en interimmanagement;
- adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing;
- het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
- het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
- adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
- bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
- consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies
over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
- advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit,
productie, HRM, engineering, payments en betaaloplossingen, betaalterminals, , logistiek en
aanverwanten;
- adviesverlening inzake IT, development, SAP, Application Service Providing en Enterprise
Resource Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
•    Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor ondersteunende
diensten, en overige zakelijke dienstverlening;
•    Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, websites en applications (app's), informatiesnelwegen, clouddiensten alsook
alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•    Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
•    Alle activiteiten ivm. elektrotechnieken;
•    Het uitwerken van marketing-, onderzoeks- en bedrijfsstrategieën;
•    De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•    Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
•    Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•    Het samenstellen en doseren van cursussen en opleidingen;
•    Het verstrekken van interim-management aan bedrijven en openbare instellingen;
•    Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
•    Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
•    Het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden
met haar voorwerp;
•    Het verlenen van diensten aan derden; tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
uitbesteden van werkzaamheden;
•    Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van communicatie- en
marketingtoepassingen, alsmede alle diensten en advieswerkzaamheden hieromtrent en dit in de
meest ruime zin, met uitzondering van gereglementeerde onroerende werkzaamheden;
•    Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
•    Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•    Onderhoud en algemene klusjesdienst;
•    Opruimings- en schoonmaakwerken;
•    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•    Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•    Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•    De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•    Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
•    Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
•    Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
•    Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
•    Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
 
4) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam – rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KOMFORTO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•             De aan- en verkoop van elektrische installaties, bekabeling, elektrische bedrading,
bedrading voor computersystemen en telecommunicatiesystemen, evenals de levering van
domotica- en immotica-installaties;
•             Het leveren van systemen inzake telefonie, parlofonie, videofonie, ventilatie, automatisatie
en alarm;
•             Het vervaardigen van klein elektrisch installatiemateriaal, van alarm- en
beveiligingssystemen en verlichtingstoestellen;
•             Het ontwerp, aan- en verkoop van aangepast meubilair;
•             Groot- en kleinhandel, im- en export, huur en verhuur van computerapparatuur en
elektrische apparaten, audio- en videoapparatuur, verlichtingstoestellen, elektrisch materiaal,
domotica- & immoticasystemen, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik;
•             Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake:
- in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)
gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
- project- en interimmanagement;
- adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met
inbegrip van social media marketing;
- het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
- het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
- adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
- bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
- consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies
over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
- advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment, kwaliteit,
productie, HRM, engineering, payments en betaaloplossingen, betaalterminals, , logistiek en
aanverwanten;
- adviesverlening inzake IT, development, SAP, Application Service Providing en Enterprise
Resource Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
•             Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor
ondersteunende diensten, en overige zakelijke dienstverlening;
•             Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, websites en applications (app's), informatiesnelwegen, clouddiensten alsook
alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•             Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•             Alle activiteiten ivm. elektrotechnieken;
•             Het uitwerken van marketing-, onderzoeks- en bedrijfsstrategieën;
•             De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•             Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•             Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•             Het samenstellen en doseren van cursussen en opleidingen;
•             Het verstrekken van interim-management aan bedrijven en openbare instellingen;
•             Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses,
alsmede het uitwerken van kosten-batenanalyses;
•             Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
•             Het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp;
•             Het verlenen van diensten aan derden; tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
uitbesteden van werkzaamheden;
•             Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van
communicatie- en marketingtoepassingen, alsmede alle diensten en advieswerkzaamheden
hieromtrent en dit in de meest ruime zin, met uitzondering van gereglementeerde onroerende
werkzaamheden;
•             Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het
woord;
•             Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•             Onderhoud en algemene klusjesdienst;
•             Opruimings- en schoonmaakwerken;
•             Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•             Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•             Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen,
met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige
andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•             De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook,
van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten
en andere financiële instrumenten;
•             Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•             Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
•             Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
•             Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
•             Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen die elk één honderdzesen-
tachtigste van het vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het
overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door
de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend rekening
houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet
bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire
erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke
overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen
aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan mede
aandeelhouders, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke
eigenaar der aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aandelen
dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit verzoek
over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een
koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zoniet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. 
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet-volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer ROLBERG Hendrikus
Petrus Maria, geboren te Hilvarenbeek (Nederland) op 7 september 1962, wonende te 2890 Puurs-
Sint-Amands, Stenenmolenlaan 2.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 13. Beraadslagingen - stemrecht
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan hoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§8. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Bestemming van de winst – reserves - Interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Stenenmolenlaan 2,
2890 Puurs-Sint-Amands.
 
6) De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Fineko Leuven NV, met zetel te 3010
Kessel-Lo, Koetsweg 267, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0834.419.140, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten