N° d'entreprise : 0465732731
Nom
(en entier) : LEROY, ROGER & OTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Vandervelde 31
 : 6010 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
 
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 3 décembre
2020, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 9
décembre 2020, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 16199. Droits perçus : cinquante euros
(€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SRL LEROY, ROGER & OTS a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, nouvellement constituée, prend acte de la démission de Monsieur Alexandre
OTS en qualité d’administrateur statutaire de la société, avec effet immédiat.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de modifier la dénomination de la société en « LEROY &
ROGER ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier les articles 1 et 15 des statuts pour les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent.
L’article 1 est dorénavant libellé comme suit :
« ARTICLE 1. FORME LEGALE – DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société à Respon-sa-bilité Limi-tée.
Elle est dénommée « LEROY & ROGER». »
L’article 15 des statuts est dorénavant libellé comme suit :
« ARTICLE 15. ORGANE D’ADMINISTRATION
§1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Le ou les administrateurs doivent être habilités à exercer la profession d’huissier de justice.
Sont nommés administrateurs statutaires sans limitation de durée : Monsieur Etienne LEROY et
Monsieur Alain ROGER.
La révocation d'un administrateur nommé dans les statuts requiert une modification de ceux-ci.
§2.Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux
membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en
qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur.
La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné
simultanément un successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
Volet B
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
§3. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause,
les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme ou non le mandat de l’
administrateur coopté.
L'administrateur désigné et confirmé dans les conditions ci-dessus termine le mandat de son
prédécesseur. »
SIXEME RESOLUTION
L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs à l’organe d’administration afin de mettre à jour le
registre des actions ainsi que pour l’exécution des décisions prises.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés.