Ondernemingsnr : 0427721104
Naam
(voluit) : MOTTIE & THIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Singel 7
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op
veertien november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MOTTIE & THIJS” met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MOTTIE & THIJS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan enkel gewijzigd worden mits voorafgaande toestemming van de NV KBC
VERZEKERINGEN.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC verzekeringen met zetel in Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt
- alle verrichtingen in verband met de verhandeling en de uitbating van immobiliën, zoal ondermeer:
het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, opschikken, verhuren, huren, bouwen, omvormen van
onroerende goederen en dit alleen of in participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden,
dit alles in de meest uitgebreide zin; het bemiddelen bij alle verkopen van onroerende goederen
(makelaardij)
- alle verrichtingen in verband met schade en risico-expertise
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te
Brussel.
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële, tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.
- De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in meest uitgebreide zin.
De vennootschap verbindt zich ertoe om alle bepalingen van de bij de KBC Verzekeringen
onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals de bijlagen en ondergeschikte
overeenkomsten.
Iedere wijziging aan het voorwerp van de vennootschap zal voorafgaandelijk door de NV KBC-
verzekeringen goedgekeurd worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1250 met een fractiewaarde van
één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1250) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
...
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld...
Artikel 8. Opvraging van stortingen
...
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Iedere wijziging aan het register van aandeelhouders wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan
de NV KBC VERZEKERINGEN.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van de NV KBC VERZEKERINGEN.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Iedere wijziging aan het register van effectenhouders wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan
de NV KBC VERZEKERINGEN.
De effecten zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van de NV KBC VERZEKERINGEN.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
...
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
1. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, mits inachtname van het hierna bepaalde voorkooprecht.
2. Het hiernavolgende voorkooprecht is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap
(aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen) alsmede op alle effecten welke recht geven
op de verkrijging van aandelen.
3. Onder overdracht van aandelen wordt verstaan elke mogelijke overdracht waarbij de eigendom
dan wel een zakelijk recht overgaat op een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Het
voorkooprecht is dus van toepassing op een overdracht ten gevolge van verkoop, ruil, schenking,
vereffening van het huwelijksstelsel, erfopvolging, inbreng in vennootschap, fusie van
vennootschappen, splitsing van vennootschappen, inbreng van een algemeenheid of een tak van
werkzaamheden. Deze opsomming is niet limitatief.
Het voorkooprecht betreft de overdracht aan een derde doch niet aan één of meerdere vennoten
behoudens de in dit artikel vermelde uitzonderingen.
4. De organisatie van het voorkooprecht geschiedt als volgt:
a. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna “de kandidaat-overdrager”
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna “voorkoopgerechtigde aandeelhouders” genoemd).
Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht. De
kennisgeving dient op straffe van nietigheid navolgende gegevens te bevatten:
1° De naam, voornaam en woonplaats van de kandidaat-overnemer indien deze een natuurlijk
persoon is. Is de kandidaat-overnemer een rechtspersoon dan vermeldt de kennisgeving de naam,
de rechtsvorm en de zetel van de kandidaat-overnemer.
2° het aantal en de precieze identificatie (aard en nummer) van de aandelen.
3° de voorgestelde prijs, waaronder wordt begrepen de waarde in geld van de door de kandidaat)
overnemer geboden tegenprestatie en alle voorwaarden waartegen de overdracht zou geschieden.
Bij de kennisgeving voegt de kandidaat-overdrager een schriftelijke verklaring van de kandidaat-
overnemer dat deze laatste kennis heeft genomen van onderhavige statuten.
Deze kennisgeving van de kandidaat-overdrager geldt gedurende de hierna beschreven procedure
als een onherroepelijke verbintenis tot verkoop.
Gedurende de procedure van het voorkooprecht deponeert de kandidaat-overdrager de aandelen die
hij wenst over te dragen op de zetel of in de effectenportefeuille bij een financiële instelling en maakt
een bewijs van deponering, met melding van de betrokken aandelen, aan de raad van bestuur over.
b. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 4.a. of in voorkomend geval binnen de termijn bepaald in punt 5.a.
Deze kennisgeving vermeldt alle gegevens die de kandidaat-overdrager overeenkomstig punt 4.a.
aan de raad van bestuur dient mee te delen.
c. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd onder aftrek van de
aangeboden aandelen.
Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder mag in een eerste ronde derhalve maximaal het volgend
deel verwerven van het totaal der aangeboden aandelen:
A x (B/C), waarbij:
- A = het totaal der aangeboden aandelen
- B = het totaal aantal aandelen die de voorkoopgerechtigde aandeelhouder bezit
- C = het totaal aantal uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen onder aftrek van de
aangeboden aandelen.
Bij onmogelijkheid tot evenredige verdeling van de aandelen, worden de overblijvende aandelen bij
lottrekking toegewezen. Deze lottrekking zal georganiseerd worden door een door de raad van
bestuur aangewezen notaris.
Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet
dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze betrekking
heeft en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de veertig (40) dagen nadat hij daarover
ingelicht werd overeenkomstig punt 4.b., in voorkomend geval 5.a.
d. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders tijdens de eerste ronde gebruik
hebben gemaakt van hun voorkooprecht, dan worden de overblijvende aandelen een tweede maal
aangeboden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders die in de eerste ronde van hun
voorkooprecht gebruik gemaakt hebben.
Elke voornoemde voorkoopgerechtigde aandeelhouder mag in een tweede ronde derhalve maximaal
het volgend deel verwerven van het totaal der aangeboden aandelen:
A x  (B/C), waarbij:
- A = het totaal der resterende aandelen
- B = het totaal aantal aandelen die de voorkoopgerechtigde aandeelhouder bezit met inbegrip van
de aandelen die hij in de eerste ronde verworven heeft
- C = het totaal aantal uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders die in de eerste ronde hun voorkooprecht uitgeoefend hebben,
met inbegrip van de tijdens de eerste ronde verworven aandelen
Bij onmogelijkheid tot evenredige verdeling van de aandelen, worden de overblijvende aandelen bij
lottrekking toegewezen. Deze lottrekking zal georganiseerd worden door een door de raad van
bestuur aangewezen notaris.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht tot een tweede ronde wordt door de raad van bestuur aan de
sub d lid 1 vermelde aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van
de termijn van veertig dagen bedoeld onder punt 4.c. hiervoor.
e. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt d de raad van bestuur hiervan in kennis stellen.
Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen
worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur inlichten binnen dezelfde termijn.
f. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door
de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad
van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die van hun voorkooprecht gebruik
gemaakt hebben onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, beschikken over een
termijn van twee maanden om de prijs van de aandelen te betalen zonder intrest. Deze termijn begint
te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.
g. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de
kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
De kandidaat-overdrager dient dit recht, op straffe van verval, uit te oefenen binnen de dertig (30)
dagen na de mededeling van de raad van bestuur waarbij deze laatste meedeelt dat het
voorkooprecht niet uitgeoefend werd op alle aandelen waarvan de overdracht werd voorgesteld.
Zo de kandidaat-overdrager zijn recht binnen de voormelde termijn uitoefent dient hij de raad van
bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die
hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan onverwijld in kennis.
h. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea’s moeten,
op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de
postdatum. Onder dag wordt begrepen, kalenderdag, met dien verstande dat indien de laatste dag
van een termijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, de termijn wordt
verlengd tot de daaropvolgende kalenderdag.
5. In geval van overlijden zal de overleden aandeelhouder van rechtswege als kandidaat-overdrager
beschouwd worden en zulks met betrekking tot alle aandelen die zich in zijn nalatenschap bevinden.
Alle voorgaande bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing met dien verstande dat:
a. In voorkomend geval maakt de raad van bestuur op eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst van
het overlijdensbericht of van een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, een kennisgeving over aan
de voorkoopgerechtigde aandeelhouders. Deze kennisgeving vervangt de kennisgeving bedoeld in
punt 4.a. en 4.b.
b. De mededelingen die overeenkomstig de bepalingen sub 5 door de raad van bestuur dienen
verstuurd te worden aan de kandidaat-overdrager zijn geldig gebeurd indien zij aan minstens één
van de erfgenamen verstuurd worden.
c. Indien na het verstrijken van de verkoopprocedure blijkt dat voor alle aandelen van de overleden
aandeelhouder het voorkooprecht werd uitgeoefend zal de betaling, in afwijking van punt 4.f.,
geschieden in handen van een notaris die belast zal zijn met de verdeling ervan tussen de
erfgenamen.
d. Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle aandelen van de
overleden aandeelhouder het voorkooprecht werd uitgeoefend, vindt de overdracht aan de
rechtsopvolgers-erfgenamen plaats met betrekking tot alle aandelen van de overleden
aandeelhouder.
6. Het voorkooprecht wordt uitgeoefend tegen navolgende prijs.
De prijs per aandeel (P) wordt, overeenkomstig de hierna beschreven richtlijnen, bij wijze van
bindende derdenbeslissing berekend door de accountant die op de Refertedatum de volmacht heeft
om de boekhouding van de NV MOTTIE & THIJS te behartigen. Onder Refertedatum wordt verstaan
de dag van de mededeling aan de raad van bestuur overeenkomstig punt 4.a. dan wel in
voorkomend geval de dag van het overlijden van een aandeelhouder.
Indien de accountant om eender welke reden zijn opdracht niet uitvoert en er geen overeenstemming
is tussen de aandeelhouders omtrent de nieuw aan te duiden accountant, zal de
Ondernemingsrechtbank te Leuven, ingeval van hoogdringendheid de Voorzitter van deze
Rechtbank, een accountant aanwijzen wiens beslissing bindend zal zijn voor de betrokken partijen.
De prijs per aandeel (P) dient als volgt berekend te worden:
  P = GEV : TA
       P = prijs per aandeel van de NV MOTTIE & THIJS
       GEV = gecorrigeerd eigen vermogen van de NV MOTTIE & THIJS zoals hierna bepaald
       TA = totaal aantal aandelen uitgegeven door de NV MOTTIE & THIJS
Onder het gecorrigeerd eigen vermogen wordt het eigen vermogen (cfr. Artikel 7:212 WVV) van de
NV MOTTIE & THIJS verstaan dat geherwaardeerd wordt om tot de actuele waarde te komen op de
refertedatum. De accountant zal zich bij deze herwaardering laten inspireren door de richtlijnen en
aanbevelingen opgesteld door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
De waarde van de immateriële vaste activa wordt echter berekend door de NV KBC Verzekeringen
met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Professor Roger van Overstraetenplein 2. de waarde
van de verzekeringsportefeuille van KBC-verzekeringsproducten zoals bepaald in de
samenwerkingsovereenkomst en meer bepaald bijlage V.
Indien de NV KBC Verzekeringen om eender welke reden haar opdracht niet uitvoert en er geen
overeenstemming is tussen de aandeelhouders omtrent de nieuw aan te duiden deskundige, zal de
Ondernemingsrechtbank te Leuven, ingeval van hoogdringendheid de Voorzitter van deze
Rechtbank, een deskundige aanwijzen wiens beslissing bindend zal zijn voor de betrokken partijen.
7. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht noch geheel noch gedeeltelijk overdragen met
uitzondering van hetgeen bepaald werd onder punt 4.e.
8. Ongeacht de rechten die de vennootschap en de andere aandeelhouders putten uit het gemeen
recht, is elke overdracht in strijd met de hierboven beschreven procedure van voorkooprecht niet
tegenwerpelijk aan de vennootschap die de overnemer niet als aandeelhouder zal erkennen.
Bij niet naleving door de kandidaat-overdrager van voormelde procedure waardoor de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun rechten niet kunnen uitoefenen is de kandidaat-
overdrager een schadevergoeding gelijk aan de helft van de waarde van de over te dragen aandelen
verschuldigd aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
Om geen enkele reden zullen de erfgenamen, rechtsopvolgers of schuldeisers van een
aandeelhouder de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap mogen eisen,
noch verdeling of openbare verkoping ervan kunnen aanvragen.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De bestuurders worden aangesteld in de statuten.
Tot statutair bestuurder worden benoemd:
    •  De heer MOTTIE Gunther Henri Eric;
    •  De heer THIJS Daniel Raymond Johan.
Kunnen zetelen in de raad van bestuur: natuurlijke personen die tevens aandeelhouder zijn. De
leden van de raad van bestuur moeten samen minstens vijfenzeventig procent (75 %) van de
aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten verlenen.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door de NV KBC
VERZEKERINGEN aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient de NV KBC VERZEKERINGEN vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
...
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide machten bekleed om alle daden van beheer en van
beschikking te stellen als noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp.
De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan aan gelijk wie, zelfs indien deze geen aandeelhouder of beheerder is, een
geheel of een onderdeel van zijn machten of speciale of bepaalde zaken overdragen.
De raad van bestuur zal reglement van inwendige orde stemmen waarin navolgende punten
aangaande de werking van de bestuurders en de raad van bestuur zullen behandeld worden:
- Principe van de samenwerking;
- Financiële verrichtingen t.a.v. klanten, KBC verzekeringen en bestuurders;
- Aanleg, beheer en afhandeling van dossiers;
- Opvolging van de klanten;
- Bereikbaarheid van de klanten en derden;
- Overleg – in samenspraak te nemen beslissingen;
- Bekendmakingen van de vennootschap;
- Opstellen van de boekhouding;
- Onderlinge taakverdeling;
- Naleving van het AgentenVademecum;
- Bemiddeling in geval van conflicten.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.De raa
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap, binnen de hierna vermelde beperkingen, ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door één bestuurder die alleen optreedt indien het bedrag van de verrichting
de duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00) niet te boven gaat.
Deze beperking geldt enkel voor verrichtingen die het beheer van de vennootschap aangaan doch
niet met betrekking tot verrichtingen in individuele verzekeringsdossiers.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
...
Artikel 22. Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn persoonlijk niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Wel zijn
ze verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten begaan in hun bestuur.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen
Het toezicht van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer commissarissen al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor maximum zes jaar en steeds, zoals de leden van de raad van
bestuur door de algemene vergadering afzetbaar.
Het aantal commissarissen wordt bepaald door de algemene vergadering. Het mandaat van de
uittredende commissarissen eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering. De
commissarissen zijn herkiesbaar.
De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk onbeperkt recht van toezicht en controle op
alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen kennis nemen, zonder de boeken evenwel te
verplaatsen, van alle briefwisseling, processenverbaal en in het algemeen alle bescheiden die de
vennootschap toebehoren.
Tot de waarborg van de uitvoering van hun mandaat worden bij voorkeur door ieder bestuurder vijf
maatschappelijke aandelen en door ieder commissaris, die geen commissaris-revisor is, vijf
maatschappelijke aandelen van de vennootschap neergelegd.
De algemene vergadering der aandeelhouders mag aan de commissarissen wedden en
vergoedingen toekennen, welke in voorkomend geval als algemene kosten mogen worden geboekt.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de éénendertigste van de maand mei,
om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.   
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.  
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
...
Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering
...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van de NV KBC
VERZEKERINGEN dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC
VERZEKERINGEN.
Titel IX: Diverse bepalingen
...
Artikel 41. Algemeen artikel KBC Verzekeringen
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij de NV KBC VERZEKERINGEN
onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en
ondergeschikte overeenkomsten.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Vincent TALLON, Notaris te
Geetbets om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een periode
van zes jaar vanaf de datum van onderhavige akte:
- De heer MOTTIE, Gunther Henri Eric, wonende te 3450 Geetbets, Orsmaelstraat 1/D000, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer THIJS, Daniel Raymond Johan, wonende te 3440 Zoutleeuw, Nieuwstraat 15/A000, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3450 Geetbets, Singel
7.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten.