Ondernemingsnr : 0476765787
Naam
(voluit) : MEDIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenwagenstraat 48
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 4 september 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: MEDIAN.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1820 Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 48.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Aan financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland een volledige
dienstverlening aan te bieden inzake marktonderzoek, marketing, productontwikkeling, communicatie
en managementadvies. In het kader daarvan zal de vennootschap distributienetwerken uitbouwen
van erkende verzekeringstussenpersonen, waarbij ze de ondersteunende activiteiten uitoefent van
marketing en administratief dienstenplatform c.q. organisatie en structurering van de bedrijfsvoering.
Daartoe kan de vennootschap initiatieven nemen en activiteiten opzetten met het oog op de
begeleiding en de permanente vorming van de verzekeringstussenpersonen en hun medewerkers.
2. Alle verrichtingen uit te voeren en alle diensten te verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de activiteit van tussenpersoon in verzekeringen zoals bepaald door de
verzekeringswetgeving, specifiek de wet van vier april tweeduizend veertien betreffende de
verzekeringen, en de daaruit voortvloeiende reglementering.
3. Op te treden als kennisplatform en backoffice voor gereglementeerde
verzekeringstussenpersonen in ondersteuning van hun bemiddeling in levensverzekeringen en
advisering in vermogensengineering, om hen aldus toe te laten aan hun clientèle een kwaliteitsvolle,
deskundige, coherente en kostenefficiënte service aan te bieden, gericht op punctuele juridisch-
technische en juridisch-economische taken met focus op het burgerlijk recht, het fiscaal
vermogensrecht, het successierecht, de drie extralegale pensioenpijlers, risicotolerantie en
beleggingshorizon binnen levensverzekeringen.
4. Diensten te verlenen aan derden, zowel consultancy als begeleiding bij de implementatie, op het
vlak van vermogensanalyse en patrimoniumstructurering, samengevat onder de noemer
vermogensengineering. De werkzaamheden omvatten analytische studies over de inhoudelijke
samenstelling van het patrimonium of vermogen en de verdeling ervan over de diverse
componenten, nadien vergeleken met het gedetecteerde of gekozen risicoprofiel en de persoonlijke
financiële doelstellingen. De componenten van het vermogen die in aanmerking komen voor
patrimoniumstructurering, zijn onder meer:
4.1. onroerende goederen en overeenstemmende kredieten en waarborgen c.q. beheer en
rentabiliteit;
4.2. roerende bezittingen zoals spaarinstrumenten (bv. spaarboekjes, termijnrekeningen) en
effectenportefeuilles (in diverse activaklassen, waaronder aandelen, obligaties en vastrentende
waardepapieren, grondstoffen, edelmetalen, vastgoed, afgeleide en alternatieve beleggingen),
inclusief overeenstemmende beleggingsfondsen, gevestigd in om het even welke jurisdictie,
nationaal of internationaal;
4.3. alternatieve beleggingen, waaronder kunst in al zijn verschijningsvormen, wijn en
verzamelobjecten;
4.4. roerend of onroerend vermogen ondergebracht in beleggingsverzekeringen van het type tak 21
of tak 23 c.q. kapitalisatiecontracten van het type tak 26;
4.5. het opbouwen, optimaliseren, beschermen en beheren van pensioenvermogens in
overeenstemming met het behoud en de groei van de gewenste levensstandaard ;
4.6. de organisatie en de juridische, fiscale en economische structurering van de vermogensopbouw
en de vermogensoverdracht;
4.7. de organisatie van contractuele en institutionele controlemechanismes.
De dienstverlening richt zowel tot natuurlijke personen als tot rechtspersonen, in eerste instantie
geïntroduceerd door erkende verzekeringstussenpersonen.
Om de implementatie, ondersteuning en kwaliteitszorg in eigen naam en via derden te kunnen
verzekeren, heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
a) het verrichten van marktstudies en research naar de behoeften en de prioriteiten van de markt
inzake de deelgebieden van vermogensengineering, waaronder eigendomsoverdracht
en successieplanning, inkomensverwerving, pensioenvoorzieningen en gezondheidszorg, spreiding
in activaklassen, risicoprofielsegmentering;
b) adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak pers--berichten, persconferenties,
ondersteuning van nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie, direct mailing en
sociale media communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander documentatiemateriaal;
c) adviesverlening inzake rekrutering en selectie c.q. personeelsbeleid in verzekeringsbemiddeling
en vermogensengineering;
d) het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden
e) het organiseren van sales en marketing opleidingen;
f) het inrichten van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen in binnen- en buitenland;
g) het inkopen en verkopen van producten en diensten;
h) het uitvoeren van verkoop-, marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
i) het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken, patenten,
licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses. In
uitvoering van de doelstellingen sub 1, 2, 3 en 4 kan de vennootschap onder meer maar niet
beperkend, kaar kantoren en infrastructuur onderverhuren aan derden en tevens haar kantoren,
infrastructuur en personeel ter beschikking stellen voor logistieke ondersteuning en het uitvoeren van
opdrachten voor en door derden.
5. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of te herbeleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
5.1. het aankopen, verhuren, beheren, valoriseren en verkopen van onroerende goederen;
5.2. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en alle types van effecten of
gelijkwaardige financiële instrumenten die de vennootschap in kas of in portefeuille zou hebben,
eveneens huren, verhuren en leasen van alle soorten roerende goederen, die de vennootschap zou
bezitten;
5.3. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
De opsommingen sub 1, 2, 3, 4 en 5 zijn niet limitatief en de term consultancy of raadgeving in deze
statuten vermeld, is een andere activiteit dan deze die onder het toepassingsgebied valt van de wet
van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenals van de wet van tweeëntwintig maart
tweeduizend en zes betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten.
De vennootschap verstrekt geen raad over financiële planning zoals bedoeld in de wet van
vijfentwintig april tweeduizend veertien inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk
financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door
gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
De vennootschap biedt geen multidisciplinaire analyse en evenmin de optimalisatie van het gehele
vermogen van niet-professionele cliënten.
De vennootschap levert geen diensten of voert geen verrichtingen uit die ressorteren onder de
activiteit van vastgoedmakelaar zoals beschreven in de relevante wetgeving en plichtenleer.
De vennootschap beperkt haar werkzaamheden tot consultancy, studies en analyses, assistentie en
begeleiding, redactie van civielrechtelijke documenten, zoals supra omschreven.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en
waar nodig een beroep doen op gespecialiseerde en erkende professionals.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland. Ze heeft in
het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle administratieve, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen te mogen verrichten die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Voor het realiseren van haar doelstellingen mag de vennootschap een beroep doen op andere
vennootschappen die zich toeleggen op het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer en op de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van inkomsten te vormen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, met inbegrip van het handelsfonds, ze mag leningen verrichten aan derden of
waarborg stellen voor derden en in hun voordeel bedingen.
De vennootschap mag bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen
aanvaarden en uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (562.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één zeshonderd twintigste (1/620) van het
maatschappelijk kapitaal.
Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een raad van bestuur die ten minste drie bestuurders
telt, natuurlijke of rechtspersonen, ofwel is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan de functie van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij of zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn of haar functie aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn of haar ontslag verder zijn of haar opdracht te vervullen totdat in
zijn of haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn functie, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet de functie van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder de termijn van zijn of haar
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt de functie van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder
dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn of haar collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij of zij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn of haar collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien
(10) dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste drie vierde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn of haar collega’s volmacht verlenen om hem of haar te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn of haar plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn opgesteld of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn of haar collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn of haar mening schriftelijk laten kennen en zijn of haar stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Om
rechtsgeldig te zijn, is steeds de goedkeuring van de voorzitter vereist.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met dit bestuur aan één of meer van zijn leden,
die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de raad van bestuur optredend als college ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om tien uur dertig (10.30u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 1820
Steenokkerzeel, Steenwagenstraat 48.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de
wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij
de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel bestuursverbod, verklaren de heer
PEETERS Marc, de heer TEMBUYSER Johan en de heer VERSTRAETEN Marc dat op hen geen
bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen besluiten.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan Mark
Scholliers, Accountant ITAA, te 1741 Wambeek, Kattestraat 37, om in naam van de vennootschap te
handelen en haar te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten, als
ook de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de
vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om
dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de huidige
functie, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).