Ondernemingsnr : 0414740128
Naam
(voluit) : VO-LUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Martelarenstraat 172
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 6 november 2023,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VO-LUX” met zetel te 2400 Mol, Martelarenstraat 172,
ondernemingsnummer BE0414.740.128 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de aan en de verkoop, de import en de export van alle soorten hout en aanverwante artikelen;
    •  de aanneming, fabricage en de plaatsing van alle timmer en schrijnwerk, deuren, ramen en
trappen, allerhande houten bedekkingen van muren, vloeren en plafonds, inclusief het leggen van
parketvloeren;
    •  de fabricage en de montage van meubelen in hout en andere materialen en het inrichten van
woningen, winkels, kantoren en allerlei andere ruimten,
    •  de verwerving, de exploitatie en de verkoop van alle octrooien, brevetten, licenties en
fabrieksmerken die met bovenstaande werkzaamheden verband houden,
    •  De aanneming van alle hout, bouw-, renovatie- en interieur-, metsel- en beton-, plafonnering-,
schilder- en behang-, wand- en vloer-, waterdichting-, tegelzetting-, elektronische-, elektrische- en
openbare werken, in de breedste zin. Het bouwen voor eigen rekening en voor rekening van derden,
de aankoop en verkoop van gebouwen en bouwgronden, van alle bouwmaterialen
    •  Ten bijkomstige titel kan de vennootschap verder alle welkdanige nijverheids, handels-,
financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die verband houden met de activiteiten van
de hout- en bouw-, elektronische-, elektrische vaksector.
    •  In het algemeen kan zij samenwerken of samensmelten met soortgelijke ondernemingen indien
dit het bereiken van haar voorwerp kan vergemakkelijken of bevoordelen.
    •  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende
en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en
onroerende goederen alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen. Evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswerken door onderaannemers
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als doorbemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van Inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.”
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
besluit: Wijziging naam van de vennootschap.
    •  De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Vo-Lux” naar “Volux
Interieur”; en dit met ingang vanaf heden.
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Volux Interieur
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de aan en de verkoop, de import en de export van alle soorten hout en aanverwante artikelen;
    •  de aanneming, fabricage en de plaatsing van alle timmer en schrijnwerk, deuren, ramen en
trappen, allerhande houten bedekkingen van muren, vloeren en plafonds, inclusief het leggen van
parketvloeren;
    •  de fabricage en de montage van meubelen in hout en andere materialen en het inrichten van
woningen, winkels, kantoren en allerlei andere ruimten,
    •  de verwerving, de exploitatie en de verkoop van alle octrooien, brevetten, licenties en
fabrieksmerken die met bovenstaande werkzaamheden verband houden,
    •  De aanneming van alle hout, bouw-, renovatie- en interieur-, metsel- en beton-, plafonnering-,
schilder- en behang-, wand- en vloer-, waterdichting-, tegelzetting-, elektronische-, elektrische- en
openbare werken, in de breedste zin. Het bouwen voor eigen rekening en voor rekening van derden,
de aankoop en verkoop van gebouwen en bouwgronden, van alle bouwmaterialen
    •  Ten bijkomstige titel kan de vennootschap verder alle welkdanige nijverheids, handels-,
financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die verband houden met de activiteiten van
de hout- en bouw-, elektronische-, elektrische vaksector.
    •  In het algemeen kan zij samenwerken of samensmelten met soortgelijke ondernemingen indien
dit het bereiken van haar voorwerp kan vergemakkelijken of bevoordelen.
    •  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende
en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en
onroerende goederen alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen. Evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden
coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswerken door onderaannemers
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als doorbemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van Inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van mei om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol,
Martelarenstraat 172.
besluit: Website en e-mail adres.
De aandeelhouders kunnen niet communiceren met de vennootschap via een website of e-
mailadres.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Kennisname ontslag en benoeming van de bestuurder.
Kennisname ontslag bestuurder
    •  Bij beslissing van 25 september heeft de bestuurder  (destijds zaakvoerder) de heer Gustaaf
Macken, voormeld, ontslag genomen.
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Macken uit zijn functie van de
bestuurder.
    •  Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 5:98 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat als volgt luidt: De algemene vergadering hoort, in
voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de
jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of
met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
    •  Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de enige aandeelhouder om -
voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit
te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
Benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder:
    •  ““SD HOLDING” Besloten Vennootschap, met zetel te 2200 Herentals, Zavelheide 9, BTW
BE0760.479.208, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0760.479.208, hier
vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger:
de heer Stijn Dirken, wonende te 2200 Herentals, Zavelheide 9 A;
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurder is hier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Stijn Dirken, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger
van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Arendonkse Accountants Associatie”, besloten vennootschap met zetel te 2370 Arendonk
Wampenberg 67, BE0458.446.744  evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.