Ondernemingsnr : 0446780020
Naam
(voluit) : Tata Consultancy Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lenneke Marelaan 6
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
 
 
Op heden, dertien maart tweeduizend vierentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TATA CONSULTANCY
SERVICES BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe),
Lenneke Marelaan 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de tekst zoals hierna
aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. - Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"TATA CONSULTANCY SERVICES BELGIUM".
Artikel 2. - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots, in België of het buitenland, oprichten.
Artikel 3. - Voorwerp.
Het voorwerp van de vennootschap is om, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, adviesdiensten te verlenen op het
gebied van bedrijfsbeheer, elektronische informatieverwerking en informatica, alsook de verkoop van
informaticatoestellen, –producten en hardware en software van allerlei aard, inclusief de volgende
diensten:
a) De ontwikkeling en levering van IT-diensten en IT-ondersteunde services, evenals de
ontwikkeling, levering en exploitatie van IT-software en IT-hardware, de aankoop en leasing van IT-
systemen en aanverwante artikelen (inclusief faciliteiten, meubilair, communicatiesystemen en
infrastructuur), evenals het in dienst nemen van IT-dienstverleners, de planning, ontwikkeling,
implementatie en exploitatie van IT-toepassingssystemen en IT-infrastructuur.
b) Het adviseren, leveren van adviesdiensten, ontwikkelen en implementeren van producten voor
klanten over alle zaken met betrekking tot de implementatie van computersoftware en
hardwaresystemen, het beheer van gegevensverwerkings- en informatiesystemen en
datacommunicatiesystemen in België of het buitenland.
c) Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, assembleren, kopen, verkopen, distribueren,
importeren, exporteren, wijzigen, verbouwen, verhuren, installeren, repareren, onderhouden,
adviseren en anderszins verhandelen van alle soorten en klassen telecommunicatie-, computer- en
aanverwante apparatuur, instrumenten, machines, inrichtingen, apparaten en toestellen en
onderdelen daarvan, en het verhandelen van alle andere machines, apparaten, toestellen,
materialen, stoffen, artikelen of zaken die gelijksoortig of analoog zijn aan het voorgaande of een van
de voorgaande of daarmee verband houden.
d) Het ontwerpen, ontwikkelen, verbeteren, produceren, op de markt brengen, distribueren,
verkopen, in licentie geven, leasen, installeren, wijzigen, importeren, exporteren of anderszins
handelen in of met alle software, hardware en programma's van alle soorten en beschrijvingen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke worden gebruikt in, voor of in verband met elektronische
gegevensverwerkingsapparatuur, producten en diensten.
e) Het verlenen van adviesdiensten inzake software, hardware of programma's, informatieverwerking
en bedrijfsadvisering met betrekking tot de voorbereiding en het onderhoud van de
boekhoudkundige, statistische, wetenschappelijke of wiskundige informatie en rapporten,
gegevensverwerking, voorbereiding, verzameling en gegevens van elke soort en beschrijving,
systemen of hulp bij handels-, industrie-, wetenschappelijke en onderzoeksproblemen en voor alle
andere aanverwante bedrijven, zowel in België als in het buitenland.
f) Het ondernemen van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van software voor elke
industrie, zakelijke toepassing, product, apparaat, computer, microprocessor, met inbegrip van het
ontwerp en de implementatie van hardware en software voor al deze diensten, zowel in België als in
het buitenland.
g) Om wetenschappelijk en technisch onderzoek, ontwikkelingen, experimenten, onderzoeken,
enquêtes, studies, projecten, analyses, onderzoeken, enquêtes en tests van alle aard te initiëren, te
ondernemen, uit te voeren, aan te gaan, te bevorderen, te helpen aanmoedigen, te financieren en uit
te voeren.
h) De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële of commerciële, onroerende of roerende
verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
een of ander onderdeel van haar voorwerp, en die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
i) De vennootschap mag op enigerlei wijze deelnemingen nemen in een andere vennootschap of
onderneming die een gelijkaardig of verbonden voorwerp heeft of waarvan het voorwerp van dien
aard is dat zij de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, zelfs onrechtstreeks, zou kunnen
vergemakkelijken.
j) De vennootschap mag ook alle samenwerkings-, rationaliserings-, associatie- of andere
overeenkomsten aangaan met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. - Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. – KAPITAAL
Artikel 5. - kapitaal.
Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfentwintig duizend euro (€325.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen, zonder nominale waarde.
(...)
TITEL IV. – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. - Raad van bestuur.
De vennootschap kan worden bestuurd door (i) één enkele bestuurder of (ii) een Raad van Bestuur,
samengesteld uit minstens twee (2) bestuurders en die zal optreden als een collegiaal orgaan. De
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden voor maximum zes jaar benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen
door de algemene vergadering van aandeelhouders. Een of meer van de bestuurders kan worden
aangewezen als gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende niet-herbenoemde bestuurders
loopt onmiddellijk af op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.
(...)
Artikel 17. - Bevoegdheden.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp te verwezenlijken, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Artikel 18. - Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder of de Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer
van haar bestuurders, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan een andere
persoon. Indien een niet-bestuurder wordt belast met de bevoegdheden van dagelijks bestuur, draagt
hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel vermeld in zijn benoemingsbesluit.
De enige bestuurder of de Raad van Bestuur bepaalt of de leden van het dagelijks bestuur alleen of
samen mogen optreden.
De enige bestuurder of de raad van bestuur bepaalt de mogelijke vergoedingen voor de personen die
belast zijn met dagelijks bestuur.  Het mandaat van deze personen kan te allen tijde stopgezet
worden.
Ten slotte kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd
bestuurder of algemeen directeur delegeren. In het bijzonder kan de raad van bestuur de volgende
bevoegdheden delegeren:
- contracten met derden ondertekenen binnen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap en
de monetaire grenzen vooropgesteld door de Raad van Bestuur.
- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen.
- de wijziging of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister vragen
en deze bevoegdheid subdelegeren aan een andere persoon, al dan niet in dienst van de
vennootschap.
- aangetekende post en aangetekende pakketten ontvangen en er ontvangstbewijs van geven.
- enige andere bevoegdheid zoals bepaald door de Raad van Bestuur.
De persoon met de bovengenoemde bevoegdheden krijgt de titel “Resident Manager” of elke andere
titel vermeld in zijn benoemingsbesluit.
(...)
Artikel 20. - Vertegenwoordiging.
Onverminderd de door de raad van bestuur verleende bijzondere volmachten, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden en in rechte, met name in alle akten waaraan een openbaar
ambtenaar of ministerieel beambte zijn tussenkomst verleent, met inbegrip van volmachten, zonder
dat dit moet gerechtvaardigd worden door een voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur,
geldig vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend.
TITEL V. – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 21. - Samenstelling - Bevoegdheden.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de universaliteit van de
aandeelhouders. Zij beschikt over de bevoegdheden die door de wet en deze statuten worden
bepaald. Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezige, onbekwame
en dissidente aandeelhouders.
Artikel 22. - Vergaderingen.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand
augustus om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats op hetzelfde uur.
Deze vergadering, ook “jaarvergadering” genoemd, neemt kennis van het jaarverslag en het verslag
van de commissaris(sen), indien van toepassing, bespreekt de jaarrekeningen en neemt alle
beslissingen in verband daarmee, beslist bij bijzondere stemming over de kwijting te verlenen aan de
bestuurders en eventuele commissarissen en beslist, indien nodig, over de herbenoeming of
vervanging van de uittredende bestuurders en commissarissen.
De oproepingen tot de jaarvergadering moeten, onder de agendapunten, de bespreking van het
jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en de
vaststelling van de jaarrekeningen, de kwijting van bestuurders en eventuele commissarissen, de
herbenoeming en vervanging van uittredende of bestuurders en commissarissen, wier mandaat is
opengevallen, vermelden.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan bovendien worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders
die één vijfde van de bestaande aandelen vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 24. - Vertegenwoordiging en toelating tot de algemene vergaderingen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, die houder zal zijn van een bijzondere
volmacht die schriftelijk kan worden gegeven (inclusief per e-mail).
Aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van
inschrijving in het register, mits zij tenminste vijf dagen voorafgaand aan de vergadering zijn
ingeschreven.
De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op voor de vergadering, die door de
aandeelhouders of hun gevolmachtigden wordt ondertekend.
(...)
Artikel 27. - Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Ingeval de vennootschap eigen aandelen verwerft of in pand neemt, worden de aan deze aandelen
verbonden stemrechten opgeschort.
(...)
TITEL VI. – BOEKJAAR   JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING
Artikel 29. - Jaarrekeningen - Jaarverslag.
Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
(...)
Artikel 30. - Winstverdeling.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering elk jaar over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
De uitkeerbare winst bestaat uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd met de
overgedragen winst, alsook de onttrekkingen aan de uitkeerbare reserves, verminderd met de
overgedragen verliezen, evenals de bedragen die zijn toegewezen aan de wettelijke reserve en de
onbeschikbare reserves die ontstaan door toepassing van de wet of de statuten.
Er kan geen uitkering worden gedaan indien het netto-actief als gevolg van deze uitkering kleiner is
of wordt dan het bedrag van het volgestorte kapitaal, vermeerderd met reserves die krachtens de wet
of de statuten niet kunnen worden uitgekeerd.
Netto-actief betekent de totale activa zoals blijkt uit de balans, na aftrek van voorzieningen en
schulden.
(...)
TITEL VII. – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32. - Ontbinding - Verlies van kapitaal.
De ontbinding van de vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene
vergadering van aandeelhouders beraadslagend in de vorm vereist voor statutenwijzigingen.
Artikel 33. - Vereffening.
In alle gevallen van ontbinding van de vennootschap stelt de algemene vergadering de vereffenaar
(s) aan, bepaalt zij hun bevoegdheden en hun eventuele vergoeding. Indien de vergadering hierover
geen besluit neemt, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, die een college
vormen.
Elk jaar leg(t)(gen) de vereffenaar(s) of, in voorkomend geval, de bestuurders belast met de
vereffening, aan de algemene vergadering de resultaten van de vereffening voor, met vermelding
van de redenen waarom de vereffening nog niet is afgesloten.
Artikel 34. - Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of consignatie van alle daarvoor
vereiste bedragen, wordt het saldo onder alle aandelen verdeeld pro rata hun volstorting.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts en Simon
Meyskens, woonstkeuze gedaan hebbende te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, 
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris