Naam
(voluit) : Pizza Flam
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Bergwegel 60, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Wijziging datum jaarvergadering en rechtzetting datum eerste
jaarvergadering
Uittreksel uit de notulen van de zaakvoerders, vergadering gehouden op 25 juli 2024 op de zetel van de
vennootschap:
Wijziging datum jaarvergadering
In artikel 8.C van de statuten van de vennootschap werden de dag, het tijdstip en de plaats van de
jaarvergadering als volgt vastgelegd: "Jaarlijks wordt een vergadering van vennoten gehouden op de laatste
donderdag van januari om 20:00 uur. De jaarlijkse vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap
of op de plaats aangeduid in de oproeping. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de vergadering
plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag."
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
· om de datum van de jaarvergadering te wijzigen;
· dat de jaarvergadering ieder jaar plaatsvindt op de laatste donderdag van juni.
Ten gevolge van deze beslissing, besluit de algemene vergadering om artikel 8.C van de statuten aan te
passen, zodat het thans als volgt luidt:
"De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste
donderdag van de maand juni om 20.00 uur, op de zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging
aan te duiden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur, tenzij daardoor de in artikel 3:1, §1 WVV voorziene termijn overschreden wordt,
in welk geval uitstel niet mogelijk is en de gewone algemene vergadering doorgaat op de voorziene dag en
het voorziene uur. [ ... ]"
Rechtzetting datum eerste jaarvergadering
In de onderhandse oprichtingsakte dd. 15 mei 2023, waarvan een uittreksel werd neergelegd op 12 juni
2023 en werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad van 14 juni 2023 onder nummer
23355846, werd, in artikel 12.B, de datum voor de eerste jaarvergadering als volgt vastgelegd "De eerste
jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op 28 september 2023."
De algemene vergadering stelt vast dat deze datum van de eerste jaarvergadering niet correct is. Het is
namelijk niet mogelijk dat de eerste jaarvergadering plaatsvindt vóór het einde van het eerste boekjaar (i.e. 31
december 2023). Bovendien werd voorheen statutair bepaald dat de jaarvergadering op de laatste donderdag
van januari moet plaatsvinden.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid var stemmen om de foutieve datum van de eerste
jaarvergadering te corrigeren. Rekening houdend met het vorige agendapunt bevestigt de algemene
vergadering dat de eerste jaarvergadering plaatsvond op donderdag 27 juni 2024 om 20.00 uur op de zetel
van de vennootschap.
Ten gevolge van het voorgaande besluit de algemene vergadering om artikel 12.B aan te passen, zodat
het thans als volgt luidt:
"De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op 27 juni 2024."
Alexander Flamme
zaakvoerder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").