Ondernemingsnr : 0406588762
Naam
(voluit) : MEUBELFABRIEK POLLET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 7
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zeventien oktober
tweeduizend en vierentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEK POLLET,
met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende) onder nummer 0406.588.762, B.T.W. nummer BE 406.588.762.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één juli en te laten
eindigen op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar, zodat de eerste paragraaf van artikel 31 van de
statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “Het boekjaar begint op één juli en eindigt
op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.” Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende
boekjaar eindigen op dertig juni tweeduizend en vijfentwintig.
2. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de tweede
zaterdag van de maand november om elf uur dertig, zodat de eerste paragraaf van artikel 13 van de
statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “De jaarvergadering zal gehouden worden
op de tweede zaterdag van de maand november om elf uur dertig.”   Bij wijze van
overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op acht november
tweeduizend en vijfentwintig om elf uur dertig.
3. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap LEMON CONSULT, met
zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0659.679.380, en de besloten vennootschap COPPIN &
PARTNERS, met zetel te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 104, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0428.555.007, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
            voor registratie
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.