Ondernemingsnr : 0713566840
Naam
(voluit) : IZIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Draaiboomstraat 6 bus 10
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris te Hemiksem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen", BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 24 november 2020,
neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouder van de besloten vennootschap “IZIKO” met maatschappelijke zetel te 2160
Wommelgem, Draaiboomstraat 6 bus 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0713.566.840, is bijeengekomen en dat zij de
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering besluit éénparig om het huidige boekjaar te verkorten zodat het huidige boekjaar
loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. De daaropvolgende boekjaren zullen telkens
zullen lopen van één januari tot 31 december van het daarop volgende jaar/van elk kalenderjaar.
Derde besluit:
De vergadering besluit éénparig de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde zaterdag
van de maand juni om elf uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij éénparig om de eerstvolgende jaarvergadering te houden op de
derde zaterdag van juni 2021 om elf uur.
Vierde besluit:
De vergadering besluit om het onbeschikbaar eigen vermogen voortaan te laten vertegenwoordigen
door 1.000 aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van het eigen vermogen
vertegenwoordigen. Alle aandeelhouders zullen voor één “oud” aandeel, tien “nieuwe” aandelen in de
plaats krijgen.
Vijfde besluit:
    1.  De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  In het licht van voormeld verslag besluit de algemene vergadering tot opsplitsing van de
bestaande 1.000 aandelen in 900 aandelen van de categorie A en 100 aandelen van de categorie B.
    3.  De vergadering besluit om de rechten van de aandelen van de categorie B te wijzigen. De
aandelen van de categorie B zijn aandelen die kunnen genieten van een preferent dividend van 25%
uit de winst van de vennootschap. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om met gewone
meerderheid van stemmen aan de aandelen van categorie B een hoger bevoorrecht dividend toe te
kennen. Aan het preferent dividend, toegekend aan de categorie B aandelen kan geheel of
gedeeltelijk verzaakt worden met unanimiteit van stemmen van alle categorie B aandelen.
Luik B
Zesde besluit:
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    2.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    3.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering neemt de tekst van de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel
volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam IZIKO.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
    •  Het uitvoeren, voor zowel verbonden als nietverbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten en/of procedés;
het verrichten van marktonderzoek en prospectie: het uitwerken van de marketing en promotie:
assistentie en consultancy; en dit alles op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
van technologische innovaties en hun toepassingen, al dan niet in samenwerking met geschikte
partners.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit
alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
    •  Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
    •  In het algemeen, alle activiteiten in verband met computers, zowel hard als software, internet en
ecommerce, en in het bijzonder de analyse en advies in verband met computers, hun configuraties,
de software en de toepassingen.
Luik B
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy, beheer van
computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers.
    •  Het ontwerpen, beheren en updaten van websites, domeinnamen en emailadressen, alsook het
online verkopen via een webwinkel en het verwerken van online betalingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De zaakvoerder heeft
de bevoegdheid het doel te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige
uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het doel te vergemakkelijken.
Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven, of nuttig zijn tot het
geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit doel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Negenhonderd
(900) aandelen van de categorie A en honderd (100) aandelen van de categorie B.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, hetzij door één bestuurder wanneer het bedrag van de transactie niet meer
dan tienduizend euro (€ 10.000,00) bedraagt,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Het orgaan dat overeenkomstig het
voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het
betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde zaterdag
van juni om elf uur indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde
uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Uit de jaarlijkse nettowinst na belastingen van het voorbije boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend
van 25% vooraf genomen en toegekend aan de aandelen categorie B. Dit bevoorrecht dividend is
door de aandelen categorie B ook verworven wanneer de algemene vergadering beslist tot het
Luik B
uitkeren van een interim-dividend of tussentijds dividend in de loop van een boekjaar. De algemene
vergadering heeft de bevoegdheid om met gewone meerderheid van stemmen aan de aandelen van
categorie B een hoger bevoorrecht dividend toe te kennen. Aan het preferent dividend, toegekend
aan de categorie B aandelen kan geheel of gedeeltelijk verzaakt worden met unanimiteit van
stemmen van alle categorie B aandelen.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerders, de heer Louis
BALLEGEER en de heer Johan VAN NOTEN ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, aanvaarden en kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’ haar aangestelden en bedienden, teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
Luik B
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)