Ondernemingsnr : 0749843652
Naam
(voluit) : Mare & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue de la Limite 166 bus 3
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal opgemaakt door geassocieerde notaris Axelle GAUDIN, te Itter, op
17/10/2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ Mare & Co” met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Rue de la Limite 166   Boîte 3, ondernemingsnummer0749.843.652, met eenparigheid van stemmen
heeft besloten :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel naar Brusselsesteenweg, 292 - 3090 Overijsete
verplaatsen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit na de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar
Vlaanderen om volledig herschreven en vertaalde statuten in het Nederlands aan te nemen, zonder
wijzigingen aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Mare & Co ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking, in België en in het buitenland:
I)
a) elke activiteit met betrekking tot algemene bouwwerkzaamheden, evenals alle transformaties of
renovaties die enig verband houden met de bouw, waaronder: algemene bouwwerkzaamheden met
coördinatie van onderaannemers, grondwerken, metselwerk en betonwerk, sloopwerk, aanleg van
riolering, niet-metalen dakbedekking, zinkwerk en metalen dakbedekking, waterdichting van
gebouwen, elektrische installaties, schrijnwerk en timmerwerk, plaatsing van parketvloeren, PVC-
schrijnwerk, plaatsing van bouwbeslag en ijzerwaren, plaatsing van plinten en kunststofdeuren,
plaatsing van houten, kunststof en metalen luiken, plaatsing van houten en gipsplaten
scheidingswanden en plafonds, bekleding van muren en plafonds met metalen elementen,
smeedwerk, plaatsing van marmer en natuursteen, beglazing, sanitaire voorzieningen en
loodgieterswerk, installatie van waterontharders, installatie van centrale verwarming, individuele
gasverwarmingstoestellen, plaatsing, onderhoud en reparatie van alle branders, installatie van
ventilatie- en luchtverwarmingssystemen, airconditioning en isolatie van leidingen en kanalen,
schoorsteenbekleding, betegeling, pleisterwerk, voegwerk, plaatsing van dekvloeren, schilderwerken,
restauratie, reiniging en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, thermische en akoestische
isolatie, inbouwkasten en ingerichte keukens, koeltechniek, verlichte reclameborden, etalage- en
decorcreatie, interieurdecoratie en inrichting, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, parken en
tuinen, sportterreinen, plaatsing van omheiningen en hekwerken; deze lijst is niet exhaustief.
b) Het uitvoeren van alle vastgoed- en onroerendgoedtransacties, waaronder de aankoop, verkoop,
taxatie, ruil, promotie, constructie, wederopbouw, sloop, voltooiing, renovatie, exploitatie, verhuur en
beheer van alle gebouwde, al dan niet gemeubileerde onroerende goederen; deze lijst is niet
exhaustief.
c) Het bestuderen, bouwen, verbouwen, inrichten van gebouwen, de aankoop, verkoop van deze
gebouwen, van alle materialen en goederen die verband houden met deze activiteit.
d) Het beheer en advies op het gebied van bedrijfsmanagement en -organisatie, met name in de
bouwsector.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten af
II)
De vennootschap heeft ook, voor eigen rekening of in samenwerking met derden, als voorwerp het
oprichten, beheren, exploiteren en valoriseren van roerende en onroerende activa, en daartoe de
vervreemding, verwerving, verhuur van elk onroerend goed of vastgoedrecht, en in het algemeen alle
handelingen met betrekking tot het beheer van onroerende en roerende waarden, inclusief
onroerende en roerende goederen die in volle eigendom, erfpacht, tijdelijk vruchtgebruik, naakte
eigendom en alle daaraan verbonden rechten kunnen worden verkregen, waarbij de betreffende
activiteit niet in de vorm van handelsactiviteiten plaatsvindt. Hiertoe kan zij geld lenen in de vorm van
leningen of kredietfaciliteiten, hypotheken vestigen, andere roerende en onroerende garanties
verstrekken, solidariteit en ondeelbaarheid bedingen.
III)
De vennootschap heeft ook, voor eigen rekening of in samenwerking met derden, alle activiteiten op
het gebied van de paardensport en in het bijzonder, maar niet beperkt tot:
Het organiseren van paardrijlessen in verschillende disciplines, meerdaagse stages, amateur- en
professionele sporttrainingen, paardrijtochten,
Fokken, fokkerij, africhten en handel in recreatie- en wedstrijdpaarden,
Volpension of stalling van paarden of pony's, evenals de verkoop en levering van alle materialen en
diensten die verband houden met de paardensport in de ruimste zin.
Zij kan zich bijvoorbeeld borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken ten gunste
van gelieerde of niet-gelieerde personen of bedrijven.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende transacties verrichten die
direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Zij kan zich via deelnemingen, associaties, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins
interesseren in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
vergelijkbaar of verwant voorwerp als het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het huren, verwerven, verlenen of overdragen
van octrooien, licenties, fabrieks- of handelsmerken, op welke wijze dan ook betrokken zijn bij
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk, vergelijkbaar of
verwant voorwerp, die voor haar een bron van inkomsten of afzetmarkt kunnen vormen.
De vennootschap kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 5
Er zijn duizend (1.000) aandelen. Elk aandeel wordt uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft
recht op een gelijk deel van de winst en het liquidatiesaldo.
De vennootschap kan ook obligaties uitgeven, eventueel omzetbaar in aandelen, en
inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een andere titel.
Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. Bijkomende inbrengen kunnen worden
gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een beslissing van de algemene
vergadering die besluitvormt in de vormen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.
De algemene vergadering die met gewone meerderheid besluit kan bijkomende inbrengen
aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze beslissing wordt vastgelegd in een
authentieke akte.
Nieuwe aandelen die worden onderschreven tegen inbreng in contanten, converteerbare obligaties
en inschrijvingsrechten moeten bij voorkeur worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders, in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen afschaffing of beperking van het
voorkeursrecht wanneer elke aandeelhouder afstand doet van zijn voorkeursrecht bij de beslissing
van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze
vergadering en afstand doen van het voorkeursrecht. Vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in
de volmacht afstand doen van dit voorkeursrecht. De afstand van het voorkeursrecht door elke
aandeelhouder wordt vastgelegd in de authentieke akte betreffende het besluit tot uitgifte.
ARTIKEL 6
De algemene vergadering die besluitvormt in de vormen vereist voor de wijziging van de statuten,
kan aan het bestuursorgaan gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag bepaald
door de wet als startpunt van deze termijn, de bevoegdheid verlenen om nieuwe aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven. Deze machtiging kan vernieuwbaar zijn
voor één of meerdere perioden van maximaal vijf jaar.
De uitgiften van nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden vóór het
einde van elk boekjaar vastgesteld in een authentieke akte op verzoek van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 7
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan soeverein over
aanvullende kapitaalstortingen door de aandeelhouders, onder gelijke behandeling van allen.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toestaan hun aandelen vervroegd vol te storten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze voorafgaande betalingen zijn
toegestaan. Deze worden beschouwd als voorschotten op kapitaal.
Elke gevraagde betaling wordt toegerekend aan alle aandelen waarvan de aandeelhouder houder is.
Een aandeelhouder die, na een voorafgaande kennisgeving van een maand per aangetekende brief,
niet voldoet aan een kapitaalstorting, is aan de vennootschap een rente verschuldigd berekend tegen
het wettelijke rentepercentage verhoogd met twee procent per jaar, vanaf de dag van opeisbaarheid
van de betaling.
Het bestuursorgaan kan ook, na een tweede aangetekende aanmaning die een maand zonder
resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder uit te spreken overeenkomstig de procedure zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De uitgesloten aandeelhouder ontvangt de waarde van zijn
terugtrekkingsaandeel volgens de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
wijze.
Het uitoefenen van het stemrecht met betrekking tot aandelen waarop geen betalingen zijn verricht,
wordt opgeschort zolang deze betalingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet zijn voldaan.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze naar eigen inzicht, naarmate de
behoeften van de vennootschap en op de door hem nuttig geachte tijdstippen, de verdere stortingen
die door hem moeten worden gedaan op aandelen die in contanten zijn onderschreven en niet
volledig zijn volgestort.
ARTIKEL 8
Aandeelhouders hebben het recht om ontslag te nemen uit de vennootschap ten laste van zijn
vermogen, met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 5:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een aandeelhouder kan door de algemene vergadering worden uitgesloten om gegronde redenen en
met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 5:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In geval van faillissement, insolventie, liquidatie of verbod van
een aandeelhouder, wordt hij geacht van rechtswege ontslag te nemen op die datum. Op dezelfde
manier wordt een aandeelhouder die niet langer voldoet aan de statutaire vereisten om
aandeelhouder te worden, geacht van rechtswege ontslag te nemen op dat moment.
Uitgetreden aandeelhouders of, in geval van faillissement, insolventie, liquidatie of verbod van een
aandeelhouder, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen de liquidatie van de vennootschap
niet bewerkstelligen.
ARTIKEL 9
De aandelen zijn op naam.
De andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De
houders van gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde verzoeken om, op hun kosten,
omzetting in op naam gestelde effecten.
De vennootschap houdt op haar maatschappelijke zetel een register bij voor elke categorie van op
naam gestelde effecten die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen
dat het register elektronisch wordt bijgehouden. Iedere persoon die in een register van op naam
gestelde effecten is ingeschreven als houder van een effect, wordt vermoed, tot het bewijs van het
tegendeel, houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Het bestuursorgaan verstrekt
op verzoek van degene die is ingeschreven als houder van effecten, als bewijs van zijn inschrijving in
het register, een uittreksel uit dit register in de vorm van een certificaat.
De effecten zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen werkelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap
het recht om de uitoefening van het stemrecht op te schorten totdat één persoon wordt aangewezen
als de houder van het stemrecht met betrekking tot dat aandeel.
In geval van ontbinding van het eigendomsrecht op de effecten, tenzij er een testamentaire of
contractuele bepaling is, worden de daarmee verband houdende rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
OVERDRACHT EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
ARTIKEL 10
Elke overdracht van aandelen onder bijzondere titel of algemene titel, tegen betaling of om niet, bij
leven of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de goedkeuring van minstens de helft van
de aandeelhouders die minstens driekwart van de aandelen bezitten, met uitzondering van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze goedkeuring moet schriftelijk worden
vastgelegd. Deze goedkeuring is echter niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgedragen aan (i) een aandeelhouder, (ii) de echtgenoot van de vervreemder, (iii) de voorouders
of afstammelingen van de vervreemder in rechte lijn.
De vervreemdende aandeelhouder moet een verzoek indienen bij het bestuursorgaan, per
aangetekende post, waarin de volledige contactgegevens van de voorgestelde verkrijgers en het
aantal aandelen dat zal worden overgedragen, evenals de aangeboden prijs, worden vermeld.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief stuurt het bestuursorgaan de inhoud ervan per
aangetekende post naar elke aandeelhouder, waarbij hen wordt gevraagd een bevestigend of
negatief antwoord te geven en waarbij wordt aangegeven dat degenen die zich onthouden van het
geven van hun mening geacht worden hun goedkeuring te geven. Dit antwoord moet schriftelijk en
per aangetekende post worden gegeven, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van de
brief van het bestuursorgaan. Binnen acht dagen na afloop van de termijn voor het geven van een
antwoord, brengt het bestuursorgaan de vervreemder op de hoogte van de beslissing over zijn
verzoek.
Erfgenamen en legatarissen die niet automatisch aandeelhouder worden volgens deze statuten, zijn
verplicht om, op dezelfde wijze, goedkeuring te vragen aan de aandeelhouders.
De partijen bij de overdracht kunnen bezwaar maken tegen de weigering van goedkeuring voor een
levendige overdracht bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in kort geding. Indien de
weigering als willekeurig wordt beschouwd, geldt het vonnis als goedkeuring, tenzij de koper zijn
aanbod binnen twee maanden na de betekening van het vonnis intrekt.
Indien er slechts één aandeelhouder is, kan deze vrijelijk zijn aandelen overdragen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder leidt niet tot ontbinding van de vennootschap. Tot aan de
verdeling van de aandelen of de verstrekking van legaten met betrekking tot de aandelen, worden de
rechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de wettige erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
BESTUUR
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
vormend een college of niet. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat die kan worden
bepaald of onbepaald, hun beloning en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheden.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist bij de benoeming, kan de algemene vergadering op
elk moment, met of zonder opzegtermijn en zonder reden, een einde maken aan het mandaat van
bestuurders die niet in de statuten zijn benoemd.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijs in staat is om in
zijn vervanging te voorzien. Hij kan zelf al het nodige doen om het einde van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2:18 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat vacant wordt, hebben de overgebleven bestuurders het recht om een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerste algemene vergadering die volgt, moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
die datum.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, wordt het mandaat van elke bestuurder kosteloos
uitgeoefend.
BEVOEGDHEDEN EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 12
Indien er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegewezen, met
de mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders en tenzij de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan heeft ingesteld, kan elke bestuurder alleen handelend alle
handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met
uitzondering van die welke bij wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, hetzij als
eiser, hetzij als verweerder. Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.
Beperkingen van de bevoegdheden van de bestuurders en een verdeling van taken tussen de
bestuurders zijn niet tegenstelbaar aan derden, zelfs indien ze openbaar worden gemaakt.
Het bestuursorgaan kan één of meer personen belasten met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, waarbij elke persoon individueel, gezamenlijk of collegiaal optreedt, evenals met de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit beheer. Het dagelijks bestuur omvat
zowel handelingen en beslissingen die niet verder gaan dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap als handelingen en beslissingen die, hetzij vanwege hun geringe belang, hetzij
vanwege hun dringende karakter, geen tussenkomst van het bestuursorgaan rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan te allen tijde het dagelijks bestuur orgaan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat aanvaardt als lid van een bestuursorgaan of als
gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, wijst deze rechtspersoon een natuurlijke persoon aan als
permanente vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van dit mandaat namens en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze permanente vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en draagt samen met deze rechtspersoon dezelfde
civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid alsof hij het mandaat namens en voor rekening van de
rechtspersoon zelf zou hebben uitgeoefend. De permanente vertegenwoordiger kan noch als lid van
het betreffende orgaan noch persoonlijk noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon
bestuurder zitting nemen. De rechtspersoon kan de permanente vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger aan te wijzen.
ARTIKEL 13
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van een bestuurder, telkens wanneer het
belang van de vennootschap dit vereist. Het kan alleen rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
nemen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan
een van zijn collega's schriftelijk of op enige andere wijze met een materiële drager volmacht geven
om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het orgaan en namens hem te
stemmen.
Beslissingen van het collegiaal orgaan worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen.
Beslissingen kunnen ook worden genomen door eenparig schriftelijk akkoord van alle leden. De
besluiten van het orgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die dit wensen. Kopieën of uittreksels die moeten worden overgelegd in rechte of
elders worden ondertekend door een bestuurder.
CONTROLE
ARTIKEL 14
De controle van de financiële situatie van de vennootschap, de jaarrekeningen en de naleving van de
wetgeving en de statuten wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, die voor een
periode van drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering uit de bedrijfsrevisoren die zijn
ingeschreven in het openbaar register van bedrijfsrevisoren of uit geregistreerde auditkantoren.
De vergoeding van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering bij hun
benoeming.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Indien de vennootschap echter voldoet aan de criteria zoals uiteengezet in artikel 3:72, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij wordt beschouwd als een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van datzelfde Wetboek, kan de algemene vergadering
beslissen om geen commissaris te benoemen, waarbij elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden heeft die bij de wet aan de commissaris(sen) zijn toegekend.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15
De algemene vergadering vertegenwoordigt de totaliteit van de aandeelhouders; haar beslissingen
zijn bindend voor iedereen, zelfs afwezige of afwijkende aandeelhouders.
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of de
commissarissen op de statutaire zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de
oproeping, op de laatste vrijdag van juni om zes uur 's avonds.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag daarna, op
hetzelfde tijdstip.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen op oproeping van het bestuursorgaan en,
indien van toepassing, van de commissaris, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit
vereist of op verzoek van aandeelhouders die één tiende van het aantal uitstaande aandelen
vertegenwoordigen.
De oproepingsbrieven met de agenda en de te behandelen onderwerpen worden ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering verzonden naar de aandeelhouders, de houders van converteerbare
obligaties op naam, de houders van inschrijvingsrechten op naam of de houders van op naam
gestelde certificaten, uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de leden van het
bestuursorgaan en, indien van toepassing, de commissaris, per e-mail naar het door de ontvanger
meegedeelde e-mailadres of per gewone brief naar zijn laatst bekende woonplaats bij de
vennootschap. Iedere persoon kan afzien van deze oproeping en wordt in elk geval beschouwd als
regelmatig opgeroepen indien hij aanwezig is of vertegenwoordigd wordt op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk alle beslissingen nemen die onder de
bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van die welke in een
authentieke akte moeten worden opgenomen. In dat geval hoeven de formaliteiten voor de oproeping
niet te worden nageleefd.
De vergaderingen kunnen ook op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de vergadering
bijeenroept op afstand worden gehouden, via elektronische communicatie of enig ander middel van
vocale (teleconferentie), visuele (videoconferentie) of schriftelijke (discussie op een beveiligd intern
of extern platform of per e-mailuitwisseling) communicatie tussen alle leden die op hetzelfde moment
zijn verbonden met hetzelfde berichtensysteem. De aandeelhouders die op deze manier deelnemen
aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden, voor het nakomen van de voorwaarden van aanwezigheid en
meerderheid.
BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 16
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Jaarlijks stelt het bestuursorgaan de inventaris op en stelt de jaarrekening op in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen ter zake. Deze documenten worden voorgelegd aan de aandeelhouders
tijdens de gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, indien de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet,
neemt kennis van het verslag van het bestuur en het verslag van de commissaris(sen). Zij bespreekt
de jaarrekening en beslist over de goedkeuring ervan.
Na de goedkeuring van de jaarrekening stemt de algemene vergadering over de kwijting aan de
bestuurder(s) en commissaris(sen) via een bijzondere stemming.
De jaarrekening, evenals de andere documenten vereist krachtens artikel 3:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, worden binnen dertig dagen na hun goedkeuring door het
bestuursorgaan neergelegd bij de Nationale Bank van België.
VERDELING EN VOORSCHOTTEN OP DIVIDENDEN
ARTIKEL 17
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.
Geen enkele uitkering kan worden gedaan indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap over wettelijk of
statutair niet-beschikbare eigen vermogens beschikt, kan geen enkele uitkering worden gedaan
indien het netto-actief lager is dan het bedrag van deze eigen vermogens of negatief zou worden als
gevolg van een dergelijke uitkering ("netto-actief test").
Het besluit tot uitkering genomen door de algemene vergadering heeft pas gevolgen nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, gezien de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om haar schulden te voldoen naarmate ze vervallen gedurende een
periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits naleving van de bovengenoemde netto-actief test en
liquiditeitstest, uitkeringen te doen uit de winst van het lopende boekjaar of de winst van het vorige
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING
ARTIKEL 18
Met inachtneming van de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan ontbinding en sluiting van de liquidatie in één akte
plaatsvinden.
Indien dit niet het geval is, zal in geval van ontbinding van de vennootschap de liquidatie van de
vennootschap worden uitgevoerd door de zittende bestuurder(s) of bij gebreke daarvan door een of
meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, bevoegdheden en
emolumenten zal bepalen.
Na realisatie van het actief, afwikkeling van het passief of deponering van de benodigde bedragen,
zal het eventuele saldo worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal door
hen gehouden aandelen.
Indien de aandelen niet in gelijke mate zijn volgestort, zal de vereffenaar(s) eerst het evenwicht
herstellen door middel van kapitaalstortingen of gedeeltelijke terugbetalingen.
ALGEMEEN RECHT
ARTIKEL 19
Voor zover niet voorzien in deze statuten, verklaren de partijen zich te verwijzen naar het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VERKIEZING VAN WOONPLAATS
ARTIKEL 20
Elk lid van een bestuursorgaan of gedelegeerde voor dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op
de uitoefening van zijn mandaat.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerde voor
dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar die zijn woonplaats in het buitenland heeft, hierbij
woonplaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar alle kennisgevingen en
mededelingen geldig aan hem kunnen worden gedaan met betrekking tot de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun beheer en controle, zonder verdere verplichting
voor de vennootschap dan om deze documenten ter beschikking van de ontvanger te houden.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Brusselsesteenweg,
292 - 3090 Overijse
Vijfde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
Voor analytisch gelijkluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie
Axelle GAUDIN, geassocieerd notaris
Samen neergelegd:
- uitgifte van de akte.
- gecoördineerde statuten