Ondernemingsnr : 0696931043
Naam
(voluit) : Q & M GLAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Paalsteenlaan 74
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op tweeëntwintig maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 2 op negenentwintig maart tweeduizend éénentwintig, register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 6049, blijkt dat de vennootschap onder firma “Q & M GLAS”, met zetel te
3620 Lanaken, Paalsteenlaan 74, ondernemingsnummer BTW BE 0696.931.043 - RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend twintig, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag van de besloten vennootschap “FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT”, met
zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, vertegenwoordigd door mevrouw Loenders Els,
bedrijfsrevisor, aangeduid door de zaakvoerders, over de voormelde staat van activa en passiva der
vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De enige vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:
“11. Besluiten
Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv, vertegenwoordigd door mevrouw Els
Loenders, bedrijfsrevisor, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, werd aangesteld door
het bestuursorgaan van de vennootschap onder firma Q & M GLAS om een verslag op te stellen
zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de
geplande omzetting in een besloten vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van
activa en passiva per 31 december 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn
er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,
in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud van:
    •  het feit dat wij, gezien de datum van onze aanstelling, geen controle van deze elementen
hebben kunnen uitvoeren, formuleren wij een voorbehoud voor de voorraad (9.690,25 EUR);
Luik B
    •  eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de vennootschap bekend.
Het netto-actief volgens deze staat van 3.318,17 EUR is niet kleiner dan het eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is van 100,00 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 18 maart 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv
Vertegenwoordigd door Els Loenders
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, tegelijkertijd met een
uitgifte van onderhavige akte.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van
haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de naam
zal worden gewijzigd en het voorwerp zal worden uitgebreid, zoals hierna bepaald.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, behoudens hetgeen hierna bepaald, en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0696.931.043 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per éénendertig december tweeduizend twintig.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de jaarrekening betreft.
De enige vennoot in de vennootschap onder firma (VOF) zal voor één (1) aandeel van de VOF één
(1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderd euro (100,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Toennaer Glas Construct”. De
statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZESDE BESLUIT
a) De voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan, waarin de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. De
enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
bepaling:
“-Dakwerken.”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “Toennaer
Glas Construct”.
2. ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming derden:
-Glaszetten;
-Kitwerken;
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzoverder in hout, kunststof, metaal en glas;
-Vervaardiging van metalen werkstukken door toepassing van diverse technieken: lassen, boren,
draaien, frezen, zagen, bewerken, slijpen, enzoverder;
-Algemeen schrijnwerk van hout, kunststof en metaal;
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof en metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, kasten, keukens, winkelinrichting, enzoverder;
-Installatie van deuren en scheidingswanden in hout, kunststof, metaal en glas;
-Handel in al zijn vormen in alle goederen, producten en stoffen in de handel;
-De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie van onroerende goederen;
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort: “tussenpersoon in de handel”;
-Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
-Dakwerken.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of burgerlijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeg-gingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
-De heer TOENNAER Quinten Julius Johannes, geboren te Lanaken op zeven mei
negentienhonderd achtennegentig, wonende te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 74;
-De heer TOENNAER Michael Antoine Jacques Lambert, geboren te Maastricht (Nederland) op drie
augustus negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 74;
b) Kwijting zaakvoerders
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
c) Benoeming enige bestuurder
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer TOENNAER Quinten Julius Johannes, geboren te Lanaken op zeven mei negentienhonderd
achtennegentig, wonende te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 74;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Paalsteenlaan 74.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VANDEWAL”, met zetel
te 3700 Tongeren, Henisstraat 41, ondernemingsnummer 0843.741.929, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, haar aangestelden en gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en
andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd:
-uitgifte van de akte van 22 maart 2021,
-het verslag van de zaakvoerders inzake de omzetting van de vennootschap,
-het verslag van de bedrijfsrevisor en de staat van activa en passiva dd. 31/12/2020,
Luik B
-het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
-de gecoördineerde statuten.