Ondernemingsnr : 0849870250
Naam
(voluit) : PERFACT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Viaduct-Dam 132
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 13 december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering/het bestuursorgaan de volgende
verklaringen/besluiten genomen heeft:
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
1. RECHTZETTING
Ondergetekende notaris stelt vast dat in de publicatie van de laatste statutenwijziging dd. 5
september 2023, bekendgemaakt zoals voormeld, verkeerdelijk de volgende tekst werd toegevoegd
aan artikel 12:
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, Eric STRAUVEN, die
verklaart de opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die
zich hiertegen verzet.
Dit betreft een materiële missing. In de akte statutenwijziging en in de statuten is deze bepaling
echter niet opgenomen. Bijgevolg dient hiervoor geen wijziging van de statuten te gebeuren.
Artikel 12 in het uittreksel van de statutenwijziging dd. 5 september 2023 van het Belgisch Staatsblad
dient als volgt gelezen te worden:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Er is in deze vennootschap geen statutair bestuurder.
2. BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN
Op heden heeft het bestuursorgaan van Perfact Belgium BV beslist om een bijzondere volmacht toe
te kennen.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig dat met ingang van 04.12.2023 en
uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in het Belgisch Staatsblad, de
nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht werden toegekend aan de
heer De Proost Maarten, wonende te 2460 Kasterlee, Dijkstraat 29.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om:
1. alleen/zelfstandig onbeperkt overeenkomsten aan te gaan met opdrachtgevers;
2. alleen/zelfstandig onbeperkt overeenkomsten aan te gaan voor het inkopen en/of inhuren van
operationele diensten (onder meer overeenkomsten voor het inkopen en/of inhuren van zelfstandigen
zonder personeel);
3. alleen/zelfstandig aan te gaan van investeringen (onder meer koopovereenkomsten met
verkopers) tot maximaal een bedrag per investering van vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
De gevolmachtigde is niet bevoegd als wederpartij van de vennootschap op te treden.
In het kader van deze bevoegdheden kan de voornoemde heer Maarten De Proost de vennootschap
geldig vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van deze vertegenwoordiging te respecteren.
Deze delegatie van bevoegdheden vervangt alle voorgaande delegaties van bevoegdheden.
Eerste besluit – wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid opgenomen in de statuten
te wijzigen.
De volgende bepaling dient te worden geschrapt: Zij kunnen de vennootschap individueel
vertegenwoordigen voor verbintenissen tot vijftien duizend euro (€ 15.000,-). Voor verbintenissen
hoger dan vijftien duizend euro (€ 15.000,-) zullen zij de vennootschap samen vertegenwoordigen.
Artikel 14 van de statuten zal bijgevolg letterlijk als volgt zijn:
“Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Artikel 14 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
Tweede besluit – benoeming bijkomende bestuurders
Benoeming van bijkomende bestuurders
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bijkomende niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap:
1. De heer BESSEMS Frank, met woonplaats te 6165 SW Geleen, Meeuwenlaan 24 (Nederland).
2. De heer STURMANS Coppe Casper Leonard, met woonplaats te 6125 BG Obbicht, Borneweg 7a
(Nederland)
3. De heer DE PROOST Maarten  met woonplaats te 2460 Kasterlee, Dijkstraat 29.
Zij zijn niet aanwezig maar zullen hun mandaat stilzwijgend aanvaarden door het stellen van
rechtshandelingen in naam en voor rekening van voornoemde vennootschap.
Bijgevolg zullen er in totaal vier (4) bestuurders zijn in deze vennootschap
1. RB Group BV voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer REINDERS Joseph
voornoemd.
2. De heer BESSEMS Frank, met woonplaats te 6165 SW Geleen, Meeuwenlaan 24 (Nederland).
3. De heer STURMANS Coppe Casper Leonard, met woonplaats te 6125 BG Obbicht, Borneweg 7a
(Nederland).
4. De heer DE PROOST Maarten,  met woonplaats te 2460 Kasterlee, Dijkstraat 29.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Derde besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2060 Antwerpen,
Viaduct-Dam 132.
Vierde besluit – volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: De besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 - ondernemingsnummer 0451.657.041, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Vijfde besluit – volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel.
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten