N° d'entreprise : 0894469464
Nom
(en entier) : PHARMACIE DU ROC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de Thimougies(TH) 18
 : 7533 Tournai
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé le 29 décembre 2023 par le Notaire Marie-
Christine DERONNE à Tournai (2ème canton), enregistré au Bureau de Sécurité Juridique de
Tournai, le 4 janvier 2024, référénce ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0399 que l’actionnaire
unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée «PHARMACIE DU ROC» dont le siège est situé à 7533 Tournai
(Thimougies), Place de Thimougies, 18. Immatriculée auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0894.469.464. a pris les résolutions suivantes :
1° Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2° Reformulation de l’objet
- Examen et approbation du rapport établi par l’organe d’administration conformément à l’article 5:
101 du Code des Sociétés et des associations.
- Décision de reformulation de l’objet de la société en vue de l’adapter à la nouvelle terminologie
prévue par le nouveau Code des Sociétés et des associations et l’étendre en vue de favoriser son
développement en le libellant comme suit :
« La société a pour objet, pour son propre compte et pour le compte de tiers ou en participation avec
ceux-ci, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour autant que les activités réglementées aient
préalablement obtenu leur agrément nécessaire et dans le strict respect des dispositions légales et
sans que cette énumération ne soit limitative : toutes opérations, généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement aux
activités d'exploitation d'officines pharmaceutiques, parapharmaceutiques, homéopathiques et de
bandagisteries, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques,
homéopathiques et cosmétologiques.
La société aura également pour objet :
* l’achat la vente, l’importation, l’exportation, la préparation, la fabrication, la transformation, le
conditionnement, la représentation, le commerce sous toutes ses formes de produits chimiques,
biologiques, pharmaceutiques, phytopharmaceutiques, homéopathiques, hygiéniques, cosmétiques,
diététiques, vétérinaires, et autres articles s'y rattachant directement ou indirectement tels que les
articles médicaux, chirurgicaux, dentaires, de laboratoire, de parfumerie, d'herboristerie,
d'aromathérapie, de droguerie, d’hygiène, d’optique, d'acoustique, de bandagisterie, d'alimentation
diététique ainsi que leurs sousproduits, dérivés,
* l’achat, la vente, la location, l’entretien d’appareils, matériel, mobilier, instruments, prothèses et
accessoires médicaux et paramédicaux, de chirurgie, d’orthopédie, de diagnostic, de mesure, ….
destinés aux particuliers, à l’équipement des cabinets médicaux et dentaires, aux établissements
hospitaliers, aux laboratoires, à l’industrie.
* l’exploitation d’un laboratoire de recherches et d’analyses cliniques, biologiques, industrielles ;
La société aura également pour objet :
* L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location de toutes fournitures, matériel, ingrédients,
composants, accessoires, dans le cadre de l’ensemble des activités relevant directement ou
indirectement de l’objet de la société.
* L’achat, l’exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, procédé, intervention, marque
de fabrique, enseigne, ou droit de propriété intellectuelle se rattachant directement ou indirectement
à l’objet;
* Toutes prestations de service, de consultance, de formation, d’ingénierie, de conseil sous forme d’
études, d’organisations, d’expertises, actes et conseils techniques, d’assistance administrative,
technique, financière, opérationnelle, commerciale, publicitaire, informatique, technologique et
économique ou autre dans tout domaine rentrant dans son objet.
* La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, la prise d’intérêts sous quelque forme que ce
soit, toutes les opérations relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par
souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, parts, titres ou d'autres valeurs
meubles de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer,
industrielles, commerciales, financières, mobilières immobilières ou autres.
* La gestion et la mise en valeur de tout patrimoine immobilier au sens le plus large et notamment
sans que cette énumération soit limitative : l’achat, la vente, l’échange, le leasing, le lotissement, la
construction, la démolition, l’installation, la transformation, la rénovation, l’amélioration, l’
aménagement, l’équipement, l’embellissement, l’entretien, la location, l’exploitation de tous biens
immeubles (maisons, appartements, buildings, magasins, bureaux, entrepôts, usines, ateliers,
terrains, domaines…), l’exploitation et la gérance de tous fonds de commerce et de surfaces de
vente, ainsi que toutes opérations de financement et de promotion immobilières ; la société pourra
entre autres mettre ce patrimoine immobilier en location, sous-location ou y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille.
La société peut intervenir en qualité d’intermédiaire, commissionnaire, ou mandataire dans toutes
opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut accepter tout mandat de gérant, administrateur ou liquidateur dans toutes sociétés et
associations quelconques ainsi que se porter caution pour autrui ou donner toute sûreté personnelle
ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société peut conclure toutes conventions de collaboration, rationalisation, associations ou autres,
accorder ou prendre des licences et autres droits apparentés en Belgique ou à l’étranger.
D’une manière générale, la société dispose de la pleine capacité juridique pour accomplir, tant pour
son propre compte que pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques civiles ou
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet, ou qui seront de nature à
en développer ou en faciliter la réalisation.
La société peut s’intéresser par toutes voies d’apport, de fusion, d’association, de souscription, de
prise de participation, d’intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes entreprises,
associations, affaires ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à en faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation ou l’extension du
sien, à lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou constituant
pour elle une source de revenus ou un débouché.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes à la
réalisation de ces conditions. »
3° Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures. En application de l’article 39, §2, alinéa 2
de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses, l’actionnaire unique constate que le capital effectivement libéré (18.600,00 €)
et la réserve légale de la société (5.000,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses. Après que le Notaire soussigné l’ait averti de l’obligation de respecter le double test de
liquidité et de solvabilité imposé par les articles 5 :142 et 5 :143 du Code des Sociétés et des
Associations en cas de distribution, l’actionnaire unique décide immédiatement de supprimer le
compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par
conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
4° Pouvoirs à l’organe d’administration en vue de procéder à des distributions. L’actionnaire unique
décide de modifier les statuts en vue d’octroyer à l’organe d'administration le pouvoir de procéder,
dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du code des sociétés et des associations, à des
distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
5° Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations et
les résolutions qui précèdent.
6° Statuts coordonnés
7° Démission-Nomination : L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination en qualité d’ administrateur non
statutaire et de représentant permanent de la présente société pour une durée illimitée : Madame
Delphine DESMET. Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. 
L’actionnaire unique décide en outre de nommer Monsieur BROUTA Frédéric, Didier, Fabian, né à
La Hestre, le 26 mars 1973, cohabitant légalement avec Madame Delphine DESMET, domicilié à
7533 Tournai (Thimougies), Place de Thimougies, 18 ; en qualité d’administrateur suppléant, en cas
d’incapacité temporaire ou définitive de l’administrateur principal ou de décès de ce dernier jusqu’à
ce que l’assemblée générale se réunisse pour procéder le cas échéant à une autre nomination.
8° Transfert du siège à 7536 Tournai (Vaulx), Rue du Canon, 21B.
9° Pouvoirs d’exécution confiés à l’organe d’administration
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : Expédition, Rapport de l’organe d’administration, Statuts coordonnés
Marie-Christine DERONNE
Notaire à Tournai (2ème canton)