N° d'entreprise : 1009933613
Nom
(en entier) : PODIUM GAMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Liège 5
 : 4357 Donceel
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 30 décembre 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
PODIUM GAMES », dont le siège est établi à 4357 Donceel, rue de Liège, 5.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- EMISSION D’ACTIONS PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Rapport
 
On omet.
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre sept mille (7.000) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, à souscrire au prix de trente euros (30,00€) par action et à libérer immédiatement à
concurrence de la totalité par un apport en numéraire de deux cent dix mille euros (210.000,00 €) par
les souscripteurs.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de sept mille (7.000) actions nouvelles est effectivement réalisée;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par quatre-vingt-sept mille (87.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Article 5. Apport
En rémunération des apports, quatre-vingt-sept mille (87.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports ont été sont inscrits sur le compte de capitaux propre disponible, susceptible de
distribution aux actionnaires. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils
sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de
stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur
ce compte de capitaux propres disponible ».
 
III- DELEGATION DE POUVOIRS A L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
1- On omet.
 
2- L’assemblée décider d’autoriser l’organe d’administration, dans les limites imposées par la loi, à
émettre de nouvelles actions, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions qu’il fixera, pour un
maximum de 13.000 actions au prix de 30 € par action, soit un montant maximum de 390.000 euros.
Cette autorisation est accordée ce jour et est valable pendant une période de 5 ans.
Conformément à l’article 5 :137 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’
administration pourra émettre de nouvelles actions sans modifier immédiatement les statuts.
Cette (ces) émission(s) peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces ou par apport en
nature dans les limites légales.
 
3- Décision d’introduire dans les statuts un article 5 BIS intitulé « DELEGATION DE POUVOIRS A L’
ORGANE D’ADMINISTRATION » afin de tenir compte des décisions qui précèdent :
« L'assemblée générale des actionnaires autorise l’organe d'administration pendant une période de
cinq ans à dater de la publication de l'acte constatant cette autorisation, à émettre un maximum de
13.000 actions au prix de 30 € par action, soit un montant maximum de 390.000 euros, obligations
convertibles ou droits de souscription donnant chacun droit à la souscription d’une (1) action.
L'autorisation est renouvelable.
Dans le cadre d'une telle autorisation, l’organe d'administration pourra, dans l'intérêt social, limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentielle accordé aux actionnaires et ce même en faveur d'une
ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses
filiales, moyennant accomplissement des formalités et dans le respect du prescrit légal.
Conformément à l’article 5 :137 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’organe d’
administration pourra émettre de nouvelles actions sans modifier immédiatement les statuts. Dans ce
cas, les émissions et modifications statutaires qui en découlent sont constatées, avant la fin de
chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration. »
 
IV- NOMINATION
 
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée
indéterminée : Monsieur THOMSIN Nicolas José Robert, domicilié à 4357 Donceel, rue de Liège, 5.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations, le rapport de l’organe d’administration et l’
attestation bancaire.
- la coordination des statuts.