Ondernemingsnr : 0691872690
Naam
(voluit) : Wp-Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalverstraat 17 B
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
HERWERKING EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op 10 juni 2020, ter registratie
aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid te Dendermonde II, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) “WP-Construct”, met zetel te 9150 Kruibeke (Rupelmonde), Kalverstraat 17B en
met ondernemingsnummer 0691.872.690, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslaggeving opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp aan te passen zoals voorgesteld door het bestuur
en artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen zoals verder in dit uittreksel vermeld.
2. In uitvoering van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering eenparig vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. De algemene vergadering besluit eenparig volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend
met hoger gemelde wijziging in haar voorwerp. De voornaamste elementen van deze statuten zijn als
volgt :
-Naam en rechtsvorm : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar
naam luidt: “WP-Construct”.
Luik B
-Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
-Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of
reglementeringen:
Alle laswerken.
Alle vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Alle vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen,
borstweringen, enz.
Alle afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
·Alle verven, graveren en bedrukken van metaal
Alle bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.
Alle harden en poetsen van metaal.
Alle boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Alle vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Alle vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens,
hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Alle vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Alle activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment
Alle detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Alle detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Alle detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Alle overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen.
Alle fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. Handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant.
Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderings-werken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen.
Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt.
Het beheer van een vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende
als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valorise-ren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals alle welk danige transacties en
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roeren-de goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende
goederen.
Verhuring van divers materieel.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. Zij kan ook de func-ties van bestuurder, commissaris of veref-fenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
-Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
-De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Aandelen moeten bij hun uitgifte geheel of gedeeltelijk worden volgestort volgens de voorwaarden
die het bestuursorgaan vastlegt bij de uitgifte.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
-Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
-Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
-Controle : Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
-Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
Luik B
december van het zelfde kalenderjaar.
- Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
-Ontbinding: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
4. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als zaakvoerder :
    •  de heer Wesley PERSIAU, voornoemd;
    •  de heer Ronny PERSIAU, voornoemd;
ter zitting aangeboden, met ingang vanaf heden en verleent hem individueel kwijting.
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden tot
benoeming van
    •  de heer Wesley PERSIAU, voornoemd;
    •  de heer Ronny PERSIAU, voornoemd;
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de wettelijke reserve van de vennootschap, af te schaffen.
6. De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
historiek van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9150 Kruibeke,
Kalverstraat 17B
8. De vergadering beslist eenparig machtiging te verlenen aan elke bestuurder, individueel
handelend, tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
9. De vergadering beslist eenparig om volmacht te verlenen aan de nagenoemde personen, met
macht om afzonderlijk te handelen, teneinde het nodige te doen bij de bevoegde diensten van het
ondernemingsloket en eventuele andere openbare besturen zonder onderscheid, om alle
formaliteiten te vervullen die dienen te gebeuren naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en
statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten gegeven hebben
tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen : de heer NEES Johan, erkend boekhouder-fiscalist,
wonende te 9140 Temse, Blindstraat 2A; en alle door hem aangestelde personen, met macht om
ieder afzonderlijk te handelen en met recht van substitutie.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, tekst van de oorspronkelijke statuten.