Ondernemingsnr : 0881050109
Naam
(voluit) : IN BLOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 84
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ACHTENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “IN
BLOOM”, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 84. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.
W.-nummer: BE 0881.050.109. Ondernemingsnummer : 0881.050.109, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP en aanpassen terminologie
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals hierna
wordt uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
“ – Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, bed-en-breakfast, inclusief het verlenen van catering en aanverwante diensten;
- Het verrichten van alle activiteiten behorende tot de horecasector en aanverwante activiteiten;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimten en ruimten voor diverse doeleinden;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en de
terbeschikkingstelling van technische materiaal en benodigdheden hiervoor.”
en de algemene vergadering besluit daarnaast om de terminologie aan te passen.
Waardoor het voorwerp er zal uitzien als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verhandelen en kweken van dieren en onder meer de aankoop, het vetmesten, de verkoop en
handel van klein vee en groot vee ; de handel, voortbrenging en commercialisatie van
landbouwproducten ; het volledig uitbaten van een landbouwbedrijf.
- Alle activiteiten inzake bosbouw, landbouw, tuinbouw, handel in en fabricatie van allerlei
verbruiksgoederen zowel in kleding als voeding en woninginrichting.
- Groothandel in bloemen en planten, bloementeelt, boomkwekerijen.
- Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen.
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, het
snoeien van fruitbomen en wijnstokken, het snoeien van bomen en heggen.
- Detailhandel in meubels.
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk.
- Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, bed-en-breakfast, inclusief het verlenen van catering en aanverwante diensten;
- Het verrichten van alle activiteiten behorende tot de horecasector en aanverwante activiteiten;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimten en ruimten voor diverse doeleinden;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
Luik B
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en de
terbeschikkingstelling van technische materiaal en benodigdheden hiervoor.
- Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, en onder meer : alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan ; alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband
houden ; het lenen en ontlenen van kapitalen, financieren van ondernemingen, hetzij private of
vennootschappen ; borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband
staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap ; alsook promoties
en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin ; deze opgave is opsommend, doch niet beperkend.
De vennootschap handelt voor zijn eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 augustus 2020, te
verlengen tot en met 31 december 2021.
Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december.
DERDE BESLUIT – wijziging datum van de gewone algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering
gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni om 17 uur. De eerstkomende gewone
algemene vergadering heeft plaats in 2022.
Vierde besluit – wijziging vertegenwoordiging
De algemene vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij de gedelegeerde bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of de gedelegeerden bestuurders, die
afzonderlijk kunnen optreden binnen de grenzen van voormeld dagelijks bestuur.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn ((haar) (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " IN BLOOM ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verhandelen en kweken van dieren en onder meer : de aankoop, het vetmesten, de verkoop en
handel van klein vee en groot vee ; de handel, voortbrenging en commercialisatie van
landbouwproducten ; het volledig uitbaten van een landbouwbedrijf.
- Alle activiteiten inzake bosbouw, landbouw, tuinbouw, handel in en fabricatie van allerlei
verbruiksgoederen zowel in kleding als voeding en woninginrichting.
- Groothandel in bloemen en planten, bloementeelt, boomkwekerijen.
- Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen.
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, het
snoeien van fruitbomen en wijnstokken, het snoeien van bomen en heggen.
- Detailhandel in meubels.
Luik B
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk.
– Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, bed-en-breakfast, inclusief het verlenen van catering en aanverwante diensten;
- Het verrichten van alle activiteiten behorende tot de horecasector en aanverwante activiteiten;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimten en ruimten voor diverse doeleinden;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en de
terbeschikkingstelling van technische materiaal en benodigdheden hiervoor.
- Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, en onder meer : alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan ; alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband
houden ; het lenen en ontlenen van kapitalen, financieren van ondernemingen, hetzij private of
vennootschappen ; borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband
staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap ; alsook promoties
en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin ; deze opgave is opsommend, doch niet beperkend.
De vennootschap handelt voor zijn eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd (100), met een fractiewaarde van één
honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes (6) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij de gedelegeerde bestuurder
Luik B
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of de gedelegeerde bestuurders, die alleen
kunnen optreden binnen de grenzen van voormeld dagelijks bestuur.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn ((haar) (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni
om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
achtste BESLUIT : ontslag van BESTUURDERS en BENOEMINGEN
De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
    •  De heer Petillion Erik, voornoemd, in de hoedanigheid van bestuurder
    •  Mevrouw Courtens Rita, voornoemd, in de hoedanigheid van bestuurder
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
- te benoemen tot voorzitter : de heer Petillion Olivier voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Brugseweg 84, 8920
Langemark-Poelkapelle.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten