MONITEUR BELGE
0665 702 387	N d'entreprise
DIRECTION
Nom
BEEBOX WORLD
1 1 AVR. 2025
BEEBOX	·en abrège,
BELGISCH STAATSBLAD
Forme legale	Société coopérative
BES,UUR
5380 Fernelmont (Noville-les-Bois), rue du Trou du Sart, 8	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - APPORT EN NATURE PAR VOIE DE FUSION
PAR ABSORPTION - CREATION D'ACTIONS NOUVELLES - PV DE LA
SOCIETE ABSORBANTE
D'un acte reçu le 31 janvier 2025 par Maître Quentin BOINET, notaire à 6600 Bastogne, rue Pierre
Thomas 60, enregistré à Namur, le 26 février suivant, sous Référence ACP (5), Volume 0, Folio 0, Case 4192,
étant procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société coopérative « BEEBOX WORLD »,
ayant son siège à 5380 Fernelmont (Noville-les-Bois), Zoning Industriel, rue du Trou du Sart, 8, immatriculée
au registre des personnes morales de Liège - division Namur, sous le numéro (TVA BE) 0665.702.387, il
résulte ce qui suit :
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Formalités préalables
À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des documents communiqués et mis
gratuitement à disposition des actionnaires conformément à l'article 12:28 du Code des sociétés et des
associations à savoir :
1. Le projet de fusion a été établi en commun en date du 24 octobre 2024, par acte sous signature privée
par les organes chargés de l'administration des sociétés appelées à fusionner. Ce projet contient les mentions
prescrites à l'article 12:24 du Code des sociétés et des associations.
Ce projet a été déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège - Division Namur en date du 04
novembre 2024.
Il a été publié intégralement à l'Annexe du Moniteur belge du 14 novembre 2024 sous dépôt 2024-11-14 /
0162106 en ce qui concerne la société absorbée et à la même date, sous dépôt 2024-11-14 / 0162107 en ce
qui concerne la société absorbante.
Le président dépose sur le bureau un exemplaire du projet de fusion et la preuve du dépôt délivrée par le
Greffe.
2. Le rapport établi par le conseil d'administration de la société absorbante en date du 13 décembre 2024, :
conformément à l'article 6 :108 et 6 : 110 du Code des sociétés et des associations.
3. Le rapport établi par le commissaire de la société absorbante conformément à l'article 6 :110 du Code
des sociétés et des associations
Ce rapport a été dressé par le réviseur d'entreprises désigné par la société absorbante, savoir Monsieur
Olivier RONSMANS, pour la société FCG REVISEURS D'ENTREPRISES SRL dont les bureaux sont sis à
5100 Naninne, rue de Jausse, 49.
Le rapport, ainsi dressé par le réviseur d'entreprises en date du 13 décembre 2024, conclu dans les
termes suivants :
« 7. CONCLUSION
Conformément à l'article 6 : 110, du CSA nous présentons notre conclusion à l'Assemblée générale
extraordinaire de la société coopérative « BEEBOX WORLD » (ci-après dénommée « la Société ») dans le
cadre de notre mission de Réviseur d'Entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission
du 5 novembre 2024.
Nous avons execute notre mission conformément à la Norme relative à la mission du Réviseur
d'Entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du Réviseur d'Entreprises relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions ».
7.1. Concernant l'apport en nature
Conformément à l'article 6 : 110 CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils
figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration et, sous réserve de l'exactitude des quantités
reprises en stock au 30 juin 2024, nous n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :
·la description des biens à apporter,
·l'évaluation appliquée,
·les modes d'évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent à la
valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l'apport supplémentaire mentionné
dans le (projet) d'acte.
Conformément à l'article 3:56 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et
des associations, la valeur retenue pour l'apport en nature, à savoir DEUX CENT QUARANTE-QUATRE
MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (244.659,48 EUR),
correspond à la valeur comptable des éléments de l'actif et du passif telle qu'elle figurait dans les comptes des
sociétés qui fusionnent et le mode d'évaluation appliqué trouve sa justification dans la loi.
La rémunération réelle consiste en 1.165 actions nouvelles de la société coopérative « BEEBOX WORLD
», sans désignation de valeur nominale, pour 210,01 EUR par action. Celles-ci seront intégralement attribuées
aux actionnaires de la société absorbée, la SC « NECTAR & CO », suivant leur pourcentage d'intérêt dans
l'actionnariat, soit
Madame Claire WYNS :	582 actions
Monsieur Xavier RENNOTTE :	583 actions
7.2. No fairness opinion
Conformément à l'article 5 : 133 CSA, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de
l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness opinion").
7.3. Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'apport en nature
L'organe d'administration est responsable :
·d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ;
·de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
·de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
7.4. Responsabilité du Réviseur d' Entreprises relative à l'apport en nature
Le Réviseur d'Entreprises est responsable :
·d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ;
·d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ;
·d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes dévaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l'acte ; et
·de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.
7.5. Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l'article 6 : 110 CSA dans le cadre de l'augmentation des capitaux
propres de la SC « BEEBOX WORLD » par des apports en nature, suite à la fusion par absorption de la SC «
NECTAR & CO », présentée aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Naninne, le 13 décembre 2024.
« F.C.G. REVISEURS D'ENTREPRISES SRL > représentée par Olivier RONSMANS, Réviseur
d'Entreprises.
Annexe : situations actives et passives au 30 juin 20244. Les comptes annuels des trois derniers exercices
comptables des deux sociétés appelées à fusionner. »
5. Les rapports de l'organe d'administration des deux sociétés relatifs aux trois derniers exercices et le
rapport des commissaires des deux sociétés relatifs aux trois derniers exercices.
6. Les états comptables intermédiaires ne doivent pas être rédigés, le projet de fusion n'étant pas
postérieur de plus de six mois à la fin de l'exercice auquel se rapportent les demiers comptes annuels.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie du projet de fusion ci-dessus et avoir pu prendre
connaissance des autres documents.
Conformément à l'article 12 :28 §1, 4 et 5èmes alinéas et l'article 12 :28 § 2 du Code des Sociétés et des
Associations, tout actionnaire a pu prendre connaissance au siège social, à partir du 24 octobre 2024, soit un
mois au moins avant l'assemblée, du projet de fusion, des comptes annuels des trois demiers exercices des
sociétés absorbante et absorbée et des rapports des administrateurs des trois derniers exercices.
Tout actionnaire a pu obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou s'il le désire partielle
des documents repris ci-avant, conformément à l'article 12 :28 § 3, du Code des Sociétés et des Associations.
Une copie du projet de fusion et des comptes annuels de la société absorbée arrêtés à la date du 30 juin
2024, sera conservée dans les archives de la présente société ensemble avec une expédition du présent
procès-verbal.
2. Renonciation à l'établissement et à la communication du rapport établi par le conseil d'administration et
par le commissaire
L'assemblée constate que :
- chaque actionnaire marque son accord pour renoncer à l'application des dispositions légales prévoyant
l'établissement et à la communication des rapports visés à l'article 12:25 et 12:26 du Code des sociétés et des
associations ;
- l'ordre du jour de la présente assemblée a mentionné l'intention de la société de faire usage des articles
12:25, dernier alinéa, et 12:26, paragraphe 1er, dernier alinéa, du Code des sociétés et des associations.
En conséquence, l'assemblée décide de ne pas appliquer les dispositions légales prescrivant la rédaction
et la communication des rapports visées à l'article 12:25 et 12:26 du Code des sociétés et des associations.
VOTE
Cette renonciation est acceptée par chacun des actionnaires et la résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Actualisation des informations
L'assemblée constate que :
- aucune modification importante du patrimoine des sociétés appelées à fusionner n'est intervenue entre
la date de l'établissement du projet de fusion et la date des assemblées générales desdites sociétés ; les
organes d'administration relatifs desdites sociétés n'ont pas eu à procéder à l'actualisation des informations.
- aucune opération importante pouvant affecter les biens transférés n'a été effectuée après la date des
comptes annuels sur la base de laquelle le transfert du patrimoine de la société absorbée aura lieu.
- aucun engagement susceptible de modifier de façon appréciable la consistance des actifs et passifs
transférés n'a été conclu après la date précitée en dehors des opérations normales d'exploitation.
- toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, les documents ont été communiqués et les
informations ont été diffusées conformément aux articles 12:24 à 12:28 du Code des sociétés et des
associations.
4. Fusion
L'assemblée décide la fusion par absorption par la société coopérative dénommée BEEBOX WORLD de
la société coopérative dénommée NECTAR & CO, laquelle transfère à la société absorbante l'intégralité de
son patrimoine actif et passif.
Les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable et des impôts
directs, comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1er juillet 2024 à 00h01'.
La fusion par absorption sera réalisée sous le régime de neutralité comptable.
Les éléments de l'actif et du passif et les éléments des capitaux propres de la société absorbée seront
repris dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de
la société absorbée au 1er juillet 2024.
En conséquence, les différents éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la société absorbée, y
compris les différents éléments de ses capitaux propres, amortissements, réductions de valeur et provisions
constituées par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice, seront
transférés dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la
comptabilité de la société absorbée, à la date du 1er juillet 2024.
La fusion a lieu sans modification de l'objet de la société absorbante.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5. Fixation du rapport d'échange
Conformément au projet de fusion, l'assemblée décide de fixer le rapport d'échange à une (1) action de la
société absorbée pour deux virgule zéro onze (2,011) actions nouvelles de classe A de la société absorbante.
Il ne sera attribué aucune soulte en espèces ou autrement.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6. Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres de la société absorbante à concurrence de deux
cent quarante-quatre mille six cent cinquante-neuf euros et quarante-huit cents (244.659,48 €) correspondant
à l'évaluation de l'apport en nature.
En rémunération dudit apport en nature mille cent soixante-cinq (1.165) nouvelles actions de classe A
sans désignation de valeur nominale sont émise.
Les nouvelles actions représentent un apport indisponible supplémentaire de 58.050,00 EUR. En outre, un
montant de 5.805,00 EUR sera porté en « Réserve statutairement indisponible » et un montant de 180.804,48
EUR sera porté dans le compte « Résultat reporté ».
Ainsi, l'apport indisponible de la société coopérative « BEEBOX WORLD » passera de 168.500,00 EUR à
226.550,00 EUR ; le compte « Réserve statutairement indisponible » passera de 22.500,00 EUR à 28.305,00
EUR et le compte « Résultat reporté », quant à lui, passera de 604.514,96 EUR à 785.319,44 EUR.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
7. Attributions des actions de la société absorbante à créer
L'assemblée décide de fixer la rémunération du transfert du patrimoine par voie de fusion par absorption
de la société absorbée par attribution de mille cent soixante-cinq (1.165) actions nouvelles de classe A de la
société absorbante.
Les nouvelles actions seront nominatives et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de la société absorbante et donneront le droit de participer aux bénéfices éventuels de la société
absorbante et donneront droit, le cas échéant, aux dividendes à compter du 1er juillet 2024.
Conformément au prescrit de l'article 12:34, paragraphe 2, du Code des sociétés et des associations,
aucune action de la Société absorbante ne sera émise ou échangée en contrepartie des actions de la Société
absorbée qui seront détenues par la Société absorbante à la date de la fusion ; ces actions seront annulées et
les différents éléments des capitaux propres de la Société absorbée ne seront repris dans les comptes de la
Société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société
absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de la Société absorbante.
L'assemblée confirme que la société absorbante ne détient aucune action de la société absorbée.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
8. Réalisation du transfert
L'assemblée prend acte du fait que l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, a décidé
la fusion par absorption par la présente société ayant notamment pour effet le transfert à la présente société
absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée.
L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater le transfert à titre universel de l'intégralité du
patrimoine, actif et passif, rien excepté ni réservé, de la société absorbée à la présente société absorbante, et
d'acter les modalités du transfert.
Toutefois, conformément à la loi, les résolutions prises sur les points qui précèdent, ne peuvent sortir leurs
effets que lorsque seront intervenues les décisions concordantes, visées à l'article 12:32, alinéa 2, du Code
des sociétés et des associations, au sein des deux sociétés concernées par la fusion.
Le transfert est effectué selon les modalités suivantes :
1. Les éléments d'actif et de passif du patrimoine de la société absorbée seront repris dans la comptabilité
de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans les comptes de la société absorbée à la
date du 30 juin 2024.
Toutes les opérations effectuées à partir du 1er juillet 2024 à 00h01' seront considérées du point de vue
comptable et fiscal comme accomplies par la société absorbante.
2. Conformément à l'article 12:13, alinéa 1er, 3°, du Code des sociétés et des associations, l'ensemble du
patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante par l'effet de la loi.
Ce transfert aura lieu conformément au projet de fusion au moment où seront intervenues les décisions
concordantes prises par la société absorbée et par la société absorbante.
En conséquence, la société absorbante aura, à cette date la propriété et la jouissance de tous les
éléments actifs et passifs, corporels et incorporels, composant le patrimoine de la société absorbée.
3. Le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante
comprend l'ensemble des avoirs, droits et engagements de la société absorbée, ses activités et les
autorisations, agréations y relatives et/ou l'enregistrement de celles-ci, le droit d'utiliser la dénomination, sa
clientèle, l'organisation de son entreprise, sa comptabilité, en résumé tous les éléments immatériels propres à
son entreprise. Ce transfert comprend toutes les conventions en cours que la société absorbée a pu conclure.
Les obligations, quels que soient ceux avec qui elles ont été contractées, y compris celles contractées
avec les autorités, sont transférées telles quelles à la société absorbante avec tous les droits et obligations qui
en découlent, sans qu'il ne doive être accompli d'autre formalité que la publication prescrite par la loi, de la
fusion, pour rendre ce transfert opposable à quiconque. Les sûretés et garanties liées aux obligations
contractées par la société absorbée subsistent telles quelles.
Les archives de la société absorbée contenant tous les livres et pièces qu'elle est légalement tenue de
tenir et de conserver seront conservées par la société absorbante.
4. Les créances et droits de la société absorbée passent sans discontinuité à la société absorbante par
l'effet de la fusion.
Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire sont transférées
et ne sont pas affectées par la présente opération de fusion.
La société absorbante est donc subrogée sans qu'il puisse en résulter novation, dans tous les droits, tant
réels que personnels, de la société absorbée sur tous biens et contre tous débiteurs généralement
quelconques. La présente subrogation s'applique particulièrement aux privilèges, hypothèques, actions
résolutoires, saisies, gages, nantissements.
La société absorbante est autorisée à faire requérir ou consentir à ses frais toutes significations, mentions,
inscriptions, renouvellements ou mainlevées d'inscriptions, de privilèges, d'hypothèques, de saisies ainsi que
toutes cessions de rang ou subrogations.
Mention de ces substitutions ou subrogations sera notamment faite en marge des inscriptions
hypothécaires prises au profit de la société absorbée sur production d'un simple bordereau d'émargement
précisant les inscriptions à émarger et d'une expédition des présentes. Tout domicile élu par chaque société
absorbée à l'adresse de son siège social actuel est de plein droit et sans autre notification transféré à compter
du moment du transfert à l'adresse du siège social de la société absorbante, en particulier le domicile élu
dans les bordereaux d'inscription hypothécaire ou dans les conditions générales ou particulières régissant les
opérations et contrats de la société absorbée.
Tous pouvoirs sont conférés à un administrateur de la société absorbante aux fins de donner mainlevée
de toutes inscriptions et transcriptions privilégiées ou hypothécaires qui auraient été prises en faveur de la
société absorbée.
5. Les dettes de la société absorbée passent, sans discontinuité, à la société absorbante par l'effet de la
fusion. n conséquence, la société absorbante acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif
incombant à celle-ci ; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes
et emprunts contractés et transférés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette
dernière et ses créanciers.
Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles, qui en sont l'accessoire ne sont pas
affectées par la présente opération de transfert universel du patrimoine suite à la dissolution sans liquidation,
sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de
commerce ou de transcription.
6. La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques,
tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et intuitu
firmae.
7. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en
défendant, seront continués par la société absorbante qui en tirera profit ou en supportera les suites à la
pleine et entière décharge de la société absorbée. Les clauses compromissoires ou compromis d'arbitrage
conclus par chaque société absorbée lieront la société absorbante qui sera tenue de les respecter et pourra
s'en prévaloir comme si elle les avait souscrits.
Toute clause attributive de compétence juridictionnelle fondée sur le siège social de la société absorbée
donnera compétence, pour les litiges à introduire à partir de la prise d'effet de la fusion, aux tribunaux ayant
dans leur ressort le siège social de la société absorbante.
8. La société absorbante devra respecter et exécuter tous contrats, et tous engagements quelconques,
verbaux ou écrits, conclus par la société absorbée, avec le personnel de celle-ci, et elle devra en particulier
respecter tous droits d'ancienneté et autres droits des membres de ce personnel, suivant les termes,
conditions et modalités de ces contrats et engagements.
9. Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale :
a) tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties
personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit chaque société absorbée
à l'égard de tout tiers, y compris les administrations publiques ;
b) tous les éléments incorporels relevant du patrimoine transféré, tels la clientèle, l'organisation et les
connaissances techniques, administratives et commerciales, les offres et soumissions en cours, le know how,
les références de réalisation, l'exclusivité ou à tout le moins l'antériorité des anciennes dénominations de la
société ;
c) toutes les immatriculations, inscriptions et certifications auprès de ou allouées par tous organismes
publics ou privés ;
d) les licences attachées à ou nécessaires à l'exploitation des systèmes et matériels informatiques
compris dans le patrimoine de la société absorbée ;
e) la charge de tout le passif de la société absorbée envers tous tiers y compris le passif pouvant survenir
ultérieurement d'obligations contractées jusqu'à présent, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la
société absorbée envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée
ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef.
10. L'assemblée, les représentants de la société absorbée intervenant aux présentes et agissant en cette
qualité, savoir son administrateur unique, Monsieur Xavier RENNOTTE et les parties comparantes aux
présentes déclarent que se trouvent compris dans le patrimoine transféré à la présente société les droits
immobiliers suivants :
Désignation du bien
UN POUR CENT INDIVIS EN PLEINE PROPRIETE DU FOND DU BIEN CI-APRES DECRIT :
Commune de FERNELMONT - Cinquième division - ex-Noville-les-Bois
Un bien cadastré en nature de fabrique de produits alimentaires, en réalité commerce de matériel destiné
aux apiculteurs, sis "rue Trou du Sart 8", cadastré selon extrait cadastral récent section B, numéro 0570 C 19
P0000, pour une contenance de quarante et un ares quatre-vingt-deux centiares (41a 82ca).
(On omet)
11. Tous les frais, honoraires, impôts et charges résultant du présent transfert sont à charge de la société
absorbante.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
9. Décharge aux organes d'administration de la société absorbée
L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
absorbante des premiers comptes annuels arrêtés après le transfert de l'universalité du patrimoine de la
société absorbée comporte quittance aux administrateurs de la société absorbée en question pour la mission
dont ils étaient en charge au cours de la période entre la clôture du dernier exercice et la date de transfert du
patrimoine de la société absorbée.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
10. Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter à la situation actuelle des apports
L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
« En rémunération des apports, trois mille quatre-cent quinze (3.415) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- deux mille deux cent nonante (2.290) actions de type A, avec droit de vote ;
- mille cent vingt-cinq (1.125) actions de type B, avec droit de vote.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation et
jouissent des même droits et obligations.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
11. Concordance
L'assemblée constate que sont intervenues les décisions concordantes au sein des deux sociétés
concernées par la fusion portant sur le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du
patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation et qu'en conséquence la fusion
est réalisée.
L'assemblée constate que l'opération du transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée ne
requiert pas de modification de l'objet de la société absorbante et a dès lors lieu sans une telle modification.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
12. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
- aux mandataires spéciaux désignés ci-après, agissant ensemble ou séparément, avec pouvoirs de
subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès des autres administrations compétentes.
Sont désignés :
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
13. Désignation d'un administrateur
La SC NECTAR & Co, ayant cessé d'exister par suite de la fusion par absorption, l'assemblée générale
décide de désigner en qualité d'administrateur non statutaire et pour une durée indéterminée Monsieur Xavier
RENNOTTE, lequel est lui-même ici valablement représenté en vertu de la procuration prévantée, et qui
déclare accepter.
Monsieur Xavier RENNOTTE fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l'exercice de son mandat d'administrateur.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, son mandat est gratuit.
14. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions qui précèdent, et d'assurer son dépôt au dossier de la
société.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps :
- une expédition du PV de l'AGE du 31 janvier 2025
- Le rapport établi par le conseil d'administration de la société absorbante en date du 13 décembre 2024,
conformément à l'article 6 :108 et 6 :110 du Code des sociétés et des associations.
- Le rapport établi en date du 13 décembre 2024 par le réviseur d'entreprises désigné par la société
absorbante, savoir Monsieur Olivier RONSMANS, pour la société FCG REVISEURS D'ENTREPRISES SRL
dont les bureaux sont sis à 5100 Naninne, rue de Jausse, 49.
- les statuts coordonnés
Maître Quentin BOINET, notaire à 6600 Bastogne, rue Pierre Thomas, 60