Ondernemingsnr : 0479024897
Naam
(voluit) : LOONWERKEN VAN BRUWAENE ROGER & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egemveldweg 4
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, notaris te
Wingene, op 24 november 2023, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van
de aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:
1.   Verzaking - overeenkomstig artikel 7:179§3 WVV - aan 1) het verslag van het bestuursorgaan
houdende omstandige verantwoording van de geplande kapitaalverhoging alsook beschrijving van de
gevolgen daarvan voor de rechten van de aandeelhouders, en meer in het bijzonder, de invloed van
de uitgifte op de vermogensrechten, van de aandeelhouders, met name de winstrechten, de rechten
op het liquidatieoverschot en de stemrechten, en aan 2) het verslag van de bedrijfsrevisor of de
gecertificeerd accountant over de cijfermatige gegevens.
2.  De vergadering heeft besloten
- het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd twee en negentig euro (€ 892,00),
om het kapitaal te brengen van twee en zestigduizend euro (€ 62.000,00) op twee en zestigduizend
achthonderd twee en negentig euro (€ 62.892,00), door creatie van twee (2) aandelen van dezelfde
aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten
of verliezen zullen delen vanaf heden.
- de nieuwe aandelen uit te geven tegen de fractiewaarde van vierhonderd zes en veertig euro (€
446,00) per aandeel, welk bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op
negenduizend en acht en vijftig euro (€ 9.058,00) per aandeel, derwijze dat de uitgifteprijs van elk
aandeel is vastgesteld op negenduizend vijfhonderd en vier euro (€ 9.504,00).
Het deel kapitaal zal worden geboekt op de kapitaalrekening en de uitgiftepremie zal geboekt worden
op een bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
3. Inschrijving op de kapitaalverhoging met inachtname van hetgeen voorzien is in artikel 7 van de
huidige statuten in verband met het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders, als volgt:
a) de heer Van Bruwaene Kristof Erik, geboren te Tielt op 10 maart 1977, echtgenoot van mevrouw
Vandendriessche Charlotte Carine Chantal, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Vossebilk 12,
de heer Van Bruwaene Nico Frans, geboren te Tielt op 13 juli 1982, echtgenoot van mevrouw
Vanrostenberghe Kim Yvonne Laurent, wonende te 8740 Pittem (Egem), Egemveldweg 4B en de
heer VAN BRUWAENE Ruben Danny, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, geboren te Tielt op
18 juli 1988, wonende te 8740 Pittem (Egem), Egemveldweg 4, hebben individueel verzaakt aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht en individueel verklaard niet te willen inschrijven op de aandelen
van de kapitaalverhoging;
b) de heer Van Bruwaene Roger Jules Jérôme, geboren te Wingene op 19 november 1951 en zijn
echtgenote mevrouw Bauwens Lena Pharailde, geboren te Zwevezele op 18 juli 1954, samen
wonende te 8750 Wingene, Rijkerijweg 10, hebben verklaard met gemeenschapsgelden in te
schrijven op de twee (2) aandelen van de kapitaalverhoging, tegen de totale som van
negentienduizend en acht euro (€ 19.008,00), en dit door een storting in geld die zij gedaan hebben
op naam van de vennootschap "Loonwerken Van Bruwaene Roger & Zonen" bij KBC Bank op
rekening nummer BE08 7340 7506 8713, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op
23 november 2023 afgeleverd bankattest. De vennootschap beschikt bijgevolg uit dien hoofde over
een bedrag van negentienduizend en acht euro (€ 19.008,00).
4.  De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen
met een bedrag van achttienduizend honderd zestien euro (€ 18.116,00) om het kapitaal te brengen
van twee en zestigduizend achthonderd twee en negentig euro (€ 62.892,00) op één en
tachtigduizend en acht euro (€ 81.008,00), door incorporatie van hoger vermelde uitgiftepremie,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de
fractiewaarde van alle aandelen.
5. Vaststelling van a) de verwezenlijking en b) de volledige volstorting van de kapitaalverhoging.
6. De vergadering heeft besloten artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen, door
a) het schrappen van de tekst van de eerste twee alinea’s van artikel 5 om deze te vervangen door
volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt EEN EN TACHTIGDUIZEND EN ACHT EURO (€ 81.008,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd één en veertig (141) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot honderd één en veertig, met een
fractiewaarde van één honderd één en veertigste (1/141) van het kapitaal.”
b) toevoeging van een bijkomende alinea na de laatste alinea van artikel 5 met volgende tekst:
“Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders,
geacteerd door notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 24 november 2023, werd het
kapitaal door een inbreng in geld,
- een eerste keer verhoogd met achthonderd twee en negentig euro (€ 892,00), en aldus gebracht op
twee en zestigduizend achthonderd twee en negentig euro (€ 62.892,00), door creatie van twee (2)
nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
- een tweede keer verhoogd met achttienduizend honderd zestien euro (€ 18.116,00), en aldus
gebracht op één en tachtigduizend en acht euro (€ 81.008,00), door incorporatie van de uitgifte
premie ten belope van achttienduizend honderd zestien euro (€ 18.116,00) die naar aanleiding van
de kapitaalverhoging onder a) werd gevormd, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch
mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.”
7.   De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.