Ondernemingsnr : 0432836566
Naam
(voluit) : ARCAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winkelstraat(Z) 2
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2231117) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 27 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (…) en de wettelijke reserve (…) van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”, respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves”, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, (…), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare
reserves”. 
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
3° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake het (burgerlijk) karakter; de rechtsvorm; de zetel; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden
rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen
in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst,
de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
4° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerders
(bestuurders), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 
- de heer Piet SILEGHEM, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Bellegemstraat 80; en
- de heer Pol SILEGHEM, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Kasteelstraat 36.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders
(bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
5° over te gaan tot een splitsing van de aandelen, te weten dat het bestaande aantal aandelen,
vijfenzeventig (75), wordt vermenigvuldigd met een multiplicator twintig (20), teneinde in totaal
duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van de vennootschap te hebben.
6° om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a/ voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen en verrichtingen te doen in
verband met alle mogelijke activiteiten die voortvloeien uit de bouwkundige en/of administratieve
opdrachten van urbanisten, topografen, ingenieurs bouwkunde, -grondmechanica en -wegenaanleg,
ingenieurs technieken en dergelijke.
b/ voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen en verrichtingen te doen die
aanleunen bij en voortspruiten uit voorgaande activiteiten, zoals tekstverwerking, Centrale
Accountantsdienst, algemene consulting en engineering, coördinatieopdrachten, aanleunend bij
bovenvermelde beroepen, en dergelijke.
c/ het algemeen beheer, de instandhouding en de valorisatie van de middelen, de installaties, het
materiaal en materieel vereist voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten.
d/ het algemeen beheer, de instandhouding en de valorisatie van de onroerende goederen die nodig
of dienstig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het
onderhoud, verbouwing en/of nieuwbouw en verhuring.
e/ door inbreng, fusie, onderschrijving of andere manieren belangen opnemen in andere
ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het buitenland als in België.”
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “ARCAD”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Wanneer de zetel gevestigd is of zal worden op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, is naar keuze de provinciale Raad van Brabant gebruik makend van het Nederlands of de
provinciale Raad van Brabant gebruik makend van het Frans bevoegd.
Het verplaatsen van de zetel wordt onverwijld meegedeeld aan de provinciale Raad waar de zetel
gevestigd was, evenals aan de provinciale Raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.
De oprichting van één of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale Raad in
wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals aan de provinciale Raad van de zetel van de
vennootschap.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De betaling van de winstuitkering gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het bestuursorgaan
wordt bepaald. In ieder geval dient de uitbetaling plaats te vinden voor het einde van het boekjaar
waarin het bedrag van het dividend werd vastgesteld.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. 
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap zal worden bestuurd door 2 bestuurders die als een collegiaal orgaan zullen
beraadslagen, besluiten en handelen. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd onder de aandeelhouders van de vennootschap en dit voor de duur van hun
aandeelhouderschap. 
Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege bij de beëindiging van het aandeelhouderschap
van een aandeelhouder-bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur
en die elk afzonderlijk bevoegd zijn om daden van dagelijks bestuur te stellen en de vennootschap
daarbij te vertegenwoordigen. Voor daden van dagelijks bestuur zal de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door de handtekening van één gedelegeerd bestuurder of één directeur.
Voor doeleinden van dit artikel wordt begrepen onder “dagelijks bestuur”: de verrichtingen die
behoren tot het courante, dagdagelijks beheer van de vennootschap.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurders of directeurs is onbezoldigd, behoudens andersluidend
besluit van het bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden. 
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor alle handelingen, in en buiten rechtte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de handtekening van één bestuurder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
8. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a/ voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen en verrichtingen te doen in
verband met alle mogelijke activiteiten die voortvloeien uit de bouwkundige en/of administratieve
opdrachten van urbanisten, topografen, ingenieurs bouwkunde, -grondmechanica en -wegenaanleg,
ingenieurs technieken en dergelijke.
b/ voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen en verrichtingen te doen die
aanleunen bij en voortspruiten uit voorgaande activiteiten, zoals tekstverwerking, Centrale
Accountantsdienst, algemene consulting en engineering, coördinatieopdrachten, aanleunend bij
bovenvermelde beroepen, en dergelijke.
c/ het algemeen beheer, de instandhouding en de valorisatie van de middelen, de installaties, het
materiaal en materieel vereist voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten.
d/ het algemeen beheer, de instandhouding en de valorisatie van de onroerende goederen die nodig
of dienstig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het
onderhoud, verbouwing en/of nieuwbouw en verhuring.
e/ door inbreng, fusie, onderschrijving of andere manieren belangen opnemen in andere
ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het buitenland als in België.
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de  eerste vrijdag van de maand december om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
9.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. 
9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
8° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Winkelstraat 2.
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“BENEFACTA”, met zetel te Zulte, Kouterweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0872.935.959, om alle administratieve formaliteiten
te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één
of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris