Ondernemingsnr	0405 421 990
Naam
BELEGGINGSGROEP	voluit;
i verkort?
Rechtsvorm . BV
Volledig adres v.d. zetel - 8670 Koksijde, Witte Burg 53
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 10
december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap BELEGGINGSGROEP, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Witte Burg 53, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om, ten eerste af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af te sluiten op heden en om, ten tweede, de gewone algemene
vergadering betreffende dit lopende boekjaar te houden op heden.
TWEEDE BESLUIT
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 en afgesloten
werd op heden, wordt toegelicht.
Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 en
afgesloten wordt op heden, blijkt dat de vennootschap geen schulden ten aanzien van derden heeft.
De vergadering besluit, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
DERDE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is mits naleving van
de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de externe accountant of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in
te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de externe
accountant of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in een akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in functie van hun aandelenbezit.
Is hier tussengekomen:
- De heer DESAEVER Sadi verklaart, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap:
1. Dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd;
2. Dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of uit bijkomende
informatie meegedeeld aan de commissaris, de externe accountant of de externe accountant;
3. Door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van een
vereffenaar, bij toepassing van artikel 2:80. 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege worden beschouwd, bij toepassing van
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de
staat van activa en passiva volgens artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dat het bewijs van betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Deposito- en
Consignatiekas, bij toepassing van artikel 2:80. 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werd geleverd.
De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen en dat zij alle
toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
De aandeelhouders van de vennootschap bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat alle
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te
kunnen overgaan tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na het vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurder, besluit de algemene vergadering
kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over de periode van 1
januari 2024 tot heden, zonder enig voorbehoud of beperking.
VIJFDE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering:
- Dat de gelden en waarden die aan de aandeelhouders toekomen en die hen niet kunnen worden
afgegeven, bij de "Deposito- en Consignatiekas" zullen gedeponeerd worden.
- Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste 5 jaar zullen worden
neergelegd en bewaard te 8670 Koksijde, Witte Burg 53.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten
vennootschap "BELEGGINGSGROEP" opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan NV Q.V.A., met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25A,
RPR Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0895.523.301, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor