Ondernemingsnr : 0887541684
Naam
(voluit) : Pediater Anke Waelbers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 62
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 augustus 2023
door notaris Jan Boeykens te Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit,
blijken de volgende beslissingen :
1             Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
2             Eigenvermogensrekening.
2.1         Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3             Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen.
4             Bestuursmandaten.
4.1         Bevestiging bestuursmandaat.
5             Contactgegevens.
5.1         Adres van de zetel..
6             Volmacht voor de formaliteiten.
RECHTSVORM:
Besloten vennootschap.
NAAM:
" PEDIATER ANKE WAELBERS.”.  
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR EN AANVANG:
Onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde, meer in het bijzon-der de activiteit van geneesheer-specialist
met speciali-sa-tie in pediatrie (kindergeneeskunde), onder meer via raad-ple-gingen en via toezicht
op gehospitaliseerde patiënten en raadgeving voor collegae. De geneeskunde wordt uitsluitend
uitgeoefend door de geneesheren-vennoten in naam en voor re-kening van de vennootschap, met
inachtneming van de re-gels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betref-fende het
beroepsgeheim en in geen geval door de ven-noot-schap. De geneesheren-vennoten, die allen lid
dienen te zijn van de Orde der Geneesheren, verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit
in gemeenschap in te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen rechtstreeks geïnd en
ontvangen worden door en voor de vennootschap.
Om dit voorwerp te realiseren kunnen volgende middelen wor-den aangewend:
1.            De deelname aan congressen, werkgroepen en professio-ne-le vergaderingen met
betrekking tot de pediatrie of ge-neeskunde in het algemeen;
2.            In het algemeen mag de vennootschap alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die van aard zijn recht-streeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Te
dien einde mag de vennootschap alle finan-ci-ële, onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke recht-streeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, doch erover wakend
dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft. Zo mag de ven-nootschap technisch,
verpleegkundig of administratief per-soneel in dienst nemen en mag zij alle medische appara-tuur of
accommodatie, dienstig voor de praktijk aankopen of huren. Evenzeer mag de vennootschap een
medisch secreta-ri-aat oprichten, gelast met de inning en de verdeling van de erelonen;
3.            De vennootschap mag samenwerken met alle bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennoot-schap-pen in België, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is
aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderne-ming kunnen bevorderen of nuttig zijn voor de
verwezen-lij-king van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp, met dien verstande dat
overeenkomsten die ge-neesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
4.            De vennootschap beoogt aan de geneesheren-vennoten de uitoefening van het beroep te
vergemakkelijken, alsmede de kwaliteit van hun prestaties en de doeltreffendheid van de ver-leende
diensten te verbeteren. De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden
overeenkom-stig de deontologische, wettelijke en administratieve voor-schriften, volgens de
principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. De vennoot-
schap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de genees-heren-vennoten in de uitoefening van
hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commercialisatie van de
geneeskunde, van directe of indirecte collusie, di-cho-tomie of overconsumptie.
5.            De vennootschap laat geneesheren-vennoten de mogelijk-heid zich verder te bekwamen en
de ontwikkeling van de ge-neeskunde op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
6.            De vennootschap kan alle roerende en onroerende goe-deren en rechten verwerven en
beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en
in het beheer als een normaal en redelijk persoon, en voor zo-ver het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteiten een regelmatig en
commercieel karakter mogen krijgen. De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bij-
komstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goe-de-ren, deze goederen verwerven en
beheren, alsmede alle han-delingen stellen die rechtstreeks hiermee in verband staan, mits dit een
beheren is van de roerende en onroerende goe-deren als een goed huisvader en onder uitdrukkelijke
voor-waarde evenwel dat ze noch het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair
medisch oogmerk wijzigen en dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ont-wikkelen van
welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid die-nen te
gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN – VERTEGENWOORDIGING BESTUUR:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
- Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00).  
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BENOEMING BESTUURDER:
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, met
name mevrouw Waelbers Anke als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
VOLMACHT ADMINISTRATIE: De vergadering stel de besloten vennootschap de besloten
vennootschap Verschaeren & Mertens te Mechelen (0416.727.836), haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
De Notaris,
Jan Boeykens.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift
    •  gecoördineerde statuten