Ondernemingsnr · BE 0439.899.750
Naam
(voluit) : ABSILLIS FRANK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 2500 Lier (Koningshooikt), Mechelbaan 190
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door ondergetekende notaris Carla Janssens te Nijlen op 12 maart 2025,
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 17 maart 2025 (17-
03-2025) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008043 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) (getekend) De ontvanger" dat bijeengekomen is, de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ABSILLIS FRANK", met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt),
Mechelbaan 190, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
BTW BE 0439.899.750, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
"Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 maart 2025, in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV, waaraan een
staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Danny De Jonge, bedrijfsrevisor, handelend in naam van Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72 bus 7, aangewezen door het bestuursorgaan
van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier letterlijk aangehaald als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de vennootschap BV ABSILLIS FRANK, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024 met een
balanstotaal van EUR 470.892,98 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap BV ABSILLIS
FRANK, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het normatief kader inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar
bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31
december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 3 maart 2025 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 12 maart 2025 is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een dis-continuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de dis-
continuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig het normatief kader inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd
wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.( ... )
Antwerpen, 7 maart 2025
Grant Thomton Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
Danny De Jonge
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank conform artikel 2:103 WVV.
Tweede beslissing: beslissing om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen van de
vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan ( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden
luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap jegens derden en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder die
aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de
hiervoor genoemde aandeelhouders.
Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2025, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurder.
De heer ABSILLIS Frank Ida, voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder.
Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat de vereffening in feite is
beëindigd, daar geen enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
De aandeelhouders, aanwezig als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend
adres: 2500 Lier (Koningshooikt), Mechelbaan 190.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van
ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering verklaart aan de heer ABSILLIS Frank Ida, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij/zij nodig of nuttig acht
om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij/zij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "ACCOUNTANTSKANTOOR VAN HOUT" besloten
vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Galgestraat 18, ondernemingsnummer 0437.418.332, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, notaris Carla Janssens te Nijlen.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor.