Ondernemingsnr : 0450339722
Naam
(voluit) : ALIMENTA TECHNIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterheide 19
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, notaris-plaatsvervanger, aangewezen bij beschikking
van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 10 januari 2022,
vervangende Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE0687.526.496, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0687.526.496, op zevenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen en de overdracht
van aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan de bepaling omtrent het voorkeurrecht) en invoering
van een nieuwe titel ‘Effecten’ in de statuten, aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging, op
het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten
van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de
vergadering en het stemmen op afstand, met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het
resultaat en de invoe-ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:141 WVV, op het vlak van de ontbinding en de vereffening en een invoeging
van een nieuwe titel ‘Algemene beschikkingen’ in de statuten.
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
a)      de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook, in handels-, industriële en
financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer,
evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden, gelden  en titels;
b)      het kopen en verkopen, in- en uitvoeren van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
c)      het vertegenwoordigen en het voeren van beheer en toezicht over en het vereffenen van alle
andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het waarnemen van bestuurders-,
zaakvoerders- en vereffenaarsmandaten;
d)      de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
e)      het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
Luik B
algemeen beheer van ondernemingen;
f)       het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
g)      het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en het
beheer van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in
binnen- en buitenland.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen
aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 19 en gevestigd is n het
Vlaamse Gewest, hetgeen wordt opgenomen in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 1.278.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
honderdzevenentwintigduizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 127.855,00), samen een miljoen
vierhonderd en zesduizend vierhonderdenvijf euro (€ 1.406.405,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verminderd werd met één miljoen
tweehonderdzestigduizend euro (€ 1.260.000,00) om ze te herleiden van één miljoen
vierhonderdenzesduizend vierhonderdenvijf euro (€ 1.406.405,00) tot honderdzesenveertigduizend
vierhonderdenvijf euro (€ 146.405,00), door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot
hun aandelen, aan te rekenen op het eigen vermogen van de vennootschap, met name op de
beschikbare inbrengen die worden gevormd door inbrengen in geld.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei om
negentien uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
12. - het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als
bestuurder van:
* de heer WAUTERS, Philippe Simone Alfons, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide
19.
* mevrouw PEETERS, Patricia Alice Xaverius Kristina,  wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Achterheide 19.
De mandaten gelden voor een onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de naamloze vennootschap "FIDIAZ", met kantoor te 2800 Mechelen,
Bedrijvenlaan 1, BTW-nummer BE0831.832.408, ondernemingsnummer (RPR Leuven)
0831.832.408, vertegenwoordigd door dhr. Brion Christophe en/of haar aangestelden, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten