Ondernemingsnr : 0719490174
Naam
(voluit) : Dok Noord Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenschappenlaan 100
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris te Brussel, op elf januari tweeduizend eenentwintig.
Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 13 januari 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 819
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DOK NOORD HOLDING" genoemd, met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),
Gemeenschappenlaan 100, de volgende beslissingen heeft genomen:
I. CREATIE VAN TWEE APARTE SOORTEN VAN AANDELEN: AANDELEN VAN SOORT A EN
AANDELEN VAN SOORT B
a) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van de
raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7 :155 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Aangezien er aan het verslag van de raad van bestuur geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door de commissaris.
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist om twee (2) soorten van aandelen te creëren, te weten de aandelen van soort
A en de aandelen van soort B.
De aandelen van soort A en van soort B hebben hetzelfde stemrecht en dezelfde rechten, behalve
het recht om Bestuurders A et/of Bestuurders B te benoemen, zoals meer bepaald in de huidige
beslissing hierna in punt c).
Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren
De indeling van de aandelen in de soorten A en B gebeurt op basis van de hoedanigheid van de
aandeelhouders als volgt, te weten:
- de duizend eenentachtig (1.081) aandelen van soort “A” (A-aandelen) voor de vennootschap
“BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT”, in het kort “BESIX R.E.D.”, voornoemd.
- de duizend eenentachtig (1.081) aandelen van soort “B” (B-aandelen) voor de vennootschap “ICN
Dok Noord Finco”, voornoemd.
De aandelen zijn verdeeld in tweeduizend honderdtweeënzestig (2.162) waaronder duizend
eenentachtig (1.081) A-Aandelen en duizend eenentachtig (1.081) B-Aandelen.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten
Als gevolg, beslist de algemene vergadering om het desbetreffende artikel van de statuten aan te
Luik B
passen zoals vermeld in het nieuw artikel 5 van de nieuwe statuten die in de volgende beslissing
zullen aangenomen worden.
c) Diverse statutenwijziging
Rekening houdend met de creatie van de twéé soorten van aandelen, beslist de algemene
vergadering om volgende aanpassingen uit te voeren in de statuten:
1. De raad van bestuur zal samengesteld worden uit vier (4) bestuurders, waarvan twee (2)
voorgedragen door de A-aandeelhouder en twee (2) door de B-aandeelhouders;
2. De bestuurders zullen benoemd worden voor een termijn van 4 jaar, hernieuwbaar, en hun
mandaat zal onbezoldigd zijn.
3. Elke bestuurder zal één (1) stem hebben;
4. De Voorzitter moet A-bestuurder zijn maar hij heeft geen doorslaggevende stem;
5. A-bestuurder en B-bestuurder moeten aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen –
beslissingen met gekwalificeerde meerderheid met minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder
6. De vennootschap is vertegenwoordigd door twee bestuurders (waarvan één A-bestuurder en één
B-bestuurder) gezamenlijk handelend.
Als gevolg, beslist de algemene vergadering om de desbetreffende artikelen van de statuten aan te
passen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 11, 13, 15 en 18 van de nieuwe statuten die in de
volgende beslissing zullen aangenomen worden.
II. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Rekening houdend met deze beslissing en de vorige beslissingen, beslist de algemene vergadering
om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “Dok Noord Holding”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten al dan
niet openbare vastgoedondernemingen en –rechtspersonen of gespecialiseerd in
projectontwikkeling, in België of in het buitenland, en het stimuleren, de planning, de coordinatie van
de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen of deze nu al dan niet een (semi) publiek juridisch statuut
hebben.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen-
en buitenland alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpachten opstalrechten en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
Luik B
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, gratis ter beschikking stellen aan een bestuurder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met
inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de
vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen honderdtweeënzestigduizend euro
(€ 2.162.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdtweeënzestig (2.162)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/ tweeduizend
honderdtweeënzestigste (1/2.162ste) vertegenwoordigen van het vennootschappelijk vermogen,
volledig ingeschreven en volgestort.
Duizend eenentachtig (1.081) aandelen behoren tot de soort van aandelen A, genummerd 1 tot
1.081, terwijl de overige duizend eenentachtig (1.081) aandelen toebehoren tot de soort van
aandelen B, genummerd 1.082 tot 2.162.(...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit vier (4) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd
voor vier (4) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering zal overgaan tot de benoeming of herbenoeming der bestuurders mits
naleving van de hierna bepaalde regels:
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen verkozen worden op voorstel van de
aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van de soort A (Bestuurder(s) A); en
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen benoemd worden op voorstel van de eigenaars van
de aandelen van de soort B (Bestuurder(s) B).
 Met het oog op deze benoemingen zal elke soort aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van
stemmen een lijst van meerdere kandidaten voorstellen voor elk bestuurdersmandaat dat moet
voorzien worden in de schoot van dezelfde soort. De identiteit van deze kandidaten zal aan de
Voorzitter moeten medegedeeld worden ten laatste op het ogenblik van de opening van de zitting.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Het mandaat van bestuurder is kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en voor het nemen van enige andere beslissing,
Luik B
over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld
door de meerderheid binnen de soort van aandelen op wiens voordracht de bestuurder werd
benoemd wiens mandaat vacant is geworden.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder de Bestuurders A een voorzitter benoemen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als één bestuurder of de voorzitter erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur
en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste één bestuurder A
en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en op voorwaarde dat
minstens een positieve stem uitgebracht wordt door een bestuurder A en een positieve stem door
een bestuurder B. Onthoudingen zullen gelden als tegenstem. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter niet doorslaggevend.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Luik B
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen /
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 19 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 20 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 21 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de derde dinsdag van de maand juni van elk jaar
om 11 uur.(...)
ARTIKEL 24 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de oudste gedelegeerd bestuurder of bij gebrek, door de oudste
bestuurder. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris
en  kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.(...)
Luik B
ARTIKEL 29 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 30 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.(...)
III. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Gemeenschappenlaan 100.
IV. ONTSLAG/ BENOEMING/HERNIEUWING MANDATEN VAN BESTUURDERS
Rekening houdend met de vorige beslissingen en overeenkomstig het nieuw artikel 11 van de
statuten,
beslist de algemene vergadering om het mandaat van de volgende vier (4) bestuurders te
hernieuwen vanaf vandaag voor een periode van vier (4) jaar die afloopt op het einde van de gewone
algemene vergadering van 2025 als volgt:
Twee (2) bestuurders A:
    •  De heer Gabriel ÜZGEN, wonende te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 113, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
    •  De heer Marc CROHAIN, wonende te 10802 SintAgatha-Berchem, Rue du Jardinage 104, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Twee (2) bestuurders B:
    •  De heer COENEGRACHTS Jan, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
    •  De heer COENEGRACHTS Nikolaas, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 379 bus 015, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaten is onbezoldigd.
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 18 van haar statuten, te weten
door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.
V. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Raad van Bestuur
Nu de raad van bestuur aldus werd samengesteld, verklaart deze meteen samen te komen om de
het een voorzitter te benoemen.
De raad van bestuur beslist om de voorzitter te benoemen, te weten:
De heer Gabriel ÜZGEN, voornoemd.
Hij is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt.
Hij is benoemd vanaf vandaag voor de duur van zijn bestuursmandaat binnen de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Voor eensluidend ontledend uiitreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 6 volmachten, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur en
gecoördineerde statuten.