Ondernemingsnr : 0479862166
Naam
(voluit) : NETBLOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kermtstraat 82
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 december
2023, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
28 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029955. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder
punt 2).
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: "NETBLOX”
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest
ruime zin:
    •  Aankoop, in en uitvoer, distributie en verkoop hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon in
groot- en kleinhandel van alle hardware, software en andere computer en elektronicatoebehoren,
mede alle elektrische en elektronische toestellen;
    •  De ontwikkeling van software voor eigen beheer of voor rekening van derden, zowel maatwerk
als standaard;
    •  Computerconsultancyactiviteiten waaronder, maar niet beperkt tot software ontwikkeling,
website ontwikkeling, game ontwikkeling, user interface ontwerp, user interaction en usability, project
management van ICT en ICT-gerelateerde projecten en aanverwante, functionele, business,
technische en architecturale analysering van software en websites, server onderhoud en analysering,
systeemsoftware ontwikkeling;
    •  Webhosting, domeinregistratie en aanverwante activiteiten;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, management
activiteiten en administratieve dienstverlening;
    •  Het aanmaken en beheren van accounts op websites en sociale media in naam van derden;
    •  Aanbieden van herstellings en onderhoudsdiensten voor computers, software, mobiele
telefoons, tablets en andere multimedia-apparatuur;
    •  Het implementeren, ontwikkelen, onderhouden en uitbaten van websites en webshops, in eigen
naam of in naam van derden;
    •  Het beheren van informaticainfrastructuur en ruimten daartoe voorzien;
    •  Organiseren van congressen, beurzen, studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches,
lunchcauserieën, recepties, diners en soortgelijke activiteiten ten behoeve van cliënten, potentiële
cliënten en andere relaties van de vennootschap;
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  Het vervullen van tijdelijke of permanent leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen en of andere organisaties;
    •  Studie, organisatie-, en raadgevende activiteiten aan bedrijven inzake juridische, financiële,
handels- en bedrijfseconomische aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie als publicatie van deze onderwerpen;
    •  Het verlenen van advies aan bedrijven, vzw’s en particulieren, met inbegrip het adviseren van
cliënten, het uitwerken van offertes, risicoanalyses, het opmaken en onderhandelen van contracten
net derden, met adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden, als dan niet in
vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter versterking van bestaande activiteiten, het
adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en beheer van juridische
en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of
consultants.
    •  Alle niet hogerop vermelde consultancy activiteiten omtrent informatica, software ontwikkeling en
informatiesystemen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders gespecificeerd;
    •  Het promoten, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van alle mogelijke private en publieke
evenementen zoals, maar niet beperkt tot, festivals, fuiven, feesten, theatervoorstellingen, cabaret,
standup comedy, muziekoptredens, bijeenkomsten en beurzen;
    •  Het onderrichten van personen, particulier of binnen een bedrijfscontext, in ICT, software en web
ontwikkeling, fotografie, audiovisuele, mixed media, en beeldende kunst, onder meer via traditionele
onderwijs-circuits of via digitale kanalen, maar niet gelimiteerd daartoe;
    •  Aankoop, creatie en verkoop van lesmaterialen ten behoeve van bovenstaand punt, waaronder,
maar niet gelimiteerd tot: foto’s, afbeeldingen, video’s, slides, testen, documenten, oefeningen,
boeken, cursussen, handson workshops, in digitale, analoge of andere vorm;
    •  Het aan en verkopen van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland. Het
beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium,
grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welk aard ook, zoals de
aan en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden alsook het optreden
als bemiddelaar of vereffenaar;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
    •  De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
of kan laten stellen in onderaanneming, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp van de vennootschap.
AANTAL AANDELEN: honderdzesentachtig (186)
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op laatste
vrijdag van de maand mei om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Het bestuursorgaan bepaalt het
bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, voor
de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR).
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, voor de deelneming
aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en voor elk rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN HOECKE Joost, voornoemd, wonende te 3510 Hasselt/Kermt, Kermtstraat 82;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt/Kermt,
Kermtstraat 82.
7/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, en haar
aangestelden, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
***
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Arvid LEROI.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.