N° d'entreprise : 0876068861
Nom
(en entier) : MANOIR DE LEBIOLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Domaine de Lebioles 1 bte 5
 : 4900 Spa
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un acte du 19 juillet 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée a décidé que société adopte la forme légale du Code des sociétés et des associations qui
se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée. 
Par conséquent, le capital souscrit et libéré, soit 18.600 euros et la réserve légale sont convertis de
plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponibles. L’assemblée décide de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Il existe 186 actions. 
Le siège social est maintenu à Spa, Domaine de Lébioles 1/5.
L’assemblée met fin à la fonction de la gérante, Madame LÜSSEM née MERZENICH Anna Maria,
demeurant à 52074 Aachen (Allemagne) Kaiser Friedrich Allee 24, et lui accorde décharge de sa
gestion. Elle procède immédiatement à la nomination en qualité d’administrateur non statutaire pour
une durée illimitée de Madame Anna Maria LÜSSEM prénommée.         
 
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code
des sociétés et des associations, rédigé comme suit (extraits) :
 
Forme et nom :  société à responsabilité limitée sous le nom de „MANOIR DE LEBIOLES“
 
Siège : Spa, Domaine de Lébioles 1/5.
 
Objet : La société aura pour objet, de faire, en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs
dans le Monde entier, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers :
a) pour activité principale :
1. L'activité hôtelière et de restauration, l'entreprise, l'exploitation pour son compte propre ou pour le
compte de tiers, la gérance de tous fonds de commerce d'hôtel, restaurant, de tavernes, cafés, bars,
buvettes, tous établissements de débit(s) de boissons, sociétés, de rôtisseries, auberges, de
services traiteurs, de pâtisseries, de salons de dégustation, de thé et de cafétérias, hôtels, chaînes
d'hôtels, clubs, night-clubs, clubs de billards et autres, et locaux destinés à toutes restaurations, et
toute(s) forme(s) de restauration(s), boissons, et tout ce qui s'y rapporte, notamment tout matériel
HORECA et toutes autres exploitations ayant un rapport direct ou indirect avec ces établissements
ou commerces, l'acquisition en vue de la revente ou de la location de tels biens, la location en vue de
la sous-location, l'aménagement au sens large, la gestion pour compte d'autrui, l'activité
d'intermédiaire de et pour des commerces relevant du même secteur, ainsi que l'exploitation de tout
appareil d'amusement, de jeu, de musique, appareils électroniques et autres, vente de cigarettes,
tabacs, cigares, chips et autres dérivés.
Elle pourra organiser des banquets, réceptions et cocktails ainsi qu'assurer l'exploitation et
l'entreprise de cercle(s) privé(s), cafés-concerts, théâtres, cabarets, spectacles, ainsi que toutes
activités culturelles, artistiques, sportives, récréatives, chorégraphiques, cinématographiques, de
divertissement et de délassement qui peuvent s'y rattacher directement ou indirectement, et toutes
autres activités directes et indirectes dans le cadre de son objet social, toutes expositions,
sponsorisations, encouragements artistiques, création en organisation d'évènements et autres.
2. l'exploitation et/ou la gestion de solarium(s), sauna(s), hammam, spa, fitness, lieu(x), moyens et
produits de bronzage corporel, artificiels et naturels, de traitement du corps, de l'esthétique
corporelle, de beauté, massages, cosmétiques, l'achat, la vente, le courtage, la représentation, la
diffusion commerciale et l'exploitation de tous systèmes actuels ou à mettre en œuvre par bains, sels
ou autrement et destinés à la relaxation musculaire, morale, l'isolation sensorielle et autre, l'achat, la
vente, le courtage, la représentation et la diffusion commerciale et l'exploitation de tous produits
techniques et appareils en rapport avec cet objet, tous cosmétiques, parfums, vernis, marchandises,
embruns, produits de beauté, produits et articles relatifs aux soins du corps humain, gels, laques,
shampoings, savons, crèmes, etc...
L'exercice de ces activités commerciales pourra se faire tant dans les locaux choisis par la gérance
qu'au domicile de la clientèle ainsi que par commerce ambulant.
Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autre avec
d'autres entreprises, associations ou sociétés.
Elle pourra également exploiter tous brevets d'invention et de perfectionnement se rapportant à
l'objet social.
La société a en outre pour objet :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l'étranger, la gestion, pour son compte propre, de tous
ses biens ou droits immobiliers, et notamment la location, le leasing, la promotion, l'aménagement,
l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens
ou droits immobiliers.
Ainsi que, pour son compte :
l'accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques, notamment l'acquisition,
l'aliénation, la réalisation, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction,
l'aménagement, l'appropriation, la transformation, la réparation, le courtage, la gestion, la location à
loyer, à ferme ou commerciale, la sous location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux,
urbains, agricoles, forestiers, étangs, cours d'eau, territoires de chasse, parcours de pêche, ainsi que
la négociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers.
La société pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles, financières, industrielles,
mobilières, immobilières, agricoles, forestières se rapportant directement ou indirectement à son
activité, en tout ou en partie, prendre des participations ou s'intéresser, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes les entreprises dont la collaboration serait jugée utile ou nécessaire à la réalisation
de son objet social.
 
Apports : En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
 
Organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Gestion journalière : L’organe de d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou
plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs
directeurs. Il fixe leurs attributions et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Ces délégués peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout
mandataire. 
 
Représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et
en justice, par sa seule signature.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature.
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
 
Assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le deuxième samedi du mois de mai à 17:00 heures. Si ce jour
est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Exercice :  L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
Répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la
moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant
que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
R.LILIEN
Notaire
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts.