Ondernemingsnr : 0444029772
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN VANDEZANDE EN ZONEN
(verkort) : VDZ en Zonen
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beelkenswijer 13
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 28 oktober 2022, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTHONDERD DERTIG DUIZEND EURO (€ 830.000,00) en
ÉÉNENDERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal volledig is volstort, zodat er geen
omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist het ontslag als statutaire bestuurder te aanvaarden van de heer
VANDEZANDE Jozef Maurice Alfons, wonende te 3580 Beringen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 15/0006,
met ingang van heden en dienovereenkomstig artikel 17 van de huidige statuten aan te passen door
schrapping van de tweede alinea.
De vergadering verleent de heer VANDEZANDE Jozef kwijting over zijn mandaat als statutair
bestuurder, welke laatstgenoemde zijn mandaat als statutair zaakvoerder aanvaardt.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van het overeenkomstige artikel van de statuten
wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ALGEMENE BOUWWERKEN VANDEZANDE EN ZONEN”, afgekort “VDZ en Zonen”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ - 1° het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
- 2° het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
- 3° Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
- 4° Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwerving, selectie, training en
vorming.
B/ Onderneming voor algemene bouwwerkzaamheden
C/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
D/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van:
- 1° alle bouwmaterialen en –producten;
- 2° alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
opgesomde onder B/ en C/.
E/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
F/ Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken, optrekken van niet-metalen
uitneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek,
warmte en geluidsisolering; plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van
chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen,
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen
van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, grond- en
rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantings-werken.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren;
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van 'alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen
dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en beton-producten.
Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip 'van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen; grondwerken, rioleringswerken; draineringswerken; algemene aanneming van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bituminueze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand oktober om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming winst - reserves
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit naast het ontslag van de heer VANDEZANDE Jozef Maurice
Alfons, wonende te 3580 Beringen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 15/0006, uit zijn functie van statutair
bestuurder, zoals uitvoerig beschreven in voormeld derde besluit, de overige huidige zaakvoerders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDEZANDE Bruno Angelo Henri, wonende te 3580 Beringen, Oude Baan 118, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- VDZ Immo Commanditaire Vennootschap op Aandelen, met zetel te 3583 Beringen (Paal),
Beelkenswijer 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
het nummer 0879.395.169, opgericht bij akte verleden voor geassocieerde notaris André Hendrickx
te Beringen op 23 januari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1
maart daarna onder nummer 2006-03-01/042582, waarvan de statuten voor de laatste maal werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Fabienne Hendrickx te Beringen op 30 oktober 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 november 2012 onder nummer
2012-11-16/186122, met als herbenoeming als vast vertegenwoordiger, belast met het uitvoeren van
de opdracht van bestuurder in de besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN
VANDEZANDE EN ZONEN" afgekort “VDZ en Zonen” in naam en voor rekening van de bestuurder-
rechtspersoon: de heer VANDEZANDE Jozef, voornoemd, alhier aanwezig, die uitdrukkelijk zijn
mandaat aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen (Paal),
Beelkenswijer 13.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten