Ondernemingsnr : 0220 324 117
Naam
(voluit) : Gimv
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
(Overeenkomstig de notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 26 juni
2024)
Bevestiging van de cooptatie met ingang van 21 mei 2024 van Ginkgo Associates CommV, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van
Worxinvest NV en op aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming
van Ginkgo Associates CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Dierckx, als bestuurder van de
Vennootschap voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.
Bevestiging van de cooptatie metingang van 21 mei 2024 van RGFin BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op
aanbeveling van het benoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van RGFin BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Robert Van Goethem, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode
van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.
Bevestiging van de cooptatie met ingang van 21 mei 2024 van YX Partners BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap op voordracht van WorxInvest NV en op
aanbeveling van hetbenoemingscomité voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van YX Partners BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Marc Valentiny, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode
van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2028.
Kennisname van hetvrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Boone als bestuurdervan de Vennootschap en
voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van 2B Projects BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Brigitte Boone, als bestuurder benoemd op voordracht van WorxInvest NV. Dit mandaat loopt voor een
periode van drie jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2027.
Benoeming van MJA Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Manon Janssen, als
onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone
algemene vergadering in 2028.
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder van de
Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Lubis BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de
sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de
Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van ValHaeg BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Frank Verhaegen, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een periode van één jaar
tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer Johan Deschuyffeleer als onafhankelijk bestuurder van
de Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van The House of Value - Advisory &
Solutions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Deschuyffeleer, als onafhankelijk bestuurder. Dit
. mandaat loopt voor een periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering_in_2026 ._ 1
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de
Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van eMajor BV, vast vertegenwoordigd
door mevrouw An Vermeersch, als onafhankelijk bestuurder. Ditmandaatloopt voor een periode van één jaar
tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2025.
Kennisname van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Windels als onafhankelijk bestuurder van de
Vennootschap en voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Hilde Windels BV, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Windels, als onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat loopt voor een
periode van twee jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2026.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap thans als volgt samengesteld:
- "Ginkgo Associates CommV", vast vertegenwoordigd door Filip Dierckx, voorzitter en bestuurder op
voordracht van WorxInvest NV
- "2B Projects BV", vast vertegenwoordigd door Brigitte Boone, bestuurder op voordracht van Worxinvest
NV
- Koen Dejonckheere, CEO
- "The House of Value - Advisory & Solutions BV", vast vertegenwoordigd door Johan Deschuyffeleer,
onafhankelijk bestuurder
- "MJA Consulting BV", vast vertegenwoordigd door Manon Janssen, onafhankelijk bestuurder
- "Lubis BV", vast verteenwoordigd door Luc Missorten, onafhankelijk bestuurder
- "YX Partners BV", vast vertegenwoorigd door Marc Valentiny, bestuurder op voordracht van WorxInvest
NV
- "RGFin BV", vast vertegenwoordigd door Robert Van Goethem, bestuurder op voordracht van
WorxInvest NV
- "ValHaeg BV", vast vertegenwoordigd door Frank Verhaegen, onafhankelijk bestuurder
- "eMajor BV", vast vertegenwoordigd door An Vermeersch, onafhankelijk bestuurder
- "Hilde Windels BV", vast vertegenwoordigd door Hilde Windels, onafhankelijk bestuurder
Alle leden van de raad van bestuur doen voor alle aangelegenheden die betrekking hebben tot de
uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel
2:54 WVV.
Koen Dejonckheere
Gedelegeerd bestuurder