Ondernemingsnr : 0879153857
Naam
(voluit) : WIZARD MEDIA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 361
 : 9404 Ninove
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 28 november 2019
dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten navolgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – Wijziging naam.
De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de naam in “WIZARD HOLDING”
Tweede besluit: Onderwerping aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering unaniem om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (OPT-IN), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV), onder
de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in. Bijgevolg stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening –
Vrijstelling van volstorting.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van de beslissing tot opt-in, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist tevens unaniem dat de vennoten vrijgesteld worden van de
volstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
Luik B
heden nog niet werd gestort.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder-
De algemene vergadering beslist unaniem, onder de opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van de beslissing tot opt-in, de huidige (statutaire) zaakvoerder, te weten Sanders
Wim, wonende te 9404 Ninove (Aspelare), Geraardbergsesteenweg 361  ontslag te geven uit zijn
functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden. Voornoemde verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zesde besluit – Wijziging (uitbreiding) voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 21 november 2019 inhoudende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp;
b) De vergadering beslist unaniem, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
de beslissing tot opt-in, tot uitbreiding van het voorwerp door toevoeging na punt IV in artikel 3 van
de statuten van een nieuw punt V. met navolgende tekst:
“V.– het aanleggen en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het beleggen, het
intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut.
– het optreden als holding, het beheren van beleggingen en participaties in
dochtervennootschappen.
– het verstrekken van leningen en voorschotten en het ontvangen van vergoedingen onder eender
welke vorm of duur, aan en van alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
– het waarnemen van bestuurdersfuncties, het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
– het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt.
– het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en
horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten.
– de uitbating van een evenementenbureau; het organiseren, begeleiden en ondersteunen van
diverse manifestaties, projecten, evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en
ontspanning, incluis de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en
benodigdheden hiervoor.
– de verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes, zalen, enz. … voor diverse doeleinden.
– de fabricage van, de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in : voedingswaren, dranken,
toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca, diverse intermediaire producten, fabricaten en
halffabricaten, grondstoffen, diverse consumentenartikelen, menigvuldige goederen.
 het optreden als tussenpersoon in de handel.
 de verkoop via diverse kanalen, via e-commerce en diverse media.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
rechten in onroerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of
leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de
constructie van gebouwen ), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de manager/bestuurder/werkende vennoot. “
Zevende besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering, onder de opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met
voorgaande wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN  (bij
uittreksel) als volgt luidt:
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij draagt de naam "WIZARD
HOLDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
I. Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media:
- uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken, encyclopediën, atlassen,
landkaarten en plattegronden, muziekboeken en -partituren, kranten, streekkranten en
reclamebladen, tijdschriften, revues en periodieken, geluidsopnamen, grammofoonplaten, cd' s en
banden met muziek of andere geluidsopnames, boeken in combinatie met audiovisuele
hulpmiddelen, foto's, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en
reprodukties enz.
- drukkerijen (dagbladen, kranten, reclamebladen en overige.) door middel van boekdruk, offset,
fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere drukpersen en alle diensten en hulpactiviteiten in
verband met drukkerijen;
- boekbinderij;
- het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi enz.; het vouwen, stempelen, ponsen,
perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of kartonverpakking;
- prepress-actviteiten; het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- de reproductie: de productie van boekdrukvormen, offsetproductie-en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties;
- het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (t-retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies enz.;
- de bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers; overige grafische activiteiten;
II. Vertaaldiensten en tolken en alle activiteiten die daarmee verband houden;
III.Alle activiteiten i.v.m. zakelijke dienstverlening en administratie, behandeling van post, advies en
bijstand aan de bedrijfswereld, direct mailing: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen
(aan de hand van verzendlijsten, het adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften enz.)
IV. Informatica en aanverwante activiteiten:
- computeradviesbureaus, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijhorende activiteiten van systeemintegrators; advisering in verband
met programmatuur en levering ervan, verlenen van advies en bijstand m.b.t .
informaticaprogramma's en bij de toepassing van programma's;
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen; analyseren, ontwerpen, programmeren en
eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. systemen van automatische data identificatie
- uitgeverij van programmatuur;
- gegevensverwerking; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of ene programma van de klant; het permanent beheren van en verwerken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- databanken
- het ontwerp-en beheer van internet-sites;
- overige activiteiten i.v.m. computers;
V..– het aanleggen en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het beleggen, het
intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
Luik B
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut.
– het optreden als holding, het beheren van beleggingen en participaties in
dochtervennootschappen.
– het verstrekken van leningen en voorschotten en het ontvangen van vergoedingen onder eender
welke vorm of duur, aan en van alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
– het waarnemen van bestuurdersfuncties, het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
– het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt.
– het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en
horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten.
– de uitbating van een evenementenbureau; het organiseren, begeleiden en ondersteunen van
diverse manifestaties, projecten, evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en
ontspanning, incluis de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en
benodigdheden hiervoor.
– de verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimtes, zalen, enz. … voor diverse doeleinden.
– de fabricage van, de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in : voedingswaren, dranken,
toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca, diverse intermediaire producten, fabricaten en
halffabricaten, grondstoffen, diverse consumentenartikelen, menigvuldige goederen.
 het optreden als tussenpersoon in de handel.
 de verkoop via diverse kanalen, via e-commerce en diverse media.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het
aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
rechten in onroerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of
leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de
constructie van gebouwen ), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de manager/bestuurder/werkende vennoot. “
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die een dergelijke activiteit
uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap de derde woensdag van de
maand mei om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te:
9404 Ninove (Aspelare), Geraardsbergsesteenweg 361  (vermits het adres van de zetel van de
vennootschap niet meer in de statuten wordt opgenomen)
Negende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Luik B
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift akte statutenwijziging dd. 28.11.2019; bijzonder
verslag bestuursorgaan (art.:/101 WVV); coördinatie statuten.