Ondernemingsnr : 0890708933
Naam
(voluit) : BISIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frans Halslaan 1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 22 november 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BISIX”, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Frans Halslaan 1, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 
0890.708.933., met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij
uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT : VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING
a. Wijziging boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober van het ene jaar en
eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
b. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden
op de vierde woensdag van de maand maart om veertien (14) uur.
c. Verlenging huidig boekjaar en overgangsmaatregelen.
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 1
januari 2023 zal verlengd worden en eindigen op 30 september 2024 en dat de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op woensdag 26 maart 2025 om veertien (14) uur.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL 16 en 21 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 en artikel 21 van de statuten, teneinde deze
artikels aan te passen aan de hoger genomen beslissingen inzake jaarvergadering en boekjaar, op te
heffen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand maart om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergaderingrtificaten op vermelden de agenda. Ze worden ten
minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven cenaam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLUIT : BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering benoemt vanaf deze dag als niet-statutair bestuurder mevrouw
ROELANTS Helen, geboren te Knokke-Heist op 23 juli 1977, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Frans Halslaan 1.
Mevrouw ROELANTS Helen, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.
VIERDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten,
alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de ondernemingsrechtbank.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 22/11/2023;
-coördinatie statuten;