N° d'entreprise : 0458603726
Nom
(en entier) : KARINA ESTATE
(en abrégé) : FAME CONSULT
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Caturia 16
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Georges SPRINGER à Tienen le 25 février 2021, “Enregistré
au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LOUVAIN 1 le le premier mars deux
mil vingt et un (01-03-2021).Réference ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0003468. Droits
perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur” que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée «KARINA ESTATE», ayant son siège à 1380
Lasne, Rue de Caturia 16, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro
TVA BE 0458.603.726; valablement représentée, a pris les décisions suivantes:
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit
cinquante-six mille euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par
conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés.
3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société. (…)
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est nommé comme administrateur-statutaire, madame GILIS Nadine Marie Dina, domiciliée à 1380
Lasne, Rue de Caturia 16.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Volet B
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.(…)
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
4. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant-statutaire actuel, madame GILIS
Nadine Marie Dina, domiciliée à 1380 Lasne, Rue de Caturia 16 et procède immédiatement au
renouvellement de sa nomination comme administrateur-statutaire pour une durée illimitée .
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
5. L’adresse du siège est située à 1380 Lasne, Rue de Caturia 16.
6. L’assemblée générale décide de donner mandat au notaire d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément: expédition de l’acte, procuration et statuts coordonnés.
Notaire Georges SPRINGER, à Tienen.