N° d'entreprise : 0413674514
Nom
(en entier) : STEINER et Cie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Mont-Route des Trôs Marèts 11
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
OBJET
D’un acte reçu par le notaire, Florence GODIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 23 septembre
2024, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Steiner et Cie », ayant l’adresse de
son siège à 4960 Malmedy, Mont, Route des Trôs Marets 11.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0413.674.514.
a pris les résolutions suivantes :
    1.  Modification de l’objet social.
    2.  Suppression de la numérotation et du type des actions et adaptation de l’article 5.
    3.  Modification de la représentation de la société.
    4.  Renouvellement des mandats d’administration.
    5.  Fixation de l’adresse du siège.
 
L’actionnaire présent exerçant les prérogatives de l’assemblée générale a ensuite pris les résolutions
suivantes :
 
1. Première résolution
Monsieur le Président est dispensé de donner par l’assemblée générale de donner lecture du rapport
spécial de l’organe d’administration du 23 septembre 2024 tel que prévu par l’article 5 :101 du code
des sociétés et des associations, relatif à la modification d’objet, lequel est approuvé.
 
L’assemblée a ainsi décidé d’étendre l’objet de la société à :
« - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
- L’accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques, notamment l’acquisition, l’
aliénation, la réalisation, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, l’aménagement,
l’appropriation, la transformation, la gestion, l’entreposage, la location à loyer, à ferme ou
commerciale, la sous-location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, ainsi que la
négociation, l’achat et la vente de tous droits immobiliers. La société peut se porter garant ou fournir
des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la
prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de
ces conditions. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir
tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de
nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet
objet. La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale. La société peut, d'une façon générale,
accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par
voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises
associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise. La société peut accepter et exercer un
mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet. La
société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut
constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle
peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement. L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet. »
 
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale a décidé de supprimer les différents types d’actions et d’apporter la
modification suivante pour l’article « 5. Capital de la société » de ses statuts :
« Il est représenté par trois mille six cent douze (3.612) actions avec droit de vote, sans désignation
de valeur nominale. »
 
3. Troisième résolution
 
L’assemblée générale a décidé de modifier le mode de représentation de la société et d’apporter la
modification suivante pour l’article « 19. Représentation de la société » de ses statuts :
« 1. Chaque administrateur peut représenter seul la société sans réserve.
2. Les administrateurs ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
 
4. Quatrième résolution
 
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats d’administrateurs pour une durée de 6 ans
à compter de ce jour :
    •  Monsieur STEINER Karl Heinz lequel déclare accepter son mandat.
    •  Madame STEINER Sonja laquelle déclare accepter son mandat.
 
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy Route des Trôs
Marêts 11.
 
    1.  Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni et décide de désigner à la gestion journalière :
    •  Monsieur STEINER KarlHeinz, lequel déclare accepter le mandat.
 
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.