Ondernemingsnr : 0553768149
Naam
(voluit) :  WALOTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Aalbeeksestraat(Rol) 85
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op twintig december tweeduizend drieëntwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "WALOTEX”, met zetel te 8510
Kortrijk (Rollegem), Oude Aalbeeksestraat 85 (B.T.W. BE-0553.768.149; RPR Gent afdeling Kortrijk),
onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:
- van (het volgestort gedeelte van) het kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende achttien
duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng buiten  kapitaal’,
- van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende duizend achthonderd
vijfenvijftig euro  (€ 1.855,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair
onbeschikbare reserves’.
De vergadering stelde nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap
volledig werd volstort.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
De vergadering stelde vast dat met ingang van 1 januari 2020 de vennootschap "WALOTEX”
bestuurd wordt door volgende enige bestuurder:
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Havivank B.V.”, met statutaire zetel te Tilburg
(Nederland) (kantoorhoudend te 5013BE Tilburg, Dijksterhuisstraat 61), ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel, onder het nummer 18060856, vast vertegenwoordigd door de heer vAN LEERDAM
Jeroen,
voor een onbepaalde duur benoemd tot de functie van ‘niet-statutair zaakvoerder’ bij besluit van de
oprichtersvergadering de dato 21 mei 2014, bekendgemaakt als voormeld.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering met ingang van 1 januari 2020 voornoemde
vennootschap “Havivank B.V.”, vast vertegenwoordigd door de heer vAN LEERDAM Jeroen,
voornoemd, in haar functie van ‘niet-statutair bestuurder’ van de vennootschap.
3/ De vergadering besloot om de in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
4/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten,
evenwel zonder wijziging van het voorwerp, en tevens rekening houdend met alle genomen
besluiten, en bijkomend:
.uitwerking van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van de aandelen;  
.wijziging/herformulering van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen;
.wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking van en de deelname aan de
algemene vergadering van aandeelhouders, alsook betreffende de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden (stem)rechten.
Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die is gevestigd te 8510 Kortrijk (Rollegem), Oude Aalbeeksestraat 85, niet
langer in de statuten zelf op te nemen.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan
een uittreksel volgt):
“Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “WALOTEX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een
ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- handelsbemiddeling in alle soorten textielwaren en dit in de ruimste zin;
- handelsbemiddeling in de grondstoffen voor de productie van textielwaren;
- handelsbemiddeling in de afwerking van textielwaren;
- handelsbemiddeling in vloerbekleding, meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van
textielgrondstoffen en   –afvallen van alle aard; alle bewerkingen van deze grondstoffen en afvallen,
met inbegrip van het uitrafelen, het nadelen tot vilt en andere behandelingen nodig tot het
vervaardigen van afgewerkte producten daaronder begrepen ondertapijt, matrasbeschermers en
andere; verkoop in het groot van deze afgewerkte producten;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer van meubels
en toebehoren;
- bewerken of spinnen van vlas of vlasachtige vezels;
- groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in- en uitvoer, het vervoer en
de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven,
mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid,
papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kunst- en precisienijverheid van
recuperatieproducten;
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking te stellen van een aandeelhouder of een bestuurder;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren.
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er honderd (100) gelijke aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
statutair (on)beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op een beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden.
Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de
aandeelhouders worden op hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders
overeengekomen wordt. 
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.  
Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van
duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.    
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan  
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt. De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reek bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reek bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Zij kunnen elk individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.     
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.   
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Iedere bestuurder alleen optredend, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.
§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping 
Ieder jaar wordt op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.   
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de
vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de
naleving van de bovenvermelde formaliteiten.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan,
wordt de procedure met betrekking tot deelname op afstand bepaald door het bestuursorgaan en bij
gebreke aan dergelijke procedure beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat
stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of
de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming. 
§4. de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
1. schriftelijke stem
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”, gevolgd door de
handtekening.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
2. langs elektronische weg 
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigde zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.       
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van dat zelfde  kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
toekenning interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.     
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffening
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en
hun vergoeding.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte  
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
5/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijzondere volmacht werd verleend aan “Accountantskantoor Waeterloos en Partners” bv,
ondernemingsnummer 0426.679.145, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem Melden 46,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wijzigingen
aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten. Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register,
de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd 20/12/2023 met 1 aangehechte volmacht;
gecoördineerde tekst van statuten.