Griffie
Ondernemingsnr : 0460 491 662
Naam
(voluit) : CARROSSERIE QUALITY & SERVICE
C.Q. en S.	(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOGE BUIZEN 35 - 1980 ZEMST
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d.
04/11/2024
1. Ontslag en benoeming bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met ingang van 04/11/2024 van de heer Eric De Mulder,
wonende te Rijkenhoekstraat 31, 1850 Grimbergen, als bestuurder van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren dat zij op de eerst volgende jaarvergadering zullen oordelen over de kwijting
aan de bestuurder voor de uitoefening van het mandaat van 1 januari 2024 tot op heden.
De aandeelhouders besluiten om, met ingang van 04/11/2024:
- MOBILITY & SERVICES CENTER NV, met zetel te Siesegemlaan 1, 9300 Aalst, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0889.083.192, vast
vertegenwoordigd door de heer Guy Valckenier; en
- HOUMAN BV, met zetel te Boterstraat 6, 2811 Mechelen (Hombeek), ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0471.444.348, vast
vertegenwoordigd door de heer Steven Houman,
te benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders, alsook hun vaste vertegenwoordigers, verklaren middels ondertekening van het
onderhavige document hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
2. Benoeming commissaris
De aandeelhouders besluiten om Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro
& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent,
aan te stellen als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2024, 31/12/2025 en
Wendy Van der Biest (bedrijfsrevisor met registratienummer A02199) aan als vaste vertegenwoordiger.
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 04/11/2024
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 04/11/2024, om:
- MOBILITY & SERVICES CENTER NV, met zetel te Siesegemlaan 1, 9300 Aalst, ingeschreven in het
- HOUMAN BV, met zetel te Boterstraat 6, 2811 Mechelen (Hombeek), ingeschreven in het
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, welke belast zullen zijn met het dagelijks
Het bestuursorgaan bevestigt dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
Het bestuursorgaan bevestigt evenwel dat de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend bevoegd zijn
Het bestuursorgaan is vanaf 04/11/2024, zodoende als volgt samengesteld:
- MOBILITY & SERVICES CENTER NV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer
- HOUMAN BV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Houman.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan RVDV CONSULT, met zetel te 9451 Kerksken, Molenbaan
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
RVDV CONSULT,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door,
Rik Van de Velde.