Ondernemingsnr : 0871238360
Naam
(voluit) : BRUGSE DAKWERKEN
(verkort) : BRUDAK
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marie Popelinplantsoen 10 bus 2
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 22 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BRUGSE DAKWERKEN", in ’t kort BRUDAK, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) bedroeg, het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Vandenhende Rik,
wonende te 8000 Brugge, Marie Popelinplantsoen 10 bus 0002,ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam BRUGSE DAKWERKEN, in ’t kort
BRUDAK.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met:
- de aanneming van dakwerken; het plaatsen van dakbedekking;
- de onderneming voor het installeren van zinkwerken;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het reinigen en invoegen van
gevels;
- de onderneming voor grondwerken;
- de onderneming voor het droogmaken van gebouwen;
- de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen,
- de ondernemingen voor het leggen van kasseien, dallen en chapes;
- de onderneming voor het aanleggen en onderhoud van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen;
- de onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken in
kunststof;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- de fabricage, plaatsen of herstellen van parketvloeren,
- de onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen,
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
- fabricage en plaatsing van houten vensterluiken, metalen ramen en metalen rolluiken;
- de fabricage en plaatsing van rolluiken, zonneblinden, vliegenramen, veluxen en dergelijke;
- de onderneming voor het plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen;
- de onderneming voor schoorsteenvegen;
- de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers (bouwpromotor);
- tussenpersoon in de handel.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie en beheer van bedrijven;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschap en
ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer,
bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, die ieder
één/honderd zes en tachtigste (1/186e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 2e donderdag van de maand juni om 18 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bij aanwezigheid van de vruchtgebruiker komt de liquidatiereserve toe aan de vruchtgebruiker.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer VANDENHENDE Rik Pierre, wonende te 8000 Brugge, Marie
Popelinplantsoen 10 bus 0002.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 Brugge, Marie Popelinplantsoen 10 bus 0002.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Persona
Accountants BV, Wijnendalestraat 177 te 8800 Roeselare en aan haar aangestelden aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter BOSSUYT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten