Ondernemingsnr : 0863541510
Naam
(voluit) : DE VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenhofstraat 43
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 22 april 2024,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "DE VOS", met zetel te 8570 Vichte (Anzegem), Beukenhofstraat 43,
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0863.541.510. Onderworpen
aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0863.541.510.
 
Ondermeer wat volgt:
Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig
euro (€ 6.150,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Naamswijziging
De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de naam in “Beukenhof Vichte”.
Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
1. Rechtsvorm – Naam - gewest.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Beukenhof Vichte”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Zetel.
De zetel is gevestigd te 8570 Vichte (Anzegem), Beukenhofstraat 43.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Duur - Aanvang.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
4. Aandeelhouder.
1. De heer CALLENS Didier, geboren te Waregem op 25 juni 1972, wonende te 8790 Waregem,
Albert Saverysstraat 2 bus 0001.
2. De heer CHRISTIAENS Kenny, geboren te Ronse op 5 april 1985, wonende te 8790 Waregem,
Albert Saverysstraat 2 bus 0001.
5. Kapitaal.
/
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
7. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.
8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. identiteit bestuurders
De algemene vergadering besluit als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen:
- de heer Didier CALLENS, wonende te 8790 Waregem, Albert Saverysstraat 2 bus 0001
- de heer Kenny CHRISTIAENS,. wonende te 8790 Waregem, Albert Saverysstraat 2 bus 0001
11. doel
12. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    de groothandel en kleinhandel van alle producten in hout, waaronder constructies in hout,
zwembaden, paviljoenen, omheiningen en afsluitingen, speelgoed en producten bestemd voor de
landbouw en tuinbouw;
-    de groothandel en kleinhandel van decoratieartikelen in alle materialen en vormen bestemd voor
de tuin;
-    de uitbating van een restaurant;
-    de uitbating, het beheer en de inrichting van traiteurdiensten, banketten en feestelijkheden en het
leveren aan huis van alle maaltijden en voeding.
-    de verhuring van feestzalen, en tenten;
-    de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen en
grondstoffen;
-    de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, frituren,
tavernes, clubs, bars, en hotels;
-    de aan- en verkoop, de import en export, de productie, distributie, commercialisering, het
ontwerpen, de herstelling, de vertegenwoordiging van en in ontspanningstoestellen, alsmede het
verlenen van alle mogelijke diensten die betrekking hebben op voormelde activiteit;
-    onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
-    het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke aard ook, van bestaande of op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland;
-    het beheer van een onroerend vermogen en de leasing van onroerende goederen aan derden, de
verkoop, aankoop, ruiling, constructie, renovatie en de verkaveling van onroerende goederen, alsook
elke handeling die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt en die ertoe bijdraagt de
onroerende inkomsten te verhogen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verbetering en de
verhuring van deze goederen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden, namelijk als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent
of mandataris.
     De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
     Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
     Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
     Zij kan zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
     Voor zover wettelijk toegelaten kan de vennootschap voorschotten of leningen toestaan aan haar
aandeelhouders of bestuurders, of aan derden binnen het kader van het voorwerp.
13. Jaarvergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten