Ondernemingsnr : 0550404625
Naam
(voluit) : Frema Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vianeplein(Via) 9
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 3 juni 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan, en dienvolgens aan artikel 3 van de statuten te wijzigen
als volgt:
“- de vennootschap heeft voor voorwerp :
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- elektrotechnische installatie en herstelling van onder andere elektrische bedrading en elektrische
apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, verlichtingssystemen,
elektrische zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal
-automatisatie, installatie en onderhoud van domotica-systemen.
-installatie en onderhoud van personenliften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, draaideuren en
automatische deuren, bliksemafleiders, centrale vacuüm reinigingssystemen, stores en
zonneschermen, lichtreclames en uithangborden.
-de installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven, het monteren van controle uitrusting
voor industriële processen, installatie van andere industriële uitrusting.
-installatie en onderhoud van systemen en apparatuur voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiemateriaal: aan verwarmingsleidingen en -buizen en leidingen van koelsystemen.
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
-onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen, de aanleg van opritten en
terrassen
-het snoeien van bomen en heggen
-het uitvoeren van grond- en afbraakwerken
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
-het maken en plaatsen van schrijnwerk, onder andere ramen en deuren
-het uitvoeren van dak- en timmerwerken
- voor eigen rekening: het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van gebouwde en ongebouwde'
onroerende goederen of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op verlenen of
verwerven.
- het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor ondermeer, doch niet beperkt tot
huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere bijzondere
feestelijke gelegenheden.
-uitbating van een café, bistrot, taverne, restaurant of vergelijkbare horeca-uitbatingen, met inbegrip
van; ambulante uitbatingen zoals, doch niet beperkt tot, frietkramen en hotdogstalletjes.
-de verkoop van eetwaren en dranken aan consumenten op om het even welke wijze, zoals, doch
niet, beperkt tot, aan de toog, via telefoon of online.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen` deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele ongedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, bouwen, verkavelen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
doet nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderd zesennegentig euro (€596),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: FREMA TECHNICS
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
     VOORWERP: De vennootschap heeft voor voorwerp :
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- elektrotechnische installatie en herstelling van onder andere elektrische bedrading en elektrische
apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels, verlichtingssystemen,
elektrische zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal
-automatisatie, installatie en onderhoud van domotica-systemen.
-installatie en onderhoud van personenliften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, draaideuren en
automatische deuren, bliksemafleiders, centrale vacuüm reinigingssystemen, stores en
zonneschermen, lichtreclames en uithangborden.
-de installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven, het monteren van controle uitrusting
voor industriële processen, installatie van andere industriële uitrusting.
-installatie en onderhoud van systemen en apparatuur voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiemateriaal: aan verwarmingsleidingen en -buizen en leidingen van koelsystemen.
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
-onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen, de aanleg van opritten en
terrassen
-het snoeien van bomen en heggen
-het uitvoeren van grond- en afbraakwerken
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
-het maken en plaatsen van schrijnwerk, onder andere ramen en deuren
-het uitvoeren van dak- en timmerwerken
- voor eigen rekening: het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van gebouwde en ongebouwde'
onroerende goederen of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op verlenen of
verwerven.
- het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor ondermeer, doch niet beperkt tot
huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere bijzondere
feestelijke gelegenheden.
-uitbating van een café, bistrot, taverne, restaurant of vergelijkbare horeca-uitbatingen, met inbegrip
van; ambulante uitbatingen zoals, doch niet beperkt tot, frietkramen en hotdogstalletjes.
-de verkoop van eetwaren en dranken aan consumenten op om het even welke wijze, zoals, doch
niet, beperkt tot, aan de toog, via telefoon of online.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen` deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele ongedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, bouwen, verkavelen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
doet nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen
uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde maandag van de maand april om negentien (19:
00) uur.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
      WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Daarenboven
mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een
staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te
keren.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Zoals hiervoor vermeld bevestigt de algemene vergadering dat de huidige niet-statutaire
zaakvoerder, zijn mandaat verderzet als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap hetgeen,
voor zover als nodig, wordt aanvaard door de heer Mampaert Frederik geboren te Geraardsbergen
op 10 maart 1987, samenwonend te 9500 Geraardsbergen (Viane), Vianeplein 9.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Viane), Beverstraat 51.
7. De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
8. De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.