Ondernemingsnr : 0474981482
Naam
(voluit) : CHARLES DISTRIBUTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansveld 14
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 28 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CHARLES DISTRIUBTIE", gevestigd te 2160
Wommelgem, Sint-Jansveld 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0474.981.482 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer 474.981.482, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen,
waarbij de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuursorgaan wordt voorzien.
TWEEDE BESLISSING
Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp overeenkomstig art. 7:154 WVV.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. A/ De uitbating van een vleeswarenfabriek, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bereide
vleeswaren, vers vlees, wild en gevogelte, vis en allerlei voedingswaren, conserven van allerlei aard,
zuivelproducten, boter, eieren, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, suiker en derivaten, wijn,
alcoholische dranken en gist, bier, limonade en water, commissiehandel en loonarbeid voor derden,
toebehoren en gereedschappen voor en gebruik in de voedingssector, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
B/ Kwaliteitsmanagement en het verstrekken van alle nodige diensten hiertoe.
C/ Het ontwikkelen en optimaliseren van recepten voor bestaande en nieuwe producten.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, al dan niet met het toestaan van een hypotheek of een hypothecaire volmacht op haar
onroerende goederen of het vestigen van enig ander zakelijk zekerheidsrecht ten laste van haar
vermogen en dit ten voordele van derde partijen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLISSING
Teneinde de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering tot de
aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Charles Distributie».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. A/ De uitbating van een vleeswarenfabriek, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bereide
vleeswaren, vers vlees, wild en gevogelte, vis en allerlei voedingswaren, conserven van allerlei aard,
zuivelproducten, boter, eieren, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, suiker en derivaten, wijn,
alcoholische dranken en gist, bier, limonade en water, commissiehandel en loonarbeid voor derden,
toebehoren en gereedschappen voor en gebruik in de voedingssector, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
B/ Kwaliteitsmanagement en het verstrekken van alle nodige diensten hiertoe.
C/ Het ontwikkelen en optimaliseren van recepten voor bestaande en nieuwe producten.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, al dan niet met het toestaan van een hypotheek of een hypothecaire volmacht op haar
onroerende goederen of het vestigen van enig ander zakelijk zekerheidsrecht ten laste van haar
vermogen en dit ten voordele van derde partijen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd en negenduizend negenhonderd euro zevenentachtig
eurocent (€ 1.109.900,87).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd tweeënvijftig (1.152) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een collegiaal bestuursorgaan (zie hieronder A.), raad
van bestuur genoemd, ofwel één enkele bestuurder (zie hieronder B.), op beslissing van de
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
De enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder aanstelt, vinden de artikelen 14 t.e.m. 22
geen toepassing en wordt het bestuur over de vennootschap beheerst door de artikelen 23 t.e.m. 27.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ALGEMENE VERGADERING – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei,
om zestien (16) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
De naamloze vennootschap “A.B.M. INTERNATIONAL”, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0421.316.629 met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw DE COCK Stephanie, geboren te Sint-Niklaas op 20 juli 1987, wonende
te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 39.
Voor zover nodig, verleent de algemene vergadering kwijting aan deze bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast dat er op heden nog slechts één bestuurder aangesteld werd in
de vennootschap, met name de besloten vennootschap “CAMPUS-RPF”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0438.847.893 met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DE COCK Marc Hermine Marc.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2160 Wommelgem,
Sint-Jansveld 14.
STEMMINGEN.
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  een expeditie van de wijzigingsakte.
    •  De gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.