Ondernemingsnr : 0447545627
Naam
(voluit) : GRATHIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 40
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 19 december
2024, eerstdaags te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GRATHIE”, waarvan de zetel thans gevestigd is
te 1040 Etterbeek, Rue Belliard 40, R.P.R. 0447.545.627 en dat zij volgende beslissingen genomen
heeft met eenparigheid van stemmen:
1.  Eerste besluit: Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor.
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 december 2024, ter rechtvaardiging van de omzetting
van de vennootschap overeenkomstig artikel 14:5 WVV, van de eraan gehechte staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2024 (afgesloten minder dan drie maanden voor de algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten) overeenkomstig artikel 14:4 WVV ,
evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN BV met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 223, met ondernemingsnummer 0859.596.677, vertegenwoordigd
door de heer Steven Vyvey de dato elf december 2024 overeenkomstig artikel 14:4 WVV. Het
verslag van de bedrijfsrevisor bevestigt uitdrukkelijk dat het nettoactief niet overgewaardeerd is. 
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Naamloze vennootschap GRATHIE over
de staat van activa en passiva per 30 september 2024 in het kader van de omzetting van Naamloze
vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders  aangesteld op datum van
7 oktober 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van
activa en passiva per 30 september 2024 van de Naamloze vennootschap GRATHIE met zetel te
1040 Etterbeek, Belliardstraat 40 en ondernemingsnummer 0447.545.627 (hierna “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over  de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met een balanstotaal van € 39.905,62 en een
negatief netto actief van € -2.077,20, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten
balans verplichtingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 11 december 2024
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door ___________
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de aangehechte staat zal worden neergelegd op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, tegelijkertijd met een uitgifte van deze akte.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
2. Tweede besluit: Beslissing tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een BESLOTEN
VENNOOTSCHAP (afgekort “BV”).
Het kapitaal (thans: vermogen) van de vennootschap en de reserves blijven onaangeroerd, evenals
alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden,
onverminderd hetgeen bepaald hierna in het derde besluit; de besloten vennootschap zet de
geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de
kruispuntbank van ondernemingen, te weten het nummer 0447.545.627, en het BTW nummer BE
0447.545.627.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten per 30 september 2024, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag
van de bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de maatschappelijke boekhouding.
Het eigen vermogen van de besloten vennootschap zal vertegenwoordigd worden door honderd
vijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van waarde.
De honderdvijfentwintig (125) aandelen op naam zonder vermelding van waarde die het eigen
vermogen van de besloten vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de besloten
vennootschap voor één aandeel (1) van de naamloze vennootschap, en zullen overeenkomstig
worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de naamloze vennootschap, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw THIENPONT Nadine Madeleine Andrea, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat
40/0401, die vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart haar ontslag te aanvaarden.
- De heer GRAUWELS Ivo Jules Ghislain, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40/0401,
die vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart zijn ontslag te aanvaarden.  
Daar de laatste herbenoeming van voormelde bestuurders voor een periode van zes (6) jaar dateert
van 4 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna onder
nummer 18115873, bekrachtigt de algemene vergadering voor zover als nodig retroactief de door
voormelde bestuurders gestelde daden van bestuur.
De algemene vergadering verleent vervolgens volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische
Frank naar Euro.
Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap omgezet van één miljoen tweehonderd vijftig
duizend Belgische Frank naar dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig
eurocent (€ 30.986,69).
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend negenhonderdzesentachtig
euro negenenzestig eurocent (€ 30.986,69) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij
drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig (€ 3.098,67), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GRATHIE". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle beheers- en financiële activiteiten en
meer in het bijzonder :
- het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhuren van onroerende en roerende
goederen en de verzekering, het alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in binnen- als in buitenland;
- het beheer van roerende en onroerende goederen, beleggingen en vermogens, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle andere leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie,
plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen. In
het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13 bis samenloop - nettingovereenkomsten
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester
Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw THIENPONT Nadine Madeleine Andrea, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat
40/0401.
- De heer GRAUWELS Ivo Jules Ghislain, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40/0401.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap GRATHIE een
bestuursmandaat uitoefent:
- Mevrouw THIENPONT Nadine Madeleine Andrea, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat
40/0401.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1040 Etterbeek, Rue
Belliard 40
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist KARL DE COUX ACCOUNTANCY BV, te 2220 Heist-op-den-Berg,
Heist-Goorstraat 49 bus 1, KBO 0894.345.047 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten