Nº d'entreprise : 0872 731 071
Nom
(en entrer) : ANTOLINI MANAGEMENT
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège . rue de Tournai, 311 - 7973 STAMBRUGES
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION DE LA SRL RENE TARASCONI
Il résulte d'un acte reçu par Maître Gaëtan QUENON, Notaire de résidence à TOURNAI (Marquain), le 21
mars 2025, enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
ANTOLINI MANAGEMENT s'est réunie et a pris les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l'adresse exacte du siège des statuts.
Par conséquent, l'assemblée décide que le futur article 3 des statuts sera libellé comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne. »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'abandonner totalement l'ancien texte des statuts et d'adapter les statuts à
la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations.
Elle décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, en y apportant toutefois au préalable, une modification de l'objet.
Modification de l'objet
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration
exposant la justification détaillée de la modification de l'objet, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu
copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport de l'organe d'administration sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise, en même temps
qu'une expédition des présentes.
L'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit l'article des statuts relatif à l'objet, en y ajoutant les activités
suivantes :
« La société a également avoir pour objet :
La constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente,
l'échange, le lotissement, la promotion immobilière, la construction, la transformation, l'amélioration,
l'équipement, l'aménagement, l'entretien, la location, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, le tout
au sens le plus large, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont de nature à favoriser
l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier. »
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - Durée	-
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée «ANTOLINI MANAGEMENT».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Article 3: Objet
La société a pour objet de faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à
l'étranger, toutes opérations de nature financières et commerciales, la prise de participation sous toutes formes,
la gestion des sociétés, entreprises ou associations dans lesquelles elle détiendrait des participations.
La société a également avoir pour objet :
La constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente,
l'échange, le lotissement, la promotion immobilière, la construction, la transformation, l'amélioration,
l'équipement, l'aménagement, l'entretien, la location, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, le tout
au sens le plus large, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont de nature à favoriser
l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier.
La société pourra accepter tout mandat d'administrateur au sein de toutes sociétés, entreprises,
associations dans lesquelles elle détiendrait des participations et cautionner les engagements de celles-ci. Elle
pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en
favoriser la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies, notamment apports, cessions, fusions, ou autres dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature
à favoriser le développement de l'entreprise.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS (62.500,00€) euros.
Il est représenté par six cent vingt-cinq (625) actions sans désignation de valeur nominale.
Article 10 : Nature des actions
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,
demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions
nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les
mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux
titulaires des titres.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le
nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits
respectifs.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Les versements à effectuer sur les actions, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être
faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire
à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du
versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,
prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par
lui, sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et
intérêts éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas,
il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.
Article 16: Composition du conseil d'administration.
La société est administrée, au choix de l'assemblée, soit par un conseil composé au moins du nombre de
trois membres au moins, soit par un administrateur unique.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus, et en tout temps
révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Si la société ne compte plus qu'un seul administrateur par suite de décès ou d'incapacité, l'ensemble des
pouvoirs du conseil d'administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer
une partie de ces pouvoirs.
Si la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier dispose de tous les pouvoirs confiés
ci-après à un conseil d'administration
Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d'administration peuvent alors être lues
comme renvoyant à l'administrateur unique.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui
a procédé à la réélection.
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément
son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de
représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Article 17 - Représentation dans les actes et actions judiciaires.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur unique (s'il n'en existe qu'un seul).
- soit par un ou plusieurs administrateurs, pouvoir agir seuls ou conjointement, lesquels ne doivent pas
justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris l'Administration Générale de la
Documentation Patrimoniale;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur-délégué, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 18 - Vacance.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre
cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement en veillant à ce que l'administrateur
coopté soit proposé par l'Actionnaire ou les Actionnaires ayant proposé l'administrateur dont la place est
devenue vacante
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
L'administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 19 : Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, désigné sur proposition des
Administrateurs.
Article 21 : Délibérations du conseil d'administration
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas satisfait lors de la première réunion, une seconde réunion sera tenue, laquelle pourra
délibérer et statuer valablement quel que soit le quorum de présence qui sera réuni.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et
y voter en ses lieu et place.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix présentes ou
représentées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs,
la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Article 23 : Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 24 : Gestion journalière
Le conseil d'administration confèrera en tout temps la gestion journalière de la Société ainsi que la
représentation relative à cette gestion, à un ou plusieurs administrateur(s) le(s)quel(s) portent le titre
d'administrateur(s)-délégué(s).
Chacun des administrateurs-délégués pourra agir seul dans le cadre de la gestion journalière de la Société
et pourra engager seul la Société dans les limites de ses fonctions.
Le Conseil d'administration et chacun des administrateurs-délégués, dans les limites de leur propre
délégation peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le Conseil peut révoquer en tout temps un administrateur-délégué. Il fixe les attributions et les
rémunérations fixes ou variables à charge du compte de résultats, des administrateurs délégués nommés.
Titre V: Assemblées générales
Article 28 - Réunions.
L'assemblée générale annuelle se réunit le QUATRIÈME JEUDI du mois de JUIN de chaque année à 18
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à
la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit
l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique.
2. En ce qui concerne la datation des assemblées, la date de la décision signée par tous les actionnaires
est réputée être la date statutaire de l'assemblée, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite
signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 3 jours avant la date statutaire. Si plusieurs
déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous
les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société au plus tard 3 jours avant la date de l'assemblée générale et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 3 jours précédant la date statutaire
de l'assemblée, l'assemblée se tiendra à la date prévue dans la convocation.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve
du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du
dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes
les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,
les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 33 - Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces
titres est suspendu.
Article 36: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 37 - Comptes annuels.
L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le
rapport de gestion et le rapport des commissaires.
Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à
donner aux administrateurs et commissaires.
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont
déposés par les administrateurs, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.
Article 38 - Distribution.
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du
capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue
des voix sur proposition du Conseil d'administration.
Article 39 - Acompte sur les dividendes.
Le Conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et passive
de la société ne remontant pas à plus de deux mois, préalablement examinée par le commissaire, décider le
paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions légales en la matière et fixer la date de
leur paiement.
Cette décision ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant
l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Titre VII: Dissolution - Liquidation
Article 40 : Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation
s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe, le cas échéant, la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en
fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 41 : Répartition.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants
nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au
pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant
de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de
en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
QUATRIEME RESOLUTION
Fusion.
Le Président donne lecture du projet de fusion susvanté. L'assemblée générale approuve ce projet à
l'unanimité.
Le Président déclare, également en sa qualité d'administrateur de la société absorbante, qu'aucune
modification importante du patrimoine actif et passif de la SA ANTOLINI MANAGEMENT n'est intervenue depuis
la date de l'établissement du projet de fusion.
En outre, le Président déclare, également en sa qualité d'administrateur de la société absorbante, qu'il n'a
pas été informé par l'organe d'Administration de la société absorbée, de modifications importantes du
patrimoine actif et passif de ladite société absorbée, intervenues depuis la même date.
CINQUIEME RESOLUTION
1º) Conformément au projet de fusion du 2 décembre 2024, et sous réserve de la réalisation de la fusion et
du transfert, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la SRL RENE
TARASCONI ayant son siège à STAMBRUGES, rue de Tournai, 311 (BCE 00437.556.013), société absorbée,
par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son
patrimoine (activement et passivement), rien excepté ni réservé, sur base de la situation comptable de la société
arrêtée au 31 décembre 2024.
Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2025 seront considérées, du
point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette
dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de
payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre
toutes actions.
La fusion par absorption ne donne lieu à aucune création d'actions nouvelles.
Les actions de la société absorbée disparaîtront du patrimione de la société absorbante.
2. Description du patrimoine transféré
Monsieur Michaël ANTOLINI, comparant, agissant conformément à la délégation de pouvoirs lui conférée
par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, dont le procès-verbal a été tenu ce jour,
antérieurement aux présentes par le notaire QUENON soussigné.
Lequel, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance du patrimoine
actif et passif de la SRL RENE TARASCONI.
L'apport indisponible (précédemment capital et réserves indisponibles) de la société absorbée s'élève à cent
quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (148.736,11€), intégralement souscrit et libéré.
Le patrimoine transféré comporte l'immeuble suivant :
COMMUNE DE BELOEIL - 3ème division - GRANDGLISE
Un bâtiment en nature de salle d'exposition avec appartement, dépendances et terrain, cadastré comme
étant un grand magasin sis rue de Tournai, 311, cadastré ou l'ayant été section A, numéro 0284C/P0000 pour
une contenance de TRENTE-QUATRE ares SEPTANTE centiares.
Conditions générales du transfert
1. La présente société aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les
droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée à compter du jour auquel la fusion
produit ses effets.
2. La présente société prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir
exercer aucun recours contre les sociétés absorbées pour quelque cause que ce soit, notamment vices de
construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur
dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.
3. Les dettes de la société absorbée passera de plein droit et sans formalité à la présente société, sans
qu'il puisse en résulter novation.
En conséquence, la société absorbante acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se
rapportant à l'apport qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de
toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues
entre cette demière et ses créanciers.
Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas
affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription
pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.
4. La présente société devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques,
tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats
et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celles ci, tels que ces contrats et
engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.
La présente société devra respecter les baux qui pourraient exister, comme la société absorbée était tenue
de le faire, et s'entendra directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de
leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir, le tout sans aucune intervention des sociétés
absorbées ni recours contre elles.
5. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant,
seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière
décharge de la société absorbée.
6. Le transfert des patrimoines comprendra d'une manière générale :
expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque
cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.
·La charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter
d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès verbal, ainsi que l'exécution
de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle
manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef.
·Les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les
conserver.
7. Impôts sur les revenus : le présent apport ne bénéficiera pas des dispositions de l'article 442bis du Code
des Impôts sur les Revenus, de telle sorte que la société absorbante serait responsable du paiement des dettes
fiscales éventuelles de la société absorbée.
8. Les immeubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes qui peuvent les
avantager ou les grever et sans recours contre la société absorbée et sans aucune garantie de sa part à raison
soit de ces servitudes, soit de mauvais état des bâtiments et constructions, soit de vices cachés.
En ce qui concerne les servitudes actives et passives et/ou éventuelles conditions spéciales ou particulières
provenant du titre de propriété de l'immeuble transféré, la présente société s'en réfère aux stipulations y
relatives énoncées dans ledit titre, dont elle déclare avoir parfaite connaissance et dispense le notaire soussigné
de les reproduire aux présentes.
La société absorbante est expressément subrogée dans tous les droits et obligations découlant de ces
stipulations.
9. La contenance exprimée n'est pas garantie, la différence en plus ou en moins, même si elle dépasse
un/vingtième, fera profit ou perte pour la société absorbante.
10. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements et la société
absorbante ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.
En outre, le présent transfert est fait à charge, pour la société absorbante de :
- supporter tout le passif de la société vers les tiers, d'exécuter tous les engagement et obligations de la
société absorbée.
- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec
tous tiers, soit avec leur personnel, leur direction, leurs employés ou ouvriers, ainsi que tous autres accords ou
engagements les obligeant à quelque titre que ce soit ;
- supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurance, généralement, toutes les
charges ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou pourraient grever les biens transférés.
SIXIEME RESOLUTION
La présente fusion ne donne lieu à aucune modification des statuts de la société absorbante.
SEPTIEME RESOLUTION
L'administrateur unique de la société absorbée, étant la SA ANTOLINI MANAGEMENT et tous les membres
de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues
au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence:
- la SRL RENE TARASCONI a cessé d'exister;
- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la SRL RENE TARASCONI est transféré à la SA ANTOLINI
MANAGEMENT.
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs de la SA ANTOLINI MANAGEMENT, pour
l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la
fusion.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d'administrateur de Madame Vanessa DI FRANCO,
ici présente et qui accepte, à compter de ce jour.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire de son
mandat.
L'assemblée décide d'accepter la
L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur de la SA
ANTOLINI MANAGEMENT, Monsieur Michaël ANTOLINI, ici présente et qui accepte, pour une durée de 6 ans.
Monsieur Michaël ANTOLINI sera donc administrateur unique de la société.
Sauf autre décision ultérieure de l'assemblée générale, il est décidé que son mandat sera rémunéré.
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide que l'adresse du siège de la société est la suivante : rue de Toumai, 311 à 7973
STAMBRUGES.
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan QUENON, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l'acte - statuts coordonnés