Ondernemingsnr : 0674998848
Naam
(voluit) : Biometric Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helzoldstraat 56 bus 2
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid Biometric Solutions te 3530 Houthalen-
Helchteren, Helzoldstraat 56 bus 2, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren
op 15 september 2021, "Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 1 op 17 september 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20519.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden   
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergade-ring vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke re-serve van de vennootschap,
hetzij 6.200 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, om-gezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde in-brengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap-pen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepas-sing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3530
Houthalen-Helchteren, Heerkensweg 100.
4) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake land- en bosbouw, sportaccommodaties, en dergelijke  
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene verga-dering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstem-ming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:      
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Biometric Solutions”.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
Het bewerken van weilanden
Landbouw
Bosbouw
Het verhuren van stallen  
Fokken van paarden en andere paardachtigen
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt    
Exploitatie van sportaccommodaties  
Activiteiten van paardensportclubs  
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden  
Fokken van melkvee  
Fokvarkenshouderijen
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Voorbereiden van landbouwvelden
Opzetten van een teelt    
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel  
De levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het op afstand
opvolgen en behandelen van veiligheids- en alarm-signalen.  
Het verkopen, verhuren, fabriceren, installeren en on-derhouden van veiligheidsapparatuur,
alarmsystemen, toegangscon-trole, biometrische toestellen.
Het begeleiden van automatisatie-processen.
Sleutelbeheersystemen, kluizen en tijdregistratie via biometrische apparaten.  
De hardwarematige beveiliging van appara-ten.   
De bestudering, raadpleging, ontwikkeling en uitbating inzake de hoger vernoemde veiligheids- en
bewakingsformule.   
Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken inclusief domotica. 
Alle activiteiten als elektricien. De aan en verkoop van elektrisch ma-teriaal. 
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.  
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rech-ten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelde waardepapieren, aandelen, obligaties, staats-fondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, com-merciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.  
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in na-tura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buiten-land, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen. 
Daartoe kan de vennoot-schap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, recht-streeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van aller-lei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toe-staan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypo-theek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.   
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het verle-nen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfspro-cessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbe-heersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringspro-jecten.  
Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
Luik B
organisa-tie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken. 
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfs-leven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, ef-ficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de be-drijfsleiding,
enzovoort.  
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communica-tie.
Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
Deze opsomming is niet limita-tief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten ver-
meld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire mark-ten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemin-gen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van der-den, zowel in
België als in het buitenland. 
Daartoe kan de vennoot-schap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere onderne-mingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbinte-nissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
ge-ven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
verge-makkelijken.  
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval ver-minderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overge-dragen winst.    
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhou-ders
gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
Luik B
6) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, de heer Scevenels Rocky, ongehuwd, geboren te Heusden-Zolder op 3
mei 1987, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Heerkensweg 100, die aanvaard heeft.      
Zijn mandaat is onbezoldigd.   
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.     
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is ge-vestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Heerkensweg 100.
8) De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.
biometricsolutions.be is.   
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap
info@biometricsolutions.be is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 15 september 2021, houdende omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt
binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.