Ondernemingsnr : 0820245460
Naam
(voluit) : Jeffrey Groeninckx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Eeken 3
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 21 oktober 2021 voor Meester Paul Henrist, notaris te Merelbeke
(Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER &
BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Jeffrey Groeninckx", met zetel te 9090 Melle, Hof ter Eeken 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0820.245.460, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
    1.  stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar “Greenson”.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
a) In verband met de voorgenomen doelaanpassing (aanpassing voorwerp) geeft de voorzitter van
de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 19 oktober 2021.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel (voorwerp) aan te passen, zodat het doel (voorwerp) zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zelfstandig of in
samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Luik B
-Het plaatsen van zonnepanelen en andere elektrotechnische installaties;
-De reparatie van consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur, meubelen en stoffering,
uurwerken, horloges en sieraden, andere consumentenartikelen, speelgoed, producten van metaal,
machines, elektronische en optische apparatuur, elektrische apparatuur, andere apparatuur;
-De renovatie en restauratie van meubels. Het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films,
grammofoonplaten, CD’s, banden, kunstwerken, enz.
-De vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding, van
geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor
meubels, van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen
voor auto’s en machines, van andere artikelen van hout, van huishoudelijke artikelen en
keukenartikelen van hout: strijkplanken, kapstokken, van beeldjes en andere siervoorwerpen van
hout, inlegwerk van hout, van papier en karton, van siervoorwerpen van glas of van kristal, van
diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, van huishoudelijk en sieraardewerk, van
vaatwerk en huishoudelijke artikelen van porselein, van beeldjes en andere siervoorwerpen van
porselein, van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, van beeldjes
en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein, van verlichtingsapparaten, van
hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen, van speciale
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz. overwegend van metaal, van keukenmeubelen,
van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, van zitmeubels en onderdelen
daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, van eetkamer-,
zitkamer- en slaapkamermeubels, van badkamermeubels, van tuin- en terrasmeubelen, van andere
meubelen, van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
-Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
van publicitaire artikelen, van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen, van
showrooms, enz.;
-Activiteiten van grafische designers en interieurdecorateurs, van fotografen, met uitzondering van
persfotografen, van overige fotografische activiteiten;
-Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
-Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen en toeristische doeleinden;
-Bemiddelaars in onroerende goederen;
-De verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia’s; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s. Het
zetten b.v. tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
-Het geven van adviezen (consultancy) aan rechtspersonen, natuurlijke personen en de overheid in
de meest ruime zin en binnen de wettelijk toegelaten domeinen, onder meer op het vlak van:
-De organisatie van seminaries, evenementen, conferenties.
-Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting.
-van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
-Het ter beschikking stellen van ruimten voor allerlei activiteiten.
-Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen onder meer deze
van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik, het beleggen van de beschikbare middelen in
roerende goederen en waarden, onder meer in aandelen, effecten en andere soorten
beleggingsinstrumenten.
-Tussenpersoon in de handel.
- Overige menselijke gezondheidszorg ;
- Overige vormen van onderwijs ;
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunde diensten ;
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen ;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.)
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
Luik B
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) • Handelsbemiddeling in nieuwe en
gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Carrosserieherstelling
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Revisie van automotoren
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg .
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke, industriële, commerciële en
financiële handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelf alleen maar bevorderend zijn.
Daarenboven mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, beroepsverenigingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bestand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden, als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens
voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
Luik B
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop,
verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
Deze opsomming is niet limitatief en mag niet beperkend geïnterpreteerd worden. De algemene
vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake. Dit alles in de meest ruime
zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd
vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.
Hierna volgt een analytisch uittreksel van de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Greenson”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zelfstandig of in
samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-Het plaatsen van zonnepanelen en andere elektrotechnische installaties;
-De reparatie van consumentenelektronica, audio- en videoapparatuur, meubelen en stoffering,
uurwerken, horloges en sieraden, andere consumentenartikelen, speelgoed, producten van metaal,
machines, elektronische en optische apparatuur, elektrische apparatuur, andere apparatuur;
-De renovatie en restauratie van meubels. Het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films,
grammofoonplaten, CD’s, banden, kunstwerken, enz.
-De vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding, van
geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor
meubels, van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse hoezen
voor auto’s en machines, van andere artikelen van hout, van huishoudelijke artikelen en
keukenartikelen van hout: strijkplanken, kapstokken, van beeldjes en andere siervoorwerpen van
hout, inlegwerk van hout, van papier en karton, van siervoorwerpen van glas of van kristal, van
diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, van huishoudelijk en sieraardewerk, van
vaatwerk en huishoudelijke artikelen van porselein, van beeldjes en andere siervoorwerpen van
porselein, van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, van beeldjes
en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein, van verlichtingsapparaten, van
Luik B
hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen, van speciale
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz. overwegend van metaal, van keukenmeubelen,
van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, van zitmeubels en onderdelen
daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, van eetkamer-,
zitkamer- en slaapkamermeubels, van badkamermeubels, van tuin- en terrasmeubelen, van andere
meubelen, van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
-Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
van publicitaire artikelen, van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen, van
showrooms, enz.;
-Activiteiten van grafische designers en interieurdecorateurs, van fotografen, met uitzondering van
persfotografen, van overige fotografische activiteiten;
-Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
-Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen en toeristische doeleinden;
-Bemiddelaars in onroerende goederen;
-De verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia’s; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s. Het
zetten b.v. tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
-Het geven van adviezen (consultancy) aan rechtspersonen, natuurlijke personen en de overheid in
de meest ruime zin en binnen de wettelijk toegelaten domeinen, onder meer op het vlak van:
-De organisatie van seminaries, evenementen, conferenties.
-Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting.
-van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
-Het ter beschikking stellen van ruimten voor allerlei activiteiten.
-Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen onder meer deze
van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik, het beleggen van de beschikbare middelen in
roerende goederen en waarden, onder meer in aandelen, effecten en andere soorten
beleggingsinstrumenten.
-Tussenpersoon in de handel.
- Overige menselijke gezondheidszorg ;
- Overige vormen van onderwijs ;
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunde diensten ;
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen ;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
- Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.)
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) • Handelsbemiddeling in nieuwe en
gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Carrosserieherstelling
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Luik B
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Revisie van automotoren
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg .
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke, industriële, commerciële en
financiële handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelf alleen maar bevorderend zijn.
Daarenboven mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, beroepsverenigingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bestand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden, als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens
voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop,
verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
Deze opsomming is niet limitatief en mag niet beperkend geïnterpreteerd worden. De algemene
vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake. Dit alles in de meest ruime
zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Luik B
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
…
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: via e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS
NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer GROENINCKX Jeffrey, geboren te Ninove op 22 april 1973,
wonende te 9090 Melle, Hof ter Eeken 3.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle, Hof ter
Eeken 3.
ACHTSTE BESLISSING – WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.greenson.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@greenson.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLISSING – VOLMACHTEN
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de BV “De Prol Consulting”
(ondernemingsnummer: 0889.605.905) met zetel te 9000 Gent, Brandstraat 1 Bus 201, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande
administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-
bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding
en andere.
TIENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).