guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0896 708 778
Naam
(voluit) : Deurne Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 41, 2100 Deurne
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 10/9/2024
De raad van bestuur heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
Boomsesteenweg 690 te 2610 Wilrijk en dit met ingang vanaf 11/09/2024.
Carel Buis
Bestuurder
Afdefiriffi@RNHOUT
---
Ondernemingsnr : 0898.436.863
Naam
(voluit) : Dessel Food & Convenience
DFC	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Vrijheid 90, 2370 Arendonk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/09 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
1/ Ontslag van André Weckx als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van André Weckx, met woonplaats te 3360
Lovenjoel groot park 3b bus 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/09/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Voor de vennootschap
De Kruideniers (met vaste vertegenwoordiger Ruben Dewaele)
Bestuurder
----
-----
Ondernemingsnr : 0428 604 297
Naam
(voluit) : MEDIACORE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2 - 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de Eenparige Schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders:
Alle aandeelhouders van de Vennootschap die samen eigenaar zijn van alle aandelen in de
Vennootschap, hebben, overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel
7:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) akte genomen van
-het feit dat bestuurder Bruno de Cartier met brief dd. 12 november 2024 ontslag heeft genomen als
bestuurder van de Vennootschap; en
-het feit dat bestuurder André-Xavier Cooreman met brief dd. 21 november 2024 aangekondigd heeft
ontslag te zullen nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25 november 2024.
en vervolgens volgende besluiten genomen
De Algemene Vergadering gaat over toe benoeming van volgende bestuurders:
-Felicity Consult BV, ondernemingsnummer 0791.504.360, vast vertegenwoordigd door Filip Platteeuw,
woonplaats kiezend in 9270 Laarne, Heidestraat 2,
-Christophe Maters, woonplaats kiezend bij Ackermans & van Haaren NV, Begijnenvest 113, 2000
Antwerpen,
elke voormelde benoeming voor een periode eindigend na afloop van de statutaire Algemene Vergadering
te houden in 2028 handelend over het boekjaar 2027.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de Raad van Bestuur en aan mevr. Pascale
Neuts, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend
en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en
neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
Bovenstaande besluiten worden geacht genomen te zijn op datum van 25 november 2024. Voormelde
besluiten hebben dezelfde rechtskracht als besluiten genomen door de algemene vergadering.
Getekend,
Pascale Neuts - Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0464 550 024
Benaming
(voluit) : G4S Event Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algement Vergadering van 21 januari 2025
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Hugo Charlet.
De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang van 03
februari 2025.
2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met
eenparigheid om geen kwijting te verlenen aan de heer Hugo Charlet voor de uitvoering van zijn mandaat als
bestuurder voor de periode vanaf 01 december 2021 tot en met heden.
3. De algemene vergadering besluit mevrouw Gwendolina Van Dijck, gedomicilieerd te Leopoldstraat, 115 -
2570 Duffel, voor een maximum hernieuwbare termijn van 6 jaar te benoemen als onbezoldigd bestuurder
van de Vennootschap en dit vanaf 03 februari 2025. Haar mandaat zal van rechtswege eindigen op de gewone
algemene vergadering gehouden tijdens het jaar 2030.
4. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994 en Virginie
Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen
tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Hugo Charlet als bestuurder,
en de benoeming van mevrouw Gwendolina Van Dijck als bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en
neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 21 januari 2025
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0458 131 889
Naam
(voluit) : Asbo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : D'Herbouvillekaai 80 2020 Antwerpen België
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering dd 20 juni 2024 waar werd besloten tot volgende
herbenoeming: "
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris van de besloten
vennootschap heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Sofian Milad,
bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025, en 2026."
Voor eensluidend afschrift
D-Consult BV vertegenwoordigd door
Dirk Theuns
Gedelegeerd bestuurder
De volgende documenten werden gelijktijdig neergelegd op de griffie:
-betalingsbewijs aan het Staatsblad
-notulen AV van 20 juni 2024
-drie exemplaren formulier I
-kopie identiteitskaart Dirk Theuns
-kopie identiteitskaart Sofian Milad
Ondernemingsnr : 0405 171 275
Naam
(voluit) : JULES CLARYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8710 Wielsbeke, Grote Molstenstraat 21
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 14 januari 2025 blijkt de volgende
beslissing:
1. BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering wenst hierbij te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een bepaalde duurtijd
van zes (6) jaar en dit met ingang vanaf 3 februari 2025:
·De heer Kari HENDERSON, wonende te 9770 Kruisem, Nazarethsesteenweg 99.
Het bestuursmandaat zal bezoldigd worden waargenomen.
Met ingang vanaf 3 februari 2025, is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:
-De heer Gregory TACK;
-NV CLARIMAT, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laurie TACK (vaste vertegenwoordiger);
-De heer Karl HENDERSON.
(Get.)
De heer Gegrory TACK
bestuurder
(Get.)
NV CLARIMAT
bestuurder
(vert.) mevrouw Laurie TACK
Ondernemingsnr : 0475 899 519
Naam
(voluit) : Howden Maintenance Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vitshoekstraat 6, 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de commissaris
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20
november 2024 blijkt dat het commissarismandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
door Lieve Cornelis, werd beëindigd in onderling akkoord met ingang van 20 november 2024.
Verder blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit met
ingang van 20 november 2024.
Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend
per 31 december van respectievelijk 2024, 2025 en 2026.	Het mandaat zal eindigen op de gewone
algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over 2026.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Wim Schelfaut
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 081 159
Naam
(voluit) : ALUFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Molenblookstraat 5
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 18 oktober 2024, blijkt de volgende
beslissing:
1. ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van navolgende bestuurder met ingang vanaf 1
januari 2025:
- Mevrouw Brigida LUYTEN, wonende te 3600 Genk, Molenblookstraat 5;
2. BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering wenst hierbij bijkomend te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een
bepaalde duurtijd van zes (6) jaar en dit met ingang vanaf 1 januari 2025:
.De heer Sander MEUFFELS, wonende te 3600 Genk, Nieuwe Kuilenweg 26.
Het bestuursmandaat zal bezoldigd worden waargenomen.
Met ingang vanaf 1 januari 2025, is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:
-De heer DECKERS Leon, wonende te 3600 Genk, Molenblookstraat 5;
-De heer Sander MEUFFELS, wonende te 3600 Genk, Nieuwe Kuilenweg 26.
Uit het verslag van de raad van bestuur, gehouden op 21 oktober 2024, wordt de heer Sander MEUFFELS
als bijkomend gedelegeerd bestuurder benoemd en dit eveneens met ingang vanaf 1 januari 2025.
De vennootschap heeft met ingang vanaf 1 januari 2025 twee gedelegeerd bestuurders, zijnde:
- De heer Leon DECKERS;
- De heer Sander MEUFFELS.
Bijgevolg wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door één van haar twee gedelegeerd bestuurders die
gemachtigd zijn alleen op te treden dan wel door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.
**
(Get.)
De heer Leon DECKERS
Gedelegeerd bestuurder
Als bijlage worden hierbij tegelijk neergelegd:
: De ondertekende notulen houdende de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 oktober 2024;
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
- De ondertekende verklaring inzake het bestuursverbod;
- De ondertekende notulen raad van bestuur d.d. 21 oktober 2024.
Ondernemingsnr. : 0430 392 661
Naam Insys Interactive Systems
(voluit) :
(verkort) :: Insys
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Onderwerp akte : Bijzondere AVA dd. 28.12.2024 : Ontslag en Benoeming Bestuurders
De vergadering aanvaardt en bevestigt het ontslag van de heer Bart De Cat, Heuvelstraat 85, 3550 Heusden-
Zolder als bestuurder vanaf 31/12/2024.
De vergadering benoemt de heer Bart Haels, Laathofstraat 5, 2800 Mechelen als bezoldigd bestuurder vanaf
1/1/2025 voor een periode van 5 jaar dus tot en met 31/12/2029. :
Jan Leyssens
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0473 865 685
Naam
(voluit) : POSH.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stoepestraat 5E, 9960 Assenede
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 10/12/2024 blijkt:
1. De verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 83.
2. De bijzondere volmacht aan de heer Peter VANDEWALLE en de heer Frederic BOEDT, medewerkers
van BV DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A
en met ondernemingsnummer 0451.474.028 om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling,
het aanvraagformulier I tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en aanvraagformulier Il tot
wijziging in de KBO met betrekking tot de in het eerste besluit vermelde beslissing te ondertekenen jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Peter VANDEWALLE
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0427 640 138
Naam
LINDENDYCK	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Dirk Boutslaan 33 bus 0501, 3000 Leuven
Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL
Neerlegging fusievoorstel:
Op 14 april 2025 is overeenkomstig artikel 12:7 en artikel 12:50 en volgende van het WVV, door de
bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in onderling overleg, het voorstel tot fusie door
overneming opgesteld.
De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:
- THOR INVEST NV, met zetel te 3000 Leuven, RPR Leuven 0456.298.886 (de overnemende vennootschap)
- LINDENDYCK NV, met zetel te 3000 Leuven, RPR Leuven 0427.640.138 (de over te nemen vennootschap)
THOR INVEST NV houdt 100% van de aandelen van LINDENDYCK NV aan; het betreft dus een geruisloze
fusie, er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de over te nemen vennootschap beschouwd worden te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2025.
Samen hierbij neergelegd : Fusievoorstel
Kris OOSTERLINCK
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0537 219 355
Naam
(voluit) : Constructis
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kouter 53 - 9800 Deinze
Onderwerp akte : Vervroegde stopzetting mandaat van commisaris
De bijzondere algemene vergadering dd. 05.12.2024 heeft kennisgenomen van de vroegtijdige stopzetting
van het mandaat van commissaris Sven Vansteelant, vaste vertegenwoordiger van Auditas Bedrijfsrevisoren.
Deze beslissing werd genomen in onderling overleg en akkoord. Voor zover als nodig wordt door partijen
uitdrukkelijk bevestigd dat er geen verschil van mening bestaat inzake de boekhouding of de
controleprocedures.
Het bestuursorgaan én de commissaris zullen elk de nodige formele verplichtingen uitvoeren ten opzichte
van het CTR zoals opgenomen in artikel 3:66 §2 van het WVV.
VOLMACHT
De vergadering beslist een specifieke volmacht toe te kennen aan boekhoudkantoor Delta Accountants NV,
met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18/A, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0439.886.288, alsmede alle door haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
Federale Overheidsdienst Justitie en zijn vertegenwoordigers voor het opmaken en neerleggen van de
formulieren met betrekking tot Constructis.
Getekend,
Craeynest Finance, vast vertegenwoordigd door Harm Craeynest
Ondernemingsnr : 1005 542 580
Naam
(voluit) : GENERATION4 CARE FLEX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: STAPELPLEIN 70 BUS 105, 9000 GENT
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Tijdens de bijzondere Algemene vergadering bijeengekomen op 3 december 2024 wordt de volgende
beslissing genomen:
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om tot commissaris van de vennootschap te
benoemen:
FINVISION Bedrijfsrevisoren Waasland B.V. met O.N.0876.661.947 - IBR nr. B 00601
met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Van Hemelryck met registratienummer A01872
voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat zal bijgevolg aflopen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
INVEST4TALENT NV
Met als vaste vertegenwoordiger
Tom Van Geystelen
Naam
(voluit) : Compagnie de Manutention Groupe
(verkort): CdMG
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arthur Goemaerelei 28, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : benoemingen en ontslagen
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd 31 oktober 2024:
1/ontslag bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag per brief van bestuurder Jean Philippe
CIGRANG, met ingang vanaf 31/10/2024. De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag
van genoemde bestuurder.
2/benoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen beslist de Bijzondere Algemene Vergadering om de heer Michel Jan
CIGRANG te benoemen tot bestuurders met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar tot aan de Statutaire
Jaarvergadering van 2030, met betrekking tot boekjaar 2029.
De bestuurders zijn dus met ingang vanaf heden:
- Dhr. Christian CIGRANG
- Dhr. Camille Cathérine L. CIGRANG
- Mevr. Clarisse ENTHOVEN
- Dhr. Michel CIGRANG
Er wordt beslist om volmacht te geven aan C. LEGAL BV, vertegenwoordigd door mevrouw Els COLANS, om
over te gaan tot neerlegging van deze beslissing bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank, publicatie ervan in
het Belgisch Staatsblad en alle andere formaliteiten die daarmee in rechtstreeks verband staan.
Voor eensluidend uittreksel:
- C.LEGAL BV, vertegenwoordigd door mevr. Els COLANS, gemachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelinger')
Ondernemingsnr : 0404 140 107
Naam
(voluit) : Bank Nagelmackers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming en wijziging mandaten - Samenstelling Raad Van Bestuur
Uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder van 04.04.2025 in overeenstemming met artikel 10 en
artikel 28 van de statuten van de vennootschap, blijkt dat het mandaat als uitvoerend bestuurder van de heer
Zhijun (David) YUAN een einde nam met onmiddellijke ingang op 04.04.2025.
De samenstelling van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité is derhalve vanaf 04.04.2025
als volgt:
- de heer Laurent ROUBIN, bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
- mevrouw Valerie RAYNAUD, bestuurder
- mevrouw Shu-Yen LIU, bestuurder
- de heer Albrecht DE GRAEVE, bestuurder
- de heer Prakash ADVANI, bestuurder
- de heer Bruno COLMANT, bestuurder
- mevrouw Beatrijs VAN de CAPPELLE, bestuurder, tevens lid van het Directiecomité
- de heer Yves VAN LAECKE, bestuurder, tevens lid van het Directiecomité
- de heer Guy VAN den EYNDE, bestuurder, tevens lid van het Directiecomité
Guy VAN DEN EYNDE
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0826 458 806
Naam
Zoute Promotions	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 26 maart 2024
Benoemingen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het volgende bestuursmandaat te hernieuwen
voor een periode van 1 jaar, om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2026
oCheniclem sa, vertegenwoordigd door de heer Bernard Jolly
Ondernemingsnr : 0564 842 678
Naam
(voluit) : SPEED 8
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapitein Maenhoutstraat 77 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uit het verslag van de algemene vergadering, gehouden ten zetel dd 28/02/2025, blijkt volgende:
Zesde beslissing: Herbenoemingen
De algemene vergadering beslist unaniem om de heer Herman Wielfaert te herbenoemen als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van Speed 8 NV. Deze herbenoeming wordt toegekend voor een periode van 6
jaar en zal vervallen in de algemene vergadering te houden in 2031. Behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering zal zijn mandaat in Speed 8 onbezoldigd worden uitgeoefend.
Crealoan BV
Vertegenwoordigd door Herman Wielfaert,
Aandeelhouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0829 904 878
Naam
(voluit) : GROUP VESTIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havermarkt 22 te 3500 Hasselt
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL / ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 14 maart 2025 werd:
- beslist om, met ingang van 1 mei 2025, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen:
3500 Hasselt, Havermarkt 22,	van:
3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 20.	naar:
- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen
van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de
vergadering van de Raad van Bestuur op datum van 14 maart 2025, inclusief en zonder beperking,
de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het
vennootschapsdossier bij de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 14 maart 2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0884 161 532
Naam
(voluit) : PSS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogveld 50, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Opheffing handtekeningsbevoegdheden en volmachten
Uit de eenparige schriftelijke besluitvorming (cf. artikel 7:95, tweede lid WVV) van de raad van bestuur van
10 maart 2025 blijkt de opheffing van de handtekeningsbevoegdheden en volmachten verleend aan de heer
Gunther Van de Velde met ingang vanaf 19 december 2023.
De bestuurders verlenen aan Mr. Pieter Wauman en elke medewerker van het kantoor Truyens Advocaten
te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 57-59 met recht van indeplaatsstelling, volmacht om de wettelijke
bekendmakingsformaliteiten te vervullen, inclusief de opmaak en ondertekening van alle formulieren of
documenten, onder andere bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, afdeling Dendermonde, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad, enz.
Pieter Wauman
Lasthebber
N° d'entreprise : 0423709559
Nom
(en entier) : INFORMEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jules Bordet 168
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Op heden, vierentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INFORMEX", waarvan de
zetel gevestigd is te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 168, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde woensdag van de maand september om elf uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand
september om elf uur.".
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025, zal gehouden worden op 24 september 2025 om
elf uur.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten van Dentons Europe LLP, die
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 woonstkeuze, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Ondernemingsnr : 0769480412
Naam
(voluit) : Cortes-Ko
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beringersteenweg 98
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 4 april 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Cortes-Ko”, met zetel te 3520 Zonhoven,
Beringersteenweg 98 en met ondernemingsnummer BTW BE 0769.480.412RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om artikel 11 (Externe vertegenwoordiging) van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur alleen handelend. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om artikel 12 (Dagelijks bestuur) van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Getekend Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0822966806
Naam
(voluit) : LINEAS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boulevard du Roi AlbertII 37
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LINEAS GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van
105.646.523,11 EUR, om het te brengen van 275.069.187,09 EUR op 169.422.663,98 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
"Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzestig miljoen vierhonderdtweeëntwintigduizend
zeshonderddrieënzestig euro achtennegentig cent (€ 169.422.663,98).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdzevenenveertig miljoen
tweehonderdzesentachtigduizend vijfhonderdvierenveertig (847.286.544) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Ondernemingsnr : 0502865915
Naam
(voluit) : Market D4 CBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 3 bus 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twaalf december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap Market D4 CBRA, met zetel te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 3 bus 3, een buitengewone algemene vergadering gehouden.
(…)
3. Verhoging van het kapitaal
De algemene vergadering beslist met eenparigheid om het kapitaal te verhogen met twee miljoen
euro (EUR 2.000.000,00) om het van vier miljoen driehonderdnegenentachtigduizend
vierhonderdveertien euro twaalf cent (EUR 4.389.414,12) op zes miljoen
driehonderdnegenentachtigduizend vierhonderdveertien euro twaalf cent (EUR 6.389.414,12) te
brengen, door de uitgifte van negenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëntwintig (59.522) aandelen (…)
volledig te volstorten door een inbreng in geld.
(…)
5. Vaststelling van de werkelijke verwezenlij-king van de kapitaal-verhoging
De algemene vergadering erkent en verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de
wettelijke voorwaarden aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden
nageleefd: de kapitaalverhoging is volledig geplaatst en elk aandeel werd volledig volgestort.
(…)
6. Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
twee miljoen driehonderdachtentachtigduizend zeshonderddrieëndertig euro zeven cent (EUR
2.388.633,07), zonder vernietiging van aandelen, door aanzuivering, tot beloop van dit bedrag, van
de overgedragen verliezen die voorkomen in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
7. Statutenwijziging
De algemene vergadering beslist artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op vier miljoen zevenhonderdeenentachtig euro vijf cent (EUR
4.000.781,05). Het is vertegenwoordigd door 190.156 aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdnegentigduizend honderdzesenvijftigste (1/190.156ste)
vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met verslag; de coördinatie der statuten
N° d'entreprise : 0673923435
Nom
(en entier) : Accor Invest Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Dominique
BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel, op acht mei tweeduizend vijfentwintig.
Dat de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "ACCOR INVEST BELGIUM "
genoemd, met zetel te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.
RPR Brussel 0673.923.435, BTW BE0673.923.435.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Naamwijziging
De enige aandeelhouder beslist om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf vandaag te
wijzigen in “Essendi Belgium”.
Bijgevolg besluit de enige aandeelhouder om artikel 1 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Essendi Belgium ». »
2.    Zetelverplaatsing
De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de huidige vennootschap met ingang vanaf
vandaag te verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op het volgende adres: 1000
Brussel, Joseph Plateaustraat 2.
3. Machten
De enige aandeelhouder beslist alle machten te verlenen:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Dominique BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoordineerde statuten
Ondernemingsnr : 0822054412
Naam
(voluit) : Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu
(verkort) : RDL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1527
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 30
december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap naamloze vennootschap "RECONVERSIEMAATSCHAPPIJ DUURZAAM
LEEFMILIEU", afgekort “RDL”, waarvan de zetel geves-tigd is te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan
1527 en met ondernemingsnummer BTW BE 0822.054.412 RPR Antwerpen afdeling Tongeren,
hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van 1 juli tot en met
30 juni van het daaropvolgend jaar en bijgevolg het lopend boekjaar te verlengen tot 30 juni 2025.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de derde
donderdag van de maand december om tien uur. De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg
plaats op de derde donderdag van de maand december van het jaar 2025.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen
VIERDE BESLISSING.
Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te
voeren en de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0465147365
Naam
(voluit) : Topradio
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 560 bus D
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Rechtzetting publicatie de dato 2 september 2020
Bij akte verleden voor notaris Joost Eeman, te Gent op 25 augustus 2020 werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “TOPRADIO” inzake partiële
splitsing.
De publicatie daarvan is gebeurd in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2020 onder het
nummer 20340276.
De publicatie vermeld verkeerdelijk niet het bedrag van de kapitaalvermindering naar aanleiding van
de splitsing, namelijk 9.568,02 euro.
Bijgevolg dient dit rechtgezet te worden, en bedraagt het kapitaal thans 183.867,48 euro.
Notaris Joost Eeman, te Gent.
Ondernemingsnr : 0441591510
Naam
(voluit) : MARACANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nelemeersstraat 65
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MARACANA", met adres
van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65, met
ondernemingsnummer BTW BE0441.591.510 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
dertig december (30/12) van ieder jaar. Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op
1 januari 2024, afgesloten worden op dertig december tweeduizend vierentwintig (30/12/2024), en
uitzonderlijk twaalf (12) maanden min één (1) dag activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op éénendertig december (31/12) van elk jaar en eindigt op dertig december
(30/12) van het daaropvolgende jaar.".
TWEEDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten - in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.
Ondernemingsnr : 0443462026
Naam
(voluit) : Sint - Anna - Center
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 april 2025, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap SINT-ANNA CENTER, waarvan de zetel gevestigd
is te 1853 Grimbergen, Temselaan 100A, beslist heeft:
1. dat de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024 verplaatst is van 1700
Dilbeek, Eikelenbergstraat 20 naar 1853 Grimbergen, Temselaan 100A en dit te bevestigen.
2. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op 21 juni om tien uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 21 juni 2025 om
10.00 uur.
3. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de eerste alinea van artikel 19
door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 21 juni om
tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
4. om alle volmachten die werden verleend aan Phibo Consulting BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Philip Borremans, wonende te Lange Heergracht 11 te 2800 Mechelen,
handelend als toenmalig CEO van de groep Imoya in het algemeen en de Vennootschap in het
bijzonder, op te heffen met ingang vanaf 1 februari 2023.
5. mevrouw Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde
met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
NEERLEGGING EN BEKENDMAKING BESLISSING BESTUURSORGAAN
De vergadering verzocht de notaris om de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap
van 1 februari 2023, neer te leggen ter griffie met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad,
waarin het bestuursorgaan heeft beslist om de bijzondere volmachten die werden toegekend aan
Phibo Consulting BV, in te trekken vanaf 1 februari 2023.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, beslissing van het bestuursorgaan, historiek + coördinatie.
I. RAES
Ondernemingsnr : 0449840270
Naam
(voluit) : METES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 2-4
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 16 april 2025 voor meester HOUBEN Herbert, notaris met
standplaats te Genk, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te Alken
en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
VERBETERING
Ondergetekende notaris stelt vast dat, ingevolge materiële vergissing, het aantal uitgegeven
aandelen van de vennootschap, alsook de centiemen van het kapitaal niet correct werd vermeld in
de statuten. De hierna vermelde passages van de akte dienen bijgevolg te worden rechtgezet:
“SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 Is vertegenwoordigd de enige aandeelhouder: […] Die verklaart dat de totaliteit van de uitgegeven
aandelen van de vennootschap, namelijk honderd (100) aandelen, ingeschreven zijn op haar naam
in het aandelenregister.
[…]
 Artikel 5: Kapitaal Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op
TWEEHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENTACHTIG EURO (€
265.785,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen.”
  Deze paragrafen dienen te worden gelezen als volgt:
“SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Is vertegenwoordigd de enige aandeelhouder:
[…]
Die verklaart dat de totaliteit van de uitgegeven aandelen van de vennootschap, namelijk honderd en
één (101) aandelen, ingeschreven zijn op haar naam in het aandelenregister. […]
Artikel 5: Kapitaal Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op
TWEEHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENTACHTIG EURO TIEN CENT
(€ 265.785,10). Het is verdeeld in honderd en één (101) aandelen.”
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie.
Ondernemingsnr : 0414688361
Naam
(voluit) : Advanced Power Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Gentsesteenweg 21
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijf mei tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Advanced Power
Solutions", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Nieuwe
Gentsesteenweg 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg het artikel 11 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
- in het geval slechts één bestuurder benoemd is: door het afzonderlijk optreden van deze enige
bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. Elke gevolmachtigde die alleen optreedt, zelfs als er meer
dan één gevolmachtigde is, vertegenwoordigt de vennootschap geldig tegenover derden. De
vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.".
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris