Ondernemingsnr : 0859656560
Naam
(voluit) : SLAGERIJ JOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 81/83
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Veronique LALOO, geassocieerd notaris te Herzele op
14 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “SLAGERIJ JOS",
met zetel te 9400 Ninove, Brusselsesteenweg 81/83, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk driehonderden- achtduizend zeshonderd euro (308.600,00 EUR)
en vierenzestigduizend zevenhonderd achtenvijftig euro zevenenvijftig cent (64.758,57 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De onvolstorte delen van inbrengen die in het verleden gebeurden worden kwijtgescholden. Zij zijn
door kwestieuze inbrengers niet langer aan de vennootschap verschuldigd. De kwijtschelding
gebeurt zonder aan de onderlinge verdeling van aandelen te raken, ieder behoudt dezelfde
hoeveelheid aandelen als voordien. Het betreft meer specifiek de volgende onvolstorte gedeelten die
worden kwijtgescholden : de Heer Jos Van Snick heeft een onvolstorte inbreng van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400 €) op zij eerdere inbreng van driehonderd en achtduizend zeshonderd euro
(308.600 €).
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als niet-statutair bestuurder: de heer VAN SNICK Jos,
wonende te 9402 Ninove, Halsesteenweg 63, die heeft aanvaard. 
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De heer VAN SNICK Jos, voornoemd, heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hem werd
uitgesproken.  
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9400 Ninove, Brusselsesteenweg 81/83 doch niet meer in de
statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig
besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Achtste besluit 
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten. 
Negende besluit
Ondergetekende notaris en elke medewerker van haar kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.