N° d'entreprise : 0416557986
Nom
(en entier) : SOCIÉTÉ AUTOMOBILE DE NAMUR - MAZUIN
(en abrégé) : S.A.N. - MAZUIN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Pieds d'Alouette(NN) 12
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le vingt-six
novembre deux mille vingt et un, en cours d’Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire
de la société anonyme « SOCIETE AUTOMOBILE DE NAMUR -MAZUIN », en abrégé « S.A.N. –
MAZUIN » ayant son siège à 5100 Naninne, rue Pieds d’Alouette, 12, inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0416.557.986, et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE0416.557.986. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le
notaire Louis Mariage, à Namur, le 19 octobre 1976, publié par extraits à l’annexe au moniteur belge
le 10 novembre 1976 sous la référence 4044-6, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
le 26 avril 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 mai suivant sous le numéro 0056594.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Première résolution : modification du mode d’administration
L’assemblée générale décide de modifier modifier l’article 12 des status, et de le remplacer comme
suit :
« Article 12. : Administration – Composition – Durée – Vacance - Présidence
a) Généralités
L’administration est confiée à un Conseil d’administration.
Toutefois, lorsque la société ne comporte qu’un seul administrateur, elle est administrée par l’
administrateur unique conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
b) Composition
Le conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
c) Durée
Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au
plus.
L’administrateur unique peut être nommé pour une durée indéterminée
d) Mode de nomination
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin
de ballottage, le candidat le plus jeune est élu.
e) Fin
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
f) Préavis et indemnité
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
g) Rééligibilité
Volet B
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
h) Rôles
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents. ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution : Démission – décharge - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de l’ administrateur et l’administrateur-delégué à
savoir, Monsieur MAZUIN Thibaud Frédérick, domicilié à 5000 Namur, rue Bel Horizon, 22/11 et
Monsieur MAZUIN Christophe, préqualifié, et lui (leur) donne décharge pour l’exercice de cette
mission.
L'assemblée nomme en qualité d’administrateur unique, la personne suivante, avec les pouvoirs
dévolus par les statuts, sans restriction pour une durée de 6 ans, à savoir la SRL Invest-group
Automotive, laquelle sera représentée dans l’exercice de ce mandat par Monsieur Christophe
MAZUIN, agissant en qualité de représentant permanent, qui accepte. Ce mandat est exercé à titre
gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.