Ondernemingsnr : 0474256061
Naam
(voluit) : SELAVI IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofstraat 76
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, op 30 april
2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'SELAVI IMMO', met zetel te 1840 Londerzeel, kerkhofstraat 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0474.256.061, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0474.256.061.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Bijkomende inbreng
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen ten belope van tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00) door inbreng in geld.
2. Tweede beslissing – inschrijving en volstorting
Deze bijkomende inbreng in geld wordt onderschreven en volstort door ieder van de aandeelhouders
in verhouding tot hun huidig aandelenbezit als volgt:
- door de besloten vennootschap ‘ALFABET’: op honderd en tweeduizend euro (€ 102.000,00);
- door de besloten vennootschap ‘VIVO INVEST’: op achtennegentigduizend euro (€ 98.000,00).
De aandeelhouders overhandigen mij daartoe een bankattest afgeleverd door ING België op 25 april
2024 waaruit blijkt dat een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) ter beschikking is
gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE59 3632 4318 7326.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg
vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00).
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De vermelde inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap.
3. Derde beslissing
Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de bijkomende
inbreng de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.
4. Vierde beslissing – verlenging boekjaar
Het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2024. Derhalve zullen de volgende boekjaren
beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 19 van de statuten wordt aangepast als volgt:
‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.’
5. Vijfde beslissing – verplaatsing datum algemene vergadering
De datum van de algemene jaarvergadering wordt verplaatst naar de derde vrijdag van de maand
juni om 16 uur.
Artikel 17 van de statuten wordt aangepast als volgt:
‘Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 16 uur.’
6. Zesde beslissing
Artikel 10 van de statuten inzake de overdracht van aandelen wordt integraal geschrapt en
vervangen als volgt:
‘Artikel 10 – Overdracht van aandelen
De aandelen zijn slechts overdraagbaar rekening houdend met of mits naleving van de
overdrachtsbeperkingen (waaronder een aantal vrije overdrachten, een stand-stillbepaling, een
voorkooprecht, een volgrecht, een volgplicht en een good / bad leaver optie) opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst van de Vennootschap de dato 21 februari 2024 (hierna: de
Aandeelhoudersovereenkomst), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van de artikelen 4 en 5 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is nietig en kan niet worden
tegengeworpen aan de Vennootschap, de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde
partij, ongeacht de goede of kwade trouw van de verkrijger.’
7. Zevende beslissing
Artikel 12 van de statuten inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt geschrapt en
integraal vervangen als volgt:
‘Artikel 12 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, dit alles mits naleving van de
bepalingen van artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, dit alles mits naleving van de bepalingen van artikel 6 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.’
8. Achtste beslissing
De algemene beslist om een nieuw artikel 27 aan de statuten toe te voegen, luidend als volgt:
‘Artikel 27 – Schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van een nettingovereenkomst, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.’
9. Negende beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.