N° d'entreprise : 0506730473
Nom
(en entier) : VICTUS HOLDINGS (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE
D’un acte reçu par le notaire Lars HANSEN, notaire associé de résidence à Antwerpen (second
canton), agissant pour compte de la société à responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le
siège est établi à 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE
0469.875.423 RPM Antwerpen division Antwerpen), le trente et un août deux mille vingt-et-un,
délivré avant enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de
commerce, il apparaît que  l'assemblée générale extraordinarie des actionnaires de la so-ciété à
responsabilité limitée « VICTUS HOLDINGS (BELGIUM) », ayant son siège à 1000 Bruxelles,
Avenue du Port 86C, boîte 204, inscrite au registre des personnes morales à Bruxelles (Tribunal de l’
entreprise Francophone) sous le numéro 0506.730.473 a décidé ce qui suit
1.de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au troisième vendredi du mois de juin à 10.00
heures.
La deuxième phrase de l'article 20 des statuts sera modifiée comme décrit dans le texte des
nouveaux statuts de la société.
2. de prolonger l'exercice social en cours qui se clôture normalement le 31 août 2021, à titre
exceptionnel, au 31 décembre 2021.
Les exercices s'étendront dorénavant du 1 janvier au 31 décembre de chaque année.
La première phrase de l'article 28 des statuts sera modifiée comme décrit dans le texte des
nouveaux statuts de la société.
3. d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
applicables à une société à responsabilité limitée (SRL).
4. En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que depuis le
1 janvier 2020 la partie libérée de l’ancien capital de la société a été convertie de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponibles. Il n’y a pas de réserve légale.
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponibles susmentionné dans son intégralité et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Par conséquent, tous les actifs propres deviennent disponibles, étant entendu que la distribution
pourra uniquement avoir lieu après application du double test de solvabilité et liquidité conformément
aux articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
5. d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet et tenu compte
avec les décisions prises.
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
1.Forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé “SRL”.
2. Dénomination
Elle est dénommée: « VICTUS HOLDINGS (BELGIUM) ».
3. Siège
Volet B
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
4. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre
nom et pour son propre compte:
toute activité qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution
à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis
financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production, des techniques d' organisation et de distributions commerciales, et plus
généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales
quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
La société a également comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son
propre compte: la construction, l'acquisition, la vente, le développement et la gestion du patrimoine
immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la TVA, relatives aux biens
immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation,
l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le
lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la
gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers; b) exclusivement en
son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion d'un
patrimoine mobilier; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque
nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en
particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État; c)
exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des
prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits
ci-dessus.
À cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et/ou
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter la réalisation.
5. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
6. Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
La société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible.
7. Cession d’actions
Les règles imposées au cession des actions sont décrites dans les statuts
8. Nomination et démission des administrateurs
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs ne peuvent être liés à la société par un contrat de travail.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant
permanent, et s'il y a qu’un administrateur, elle peut désigner un représentant permanent suppléant
agissant en cas d'empêchement dudit représentant permanent, le tout conformément aux
dispositions légales à ce sujet.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
Tout administrateur peut démissionner en tout temps, à condition que la société puisse
raisonnablement pourvoir à son remplacement.
S’il y a deux administrateurs, la société est gérée par les deux administrateurs conjointement.
Lorsque la société est administrée par au moins trois administrateurs, ceux-ci forment un collège.
L’administrateur unique, les deux administrateurs conjointement, ou le collège de gestion peuvent
poser tous actes d'administration et de dis-position, qui ne sont pas réservés expressément à l'as-
Volet B
sem-blée générale par la loi ou par les statuts.
9. Délégation de pouvoirs
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de
l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention
de l’organe d'administration.
L’organe d’administration et les délégués à la gestion journalière, ces derniers dans les limites de
leurs compétences, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à des mandataires. L’organe d’
administration fixera le salaire ou les rémunérations desdits mandataires.
10. Représentation
Chaque administrateur, agissant seul, aussi lorsqu’il y en a plusieurs, représente la société à l'égard
des tiers et en justice.
Lorsque la société est nommée administrateur dans d’autres sociétés, elle n’est valablement
représentée que par le représentant permanent qui agit seul.
La société est valablement représentée, par les délégués à la gestion journalière ou  d’un
mandataire, dans les limites de leurs compétences respectives.
11. Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire. Cette assemblée générale ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de
juin, à 10.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
12. Admission
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en cette qualité sur le compte d'un teneur de
comptes agréé ou d’un organisme de liquidation et doit fournir ou avoir fourni une attestation établie
par ce teneur de comptes agréé ou cet organisme de liquidation certifiant le nombre de titres inscrits
à son nom;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu,  il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
13. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
14. Affectation du bénéfice
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des
distributions dans les limites de la loi et donc après les tests de solvabilité et de liquidité.
L’organe d’administration peut procéder, dans les limites de la loi, à des distributions provenant du
bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n'ont pas été approuvés.
Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
15. Liquidation
En cas de dissolution, l'assemblée générale décidera sur la liquidation, sans préjudice aux
prescriptions légales.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
16. Élection de domicile
Tout actionnaire, tout membre d’un organe d’administration, tout délégué à la gestion journalière, le
commissaire, le liquidateur ou administrateur provisoire peut élire domicile au lieu où on poursuit son
Volet B
activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation
du dossier. Ce choix de domicile est opposable aux tiers sous réserve de publication aux Annexes
du Moniteur belge.
Toute notification en ce qui concerne la société aux organes d’administration et aux titulaires de titres
est valablement faite à la dernière adresse mail signifiée à la société, ou à défaut à la dernière
adresse postale dûment signifiée.
Toute modification doit être signifiée à l’organe d’administration de la société par mail avec accusé
de réception ou par lettre recommandée ou par lettre avec accusée de réception.
A défaut d’élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit
au siège social où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement
faites.
6. de confirmer le mandat des administrateurs actuels, nommés ci-après, comme administrateurs
non statutaire pour une durée illimitée:
- monsieur LOQUET Mathieu Eric Ria, de nationalité belge, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue
Eugène Smits 37;
- madame DE BRABANDER Gitte, de nationalité belge, domiciliée à 2570 Duffel, Oude Liersebaan
193; et
- madame MARAIS Kerry-Anne, de nationalité britannique, domiciliée à GY1 1RN St Peter Port
(Guernsey), De Beauvoir Terrace, Les Gravees 6.
Le mandat des administrateurs n’est pas rémunéré.
7. que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, boîte 204.
8. de renouveler le mandat de la société à responsabilité limitée, c’est-à-dire « BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES”, avec numéro d’entreprise 0431.088.289, ayant son siège à 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building - Corporate Village, ayant comme représentant permanent
monsieur Bruno CLAEYS, réviseur d’entreprises, en tant que commissaire de la société, qui prendra
fin à l'assemblée générale qui doit statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2020 pour
une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui doit statuer sur les comptes
annuels clôturés au 31 août 2023. La rémunération du mandat du commissaire est fixée à 5.500,00
EUR pour la première année du mandat. Ce montant n'inclut pas la TVA, frais divers et débours.
Procuration
Afin de remplir les formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des services de la T.V.
A. et/ou des guichets-entreprises, pour la modification de l'inscription de la société, il est donné
procuration à la société coopérative à responsabilité limitée “ADVISORY SERVICES”, avec numéro
d’entreprise 0459.309.351, ayant son siège à 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6.
Déclaration conformément à l'article 2:8 §4 du Code des sociétés et des associations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Le notaire Lars HANSEN
Sont déposés
-expédition de l’acte
-procuration