Ondernemingsnr : 0464580609
Naam
(voluit) : TRIPLE A INVESTMENTS & CONSULTANCY
(verkort) : TRIPLE A
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeschootlaan 5
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 19 december 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TRIPLE A
INVESTMENTS & CONSULTANCY”, afgekort “TRIPLE A”, met zetel in het Vlaams Gewest,
gevestigd te 2950 Kapellen, Hogeschootlaan 5, en met ondernemingsnummer 0464.580.609,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderddrieëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 123.500,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), hetzij samen honderdachtendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 138.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 17 december 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;
Het verlenen van administratieve prestaties en computer services voor rekening van derden;
De vennootschap kan de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen doen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
Het verlenen van advies, het uitvoeren van studies en consult, het doorlichten en organiseren van
bedrijfsstructuren, markt- en bedrijfsstudies, marketing, budgettering en planning, mediaplanning en
beleid, publiciteit, public relations en persrelaties, het verstrekken van financieel en sociaal advies,
het bestuderen, opzetten en begeleiden van organisatie- en beleidsstructuren voor bedrijfs- en
kantoorinrichtingen, het organiseren en begeleiden van crisis-, milieu- en overheidscommunicaties,
het organiseren en begeleiden van seminaries, congressen, symposia, ontmoetingsdagen, reizen,
studiedagen, workshops, voordrachten en beurzen. Het adviseren, consulteren en opzetten van
nieuwe en bestaande bedrijven, winkelketens, verkoopnetten en franchising in de meest ruime zin
opgevat;
Het inrichten, organiseren en uitbaten van handels-, industriële en vakbeurzen van allerlei aard in
binnen- en buitenland. Het verwerven, concipiëren, oprichten, inrichten of uitrusten, het versieren en
reinigen van de standen van in te richten handelsbeurzen en/of in te richten winkels, burelen,
woonhuizen en ateliers. Het ontwerpen, concipiëren van meubelen, displays en allerlei
publiciteitsmateriaal;
Het huren en verhuren van divers materieel;
Het beheer van een onroerend en/of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden;
De aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur en het uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen en
het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen in verband hiermee;
Handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
Het bouwen, verbouwen, opwaarderen en renoveren van onroerende goederen voor eigen rekening;
Het verkavelen, verdelen of splitsen van gronden en het splitsen of verdelen van gebouwen;
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en als bedoeld in het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TRIPLE A INVESTMENTS & CONSULTANCY”, afgekort “TRIPLE A”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;
Het verlenen van administratieve prestaties en computer services voor rekening van derden;
De vennootschap kan de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen doen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
Het verlenen van advies, het uitvoeren van studies en consult, het doorlichten en organiseren van
bedrijfsstructuren, markt- en bedrijfsstudies, marketing, budgettering en planning, mediaplanning en
beleid, publiciteit, public relations en persrelaties, het verstrekken van financieel en sociaal advies,
het bestuderen, opzetten en begeleiden van organisatie- en beleidsstructuren voor bedrijfs- en
kantoorinrichtingen, het organiseren en begeleiden van crisis-, milieu- en overheidscommunicaties,
het organiseren en begeleiden van seminaries, congressen, symposia, ontmoetingsdagen, reizen,
studiedagen, workshops, voordrachten en beurzen. Het adviseren, consulteren en opzetten van
nieuwe en bestaande bedrijven, winkelketens, verkoopnetten en franchising in de meest ruime zin
opgevat;
Het inrichten, organiseren en uitbaten van handels-, industriële en vakbeurzen van allerlei aard in
binnen- en buitenland. Het verwerven, concipiëren, oprichten, inrichten of uitrusten, het versieren en
reinigen van de standen van in te richten handelsbeurzen en/of in te richten winkels, burelen,
woonhuizen en ateliers. Het ontwerpen, concipiëren van meubelen, displays en allerlei
publiciteitsmateriaal;
Het huren en verhuren van divers materieel;
Het beheer van een onroerend en/of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden;
De aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur en het uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen en
het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen in verband hiermee;
Handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
Het bouwen, verbouwen, opwaarderen en renoveren van onroerende goederen voor eigen rekening;
Het verkavelen, verdelen of splitsen van gronden en het splitsen of verdelen van gebouwen;
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en als bedoeld in het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer SIERA Alexander, voor zoveel
als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
In geval van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid, wordt mevrouw PICQUEUR
Caroline Maria Raymonde, wonende te 2950 Kapellen, Hogeschootlaan 5, vanaf deze dag benoemd
als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Hogeschootlaan 5.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap FIDUCIAIRE VAN DER VEKEN EN PARTNERS, te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28
en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving,
wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van
de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten