Ondernemingsnr : 0806827489
Naam
(voluit) : RedFox
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leming 3
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, notaris te Leuven, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “REDFOX” heeft besloten:
 
1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders), de
heer VOS Johan, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Leming 3, en mevrouw GOEMAN Kathleen,
wonende te 3010 Leuven (Kessl-Lo), Leming 3, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De heer VOS Johan en mevrouw GOEMAN Kathleen zijn hier niet aanwezig, doch hebben schriftelijk
verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
3. DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
(…)
 
4. VIERDE BESLUIT – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS DOOR VRIJSTELLING
VOLSTORTINGSPLICHT
De algemene vergadering beslist over te gaan tot uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag
ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), door vrijstelling van de
aandeelhouders van de volstorting van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
en dit voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De algemene vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders geschiedt zonder
vernietiging van aandelen. In dat verband stelt de vergadering vast dat voornoemde beoogde
uitkering ten belope van  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) de dubbele uitkeringstest
doorstaat.
(…)
Voor zover als nodig ontslaat de vergadering de aandeelhouders van hun volstortingsplicht en dit
ingevolge    voornoemde uitkering aan de aandeelhouders ten belope van twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00),  hetgeen ermee gelijk staat.
 
5. VIJFDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
(…)
 
6. ZESDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
(…)
 
7. ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in
voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten.
Zij verkrijgt de naam “REDFOX”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
* Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het
leiden van het verkoop team, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren van
de cliënt–onderneming op de markt.
b. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.
c. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de
bank.
d. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt
personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van
medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
* Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.
* Het verlenen van administratieve ondersteuning.
* Het ontwikkelen, implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren van
software en hardware; het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en
auteursrechten; het inrichten, het(uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het
algemeen.
* Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
* Onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.
* Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbonnen
en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens,
met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
* Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
* Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
* Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering
bijstand.
* De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
* Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
* Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten.
* Internationale dealerpolitiek, internationaal product-beleid, internationale marketing, internationale
sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de
administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning.
* Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De Vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
(…)
ARTIKEL 8. VERMOGENSVERHOGING
(…)
ARTIKEL 9. VOORKEURRECHT BIJ UITGIFTE NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
§1. De nieuw uitgegeven aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. (…)
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. (…)
ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft (1/2de) der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4den)
van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
§2. Uitzondering op goedkeuringsverplichting
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§3. Rechten van derden
(…)
ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT
§1. Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. (…)
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR
ARTIKEL 15. BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
(…)
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
§1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
§2. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan, kunnen zij binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
afzonderlijk optreden.
(…)
ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
TITEL V. CONTROLE
ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
(…)
§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eeniender kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 26. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
(…)
ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
(…)
ARTIKEL 30. BERAADSLAGING
(…)
ARTIKEL 31. STEMRECHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND
(…)
ARTIKEL 34. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 35. VERDAGING
§1. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 36. BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
(…)
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 39. ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 40. ONTBINDING WEGENS VERLIES - ALARMBELPROCEDURE
(…)
ARTIKEL 41. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
§3. De algemene vergadering omlijnt de bevoegdheden en bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is, zonder afbreuk te doen aan voormelde bevoegdheid
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 42. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 43. WIJZE VAN VEREFFENING
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 44. WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL 45. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL 46. GEMEEN RECHT
(…)
8. ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 3210 Lubbeek (Linden), Leming 3.
 
9. NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
(…)
 
10. TIENDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
 
11. ELFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  De uitgifte van de notulen;
    •  De coördinatie van de statuten;
    •  Twee (2) onderhandse volmachten.