Ondernemingsnr : 0449676657
Naam
(voluit) : Divepco Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondstraat 31
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op
zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Divepco Service", volgende
besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Divepco Service”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aanneming van alle metsel- en betonwerken, grondwerken, sani-taire installaties en loodgieterij,
installaties van centrale verwarming en airconditioning, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle werken en activiteiten in de sector van elektriciteit en elektrotechniek, in de meest ruime zin
genomen, daarin begre-pen alle elektriciteitswerken voor nieuwbouw, verbouwing, uit-breiding en
herstelling van bestaande installaties.
De aan- en verkoop van alle goederen en materialen die met het voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn.
De aan- en verkoop, de plaatsing en de herstelling van alle huishoudtoestellen, zonnebanken,
sauna's en meubelen en alle verrichtingen en handelingen die met voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden.
De aan- en verkoop, de plaatsing en de herstelling van kan-toormachines.
De aan- en verkoop van kantoormeubilair en alle verrichtingen en handelingen die met voorgaande
rechtstreeks of onrecht-streeks verbonden zijn.
In het algemeen mag zij alle handelingen van roerende, onroe-rende of financiële aard verrichten,
zowel in België als in het buitenland die zich rechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag eveneens belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie of
gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, onderne-mingen of
groeperingen bestaande of nog op te richten die een gelijkaardig, aanvullend of aanverwant
voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen. De
vennootschap mag haar voorwerp vervullen zo in België als in het buitenland hetzij voor zichzelf
hetzij voor rekening van derden op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Zij mag tevens alle handelingen stellen die verband houden met het beheer en de oordeelkundige
uitbreiding van het patrimo-nium van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij mag op gelijk welk ogenblik vervroegd ontbonden worden door de algemene vergadering die
beraadslaagt als voor de wijziging van de statuten.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
(...)
Artikel 10. Overdracht of overgang van aandelen
De aandelen kunnen zonder enige uitzondering alleen worden afgestaan onder levenden of
overgedragen wegens overlijden mits toestemming van de helft van de aandeelhouders in het bezit
van drie/vierden van het kapitaal na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze bepalingen zijn toepasselijk op de afstand of overdracht zowel in volle eigendom als in blote
eigendom, op overdracht onder bezwarende titel als ten kosteloze titel, op vrijwillige overdracht, op
overdracht bij toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of om het even welke oorzaak.
Elke overdracht is bovendien onderworpen aan de volgende regelen:
1. Indien de vennootschap twee aandeelhouders telt en zo de aandeelhouders hieromtrent geen
andere schikking hebben genomen moet de aandeelhouder die één of meerdere van zijn aandelen
wil overdragen er zijn medeaandeelhouder per aangetekend schrijven van in kennis stellen, met
opgave van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers en het aantal
aandelen waarvoor de overdracht zou gebeuren.
De medeaandeelhouder zal, bij de uitoefening van zijn voorkeurrecht alle of een deel van de
aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten aankopen door een door hem gekozen
derde persoon aan de prijs bepaald overeenkomstig artikel 10bis hierna, voor wie hij solidair borg
staat. In dit laatste geval zal deze derde persoon evenwel moeten aanvaard worden door de
overdrager wanneer deze laatste, indien hij niet al zijn aandelen afstaat, deel blijft uitmaken van de
vennootschap.
Binnen de veertien dagen na de toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de
andere aandeelhouder zijn beslissing per aangetekend schrijven te kennen geven, te weten, ofwel
dat hij genoemd recht niet uitoefent, en met de overdracht instemt, ofwel dat hij gebruik wenst te
maken van zijn voorkeursrecht.
De reden waarop zijn beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Indien de medeaandeelhouder niet antwoordt binnen de hierboven vermelde termijn en op de
hierboven voorgeschreven wijze, wordt hij geacht in te stemmen met de overdracht.
2.       Indien de vennootschap meer dan twee leden telt of bij overdracht bij overlijden, zullen de
kandidaat-overdrager of de erfgenamen en/of legatarissen-verkrijgers die aandeelhouder willen
worden, per aangetekend schrijven aan de bestuurders laten weten: de naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemers of van de verkrijgers en het aantal aandelen waarvan
de overdracht zou gebeuren. Binnen de acht dagen zal dit verzoek, met de hierboven vermelde
gegevens, door de bestuurder per aangetekend schrijven aan al de aandeelhouders ter kennis
gebracht worden, en zal aan iedere aandeelhouder gevraagd worden of hij bereid is alle of een deel
van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij bij gebreke zulks te doen de overdracht toelaat
aan de voorgestelde overnemers of verkrijgers.
Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de verschillende aandeelhouders
aan de bestuurder(s) een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen, te
weten: dat zij hun voorkeurrecht uitoefenen ofwel dat zij instemmen met de overdracht.
De reden waarop deze beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Bij weigering van toestemming zijn de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten,
verplicht de aandelen terug te kopen aan de waarde vastgesteld overeenkomstig artikel 10bis hierna.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen aan deze terugkoop deelnemen. De
verdeling zal dan geschieden in verhouding tot het getal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De
vennoten die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen overnemen dan
gezegd prorata. Bij gebreke hun antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de
hierboven voorgeschreven wijze te sturen, worden zij geacht in te stemmen met de overdracht.
De bestuurders moeten de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders bekend maken aan de
eventuele overdrager of verkrijgers, alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn
voorkeurrecht te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de
termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, verstreken is. Het
voorkeurrecht van de aandeelhouders zal slechts dan daadwerkelijk en definitief worden uitgeoefend
wanneer:
1.       de totaliteit van de aandelen, waarvan de overdracht gevraagd werd, het voorwerp uitgemaakt
heeft van het voorkeurrecht zodat er zekerheid bestaat dat door de uitoefening van het voorkeurrecht
al de aandelen, voorwerp van de voorgestelde overdracht, overgedragen worden, ofwel:
2.       bij overdracht bij levenden de overdrager zich ermede akkoord verklaart enkel die aandelen
over te dragen waarvoor het voorkeurrecht uitgeoefend werd.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkeurrecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover deze geen
andere schikkingen treffen onder hen, zullen de aandelen verdeeld worden naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
Indien na deze proportionele verdeling zekere onder de aan te kopen aandelen niet konden worden
toegekend, dan zullen deze aandelen door de bestuurder(s) worden verloot onder de
aandeelhouders die het voorkeurrecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in
aanwezigheid van de betrokkenen, nadat deze laatsten tot de loting werden uitgenodigd bij
aangetekende brief.
De prijs waaraan de aandelen zullen overgenomen worden door de uitoefening van het
voorkeurrecht, zal deze zijn voor de afstand of toewijzing, vastgesteld overeenkomstig artikel 10bis
hierna.
Artikel 10bis. Overdrachtsprijs
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders zal de waarde van het
aandeel vastgesteld worden op basis van de laatste balans van de vennootschap die door de
algemene vergadering werd goedgekeurd en wel door het netto-actief te delen door het aantal
aandelen.
Indien echter ten gevolge van gelijk welke omstandigheid de waarde van het netto-actief van de
laatste balans van de vennootschap die door de algemene vergadering werd goedgekeurd, op het
ogenblik van de overdracht met meer dan tien ten honderd gestegen of gedaald is, zullen de
bestuurders een buitengewone algemene vergadering moeten bijeenroepen teneinde een nieuwe
overdrachtsprijs vast te stellen, rekening houdend met alle werkelijke meer- of minderwaarden van
het netto-actief op het ogenblik van de overdracht.
Titel IV.  Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer DEPYPERE Ivan
Jeroom, geboren te Izegem, op twaalf april negentienhonderd vijfenzestig, aanwezig en die zijn
opdracht aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
(...)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen over wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn, indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht
Artikel 19. Zittingen – proces-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(...)
Titel VIII. Algemene maatregelen
(...)
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer DEPYPERE Ivan Jeroom, wonende te 8700 Tielt, Hondstraat 31, hier aanwezig en die
aanvaardt;      
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8700 Tielt, Hondstraat
31.
6. Zesde besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7. Zevende besluit 
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten