Ondernemingsnr : 0444020369
Naam
(voluit) : ALGROMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meir 46
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 4 maart 2024,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 4
maart 2024.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5452.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) De regeling inzake de interne beslissingsbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
2) De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De heer HEYNS, Gerardus Cornelius Maria, geboren te Turnhout op 9 november 1954, wonende te
2381 Weelde, gemeente Ravels, Meir 46,
Werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
‘ALGROMAC’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. Onderneming voor het
reinigen van schoorstenen.
Het bedekken en waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer en metalen dakbedekkingen,
evenals de herstellingen en onderhoud hiervan.
Metalen schrijnwerk, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, tevens het plaatsen van
roosters, uittrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
Het leveren en plaatsen van metalen constructies en metalen kunstwerken, evenals de montage en
demontage van buis- en andere soortgelijke constructies.
Het leveren en plaatsen van warmte- en geluidsisolatie.
Import en export.
Groothandel in de producten van de keramische- en glasnijverheid en in producten van de
bouwnijverheid.
Groothandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting. Kleinhandel in
luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, fantasieartikelen en diverse artikelen.
Onderneming voor elektrische installatie: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de
installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de
installatie van liften en roltrappen, de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal, de installatie van antennes en bliksemafleiders.
Onderneming voor isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van : - thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, de isolatie van
koelkamers en –pakhuizen.
Onderneming voor overige bouwinstallatie.
Onderneming voor de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en
dergelijke, in hout of kunststof.
Onderneming voor metaalschrijnwerk: de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal :
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en dergelijke;
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke, in metaal; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en
dergelijke, in metaal; de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal; de
montage van serres, veranda’s en dergelijke in metaal.
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
Onderneming voor de aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
Onderneming voor de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor overig loodgieterswerk: de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van :
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen.
Onderneming voor de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële aard, zowel in alle
roerende als onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van het voorwerp, of
hetzelfde kunnen vergemakkelijken en dit in de breedste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer HEYNS, Gerardus
Cornelius Maria, geboren te Turnhout op 9 november 1954, wonende te 2381 Weelde, gemeente
Ravels, Meir 46.
Zolang de statutaire bestuurder in functie is, kunnen eveneens bijkomende niet-statutaire
bestuurders worden benoemd, middels besluit van de algemene vergadering.
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het
bestuursorgaan.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals
toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet
meer dan 10.000 euro. Voor alle handelingen boven de 10.000 euro is het akkoord van de
meerderheid van de bestuurders vereist.
Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle
handelingen.
b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de
waarde of tegenwaarde het bedrag van 10.000 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende
handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
- door de meerderheid van de bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Taakverdeling tussen diverse vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders evenmin als kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou
opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2381 Weelde, gemeente Ravels, Meir 46.
Er werd aan de besloten vennootschap “LAMBREGTS & ROBBEN”, kantoorhoudende te 2300
Turnhout, Schorvoortstraat 11, vertegenwoordigd door de heer LAMBREGTS Jan Nicolaus Maria, of
de heer ROBBEN Filip Isidoor Jozef Madeleine, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals
aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.