Ondernemingsnr : 0423223569
Naam
(voluit) : DE MIKKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold II Laan(Odk) 82
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 6 november 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “DE MIKKE”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan
82, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Veurne) onder nummer (BTW
BE) 0423.223.569, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per
16 december 2011.
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur in
datum van 26 juli 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
2 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met een factor
tweehonderdachtenveertig (248) en aldus het aantal aandelen aan te passen van tweehonderdvijftig
(250) aandelen naar tweeënzestigduizend (62.000,00) aandelen.
Het aantal aandelen per aandeelhouder is dus voortaan vastgelegd als volgt:
- de naamloze vennootschap “MIBO”, voornoemd: eenenzestig duizend zevenhonderd tweeënvijftig
(61.752) aandelen;
- de onverdeeldheid die bestaat tussen:
° enerzijds, mevrouw Yvonne Bedert, en;
            ° anderzijds, de erfgenamen van de heer Joep Van Almenkerk:
            tweehonderd achtenveertig (248) aandelen;
Totaal: tweeënzestigduizend (62.000) aandelen.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten integraal te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. 
 
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 25 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “DE MIKKE”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. De activiteiten van uitbating en exploitatie van hotels, restaurants, tearooms, cafetaria's, ijssalons,
sandwichbars, snackbars, vergader- en feestzalen, drankgelegenheden, privéclubs en in het
algemeen de uitbating van horecazaken evenals het voeren van alle activiteiten welke daarmee
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden zoals: de aan- en verkoop en het bereiden van
koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren,
rookartikelen, geschenkartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
B. De levering van traiteurdiensten, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en bereide schotels, de kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, de detailhandel in
algemene voedingsmiddelen, de markt- en straathandel in voedingsmiddelen, drank- en wijnhandel,
met inbegrip van alcoholische dranken.
C. De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten,
spektakels, reünies, conferenties, beurzen, feesten en salons, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met voormelde activiteiten.
D. De uitbating en exploitatie van vakantieverblijven en/of trainingscentra met aangepaste
infrastructuur, met of zonder restaurant; de exploitatie van strandfaciliteiten; het verschaffen van
logies en accommodaties voor kortstondig verblijf; de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor
recreatiedoeleinden zoals fietsen, speciale rijtuigen, waterfietsen, roeibootjes, pony's, paarden,
enzovoort; de exploitatie van kermisattracties en overig amusement zoals klank- en lichtspelen,
circussen, theaters, enzovoort.
E. De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van
horecabenodigdheden en allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca, in de meest ruime zin.
F. Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarvan zij al niet een
participatie aanhoudt.
G. Het uitvoeren van managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere.
H. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm : in dit kader kan zij zich ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en
waarborgen stellen in de meest ruime zich, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en
kredietinstellingen.
I. Het uitoefenen van alle opdrachten van bestuurder, dagelijks of gedelegeerd bestuurder, het
uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen en rechtspersonen, het optreden
als vereffenaar van vennootschappen of andere rechtspersonen.
J. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
K. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
L. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
M. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
N. Voor eigen rekening: het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, restaureren, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
O. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
inschrijving, of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig duizend (62.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van
het kapitaal.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, en dit voor een periode van ten
hoogste zes jaar. Hun mandaat is evenwel onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, samen optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.  
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden (ook
jaarvergadering genoemd) op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
dinsdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
            -          hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan de
raad van bestuur hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping is gevraagd.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens in het geval het
stemrecht op zulk aandeel is geschorst.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. In afwijking van en/of in aanvulling op
artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal een
aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in
zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bijvoorbeeld op basis van een door
hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de mogelijkheid daartoe in de oproeping tot de algemene
vergadering is voorzien. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen
wordt genomen. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders vervroegd te herbenoemen en
herbenoemt tot die functie, voor een termijn die ingaat op heden en die eindigt onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van 2029:
- de naamloze vennootschap MIBO;
- de heer Joris van Almenkerk;
- de heer Jeroen van Almenkerk.
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap MIBO, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Yvonne Bedert,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de naamloze vennootschap MIBO om het
bestuursmandaat van MIBO in de vennootschap uit te oefenen.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
De algemene vergadering besluit dat de bestuursmandaten van de heer Joris van Almenkerk,
voornoemd, en van de heer Jeroen van Almenkerk, voornoemd, uitdrukkelijk onbezoldigd
uitgeoefend zullen worden, tot zij hierover op enig ogenblik anders zou over beslissen.
 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, 
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0451.474.028, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
-          De hiervoor herbenoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd en besluiten, met
eenparigheid van stemmen, de naamloze vennootschap “MIBO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Yvonne Bedert, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur, en dit voor een termijn die ingaat op heden en die eindigt onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van 2029.
 In overeenstemming met artikel 20 van de statuten, zal de Vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal, afzonderlijk optredend, tevens beschikken over alle machten van en
over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die
een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer het openen van alle rekeningen bij
de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de
rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post,
telefoon, water en andere.
De naamloze vennootschap “MIBO”, voornoemd, de haar toegekende mandaten te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening daarvan.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten