Ondernemingsnr : 0844503477
Naam
(voluit) : TRAITEURS AAN HUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 16
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen, op 13/02/2025, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft
besloten om :
 
Eerste beslissing: aanpassing voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het
betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de statuten.
Artikel 3 van de statuten luidt zodoende voortaan als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het inkopen, bewerken, verwerken en verkopen van vers en ingevroren vlees;
- het kopen, bereiden en verkopen van alle soorten charcuterie en vlees delicatessen;
- het kopen, bewerken, bereiden en verkopen van alle soorten vis, wild en gevogelte;
- het kopen, bewerken, bereiden en verkopen van alle soorten zuivelproducten en eieren;
- het vervaardigen van vleeswaren en zelf bereide gerechten zoals zelfbereide soepen,
voorgerechten, kroketten, bereide sauzen, vis-sla, kip-sla en alle aanverwante bereidingen,
spaghetti, lasagne, pizza, stoofkarbonaden, frikandellen, gebraden kip, belegde broodjes, macaroni
met hesp en kaas, goulash, gegarneerde zuurkool, hammen en spek (koken, drogen, roken, zouten)
enzovoort, kortom alle bereidingen die meestal tot de activiteiten van koks behoren, zonder enige
beperking;
- de uitbating van een traiteur-banketaannemer;
- het inrichten en verzorgen van maaltijden, feestmalen, barbecues en dergelijke;
- de verhuring en uitbating van feestzalen en andere ruimten;
- het organiseren van evenementen, eetmalen, feesten en vermakelijkheden;
- de groot- en kleinhandel in voeding en dranken;
- de aankoop, verkoop en verhuur van allerlei materiaal, zowel gebruiksvoorwerpen als decoratief
materiaal, meubelen, zowel klein als groot, kunstwerken, enzovoort; deze opsomming is niet
beperkend;
- het promoten van de golfsport in binnen- en buitenland;
- ambulante handel in voeding en dranken;
- consulting-opdrachten in verband met sales, marketing of horeca;
- aan- en verkoop van (tweedehands) decoratiematerialen, bloemen en planten
- styling en aankleding van events en feesten
- ontwerp van decoratieartikelen
- ontwerp van lichtdecoratie
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreekse of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijkzijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
tevens borg staan voor zaken, zaakvoerders en vennoten, zij kan eveneens leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen, ter zake. Deze beperking is beperkt
zodat de vennootschappen alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap handelt ofwel in eigen naam en voor eigen
rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden. Dit alles met
uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal
haar optreden, wat betreft de verrichtingen van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de
vervulling van de wettelijke voorwaarden. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op
onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.”
Tweede beslissing: bekrachtiging beslissing bijzondere algemene vergadering inhoudende
verlenging boekjaar – verplaatsing datum algemene vergadering
De vergadering bekrachtigt (met retroactieve werking) het besluit van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 5 december 2024 inhoudende: “Met eenparigheid van stemmen wordt
beslist de einddatum van het boekjaar te verschuiven naar 30/06. Het huidig boekjaar loopt van
01/01/2024 t.e.m 30/06/2025”.
De vergadering beslist verder de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verzetten naar de
derde vrijdag van de maand december om achttien uur (18:00).
De vergadering bevestigt dat artikel 15 en 20 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om achttien uur (18:00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de vennoten toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een
vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via
éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde.
De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de worden genomen bij eenparig schriftelijke
besluitvorming. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
(…)
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Derde beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Vierde beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan mevrouw Cindy Verbert
(ondernemingsnummer 0809.467.077), evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers,
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of
bij alle belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten