Ondernemingsnr : 0646702364
Naam
(voluit) : SIMPLE BUSINESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Geertruiabdij 4 bus 2
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, notaris te Aarschot op 30 november 2023 is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “SIMPLE BUSINESS”, met zetel te 3000 Leuven, Sint-Geertruiabdij 4 bus 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0646.702.364 en bekend bij de
administratie van de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE0646.702.364.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joz Werckx, met standplaats te
Kessel-Lo (Leuven) op 13 januari 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
20 januari 2016 onder nummer 16301483, waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, tot op
heden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 6 november 2023 over
de hierna vermelde voorwerpwijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen akkoord te gaan met voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
b) De vergadering besluit de tekst van het huidige voorwerp te wijzigen, bijgevolg luidt artikel 3 van
de statuten als volgt: 
“Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot doel:
1. Consulting - het verwerven, uitvoeren en coördineren van opdrachten in de sector van
management advies in het algemeen, en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, management advies,
analyse, training of coaching van projecten, gouvernance van processen en data, change
management uitvoeren van management opdrachten in bedrijven. Het verlenen van bijstand, advies,
management en andere diensten aan bedrijven, privé-personen en instellingen.
Het opstellen en verkopen van trainingsmaterialen en boeken, het geven of ondersteunen van
trainingen, lezingen geven, en deelnemend aan of organiseren van events voor management advies.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Alle activiteiten van management en
consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie
en het advies in alle economische financiële, fiscale , juridische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
2. Fotografie - het verwerven, uitvoeren en coördineren van opdrachten in de sector van de fotografie
of video in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel, de handel op commissie of vertegenwoordiging in alle fotografische en
video werken, producten, materialen en apparatuur;
- de productie, reproductie, distributie, aan- en verkoop, huur en verhuur van foto-opnamen, video-
opnamen en filmopnamen;
- de productie, en realisatie van digitaal drukwerk en overig drukwerk.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen, van technologie en hun toepassingen. Werkplaats beheren en aanbieden voor
fotografie en opnames.
Het opstellen en verkopen van trainingsmaterialen en boeken, het geven of ondersteunen van
traingingen, lezingen geven en deelnemend aan of organiseren van events voor fotografie of video.
Het afdrukken, verdelen en promoten van fotografisch werk. Het samenstellen, drukken en verdeling
van fotoboeken.
3. Kunsten – Het verwerven, uitvoeren en coördineren van opdrachten in de sector van de kunsten in
het algemeen:
- de groot- en kleinhandel, de handel op commissie of vertegenwoordiging in alle kunstwerken,
producties, producten, materialen en apparatuur;
- het uitvoeren, regisseren en produceren van performances;
- de productie, reproductie, distributie, aan- en verkoop, huur en verhuur van kunstwerken;
- de productie, en realisatie van kunstwerken;
- alle activiteiten op het gebied van verlenen van advies, het geven van opleidingen en de organisatie
ervan in verband met kunsten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen, van technologie en hun toepassingen. Organiseren en verhuren van kunst
werkplaatsen en ateliers. Het organiseren van kunstenaars residenties.
Het opstellen van trainingsmaterialen en boeken, het geven of ondersteunen van trainingen, lezingen
geven, en deelnemend aan of organiseren van events voor kunsten.
Het cureren en organiseren van tentoonstellingen en kunstfestivals.
Het publiceren van kunstanalyses en kunstkritieken.
Het uitbaten van een galerij. Het samenstellen, drukken en verdeling van kunstboeken.
4. Algemeen - Commercieel tussenpersoon in de handel, vertegenwoordiger.
5. Het plannen, ondersteunen, begeleiden of organiseren van reizen.
6. Het uitbaten van een bed en breakfast. Het verhuren van immobiliën. Het uitbaten van een horeca
zaak.
7. Het inrichten van interieuren en het vervaardigen en verkopen van interieurartikelen.
8. Het inrichten van buitenhuisversiering, het vervaardigen en verkopen van buitenhuisversieringen.
9. Het uitvoeren van onderhoud of verbeteringswerken aan een pand.
Het uitbaten van een galerij voor het organiseren van allerhande tentoonstellingen.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen
verrichten van roerend en onroerend, commerciële, industriële en financiële aard die met dit doel
verwant zijn; of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder
begrepen het beheer van eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende
goederen en het doen van financiële verrichtingen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip
van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden. Het
nemen van participatie onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
4. Vierde besluit
De vergadering legt het voornemen vast om over te gaan tot vrijstelling van volstorting van de niet-
opgevraagde inbrengen voor het volledige bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EURO).
De vergadering stelt de naleving vast van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Na de uitkering zal het netto-actief van de vennootschap immers niet negatief worden.
De vergadering stelt vervolgens ook de naleving vast van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Uit het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 november
2023, blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen van de datum van de uitkering. Gezegd verslag van
het bestuursorgaan wordt niet neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « SIMPLE BUSINESS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
1. Consulting - het verwerven, uitvoeren en coördineren van opdrachten in de sector van
management advies in het algemeen, en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, management advies,
analyse, training of coaching van projecten, gouvernance van processen en data, change
management uitvoeren van management opdrachten in bedrijven. Het verlenen van bijstand, advies,
management en andere diensten aan bedrijven, privé-personen en instellingen.
Het opstellen en verkopen van trainingsmaterialen en boeken, het geven of ondersteunen van
trainingen, lezingen geven, en deelnemend aan of organiseren van events voor management advies.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Alle activiteiten van management en
consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie
en het advies in alle economische financiële, fiscale , juridische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
2. Fotografie - het verwerven, uitvoeren en coördineren van opdrachten in de sector van de fotografie
of video in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel, de handel op commissie of vertegenwoordiging in alle fotografische en
video werken, producten, materialen en apparatuur;
- de productie, reproductie, distributie, aan- en verkoop, huur en verhuur van foto-opnamen, video-
opnamen en filmopnamen;
- de productie, en realisatie van digitaal drukwerk en overig drukwerk.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen, van technologie en hun toepassingen. Werkplaats beheren en aanbieden voor
fotografie en opnames.
Het opstellen en verkopen van trainingsmaterialen en boeken, het geven of ondersteunen van
traingingen, lezingen geven en deelnemend aan of organiseren van events voor fotografie of video.
Het afdrukken, verdelen en promoten van fotografisch werk. Het samenstellen, drukken en verdeling
van fotoboeken.
3. Kunsten – Het verwerven, uitvoeren en coördineren van opdrachten in de sector van de kunsten in
het algemeen:
- de groot- en kleinhandel, de handel op commissie of vertegenwoordiging in alle kunstwerken,
producties, producten, materialen en apparatuur;
- het uitvoeren, regisseren en produceren van performances;
- de productie, reproductie, distributie, aan- en verkoop, huur en verhuur van kunstwerken;
- de productie, en realisatie van kunstwerken;
- alle activiteiten op het gebied van verlenen van advies, het geven van opleidingen en de organisatie
ervan in verband met kunsten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen, van technologie en hun toepassingen. Organiseren en verhuren van kunst
werkplaatsen en ateliers. Het organiseren van kunstenaars residenties.
Het opstellen van trainingsmaterialen en boeken, het geven of ondersteunen van trainingen, lezingen
geven, en deelnemend aan of organiseren van events voor kunsten.
Het cureren en organiseren van tentoonstellingen en kunstfestivals.
Het publiceren van kunstanalyses en kunstkritieken.
Het uitbaten van een galerij. Het samenstellen, drukken en verdeling van kunstboeken.
4. Algemeen - Commercieel tussenpersoon in de handel, vertegenwoordiger.
5. Het plannen, ondersteunen, begeleiden of organiseren van reizen.
6. Het uitbaten van een bed en breakfast. Het verhuren van immobiliën. Het uitbaten van een horeca
zaak.
7. Het inrichten van interieuren en het vervaardigen en verkopen van interieurartikelen.
8. Het inrichten van buitenhuisversiering, het vervaardigen en verkopen van buitenhuisversieringen.
9. Het uitvoeren van onderhoud of verbeteringswerken aan een pand.
Het uitbaten van een galerij voor het organiseren van allerhande tentoonstellingen.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen
verrichten van roerend en onroerend, commerciële, industriële en financiële aard die met dit doel
verwant zijn; of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder
begrepen het beheer van eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende
goederen en het doen van financiële verrichtingen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip
van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden. Het
nemen van participatie onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht van aandelen onder levenden
1.1 vereiste toestemming
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie kwart van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
1.2 formaliteiten
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de
andere aandeelhouders bij gewone ter post aangetekend verzonden brief, waarin hij de identiteit van
de kandidaat-overnemer meedeelt. Hij vermeldt eveneens welk aantal aandelen hij wenst over te
dragen.
Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten.
Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt zijn de andere aandeelhouders verplicht,
indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot
het aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de
overname overeen te komen. De overdrager moet dan al zijn aandelen overdragen.
Indien de andere aandeelhouders de aandelen moeten overnemen is de verkoopprijs gelijk aan de
werkelijke waarde van de aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimiteit in onderling overleg tussen alle betrokkenen en bij
gebreke aan akkoord dienaangaande door één of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg
tussen alle betrokkenen bij unanimiteit.
Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt, wordt een deskundige
aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank  van de zetel van de vennootschap op
eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten
vroegste drie maanden na het verzenden van het aangetekend schrijven waarover sprake in eerste
alinea van deze paragraaf.
De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag
met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn
aanstelling.
De bestuurder(s) stuurt/sturen onverwijld een exemplaar van dit verslag naar alle vennoten.
Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.
1.3. betaling van de prijs
De aldus bekomen prijs dient betaald te worden binnen de drie maanden vanaf de neerlegging van
het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de aandeelhouders
betreffende de waardebepaling.
De aandelen gaan slechts over op het ogenblik van de betaling van de prijs. De overdrachten
gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van de inschrijving
in het register van aandelen.
1.4. kosten van de procedure - onherroepelijkheid
De kosten van de procedure zijn voor rekening van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij
tijdens de discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze
door de deskundige bepaald, in welk geval de kosten voor rekening van de overnemers zijn.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders kan hij dit
aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige
totaal onvoldoende acht.
1.5. recht van de aandeelhouders de vennootschap te verlaten
Elke aandeelhouder heeft steeds het recht de vennootschap te verlaten door al zijn aandelen aan de
andere aandeelhouders aan te bieden. Dezen zijn verplicht de aandelen over te nemen, volgens de
regels hierboven uiteengezet. Wie van hen hierop niet wenst in te gaan kan het aandelenpakket
voegen bij het ter overname aangebodene.
Indien alle aandeelhouders dit wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen
het jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen moet de vereffening worden gesloten.
1.6. voorkeurrecht
Een medeaandeelhouder heeft een voorkeurrecht tot overname.
§ 2. Enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, is paragraaf 1 niet van toepassing.
§ 3. Overdracht van de aandelen bij overlijden
3.1. vereiste toestemming
De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten,
onder aftrek van de aandelen die het voorwerp zijn van de overgang.
3.2. formaliteiten
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een
aandeelhouder delen het overlijden van de aandeelhouder, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn
nalatenschap mee aan de bestuurder(s) bij ter post aangetekend schrijven.
De bestuurder(s) verzend(t)(en) onverwijld een aangetekende brief aan alle aandeelhouders, waarin
hun gevraagd wordt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de
brieven die hij ontvangen heeft.
Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zij
mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekend verzonden brief, die gericht worden
aan de bestuurder(s) en waarvan deze(n) onmiddellijk een afschrift aangetekend toezend(t)(en) aan
de onderscheiden aandeelhouders.
Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt wordt gehandeld zoals vermeld onder de
punten 2, 3 en 4 van paragraaf 1 die mutatis mutandis toepassing vinden.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van november om
18 uur volgend op de afsluiting van het boekjaar. Indien deze dag een feestdag is, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de
van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd. De algemene vergadering besluit dan ook om, voor zoveel als
nodig, het mandaat van de heer DE NYS Patrick, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder te
bevestigen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de hierboven
genomen besluiten inzonderheid de machten om de uitkeringen waartoe de vergadering heeft
besloten, te verrichten.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te:
3000 Leuven, Sint-Geertruiabdij 4 bus 2.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot