Ondernemingsnr : 0862593284
Naam
(voluit) : DE CLOEDT CHRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidebaan(ICH) 140
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
14 juli 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘De Cloedt
Chris, met zetel te 8480 Ichtegem, Diksmuidebaan 140, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro
(€ 100.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend en elf euro achtennegentig (€ 5.011,98)
van de vennootschap, hetzij in het totaal honderdenvijfduizend en elf euro achtennegentig (€
105.011,98), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van deze buitengewone
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf zelfde ogenblik beschikbaar voor
uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer DE CLOEDT Chris, geboren te Torhout op tien
april negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 8480 Ichtegem, Diksmuidebaan 140, en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
Luik B
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 7 mei 2021 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda volgende tekst als
voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. ALGEMEEN:
- Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, kraanwerk,
wegenwerken, rioleringswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken,
algemene bouwwerken, alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, plaatsen van
dakconstructies en dakbedekkingen, metselwerken, vloerwerken, bekistingen ijzervlechtwerken,
geluids- en warmte- isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd; houten spanten en trappen, marmer- en steenhouwerswerk, smeedwerk,
dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten, dichtingswerken; tegelwerk, pleister- en
raapwerk, niet-metalen en nietasfaltbedekkingen; verfwerk, glazenmakerswerk, parketwerk, sanitaire
installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen, centrale
verwarming, thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, reinigen en
opknappen van gevels, metalen dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie door ambachtslieden,
restauratie van monumenten, muurbekledingen en vloerbedekkingen , vloerdeklaag en bekleding van
industriële vloeren, bouwen van stellingen, voegwerken , slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
droogmaken van gebouwen, plaatsen van sierschouwen, bedekken van gebouwen, plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken; plaatsen van diverse kunststoffen; ruiten glas en gekleurde ramen,
behangen en garneren, plaatsen van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse
leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor installeren
van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies;
- Het aanbrengen of laten aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,...;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- De vervaardiging van cement en vezelcement;
- De vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (onder andere houtwol, stro, riet,
bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (onder andere. cement, gips, en verdere);
- De vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke (onder andere
golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen,
potten, meubelen, kozijnen, …;)
- De vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement;
- De onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken en de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
preventieadvisering en veiligheidscoördinatie; projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw,
infrastructuurwerken;
- Onder meer alle algemene bouwwerken, algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf en
toezicht op bouwwerkzaamheden;
- De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord , studie-en
raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle
verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van
bouwmaterialen en meubelen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en
kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, het verhuren of herstellen van
Luik B
alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden,
de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen;
- De fabricatie, groot- en kleinhandel van groot- en kleinmeubelen;
- De vennootschap heeft als voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te
realiseren, zowel nieuwbouw als renovatiewerken;
- Het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen; het aankopen,
verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen;
- De aanneming van binnen -en buitenschrijn- en timmerwerk, plafonneer- en
cementwerk, metsel- en betonwerk;
- Verhuren van materiaal, machines, uitrustinq en rollend materieel voor de
bouwsector;
- De handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding,
rariteiten (brocante), en dergelijke;
- Sanering en dergelijke activiteiten;
- De groothandel en kleinhandel in elektrisch huishoudelijke apparaten; in audio- en videoapparaten;
in verlichtingsapparatuur; in elektrisch installateurmateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (onder andere nagels, draad, schroeven,
bouten, en dergelijke), werktuigen (onder andere hamers, zagen, schroevendraaiers, en dergelijke)
en elektrisch aangedreven handgereedschap;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hebben, en zo voort in metaal,
hout of kunststof;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Groot- en kleinhandel in hout, brandhout, steenkool, pellets en andere aanverwante brandstoffen;
- Diensten verwant aan de bosbouw, bosexploitatie, snoeien, rooien, tuinonderhoud en alle
aanverwante werkzaamheden aan bomen, bossen, struiken, tuinen en gronden;
- Verkoopsbemiddeling op basis van commissieloon.
2. VOOR EIGEN REKENING:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
3. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, BIJDRAGEN TOT DE VESTIGING EN DE ONTWIKKELING VAN RECHTSPERSONEN
EN ONDERNEMINGEN, ZOALS
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. Bij onverenigbaarheid zijn de algemene
doelstellingen van toepassing.”
ZESDE BESLUIT – (…)
ZEVENDE BESLUIT – DELEGATIE AAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT – OPENSTELLEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET GEVEN VAN EEN
VOLMACHT AAN EEN LASTHEBBER DIE GEEN AANDEELHOUDER IS
De algemene vergadering stelde vast dat huidig artikel 17 van de statuten bepaalt dat een volmacht
van een aandeelhouder voor een algemene vergadering uitsluitend mogelijk is aan een
“gevolmachtigde vennoot” (lees aandeelhouder). Indien er slechts één aandeelhouder is, betekent dit
bijgevolg dat de aandeelhouder steeds persoonlijk dient op te treden gezien er geen andere
aandeelhouder is. In het geval de enige aandeelhouder verhinderd is, betekent dit dus een
patstelling. Zodoende besloot de algemene vergadering om artikel 17 te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na actualisering,
hernummering, herschikking en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk
Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIDUFIX, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 7.00.01, haar bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, verslag
inzake wijziging voorwerp, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.