N° d'entreprise : 0770665691
Nom
(en entier) : CONDOR FINCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 350
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le treize juillet deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "CONDOR FINCO", ayant
son siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 350, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 100.000,00 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 100.000 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1,00 EUR chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 100%, à savoir 100.000,00 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC Banque, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 13 juillet 2021.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"En rémunération des apports, cent un mille (101.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission
ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible."
SIXIEME RESOLUTION - Fin des mandats et nomination d'un administrateur unique
L'assemblée met fin, avec effet immédiat, aux mandats des administrateurs suivants et accorde à
ces derniers décharge provisoire pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour :
- Monsieur NAKACHE Jeremy, domicilié à 75003 Paris (France), Rue Caffarelli 10 ;
Volet B
- Monsieur SWIFT Douglas William Graham, domicilié à Appartement 6 Florence Court 49A, Londres
N1 2EA (Royaume-Uni); et,
- Monsieur SPASOV Peter Boris, domicilié à 4746 Oceanridge, Hunt Beach, CA 92649, Etats-Unis.
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur unique de la Société, avec effet immédiat,
et ce pour une durée indéterminée :
-    La société par actions simplifiée de droit français "HoldingPad", ayant son siège à Rue du
General Foy, 1, 750008 Paris, désigne Monsieur DUSSOULIER Pierre-Antoine, domicilié à 5 avenue
Céline, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, en qualité de représentant permanent.
L'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale dans les
conditions prévues dans les Statuts. Son mandat est révocable ad nutum, sans motif, préavis ou
indemnité, par l'assemblée générale.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire