N d'entreprise	0421 699 283
Nom
Walagri	en entier.
en abreg ?:
SRL - société à responsabilité limitée	Forme légale
Rue de la Basse-Sambre 16 à 5140 Sombreffe	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Mandats - démission d'un administrateur
Extrait des résolution écrites de l'actionnaire unique ('Assemblée Générale') en date du 28 janvier 2025
1.Démission d'un administrateur
L'Assemblée Générale a pris connaissance de la décision de 4Progress BV, dont le siège social est établi
en Région flamande, à 2550 Kontich, Reepkenslei 20A, inscrite au Registre des Personnes Morales d'Anvers,
Division d'Anvers, sous le numéro 0737.769.033RPR, avec Monsieur Stefan De Clercq comme représentant
permanent, de démissionner de son poste d'administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2024, et
accepte cette démission.
L'Assemblée Générale décide d'accorder à l'administrateur démissionnaire décharge provisoire de
l'exécution de son mandat d'administrateur de la Société jusqu'à la date de sa démission, à l'exception de tout
acte ayant une intention frauduleuse ou ayant pour intention de nuire.
L'Assemblée Générale s'engage à donner décharge définitive à l'administrateur démissionnaire lors de la
prochaine assemblée générale annuelle de la société en 2025, qui délibérera sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice 2024.
2.Composition de l'organe de gestion
L'Assemblée Générale constate qu'à compter du 1er janvier 2025, l'organe de gestion est composé
comme suit :
· Arvesta Belgium BV/Srl, TVA BE 0734.562.390, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven (Wilsele) avec
comme représentant permanent M. Paul Deleu, nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle en
2028 qui devra se prononcer sur les comptes annuels de l'année 2027,
· Agri Invest BV/Srl, TVA BE 0817.283.396, Neerstraat 8, 8900 leper avec comme représentant
permanent M. Kris Moerman nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2028 qui devra se
prononcer sur les comptes annuels de l'année 2027.
Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.
Le mandat de commissaire est exercé par Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B/001 (IBR B00160), qui a désigné comme représentant la BV Wim
Van Gasse, dont le siège social est situé à 8400 Oostende, Distellaan 84 (IBR B00903), avec M. Wim Van
Gasse (IBR A02276) comme représentant permanent. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV a été (re)nommé
par l'assemblée générale de 2022 pour une période de 3 ans, jusqu'à l'expiration de l'assemblée générale
annuelle de 2025 qui statuera sur les comptes annuels de l'année 2024.
3.Procuration spéciale
L'Assemblée Générale décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Paul Deleu, Secrétaire
Général Arvesta, et à Madame Ilse Winters, Director Legal Arvesta, tous établis à 3012 Leuven (Wilsele),
Aarschotsesteenweg 80 (le " Mandataire ") pour, chacun agissant individuellement et avec possibilité de
substitution, représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement de toutes les obligations légales de
dépôt et de publication visées à l'article 2:14 du Code des Sociétés et des Associations. Cette procuration
implique que le mandataire peut accomplir tous les actes nécessaires et utiles dans le cadre de ces
les formulaires de publication I et II, la déclaration spéciale en application de la Loi du 4 mai 2023 relative au
registre central des interdictions de gérer.
Fait à Louvain le 28 janvier 2025.
signé Paul Deleu
Secretary-General
mandataire
déposée en mêmle temps:
- résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 28 janvier 2025