Ondernemingsnummer :
0477702333
Benaming :
(voluit) :
TELENET GROUP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Neerveldstraat 107
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
DIVERSEN
“Telenet Group Holding”
Naamloze vennootschap
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0477.702.333
Niet B.T.W.-plichtige
--------
 
Vernietiging van eigen aandelen – Statutenwijziging
Machtiging tot verwerving van eigen aandelen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 24
april 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Telenet Group Holding”,
gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Neerveldstraat 105, RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0477.702.333, niet BTW-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Tot de vernietiging van één miljoen achthonderd éénentachtig duizend veertig (1.881.040) eigen
aandelen, verkregen door de Vennootschap in overeenstemming met artikel 620, §1 W.Venn onder
het lopende inkoopprogramma (het zogenaamde Aandeleninkoopprogramma 2018bis), waarbij geldt
dat het de vernietiging betreft van het aantal aandelen boven het saldo van drie miljoen
zevenhonderd duizend (3.700.000) aandelen ingekocht onder het Aandeleninkoopprogramma
2018bis, dat voor het overige dient om de Vennootschap toe te laten haar verplichtingen na te komen
ten opzichte van haar werknemers onder haar aandelenoptieplannen.
Gelet op het verminderd aantal uitstaande aandelen ten gevolge van deze vernietiging zal de
Vennootschap een hogere winst per aandeel en operationele vrije kasstroom per aandeel genereren,
wat een positief effect heeft op de onderliggende waarderingsparameters van de Vennootschap.
De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorzien door
artikel 623 W.Venn. wordt getransfereerd naar de beschikbare reserves.
Dienovereenkomstig wordt Artikel 6: Kapitaal, aandelen van de statuten overeenkomstig gewijzigd en
als volgt geformuleerd:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zevenhonderd negenennegentig duizend
negenenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40).
Het is verdeeld in honderd vijftien miljoen achthonderd vijfendertig duizend tweehonderd
drieëntachtig aandelen (115.835.283) zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde
fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
Luik B
Alle Aandelen zijn gewone Aandelen, behalve:
    1.  de dertig (30) Gouden Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone
Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze statuten;
    2.  de vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie
Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze statuten.”
 
2. Een bijzondere machtiging te verlenen aan de Vennootschap om eigen aandelen en
winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, en om bijgevolg het
volgende te beslissen:
De raad van bestuur van de Vennootschap, een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap
van de Vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
Vennootschap of een dergelijke dochtervennootschap, is gemachtigd om, overeenkomstig de
toepasselijke regelgeving en de relevante bepalingen van de statuten van de Vennootschap, eigen
aandelen en winstbewijzen van de Vennootschap, en certificaten die daarop betrekking hebben, te
verwerven door aankoop, inkoop, ruil of anderszins tot het maximum aantal dat is toegelaten onder
de toepasselijke regelgeving berekend op elke datum van verwerving, tegen een prijs die per
aandeel, winstbewijs of certificaat dat daarop betrekking heeft,
    1.  ten minste gelijk moet zijn aan tachtig procent (80%) van het gemiddelde van de slotkoersen
van de aandelen van de Vennootschap, op een “per aandeel”-basis, zoals verhandeld op Euronext
Brussels (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop de
aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat
moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving, en
    1.  niet hoger mag zijn dan honderd twintig procent (120 %) van het gemiddelde van de
slotkoersen van de aandelen van de Vennootschap, op een “per aandeel”-basis, zoals verhandeld op
Euronext Brussels (of dergelijke andere gereglementeerde markt of verhandelingsplatform waarop
de aandelen van de Vennootschap op initiatief van de Vennootschap worden verhandeld op dat
moment) gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verwerving.
Voormelde machtiging geldt eveneens voor het in pand nemen van eigen aandelen en
winstbewijzen, en van certificaten die daarop betrekking hebben, door de Vennootschap zelf, door
een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap van de Vennootschap of door een persoon
die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of dergelijke
dochtervennootschap.
Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
* de heer VAN SPRUNDEL Bart, Jozef, Hubert, wonend te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 16,
* de heer DE BRUYN, Michaël, wonend te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 184 – bus 304,
* mevrouw MORIAU, Ingrid, wonend te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Molenstraat 87A,
* de heer HELSEN Quinten, Bart, Marleen, wonend te 2640 Mortsel, Theofiel Reynlaan 21,
teneinde, elk afzonderlijk handelend, alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 24 april 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.