Ondernemingsnr : 0821728471
Naam
(voluit) : POOTERS VERTAALBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drakenhoflaan 101
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
POOTERS VERTAALBUREAU
Besloten vennootschap
te 2100 Deurne (Antwerpen), Drakenhoflaan 101
ondernemingsnummer 0821.728.471
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE
STATUTEN – BENOEMING BESTUURDER
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 25 oktober 2023.,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige statutair benoemde bestuurder (voorheen zaakvoerder)
Mevrouw POOTERS Peggy Lizzy Bernard, geboren te Deurne (Antwerpen) op 10 juli 1967, wonende
te 2100 Deurne (Antwerpen), Drakenhoflaan 101 te ontslaan als statutair bestuurder, van de
vennootschap, haar kwijting en décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid tot op heden
en desbetreffende het artikel 12 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door
schrapping van de volgende zin: “Mevrouw POOTERS Peggy Lizzy Bernard. wonende te 2100
Antwerpen-Deurne, Drakenhoflaan 101, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van
de vennootschap. Zij verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten vijfduizend euro (€ 5.000,00)
hetzij samen elfduizend tweehonderd euro (€ 11.200,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedraagt en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam POOTERS VERTAALBUREAU.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. het uitoefenen van het beroep van vertaler en tolk en het uitvoeren van allerhande vertaal- en
tolkactiviteiten in allerhande van en naar diverse talen. Het afleveren van beëdigde vertalingen van
en naar diverse talen.
Het ter beschikking stellen van allerhande vertalingen voor diverse bedrijven, diensten,
overheidsinstellingen. Het uitvoeren van allerhande vertalingen en revisies. De aanwerving, selectie
en vorming en het ter beschikking stellen van personeel voor het uitvoeren van diverse vertalingen
en vertaal- en tolkactiviteiten, van en naar de meest diverse talen.
Het uitoefenen van het beroep van tolk.
2. het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze
ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
3. de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping, het beheer en controle van ondernemingen, van gelijk welke aard en het verlenen,
aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
4. het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard.
5. het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
ondernemingen, en het beheer van deze participaties. De vennootschap ontzegt zich evenwel elke
activiteit onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank en Financiewezen.
6. het huren en verhuren, de aan- en verkopen van roerende goederen.
7. het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, omvattend het aankopen, het
verkopen, het huren, het verhuren, het doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het inrichten
en het uitbaten van onroerende goederen, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
8. het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen, het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma's en de
evaluatie van realisaties, het verstrekken van diensten en adviezen ter zake, dit alles in de ruimste
zin van het woord.
9. organiseren van opleidingen, cursussen en seminaries inclusief lesgeven en voordrachten geven.
10. en in het algemeen:
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening, zowel als voor rekening van derden
of als tussenpersoon, makelaar, of anderszins, doch steeds met uitsluiting van de activiteiten
voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen, in zoverre althans de vennootschap niet
aan de vestigingsvereisten zou voldoen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18.00) uur.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar..
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZESDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen), Drakenhoflaan 101.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om mevrouw Peggy POOTERS, voornoemd te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap met ingang van heden. Mevrouw Peggy POOTERS, voornoemd is
alhier aanwezig en verklaart deze benoeming te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door
een maatregel die zich daartegen verzet. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit aan mevrouw Chantal Van Buynder, accountant van BV ACCTAL
Accountancy & Fiscaliteit , te 2160 Wommelgem, Autolei 228, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0458.285.012 een bijzondere volmacht te verlenen, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de
Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen,
Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een
eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse
Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten