Ondernemingsnr : 0474795501
Naam
(voluit) : MARDEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mispelaarlaan 23
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "MARDEST", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen,
Mispelaarlaan 23, BTW BE0474.795.501, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0474.795.501, afgesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te
Antwerpen op 18 september 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
1. Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van tweehonderdenachtduizend
honderdtweeënnegentig euro vijftig cent (€ 208 192,50), om het maatschappelijk kapitaal te brengen
van tweehonderdzesentwintigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro vijftig cent (€ 226 792,50)
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), door terugbetaling in geld van werkelijk gestort
fiscaal kapitaal aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk
kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel
na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze :
a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het
bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs
afgeleverd door de vennootschap.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting met het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, met inachtname van voormelde kapitaalvermindering, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventuele nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken, onder opschortende voorwaarde van
Luik B
publicatie van het uittreksel van dit verslagschrift.
5. Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap aan te brengen.
Uittreksel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MARDEST».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als doel:
    •  Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.
    •  Het bevrachten van vrachtwagens, binnenschepen, zeeschepen en alle andere
transportmiddelen
    •  Zeevaartagentschap- en expeditiebedrijf.
    •  Controle van goederen en materialen.
    •  De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle goederen en zaken.
    •  Alle verrichtingen en handelingen welke in verband staan met de informaticasector en dit in de
meest ruime zin en betekenis van het woord.
    •  Bedrijf inzake alle hardware en software en dit in al zijn toepassingen:
        •  Het uitwerken van alle promoties en ontwikkelingen inzake informatica.
        •  Groothandel in computers en computerbenodigdheden.
    •  Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan
niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van
managementsdiensten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van
aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is om de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  Alle verrichtingen en handelingen welke in verband staan met in- en uitvoer, aan- en verkoop
van motorfietsen inclusief verhuur van motorfietsen aan particulieren en bedrijven, het organiseren
van motorreizen, het verzamelen van motorrijtuigen,
    •  Alle verrichtingen en handelingen in verband met het organiseren van winter-sportmateriaal
zoals ski's, aan- en verkoop van ski, wintersportmateriaal, het organiseren van wintersportreizen.
    •  Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle -voormelde produkten,
materialen en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
moeten doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
        1.  vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        1.  van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2.
onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de totaliteit
van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
        1.  bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
        1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde maandag van de maand november om achttien uur. Valt deze datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE STERCK Martin Louis Joseph Sylvie Christiaan, wonende te 2950 Kapellen,
Mispelaarlaan 23.
- Mevrouw GEUENS Marijke Ludovica Paula, wonende te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 23.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2950 Kapellen,
Mispelaarlaan 23.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WOUTERS PHILIPPE – ACCOUNTANTS EN
BELASTINCONSULENTEN”, vertegenwoordigd door de heer WOUTERS Philippe, met zetel te
Ekeren (Antwerpen), Veltwijcklaan 92, 0478.691.436 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, en zijn
gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling
van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle
documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de
inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart :
    1.  dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten geschiedt op het
Luik B
oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves, aan te rekenen op
de sub 2 hieronder vermelde kapitaalverhoging.
    2.  dat de vennootschap gebruik heeft gemaakt van de maatregel waarbij het kapitaal is verhoogd
met het product van een dividenduitkering, onderworpen aan roerende voorheffing van tien procent
(10%) in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting, en dit bij
beslissing tot kapitaalverhoging blijkens verslagschrift van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt voor notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 23 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, onder nummer 20140703-128494. Dat de termijn van vier
jaar zoals vooropgesteld in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting voor de vennootschappen
die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen
worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan, van toepassing is op onderhavige vennootschap, en bij deze verstreken
is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, tekst van de gecoördineerde statuten