N° d'entreprise : 0553486057
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 23 avril 2021 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
1. Mandats
Le Conseil est informé de la démission, à la date du présent Conseil, de Messieurs Alain Simon et
Claudy Wolff de leur mandat d’administrateur. Le Conseil en prend acte et Monsieur Bontems les
remercie chaleureusement pour les services rendus à la Société au cours de leur mandat.
Sur proposition du groupe d’actionnaires B, le Conseil d’administration décide de nommer
provisoirement administrateur Monsieur Nicolas Zdanov, ayant élu domicile à 6000 Charleroi,
boulevard Mayence 1, et Monsieur Philippe Lefèbvre, domicilié à 6953 Forrières, rue de Lesterny 28,
avec effet à la date du présent Conseil.
Les mandats d’administrateur de Messieurs Nicolas Zdanov et Philippe Lefèbvre devront être
confirmés par la prochaine assemblée générale.
(…)
8. Règlement relatif aux pouvoirs délégués et mandats
Le Conseil approuve la nouvelle version du règlement de pouvoirs.
(…)
II.POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 24 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
-           groupe d’associés A (= Electrabel) : Messieurs Filip MEULEMAN, Nico PRIEM, Loïc BIOT,
Michaël LAVRY, Nicolas DE DEKEN, Mathieu CORNET et Lionel MATTHYSEN ainsi que Mesdames
Muriel DESPLANQUE, Mieke SAS et Stéphanie MASSCHELEIN ;
-           groupe d’associés B (IC) : Messieurs Olivier BONTEMS, Philippe DUBOISDENGHIEN,
Nicolas ZDANOV et Antonio SORIANO VILLA.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
(…)
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 11 mai 2021 que les actionnaires
ont pris les décisions suivantes :
(…)
4. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée décide de nommer définitivement administrateur Messieurs Filip Meuleman, domicilié à
9040 Gent, Oscar Colbrandstraat 146, Philippe Duboisdenghien, domicilié à 1400 Nivelles, rue de la
Briqueterie 15, Philippe Lefèbvre, domicilié à 6953 Forrières, rue de Lesterny 28, et Nicolas Zdanov,
ayant élu domicile à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1. Les mandats de Messieurs Philippe
Duboisdenghien, Philippe Lefèbvre et Nicolas Zdanov viennent à échéance à l’issue de la présente
assemblée. Le mandat de Monsieur Filip Meuleman viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2026.
Volet B
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Olivier Bontems,
Nicolas Zdanov, Philippe Duboisdenghien, Philippe Lefèbvre, Antonio Soriano Villa et Jean-François
Nuyttens ainsi que de Madame Fanny de Brouckère. Ces mandats viendront à échéance à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de 2027.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE