Ondernemingsnr : 0475822018
Naam
(voluit) : DRUKKERIJ JACOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Briele 8
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 27 februari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DRUKKERIJ JACOBS" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering beslist de huidige artikelen inzake overdracht en overgang van aandelen
te wijzigen, door schrapping van de bestaande tekst en vervanging door de artikels 8 en 9 van de
hierna vermelde nieuwe statuten.
2/De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een
besloten vennootschap (afgekort BV) heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend driehonderddrieëntwintig
euro vierentwintig cent (€ 1.323,24) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam DRUKKERIJ JACOBS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
- werkplaats voor het typografisch zetten en drukken;
- werkplaats voor steendruk, chromo steendruk en offset;
- uitgeversbedrijf;
- groot- en kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften;
- reclamebureau;
- groot- en kleinhandel in drukmachines en toebehoren;
- bureau voor grafische vormgeving;
- bedrijf voor computerverwerking;
- ontwerpbureau;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Om deze doeleinden te realiseren, kan de vennootschap overgaan tot alle mogelijke daden,
overeenkomsten, commerciële en financiële transacties, transactie van onroerende en roerende
goederen, die, hetzij rechtstreeks,hetzij onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
de doeleinden
van de vennootschap, of die van aard zijn de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbrengen van kapitaal, overname, fusie of op eender welke andere
manier, een belang verwerven in alle vennootschappen of firma’s die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn de activiteit van de vennootschap uit te breiden.
Het sociaal voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
Het begrijpt zowel de handel in groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricage, de in-
en uit- en doorvoer van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel.
In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en
installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten,te bouwen, te verkopen of te ruilen, de
vertegenwoordiging, de commissie-en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin
genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel
in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best
voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst
of op gelijk welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling
verrichten voor derden.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
NEGENHONDERDZESENVEERTIG (946) aandelen op naam, die ieder één/negenhonderd zes en
veertigste (1/946e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Onverminderd deze individuele vertegenwoordigingsmacht wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk optredend en dit voor alle
rechtshandelingen die verband houden met het kopen, verkopen en hypothekeren van onroerende
goederen of vestigen van andere zakelijke zekerheden, het aangaan van hypothecaire leningen
en het verstrekken van hypothecaire volmachten alsmede met het aangaan van financieringen vanaf
een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e juni om 14 uur, zelfs wanneer deze dag een wettelijke feestdag is.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
5/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders,met name:
- De heer JACOBS Werner, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0706.
- De heer JACOBS Ignace, wonende te 8490 Jabbeke, Beisbroekdreef 3.
- De heer JACOBS Laurens, wonende te 8200 Brugge, Leiselestraat 65,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- De heer JACOBS Werner, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0706.
- De heer JACOBS Ignace, wonende te 8490 Jabbeke, Beisbroekdreef 3.
- De heer JACOBS Laurens, wonende te 8200 Brugge, Leiselestraat 65.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8200 Brugge, Ten Briele 8.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De algemene vergadering verleent volmacht aan de BV “GHYSEL EN DE LOMBAERDE”, met
zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer
0433.284.251, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten