Ondernemingsnr 0422.266.437
Naam
(voluit):	APOR
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Parkstraat 5
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : OMZETTING NV NAAR BV - WIJZIGING VOORWERP - AANNAME NIEUWE
STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 15 juli 2024, geregistreerd te Oudenaarde
op 18 juli 2024, 31 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 17709 Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de
ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - Regularisering ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering wenst de herbenoeming van de heer Francis Van Nevel en van de heer Laurens Van
Nevel als bestuurders van de vennootschap met ingang van 7 mei 2024 te regulariseren aangezien deze
herbenoeming niet werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk alle handelingen die door deze bestuurders
werden gesteld vanaf 7 mei 2024 tot op heden.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat ten gevolge van een aandelenoverdracht alle aandelen verenigd
zijn in één hand en dat bijgevolg de heer Francis Van Nevel enige aandeelhouder is van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING - ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 2
mei 2024 aangaande de schrapping en vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
VIJFDE BESLISSING - wijziging	voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten.
- Het verkopen, aankopen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, huren,
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, het geven van
advies ter zake en het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheken en kredietverleningen.
- Het optreden als aannemer van metsel- en betonwerken.
- Algemene aannemerswerken. Dit omvat bouwen en verbouwen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
- Het optreden als bureau voor beleggingsadvies en vermogensbeheer en het verstrekken van
raad en bijstand in juridische, commerciële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.
- De werking en het optreden als expertisebureau. Dit omvat onder meer hulp en bijstand onder
de meest verschillende vormen aan derden voor wat betreft uit te voeren expertises na brand, ongeval,
en zo meer, alsook expertises tot waardebepaling van diverse roerende en onroerende goederen.
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen.
- Het runnen van een boekhoudkantoor, met inbegrip van de administratie daaromtrent.
- Het overnemen, het uitbaten of laten uitbaten van allerhande handelszaken, zowel in de
horecasector als in andere sectoren.
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk.
- Vervaardiging van sanitair aardewerk.
- Vervaardiging van andere keramische producten.
- Groothandel in porselein en glaswerk.
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater.
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of
met lastenkohier.
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige persoonlijke diensten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Algemene activiteiten
- Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van
verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als risicokapitaal. In dit kader kan
de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verstrekken, in de
meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk zijn voorbehouden
aan kredietinstellingen;
- Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog op
de bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel
of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap;
- De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke
of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet; De
activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts worden
uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald."
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
ZESDE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de besloten vennootschap 'A&C BEDRIJFSREVISOR', met zetel te 9700 Oudenaarde,
Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, over de staat waarop
het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2024.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap '&C BEDRIJFSREVISOR', vertegenwoordigd
door de heer Bert De Clercq, revisor, luidt als volgt:
"6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap APOR NV over de staat van activa en passiva in het kader
van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 1 juli 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2024
van de Naamloze Vennootschap APOR (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30 juni 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-
actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap,
afgesloten op 30 juni 2024 met een balanstotaal van 248.402,81 EUR en een netto-actief van 235.117,29
EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd
is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de
toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en
andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang
die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt
is als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag
over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap in
een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 11 juli 2024
BV A&C Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq *
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV"
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLISSING - Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde
en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per
30 juni 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen betreft.
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal ad negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent
(€ 99.157,41) en de wettelijke reserve van de vennootschap ad tienduizend euro (€ 10.000,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
NEGENDE BESLISSING - Ontslag bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders (en gedelegeerd bestuurders) van de naamloze
vennootschap, te weten:
- de heer Francis Van Nevel, voornoemd;
- de heer Laurens Van Nevel, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en
gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING - Benoeming bestuurders
a. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de besloten vennootschap voor
onbepaalde duur:
- de heer Francis Van Nevel, voornoemd.
Hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De vergadering beslist te benoemen als opvolgend bestuurder van de besloten vennootschap:
- mevrouw Julie Ducatillon, geboren te Oudenaarde op 19 april 1979.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Parkstraat 5.
TWAALFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam 'APOR'.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal
van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen en/of opheffen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten.
- Het verkopen, aankopen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, huren,
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen, het geven van
advies ter zake en het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheken en kredietverleningen.
- Het optreden als aannemer van metsel- en betonwerken.
- Algemene aannemerswerken. Dit omvat bouwen en verbouwen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
- Het optreden als bureau voor beleggingsadvies en vermogensbeheer en het verstrekken van
raad en bijstand in juridische, commerciële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.
- De werking en het optreden als expertisebureau. Dit omvat onder meer hulp en bijstand onder
de meest verschillende vormen aan derden voor wat betreft uit te voeren expertises na brand, ongeval,
en zo meer, alsook expertises tot waardebepaling van diverse roerende en onroerende goederen.
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen.
- Het runnen van een boekhoudkantoor, met inbegrip van de administratie daaromtrent.
- Het overnemen, het uitbaten of laten uitbaten van allerhande handelszaken, zowel in de
horecasector als in andere sectoren.
- Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk.
- Vervaardiging van sanitair aardewerk.
- Vervaardiging van andere keramische producten.
- Groothandel in porselein en glaswerk.
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater.
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of
met lastenkohier.
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige persoonlijke diensten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Algemene activiteiten
- Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van
verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als risicokapitaal. In dit kader kan
de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verstrekken, in de
meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk zijn voorbehouden
aan kredietinstellingen;
- Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog op
de bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel
of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap;
- De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke
of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet; De
activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts worden
uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald."
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend vijfhonderd en zes (17.506) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
Artikel 10. Overdracht van aandelen
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van
de vennootschap, via beslissing van de algemene vergadering, blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst
met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt deze vervangen
door de opvolgend bestuurder vanaf deze dag zonder beperking van duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
kwalitatieve	of	diverse	bestuurders,	Taakverdelingen	tussen	alsook	kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
eerste dinsdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist
of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam
en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
...
Artikel 17bis. Deelneming op afstand
...
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt
ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de
commissaris opgesteld verslag.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders moet gecontroleerd
kunnen worden aan de hand van dit communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld
van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die aangesteld is op grond van een zorgvolmacht.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24bis. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de bestuurder in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Artikel 29. Netting
...
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Artikel 31. Gemeen recht
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.