Ondernemingsnr : 0441188761
Naam
(voluit) : SLEURS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Michielsplein 15
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 28 februari 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen
aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten
volledig te vervangen, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen van onze
vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERdE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "SLEURS
MANAGEMENT".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
Luik B
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De onderneming voor drukkerij, zetterij, uitgeverij, fotogravure, kettingfor-mulieren.
De onderneming voor het afwerken van brochures, boeken, folders, dit alles in de ruimste zin van het
woord.
De groot- en kleinhandel, de fabricage en de onderneming voor papier- en verpakkingsmaterialen
en/of onderdelen van verpakkingsma-terialen voor goederen en/of produkten, drukkerij, school-,
schrijf - en kantoorbenodigdheden, dec-oratie-en etal-agematerialen, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
De groot- en kleinhandel in papier, inkt, drukmateriaal, bureelbenodigdheden, geschenkartikelen.
De uitbating van boekhandel, welke omvat de handel in dag -, week - en maand-bladen en kranten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De groot- en kleinhandel in electronische apparaten, computerprinters, software, kasregisters,
kluizen, reken- en schrijfmachines, componenten en/of onderdelen van hogervermelde toestellen, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
De onderneming voor fotografie, foto-artikelen, fototoestellen.
De uitbating van een winkel, boetiek, voor de verkoop en de verhuring van kinder-, dames- en heren-
kleding, lederwaren, bijouterie in alle mogelijke stof-fen/materialen en de verkoop van daartoe
behorende accessoires.
De handel in speelgoed, geschenkartikelen, hobby-materiaal, meubelen, tuinmeubelen,
binnenhuisinrichting, verlichting en sportartikelen, in de meest ruime zin van het woord.
De groot- en kleinhandel en de bereiding van voedingsmiddelen, kruideniers-waren en drank, tabak,
sigaretten, alles in de ruimste zin van het woord.
De groot- en kleinhandel alsmede de verhuring van videocassetten, videotoes-tellen en alle
bijhorende benodigdheden.
De uitbating van een muziekhandel, welke ondermeer omvat de handel in langspeelplaten, singles,
cassetten, compact-disks.
De uitbating van een schoenwinkel en schoenmakerij, welke ondermeer omvat de verkoop en de
herstelling van kinder-, dames- en herenschoenen en tevens de verkoop van alle accessoi-res. Dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van eet- en drankgelegenheid zoals
ondermeer, tearoom, koffieshop, ijssalon, feestzaal, restau-rant en alle horecabedrijven in het
algemeen.
Het optreden als restaurateur en/of traiteur-banketaannemer.
De handel, de verkoop en de bereiding van alle produkten en gerechten in het kader van
hogervermelde omschrijving, dit in de ruimste zin van het woord.
De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbou-wen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing.
Het optreden als tussenpersoon bij onder-handelingen bij gehele of gedeelte-lijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezen-lijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennoot-schap-pen door
inbreng, participatie of investeringen.
Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen het adviseren en directie voeren over
andere ondernemingen en vennootschap-pen.
Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of vennootschap-pen en ondernemingen aangegaan.
Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de
mobiliën en immobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het
woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien kan zij funkties van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.
Luik B
TITEL 2 - Kapitaal - EFFECTEN
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt honderdachtenveertigduizend
zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11).
Het is verdeeld in vijfduizend zeshonderdvierentwintig (5.624) stemgerechtigde aandelen zonder
vermelding van de waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft vijfduizend zeshonderdvierentwintig (5.624) stemgerechtigde aandelen op
naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 10 – KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene
vergadering, ten overstaan van een notaris en met in-achtneming van de bepalingen vervat in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN heT BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
    1.  Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
Luik B
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kon voorzien.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan
de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur.
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan:
 één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;
 één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.
Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegen-woordigen, binnen de
perken van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of direc-teur binnen het kader van hun mandaat,
kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere per-sonen, al dan niet aandeelhouders, en aan
elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of
volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door
hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
ARTIKEL 25 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
ARTIKEL 30 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 36 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening
bestaat uit de balans, de resulta-tenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli
negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en
de beslui-ten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.
ARTIKEL 37 – WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 38 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
Luik B
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
VIJFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan
bijeengekomen.
Zij beslist met unanimiteit van stemmen om de volgende personen, met macht om elk afzonderlijk en
alleen op te treden en hierna onveranderlijk ‘lasthebber’ genoemd, de hierna genoemde
bevoegdheden toe te kennen:
    •  de heer SLEURS Michiel, wonende te 3930 HamontAchel, Michielsplein 15;
    •  mevrouw SLEURS Kristien, wonende te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 3 bus 15.
1. Het leiden en ontwikkelen van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap, onder toezicht van
het bestuursorgaan.
2. Het ondertekenen van de verkoopfacturen.
3. Het ondertekenen van verkooporders en orderbevestigingen.
4. Het overgaan tot alle invorderingen met betrekking tot dagdagelijkse activiteiten van de
vennootschap alsmede hiertoe alle gelden, documenten of eigendom innen en in ontvangst nemen,
ontvangstbewijzen in verband daarmee te ondertekenen.
5. Alle belastingzaken van welke aard ook te regelen; alle pleegvormen te vervullen; vermindering,
ontheffing of kwijtschelding te vorderen, bezwaarschriften in te dienen.
6. Vergoedingen van om het even welke schade te regelen; in te roepen en te doen gelden alle
wetten, besluiten en reglementen terzake voorzien.
7. Bij de overheids- en particuliere maatschappijen en instellingen van goederenvervoer te land, te
water en in de lucht en bij privépersonen, in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook
af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde brieven, kaarten,
pakketten, colli's, goederen, stukken in post restante en alle zendingen met of zonder geldwaarden;
al dan niet tegen betaling kwijting te geven.
8. Bij alle openbare, parastatale en particuliere banken, kassen of instellingen, rekeningen, spaar- en
depositoboekjes te doen openen of op te heffen, ermede alle bewerkingen te doen, zoals
opnemingen en overschrijvingen. Alle aandelen, obligaties, waarden of titels hoegenaamd in
bewaring te geven en op te vorderen; voorschotten of kredieten op deze waarden aan te vragen en
te ontvangen; brandkasten in huur te nemen, te openen en op te zeggen, over de inhoud te
beschikken; alle verrichtingen te doen betreffende rekeningen, gelden of waarden, geblokkeerd
ingevolge de wet, reglementen of anderszins.
9. Alle verzekeringscontracten tegen om het even welk risico af te sluiten, te vernieuwen of aan te
passen.
10. Te ontvangen, te betalen of af te geven alle geldsommen, geldwaardige papieren, waarden,
titels, waren en welkdanige goederen of stukken. Alle rekeningen goed- of af te keuren, te doen
verbeteren en af te sluiten.
11. Huurovereenkomsten - zelfs voor meer dan negen jaar - aan te gaan, te hernieuwen, te
verlengen en te verbreken, tegen de prijzen, lasten, bedingen en voorwaarden die de lasthebber
gepast zal vinden; van het verhuurde plaatsbeschrijving op te maken en de staat ervan na te zien;
alle, zelfs grove herstellingen uit te voeren, bestekken en aanbestedingen op te maken, opzegging te
doen of te aanvaarden. In te roepen en te doen gelden de voordelen en mogelijkheden voorzien door
alle, zelfs mondelinge, overeenkomsten, door de wet - onder meer door de bijzondere wetten inzake
huishuur, handelshuur, landpacht, leasing, huurkoop enzovoort - en door de gebruiken.
En in het algemeen de belangen van de vennootschap zo als huurder dan als verhuurder te
behartigen.
12. Obligaties, uitgegeven door de overheid of privé-instellingen, kasbons, aandelen, waarden en
titels te verkopen, in de vormen, voor de prijzen en onder de lasten en voorwaarden die de
lasthebber zal goedvinden; wisselagenten en andere makelaars aan te stellen.
Luik B
13. Alle geldbeleggingen te doen met of zonder waarborg, tegen de rentevoet en onder voorwaarden
die de lasthebber zal goedvinden; hypotheek en andere waarborgen te aanvaarden;
schuldvorderingen en effecten aan te kopen; roerende en onroerende goederen rechtstreeks of door
middel van aanwijzing van de vennootschap te verkrijgen, de vennootschap te verbinden tot het
betalen der koopprijzen; alle voorrechten en hypotheken te verlenen; termijnverlenging toe te staan.
14. Alle goederen die de vennootschap geheel of gedeeltelijk, in volle of blote eigendom, of in
vruchtgebruik toebehoren of zullen toebehoren in hun geheel of gedeeltelijk met of zonder opleg te
ruilen, te verkopen in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de
vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of
personen die de lasthebber zal goedvinden; verkoopsvoorwaarden te doen opstellen;
overeenkomsten te sluiten betreffende erfdienstbaarheden; overwijzing van de prijs en aanwijzing
van betaling te doen; hypothecaire en andere waarborgen te aanvaarden tot zekerheid van betaling
of uitvoering van verbintenissen. Deze goederen te verkavelen, te splitsen, te brengen onder het
beheer van mede-eigendom; daartoe alle vergunningen en attesten aan te vragen; alle verkavelings-,
splitsings- of verdelings-akten, alle basisakten en reglementen en soortgelijke akten op te stellen.
15. Kwijting en decharge met of zonder indeplaatsstelling te verlenen en te ontvangen, voor voldaan
te tekenen; schuldvergelijking en schuldvermenging in te roepen en te aanvaarden zonder waarborg.
Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan;
opheffing te verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen; opheffing te verlenen en
in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en kantmeldingen van
inpandgeving, met of zonder verzaking van zakelijke rechten; af te zien van vervolging en middelen
tot tenuitvoerlegging; dit alles zelfs zonder betaling; rangafstand en gelijkheid van rang te bedingen.
16. Met of zonder hoofdelijkheid en/of ondeelbaarheid, van één of verscheidene personen, banken of
instellingen in één of meerdere malen, gelden te leen te nemen en kredietopeningen aan te gaan,
tegen de rentevoet, voor de termijn en onder alle bedingen en voorwaarden die de lasthebber zal
goedvinden.
17. Voorrechten en waarborgen toe te staan, roerende goederen te verpanden, onroerende
goederen met hypotheek te bezwaren; wijziging van waarborg toe te staan onder meer door
pandwisseling, hypotheekoverdracht, aanvullende hypotheekstelling of inpandgeving.
18. Ingeval van faillissement, concordaat of vereffening, de belangen van de volmachtgevers te
vrijwaren door alle rechtsmiddelen, alle vormen van procedure in te stellen, te doen instellen of er
aan deel te nemen; de echtheid van de schuldvorderingen van de volmachtgevers te bevestigen;
deze van de andere schuldeisers te betwisten; de vergaderingen van schuldeisers bij te wonen; deel
te nemen aan alle beraadslagingen en regelingen; alle contracten van schuldregeling, van vereniging
van schuldeisers en concordaten te sluiten.
19. Bij gebrek aan betaling, ingeval van betwisting en telkens er aanleiding toe bestaat, in rechte op
te treden onder meer te dagvaarden en voor het gerecht te verschijnen als eiser of als verweerder, te
doen pleiten, verzet te doen, hoger beroep in te stellen en zich in cassatie te voorzien; kennis te
nemen van alle titels en stukken, vonnissen en arresten te bekomen; alle, zelfs buitengewone
middelen van uitvoering aan te wenden, zoals bewarend en uitvoerend beslag, vernietiging der
verkoping, herveiling ten laste van de gebrekige koper, rangregeling, enzovoort; steeds verdrag te
sluiten, dading te treffen en compromis aan te gaan.
Notarissen, advocaten, scheidsrechters, deskundigen aan te stellen, of te laten aanstellen.
20. De handel der volmachtgevers voort te zetten; briefwisseling te tekenen; bankcheques, wissels,
orderbrieven, herwissels en dergelijke stukken te trekken, te ontvangen, te endosseren, voor aval te
tekenen, te accepteren, te protesteren, en dienaangaande alle mogelijke verrichtingen te doen,
koopcontracten te sluiten, kortom alle daden van koophandel te stellen.
21. Vennootschappen en verenigingen op te richten, inbrengsten te doen, statuten te wijzigen,
algemene vergaderingen bij te wonen, en deel te nemen aan beraadslagingen en stemmingen, dit
alles met inachtneming van de beperkingen opgelegd door de wet en de statuten.
22. Het ondertekenen en neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België, na
goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering.
23. Alle formaliteiten inzake de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap bij het
ondernemingsloket van de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
24. Alle formaliteiten inzake de bekendmaking van de beslissingen van de algemene vergadering
en/of het bestuursorgaan te vervullen en te dien einde ook alle benodigde documenten en
formulieren jegens de ondernemingsrechtbank op te maken, te tekenen en neer te leggen.
De rechten worden toegekend voor onbepaalde duur.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte-gecoördineerde statuten.
 
Luik B
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.