Ondernemingsnr 0680.916.046
Naam
(voluit):	STERVAST
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Epicealaan 32
2910 Essen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
SLUITING VEREFFENING
Uit een akte ontvangen door notaris Justine De Smedt, met standplaats te Sint-Pieters-Woluwe, op
negentien juni tweeduizend vierentwintig, aangeboden ter registratie.
BLIJKT DAT: Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "STERVAST", met zetel te 2910 Essen, Epicealaan 32,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen nummer 0680.916.046.
DE VERGADERING ZET UITEEN, HETGEEN VOLGT EN VERZOEKT DE ONDERGETEKENDE
NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT :
De Vergadering van vandaag moet beraadslagen over de volgende agendapunten:
A. Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals opgemaakt overeenkomstig artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1° Goedkeuring van de verslagen:
a) Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dit verslag is een staat gevoegd van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 28 mei 2024.
b) Verslag van de besloten vennootschap « HLB Dodémont - Van Impe & C° », met zetel te 2600
Antwerpen, Berchemstadionstraat 76, vertegenwoordigd door de heer Guy Cox, bedrijfsrevisor,
aangaande de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
c) Verklaring van het bestuursorgaan dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de
datum van de afsluiting van de staat van actief en passief en heden, die een niet-aangezuiverde schuld
zouden laten verschijnen.
2° Voortijdige ontbinding van de vennootschap, waardoor er van rechtswege een einde komt aan het
mandaat van de bestuurder.
3° Beslissing om geen vereffenaar te benoemen.
4° Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om te kunnen overgaan in huidige akte tot de ontbinding en
vereffening.
5º Beslissing een einde te stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wat van
rechtswege de overdracht met zich meebrengt van de tegoeden van de vennootschap aan de
aandeelhouders, die, voor zoveel als nodig, zich beschouwen als zijnde er toe gehouden alle
verbintenissen van de vennootschap uit te voeren, de vennootschap als dusdanig "de facto" vereffend
zijnde.
6° Kwijting van de bestuurders.
7º Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap.
8° Bijzondere volmachten.
B. Daar alle aandeelhouders en beide bestuurders van de vennootschap, te weten de heer
VERHEYDEN Rudi en de heer VAN STEENKISTE Erik, beiden voornoemd, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, dient geen bewijs voorgelegd te worden van de oproepingen.
C. Informatie aandeelhouders - de voorzitter verklaart dat overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een afschrift van de verslagen waarvan sprake onder
punt 1° en van de staat van activa en passiva werd verzonden aan de aandeelhouders.
D. Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda ingeschreven, dient de Algemene
Vergadering de totaliteit van de aandelen te verenigen.
Er bestaan op het huidige honderd (100) aandelen, welke allen vertegenwoordigd zijn op de
Vergadering.
E. Om te worden aangenomen, dienen de voorstellen de volgens de wet opgelegde meerderheden te
behalen.
F. leder aandeel geeft recht op één stem.
G. Ondergetekende notaris, bevestigt, na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
BESLISSINGEN.
De Vergadering begint aan haar agenda :
1) Verslagen.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te geven van de verslagen
opgemaakt door het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bij welk verslag een staat gevoegd is van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten op 28 mei 2024, alsmede van het verslag van de besloten vennootschap « HLB Dodémont
- Van Impe & C° », met zetel te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 76, vertegenwoordigd door
de heer Guy Cox, bedrijfsrevisor, aangaande de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag
van het bestuursorgaan.
De aandeelhouders erkennen hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie
van deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
« In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van STERVAST BV een
boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 28 mei 2024, die een balanstotaal opgeeft van
545.290,60 EUR en een nettoactief van 545.290,60 EUR. Deze staat dient rekening te houden met
de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap. Bij de bepaling van dit resultaat werd
rekening gehouden met de kosten van vereffening.
De boekhoudkundige staat werd opgesteld op basis van liquidatiewaarden.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap, onder voorbehoud van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om deze te voldoen werden geconsigneerd.
Antwerpen, 3 juni 2024»
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Voorts neemt de algemene vergadering kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat er zich
geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van de afsluiting van de staat van actief en
passief en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
2) Voortijdige ontbinding - mandaat bestuurder.
De vergadering beslist de vennootschap voortijdig te ontbinden.
Hierdoor komt er van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders.
3) Niet benoeming van een vereffenaar
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
Bijgevolg zullen de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd worden.
4) Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om te kunnen overgaan in huidige akte tot de vereffening.
De vergadering stelt vast dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
Er werd geen vereffenaar aangeduid;
- Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
- Alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding
van het aantal aandelen dat zij elk bezitten.
Er kan bijgevolg in onderhavige akte overgegaan worden tot de vereffening van de vennootschap. De
vergadering beslist unaniem over te gaan tot de vereffening.
5) Beslissing een einde te stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wat van
rechtswege de overdracht met zich meebrengt van de tegoeden van de vennootschap aan de
aandeelhouders, die, voor zoveel als nodig, zich beschouwen als zijnde er toe gehouden alle
verbintenissen van de vennootschap uit te voeren, de vennootschap als dusdanig "de facto"
vereffend zijnde.
De vergadering stelt vast dat er op heden geen activa meer moeten worden geliquideerd en dat de
vennootschap geen onroerend goed bezit, geen zakelijke rechten heeft en geen vorderingen heeft die
gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving. Bovendien merkt de vergadering op dat de beschikbare
activa in de vorm van contanten zijn en dat er dus niets te vereffenen valt en dat de kosten van de
vereffening ruimschoots worden gedekt door het netto-actief aanwezig in de vennootschap. Het
resterende netto vermogen zal aan de aandeelhouders toekomen.
Indien een onbekende en/of niet-geconsigneerde schuld bij de afsluiting van de rekeningen
van de vennootschap zou blijken, zijn de aandeelhouders, zonder onderlinge solidariteit,
aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die uiterlijk bij de afsluiting
van de vereffening niet zijn betaald en waarvoor uiterlijk op die datum geen voldoende bedrag
is geconsigneerd om deze schulden in hoofdsom en bijhorigheden te dekken.
Indien zij te goeder trouw zijn, kunnen zij zich verhalen tegen de laatste leden van het
bestuursorgaan dat in functie is.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor elke aandeelhouder beperkt
tot het bedrag dat gelijk is aan de som van de aan hem terugbetaalde bijdrage en zijn aandeel
in het liquidatiesaldo dat hij vóór of bij de afsluiting van de vereffening van de vennootschap
heeft ontvangen.
Bijgevolg besluit de vergadering de vennootschap als rechtspersoon te ontbinden, wat van rechtswege
de overdracht van het vermogen van de vennootschap aan de aandeelhouders met zich meebrengt,
die, voor zover nodig, bevestigt dat hij zich persoonlijk aansprakelijk acht en alle verbintenissen van
de vennootschap nakomt, aangezien de vereffening aldus is voltooid.
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
6) Kwijting van de bestuurders.
De vergadering beslist om de bestuurders volledige kwijting te verlenen voor de handelingen die zij in
de uitoefening van hun mandaat hebben verricht.
7) Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van gemelde vennootschap gedurende vijf jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 2910 Essen, Epicealaan 32.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering dat de sommen en waarden die zouden toekomen aan
schuldeisers en welke hen niet kunnen overhandigd worden, in de Deposito- en Consignatiekas zullen
gestort worden.
8) Bijzondere volmachten.
De Vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap " Goetschalckx &
Van Brecht " met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Werd samen neergelegd: 1- Een expeditie van de akte, a) Verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; bij dit
verslag is een staat gevoegd van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 28 mei 2024.
b) Verslag van de besloten vennootschap « HLB Dodémont - Van Impe & C° », met zetel te 2600
Antwerpen, Berchemstadionstraat 76, vertegenwoordigd door de heer Guy Cox, bedrijfsrevisor,
aangaande de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.