Nº d'entreprise : 0435 626 505
Nom
(en entier) : POWERTWO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1301 Bierges, rue des Templiers 87
Objet de l'acte : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Il résulte d'un acte reçu le 07 avril 2025 par ManonTONDEUR, notaire à la résidence de Bastogne, en cours
d'enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « POWERTWO », ayant son siège à 1301 Bierges, Rue
des Templiers, 87,
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, de résidence à Bastogne, en
date du 27 octobre 1988, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 22 novembre suivant, sous dépôt
numéro 881122-188,
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte
reçu par le notaire Joël TONDEUR, prénommé, en date du 1er juin 2006, publié aux annexes du Moniteur Belge
le 19 juin 2006, sous dépôt numéro 06098419,
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0435.626.505. et à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE435.626.505.
Ci-après dénommée « la Société »
BUREAU
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de Monsieur GERARD Stan, mieux qualifié ci-après.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
A.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires, détenteurs du nombre d'actions ci-après mentionné,
conformément au registre des actions présenté au notaire instrumentant :
1 .- Monsieur GERARD Stan Arille Aloïs Ghislain, domicilié à 1380 Lasne, Route de Genval, 31 (boîte 1003).
Détenteur de deux cent nonante neuf (299) actions
2 .- Madame GERARD Queenie Arille Roland Sophie Jean-Luc, domiciliée à 6997 Erezée, rue Vivier-del-
Haie, Biron, 17.
Détentrice de une (1) action
Soit ensemble : trois cent (300) actions soit cent pour cent (100%) des actions émises par la Société.
B.ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour
ordre du jour :
1. Rapports :
- Rapport justificatif de l'organe d'administration prévu à l'article 2.71, §2 du Code des sociétés et des
associations, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du
31 janvier 2025.
- Rapport de l'expert-comptable certifié externe sur cet état.
2 .- Proposition de dissolution de la société.
3 .- Mise en liquidation de la société.
4 .- Clôture immédiate de la liquidation en application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations.
5 .- Pouvoirs pour mettre en œuvre les résolutions adoptées.
C.CONVOCATION ET QUORUM
Qu'il existe actuellement trois cent (300) actions.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées. Tous les
« membres de l'assemblée générale sont donc présents ou représentés.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer ainsi que statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
Pour être admises, les propositions reprises à l'ordre du jour doivent réunir l'unanimité des voix pour
lesquelles il est pris part au vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Les actionnaires déclarent qu'ils ont pris connaissance antérieurement au présent procès-verbal, des
rapports et de l'état comptable dont question ci-après.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît
constituée valablement et apte à délibérer et à statuer sur les points à l'ordre du jour.
ATTESTATION DE LEGALITE
Préalablement à la décision de dissolution de la société, le Notaire soussigné vérifie et atteste l'existence et
la légalité externe des actes et formalités incombant à la société en vertu de l'article 2:71 du code des sociétés
et des associations, soit le rapport justificatif, l'état résumant la situation active et passive de la société, et le
rapport de contrôle.
DECLARATIONS
L'organe d'administration déclare qu'aucun passif est apparu depuis l'établissement de l'état résumant la
situation active et passive précitée et que celui-ci a été payé.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1.PREMIERE RESOLUTION - Rapports
Monsieur le Président donne connaissance :
a)du rapport de l'organe d'administration prévu par l'article 2:71, §2, du Code des sociétés et des
associations daté du 31 janvier 2025 et justifiant la proposition de dissolution de la Société, auquel est joint un
état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 janvier 2025 et établi
conformément à la loi ;
b)du rapport établi par Monsieur Philippe MEUREE, expert-comptable certifié externe inscrit au registre
public de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptable sous le numéro 10886834, dont les
bureaux sont établis à 5580 Rochefort, Rue de I'lle 36, en date du 31 janvier 2025, contenant le rapport spécial
sur l'état comptable conformément à l'article 2:71, §2, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations.
Ce rapport contient les conclusions suivantes :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés et Associations, l'organe
de gestion de la SA POWERTWO a établi un état comptable arrêté au 31-01-2025 tenant compte des
perspectives d'une liquidation de la société fait apparaître un total de bilan de 67.744,59 euros et un actif net
positif de 67.744,59 euros.
Il ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables et
plus particulièrement sur la base de ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la
situation active et passive donne une image fidèle de la situation de la société.
La liquidation n'aura une bonne fin que pour autant que les espérances des associés se réalisent. »
Un exemplaire de ces rapports et de la situation active et passive sont à l'instant déposés sur le bureau et
visés par le notaire.
Ces rapports seront déposés en même temps au greffe du tribunal de l'entreprise, conformément au Code
des sociétés et des associations.
L'assemblée des actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ces rapports et de la situation active
et passive précitée.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2.DEUXIEME RESOLUTION - Proposition de dissolution de la société
L'assemblée générale décide de la dissolution anticipée de la société anonyme « POWERTWO ».
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3.TROISIEME RESOLUTION - Mise en liquidation de la société
L'assemblée générale décide, qu'à partir ce ce jour, la société entre en liquidation et n'existe plus que pour
les besoins de celle-ci.
L'assemblée générale décide de ne pas nommer de liquidateur.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4.QUATRIÈME RESOLUTION - Clôture immédiate de la liquidation en application de l'article 2.80 du Code
des sociétés et des associations
L'assemblée générale constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant
vis-à-vis des tiers qu'envers elle-même, sont entièrement fixés et que toutes les dettes à l'égard des tiers à la
date de la signature du rapport de contrôle ont été remboursées.
L'assemblée constate par ailleurs que la provision de trois mille cinq cents euros (3.500 €) actée pour couvrir
L'assemblée déclare que depuis la date du 31 janvier 2025, la société n'a plus aucune dette vis-à-vis de
* tiers dont le montant n'a pas été consigné à la Caisse de dépôt et de consignation.
L'assemblée, agissant sur base de l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations, prononce en
conséquence, la clôture de la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant par les actionnaires, à
concurrence de leurs participations et conformément aux dispositions statutaires à cet égard.
L'assemblée prononce en outre la dissolution définitive et constate que la société anonyme « POWERTWO
» a définitivement cessé d'exister entraînant le transfert de la propriété des biens de la société aux actionnaires,
qui confirment en outre leur accord de supporter le cas échéant tous les engagements inconnus de la société
qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
Les valeurs tant actives que passives transférées sont reprises à la situation comptable arrêtée au 31 janvier
2025.
Le transfert s'effectue sur base de cette situation, toutes les opérations faites depuis cette date par la société
sont aux profits et risques des actionnaires, prénommés.
L'assemblée approuve ces comptes et donne pleine et entière décharge à l'organe d'administration de ladite
société pour sa mission exercée jusqu'à ce jour.
En conséquence de ce qui précède, la société anonyme « POWERTWO » a cessé d'exister, même pour les
besoins de sa liquidation.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans prenant cours à compter
de la publication des présentes aux annexes du Moniteur Belge, au domicile de Monsieur GERARD Stan.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5.CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour mettre en œuvre les résolutions adoptées
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à Monsieur GERARD Stan,
administrateur, afin d'effectuer toutes formalités et démarches utiles en vue de la mise en œuvre des présentes
résolutions.
L'assemblée décide en outre de donner la mission au notaire Manon TONDEUR, soussigné, d'assurer le
dépôt du présent acte au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
VOTE.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
PRO FISCO
Les actionnaires déclarent que le patrimoine de la société dissoute ne comporte aucun immeuble.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à 14h30.
Pour extrait analytique conforme, le 07 avril 2025
Déposés en même temps : l'expédition de l'acte 2024/68478, le rapport du réviseur et le rapport de
l'administrateur sur la proposition de dissolution.
Manon TONDEUR, notaire à Bastogne.