Ondernemingsnr : 0881142654
Naam
(voluit) : Groenzorg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisstraat 5
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 10
november 2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “GROENZORG”, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Rode-Kruisstraat 5, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
A/ Bekrachtiging ontslag zaakvoerder VANHECKE Bert de dato 31/03/2021.
De algemene vergadering legt heden haar verslag voor van de buitengewone algemene vergadering
de dato 31 maart 2021, waaruit blijkt dat de heer VANHECKE Bert, ontslag genomen heeft als
bestuurder van de vennootschap, ingegaan op 31 maart 2021. De vergadering stelt vast dat
voormeld ontslag nooit werd gepubliceerd in de Bijlagen in het Belgisch Staatsblad en verzoekt
ondergetekende notaris het nodige te doen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
B/ Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en besluit onmiddellijk tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer DE BLEECKERE Hendrik André Annie, geboren te Brugge op elf oktober negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 8200 Brugge, Rode-Kruisstraat 5.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
TWEEDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp
te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
Luik B
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene zones, speelpleinen en sportvelden;
- Het ontwerpen en inrichten van binnen- en buitentuinen, tuindesign, het plaatsen van
beregeningstechniek, het plaatsen van meet- en regelapparatuur;
- Het aanleggen, onderhouden en renoveren van groendaken en verticale tuinen;
- Het aanleggen van waterpartijen en zwembaden;
- Het snoeien en rooien van bomen en heggen;
- Het uitbaten van een boomkwekerij; de teelt van zoden om te verplanten;
- De groot- en kleinhandel en import en export in alles wat met de inrichting en aanleg van de groene
ruimte verband houdt, onder meer en niet beperkend: tuinbenodigdheden en bouwmaterialen,
bloemen, planten, potterie, meubelen, tuin-, bouw- en decoratiebenodigdheden, tuinmeubilair,
verlichting, beregeningsinstallatie en tuinbouwmachines;
- kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- Het houden, aankopen, kweken, verkopen van vogels (binnenlandse en buitenlandse);
- Het aanleggen van opritten, tuinpaden en terrassen en dergelijke meer;
- Het leggen van klinkers, kasseien en allerlei verhardingen;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Het leveren en plaatsen van omheiningen en afsluitingen in allerlei materialen;
- Allerlei elektrotechnische installatiewerken, installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Het uitvoeren van grond- en graafwerken;
- Het uitvoeren van zeef-,haksel en breekwerken;
- Het verzamelen, storten en verwerken van afval, afkomstig van landbouw, tuinbouw of bouwpuin;
- Het uitvoeren van bestratings- en verhardingswerken;
- Allerlei wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken en draineringswerken;
- Het uitvoeren van restauratiewerken, metsel- en constructiewerken en schrijn- en timmerwerken;
- Dak- & isolatiewerkzaamheden, dakdekker- & waterdichtmakingsactiviteiten;
- De verhuur en onderhoud van gereedschapswerktuigen en machines;
- De algemene bouw van niet-residentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en
aanverwanten.
- Het geven van beroepsopleidingen;
- het geven van opleiding onder elke mogelijk vorm van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
    •  verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw;
    •  teelt van bloemen;
    •  bosbouw;
    •  teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz….
    •  boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen;
    •  exploitatie van bossen: houthakken en de productie van ombewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
    •  zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  onderhouds- en herstellingswerkenn van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  ontwerp van tuinen en parken, enz…
    •  exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen , natuur- en wildreservaten;
    •  reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;
    •  inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging;
    •  vervoer van stamstukken in het bos;
    •  houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
    •  teelt van hakhout;
    •  exploitatie van bosboomkwekerij;
II. Algemene activiteiten
Luik B
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
bedragen, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Groenzorg ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene zones, speelpleinen en sportvelden;
- Het ontwerpen en inrichten van binnen- en buitentuinen, tuindesign, het plaatsen van
beregeningstechniek, het plaatsen van meet- en regelapparatuur;
- Het aanleggen, onderhouden en renoveren van groendaken en verticale tuinen;
- Het aanleggen van waterpartijen en zwembaden;
- Het snoeien en rooien van bomen en heggen;
- Het uitbaten van een boomkwekerij; de teelt van zoden om te verplanten;
- De groot- en kleinhandel en import en export in alles wat met de inrichting en aanleg van de groene
ruimte verband houdt, onder meer en niet beperkend: tuinbenodigdheden en bouwmaterialen,
bloemen, planten, potterie, meubelen, tuin-, bouw- en decoratiebenodigdheden, tuinmeubilair,
verlichting, beregeningsinstallatie en tuinbouwmachines;
- kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- Het houden, aankopen, kweken, verkopen van vogels (binnenlandse en buitenlandse);
- Het aanleggen van opritten, tuinpaden en terrassen en dergelijke meer;
- Het leggen van klinkers, kasseien en allerlei verhardingen;
- Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- Het leveren en plaatsen van omheiningen en afsluitingen in allerlei materialen;
- Allerlei elektrotechnische installatiewerken, installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Het uitvoeren van grond- en graafwerken;
- Het uitvoeren van zeef-,haksel en breekwerken;
- Het verzamelen, storten en verwerken van afval, afkomstig van landbouw, tuinbouw of bouwpuin;
- Het uitvoeren van bestratings- en verhardingswerken;
- Allerlei wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken en draineringswerken;
- Het uitvoeren van restauratiewerken, metsel- en constructiewerken en schrijn- en timmerwerken;
- Dak- & isolatiewerkzaamheden, dakdekker- & waterdichtmakingsactiviteiten;
- De verhuur en onderhoud van gereedschapswerktuigen en machines;
- De algemene bouw van niet-residentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en
aanverwanten.
- Het geven van beroepsopleidingen;
- het geven van opleiding onder elke mogelijk vorm van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
    •  verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
Luik B
    •  teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw;
    •  teelt van bloemen;
    •  bosbouw;
    •  teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters,
sierbomen bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz….
    •  boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen;
    •  exploitatie van bossen: houthakken en de productie van ombewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
    •  zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  onderhouds- en herstellingswerkenn van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  ontwerp van tuinen en parken, enz…
    •  exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen , natuur- en wildreservaten;
    •  reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;
    •  inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging;
    •  vervoer van stamstukken in het bos;
    •  houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
    •  teelt van hakhout;
    •  exploitatie van bosboomkwekerij;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIJFDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge (Sint-
Andries), Rode-Kruisstraat 5.
ZEVENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met
zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 10/11/2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan