N° d'entreprise : 0436826929
Nom
(en entier) : Lloydspharma Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Op heden, dertien juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Marie-Pierre GERADIN, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Lloydspharma Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en
af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgend jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde woensdag van de maand juni om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 13 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni
om tien uur.".
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2022, afgesloten is
op 31 maart 2023.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op 11 september om 16
uur.
De vergadering beslist dat het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024, zal
afgesloten worden op 31 januari 2024.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten op 31 januari 2024, zal gehouden worden op 19 juni 2024 om tien uur.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de beraadslaging van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
bijgevolg artikel 20 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering via
een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het
elektronisch communicatiemiddel in kwestie moet de vennootschap in staat stellen om de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren. Aandeelhouders die op deze wijze
deelnemen aan de Algemene Vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
Algemene Vergadering wordt gehouden. In dit geval bepaalt het bestuursorgaan op welke wijze een
aandeelhouder via elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering kan
deelnemen en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Onverminderd de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld, moet het elektronisch
communicatiemiddel ten minste de aandeelhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en
zonder onderbreking aan de algemene vergadering deel te nemen. Aandeelhouders die op afstand
deelnemen aan de Algemene Vergadering moeten dus in staat zijn om:
- kennis te nemen van de besprekingen in de vergadering
- deel te nemen aan de beraadslagingen
- vragen stellen
- hun stemrecht uitoefenen op alle punten waarover de vergadering is bijeengeroepen om te
stemmen, voor zover de betrokken houder beschikt over een stemrecht verbonden aan de effecten
waarmee hij of zij de vergadering op afstand bijwoont.
In de notulen van de algemene vergadering wordt melding gemaakt van eventuele technische
problemen of incidenten die de elektronische deelname aan de algemene vergadering of de
stemming hebben verhinderd of verstoord.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaris