N° d'entreprise : 0793745654
Nom
(en entier) : FLAVOUR EAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Muturnia(H) 299
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « FLAVOUR EAT », ayant son siège à 6220 Fleurus, Rue du Muturnia 299,
inscrite au registre des personnes morales (Hainaut-division Charleroi) sous le numéro
0793.745.654, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à Bruxelles, le 5 décembre 2023,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 13 décembre suivant,
volume 0 folio 0, case 29790, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Transfert du siège
L'assemblée décide, après délibération, de transférer le siège de la société en Région de Bruxelles-
Capitale, à 1070 Anderlecht, rue Henri-Joseph Genesse 34.
 
Deuxième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
 
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin de chaque année de
telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté à la date d’acquisition de la personnalité
juridique par la société soit le 18 novembre 2022 sera clôturé le 30 juin 2024.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au 30 novembre de chaque
année à 15.00 heures, et pour la première fois en 2024.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises comme suit :
 
1/ Article 3 première phrase :
« Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale ».
 
2/ Article 13, première phrase :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le 30 novembre à 15.00 heures. »
 
3/ Article 17 :
« L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. »
 
Quatrième résolution : Nomination de commissaire
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire et ce pour une durée de trois années :
la société Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL (N.E. 0429.053.863), sis à Luchthaven Nationaal 1
bus J, 1930 Zaventem et représentée par Monsieur Fabio De Clercq.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de novembre 2026.
Le mandat du commissaire est exercé à titre rémunéré.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.