Ondernemingsnummer :
0475544874
Benaming :
(voluit) :
GO SOUTH TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Michielskaai 33
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen op 20
november 2018, dragende volgende registratiemelding “Geregistreerd twaalf blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22 november 2018
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27069 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze
vennootschap “GO SOUTH TRAVEL”, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 33,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0475.544.874 en BTW-
plichtige met nummer BE475.544.874, waarbij werd beslist:
1Ste BESLISSING-
Kapitaalverhoging – inbreng in natura
a. De voorzitter heeft in het bijzonder lezing gegeven van het verslag van de bedrijfsrevisor, met
name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C. Rombaut Bedrijfsrevisoren”, met
zetel te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4 bus 2.1, vertegenwoordigd door de Heer Carl Rombaut.
: ”…Wij hebben verder de inbrenger gewezen op Artikel 10 van de WCO
Het is niet onze taak ons uit te spreken over de billijkheid van de voorgestelde transactie.
5. Toelichting bij de voorgestelde kapitaalsverhoging
Met referte naar het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van Artikel 602 van het
Wetboek van Vennootschappen wensen wij in het kader van deze operatie de lezer te wijzen op de
doelstelling van de kapitaalsverhoging bij de Naamloze Vennootschap GO SOUTH TRAVEL.
“Deze kapitaalverhoging is noodzakelijk om de levensvatbaarheid en de solvabiliteit van de
vennootschap te versterken. De vennootschap heeft de afgelopen jaren belangrijke verliezen
opgestapeld en dient haar solvabiliteit te herstellen.” …”.
b. De voorzitter heeft lezing gegeven van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.
c. De voorzitter heeft lezing gegeven van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen.
d. De voorzitter heeft verklaard dat de jaarvergadering gehouden te Antwerpen op 13 april 2018 heeft
geopteerd om een kapitaalverhoging door te voeren.
Kennisname verslagen
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato
19 november 2018 opgemaakt in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen
en van het revisoraal verslag de dato 18 november 2018 met betrekking tot de voorgenomen
kapitaalverhoging.
Verslagen
Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “C. Rombaut Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4 bus
2.1, vertegenwoordigd door de Heer Carl Rombaut op 18 november 2018 een verslag opgemaakt
waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en van het -voormeld verslag
van de raad van bestuur de dato 19 november 2018, zal worden neerge-legd ter griffie van de
Rechtbank van Koophan-del te Antwerpen en/of via e-depot.
De besluiten van dit verslag luiden letter-lijk: “…
Luik B
6. Conclusie
Overeenkomstig artikel 602 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 16
oktober 2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering per 31 augustus 2018 van de NV Go South Travel
(hierna “Overzicht”) Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd aangezien de inbreng gebeurt door
de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
iii. is de schuldvordering op lange termijn en de rekening courant ten gunste van de inbrengers voor
een totaal bedrag van € 28.225,80 en in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van de NV Go South
Travel,
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Wij wijzen erop dat enkel het inbrenggedeelte van de heer Eddy Verhelst en mevrouw Rita Renson
deel uitmaakt van de inbreng in natura. De overige aandeelhouders zullen hun deel inbrengen in geld
ad 21.774,20 Euro op het moment van de akte.
Overige aangelegenheid [aangelegenheden]
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de
in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er
geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons
evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
Luik B
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Antwerpen, 18 november 2018
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA
vertegenwoordigd door
de heer C. ROMBAUT
Bedrijfsrevisor …”.
De buitengewone algemene vergadering heeft eenparig beslist de notaris te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato 19 november 2018 en van voormeld
verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 november 2018.
Kapitaalverhoging – inbreng in natura
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist met een-parigheid van stemmen, het kapitaal
van de vennootschap met achtentwintigduizend tweehonderd vijfentwintig Euro tachtig Cent (€
28.225,80) te verhogen, mits de uitgifte van zeventig (70) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde en zonder uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen van honderd
negenendertigduizend zeshonderd Euro (€ 139.600,00) op honderd zevenenzestigduizend
achthonderd vijfentwintig Euro tachtig Cent (€ 167.825,80), vertegenwoordigd door zeventig (70)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarbij de huidige duizend honderd zestien
(1.116) aandelen samen met de nieuwe zeventig (70) aandelen in totaal duizend honderd
zesentachtig (1.186) aandelen zullen uitmaken, zodat elk aandeel één/duizend honderd
zesentachtigste deel (1/1.186ste) van het kapitaal zal vertegenwoordigen.
Inschrijver
Op deze kapitaalverhoging werd integraal ingeschreven door de echtgenoten, de Heer Edward
Verelst en Mevrouw Rita Renson, door inbreng van een achtergestelde lange termijnlening aan de
vennootschap, met name de naamloze vennootschap “GO SOUTH TRAVEL”, voor een totaal bedrag
van achtentwintigduizend tweehonderd vijfentwintig Euro tachtig Cent (€ 28.225,80), in ruil waarvoor
hen gezamenlijk in totaal zeventig (70) aandelen worden toegekend, zijnde elk vijfendertig (35)
aandelen, die zij hebben verklaard te aanvaarden.
De inbrengers hebben verklaard dat de ingebrachte achtergestelde lange termijnlening aan de
vennootschap zeker en vaststaand is en dat zij niet in pand gegeven is, noch bezwaard is met enig
beslag of enig ander beletsel dat het eigendomsrecht of het genot ervan zou aantasten en dat zij
wordt beschouwd als toebehorende aan de Heer Edward Verelst, en zijn echtgenote, Mevrouw Rita
Renson, voor een nog openstaand saldo van negenentwintigduizend negenhonderd achtentachtig
Luik B
Euro negenennegentig Cent (€ 29.988,99).
Deze aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in het
resultaat te rekenen vanaf heden.
De Heer Edward Verelst, en zijn echtgenote, Mevrouw Rita Renson, hebben verklaard het resterend
openstaand saldo van hun voormelde achtergestelde lange termijnlening, ten belope van duizend
zevenhonderd drieënzestig Euro negentien Cent (€ 1.763,19) te behouden.
De andere comparanten hebben verklaard en dit elk voor zichzelf - in toepassing van artikel 309 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen – voor zoveel als nodig uitdrukkelijk,
onherroepelijk en wederzijds afstand te doen van hun voorkeurrecht om op deze kapitaalverhoging in
te tekenen.
Stemming
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
2de BESLISSING
Kapitaalverhoging – inbreng in speciën
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen
met éénentwintigduizend zevenhonderd vierenzeventig Euro twintig Cent (€ 21.774,20), om het te
brengen van honderd zevenenzestigduizend achthonderd vijfentwintig Euro tachtig Cent (€
167.825,80) op honderd negenentachtigduizend zeshonderd Euro (€ 189.600,00) door een inbreng
in speciën ten belope van gezegd bedrag, mits de uitgifte van vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde en zonder uitgiftepremie.
De comparanten hebben verklaard en dit elk voor zichzelf - in toepassing van artikel 309 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen – voor zoveel als nodig uitdrukkelijk, onherroepelijk en
wederzijds afstand te doen van hun voorkeurrecht om op deze kapitaalverhoging in te tekenen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door de comparanten:
a. Mevrouw EL BAZZAZ Myriam, voor een bedrag van zesduizend driehonderd zeventien Euro
éénentwintig Cent (€ 6.317,21), waarvoor haar worden toegekend zestien (16) aandelen.
b. Mevrouw COUWELS Christel, voor een bedrag van vijfduizend zeshonderd vijfenveertig Euro
zestien Cent (€ 5.645,16), waarvoor haar worden toegekend veertien (14) aandelen.
c. De Heer BRESSELEERS Walter, voor een bedrag van vijfduizend zeshonderd Euro zesendertig
Cent (€ 5.600,36), waarvoor hem worden toegekend veertien (14) aandelen.
d. Mevrouw VERELST Valery, voor een bedrag van vierduizend tweehonderd en elf Euro
zevenenveertig Cent (€ 4.211,47), waarvoor haar worden toegekend elf (11) aandelen.
Het bedrag van éénentwintigduizend zevenhonderd vierenzeventig Euro twintig Cent (€ 21.774,20),
werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de naamloze
vennootschap KBC Bank te Antwerpen, in haar kantoor "Waalse Kaai" te 2000 Antwerpen,
Waalsekaai 4.
Het bewijs van deponering werd door voormelde bank afgeleverd op 19 november 2018 en
overhandigd aan ondergetekende notaris Marnix Van Herzeele overeenkomstig artikel 311 van het
Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd bij artikel 22 van de Wet van vijftien december
tweeduizend en vijf houdende administratieve vereenvoudiging II (B.S. 28 december 2005).
Dit bewijs van deponering zal door de notaris bewaard worden.
Zodoende beschikt de vennootschap vanaf 20 november 2018 over een ingeschreven en volstort
kapitaal van honderd negenentachtigduizend zeshonderd Euro (€ 189.600,00), zodat elk aandeel
voor minstens één/vijfde is volstort.
Stemming
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
3de BESLISSING
Vaststelling van de beide kapitaalverhogingen-inbreng in natura en inbreng in speciën
De buitengewone algemene vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat deze kapitaalverhogingen tot
stand zijn gekomen en het kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op honderd
negenentachtigduizend zeshonderd Euro (€ 189.600,00), vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd eenenveertig aandelen (1.241) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en
zonder uitgiftepremie, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderd eenenveertigste
(1/1.241ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Deze aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in het
resultaat te rekenen vanaf heden.
Stemming
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
4de BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist dat er geen punten ter behandeling zijn onder
het agendapunt “rondvraag en varia”.
Stemming
Luik B
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
5de BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om het artikel vijf der statuten te schrappen en
te vervangen door de volgende tekst, zodat dit voortaan zal luiden als volgt: “…
Artikel 5.  Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenentachtigduizend
zeshonderd Euro (€ 189.600,00).
Het is verdeeld in duizend tweehonderd éénenveertig aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel hebbende een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd éénenveertigste
(1/1.241ste) van het maatschappelijk kapitaal. …”.
Stemming
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
Voor ontledend uittreksel, met verslag raad van bestuurd en verslag revisor.