Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Hautekeete Construct
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stroomken 66
9750 Zingem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte opgemaakt door François Van Innis, Notaris te Zingem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap VAN INNIS FRANCOIS, NOTARIS Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9750 Zingem, Dorpsstraat
7, op 3 december 2018, ter registratie,
Dat:
1. De heer HAUTEKEETE Christophe, geboren te Gent op tien oktober
negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 9750 Zingem, Stroomken 66.
2. De naamloze vennootschap "HAUTEKEETE INVEST", met maatschappelijke zetel te 9750
Zingem, Stroomken 66, BTW BE0861.851.334, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
0861.851.334. Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op achttien november
tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie december
tweeduizend en drie onder nummer 031127580. De statuten van de vennootschap werden
verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris
op twaalf december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
elf februari tweeduizend veertien, onder nummer 0039735, en vervolgens tot op heden ongewijzigd
gebleven. Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: de heer HAUTEKEETE Christophe,
voornoemd, in die hoedanigheid aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap,
bijeengekomen op twee juni tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad zes oktober daarna, onder nummer 17141424, en handelend overeenkomstig artikel 18
van de statuten.
een vennootschap hebben opgericht en verzoeken de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd Hautekeete Construct, gevestigd te 9750
Zingem, Stroomken 66, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18 600,00), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Er werd op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van
honderdzesentachtig euro (€ 186,00) per stuk, als volgt:
    •  door voornoemde heer HAUTEKEETE Christophe: één (1) aandeel, hetzij voor
honderdzesentachtig euro (€ 186,00);
    •  door voornoemde naamloze vennootschap HAUTEKEETE INVEST: negenennegentig (99)
aandelen, hetzij voor achttienduizend vierhonderdveertien euro (€ 18 414,00);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Alle aandelen waarop werd ingetekend zijn volledig volstort, door storting in speciën, en dat het
bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE55 0018 5219 0344, geopend op naam
van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door voormelde financiële instelling op 30 november 2018, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
0715447452
Luik B
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennoot-schap luiden als volgt :
STATUTEN
TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt
“Hautekeete Construct”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9750 Zingem, Stroomken 66.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied,
door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke
wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel :
    •  Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm,
al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
    •  De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
    •  De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande;
    •  Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden,
ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen
omtrent allerhande onroerende goederen;
    •  Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
    •  Het aangaan van een onroerende leasing;
    •  Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
    •  Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-
verrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort,
alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden;
    •  Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
    •  Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle
onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet
gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of
persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen, in loten, promotieverrichtingen
uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende
goederen.
    •  Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijdse panden, cafés,
restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur,
enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge
samenwerking met derden.
    •  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemeningen uitgevoerd door aannemers.
    •  Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventies of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het
maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot
de realisatie ervan. In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/ honderdste deel (1/100ste ) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 8. Register van aandelen.
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;
dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de
zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en
obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Overdracht onder levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen onder levenden aan wie hij het wenst.
Zijn er meerdere vennoten dan kan de vennoot die zijn aandelen (of een deel ervan) wenst over te
dragen onder levenden, deze overdracht doen, zonder goedkeuring van de andere vennoten, aan
een andere vennoot, aan zijn echtgenoot of aan zijn ascendenten en descendenten in de rechte lijn.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Zijn er meerdere vennoten, dan moet elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden
aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van de andere vennoot -indien er twee vennoten zijn-, of -indien er meer dan
twee vennoten zijn- van ten minste de helft der vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet(en) de zaakvoerder(s) de inhoud ervan
overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven
Luik B
hun antwoord te versturen geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de voorziene termijn te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich
verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. In dit geval moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. Na het verstrijken van die termijn kunnen de
rechthebbenden de weigerende vennoten tot betalen dwingen door alle middelen langs gerechtelijke
weg.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
B. Overgang door overlijden
§ 1. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, dan worden deze rechten uitsluitend uitgeoefend door
zijn echtgenoot, of –indien hij geen echtgenoot heeft- door zijn regelmatig in het bezit getreden of in
het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenre-digheid van hun rechten in de
nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot
deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, moeten voormelde erfge-namen
een gevolmachtigde aanwijzen en meedelen aan de vennootschap wie zal optreden als eigenaar ten
aanzien van deze aandelen. Bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel
heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Bij gebrek aan aanwijzing van
een bij-zondere gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig
verdeelbare aandelen worden opgeschort.
§ 2. Ingeval de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat, is de toestemming van de andere
vennoten vereist op dezelfde manier als bij over-dracht onder de levenden.
Bijgevolg is deze toestemming niet vereist wanneer de aandelen van de overleden vennoot bij zijn
overlijden overgaan aan een andere vennoot, aan zijn echtgenoot, of aan zijn ascendenten en
descendenten in de rechte lijn.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van
de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vervallen. Zij
moeten eveneens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en de legata-rissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat
zij niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane delen. Deze
waarde wordt vastge-steld en uitbetaald op dezelfde wijze als bij overdracht onder de levenden. Zij
zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten.
Artikel 11: Obligaties
De vennootschap mag, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, op
elk ogenblik, bij beslissing van het bestuursorgaan, overgaan tot creatie en uitgifte van obligaties.
De obligaties zijn op naam, zijn voorzien van een volgnummer en worden ingeschreven in het
register van obligaties. De houders van obligaties kunnen inzage nemen van dit register.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuur
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
Luik B
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 13. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Belangenconflict
De zaakvoerder die geplaatst wordt voor een strijdig belang zoals bedoeld in het Wetboek van
Vennootschappen, dient de daarvoor wettelijk voorziene procedure te volgen.
Artikel 17: Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, verschuift de algemene vergadering naar de eerstkomende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over iedere aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden georganiseerd om over iedere
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Alle algemene vergaderingen vinden plaats in de zetel van de vennootschap, tenzij in de
oproepingsbrief een andere plaats is aangewezen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Iedere zaakvoerder en de eventuele commissaris(sen) kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of op verzoek van één of meerdere aandeelhouders, die, alleen of samen,
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders bij hun verzoek de agendapunten aangeven en moeten de zaakvoerders de
bijeenroeping verrichten binnen de vijftien dagen na de aanvraag.
De vennoten, de zaakvoerder(s) en de eventuele commissarissen worden opgeroepen voor elke
algemene vergadering, ten minste vijftien dagen op voorhand.
Deze oproeping geschiedt per aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in
ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De oproepingsbrief voor de algemene vergadering vermeldt de volledige agenda met de te
behandelen onderwerpen. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden
gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de eventuele commissarissen, de
Luik B
zaakvoerder(s) en aan de andere personen die erom verzoeken, een afschrift gezonden van de
stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden
gesteld.
Artikel 18. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke
beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering
die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.
Artikel 21. Beraadslaging en besluiten.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Iedere vennoot kan zijn stem uitbrengen op de volgende wijze.
a) ofwel persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering.
b) ofwel per stembrief. De stembrief bevat de volgende vermeldingen:
-de datum;
-de volledige naam van de vennoot;
-de woonplaats (of zetel) van de vennoot;
-het aantal aandelen waarvoor hij deelneemt aan de stemming;
-de aanvaarding of verwerping voor elk te nemen besluit afzonderlijk; een voorwaardelijke
aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping;
-eventueel de geldigheidstermijn van de brief;
-de handtekening van de vennoot, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “gelezen en
Luik B
goedgekeurd”.
De stembrief moet ten minste vijf dagen op voorhand aangetekend naar de maatschappelijke zetel
gestuurd worden. De brief wordt pas geopend op de algemene vergadering, door de voorzitter.
c) ofwel zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
De lastgeving beperkt zich tot één algemene vergadering, maar geldt wel voor opeenvolgende
algemene vergaderingen indien deze dezelfde agenda hebben.
§ 4. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, beslist de algemene vergadering bij absolute
meerderheid van stemmen, welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn.
§ 5. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
§ 6. Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping en informatie met betrekking tot de algemene
vergadering, wordt geacht te zijn voldaan wanneer alle vennoten zulks verklaren bij de aanvang van
de algemene vergadering.
§ 7. De regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
vennoten, ook voor de afwezigen en zij die tegenstemden.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de
zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, afschrijvingen en
voorzieningen, zoals bepaald door het geldend boekhoudrecht, maakt de nettowinst uit van de
vennootschap.
Ten minste vijf honderdsten (5%) van de nettowinst wordt afgehouden voor het vormen van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de wettelijke reserve tien honderdsten (10%)
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Na het aanhoren van het voorstel van het bestuursorgaan met betrekking tot het saldo van de
nettowinst, beslist de algemene vergadering van vennoten over de verdere resultaatsbestemming.
Indien tot een winstuitkering wordt besloten, geschiedt de uitbetaling van de dividenden, en in
voorkomend geval de tantièmes, op het tijdstip en de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Dit
geschiedt binnen het jaar na de algemene vergadering waarop tot winstuitkering is besloten.
Geen uitkering kan gebeuren indien het netto actief is gedaald of zou dalen beneden de bedragen
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren in het voordeel van de vennootschap vijf jaar na de
datum die voor de uitbetaling werd bepaald.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, benoemt de
algemene vergadering één of meerdere vereffenaar(s), en stelt zijn (hun) bevoegdheden en
vergoeding vast. Indien er meerdere vereffenaars zijn, treden zij op als college. Worden hun
bevoegdheden niet bepaald, dan handelen de vereffenaars overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving te eisen van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen, in geld
of effecten, in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.
Luik B
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in kapitaal,
desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders, met of zonder stemrecht,
verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 29. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van december van het jaar 2020.
2. Benoeming van zaakvoerder(s).
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders thans te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur: de naamloze vennootschap
HAUTEKEETE INVEST, met vaste vertegenwoordiger de heer HAUTEKEETE Christophe heden
daartoe benoemd door voornoemde vennootschap, hetgeen samen met deze ter publicatie zal
worden neergelegd, allen hoger genoemd, hier aanwezig en die aanvaardt bij monde van haar vast
vertegenwoordiger.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overname van verbintenissen
De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepas-sing van de beschikkingen van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenis-sen over-neemt die in naam of voor rekening van de
vennootschap in oprichting zijn aange-gaan sedert 1 januari 2018.
Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtsper-
soonlijkheid zal hebben verwor-ven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan
dienen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Voor eensluidend uittreksel