Ondernemingsnr : 0479630455
Naam
(voluit) : ROMAREG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 132
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ROMAREG", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 132, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 27 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, zowel in binnen- als buitenland :
De import, export, aan- en verkoop evenals het verhuren van goederen allerhande in de meest ruime
zin van het woord, zoals onder andere :
- van feesttenten, feestmateriaal, materiaal en benodigdheden voor de horeca en gereedschappen
allerlei;
- van tuin- en bouwvakgereedschap, garagematerialen en autobenodigdheden;
- van attracties voor feesten zoals onder andere springkastelen;
- van motorvoertuigen, rijwielen, aanhangwagens, caravans, motorhomes en plezierboten;
- van motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met of zonder chauffeur
Het uitbaten van een taxibedrijf
Het uitoefenen van het ambt van bestuurder in andere vennootschappen, het verwerven van
participaties in andere vennootschappen, alle management en diensten op gebied van algemeen
beleid en strategische planning, personeelsbeleid, marketing, productie en processing,
investeringsbeleid, alsmede alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals
ondermeer de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vestigen van erfdienstbaarheden en het
toestaan van erfpacht-, opstal- en onroerende leasingcontracten. Dit alles in de meest ruime zin en
zonder dat voorgaande opsomming limitatief kan worden geïnterpreteerd. Zij mag alle handels-
nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in
het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar
onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke) voor eigen
rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.
Het aan- en verkopen van opties, het schrijven van put- en callopties, waranten en andere afgeleide
producten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”
4) Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te
sluiten op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Beslissing om de statuten overeenkomstig aan te passen en het nieuwe artikel 20.1 aan te nemen
welk vanaf datum van het proces-verbaal luidt als volgt:
“ARTIKEL 20.1 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet”.
5) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
tweede vrijdag van de maand oktober om achttien (18) uur.
Beslissing om de statuten overeenkomstig aan te passen en het nieuwe artikel 12 aan te nemen welk
vanaf datum van het proces-verbaalluidt als volgt:
“ARTIKEL 12 – Algemene vergadering - BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van oktober om achttien
uur (18:00 uur). De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de
oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.
In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens
gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-
mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand
oktober van het jaar 2024.
6) Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132;
Die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd;
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer VAN HOUTE Anton, wonende te 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Pastoor Claeysstraat
42 bus 3.
- Mevrouw VAN HOUTE Fien, wonende te 9000 Gent, Tolpoort 3. 
Die aanvaardden bij monde van hun lasthebber.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ROMAREG
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, zowel in binnen- als buitenland :
De import, export, aan- en verkoop evenals het verhuren van goederen allerhande in de meest ruime
zin van het woord, zoals onder andere :
- van feesttenten, feestmateriaal, materiaal en benodigdheden voor de horeca en gereedschappen
allerlei;
- van tuin- en bouwvakgereedschap, garagematerialen en autobenodigdheden;
- van attracties voor feesten zoals onder andere springkastelen;
- van motorvoertuigen, rijwielen, aanhangwagens, caravans, motorhomes en plezierboten;
- van motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met of zonder chauffeur
Het uitbaten van een taxibedrijf
Het uitoefenen van het ambt van bestuurder in andere vennootschappen, het verwerven van
participaties in andere vennootschappen, alle management en diensten op gebied van algemeen
beleid en strategische planning, personeelsbeleid, marketing, productie en processing,
investeringsbeleid, alsmede alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals
ondermeer de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vestigen van erfdienstbaarheden en het
toestaan van erfpacht-, opstal- en onroerende leasingcontracten. Dit alles in de meest ruime zin en
zonder dat voorgaande opsomming limitatief kan worden geïnterpreteerd. Zij mag alle handels-
nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in
het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar
onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke) voor eigen
rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.
Het aan- en verkopen van opties, het schrijven van put- en callopties, waranten en andere afgeleide
producten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : De heer VAN HOUTE Ulrik
Herman Theo, geboren te Lokeren op 1 maart 1968, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ofwel
twee bestuurders gezamenlijk handelend waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder ofwel de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van oktober om achttien
uur (18:00 uur). De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de
oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 132.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van:
- de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd, die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Bestuursverslag ex artikel 5:101 WVV