N° d'entreprise :
0548933490
Dénomination :
(en entier) :
HOME EOS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Bordeaux 50 bte 13
6040 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 4 septembre 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOME
EOS, ayant son siège social à 6040 Jumet, Rue de Bordeaux 50, laquelle valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Rapport du conseil d’administration conformément aux articles 596 et 598 du
Code des sociétés
(…)
Deuxième résolution : Rapport d’un reviseur d’entreprises
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial du réviseur d’entreprises
désigné par le conseil d’administration, à savoir la société civile ayant emprunté la forme d'une
société coopérative à responsabilité limitée « C² REVISEURS & ASSOCIES », ayant son siège
social à 5000 Namur, Avenue de la Vecquée, 14, 0823.708.657 RPM Namur, représentée par
Monsieur Charles de Streel, réviseur d’entreprises, associé.
Le rapport spécial du réviseur d’entreprises a été établi en date du 14 août 2018, conformément aux
articles 596 et 598 du Code des sociétés et donne un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix
d’émission des warrants et sur sa justification
(…)
Troisieme résolution : Emission de droits de souscription (warrants) hors droit de préférence sous
condition
L’assemblée décide d’émettre mille cent deux (1.102) warrants, gratuitement et aux conditions plus
amplement déterminées ci-dessous, en faveur des titulaires d’actions de catégories B, donnant
chacun le droit de souscrire une (1) action de catégorie B de la société jouissant des droits et
privilèges repris ci-dessous et dans les rapports spéciaux susvisés, au prix d’exercice de soixante-
trois euros cinquante-neuf cents (€ 63,59) par warrant, soit, pour une valeur totale de septante mille
septante-six euros dix-huit cents (€ 70.076,18). L’assemblée décide que cette émission est faite sous
la condition suspensive d’une augmentation de capital en espèces d’un montant de deux cent mille
cinquante-quatre euros quatorze cents (€ 200.054,14) à laquelle souscriront les titulaires d’actions de
catégorie A et en rémunération de laquelle trois mille cent quarante-six (3.146) actions nouvelles de
catégorie A seront émises.
Quatrième résolution : Détermination des termes et conditions des droits de souscription (warrants)
(…)
Cinquième résolution : Accord exprès de tous les actionnaires sur le prix d’émission des droits de
souscription (warrants)
(…)
Sixième résolution : Augmentation du capital en espèces
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent mille cinquante-quatre euros
quatorze cents (€ 200.054,14) pour le porter de sept cent vingt-quatre mille huit cents euros (€
724.800,00) à neuf cent vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre euros quatorze cents (€
924.854,14), par voie de souscription en espèces.
Volet B
En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre trois mille cent quarante-six
(3.146) actions nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, de catégorie A.
Ces trois mille cent quarante-six (3.146) actions seront souscrites au prix de souscription égal au pair
comptable qui s’élève à soixante-trois euros cinquante-neuf cents (€ 63,59) ; ces nouvelles actions
seront immédiatement souscrites en espèces et intégralement libérées à la souscription. Elles
participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la
clôture de la présente assemblée.
Septième résolution : Droit de souscription préférentielle – Libération des actions nouvelles
(…)
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(…)
Huitième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en espèces est entièrement souscrite, que les trois mille cent quarante-six (3.146) actions
nouvelles de catégorie A sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à
un montant de neuf cent vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre euros quatorze cents (€
924.854,14), représenté par quatorze mille cinq cent quarante-quatre (14.544) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social.
Neuvième résolution : Constatation de la réalisation de la condition suspensive grevant l’émission
des warrants et confirmation de leur emission
L'assemblée constate la réalisation de la condition suspensive grevant l’émission des 1.102 warrants
et, par conséquent, confirme l’émission de ces warrants en faveur des titulaires d’actions de
catégorie B.
Par voie de conséquence, l’assemblée générale prend la décision de principe, sous la condition et
dans la mesure de l'attribution et de l'exercice des droits de souscription dont question à la troisième
résolution, d’augmenter le capital à concurrence de maximum septante mille septante-six euros dix-
huit cents (€ 70.076,18), par l’émission de maximum mille cent deux (1.102) actions nouvelles
ordinaires de catégorie B intégralement libérées à la souscription et qui jouiront des droits et
avantages libellés dans les rapports spéciaux, au prix de soixante-trois euros cinquante-neuf cents (€
63,59) par action.
Eu égard à ce qui précède, l’assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation
effective de l’augmentation de capital dont question ci-avant et dans la mesure des droits de
souscription effectivement exercés, de modifier par acte authentique les statuts pour les mettre en
concordance avec la situation nouvelle du capital, le 4 octobre 2019 au plus tard.
Dixième résolution : Attribution des warrants
(…)
Onzième résolution : Modifications des statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises:
ARTICLE 5 – CAPITAL : pour le remplacer par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à neuf cent vingt-quatre mille huit cent cinquante-quatre euros quatorze
cents (€ 924.854,14) ; il est représenté par quatorze mille cinq cent quarante-quatre (14.544) actions,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l’avoir social.
»
(…)
Douzième résolution : Pouvoirs spéciaux
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement
notamment pour :
- faire constater par acte authentique, dans un délai d’un mois suivant le terme de la période d’
exercice des warrants, le nombre de warrants exercés, le nombre d'actions nouvelles souscrites, leur
libération totale en numéraire, la réalisation de l'augmentation de capital, le montant de cette
augmentation et les modifications des statuts qui en résultent;
- exécuter les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire;
- aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en général, faire le nécessaire ;
- inviter le notaire à procéder à la coordination des statuts.
Treizième résolution : Démission et nomination d’administrateur
L’assemblée constate la démission de Monsieur Maxime Pouppez de Kettenis de Hollaeken en sa
qualité d’administrateur présenté par les titulaires d’actions de catégorie A avec effet à la date de ce
jour.
Une lettre de démission datée du 3 septembre 2018 est remise à l’instant par le Président au notaire
instrumentant.
Volet B
Sur proposition des titulaires d’actions de catégorie A, l’assemblée décide de nommer en qualité d’
administrateur Monsieur Raphaël Jean Joseph Michel Gabriel Van De Walle, domicilié à 1300
Wavre, Rue de Bruxelles, 27 A.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille vingt-
quatre et sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Raphaël Van De Walle a accepté son mandat d’administrateur en vertu d’un écrit daté du
30 août 2018 et remis à l’instant par le Président au notaire instrumentant.
Quatorzième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur d’entreprise
- 1 Rapport spécial du conseil d’administration
- 1 procuration
- 1 liste de présences