Ondernemingsnr : 0467808630
Naam
(voluit) : SINATURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiken 58
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
zevenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2022/0585, verleden op 27 april 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5
mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14371 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap Vennootschap "Sinature", met zetel te te 2861 Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Heiken 58, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een monistisch bestuur, waarbij
de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als collegiaal bestuursorgaan,
naar een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen omtrent het bestuur door de enige bestuurder zullen worden opgenomen in titel IV
van de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals hierna vermeld.
3) Ingevolge de voorgaande beslissing inzake de wijziging van het bestuur van de vennootschap,
besloot de vergadering om over te gaan tot het ontslag van de Raad van Bestuur en de huidige
bestuurders, met ingang vanaf 27 april 2022, te weten:
1) de heer SIRAJ Ahmed, geboren te Mechelen op vijftien juni negentienhonderd drieënzeventig,
wonende te 2650 Edegem, Ten Boschstraat 14 1V;
2) de besloten vennootschap "BENSIRAJ", met zetel te 2650 Edegem, Ten Boschstraat 14,
ondernemingsnummer 0452.090.868 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met als vaste
vertegenwoordiger de heer SIRAJ Ahmed, voornoemd;
De bestuurders hebben  zich akkoord verklaard met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om vervolgens over te gaan tot de benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde
duur, te weten:
De heer SIRAJ Ahmed, geboren te Mechelen op vijftien juni negentienhonderd drieënzeventig,
wonende te 2650 Edegem, Ten Boschstraat 14 1V.
Deze aanvaardde zijn mandaat, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Luik B
Volgens artikel 16 van de nieuwe statuten, hierna verder vermeld, kan de vennootschap in en buiten
rechte worden vertegenwoordigd, door de enige bestuurder.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake het bestuur van de vennootschap
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "Sinature", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op haar huidig adres, zoals hierna verder bepaald;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vierentwintig november
negentienhonderd negenennegentig;
d) Het kapitaal bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / drieduizendste (1/3.000ste) van het
kapitaal.
e) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen of die
Luik B
gezamenlijk optreden.
§3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
§4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
h) De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in
het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
- het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie in de ruimste zin van het woord, ondermeer in zake financiële, handels-, fiscale en
sociale aangelegenheden;
- zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het realiseren van het
voorwerp van de vennootschap;
- zij kan alle handelingen stellen in verband met de aankoop, verkoop, import, export, transit,
enzomeer, van roerende goederen allerhande in de ruimste zin, inclusief tussenpersoon 'in de
handel;
- zij kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, huren, verhuren,
uitrusten, bouwen, verbouwen, restaureren, valoriseren, enzomeer. Zij kan onder eender welke vorm
participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan
deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ordermeer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door zo bijstand te verlenen. De
vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin ze
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- raadgevingen en bijstand verstrekken op financiëel, commercieel, juridisch, administratief en
boekhoudkundig gebied, inzake aankoop, verkoop en ruiling van roerende en onroerende goederen,
alsmede overname van handelsfondsen, hypotheek-leningen, financiering van bouwprojecten,
projectontwikkelingen, enzomeer;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, know-how en andere aanverwante immateriële vaste activa;
- de produktie, groot- en kleinhandel, import, export, transport, opslag en overslag van goederen. in
het bijzonder van voeding, met als specialiteiten groenten en fruit, bij voorkeur van gecontroleerde
biologische teelt. en in het algemeen alle verrichtingen betreffende de verhandeling en produktie van
voedingsmiddelen, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan zich ten gunste van iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare,
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
i) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
juni, om elf uur (11.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
Luik B
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer SIRAJ Ahmed, voornoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigde de vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Heiken 58.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 april 2022;
- coördinatie statuten per 27 april 2022;
 
Marc VERDONCK, notaris