Ondernemingsnr : 0808149164
Naam
(voluit) : COVIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggenhoek 2
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 22 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “COVIVA", met zetel
te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderdzestigduizend euro (160.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"-Scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
-Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis"
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder (destijds benoemd als
niet-statutaire zaakvoerder), hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer MUYS Patrick Pius Richard, wonende te 9890 Gavere,
Vossestraat 70 B000.
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.   
 
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw DE WILDE Marleen Bertha Joseph, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54,
dewelke heeft verklaard geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, alhier
vertegenwoordigd door de heer VERLINDEN Jean Marie Achile, wonende te L-9638 Pommerloch
(Luxemburg), Berlerstrooss 7 (Groot-Hertogdom Luxemburg), ingevolge onderhandse volmacht, die
heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Mevrouw De Wilde Marleen Bertha Joseph, voornoemd, heeft verklaard dat er geen bestuursverbod
tegen haar werd uitgesproken. 
Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2 doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Tiende besluit 
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht B.A.V., verslag van de bestuurder,
coördinatie statuten.