Ondernemingsnr : 0427507506
Naam
(voluit) : Hobe België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruttenbeemdweg 24
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 26 januari 2023
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 26 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 3 februari 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2007; ontvan-gen: vijftig euro
(€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HOBE BELGIË”, met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen – Helchteren, Ruttenbeemdweg 24, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede beslissing - Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 Wetboek van
vennootschapen en verenigingen (WVV).
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
Derde beslissing – Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
1. De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers, daarin o.a. begrepen:
- de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- de ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van
chapes, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton;
- het optrekken van individuele woningen, o.a; volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
- het optrekken van appartementen, o.a. volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
- het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- de onderneming voor het aanbrengen van bitumeuze verhardingen en bestrijkingen;
- de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten;
- de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
Luik B
en tuinen ‘inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
- de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, verwarming en airconditioning;
- de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
- de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (o.a. pijpleidingen voor
gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
leidingen voor telecommunicatielijnen en –netten);
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk (in hout, plastiek, aluminium en andere materialen);
- de onderneming voor parket- en vloerwerken;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisolatiewerken, scheidingswanden en valse plafonds, in
hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
- de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterswerken, inclusief de
toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele
toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties (inclusief de elektrische toestellen);
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en bekleden van
gevels;
- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
2. Bouwpromotie;
3. Het commercialiseren, onder als zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van (a) alle
soorten bouwmaterialen en werktuigen, (b) voedings- en genotmiddelen, huishoudelijke artikelen,
machines, apparaten en toebehoren, en (c) in het algemeen alle soorten producten die door derden
geproduceerd worden;
4. De exploitatie van hotels en restaurants;
5. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie ervan;
a) Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en
mobilhomes;
b) Alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
c) Vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
d) Banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
e) Alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.
6. Onderneming voor:
a) De uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
b) De huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en
uitrusting met een commercieel, industrieel of ander nut;
c) De vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen,
bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
d) Het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen;
7. Werkplaats voor:
a) De herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, alsook
mobilhomes;
b) De herstelling en het schilderen van koetswerk;
c) Het slopen van motorvoertuigen;
8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothecaire en andere leningen, financieringen
en projectontwikkeling;
9. Consultancy, het verlenen van diensten, bijstand en advies, opleiding, technische expertise en
bijstand op voornoemde gebieden;
10. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, in leasing geven,
beheren, valoriseren, ordenen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het doen bouwen en het verbouwen
van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop
op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven; activiteit van tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen,
dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel
van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals
bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; het nemen en afstaan van optierechten terzake
het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van
vastgoedcertificaten;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten
11. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van, het omvormen en controleren en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij
al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het verwerven voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het toestaan van leningen, financieringen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het aangaan en afsluiten van
leningen, kredieten en financieringen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het zelf of als tussenpersoon verschaffen van alle hulpmiddelen, het waarnemen of laten
waarnemen van bestuurdersfuncties en het verlenen van diensten die direct of indirect verband
houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, commerciële, industriële en financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.”
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Vierde beslissing - Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid – Aanpassing van de
clausules inzake bestuur
Luik B
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De vergadering beslist dat
de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigd worden door een raad van bestuur of
door één bestuurder.
Aanpassing van de clausules in de statuten inzake bestuur zoals hieronder vermeld.
Vijfde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief een wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “HOBE
BELGIË”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en
waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
1. De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers, daarin o.a. begrepen:
- de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- de ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van
chapes, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton;
- het optrekken van individuele woningen, o.a; volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
- het optrekken van appartementen, o.a. volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
- het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- de onderneming voor het aanbrengen van bitumeuze verhardingen en bestrijkingen;
- de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten;
- de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen ‘inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
- de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, verwarming en airconditioning;
- de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
- de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (o.a. pijpleidingen voor
gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
leidingen voor telecommunicatielijnen en –netten);
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk (in hout, plastiek, aluminium en andere materialen);
- de onderneming voor parket- en vloerwerken;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisolatiewerken, scheidingswanden en valse plafonds, in
hout, metaal of enig ander materiaal;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
- de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
- de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterswerken, inclusief de
toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele
toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
- de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties (inclusief de elektrische toestellen);
- de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en bekleden van
gevels;
Luik B
- de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
2. Bouwpromotie;
3. Het commercialiseren, onder als zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van (a) alle
soorten bouwmaterialen en werktuigen, (b) voedings- en genotmiddelen, huishoudelijke artikelen,
machines, apparaten en toebehoren, en (c) in het algemeen alle soorten producten die door derden
geproduceerd worden;
4. De exploitatie van hotels en restaurants;
5. Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie ervan;
a) Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en
mobilhomes;
b) Alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
c) Vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
d) Banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
e) Alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.
6. Onderneming voor:
a) De uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
b) De huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en
uitrusting met een commercieel, industrieel of ander nut;
c) De vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen,
bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
d) Het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen;
7. Werkplaats voor:
a) De herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, alsook
mobilhomes;
b) De herstelling en het schilderen van koetswerk;
c) Het slopen van motorvoertuigen;
8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothecaire en andere leningen, financieringen
en projectontwikkeling;
9. Consultancy, het verlenen van diensten, bijstand en advies, opleiding, technische expertise en
bijstand op voornoemde gebieden;
10. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, in leasing geven,
beheren, valoriseren, ordenen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het doen bouwen en het verbouwen
van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop
op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven; activiteit van tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen,
dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel
van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals
bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; het nemen en afstaan van optierechten terzake
het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van
vastgoedcertificaten;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten
11. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
Luik B
van, het omvormen en controleren en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij
al dan niet een participatie aanhoudt;
- Het verwerven voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het toestaan van leningen, financieringen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het aangaan en afsluiten van
leningen, kredieten en financieringen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het zelf of als tussenpersoon verschaffen van alle hulpmiddelen, het waarnemen of laten
waarnemen van bestuurdersfuncties en het verlenen van diensten die direct of indirect verband
houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, commerciële, industriële en financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 €)
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, of
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
Artikel 14
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 7:85 §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht
zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de
algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
Luik B
schriftelijke kennisgeving aan de raad. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene
vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een
afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 15
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 16
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en kan eventueel één of meer
ondervoorzitters. Bij gebrek hieraan of indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17
De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door
de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De bijeenroeping geschiedt
schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid.
In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping
of in het verslag van de vergadering. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Artikel 18
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Bij staking van stemmen heeft de
bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit
twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van
bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige
brief, e-mail of ander elektronisch of schriftelijk bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van
de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van
zijn raad vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij éénparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 19
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een
tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de
vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden gevolgd.
Artikel 20
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een
Luik B
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 21
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of een van de
afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 22
De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.
Artikel 23
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is. Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De beraadslagingen van de raad van bestuur
worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die
aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder
register.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen geen lid van de raad van bestuur, die de titel
dragen ‘persoon gelast met dagelijks bestuur’.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning van hen vast. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Artikel 25
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-
bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend. Binnen het kader van het
dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot
dit bestuur. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 26
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor
Luik B
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
Artikel 27
De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de
vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het gemene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden
verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.
B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
Artikel 28
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap.
De enig bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.
Artikel 29
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
Artikel 30
De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
Artikel 31
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
aangestelden van de vennootschap. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 32
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van hun machten.
Artikel 33
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven
volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei van ieder jaar om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
Luik B
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt
gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
    1.  de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur, dan wel enige bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur, dan
wel enige bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur, dan wel enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Ruttenbeemdweg 24.
Achtste beslissing – Ontslag raad van bestuur en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders
- de BV COLLECTION, met als vaste vertegenwoordiger de heer THIJS Stefan, voornoemd
- de heer Stefan THIJS.
Luik B
ontslag te geven uit hun functie met ingang van heden.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat, dewelke zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering
De vergadering beslist slechts één bestuurder te benoemen zoals voorzien in artikel 28 en volgende
van de statuten.
Als enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd, voor onbepaalde duur met ingang van heden:
- BV COLLECTION, met als vaste vertegenwoordiger de heer THIJS Stefan, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Negende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN HAVERMAET NV, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Willems Dagmar, en/of mevrouw Casado
Stephanie, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) alsmede bij de administratie
voor de belastingen over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur.