Ondernemingsnr : 0887572863
Naam
(voluit) : MEDIA MARKT BRUSSEL DOCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werkhuizenkaai 163 bus 51
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Media Markt Brussel
Docks", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163 bus 51, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 24.800.000,00
EUR, om het van 100.000,00 EUR te brengen op 24.900.000,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 24.800 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten
belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 24.800.000,00 EUR.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
     De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van
artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
22.963.731,00 EUR, om het te brengen van 24.900.000,00 EUR op 1.936.269,00 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
     (…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna
Luik B
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip
van wijziging van de regels inzake de overdracht van aandelen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Media Markt
Brussel Docks”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders, mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,
dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verhandelen, in- en uitvoeren van elektrische, elektronische en huishoudelijke apparaten,
boeken, tijdschriften, kranten en andere drukwerken, kantoorbehoeften, grammofoonplaten, CD’s,
DVD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, en alle andere dragers van geluid,
beelden of data, fotoartikelen en computers, meubels en alle andere voorwerpen voor inrichting en
interieur, alsmede aanverwante artikelen, een en ander in de ruimste zin van het woord;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- het doen van alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.-KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdzesendertigduizend tweehonderdnegenenzestig
euro (€ 1.936.269,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend negenhonderd (24.900) aandelen, zonder
nominale waarde, die elk een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering die is
overgegaan tot de benoeming van de bestuurders.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige
bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze onder haar aandeelhouders,
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die
belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen
die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan twee of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan twee of meer personen van hun keus toekennen.
De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging
Luik B
daarvan wordt meegedeeld overeenkomstig de geldende wetgeving.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door
twee bestuurders samen optredend en binnen het kader van het dagelijks bestuur, door twee
gevolmachtigden tot dit bestuur, ongeacht of dit bestuurders zijn.
Indien deze personen tevens bestuurders zijn van de vennootschap, zullen deze de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 14. DATUM.
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand maart om negen uur ‘s ochtends. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens
als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief of op een andere wijze wordt
medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING EN VERTEGENWOORDIGING.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om er hun
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen
- de houder van aandelen op naam moet als dusdanig zijn ingeschreven in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als dusdanig ingeschreven zijn in de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en moet aan de vennootschap een
door deze erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest afgeleverd
hebben of laten afleveren dat dit bewijst;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst worden; indien
enkel het stemrecht geschorst wordt, kan hij toch deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen stemmen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm en wijze van ondertekening (elektronisch al dan niet) van de
volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle
dagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - RESULTAATVERWERKING.
Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25. RESULTAATVERWERKING.
Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van het te verwerken resultaat.
Artikel 26. INTERIMDIVIDEND.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van de wet.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Luik B
Artikel 27. ONTBINDING.
27.1 ONTBINDING
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering en dit
vereist een statutenwijziging.
27.2 BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
27.3 BEVOEGDHEID VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
27.4 WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, 2 volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris