Ondernemingsnr : 0641832172
Naam
(voluit) : FuShan Europe
(verkort) : F.E.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaapschuur 4 bus 1
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 januari 2022 door meester Robbe TACK, notaris te
Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “PODEVYN & TACK“ geassocieerde
notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, neergelegd ter registratie, dat de
aandeelhouders van de vennootschap "FuShan Europe", te 1790 Affligem, Schaapschuur 4 bus 1,
ondernemingsnummer 0641.832.172, volgende beslissingen heeft genomen en hierna bij uittreksel
gepubliceerd:
Eerste besluit – Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar “Inter@ctKiosks” met
ingang vanaf vandaag.
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede besluit - Aanpassing artikel 1 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissing inzake naamswijziging.
Artikel één (1) van de statuten dient aangepast te worden conform de beslissing tot naamswijziging
van de vennootschap en hiertoe verleent de vergadering volmacht aan ondergetekende notaris om
deze wijziging - coördinatie door te voeren.
De vergadering beslist om het huidig artikel één (1) van de statuten te schrappen en te vervangen
door een nieuw artikel één (1) luidende als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “Inter@ctKiosks”.”
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit – Ontslag bestuurders en benoeming bestuurder
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de mandaten van:
- de besloten vennootschap “Luc Switten”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Switten Luc
Leon Marc, 3520 Zonhoven, Eikenenweg 42, als niet-statutaire bestuurder;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht de besloten vennootschap naar Nederlands recht
“HERMUS TERNEUZEN HOLDING B.V.”, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMUS,
Antonius Johannes Maria, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe (Nederland), op 1 januari 1954, met
Nederlandse nationaliteit, wonende te 4537 DC Terneuzen (Nederland), Valeriaanstraat 68, als niet-
statutaire bestuurder;
- mevrouw Vandeput Lieve, als niet-statutaire bestuurder;
- mevrouw Van Der Spek Gisela, als niet-statutaire bestuurder;
- mevrouw De Valck Hilde, als niet-statutaire bestuurder.
Deze vergadering verleent de besloten vennootschap “Luc Switten”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Switten Luc, voornoemd, de besloten vennootschap naar Nederlands recht de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “HERMUS TERNEUZEN HOLDING B.V.”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer HERMUS, Antonius, voornoemd, mevrouw Vandeput Lieve, mevrouw
Van Der Spek Gisela en mevrouw De Valck Hilde, als niet-statutaire bestuurders,
Luik B
kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar en voor
zover als nodig voor de voorgaande maatschappelijke jaren.
De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen: - de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "Luan Precision Holding B.V.", met zetel te 4537 DC
Terneuzen (Nederland), kantoorhoudende te 4537 DC Terneuzen (Nederland), Valeriaanstraat 68,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland, onder nummer
64197964, onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt, en voor onbepaalde duur.
Onmiddellijk beslist deze vergadering om als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "Luan Precision Holding B.V." aan te duiden: de heer
HERMUS, Antonius, voornoemd.
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit – Ontslag gedelegeerd bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de mandaten van :
- de besloten vennootschap “Luc Switten”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Switten Luc,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht de besloten vennootschap naar Nederlands recht
“HERMUS TERNEUZEN HOLDING B.V.”, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMUS,
Antonius, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Deze vergadering verleent de besloten vennootschap “Luc Switten”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Switten Luc, voornoemd en de besloten vennootschap naar Nederlands recht “HERMUS
TERNEUZEN HOLDING B.V.”, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMUS, Antonius,
voornoemd, kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende maatschappelijk
jaar en voor zover als nodig voor de voorgaande maatschappelijke jaren.
De vergadering beslist als nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen: - de besloten vennootschap
naar Nederlands recht "Luan Precision Holding B.V.", met zetel te 4537 DC Terneuzen (Nederland),
kantoorhoudende te 4537 DC Terneuzen (Nederland), Valeriaanstraat 68, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland, onder nummer 64197964,
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt, en voor onbepaalde duur.
Onmiddellijk beslist deze vergadering om als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "Luan Precision Holding B.V." aan te duiden: de heer
HERMUS, Antonius, voornoemd.
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit - Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan bestuurder(s) voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van de buitengewone
algemene vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan heer Schets Joost, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie alsook
voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe TACK