N° d'entreprise : 0803103580
Nom
(en entier) : Crypto Key Guardian
(en abrégé) : CKG
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 435
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Crypto Key Guardian », en abrégé « CKG », ayant son siège à 1380 Lasne,
Chaussée de Louvain 435, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le
numéro 0803.103.580, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire,
résidant à Bruxelles, le 15 mai 2024, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 24 mai suivant, volume 0 folio 0, case 12767, aux droits de cinquante euros 50 (EUR),
perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de
nouvelles actions
 
a) Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de nouvelles actions
 
L’assemblée décide d’accepter d’apports supplémentaires en numéraire par les actionnaires,
proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société, à concurrence d’un
montant total de nonante mille euros (90.000,00 €) et d’émettre en contrepartie soixante mille
(60.000) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à
l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
 
Elle décide également que ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres
disponibles.
 
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, ces actions devront être libérées pour le 30 juin 2024 au plus tard.
 
b) Renonciation au rapport de l’organe d’administration
 
Conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
 
c) Intervention et souscription des actions nouvelles
 
Et à l'instant, sont ici intervenus :
 
1) Monsieur Hugues DORCHY ;
2) Monsieur Olivier LIBON ;
3) Monsieur Jérôme DAVIDTS ;
4) Monsieur Gilles COLLARD ;
 
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la
situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais,
charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous ont déclaré faire des apports
en numéraire à concurrence d’un montant total de nonante mille euros (90.000,00 €).
Deuxième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5
 
Il existe soixante et un mille (61.000) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et
donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
(…)
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ; 
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés