Ondernemingsnr : 0473279826
Naam
(voluit) : EUROPEAN STEEL DISTRIBUTION
(verkort) : ESD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zoals
hierna opgenomen in artikel 5 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2000 Antwerpen,
Sint-Pietersvliet 3 en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen
en enkel het Gewest te vermelden.
4/ Bevestiging van het mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur van:
1) De heer TYTSKIY Maxim;
2) de besloten vennootschap “AT”, met als vast vertegenwoordiger, de heer TRIGUBKO Alexander;
die beiden keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan
de uitoefening van zijn/haar mandaat raken. Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij anders beslist door
de algemene vergadering.
5/ Machtiging van het bestuursorgaan om over te gaan uitkering van een interim dividend bij
toepassing van artikel 5:141 WVV zoals hierna opgenomen in artikel 23 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
6/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
“EUROPEAN STEEL DISTRIBUTION”, in het kort “ESD”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkoop, import en export, distributie, klein- en groothandel, trading, bartering van
handelsgoederen in het algemeen, zowel in buitenland als het binnenland, alsmede alle
dienstverleningen en adviesverleningen voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, verhuisonderneming, bureau voor de controle
van goederen en materialen omvattende expeditiebureau, zeevaartagentschap, onderneming voor
goederenvervoer, onderneming voor luchtvervoer, maritiem goederenvervoer, onderneming voor
zeescheepvaart, opslagplaatsen en magazijnen, onderneming voor het uitbaten van
goederenopslagplaatsen, holdingmaatschappij.
Groot- en kleinhandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten.
Groot- en kleinhandel in farmaceutische specialiteiten, in drogisten artikelen en
onderhoudsproducten, in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische producten, in
buskruit, springstoffen en vuurwapens.
Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, recrutering en
selectie, communicatie, distributie, horeca, fiscaliteit, alle financiële producten en verzekeringen,
media, engineering, verkoop en commerciële support, evenals de marketing, introductie en
uitoefening ervan.
Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het commercieel, technisch, economisch, administratief en algemeen
beheer van ondernemingen.
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden. Organiseren van opleidingen en seminaries. Productontwikkeling en
ontwerprealisaties alsmede het verlenen van licenties. Import en export van alle goederen (onder
andere elektronica). Inrichten van incentive reizen. Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau.
Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord. Het optreden als makelaar of tussenpersoon in takken als
verzekeringen, leningen, financiële verrichtingen, kredieten, geldplaatsingen, immobiliën, zonder dat
deze opsomming limitatief is.
Het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken en dergelijke.
Optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: aan- en verkoop, verkavelen, ruilen, beheren,
bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van
alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen het uitvoeren van wegeniswerken en
uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende
eigendommen aanleiding kunnen geven. Deze opsomming is niet beperkt.
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, groot- en kleinhandel
in metalen en metaalertsen.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen — als in buitenland, zowel in groot — als in
kleinhandel.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp  hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden zesduizend driehonderd (6.300) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
11.4. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…)
Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 : Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 23 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te we-ten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.(…)“.
7/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en mede voor publicatie van
de benoeming van de commissaris als hiervoor vermeld.
De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om een elektronisch register van aandelen aan
te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: de besloten vennootschap “SYDAC
BOEKHOUDKANTOOR”, met zetel te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 214, met recht van substitutie,
aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen
met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister,
bij de BTW-administratie en overige administraties.
“Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2023 blijkt dat tot commissaris
werd aangesteld voor de duur van drie jaar: de besloten vennootschap “MOORE AUDIT” (B00212),
gevestigd te met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center, en
kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, met mevrouw Ellen Tindemans (bedrijfsrevisor
met registratienummer A02379) als vaste vertegenwoordiger.”
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten