Ondernemingsnr : 0403671240
Naam
(voluit) : FRANS DE WINTER & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dreefvelden 58 A
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 22
april 2024, waarvoor nog geen registratierelaas werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "FRANS DE WINTER &
C°", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 58 A, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "FRANS DE WINTER & C°" naar
"De Winter BV", met ingang vanaf 22 april 2024.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als gewone, niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE WINTER Rudolf Tony Anna, geboren te Lier op zeventien januari negentienhonderd
zevenenvijftig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Borgersteinlei 92.
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij
niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Bevestiging dat het mandaat van de heer DE WINTER Tom, geboren te Bonheiden op negentien juni
negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Schorsemolenstraat 24,
dewelke reeds in de hoedanigheid als bestuurder werd benoemd, zoals voormeld, behouden blijft,
zonder enige wijziging desaangaande.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten
rechte.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de naamswijziging, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de vroegere
statutaire benoeming.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "De Winter BV", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zeventien maart
negentienhonderd achtentachtig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden: het aannemen en uitvoeren van steenhouwerij en
beeldhouwwerk, steenbewerking, het maken van grafkelders, grafzerken en grafmonumenten,
dorpels, plinten, platen, vloeren en in het algemeen al wat de steenhouwerij betreft, de aankoop,
verkoop en verwerking van allerhande steensoorten, marmers, kunststeen en andere; kalk, gips,
cement, beton, hout en metaal, machines en gereedschappen voor de steenbewerking en het
bouwbedrijf.
Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met het voorwerp of van aard het te bevorderen of te
verruimen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste dag van de maand mei om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DE WINTER Tom, voornoemd,, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 58
A.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap "FOQUE & PARTNERS" met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1 bus 1
en met ondernemingsnummer 0454.040.964, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke
andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 april 2024;
- coördinatie statuten per 22 april 2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris