N° d'entreprise : 0450905686
Nom
(en entier) : NSI IT Software & Services
(en abrégé) : N.S.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Bruxelles 174 bte A
 : 4340 Awans
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Anne MICHEL, notaire associé à Tilleur, le 21 mai 2021, que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « NSI IT SOFTWARE & SERVICES
», en abrégé « N.S.I. », ayant son siège à 4340 Awans, rue de Bruxelles, 174/A, repris à la BCE
sous le numéro 0450.905.686, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
 
Première résolution -  Modification de l’article 13 des statuts :
L’assemblée générale de modifier l’article 13 des statuts, relatif à la composition du conseil d’
administration, pour ajouter au moins un administrateur indépendant.
 
L’article 13 des statuts sera désormais rédigé comme suit :
 
Article 13 – Composition du conseil d’administration
 
La société adopte le mode de gestion moniste prévu à l’article 7 :85 du code des sociétés et des
associations.
 
La société est administrée par un conseil composé de minimum 6 administrateurs, répartis comme
suit :
    •  quatre administrateurs nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
classe A ;
    •  deux administrateurs nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
classe B ;
 
Les actionnaires pourront complémentairement nommer un administrateur indépendant afin qu’il
puisse assumer la fonction d’administrateur-délégué, si la gestion journalière n’était pas déléguée à l’
un des six administrateurs nommés sur présentation des différentes classes d’actionnaires.
 
À défaut pour lesdits actionnaires de proposer la ou les candidatures pour le mandat à attribuer, la
nomination pourra intervenir librement par l’assemblée.
 
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique à l’
intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d’administrateur.
À cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité
de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
 
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
 
Volet B
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit, à moins que l’assemblée générale n’en décide
autrement à la majorité des ¾ des voix.
 
Deuxième résolution - Nomination et renouvellement du mandat des administrateurs :
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une durée
de six ans.
 
Complémentairement, l’assemblée générale décide de nommer au poste d’administrateur
indépendant :
    •  La SRL TRAFALGAR CONSULTING, ayant son siège à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue Lambert
Delava, 11/A, reprise à la BCE sous le numéro BE0534.830.284, dont le représentant permanent est
Monsieur Manuel PALLAGE, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue Lambert Delava, 11/A.
 
Tous les administrateurs, présent ou représentés, acceptent leur mandat.
 
Le Conseil d’administration sera dès lors composé comme suit :
 
Administrateurs de classe A :
    •  TECHNOLOGY INFORMATION BELGIUM, en abrégé « TIB » sa, ayant son siège avenue d’
Aix-la-Chapelle 1 à B-4020 Liège, BE-0478.754.782 dont le représentant permanent est Monsieur
Jean-Louis RAMPEN, domicilié Avenue d’Aix-la-Chapelle 1 à 4020 Liège,
 
    •  SOFIN BBA, ayant son siège social Zeedijk-Het Zoute 704 7.1, B-8300 Knokke Heist, BE-
0507.724.427, dont le représentant permanent est Monsieur André KNAEPEN domicilié Abelenlaan
18 à 3550 Heusden Zolder.
 
    •  ESDACON BBA, ayant son siège social Karrestraat 13, B-3920 Lommel, BE-0825.447.729, dont
le représentant permanent est Monsieur Stephan DAEMS domicilié Karrestraat 13 à 3920 Lommel.
 
    •  ID & D nv, ayant son siège social Herkkanstraat, 87, à B-3512 Hasselt, BE-0444.955.430, dont
le représentant permanent est Monsieur Stijn Bijnens domicilié Herkkanstraat, 87 à 3512 Hasselt.
 
Administrateurs de classe B :
    •  NOSHAQ sa, ayant son siège social rue Lambert Lombard 3 à B-4000 Liège, BE-0426.624.509,
dont le représentant permanent est Monsieur Gaëtan SERVAIS domicilié Place de Bronckart 9 à
4000 Liège.
 
    •  NOSHAQ PARTNERS sc, ayant son siège social rue Lambert Lombard 3 à B-4000 Liège, BE-
0808.219.836, dont le représentant permanent est Monsieur Freddy MEURS domicilié rue de la
Libération 33 à 4342 Hognoul.
 
Administrateur indépendant :
    •  TRAFALGAR CONSULTING srl, ayant son siège rue Lambert Delava, 11/A à B-4530 Villers-le-
Bouillet BE0534.830.284, dont le représentant permanent est Monsieur Manuel PALLAGE domicilié
rue Lambert Delava 11/A à 4530 Villers-le-Bouillet.
 
Immédiatement, le Conseil d’administration, se réunit pour procéder à la nomination au poste de :
Président exécutif du Conseil d’administration :
    •  La SA TECHNOLOGY INFORMATION BELGIUM, en abrégé « TIB », prénommée, et
représentée par Monsieur Jean-Louis RAMPEN.
 
Administrateur-délégué :
Volet B
    •  La SRL TRAFALGAR CONSULTING, prénommée, et représentée par Monsieur Manuel
PALLAGE.
 
Troisième résolution -  Renouvellement du mandat du commissaire :
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité des voix de nommer EY Réviseurs d’entreprises
(B00160) dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, rue des Guillemins 129/3 et dont le siège est
situé à 1831 Machelen, de Kleetlaan 2, pour le mandat du Commissaire pour une durée de trois ans. 
Le mandat prendra fin à l’Assemblée Générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre
2023.
 
EY indique que Marie-Laure Moureau (A014729), Associée de EY Réviseur d’Entreprises est
autorisée de la représenter et est chargée de l’exercice du mandat au nom et pour compte de la
société EY.
 
La rémunération annuelle du Commissaire réviseur est fixée à 23.460 € pour la période des
exercices 2021, 2022 et 2023.  La rémunération est adaptée annuellement à l’évolution du chiffre d’
indice des prix à la consommation.
Quatrième résolution – pouvoirs à conférer à l’organe de gestion :
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jean-Louis RAMPEN pour l’exécution des
résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des
associations.
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Anne MICHEL, notaire associée à Tilleur
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés