Ondernemingsnr : 0664705366
Naam
(voluit) : Dr. Isabel Poppe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Brem 15
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems, te Antwerpen-Wilrijk op 28 november 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Dr. Isabel Poppe”, met zetel te 2610 Antwerpen Wilrijk, Den Brem
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0664.705.325, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Dr. Isabel
Poppe".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hoofdvoorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de kinder- en jeugdpsychiatrie, door de arts-
aandeelhouder -kinder- en jeugdpsychiater, of door artsen van dezelfde discipline of een
aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der artsen en
werkzaam met in acht name van de regels van de medische deontologie, met dien verstande dat alle
medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht. Alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen
worden geïnd door en voor rekening van de vennootschap.
Alle uit de medische activiteit voorvloeiende uitgaven zullen door de vennootschap vereffend worden
en de arts-aandeelhouder zal een vergoeding ontvangen van de vennootschap voor de door haar
verrichte prestaties.
Om dit voorwerp te kunnen bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder-kinder- en
jeugdpsychiater;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleide accommodaties,
verwerving van transportmiddelen, gebouwen, de ter beschikking stelling van woonst, kortom van
een volledige infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder ter
bevordering voor het uitoefenen van alle bovenvermelde beroepsactiviteiten;
- het scheppen van de mogelijkheid om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake een kinder- en jeugdpsychiaterpraktijk en dit
in de breedste zin van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
mag aannemen.
De professionele verantwoordelijkheid van de arts is onbeperkt.
Bijkomend voorwerp:
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in
voormeld voorwerp en in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, en voor zover het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen van de
medische deontologie.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in
voormeld voorwerp en in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, en voor zover het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de regelen van de
medische deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.- Inbrengen
5.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5.2. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
5.3. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan slechts worden ingeschreven door personen die krachtens huidige statuten de aandelen kunnen
verkrijgen en mits voorafgaande instemming van de bevoegde Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 7 — Bestuur - Vertegenwoordiging.
7.1 Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts en aandeelhouder. Het
mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven. De benoeming
evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder die geen statutair bestuurder is, hetzij in de akte
van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een
afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire bestuurder kan ten
allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
7.2 Bevoegdheid.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
7.3 Vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 9 — Algemene vergadering.
9.1. Algemene beginselen.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9.2. Bijeenroeping.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roept een buitengewone algemene
vergadering bijeen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
9.3. Volmachten.
Iedere natuurlijke persoon die aandeelhouder moet zijn, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft
vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
9.4. Bureau.
De bestuurder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige bestuurder zit de algemene
vergadering voor. De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden
gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht. De voorzitter,
de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de
hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan
de stemming.
9.5. Verloop van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter
stemming wordt gebracht. Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet
volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst. De notulen
van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9.6. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de vijftiende juni om 15.00 uur
Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende
eerste werkdag gehouden.
Artikel 10 — Boekjaar — Jaarrekening — Jaarverslag — Winstverdeling.
10.1. Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11.3. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op de huidige
zetel.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde mevrouw Isabel Poppe, ontslag te
geven uit haar functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit voornoemde mevrouw Isabel Poppe, wonende te Wilrijk, Den Brem 15 te
herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle Riems