Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Delphini
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 18
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden Meester Tom BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen
(Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk),
Jules Moretuslei 342 op 17 december 2020, opgemaakt voor registratie, houdende oprichting van
een vennootschap met volgende kenmerken:
- AANDEELHOUDERS:
 De heer GYSEN Cies, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Vogelzang 11.
BERT DE KEYSER ADVOCATENKANTOOR BV, Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2520
Ranst (Emblem), Emblemseweg 48C
De heer SWERTS Tom, wonende te 3500 Hasselt, Permekelaan 1.
ADVOCATENKANTOOR STEVEN MICHIELS BV,  Vennootschap met maatschappelijke zetel te
3191 Boortmeerbeek (Hever), Bieststraat 36
GITTE LAENEN ADVOCATENKANTOOR BV,  Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2288
Grobbendonk (Bouwel), Vogelzang 11
De heer VAN DEN BROECK Kris, wonende te 3070 Kortenberg, Eekhoornstraat 5.
Mevrouw WOUTERS Nathalie, wonende  te 2500 Lier, Burgemeester Hensstraat 12
Mevrouw TAELEMANS Stéphanie, wonende te 2650 Edegem, Onafhankelijkheidsstraat 158. 
De heer DE WIT Jonas, wonende te 2280 Grobbendonk, Heidelaan 20. 
- RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Delphini”.
- ZETEL:
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, met name te Mechelen,
Antwerpsesteenweg 18
- VOORWERP:  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verwerven van participaties in welke vorm ook in andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen evenals het besturen en controleren van deze ondernemingen;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook, het coördineren, ontwikkelen en centraliseren van de activiteiten ten voordele van alle of
een deel van de vennootschappen van de groep waartoe zij behoort;
    •  het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, mits naleving van
artikel 2:55 WVV;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan alle verbonden vennootschappen of
ondernemingen waarin zij een participatie bezit, of aan de aandeelhouders, onder om het even welke
vorm. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag alle betreffende handelingen stellen
welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
    •  het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een partrimonium bestaande uit roerend
0760495341
Luik B
en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  de vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijk, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
    •  de vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
 
- DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
         - De heer GYSEN Cies  heeft ingetekend in geld op honderd (100) aandelen voor de prijs van
 honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten voor een totale inbreng van
 elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
         - BERT DE KEYSER ADVOCATENKANTOOR BV heeft ingetekend in geld op honderd (100)
aandelen voor de prijs van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten
voor een totale inbreng van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
          - De heer SWERTS Tom, heeft ingetekend in geld op honderd (100) aandelen voor de prijs
van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten voor een totale inbreng
van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
         - ADVOCATENKANTOOR STEVEN MICHIELS BV heeft ingetekend in geld op honderd (100)
aandelen voor de prijs van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten
voor een totale inbreng van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
         - GITTE LAENEN ADVOCATENKANTOOR BV heeft ingetekend in geld op honderd (100)
aandelen voor de prijs van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten
voor een totale inbreng van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
         - De heer VAN DEN BROECK Kris heeft ingetekend in geld op honderd (100) aandelen voor de
prijs van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten voor een totale
inbreng van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
         - Mevrouw WOUTERS Nathalie heeft ingetekend in geld op honderd (100) aandelen voor de
prijs van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten voor een totale
inbreng van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
       - Mevrouw TAELEMANS Stéphanie heeft ingetekend in geld op honderd (100) aandelen voor de
prijs van  honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten voor een totale
inbreng van  elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
        - De heer DE WIT Jonas heeft ingetekend in geld op honderd (100) aandelen voor de prijs van 
honderdzeventien euro zevenenvijftig cent (€ 117,57) per stuk, te weten voor een totale inbreng van 
elfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro (€ 11.757,00).
 
Hetzij in totaal: negenhonderd (900) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
 
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van negenendertig euro negentien cent (€ 39,19) door storting in speciën .
 
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfendertigduizend
tweehonderdeenenzeventig euro (€ 35.271,00).
 
- BOEKJAAR:
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31
december 2021.
- JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
tweede dinsdag van de maand mei om 11 uur.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2022.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE - VERDELING NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- BESTUUR
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, dat als een collegiaal
bestuursorgaan beraadslaagt, besluit en handelt (hierna de “raad van bestuur” genoemd).
De raad van bestuur bestaat uit maximaal negen (9) bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van zes (6) jaar.
In afwijking van het voorgaande, zullen de eerste bestuurders bij oprichting benoemd worden voor
een termijn die afloopt op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering over boekjaar 2026 (dit
is de tweede dinsdag van mei 2027 om elf uur).
Behoudens unaniem andersluidend besluit van de algemene vergadering, oefenen de bestuurders
hun bestuursmandaat onbezoldigd uit.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
 
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten (in de ruimste zin van het woord)
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  door de raad van bestuur als college;
    •  door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders;
    •  door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van de volmacht die hen verleend werd
door de raad van bestuur.
    •   
 Kwalitatieve beperkingen
Elke vorm van beschikking, ten bezwarende titel of om niet, over één of meerdere aandelen in een
(3e) vennootschap waarin de vennootschap over minstens veertig procent (40%) van de aandelen
bezit, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) verkoop, schenking, ruil, erfopvolging, liquidatie,
inbreng in rechtspersonen, verlenen van opties, inpandgeving, etc. wordt onttrokken aan de
bevoegdheid van de raad van bestuur en voorbehouden voor de algemene vergadering.
 
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Vergaderingen raad van bestuur
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats vermeld in de bijeenroeping, met dien verstande evenwel
dat de raad van bestuur eveneens beslissingen kan nemen via eenparige schriftelijke besluitvorming
overeenkomstig art. 5:75, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en dat de
vergaderingen van de raad van bestuur eveneens georganiseerd kunnen worden via een
telefonische conferentie of videoconferentie (of enig ander gelijkaardig communicatiemiddel).
De raad van bestuur zal samenkomen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist
en telkens wanneer één (1) bestuurder daarom vraagt.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste tien (10) werkdagen  op voorhand
bijeengeroepen door de voorzitter, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval de
redenen van de hoogdringendheid uitdrukkelijk vermeld worden in de oproeping en in de notulen van
de vergadering.
De oproeping voor vergaderingen van de raad van bestuur vermeldt de dag, het uur, de plaats en de
agenda van de vergadering en gaat begeleid van alle documenten die redelijkerwijze nodig zijn om
de bestuurders in staat te stellen de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging voor te
bereiden.
Elke bestuurder kan afstand doen van de naleving van de oproepingsformaliteiten voor een
vergadering van de raad van bestuur. Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een
vergadering en die bij aanvang van de vergadering geen bezwaar maken omtrent de naleving van de
oproepingsformaliteiten, worden geacht afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten.
 
Aanwezigheidsquorum raad van bestuur
Onverminderd eventuele strengere bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste drie vierde van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, kan met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden.
Deze nieuwe vergadering, die ten vroegste binnen de vijf (5) werkdagen en ten laatste binnen de tien
(10) werkdagen na de eerste vergadering bijeen dient te komen, kan dan rechtsgeldig beraadslagen
en beslissen over de agendapunten van de vorige vergadering en dit ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders.
Bestuurders kunnen zich op een vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door
een andere bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht, met dien verstande evenwel dat
een volmacht slechts gegeven kan worden voor een welbepaalde vergadering van de raad van
bestuur en dat een bestuurder slechts één (1) andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
 
Meerderheidsvereisten raad van bestuur
Elke bestuurder heeft één stem.
Bij de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur wordt steeds gestreefd naar
consensus.
Indien geen consensus bereikt kan worden, beslist de raad van bestuur bij gewone meerderheid van
stemmen voor zover de beslissing geen betrekking heeft op “sleutelbeslissingen” die enkel genomen
kunnen worden door de raad van bestuur bij unanimiteit.
 
Controle van de vennootschap.
De vennootschap zal, wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is, een commissaris in de zin van artikel
3:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen belasten met de controle op de
financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening.
 
- IDENTITEIT BESTUURDERS:
a) de oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:
1./ De heer GYSEN Cies , wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Vogelzang 11.
2./ Besloten vennootschap "BERT DE KEYSER ADVOCATENKANTOOR", Vennootschap met
maatschappelijke zetel te 2520 Ranst (Emblem), Emblemseweg 48C,
BERT DE KEYSER ADVOCATENKANTOOR benoemt de heer Bert De Keyser tot vaste
vertegenwoordiger.
Luik B
 
De heer DE KEYSER Bert Jules,  wonende te 2520 Ranst, Emblemseweg 48 /C000.
3./ De heer SWERTS Tom Armand Jozef,  wonende te 3500 Hasselt, Permekelaan 1.
4./ Besloten vennootschap "ADVOCATENKANTOOR STEVEN MICHIELS" Vennootschap met
maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Bieststraat 36.
ADVOCATENKANTOOR STEVEN MICHIELS benoemt de heer Steven Michiels tot vaste
vertegenwoordiger.
5./ Besloten vennootschap "GITTE LAENEN ADVOCATENKANTOOR" Vennootschap met
maatschappelijke zetel te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Vogelzang 11
GITTE LAENEN ADVOCATENKANTOOR benoemt mevrouw Gitte Laenen tot vaste
vertegenwoordiger.
6./ De heer VAN DEN BROECK Kris Frans Peter, wonende te 3070 Kortenberg, Eekhoornstraat 5.
7./ Mevrouw WOUTERS Nathalie, wonend te 2500 Lier, Burgemeester Hensstraat 12.
8./ Mevrouw TAELEMANS Stéphanie, wonende te 2650 Edegem, Onafhankelijkheidsstraat 158. 
9./ De heer DE WIT Jonas,  wonende te 2280 Grobbendonk, Heidelaan 20. 
 
De bestuurders benoemen de heer Cies GYSEN, voornoemd, tot voorzitter van de Raad van Bestuur
gedurende de duurtijd van zijn mandaat.
 
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar  te rekenen van heden. In
afwijking van het voorgaande, zullen de eerste bestuurders bij oprichting benoemd worden voor een
termijn die afloopt op de (jaarlijkse-) algemene vergadering over boekjaar 2026; dit is normaliter de
tweede dinsdag van mei 2027, om 11u.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal het mandaat onbezoldigd
uitgeoefend worden.
 
- VASTE VERTEGENWOORDIGER:
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van directiecomité of vereffenaar van
een andere vennootschap, wordt de heer Kris Van den Broeck, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.
 
- LASTHEBBERS
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt door de comparanten BV
B&A Accountants, Lepoldlaan 100 te 3900 Pelt, 0461.403.165, of elke andere door haar
aangewezen persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert