N° d'entreprise : 0423637107
Nom
(en entier) : AUTOMATION & ROBOTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Ormes 109/111
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal clôturé, le dix octobre deux mille dix-neuf à douze heures, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Automation & Robotics", ayant son siège
social à Verviers, rue des Ormes, 111, a pris les résolutions suivantes :
Résolution unique
L’assemblée décide à l’unanimité de porter le nombre d’administrateurs à sept. Elle décide à l’
unanimité de nommer en qualité d’administrateurs de la société pour une durée de trois ans à
compter de ce jour :
    •  La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège social à 4890 Thimister-
Clermont, Les Trixhes, 45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0732797683, constituée suivant l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-deux
août deux mille dix-neuf, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du vingt-six août deux
mille dix-neuf sous le numéro 19331100. Laquelle a désigné en qualité de représentant permanent
dans le cadre de l'exercice de ce mandat, Monsieur ZANGERLÉ Thomas Pierre François, né à
Verviers, le vingt-huit avril mille neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 4890 Thimister-Clermont,
Les Trixhes, 45 / A.
    •  Monsieur ADAM Daniel Michel Roland, né à Malmedy, le quinze septembre mille neuf cent
soixante-cinq, domicilié à 4960 Malmedy, Chôdes, route du Barrage, 109.
    •  La société anonyme "SPARAXIS" dont le siège est situé à 4000 Liège, avenue Maurice
Destenay, 13, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0452.116.307,
laquelle a désigné dans le cadre de l'exercice de ce mandat, en qualité de représentant permanent,
Monsieur LOYENS Colin Raymond, né à Huy, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
domicilié à 4500 Huy, rue des Jardins, 69/0001.
 
Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration de la société se compose dès lors des administrateurs suivants :
    •  Monsieur CLOSSET Christian François Raymond Ghislain, né à Limbourg, le dix-huit mars mil
neuf cent cinquante-quatre, domicilié à 4834 Limbourg, rue de la Pierresse, 15
    •  La société à responsabilité limitée "AHTCO", ayant son siège social à 4840 Welkenraedt, rue
Belle-vue, 30 B, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0430.182.726,
laquelle a nommé en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat :
Monsieur AHN Helmut Laurenz, Maria, né à Eupen, le trois mars mil neuf cent soixante, domicilié à
4701 Eupen (Kettenis), Buschbergerweg, 27.
    •  Monsieur LAURENT Christian Alphonse Julien, né à Lierneux, le vingt-trois août mil neuf cent
cinquante-sept, domicilié à 4800 Verviers, rue de Jehanster, 36,
    •  La société privée à responsabilité limitée "A&R-IMMO", ayant son siège à 4800 Verviers, rue
des Ormes, 111 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0664.960.536,
laquelle a nommé en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat :
Madame CLOSSET Valérie, né à Ipiranga (Brésil) le dix-sept juin mil neuf cent septante-neuf,
Volet B
domiciliée à 4800 Verviers, rue des Gardes-Frontières, 19.
    •  La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège social à 4890 Thimister-
Clermont, Les Trixhes, 45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0732797683, constituée suivant l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-deux
août deux mille dix-neuf, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du vingt-six août deux
mille dix-neuf sous le numéro 19331100. Laquelle a désigné en qualité de représentant permanent
dans le cadre de l'exercice de ce mandat, Monsieur ZANGERLÉ Thomas Pierre François, né à
Verviers, le vingt-huit avril mille neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 4890 Thimister-Clermont,
Les Trixhes, 45 / A.
    •  Monsieur ADAM Daniel Michel Roland, né à Malmedy, le quinze septembre mille neuf cent
soixante-cinq, domicilié à 4960 Malmedy, Chôdes, route du Barrage, 109.
    •  La société anonyme "SPARAXIS" dont le siège est situé à 4000 Liège, avenue Maurice
Destenay, 13, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0452.116.307,
laquelle a désigné dans le cadre de l'exercice de ce mandat, en qualité de représentant permanent,
Monsieur LOYENS Colin Raymond, né à Huy, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
domicilié à 4500 Huy, rue des Jardins, 69/0001.
 
Ont été désignés administrateurs-délégués :
    •  Monsieur CLOSSET Christian François Raymond Ghislain, né à Limbourg, le dix-huit mars mil
neuf cent cinquante-quatre, domicilié à 4834 Limbourg, rue de la Pierresse, 15
    •  La société à responsabilité limitée "AHTCO", ayant son siège social à 4840 Welkenraedt, rue
Belle-vue, 30 B, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0430.182.726,
laquelle a nommé en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat :
Monsieur AHN Helmut Laurenz, Maria, né à Eupen, le trois mars mil neuf cent soixante, domicilié à
4701 Eupen (Kettenis), Buschbergerweg, 27.
    •  Monsieur LAURENT Christian Alphonse Julien, né à Lierneux, le vingt-trois août mil neuf cent
cinquante-sept, domicilié à 4800 Verviers, rue de Jehanster, 36,
 
Pouvoirs
« ARTICLE SEIZE.- Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la
société est représentée en justice et dans les actes par un ou plusieurs administrateurs délégués,
agissant seuls et qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d’
administration.
Le ou les administrateurs-délégués à qui ce pouvoir de représentation générale est reconnu, sont
nommés par le conseil d’administration et ces nominations sont publiées conformément à la loi. »
 
Pour extrait analytique
Fait à Verviers, le 10 octobre 2019