Ondernemingsnr : 0843206251
Naam
(voluit) : EVOLVE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lendeleedsestraat 104
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 18 april 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te
worden beschouwd..
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuurdersmandaat van de huidige bestuurder, de heer Verscheure Frederik,
voor onbepaalde duur. Besluit om de heer Verscheure eveneens statutair te benoemen.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt ( bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “EVOLVE CONSULTING”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwikkelen, programmeren, installeren, onderhouden, herstellen, in-en uitvoeren en
commercialiseren van alle hard- en software(toepassingen), computerbeheerssystemen en
databanken;
Tekenen en ontwerpen met behulp van computersystemen en programma's;
Activiteiten van industriële en grafische designers;
Het ontwerp van websites en webtoepassingen, van reclametoepassingen in de meest uitgebreide
zin, o.m. logo's en publicitaire tekeningen;
De informatie- en gegevensverwerking voor derden;
De uitbating van een studie- en adviesbureau inzake automatisering en administratieve organisatie,
public relations, communicatie en consultancy;
Het verlenen van alle technische bijstand en dienstverlening, hetzij technisch, industrieel,
commercieel, logistiek of administratief, hetzij op het vlak van algemeen- of financieel beheer;
Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries en opleidingen inzake automatisering en
computertoepassingen, management, logistiek en algemeen beheer van ondernemingen; het
uitgeven van alle literatuur dienaangaande;
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing, herstelling,
onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische
apparaten in het algemeen en in het bijzonder kantoormachines, computers, communicatiesystemen
evenals van alle randapparatuur, toebehoren en benodigdheden dienaangaande;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
Luik B
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De handelsbemiddeling in het algemeen, het optreden als tussenpersoon inzake handel, ondermeer
de activiteiten als makelaar, de commissiehandel en agentuur zowel op de binnen- als de
buitenlandse markt; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen
nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, het waarnemen van
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden;
Het verlenen van bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen, waarbij de
vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
De vennootschap mag zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken;
Het beheer, de aan- en verkoop, huur en verhuur, de instandhouding en valorisatie van haar
onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan;
Het beheer, de aan- en verkoop, de instandhouding en valorisatie van haar roerend patrimonium;
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag alle activiteiten die in haar voorwerp zijn opgenomen uitoefenen in België als
in het buitenland.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Statutaire bestuurder: Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer
Verscheure Frederik.
Externe vertegenwoordiging: De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de enige bestuurder, wanneer er maar één is. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan
kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste vrijdag van de maand  maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
Luik B
daar in zijn plaats te stemmen.
Onverminderd strengere bepalingen dient de volmacht te worden verleend door middel van een stuk
dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening,
waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek. 
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 18/04/2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata