Ondernemingsnr : 0428920241
Naam
(voluit) : FINOCAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pres. J.F. Kennedylaan 3
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 mei 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "FINOCAS", met zetel
te 9060 Zelzate, Pres. J.F. Kennedylaan 3, ondernemingsnummer 0428.920.241, RPR Gent afdeling
Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
KAPITAALVERHOGING IN GELD
(…)
Openstelling van de kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000,00), om het kapitaal te brengen van tweehonderdenvier
miljoen driehonderd-zesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 204.376.700,00) naar
zevenhonderdenvier miljoen driehonderdzesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€
704.376.700,00), met uitgifte van achtentwintig miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend
negenhonderdvijftig (28.728.950) nieuwe aandelen tegen een totale uitgifteprijs van vijfhonderd
miljoen euro (€ 500.000.000,00) (hetzij afgerond  zeventien euro veertig cent (€ 17,40) per aandeel).
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en zijn van
dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen nemen deel
in de winst vanaf hun uitgifte.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuw uitgegeven
aandelen volledig zal worden gelijkgesteld.
(…)
Inschrijving op en gedeeltelijke volstorting van de kapitaalverhoging
1.            Zijn vervolgens tussengekomen:
    1.  De naamloze vennootschap "ARCELORMITTAL HOLDING AND SERVICES BELGIUM", [met
zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, ondernemingsnummer 0429.496.204, RPR Brussel]; en,
    2.  Het Vlaamse Gewest;
beiden voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld.
De voornoemde inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle voormelde nieuw uit te geven
aandelen van de Vennootschap, tegen de voormelde prijs per aandeel, en onder de hoger gestelde
voorwaarden, als volgt:
            •  Voornoemde vennootschap "ARCELORMITTAL HOLDING AND SERVICES BELGIUM",
voornoemd, ten belope van veertien miljoen driehonderdvierenzestigduizend
vierhonderdvijfenzeventig (14.364.475) aandelen;
            •  Het Vlaamse Gewest, voornoemd, ten belope van veertien miljoen
driehonderdvierenzestigduizend vierhonderdvijfenzeventig (14.364.475) aandelen.
2.            De voorzitter verklaart en alle vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering
erkennen dat:
            •  elk aandeel volgestort is ten belope van één/vierde (1/4) hetzij afgerond vier euro
vijfendertig cent (€ 4,35) per aandeel
(…)
De inschrijvers verklaren en erkennen dat zij op ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven
nog een bedrag dienen te volstorten van afgerond dertien euro vijf cent (€ 13,05).
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderdenvier miljoen
driehonderdzesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 704.376.700,00), vertegenwoordigd door
veertig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend en zes (40.472.006) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten [zoals hierna vermeld bij de aanhaling van de statuten].
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Verduidelijking inzake benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van bestuur
De vergadering beslist dat de raad van bestuur de voorzitter en één vicevoorzitter kiest uit de
bestuurders benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap “ARCELORMITTAL BELGIUM”
en/of de vennootschappen behorend tot dezelfde groep aandeelhouders.
De raad van bestuur kiest nog één vicevoorzitter uit de bestuurders benoemd op voordracht van het
VLAAMS GEWEST.
Wijziging aanwezigheidsquorum besluitvorming raad van bestuur
De vergadering beslist dat de raad van bestuur slechts kan beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft
van zijn leden, en een gelijk aantal bestuurders benoemd door, enerzijds, het Vlaams Gewest en,
anderzijds, ARCELORMITTAL BELGIUM en/of de vennootschappen behorend tot dezelfde groep
aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Indien op een eerste vergadering dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, kan op een tweede
vergadering met dezelfde agenda, die niet vroeger dan vijf (5) dagen na de eerste vergadering
bijeengeroepen wordt, beraadslaagd en beslist worden, op voorwaarde dat ten minste twee
bestuurders aanwezig zijn en minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Deze laatste
voorwaarde is evenwel niet van toepassing bij een Remediërende Vergadering van de Raad van
Bestuur.
Wijziging besluitvorming raad van bestuur door toevoeging van een regeling m.b.t. een Deadlock
Vergadering en een Remediërende Vergadering
De vergadering beslist dat, indien er tijdens een vergadering van de raad van bestuur een blokkering
ontstaat, d.w.z. de raad van bestuur is niet in staat om de kwestie op te lossen aangezien er geen
meerderheid kan worden gevonden met betrekking tot de desbetreffende kwestie (een "Deadlock" en
een "Deadlock Vergadering van de Raad van Bestuur"), de Voorzitter de besluitvorming met
betrekking tot de kwestie die aanleiding heeft gegeven tot de Deadlock zal opschorten tot de
volgende vergadering van de raad van bestuur (de "Remediërende Vergadering van de Raad van
Bestuur"). De Remediërende Vergadering van de Raad van Bestuur zal plaatsvinden binnen de
maand volgend op de Deadlock Vergadering van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de
Voorzitter, voorafgaand aan de Remediërende Vergadering van de Raad van Bestuur, heeft overlegd
met, enerzijds, een vertegenwoordiger van “ARCELORMITTAL BELGIUM” en/of de
vennootschappen behorend tot dezelfde groep aandeelhouders en, anderzijds, een
vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest met het oog op het verhelpen van de Deadlock. Indien
blijkt dat de Deadlock niet kan worden verholpen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem bij
elke beslissing omtrent (i) de bepaling van - of een wijziging in – policies betreffende financiering, (ii)
de verwerving of de vervreemding van vaste en financiële activa en (iii) de goedkeuring van het
jaarlijkse budget (de "Deadlock-Aangelegenheden"), maar enkel voor de Deadlock aangelegenheid
met het oog op het oplossen van de Deadlock. Elke andere aangelegenheid zal onbeslist blijven tot
de raad van bestuur een consensus heeft gevonden.
Schrapping machtiging interimdividend
De vergadering beslist om de aan de raad van bestuur verleende statutaire machtiging tot uitkering
van interimdividenden te herroepen.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam
"FINOCAS".
(…)
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het deelnemen in of het exploiteren van ijzer- en staalgieterijen en ijzer- en staalverwerkende
ondernemingen, alsmede het deelnemen in of het exploiteren van ondernemingen en
ondernemingen met aanverwante industriële, commerciële en onderzoeksactiviteiten.
De Vennootschap kan in Het Vlaamse Gewest initiatieven nemen die gericht zijn op klimaatneutrale
ijzer- en staalgieterijen, onder meer, maar niet beperkt tot, door deel te nemen aan de vervanging
van hoogovens en door daartoe leningen te verstrekken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het
decarbonisatieproject (met inbegrip van de DRI--installatie) in de ArcelorMittal-site te Gent).
 Het verwerven van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle handels-, industriële en financiële
ondernemingen, het beheren en financieren van ondernemingen waarin deze deelnemingen zijn
genomen door middel van leningen, verstrekken van al dan niet converteerbare obligaties, roerende
en onroerende leasing, of gelijk welke andere vorm.                  Zij kan haar participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van en het toezicht op
de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen zoals lager vermeld.
                De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
                Zij kan aan de ondernemingen waarin zij op enigerlei wijze deelneming heeft genomen,
alle steun en hulp verlenen zowel op administratief, commercieel, technisch als organisatorisch vlak,
of op gelijk welke andere wijze die voor de betreffende onderneming van nut kan zijn.
                De vennootschap kan verder alle welkdanige nijverheids-, handels, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die verband houden met de activiteiten van verwante ondernemingen
of van de metaalverwerkende industrie in het algemeen.
 In het algemeen kan zij samenwerken of fuseren met soortgelijke ondernemingen indien dit het
bereiken van haar voorwerp kan vergemakkelijken of bevoordeligen.
Zij mag borgen stellen voor de ondernemingen waarin zij op enigerlei wijze belangen heeft.       
Het oprichten en/of exploiteren van vastgoed gericht op exploitatie voor bedrijven hoofdzakelijk in de
‘Research and Development-sector’ (R&D-sector), en hiermee gekoppeld het ter beschikking stellen
van faciliteiten en diensten (“een hoogstaande kwalitatieve totaalservice”) in de domeinen van
Facility Management, Engineering, Information Technology (IT), Administration, Veiligheid en Welzijn
en alle andere relevante ondersteunende diensten in deze.
 De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, financiële
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden met inbegrip van
de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen aankopen en vervreemden, alsook deze beheren en productief maken voor haar rekening
of voor rekening van derden, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
(…)
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDENVIER MILJOEN
DRIEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 704.376.700,00) en
wordt vertegenwoordigd door veertig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend en zes
(40.472.006) aandelen, die elk één/ veertig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend en zesde van
het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden. Voor zover de
wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur evenwel uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
 Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.  Evenwel zal,
voor zover de vennootschap slechts het VLAAMS GEWEST en de naamloze vennootschap
“ARCELORMITTAL BELGIUM” en/of vennootschappen behorend tot hun groep als aandeelhouders
heeft die elk de helft van de stemrechten bezitten, de raad van bestuur zijn samengesteld uit een
even aantal van maximum twaalf (12) leden waarvan telkens de helft wordt benoemd uit kandidaten
voorgedragen door elk van de aandeelhoudersgroepen; zij worden respectievelijk aangeduid als
bestuurders “A” en “B”. Zodra één van de voormelde aandeelhoudersgroepen niet langer vijftig
procent (50%) van de stemrechten bezit, zal de raad van bestuur zijn samengesteld uit bestuurders
die worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door elk der aandeelhoudersgroepen proportioneel
volgens hun aandeel in het kapitaal.
 Zolang één der voormelde groepen van aandeelhouders ten minste vijf procent (5%) van de
stemrechten in de vennootschap bezit, zal ten minste één bestuurder worden benoemd uit de
kandidaten voorgedragen door deze aandeelhoudersgroep.
 De duur van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan.
 Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
 De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
 Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de aandeelhouder op wiens voordracht de
vervangen bestuurder werd benoemd.
 De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming volgens de
bovenstaande principes. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
 
De raad van bestuur kiest de voorzitter en één vicevoorzitter uit de bestuurders benoemd op
voordracht van de naamloze vennootschap “ARCELORMITTAL BELGIUM” en/of de
vennootschappen behorend tot dezelfde groep aandeelhouders.
De raad van bestuur kiest nog één vicevoorzitter uit de bestuurders benoemd op voordracht van het
VLAAMS GEWEST.
 
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
vicevoorzitter, of bij hun afwezigheid door elke andere bestuurder zo dikwijls al het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders.
 De oproeping geschiedt geldig:
    •  bij brief ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering;
    •  per telefax, telex, email of enig ander communicatiemiddel waaraan een schriftelijk document
ten grondslag ligt, tenminste achtenveertig (48) uur voor de vergadering.
Bij afwezigheid van de Voorzitter zal de vicevoorzitter die een A-Bestuurder is, de vergadering van
de Raad van Bestuur voorzitten. Bij afwezigheid van deze vicevoorzitter zit de andere vicevoorzitter
de vergadering voor, en bij afwezigheid van beide vicevoorzitters, zal de oudste aanwezige
bestuurder de vergadering voorzitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de
vennootschap of in enige andere plaats daartoe aangewezen in het oproepingsbericht. De oproeping
bevat de volledige agenda.
 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden, en een gelijk
aantal bestuurders benoemd door, enerzijds, het Vlaams Gewest en, anderzijds, ARCELORMITTAL
BELGIUM en/of de vennootschappen behorend tot dezelfde groep aandeelhouders, aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.  Indien op een eerste vergadering dit aanwezigheidsquorum
niet bereikt wordt, kan op een tweede vergadering met dezelfde agenda, die niet vroeger dan vijf (5)
dagen na de eerste vergadering bijeengeroepen wordt, beraadslaagd en beslist worden, op
voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn en minstens één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder. Deze laatste voorwaarde is evenwel niet van toepassing bij een Remediërende
Vergadering van de Raad van Bestuur.
 Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen.
 Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
 Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax, e-mail of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega’s opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend. Een bestuurder kan slechts één (1) medelid van de raad vertegenwoordigen.
 Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van een elektronisch communicatiemiddel,
zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering
rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als aanwezig. De
notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
 Voor welbepaalde aangelegenheden mag de raad van bestuur een grotere meerderheid vastleggen.
Hij doet zulks in een bijzonder op te stellen reglement door twee/derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders goedgekeurd.
Indien er tijdens een vergadering van de raad van bestuur een blokkering ontstaat, d.w.z. de raad
van bestuur is niet in staat om de kwestie op te lossen aangezien er geen meerderheid kan worden
gevonden met betrekking tot de desbetreffende kwestie (een "Deadlock" en een "Deadlock
Vergadering van de Raad van Bestuur"), zal de Voorzitter de besluitvorming met betrekking tot de
kwestie die aanleiding heeft gegeven tot de Deadlock opschorten tot de volgende vergadering van de
raad van bestuur (de "Remediërende Vergadering van de Raad van Bestuur"). De Remediërende
Vergadering van de Raad van Bestuur zal plaatsvinden binnen de maand volgend op de Deadlock
Vergadering van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de Voorzitter, voorafgaand aan de
Remediërende Vergadering van de Raad van Bestuur, heeft overlegd met, enerzijds, een
vertegenwoordiger van “ARCELORMITTAL BELGIUM” en/of de vennootschappen behorend tot
dezelfde groep aandeelhouders en, anderzijds, een vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest met
het oog op het verhelpen van de Deadlock. Indien blijkt dat de Deadlock niet kan worden verholpen,
heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem bij elke beslissing omtrent (i) de bepaling van - of een
wijziging in – policies betreffende financiering, (ii) de verwerving of de vervreemding van vaste en
financiële activa en (iii) de goedkeuring van het jaarlijkse budget (de "Deadlock-Aangelegenheden"),
maar enkel voor de Deadlock aangelegenheid met het oog op het oplossen van de Deadlock. Elke
andere aangelegenheid zal onbeslist blijven tot de raad van bestuur een consensus heeft gevonden.
 De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de leden die
aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
(…)
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, die worden bijgehouden in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij ontstentenis door de bestuurder die de
vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
 De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door één bestuurder.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
 
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één persoon, die geen bestuurder is. Hij benoemt en ontslaat de persoon belast met
het dagelijks bestuur, ook algemeen directeur genoemd, die gekozen wordt buiten zijn midden en
bepaalt zijn bevoegdheden.
 De raad van bestuur benoemt een dagelijks bestuurder uit kandidaten voorgedragen door het
VLAAMS GEWEST.
 De algemeen directeur wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, in uitvoering
van een besluit van de raad van bestuur en volgens de door deze vastgestelde en in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerde regels.
 Het “dagelijks bestuur” rapporteert op geregelde tijdstippen aan de raad van bestuur over de
concrete uitwerking en uitvoering van de algemene beleidslijnen opgesteld door de raad van bestuur,
en over het dagelijks bestuur in het algemeen.
 De raad van bestuur kan onder zijn leden interne bestuurszaken verdelen.
 De raad van bestuur mag tevens de directie van een bepaald deel of van een afdeling van de
maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen.               De raad van
bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze, procuratiehouders genoemd.
(…)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waarvan één
bestuurder “A” en één bestuurder “B”.
 De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de persoon belast met het dagelijks bestuur, ook algemeen directeur
genoemd, al dan niet samen handelend met een procuratiehouder.  Bovendien wordt de
vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de
hun verleende volmacht.
(…)
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om veertien
uur dertig in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
 Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerste daaropvolgende werkdag
gehouden worden.
 (…)
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten zal de raad van bestuur de termijn bepalen
waarin de eigenaars van aandelen op naam aan de vennootschap hun inzicht daartoe moeten te
kennen geven. Zij zullen er worden toegelaten op vertoon van hun inschrijving in het register van
aandelen op naam.
(…)
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.   Elk jaar op 31 december
maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
(…)
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds.
 De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt heeft.
 Het batig saldo maakt de te verdelen winst uit, en wordt ter beschikking gesteld van de algemene
vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur zal kunnen besluiten dat geheel dit saldo of een
deel ervan bestemd zal worden tot toekenning van dividenden en tantièmes, of voor gelijk welke
reserves of voorzieningen, of voor overdracht op het volgend boekjaar.
 Voor het bepalen van de nettowinst, alsook voor het bepalen van het bedrag vatbaar voor de
uitkering van dividenden en tantièmes zal rekening gehouden worden met de beschikkingen en
beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag
een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt,
samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam.
 Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats
heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
 Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een oproeping voort
te vloeien.
 Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In
voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
 Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
 Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden vermeld in het dossier bedoeld in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
kan die bevoegdheden niet overdragen.
 De besluiten van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
 De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij
het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in
een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
 Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de uitgebreidste macht
hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun vergoedingen vast te stellen
en de wijze van vereffening te bepalen.
 (…)
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het
vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting, terugbetaald
worden.
 Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot
de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en
het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende
storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een
voorafgaande terugbetaling in geld betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort. 
Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
(…)”
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem