Ondernemingsnr : 0451807390
Naam
(voluit) : MADIVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 114
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 29
november 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MADIVO”, met zetel te 8660 De Panne, Zeelaan
114 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0451.807.390, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. Tweede besluit: Adres van de zetel
Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
gevestigd is.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is de enige bestuurder bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.”.
3. Derde besluit: Overgang van monistisch bestuur met een raad van bestuur naar monistisch
bestuur met één enkele bestuurder, conform artikel 7:101 en volgende van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist over te stappen van een monistisch bestuur met een raad van
bestuur naar een monistisch bestuur met één enkele bestuurder, conform artikel 7:101 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dienovereenkomstig beslist zij de verschillende bepalingen van haar huidige statuten hierop
betrekkelijk te wijzigen door aanneming van volledig nieuwe statuten zoals hierna bepaald in het
zesde besluit.
4. Vierde besluit: Inrichting mogelijkheid schriftelijke algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om schriftelijke algemene vergaderingen te
houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vierentwintig (24) van de nieuwe statuten.
5. Vijfde besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene vergaderingen
te houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vijfentwintig (25) van de nieuwe statuten.
6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten integraal
op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus worden de
nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met éénparigheid van
stemmen aangenomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
                STATUTEN
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Rechtsvorm en naam
                De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, en haar naam
luidt: “MADIVO”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De enige bestuurder is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is de enige bestuurder
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp van de vennootschap
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                De kleinhandel met meer dan één afdeling aan te duiden als winkel met menigvuldige
afdelingen, een beenhouwerij en omvattend de kleinhandel in volgende waren:
                - Voedings-en tabakswaren: vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis,
producten van broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het suikergoed, fruit, groenten en
aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere
dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene
voedingswaren met inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij.
                - Textielwaren, kleding en schoeisel: schoeisel, pelserijen en bontwerk, kledingsstoffen,
vlaggen en weefsels voor vlaggen, huishoud-en tafellinnen, mercerie-artikelen, regenschermen,
heren-en damesschoenen, uitzet voor heren en jongens, uitzet van dames en meisjes, kinderkleding,
confectie voor heren en dames.
                - Artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting: drogisterij-artikelen,
verven en onderhoudsproducten, meubelen, meubileringsartikelen, houten voorwerpen mandwerk en
borstels, behangpapier, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, andere dan
elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen,
snijgereedschap, naai-en breimachines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- elektrisch
materieel.
                - Luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen: bloemen en
sierplanten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasie-artikelen, lederwaren
en zadelmakerswerk, fantasiejuwelen, uurwerken, schilderijen en gravuren, antiquiteiten, postzegels
voor verzamelaars, souvenirs, optische artikelen, fotografische en cinematografische artikelen.
                - Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek: papierwaren en
kantoorbehoeften, boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen, modepatronen,
kantoormachines en kantoormeubilair, penhouders, muziekinstrumenten.
                - Artikelen voor sport, visvangst en - jacht, speelgoed en kinderartikelen: sportartikelen,
artikelen voor visvangst speelgoed en kinderartikelen.
                - Diverse artikelen: voeder en benodigdheden, granen en zaad en tuingereedschap.
                Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geinterpreteerd te
worden.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken volgens alle gekende formules en
bedeling, zoals supermarkt, shoppingcenter, zelfbedieningswinkel.
                Zij mag handel drijven in alle waren en goederen welke zij geschikt acht, benevens het
uitvoeren van diensten welke hiermede verband houden en de fabrikage doen van de waren die
normaal behoren tot de uitbating hierboven vermeld. De vennootschap kan alle handels-, financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
                Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusiën opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
                Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                TITEL II: KAPITAAL
                ARTIKEL VIJF: Kapitaal van de vennootschap
                Het kapitaal bedraagt HONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDZESENDERTIG EURO ELF EUROCENT (€ 148.736,11).
                Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) gelijke aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.
000ste) van het kapitaal.
                …
                ARTIKEL ACHT: Opvraging van stortingen
                De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
                …
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden indien aan de wettelijke
voorwaarden terzake wordt voldaan.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                …
                TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
                ARTIKEL DERTIEN: Samenstelling van het bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
                De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
                De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens
wettige redenen.
                De duurtijd van het mandaat van de enige bestuurder wordt bepaald door de algemene
vergadering bij zijn benoeming.
                ARTIKEL VEERTIEN: Bevoegdheden van de enige bestuurder
                De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                ARTIKEL VIJFTIEN: Dagelijks bestuur
                De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs/dagelijks bestuurders.
                Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden
ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser of als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op
voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
                De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
                Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                ARTIKEL ZESTIEN: Vertegenwoordiging van de vennootschap
                1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
                2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
                3.  Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
                4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
                …
                TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL NEGENTIEN: Organisatie en bijeenroeping
                De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de
maand april, om negentien uur (19u).
                Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur.
                Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering
bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
                ARTIKEL TWINTIG: Toelating tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
                Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                …
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Beraadslaging
                De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Schriftelijke algemene vergadering
                1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
                Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde
algemene vergadering bijeenroepen.
                3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Elektronische algemene vergadering
                1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan/enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg.
                §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige
bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek.
                §3. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
                §4. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
                3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de enige bestuurder en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Stemrecht
                1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
                2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
                5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Verdaging van de algemene vergadering
                De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
                Tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
                De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
                De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve
besluiten nemen.
                …
                TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Boekjaar - Jaarrekening
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december (01/12) en eindigt op dertig
november (30/11) van het daaropvolgende jaar.
                Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                ARTIKEL DERTIG: Bestemming van de winst
                De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
                ARTIKEL EENENDERTIG: Uitkering van dividenden en interimdividenden
                De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die enige
bestuurder aanduidt.
                Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
                Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
                TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL TWEEËNDERTIG: Benoeming van de vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
                Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
                De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
                Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
                ARTIKEL DRIEËNDERTIG: Bevoegdheden van de vereffenaars
                De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
                ARTIKEL VIERENDERTIG: Wijze van vereffening
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
                TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
                ARTIKEL VIJFENDERTIG: Geschillen
                Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen
vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
                ARTIKEL ZESENDERTIG: Keuze van woonplaats
                Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en
alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
                ARTIKEL ZEVENENDERTIG: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en
verengingen
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 29/11/2023
- gecoördineerde statuten dd. 29/11/2023