Ondernemingsnr : 0886517840
Naam
(voluit) : MOXY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 172
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 21/03/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en voortaan te houden op
de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur, met aanpassing van artikel 16 van de
statuten.
 
Tweede besluit – Verlenging van het huidig boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen om dit af te sluiten op 31 december 2023 en
bijgevolg het boekjaar te laten beginnen vanaf 1 januari om te eindigen op 31 december met
aanpassing van artikel 22 van de statuten.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vijfde besluit
Solvabiliteits- of netto-actieftest
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
vergadering vastgesteld, na controle van de laatste goedgekeurde jaarrekening, dat het nettoactief
van de vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de voorgenomen vrijstelling negatief zou
worden.
Besluit tot vrijstelling
De aandeelhouders worden vrijgesteld van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen,
toegezegd bij de oprichting van de vennootschap, en de eigen vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen" wordt dienovereenkomstig opgeheven.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van dit besluit, na de nodige vaststellingen te
hebben gedaan conform artikel 5:143 WVV.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer Stefaan Gryson, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-Mevrouw Ingeborg Van Rumbeke, hier aanwezig en die aanvaardt
-de Besloten Vennootschap Fjèr, met zetel te 1742 Ternat, Assesteenweg
172,  (ondernemingsnummer 0831.854.974), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Gryson Stefaan, voornoemd
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd zal zijn te 1742 Sint-
Katherina-Lombeek, Assesteenweg 172.
 
Negende besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten