Ondernemingsnr : 0419986640
Naam
(voluit) : SIMONS ROGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hezemeer 11
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 24 april 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap Simons Roger, met zetel te 2430 Laakdal,
Hezemeer 11 en met ondernemingsnummer 0419.986.640 met eenparigheid volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdzesendertigduizend driehonderdéénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SIMONS Roger Jozef Irenius, geboren te Eindhout op 27 februari 1948, wonende te 2430
Laakdal, Eindhoutdorp 39.
Die deze aanstelling aanvaart.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
Niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- De BV Simron, met zetel te 2430 Laakdal, Oude Veerlebaan 75, met ondernemingsnummer
0508.507.751, opgericht bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 13
december 2012 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna,
onder nummer 0209202, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;
- De BV Darbi, met zetel te 2430 Laakdal, Steenweg op Meerhout 41, met ondernemingsnummer
0508.510.127, opgericht bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 13
december 2012 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna,
onder nummer 0209201, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;
- De BV Katro, met zetel te 2450 Meerhout, Lil 110, met ondernemingsnummer 0508.511.711,
opgericht bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 13 december 2012
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna, onder nummer
0209198, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming vaste vertegenwoordigers
- De heer SIMONS Ronny, geboren te Geel op éénendertig juli negentienhonderd negenenzestig,
wonende te 2430 Laakdal, Oude Veerlebaan 75, bestuurder van de besloten vennootschap “Simron”,
voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist om zichzelf, de heer SIMONS Ronny, wonende te 2430 Laakdal, Oude
Veerlebaan 75, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat van de BV “Simron” in de BV “Simons Roger”;
- De heer SIMONS Danny, geboren te Geel op één oktober negentienhonderd tweeënzeventig,
wonende te 2430 Laakdal, Steenweg op Meerhout 41, bestuurder van de besloten vennootschap
“Darbi”, voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer SIMONS Danny, wonende te 2430
Laakdal, Steenweg op Meerhout 41, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het bestuurdersmandaat van de BV “Darbi” in de BV “Simons Roger”;
- De heer SIMONS Marc, geboren te Geel op zeven juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende
te 2430 Laakdal, Rundershoek 2, bestuurder van de besloten vennootschap “Katro”, voornoemd,
heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beslist om zichzelf, de heer SIMONS Marc, wonende te 2430 Laakdal, Rundershoek 2, te benoemen
tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV “Katro” in de
BV “Simons Roger”;
De bestuurders werden gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam SIMONS ROGER.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de fabricatie van metalen rolluiken (aluminium) en ramen, alle metalen constructies, de
onderneming van sanitaire inrichtingen, gas-verwarming, lood- en zinkwerken;
Luik B
- de onderneming van alle smeed- en ijzerwerken;
- het plaatsen van glas;
- de groot- en de kleinhandel in, alsook de in- en uitvoer en de plaatsing van metalen rolluiken
(aluminium) en ramen, alle metalen constructies, en alle producten in verband met sanitaire
inrichtingen, gasverwarming, lood-, zink-, smeed- en ijzerwerken, en glas;
dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar
voorwerp, of die van aard zijn het bereiken van dit voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken,
en dit zowel in het buitenland als in het binnenland.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving op elke andere wijze mogen deelnemen in
alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend, of
overeenstemmend voorwerp hebben.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: De heer Roger Jozef Irenius SIMONS, geboren te Eindhout op
27 februari 1948, wonende te 2430 Laakdal (Eindhout), Hezemeer 11.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die
gezamenlijk optreden (statutair dan wel niet-statutair). Indien er echter maar één bestuurder in
functie is, is hij individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
[…]
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand augustus, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
[…]”
Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal,
Hezemeer 11.
Volmacht
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan BV Fiduciaire Swinnen & Partners met zetel te 2400
Mol, Martelarenstraat 74, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten