N° d'entreprise : 0746537536
Nom
(en entier) : TTX Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Panorama 22
 : 4680 Oupeye
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Virginie ROGISTER, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée "Etude GREGOIRE, notaires
associés", dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 23 mars 2023, en cours
d'enregistrement au Bureau Sécurité Juridique Huy, étant le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "TTX Management", il résulte que:
* L’assemblée a décidé d’augmenter les capitaux propres indisponibles à concurrence de cent
quatre-vingt mille euros (180.000,00 EUR) pour les porter de vingt mille euros (20.000,00 EUR) à
deux cent mille euros (200.000,00 EUR), avec la création de neuf mille (9.000) nouvelles actions, du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, émises au pair
comptable, par apport en numéraire d’une somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 EUR)
par les actionnaires.
Les actions sont donc émises au pair comptable, soit vingt euros (20,00 EUR), sans prime d’
émission.
L’assemblée a décidé que les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions
existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et qu’elles prendront part au résultat de la société à dater du jour de leur émission
et seront libérées immédiatement à concurrence de cent pour cent à la souscription.
En application de l’article 5 :121 du Code des sociétés et associations, à l’unanimité, l’assemblée
générale a décidé de renoncer aux rapports visés au paragraphe 1, l’apport à réaliser étant en
numéraire.
Les actionnaires-souscripteurs ont déclaré, et tous les membres de l'assemblée l'ont reconnu, que
les actions ainsi souscrites ont été libérées par un versement en espèces à concurrence de la totalité
auprès de la banque Belfius au nom de la société "TTX MANAGEMENT", de sorte que cette dernière
a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00
EUR).
Les capitaux propres indisponibles (libérés) ont donc été portés, en suite de la présente
augmentation de capital, à deux cent mille euros (200.000,00 EUR).
* Mise à jour des statuts - Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a décidé de
mettre à jour l’article 5 des statuts comme suit :
- en remplaçant les deux premières phrases dudit article par le texte suivant :
« Les capitaux propres s’élèvent deux cent mille euros (200.000,00 EUR).
En rémunération des apports, dix mille (10.000) actions ont été émises. »
- en complétant in fine ledit article par le texte suivant :
« Historique
Aux termes de l’acte constitutif reçu par le notaire Renaud GREGOIRE à Moha, commune de
Wanze, le vingt-sept avril deux mil vingt, les capitaux propres étaient d’un montant de vingt mille
euros, représentés par mille actions sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites
et libérées totalement par apport en espèces.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le
Volet B
notaire Virginie ROGISTER à Moha, commune de Wanze, le vingt-trois mars deux mil vingt-trois,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’augmenter les capitaux propres
indisponibles à concurrence de cent quatre-vingt mille euros pour les porter à deux cent mille euros,
avec la création de neuf mille actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, par apport en numéraire, libérées à concurrence de la totalité.
»
Le surplus de cet article est inchangé.
* Nomination
L'assemblée a décidé de nommer Madame PREDAN Brigitte, en qualité d’administrateur de la
société à responsabilité limitée, pour une durée indéterminée, qui a accepté. Son mandat est
rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale a confirmé également en qualité d’administrateur,
Monsieur THIOUX Thierry, nommé en suite de la constitution. Son mandat est rémunéré, sauf
décision contraire de l’assemblée générale.
Chaque administrateur ainsi nommé peut valablement engager seul la société sans limitation de
sommes. Ils sont nommés jusqu'à révocation.
* Pouvoirs
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Virginie ROGISTER, notaire