Ondernemingsnr : 0661 73, 511
Naam
(voluit) : Daltix
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B160, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering aandeelhouders gehouden op 26 juni 2024 blijkt
het volgende:
1. Kennisname van het ontslag van Stefan Goethaert als bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer stefan GOETHAERT uit zijn
mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Het ontslag zal uitwerking krijgen vanaf 26 juni 2024.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
Vennootschap heeft bewezen.
2.Voorlopige kwijting
De vergadering besluit volledige voorlopige kwijting te verlenen aan Stefan GOETHAERT voor de
uitoefening van hun functie gedurende de periode van 1 april 2024 tot en met 25 juni 2024.
De definitieve kwijting zal worden verleend door de gewone algemene vergadering, die zal beslissen over
de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2025.
3.Benoeming bestuurders
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang
van 26 juni 2024, voor een termijn van 6 jaar die vervalt direct na de jaarlijkse algemene vergadering van
2030:
-Mevrouw Virginie Vandenperre. .
die voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van
haar mandaat, keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap alwaar haar alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Volmacht	4.
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN en
iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van
artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen
te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de
Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank vari Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde,
al het nodige te doen.
Uit de eenparige schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder d.d. 21 november 2024 blijkt dat:
1. Herbenoeming commissaris
1.Benoeming van de commissaris van de Vennootschap.
De vergadering bevestigt de benoeming tot commissaris van de vennootschap, met ingang van het
boekjaar eindigend op 31 maart 2024, de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 1, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd
door mevrouw Eef NAESSENS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 1,
waarbij het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027.
2.Het verlenen van een volmacht.
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN en
; iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van
artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen
te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de
Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde,
al het nodige te doen.
-
Mathias Aertsen,
lasthebber