Ondernemingsnr : 1004774401
Naam
(voluit) : SBN Media
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapstraat(ONK) 2
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 13 december 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SBN Media”, met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Kapstraat 2 en met
ondernemingsnummer BE 1004.774.401, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Na beraadslaging beslist de vergadering het huidig lopend boekjaar te verlengen, om te eindigen op
dertig juni 2025. Het boekjaar van de vennootschap zal vanaf dan steeds ingaan op één juli om te
eindigen op dertig juni.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 24
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3. Derde besluit
Na beraadslaging beslist de vergadering om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, om
voortaan plaats te vinden op dertig september om 18:00 uur. De eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal doorgaan op dertig september 2025 om 18:00 uur.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 17
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig september, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten