Ondernemingsnummer :
0607953240
Benaming :
(voluit) :
D.G.W. CARS & TRUCKS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kattegaver 5
9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 2 oktober 2018 voor Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris
te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke
geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de
minuut, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "D.G.W. CARS & TRUCKS BELGIUM", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Kattegaver 5, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag van de zaakvoerder houdende
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel,
opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
De leden van de vergadering erkennen kennis te hebben genomen van het verslag en de er
aangehechte staat van actief en passief, afgesloten op 30 september 2018.
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens besluit de algemene vergadering het maatschappelijk doel van de vennootschap te
wijzigen door afschaffing van artikel 3 van de statuten en de vervanging ervan door de volgende
bepaling:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
a) De aankoop en verkoop (zowel in groot- als in kleinhandel), de invoer, de uitvoer, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen waaronder personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, moto's, gocarts,
motorboten, bromfietsen, grondverzetmachines en landbouwmachines, alsook van alle onderdelen,
toebehoren, wisselstukken en schrootmateriaal van voormelde voertuigen;
b) De uitbating van een herstellingswerkplaats voor alle onderhoud en herstellingswerkzaamheden
aan hogervermelde motorvoertuigen en onderdelen, hierin begrepen alle koetswerkherstellingen en
afbraakwerkzaamheden; dit alles in de ruimste zin;
c) De aankoop en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel van alle producten en benodigdheden
dienstig voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen.
d) De aan- en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, industriële oliën en verfproducten;
e) Voor zover toegelaten het verstrekken van financieringen ter aankoop van wagens en andere
producten van de bedrijfsvoering;
f) Het vervaardigen, verhuren, plaatsen en onderhouden van tijdelijke werfsignalisatie zoals onder
andere:
- parkeerverboden;
- verkeersborden en toebehoren;
- afbakeningsmaterialen: signalisatiebakens, verkeerskegels, werfbarelen, oranje netten, enzomeer;
- signalisatieverlichting: pinklichten, LED en Xenon flitsers;
- mobiele verkeerslichten (éénbaanverkeer, kruispunten, radardetectie);
- signalisatie inrichtingen (minimaxen), pijlwagens, LED-kar;
- werfafsluitingen;
Luik B
- wegmarkeringen;
g) Aanbod in mobiele signalisatie zoals onder andere pijlwagens, botsabsorbeerders en LED
wagens;
h) verhuur van pijlwagens, botsabsorbeerders en LED wagens, al dan niet met chauffeurs;
i) Verkoop van werfsignalisatie;
j) Permanente signalisatie en markeringen;
k) Plaatsing van permanente verkeersborden en straatmeubilair;
l) Uitoefening van activiteiten als studiebureau inzake straat- en werfsignalisatie;
m) Optreden als handelstussenpersoon;
n) Goederenvervoer over de weg;
o) Diensten verrichten voor derden.
De vennootschap heeft verder als doel:
- de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking;
- het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor
eigen rekening, waaronder het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle
mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen;
- alle activiteiten van een houdstermaatschappij, namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, consulting en consultancy, het voeren van
marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Zij
mag belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, economische
samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in het buitenland als in
België, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, en zij is bevoegd deel te nemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle
hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke
ingang wordt gewijzigd in “Gent Sign”.
VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ""Het Accountantskantoor, Soenen &
Partners ", met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 (B.T.W. BE0459.630.837
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent), haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden, elk
met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige
formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en
stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van
Luik B
onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten