Ondernemingsnr : 0889004802
Naam
(voluit) : Dr. Peter Vermeulen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kontichstraat 54
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Dr. Peter Vermeulen”, met zetel te 2650 Edegem, Kontichstraat 54, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0889.004.802, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 18
november 2020, neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ofte achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ofte duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de voormelde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen vanaf 1 oktober van ieder
jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op
30 november 2020, te verlengen en dat dit zal afsluiten op 30 september 2021.
Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de derde
vrijdag van de maand maart om 19u00.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met het aangepaste boekjaar en datum van jaarvergadering, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Dr. Peter Vermeulen”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en rekening houdend met de Geneeskundige Plichtenleer.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders gekozen onder de artsen-
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur
van hun opdracht bepaalt.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd overeenkomstig de regels van de medische
deontologie.
In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle
vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder, en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die
onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Orde van Geneesheren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders mogen binnen de wettelijke en deontologische perken bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Het mandaat
kan geen betrekking hebben op het verstrekken van medische diensten, prestaties die uitsluitend zijn
voorbehouden aan de artsen-aandeelhouders.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de volledige
medische activiteit als specialist heel-, genees- en verloskunde/ pathologische anatomie, door de
geneesheer-aandeelhouder of door de geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de
vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen, met inachtname van
de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtname van de gewone vergoeding voor het
door de geneesheren- aandeelhouders gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De geneesheer- aandeelhouders, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren, verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen en dat alle daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor rekening van de
vennootschap.
Om dit voorwerp te kunnen bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
- de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de hoofdactiviteit van de vennootschap;
- de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties voor deze
activiteit;
- het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen;
- de mogelijkheden scheppen om de geneesheer- aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en
verder te bekwamen.
De vennootschap kan onroerende goederen aankopen en verkopen voor zover dit kadert in het
beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het
gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen alsook alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar vennootschappelijk voorwerp of de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van
Geneeskundige Plichtenleer. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten
met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten
worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer VERMEULEN Peter,
Luik B
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VERMEULEN Peter Bert Geert, wonende te 2650 Edegem, Kontichstraat 54, is hier
aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel het volgende is: 2650 Edegem,
Kontichstraat 54.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP & WALRAEVENS, met zetel te 2880 Bornem,
Absveldstraat 21, haar bestuurder(s) en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten