Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
PSA Baltics
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Napelsstraat 79
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op veertien
december tweeduizend achttien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters, een naamloze vennootschap,
met de naam: "PSA Baltics" hebben opgericht.
2. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 79.
3. Zij is opgericht voor onbeperkte duur.
4. Zijn opgetreden als oprichters:
-de naamloze vennootschap PSA Belgium, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Napelsstraat 79, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
-de naamloze vennootschap PSA FINANCE EUROPE, met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Napelsstraat 79, BTW-nummer BE0882.346.048, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0882.346.048.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro bedraagt. Het
is volledig gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
Het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de KBC Group NV.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
houders van aandelen met stemrecht.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
0715850397
Luik B
-de heer David Antonius YANG, met woonplaats te 1180 Ukkel, Napoleonlaan 162
-de heer Vincent NG HAK SEN, met woonplaats te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 88B
Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De opdracht geldt voor de duur van 6 jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergade-ring van het jaar tweeduizend
vierentwintig.
- als bijzondere gevol-mach-tig-den, met recht van substitutie aangesteld werden: mevrouw Vaën
Vercruysse, met woonplaats te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 67, en de heer Bram Van
Dael, voornoemd, aan wie de macht verleend wordt om, elk afzonderlijk handelend, al het nodige te
doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar regis-tratie als BTWbelas-ting-plich-tige, inclusief de
macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.
10. - Als commissaris is aangesteld : de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Borsbeekbrug 30 bus 2 en ondernemingsnummer 0419.122.548,
vertegenwoordigd door mevrouw Patouche Van Staaij, bedrijfsrevisor.
Haar opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering van
tweeduizend eenentwintig.
- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de heer David Yang, voornoemd. Deze
beslissing heeft slechts rechts-kracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot doel :
    1.  Holding
 
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 
    1.  Terminal operator
 
Het wegen, meten, laden, lossen, vervoeren, verzenden, declareren, stapelen en behandelen van
alle koopwaren en goederen, alsmede alle soortgelijke werkzaamheden, waarin begrepen deze van
commissionair-expediteur, commissionair-vervoerder, douaneagent, vervoermakelaar en
scheepsagent.
 
    1.  Algemeen
 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke
Luik B
feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergade-ring en voor de uitoefening van het
stemrecht de statu-ten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte