Ondernemingsnr : 0455485472
Naam
(voluit) : International Maritime Port Services
(verkort) : IMPS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adriaan Brouwerstraat 16
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 1
december 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “International Maritime Port
Services”, afgekort “IMPS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 25, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0455.485.472
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
- om bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV besluit de enige aandeelhouder afstand te doen van
de verslagen bedoeld in artikel 7:179, § 1 WVV.
 
- om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het
van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) te brengen op tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€
265.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting in geld door de bestaande
aandeelhouder van een bedrag van  tweehonderd euro (€ 200,00) op elk aandeel waarvan zij
eigenaar is en om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het
kapitaal van de vennootschap.
 
- om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde dinsdag van de
maand juni om elf uur te verplaatsen naar voortaan de tweede vrijdag van de maand mei om zestien
uur, en voor de eerste maal in het jaar 2022, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal worden gehouden op 13 mei 2022 om 16 uur, en de statuten dienovereenkomstig
aan te passen, waarbij de tekst zal worden vastgesteld hierna.
 
- om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de
statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe
statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het
woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de
vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden
gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
Luik B
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen
 
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2. Zij draagt de naam “International Maritime Port Services”, afgekort “IMPS”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het VlaamsGewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
a) de scheepsagentuur;
b) de rederij, de verwerving en uitbating van zeeschepen en andere onroerende goederen en
roerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de goederenbehandeling,
omvattende ondermeer de bevrachting, de bevoorrading, de groupage en degroupage, de
containerdienst, de laad en losverrichtingen, het opslaan en in depot hebben, het sorteren, de
schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de bewaking, de controle, het verpakken,
conditioneren, verzenden en verzekeren van alle goederen, alsmede de transitohandel en de
douaneagentuur;
c) alle transport- en algemene distributieverrichtingen; het agentschap en de vertegenwoordiging van
alle vervoerondernemingen; zij mag optreden als vervoercommissionair, commissionair-expediteur
bij het vervoer en als vervoermakelaar;
d) de uitbating van douane-expeditiekantoren en douane-agentschappen en met inbegrip van het
stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk daarmee
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, dit alles in de breedst mogelijk betekenis.
De vennootschap mag, zo in België als in het buitenland, alle gebouwen, stapelhuizen, loodsen,
schepen, lichters, vervoertoestellen, materiaal en uitrusting aankopen, verkopen, ruilen, oprichten,
uitbaten en in waarde stellen, alle diensten verlenen, het alles in het raam van scheep- en riviervaart,
spoorweg, baan- en luchtverkeer.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 265.000,00).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.4. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
15.6. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
Luik B
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
15.8. Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1. Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1. De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
Luik B
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van de
maand mei om zestien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3. Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
33.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
Luik B
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Luik B
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer Paul MINNEBACH, wonend te 2547 Lint, Molenstraat 9, teneinde alle formaliteiten te vervullen
om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 1 december 2021, tekst van de statuten
en uittreksel.
 
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2021 van de naamloze
vennootschap “International Maritime Port Services”, afgekort “IMPS”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 25, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0455.485.472 blijkt dat :
 
Vervanging van vaste vertegenwoordiger van bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het besluit van de bestuurder NAXCO SAS inzake de
vervanging van haar vaste vertegenwoordiger:
De buitenlandse vennootschap naar Frans recht “NAXCO SAS”, gevestigd te 76600 Le Havre
(Frankrijk), Rue Victor Hugo 164 in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
met ondernemingsnummer 0723.824.787 heeft, in haar hoedanigheid van bestuurder beslist tot de
vervanging van haar vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf heden:
De buitenlandse vennootschap naar Frans recht “NAXCO PARTNERS SAS”, gevestigd te 76600 Le
Havre (Frankrijk), Rue Victor Hugo 164 in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0723.825.183, vast vertegenwoordigd door de
buitenlandse vennootschap naar Frans recht “PB INVEST SASU”, gevestigd te 92210 Saint-Cloud
(Frankrijk), Avenue De Suresnes 27 in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
met ondernemingsnummer 0723.825.282, vast vertegenwoordigd door de heer BRYON Patrick,
wonend te 92210 Saint-Cloud (Frankrijk), Avenue de Suresnes 27;
wordt vervangen door
de heer BRYON Patrick, wonend te 92210 Saint-Cloud (Frankrijk), Avenue de Suresnes 27.
 
De enige aandeelhouder beslist:
- de vervanging van de hierboven vermelde vaste vertegenwoordigers te bekrachtigen
- dat de algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het thans lopende boekjaar,
zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden vaste
vertegenwoordigers voor de vervulling van hun opdracht over dit boekjaar.
 
Het mandaat van de nieuwe vaste vertegenwoordiger wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
 
Bijzondere volmachten
De enige aandeelhouder beslist bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan
1. elke notaris en elke medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS en Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908, teneinde
het uittreksel ter bekendmaking van bovenstaande besluiten op te maken en te ondertekenen, en
alles te doen om deze te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. de vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer
0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100
Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving in het rechtspersonenregister
 
  - VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
notaris Johan Kiebooms
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 december 2021 en uittreksel.