Ondernemingsnr : 0866211780
Naam
(voluit) : SECUWEL BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerrestraat 56
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 5 augustus 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "SECUWEL",
gevestigd te 9968 Assenede (Oosteeklo), Kerrestraat 56, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.- a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
c) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
honderdvijftig euro (€ 6.150,00) van rechtswege werd omgezet in niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat de Heer Marc Welvaert, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting
van zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging en onder de
voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
e) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing”
3.- De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "WELLITE" en artikel 1 van
de statuten bijgevolg aan te passen als volgt:
“Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "WELLITE".”
4.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in oud artikel 2 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 3, als volgt:
Luik B
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Kerrestraat 56. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
5.- De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de niet- statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet - statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de Heer WELVAERT Marc, geboren te Assenede op 5 september 1963, wonende te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Kerrestraat 56, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "WELLITE".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en aanverwanten
alsmede alle projecten op het gebied van bouw, verbouwing, aannemerij in de ruimste zin van het
woord.
De activiteiten van veiligheidscoördinator.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijke welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag zekerheden voor derden stellen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Luik B
dienaangaande.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor Wauters en haar aangestelden, te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Oosteeklodorp 90/B, om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de
directe belastingen.
7.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Coördinatie van de statuten