Ondernemingsnr : 0405399226
Naam
(voluit) : DEBUSSCHERE & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 4
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 maart 2023 door Meester Dominique Hendryckx, notaris te
Menen, geregistreerd op 3 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap DEBUSSCHERE & CO, is bijeengekomen.
Het proces-verbaal van deze vergadering bevat onder meer hetgeen volgt:
"HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
OP DERTIG MAART.
Ten kantore.
Voor mij, Meester Dominique HENDRYCKX, notaris met standplaats te Menen.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Debusschere & CO”, met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 368, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0405.399.226.
Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Albert Maertens te Kortrijk op 21 januari 1966, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna onder nummer 3280.
De vorm van de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor
notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op 26 november 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer 861224-53.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Francis Develter te Menen
op 9 februari 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart daarna
onder nummer 11032826.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, beide aandeelhouders van de vennootschap die volgens hun verklaring het hierna
vermeld aantal aandelen bezitten, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1) De heer DEBUSSCHERE Jan Gustaaf Remi, geboren te Kortrijk op 5 februari 1970, ongehuwd,
en die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8501
Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 368.
Die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderd en vijf (405) aandelen.
2) De heer DEBUSSCHERE Marcel Marc Joseph, geboren te Kortrijk op 11 mei 1974,  echtgenoot
van mevrouw BUYSE Kornelia Thérèse Paulin, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Meensesteenweg 248.
Gehuwd te Kortrijk op 21 augustus 2004 onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract
verleden voor notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 23 juli 2004, niet gewijzigd tot op heden, aldus
verklaard.
Die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderd en vijf (405) aandelen.
TOTAAL: achthonderd en tien (810) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Hierna genoemd “de aandeelhouder(s)”.
Luik B
De hierna gemelde bestuurders worden samen met de hiervoor vermelde aandeelhouder(s) samen
genoemd “de comparanten”.
BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur (10.00).
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Debusschere Jan, voornoemd.
De voorzitter benoemt de heer Debusschere Marcel, voornoemd, als secretaris en stemopnemer.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
in de akte, alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al zijn identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen
meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Dat de vergadering volgende agenda heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Wijziging voorwerp en overeenkomstige wijziging van de statuten.
6. Wijziging van de datum van jaarvergadering met overgangsbepalingen inzake het lopend jaar en
de eerstvolgende algemene vergadering, en overeenkomstige wijziging van de statuten.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurder(s).
8. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
9. Wijziging adres van de zetel.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen- volmacht voor administratieve doeleinden.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
II. De voorzitter deelt mee dat er thans achthonderd en tien (810) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De heer Debusschere Marcel en de heer Debusschere Jan, beiden voornoemd, in hun hoedanigheid
van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
III. De comparanten verklaren dat ieder aandeel recht geeft op één stem. De algemene vergadering
kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dit
aanwezigheidsquorum is bereikt.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Luik B
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 1 maart 2023 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
wordt toegelicht en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 31
december 2022, alsook van het verslag opgesteld door de BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd
door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor te Roeselare, opgesteld op 1 maart 2023
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van deze akte.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV
DEBUSSCHERE & CO werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 4.625.317,42 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
van 101.606,76 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
(1.179.255,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de
inventaris niet fysisch konden vaststellen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DEBUSSCHERE & CO in een
BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 1 maart 2023
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de naamloze vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap, waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door de naamloze
vennootschap werden gehouden.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap
ingeschreven was bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De omzetting geschiedt op grond van:
a) de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:154 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van
voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld
verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de huidige tekst in artikel 3 van de huidige statuten door de tekst zoals vermeld:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De handel en bewerking van vlas en klodden;
- Alles wat hiermede in verband staat, zonder enige beperking.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste donderdag van de maand juni om negen (09.00) uur.
De vergadering beslist het betreffende artikel van de statuten te vervangen zoals hierna aangehaald
onder het volgende besluit.
Overgangsbepalingen:
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de laatste donderdag van
de maand juni om negen (09.00) uur.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de heer Debusschere Marcel en de heer Debusschere Jan,
ontslag te geven uit hun functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder en gaat onmiddellijk over
tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- De heer DEBUSSCHERE Marcel, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 248;
- De heer DEBUSSCHERE Jan, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 368;
die aanvaarden en bevestigen niet gebonden te zijn door enige verbodsbepalingen dienaangaande.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en overeenkomstig de beslissingen ingevolge de besluiten hiervoor genomen met betrekking tot het
voorwerp en de datum van de algemene vergadering van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DEBUSSCHERE & CO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- De handel en bewerking van vlas en klodden;
- Alles wat hiermede in verband staat, zonder enige beperking.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
IV. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
V. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
VI. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd en tien (810) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Ondeelbaarheid van de aandelen
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden tot statutaire bestuurders van de vennootschap benoemd:
- De heer DEBUSSCHERE Jan Gustaaf Remi, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Meensesteenweg 368;
Luik B
- De heer DEBUSSCHERE Marcel Marc Joseph, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Meensesteenweg 248.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11bis. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om negen (09.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 18bis: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
komen de reeds aangelegde en toekomstige liquidatiereserves en beschikbare reserves toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 21bis. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, komt
de reeds aangelegde en toekomstige liquidatiereserves en beschikbare reserves toe aan de
vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
NEGENDE BESLUIT
Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8501 Kortrijk
Luik B
(Bissegem), Meensesteenweg 368 naar 8560 Wevelgem, Zuidstraat 4, te rekenen vanaf heden. De
algemene vergadering verklaart aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Zuidstraat 4, te rekenen vanaf heden.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Boekhoudkantoor Doolaeghe te 8501
Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 387 bus 2.1, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers
met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande
voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en
sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, UBO-register,
verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
Informatie – Raadgeving
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. De comparanten erkennen dat hen door de
notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen
of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden. De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op
een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De wijzigingen die aan deze akte werden aangebracht werden volledig voorgelezen en toegelicht
door ondergetekende notaris-minuuthouder, hetgeen de partijen uitdrukkelijk bevestigen.
Bevestiging identiteit - bekwaamheid
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
De aanwezige comparanten verklaren de volle bekwaamheid te bezitten om de in de akte
opgenomen rechtshandelingen uit te voeren.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om tien uur dertig minuten (10.30).
Recht op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be of via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten,
hetzij via www.naban.be. De notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter
heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend
afschrift.
Comparanten verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Comparanten verklaren te weten dat de notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling
van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-
mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De comparanten erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun
akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden, plaats en datum als hierboven.
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat
Luik B
hun eenmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte
vervat.
Nadat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea’s 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf meegedeelde ontwerp en de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht,
hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met ons notaris
getekend."
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting naar een besloten vennootschap;
- verslag bedrijfsrevisor.
 
Meester Dominique HENDRYCKX, notaris te Menen.