Ondernemingsnr : 0764 696 926
Naam
(voltit) : LEBEAU19
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SPARRENDREEF 74, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:85 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
(WVV) VAN 11/11/2024:
1. Zetelverplaatsing
Om met ingang van 1 november 2024 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van de Sparrendreef
74, 8300 Knokke-Heist naar Zoutelaan 175, 8300 Knokke-Heist.
2. Bestuur
Benoeming
Om met ingang van 1 november 2024 te benoemen voor onbepaalde duur als bestuurder van de
Vennootschap:
a. De besloten vennootschap Sur le Mont 16 SRL (1012.999.704), met zetel te rue des Genêts 16, 4130
Tilff met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Delcour, gedomicilieerd te Rue des Genêts 16, 4130
Esneux, met rijksregisternummer [74.02.01-053.30], die zijn opdracht aanvaardt.
Het mandaat van voornoemde bestuurder zal niet worden bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering van aandeelhouders.
b. Mevr. Eveline Deprez, wonende te Zeedijk-Het Zoute 838/0011, 8300 Knokke-Heist, met
rijksregisternummer [72.01.01-146.82], die haar opdracht aanvaardt.
Het mandaat van voornoemde bestuurder zal niet worden bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Ontslag
Om het ontslag van de hieronder vermelde bestuurder met ingang van 1 november 2024 te aanvaarden:
a. DR INTERIOR MANAGEMENT BV (RPR 0459.039.464) met zetel te Westkapellestraat 396, 8301
Knokke-Heist, met vaste vertegenwoordiger de heer Wim De Reu
3. Om alle (eventuele) bijzondere bevoegdheden en alle (eventuele) volmachten van eender welke aard aan
de ontslagnemende bestuurder DR INTERIOR MANAGEMENT BV onmiddellijk en integraal te herroepen / te
beëindigen.
4. Bijzondere volmacht
Om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Stefaan Wauters, Moore Finance & Tax BV,
de	Nederlandstalige	ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Charlotte Billiet, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
· het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
· het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
· alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
· het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
· het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
· het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
· alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
· de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
· de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
· het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle
akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles
doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze
overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een
eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet