Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Elektriciteitswerken Rosseel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruiskalsijdestraat 2
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 19 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat:
1° Door: De heer ROSSEEL Jurrie Dirk, geboren te Oostende op 7 november 1977, echtgenoot van
mevrouw VANDEPOELE Saskia Simonne Lea, geboren te Oostende op 20 april 1976, wonende te
8600 Diksmuide, Schorestraat 10. Met wie hij verklaart gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Diksmuide op 23 augustus 2002 onder de bepalingen van het wettelijk stelsel bij
ontstentenis van huwelijkscontract, gewijzigd, doch niet wat het stelsel betreft, bij huwelijkscontract
verleden voor notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide, op 19 juni 2020.
een besloten vennootschap werd opgericht.
2° De benaming van de vennootschap is: Elektriciteitswerken Rosseel.
3° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te 8600 Diksmuide,
Kruiskalsijdestraat 2.
4° De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming van derden:
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en – netten;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren; bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; domotica;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en – pakhuizen;
- Installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, incl. installatiemateriaal voor industrieel
gebruik;
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Databekabeling, camerabewaking, automatisatie van poorten en machines
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, van elektrisch of elektronisch materiaal, van elektrische
machines, toestellen en materieel, van beeld-en klankinstallaties, van verlichtingsartikelen, van
elektrische artikelen voor de huishouding, benodigdheden en toebehoren voor de verlichting,
verwarming, beveiliging, beeld- en klankapparaten, zowel voor handelsnijverheid of privaat gebruik,
ongeacht hun aard of doel en dit in de meest ruime zin;
- De verkoop, de plaatsing, de uitbreiding, de aanpassing, de herstelling, de programmatie en/of de
indienststelling van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk, centrale verwarming
met warm water, mazout, gas, warme licht en stoom;
0748883847
Luik B
- Onderneming voor water- en gasvoorziening;
- Luchtconditioneringen, kanalisatie en industriële pijpleidingen;
- Leggen van kabels, van leidingen voor water- en gasvoorziening, en van diverse leidingen, koeling
en klimatisatie;
- Onderneming voor isolering met inbegrip van thermische- en geluidsisolering;
- Elektronische installaties;
- Onderneming voor ventilatie;
- Het voorgaande betreft alle aannemingen, plaatsingen, herstellingen, fabricaten, transformaties
advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken die op
heden bestaan of in de toekomst zullen bestaan, zonder beperkend karakter van voormelde
opsomming;
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de distributie en de
verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties, inrichtingen
handelsgoederen, materiaal, machines en werktuigen, betreffende alle voormelde activiteiten;
- Het verlenen van bouwkundige adviezen in verband met elektrische en sanitaire installaties aan
bouwheren;
- Al dan niet met onderaannemers, de uitvoering van alle mogelijke bouwwerkzaamheden en alle
aannemingen en werken in verband met de oprichting, de afwerking, de inrichting, de verfraaiing en
de afbraak van onroerende goederen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en de leveringen
van alle materialen;
- Dit alles met inbegrip van metselwerken, timmer- en schrijnwerken, dakwerken en dakbedekkingen,
zink- en, loodwerken, goten en afvoerleidingen, plamuurwerken, vloerwerken, sanitaire verwarming,
airconditioning, luchtverversing, thermische en geluidsisolatie, elektriciteit, schilder- , behang- en
decoratiewerken in het algemeen, muurbekleding, vloerbedekking, met inbegrip van het leveren en
plaatsen van valse plafonds, valse wanden en vloeren, totaalinrichtingen winkels, burelen en
dergelijke meer, telkens met alle mogelijke toebehoren;
- De algemene coördinatie van werkzaamheden van aannemers en onderaannemers op de
bouwwerven;
- De productie, de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, het huren en
verhuren, en de herstellingen van alle voertuigen en aanhangwagens, machines, werktuigen, alaam,
van alle mogelijke roerende goederen, met inbegrip van bouwmaterialen en bouwstoffen van alle
mogelijke aard, van tapijten, huishoudartikelen, elektrische toestellen en elektronische toestellen en
dergelijke meer;
- Het installeren van zonnepanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie;
- Systemen van waterverwarming door middel van zonne-energie;
- Alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking;
- Energieprojecten;
- Tussenpersoon in de handel en handel op commissie.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
Luik B
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De werkzaamheden die in het voorwerp zijn opgenomen vormen een niet-limitatieve opsomming.
5° Het aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend (5.000) euro; het is verdeeld in vijftig (50) aandelen,
zonder nominale waarde;
Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
De heer Jurrie Rosseel, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van vijfduizend (5.000) euro,
waarvoor hem vijftig (50) aandelen toegekend worden, volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal vijfduizend (5.000) euro zijn
gestort op een bijzondere rekening onder nummer BE92 7360 6902 1123, bij de KBC Bank, te
Diksmuide geopend op naam van de besloten vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs
van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 19 juni 2020.
7° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen sinds 1 januari 2020.
8° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels
inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch
als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende
orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Luik B
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Extern en intern bestuur /beperkingen
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Indien de vennootschap slechts 1 bestuurder heeft, is de enige bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmachten
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de bestuurders op personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet aandeelhouders, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de bestuurders werden
verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
9° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
10° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst, de uitkeringen en het vereffeningssaldo. De algemene
vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de
vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa,
verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het besluit
van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de leden van het
bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de
omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die
hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade
trouw.
11° Vereffening - verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
12° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden, de laatste zaterdag
van de maand december van elk jaar om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
17 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet
of de statuten een andere meerderheid voorziet.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
12° stemrecht - beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap “Elektriciteitswerken Rosseel”,
verklaren dezelfde comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over
te gaan tot de volgende besluiten:
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 30 juni 2021.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van december 2021.
Bestuurders: benoeming – aantal
Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het ontstaan van deze
vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de ondernemingsrechtbank, beslist
de algemene vergadering:
    •  het aantal bestuurders vast te stellen op twee.
    •  te benoemen tot bestuurders: 1) de heer Rosseel Jurrie, (bezoldigd bestuurder) voornoemd, en
2) de heer ROSSEEL Johan Dirk, (onbezoldigd bestuurder) geboren te Oostende op 18 mei 1959,
echtgenoot van mevrouw Vantoortelboom Godelieve Maria, wonende te 8600 Diksmuide (Leke),
Kruiskalsijdestraat 2, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen
in de Artikel 11 en volgende van de statuten.
Bijzondere volmacht
Gebruik makende van hun machten, ingevolge Artikel 13 van de statuten, verklaren de bestuurders
de instrumenterende notaris te machtigen om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Deze lastgevingen kunnen ten allen tijde worden ingetrokken.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank
Luik B
 
Hendrik Debucquoy
notaris
 
tegelijk hiermee neergelegd:
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte