Ondernemingsnr : 0847172165
Naam
(voluit) : DELESIE - VIAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwkapellestraat 8
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 11 juli 2023, (geregistreerd te Veurne, achttien bladen, nul verzendingen, op 14 juli
2023, register OBA (5) boek 0, blad 0, vak 7540, ontvangen vijftig euro (€ 50,00)) dat is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Delesie –
Viaene” en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en duizend
achthonderdzestig (1.860,00) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig (20.460,00) euro
–  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening,.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Kürt Delesie en mevrouw Ann Viaene als
nieuwe bestuurders – herbenoeming van dames Ayla, Iza en Uba Delesie als bestuurders
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit hun functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerders waren benoemd meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap en samen
met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en met oog op de correcte registratie
in de Kruispuntbank Ondernemingen van hun functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder),
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  de heer Kürt Delesie, wonende te 8600 Diksmuide, Nieuwkapellestraat 8, die verklaarde dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
    •  mevrouw Ann Viaene, wonende te 8600 Diksmuide, Nieuwkapellestraat 8, die verklaarde dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
en de volgende personen te herbenoemen tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw Ayla Delesie,  wonende te 8620 Nieuwpoort, Oude Veurnevaart 2 A, die verklaarde dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
    •  mevrouw Iza Delesie, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Walstraat 108, die verklaarde dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
    •  mevrouw Uba Delesie, wonende te 8600 Diksmuide, Nieuwkapellestraat 8, die verklaarde dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
aan artikel drie van de statuten van volgende tekst:
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
    •  Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte minder dan 100 m²)
    •  Detailhandel in breigaren, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in antiquiteiten in winkels
    •  Hotels en dergelijke accommodatie
    •  Gites, vakantiewoningen en appartementen
    •  Gastenkamers
    •  Kampeerterreinen en kampeerauto en caravanterreinen
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening
    •  Catering
    •  Cafés en bars
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Reisorganisatoren
    •  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van psychiatrische
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
    •  Ambulante revalidatieactiviteiten
    •  Verpleegkundige activiteiten
    •  Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische
problemen en voor drugs en alcoholverslaafden
    •  Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
    •  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, niet eerder genoemd
    •  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
    •  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
    •  Exploitatie van sportaccommodaties
    •  Activiteiten van overige sportclubs
    •  Fitnesscentra
    •  Overige recreatie en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd
    •  Sauna's, solaria, baden, enzovoort
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.