Ondernemingsnr : 0637966822
Naam
(voluit) : VASTGOED VAN THIELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellenhoflaan 28
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 19 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de nieuwe statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend
vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen zevenentwintig duizend
vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VASTGOED VAN THIELEN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2980 Zoersel, Kapellenhoflaan 28.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Alle mogelijke makelaarsverrichtingen met name op het vlak van verzekeringen, het geven van
adviezen en het afsluiten van verzekeringspolissen.
- Alle mogelijke makelaarsverrichtingen op het vlak van immobiliën, onder andere het aanleggen, het
oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen.
- De uitoefening van alle handelingen en activiteiten van vastgoedmakelaar met inachtneming van de
voorschriften van het beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars.
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daar uit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, onderhoud, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het
algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, met inbegrip van onroerende leasing, voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin we een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, met inbegrip
van het opnemen van mandaten van bestuurder/ zaakvoerder en vereffenaar.
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten (energiedeskundige type A).
De vennootschap mag verder alle handels-, nijverheids- financiële en hypothecaire, roerende en
onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
voorwerp verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die ene
gelijkwaardig of aanvullend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Alsmede heeft de vennootschap tot voorwerp voor eigen rekening het verwerven, aanhouden en
beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van
vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld door artikel
honderd zeven en vijftig van de wet van vier december negentienhonderd negentig; het kopen,
verkopen, beheren, huren, verhuren, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van
outillering en uitrusting; het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
vermogensbeheer met uitzondering van vermogensbeheer bedoeld onder artikel
honderdzevenenvijftig van de wet van vier december negentienhonderd negentig, financiële of
handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om tien (10.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 15 december 2023. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Ingevolge verklaring van 15 december 2023, verklaren voormelde heer VAN THIELEN Edward en
mevrouw VAN THIELEN Julie dat op hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2980 Zoersel,
Kapellenhoflaan 28.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Rita HEYLEN).