Ondernemingsnummer :
0468556223
Benaming :
(voluit) :
dokter hilde valgaeren
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St.-Apollonialaan 36
2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel (handelend voor
rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Notaris Heidi Blervacq”,
met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR/BTW BE0664.922.726) op zeventien december
tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER HILDE
VALGAEREN", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, St.-Apollonialaan 36, 0468.556.223 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Overeenkomstig de gewijzigde richtlijnen van de Orde van Geneesheren van de provincie Antwerpen
beslist de vergadering de geldigheidstermijn van tien (10) jaar voor de benoeming van een
zaakvoerder, zoals deze is ingeschreven in artikel 10 van de statuten, te schrappen en te vervangen
door volgende termijnen:
    •  ingeval er slechts één zaakvoerder is, dient deze benoemd te worden voor de duur van haar/zijn
medische activiteiten in de vennootschap;
    •  indien er meerdere zaakvoerders zijn, is de duur van het mandaat beperkt tot een herkiesbare
termijn van zes (6) jaar
TWEEDE BESLUIT - HERBENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te herbenoemen als statutaire zaakvoerder voor de duur van haar medische
activiteiten in de vennootschap:
Mevrouw Hilde VALGAEREN, voornoemd.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden en bevestigt op vraag van de notaris dat zij niet getroffen is
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
DERDE BESLUIT – Statutenwijziging – Wijziging artikel 10 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven goedgekeurde besluiten beslist de vergadering om de
tweede en derde zin van Artikel 10: ZAAKVOERDER van de statuten als volgt te wijzigen:
“De duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt beperkt tot de duur van diens medische
activiteiten. Bij een meerpersoonsvennootschap is de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s)
beperkt tot een herkiesbare termijn van zes (6) jaar. Thans wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd
voor de duur van haar medische activiteiten in de vennootschap: Dokter Hilde VALGAEREN.
Het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbezoldigd.”
VIERDE BESLUIT – Vermindering van het kapitaal
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met in
totaal achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) euro om het te brengen van
zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 77.500,00) naar negentienduizend euro (€ 19.000,00),
door terugbetaling in geld aan de enige vennoot. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder
vernietiging van de aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de
Luik B
kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/honderdste (1/100ste) van het bedrag van de
kapitaalvermindering per aandeel.
Doel van deze kapitaalvermindering
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt in het licht van de vermindering
zoals bepaald in artikel 537 van het W.I.B. 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni
2013, met het oog op de uitkering aan de begunstigde vennoten van het destijds in het kapitaal
opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld
artikel 537 W.I.B. 1992, en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap.
Aanrekening van de kapitaalvermindering
De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te acteren, dat het
bedrag van deze kapitaalvermindering integraal en uitsluitend wordt aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992, zijnde effectief
het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 23 december 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer
14018158, hoger vermeld in de historiek van de vennootschap (hierna genoemd de “Relevante
Kapitaalverhoging”).
Verklaringen pro fisco
Na door de instrumenterende notaris hierop te zijn gewezen, wordt door de voorzitter en de
vergadering in dit verband uitdrukkelijk verklaard en bevestigd:
1. dat de Relevante Kapitaalverhoging destijds is gebeurd in overeenstemming met de voorwaarden
van artikel 537 W.I.B. 1992, zoals zulks ook werd verklaard in de akte betreffende de Relevante
Kapitaalverhoging;
2. dat er sinds de Relevante Kapitaalverhoging tot op heden niet eerder werd beslist tot enige reële
of formele kapitaalvermindering zodat het integrale bedrag van de Relevante Kapitaalverhoging nog
intact beschikbaar is voor uitkering zoals beoogd in dit besluit;
3. dat de vennootschap voor het relevante aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk
waarin de Relevante Kapitaalverhoging plaatsvond, kan worden aangemerkt als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en dat er inmiddels
meer dan vier (4) jaar verstreken zijn sinds de Relevante Kapitaalverhoging zodat de vennootschap
zich thans wenst te beroepen op de afwijking in het laatste lid van artikel 537 W.I.B. 1992.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering
De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende
notaris aldus te acteren, te weten:
- dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap thans effectief is gebracht op negentienduizend euro (€ 19.000,00) euro, verdeeld
over honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde;
- dat de fractiewaarde van de bestaande honderd (100) aandelen op evenredige wijze verminderd is.
Naleving wettelijke termijn
De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de gezegde uitkering aan de vennoten ingevolge deze
kapitaalvermindering niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2)
maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van
deze akte nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage
een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen. Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in
het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de
wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen
Luik B
in het register van aandelen.
register van aandelen.
VIJFDE BESLUIT – Statutenwijziging – Wijziging artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven goedgekeurde besluit tot kapitaalvermindering beslist de
vergadering om de eerste zin van Artikel 5: KAPITAAL. van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend
euro (€19.000,00)”.
ZESDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming
van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden “onder de
vorm van een Burgerlijke Vennootschap”.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden
“onder de vorm van een Burgerlijke Vennootschap”.
De vergadering beslist bijgevolg om Artikel 1: NAAM. van de statuten als volgt te wijzigen:
“De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid en onder de naam “DOKTER HILDE VALGAEREN”.
ZEVENDE BESLUIT - Opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende instrumenterende notaris Heidi Blervacq alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT - Machtiging zaakvoerder
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit
te voeren.
NEGENDE BESLUIT – Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “De Graef-Linsen &
C°”, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Boseind 98, B.T.W. BE0436.935.411 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en
de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Heidi Blervacq, notaris te Dessel
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte de dato 17 december 2018 en gecoördineerde
statuten