Ondernemingsnr : 0456047280
Naam
(voluit) : MADLEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steynstraat 375
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 16 mei
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap “MADLEM”, met
maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Steynstraat 375, met ondernemingsnummer
0456.047.280; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Van der Aa, te Antwerpen,
vervangende zijn ambtgenoot notaris Adriaan Van Opstal te Antwerpen – Hoboken op
negenentwintig september negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna onder nummer 951018-380. De statuten werden
gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Caroline De Cort, te Antwerpen – Wilrijk op één juni
tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op eenentwintig juni
daarna, onder nummer 2004-06-21/0090308.
Alle beslissingen werden met éénparigheid van stemmen genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De statuten werden gecoördineerd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw BISCOP Marina Julien Maria, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1960, wonende te 2660
Antwerpen (Hoboken), Steynstraat 375 bus 2, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd:
-uitgifte der akte
-gecoördineerde tekst van de statuten.