Ondernemingsnr : 0432202504
Naam
(voluit) : CONFECTIEMACHINES MAES BERTRAND EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalbergstraat 26
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 10 april 2021,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Confectiemachines
Maes Bertrand & Zoon" volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Wijziging van de naam van de besloten vennootschap "Confectiemachines Maes Bertrand & Zoon",
zodat deze met ingang van 10 april 2021 luidt "Confectiemachines Maes".
Tweede besluit
Inkorting van het huidige boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 31 december 2021 tot 30
december 2021. Vanaf deze datum zal elk boekjaar beginnen op 31 december en eindigen op 30
december van het daaropvolgende jaar.
Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar 15 mei. De eerstvolgende
algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 mei 2021.
Derde besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen driehonderd achtenzeventigduizend achthonderd en vier euro zevenentachtig cent (€
378.804,87), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Kennisname van de staat van actief en passief per 31 december 2020 waaruit blijkt dat het
nettoactief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de voorgenomen uitkering
negatief zou worden.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 10 april 2021 overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Terugbetaling van beschikbare inbreng ten belope van honderd eenendertigduizend euro (€
131.000,00) door uitkering in natura van een onroerend goed aan de enige aandeelhouder.
Zesde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CONFECTIEMACHINES MAES.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
-de aan- en verkoop, de fabricage en het herstellen van alle machines en onderdelen welke in
confectie, textiel of aanverwante bedrijven nodig zijn;
-de aan- en verkoop van textielprodukten (niet in detail) die verband houden met confrectiemachines,
zoals onder andere speciale garens, linten, enzovoort.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële,
financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te
bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 mei,
om 10.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, uit hun functie:
-de heer MAES Geert.
-de Commanditaire Vennootschap MAES SOLUTIONS.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-de heer MAES Geert,
-De commanditaire vennootschap MAES SOLUTIONS met als vast vertegenwoordiger, de heer Niels
MAES.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8780 Oostrozebeke,
Kalbergstraat 26.
Negende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft bij
deze bijzondere volmacht aan Comm. V. INOVIGO te 9870 Zulte, Staatsbaan 305, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten