Ondernemingsnummer :
0475019589
Benaming :
(voluit) :
TUERLINCKX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Roth 42
3202 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel –
Zichem op 23 juli 2018, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de naamloze vennootschap “Tuerlinckx” waarin met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00), door het te brengen van
zeshonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 677.200,00) op honderd
zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 137.200,00), zonder vernietiging van aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling in speciën
op ieder aandeel voor een gelijk deel. Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het gestort
kapitaal dat in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd gevormd.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan
ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van tweeënzeventigduizend vijfentachtig euro één en zeventig eurocent (€
72.085,71) door het te brengen van honderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (€
137.200,00), op vijfenzestigduizend honderd veertien euro negenentwintig eurocent (€ 65.114,29),
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in speciën op ieder aandeel
voor een gelijk deel.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering fiscaal als volgt is aan te rekenen:
-ten belope van één en dertigduizend achthonderd euro (€ 31.800,00) op het werkelijk gestort
kapitaal;
-ten belope van veertigduizend tweehonderd vijfentachtig euro één en zeventig eurocent (€
40.285,71) op de belaste reserves, waarvan twaalfduizend vijfentachtig euro één en zeventig
eurocent (€ 12.085,71) roerende voorheffing.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
Luik B
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op haar beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Voor zover als nodig wijst ondergetekende notaris de aandeelhouders erop dat indien deze
kapitaalvermindering gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, de
vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd
op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste
aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de
roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D en 328R verplichtingen zijn in
hoofde van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:
“ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend honderd veertien euro negenentwintig
eurocent (€ 65.114,29).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd tweeënzeventig (1.372) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
driehonderd tweeënzeventigste (1/1.372ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
DERDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fisconsult-Account NV, met
zetel te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL