Ondernemingsnummer :
0479811191
Benaming :
(voluit) :
KEUKENHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpsesteenweg 65
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Nathalie Verelst, met standplaats te
Nijlen, op 28 december 2018, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KEUKENHUIS”, met
maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 65, RPR Antwerpen, BTW/
ondernemingsnummer BE 0479.811.191 volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor
aangaande de hierna omschreven inbreng in natura, de toegepaste waardebepaling en de als
tegenprestatie verstrekte effectieve vergoeding.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen
van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven inbreng
(en) in natura, over de toegepaste schattingswijze(n) en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.
De besluiten van het verslag van de BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren te 2240 Massenhoven,
Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door  mevrouw Evy Neyens bedrijfsrevisor, opgemaakte te
Masssenhoven op  27 december 2018, luiden letterlijk als volgt:
“V.BESLUITEN
Ondergetekende Evy Neyens, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van
het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV
KEUKENHUIS ten bedrage van € 1.950.000,00 door middel van inbreng van natura van
schuldvorderingen toebehorende aan BVBA SAMI ad € 900.000,00 en aan de echtgenoten dhr. en
mevr. Deceunynck-Welters ad € 1.050.000,00 dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
b) een voorbehoud wordt geformuleerd aangaande de beschrijving betreffende de normale vereisten
van nauwkeurigheid en duidelijkheid van de in te brengen vermogensbestanddelen van BVBA SAMI
vermits een bedrag ad € 900.000,00 niet kan gestaafd worden met onderliggende
verantwoordingsstukken;
c) de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;
d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 14.606 aandelen zonder nominale
waarde van de NV KEUKENHUIS zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e) het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV KEUKENHUIS heeft bepaald op € 607.825,50
zijnde het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 4.553 aandelen met een
Luik B
fractiewaarde van € 133,50 per aandeel.
Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na
de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename
van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende
inbrengbedrag ad € 1.950.000,00.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de NV KEUKENHUIS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 27 december 2018
BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Evy Neyens
Bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLISSING
Kapitaalverhoging
- De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen negenhonderdvijftig duizend euro
(1.950.000,00 €) om het te brengen van zeshonderd en zevenduizend achthonderd vijfentwintig euro
vijftig cent (607.825,50 €) tot twee miljoen vijfhonderdzevenenvijftig duizend achthonderdvijfentwintig
euro en vijftig cent (2.557.825,50 €) door de creatie van 14.606 nieuwe aandelen (zonder vermelding
van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen
vanaf hun creatie.
- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering/achtergestelde lening (onder de vorm van
rekening courant ten laste van de vennootschap) en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn,
worden toegekend aan enerzijds de echtgenoten DECEUNYNCK Geert en WELTERS Magdalena
hierna genoemd, en anderzijds de BVBA “SAMI” voornoemd, in tegenprestatie van de inbrengen.
Stemming. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING:
Verwezenlijking van de inbreng.
- Zijn hier tussengekomen:
1. Mevrouw WELTERS Magdalena Ivonne Jozef, geboren te Lier op 18 april 1970,  echtgenote van
de heer DECEUNYNCK Geert voornoemd, wonend te 2560 Kessel, Lindekensbaan 86A, en
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SAMI”, met zetel te 2560 Nijlen,
Lindekensbaan 86A, B.T.W./BE 0462.883.010 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, opgericht bij akte
verleden voor notaris Jacques Vernimmen destijds te Nijlen op 09 maart 1998, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder het nummer 980326-95.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 16 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 14 januari 2014, onder het nummer 14014537.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door de zaakvoerder de heer Deceunynck
Geert voornoemd, hiertoe benoemd bij de oprichting, gepubliceerd zoals voormeld;
die, na lezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben en op de
hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en die
uiteenzetten dat zij houders zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering/achtergestelde lening (ten laste van onderhavige vennootschap) onder de vorm van
een rekening-courant, als volgt:
- de echtgenoten DECEUNYNCK Geert en WELTERS Magdalena voor een bedrag van één miljoen
en vijftigduizend euro (1.050.000,00 €);
- de BVBA “SAMI” voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (900.000,00 €);
- Na deze uiteenzetting verklaren voornoemde tussenkomende partijen inbreng te doen in de
vennootschap van hun voormelde schuldvordering (onder de vorm van rekening courant) voor een
bedrag van één miljoen en vijftigduizend euro (1.050.000,00 €) voor wat betreft de echtgenoten
DECEUNYNCK Geert en WELTERS Magdalena en voor een bedrag van negenhonderdduizend
euro (900.000,00 €) voor wat betreft de BVBA “SAMI”;
- Als vergoeding en tegenprestatie voor die inbrengen worden aan voornoemde tussenkomende
partijen, die hierbij aanvaarden, 14.606 nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (die
volledig volgestort zijn) verstrekt, in volgende verhouding:
-aan de heer DECEUNYNCK Geert en mevrouw WELTERS Magdalena samen: 7.865 aandelen;
-aan de BVBA “SAMI”: 6.741 aandelen;
Alle aandeelhouders (aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd) verklaren hiervan volledig op de
Luik B
hoogte te zijn en kennis te hebben.
Hypothecaire toestand:
De echtgenoten DECEUNYNCK Geert en WELTERS Magdalena voornoemd verklaren dat
voormelde ingebrachte schuldvordering zuiver en vrij is van alle bevoorrechte en/of hypothecaire
inschrijvingen.
De BVBA “SAMI” verklaart dat voormelde ingebrachte schuldvordering zuiver en vrij is van alle
bevoorrechte en/of hypothecaire inschrijvingen.
Fiscale verklaring.
Overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van Registratierechten wordt voormelde inbreng
vergoed door aandelen zoals hiervoor vermeld zonder dat de vennootschap lasten op zich neemt
boven die toegekende maatschappelijke rechten.
Stemming. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING:
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering stellen vast en verzoeken mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig
proces-verbaal vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk
nieuw aandeel volledig werd volgestort.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op twee miljoen
vijfhonderdzevenenvijftig duizend achthonderdvijfentwintig euro en vijftig cent (2.557.825,50 €) en is
vertegenwoordigd door 19.159 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Stemming. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING:
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en het
bestaande artikel 5 a) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal
    1.  Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdzevenenvijftig duizend
achthonderdvijfentwintig euro en vijftig cent (2.557.825,50 €). Het is volledig geplaatst en verdeeld in
negentienduizend honderdnegenenvijftig (19.159) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde.”
ZESDE BESLISSING:
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders voor de uitvoering van de
beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.        
Stemming. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
NOTARIS Nathalie Verelst
Worden hiermee samen neergelegd : een afschrift van de akte statutenwijziging en gecoördineerde
statuten