N° d'entreprise : 0465688486
Nom
(en entier) : SDI CONSULTING
(en abrégé) : SDIC
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Palais 33 bte 8
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DIVERS, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 4 mai 2020, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
SDI Consulting », ayant son siège social à 1030 BRUXELLES, rue des Palais 33 bte 8, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Conversion du compte de capitaux propres légalement indisponible
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars ayant introduit le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, (ci-après le « CSA »), l’assemblée constate
que le capital effectivement libéré de la société de cent cinquante-trois mille cinq cent nonante-deux
euros un cent (€ 153.592,01) et la réserve légale de quinze mille trois cent cinquante-neuf euros
vingt cents (€ 15.359,20) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
Conformément aux dispositions du CSA, l’assemblée générale décide immédiatement de convertir le
compte de capitaux propres légalement indisponible qui s’élève à un montant de cent soixante-huit
mille neuf cent cinquante et un euros vingt et un cents (€ 168.951,21), en un compte de capitaux
propres disponible.
Par conséquent, l’assemblée générale décide de prévoir dans l’article des statuts relatif aux Apports,
que la société dispose d’un compte de capitaux propres disponible qui est susceptible de distribution
aux actionnaires.
Deuxième résolution : réduction des capitaux propres Disponibles par voie de distribution des
apports libérés
À l’instant, intervient l’administrateur de la société, Monsieur BOL Stéphane, prénommé, qui déclare
et confirme, pour autant que de besoin, que la société est une ‘petite société’ au sens de l’article 1:24
du CSA.
En conséquence de la décision prise à la première résolution, l’assemblée générale décide de
réduire les capitaux propres disponibles à concurrence de cent trente-cinq mille euros (€ 135.000,00)
pour les ramener de cent soixante-huit mille neuf cent cinquante et un euros vingt et un cents (€
168.951,21) à trente-trois mille neuf cent cinquante et un euros vingt et un cents (€ 33.951,21), par
voie de distribution des apports libérés à l’actionnaire unique, sans suppression d’actions, étant
entendu que cette réduction de capitaux propres disponibles se fera en déduction de l’apport en
espèces d’un montant de cent trente-cinq mille euros (€ 135.000,00) qui avait été apporté pour
augmenter le capital souscrit lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2014, tenue en
présence du notaire Jean VINCKE, soussigné, et publiée par extraits aux Annexes du Moniteur belge
du 18 mars suivant, sous le numéro 0062932, espèces provenant de la distribution d’un dividende
intercalaire aux actionnaires, après prélèvement d’un précompte mobilier au taux réduit de 10% en
application de l’article 537 du Code d’Impôts sur les revenus 92, et dont la distribution fut décidée par
une assemblée générale spéciale préalable tenue sous seing privé en date du 20 décembre 2013.
Volet B
L’assemblée générale constate le respect de l’article 5:142 du CSA, sur base du bilan arrêté au 31
décembre 2019, non encore approuvé, lequel peut être assimilé à un état récent résumant la
situation active et passive conformément à ce qui est prévu dans l’alinéa 2 de l’article 5:142 du CSA.
  
Et à l’instant, intervient l’administrateur de la société,  Monsieur BOL Stéphane, prénommé, qui
déclare et constate qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements
auxquels elle peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à
mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter des présentes.
Les développements auxquels la société peut raisonnablement s’attendre, dont question ci-dessus,
ont été reflétés dans un rapport établi par l’administrateur sur base d’un bilan interne de la société
clos au 31 décembre 2019.
Troisième résolution : Suppression et insertion de noms commerciaux
L’assemblée décide de supprimer des statuts le nom commercial « Sports Direct Import & Consulting
» et décide d’intégrer les trois noms commerciaux suivants : « Redclear Europe » et/ou « Redclear
Belgique » et/ou « Redclear België ».
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec les dispositions du CSA
et avec les décisions prises.
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux qui sont en conformité avec les dispositions du CSA et en concordance
avec les décisions qui viennent d’être prises.
L’assemblée générale a ensuite déclaré arrêter comme suit le texte des nouveaux statuts de la
société :
Article 1 : Dénomination, noms commerciaux et forme légale.
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination «SDI
Consulting », en abrégé « SDIC ».
Les dénominations complète ou abrégée pourront être utilisées ensemble ou séparément.
La société pourra utiliser, dans le cadre de ses activités d’import-export, les noms commerciaux «
Sports Direct Import Center » et/ou « Redclear Europe » et/ou « Redclear Belgique » et/ou «
Redclear België ».
Article 2 : Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré sur simple décision de l’organe d’administration dans le respect de la
législation en matière d’utilisation des langues.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet.
La société a pour objet, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec
des tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger :
    1.  Toutes activités ayant trait à la réalisation, l’import, l’export, l’achat, la vente, la distribution, la
commercialisation et la promotion de tous articles et vêtements de sports, de tous accessoires et de
tous matériels, en gros et au détail, au moyen de webshops, magasins ou par tout autre moyen,
cette énumération étant exemplative et non limitative ;
    2.  La promotion, la présentation et le commerce sous toutes formes de tous articles de loisirs
ainsi que la promotion, dans le sens le plus large du terme, d’activités sportives, culturelles et de
loisirs ;
    3.  La consultance et toutes prestations de services dans le sens le plus large du terme, dans les
domaines sportifs, culturels et de loisirs et, notamment, l’organisation de compétitions, d’évènements
sportifs ou autres ;
    4.  Toutes activités ayant trait à la réalisation, l’import, l’export, l’achat, la vente, la distribution, la
commercialisation, le merchandising, le marketing et la promotion de tous trophées, médailles,
coupes ou autres prix quelconques ;
    5.  L’impression, la gravure ou toute forme de personnalisation sur tout support quelconque tel que
le textile ;
    6.  La création, la réalisation, la conception, la production, la commercialisation de tous concepts,
moyens de communication dans les domaines sportifs, culturels et de loisirs ; 
    7.   La création, la réalisation, la conception, la production, la commercialisation de tous incentives,
évènements, spectacles, promotions, présentations, et toutes sortes d’animations ;
    8.  La location de tous matériels ou de tous biens immobiliers quelconques ;
    9.   La consultance dans le domaine du développement de logiciels informatiques, du multimédia,
internet, intranet et extranet – la programmation, le développement, l’installation et l’exploitation  de
logiciels -  l’achat, la vente de matériel informatique et d’accessoires – l’achat, la vente de
Volet B
matériel  de téléphonie et d’accessoires – l’achat, la vente de matériel de photocopie – intermédiaire
commercial – le développement de sites internet, intranet et extranet et autres ;
    10.  La location de matériel informatique, le développement, l’exploitation, la conception de
logiciels et autres medias au sens le plus large du terme ; 
    11.  L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;
    12.  La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits
réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, l’expertise de tous
biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger ;
    13.  L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ;
    14.  La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge
ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.
(…)
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible qui est susceptible de distribution aux
actionnaires.
Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits
sur le compte de capitaux propres disponible ou un compte de capitaux propres indisponible. A
défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être inscrits sur le
compte de capitaux propres disponible.
(…)
Article 7 : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre peut être tenu sous format électronique.
(…)
Article 10 : Organe d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
Volet B
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration.
§1 Pouvoirs
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
En cas d’administrateur unique, celui-ci exerce seul le pouvoir d’administration.
En cas de pluralité d’administrateurs, ils exercent ensemble le pouvoir d’administration.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§2 Représentation externe
En cas d’administrateur unique, celui-ci représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
En cas de pluralité d’administrateurs chaque administrateur agissant seul représente la société à l’
égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
La société est également valablement représentée par tout mandataire spécial désigné pour la
représenter.
(…)
Article 13 : Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui  concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 : Contrôle de la société.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15 : Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour
ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 16 : Convocations – Admission.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
(…)
Article 19 : Prorogation.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
Volet B
même ordre du jour et statuera définitivement.
(…)
Article 21 : Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22 : Répartition – réserves.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent aussi longtemps que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
Article 23 : Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale prise selon les
modalités de présence, quorum et majorité prévues par la loi.
Article 24 : Liquidateurs.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25 : Répartition de l’actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
Cinquième résolution : Démission et renouvellement de mandat
      L’assemblée décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel mentionné ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de son mandat en le nommant, avec effet au 1er janvier 2020,
comme administrateur non statutaires de la société pour une durée indéterminée :
Monsieur BOL Stéphane, domicilié à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), Rue des Palais, 33, boîte 8,
lequel est ici présent pour accepter ce mandat.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Sixième résolution : Transfert du siège
L’assemblée constate que la boîte du siège doit être adaptée.
Par conséquent, l'assemblée décide de transférer le siège de la société vers l’adresse suivante à
compter de ce jour : Rue des Palais, 33, Bte G7 à 1030 Bruxelles.
Septième résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur, avec faculté de délégation, en vue de
l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions comprenant l’adoption des nouveaux statuts, sont adoptées successivement à
l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts