Ondernemingsnummer :
0684987571
Benaming :
(voluit) :
Fortino Capital II Growth Arkiv
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Belgicastraat 3
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de private bevak naar Belgisch recht voor de belegging
in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen onder de vorm
van een naamloze vennootschap "Fortino Capital II Growth ARKIV", waarvan de zetel gevestigd is te
1930 Zaventem, Belgicastraat 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. GOEDKEURING GEWIJZIGD INTERN REGLEMENT
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring gewijzigd Intern Reglement.
(...)
B. EERSTE KAPITAALVERHOGING
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist unaniem het kapitaal van de Vennootschap een eerste maal te verhogen met
EUR 2.103.000,00, om het te brengen van EUR 179.019.000,00 op EUR 181.122.000,00 (de "Eerste
Kapitaalverhoging").
De vergadering beslist unaniem dat deze Eerste Kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 2.103 klasse A aandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande klasse A aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe klasse A aandelen, tegen de prijs van EUR 1.000,00 elk en op
ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van veertien procent (14 %). De
vergadering erkent unaniem dat ter gelegenheid van de Eerste Kapitaalverhoging er geen
uitgiftepremie geboekt zal worden, in afwijking met artikel 3.3 van het Intern Reglement.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder klasse A
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van veertien procent (14 %). De
Eerste Kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van EUR 294.420,00.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE53 0689 0851 4353 op naam van de
Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27
juni 2019.
(...)
C. TWEEDE KAPITAALVERHOGING
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
Luik B
De vergadering beslist unaniem het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met
EUR 20.000.000,00, om het te brengen van EUR 181.122.000,00 op EUR 201.122.000,00 (de
"Tweede Kapitaalverhoging").
De vergadering beslist unaniem dat deze Tweede Kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 20.000 klasse A aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande klasse A aandelen, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in
geld ingeschreven worden op de nieuwe klasse A aandelen, tegen de prijs van EUR 1.006,3123 elk,
waarvan:
(i) EUR 1.000,00 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal EUR
20.000.000,00; en,
(ii) EUR 6,3123 per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal
EUR 126.246,00.
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van veertien procent (14 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort. De vergadering erkent dat
de te boeken "Uitgiftepremies" afwijken van artikel 3.3 van het Intern Reglement.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat:
(i) op ieder klasse A aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope van
veertien procent (14%); op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van EUR
2.800.000,00; en,
(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd gestort, hetzij in
totaal EUR 126.246,00.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE53 0689 0851 4353 op naam van de
Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27
juni 2019.
(...)
TIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist unaniem het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde EUR 126.246,00,
te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist unaniem de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
D. WIJZIGING VAN DE STATUTEN
ELFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 6 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten inzake de Eerste
Kapitaalverhoging en de Tweede Kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering unaniem
artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en één miljoen honderdtweeëntwintigduizend
euro (EUR 201.122.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en één duizend honderdtweeëntwintig (201.122)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld over volgende klassen:
- 201.060 klasse A aandelen (de Klasse A Aandelen); en
- 62 klasse B aandelen (de Klasse B Aandelen).
Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle aandelen, ongeacht de klasse,
gelijke rechten en geeft elk aandeel recht op één stem."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris