Ondernemingsnr : 0686964787
Naam
(voluit) : VIVAMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Gammel 61
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 3 februari 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Vivamus", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0686.964.787 en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
tekst:
“- De organisatie, de promotie en / of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installatie waar deze evenementen plaatsvinden.
    •  De groot en kleinhandel, in-, uit- en doorvoer van antiquiteiten, schilderijen en gravuren, oude
meubelen, oude kleren en tweedehandse goederen, zoals boeken, glaswerk, kristal, porselein, zilver,
brons, keramiek, potwerk en dergelijke. Zij heeft eveneens tot doel de restauratie van schilderijen,
meubelen en andere kunstvoorwerpen.
    •  De aanneming van schilder en behangwerken, het plaatsen van muur- en vloerbekleding,
schrijn-, timmer- en meubelwerken, glaswerken, leveren en plaatsen van kunstramen en brandglas,
het confectioneren alsmede het plaatsen van alle raambekledingen, alsmede de volledige
binnenhuisinrichting en versiering.
De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland,
het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit
onroerende goederen.
Luik B
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het vervreemden, ruilen, verhuren en
andere verrichtingen betreffende de roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat
vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals
onteigening voor openbaar nut, dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig patrimoniumbeheer het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaam-heden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofd-doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden
kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving op
alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of
maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht
worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het stellen van waarborgen op gelijk welke
wijze, het toestaan en het opnemen van leningen en kredieten in alle mogelijke vormen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of ven-nootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich bezig houden met alle operaties van commercië-le, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direkt hetzij indirekt, verband
houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en ver-effenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VIVAMUS».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van advies inzake en het leveren van strategisch management;
- alle mogelijke advies-en/of dienstenfuncties;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het analyseren, initiëren en implementeren van initiatieven op bedrijfstrategisch vlak, genomen door
of in samenspraak met het topmanagement van bedrijven en/of de eigenaren. Deze opdracht
omhelst tevens het voeren van bestuursmandaten in derde vennootschappen;
- het verstrekken van adviezen en het voeren van acties die gericht zijn op het creëren van een
Luik B
unieke en waardevolle positie voor ondernemingen; het verstrekken van adviezen en diensten met
betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging
en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het analyseren van organisaties en bedrijfsprocessen met het oog op het formuleren van
doelstellingen, het ontwikkelen van beleid en plannen om deze doelstellingen te realiseren. Het
initiëren van deze plannen en het uitvoeren van deze plannen. Het controleren, corrigeren en
bijsturen van de uitvoering van deze plannen;
- het verlenen van advies inzake en het leveren van operationeel management – het verlenen van
HR-management en gerelateerde diensten;
- het ontwikkelen, plannen, organiseren, coördineren en uitvoeren van interne processen met het oog
op het verbeteren van de efficiëntie en het beheersen van de kosten;
- het ontwerpen, implementeren, aansturen en voeren van operationele processen, aan- en
verkoopprocessen, logistieke processen en administratieve processen. Het plannen, opvolgen,
toezien en uitvoeren van die processen op een zo efficiënt mogelijk wijze dit zowel in termen van het
gebruik van de beschikbare middelen (tastbare zowel als niet tastbare) als in termen van het
beantwoorden aan de eisen gesteld door afnemers;
- het beheer en de leiding over de fysieke en/of technische functies van een onderneming of
organisatie;
- het voeren van de dagdagelijkse leiding van een bedrijf, het leiden van medewerkers;
- het verstrekken van advies in de gebieden management, financiën, douane, human resources,
sales, public relations en aanverwante technische vakgebieden. Het verstrekken van opleiding
binnen deze gebieden.
- het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;
- ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten;
- vervaardiging van wijn en bier;
- de organisatie, de promotie en / of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installatie waar deze evenementen plaatsvinden.
    •  de groot en kleinhandel, in-, uit- en doorvoer van antiquiteiten, schilderijen en gravuren, oude
meubelen, oude kleren en tweedehandse goederen, zoals boeken, glaswerk, kristal, porselein, zilver,
brons, keramiek, potwerk en dergelijke. Zij heeft eveneens tot doel de restauratie van schilderijen,
meubelen en andere kunstvoorwerpen.
    •  de aanneming van schilder en behangwerken, het plaatsen van muur- en vloerbekleding,
schrijn-, timmer- en meubelwerken, glaswerken, leveren en plaatsen van kunstramen en brandglas,
het confectioneren alsmede het plaatsen van alle raambekledingen, alsmede de volledige
binnenhuisinrichting en versiering.
De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland,
het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit
onroerende goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het vervreemden, ruilen, verhuren en
andere verrichtingen betreffende de roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat
vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals
onteigening voor openbaar nut, dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig patrimoniumbeheer het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaam-heden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofd-doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden
kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving op
alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of
maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht
worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het stellen van waarborgen op gelijk welke
wijze, het toestaan en het opnemen van leningen en kredieten in alle mogelijke vormen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of ven-nootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich bezig houden met alle operaties van commercië-le, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direkt hetzij indirekt, verband
houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.
Luik B
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roe-rende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar
maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden
voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake
vastgoedmakelaar.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar
nadien.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde:
- de heer STOFFELS Paul, voornoemd, wonende te Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, hier aanwezig
en die zijn opdracht aanvaardt.
- mevrouw VELDMAN Petra, voornoemd, wonende te Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, hier aanwezig
en die haar opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om veertien uur (14.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
Voor de herbenoeming van de stataire bestuurders wordt verwezen naar artikel 10 van voormelde
statuten.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 2310 Rijkevorsel, Kleine
Gammel 61 naar 2950 Kapellen, Bonapartelaan 6.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Luik B
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en veslag bestuurder.