Ondernemingsnr : 0411980081
Naam
(voluit) : KAROLIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 76
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 14 maart 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Karolien"  met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te RPR Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0411.980.081, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging benaming.
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“Cuesta Huwyn”.
TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventigduizend driehonderd
achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijfduizend achthonderd euro eenenzeventig cent (€ 5.800,71), werd omgezet in een statutair
onbeschikbare reserve, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT – Inbreng in geld.
De vergadering besluit te verzaken aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §1 WVV.
De vergadering besluit vervolgens tot een inbreng in geld, ten belope van tweehonderd vijftigduizend
zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (€ 250.631,94), zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
VIJFDE BESLUIT - Onderschrijving – Volstorting.
Luik B
Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door:
1/ de besloten vennootschap “BURO 360”, voornoemd, die inschrijft op honderd vijfentwintigduizend
driehonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 125.315,97), integraal volstort.
2/ De besloten vennootschap “K.R.M.”, voornoemd, die inschrijft op honderd vijfentwintigduizend
driehonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 125.315,97), integraal volstort.
Deze inbreng in geld wordt geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de inbreng in geld een globaal
bedrag van tweehonderd vijftigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (€
250.631,94) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van tweehonderd vijftigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig
cent (€ 250.631,94) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte vermogen ten bedrage van
tweehonderd vijftigduizend zeshonderd eenendertig euro vierennegentig cent (€ 250.631,94).
ZESDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 13 februari
2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het negende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - Verlenging boekjaar.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig
juni van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
maart 2022 te verlengen tot en met 30 juni 2023.
ACHTSTE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op dertig december om acht uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden op dertig december van het jaar 2023.
NEGENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Cuesta Huwyn”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de kleinhandel in mercerieartikelen, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes,
kinderkleding, confectie voor heren en voor dames, allerlei textielwaren, kleding en schoeisel.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van een vakantiehuis.
- het uitbaten van logies en conferentieoorden voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie van
het verschaffen van ontbijt of maaltijden.
- catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends,
vrijetijdsevenenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden,
tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten
en verhuren van feestzalen en kermisattracties.
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakweken, het huren, verhuren, ter beschikking
Luik B
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de punten
hierboven. Deze opsomming is niet limitatief.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt driehonderd vijfentwintigduizend
euro (€ 325.000,00).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de aan- en verkoop van onroerend goed, alsook voor het afsluiten van financieringen is altijd
het voorafgaandelijke akkoord van de aandeelhouders vereist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig december om acht uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerders (thans bestuurders genoemd) als
bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1/ de heer MATTEN Kris, voornoemd, die aanvaardt.
2/ de heer MOL Matthias, voornoemd, die aanvaardt.
3/ mevrouw VANDENBROUCKE Patricia, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLUIT - Benoeming bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw DECLERCQ Hannelore Bertha Maité, woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, alhier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
DERTIENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Roeselaarsestraat 76.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  Afschrift van het procesverbaal van 14 maart 2022
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan
 
Notaris Ides Viaene