Ondernemingsnr : 0548708016
Naam
(voluit) : A & E-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzeren Getouwkens 15
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 18 januari 2024, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen door
vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen.
4. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
5. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “A & E-TECH”.
(...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor grond- en waterbouwkundige werken;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en
leidingen, wegpersingen en dwarsboringen;
- Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen;
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken;
- Aannemer van slopingswerken;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen;
- Het uitvoeren van draineringswerken;
- De uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
- Het leggen van ondergrondse kabels;
- Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse nutsvoorzieningen;
- Het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, electra- en gasdistributie door
middel van telegestuurde apparatuur;
- Het uitvoeren van bestratingswerken;
- Algemene bouwonderneming;
- Kleinhandel diverse goederen;
- Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Koerierdiensten;
- Uitbating van taverne, café;
- Het versnijden en verpakken van vlees;
- Tussenpersoon op commissiebasis;
- Schoonmaakbedrijf, reinigen van gevels, schoorsteenvegen (in de meeste ruime zin).
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag haar
voorwerp zowel in België als in buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor
eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
minstens twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegen derden.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.(...)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de
term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerder en de van
rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 en beslist daarop de huidige bestuurder,
hierna vermeld, voor zover als nodig te bevestigen in haar benoeming als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de heer Uludag Ayhan, wonende te 9160 Lokeren, Bergendriesstraat 13;
- de heer Celik Engin, wonende te 9160 Lokeren, Ijzeren Getouwkens 15;
Die verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Ijzeren Getouwkens 15.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- liquiditeitstest;
- gecoördineerde statuten.