Pour felOfeffier
N' d'entreprise : BE0632.619.746
Nom
(en entier) . So Watts
(en abrégé)
Forme légale . SRL
Adresse complete du siège : rue Gustave Bruyr 6, 5060 Velaine-sur-Sambre
(Sambreville), Belgique
Objet de l'acte :	Modification des statuts - Modification divers
Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue le 31/01/2025, au siège
social
Le bureau
L'assemblée est ouverte à 17:00 heures, sous la présidence de Clarke Nathan Grégory, qui
désigne Van Oostveldt Quentin comme secrétaire
Composition de l'assemblée
L'assemblée est composée des actionnaires présents ou représentés dont les données figurent sur
la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence indique également le
nombre d'actions que chaque actionnaire présent ou représenté détient, selon sa propre
déclaration.
Le président constate que l'organe d'administration est présent.
La liste de présence précitée a été contresignée par les membres du bureau qui l'ont reconnue
comme exacte. Elle sera annexée au présent procès-verbal, ainsi que les procurations des
personnes représentées.
Exposé
Le président expose ce qui suit :
I. Cette assemblée a été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Approbation révocation - Van Oostveldt Quentin
2 Autres points à l'ordre du jour / Divers
Il. Puisque toutes les 100 actions existantes sont représentées, la justification des
formalités de convo-cation s'avère superflue. L'assemblée est donc habilitée à délibérer et
peut donc valablement décider sur son ordre du jour.
III. Tous les actionnaires présents ou représentés satisfont aux conditions pour être présents
à la pré-sente assemblée.
Constatation de la validité de l'assemblée
Le(s) scrutateur(s) a(ont) vérifié cet exposé et l'assemblée l'a reconnu exact.
L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à décider sur les points
repris à l'ordre du jour qui sont ensuite abordés.
Résolutions
Après discussion, les résolutions suivantes sont adoptées.
1e résolution
L'assemblée procède au vote sur la ratification de la révocation.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayan! pouvon de représenter la personne morale à l'égard des bers
Au vorso . Nom e! signature (pas applicable aux antes de type . Mention »)
Mod PDF 19.01
Nom et représentant permanentProposition révocationVan Oostveldt Quentin
Le résultat du vote est le suivant : Oui À l'unanimité
Décharge sera donnée lors de l'AGO, le cas échéant
2e résolution
L'assemblée discute des autres points à l'ordre du jour et prend les décisions suivantes :
Changement de siègeTft de Velaine vers pont-à-Celles
Le résultat du vote est le suivant : Oui À l'unanimité
Validation de cession d'actionsCession de 50 actions de Quentin vers Nathan selon convention
signée ce jour.
Le résultat du vote est le suivant : Oui À l'unanimité
Le siège social est transféré de Rue Gustave Bruyr 6, 5060 Velaine-Sur-Sambre vers Rue
Saint-Antoine 16B, 6230 Pont-à-Celles à partir de ce jour.
Dispositions finales
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités et les questions étant épuisées,
l'assemblée est levée à 18h00 heures.
Fait à Velaine-sur-Sambre (Sambreville) le 27/01/2025.
Déposé en même temps en original le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire
Clarke Nathan, Administrateur
Nom et qualite du notaire instrumentant on de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne riorale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type e Mention »)