N° d'entreprise : 0689629418
Nom
(en entier) : Al & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue aux Fleurs 13
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Ce jour, le sept mars deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Al & Co", ayant son siège
à 1380 Lasne, Rue aux Fleurs 13, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :    Transformation du compte de capitaux propres statutairement
indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
L'assemblée constate qu'au 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, §2, troisième alinéa de la
Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, (i) la partie libérée de la part du capital et la réserve légale de la Société, ont été converties
de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible, et (ii) l'éventuelle partie non libérée du capital a été convertie de la même
manière en un compte de capitaux propres "apports non appelés".
L’assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
susmentionné en un compte de capitaux propres disponible. A la libération, les montants libérés sont
inscrits sur ce même compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte
de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont
inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier l’article 15 des statuts actuels et de le remplacer, tel
que repris ci-dessous à l’article 2 dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté par la présente
assemblée générale.
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le premier vendredi du mois de juin à dix-neuf heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts actuels et de le remplacer,
tel que repris ci-dessous à l’article 6 dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté par la
présente assemblée générale.
Volet B
QUATRIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er juillet 2022, se terminera
le 31 décembre 2023.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le premier vendredi du mois de juin de l’an 2024 à dix-neuf
heures.
CINQUIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
"Art 1. La société a la forme d'une société à responsabilité limitée, se dénomme "Al & Co" et est
établie en Région wallonne.
Art. 2. L'exercice social commence le 1er janvier et finira le 31 décembre de chaque année
Art. 3. L'assemblée générale décide de la manière dont le bénéfice annuel net est utilisé, sur la base
d’une proposition de l'organe d'administration.
Art. 4. L'assemblée générale nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et leurs pouvoirs. Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés conformément aux articles 3:88 et 3:89 du Code des sociétés et
des associations.
Chaque administrateur – aussi lorsqu’il y en a plusieurs – représente la société vis-à-vis de tiers,
ainsi qu’en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.
Art. 5. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers, toutes prestations et activités se rapportant à la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ou entreprises et plus particulièrement celles exerçant dans le domaine de l’
informatique et de l’internet ou ayant un rapport direct ou indirect avec l’informatique et l’internet.
La société a également pour activité, contractuellement ou par la prise de tous mandats au sein de
sociétés ou d’entreprises belges ou étrangères et plus particulièrement celles exerçant dans le
domaine de l’informatique et de l’internet ou ayant un rapport direct ou indirect avec l’informatique et
l’internet, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci, et la participation à leur gestion
journalière, à leur direction générale et à leur direction commerciale.
La société peut en outre réaliser toutes opérations ou promulguer tous conseils en rapport avec la
création d’entreprise, l’organisation, la gestion ou la direction générale et la direction commerciale d’
entreprises, l’activité de conseil et la prestation de services dans le domaine organisationnel et
commercial, le conseil en mise en relation et au financement des entreprises, le conseil en matière d’
ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de financements connexes, l’assistance et le
conseil en partenariat d’entreprise et en mise en relation de sociétés, le conseil en gestion de l’
énergie, la gestion des ressources humaines, toutes sortes de services rendus aux entreprises et
plus particulièrement celles exerçant dans le domaine de l’informatique et de l’internet ou ayant un
rapport direct ou indirect avec l’informatique et l’internet en général.
Elle a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, l’achat, la vente en gros ou en détail, en magasin, sur site internet, par correspondance, sur
foires, expositions, brocantes, marchés et à domicile, l’importation, l’exportation, la représentation, l’
entreposage, la transformation, le courtage, la location de tous biens mobiliers et marchandises
diverses, cette énonciation étant indicative et non limitative.
La société a également pour objet l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs financières,
mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes opérations de
gestion du portefeuille ainsi constitué, à l’exclusion de celles faisant l’objet de dispositions légales qui
en réglementent l’accès sauf si la société remplit ces conditions.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur de toutes autres sociétés.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations financières, mobilières
et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son
entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n’ont aucun lien
direct ou indirect avec l’objet de la société.
Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec, toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés.
La société peut gérer son propre patrimoine et s’intéresser par toutes voies au développement de
celui-ci.
La société a également pour objet la gestion et la valorisation de son propre patrimoine immobilier,
avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment
par l’achat, la vente, la location, l’achat de pleine propriété ou de droits réels destinés à la location, la
viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la construction, le tout au sens le
Volet B
plus large de tout immeuble de toute nature que ce soit.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger son dirigeant et
les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers en donnant, entre autres, ses biens, sans aucune exception, en hypothèque ou en gage.
La société peut exercer les activités de consultance dans tous les domaines, sans aucune exception.
Au cas où la réalisation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet, son application et
ses limites.
Art. 6. Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures. Tous les
titulaires sont admis à l’assemblée générale mais seuls les actionnaires peuvent y exercer le droit de
vote.
Art. 7. En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises, qui en
disposition contraire à l’article 5:5 du Code des sociétés et des associations, ne doivent pas être
libérées, l'administrateur décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les titulaires
d'actions non entièrement libérées.".  
SIXIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de Monsieur BRUYR Sébastien, né à
Ixelles le 27 décembre 1986, en tant qu’administrateur de la Société.
II. L’assemblée décide de nommer Monsieur LESUISSE Antony, né à Namur le 16 octobre 1978, en
tant qu’administrateur de la Société, et ceci pour une durée indéterminée.
Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…).
NEUVIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur LESUISSE Antony, prénommé, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire