Ondernemingsnr : 0412484382
Naam
(voluit) : BFS Europe NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef(KRU) 15A
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 23 maart 2023 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de naamloze vennootschap "BFS Europe NV", met zetel te 9770 Kruisem, Groenedreef 15/A, BTW
BE0412.484.382, RPR Gent afdeling Oudenaarde, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
     Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, de fabricatie en bewerking, de invoer en uitvoer, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de consignatie van textielproducten, en in het bijzonder van naaldvilt-tapijten,
kunstgras, tapijten en van alle textielstoffen en aanverwante producten van plantaardige, minerale,
chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong, van alle producten voor binnenhuisinrichting,
carpet-backing, van producten en verpakkingen van geo-textiles en agro-textiles en in het algemeen
alles wat voor deze industrie, direct of indirect, van belang is; zij zal zich bijgevolg bezig houden met
alle willekeurige zaken die verband houden met de een of andere tak van deze industrie met
betrekking tot accessoires, aanverwante of nuttige zaken.
De plaatsing (en eventueel hierin inbegrepen het wegnemen van de oude bodembekleding),
installatie en onderhoud van bodembekledingen voor gebouwen en (sport)complexen en andere
toepassingen, ondermeer kunstgrasvelden alsmede het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
Het recycleren of het zorgen voor de recyclage van naaldvilttapijten, kunstgras, textielproducten en
van alle textielstoffen en aanverwante producten van plantaardige, minerale, chemische, natuurlijke
of kunstmatige oorsprong, van alle producten voor binnenhuisinrichting, carpet-backing, van
producten en verpakkingen van geo-textiles en agro-textiles.
Het verhuren of leasen van naaldvilttapijten, kunstgras, tapijten en van alle textielstoffen en
aanverwante producten van plantaardige, minerale, chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong,
van alle producten voor binnenhuisinrichting, carpet-backing, van producten en verpakkingen van
geo-textiles en agro-textiles.
De verwerking van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te
gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
door om het even welk middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook; het uitoefenen van mandaten en functies in vennootschappen, zoals de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar.
Luik B
De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle
technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
Het toestaan van leningen en financieringen onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
Zich persoonlijk borgstellen, en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Het verkrijgen door aankoop of anderszins van onroerende goederen, het verkopen, verkavelen,
ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het
verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle
onroerende verrichtingen.
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake personeelsaangelegenheden.
De aanwerving van personeel; het ter beschikking stellen van personeel aan ondernemingen en
vennootschappen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van goederen
langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door eigen middelen
als door bemiddeling van alle andere ondernemingen of onderaannemingen.
De goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en
het verpakken van goederen.
Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal.
Alle activiteiten van expediteur en transportagentuur.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.”
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
TWEEDE BESLUIT
     De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”). Als gevolg van het
voorgaande, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de
artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de mogelijkheid
om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de
vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.
DERDE BESLUIT
     Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
 
VIERDE BESLUIT
     De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Zij draagt de
naam "BSF Europe NV”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de zetel naar om het even welke plaats in
België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het
bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Luik B
     Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
     De aan- en verkoop, de fabricatie en bewerking, de invoer en uitvoer, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de consignatie van textielproducten, en in het bijzonder van naaldvilt-tapijten,
kunstgras, tapijten en van alle textielstoffen en aanverwante producten van plantaardige, minerale,
chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong, van alle producten voor binnenhuisinrichting,
carpet-backing, van producten en verpakkingen van geo-textiles en agro-textiles en in het algemeen
alles wat voor deze industrie, direct of indirect, van belang is; zij zal zich bijgevolg bezig houden met
alle willekeurige zaken die verband houden met de een of andere tak van deze industrie met
betrekking tot accessoires, aanverwante of nuttige zaken.
     De plaatsing (en eventueel hierin inbegrepen het wegnemen van de oude bodembekleding),
installatie en onderhoud van bodembekledingen voor gebouwen en (sport)complexen en andere
toepassingen, ondermeer kunstgrasvelden alsmede het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
     Het recycleren of het zorgen voor de recyclage van naaldvilttapijten, kunstgras, textielproducten
en van alle textielstoffen en aanverwante producten van plantaardige, minerale, chemische,
natuurlijke of kunstmatige oorsprong, van alle producten voor binnenhuisinrichting, carpet-backing,
van producten en verpakkingen van geo-textiles en agro-textiles.
     Het verhuren of leasen van naaldvilttapijten, kunstgras, tapijten en van alle textielstoffen en
aanverwante producten van plantaardige, minerale, chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong,
van alle producten voor binnenhuisinrichting, carpet-backing, van producten en verpakkingen van
geo-textiles en agro-textiles.
          De verwerking van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals
het te gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop,
optie of door om het even welk middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
         Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook; het uitoefenen van mandaten en functies in vennootschappen, zoals de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar.
         De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
         Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle
technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
         Het toestaan van leningen en financieringen onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
         Zich persoonlijk borgstellen, en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
         Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
         Het verkrijgen door aankoop of anderszins van onroerende goederen, het verkopen,
verkavelen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief
maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen
alle onroerende verrichtingen.
     Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake personeelsaangelegenheden.
De aanwerving van personeel; het ter beschikking stellen van personeel aan ondernemingen en
vennootschappen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van goederen
langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door eigen middelen
als door bemiddeling van alle andere ondernemingen of onderaannemingen.
De goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en
het verpakken van goederen.
Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal.
Alle activiteiten van expediteur en transportagentuur.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
Luik B
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt negen miljoen zeventigduizend honderddrieënnegentig euro zevenennegentig
cent (€ 9.070.193,97) en is vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend vijfhonderddrieënvijftig
(82.553) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL ACHT – AARD VAN DE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft,
en kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische vorm te
houden.
Er wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft
uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is
ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel TIEN: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij andersluidende aandeelhoudersovereenkomsten.
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden. De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder
geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke
bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurder(s) kan te allen tijde worden
herroepen bij besluit van de algemene vergadering. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. Indien het dagelijks
bestuur wordt opgedragen aan meer dan twee personen, handelen zij als college. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
Luik B
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door door twee
bestuurders, samen optredend of één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden overeenkomstig artikel 15 van de statuten
en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.
Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergaderingen en de
bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij
op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen door middel van video- of
telefoonconferentie worden gehouden tenzij andersluidende wettelijke bepalingen.Een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennootschap het vereist.
Bijeenroeping
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden verzonden per gewone brief tenzij aan die aandeelhouders, bestuurders en
commissaris die hebben gemeld aan de vennootschap kennisgevingen per email of via een ander
gelijkwaardig communicatiemiddel te willen ontvangen.Zij worden gedaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
Luik B
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich
minstens vijf werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De aandeelhouders die dit niet hebben
gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt
voorzien.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Alvorens aan de
vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,
te ondertekenen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bepaald
dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen. De modaliteiten hiertoe
kunnen verder uitgewerkt worden door het bestuursorgaan.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien
in deze statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
De aanwending van het overschot van de winst wordt door de algemene vergadering op voorstel van
de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld, met inachtneming van de
wettelijke bepalingen hieromtrent.
De aandelen zullen op gelijke voet delen in de uitkering van de winst.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan, binnen de wettelijke beperkingen hieromtrent, een interim-dividend uitkeren
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
Luik B
LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
 in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.
In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappe-lijk bezit, na afbetaling van alle
maatschappelijke lasten, verdeeld onder de kapitaalaandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na
voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.”
VIJFDE BESLUIT: Zetel
     De vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat
het adres van de zetel is gevestigd te 9770 Kruisem, Groenedreef 15/A.
ZESDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  mevrouw Darie
Robbrecht, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om
alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154WVV
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.