Ondernemingsnr : 0718606088
Naam
(voluit) : HUIZE BREELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 25 bus 6
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 augustus 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
09 september 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20685. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2022 en het boekjaar te
verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 oktober 2021 om te eindigen op 31
december 2022.
2/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de eerste vrijdag van de maand maart om dertien uur (13u) te verschuiven naar de eerste vrijdag
van de maand juni om dertien (13) uur.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:    “HUIZE BREELS”
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
DUUR :    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
1) Onderneming in onroerende goederen, welk ondermeer bevat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, het huren en verhuren; de ordening, de verkaveling, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
2) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatie van individuele woningen,
appartementsgebouwen, commerciële en industriële centra met het oog om deze te verkopen of te
verhuren.
3) Het beheer van een onroerend vermogen, almede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerend
vermogen te bevorderen zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen.
4) Het uitbaten van een bedrijvencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande
activiteiten.
5) Alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, met inbegrip maar niet beperkt tot de
bemiddeling bij de verkoop of de verhuur van onroerende goederen.
6) Alle activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom;
7) Beroepsoprichter van onroerende goederen.
8) Onderneming voor het bouwen van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
9) Onderneming voor het bouwen van funderingen.
10) Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken.
11) Onderneming voor het aanbrengen van chape.
12) Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
13) Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
14) Onderneming voor het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen.
15) Het deelnemen in, leiding geven aan, toezicht houden op en adviseren van andere
vennootschappen en ondernemingen, daaronder begrepen het uitoefenen van alle
bestuursmandaten en het vervullen van functies van directeur, commissaris, adviseur.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
juni om dertien (13) uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België,
aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegheid van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee
bestuurders die samen optreden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
a) de heer BREELS Jean Pierre, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 0.03;
b) de heer BREELS Tom, wonend te 3540 Herk-de-Stad, Keernestraat 33.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
B) De algemene vergadering gaat onmiddellijk daarna over tot de (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur van:
 a) de heer BREELS Jean Pierre, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 0.03;
 b) de heer BREELS Tom, wonend te 3540 Herk-de-Stad, Keernestraat 33;
c) mevrouw RAEMAKERS Dianne, wonend te 3500 Hasselt, Lazarijstaat 156 bus 0.03;
allen aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad,
Markt 25 bus 6.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.