Ondernemingsnr : 0456973433
Naam
(voluit) : Fleet Logistics International
(verkort) : F.L.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 25
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLEET LOGISTICS
INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 976.933,54 EUR, om het te
brengen van 2.875.313,99 EUR op 1.898.380,45 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat, in toepassing van artikel 18, zevende lid van het Wetboek
Inkomstenbelasting van 1992, een tussentijds dividend uitgekeerd zal worden voor een bedrag gelijk
aan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een terugbetaling van kapitaal voor een
totaalbedrag van 1.100.000 EUR, waarop de regels conform artikel 18, tweede tot zesde lid Wetboek
Inkomstenbelasting van 1992 zouden zijn toegepast.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de enige aandeelhouder.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen achthonderd achtennegentigduizend driehonderdtachtig
euro vijfenveertig cent (€ 1.898.380,45 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen
zeshonderdvijfenzeventig duizend vijfendertig (3.675.035) kapitaalaandelen zonder vermelding van
waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.675.035.".
VIERDE BESLISSING: Uitkering tussentijds dividend.
De vergadering beslist op grond van de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2022 over te
gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend ten belope van 123.066,46 EUR.
Dit tussentijds dividend zal worden aangerekend op de overgedragen winst zoals die blijkt uit de
goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022.
De vergadering stelt vast dat het totaalbedrag van de vermindering van het eigen vermogen,
uitbetaald aan de aandeelhouder, bijgevolg 1.100.000 EUR bedraagt.
De vergadering beslist dat dit dividend zal worden uitgekeerd in speciën aan de enige
aandeelhouder. De toekenning en betaalbaarstelling, wordt uitgesteld tot de datum waarop de reële
kapitaalvermindering conform de eerste en tweede beslissing en met inachtneming van artikel 7:209
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt uitbetaald.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris