Ondernemingsnr : 0458404875
Naam
(voluit) : MEERSMAN BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snoeckstraat(MEL) 31
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "MEERSMAN BVBA", met zetel te 9120 Melsele, Snoeckstraat 31, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 30 maart
2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. Kennisname van het verslag van de bestuurder om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Aanvaarding van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Het voorwerp van de
vennootschap luidt vanaf 30 maart 2021 als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle verrichtingen van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake management,
technologische, operationele en administratieve aangelegenheden:
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, op het gebied van management, consulting en engineering, technisch en administratief
beheer en advies;
- het introduceren en/of ontwikkelen van strategieën, concepten en methodologieën met betrekking
tot informatietechnologie, de (re)engineering of optimalisatie van bedrijfsprocessen, alsook de
begeleiding ervan bij de implementatie en de operationele opvolging;
- het verlenen van bijstand, diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische
of administratieve aard met betrekking tot het plannen, ontwerpen, implementeren en transformeren
van informatie en communicatie systemen in de ruimste zin van het woord;
- het ontwikkelen of aanpassen van informatie en communicatiesystemen, internettoepassingen en
het deelnemen in andere softwarebedrijven in de ruimste zin van het woord;
- het organiseren en/of geven van opleidingen, lezingen, seminaries en evenementen;
- het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende
goederen en diensten die met deze activiteiten verband kunnen houden of daarop betrekking kunnen
hebben.
- De aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- Het schatten en evalueren van onroerend goed.
Luik B
- Het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed.
- Het optreden als rentmeester van onroerende vermogens, alsmede het technisch, administratief,
financieel beheer, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
- Het optreden als syndicus in al zijn facetten, zijnde het verzorgen van het technisch, administratief,
financieel beheer van gebouwen of groepen van gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
- het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen; alle roerende verrichtingen
ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de
vennootschap zou bezitten;
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De exploitatie van residenties met hotelservice;
Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf in de ruime zin;
Het houden van een bed and breakfast, het verschaffen van logies en alle daarmee verbonden
activiteiten;
Het organiseren van feesten, banketten, recepties, uitstappen voor bedrijven;
Catering, zowel in eigen lokalen als op verplaatsing, het verzorgen van traiteursservice;
Het geven van opleidingen, het verzorgen van publiciteit, het adviseren –zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks- van management zowel in de horecasector als daarbuiten.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de oprichting, bouw,
verwerving, verkoop, verhuring, investering en exploitatie van hotelresidenties;
Import, export, groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel van wijnen, sterke dranken,
likeuren, champagnes, fruitsappen, frisdranken, geestrijke en niet – geestrijke dranken,
voedingswaren, rookwaren, relatiegeschenken en decoratiemateriaal, interieur en decoratieartikelen,
lederwaren, meubilair en de daarbij horende accessoires en toebehoren in de meest ruime zin van
het woord;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer HR, sales, marketing, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake HR- ,financiële, handels- , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aan –en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen.
Luik B
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin van het woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle in de vennootschap en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten
met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse
sectoren.
Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten
en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. Wijziging van de benaming van “MEERSMAN BVBA” naar “MEERSMAN”.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“Naam: MEERSMAN
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle verrichtingen van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake management,
technologische, operationele en administratieve aangelegenheden:
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, op het gebied van management, consulting en engineering, technisch en administratief
beheer en advies;
- het introduceren en/of ontwikkelen van strategieën, concepten en methodologieën met betrekking
tot informatietechnologie, de (re)engineering of optimalisatie van bedrijfsprocessen, alsook de
begeleiding ervan bij de implementatie en de operationele opvolging;
- het verlenen van bijstand, diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische
of administratieve aard met betrekking tot het plannen, ontwerpen, implementeren en transformeren
van informatie en communicatie systemen in de ruimste zin van het woord;
- het ontwikkelen of aanpassen van informatie en communicatiesystemen, internettoepassingen en
het deelnemen in andere softwarebedrijven in de ruimste zin van het woord;
- het organiseren en/of geven van opleidingen, lezingen, seminaries en evenementen;
- het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van roerende
goederen en diensten die met deze activiteiten verband kunnen houden of daarop betrekking kunnen
hebben.
Luik B
- De aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- Het schatten en evalueren van onroerend goed.
- Het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed.
- Het optreden als rentmeester van onroerende vermogens, alsmede het technisch, administratief,
financieel beheer, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
- Het optreden als syndicus in al zijn facetten, zijnde het verzorgen van het technisch, administratief,
financieel beheer van gebouwen of groepen van gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
- het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen; alle roerende verrichtingen
ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de
vennootschap zou bezitten;
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
van de financiële markten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De exploitatie van residenties met hotelservice;
Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf in de ruime zin;
Het houden van een bed and breakfast, het verschaffen van logies en alle daarmee verbonden
activiteiten;
Het organiseren van feesten, banketten, recepties, uitstappen voor bedrijven;
Catering, zowel in eigen lokalen als op verplaatsing, het verzorgen van traiteursservice;
Het geven van opleidingen, het verzorgen van publiciteit, het adviseren –zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks- van management zowel in de horecasector als daarbuiten.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de oprichting, bouw,
verwerving, verkoop, verhuring, investering en exploitatie van hotelresidenties;
Import, export, groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel van wijnen, sterke dranken,
likeuren, champagnes, fruitsappen, frisdranken, geestrijke en niet – geestrijke dranken,
voedingswaren, rookwaren, relatiegeschenken en decoratiemateriaal, interieur en decoratieartikelen,
lederwaren, meubilair en de daarbij horende accessoires en toebehoren in de meest ruime zin van
het woord;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer HR, sales, marketing, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake HR- ,financiële, handels- , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aan –en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
Luik B
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin van het woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle in de vennootschap en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten
met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse
sectoren.
Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten
en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen – Onbeschikbare eigenvermogensrekening:
De inbrengen worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze rekening bedraagt twintigduizend vierhonderd zestig
euro (€ 20.460,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer MEERSMAN Bjorn Louis Christiane, wonende te 9120 Beveren, Snoeckstraat 31, is statutair
bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om elf (11:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Bevestiging van het mandaat van de huidige statutair bestuurder, de heer MEERSMAN Bjorn,
wonende te 9120 Beveren (Melsele), Snoeckstraat 31.
7. Behoud van de zetel te 9120 Melsele, Snoeckstraat 31.
8. Machtiging aan de bestuurder om voornoemde beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuurder wijziging voorwerp