Ondernemingsnr : 0787743730
Naam
(voluit) : Project Shelter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op elf juli tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PROJECT SHELTER”,
gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0787.743.730, onder meer beslist heeft:
1. tot goedkeuring van (a) het gecombineerd bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 en artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over (i) de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en (ii) de geplande uitgifte van een nieuwe soort C-
aandelen zonder stemrecht en de gevolgen van de uitgifte van een nieuwe soort aandelen en over
de geplande uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort gebeurt, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, waarin wordt
bevestigd dat wat betreft het deel van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen er geen financiële en boekhoudkundige gegevens
aan ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant vereist is, en (b) het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de
toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Steven T’JOLLYN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, in het kort “V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.836.191 (RPR Gent,
afdeling Oostende), besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“VII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Project Shelter” (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 3 juli 2023.
Het betreft de inbreng van schuldvorderingen die de inbrengers (na het vervullen van een
opschortende voorwaarde of de verzaking door de Vennootschap aan die opschortende voorwaarde)
aanhouden jegens de Vennootschap voor een bedrag van € 4.596.000,00 met uitgifte van 4.425.000
nieuwe A-aandelen en 171.000 nieuw te creëren C-aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en de daarin vermelde documenten onderzocht en hebben, onder
voorbehoud van het zich voltrekken van de voormelde opschortende voorwaarde of het verzaken
aan de opschortende voorwaarde met betrekking tot de transactie die aan de basis ligt van het
ontstaan van de schuldvorderingen, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en omwille van de afwezigheid van
andere toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.425.000 volledig volgestorte A-
aandelen en 171.000 volledig volgestorte C-aandelen van de besloten vennootschap “Project
Shelter”.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt en is enkel
bruikbaar als aan de opschortende voorwaarde die aan de basis ligt van het ontstaan van de
ingebrachte vorderingen werd voldaan of werd verzaakt.
Roeselare, 10 juli 2023
(getekend)
“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN
Bedrijfsrevisor”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
2. tot creatie van een nieuwe soort van aandelen, met name aandelen van soort C zonder stemrecht,
naast de bestaande soorten van aandelen, met name de soort A en de soort B.
De rechten en verplichtingen verbonden aan deze soort van aandelen worden omschreven in de
nieuwe tekst van de statuten.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
NEGEN MILJOEN EENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 9.021.000,00) door uitgifte van nieuwe
negen miljoen eenentwintigduizend (9.021.000) aandelen, waarvan (i) vier miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend (4.425.000) aandelen van soort A en vier miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend (4.425.000) aandelen van soort B, evenredig uitgegeven aan het
aantal uitgegeven aandelen binnen de reeds bestaande soorten van aandelen en identiek aan de
bestaande aandelen binnen elke soort en (ii) en honderdeenenzeventigduizend (171.000) aandelen
van soort C en dit met onmiddellijke ingenottreding. 
Op de nieuwe aandelen van soort B werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van
EEN EURO (€ 1,00) per aandeel, hetzij voor een totaalbedrag van VIER MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 4.425.000,00).
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt deze
inbreng volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
Op de nieuwe aandelen van soort A en C werd ingeschreven door een inbreng in natura met name
door incorporatie van een schuldvordering zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van
het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel, hetzij
voor een totaalbedrag van VIER MILJOEN VIJFHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND EURO (€
4.596.000,00), volledig volstort.
4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals weergegeven in de
nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap en zoals hierna verder uiteengezet in dit
uittreksel.
5. om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i)
de hierboven vermelde besluiten en (ii) de bepalingen zoals opgenomen in de gewijzigde
aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en de vennootschap
op of omstreeks 11 juli 2023.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Project Shelter".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
- Uitvoeren van alle zinkwerk, plaatsing, herstelling of onderhoud van alle metalen en niet-metalen
dakbedekking en wandbeplating.
- Uitvoeren van dak- en dichtingswerken met asfalt, bitumen, kunststoffen en dergelijke, alsook het
isoleren van daken, wanden en vloeren.
- installeren van sanitaire toestellen en verwarming met gas.
- fabricatie en plaatsing van schrijnwerkerij van gebouwen.
- in en uitvoer van bouwmaterialen.
- verkoop van bouwmaterialen en aanverwante producten.
- herstellen, veranderen of vernieuwen van koetswerken, kabines.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintig miljoen eenentwintigduizend (29.021.000)
Aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name in een soort A (A-Aandelen), een soort
B (B-Aandelen) en een soort C (C-Aandelen), waarvan (i) veertien miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend (14.425.000) A-Aandelen, (ii) veertien miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend (14.425.000) B-Aandelen en (iii) honderdeenenzeventigduizend
(171.000) C-Aandelen. 
De A-Aandelen en de B-Aandelen zijn aandelen met stemrecht. De C-Aandelen zijn aandelen zonder
stemrecht.
Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens het stemrecht en
daar waar de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten van de vennootschap uitdrukkelijk anders
bepalen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De leden van het
bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij:
i) drie bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders, tezamen
handelend (de “A-Bestuurders”), dewelke worden voorgedragen door de Nieuwe Managers,
gezamenlijk handelend, enerzijds en, de Initiële Managers-Holdings gezamenlijk handelend,
anderzijds pro rata inter se het aantal door elk van deze groepen gehouden Aandelen; en
ii) drie bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders, tezamen
handelend (de “B-Bestuurders”).
De bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare
termijn van maximum zes jaar.
Indien en voor zolang een soort van Aandelen op een bepaald moment meer dan 60% van het totaal
aantal Aandelen omvat, zal de desbetreffende soort van Aandeelhouders gerechtigd zijn om een
bijkomende bestuurder te benoemen.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op
eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden
ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het
mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Indien Aandeelhouders met een bindend voordrachtrecht wensen dat een bestuurder die op hun
voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste
verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal
het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende
Aandeelhouders.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder
hadden voorgedragen, en de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal ter bevestiging worden
voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. De definitieve benoeming zal voorgelegd
worden op de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor de algemene vergadering
wettelijk of overeenkomstig de statuten bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
gedelegeerd bestuurders of dagelijks bestuurders met dien verstande dat de Voorbehouden Materies
(zoals uiteengezet in artikel 15.2 van de statuten, en met inbegrip van de Gekwalificeerde
Bevoegdheden) niet behoren tot hun zelfstandige beslissingsbevoegdheden en in ieder geval ter
goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.
Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen handelend; en in het
kader van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder c.q. persoon belast met dagelijks
bestuur, alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor een gedelegeerd
bestuurder c.q. persoon belast met dagelijks bestuur (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur)
cq. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni, om 14.30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. in het kader van het bestuur van de vennootschap, overeenkomstig de gewijzigde
voordrachtregeling zoals vermeld in artikel 13 van de statuten, twee (2) bijkomende bestuurders te
benoemen voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 11 juli 2023, met name:
- de besloten vennootschap “EELEN PROJECT MANAGEMENT”, in het kort “EPM”, gevestigd te
2960 Brecht, Veldstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0521.978.675, vast vertegenwoordigd door: de heer EELEN Wim Frans
Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 65 als A-bestuurder; en
- de heer FATTOUCH Joseph Michel Elie Antoine, wonende te 1160 Oudergem, Hugo Van der
Goeslaan 94 als B-bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van de besloten vennootschap “ARGO LAW”, in het kort
“ARGO”, met ondernemingsnummer 0533.993.314 en met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug
28 en aan de besloten vennootschap “AD - MINISTERIE”, met ondernemingsnummer 0474.966.438
en gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder de heer
Adriaan De Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.
Teneinde het aandelenregister van de vennootschap aan te passen aan de uitgifte van aandelen
zoals vermeld in deze akte wordt volmacht gegeven aan Bert Van Ingelghem, Hannelore Geldof en
Daan Vernimmen en iedere andere advocaat, paralegal of medewerker van het voornoemde
advocatenkantoor “ARGO LAW” BV.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat