Ondernemingsnr : 0473 719 789
Naam
(voluit) : KPMG Central Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Luchthaven Brussel Nationaal 1K - 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kennisname einde mandaat zaakvoerders en (her)benoeming zaakvoerders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 25 september
2024
1. Kennisname einde mandaat zaakvoerders en benoeming zaakvoerders
De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de drie huidige zaakvoerders van de
Vennootschap een einde zal nemen op 30 september 2024 (op het einde van de dag).
De voorzitter verklaart dat de heer Hendrik Van Donink en mevrouw Stefanie Pauwels zich kandidaat hebben
gesteld om hun mandaat te hernieuwen. De heer Bart Meyer stelt zich geen kandidaat om zijn mandaat te
hernieuwen.
De voorzitter stelt voor het mandaat van de heer Hendrik Van Donink en mevrouw Stefanie Pauwels als
zaakvoerder van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn met ingang van 1 oktober 2024 tot en met
30 september 2028.
De vergadering besluit, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemgerechtigde vennoten, om het mandaat van:
- de heer Hendrik Van Donink, wonende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 30, en
- mevrouw Stefanie Pauwels, wonende te 2600 Berchem, Generaal Lemanstraat 40
als zaakvoerder te hernieuwen voor een termijn van vier (4) jaar met ingang van 1 oktober 2024 tot en met 30
september 2028.
Het mandaat van de zaakvoerders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De voormelde zaakvoerders verklaren, in overeenstemming met artikel 13, lid 2 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden (de "Wet"), dat jegens hen geen veroordeling tot een
verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van de Wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Bijgevolg zal het college van zaakvoerders van de Vennootschap, met ingang van 1 oktober 2024, als volgt
samengesteld zijn:
- Hendrik Van Donink; en
- Stefanie Pauwels.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder de Vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder.
2.Aanstelling bijzondere gevolmachtigde - formaliteiten
Volgend op het voorgaande agendapunt, besluit de vergadering na beraadslaging en met eenparigheid van
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde vennoten, om een bijzondere volmacht
toe te kennen aan Mr. Gert Cauwenbergh, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen ingevolge de genomen beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn (i) over te gaan
tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) de genomen besluiten, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend uittreksel
Annick Garcet - Bijzondere gevolmachtigde