Ondernemingsnr : 0466349076
Naam
(voluit) : EDILU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 39
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
OMZETTING NAAR NV - STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline GOUKENS, te Leuven, op 27 juli 2020,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV EDILU,
waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 39, ondernemingsnummer
0466.349.076, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Boelaert, te Brussel (Ganshoren), op 11
juni 1999, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli volgend onder nummer
990708-2, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris
Eric Deroose, te Knokke-Heist, op 29 december 2017, verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 17 januari 2018 onder nummer 18012539, geldig vertegenwoordigd volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: Bevestiging/verduidelijking omtrent de dividentuitkering die steeds toekomt aan de
vruchtgebruiker, ook wanneer het de uitkering uit beschikbare reserves en uit liquidatiereserves
betreft.
De algemene vergadering wenst bij wijze van expliciete verduidelijking, en in overeenstemming met
artikel 7:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te bevestigen dat in de
hypothese waarbij verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel of
winstbewijs, de dividentuitkering steeds exclusief toekomt aan de vruchtgebruiker, ook wanneer het
divident (hetzij deels hetzij volledig) de uitkering uit beschikbare reserves en/of liquidatiereserves
betreft. Deze verduidelijking van de bestaande statuten zal expliciet worden opgenomen in de nieuw
aan te nemen statuten van de vennootschap.
2) Tweede besluit: Aanpassing van de wettelijke reserve van 61.254,48 euro naar 6.200,00 euro via
overboeking naar de beschikbare reserve.
De algemene vergadering verklaart dat het bedrag van de wettelijke reserve op heden
eenenzestigduizend tweehonderdvierenvijftig komma achtenveertig (61.254,48) euro bedraagt. De
algemene vergadering besluit tot verlaging van de wettelijke reserve naar zesduizend tweehonderd
(6.200) euro, oftewel 10% van het kapitaal zoals voorzien in artikel 7:211 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door overboeking van het bedrag van vijfenvijftigduizend
vierenvijftig komma achtenveertig (55.054,48) euro naar de beschikbare reserverekening.
 
3) Derde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4) Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Luik B
NAAM: EDILU
RECHTSVORM: Naamloze Vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I.                   Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij ;
II.                  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huur-financiering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
III.                De vennootschap kan optreden voor de volgende verrichtingen:
a) het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten.
b) - uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden.
- uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur, optreden als tussenpersoon in de handel.
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin;
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de
discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welk verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, optreden als
commissaris en/of vereffenaar.
IV.                Als vastgoedmakelaar voor rekening van derden bemiddelen met het oog op de
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen.
Instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten en optreden als
syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.
V.                  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
hoofdorde of bijkomende orde betrekking hebben op of verband houden met het opstarten, de
redactie, het doen drukken, de commercialisatie en de distributie van kranten, tijdschriften,
magazines en andere middelen van verspreiding van berichtgeving in de ruimst mogelijke betekenis,
zowel in woord, beeld, klank en zowel door middel van geschreven of gedrukte pers, foto, film, video,
als door middel van alle andere middelen en technologieën.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in hoofdorde of
bijkomende orde betrekking hebben op of verband houden met het de zogenaamde “reclameregie”
voor de hierboven bedoelde kranten, tijdschriften, magazines en andere middelen van verspreiding
van berichtgeving in de ruimst mogelijke betekenis.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
BESTUUR:  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
Luik B
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van bestuur te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, in voorkomend geval onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
RESERVES – WINST: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
5) Vijfde besluit: ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer APPELMANS Luc Fernand Simon Marie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 39
bus 0051, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw APPELMANS Edith Marie Madeleine Jacqueline, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal),
Nollekensstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) Zesde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 39.
7) Zevende besluit: machtiging.
Luik B
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan CENTUM, te 8301 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan
16, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te
handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te
ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde,
het handelsre-gister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is hierna samengekomen en heeft beslist, voor zoveel als nodig, de heer
APPELMANS Luc, voornoemd, en mevrouw APPELMANS Edith, voornoemd, te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurders.  Zij kunnen elk afzonderlijk optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.