Ondernemingsnummer :
0659758465
Benaming :
(voluit) :
Pelikaanstraat
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Begijnenweide 3
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Op heden, veertien december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Pelikaanstraat", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Begijnenweide
3, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 10 eerste punt van de statuten te wijzigen
door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede maandag van de maand mei om negen uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van het zesde punt van artikel 9 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede maandag van de
maand mei om negen uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag
plaats.".
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2018 af te
sluiten op 31 december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op de tweede
maandag van de maand mei 2019 om negen uur.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de ontbinding en vereffening om een
turboliquidatie mogelijk te maken.
De vergadering beslist de regeling inzake de ontbinding en vereffening van de Vennootschap te
wijzigen teneinde de procedure van turboliquidatie overeenkomstig artikel 184, §5 van het Wetboek
van vennootschappen mogelijk te maken. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 11 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
"1. ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
Luik B
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.De vereniging van alle
aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope
van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek
van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.
2. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen."
VIJFDE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist om te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van
3 jaar vanaf heden: Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens.
Zijn bezoldiging zal vastgesteld worden op de eerstkomende algemene vergadering
ZESDE BESLISSING: Benoeming zaakvoerder
De vergadering beslist tot het ontslag van de statutaire zaakvoerders, zijnde de naamloze
vennootschap "AB", met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Van Loo, en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Apart", met als vaste vertegenwoordiger de heer
Stijn De Bie.
De vergadering beslist het vierde en vijfde lid van artikel 7.1 van de statuten te schrappen en niet te
vervangen.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders:
- de heer Tom Neyrinck wonende te Frans Reinemundlei 27, 2900 Schoten;
- de heer Eric Thoelen, wonende te Bellevuedreef 1, 2970 Schilde.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Walter Van Den broeck, woonstkeuze
gedaan hebbende te 2800 Mechelen, Begijnenweide 3, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
Luik B
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris