Ondernemingsnr : 0418407025
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Hoornaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poperingestraat(West) 1
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 29 december 2020, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 30 december 2020, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 14447, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
de besloten vennootschap “ZAKENKANTOOR HOORNAERT”, met zetel te 8954 Heuvelland
(Westouter), Poperingestraat 1, rechtspersonenregister nummer 0418.407.025,
ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Ieper), opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Van
Eecke, destijds te Poperinge op 17 maart 1978, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 april daarna, onder nummer 1036-3, met eenparigheid van stemmen heeft besloten
:
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 1.280.000,00 bedraagt, de wettelijke reserve €
1.859,20 en de wettelijke liquidatiereserve € 32.779,48. Het kapitaal werd volledig volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist aansluitend om het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen ten
belope van € 1.260.000,00, zijnde het gedeelte afkomstig uit de kapitaalverhoging de dato 30
december 2013 in toepassing van artikel 537WIB1992. Het onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt
dan ook € 54.638,68 en bestaat uit de omzetting van volgende bestanddelen: het bij oprichting
geplaatste kapitaal groot tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank, hetzij € 6.197,34, het kapitaal
gevormd door kapitaalverhoging van 27 maart 1987, groot vijfhonderdduizend Belgische Frank
(500.000), hetzij € 12.394,67, het kapitaal gevormd door incorporatie van een deel van de
buitengewone reserve bij kapitaalverhoging de dato 30 december 2013, te weten € 1.407,99 en de
wettelijke reserves, ten belope van € 34.638,68.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“ZAKENKANTOOR HOORNAERT”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, 1/ het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent,
van verzekeringscontracten, contracten die de lichamelijke, stoffelijke, morele of andere risico’s
dekken. 2/ het afsluiten als tussenpersoon, voor rekening van derden-opdrachtgevers, van
leningscontracten waarbij de derden-opdrachtgevers optreden als leninggevers en de klanten als
Luik B
leningnemers. 3/ het opnemen, als tussenpersoon en voor rekening van spaarkassen en andere
financiële instellingen, van gelden voor personen die deze speciën toevertrouwen aan deze
spaarkassen of financiële instellingen. 4/ Het laten uitvoeren, door onder-agenten van
bovenvermelde transacties.
Er wordt uitdrukkelijk uit het voorwerp uitgesloten : Iedere verrichting waarbij de vennootschap voor
eigen rekening en op eigen risico verzekeringen zou afsluiten of voor eigen rekening en risico
kapitalisatie of spaarverrichtingen zou uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en
zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
maatschappelijk voorwerp aansluiten of van de aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is
haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar
aval verlenen; optreden als agent of vertegenwoordiger, hypothecaire en andere zekerheden
toestaan.
Het maatschappelijk voorwerp kan uitgebreid worden en gewijzigd worden bij beslissing van de
algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-Het onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt € 54.638,68 en wordt vertegenwoordigd door
achtduizend tweeënzestig (8.062) aandelen op naam, die ieder één/achtduizend tweeënzestigste
(1/8.062ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de
uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De
algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Luik B
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5)De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer HOORNAERT Frank, wonende te 8954 Heuvelland (Westouter),
Poperingestraat 24. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer HOORNAERT Frank, voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat
te aanvaarden.
6) De vergadering besluit met ingang vanaf 29 december 2020 de zetel over te brengen naar 8954
Heuvelland (Westouter), Poperingestraat 24.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.