Ondernemingsnr : 0793630640
Naam
(voluit) : Ghent Trailer Repair
(verkort) : GTR
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evenstuk 7
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Kelly Spelte, te Evergem op 19 januari 2023
dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap GHENT TRAILER REPAIR, met zetel
te 9042 Mendonk (Gent), Evenstuk 7, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit : Wijziging boekjaar :
a) De algemene vergadering besluit eenparig om het bestaande boekjaar te verlengen tot 31 maart
2024.
b) De algemene vergadering besluit tevens eenparig dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 april
van ieder jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgend jaar.
c) Gelet op voormeld besluit luidt artikel artikel 21 : Boekjaar van de statuten voortaan als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering :
a) De algemene vergadering besluit eenparig om de volgende jaarlijkse algemene vergadering te
verschuiven naar de laatste maandag van september 2024 om 18 uur.
b) De algemene vergadering besluit tevens eenparig dat de jaarlijkse algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand september om 18 uur.
c) Gelet op voormeld besluit luidt “artikel 16 : Organisatie en bijeenroeping” van de statuten voortaan
als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit: Machtiging.
De algemene vergadering machtigt de bestuurder tot de uitvoering van de besluiten die zullen
genomen worden aangaande voormelde punten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Kelly Spelte
Notaris
 
 
   gelijktijdig neergelegd:
   afschrift van de akte
   gecoördineerde statuten