nr., postcode, gemeente)	DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0648.870.216
Naam
(voluit):	DEVOOST
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Waterhoennest 70
8501 Kortrijk (Bissegem)
Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting : overnemende vennootschap
Er blijkt uit een akte van 31 juli 2024 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met standplaats te
Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort
"Notarissen: Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 hetgeen volgt voor de overnemende
vennootschap DEVOOST;
dat gezamenlijk-gehouden werden de buitengewone algemene vergaderingen van de volgende
vennootschappen:
1/-De-besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN Co", met zetel te 8501
Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 70, BTW BE0412.821.211, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Hierna genoemd de "over te nemen vennootschap 1" of "overgenomen vennootschap 1".
2/ De naamloze vennootschap "OOST - INVEST", met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 70,
RPR Gent afdeling Kortrijk 0453.784.014.
Hierna-genoemd de "over te nemen vennootschap 2" of "overgenomen vennootschap 2".
De over te nemen vennootschap 1 en de over te nemen vennootschap 2 worden gezamenlijk ook de "over te
nemen vennootschap(pen)" genoemd.
3/ De besloten vennootschap "DEVOOST", met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 70, RPR
Gent afdeling Kortrijk 0648.870.216.
Hierna genoemd de "overnemende vennootschap".
FUSIE
1/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN
C°" keurt het fusievoorstel goed, met kennis van voorafgaande bemerking inzake materiële vergissing en
besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de
besloten vennootschap "DEVOOST".
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OOST - INVEST" keurt het fusievoorstel goed,
met kennis van voorafgaande bemerking inzake materiële vergissing en besluit de vennootschap te
ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap
"DEVOOST".
De algemene vergadering van de besloten vennootschap "DEVOOST" keurt het fusievoorstel goed, met
kennis van voorafgaande bemerking inzake materiële vergissing en besluit over te gaan tot fusie door
overneming van het vermogen van de besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS
EN C°" en van de naamloze vennootschap "OOST - INVEST".
Bijgevolg gaat:
- het gehele vermogen van de besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN C°",
zoals deze zullen blijken uit de jaarrekening per 31 december 2023, met alle rechten en plichten, onder
algemene titel over op de overnemende vennootschap.
- het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "OOST - INVEST", zoals deze zullen blijken uit de
jaarrekening per 31 december 2023, met alle rechten en plichten, onder algemene-titel over op de
overnemende vennootschap.
Vermits de besloten-vennootschap "DEVOOST" houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap
"ALGEMENE-BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN C°" en van de naamloze vennootschap "OOST - INVEST",
worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen-geen
nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de
aandelen van de besloten vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN C°" en van de
naamloze vennootschap "OOST - INVEST", vernietigd.
Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende-vennootschap in het register van aandelen van de
overgenomen vennootschappen de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen
ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.
Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024, worden boekhoudkundig en fiscaal
geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voormeld, het ganse vermogen van de besloten
vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN C°" en van de naamloze vennootschap
"OOST - INVEST", zoals onder punt B.1. hierna beschreven, over op de overnemende vennootschap, de
besloten vennootschap "DEVOOST".
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen
vennootschappen op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de
samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.
B.1. Algemene omschrijving van de overgegane activa- en passivabestanddelen van de besloten
vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN DEVOS EN Co" en van de naamloze vennootschap
"OOST - INVEST", op basis van de jaarrekening per 31 december 2023.
Alle activa- en passivabestanddelen, zoals weergegeven in-de goedgekeurde jaarrekeningen per 31 december
2023 van de overgenomen vennootschappen, gaan ingevolge de fusie over naar de overnemende
vennootschap.
B.2. Algemene voorwaarden van overgang
B.3. Bijzondere beschrijving van het Overgedragen Vermogen
B.3.A. Ten gevolge van de opslorping door de besloten vennootschap "DEVOOST" door middel van een met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting draagt de besloten vennootschap "ALGEMENE
BOUWONDERNEMINGEN-DEVOS EN CD", voornoemd, haar gerechtigdheden in onroerend goederen, over ....
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN-DE-OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, als hiervoor omschreven,
worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen
van de overgenomen vennootschappen, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.
D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN
De voorzitter van de algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij,
notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen
als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voormeld fusievoorstel hebben
goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen op heden ophouden te bestaan.
BESLUITEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NA MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING
VIERDE BESLUIT
Statutenwijziging als gevolg van inwerkingtreding WVV
Na voorgaande besluiten omtrent fusie en in kader van gewijzigde wetgeving, besluit de vergadering
van de overnemende vennootschap als volgt:
4.1.
In.toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4.2.
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de-dwingende bepalingen van het WVV
met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij negen
miljoen vierhonderdduizend euro (€ 9.400.000,00), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtredingvan de
dwingende bepalingen van het WVV-met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen ..
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om, bij toepassing van-artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, mits naleving.van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de
vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest
(art 5:142 WVV) en de liquiditeits-test (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (art 5:144 WVV).
4.3.
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10 van de
nieuwe statuten hierna.
4.4.
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (her)formulering van
de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
4.5.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,-als-volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTNE
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van-een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "DEVOOST".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
- de aanneming en onderaanneming van alle openbare en private bouwwerken, ondermeer de uitvoering van
alle metselwerken, betonwerken, grondwerken, bevloering, zetten van faïence, het bouwen, verbouwen,
omvormen, renoveren, afbreken, herstellen of onderhouden van zowel private als industriële bouwwerken,
hetzij particulier of openbaar bezit en alles wat bij de realisatie van al deze werken hoort, alsmede alle
afwerkingen en voltooiingswerken en alles wat met het bouwwerk betrekking heeft.
- het coördineren van dergelijke werken;
- Het uitvoeren van utiliteitsbouw;
- Het verrichten van wegenis- riolerings-, grond- en slopingswerken;
- Tuinaanleg, bebouwingswerken en het plaatsen van afsluitingen en alle werk in onroerende staat of
handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, in het bijzonder metselwerk, en
timmerwerk in tuinen, aanleg van vijvers, terrassen, draagmuren, belichtingen, en de daartoe benodigde
elektrische installaties, het plaatsen van houten terrassen, pergola's en-veranda's;
- De aan- en verkoop, in het klein of het groot, van alle daartoe bestemde materialen en zaken.
- de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel van alle bouwstoffen, grondstoffen en
artikelen die bij de bouwsector horen; dit alles in de ruimste zin;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
-verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
of ondernemingen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuring van roerende goederen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al dan niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm - in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van dergelijke opdrachten en
soortgelijke functies;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde omschrijving in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede het
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geenszins.aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich-dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentigduizend (90.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling-en in het-vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar-en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij samen alle handelingen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren,-op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Externe bestuursbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden-en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
-De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Jeder jaar wordt een-gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel-of-op
gelijk welke andere plaats aangeduid in-het eventuele bericht van bijeenroeping, op de tweede-zaterdag van
de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen-voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders-en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van-de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
·de algemene vergadering zijn-toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen
uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid;
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger
die hiertoe werd aangesteld-ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag
van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate.
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste-datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
· Bij ontbinding van-de vennootschap, om welke reden en op welk-ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s)-krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om-één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen
en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 26 .- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van-alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop - nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap,
anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake
zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT - ADRES NIET STATUTAIR
De vergadering van de overnemende vennootschap verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en
het adres niet in de statuten wordt opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 70.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit de huidige bestuurder, te weten: de
heer DEVOS Norbert Walter José, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 70, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, zoals vermeld in artikel 11 van de
voormelde statuten:
- de heer DEVOS Norbert Walter José, wonende te 8501 Kortrijk.(Bissegem), Waterhoennest 70, voornoemd;
- mevrouw OOST Rita Maria, wonende te 8501 Kortrijk. (Bissegem), Waterhoennest 70, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om:
- het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aan te vullen en te vernietigen;
De vergadering machtigt de notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting
deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de
overgenomen vennootschappen;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te
leggen op de bevoegde griffie van de ondenemingsrechtbank.
Benoeming gemachtigden - volmachten
De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, "FLAMEE & PARTNERS ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN" BV, met zetel te-8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, BTW BE0821.675.221, RPR
Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen
en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Dit alles echter beperkt tot het nodige in kader van deze transactie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten
Stéphane Saey
Geassocieerd notaris.