Ondernemingsnr : 0563854664
Naam
(voluit) : EnergyVision
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarbeeklaan 74
 : 1090 Jette
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 21.6.2023 voor Filip Dewagtere, geassocieerd notaris
te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg
295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit
Met toepassing van artikel 7:179, §3 WVV verklaren alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals
gezegd, unaniem afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd veertig
duizend zevenhonderd drieëntachtig euro drieënzeventig cent (440.783,73 EUR), om het te brengen
van vierenveertig miljoen vierentachtigduizend achtentwintig euro (44.084.028,00 EUR) op
vierenveertig miljoen vijfhonderd vierentwintig duizend achthonderd en elf euro drieënzeventig cent
(44.524.811,73 EUR), door het creëren van duizend vierhonderd en drie (1.403) nieuwe aandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze duizend vierhonderd en drie (1.403) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven
tegen de prijs van vierduizend tweehonderd zesenzeventig euro (4.276,00 EUR) per aandeel,
waarvan:
- 314,172294359 EUR zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal vierhonderd veertig duizend
zevenhonderd drieëntachtig euro drieënzeventig cent (440.783,73 EUR);
- en 3.961,82770565 EUR als uitgiftepremie, zijnde in totaal vijf miljoen vijfhonderd achtenvijftig
duizend vierhonderd vierenveertig euro zevenentwintig cent (5.558.444,27 EUR).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van het geheel.
 
Tweede besluit
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel,
verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe
aandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging in speciën effectief verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap vierenveertig miljoen vijfhonderd vierentwintig duizend
achthonderd en elf euro drieënzeventig cent (44.524.811,73 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door
honderdeenenveertigduizend zevenhonderdeenentwintig (141.721) aandelen.
 
Vijfde besluit
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vijf miljoen vijfhonderd
achtenvijftig duizend vierhonderd vierenveertig euro zevenentwintig cent (5.558.444,27 EUR), te
plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot
waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze
vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Zesde besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen vijfhonderd
achtenvijftigduizend vierhonderdvierenveertig euro zevenentwintig cent (€ 5.558.444,27), om het te
brengen van vierenveertig miljoen vijfhonderdvierentwintigduizend achthonderdenelf euro
drieënzeventig cent (€ 44.524.811,73) op vijftig miljoen drieëntachtigduizend tweehonderdzesenvijftig
euro (€ 50.083.256,00) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope
van een bedrag van vijf miljoen vijfhonderdachtenvijftigduizend vierhonderdvierenveertig euro
zevenentwintig cent (€ 5.558.444,27).
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
 
Zevende besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging met vijf miljoen vijfhonderdachtenvijftigduizend vierhonderdvierenveertig euro
zevenentwintig cent (€ 5.558.444,27) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op vijftig miljoen drieëntachtigduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€
50.083.256,00), vertegenwoordigd door honderdeenenveertigduizend zevenhonderdeenentwintig
(141.721) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één / honderdeenenveertigduizend
zevenhonderdeenentwintigste  (1/141.721ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Achtste besluit
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten inzake aandelensplitsing en kapitaalverhoging. De vergadering
beslist het huidige artikel vijf te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijftig miljoen drieëntachtigduizend tweehonderdzesenvijftig euro (€
50.083.256,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd eenenveertig duizend zevenhonderdeenentwintig
(141.721) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1
tot 141.721, met een fractiewaarde van één / honderd eenenveertig duizend zevenhonderd
eenentwintigste  (1/141.721ste)  van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden volstort.”       
               
Negende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, volmachten