Ondernemingsnr : 0842135291
Naam
(voluit) : LENTZ SCHRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bouwenstraat 94
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte opgesteld op 7 oktober 2020 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK, notaris met
standplaats te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Daniel Van
Bockrijck”, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE 0870.806.018 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Lentz Schrans", waarvan de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Bouwenstraat 94,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0842.135.291 (vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zes januari tweeduizend en twaalf onder nummer
12004642) de volgende beslissingen heeft genomen :
          Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen  
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
          Tweede beslissing - Beslissing de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
          In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij HONDERDZESTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 116.200,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
          Derde beslissing - Voorafgaande verslagen inzake inbreng in natura
    1.   Kennisneming en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor door het bestuursorgaan
aangesteld met betrekking tot de inbreng in natura.
De conclusies van het verslag van de CVBA “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd
door Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen op 6 oktober 2020, over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt, worden hierna letterlijk weergegeven:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Lentz Schrans BV
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn conform de opdrachtbrief van 10 september 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zijnde 2 rekeningen courant op naam
van de heer Jan Dams en mevrouw Ilse Dams voor een totaal bedrag van 280.000,00 EUR (ieder
140.000,00 EUR) en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering aan nominale waarde. Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen geen nieuwe
aandelen van de vennootschap Lentz Schrans BV worden uitgegeven.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat :
i.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura
ii.  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura
iii. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoord aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid
iv. de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn vanuit een
bedrijfseconomisch standpunt. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als
verantwoord beschouwd worden omwille van het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de
afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving
De inbreng in natura van de voornoemde schuldvorderingen zal niet vergoed worden door de uitgifte
van nieuwe aandelen.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de inbreng in natura een verhoging van het eigen vermogen
tot gevolg zal hebben. De inbreng in natura zal evenwel geen bijkomende financiële middelen
bijbrengen aan de vennootschap.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere
woorden dat ons verslag geen ‘fairness opinion’ is.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat dit verslag werd opgesteld in het kader van de geplande
inbreng in natura bij de bv Lentz Schrans en dat het voor geen andere doeleinden kan of mag
gebruikt worden.
Antwerpen, 6 oktober 2020
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Ria Verheyen
Bedrijfsrevisor”
2.       Kennisneming en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
inbreng in natura.
Het bestuursorgaan heeft dit verslag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgemaakt op 10 september 2020, waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura
van belang is voor de vennootschap.
Voormelde verslagen zullen bij deze akte gevoegd blijven en worden samen neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na goedkeuring van voormelde verslagen beslist de algemene vergadering navermelde inbreng in
natura goed te keuren.
Vierde beslissing - Inbreng in natura
De comparanten-aandeelhouders, te weten 1) de heer DAMS Jan Julia Leon, geboren te Lier op
zeven januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2547 Lint, Schranshoevelaan 1 en 2)
mevrouw DAMS Ilse Philomena Augusta, geboren te Lier op zevenentwintig oktober
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2547 Lint, Schranshoevelaan 1, verklaren elk een
Luik B
inbreng in natura te doen voor een waarde van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), hetzij
voor een totale waarde van tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).
Deze inbrengen zijn samengesteld uit volgende bestanddelen overeenkomstig voormeld verslag:
- omzetting van een deel, zijnde honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), van een
schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant die de comparant sub 1, de heer DAMS
Jan voormeld, heeft op de besloten vennootschap “Lentz Schrans”; hij verklaart dienaangaande dat
van zijn rekening-courant die in totaal honderdvierenveertigduizend negenhonderdnegenendertig
euro achtennegentig cent (€ 144.939,98) bedraagt (per 30 september 2020), een bedrag van
honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) zal worden ingebracht in het eigen vermogen. Het
resterende bedrag van zijn rekening-courant van vierduizend negenhonderdnegenendertig euro
achtennegentig cent (€ 4.939,98) zal niet worden ingebracht.
- omzetting van een deel, zijnde honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), van een
schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant die de comparant sub 2, mevrouw DAMS
Ilse voormeld, heeft op de besloten vennootschap “Lentz Schrans”; zij verklaart dienaangaande dat
van haar rekening-courant die in totaal vijfhonderdachtenzeventigduizend vierhonderdeenenveertig
euro zesendertig cent (€ 578.441,36) bedraagt (per 30 september 2020), een bedrag van
honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) zal worden ingebracht in het eigen vermogen. Het
resterende bedrag van haar rekening-courant van vierhonderdachtendertigduizend
vierhonderdeenenveertig euro zesendertig cent (€ 438.441,36) zal niet worden ingebracht.
Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Zesde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Lentz Schrans”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
    1.  Het fokken, kweken, inrijden, africhten en onderhouden van alle paarden en paardachtigen,
zoals onder meer pony’s.
    2.  De hengst- en paardenhouderij, evenals de productie van paardenmelk.
    3.  De exploitatie van paardenrenbanen, paardenrijhallen, paardenstallingen, paarden-pension,
paardenweides en manèges, inclusief alle rechtstreekse en onrechtstreekse nevenactiviteiten.
    4.  De promotie, organisatie, ondersteuning en deelname van en aan sportevenementen die in de
meest ruime zin gerelateerd zijn aan paarden.
    5.  De aankoop, verkoop, verhuur en de handel in het algemeen van paarden en paardachtigen.
    6.  Vervoer en ritten van personen en goederen met door dieren getrokken voertuigen en rijtuigen.
    7.  Onderneming voor het beheer van en het beleggen in roerende goederen en waarden.
8) Onderneming voor het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken,
Luik B
uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld.
9) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zestig aandelen op naam, die
ieder één/zestigste (1/60ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Meer dan één bestuurder in functie:
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    1.  TOEZICHT
Artikel 16 - Controle
Luik B
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand maart om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
Luik B
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 40 - Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Zevende beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten 1) de heer DAMS
Jan en 2) mevrouw DAMS Ilse, beiden voormeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur te
rekenen vanaf heden.
De heer DAMS Jan en mevrouw DAMS Ilse, beiden hier aanwezig, verklaren uitdrukkelijk hun
mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Achtste beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2547 Lint,
Bouwenstraat 94.
Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing - Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing - Bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een “PWC Business Advisory Services” BV, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,
om – met mogelijkheid van indeplaatsstelling - alle nuttige en noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de aan de inschrijving der
vennootschap aan te brengen wijzigingen en eventuele latere doorhaling van de vennootschap, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en directe
belastingen en het indienen van de aangifte roerende voorheffing.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 7 oktober 2020
    •  Verslag van de bestuurders dd. 10 september 2020
Luik B
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor dd. 6 oktober 2020
    •  Gecoördineerde tekst der statuten