Ondernemingsnr : 0886674921
Naam
(voluit) : GAMORINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammekenslaan 15
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zes oktober tweeduizend
éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING VRIJWILLIG ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN
OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER – BEVESTIGING BENOEMING NIET-STATUTAIR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt het vrijwillig ontslag van de heer Thierry VEREECKE, met
woonplaatskeuze te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15, als statutair bestuurder, gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 30 juni 2021 zoals ter zitting
aangeboden op de bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2021.
De vergadering bevestigt eveneens het ontslag als opvolgend statutair bestuurder aangeboden door
mevrouw Anja QUINTENS, met woonplaatskeuze te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15 en dit
eveneens op de bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2021.
De vergadering besluit om de statutaire bepalingen in die zin aan te passen, en dit zoals omschreven
in het vierde besluit hierna.
De vergadering bevestigt de benoeming van de commanditaire vennootschap “QUIVE”, met zetel te
8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW BE
0770.279.176, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anja QUINTENS, voornoemd, als niet-
statutair bestuurder voor een periode ingaand op 1 juli 2021 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027 ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato
30 juni 2021.
TWEEDE BESLUIT – INVOEGING MOGELIJKHEID BENOEMING MEERDERE BESTUURDERS
EN BIJGEVOLG DE MOGELIJKHEID TOT INRICHTING VAN EEN RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om meerdere bestuurders te
benoemen en bijgevolg over te gaan tot de inrichting van een raad van bestuur.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de relevante statutaire
bepalingen met betrekking tot het bestuur te vervangen door de bepalingen zoals omschreven in het
vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat indien
er slechts één bestuurder werd benoemd, de vennootschap in en buiten rechte wordt
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien een raad van bestuur wordt samengesteld,
wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend
met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin
te wijzigen, zoals opgenomen in het vierde besluit hierna.
Luik B
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
De huidige artikelen 12 tot en met 15 van de statuten dienen integraal te worden vervangen door de
volgende artikelen:
“ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
 ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Luik B
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor
derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de
enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
Vervolgens besluit de vergadering om de heer Thierry VEREECKE, met woonplaatskeuze te 8300
Knokke-Heist, Lammekenslaan 15, te benoemen als bijkomend bestuurder van de vennootschap
voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
De heer Thierry VEREECKE, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat bijgevolg met ingang van heden uit de volgende
bestuurders:
1/ De commanditaire vennootschap “QUIVE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15,
RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW BE 0770.279.176, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Anja QUINTENS, met woonplaatskeuze te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15; en
2/ De heer Thierry VEREECKE, voornoemd.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ Mevrouw Julie CUPPENS;
3/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur verenigd,
te weten:
1/ De heer Thierry VEREECKE, met woonplaatskeuze te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15;
2/ De commanditaire vennootschap “QUIVE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15,
RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW BE 0770.279.176, vertegenwoordigd door de heer Thierry
VEREECKE, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 5/10/2021;
En dit met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders te
benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
1/ De heer Thierry VEREECKE, met woonplaatskeuze te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15, tot
voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder;
2/ De commanditaire vennootschap “QUIVE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15,
Luik B
RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW BE 0770.279.176, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Anja QUINTENS, met woonplaatskeuze te 8300 Knokke-Heist, Lammekenslaan 15, als
gedelegeerd bestuurder.
De heer Thierry VEREECKE, voornoemd, verklaart zijn mandaten te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaten.
De commanditaire vennootschap “QUIVE”, voornoemd, heeft schriftelijk verklaard haar mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar
mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelen met de meerderheid van zijn leden.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over
alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur, zonder beperking van bedrag.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier