Ondernemingsnr : 0444878226
Naam
(voluit) : E-GRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 75-77
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap E-Graphics, waarvan de zetel gevestigd is te 1930
Zaventem, Excelsiorlaan 75-77 beslist heeft:
1. de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de tweede dinsdag van mei van elk jaar om twaalf uur.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 14
mei 2024 om twaalf uur.
2. de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals vermeld onder punt
4.
De algemene vergadering wordt gemachtigd om te beslissen hoe de vennootschap haar bestuur zal
organiseren, bij elk ontslag of vertegenwoordiging van een bestuurder, via een uitdrukkelijke keuze,
hetzij voor een raad van bestuur, hetzij voor een enige bestuurder.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij
uittreksel):
‘Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “E-Graphics”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-              alle activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met elke
vorm van publiciteit en marketing, alsook het beheer en de uitbating van handelszaken die
gelijkaardige activiteiten uitoefenen.
-              het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, adviseren, plannen, coördineren en
uitvoeren van activiteiten eigen aan een publiciteitsagentschap onder alle mogelijke vormen, via alle
mogelijke dragers en met alle mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen,
aanpassen, coördineren en uitvoeren van alle activiteiten van communicatie, publicitaire
boodschappen, promotie, public relations, propaganda en marketing;
-              alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de ontwikkeling,
de productie, de aanpassing, de verdeling, de exploitatie, de aankoop of de verkoop van publicitaire,
promotionele, educatieve, commerciële, technologische, audiovisuele producties en promotiefilms,
bestemd voor elke drager, zoals websites, televisie, radio, telefoon, tablet, cinema, het internet,
digitaal, satelliet;
-              het verlenen van strategisch managementadvies op het gebied van merkmanagement,
imagocreatie, marketing beleid en identiteitsbeleid en brand activation;
-              het ontwerpen, bouwen, onderhouden en hosten van internetapplicaties voor online
merkbeleid;
-              updating en onderhoud van software, software implementatie en -ontwikkeling, verhuur van
computers en computer software, ontwerp en onderhoud van websites, webhosting;
-              projectleiding, ontwerp, realisatie vormgeving, implementatie, hosting, advisering op het
vlak van content management en databasegestuurde publicatieoplossingen;
-              het voorbereiden, het ontwerpen, het opstellen en aanpassen, het uitgeven, drukken,
produceren, verkopen, verspreiden en commercialiseren, onder alle mogelijke vormen en via alle
mogelijke media met inbegrip van de audiovisuele media, van publiciteits- en promotiecampagnes,
promotiemateriaal, handleidingen, brochures, tijdschriften, magazines, dagbladen, websites en alle
andere producten, materialen en artikelen die nuttig zijn voor de realisatie of bevordering van dit
voorwerp;
-              aan- en verkoop, huren en verhuren, beheren en functioneel onderhouden van
printapparatuur en -supplies, de creatie, productie, verzending, beheer en verwerken van online
reprographie en drukwerkorders;
-              computer programmering, updating van computer gegevens, advisering op het gebied van
computers, conversie en beheer van data of documenten;
-              alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de kunsten en
voorstellingen, op communicatiemiddelen en publiciteit.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen, daden of activiteiten kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
realisatie van het voorwerp of die van aard zijn om de realisatie ervan te vergemakkelijken of te
bevorderen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, binnen de perken van haar voorwerp, alle
roerende of onroerende goederen en elke uitrusting verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
verkopen of ruilen, en mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen, of handelingen
met betrekking tot roerende of onroerende goederen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng van activa, van fusie, inschrijving op aandelen of op een
andere wijze, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van andere ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of welke
van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te kunnen bevorderen.
De vennootschap kan leningen, kredieten en financieringen afsluiten en leasingcontracten afsluiten,
in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 12.194.345,18 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn opgedeeld in 20.000 aandelen van de soort A en 80.000 aandelen van de soort B.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Op beslissing van de algemene vergadering mag de vennootschap
ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door het afzonderlijk optreden
van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op tweede dinsdag van de maand
mei om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid   en   de   identiteit   van   de   aandeelhouder   te   controleren. De aandeelhouder die
er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Meerderheid.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstverdeling.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Interimdividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding – Vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De
vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 75-77.
6. de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat, de heer Emile Vanrobaeys, advocaat en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor “MVVP Advocaten”, met kantoren te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 270 of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, 4 verzakingen.
F. de GRAVE