Ondernemingsnr : 0440456511
Naam
(voluit) : NUMBER ONE CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanselaarstraat 47
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 27 september 2021, geregistreerd, dat de aandeelhouders de volgende
besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), en gelet
op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve
vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Tweede besluit:
Ingevolge het voorgaande stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volstort is ten belope van €18.600,00.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Hiermee gepaard gaand beslist de vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.
Derde besluit:
De algemene vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “AMARE”.
Vierde besluit:
De algemene vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bestuurders de dato 4 februari 2021 en beslist het verslag goed te keuren.
Luik B
Vijfde besluit:
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van
de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, niet limitatief
:                                   
I. Specifieke activiteiten:
A/ Alle activiteiten in de saunasector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
•          Uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad en relaxgelegenheid met
drankvoorziening alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte.
•          Het uitbaten schoonheidssalon, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het gezichts- &
totale lichaamsverzorging, inclusief de uitbating van gezondheids-, relaxatie en
lichaamsverzorgingsinstituten, massage- en schoonheidssalons, welness-, zonnebank- &
fitnesscentra;
•          Huidverzorging en epileren;
•          Manicure en pedicure;
•          Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz;
•          De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van
de spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in-
of outdoor conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding, yoga en fitness, al of niet onder
begeleiding. De uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek,
aerobic, lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin.
•          Klein- en groothandel sauna's, infraroodcabines, zwembaden, Turkse stoombaden
•          De import en export, groot- en kleinhandel, commissionairs in/van alle producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het beroep van schoonheidsspecialiste inclusief
de aan- en verkoop van alle producten en schoonheidsverzorgingsartikelen die in schoonheidssalons
kunnen verkocht worden, evenals kleine fantasie- & textielartikelen, meubelen, meubilering- en
geschenkartikelen, verven, onderhoudsproducten, toilet en drogisterijartikelen, artikelen edele
metalen, horloges en sieraden, ondergoed en lingerie, schoeisel en lederwaren,.., zonder dat deze
lijst van limitatieve aard is.
B/ Alle activiteiten in de schoonmaaksector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
•          Onderneming voor het onderhoud, het reinigen en ontsmetten van gebouwen, gevels,
gemeenschapsruimten, lokalen, met inbegrip van meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het
dagelijks onderhoud van kantoren, werkplaatsen en bedrijfsterreinen; het reinigen van magazijnen,
opslagruimten, kaaien, parkings; het ruimen van bouwterreinen en het opkuisen van bouwplaatsen
na voltooiing van de werken.
•          Reinigen van ramen.
•          De handel in, evenals de in- en uitvoer, de fabricage, het onderhoud en de herstelling van alle
reiniging- en onderhoudsproducten en machines evenals van alle toestellen, gereedschappen en
materialen ten behoeve van de reiniging en het onderhoud van alle mogelijke goederen.
•          Het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van bijstand inzake alle reinigings- en
milieuproblemen.
C/ Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type;
restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; exotische eethuizen;
restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, de
café-restaurants (tavernes);
•          Uitbating of laten uitbaten het inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke;
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in
een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, frituren en dergelijke;
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburger restaurants; in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warm
wafelkramen, in tearooms, ijssalons en dergelijke, in cafetaria's; in drive-in restaurants, in pizzeria’s,
openbare markten, festivals en events;
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van
dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei
amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen en dergelijke;
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de
regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken door
de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties;
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van kantines;
Luik B
•          Catering en uitzendkoks: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor
rekening van derden, zoals kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en het verzorgen van feesten,
recepties en gastentafels, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties en dergelijke meer;
D/ Alle activiteiten in de garagesector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
•          De aan- en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer van tweedehands- en nieuwe
wagens.
•          Onderhoud en herstelling van wagens, minibussen, vrachtwagens en trucs.
•          De aan- en verkoop van alle auto-onderdelen en wisselstukken, zowel nieuw als
tweedehands.
•          De aan- en verkoop van alle autotoebehoren, alle uitrustingsstukken en alle aanverwante
onderhouds- en herstellingsproducten.
•          Het herstellen van carrosserie der wagens.
•          Het in de handel brengen, aankopen, verkopen en installeren van autoradio's,
muziekinstallaties,
•          alarminstallaties, antennes, gps-toestellen, boordcomputers, gsm-carkit installaties.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Zesde besluit:
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders te wijzigen naar de tweede maandag van de maand juni om 18.00 uur.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AMARE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, niet limitatief:
I. Specifieke activiteiten:
A/ Alle activiteiten in de saunasector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
•          Uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad en relaxgelegenheid met
drankvoorziening alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte.
•          Het uitbaten schoonheidssalon, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het gezichts- &
totale lichaamsverzorging, inclusief de uitbating van gezondheids-, relaxatie en
lichaamsverzorgingsinstituten, massage- en schoonheidssalons, welness-, zonnebank- &
fitnesscentra;
•          Huidverzorging en epileren;
•          Manicure en pedicure;
•          Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz;
•          De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van
de spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in-
of outdoor conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding, yoga en fitness, al of niet onder
begeleiding. De uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek,
aerobic, lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin.
•          Klein- en groothandel sauna's, infraroodcabines, zwembaden, Turkse stoombaden
•          De import en export, groot- en kleinhandel, commissionairs in/van alle producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het beroep van schoonheidsspecialiste inclusief
de aan- en verkoop van alle producten en schoonheidsverzorgingsartikelen die in schoonheidssalons
kunnen verkocht worden, evenals kleine fantasie- & textielartikelen, meubelen, meubilering- en
geschenkartikelen, verven, onderhoudsproducten, toilet en drogisterijartikelen, artikelen edele
metalen, horloges en sieraden, ondergoed en lingerie, schoeisel en lederwaren,.., zonder dat deze
lijst van limitatieve aard is.
B/ Alle activiteiten in de schoonmaaksector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
•          Onderneming voor het onderhoud, het reinigen en ontsmetten van gebouwen, gevels,
gemeenschapsruimten, lokalen, met inbegrip van meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het
dagelijks onderhoud van kantoren, werkplaatsen en bedrijfsterreinen; het reinigen van magazijnen,
opslagruimten, kaaien, parkings; het ruimen van bouwterreinen en het opkuisen van bouwplaatsen
na voltooiing van de werken.
•          Reinigen van ramen.
Luik B
•          De handel in, evenals de in- en uitvoer, de fabricage, het onderhoud en de herstelling van alle
reiniging- en onderhoudsproducten en machines evenals van alle toestellen, gereedschappen en
materialen ten behoeve van de reiniging en het onderhoud van alle mogelijke goederen.
•          Het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van bijstand inzake alle reinigings- en
milieuproblemen.
C/ Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type;
restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; exotische eethuizen;
restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, de
café-restaurants (tavernes);
•          Uitbating of laten uitbaten het inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke;
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in
een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, frituren en dergelijke;
verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburger restaurants; in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warm
wafelkramen, in tearooms, ijssalons en dergelijke, in cafetaria's; in drive-in restaurants, in pizzeria’s,
openbare markten, festivals en events;
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van
dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei
amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen en dergelijke;
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de
regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs, die hun omzet verwezenlijken door
de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties;
•          Uitbating of laten uitbaten en inrichting van kantines;
•          Catering en uitzendkoks: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor
rekening van derden, zoals kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en het verzorgen van feesten,
recepties en gastentafels, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties en dergelijke meer;
D/ Alle activiteiten in de garagesector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
•          De aan- en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer van tweedehands- en nieuwe
wagens.
•          Onderhoud en herstelling van wagens, minibussen, vrachtwagens en trucs.
•          De aan- en verkoop van alle auto-onderdelen en wisselstukken, zowel nieuw als
tweedehands.
•          De aan- en verkoop van alle autotoebehoren, alle uitrustingsstukken en alle aanverwante
onderhouds- en herstellingsproducten.
•          Het herstellen van carrosserie der wagens.
•          Het in de handel brengen, aankopen, verkopen en installeren van autoradio's,
muziekinstallaties,
•          alarminstallaties, antennes, gps-toestellen, boordcomputers, gsm-carkit installaties.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Luik B
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit:
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire bestuurders: de
heer T’Jampens Olivier en mevrouw Jorna Sergeys, beiden voornoemd.
Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi-
Beervelde, Hanselaarstraat 47.
Tiende besluit:
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van de nieuwe aangenomen tekst der statuten in het
vennootschapsdossier.
De hier aanwezige bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten
Luik B
vennootschap VDG Accountancy met zetel te 9070 Heusden, Doolaegepark 20, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de nieuwe tekst van de statuten
- het bijzonder verslag van de bestuurders
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare