Ondernemingsnr : 0897263064
Naam
(voluit) : IMMO DE HOEFSLAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolvenhoek 11
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Herinckx & Penne, geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Zuidstraat 146 (RPR
Brussel – BTW BE 0683.499.711), in datum van éénentwintig februari tweeduizend twintig,
“Geregistreerd zeventien bladen, zonder verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op
vierentwintig februari tweeduizend twintig (24-02-2020). Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3308.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Immo De Hoefslag", met zetel te 9620 Zottegem, Wolvenhoek 11 ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0897.263.064,
onder andere besloten heeft :
 
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2) het vermogen te verhogen ten belope van driehonderd duizend euro (300.000,00 €) om het van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) tot driehonderd achttienduizend zeshonderd euro
(318.600,00 €) te brengen, door creatie van drieduizend (3.000,00) nieuwe aandelen die van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zullen genieten.
Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk a pari en in natura ingeschreven.
Deze nieuwe aandelen werden a pari uitgegeven tegen honderd euro (100,00 €) elk.
 
3) De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“IV. CONCLUSIES
Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met
betrekking tot de inbreng van de achtergestelde
vorderingen in de Besloten Vennootschap "IMMO DE HOEFSLAG", dat:
    •  Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding van de inbreng in natura;
    •  De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
    •  2 achtergestelde leningen ten belope van 300.000,00 EUR worden ingebracht.
    •  De ingebrachte achtergestelde leningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en
ingebracht;
    •  in ruil worden hiervoor in totaal 3.000 nieuwe, volledig volgestorte aandelen uitgegeven voor een
Luik B
totale waarde in het vermogen van 300.000,00 EUR;
    •  de ruilverhouding ter bepaling van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen werd
uitsluitend bepaald op basis van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De vergoeding van
deze inbreng is dus gelijk aan deze die wiskundig zou vastgelegd worden, rekening houdend met
fractiewaarde van een maatschappelijk aandeel. (18.600,00 EUR/ 186 aandelen = 100,00 EUR);
    •  De toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
    •  De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
    •  Deze bevestiging houdt geen uitspraak in over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting, het is met andere woorden geen "fairness opinion"”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van
koophandel, samen met een uitgifte van gezegd proces-verbaal.
 
4) de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot honderdzestigduizend euro
(€ 160.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
5) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt luidt :
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
Immo De Hoefslag
Gewest van de zetel van de vennootschap
Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
De vennootschap heeft tot doel zowel in binnen- als buitenland:
- de exploitatie van paardenrenbanen en manèges;
- verhuur van weiden, paardenstallingen, ...;
- verhuur van eigen onroerend goed: huizen, appartementen, kantoorgebouwen, handelspanden,
garageboxen, terreinen, ...
- het verwerven en beheren van onroerend goed,`
- projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken,
- uitvoeren en begeleiden van grond- en ruil verkavelingen;
- het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van
ondernemingen, inzonderheid het bijstaan van bestuursorganen van vennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersmandaten en het uitoefenen van het dagelijks bestuur,
- consultancy aan bedrijven op het vlak van organisatie, human resources, marketing, productie en
promotie;
- het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op welk gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De oprichters verklaren dat de vennootschap geen activiteiten waarvoor een vestigingsattest als
makelaar vereist is zal verrichten zolang één der aandeelhouders niet over de vereiste attesten
beschikt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, ‘ financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is iedere bestuurder
afzonderlijk gemachtigd om rechtsgeldige beslissingen te nemen en handelingen te treffen met een
geldelijke waarde van maximaal duizend euro (€1.000,00).
Beslissingen en handelingen met een geldelijke waarde van boven de duizend euro (€ 1.000,00) zijn
pas rechtsgeldig wanneer deze worden genomen of uitgevoerd met instemming van alle bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de vierde
maandag van de maand december om negentien uur.
Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het maatschappelijk jaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni.
Reserves - Verdeling van de winst en het vereffeningssaldo
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend honderdzesentachtig (3.186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De nettowinst van de vennootschap wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
Machten
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Lemmens Accountancy te 95OO
Geraardsbergen, Gentsestraat 250 (RPR 0860 797 596), of aan één van haar lasthebbers, samen of
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties
zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de
administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, het Ondernemingsloket, op alle wijzen
mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, alle formaliteiten
te vervullen met het oog op de inschrijving van de gegevens van de vennootschap.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten ondertekenen en al het nodige te doen in de ruimste zin van het woord.
 
6) de huidige niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
- de heer Johan Baeten, wonende te 9450 Haaltert (Heldergem), Leistraat 46 en
- de heer Philip Rokegem, wonende te 9620 Zottegem, Wolvenhoek 11.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Adres van de zetel van de vennootschap
9620 Zottegem (Sint-Goriks-Oudenhove), Wolvenhoek 11
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel,
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, het verslag van het bestuurdersorgaan en van de bedrijfsrevisor
aangaande de inbreng in natura, de coördinatie van de statuten.