Unternehmensnr. : 0810442126
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LISEIN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Schnellewindgasse 35
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, GEGENSTAND,
GESELLSCHAFTSNAME, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am elften Oktober zweitausendeinundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Die Generalversammlung beschließt, die Benennung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese
künftig IMEX4 lauten wird.
Die Versammlung beschließt, den zweiten Satz des Artikels 1 durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung IMEX4“
II. Die Generalversammlung beschließt, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig  neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand
hat:
„- elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden;
- Hausmeisterdienste;
- Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen;
- Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen;
- Verwaltung von Wohnimmobilien für Dritte;
- Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen.“
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 3 der Statuten entsprechend anzupassen.
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinig ungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Infolge des zweiten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Rechtsform der
Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung IMEX4.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
V. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
Teil B
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4700 Eupen – Schnellewindgasse 35.
VI. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die
gesetzlichen Rücklagen, das heißt der Gesamtbetrag von achttausendfünfhundertsechsundfünfzig
(8.556,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital umgewandelt und der noch nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das heißt der
Betrag in Höhe von elftausendneunhundertvier (11.904,00) Euro, von Rechts wegen in ein
Eigenkapitalkonto für „nicht eingeforderte Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden. Darüber hinaus werden die Aktionäre unwiderruflich davon befreit, die bisher nicht
eingeforderten Einlagen einzuzahlen und das bestehende Eigenkaptalkonto für nicht eingeforderte
Einlagen wird ebenfalls aufgehoben.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und für die hiernach unter dem sechsten Beschluss vorgenommenen
Satzungsänderungen vorzubehalten.
VII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende
Satzungsänderungen fest:
    •  Der Artikel 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Artikel 5. Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
    •  Der Artikel 6 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Artikel 6. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.“
    •  Der Artikel 10 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Artikel 10.
Sofern es aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist und innerhalb der gesetzlichen
Grenzen, wird die Überwachung der Gesellschaft einem oder mehreren Kommissaren anvertraut,
welche für eine erneuerbare Dauer von drei Jahren ernannt werden.“
    •  In Artikel 11 wird am Ende folgender Wortlaut eingefügt:
„Die Generalversammlung kann außerdem durch das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls durch
den Kommissar stets dann einberufen werden, wenn das Interesse der Ge-sell-schaft dies erfor-dert.
Sie muss auf schrift-lich-en Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen
Aktien vertreten, einberufen wer-den. In diesem Falle haben die Aktionäre in ihrem Antrag die Punkte
der Tagesordnung anzugeben. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen
die Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.“
    •  In Artikel 13 wird der Text nach dem ersten Satz gestrichen und durch folgenden Wortlaut
ersetzt:
Teil B
„Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt.“
    •  Der Artikel 14 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Artikel 14
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung, welche gemäß den
bei einer Satzungsänderung erforderlichen Formen entscheidet, aufgelöst werden.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft  gleich aus welchem Grund diese erfolgt  wird die Liqui-da-
tion durch die Liquidatoren vorge-nommen, welche die Generalversammlung bezeichnet hat; in
Erman-gelung einer solchen Bezeichnung wird die Liqui-dation durch den/die im Amte befindlichen
Verwal-ter vor-genommen.
Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitgehendsten Befugnisse, die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen gewährt werden, es sei denn die
Generalversammlung legt die Befugnisse anders fest.
Die Versammlung legt gegebenenfalls die Vergütun-gen des oder der Liquidato-ren fest.“
    •  Am Ende der Statuten wird ein Artikel 15 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„Artikel 15 : Allgemeines Recht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen, von welchen in der
gegenwärtigen Satzung nicht rechtmäßig abgewichen wird, werden angesehen, als wenn sie Be-
standteil der vorlie-genden Satzung wären, und die Klauseln, welche gegen die bindenden ge-
setzlichen Bestim-mungen des Gesetzbuchs verstoßen, werden als nicht geschrieben angesehen.“
VIII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Folglich beschließt er folgende Änderungen:
    •  Überall dort, wo in der Satzung von „Geschäftsführung“ oder „die Geschäftsführung“ die Rede
ist, heißt es künftig „Verwaltungsorgan“ oder „das Verwaltungsorgan“ und dort, wo von
„Geschäftsführer“ geredet wird, muss es zukünftig „Verwalter“ lauten.
    •  Überall dort, wo in der Satzung von „Gesellschafter“ die Rede ist, heißt es künftig „Aktionär.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
IX. Das Mandat als Geschäftsführer des Herrn François-Cédric LIZIN, vorgenannt, wird beendet und
unverzüglich seine Ernennung in die Funktion eines nicht statutarischen Verwalters für eine
unbestimmte Dauer vorgenommen.
Dieses Mandat wird nicht entlohnt.
X. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@imex4.com.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die Generalverwaltung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.imex4.com.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.