Ondernemingsnr : 0548709006
Naam
(voluit) : MEDIA SERVICE BELGIÊ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Lange Beemden 29A
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) op 2
juli 2021, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
besloten vennootschap "MEDIA SERVICE BELGIË" met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Lange Beemden 29A; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0548.709.006.
Deze nam volgende besluiten : 
EERSTE BESLUIT: RECHTSVORM - KAPITAAL
    De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
    De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
Euro (€ 1.860), hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit de inbreng van 6.200 Euro en de
wettelijke reserve ten bedrage van 1.860 Euro.
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING;
         De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een beschikbare vermogensrekening. 
     De notaris wees de aandeelhoudersvergadering er op dat een mogelijk besluit tot uitkering slechts
uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLUIT: CERATIE VAN SOORTEN VAN AANDLEN 
    Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de bestuurder, opgesteld bij toepassing van
artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besloot de vergadering de honderd
(100) aandelen in te delen in 2 soorten van aandelen:
- tachtig aandelen worden voortaan gekwalificeerd als aandelen van soort A
- twintig aandelen worden voortaan gekwalificeerd als aandelen van soort B
    De aandelen soort A en de aandelen soort B hebben dezelfde rechten, met uitzondering van een
ongelijke deelname in de winst, overdrachten- en overgangsregelingen en een verschillende
uittredingsregeling
VIERDE  BESLUIT:  ZETEL
    De vergadering besloot de zetel van de vennootschap niet langer als een statutaire bepaling te
vermelden. Het adres van de zetel blijft ongewijzigd te 3550 Heusden-Zolder, Lange Beemden 29A.
VIJFDE  BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Luik B
    Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten :
(uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "Media Service België”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-    het verlenen van diensten op het terrein van audio-visuele presentaties. 
-    het verzorgen van presentaties, het begeleiden er van en het adviseren daaromtrent. 
-    het vervaardigen en in- en verkopen van goederen en hulpmaterialen in deze sector en het
bemiddelen bij of adviseren omtrent aan te schaffen goederen en hulpmaterialen. 
-    het exploiteren van know how op dit terrein in brede zin. 
-    de ontwikkeling en installatie van maatwerkoplossingen voor commerciële en openbare ruimtes
binnen de vakgebieden van Audio, Visuals, Security, Architectural Lighting en Rental. 
-    het project- en interimmanagement.
-    het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld  en aan privé-personen met betrekking
tot hun vermogen;
-    de uitbating van overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, zowel voor
ondernemingen als voor privé personen;
-    het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
-    het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
-    managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten.
-    het management en de administratie van instellingen, bedrijven en organisaties; 
-    het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, fmanciële zaken, praktische en fiscale zaken.
-    het beheer van eigen onroerend goederen door alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan, zoals ondermeer de renovatie, het onderhoud, de
instandhouding, de herstelling, de aan- en verkoop en de verhuring van deze goederen;
-    het beheer van roerende goederen door alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van die goederen te bevorderen;
-    de participatie onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming, overname,
organisatie, reorganisatie en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, aankoop, ruiling of op iedere andere wijze;
-    de onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de
kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en
begeleid worden in de onderneming, en dit met de meeste aandacht voor duurzaam ondernemen.
De activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan de vermogensbeheerders en
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken aan andere ondernemingen, vennootschappen,
groeperingen of organisaties.
Luik B
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag ze alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel en voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-    Tachtig (80) aandelen soort A, met stemrecht en met de rechten en verbintenissen zoals in deze
statuten bepaald, met uitzondering van deze die exclusief zijn voorbehouden aan de aandelen soort
B;
-    Twintig (20) aandelen soort B, met stemrecht en met de rechten en verbintenissen zoals in deze
statuten bepaald, met uitzondering van deze die exclusief zijn voorbehouden aan de aandelen soort
A.
De houder van aandelen soort A wordt aandeelhouder A genoemd, en de houder van aandelen soort
B wordt aandeelhouder B genoemd.
…
Artikel 8. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Nieuwe inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening , tenzij de
uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden eveneens geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening , tenzij anders overeengekomen
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
…
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
..
Artikel 17. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
..
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de laatste vrijdag van juni om achttien uur. Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
..
nemen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
…
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
..
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering 
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
De aandelen soort A geven recht op een gewoon dividend, overeenkomstig de beslissing van de
algemene vergadering dienaangaande.
De aandelen soort B geven uitsluitend recht op een bevoorrecht dividend, dat de algemene
vergadering gehouden toe te kennen onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:
•    de Vennootschap, na afsluiting van een boekjaar, een winst (na belastingen) heeft gerealiseerd
van minstens 20.000,00 euro, én
•    mede gelet op de solvabiliteits- en liquiditeitstesten, opgesteld overeenkomstig art. 5:142 en 5:
143 WVV, met inachtneming van het investeringsprogramma, de VENNOOTSCHAP na de uitkering
over de nodige liquide middelen beschikt om haar verbintenissen jegens derden volledig na te
komen.
Aan de aandelen B zal, mits voldaan aan de voormelde voorwaarden, een bevoorrecht dividend
worden toegekend dat statutair vastgesteld is op:
-    over het boekjaar 2020, per aandeel een brutodividend gelijk aan 0,50 ten honderd van de
nettowinst;
-    over het boekjaar 2021 en de volgende boekjaren, per aandeel een brutodividend gelijk aan 1 ten
honderd van de nettowinst.
-    waarbij de algemene vergadering bevoegd is om, bij eenparig besluit, iedere berekening of
herberekening te doen van de basis voor de berekening van het bevoorrecht dividend zonder dat
zulks kan leiden tot een wijziging van de boekhoudkundige of fiscale resultaten. 
Onverminderd hetgeen hiervoor vermeld, kan de algemene vergadering bij eenparig besluit een
hoger dividend toekennen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
“
BESLUITEN VAN DE BESTUURDER
    1. Volmacht 
    De bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, verleende volmacht aan  de heer DELDYCKE
Joost, wonend te 3650 Dilsen-Stokkem, Geverslaan 16,  de heer LEYSSEN Robert, wonend te 3930
Hamont-Achel, Bleekstraat 13,  en de handtekeningbevoegden van de besloten vennootschap A&B
KMO-Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer
0466.535.158., om alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve
formaliteiten te vervullen die verband houden met deze beslissingen,.
    2. Bevoegdheidsdelegatie
    De bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, besloot een bijzondere lastgeving en
tekenbevoegdheid te verlenen aan de heer Danny Bakkers, wonende te 3640 Kinrooi, Ververstraat
29, gemachtigd tot het, in naam en voor rekening van de vennootschap:  
- onderhandelen, opstellen, ondertekenen en afleveren van alle prijsopgaves, offertes en bestekken,
en documenten voor deelneming aan aanbestedingen en prijskampen met een waarde van ten
hoogste vijfentwintigduizend euro (€25.000,00), 
- het voeren van besprekingen en het ondertekenen van aktes en documenten in verband met alle
aanbestedingen in eender welke vorm, 
- het opstellen en ondertekenen van alle rapporten, studies en adviezen in uitvoering van
opdrachten, aanbestedingen en projecten.
    Mits inachtneming van de hiervoor vermelde beperkingen, verbindt de lasthebber uitsluitend de
vennootschap en kan hij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd : 
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het bijzonder verslag bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen