Nº d'entreprise : 0546 704 074
Nom
(en entier) : PERMAFUNGI
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 99, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nompination d'un délégué à la gestion journalière et nomination d'un
commissaire
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 14 avril 2025 :
"1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer MYCELIUM, une société en commandite de droit belge, dont le
siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, boite 99, immatriculée auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0764.524.306, ayant pour représentant permanent Monsieur Julien Jacquet,
en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs donnent mandat à Me Adrien Lanotte, Me Guillaume Sauvage, Me Antoine Clerbaux
et/ou Me Elise Hamesse, avocats du cabinet Harvest Avocats, chacun pouvant agir individuellement et avec
faculté de subdélégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en date du 23 avril 2025 :
"1. Nomination d'un commissaire
Les Actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, la société à responsabilité limitée CDP
NICOLET & C°, Reviseurs d'entreprises, dont le siège est situé à 4910 Theux, 63 Transvaal, boîte 1, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0876.193.377, ayant pour représentant permanent
Monsieur Pierre Grignard, en qualité de commissaire de la Société.
Le mandat du Commissaire aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2028, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31
décembre 2027. L'audit des comptes annuels par le Commissaire portera sur les comptes relatifs aux
exercices clôturés aux 31 décembre 2025, 2026 et 2027.
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Adrien Lanotte, Guillaume Sauvage, Antoine Clerbaux
et/ou Elise Hamesse, ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés au 100
Boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire