Ondernemingsnr : 0422313749
Naam
(voluit) : MALTHA GLASRECYCLAGE BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 114
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het proces verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste
kanton), zie zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000
Brussel, Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MALTHA
GLASRECYCLAGE BELGIE", waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Fabrieksstraat 114,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam “TRANSPORT B.B.M.” krachtens akte verleden voor notaris
Ludovic DU FAUX, te Moeskroen, op 31 december 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 januari 1982, onder nummer 223-19,
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door Frederik
Vlaminck, notaris te Antwerpen, op 21 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 9 januari 2017, onder nummer 17004775.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0422.313.749.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van mevrouw LOIX
Marie Chantal Anne Louise, medewerkster van het kantoor Berquin Notarissen en er woonst
kiezende.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
De enige aandeelhouder, zijnde de besloten vennootschap "MALTHA GROEP", met zetel te 4794TB
HEIJNINGEN (Nederland), Glasweg 7-9, met ondernemingsnummer 0700.516.08, hier
vertegenwoordigd, en verklaard de geheelheid van de 400 aandelen te hebben.
Vertegenwoordiging - Volmacht
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door mevrouw LOIX Marie, voornoemd, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die hieraan
gehecht blijft.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.   Bijkomende inbreng door incorporatie van reserves en overgedragen winst zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
2.   Kennisname van volgende verslagen:
a.   Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.   Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3.   Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
4.   Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel
22 van de statuten.
5.   Aanname van een nieuwe tekst van statuten onder andere teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
6.   Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
7.   Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
8.   Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9.   Volmacht voor de formaliteiten.
     II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm
mag aannemen.
     III. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de
omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen.
     IV. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige bestuurder en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van
de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die
ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de
Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van
de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij
deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng door incorporatie van reserves en overgedragen winst
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist de boekhoudkundige post 111 (zijnde inbreng – onbeschikbaar) van de
Vennootschap te verhogen ten belope van elfduizend negenhonderdeenentwintig euro dertig cent (€
11.921,30), door incorporatie van de beschikbare reserves en overgedragen winst zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat de bovenvermelde
bijkomende inbreng effectief is gebeurd en dat de boekhoudkundige post 111 (zijnde inbreng –
onbeschikbaar) bijgevolg effectief is verhoogd tot 61.500,00 EUR, en dat de inbrengen nog steeds
vertegenwoordigd zijn door 400 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde "BDO bedrijfsrevisoren BV
CVBA", met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door mevrouw Daems
Kathleen, opgesteld op 22 juni 2023, luiden letterlijk als volgt:
     "Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn er geen
elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Het bedrag van de inbreng (49.579 EUR) is kleiner dan het voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal van een NV waarnaar de Vennootschap omgezet wordt, zijnde 61.500 EUR. Het verschil
bedraagt 11.921 EUR.
Wij begrijpen dat de vennootschap voorafgaandelijk aan de omzetting zal overgaan tot een
verhoging van het kapitaal ten belope van 11.921,30 EUR, door incorporatie van de beschikbare
reserves en overgedragen winst zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV in het kader van de voorgenomen
omzetting van de Vennootschap in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het ander verslag zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer  0422.313.749 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023.
De vergadering beslist de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening voor wat de inbrengen
betreft om te vormen in kapitaal. De vergadering beslist de statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening voor wat de reserves betreft om te vormen in wettelijke reserve. Alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand september om 14.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 22 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt
uit artikel 13 van de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten onder andere teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MALTHA GLASRECYCLAGE BELGIË".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De handel in en de bewerking van allerlei soorten glasscherven; het op- en verwerken van
ingekochte stromen afval glas tot een halffabricaat te leveren aan de glasindustrie of andere
gebruikers; de handel in en de bewerking van mineralen waaronder vlak afvalglas, metalen en
andere soortgelijke grondstoffen, producten of afvalstoffen en/of halffabricaten in de meest
uitgebreide zin, evenals de import, export en de transit van deze materialen.
Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van borgstellingen al of niet vergoed, van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier,
met alle bestaande of nog op te richten maatschappijen, syndicaten, groepen of ondernemingen
waarvan het doel gelijk is of bijhorend aan haar maatschappelijk voorwerp, er zich rechtstreeks of
onrechtstreeks aan verbindt of van aard is de uitvoering ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR – BESLISSINGEN
ONDERWORPEN AAN DE GOEDKEURING VAN EEN DERDE
10.1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze
statuten.
10.2 Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
10.3 Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
10.4 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring
van de algemene vergadering van Maltha Groep B.V., statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland)
en kantoorhoudende te Glasweg 7, 4794 TB Heijningen (Nederland) de besluiten van het
bestuursorgaan omtrent:
(a)  een juridische fusie of splitsing;
(b)  staking of materiële inkrimping van de business;
(c)  het aangaan van, wijziging of beëindiging van overeenkomsten met een persoon die is gelieerd
aan een aandeelhouder;
(d)  het aangaan van, wijziging of beëindiging van een samenwerkingsverband, een joint venture of
enige andere vorm van een samenwerking die gericht is op het behalen van voordeel, van een
strategische aard; en
(e)  een materiële wijziging in de organisatie van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen,
dan wel in de aard of de omvang van de business.
10.5 De algemene vergadering van Maltha Groep B.V. is bevoegd ook andere besluiten dan die in
artikel 10.4 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuursorgaan te worden meegedeeld.
10.6 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring
van de raad van commissarissen van Maltha Groep B.V. onderworpen de besluiten van het
bestuursorgaan omtrent:
(a)  het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van registergoederen;
(b)  het huren en verhuren van goederen;
(c)  de verkrijgen, oprichten, tot stand brengen, verkopen, overdragen of anderszins vervreemden
van een directe of indirecte dochtermaatschappij;
(d)  het oprichten van een dochtermaatschappij;
(e)  het aangaan van leningen of kredietfaciliteiten door de vennootschap of een
dochtermaatschappij, anders dan in de normale bedrijfsuitoefening;
(f)  het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap of een dochtermaatschappij zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt (waaronder, ter voorkoming van
misverstanden, mede te verstaan gelieerde entiteiten);
(g)  het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor zover de betreffende werknemer een
beleidsbepalende of toezichthoudende functie zal bekleden binnen de vennootschap of één van haar
dochtermaatschappijen;
(h)  het initiëren, voeren, beslechten of intrekken van claims, procedures, arbitrage of overigens
procedures met betrekking tot de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen, of van
erkenning van aansprakelijkheid voor of namens de vennootschap of één van haar
dochtermaatschappijen;
(i)  het verkopen, overdragen of anderszins vervreemden van enig belang in materiële bezittingen
van de vennootschap;
(j)  het verrichten van transacties die niet van commerciële aard (at arm's length) of tegen de
volledige waarde zijn;
(k)  de licenties verkrijgen van of het beschikken over intellectuele eigendomsrechten;
(l)  het goedkeuren van het businessplan en/of de begroting en de wijziging daarvan;
(m)  de planning van de voltooiing door het bestuursorgaan van het businessplan en/of de begroting,
in overeenstemming met het bepaalde daaromtrent in de aandeelhoudersovereenkomst;
(n)  ieder geval waarin een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; en
(o)  het geven van aanwijzingen aan het bestuursorgaan ten aanzien van de algemene lijnen van het
te voeren financieel, sociaal en economisch beleid en het personeelsbeleid.
Voor de goedkeuring van de raad van commissarissen van Maltha Groep B.V. ten aanzien van de
onderdelen $(a), $(c), $(i), $(j) en $(m), is de goedkeurende stem van de commissaris benoemd door
Veglarec B.V., statutair gevestigd te Schiedam (Nederland) en kantoorhoudende Buitenhavenweg
114, 3113 BE Schiedam (Nederland) benodigd. Voor de goedkeuring van de raad van
commissarissen van Maltha Groep B.V. ten aanzien van de onderdelen $(e), $(f) en $(h), is de
goedkeurende stem van de commissaris benoemd door Veglarec B.V. enkel benodigd, voor zover
het een aangelegenheid betreft die (i) een bedrag van twee honderd duizend euro (EUR 200.000,00)
per besluit te boven gaat, dan wel (ii) een bedrag van vier honderd duizend euro (EUR 400.000,00)
in totaal te boven gaat.
10.7 De raad van commissarissen van Maltha Groep B.V. is bevoegd ook andere besluiten dan die in
artikel 10.6 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuursorgaan te worden meegedeeld.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
september om veertien (14:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.    Het boekjaar begint op 1 april en
eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…) 
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna
vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:
- de naamloze vennootschap “MALTHA GROEP B.V.”, met zetel te 4794TB Heijningen (Nederland),
Glasweg 7-9 en met vaste vertegenwoordiger Kevin Bell.
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders in de
naamloze vennootschap:
- de naamloze vennootschap “MALTHA GROEP B.V.”, met zetel te 4794TB Heijningen (Nederland),
Glasweg 7-9 en met vaste vertegenwoordiger Kevin Bell.
- de heer KOOIJ Jeroen, wonende te E3765 EE Soest (Nederland), Eigendomweg 68.
Hun mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frederic Micheels, woonstkeuze gedaan
hebbende in de zetel van de naamloze vennootschap Renewi Belgium, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE – RAADGEVING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de notaris hem volledig
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen
waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkent tijdig een ontwerp van deze
notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder op
zicht van zijn paspoort.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder,
vertegenwoordigd zoals vermeld,  met mij, notaris, ondertekend.
volgen de handtekeningen
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de commissaris in toepassing van artikel 14:4 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris