Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeven en twintig november tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666.
679.020.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt de overdracht vast van honderd vijf en twintig duizend (125.000) aandelen door
de besloten vennootschap "Whitefield" aan de naamloze vennootschap "Teknik" in overeenstemming
met artikel 8 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders verklaren of hebben verklaard te verzaken aan de
opmaak van het bijzonder verslag van de raad van bestuur naar aanleiding van de kapitaalverhoging
door inbreng in geld, met uitgifte van aandelen, en dit in toepassing van artikel 7:179 § 3 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van
DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€350.000,00) om het kapitaal te brengen van
VIJFHONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€568.600,00) op
NEGENHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€918.600,00) door inbreng in
speciën, en met creatie en uitgifte van 243.022 aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
De vergadering besluit dat de nieuw gecreëerde aandelen dezelfde rechten en voordelen hebben als
de bestaande aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de
kapitaalverhoging.
Inschrijving en volstorting.
Is verschenen:
de naamloze vennootschap "Meeroe", met zetel te Erpe-Mere, Industrieweg 11,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde nummer 0446.286.310, BTW-nummer BE0446.
286.310, vertegenwoordigd door de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, krachtens
aangehechte onderhandse volmacht, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging volledig te
onderschrijven voor een bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (€350.000,00), en deze inbreng
Luik B
onmiddellijk te volstorten in speciën.
Als vergoeding voor deze inbreng worden tweehonderd drie en veertig duizend twee en twintig
(243.022) aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend;
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig afbetaald is door
een storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij Belfius, met
zetel te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11.
Het bankattest ter bevestiging van de storting wordt op het bureau neergelegd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikelen 7:
199 §2 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent het voorstel tot
machtiging aan de raad van bestuur tot de uitgifte van inschrijvingsrechten, door middel van het
toegestaan kapitaal.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering machtigt de raad van bestuur om gedurende een termijn van maximum 5 jaar te
rekenen vanaf heden, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van
honderd duizend euro en acht cent (€100.000,08).
Het bestuursorgaan mag deze machtiging gebruiken om te beslissen tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten. In dit geval wordt de machtiging verleend en moet kaderen binnen het
remuneratiebeleid van de vennootschap.
De raad van bestuur is in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten binnen het toegestaan
kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ten gunste van het management of de leden van het
personeel van de vennootschap.
Elk lid van het bestuursorgaan of de voorzitter van de raad van bestuur is bevoegd om na elke
kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de wijzigingen in kapitaal en aandelen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (918.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen drie honderd zes en twintig duizend twee en twintig
(2.326.022) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder vermelding van
waarde.
De algemene vergadering van 8 november 2019 splitste de tweehonderd veertig (240) bestaande
aandelen in één miljoen vijfhonderd drie en dertig duizend (1.533.000) aandelen.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met vijfhonderd vijftig duizend euro
(€550.000,00), om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) naar
vijfhonderd acht en zestigduizend zeshonderd euro (€568.600,00), door inbreng in speciën, en door
het creëren van vijfhonderd vijftig duizend (550.000) nieuwe aandelen zonder waarde.
De algemene vergadering van 27 november 2020, verhoogde het kapitaal met
driehonderdvijftigduizend euro (€350.000,00) om het te brengen van vijfhonderd achtenzestigduizend
zeshonderd euro (€568.600,00) op negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€918.600,00)
door inbreng in speciën, en met creatie en uitgifte van 243.022 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
TOEGESTAAN KAPITAAL.
De raad van bestuur kan gedurende een termijn van maximum 5 jaar te rekenen vanaf heden, het
kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van honderd duizend euro acht
cent (€100.000,08).
Het bestuursorgaan mag deze machtiging gebruiken om te beslissen tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten. In dit geval wordt de machtiging verleend en moet kaderen binnen het
remuneratiebeleid van de vennootschap.
De raad van bestuur is in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten binnen het toegestaan
kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ten gunste van het management of de leden van het
personeel van de vennootschap.
Elk lid van het bestuursorgaan of de voorzitter van de raad van bestuur is bevoegd om na elke
kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de wijzigingen in kapitaal en aandelen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur tot aanpassing van het register van
aandelen aan de genomen besluiten.
Luik B
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit als bijkomend bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden:
De naamloze vennootschap "PEPHIL", met zetel te Deerlijk, Vichtestraat 169B,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0839.091.966, BTW-nummer BE0839.
091.966, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Haaltert op 10
augustus 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-09-
19/0141204 met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, geboren te Gent op 9
juni 1967, (rijksregisternummer (…)), wonend te Deerlijk, Vichtestraat 169B.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen;
alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte vaststelling overdracht aandelen – kapitaalverhoging – machtiging aan de raad
van bestuur om het kapitaal te verhogen gedurende maximum vijf jaar – wijziging statuten – volmacht
aan bestuursorgaan – benoeming bijkomende bestuurder de dato zeven en twintig november
tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.