Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : WARIMAD
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hochstraße 34
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 7. April 2021, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass Herr WARRIMONT Damien Gilbert,
wohnhaft in Eupen, Hochstrasse 34, eine Gesellschaft mit den folgenden Merkmalen gegründet hat
 
I. Auszug Statuten
 
Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist „WARIMAD“.
 
Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Die Verlegung des Sitzes bedarf jedoch der vorherigen Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen mit dem Sitz in Löwen.
 
Gegenstand
 
Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung eines Mandates im Verwaltungsorgan der
Versicherungsagentur  Vonhoff Heuschen & Partner GmbH  und im Allgemeinen alles, was mit
dieser Verwaltung im Zusammenhang steht.   
 
Der Gegenstand dieser Gesellschaft ist ebenfalls die Anteilsbeteiligung in einer Gesellschaft, die als
Gegenstand die Ausübung einer KBC-Versicherungsagentur hat.
 
Außerdem darf die Gesellschaft Immobilienhandlungen für eigenen Zweck ausführen.
 
Die Gesellschaft darf in Belgien und im Ausland alle Wertpapier-, Immobilien-, Finanz-, Handels- und
gewerblichen Geschäfte abwickeln, die sich direkt oder indirekt auf ihren Gegenstand beziehen oder
seiner Erfüllung förderlich sein können. 
 
0766565759
Teil B
Die Änderung des Gegenstandes bedarf der vorherigen Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen mit dem Sitz in Löwen.
 
Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Abtretung und Übertragung der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
 
Die Abtretung oder Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Genehmigung der
Aktiengesellschaft KBC Versicherungen mit dem Sitz in Löwen. 
 
Das Verwaltungsorgan muss gemeinsam, mittelbar oder unmittelbar, immer mindestens 75% der
Aktien besitzen, die mindestens 75% des Stimmrechts ausüben.
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen. Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem
Testament oder einem Abkommen hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der
Aufteilung des Eigentumsrechts bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die
diesbezüglichen Rechte vom Nutznießer ausgeübt. Die Anteile dürfen nicht zwischen Nießbrauch
und bloßem Eigentum aufgeteilt werden, außer durch Übertragung im Todesfall oder mit
ausdrücklicher vorheriger Zustimmung von KBC Versicherungen.
 
Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
vom Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis kein
Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, sowie die
Aktiengesellschaft KBC Versicherungen mit dem Sitz in Löwen, zustimmen müssen.
 
Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
Aktionäre handeln muss, die mit oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie
in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen. Die Ernennung
eines Verwalters bedarf der Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC Versicherungen in Löwen. Die
Geschäftsführer müssen gemeinsam immer mindestens 75% der Aktien besitzen, die mindestens
75% des Stimmrechts ausüben.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan übernimmt alle im Kooperationsvertrag zwischen der Aktiengesellschaft KBC
Teil B
Versicherungen in Löwen und der Versicherungsagentur Vonhoff Heuschen & Partner GmbH
vorgesehenen Pflichten aus der exklusiven Zusammenarbeit.
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans 
 
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder
Beklagter.
 
Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .
 
Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Durchführung und Einberufung
 
Jährlich wird am ersten Montag des Monats Juni um 17.00 Uhr eine ordentliche
Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen
Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus vom Verwaltungsorgan und
gegebenenfalls vom Kommissar einberufen werden, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt,
oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im
letzteren Fall geben die Aktionäre ihre Anfrage und die auf die Tagesordnung zu bringenden Punkte
an. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen die Generalversammlung
innerhalb einer Frist von drei Wochen ab der Anfrage ein.
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, Verwalter oder
gegebenenfalls die Inhaber von namentlichen Wandelanleihen, namentlichen Zeichnungsrechten
oder namentlichen Zertifikaten gesendet, die in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und den
Kommissaren ausgegeben wurden. Sie werden am selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail per
Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Aktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel eingetragen
werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt werden; wenn
nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der Generalversammlung
teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
Teil B
 
Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Alle Änderungen  an der Struktur der Gesellschaft müssen im Einvernehmen und nach
Genehmigung der Aktiengesellschaft KBC Versicherungen in Löwen erfolgen.
 
inhaltung des Kooperationsvertrags
 
Die Gesellschaft ist verpflichtet alle Bestimmungen des bei der Aktiengesellschaft KBC
Versicherungen in Löwen unterzeichneten Kooperationsvertrags sowie seine etwaigen Anlagen und
untergeordneten Verträge über die Versicherungsagentur Vonhoff Heuschen & Partner GmbH 
einzuhalten.
 
II. Finanzplan, Beiträge und verschiedene Bestimmungen
 
Der Finanzplan, der das anfängliche Eigenkapital der Gesellschaft belegt, wurde zuvor beim
unterzeichneten Notar hinterlegt. Der Notar hat auf die Verantwortung im Falle des Konkurses der
Gesellschaft innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn das anfängliche
Eigenkapital offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreicht. 
 
 
Herr Damien Warrimont zeichnet  100 Aktien zum Preis von jeweils 50 Euro und zahlt somit 5.000
Euro ein. Jede der so gezeichneten Aktien ist durch eine Barzahlung vollständig freigegeben. Der
unterzeichnete Notar bescheinigt das 5.000 Euro auf einem Sonderkonto hinterlegt wurden, das im
Namen der in der Gründung befindlichen Gesellschaft eröffnet wurde gemäß der Bestimmungen des
Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuches.. Die Mittel werden als verfügbar gebucht.
 
Der Erschienene bestätigt, dass die Gesellschaft über Eigenkapital verfügt, das unter
Berücksichtigung anderer Finanzierungsquellen für die geplante Tätigkeit ausreicht.
 
III. Übergangs- und Schlussbestimmungen
 
Der Erschienene trifft die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungsurkunde bei der Gerichtskanzlei in Kraft treten.
 
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung einer Ausfertigung dieser Urkunde in
der Gerichtskanzlei und endet am 31. Dezember 2022. Die erste ordentliche Generalversammlung
Teil B
findet somit im Jahre 2023 statt.
 
2. Die Anschrift des Sitzes befindet sich in 4700 Eupen, Hochstraße 34.
 
3. Herr Damien Warrimont wird als einziger Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt. Dieser
Auftrag ist unentgeltlich bis zum 1. Juli 2021 und entgeltlich ab diesem Datum. 
 
4. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien beschließen die Erschienenen derzeit keinen
Kommissar zu benennen.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung