Ondernemingsnummer :
0837413965
Benaming :
(voluit) :
STE. MARIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keizer Karelstraat 103
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 17 oktober 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ste.Marie",
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 103, ondernemingsnummer BE0837.
413.965, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen
naar 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1.
CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist om twee klassen van aandelen te creëren, te weten de aandelen klasse A en
de aandelen Klasse B.
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE OVERDRACHT VAN EFFECTEN
WIJZIGING VAN HET BESTUUR
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de regeling aangaande het bestuur:
a) Aanpassing van het voordrachtrecht
Ingevolge de creatie van klassen van aandelen beslist de vergadering dat de zaakvoerders in
volgende verhouding zullen benoemd worden:
- één zaakvoerder, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de meerderheid van de houders van A-aandelen;
- één zaakvoerder, gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de meerderheid van de houders van B-aandelen.
b) Invoeging van een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking
De vergadering beslist tot invoeging van een kwantitatieve beperking voor wat betreft de
bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders.
Deze beperking houdt in dat de vennootschap voor rechtshandelingen die haar verbinden voor een
bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), slechts verbonden is mits de handtekening
van minstens één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder, samen handelend.
WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure te wijzigen en tevens de mogelijkheid in te
voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden, dit alles in overeenstemming met de huidige
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
In het artikel 2 van de statuten wordt een nieuw eerste lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem),
Waterlelielaan 1.”
In het artikel 5 van de statuten wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De aandelen zijn verdeeld in twee (2) klassen van aandelen, genoemd klasse A en klasse B.”
Luik B
In het artikel 13 van de statuten wordt een nieuwe subtitel “Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking” in
fine ingevoegd:
“Kwantitatieve bevoegdheidsbeperking
In afwijking van het voorgaande, is de vennootschap voor rechtshandelingen die haar verbinden voor
een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), slechts verbonden mits de handtekening
van minstens één A-zaakvoerder en één B-zaakvoerder, samen handelend.”
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat deze bevoegdheidsbeperking niet kan worden
tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij is bekendgemaakt.
De tekst van het artikel 25 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.“
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besluit, op voordracht van de houder van klasse A-aandelen, te benoemen tot
zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer De Clercq, Guy Hendrik Mario,
geboren te Gent op 20 juli 1964, gedomicilieerd en verblijvende te 9032 Gent, Woestijnegoedlaan
16en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Deyne, Verhoeye Accountants
en Belastingconsulenten”, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25,
ondernemingsnummer 0809.489.744 RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT HERNUMMERING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de hernummering en de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de
ondergetekende notaris.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;