Ondernemingsnr : 0680 845 572
Naam
(voluit) : Sales Performance International Holding
(verkort) : SPI Holding
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, vijfentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sales Performance International
Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Herbenoeming commissaris.
De vergadering bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap "EY
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, wordt herbenoemd met
retroactieve werking voor de controle over het (verkorte) boekjaar 2024 en dit voor een periode eindigend op
heden ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan en commissaris over de verkorte jaarrekening.
( ... )
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 25 oktober 2024.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde
periode.
VIJFDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de staat
van activa en passiva en dat aan de andere voorwaarden uit artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verengingen is voldaan, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
[De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.]
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de besloten vennootschap "DIERCXSENS INVESTMENTS & ADVISORY" met als vast vertegenwoordiger
DIERCXSENS Jean;
- de besloten vennootschap "CASTRUM ADVISORY" met als vast vertegenwoordiger de heer VALCKE
Gaëtan; en
- de heer BOUVIER Laurent.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende
adres: 1050 Ixelles, Avenue Louise 250.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer
DIERCXSENS Jean en mevrouw RACQUET Trui, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te
sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ellen Soenen, Jasper Clarys alsook elk ander advocaat
van A&O Shearman, woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris