Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LANG VEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langvenstraat 45
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 januari 2020, neergelegd
voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2, 2° VCF.
1. OPRICHTER
De besloten vennootschap TIMO-pluimvee, met zetel te 2300 Turnhout, Langvenstraat 45,
ondernemingsnummer 0897.293.154, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.
2. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “LANG VEN”.
3. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Langvenstraat 45.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitbaten van gastenkamers, het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf op hoeves, in
vakantiewoningen, gites en appartementen.
    •  Hoteluitbating, uitbating bed & breakfast.
    •  Beheer van onroerend goed: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren,
renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en andere onroerend goed
transacties in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. DUUR
Onbepaald.
6. VOLSTORTING
Het aanvangsvermogen van € 25.000,00 werd niet volstort bij de oprichting.
7. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
0741772262
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan zal steeds samengesteld zijn uit:
    •  Minstens één bestuurder, verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders
soort A;
    •  Minstens één bestuurder, verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders
soort B.
De algemene vergadering is gehouden een keuze te maken uit de voorgedragen kandidaten bij
gewone meerderheid.
Indien de raad van bestuur beslist een gedelegeerd bestuurder aan te stellen, zal die steeds een
bestuurder zijn, welke gekozen wordt uit de benoemde bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders soort A.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. BESTUURDERS
Werden tot niet statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap benoemd:
    •  De besloten vennootschap TIMO-pluimvee, met zetel te 2300 Turnhout, Langvenstraat 45,
ondernemingsnummer 0897.293.154, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, BTW
BE0897.293.154, verkozen als bestuurder soort A.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer Markus Wilhelmus Timmermans,
wonende te 2300 Turnhout, Langvenstraat 45, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
    •  Mevrouw MOMMERS Mireille, geboren te Goirle (Nederland) op 11 februari 1977, wonende te
2300 Turnhout, Langvenstraat 45, verkozen als bestuurder soort B.
Het mandaat van mevrouw Mommers in onbezoldigd; het mandaat van de besloten vennootschap
TIMO-pluimvee is bezoldigd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
9. JAARVERGADERING
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op één juni om achttien uur. De eerste jaarvergadering zal
worden gehouden in het jaar 2021.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem;
- van soort B recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2020.
11bis. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle activiteiten ondernomen
sinds 1 juli 2019, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen
door de opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben
vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
12. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  Er kan door de algemene vergadering beslist worden om een preferent dividend toe te kennen
aan de aandelen van soort A;
    •  Het eventuele saldo wordt verdeeld als volgt:
        •  aandelen van soort A: vijftig procent (50%), op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen
van soort A in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort A;
        •  aandelen van soort B: vijftig procent (50%), op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen
van soort B in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort B.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  aandelen van soort A: vijftig procent (50%), op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen van
soort A in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort A;
    •  aandelen van soort B: vijftig procent (50%), op gelijke wijze te verdelen tussen de aandelen van
soort B in verhouding tot het aantal aandelen binnen de soort B.
 
RAAD VAN BESTUUR
1. De raad van bestuur heeft besloten te benoemen tot dagelijks bestuurder voor een onbepaalde
duur
    •  Mevrouw Mireille MOMMERS, voornoemd.
Zij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur.
        1.  De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- De voornoemde besloten vennootschap TIMO-pluimvee.
Afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Luik B
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan mevrouw Destrooper Ann
te 2920 Kalmthout, Bakkersdreef 4, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de oprichtingsakte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
afschrift van de oprichtingsakte
eerste versie van de tekst van de statuten