N° d'entreprise : 0449638946
Nom
(en entier) : ACTICHEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Corbais 59
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Bénédicte Van Maele, notaire à Walhain, le 15 février 2024,
que l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « ACTICHEM », ayant son siège à
1435 Mont-Saint-Guibert, rue de Corbais 59, inscrite au RPM (Brabant wallon) et à la TVA sous le n°
0449.638.946, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’objet de la société
a) L’assemblée générale dispense de lecteur du rapport circonstancié établi par le Conseil
d'administration en application de l’article 7 :154 du Code des Sociétés et des associations, sur la
justification détaillée de la modification de l'objet proposée ;
b) L’assemblée générale décide de modifier l'objet de la société pour remplacer ledit objet par le
suivant :
« La société a pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers, tant
construits qu’à construire, tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à
de tels biens.
La société peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre location, ériger, acquérir,
aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et d’une manière
générales, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, à l’exclusion de l’activité d’agent immobilier, sauf si l’
organe d’administration en a l’accès à la profession, ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits intellectuels, de
propriété industrielle ou commerciale y relatifs.
La société peut également effectuer toutes opérations liées de manière directe ou indirecte à l’
expertise de caractère immobilier et à l’urbanisme, à l’exclusion des missions protégées par un
accès à la profession au sens strict.
La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières.
La société peut, par voie d’apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu’à l’étranger de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les plus appropriées. »
c) L’assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance
avec la résolution prise.
Deuxième résolution : décision de modifier la dénomination 
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « KICHALOU », et d’
adapter l’article 1 des statuts en conséquence.
Troisième résolution : décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société anonyme (en abrégé SA).
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, avec modification de l’objet de la société.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en apportant la modification susvisée à son objet.
L’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts qui seront déposés au greffe en même
temps que les présentes, et dont extrait :
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « KICHALOU ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.(…)
Article 3: Objet
La société a pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers, tant
construits qu’à construire, tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à
de tels biens.
La société peut, uniquement pour son propre compte, donner ou prendre location, ériger, acquérir,
aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et d’une manière
générales, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, à l’exclusion de l’activité d’agent immobilier, sauf si l’
organe d’administration en a l’accès à la profession, ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous droits intellectuels, de
propriété industrielle ou commerciale y relatifs.
La société peut également effectuer toutes opérations liées de manière directe ou indirecte à l’
expertise de caractère immobilier et à l’urbanisme, à l’exclusion des missions protégées par un
accès à la profession au sens strict.
La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières.
La société peut, par voie d’apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu’à l’étranger de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les plus appropriées.
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38
EUR).
Il est représenté par cinquante (50) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
libérées à concurrence de la totalité.
Article 12: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Les administrateurs ne sont pas tenus personnellement des obligations de la société.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Article 13: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 14: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 7 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier
cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-
verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 15: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Article 16: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Article 17: Pouvoirs des administrateurss
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 18: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Article 19: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, notamment ou intervient
un officier ministériel, sont valables s’ils sont signés soit par l’administrateur-délégué agissant seul,
soit par deux administrateurs, agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent
conjointement.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Cinquième résolution : Siège social
L’assemblée générale décide de maintenir le siège social actuel de la société à 1435 Mont-Saint-
Guibert (Hévillers), rue de Corbais, 59.       
Sixième résolution : Renouvellement du mandat des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, leur donne décharge, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination
comme suit :
- Madame Marie-Louise BRICHAUX, prénommée, en qualité d’administrateur et administrateur-
délégué ;
- Monsieur Christian VANDERLINDEN, prénommé, en qualité d’administrateur ;
Tous deux ici présents et qui acceptent.
Leur mandat s’exercera à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Septième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire soussigné l’établissement et le dépôt de la coordination des statuts au Greffe
du Tribunal de l’Entreprise compétent, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bénédicte Van Maele
Notaire à Walhain
 
Est déposé en même temps que l’expédition de l’acte : les statuts coordonnés (e-depot) et le rapport
spécial.