Ondernemingsnr : 0886086783
Naam
(voluit) : RGMC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trekweg 10
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 24 februari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Besloten Vennootschap RGMC,
met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Trekweg 10, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend
honderdzesenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 250.156,47) en de wettelijke reserve van de
vennootschap tienduizend vierhonderd tweeënnegentig euro achtenzeventig cent (€ 10.492,78),
hetzij in totaal tweehonderdzestigduizend zeshonderd negenenveertig euro vijfentwintig cent (€
260.649,25), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3/a. Kennisname van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:
- test ter bepaling van het netto-actief van de vennootschap de dato 22 februari 2022, waaruit blijkt
dat het netto-actief na de uitkering positief is;
- verslag van het bestuursorgaan waaruit blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering, gedateerd 22 februari 2022.
b. Vermindering van de zopas gecreëerde beschikbare eigenvermogensrekening met een bedrag
van in totaal tweehonderd eenendertigduizend vijfhonderd zesenvijftig euro zevenenveertig cent (€
231.556,47) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders (krachtens artikel 537 WIB).
Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt zonder vernietiging
aandelen.
Deze vermindering van het eigen vermogen zal prioritair toegerekend worden op het kapitaal welk
destijds werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met
toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal
opgesteld en gesloten door notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 8 januari 2014, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari daarna, onder nummer 14026493.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer GUNS Hendrik Jozef Gabrielle Frantz, geboren te Aalst op 26 augustus 1958, wonende te
9030 Gent (Mariakerke), Trekweg 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9030 Gent
(Mariakerke), Trekweg 10. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
6.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
6.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, als volgt:
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “RGMC”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Managementadvies op wereldwijd vlak, voornamelijk maar niet beperkt tot: verkoop- en
aankoopbesprekingen en contracten, algemeen verkoop- en aankoopbeleid,
samenwerkingsakkoorden, distributieovereenkomsten, agenturen, marketing, marktstudies en
concurrentieanalyses, public relations, advertising en promotie, personeelsbeleid, training,
opleidingen en presentaties, product management, innovatie-advies, kostprijsbeleid, lange termijn
strategie, kostenbeheersing, budgettering en capaciteitsplanning, acquisities, joint-ventures,
changemanagement, geografische expansie, operationeel-, financieel & investeringsbeleid.
Managementbelangen voor derden in de brede zin van het woord.
Organisatie van bedrijfsevenementen, congressen, festivals, thema activiteiten in het kader van
Luik B
managementadvies in de brede zin.
In de markt van multimedia, communicatie, grafische toepassingen, muziek, kunsthandel en trading:
het produceren, de aan- en verkoop, import en export, verdelen, uitgeven en verlenen van producten,
grondstoffen, ontwerpen, diensten en programma's.
In- en uitvoer, groothandel en kleinhandel van dranken zowel wijnen, bieren, fruitsappen en andere
alcoholische dranken, streekgebonden voedingsproducten, biologische producten en andere
"lifestyle" producten.
Commerciële vertegenwoordiging voor derden in de brede zin van het woord.
Leveren van diensten aan bedrijven en aan particulieren op het gebied van de kennis opgedaan in
het kader van voormelde activiteiten.
Hetzij organisatie van bedrijfsevenementen, product promotie, wijncursussen en themadegustaties,
organisatie van incentives, marketing field services, marktonderzoek, sales en marketing acties in
opdracht van derden, business tot business marketing; interim management sales en marketing,
business-to-consumer marketing; advies, organisatie en coördinatie van verkoopacties.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen.
Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden door haar goederen en rechten in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de handelszaak.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde
maandag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
8. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
9. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Accountancy Service BV, te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van het bestuursorgaan in verband met wijziging voorwerp
    •  Verslag van het bestuursorgaan en liquiditeitstest