Ondernemingsnr : 0448686267
Naam
(voluit) : MORTIER - AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Baan 121
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 15/06/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juni 2023 zoals voorzien in
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
- Het aan- en verkopen, de vertegenwoordiging, het in- en uitvoeren, huren, verhuren en herstellen
van landbouwmaterieel-aal, machines en ander vervoermateriaal, tractoren, hef- en
transporttoestellen, aanhangwagens, alsmede van alle toebehoren en onderdelen ervan,
tuinbouwmateriaal, alsook van allerlei gereedschap dienende tot onderhoud of herstelling van
materiaal.
- Het uitvoeren van loonwerk, grond- en afbraakwerken, het vervoeren van aangekochte of verkochte
machines, de aan- en verkoop en het verhuren van machines en materiaal met betrekking tot grond-
en afbraakwerken, alsook de aan- en verkoop van recuperatiematerialen. 
- Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, zowel per baan
als spoor, te water als in de lucht van alle goederen zonder beperking.
- Laden en lossen, kopen en verkopen, huren en verhuren van rollend materieel en toebehoren en
van alles wat direct of indirect in verband staat met transport.
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk en slopen van motorvoertuigen.
- Klein- en groothandel in motorvoertuigen en -onderdelen, tweedehandsauto's.
- Uitbaten van landbouwexploitatie.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, in leasing geven en nemen en, in het algemeen, alle verrichting die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen. 
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag tevens het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris,
bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan
leningen aangaan en vertrekken aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren in eerder
welke vorm.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen."
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit als bijkomende bestuurder te benoemen :
- mevrouw VANDAELE Karen Esther Ariane, geboren te Torhout op 02/07/1980, wonende te 8470
Gistel, Oostendse Baan 141.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8470 Gistel, Oostendse
Baan 121 (in vroegere akten verkeerdelijk Oostendebaan 121) en dat dit adres niet meer in de
statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en daarbij evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt met onder
meer volgende aanpassingen :
    •  overdracht van aandelen;
    •  externe vertegenwoordiging van de vennootschap nu ook mogelijk door twee bestuurders die
samen optreden.
1. Naam : "MORTIER-AGRI".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
- Het aan- en verkopen, de vertegenwoordiging, het in- en uitvoeren, huren, verhuren en herstellen
van landbouwmaterieel-aal, machines en ander vervoermateriaal, tractoren, hef- en
transporttoestellen, aanhangwagens, alsmede van alle toebehoren en onderdelen ervan,
tuinbouwmateriaal, alsook van allerlei gereedschap dienende tot onderhoud of herstelling van
materiaal.
- Het uitvoeren van loonwerk, grond- en afbraakwerken, het vervoeren van aangekochte of verkochte
machines, de aan- en verkoop en het verhuren van machines en materiaal met betrekking tot grond-
en afbraakwerken, alsook de aan- en verkoop van recuperatiematerialen. 
- Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, zowel per baan
als spoor, te water als in de lucht van alle goederen zonder beperking.
- Laden en lossen, kopen en verkopen, huren en verhuren van rollend materieel en toebehoren en
van alles wat direct of indirect in verband staat met transport.
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk en slopen van motorvoertuigen.
- Klein- en groothandel in motorvoertuigen en -onderdelen, tweedehandsauto's.
- Uitbaten van landbouwexploitatie.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, in leasing geven en nemen en, in het algemeen, alle verrichting die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen. 
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag tevens het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris,
bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan
leningen aangaan en vertrekken aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren in eerder
welke vorm.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in honderd vijftig
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd vijftigste (1/150) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Daarnaast bestaan er honderd (100) aandelen buiten kapitaal.
6. Bestuur :
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Zolang er aandelen buiten kapitaal bestaan, moet er minstens één bestuurder verkozen worden
onder de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van de aandelen buiten
kapitaal.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ontslag - Vacature.
De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de
plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Volmachten.
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
7. Winstverdeling :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De aandelen buiten kapitaal hebben zoals voormeld geen enkel recht op deelname in de winst.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijzing voorwerp.