Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
TIBA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sparrendreef 23
3001 Heverlee
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op negentien oktober tweeduizend
achttien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als
volgt:
1. Vennoten:
- De heer VAN SEGHBROECK Bart, geboren te Leuven op vijfentwintig januari
negentienhonderdnegenenzeventig wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Sparrendreef 23.
- De heer ELSEN Tim, geboren te Leuven op eenendertig juli negentienhonderdnegenenzeventig
wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Lijsterdreef 38.
2. Rechtsvorm en naam:
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “TIBA”.
3. Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Sparrendreef 23.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst
worden naar elke andere plaats in België.
Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
4. Doel:
De vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:
- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten
en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
5. Duur: onbeperkte duur.
6. Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen, is hij vrijgesteld een verslag op te stellen waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid. Zoniet stelt hij dit jaarverslag op overeenkomstig de wet. De algemene
vergadering kan hem, bij gewone meerderheid van stemmen, alleszins steeds verplichten dit verslag
toch op te stellen.
De zaakvoerder dient steeds in de toelichting bij de jaarrekening de gegevens te vermelden
betreffende de inkoop van eigen aandelen, alsook de tussen de enige vennoot-en-zaakvoerder en de
0712508451
Luik B
vennootschap gesloten overeenkomsten.
Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt hij voormelde stukken aan de
commissaris(sen) of de met de controle belaste vennoten die een verslag opstellen over hun
controleverrichtingen overeenkomstig de wet.
Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, met, in voorkomend geval, de verslagen
van de zaakvoerder, de commissaris(sen) of met de controle belaste vennoten neergelegd op de
maatschappelijke zetel ter beschikking van de vennoten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door de zaakvoerder bij de “Nationale Bank van België” worden neergelegd.
Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke
stemming, over te geven décharge aan de zaakvoerders en de commissarissen of de met de
controle belaste vennoten.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder
worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.
7. Kapitaal:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00).
Het is voor één/derde volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal elk.
Op het kapitaal werd in speciën ingeschreven als volgt:
De heer ELSEN Tim, voornoemd, op vijfenzeventig (75) aandelen tegen de prijs van
honderdzesentachtig euro (€ 186,00) elk en dat hij deze volstort ten belope van één/derde.
De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig geplaatst is, dat elk van de honderd (100) aandelen ten
belope van één/derde volgestort is en dat het totale bedrag van die stortingen, te weten: zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend ten name
van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis Bank te Bertem.
Het attest de dato 16 oktober 2018 waaruit deze deponering blijkt, zal door de instrumenterende
notaris bewaard worden.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, met individuele bevoegdheid..
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
De bevoegdheid van de zaakvoerders en hun externe vertegenwoordigingsmacht wordt geregeld
door de artikelen 18 en 19, waarvan sprake hierna.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.
Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt
hem als “lasthebber ad hoc” ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de
vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen.
Elke statutaire zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen en met
uitzondering van elke beslissing inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap. Elk van
deze beslissingen inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap kan enkel geldig worden
genomen met de unanieme toestemming van alle statutaire zaakvoerders. Geen enkele beslissing
Luik B
inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap die niet unaniem werd genomen door alle
zaakvoerders kan worden opgelegd aan de zaakvoerders, noch aan de vennoten, die niet mee hun
toestemming verleenden aan deze beslissingen.
Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de statutaire zaakvoerder(s), vertegenwoordigt
elke statutaire zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Om de vennootschap geldig te kunnen vertegenwoordigen inzake de oriëntatie van het beleid van de
vennootschap en/of inzake de uitvoering van beslissingen die in dit opzicht werden genomen,
moeten deze beslissingen zijn genomen en moet tot deze oriëntatie zijn besloten met inachtneming
van het artikel 18 dat voorafgaat.
9. Benoeming:
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerder:
- "T&T INVEST EN CONSULTING" BVBA, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eugène
Vangoetsenhoven te Bertem op 04 december 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 23 december 2003 onder nummer 2003-12-23/0137194.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Nachtegalenstraat 86, BTW BE
BE0862.224.387, RPR Leuven BE0862.224.387.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer ELSEN Tim, voornoemd.
- "AFFINIA" BVBA, opgericht blijkens akte verleden voor notaris guy Soinne te Brussel op 08 februari
2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2012 onder nummer
2012-02-28/0046301.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Sparrendreef 23, RPR
Leuven 0843.691.548.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer VAN SEGHBROECK Bart, voornoemd.
Het mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur.
De duur van dit mandaat is niet beperkt.
10. Jaarvergadering:
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen op zeven mei,
om twaalf uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de
zaakvoerders, de commissarissen of met controle belaste vennoten, décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2020.
11. Bekrachtiging handelingen gesteld namens de vennootschap in oprichting:
Voor zoveel als nodig en onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen, bekrachtigt de zaakvoerder, en voor zoveel als nodig, de oprichter, de
verbintenissen door de oprichter aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting sinds 1 juni 2018.
12. Volmacht:
De zaakvoerder en, voor zoveel als nodig, de oprichters, geven bij deze volmacht aan de heer
Stroobants Wim, wonende te 3210 Lubbeek, Houwaartstraat 55, kunnende elk afzonderlijk handelen,
voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie
Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en alle andere overheden, en
daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
Luik B
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.