Ondernemingsnr : 0446238503
Naam
(voluit) : Flonaba
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weg naar St. Kruis 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 28/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen met tweehonderdduizend
negenhonderdzeventig euro (€ 200.970,00), om het te brengen van
tweehonderdtweeënzestigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 262.970,00) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door uitbetaling via overschrijving van een som van
tweehonderdduizend negenhonderdzeventig euro (€ 200.970,00), afkomstig van het werkelijk gestort
kapitaal bij de oprichting van de vennootschap en de latere kapitaalverhogingen.
Voor de volledigheid wordt alhier vermeld dat blijkens notulen van algemene vergadering van 30
december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2040127-
026300 het kapitaal vermeerderd werd naar tweehonderdtweeënzestigduizend
negenhonderdzeventig euro (€ 262.970,00) door inbreng van een bedrag van tweehonderdduizend
negenhonderdzeventig euro (€ 200.970,00), in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
De aandeelhouders erkennen dat zij er op gewezen werden dat er op heden nog geen onmiddellijke
daadwerkelijk uitbetaling gebeurt van het bedrag van de kapitaalvermindering door overschrijving op
hun rekening en stemmen uitdrukkelijk in met de boeking op rekening-courant.
De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten
aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet van toepassing is.
TWEEDE BESLUIT
Artikel 5 van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in zevenduizend
achthonderdachtenzestig (7.868) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/zevenduizend
achthonderd achtenzestigste (1/7.868) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort."
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het
verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het
aandelenbezit vermeld in het register van aandelen aan de volle eigenaar en de blote eigenaars.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders erkennen dat zij door ondergetekende notaris ingelicht werden over de inhoud
van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die inzake
reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, van wie de vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste, kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :
1) De heer DE cLERCQ Emmanuel Marie Eduard Fernand, geboren te Brugge op 30/08/1956,
wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10.
2) Mevrouw COUCKE Dominique Marie Pierre Georgette, geboren te Brugge op 06/11/1958,
wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10.
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem
(Oedelem), Weg naar St. Kruis 10 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Flonaba".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Een patrimonium, grotendeels bestaande uit enerzijds onroe-rende goederen en anderzijds
waardepapieren, kunstvoor-werpen en andere waarde-volle roerende goede-ren, te beheren,
behouden en oor-deelkundig uit te brei-den.
Zij zal daartoe onder meer mogen kopen, huren, verhuren, onderhuren en -verhuren, uitrusten,
valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen, alsmede alle handelingen verrichten die met dit voorwerp
in verband staan en die van die aard zijn om de op-brengst van haar patrimonium te bevorderen.
Zij mag daartoe eveneens voor derden borg stellen of aval geven, voorschotten toestaan of nemen,
hypothecaire of andere waarborgen verle-nen alsook alle verrichtingen doen in verband met leasing.
Groot- en kleinhandel in diverse goederen.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, i-nschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschap-pen, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben; het uitoe-fenen van functie van vereffenaar in vennootschappen.
Het adviseren van derden inzake financiële, juridische en fiscale aangelegenheden, alsook het
houden van boekhouding.
Het adviseren in aangelegenheden van computerverwerking zowel qua hardware als software.
Het optreden als verzekeringsconsulent en -makelaar
Het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, beurzen, manifestaties, optredens,
vertoningen, feesten, seminaries, congressen en reizen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende han-de-lingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in zevenduizend
achthonderdachtenzestig (7.868) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/zevenduizend
achthonderd achtenzestigste (1/7.868) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de derde maandag van de maand mei om achttien uur een jaarvergadering
gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen, mevrouw Coucke vertegenwoordigd door
de heer Emmanuel De clercq bij volmacht.
Met eenparigheid van stemmen :
a) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Emmanuel De clercq, die
aanvaardt.
b) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid :
De heer DE cLERCQ Emmanuel Marie Eduard Fernand, geboren te Brugge op 30/08/1956,
wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10, die aanvaardt.
 
Bijzondere lastgeving.
De bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de
inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :
CENTUM BV (RPR0808.187.073, Zeerobbenlaan 16 te 8301 Knokke-Heist en aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.