Ondernemingsnr : 0669 962 073
Naam
(voluit) : The Digital Crew
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blücherlaan 55 - Ukkel (1180 Brussel)
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
Aanneming van nieuwe statuten
Ontslag-benoeming van zaakvoerders/bestuurders
Uit een akte verleden geassocieerde Notaris Bruno MICHAUX te Etterbeek op 16 februari 2023 del
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "The Digital Crew", met zetel te Ukkel (118d
Brussel), Blücherlaan 55, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te Brussel met
ondernemingsnummer 0669.962.073, heeft de volgende besluiten worden unaniem genomen:
De genoemde vergadering heeft unaniem besloten:
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van	1.
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap : schrapping van de statutair onbeschikbare	2.
eigenvermogensrekening om het volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Op basis van de statuten, van de laatste goedgekeurde jaarrekening en de verklaring van de bestuurder, stelt
de vergadering vast hetgeen volgt :
- het kapitaal bedraagt achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR) ;
- het is volstort ten belope van zesduizend driehonderd euro (6.300,00 EUR) ;
- er is geen wettelijke reserve.
In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal zesduizend
driehonderd euro (6.300,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening" en dat
het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (12.600,00 EUR);	-
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid van voormelde wet aangelegde
"statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste;
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen'
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3. Verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsten naar 1640 Sint-Genesius-
Rode, Brassinelaan 60.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van	4.
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in
het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiële kenmerken van de
vennootschap, doch rekening houdend met :
- de voorafgaande beslissingen
- de beslissing dat voortaan enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is (namelijk,
het Vlaams Gewest) vermeld zal worden in de statuten;
- de beslissing om in de statuten de mogelijkheid voor het bestuursorgaan te voorzien om over te gaan tot
winstuitkeringen aan aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Titel 1 - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « The Digital Crew »,
Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, in
België en in het buitenland :
Het verwerven van deelnemingen, onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
verwerven door aankoop, inschrijving of welke andere wijze ook, van effecten van welke aard ook, het beheer en
de ontwikkeling van haar portefeuille; het deelnemen aan de oprichting en de ontwikkeling van alle
ondernemingen, het verlenen van bijstand aan deze ondernemingen, met name door het verstrekken van
technisch, juridisch of financieel advies of door het aanvaarden van mandaten als zaakvoerder of bestuurder.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van alle
werkzaamheden, onderzoek, studies, alsmede het verlenen van alle diensten, raadplegingen en adviezen met
betrekking tot het leven en de werking van alle vormen van particuliere of openbare, Belgische en/of buitenlandse
ondernemingen, voornamelijk op het gebied van financiën, beheer, management alsook op het gebied van
organisatie en marketing, zonder dat deze lijst als beperkend kan worden beschouwd.
De vennootschap heeft ook tot bijkomend voorwerp, voor eigen rekening of in deelneming met derden, de
oprichting, het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van een roerend en onroerend vermogen, en te dien
einde de overdracht, de verwerving en de verhuur van alle onroerende goederen of zakelijke rechten op
onroerende goederen en in het algemeen alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van onroerende en
roerende goederen die in volle eigendom, in erfpacht, in tijdelijk vruchtgebruik, in blote eigendom en met alle
daaraan verbonden rechten kunnen worden verkregen, wanneer de betrokken activiteit niet de vorm aanneemt
van commerciële activiteiten. Te dien einde kan zij alle bedragen in de vorm van leningen of kredietopeningen
opnemen, hypotheek vestigen, alle andere roerende en onroerende waarborgen verlenen en solidariteit en
ondeelbaarheid bedingen.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van haar activiteiten
ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden, die, bij gebrek aan erkende toegang tot de
vennootschap, zullen worden uitgeoefend door gespecialiseerde onderaannemers.
Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke
persoon of vennootschap, al dan niet verbonden.
Zij mag alles doen wat nuttig of nodig is om haar voorwerp te verwezenlijken en, in het algemeen, zowel in
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en, in het bijzonder, de aankoop, verkoop
of verhuur van alle roerende of onroerende goederen of handelszaken.
Zij kan met alle middelen belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die een soortgelijk
of verwant voorwerp heeft als de zijne of die de ontwikkeling van haar werkzaamheden kan bevorderen.
De vennootschap kan in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of zaakvoerder het beheer en de
controle van andere vennootschappen overnemen en deze adviseren.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderd (18.900) aandelen uitgegeven.
Jeder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Volstorting - Stortingsplicht
De aandelen moeten . bij hun uitgifte volgestort worden, behalve andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld. wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel Ill - Effecten
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking
of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV - Bestuur - Controle
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebrek kunnen zij individueel
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
dinsdag van de maand juni, om achttien uur (18u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 - Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meerdere
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behalve tegenstrijdige testamentaire of conventionele beschikkingen, oefent de vruchtgebruiker van
effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 19 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel Vil - Ontbinding - Vereffening
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
: volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII - Algemene maatregelen
Artikel 25 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
5. Ontslag-benoeming van de zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te ontslaan uit zijn functie van
zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
de heer Jean-Louis DUBRULE, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behalve andersluidende beslissing van een volgende algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Jean-Louis DUBRULE wordt bovendien benoemd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Stemming : die besluiten worden unaniem genomen.
6. Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Brassinelaan 60.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
7. Machten
a) Algemene machten
De vergadering verleent alle machten aan het orgaan van bestuur, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en noodzakelijke administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde statuten en het neerleggen ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
b) Bijzondere machten
De naamloze vennootschap « PYXIS & CO » met zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel),
Terhulpensesteenweg 150 (ondernemingsnummer : 0870.855.508 - RPR Brussel), of elke andere door haar
aangewezen persoon, met machten op individueel op te treden, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
i vennootschap, om alle nodige wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen bij de Kruispuntbank !
van Ondernemingen, in het bevoegd Rechtspersonenregister, bij het Bestuur van de Belasting op de
Toegevoegde waarde, indien nodig, en in het algemeen bij elk publiek of privaat bestuur.
Met het oog hierop, heeft de lasthebbe ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Voor gelijkvormig analytish uittreksel,.
Get. Bruno MICHAUX, geassocieerde Notaris in Etterbeek.
Gelijktijdige neerlegging van een kopie van de akte en gecoördineerde statuten ..