Ondernemingsnr : 0402 754 787
Naam
(voluit) : Soliver
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groene-Herderstraat 18, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming Bestuurders - Volmacht - Ontslag
gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder- Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 25 november 2022
(1) Ontslag bestuurder
De aandeelhouder heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Martins Abdala Henrique als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op de datum van ondertekening van deze besluiten .
(2) Benoeming bestuurders
De aandeelhouder heeft beslist om met ingang op de datum van ondertekening van deze besluiten
o de heer Gustavo Musso, wonende te Gustaaf Callierlaan 288, 9000 Gent; en
o de heer Luigi Neirynck, wonende te Schattemanstraat 2/A, 9960 Assenede
te benoemen als bestuurders van de vennootschap.
Deze mandaten duren zes (6) jaar.
(3) Volmacht
De aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten met kantoor te Louis
Schmidtlaan 29 box 1, 1040 Etterbeek, België, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de neerlegging
van de hierboven vermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie
van de hierin genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de hierin genomen beslissingen (hierin begrepen het
opstellen en ondertekenen van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 november 2022
Eerste besluit
De raad van bestuur heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Martins Abdala Henrique
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De raad van bestuur heeft bijgevolg akte genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Martins Abdala
Henrique in haar functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op datum van
ondertekening van deze besluiten. Voor zover als nodig, heeft de raad van bestuur dit ontslag aanvaard.
Tweede besluit
De raad van bstuur heeft beslist om de heer Luigi Neirynck, woonachtig te Schattemanstraat 2/A, 9960
Asenede te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op de datum van
ondertekening van deze besluiten.
Derde besluit
De aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verstrekt aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw
Karen De Clercq, mevrouw Femke Tordeur en de heer Michiel Pieraerts, advocaten met kantoor te Louis
Schmidtlaan 29 box 1, 1040 Etterbeek, België, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de neerlegging
į van de hierboven vermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de publicatie
van de hierin genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om alle handelingen te
i verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de hierin genomen beslissingen (hierin begrepen het
opstellen en ondertekenen van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Brussel, 6 december 2022
Michiel Pieraerts, advocaat
Lasthebber