Ondernemingsnr : 0455159335
Naam
(voluit) : LATINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monacoplein 5 bus 1 L
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 8 oktober 2020, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LATINO” met zetel te 8400 Oostende, Monacoplein 5/1 L beslist :
*de externe vertegenwoordiging te wijzigen zoals hierna vermeld onder “bevoegdheden van het
bestuursorgaan” in de statuten
* aanpassen van de overdracht van de aandelen van de vennootschap
* wijziging van het voorwerp zodat het luidt zoals hierna vermeld onder de statuten
* wijziging van de naam in “ED TRAVEL & TRADE”
* het huidig boekjaar dat loopt tot 30 november 2020 te verlengen tot 31 maart 2021. Om het daarna
ieder jaar te laten beginnen op 1 april en te laten eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
* de algemene vergadering te verplaatsen van de voorlaatste zaterdag van de maand mei om 18u
naar de voorlaatste zaterdag van de maand september om 18u. En dit voor de eerste maal in het
jaar 2021.
* in toepassing van artikel 39, § 1, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
vennootschap aan de bepalingen van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
onderwerpen en haar statuten daaraan aan te passen door aanneming van volledig nieuwe statuten,
met, voor wat betreft de bestuursregeling, keuze voor het stelsel van de enige bestuurder.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 20.452,00 €, van rechtswege omgezet worden in een statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “ED TRAVEL & TRADE”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8490 Jabbeke (Snellegem), Oostmoerstraat 47
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  :
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het verstrekken van managementadviezen, consulting en opvolging.
• Aan en verkoop en in- en uitvoer decoratieve huishoudartikelen.
• Organisatie luxereizen en incentives.
• Reisbegeleiding en gidsen.
II. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
• Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van het woord, dit
wilzeggen: de aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen,
hetuitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende
Luik B
goederen.
• Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochtenhebben,
het deelnemen in en het directie voeren over vennootschappen en ondernemingen alsookhet
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in alle rechtspersonen.
• Het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren enoordeelkundig
uitbreiden.
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Daartoe mag de vennootschap bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te
richtenvennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
• De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
methaar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
• Het inrichten van algemene diensten en logistieke ondersteuning;
• Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Wanneer bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake de
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Een of meerdere drankgelegenheden met verkoop van snacks en kleine bereide eetwaren;
- private clubs;
- restaurants/tearooms/tavernes;
- traiteurdiensten;
- hotels/pensions;
- alle activiteiten in verband met horeca;
- groot- en kleinhandel in vis- en zeeprodukten alsmede de verwerking ervan voor de horeca;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij mag ook deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland en zal zich
kunnen inlaten met import en export-verrichtingen aangaande al het voorgaande.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten in het kader van
dit voorwerp.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn om de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te vergemakkelijken.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere
zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor
wat betreft:
• daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
• daden van dagelijks bestuur;
• verbintenissen voor een bedrag van minder dan € 10.000.
De Vennootschap kan enkel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden
vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk, of door één bestuurder mits homologatie
achteraf door de andere bestuurder(s) voor wat betreft:
• het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan € 10.000;
• het afsluiten van leningen;
• het veranderen van leverancier;
• het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
• de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
Luik B
• het doen van investeringen in de ruimste zin van het woord;
• de aan- en verkoop onroerende goederen.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand september om 18u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
Luik B
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*  de huidige bestuurder, de heer Patrick Windey, ontslag te geven uit zijn functie.
De vergadering beslist de heer Patrick Windey en mevrouw Marie-Christine Termote, beiden
wonende te 8490 Jabbeke, Oostmoerstraat 47 te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur, met ingang van heden.
De heer Patrick Windey en mevrouw Marie-Christine Termote, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig
en aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
* verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Oostmoerstraat 47 te 8490 Jabbeke
(Snellegem)
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten