Ondernemingsnr : 0649517146
Naam
(voluit) : Waterfront Schelle
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Borcht 3
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Barbara BALLIERE,
notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 08 november 2022.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WATERFRONT
SCHELLE", met zetel te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 3, BTW BE0649.517.146,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0649.517.146, werd gehouden, alwaar
volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen:
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer CARDOEN Karel Albert Jozef, geboren te Wilrijk op 27 september 1951, wonende te 2930
Brasschaat, Ter Borcht 3.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De naamloze vennootschap "GLDF II PARTNERS", met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0733.947.134.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van GLDF II PARTNERS
om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer BEARELLE Nicolas Jean Ronny, wonende te 8000
Brugge, Boeveriestraat 57 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
(…)
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
INDELING SOORTEN AANDELEN
Het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
Na kennisname en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 08 november
2022 besluit de vergadering tot goedkeuring van dit verslag en aansluitend tot de indeling van de
soorten aandelen zoals hierna volgt. 
(…)
De aandeelhouders bevestigen dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen en bevestigen dat bijgevolg geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe
accountant vereist is. Voor zoveel als nodig bevestigen de aandeelhouders afstand te doen van de
mogelijkheid de nietigheid te vorderen van het besluit om de aandelen op te delen in soorten op
grond van de afwezigheid van dit verslag.
Luik B
De vergadering besluit om de aandelen in te delen in twee (2) soorten, te weten: de soorten A en B.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op de volgende stemrechten:
- Aan de A-aandelen is enkelvoudig stemrecht verbonden (elk A-aandeel geeft recht op een (1)
stem);
- Aan de B-aandelen is geen stemrecht verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. In aanvulling op de dwingendrechtelijke
gevallen voorzien in artikel 7:57, §1 WVV, zijn er bij volgende (limitatief opgesomde) beslissingen
van de algemene vergadering van de vennootschap stemrechten verbonden aan de B-Aandelen
(één stem per Aandeel):
    1.  wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    2.  liquidatie van de vennootschap, of de overdracht van alle of substantieel alle activa van de
vennootschap;
    3.  wijziging van de waarderingsregels gehanteerd door de vennootschap;
    4.  kapitaalverhogingen en -verminderingen van de vennootschap; en
    5.  goedkeuring van (interim)dividenduitkeringen en tantièmes van de vennootschap.
Voor het overige zijn er gelijke rechten (daaronder begrepen een gelijk aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo) verbonden aan de aandelen, behoudens andersluidende bepalingen in de
aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten van de vennootschap.
Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de A-aandeelhouder, zullen A-
aandelen zijn. Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de B-
aandeelhouder, zullen B-aandelen zijn.
Elke Overdracht van Aandelen van een bepaalde soort aan een houder van Aandelen van een
andere soort, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen in
Aandelen van de soort waartoe de door de houder reeds aangehouden Aandelen behoren.
Indien de Vennootschap na de Datum van deze Overeenkomst, Aandelen zou uitgeven aan een
persoon die geen aandeelhouder is, zullen de uitgiftevoorwaarden naar aanleiding van de verrichting
die tot de uitgifte leidt, nader bepalen tot welke soort de uit te geven Aandelen zullen behoren.
(…)
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om artikel 5, 35 en 39 van de statuten te vervangen
als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap  
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/15.000ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen van soort A (”A-aandelen”),
en zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen van soort B (“B-aandelen”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere
persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
- Aan de A-aandelen is enkelvoudig stemrecht verbonden (elk A-aandeel geeft recht op een (1)
stem);
- Aan de B-aandelen is geen stemrecht verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. In aanvulling op de dwingendrechtelijke
gevallen voorzien in artikel 7:57, §1 WVV, zijn er bij volgende (limitatief opgesomde) beslissingen
van de algemene vergadering van de vennootschap stemrechten verbonden aan de B-Aandelen
(één stem per Aandeel):
    1.  wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    2.  liquidatie van de vennootschap, of de overdracht van alle of substantieel alle activa van de
vennootschap;
    3.  wijziging van de waarderingsregels gehanteerd door de vennootschap;
    4.  kapitaalverhogingen en -verminderingen van de vennootschap; en
    5.  goedkeuring van (interim)dividenduitkeringen en tantièmes van de vennootschap.
Voor het overige zijn er gelijke rechten (daaronder begrepen een gelijk aandeel in de winst en het
vereffeningssaldo) verbonden aan de aandelen, behoudens andersluidende bepalingen in de
aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten van de vennootschap.
Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de A-aandeelhouder, zullen A-
aandelen zijn. Enige bijkomende Aandelen waarop zou worden ingeschreven door de B-
aandeelhouder, zullen B-aandelen zijn.
Elke Overdracht van Aandelen van een bepaalde soort aan een houder van Aandelen van een
Luik B
andere soort, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen in
Aandelen van de soort waartoe de door de houder reeds aangehouden Aandelen behoren.
Indien de Vennootschap na de Datum van deze Overeenkomst, Aandelen zou uitgeven aan een
persoon die geen aandeelhouder is, zullen de uitgiftevoorwaarden naar aanleiding van de verrichting
die tot de uitgifte leidt, nader bepalen tot welke soort de uit te geven Aandelen zullen behoren.”
“Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In geval van verdeling hebben elk aandeel met stemrecht en elk aandeel zonder stemrecht recht op
een gelijk dividend.”
“Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om een nieuw artikel 32 in te voegen in de statuten
als volgt:
“Artikel 32. Stemrecht
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op de volgende stemrechten:
- Aan de A-aandelen is enkelvoudig stemrecht verbonden (elk A-aandeel geeft recht op een (1)
stem);
- Aan de B-aandelen is geen stemrecht verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. In aanvulling op de dwingendrechtelijke
gevallen voorzien in artikel 7:57, §1 WVV, zijn er bij volgende (limitatief opgesomde) beslissingen
van de algemene vergadering van de vennootschap stemrechten verbonden aan de B-Aandelen
(één stem per Aandeel):
    1.  wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    2.  liquidatie van de vennootschap, of de overdracht van alle of substantieel alle activa van de
Vennootschap;
    3.  wijziging van de waarderingsregels gehanteerd door de Vennootschap;
    4.  kapitaalverhogingen en -verminderingen van de vennootschap; en
    5.  goedkeuring van (interim)dividenduitkeringen en tantièmes van de vennootschap.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
De volgende artikelen in de statuten worden opnieuw genummerd als gevolg van de invoeging van
dit artikel.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde
woensdag van de maand mei om dertien uur.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om artikel 23 van de statuten te vervangen als volgt
om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
mei om dertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.    
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.   
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle effecten op naam zijn, worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
Luik B
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.  
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN AANGAANDE BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist artikel 13 tot en met 21 van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder zal worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouder.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De vennootschap kan tevens, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door
specifiek daartoe aangeduide lasthebbers op grond van (een) specifieke volmacht(en) voor die
doeleinden verleend door de enige bestuurder.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
De volgende artikelen in de statuten worden opnieuw genummerd.
 (…)
MACHTIGING  AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: (i) de bestuurder van de vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te De Burburestraat 6-8, bus 5, 2000 Antwerpen, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen,
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht
vertegenwoordigd door de heer Gwen Bevers, mevrouw Christine Heeb, de heer Jesse Docx en de
heer Victor Vanclooster,  evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
Luik B
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Barbara BALLIERE
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan