Ondernemingsnr : 0460748416
Naam
(voluit) : Per4mance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 18/401
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 4 oktober  2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 19 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30748 dat de naamloze vennootschap “Per4mance”, waarvan
de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 bus 401, volgende besluiten heeft genomen
met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te
wijzigen. Hiertoe wordt het oud artikel 6 geschrapt en volledig vervangen door het nieuw artikel 11
zoals opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
DERde besluit
Besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar leden en over te
schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden, hetzij door één
enkele bestuurder.
VIERDE BESLUIT.
Beslissing om alle huidige bestuurders, gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van
bestuur van de vennootschap met ingang van heden te ontslaan.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de hierna genoemde persoon te benoemen als
statutair bestuurder en enige bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- de heer Guy De Wachter, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 bus 401.
Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
vijfDE BESLUIT.
Beslissing om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een
volledig nieuwe tekst teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) en met voorgaande
besluiten.  
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "Per4mance".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-              De aan- en verkoop zowel groot- als kleinhandel van alle autobenodigheden.
Het plaatsten of monteren van autoradio’s, telefoons en alarminstallaties in dergelijke voertuigen
zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn;
In het algemeen alle activiteiten in de sector van de electronica en telecommunicatie.
Dit alles in de meest ruime zin.
-              De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken,
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
-              Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
-              De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
-              Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
-              Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
-              Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van
alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
-              Het verhuren of doorverhuren van wagens, dit zowel voor bestaande als voor nieuwe
contracten.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is
vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvijfenvijftig (1.655) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijfenvijftigste (1/1.655ste) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt aangesteld als enige statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer DE WACHTER Guy
Frank Jozef, geboren te Willebroek op 21 april 1960, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij heeft de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4.Onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur
(19u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangeduid in de oproepingen.
De enige bestuurder en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  De enige bestuurder moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van
eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met
een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder
dan een vierde van het kapitaal.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen ter zake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
ZESDE BESLUIT. VOLMACHTEN
Besluit om alle machten aan de enige bestuurder van de vennootschap te verlenen om de hiervoor
genomen besluiten uit te voeren.
Beslissing volmacht te verlenen aan de medewerkers en aangestelden van de besloten
vennootschap “VGD Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, om, individueel handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle eventuele formaliteiten die in het kader van de genomen
beslissingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde vereist zijn, te vervullen en te dien
einde alle stukken en documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.