Ondernemingsnr : 0459084865
Naam
(voluit) : GROEP MUYTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drijzillen 6
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 14 november 2019, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “GROEP MUYTERS”, met zetel te 2440 Geel, Drijzillen 6, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0459.084.865 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Reële kapitaalvermindering - vaststelling
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€225.000,00), om het kapitaal van tweehonderd
vijftigduizend en vijftien euro negenenzestig cent (€250.015,69) naar vijfentwintigduizend en vijftien
euro negenenzestig cent (€25.015,69) te verlagen.
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door de terugbetaling aan alle vennoten van een totaal
bedrag in geld van tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€225.000,00) naar evenredigheid van hun
huidig aandelenbezit.
Als gevolg van deze kapitaalvermindering, besluit de vergadering om geen aandelen te vernietigen.
De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op
het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, en in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting ‘92, hiervoor specifiek gevormd
blijkens proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering opgesteld op 30
december 2013, door notaris Philippe Colson, te Geel, met uitzondering van enige reserves van de
vennootschap.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op vijfentwintigduizend en vijftien euro
negenenzestig cent (€25.015,69) is vastgesteld, verdeeld over achthonderd zeventig (870) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Luik B
Onverminderd de statutenwijzigingen opgenomen in deze notulen (en onder meer de
kapitaalvermindering en de overgang van een kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa
en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de
besloten vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte
aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: Opheffing onbeschikbare eigenvermogensrekening – onder opschortende voorwaarde
De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te
maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat :
    •  de daadwerkelijke uitkering zal moeten wachten tot na de bekendmaking van deze akte,
aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest, dan pas
kan worden opgestart;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (art. 5:142
en art. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarde(n) - en
teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - GROEP MUYTERS.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of in deelneming met derden:
    •  geestelijke en lichamelijke begeleiding en verzorging van mensen bij hen thuis of ter zetel of in
andere plaatsen, zoals dispensaria en soortgelijke verpleeginrichtingen; de uitoefening van alle
activiteiten die behoren tot het domein van de verpleegkundige en sanitaire hulp en het verschaffen
van alle materiële middelen en diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van deze
activiteiten; therapieën uitoefenen en toepassen van alle toegestane nomenclaturen; het bevorderen
van het beroep van thuisverpleegkundige;
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, de verhuring, de leasing,
het bouwen, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook.
De vennootschap is bevoegd om op een niet-commerciële wijze alle financiële roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een
goed huisvader.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen stellen,
Luik B
in België en in het buitenland; zij zal door alle middelen mogen samenwerken met alle burgerlijke
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Zij mag ook functies van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen – aandelen. - Als vergoeding voor de inbreng(en) werden achthonderd zeventig (870)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 870.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de duur van de vennootschap:
    •  de heer Hendrik DAEMS, wonende te 2440 Geel, Drijzillen 6.
Bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, zal zijn opdracht
van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw Martine BENS, wonende te 2440 Geel, Drijzillen 6.
Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de
opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging (quorum ten minste de helft en meerderheid van 3/4de van de
uitgebrachte stemmen) met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.-
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde maandag van de maand mei, om twintig uur (20u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
Luik B
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerder en benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige (statutaire) zaakvoerder uit zijn functie, met name:
    •  de heer Hendrik DAEMS, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot statutair bestuurder te
benoemen, voor de duur van de vennootschap:
    •  de heer Hendrik DAEMS, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Zijn opdracht wordt niet vergoed.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Drijzillen 6.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder de uitvoering van de genomen
besluiten, namelijk om tot de effectieve uitbetaling aan de aandeelhouders, voorwerp van het eerste
besluit, over te gaan, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de BVBA SCA Geel, gevestigd te 2440 Geel,
Kollegestraat 66, met ondernemingsnummer BTW BE 0832.454.790 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Bert Bollen, of zijn aangestelden of lasthebbers, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen;
- gecoördineerde statuten.