Ondernemingsnr : 0430932396
Naam
(voluit) : LONCIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markgravelei 127
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op drieëntwintig november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het voorstel
om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst: “Aan- en verkoop, groot-
en kleinhandel, import en export van wijnen”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst als voorgesteld
in het eerste besluit en artikel drie van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van een activiteit zoals deze over het algemeen gekend is onder de benaming
"Horecabedrijven, en meer bepaald de exploitatie van hotels, restaurants, cafés en alle aanverwante
bedrijvigheden zoals tearoom, ijssalon, koffiebar, traiteur en anderen.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van wijnen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor die van
derden.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zevenenvijftigduizend vijfhonderd  euro (€
57.500,00)bedraagt, er geen wettelijke reserves zijn en dat het werkelijk gestort kapitaal van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LONCIN.  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Het voeren van een activiteit zoals deze over het algemeen gekend is onder de benaming
"Horecabedrijven, en meer bepaald de exploitatie van hotels, restaurants, cafés en alle aanverwante
bedrijvigheden zoals tearoom, ijssalon, koffiebar, traiteur en anderen.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van wijnen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor die van
derden.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om
vijftien uur (15.00 uur).
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2018
Antwerpen, Markgraevelei 127.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van  de heer Frank LONCIN, geboren te Sint-
Niklaas op 23 november 1964, wonende te 2018 Antwerpen, Markgraevelei 131/101 als bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en beslist hem kwijting
en décharge te geven voor het door hem  gevoerde beleid tot op heden. De vergadering besluit
onmiddellijk voornoemde heer Frank LONCIN te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf
heden als niet-statutair bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De vergadering besluit tevens mevrouw VIENNE Thuline Agnes Liliane, geboren te Kortrijk op 1
maart 1968, wonende te 2018 Antwerpen, Markgraevelei 131/101, te benoemen voor een
onbepaalde duur vanaf heden tot plaatsvervangend bestuurder. Zij zal haar mandaat uitoefenen
ingeval de heer Frank LONCIN in de fysieke onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat verder uit te
oefenen,  en/of de heer Frank LONCIN onbekwaam wordt verklaard en/of komt te overlijden. Haar
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, met
administratieve zetel te Da Vincilaan 9 bus Box E.6, 1930 Zaventem, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren om de (wijziging/doorhaling van
de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsmede het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, de UBO registratie en de eStox.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp