Ondernemingsnr : 0445 601 964
Naam
(voluit) : Houtvezelland Bioflam
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandbergen 2, 2480 Dessel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 december 2024
4.1 Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:
- AJVO BV, vast vertegenwoordigd door Aart Van Oekelen;
- Moens Management BV, vast vertegenwoordigd door Steffen Moens; en
- EJ9 BV, vast vertegenwoordigd door Jo Smolders;
als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 20 december 2024.
[ ... ]
4.2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 20
december 2024 en voor onbepaalde duur:
- Altura BV, met zetel te Venhof 3-5, 2110 Wijnegem, en met ondernemingsnummer 1017.291.062 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Jo Smolders; en
- AJVO BV, met zetel te Putseheide 7, 2970 Schilde, en met ondernemingsnummer 0647.848.053
(Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Aart Van Oekelen.
[ ... ]
4.3	Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Nick Samyn, Thomas Ramaekers, Sofie
Foets, Simge Vatanlar en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 20 december 2024
1) Ontslag van gedelegeerde bestuurders
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van:
- AJVO BV, vast vertegenwoordigd door Aart Van Oekelen; en
- EJ9 BV, vast vertegenwoordigd door Jo Smolders;
als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 20 december 2024.
2) Benoeming van gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders besluiten om met ingang vanaf 20 december 2024 en voor onbepaalde duur te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 5:79 WVV:
- Altura BV, met zetel te Venhof 3-5, 2110 Wijnegem en met ondernemingsnummer 1017.291.062, vast
vertegenwoordigd door Jo Smolders; en
De bestuurders besluiten om met ingang vanaf 20 december 2024 en voor onbepaalde duur te benoemen
tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 5:79 WVV:
- Kris Nys, ( ... ).
[ ... ]
3)	Volmacht
De bestuurders verlenen volmacht aan Maxime Monard, Thomas Ramaekers, Sofie Foets, Simge Vatanlar
en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel
gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk
individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is
om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving
van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Sofie Foets
Bijzondere lasthebber