Ondernemingsnr : 0466566634
Naam
(voluit) : VINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 422
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VINCK" met zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 422, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) het huidig boekjaar dat een aanvang genomen heeft
op 1 oktober 2023 en dat normalerwijze zou afsluiten op 30 september 2024 te verlengen tot 30 juni
2025, derwijze dat het daaropvolgend boekjaar zal lopen van 1 juli 2025 tot 30 juni 2026. b) om het
boekjaar te wijzigen, derwijze dat het boekjaar zal lopen van 1 juli tot 30 juni van elk jaar en
dientengevolge het desbetreffend artikel van de statuten in die zin te wijzigen om volgende tekst
voortaan op te nemen : “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig
juni.” Gelet op het voorgaande, om na de tekst van de statuten de volgende overgangsbepaling toe
te voegen : "Overgangsbepaling met betrekking tot het boekjaar : Bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig gehouden voor
Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, werd besloten om het lopende boekjaar dat normalerwijze zou
afsluiten op dertig september tweeduizend vierentwintig te verlengen tot dertig juni tweeduizend
vijfentwintig en het daaropvolgende boekjaar te laten lopen van één juli tweeduizend vijfentwintig tot
dertig juni tweeduizend zesentwintig." 2/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur en dientengevolge
het desbetreffend artikel van de statuten in die zin te wijzigen, en volgende tekst voortaan op te
nemen : “De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden
op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur.” 3/a) In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
tweehonderdvijfennegentigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 295.405,00) en de wettelijke reserve
ad negenduizend driehonderdzestig euro (€ 9.360,00) van de vennootschap, hetzij samen
driehonderd en vierduizend zevenhonderdvijfenzestig euro (€ 304.765,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 4/a) de zetel van de vennootschap, met
ingang van 27 oktober 2023, te verplaatsen naar 2950 Kapellen, Kasteeldreef 12. b) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. c) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” d) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2950 Kapellen,
Kasteeldreef 12. 5/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet
van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt
door de nieuwe term “voorwerp” zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf
van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam -
zetel: een besloten vennootschap onder de naam “VINCK”, met zetel in het Vlaams Gewest.
 Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdnegenennegentig (299)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.  Boekjaar: begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : - Participaties nemen onder alle vormen in
Belgische en buitenlandse vennootschappen en in alle ondernemingen of verenigingen in
deelneming of tijdelijk. - Alle studies ondernemen, bijstand en diensten verlenen alsmede prestaties
van alle aard leveren op technisch, juridisch, boekhoudkundig, financieel en administratief vlak; in dit
verband alle activiteiten van consulting uitoefenen, deelnemen aan het bestuur van alle
vennootschappen en instellingen waarin zij al dan niet een participatie zou hebben of haar bijstand
zou verlenen aan dit bestuur, alsmede het aanvaarden van bestuursmandaten in alle
vennootschappen. - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. - Zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid : a) het verwerven, door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen; b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering. c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening van waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille- en kapitaalbestuur. e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen. f) het verhuren of huren, aan-
en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing. g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa. - Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, leasen en
in leasing nemen van alle roerende en onroerende goederen, gereglementeerde
makelaarsactiviteiten uitgezonderd, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag in
België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële en financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvinig, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De
vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om achttien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 6/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten : 1. De Heer VINCK Bart, geboren te Reet op 5 juli 1972, wonende te 2950
Kapellen, Kasteeldreef  12 en 2. Mevrouw VAN HEYSTE Tanja, geboren te Kapellen op 17 juni
1970, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 12. b) onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als “niet-statutaire bestuurders” voor een onbepaalde duur. Het mandaat van de Heer
VINCK Bart is bezoldigd.  Het mandaat van Mevrouw VAN HEYSTE Tanja is onbezoldigd.  Zij zullen
elk afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.
c)  De “niet-statutaire” bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. d) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun
mandaat. 7/a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180
Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten