Ondernemingsnr : 0849940229
Naam
(voluit) : MB Entreprise
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenlaan 2
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 15 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 21
december 2023, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 19279, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “MB Entreprise”, hierna
kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen thans effectief beschikbaar zijn voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouders.
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer BANCIU
Marius Sorinel, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Groenlaan 2, thans de hoedanigheid van
bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: MB Entreprise
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaamse Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als in het buitenlans:
1.a° de uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattende naast algemene bouwwerkzaamheden
tevens alle ruwbouw, het optrekken van la dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder
dak zetten) evenals de bekisting en ijzervlechtwerk,
b° de vennootschap mag tevens optreden als coördinator bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken waanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers,
2° de uitbating van een metaal-constructie-onderneming omvattende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle materialen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en
andere metalen kunstwerken;
3° de uitbating van plantoneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken, omvattende eveneens alle
berapingswerken, het plaatsten van chapes evenals de gips- en staffwerken,
4° het verstrekken van alle diensten en prestaties  in verband met reiniging, onderhoud en
ontsmetting van alle gebouwen, constructies, gevels, daken ruimten en terreinen,
5° de uitbating van een onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk, onderhoud, groot-en
kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, vloeren, ramen rolluiken en tegels in metaal, hout
of kunststof,
6a° de uitbating van een onderneming voor sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken,
b° de uitbating van een onderneming voor het bedekken van gebouwen onder meer met dakpannen,
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbest-cement en het verwijderen van
asbesthoudende materialen,
c° de uitbating van een onderneming voor het waterdicht- en droogmaken en het bedekken van
gebouwen al dan niet met asfalt en met teer,
7° de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom omvattende de installatie van alle hulptoestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en
herstellen van alle soorten branders,
8° de uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen onderhouden en herstellen van
tegel- en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten,  bedekkingen van muren, en
vloeren omvattende eveneens de bedekkingen met asbestcementagglomeraten en plastische of
soortgelijke producten,
9° de uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings-, en
decoratiewerk en dit zowel op industriële als niet-industriële wijze:
° de uitoefening van alle activiteiten die behoren tot het beroep van binnenhuisarchitect, decorateur,
etalagist, ontwerper, designer, garnierder of ermee verwant zijn,
° de studie en het maken van alle interieurstudies, plannen, ontwerpen of projecten; alle advies en de
begeleiding bij inrichting, decoratie, meubilering en gerniering van zowel private, residentiële als
commerciële, industriële en publieke gebouwen en sites,
10° de uitbating van een onderneming voor het slopen van gebouwen en constructies en het ruimen
en bouwrijp maken van terreinen.
11° de uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van diverse land-, grond-, graaf-,
funderings-, drainering-, riolerings-, waterkundige-, tuinbouw- en snoeiwerken evenals voor het
produceren, huren en verhuren van land- en tuinbouwmachines en materiaal; het aanleggen van
pijpleidingen,
12° de uitbating van een onderneming voor het ontwerp, de aanleg, de plaatsing en het onderhoud
van plantages, tuinen, parken, vijvers, terrassen, sportterreinen, speelparken en afsluitingen,
13° de groot-en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, ontwerp, fabricatie, bewerking, garnering,
onderhoud, plaatsing, restauratie, herstelling, stockage en transport van alle:
a° artikelen voor binnenhuisinrichting en decoratie:
° meubelen en meubileringsartikelen, (klein)meubelen, kunstmeubelen, tuin-, camping- en
strandmeubelen, kantoor-, keuken, en winkelinrichting, kindermeubelen, school-, laboratorium-, en
kliniekmeubelen, meubelen in rotting evenals isothermische meubelen,
° tapijten, vloer- en wandbekleding,
° stores en zonneschermen,
b° geconfectioneerde artikelen, mode en bekledingsstoffen en textiel, weefsels, stoffen en
fournituren, huishoudtextiel en beddengoed,
c° fantasieartikelen en kunstvoorwerpen,
d° artikelen voor huishoudelijke uitrusting,
e° verf, vernis, behangpapier, schilders- en behangbenodigdheden en toebehoren, vloerbekleding en
decoratiemateriaal,
14° Vervoer van goederen over de weg en opslag en overslag van goederen,
15° de uitbating van een evenementenbureau omvattende het inrichten en organiseren van
presentaties, lezingen, feesten, evenementen, vertoningen, schouwspelen en spektakels van om het
even welke aard, alsmede modeshows en de organisatie van allerhande feesten, banketten,
buffetten en de organisatie van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
° het waarnemen en verzorgen van het management van artiesten, sportlui en personaliteiten,
° de activiteit van impresario en het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het
innen van auteur- en gelijkaardige rechten,
° het ter beschikking stellen van verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke
manifestaties,
16° de organisatie van sportieve evenementen en manifestaties in het algemeen en in het bijzonder
de organisatie van activiteiten welke vallen onder het begrip “wielertoerisme” omvattende de
organisatie en begeleiding, onder meer op sportief vlak, van:
° wieleruitstappen en wedstrijden, al dan niet met verblijf ter plekke, en ;
° zogenaamde wielertoeristen,
In dit kader heeft de vennootschap tot doel het bekendmaken, promoten, aanmoedigen en
toegankelijker stellen van het wielertoerisme; de vennootschap kan hiervoor alle middelen gebruiken
en benutten om haar doel te verwezenlijken, onder meer het creëren, realiseren en uitstippen van
toeristische fietspaden en wegen, deze op kaart brengen, topografische kaarten en gidsen
verwezenlijken, deze kenbaar maken en verspreiden; het organiseren van vergaderingen,
bijeenkomsten en groepsuitstappen; het beschermen van de natuur en haar omgeving, alsook het
verdedigen van het toegankelijk blijven van alle wegen, stegen en paden voor publiek gebruik.
17°  de expertise, adviesverlening en agentuur in verband met onroerende activiteiten,
18° de activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en “traders” is goederen,
de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van
alle om het even welke handelsgoederen,
19° het verlenen van bijstand, advies belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen en administraties, alsmede privépersonen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, bedrijfsvoering, financiering en
organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-,
strategisch-, en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling,
communicatie, human ressources, personeelsselectie, headhunting en executive search,
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim-
als onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap:
° de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het
directie- of enig ander comité, toezichthouder (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar
van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen;
° technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en
ondernemingen;
° alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering,
20° het beheer van patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden,
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste maandag van
de maand juni om 15.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(7) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten