Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Anthea Engineering bv
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrenlaan 36
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 MEI
2019, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anthea Group", met zetel te 2980
Zoersel, Sparrenlaan 36, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0662.412.604 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. 
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 8 september
2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder
nummer 16318393.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer
EVERAERT Erik Louis Anna, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36, hiertoe benoemd in
voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
    1.  De heer VERLEYE Johan Marie Arthur, geboren te Brugge op 22 juni 1954, echtgenoot van
mevrouw KUHK Annette Katja, wonende te 2820 Bonheiden, Hendrik Consciencelaan 16.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Mechelen op 24 september 2004 onder het stelsel der zuivere
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen
op 15 september 2004, ongewijzigd tot op heden.
 
een BESLOTEN VENNOOTSCHAP hebben opgericht met de naam “Anthea Engineering bv”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  vastgoedmanagement;
    •  facility management;
    •  projectmanagement;
    •  dienstverlening bij projectontwikkeling;
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening
0727389835
Luik B
en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelne-men in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemin-gen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-kapitaal
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro (€ 10 000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1 000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  achthonderdtachtig (880) aandelen klasse A, met stemrecht;
    •  honderdtwintig (120) aandelen klasse B, met stemrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Comparanten verklaren dat op de duizend (1 000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van tien euro (€ 10,00)  per stuk, als volgt:
    •  door Anthea Group : achthonderdtachtig (880) aandelen KLASSE A, hetzij voor achtduizend
achthonderd euro (€ 8 800,00);
    •  door de heer Johan Verleye : honderdtwintig (120) aandelen KLASSE B, hetzij voor duizend
tweehonderd euro (€ 1 200,00);
Hetzij in totaal:  duizend (1 000) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
Alle aandelen zijn volledig volstort door storting in speciën zoals blijkt uit het bankattest overhandigd
aan de notaris.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel (zowel klasse A als klasse B) recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
Luik B
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Anthea Consulting”, waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel,
Sparrenlaan 36.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0692.
662.647, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dick Van Laere te Antwerpen, op 19
maart 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2018, onder
nummer 18308718.
De statuten werden heden voorafgaand dezer gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Dick
Van Laere te Antwerpen, ter publicatie aangeboden. Overeenkomstig artikel 2:55 WVV nemen de
bestuurders kennis van de aanstelling van de heer Everaert Erik, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Anthea Consulting”.
heid "Antea Group”.
Overeenkomstig artikel 2:55 laatste lid WVV wordt als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon-bestuurder aangesteld, mevrouw Leen Mertens, geboren te Brecht op 29
november 1974, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Slot- en/of overgangsbepalingen
De oprichters nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
    1.  Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 18 juni 2021.
    1.  Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.
    1.  Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is www.anthea-engineering.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@anthea-engineering.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
    1.  Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Anthea Consulting”, waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel,
Sparrenlaan 36.
Luik B
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0692.
662.647, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dick Van Laere te Antwerpen, op 19
maart 2018, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2018, onder
nummer 18308718.
De statuten werden heden voorafgaand dezer gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Dick
Van Laere te Antwerpen, ter publicatie aangeboden. Overeenkomstig artikel 2:54 van het wetboek
Vennootschappen en Verenigingen nemen de bestuurders kennis van de aanstelling van de heer
Everaert Erik, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anthea Consulting”.
Overeenkomstig artikel 2:55 laatste lid WVV wordt als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon-bestuurder aangesteld, mevrouw Leen Mertens, geboren te Brecht op 29
november 1974, wonende te 2980 Zoersel, Sparrenlaan 36.
De bestuurder is hier aanwezig en verklaart enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen
verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling.
Het mandaat is onbezoldigd.
    1.  Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
    1.  Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
17 april 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
    1.  Volmachten
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B&A ACCOUNTANTS”, met zetel te
3900 Pelt, Leopoldlaan 100, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
    voor ontledend uittreksel.
(get.) Dick Van Laere, notaris.
 
tegelijk neergelegd  : afschrift akte en coördinatie van statuten.