N° d'entreprise : 0841169449
Nom
(en entier) : CréaThyle
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Thyle 15
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé en date du 20 octobre 2022 par le notaire Anne Maufroid à Ham-sur-
Heure, en cours d’enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée CréaThyle dont le siège est établi à 1495 Villers-la-Ville (Sart-Dames-Aveline),
rue de Thyle, 15, numéro d’entreprise 0841.169.449, a pris les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL)..
    2.  Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060,00 euros),
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que
la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 euros), a été
converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
    3.  Troisième résolution
 
A l’unanimité, l’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant la proposition de la modification de l’objet. Les actionnaires reconnaissent
avoir reçu copie de ce rapport.
L’assemblée générale décide de modifier le texte de l’objet et le libeller comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers,
    •  La création et la gestion de sites internet ;
    •  La consultance psychologique et la supervision de thérapeutes ;
Volet B
    •  L’expertise psychologique ;
    •  La fabrication, la rénovation et la vente de meubles, d’objets décoratifs et de montages floraux ;
    •  Le conseil en décoration intérieure ;
    •  L’aménagement intérieur de tout immeuble ;
    •  L’activité de gîtes et de tables d’hôtes et sa gestion ;
    •  L’édition, la production et la diffusion de contenus rédactionnels, radiophoniques, audiovisuels et
publicitaires.
La société a également pour objet, toutes prestations et toutes activités se rapportant à la
participation directe ou indirecte, le conseil en stratégie et management d’entreprises, la réalisation
de toutes opérations ou conseils en rapport avec la création d’entreprise, l’organisation, la gestion ou
la direction générale d’entreprises, l’activité de conseil et la prestation de services dans le domaine
stratégique, organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation et au financement des
entreprises, le conseil en matière d’ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de
financements connexes, l’assistance et le conseil en partenariat d’entreprise et en mise en relation
de sociétés, le conseil en gestion de l’énergie, la gestion des ressources humaines de toutes
sociétés, entreprises, associations, notamment celles exerçant en matière de relations et d’affaires
publiques, de communication, de représentation, de mise en relation, de défense d’intérêts
économiques et financiers et/ou ayant un rapport direct ou indirect avec ces matières.
La société a pour objet, le contrôle de la gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous
mandats (administrateur, liquidateur, délégué à la gestion journalière,…) au sein desdites sociétés
ou entreprises, la gestion et l’administration de sociétés, l’achat, l’administration, la vente de toutes
valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes
opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de
dispositions légales qui en réglementent l'accès.
La société a pour objet la constitution et la tenue de bibliothèques et/ou de banques de données.
La société a pour objet l’acquisition, le courtage, l’entreposage, la vente, la mise à disposition, l’
exposition, l’échange et la location d’œuvres d’arts, d’objets anciens, de modélisme et de véhicules
ancêtres.
La société a pour objet le conseil, l’analyse, l’assistance et la consultance dans la gestion de l’
acquisition, de l’évaluation, des expositions, de la conservation, de la mise en vente ou à disposition,
de la location d’œuvres d’arts, d’objets anciens, de modélisme et de véhicules ancêtres ou de
portefeuilles constitués de ces éléments et/ou de collections d’œuvres d’arts, d’objets anciens, de
modélisme et de véhicules ancêtres.
La société a également pour objet la prise en concession et/ou l’acquisition de droits d’auteur dans le
but de les exploiter, de les concéder ou de les céder.
La société a pour objet l’assistance, le conseil et l’expertise dans le marketing et le développement
de toute société, de son image et de sa notoriété sous toute forme que ce soit, notamment dans le
contenu de ses publications, de son site internet, de sa présence sur les réseaux sociaux, de son
logo et de ses campagnes promotionnels et/ou publicitaires.
La société a également pour objet toutes activités prestation de services à haute valeur ajoutée, l’
organisation et la participation directes ou indirectes à l’organisation de colloques, séminaires,
symposiums, journées d’étude, d’incentive, d’information, de formation et de congrès en rapport avec
les matières susmentionnées, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société pourra faire appel à des agents économiques externes spécialisés dans les matières
susmentionnées et établir des sièges administratifs et des succursales à l’étranger.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations financières, mobilières
et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son
entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien
direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec, toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés.
La société a également pour objet la gestion, le développement et la valorisation de son propre
patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en
droits réels, notamment par l’achat, la vente, la location, l’achat de pleine propriété ou de droits réels
destinés à la location, la vente, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la
construction, le tout au sens le plus large de tout immeuble de toute nature que ce soit.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but d’y établir son siège social, un siège d’exploitation et/ou d’y loger son dirigeant
et le membre de son ménage à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers en donnant ses biens, sans aucune exception, en hypothèque ou en gage.
La société peut accorder des prêts de toute nature et sans limitation de montant à ses dirigeants
Volet B
ainsi qu’à toute société.
La société peut exercer les activités de consultance dans tous les domaines, sans aucune exception
dont ceux de l’informatique, d’internet et des télécommunications.
Au cas où la réalisation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet social, son application et
ses limites. »
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
    1.  Quatrième résolution
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
-Monsieur BOURGUIGNON, Grégoire
Ici présent et qui accepte,
Son mandat est rémunéré sauf autre décision de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
En outre, l’assemblée générale décide de nommer également comme administrateur non statutaire,
à dater des présente et pour une durée illimitée Madame Stéphanie GARBAR, prénommée, ici
présente et qui accepte. Son mandat est rémunéré sauf autre décision de l’assemblée générale.
 
En outre, la société CréaThyle ayant été nommée administrateur de la SRL ASTEL, ayant son siège
à 1400 Nivelles, rue de l’Industrie, 20 (0894.148.176), l’assemblée générale désigne comme
représentant permanent en application de l’article 2 :55 du CSA, lequel accepte, Monsieur
BOURGUIGNON Grégoire, prénommé.
    1.  Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CréaThyle ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées
ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers,
    •  La création et la gestion de sites internet ;
    •  La consultance psychologique et la supervision de thérapeutes ;
    •  L’expertise psychologique ;
    •  La fabrication, la rénovation et la vente de meubles, d’objets décoratifs et de montages floraux ;
    •  Le conseil en décoration intérieure ;
    •  L’aménagement intérieur de tout immeuble ;
    •  L’activité de gîtes et de tables d’hôtes et sa gestion ;
    •  L’édition, la production et la diffusion de contenus rédactionnels, radiophoniques, audiovisuels et
publicitaires.
La société a également pour objet, toutes prestations et toutes activités se rapportant à la
participation directe ou indirecte, le conseil en stratégie et management d’entreprises, la réalisation
de toutes opérations ou conseils en rapport avec la création d’entreprise, l’organisation, la gestion ou
Volet B
la direction générale d’entreprises, l’activité de conseil et la prestation de services dans le domaine
stratégique, organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation et au financement des
entreprises, le conseil en matière d’ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de
financements connexes, l’assistance et le conseil en partenariat d’entreprise et en mise en relation
de sociétés, le conseil en gestion de l’énergie, la gestion des ressources humaines de toutes
sociétés, entreprises, associations, notamment celles exerçant en matière de relations et d’affaires
publiques, de communication, de représentation, de mise en relation, de défense d’intérêts
économiques et financiers et/ou ayant un rapport direct ou indirect avec ces matières.
La société a pour objet, le contrôle de la gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous
mandats (administrateur, liquidateur, délégué à la gestion journalière,…) au sein desdites sociétés
ou entreprises, la gestion et l’administration de sociétés, l’achat, l’administration, la vente de toutes
valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes
opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de
dispositions légales qui en réglementent l'accès.
La société a pour objet la constitution et la tenue de bibliothèques et/ou de banques de données.
La société a pour objet l’acquisition, le courtage, l’entreposage, la vente, la mise à disposition, l’
exposition, l’échange et la location d’œuvres d’arts, d’objets anciens, de modélisme et de véhicules
ancêtres.
La société a pour objet le conseil, l’analyse, l’assistance et la consultance dans la gestion de l’
acquisition, de l’évaluation, des expositions, de la conservation, de la mise en vente ou à disposition,
de la location d’œuvres d’arts, d’objets anciens, de modélisme et de véhicules ancêtres ou de
portefeuilles constitués de ces éléments et/ou de collections d’œuvres d’arts, d’objets anciens, de
modélisme et de véhicules ancêtres.
La société a également pour objet la prise en concession et/ou l’acquisition de droits d’auteur dans le
but de les exploiter, de les concéder ou de les céder.
La société a pour objet l’assistance, le conseil et l’expertise dans le marketing et le développement
de toute société, de son image et de sa notoriété sous toute forme que ce soit, notamment dans le
contenu de ses publications, de son site internet, de sa présence sur les réseaux sociaux, de son
logo et de ses campagnes promotionnels et/ou publicitaires.
La société a également pour objet toutes activités prestation de services à haute valeur ajoutée, l’
organisation et la participation directes ou indirectes à l’organisation de colloques, séminaires,
symposiums, journées d’étude, d’incentive, d’information, de formation et de congrès en rapport avec
les matières susmentionnées, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société pourra faire appel à des agents économiques externes spécialisés dans les matières
susmentionnées et établir des sièges administratifs et des succursales à l’étranger.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations financières, mobilières
et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son
entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien
direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec, toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés.
 
La société a également pour objet la gestion, le développement et la valorisation de son propre
patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en
droits réels, notamment par l’achat, la vente, la location, l’achat de pleine propriété ou de droits réels
destinés à la location, la vente, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la
construction, le tout au sens le plus large de tout immeuble de toute nature que ce soit.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but d’y établir son siège social, un siège d’exploitation et/ou d’y loger son dirigeant
et le membre de son ménage à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers en donnant ses biens, sans aucune exception, en hypothèque ou en gage.
La société peut accorder des prêts de toute nature et sans limitation de montant à ses dirigeants
ainsi qu’à toute société.
La société peut exercer les activités de consultance dans tous les domaines, sans aucune exception
dont ceux de l’informatique, d’internet et des télécommunications.
Au cas où la réalisation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet social, son application et
ses limites.
Article 4. Durée
Volet B
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration
décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires
moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par
anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements
anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est
titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne
satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt
légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté
sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer
l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et
des associations.
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément
au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont
pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et
exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et
à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements
ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus
peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées
conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de
tous les actionnaires.
 
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Volet B
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, deux administrateurs devront agir conjointement pour tout acte engageant la société pour
un montant supérieur à septante-cinq mille euros (75.000,00 euros).
De même, si la société ne compte qu’un seul actionnaire et si l’administration est assumée par un
tiers, l’accord préalable de l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale,
devra être obtenu par l’administrateur externe pour tout acte engageant la société pour un montant
supérieur à septante-cinq mille euros (75.000,00 euros).
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateurs est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée
Volet B
générale.
La rémunération en nature sous la forme d’avantages de toute nature sera toujours, si la situation le
permet, privilégiée à une rémunération en espèces.
Dès lors, si le mandat est rémunéré, il le sera, mensuellement, trimestriellement ou annuellement
prioritairement en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un
véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société.
Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle des administrateurs
dans le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourront faire l’objet d’une inscription en
leur compte courant actif/passif dans les comptes de la société.
La rémunération en nature pourra, sur décision de l’assemblée générale, être complétée d’une
rémunération en espèces dont le montant sera déterminé et approuvé par l’assemblée générale.
Il en sera de même en l’absence d’attribution d’avantage de toute nature.
Dans ce cas, l’approbation des comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l’
assemblée générale vaudra approbation de celle-ci.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré, que ce soit en avantages de toute nature ou en espèces,
exclusivement en contrepartie de prestations réelles effectivement réalisées pour le compte de la
société par les administrateurs dans le cadre du mandat qui leur aura été attribué .
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de
juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
Volet B
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Tout actionnaire peut consulter cette liste, même s’il n’a pas participé à l’assemblée en question.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera
seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en
ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce
dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont
prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée
générale.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société
Peut suspendre l’exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été
Désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit en nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
Volet B
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
    1.  Sixième résolution
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1495 Villers-la-Ville (section de
Sart-Dames-Avelines), rue de Thyle, 15.
Le montant des frais mis à charge de la société du fait des présentes s’élève à la somme de mille
deux cent soixnate-neuf euros un cent (1.269,01 euros).
Toutes ces résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
A.MAUFROID, Notaire
MENTION
-l’expédition de l’acte du 20/10/2022 ;
-les statuts coordonnés du 20/10/2022.