Ondernemingsnr : 0421277532
Naam
(voluit) : CUBIC3
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westkouter 79
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 16 oktober 2024, voor Meester Nele Soete, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “CUBIC3”, met zetel te 8800 Roeselare,
Westkouter 79, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0421.277.532 is
bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de regeling omtrent de bevoegdheden en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid  van het bestuursorgaan te wijzigen.
    1.  Tweede besluit
Bijgevolg wordt de inhoud van het artikel 13 en het artikel 14 van de huidige statuten gewijzigd, zodat
deze voortaan vervangen worden door de artikelen 13 en 14 van de nieuwe statuten, die als volgt
luiden:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij intern een
collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal het bestuursorgaan het unaniem voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke wijziging van deze statuten alsook voor de
inschrijving op aandelen, de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, enige patstelling binnen het bestuursorgaan, elke beslissing tot wijziging van het
vermogen van de vennootschap, tot uitgifte van aandelen, elke beslissing tot herstructurering van de
vennootschap (fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of bedrijfstak) of tot omzetting van de
vennootschap, elke beslissing tot wijziging verbonden aan de rechten van de effecten, elke
beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, elke beslissingen inzake winstuitkeringen
en elke beslissingen inzake bezoldiging bestuurders.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle geschriften en akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door een lid van het bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van ieder lid van het bestuursorgaan, zijn
alle geschriften en akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die de volgende
handelingen omvatten, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder van categorie A
en één bestuurder van categorie C, tenzij er slechts één bestuurder is, die gezamenlijk optreden:
• Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
• Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
• Het aangaan van huurovereenkomsten;
• Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
• Alle verrichtingen met betrekking tot de aan- en verkoop, het vestigen van een recht van opstal of
erfpacht of leasing van onroerend goed;
• Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen en/of (uitbatings)vergunningen;
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. Het bestuursorgaan kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist, als gevolg van de wijziging opgenomen in het eerste besluit om
een wijziging aan artikel 18 van de huidige statuten door te voeren.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering beslist, als gevolg van de wijziging opgenomen in het derde besluit dat
artikel 18 van de nieuwe statuten voortaan als volgt luidt:
“Artikel 18. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Zij is bovendien exclusief bevoegd om de goedkeuring te verlenen voor het tekenen door het
bestuursorgaan van elke wijziging van deze statuten alsook voor de inschrijving op aandelen, de
deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, enige patstelling binnen
het bestuursorgaan, elke beslissing tot wijziging van het vermogen van de vennootschap, tot uitgifte
van aandelen, elke beslissing tot herstructurering van de vennootschap (fusie, splitsing, inbreng van
algemeenheid of bedrijfstak) of tot omzetting van de vennootschap, elke beslissing tot wijziging
verbonden aan de rechten van de effecten, elke beslissing tot vervroegde ontbinding van de
vennootschap, elke beslissingen inzake winstuitkeringen en elke beslissingen inzake bezoldiging
bestuurders.
Over de aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is krachtens deze
statuten kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste het geheel van de uitgegeven aandelen binnen iedere soort
vertegenwoordigen en de besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere
meerderheid binnen iedere soort van drie vierde van de stemmen hebben verkregen.”
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder van de C-aandelen, te
weten de voornoemde besloten vennootschap “RESTATE-UNISSI”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer VERCAIGNE Nik, voornoemd, met retroactieve werking tot op datum van 18 februari 2023
en wenst haar voor haar bestuur te danken.
De algemene vergadering verleent de voormelde bestuurder (tussentijdse) décharge omtrent haar
mandaat welke bevestigd is geworden bij de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar
2023.
De algemene vergadering wenst vervolgens over te gaan tot de benoeming met terugwerkende
kracht sinds 18 februari 2023 en voor onbepaalde duur van een nieuwe niet-statutaire bestuurder te
weten de besloten vennootschap "CUSTOMS PRO", met zetel te 8870 Izegem, Prinsessestraat 63
1.1, en ondernemingsnummer 0771.481.184, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als
vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer VANDEWALLE Jo Jules Camille, wonende te 8870 Izegem, Prinsessestraat
113, voor de C-aandeelhouders, welke alhier aanwezig is en haar mandaat wenst te aanvaarden. Zij
deelt mee dat er geen beletsel in haar hoofde is om haar mandaat te aanvaarden.
Voor zo veel als nodig beslist de algemene vergadering om de sinds de oprichting van de
vennootschap genomen beslissingen, al dan niet door één bestuurder alleen optredend, te
bevestigen en te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Zij zal haar mandaat in de vennootschap onbezoldigd uitvoeren behoudens andere beslissing van de
jaarvergadering.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Mevrouw HAMERS Lieve Maria
Jacqueline, wonend te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het (digitaal)
aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen nodig voor de
uitvoering van de inhoud van dit proces-verbaal.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het in dit proces-verbaal gemelde waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele SOETE
16 oktober 2024