Ondernemingsnr : 0673793870
Naam
(voluit) : GEDEB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stuivenbergvaart 95
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen op 26 juni 2023, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft besloten om in de statuten te bepalen dat voor iedere
bestuurder een plaatsvervangend bestuurder kan worden benoemd volgens de bepalingen van het
nieuw artikel 11 van de statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten artikel 11 van de statuten aan te passen
als volgt:
1. Het tweede lid van artikel 11 werd vervangen als volgt:
“Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd door de enige
aandeelhouder.”
2. Tussen het 5de lid (vaste vertegenwoordiger) en 6de lid (benoeming door de algemene
vergadering) van artikel 11 werd volgende tekst ingevoerd:
“PLAATSVERVANGEND BESTUURDER
Voor iedere bestuurder kan een plaatsvervangend bestuurder worden benoemd, die zelf advocaat
dient te zijn die is ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten en die werkzaam is
binnen de vennootschap.
Zijn/haar mandaat treedt in voege zoals hierna bepaald.
Bij wettelijk belet wegens ziekte, afwezigheid, blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid,
ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een bestuurder, komt de
plaatsvervangend bestuurder van rechtswege in de uitoefening van zijn/haar mandaat met alle
wettelijke en statutaire bevoegdheden van een effectief bestuurder.
De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
Derde besluit: De algemene vergadering heeft besloten tot niet statutair plaatsvervangend
bestuurder te benoemen vanaf 26 juni 2023: mevrouw TRUYENS Liesbeth Monique Robert,
wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 95, die aanvaardde.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in haar hoofde geen
onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan Axxi bv, Rijksweg 1, 8520 Kuurne, aan alle bestuurders en
aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de
BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap,
alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de
vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens  te Mechelen