Ondernemingsnr : 0803291939
Naam
(voluit) : GRIFFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Platijn 20
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst,
op 8 mei 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap GRIFFIN, met zetel te 1730 Asse, Platijn 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0803.291.939,  met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
-    De vergadering besluit dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 28 juni 2023
uitzonderlijk zal afgesloten worden op 31 december 2024 in plaats van op 30 juni 2024.
De vergadering besluit dat de volgende boekjaren telkens zullen aanvangen op 1 januari en telkens
zullen afgesloten worden op 31 december van ieder kalenderjaar.
-    De vergadering besluit als gevolg van de verlenging van het lopende boekjaar, de vergadering
over dit nog af te sluiten boekjaar te houden op 14 juni om 19 uur op de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit dat daarna de volgende jaarvergaderingen telkens zullen gehouden worden
op 14 juni om 19 uur.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan dit besluit.
-    De algemene vergadering besluit de volgende artikelen integraal te vervangen als volgt:
-artikel 15
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 14 juni om 19 uur. Indien deze dag een zondag of een feestdag is, zal de vergadering gehouden
worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
-artikel 22:
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
-    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(ondertekend)
Notaris Pascale Van den Bossche
Tevens neergelegd:
-    gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal;
-    beredeneerd uittreksel;
-    coördinatie van de statuten.