Ondernemingsnr : 0812099737
Naam
(voluit) : DR. ANNE MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonbeekstraat 24
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 30
november 2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende
beslissing genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uittreding lastens het vennootschapsvermogen, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
     3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng
(voorheen het gestorte gedeelte van het kapitaal) in een beschikbare inbreng én de omvorming van
de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met
mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 en eveneens de
omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare
niet-opgevraagde inbrengen’.
     4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen
en de hiervoor genomen beslissingen.
     5) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder alsook zijn (her)benoeming als
niet-statutaire bestuurder, met name mevrouw MARTENS Annemieke Antonia, geboren te Genk op
drie juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3740 Bilzen, Schoonbeekstraat 24, voornoemd.
     6) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap en te vervangen door het
volgende:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. als hoofdzakelijk voorwerp:
*de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de specialiteit in de radiologie, door de arts-
aandeelhouder of artsen-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, in het
binnen- en buitenland, en rekening houdend met de Code van Geneeskundige Plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen en onder de
specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap;
*de arts-aandeelhouder brengt zijn volledige medische activiteit in de vennootschap. De activiteit
omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts-
aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft, ongeacht de verdeling van de aandelen, en een vergoeding in
Luik B
overeenstemming met de uitgeoefende bestuurs-activiteiten.
*het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts/artsen die tot de vennootschap zijn
toegetreden;
*het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde;
*de uitvoering van technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties.
*het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
*de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s) voor de voornoemde activiteiten.
B. als bijkomstig voorwerp:
*het aanleggen en oordeelkundig beleggen van reserves, met het oog op vrijwaren van het
verworven vermogen ter verwezenlijking van het statutair voorwerp op korte, middellange en lange
termijn, onder meer om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen en/of rechten aan te schaffen, nodig of nuttig om het voorwerp van de vennootschap te
verwezenlijken en/of met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura;
*de vennootschap mag zich associëren met één of meerdere artsen van dezelfde of aanverwante
disciplines of met één of meerdere doktersvennootschappen, met het oog op een gezamenlijke
uitoefening van haar activiteiten;
*het oordeelkundig beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede
huisvader en het veilig stellen ervan, overeenkomstig het investeringsbeleid dat door de
aandeelhouders voorafgaand in unaniem akkoord is uitgetekend. Hiertoe mag de vennootschap
onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om haar
doel en voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken zonder dat het aanleiding kan geven tot
om het even welke commerciële activiteit;
*de vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat:
-deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
-tussen de aandeelhouders een unaniem voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid wordt vastgelegd.
*de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich bij
te scholen, zich verder te bekwamen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
*het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken.
*het occasioneel verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over medische onderwerpen, het
schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
*De vennootschap mag in het kader van voornoemde activiteiten en mits naleving van de Code der
geneeskundige plichtenleer :
-Overeenkomsten afsluiten met artsen of met (kosten)associaties, professionele vennootschappen,
middelenvennootschappen en VZW’s.
-Vennoot of aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van artsen
en kan lid zijn van een VZW van artsen.
*de vennootschap mag, mits inachtname van de regels van de medische deontologie, alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp en doel te bevorderen en op om het even welke wijze
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken
met alle verenigingen, rechtspersonen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
*de aandeelhouders zullen steeds de Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Artsen
naleven.
*overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij  mag tevens om het even gelijkaardige
handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of
uit te breiden. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
     7) De vergadering stelt voor een verlaging van de beschikbare inbrengen ten belope van een
bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) met inachtneming van de verslagen overeenkomstig
artikelen 5:142 en 5:143 e.v. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     8) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap A&B KMO-Partners, met zetel te
3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
onder nummer 0466.535.158, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten