Ondernemingsnr : 0552741434
Naam
(voluit) : Dr. Evy Vandemeulebroucke, Endocrinologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Consciencelaan 4
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 22 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. EVY
VANDEMEULEBROUCKE, ENDOCRINOLOGIE”, met zetel te 3191 Boortmeerbeek,
Consciencelaan 4, BTW BE0552.741.434, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer BE0552.741.434, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 20.460,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 6.200,00, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit – Wijzing van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst te vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de interne geneeskunde,
endocrinologie/diabetologie;
    •  Het uitbaten van een praktijk in de meest ruime zin (bv. op vlak van accommodatie, apparatuur,
medewerkers en algemene diensten);
    •  Het zetelen in organen die zich interesseren in de geneeskunde of het zetelen in organen
waarvoor het diploma van arts of een bijzondere beroepstitel wordt vereist;
    •  Het organiseren van, verstrekken/verrichten van en deelnemen aan onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek, lezingen, seminaries, colloquia, cursussen en studiereizen verband houdend met de
geneeskunde;
    •  Het optreden als stagebegeleider;
    •  Het vervaardigen en uitgeven van publicaties verband houdend met de geneeskunde en het
zetelen in redactieraden die zich interesseren in de geneeskunde;
    •  Het meewerken aan (preventie)campagnes verband houdend met de geneeskunde;
    •  Het optreden als reviewer voor publicaties, beursaanvragen en projecten binnen de
geneeskunde;
    •  Het verwerven van, beheren van, beschikken over en valoriseren van onroerend patrimonium en
roerend patrimonium, omvattende alle handelingen met betrekking tot onroerende en roerende
goederen (bijvoorbeeld, doch niet limitatief, verwerving, renovatie en verhandeling van onroerende
goederen en verwerving en verhandeling van participaties in andere vennootschappen), voor zover
zulks geen afbreuk doet aan de behoorlijke beoefening van de geneeskunde zoals voormeld;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan andere entiteiten, bijvoorbeeld onder een
bestuurdersmandaat, voor zover zulks geen afbreuk doet aan de behoorlijke beoefening van de
geneeskunde zoals voormeld.
De vennootschap mag samenwerken met andere entiteiten, bijvoorbeeld onder de vorm van een
kostenassociatie, middelenvennootschappen of verenigingen zonder winstoogmerk, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden mogen ook niet door
de vennootschap worden afgesloten.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met het voorgaande of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorgaande
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Al het voorgaande mag, voor alle duidelijkheid, slechts worden uitgeoefend met eerbiediging van en
binnen de grenzen van de medische deontologie en de eventuele wettelijke deontologische
grenzen.”
 
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Dr. Evy Vandemeulebroucke, Endocrinologie».
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de interne geneeskunde,
endocrinologie/diabetologie;
    •  Het uitbaten van een praktijk in de meest ruime zin (bv. op vlak van accommodatie, apparatuur,
medewerkers en algemene diensten);
    •  Het zetelen in organen die zich interesseren in de geneeskunde of het zetelen in organen
waarvoor het diploma van arts of een bijzondere beroepstitel wordt vereist;
    •  Het organiseren van, verstrekken/verrichten van en deelnemen aan onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek, lezingen, seminaries, colloquia, cursussen en studiereizen verband houdend met de
geneeskunde;
    •  Het optreden als stagebegeleider;
    •  Het vervaardigen en uitgeven van publicaties verband houdend met de geneeskunde en het
zetelen in redactieraden die zich interesseren in de geneeskunde;
    •  Het meewerken aan (preventie-)campagnes verband houdend met de geneeskunde;
    •  Het optreden als reviewer voor publicaties, beursaanvragen en projecten binnen de
geneeskunde;
    •  Het verwerven van, beheren van, beschikken over en valoriseren van onroerend patrimonium en
roerend patrimonium, omvattende alle handelingen met betrekking tot onroerende en roerende
goederen (bijvoorbeeld, doch niet limitatief, verwerving, renovatie en verhandeling van onroerende
goederen en verwerving en verhandeling van participaties in andere vennootschappen), voor zover
zulks geen afbreuk doet aan de behoorlijke beoefening van de geneeskunde zoals voormeld;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan andere entiteiten, bijvoorbeeld onder een
bestuurdersmandaat, voor zover zulks geen afbreuk doet aan de behoorlijke beoefening van de
geneeskunde zoals voormeld.
De vennootschap mag samenwerken met andere entiteiten, bijvoorbeeld onder de vorm van een
kostenassociatie, middelenvennootschappen of verenigingen zonder winstoogmerk, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden mogen ook niet door
de vennootschap worden afgesloten.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met het voorgaande of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorgaande
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Al het voorgaande mag, voor alle duidelijkheid, slechts worden uitgeoefend met eerbiediging van en
binnen de grenzen van de medische deontologie en de eventuele wettelijke deontologische grenzen.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van een bestuurder-arts moet beperkt zijn tot de duur van diens medische activiteiten.
Indien een niet-arts tot bestuurder wordt benoemd, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande
niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van een bestuurder-niet arts
wordt vastgelegd voor een bepaalde duur, namelijk voor een duur van maximum zes jaar, eventueel
hernieuwbaar.
Ten minste één van de bestuurders is arts-aandeelhouder.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder die geen statutair bestuurder is,
hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit
en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire
bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Een niet-arts kan enkel als medebestuurder benoemd worden met dien verstand dat deze niet
statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-
medische aangelegenheden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Allen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de 15e van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
vennootschap ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Vijfde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Vandemeulebroucke Evy, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Zesde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Boortmeerbeek,
Consciencelaan 4.
 
Zevende besluit – Volmachten
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs, besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32/1a,
ondernemingsnummer 0459.609.556 RPR Leuven, en SBB Bedrijfsdiensten, besloten
vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32/1a, ondernemingsnummer 0420.170.841
RPR Leuven, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle krachtens deze akte
noodzakelijke formaliteiten te verzorgen bij het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diensten van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook:
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en daarin de actuele
toestand in te geven zoals deze blijkt uit deze akte.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde
statuten.