Ondernemingsnummer :
0453408880
Benaming :
(voluit) :
GOENS JOHAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenlaan 3
8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op 17
september 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOENS JOHAN, met zetel
te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 3, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 24 januari 2014, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van vierhonderd
vijfenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 445.500,00) om het te brengen op vierhonderd
vierenzestigduizend tweeënnegentig euro één eurocent (€ 464.092,01).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met vierhonderd vijfenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 445.500,00), om het van
vierhonderd vierenzestigduizend tweeënnegentig euro één eurocent (€ 464.092,01) op
achttienduizend vijfhonderdtweeënegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoten.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderd vijfenveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 445.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op
een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het
ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Luik B
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt met
vernietiging van de tweeduizend tweehonderd zesenvijftig (2.256) aandelen in het bezit van de
voormelde vennoten.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de vernietiging van deze aandelen het kapitaal nog
vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zullen na de vernietiging als volgt verdeeld zijn:
Aan de heer Goens Johan: 375 aandelen in volle eigendom en 375 aandelen in vruchtgebruik;
Aan mevrouw Goens Mieke en de heer Bauden Jurgen de helft in blote eigendom van 375 aandelen;
Aan mevrouw Goens Lobke de wederhelft in blote eigendom van 375 aandelen.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënegentig euro één eurocent
(€ 18.592,01) en is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.