N° d'entreprise : 0429 501 944
Nom
(en entier) : PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises
(en abrégé) : PwC Reviseurs d'Entreprises
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Culliganlaan 5, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Fin de mandat et nomination administrateurs - Fin de mandat et nomination
Managing Partner - Procuration spéciale
A. Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 8 juillet 2024:
1. Les actionnaires confirment la fin du mandat de Monsieur Matty (Mathias) Doumen, domicilié à 3210
Lubbeek, Gellenbergstraat 138, en qualité d'administrateur de la Société et ce à dater du 30 juin 2024 ("close
of business").
2. Les actionnaires décident de nommer Matthias Berten BV (BE 1010.393.867), ayant son siège social à
8510 Courtrai, Lindendreef 2, représentée par son représentant permanent, Monsieur Matthias Berten, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.
3. Les actionnaires décident de nommer Madame Isabelle Compère, domiciliée à 4690 Eben-Emael, Rue
d'Eben 24, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indétermnée.
4. Les actionnaires décident de nommer Amaury Dujardin BV (BE 1010.473.051), ayant son siège social à
1800 Vilvoorde, Rollewagenstraat 38, représentée par son représentant permanent, Monsieur Amaury
Dujardin, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.
5. Les actionnaires décident de nommer Madame Sien Eylenbosch, domiciliée à 1701 Itterbeek,
Vlazendaallaan 7, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indétermnée.
6. Les actionnaires décident de nommer Sam Falckenbach BV (BE 1010.664.081), ayant son siège social
à 3054 Oud-Heverlee, Maurits Noëstraat 120A, représentée par son représentant permanent, Monsieur Sam
Falckenbach, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indéterminée.
7. Les actionnaires décident de nommer Monsieur Florian Jacques, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue de la
Couronne 90, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indétermnée.
8. Les actionnaires décident de nommer Koen Maris BV (BE 1.010.337.845), ayant son siège social à
3580 Beringen, Blijkstraat 39/9, représentée par son représentant permanent, Monsieur Koen Maris, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.
9. Les actionnaires décident de nommer Monsieur Colin Metzler, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue
Emile Max 8, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indéterminée.
10. Les actionnaires décident de nommer Jan Okon BV (BE 1010.558.074), ayant son siège social à 1140
Evere, Rue de Genève 10 / B13, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jan Okon, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.
11. Les actionnaires décident de nommer Madame Jessica Sackett, domiciliée à 1150 Bruxelles, rue des
Hiboux 64, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indétermnée.
12. Les actionnaires confirment la fin du mandat de Monsieur Matthias Coene, domicilié à 8470 Gistel,
Provincieweg 48a, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024. Ensuite, les
actionnaires confirment la nomination de Matthias Coene BV (BE 1.010.076.638), ayant son siège social à
8470 Gistel, Provincieweg 48a, représentée par son représentant permanent, Monsieur Matthias Coene, en
tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.
13. Ensuite, les actionnaires confirment la fin du mandat de Monsieur Emmanuel Jennes, domicilié à 3120
Tremelo, Park Tremeland 19, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024. Ensuite,
les actionnaires confirment la nomination de Emmanuel Jennes BV (BE 1.008.889.971), ayant son siège
social à 3120 Tremelo, Park Tremeland 19, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Emmanuel Jennes, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indéterminée.
14. Les actionnaires confirment la fin du mandat de Monsieur André Soares Kunzler, domicilié à 1180
Ukkel, Alsembergsesteenweg 840, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024.
Ensuite, les actionnaires confirment la nomination de André Kunzler BV (BE 1010.866.791), ayant son siège
social à 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 840, représentée par son représentant permanent, Monsieur
André Soares Kunzler, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indéterminée.
15. Les actionnaires confirment la fin du mandat de Madame Isabelle Meunier, domiciliée à 1850
Grimbergen, Smaragdstraat 2, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024.
Ensuite, les actionnaires confirment la nomination de Isabelle Meunier BV (BE 1.010.552.829), ayant son
siège social à 1850 Grimbergen, Smaragdstraat 2, représentée par son représentant permanent, Madame
Isabelle Meunier, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 1er juillet 2024 pour une durée
indéterminée.
16. Les actionnaires décident alors de donner procuration spéciale à Patrick Van Haudt BV, représentée
par son représentant permanent Patrick Van Haudt, et Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir
séparément avec possibilité de substitution, afin de replir les formalités nécessaires en vue de la publication
des décisions écrites ci-avant aux Annexes du Moniteur belge, et plus spécifiquement pour la signature des
formulaires de publication requis (et le cas échéant la déclaration spéciale en application de la Loi du 4 mai
2023 relative au Registre cental des interdictions de gérer), et pour la modification des données reprises das
la Banque-Carrefour des Entreprises.
B. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 6 septembre 2024:
Le conseil d'administration confirme la fin du mandat de Peter D'hondt BV, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Peter D'hondt, en qualité de Managing Partner (Administrateur délégué)
de la Société et ce avec effet au 1er juillet 2024.
Le conseil d'dministration confirme la nomination de Lien Winne BV, représentée par son représentant
permanent, Madame Lien Winne, en qualité de Managing Partner (Administrateur délégué) de la Société, et
ce avec effet au 1er juillet 2024.
C. Procuration spéciale en date du 25 septembre 2024:
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV / PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL
(en abrégé: PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL), ayant son siège social à 1831
Machelen, Culliganlaan 5 et portant le numéro d'entreprise 0429.501.944 (ci-après "la Société"),
représentée par Lien Winne SRL, représentée par son représentant permanent, Madame Lien Winne, en
sa qualité d'administrateur délégué de la Société,
donne par la présente procuration spéciale à Patrick Van Haudt BV, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Patrick van Haudt, et madame Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir
séparément, avec possibilité de substitution, afin de faire le nécessaire en vue de la publication des décisions
mentionnées ci-dessous aux Annexes au Moniteur Belge, et plus spécifiquement pour la signature des
formulaires de publication requis (et le cas échéant la déclaration spéciale en application de la Loi du 4 mai
2023 relative au Registre central des interdictions de gérer), et pour la modificaton des données reprises dans
la Banque Carrefour des Entreprises:
- Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d.d. 6 septembre 2024
Signé,
Pour extrait certifié
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire spéciale