Nº d'entreprise : 0463 329 111
Nom
(en entier) : RESIDENCE DE LA LHOUSSIERE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Avenue de la Houssière 207 - 7090 Braine-le-Comte	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs / Mandats d'administrateurs-délégués
Lors de la réunion d'Assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 30 décembre 2022 au siège de
la société, il a été décidé ce qui suit:
1. Fins des mandats d'administrateurs:
L'assemblée générale a pris acte:
a. de l'arrivée à échéance de tous les mandats d'administrateurs, à tout le moins, lors de l'assemblée
générale ordinaire du 16 mai 2022. Le mandat de la SA LA CROIX HUART (BCE nº0454.836.562) avait déjà
pris fin, au plus tard, le 2 septembre 2016, lorsque celle-ci a cessé d'exister (fusion par absorption).
b. de la décision de Monsieur Bernard ATQUET de renoncer à son mandat d'administrateur en tant que
personne physique;
c. de la décision de la SRL LB SERV (BCE 0475.871.112) de renoncer à son mandat d'administrateur;
2. Nomination de deux adminsitrateurs:
L'assemblée générale a décidé de nommer, pour une durée de 6 ans, prenant cours le 30 décembre 2022
pour se terminer lors de la réunion d'assemblée générale ordinaire de juin 2028, qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés au 31/12/2027 :
a. la SRL ATB SERV, dont le siège social est situé avenue de Mérode 30, à 1330 Rixensart (BCE
0472.223.219), représentée par son administrateur Monsieur Bernard ATQUET (NN 58.08.29-537.61);
b. Monsieur Benoît LAMBERT, domicilié Avenue de l'Arbalète 39 à 1170 Watermael-Boitsfort
(NN.62.08.27-001.62).
*
Lors de la réunion du Conseil d'administration, qui s'est tenue le 30 décembre 2022 au siège de la société,
il a été décidé ce qui suit:
1. Fins des mandats d'administrateurs-délégués:
Le conseil d'administration a pris acte de:
a. l'échéance de tous les mandats d'administrateurs-délégués, à tout le moins lors de l'assemblée
générale ordinaire du 16 mai 2022. Le mandat de la SA LA CROIX HUART (BCE nº0454.836.562) avait déjà
pris fin, au plus tard, le 2 septembre 2016, lorsque celle-ci a cessé d'exister (fusion par absorption).
b. de la fin du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur BErnard ATQUET depuis le 16 mai 2022.
2. Nomination d'un administrateur-délégué:
Le conseil d'administration a nommé, en qualité d'administrateur-délégué, la SRL ATB SERV, dont le
siège social est situé avenue de Mérode 30, à 1330 Rixensart (BCE 0472.223.219), représentée par son
administrateur Monsieur Bernard ATQUET (NN 58.08.29-537.61).
*
L'assemblée donne mandat à Me Frédéric PAQUE, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 177/12
ou tout autre avocat du cabinet CAIRN LEGAL, dont le bureau est situé à la même adresse, pour agir seul ou
avec faculté de substitution, au nom et pour compte de la société RESIDENCE DE LA HOUSSIERE, pour
effectuer toutes les formalités de publication prescrites par la loi en ce qui concerne les présents procès-
verbaux et en particulier pour faire procéder à la publication d'un extrait de ces PV aux annexes du Moniteur
Belge et à la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque Carrefour desEntreprises, en ce compris la
mise à jour des données de l'unité d'établissement.