Ondernemingsnr : 0400041163
Naam
(voluit) : Lalemant
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornzelestraat 71
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 4 april 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
NV Lalemant bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: wijziging bestuursregeling.
Vermits de huidige bestuursregeling niet afgestemd is op een systeem met meerdere bestuurders
besluit de algemene vergadering om de tekst van artikel 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van de statuten te
vervangen als volgt:
* artikel 13 door de volgende tekst:
Artikel 13: Benoeming en bevoegdheid bestuurders
Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Indien er slechts één bestuurder is gelden de bepalingen van artikel 14, rubriek a. “Enige
bestuurder”, en indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden de bepalingen van artikel 14, rubriek
b. “Meerdere bestuurders”.
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
* artikel 14 door de volgende tekst:
Artikel 14: Bestuurssysteem
a. Enige bestuurder
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als
enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
Luik B
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
b.         Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
* artikel 15 door de volgende tekst:
Artikel 15: Vergoeding
Aan de bestuurders of aan de enige bestuurder kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten,
een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
Luik B
Zo een mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende
vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar
gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
* artikel 16 door de volgende tekst:
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
* artikel 17 door de volgende tekst:
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk
handelen;
- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
§2. De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§3. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
* artikel 18 door de volgende tekst:
Artikel 18: Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
tweede besluit: vaststelling ontslagen en benoemingen (gedelegeerd) bestuurder(s).
De algemene vergadering, en – voor zo veel als nodig – tevens de bestuurders, stellen ten behoeve
van de publicatie in het Belgisch Staatsblad vast dat:
* bij beslissing van de algemene vergadering van 10 maart 2023 werd overgegaan tot:
- het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap "SEA-HORSE", met zetel te 9831 Sint-
Martens-Latem-Deurle, Voldershof 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, onder nummer 0428.334.380, vast vertegenwoordigd door de heer REYNAERT Wilfried
Juliaan René, geboren te Roeselare op 21 januari 1942, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Voldershof 17.
- de benoeming als bestuurders van voornoemde besloten vennootschap "GLOCOMMO", met zetel
te 8730 Beernem, Reigerlostraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge, 0648.804.096, vast vertegenwoordigd door de heer SEYNAEVE Arthur Wauthier Louis
Marguerite, wonende in het Verenigd Koninkrijk, te Londen, 50 Bourne Street, en voornoemde
commanditaire vennootschap "CHRISTOPHE WEBB CONSULTING", vast vertegenwoordigd door
de heer WEBB Christophe Alfons Nelly, wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158 B. 
* bij beslissing van de raad van bestuur van 10 maart 2023 werd overgegaan tot:
- het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap "SEA-HORSE", met zetel te
9831 Sint-Martens-Latem-Deurle, Voldershof 17, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
0428.334.380, vast vertegenwoordigd door de heer REYNAERT Wilfried Juliaan René, geboren te
Roeselare op 21 januari 1942, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voldershof 17.
- de benoeming als gedelegeerd bestuurders van voornoemde besloten vennootschap
"GLOCOMMO", met zetel te 8730 Beernem, Reigerlostraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, 0648.804.096, vast vertegenwoordigd door de heer
Luik B
SEYNAEVE Arthur Wauthier Louis Marguerite, wonende in het Verenigd Koninkrijk, te Londen, 50
Bourne Street, en voornoemde commanditaire vennootschap "CHRISTOPHE WEBB
CONSULTING", met zetel te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0538.609.227, vast vertegenwoordigd door
de heer WEBB Christophe Alfons Nelly, wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158 B. 
De bestuurders beslissen overeenkomstig artikel 16 van de gewijzigde statuten dat deze
gedelegeerd bestuurders de meest uitgebreide bevoegdheid hebben om alleen te handelen.
derde besluit: benoeming bijkomende bestuurder
Wordt benoemd tot bestuurder:
De heer REYNAERT Wilfried Juliaan René, geboren te Roeselare op 21 januari 1942, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voldershof 17.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden
in het jaar 2029.
De bestuurder zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen, onder voorbehoud van een andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
vierde besluit: wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt van 9000 Gent,
Doornzelestraat 71 naar 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 417.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten