Ondernemingsnr : 0429528272
Naam
(voluit) : Marcel BOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lenniksebaan 1120
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 30 jun 2020met de
volgende melding : "Nog te registreren.", blijkt dat :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 juli 2019 te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2021.
De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op 1 april en af te sluiten op 31 maart van ieder jaar.
De buitengewone algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de eerste dinsdag van de maand september om 18 uur.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
gepubliceerd naar analogie van arktikel 2:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
    1.  een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam “Marcel BOOM”
de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest op volgend adres  Pedestraat 91,  1602 Sint-Pieters-
Leeuw (Vlezenbeek).
    1.  met onbepaalde duur;
    2.  Met een kapitaal van honderd duizend euro (€ 100.000,00)
    3.  Het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, waarop
volledig in geld is ingeschreven.
    4.  Boekjaar : van  één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
    5.  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    6.  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en
ten hoogste zeven bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling
van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
Luik B
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de
vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door de gelegeerd bestuurder alleen. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.  Hij-zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    7.  Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    8.  Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
    9.  voorwerp;
De vennootschap heeft tot voorwerp.
De fabrikatie, de montage en de handel van meubilering onder alle vormen, alsook alle werken van
algemene onder¬neming, voltooiing en decoratie van alle gebouwen en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
   Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bes¬tuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van artikel 70 bis van de
vennootschapswet.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennoot-schap kan bewijzen dat de derde
er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van
de statuten is echter geen voldoende bewijs.
    1.  De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand
september om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . In geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan
verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.