Ondernemingsnr : 0451048713
Naam
(voluit) : ANRO TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgenveld 100
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ANRO TRADING", met zetel te 2940 Stabroek,
Galgenveld 100, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ In toepassing van artikel 39, §1,
eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als
volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te :
2940 Stabroek, Galgenveld 100. Dit is geen statutair gegeven.  3/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe
tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term
“voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.
Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze
vennootschap onder de naam "ANRO TRADING", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur: De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De aandelen werden genummerd van 1 tot 250. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig
volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling
van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent
ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het
reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien
de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal
van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Vertegenwoordiging van de
vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer
zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één
of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp: De vennootschap heeft tot
voorwerp: - het beheer en exploitatie van een schoonheidsinstituut, omvattende onder meer het
verlenen van alle vormen van schoonheidszorg, gezichts-, huid-en lichaamszorg, manicure en
pedicure, het epileren, aanbrengen van kunstnagels, het aanbrengen van make-up en dergelijke,
inclusief de begeleiding en advies. Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend. -de invoer,
uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in-en uitklaring,
voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle handelsgoederen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. Het verrichten van alles wat met het vorenstaande in
verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Uitgezonderd
gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken. Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. De vennootschap
kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle
burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.  De algemene vergadering mag
het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.  Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: De
algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap. 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig
en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering
van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Stemrecht : 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 4/a) de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie, te weten : de Heer CLARIJS Ronald Jan Godefridus, geboren te Rotterdam (Nederland)
op 15 oktober 1964, wonende te 2940 Stabroek, Galgenveld 100. b) de huidige gedelegeerd
bestuurder, eveneens ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de Heer CLARIJS Ronald,
voornoemd. c)  volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder en
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder en als gedelegeerd
bestuurder. d) tot niet-statutaire enige bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur: de Heer
CLARIJS Ronald, voornoemd. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is
onbezoldigd.  5/ de opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te
laten opnemen in de databank van statuten. 6/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan
om de voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw
Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime
DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met
betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.