Ondernemingsnr : 0875095495
Naam
(voluit) : TABALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwkerkestraat(Wulv) 65
 : 8952 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 3 oktober 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap
“TABALUX”, waarvan de zetel gevestigd is te 8952 Heuvelland, Nieuwkerkestraat 65, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Ieper) onder nummer (BTW BE) 0875.095.495 dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met een factor
twee en aldus het aantal aandelen aan te passen van zeshonderddertig (630) aandelen naar duizend
tweehonderdzestig (1.260) aandelen.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten integraal te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. 
 
-          Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de wijziging van de rechten van de soorten aandelen wordt verantwoordt.
Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering de bestaande soorten aandelen te
wijzigen in die zin dat er voortaan twee soorten aandelen bestaan, te weten de soorten A en B.
Aan de verschillende soorten aandelen worden volgende specifieke rechten toegekend:
- aan de aandelen van soort A wordt enkel stemrecht toegekend maar geen dividendrechten doch
wel deelname in het vereffeningssaldo.
- aan de aandelen van soort B wordt geen stemrecht toegekend maar wel dividendrecht en
deelname in het vereffeningssaldo.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “TABALUX”.   
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks of
onrechtstreeks
- groot- en kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
- groot- en kleinhandel in wijn, geestrijke en andere dranken;
- groot- en kleinhandel in producten van de suikerbakkerij;
- groot- en kleinhandel in verse vleeswaren en charcuterie;
- groot- en kleinhandel in snoep;
- groot- en kleinhandel in papierwaren, kantoorbehoeften, boeken en artikelen voor muziek;
- groot- en kleinhandel in speelgoed;
- groot- en kleinhandel in snuisterijen, fantasieartikelen en cadeauartikelen;
- groot- en kleinhandel in frisdranken;
- groot- en kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren, groenten en fruit;
- groot- en kleinhandel in meubels, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke
uitrusting;
- videotheek, lunapark;
- aan- en verkoop van onroerende goederen;
- recreatieve diensten, diensten aan personen;
- groot- en kleinhandel in antiek en kunstvoorwerpen;
- borgstelling voor derden;
- het administratief organiseren en begeleiden van aanverwante bedrijven;
- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van begeersdaden, onder meer de aankoop, verkoop, huur, verhuur, ruil, bouwen en verbouwen, dit
alles in de ruimste zin.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan ook persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten voordele van derden,
particulieren en vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweehonderdnegenendertigduizend honderdnegentien euro  zesenveertig cent
(€ 239.119,46).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdzestig (1.260) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderdzestigste (1/1.
260ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zeshonderddertig (630) aandelen van soort A, met stemrecht maar zonder
vermogensrechten/dividendrechten.
- zeshonderddertig (630) aandelen van soort B, zonder stemrecht maar met
vermogensrechten/dividendrechten.
In geval van een kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder
zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap in het kader van een kapitaalverhoging, dan
zullen de aandelen die de derde in het kader van deze kapitaalverhoging verkrijgt in beginsel tot een
nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de
bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de
aandeelhouders.  
geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd.
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin
de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-
bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand oktober, om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel:
-van soort A recht op één stem,
-van soort B recht op nul stemmen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op eenendertig mei van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald als volgt:
- aan de aandelen van soort A wordt geen dividendrechten doch wel deelname in het
vereffeningssaldo toegekend;
- aan de aandelen van soort B wordt wel dividendrecht en deelname in het vereffeningssaldo
toegekend.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag revisor
- verslag bestuursorgaan