Ondernemingsnr : 0477690554
Naam
(voluit) : BRIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Maria van Hongarijelaan 69
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het proces verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN",met zetel te Brussel,
Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, één juni tweeduizend drieëntwintig.
Te 1083 Ganshoren, Maria van Hongarijelaan 69.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "BRIK",
waarvan de zetel gevestigd is te 1083 Ganshoren, Maria van Hongarijelaan 69, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Anne VANDER DONCKT, te
Dendermonde, op 31 mei 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni
daarna, onder het nummer 20020619-179.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Lieve STROEYKENS, te Aarschot, op 8 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder het nummer 09180830.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0477.690.554.
OPENING VAN DE VERGADERING – GEEN SAMENSTELLING VAN EEN BUREAU
De vergadering wordt geopend om 8 uur 5 minuten onder het voorzitterschap van de heer BOEYÉ
Achille Jean Fernand, wonende te 1020 Brussel, Jean-Baptiste Depairelaan 162.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, die allen in
persoon of via zijn/haar gevolmachtigde(n) deelnemen aan de vergadering, de naam en het adres,
alsook het aantal aandelen die hij/zij bezit, werd opgenomen.
Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige aandeelhouders en/of
lasthebbers.
Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten
zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap. Een uitgifte van deze volmachten zal
samen met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en
afgesloten door ondertekening door de voorzitter en ondergetekende notaris.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.   Kennisname van volgende verslagen:
a.   het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
b.   het verslag van de extern accountant  betreffende de voormelde staat van activa en passiva van
de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.   Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3.   Hergroepering van de bestaande aandelen in 4.000 aandelen, afschaffing van de nominale
waarde van de bestaande aandelen,  en creatie van twee soorten van aandelen, met name A
Aandelen en B Aandelen.
4.   Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
5.   Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.   Kennisname van het ontslag van de enige, tevens statutaire, zaakvoerder en benoeming van de
bestuurders.
7.   Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
8.   Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9.   Volmacht voor de formaliteiten in het kader van onderhavige vergadering.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders, inclusief de gecommanditeerde (beherende) vennoot, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige, tevens statutaire, zaakvoerder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn
oproeping niet moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
     III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm
mag aannemen.
     IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan
aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst,
verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering
niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
a.   het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
b.   het verslag van de extern accountant  betreffende de voormelde staat van activa en passiva van
de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld op de aanwezigheidslijst,
verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
     Conclusies
     De conclusies van het verslag opgesteld door de extern accountant aangesteld door de
Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "MBO CONSULT", met zetel te 1780 Wemmel,
Obberg 172, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle VERSAVEL, opgesteld op 26 mei 2023,
luiden letterlijk als volgt:
     "Ingevolge het ingestelde onderzoek uitgevoerd conform de normen van het Institute for Tax
Advisors & Accountants kan het volgende besloten worden:
1.   De staat van actief en passief per 31.03.2023 geeft op volledige, getrouwe en juiste wijze de
boekhoudkundige en financiële toestand van de vennootschap weer.
2.   Het netto actief van de vennootschap bedraagt 2.009.364,81 EUR per 31.03.2023.
Opgesteld te Wemmel op 26 mei 2023".
     Bewaring en neerlegging
     Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
     Het verslag van de extern accountant zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     TWEEDE BESLISSING: Omzetting in een besloten vennootschap.
     De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering of
onderbreking van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
     De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0477.690.554 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
     De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden
gehouden, voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Hergroepering van de bestaande aandelen in 4.000 aandelen, afschaffing van
de nominale waarde van de bestaande aandelen, en creatie van twee soorten van aandelen, met
name A Aandelen en B Aandelen.
De vergadering beslist de 15.300 bestaande aandelen van de vennootschap, in overeenstemming
met artikel 5:43, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hergroeperen
met een factor van (afgerond) 0,2614, zodat de inbrengen in de Vennootschap voortaan
vertegenwoordigd worden door 4.000 aandelen. De vergadering beslist bovendien de nominale
waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van de inbrengen in de
Vennootschap vertegenwoordigt.
De vergadering beslist vervolgens twee soorten van aandelen te creëren, met name A Aandelen en
B Aandelen, waarvan de rechten en plichten worden bepaald in de statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist de 4.000 aandelen als volgt toe te wijzen aan de gecreëerde soorten van
aandelen:
- 800 aandelen worden toegewezen aan de A Aandelen; en
- 3.200 aandelen worden toegewezen aan de B Aandelen.
De toekenning en/of toewijzing van respectievelijk de A Aandelen en de B Aandelen aan de
aandeelhouders van de Vennootschap, blijkt uit de inschrijvingen in het aandelenregister die daartoe
door of namens het bestuursorgaan van de Vennootschap zullen gebeuren, in overeenstemming met
de statuten van de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op vijftien juni om achttien uur.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 15 juni 2024 om
18u00.
     VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BRIK".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van
deze participatie, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden, effecten en titels;
- het beheer en toezicht voeren over alle, zowel Belgische als buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders/bestuurders en
vennoten/aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten.
     De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De twee bestuurders zullen gezamenlijk het bestuur voeren.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Dergelijke volmacht dient
gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Algemeen
Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
twee bestuurders.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigers.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder A Aandeel recht op één stem. De B Aandelen hebben geen
stemrecht, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk A Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De B Aandelen geven geen recht op deelname in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders met toepassing van volgende verdeelsleutel: 95,00% van het netto-actief wordt
gelijkelijk verdeeld over alle A Aandelen en de resterende 5,00% van het netto-actief wordt gelijkelijk
verdeeld over alle B Aandelen. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde
wijze verdeeld.
(…)
     ZESDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van de enige, tevens statutaire, zaakvoerder
en benoeming van de bestuurders.
     I. De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf heden, van de heer BOEYÉ
Albert Marie Achille, geboren op 23 januari 1932 te Vilvoorde en wonende te 1083 Ganshoren, Maria
van Hongarijelaan 69 bus 3, uit zijn functie van enige, tevens statutaire, zaakvoerder van de
commanditaire vennootschap op aandelen.
De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd
aan de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening
over het lopende boekjaar.
     II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders van de besloten vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur:
     - mevrouw BOEYÉ Isabelle Andrée Josiane Dorine, geboren op 10 mei 1965 te Gent en wonende
te 1090 Jette, Jetse Steenweg 438 bus 1; en
     - de heer BOEYÉ Achille Jean Fernand, geboren op 23 juli 1967 te Gent en wonende te 1020
Brussel, Jean-Baptiste Depairelaan 162.
     Hun mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
          ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten in het kader van onderhavige vergadering.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan “MBO CONSULT” BV, met zetel te 1780
Wemmel, Obberg 172, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die allen te dien
einde woonstkeuze gedaan hebben ter voornoemde zetel, allen individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten die kaderen binnen de
beslissingen genomen door onderhavige buitengewone algemene vergadering bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris