Ondernemingsnr : 0745908719
Naam
(voluit) : MAES IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Roystraat 52
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede kanton), op
14 maart 2022, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap “MAES IT”, met zetel te 2547 Lint, Van Roystraat
52, hebbende het ondernemingsnummer 0745.908.719.  De vergadering gaat vervolgens over tot de
behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:
Eerste Besluit – Wijziging van de naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “MAES IT” naar “MAES
HOLDING”, en hiermee overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen, dat in de toekomst
zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MAES HOLDING".
Tweede Besluit –Wijziging van het voorwerp
a)De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de nodige verslagen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking, in
het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijk
onroerende goederen, de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk.
Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionairs, als hoofdaandeelhouder dan
wel als de onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van
de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake, het uitvoeren en het laten uitvoeren van
bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.
De studie, de financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling
van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting,
de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante. Het uitvoeren van de management & consultingswerkzaamheden in de ruime zin van
het woord.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde.
Luik B
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een
vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij kan alle hoegenaamd burgerlijke-, commerciële-, industriële, financiële-, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van
aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, zowel in het binnenland als in het buitenland,
zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag zich borgstellen of aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van  haar zelf als deze van alle
derden.
Zij kan ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft  voorschotten toestaan en kredieten verlenen en alle hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Al het voorgaande is niet beperkend doch enkel aanduidend, zodat al het bovenstaande dient
geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin..”
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Alle vennoten hier aanwezig betuigen hun uitdrukkelijke instemming met de voorgenomen wijziging
en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
Derde Besluit – Coördinatie van de statuten
alle machten worden verleend over te gaan tot het opstellen van decoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap
Vierde Besluit – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde Besluit – Volmacht administratieve formaliteiten
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Paul Pauwels van de
besloten vennootschap Fiscoflex, met zetel te 2000 Antwerpen, Pourbusstraat 17 bus A.1.1.,
ondernemingsnummer 0849.700.303, aan wie de macht verleend wordt, om thans en in de toekomst
het nodige te doen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de
aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie
van de B.T.W. en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, notaris.