Ondernemingsnr : 0471 811 661
Naam
(voluit) : Luminus
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de algemene vergadering van 29 april 2024 : ( ... )
5.ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van DEFADA BV, vertegenwoordigd door de heer Paul De
fauw, als bestuurder van klasse A met ingang van 01/11/2023.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer Paul De fauw als bestuurder van klasse A
met ingang van 01/11/2023, voor dezelfde duur als het oorspronkelijke mandaat van DEFADA BV, nl. tot de
algemene vergadering van 2029 (die de jaarrekening van 2028 zal goedkeuren).
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van EFICAZ BV, vertegenwoordigd door de heer Ludy
Modderie, als bestuurder van klasse A met ingang van 01/11/2023.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer Ludy Modderie als bestuurder van klasse A
met ingang van 01/11/2023, voor dezelfde duur als het oorspronkelijke mandaat van EFICAZ BV, nl. tot de
algemene vergadering van 2029 (die de jaarrekening van 2028 zal goedkeuren).
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw Carine de Boissezon als bestuurder van
klasse B met ingang var 09/02/2024.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van mevrouw Bénédicte Regnier als bestuurder van
klasse B met ingang van 09/02/2024, voor dezelfde duur als het oorspronkelijke mandaat var mevrouw Carine
de Boissezori, nl. tot de algemene vergadering van 2026 (die de jaarrekening vanı 2025 zal goedkeuren).
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Bruno Bensasson als bestuurder van
klasse B met ingang van 05/04/2024.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marc Benayoun als bestuurder van klasse
B met ingang van deze algemene vergadering van 29/04/2024.
Op voorstel varı de aandeelhouder van klasse B benoemt de algemene vergadering mevrouw Karine
Revcolevschi als bestuurder van klasse B vanaf heden en tot de AV 2026 (die de jaarrekening 2025 zal
goedkeuren).
Na afloop van deze algemene vergadering van 29/04/2024 is de Raad van Bestuur van Luminus dus
samengesteld als volgt:
Bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A
·De heer Paul De fauw
·De heer Ludy Modderie
·Nethys NV, vertegenwoordigd door de heer Grégory Demal
·De heer Alain Decerf
·De heer Bertrand Demonceau
·Mevrouw Claude Melen
Bestuurders voorgedragen door de aandeelhouder van klasse B
·Mevrouw Béatrice Buffon
·De heer François Driesen
·Mevrouw Florence Schreiber
·Mevrouw Karine Revcolevschi
·Mevrouw Bénédicte Regnier
·De heer Mohamed Taleb
· Te benoemen
Op basis van artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kiezen de klasse A
bestuurders en de klasse B bestuurders woonplaats te zetten op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap voor de uitvoering van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent een volmacht aan Rebecca De Meulder, Christian Robin, Paul Soens en
Alexandre Saussez, individueel handelend, met de mogelijkheid tot subdelegatie, om over te gaan tot de
publicatie van voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en tot de eventuele wijzigingen
in de Kruispuntbank van ondernemingen.
Alexandre Saussez
Lasthebber