Ondernemingsnr : 0419 010 405
Naam
(voluit) : VAN EXTERGEM GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bohemenhoek 7, te 9260 Wichelen
Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting - Vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Bernard DE LAFONTEYNE, notaris met standplaats te Wichelen, op 30
september 2024, geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap 'VAN EXTERGEM GEBROEDERS', met zetel te 9260
Wichelen, Bohemenhoek 7. Ondernemingsnummer 0419.010.405. Opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Jean-Pierre Cool, te Zele op 18 december 1978, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 december daarna onder nummer 2640-15, waarbij met algemeenheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen.
Eerste beslissing:
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze op vandaag te houden.
De bestuurder deelt mee dat hij geen schriftelijk jaarverslag heeft opgesteld omdat dit geen wettelijk
verplichting is.
Niettemin licht het bestuursorgaan het gevoerde beleid in de vennootschap toe aan de algemene
vergadering.
Tweede beslissing.
De algemene vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen goed van het lopende boekjaar tot de
datum van de algemene vergadering.
Derde beslissing.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uit-oefening van hun mandaat in
het afgelopen boekjaar tot op heden en stelt vast dat de bestuurders van rechtswege ontslagnemend is.
Vierde beslissing.
In uitvoering van artikel 2:71 en volgende van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen
erkent de vergadering tijdig kennis te hebben genomen van de volgende documenten:
1.het verslag van het bestuursorgaan van drie en twintig september tweeduizend vier en twintig met
toelichting over het voorstel tot ontbinding met een staat van activa en passiva per één en dertig augustus
tweeduizend vier en twintig;
2.verslag uitgebracht door de heer Bart Bosman, Bedrijfsrevisor bij BV 'Bedrijfsrevisor Bart Bosman', met
kantoor te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, van zes en twintig september tweeduizend vier en twintig.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BV VAN EXTERGEM GEBROEDERS, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 augustus 2024
met een balanstotaal van 139.178,61 EUR en een netto-actief van134.557,65 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap BV VAN EXTERGEM GEBROEDERS, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
ons oordeel.
De door artikel 2:80 eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij willen erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die zal ontstaan op het moment van
het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die
het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale
en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden
doen ontstaan.
Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening,
onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap,
ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd worden met
hangende geschillen.
Het bestuursorgaan heeft verklaard dat er ook geen procedures of hangende geschillen zijn die specifiek
betrekking hebben op de aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers en architecten inzake de
tienjarige aansprakelijk-heid voor zware gebreken conform artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 augustus 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 23 september 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 30 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is
het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteits-veronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en
om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2
van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm van het IBR inzake de controle bij
het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op aanraden van de Raad
van het IBR werd de ontwerpnorm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening
van vennootschappen eveneens reeds anticipatief toegepast.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk
akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, Bedrijfsrevisor"
Het verslag van het bestuursorgaan met de bijhorende staat van activa en passiva alsmede het
controleverslag van de bedrijfsrevisor worden door de algemene vergadering goedgekeurd.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vijfde beslissing.
De besloten vennootschap "VAN EXTERGEM GEBROEDERS", met zetel te 9260 Wichelen,
Bohemenhoek 7, met ondernemingsnummer BE 0419.010.405, wordt ontbonden en dit vanaf heden.
Zesde beslissing.
De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten
in verband met de vereffening.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien
door artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en aldus geen vereffenaar te
benoemen, en de vereffening onmiddellijk af te sluiten met ingang van heden.
De huidige algemene vergadering van aandeelhouders bevestigen dat alle voorwaarden van artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn vervuld om te kunnen overgaan tot de
ontbinding en vereffening in één akte, namelijk:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
-uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2024 blijkt dat alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling of consignatie;
- alle aandeelhouders zijn op huidige algemene vergadering aanwezig en besluiten met eenparigheid van
stemmen.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden.
Zevende beslissing.
De boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden te 9260 Wichelen, Bohemenhoek 7, door de heer Van Extergem Franky, wonende op
hetzelfde adres.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:
afschrift van de akte ontbinding & vereffening dd 30.09.2024;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.