Ondernemingsnr : 0673813666
Naam
(voluit) : Ambulancedienst ACL-ACK Kontich
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 100
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 17 november 2022 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Ambulancedienst ACL-ACK Kontich", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Anton Van Bael
te Antwerpen op 3 april 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april
daarna onder nummer 17308449.
Vennootschap met zetel te Kontich, Duffelsesteenweg 100, ondernemingsnummer BE0673.813.666,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. 
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het woord “doel” door
het woord “voorwerp”, door vervanging van “100” door “112” en door toevoeging van de volgende
tekst vóór de woorden “Het is de vennootschap toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren
van alle activiteiten die”:
“- De begeleiding en opleiding van ambulanciers en dit op geheel vrijwillige basis
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers alsook medewerkers van
ander diensten, stages te organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancenetwerk
- EHBO onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen
- Diensten en hulp  verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden
- Het bevorderen van de volksgezondheid in al haar aspecten
- Het uitlenen van materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten
- het verlenen van bijstand en opleiding aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere
- het verhuur van wagens in de breedste zin opgenomen
- het vervoer van zieken, gekwetsten en mindervaliden per ambulancewagen of aangepast
vervoermiddel
- het vervoer van particulieren en of derden, gratis of tegen betaling
- vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi’s
- verhuring van voertuigen, al dan niet met chauffeur
- diensten in verband met vervoer te land
- overige personenvervoer te land
- overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer”
Zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Tussenpersoon in de handel.
Luik B
Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen aan ondernemingen. Verhuur van diverse
materialen aan ondernemingen.
Nationale en internationale humanitaire hulpverlening aan personen.
Het vervoer van en repatriëren van zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, dringend en niet
dringend patiëntenvervoer en derden, door middel van ziekenwagens en andere vervoermiddelen,
zowel in binnen- en buitenland.
Het vervoer in opdracht van onder andere ziekenhuizen, geneesheren, andere ambulancediensten,
verzekeringen, bijstandsmaatschappijen, enzovoort in de ruimste zin van het woord.
Het verstrekken van dringende hulpverlening in het leader van het hulpcentrum 112. Het uitlenen van
materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten. Het verlenen van bijstand aan
ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en anderen.
Alle dringende en niet-dringende transporten uitvoeren, die bij het vervoer van personen of zaken op
verpleging betrekking hebben, zoals onder andere bloedstalen, organen, couveuses. Het verzekeren
van medische permanentie en "eerste hulp bij ongevallen" (E.H.B.O.) op sport- en andere
manifestaties en evenementen.
Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers alsook medewerkers van
andere diensten, stages te organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancewerk Het opleiden van ambulanciers door middel van cursussen en stages en het
inrichten van een ambulanceschool. E.H.B.O.-onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via
scholen.
Diensten en hulp verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak aan
alle personen, waar ze zich ook bevinden.
De aankoop-, verkoop-, huur en verhuring, terbeschikkingstelling van medisch materiaal,
ziekenwagens, ambulances en allerlei voertuigen die speciaal ingericht zijn voor het vervoer van
zieken, gewonden, gehandicapten, dringend en niet-dringend patiëntenvervoer en derden.
- De begeleiding en opleiding van ambulanciers en dit op geheel vrijwillige basis
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers alsook medewerkers van
ander diensten, stages te organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancenetwerk
- EHBO onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen
- Diensten en hulp  verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden
- Het bevorderen van de volksgezondheid in al haar aspecten
- Het uitlenen van materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten
- het verlenen van bijstand en opleiding aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere
- het verhuur van wagens in de breedste zin opgenomen
- het vervoer van zieken, gekwetsten en mindervaliden per ambulancewagen of aangepast
vervoermiddel
- het vervoer van particulieren en of derden, gratis of tegen betaling
- vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi’s
- verhuring van voertuigen, al dan niet met chauffeur
- diensten in verband met vervoer te land
- overige personenvervoer te land
- overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer
Het is de vennootschap toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren van alle activiteiten die
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen.
De vennootschap zal samenwerken met al/e mogelijke diensten in België en daarbuiten om de
doelstellingen te verbeteren.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies ;
Luik B
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen ; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing ;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering om het voorwerp van
de vennootschap aan te passen zoals vooropgesteld in de hierboven vermelde agenda.
Aanpassing van de statuten aan deze beslissing zal opgenomen worden onder het vierde besluit
onder “Artikel 3. Voorwerp”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
"Ambulancedienst ACL-ACK Kontich".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Tussenpersoon in de handel.
Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen aan ondernemingen. Verhuur van diverse
materialen aan ondernemingen.
Nationale en internationale humanitaire hulpverlening aan personen.
Het vervoer van en repatriëren van zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, dringend en niet
dringend patiëntenvervoer en derden, door middel van ziekenwagens en andere vervoermiddelen,
zowel in binnen- en buitenland.
Het vervoer in opdracht van onder andere ziekenhuizen, geneesheren, andere ambulancediensten,
verzekeringen, bijstandsmaatschappijen, enzovoort in de ruimste zin van het woord.
Het verstrekken van dringende hulpverlening in het leader van het hulpcentrum 112. Het uitlenen van
materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten. Het verlenen van bijstand aan
ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en anderen.
Alle dringende en niet-dringende transporten uitvoeren, die bij het vervoer van personen of zaken op
verpleging betrekking hebben, zoals onder andere bloedstalen, organen, couveuses. Het verzekeren
van medische permanentie en "eerste hulp bij ongevallen" (E.H.B.O.) op sport- en andere
manifestaties en evenementen.
Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers alsook medewerkers van
andere diensten, stages te organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancewerk Het opleiden van ambulanciers door middel van cursussen en stages en het
inrichten van een ambulanceschool. E.H.B.O.-onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via
scholen.
Diensten en hulp verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak aan
alle personen, waar ze zich ook bevinden.
De aankoop-, verkoop-, huur en verhuring, terbeschikkingstelling van medisch materiaal,
ziekenwagens, ambulances en allerlei voertuigen die speciaal ingericht zijn voor het vervoer van
zieken, gewonden, gehandicapten, dringend en niet-dringend patiëntenvervoer en derden.
- De begeleiding en opleiding van ambulanciers en dit op geheel vrijwillige basis
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers alsook medewerkers van
ander diensten, stages te organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancenetwerk
- EHBO onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen
- Diensten en hulp  verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden
- Het bevorderen van de volksgezondheid in al haar aspecten
- Het uitlenen van materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten
- het verlenen van bijstand en opleiding aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere
- het verhuur van wagens in de breedste zin opgenomen
- het vervoer van zieken, gekwetsten en mindervaliden per ambulancewagen of aangepast
vervoermiddel
- het vervoer van particulieren en of derden, gratis of tegen betaling
- vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi’s
- verhuring van voertuigen, al dan niet met chauffeur
- diensten in verband met vervoer te land
- overige personenvervoer te land
- overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer
Het is de vennootschap toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren van alle activiteiten die
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen.
De vennootschap zal samenwerken met al/e mogelijke diensten in België en daarbuiten om de
doelstellingen te verbeteren.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
Luik B
te richten vennootschappen ;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies ;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen ; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing ;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
 De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Oliviers François Virginie Lodewijk, geboren te Antwerpen op 18 januari 1955, echtgenoot
van mevrouw Van den Broeck Henriette Josephine, wonende te Kontich, Vitsenveld 65,
- de heer Oliviers Levi Maria François, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 20 mei 1985, ongehuwd,
wonende te 2550 Kontich, Vitsenveld 52,
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Duffelsesteenweg 100.
ACHTSTE BESLUIT
BVDM Accounting & Advice gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek
Verslag van het bestuursorgaan