Ondernemingsnummer :
0432850919
Benaming :
(voluit) :
TOPTRON ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beirenmolenstraat 32
2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 4 oktober 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Toptron Electronics", met maatschappelijke
zetel te 2300 Turnhout, Beirenmolenstraat 32, BTW BE0432.850.919 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de aanstelling van de opvolgende zaakvoerders te schrappen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur: de
heer Van Gorp, Dirk, geboren te Turnhout op 14 februari 1973, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg
(Booischot), Merelnest 20, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te
aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat
onbezoldigd.
DERDE BESLISSING.
Naar aanleiding van voormelde beslissingen wordt artikel 7 van de statuten vervangen door volgende
tekst:
Artikel 7 – Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt
steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Statutaire zaakvoerder is de heer Van Gorp Ludovicus.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Luik B
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
VIERDE BESLISSING.
Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
14. Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2018 zal er een dividend uitgekeerd worden, gelijk
aan de helft van de winst na belastingen, maar met een minimum van VEERTIGDUIZEND EURO (€
40.000,00) bruto per jaar (voor roerende voorheffing). Indien de winst van het boekjaar niet volstaat
voor de uitkering van dit dividend, mag het ontbrekende bedrag onttrokken worden van de
beschikbare reserves.
Volmacht.
De heer Van Gorp Ludovicus, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde
vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap
“AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, gevestigd te 2300 Turnhout, Baron Frans du
Fourstraat 2 bus 8, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.