Ondernemingsnr : 0830063246
Naam
(voluit) : QUANTEN ARD
(verkort) : Q ARD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Constant Dereymaekerlaan 31
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor ons, Michaël MICHOEL, notaris te Antwerpen (Deurne), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Michoel & Fleerackers”, met zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), Cogelsplein 21, vervangende zijn collega’s Alec Benijts en Philippe COLSON,
notarissen te Geel, wettelijk verhinderd, op 19 december 2023, nog te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“QUANTEN ARD” met zetel te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan 31,
ondernemingsnummer BE0830.063.246 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  handel en beheer van onroerende goederen en onroerende rechten, doch uitsluitend voor eigen
rekening;
    •  handel en verhuur van eigen onroerend goed;
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
    •  het verstrekken van adviezen met betrekking tot portfolioanalyse en portfoliobeheer
    •  markt en opinieonderzoek;
    •  het verlenen van advies aan particulieren, bedrijven en overheden op vlak van stedenbouw,
procesmanagement, publiekprivate samenwerking, communicatie en citymarketing;
    •  consulting voor bedrijven en ondernemingen;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  het berekenen van kosten en baten, haalbaarheidsstudies van projecten, planning, organisatie,
efficiëntie en dergelijke;
    •  het verstrekken van adviezen met betrekking tot projectontwikkeling, coördinatie en toezien van
bouwwerkzaamheden;
    •  de leiding, coördinatie en de controle op alle bouwwerken en constructievormen;
    •  het schatten van roerende en/of onroerende goederen;
    •  het uitoefenen van de verslaggeving met betrekking tot technische prestaties omvattende onder
andere energieprestaties.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: het beheer van
een patrimonium, samengesteld uit onroerende en/of roerende goederen en rechten, dit in de
ruimste zin van het woord.”
Besluit: Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van Mevrouw Leen QUANTEN, voornoemd, uit haar
functie van statutair zaakvoerder (thans bestuurder).
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder (destijds zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit om één (1) bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Leen QUANTEN, wonende te 3080 Tervuren, Constant Dereymaekerlaan 31.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door enige wettelijk of reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt
Mevrouw Leen QUANTEN, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: QUANTEN ARD
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  de levering en uitwerking van producten en diensten inzake designideeën, conceptvorming,
productdesign, corporatedesign, webdesign, editoriaal design en aanverwanten;
    •  het ontwerpen (designontwerp) en creëren van alle mogelijke producten en logo’s;
    •  het vestigen van patenten, octrooien en andere eigendomsrechten die daarmee gepaard gaan;
    •  het vervaardigen en uitwerken van schetsen, tekeningen en werktuigen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages met betrekking tot deze ontwerpen en concepten;
    •  concept en ontwikkeling van softwareproducten, zoals onder andere internetdiensten;
    •  het ontwerpen en creëren van illustraties, reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk,
affiches, verpakkingen, logo’s, advertenties;
    •  alle diensten en verrichtingen die verband houden met een tekenbureau/designbureau;
    •  interieur en inrichtingsadvies, tentoonstellingen, exposities, kleur- en materiaal studies;
    •  strategische concepten;
    •  design uitwerking;
    •  productbegeleiding;
    •  projectmanagement en –leiding.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  handel en beheer van onroerende goederen en onroerende rechten, doch uitsluitend voor eigen
rekening;
    •  handel en verhuur van eigen onroerend goed;
    •  bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
    •  het verstrekken van adviezen met betrekking tot portfolioanalyse en portfoliobeheer
    •  markt en opinieonderzoek;
    •  het verlenen van advies aan particulieren, bedrijven en overheden op vlak van stedenbouw,
procesmanagement, publiekprivate samenwerking, communicatie en citymarketing;
    •  consulting voor bedrijven en ondernemingen;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  het berekenen van kosten en baten, haalbaarheidsstudies van projecten, planning, organisatie,
efficiëntie en dergelijke;
    •  het verstrekken van adviezen met betrekking tot projectontwikkeling, coördinatie en toezien van
bouwwerkzaamheden;
    •  de leiding, coördinatie en de controle op alle bouwwerken en constructievormen;
    •  het schatten van roerende en/of onroerende goederen;
    •  het uitoefenen van de verslaggeving met betrekking tot technische prestaties omvattende onder
andere energieprestaties.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: het beheer van
een patrimonium, samengesteld uit onroerende en/of roerende goederen en rechten, dit in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene Vergadering: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de éénentwinstigste van de maand mei, om veertien uur (14u.00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3080 Tervuren, Constant
Dereymaekerlaan 31.
Besluit: Bijzonder machten tot uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap “BOOX Accountants & Adviseurs”, kantoorhoudende te 3582 Beringen,
Koolmijnlaan 199, met ondernemingsnummer BTW BE 0666.979.819, evenals  aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Besluit: Opdracht en machtiging aan voormelde accountant tot opening en wijziging van het
elektronisch effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan accountant om in naam en
voor rekening van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
accountant.
 
Voor ontledend uittreksel.
Michaël Michoel,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan “wijziging voorwerp”.