Ondernemingsnr : 0713 748 764
Naam
RSA Luxembourg S.A.
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Vennootschap naar Luxemburgs recht
Volledig adres v.d. zetel : Rue du Curé 40, 1368 Luxemburg, Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Belgisch bijkantoor: Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Vervanging wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 28 maart 2025:
De raad van bestuur heeft met ingang vanaf 30 april 2025 het ontslag bevestigd van de heer Erik Lindeman
als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap.
De raad van bestuur heeft besloten om mevrouw Anja Decuypere, met verblijfplaats te Lettenburg 3, B-8730
Oedelem (België), te benoemen als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, met ingang vanaf
1 mei 2025 en voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur heeft mevrouw Anja Decuypere als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch
bijkantoor alle bevoegdheden verleend om, binnen het voorwerp van het bijkantoor, individueel op te treden
namens het bijkantoor op het Belgische grondgebied en in andere gebieden binnen de Europese Economische
Ruimte. Dergelijke bevoegdheden omvatten het volgende:
A) Bevoegdheden:
1. Verzekering: verzekeringsvoorstellen aanvaarden, over alle soorten verzekeringspolissen en
verzekeringsgetuigschriften en garanties onderhandelen en deze verrichten en uitgeven, tegen de premies en
onder de voorwaarden die de wettelijk vertegenwoordiger raadzaam acht.
2. Herverzekering: ieder risico herverzekeren dat door of namens de vennootschap is aanvaard tijdens de
uitoefening van de activiteiten op het Belgische grondgebied en andere gebieden binnen de Europese
Economische Ruimte, tegen de premies en onder de voorwaarden die de wettelijk vertegenwoordiger raadzaam
acht.
3. Claims: verzekeringsclaims beheren, afwikkelen en uitbetalen, het inleiden van, als verweerder optreden
of tussenkomen bij eender welke rechtszaak of arbitrage of andere procedure voor geschillenbeslechting in
verband met dergelijke claims en daaraan gerelateerde geschillen beslechten.
4. Incassering: verzekeringspremies en andere aan de vennootschap verschuldigde bedragen opeisen en
innen, om welke reden dan ook en zonder waardebeperking, hetzij van natuurlijke personen, privaatrechtelijke
ondernemingen of openbare instanties, het inleiden, als verweerder optreden of tussenkomen bij enige
rechtszaak of arbitrage of andere procedure voor geschillenbeslechting om een geldbedrag of andere vorm van
geld of bezit waarop de vennootschap recht heeft terug te vorderen.
5. Invordering: verklaringen van achterlating aanvaarden en weigeren, door de vennootschap verzekerde
goederen of activa geheel of ten dele redden, in bezit nemen, kopen en verkopen en in het algemeen alle
maatregelen treffen voor de bescherming van dergelijke goederen of activa.
6. Verkoop en koop: goederen en activa (met uitzondering van onroerend goed) kopen, ruilen en verkopen.
7. Voertuigen: motorvoertuigen leasen, verhuren, kopen, ruilen of verkopen op het Belgische grondgebied
en andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte, alle nodige handelingen stellen om de
genoemde voertuigen te registreren op naam van de vennootschap en alle andere inschrijvingen verrichten bij
de dienst voor inschrijvingen van voertuigen.
8. Overeenkomsten: onderhandelen over overeenkomsten van ongeacht welke aard en deze aangaan,
ondertekenen, beëindigen, herroepen en verbreken (behalve verzekerings- en herverzekeringsovereenkomsten
en met inbegrip van, zonder zich te beperken tot lease-, verhuur-, transport- en uitbestedingsovereenkomsten)
met een duur die in totaal niet langer is dan zeven jaar (met inbegrip van mogelijke termijnverlengingen). In elk
ander geval zal voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd en verkregen van ofwel de
gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, ofwel de raad van bestuur van de vennootschap
vóór de ondertekening van een dergelijke langlopende overeenkomst, al naargelang het geval.
9. Borgstelling: waarborgsommen betalen en vrijgeven.
10. Garanties: onderhandelen over, aangaan van, uitvoeren van, leveren en voorleggen van bankgaranties
tot de financiële limieten, zoals toegestaan en bepaald door het interne proces inzake het gedelegeerd
autorisatiekader ('DAF') van de vennootschap, evenals het wijzigen en beëindigen ervan.
11. Personeel, consulenten en tussenpersonen: onderhandelen over de voorwaarden van collectieve
arbeidsovereenkomsten en vennootschapsovereenkomsten en deze aangaan; werknemers, met inbegrip van
managers, in dienst nemen, schorsen en ontslaan, hun takenpakket en beloning vaststellen en aanpassen;
vertegenwoordigers, agenten en lasthebbers, makelaars, zakenaanbrengers, consulenten en andere
onafhankelijke adviseurs aanstellen en ontslaan, hun takenpakket en beloning vaststellen en aanpassen;
geschillen beslechten die kunnen optreden in verband met de in deze paragraaf beschreven zaken; de
vennootschap vertegenwoordigen voor de socialezekerheidsdienst, arbeidsrechtbanken, beroepsverenigingen
en vakbonden.
12. Voorschriften inzake milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en gegevensbescherming: alle
activiteiten uitvoeren die nodig of nuttig zijn om te garanderen dat de vennootschap voldoet aan de regelgeving
op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en gegevensbescherming.
13. Verplichtingen inzake vennootschapsrecht en economisch recht: het uitvoeren van alle handelingen die
nodig of nuttig zijn om de naleving door de vennootschap van de voorschriften van het Belgische Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en het Belgische Wetboek van Economisch Recht te verzekeren, met
inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de neerlegging van de jaarrekening van de vennootschap bij de Nationale
Bank van België, (ii) de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van wijzigingen aan de statuten van de vennootschap en van benoemingen en
ontslagnemingen van bestuurders van de vennootschap en (iii) het up-to-date houden van de inschrijving van
de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
14. Briefwisseling: de briefwisseling van de vennootschap bewaren en ondertekenen.
15. Plaatselijke kantoren: plaatselijke kantoren van het bijkantoor op het Belgische grondgebied en andere
gebieden binnen de Europese Economische Ruimte oprichten, openen en sluiten.
16. Fiscaal vertegenwoordigers: fiscaal vertegenwoordiger(s) van het bijkantoor aanstellen in EU-lidstaten
met het oog op de voorbereiding, inning en betaling van de belastingheffing op verzekeringspremies, als te
gelegener tijd noodzakelijk kan zijn.
17. Vertegenwoordiging voor overheidsinstanties: de meest uitgebreide bevoegdheden om de
bij nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke	vennootschap te vertegenwoordigen
overheidsinstanties en regelgevingsinstanties, verrichtingen goed te keuren en uit te voeren en aan te vragen,
te verzoeken en mededelingen in te dienen, die verplicht zijn volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
18. Vertegenwoordiging voor andere overheidskantoren: de meest uitgebreide bevoegdheden om de
vennootschap te vertegenwoordigen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de erkende ondernemingsloketten, de post-, telegraaf- en telefoonkantoren, de
douanekantoren, spoorwegondernemingen, transportbedrijven, industrieverenigingen en elke andere
vereniging of instantie waarin de vennootschap vertegenwoordigd is of zal zijn, en om alle verrichtingen met
dergelijke kantoren of instanties toe te staan en uit te voeren.
19. Vertegenwoordiging voor belastingoverheden: de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
belastingoverheden, waaronder de btw-kantoren, en belastingaangiften, btw-aangiften en gerelateerde
documenten ondertekenen, evenals alle bijbehorende betalingen van belastingen, heffingen en andere
betalingen verrichten die de vennootschap verschuldigd is.
20. Vertegenwoordiging voor de rechtbanken: de vennootschap vertegenwoordigen voor eender welke
rechterlijke autoriteit in procedures die door of tegen de vennootschap zijn ingesteld, evenals in
arbitrageprocedures, bemiddelingsprocedures en andere alternatieve procedures voor geschillenbeslechting,
met de bevoegdheid om geschillen te beslechten en advocaten aan te stellen en te ontslaan.
21. Vertegenwoordiging in faillissementsprocedures: vorderingen indienen en alle rechten van de
schuldeiser uitoefenen in faillissementsprocedures, en in het algemeen de vennootschap in
faillissementsprocedures vertegenwoordigen.
B) Banktransacties:
De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd om, voor de doeleinden van de activiteiten van het bijkantoor,
bankrekeningen te openen, beheren en aan te houden in naam van de vennootschap bij een erkende bank of
erkende banken op het Belgische grondgebied en andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte,
na schriftelijke machtiging door twee mandatarissen van de vennootschap (waaronder per fax of andere
elektronische verzending); een dergelijke machtiging is ook vereist om geld op te nemen van de betreffende
rekening(en) en om hiervoor te tekenen in naam van de vennootschap.
Bovengenoemde beperking is niet van toepassing op de betaling van lonen en bezoldigingen (met inbegrip
van de passende inhoudingen en sociale verzekeringsbijdragen) alsmede door de vennootschap verschuldigde
belastingen, inhoudingen en bijdragen waarvoor de wettelijk vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft deze
alleen te ondertekenen.
Het volgende is uitgesloten van de bovengenoemde bevoegdheden die zijn toegewezen aan de wettelijk
vertegenwoordiger:
a. roodstand veroorzaken op een dergelijke rekening of rekeningen;
b. schulden goedkeuren of veroorzaken, een garantie of zekerheid verstrekken, een leenovereenkomst
aangaan of anderszins een pandrecht op de tegoeden of activa van de vennootschap verlenen aan eender
welke persoon of personen (waaronder firma's, instanties, bedrijven, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
of overheden), met inbegrip van, maar niet beperkt tot geld uitlenen, activa van de vennootschap bezwaren en
leningen aanvragen;
c. handelen in deviezentransacties, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van schriftelijke
betaalopdrachten die naar behoren aan een bank overeenkomstig de bovenstaande regels werden gegeven of
wanneer volgens de bovenstaande bevoegdheidsniveaus naar behoren goedgekeurde opdrachten aan een
bank werden gegeven waarin om de omrekening en betaling van geld wordt verzocht, dat voor rekening van de
vennootschap is ontvangen op een bankrekening op naam van de opdrachtgever;
d. namens de vennootschap handelen in swaps, valutatermijncontracten, opties, futures of vergelijkbare
instrumenten; of
e. vrijwaringen, tegengaranties of enige andere borgtochtovereenkomst van welke aard ook uitgeven voor
welk bedrag ook ten gunste van enige bank of banken of enige financiële instelling, ongeacht of deze zich in
het Belgische grondgebied of andere gebieden binnen de Europese Economische Ruimte bevindt of niet;
f. bankrekeningen openen bij een tegenpartij die niet eerder is goedgekeurd, hetgeen vooraf schriftelijk moet
worden gemeld aan de penningmeester van de vennootschap.
C) Overdracht van bevoegdheden:
De wettelijk vertegenwoordiger is niet gemachtigd om de hierboven vermelde bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk over te dragen, behalve in de mate van het aanstellen van werknemers van de vennootschap en/of
externe agenten voor bijzondere handelingen of categorieën van handelingen, met het oog op het verzekeren
van een naadloos verloop van alle activiteiten betreffende het voorwerp van de vennootschap. Dergelijke
aanstellingen kunnen te allen tijde en naar goeddunken van de wettelijk vertegenwoordiger worden herroepen.
Voor alle duidelijkheid, de wettelijk vertegenwoordiger blijft verantwoordelijk ten aanzien van de vennootschap
voor de correcte uitoefening en uitvoering door zulke agenten van de bevoegdheden die werden overgedragen.
De raad van bestuur heeft een bijzondere volmacht verleend aan de heer Luc Germonpré en de heer Vadim
Van Poppel, en aan elke andere advocaat van kantoor Lydian, allen met kantoor te Havenlaan 86c bus 113,
1000 Brussel, alleen handelend en met het recht op substitutie, om alle handelingen te verrichten en alle
formulieren en andere documenten te ondertekenen om de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen en om voormelde beslissingen bekend te maken in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Vadim Van Poppel,
Lasthebber
Tevens neergelegd:
- de gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 28 maart
2025, met inbegrip van bijlage 1, in het Engels met beëdigde Nederlandse vertaling.