Ondernemingsnr : 0447756057
Naam
(voluit) : RC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul de Smet de Naeyerplein 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de
besloten vennootschap “RC”, met zetel te 9000 Gent, Paul De Smet De Naeyerplein 8, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0447.756.057, voor
notaris Joost EEMAN te Gent op 27 maart 2020, blijkt het volgende:
1. EERSTE BESLUIT – uitbreiding voorwerp
1.1 Goedkeuring verslag bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 17 maart 2020
en verleent daaraan haar goedkeuring.
1.2 Uitbreiding maatschappelijk doel
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk
voorwerp uit te breiden met de volgende tekst:
“- Het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische en administratieve
werkzaamheden alsook rapporteringswerken voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handelsbedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Het verlenen van administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; het uitbaten
van een algemeen secretariaat voor allerlei soorten dienstverlening en dit voor eigen rekening en/f
voor rekening van derden
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen. De
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
Tevens beslist de algemenen vergadering met eenparigheid van stemmen om volgende bepalingen
te schrappen uit het maatschappelijke voorwerp van de vennootschap:
« De vennootschap mag echter niet worden belast met het innen van de honoraria voor de
opdrachten die behoren tot de beroepsactiviteiten van haar leden.
De vennootschap mag tevens op generlei wijze de onafhankelijkheid van haar leden in de
uitoefening van hun opdracht schaden.
Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk inzicht, het uitwerken van een groepsstrategie, het
vastleggen van beroepsmatige kwaliteitsnormen, alsook ethische en prestatienormen, het
verstrekken van advies voor het beheer van het kantoor;
De vennootschap kan hiertoe ook een bestuurdersmandaat opnemen in VZW’s en vennootschappen
(…) en voor zover deze in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor de beroepen van
Luik B
de vennoten. »
1.3 Aanpassing van artikel drie der statuten aan de genomen beslissing
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 3
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning.
Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming beperkend mag worden geïnterpreteerd:
* het ter beschikking stellen van bedrijfs- en kantoorruimte, bedrijfs- en
kantooraccomodatie en bedrijfs- en kantoorinfrastructuur;
*het aanbieden van logistieke, ICT- en secretariaatsdiensten;
*het aanbieden van alle nutsvoorzieningen en communicatievoorzieningen;
*het aanbieden en uitbaten van een bibliotheek evenals de archivering van
documenten.
- Het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische en administratieve
werkzaamheden alsook rapporteringswerken voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handelsbedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Het verlenen van administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; het uitbaten
van een algemeen secretariaat voor allerlei soorten dienstverlening en dit voor eigen rekening en/f
voor rekening van derden
- Het organiseren van opleidingen van diverse aard;
- Het ontwikkelen, onderhouden en publiceren van websites, intra-en extra-netten;
- Het verlenen van financieel beheer;
- Het verlenen van dienst van personeelsbeheer en –administratie;
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen. De
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik
-Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden : het stellen van
persoonlijke en/of zakelijke waarborgen;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten in
vennootschappen en/of verenigingen en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap
daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden en dit in de meest ruime zin. Inzonderheid kan zij personeel aanwerven, roerende of
onroerende goederen verkrijgen, beheren, verkopen, huren, financiële en bankverplichtingen
aangaan, verzekeringen onderschrijven. De vennootschap kan tevens onroerende leasing toestaan.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen en ermee kan samenwerken of fusioneren
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.”
2. TWEEDE BESLUIT – aanpassen algemene vergadering
2.1 Wijziging datum van algemene vergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de algemene
vergadering te wijzigen van de derde zaterdag van de maand september om 10 uur naar de derde
zaterdag van de maand juni om 10 uur.
2.2 Aanpassing van artikel elf der statuten aan de genomen beslissing
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel 11
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“De jaarvergadering zal gehouden worden de derde zaterdag van de maand juni om 10u van ieder
jaar.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Luik B
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.”
2.3. Overgangsbepalingen
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni 2021.
3. BESLUIT – wijziging boekjaar
3.1 Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van het daaropvolgend jaar.
3.2 Aanpassing van artikel vierentwintig der statuten aan de genomen beslissing
De vergadering beslist de tekst van artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3.3 Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op eenendertig maart
2019 te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december 2020.
4. VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RC".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning.
Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming beperkend mag worden geïnterpreteerd:
• het ter beschikking stellen van bedrijfs- en kantoorruimte, bedrijfs- en
kantooraccomodatie en bedrijfs- en kantoorinfrastructuur;
Luik B
• het aanbieden van logistieke, ICT- en secretariaatsdiensten;
• het aanbieden van alle nutsvoorzieningen en communicatievoorzieningen;
• het aanbieden en uitbaten van een bibliotheek evenals de archivering van
documenten.
- Het uitvoeren en organiseren van alle soorten bedrijfseconomische en administratieve
werkzaamheden alsook rapporteringswerken voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De studie, het verstrekken van raadgevingen en het verlenen van diensten inzake alle welkdanige
financiële, handelsbedrijfseconomische, boekhoudkundige, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Het verlenen van administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; het uitbaten
van een algemeen secretariaat voor allerlei soorten dienstverlening en dit voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden
- Het organiseren van opleidingen van diverse aard;
- Het ontwikkelen, onderhouden en publiceren van websites, intra-en extra-netten;
- Het verlenen van financieel beheer;
- Het verlenen van dienst van personeelsbeheer en –administratie;
- Het stellen van persoonlijke en/of zakelijke waarborgen;
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursmandaten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen. De
verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom en/of tijdelijk
vruchtgebruik
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden en dit in de meest ruime zin. Inzonderheid kan zij personeel aanwerven, roerende of
onroerende goederen verkrijgen, beheren, verkopen, huren, financiële en bankverplichtingen
aangaan, verzekeringen onderschrijven. De vennootschap kan tevens onroerende leasing toestaan.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen en ermee kan samenwerken of fusioneren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake
statutenwijzigingen.
De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
Luik B
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
Luik B
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders
waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden
ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens vennoot is.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden.
Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan
worden voorzien.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Interne bestuursbevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in
alle akten, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om 10u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid “GERAC”, met
maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pepingensesteenweg 22 en
ondernemingsnummer 0442.024.545, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rypers Geert,
stilzwijgend aanvarend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemenen vergadering.
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Paul De
Smet De Naeyerplein 8.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 27 maart 2020
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.