N° d'entreprise : 0475017809
Nom
(en entier) : LFB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Charles Rogier 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-sept juillet deux mille vingt et un.
Que La société anonyme dénommée en anglais "BELFIUS INSURANCE", en français "BELFIUS
ASSURANCES", en néerlandais "BELFIUS VERZEKERINGEN" et en allemand "BELFIUS
VERSICHERUNGEN ", en abrégé "BELINS", ayant son siège à Saint-Josse-Ten-Noode (1210
Bruxelles), Place Charles Rogier 11, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au
Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0405.764.064 et assujettie à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0405.764.064., laquelle déclare agir en sa qualité d’
actionnaire unique de la société anonyme dénommée « LFB » ayant son siège à 1210 Bruxelles
(Saint-Josse-ten-Noode), Place Charles Rogier 11, a pris les résolutions suivantes : 
1. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations
L’actionnaire unique décide l’adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des
Associations. En conséquence, il adopte les statuts coordonnés ci-après :
ARTICLE 1 FORME. - DÉNOMINATION.
La société déclare adopter la forme anonyme.
Elle est dénommée « LFB ».
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la
société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.
A."; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du
siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des mots "registre des personnes morales" ou des
initiales "RPM", ainsi que de l'indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l’
adresse électronique et le site internet de la société et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2. - SIEGE.
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,
siège d'exploitations, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3.-OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une société
d'investissement et de holding, en ce compris:
1. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même nature
que les activités de la société.
Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de
conseiller externe ou d'organe.
2. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
Volet B
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises.
3. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droit
immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles.
4. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou
immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.
5. La gestion pour son compte propre d'un portefeuille d'actions.
Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activités réglementées par l'article 157 de la loi
du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les marchés financiers.
La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir
de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier,
même si ceux-ci n'ont aucun lien en direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises, ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou
qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
ARTICLE 4. - DURÉE.
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. (...)
ARTICLE 5.-CAPITAL.
Le capital est fixé à deux millions huit cent septante-sept mille neuf cent nonante-deux Euros et
quarante-deux cents (2.877.992,42€) et est réparti en cent vingt-quatre mille cent trente-huit
(124.138) actions sans mention de valeur nominale. (...)
ARTICLE 12. -COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
personnes physiques ou morales.  Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires,
le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d’administration
ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration
une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs sont rééligibles.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé à la réélection.
Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution
du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 13. - VACANCE.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par, les administrateurs restants ont le droit de
coopter un nouvel administrateur. 
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 14. - PRÉSIDENCE.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président.
ARTICLE 15. - RÉUNIONS.
Le conseil se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux
administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence de son président, ou en cas
d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les administrateurs sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
Volet B
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Le conseil d’administration peut se réunir physiquement et/ou par voie de conférence téléphonique,
vidéoconférence ou tout autre moyen de télé communication, sans préjudice de la possibilité de
prendre des décisions par écrit.
Tout administrateur est autorisé à prendre part aux délibérations du conseil d'administration et à y
exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, oral ou vidéographique, destiné à organiser
des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à
ceux–ci de communiquer simultanément entre eux.
Un administrateur absent peut voter par lettre, courrier électronique, fax, tout autre moyen écrit, ou
par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil. Dans ce cas, le président peut signer
en son nom le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration concernée.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra être recouru à cette procédure pour l’arrêt des
comptes annuels. (...)
ARTICLE 17. - PROCES-VERBAUX.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres
documents imprimés y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs
administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE 18. - POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 19. - GESTION JOURNALIERE - DÉLÉGATION.
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
. soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;
. soit à un ou plusieurs directeurs qui sont choisis hors ou dans son sein;
b) Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette
gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration peut en outre créer tout comité consultatif ou technique, confier la
direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de
pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
1. Le conseil d'administration peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus énoncées et
révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les
publications légales et pour valoir dès ce moment.
II détermine les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux,
des personnes à qui il confère des délégations.
ARTICLE 20. - REMUNERATION
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est gratuit.
ARTICLE 21.- REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion agissant
ensemble ou séparément.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. (...)
ARTICLE 23. - CONTROLE.
Sauf si la société en est légalement dispensée parce que répondant aux critères énoncés à l'article
1:24 du Code des sociétés et des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, le
contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés , doit être confié à un
ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises,
inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés .
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit
être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en
la matière.
ARTICLE 24. - COMPOSITION ET POUVOIRS.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Volet B
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou dissidents.
ARTICLE 25. - RÉUNION. - CONVOCATION.
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d’avril à onze heure
trente.
Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil
d'administration ou du ou des commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande d'actionnaires
représentant ensemble le cinquième des actions.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou en tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
L'assemblée générale est convoquée conformément aux prescriptions légales. Si toutes les actions
sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées,
quinze jours francs avant l'assemblée.
ARTICLE 26. - ADMISSION A L'ASSEMBLÉE - DÉPÔT DE TITRES.
Pour être admis à l'assemblée chaque propriétaire d'actions doit se conformer aux dispositions du
Code des Sociétés et des associations.
ARTICLE 27. - REPRÉSENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter
respectivement par une seule et même personne.
ARTICLE 28. - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut
par un vice-président ou à son défaut par un administrateur délégué, ou à son défaut encore, par le
plus âgé des administrateurs.
En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le
plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même
importance.
Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs. (...)
ARTICLE 32 - PROCES-VERBAUX.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le désirent.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE 33. - EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (...)
2. Confirmation du siège
L'actionnaire unique confirme que le siège de la société se situe à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-
Noode), Place Charles Rogier 11.
3. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations ;
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
- à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration et statuts coordonnés.