Ondernemingsnr : 0889347963
Naam
(voluit) : Aircotechnix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voetweg(Kessel) 2
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 27 juli 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het
huidige adres (2560 Nijlen, Voetweg 2) te bevestigen, beslist door de bijzondere algemene
vergadering 23 april 2019 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei
2019, onder nummer 19072742.
Vervolgens besluit de vergadering de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 3 in de statuten.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Derde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: AIRCOTECHNIX.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Werkelijke zetel: 2560 Nijlen, Voetweg 2.
Voorwerp:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland:
    •  De aankoop, verkoop, import, export, commercialisatie, distributie, bemiddeling, algemene
vertegenwoordiging van alle technische, elektrische en elektronische materialen, producten,
toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;
    •  Plaatsing, beheer, onderhoud, herstelling van alle technische elektrische en elektronische
installaties, liften, sanitair en HVAC-installaties, bouwkundige werken en alle mogelijke onderhouds-
en verbouwingswerken in de meeste ruime zin van het woord.
    •  Onderhoud en herstelling van kantoren en gebouwen in het bijzonder schoonmaakwerken.
    •  Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meeste ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van dien aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
Luik B
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde Besluit
a) Voorafgaand het besluit tot verkrijging van eigen aandelen, heeft het bestuursorgaan,
overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 WVV, de liquiditeitstest en de solvabiliteitstest gedaan.
Het verslag dat krachtens artikel 5:143 WVV werd opgemaakt door het bestuursorgaan, werd aan de
leden van de vergadering ter inzage voorgelegd, voorafgaand de vergadering. Dit verslag wordt door
het bestuursorgaan bewaard, samen met de andere documenten en boeken van de vennootschap.
b) De vergadering besluit toelating te verlenen tot de verkrijging door de vennootschap van maximum
tweeënzestig (62) eigen aandelen van de vennootschap tegen het minimumbedrag van
tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) of drieduizend tweehonderd vijfentwintig euro éénentachtig
eurocent (3.225,81 €) per aandeel, en een maximumbedrag van vijfhonderd vierenveertigduizend
negenhonderd vierenveertig euro (544.944,00 €) of achtduizend zevenhonderd negenentachtig euro
tweeënveertig eurocent (8.789,42 €) per aandeel.
c) Teneinde tot de verkrijging van de aandelen door de vennootschap te kunnen overgaan volgens
de bepalingen van artikel 5:145 WVV, verklaart de voorzitter:
- dat de voorgestelde vergoeding van minimum drieduizend tweehonderd vijfentwintig euro
éénentachtig eurocent (3.225,81 €) per aandeel hetzij maximum achtduizend zevenhonderd
negenentachtig euro tweeënveertig eurocent (8.789,42 €) per aandeel volgens artikels 5:142 en 5:
143 WVV voor uitkering vatbaar is;
- dat alle aandelen van de vennootschap volledig volgestort werden.
d) De verkrijging van deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een
onbeschikbare reserve “verkrijging eigen aandelen” gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de
inventaris zijn ingeschreven.
De aanleg van de onbeschikbare reserve is slechts verplicht indien de aandelen in portefeuille
worden gehouden. In geval van nietigheid of vernietiging van de aandelen wordt deze onbeschikbare
reserve opgeheven.
e) De vergadering besluit ten slotte dat de eigen aandelen uiterlijk op 27 juli 2020 zullen moeten
worden verworven. De vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
verkrijging en vernietiging van de ingekochte aandelen en tot de overeenkomstige aanpassing van
artikel 5 van de statuten, alsook de coördinatie van de statuten.
Zevende Besluit
Ingevolge het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot verkrijging door de vennootschap van
tweeënzestig (62) aandelen van de heer VAN dEN BOSCH Albrecht voor het totaalbedrag van
driehonderdduizend euro (300.000,00 €).
Deze laatste verklaart in persoonlijke naam in te stemmen met deze overdracht.
Luik B
- De verkrijging van deze tweeënzestig (62) aandelen voor driehonderdduizend euro (300.000,00 €)
brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve “verkrijging eigen
aandelen” gelijk aan de waarde van driehonderdduizend euro (300.000,00 €) en dit voor zolang deze
aandelen in portefeuille worden gehouden (zolang de aandelen zijn opgenomen onder de activa van
de balans).
- De aan de aandelen verkregen rechten (lidmaatschapsrechten en dividendrechten) zijn geschorst
totdat ze worden vervreemd of vernietigd.
Achtste Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder (volgens de statuten: zaakvoerder),
de heer VERBERCKT Patrick.
Hij is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, in verderzetting
van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De vergadering verleent ontslag uit de functie als bestuurder aan de heren VAN dEN BOSCH
Albrecht en de heer PITTOORS Francis.
De vergadering en de aandeelhouders in hun persoonlijke naam maken zich sterk om kwijting en
décharge te geven aan de heer VAN dEN BOSCH Albrecht en de heer PITTOORS Francis als
bestuurders voor het afgesloten en lopende boekjaar.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2560 Nijlen, Voetweg
2.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan
accountantskantoor BV SWINNEN KRISTOF & PARTNERS, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg
232/B, met ondernemingsnummer 0477.576.530, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).