Ondernemingsnr : 0453963760
Naam
(voluit) : A & S PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, een december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A & S PRODUCTIONS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Silversquare Centraal, Kantersteen 47, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging overdrachtsregeling van aandelen, met inbegrip van de schrapping
van de specifieke regeling over de overdracht van aandelen aan Citibank, N.A., London Branch.
De vergadering beslist de regeling over de overdracht van aandelen te wijzigen en de specifieke
regeling over de overdracht van aandelen aan Citibank, N.A., London Branch te schrappen en beslist
bijgevolg de artikel 9 van de huidige statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van artikel 9
van de statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "A & S PRODUCTIONS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              studio voor opname van muziekstukken en allerhande klank- en beeldopnames;
-              uitgeverij van klank- en beeldopnames;
-              licentiehouder van binnen- en buitenlandse klank- en beeldopnames;
-              verhuring van opnamestudio’s;
-              groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van fonoplaten, muziekstukken,
muziekinstrumenten en elektronisch materiaal;
-              plaatsingskantoor van artiesten en disc-jockey’s en artiestenbureau;
-              produktiestudio.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende voor eigen rekening uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel
verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband
met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven
zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningssaldo. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.250.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.
Interne bestuursbevoegdheden
1.Wanneer de vennootschap één bestuurder heeft, kan deze enige bestuurder alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering  voorbehouden.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
3.Wanneer de vennootschap drie of meer bestuurders heeft, vormen deze bestuurders een collegiaal
bestuursorgaan dat een voorzitter aanstelt en verder  handelt zoals een raadsvergadering en dat alle
handelingen kan verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
In dat geval komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens de belangen van de vennootschap
het vereisen en telkens de voorzitter van het college of ten minste twee bestuurders erom vragen. De
oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, email of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een
schriftelijk stuk. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending. Ieder lid van het
collegiaal bestuursorgaan kan wat hem/haar betreft afstand doen van de oproeping en, in ieder
geval, wordt ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan als regelmatig opgeroepen beschouwd indien
hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan.
Wanneer alle leden van het college aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs
worden voorgelegd van een voorafgaande oproeping. De vergaderingen worden gehouden op de
zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland. Het
collegiaal bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, die per vergadering kan worden
gekozen dan wel voor een termijn bepaald door het collegiaal bestuursorgaan. Het mandaat van
voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan kan ten allen tijde worden herroepen door het collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien
ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Iedere bestuurders kan
per brief, email of enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk een
ander lid van het college volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen op een welbepaalde
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar plaats te stemmen. En bestuurder kan
niet meer dan twee collega-bestuurders vertegenwoordigen. De besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien in een zitting, één of
meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten
op geldige wijze genomen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of
veregenwoordigde leden van het college. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Wanneer de vennootschap een enige bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de
enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Strijdig belang
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap moet de betrokken bestuurder handelen zoals is voorgeschreven in artikel 5:76 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op 15 september om vijftien uur van ieder jaar.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
Oproeping
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(…)
Vertegenwoordiging op algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Het bestuursorgaan kan de formulering van de volmacht vaststellen en eisen dat deze zouden
worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgelegde termijn.
De mede-eigenaars alsook de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten zich laten
vertegenwoordigen door eenzelfde persoon.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die hij uitoefent
namens de algemene vergadering niet delegeren.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en,
indien zij erom verzoeken, de aanwezige aandeelhouders.
De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register.
De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft
zijn uitgebracht, worden aan de notulen gehecht.
De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden
ondertekend door een bestuurder.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machtiging aan ieder lid van het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris