Ondernemingsnummer :
0876036692
Benaming :
(voluit) :
REVADA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wettersesteenweg 104
9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 12 september 2018 blijkt het
volgende:
EERSTE BESLUIT
a) Kapitaalsverhoging met € 500.000,00 ( vijfhonderd duizend euro):
De vergadering beslist om het bestaande kapitaal van € 172.500,00 (honderd tweeënzeventig
duizend vijfhonderd euro) te verhogen met € 500.000 (vijfhonderd duizend euro) om het te brengen
op € 672.500,00 ( zeshonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd euro) door een storting in
speciën, mits creatie van 450 (vierhonderd vijftig) nieuwe aandelen, met dezelfde waarde en die
dezelf-de rechten en voordelen zullen genieten als de be-staande aandelen en die in de winst zullen
delen vanaf de eerst volgende vergadering.
b) Verzaking door de huidige aandeelhouders aan de termijnen en formali-teiten van de artikels 592
en 593 van het Wetboek van -ven-noot-schap-pen en de statuten met betrekking tot het
voorkeurrecht bij kapitaal-ver-hoging door inbreng in geld.
De voornoemde aandeelhouders verklaren te verzaken aan de termijnen en de formali-tei-ten
voorgeschre-ven door de artikels 592 en 593 van het Wetboek van -ven-noot-schap-pen met betrek-
king tot het voor-keur-recht bij kapitaal-ver-hoging door inbreng in geld.-
c) Voorkeurrecht:
De aandeelhouders, voornoemd, wetende dat zij een voorkeurrecht bezitten blijkens de artikels 592
en 593 van het Wetboek van -ven-noot-schap-pen, verklaren, wat onderhavige kapitaalverhoging
betreft, hiervan gebruik te willen maken, alsook van evenredige rechten die zij hieruit kunnen putten.
d) Inschrijving:
Schrijven bijgevolg in:
- De NV “LIPA HOLDING”: ten belope van 225 aandelen
- De vennootschap “VEE-ALL LTD” ten belope van 225 aandelen
Er wordt bijgevolg ingeschreven op de totaliteit van de 450 aandelen die de kapitaalverhoging
vertegenwoordi-gen .
e) Volstorting:
De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope
van 1/4e (één/vierde) door storting in geld uitgevoerd op rekening nummer BE49 0682 5093 3771 bij
de Belfius Bank , zodat de vennoot-schap, uit dien hoofde van heden af, over een bijkomend bedrag
van € 125.000,00 beschikt.
Een attest van deze deponering zal in het notarisdossier blijven.
f) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld.
De vergadering verzoekt ons, ondergetekende notaris, te acteren dat de kapitaal-verhoging in geld
werd ingeschreven ten belope van vier tiende (4/10e), dat ieder nieuw aandeel volstort werd ten
belope van één vierde (1/4e) en dat het kapitaal daadwer-ke-lijk is gebracht op € 672.500,00
Bijgevolg bezit elke aandeelhouder volgens verklaring ingevolge huidige kapitaalsverhoging het
volgende aantal aandelen.
- De NV REVAHOLD 1 aandelen
- De NV COBAVEX 166 aandeel
Luik B
- de VEE-ALL LTD 314 aandelen
- De NV “LIPA HOLDING” 314 aandelen
In totaal 795 aandelen
e) Aanpassing van artikel vijf der statuten aan de genomen beslissing.
Artikel vijf wordt aangepast als volgt:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 672.500,00 (vijfhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd
euro) en wordt vertegenwoordigd door 795 (zevenhonderd vijfennegentig) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk 1/795ste (één/zevenhonderd vijfennegentigste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
TWEEDE BESLUIT
De NV “LIPA HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 9520 Bavegem, Wettersesteenweg 104.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0 806.069.208 wordt vanaf
heden benoemd als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar.
stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
DERDE BESLUIT
de BVBA ”DO4YOU” met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 21.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0 473.604.874 vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Wim, voornoemd alsook
de NV “APACHE MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 9520 Bavegem,
Wettersesteenweg 104, Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0471
954 983, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Jan, voornoemd,
worden herbenoemd als bestuurders van de vennootschap met retroactieve werking vanaf 15 maart
2018 voor 6 jaar.
stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VIERDE BESLUIT
Volmacht tot coördinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.
stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
Mede hiermee neergeleged: expeditie