Ondernemingsnr : 0400274161
Naam
(voluit) : Verzekeringskantoor L. Baeyens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 11 bus A
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 21 december
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Verzekeringskantoor L. BAEYENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Stationsstraat 11A, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam “L.Baeyens, Teirlinck & C°” bij akte verleden voor Meester Aimé Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, op éénendertig januari negentienhonderd vijfenvijftig, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari nadien, onder nummer 2950, waarvan de
statuten verschillende malen werden gewijzigd, waaronder ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achttien januari negentienhonderd
vierenzestig, waarbij onder meer de huidige maatschappelijke benaming werd aangenomen, blijkens
proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Aimé Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één februari nadien, onder
nummer 2649, ingevolge belissing van de algemene vergadering der aandeelhouders van dertig
maart negentienhonderd negentig, waarbij onder meer de huidige rechtsvorm werd aangenenomen,
blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig
april nadien, onder nummer 1990.04.28/000268, ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van zeven augustus tweeduizend en één, blijkens
proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september nadien,
onder nummer 2001.09.12/000099, en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van twaalf september tweeduizend dertien, blijkens
proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één oktober
nadien, onder nummer 2013.09.12/148859, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn
gebleven, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder
nummer 0400.274.161.
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING.
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- TWEEDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Verzekeringskantoor L. Baeyens”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verzekeringen, herverzekering en makelarij in verzekeringen, geen enkele uitgezonderd, evenals
het beheer van verzekeringsportefeuilles en/of verzekerings-agentschappen in de meest uitgebreide
zin van het woord, alsook alle verrichtingen of handelingen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan of eruit zouden kunnen voortvloeien.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkwaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR) en is verdeeld in tweehonderd
(200) aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
8. Bestuur
a. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
c. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij twee bestuurders samen optredend;
- hetzij het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
f. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk
zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “BOSTEELS STIJN”, met zetel te 9280 Lebbeke, Potaardestraat 18, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer BOSTEELS Stijn Maurits Alice, geboren te Dendermonde, op
twee oktober negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9280 Lebbeke, Potaardestraat 18, dit
zowel in haar hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- de besloten vennootschap “David De Cock”, met zetel te 9255 Buggenhout, Stationsstraat 11A, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer DE COCK David Florent Ivonne,geboren te Sint-Niklaas, op
vijfentwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9255 Buggenhout, Breemstraat 37,
dit in haar hoedanigheid van bestuurder;
- de naamloze vennootschap “BOSTEELS Marc, Geldzaken-Verzekeringen”,met zetel te 9255
Buggenhout, Broekstraat 13/101, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOSTEELS Marc Frans,
geboren te Dendermonde, op dertien augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9255
Buggenhout, Stenenstraat 44, dit in haar hoedanigheid van bestuurder;
- de Heer VANDERHERTEN Adriaan Germaine Alois, geboren te Sint-Niklaas, op dertig januari
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9140 Temse, Frans Smetstraat 2/N, dit in zijn
hoedanigheid van bestuurder.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun voorbije mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor zes (6) 
jaar:
- de besloten vennootschap “BOSTEELS STIJN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer BOSTEELS Stijn, voornoemd. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering;
- de besloten vennootschap “David De Cock”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
DE COCK David, voornoemd. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering;
- de naamloze vennootschap “BOSTEELS Marc, Geldzaken-Verzekeringen”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de Heer BOSTEELS Marc, voornoemd; Haar mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; en
- de Heer VANDERHERTEN Adriaan, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden,
waarna deze raad overgaat tot benoeming van de vennootschap “BOSTEELS STIJN”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOSTEELS Stijn, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
 
 
- VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Stationsstraat 11A (bevestiging).
 
- ZESDE BESLISSING.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde iedere aangestelde van de vennootschap
“Accountantskantoor Helon”, met zetel te 9160 Lokeren, Durmelaan 34, aan wie de macht verleend
wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle verrichtingen
te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te
wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde
rechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage ( volmacht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering + verzaking om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering)