Ondernemingsnr : 0461017640
Naam
(voluit) : P&G HEALTH BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Temselaan 100
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "P&G HEALTH BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Temselaan 100, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door  vervanging van de tekst
van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
De ontwikkeling, productie, commercialisatie, opslag en distributie van farmaceutische producten en
aanverwanten, medische hulpmiddelen, cosmetische producten, voedsel- en voedselsupplementen
en, in het algemeen, allerlei soorten hygiëne- en verzorgingsproducten, waaronder babyluiers,
incontinentieproducten, producten voor vrouwelijke hygiëne en voor mondhygiëne,
haarverwijderings- en verzorgingsproducten, en alles wat met voorgaande rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag mandaten van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag zich borg stellen en goederen in pand geven of hypothekeren.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die betrekking hebben op haar voorwerp of die van
aard zijn om bij te dragen tot de ontwikkeling of vergemakkelijking ervan.
Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst op welke andere wijze,
belangen nemen in elke bestaande of op te richten vennootschap of onderneming zowel in België als
in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig, verwant of aanvullend is aan/bij het hare.
Deze opsomming is aanduidend maar niet beperkend en dient in de meest ruime zin uitgelegd te
worden."
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Frère Martine, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, en Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer de
Leeuw Adriaan, woonstkeuze gedaan hebbende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, elk
Luik B
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris