Nº d'entreprise : 0472 441 270
Nom
CEAGE - Fiduciaire	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Sociéé en Nom Collectif (SNC)
Adresse complète du siège : Rue de Namur, 124 - 5651 Thy-Le-Château
Objet de l'acte : Nomination - Changement siège
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 05.01.2024
L'an deux mil vingt-quatre, le cinq janvier, s'est tenue au siège social à Thy-Le-Château, Rue de Namur
124, l'assemblée générale extraordinaire de la Société en Nom Collectif « CEAGE - Fiduciaire ».
La séance est ouverte à 16.00 Heures, sous la présidence de Monsieur Christian HEURTER, gérant de la
société qui appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Dominique DEVILLE.
Le nombre des associés présents ne permet pas la désignation de scrutateurs.
Tous les prénommés sont associés et plus amplement qualifiés ci-après.
1.Monsieur HEURTER Christian, demeurant rue de Namur, 124 a Thy-Le-Chateau, gerant	0
2.La SRL Dominique Deville, constituée le 18-03-2009, immatriculée au RPM Liège division de Dinant
sous le numéro 810.330.872, dont le siège est fixé à 6280 Gerpinnes, rue du bois d'Hymée, 81, représentée
par son administrateur, monsieur Dominique Deville, demeurant même adresse.	250
Soit ensemble, 250 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Monsieur le président déclare :
·Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un deuxième gérant
2.Définition des pouvoirs des gérants
3.Modification du siège de la société
4.Pouvoirs pour les formalités
·Que tous les associés ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont consenti à se réunir pour en
délibérer.
·Qu'ils sont tous présents et possèdent ensemble l'intégralité des droits sociaux, soit les 250 parts
sociales existantes.
·Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et apte à délibérer et à statuer
valablement sur tous les points à son ordre du jour.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée unanime.
Monsieur le président propose de délibérer sur le premier point de l'ordre du jour : Nomination d'un
deuxième gérant.
La SRL Dominique Deville pose sa candidature au poste de co-gérant de la SNC CEAGE - Fiduciaire.
RESOLUTION
Les associés unanimes décident d'accepter la nomination de la SRL Dominique Deville au poste de co-
gérante. Le représentant permanent de la SRL sera monsieur Dominique Deville, ci-avant précité. La SRL
Dominique Deville accepte cette nomination et il est convenu que le mandat des gérants sera rémunéré selon
des conditions à fixer ultérieurement.
Monsieur le président propose de délibérer sur le deuxième point de l'ordre du jour : définition des
pouvoirs des gérants.
Il est décidé que les gérants, Monsieur Heurter Christian et la SRL Dominique Deville, disposeront des
pouvoirs suivants, agissant ensemble ou séparément :
·Représentation de la société vis-à-vis des tiers.
·Gestion courante des affaires de la société.
·Signature de tout document nécessaire à la gestion de la société.
·Ouverture et gestion des comptes bancaires au nom de la société.
·Conclusion de contrats au nom de la société.
·Engagement du personnel et signature des contrats de travail.
·Accomplissement de toute formalité légale et administrative liée à l'activité sociale.
RESOLUTION
Les associés unanimes décident de définir les pouvoirs des gérants tels que proposés.
Monsieur le président propose de délibérer sur le troisième point de l'ordre du jour : Modification du siège
social de la société.
Il est proposé de transférer le siège social de la société à la nouvelle adresse suivante : Rue de l'ange 29
M2 - 6001 Marcinelle, avec effet au premier novembre 2024.
RESOLUTION
Les associés unanimes décident de déplacer le siège social de la société à la rue de l'ange 29 M2 - 6001
· Marcinelle avec effet au premier novembre 2024.
Monsieur le président propose de délibérer sur le quatrième point de l'ordre du jour : pouvoirs pour les
formalités
RESOLUTION
Les associés unanimes décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Heurter Christian et à la SRL
Dominique Deville pour procéder aux formalités légales nécessaires à l'enregistrement du changement de
siège social et à la publication de la nomination du co-gérant de la société auprès des instances compétentes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.30 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal qui est signé par les membres du bureau et les associés qui le demandent.