Ondernemingsnr : 0473971395
Naam
(voluit) : Verde Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Volderstraat 23
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft met standplaats te Deinze op 21 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VERDE CONSULT”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
…
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 18.750,00 en € 1.875,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer VERHELST Koen Richard Jozef, geboren te Kuurne op 20 september 1963, wonende te
8720 Dentergem, Joris Van Severenlaan 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit vervolgens met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw DECEUNINCK Martine, geboren te Izegem op 31 augustus 1956, wonende te 8720
Dentergem, Joris Van Severenlaan 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tenslotte besluit de algemene vergadering met unanimiteit als bijkomende niet-statutaire bestuurder
te benoemen, voor onbepaalde duur:
          -        de heer DEFORCHE Pedro, geboren te Izegem op 19 juli 1979, wonende te 8720
Dentergem (Wakken), Vennestraat 5 A, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
VIERDE BESLUIT
-        Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voornoemde aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaken
bijgevolg, voor zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van zelfde verslag.
Het voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
-        Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een uitbreiding van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten met de volgende passage:
“-       Schrijnwerk;
-        Alle timmer- en schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord;
-        Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding, van
scheidingswanden en valse zolderingen in hout;
-        Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
-        Isolatiewerkzaamheden;
-        Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, in
hout of kunststof;
-        Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding;
-        Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
-        Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-        De montage van bijgebouwen, hangars, loodsen en schuren;;
-        Vervaardiging van badkamermeubels
-        Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
-        Vervaardiging van keukenmeubelen;
-        Montage van serres, veranda’s, … in hout of kunststof;
-        Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
-        Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,...);
-        Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
-        Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip
van het aanvragen van verkavelingvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen
voor eigen rekening en voor derden;
-        Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-        Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden;
-        Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken van alle constructies;
-        Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekleding, leggen en
herstellen van opritten en terrassen;
-        Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterrreinen;
-        Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen,
appartementen volgens diverse formules ook ‘sleutel op de deur’, ruwbouw, enz;
-        Onderneming in de bouw voor alle bouwwerken en afwerkingen m.i.v. metselen, betonwerken,
kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegwerken, verwarming, sanitair, elektriciteitswerken,
dakwerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen, isolatiewerkzaamheden,
installaties allerlei, wanden, reiniging, algemeen aannemer, grondverzet, stukadoorswerken, ruimen
van bouwterreinen, chapewerken, schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van terreinen,
verfwerken, pleisterwerken, dit allemaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze gebouwen
kunnen zowel residentieel als niet residentieel zijn.
-        De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerend,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
-        De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren
of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.
-        De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven en
verhuren of huren, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
-        De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten of toezicht en controle uitoefenen
bestaande uit het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen in eigen naam of voor rekening van derden.
-        Het geven van management en consultancy, adviezen op het gebied van veiligheid, marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten
in ondernemingen en het verstrekken van financiële middelen.
-        Overige zakelijke dienstverlening.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan haar voorwerp, zoals opgenomen in het vierde besluit hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “VERDE
CONSULT”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-        Onderneming voor het aanleggen en polieren van betonnen vloeren, het plaatsen van chapes,
en alles wat hiermee enigszins verband houdt.
-        Onderneming voor rioleringswerken, onderneming voor grondwerken, onderneming voor
warmte- en geluidsisolatie.
-        Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan.
-        Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
-        Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven;
-        Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsuitvoering en administratie.
-        Ondersteunende activiteiten in verband met financiële en management diensten.
-        Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen. Huren en verhuren van divers en rollend materieel.
-        Schrijnwerk;
-        Alle timmer- en schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord;
-        Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding, van
scheidingswanden en valse zolderingen in hout;
-        Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
-        Isolatiewerkzaamheden;
-        Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, in
hout of kunststof;
-        Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding;
-        Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
-        Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-        De montage van bijgebouwen, hangars, loodsen en schuren;;
-        Vervaardiging van badkamermeubels
-        Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
-        Vervaardiging van keukenmeubelen;
-        Montage van serres, veranda’s, … in hout of kunststof;
-        Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
-        Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,...);
-        Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
-        Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip
van het aanvragen van verkavelingvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen
voor eigen rekening en voor derden;
-        Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-        Het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden;
-        Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken van alle constructies;
-        Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekleding, leggen en
herstellen van opritten en terrassen;
-        Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterrreinen;
-        Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen,
appartementen volgens diverse formules ook ‘sleutel op de deur’, ruwbouw, enz;
-        Onderneming in de bouw voor alle bouwwerken en afwerkingen m.i.v. metselen, betonwerken,
kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegwerken, verwarming, sanitair, elektriciteitswerken,
dakwerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen, isolatiewerkzaamheden,
installaties allerlei, wanden, reiniging, algemeen aannemer, grondverzet, stukadoorswerken, ruimen
van bouwterreinen, chapewerken, schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van terreinen,
verfwerken, pleisterwerken, dit allemaal in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze gebouwen
kunnen zowel residentieel als niet residentieel zijn.
-        De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerend,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
-        De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren
of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.
-        De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven en
verhuren of huren, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
-        De vennootschap kan eveneens bestuursmandaten of toezicht en controle uitoefenen
bestaande uit het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen in eigen naam of voor rekening van derden.
-        Het geven van management en consultancy, adviezen op het gebied van veiligheid, marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten
in ondernemingen en het verstrekken van financiële middelen.
-        Overige zakelijke dienstverlening.
Dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag alle bewerkingen verrichten van
burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot voorwerp hebben haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen,
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een
gelijkaardig of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
TITEL III. Effecten
Artikel 8.- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.- Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.- Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 16.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 15de van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 19.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21.- Beraadslagingen
§1.     Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.- Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 26.- Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel te
verplaatsen van 8720 Dentergem (Oeselgem), Volderstraat 23 naar 8720 Dentergem (Wakken),
Joris Van Severenlaan 14.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Accountantskantoor BV “BARTOFISC”, met zetel te 9870 Zulte (Machelen), Rijksweg 95A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0537.979.816, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder
andere de belastingadministraties) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
…
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Peter De Proft, Notaris te Deinze
 
Neergelegde stukken:
-        uitgifte van de akte;
-        gecoördineerde tekst van de statuten;
-        verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp.