Ondernemingsnr : 0684973121
Naam
(voluit) : Galicia Michael
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwstraat 37 bus A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Laurence CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-
Berg, ondergetekend, op 12 november 2019:
Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Galicia Michael, met zetel te 2220 Heist-op-
den-Berg, Onze-Lieve-Vrouwstraat 37A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer 0684.973.121, opgericht bij akte verleden voor notaris
Laurence Cuypers te Heist-op-den-Berg op 23 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 28 november 2017 onder nummer 17326789, waarvan de statuten niet meer
werden gewijzigd, waarin volgende beslissingen genomen werden:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de naam van de vennootschap te wijzigen in: Galicia –
Van Loo.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 6 november 2019
en de staat van activa en passiva van 30 september 2019 met het oog op de uitbreiding en wijziging
van het doel van de vennootschap. De vergadering erkent kennis te hebben van deze documenten
en keurt deze unaniem goed.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord.
• Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van wegen, tuinen en klinkerwerken.
• Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en schutsels, het bouwen en onderhouden van
zwembaden.
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken.
• Algemene tuinwerken, verhardingswerken, grondwerken en beplantingen.
• De interieurinrichting en binnenhuisarchitectuur in het algemeen, de meubilering, de dekoratie en
verbouwing van gebouwen; dit alles in de ruimste zin. Het verstrekken van advies en alle diensten
die betrekking hebben op interieurinrichting, meubilering en de verbouwing van gebouwen. De
handel in meubelen en alle artikelen, die betrekking hebben op de binnenhuisinrichting. Optreden als
adviseur en coördinator bij de uitvoering van deze werken en bij de uitvoering van bouwwerken in het
algemeen.
• Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals stofferen.
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds.
• Plaatsen van behang.
• Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
• De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, of metaal.
Luik B
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of
kunststof.
• De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren.
• Plaatsen van vloer- en wandtegels.
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
• Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, omvattende eveneens vereffenen en
wegruimen.
• De constructie en herstelwerkplaats van industrieel materieel, herstelling en onderhoud van eigen
materieel; handel in bouwmaterialen.
• Isolatiewerkzaamheden.
• Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Vervaardiging van deuren, ramen , kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kusntstof.
• Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
• Vervaardiging van metalen contructiewerken voor industriële uitrusting.
• Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen.
• Montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of kunststof.
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere metalen.
• Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder
meer het bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren, kopen,
verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen
exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen; het verwerven en beheren van vruchtgebruik op onroerend goed,
het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het
kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en
expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit
alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of
concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de
beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten
goede komen;
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken grondverkavelingen.
• Ruilverkavelingen.
• De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• De verhuur van appartementen in hotels.
• De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
• De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
• Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
• Ruimen van bouwterreinen.
• Proefboren en boren.
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
• Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
• Isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
• Installatie van stores en zonneschermen.
• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
• Gevelreiniging.
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien .
• Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
• Algemene reiniging van gebouwen.
• Lappen van ramen.
Luik B
• Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
• Landschapsverzorging.
• Snoeien van bomen en heggen.
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
• Het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op
commercieel, financieel, administratief, juridisch en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle
managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met
het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende en onroerende goederen. Zij mag
optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van bedrijven. Zij
omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.
• Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.
• Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
• Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden.
• Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.
• Juridische dienstverlening.
• Administratieve en ondersteunende diensten.
    •  Gegevensverwerking en bewaring
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganistatie, promotie, informatica en juridische ondersteuning.
    •  Het verlenen van advies en bijstand, inzake juridische, financiële, economische, commerciële en
aanverwante aangelegenheden. ”
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Galicia – Van Loo.
Zij heeft als handelsbenaming Galicia Michael en/of Ilse Van Loo Freelancer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord.
• Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van wegen, tuinen en klinkerwerken.
• Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en schutsels, het bouwen en onderhouden van
zwembaden.
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken.
• Algemene tuinwerken, verhardingswerken, grondwerken en beplantingen.
• De interieurinrichting en binnenhuisarchitectuur in het algemeen, de meubilering, de dekoratie en
verbouwing van gebouwen; dit alles in de ruimste zin. Het verstrekken van advies en alle diensten
die betrekking hebben op interieurinrichting, meubilering en de verbouwing van gebouwen. De
handel in meubelen en alle artikelen, die betrekking hebben op de binnenhuisinrichting. Optreden als
adviseur en coördinator bij de uitvoering van deze werken en bij de uitvoering van bouwwerken in het
algemeen.
• Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals stofferen.
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds.
• Plaatsen van behang.
• Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
• De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, of metaal.
• De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
• De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of
kunststof.
• De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren.
• Plaatsen van vloer- en wandtegels.
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
• Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, omvattende eveneens vereffenen en
wegruimen.
• De constructie en herstelwerkplaats van industrieel materieel, herstelling en onderhoud van eigen
materieel; handel in bouwmaterialen.
• Isolatiewerkzaamheden.
• Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout.
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Vervaardiging van deuren, ramen , kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kusntstof.
• Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
• Vervaardiging van metalen contructiewerken voor industriële uitrusting.
• Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen.
• Montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of kunststof.
• Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere metalen.
• Alle beheersverrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder
meer het bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren, kopen,
verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen
exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen; het verwerven en beheren van vruchtgebruik op onroerend goed,
het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het
kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en
expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit
alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of als onderaannemer, als hoofdhandelaar of
concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de
beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten
goede komen;
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
• Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken grondverkavelingen.
• Ruilverkavelingen.
• De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
• De verhuur van appartementen in hotels.
• De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
• De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
Luik B
• Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
• Ruimen van bouwterreinen.
• Proefboren en boren.
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
• Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
• Isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
• Installatie van stores en zonneschermen.
• Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
• Gevelreiniging.
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien .
• Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
• Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
• Algemene reiniging van gebouwen.
• Lappen van ramen.
• Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
• Landschapsverzorging.
• Snoeien van bomen en heggen.
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
• Het voeren van management in en directie over en het adviseren van ondernemingen op
commercieel, financieel, administratief, juridisch en organisatorisch gebied. Het uitvoeren van alle
managementopdrachten, het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van alle projecten in verband met
het beleid en de operationele activiteiten van ondernemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in roerende en onroerende goederen. Zij mag
optreden als raadgever op het gebied van administratieve en financiële organisatie van bedrijven. Zij
omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of het zou worden.
• Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.
• Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
• Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden.
• Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.
• Juridische dienstverlening.
• Administratieve en ondersteunende diensten.
    •  Gegevensverwerking en bewaring
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganistatie, promotie, informatica en juridische ondersteuning.
    •  Het verlenen van advies en bijstand, inzake juridische, financiële, economische, commerciële en
aanverwante aangelegenheden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
Luik B
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand december om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Luik B
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen alsook nodige te doen
met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
1. De heer GALICIA Michael, geboren te Bonheiden op 29 januari 1979, wonende te 2220 Heist-op-
den-Berg, Onze-Lieve-Vrouwstraat 37/A000
2. mevrouw VAN LOO Ilse, geboren te Lier op 21 januari 1981, geboren te Bonheiden op 29 januari
1979, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Onze-Lieve-Vrouwstraat 37/A000
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Onze-Lieve-
Vrouwstraat 37A, 2220 Heist-op-den-Berg.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11u.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 12/11/2019
2) gecoördineerde statuten
3) staat van activa en passiva
4) verslag van de zaakvoerder