Ondernemingsnr : 0808012077
Naam
(voluit) : Planning en Advies MaPra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lillo Steenweg 10 bus C
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Planning en Advies Mapra te 3530
Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10/C, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-
Helchteren op 11 oktober 2023, "Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 1 op 12 oktober 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21433.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.    
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). 
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake borgstellingen.
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:        
- bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten (41).      
- beheer van computerfaciliteiten (62.030);         
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110);
- verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
(65); 
- beheer van financiële markten (66.110);      
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed (68.20);
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68.3);
- rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening (69);       
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer (70.2);       
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten (82);     
- callcenters (82.200);        
- zakelijke dienstverlening n.e.g. (82.9);     
- managementactiviteiten;      
- het inrichten en organiseren van cursussen en seminaries;    
- het verwerven en beheren van roerend en onroerend vermogen.  
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.   
De vennootschap mag alle handelingen stellen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of
op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.         
De vennootschap kan ook het mandaat van bedrijfsleider, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.”.   
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Planning en Advies Mapra.  
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:  
- bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten (41).      
- beheer van computerfaciliteiten (62.030);         
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110);
- verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
(65); 
- beheer van financiële markten (66.110);      
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed (68.20);
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68.3);
- rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening (69);       
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer (70.2);       
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten (82);     
- callcenters (82.200);        
- zakelijke dienstverlening n.e.g. (82.9);     
- managementactiviteiten;      
- het inrichten en organiseren van cursussen en seminaries;    
- het verwerven en beheren van roerend en onroerend vermogen.  
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.   
De vennootschap mag alle handelingen stellen die van aard kunnen zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of
op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.         
De vennootschap kan ook het mandaat van bedrijfsleider, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Werd aangesteld tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, mevrouw Maris Ellen, geboren te
Heusden (Limburg) op 26 juni 1971, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10 C,
die haar opdracht aanvaard heeft.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.  
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige statutair zaakvoerder, te
weten, mevrouw Maris Ellen, geboren te Heusden (Limburg) op 26 juni 1971, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10 C, ook in de toekomst haar bestuursfunctie verder blijft
uitoefenen en haar mandaat derhalve, voor een onbeperkte duur, zal verderzetten onder de
terminologie statutair bestuurder.  
De algemene vergadering heeft derhalve haar herbenoeming bevestigd als statutair bestuurder zoals
voorzien in artikel 10 van de statuten.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering, die deze
vergoeding zal begroten. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De kwijting is definitief te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering waarop de cijfers
van het afgelopen boekjaar bekend zijn. 
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 10/C.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 11 oktober 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en uitbreiding
voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met
dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de uitbreiding van het voorwerp, wordt binnen de wettelijke termijn neergelegd in het
vennootschapsdossier.