Ondernemingsnr : 0727889285
Naam
(voluit) : Gerantis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 180 bus 5
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 28 augustus 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1) Verslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 §1 eerste lid en 7:197 §1 eerste lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen inzake de inbreng in natura van schuldvorderingen, met
uitgifte van nieuwe aandelen.
2) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met drie miljoen tweehonderd duizend euro (€
3.200.000,00) om het te brengen van tweeëntwintig miljoen driehonderd negentien duizend
zeshonderd tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 22.319.692,32) op vijfentwintig miljoen
vijfhonderd negentien duizend zeshonderd tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€
25.519.692,32) door het creëren van één miljoen achthonderd duizend driehonderd drieëntachtig
(1.800.383) nieuwe B - aandelen.
Op de één miljoen achthonderd duizend driehonderd drieëntachtig (1.800.383) nieuwe B – aandelen
zal worden ingeschreven door de commanditaire vennootschap M80 Capital, voornoemd, op één
miljoen achthonderd duizend driehonderd drieëntachtig (1.800.383) nieuwe B – aandelen;
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).
3) Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – Vergoeding.
Tussenkomst:
Is hier tussengekomen:
De commanditaire vennootschap M80 Capital, voornoemd.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw Laure-Ann Odeurs, voornoemd, als voorzegt.
De voorzitter en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal drie
miljoen tweehonderd duizend euro (€ 3.200.000,00).
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de gedane inbreng worden de één miljoen achthonderd duizend driehonderd
drieëntachtig (1.800.383) nieuwe B - aandelen, gecreëerd ingevolge deze kapitaalverhoging,
waarvan  één miljoen achthonderd duizend driehonderd drieëntachtig (1.800.383) nieuwe B –
aandelen toegekend aan de commanditaire vennootschap, M80 Capital, voornoemd.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat
ingevolge de huidige kapitaalverhoging het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief
gebracht werd op vijfentwintig miljoen vijfhonderd negentien duizend zeshonderd tweeënnegentig
euro tweeëndertig eurocent (€ 25.519.692,32) vertegenwoordigd door
- 7.314.100 A - aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van A1 tot A7.314.100, met een fractiewaarde van één/vijfentwintig miljoen vijfhonderd negentien
duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.519.692ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent (100%).
- 8.833.165 B - aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van B1 tot B8.833.165, met een fractiewaarde van één/vijfentwintig miljoen vijfhonderd negentien
duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.519.692ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent (100%).
- 56.262 C – aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van
C1 tot C56.262, met een fractiewaarde van één/vijfentwintig miljoen vijfhonderd negentien duizend
zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.519.692ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd percent (100%).
4) Beslissing om te verzaken aan de verslaggeving van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor wat
betreft de nagemelde verhoging van het kapitaal van de vennootschap in geld.
5) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00)
om het te brengen van vijfentwintig miljoen vijfhonderd negentien duizend zeshonderd
tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 25.519.692,32) op vijfentwintig miljoen zeshonderd
negenenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 25.669.692,32)
door het creëren van vierentachtig driehonderd vierennegentig (84.394) C - aandelen.
Op deze C – aandelen wordt ingeschreven als volgt:
- op tweeënveertig duizend honderd zevenennegentig (42.197) C – aandelen wordt in geld
ingeschreven door de heer COPPENS Aiden James, geboren te Epsom (Verenigd Koninkrijk) op 17
augustus 1973, met rijksregisternummer 73.08.17-335.65, wonende te 3020 Herent, Haachtstraat 84;
- op tweeënveertig duizend honderd zevenennegentig (42.197) C – aandelen wordt in geld
ingeschreven door de heer VAN GEEL Rudi Maria René Ghislain, geboren te Leuven op 15 januari
1969, met rijksregisternummer 69.01.15-049.84, wonende te 3080 Tervuren, Kasteelstraat 22.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).
6) Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – Vergoeding.
Tussenkomst:
Is hier tussengekomen:
De heer Aiden Coppens en de heer Rudi Van Geel, beiden voornoemd, hier vertegenwoordigd door
mevrouw Laure-Ann Odeurs, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van heden, 28 augustus
2023, voorafgaandelijk aan deze, aan onderhavige akte gehecht.
De voorzitter en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal
honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), oftewel door elk van hen vijfenzeventig duizend euro (€
75.000,00).
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de gedane inbreng worden de vierentachtig driehonderd vierennegentig (84.394)
C - aandelen, gecreëerd ingevolge deze kapitaalverhoging toegekend aan :
-  De heer Aiden Coppens, voornoemd, voor de helft, oftewel tweeënveertig duizend honderd
zevennegentig (42.197) C – aandelen;
-  De heer Rudi Van Geel, voornoemd, voor de helft, oftewel tweeënveertig duizend honderd
zevennegentig (42.197) C – aandelen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat
ingevolge de huidige kapitaalverhoging het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief
gebracht werd op vijfentwintig miljoen zeshonderd negenenzestig duizend zeshonderd
tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 25.669.692,32) vertegenwoordigd door
- 7.314.100 A - aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van A1 tot A7.314.100, met een fractiewaarde van één / vijfentwintig miljoen zeshonderd
negenenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.669.692ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
- 8.833.165 B - aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van B1 tot B8.833.165, met een fractiewaarde van één/ vijfentwintig miljoen zeshonderd
negenenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.669.692ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
- 140.656 C – aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van
C1 tot C140.656, met een fractiewaarde van één/ vijfentwintig miljoen zeshonderd negenenzestig
duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.669.692ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent (100%)
7) Wijzigen datum jaarvergadering, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni van elk
jaar om veertien uur (14u).
8) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:
Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen zeshonderd negenenzestig duizend zeshonderd
tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 25.669.692,32), vertegenwoordigd door:
- 7.314.100 A - aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van A1 tot A7.314.100, met een fractiewaarde van één / vijfentwintig miljoen zeshonderd
negenenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.669.692ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
- 8.833.165 B - aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van B1 tot B8.833.165, met een fractiewaarde van één/ vijfentwintig miljoen zeshonderd
negenenzestig duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.669.692ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
- 140.656 C – aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van
C1 tot C140.656, met een fractiewaarde van één/ vijfentwintig miljoen zeshonderd negenenzestig
duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/25.669.692ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent (100%)”
Toevoeging van artikel 17bis:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni, om 14.00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.”
9) Afstand van het voorkeurrecht door de aandeelhouders om in te tekenen op de kapitaalverhoging
opgenomen onder agendapunten 2 en 5.
10) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
11) Adres van de zetel: 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 180 bus 5.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL