Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : iPure
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blookbergstraat 17
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Blijkens akte verleden op dertien januari tweeduizend twintig voor Michael BÖSE, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘NOTARISASSOCIATIE YVES CLERCX & MICHAEL BÖSE – GENK’, met zetel te
Genk, Berglaan 11 is VERSCHENEN:
De heer PARFONDRY Patrick Jean Roger Ghislain, geboren te Troisdorf (Duitsland) op zeven april
negentienhonderd negenenzestig, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 690407/307-87,
wonende te 3600 Genk, Blookbergstraat 17.
Echtgenoot van mevrouw KELLENS Petra Pelagia Louisa (geboren op elf augustus
negentienhonderd achtenzestig), met wij hij is gehuwd te Genk op negenentwintig april
negentienhonderd vijfennegentig, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract,
ongewijzigd tot op heden zo hij verklaart.
Hierna genoemd “de oprichter”.
WELKE DE NOTARIS VERZOCHT HEEFT de oprich-tings-akte te ver-lij-den van een besloten
vennootschap die hij heeft opge-richt:
- onder de naam "iPure", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3600 Genk, Blookbergstraat
17, en voor onbepaalde duur;
- waarvan de inbreng:
. vijfduizend euro (€ 5.000,00) bedraagt;
. volledig in geld geplaatst werd;
. volledig volstort werd;
.verdeeld is in honderd (100) gelijke aande-len zonder vermelding van waarde, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen, waarop is in-ge-
schreven door de heer PARFONDRY Patrick, voornoemd, die stort-te ten belope van vijfduizend
euro (€ 5.000,00), waarvoor hem honderd (100) volgestorte aandelen worden toege-kend;
- met boekjaar lopend vanaf één januari tot en met éénendertig december (het eerste boekjaar loopt
vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank tot en met éénendertig
december tweeduizend twintig);
- met jaarvergadering op de derde vrijdag van juni om éénentwintig uur (21u00), of, als dit geen
werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de eerste jaarvergadering heeft plaats in tweedui-zend
éénentwintig);
- met als gemachtigden tot besturen één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die elk
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen (tot niet-statutaire bestuurder wordt
aangesteld voor onbepaalde duur de heer PARFONDRY Patrick, wiens mandaat bezoldigd zal zijn);
 genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE80
0689 3655 9477 bij de naamloze vennootschap Belfius Bank geopend ten name van de
vennootschap in oprich-ting, blijkens het bankattest, afgegeven door deze instelling op tien januari
laatstleden;
- zonder van de wet afwijkende statutaire bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de
verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo;
- Volmacht voor formaliteiten (btw/KBO…)
0741454142
Luik B
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
Voorafgaand aan het verlijden van deze akte heeft de oprichter mij een door mij te be-wa-ren finan-
cieel plan over-handigd, ondertekend door haar waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen
van de ven-noot-schap verantwoorden en welk plan de volgende zaken bevat:
1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van
de in dat verband verstrekte zekerheden;
3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig
maanden;
4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het
schema bedoeld in artikel 3:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar
na de oprichting;
6° een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de
verwachte rentabiliteit;
7° de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel
plan.
De oprichter verklaart de hem toegekende vergoe-din-gen te aanvaarden.
De oprichter verklaart vervolgens dat de statu-ten als volgt zullen luiden.
STATUTEN
DEEL I: NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Naam – Duur
De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming “iPure” Zij is opgericht voor
onbepaalde duur.
Artikel 2 – Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
•De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, productie, analyse, distributie,
commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, herstellen, vervangen, onderhouden en reinigen,
de bereiding en handel in het algemeen in producten die verband houden met watersystemen;
•Het ontwerpen en de vervaardiging van constructiewerken mbt watersystemen;
•Laswerken, metaalschrijnwerk en metaalbewerking in de ruimste zin van het woord in functie van
watersystemen;
•De studie van hydraulische apparaten en zuiveringsplannen;
•Theoretische en praktijkcursussen in de beheersing van watersystemen; het organiseren en geven
van overige opleidingen in de ruime zin van het woord;
•Het beheer, in om het even welke vorm, van:
-Alle diensten van waterlevering aan publieke of private instellingen en privé-personen, voor alle
behoeften en nuttigheden;
-Alle zuiveringsdiensten;
•De drainage van bouwterreinen;
•Het uitvoeren van rioleringswerk;
•Alle verrichtingen met betrekking tot het onderzoek en de ontwikkeling, de studie, het ontwerp en de
engineering, de constructie en de bouw, zowel als hoofd- als onderaannemer, het onderhoud en de
exploitatie van technische installaties. De verkoop van technologieën en technische oplossingen voor
technische installaties. De vennootschap mag merken, octrooien, tekeningen en modellen met
betrekking tot technische installaties deponeren. Aankopen, in licentie geven en in licentie nemen;
•De aan- en verkoop, import en export van hardware en software; het ontwikkelen van software voor
Luik B
industriële en private toepassingen; de ontwikkeling en hosting van websites; het aanbieden en
installeren van internetaansluitingen en –beveiliging; het installeren van netwerken, software en
hardware en bekabeling; overige activiteiten in de informaticasector;
•Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
•Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische,
strategische, IT, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond
management, marketing en marketing communicatie;
•Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en dergelijke meer;
•Het maken en uitwerken van studies van diverse aard;
•Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
•Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
•Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met name
door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
•Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
•Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
•Projectontwikkeling –en coördinatie;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
DEEL II VERMOGEN – INBRENG – AANDELEN
Artikel 4 – Vermogen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen van de vennootschap kan te allen tijde verhoogd worden middels een bijkomende
inbreng, al dan niet gepaarde gaande met de uitgifte van nieuwe aandelen. Elk besluit tot verhoging
van het vermogen dient bij authentieke akte vastgesteld te worden. De uitgifte van nieuwe aandelen,
al dan niet met andere rechten eraan verbonden dan de bestaande, vereist een statutenwijziging.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5 – Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen worden veertig (100) gelijke aandelen uitgegeven zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (100ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van
aandelen. Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te
houden.
Aandelen dienen bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bestuursorgaan er anders over
beslist.
Elke opvraging van niet-volgestorte aandelen, zal geschieden door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee (2) maanden op voorhand. De
aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een interest gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
Artikel 6 – Rechten verbonden aan aandelen
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningssaldo.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat
één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 7 – Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van de aandelen van de uit te geven soort. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt
uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de
aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
In afwijking van de eerder toegekende rechten aan de vruchtgebruiker, wordt het voorkeurrecht
verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en
verwerft de blote eigenaar de volle eigendom op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar
het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen
verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.
Eigenaars van onverdeelde aandelen dienen binnen de termijn dat het voorkeurrecht kan worden
uitgeoefend aan te duiden wie van hun gebruik kan maken van dit voorkeurrecht, zo niet zullen zij
van dit voorkeurrecht worden uitgesloten.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven
Artikel 8 – Overdracht en overgang van aandelen
Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het
overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door
de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend rekening
houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet
bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire
erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij
kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als
tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op
straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is echter niet vereist als de
aandelen overgedragen worden aan mede aandeelhouders, of aan de echtgenoot of de
bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
Luik B
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aandelen
dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit verzoek
over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een
koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zoniet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet-volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
DEEL III – BESTUUR
Artikel 9 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in of
buiten de statuten benoemd. Tenzij anders bepaald is in de aanstelling worden de bestuurders voor
onbepaalde duur benoemd.
De opdracht van de bestuurder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 10 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Artikel 11 – Einde bestuursmandaat
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend
een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
Op verzoek van de vennootschap blijft de betrokken bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 12 – Bestuursaansprakelijkheid
De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan.
De bestuurders zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van
hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.
De bestuurders zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich
Luik B
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon
als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van de statuten van de
vennootschap.
Een bestuurder kan slechts van deze aansprakelijkheid ontheven worden indien hij geen deel had
aan de fout en deze gemeld heeft aan alle andere leden van het bestuursorgaan, desgevallend door
vermelding in de notulen.
Artikel 13 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 14 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
• elke bestuurder afzonderlijk;
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 15 – Belangenconflict
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
DEEL IV – ALGEMENE VERGADERING – CONTROLE
Artikel 16 – Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de derde vrijdag van juni om éénentwintig uur (21u00) uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen en bepalen haar agenda. Zij moeten die bijeenroepen binnen de drie (3)
weken wanneer aandeelhouders, die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen met en minstens de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
Luik B
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Ze wordt ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van
een notaris, die ook de notulen opmaakt, en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene
aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet
ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 17 – Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18 – Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand en de jaarrekening opgedragen
aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaren. Wordt
geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
DEEL V – BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING
Artikel 19 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op
deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een
inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 20 – Winstbestemming
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en bepaalt het bestuursorgaan het
tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans -en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of een regresvordering van de vennootschap
op de ontvangers.
DEEL VI ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 21 – Ontbinding – Vereffening – Benoeming van vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
DEEL VII ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 22 – Algemene bepalingen
22.1 Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
22.2. Woonplaatskeuze bij verblijf in het buitenland
Elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris
of vereffenaar, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor de
uitvoering van deze statuten indien hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
22.3. Huishoudelijk reglement
Het bestuursorgaan kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen met betrekking tot de verdere
werking van de vennootschap in zoverre dat dit niet strijdig is met de dwingende wettelijke
bepalingen of de statuten, over materies waarvoor de wet een statutaire bepaling eist of die raken
aan de rechten van aandeelhouders, houders van andere effecten, bevoegdheid van de organen en
de werkwijze van de algemene vergadering.
Dit huishoudelijk reglement dient aan alle bestuurders, aandeelhouders, houders van andere
effecten, commissarissen, vereffenaars rechtsgeldig gecommuniceerd te worden.
22.4. Algemeen
Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uitvoeringsbesluiten en slotbepalingen
Eerste benoemingen
En onmiddellijk hierna heeft de oprichter volgende beslissingen genomen:
*Het aantal nietstatutaire bestuurders wordt vastgesteld op één;
àWordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder de heer PARFONDRY Patrick Jean Roger Ghislain,
voornoemd.
*Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder, de heer PARFONDRY Patrick, zal bezoldigd zijn. De
algemene vergadering zal ter gelegener tijd de bezoldiging vaststellen.
De bovengenoemde niet-statutaire bestuurder, heeft vervolgens verklaard dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Er wordt thans geen commissaris benoemd.
Adres van de zetel
De oprichtingsvergadering, besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
3600 Genk, Blookbergstraat 17.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT