Ondernemingsnr : 0544646090
Naam
(voluit) : TINKHAVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tinkstraat 16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 13 december 2019 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid TINKHAVEN, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Tinkstraat 16,
RPR Gent, Afdeling Gent, KBO nummer 0544.646.090 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Vermindering van het kapitaal met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) onder de
opschortende voorwaarde van de hierna in het derde agendapunt volgende kapitaalsverhoging, door
de gehele vrijstelling aan elk van de vennoten van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng,
zodat het geplaatst kapitaal gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00 ) naar
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), volledig toe te rekenen op het geplaatst maatschappelijk
kapitaal, onder voorbehoud van pro-ratering overeenkomstig artikel 18, tweede lid, in limine, WIB ‘92
, zonder vernietiging van aandelen, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door
honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen
316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
2.- Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) onder opschortende voorwaarde van de hierna onmiddellijk volgende
kapitaalverhoging, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);
3.- Een kapitaalverhoging van vijfhonderd en tien duizend euro (€ 510.000,00), om het kapitaal te
brengen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) naar vijfhonderd en zestienduizend
tweehonderd euro (€ 516.200,00), door middel van inbreng in speciën, mits creatie en uitgifte van
zeshonderd (600,00) nieuwe aandelen, welke aandelen uitgegeven worden tegen de prijs van
achthonderd vijftig euro (€ 850,00) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van vijfhonderd en tien
duizend euro (€ 510.000,00).
4. Verzaking aan het voorkeurrecht
5. Inschrijving op en verwezenlijking van de kapitaalverhoging
6. Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van
vijfhonderd en tien duizend euro (€ 510.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
naar vijfhonderd zestienduizend tweehonderd euro (€ 516.200,00);
7. De aanpassing van “artikel 5 Kapitaal” aan de doorgevoerde kapitaalvermindering en -verhoging.
8. naamswijziging
9. erkenning en bevestiging van de BAV van 29/11/2019, houdende de benoeming van BVBA
Verbeke-Van Acker en de BV Tinkhaven 2.0 als zaakvoerders, het ontslag van de heer Dieter
Vekeman als zaakvoerder en de zetelverplaatsing van 9000 Gent, Tinkstraat 16 naar 9000 Gent,
Tondelierlaan 17 bus 102
10. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
11. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
13. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
14. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
15. Adres van de zetel
16. Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) onder de opschortende voorwaarde
van de in het derde besluit hierna volgende kapitaalsverhoging.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door de gehele vrijstelling tot volstorting van de inbreng van het
niet – volgestorte gedeelte op de huidige aandelen te verlenen aan elk van de vennoten. Hierdoor
zijn de honderd (100) huidige aandelen die voor één derde waren volgestort bij de oprichting van de
vennootschap, te beschouwen als volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Door voormelde kapitaalvermindering wordt het geplaatst kapitaal gebracht van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Blijkens de balans per 22 oktober 2019 aangeleverd op 9 december 2019 verklaart de algemene
vergadering te kunnen besluiten dat er geen pro-ratering overeenkomstig artikel 18 tweede lid, in
limine, WIB’92, dient te worden toegepast zodat de kapitaalvermindering volledig wordt toegerekend
op het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, waardoor het kapitaal
blijft vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één
honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het
Wetboek van vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) gerealiseerd werd, zodat het
kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) naar zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist onmiddellijk volgende op de voorgaande kapitaalvermindering, het kapitaal te
verhogen met vijfhonderd en tienduizend euro (€ 510.000,00) om het kapitaal te brengen van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) naar vijfhonderd zestienduizend tweehonderd euro (€
516.200,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in speciën.
Ingevolge deze kapitaalverhoging worden zeshonderd (600) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde, dewelke dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande
aandelen en delen in de winst/het verlies vanaf heden. De aandelen worden uitgegeven tegen de
prijs van achthonderd vijftig euro (€ 850,00) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van vijfhonderd
en tienduizend euro (€ 510.000,00).
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat door de vennoten, elk individueel, verzaakt werd aan hun eventueel
voorkeurrecht, de één ten opzichte van de andere.
VIJFDE BESLUIT
1.- De eerste intekenaar verklaart in te schrijven op de voormelde kapitaalverhoging en deze
inschrijving te verwezenlijken door inbreng in geld van de som van honderd achtenveertigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 148.750,00) waarvoor haar honderdvijfenzeventig (175) nieuwe aandelen
worden toegekend;
Voormelde som werd voorafgaandelijk dezer gestort op rekeningnummer BE15 0018 7618 6730 bij
Luik B
de BNP Paribas Fortis Bank, blijkens bankattest afgegeven op 10 december 2019, om te worden
bewaard in het dossier door ondergetekende notaris.
De honderd vijfenzeventig (175) nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig volgestort en vermelden
geen nominale waarde, zij vertegenwoordigen elk een gelijk gedeelte van het kapitaal en hebben
dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen.
2.- De tweede intekenaar verklaart in te schrijven op de voormelde kapitaalverhoging en deze
inschrijving te verwezenlijken door inbreng in geld van de som van driehonderd éénenzestigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 361.250,00) waarvoor haar vierhonderd vijfentwintig (425) nieuwe
aandelen worden toegekend;
Voormelde som werd voorafgaandelijk dezer gestort op rekeningnummer BE15 0018 7618 6730 bij
de BNP Paribas Fortis Bank, blijkens bankattest afgegeven op 10 december 2019, om te worden
bewaard in het dossier door ondergetekende notaris.
De nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig volgestort en vermelden geen nominale waarde, zij
vertegenwoordigen elk een gelijk gedeelte van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als de bestaande aandelen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijfhonderd en tienduizend euro (€ 510.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) naar vijfhonderdzestienduizend tweehonderd euro (€ 516.200,00)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd zestienduizend
tweehonderd euro (€ 516.200,00). Het is verdeeld in zevenhonderd (700) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van TINKHAVEN naar RISOLTO.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering erkent en bevestigt de beslissingen zoals deze werden genomen in de bijzondere
algemene vergadering van 29 november 2019, zijnde:
1/ de benoeming tot zaakvoerders van de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Verbeke – Van Acker, met zetel te 9240 Zele, Pierdauwstraat 14, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, KBO 0839017831, vertegenwoordigd door de zaakvoerder, de heer Verbeke
Joannes, voornoemd, voor onbeperkte duur, dewelke het mandaat aanvaardde en de besloten
vennootschap “Tinkhaven 2.0”, met zetel te 9000 Gent, Tinkstraat 16, RPR Gent, afdeling Gent, KBO
0736.844.860 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer
Vekeman Dieter, voornoemd, voor onbeperkte duur, dewelke het mandaat aanvaardde;
2/ het ontslag als zaakvoerder van de heer Dieter Vekeman voornoemd; kwijting voor het geleverd
mandaat wordt verleend op de eerstvolgende algemene vergadering.
3/ de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 9000 Gent, Tinkstraat 16 naar 9000 Gent,
Tondelierlaan 17 bus 102.
TIENDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ELFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk vijfhonderdzestienduizend tweehonderd euro (€ 516.200,00) en
achthonderd tweeënveertig euro drie cent (€ 842,03) euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RISOLTO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening, als
tussenpersoon, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-computerconsultancy-activiteiten;
-webdesign;
-consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als
kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen,
installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van elektronica materieel, computers en
standaardprogrammatuur, computermaterieel (hard- en software, randapparatuur), kantoormachines
en –materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen
en/of installaties;
-de creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerhande web applicaties, logo’s,
grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel inzake hardware als software,
van eigen ontwikkeling of voor derden;
-het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies;
-het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-de overige activiteiten in verband met administratie die niet eerder werden genoemd;
-het onderhoud en de reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden;
-computeradviesbureaus;
-de verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons;
-de overige activiteiten in verband met computers;
-het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-de exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatiewerken voor algemeen gebruik of
ten behoeve van bepaalde categorie van gebruikers;
-de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit,
dactylografische- en vertaalwerken, dataverwerking;
-de volledige elektrische installaties, zowel voor particuliere als industriële gebruikers;
-de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigenbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en zo verder;
-industriële vormgeving;
-het sport- en recreatieonderwijs;
-het onderwijs voor sociale promotie;
-de beroepsopleiding;
-de overige vormen van onderwijs;
-het vertalen en tolken;
-de tussenpersoon in de handel, en
-het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende
verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Luik B
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een se-cretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aan-deelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke gren-zen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERTIENDE BESLUIT
    1.  vergadering beslist de instrumenterende Notaris te machtigen de gecoördineerde statuten op te
maken.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde:
1.- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Verbeke-Van Acker”, met zetel te
9240 Zele, Pierdauwstraat 14, RPR Gent, afdeling Dendermonde, KBO 0839.017.831,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer Verbeke Joannes,
wonende te 9240 Zele, Pierdauwstraat 14;
2.- de besloten vennootschap “Tinkhaven 2.0”, met zetel te 9000 Gent, Tinkstraat 16, RPR Gent,
afdeling Gent, KBO 0736.844.860 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en
zaakvoerder de heer Vekeman Dieter, voornoemd.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbeperkte duur.
Beiden benoemde bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat.
Hun mandaat kan bezoldigd zijn.
Luik B
VIJFTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Tondelierlaan 17 bus 102.
ZESTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders, alsook haar aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris
samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten