Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
MARTENS-COPANEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pannenstraat 4
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor meester Frederik TACK, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in
de "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 6
december 2018 te registreren, blijkt dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming naam “Martens-Copanex” met zetel te 8710
Wielsbeke, Pannenstraat 4 waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de
Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:
1. Oprichters:
1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht “MCKV
Holding I B.V.”, gevestigd te Someren (Nederland), kantoorhoudende Nieuwendijk 126, 5712 EP
Someren (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
onder nummer 71934413.
Opgericht bij akte verleden voor de heer Edwin Jurian Lotz als waarnemer van de heer Marcus
Robert Marie Tesser, Notaris gevestigd te Nijmegen (Nederland) op 21 juni 2018, houdende de
statuten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) op 21 juni
2018, waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.
2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht “MCKV
Holding II B.V.”, gevestigd te Someren (Nederland), kantoorhoudende Nieuwendijk 126, 5712EP
Someren (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
onder nummer 72053097 .
Opgericht bij akte verleden voor de heer Edwin Jurian Lotz als waarnemer van de heer Marcus
Robert Marie Tesser, Notaris gevestigd te Nijmegen (Nederland) op 21 juni 2018, houdende de
statuten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) op 3 juli
2018, waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.
2. Rechtsvorm en naam: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de
benaming “Martens-Copanex” handelend onder de naam “Copanex”.
3. Zetel: 8710 Wielsbeke, Pannenstraat 4
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
Onderneming voor de handel in, produktie, aan- en verkoop van houtvezels, houtzaagsel en
algemeen houtprodukten.
Onderneming voor de handel in, produktie, aan- en verkoop van houtpellets, onder andere bestemd
als brandstof voor kachels. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag
daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en/of onroerende
verrichtingen zowel in binnenland als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving,
geldschieting door een eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming
0715627495
Luik B
van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel
kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.
Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en
onroerende goederen verwerven en aankopen. Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten,
goederen verkopen en ruilen.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten,
evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.
Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Zij mag tevens alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen en
bewerkingen evenals rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
6. Kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ZESHONDERD DUIZEND EURO (600.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zeshonderd (600)
gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdste (1/600ste) deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal wordt gevormd door inbreng in geld.
De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd, verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal
is geplaatst, dat op de zeshonderd (600) aandelen werd ingeschreven door comparanten tegen de
prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel, als volgt:
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht “MCKV
Holding I B.V.” voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegd, voor vijfhonderd veertigduizend
euro (540.000,00 EUR) waarvoor haar vijfhonderd veertig (540) aandelen worden toegekend en
volledig volgestort;
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht “MCKV
Holding II B.V.” voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegd, voor zestigduizend euro
(60.000,00 EUR) waarvoor haar zestig (60) aandelen worden toegekend en volledig volgestort.
Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van totaal
zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) waardoor deze volledig zijn volstort.
Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstorte deel van het totaal
van de inbrengen in geld vóór de oprichting van de vennootschap gedepo-neerd op een bijzondere
rekeningnummer BE19 7370 5028 1712 bij KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering van voornoemde bank de dato 5 december 2018 dat door mij,
notaris, bewaard wordt, overeenkom-stig de voorschriften van artikel 224 Wetboek van
Vennootschappen.
7. Bestuur - vertegenwoordiging - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen
van be-stuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van het doel van de
vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene verga-dering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
Luik B
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin-gen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van
overdreven volmacht.
8. Controle
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
9. De jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering
genoemd, heeft plaats op laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene
vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De zaakvoerder(s),en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s)
en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste
vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering
en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die
erom verzoeken.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar,
behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing
niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Overeenkomstig artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat de vennoten eenparig
en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
10. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
11. Bestemming van de winst - reserve.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere
resultaatsbestemming.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven
oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.
12. Verdeling van het netto-actief.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten zijn bijeengekomen in een eerste vergadering, doch alles onder schorsende
voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank
van Koophandel.
Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:
1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
een uittreksel van de oprichtings-akte en zal eindigen op 31 december 2019. De eerste algemene
vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
2. Bekrachtiging verbintenissen.
In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter
gelegen-heid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die
voortvloeien uit de rechtshan-delingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor
de oprichting van de vennootschap. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een
uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied
waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van
Vennootschappen.
3. Benoeming niet statutair zaakvoerder
a) wordt als niet statutaire zaakvoerder benoemd :
de heer Martens Waltherus Wilhelmus Maria, geboren te Beers (Nederland) op 14 september 1966,
van Nederlandse nationaliteit, Nederlandse identiteitskaartnummer NNBD41CB2, bisnummer
664914-153-89 in België, wonende te Nieuwendijk 126, 5712 EP Someren (Nederland) die dit
mandaat aanvaardt.
b) Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.
c) De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij
gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
5. Volmacht administratie.
De comparanten, verlenen bij deze bijzondere volmacht aan: de Burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CPO Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 9, met
ondernemingsnummer BE 0477.508.135, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
de inschrijving in het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn
ingevolge de oprichtingsakte
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 6 december 2018