Ondernemingsnr : 0478583152
Naam
(voluit) : Accentis Property International
(verkort) : API
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30
maart 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met zevenentwintig miljoen
negenhonderdzesendertig duizend honderd vijfentachtig euro zevendertig eurocent (€
27.936.185,37) om het kapitaal te brengen van achtentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€
28.500.000,00) NAAR VIJFHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIEN
EURO DRIEËNZESTIG EUROCENT (€ 563.814,63) zonder vernietiging van bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door een terugbetaling aan de
voornoemde aandeelhouder van een bedrag gelijk aan het bedrag van de reële kapitaalvermindering
in evenredigheid tot haar aandelenbezit.
De algemene vergadering beslist tevens dat deze terugbetaling aan de voornoemde aandeelhouder
de vorm zal aannemen van een terugbetaling in geld ten belope van een bedrag per aandeel van
twee euro twee cent (€ 2,02).
De aandeelhouder, vertegenwoordigt zoals voormeld, verklaart door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers wiens vordering
ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavig proces-
verbaal, het recht hebben om binnen de twee maanden na de voormelde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking vaststaand maar
nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een
vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet
uitspreken.
De vennootschap kan zich tegen deze vordering verweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.
Bijgevolg mag geen uitkering geschieden zolang de schuldeisers die binnen de voormelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissing tot vermindering van het kapitaal en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm -Naam
Luik B
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met de naam “ACCENTIS PROPERTY
INTERNATIONAL" in het kort "API".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen van
participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatie-studies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp; het uitvoeren van studies, het
programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de
praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot
de technisch, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa; het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen; het verlenen
van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding
van een totaalpakket aan diensten. Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten,
onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of
ondernemingen, die van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het volledig geplaatst kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND
ACHTHONDERDVEERTIEN EURO DRIEËNZESTIG CENT (€ 563.814,63), vertegenwoordigd
dertien miljoen achthonderd drieënveertigduizend driehonderd eenenzestig (13 843 361) aandelen
zonder nominale waarde.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan eveneens interimdividenden uitkeren op de resultaten van het lopende
Luik B
boekjaar mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand april om
tien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag..
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van twee bestuurders.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan elke bestuurder, individueel handelend, om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.