Ondernemingsnr : 0842641869
Naam
(voluit) : SPEARFISH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwelei 31 bus B
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 28
juli 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Spearfish de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit
houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging aan het voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Spearfish.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
- alle activiteiten inzake de verkoop van projecten, diensten, licenties, hardware en software;
- de toepassing van alle mogelijke ICT-diensten;
- externe manager en consultant voor verschillende opdrachtgevers;
- alle activiteiten inzake commerciële webtoepassingen zoals e-commerce, e-marketing,
infrastructuur, ontwikkeling en programmatie van alle informatica- en internettoepassingen;
- adviesbureau waaronder in het bijzonder IT-, business- en managementconsultancy;
- gegevensverwerking en gegevensadvies;
- alle activiteiten onder de vorm van customer relationship management en consultancy business
intelligence;
- dienstverlening inzake ICT-diensten en computerinstallaties;
- optreden als toermanager en begeleiding van muzikanten;
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Onder beheer wordt
in deze zin verstaan dat verkoop en vervreemding in zoverre zijn toegelaten dat zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen,
zoals onder andere aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende verhandelingen
in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde-elementen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf alsvoor alle derden.
De vennootschap mag ook alle financiële, nijverheids, handels-, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staand met haar voorwerp, en
belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een
andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en dit zowel in binnen- als in het
buitenland.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De heer PEETERS Geert Simon Lodewijk, geboren te Mortsel op 7 maart 1982, is statutair
bestuurder van de vennootschap.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van december om elf uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2640 Mortsel, Nieuwelei 31 bus B.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.