Ondernemingsnr : 0842736889
Naam
(voluit) : PJ INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leistraat 57
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 5 september 2023, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
 
EERSTE BESLUIT - Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vergadering stelt vast dat de vennootschap, die vóór 1 januari 2020 nog de rechtsvorm van een
‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ had, inmiddels bij wet de rechtsvorm van
een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Dit volgt uit de overgangsbepalingen van Afdeling II
(artikelen 38 en volgende) van de Wet van 23 maart 2019. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van deze wet, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bevestigt zij dat de bij wet
aangenomen rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wordt behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissingen in verband met het voormalige kapitaal
De vergadering stelt vast dat het destijds werkelijk gestort kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), de
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van het artikel 39, § 2 van de Wet van
23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de nieuwe
statuten van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren dat de vroegere inbreng buiten kapitaal niet volledig was volstort. Ook
het nog niet gestort deel van de vroegere inbreng buiten kapitaal, hetzij een bedrag van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” in toepassing van hetzelfde artikel 39, §2, van de Wet van 23 maart 2019.
Het is de vennootschap toegelaten om deze niet gestorte bedragen alsnog op te vragen. In dat geval
wordt de voormelde vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gecrediteerd en wordt een
vordering op de aandeelhouder geboekt. Normaal zou dit tot gevolg hebben dat ook deze bedragen
geboekt zouden staan op de “onbeschikbare eigen vermogensrekening” maar, omdat de vergadering
de onbeschikbaarheid opheft, zullen deze opgevraagde bedragen dan gewoon toekomen aan de
vennootschap en eveneens voor uitkering in aanmerking komen, zoals het voormalige kapitaal.
DERDE BESLUIT - Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit over-een-koms-tig de be-pa-lingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
VIERDE BESLUIT - Zetel
De vergadering beslist dat de vermelding van de locatie van de zetel in de statuten zal beperkt
worden tot de vermelding van het gewest, meer bepaald het Vlaams gewest.
De precieze locatie van de zetel blijft ongewijzigd, namelijk: 2460 Kasterlee, Leistraat 57.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt
(wat vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PJ INVEST».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alle
financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande;
- het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur: het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde aller aard: de
bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, de aanpassing en de herstelling voor eigen
rekening en voor rekening van derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies: het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden: het verrichten van studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor
rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten: in
het eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als
bebouwde: het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, het beheren voor eigen rekening of
voor rekening van derden van alle onroerende goederen: het verrichten van geldleningen en het
stellen van waarborgen voor derden, als hoofdonderhandelaar of als agent, in het binnen- en
buitenland, voor zover door de wet toegelaten: het in leasing nemen of geven van alle onroerende
goederen: het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor;
- holdingmaatschappij: onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande en/of nog op te richten ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, ten gelde
maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van
ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te
verlenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
ZEVENDE BESLUIT - Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:
De heer DAEMS Jan Bert Jul, geboren te Geel op 16 januari 1970, wonende te 2460 Kasterlee,
Leistraat 57.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om voormelde beslissingen uit
te voeren.
NEGENDE BESLUIT - Volmacht
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fiduciaire Dergent &
Dergent, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, met ondernemingsnummer 0419.511.142,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;