Ondernemingsnr : 0454167757
Naam
(voluit) : JEMABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Delinstraat 70 bus 1
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, handelend
voor rekening van de BV “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem,
Hovestraat 37, BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 20 januari 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, blijkt dat de enige aandeelhouder
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle
vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze vennootschap “JEMABO”.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besloten om haar statuten integraal aan te passen om deze in
lijn te brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek. De tekst van de statuten werd integraal
opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit
De enige aandeelhouder heeft besloten om het uur van de jaarvergadering uitdrukkelijk vast te
stellen om zestien uur (16u00) en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze
integraal opnieuw werden vastgesteld ingevolge het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling
van de statuten.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle overige besluiten. Onder meer volgende
artikels werden (terminologisch) gewijzigd :
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“JEMABO”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
Luik B
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
Luik B
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de eerste (1e) maandag van de maand mei om zestien uur (16u00).
Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat mevrouw Brûlé Marie Henriette Charlotte Andrée
thans overleden is te Mechelen op 21 december 2020, zodat haar mandaat als bestuurder, waarin zij
werd benoemd ingevolge besluit van de algemene vergadering van 23 december 2018, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2019 onder nummer 2019-
02-21 / 0026929, op dat ogenblik van rechtswege werd beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om alle eventuele handelingen die de enige andere
bestuurder, met name de heer Goovaerts, hierna genoemd, in uitoefening van zijn mandaat
sedertdien heeft gesteld onvoorwaardelijk te bekrachtigen.
Voorts heeft de enige aandeelhouder besloten om, gebruik makende van de mogelijkheid om slecht
één bestuurder te benoemen, zoals omschreven in artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap, de volgende persoon, met
ingang vanaf heden, te (her)benoemen als enige bestuurder, met name de heer GOOVAERTS
Wouter Herman Johan, die dit mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard en die voor de uitoefening van
dit mandaat woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder is, behoudens andersluidende beslissing van de enige
aandeelhouder/algemene vergadering, onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering van 2028, welke zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende
het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2027.
Zesde besluit
De enige aandeelhouder heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte in het
vennootschapsdossier.
Volmachten
In uitvoering van de voorgaande notulering, heeft de enige aandeelhouder vervolgens besloten om
de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de
vastgestelde beslissingen:
- Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot
uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte.
- Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap “FISCALITEIT BOCKLANDT
WOUTERS”, met zetel te 2900 Schoten, Marialei 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer BTW BE 0460.786.919 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of
haar aangestelde(n), met het recht om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de btw, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de erkende ondernemingsloketten
en de sociale verzekeringsfondsen, evenals voor het vervullen van de nodige formaliteiten inzake
Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het
aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij
voornoemde instanties.
 
Bijlagen
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw, te Edegem, op 29 januari 2023