Ondernemingsnr : 0739729126
Naam
(voluit) : DeltaQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkkaai 6
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend negentien.
Op dertig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DeltaQ", waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Kalkkaai 6, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 december 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren",
vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, luiden letterlijk als volgt:
"Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 1.225.000 door de naamloze vennootschap 3E tot
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap DeltaQ NV ("de Vennootschap"), bestaat uit de
gebruiksrechten op intellectuele eigendom en kennis en de website die betrekking hebben op de
SynaptiQ Building technologie.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikels 7:179 en 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidt ons oordeel als volgt:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering is vanuit
een bedrijfseconomisch standpunt verantwoord en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen, vermeerderd met de
uitgiftepremie, die als tegenprestatie zullen worden toegekend. De inbreng in natura is aldus niet
overgewaardeerd, voor zover de verdere onderzoekwerkzaamheden, productie en commercialisatie
van de in te brengen technologie met succes door DeltaQ NV worden gerealiseerd in lijn met de
Luik B
toekomstverwachtingen in haar business plan en aandeelhoudersovereenkomst. De gebruikte
assumpties, die aan de projecties van het businessplan ten grondslag liggen, zullen naar alle
waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien de in beschouwing genomen ontwikkelingen
zich anders kunnen voordoen dan verwacht en de variatie van materieel belang kan zijn.
    4.  op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering te informeren die over het voorstel moet stemmen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 800 nieuwe aandelen van de Vennootschap, met
een uitgifteprijs van 500 €/aandeel doch, zonder vermelding van nominale waarde, en vermeerderd
met een uitgiftepremie van 825.000,00 EUR.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Gent, 27 december 2019
(volgt de handtekening)
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Marnix Van Dooren
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA"
(...)
Uitgiftepremie
Aangezien de volledige waarde van de inbreng een miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€
1.225.000,00) bedraagt, wordt een bedrag van achthonderdvijfentwintigduizend euro (€ 825.000,00)
geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.
TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het kapitaal met 400.000,00 euro om het van 100.000,00
euro te brengen op 500.000,00 euro.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 400.000,00 euro om het
van 100.000,00 euro te brengen op 500.000,00 euro, door de uitgifte van 800 aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in natura
door de naamloze vennootschap "3E", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kalkkaai 6 en
met ondernemingsnummer 0465.755.594 en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap "3E", met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Kalkkaai 6 en met ondernemingsnummer 0465.755.594, hier vertegenwoordigd door
mevrouw van Gelder, voornoemd, hierna "de Inbrenger" genoemd, die handelt in hoedanigheid van
bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal zal
gehecht blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de
statuten van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en storting op de
uitgiftepremie.
Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger voormelde inbreng met een waarde een miljoen
tweehonderdvijfentwintig duizend euro (€ 1.225.000,00) in de Vennootschap in te brengen, waarvan
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) wordt geboekt op de post kapitaal en achthonderd
vijfentwintig duizend euro (€ 825.000,00) op de post uitgiftepremie.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de Inbrenger, die aanvaardt, de 800 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend,
onder de hoger gestelde voorwaarden.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 825.000,00 EUR, te boeken
op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te
Luik B
brengen met het besluit tot kapitaalverhoging en de voormelde beslissing tot creatie van aandelen.
De nieuwe tekst van artikel 5 luidt als volgt:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag/ benoeming bestuurders
De vergadering beslist om de heer DEVRIENDT Dirk Frans Valentijn als bestuurder te ontslaan en
verleent hem voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, vanaf heden:
De naamloze vennootschap "3E", met zetel te 1000 Brussel, Kalkkaai 6, met ondernemingsnummer
0465.755.594 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Emile Victor Jozef Palmers,
wonende te Middaglijnstraat 31, B-1210 Sint-Joost-ten-Node;
De naamloze vennootschap "Impact Capital", met zetel te 3078 Everberg, Gemeentehuisstraat 6,
met ondernemingsnummer 0844.579.988, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Khadija Nâdi,
wonende te 9600 Ronse, Aatstraat 2 bus 0101;
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tianel", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 125, met ondernemingsnummer 0842.329.390, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Werner Elisabeth Jozef Koninckx, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 125. Hun
mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan
de heer DE GHESELLE Luc, die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Kalkkaai 6, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIGUITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, Verslag van een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikels 7:179
juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris