ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr 0437.178.208
Naam
(voluit):	Informa
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Halleweg 332
1500 Halle
Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV- AANNEMING NIEUWE
STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 16 juli 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1,
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Informa" onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de vennootschap in handen zijn van
één aandeelhouder .
Alle aandelen zijn thans in handen van de naamloze vennootschap "FASTENAEKELS Emiel -
SPRINGAEL Marie-Jeanne", met zetel te 1500 Halle, Halleweg, 348.
Overeenkomstig artikel 2:8 paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt deze kennisname neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de naamloze
vennootschap "FASTENAEKELS Emiel - SPRINGAEL Marie-Jeanne", met zetel te 1500 Halle,
Halleweg 348 (0445.685.405, rechtspersonenregister Brussel), te beëindigen. Er is een einde
gekomen aan het mandaat van mevrouw Springael Marie-Jeanne, in leven wonende te 1500 Halle,
Dries, 7 in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap ingevolge
haar overlijden op 8 maart 2024.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap voortaan enkel op naam kunnen zijn
en niet meer gedematerialiseerd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende
statutaire bepalingen aangepast worden:
° opheffing minimum aantal bestuurders
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
· werking en besluitvorming van de algemene vergadering
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 1500 Halle, Halleweg 332, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Informa".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie, plaatsing en handel in de ruimste zin van het woord van en in meubels, waaronder
keuken- en badkamermeubilair en alle daarmee verband houdende artikelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met boevengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenenzestigduizend vierhonderdentien euro
negentien cent (€ 69.410,19), vertegenwoordigd door vijfhonderdzevenenveertig (547) aandelen
zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts overgedragen worden mits voorafgaandelijke goedkeuring van de
algemene vergadering. Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten onder de levenden al dan
niet ten bezwarende titel of overgangen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik als in blote eigendom. Onder overdracht dient in de context van dit artikel begrepen te
worden, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke verrichting houdende het afsluiten van
overeenkomsten die tot doel hebben, de verkoop, aankoop, optieverlening, optieneming, ruil,
afstand, inbreng in een vennootschap, vereffening-verdeling van een onverdeeldheid en/of
huwelijksgemeenschap, overdracht op gelijk welke wijze, of in het algemeen elke overeenkomst die
een overdracht van aandelen tot voorwerp heeft.
A. Overdracht onder levenden
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen moet de raad
van bestuur hierover inlichten met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen,
de geboden prijs ingeval van overdracht ten bezwarende titel, de identiteit van de kandidaat-
overnemer en alle andere voorwaarden van de overdracht.
De raad van bestuur gaat binnen de acht dagen na de aanvraag over tot de bijeenroeping van een
algemene vergadering overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven termijn. De algemene
vergadering beraadslaagt en beslist over de aanvaarding. Deze beslissing dient genomen te worden
met een gewone meerderheid van stemmen, welke ook het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen weze, en met dien verstande dat de aandeelhouder die wenst
aandelen over te dragen, slechts kan deelnemen aan de stemming met de aandelen die geen deel
uitmaken van de voorgestelde overdracht.
De beslissing van de algemene vergadering de overdracht al dan niet goed te keuren wordt binnen
de acht dagen bij een ter post aangetekend schrijven meegedeeld door de raad van bestuur aan de
overdragende aandeelhouder.
In geval van weigering van een overdracht moet de overdragende aandeelhouder binnen de acht
dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering door de algemene vergadering, aan de
raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan
zulke betekening wordt er verondersteld dat hij zijn voorstel tot overdracht handhaaft.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voorstel tot overdracht ontstaat er een voorkooprecht in het
voordeel van de mede-aandeelhouders. Behoudens andersluidend akkoord geschiedt de uitoefening
van het voorkooprecht onder de voorwaarden hierna bepaald. De raad van bestuur licht de
aandeelhouders in van het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend
evenals de prijs door middel van een per post aangetekende brief te versturen binnen de termijn van
vijf dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea of indien de waarde van de
aandelen wordt vastgesteld door een bedrijfsrevisor zoals uiteengezet hierna, binnen de vijf dagen
na de betekening van het resultaat van het deskundigenverslag zoals hierna bepaald.
Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders
weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen met vermelding van het aantal aandelen dat zij
wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een
verzaking aan het voorkooprecht. Binnen de gestelde termijn van vijftien dagen kunnen de
aandeelhouders eveneens laten weten dat zij niet akkoord gaan met de prijs aangeboden door de
derde in welk geval de prijs zal dienen vastgesteld te worden door een deskundige zoals voorzien
hierna. In dit geval zal het voorkooprecht kunnen uitgeoefend worden aan de prijs vastgesteld door
de deskundige binnen de vijftien dagen na inlichting ervan door de zaakvoering, welke inlichting
dient te geschieden binnen de vijf dagen na de betekening van het resultaat van het
deskundigenverslag.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in de verhouding tot hun aandelenbezit en de
gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van
de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen. De
zaakvoering licht de geïnteresseerden hiervoor onmiddellijk in. Er kunnen aldus opeenvolgende
beurten worden ingericht tot alle aandelen zijn aangekocht.
De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur zonder dat een toekenning van
breuken mogelijk is. De aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in de hiervoor aangeduide
verhouding en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur licht de geïnteresseerden
hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend zullen de af te stane aandelen
kunnen overgedragen worden aan een derde aanvaard door de algemene vergadering, of ingekocht
worden door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de
verkrijging van eigen aandelen.
De aandelen worden verworven aan de prijs die de kandidaat-overnemer heeft geboden of bij
gebrek aan akkoord over de prijs of nog in het geval er geen prijs bestaat, aan de prijs die
vastgesteld werd door een bedrijfsrevisor die aangesteld wordt in gemeen overleg tussen de partijen
of bij gebrek aan akkoord over de aanstelling, door de voorzitter van de rechtbank van de
ondernemingsrechtbankvan het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, die
beslist zoals in kortgeding.
De bedrijfsrevisor zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de
gebruikelijke waarderingsmethoden die overeenstemmen met de aard van de onderhavige
vennootschap. De bedrijfsrevisor deelt zijn gemotiveerd verslag mee binnen de maand na zijn
aanstelling.
Indien het een overdracht tegen betaling van een prijs betreft, zullen zowel de overlater als de
overnemer kunnen verzaken aan hun voornemen indien de door de bedrijfsrevisor voorgestelde prijs
meer dan vijfentwintig ten honderd (25%) in meer of in min afwijkt van de prijs die in het
oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld.
Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen binnen een termijn van zes
maanden na de kennisgeving aan de raad van bestuur van het verzoek tot goedkeuring, kan de
overdrager naar zijn keuze, hetzij al de aandelen waarvan de overdracht werd gevraagd vrij
overdragen aan de kandidaat-overnemer, hetzij de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen
waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de aandelen
overdragen die niet het voorwerp van het voorkooprecht hebben uitgemaakt, hetzij zijn aanbod
intrekken en verzaken aan de overdracht.
De koper moet de prijs betalen binnen de zes maand na de kennisgeving door de raad van bestuur
van de overname, tenzij de partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die
termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk
aan de wettelijke intrest.
De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de
raad van bestuur, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitvoering van
voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen.
B. Overgangen bij overlijden
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen. Zij zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.
De prijs zal worden bepaald door een bedrijfsrevisor zoals uiteengezet hiervoor.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden verkozen in één enkele stembeurt.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet bezoldigd is. Indien
het mandaat bezoldigd is, kan een bestuurder een bezoldiging in geld en/of in natura ontvangen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE
NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.