Ondernemingsnr : 0556731597
Naam
(voluit) : MC BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ‘MC BOUW’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“MC BOUW”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals : de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promo-ten
van bouwprojecten, het commercialiseren van onroe-rend goedprojecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire
activiteiten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
In deze zin behoort tot de activiteit : aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op
onderaannemers.
2) Projectontwikkeling en de promotie van de ontwikkelde projecten inclusief het verlenen van
allerhande diensten die hiermede verband houden.
3) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eerder welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
4) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
5) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
6) Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
7) Immobiliënmakelaar : alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het uitoefenen van de activiteit van makelaar in onroerend goed, te weten ondermeer doch niet
beperkt tot het bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verbouwing, de verkaveling,
en het onder regime van horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen
(zoals huizen, appartementen, gronden commerciële panden, industriepanden, en andere); het
beheren van alle onroerende goederen, hetzij voor rekening van derden, hetzij voor eigen rekening;
het schatten van de waarde van alle soorten onroerend goed en van huurwaarden; het verstrekken
van diverse administratieve documenten, inbegrepen energieprestatiecertificaten.
8) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag be-
schikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aan-koop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemin-gen en
vennootschappen met een gelijk-aardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorde-ren, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
9) De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ge-deeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te
vergemakkelijken.
10) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelij-ke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particu-lieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van be-stuurder opnemen in andere
vennootschappen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
 (…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen worden verdeeld in twee soorten, Klasse A en Klasse B.
De houders van aandelen van Klasse A worden “Klasse A aandeelhouders” genoemd. De houders
van aandelen van Klasse B worden “Klasse B aandeelhouders” genoemd.
De aandelen die na de oprichting worden uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging aan
Klasse A aandeelhouders of die ingevolge overdracht onder de levenden of overgang ingevolge
overlijden zullen toebehoren aan Klasse A aandeelhouders behoren tot Klasse A.
De aandelen die na de oprichting worden uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging aan
Klasse B aandeelhouders of die ingevolge overdracht onder de levenden of overgang ingevolge
overlijden zullen toebehoren aan Klasse B aandeelhouders behoren tot Klasse B.
Aandelen van de Klasse A die overgedragen worden aan een Klasse B aandeelhouder zullen van
rechtswege omgevormd worden tot aandelen van de Klasse B. Aandelen van de Klasse B die
overgedragen worden aan een Klasse A aandeelhouder worden van rechtswege omgevormd tot
aandelen van de Klasse A.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan zal door de algemene vergadering gekozen worden bestaande uit minstens drie
(3) bestuurders, waarbij telkens één (1) van de drie (3) bestuurders zal gekozen worden uit een lijst
van kandidaten opgesteld door de klasse A aandeelhouders en twee (2) uit een lijst van kandidaten
opgesteld uit klasse B-aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor een mandaat van onbepaalde duur.
Indien het aantal aandeelhouders vermindert tot twee (2), zal het bestuursorgaan worden
samengeteld uit twee (2) bestuurders, waarbij minstens één (1) bestuurder zal worden gekozen uit
de lijst van kandidaten opgesteld door de klasse A-aandeelhouders en één (1) bestuurder zal
gekozen worden uit de lijst van kandidaten opgesteld door de klasse B-aandeelhouders.
De samenstelling van het bestuursorgaan dient op een evenwichtige wijze te worden bepaald op
basis van de noodzakelijke diversiteit en complementariteit inzake bekwaamheid, ervaring en kennis
op technisch, financieel en managementvlak.
 Indien een aandeelhouder gerechtigd is om een kandidaat voor te dragen, nalaat om zijn rechten in
dat opzicht uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal
die omstandigheid dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een
later tijdstip alsnog uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor een of
meer van de mandaten, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht, doch niet de
verplichting hebben om een bestuurder te benoemen voor het desbetreffende mandaat. Indien de
algemene vergadering het bedoelde mandaat niet invult, zal het bestuursorgaan rechtsgeldig
samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om zijn rechten uit
te oefenen, alsnog van dit recht gebruik wenst te maken en deze wens schriftelijk ter kennis brengt
van de voorzitter en de andere aandeelhouders, zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot de
benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurders. Bij die gelegenheid zal het mandaat van de
bestuurder die overeenkomstig dit artikel in afwezigheid van een voordracht zou zijn benoemd door
de algemene vergadering worden herroepen.
Indien een benoemde bestuurder zijn mandaat niet zou willen opnemen of kunnen door afzetting,
ontslag of anderszins zou ophouden zijn mandaat te vervullen, zal het te begeven
bestuurdersmandaat overeenkomstig de bepalingen in de statuten worden ingevuld. In zulke
gevallen zal het bestuursorgaan geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen
totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens één (1) A
en één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bestuurders kunnen slechts vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien verstande
dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één (1) enkele vergadering verleend kan worden.
Indien het in de eerste alinea voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke van de
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze overeenkomst, de statuten,  en/of
dwingende wettelijke voorschriften, besluit het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de in de
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend). Bij gelijkheid van stemmen
(ingevolge onthouding), is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.  Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan
minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend.
Voor zover deze handelingen of overeenkomsten (ook handelingen in het kader van dagelijks
bestuur) vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overstijgen, is de vennootschap evenwel geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, individueel handelend.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder, zelfs indien die handelingen
buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling
de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschreed of, gezien de omstandigheden,
hiervan niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand september om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap VLAEMYNCK INVEST, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0883.085.624,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Vlaemynck, wonende te 8700 Tielt, Euromarktlaan 6;
- De commanditaire vennootschap DF INVEST, met zetel te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 57,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0649.852.785,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Niels De Four, wonende te 8700 Tielt,
Ruiseleedsesteenweg 57;
- De besloten vennootschap CERTIPUNT, met zetel te 8870 Izegem, Prinsessestraat 216/0001,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0829.713.353,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederick Meulebrouck, wonende te 8870 Izegem,
Prinsessestraat 216/0001.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Sint-
Janstraat 185.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 22 december 2023
Gecoördineerde statuten