Ondernemingsnr : 0859739902
Naam
(voluit) : Windvision Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 15 bus D
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap « WINDVISION BELGIUM », met zetel te 3001
Leuven, Interleuvenlaan 15/D, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het
nummer 0859.739.902, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op achttien
maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op
vijfentwintig maart daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 7573 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd
door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: wijziging van het voorwerp
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormelde verslagen, aangezien de
aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals
volgt:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. het ontwikkelen van windparken, het verkrijgen van vergunningen voor windparken, verkoop visa
windturbines of projectrechten aan een of meer derde partijen, de exploitatie van een of meerdere
windturbines of windparken,
2. alle vormen van projectontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie, en ondersteunende
diensten zoals opslagoplossingen, netwerkdiensten, enz.
3. het aanbieden van diensten op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie,
telecommunicatie, telemetrie en geografisch gestuurde projectontwikkeling. alsmede:
4. a) het verkrijgen en beheren van aandelen en van certificaten. van aandelen in andere
vennootschappen;
b) het bekleden van functies in andere ondernemingen;
c) het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren
van bet bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen of
vennootschappen, in welke rechtsvorm ook;
d) het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende
Luik B
goederen, roerende zaken en andere vemiogensrechten, zoals onder andere octrooien,
auteursrechten, licenties, know-how, merken en modellen, alsmede het in administratie nemen
daarvan;
e) het beleggen van vermogen, het aangaan, administreren en nakomen van pensioen-,
kapitaalverzekering- en lijfrenteverpliehtingen ten behoeve van de bestuurders, oprichters en
aandeelhouders der vennootschap en/of de vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden
is, al of niet een onderneming drijvende;
f) het aangaan van borgstellingen, garantie-overeenkomsten, het verbinden van de vennootschap als
hoofdelijk schuldenaar;
g) de marketing van alle daarvoor in aanmerking komende zaken en rocuten.
Het verrichyen van al etgeen met het vorentsaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Alle industriële, commerciëme en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, en met alle aanverwante of
aanvullende doelstellingen, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken.
Deelname door de vennootschap, op gelijk welke manier, aan alle ondernemingen of
vennootschappen, zowel bestaande la sop te richten dewelke een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben. ”
 
Tweede beslissing: kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen
vijfhonderdzesentwintigduizend zevenhonderdtweeëndertig euro (1.526.732,- €), om het te brengen
van driehonderdtweeënzestigduizend euro (362.000,- €) tot een miljoen
achthonderdachtentachtigduizend zevenhonderdtweeëndertig euro (1.888.732,-€), zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
 
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van:
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
woetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant conform artikel 7:179, §1, alinea
2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Volstorting
De comparant verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van
de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een bijzondere
rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "WINDVISION BELGIUM".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België
worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Luik B
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. het ontwikkelen van windparken, het verkrijgen van vergunningen voor windparken, verkoop visa
windturbines of projectrechten aan een of meer derde partijen, de exploitatie van een of meerdere
windturbines of windparken,
2. alle vormen van projectontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie, en ondersteunende
diensten zoals opslagoplossingen, netwerkdiensten, enz.
3. het aanbieden van diensten op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie,
telecommunicatie, telemetrie en geografisch gestuurde projectontwikkeling. alsmede:
4. a) het verkrijgen en beheren van aandelen en van certificaten. van aandelen in andere
vennootschappen;
b) het bekleden van functies in andere ondernemingen;
c) het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren
van bet bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen of
vennootschappen, in welke rechtsvorm ook;
d) het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende
goederen, roerende zaken en andere vemiogensrechten, zoals onder andere octrooien,
auteursrechten, licenties, know-how, merken en modellen, alsmede het in administratie nemen
daarvan;
e) het beleggen van vermogen, het aangaan, administreren en nakomen van pensioen-,
kapitaalverzekering- en lijfrenteverpliehtingen ten behoeve van de bestuurders, oprichters en
aandeelhouders der vennootschap en/of de vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden
is, al of niet een onderneming drijvende;
f) het aangaan van borgstellingen, garantie-overeenkomsten, het verbinden van de vennootschap als
hoofdelijk schuldenaar;
g) de marketing van alle daarvoor in aanmerking komende zaken en rocuten.
Het verrichyen van al etgeen met het vorentsaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Alle industriële, commerciëme en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, en met alle aanverwante of
aanvullende doelstellingen, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken.
Deelname door de vennootschap, op gelijk welke manier, aan alle ondernemingen of
vennootschappen, zowel bestaande la sop te richten dewelke een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben.
 
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen achthonderdachtentachtigduizend
zevenhonderdtweeëndertig euro (1.888.732,-€), vertegenwoordigd door drieduizend
zeshonderdtwintig (3.620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk
vertegenwoordigend één/ drieduizend zeshonderdtwintigste (1/3.620ste) van het kapitaal.
 
Winstverdeling
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse
vergadering het bestuursverslag,het verslag van de commissarissen en de andere verslagen
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.
De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van
vVennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na
hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
Luik B
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste maandag van de maand mei om 18.00
uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders
die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de
vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op
zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen
deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering
bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen
werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Bestuur van de vennootschap
1. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. De bestuurders vormen een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee (2) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
Luik B
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
    1.  vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van
die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming van de bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag van:
- Mevrouw COULON Laurence Marie Pierre Jacqueline, wonende te 1325 CHAUMONT-GISTOUX,
Rue du Centre, Longueville 9, als bestuurder van de vennootschap;
- De Heer VANKAN Leon Johannes, wonende te 6075 Herkenbosch (Nederland), Boterbloemdreef
8, als bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap;
- De heer DURAND Jean-Michel Joseph, wonende te 3001 Leuven, Armand Thiérylaan 68, als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
 
De vergadering verleent hen de volledige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de dag
van de akte
 
De vergadering (her)benoemt, voor een duur van zes jaar:
- De heer TETOT Stéphane, wonende te N5 1PT Londen (Verenigd Koninkrijk), Melgind Road 34, als
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, die heeft aanvaard;
- De heer DURAND Jean-Michel Joseph, voornoemd, als bestuurder, die heeft aanvaard;
- De Heer NEERINCKX Simon Bert Yvo, wonende te 3020 HERENT, Leo Meulemansstraat 55, als
bestuurder, die heeft aanvaard.
 
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan.
 
Zesde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.