Ondernemingsnummer :
0437910557
Benaming :
(voluit) :
SEALING TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ericalaan (Heide) 42
2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
BVBA: kapitaalswijziging - wijziging maatschappelijke benaming - verplaatsing maatschappelijke
zetel - ontslag en aanstelling zaakvoerder
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Xavier De Boungne te Kalmthout op 24
juli 2018, vervangende zijn ambtsgenoot, notaris Peter Geeraerts te Brasschaat, wettelijk belet, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "SEALING TECHNICS", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Ericalaan
42, is bijeengekomen waarbij de volgende besluiten werden genomen:
1. De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderdzevenendertigduizend
achthonderdachtentwintig euro twee cent (€ 137.828,02) in het kader van artikel 537 WIB92 om het
te verlagen van honderdachtenzestigduizend achthonderdveertien euro éénenzeventig cent (€
168.814,71) tot dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69),
zonder vernietiging van aandelen door terugbetaling op elk aandeel van een geldsom ten bedrage
van (afgerond) honderdentien euro zesentwintig cent (€ 110,26), aangezien de vennootschap over
overtollige liquiditeiten beschikt. De terugbetaling zal slechts geschieden na de twee maand na de
publicatie van de beslissing tot vermindering van kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
en mits naleving van de voorwaarden van artikel 317/318 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en dit in toepassing van artikel 537
WIB92. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.
2. De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke benaming te wijzigen in
“De Zwaen sealing technics”.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat de naam van de vennootschap verschillend dient te
zijn van die van een andere vennootschap en wijst hen op artikel 65,2de lid W. Venn.
3. De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de maatschappelijk zetel te verplaatsen naar
9130 Beveren (Kieldrecht), Grensstraat 25.
4. De vergadering beslist artikel één, twee en vijf van de statuten in overeenstemming te brengen
met de hiervoor genomen beslissingen zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: “De Zwaen sealing technics”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid’ of het letterwoord ‘BVBA’.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd te 9130 Beveren (Kieldrecht), Grensstraat 25, en de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Luik B
Dendermonde.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de
stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van statuten.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen
en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die ieder één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250) deel van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”.
5. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit functie van zaakvoerder, dat werd
ingediend door de heer ZWAENEPOEL Robert, voornoemd. Dit ontslag gaat in op heden. Er wordt
tevens op heden aan de uittredende zaakvoerder kwijting gegeven voor zijn bestuursdaden.
De algemene vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen:
de heer ZWAENEPOEL Pieter Johanna Albert, geboren te Schoten op 21 april 1971, wonende te
9130 Beveren (Kieldrecht), Grensstraat 25,
Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te
stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.
Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Voornoemde heer ZWAENEPOEL Pieter Johanna Albert, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat als
niet-statutaire zaakvoerder.
6.- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de zaakvoerder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
- De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan BVBA Van
Hoeyweghen, Pastoor Steenssensstraat 74, 9120 Beveren Waas, vertegenwoordigd door Marc Van
Hoeyweghen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht wordt
verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van
de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe
belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren
mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat
noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te
stellen.
7. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte.
geassocieerd notaris Xavier De Boungne te Kalmthout