Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BISCOTTINI
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Meensesteenweg 764
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren), de dato 11 januari 2018, ter
registratie, blijkt dat:
         1. De heer SPILLEBEEN Tom Michel, geboren te Izegem op 31 januari 1970,  echtgenoot van
Mevrouw Noreilde Saskia, hierna genoemd, wonend te 8800 Roeselare, Beheytstraat 19;
         Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Izegem op 29 oktober 1992, onder het
stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Ludo
Debucquoy, destijds te Zonnebeke, op 21 oktober 1992, daarna ongewijzigd gebleven, zoals
verklaard.
         2. Mevrouw NOREILDE Saskia Camiel, geboren te Kortrijk op 19 december 1971, echtgenote
van de Heer Spillebeen Tom, voornoemd, wonend te 8800 Roeselare, Beheytstraat 19;
         3. De heer SPILLEBEEN Casini, geboren te Kortrijk op 24 juli 1995, ongehuwd, wonend te
8800 Roeselare, Beheytstraat 19;
         4. Mevrouw BOUTTELGIER Amber, geboren te Ieper op 2 mei 1996, ongehuwd, wonend te
8900 Ieper, Lijnwaadstraat 12 A;
Verzocht hebben een vennootschap op te richten die een aanvang neemt door de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “BISCOTTINI”.
ZETEL
te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 764.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als
het buitenland:
         SPECIFIEK
         De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren,
het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met een
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord, omvattende onder andere: ambachtelijke
vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk;
vervaardiging van beschuit en biscuit, ander houdbaar banketbakkerswerk, bakkerijproducten in de
vorm van deeg, chocolade, chocoladeproducten en suikerwerk; detailhandel in brood en
banketbakkerswerk, chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
         Het uitbaten van verbruik salons, restaurants, snackbars, tearoom en alle activiteiten die ermee
verband houden omvattende onder andere: verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van
eetwaren en dranken : croissanteries, crêperies en warme wafelkramen, tearooms, ijssalons, enz.;
organisatie van workshops; organiseren en verzorgen van catering op bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, enz.
         ALGEMEEN
0687884111
Luik B
         Tussenpersoon in de handel
         Trading in de ruimste zin van het woord
         Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
         Het stellen van zakelijke rechten, projectontwikkeling, schattingen, syndicus en bouwpromotie
         Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden
- Projectontwikkeling voor bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthavens, autowegen
         Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
         Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
         Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
         Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen.
         Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin.
         Patrimoniumvennootschap
         De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
         Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
         De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtsreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken;
         De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van het doel;
         De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
         Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
         Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
         De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel. De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten
gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de
aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden. Bovendien kan zij functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
KAPITAAL
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT
(18.600,00 EUR) en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig
geplaatst. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
         De Heer Spillebeen Tom, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zesduizend honderd
achtendertig euro nul cent (6.138,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van tweeduizend
zesenveertig euro nul cent (2.046,00 EUR) waarvoor hij drieëndertig (33) aandelen verkrijgt.
         Mevrouw Noreilde Saskia, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zesduizend honderd
achtendertig euro nul cent (6.138,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van tweeduizend
zesenveertig euro nul cent (2.046,00 EUR) waarvoor zij drieëndertig (33) aandelen verkrijgt.
         De Heer Spillebeen Casini, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van zesduizend honderd
achtendertig euro nul cent (6.138,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van tweeduizend
zesenveertig euro nul cent (2.046,00 EUR) waarvoor hij drieëndertig (33) aandelen verkrijgt.
         Mevrouw Bouttelgier Amber, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van honderd
zesentachtig euro nul cent (186,00 EUR) op heden volstort voor een bedrag van tweeënzestig euro
nul cent (62,00 EUR) waarvoor zij één (1) aandeel verkrijgt.
         Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (18.600,00 EUR), en is verdeeld in
HONDERD (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde
van het kapitaal vertegenwoordigend van één/honderdste (1/100ste).
         Het kapitaal is volstort voor ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO NUL CENT (6.200,00
EUR) door de vennoten op de wijze zoals voormeld.
         Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort.
Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap
in oprichting, geopend bij CRELAN. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd
door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris
bewaard.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
         Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
         Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
         De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
         Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
         De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
         Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum
afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
         Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
         Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
         Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
         Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Luik B
         Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
         De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te
rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet
vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
         Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
         Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
         Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone
brief, telefax of elektronisch bericht.
         De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
         Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
         Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
         In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van de maand maart om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
         De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
         De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij
op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
         Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
         De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
         Toezenden van stukken
         Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
         Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
         Schriftelijke besluitvorming
         De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
         § 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt
tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel
Luik B
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan
het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald
door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
         §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht
uit te oefenen om vragen te stellen.
         §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. Zo het intern reglement van de vennootschap daarin voorziet worden die procedures
voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
         § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende
rechten.
            STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG
         Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
         Via é-mail van de vennoot aan het in de oproepingsbrief opgegeven é-mailadres van de
vennootschap inhoudende 1) de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
in voorkomend geval zijn wettelijk vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen dat de
vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort effecten waarvoor hij
optreedt, 4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6) de
handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
         De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
         Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
            UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS
ELEKTRONISCHE WEG VóóR DE ALGEMENE VERGADERING.
         Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
         De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
         De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 19 van deze statuten voor de
algemene vergadering van vennoten.
            ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS
         De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.
         Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard.
         Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van
vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft.
Luik B
STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
         Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
         Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
         De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de
andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
         Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
         Algemeen
         Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en
in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie
werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid.
         Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert
deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
         De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het
aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
         De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen.
         Verdaging jaarvergadering
         Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
         Vraagrecht
         De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
         De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
         Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.
         De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
         Notulen en afschriften
         De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de vennoten die erom verzoeken.
         Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen
worden bijgehouden.
         De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
         Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 oktober en wordt op 30 september van het daarop volgende jaar
afgesloten.
WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen
winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming
van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling
van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de
Luik B
datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag
van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de
uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet
afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in
uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog
niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van
de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden
voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging
van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van
derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige
meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid
bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen
doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. Vooraleer de vereffening wordt
afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende
schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet
voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening
besloten worden in eenzelfde akte.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT
TELT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Kapitaalverhoging – voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van
toepassing.
Zaakvoerder – benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Ontslag
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER(S)
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
         Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 30 september 2019.
         De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in maart 2020.
         OVERNAME VERBINTENISSEN
         Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, worden
thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen
Luik B
en bekrachtigd.
         Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen
bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.
         De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen
eveneens, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.
         NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
         Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris,
verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders:
         1. De heer SPILLEBEEN Tom;
         2. Mevrouw NOREILDE Saskia;
         3. De heer SPILLEBEEN Casini;
         Allen voornoemd.
         De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen
van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en
aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit
te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk
verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4
augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.
         De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun mandaat.
         De zaakvoerders, afzonderlijk optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
         Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
         De zaakvoerders worden benoemd vanaf de datum van de neerlegging op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van
de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en
dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
         De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
         COMMISSARIS
         Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen
ter zake.
            VOLMACHTEN
         De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde rechtspersoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid BOFISC VDP te 8850 Ardooie, Polenplein 3, ondernemingsnummer
0882.625.566.
 
Nele Soete, Notaris
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Samen neergelegd: expeditie van de akte