Ondernemingsnr : 0686548281
Naam
(voluit) : BR&C Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1510
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op
17 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “BR&C Holding", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0686.
548.281, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel  31. Beraadslagingen
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten met een aanwezigheidsquorum
van minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de A aandelen en één
bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de B aandelen en besluit dan met de
meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, fax, telegram, of telexbericht, een ander lid van
de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de
raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te
zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
TWEEDE BESLUIT.
Aan de in functie zijnde bestuurders, namelijk de vennootschap “EB Management”, de vennootschap
“S. Daems & Cie”, de vennootschap “Christiaens Projects” en de vennootschap “Matmar Invest”,
allen nagemeld, wordt ontslag verleend; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
In hun plaats worden tot bestuurders benoemd of herbenoemd, tot aan de jaarvergadering van het
jaar 2025:
Voor de A aandeelhouders:
    •  “EB Management”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11,
ondernemingsnummer 0479.516.233, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “B & R”, naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, met
ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 OudTurnhout,
Luik B
Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
Voor de B aandeelhouders:
    •  “Christiaens Projects”, besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 155,
ondernemingsnummer 0686.622.616 RPR Gent, afdeling Brugge; haar bestuursorgaan heeft
mevrouw Christiaens Laura Elisabeth Christiane, geboren te Brugge op 6 maart 1991, wonende te
8600 Diksmuide, Oostendestraat 37, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “Matmar Invest”, besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Stuiversstraat 35,
ondernemingsnummer 0686.628.257 RPR Gent, afdeling Brugge; haar bestuursorgaan heeft de heer
Christiaens Patrick Alfons André, geboren te Assebroek op 5 april 1969, wonende te 8020
Oostkamp, Stuiversstraat 35, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist, dat:
    •  de vennootschap “EB Management” voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur;
    •  de vennootschap “Christiaens Projects” voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
In deze hoedanigheid worden zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 7:121
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden hen volgende bijzondere
volmachten toegekend:
A. Alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van benodigde grond- en hulpstoffen.
B. Het inschrijven op aanbestedingen voor bedragen niet meer dan DRIE MILJOEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.750.000,00).
C. Het sluiten van verkoopovereenkomsten voor bedragen niet meer dan DRIE MILJOEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.750.000,00).
D. Het sluiten van aankoopovereenkomsten voor bedragen niet meer dan EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00).
E.  Het afhandelen van juridische geschillen niet meer dan HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
150.000,00).
F.  De overeenstemming of geven van waarborgen gelijk aan maximum 5 procent van de
contractwaarde.
G. Het sluiten van andere overeenkomsten, dan vermeld onder a en b, waaruit een eenmalige
verbintenis voortspruit die niet meer bedraagt dan DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
350.000,00).
H. Het sluiten of beëindigen van arbeidsovereenkomsten waarvan de loonkost minder dan
ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) per jaar bedraagt.
I.   Het sluiten van andere overeenkomsten, dan vermeld onder d, waaruit voor de vennootschap een
jaarlijkse verbintenis voortspruit van minder dan VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) en die
opzegbaar zijn met een opzegtermijn die iet meer bedraagt dan zes maanden.
J.  Het sluiten van om het even welke andere overeenkomst, dan hiervoor bedoeld, ter uitvoering van
de besluiten van de raad van bestuur.
K  Alle andere handelingen of verrichtingen, dan hiervoor bedoeld, die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of die om reden zowel van minder belang
dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een dringende beslissing of handeling te treffen, de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
L.  Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
M. Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en protesteren,
evenals alle post- en elektronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op de
zichtrekening van de vennootschap. Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden
dient steeds door twee bestuurders te gebeuren.
N. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de bouwverplichtingen
Luik B
van de vennootschap vervullen  5 procent van de contractwaarde.
O. Het afsluiten van kredietcontracten tot TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) voor
zover deze kaderen binnen de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap.
P   Alle andere financiële handelingen of verrichtingen, dan hiervoor bedoeld, die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of die om reden zowel van minder
belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een dringende beslissing of handeling te treffen,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” en de vennootschap “Christiaens Projects”, vertegenwoordigd
als gezegd, handelend in hun hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder van voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “AC|S Accountants en Belastingconsulenten”,
te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”, commanditaire vennootschap, te 2470
Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om,
individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.