Ondernemingsnr : 0789357195
Naam
(voluit) : Insurance Investments International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 157 bus 70
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negen april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Insurance Investments
International", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 70, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist tot uitgifte van 28.000.000 nieuwe aandelen, waarvan 18.000.000 Preferente
Aandelen, 6.000.000 Gewone A Aandelen, 3.000.000 Gewone B Aandelen en 1.000.000 Gewone C
Aandelen, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen van die respectieve soorten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van 1,00 EUR per aandeel.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, thans
op de bijkomende inbreng gestort wordt ten belope van 0%, hetzij een totaal bedrag van 0,00 EUR.
De bijkomende inbreng dient evenwel uiterlijk op 10 april 2025 op de rekening van de Vennootschap
met nummer BE71 3632 2425 7269 bij ING België NV te worden volgestort ten belope van 100%,
hetzij ten belope van een totaal bedrag van 28.000.000,00 EUR.
De inbreng zal bij volstorting worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare
eigenvermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven en de bijkomende inbreng thans volgestort is ten belope
van 0%, hetzij 0,00 EUR.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de
verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweeëntachtig miljoen vijfhonderdduizend
(182.500.000) Aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, dewelke verdeeld zijn
als volgt:
             honderdzeventien miljoen driehonderdeenentwintigduizend vierhonderddertig (117.321.430)
aandelen, genummerd van 1 tot en met 94.500.000, van 147.000.001 tot en met 151.821.430 en van
154.500.001 tot en met 172.500.000, die de Preferente Aandelen vormen;
             negenendertig miljoen honderdenzevenduizend honderdtweeënveertig (39.107.142)
aandelen, genummerd van 94.500.001 tot en met 126.000.000, van 151.821.431 tot en met
153.428.572 en van 172.500.001 tot en met 178.500.000, die de Gewone A Aandelen vormen;
             negentien miljoen vijfhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderdeenenzeventig (19.553.571)
Aandelen genummerd van 126.000.001 tot en met 141.750.000, van 153.428.573 tot en met
154.232.143 en van 178.500.001 tot en met 181.500.000, die de Gewone B Aandelen vormen;
             zes miljoen vijfhonderdzeventienduizend achthonderdzevenenvijftig (6.517.857) Aandelen
genummerd van 141.750.001 tot en met 147.000.000, van 154.232.144 tot en met 154.500.000 en
van 181.500.001 tot en met 182.500.000, die de Gewone C Aandelen vormen.
Tenzij anders uiteengezet in deze Statuten of de Effectenhoudersovereenkomst en behoudens het
hierna bepaalde betreffende de Preferente Aandelen,
hebben alle Aandelen gelijke rechten (met inbegrip van, zonder daartoe beperkt zijn, het stemrecht
verbonden aan de Aandelen en het recht om dividenden te ontvangen) ongeacht tot welke soort zij
behoren en verhouden zij zich pari passu tegenover elkaar. Er worden geen stemrechten verbonden
aan de Preferente Aandelen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een afzonderlijke beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of paralegal van De Langhe
Advocaten BV, te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde het aandelenregister van de vennootschap aan te passen
overeenkomstig de genomen beslissingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris