Ondernemingsnr : 0406 696 254
Naam
Goeyvaerts
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksemsesteenweg 194 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig
artikelen 7:125 en 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 18 november
2024)
De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van (i) Quantum Entrepreneur
BV, vast vertegenwoordigd door Ariane Verrijken en (ii) Re.Al Value Capital NV, vast vertegenwoordigd door
Hans Van Oproy als bestuurders van de Vennootschap;
De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking BACK5 BV, vast vertegenwoordigd door Gilles Petre,
als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, die haar bestuursmandaat aanvaardt; en
De aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Michiel Roovers, Mr. Fabian Dierckx en elke andere advocaat
bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR
Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen
van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 18 november 2024)
De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag en aanvaardt voor zover als nodig en met onmiddelijke
werking het ontslag van Re.Al Value Capital NV, vast vertegenwoordigd door Hans Van Oproy als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
De enige bestuurder verleent volmacht aan Mr. Michiel Roovers, Mr. Fabian Dierckx en elke andere
advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België,
RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
Zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met
recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de enige bestuurder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber