Nº d'entreprise : 0422 646 816
Nom
(en entier) : ECONOCOM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EUROPENNE
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 1050 Ixelles Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateur - Prises d'acte de la fin de
mandats d'Administrateurs - Approbation de clauses de changement de
contrôle
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société du 31 mars 2025
( ... )
Résolution 8. Renouvellement de mandats d'administrateurs.
Résolution 8.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Robert Bouchard en qualité d'administrateur de la
Société pour une durée de 4 ans, avec effet immédiat et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle à tenir en 2029.
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de Monsieur Robert Bouchard en
qualité d'administrateur de la Société pour une durée de 4 ans, avec effet immédiat et prenant fin immédiatement
après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2029.
( ... )
Résolution 8.2. Prise d'acte de la fin du mandat de Monsieur Eric Boustouller en qualité d'administrateur
indépendant, avec effet immédiatement après la présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la fin du mandat de Monsieur Eric Boustouller en
qualité d'administrateur indépendant de la Société, avec effet immédiatement après la présente assemblée
générale annuelle.
La Présidente remercie Monsieur Eric Boustouller pour le travail accompli au cours de son mandat.
( ... )
Résolution 8.3. Prise d'acte de la fin du mandat de Madame Véronique di Benedetto en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet immédiatement après la présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la fin du mandat de Madame Véronique di Benedetto
en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiatement après la présente assemblée générale
annuelle.
La Présidente remercie également Madame Véronique di Benedetto pour le travail accompli au cours de
son mandat.
( ... )
Résolution 9. Approbation de clauses de changement de contrôle.
L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver et de ratifier en tant que de besoin,
conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, les dispositions de conventions de
crédit de type Schuldscheindarlehen qui pourraient être autorisées et conclues entre le 31 mars 2025 et le 30
septembre 2025 et qui prévoiraient la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé des sommes
prêtées et/ou la suspension d'utilisation du crédit, en cas de survenance d'un changement de contrôle de la
Société.
( ... )
Résolution 10. Pouvoirs.
L'assemblée générale des actionnaires (i) délègue les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, aux
administrateurs délégués et aux directeurs généraux d'Econocom Group SE, pour l'exécution des résolutions
qui précèdent et pour procéder aux formalités de publicité y afférentes, et (ii) donne procuration à Monsieur
Jérôme Lehmann et/ou Lydie Rouleaux (salariés du groupe Econocom), avec l'autorisation de subdéléguer ces
pouvoirs, afin de procéder aux formalités de dépôt et de publication.
( ... )
Lydie Roulleaux
Mandataire