Ondernemingsnr : 0846654305
Naam
(voluit) : A&M r-bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donk 10
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 10/04/2024.
de besloten vennootschap A&M r-bouw met zetel te 2650 Edegem, Donk 10, met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Eigen vermogen
2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
a. dat het werkelijk gestort kapitaal 18.600 EUR (achttienduizend zeshonderd euro) én de wettelijke
reserve van de vennootschap 1.860 EUR (duizend achthonderd zestig euro) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, hetzij voor een totaal
bedrag van 20.460 EUR (twintigduizend vierhonderd zestig euro);
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal 0 EUR (nul euro) bedraagt;
het volledige kapitaal is gestort.
2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering:
Beschikbaar vermogen
De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering; het
beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:
De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg zijn deze
middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar voor uitkering. Eventueel niet-
gestorte inbrengen worden niet meer opgevraagd.
2.3. Herwerkte statuten
De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle vermeldingen over
kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer relevant.
Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres
3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus
het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
3.2. Behoud van het adres: 2650 Edegem, Donk 10 (buiten de statuten).
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing
4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing
4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
Besluit 5 / Mandaten
1. Aantal mandaathouders
De vergadering en/of bestuursorgaan bepalen het aantal bestuurders en functionele bestuurders op:
 aantal gewone bestuurders: 2
 aantal statutair-bestuurders: 0
 aantal gedelegeerd-bestuurders: 0
2. Herbenoeming - Bestuurder
2.1. De vergadering herbenoemt voor onbepaalde duur, te weten:
 dhr. Ciupak Marian: bestuurder (niet-statutair bestuurder), met ingang van heden.
 mevr. Nazaruk-Ciupak Anna: bestuurder (niet-statutair bestuurder), met ingang van heden.
3. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
3.1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres
van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht woonstkeuze te doen op het adres van de zetel van
de vennootschap (beroepsadres). Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn
bestuursmandaat aanbelangt te
ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten opnemen in de bekendmaking van
het benoemingsbesluit.
3.3. Elke bestuurder (gewoon, statutair en/of gedelegeerd-bestuurder) heeft zijn/haar mandaat
aanvaard.
Besluit 6 / Nieuwe statuten
1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
2. Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen.
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «A&M r-bouw»
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.  Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
2.3. Het bestuursorgaan kan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
2.4. Het bestuursorgaan mag exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Reinigen van gebouwen; ruwbouwwerken, stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten; tegel- ,
marmer en natuursteenactiviteiten; installatie van CV, gas en sanitair; Zagen en schaven van hout;
Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout; Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten
palen voor luchtleidingen;
Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren; Drogen van hout en
impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie
met het zagen en bewerken van hout; Vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen;
Vervaardiging van fineer; Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat,
spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen; Vervaardiging van
geassembleerde parketvloeren; Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk; Vervaardiging van
houten emballage; Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke
verpakkingsmiddelen; Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus;
Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk; Vervaardiging van deuren,
ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoorts, uit kunststof; Vervaardiging van al
dan niet isolerende vloer-, wand of plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van
tegels, platen, enzovoorts; Vervaardiging van vuurvaste producten; Vervaardiging van vuurvaste
mortel, beton, enzovoorts; Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen; Vervaardiging van
vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enzovoorts, van niet-vuurvaste keramische stoffen;
Vervaardiging van bakstenen; Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de
bouw van gebakken klei; Vervaardiging van holle welfsels van gebakken klei; Vervaardiging van
sanitair aardewerk; Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen;
Vervaardiging van cement; Vervaardiging van kalk en gips; Vervaardiging van artikelen van
voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels,
betonklinkers, platen, buizen, palen, enzovoorts; Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde
bouwelementen; Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw; Vervaardiging van stortklare
beton; Vervaardiging van mortel; Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen
(houtwol, stro, riet, bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enzovoorts);
Vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement e.d. : golfplaten, andere platen,
panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, enzovoorts;
Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement; Houwen, bewerken en afwerken van
natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enzovoorts; Bewerking van door
steengroeven geleverde ruwe steen; Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de
eventuele verplaatsing; Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en
hefwerktuigen, enzovoorts); Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal
: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoorts; Vervaardiging van
metalen deuren en vensters; Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van
derden; Verven, graveren en bedrukken van metaal; Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken,
schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoorts van metalen stukken;
Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoorts; Vervaardiging van koel - en vrieskasten,
vaatwasmachines en droogtoestellen; Vervaardiging van machines en apparaten voor de
klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning); Vervaardiging van warmtewisselaars; Vervaardiging van ventilatoren voor niet-
huishoudelijk gebruik; Bouw van schepen en drijvend materieel; Vervaardiging van kantoor- en
winkelmeubelen; Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken,
enzovoorts, overwegend van metaal; Vervaardiging van
meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enzovoorts,
overwegend van metaal; Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken,
enzovoorts, overwegend van andere materialen dan metaal; Vervaardiging van meubels voor
werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enzovoorts overwegend van
andere materialen dan metaal; Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en
werkplaatsen; Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken,
canapés, taboeretten, enzovoorts; Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;
Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoorts) van
slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels; Vervaardiging van badkamermeubels; Vervaardiging
van tuin- en terrasmeubelen; Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels,
enzovoorts; Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; Optrekken van de ruwbouw van
gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoorts); Optrekken van de ruwbouw van
gebouwen; Algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-
residentiëlegebouwen; Oprekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, enzovoorts; Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoorts voor
landbouwdoeleinden; Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen; Bouw van
civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.; Onderneming voor het boren en aanleggen van
waterputten, graven van mijnschachten; Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen; Aanleg van
telecommunicatielijnen en –netten; Uitvoeren van baggerwerken; Ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoorts; Slopen; Slopen van gebouwen en andere bouwwerken; Grondverzet : graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven; Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen
van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de
voorbereiding van de ontginning; Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
Drainage van land- en bosbouwgrond; Ruimen van bouwterreinen; Proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; Onderneming voor
de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; Loodgieterswerk;
Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enzovoorts; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -
thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; Isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
Installatie van stores en zonneschermen; Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
Algemene bouwinstallatie;
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders; Stukadoorswerk; Aanbrengen
van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Plaatsen van vloer- en wandtegels; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of
wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding
van
terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoorts; Schilderen van schepen en boten door niet-
gespecialiseerde eenheden; Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden; Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts; Bouw van
sierschouwen en open haarden; Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enzovoorts; Uitvoeren van metsel- en voegwerken; Onderneming voor het uitvoeren
van metselwerk; Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; Chapewerken; Onderneming
voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; Onderneming voor het vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting; Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken; Onderneming
voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; Onderneming voor het
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; Vervoer van stortklare beton die niet door de
eenheid zelf werd vervaardigd; Reparatie van meubelen en stoffering; Renovatie en restauratie van
meubelszandstralen en invoegen van gevels, verfraaiingswerken, tuinonderhoud, karweiwerken,
gietvloeren en polybetonvloeren, grondwerken, funderingswerken en versterkingswerken volgens
allerlei methodes, koerierdiensten m.a.w. het verhuren van rollend materieel, het verzamelen,
vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door anderen
bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van
vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer. Internetverkoop, detailhandel
via internet, kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper
gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi, show, website, ...
alle verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm: verwerven,
beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan- en verkoop; huur en  verhuur;
huurfinanciering; (laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen, verfraaien,
uitrusten en onderhouden; uitbaten, verkavelen, prospecteren, en promoten van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld; het verstrekken van advies met het oog op belegging,
wederbelegging en opbrengst; de ontwikkeling van alle vastgoedprojecten; de coördinatie van
bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers; alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen of overnemen; verkopen, afstaan of
omwisselen; verhuren of uitbaten; opbouwen;
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden;
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen & Aandelen
5.1. Aandelen
    1.  Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 (honderd zesentachtig) aandelen uitgegeven.
    1.  Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem (enkelvoudig stemrecht)
Aandelen met meervoudig stemrecht: NEE
Aandelen zonder stemrecht: NEE
    1.  Recht op winstverdeling
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten
Preferente aandelen die recht geven op een preferent dividend: NEE
    1.  Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vermogen (vereffeningsaldo).
Preferente aandelen die recht geven op een preferent aandeel in het vereffeningssaldo: NEE
5.2. Aandelen met vruchtgebruik
De vruchtgebruiker heeft in principe het stemrecht én het recht op de vruchten van de aandelen,
behalve bij afwijkende bepalingen in de statuten, schenkingsakte, testament of overeenkomst waarin
vruchtgebruiker en blote eigenaar anders overeenkomen (zie verder).
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
De vennootschap heeft  geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Wat betreft toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de statutair bestuurder, en bij gebreke door een
door de vergadering aangewezen bestuurder.
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair-bestuurder
Niet van toepassing
Artikel 14. Bestuur - Beslissingen - Bevoegdheden (intern)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Collegiaal bestuur (statutaire afwijking)
a. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan is het geheel van de
bevoegdheden van het bestuur aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel
van zijn bevoegdheden te delegeren aan een mandataris.
b. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders.
Zolang het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, beslissen zij bij unanimiteit.
Bovendien is ook steeds het akkoord vereist van de statutair bestuurder (indien benoemd).
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan een mandataris.
Artikel 14bis. Bestuur - Bevoegdheidsbeperkingen (interne werking)
1. Volgende handelingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de aandeelhouders.
Dienaangaande is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist  van de algemene vergadering
met gewone meerderheid van stemmen (50 +1):
- voor betalingen en investeringen vanaf 5.000 EUR
- voor contracten op lange termijn (meer dan 1 jaar) vanaf 10.000 EUR, te verhogen met
consumptieindex (alle contracten en zekerheidsstelling)
- voor aan- en verkoop van onroerend goed, vestiging van zakelijke rechten én het aangaan van
leningen (ongeacht het bedrag)
- voor de onderschrijving bij uitgifte van nieuwe aandelen
2. Deze bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door de aandeelhouders en/of takenverdeling tussen
bestuurders kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn
gemaakt.
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, mits akkoord van de
statutair bestuurder (indien benoemd).
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs of enige andere in het
aanstellingsbesluit toegekende titels.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16/bis. Dagelijks bestuur - Bevoegdheidsbeperking (interne werking)
Niet van toepassing
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand september om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
    •  deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/04 en eindigt op 31/03 van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst & reserves
24.0. De algemene vergadering is bevoegd voor het bestemmen van de jaarlijkse nettowinst en
beslist over uitkering aan de aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, na het uitvoeren
van de nettoactieftest. Bij gebrek aan beslissing tot uitkering wordt de netto-winst van het boekjaar
gereserveerd.
Het bestuursorgaan beslist over de betaalbaarstelling van de besliste uitkering en de effectieve
uitkering van de winst na het uitvoeren van de liquiditeitstest.
24.1. Bestemming & uitkering van de winst
Winstverdeling
De aandelen geven recht in de winstverdeling als volgt:
elk aandeel geeft evenveel recht in de winstverdeling
24.2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren. Het bestuursorgaan
kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de
aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Netto-actief test
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Liquiditeitstest
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHTEN
Accountant
Bijzondere volmacht wordt verleend aan:
RT Advisors BV met kantoor te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 2/001,
alsook zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan Tim
Quaeyhaegens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen handelen:
Bijzondere volmacht
    1.  alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    2.  diverse administratieve verplichtingen;
    3.  alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap
en/of haar bestuursorgaan;
    4.  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    5.  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;
    6.  het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
    7.  alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad;
    8.  alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte tot
wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    9.  notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht, evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    10.  alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig
neergelegd: afschrift akte coördinatie statuten