Ondernemingsnr : 0464 900 709
Naam
(voluit) : EXPRESS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Bedrijvenzone Machelen-Cargo 706 bus 19, 1830 Machelen
(Brab.)
Onderwerp akte : Ontslag van de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers - benoeming
van nieuwe bestuurders - Verklaring overeenkomstig art. 2:8 §4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Ontslag van een
Gedelegeerd bestuurder - benoeming van een Voorzitter - Toekenning van
volmachten - Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 3 oktober 2024:
1.Ontslag van de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers en kwijting.
De vergadering neemt vooreerst kennis van het ontslag van de volgende bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers:
-EAQ BV (KBO-nr. 0464.765.107) met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Quintelier;
-MTC CommV (KBO-nr. 0668.835.883) met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory Moriau;
-De heer Tom Heymans;
-De heer Uri Lauwers;
en dit per 3 oktober 2024.
De vergadering aanvaardt hun ontslag en besluiten hen voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht,
volledige en onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit
de uitoefening van hun mandaat (als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder) tot op de datum van hun
ontslag.
De vergadering houdt er ook aan om de bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers te danken voor hun
prestaties t.a.v. de vennootschap.
2.Benoeming van nieuwe bestuurders.
Met unanimiteit benoemt de bijzondere algemene vergadering:
-De heer Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke;
-De heer Richard Oostrom, wonende te 3602 XP Maarssen, Nederland;
tot nieuwe bestuurders en dit voor een periode van 3 jaar, dit is tot aan de sluiting van de gewone algemene
vergadering van 2027.
De Raad van Bestuur bestaat aldus vanaf heden uit de volgende bestuurders: de heren Johan Pype, Richard
Oostrom, en Mohammed Akazzab.
3.Verklaring van de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder, SGS Belgium NV, bevestigt dat zij, in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV, alle
aandelen van de Vennootschap in handen heeft.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 3 oktober 2024:
1.Ontslag van een Gedelegeerd bestuurder
De Raad bevestigt hierbij het vrijwillig ontslag van EAQ BV (KBO-nr. 0464.765.107) als Gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden ingevolge haar ontslag als bestuurder van de
vennootschap.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 4 oktober 2024:
1.Benoeming van een Voorzitter
Met unanimiteit benoemt de raad van bestuur:
-Tot Voorzitter: Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke.
2.Delegatie van bevoegdheden - Toekenning van machten
De Raad beslist om alle voorheen toegekende machten te herroepen en besluit vervolgens met unanimiteit
van stemmen, overeenkomstig art. 18 en 19 van de statuten van de vennootschap om volgende bijzondere
volmachten te verlenen aan volgende personen:
A.ALGEMEEN :
·de heer Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke;
·de heer Richard Oostrom, wonende te Nederland, 3602 XP Maarssen;
·mevrouw Janna De Vooght, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas;
·de heer Danny Boden, wonende te 2960 St. Job in 't Goor;
·de heer Armin Vogelaar, wonende te Nederland, 3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht;
·de heer Kristof Van den Elsen, wonende te 9220 Hamme;
·de heer Marc Van Ryckeghem, wonende te 9960 Assenede;
·de heer Kristof Van Hoecke, wonende te 9890 Dikkelvenne.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen individueel de bevoegdheid om alle briefwisseling en/of offertes,
verklaringen en overeenkomsten te tekenen in het kader van nationale of internationale overheidsopdrachten
en/of opdrachten voor de privé-sector. Zij zijn bovendien bevoegd om op voormeld vlak volmachten te verlenen,
waar nodig.
B.STAFDIENSTENGEBONDEN
·Information Technology
-de heer Luc De Bruyn, wonende te 2630 Aartselaar.
·Business Development
-mevrouw Janna De Vooght - zie hoger (algemeen).
·Marketing, Sales & Communication
-de heer Kristof Van Hoecke - zie hoger (algemeen).
·Human Resources
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen);
-mevrouw Anja Schoonderwoert, wonende te 9250 Waasmunster.
·Legal & Compliance
-mevrouw Inge Decoene, wonende te 2050 Antwerpen.
.Insurance
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen);
·Finance, Accounting & (Credit) Control
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen);
-de heer Vic Pauwels, wonende te 2980 Zoersel.
-Voor fiscale aangiftes:
-Mevrouw Kim Raemaekers, wonende te 2980 Zoersel.
·Facility Services
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen).
·Quality Assurance
-de heer Kris Snauwaert, wonende te 8020 Oostkamp.
·Procurement
-de heer Rick Klijnhout, wonende te Nederland, 3051 JJ Rotterdam.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen, voor de door hun diensten behandelde zaken, individueel de
bevoegdheid om alle briefwisseling, verklaringen en/of overeenkomsten te tekenen. Zij zijn bovendien bevoegd
om op voormeld vlak volmachten te verlenen, waar nodig.
Richard Oostrom	Johan Pype
Bestuurder	Voorzitter