Nº d'entreprise : 0476 423 022
Nom
(en entier) : Sparx Industries
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Zoning Industriel-2ème rue 20 - 6040 Charleroi	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Qualification des mandats d'administrateurs
RESOLUTIONS ECRITES PAR CONSENTEMENT UNANIME DES ACTIONNAIRES du 19 septembre 2024
1.ORDRE DU JOUR
1.Qualification des mandats d'administrateurs ; et
2.Pouvoirs - formalités
2.RESOLUTIONS
Les actionnaires prennent à l'unanimité la résolution suivante.
2.1.Qualification des mandats d'administrateurs
A la date des présentes, les administrateurs de la Société sont les suivants :
-Key Invest 2.0 SRL, ayant son siège sis Noendreef 11, à 8730 Beernem, numéro d'entreprise 0636.969.108
(RPM Gand, division Ostende), représentée par son représentant permanent Monsieur Jérôme Leclef ;
-Belgian Industrial Group SRL ayant son siège sis Rue du Bosquet 35, 1400 Nivelles, numéro d'entreprise
0717.708.641, représentée par son représentant permanent Monsieur Charles Dupont ;
-Alsatach SRL, ayant son siège sis Rue de l'Arbre ) la Croix 334, à 4460 Grâce-Hollogne, numéro d'entreprise
0715.753.102 (RPM Liège, division Liège), représentée par son représentant permanent Monsieur Alexandre
Saintes ;
-Caracal Group SRL, ayant son siège sis Avenue Baron Fallon 46, à 5000 Namur, numéro d'entreprise
0687.604.393 (RPM Liège, division Namur), représentée par son représentant permanent Monsieur Bruno Hubert
; et
-Nodachi SRL, ayant son siège sis rue du Culoit Bois 109/A, à 5060 Sambreville, numéro d'entreprise
0755.824.592 (RPM Namur), représentée par son représentant permanent Monsieur Luca Vaniglia.
Les actionnaires décident à l'unanimité de qualifier les administrateurs susvisés comme suit :
-Key Invest 2.0 SRL, Administrateur A ;
-Belgian Industrial Group SRL, Administrateur A ;
-Alsatech, Administrateur A ;
-Caracal Group SRL, Administrateur B ; et
-Nodachi SRL, Administrateur B.
A présent, l'organe de gestion sera composée comme suit :
Administrateurs A :
-Key Invest 2.0 SRL, ayant son siège sis Noendreef 11, à 8730 Beernem, numéro d'entreprise 0636.969.108
(RPM Gand, division Ostende), représentée par son représentant permanent Monsieur Jérôme Leclef ;
-Belgian Industrial Group SRL ayant son siège sis Rue du Bosquet 35, 1400 Nivelles, numéro d'entreprise
0717.708.641, représentée par son représentant permanent Monsieur Charles Dupont ;
-Alsatach SRL, ayant son siège sis Rue de l'Arbre ) la Croix 334, à 4460 Grâce-Hollogne, numéro d'entreprise
0715.753.102 (RPM Liège, division Liège), représentée par son représentant permanent Monsieur Alexandre
Saintes ;
Administrateurs B :
-Caracal Group SRL, ayant son siège sis Avenue Baron Fallon 46, à 5000 Namur, numéro d'entreprise
0687.604.393 (RPM Liège, division Namur), représentée par son représentant permanent Monsieur Bruno Hubert
; et
-Nodachi SRL, ayant son siège sis rue du Culoit Bois 109/A, à 5060 Sambreville, numéro d'entreprise
0755.824.592 (RPM Namur), représentée par son représentant permanent Monsieur Luca Vaniglia.
2.2.Pouvoirs - formalités
Les Actionnaires décident à l'unanimité de donner mandat à (i) Me Amaury Kestens du bureau d'avocats
JurisNexus SRL, ayant son siège sis Avenue Albert-Elizabeth 66, bte 10, 1200 Bruxelles, et (iii) Kreanove SRL,
ayant son siège à Kersbeeklaan, 308, 1180 Brussel ainsi qu'à tous ses employés, préposés et représentant (dont
Marion de Crombrugghe), chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et la faculté de substitution en vue de signer
tous documents et/ou remplir toute formalité au nom et pour compte de la Société qui doivent être signés/remplies
au nom et pour compte de la Société en exécution des résolutions ci-dessus, en ce compris sans y être limité,
l'établissement et la signature des documents de publication requis se rapport aux résolutions susvisées et le
dépôt de ces documents auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la Banque Carrefour des .
Entreprises et auprès de toute autre instance publique ou service public en vue de la publication des résolutions
ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire