Antwerpen, afdeling MECHELEN
0887.040.947	Ondernemingsnr
Naam
MineDfield	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Barelstraat 161/A	Volledig adres v.d. zetel:
2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Stéphanie Heinderson, te Puurs-Sint-Amands, op 6 september 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MINEDFIELD", met zetel te
2880 Bornem, Barelstraat 161/a, BTW BE0887.040.947, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen
0887.040.947, gehouden werd in aanwezigheid van:
De heer DE KEERSMAECKER Philip, woonplaats kiezende op het adres van zetel;	1.
De heer DE KEERSMAECKER Tony, woonplaats kiezende op het adres van zetel;	2.
Hieruit blijkt het volgende:
( ... ) VASTSTELLING DAT AAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN VOLDAAN WERD
I. Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de vergadering
vooraf het volgende vast:
a) De niet-statutaire bestuurder heeft een voorstel tot ontbinding opgemaakt, conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 20 juli 2024.
b) De niet-statutaire bestuurder heeft hierbij een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 19 juli 2024,
en aldus niet meer dan 3 maanden voordien vastgesteld.
c) Conscius Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9100
Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A, bus 101, heeft op datum van 30 augustus 2024, een bijzonder verslag opgemaakt,
conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan het besluit luidt als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij vereffening
van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 19-07-2024, die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 49.636,12
EUR en geeft een netto actief van 49.636, 12 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel in
het kapitaal en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook geen
waargenomen.
-Voormelde staat bevat geen schulden zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering voor
te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn
aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap
15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed
op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 19-07-2024, van MineDfield BV kunnen wij
besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap op die datum."
d) Conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een afschrift van de verslagen en van de
staat, waarvan sprake in punt a), b) en c), gezonden naar de aandeelhouders, die erkennen deze ontvangen te
hebben.
Il. De notaris heeft, voor zover zijn mogelijkheden strekken, vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd
zoals die door de wet zijn voorgeschreven.
Om te voldoen aan artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehouden is. ( ... )
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap, en stelt haar in vereffening, te rekenen
vanaf heden.
VIERDE BESLISSING
De voormelde vennootschap werd reeds "de facto" vereffend door haar bestuurder de heer Philip De
keersmaecker, voomoemd.
De vergadering stelt vast dat, behoudens vergissing, alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd of dat aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zoals desgevallend bevestigd in de conclusies van voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist bijgevolg dat de ontbinding en vereffening kan plaatsvinden in één akte overeenkomstig
artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa en passiva vergeten werden, worden zij toebedeeld aan de
voornoemde aandeelhouders.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de ontbinding, komt er van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestaande niet-
statutaire bestuurder, de heer DE KEERSMAECKER Philip, voornoemd.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de niet-statutaire bestuurder voor het door hem gevoerde beleid
tot en met 6 september 2024.
ZESDE BESLISSING
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan
met ingang van heden.
De boeken en bescheiden van gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd worden en bewaard
worden door de heer Philip De keersmaecker, in zijn voormelde woonplaats.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent de notaris alle machten om deze akte neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stepha
ie He
Stéphanie Heinderson, notaris te Puurs-Sint-Amands
Bijlage:
Notaris
- expeditie akte
- verslag bestuursorgaan met staat actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor
IS	MAAKT