Ondernemingsnr : 0460745743
Naam
(voluit) : GEERT LIPPENS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meirestraat(KRU) 13 bus B
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 16
november 2023 dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GEERT LIPPENS MANAGEMENT”, met zetel te 9770 Kruisem, Meirestraat 13 bus B,
ondernemingsnummer 0460.745.743 en BTW-nummer BE0460.745.743, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen vanaf 1 januari tot en met 31
december van elk jaar. Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verkort tot en met 31
december 2023 en loopt bijgevolg van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023.
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni
om 14u.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden (artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om in de statuten de vrije overdraagbaarheid van aandelen te
vervangen door een voorkooprecht dan wel goedkeuring door de enige bestuurder in geval van
overdracht van aandelen onder levenden, alsook door een inkooprecht van overblijvende
aandeelhouders dan wel goedkeuring van de enige bestuurder in geval van overgang van aandelen
door overlijden.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Geert Lippens Management”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap zal als voorwerp hebben, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
De aan- en verkoop evenals de verhuring of de terbeschikkingstelling onder om het even welke vorm
van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, roerende goederen, machines, industriële
toestellen en divers materieel.
De adviesverlening op het vlak van administratie, management, interne organisatie, budgettering,
project- en risicocalculatie. De organisatie van beurzen, meetings, seminaries, happenings in
opdracht van derden.
De aan- en verkoop, de tewaardemaking, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de
omvorming, het onderhoud, de gemeubelde verhuring, het beheer van alle gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen, de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen of
onroerende complexen.
De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en
in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de
ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen, zij kan ambachtelijke en
industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in binnen- en buitenland of deze opdracht
aan derden toevertrouwen of overdragen.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, bouwen, verbouwen, kopen
en verkopen, huren of verhuren voor eigen rekening en voor rekening van derden. Zij zal bij middel
van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze,
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die van dien aard zijn om haar
uitbreiding en ontwikkeling te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op, elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450 000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één tot duizend, met een fractiewaarde van één op duizend van
het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Afstand onder levenden
De afstand onder de levenden van aandelen is onderworpen, ten eerste, aan het voorkooprecht van
de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voor-kooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de enige bestuurder.
In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de
vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaan-deelhouder of aan een
derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de
vennootschap over te nemen, tegen een prijs te be-palen in onderling akkoord of, bij gebrek aan
akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen
ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogen-blik be-zitten in de vennootschap.
Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkoop-recht, kan de
aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard
wordt door de enige bestuurder.
Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de enige bestuurder, mag de enige bestuurder zelf
een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstand-doener werd voorgesteld.
De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeuringsclausules moet betrek-king hebben op alle
aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot ge-volg hebben dat de
onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van
de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.
Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aan-deel-houder-
afstanddoener vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het
jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aan-delen over te dragen onder
dezelfde voorwaarden aan de per-soon of personen van zijn keuze.
    1.  Overgang wegens overlijden
De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderwor-pen indien hij
geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeel-houder of aan zijn bloedverwanten in de
opgaande of neerdalende lijn.
In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderwor-pen aan het
inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeel-houders van de erfgenamen of legatarissen door
de enige bestuurder.
De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de enige bestuurder
in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
De enige bestuurder zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aan-bod tot inkoop.
De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden be-schikken om zich uit te
spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter
post aangetekende brief door de enige bestuurder verwittigd werden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeel-hou-der bezit.
Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan
op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht
genomen wordt.
De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij ge-brek aan
overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzit-ter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennoot-schap haar zetel heeft.
Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkoop-recht of niet
alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de enige bestuurder een overnemer voorstellen
voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.
De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voor-werp zijn van de
overgang wegens overlijden.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de over-draagbaarheid van
de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een ter-mijn lan-ger dan zes maanden te
rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden
van die termijn heeft voor gevolg dat de erfge-namen en/of de legatarissen van de overleden
aandeelhouder geacht worden als aan-deelhouder te zijn aanvaard.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen dan wel
gezamenlijk handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met
belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon,
internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende zaken.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis,
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen
door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 25: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 33: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder,  hiervoor
vermeld, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, naamloze vennootschap GLVDK, met vaste
vertegenwoordiger de heer Geert Lippens.
Deze beiden zijn hier aanwezig en aanvaarden deze respectievelijke mandaten.
De bestuurder verklaart uitdrukkelijk geen beroepsverbod te hebben gekregen, noch civielrechtelijk,
noch strafrechtelijk. 
ZESDE BESLISSING
De vergadering zet uiteen dat zij, om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren, een
opvolgend bestuur wenst te installeren voor het geval de in functie zijnde natuurlijke personen-
bestuurders en de natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-
rechtspersoon, tijdens de periode vanaf heden tot aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering van de vennootschap beiden (of de langstlevende van hen) handelingsonbekwaam
worden (wordt) en bijgevolg hun (zijn) bestuurderstaak niet meer kunnen (kan) uitoefenen. In
voorkomend geval, en enkel dan, indien er dus geen andere handelingsbekwame natuurlijke
personen-bestuurders of natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-
rechtspersoon zijn die het bestuur over de vennootschap verder kunnen waarnemen, benoemt de
vergadering de volgende natuurlijke personen (dan wel de langstlevende van hen) tot opvolgend
bestuurders over de vennootschap:
    •  mevrouw Alice Monique Martha Lippens, geboren te Deinze op 4 april 1996, heden wonende te
9770 Kruisem, Fockaertshof 45.
    •  de heer Arthur Kris Viktor Lippens, geboren te Deinze op 14 januari 1998, heden wonende te
9770 Kruisem, Oudenaardsesteenweg 28;
De benoeming tot opvolgend bestuurder gaat in vanaf de dag dat de handelingsonbekwaamheid
zoals hiervoor bedoeld in ieders hoofde afzonderlijk (of in hoofde van de langstlevende van hen) is
vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt op dezelfde wijze zoals is beschreven in de akte zorgvolmacht
die de natuurlijke personen-bestuurders hebben verleden voor het ambt van notaris Brigitte
Vermeersch te Horebeke dd. 7 februari 2020, d.i. aan de hand van drie attesten, te weten (1) een
attest van de huisarts, (2) een attest van een neuroloog en (3) een attest van de specialist waarbij de
natuurlijke personen-bestuurder(s) en/of de natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de
bestuurder-rechtspersoon in behandeling zijn (is) voor de ziekte die tot de
handelingsonbekwaamheid leidt/heeft geleid.
De opvolgend bestuurders worden voor de voormelde periode evenwel beperkte bevoegdheden
toegekend. Zij krijgen (enkel) de bevoegdheid toegekend, teneinde zoals voormeld de continuïteit
van de vennootschap in voorkomend geval te verzekeren, om alle handelingen te stellen die onder
het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen alsook om de vennootschap voor wat dat bestuur
betreft te vertegenwoordigen. Dagelijkse handelingen zijn die handelingen en beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap en die, om reden van
hun minder belang of omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van een meer
algemeen bestuursorgaan of van de algemene vergadering niet rechtvaardigen/vereisen. In die zin
beslist de vergadering dat beslissingen met een financiële impact (te beoordelen per individuele
beslissing) van minder dan honderdduizend euro (100.000,00 €) als handelingen van dagelijks
bestuur worden aangemerkt en derhalve door de opvolgend bestuurders (weze het gezamenlijk en
niet individueel) kunnen worden gesteld. Beslissingen met een financiële impact boven de
honderdduizend euro (100.000,00 €) (te beoordelen per individuele beslissing) zijn dat niet en
vereisen de goedkeuring van de algemene vergadering. Het komt in voorkomend geval aan de
algemene vergadering toe om indien nodig in een ruimer bestuursorgaan te voorzien.
Het mandaat als opvolgend bestuurder wordt toegekend voor de periode van de gezamenlijke
handelingsonbekwaamheid van de natuurlijke personen-bestuurders en van de natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon (of van de langstlevende van hen) en
uiterlijk tot aan de eerstvolgende jaarlijks algemene vergadering die wordt gehouden ná het
verstrijken van één (1) jaar ná de dag waarop de opvolgend bestuurders in hun functie zijn benoemd.
In die zin zullen de opvolgend bestuurders (of de langstlevende van hen) in principe minstens één (1)
jaar en maximum (2) jaar hun taak en opdracht als opvolgend bestuurders kunnen uitvoeren en
behartigen.
Het mandaat als opvolgend bestuurder eindigt op de wijze zoals elk ander bestuursmandaat eindigt,
in het bijzonder bij beslissing daartoe genomen door de algemene vergadering, ook en zelfs tijdens
de hiervoor voormelde periode.
Het mandaat van opvolgend bestuurder neemt van rechtswege een einde wanneer minstens één
natuurlijke persoon-bestuurder en/of de natuurlijke persoon als vast vertegenwoordiger van de
bestuurder-rechtspersoon zijn/haar handelingsbekwaamheid tijdens voormelde periode herwint.
De opvolgend bestuurders kunnen zich tijdens de uitoefening van hun mandaat laten bijstaan en
adviseren door de op dat ogenblik in functie zijnde interne accountant van de vennootschap. Dit
advies is evenwel louter adviserend en dus niet bindend.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te : 9770
Kruisem, Meirestraat 13 bus B
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap “Fiscovan”, met zetel te
9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap “LeadService”, met maatschappelijke
zetel te 8501 Kortrijk, Meensesteenweg 236 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Gent,
afdeling Kortrijk), of elke andere door hen aan-gewezen persoon, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve
formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-
nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.
 
Tegelijk neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten