Ondernemingsnr : 0423338682
Naam
(voluit) : Adviesbureau Technische en Commerciële Aangelegenheden
(verkort) : A.T.C.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Richard Caluwaertsstraat(EIK) 2
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op twee maart tweeduizend tweeëntwintig, nog ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Adviesbureau
Technische en Commerciële Aangelegenheden" met zetel te 2880 Bornem (Eikevliet), Richard
Caluwaertsstraat 2 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Henri De Cort te
Wilrijk op vijftien december negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van acht januari daarna, onder nummer 126-5; de statuten werden meermaals
gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op dertig juli
tweeduizend negentien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien augustus
daarna onder nummer 19111443), RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) – BTW BE0423.338.682, 
met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Splitsing van de bestaande aandelen
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. 20 december
2021 in verband met de voorgenomen splitsing van de bestaande aandelen.b) De vergadering beslist
de bestaande zesenvijftigduizend vijfhonderd (56.500) aandelen uit te splitsen à rato van drie (3)
nieuwe aandelen voor één (1) oud aandeel, wat betekent dat het bestaande maatschappelijk kapitaal
zal vertegenwoordigd worden door honderdnegenenzestigduizend vijfhonderd (169.500)  in plaats
van zesenvijftigduizend vijfhonderd (56.500) aandelen, wat voor elke aandeelhouder inhoudt hetgeen
volgt :
- Notelaars BV zal voor haar vierhonderdvierenvijftig (454) oude aandelen, duizend
driehonderdtweeënzestig (1.362) nieuwe aandelen verkrijgen;
-  Catherine PLASSCHAERT zal voor haar zeventienduizend negenhonderddrieëndertig (17.933)
oude aandelen, drieënvijftigduizend zevenhonderdnegenennegentig (53.799) nieuwe aandelen
verkrijgen;
- Carl PLASSCHAERT zal voor zijn zeventienduizend negenhonderddrieëndertig (17.933) oude
aandelen, drieënvijftigduizend zevenhonderdnegenennegentig (53.799) nieuwe aandelen verkrijgen;
- Isabelle PLASSCHAERT zal voor haar zeventienduizend negenhonderddrieëndertig (17.933) oude
aandelen, drieënvijftigduizend zevenhonderdnegenennegentig (53.799) nieuwe aandelen verkrijgen;
- De onverdeeldheid Catherine PLASSCHAERT, Carl PLASSCHAERT en Isabelle PLASSCHAERT
zal voor haar tweehonderdzevenentwintig (227) oude aandelen, zeshonderdeenentachtig (681)
nieuwe aandelen verkrijgen;
- A.T.C.A NV zal voor haar tweeduizend twintig (2.020) oude aandelen, zesduizend zestig (6.060)
nieuwe aandelen verkrijgen;
c) Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestig duizend vijfhonderd euro
(62.500,00 €), vertegenwoordigd door honderdnegenenzestigduizend vijfhonderd (169.500) aandelen
zonder nominale waarde die elk één/honderdnegenenzestigduizend vijfhonderdste deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
SCHORSING VAN DE VERGADERING
Luik B
De voorzitter, na te hebben vastgesteld dat er werd beraadslaagd en beslist over het eerste
agendapunt, beslist om de vergadering te schorsen en dit teneinde de uitonverdeeldheidtreding van
de zeshonderdeenentachtig (681) te realiseren.
De voorzitter herneemt de vergadering om 15.20u, en stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig
zijn, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen.
Hij stelt vast dat mevrouw Catherine Plasschaert, de heer Carl Plasschaert en mevrouw Isabelle
Plasschaert ingevolge de uitonverdeeldheidtreding elk tweehonderdzevenentwintig (227) verkregen,
en bijgevolg elk eigenaar zijn van vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) nieuwe aandelen.
Tweede besluit – Creëren van vier soorten aandelen en de rechten verbonden aan deze aandelen.
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. 20 december
2021 in verband met de voorgenomen creatie van vier soorten aandelen en het bepalen van de
rechten verbonden aan deze soorten van aandelen.
b) De vergadering beslist de aandelen voortaan op te splitsen in 4 categorieën:
- Categorie A-aandelen: de vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) aandelen actueel eigendom
van mevrouw Catherine Plasschaert, genummerd van 1 tot 54.026.
- Categorie B-aandelen: de vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) aandelen actueel eigendom
van mevrouw Isabelle Plasschaert, genummerd van 54.027 tot 108.052.
- Categorie C-aandelen: de vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) aandelen actueel eigendom
van de heer Carl Plasschaert, genummerd van 108.053 tot 162.078.
- Categorie D-aandelen: de zevenduizend vierhonderdtweeëntwintig (7.422) overige aandelen,
genummerd 162.079 tot 169.500.
De vergadering beslist dat alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen hebben, met inbegrip
van stemrechten en winstrechten, behoudens indien uitdrukkelijk anderszins  bepaald in de statuten.
Met betrekking tot deze categorieën beslist de vergadering verder dat:
- nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen behoren tot de categorie van aandelen waartoe de
inschrijver behoort, of, indien de inschrijver nog geen aandelen bezit, tot de categorie aandelen zoals
bepaald door de aandeelhouders, met een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen binnen de categorieën A-, B- en C-aandelen.
- de aandeelhouders eveneens de categorie van een bepaald aandeel kunnen wijzigen in de andere
categorie van aandelen. Daartoe is een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist binnen de categorieën A-, B- en C-aandelen.
- in het geval van overdracht of overgang van bestaande aandelen, de verworven aandelen
automatisch de categorie aannemen, van de aandelen gehouden door de overnemer. In het geval de
overnemer nog geen aandelen bezit, zullen de overgenomen aandelen blijven behoren tot de
categorie van aandelen waartoe ze behoorden tenzij een meerderheid van de A-, B- en C-
aandeelhouders beslissen tot de wijziging van de categorie van aandelen.
c) Artikel 8 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Er bestaan vier (4) categorieën van aandelen:
    •  vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) Aaandelen, genummerd van 1 tot 54.026.
    •  vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) Baandelen, genummerd van 54.027 tot 108.052.
    •  vierenvijftigduizend zesentwintig (54.026) Caandelen, genummerd van 108.053 tot 162.078.
    •  zevenduizend vierhonderdtweeëntwintig (7.422) Daandelen, genummerd van 162.079 tot
169.500.
Nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen behoren tot de categorie van aandelen waartoe de
inschrijver behoort, of, indien de inschrijver nog geen aandelen bezit, tot de categorie aandelen zoals
bepaald door de aandeelhouders, met een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen binnen de categorieën A-, B- en C-aandelen.
De aandeelhouders kunnen eveneens de categorie van een bepaald aandeel wijzigen in de andere
categorie van aandelen. Daartoe is een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist binnen de categorieën A, B en C aandelen.
In het geval van overdracht of overgang van bestaande aandelen, zullen de verworven aandelen
automatisch de categorie aannemen, van de aandelen gehouden door de overnemer. In het geval de
overnemer nog geen aandelen bezit, zullen de overgenomen aandelen blijven behoren tot de
categorie van aandelen waartoe ze behoorden tenzij een meerderheid van de A, B en C
aandeelhouders beslissen tot de wijziging van de categorie van aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, met inbegrip van stemrechten en
winstrechten, behoudens indien uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze statuten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
Luik B
wordt aangehouden in elektronische vorm.”
Derde besluit – Wijziging van het voorkooprecht en toevoeging van een volgrecht met betrekking tot
de aandelen.
a) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan dd. 20 december 2021 in verband met de
voorgestelde wijziging van de bepaling aangaande het voorkeurrecht en een toevoeging van een
volgrecht met betrekking tot de aandelen, beslist de algemene vergadering de voorgestelde
wijzigingen en toevoeging te aanvaarden.
b) Het artikel 10 van de statuten luidt voortaan als volgt:
…
Vierde Besluit – Wijziging bepalingen omtrent de samenstelling, de werking en de besluitvorming
raad van bestuur
 a) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan dd. 20 december 2021 in verband met de
voorgestelde wijziging van de bepalingen aangaande de samenstelling, de werking en de
besluitvorming raad van bestuur, beslist de algemene vergadering de voorgestelde wijzigingen te
aanvaarden.
b) In vervanging van de bestaande artikelen 11, 12, 13, 14 en 15 van de statuten komen artikelen
met volgende inhoud:
“Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De categorieën A-, B- en C-aandelen hebben elk recht op een gelijk aantal bestuurders in het
bestuursorgaan. Bijgevolg hebben de A-, B- en C-aandeelhouders eveneens het recht om elk een
gelijk aantal bestuurders voor te dragen tot benoeming, waarbij zij voorafgaandelijk zullen overleggen
met betrekking tot, de voor te dragen kandidaten.
Van zodra ofwel de A-aandeelhouders, ofwel de B-aandeelhouders ofwel de C-aandeelhouders meer
dan 50% (vijftig procent) van het totaal aantal aandelen van de vennootschap bezit, zullen deze
Aandeelhouders het recht hebben een bijkomende bestuurder op hun voordracht te laten benoemen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene  vergadering de beslist over het ontslag
van een bestuurder is evenwel maar rechtsgeldig gehouden wanneer alle A-, B- en C-aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze het ontslag met een gewone meerderheid binnen de
categorieën A-, B- en C-aandelen goedkeuren.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Luik B
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 13 - Bijeenroeping, beraadslaging en notulen
a) Bijeenroeping
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 (vijf) werkdagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van uiterste hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap kan deze termijn
worden verkort. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld
in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of video-conferentie, of een ander
elektronisch communicatiemiddel met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige
bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de
vergadering door middel van tele- of videoconferentie, of een ander elektronisch
communicatiemiddel.
b) Beraadslaging
Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een geldig samengeroepen raad van bestuur
niet kan besluiten louter door de afwezigheid van één of meerdere vereiste bestuurders, zal – ten
vroegste 7 kalenderdagen na voormelde raad van bestuur – een tweede raad van bestuur worden
samengeroepen tijdens dewelke het voormeld quorum niet geldt.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend  wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij consensus. Indien over een bepaald
agendapunt geen consensus kan worden bereikt, zal het worden uitgesteld tot een volgende
vergadering van de raad van bestuur die behoudens akkoord van alle bestuurders niet eerder dan 15
dagen na de eerste vergadering van de raad van bestuur zal worden gehouden teneinde partijen in
de tussenperiode gelegenheid te bieden overleg te plegen. Op die volgende vergadering van de raad
van bestuur zal bij blijvende afwezigheid van consensus, tot stemming worden overgegaan.
c) Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.”
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
Luik B
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.”
Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De BV Notelaars, met zetel te 2880 Bornem (Eikevliet), Richard Caluwaertsstraat 2, RPR
Antwerpen (afdeling Mechelen) – BTW BE0473.455.020, biedt bij monde van haar vaste
vertegenwoordiger, aan de vergadering haar ontslag aan uit haar functie van statutair bestuurder met
ingang van heden.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op
1 januari tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, voor een duur van zes jaar met
ingang van heden:
- mevrouw Plasschaert Catherine Josephe Agnes Delphine Marie,  geboren te Wilrijk op 16 april
1970, wonende te 2880 Bornem, Richard Caluwaertsstraat 2.
- de heer Plasschaert Carl Theo Benedikt Paul Marie, geboren te Wilrijk op 10 november 1977,
wonende te 2430 Laakdal, Meerlaarstraat 84.
- mevrouw Plasschaert Isabelle Paule Thérèse Marie Caroline, geboren te Wilrijk op 30 maart 1976,
wonende te 2880 Bornem, Richard Caluwaertsstraat 36.    
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Zesde besluit -  coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2880 Bornem (Eikevliet), Richard Caluwaertsstraat 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.  
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL  
Vincent Lesseliers
Notaris te 9120 Beveren
Neergelegde stukken: - de expeditie van de akte
                                   - verslag van het bestuursorgaan
                                   - gecoördineerde tekst van de statuten.