N° d'entreprise : 0727377462
Nom
(en entier) : KOZAK FILMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bara 175
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 20
septembre 2024, non encore enregistré, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « KOZAK FILMS » dont le siège est situé Rue
Bara 175 à  1070 Anderlecht, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
(BE)0727.377.462 et assujettie à la TVA sous le même numéro, et au cours de laquelle ont été
prises les résolutions suivantes :
1ère - Première résolution
A. L’assemblée générale décide que dorénavant l’exercice social commencera le premier (01/01)
janvier et se terminera le trente et un décembre (31/12) de chaque année.
En conséquence, l’assemblée générale décide de prolonger exceptionnellement l’exercice social en
cours, qui a commencé le 1er octobre 2023 et qui se terminera le 31 décembre 2024.
B. L’assemblée générale décide également de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire.
Dorénavant, il sera tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3e vendredi
du mois de juin à seize (16) heures.
L’exercice social en cours étant prolongé, la prochaine assemblée général ordinaire aura donc lieu le
troisième vendredi du mois de juin à seize (16) heures de l’année 2025.
2e - Deuxième Résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier et d’
adapter l’article 15 aliéna 1er des statuts comme suit : « Il est tenu chaque année, au siège, une
assemblée générale ordinaire le 3e vendredi du mois de juin à seize (16) heures. »
Dorénavant, l’article 15 des statuts sera libellé comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3e vendredi du mois de
juin à seize (16) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du
jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute
personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée ».
3e - troisième Résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier et d’
adapter l’article 20 aliéna 1er des statuts comme suit : « L'exercice social commence premier (01/01)
janvier et se terminera le trente et un décembre (31/12) de chaque année. ».
Dorénavant, l’article 20 des statuts sera libellé comme suit :
« L'exercice social commence premier (01/01) janvier et se terminera le trente et un décembre
(31/12) de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’
administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’
assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. »
4e - Quatrième résolution
En outre, l’assemblée générale donne mandat au notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, afin d’établir les
statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts.