Ondernemingsnr : 0444028881
Naam
(voluit) : Royal - Rubens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Albertstrand 589
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertig juli tweeduizend
vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING RAAD VAN
BESTUUR
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake beraadslaging en besluitvorming op niveau
van de raad van bestuur te wijzigen. De vergadering besluit aldus om artikel dertien (13) van de
statuten integraal te schappen en te vervangen door hierna volgende tekst:
“ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN – BIJEENKOMSTEN –
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
13.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
13.2. Voorzitter van de raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
13.3. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders én mits positieve stem van de voorzitter van de
raad van bestuur. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De vergadering
besluit aldus om artikel zestien (16) van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door
hierna volgende tekst.
“ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend,
waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.”
DERDE BESLUIT – (HER)BENOEMING BESTUURDER(s)
De vergadering besluit alle hierna volgende in functie zijnde bestuurders vervroegd te herbenoemen ,
voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
    •  de heer Stefan VANDEPERRE, voornoemd;
    •  mevrouw Catherine DE BACKER, voornoemd;
    •  de heer Alexis VANDEPERRE, voornoemd.
De heer Stefan VANDEPERRE, mevrouw Catherine DE BACKER en de heer Alexis VANDEPERRE,
allen voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bijkomend bestuurder van de vennootschap, voor
een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
    •  de heer Maxime Joannes VANDEPERRE, geboren te Etterbeek op 18 november 1992,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 600, bus 41.
De heer Maxime VANDEPERRE, voornoemd, die alhier tussenkomt, verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Margaux MERVIELDE.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in raad
verenigd, te weten:
1/ de heer Stefan VANDEPERRE, voornoemd;
2/ mevrouw Catherine DE BACKER, voornoemd;
3/ de heer Alexis VANDEPERRE, voornoemd,
4/ de heer Maxime VANDEPERRE, voornoemd,
om met eenparigheid van stemmen hierna volgende besluiten te nemen.
EERSTE BESLUIT – VERVROEGDE HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur besluit de heer Alexis VANDEPERRE, voornoemd, vervroegd te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder (i.e. te gelasten met het dagelijks bestuur) voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
De heer Alexis VANDEPERRE, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurder (i.e. de persoon gelast met het dagelijks bestuur) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag, behoudens hetgeen bepaald
hierna.
In overeenstemming met artikel 15 van de statuten kunnen volgende handelingen nooit als
handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd en vallen derhalve steeds onder de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten:
    •  alle verrichtingen met betrekking tot de aan en verkoop van onroerende goederen en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •   het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen);
    •  het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz.);
    •  het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor
om het even welk bedrag;
    •  het stellen van zekerheden en waarborgen;
    •  het verlenen van bankvolmachten.
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING (BEURTELINGSE ROL) VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens besluit de raad van bestuur de heer Stefan VANDEPERRE en mevrouw Catherine DE
BACKER, beiden voornoemd, via beurtrol per boekjaar, te benoemen tot voorzitter van de raad van
bestuur voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
2030, terzake besluitend over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 september
2029.
De beurtrol tot opname van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur zal op hierna
volgende wijze plaatsvinden:
    •  In het lopende boekjaar, van heden tot 30 september 2024, zal de heer Stefan VANDEPERRE
het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen;
    •  In het boekjaar lopende vanaf 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2025 zal mevrouw
Catherine DE BACKER het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen;
    •  In het boekjaar lopende vanaf 1 oktober 2025 tot en met 30 september 2026 zal de heer Stefan
VANDEPERRE het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen;
    •  In het boekjaar lopende vanaf 1 oktober 2026 tot en met 30 september 2027 zal mevrouw
Catherine DE BACKER het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen;
    •  In het boekjaar lopende vanaf 1 oktober 2027 tot en met 30 september 2028 zal de heer Stefan
VANDEPERRE het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen;
    •  In het boekjaar lopende vanaf 1 oktober 2028 tot en met 30 september 2029 zal mevrouw
Catherine DE BACKER het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen;
    •  In het boekjaar lopende vanaf 1 oktober 2029 tot en met 30 september 2030 zal de heer Stefan
VANDEPERRE het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur opnemen, alsdan tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 (terzake besluitend over de goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2029).
De raad van bestuur bepaalt dat in geval van beëindiging van het mandaat van (beurtelingse)
voorzitter van de raad van bestuur (bv. in geval van overlijden of ontslag) van  de heer Stefan
VANDEPERRE of mevrouw Catherine DE BACKER, beiden voornoemd, de overige (beurtelingse)
voorzitter van de raad van bestuur, i.e. mevrouw Catherine DE BACKER of de heer Stefan
VANDEPERRE, beiden voornoemd, van rechtswege zal optreden als enige voorzitter van de raad
van bestuur.
De heer Stefan VANDEPERRE en mevrouw Catherine DE BACKER, beiden voornoemd, verklaren
hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van dit mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsmacht
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend,
waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier