Ondernemingsnr : 0717683204
Naam
(voluit) : BRAIN-STORM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zander Leënstraat 20
 : 3665 As
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, op 26 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap BRAIN-STORM, waarvan de zetel gevestigd is te
3665 As, Zander Leënstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer
0717.683.204, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE0717.683.204, onder meer
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderdtwintig euro (€ 620,-) van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,-), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
Luik B
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het
voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam BRAIN-
STORM.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hoofdactiviteit
Organisatorische, bedrijfstechnische, commerciële en financiële adviesverstrekking inzake het
beheer en de leiding van zijn eigen vennootschappen of vennootschappen van derden, en dit
specifiek met betrekking tot de effectieve uitbating op de werkvloer in de meest ruime zin, de
openingsuren, het opleiden van personeel, het opvolgen van de dagelijkse uitbating, het controleren
van het personeel, de geleverde service, het mee organiseren van de marketingevents, het
deelnemen aan de commerciële bedrijfsactiviteiten, enz.
De manager zal zelf de wijze en tijdstippen bepalen waarop de opdracht zal worden uitgevoerd,
zonder daarbij afbreuk te doen aan de stipte naleving van de op haar rustende verplichting tot
zorgvuldige en tijdige uitvoering van deze overeenkomst.
Het uitvoeren van expertisen.
Het leveren van diensten aan en het verrichten van werkzaamheden in opdracht van industriële
ondernemingen.
Het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen.
Het analyseren van ondernemingen.
Het oplossen van bedrijfseigen problemen.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
Het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van de selectie, begeleiding van personeel en
personeelsbemiddeling.
Creëren van bewustzijn doormiddel van workshops, trainingen en quick scans.
Definiëren van verbeterprocessen en het aanbieden van een frisse kijk op de visie, strategie en
bedrijfstrajecten.
Uitvoeren en begeleiding van change binnen het bedrijf.
Bouwen van business processen, coachen en het trainen van personeel.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
Advies uitbrengen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie en consultancy in de ruimste zin van het woord, onder meer maar niet uitsluitend inzake
financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle soorten materieel gereedschappen, machines,
installaties en computers, soft — en hardware.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Development management, Change management, Project management, Program management,
Advanced contract negotiating skills, People management (coaching and training), Strong
communication skills, Advanced presentation/training skills, Business process analysis, Budget skills
P&L, Risk analysis skills.
Het verlenen van management, financieel- en commercieel advies, administratieve prestaties, en alle
bijbehorende dienstverlening aan bedrijven en particulieren dit in de breedste zin van het woord.
Projecten te leiden in verband met productiviteitsverbetering, kwaliteitsmanagement en
reorganisatieprojecten.
Het onderzoeken van de organisatiecultuur in bedrijven met het oog op de reorganisatie en
investeringen.
Luik B
Het geven van cursussen met betrekking tot het algemeen beheer van een organisatie.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbaring, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welk danige onroerende handelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere ; de
verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bi-stand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, de aval geving of inpandgeving van onroerende goederen.
Tussenpersoon in de handel, in België en in het buitenland, als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger of als commissionair.
Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
Het adviseren, organiseren, bemiddelen en voor eigen rekening activiteiten uitvoeren inzake aan- en
verkoop , de invoer- en uitvoerhandel ; het voeren van algemene trading activiteiten, inbegrepen de
groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;
Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
Consulting op het gebied van beheer, management, export, begeleiding in het buitenland en
marketing.
Voorlichten, bemiddelen, opzetten coördineren en beheren van handelingen op het ontwikkelen in de
ruimste zin van het woord, in België en in het buitenland.
Activiteiten i.v.m. mechanische sporten, voor eigen rekening en voor derden.
Consultancy en managementwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante
aangelegenheden, het voeren van prospecties dienaangaande in de ruimste zin van het woord.
De uitvoer en de invoer van ontwikkelingen, consultatie, simulatie, programmatie, implementatie en
vervaardigingmethodes in het domein van gereedschapsmakerij, productiebedrijven en aanverwante.
Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing, evenals financiële adviesverlening:
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en het financieel beheer in algemeen;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) adviesverlening rond marketing communicatie: merken-advies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen, organisatie van training, seminars en workshops
en andere opleidingen, coaching, psychotherapie.
Bijkomende activiteiten
Groothandel in audio- en videoapparaten.
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
Onderhoud van het netwerk.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Computerconsultancy-activiteiten.
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
Activiteiten van systeemintegrators.
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Luik B
Webportalen.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten.
Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
Verhuur van decors.
Verhuur van standaard-programmatuur.
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
Organisatie van congressen en beurzen.
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sport- en recreatieonderwijs.
Zelfstandig werkende sportbeoefenaars.
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening.
Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt.
Algemene activiteiten
De aankoop, verkoop, verhuur van en de handel in roerende en onroerende goederen, voor eigen
rekening.
De handel en tussenpersoon in de handel in al zijn vormen.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp zij ook mogen hebben.
Het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen
Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor
derden, of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Ondernemingen in onroerend goed, voor eigen rekening.
Het vestigen van alle zakelijke of andere rechten met betrekking tot deze goederen, inclusief de
onroerende leasing.
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle soorten materieel gereedschappen, machines,
installaties en computers, soft — en hardware.
Het samenstellen, indienen en beheren van dossiers in het kader van de energieprestatie
regelgeving.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de doelstelling kunnen bevorderen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
anders verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Ertoe alle handelingen te verrichten die onrechtstreeks of rechtstreeks met dit voorwerp verband
houden.
Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen
waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig,
overeenkomstig of verwant is met het bare, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Voor eigen rekening kan de vennootschap bovendien: het aankopen en verkopen, huren en
verhuren, verwerven en vervreemden, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, het
prospecteren, verkavelen van onroerende goederen, projectontwikkeling, en dit alles voor eigen
rekening.
Het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er één of twee bestuurders zijn, dan is iedere bestuurder individueel bevoegd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zijn een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten
worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en dit ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Luik B
Artikel 21: Beraadslagingen - stemrecht - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer
DRIJKONINGEN Tim, voornoemd, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 20
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3665 As, Zander Leënstraat 20.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekende notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 26/04/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten