Ondernemingsnummer :
0473500748
Benaming :
(voluit) :
DEPA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortvoortbaan 13
2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 11 maart
2019, eerstdaags te registreren, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de BVBA DEPA HOLDING
Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste stemming : Wijziging van het doel.
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het doel, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2018
is gevoegd.
b)-De vergadering beslist het doel van de vennootschap met volgende activiteiten uit te breiden :
“14. het verlenen van adviezen en diensten aan derden
15. het verstrekken van prestaties, materiaal, producten en technologiën op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel en administratief vlak, zoals er onder andere zijn, zonder dat dit
beperkend is, kopieerapparaat, fax, printers, telefoontoestellen, de bekabeling en aansluitingen voor
telefonie en internet
16. het creëren en ter beschikking stellen van ontmoetingsplaatsen, uitgeruste lokalen,
vergaderzalen, parkeerplaatsen, refter en gemeenschappelijke ruimtes, zoals er onder andere zijn,
zonder dat dit beperkend is gangen, sanitair, liften, uitgeruste keuken, ontvangst- en
ontspanningsruimte, administratieve lokalen voor kopieerapparaat, fax, telefonie
17. het levering van cateringdiensten, onthaaldiensten en poetsdiensten (intern of door derden)
18. het organiseren van ontspanning, sport, gastronomische en culturele activiteiten, organisatie van
seminaries, congressen, lezingen, workshops, educatieve bijeenkomsten, entertainment
19. ontvangen en sorteren van post voor rekening van derden (huurders)”
Tweede stemming : Wijziging artikel 9
De vergadering besluit om artikel 9 te wijzigen en de tekst te vervangen met de volgende:
“Artikel 9. - Bevoegdheid van de za-akvoerders. Iedere zaak-voerder, alleen handelend, kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen,
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder of de zaakvoerders gezamenlijk optredend, zijn er toe bevoegd hetzij het dagelijks
bestuur over te dragen, hetzij het bestuur der maatschappe-lijke zaken aan een bestuurder
medevennoot of niet, over te dragen, hetzij enkel bepaalde bijzondere machten aan een mandataris
over te dragen.”
Derde stemming: Wijziging statuten.
De vergadering besluit de statuten te wijzigen als volgt :
a)-Artikel 2 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslis-sing
betreffende de wijziging van het doel, als volgt :
De vennootschap heeft ten doel:
Luik B
1. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de
kartelvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in
allerhande ondernemingen en vennootschappen van aandelen of rechten in de meest ruime zin
onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
2. Het verwerven en het aanhouden van participaties in vennootschappen onder meer door deel te
nemen aan het bestuur van ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
3. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. onderneming voor alle diensten die betrekking hebben op vastgoed zoals verkoop, aankoop,
verhuring, expertise, schatting, beheer, investering, projectleiding, opmeting, consultancy en andere
aanverwante diensten;
6. onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbetaling, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing en de activiteiten als vastgoedmakelaar
7. onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
8. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
9. De vennootschap mag de functie van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen en
verenigingen waarnemen.
10. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in roerende en onroerende goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
11. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden
12. al de activiteiten van projectontwikkelaar en bouwpromotor
13. al de werkzaamheden van een bouwonderneming al dan niet in samenwerking met
onderaannemers
14. het verlenen van adviezen en diensten aan derden
15. het verstrekken van prestaties, materiaal, producten en technologiën op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel en administra-tief vlak, zoals er onder andere zijn, zonder dat dit
beperkend is, kopi-eerapparaat, fax, printers, telefoontoestellen, de bekabeling en aanslui-tingen
voor telefonie en internet
16. het creëren en ter beschikking stellen van ontmoetingsplaatsen, uitge-ruste lokalen,
vergaderzalen, parkeerplaatsen, refter en gemeenschappelij-ke ruimtes, zoals er onder andere zijn,
zonder dat dit beperkend is gan-gen, sanitair, liften, uitgeruste keuken, ontvangst- en
ontspanningsruim-te, administratieve lokalen voor kopieerapparaat, fax, telefonie
17. het levering van cateringdiensten, onthaaldiensten en poetsdiensten (intern of door derden)
18. het organiseren van ontspanning, sport, gastronomische en culturele activiteiten, organisatie van
seminaries, congressen, lezingen, workshops, educatieve bijeenkomsten, entertainment
19. ontvangen en sorteren van post voor rekening van derden (huurders)”
Alle activiteiten onder controle CBF zijn uitgesloten.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, technische,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
b)-Artikel 9 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslis-sing
betreffende de wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap, als volgt :
Artikel 9. - Bevoegdheid van de za-akvoerders. Iedere zaak-voerder, alleen handelend, kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen,
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder of de zaakvoerders gezamenlijk optredend, zijn er toe bevoegd hetzij het dagelijks
bestuur over te dragen, hetzij het bestuur der maatschappe-lijke zaken aan een bestuurder
medevennoot of niet, over te dragen, hetzij enkel bepaalde bijzondere machten aan een mandataris
over te dragen.
c)-Na deze wijzigingen worden de statuten gecoördi-neerd.
Stemming
Al de Voorgaande stemmingen worden met éénparigheid van stemmen goedge-keurd.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan SYMACCOUNT BVBA te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2, mevrouw
SYMONS Eveline, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag van de zaakvoerder
 
Notaris Nathalie Meert