Unternehmensnr. : 0437216117
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
OSTBELGIENS
(abgekürzt) : OSTBELGIENINVEST
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Hütte 79
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 10. November 2023, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März zur Einführung des
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches beschließt die Generalversammlung, die Statuten an die
Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches anzupassen.
 
Die Generalversammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen, ohne jedoch eine
Änderung des Gegenstands der Gesellschaft vorzunehmen.
 
Die Generalversammlung erklärt und beschließt, dass der Text der neuen Statuten wie folgt lautet:
 
„KAPITEL I: RECHTSCHARAKTER DER GESELLSCHAFT
 
Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Der Name ist " ENTWICKLUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS", in Abkürzung „OSTBELGIENINVEST“.
 
Alle offiziellen Unterlagen der Gesellschaft müssen den Namen, die juristische Form, den Sitz und
die Unternehmensnummer erwähnen.    
 
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsrats, der über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Gesellschaftsgegenstand ist die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, die Begleitung von
wirtschaftlichen Anpassungsprozessen und die Förderung von Arbeitsplätzen in den Gemeinden des
deutschen Sprachgebietes (Kelmis, Raeren, Lontzen, Eupen, Bütgenbach, Amel, Büllingen, Sankt
Vith und Burg-Reuland) und den angrenzenden französischsprachigen Gemeinden in der Provinz
Lüttich (Bleyberg, Welkenraedt, Baelen, Weismes, Malmedy, Stavelot und Trois-Ponts) mittels
finanzieller Einlagen in zu gründende oder bereits gegründete kleine und mittlere Unternehmen. 
 
In Anbetracht der Wichtigkeit der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Tätigkeit um die oben
erwähnte Zone herum und die Dynamik, die diese Aktivität auf die wirtschaftliche Entwicklung der
kleinen und mittleren Unternehmen ausübt, darf die Gesellschaft ihre Aktionsmöglichkeiten auf die
angrenzenden deutschen, niederländischen und luxemburgischen Gemeinden ausdehnen, insofern
diese Interventionen wirtschaftliche Auswirkungen in der ersten erwähnten Zone gewährleisten, und
zwar in Bezug auf Arbeitsplätze oder Zulieferverträge zugunsten der in dieser Zone angesiedelten
kleinen und mittleren Unternehmen.
 
Zu diesem Zweck muss jede Intervention, die im Ausland getätigt wird, mit einer wirtschaftlichen
Tätigkeit in der ursprünglichen Inverventionszone der Gesellschaft verbunden sein; so kann die
Intervention der Gesellschaft nur zu gunsten einer ausländischen Filiale eines wallonischen
Unternehmens, dass in der ursprünglichen Interventionszone der Gesellschaft liegt, oder zu Gunsten
einer ausländischen Firma, die bereits über eine wallonische Filiale in dieser Zone verfügt, getätigt
werden.
 
Diese Interventionen sind entsprechend der zwischen der Wallonischen Region und der
Ostbelgieninvest geschlossenen Konvention durchzuführen.
 
Als kleine und mittlere Unternehmen im Sinne dieses Artikels gilt die Definition der Kommission der
Europäischen Union.
 
Die Gesellschaft kann Interventionen jeglicher Form – abgesehen von der Vergabe von Zuschüssen
– gewähren, welche die Verwirklichung ihres Gesellschaftsgegenstands unmittelbar oder mittelbar
begünstigen könnten.
 
Dazu kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gesellschaftsgegenstand verbundenen Arbeiten im
Rahmen von Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen
 
Artikel 4: Dauer
 
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der
außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die gemäß den für Satzungsänderungen
erforderlichen Bedingungen beschließt, aufgelöst werden.
 
KAPITEL II: GESELLSCHAFTSKAPITAL
 
Artikel 5: Kapital
 
Das Kapital ist festgelegt auf eine Million fünftausend Euro (1.005.000 Euro). Es wird durch
dreitausendsechshundertzehn (3.610) Aktien ohne Bezeichnung eines Nennwertes dargestellt. Jede
Aktie entspricht einem Dreitausendsechshundert-zehntel (1/3.610) des Grundkapitals. 
 
Werden als Aktien der Gattung A bezeichnet: 
 
• Nummern 255 bis 1.000
• Nummern 3.249 bis 3.610 
• Nummern 1154 bis 1177, 1276 bis 1300, 1354 bis 1358, 1426 bis 1475, 1901 bis 1925, 2105 bis
2117, 2118 bis 2130, 2151 bis 2200, 2201 bis 2250, 2315, 2353 bis 2369, 2816 bis 2826, 2967 bis
2984, 3003 bis 3072, 3143 bis 3160, 3161 bis 3178 und 3214 bis 3248.
 
Werden als Aktien der Gattung B bezeichnet: 
 
• Nummern 1 bis 254
• Nummern 1.001 bis 3.248 mit Ausnahme der Nummern 1154 bis 1177, 1276 bis 1300, 1354 bis
1358, 1426 bis 1475, 1901 bis 1925, 2105 bis 2117, 2118 bis 2130, 2151 bis 2200, 2201 bis 2250,
2315, 2353 bis 2369, 2816 bis 2826, 2967 bis 2984, 3003 bis 3072, 3143 bis 3160, 3161 bis 3178
und 3214 bis 3248.
 
Die Aktien der beiden Gattungen kommen in den Genuss der gleichen Rechte, vorbehaltlich der
weiteren Bestimmungen der vorliegenden Satzungen.
 
Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register der Aktionäre geführt.
 
Artikel 6: Unteilbarkeit der Aktien
 
Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der
Ausübung der den Aktionären gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
 
Wenn eine Aktie mehreren Eigentümern gehört, wenn die Aktie mehreren Personen in nacktem
Eigentum und Nutznießung gehört oder wenn sie Gegenstand einer Verpfändung war, ist die
Gesellschaft berechtigt, die Ausübung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte aufzuheben, bis eine
einzige Person bezeichnet wurde, die ihr gegenüber als Eigentümerin der Aktie gilt.
 
Artikel 7: Veränderung des Kapitals 
 
Das Gesellschaftskapital kann durch eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre,
gemäß den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Bedingungen, erhöht oder verringert werden.
 
Bei allen Erhöhungen des Gesellschaftskapitals werden die neuen, gegen Bareinlagen zu
zeichnenden Aktien vorrangig den Aktionären angeboten, im Verhältnis zur Aktienzahl, die jedem
gehört, und zu den Bedingungen, die der Verwaltungsrat festlegt. Die Generalversammlung wird den
Verwaltungsrat mit der Aufgabe betrauen, alle zweckdienlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die
Zeichnung der Gesamtheit oder eines Teiles der auszugebenden Aktien zu gewährleisten.
 
Artikel 8: Einzahlungsaufforderung
 
Die Aufforderungen zur Einzahlung auf die bei ihrer Zeichnung nicht vollständig eingezahlten Aktien,
erfolgen durch den Verwaltungsrat, der den Zahlungszeitpunkt und den einzuzahlenden Betrag
festlegt.
 
Die Aktionäre werden wenigstens fünfzehn Tage vor dem festgelegten Zeitpunkt mit Einschreibebrief
davon in Kenntnis gesetzt.
 
Jede nicht bei Fälligkeit entrichtete Zahlung ist von Rechtswegen und ohne Inverzugsetzung oder
gerichtliche Klage zu Lasten des in Verzug befindlichen Aktionärs verzinslich zum Diskontsatz der
Nationalbank, erhöht um zwei Prozent. Die mit den Aktien verbundenen Rechte werden bis zum
Tage der Begleichung der Hauptsumme und der Zinsen aufgehoben.
 
Nach einer zweiten, im Laufe des Monats ergangenen und erfolglos gebliebenen Benachrichtigung,
kann der Verwaltungsrat dem in Zahlungsverzug befindlichen Aktionär seine Rechte aberkennen und
in diesem Falle die Aktien im Interesse der Gesellschaft verkaufen lassen, unbeschadet des Rechts,
den geschuldeten Saldo sowie alle eventuellen Schadensvergütungen und Verzugszinsen bei dem
Aktionär einzufordern.
 
Der Verwaltungsrat kann den Aktionären die Genehmigung erteilen, ihre Aktien vorzeitig zu den von
ihm bestimmten Bedingungen einzuzahlen.
 
Artikel 9: Art der Aktien
 
Die Aktien – auch die vollständig eingezahlten - sind und bleiben Namensaktien.
 
Artikel 10: Rechtsnachfolger
 
Die mit einer Aktie verbundenen Rechte und Verpflichtungen folgen der Aktie, gleich wem sie
gehören wird.
 
Artikel 11: Abtretung von Aktien
 
11.1. Die Aktien der Gattung A können nur an die Wallonische Region, an Filialunternehmen der
WALLONIE ENTREPRENDRE S.A. oder an von der WALLONIE ENTREPRENDRE S.A. bestimmte
öffentlich-rechtliche oder gemeinnützige Einrichtungen abgetreten werden.
 
11.2. Bevor die Aktien der Gattung B an Dritte abgetreten werden können, sind diese Aktien einem
Vorkaufsrecht zugunsten der Eigentümer der Aktien gleicher Gattung sowie einem Zulassungsrecht
des Verwaltungsrates unterworfen.
 
11.3. Jeder Aktionär der Gattung B, der seine Aktien vollständig oder teilweise an einen Dritten oder
einen anderen Aktionär abtreten möchte, muss gleichzeitig dem Verwaltungsrat und allen Aktionären
seine Abtretungsabsicht zustellen, indem er die Aktienzahl, die abgetreten werden soll, die Identität
des Übernahmeanwärters, den Preis sowie alle anderen Bedingungen der beabsichtigten Abtretung
mitteilt.
 
11.4. Die übrigen Aktionäre der Gattung B - der Übertragungsanwärter, wenn dieser Aktionär ist,
inbegriffen - können die zum Verkauf angebotenen Aktien vorrangig im Verhältnis zur Aktienzahl, die
sie jeweils besitzen, erwerben, und zwar zu dem Preis und den Bedingungen, die in der hiervor unter
Punkt 11.3. erwähnten Zustellung mitgeteilt wurden.
 
Bei Strafe des Rechtsverlusts muss dieses Recht innerhalb von sechzig Tagen ab der unter Punkt
11.3 erwähnten Zustellung ausgeübt werden, indem die Aktionäre ihre Entscheidung gleichzeitig
dem Abtretungsanwärter und dem Verwaltungsrat zustellen und indem sie die Aktienzahl, die sie zu
erwerben wünschen, mitteilen.
 
Sie können gleichfalls erklären, dass sie ihr Recht ausüben auf die Höchstzahl an Aktien, die
angesichts der Nichtausübung gewisser Rechte betroffen sein können.
 
Falls der eine oder andere Begünstigte des Vorkaufsrechtes dieses Recht nicht auf sämtliche Aktien,
auf welche er es geltend machen könnte, ausübt, wird dessen Recht in entsprechender Höhe auf die
anderen Begünstigten übertragen, die das in dem vorstehenden Absatz vorgesehene Recht
ausgeübt haben, und zwar im Verhältnis der ihnen gehörenden Aktienzahl zur Gesamtzahl der
Aktien, die den Aktionären, welche das Vorkaufsrecht ausgeübt haben, gehören.
 
Das Vorkaufsrecht kann entweder von allen Begünstigten oder von einigen unter ihnen ausgeübt
werden.
 
Der Verwaltungsrat stellt spätestens innerhalb von zehn (10) Tagen nach Ablauf der unter Absatz 2
dieses Punktes vorgesehenen Frist dem Abtretungsanwärter und allen Aktionären, die ihr
Vorkaufsrecht ausgeübt haben, zu gleicher Zeit die Entscheidung eines jeden Aktionärs, der das
Vorkaufsrecht ausgeübt hat, zu.
 
Wenn alle zum Verkauf angebotenen Aktien erworben werden, ist der Verkauf endgültig, wobei jeder
Aktionär bis in Höhe des ordentlich ausgeübten Vorkaufsrechtes haftet.
 
11.5 Wenn dies nicht der Fall ist, verfügt der Verwaltungsrat über eine dreißigtägige Frist, um seine
Entscheidung, wonach der fremde dritte Kaufanwärter zugelassen oder nicht zugelassen wurde,
bekannt zu geben.
 
Im Zulassungsfalle ist der Abtretungsanwärter berechtigt, die unter Punkt 11.3 vorgesehene
Abtretung spätestens innerhalb von sechzig Tagen nach der Zustellung durch den Verwaltungsrat zu
verwirklichen. Bei Nichtzulassung muss der Rat die Identität eines anderen Kaufanwärters bekannt
geben, durch den er den von dem abtretenden Aktionär vorgeschlagenen Anwärter ersetzen möchte.
 
In diesem Falle ist der abtretende Aktionär verpflichtet, seine Aktien innerhalb von sechzig Tagen
nach dieser Zustellung an den Anwärter des Verwaltungsrates zu verkaufen.
 
11.6 Im Rahmen dieses Artikels ist der Begriff « Abtretung » im weitesten Sinne als
Eigentumsübertragung zu verstehen, insbesondere die Einbringung in eine Gesellschaft, die Zahlung
oder die Übertragung von Todeswegen inbegriffen. 
 
Allerdings werden die Übertragungen im Rahmen einer Spaltung oder Verschmelzung eines
Aktionärs oder für Übertragungen unter gebundenen Unternehmen im Sinne der Artikel 1:14 und
folgende des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches nicht als Abtretung verstanden.
 
11.7 Alle in diesem Artikel genannten Zustellungen müssen mittels Einschreibebrief mit
Empfangsbestätigung oder mittels Gerichtsvollzieherzustellung erfolgen. Die Fristen laufen ab der
Versendung des Einschreibebriefes oder der Zustellung des Gerichtsvollziehers.
 
11.8 Jeder Aktionär und der Verwaltungsrat können auf die hiervor zu ihren Gunsten vorgesehenen
Fristen verzichten. Dieser Verzicht muss schriftlich erfolgen.
 
KAPITEL III: VERWALTUNG UND AUFSICHT
 
Artikel 12: Verwaltungsrat
 
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der höchstens elf (11) Mitglieder umfasst.
 
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer, die fünf Jahre
nicht überschreiten darf, ernannt.
 
Höchstens fünf (5) Verwaltungsratsmitglieder werden unter den Anwärtern der Liste ausgewählt, die
von den Inhabern der Aktien der Gattung A vorgeschlagen wird. 
 
Höchstens sechs (6) Verwaltungsratsmitglieder werden unter den Anwärtern der Liste ausgewählt,
die von den Inhabern der Aktien der Gattung B vorgeschlagen wird. 
 
Die Bewerberlisten werden wenigstens einen Bewerber mehr umfassen als die Anzahl der zu
besetzenden Mandate.
 
Juristische Personen, die Inhaber der Aktien der Gattung B sind, können Verwaltungsratsmitglieder
sein. 
 
Nimmt eine juristische Person ein Mandat als Verwaltungsratsmitglied oder Beauftragter für die
tägliche Geschäftsführung wahr, bestellt sie eine natürliche Person als ständigen Vertreter, der mit
der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser juristischen Person beauftragt
ist. Dieser Vertreter übernimmt die gleiche Verantwortung wie das Unternehmen, welches er vertritt.
 
Das Mandat der ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder endet unmittelbar nach der ordentlichen
Generalversammlung. Die ausscheidenden Verwaltungsrats-mitglieder sind wieder wählbar. Jedes
Mal, wenn eine Wahl im Hinblick auf das Ersetzen eines Verwaltungsratsmitglieds, dessen Mandat
beendet ist, erfolgt, steht das Recht, Bewerber vorzuschlagen, ausschließlich den Aktionären der
Kategorie zu, der das ausscheidende Verwaltungsratsmitglied angehörte.
 
Bei Einstimmigkeit bezeichnet die Generalversammlung die Verwaltungsrats-mitglieder ihrer Wahl,
ohne dass hierfür geregelte Vorschlagsverfahren beachten zu müssen. Die
Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von der Generalversammlung widerrufen oder ihres
Amtes enthoben werden.
 
Artikel 13: Vakanz
 
Bei Vakanz eines Mandates als Mitglied des Verwaltungsrates können die verbleibenden Mitglieder
des Verwaltungsrates provisorisch das Mandat des Verwaltungsrates neu besetzen. Diese
Ernennung muss durch die nächstfolgende ordentliche Generalversammlung ratifiziert werden. Das
Mandat des somit benannten Mitgliedes des Verwaltungsrates endet mit der ursprünglichen Fälligkeit
des zu ersetzenden Mandates. 
 
Das zum Ersatz benannte Verwaltungsratsmitglied muss aus der Bewerberliste der
Aktionärskategorie stammen, der das zu ersetzende Verwaltungsratsmitglied angehörte.
 
Artikel 14: Vorsitz
 
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vize-Vorsitzenden.
Der Vorsitz wird einem Verwaltungsratsmitglied anvertraut, welches auf Vorschlag der Inhaber der B-
Aktien ernannt wurde, der Vize-Vorsitzende wird auf Vorschlag der Inhaber der A-Aktien ernannt.
 
Falls der Vorsitzende oder die Vorsitzenden verhindert sind, bezeichnet der Rat eines seiner
Mitglieder, um sie zu ersetzen.
 
Artikel 15: Versammlungen
 
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung seines Vorsitzenden oder von dessen
Stellvertreter so oft die Gesellschaftsinteressen dies erforderlich machen und wenigstens zweimal im
Jahr.
 
Er muss einberufen werden, wenn wenigstens zwei Verwaltungsratsmitglieder dies beantragen. Die
Versammlung findet an dem in der Einladung angegebenen Ort statt.
 
Artikel 16: Beschlussfassung
 
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültig beschließen und entscheiden, wenn wenigstens die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
 
Jedes verhinderte oder abwesende Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich, per Brief oder E-Mail
einen seiner Ratskollegen bevollmächtigen, um ihn bei einer bestimmten Ratssitzung zu vertreten
und dort an seiner Stelle und für ihn abzustimmen. Der Vollmachtgeber gilt dann, was die
Abstimmung angeht, als anwesend..
 
Kein Verwaltungsratsmitglied kann allerdings mehr als einen seiner Kollegen vertreten.
 
Unter der Voraussetzung, dass wenigstens die Hälfte der Ratsmitglieder persönlich anwesend ist,
kann ein Verwaltungsratsmitglied auch schriftlich, per Brief oder E-Mail seine Stellungnahmen
abgeben und an den Abstimmungen teilnehmen.
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden bei einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
 
Bei Stimmengleichheit gilt der zur Abstimmung unterbreitete Vorschlag als abgelehnt.
 
Wenn ein Mitglied des Verwaltungsrats sich in einem direkten oder indirekten Interessenkonflikt mit
der Gesellschaft hinsichtlich einer Entscheidung befindet, die der Verwaltungsrat zu treffen hat oder
hinsichtlich einer Handlung, die durch den Verwaltungsrat vorzunehmen ist, muss er dies den
anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor der Abstimmung im Verwaltungsrat mitteilen (und den Raum
während der Abstimmung über den Punkt der Tagesordnung, für den der Interessenkonflikt besteht,
verlassen). Seine Mitteilung und die Gründe für den Interessenkonflikt müssen im Protokoll der
Verwaltungsratssitzung, in der die Entscheidung zu treffen ist, angeführt sein. Des Weiteren richten
sich die Mitglieder des Verwaltungsrates nach den Bestimmungen des Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuches, die den Interessenkonflikt behandeln.
 
Artikel 17: Protokolle
 
Die Abstimmungen des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die von der Mehrheit
(50%+1 Stimme) der bei der Beratung und Abstimmung anwesenden Mitglieder unterzeichnet
werden, wobei die Vertreter außerdem für die von ihnen vertretenen, verhinderten oder abwesenden
Verwaltungsratsmitgliedern unterschreiben. Diese Protokolle werden in einem Sonderregister
aufbewahrt.
 
Die Vollmachten sowie die schriftlich, per Brief oder 
E-Mail abgegebenen Stellungnahmen und Abstimmungen werden dort beigefügt.
 
Die bei Gericht oder anderweitig vorzulegenden Kopien oder Auszüge werden von zwei Verwaltern
unterschrieben.
 
Artikel 18: Befugnisse des Verwaltungsrats
 
Unter Berücksichtigung der Verträge zwischen der Ostbelgieninvest und der Wallonischen Region,
verfügt der Verwaltungsrat über die weitest gehenden Befugnisse, um alle zur Verwirklichung des
Gesellschaftsgegenstands erforderlichen oder nützlichen Handlungen und Rechtsgeschäfte, die nicht
gesetzlich der Generalversammlung vorbehalten sind, vorzunehmen.
 
Artikel 19: Schaffung von Sonderausschüssen
 
In Übereinstimmung mit Artikel 7:98 des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches kann der
Verwaltungsrat unter seiner Verantwortung einen oder mehrere beratende Sonderausschüsse
gründen. Er wird insbesondere einen Prüfungsausschuss und einen Vergütungsausschuss gründen. 
 
Der Verwaltungsrat bestimmt die Zusammensetzung der Sonderausschüsse, die Bedingungen zur
Ernennung der Mitglieder, zu ihrer Widerrufung, zur Dauer ihres Auftrags und zur Funktionsweise.
 
Artikel 20: Tägliche Geschäftsführung
 
a) Der Verwaltungsrat kann die Befugnisse, die mit der laufenden Geschäftsführung der Gesellschaft
verbunden sind, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf diese Geschäftsführung
delegieren:
 
- entweder an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, die den Titel „geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied“ tragen;
- oder an eine oder mehrere Personen, unabhängig davon, ob es sich um Aktionäre handelt oder
nicht, die den Titel „Beauftragter für die tägliche Geschäftsführung“, „Direktor“ oder „CEO“ tragen.
 
Die vorgenannten Personen werden auf Vorschlag der Inhaber der Aktien der Gattung B ernannt.
 
Die Befugnisse im Rahmen der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sind nicht begrenzt,
vorbehaltlich einer Entscheidung des Verwaltungsrates, ohne dass jedoch eventuelle, selbst
veröffentlichte Einschränkungen Dritten gegenüber wirksam sind.
 
Im Falle mehrerer allgemeiner Befugnisübertragungen legt der Verwaltungsrat die jeweiligen
Befugnisse fest und bestimmt, ob sie allein oder gemeinsam handeln.
 
b) Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jedem Bevollmächtigten besondere und begrenzte
Befugnisse übertragen, einschließlich der täglichen technischen Verwaltung für diese oder jene
Tätigkeit.
Ebenso können die Delegierten für das Tagesgeschäft, unabhängig davon, ob es sich um
Verwaltungsratsmitglieder handelt oder nicht, jedem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen,
jedoch nur innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Delegation.
 
c) Der Verwaltungsrat kann die in den vorstehenden Absätzen genannten Personen jederzeit
abberufen.
 
d) Der Verwaltungsrat legt die Gehälter und Entschädigungen der Delegierten, Direktoren und
Bevollmächtigten fest; diese können mit allen, aus Anstellungsverträgen hervorgehenden Gehältern
kumuliert werden.
 
Artikel 21: Vertretung der Gesellschaft
 
Außer bei Sonderdelegierung oder -vollmacht, sind alle Handlungen im Rahmen der Befugnisse des
Verwaltungsrates, wie in Artikel 18 definiert, und insbesondere diejenigen, bei denen ein Notar oder
anderer Beamter mitwirkt, nur dann gültig, wenn sie gleichzeitig von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterschrieben sind.
 
Gerichtliche Klagen als Kläger oder Beklagter werden im Namen der Gesellschaft von zwei
gemeinsam handelnden Verwaltungsratsmitgliedern gestützt oder betrieben. 
 
Die Handlungen im Rahmen der täglichen Geschäftsführung können allerdings von einem
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied oder einem Beauftragten für die tägliche
Geschäftsführung unterschrieben werden. Die Gesellschaft wird aber an alle, vom Verwaltungsrat
oder von den gemäß Vorstehendem zur Vertretung befugten Personen vollzogenen Handlungen und
vereinbarten Verpflichtungen gebunden sein, selbst wenn diese Handlungen und Verpflichtungen
den Gesellschaftsgegenstand überschreiten, es sei denn sie beweise, dass der Dritte wusste, dass
die Handlung den Gegenstand überschreiten würde, oder dass er dies angesichts der Umstände
nicht ignorieren konnte.
 
Artikel 22: Entlohnung der Verwaltungsratsmitglieder und der Mitglieder von Sonderausschüssen
 
Die Generalversammlung entscheidet ob die Ausübung des Mandats des Verwaltungsratsmitglieds
und des Mitglieds eines Sonderausschusses entgeltlich geschieht oder nicht.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung. Diese Entlohnung
wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter Gemeinkosten
verbucht.
 
Artikel 23: Überwachung der Gesellschaft
 
Die Überwachung der finanziellen Lage, der Jahresabrechnungen und der gesetzlichen und
statutarischen Ordnungsmäßigkeit der in den Jahresabrechnungen festzustellenden Vorgänge muss
einem Kommissar-Revisor anvertraut werden.
 
Die Generalversammlung ernennt den Kommissar-Revisor unter den Mitgliedern des Instituts der
Betriebsrevisoren und legt dessen Bezüge fest.
 
Der Kommissar-Revisor wird für eine erneuerbare Dauer von drei Jahren ernannt.
 
Er kann im Laufe seines Mandats nur aus angemessenen Gründen von der Generalversammlung
widerrufen werden.
 
Artikel 24: Beobachter der Wallonischen Region Belgiens
 
Solange die Wallonische Region Gläubigerin der Ostbelgieninvest AG ist, wird der Delegierte der
Wallonischen Region einen Beobachter in den Verwaltungsrat der Ostbelgieninvest AG oder jedes
andere bestehende oder zukünftige Organ entsenden, das dazu befugt ist, Entscheidungen
hinsichtlich der finanziellen Interventionen zu treffen.
 
Die Aufgabe, die Rechte und Pflichten des Beobachters sind Gegenstand eines Vertrags zwischen
der Wallonischen Region und der Ostbelgieninvest AG.
 
KAPITEL IV: GENERALVERSAMMLUNGEN
 
Artikel 25: Durchführung der Generalversammlung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am zweiten Freitag des Monats
November um 15 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus vom Verwaltungsrat einberufen
werden, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein
Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten.
 
Artikel 26: Einberufung der Generalversammlung
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten Ort, Tag und Uhrzeit der
Generalversammlung und die Tagesordnung mit Angabe der zu behandelnden Angelegenheiten. Sie
werden mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden
am selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine
E-Mail-Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Die ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen finden in Belgien, an dem im
Einberufungsschreiben genannten Ort, statt.
 
Artikel 27: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Geschäftsunfähige und juristische Personen werden rechtsgültig von ihren gesetzlichen Vertretern
oder Organen vertreten.
 
Artikel 28: Vertretungen
 
Jeder stimmberechtigte Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen
Bevollmächtigten vertreten lassen, unabhängig davon, ob es sich um einen Aktionär handelt oder
nicht, und zwar mittels einer Vollmacht. Unter Vollmacht ist die Befugnis zu verstehen, die ein
Aktionär einer natürlichen oder juristischen Person erteilt, um im Namen dieses Aktionärs alle oder
einen Teil seiner Rechte bei der Generalversammlung auszuüben. Unbeschadet von Artikel 7:145,
Absatz 1, 1° des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches kann diese Vollmacht für eine oder
mehrere bestimmte Versammlungen oder für Versammlungen, die während eines bestimmten
Zeitraums abgehalten werden, erteilt werden. Die für eine Versammlung erteilte Vollmacht gilt für die
nachfolgenden Versammlungen, die mit derselben Tagesordnung einberufen werden. Der
Bevollmächtigte hat die gleichen Rechte wie der so vertretene Aktionär, insbesondere das Recht, auf
der Generalversammlung das Wort zu ergreifen, Fragen zu stellen und das Stimmrecht auszuüben.
 
Vollmachten müssen eine Unterschrift tragen (hierbei kann es sich auch um eine digitale Unterschrift
im Sinne von Artikel 8:1, 3° des neuen Zivilgesetzbuches handeln). 
 
Der Verwaltungsrat kann den Entwurf für Vollmachten festlegen und verlangen, dass die
Vollmachten innerhalb einer vom Verwaltungsrat festgelegten Frist an dem von ihm angegebenen
Ort hinterlegt werden. Die Vollmachten müssen schriftlich, per Fax, per E-Mail oder auf einem
anderen in Artikel 2281 des Zivilgesetzbuches genannten Weg übermittelt werden und werden beim
Büro der Versammlung hinterlegt.
 
Die Miteigentümer, die Inhaber eines nackten Eigentumsrechts und Nutznießer, die Pfandgläubiger
und -schuldner müssen sich durch eine einzige Person vertreten lassen.
 
Artikel 29: Vorsitz
 
Den Vorsitz jeder Generalversammlung leitet der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, in dessen
Abwesenheit, der Vize-Vorsitzende oder, sollte dieser auch fehlen, das nach dem Alter älteste
Verwaltungsratsmitglied oder, bei Abwesenheit der Verwaltungsratsmitglieder, der Aktionär oder
Vertreter des Aktionärs, der die höchste Aktienzahl besitzt.
 
Der Vorsitzende bezeichnet den Schriftführer, der nicht Aktionär sein muss.
 
Die Versammlung wählt zwei Stimmzähler unter den anwesenden Aktionären oder Vertretern von
Aktionären.
 
Die anwesenden Verwalter vervollständigen den Vorstand.
 
Artikel 30: Vertagung
 
Der Verwaltungsrat kann jede ordentliche und außerordentliche General-versammlung sofort um
höchstens drei Wochen vertagen.
 
Er kann jederzeit von diesem Recht Gebrauch machen; seine Entscheidung muss vor dem
Sitzungsende mitgeteilt und im Protokoll erwähnt werden. Diese Vertagung hebt alle getroffenen
Beschlüsse auf.
 
Artikel 31: Beschlüsse – Beratungen – Quorum – Mehrheit – Stimmen
 
Außer in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen ist die Versammlung unabhängig von der
vertretenen Aktienzahl ordnungsgemäß gebildet.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Die Verwaltungsratsmitglieder beantworten die Fragen, die ihnen von den Aktionären bezüglich ihres
Berichtes oder der auf der Tagesordnung stehenden Punkte gestellt werden.
 
Der Kommissar-Revisor beantwortet die Fragen, die ihm von den Aktionären bezüglich seines
Berichtes gestellt werden.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst, die an der Abstimmung teilgenommen haben.
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Die Wahl erfolgt durch Handaufheben oder mit Namensaufruf, es sei denn, die Generalversammlung
beschließt mit Stimmenmehrheit ein anderes Verfahren.
 
Artikel 32: Fernstimmabgabe
 
Jeder Aktionär kann vor einer Generalversammlung in der Form und unter den Bedingungen von
Artikel 7:146 des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches per Fernwahl abstimmen, wenn der
Verwaltungsrat dies genehmigt.
 
Artikel 33: Protokolle
 
Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Vorstandsmitgliedern und den
Aktionären, die dies beantragen, unterschrieben.
 
Diese Protokolle werden in einem Sonderregister am Gesellschaftssitz aufbewahrt.
 
Die bei Gericht oder anderweitig vorzulegenden Abschriften werden von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.
 
KAPITEL V: GESELLSCHAFTSBUCHFÜHRUNG – VERTEILUNG
 
Artikel 34: Gesellschaftsbuchführung
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres.
 
Am 30. Juni jeden Jahres erstellt der Verwaltungsrat ein vollständiges Inventar des Vermögens und
der Rechte der Gesellschaft, ihrer Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die sich auf ihre
Tätigkeit beziehen sowie der hierzu verwendeten Eigenmittel.
 
Nach Abstimmung der Gesellschaftskosten mit den Angaben des Inventars stellt der Verwaltungsrat
entsprechend dem Gesetz die Jahresabrechnungen auf, welche eine Einheit bilden, und die Bilanz,
die Ergebnisrechnung sowie die dort beigefügten Anlagen und einen Bericht umfassen, in dem der
Verwaltungsrat über seine Geschäftsführung Rechenschaft abgibt. Dieser Bericht wird in
Übereinstimmung mit den Artikeln 3:5 und 3:6 des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches erstellt.
Der Verwaltungsrat ist jedoch nicht verpflichtet einen solchen Geschäftsbericht zu erstellen, wenn die
Gesellschaft die in Artikel 3:4 Absatz 1 des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches genannten
Kriterien erfüllt.
 
Bezüglich dieser vorgenannten Dokumente werden in den gesetzlichen Fristen die vom Gesetz
vorgeschriebenen Prüfungs- und Bekanntmachungsmaßnahmen durchgeführt.
 
Artikel 35: Aufteilung - Rückstellungen
 
1. Von dem zu verteilenden Gewinn des Geschäftsjahres werden – nachdem die eventuellen
vorherigen Verluste abgezogen wurden – fünf Prozent abgeführt, um den gesetzlichen
Rücklagefonds zu bilden; diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Rücklagefonds ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht; sie muss von neuem erfolgen, wenn die gesetzliche
Rücklage angegriffen wäre.
 
2. Einer Rücklage werden anschließend die Beträge zugeführt, die durch eine solche Zuweisung
steuerlich immunisiert werden können.
 
3. Fünfzig Prozent des Saldos werden einer unverfügbaren Sonderrücklage zugeführt, die als
Sicherheit für die Rückzahlung der von der Wallonischen Region erhaltenen Vorschüsse dient. Unter
Berücksichtigung des verfügbaren freien Cash-flows, nach Gewinnverteilung, dient ein Betrag in
gleicher Höhe wie die jährliche Dotation für diese Sonderrücklage zur effektiven Rückzahlung dieser
Vorschüsse. Diese Rückzahlung wird jedoch solange ausgesetzt wie die jährliche, in Artikel 2 der
zwischen Ostbelgieninvest und Wallonischen Region unterzeichneten Vereinbarung vom 29. Juni
2018, erwähnte Vergütung der Wallonischen Region gezahlt wird. Im Falle der effektiven
Rückzahlung wird das Datum der Überweisung bestimmt durch den Verwaltungsrat der
Ostbelgieninvest gemäß den verfügbaren Mitteln.
 
4. Eine Bruttodividende von höchstens 8 Prozent des Gesellschaftskapitals der Ostbelgieninvest
kann den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung zugeteilt werden. Falls der Jahresgewinn nicht
ausreicht für die Auszahlung dieser Dividende, so kann sie dem Gewinnvortrag der Gesellschaft
entnommen werden, wenn dieser dies erlaubt (rückforderbarer Charakter gemäß dem Prinzip der
„glatten“ Bruttodividende).
 
5. Der Restbetrag wird erneut als Gewinnvortrag übertragen.
 
Artikel 36: Zahlung der Dividenden
 
Die Dividenden werden an den Orten und zu den Zeitpunkten ausgezahlt, die vom Verwaltungsrat
festgelegt werden.
 
KAPITEL VI: AUFLÖSUNG – LIQUIDATION 
 
Artikel 37: Auflösung
 
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grunde erfolgt die Liquidation durch die
von der Generalversammlung ernannten Liquidator(en), und in Ermangelung einer solchen
Ernennung erfolgt die Liquidation durch den zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen
Verwaltungsrat, der als Liquidationsausschuss handelt.
 
Vorbehaltlich der Einschränkungen, die von der Generalversammlung beschlossen werden, verfügen
die Liquidatoren über die weitest gehenden Befugnisse, die in den Artikeln 2:87 und folgenden des
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches vorgesehen sind.
 
Artikel 38: Aufteilung
 
Nach Begleichung aller Schulden, ebenfalls einbegriffen die Lasten und Liquidationskosten, werden
die Nettoaktiva zunächst dazu verwendet, den eingezahlten nicht amortisierten Betrag der Aktien in
bar sowie der Wertpapiere oder Forderungen zu erstatten.
 
Wenn die Aktien nicht alle im gleichen Verhältnis eingezahlt sind, tragen die Liquidatoren vor
Verwirklichung der Aufteilung dieser Situation Rechnung und stellen das Gleichgewicht wieder her,
indem alle Aktien auf einen absolut gleichen Nenner gebracht werden, entweder mittels
Aufforderungen zu zusätzlichen Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien, oder
mittels vorheriger Barrückzahlungen zugunsten der in einem höheren Verhältnis eingezahlten Aktien.
 
Der Saldo wird wie folgt aufgeteilt:
 
- Zuteilung an die Aktionäre eines Betrages, welcher einen jährlichen aktualisierten Bruttoertrag von
8 (acht) Prozent des Zeichnungswertes der Aktien nicht übersteigt, unter Abzug des aktualisierten
Wertes der bereits tatsächlich ausgezahlten Bruttodividenden. Der Aktualisierungssatz wird auf acht
Prozent festgesetzt.
 
- Aufteilung unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Aktien des eventuellen Saldos bis in Höhe der
Eigenmittel der Gesellschaft, so wie sie in der Bilanz zum dreißigsten Juni zweitausendzwei verbucht
sind.
 
- Aufteilung des eventuellen Saldos unter den Aktionären der Kategorie A (augenblicklich die
Wallonische Region), im Verhältnis ihrer Aktien.
 
KAPITEL VII: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
 
Artikel 39: Wohnsitzwahl
 
Für die Ausführung der Satzungen erwählt jeder im Ausland domizilierte Aktionär, jedes
Verwaltungsratsmitglied, Kommissar, Direktor und Liquidator Domizil am Gesellschaftssitz, wohin
alle Mitteilungen und Aufforderungen gültig an ihn erfolgen können.
 
Artikel 40: Verweis
 
Die Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches, von denen in dieser Satzung nicht
zulässigerweise abgewichen wird, gelten als in dieser Urkunde verankert und Satzungsklauseln, die
gegen zwingende oder öffentliche Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches
verstoßen, gelten als nicht geschrieben, ohne dass diese Unregelmäßigkeit die übrigen
Bestimmungen der Statuten berührt.“
 
Abstimmung: Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
Zweiter Beschluss
 
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4700 Eupen, Hütte 79.
 
Abstimmung: Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
Dritter Beschluss
 
Die Versammlung entbindet den unterzeichneten Notar davon, den Bericht des Verwaltungsrates
vom 13. Oktober 2023 vorzulesen. Dieser Bericht ist infolge der nachstehenden Erweiterung des
Gegenstandes der Gesellschaft erforderlich.
 
Die Versammlung beschließt den Gegenstand der Gesellschaft zu verdeutlichen und Artikel 3 der
Statuten wie folgt neu aufzunehmen:
 
„Gesellschaftsgegenstand ist die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, die Begleitung von
wirtschaftlichen Anpassungsprozessen und die Förderung von Arbeitsplätzen in den Gemeinden des
deutschen Sprachgebietes (Kelmis, Raeren, Lontzen, Eupen, Bütgenbach, Amel, Büllingen, Sankt
Vith und Burg-Reuland) und den angrenzenden französischsprachigen Gemeinden in der Provinz
Lüttich (Bleyberg, Welkenraedt, Baelen, Weismes, Malmedy, Stavelot und Trois-Ponts) mittels
finanzieller Einlagen in zu gründende oder bereits gegründete kleine und mittlere Unternehmen. 
 
In Anbetracht der Wichtigkeit der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Tätigkeit um die oben
erwähnte Zone herum und die Dynamik, die diese Aktivität auf die wirtschaftliche Entwicklung der
kleinen und mittleren Unternehmen ausübt, darf die Gesellschaft ihre Aktionsmöglichkeiten auf das
Großherzogtum Luxemburg und auf die angrenzenden deutschen und niederländischen Gemeinden
ausdehnen, insofern diese Interventionen wirtschaftliche Auswirkungen in der ersten erwähnten Zone
gewährleisten, und zwar in Bezug auf Arbeitsplätze oder Zulieferverträge zugunsten der in dieser
Zone angesiedelten kleinen und mittleren Unternehmen.
 
Zu diesem Zweck muss jede Intervention, die im Ausland getätigt wird, mit einer wirtschaftlichen
Tätigkeit in der ursprünglichen Interventionszone der Gesellschaft verbunden sein; so kann die
Intervention der Gesellschaft nur zu Gunsten einer ausländischen Filiale eines wallonischen
Unternehmens, das in der ursprünglichen Interventionszone der Gesellschaft liegt, oder zu Gunsten
einer ausländischen Firma, die bereits über eine wallonische Filiale in dieser Zone verfügt, getätigt
werden.
 
Diese Interventionen sind entsprechend der zwischen der Wallonischen Region und der
Ostbelgieninvest geschlossenen Konvention durchzuführen.
 
Als kleine und mittlere Unternehmen im Sinne dieses Artikels gilt die Definition der Kommission der
Europäischen Union.
 
Die Gesellschaft kann Interventionen jeglicher Form – abgesehen von der Vergabe von Zuschüssen
– gewähren, welche die Verwirklichung ihres Gesellschaftsgegenstands unmittelbar oder mittelbar
begünstigen könnten.
 
Dazu kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gesellschaftsgegenstand verbundenen Arbeiten im
Rahmen von Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.“
 
Abstimmung: Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
Vierter Beschluss
 
Die Versammlung stellt den Rücktritt von folgenden Verwaltungsratsmitgliedern fest: 
 
Gattung B:
- Mockel AG, vertreten durch Annabelle Mockel – rückwirkend zum 17.03.2023
 
Die Versammlung stellt fest, dass folgende Mandate auslaufen:
 
Gattung A:
- Norbert Heukemes
- Doris Schaus
- Curt Meurer
- André Britz
 
Gattung B:
- Nomainvest AG, vertreten durch Wilfried Niessen
 
Folgende Mandate werden verlängert, beziehungsweise neu ernannt:
 
Gattung A – für 5 Jahre (bis zur Generalversammlung im Jahr 2028):
- Norbert Heukemes
- Doris Schaus
- André Britz
- Philippe Neumann
- Kelly Zimmermann
 
Gattung B – für 4 Jahre (bis zur Generalversammlung im Jahr 2027): 
- Wilfried Niessen
 
Gattung B – für 2 Jahre (bis zur Generalversammlung im Jahr 2025): 
- Faymonville AG, vertreten durch Lisa Faymonville
 
Abstimmung: Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsorgans, Koordinierung der Statuten.