Ondernemingsnr : 0820709575
Naam
(voluit) : HelenaVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walram Romboudtstraat 7
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens, Notaris te Brugge (4e kanton Brugge),
op 20 december 2021, voor registratie, Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te
Brugge op 20 december 2021, voor registratie, blijkt dat de bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap “HELENAVH”,
met zetel te 8380 Lissewege, Walram Romboudtstraat 7, RPR Gent afdeling Brugge BTW BE
0820.709.575, het volgende heeft besloten :
Eerste besluit –   wijziging benaming
Dee vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“ERRA” en het betreffend artikel van de statuten aan te passen aan deze beslissing
Tweede besluit – verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 8301 Knokke-Heist, Knokkestraat 42
Derde besluit – kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met negenduizend
negenhonderd euro (9.900,00 EUR) om het te brengen van honderd euro (100,00 EUR) op
tienduizend euro (10.000,00 EUR) door behoud van het aantal aandelen en verhoging van de
fractiewaarde per aandeel
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door :
De Heer Patrick Huyghe voor  negenennegentig euro (99,000 EUR
Mevrouw Monique Wilssens voor negenduizend achthonderd en één euro (9.801,00 EUR)
Dit bedrag  werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap   onder
nummer BE 80 7512 0452 8277  bij AXA
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato  20/12/2021 
Vierde beslissing – uitbreiding doel
Na kennisname van het  verslag  van de  zaakvoerder dd 17/12/2021 met de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging  en de vereiste staat van actief en passief 
afgesloten per  dertig september tweeduizend één en twintig beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten
• Détailhandel in interieurdecoratie, huismeubilair, verlichting, kunst, keukens, bedden, tapijten,
linnengoed, geschenken en gordijnen in gespecialiseerde winkels
• eindafwerking schilderen, vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
• Interieurarchitecten
• Activiteiten van interieurdecorateurs
• Maatwerk van meubilair en inbouwmeubilair
• Services zoals coaching en advies in interieurdecoratie
• Services in advies zoals : uitwerken van lichtplannen
• Verhuur en exploitatie van eigen residentieel onroerend goed
Luik B
VIJFDE BESLUIT– OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – VERSLAGGEVING
Verslag zaakvoerder-beherende vennoot
De vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de zaakvoerder-beherende
vennoot over het omzettingsvoorstel en het belang van de inbreng voor de vennootschap, waarbij
verwezen wordt naar nagemelde staat van activa en passiva.
Staat activa en passiva
De vergadering neemt kennis van het bij voormeld verslag van de zaakvoerder-beherende vennoot
gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2021, en aldus niet meer dan drie
maanden vóór heden.
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van en bespreekt het verslag van BV CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de Heer
Kristof Planquette, bedrijfsrevisor   (accountant lid ITAA nr 11.134.283) ,  hiertoe aangewezen door
de vennoten op 9 november 2021, over de voormelde staat,  inzonderheid of het netto actief is
overgewaardeerd.
Overeenkomstig art. 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag bij huidige
omzetting het eigen vermogen niet hoger zijn dan het uit voormelde staat blijkend netto actief.
Ingeval het netto actief kleiner zou zijn, dan besluit overeenkomstig art. 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen het verslag van de bedrijfsrevisor met het verschil.
Het besluit van dit verslag gedateerd op 07/12/2021 luidt letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap HELENAVH CommV over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van commanditaire vennootschap, afgekort CommV, naar een
besloten vennootschap, afgekort BV.
Wij werden voor deze opdracht door de vennoten aangesteld op datum van 9 november 2021 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30
september 2021 van de CommV HELENAVH met zetel gevestigd te 8380 Brugge, Walram
Romboudtstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het
ondernemingsnummer 0820.709.575, (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerst lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing
zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva  door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2021 met een balanstotaal van 33.174,51 EUR en een
nettoactief van 23.298,30 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm opgesteld door het IBR inzake de
opdracht van de beroepsoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Luik B
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwde informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van een niet geboekte
fiscale provisie voor geraamde belastingen ten belope van 5.127,65 EUR. Het gecorrigeerd
nettoactief bedraagt dan 18.170,65 EUR.
Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van de CommV HELENAVH
naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. “
Wevelgem, 7 december 2021 
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Omvorming
De vergadering beslist vervolgens unaniem, na grondige kennisname van voormelde verslagen, om
de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap, waarbij het eigen vermogen na de omzetting niet hoger blijkt dan het uit voormelde
staat blijkend netto actief.
Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 30 september 2021
en het verslag van de bedrijfsrevisor (externe accountant).
Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2022 worden verondersteld verricht door de besloten
vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. De
vennootschap behoudt tevens haar ondernemingsnummer en BTW-identificatienummer.
Vanaf heden is de vennootschap een besloten vennootschap en blijft overeenkomstig artikel 14:2
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan
in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede alle lopende
verbintenissen, die door haar als gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, in haar
nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap voortzetten.
De ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat artikel 14:13 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen stelt dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de beslissingen die dateren van voor de publicatie
van deze omzetting.
Ingevolge huidige omvorming   zal de Heer  HUYGHE Patrick  titularis blijven van één (1) aandeel en
Mevrouw Monique WILSSENS van negenennegentig aandelen (99) 
ZESDE BESLUIT – BESLISSING BESCHIKBAAR STELLEN EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van tienduizend  euro (€ 10.000,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ERRA”.
Artikel 2.   Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
• Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, detailhandel in andere
huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd, ontwerpen van
textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratiematerialen.
• Détailhandel in interieurdecoratie, huismeubilair, verlichting, kunst, keukens, bedden, tapijten,
linnengoed, geschenken en gordijnen in gespecialiseerde winkels
• eindafwerking schilderen, vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
• Interieurarchitecten
• Activiteiten van interieurdecorateurs
• Maatwerk van meubilair en inbouwmeubilair
• Services zoals coaching en advies in interieurdecoratie
• Services in advies zoals : uitwerken van lichtplannen
• Verhuur en exploitatie van eigen residentieel onroerend goed
Zij kan optreden als commissionair of tussenpersoon in de meest ruime zin, met inbegrip van
adviesverstrekking en managementopdrachten en als in- en uitvoerder van alle ondernemingen,
onder om het even welke vorm, welke een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en
geven en alle bewerkingen verrichten, rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband met haar voorwerp en dit in de ruimste zin genomen. Zij mag eveneens belang hebben bij
wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wie voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Dit alles volgens het beheer van een goed
huisvader.
Artikel 4.    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
Artikel 6. Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan enkel worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Belangenconflict
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van ontbinding en sluiting van de
vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 WVV.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw WILSSENS Monique, op haar
verzoek ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot  benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:  de Heer HUYGHE Patrick, voornoemd, hier aanwezig en  
aanvaardend. Voornoemde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te  8301 Knokke-Heist,
Knokkestraat 42
Luik B
Alle communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, onverminderd andersluidende bepalingen in de statuten.
Tiende besluit – aandelenoverdracht
Mevrouw Monique WILSSENS draagt haar negenennegentig aandelen over als volgt :
Aan
De Heer HUYGHE Patrick, voornoemd
Voor vijftig aandelen
Aan
Mevrouw SAMBRéE Florence Yvonne Jacqueline, geboren te Namur op 23 februari 1964
(identiteitskaart nummer 592-9350829-13, rijksregister nummer  64.02.23 – 248.32) wonende te
1180 Ukkel, Drogenbossesteenweg 187 B5
Voor veertig aandelen
Aan
De Heer HUYGHE Sacha Armando Paco Vasco, geboren te  Ukkel op 26 oktober 1996
(identiteitskaart nummer 598-0554686-58, rijksregister nummer   96.10.26 – 389.44) wonende te
1180 Ukkel, Drogenbossesteenweg 187 B5
Voor negen aandelen
Zodat  de  huidige aandeelhouders verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermelde
aantal aandelen
De Heer Patrick HUYGHE, voornoemd, titularis van éénenvijftig aandelen (51)
Mevrouw SAMBRéE Florence, voornoemd, titularis van éénenveertig aandelen (40)
De Heer HUYGHE Sacha, voornoemd, titularis van negen aandelen (9)
Samen houders van honderd aandelen (100)
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
Volmacht
De comparanten optredend in eigen naam en in naam van de vennootschap geven hierbij volmacht
aan  LAMBERT ACCOUNTANCY BV, vertegenwoordigd door de heer Daniël Lambert, met zetel te 
8301 Knokke-Heist, Marktstraat 3, evenals aan haar/hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
kunnende elk afzonderlijk handelen om met mogelijkheid van indeplaatsstelling  om alle
noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle administraties,
inbegrepen eStox te verrichten  dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte
en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL. Notaris Bernard Maertens
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- formulier I en II