Ondernemingsnummer :
0820220320
Benaming :
(voluit) :
Bens Retail
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 24
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Bens Retail”, opgemaakt
door geassocieerd notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 17 april 2019, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt bij deze haar beslissing van 26 januari 2017 houdende de
herbenoeming van volgende bestuurders:
1. de Heer VANDEN AVENNE Patrick Roland Gommar Zeno, geboren te Gent op 15 februari 1954,
wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Desselgemsestraat 15;
2. de Heer LAEREMANS Marcel Louis, geboren te Herselt op 4 december 1950, wonende te 2230
Herselt, Oude Baan 23;
3. de Heer VANDEN AVENNE Maurits, geboren te Kortrijk op 21 mei 1988, wonende te 2000
Antwerpen, Gijzelaarsstraat 24;
4. de Heer CORNELIS Dany Paul Rosalie, geboren te Dendermonde op 4 februari 1967, wonende te
8500 Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 64, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 64.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, eindigend op de algemene
vergadering van het jaar 2022.
Voor zoveel als nodig/nuttig erkent de algemene vergadering kennis te hebben genomen van het
besluit van de raad van bestuur van 27 januari 2017, nog niet gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, waarbij beslist werd om de Heren Patrick Vanden Avenne en Marcel
Laeremans, beiden voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders voor een periode
van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van het jaar 2022.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen, geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders gezamenlijk, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen
moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur,
gedelegeerd bestuurder of bestuurder.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
a. De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2018 en
normaliter zou lopen tot en met 30 juni 2019, wordt verlengd, zodat het uiteindelijk zal lopen tot en
met 31 december 2019.
b. De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1
januari tot en met 31 december van elk jaar.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
a. De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni, of zo deze dag een
feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om 14 uur.
b. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal
gehouden worden op 2 juni 2020 om 14 uur.
Luik B
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten
en de huidige wetgeving, met name als volgt:
- de woorden “Rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “Ondernemingsrechtbank”;
- overeenkomstig de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, die
onder meer voorziet in de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen, wordt de eerste en tweede zin van artikel 1 vervangen als volgt: “De
vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.”;
- het eerste lid van artikel 28 wordt vervangen als volgt: “De door het Wetboek van Vennootschappen
verplichte statutaire algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de eerste dinsdag van de
maand juni om 14 uur, in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als
vermeld in het bijeenroepingsbericht.”
- het eerste lid van artikel 39 wordt vervangen als volgt: “Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op
1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”.
VIJFDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
ZESDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT - RECHTSPERSONENREGISTER/BELASTING
OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de
doorhaling van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met
name: de Heer Dany CORNELIS, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.