Ondernemingsnr : 0745879520
Naam
(voluit) : DAP VAVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haarlebeek 5
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op
negentien juli tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "DAP VAVER", gevestigd te 2275 Lille, Haarlebeek 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, onder nummer
0745.879.520, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
2. na goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van nieuwe
soorten van aandelen, de bestaande HONDERD (100) aandelen te splitsen in TWINTIGDUIZEND
(20.000) aandelen, in de verhouding van TWEEHONDERD (200) nieuwe aandelen voor ÉÉN (1)
bestaand aandeel, zodat het eigen vermogen vanaf 19 juli 2024 vertegenwoordigd wordt door
TWINTIGDUIZEND (20.000) aandelen.
De statuten zullen daartoe worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
3. tot creatie van nieuwe soorten van aandelen, te weten aandelen van de soort A en aandelen van
de soort B, waarbij de bestaande aandelen zullen ingedeeld worden als A aandelen. 
Aan de soorten van aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens voor
wat betreft de winstuitkering, zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJFDUIZEND ZESHONDERDEENENVEERTIG EURO EN DRIE EUROCENT (€ 5.641,03), door
uitgifte van vijfduizend zeshonderdeenenveertig (5.641) B aandelen met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00)
(afgerond) per aandeel.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng
volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
In hoofde van de inschrijver geldt nog een volstortingsplicht ten belope van het volledige bedrag van
hun inbreng.
5. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap waarbij rekening
wordt gehouden met voorgaande besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "DAP VAVER".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen:
- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie. 
- het inrichten van de algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteit. 
- het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit. 
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behadeling en eventuele chirurgie. 
- het uitbouwen van een tweedelijnspraktijk.
Dit alles in de ruimste zin. 
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. 
Te dien einde mag de vennootschap alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp
of welke van aard zijn haar verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. 
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologie
en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline. 
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening
van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de diergeneeskunde.
De vennootschap laat de bestuurder/aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem/hen beoefend specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader
alle mogelijke middelen ter beschikking. 
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
en ten patrimoniale titel, de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van
onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten in
het kader van het beheer van de reserves.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFENTWINTIG ZESHONDERDEENENVEERTIG
(25.641) aandelen uitgegeven. 
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name aandelen van soort A (“A-Aandelen”)
enerzijds, en aandelen van soort B (“B-Aandelen”) anderzijds, als volgt:
i) twintigduizend (20.000) A-Aandelen; en
ii) vijfduizend zeshonderdeenenveertig (5.641) B-aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Bestuursfuncties kunnen enkel worden waargenomen door een persoon die voldoet aan de wettelijke
of regulatoire vereisten om de Professionele Activiteit uit te oefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, de raad van bestuur genaamd.
De raad van bestuur zal bestaan uit maximum drie (3) leden, benoemd door de algemene
vergadering, waarvan:
(a) één (1) op bindende voordracht van Willem Verhaeghe;
(b) één (1) op bindende voordracht van Frank Van Hoeck; en
(c) één (1) op bindende voordracht van Simon Buntinx.
De leden van de raad van bestuur worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anderszins besluit.
Bevoegdheid – Voorbehouden materies
1 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
2 Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
de raad van bestuur (Voorbehouden Materies), ook indien deze beslissingen genomen worden op
niveau van andere Groepsvennootschappen (in de mate dat ze exclusief door de vennootschap (on)
rechtstreeks worden gecontroleerd): 
(i) goedkeuring van het jaarlijks budget (zowel op operationeel vlak als op vlak van investeringen),
evenals essentiële wijzigingen hieraan;
(ii) substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap;
(iii) enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of
voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing
gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak; 
(iv) enige andere acquisitie van effecten of participaties in bedrijven of van activa die een
bedrijfseenheid vormen of andere financiële vaste activa;
(v) het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen;
(vi) enige investeringsbeslissing of geldbelegging (andere dan die vermeld onder (iv)) voor een
bedrag dat 50.000 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW) overschrijdt, voor zover deze
investeringsbeslissing (i) niet voorzien was in het jaarlijks budget of (ii) niet werd verricht met het oog
op een onmiddellijke doorverkoop van de betrokken activa aan een klant;
(vii) transacties met een aandeelhouder, of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden
personen of gerelateerde partijen van een aandeelhouder;
(viii) het wijzigen of beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten aangegaan door (de
managementvennootschappen van) de aandeelhouders;
(ix) de benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers, andere
dan de managementvennootschappen van de aandeelhouders alsook de bepaling van hun verloning
en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling;
(x) het aangaan of wijzigen van leningen of de toekenning van garanties;
(xi) het sluiten van andere overeenkomsten (a) waaraan een jaarlijkse kost of op-brengst is
verbonden van meer dan 25.000 EUR (waar van toepassing, exclusief BTW) of (b) die niet beëindigd
kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden, voor zover de sluiting van
de overeenkomst niet voorzien was in het jaarlijks budget;
(xii) de verplaatsing van de zetel; 
(xiii) het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van het Incentive Plan.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Naast de delegatie van bevoegdheden zoals voorzien in artikel 13.7 van de statuten kan de raad van
bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen belast met het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur bepaalt hun bezoldiging. 
De raad van bestuur of de personen belast met het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk handelend; en in het kader van het dagelijks bestuur door de Voorzitter aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de
mogelijkheid voor de Voorzitter aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen (binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur) c.q. de raad van bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
zaterdag van de maand juni om 14:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
1 De algemene vergadering is bevoegd, op voorstel van de raad van bestuur, tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest.
2 De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
3 Enige uitkering (in de zin van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) wordt eerst – i.e. bij voorrang op de B-Aandelen – gedaan op de A-Aandelen totdat, in
voorkomend geval tezamen met eerdere uitkeringen op deze A-Aandelen, het preferent bedrag zoals
overeengekomen tussen de aandeelhouders op deze A-Aandelen is uitgekeerd, waarbij elk A-
Aandeel pari passu (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang) deelt in de
betreffende winstuitkering (de Preferente uitkering). 
4 Enige uitkering, in voorkomend geval na toepassing van de Preferente Uitkering, wordt uitgekeerd
op alle aandelen (i.e. zowel de A-Aandelen als de B-Aandelen), waarbij elk aandeel pari passu (i.e.
ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang) deelt in de betreffende uitkering.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders overeenkomstig de principes uiteengezet in artikel 30.3.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij een
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name:
In de hoedanigheid van bestuurder voorgedragen op voordracht van de heer Willem Verhaeghe:
- de besloten vennootschap "WILLEM VERHAEGHE", gevestigd te 2980 Zoersel, Kluisbaan 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0521.867.324, vast vertegenwoordigd
door de heer VERHAEGHE Willem, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap
“WILLEM VERHAEGHE”; en;
In de hoedanigheid van bestuurder voorgedragen op voordracht van de heer Frank Van Hoeck; 
- de besloten vennootschap "Equine Medical Consulting", gevestigd te 2440 Geel, Nieuwheide 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.686.230, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN HOECK Frank, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap
“Equine Medical Consulting”.
De vergadering besluit tot bijkomende bestuurder te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder
voorgedragen op voordracht van Simon Buntinx:
- de besloten vennootschap "DAP Simon Buntinx", gevestigd te 3512 Hasselt (Stevoort),
Kolmenstraat 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder
nummer 0694.839.803, vast vertegenwoordigd door de heer BUNTINX Simon Janne Paul, die keuze
van woonst doet op de zetel van de vennootschap “DAP Simon Buntinx”.
Zij worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten verzochten de notaris te acteren dat de benoemde bestuurders, in het vooruitzicht
van hun benoeming, hebben besloten om WILLEM VERHAEGHE BV, voornoemd, te benoemen tot
Voorzitter van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat