N° d'entreprise : 0699773143
Nom
(en entier) : HOLISTIKA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Félix De Keuster 41
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par le notaire Luc VAN STEENKISTE, notaire résidant à Woluwe-Saint-Lambert,
exerçant sa fonction dans la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « VAN
STEENKISTE, société notariale », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Place de la
Sainte Famille 23 boîte 10, le vingt-deux février deux mille vingt et un, à enregistrer.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « HOLISTIKA » ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Félix De Keuster 41,
inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0699.773.143.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I.    Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1)    Madame JANSSENS Laurence Lucie Louise Bernadette, née à Soignies le 23 juin 1980,
domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Félix De Keuster 41. 
Détentrice de 51 actions.
2)    Monsieur HAULAIT Vincent Gaetan Ghislain, né à Liège le 13 mars 1978, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Rue Félix De Keuster 41. 
Détenteur de : 49 actions. 
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
II.    Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Rapport de l’administrateur, Madame JANSSENS Laurence, prénommée, justifiant en détail la
modification de l’objet de la société.
2. Modification de l'objet social par le remplacement de l’article 2 comme suit:
«  La société a pour objet, au sens le plus large du terme, de faire pour son compte ou pour le
compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes activites se rapportant directement ou
indirectement : 
-    à la fourniture d’etudes et conseils, ainsi que la gestion de projets/programmes et de la
consultance dans le sens le plus large, et notamment dans les domaines de la strategie, du
management, de la gestion d’entreprises, des ressources humaines, la gestion du changement («
change management »), de la transformation d’organisations, de l’optimisation des couts, de la
communication et des relations publiques.  La société offre un large éventail d'options d'intervention
auprès du client. L'objectif est de fournir à l'individu et/ou  à l'organisation le soutien le plus approprié
dans leur problématique spécifique.
-    à fournir des prestations de coaching ;
-    à l’exercice de fonctions de direction ou des mandats dans les sociétés (interim management) ;
-    à l’exercice de missions de médiation et gestion de conflits ;
-    à la recherche, la sélection, l’orientation et le placement de personnel à l’intention d’un employeur
Volet B
potentiel ou du demandeur d’emploi, la formulation des descriptions de postes et des examens des
candidats et toutes les activités connexes y compris le headhunting ou le coaching ;
-    à l’outplacement et toutes les activités connexes;
-    à la recherche de l’information pour le compte de tiers ;
-    à la creation, l’organisation et la communication (visuelle ou non) de ceremonies, spectacles,
seminaires, formations, conferences, congres, fetes et soirees, activites de teambuilding, voyages,
visites et autres evenements ;
-    à la creation, l'hebergement et l'exploitation de sites internet (et/ou mobiles), de plateformes de
commerce en ligne, de plateformes de publication de contenus;
-    au traitement, ainsi que la gestion de banques de donnees ;
-    au developpement de solutions informatiques et technologiques et leur commercialisation ou mise
en valeur ;
-    à l’enseignement (donner des cours) ou l’organisation de cours, de conferences et seminaires, de
formations ou workshop ;
-    à l’ecriture, la publication et la promotion des articles, etudes et livres lies directement ou
indirectement a son objet social, ou non ; 
-    à la representation et l’intervention en tant qu’intermediaire commercial ;
-    aux services et metiers de la photographie, de la decoration, du voyage, du domaine artistique et
publicitaire au sens large ;
-    à l’achat et la vente d’œuvres d’art au sens le plus large, ainsi que la reparation, la renovation et
l'entretien pour compte propre de ces memes biens ainsi que leur mise en valeur ; 
-    à l’acquisition, la gestion, l'exploitation, l'organisation et la production, sous toutes formes que ce
soit, ainsi que le depot et l'exploitation de tous dessins et modeles, brevets, licences, droits d'auteur
et en general de tous droits intellectuels ; 
-    au commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente
en gros ou en detail, la promotion, la representation et le courtage, ainsi que la transformation, l’
emballage, le conditionnement et le transport de toutes marchandises et de tous produits, et
notamment de toutes boissons, aliments ou produits dietetiques ou autres ; 
-    à la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits reels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’echange, la negociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublee ou non tant en qualite de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en general de quelque
nature, situes en Belgique ou a l'etranger.
-    à l’acquisition, la vente ou l’echange de tout droit mobilier et de toute valeur mobiliere, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilieres pour son
compte propre uniquement ; 
-    à l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de tous les matériaux, biens, appareils
et équipements nécessaires à la construction, à l'entretien, à la réparation et à la rénovation des
bâtiments;
-    à l'achat, la vente et l'échange, la gestion et la valorisation de tous les titres négociables, actions,
obligations, fonds et tous biens meubles et droits;
-    à  l’intervention en tant que mediateur dans des negociations en raison de reprises totales ou
partielles d’actions, au sens le plus large, la participation a des operations d’emission d’actions et de
valeurs a rente fixe par la souscription, le placement de garantie, la negociation ou autrement, ainsi
que la realisation de toute operation en matiere de gestion de portefeuille ou de capital ainsi qu’a la
prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
etrangere, existante ou a creer, de quelque maniere que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
-    à l’acquisition, l’exploitation ou l’aménagement d’installations pour les mettre à disposition de la
jeunesse ou de sportifs. L’organisation d’évènements récréatifs ou éducatifs culturel ou autres pour
les enfants, les adultes ou autre groupement de personnes morales ou physiques.
La société pourra également, 
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durees
que ce soit, a toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;
- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ; 
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délègue a la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère. 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
Volet B
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe à sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour
elle une source de débouchés. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès a la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
réalisation de ces conditions.
La société peut dès lors accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent a
son objet social ou qui sont de nature a en faciliter ou a en développer la réalisation. Cette
énumération est énonciative et non limitative. »
3. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
4. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
5. Déplacement du siège social de la société à 1331 Rixensart, rue Rosier Bois 76. 
6. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
7. Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s)
8. Adresse du siège
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.    Première résolution
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR, Madame JANSSENS Laurence, prénommée justifiant, de
manière détaillée, la proposition de modification de l'objet. 
2.    Deuxième résolution
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL pour remplacer le texte de l’article 2 des statuts par le texte
repris dans l’ordre du jour.
3.    Troisième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4.    Quatrième résolution
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
5.    Cinquième résolution
L’assemblée général décide de déplacer le siège de la société de « 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue
Félix Keuster 41 à « 1331 Rixensart, rue Rosier Bois 76 ».
6.    Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que la texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «HOLISTIKA». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées
ensemble ou séparément.
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet 
«  La société a pour objet, au sens le plus large du terme, de faire pour son compte ou pour le
Volet B
compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes activites se rapportant directement ou
indirectement : 
-    à la fourniture d’etudes et conseils, ainsi que la gestion de projets/programmes et de la
consultance dans le sens le plus large, et notamment dans les domaines de la strategie, du
management, de la gestion d’entreprises, des ressources humaines, la gestion du changement («
change management »), de la transformation d’organisations, de l’optimisation des couts, de la
communication et des relations publiques.  La société offre un large éventail d'options d'intervention
auprès du client. L'objectif est de fournir à l'individu et/ou  à l'organisation le soutien le plus approprié
dans leur problématique spécifique.
-    à fournir des prestations de coaching ;
-    à l’exercice de fonctions de direction ou des mandats dans les sociétés (interim management) ;
-    à l’exercice de missions de médiation et gestion de conflits ;
-    à la recherche, la sélection, l’orientation et le placement de personnel à l’intention d’un employeur
potentiel ou du demandeur d’emploi, la formulation des descriptions de postes et des examens des
candidats et toutes les activités connexes y compris le headhunting ou le coaching ;
-    à l’outplacement et toutes les activités connexes;
-    à la recherche de l’information pour le compte de tiers ;
-    à la creation, l’organisation et la communication (visuelle ou non) de ceremonies, spectacles,
seminaires, formations, conferences, congres, fetes et soirees, activites de teambuilding, voyages,
visites et autres evenements ;
-    à la creation, l'hebergement et l'exploitation de sites internet (et/ou mobiles), de plateformes de
commerce en ligne, de plateformes de publication de contenus;
-    au traitement, ainsi que la gestion de banques de donnees ;
-    au developpement de solutions informatiques et technologiques et leur commercialisation ou mise
en valeur ;
-    à l’enseignement (donner des cours) ou l’organisation de cours, de conferences et seminaires, de
formations ou workshop ;
-    à l’ecriture, la publication et la promotion des articles, etudes et livres lies directement ou
indirectement a son objet social, ou non ; 
-    à la representation et l’intervention en tant qu’intermediaire commercial ;
-    aux services et metiers de la photographie, de la decoration, du voyage, du domaine artistique et
publicitaire au sens large ;
-    à l’achat et la vente d’œuvres d’art au sens le plus large, ainsi que la reparation, la renovation et
l'entretien pour compte propre de ces memes biens ainsi que leur mise en valeur ; 
-    à l’acquisition, la gestion, l'exploitation, l'organisation et la production, sous toutes formes que ce
soit, ainsi que le depot et l'exploitation de tous dessins et modeles, brevets, licences, droits d'auteur
et en general de tous droits intellectuels ; 
-    au commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente
en gros ou en detail, la promotion, la representation et le courtage, ainsi que la transformation, l’
emballage, le conditionnement et le transport de toutes marchandises et de tous produits, et
notamment de toutes boissons, aliments ou produits dietetiques ou autres ; 
-    à la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits reels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’echange, la negociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublee ou non tant en qualite de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en general de quelque
nature, situes en Belgique ou a l'etranger.
-    à l’acquisition, la vente ou l’echange de tout droit mobilier et de toute valeur mobiliere, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilieres pour son
compte propre uniquement ; 
-    à l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de tous les matériaux, biens, appareils
et équipements nécessaires à la construction, à l'entretien, à la réparation et à la rénovation des
bâtiments;
-    à l'achat, la vente et l'échange, la gestion et la valorisation de tous les titres négociables, actions,
obligations, fonds et tous biens meubles et droits;
-    à  l’intervention en tant que mediateur dans des negociations en raison de reprises totales ou
partielles d’actions, au sens le plus large, la participation a des operations d’emission d’actions et de
valeurs a rente fixe par la souscription, le placement de garantie, la negociation ou autrement, ainsi
que la realisation de toute operation en matiere de gestion de portefeuille ou de capital ainsi qu’a la
prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
etrangere, existante ou a creer, de quelque maniere que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
-    à l’acquisition, l’exploitation ou l’aménagement d’installations pour les mettre à disposition de la
jeunesse ou de sportifs. L’organisation d’évènements récréatifs ou éducatifs culturel ou autres pour
Volet B
les enfants, les adultes ou autre groupement de personnes morales ou physiques.
La société pourra également, 
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durees
que ce soit, a toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation ;
- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités ;
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ; 
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délègue a la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère. 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe à sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour
elle une source de débouchés. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès a la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
réalisation de ces conditions.
La société peut dès lors accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent a
son objet social ou qui sont de nature a en faciliter ou a en développer la réalisation. Cette
énumération est énonciative et non limitative. 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Volet B
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Volet B
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 23 du mois de juin à 18
heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 17. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Volet B
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
7.    Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame JANSSENS Laurence, prénommée, ici présente et qui accepte. L’administrateur fait
élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce
mandat.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
8.    Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1331 Rixensart, rue Rosier Bois
76.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME