Ondernemingsnr : 0742557863
Naam
(voluit) : FACTORY HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat(KAL) 23
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op zestien december tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat er een
algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Factory Hotel " met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Fabriekstraat 23, waarbij het volgende werd
beslist met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: wijziging van de duur van het boekjaar, verlenging van het huidige boekjaar en
wijziging datum algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Ten gevolge van deze beslissing wordt het huidige lopende boekjaar verlengd tot 30 juni 2023.
Eveneens ten gevolge van deze beslissing wordt artikel 15 als volgt aangepast:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand
december 2023.
Tweede besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
Luik B
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
 
Maarten DE CLERCQ, Notaris