Ondernemingsnr : 0560859245
Naam
(voluit) : ELEMOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Processiestraat(Bel) 70
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN TWEEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "
ELEMOS ", met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Processiestraat 70. RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Ondernemingsnummer : 0560.859.245. B.T.W.- nummer: BE 0560.859.245, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            " De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin
            - handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond ;
            - verkoop van eigen handelszaken ;
            - verhuur en verkoop van eigen onroerend goed ;
            - verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen
            - verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen ;
            - verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden ;
            - verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto’s ;
            - verhuur en verkoop van handelszaken ;
            - bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden ;
            - bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
            - beheer van onroerend goed ;
            - waarnemen van bestuursmandaten
            - vervullen van managementsopdrachten
            - algemene consultancy opdrachten en projectmatige opdrachten
            - specialisatie in metaal, hout en IT
            - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen
            - het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen van
plastiek schrijnwerk. Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
            - de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten
paviljoenen
Luik B
            - handel in meubelen in de ruimste zin van het woord
            - handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens
            - het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden bij alle commerciële activiteiten,
            - gezondheidstherapeut, beoefenaar van de natuurgeneeskunde, beoefenaar van de
complementaire geneeskunde
            - verschillende therapieën van de natuurgeneeskunde waaronder aromatherapie,
fytotherapie, DSR, relaxatietherapie, PSR en voetreflexologie, irisscopie
            - voedingscoach: voedingsadvies en leefstijladvies
            - activiteiten van diëtisten
            - het uitbaten van een gezondheidscentrum in de ruimste zin
            - het uitbaten en organiseren van voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en
evenementen, verblijven, opleidingen en workshops
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
            De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
            In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
            De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopnemingen. "
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen NEGENHONDERDDRIEENTACHTIGDUIZEND EN VIJFHONDERD KOMMA NUL
EEN EURO (983.500,01 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – VERHOGING BESCHIKBAAR VERMOGEN
  De algemene vergadering besluit dat de beschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap op heden wordt verhoogd met een bedrag van EEN MILJOEN
VIJFHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND EN ZEVENENZEVENTIG KOMMA NEGENENDERTIG
EURO (1.568.077,39 EUR) om het totale beschikbare eigen vermogen te brengen van
NEGENHONDERDDRIEENTACHTIGDUIZEND EN VIJFHONDERD KOMMA NUL EEN EURO
(983.500,01 EUR) op TWEE MILJOEN VIJFHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZEVENENZEVENTIG KOMMA VEERTIG EURO (2.551.577,40 EUR).
  De algemene vergadering vergoedt voormelde inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen middels de uitgifte van 2.383.602 nieuwe aandelen,
waarvan de aard en de rechten worden bepaald door onderhavige statuten, en welke aandelen
zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.
  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het bestuursorgaan in
overeenstemming met artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk ontslagen wordt van de opstelling van een verslag houdende de verantwoording van de
Luik B
uitgifteprijs en de gevolgen van voormelde uitgifte van nieuwe aandelen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.
  De heer Nicolas Vuylsteke en mevrouw Katrien Minne voornoemd verklaren uitdrukkelijk te
verzaken aan het voorkeurrecht dat hen als aandeelhouder toekomt op de nieuw uitgegeven
aandelen.
  Er wordt op de 2.383.602 nieuwe aandelen ingeschreven als volgt :
  1/ Door de heer Nicolas VUYLSTEKE voornoemd op 1.191.801 aandelen, hetzij voor een bedrag
van ZEVENHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND EN ACHTENDERTIG KOMMA
NEGENENZESTIG EURO (784.038,69 EUR)
  2/ Door mevrouw Katrien MINNE voornoemd op 1.191.801 aandelen, hetzij voor een bedrag van
ZEVENHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND EN ACHTENDERTIG KOMMA ZEVENTIG EURO
(784.038,70 EUR)
  De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen
van voorgaand besluit en aldus van het feit dat de inbreng ten bedrage van EEN MILJOEN
VIJFHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND EN ZEVENENZEVENTIG KOMMA NEGENENDERTIG
EURO (1.568.077,39 EUR) verwezenlijkt werd en dat er aldus 2.383.602 nieuwe aandelen werden
uitgegeven waardoor het eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd
op een totaal van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERDZEVENENZEVENTIG KOMMA VEERTIG EURO (2.551.577,40 EUR),
vertegenwoordigd door in het totaal 3.800.198 aandelen, zijnde de totaliteit van alle door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
  Op de nieuw uitgegeven aandelen werd geheel in geld ingetekend door de heer Nicolas Vuylsteke
en mevrouw Katrien Minne zoals vermeld hierboven, en dit door storting in speciën van een totaal
bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND EN ZEVENENZEVENTIG
KOMMA NEGENENDERTIG EURO (1.568.077,39 EUR) welk bedrag in overeenstemming met
artikel 5:132 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen gedeponeerd werd op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap.
  Een bewijs van die deponering werd overhandigd aan de ondergetekende notaris.
            Ondergetekende notaris bevestigt dan ook dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            VIJFDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
ELEMOS ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp :
            - beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin
            - handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond ;
            - verkoop van eigen handelszaken ;
            - verhuur en verkoop van eigen onroerend goed ;
            - verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen
            - verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen ;
            - verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden ;
            - verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto’s ;
            - verhuur en verkoop van handelszaken ;
            - bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden ;
            - bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
            - beheer van onroerend goed ;
            - waarnemen van bestuursmandaten
            - vervullen van managementsopdrachten
            - algemene consultancy opdrachten en projectmatige opdrachten
            - specialisatie in metaal, hout en IT
            - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen
            - het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen van
plastiek schrijnwerk. Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
            - de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten
Luik B
paviljoenen
            - handel in meubelen in de ruimste zin van het woord
            - handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens
            - het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden bij alle commerciële activiteiten,
            - gezondheidstherapeut, beoefenaar van de natuurgeneeskunde, beoefenaar van de
complementaire geneeskunde
            - verschillende therapieën van de natuurgeneeskunde waaronder aromatherapie,
fytotherapie, DSR, relaxatietherapie, PSR en voetreflexologie, irisscopie
            - voedingscoach: voedingsadvies en leefstijladvies
            - activiteiten van diëtisten
            - het uitbaten van een gezondheidscentrum in de ruimste zin
            - het uitbaten en organiseren van voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en
evenementen, verblijven, opleidingen en workshops
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
            De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
            In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
            De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopnemingen.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.800.198 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand september, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Luik B
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
Luik B
            - de heer Nicolas VUYLSTEKE voornoemd, die aanvaardt.
            - mevrouw Katrien MINNE voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk
(Bellegem), Processiestraat 70.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten