Ondernemingsnr : 0658 951 880
Naam
(voluit) : BENN & JAY'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel :E3-plein 188 - 9050 Ledeberg, België
Onderwerp akte : Wijziging statuten in overeenstemming met WVV
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 augustus 2022 blijkt dat de algemene
vergadering heeft beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen met ingang van 22 augustus 2022
door ze te vervangen door volgende tekst:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging,
met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma te behouden.
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
I NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 Naam
De naam van de vennootschap is 'Benn & Jay's'
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'Vennootschap
onder firma' of afgekort 'VOF'. In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap
nauwkeurig worden aangewezen en het woord 'Rechtspersonenregister' of de initialen 'RPR' worden vermeld,
samen met de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap het adres van de zetel van de
vennootschap heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2 Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Elke wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap dient bekend te worden gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-Het uitbaten, inrichten, uitoefenen van catering, uitzend kok en verzorgen van feesten en recepties, het
klaarmaken, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van
banketten, cocktails, lunches, recepties, bruiloften, feesten, ...
-Traiteurdienst met mogelijkheid tot afhalen of bezorgen aan huis,
-Het kopen en verkopen van allerhande goederen, het stockeren of laten stockeren ervan,
-Het organiseren en inrichten van evenementen, seminaries, congressen, studiereizen, studiedagen,
-Het verlenen, aan ondernemingen en organisaties, van adviezen en diensten en het verstreken van
opleidingen inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering in de ruimste betekenis, in het bijzonder van alle diensten
van consultancy met betrekking tot strategie, innovatie, operationeel management, organisatiemanagement,
financieel management, projectmanagement, public relations en communicatie;
-Het leveren van technische prestaties
-Het leveren van administratieve prestaties
-Het fungeren van tussenpersoon in de handel;
-Vervaardigen van meubelen en accessoires, in- en verkoop ervan,
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, en de coördinatie de ontwikkeling van, en de investering in,
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen , in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derde borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurden en/of vereffenaar, managementactiviteiten van
holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal
en andere.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen en betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderwerpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de ESMA of die onder het
beroep van vastgoedmakelaar vallen.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en publicaties
Het uitwerken en organiseren van cursussen en opleidingen, het verstrekken van alle onderwijs en
opleidingen, het verrichten van nauw daarmee samenhangende diensten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap
mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, zie zij het best
geschikt zou achten.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te
worden.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die zouden
kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een gelijkwaardig of
aanverwant doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen
die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door
vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of
kantoor.
Artikel 4 Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.
ledere vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken, zonder dat de vennootschap ten aanzien van
de overblijvende vennoten wordt ontbonden, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, voor zover
deze opzeg te goeder trouw is en niet ontijdig gebeurt.
In het geval van een wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de
overeenkomst enkel jegens de betreffende vennoot wordt ontbonden, voor zover de vennootschap zonder
deze vennoot kan blijven voortbestaan, en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.
De 'Vennootschap onder firma' zal bij het overlijden of de onbekwaamheid of elk andere verhindering van
de zaakvoerder voortduren.
II. INBRENG - AANDELEN
Artikel 5 - Beschikbare inbreng - Aandelen
De beschikbare inbreng bedraagt driehonderdvijftig euro (€ 350) en wordt vertegenwoordigd door zeventig
(70) aandelen zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
Artikel 6 - aandelen
Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een "register van aandelen" bijgehouden, dat op de
laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:
1º de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
3º de gedane stortingen;
4° de beperkingen van de overdracht van aandelen
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
is aangewezen.
Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de
vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering
-, op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle buitengewone vergaderingen van de
vennoten. Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de
vruchtgebruiker(s) eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.
Artikel 7 - Overdracht van aandelen
a) De aandelen kunnen aan vennoten worden overgedragen indien de aandelen zijn volgestort met de
voorafgaande toestemming van de zaakvoerder(s);
b) De aandelen kunnen aan derden worden overgedragen na een voorafgaand en geschreven akkoord
van alle andere vennoten en van de zaakvoerder(s);
c) De overdracht geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van de
inschrijving in het "register van aandelen".
De overdracht van de aandelen kan slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het
burgerlijk recht.
Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór
de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
III. VENNOTEN
Artikel 8
Ben Persyn en Yassine Dahdah zijn de oprichters en de vennoten van de VOF 'Benn & Jay's' en zijn
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van de VOF.
Artikel 9 - Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen van de
overleden vennoot of de vertegenwoordiger(s) nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van
hun rechtsvoorganger, behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende vennoten om binnen
de twee maanden na het overlijden van een vennoot bij aangetekend schrijven of met een voor ontvangst
getekend schrijven of emailbericht met ontvangstmelding, de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als
vennoot. In dit laatste geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de
overleden vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden één of meer
nieuwe vennoten moeten aanvaarden die de aandelen van de overleden vennoot zal / zullen overnemen voor
een prijs zoals bepaald door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de vier maanden
na het overlijden van de gewezen vennoot niet tot een overeenstemming komen, zal op het verzoek van de
meest gerede partij door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de
vennootschap, een derde expert worden aangeduid die samen met de reeds aangeduide twee experts binnen
de twee maanden een definitieve waarde zal bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk
zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot, die als vennoot werden geweigerd, blijven
in alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe (rechts)personen als vennoot / vennoten worden aanvaard.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke in-ventaris laten
opmaken, noch de normale gang van de activiteiten van de vennootschap belem-meren.
IV. BESTUUR
Artikel 10 - Bestuur van de vennootschap
§1. Aantal-benoeming
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders welke of derden
of vennoten kunnen zijn.
§2. Duur van de opdracht- Ontslag
Van de zaakvoerders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering van de vennootschap vrijelijk de duur
van het mandaat vast. Ze kan hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
De vennootschap wordt niet ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden van een zaakvoerder, de
wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden
waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist
om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een "enige"
zaakvoerder zal de algemene vergadering van de vennoten op het verzoek van een of meerdere vennoten
een bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van het louter beheer van de vennootschap te doen
gedurende de door de algemene vergadering van de vennoten vast te stellen tijd, zonder dat deze periode
drie maand te boven mag gaan.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de "enige"
zaakvoerder heeft de algemene vergadering van de vennoten verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
§3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft de enige zaakvoerder alle besluiten naar eigen inzicht en heeft de
enige zaakvoerder de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Zijn er twee zaakvoerders, dan is elke zaakvoerder bevoegd - voor het dagelijks bestuur - om alles te doen
wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of
de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd.
§4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt de enige zaakvoerder de vennootschap in
alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan kan elke zaakvoerder namens de vennootschap handelen in en
buiten rechte.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als
college van de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college van zaakvoerders handelt
door de meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan aan
één of meer zaakvoerders verzoeken om te handelen en te tekenen in naam van de vennootschap.
§5. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
§6. Bezoldiging
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over
de vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de
algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging
vast in geld of / en in natura.
De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de
bedrijfskosten van het boekjaar van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te
nemen uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.
V. CONTROLE
Artikel 11 - Toezicht door de vennoten
Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden is de vennootschap niet verplicht om
één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden
overdragen aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur .
en die zij te allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen
in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant.
Artikel 12 - Benoeming van een of meer commissarissen
Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm, of
indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de algemene
vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de
ambstbeëindiging van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en
bekendgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
VI. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE VENNOTEN
Artikel 13 - Algemene vergaderingen van de vennoten
De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - zal worden gehouden op
derde zaterdag van de maand december om elf uur (11u) op het adres van de zetel van de vennootschap of
op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping. Indien de voormelde dag een
wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ledere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het
bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
ledere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de venno-ten
door het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten
worden gehouden op de dag en het uur aangewezen door het bestuursorgaan in het oproepingsbericht -
uitnodiging.
Artikel 14 - Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en de verplichting tot de bijeenroeping
Een algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op uitnodiging van-de zaakvoerder(s), of het
college van zaakvoerders.
De zaakvoerder(s) is (zijn) tevens verplicht om een algemene vergadering van de vennoten bijeen te
roepen binnen de 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek, wanneer één of meerdere vennoten, die
minstens tien procent (10%) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering van de vennoten door middel van een
aangetekende of een voor ontvangst getekende uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de datum van
de algemene vergadering van de vennoten verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is
genoteerd. De vennoten kunnen eveneens tot de algemene vergadering van de vennoten worden opgeroepen
via e-mail met ontvangstbevestiging, of via andere communicatietechnieken.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van
de vennoten zonder de voorafgaande oproeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de
agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Artikel 15 Organisatie
a) Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één
enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
b). Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering van de vennoten worden in de regel genomen bij een gewone
meerderheid van stemmen, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten of in het WVV met
betrekking tot specifieke beslissingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
c) Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten waarbij de statuten worden
gewijzigd evenals de besluiten inzake de wijziging van de naam en de vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle vennoten. Onthoudingen of niet
geldige stemmen worden niet meegerekend in het aanwezigheidsquorum en goedkeuringsquorum.
Artikel 16 - volmacht
Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap 'Benn & Jay's' VOF dient te
zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de
vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de vennoten in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld
van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 17 - Schriftelijke besluitvorming
§1. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende schriftelijke besluiten elke rechtskracht.
§3. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.
§4. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekend schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat
het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum, het adres
van de zetel van de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van
schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit ten
laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de
vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
§5. Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de vennoten betreft, wordt de datum
van het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk
besluit is toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van
het voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen
schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt,
bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekend schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Artikel 17bis : Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op
afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar
document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op
welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan
de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op
welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als
aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de
vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders dienen na
te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. Teneinde de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de
oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.
De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering,
dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten Wanneer de
aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de
deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.
Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering
geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).
VII. BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 18 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken)
de zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19 - Resultaatverwerking
a) Jaarlijks wordt door de gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering - de te
bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winsten van de vorige boekjaren, verwerkt.
b) Aan de vennoten kan vervolgens, op voorstel van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders,
uit de netto winst van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième
of / en een dividend worden toegekend.
c) De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
d) Uitkering van jaardividenden, tussentijdse dividenden en interimdividenden
De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de
plaats die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van een voorschot op een jaardividend door middel van
een interimdividend te beslissen.
VIII. ONTBINDING
Artikel 20 - Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan worden ontbonden op basis van de redenen opgesomd in het artikel 4:16 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van de gevallen waar de vennootschap
blijft voortbestaan zoals bepaald in deze statuten.
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap, zoals bepaald in
het artikel 9 van deze statuten.
De vennootschap wordt na de ontbinding van de vennootschap geacht voor te bestaan voor de vereffening
tot aan de sluiting van de vereffening tenzij bij een 'ontbinding en vereffening in één akte'.
Een algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening bij de
meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar(s) wordt /
worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, die de machten van de vereffenaar(s) en
desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, voor zover van toepassing, aan de Voorzitter van de,
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen
van het WWV.
Wordt (Worden) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege en voor zover door het WVV vereist, vereffenaar. De
vereffenaar(s) heeft (hebben) de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
de vereffenaar(s) toekent, tenzij de algemene vergadering van de vennoten er anders over beslist.
. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s), voor zover van toepassing, het
plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar adres van de
zetel heeft overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt /
verdelen de vereffenaar(s) de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe en de bepalingen zoals opgenomen in het WVV.
IX NETTING
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van een 'nettingovereenkomst', zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in het geval
van een samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en
statutaire voorschriften de volgende beslissingen:
1) De zaakvoerders blijven benoemd met een "onbezoldigd" mandaat, als orgaan van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het WVV.
DERDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan Ben Persyn om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Er wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan Twins Consult
BV, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te Vrijheid 16a 9500 Ophasselt, met als aangestelde Antoine
Laureyns of een door hem aangestelde, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Met het oog hierop, heeft 'Twins Consult BV', de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Aldus opgemaakt te Ledeberg op 22/08/2022 in 3 exemplaren, één voor elke comparant en één exemplaar
voor het archief van de vennootschap dat wordt opgenomen achteraan in het register van aandelen en één
voor de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na de voorlezing, nadere verklaring en het akkoord van de vennoten voor wat betreft de inhoud en de
bewoordingen van deze onderhandse akte van statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering van
de vennoten, wordt de onderhandse akte met inbegrip van de statuten van de vennootschap getekend door
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting vergadering
De vergadering wordt opgeheven om 12 uur.
Handtekening
Ben Persyn - vennoot / zaakvoerder
Handtekening
Yassine Dahdah - vennoot