Ondernemingsnummer :
0433604450
Benaming :
(voluit) :
SCHRAUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beersebaan 63
2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 20 september 2018, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in “G-
Lux Invest”.
Tweede Besluit – Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar “B-2990 Wuustwezel, Kalmthoutsesteenweg 120A”
Derde Besluit- Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) te
verminderen met zesenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 46.450,00) om het te brengen van
vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist middels deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarbij
deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het volstort kapitaal dat haar oorsprong vindt:
- Deels, ofwel voor tienduizend driehonderdvijfenzestig euro achtenzeventig cent (€ 10.365,78)
ingevolge het werkelijk gestort kapitaal
- Deels, ofwel voor zesendertigduizend vierentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 36.084,22), aan te
rekenen op de belaste reserves (reserves geïncorporeerd in kapitaal)
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het netto-bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zesenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 46.450,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
Vierde Besluit – wijziging statuten overeenkomstig voornoemd besluit
De vergadering besluit artikels 1, 2 en 5.1 van de statuten als volgt aan te passen om het in
overeenstemming te brengen met voornoemde besluiten:
“Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “G-Lux Invest”.
Artikel 2 – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kalmthoutsesteenweg 120A.
De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaamse en Brusselse Gewest worden
gevestigd door een besluit van de zaakvoerder.
Artikel 5 – Kapitaal.
    1.  Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).”
Vijfde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan A&B-Kantoor, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket,
de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten