N° d'entreprise :
0431624165
Dénomination :
(en entier) :
DERNIMMO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Au long pré 96
4053 Chaudfontaine
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Alain Caprasse, notaire associé de résidence à
Grâce-Hollogne, en date du six novembre deux mil dix-huit, en cours d’enregistrement, il résulte que
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
DERNIMMO », ayant son siège social à 4053 Chaudfontaine, Au long pré 96, laquelle a adopté à
l'unanimité les résolutions suivantes :
 
1ère résolution : Réduction de capital
 
L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme de deux cent
vingt-cinq mille euros (€ 225.000,00) pour le ramener de quatre cent vingt-six mille euros quatre cent
dix-neuf (€ 426.419,00) à deux cent un mille quatre cent dix-neuf euros (€ 201.419,00) par
remboursement à chaque action d’une somme représentant un/deux mille deux centième (1/2.
200èmes) du montant de la réduction de capital, soit cent deux euros vingt-sept cents (€ 102,27).
 
Cette réduction de capital interviendra prioritairement sur le capital souscrit lors de l’augmentation de
capital actée par devant le notaire Alain CAPRASSE, à Grâce-Hollogne, le dix février deux mil
quatorze dans le cadre de l’application de l’article 537 du code des Impôts sur les Revenus.
 
Le remboursement décidé par l’assemblée générale ne pourra être effectué que deux mois après la
publication aux annexes du Moniteur Belge de la décision de réduire le capital et moyennant le
respect des conditions prévues par l’article 317 du code des sociétés.
 
2ème résolution : Modification des statuts
 
Modification en conséquence des articles cinq (5) et cinq bis (5 bis) des statuts pour le remplacer par
le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à deux cent un mille quatre cent dix-neuf euros (€ 201.419,00). Il est divisé en
deux mille deux cents (2.200) actions représentant chacune un deux mille deux centième (1/2.
200èmes) de l’avoir social, entièrement libérées.
 
Historique du Capital :
1. Suite à la dernière assemblée générale extraordinaire, dont le procès-verbal a été dressé par le
notaire Michel JACQUET à Marche-en-Famenne le vingt-huit décembre deux mil onze, le capital
social s’élevait à deux cent un mille quatre cent dix-neuf Euros (201.419,00 EUR) et était représenté
par deux mille deux cents (2.200) actions, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces
et entièrement libérées.
2. Aux termes d’un procèsverbal dressé par Maître Alain CAPRASSE, notaire associé à Grâce-
Hollogne, le dix février deux mil quatorze l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter
le capital social, à concurrence de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 EUR), pour le porter
Volet B
de deux cent un mille quatre cent dix-neuf Euros (201.419,00 EUR) à quatre cent vingt-six mille
quatre cent dix-neuf euros (426.419,00 EUR), sans création d’actions nouvelles. Ladite augmentation
de capital a été souscrite en espèces et entièrement libérée.
3. Aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Alain CAPRASSE, notaire associé à Grâce-
Hollogne, le six novembre deux mil dix-huit, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire
le capital social, à concurrence de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 EUR), pour le porter
de quatre cent vingt-six mille quatre cent dix-neuf euros (426.419,00 EUR) à deux cent un mille
quatre cent dix-neuf Euros (201.419,00 EUR).».
 
3ème Résolution : Nominations
 
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de nommer pour une durée de six ans :
    1.  Madame DETROZ Micheline, en qualité d’administrateur et d’administrateur délégué ;
    2.  Monsieur DOMBRET Laurent, en qualité d’administrateur.
 
4ème Résolution : Pouvoirs aux administrateurs
 
L'assemblée confère à chacun des administrateurs, tous pouvoirs aux fins d'exécution des
présentes, chacun avec pouvoirs d'agir séparément ou conjointement, avec faculté de
subdélégation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de
toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Alain CAPRASSE
 
Déposés en même temps : expédition de l'acte - statuts coordonnés