Ondernemingsnr : BE 0472.667.934
Naam
(voluit) : ULTIMUM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Geerard Mercatorlaan 4
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Uit de notulen opgemaakt op 16 februari 2023 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats te
Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Bénédicte Boes & Steven Praet", met zetel te
1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ULTIMUM" de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passiva en
het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing (1) van het verslag van het bestuursorgaan waarin
het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht, (2) van de staat van activa en passiva opgemaakt conform
de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en (3) van het verslag over deze staat opgemaakt op 14 februari 2023 door RSM
INTERAUDIT BV vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, met zetel te 1180
Brussel, Waterloosesteenweg 1151, aangewezen door het bestuursorgaan, waarin deze staat wordt
gecontroleerd en waarin wordt beoordeeld of deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van
de vennootschap.
ledere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en ervan
kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor bevat de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven:
[ ... ]
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat van activa en passiva zal worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-
verbaal. Een tweede exemplaar zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
NOTARIELE BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één akte zonder aanstelling van een vereffenaar in overeenstemming met
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid tot ontbinding en
onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van de normale procedure laat dit artikel toe om zowel de ontbinding als de afsluiting
van de vereffening in dezelfde akte op te nemen als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de	-
toepassing van dit artikel;
consignatie in de conclusies van zijn verslag en bevestigt, in voorkomend geval, het schriftelijk
te consigneren en dus in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de	-
sluiting van de vereffening in één akte: (a) mits unanieme instemming van alle vennoten in
een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap; of (b) mits eenparigheid
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal;
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders of vennoten zelf.	-
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders en derden die
werden vermeld in de staat van activa en passiva maar ook die ontstaan zijn sinds het opmaken van
voormelde staat tot op heden, zijn terugbetaald en/of werden geconsigneerd. De aandeelhouders
erkennen hierover de nodige informatie en verantwoordingsstukken te hebben ontvangen.
Het bestuursorgaan verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen van artikel 2:79 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen voorziet dat, bij ontstentenis van de
benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten aanzien van
derden als vereffenaars van rechtswege worden beschouwd, en dat zij bijgevolg de bijhorende
aansprakelijkheden zal dragen.
Na deze verklaringen van het bestuursorgaan en rekening houdende met de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor, beslist de voltallige vergadering met eenparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de vennootschap met onmiddellijke sluiting van vereffening in één akte zonder
benoeming van een vereffenaar.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Vaststelling van het einde van het mandaat van het bestuursorgaan en
kwijting voor het gevoerd beleid.
De vergadering stelt de van rechtswege beëindiging vast van het mandaat van de bestuurders zijnde
de heer ANNAERT René en mevrouw BOES Beatrice en dit gelet op de ontbinding van de
vennootschap en dankt hen voor de aan de vennootschap bewezen diensten.
Na goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op
heden, besluit de vergadering hen kwijting te geven voor het door hen gevoerd beleid.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Goedkeuring van voorstel tot verdeling en terugname van het resterende
actief door de aandeelhouders.
De vergadering erkent op de hoogte te zijn dat het vermogen van de vennootschap van rechtswege
zal overgaan naar de vermogens van de aandeelhouders na het opheffen van de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
De vergadering keurt daarom het voorstel goed van het voormalig bestuursorgaan betreffende de
verdeling en terugname door de aandeelhouders van de resterende activa, de berekening van de in te
houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren te weten dat, overeenkomstig artikel 2:104 § 1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap die
op heden niet gekend zijn maar later zouden opduiken, hen van rechtswege zullen toekomen in
verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren tevens te weten dat zij, overeenkomstig artikel 2:104 § 3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn
voor de schulden van de vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden
betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze
schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Indien zij te goeder trouw zijn, kunnen
zij evenwel verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De
aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het saldo van de
vereffening zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat er zich een onroerend goed bevindt in het vermogen van de
vennootschap. Ingevolge de ontbinding van de vennootschap komt de volle eigendom van het volgend
onroerend goed, onder de hierna beschreven voorwaarden, bijgevolg toe aan het gemeenschappelijk
vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit namelijk ieder voor de
onverdeelde helft.
[ ... ]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Onmiddellijke afsluiting van de vereffening.
De vergadering besluit, gelet op het voorgaande, om de vereffening onmiddellijk af te sluiten waardoor
de vennootschap "ULTIMUM" vanaf heden definitief ophoudt te bestaan onder voorbehoud van het
passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
De vergadering stelt vast dat er geen verdere maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers of aan aandeelhouders en die hen
niet konden worden afgegeven, aangezien het nodige hiervoor reeds werd gedaan door het
bestuursorgaan.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer
ANNAERT René teneinde de roerende voorheffing te betalen namens de vennootschap en het saldo
van de vereffening uit te keren aan de aandeelhouders conform het goedgekeurde voorstel van
verdeling en terugname. Deze persoon zal tevens de bevoegdheid hebben om de bankrekeningen van
de vennootschap af te sluiten.
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar zullen bewaard blijven op het volgend adres: 8300
Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 486/0081.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering stelt Thollebeke & Partners BV, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 533,
, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan als lasthebber ad hoc om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de
statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
het verslag van de bedrijfsrevisor/extern accountant.
Notaris Steven Praet