N° d'entreprise : 0808836676
Nom
(en entier) : PERFORMANCE CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain(BU) 432
 : 5004 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Alexandre HEBRANT, de résidence à Namur (Bouge), en
date du 18 janvier 2024, en cours d’enregistrement à Namur, il résulte que s’est tenue l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « PERFORMANCE
CONSULT », ayant son siège social à 5004 Namur, Chaussée de Louvain 432. Société immatriculée
à la BCE sous le numéro 0808.836.676, laquelle a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité :
 
PREMIERE RESOLUTION.
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination en « ERA La Clé »
 
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de supprimer les différentes classes d’actions ; de sorte que le capital sera
représenté par 400 actions avec les mêmes prérogatives et donnant un droit égal dans la répartition
des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
En conséquence, l’assemblée générale décide d’adapter les articles 5, 7 et 8 des statuts comme suit
:
 
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, quatre cents (400) actions ont été émises.
Chaque action dispose des mêmes prérogatives et donne un droit égal dans la répartition des
bénéfices et des produits de la liquidation. »
 
« Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. »
 
« Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions
Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par :
Les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’
article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. »
 
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale décide de modifier les articles 10 et 12 des statuts comme suit :
« Article 10. Cession d’actions
Les actionnaires qui sont parties au pacte d'actionnaires concernant la société en date du 20
décembre 2023 auquel la société est également partie (ci-après : le Pacte d'Actionnaires) ne peuvent
transférer leurs actions que sous réserve du respect des dispositions des articles 4 et 5 du Pacte
d'Actionnaires.
Tout transfert d'actions par un actionnaire partie au Pacte d'Actionnaires en méconnaissance des
dispositions des articles 4 et 5 du Pacte d'Actionnaires est nul et inopposable à la société, aux
actionnaires lésés ou à toute autre personne lésée, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du
bénéficiaire du transfert. »
 
« Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci, le tout sous réserve du respect des dispositions de l’article 6 du
Pacte d'Actionnaires.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale, et le tout sous réserve du respect
des dispositions de l’article 6 du Pacte d’Actionnaires. »
 
 
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur Olivier
ANTHONE préqualifié.
La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge à l’administrateur
démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée procède à la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée,
de
La Société à Responsabilité Limitée « KEY COACH », ayant son siège social à 5170 Profondeville,
rue Franz Pelouse, 28B/00B2, constituée aux termes d’un acte reçu ce jour par le notaire Alexandre
HEBRANT soussigné, en cours de publication au Moniteur belge.
   Laquelle aura pour représentant permanent, Monsieur Olivier ANTHONE préqualifié, lequel
accepte expressément.
 
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent
et notamment la coordination des statuts.
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Bouge, le 18 janvier 2024
Alexandre HEBRANT, Notaire.