Ondernemingsnr : 0824856920
Naam
(voluit) : INNOSTEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattenberg 102
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 19 mei 2021, neergelegd vóór registratie conform artikel
3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt
gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het destijds werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van het artikel 39, § 2 van de Wet van
23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de nieuwe
statuten van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren volledigheidshalve dat het vroegere kapitaal volledig was volstort.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Kattenberg 102.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werden aangesteld tot bestuurders:
-de heer Rob VAN LOMMEL, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 102
-mevrouw Pilawan GROBBEN, wonende te 2460 Kasterlee, Kattenberg 102
Commissarissen
Er werd geen commissaris aangesteld.
Voorwerp
Aanvulling van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen. Het voorwerp is
voortaan:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, op commissie of in samenwerking met derden:
a) Het uitdenken, ontwikkelen en implementeren van innovatieve concepten met betrekking tot
automatisering en tot sturing van machines, zowel voor industriële, bedrijfs- als huishoudelijke
toepassingen.
b) Het verlenen van bijstand, het verlenen van advies, het optreden als consultant en/of als
deskundige inzake automatisering en sturing van machines, en innovatieve concepten met
betrekking tot automatisering en sturing van machines.
c) Activiteiten van industrieel designer, uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van
elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts.
d) Het uitwerken en beheren van webportalen, alsmede gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Computerconsultancy-activiteiten. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
e) Detailhandel in elektronische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.
f) De ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het in concessie geven en het nemen van brevetten en
octrooien, de knowhow van alle bijhorende artikelen.
g) De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de opslag, de distributie, de promotie en de
handelsbemiddeling van alle goederen die in de handel zijn, zoals onder meer hout en
bouwmaterialen.
h) Het beheer van onroerende goederen, alsmede de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
promotie, het onderhoud, de renovatie en de herstelling van onroerende goederen.
i) Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
j) De uitbating van een restaurant, cateringactiviteiten en overige eetgelegenheden.
k) Het uitbaten van mobiele eetgelegenheden, foodtrucks, …
l) De aan- en verkoop van kledij, het beheren van een webshop van kledij en het versturen van kledij.
Specifiek voor het voorwerp hiervoor bepaald onder j en k (en dus enkel voor wat betreft deze
doeleinden) zal de vennootschap de handelsbenaming “Pilliethai’ gebruiken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.”
Volmacht
De algemene vergadering stelt als bijzondere lasthebber van de vennootschap aan: de besloten
vennootschap "TAXFLOW" kantoor houdende te 2980 Zoersel, Ronkaartweg 26, of elke andere door
deze vennootschap aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en voor de
duur die hij zal goedvinden, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen
zoals: deze inzake BTW, het ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen, het verkrijgen van vestigingsattesten, registratienummers en de eventuele latere
wijzigingen en doorhalingen en dit zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;