Ondernemingsnr : 0518917237
Naam
(voluit) : PIDGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “PIDGON”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 25 februari 2013, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 maart daarna onder nummer 13039891.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 8 december
2022, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en benoeming
1) De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair bestuurder van de vennootschap door
de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680
Koekelare, Provinciebaan 25/000B, en het ontslag als statutair opvolgend bestuurder van de
vennootschap door mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, geboren te Zomergem op 5
maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/000B.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de heer
POLLET Jacques en mevrouw WYTYNCK Adrienne.
2) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te benoemen als statutair bestuurders
van de vennootschap, met ingang van heden:
    •  De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680
Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende
onder het ondernemingsnummer 0832.152.409 en BTW nummer BE0832.152.409, vast
vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november
1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
    •  De Besloten Vennootschap “HYDRIS ENGINEERING”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0836.630.542 en BTW nummer BE0836.630.542.
De vennootschap wordt vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques, voornoemd.
De Naamloze Vennootschap POLLET WATER GROUP, vast vertegenwoordigd door mevrouw
POLLET Sofie, is hier evenwel niet aanwezig. In de onderhandse volmacht dd.6 december
2022 heeft zij aangeven deze benoeming te aanvaarden. Zij heeft verder bevestigd op deze datum
niet getroffen te zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
De Besloten Vennootschap HYDRIS ENGINEERING wordt hier vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques. De BV aanvaardt haar benoeming als statutair bestuurder van de vennootschap,
en bevestigt dat zij niet getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
3) Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel tien (10) van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    1.  De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680
Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende
onder het ondernemingsnummer 0832.152.409 en BTW nummer BE0832.152.409
Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de
benaming “Waterhold” bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Koekelare op 9 december
2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2011 onder het
nummer 11000492.
Waarvan de statuten in het verleden meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden
voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 20 december 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2020 onder het nummer
20004817.
Mevrouw POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november 1974, wonende te 8870
Izegem, Wallemotestraat 118, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
    2.  De Besloten Vennootschap “HYDRIS ENGINEERING”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0836.630.542 en BTW nummer BE0836.630.542.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 27 mei 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna onder nummer
11087096.
De statuten van de vennootschap werden in het verleden meermaals gewijzigd, voor het laatst bij
akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 16 juni 2022,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2022 daarna onder nummer
22340288.
De vennootschap wordt vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te
Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.”
Tweede besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dd. 6 december 2022, ondertekend door de heer Jacques Pollet, opgesteld
met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen
zoals vermeld in de agenda.
c. Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel drie (3) van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het bevorderen en ondersteunen van regionale en nationale sporten en dit onder meer door het
opbouwen van een sociaal platform, het uitbouwen van een webshop voor verkoop voor de verkoop
van eigen merchandising of gebruik van een retailformule, het ontwikkelen van applicaties voor
computersystemen en mobiele apparaten, het organiseren van evenementen, workshops en
seminaries gericht op de ondersteuning van activiteiten, sportclubs, hun leden en sympathisanten.
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, inbegrepen de onderaanneming,
zowel in binnen als in buitenlandse handels.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
    •  Het uitvoeren van alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
(zakelijke) rechten en tot alle roerende goederen en (zakelijke) rechten welke daarmee kunnen
gepaard gaan, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur,
de ruiling, het vestigen van een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik, de verkoop en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
Luik B
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere, industriële en openbare bouwwerken,
als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnenen buitendecoraties.
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
    •  De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, huurkopen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen,
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben
uitbaten.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met voormelde openbare, industriële en particuliere bouwwerken.
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare, industriële en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen.
    •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare, industriële of particuliere werken of voor
leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, kunstwerken, en van alle roerende goederen
en rechten.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
toestellen en technologieën en hun toepassingen inzake waterbehandeling, meer bepaald maar niet
beperkt tot waterzuivering, recyclage en hergebruik van alle vormen van afval (en grijs) water.
    •  De studie en de uitvoering van projecten inzake milieubescherming, tweede watercircuit,
integraal waterbeleid, duurzame ontwikkeling met betrekking tot watermanagement.
    •  De studie en de uitvoering van projecten inzake behandelen, recyclen, zuiveren van water, o.a.
maar niet beperkt tot, het omzetten van alle vormen van afval (en grijs) water in herbruikbaar
(drinkbaar) water.
    •  Het aanbieden van een dienstencentrum voor waterontwikkelingsprojecten (ontwerp, bouw,
exploitatie, overdracht, distributie) van afvalwatersystemen voor private, industriële en openbare
toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en alle aanverwante intellectuele rechten die met de uitvoering van voormelde activiteiten zouden
kunnen gepaard gaan of eruit zouden kunnen volgen.
    •  Het verstrekken van leningen, of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle kosten maken en investeringen doen
die zij nodig of wenselijk acht.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen; het waarnemen van het bestuur en de vereffening; het
toestaan van alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere, al dan niet verbonden, vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.”
Derde besluit – Beslissing  tot een bijkomende inbreng in geld met vijfhonderdduizend euro
(500.000,00 EUR) teneinde de door de vennootschap uitgegeven aandelen te volstorten.
De vergadering besluit, overeenkomstig art. 5:120, §2 WVV, om een bijkomende inbreng in geld van
de Naamloze Vennootschap POLLET WATER GROUP, voornoemd, ten belope van
vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Aangezien de bijkomende inbreng in geld wordt aanvaard zonder uitgifte van nieuwe aandelen, is
artikel 5:121 WVV niet van toepassing.
Bijgevolg moet er geen verslag opgesteld worden, waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten aan
de (bestaande) aandeelhouders beschrijft.
Volledigheidshalve bevestigt de vergadering dat er geen commissaris in de vennootschap is
aangesteld.
Vierde besluit – Voorkeurrecht
Aangezien de inbreng in geld in de vennootschap niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe
aandelen, dienen de bestaande aandeelhouders geen afstand te doen van hun voorkeurrecht,
overeenkomstig artikel 5:130 WVV.
Vijfde besluit – Verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE67 0019 4238 5287 op naam van PIDGON BV bij BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 december 2022
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit – Vaststelling van de inbreng in geld en de volstorting van de aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in geld van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) werd verwezenlijkt.
Zevende besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
    •  Aan de statutaire bestuurders Pollet Water Group NV en Hydris Engineering BV, beiden
voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
    •  Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
    •  Aan de naamloze vennootschap “BOEKAN”, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
hebbende als ondernemingsnummer 0421.202.704, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake
het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten
en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
bijzonder verslag bestuurders, volmacht Sofie Pollet, en de statuten.