Ondernemingsnr : 0846091012
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN DE LEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 8
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “NOTARIAAT VANQUATHEM & D’HAVÉ”,
met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 9 september 2024, ter
registratie aangeboden, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap "BOUWMATERIALEN DE LEYN", waarvan de zetel gevestigd is te 8340
Damme, Weststraat 8, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de heer DE LEYN Thomas, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder van de
vennootschap.
…
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om huidige naam van de vennootschap aan te passen en voortaan
te laten luiden als volgt: “Vikkmas Invest”.
De algemene vergadering beslist het bijhorende artikel van de statuten aan te passen en te laten
luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Vikkmas Invest ».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.”
Tweede besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande doelomschrijving te
verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, het bouwen en verbouwen, oprichten en laten oprichten, huren, verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit omvat ook het verwerven en toekennen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
Het optreden als promotor, projectontwikkelaar, verkavelaar en coördinator van onroerende werken.
Het opstarten, laten uitvoeren door onderaannemers, het opvolgen en coördineren van onroerende
werken in de ruimste zin, zowel bij het ontwerp als bij de voorbereiding, uitvoering, afwerking,
oplevering en gedurende de aansprakelijkheidsperiode na de uitvoering. Het organiseren en
deelnemen aan werkvergaderingen en het organiseren van de contacten tussen leveranciers,
aannemers en opdrachtgevers. Het optreden als promotor, projectontwikkelaar, verkavelaar en
coördinator van onroerende werken zal zowel voor eigen rekening van de vennootschap in het kader
van de realisatie van onroerende projecten, al of niet met het oog op de verkoop of verhuur, als in
opdracht van derden gebeuren.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerken en aannemingswerken in de meest
ruime zin van het woord.
Het uitvoeren van afbraakwerken met inbegrip van het slopen van gebouwen en andere
bouwwerken.
Het uitvoeren van grondwerken zoals graaf- en nivelleringswerken, het bouwen van funderingen,
draineringswerken, het aanleggen van allerhande leidingen, waterdistributienetten en rioleringen.
Het optrekken van de ruwbouw en winddicht maken van individuele huizen en
appartementsgebouwen en andere niet-residentiële onroerende goederen.
Het bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden van alle residentiële en niet-residentiële
onroerende goederen.
Het waterdicht maken van allerhande bouwwerken, van daken en terrassen.
Het bouwen van daken en plaatsen van dakbedekkingen.
Het bouwen van individuele huizen, appartementsgebouwen en andere bouwwerken volgens de
formule "sleutel op de deur", al of niet met onderaannemers.
Het aanleggen en onderhouden van terreinen, tuinen en parken, speeltuinen, en terrassen.
Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden zoals het plaatsen van thermische en
geluidsisolatie, het plaatsen van zonnepanelen en zonneschermen, het plaatsen van deuren, ramen,
poorten en afsluitingen, het plaatsen van tussenwanden en plafonds, het plaatsen van vloer- en
wandtegels, het uitvoeren van chapewerken, het uitvoeren van voegwerken, het uitvoeren van
decoratiewerken, het installeren en afbreken van constructies gemaakt door derden, het plaatsen
van dakbedekkingen, het reinigen van gevels, enz.
Alle activiteiten in het kader van de voorbereiding en de afhandeling van bovenvermelde
aannemingswerken, zoals afbraakwerken, voorbereidende bouw- en grondwerken, plaatsen van
steigers en stellingen, ruimen van bouwterreinen, de algemene reiniging en andere opkuiswerken.
De handel, aan en verkoop, import en export, klein- en groothandel en handelsbemiddeling in
recuperatie goederen, bouwmaterialen in de ruime betekenis van het woord, ramen in glas of pvc,
meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten, elektronisch materiaal, installatiemateriaal,
timmer- en schrijnwerk, hout, enz.
Verhuur van materiaal aan derden met of zonder bedieningspersoneel.
Het verlenen van diverse adviesprestaties en dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de in het voorwerp van de vennootschap omschreven activiteiten. Dit omvat
ook het verstrekken van opleiding.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren, in leasing nemen en geven, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden en herstellen van onroerende goederen waarvan de vennootschap de
gehele of gedeeltelijke eigendom heeft of waarop de vennootschap andere onroerende rechten kan
laten gelden, met het oog op het behoud van de waarde van de onroerende goederen of van het
realiseren van een rendement of meerwaarde.
Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en effecten, als belegging
of als investering. Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van
aandelen in andere vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig voorwerp als deze
vennootschap. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan- en
verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van
voorschotten, via borgstellingen en via samenwerking of interventies in het bestuur. Het verstrekken
van leningen en borgstellingen aan andere vennootschappen en ondernemingen, al of niet met een
gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap.
Het opnemen van bestuurs- of managementfuncties, het verlenen van adviezen en het leveren van
diensten, al of niet bezoldigd, in en aan vennootschappen of ondernemingen, al of niet met een
gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De verrichtingen kan ze zelf
uitvoeren of laten uitvoeren in haar opdracht. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen en
het bijhorende artikel van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber) vertegenwoordigt afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om op vlak van de interne
bestuursorganisatie geldig te besluiten. Echter mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht
aangestelde lasthebber), alleen optredend, de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen en in
rechte als eiser of als verweerder.
Voor handelingen welke een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan zullen
beide bestuurders samen dienen te handelen.
3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college
mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, ook
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Voor handelingen welke een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan zal het
bestuursorgaan vertegenwoordigd worden door alle bestuurders samen handelend.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het artikel welke de overdracht van aandelen regelt aan te
passen en te laten luiden als volgt:
…
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Vikkmas Invest ».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, het bouwen en verbouwen, oprichten en laten oprichten, huren, verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit omvat ook het verwerven en toekennen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
Het optreden als promotor, projectontwikkelaar, verkavelaar en coördinator van onroerende werken.
Het opstarten, laten uitvoeren door onderaannemers, het opvolgen en coördineren van onroerende
werken in de ruimste zin, zowel bij het ontwerp als bij de voorbereiding, uitvoering, afwerking,
oplevering en gedurende de aansprakelijkheidsperiode na de uitvoering. Het organiseren en
deelnemen aan werkvergaderingen en het organiseren van de contacten tussen leveranciers,
aannemers en opdrachtgevers. Het optreden als promotor, projectontwikkelaar, verkavelaar en
coördinator van onroerende werken zal zowel voor eigen rekening van de vennootschap in het kader
van de realisatie van onroerende projecten, al of niet met het oog op de verkoop of verhuur, als in
opdracht van derden gebeuren.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerken en aannemingswerken in de meest
ruime zin van het woord.
Het uitvoeren van afbraakwerken met inbegrip van het slopen van gebouwen en andere
bouwwerken.
Het uitvoeren van grondwerken zoals graaf- en nivelleringswerken, het bouwen van funderingen,
draineringswerken, het aanleggen van allerhande leidingen, waterdistributienetten en rioleringen.
Het optrekken van de ruwbouw en winddicht maken van individuele huizen en
appartementsgebouwen en andere niet-residentiële onroerende goederen.
Het bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden van alle residentiële en niet-residentiële
onroerende goederen.
Het waterdicht maken van allerhande bouwwerken, van daken en terrassen.
Het bouwen van daken en plaatsen van dakbedekkingen.
Het bouwen van individuele huizen, appartementsgebouwen en andere bouwwerken volgens de
formule "sleutel op de deur", al of niet met onderaannemers.
Het aanleggen en onderhouden van terreinen, tuinen en parken, speeltuinen, en terrassen.
Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden zoals het plaatsen van thermische en
geluidsisolatie, het plaatsen van zonnepanelen en zonneschermen, het plaatsen van deuren, ramen,
poorten en afsluitingen, het plaatsen van tussenwanden en plafonds, het plaatsen van vloer- en
wandtegels, het uitvoeren van chapewerken, het uitvoeren van voegwerken, het uitvoeren van
decoratiewerken, het installeren en afbreken van constructies gemaakt door derden, het plaatsen
van dakbedekkingen, het reinigen van gevels, enz.
Alle activiteiten in het kader van de voorbereiding en de afhandeling van bovenvermelde
aannemingswerken, zoals afbraakwerken, voorbereidende bouw- en grondwerken, plaatsen van
steigers en stellingen, ruimen van bouwterreinen, de algemene reiniging en andere opkuiswerken.
De handel, aan en verkoop, import en export, klein- en groothandel en handelsbemiddeling in
recuperatie goederen, bouwmaterialen in de ruime betekenis van het woord, ramen in glas of pvc,
meubelen van allerlei aard, elektronische apparaten, elektronisch materiaal, installatiemateriaal,
timmer- en schrijnwerk, hout, enz.
Verhuur van materiaal aan derden met of zonder bedieningspersoneel.
Het verlenen van diverse adviesprestaties en dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de in het voorwerp van de vennootschap omschreven activiteiten. Dit omvat
ook het verstrekken van opleiding.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren, in leasing nemen en geven, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden en herstellen van onroerende goederen waarvan de vennootschap de
gehele of gedeeltelijke eigendom heeft of waarop de vennootschap andere onroerende rechten kan
laten gelden, met het oog op het behoud van de waarde van de onroerende goederen of van het
realiseren van een rendement of meerwaarde.
Het verwerven, beheren en valoriseren van allerhande roerende waarden en effecten, als belegging
of als investering. Het onderschrijven bij de oprichting of het verwerven na de oprichting van
aandelen in andere vennootschappen, al of niet met een gelijkaardig voorwerp als deze
vennootschap. Het beheren en valoriseren van een aandelenportefeuille, meer bepaald via aan- en
verkoop of andere eigendomsoverdrachten, via het ontvangen van dividenden, via het geven van
voorschotten, via borgstellingen en via samenwerking of interventies in het bestuur. Het verstrekken
van leningen en borgstellingen aan andere vennootschappen en ondernemingen, al of niet met een
gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap.
Het opnemen van bestuurs- of managementfuncties, het verlenen van adviezen en het leveren van
diensten, al of niet bezoldigd, in en aan vennootschappen of ondernemingen, al of niet met een
gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De verrichtingen kan ze zelf
uitvoeren of laten uitvoeren in haar opdracht. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber) vertegenwoordigt afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om op vlak van de interne
bestuursorganisatie geldig te besluiten. Echter mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht
aangestelde lasthebber), alleen optredend, de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen en in
rechte als eiser of als verweerder.
Voor handelingen welke een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan zullen
beide bestuurders samen dienen te handelen.
3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college
mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, ook
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Voor handelingen welke een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan zal het
bestuursorgaan vertegenwoordigd worden door alle bestuurders samen handelend.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme,
Weststraat 8.
Negende besluit
De vergadering beslist unaniem om een bijkomend bestuurder in de vennootschap te benoemen.
Als bijkomend niet-statutair bestuurder wordt hierbij benoemd voor onbepaalde duur : Mevrouw
BLEYAERT, Kelly Maria Marcel, geboren te Brugge op acht mei negentienhonderd tachtig, wonende
te 8340 Damme, Weststraat 8.
Die alhier aanwezig is en tussenkomt om haar mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 09/09/2024.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan