Ondernemingsnr : 0884935849
Naam
(voluit) : MJ VERANDABOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekoekstraat 67/1
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 28
november 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “MJ VERANDABOUW”
besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Koekoekstraat 67/1, en met
ondernemingsnummer 0884.935.849, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Koekoekstraat
67/1.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De montage van serres, veranda's en alle soorten constructies in hout, metaal of kunststof.
2. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz, in hout, metaal of
kunststof.
3. Fabricage van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen.
4. Algemene bouwonderneming.
5. Coördinatie van alle werken in de bouwsector.
6. Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten
bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor
rekening van
derden. De aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.
7. De bemiddeling bij aan- en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle makelarij
verrichtingen, in verband hiermede, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake onroerende
goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten.
8. De activiteiten van veiligheidscoördinator, preventieadviseur en het verlenen van advies op het
gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid en meer bepaald met betrekking tot
de bouwsector. rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle
bouwwerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen
worden vermeld:
Grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en ijzervlechtwerken, algemene
bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, waterdicht maken
en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anderszins plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen zowel in hout als in andere materialen, warmte- en geluidsisolering, plafoneer-,
cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ruiten,
glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen van verwarmingssystemen,
sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders.
10. Groothandel, kleinhandel en verhuring van alle soorten goederen, producten en materialen.
11. Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-,
financiële, administratieve, technische bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan alle
vennootschappen en ondernemingen en er het beheer en de controle van doen.
12. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerpnastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
13. Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van de heer Menendez Arguelles Jorge Luis, wonende te 2630 Aartselaar,
Koekoekstraat 67 bus 1, van rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de vennootschapszetel of op
een plaats in de oproepingsbrieven door de bestuurder aangeduid, op vijftien juni om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan de
besloten vennootschap BTV Accountancy, met zetel te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 360,
ondernemingsnummer 0861.270.522, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.