Ondernemingsnr : 0406801568
Naam
(voluit) : SCHMIDT ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 102
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zeven april
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap SCHMIDT ELEKTRO, gevestigd te 2070
Zwijndrecht, Statiestraat 102, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0406.801.568 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0406.801.568, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Aanpassing regels bestuur en invoering bepalingen indien de vennootschap
bestuurd wordt door één bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat op grond van de huidige statuten de vennootschap enkel
bestuurd kan worden door een raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist om vanaf heden ook de mogelijkheid in te voeren om de
vennootschap te laten besturen door één bestuurder.
De statuten worden dan ook in die zin aangepast.
Derde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2070 Zwijndrecht,
Statiestraat 102.
Vierde besluit: Ontslag en benoeming bestuurders
I. De vergadering beslist het ontslag per éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig te bevestigen
van de heer BOONS Jan Alfons Florence, geboren te Kruibeke op vierentwintig februari
negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 100.
De heer Boons Jan is alhier aanwezig en aanvaardt zijn ontslag.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
II. De vergadering zal in het zesde besluit (aanneming nieuwe statuten) mevrouw SCHMIDT Martine
Julia John Maria benoemen als statutaire bestuurder (voorheen niet-statutair bestuurder) van de
vennootschap.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vijfde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de
maand mei om tien uur naar de derde maandag van de maand juni om tien uur. De eerstvolgende
jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de derde maandag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig om tien uur.
Zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam SCHMIDT ELEKTRO.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verkoop, de
verhuring, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle elektrisch en radio
elektrisch materieel, elektrische apparaten, alsmede alle toebehoren en onderdelen in de meest
ruime betekenis die hiermee verband houden, huishoudartikelen, radio-, televisie- en videotoestellen
met toebehoren, alle audiovisuele apparatuur en hun toebehoren, antennes, beeld- en
geluidsdragers, telefoonapparatuur, beveiligings-installaties, verwarmings- en verlichtingstoestellen,
verlichtingsartikelen, geprefabriceerde keukenmeubelen, keukeninstallaties en keukeninrichtingen,
batterijen, drogisterij-artikelen, verven en onderhoudsproducten, sierglas en sierkeramiek, ijzerwerk
en blikwaren, sanitaire inrichtingen en alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voornoemde verband houden; de handel in, aan- en verkoop, import en export van alle meubelen en
meubilerende voorwerpen; dit alles in de meest uitgebreide zin.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, zoals industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag waarborgen stellen voor derden.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging – BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN ENKELE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon
kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder
Luik B
Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, die ermee wordt belast een
vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering
wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap,
zitting houdend zoals in kort geding.
Bestuur en vertegenwoordiging – BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
Artikel 14A.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14B.
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 14C.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Artikel 14D.
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen
enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden
getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter
beslissen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen na
te komen.
Artikel 14E.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14F.
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen.
Luik B
Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten
optreden.
De raad van bestuur kan tevens bijzondere machten toekennen
aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van
die lasthebbers.
Artikel 14G.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere
vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 14I.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Algemene bepaling inzake bestuur – benoeming statutair bestuurder
Artikel 14J. Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw SCHMIDT
Martine Julia John Maria, geboren te Antwerpen op elf november negentienhonderdeenenzestig,
wonende te 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 100.
Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat zij niet getroffen is door een
beslissing die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij/zij aandeelhouder is. Zijn opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  De aandeelhouders moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensten bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem gemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zevende besluit: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De commanditaire vennootschap Noeninckx-Geens, gevestigd te 2050 Antwerpen, Aalscholverslaan
78 bus 72, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0424.893.850, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS