Ondernemingsnr : 0450732769
Naam
(voluit) : N.Z.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Zate 1
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
13 februari 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “N.Z.M.”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2480 Dessel, De Zate 1, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer 0450.732.769.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV afstand te doen van
a)        het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
b)        het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 2 WVV.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdvijfennegentig miljoen
achthonderdnegenentachtigduizend achthonderdachtendertig euro en drieëntachtig cent (€
195.889.838,83) om het van negenenzestig miljoen honderdtweeënzestigduizend
tweehonderddrieënnegentig euro éénenveertig cent (€ 69.162.293,41) te brengen op
tweehonderdvijfenzestig miljoen tweeënvijftigduizend honderdtweeëndertig euro en vierentwintig cent
(€ 265.052.132,24) door uitgifte van tweehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdzeventien (255.617)
nieuwe aandelen die
-          zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;
-          in de winst zullen delen vanaf heden, pro rata temporis;
-          zullen worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend driehonderdtweeënnegentig euro
en vijfenvijftig cent (€ 2.392,55) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen
verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in
geld.
 
Om het totale bedrag van de uitgiftepremie van vierhonderdvijftien miljoen
zeshonderdzesentachtigduizend zeshonderdveertien euro en tweeënvijftig cent (€ 415.686.614,52)
die werd betaald ingevolge de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening
“Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met
inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
 
Om in de statuten de tekst van Artikel 5: Kapitaal - Aandelen in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenzestig miljoen tweeënvijftigduizend
honderdtweeëndertig euro en vierentwintig cent (€ 265.052.132,24).
Het is verdeeld in driehonderdvijfenveertigduizend achthonderdzevenenzestig (345.867) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
 
Om de bevoegdheden toegekend aan het bestuursorgaan in te perken, en volgende bevoegdheden
toe te wijzen aan de algemene vergadering:
    •  overdracht van aandelen in SCRSibelco NV;
    •  goedkeuring van overdrachten van aandelen in SCRSibelco NV door rechtstreekse of
onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap;
en in het Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan, het punt 16.1 overeenkomstig aan te
passen, zodat het vanaf heden zal luiden:
“16.1  Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
en in het Artikel 28: Bevoegdheden, een nieuw punt 28.3 in te voegen, dat vanaf heden zal luiden:
“28.3   Bovenop de bevoegdheden die het WVV haar toewijst, is uitsluitend de algemene
vergadering, besluitend met de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging, bevoegd voor (i) de goedkeuring van een overdracht door de vennootschap (in
welke vorm dan ook, met inbegrip van verkoop, ruil, inbreng, fusie, splitsing, overdracht van
algemeenheid, overdracht van naakte eigendom, vruchtgebruik of enige andere overdracht van
eigendomsrechten of gebruiksrechten) van aandelen in SCR-Sibelco NV aan personen die geen
rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschap van SCR-Sibelco NV zijn en (ii) de
goedkeuring door de vennootschap van een dergelijke overdracht door een rechtstreekse of
onrechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap.”
 
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de heer Benny
Loix, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2480 Dessel, De Zate 1, met ingang
vanaf 13 februari 2024.
 
De vergadering beslist om mevrouw Sandrine Besnard-Corblet, woonstkeuze doend op de zetel van
de vennootschap te 2480 Dessel, De Zate 1 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf 13 februari 2024 en dit voor een termijn die afloopt op de gewone algemene
vergadering voorzien in mei 2026. De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 13 februari 2024, tekst van de statuten en
uittreksel.