Ondernemingsnr : 0895319205
Naam
(voluit) : Gijselsdotcom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rosalialaan 10
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 18 april 2025,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING.
Het ontslag als bestuurder wordt gegeven met ingang van heden aan de heer GIJSELS Christian
Maria Alfons, wonende te 2650 Edegem, Rosalialaan 10, in die functie benoemd voor onbepaalde
duur ingevolge de algemene vergadering van 15 juni 2022, gepubliceerd in de bijlagen bij  het
Belgisch Staatsblad van 11 juli 2022 onder nummer 0345365, en kwijting wordt hem verleend voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De vennootschap dankt hem voor de bewezen diensten.
TWEEDE BESLISSING – BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER
Wordt benoemd als statutaire bestuurder, met ingang van zelfde datum:
- de heer GIJSELS Christian Maria Alfons, wonende te 2650 Edegem, Rosalialaan 10.
De voornoemde persoon hier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet
verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel, en die verklaart de hem verleende opdracht te
aanvaarden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Wordt benoemd als opvolgende statutaire bestuurder, in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de statutair bestuurder:
- de heer GIJSELS Thomas, wonende te Hong Kong Island, Wan C Hai, Unit 602, 6/F, Queen's Road
East 8.
DERDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
Aanpassing artikel 10 van de statuten, hetgeen voortaan luidt als volgt:
ARTIKEL 10
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer GIJSELS Christian
Maria Alfons, wonende te 2650 Edegem, Rosalialaan 10, hier aanwezig en die zijn opdracht
aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer GIJSELS Thomas, wonende te Hong Kong Island, Wan C Hai, Unit 602, 6/F, Queen's Road
East 8 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.  
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan FISCO-FINANCE BV met zetel
te Van de Wervelaan 89 - 2970 Schilde, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder
meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel
in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de
vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten