Ondernemingsnr : 0415188902
Naam
(voluit) : ALIDES PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 86 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van ELSJE VANDERLINDEN, notaris
met standplaats te Gent (vierde kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap DE
WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN BV, met zetel te 9041 Gent-Oostakker, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 18
oktober 2022, geregistreerd, blijkt dat werd gehouden: de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALIDES PROPERTIES", met zetel te 9000
Gent, Foreestelaan 86 bus 201, BTW BE0415.188.902, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0415.188.902 - alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van
stemmen:
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Verslaggeving
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor over de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste wijze van waarderen
omtrent de voorgenomen inbreng in natura zoals voorzien in art 7:179 juncto art 7:197 WVV.
Verslag van de Bestuurders omtrent de inbreng in natura
Het bijzonder verslag, opgemaakt op 13 oktober 2022 door de bestuurders van de vennootschap,
omtrent de inbreng in natura werd voorgebracht.
De voorzitter werd ervan ontslagen om lezing te geven van dit verslag.
Conclusie verslag Bedrijfsrevisor-commissaris
Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn
beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt – samen met de
verantwoording van de uitgifteprijs, wordt gestaafd door het verslagschrift van Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck bedrijfsrevisor-commissaris,
opgemaakt op 13 oktober 2022. Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende
termen, volgt letterlijk citaat:
    1.  Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap
Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Alides
Properties NV (“de vennootschap”) in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld in de opdrachtbrief van 5 oktober 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
4.1     Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)
Luik B
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 12 oktober 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen.
Bij de waardering van de inbreng in natura werd verondersteld dat de ingebrachte grondaandelen vrij
en onbelast zijn.
Wij belasten de instrumenterende notaris te onderzoeken en te bevestigen dat op de ingebrachte
grondaandelen geen hypothecaire rechten ten voordele van derden rusten.
4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Tevens merken wij ook op dat deze transactie kadert binnen dezelfde groep. Zowel de inbrengende
vennootschap, Alides Land NV, als de inbrenggenietende vennootschap, Alides Properties NV,
maken deel uit van de groep waarvan Alides Real Estate Investment and Management NV de
moedermaatschappij is.
4.3     No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
4.4     Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
4.5     Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
4.6     Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de
    •  inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
Luik B
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
4.7     Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Zaventem.
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck”
Kapitaalverhoging – eerste fase fasen door inbreng in natura en creatie uitgiftepremie
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met
negenhonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€ 965.554,00) om het kapitaal te
brengen van zes miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 6.700.000,00) tot zeven miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€ 7.665.554,00) door inbreng in natura,
en dit in 2 fasen.
Eerste fase
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen tot de uitgifte van
driehonderddrieënveertig (343) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van
dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen vanaf heden pro rata temporis - tegen een uitgifteprijs van tweeduizend
achthonderdenelf euro drieënzestig cent (€ 2.811,63) -waarop wordt ingeschreven en onmiddellijk en
volledig volgestort door inbreng in natura met een inbrengwaarde van:
negenhonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€ 965.554,00), teneinde het kapitaal
te verhogen met een bedrag van negentienduizend honderdvierentachtig euro (€ 19.184,00) tot zes
miljoen zevenhonderdnegentienduizend honderdvierentachtig euro (€ 6.719.184,00) en de creatie en
de boeking van een uitgiftepremie voor een bedrag van : negenhonderdzesenveertigduizend
driehonderdzeventig euro (€ 946.370,00).
Individuele afstand recht van voorkeur
Is tussengekomen : de enige aandeelhouder, (…) die verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan haar
voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde aandelen.
Intekening op de aandelen – Beschrijving inbreng in natura - voorwaarden
De vergadering heeft vastgesteld dat er wordt ingeschreven op alle driehonderddrieënveertig (343)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
plichten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden pro rata temporis,
en aan een uitgifteprijs van afgerond tweeduizend achthonderdenelf euro drieënzestig cent (€
2.811,63) per aandeel door inbreng in natura van hierna beschreven privatieven door de Naamloze
Vennootschap “ALIDES LAND” hierna genoemd.
Vaststelling van de verwezenlijking – 1e kapitaalverhoging – uitgifte premie
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde inbreng in natura van de grondwaarde van
voormelde privatieven ter waarde van negenhonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro
(€ 965.554,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, mits vergoeding van driehonderddrieënveertig (343)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde - tegen een uitgifteprijs van tweeduizend
achthonderdenelf euro drieënzestig cent (€ 2 811.63) per aandeel.
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen bepaald is op
vijfenvijftig euro drieënnegentig cent (€ 55,93), hetzij het kapitaal ad € 6.700.000,00 gedeeld door
119.794 bestaande aandelen.
Overwegende bovenstaande heeft de vergadering beslist:
    •  om het kapitaal te verhogen met negentienduizend honderdvierentachtig euro (€ 19.184,00), om
het te brengen van zes miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 6.700.000,00) tot zes miljoen
zevenhonderdnegentienduizend honderdvierentachtig euro (€ 6.719.184,00) – waarvoor
driehonderddrieënveertig (343) worden uitgegeven;
    •  het overige van de inbrengwaarde of: negenhonderdzesenveertigduizend zevenhonderddertig
euro (€ 946.730,00) zal worden geboekt onder het eigen vermogen op het passief van de balans als
beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening “Beschikbare Uitgiftepremies”
Vasstelling en verwezenlijing van de 2e Kapitaalverhoging –incorporatie uitgiftepremie -
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met
negenhonderdzesenveertigduizend driehonderdzeventig euro (€ 946.370,00) tot zeven miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€ 7.665.554,00) door
Luik B
incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Aanpassing artikel 5 van de statuten
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om de artikel 5 van de statuten aan te
passen aan de genomen besluiten, en wel als volgt :
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€
7.665.554,00) Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintigduizend honderdzevenendertig
(120.137) aandelen, onder vermelding van waarde, die ieder 1/120.137ste van het kapitaal
vertegenwoordigen
Historiek van het kapitaal
    1.  Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op twee miljoen
tweehonderd vijftig duizend frank en gesplitst in tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder
nominale waarde.
    2.  De buitengewone algemene vergadering gehouden op vijf september negentienhonderd
vijfenzeventig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met zevenenvijftig miljoen zevenhonderd
vijftigduizend frank, om het te verhogen tot zestig miljoen frank door het creëren van
zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijftig aandelen van dezelfde aard als de bestaande. Deze
aandelen werden ingeschreven tegen pari door inbreng in natura en inbreng in geld en volledig
afbetaald.
    3.  De buitengewone algemene vergadering gehouden op tien juli negentienhonderd
negenenzeventig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met dertig miljoen frank om het te
brengen tot negentig miljoen frank door het creëren van zevenentwintig duizend negenhonderd vijftig
aandelen van dezelfde aard als de bestaande. Deze aandelen werden ingeschreven tegen pari door
inbreng in geld en volledig afbetaald.
    4.  De buitengewone algemene vergadering gehouden op drie juni negentienhonderd
tweeëntachtig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met zestig miljoen frank (60.000.000 BEF)
om het te brengen tot honderd vijftig miljoen frank (150.000.000 BEF), door het creëren van
twintigduizend (20.000) nieuwe aandelen 'B'. Deze nieuwe aandelen werden ingeschreven tegen
drieduizend frank per aandeel door inbreng in geld en volledig afbetaald.
    5.  De buitengewone algemene vergadering van twintig december negentienhonderd
negenennegentig heeft beslist het kapitaal in Euro om te zeden. Zelfde buitengewone algemene
vergadering heeft in meerdere malen beslist het kapitaal te verhogen om het uiteindelijk te brengen
op vier miljoen achthonderdduizend euro door uitgifte van duizend negenhonderd zesentwintig
aandelen,
    6.  De buitengewone algemene vergadering van drie juni tweeduizend en twee heeft ingevolge de
overname van de gesplitste vennootschap LE-MA en daaropvolgende kapitaalverhogingen beslist
het kapitaal te brengen op vijf miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (5.550.000 €) door uitgifte van
zesduizend zevenhonderd zestig (6.760) aandelen.
    7.  De buitengewone algemene vergadering van dertig juni tweeduizend en negen heeft ingevolge
de overname van de naamloze vennootschap "BOUW EN IMMOBILIEN MAES" en de
daaropvolgende kapitaalverhoging beslist het kapitaal te brengen op zes miljoen vierhonderd
negentigduizend vierhonderd achtenveertig euro (6.490.448,00 €) door uitgifte van drieduizend
zevenhonderd en vijf aandelen.
    8.  De buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend en tien heeft
ingevolge de overname van de naamloze vennootschap "INVESTATE" en de daaropvolgende
kapitaalverhoging beslist het kapitaal te brengen op zes miljoen zeshonderd zeventigduizend
tweehonderd tweeëntwintig euro negenenzeventig cent (6.670.222,79 €) door uitgifte van
vierhonderd drieënvijftig (453) nieuwe aandelen.
    9.  De buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend en tien heeft
ingevolge de kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves beslist het kapitaal te
brengen op zes miljoen zevenhonderdduizend euro (6.700.000,00 €) zonder de creatie van nieuwe
aandelen.
    10.  De buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2022 heeft ingevolge de
kapitaalverhoging door inbreng in natura beslist het kapitaal te brengen op zeven miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€ 7.665.554,00) mits creatie van
driehonderddrieënveertig (343)nieuwe aandelen.”
AANPASSING – WIJZIGING van het voorwerp
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt op 17
oktober 2022, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, conform artikel
7:154 WVV.
De voorzitter wordt ervan ontslaan dit verslag voor te lezen
Luik B
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om artikel 4 met trekking tot het
voorwerp te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
o          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en het verkrijgen en aanhouden van
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
o          Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
o          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en
eventuele andere financiële instellingen of beleggingsondernemingen die wettelijke gereglementeerd
zijn.
o          Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde
en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle
gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in het
algemeen het actief uitoefenen van de projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen.
Algemene aannemingen in de breedste zin van het woord.
o          Administratie en consultancy-activiteiten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
alle daarmee verband houdende zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:
•          adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
•          het verlenen van diensten, adviezen en/of bijstand in de ruimste zin van het woord op het vlak
van administratie, financiën, verkoop, aankoop, productie, juridische, sociale, economische
problemen en algemeen bestuur zoals het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle
prestaties onder vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen
op alle vlak;
•          Het verlenen van boekhoudkundige prestaties zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te
zijn, de opmaak van de boekhouding, het verrichten van boekhoudkundige verwerkingen, het trekken
van de resultatenrekening, de opmaak van de balans en de jaarrekening, de opmaak van btw-
aangiftes en het bijhouden der boeken;
•          Het verrichten van administratieve prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te
zijn, de opmaak, het verwerken, het behandelen en beantwoorden van briefwisseling met alle
overheden, instanties enz…:
o          Het verrichten van technische prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
opmaak en financiële analyse van vastgoedinvesteringen, van openbare aanbestedingen, van
juridisch advies, de opvolging van bouw- en renovatiewerkzaamheden.
o          het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
o          Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
o          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
o          Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, en zowel in het
binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften
terzake; het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.
o          De studie, schatting, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De
bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen. Het
aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en
studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de
planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante. Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde. De vennootschap
mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die
in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
o          De realisatie en het beheer van en het optreden als projectontwikkelaar en omvattende de
studie, voorbereiding, opvolging en nazorg van het volledige project. De vennootschap kan tevens
als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooïngswerken door onderaannemers.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of in
samenwerking met of voor rekening van derden:
o          het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën;
o          het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, het bouwen, het
inrichten, huren en (onder)verhuren, beheren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle
onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het
verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in
onroerende goederen;
o          het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie – het in leasing
geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende
activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden
van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);
o          het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten;
o          het verwerven, uitgeven, verkopen en uitlenen van effecten conform de toepasselijke
reglementering;
o          het optreden als bouwpromotor.
De vennootschap mag tevens:
o          Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks,
rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in
effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De
liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op
termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
o          Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen,
op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken;
o          Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een
dochteronderneming van de vennootschap. De vennootschap mag zowel in België als in het
buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende, commerciële en financiële verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
o          het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren, verhuren, (doen) bouwen of (doen) verbouwen van onroerende goederen, saneren van
vervuilde gronden, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste
zin;
o          het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
o          de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
o          het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
o          alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te
verwerven en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen
die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling
van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng in speciën of in natura,
inschrijving, fusie, gedeeltelijke of volledige splitsing, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te
richten vennootschap, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog,
aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden als
investeringen verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen en alle intellectuele rechten en
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten. De vennootschap mag hypotheken
of andere zekerheden stellen in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten of deze
van de groep, alsook, in het algemeen, voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
AANPASSING BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een nieuwe regeling op te nemen met
betrekking tot de bevoegdheid en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe statuten (vierde besluit) zie Titel IV Bestuur en vertegenwoordiging.
nieuwe STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “alides properties”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
o          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en het verkrijgen en aanhouden van
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
o          Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Luik B
o          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en
eventuele andere financiële instellingen of beleggingsondernemingen die wettelijke gereglementeerd
zijn.
o          Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde
en bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle
gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in het
algemeen het actief uitoefenen van de projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen.
Algemene aannemingen in de breedste zin van het woord.
o          Administratie en consultancy-activiteiten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
alle daarmee verband houdende zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:
•          adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
•          het verlenen van diensten, adviezen en/of bijstand in de ruimste zin van het woord op het vlak
van administratie, financiën, verkoop, aankoop, productie, juridische, sociale, economische
problemen en algemeen bestuur zoals het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle
prestaties onder vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen
op alle vlak;
•          Het verlenen van boekhoudkundige prestaties zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te
zijn, de opmaak van de boekhouding, het verrichten van boekhoudkundige verwerkingen, het trekken
van de resultatenrekening, de opmaak van de balans en de jaarrekening, de opmaak van btw-
aangiftes en het bijhouden der boeken;
•          Het verrichten van administratieve prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te
zijn, de opmaak, het verwerken, het behandelen en beantwoorden van briefwisseling met alle
overheden, instanties enz…:
o          Het verrichten van technische prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
opmaak en financiële analyse van vastgoedinvesteringen, van openbare aanbestedingen, van
juridisch advies, de opvolging van bouw- en renovatiewerkzaamheden.
o          het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
o          Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
o          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
o          Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, en zowel in het
binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften
terzake; het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.
o          De studie, schatting, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De
bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen. Het
aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en
studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de
planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante. Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde. De vennootschap
mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die
Luik B
in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
o          De realisatie en het beheer van en het optreden als projectontwikkelaar en omvattende de
studie, voorbereiding, opvolging en nazorg van het volledige project. De vennootschap kan tevens
als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooïngswerken door onderaannemers.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of in
samenwerking met of voor rekening van derden:
o          het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën;
o          het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan- en verkopen, het bouwen, het
inrichten, huren en (onder)verhuren, beheren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle
onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het
verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in
onroerende goederen;
o          het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie – het in leasing
geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende
activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden
van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);
o          het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten;
o          het verwerven, uitgeven, verkopen en uitlenen van effecten conform de toepasselijke
reglementering;
o          het optreden als bouwpromotor.
De vennootschap mag tevens:
o          Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks,
rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in
effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De
liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op
termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
o          Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen,
op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken;
o          Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een
dochteronderneming van de vennootschap. De vennootschap mag zowel in België als in het
buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende, commerciële en financiële verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
o          het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren, verhuren, (doen) bouwen of (doen) verbouwen van onroerende goederen, saneren van
vervuilde gronden, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste
zin;
o          het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
o          de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
o          het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
o          alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te
verwerven en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen
die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling
van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng in speciën of in natura,
inschrijving, fusie, gedeeltelijke of volledige splitsing, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te
richten vennootschap, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog,
aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in alle
rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden als
investeringen verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen en alle intellectuele rechten en
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten. De vennootschap mag hypotheken
of andere zekerheden stellen in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten of deze
van de groep, alsook, in het algemeen, voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€
7.665.554,00) Het wordt vertegenwoordigd door honderdtwintigduizend honderdzevenendertig
(120.137) aandelen, onder vermelding van waarde, die ieder 1/120.137ste van het kapitaal
vertegenwoordigen
Historiek van het kapitaal
    1.  Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op twee miljoen
tweehonderd vijftig duizend frank en gesplitst in tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder
nominale waarde.
    2.  De buitengewone algemene vergadering gehouden op vijf september negentienhonderd
vijfenzeventig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met zevenenvijftig miljoen zevenhonderd
vijftigduizend frank, om het te verhogen tot zestig miljoen frank door het creëren van
zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijftig aandelen van dezelfde aard als de bestaande. Deze
aandelen werden ingeschreven tegen pari door inbreng in natura en inbreng in geld en volledig
afbetaald.
    3.  De buitengewone algemene vergadering gehouden op tien juli negentienhonderd
negenenzeventig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met dertig miljoen frank om het te
brengen tot negentig miljoen frank door het creëren van zevenentwintig duizend negenhonderd vijftig
aandelen van dezelfde aard als de bestaande. Deze aandelen werden ingeschreven tegen pari door
inbreng in geld en volledig afbetaald.
    4.  De buitengewone algemene vergadering gehouden op drie juni negentienhonderd
tweeëntachtig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met zestig miljoen frank (60.000.000 BEF)
om het te brengen tot honderd vijftig miljoen frank (150.000.000 BEF), door het creëren van
twintigduizend (20.000) nieuwe aandelen 'B'. Deze nieuwe aandelen werden ingeschreven tegen
drieduizend frank per aandeel door inbreng in geld en volledig afbetaald.
    5.  De buitengewone algemene vergadering van twintig december negentienhonderd
negenennegentig heeft beslist het kapitaal in Euro om te zeden. Zelfde buitengewone algemene
vergadering heeft in meerdere malen beslist het kapitaal te verhogen om het uiteindelijk te brengen
op vier miljoen achthonderdduizend euro door uitgifte van duizend negenhonderd zesentwintig
aandelen,
    6.  De buitengewone algemene vergadering van drie juni tweeduizend en twee heeft ingevolge de
overname van de gesplitste vennootschap LE-MA en daaropvolgende kapitaalverhogingen beslist
het kapitaal te brengen op vijf miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (5.550.000 €) door uitgifte van
zesduizend zevenhonderd zestig (6.760) aandelen.
    7.  De buitengewone algemene vergadering van dertig juni tweeduizend en negen heeft ingevolge
de overname van de naamloze vennootschap "BOUW EN IMMOBILIEN MAES" en de
daaropvolgende kapitaalverhoging beslist het kapitaal te brengen op zes miljoen vierhonderd
negentigduizend vierhonderd achtenveertig euro (6.490.448,00 €) door uitgifte van drieduizend
zevenhonderd en vijf aandelen.
    8.  De buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend en tien heeft
ingevolge de overname van de naamloze vennootschap "INVESTATE" en de daaropvolgende
kapitaalverhoging beslist het kapitaal te brengen op zes miljoen zeshonderd zeventigduizend
tweehonderd tweeëntwintig euro negenenzeventig cent (6.670.222,79 €) door uitgifte van
vierhonderd drieënvijftig (453) nieuwe aandelen.
    9.  De buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend en tien heeft
ingevolge de kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves beslist het kapitaal te
brengen op zes miljoen zevenhonderdduizend euro (6.700.000,00 €) zonder de creatie van nieuwe
aandelen.
    10.  De buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2022 heeft ingevolge de
kapitaalverhoging door inbreng in natura beslist het kapitaal te brengen op zeven miljoen
zeshonderdvijfenzestigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro (€ 7.665.554,00) mits creatie van
Luik B
driehonderddrieënveertig (343)nieuwe aandelen.”
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke
of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen.  Bij ontsten-tenis van
benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de
oudste in jaren van de aan-wezige bestuur-ders.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Bijeenkomsten- beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of twee bestuur-ders, tenminste 24 uur
voor de datum voorzien voor de vergade-ring, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's
verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach-ten heeft ontvangen.
De raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
In de gevallen toegelaten door de wet kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-
men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
Luik B
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor
de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de
voorschrif-ten van artikel 7:96 WVV in acht te nemen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
A/ Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
B/ Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in alle akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig
verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten recht geldig
vertegenwoordigd door de gevol-machtigden tot dit bestuur.
Zij moeten  tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december  van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verboden uitkering
Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de vennoot-schap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daar-van,
gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOLMACHT VOOR FISCALE EN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Volmacht en administratieve formaliteiten
Delegatie van bevoegdheden – de aandeelhouders beslisten om een bijzondere volmacht (in de
breedste zin) te geven aan ieder lid van de Raad van Bestuur, alsook aan de heer Thomas Osselaer,
mevrouw Katrien Debeil, en mevrouw Celien De Couvreur, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling,
om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te
implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande
beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de
aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de kruispuntbank
voor ondernemingen of ondernemingsloketten, het publiceren van de beslissingen van de
vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het ondertekenen van het
formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) en het neerleggen van een uittreksel van
deze notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Luik B
Volmacht belastingadministratie
De vergadering duidt de heer CARDON Henk, voornoemd, als bijzonder gevolmachtigde, tot het
stellen van alle formaliteiten en handelingen met betrekking tot de fiscale administratie, directe en
indirecte belasting en BTW-administratie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ELSJE VANDERLINDEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Afschrift procesverbaal buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan inbreng in natura
Verslag commissaris inbreng in natura