N° d'entreprise : 0845229789
Nom
(en entier) : JM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Moulin 40
 : 6542 Lobbes
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
« JM »
Société à responsabilité limitée
Ayant son siège à 6542 Lobbes, rue du Moulin, 40
Numéro d’entreprise : 0845.229.789 - RPM Charleroi
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Changement de dénomination – modification d’objet - Démission/Nomination
 
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L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le premier mars.
 
Devant nous, Maître Christophe HOSPEL, Notaire à la résidence de Montigny-le-Tilleul, notaire-
gérant de la société à responsabilité limitée "Christophe Hospel - Notaire", numéro d'entreprise
0648.685.619, RPM Charleroi.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « JM » (anciennement CAJU), dont le siège social est établi à 6542 Lobbes, rue du Moulin,
40. RPM numéro 0845.229.789.
Constituée, sous la dénomination MARETCO, aux termes d’un acte reçu par le notaire Ghigny, de
Fleurus, le 12 avril 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 avril suivant, sous le numéro
12302214.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière fois aux termes d’un acte reçu par
le Notaire Hospel, à Montigny-le-Tilleul, le 16 décembre 2019, publié aux annexes du Moniteur Belge
le 15 janvier 2020 sous le numéro 2020-01-15/0008833.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur MERTENS Gilles, ci-
après qualifié, qui exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
 
I. Composition de l'assemblée
 
a) Actionnaires
Volet B
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivantes :
 
La société à responsabilité limitée « KDGM », dont le siège social se trouve sis à 6542 Lobbes, rue
du Moulin, 40, enregistrée à la BCE sous le numéro BE0781.839.596. Société constituée aux termes
d’un acte reçu par le notaire Hospel Christophe, à Montigny-le-Tilleul, en date du 10.02.2022, dont
les statuts ont été publiés aux annexes du moniteur belge du 14.02.2022, sous la référence
22310424.
 
Propriétaire de la totalité des cent quatre-vingt-six actions (186)
 
Ici représentée par ses deux administrateurs :
 
1/ Monsieur MERTENS Gilles Emmanuel, né à Etterbeek le 08 décembre 1969,  célibataire, domicilié
à Esquenne, 1 à 7880 Flobecq.
 
2/ Madame DREESEN Katelyne, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 05 avril 1985, célibataire
domiciliée à Esquenne, 1 à 7880 Flobecq.
 
          b) Administrateur
Sont présents ou représentés les administrateurs suivants :
- Monsieur MERTENS Gilles, prénommé.
- Madame DREESEN Katelyne, prénommée et représentée comme dit est.
Nommés à cette fonction aux termes de l’assemblée générale du 24.02.2022, et dont les termes
seront repris aux présentes
 
          Représentation
 
Madame DREESEN Katelyne, prénommée, est ici représenté par Monsieur MERTENS Gilles,
suivant procuration sous seing privé datée du 1er mars 2022, dont une copie restera annexée au
présent acte.
 
II. Ordre du jour :
 
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
    1.  Changement de dénomination sociale.
 
    1.  Modification de l’objet social – Rapport de l’organe d’administration.
 
    1.  Démissions et nominations :
 
- Démission administrateur(s) ;
- Nomination administrateur(s).
 
4. Pouvoirs
 
 
 
 
    1.  Convocations et quorum
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont présents ou représentés et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la
convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
Volet B
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
Chaque part donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DELIBERATION ET RESOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle : « JM » pour la remplacer
par la dénomination suivante : « Canisma ».
Modification de l’article deux des statuts en conséquence.
 
    1.  Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social.
a) L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5 :
101 du Code des sociétés et des associations, dont ses membres confirment avoir connaissance
depuis plus de quinze jours. Ce rapport demeurera ci-annexé pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
b) L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour l’élargir comme suit, outre ce qui
est précisé dans l’objet social de l’acte constitutif de la société. :
 
« La société a pour objet les arts graphiques en général et plus particulièrement : composition
mécanique, photocomposition, montage, dessins et créations publicitaires, traitement de travaux d’
imprimerie tant en offset qu’en autres techniques. Elle pourra agir en tant que régie publicitaire pour
supports extérieurs.
Elle aura aussi pour objet toutes les activités liées à la reproduction, l’élevage, la vente, l’achat, le
toilettage de chiens et chats de toute race. Elle pourra aussi faire le commerce, vendre, acheter et
louer tous accessoires relatifs aux chiens, chats et autres animaux en général.
Elle pourra participer à toutes activités, telles que les concours ou les expositions en rapport avec la
race canine et féline.
Elle pourra également développer le secteur de la pension canine et féline et de la formation d’
éducateur canin et comportementaliste.
 
La société a en outre pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, ou par le recours à des sous-traitants, en Belgique ou à l'étranger :
- Toutes les missions de service aux entreprises ou aux particuliers, notamment les études de
projets, l'engineering et tous calculs de dimensionnement, la représentation à toutes manifestations
relatives à des organisations sectorielles ou professionnelles ;
- Toutes les missions de conseil concernant le diagnostic global, la gestion commerciale,
l'organisation et le management, la politique industrielle, la gestion de qualité ;
- Toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce consultance, de
management, d'études techniques, assistance technique, étude de marché recherche de marchés,
promotions, assistance à la commercialisation de produits ou services, fabrication, location ou
réparation de produits, conseils en organisation, conseil gestion ou gestion de projets ou
d'entreprises, formation en communication d'entreprise, acquisition et exploitation de brevets ou de
licences ;
- L'import, l'export et le négoce de produits de consommation ou industriels.
L'énumération qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus large.
Elle aura également comme activité :
- le coaching mental donné aux entreprises et au personne physique et de manière générale
- toute activité liée au coaching mental,
- toutes activités relatives à la santé mentale en hôpitaux et maison de soins psychiatriques.
- toute activité en lien avec la thérapie, et notamment :
Volet B
    •  l’administration et l’interprétation de bilans neuropsychologiques ;
    •  la réalisation de rééducation neuropsychologique et d’accompagnement individualisé du patient ;
    •  la thérapie assistée par l’animal (TAA).
    •  A noter que les activités liées à la thérapie nécessitent un accès à la profession que possède
Madame Katelyne Dreesen en sa qualité de neuropsychologue clinicienne.
Elle pourra également s’intéresser aux activités suivantes :
    •  Formations liées au métier d'éducateur canin, comportementaliste ;
    •  Formations liées aux stratégies d'apprentissage (métacognition) ;
    •  Formations liées au coaching et à l'accompagnement que ce soit sur le plan individuel ou en
entreprise ;
    •  Développement de formations dispensées sous forme de e-learning ;
    •  Possibilité d'enregistrer les formations et d'ensuite en faire commerce ;
    •  Développement d'une méthode qui pourra être enseignée sous diverses formes et notamment
par la rédaction de livres.
 
Elle a également pour objet de faire pour son compte ou pour compte de tiers, toute opérations
d'achat, de vente, de promotion, de location, d'exploitation, de gestion, de mise en valeur, de
lotissement de tous immeubles généralement quelconques ou de biens meubles, la gestion,
l'administration de tous biens immobiliers ou mobiliers, l'acquisition de toutes valeurs financières,
boursières, la prise de participation dans toutes sociétés belges ou étrangères et toutes opérations
financières.
Elle a encore pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation
avec ceux-ci, en Belgique et à l’étranger, tous actes et opérations généralement quelconques se
rapportant directement ou indirectement :
A la promotion immobilière (411), aux services d’hébergement pour séjours de courte durée, gîtes de
vacances, appartements et meublés de vacances (55203), chambres d’hôtes (55204), autres
activités d’enseignement (855), formation professionnelle (85592), autres formes d’enseignement
(85599) activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques
(86904), autres services personnels n.c.a. (9609), services de soins pour animaux de compagnie,
sauf soins vétérinaires (96093), toilettage d’animaux domestiques (9609301), activités de dressage
pour animaux de compagnie (96094) dressage et entrainement d’animaux de compagnie et de
chiens d’aveugles (9609401) hébergement d’animaux de compagnie (9609501) autres services
personnels (96099), commerce de gros (47521), commerce de détail d’autres équipements du foyer
en magasin spécialisé (47750)
Elle pourra également exercer tout activité en lien avec :
    •  Le développement, de la production et de la commercialisation de tous types de luminaires.
    •  Les sculptures d'arts et de tout ce qui touche de près ou de loin au milieu artistique : pour
compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la fabrication d’œuvres d’art
et décorations, revêtements des sols et murs, créations, soit sous la forme d’un bien meuble soit
sous la forme d’un travail à caractère immobilier, destinés à une clientèle privée ou professionnelle,
ainsi que la vente, la location, le prêt, l’échange et le commerce desdits objets et biens, soit quelque
forme que ce soit.
    •  l’organisation de stages liés au domaine artistique.
    •  mise à disposition de locaux dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle.
 
Elle peut réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion ou toute
autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprise
(associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou
faciliter l'écoulement de ses produits.
 
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
 
 
Volet B
 
Quatrième et dernier  Feuillet
Double
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement
notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit consentir
hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société (à
laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre
acheter, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier
donner à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.
 
La société peut être administrateur ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale reprend ici les termes de l’assemblée générale du 24.02.2022, aux termes de
laquelle il a été décidé de mettre fin en date du 24.02.2022, dont une copie restera annexée au
présent acte, à la fonction de l’ancien gérant de la société « JM », étant :
- Monsieur MARIMAN Julien, né à Charleroi (D1), le 08 juin 1984 (numéro national mentionné avec
son accord exprès 840608/247-58), célibataire, domicilié à 6542 Lobbes (section de Sars-la-
Buissière), rue du Moulin, 40.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
          L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
          Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée, ensuite
de l’adaptation au nouveau code des sociétés et associations :
          - Monsieur MERTENS GILLES, prénommé.
          - Madame DREESEN Katelyne, prénommée.
          Leurs mandats sont rémunérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
           
    1.  Pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société ainsi que de conférer tous pouvoirs aux administrateurs en vue de l'exécution
des décisions prises.
 
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
La séance est levée à 16 heures 50 minutes.