Nº d'entreprise : 0474 429 572
Nom
(en entier) : Deloitte Consulting & Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Nomination/Démission d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Zaventem le 21
novembre 2024:
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Guillaume Le Mayeur SRL, ayant comme
représentant permanent Monsieur Guillaume LE MAYEUR, ayant son siège rue Royale Sainte-Marie 72 à 1030
Schaarbeek et le numéro de TVA BE 1013.691.075, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir
du 2 octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Margaret Donnelly SRL, ayant comme
représentant permanent Madame Margaret DONNELLY, ayant son siège chaussee d'Alsemberg 295 RCHO à
1190 Forest, et le numéro de TVA BE 1014.544.774, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir
du 14 octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Anthony Ackermans BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Anthony ACKERMANS, ayant son siège Max Hermanlei 94 à 2930
Brasschaat et le numéro de TVA BE 1015.691.750, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir
du 12 novembre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de la société Simon Murzeau SRL en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 30 septembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Joëlle GENBRUGGE en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 31 octobre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Omkar KULKARNI en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 6 octobre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Ken Decreus BV en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 7 octobre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Nicolas Fruy SRL, de Madame Melissa NAIDOO et
de Monsieur Michaël VANDELAER en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le 31 octobre 2024 (24.00
heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Sacha Van Hoever BV en tant qu'Administrateur de
la Société avec effet le 30 novembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou à Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou à Madame Zahra AABBOU et/ou à Madame Karolien ROSEL et/ou à Madame
Eline VAN HOEYDONCK et/ou à Monsieur Pierre LUTTGENS et/ou à Madame Anthea DEBOU et à leurs
mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1
J, 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux
décisions susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial