Ondernemingsnr : 0453447581
Naam
(voluit) : P en M SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasbloemstraat 27
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vijfentwintig september
tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “P&M Services”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: Chou-Fleur en Mini Bambini.
2. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de huidig naar 9120 Beveren,
Ciamberlanidreef 29 b 3 en dit vanaf vijfentwintig september tweeduizend negentien.
3. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 17 september 2019 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het maat-schappelijk voorwerp, overeenkomstig artikel
5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dit onder opschortende
voorwaarde van publicatie in het Belgisch staatsblad van de nieuwe statuten ingevolge het overgaan
naar een besloten vennootschap.
4. Schrapping van de tekst van artikel 4 van de statuten en vervangen door volgende tekst:
“Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit, zo voor eigen rekening als voor rekening van
anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen het leveren van goederen en het verstrekken van
diensten zonder beperking maar zeker in de zin van:
- het uitvoeren van alle mogelijke soorten drukwerken, zowel in eigen beheer als in onder
aanneming, evenals alle aanverwante werkzaamheden;
- het ontwerpen, samenstellen, corrigeren en alle andere voorbereidende werkzaamheden van druk-,
copier-, fotogravure-, en alle verband houdende werken;
- de groot- en kleinhandel in alle papierwaren evenals alle apparaten of machines die met in het
voorwerp opgenomen activiteiten verband houden;
- het verdelen, distribueren of transporteren als koerier van alle aanverwante producten of
gefabriceerde eigen producten;
- de groot- en kleinhandel in alle mogelijke kledij en textielwaren zowel in originele staat als met
textielbedrukking en dit zowel in eigen beheer als in onder aanneming;
- de groot- en kleinhandel in alle baby artikelen waaronder maar niet beperkt tot kledij, accessoires,
speelgoed, geschenkartikelen;
- de groot- en kleinhandel in geschenken waaronder maar niet beperkt tot snoepgoed, doopsuiker,
geboorte geschenken;
- het uitvoeren zowel in eigen beheer als in onder aanneming van webhosting, beheer van
domeinnamen, opmaak beheer en hosting van websites, beheer en hosting van e-mailservers en dit
alles in de meest ruime zin.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
5.a Verlenging boekjaar zodat het boekjaar zal ingaan op één januari van elk jaar om te eindigen op
éénendertig december van het volgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend
achttien afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend negentien.
5.b Verplaatsing datum algemene vergadering naar de laatste donderdag van de maand juni, en dit
voor het eerste maal in 2020
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van vorig agendapunt en publicatie van
onderhavige statutenwijziging:
Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar maken van het
eigen vermogen van de vennootschap.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “P&M SERVICES, Besloten Vennootschap.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: Chou-Fleur en Mini Bambini.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit, zo voor eigen rekening als voor
rekening van anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen het leveren van goederen en het
verstrekken van diensten zonder beperking maar zeker in de zin van:
- het uitvoeren van alle mogelijke soorten drukwerken, zowel in eigen beheer als in onder
aanneming, evenals alle aanverwante werkzaamheden;
- het ontwerpen, samenstellen, corrigeren en alle andere voorbereidende werkzaamheden van druk-,
copier-, fotogravure-, en alle verband houdende werken;
- de groot- en kleinhandel in alle papierwaren evenals alle apparaten of machines die met in het
voorwerp opgenomen activiteiten verband houden;
- het verdelen, distribueren of transporteren als koerier van alle aanverwante producten of
gefabriceerde eigen producten;
- de groot- en kleinhandel in alle mogelijke kledij en textielwaren zowel in originele staat als met
textielbedrukking en dit zowel in eigen beheer als in onder aanneming;
- de groot- en kleinhandel in alle baby artikelen waaronder maar niet beperkt tot kledij, accessoires,
speelgoed, geschenkartikelen;
- de groot- en kleinhandel in geschenken waaronder maar niet beperkt tot snoepgoed, doopsuiker,
geboorte geschenken;
- het uitvoeren zowel in eigen beheer als in onder aanneming van webhosting, beheer van
domeinnamen, opmaak beheer en hosting van websites, beheer en hosting van e-mailservers en dit
alles in de meest ruime zin.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
Luik B
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
donderdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
11. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Dirk Puylaert, wonende te 9120 Beveren, Ciamberlanidreef 29 b 3.
- de Heer Ivan Mariman, wonende te 9120 Beveren, De Brownestraat 4.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
12. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren,
Ciamberlanidreef 29 b 3.
13. Website en e-mail adres
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.pmservices.be
is.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap
dirk@pmservices.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
                                                                                             VOOR BEKNOPT UITTREKSEL