Ondernemingsnr : 0649491907
Naam
(voluit) : Cinnamon Entertainment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lucas Munichstraat 10
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent
Wondelgem de dato 29 december 2023, werd de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden van de besloten vennootschap "CINNAMON ENTERTAINMENT", met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 10, BTW BE0649.491.907,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0649.491.907 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. bevestiging van het ontslag als bestuurder van de heer WEYENS Barend, geboren te Antwerpen
op 8 januari 1973, ongehuwd, wonende te 9620 Zottegem, Pijperzele 77 blijkens de notulen van de
vergadering van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023.
2. Aanname van een handelsnaam luidende “UNICORN PASTURES”
3. Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 2 november 2023,
waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
4. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
Niet opschortend, heeft de vennootschap onder meer als voorwerp, in de meest ruime zin, in zowel
België als in het buitenland:
-de productie, realisatie, distributie, vertegenwoordiging en promotie van audiovisuele producties en
artistiek werk zoals fictie, documentaire en hybride films bestemd voor vertoning in de bioscoop,
alsook de productie en uitzending van televisie -films, -series, -programma’s, -reportages en
dergelijke; die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privésector
en die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden, met een normale, korte of episodische lengte, dit
zowel voor eigen rekening as voor rekening van derden, dit als onafhankelijk producent in de meest
ruime zin van het woord.
-de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms, met een normale, korte
of episodische lengte.
-de productie, realisatie en distributie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
-de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen in de meest ruime zin van het woord, voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger in naam
van derden.
-de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals
copywriting, scenario’s, vertalingen, grafisch vormgeving desk-top publishing, filmregie,
stemmencasting en coaching, acteerprestaties voor radio en TV spots, film, stylisme, modeprojecten,
film en visualisaties; het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen,
monteren, inkleuren, dubben.
-de activiteiten van filmstudio’s, inclusief de ter beschikking stellen van technisch materieel.
-het organiseren en verzorgen van allerhande culturele manifestaties zoals toneelvoorstellingen,
beeldende kunst tentoonstellingen in de meest ruime zin van het woord, interventies, concerten en
dergelijke.
-de productie van radioprogramma’s, al dan niet met het uitzenden ervan.
-distributie van films en dvd’s, zowel in groothandel als in kleinhandel.
-de inrichting, organisatie van events en feestelijkheden en alle activiteiten die daarmee verband
houden op gebied van recreatie, amusement, cultuur en sport.
-ook het verzorgen van publicaties in de meest ruime zin behoort tot het voorwerp
-consulting en diensten aan privé ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer het
ter beschikking stellen van alle vervoersmiddelen, welk ook.
-het organiseren van studiedagen, seminaries, residenties, festivals van onbepaalde duur.
-de ontwikkeling en productie, distributie en verkoop van multimediatoepassingen, mobile applicaties
(apps) en digitale games, in de meest uitgebreide zin van het woord.
-het ontwikkelen en verkopen van computer games en interactieve media op verschillende
platformen, inclusief digitale platformen.
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of
aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling
en het beheer van alle vennootschappen;
-de begeleiding van innovatieve projecten;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
-het optreden als tussenpersoon bij de meest uiteenlopende commerciële transacties, als agent,
concessiehouder, zaakaanbrenger of commissionair;…
-het bijkomend voorwerp van de vennootschap is het promoten van esport, d.w.z. het spelen van een
videospel op het internet of in een LAN-party, alleen of in teamverband, met behulp van een
computer of een video spelconsole, zowel op de Belgische als internationale scène en liefhebbers
bewust maken van het verantwoorde gebruik van videospellen.
Dit voorwerp wordt met name nagestreefd door middel van de volgende activiteiten: organiseren van
lokale netwerk- en online videospel toernooien; coachen en ondersteunen van amateur en
professionele gamers; de organisatie van verschillende evenementen;
-ze kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doelstellingen. In het bijzonder kan ze assistentie verlenen en belangstelling tonen voor elke activiteit
die gelijkaardig is aan haar voorwerp.
-het voorwerp van de vennootschap kan kenbaar gemaakt worden via onder meer bovengenoemde
productie- en distributiedoelstellingen, en/of nieuwe media, boeken, audiovisuele en/of experimentele
documentaire, podcasts, webseries, workshops, lessen, en/of allerlei toekomstige activiteiten.
-in overeenstemming met het hogere voorwerp waarvoor de vennootschap is opgericht mag de
vennootschap alle goederen, zowel roerende als onroerende, verwervingen, bezitten en beheren,
zowel in vruchtgebruik als in eigendom, alsmede titularis zijn van eigendomsrechten, zakelijke
rechten en/of enig ander vermogensrecht, met inbegrip van intellectuele rechten. De vennootschap
zal eveneens schenkingen en legaten mogen ontvangen, geld inzamelen, fondsen samenstellen,
desgewenst private obligatieleningen uitgeven, en artistieke, culturele en pedagogische manifestaties
inrichten.
De vennootschap kan subsidies werven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan
sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen – en buitenland en zelfs als
vertegenwoordiger optreden.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.de vennootschap mag zich borg stellen en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van
dergelijke waarden. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en benoeming van een bijkomende
bestuurder.
9. Adres van de zetel
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
En volgende besluiten genomen:
1.- Eerste besluit
De vergadering neem kennis van het ontslag van de heer WEYENS Barend, geboren te Antwerpen
op 8 januari 1973, ongehuwd, wonende te 9620 Zottegem, Pijperzele 77, als bestuurder van de
vennootschap de dato 22 december 2023.
2.- Tweede besluit
De vergadering besluit als bijkomende handelsnaam van de vennootschap de naam Unicorn
Pastures aan te nemen.
3.- Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 2 november
2023 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
4.- Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het derde
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de
agenda.
5.- Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6.- Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7.- Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CINNAMON ENTERTAINMENT ». Deze naam moet steeds door de woorden
“besloten vennootschap” of de afkorting “BV”, worden voorafgegaan of gevolgd.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: “Unicorn Pastures”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Niet opschortend, heeft de vennootschap onder meer als voorwerp, in de meest ruime zin, in zowel
België als in het buitenland:
-de productie, realisatie, distributie, vertegenwoordiging en promotie van audiovisuele producties en
artistiek werk zoals fictie, documentaire en hybride films bestemd voor vertoning in de bioscoop,
alsook de productie en uitzending van televisie -films, -series, -programma’s, -reportages en
dergelijke; die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de privésector
en die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden, met een normale, korte of episodische lengte, dit
zowel voor eigen rekening as voor rekening van derden, dit als onafhankelijk producent in de meest
ruime zin van het woord.
-de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms, met een normale, korte
of episodische lengte.
-de productie, realisatie en distributie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
-de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen in de meest ruime zin van het woord, voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger in naam
van derden.
-de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals
copywriting, scenario’s, vertalingen, grafisch vormgeving desk-top publishing, filmregie,
stemmencasting en coaching, acteerprestaties voor radio en TV spots, film, stylisme, modeprojecten,
film en visualisaties; het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen,
monteren, inkleuren, dubben.
-de activiteiten van filmstudio’s, inclusief de ter beschikking stellen van technisch materieel.
-het organiseren en verzorgen van allerhande culturele manifestaties zoals toneelvoorstellingen,
beeldende kunst tentoonstellingen in de meest ruime zin van het woord, interventies, concerten en
dergelijke.
-de productie van radioprogramma’s, al dan niet met het uitzenden ervan.
-distributie van films en dvd’s, zowel in groothandel als in kleinhandel.
-de inrichting, organisatie van events en feestelijkheden en alle activiteiten die daarmee verband
houden op gebied van recreatie, amusement, cultuur en sport.
-ook het verzorgen van publicaties in de meest ruime zin behoort tot het voorwerp
-consulting en diensten aan privé ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer het
ter beschikking stellen van alle vervoersmiddelen, welk ook.
-het organiseren van studiedagen, seminaries, residenties, festivals van onbepaalde duur.
-de ontwikkeling en productie, distributie en verkoop van multimediatoepassingen, mobile applicaties
(apps) en digitale games, in de meest uitgebreide zin van het woord.
-het ontwikkelen en verkopen van computer games en interactieve media op verschillende
platformen, inclusief digitale platformen.
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of
aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling
en het beheer van alle vennootschappen;
-de begeleiding van innovatieve projecten;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
-het optreden als tussenpersoon bij de meest uiteenlopende commerciële transacties, als agent,
concessiehouder, zaakaanbrenger of commissionair;…
-het bijkomend voorwerp van de vennootschap is het promoten van esport, d.w.z. het spelen van een
videospel op het internet of in een LAN-party, alleen of in teamverband, met behulp van een
computer of een video spelconsole, zowel op de Belgische als internationale scène en liefhebbers
bewust maken van het verantwoorde gebruik van videospellen.
Dit voorwerp wordt met name nagestreefd door middel van de volgende activiteiten: organiseren van
lokale netwerk- en online videospel toernooien; coachen en ondersteunen van amateur en
professionele gamers; de organisatie van verschillende evenementen;
-ze kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doelstellingen. In het bijzonder kan ze assistentie verlenen en belangstelling tonen voor elke activiteit
die gelijkaardig is aan haar voorwerp.
-het voorwerp van de vennootschap kan kenbaar gemaakt worden via onder meer bovengenoemde
productie- en distributiedoelstellingen, en/of nieuwe media, boeken, audiovisuele en/of experimentele
documentaire, podcasts, webseries, workshops, lessen, en/of allerlei toekomstige activiteiten.
-in overeenstemming met het hogere voorwerp waarvoor de vennootschap is opgericht mag de
vennootschap alle goederen, zowel roerende als onroerende, verwervingen, bezitten en beheren,
zowel in vruchtgebruik als in eigendom, alsmede titularis zijn van eigendomsrechten, zakelijke
rechten en/of enig ander vermogensrecht, met inbegrip van intellectuele rechten. De vennootschap
zal eveneens schenkingen en legaten mogen ontvangen, geld inzamelen, fondsen samenstellen,
desgewenst private obligatieleningen uitgeven, en artistieke, culturele en pedagogische manifestaties
inrichten.
De vennootschap kan subsidies werven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan
sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen – en buitenland en zelfs als
vertegenwoordiger optreden.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.de vennootschap mag zich borg stellen en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van
dergelijke waarden. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei om 15 uur 30.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
8.- Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- mevrouw Sarah D’hanens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist daarnaast tevens over te gaan tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- Mevrouw Bauwens Renata, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
9.- Negende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en te verplaatsen naar: 9000
Gent, Schipperskaai 5.
10.- Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie,
Samen hiermee neergelegd:
Verslag bestuursorgaan
Afschrift
Gecoördineerde statuten