Ondernemingsnr : 0888325802
Naam
(voluit) : DEN TEUGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 180
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena VERWIMP, notaris met standplaats te
Rotselaar, op 4 oktober 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DEN TEUGEL” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
 
1. BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdvijfenveertigduizend euro (145.000,00 EUR), waarbij het werkelijk gestort kapitaal
honderdvijfenveertigduizend euro (145.000,00 EUR) bedraagt en de wettelijke reserve nul euro (0,00
EUR) bedraagt, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het eventueel in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
3. VASTSTELLING STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DEN TEUGEL ».
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Projectontwikkeling voor woningbouw, voor kantoorbouw en voor infrastructuur-werken.
- Handel in onroerend goed zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Verhuur van
eigen onroerend goed, van woningen, van niet-residentiële gebouwen en van terreinen.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Beheer van residentiële
gebouwen en van overig onroerend goed.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van familiebedrijven en familiale groepen;
het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers. Het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
reorganisatie, communicatie, efficiëntie en toezicht. Het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding. Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, en zo meer. Algemene auditactiviteiten. Studie-, organisatie en
raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden.
- Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
- Het deelnemen in en het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Beheers- en managementactiviteiten van holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Het gewone onderhoud van auto’s: het wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen
of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
- het bouwen, het verhandelen van alle bouwmaterialen in klein- en groothandel, het verbouwen, het
afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten
dele, van roe-rende en onroerende goederen, met inzonderheid: het bouwen, het herstellen en
onderhouden van wegen;
- de bouw,- herstel-lings- en onderhouds-werken van fietspaden en van terreinen van startbanen
voor vliegtuigen;
- het uitvoeren van riole-ringswerken, van water- en gasvoorziening, het leggen van kabels en
diverse leidingen, de lokalisatie van hoogspan-ningskabels en pijpen;
- het aanleggen van speelpleinen, spor-tvelden, parken en tuinen;
- het uitvoeren van grondwer-ken, onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken;
- het optrekken van gebouwen, ruw-bouw en onder dak zetten, alsook bekisting van ijzervlecht-werk,
de algemene bouwaanneming, het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen
van gevels, het uit-voeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken omvat-tend het
effenen en wegruimen;
- het plaatsen van afslui-tin-gen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer, omvattend het dekken van daken met asfalt- of kool-waterstof-houdende producten, eventueel
gecombineerd met metalen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaat-sen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, met uitzonde-ring van hout;
- de warmte- en geluidsisolering;
- plafonneer-, en cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het steenhouwen omvattend het maken en plaatsen van grafmo-numenten en het herstellen van
kerken, publieke en private monumenten en van stijlgevels en andere;
- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
- het vervaar-digen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloe-rbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk voor ge-bouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterlui-ken;
- het bedekken van gebouwen;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materi-aal;
- het schil-deren van gebouwen;
- het behangen en garneren;
- het plaatsen van centra-le verwarming met warm water en sto-om;
- het instal-leren van sanitaire inrichtingen en gasverwar-ming, voor lood- en zinkwerk en voor het
Luik B
installeren van waterverzach-ters;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soor-ten branders;
- het installeren van niet-elektri-sche zee- en riviersignalisa-tie;
- het installeren van elek-trische signali-sa-tie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen
en luchtwegen;
- het plaatsen van bliksemafleiders, het installe-ren van electro-technische installaties (huis-
houdelijk);
- Het uitbaten van een sportcomplex, recreatiecentrum met alle aanverwante activiteiten, de groot-
en kleinhandel, invoer en uitvoer, aankoop, verkoop, productie, assemblage, onder-houd, verhuur en
herstelling van sportmaterialen, zon-neban-ken, sport- en vrijetijdskleding, toebehoren en alle
aanver-wante artikelen; de organisatie van buitensportstages, trai-ningen, sportkampen, cursussen,
wedstrijden, alsmede van groepsreizen in het kader van sport en recreatie, het uitba-ten van een
fitnesscenter, de uitbating van cafetaria, ta-verne en derge-lijke.
- Groot- en kleinhandel in brand-stoffen en oliën, alsmede alle andere aanverwante artikelen en
producten; oliën en smeren; vervangen van riempje van ven-tiel, dynamo en water-pomp; waterdicht
maken en/of vervangen van leidingen; ver-vangen van banden en knalpot; afstellen en/of vervangen
van verlichting.
Alle onroerende verhandelingen, zoals het aankopen, verko-pen, in huur nemen en verhuren van
onroerende goederen. Het bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, huren en verhu-ren van
onroerende en roerende goederen en alle verze-ke-ring-sformali-teiten in dat verband, het alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buiten-land. Het
beheer in roerende en onroe-rende goederen, beleggin-gen en vermogens zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Daartoe mag de vennootschap alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel
in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar – winstverdeling – reserves
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena VERWIMP
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten