N° d'entreprise :
0474388396
Dénomination :
(en entier) :
SPORT BASE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Abbaye 86
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
 
MODIFICATION DE LA DENOMINATION
 
 
L’AN DEUX MIL DIX-HUIT.
Le trois décembre.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la
société "Michel Hubin, Notaire SC SPRL", ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart, 15
(2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPORT
BASE ayant son siège social à 4040 Herstal, rue de l’Abbaye, numéro 86.
 
Constituée sous la forme de société coopérative à responsabilité limitée et sous la dénomination «
TECHNOSOLS » aux termes d’un acte sous seing privé en date du vingt-deux mars deux mil un
publié aux Annexes du Moniteur belge le trois avril suivant sous le numéro 20010403-99.
 
    1.  les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le Notaire MEUNIER, de Dalhem, en date du dix-neuf avril deux mil six, publié aux Annexes
du Moniteur belge le huit mai suivant sous le numéro 06078256.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à onze heures trente minutes sous la présidence de Monsieur BALBOURG
Thierry, ci-après mieux qualifié.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est présent l’actionnaire unique de la société, à savoir la société de droit suédois GLOBAL
ATTRACTIONS SPI AB, ayant son siège social à 213 77 Malmö (Suède), Skrittgatan, numéro 8,
régulièrement inscrite au registre des personnes morales de Malmö (Suède) sous le numéro 556885-
1389 (Numéro d’entreprise belge 0713.605.244),
 
Ici représentée par Monsieur WETTERGREN Jan-Mikael, né à Finska Förs (Suède) le trente mars
mil neuf cent soixante et un, domicilié à 236 36 Höllviken (Suède), Kämpingetorpsvägen, numéro 13,
lui-même représenté par Monsieur BALBOURG Thierry, ci-après mieux qualifié, en vertu d’une
procuration en date du vingt-trois novembre deux mil dix-huit, qui restera annexée aux présentes,
 
Volet B
Propriétaire de cent huit cents (800) actions, soit la totalité du capital, ainsi que, représentée comme
dit est, elle le déclare.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
I) La présente assemblée a pour ordre du jour la modification de la dénomination.
 
II) La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à ses statuts et
que l’actionnaire unique est présent ou représenté et qu'il déclare représenter la totalité du capital.
En outre, sont également ici présents ou représentés l’ensemble des administrateurs de la société, à
savoir :
 
1. Monsieur BALBOURG Thierry Christian Constant, né à Rocourt le vingt-quatre février mil neuf
cent soixante-deux, domicilié à 4630 Soumagne, Voie de Saive, numéro 44, administrateur-délégué,
dont le mandat a été renouvelé aux termes d’une assemblée générale en date du vingt avril deux mil
dix-huit, dont le procès-verbal a été publié aux Annexes du Moniteur belge le dix-huit mai suivant
sous le numéro 18079223 ;
2. Monsieur WETTERGREN Jan-Mikael, plus amplement qualifié ci-dessus, représenté par Monsieur
BALBOURG Thierry, ci-dessus mieux qualifié, nommé à cette fonction aux termes d’une assemblée
générale en date du treize septembre deux mil treize, dont le procès-verbal a été publié aux Annexes
du Moniteur belge le dix-sept février deux mil quatorze sous le numéro 14044209 ;
3. Monsieur JOHANSSON Stefan Arne, né à St Johannes (Suède) le onze février mil neuf cent
cinquante-huit, domicilié à 239 42 Falsterbo (Suède), Päronträdsvägen, numéro 5, ici représenté par
Monsieur BALBOURG Thierry, ci-dessus mieux qualifié, en vertu d’une procuration en date du vingt
novembre deux mil dix-huit, qui restera ci-annexée, nommé à cette fonction aux termes d’une
assemblée générale en date du treize septembre deux mil treize, dont le procès-verbal a été publié
aux Annexes du Moniteur belge le dix-sept février deux mil quatorze sous le numéro 14044209.
 
De sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de la convocation et que l’assemblée est par conséquent apte
à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
 
Constatation de la validité de l'assemblée.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée.
 
Compte tenu de ce que, d’une part, l’actionnaire unique détenant l’intégralité des huit cents (800)
actions est ici représenté comme indiqué ci-dessus et que les administrateurs de la société sont ici
présents ou représentés, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à
voter sur les points de l'ordre du jour.
 
Délibérations.
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante.
 
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de modifier la dénomination de la société.
 
Celle-ci existera désormais sous la dénomination suivante : « SPI Global Play Retail».
 
Par conséquent, l’article un des statuts est remplacé par le texte suivant :
 
« La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "SPI Global Play Retail" ».
 
IDENTIFICATION DES PARTIES – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des parties et leur état civil au vu de
leur carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des parties sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE
Volet B
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.
 
DROIT D’ECRITURE
 
Le droit d’écriture s’élève à nonante cinq euros (95 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN,
soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’étude - date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.