Ondernemingsnummer :
0451403752
Benaming :
(voluit) :
SHAHAR IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Belgiëlei 170
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 23 december 2019, dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap SHAHAR
IMMO
Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het doel, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september
2019 is gevoegd.
b)-De vergadering beslist het doel van de vennootschap met volgende activiteiten uit te breiden :
    •  Het uitbaten en beheren van een Fitness-, welness centrum, het aanbieden van service en
advies omtrent welness.
    •  Het verstrekken van sportief en medisch verantwoorde trainingen, met als doel
prestatieverbeteringen, figuur- en houdingsverbetering.
    •  De aan- en verkoop van fitness- en welness toestellen en apparatuur, inbegrepen het uitlenen,
ter beschikking stellen, verhuren en onderhoud van deze toestellen en onderdelen.
De aan- en verkoop, productie van elektronische apparatuur, onderdelen en machines en hun
onderhoud.
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT: OPT IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en om ze in overeenstemming te
brengen met de kapitaalvermindering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel luidt
als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SHAHAR IMMO”.Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk
worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. inzake alle mogelijke onroerende goederen of gedeelten ervan:
- de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur, valorisatie, bouw en verbouwing, inrichting, verkaveling,
realisatie;
- het nemen, overdragen en afstaan van optierechten tot aankoop;
- de exploitatie, het beheer en de administratie;
- de expertise, bemiddeling, agentuur en leasing;
- alle mogelijke andere onroerende handelingen in de meest brede zin.
2. de bemiddeling bij alle hypothecaire en andere leningen en verzekeringen.
3. Het uitbaten en beheren van een Fitness-, welness centrum, het aanbieden van service en advies
omtrent welness.
4. Het verstrekken van sportief en medisch verantwoorde trainingen, met als doel
prestatieverbeteringen, figuur- en houdingsverbetering.
5. De aan- en verkoop van fitness- en welness toestellen en apparatuur, inbegrepen het uitlenen, ter
beschikking stellen, verhuren en onderhoud van deze toestellen en onderdelen.
6. De aan- en verkoop, productie van elektronische apparatuur, onderdelen en machines en hun
onderhoud.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels- nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij mag belangen
nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, vennootschappen of instellingen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/225ste van het maatschappelijk
kapitaal, volledig volstort.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Luik B
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die
gezamenlijk handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIERDE BESLUIT : COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT : HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De Heer PATEL Shamjibhai, geboren te PATI (India) op 3 oktober 1954 , wonend te 2018
Antwerpen, Belgiëlei 170 bus 3 .
De algemene vergadering besluit om eveneens te benomen tot niet-statutaire bestuurder:
De Heer PATEL Hiteshkumar,  geboren te BOMBAY (India) op 10 november 1979, wonend te 2018
Antwerpen, Belgiëlei 170 bus 3.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Belgiëlei 170
Het e-mailadres van de vennootschap is shaharimmo@gmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING.
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit
te voeren en inzonderheid om de terugbeta-ling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur samengekomen.
Zijn tegenwoordig:
    •  De heer PATEL Shamjibhai, voornoemd
    •  De heer PATEL Hiteshkumar, voornoemd
Met éénparigheid van stemmen wordt volgende beslissing genomen:
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
    •  voornoemde heer PATEL Shamjibhai
    •  voornoemd heer PATEL Hiteshkumar,
die aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag van de zaakvoerder