Ondernemingsnr : 0761 455 938
Naam
(voluit) : SAGIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 34
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te
Grimbergen op 19 december 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer
volgende beslissingen heeft genomen :
1) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 20 november 2024.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de besloten vennootschap KONSILANTO, met zetel te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B, vertegenwoordigd door de heer Johan Jacobs, extern accountant over
gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de extern accountant, luidt als volgt:
"BESLUIT
Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 20 november 2024 werd opgesteld onder
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en is niet ouder dan drie maanden voor de datum van de
geplande buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de
beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden. Het balanstotaal van deze staat van activa en passiva
bedraagt vierenveertigduizend eenennegentig euro en negenennegentig eurocent (44.091,99 euro) en vertoont
een netto actief van zesendertigduizend zevenhonderddrieënveertig euro en tweeënveertig eurocent (36.743,42
euro).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke
professionele normen van het ITAA, blijkt dat deze staat van activa en passiva een getrouw beeld weergeeft
van de toestand van de vennootschap onder voorbehoud van nakomende kosten zoals latente verplichtingen
inzake fiscale en sociale wetgeving die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden
ingeschat.
Wij hebben vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of van derden onontbeerlijk
achten en die niet in het verslag van het bestuur of in dit besluit zijn opgenomen.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge de toepassing van artikel 2:71 WVV en mag niet voor
andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Kontich op 12 december 2024.
Konsilanto BV, vertegenwoordigd door Johan Jacobs, Gecertifieerd fiscaal accountant (getekend)."
2) De algemene vergadering stelt vast dat er geen bijkomende informatie van het bestuursorgaan is.
3) De algemene vergadering stelt vast dat er aan de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is voldaan.
4) De vergadering beslist de besloten vennootschap "SAGIUS" met ingang op heden te ontbinden.
5) De algemene vergadering beslist geen vereffenaars te benoemen. Het bestuursorgaan verklaart te zijn
ingelicht dat zij als vereffenaar zal worden aanzien conform artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
6) De algemene vergadering keurt het plan van verdeling goed, met berekening van de in te houden
roerende voorheffing en het netto-aandeel van elke aandeelhouder.
7) De algemene vergadering keurt het mandaat goed verleend aan mevrouw Karlien MEERT, wonende te
1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 34, voor de betaling, eventueel van de roerende voorheffing en van het
netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
8) De algemene vergadering beslist dat de enige aandeelhouder het eventueel resterend actief en het
eventuele toekomstig actief en passief, en alle rechten en plichten van de vennootschap overneemt.
9) De algemene vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden
goed.
10) De vergadering ontslaat mevrouw Karlien MEERT, wonende te 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 34
uit haar functie van bestuurder en verleent décharge voor het door haar gevoerde bestuur.
11) Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap
heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen ten minste gedurende vijf (5) jaar bewaard worden
ter woonplaats van mevrouw Karlien MEERT, te 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 34.
12) Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap FLAMEE & PARTNERS, met
zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of
aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten
van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, verslag extern accountant, verslag bestuursorgaan, staat van actief en
passief, lijst vennootschapsakten