Ondernemingsnr : 0896699573
Naam
(voluit) : RENABED EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel du Boislaan 43
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, te Genk, Berglaan 11, op 26 juni 2023, dewelke binnen de
wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
3) Verplaatsing van de algemene vergadering naar de derde vrijdag van juni van elk jaar om
negentien uur (19.00).
4) Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerders alsook zijn (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer ÖZER Fatih, voornoemd. Vaststelling dat het
mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
5) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst
door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdactiviteiten:
- Groot- en kleinhandel, import en export van handelsgoederen en toebehoren in de meest ruime
betekenis van het woord, waaronder (maar niet beperkt tot) bedden, bedcomforten, meubels,
matrassen, lattenbodems, kasten, slaapkamermeubelen, meubileringsartikelen, verlichting, decoratie
en toebehoren, allerhande bed en slaapkamertextiel, tapijten, rolgordijnen en toebehoren,
textielproducten en allerlei meubelen (zonder dat deze opsomming beperkend is);
- De handel in en de plaatsing van keukens en aanverwante meubelen en toestellen, zowel
industriële als huishoudelijke;
- De aan- en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en
toebehoren, kranen, doe-het-zelf toestellen, wc’s, badkamers, badkamerinrichting,
badkamermeubelen, tegels, bouwmaterialen;
- Import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling van consumptiegoederen, machines,
hout- en bouwmaterialen, huismerken, textielproducten, voedings- en genotproducten, elektronische
en huishoudelijke apparaten, geschenkartikelen, elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik, meubels, textiel, machines, onderdelen en accessoires,
algemene goederen, verlichtingsapparatuur, kantoormeubelen, ijzerwaren en andere intermediaire
producten, etc.;
- Import en export van chemische producten, hulpmiddelen, grondstoffen, etc.;
- De handel in bruingoed, zoals onder meer televisies, computers cd spelers, dvd spelers, radio’s en
aanverwante producten;
- De handel in witgoed, zoals elektrisch huishoudelijke toestellen, onder meer mixers, broodroosters,
afwasmachines, wasmachines, droogkasten en aanverwante producten;
- Trading activiteiten;
- Het onderzoek, de ontwikkeling en de verwerving van industriële eigendomsrechten met het oog op
de exploitatie, productie en commercialisering van toepassingen in het domein van bovenvermelde;
- Het ontwerpen, creëren, bewerken en hosten van websites en webshops, incl. online verkoop en
detailhandel van alle producten en goederen via het internet, webshop (e-commerce);
- Het leveren van opslag- en ondersteuningsdiensten aan e-commercesites of offline bedrijven;
- Product design, market design, market research, market segmentation;
- Het leveren van consultancy en management diensten in de meest brede zin van het woord, het
verstrekken van advies, het geven van cursussen, voordrachten en opleidingen en ondersteuning
inzake de ontwikkeling, verbetering, aanpassing en toepassing van alle facetten binnen organisaties,
alsook inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende
onder meer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; het
uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande.
Deze facetten omvatten zowel de financiële, technische, commerciële en administratieve, alsook op
vlak van algemeen management. Deze diensten kunnen geleverd worden op projectbasis of als
interim manager. Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private
organisaties, commerciële en non- profit organisaties;
- Consulting, algemeen management, opstellen, implementeren en opvolgen van diverse
zorgsystemen, kwaliteit, veiligheid, milieu, vergunningen, selectie, werving en coördinatie van
personeel;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het verstrekken van IT diensten in de meest ruime betekenis van het woord, o.a. het verlenen van
adviezen en technische ondersteuning op IT vlak;
Nevenactiviteiten:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Volmacht wordt verleend aan de heer Fikret SEVEN, Accountant-Belastingconsulent te 3550
Heusden-Zolder, Dennenweg 62, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten