Ondernemingsnr : 0821074613
Naam
(voluit) : Granit Ghent
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Drongen 14 bus 111
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANIT GHENT”, waarvan de zetel gevestigd is te
9031 Gent (Drongen), Industriepark Drongen 14/111, ondernemingsnummer 0821.074.613, RPR
Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “Granit
Europe”.
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CONFORM DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
I. LEZING VAN DE VERSLAGEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van
vennootschappen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 5 december 2019, opgesteld
overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin het voorstel tot
omzetting wordt toegelicht. De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te geven.
Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten op 31 oktober 2019.
    1.  Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
vennootschappen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer
Stefaan
Beirens, de dato 20 december 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te geven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“8 Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober
2019 van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Granit Ghent, in
overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor
beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de
onafhankelijke auditor van de entiteit”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
Luik B
    •  Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden;
    •  het netto-actief volgens deze staat van 3.396.227,94 EUR is 103.772,06 EUR kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 3.500.000,00 EUR;
Overige aangelegenheden
Het netto-actief is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal, louter omwille van het feit dat er een niet-
opgevraagd kapitaal van 300.000,00 EUR is. Het geplaatst kapitaal ten bedrage van 3.500.000,00
EUR en het volgestort kapitaal ten bedrage van 3.200.000,00 EUR voldoen aan de
minimumvereisten die door het Wetboek van vennootschappen gesteld worden voor een naamloze
vennootschap en die respectievelijk 61.500,00 EUR en 875.000,00 EUR bedragen. Bovendien is het
netto-actief ten bedrage van 3.396.227,94 EUR groter dan het volgestort minimumkapitaal voor een
naamloze vennootschap, zijnde 61.500,00 EUR.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Granit Ghent in een naamloze
vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgemaakt te Gent op 20 december 2019.
Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA
vertegenwoordigd door
Stefaan Beirens
Bedrijfsrevisor
Vennoot”
II. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap aan te nemen. De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft
hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0821.074.613 waaronder de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het
rechtspersonenregister te Gent.
TOEVOEGING VAN DE MOGELIJKHEID VAN UITGIFTE VAN GEDEMATERIALISEERDE
EFFECTEN
De vergadering beslist om de mogelijkheid van uitgifte van gedematerialiseerde effecten statutair te
voorzien.
OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarbij de rechtsvorm van de
NV aan te houden, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
WIJZIGING AAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
De vergadering beslist om het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging te willen regelen.
VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS – BENOEMING NIEUWE
BESTUURDERS – HERBENOEMING COMMISSARIS
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, stelt de vergadering de
van rechtswege beëindiging vast van het mandaat van:
1. De heer GROSS Harry, geboren te Timisoara (Roemenië) op 28 augustus 1940, met Amerikaans
paspoort nummer 113145262, met adres te 10225 Collins avenue, Bal Harbour, Florida 33154,
Verenigde Staten, zijnde bestuurder A;
2. De heer GROSS Ronnie, geboren te Verenigd Koninkrijk op 13 december 1966, gedomicilieerd en
verblijvende te 07052 West Orange, 15 Elm Court Way, Verenigde Staten, zijnde bestuurder A;
    1.  De heer GROSS Etai, geboren te New York op 8 maart 1970, gedomicilieerd en verblijvende te
10025 New York, 233 W 100th Street, Verenigde Staten, zijnde bestuurder A;
4. De heer Patrick Devers, geboren te Gent op 17 februari 1950, wonende te 9000 Gent,
Apostelhuizen 99 bus 303, zijnde bestuurder B;
5. Mevrouw Karolien De Brouwer, geboren te Gent op 26 februari 1974, wonende te 9930 Lievegem,
Koning Leopold III laan 34, zijnde bestuurder C.
Luik B
Vervolgens benoemt de vergadering tot nieuwe bestuurders van de naamloze vennootschap voor
een termijn van zes jaar, eindigend op het einde van de jaarvergadering van 2025:
Als A-bestuurder:
1. Voornoemde heer GROSS Harry;
2. Voornoemde heer GROSS Ronnie;
3. Voornoemde heer GROSS Etai.
Als B-bestuurder:
4. Voornoemde heer DEVERS Patrick.
Als C-bestuurder:
5. Voornoemde mevrouw DE BROUWER Karolien.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende latere
beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering herbenoemt tot commissaris van de naamloze vennootschap voor een termijn van
drie jaar, eindigend op het einde van de jaarvergadering van 2022: de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Figurad Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Stefaan
Beirens, bedrijfsrevisor.
De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt negenentwintigduizend achthonderd euro (€
29.800,00), exclusief eventuele onkosten, bijdrage IBR en exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks
aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen of op basis van de wijziging van de
omvang van de werkzaamheden.
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE
RECHTSVORMN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DE
HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN.
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Granit Europe”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
Luik B
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vijfhonderdvijfentwintig (23.525) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden en
maximum vijf leden, namelijk minstens één en maximum drie bestuurders A, één bestuurder B en
één bestuurder C, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden en zij mag hen te allen tijde afzetten.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.
Zelfs indien het mandaat van een bestuurder is verstreken blijft hij voorlopig zijn functie waarnemen
tot in zijn vervanging is voorzien voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien. Het mandaat van aftredende bestuurders neemt een
einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door
twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
Luik B
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de uitvoering van de beslissingen van de raad
van bestuur, wordt gedelegeerd aan de bestuurder C die tevens de dagelijks bestuurder zal worden
genoemd.
In het kader van het dagelijks bestuur kan de dagelijks bestuurder afzonderlijk alle rechtshandelingen
stellen die hij nodig of nuttig acht.
Onder het dagelijks bestuur worden verstaan de handelingen of verrichtingen betreffende het
bestuur, die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Voor zover als nodig wordt bepaald dat volgende rechtshandelingen niet tot het dagelijks bestuur
behoren:
- Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of
verbinden voor meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 euro) binnen een tijdvak van 12
opeenvolgende maanden.
- Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die een verbintenis uitmaken in
hoofde van de vennootschap die niet kan worden opgezegd door de vennootschap met een
opzegtermijn van maximaal zes (6) maanden;
- Onafhankelijk van de waarde van de handeling:
- de verkoop van activa die toebehoren aan de vennootschap, alsmede het vestigen ten behoeve van
derden van rechten op de activa die toebehoren aan de vennootschap;
- het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen;
-het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
- het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt;
- het aangaan van dadingen;
- het uitoefenen van de rechten van de vennootschap als aandeelhouder in de vennootschappen of
ondernemingen waarin de vennootschap een participatie houdt
De raad van bestuur kan tevens gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in het geval van
overdreven volmacht.
Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door
een exemplaar voor te leggen van de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door:- hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend;
- hetzij 2 bestuurders A, samen optredend;
- hetzij een bestuurder B en een bestuurder C, samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap evenwel steeds geldig
vertegenwoordigd door de bestuurder C, dagelijks bestuurder, afzonderlijk handelend.
De vennootschap is tenslotte geldig verbonden door haar bijzondere gevolmachtigden, binnen het
kader van hun mandaat.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
Luik B
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag
eraan voorafgaand op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
    2.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
    3.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PIETERS-DICK & CO”, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Triesstraat 37,
ondernemingsnummer 459.893.529, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar aangewezen
persoon.
 
RAAD VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "Granit Europe" zich en
houden zij een raad van bestuur.
Zijn aanwezig:
    1.  Voornoemde heer DEVERS Patrick, zijnde bestuurder B.2. Voornoemde mevrouw DE
BROUWER Karolien, zijnde bestuurder C
    1.  vertegenwoordigd:1. Voornoemde heer GROSS Harry, zijnde bestuurder A;
    1.  . Voornoemde heer GROSS Ronnie, zijnde bestuurder A;
    2.  Voornoemde heer GROSS Etai, zijnde bestuurder A,
Die allen vertegenwoordigd zijn door voornoemde bestuurder C.
Alle bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende enige beslissing:
Benoeming dagelijks bestuurder - voorzitter bestuursorgaan
Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder van de vennootschap: mevrouw DE BROUWER Karolien,
voornoemd, zijnde bestuurder C.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer GROSS Harry, voornoemd, zijnde
bestuurder A.
Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen genomen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;