Ondernemingsnr : 0448627077
Naam
(voluit) : A. VAN LOOVEREN
(verkort) : A.A.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnlaan 25
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 11
oktober 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap A. Van
Looveren volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Derde besluit: Ontslag en herbenoeming - herbevestiging ontslag mevrouw Hilde Van Looveren
1/ Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens
functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- KVL HOLDING besloten vennootschap met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Boterlaarbaan 528,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0832.057.684, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger de
heer Kristiaan VAN LOOVEREN, wonende te 8400 Oostende, Troonstraat 200/605.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2/ De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw VAN LOOVEREN Hilde Lena Louis,
dat in onderling overleg is ingegaan op 20 september 2023, maar nog niet eerder werd gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
1.4 Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2250 Olen, Koning
Boudewijnlaan 25.
1.5 Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap A. Van Looveren met zetel te 2250 Olen, Koning Boudewijnlaan 25.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitbating van garage-, depannage- en koetswerkherstellingsbedrijven in de meest ruime zin.
De groot- en kleinhandel, import en export, verhuur op lange en korte termijn van nieuwe en
tweedehandse personen- en vrachtwagens, bromfietsen en motorfietsen, vaar- en vliegtuigen.
De groot- en kleinhandel, import en export van toebehoren, onderdelen, smeermiddelen en brandstal
voor voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest ruime zin.
De groot- en kleinhandel, import en export van gereedschappen, materialen en machines, toestellen
en installaties voor garage en koetswerkherstellingsbedrijven.
Verhuur van graafmachines en hijskranen.
Afbraakwerken van gebouwen.
De aankoop, verkoop en het plaatsen van stroomgeneratoren.
Het optreden als tussenpersoon aangaande voornoemde activiteiten.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen.
Zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap zal eveneens de volgende activiteiten kunnen uitoefenen:
Het nationaal en internationaal vervoer, over land, via lucht- en waterwegen, van goederen,
personen en dieren. De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen. Dit alles in de
meest ruime zin.
Het verzamelen, ophalen, bergen, opslaan en verwerken van afvalstoffen, zowel huisvuil als
industrieel afval, en recuperatiematerialen.
De verhuur van containers, zo voor het verzamelen, vervoeren en verwerken van afvalstoffen en
recuperatiematerialen als voor het vervoer van goederen in het algemeen.
De import en export van en handel in alle mogelijke recuperatiematerialen zoals daar zijn: schroot,
oud ijzer en afval van alle edele metalen, bouwmaterialen, hout, papier, plastics en p.v.c., oliën en
oliederivaten. Deze opsomming is niet limitatief en in de ruimste zin te interpreteren.
Het uitbaten van werkplaatsen voor en het aannemen van alle metaalconstructies, alsook de afbraak
en ontmanteling ervan.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 december om
14.00 uur. Als die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.6 Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.7 Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "Haesaert & Van de Velden" BV, gevestigd te 2390
Malle, Turnhoutsebaan 32, met ondernemingsnummer 0763.535.401, en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters