Ondernemingsnr : 0846423681
Naam
(voluit) : Algemene Bouwwerken Bart Helsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosterwijk 46
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 20 september 2023, gere-
gistreerd te Mechelen op  20 september 2023 “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 27331. Ontvangen vijftig
euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Algemene
Bouwwerken Bart Helsen volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
               
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro  (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
               
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A.
Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, duizend achthonderdzestig euro (€
1.860), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C.
Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
               4) Aanneming van een verkorte naam van de vennootschap
                De vergadering besluit voor de naam ”Algemene Bouwwerken Bart Helsen” een afgekorte
naam aan te nemen, zijnde “Alg. Bouwwerken Bart Helsen”. Deze afkorting wordt bij opgenomen in
de statuten.
               
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Algemene Bouwwerken Bart Helsen", afgekort “Alg. Bouwwerken Bart Helsen”
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het optrekken, bouwen en verbouwen van gebouwen, huizen en complexen, zo voor privé
bewoning als commercieel, bedrijfsmatig en industrieel gebruik bestemd, hierin begrepen gehele of
gedeeltelijke afbraak van bestaande constructies
    •  Het verwerven, vervreemden, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende
goederen
    •  Import, export, groot- en kleinhandel van alle bouwmaterialen evenals onroerende verhandeling
in de meest brede zin
    •  De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door onderaannemers
    •  Het aanleggen van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden en onderhoud ervan
    •  Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging.
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Vervaardigen van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor van staal
    •  Boren, draaien, frezen, bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort
van metalen stukken
    •  Het aanleggen van opritten, bouw van autowegen, straten, en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers
                De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden (hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks) betrekking hebben tot alle onroerende verhandelingen en
namelijk de aankoop, verkoop, verhuring, ontwerpen, verkavelen, het tot waarde brengen van alle
gronden en gebouwde constructies, het verhandelen van, de uitbating, het inrichten en het ter
beschikking stellen van alle onroerende goederen
                Alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van beheer of belegging in roerende en/of
onroerende goederen en vermogens voor eigen rekening; dus met uitzondering van
gereglementeerde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
                De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met welke een band of deelneming bestaat.
 
Duur
De vennootschap werd voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand september te achttien uur dertig. Valt die dag op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot eenendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Vaststelling omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerder en
bevestiging van het mandaat van de bestuurders
                Overeenkomstig de nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is de term “zaakvoerder” vervangen door “bestuurder”.  De hoedanigheid van
“zaakvoerder” werd  van rechtswege omgezet naar “bestuurder”.
                Gelet op het voorgaande, beslist de vergadering de huidige bestuurders, zijnde: de heer
Bart Helsen, wonende te 2260 Westerlo (Tongerlo), Oosterwijk 46 en de heer Jozef Michiels,
wonende te 3220 Holsbeek, Horststraat 30 te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire
bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
                Volmacht
                De comparanten verklaren volmacht te verlenen aan accountantskantoor
“AccountingTeam” NV, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ondernemingsnummer 0430.953.479,
ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW,  alle andere administraties
inzake belastingen, RSZ en het UBO-register.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten en clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid,