Ondernemingsnr : 0735562183
Naam
(voluit) : Stratos Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 37
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op eenentwintig
december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de rechtsvorm van de vennootschap omgezet werd van een commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap gewijzigd werden.
-het eigen vermogen van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
duizend euro (€ 1 000,00) bedraagt, en gevormd wordt door de aanwending van de onder haar
eerdere rechtsvorm van een commanditaire vennootschap als eigen vermogen geboekte posten,
welk eigen vermogen duizend euro (€ 1 000,00) bedroeg.
-het bedrag dat als kapitaal vermeld werd in de statuten van de vennootschap, en dat volgestort en
geplaatst is, ingevolge de invoeging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
rechtswege omgevormd werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-het besluit van het bijzonder verslag van de  bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap BOGAERT &
BOSMANS BEDRIJFSTREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin
verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september
2023 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap, letterlijk als volgt luidt:
“Het bestuursorgaan van de vennootschap STRATOS CAPITAL COMMV heeft ons verzocht verslag
uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2023, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de
vennootschapsvorm van COMMV naar BV.
De staat van activa en passiva per 30 september 2023 vertoont een balanstotaal van € 425.748,79
een onbeschikbare inbreng van € 1.000,00 en een eigen vermogen van € 160.131,83.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.  Het uitgevoerde
onderzoek betreft een beperkt nazicht.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap.
it onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad. 
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 160.131,83 en is niet kleiner dan de onbeschikbare
inbreng van € 1.000,00 en de minimale inbreng vereist voor een BV.”.
-een nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap artikelsgewijs goedgekeurd werd.
Overeen-komstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrek-king tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittrek-sel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen:
“OMZETTING VAN DE RECHTSVORM IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – OMZETTING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING
BESTUURDERS – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE
VOLMACHT
Op eenentwintig december.
Voor mij, Anton VAN BAEL, notaris te Antwerpen-Berchem, mijn ambt uitoefenend in de besloten
vennootschap "Notariaat Anton Van Bael", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat
10-16, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergade-ring van de vennoten
van de commanditaire vennootschap STRATOS CAPITAL, met zetel te 2400 Mol, Grotstraat 37,
BTW-nummer BE0735.562.183, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Turnhout)
0735.562.183.
Opgericht bij onderhandse akte van twee oktober tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober tweeduizend negentien onder nummer 19135457.
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om half twaalf uur onder voorzitter-schap van de heer Patrick
Rosseau, nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig, de hierna gemelde vennoten, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te
bezitten :
1. de heer DE PRETER, Frederik (…) wonende te 2400 Mol, Grotstraat 37, gecommanditeerde
vennoot (…)
2.  de heer JORISSEN, Glenn (…) wonende te 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 51,
gecommanditeerde vennoot (…)
3. mevrouw SMANS, Véronique (…) wonende te 2400 Mol, Grotstraat 37 commanditaire vennoot en
(…)
Samen : honderd (100) aandelen of de totaliteit van de bestaande aandelen.
Volmachten : de comparanten sub 1, 2 en 3 zijn hier vertegenwoordigd door de heer Patrick
Rosseau, woonplaats kiezend op het kantoor van Notariaat Anton Van Bael te 2600 Antwerpen-
Berchem, Uitbreidingstraat 10-16, mij notaris bekend, krachtens twee (2) onderhandse volmachten
bij deze akte gevoegd zonder mee geregistreerd te worden.
(…)
A. VERSLAGEN
Vermits de vennoten erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft :
1. Het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, dat het
voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van een Vennootschap van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht.
2. Het bijzonder verslag van de  bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap BOGAERT & BOSMANS
BEDRIJFSTREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva
van de Vennootschap per 30 september 2023 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van
de Vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“Het bestuursorgaan van de vennootschap STRATOS CAPITAL COMMV heeft ons verzocht verslag
uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2023, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de
vennootschapsvorm van COMMV naar BV.
De staat van activa en passiva per 30 september 2023 vertoont een balanstotaal van € 425.748,79
een onbeschikbare inbreng van € 1.000,00 en een eigen vermogen van € 160.131,83.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.  Het uitgevoerde
onderzoek betreft een beperkt nazicht.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap.
it onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad. 
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 160.131,83 en is niet kleiner dan de onbeschikbare
inbreng van € 1.000,00 en de minimale inbreng vereist voor een BV.”.
B. RESOLUTIES
EERSTE RESOLUTIE
1.1. Beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
De vergadering besluit de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van een commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat
de activiteit en het voorwerp van de Vennootschap gewijzigd worden.
1.2. Vaststelling en goedkeuring van de wijze van vorming van het eigen vermogen van de
Vennootschap.
De vergadering besluit dat het eigen vermogen van de Vennootschap onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap duizend euro (€ 1 000,00) zal bedragen, en wordt gevormd door de
aanwending van de onder haar eerdere rechtsvorm van een commanditaire vennootschap als eigen
vermogen geboekte posten, welk eigen vermogen duizend euro (€ 1 000,00) bedroeg.
1.3. Beslissing om de statutaire onbeschikbaar eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het bedrag als kapitaal vermeld in de huidige statuten van de
Vennootschap, en dat volgestort en geplaatst is, ingevolge de invoeging van het WVV van
rechtswege wordt omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om twaalf uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van hoger gemelde bewijskrachtige iidentiteitsbewijzen.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in
het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst
worden vastgesteld.
Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen
hen mogelijk bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten,
plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt honderd euro (€
100,00).
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen-Berchem.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd,
samen met mij, notaris, deze akte ondertekend
Volgen de handtekeningen.”
-ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap,
kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap van
de volgende personen :
*de heer Frederik De Preter
*de heer Glenn Jorissen
-ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap, de
volgende personen tot bestuurder van de vennootschap benoemd werden:
*de heer Frederik de Preter, benoemd op voordracht van Frederik de Preter.
*de heer Glenn Jorissen, benoemd op voordracht van Glenn Jorissen.
Alle voormelde bestuurders hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun
mandaat als bestuurder woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.
Overeenkomstig de aangenomen nieuwe tekst van statuten, wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig verbonden door (i) de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of (ii)
indien er meerdere bestuurders zijn: door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door één
bestuurder, alleen optredend, doch enkel indien zulke alleen optredende bestuurder werd benoemd
op voordracht van een aandeelhouder, die alleen of samen met diens verbonden vennootschappen
en verbonden personen, minstens zestig procent (60%) van het totaal aantal door de vennootschap
uitgegeven stemgerechtigde effecten aanhield op het ogenblik van de benoeming van zulke
bestuurder.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de heer Patrick Geeraert, de heer Bert Van Camp, mevrouw Katrijn Arnouts,
mevrouw Colette Hachez, mevrouw Chloë Everaert en enige andere advocaat en medewerker van
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0844.900.979 (RPR Brussel), alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht
verleend werd om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen, voor zover als nodig.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft
3. de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
5. het voorwerp van de vennootschap in de statuten letterlijk als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
    •  het verlenen van dienstprestaties in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden; daaronder wordt begrepen :
+ bedrijfsadvies en bijstand, het voeren van het beleid en het beheer op technisch, commercieel,
administratief, financieel, sociaal en bedrijfseconomisch vlak;
+ management- en interim-managementdiensten;
+ het organiseren van bedrijfsmatige diensten, inclusief de expertise, de studie, de opleiding, de
coaching, de coördinatie, de automatisering en de evaluatie;
+ internet-, communicatie- en informatietechnologie;
+ ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, of geven van brevetten, octrooien, software,
knowhow, vergunningen en aanverwante duurzame immateriële activa;
+ public relations en communicatie; markt- en opinieonderzoek; reclamevoering;
+ beheer en bevorderen van projecten door inbreng, participatie en investering en de onderhandeling
ervan;
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van
de functie als zaakvoerder; bestuurder, vereffenaar, directeur, manager, en van alle andere functies
die door de vennootschap op grond van een overeenkomst en/of mandaat kunnen worden
uitbesteed;
    •  de activiteit als holding :
+ het op lange termijn van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit verscheiden
economische sectoren;
+ en de managementactiviteit van holdings, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten ervan, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven op grond van of controle
over het kapitaal.
Bijkomend heeft de vennootschap als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke
voorwaarden ter zake :
    •  de bemiddeling op alle mogelijke wijzen tussen het aanbod van materiële en immateriële
goederen, producten en diensten enerzijds en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van
tussenpersoon, makelaar, in goederen, vertegenwoordiging, agent en commissionair;
    •  het huren, verhuren en ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van roerende goederen,
materiaal, installaties en uitrusting;
    •  het beheren, het in stand houden, het verhandelen en ter beschikking stellen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten exemplatieve
titel : het aankopen, bouwen, oprichten, verkavelen, uitrusten, verbouwen, huren, verhuren,
vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, bij wijze van
inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, belegging en financiële tussenkomst.
De vennootschap mag tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan
leningen, voorschotten, hypotheken en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake, door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
6. de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse gewest.  De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2400 Mol, Grotstraat 37.
7. de gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van
de maand mei om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
8. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
9. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
10. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
in deze statuten ook genoemd het “bestuursorgaan”.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering. Indien er slechts één bestuurder is, kan deze te
allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene vergadering.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn. 
6.3. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, oefent deze alleen alle bevoegdheden van het bestuursorgaan
uit.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college in de zin van artikel 5:73 §1, derde
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een vergadering van het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen een bestuurder, tenminste vijf dagen
(in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Indien er drie bestuurders of meer zijn, kan iedere bestuurder schriftelijk volmacht geven aan een
ander lid van het bestuursorgaan, door elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste een meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee
bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Indien één of meerdere bestuurders een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten gevolge waarvan de aanwezigheid- of
meerderheidsvoorwaarden voor het bestuursorgaan om rechtsgeldig te kunnen vergaderen of
beslissen niet zijn vervuld, dan zal het bestuursorgaan de beslissing omtrent zulke materie
voorleggen voor besluit aan de algemene vergadering, die hieromtrent besluit met een gewone
meerderheid van de stemmen.
Het bestuursorgaan mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Ieder lid van het
bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. De vennootschap wordt in rechte en tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i)
de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of (ii) indien er meerdere bestuurders zijn:
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door één bestuurder, alleen optredend, doch enkel
indien zulke alleen optredende bestuurder werd benoemd op voordracht van een aandeelhouder, die
alleen of samen met diens verbonden vennootschappen en verbonden personen, minstens zestig
procent (60%) van het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven stemgerechtigde effecten
aanhield op het ogenblik van de benoeming van zulke bestuurder.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt de algemene vergadering vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur
werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt tevens de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid, kan het bestuursorgaan alsook het orgaan van
dagelijks bestuur bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaaalde
rechtshandelingen verlenen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur in geval van een door hen toegekende
bevoegdheidsoverschrijdende volmacht.”
 
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-bijzonder verslag bestuursorgaan
-bijzonder verslag bedrijfsrevisor
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat