Ondernemingsnr : 0828578255
Naam
(voluit) : Van Impe Claims Consulting
(verkort) : V.I.C.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJshoutestraat 31
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem,
op 13 april 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Van Impe Claims Consulting”, afgekort “V.I.C.C.”
met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 31, en met ondernemingsnummer BE
0828.578.255., volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 maart 2021 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen
voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  Alle activiteiten met betrekking tot verzekeringsexpertises in opdracht van verzekeraars,
rechtbanken, vennootschappen, privaatpersonen enz.
    2.  Alle activiteiten met betrekking tot waarde- en schadebepalingen van onroerende en roerende
goederen
    3.  Alle activiteiten die betrekking hebben op verzekeringen in de ruimste zin van het woord
    4.  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord
    5.  Alle activiteiten in verband met het verstrekken van consulting en advisering op gebied van
beheer, management, marketing, verzekeringen en wetgeving.
    6.  Het optreden als studie, organisatie en raadgevend bureau inzake expertise- en
ingenieursactiviteiten in de ruimste zin van het woord
    7.  Alle activiteiten met betrekking tot thuiszorg, geriatrische en pediatrische zorg, verpleegkundige
thuiszorg en verpleegkunde in de ruimste zin van het woord.
    8.  Alle activiteiten mbt het beroep van privé detective
    9.  Alle activiteiten mbt de handel in en het gebruik van drones
    10.  Het voorlichten, opzetten, coördineren, beheren, ontwikkelen, onderzoeken en handelen in
alternatieve energiebronnen in de ruimste zin van het woord
    11.  Het voorlichten, opzetten, coördineren, beheren, ontwikkelen en onderzoeken van alle
mogelijke aspecten van klimaatverandering en energieomschakeling
    12.  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op ontwikkelen
Luik B
van projecten mbt landbouw, bosbouw, duurzaam waterbeheer en veeteelt in de ruimste zin van het
woord
    13.  Landschapsverzorging, Snoeien van bomen en heggen, Aanleggen en onderhouden van
tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    14.  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en bouwrijp maken van terreinen
    15.  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op ontwikkelen
van projecten mbt hydrologie, hydraulica, water resources management en geografische
informatiesystemen
    16.  Het opstarten, onderhouden en uitbreiden van activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de
productie, de verkoop en de distributie van producten.
    17.  Het verschaffen van bijlessen, training en bijscholing in wetenschappelijke en technische
domeinen
    18.  het plaatsen, onderhouden, herstellen en keuren van elektrische installaties, datanetwerken,
kabels, diverse leidingen, drijfkracht en telefonie;
    19.  het plaatsen, programmeren, onderhouden, keuren, nazien en herstellen van
domoticasystemen;
    20.  het plaatsen van verlichting en uitvoeren van lichtstudies;
    21.  het plaatsen, onderhouden, herstellen van alarminstallaties, camerabewaking,
toegangscontrole en videofonie;
    22.  het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen; het plaatsen, integreren en beheren
van niet-elektrische, elektrische en/of fotovoltaïsche panelen en installaties, inclusief schakel- en
verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-en windenergie, zowel van autonome
als van netgekoppelde systemen;
    23.  het plaatsen, herstellen van luchtkanalen, ventilatiesystemen, van verwarming met warme
lucht, ventilatie- en koelingsinstallaties;
    24.  het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing,
koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica;
    25.  de klein- en groothandel in elektrische, sanitaire en aanverwante artikelen;
    26.  het uitvoeren van algemene aannemingswerken en projectcoördinatie;
    1.  Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
    2.  Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
    3.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan bijzondere
machtigingen.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
hetzij vijftienduizend euro (15.000,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
dertigduizend euro (30.000,00 €) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering beslist onder meer om uitdrukkelijk op te nemen in de statuten: een uitgewerkte
regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen alsook een uitdrukkelijke
regeling voor de schriftelijke algemene vergadering.
De vergadering beslist de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen door toevoegen van
een voorkooprecht en vereiste van unanieme goedkeuring van de andere aandeelhouders.
De vergadering beslist de regels omtrent de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan te
wijzigen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur: de heer VAN IMPE Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
 
 
De vergadering beslist eveneens te benoemen tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw VAN DER DONCKT Cindy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering besluit volgende personen te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN IMPE Jens Kamiel, geboren te Aalst op 6 april 1996, identiteitskaartnummer 592-
4761718-69, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, IJshoutestraat 31; hier aanwezig en die
aanvaardt.
3. De heer VAN IMPE Niels Henri, geboren te Zottegem op 3 juli 1998, identiteitskaartnummer 592-
1129363-73, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, IJshoutestraat 31; hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Van Impe Claims Consulting” afgekort “V.I.C.C.”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  Alle activiteiten met betrekking tot verzekeringsexpertises in opdracht van verzekeraars,
rechtbanken, vennootschappen, privaatpersonen enz.
    1.  Alle activiteiten met betrekking tot waarde- en schadebepalingen van onroerende en roerende
goederen
    1.  Alle activiteiten die betrekking hebben op verzekeringen in de ruimste zin van het woord
    1.  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord
    1.  Alle activiteiten in verband met het verstrekken van consulting en advisering op gebied van
beheer, management, marketing, verzekeringen en wetgeving.
    1.  Het optreden als studie, organisatie en raadgevend bureau inzake expertise- en
ingenieursactiviteiten in de ruimste zin van het woord
    1.  Alle activiteiten met betrekking tot thuiszorg, geriatrische en pediatrische zorg, verpleegkundige
thuiszorg en verpleegkunde in de ruimste zin van het woord.
    1.  Alle activiteiten mbt het beroep van privé detective
    1.  Alle activiteiten mbt de handel in en het gebruik van drones
    1.  Het voorlichten, opzetten, coördineren, beheren, ontwikkelen, onderzoeken en handelen in
alternatieve energiebronnen in de ruimste zin van het woord
    1.  Het voorlichten, opzetten, coördineren, beheren, ontwikkelen en onderzoeken van alle
mogelijke aspecten van klimaatverandering en energieomschakeling
    1.  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op ontwikkelen van
projecten mbt landbouw, bosbouw, duurzaam waterbeheer en veeteelt in de ruimste zin van het
woord
Luik B
    1.  Landschapsverzorging, Snoeien van bomen en heggen, Aanleggen en onderhouden van
tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    1.  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op ontwikkelen van
projecten mbt hydrologie, hydraulica, water resources management en geografische
informatiesystemen
    1.  Het opstarten, onderhouden en uitbreiden van activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de
productie, de verkoop en de distributie van producten.
    1.  Het verschaffen van bijlessen, training en bijscholing in wetenschappelijke en technische
domeinen
    1.  het plaatsen, onderhouden, herstellen en keuren van elektrische installaties, datanetwerken,
kabels, diverse leidingen, drijfkracht en telefonie;
    1.  het plaatsen, programmeren, onderhouden, keuren, nazien en herstellen van
domoticasystemen;
    1.  het plaatsen van verlichting en uitvoeren van lichtstudies;
    1.  het plaatsen, onderhouden, herstellen van alarminstallaties, camerabewaking,
toegangscontrole en videofonie;
    1.  het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen; het plaatsen, integreren en beheren
van niet-elektrische, elektrische en/of fotovoltaïsche panelen en installaties, inclusief schakel- en
verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-en windenergie, zowel van autonome
als van netgekoppelde systemen;
    1.  het plaatsen, herstellen van luchtkanalen, ventilatiesystemen, van verwarming met warme
lucht, ventilatie- en koelingsinstallaties;
    1.  het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing,
koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica;
    1.  de klein- en groothandel in elektrische, sanitaire en aanverwante artikelen;
    1.  het uitvoeren van algemene aannemingswerken en projectcoördinatie;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan bijzondere
machtigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- de heer VAN IMPE Wim, geboren te Zottegem, op 17 juli 1973;
- mevrouw VAN DER DONCKT Cindy, geboren te Aalst, op 22 juli 1974;
Beiden aanwezig en die hun opdracht hebben aanvaard.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één statutaire bestuurder die alleen optreedt, behoudens indien het rechtshandelingen betreft
die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van een
hypotheek en/of het aangaan van leningen/kredieten in om het even welke vorm dan wel indien het
rechtshandelingen betreft die betrekking hebben op een bedrag dat hoger is dan vijfduizend euro (€
5.000,00).
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, inzake rechtshandelingen die verband
houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek
en/of het aangaan van leningen/kredieten in om het even welke vorm dan wel inzake
rechtshandelingen die betrekking hebben op een bedrag dat hoger is dan vijfduizend euro (€
5.000,00), zijn slechts geldig indien zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
Luik B
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Ijshoutestraat 31.
(…)
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het college van bestuurders de heer VAN IMPE Wim,
voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 13 april 2021
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan van 1 maart 2021 in het kader van de wijziging van het voorwerp