Ondernemingsnummer :
0477501504
Benaming :
(voluit) :
OCULAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hille-Zuid 1B
8750 Wingene
Onderwerp akte :
DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 15 oktober 2018, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-
dering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OCULAR”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 1B, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- Ten gevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2014 onder nummer 14183459, besluit de vergadering artikel 2
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden door de algemene vergadering of, binnen de
grenzen van het Vlaams Gewest, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur die in voorkomend geval
over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.”
 
- De vergadering besluit twee categorieën van aandelen in te voeren, met name categorie A en
categorie B.
De vergadering besluit derhalve artikelen 5 en 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
De aandelen zijn opgedeeld in twee categorieën, met name de categorie A en de categorie B.
In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder,
zullen de aan deze aandeelhouder in het kader van de kapitaalverhoging nieuw uitgegeven aandelen
automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde categorie aan een aandeelhouder van een
andere categorie zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch
wijzigen van categorie en omgezet worden in aandelen van de categorie waartoe de overnemende
aandeelhouder behoort.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van categorie.
Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen categorie A mogen niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan
Luik B
wegens overlijden, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van
ten minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zou
plaatsvinden. Deze instemming zal evenwel niet vereist zijn in geval van overdracht aan of overgang
ten behoeve van de in artikel 249, lid 2, 1° tot en met 3° van het Wetboek van vennootschappen
bedoelde personen, noch (in toepassing van artikel 249, lid 2, 4° van het Wetboek van
vennootschappen) in geval van overdracht aan of overgang ten behoeve van enige met de betrokken
aandeelhouder Verbonden Persoon of Verbonden Vennootschap (zoals hierna gedefinieerd) of
ingeval van overdracht aan een overnemer ten behoeve van wie de categorie A aandeelhouder
beroep doet op een lastens de categorie B aandeelhouder gestipuleerde volgplicht in enige
aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap. Voor de
toepassing van het voorgaande dient te worden begrepen onder (i) Verbonden Persoon: de
echtgenoot/echtgenote en/of de ascendenten en descendenten van de betrokken persoon of, ten
aanzien van een rechtspersoon, de controlerende aandeelhouder(s) in de zin van artikel 5 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en met deze aandeelhouders Verbonden
Personen en onder (ii) Verbonden Vennootschap: een ten aanzien van de betrokken persoon, al dan
niet samen met één of meerdere met deze persoon Verbonden Personen, verbonden vennootschap
in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandelen categorie B, in voorkomend geval na afloop van alle eventuele procedures inzake
overdracht van aandelen categorie B zoals opgenomen in een tussen alle aandeelhouders
afgesloten aandeelhoudersovereenkomst en onverminderd hetgeen hierna in de derde alinea van dit
artikel 9 is bepaald, mogen niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens
overlijden, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten
minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zou
plaatsvinden. Deze instemming is tevens vereist wanneer de aandelen categorie B overgedragen
worden onder de levenden of overgaan wegens overlijden aan enige in artikel 249, lid 2, 2° en 3° van
het Wetboek van vennootschappen bedoelde personen.
Bovendien zullen de aandelen categorie B in elk geval tot en met 30 september 2023 noch geheel
noch gedeeltelijk op enigerlei wijze mogen overgedragen worden onder de levenden, behoudens
mits uitdrukkelijk akkoord van de houder van de aandelen categorie A.”
 
- De vergadering besluit het artikel met betrekking tot de procedure van overdracht van aandelen te
wijzigen.
De vergadering besluit derhalve artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van artikel 9 van de statuten en
eventuele bijkomende voorwaarden en modaliteiten zoals in voorkomend geval verder uitgewerkt in
enige aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap.”
 
- De vergadering besluit de statutaire regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van
de vennootschap te wijzigen.
De vergadering besluit derhalve artikelen 12 en 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12: Zaakvoering
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoot (vennoten), te benoemen door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht om conform de
wettelijke voorschriften een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Het college van zaakvoerders benoemt in zijn midden een voorzitter aan wie, in geval van staking
van stemmen, een doorslaggevende stem zal toekomen.
Artikel 13: Bevoegdheid en vertegenwoordiging
De zaakvoering is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte en in het
kader van akten verleden met tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Luik B
    1.  de voorzitter van het college van zaakvoerders
    2.  twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend.”
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur.
De vergadering besluit artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 16: Algemene vergaderingen
Ieder jaar op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur wordt de jaarvergadering van de
vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van
de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die
alleen of samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven
verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan
worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
16bis van deze statuten, dan zal de zaakvoering, samen met het rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van
de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden
gesteld.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente
van deze zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt door de zaakvoering bij aangetekende brief,
toegezonden aan de vennoten tenminste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de eventuele obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen en terzake geen bezwaar maken, worden
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen tevens, voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.”
 
- De vergadering besluit artikelen 6, 16bis, 19, 20 en 25 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 6: Wijziging van het kapitaal
Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de
buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en
met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.
Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, worden bij elke kapitaalverhoging door
inbreng in geld de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde
evenredigheid aangeboden aan de vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.
Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan slechts
worden ingeschreven door de personen, aan wie overeenkomstig artikel negen van de statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van de medevennoten zoals
bedoeld in artikel 249, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 16bis: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoering een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Luik B
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 19: Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden
van het bureau en door de vennoten die het vragen.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of
anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van het college van
zaakvoerders, of twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.
De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden
eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van het betrokken jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten,
maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Artikel 25: Overlijden van de enige vennoot
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is
de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 tweede lid Wetboek
Vennootschappen toegepast.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden
rechten uit.”
 
- Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
gewone commanditaire vennootschap “DEMETS & PARTNERS”, met zetel te 8710 Wielsbeke,
Rijksweg 74, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
BTW BE 0447.350.340, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake wijziging
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de rechtbank van koophandel.
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten