Ondernemingsnr : 0421099566
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMINGEN MOORS JAMES & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 26
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Bouwondernemingen Moors James & Zonen te 3530 Houthalen-Helchteren,
Lijsterstraat 26, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 7 december
2021, blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bouwondernemingen
Moors".
3) De vergadering heeft besloten het bedrag van het maatschappelijke kapitaal te verminderen met
honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het te brengen van driehonderdduizend
zevenhonderddrieënveertig euro zesenvijftig cent (€ 300.743,56) op tweehonderdduizend
zevenhonderddrieënveertig euro zesenvijftig cent (€ 200.743,56), dit door exclusieve aanrekening op
dat deel van het werkelijk gestort kapitaal dat het voorwerp heeft uitgemaakt van de
kapitaalverhoging, vastgesteld bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Natalie Cabes te
Houthalen-Helchteren op 10 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad onder nummer 2014-01-02/0001993, zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.    
Deze kapitaalvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 92.    
Een terugbetaling van het kapitaal mag overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen slechts plaatsvinden zo de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de
bekendmaking, bin-nen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermin-dering van
het kapitaal in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, geen zekerheid hebben geëist voor de
vorderingen die op het tijd-stip van die be-kendmaking nog niet zijn vervallen, en mits naleving van
de voor-waarden voorzien in dit artikel.    
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestorte fiscaal kapitaal. 
4) De vergadering heeft besloten dat de datum van de jaarvergadering, die thans elk jaar plaatsvindt
op 25 mei om twintig uur, voortaan moet worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig uur. Dienvolgens heeft de vergadering besloten dat de eerste alinea van artikel 24 van de
statuten moet worden vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van de
aandeelhou-ders, jaarvergadering ge-noemd, moet ieder jaar worden bijeen-geroepen op de laatste
vrijdag van de maand juni om twintig uur; indien die dag een zondag of een wettelijke feest-dag is,
wordt de vergadering de eerstvolgende werk-dag gehouden.” 
5) De vergadering heeft besloten de beperkingen inzake de bevoegdheden, opgelegd aan de
gedelegeerd bestuurders bij besluit van 25 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad onder nummer 2019-10-16/0137612, te bekrachtigen.  
Die beperkingen houden het volgende in:    
- de beide bestuurders kunnen individueel de vennootschap verbinden in verband met alle
aangelegenheden betreffende de uitvoering van het maatschappelijk voorwerp, met name de
Luik B
aankopen en verkopen van goederen en bouwmaterialen, en het aangaan van contracten met
betrekking tot het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, het aanwerven en ontslaan van
personeel, het doen van betalingen, normale bankzaken, het aanvaarden van aangetekende
zendingen, enz. zonder hierbij beperkend te zijn, behalve de beperking in de navolgende alinea;   
- voor investeringen, desinvesteringen en kredieten voor een bedrag, groter van vijfduizend euro (€
5.000,00), kan de vennootschap enkel verbonden worden mits het akkoord en de handtekening van
twee gedelegeerd bestuurders samen.    
6) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bouwondernemingen Moors”.       
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, van algemene aannemingswerken, zowel in de private als in de openbare of parastatale
sector, in binnen- en buitenland, van algemene bouwondernemingen, van bouwnijverheid en van
handel in bouwmaterialen.
Het voorwerp zal derhalve omvatten: 
- Ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten). 
- Algemene bouwondernemingen nummer II.   
- Ondernemingen voor uitbaggering.  
- Ondernemingen voor eigenlijke zee- en stroomwerken.
- Ondernemingen voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlo-pen.
- Ondernemingen voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
- Ondernemingen voor rioleringswerken.    
- Ondernemingen voor water- en gasvoorziening. 
- Ondernemingen voor het leggen van kabels en van diverse leidingen.
- Ondernemingen voor het aanleggen van de verkeerssignalisatie.
- Ondernemingen voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.   
- Ondernemingen voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en
tuinen.   
- Ondernemingen voor grondwerken.   
- Ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepingen. 
- Ondernemingen voor fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.   
- Ondernemingen voor draineringswerken.   
- Ondernemingen voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en
stroomwerken.   
- Ondernemingen voor het bouwen van stellingen alsmede voor het in-voegen van reinigen van
gevels.
- Ondernemingen voor slopingswerken en kunstwerken.  
- Ondernemingen voor het plaatsen van afsluitingen.  
- Ondernemingen voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering.    
- Ondernemingen voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering
en industriële pijpleidingen.    
- Ondernemingen voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee en
luchtwegen. 
- Ondernemingen voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water.
- Ondernemingen voor warmtecentrale.
- Ondernemingen voor hydro-elektrische centrale.
Deze opsomming mag niet als beperkend aanzien worden.
Het voorwerp omvat bovendien de aankoop, verkoop en verhuring van on-roerende goederen in
binnen- en buitenland.  
De vennootschap kan alle verrichtingen doen, hetzij roerend of onroerend, die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks in ver-band staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen, zij kan
ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp ge-lijkaardig
overeenkomstig of verwant is met het hare.   
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend zevenhonderd drieënveertig euro zesenvijftig cent (€
200.743,56).   
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdachtennegentig (898) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met driehonderd (300) en van
driehonderd en één (301) tot en met achthonderd achtennegentig.
6) Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
7) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf) leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
° door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;    
° door een gedelegeerde bestuurder die alleen optreedt, in verband met alle aangelegenheden
betreffende de uitvoering van het maatschappelijk voorwerp, met name de aankopen en verkopen
van goederen en bouwmaterialen, en het aangaan van contracten met betrekking tot het bouwen en
verbouwen van onroerende goederen, het aanwerven en ontslaan van personeel, het doen van
betalingen, normale bankzaken, het aanvaarden van aangetekende zendingen, enz. zonder hierbij
beperkend te zijn, behalve de beperking in de navolgende alinea;   
° door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden, voor investeringen, desinvesteringen
en kredieten voor een bedrag, groter van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten. 
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.  
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december.  
9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennoot-
schap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke re-serve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.  
10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van de aandeelhou-ders,
jaarvergadering ge-noemd, moet ieder jaar worden bijeen-geroepen op de laatste vrijdag van de
maand juni om twintig uur; indien die dag een zondag of een wettelijke feest-dag is, wordt de
vergadering de eerstvolgende werk-dag gehouden.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
Luik B
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; 
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Lijsterstraat 26.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 7 december 2021, houdende aanpassing van
de naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijziging van
het voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen
met dit document neergelegd.