Ondernemingsnr : 0598899873
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Jacobs - Peeters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentestraat 34 bus 1
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 31
oktober 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1211, verleden
op 31 oktober 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 33057 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Zakenkantoor Jacobs - Peeters", met zetel te 2560 Nijlen, Gemeentestraat 34 bus 1, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Zakenkantoor Jacobs-
Peeters", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
- Alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak van verzekeringen,
financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings, enzovoort;
- Ze zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen, en het
aantrekken van spaargelden, evenals optreden als tussenpersoon of bemiddelaar omtrent alle
contracten van verzekering, en het bemiddelen, opmaken, afsluiten, beheren en verzorgen van alle
dienstverlening hieromtrent;
- Bijstand en advies verlenen in het kader verlenen in het kader van het beheer, management,
marketing, productie, ontwikkeling, en besturen van bedrijven, ondernemingen en eenmanszaken;
- Vertegenwoordiging en ontwikkeling van telecomactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- De activiteit van tussenpersoon, eveneens makelaar in de handel, omvattende de handel in
goederen en diensten, en de zelfstandige handelsvertegenwoordigers, en de commissionairs
evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen;
- Bijstand en advies te verlenen in het kader van het beheer, management, marketing, productie
ontwikkeling en besturen van bedrijven, ondernemingen en eenmanszaken;
- De activiteiten van tussenpersoon evenals makelaar in de handel, omvattende makelaars en
traders in goederen en diensten, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en commissionairs
evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Managementassistentie en -ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele, en
onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende
onder meer het commercieel, administratief, financieel en personeelsbeheer;
- De inrichting en organisatie, en het verstrekken van opleidingen, trainingen, workshops en
uiteenzettingen, in de meest diverse materie;
- Het verwerven, uitbaten en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen,
handelsfondsen, know-how, goodwill, en zo meer;
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, industriële, handels-, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
doelstelling kunnen bevorderen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.
Binnen het kader van haar doelstelling zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. Het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en alle investeringsgoederen in het
algemeen.
De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap handelt, in binnen en buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in naam van
derden, in commissie, als tussenpersoon, makelaar, of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen,
inzonderheid door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze interesseren in allerhande
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Ze mag optreden als bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief, en de termen 'vermogensbeheer' of 'advies' zijn activiteiten ander
dan deze bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De omschrijving dient zodanig te worden geïnterpreteerd dat al het voorgaande niet beperkend is
doch enkel aanduidend dient te worden gelezen, en zodat al het bovenstaande dient geïnterpreteerd
te worden in de meest ruime zin.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste werkdag van de maand juni om elf uur (11.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer PEETERS Ward en de heer JACOBS Philip,
beiden hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst
van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer PEETERS Ward, geboren te Lier op vijftien januari negentienhonderd eenennegentig,
wonende te 2240 Zandhoven, Veerstraat 168, die zijn benoeming heeft aanvaard, onder de
bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
2. De heer JACOBS Philip, geboren te Lier op vierentwintig augustus negentienhonderd
eenennegentig, wonende te 2580 Putte, Houwstraat 59, die zijn benoeming heeft aanvaard, onder de
bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 14 van de statuten mag iedere bestuurder, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de vennootschap individueel vertegenwoordigen voor alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor zover deze het bedrag van tienduizend euro
(10.000,00 EUR) niet te boven gaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor een bedrag groter dan
tienduizend euro (10.000,00 EUR) zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee of
meer bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen hun voormelde bevoegdheden kunnen de bestuurders bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Gemeentestraat 34 bus 1.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de naamloze
vennootschap "Acs Accountants", met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, met
ondernemingsnummer 0437.828.603, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 31 oktober 2023;
- coördinatie statuten per 31 oktober 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris