Ondernemingsnr : 0672551775
Naam
(voluit) : Cornflake
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Putsebaan 2
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 6 februari 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door deze integraal opnieuw
vast te stellen zoals bepaald in het zevende besluit.  Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing
geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd, onverminderd wat in het volgende besluit is bepaald
inzake de beschikbaarstelling van de onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin het vroegere
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet en onverminderd wat in het vierde
en het vijfde besluit is bepaalde omtrent de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd
euro nul cent (€ 18.550,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderdvijfenvijftig euro nul cent (€ 1.855,00) ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten tot uitgifte van vijfhonderdachtendertig (538) nieuwe
aandelen, genummerd van 1.001 tot en met 1.538, als vergoeding voor de inbreng van een geldsom
van tweehonderdvijfenzeventigduizend en vier euro acht cent (€ 275.004,08). De uitgifteprijs
bedraagt bijgevolg vijfhonderd en elf euro zestien cent (€ 511,16) per aandeel.  De inbreng dient
integraal te worden volgestort ter gelegenheid van de inschrijving op de aandelen, en wordt geboekt
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De nieuw uit te geven aandelen zijn aandelen klasse B, waaraan dezelfde rechten en verplichtingen
zijn verbonden als aan de 1.000 bestaande aandelen (zie zullen worden omgevormd in aandelen
klasse A zoals hierna uiteengezet), met uitzondering evenwel van het recht om een bindende
voordracht te doen voor één bestuursmandaat zoals hierna bepaald.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Is alhier tussengekomen de commanditaire vennootschap "FRESHMEN", met zetel te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, private privak naar Belgisch recht, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0727.487.231 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, die
verklaart in te schrijven op alle vijfhonderdachtendertig (538) nieuwe aandelen klasse B.
De commanditaire vennootschap “Freshmen”, voornoemd, verklaart dat de aandelen waarop aldus
door haar werd ingeschreven volledig zijn volgestort, zodat vanaf heden een som van tweehonderd
vijfenzeventigduizend en vier euro acht cent (€ 275.004,08) ter beschikking staat van de
vennootschap.  De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank op
naam van de vennootschap. 
Luik B
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING BIJKOMENDE INBRENG
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast gesteld dat op alle nieuwe
aandelen werd ingeschreven en dat de inbreng integraal werd volgestort. Zij verzoekt
ondergetekende notaris te akteren dat het eigen vermogen van de vennootschap werd verhoogd met
tweehonderd vijfenzeventigduizend en vier euro acht cent (€ 275.004,08), als vergoeding waarvoor
vijfhonderd achtendertig (538) aandelen klasse B werden uitgegeven.
Omvorming van de bestaande aandelen
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten om de duizend (1.000) bestaande aandelen, die
zijn genummerd van 1 tot en met 1.000 en die worden gehouden door de heer Borgs Lieven en door
mevrouw Bosmans Caroline, beiden voornoemd, om te vormen in aandelen klasse A.  Bijgevolg
heeft de vennootschap in totaal duizend vijfhonderd achtendertig (1.538) aandelen uitgegeven,
waarvan duizend (1.000) aandelen klassen A, genummerd van 1 tot en met 1.000, en vijfhonderd
achtendertig (538) aandelen klasse B, genummerd van 1.001 tot en met 1.538.  Aan de
onderscheiden soorten of klassen van aandelen worden gelijke rechten en verplichten verbonden,
met uitzondering van bindende voordrachtrechten met betrekking tot de benoeming van de leden van
het bestuursorgaan.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met het besluit tot beschikbaarstelling van de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met het besluit tot uitgifte van B-aandelen en met
het besluit tot omvorming van de bestaande aandelen in aandelen klasse A.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"Cornflake”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal duizend vijfhonderd achtendertig (1.538)
aandelen uitgegeven.  De aandelen worden ingedeeld in twee soorten (“klassen”), te weten duizend
(1.000) aandelen klasse A, genummerd van 1 tot en met 1.000, en vijfhonderd achtendertig (538)
aandelen klasse B, genummerd van 1.001 tot en met 1.538.  Elk aandeel geeft recht op één stem en
aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 6 – Stortingsplicht
Alle inbrengen in de vennootschap, zowel in geld als in natura, moeten integraal worden volgestort
op het ogenblik dat zij worden gedaan, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien een inbreng niet volledig wordt volgestort op het ogenblik dat hij wordt gedaan, dan is de
aandeelhouder die de inbreng heeft gedaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk gehouden het saldo
daarvan te storten op het tijdstip (de tijdstippen) en ten belope van het bedrag (de bedragen) die door
het bestuursorgaan autonoom zullen worden vastgesteld in functie van de behoeften van de
vennootschap, tenzij indien dit tijdstip (deze tijdstippen) en dit bedrag (deze bedragen) werd
vastgesteld ter gelegenheid van de verwezenlijking van de inbreng.
(…)
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit drie bestuurders,
die geen aandeelhouder hoeven te zijn.
Minstens twee bestuurders, de A-bestuurders, worden benoemd op bindende voordracht van de
houders van de aandelen klasse A, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee
volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor elk bestuursmandaat dat op hun bindende
voordracht moet worden ingevuld.
Minstens één bestuurder, de B-bestuurder, wordt benoemd op bindende voordracht van de houders
van de aandelen klasse B, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee
Luik B
volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor het bestuursmandaat dat op hun bindende
voordracht moet worden ingevuld.
(…)
Artikel 15 - Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het college van bestuurders handelend bij
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 16 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 20 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Lieven BORGS en van
mevrouw Caroline BOSMANS als bestuurders van de vennootschap, dit met ingang van heden.
Vervolgens heeft de algemene vergadering benoemd als bestuurders van de vennootschap met
ingang van heden :
-           op voordracht van de houders van de A-aandelen : heer BORGS Lieven, geboren te
Heusden op 8 juni 1971 en wonende te 3140 Keerbergen, Oude Putsebaan 2 (A-bestuurder);
-           op voordracht van de houders van de A-aandelen : mevrouw BOSMANS Caroline, geboren
te Hasselt op 12 mei 1976, wonende te 3140 Keerbergen, Oude Putsebaan 2 (A-bestuurder);
-           op voordracht van de houder van B-aandelen : de besloten vennootschap “Varramista
Ventures” met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Jan Moorkensstraat 72, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0726.628.780 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
met als vaste vertegenwoordiger,de heer WINKELMANS Hendrik Angèle, geboren te Duffel op drie
november negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Jan
Moorkensstraat 72 (de B-bestuurder).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en niet beperkt in de tijd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)       wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de besloten vennootschap “ABFK” met zetel te
3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2, haar bestuurders en aangstelden;
b)      de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
Luik B
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 10 februari 2020.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten