Ondernemingsnr : 0442193108
Naam
(voluit) : INDUSTRIAL PROPERTY INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 75
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 6 december 2019,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘INDUSTRIAL PROPERTY INVESTMENT’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR)
om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvijftigduizend tweehonderd euro (750.200,00 EUR) op
honderdvijftigduizend tweehonderd euro (150.200,00 EUR) en dit door terugbetaling van een bedrag
van honderd achtennegentig euro vijfendertig cent (198,35 EUR) aan mevrouw Nancy
Vandekerckhove (houder van 1 aandeel) en vijfhonderd negenennegentigduizend achthonderd en
één euro vijfenzestig cent (599.801,65 EUR) aan de heer Laurens MONTEYNE , houder van 3.024
aandelen op zijn naam; hetzij afgerond een bedrag van 198,35 EUR op ieder van de drieduizend
vijfentwintig (3.025) aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening hebben de partijen verklaard;
hetgeen hierbij wordt bevestigd dat de vennootschap op haar balans geen reserves vertoont, zodat
deze kapitaalvermindering volledig dient te worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volstort
kapitaal.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking in
rekening-courant op de respectieve aandeelhouders van hun vordering in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit.
De terugbetaling aan de aandeelhouders mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit
tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, de schuldeisers een zekerheid
hebben geëist voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen
zijn.
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van zeshonderdduizend euro (600.000,00
EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op
honderdvijftigduizend tweehonderd euro (150.200,00 EUR).
TWEEDE BESLUIT – OPT-IN BEPALINGEN VAN HET WVV VOOR DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP “INDUSTRIAL PROPERTY MANAGEMENT” MET AANNEMING VAN VOLLEDIG
NIEUWE STATUTEN
A. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
Luik B
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
B. Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch met aanpassing met het artikel
inzake kapitaal overeenkomstig de kapitaalsvermindering waartoe werd besloten in punt 1 hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INDUSTRIAL PROPERTY INVESTMENT”, afgekort “I.P.I.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstellingen :
a. de aankoop, de verkoop, het in huur of leasing nemen of geven, de exploitatie, het beheer en het
onderhoud van onroerende goederen en elke bemiddeling hierbij, de tussenhandel, de makelarij in
onroerende goederen, de promotie en in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig
advies, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen van urbanisatie
b. Het patrimonium gevormd door inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
c. In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts :
d. het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en onder
aannemingen waarin ze belangen heeft.
e. Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
f. Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
doel der vennootschap kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
g. De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende en
onroerende en alle welkdanige verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar doel
of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zouden kunnen zijn om haar doel te verwezenlijken.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
Luik B
Zij zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; alle brevetten, fabrieksmerken
of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen; alle beleggingen in roerende
waarden verrichten; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het
even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo
in België als in het buitenland.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap:
Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend tweehonderd euro (150.200,00 EUR) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend en vijfentwintig (3.025) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend
vijfentwintigste (1/3.025ste) van het maatschappelijk kapitaal, dewelke volledig werden volstort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/ haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om veertien (14.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Luik B
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Laurens Monteyne, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire
enige bestuurder van de heer Laurens Monteyne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster,
Weststraat 75.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN BESTUUR EN OPDRACHT TOT COORDINATIE
    1.  KAPITAALVERMINDERING
Rekening houdend met voormelde kapitaalvermindering waartoe als voormeld besloten werd, wordt
de enige bestuurder vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde voorgaand besluit
uit te voeren en tot uitkering aan de aandeelhouders overeenkomstig hun voormeld aantal aandelen
over te gaan.
De enige bestuurder wordt er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 613 van het
Wetboek van Vennootschappen, de bestuurder pas effectief tot uitkering mag overgaan voor zover
binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de vennootschap een zekerheid werd
geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zou
zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door de
enige bestuurder worden geboekt in rekening courant van de respectievelijke aandeelhouders
overeenkomstig hun aandelenbezit.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij de enige bestuurder om na het verstrijken van
voormelde termijn dit besluit te concretiseren.
    2.  Algemeen
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten