Ondernemingsnr : 0827482749
Naam
(voluit) : CAR-KO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Rosteyne 9
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Karel D’Aubioul, notaris te Zelzate, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 27 september 2021: de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "CAR-KO", met zetel te 9060 Zelzate,
Industriepark Rostyne 9, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0827.482.749, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
          EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
          Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
          - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
          - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
          - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
          - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
          - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
          - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
          - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
          - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
          - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
          TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
          De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
Luik B
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
          DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
            - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
          De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
          “TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
          ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
          De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“CAR-KO”.
          ARTIKEL 2 – ZETEL
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
          ARTIKEL 3 – VOORWERP
          De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
          1. De aan- en verkoop van nieuwe en tweede hands voertuigen, werktuigen en machines; het
optreden als handelaar in tweedehands voertuigen alsmede de verhuur van nieuwe en tweedehands
voertuigen.
          2. De activiteiten van garagehouder-hersteller.
          3. De activiteiten van carrosserie-hersteller
          De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking
van haar voorwerp.
          Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden
in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
          In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
          Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
          ARTIKEL 4 – DUUR
          De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
          ARTIKEL 6 – STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
          De inbrengen van de oprichters, werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
TITEL DRIE - EFFECTEN
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
          De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van
aandelen gehouden waarin worden aangetekend:
1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2° de gedane stortingen.
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Luik B
          Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde en/of naakte
eigenaars en/of vruchtgebruikers van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door
één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan
deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
          TITEL VIER – BESTUUR - CONTROLE
          ARTIKEL 13  BENOEMINGONTSLAG
          De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
          De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk herroepen worden door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
          De andere bestuurder worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de
algemene vergadering, die hun mandaat kan herroepen of vernieuwen.
          Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen 
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
          ARTIKEL 14 –BESTUURSBEVOEGDHEID
          Ieder bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdhe-den om alleen alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is, en voor zover die
handelingen in waarde een bedrag van twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) niet
overschrijden. Voor handelingen die in waarde een bedrag van twaalf duizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) overschrijden is de handtekening van al de bestuurders vereist.
            Ieder bestuurder verte-genwoordigt alleen de ven-noot-schap in rechte als eiser en
verweerder.
            Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, dienen de zaakvoerders gezamenlijk
te handelen voor alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de aan- of verkoop van
onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek alsmede voor aangaan van kredieten,
financieringen, aval- en kredietverleningen en borgstellingen.
            In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennoot-schap is betrokken moet de
handtekening van de bestuurder worden voorafgegaan door "voor de BV “CAR-KO" een bestuurder".
            De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder
afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp
vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de hande-lingen de grenzen van dit voorwerp
overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet on-kundig kon zijn, bekendma-king van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
          ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
          De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
          Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
          De bestuurders kunnen aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald
gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor de duur
die zij vaststellen.
          TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
          ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
          De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op twintig mei van elk jaar om 10.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
          Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
          - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
          - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
          TITEL ZES - BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
          ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
          Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
          ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
Luik B
          De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
          Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
          Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
          De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
          ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
          Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
          ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
          Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
          ARTIKEL 30 - DIVERSEN
          - Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.”           
          VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Ellen Baele, voornoemd;
- mevrouw Hilde Baele, voornoemd;
- de heer Thomas Baele, voornoemd.
          De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
          VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate,
Industriepark Rostyne 9.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
          ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
          ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering verleent volmacht aan:
          - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
            Volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)
            De comparanten machtigen Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse,
Viermaartlaan 197, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen
en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
            Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, wordt tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap.
            Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan het
Accountantsburo Lauwers, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, door de vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Karel D’Aubioul
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten