Ondernemingsnr : 0422728176
Naam
(voluit) : Auro Diamonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 18
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 30 maart
2022, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 31 maart 2022, dertien bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 10227. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist het lopende boekjaar met drie maanden te verlengen tot 30 juni 2022 en
stelt één juli en dertig juni tevens voor als begin- en afsluitdatum van de volgende boekjaren. Verder
beslist de algemene vergadering dat de statutaire jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders voortaan zal gehouden worden op de laat-ste vrijdag van de maand december om
tien uur op de zetel van de vennootschap.
2) In toepassing van artikel 39 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Aldus beslist de algemene
vergadering dat de huidige rechtsvorm van de vennootschap krachtens de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal worden omgezet naar besloten vennootschap
(afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, vijfenvijftigduizend honderd zesennegentig Amerikaanse dollar ($ 55.196,00), als
eigen vermogen van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met tevens een uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de gecoördineerde tekst der
statuten.
5) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Henri Pomeranz,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. Voornoemde heer Pomeranz, hier aanwezig, aanvaardt zijn
nieuwe mandaat en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
De algemene vergadering bevestigt tevens de benoeming van mevrouw MEHTA Aashna Arjav en
mevrouw PARIKH Meeta Ashit als bijkomende bestuurders, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 20 februari 2022, onder nummer 220018859.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Schupstraat 18.
7) Het e-mailadres van de vennootschap is info@aurodiamonds.com. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
 
 
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Van den Abbeele, Burgelman & Partners”,
met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 36, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van
alle formaliteiten noodzakelijk voor de aanvraag, de wijzigingen in het algemeen alles betrekking
hebbende op het aanvragen van het ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het
B.T.W.-nummer en meer bepaald om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs
een erkend ondernemingsloket of rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde
handelingen te verrichten bij alle administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot
het uitoefenen van de activiteiten voorzien in het doel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Notaris Michel Robeyns.