Ondernemingsnr : 0463902401
Naam
(voluit) : AZIZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baronsdreef 7
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 16 december 2019, blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist:
1. Verlenging van het huidige boekjaar.
De vergadering beslist om het huidige boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2019, te verlengen
tot 30 juni 2020.
2. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap.
Ten gevolge van de verlenging van het huidige boekjaar wordt het boekjaar van de vennootschap
gewijzigd.
Het boekjaar zal aanvangen op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
3. Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand december om negen uur.
4. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken ;
- Aannemer van slopingswerken ;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap.
- De uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen ;
- Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse nutsvoorzieningen;
- Algemene bouwonderneming;
- Algemene renovatie gebouwen;
- De bekleding van wanden, plafonds, enz… in hout, kunststof en metaal;
- Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken);
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Industriële reiniging;
- Onderneming voor het goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- Onderneming voor het vervoer van personen over de weg;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen;
- Vervoersbemiddeling;
- Koerierdiensten;
- Taxibedrijf;
Luik B
- Uitbating van een carwash;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Kleinhandel met meer dan één afdeling;
- De aan- en verkoop, groot- en klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, producten van brood-, banket- en
suikerbakkerij, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en
verlichtingsartikelen, radio-elektrische materieel, tabak.
- Verhuur van gebouwen, terreinen, opslagruimtes en garageboxen;
- Exploitatie van hotels en motels, met restaurant. De uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tearooms, restaurants, hotels, het uitbaten van een
gastenverblijf, logies al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden
- Exploitatie van kinderspeeltuinen
- Groot- en kleinhandel in vleesproducten, vis-, schaal- en weekdieren;
- Nachtwinkel
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, enzovoort;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, zoals zalen voor
seminaries, bijeenkomsten, enzovoort;
- Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obiligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- Import- en export, groot- en kleinhandel in handelsgoederen;
- Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
5. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(BV).
6. Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappenen verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AZIZ».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Import, export, groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, motorrijwielen,
fietsen en desbetreffende onderdelen en toebehoren;
- Werkplaats voor herstellen van motorvoertuigen, koetswerk, motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen
en boten;
- Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen;
- Import, export, groot- en kleinhandel in boten;
- Verhuring van motorvoertuigen en motorrijwielen, fietsen en dergelijke meer;
- Garagebedrijf algemeen en carwash;
- Verhuur van gebouwen, terreinen, opslagruimtes en garageboxen.
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken;
- Aannemer van slopingswerken;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap.
- De uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
Luik B
- Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse nutsvoorzieningen;
- Algemene bouwonderneming;
- Algemene renovatie gebouwen;
- De bekleding van wanden, plafonds, enz… in hout, kunststof en metaal;
- Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken);
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging dmv zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Industriële reiniging;
- Onderneming voor het goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- Onderneming voor het vervoer van personen over de weg;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen;
- Vervoersbemiddeling;
- Koerierdiensten;
- Taxibedrijf;
- Uitbating van een carwash;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Kleinhandel met meer dan één afdeling;
- De aan- en verkoop, groot- en klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, producten van brood-, banket- en
suikerbakkerij, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en
verlichtingsartikelen, radio-elektrische materieel, tabak.
- Verhuur van gebouwen, terreinen, opslagruimtes en garageboxen;
- Exploitatie van hotels en motels, met restaurant. De uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tearooms, restaurants, hotels, het uitbaten van een
gastenverblijf, logies al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden
- Exploitatie van kinderspeeltuinen
- Groot- en kleinhandel in vleesproducten, vis-, schaal- en weekdieren;
- Nachtwinkel
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, enzovoort;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, zoals zalen voor
seminaries, bijeenkomsten, enzovoort;
- Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten
voordele van derden;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obiligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- Import- en export, groot- en kleinhandel in handelsgoederen;
- Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding
en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. (...)
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 22. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Baronsdreef 7.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder;
- staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.