Ondernemingsnr : 0552706295
Naam
(voluit) : TeaMWise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trichterheideweg 8
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom
& Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 22 maart
2022:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de wijze van overdracht van de aandelen en de formaliteiten bij de
voorkoopregeling bij overdracht van aandelen te herformuleren zoals voorzien in artikel 8 van de
nieuwe statuten voorzien in het tiende besluit hierna.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te brengen van de tweede dinsdag
van de maand juni om twintig uur (20.00u) naar de laatste woensdag van de maan april om twintig
uur dertig minuten (20.30u)
De enige aandeelhouder beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissing zoals voorzien
in het tiende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155, 2e lid WVV aangaande de afschaffing van de soorten aandelen.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, aangaande de afschaffing van de soorten aandelen, dient er geen
bijzonder verslag van de commissaris opgesteld te worden zoals voorzien in artikel 7:155, 2e lid
WVV.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd op de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist om de bestaande soorten van A-aandelen en B-aandelen af te
schaffen en tevens de statutaire bepalingen voorzien in de artikelen 4, 11, 13,18 en 25 van de
huidige statuten die verwijzen naar de soorten van aandelen te schrappen.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist overeenkomstig artikel 7:179§3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te verzaken aan de verslagen zoals bedoeld in artikel 7:179 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermits zij verklaart voldoende ingelicht te zijn
over de gevolgen van de uitgifte van de nieuwe aandelen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten alsook over de uitgifteprijs.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
tweeëntwintigduizend tweehonderd twintig euro (€ 22.220,00), zodat het kapitaal verhoogd zal
worden van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) tot honderd zevenenveertigduizend
tweehonderd twintig euro (€ 147.220,00).
De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd achtenzeventig (178) kapitaalaandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen
pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd
vijfentwintig euro (€ 125,00) afgerond per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk
volgestort worden.
De huidige aandeelhouder verklaart met betrekking tot de inschrijving op de nieuwe aandelen inzake
de hoger vermelde kapitaalsverhoging door inbreng in geld:
1. zuiver en eenvoudig te verzaken aan de hoger vermelde termijn voor de uitoefening van zijn
voorkeurrecht van inschrijving op de nieuwe aandelen;
2. zuiver en eenvoudig te verzaken aan zijn desbetreffende voorkeurrecht op inschrijving en aan de
verhandeling ervan;
3. akkoord te gaan met de inschrijving door de Vlaamse Energieholding, hierna genoemd, op de
voormelde kapitaalsverhoging.
ACHTSTE en NEGENDE BESLUIT
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Is alhier tussengekomen:
De besloten vennootschap "VLAAMSE ENERGIEHOLDING", met zetel gevestigd te 8820 Torhout,
Noordlaan 9; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oostende, onder
nummer 0448.632.324.
Alhier vertegenwoordigd door de Heer De fauw Paul Emiel Pieter, geboren te Brugge op 15 april
1949, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rodebeukendreef 25, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 21 maart 2022, welke aan onderhavige akte gehecht zal worden.
De tussengekomene verklaart:
1.volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in
te schrijven op de honderd achtenzeventig (178) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap,
tegen de prijs van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00) per kapitaalaandeel.
2. De inschrijver verklaart en de enige aandeelhouder erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is als voormeld. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten
belope van tweeëntwintigduizend tweehonderd twintig euro (€ 22.220,00).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 21 maart 2022 dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd
overhandigd.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging
De algemene vergadering, uitgebreid met de nieuwe aandeelhouder, stelt vast en verzoekt ons,
notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
de kapi-taalsverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald werd
en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderd zevenenveertigduizend tweehonderd twintig euro (€
147.220,00), gesplitst in duizend honderd achtenzeventig (1.178) aandelen met ieder een
fractiewaarde van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00) afgerond.
Tengevolge van de voormelde kapitaalsverhoging worden de statuten van de vennootschap
aangepast zoals voorzien in het negende besluit hierna.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam – Duur - Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
"TeaMWise”.
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
De zetel bevindt zich te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8.
Luik B
De zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig
Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij eenvoudige
beslissing van de Raad van Bestuur bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De
vennootschap mag bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur administratiezetels, filialen
of kantoren oprichten in België of in het buitenland.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp:
    •  ontplooiing op de markt van grondstoffen en energie;
    •  handel in en verdeling van energie, afgeleide producten en gasvormige brandstoffen;
    •  productie en winning van energie, afgeleide producten en gasvormige brandstoffen;
    •  uitvoeren en faciliteren van energiebesparende activiteiten;
    •  opslag van energie en afgeleide producten;
    •  verlenen van energiediensten/verlenen van aanverwante diensten gelieerd aan bovenstaande
    •  handel, opslag en verdeling van biomassa en biomassaproducten, grondstoffen, afgeleide
producten en diverse handelsgoederen, waaronder ook afval, in de ruimste zin van het woord;
Projecten
    •  Het bouwen, uitbaten en onderhouden van installaties in de breedste zin van het woord;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en electronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, klimaatbeheersing,
koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz…;
Management en bestuursactiviteiten
    •  Het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met
de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis
of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als
vennootschapsorgaan.
Adviesactiviteiten en dienstverlening
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie – advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing
communicatie;
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand inzake strategie
en business planning, operationele leiding (inkoop, productie en logistiek), kwaliteitssystemen,
change management, veranderingstrajecten, innovatieplanning en projectbegeleiding, human
resources beleid en het coachen van executives en leidinggevenden binnen een loopbaanplanning of
outplacement.
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
Overige zakelijke dienstverleningen:
Financiële activiteiten:
    •  Financiële dienstverlening in de breedste zin van zijn betekenis waaronder ook het toestaan van
leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of
vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling voor de
verbintenissen van deze vennootschappen.
    •  Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (bv effectenhandel) en
aanverwante activiteiten
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
Luik B
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd zevenenveertigduizend tweehonderd twintig euro (€ 147.220,00). Het
is verdeeld in duizend honderd achtenzeventig (1.178) gelijke aandelen zonder vermelding van
waarde, die elk één duizend honderd achtenzeventigste (1/1.178ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur (hierna de “Raad van Bestuur”) die
maximaal (doch niet noodzakelijk) zal samengesteld zijn uit twaalf (12) bestuurders (hierna de
“Bestuurders”). Elke aandeelhouder zal het recht (doch niet de verplichting) hebben om één
Bestuurder voor te dragen per volledige schijf van 10% die deze bezit in het totaal aantal aandelen.
Niettegenstaande het voorgaande zal, zolang de aandeelhoudersstructuur zoals die vastligt op
datum van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2022 niet wijzigt, er een bindend
voordrachtrecht van 9 Bestuurders voor de meerderheidsaandeelhouder en 2 Bestuurders voor de
minderheidsaandeelhouder van toepassing zijn.
De duur van de opdracht van de Bestuurders mag zes (6) jaar niet overschrijden. Zolang de
algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: “Algemene Vergadering”) evenwel om welke
reden ook niet in een opvolger voorziet, blijven de Bestuurders van wie de opdracht verstreken is, in
functie. Uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar. De Algemene Vergadering mag te allen tijde
een Bestuurder ontslaan.
Wanneer de plaats van een Bestuurder openvalt, zal de Raad van Bestuur het recht hebben
voorlopig een nieuwe Bestuurder te coöpteren totdat de Algemene Vergadering een nieuwe
Bestuurder benoemt. Elke op die wijze door de Algemene Vergadering benoemde Bestuurder
beëindigt de opdracht van de Bestuurder die hij vervangt.
Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee Bestuurders telkens de
belangen van de Vennootschap het vereisen, maar zal minstens vier (4) keer per jaar zetelen.
De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en
worden ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering per brief, fax, e-mail of op een andere
schriftelijke wijze verstuurd.
Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door een Bestuurder die door de andere Bestuurders daartoe aangeduid is.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet betwist worden indien alle Bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Een gedeelte of het geheel van de Bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van
Bestuur door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel
waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en kunnen
beraadslagen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering
worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
Artikel 13 - Beraadslaging
13.1 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
13.2 Indien voormeld quorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur
bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, met een oproepingstermijn van tien (10) werkdagen,
die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, met dien
verstande dat de Raad van Bestuur in elk geval enkel geldig zal beraadslagen en beslissen indien
ten minste drie (3) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
13.3 Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden
met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
13.4 Iedere Bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere Bestuurder om hem op de vergadering van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen.
13.5 De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen, met uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van zeventig
(70) procent van de Bestuurders vereist is:
(a) oprichting van dochtervennootschappen;
    1.  benoeming van een gedelegeerd bestuurder en de bepalingen van zijn bevoegdheden;
    2.  instellen van een directiecomité dan wel een directieraad;
Luik B
    3.  goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
    4.  goedkeuring van uitgaven buiten budget;
    5.  uitgifte van obligaties;
    6.  vaststellen van het personeelsbeleid.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Een Bestuurder die een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen heeft over één of meerdere agendapunten, zal als aanwezig
worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van
een besluit over die agendapunten.
Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de Bestuurders dan wel wat
betreft de beslissingen voorzien in artikel 13.5 door zeventig (70) procent van de Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflicteerd zijn en zich niet voor
enige andere reden onthouden van stemming.
Overeenkomstig artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen
de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de
Bestuurders.
Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Machten van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van die handelingen die
krachtens de wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.
Adviserende comités - Dagelijks Bestuur
De Raad van Bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités dan wel adviseurs – die enkel een adviserende rol hebben en over geen stemrecht
beschikken – oprichten respectievelijk aanstellen. Zij omschrijft hun samenstelling en hun
opdrachten.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, toevertrouwen aan één of meer partijen, al dan
niet lid van de Raad van Bestuur en al dan niet aandeelhouder. De Raad van Bestuur stelt de
bezoldiging van de partij/partijen belast met het dagelijks bestuur vast.
Wanneer meerdere partijen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door iedere met het dagelijks bestuur
belaste partij afzonderlijk optredend, die geen bewijs van voorafgaand besluit moet leveren.
Elke met het dagelijks bestuur belaste partij kan aan een lasthebber, zelfs indien die geen
aandeelhouder of Bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
Vertegenwoordiging – Handtekeningen
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur
als college en onverminderd bijzondere volmachten, door twee gezamenlijk optredende Bestuurders
waarvan minstens één Bestuurder is voorgedragen door de aandeelhouder die het grootste aantal
aandelen bezit en die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten
leveren.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de aandeelhouders eventueel bijgestaan
door een erkend accountant, tenzij op grond van de wetgeving een commissaris is voorzien. Indien
de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de
vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en van deze statuten, en van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de
Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Moet met toepassing van de wet geen
commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van
één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in
artikel 3:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het
bevoegde orgaan. De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat
bij de aanvang van hun opdracht door de Algemene Vergadering wordt vastgelegd. Zij kan slechts
Luik B
worden gewijzigd met instemming van de partijen.
Samenstelling en bevoegdheden
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders. De Algemene Vergadering wordt
gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens
afwezigheid, van een gedelegeerd bestuurder of de oudste Bestuurder, dit in die volgorde.
Plaats en datum jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand april om twintig uur
dertig minuten (20.30u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden. Een buitengewone en/ of bijzondere Algemene Vergadering mag
worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De jaarvergadering, de
buitengewone en de bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald. Indien wordt geopteerd voor de
procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle
aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering.
Bijeenroepingen – beslissingen
De bijeenroeping van de Algemene Vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake. Samen met de oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering, wordt aan de
houders van aandelen op naam, de commissarissen en de Bestuurders een afschrift verzonden van
de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos
gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de
procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar
rondschrijven aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden
van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld. De Raad van Bestuur kan eisen dat teneinde aan de Algemene
Vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk dienen in te lichten
van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan
de stemming wensen deel te nemen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze
formaliteit. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun
volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en
van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Onverminderd de wettelijke en
statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen
genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering schriftelijk doen
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De Raad van Bestuur mag
de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en
binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen. De rechtspersonen mogen worden
vertegenwoordigd door een lasthebber die geen aandeelhouder is; alsook is de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden van toepassing; voor de minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op. In
geval een aandeel het voorwerp uitmaakt van een mede-eigendom, dienen de mede-eigenaars zich
door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 26 - Aantal stemmen
Behoudens een uitgifte van aandelen zonder stemrecht dan wel met meervoudig stemrecht, heeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:51 en 7:54 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eventuele andere gronden tot schorsing van
de stemrechten.
Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht.
De Vennootschap mag alle mogelijke effecten uitgeven die niet door de wet worden verboden.
De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Quorum – Beraadslaging – Besluiten
De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
De besluiten worden genomen door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of deze statuten een
bijzondere meerderheid voorzien.
Luik B
Bij staking ven stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blanco stemmen en nietige stemmen niet bij de
berekening van de meerderheid meegerekend.
Bestuurders en eventuele commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
Op voorwaarde dat een aandeelhouder meer dan vijftien (15) procent bezit van het totale aantal
aandelen in de Vennootschap, is steeds de aanwezigheid en de instemming vereist van die
aandeelhouders, met betrekking tot de volgende beslissingen:
(i) statutaire voorwerpswijzigingen;
(ii) wijziging van het maximaal aantal Bestuurders;
(iii) fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen; en
(iv) het wijzigen van de beginselen inzake dividendpolitiek als bepaald in artikel 30, alsook enige
resultaatbestemming die ingaat tegen deze beginselen.
Voor de beslissing van de Algemene Vergadering tot kapitaalverhoging met opheffing of beperking
van het voorkeurrecht of op een wijze waarvoor de wet niet in een dergelijk voorkeurrecht voorziet, is
steeds de unanieme instemming van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vereist.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 28 - Notulen van de vergaderingen
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die hierom vragen.
De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De
jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee Bestuurders
samen optredend waarvan minstens één Bestuurder is voorgedragen door de aandeelhouder die het
grootste aantal aandelen bezit of door een partij belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe
uitdrukkelijk gemachtigd door de Raad van Bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een
verslag op overeenkomstig art. 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de
jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, “controleverslag” genoemd, rekening houdend
met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Winstbestemming
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen,
afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit. Hiervan wordt
jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor
het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het kapitaal.
Tenzij de Algemene Vergadering unaniem anders beslist, zal de winst die voor uitkering vatbaar is na
rekening te hebben gehouden met de toekomstige noden van de vennootschap voor de realisatie
van haar voorwerp, aan de aandeelhouders uitgekeerd worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk,
daarbij steeds rekening houdend met een voorzichtig en duurzaam beleid.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interim-dividenden uit te keren.
Verlies van kapitaal
In geval het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot respectievelijk minder dan de helft van
het kapitaal of minder dan één/vierde van het kapitaal of beneden het minimumbedrag gesteld in
artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen artikel 7:228 en 7:229
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zijn.
Liquidatie
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door
vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen 2:76 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
Luik B
1) De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NUTSBEDRIJVEN
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ”, afgekort “NUHMA”, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Hasselt onder nummer
0472.325.068, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Ludo Kelchtermans, wonende te 3990
Peer, Kruisdijk 3
2) De naamloze vennootschap “NUBEMA”, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Hasselt onder nummer
0834.086.964, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Peter Jans, wonende te 3520 Zonhoven,
Vliegpleinweg 57.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op elf.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot aan de algemene vergadering van tweeduizend
en drieëntwintig ingaand op heden:
    1.  De Heer VANLEEUW Mark, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Lepelstraat 25 bus 1;
    2.  De heer DE HEMRICOURT DE GRUNNE Thierry, wonende te 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat
1;
    3.  De heer DUMST Guy, wonende te 3440 Zoutleeuw, Achter de Kapel 1;
    1.  De Heer VALGAEREN Jan, wonende te 3630 Maasmechelen, Opperveldstraat 48;
    2.  De heer VAN COILLIE Antoon, wonende te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 11 B;
    3.  De Heer DEFIEUW Kevin, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 35;
    4.  De Heer VLIETINCK Sven, wonende te 2140 Borgerhout, Ketsstraat 35;
    5.  De Heer CLAERHOUT Stephan, wonende te 8820 Torhout, Kielstraat
4;
    1.  De Heer SCHEPERS Marc, wonende te 3511 Hasselt, Hoogheide 48;
    2.  de heer SPIESSENS Eric wonende te 2880 Bornem, Kleine Hinckstraat 2;
    3.  de heer PARMENTIER Jean Paul, wonende te 3000 Leuven, Philipslaan 58;
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste daad dat zij zullen stellen als bestuurder
van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analyisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Twee volmachten
    •  Bijzonder verslag van de raad van bestuur
    •  Gecoördineerde statuten