Ondernemingsnr : 0428718224
Naam
(voluit) : ECO ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herman Teirlinckstraat 7
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door  Meester Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te
Sint-Niklaas, op 10/05/2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ECO ADVIES”, met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 9041 Gent, Herman Teirlinckstraat 7, BTW BE 0428.718.224, RPR
Gent, afdeling Gent werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap; na kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan , opgesteld conform artikel 7:154 WVV, wijziging, uitbreiding en herformulering
waardoor het voorwerp thans luidt zoals opgenomen sub 2.
2. Beslissing tot aanneming nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaronder:.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ECO ADVIES”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
a) Alle vastgoedverrichtingen voor haar eigen rekening of voor rekening van derden. Alle aktiviteiten
die aanverwant zijn aan vastgoedverrichtingen.
Het onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden van onroerende
goederen of rechten het kopen, verbouwen en verkopen van een onroerend goed, aanleg van tuinen,
parken en binnentuinen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen. Zij mag onder meer:
* Onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals opstal, erfpacht en vruchtgebruik,
verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren, afbraak- en
slopingswerken;
* de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
* de onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
* Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig
het KB van zes september 1993, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
b) Algemeen management en consultancy werkzaamheden in commerciële zaken.
c) Zij mag alle beheers-, commerciële, produktieve, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zijn de
verwezenlijking van het doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
binnenland als in buitenland. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
Luik B
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
d) Management en beheer van sauna Thermen met eventueel een sport-complex, eet- en
drankgelegenheid.
e) Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden in hotels, motels en pensions (met hotel-service).
f) Eetgelegenheden met volledige of beperkte bediening, waaronder verkoop aan de toog van
eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in een wegwerpverpakking aangeboden
worden.
Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens voor rekening van derden.
De verkoop van dranken voor in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement.
g) Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
h) De kleinhandel in allerlei producten, zoals huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop en ambulante handel.
i) De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, produkten en diensten enerzijds en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen,
zelfstandig handelsvertegenwoordiger en commissionair.
j) Het uitoefenen van een pedicure, wellnesscentrum; alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met pedicure en wellness, evenals de organisatie van seminaries,
opleidingscursussen en lessen die daarmee verband houden; in de meest ruime zin van het woord,
de groot- en kleinhandel, de import en export, de distributie, de franchise van alle mogelijke artikelen
en producten op het vlak van pedicure, wellness, schoonheidsartikelen, verzorgingsartikelen, sauna,
fitness, relaxatie, drogisterij, parfumerie, cosmetica, parafarmacie, dieten, voedingssupplementen,
niet-alcoholische dranken, hulpmiddelen, literatuur, beeld- en tekstbanden met betrekking tot
lichaamsverzorging alsook van alle toestellen, electrische en andere en accessoires die in het
algemeen lichaamsverzorging en relaxatie kunnen bewerkstelligen en bevorderen; de marketing
omtrent voormelde producten; uitbating van centra voor pedicure, lichaamsverzorging en/of
relaxaties in de meest uitgebreide zin; het geven van opleidingen en demonstraties van pedicure,
wellness; de vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. In het algemeen zal de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële als roerende of onroerende handelingen verrichten die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel houden
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en
onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkopen, huren en verhuren, leasen en in
leasing geven.
k) Groot en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van alle bouw- en woonmaterialen,
onderhoudsproducten, cement en dergelijke meer.
Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering,
onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies.
Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinatie.
Aannemingen van bouwwerken, plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen, plaatsen van
thermische en geluidsisolatie, plaatsen van parketvloeren.
l) Het verschaffen van de nodige middelen voor het inrichten van de praktijk alsmede aankoop, huur
en invoer van alle nodige apparatuur en accommodaties.
m) Het verlenen van adviezen in verband met marketing, bedrijfsbeleid, verkooptechnieken en
personeelsselectie.
n) Het verkrijgen van agentschappen of vertegenwoordigingen in binnen- en/of buitenland met de
mogelijkheid om in binnen- en/of buitenland filialen op te richten en/of uit te baten;
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar doel verband houden.
o) algemeen consultancy en management in commerciële zaken.
Het organiseren, inrichten en het geven van seminaries, infoavonden, lezingen.
p) Aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur van alle consumeerbare goederen dit in
de meest ruime zin van het woord (waaronder ook motorvoertuigen).
Luik B
q) Advies en consultancy met betrekking tot de interieurinrichting en alle mogelijke bouwprojecten.
r) Het aanbieden van informaticaoplossingen en het realiseren van projecten het ontwikkelen en
commercialiseren van applicaties (app’s) bruikbaar voor alle doeleinden, onder andere in de
transportsector;
de uitbating van een studie-en consultancybureau inzake hard –en software
het verstrekken van adviezen, de analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud
en herstelling van hard- en software
groot –en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren
het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en
ontwikkelde procedés
het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp
het ter beschikking stellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software
het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
II. Algemene activiteiten
a) Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.                                                                          
b) Het waarnemen van mandaten als bestuurder, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op
alle niveau’s zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
Holdingactiviteiten, het nemen van participaties en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder
en/of vereffenaar in zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen.
Het kunnen optreden als bestuurder, mandataris, vereffenaar in andere vennootschappen.
c) De vennootschap mag zich voor andere personen en/of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
Luik B
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
maandag van de maand mei om achttien uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
Luik B
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden
ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen - LIQUIDATIESALDO
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Liquidatiesaldo
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
 
3. ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering beslist om de heer Dennis Calle als bestuurder van de vennootschap te ontslagen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas
Wordt gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Uitgifte van de akte;