Ondernemingsnr : 0445883165
Naam
(voluit) : RUSTOORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veltwijcklaan 65 bus 2
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Rustoord, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 24 oktober 2019, te registreren, dat:
1) in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van
de tekst, na beslissing dat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door één enkele bestuurder, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit alles met ingang van de
datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
NAAM: RUSTOORD.
ZETEL: De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschapen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw, financiële,
onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet
voorbehouden aan depositobanken;
- alle soorten makelaarsverrichtingen;
- bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke
andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen;
deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in
waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of
andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarde
verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze;
- leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in
alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan;
Luik B
- alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd tachtig (1.880) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/duizend achthonderd
tachtigste (1/1.880ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de enige bestuurder elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de enige bestuurder, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de bestuurder bovendien in de bijeenroepingen
eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering,
de bestuurder schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van
deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot
de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de enige
bestuurder beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over
de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.  In de gevallen waarin het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar
Luik B
aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte
van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen
waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de
rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte
is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) De algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag van
Mevrouw Robrechts, Jeannine Joséphine Yvonne, wonende te 2060 Antwerpen, Ellemanstraat
61/0905, als bestuurder van de vennootschap, zoals ook blijkt uit haar ontslagbrief van 21 oktober
2019. Haar ontslag is ingegaan op 24 oktober 2019.
De algemene vergadering beslist de Heer Hilven, Gilbert Jean Marie Louise, wonende te 8380
Brugge (Zeebrugge), Vissersstraat 1/0001, voor onbepaalde duur te herbenoemen en dit tot niet-
statutaire enige bestuurder. De algemene vergadering heft beslist dat het mandaat van deze
bestuurder onbezoldigd zal zijn.
4) de algemene vergadering beslist heeft de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres: 8380 Brugge (Zeebrugge), Vissersstraat 1/0001.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.