Ondernemingsnr : 1008955891
Naam
(voluit) : Future Fwd
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bremdreef 4
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Future Fwd", waarvan de
zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Bremdreef 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(…)
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in
toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
(…)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor 23 juli 2024, opgesteld door de  besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises”, te Waversebaan 303, 3001 Leuven, vertegenwoordigd door mevrouw
Tanja Bosmans, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap FUTURE FWD BV (hierna genoemd “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 mei 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura (van de schuldvorderingen) voor een totaalbedrag van € 2.088.185,11 bestaat
uit:
•             De schuldvordering voor een bedrag van € 1.184.548,43 op Davio Larnout. Hiervan wordt er
€ 1.184.548,43 ingebracht;
•             De schuldvordering voor een bedrag van € 903.636,68 op Laurent Sorber.
Hiervan wordt er € 903.636,68,86 ingebracht.
De schuldvorderingen vinden hun oorsprong in een SPA ondertekend op 18 juli 2024 waarbij
bovenstaande heren hun aandelen in de vennootschap Radix.ai verkopen aan de Vennootschap en
er hierbij een schuldvordering is ontstaan.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 18 juli 2024
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 13.098 aandelen van FUTURE FWD
BV aan een uitgifteprijs van € 159,43 per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan €
2.088.185,11 of € 159,43 per aandeel die werd overeengekomen tussen de inbrengers en het
bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze waarde is een consensus tussen partijen op basis van
een eerdere verkoop van aandelen van Radix.ai door de Vennootschap waarbij eenzelfde prijs werd
gehanteerd.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•             Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•             de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•             de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•             het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•             de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in FUTURE FWD BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 23 juli 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises bv vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans.".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.088.185,11  EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 13.098  aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de aandeelhouders van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die  zij hebben
ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.   
(…)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan aandeelhouders die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 13.098  nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 26.196 werd gebracht.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna aangenomen
in de nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aandeelhoudersovereenkomst.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Future
Fwd".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-              Uitbating van vennootschappen in de ruimste zin.
-              Managementfuncties t.o.v. vennootschappen in de ruimste zin.
-              Participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen.
-              Samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het financieren van andere
vennootschappen en ondernemingen.
-              Het verstrekken van geldleningen.
-              Het ontwikkelen en verdelen van softwareoplossingen voor het verwerken van data,
analyseren van data en optimaliseren van processen.
-              Ontwikkeling van browsers-, mobiele- en desktop software voor het optimaliseren van
processen die data gebruiken.
-              Dienstverlening, advies en bijstand in het kader van alle bovenstaande activiteiten.
-              Het geven, organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs,
publicaties, studies en onderzoek, en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke
vorm en op welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met
bovenstaande.
-              Het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals onder
andere hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkeling en
ontwerpen van computeroplossingen, zowel in het binnenland als in het buitenland en dit in de meest
ruime zin.
-              Het verlenen van leiding, bijstand en advies aan ondernemingen, bedrijven, instellingen,
verenigingen en privé- personen, voornamelijk doch niet uitsluitend inzake de beheers- en
bedrijfsvoering, processturing, logistieke- en productieprocessen, IT-Processen en informatica;
-              Het aanbieden van totaaloplossingen voor processturingen, zowel inzake beheers- en
bedrijfsvoering, logistieke- en productieprocessen, kwaliteitsbeheersing en –controle, IT-processen
en informatica, en dit in alle sectoren van de economie;
-              Het aanbieden van totaaloplossingen voor websites, ontwikkeling van applicaties;
-              Ontwerp en creatieve vormgeving van allerlei roerende goederen;
-              Het verlenen van licenties of andere toelatingen aan derden ter exploitatie van haar
bevindingen en auteursrechten;
-              Het optreden als consultant en het verlenen van leiding, bijstand en advies aan
ondernemingen, bedrijven, instellingen, verenigingen en privépersonen in alle hierbovengenoemde
domeinen;
-              Verkopen gebruiksrechten van design, code verhandelen van online services;
-              Netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden.
-              De aan- en verkoop, onder welke vorm ook, van goederen, producten en programma’s
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met informatiedragers verband houden.
-              Adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, ontwikkeling en
implementatie van informatietechnologiesystemen
-              Projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen e-commerce,
toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt.
-              Opbouwen van databanken en verkoop van gegevens.
-              Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
-              De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
-              Het verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer inzake management, marketing, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel
van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
b)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
c)            uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van
leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend honderdzesennegentig (26.196)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit, initieel, twee (2) bestuurders
overeenkomstig de regels uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst en deze statuten.
De bestuurders worden als volgt benoemd door de algemene vergadering:
(a)          Eén (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Davio Larnout; en
(b)          Eén (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Laurent Sorber.
De bezoldiging van de bestuurders wordt beslist door de algemene vergadering.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders komen bijeen als volgt: (i) ten minste éénmaal per kwartaal met een onafhankelijke
derde, optredend als waarnemer (zonder stemrechten) en benoemd door de bestuurders
(gezamenlijk handelend), en vaker indien de bestuurders dit nodig achten in het belang van de
vennootschap, en (ii) wanneer een bestuurder zijn recht uitoefent om een vergadering bijeen te
roepen.
De oproeping voor een bestuurdersvergadering (inclusief de agenda van een dergelijke vergadering),
samen met alle documenten noodzakelijk voor de beraadslaging, zal door de oproepende bestuurder
worden verstrekt aan de andere bestuurder minstens vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de datum
waarop de vergadering van het bestuursorgaan zal worden gehouden, behalve indien er sprake is
van hoogdringendheid. In dit geval kan de vergadering worden bijeengeroepen minstens twee (2)
Werkdagen voor de datum van de vergadering.
De bestuurders kunnen geldig beraadslagen en besluiten nemen zonder het bewijs te leveren van de
naleving van de formaliteiten met betrekking tot de bijeenroeping van de vergadering, op voorwaarde
dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om formeel voor de
vergadering te worden uitgenodigd.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Behoudens andere bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, kan elke
bestuurder individueel en onafhankelijk besluiten nemen aangaande alle bevoegdheden van het
bestuursorgaan.
Niettegenstaande het voorgaande, moeten de volgende beslissingen unaniem worden goedgekeurd
door beide bestuurders:
(a)          de overdracht of het in licentie geven van technologie of enige intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap, of diens Verbonden Entiteiten, anders dan in de
gebruikelijke bedrijfsvoering;
(b)          de goedkeuring of enige aanpassing aan het  financieel plan (zoals voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst) (het “Financieel Plan”) of het laatst goedgekeurde business plan van
de vennootschap of diens Verbonden Entiteiten, zoals goedgekeurd door beide bestuurders (het
“Business Plan”) (inclusief de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten) van de vennootschap
of diens Verbonden Entiteiten;
(c)          het verrichten van enige andere activiteit dan die voorzien in het Financiëel Plan of een
Business Plan van de vennootschap of diens Verbonden Entiteiten;
(d)          het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst door de vennootschap
of diens Verbonden Entiteiten van meer dan 25,000 EUR per jaar;
(e)          elke verkoop van alle of vrijwel alle activa van de vennootschap of diens Verbonden
Entiteiten;
(f)           het verlenen van zekerheden of pandrechten op de activa van de vennootschap of van
diens Verbonden Entiteiten; en
(g)          de toekenning van ESOP-inschrijvingsrechten.
§2 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder individueel, ook wanneer er meerdere zijn, kan de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap, of een vestiging van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 18u30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
Werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige Aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke Aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één Werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Niettegenstaande strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vereisen de volgende beslissingen van de algemene vergadering de goedkeuring van 90% van de
uitstaande Aandelen:
(a)          Elke beslissing met betrekking tot de deelname van de vennootschap aan een fusie, een
(gedeeltelijke) splitsing of enige andere herstructureringsoperaties of reorganisatie overeenkomstig
het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(b)          Elk beslissing om de Aandelen/de activa van de vennootschap te verhogen of in te brengen,
of ze te verminderen of uit te keren;
(c)          Elke beslissing om het voorkeurrecht van de Aandeelhouders op nieuw uitgegeven
Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in het kader van een teruggave van
inbreng, of inbreng in geld of in natura in de vennootschap, op te heffen of te beperken;
(d)          Elke beslissing tot de uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of andere effecten;
(e)          Elke beslissing met betrekking tot de verkrijging en/of de verpanding van de eigen Aandelen
door de vennootschap, alsmede elke beslissing om in dit verband volmacht te verlenen aan de
bestuurders;
(f)           Elke beslissing met betrekking tot de vervroegde ontbinding en vereffening van de
vennootschap;
(g)          Elke beslissing om de statuten van de vennootschap te wijzigen;
(h)          Elke beslissing met betrekking tot de goedkeuring van aandelenopties of andere 
incentiveringsplannen van de vennootschap met betrekking tot het eigen vermogen of elke wijziging
aan de aandelenopties of aan de betreffende incentiveringsplannen voor werknemers, met inbegrip
van elke verhoging van het aantal beschikbare Aandelen onder dergelijke plannen;
(i)           Elke beslissing met betrekking tot een beursintroductie; en
(j)           Elke beslissing met betrekking tot de benoeming en het ontslag van (onafhankelijke)
bestuurders en de bepaling van hun (eventuele) bezoldiging.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij 75% meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
EERSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Silje van Berkel en iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor Four & Five, met zetel te 2000 Antwerpen, Jan van gentstraat 1 / 101,   allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde (a) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en
(b) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap verder aan te vullen en te ondertekenen om
bovenstaande beslissingen hierin weer te geven.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en
5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris