Ondernemingsnr : 0806567866
Naam
(voluit) : Innoma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donklaan 253 bus 3.003
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op vier november tweeduizend negentien voor ondergetekende, Notaris Johan
Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «INNOMA», gevestigd te 9290
Berlare, Donklaan, 253, bus 3.003; met ondernemingsnummer 0806.567.866. volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 9290 Berlare, Donklaan,
253, bus 3.003, naar 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg, 510.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend achthonderd zestig
euro (€ 11.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd
euro (€ 8.600,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INNOMA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
Luik B
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
- Kleinhandel in toiletartikelen.
- Haarverzorging.
- Wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen.
- Schoonheidsverzorging.
- Kleinhandel in pruiken en bijhorende producten en artikelen.
- Kleinhandel in allerhande modeaccesoires.
- Managementactiviteiten.
- Overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Algemene audit-activiteiten.
- Mandaten als zaakvoerder en bestuurder in vennootschappen en verenigingen.
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De vennootschap mag bij
wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen
nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voro derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe
tekst geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ingrid Berckmoes, wonende te
9290 Berlare, Donklaan, 253, bus 3.003., voornoemd, uit haar functie van zaakvoerder vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap met ingang
vanaf heden : Mevrouw Tiffany Anna José PAUWELS, geboren te Gent op tweeëntwintig november
negentienhonderd drieënnegentig, nationaal nummer 93.11.22. 284-19, wonende te 9070
Destelbergen-Heusden, Laarnebaan, 113; hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.sanke.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap merelbeke@sanke.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.