Ondernemingsnr : 0457320950
Naam
(voluit) : BERRYBLUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Akker 41
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 december 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BERRYBLUE”, met zetel te 9850 Deinze, De Akker 41, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 143, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.
DERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achtenzestigduizend
zeshonderd euro (€ 68 600,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van
zevenhonderdvierennegentig euro één cent (€ 794,01)) van de vennootschap, hetzij in totaal
negenenzestigduizend driehonderdvierennegentig euro één cent (€ 69 394,01), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING: Ontslag statutair zaakvoerder – Benoeming tot niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering ontslaat als statutair zaakvoerder en benoemt tot niet-statutaire
bestuurder, met ingang van heden: de heer GALLE Kurt, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem
(Letterhoutem), Nederweg 9 B.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij overlijden of bij wilsonbekwaamheid, om welke reden ook, van de statutaire bestuurder, wordt hij
van rechtswege opgevolgd door mevrouw YAMAKAWA Ayumi, opvolgend statutair bestuurder.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “BERRYBLUE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1/ Handel in verzamelobjecten
De handel in de breedste zin van zijn betekenis, in verzamelobjecten.
De fabricatie, de groot- en kleinhandel, de import en export, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelfs als commissionair, van de genoemde artikelen.
2/ De fabricatie, de groot- en kleinhandel, de import en export, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zelfs als commissionair, van gezondheidsproducten, natuurproducten,
cosmetica, gebruiksvoorwerpen, kantoor-, interieur-, huishoud- en decoratieartikelen, speelgoed,
baby- en kindergoederen, kleding, voeding, enzovoort...
3/ De wereldwijde verwerving en exploitatie van licenties, voor de artistieke- en intellectuele rechten
van bijvoorbeeld (niet-limitatief) : de auteurs, kunstenaars, tekenaars, performers, artiesten,
schrijvers, ontwerpers, enzovoort....
Het verkrijgen en het zelf realiseren van licenties op het gebied van software, softwareapplicaties,
website aanmaak en website applicaties, charts en charting-systems.
Het aanmaken, realiseren en commercialiseren van technieken op de eerder genoemde gebieden
alsmede het inrichten, geven of laten geven van cursussen, opleidingen en doelgerichte sessies op
het gebied van financiële managementstechnieken.
De verkregen en zelf gerealiseerde licenties kunnen verkocht worden (deel-licenties voor specifieke
vakdeelgebieden en/of territoria) zowel als in gebruik en in huur gegeven worden.
4/ De oprichting en exploitatie van schoonheid- en gezondheidsinstituut en instituut voor alternatieve
geneeswijzen.
De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort...
5/ De organisatie van opleidingen-beurzen en evenementen
De vertegenwoordiging van andere vennootschappen en verenigingen, hoegenaamd dewelke, in de
hoedanigheid van agent, zo in het binnenland als in het buitenland, op basis van commissieloon ;
De publicatie, het advies bij, de promotie en de organisatie van alle evenementen, als er zijn:
opleidingen, seminaries, werkvergaderingen, conferenties en alle andere activiteiten voor het groot
publiek ; het management, het advies en het verstrekken van alle diensten aan- en bij de organisatie
van deze activiteiten.
Alle dienstverlening, advies, management, promotie en organisatie met betrekking tot de
communicatiewereld, publiciteit, marketing consult aan andere bedrijven, organisaties en
verenigingen, en zich daartoe te laten vergoeden onder vorm van hetzij vergoedingen, hetzij op basis
van commissie.
6/ Immobiliën-vennootschap
- De aankoop, verkoop, huren en verhuren van alle onroerende goederen ;
- Het bouwen en verbouwen van onroerende goederen :
- Het beheer van alle onroerende goederen, beleggen en herbeleggen van inkomsten hiervan en dit
in de ruimste zin van het woord ;
- de expertises met betrekking tot zowel onroerende als roerende goederen, dit alles in de ruimste
zin van het woord.
-Makelaar in onroerende goederen, in de ruimste zin van zijn betekenis.
7/ De rekrutering en selectie van personeel en management consulting
De consulting, het geven van adviezen zowel aan fysieke personen, rechtspersonen en verenigingen
in alle domeinen, het opstellen van rapporten, het maken van marktstudies, enquêtes en expertises,
het verrichten van research in economische, fiscale, sociale, technische, industriële, commerciële,
financiële, administratieve of andere materies, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van algemene hulpverlening, verkoop en verkooporganisatie, productie,
informatica, publiciteit, reclame, bedrijfsorganisatie en beheer en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichtingen van derden ;
De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VG Boekhouding en Fiscaliteit BV, met zetel te
9090 Melle, Brusselsesteenweg 111 bus 0002, evenals aan diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie