Ondernemingsnr : 0827836897
Naam
(voluit) : Hans Boogaerts Metaalconstructies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtemstraat 623
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 29 november 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HANS BOOGAERTS
METAALCONSTRUCTIES", met zetel te 3300 Tienen, Houtemstraat 623 en met
ondernemingsnummer 0827.836.897, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft
vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit eenparig dat het lopende boekjaar te verlengen zodat het zal lopen
van 1 december 2022 tot en met 31 december 2023 en de navolgende boekjaren telkens zullen
lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€40.000,00)            en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij          zeshonderd eenenzeventig euro (€671,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “HANS BOOGAERTS
METAALCONSTRUCTIES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- Metaalconstructies allerhande zoals bijvoorbeeld poorten, trappen, hekwerk, ballustrades, carports,
metaalbouw, metaalschrijnwerk, lasconstructies voor bouwstructuren enzovoort.
- Onderhoud, herstellingen van metaalconstructies.
- Productie van meubelen op maat in allerhande materialen waaronder metaal, hout, glas enzovoort.
- Aannemingen van bouw-, hout-, tuin- en metaalconstructiewerken.
- Groot – en kleinhandel in alle mogelijke roerende goederen, waaronder metaalconstructies en
meubilair.
- Handelsbemiddeling, activiteiten van tussen-persoon, vertegenwoordiger.
- De aan- en verkoop van aandelen, participaties allerhande.
- Het opzetten en ondersteunen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden ter
ondersteuning van bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder van een andere vennootschap uitoefenen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.
Ze mag alle fabrieksmerken, patenten en  vergunningen nemen, bekomen, aankopen, of afstaan en
in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Voor eigen rekening, de verwerving, de valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden.
- De bemiddeling op alle mogelijke vlakken, en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, uitgezonderd
gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
- Het toestaan aan derden van kredieten en voorschotten en het verstrekken van waarborgen.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve deze welke een
wettelijke erkenning voorzien. Zij kan alle functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en
op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een functie aangaan met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand te werken.
Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
individueel optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder of in geval van meerdere bestuurders, iedere bestuurder individueel handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige  statutaire bestuurder, de heer BOOGAERTS
Hans ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf
heden, de heer BOOGAERTS Hans, voornoemd, die verklaart dit te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Houtemstraat 623.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering machtigt met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan notarissen Janssen
en Driesen te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan de niet-statutaire bestuurder om alle voornoemde
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten