Ondernemingsnr : 0895910905
Naam
(voluit) : BOTANIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 223
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 28 juni 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 3 juli 2023 (03-07/2023)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020811, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) "BOTANIK", met zetel te 2550 Kontich, Vredestraat 223 ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE
0895.910.905, en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“PROGRESSING”.
VIERDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 juni
2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap
(artikel 5:101 WVV).
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door het te vervangen
door volgend nieuw voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, daktuinen, sportterreinen, parken, vijvers,
wintertuinen en groene zones zowel particulieren en bedrijven.
- Het snijden en snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en sierheesters.
- Groot- en kleinhandel, import en export van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanen, kruiden,
kruidenplanten en nutsplanten, meststoffen, sproeistoffen en besproeiingsmaterialen,
grondverbeteringsproducten, grond, turf, rotsstenen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines,
land- en tuinbouwmaterialen.
- Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groeten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaaizaden, zowel op natuurlijke als niet natuurlijke basis.
- Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw alsook de natuurlijke en kunstmatige stoffen ter verbetering
van de grond.
- Bosontginning.
- Het voorbereiden, het verrichten, het uitvoeren en het verwerken van alle soorten
tuinconstructiematerialen en -producten, elementen en grondstoffen in onder- en hoofdaanneming.
- Algemene onderneming van grondwerken, complexe opdrachten, omvattend alle werken met het
oog op de wijziging van het bodemreliëf, zoals uitgravings- ophopings- en nivelleringswerken, het
uitgraven van de bedding van een weg, van bekkens en sleuven met inbegrip van de hydraulische
grondwerken.
- Het construeren en aanbrengen of plaatsen van alle soorten tuinkamermaterialen, decoratieve
grondconstructies en aanverwante producten.
- De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen
enzovoort en alle daaraan verbonden aanhorigheden.
- Ontwerpen, aanleggen en herstellen van beregeningsinstallaties, kleine metselwerken,
elektriciteitswerken en verlichting, afsluitingen, poorten en hekwerken en alle aanhorigheden.
- Ontwerpen en plaatsen van tuingebouwen, carports, skeletbouw en bedekken van gevels met
cederhout.
- Algemene bouwonderneming, alle werkzaamheden verwant met het bouwbedrijf.
Zowel het bouwen als afbreken van gebouwen, alle verbouwings- en renovatiewerken, aankoop,
verkoop, handel in en verwerking van alle soorten materialen in alle mogelijke constructies.
- Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en sierplanten.
- Het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in co-productie
met derden of in opdracht van derden. Het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties
en manifestaties.
- Alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector van
entertainment, het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, salons, markten, concerten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in
andere ondernemingen, public relations, publiciteit en media advies, de publiciteit, reclame,
marketing, corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen.
- Het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking binnen dit kader.
- Ontleding van het consumentengedrag door het uitvoeren van onderzoeken op zowel kwalitatieve
als kwantitatieve basis, marketing-planning: dit is het opstellen van geïntegreerde “Marketing
Information Systems”, het bepalen van marktopportuniteiten: dit is een positionering van het
productengamma van klanten en een evenwichtige vertaling van de marketing-mix, het organiseren
van marketing-audits.
- Het voeren van een raadgevend en adviesbureau in verband met reclame en public relations in de
ruimste zin van het woord, het in contact brengen en de coördinatie met publiciteitsondernemingen,
de exploitatie van een reclameregie evenals reclamewerving, vervolgens het organiseren en
commercialiseren van opleidingen, cursussen en seminaries.
- Het organiseren, schrijven en verkopen van boeken, gidsen, naslagwerken, tijdschriften, videofilms,
radio- en televisieprogramma’s of andere mediadragers.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de uitgeversfunctie,
franchising en merchandising, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk
vermogen van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
- Het organiseren van culinaire evenementen, zoals workshops, teambuildings, feesten, recepties,
kooklessen, demonstraties, vergaderingen en seminaries.
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstige projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
maatschappelijk voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
- Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
bouwen, doen bouwen, verbouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, de leasing, het
beheren, het inrichten en het uitbaten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
- Het inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) voor vereist is.
- De exploitatie van drank- en/of eetgelegenheden.
- Catering.
- De organisatie, het beheer en de promotie van evenementen, feesten, enzovoorts.
- Het inrichten en het uitbaten van alle mogelijke evenementen en activiteiten, in de ruime zin van het
woord.
- De huur en verhuur van alle noodzakelijke benodigdheden voor evenementen, alsook de huur en
verhuur van locaties voor evenementen.
- Zaalverhuur zowel b2b als b2c.
- De aankoop, bereiding, verkoop en in handel brengen van eetwaren, bereide maaltijden, soepen,
snacks, Street food en dranken in het algemeen door middel van foodtrucks, foodtrailers of op vaste
locaties.
- Het aanbieden van spijs en drank ter gelegenheid van voornoemde activiteiten, de verkoop ervan,
met het oog op consumptie van voorbereide en vers bereide maaltijden en al alle toebehoren.
- Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen;
Het leveren van traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet, alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en dat tot op heden geen wettelijke reserve werd aangelegd. Het kapitaal werd
volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
ZESDE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer ESSING Pieter, voornoemd, optreedt als
enige aandeelhouder.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“PROGRESSING”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, daktuinen, sportterreinen, parken, vijvers,
wintertuinen en groene zones zowel particulieren en bedrijven.
- Het snijden en snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en sierheesters.
- Groot- en kleinhandel, import en export van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanen, kruiden,
kruidenplanten en nutsplanten, meststoffen, sproeistoffen en besproeiingsmaterialen,
grondverbeteringsproducten, grond, turf, rotsstenen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines,
land- en tuinbouwmaterialen.
- Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groeten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaaizaden, zowel op natuurlijke als niet natuurlijke basis.
- Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw alsook de natuurlijke en kunstmatige stoffen ter verbetering
van de grond.
- Bosontginning.
- Het voorbereiden, het verrichten, het uitvoeren en het verwerken van alle soorten
tuinconstructiematerialen en -producten, elementen en grondstoffen in onder- en hoofdaanneming.
- Algemene onderneming van grondwerken, complexe opdrachten, omvattend alle werken met het
oog op de wijziging van het bodemreliëf, zoals uitgravings- ophopings- en nivelleringswerken, het
uitgraven van de bedding van een weg, van bekkens en sleuven met inbegrip van de hydraulische
grondwerken.
- Het construeren en aanbrengen of plaatsen van alle soorten tuinkamermaterialen, decoratieve
grondconstructies en aanverwante producten.
- De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen
enzovoort en alle daaraan verbonden aanhorigheden.
- Ontwerpen, aanleggen en herstellen van beregeningsinstallaties, kleine metselwerken,
elektriciteitswerken en verlichting, afsluitingen, poorten en hekwerken en alle aanhorigheden.
- Ontwerpen en plaatsen van tuingebouwen, carports, skeletbouw en bedekken van gevels met
cederhout.
- Algemene bouwonderneming, alle werkzaamheden verwant met het bouwbedrijf.
Zowel het bouwen als afbreken van gebouwen, alle verbouwings- en renovatiewerken, aankoop,
verkoop, handel in en verwerking van alle soorten materialen in alle mogelijke constructies.
- Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en sierplanten.
- Het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in co-productie
met derden of in opdracht van derden. Het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties
en manifestaties.
- Alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector van
entertainment, het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties,
voordrachten, jaarbeurzen, salons, markten, concerten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in
andere ondernemingen, public relations, publiciteit en media advies, de publiciteit, reclame,
marketing, corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen.
- Het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking binnen dit kader.
- Ontleding van het consumentengedrag door het uitvoeren van onderzoeken op zowel kwalitatieve
als kwantitatieve basis, marketing-planning: dit is het opstellen van geïntegreerde “Marketing
Information Systems”, het bepalen van marktopportuniteiten: dit is een positionering van het
productengamma van klanten en een evenwichtige vertaling van de marketing-mix, het organiseren
van marketing-audits.
- Het voeren van een raadgevend en adviesbureau in verband met reclame en public relations in de
ruimste zin van het woord, het in contact brengen en de coördinatie met publiciteitsondernemingen,
de exploitatie van een reclameregie evenals reclamewerving, vervolgens het organiseren en
commercialiseren van opleidingen, cursussen en seminaries.
- Het organiseren, schrijven en verkopen van boeken, gidsen, naslagwerken, tijdschriften, videofilms,
radio- en televisieprogramma’s of andere mediadragers.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de uitgeversfunctie,
franchising en merchandising, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk
vermogen van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
- Het organiseren van culinaire evenementen, zoals workshops, teambuildings, feesten, recepties,
kooklessen, demonstraties, vergaderingen en seminaries.
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstige projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen
en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
maatschappelijk voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
- Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
bouwen, doen bouwen, verbouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, de leasing, het
beheren, het inrichten en het uitbaten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
- Het inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) voor vereist is.
- De exploitatie van drank- en/of eetgelegenheden.
- Catering.
- De organisatie, het beheer en de promotie van evenementen, feesten, enzovoorts.
- Het inrichten en het uitbaten van alle mogelijke evenementen en activiteiten, in de ruime zin van het
woord.
- De huur en verhuur van alle noodzakelijke benodigdheden voor evenementen, alsook de huur en
verhuur van locaties voor evenementen.
- Zaalverhuur zowel b2b als b2c.
- De aankoop, bereiding, verkoop en in handel brengen van eetwaren, bereide maaltijden, soepen,
snacks, Street food en dranken in het algemeen door middel van foodtrucks, foodtrailers of op vaste
locaties.
- Het aanbieden van spijs en drank ter gelegenheid van voornoemde activiteiten, de verkoop ervan,
met het oog op consumptie van voorbereide en vers bereide maaltijden en al alle toebehoren.
- Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen;
Het leveren van traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet, alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Soorten effecten 
Het maatschappelijk vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, zijn de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede woensdag van de maand maart om achttien uur (18u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - reserve 
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is
gekomen aan het mandaat van a) de heer ESSING Pieter en b) de heer GIREADA Costel, als
zaakvoerder.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: de heer ESSING Pieter, dewelke verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Tevens benoemt de vergadering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot niet-statutair
bestuurder voor een termijn verstrijkend op heden: de heer GIREADA Costel, dewelke verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Tevens benoemt de vergadering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot niet-statutair
bestuurder voor een termijn verstrijkend op heden: de heer ZANFIR Marian, dewelke verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal voornoemd mandaat van
bestuurder bezoldigd zijn.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", met
zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B 201 en ondernemingsnummer 0404.876.020, haar
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/schrapping van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij andere administraties, te verzekeren
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten
verslag bestuursorgaan