Ondernemingsnr : 0471413466
Naam
(voluit) : DOKTER LUC VAN LANGENHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenbos 31 bus A
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bogaerts & De
Ceunynck”, geassocieerde notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 30
november 2018, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen
volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk ka-pitaal te verminderen
met tweehonderd negenenveertig duizend vijf honderd drieënzeventig euro negenenvijftig cent
(249.573,59 €) om het te brengen van tweehonderd achtenzestig duizend honderd drieënzeventig
euro negenenvijftig cent (268.173,59 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, bij toepassing van artikel 537, lid 5
WIB92, op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering bij proces-
verbaal opgemaakt door notaris Luc BOGAERTS te Diest op 9 januari 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april 2014, onder nummer 14075939.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze ge-schiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd negenenveertig
duizend vijfhonderd drieënzeventig euro negenenvijftig cent (249.573,59 €) voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statu-ten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zes honderd euro (18.600,00 €),
vertegenwoordigd door drieënnegentig (93) gelijke aandelen zonder nominale waarde.”
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting met het voorgaand besluit, beslist de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“DOKTER LUC VAN LANGENHOVE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitoefening van de geneeskunde op gebied van de anes-
thesie, reanimatie, intensieve zorgen, pijntherapie en spoedgevallengeneeskunde door de genees-
heren-vennoten optredend in naam en voor rekening van de besloten vennootschap, met inachtna-
me van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
Dit houdt ondermeer in:
- het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- de rechtstreekse ontvangst van alle verschuldigde honoraria en de inning van de erelonen in naam
en voor rekening van de vennootschap;
- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van genoemde ac-
tiviteit, met inbegrip van een medisch secretariaat;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met
genoemd voorwerp van de vennootschap;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesherenvennoten toe te laten zich verder te be-
kwamen in genoemde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen op voorwaarde dat deze han-
delingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
Geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe om hun volledige zelfstandige activiteit in de gemeen-
schap in te brengen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren mits inachtname van de
regels van de medische plichtenleer en op om het even welke wijze samenwerken met of deelne-
men aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten die ge-
neesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen ook door de vennoot niet
mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, afstand, fusie, deelneming of om het even welke
andere wijze belangen mogen hebben in bestaande of nog op te richten vennootschappen, onder-
worpen aan éénzelfde deontologische regelgeving en/of vennootschappen of instellingen welke een
gelijkaardig complementair doel nastreven en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks wordt
bijgedragen tot de verwezenlijking en/of het bevorderen van haar voorwerp.
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer vennoten telt, kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk
akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van
Geneesheren.
Luik B
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbreng
Als vergoeding voor de inbreng werden drieënnegentig (93) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aan-
deelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttien
duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van maart om twintig (20) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de geneesheren–vennoten en benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap twee of meer bestuurders telt, worden de werkverdeling, de vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerde werk, inclusief de eventuele bezoldiging als
Luik B
bestuurder en terugbetalingen van kosten en vacaties, vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst
tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap.
In dit zelfde geval dienen de bestuurders in college en gezamenlijk te handelen voor alle
rechtshandelingen die betrekking hebben op de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de
vestiging van een hypotheek alsmede voor het aangaan van kredieten en financieringen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in de voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de Heer VAN LANGENHOVE Luc, voornoemd, die hier aanwezig is en aanvaardt.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Prinsenbos
31/A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Luc BOGAERTS