Ondernemingsnr : 0745530716
Naam
(voluit) : Wilma Investment Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Botermelkdijk 500
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 juli 2023, gehouden voor
notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Na verzaking aan (i) het verslag van het bestuursorgaan en (ii) het verslag van de commissaris als
bedoeld in artikel 5:121. § 1, 1e en 2e lid WVV, bij toepassing van § 2 van zelfde artikel, aanvaarding
van de inbreng in geld tot beloop van zestien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 16.500.000,00),
zonder uitgifte van aandelen; vaststelling van de volledige volstorting van de inschrijvingen;
aanvaarding door de inbrengende aandeelhouders dat als vergoeding voor hun inbreng de waarde
van hun aandelen in evenredigheid met de inbreng werden verhoogd; vaststelling dat de voormelde
inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat artikel 5 der statuten ingevolge deze inbreng
ongewijzigd blijft.
2/  Beslissing aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om nieuwe aandelen uit te geven,
in één of meerdere malen, voor een waarde van in het totaal tien miljoen (10.000.000,00) euro
gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van de beslissing tot machtiging,
in de omstandigheden als uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in
artikel 5:134 WVV; beslissing om een nieuw artikel 5bis in de statuten in te lassen, luidend als volgt:
“Artikel 5bis. Bevoegdheidsdelegatie bestuursorgaan
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid verleend om gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de
datum van bekendmaking van de beslissing tot machtiging, nieuwe aandelen uit te geven voor een
totale waarde van tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00), in één of meerdere malen, op de data en
tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, wanneer de vennootschap bijkomende
financiële middelen dient te verwerven voor de verdere uitbouw van de investeringsactiviteiten en
daartoe tot een snelle en/of soepele besluitvorming dient te komen.
Op deze nieuwe aandelen kan ingeschreven worden in geld of natura binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken of opheffen in het kader van zulke
uitgifte.”
3/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: AB Advisors BV, te 2018 Antwerpen, Van Putlei 1, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0539.889.924, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend
werd, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de wijziging van inschrijving van de
vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het
rechtspersonenregister en bij de btw administratie en overige belastingadministraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten