Ondernemingsnr : 0435949078
Naam
(voluit) : DYNAGRAPHIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grauwmeer 1/76 bus 73
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “DYNAGRAPHIC”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1/76 bus 73.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering stelt het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemt hem
opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer ROUWENS, Jan Maria Ludovicus, wonende te 3210 Lubbeek, Bollenberg 25 bus 0003.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het creëren en ontwikkelen van verpakkingen, publiciteit-, promotie- en verkoopmateriaal voor
roerende en onroerende goederen en producten van gelijk welke aard.
- het verwezenlijken van alle foto-, dia-, film-, en video opnamen, montages en ontwikkeling voor
verpakking, reclame-, industriële of commerciële doeleinden.
- het verlenen van diensten, het maken van studie, het geven van adviezen en het bemiddelen
tussen derden, zulks op marketing, publiciteits- en organisatorisch gebied.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle bewerkingen van commerciële, industriële en
financiële, roerende en onroerende aard, zoals aankoop, verkoop, import, export en transithandel
van verpakking-, publiciteit-, promotie- en verkoopmateriaal en in het algemeen alle bewerkingen die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. In
deze bewerkingen zijn dan ook begrepen, het verkrijgen, aankopen, verkopen, uitbaten of afstaan
van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten evenals het ontwikkelen, fabriceren en
commercialiseren van alle mechanische, elektrische, elektronische en computergestuurde
apparatuur voor het verwezenlijken van bovenvermelde doeleinden.
De vennootschap zal mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle andere zaken,
ondernemingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, of die een samenhangend voorwerp
nastreven, en die van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
De vennootschap is gemachtigd tot alle operaties van welke aard ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het
voorwerp te interpreteren.”
13. jaarvergadering: de eerste maandag van de maand juni, om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan ABL boekhoudkantoor, te 3000 Leuven, Brouwersstraat
1 bus 0110, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle verklaringen af
te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij
de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket, het
verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de wijzigingen van
aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het
UBO te doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.