Ondernemingsnummer :
0866019463
Benaming :
(voluit) :
DOKTER SOPHIE MOORS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kaatstraat 44
3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor Ruud Jansen, geassocieerd notaris te Lommel op 7 juni 2018, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt - Kapitaalvermindering
De voorzitter zet het volgende uiteen:
• op 30 april 2014 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om honderd en
twaalfduizend euro (112.000,00 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren als dividend aan de
vennoot van de Vennootschap;
• onmiddellijk hierna, namelijk op 14 mei 2014, werd bij proces-verbaal gesloten voor notaris Jean
Flemings te Lommel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014 onder
het nummer 14111530, het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met honderd duizend
achthonderd euro (100.800,00 EUR) door middel van een inbreng in speciën, zijnde negentig procent
(90,00%) van het totale bedrag van voormeld uitgekeerd bruto-dividend;
• bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna ‘WIB92’), waarbij de oorspronkelijke dividenduitkering van
honderd en twaalfduizend euro (112.000,00 EUR) kon genieten van het voordeeltarief van tien
procent (10,00%) roerende voorheffing, zodat er een bedrag van honderd duizend achthonderd euro
(100.800,00 EUR) (netto-dividend) in het kapitaal kon ingebracht worden (‘vastgeklikt’);
• de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en sedert voormelde
inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537,
zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering,
ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en
waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.
Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met
honderd duizend achthonderd euro (100.800,00 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van
honderd negentienduizend vierhonderd euro (119.400,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) door uitkering aan de vennoot van liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel
gestort kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2014 in speciën uitgekeerde en
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats heb-
ben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid heb-
ben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoot zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
Luik B
Tweede agendapunt – Aanpassing statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één
honderdste (1/100ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt
Er wordt volmacht gegeven aan De Graef-Linsen & Co NV, met maatschap¬pelijke zetel te 3910
Neerpelt, Boseind 98, met recht van inde¬plaats¬stelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig
of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Ruud JANSEN, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek