Ondernemingsnr	0665.794.538
Naam
MONITEUR BELGE
DIRECTION
(voluit):	DELAERE HOLDING
1 0 JAN. 2025
(verkort):
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm: besloten vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel:	Tinnenpotstraat 71
8870 Izegem
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
(GERUISLOZE FUSIE)
Uittreksel uit:
Een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 29 november 2024, geregistreerd op het KANTOOR
RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op twee december tweeduizend vierentwintig (02-12-2024) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 32959 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00).
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van BV "DELAERE HOLDING" heeft onder
meer beslist:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel.
Tweede besluit
Het besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) wordt goedgekeurd.
Derhalve wordt de vennootschap "JAN DELAERE", voornoemd, overgenomen door de vennootschap "DELAERE
HOLDING", voornoemd, en gaat het gehele vermogen van de vennootschap "JAN DELAERE", voornoemd, zowel
de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening over op de vennootschap
"DELAERE HOLDING", voornoemd.
De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 december 2024.
De activa- en passivabestanddelen die van het overgedragen vermogen deel uitmaken, staan gedetailleerd
beschreven in de financiële staat van de overgenomen vennootschap per 31 augustus 2024, die aan het
fusievoorstel was gehecht.
Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt gemachtigd om het aandelenregister van de
overgenomen vennootschap te vernietigen.
De kosten in verband met deze fusie komen ten laste van de overnemende vennootschap.
Derde besluit
Artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt onder meer dat onmiddellijk na
het besluit tot fusie de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de eventuele wijzigingen van
haar statuten, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van het voorwerp, vaststelt. De algemene vergadering
stelt vast dat de huidige tekst van het voorwerp al de activiteiten van de over te nemen vennootschap omvat
waardoor zich geen wijziging van de tekst van het voorwerp opdringt. De algemene vergadering stelt verder vast
dat zich ook geen andere wijzigingen van de statuten meer opdringen, tenzij deze die zullen blijken uit de volgende
besluiten.
Vierde besluit
Aan de opdracht van de bestuurder van de overgenomen vennootschap, de heer DELAERE Jan Octaaf Amandus,
wonende te 8870 Izegem (Emelgem), Tinnenpotstraat 71, komt een einde.
De goedkeuring van de jaarrekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "DELAERE
HOLDING", voornoemd, die betrekking heeft op het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting over hun mandaat
tijdens het lopende boekjaar voor de periode tussen 1 december 2023 en de dag van de verwezenlijking van deze
fusie.
Vijfde besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan: "Tonigros".
Artikel één van de statuten luidt voortaan dus:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Tonigros".
Zesde besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene vergadering wordt
voortaan gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om negentien uur (19.00u).
Artikel negentien van de statuten luidt voortaan als volgt:
"Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de laatste vrijdag in de maand april om negentien uur (19.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag van het bestuursorgaan, voor zover de wet de opmaak van
dit verslag oplegt, en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt
bestuurders en, indien nodig, commissarissen, en beraadslaagt over al de punten op de agenda.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting
aan bestuurders en commissarissen."
Zevende besluit
Machtiging wordt verleend aan ondergetekende notaris om de statuten opnieuw te coördineren, rekening
houdend met de vorige besluiten.
Achtste besluit
De besloten vennootschap "ACCAL", met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 115, ondernemingsnummer
BE0845.632.934, met als vertegenwoordiger de heer CALLAERT Sam, wordt gemachtigd, met recht van
indeplaatsstelling, om alle andere formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, stopzetting bij ondernemingsloket en
kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie en andere instanties te vervullen en daartoe alle stukken te
tekenen.
Sluiting vergaderingen
Vaststellingen
- Ondergetekende notaris en de voorzitter stellen bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting (geruisloze fusie) verwezenlijkt is, en dat de besloten vennootschap "JAN DELAERE", met
ondernemingsnummer 0474.455.110, heeft opgehouden te bestaan.
Voor ontledend uittreksel:
Meester Jo DEBYSER, notaris te Ardooie
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte.
-gecoördineerde statuten