Ondernemingsnr : 0527968228
Naam
(voluit) : LT CARROSSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spanjestraat(ONK) 58 F
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten vennootschap "LT CARROSSERIE", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Spanjestraat 58 /F, BTW BE0527.968.228, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.
opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op 19 MAART TWEEDUIZEND
EENENTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT
(…)
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde
zaterdag van de maand september om 18 uur.
De eerst volgende algemene vergadering zal aldus plaats vinden de vierde zaterdag van de maand
september 2021 om 18 uur.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
- Artikel 1 – NAAM: "LT CARROSSERIE"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Detailhandel in motorvoertuigen
- Groothandel in motorvoertuigen
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- Groot- en detailhandel, reparatie van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen,
touringcars, auto's, motorrijwielen lichte bestelwagens, landbouwmachines en consumentenartikelen
- Handel in auto's, algemeen
- De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen,
touringcars, auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
- De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
landbouwvoertuigen enz.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, auto's
voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens,
grondwerkmateriaal;
- Onderhoud en reparatie van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen, touringcars,
grondwerkmateriaal en auto's
- De reparatie van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen, touringcars,
grondwerkmateriaal en auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie
- De revisie van automotoren
- Het gewone onderhoud van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen, touringcars,
grondwerkmateriaal en auto's: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
- Het slepen van vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, landbouwmaterieel en
grondwerkmaterieel enz.
- Handel in onderdelen en toebehoren van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen,
touringcars, landbouwmaterieel, grondwerkmateriaal en auto's
- Groothandel in onderdelen en accessoires van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens,
autobussen, touringcars, landbouwmaterieel, grondwerkmateriaal en auto's
- Groothandel in onderdelen en accessoires van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens,
autobussen, touringcars, grondwerkmateriaal, landbouwmaterieel en auto's inclusief de groothandel
in tweedehands onderdelen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens,
autobussen, touringcars, grondwerkmateriaal, landbouwmaterieel en auto's
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van vrachtwagens, opleggers,
aanhangwagens, autobussen, touringcars, grondwerkmateriaal, landbouwmaterieel en auto's per
postorder
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens,
autobussen, touringcars, grondwerkmateriaal, landbouwmaterieel en auto's en motorrijwielen
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens,
autobussen, touringcars, grondwerkmateriaal, landbouwmaterieel en auto's
- Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en motorrijwielen
- Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen
- Kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
- De verhuur van personenauto's met of zonder chauffeur.
- De verhuur van vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers met of zonder chauffeur.
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer,
Luik B
busreizen, toeristische excursies, enz.
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer
- De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- Verhuur van vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, autobussen, touringcars,
grondwerkmateriaal en auto's
- De verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
- De operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
- De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids-
of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons, enz.
- De vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters, golfkarretjes, amfibievoertuigen,
brandweerwagens, straatvegerauto's, bibliotheekbussen, rijdende banken, enz.
- De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Detailhandel in motorbrandstoffen;
Handelsbemiddeling algemeen, tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen op naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Artikel 10 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 15 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 16 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde zaterdag van de maand september om 18 uur.
- Artikel 23 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 29 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het erop
volgend jaar.
- Artikel 30 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 37 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie van statutair zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Tom Lapere, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden
(Oostnieuwkerke), Spanjestraat 58 /F.
 
Voor uittreksel,
Sabine DESTROOPER - Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 19 maart 2021;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.