Ondernemingsnr : 0475131041
Naam
(voluit) : S&S AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat(VER) 1
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op dertien juni tweeduizend
en negentien, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op zeventien juni tweeduizend negentien, Bladen: 16 Verzendingen: 0, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12608, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 4 juni 2019 met betrekking tot de
voorgenomen wijziging van het maat-schappelijk doel, overeenkomstig artikel 5:101 van het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Uitbreiding van het doel van de vennootschap met volgende tekst:
“ – goederenvervoer langs de weg voor derden;
- tussenpersoon in het goederenvervoer of meer in het algemeen transportonderneming.”
3. Aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:
Na de tekst “- Reparatie en installatie van machines en apparaten (waaronder tractoren, machines
en werktuigen voor land- en bosbouw).”
wordt gevoegd:
“- Goederenvervoer langs de weg voor derden;
- tussenpersoon in het goederenvervoer of meer in het algemeen transportonderneming.”
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “S & S AGRI”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- aankoop, verkoop en verhuur van roerende goederen, in het bijzonder opleggers, aanhangwagens,
containers, machines en werktuigen; het verlenen van administratieve bijstand, meer in het bijzonder
facturatie, opvolging betalingen klanten en leveranciers; managementsactiviteiten; het beheren, het
instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van
alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, bouwen, oprichten,
verkavelen, ruilen, uitrusten, opschikken, verbouwen, huren, verhuren, vervreemden en het vestigen
van alle zakelijke rechten; rundveeteelt; het beleggen van beschikbare middelen in roerende
goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die
Luik B
handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende
voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een naamloze vennootschap en
een hoger kapitaal vereist is;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de land- en bosbouw;
- reparatie en installatie van machine en apparaten (waaronder tractoren, machines en werktuigen
voor land- en bosbouw).
- goederenvervoer langs de weg voor derden;
- tussenpersoon in het goederenvervoer of meer in het algemeen transportonderneming
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd dertig (630) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
vrijdag van de maand december om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering/jaarvergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandelenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering/jaarvergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag uitsluitend iedere
dagelijkse bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De overige bestuurders dienen steeds met twee gezamenlijk te handelen.
Uitsluitend iedere dagelijkse bestuurder, of tweebestuurders gezamenlijk vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, om
de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De buitengewone algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Stefan Braem, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Groenstraat 1, benoemd
tot bestuurder en dagelijks bestuurder.
- Mevrouw Jenny Bollaert, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Grote Kouterstraat 77 bus
101, benoemd tot bestuurder.
- de Heer Sam Braem, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Groenstraat 1, benoemd
tot dagelijks bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
9. Adres van de zetel is gevestigd te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Groenstraat 1.
                                                                                               VOOR BEKNOPT UITTREKSEL