Ondernemingsnr : 0671844071
Naam
(voluit) : Nutriliq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 6 bus 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 december 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Kortrijk, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap NUTRILIQ, waarvan de zetel gevestigd is te 8500
Kortrijk, Dumoulinlaan 6 bus 2, beslist heeft :
1. de statutaire regels te wijzigen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen.
2. de statutaire regels te wijzigen met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging van de vennootschap en
3. de vereiste meerderheid op de algemene vergadering voor de bepaling van de aanwending van de
winst, te wijzigen.
4.de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :
- vervanging van artikel 13.
- vervanging van artikel 15 door volgende tekst :
“Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging van de vennootschap
15.1 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren in die zin dat elke
handeling onderworpen is aan de instemming van beide bestuurders.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, “college van bestuurders”
genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Het college van
bestuurders bepaalt de duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer één bestuurder erom verzoekt.
De oproepingen voor het college van bestuurders worden, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarover verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige
andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en
uur van de vergadering. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld - waarbij een
agendapunt “varia” of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te
besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
Luik B
is gemaakt.
Vergaderingen van het college van bestuurders mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-
mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Elke bestuurder mag maar één
andere bestuurder vertegenwoordigen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien er geen
voorzitter werd benoemd, door het lid van het college dat bij aanvang van de vergadering bij gewone
meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende overeenkomst, worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
15.2 Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Kwantitatieve beperkingen.
In afwijking met hetgeen hiervoor is bepaald, indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, is de handtekening van drie bestuurders vereist voor elke rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.”
- wijziging van artikel 31.
4. de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 6 bus 5.
5. de heer VANDENBROUCKE Dries, namens “Movan Accountancy”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 490A, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.),
bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris