Ondernemingsnr : 0462.232.516
Benaming :
(voluit) : LucC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2340 Beerse, Vossenlaan 1
Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARLIJKE ALGEMENE 
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op zeven september tweeduizend en tien 
dragende volgende registratiemelding: "Geboekt drie Bladen geen Verzendingen. te Turnhout Kantoor der 
Registratie de 08 SEP. 2010 D. 671 BL. 38 V. 20 Ontvangen vijfentwintig euro R: 25 EUR Voor de ea. 
Inspecteur (getekend) J. VAN DEN BROECK”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in 
hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – wijziging boekjaar en verlenging lopende boekjaar
De vergadering heeft vastgesteld dat het huidig boekjaar loopt van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010.
Zij heeft beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende 
jaar.
De vergadering heeft tevens beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2011.
Tweede besluit – wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering heeft beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde 
maandag van de maand december om 20.00 uur.
Derde besluit – aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – coördinatie statuten
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :
- Artikel 9 zal voortaan luiden als volgt :
“Artikel 9 – Algemene vergadering
1.
Algemene beginselen
De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die 
de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene 
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
2.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. 
Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen, het vragen.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene 
vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de 
vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.
3.
Volmachten
Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde 
formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
4.
Bureau
De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder zit de algemene 
vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest 
twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand 
van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.
5.
Verloop van de algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Griffie 
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter 
stemming wordt gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de 
opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de 
vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer 
zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden 
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
6.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de maatschappelijke zetel van de 
vennootschap op de derde maandag van de maand december om 20.00 uur.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten op de zetel van de vennootschap kennis 
nemen van:
-
de jaarrekening;
-
de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de 
portefeuille uitmaken;
-
de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun 
aandelen en van hun woonplaats;
-
eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de 
jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de 
aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de 
stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige 
stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.
7.
Buitengewone algemene vergadering
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de 
voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat 
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is 
vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer 
de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering 
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders 
vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, of 
vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. 
Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd.”
- Artikel 10 zal voortaan luiden als volgt :
“Artikel 10 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag – Winstverdeling
1.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
2.
Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de 
Koning wordt vastgesteld.
De zaakvoerders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen 
de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het 
boekjaar.
3.
Jaarverslag
In het jaarverslag geven de zaakvoerders rekenschap van hun beleid.
Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke 
gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.
Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.
4.
Winstverdeling
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming 
van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.”
De vergadering heeft besloten de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende 
notaris.
Vierde besluit – Machtiging - volmacht
aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
-
den 
et 
ch 
blad
De vergadering heeft, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de 
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft
tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht
verleend
aan de heer 
VERSCHUEREN, Luc Dominicus Leonardus Elisa, wonende te 2340 Beerse, Vossenlaan 1, aan wie de macht 
wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de 
aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen 
en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle 
documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien 
hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christine Van Haeren
- tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift akte de dato 7 september 2010 en de gecoördineerde 
statuten;