Ondernemingsnr : 0648895257
Naam
(voluit) : AVENO CARGO CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtdok-Noordkaai 14
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 2 september 2020, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke
verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.
Specifieke wijzigingen
 Actualisering omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de huidige statutaire
omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals
voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voormeld verslag zal niet worden neergelegd met de akte. De Raad van Bestuur zal (een exemplaar
van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft,
luidt voortaan zoals hierna opgenomen; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat
deze actualisering geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap die zij
ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
 Afschaffing soorten aandelen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens dat er geen behoefte
meer is aan de onderverdeling van de aandelen in soorten A, B en C met de specifieke rechten
daaraan verbonden zoals geregeld in de statuten zoals omstandig werd gemotiveerd in het verslag
van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur heeft bij zijn verslag, waaraan geen financiële of boekhoudkundige gegevens
Luik B
ten grondslag zijn, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant (bij gebreke aan een
commissaris in de Vennootschap) (moeten) laten opstellen overeenkomstig voormeld artikel 7:155
WVV. Bij gebreke daaraan en bij gebreke aan relevantie van het verslag van de Raad van bestuur
voor derden werd door de vergadering uitdrukkelijk beslist om het verslag van de Raad van Bestuur
ook niet neer te leggen met de akte. De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde
verslag eveneens bewaren op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering besliste aldus tot opheffing van de bestaande statutaire indeling in soorten aandelen
van de respectieve categorieën A, B en C en tot schrapping van alle bijzondere bepalingen en
regelingen dienaangaande in de statuten zodat de statuten voortaan één soort aandelen voorzien, te
weten gewone aandelen die allemaal dezelfde rechten en voordelen hebben zoals beschreven in de
nieuwe statuten van de Vennootschap hierna vermeld.
 Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens om de bestaande
regeling inzake de overdracht van aandelen, met inbegrip van de bepalingen in het voorkooprecht,
volgrecht en volgplicht, louter te actualiseren en te verfijnen waar nodig zonder evenwel te raken aan
de principes van de bestaande overdrachtsbeperkingen; de aandelen van de Vennootschap kunnen
aldus voortaan enkel worden overgedragen met naleving van de nieuwe bepalingen dienaangaande
opgenomen de nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Invoering voordrachtrecht voor benoeming bestuurders
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens om in de nieuwe statuten
van de Vennootschap nieuwe specifieke regelingen te voorzien inzake de samenstelling van de raad
van bestuur houdende, enerzijds, de toekenning van een voordrachtrecht voor de benoeming van
bestuurders op basis van het aandelenbezit van de aandeelhouders en, anderzijds, de verplichting
tot indeling van de bestuurders in twee groepen bij benoeming van meer dan twee (2) bestuurders
elk mede relevant is voor de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap door een bestuurder
A en een bestuurder B ingeval van meer dan twee (2) bestuurders.
 Wijziging jaarvergadering
Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om ook de datum en het uur
van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen
zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand mei om
veertien uur (14h00CET). De statutaire bepaling ter zake werd dienovereenkomstig gewijzigd zoals
hierna opgenomen.
2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
2.1. De nieuwe omschrijving van het geactualiseerde voorwerp luidt als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
4.1. In hoofdorde:
- De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
a. alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
b. projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
Luik B
de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;
c. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met
inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen;
d. alle verrichtingen met betrekking tot de exploitatie van handelsfondsen, met inbegrip van de
uitbating van hotels, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecazaken en vakantieoorden, alsmede alle
daarmee gerelateerde uitbatingsvergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken, daaronder
mede begrepen verrichtingen zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, onderhuren en
onderverhuren, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van
handelsfondsen, hun uitrusting en/of hun uithangbord;
e. diverse zakelijke dienstverlening en administratieve bijstand, daaronder mede begrepen het
verstrekken van advies, bijstand, consulting, diensten en bemiddeling in de ruimste zin van het woord
op het gebied van administratie, beheer en management, financiën, marketing, vertalingen, juridische
zaken, research en alle aanverwante vraagstukken betreffende verrichtingen van roerende en
onroerende aard, agentuur, leasing, financieringen en leningen, verwerven, ruilen, (laten) (ver)
bouwen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, omvormen, verkavelen, verkopen,
uitbaten en beheren van alle onroerende goederen in de ruimste zin, met inbegrip van maar niet
uitsluitend appartementen, kantoren, handelspanden, magazijnen, woningen, studentenhomes,
gronden (ongeacht hun bestemming en inclusief deze voor landbouw en tuinbouw), bossen en
wouden, waters en domeinen en dergelijke meer.
4.2. In ondergeschikte orde:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verhuren of huren van roerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
4.3. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking
hebben op de gereglementeerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
Luik B
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
2.2. De statutaire bepaling inzake de aandelen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 7: Aandelen
Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.
De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van
de wettelijke bepalingen ter zake.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.”
2.3. De regeling van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap, met inbegrip van de
statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders samen handelend, met dien verstande dat, indien en zolang de raad van
bestuur effectief is samengesteld uit meer dan twee bestuurders, steeds een bestuurder A en een
bestuurder B samen dienen op te treden om de vennootschap geldig te kunnen verbinden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde gedelegeerd bestuurder(s) alleen optredend en/of andere personen belast met
het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
2.4. De statutaire bepaling inzake de jaarvergadering werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 18: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van
de maand mei om veertien uur (14h00 CET); indien die dag echter samenvalt met een wettelijke
feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.”
2.5. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 20: Deelneming aan de algemene vergadering
20.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
20.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.”
2.6. De statutaire bepalingen inzake winstverdeling, met inbegrip van de statutaire machtiging aan de
Luik B
raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 24: Winstverdeling - Dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
3. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besliste dienaangaande als volgt in overeenstemming met de nieuwe statutaire
regelingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur zoals voorzien in de nieuwe statuten
van de Vennootschap:
3.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan alle bestuurders in functie, te weten:
- ALINE HAVEN NV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0841.688.004), met vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN DER KELEN Julia;
- VAN WELLEN GROUP NV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0474.336.136) met vaste
vertegenwoordiger de heer VAN WELLEN Louis;
- SOJA BV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0809.077.592), met vaste vertegenwoordiger de
heer VAN DEN BERGHE Steven;
- BAOLI BV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0630.983.218), met vaste vertegenwoordiger de
heer BAKKER Robert (rijksregisternummer 700120 529 57).
3.2. De vergadering besliste vervolgens om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en te
(her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap rekening houdend met het voordrachtrecht
van de bestaande Aandeelhoudsters en om de aangestelde nieuwe bestuurders tegelijk in te delen in
twee (2) groepen als hierna vermeld, met name:
 als “bestuurder A”:
1) de naamloze vennootschap “ALINE HAVEN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0841.688.004, met zetel te 2030 Antwerpen, Houtdok Noordkaai - Haven 26,
Kambalastraat 14, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie in
haar naam en voor haar rekening de heer VAN WELLEN Louis Carolina, geboren te Kapellen op 13
augustus 1970, wonende te 2320 Hoogstraten, Molenstraat 16;
 als “bestuurder B”:
2) de besloten vennootschap “SOJA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0809.077.592, met zetel te 2030 Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/3, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie in haar naam en voor haar rekening
de heer VAN DEN BERGHE Steven Emiliaan Marcel Yvonna, geboren te Gent op 2 juni 1979,
wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Lege Hellesemweg 14;
 als “bestuurder B”:
3) de besloten vennootschap “BAOLI”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0630.983.218, met zetel te 2950 Kapellen, Heidestraat-Zuid 203, met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze bestuursfunctie in haar naam en voor haar rekening de heer BAKKER
Robert Johannes, geboren te Haarlemmermeer (Nederland) op 20 januari 1970, wonende te 2950
Kapellen, Heidestraat-Zuid 203.
De vergadering besliste tenslotte om, in overeenstemming met artikel 11.3., laatste lid van de nieuwe
statuten, onder de hiervoor benoemde bestuurders tegelijk aan te stellen als gedelegeerd
bestuurders die worden gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
- de naamloze vennootschap “ALINE HAVEN”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN WELLEN Louis, voornoemd;
- de besloten vennootschap “SOJA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BERGHE Steven, voornoemd;
- de besloten vennootschap “BAOLI”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAKKER
Robert, voornoemd.
Er werd uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in artikel 14 van de nieuwe statuten, dat de
Vennootschap tegenover derden voortaan geldig vertegenwoordigd en verbonden is door twee
bestuurders samen handelend, met dien verstande dat, indien en zolang de raad van bestuur
Luik B
effectief is samengesteld uit meer dan twee bestuurders, steeds een bestuurder A en een bestuurder
B samen dienen op te treden om de vennootschap geldig te kunnen verbinden, en binnen het
dagelijks bestuur door iedere gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan (i) de besloten vennootschap “Yayentofin”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0726.971.052, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Doornstraat 33 B,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer BOLSENS Tom, geboren te Beveren op 1 december
1981, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Doornstraat 33 B, evenals aan (ii) mevrouw VANDAEL
Audrie Marthe Maria, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 29 december 1989, wonende te 2950
Kapellen, Oude Kerkstraat 6 bus 0003, en (iii) mevrouw DEPOOTER Nancy Louisa Petrus, geboren
te Antwerpen op 29 oktober 1972, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Lenaart de Landrelaan
72, die allemaal medewerk(st)ers van de Van Wellen groep zijn en die in het kader van deze
opdracht keuze van woonst hebben gedaan op hun kantooradres te 2030 Antwerpen, Houtdok
Noordkaai - Haven 26, Kambalastraat 14, elk van hen bovendien met bevoegdheid zelfstandig te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar voormalige Bestuurders en haar
nieuw aangestelde bestuurders en hun respectieve vaste vertegenwoordigers, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)