Ondernemingsnr : 0771917783
Naam
(voluit) : XILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Regenboog 11 bus 14
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 3 november 2022 dat de
Besloten Vennootschap " XILS ", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – Verhoging van het vermogen door uitoefening van 23.618 ESOP
Inschrijvingsrechten met toekenning van 23.618 nieuwe aandelen.
De vergadering stelt de uitoefening vast van 23.618 ESOP Inschrijvingsrechten aan de uitoefenprijs
van tweeëntwintig komma achtduizendtweehonderdzestien euro (€ 22,8216), hetzij voor een totaal
bedrag van vijfhonderdnegenendertigduizend euro vijfenvijftig cent (€ 539.000,55) door inbreng in
speciën door nagenoemde comparanten, met uitgifte van 23.618 nieuwe aandelen, die de rechten en
voordelen zullen bieden zoals vastgesteld in de statuten van de Vennootschap, en welke zullen
deelnemen in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving. 
a) Uitdrukkelijke afstand verslagplicht artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de algemene
vergadering eenparig en uitdrukkelijk afstand van het opstellen van het verslag door het
bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven
aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
b) Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestaande aandeelhouders allen voornoemd, verklaren voor zover nodig opnieuw afzonderlijk,
individueel en vrijwillig te willen verzaken aan hun voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van
de uitgifte van nieuwe aandelen.
c) Uitoefening van 23.618 ESOP Inschrijvingsrechten met inschrijving en storting op de 23.618
nieuwe aandelen.
Vervolgens komt hier tussen: (…)
Volstorting
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%). Op de aandelen is
bijgevolg volgestort ten belope van vijfhonderdnegenendertigduizend euro vijfenvijftig cent (€
539.000,55).
Het bedrag van deze storting is gedeponeerd op een bijzondere rekening met geopend op naam van
de vennootschap.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een bewijs van deze storting
zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
Luik B
d) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbrengen en boeking ervan op
de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het vermogen van de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd
door 270.695 aandelen.
Het totaal van vijfhonderdnegenendertigduizend euro vijfenvijftig cent (€ 539.000,55) aan bijkomende
inbrengen zal door het bestuursorgaan worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening
van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – VERNIETIGING NIET TOEGEKENDE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering beslist tot vernietiging van 19.983 niet toegekende ESOP Inschrijvingsrechten
uitgegeven door de Vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 7
december 2021, gehouden voor Meester Eric Gilissen, geassocieerd notaris te Hasselt,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2021 daarna onder
nummer 21375872.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist het integrale artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst ervan integraal te
vervangen, zoals volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder de
voorgaande besluiten.
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden 270.695 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIERDE BESLUIT -  VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan Finvision BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0816.810.571, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk
handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten