Ondernemingsnr : 0500851283
Naam
(voluit) : CAV holdco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsbaan 51
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tinne Luyten, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 28 maart 2025, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ”
CAV holdco” met zetel te Koningsbaan 51, 2650 Nijlen, met ondernemingsnummer 0500.851.283, is
samengekomen. 
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering gaat over tot een kennisname en bespreking het verslag van het
bestuursorgaan de dato 21 maart 2025 bevattende een toelichting en verantwoording bij de netto-
actief-test en de liquiditeitstest uitgevoerd in toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van de geplande vermindering van
het eigen vermogen van de Vennootschap door terugname door en uitkering in geld aan de
aandeelhouder van eerder gedane inbrengen.
De algemene vergadering verklaart op dit verslag geen opmerkingen te formuleren en keurt dit
integraal goed.
Bewaring in het vennootschapsarchief
Voormeld verslag van het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:143, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet neergelegd worden in het
vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank doch in origineel bewaard blijven in de
archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISING: Beslissingen en vaststellingen met betrekking tot de uitkeringstesten (netto-
actief-test en liquiditeits-test).
De algemene vergadering stelt op basis van de netto-actief-test vast dat tot de geplande uitkering in
geld aan de aandeelhouder waarvan melding is gemaakt op de agenda tot deze buitengewone
algemene vergadering (cfr. de voormelde uiteenzetting van de voorzitter) en waarover deze
vergadering dient te beraadslagen, rechtsgeldig kan worden besloten daar zij niet zal gebeuren in
strijd met het voorschrift van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangezien ze de netto-actief-test doorstaat.
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat uit het voormeld verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
blijkt dat de geplande uitkering in geld ook de liquiditeitstest doorstaat waardoor de beslissing die
deze vergadering zal nemen over de uitkering ook effectief dadelijke uitwerking kan krijgen.
DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering in geld aan de aandeelhouder van eerder gedane
inbrengen.
De vergadering beslist tot vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap door
terugname  door / uitkering in geld aan de aandeelhouder van eerder gedane inbrengen
(terugbetaling van historisch volgestort kapitaal), ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00) om de eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” te brengen van
zeshonderdzeventienduizend zeshonderdachtenzestig euro (€ 617.668,00) op
honderdzeventienduizend zeshonderdachtenzestig euro (€ 117.668,00) en dit zonder vernietiging
van aandelen.
De vergadering beslist dat deze vermindering ertoe strekt het eigen vermogen van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van het eigen
vermogen.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing die voorafgaat het eigen vermogen van de
vennootschap effectief is verminderd met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)
VIJFDE BESLISSING: Volmachten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, D.S.M. Consulting NV, met
ondernemingsnummer 0466.872.876, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en
verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de
BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren
rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox
digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De
bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden
toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet
beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever. 
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 28 maart 2025, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.