Ondernemingsnummer :
0825347165
Benaming :
(voluit) :
ASCENSIO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudebareelstraat 26
9041 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“ASCENSIO”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9041 Gent (Oostakker), Oudebareelstraat 26
BTW BE0825.347.165 RPR Gent afdeling Gent
Verlenging boekjaar – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – Statutenwijziging -
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21/12/2018, door Meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ASCENSIO", met maatschappelijke zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Oudebareelstraat 26, BTW BE0825.347.165, RPR Gent afdeling Gent 0825.347.165, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 01 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 30
september 2019 en het pas af te sluiten op 30 september 2019.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg over 21 maanden lopen hetzij van 01 januari 2018 tot en met 30
september 2019.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
De bedrijfseconomische motivering hiervoor is als volgt: door het boekjaar te laten afsluiten per 30.09
is deze beter afgestemd op de economische activiteiten van de bestuursvennootschap.
Bovendien komt de samenloop van de afsluitwerkzaamheden van de bestuursvennootschap en de
werkvennootschap begin januari/februari steeds zeer ongelegen, begin oktober/november beschikt
de zaakvoerder over meer tijd voor de afsluitwerkzaamheden van de bestuursvennootschap.
Zo worden de afsluitwerkzaamheden van de werk- en bestuursvennootschap beter gespreid.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing :
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
Luik B
vrijdag van de maand maart; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan Haentjens Accountants en Belastingconsultenten, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Tweebruggenstraat 32/001, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
ZESDE beslissing
De zaakvoerders worden gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 21/12/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.