N° d'entreprise :
0445708565
Dénomination :
(en entier) :
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT COMPANY
(en abrégé) : A.M.C.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Clef 90
4621 Fléron
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 22 novembre
2018que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT COMPANY », en abrégé « A.M.C. », dont le siège social est établi à 4621 Retinne,
rue de la clef, 90 a pris les résolutions suivantes :
 
               Première résolution : Demission d’un administrateur
               La société privée à responsabilité limitée « S.P.R.L. PIRET MELEN », ici représentée par
son représentant permanent Madame MELEN Imelda, déclare souhaiter démissionner de son
mandat d’administrateur.
               L’assemblée générale acte la démission de :
- La société privée à responsabilité limitée « S.P.R.L. PIRET MELEN », dont le siège social est établi
à 4621 Retinne, rue de la Clef, 90, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0422.499.336, ici représentée par son représentant permanent, Madame MELEN Imelda, plus
amplement qualifiée ci-avant,
de sa fonction d’administrateur, et ce à compter de ce jour.
               L’assemblée lui donne pleine et entière décharge quant à l’exercice de son mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
               Deuxième résolution : Nomination d’un administrateur
L'assemblée désigne comme administrateur :
- Monsieur PIRET Jean-Marc Hubert Ghislain, né à Verviers, le douze mai mil neuf cent soixante-
cinq, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 650512-309.52, domicilié à
4632 Soumagne, rue des Pépinières, 27.
Lequel déclare accepter et confirmer expressément qu'aucun empêchement ne s'y oppose.
Ce mandat est octroyé pour une durée de six ans à partir de ce jour.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisieme résolution : Modification de l’objet social
               L’assemblée décide ensuite de modifier l’objet social, en vue de mettre les statuts en
adéquation avec l’évolution de son activité.
               A cet égard, l’assemblée :
    •  Dispense la lecture du rapport des administrateurs exposant la justification détaillée de la
modification proposée de l’objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et
passive de la société datant de moins de trois mois ;
    •  Décide de modifier l’objet social, en remplaçant l’article trois (3) des statuts, intitulé « Objet »,
par le texte suivant :
« La société a pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous biens immobiliers, tant
construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à
de tels biens, et tous inves-tissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des
actions, émises par des sociétés belges ou étrangè-res.
La société peut, uniquement pour son propre compte, effectuer toutes opérations immobilières c'est-
Volet B
à-dire, l'achat de tous immeubles, la construction et la vente de tous terrains ou immeubles bâtis
(immeubles à appartements multiples, maisons d'habitation ou de commerce, bâtiments industriels
ou salles de spectacles ou autres), soit pour les louer, soit pour les vendre, soit pour les exploiter par
elle-même ; la location de toutes propriétés ; la construction de toutes routes pour l'exploitation
desdits lotissements et, en général toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la
construction, l'achat, la vente, la  location, l'exploitation ou la gestion, pour compte propre, de tous
immeubles généralement quelconques ;
La société a également pour objet, en Belgique et à l'étranger, la réalisation pour compte propre de
toutes opérations mobilières, telles que l'achat, la vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes
valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'état, de tous biens et droits mobiliers
et immobiliers ; la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et
entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, immobilières et autres entreprises
existantes ou à créer, ainsi que tous investissements et opérations financières, à l'exception de
celles réservées par la loi aux banques de dépôt.
La société pourra faire, tous actes et opérations financières, commerciales, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirecte-ment à son objet social ou pouvant en amener le
développement ou en faciliter la réalisation ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : Pouvoirs aux administrateurs
               L'assemblée confère aux administrateurs, agissant ensemble ou séparément, tous pouvoirs
aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté
de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
               Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
II. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ensuite, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de
procéder à la nomination du président et d’un administrateur-délégué supplémentaire.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président :
    •  Monsieur PIRET JeanMarc Hubert Ghislain, né à Verviers, le douze mai mil neuf cent
soixantecinq, domicilié à 4632 Soumagne, rue des Pépinières, 27.
Et d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, outre Madame MELEN Imelda :
    •  Monsieur PIRET JeanMarc Hubert Ghislain, né à Verviers, le douze mai mil neuf cent
soixantecinq, domicilié à 4632 Soumagne, rue des Pépinières, 27.
Lorsqu'il y a plus d'un administrateur-délégué, ceux-ci peuvent agir ensemble ou séparément.
Chaque administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique
Fait à Verviers, le 13 décembre 2018
Thibault Denotte, notaire à Verviers
 
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.