Ondernemingsnr : 0871378120
Naam
(voluit) : BS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zelestraat 99
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 9 april 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de coöperatieve vennootschap “BS
GROUP”, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Zelestraat 99, blijkt dat ondermeer beslist
werd:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 december 2023 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het
voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort ‘CV’) te behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vast kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 18.550,00) bedraagt, dat het volstort gedeelte van het variabel kapitaal zeshonderd vijftig
euro bedraagt (€ 650,00) bedraagt en dat de wettelijke reserve drieduizend driehonderdvijfenvijftig
euro bedraagt. Het volstort gedeelte van het vast en variabel kapitaal, alsook de wettelijke reserve
van de vennootschap werden van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij veertienduizend
driehonderd vijftig euro (€ 14.350,00), werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BS GROUP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp
De vennootschap is een aankoopcoöperatieve. Zij heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van
haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en ondersteuning te bieden
bij de ontwikkeling van hun economische en sociale activiteiten, onder meer door voor en met hen
overeenkomsten te sluiten en/of voor hen voordelen te realiseren bij de levering van goederen, de
verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van hun professionele activiteiten.
De vennootschap laat zich in haar coöperatieve finaliteit en waarden inspireren door de
internationaal gedefinieerde coöperatieve ICA-principes en door dito waarden: zelfhulp,
zelfverantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het verwerven en beheren van licenties;
- het uitvoeren van gezamenlijke marketingopdrachten;
- de samen-aankoop;
- het vervaardigen en verzorgen van publicitair drukwerk, verpakkingen;
- het organiseren van (vak)beurzen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan steeds ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering der
aandeelhouders, genomen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld voor wijziging van
de statuten.
Titel II. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel V. bestuur - controle
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
A-aandeelhouders hebben het recht kandidaten voor het bestuursorgaan voor te dragen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, hun benoeming als A-
dan wel als B-bestuurder en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering
behoort tot zijn bevoegdheid. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De beslissingen worden opgenomen in de notulen die in een bijzonder register worden opgenomen
en ondertekend door alle aanwezige leden.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan gedelegeerde
bestuurder(s), al dan niet bestuurder.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand mei, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende zaterdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VII. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist alle huidige bestuurders te ontslaan:
1. "H.P.S." Commanditaire Vennootschap op Aandelen, met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 21.
Bijgevolg komt tevens een einde aan het mandaat van de heer GOOSSENS PETER, wonende te
9160 Lokeren, Zamanstraat 21, als vaste vertegenwoordiger van de Comm. VA H.P.S. voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de CV BS GROUP.
2. "TRAPPENIERS FOODSERVICE" naamloze vennootschap, met zetel te 2170 Antwerpen
(Merksem), Bredabaan 990. Bijgevolg komt tevens een einde aan het mandaat van de heer
TRAPPENIERS Jan, wonende te 2980 Zoersel-Halle, Oosterenberg 14, als vaste vertegenwoordiger
van NV TRAPPENIERS FOODSERVICE voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de
CV BS GROUP.
De vergadering beslist vervolgens te herbenoemen tot niet statutaire A-bestuurders voor onbepaalde
tijd met ingang van heden:
Benoeming van 2 A-bestuurders, respectievelijk:
1. "H.P.S." Commanditaire Vennootschap op Aandelen, met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 21,
voor wie de heer GOOSSENS Peter, nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
2. "TRAPPENIERS FOODSERVICE" naamloze vennootschap, met zetel te 2170 Antwerpen
(Merksem), Bredabaan 990, voor wie de heer TRAPPENIERS Jan, nog steeds zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
Die alhier tussenkomen (bij vertegenwoordiging) en die bevestigen dat de uitoefening van deze
functie hun niet verboden is en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
de duur van het mandaat is onbepaald.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Zelestraat 99.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De vergadering machtigt Vandelanotte Accountancy CV, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie
het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 9 april 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.