Ondernemingsnummer :
0727939468
Benaming :
(voluit) :
2M Logistics Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten Vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijvers 68
9930 Lievegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 juni 2019, door meester Valérie Weyts, geassocieerd
notaris te Elsene, vervangende zijn ambtsgenoot meester Stijn RAES, notaris te Gent, wettelijk belet,
neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"2M LOGISTICS HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te Lievegem (B-9930 Lievegem), Rijvers
68, met ondernemingsnummer 0727.939.468 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
1/ over te gaan tot uitgifte van vierhonderdvijfenveertigduizend (445.000) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen, werden a pari uitgegeven en volledig volgestort.
Het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, met name de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te Kortrijk (B-
8500 Kortrijk), President Kennedypark, 1a, vertegenwoordigd door de heer REMMERY Filip,
bedrijfsrevisor, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in 2M LOGISTICS
HOLDING BV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in 2M LOGISTICS HOLDING BV met zetel te 9930
LIEVEGEM, Rijvers 68 voor een totale inbrengwaarde van 4.450.000 EUR bestaat uit 560 aandelen
van Verougstraete BVBA en 11.498 aandelen van Immo Martens BVBA ingebracht door de heren
Franky MARTENS en Jacky MARTENS.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip REMMERY van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 445.000 aandelen van de vennootschap 2M
LOGISTICS HOLDING BV.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Luik B
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 14 juni 2019
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
---(get.)---
Filip REMMERY
Bedrijfsrevisor".
2/ de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfenvijftigduizend (455.000) aandelen
uitgegeven.".
3/ alle machten te verlenen aan elke bestuurder en mevrouw MARTENS Davinia, elk met de
bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk
voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende
notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, verslag bedrijfsrevisor ex. artikel 5:133, §1 WVV, verslag bestuursorgaan ex. artikel 5:
133, §1 WVV, de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Benoit Ricker,
Notaris.