Ondernemingsnr : 0419517872
Naam
(voluit) : CONFISERIE KATHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 82
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE,
geassocieerde Notaris te Brussel, op elf september tweeduizend vierentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"CONFISERIE KATHY" genoemd, met zetel te Brugge, Pathoekeweg 82.
BTW BE0419.517.872 RPR Gent afdeling Brugge.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANNEMING VAN HET SYSTEEM VAN ENIGE BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In dit kader, beslist de enige aandeelhouder om onder andere te opteren voor de systeem van enige
bestuurder, conform artikels 7: 101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “CONFISERIE KATHY”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de
enige bestuurder gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de enige bestuurder, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel : de fabricage, groot- en kleinhandel, export en import van
suikergoed, druivensuiker en derivaten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij kan haar doel verwezenlijken, hetzij
rechtstreeks door haarzelf, hetzij onrechtstreeks door middel van inbreng, inschrijving, deelneming,
versmelting, afstand of om het even welke andere wijze van handels- en of financiële participatie in
andere ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door zesduizend en zeven (6.007) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een/ zesduizend en zevenste (1/6007ste) vertegenwoordigen van het
vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort.  (.....) 
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Als een rechtspersoon tot enige bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een
natuurlijke persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de
functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publicatieregels als wanneer
hij dit mandaat zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
De enige bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De enige bestuurder kan worden herkozen.
De enige bestuurder kan in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
De enige bestuurder kan een of meer deskundigen en waarnemers uitnodigen om hem/haar bij te
staan, zonder stemrecht.
De enige bestuurder kan in zijn taak worden bijgestaan door raadgevende comités, waarvan hij de
leden benoemt (en ontslaat). De bezoldiging van de leden van deze raadgevende comités voor in dit
kader verleende diensten wordt vastgesteld door de enige bestuurder.
Artikel 12.
De enige bestuurder neemt een beslissing telkens wanneer het belang van de vennootschap dit
vereist.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke door de wet en deze
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; ingeval de algemene vergadering de beslissing of
de verrichting goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Artikel 13.
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in door hem ondertekende notulen.
Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen.
Artikel 14.
De enige bestuurder kan de bevoegdheden betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, delegeren aan één
of meer gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde tot het dagelijks
bestuur zullen dragen.
Bovendien kan de enige bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
gevolmachtigde. Daarnaast kunnen de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke gevolmachtigde maar wel binnen de grenzen van hun eigen
delegatie.
De enige bestuurder kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde ontslaan.
De enige bestuurder stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen
vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
Artikel 15.
Met uitzondering van de handelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur waarvoor de
vennootschap overeenkomstig artikel 14 geldig vertegenwoordigd is door de persoon belast met het
dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden voor alle handelingen, en in het
bijzonder handelingen in rechte, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere volmachthouders binnen
de grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 16 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 17 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 18 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar
om 17 uur. Als het gaat om een wettelijke feestdag vindt de algemene vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de zetel
van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.  (....) 
ARTIKEL 20 – Toelating tot de vergadering
Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan
de enige bestuurder gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te
kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in
de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.
Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit
ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in
samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend
met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 21 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).
De enige bestuurder kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke worden overgemaakt en
worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 22 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of, bij verhindering van
deze laatste, door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als
het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de
algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers.  (....) 
ARTIKEL 26 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de enige bestuurder. Zijn handtekening
moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op
grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 27 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.  (....) 
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres : 8000 Brugge,
Pathoekeweg 82.
III. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Aangezien de vennootschap vanaf nu bestuurd wordt door een enige bestuurder, overeenkomstig
artikels 11 en volgende van de statuten zoals net aangenomen in de vorige beslissing,
a) neemt de enige aandeelhouder akte van het ontslag als bestuurder van Mevrouw D'HAESELEER
Justine, wonende te 9031 Gent (Drongen), Asfilstraat 10 A000, en dit vanaf vandaag.
Een kopie van de ontslagbrief blijft in het dossier van ondergetekende Notaris bewaard.
b) bevestigt de enige aandeelhouder dat de bestaande bestuurder, te weten De heer D'HAESELEER
Johan, wonende te 8000 Brugge, Pathoekeweg 82, vanaf vandaag de enige bestuurder wordt voor
een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 11 van haar statuten, te weten
door de enige bestuurder.
IV. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten