Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
M-TEC
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Westkapellestraat 48
8301 Knokke-Heist
Oprichting
Onderwerp akte :
II. STATUTEN
  Vervolgens hebben de comparanten verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te
stellen :
  HOOFDSTUK I: VORM-NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR
  ARTIKEL 1: Aard - naam
  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "M-TEC".
  ARTIKEL 2: Zetel
  De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Westkapellestraat 48.
De zetel kan zonder statutenwijziging ver-plaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of
naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een
verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de
algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.
  De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij gewoon besluit van de zaakvoerder.
  ARTIKEL 3: Doel
  De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en voor zover zij de nodige vestigingsvereisten heeft vervuld:
- het bemiddelen en optreden als agent voor artiesten, alsook het organiseren van optredens en het
innen van auteursrechten,
- het verlenen van diensten aan organisaties van schouwspelen en concerten, aan uitgevers van
grammofoonplaten en andere beeld- en geluiddragers;
- het ontwikkelen, begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of
animatieve activiteiten, dit betekent zowel het adviseren bij de planning van de promotieacties,
incentieve activiteiten, shows, geluids-, video of filmpromoties, radio- of televisieprogramma’s en
reclameacties, als de realisatie, de productie en het beheer ervan, het verhuren of verkopen van het
eindproduct of van gedeelten ervan;
- de exploitanten van hotels, restaurants, cafés, bars en bodega’s, alsmede alle hiermee verwante of
in verband staande financiële, nijverheids- en handelsverrichtingen;
- de organisatie, promotie, ontwikkeling en exploitatie van alle mogelijke toeristische en
ontspanningsactiviteit in binnen en buitenland; het leveren van alle mogelijke producten en diensten
met betrekking tot het voorgaande, zoals onder meer het vervoer van personen en zaken,
bemiddeling bij alle reserveringen, uitbating van een reisagentschap enzovoort;
- de aan-en verkoop, exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling
het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
0680860321
Luik B
rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende goederen;
- het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen,
of ondernemingen, het beheer, valoriseren van roereden waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden;
- alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of op andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen
geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering alsmede alle
invoering, begeleiding en uitvoering van hoger vermelde research en adviezen, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
- klein- en groothandel van goederen in kunstleder, handtassen, schoenen, sportzakken, valiezen,
geldbeugels en lederwaren in het algemeen;
- klein- en groothandel in regenschermen, sjaals, dassen en textiel in het algemeen;
- het verkopen, installeren en programmeren van domoticasystemen;
- het verkopen, installeren en programmeren van automatisatiesystemen;
- het verkopen en ontwikkelen van software;
- het verkopen, installeren en programmeren van muziekverdelingssystemen;
- het verkopen van audio- en video installaties;
- het aankopen en verkopen van diverse materialen zoals staalproducten, containers, heftrucks,
vrachtwagens, kranen bulldozers en hoogtewerkers;
- het aankopen en verkopen van machines voor hout, metaal en plastiek verwerking (nieuw en
occasie);
- het verhuren van machines, kranen, hoogtewerkers enzovoort;
- het verwerken een plaatsen van staalproducten, zagen boren en lassen;
- eventorganisatie, met alle toebehoren: promo horeca, verhuur feestmateriaal;
-  verscheidene diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen: prestaties als
vrachtwagenchauffeur, advies en prestaties als klinische en bedrijfspsycholoog aan bedrijven;
- IT-diensten, aankoop/verkoop IT-materiaal, aankoop/verkoop domotica-materiaal, domotica-
diensten, webhosting;
- het verwerken en plaatsen van staalproducten, fabricage, montage, onderhoud, herstellingen en
slopen van allerlei metalen constructies zoals hangars, industriële gebouwen, chemische installaties,
laad- en loskaaien, hijs- en transporttoestellen, enzovoort;
- vervaardigen van prefab-loodsen, metalen constructiewerken en delen ervan of gebinten voor
gebouwen;
- montage van hangars, loodsen, schuren ,silo’s enz. Onderneming voor het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- aankoop, verkoop, verhuur en huur, ruil, beheer, verbeteren, uitrusten, verbouwen of bouwen
enzovoort van onroerende goederen,
Verhuur, aan- en verkoop van vliegtuigen en helikopters zowel voor private als commerciële
doeleinden, exploitatie van vlieghavens en helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden,
onderneming van luchtvervoer, exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie,
luchtreclame, sleepvluchten, taxi, luchtarbeid, onderhoud, reparatie en zelfbouw van luchtvaartuigen.
Vervoer van personen door de lucht, verhuur van vliegtuigen, helikopters met piloot, uitvoeren van
rondvluchten;
- het inrichten van privaatcursussen voor algemeen, beroeps- of technische vorming in het kader van
de luchtvaart, vliegonderricht, opleiding van piloten. De verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
verhuring, herstellingen en andere van alle sportartikelen, vliegtuigaccessoires,
navigatiebenodigdheden, vliegboeken, hun toebehoren en aanverwante artikelen, in de meest
uitgebreide zin.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten  die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
deze onroerende goederen kopen verkopen, huren, verhuren leasen en alle mogelijk en zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
Luik B
als makelaar.
  Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
  Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
    ARTIKEL 4: Duur
  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden, onder de
opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de  griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel.
  De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter
griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
  Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
  HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN EFFECTEN
  ARTIKEL 5: Kapitaal
  Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizendzeshonderd  euro (€ 18.600,00), en is
vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
maar elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100) van het kapitaal.
  ARTIKEL 6: Kapitaalverhoging
  Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris.
  Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen; indien de vennootschap slechts één vennoot telt, is het voorgaande niet van
toepassing.
  Wanneer de vennoten binnen door de algemene vergadering gestelde termijn van hun
voorkeurrecht geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd
ingeschreven zoals bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen waaraan
volgens artikel tien van de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens
instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal
bezitten.
  Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen.
  De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
  Bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen
die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit
vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met
uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.
  ARTIKEL 7: Kapitaalvermindering
  De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een
kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering
en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.
  De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.
  De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen
of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.
  ARTIKEL 8: Kapitaalbescherming
  Indien het nettoactief van de vennootschap tengevolge van geleden verliezen niet langer de helft
van het kapitaal bedraagt, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een
termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn krachtens wettelijke of
statutaire bepalingen, om te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor
statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere maatregelen
bekendgemaakt in de agenda.
  Is het nettoactief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan
één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten
als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
  Is het nettoactief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het
Luik B
bedrag van het wettelijk vereist minimum gestort kapitaal dan kan ieder belanghebbende de
ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank
aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
  ARTIKEL 9: Register van aandelen
  De aandelen zijn op naam. 
  In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de
effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van aandelen dat
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt bijgehouden. Van
die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.
  De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
  ARTIKEL 10: Overdracht van aandelen onder de levenden en overgang bij overlijden
  A. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap uit verscheidene vennoten
bestaat
  Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij
overlijden van aandelen volstrekt nietig indien hij niet geschiedt met toestemming van ten minste de
helft der vennoten die, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand of overgang ter sprake komt,
tenminste drie vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten of met toestemming van de andere
vennoot indien er slechts twee zijn.
  De voormelde toestemming is niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan of
verkregen worden door: 1) een andere vennoot; 2) de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of
erflater; 3) de voor of nazaten in de rechte linie van de overdrager of de erflater.
  Elke overdracht of overgang van aandelen aan personen die niet zonder de voormelde
toestemming vennoot kunnen worden, zal de vennootschap (de andere vennoot indien er slechts
twee zijn) ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief, die de naam en voornaam, beroep en
woonplaats van de rechtsgevers en verkrijgers alsmede het aantal betrokken aandelen bevat en wat
erop gestort is, vermeldt.
  De zaakvoerder is dan verplicht het voorstel aan de dagorde te stellen van de eerstvolgende
algemene vergadering, die in elk geval binnen de drie maanden na postdatum van de aangetekende
brief dient door te gaan.
  Tegen de beslissing van de algemene vergadering (van de andere vennoot indien er slechts twee
zijn) is geen verhaal mogelijk.
  Wordt voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten en
verkrijgers het recht de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en onder de voorwaarden
die, behoudens minnelijke schikking zullen worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen
op het eerste eenvoudig verzoekschrift van ieder belanghebbende door de voorzitter van de
territoriaal bevoegde Rechtbank van Koophandel; de deskundige zal rekening houden met alle
elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van
de vennootschap.
  Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
  Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorrang als voor de intekening bij kapitaalverhoging.
De vastgestelde afkoopprijs zal in afkortingen mogen betaald worden, zonder dat op die wijze een
termijn kan verleend worden die loopt over meer dan vijf jaar van het lichten van de optie af. Bij
ontstentenis aan andersluidende overeenkomst tussen overnemers en de overlaters zal
eerstgenoemde aan laatstgenoemde vanaf de datum van de overname ieder jaar op zelfde datum en
tot en met de volledige afbetaling van de overnameprijs, een vijfde van laatstgenoemde prijs moeten
betalen.
  Op dezelfde vervaldagen zal ondertussen een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet per jaar
moeten betaald worden op het nog verschuldigd saldo van de prijs. Op al de afbetaalde gedeelten
van de prijs zal, vanaf de betaling, geen intrest meer verschuldigd zijn.
  De overnemer zal steeds het recht hebben geheel of gedeeltelijk vervroegd te betalen.
  De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen voor de prijs volledig betaald
is.
  Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen de drie maanden na de definitieve bepaling van prijs
en voorwaarden, hebben de overdragers, of ingeval van overlijden van een vennoot, zijn erfgenamen
of legatarissen het recht om ontbinding van de vennootschap te vorderen. Dit recht vervalt indien het
niet is uitgeoefend binnen veertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maand.
  B. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot
bestaat
  Indien er slechts een vennoot is, dan kan hij de aandelen vrij overdragen.
  Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot
op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot
deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door
Luik B
de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, onverminderd het recht van deze die het
vruchtgebruik erft van deze aandelen, de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen uit te
oefenen.
  Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de wet toegepast.
  ARTIKEL 11: Verzegeling
  De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder
geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap,
noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke
wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun
rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.
  ARTIKEL 12: Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties
  De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of
converteerbare obligaties, uitgeven.
 
 
HOOFDSTUK III: BESTUUR
  ARTIKEL 13: Bestuursorgaan
  De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet
vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.
  Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
  Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
  De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast
te stellen.
  ARTIKEL 14: Intern bestuur
  Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwe-zenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-dering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algeme-ne vergadering bevoegd is.
  Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
  Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
  De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
  ARTIKEL 15: Tegenstrijdige belangen
  Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte
te brengen voor het college van zaakvoerders een beslissing neemt. Hij moet tevens zijn verklaring
en de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang doen opnemen in de notulen
van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.
  Is er slechts één zaakvoerder, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang
heeft met de vennootschap verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen en mag de
verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
  Is de zaakvoerder tevens de enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
  Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben verkregen.
  ARTIKEL 16: Externe vertegenwoordigingsmacht
  Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,  vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
    De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder werden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden niet onkundig kon zijn.
  Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Luik B
  ARTIKEL 17: Bijzondere volmachten
  De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders
zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd.
  De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van de zaakvoerder in geval van over-dreven volmacht.
  ARTIKEL 18: Plaatsvervangend zaakvoerder
  De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt
zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en
zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.
  ARTIKEL 19: Bezoldiging
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend.
  Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of
proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele
representatie-, reis-en verplaatsingskosten.
  HOOFDSTUK IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
  ARTIKEL 20: Controle
  Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris, voor
zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten
kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
 
 
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
  ARTIKEL 21: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering
  De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
vennoten.
  De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.
  De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen
of zij die tegenstemden.
  De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
  Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
  Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de
eventuele commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
  De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproeping medegedeeld.
  Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, ten minste twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden
verstuurd.
  Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
  Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.
  ARTIKEL 22: Oproepingen
  De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping vermeldt de agenda.
  ARTIKEL 23: Ter beschikking stellen van de stukken
  Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hun krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
  Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 33 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder samen met zijn rondschrijven aan de vennoten
en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hun krachtens het
Luik B
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
  ARTIKEL 24: Vertegenwoordiging van vennoten
  Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-
mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergade-ring te laten
vertegenwoordigen.
  ARTIKEL 25: Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen
  De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de
vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
  Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
  ARTIKEL 26: Aanwezigheidslijst
  Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
  ARTIKEL 27: Bureau
  Iedere algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder of bij diens ontstentenis,
door de oudste aanwezige vennoot of door de enige vennoot.
  Indien daartoe mogelijkheid bestaat, stelt de voorzitter de secretaris aan en kiest de vergadering
een stemopnemer.
  ARTIKEL 28: Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen
  De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun
worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.
  ARTIKEL 29: Verdaging van de vergadering
  De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
  Tevens kan elke andere algemene vergadering, tijdens de zitting door de zaakvoerder (s) met drie
weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.  De volgende algemene
vergadering doet definitief uitspraak.
  ARTIKEL 30: Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
  Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn, en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
  De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
  ARTIKEL 31: Stemrecht - Wijze van stemmen
  Elk aandeel geeft recht op één stem.
  Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoon-lijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de
statuten is be-paald.
  ARTIKEL 32: Besluitvorming
  De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal van de
op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
  Wijziging aan de statuten en wijziging aan het maatschappelijk doel zal moeten gebeuren met de
bijzondere meerderheden die de wet voorziet op het ogenblik van die wijziging.
  ARTIKEL 33: Schriftelijke besluitvorming
  Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
  Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en
certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
Luik B
rondschrijven vermeld.
  Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met
betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de
voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar
binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring
hebben gekregen van de vennoten.
  ARTIKEL 34: Notulen
  De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden
ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.
  Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap
geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.
Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die
door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
  HOOFDSTUK VI: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
  ARTIKEL 35: Boekjaar - Jaarrekening
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
  Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de zaakvoerder de
inventaris, alsmede de jaarrekening, en stelt hij, voor zover wettelijk verplicht het jaarverslag op, dit
alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
  Wat betreft het neerleggen van de jaarrekening, dienen de dan  geldende wettelijke voorschriften
nageleefd te worden.
  ARTIKEL 36: Bestemming van de winst - Reserve
  Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere
winst. Van deze winst wordt  tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te
vormen. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
  HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
  ARTIKEL 37 : Ontbinding - Benoeming van de vereffenaars
  De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak
van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
  Bij de ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan door de zaakvoerder(s) die op
dat tijdstip in functie is of zijn, tenzij de algemene vergadering zou beslissen een of meer
vereffenaars te benoemen; Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.
  Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van
hun benoeming is overgegaan.  Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of
bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene
vergadering.
  Bij ontstentenis van beslissing van de algemene vergadering zal de bevoegdheid van de
vereffenaars zo ruim mogelijk zijn als alsdan wettelijk mogelijk.
  ARTIKEL 38:  Wijze van vereffening
  Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de
daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de
aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk
goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.
  HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN
  ARTIKEL 39: Woonstkeuze
  Alle vennoten, zaakvoerders, vereffenaars, en in voorkomend geval, de obligatiehouders en
commissarissen die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats hebben, worden geacht
woon-plaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaar-dingen, betekeningen
en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de
verant-woordelijk-heid voor hun bestuur en hun toezicht.
  ARTIKEL 40: Gemeen recht
  De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan
dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.
  Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van
vennootschappen toepassing.
  III. OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTBEPALINGEN
  1. Benoeming van zaakvoerder - Bezoldiging
Luik B
  Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor
onbepaalde duur, vanaf heden, voornoemde heer WYDOOGHE Tom Alfred Gerard Emiel, die
bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die
verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
  De zaakvoerder zal zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.
  Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
  2. Controle
  De comparanten  verklaren dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen
gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar
niet zal voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.
  3. Eerste boekjaar
  Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte
ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2018.
  4. Eerste gewone algemene vergadering
  De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
2019 om 10.00 uur.
  5. Volmacht
De oprichters geven volmacht aan CPO Accountants & Belasting-consulenten BVBA, 9060 Zelzate,
Michel Gillemanstraat 9, evenals de medewerkers, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht
ver-leend wordt, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige stukken te ondertekenen
in verband met de inschrijving van de hierbij opgerichte vennootschap in het ondernemingsloket,
Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere
administratieve formaliteiten.