Ondernemingsnummer :
0453076211
Benaming :
(voluit) :
DELEN PRIVATE BANK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jan Van Rijswijcklaan 184
2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeven januari tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 20
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op veertien januari tweeduizend negentien (14-01-2019) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0823 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DELEN PRIVATE BANK”, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer  0453.076.211, beslist heeft om volledig nieuwe statuten aan te nemen,
rekening houdende met onder meer de volgende wijzigingen :
- creatie van twee klassen van aandelen, zijnde aandelen van Klasse “A” en aandelen van Klasse
“B”;
- mogelijkheid om een register van aandelen in elektronische vorm te houden;
- clausules die de overdracht van aandelen beperken, voorkooprecht, koopoptie, schorsing van
stemrechten, volgrecht;
- voordracht van bestuurders door de aandeelhouders van een bepaalde klasse van aandelen;
- bijzondere quorumvereisten voor bepaalde beslissingen van de raad van bestuur;
- bijzondere aanwezigheids- en quorumvereisten voor beslissingen van de algemene vergadering.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :
1.a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "DELEN PRIVATE BANK"
2. Zetel : te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184
3. Doel
De vennootschap heeft tot doel : de activiteit van een bankinstelling uit te oefenen, zoals bepaald in
de wet van 22 maart 1993 of zoals zal blijken ingevolge iedere wijziging die voormelde wet zou
ondergaan.
4. Duur
De vennootschap werd opgericht op 30 juni 1994 ingevolge de splitsing van de naamloze
vennootschap "BANQUE de SCHAETZEN" (oud).
Zij bestaat voor onbepaalde tijd.
5. Geplaatst kapitaal
NEGENTIG MILJOEN ZESENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENTACHTIG EURO
DRIEËNZESTIG CENT (€ 90.086.989,63), vertegenwoordigd door ZESENVIJFTIG MILJOEN
VIJFHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENTIEN (56.539.917)
aandelen zonder vermelding van waarde.
De aandelen zijn genummerd en verdeeld in twee klassen, zijnde aandelen van Klasse "A" (hierna
genoemd “A-Aandelen”) en aandelen van Klasse "B" (hierna genoemd “B-Aandelen”), vastgesteld als
volgt:
Luik B
- 12.014.732 A Aandelen (21,25%), genummerd van 1 tot en met 12.014.732; en
- 44.525.185 B Aandelen (78,75%), genummerd van 12.014.733 tot en met 56.539.917.
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten.
6. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
7. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voor afgenomen ten bate van de
wettelijke reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de vereisten inzake besluitvorming zoals
opgenomen in deze statuten.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand april om vijftien uur.
De nominatieve aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten zonder speciale formaliteiten.
Een aandeelhouder mag per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen
in de oproeping zijn bepaald en die ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming en de klasse van die aandelen, (iv) de agenda van de algemene
vergadering en de voorgestelde besluiten, (v) de stemwijze of de onthouding betreffende elk
voorgesteld besluit en (vi) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om
te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden
voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.
De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens vier jaar. 
Enkel handelingsbekwame natuurlijke personen kunnen het mandaat van bestuurder uitoefenen.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de volgende wijze:
- Zolang de A-Aandeelhouders minstens 10% van de aandelen bezitten, worden minstens drie
bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van een meerderheid van de
A-Aandelen;
- Indien de A-Aandeelhouders minder dan 10% van de aandelen bezitten maar wel 5% of meer van
de aandelen, worden minstens twee bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
houders van een meerderheid van de A-Aandelen
(de bestuurders benoemd door de A-Aandeelhouders, de "A-Bestuurder(s)");
- De A-Aandeelhouders verbinden zich ertoe onder hun kandidaten steeds een meerderheid van
vertegenwoordigers uit de familie Delen voor te dragen;
- Zolang de B-Aandeelhouders minstens 10% van de aandelen bezitten worden minstens drie
bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van een meerderheid van de
B-Aandelen;
- Indien de B-Aandeelhouders minder dan 10% van de aandelen bezitten maar wel 5% of meer van
de aandelen worden minstens twee bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
houders van (een meerderheid van) de B-aandelen
(de bestuurders benoemd door de B-Aandeelhouders, de "B Bestuurder(s)").
De betrokken mandaten zullen worden ingevuld door benoeming onder de kandidaten voorgedragen
zoals beschreven in voorgaande alinea (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief
gebeurt).
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
Luik B
voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal
hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen
om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen te
benoemen.
Naast de A- en de B-Bestuurders die worden benoemd op voordracht van, respectievelijk, de A-
Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders, benoemt de algemene vergadering een vrij door haar te
bepalen aantal bijkomende bestuurders die door de A- Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders
gezamenlijk voorgedragen worden.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Elke titularis
van een voordrachtrecht heeft het recht om het ontslag te vragen van de door hem overeenkomstig
de voorgaande alinea’s voorgedragen bestuurders en de aandeelhouders zullen onmiddellijk (en in
elk geval vóór de volgende vergadering van de raad) stemmen voor het ontslag van die bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar, waar relevant op voorstel van de titularis van het
voordrachtrecht die hen heeft voorgedragen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien via coöptatie van een nieuwe bestuurder, waar relevant op
voorstel van de titularis van het voordrachtrecht die de bestuurder heeft voorgedragen.
Enige vacature veroorzaakt door overlijden of ontslag van een bestuurder verkozen op voordracht
van een titularis van het voordrachtrecht zal worden opgevuld door verkiezing van een nieuwe
bestuurder op voordracht van die titularis op wiens voordracht de overleden, ontslagnemende of
ontslagen bestuurder was verkozen.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuw via coöptatie benoemde bestuurder de termijn uit van
degene die hij/zij vervangt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de raad van bestuur over één van de hierna vermelde voorstellen van besluit beraadslaagt,
kan deze beslissing slechts worden genomen mits ze wordt goedgekeurd door een meerderheid van
de bestuurders waaronder tenminste (i) door twee aanwezige of geldig vertegenwoordigde A-
Bestuurders, op voorwaarde en zolang de A-Aandeelhouders minstens 10% van de aandelen
bezitten en (ii) twee aanwezige of geldig vertegenwoordigde B-Bestuurders, op voorwaarde en
zolang de B-Aandeelhouders minstens 10% van de aandelen bezitten:
(a) oprichting van dochtervennootschappen of bijkantoren, overname van bedrijven of
ondernemingen en, anders dan in de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van
bijkantoren, agentschappen of de maatschappelijke zetel;
(b) de benoeming en het ontslag van de leden van het directiecomité en van de voorzitter en
vicevoorzitter van de raad van bestuur alsook die van het directiecomité;
(c) de benoeming en het ontslag van de leden van de diverse comités die binnen de raad van
bestuur worden opgericht;
(d) het starten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
(e) opstellen en beheren van aandelenoptieplannen, bonusregelingen, incentiveschema's, plannen
inzake groepsverzekeringen en levensverzekeringen;
(f) verrichtingen tussen de vennootschap en één of meer van haar effectenhouders (aandelen,
obligaties, warrants), of daarmee verbonden vennootschappen, of personen op enige wijze
verbonden met voormelde personen, of met één van haar bestuurders, anders dan in de normale
gang van zaken;
(g) goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en voorstel met betrekking tot de bestemming van het
resultaat;
(h) het aannemen of wijzigen van een dividendpolitiek en toekenning en uitkering van een interim-
dividend;
(i) goedkeuring van het budget en het business plan en wijzigingen of afwijkingen daarvan, die een
impact hebben (alle in euro uitgedrukte bedragen dienen jaarlijks te worden geïndexeerd, basis index
is de index van de consumptieprijzen van de maand januari 2015):
* van minstens 15% van de recurrente EBIT; of
* die een éénmalige investering vereisen van een bedrag van meer dan het hoogste van EUR
15.000.000 of 15% van het geconsolideerde nettoresultaat, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
geconsolideerde jaarrekening; of
* terugkerende investeringen vereisen die een bedrag van meer dan EUR 5.000.000 op jaarbasis
overschrijden;
(j) aan- of verkoop van activa met een transactiewaarde van meer dan EUR 15.000.000 die niet werd
voorzien in het budget;
(k) de overdracht van of de licentieovereenkomsten m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de
Luik B
vennootschap;
(l)  de overdracht of overname van klanten, die gezamenlijk een jaarlijkse bruto omzet
vertegenwoordigen van meer dan EUR 3.000.000;
(m)  de opstelling van de agenda van de gewone, bijzondere of buitengewone algemene
vergadering, uitgezonderd wanneer het agendapunten betreft die wettelijk verplicht dienen voorzien
te worden;
(n) de uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zekerheden.
Indien het directiecomité een beslissing neemt over enig bovenvermeld punt, zal deze beslissing
slechts effect ressorteren op voorwaarde dat ze ook door de raad van bestuur wordt goedgekeurd,
volgens de hierboven vermelde voorwaarden.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur niet de vereiste meerderheid wordt bereikt over
een voorstel van besluit onder (b), (c), (g) of (i) en het volgens één of meerdere bestuurders om een
wettelijke, economische, financiële of andere reden vereist is dat over het betrokken voorstel een
beslissing wordt genomen, zal/zullen de betrokken bestuurder(s) dit als dusdanig in de notulen van
de vergadering laten opnemen en zal vervolgens een nieuwe vergadering van de raad van bestuur
worden gehouden ten vroegste tien werkdagen en uiterlijk twintig werkdagen na de eerste
vergadering (de “Tweede Vergadering”).
Op de Tweede Vergadering zal het betrokken voorstel van besluit opnieuw ter beraadslaging en
beslissing worden voorgelegd. In de periode tussen beide vergaderingen, zal de voorzitter van de
raad van bestuur overleg plegen met iedere bestuurder afzonderlijk met het oog op de uitwerking van
een eensluidend voorstel van besluit.
Indien op de Tweede Vergadering opnieuw niet de vereiste meerderheid wordt bereikt over het
betrokken voorstel van besluit of enig alternatief voorstel voorbereid door de voorzitter van de raad
van bestuur, zal ten vroegste tien werkdagen en uiterlijk twintig werkdagen na de Tweede
Vergadering een vergadering (de “Derde Vergadering”) worden belegd van een ad hoc adviserend
comité, samengesteld uit twee A-Bestuurders en twee B-Bestuurders. De leden van het comité
hebben tot opdracht op de Derde Vergadering, in het belang van de vennootschap, een eensluidend
voorstel van besluit uit te werken en voor te leggen aan de raad van bestuur.
Binnen de tien werkdagen na de Derde Vergadering zal nogmaals een vergadering van de raad van
bestuur worden belegd (de “Vierde Vergadering”) ter beraadslaging en beslissing over het door het
comité uitgewerkte voorstel tot besluit.
Indien ook op de Vierde Vergadering niet de vereiste meerderheid wordt bereikt over het door het
comité uitgewerkte voorstel tot besluit of indien het comité er niet in geslaagd is een eensluidend
voorstel van besluit uit te werken, zal de raad van bestuur een beslissing nemen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders of twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk
optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de bijzondere mandatarissen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurders, niet-leden van het directiecomité, is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Vaststelling
Ingevolge de aanneming van de van de nieuwe statuten bestaan er twee categorieën van aandelen,
zijnde de A-Aandelen en de B-Aandelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte