Ondernemingsnr : 0694819215
Naam
(voluit) : MINOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat(WSP) 83
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITBREIDING VOORWERP – OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
– ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de BV " MINOMA”, met zetel te 3150 Haacht (Wespelaar), Neerstraat 83, gehouden voor Notaris
Christiane Van Edom te Boortmeerbeek op 15 mei 2023, neergelegd voor registratie, dat door de
aandeelhouders de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1) Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteit: de aan- en verkoop en
onderhoud en herstellen van fietsen, waaronder ook elektrische, en hun onderdelen en andere
rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook kinderfietsen en –driewielers.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;       
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voormelde uitbreiding van het voorwerp met volgende
kenmerken (bij wijze van uittreksel conform art. 14:10 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MINOMA”.
Zetel en adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- het geven van advies en consultancy in het algemeen aan vennootschappen, organisaties en
individuen op het vlak van onder meer oprichting, organisatie en reorganisatie, strategie, logistiek,
personeel, producten en diensten, management, planning, technische know-how, alles in de ruimste
zin van het woord;
- het verrichten van interim-management;
- het verrichten van projectmanagement;
- het uitvoeren van audits;
- het geven van trainingen, seminaries en coachingstrajecten in groep of individueel;
- het verrichten van secretariaats- en vertaalwerkzaamheden;
- het organiseren van evenementen, business meetings, handelsmissies, professionele contacten en
alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
- de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, para-farm,
fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogisterijproducten, specialiteiten en alle producten inzake
parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet- en natuurvoeding en hygiëne;
- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische, scheikundige, biologische
ontledingen, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nijverheid, handel en
landbouw;
- de handel in toebehoren voor laboratoria;
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name aankoop, verkoop,
ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard;
- werkzaamheden op het vlak van de renovatie en binneninrichting van gebouwen;
- de aan- en verkoop en onderhoud en herstellen van fietsen, waaronder ook elektrische, en hun
onderdelen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook kinderfietsen en –
driewielers.
De vennootschap mag zich interesseren, door alle middelen, in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde overeenkomstig of samenhangend of enkel nuttig voorwerp hebben
tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking er van te vergemakkelijken,
te beveiligen of uit te breiden. Zo mag zij belang hebben in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het maatschappelijk voorwerp verband houdt met het hare; deze belangstelling
mag geschieden bij wijze van inbreng, fusie, participatie of om het even welke andere wijze .
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen, en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
zelfde jaar.
Winstverdeling-verdeling vereffeningssaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag overgaan tot het uitkeren van interimdividenden en dit overeenkomstig
artikel 5:141, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de grenzen
van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, komende uit de
winst van lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar  nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
5) Adres van de zetel: 3150 Haacht (Wespelaar), Neerstraat 83
6) Besluit om de huidige zaakvoerder, met name de heer Filip Kuhn, wonende te 3190 Haacht
(Wespelaar), Neerstraat 83, ontslag te geven uit zijn functie en herbenoeming als niet statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Filip Kuhn voornoemd, die verklaard heeft zijn
mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerder over haar mandaat.
7) Volmacht verleend aan notarissen Chris Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever)
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de neerlegging van een uittreksel van de
akte met het oog op de publicatie.
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Christiane VAN EDOM.
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd. 15 mei 2023; nieuwe statuten.