Ondernemingsnummer :
0882739689
Benaming :
(voluit) :
VANALLEMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meiboomstraat 1
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op achttien oktober
tweeduizend en achttien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VANALLEMEERSCH", met een maatschappelijk kapitaal van honderd vijftig
duizend zevenhonderd en dertien euro zevenentachtig cent (150.713,87 EUR), verdeeld in veertig
(40) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één / veertigste (1/40ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8830 Hooglede (Gits),
Meiboomstraat 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede,
op 19 juli 2006, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna,
onder nummer 06127627, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor
notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 11 juni 2014, bekend gemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 15 september 2014 daarna, onder nummer 14169744, waarvan de
statuten tot op heden verder niet verder werden gewijzigd de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering,
opgetekend door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 11 juni 2014, bekend gemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 2014 daarna, onder nummer 14169744 is
overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van honderd en tienduizend zevenhonderd en dertien
euro zevenentachtig cent (110.713,87 EUR) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was
op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
Luik B
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de
opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)".
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van honderd en tienduizend zevenhonderd en dertien euro zevenentachtig cent (110.713,87
EUR) om het terug te brengen van honderd vijftig duizend zevenhonderd en dertien euro
zevenentachtig cent (150.713,87 EUR) naar veertigduizend euro nul cent (40.000,00 EUR) zonder
vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal worden
aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in eerste besluit,
beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VEERTIGDUIZEND EURO NUL CENT (40.000,00
EUR).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in VEERTIG (40) aandelen zonder nominale waarde elk een
gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/veertigste (1/40ste)."
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de
gecoördineerde statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten