Ondernemingsnr : 0722741555
Naam
(voluit) : DEPA RAMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kunstberg 7
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 7 juli 2021: de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "DEPA RAMEN", met zetel te 9900 Eeklo,
Kunstberg 7, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0722.741.555, dat geheel het vermogen
vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
De vergadering besluit de tekst van huidig artikel 10 inzake de overdracht en overgang van aandelen
(na hernummering zoals navermeld artikel 11) der nieuw aan te nemen statuten zijn), te vervangen
(…)
Derde agendapunt/beslissing
Wijziging van huidig artikel 13 (na hernummering artikel 14) der statuten inzake de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede invoering van een regime van dagelijks bestuur (zijnde
nieuw aan te nemen artikel 15), (…)
Vierde agendapunt/beslissing
De vergadering besluit om tot invoering van een aanwezigheidsquorum op zowel gewone,
buitengewone als bijzondere algemene vergaderingen van 55,00% van het totaal aantal uitgegeven
aandelen.
Dienvolgens zal aan artikel 20 der huidige statuten (na hernummering artikel 22) een nieuwe vijfde
paragraaf worden toegevoegd (…)
Vijfde agendapunt/beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 183.213,79 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (zijnde 18.312,38 euro) hetzij samen 201.535,17 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
Zesde agendapunt/beslissing
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “DEPA
RAMEN”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening hetzij voor rekening van derden:
•          het vervaardigen van alle soorten schrijnwerk in hout, ijzer, aluminium, pvc, enzovoort… zoals
ramen, deuren, poorten, veranda’s, trappen, ballustrades, wanden, spanten, gebinten enzovoort…;
•          de aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in steen, hout, ijzer, aluminium, pvc,
enzovoort… alsmede de verwerking en de plaatsing ervan;
•          het behandelen van alle soorten metalen en metalen schrijnwerk;
•          alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen;
•          de vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen,
materieel en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te
ruilen;
•          de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Op algemene wijze mag zij alle daden stellen zowel van
burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp;
•          de vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het
buitenland als in België, die een gelijksoortig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat;
•          het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het
voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede van afgeven van aansprakelijkheids-,
borg-, en zekerheidsstellingen ten behoeve van groepsmaatschappijen en derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn in de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder eerst
deze vergunning te hebben verkregen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderdentien (2.710) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, of op de beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed tevens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne Bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Meerdere bestuurders
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering overeenkomstig de navolgende leden.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met gewone meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen is de voorstel verworpen.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
(…)
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al haar handelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, met in begrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door elk van de hiertoe aangeduide personen, kunnen alleen handelen.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 16 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - Vergoeding van de bestuurders
Luik B
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 20 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, zo de
oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. De vergadering, zowel de gewone, buitengewone als bijzondere, kan slechts geldig
beraadslagen indien minstens vijfenvijftig procent (55%) van het totaal aantal door de vennootschap
uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens de vergadering niet langer aanwezig is, zal de datum
van een tweede vergadering worden vastgelegd die niet later kan zijn dan vijftien (15) werkdagen na
de geplande datum van de eerste vergadering. Op deze uitgestelde vergadering zullen de
quorumvereisten zoals hierboven uiteengezet niet meer van toepassing zijn.
(…)
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 27 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 28 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Luik B
Artikel 30 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 32 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.         
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
7.1. De vergadering bevestigt het mandaat van de besloten vennootschap JUELLE, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart DE PAEPE als bezoldigd bestuurder van de vennootschap, en
dit met ingang van de initiële benoeming tot zaakvoerder.
7.2. De besloten vennootschap ZIVOTA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Axelle DE PAEPE,
wordt met ingang vanaf heden ontslagen als bestuurder van de vennootschap.
Over kwijting voor het uitgevoerde mandaat zal beslist worden op de eerstkomende jaarvergadering.
7.3. De vergadering besluit om volgende persoon tot bezoldigd bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen: de besloten vennootschap "BALEMA", met zetel te 9910 Aalter, Brauwbilk 4,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0544.949.364, vast vertegenwoordigd door de heer
Bart DE CLOET, wonende te 9910 Aalter, Brauwbilk 4.
Achtste agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Kunstberg
7.
Negende agendapunt/beslissing
De website van de vennootschap is www.deparamen.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Elfde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
Direct daarna is bijeengekomen, het zopas (her)benoemde bestuursorgaan, welke eenparig
besluiten om beide voornoemde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de
duurtijd van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap.”
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
Luik B
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten