Ondernemingsnr : 0551993049
Naam
(voluit) : THIJSEN-MEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Processieweg 55
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 54, ondernemings-
en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 8 mei 2024; geregistreerd
Kantoor Rechtszekerheid Hasseslt 2 op 14 mei 2024. Register OBA (5), Boek 000 Blad 000 Vak
8005. Ontvangen registratierechten €50,00, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " Thijsen-Meert ", met zetel te 3980
Tessenderlo, Processieweg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0551.993.049 en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders de dato 19 december 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste  dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt;
de nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
STATUTEN
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THIJSEN-MEERT ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De beroepsactiviteiten van de kinesist-vennoot te bevorderen rekening houdend met de regelen
van de plichtenleer en hem toelaten de nodige verstrekkingen aan patiënten uit te oefenen onder zijn
eigen verantwoordelijkheid en dit zonder beperkingen. De activiteit van de vennootschap houdt
tevens in dat de inning van de honoraria voor geleverde prestaties aan de vennoot wordt uitbetaald.
2/ Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de kinesist-vennoot die noodzakelijk zijn
voor een optimale uitoefening van zijn beroepsactiviteit.
3/ Het inrichten van algemene diensten en alle voorzieningen die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteit.
4/ Het aanschaffen van alle medische apparatuur, sportapparatuur, en begeleidende accommodatie
voor de voornoemde activiteit.
5/ De mogelijkheid geven om de kinesist-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in
zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
6/ De organisatie en de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut, alsmede van elke activiteit
die verband houdt met de lichaamsverzorging, voetverzorging. In de meest ruime zin van het woord,
geneeskunde, uitgezonderd. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het inrichten, organiseren en
uitbreiden van centra, praktijken en kabinetten, waarin deze beroepen worden uitgeoefend.
7/ Het uitoefenen van het beroep van osteopathie en de beroepsactiviteiten die hiermee verband
houden, en dit in de meest ruime zin. Dit alles rekeninghoudend met de regelen van de plichtenleer
qua uitoefening van het beroep. Om dit te bereiken, kunnen volgende middelen worden aangewend:
    •  Het ter beschikking stellen van de nodige middelen;
    •  Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
    •  De aankoop, het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten;
    •  Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en
gebouwen) aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om het beroep uit te oefenen;
    •  De mogelijkheden scheppen om toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in haar discipline
aan de spits van de evolutie te blijven;
    •  Het deelnemen aan en het leiden van onderzoeksprojecten, seminaries, studies en lezingen.
8/- Vervaardiging van overige farmaceutische producten
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Overige accommodatie
    •  Kampeerterreinen en kampeerauto en caravanterreinen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed. Exclusief sociale woningen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens
    •  Verhuur en lease van sport en recreatieartikelen
    •  Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
    •  Verhuur en lease van caravans en motorhomes
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen
    •  Sport en recreatieonderwijs
    •  Ambulante revalidatieactiviteiten
    •  Overige menselijke gezondheidszorg niet elders genoemd
    •  Overige recreatie en ontspanningsactiviteiten
    •  Sauna’s, solaria, baden enzovoort
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
Zij mag op elke manier alle werkzaamheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp
bevorderen en op elke wijze aan zulke activiteiten deelnemen.
Zij kan deelnemen in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om dertien (13.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer THIJSEN Jo Rik Jan, wonende te 3980 Tessenderlo, Processieweg 55, die aanwezig was
en aanvaardde;
- mevrouw MEERT Stans, wonende te 3980 Tessenderlo , Processieweg 55, die aanwezig was en
aanvaardde;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer THIJSEN Jo werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die “THIJSEN-MEERT” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Processieweg 55.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, verslag met betrekking tot de voorwerpuitbreiding dd
19 december 2023 en gecoördineerde statuten.