Ondernemingsnr : 0826845024
Naam
(voluit) : POEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diepestraat 137
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout op 30 november 2023 blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De artikels 11 en 12 van de statuten worden aangepast, zodat ze luiden als volgt:
Artikel 11. Bestuursorgaan – Beëindiging – Statutair - Coöptatie - Vertegenwoordiging - Beperking
van bevoegdheid
11.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die een college vormen en die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Hij wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een  arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
11.2. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Jan Van den
Brande voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
11.3. Optioneel collegiaal bestuursorgaan:
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag, hetzij een statutaire bestuurder
die alleen optreedt, hetzij twee niet-statutaire bestuurders die samen moeten optreden, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hetzij een statutaire bestuurder die alleen handelt, hetzij twee niet-statutaire bestuurders die samen
moeten handelen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Enkel een statutair bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Raad van bestuur: Indien een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Coöptatie: Wanneer de bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
11.4. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke statutaire bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
De niet-statutaire bestuurders vertegenwoordigen, per twee samen handelend, de vennootschap
geldig in en buiten rechte.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
TWEEDE BESLISSING
Worden vanaf heden benoemd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een
onbepaalde termijn:
    1.  de heer Van den Brande Toon, wonende te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 1;
    2.  de besloten vennootschap “Stinvast” met zetel te 2400 Mol, Diepestraat 137,
ondernemingsnummer 0799.797.167 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Stijn, wonende te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan
105 bus 2.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.