Ondernemingsnr : 0559852821
Naam
(voluit) : Kieback & Peter Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Omer De Vidtslaan 64 bus B
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van meester Christiaan Uytterhaegen, notaris te
Wetteren, op negen december tweeduizend eenentwintig.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de besloten vennootschap “KIEBACK
& PETER BELGIUM”, met zetel te 1760 Roosdaal, Omer De Vidtslaan 64, bus B, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0559.852.821 en
hebbende als BTW-nummer BE-0559.852.821.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere, op 13 augustus 2014,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2014, onder referte
14160533, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris, op 2 september 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 9 september 2020, onder referte 20341519.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om elf uur dertig (11u30) onder voorzitterschap van de heer Wim
Heylens, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn
van het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens of verschijningsformule vermeld:
1. De heer HEYLENS Wim Ernest José Nicolas, geboren te Zottegem op 27 september 1969,
wonende te 9620 Zottegem, Leeuwergem, Oude Heirbaan 18.
Houder van vijfduizend achthonderd (5.800) aandelen.
2. De heer RAEYMAEKERS Guido, geboren te Herentals op 15 maart 1976, wonende te 2460
Kasterlee, Zwaluwendreef 12, alhier vertegenwoordigd door gezegde heer Wim Heylens, ingevolge
bijzondere onderhandse volmacht, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal
blijven.
Houder van vierduizend achthonderd (4.800) aandelen.
3. De heer VAESEN Rik Frank Paul, geboren te Hasselt op 31 mei 1970, wonende te 3665 As,
Onze-Lieve-Vrouwestraat 37, alhier vertegenwoordigd door gezegde heer Wim Heylens, ingevolge
bijzondere onderhandse volmacht, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal
blijven.
Houder van vierduizend (4.000) aandelen.
4. De heer LAMBRECHTS Gerrit Jozef Georges, geboren te Aalst op 11 oktober 1985, wonende te
1730 Asse, Tuinwijk 32 alhier vertegenwoordigd door gezegde heer Wim Heylens, ingevolge
bijzondere onderhandse volmacht, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal
blijven.
Houder van vierduizend (4.000) aandelen.
5. De vennootschap naar Duits recht, Kieback & Peter GmBH & Co KG, met zetel te Tempelhofer
Weg 50, 12347 Berlijn, Duitsland, vertegenwoordigd door voornoemde heer Wim Heylens, ingevolge
bijzondere onderhandse volmacht, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal
blijven.
Luik B
Houdster van eenenzestigduizend zeshonderd en elf (61.611) aandelen.
TOTAAL: tachtigduizend tweehonderd en elf aandelen (80.211).
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Zijn aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, te weten:
1) de besloten vennootschap HEYLENS-VANTYGHEM, met maatschappelijke zetel te 9620
Zottegem, Oude Heirbaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met als ondernemingsnummer 0639.775.376, en BTW-nummer BE-0639.775.376, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Heylens, voornoemd.
2) de genoemde vennootschap naar Duits recht Kieback & Peter GmBH & Co KG, vast
vertegenwoordigd door de heer Axel Stange, wonende te 12157 Berlijn, Duitsland, Rubenstrasse
126. Genoemde heer Axel Stange is alhier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Wim
Heylens, ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris
UYTTERHAEGEN bewaard blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:
1) verslaggeving.
a) kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zoals voorzien in
artikel 5:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Ontslag van de verslaggevingsplichten voorzien in artikel 5:133, §1, van het wetboek van
vennootschappen verenigingen, gelet op artikel 5:133, §2 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Inbreng in natura:
Inbreng in natura van openstaande handelsvorderingen die de reeds genoemde vennootschap
Kieback & Peter GmBH & Co KG heeft op de vennootschap, ten bedrage van tweehonderd
tachtigduizend vierhonderd eenentwintig euro en negenendertig cent (€280.421,39), mét uitgifte van
zeshonderd tweeënvijftigduizend achthonderd negenendertig (652.839) nieuwe aandelen.
3) coördinatie statuten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
-om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden
genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-dat, voor zoveel als nodig, de bestuurders ontslagen worden over te gaan tot de formaliteiten van de
bijeenroeping, vermits alle aandeelhouders hier aanwezig zijn en zich geldig opgeroepen
beschouwen.
Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samenge-steld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Punt 1- Verslaggeving
a) De vergadering neemt kennis van, en bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
voorzien in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin onder meer
de uitgifteprijs en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders worden beschreven.
De voorzitter wijst er uitdrukkelijk op dat inzake tevens rekening werd gehouden met eerder gedane
inbrengen door Kieback & Peter GmBH & Co KG, welke niet vergoed werden door de uitgifte van
nieuwe aandelen.
De leden van de vergadering verklaren dat zij voorafgaandelijk dezer het voormeld verslag
ontvingen, en dat dit verslag tevens ter inzage beschikbaar lag op de vennootschapszetel. Voor
zoveel als nodig verzaken zij aan verdere bekendmakingsformaliteiten inzake. De vergadering
ontslaat de instrumenterende notaris ervan de integrale tekst van dit verslag op te nemen in
onderhavige akte.
De algemene vergadering beslist het voormeld verslag, na integrale bespreking ervan, unaniem goed
te keuren.
Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
b) de instrumenterende notaris wijst de algemene vergadering op de verslaggevingsplichten voorzien
in artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de
Luik B
inbreng in natura. De algemene vergadering verklaart dat deze verslaggevingsplichten in deze niet
van toepassing zijn, gelet op het feit dat  de inbreng in natura plaatsvindt:
1° hetzij in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van
de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de
drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in
natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 3, 7°, 8° en 9°, van de wet
van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en
houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU worden verhandeld;
2° hetzij in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1°, bedoelde effecten en
geldmarktinstrumenten, die reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes
maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;
  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en
beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;
3° hetzij in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1°, bedoelde effecten en
geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk
vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekening van het voorgaande boekjaar, mits de
jaarrekening door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekening belaste persoon
werd gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.
De instrumenterende notaris wijst de vergadering op het feit dat indien zij zich beroepen op §2 van
artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zij zich dienen te houden aan
de bepalingen van artikel 5:133, §3, te weten, dat zij binnen een maand dezer, een verklaring dienen
neer te leggen overeenkomstig 2:8 en 2:14, 4°, waarin volgende inlichtingen worden vermeld:
1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;
2° de naam van de inbrenger;
3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de
waarderingsmethode;
4° het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;
5° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte
van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.
De algemene vergadering verklaart daarvan goed op de hoogte te zijn, en dienaangaande het nodige
te zullen doen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het
bestuursorgaan. De leden van de vergadering verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.
Punt 2 – Inbreng in natura
Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te
verhogen met tweehonderd tachtigduizend vierhonderd eenentwintig euro en negenendertig cent
(280.421,39 euro),  door inbreng van handelsvorderingen van Kieback & Peter GmBH & Co KG op
Kieback & Peter Belgium ten belope van tweehonderd tachtigduizend vierhonderd eenentwintig euro
en negenendertig cent (280.421,39 euro) toehorende aan Kieback & Peter GmBH & Co KG voor de
geheelheid in volle eigendom, mits aanmaak van zeshonderd tweeënvijftigduizend achthonderd
negenendertig (652.839) nieuwe aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
De inbreng in natura wordt door de inbrenger onmiddellijk en volledig volgestort en er worden de
inbrenger ter vergoeding van de gedane inbreng zeshonderd tweeënvijftigduizend achthonderd
negenendertig (652.839) aandelen op naam toegekend vertegenwoordigende de vergoeding voor de
inbreng in het vermogen. De aandelen kennen geen nominale waarde en hebben dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen.
De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort zijn.
De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde verhoging van het
vermogen daadwerkelijk werd gerealiseerd.
Tengevolge deze inbreng doen de gerechtigheden zich voor als volgt:
-genoemde vennootschap “Kieback & Peter GmBH & Co KG” is houdster van zevenhonderd
veertienduizend vierhonderd vijftig (714.450) aandelen van de vennootschap;
- genoemde heer Heylens Wim is houder van vijfduizend achthonderd (5.800) aandelen van de
vennootschap;
- genoemde heer Raeymaekers Guido is houder van vierduizend achthonderd (4.800) aandelen van
de vennootschap;
- genoemde heer Vaesen Rik is houder van vierduizend (4.000) aandelen van de vennootschap;
- genoemde heer Lambrechts Gerrit is houder van vierduizend (4.000) aandelen van de
Luik B
vennootschap;
het bestuursorgaan krijgt de opdracht om het aandeelhouderregister aan te passen.
Punt 3 – coördinatie statuten
De algemene vergadering beslist dat ingevolge voormelde beslissingen de tekst van het huidige
artikel 5 der statuten, geschrapt dient te worden en vervangen moet worden door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd drieëndertigduizend vijftig (733.050)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om twaalf (12) uur.
…
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Christiaan Uytterhaegen
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coördinatie statuten
    •  verslaggeving