Ondernemingsnr : 0727599770
Naam
(voluit) : Herfort
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thomas Woodrow Wilsonlaan 16
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 29 april 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HERFORT, met zetel te
3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, ondernemingsnummer 0727.599.770,
opgericht blijkens akte verleden voor Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 24 mei 2019,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna onder nummer 19319658,
waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor
Notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 20 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 27 november 2023 onder nummer 23436865, geldig vertegenwoordigd
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: wijziging van de zetel.
De algemene vergadering beslist om vanaf heden het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 3020 Herent, Persilstraat 51 G 405. Dit is geen statutair gegeven.
2) Tweede besluit: herbenoeming statutaire bestuurder.
Ingevolge naams- en zetelwijziging bij akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te
Leuven, op heden, voorafgaandelijk dezer, en aanstelling nieuwe vaste vertegenwoordiger, wordt
herbenoemd als statutaire bestuurder: de besloten vennootschap CLARISSE, met zetel te 3272
Messelbroek, Schransstraat 14 en ondernemingsnummer 1001.581.517, opgericht onder de
benaming DIEWEER blijkens akte verleden voor notaris Gwen Daniëls, te Oud-Heverlee, op 24
oktober 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna onder
nummer 234515194, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris
Patrick Coppieters ’t Wallant, op heden, voorafgaandelijk dezer, te publiceren in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
De gegevens van de vaste vertegenwoordigers van de besturende vennootschappen worden vanaf
heden niet meer vermeld in de statuten.
De vergadering besluit om artikel 10 van de statuten aan te passen aan dit besluit. Dit artikel luidt
voortaan:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
1) Besloten Vennootschap Plan M, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus G306, en met
ondernemingsnummer 0425.987.376;
2) Besloten Vennootschap HCL77, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus G405, en met
ondernemingsnummer 0727.492.179;
3) Besloten Vennootschap Panorama Finance, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas
Woodrow Wilsonlaan 16, en met ondernemingsnummer 0727.492.377;
4) Besloten Vennootschap RAVUYT, met zetel te 3360 Bierbeek (Lovenjoel), Groenstraat 71 en met
ondernemingsnummer 0807.333.473;
5) Besloten Vennootschap CLARISSE, met zetel te 3272 Messelbroek, Schransstraat 14, en met
ondernemingsnummer 1001.581.517.”
3) Derde besluit: aanduiding vaste vertegenwoordigers.
1. Als vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap CLARISSE, met zetel te 3272
Messelbroek, Schransstraat 14, en ondernemingsnummer 1001.581.517, wordt aangeduid:
Mevrouw FOBELETS Sindie, wonende te 3272 Messelbroek, Schransstraat 14.
2. Als vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap PLAN M, met zetel te 3020 Herent,
Persilstraat 51/G306, en met ondernemingsnummer 0425.987.376, wordt aangeduid:
Mevrouw MOMMAERTS Goele, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51/G306
3. Als vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap HCL77, met zetel te 3020 Herent,
Persilstraat 51/G405 en met ondernemingsnummer 0727.492.179, wordt aangeduid:
De heer LAUWERS Wouter, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51/G306;
4. Als vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap PANORAMA FINANCE, met zetel
te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, en met ondernemingsnummer
0727.492.377, wordt aangeduid:
De heer DELMARTINO Koen, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan
16;
5. Als vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap RAVUYT, met zetel te 3360
Bierbeek (Lovenjoel), Groenstraat 71 en met ondernemingsnummer: 0807.333.473, wordt
aangeduid:
De heer VAN UYTSEL Raf, wonende te 3360 Bierbeek (Lovenjoel), Groenstraat 71.
4) Vierde besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap KONSILANTO, met
zetel te 2550 Kontich, Koning Boudewijnlaan 7B bus 0201,  evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats
te stellen, teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-
nis-tra-tie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant