Ondernemingsnr : 0427578671
Naam
(voluit) : ARTISO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pulsebaan 54
 : 2242 Zandhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op vier december
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "ARTISO", zetel te 2242 Pulderbos (Zandhoven), Pulsebaan 54,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0427.578.671, blijkt dat:
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag
van honderd duizend euro (100.000,00 €), door een inbreng in geld, om het te brengen van honderd
vierendertigduizend euro (134.000,00 €) op tweehonderd vierendertig duizend euro (234.000,00 €)
zonder creatie van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging wordt gedaan en volledig volstort door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “WOSA”, voornoemd.
* De heer Smets Jim verklaart volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de
termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële
gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van mede-
aandeelhouders en verklaart individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan zijn
voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend.
* Comparanten erkennen dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig volgestort is door storting
op bankrekeningnummer BE43 7460 2777 6101 geopend op naam van de vennootschap bij KBC
bank.
Het bewijs van deponering werd door deze financiële instelling afgeleverd op 4 december 2019 en
zal in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris bewaard blijven.
     De vergadering stelt dat door voorgaande inschrijving en betaling de kapitaalverhoging is
verwezenlijkt en bijgevolg het kapitaal is verhoogd tot tweehonderd vierendertigduizend euro
(234.000,00 €).
*De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel 5 van de statuten te
schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: “Het kapitaal van
de vennootschap bedraagt tweehonderd vierendertigduizend euro (€234.000,00) en is volledig
geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd achtenveertig  (11.548) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/elfduizend vijfhonderd
achtenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Luik B
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“ARTISO”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: de im- en export, groot- en kleinhandel, fabricage,
adviesverstrekking, levering, plaatsing en herstelling van alle roerende goederen en in het bijzonder
van alle artikelen bestemd voor de voedingsindustrie, zoals de plaatsing en herstelling van alle
roerende goederen en in het bijzonder van alle artikelen bestemd voor de voedingsindustrie, zoals de
plaatsing van speciale installaties waaronder bakovens en van andere industriële machines, de
installatie van werkplaatsen, het inrichten en monteren van machines.
De oprichting, inrichting en afwerking van onroerende goederen en de coördinatie van
werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
De  groothandel, de fabricage en het produceren van voedingswaren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voowerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering, met
inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur..
- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierendertigduizend euro (€234.000,00)
en is volledig geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd achtenveertig 
(11.548) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/elfduizend
vijfhonderd achtenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
- Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
Luik B
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
De enige bestuurder heeft tevens de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren. Deze uitkering mag
alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorafgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de heer Smets Jim en de
BVBA WOSA, beiden voornoemd, te ontslaan uit hun functie als bestuurders van de vennootschap
en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
     De algemene vergadering besluit vervolgens voornoemde BVBA WOSA, die aanvaardt, te
benoemen als enige bestuurder van de vennootschap,  voor een periode van zes jaar.
De heer Smets Jim wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan Van de Pol & Co BVBA, met
zetel te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder nummer 0432.990.182, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten