N° d'entreprise : 0653978849
Nom
(en entier) : AUTOGLASEINBAU UND -VERTRIEB CW WEBER
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Nereth(BLN) 46
 : 4837 Baelen
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte du 30 novembre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a décidé que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée. 
 
Par conséquent, le capital souscrit de 30.000 euros est entièrement libéré. Ce  montant et la réserve
légale sont convertis de plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponibles. Ces
fonds sont rendus disponibles pour distribution. Il existe 160 actions. 
 
Le siège social est maintenu à Baelen, Nereth 46. 
 
La date de l’assemblée générale ordinaire est reportée du mois de mai au mois de juin. 
 
L’assemblée met fin au mandat de la gérance et lui accorde décharge de sa gestion. Elle procède
immédiatement à la nomination en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée de
Monsieur HILLEMACHER Björn, demeurant à 53721 Siegburg (Allemagne), Luisenstrasse 109. 
 
L’assemblée générale adopte des statuts, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, rédigés comme suit (extraits) :
 
forme et nom :  société à responsabilité limitée sous le nom de „ AUTOGLASEINBAU UND-
VERTRIEB CW WEBER “.
 
siège : Baelen, Nereth 46.
 
objet : La société a pour objet toutes activités en rapport ave le commerce et l’installation de vitrages
automobiles de toutes sortes.
 
Elle peut par voie d’apport, de souscription, ou d’achat d’actions ou de droit sociaux ou de toute autre
manière, participer à toutes les sociétés financières, industrielles ou commerciale qui ont un objet qui
se rapproche directement ou indirectement au sien.
 
La société peur faire toutes les opérations de nature commerciales, industrielles et financières,
mobilières ou immobilières qui peuvent contribuer à réaliser, développer ou faciliter son objet social.
Elle peut participer directement ou indirectement dans toutes les entreprises qui ont un objet similaire
ou étroitement lié au sien.
 
apports : En rémunération des apports, 160 actions ont été émises.
 
organe d’administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs
de ses membres, qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
représentation : Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier
représente la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en
justice, par sa seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représente
la société dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par
sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
 
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le deuxième vendredi du mois de juin à 19.00 heures. Si ce jour
est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. 
 
répartition du bénéfice – réserves : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’
assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant
toutefois un droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts