Ondernemingsnummer :
0814799109
Benaming :
(voluit) :
GEMSAFFEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oplombeekstraat 6
1755 Gooik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “GEMSAFFEL” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1755
Gooik, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0814.799.109,
opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 18 maart 2019
neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
1. Kapitaalverhoging
1.1. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftien miljoen
vierhonderdduizend euro (EUR 15.400.000,00), om het te brengen van zeshonderdduizend duizend
euro (EUR 600.000,00) op zestien miljoen euro (EUR 16.000.000,00) door het creëren van
vijftienduizend vierhonderd (15.400) nieuwe gewone kapitaalaandelen.
1.2. De comparante onder 2, SDMS BVBA, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart met
betrekking tot deze kapitaalverhoging afstand te doen van haar voorkeurrecht dat haar toekomt
ingevolge de statuten en de wet en uitdrukkelijk in te stemmen met de kapitaalverhoging zoals
hierboven voorgesteld.
1.3. Is hier vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap Saffelberg Investments,
voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart voorlezing gekregen te hebben van het
voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
naamloze vennootschap “GEMSAFFEL” en die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging en
hiervoor in het totaal vijftien miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 15.400.000,00) heeft gestort;
De inschrijver verklaart, hetgeen door alle leden van de vergade-ring wordt erkend, dat de volledige
vol-storting in speciën en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedepo-neerd werd
op een bijzondere rekening met nummer BE96 0018 5959 7205 bij BNP Paribas Fortis dd 15 maart
2019, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 maart 2019 afgeleverd bankattest,
dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.
1.4. De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging
integraal is onderschre-ven en volgestort en dat het maatschappe-lijk kapitaal effectief is gebracht op
zestien miljoen euro (EUR 16.000.000,00).
1.5. De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 5 “KAPITAAL” van de statuten in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen euro (EUR 16.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd vijftienduizend honderd (16.000) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder 1/16.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
1.6. De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
2. Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering verleent aan notaris Diegenant alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Luik B
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
Koen Diegenant,
Notaris.