Ondernemingsnr : 0438244416
Naam
(voluit) : AENSPECK - WELLENS STEENOKKERZEEL
(verkort) : A.W.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 6
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AENSPECK-WELLENS
STEENOKKERZEEL", waarvan de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Kapelstraat 6, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Boeking als een schuld op rekening-courant.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag
van 27.184,03 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de beschikbare eigen
vermogensrekening zal geschieden door boeking als een schuld van de Vennootschap van
27.184,03 euro ten aanzien van mevrouw AENSPECK Anne-Marie Theodora Clementine, op
rekening-courant.
(...)
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AENSPECK-WELLENS STEENOKKERZEEL", afgekort "AWS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop en verkoop, de import en export en vervoer van
alle fruit, groothandel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; leurhandel aan
winkel(s) en op markt(en) in binnen- of buitenland, op alle mogelijke manieren, alsmede het uitbaten
van koelopslagplaatsen onder gelijk welke vorm.
Het ondernemen van vervoer van goederen, van alle aard, en aanverwante handelingen langs de
weg, evenals verhuizingen, zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in het binnenland, in
transit als in het buitenland.
Het verhuren van autovoertuigen bestemd voor zakenvervoer.
Loonwerk in de landbouw hier inbegrepen akkerbouw en tuinbouw, teelt  van granen en andere
akkerbouwgewassen, graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, teelt van oliehoudende zaden en
vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of insulinegehalte, teelt
van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige
planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenvbestrijding en dergelijke. Teelt van zaai-
en plantgoed voor de akkerbouw, overige akkerbouwgewassen. Groenteteelt, kruidenteelt, teelt van
paddestoelen en truffels, teelt van zaai- en  plantgoed voor de groenteteelt. Bloementeelt : teelt van
bloemen, snijbloemen en kamerplanten, teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt.
Boomkwekerijen en fruitteelt.
Diensten verwant aan de landbouw, het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een
teelt, behandeling van de landbouwgewassen, het besproeien van gewassen ook vanuit de lucht,
ongediertebestrijding m.b.t. de landbouw, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, overplanten van
rijst, uitdunnen van bieten, oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten,
het snoeien van bomen en heggen, verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met
bedieningspersoneel. Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g.
Handelsbemiddeling in landbouwprodukten, machines tractoren,werktuigen en toebehoren voor de
landbouw.
In de bouwnijverheid het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van
bouwterreinen, grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. Het
geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, de verlaging van
het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de drainage van land- en bosbouwgrond.
De aankoop en verkoop, de import en export zowel in klein - als in groothandel, zowel  voor  eigen
rekening als voor rekening van derden van voedings- en genotmiddelen, groenten en fruit, vlees en
vleeswaren, gevogelte, konijnen en wild, vis, schaal- en schelpdieren, brood, banketbakkerswerk en
suikerwerk, alcoholische dranken en andere dranken, tabaksprodukten, zuivelprodukten en eieren,
koffie , kruiderijen en specerijen, fruit-en groentenconserven, reukwerk en cosmetica, toiletartikelen,
textiel : kledingstoffen en meubileringstoffen, breigarens, materiaal voor de vervaardiging van
tapijten, fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, huishoudtextiel : lakens,dekens, tafelkleden,
handdoeken,enz. Verder bovenkleding voor heren, dames en kinderen van ongeacht welk materiaal,
baby- en kinderkleding, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, kledingaccessoires, hoeden,
handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, schoeisel en lederwaren, lederwaren en reisaritkelen,
meubels en artikelen voor verlichting en woninginrichting, inbouwkeukens, niet-elektrische
huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk,
overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel, artikelen van hout, kurk en
vlechtwerk, in geschenken met betrekking tot de woninginrichting. In elektrische huishoudapparaten,
boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften, bloemen en planten, zaden, kunstmeststoffen,
sproeistoffen, kunstbloemen, decoratieartikelen van kunstbloemen, horloges, uurwerken en sieraden,
wand-en vloerbekleding, tapijten en vloermatten, drogisterijartikelen en onderhoudsprodukten,
reinigingsprodukten, naai- en breimachines, souvenirs, ambachtelijke produkten en religieuze
artikelen, imitatiesieraden,gadgets,enz, en in tweedehandsgoederen.
Uitbating van restaurant, café-restaurants (taverne), fast food zaken, snackbars,frituren,tea-room,
ijssalons, superettes, supermarkten.
Activiteiten uitgevoerd door een vervoerscommissionair : vrachtbehandeling en opslag, opslag in
koelpakhuizen en overige opslag, organisatie van het vrachtvervoer, vervoersbemiddeling, de
activiteiten van vervoerscommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, de activiteiten van vervoermakelaars,
commissionair-expediteurs enzovoort. De overige activiteiten in verband met de organisatie van het
vrachtvervoer, de besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht
voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van
expresvracht, enz.
De  aankoop en verkoop, de import en export, zowel in klein als groothandel in nieuwe en gebruikte
auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, motorrijwielen,
bromfietsen, enzovoort . Onderhoud en reparatie's van auto's, carrosserieherstel, slepen van auto's
Luik B
en de hulpverlening bij pech onderweg
Deze omschrijving is niet limitatief bedoeld doch exemplatief.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp,
evenals deelnemen in samenwerking of fusioneren met andere bedrijven of vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan de betrekkingen op één of andere manier nuttig
kunnen zijn en die de uitbreiding van de handelszaak zouden kunnen bevorderen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting,inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze  zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
Luik B
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Walter Verschueren, woonstkeuze gedaan
hebbende te 2820 Bonheiden, Bruinbeekstraat 22, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
Luik B
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris