Ondernemingsnr : 0434.961.955
Benaming
(voluit) : PIT-EIFFAGE NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : STARRENHOFLAAN 27 - 2950 KAPELLEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : HANDTEKENBEVOEGDHEDEN
Uit de notulen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de delegaties van bevoegdheden van 29 maart
2024 blijken de volgende beslissingen :
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover;
deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de!
Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met;
bevoegdheid tot subdelegatie, van alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene!
waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter
van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe
m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private!
opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
- een bestuurder, gezamenlijk met:
Directeur Productie
of
Directeur Budgettering
2.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private!
opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder
2)Directeur Productie
3)Directeur Budgettering
3.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van!
werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers,!
voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder
2)Directeur Productie
3)Directeur Budgettering
.
4.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van
werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers,
voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
- een bestuurder, gezamenlijk met:
Directeur Productie
of
Directeur Budgettering
5.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten en
andere samenwerkingsverbanden voor opdrachten voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 3.300.000 € BTW
niet inbegrepen:
·met handtekening van:
- een bestuurder gezamenlijk met:
Directeur Productie
of
Directeur Budgettering
6.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten en
andere samenwerkingsverbanden voor opdrachten voor een totaalbedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW
niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder
2)Directeur Productie
3)Directeur Budgettering
7.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidatuurstellingen en dit, zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW
niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder
2)Directeur Productie
3)Directeur Budgettering
8.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidatuurstellingen en dit, zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW
niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
- een bestuurder, gezamenlijk met:
Directeur Productie
of
Directeur Budgettering
9.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of
dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 330.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder
2)Directeur Productie
3)Directeur Budgettering
10.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of
dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 330.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
- een bestuurder, gezamenlijk met:
Directeur Productie
of
Directeur Budgettering
11.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of
dienstverleningen ten behoeve van materiaaldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet
inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder
2)Preventie-adviseur
12.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM en e.a. voor een bedrag
kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)Directie Assistente gezamenlijk met een persoon hierna vermeld onder 2 tot en met 3
2)Directeur Productie
3)Directeur Budgettering
13.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van
onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
14.betreffende de bestellingen van voertuigen (wagens en vervoer van arbeiders) voor een bedrag kleiner of
gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
15.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere
insolventieprocedures:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
16.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers:
·met enkel handtekening van:
1)Directie Assistente
2)een bestuurder
17.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag):
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
18.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag):
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
19.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel :
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
20.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve
diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
21.betreffende de juridische adviezen, geschillen, transacties en andere minnelijke schikkingen:
·met enkele handtekening van:
1)een bestuurder
2)Directie Assistente
22.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Directie Assistente
23.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagment:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Preventie-adviseur
24.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag
kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
1)een bestuurder, gezamenlijk met Preventie-adviseur
hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van:
1)Directie Assistente
2)een bestuurder
26.betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de commissaris)
van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van:
1) Accountant
2)een bestuurder
27.betreffende wijzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties,
akkoorden, betwistingen, beroepen ...:
·met enkel handtekening van:
1) Accountant
2) een bestuurder
28.betreffende het indienen van Btw-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende
formaliteiten :
·met enkel handtekening van:
1) Accountant
2) een bestuurder
29.betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o.o. de
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen, formulieren
of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of
nuttig is :
·met enkel handtekening van:
1) een bestuurder
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te
ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de
door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee
aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn
geldig vanaf 29 maart 2024 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 29/03/2026.
BIJLAGE AAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 MAART 2024 OVER DE
DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A. Bestuurders
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
De heer Kristof Joosen, Gedelgeerd Bestuurder
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
De Bestuurders hebben hun beslissing, genomen in toepassing van artikel 2:7§5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, meegedeeld om hun woonplaats te kiezen voor alle aangelegenheden die
verband houden met de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder op het volgende adres:
- De heer Christophe Van Ophem: Rue de la Limite 49, 1970 Wezembeel-Oppem
- De heer Kristof Joosen: Starrenhoflaan 27, 2950 Kapellen
- De heer Philippe Brulard: Avenue Reine Astrid 83/3, 1310 La Hulpe
- De heer Sébastien Delmarche: Postyarlequin 6, 6530 Thuin
B. Personeelsleden met toelating
Directeur Productie : de heer Gert Vandekeybus, Hoge Weg 143 te 2940 Hoevenen
Directeur Budgettering : de heer Peter Jacobs, Keibergstraat 1 te 3001 Heverlee
Directie Assistente : mevrouw Veerle Van Oevelen, Kleiputtenlaan 26 te 2910 Essen
Preventie-adviseur : de heer Geert Vanhove, Commissaris Hubersstraat 16-A6 te 2900 Schoten
Accountant : de heer Paul Van Buel, Plantinlaan 30a te 2940 Stabroek
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn
geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten op 29/03/2026.