Ondernemingsnr : 0539758775
Naam
(voluit) : ARTHORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutbaan(ICH) 34
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts, te Ichtegem (Eernegem), op 18
november 2024, ter registratie neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ARTHORA”, met zetel 8480 Ichtegem,
Torhoutbaan 34, ondernemingsnummer 0539.758.775, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het werkelijk gestort eigen vermogen en de wettelijke reserve
van de vennootschap op datum van heden behoren tot de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” in de eigen vermogensrekening “Eigen vermogen – Beschikbaar”). Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit tot de aanpassing van de artikel vijf van de statuten aan de genomen
beslissingen, waardoor artikel vijf van de statuten van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL VIJF INBRENGEN - BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Hiervoor is geen statutenwijziging vereist. Het besluit van de algemene vergadering om
de bijkomende inbreng te aanvaarden moet wel in een authentieke akte worden vastgelegd.
Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven. Er
wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het
bestaande eigen vermogen is volledig beschikbaar.
De inbrengen die nog zullen geschieden worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt deze inbreng eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt, tenzij andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit tot opname in de statuten dat ingeval van dividenduitkering,
ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of
deze reserves intussen al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, wat de
aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom
toekomen aan de vruchtgebruiker, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om een interimdividend uit te
keren overeenkomstig de wettelijke bepaling terzake.
De vergadering besluit tot de aanvulling van het artikel 24 van de statuten, waardoor artikel 24 van
de statuten van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte deel van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
of, indien dit hoger is, van het opgevraagde deel van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Ingeval van dividenduitkering, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet werden aangelegd in het
kader van een liquidatiereserve, komen de uitgekeerde bedragen, voor wat betreft de aandelen
betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, in eigendom toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de
algemene vergadering daar anders over beslist.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans-
(of nettoactieftest) en de liquiditeitstest.”
Derde besluit
De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De algemene vergadering besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.