Ondernemingsnr : 0442452137
Naam
(voluit) : CLIMAWORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalvekeetdijk 187
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op één december
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de
vergadering dat de aandelen van de vennootschap sinds 28 februari 2003 verenigd zijn in één hand.
De vergadering verklaart overeenkomstig hetzelfde artikel dat de aandelen van de vennootschap in
het bezit zijn van de heer MAENE Peter Leopold Frieda Pieter Fernanda, geboren te Knokke op
vijfentwintig augustus negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk
187/11.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 571.250,00) en de voormalig
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 19.860,53), hetzij samen vijfhonderd éénennegentig
duizend honderdentien euro drieënvijftig cent (€ 591.110,53), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening groot vijfhonderd éénennegentig
duizend honderdentien euro drieënvijftig cent (€ 591.110,53) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering verwijst naar de akte verleden voor notaris Eric Deroose te Knokke-Heist op achttien
december tweeduizend dertien (BS. 03/01/2014 ref. 14005233), waarbij in het kader van artikel 537
WIB 92, onder meer werd overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van vijfhonderd
veertigduizend euro
(€ 540.000,00).
De vergadering bevestigt dat de onaantastbaarheidsperiode van vier (4) jaar inmiddels is afgelopen.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de verslaggeving van de enige bestuurder
opgemaakt op 29 november 2023 overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met hieraan gehecht de balans - en liquiditeitstest opgemaakt op
basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022.
Na kennis genomen te hebben van voormelde verslaggeving, besluit de vergadering dat het bedrag
van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00), voortkomend uit het eigen vermogen dat werd
gevormd in toepassing van artikel 537 WIB 92 waarvan de uitkering wordt voorgesteld, derhalve in
aanmerking komt voor uitkering volgens artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verminderen ten
belope vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) om het beschikbaar eigen vermogen terug te
brengen van vijfhonderd éénennegentig duizend honderdentien euro drieënvijftig cent (€ 591.110,53)
tot éénenvijftig duizend honderdentien euro drieënvijftig cent (€ 51.110,53), zonder vernietiging van
aandelen.
Deze vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal gebeuren door terugbetaling aan de
enige aandeelhouder.
De algemene vergadering beslist dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal
aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal en met name op het kapitaal
dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 WIB 92.
Gelet op het feit dat de uitkering volledig betrekking heeft op het vermogen gevormd in toepassing
van artikel 537 WIB 92 en aangezien artikel 18, lid 2 WIB 92 de uitkering van vastgeklikte reserves
waarvoor de in artikel 537 WIB 92 bedoelde wachtperiode is voldaan uitsluit van de fiscale pro rata
bedoeld in artikel 18, lid 3 e.v. WIB92, is er op onderhavige uitkering geen roerende voorheffing
verschuldigd.
De enige bestuurder wordt gemachtigd om over te gaan tot de uitbetaling van de vermindering van
het eigen vermogen aan de enige aandeelhouder.
Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder van
29 november 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 in de huidige
statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst opgenomen in artikel 3 onder het zevende
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden:
    1.  Het uitbaten van een groothandel in elektrische machines, elektrische apparaten,
huishoudartikelen, verlichting, artikelen voor de uitstalramen, reclame en tentoonstellingen,
automaten;
    2.  De kleinhandel in elektronische toestellen, verlichtings-en sportartikelen;
    3.  De herstelling van elektrisch en elektronisch materieel voor de nijverheid;
    4.  De fabricage en assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen;
    5.  Werkplaats voor het herstellen van elektrische en elektronische apparaten, radio’s, elektrisch
materieel, automatische verdelers en mechanische spelen, onderneming voor het plaatsen van
verlichtingdrijfkracht en telefoons;
    6.  De metaalconstructie en het vervaardigen van lichtreclames;
    7.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing , de installatie, de
herstelling en het onderhoud van iot systemen, ai systemen, domotica, verlichting, elektrische
werken en alle bijhorende accessoires;
    8.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing , de installatie, de
herstelling en het onderhoud van centrale verwarming met warmwater en stoom, van
gasverwarming, van warmtepompen en van allerhande branders;
    9.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing , de installatie, de
herstelling en het onderhoud van airconditioning en ventilatie en allerhande koelinrichtingen,
koeltechnieken en koeltechnisch materieel in de ruimste zin van het woord;
    10.  Onderneming in sanitair en sanitaire inrichtingen;
    11.  Algemene onderneming voor winkelinrichting;
    12.  De aan-en verkoop, huren en verhuren van (kantoor)materieel, auto’s en vaartuigen in het
algemeen;
    13.  Het uitbaten van horecazaken, zoals hotel, restaurant, taverne, bar, aan-en verkoop,
distributie, vertegenwoordiging, groot-en kleinhandel, in- en uitvoer van producten en dranken;
    14.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing, de installatie, de
herstelling en het onderhoud van waterbehandelingssystemen, zwembaden, jacuzzi’s en swimspa’s,
alsook van de bijhorende technieken, onderdelen, onderhouds- en reinigingsproducten en
accessoires;
    15.  De groot-en kleinhandel in zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur;
    16.  De groot-en kleinhandel in sauna’s, stoom-en hete luchtbaden en dit in de ruimste zin van het
woord;
    17.  Het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op
projectontwikkeling en wederverkoop; al dan niet in een publiek-private samenwerking of in
samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening
infrastructuur aan te leggen, te bouwen en te verbouwen;
    18.  Het ontwerpen – in overleg met diverse belanghebbenden – van vastgoedprojecten, met
inbegrip van gebiedsontwikkeling, grondontwikkeling, dorp – en stadsontwikkeling of –
herontwikkeling, met onder meer aandacht voor innovatie, duurzaamheid, productmix,
betaalbaarheid, efficiënt ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, architectuur, aangepaste mobiliteit,
kwaliteit van de publieke ruimte, voorzieningenniveau, veiligheid, omgeving, sociale mix en interactie,
groen, waterhuishouding;
    19.  Het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen,
uitrusten, al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van
onroerende goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, halten,
kantoren, nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of
tekoopstelling; binnen haar residentiële ontwikkeling streeft de vennootschap naar het verschaffen
van aangepaste huisvesting door het creëren van aangename plekken om te wonen, zowel in de
private binnenruimte, als in de private buitenruimte, en de publieke ruimte;
    20.  Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken;
    21.  Optreden als bouwcoördinator in de ruimste zin van het woord met onder meer als missie:
opstellen bouwprogramma, zoeken naar geknipte architect, verdedigen van de belangen tijdens
ontwerpfase, doorlichten van meetstaat en lastenboek, zorgen voor de beste aanbestedingen,
bestelling en coördinatie, verzorgen van technische opvolging, nazicht van rekeningen en
opleveringen en afrekening in goede banen leiden, expertisen, lesgeven;
    22.  Het optreden als commercieel coördinator voor onder meer het uitwerken van
projectconcepten, de projectmarketing, de prospectie en de aanbreng van cliënteel en commerciële
contacten om de op te richten gebouwen te (laten) verkopen;
    23.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; dit alles uitsluitend voor
eigen rekening;
    24.  De promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies, de ontwikkeling,
het beheer, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen;
    25.  Onderneming in lood- en zinkwerken;
    26.  Onderneming in metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvattende montage en
demontage, buis- en andere soortgelijke constructies;
    27.  Onderneming in speciale installaties, omvattende het plaatsen, inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties;
    28.  Onderneming in arduin/marmer en restauratiewerken, omvattende onder meer het
restaureren, reinigen en wassen van gebouwen en gevels en monumenten; het plaatsen van arduin
en marmer in gebouwen en het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in
marmer of steen;
    29.  Onderneming van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen;
    30.  Onderneming in glaswerken;
    31.  Onderneming in dakdekken en isolatie tegen vochtigheid omvattende het bedekken van de
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen, platen en
asbestcement, asfalt en teer;
    32.  De aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export, het plaatsen en leveren van
allerhande decoratieartikelen, meubels, verlichting, kunstvoorwerpen, seriegrafie, inlijstingen,
reproducties, lithografie, antiquiteiten, hedendaagse objecten, (kunst)planten, textiel, gordijnen,
stores, huishoudlinnen, stoffen, tapijten en wandbekleding; dit alles voor zowel binnen als buiten en
in de ruimste zin van het woord;
    33.  Het ontwerpen, vormgeven van, het geven van advies over binnen – en buiteninrichting;
    34.  De activiteiten van interieur-, tuin – en landschapsarchitecten: het inrichten van private,
commerciële en publieke ruimten, het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies
en het toezicht houden op de werkzaamheden;
    35.  Het uitvoeren van schilder-, behang-, vloer- en muurbekleding-, restauratie-, stelling-, glas- en
allerhande decoratiewerken, plaatsen van wanden en plafonds en alle overige decoratiewerken,
zowel binnen als buiten;
    36.  Het verlenen van diensten zowel in binnen-als buitenland aan Belgische en buitenlandse
bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende
studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsbeleid, boekhouding, fiscale en
economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
    37.  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    38.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
    39.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin: alle handel- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;
    40.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime zin; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vast
rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzijds, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    41.  Het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
    42.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
    43.  De leasing van onroerende en roerende goederen aan derden;
    44.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licenties nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    45.  Aan –en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel;
    46.  Alle consulting activiteiten en verlenen van bijstand onder al zijn vormen aan bedrijven en
particulieren en onder meer verstrekken van technisch advies inzake allerhande verwarmings-en
koeltechnieken, fabricatie, vertegenwoordiging, plaatsing, onderhoud en herstel van het voorgaande.
Daarenboven mag de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen
en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp, of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden tegen vergoeding.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake."
Zesde besluit
De statutaire algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap op de laatste
zaterdag van de maand juni.
De vergadering stelt hierbij het uur vast waarop voormelde statutaire algemene vergadering
doorgaat, namelijk om 9.00 uur.
Ten gevolge van voormelde beslissing worden de nieuwe statuten dienovereenkomstig aangepast
zoals voorzien in het zevende besluit hierna
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "CLIMAWORLD".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden:
    1.  Het uitbaten van een groothandel in elektrische machines, elektrische apparaten,
huishoudartikelen, verlichting, artikelen voor de uitstalramen, reclame en tentoonstellingen,
automaten;
    2.  De kleinhandel in elektronische toestellen, verlichtings-en sportartikelen;
    3.  De herstelling van elektrisch en elektronisch materieel voor de nijverheid;
    4.  De fabricage en assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen;
    5.  Werkplaats voor het herstellen van elektrische en elektronische apparaten, radio’s, elektrisch
materieel, automatische verdelers en mechanische spelen, onderneming voor het plaatsen van
verlichtingdrijfkracht en telefoons;
    6.  De metaalconstructie en het vervaardigen van lichtreclames;
    7.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing , de installatie, de
herstelling en het onderhoud van iot systemen, ai systemen, domotica, verlichting, elektrische
werken en alle bijhorende accessoires;
    8.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing , de installatie, de
herstelling en het onderhoud van centrale verwarming met warmwater en stoom, van
gasverwarming, van warmtepompen en van allerhande branders;
    9.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing , de installatie, de
herstelling en het onderhoud van airconditioning en ventilatie en allerhande koelinrichtingen,
koeltechnieken en koeltechnisch materieel in de ruimste zin van het woord;
    10.  Onderneming in sanitair en sanitaire inrichtingen;
    11.  Algemene onderneming voor winkelinrichting;
    12.  De aan-en verkoop, huren en verhuren van (kantoor)materieel, auto’s en vaartuigen in het
algemeen;
    13.  Het uitbaten van horecazaken, zoals hotel, restaurant, taverne, bar, aan-en verkoop,
distributie, vertegenwoordiging, groot-en kleinhandel, in- en uitvoer van producten en dranken;
    14.  De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de levering, de plaatsing, de installatie, de
herstelling en het onderhoud van waterbehandelingssystemen, zwembaden, jacuzzi’s en swimspa’s,
alsook van de bijhorende technieken, onderdelen, onderhouds- en reinigingsproducten en
accessoires;
    15.  De groot-en kleinhandel in zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur;
    16.  De groot-en kleinhandel in sauna’s, stoom-en hete luchtbaden en dit in de ruimste zin van het
woord;
    17.  Het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op
projectontwikkeling en wederverkoop; al dan niet in een publiek-private samenwerking of in
samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening
infrastructuur aan te leggen, te bouwen en te verbouwen;
    18.  Het ontwerpen – in overleg met diverse belanghebbenden – van vastgoedprojecten, met
inbegrip van gebiedsontwikkeling, grondontwikkeling, dorp – en stadsontwikkeling of –
herontwikkeling, met onder meer aandacht voor innovatie, duurzaamheid, productmix,
betaalbaarheid, efficiënt ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, architectuur, aangepaste mobiliteit,
kwaliteit van de publieke ruimte, voorzieningenniveau, veiligheid, omgeving, sociale mix en interactie,
groen, waterhuishouding;
    19.  Het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen,
uitrusten, al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van
onroerende goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, halten,
kantoren, nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of
tekoopstelling; binnen haar residentiële ontwikkeling streeft de vennootschap naar het verschaffen
van aangepaste huisvesting door het creëren van aangename plekken om te wonen, zowel in de
private binnenruimte, als in de private buitenruimte, en de publieke ruimte;
    20.  Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken;
    21.  Optreden als bouwcoördinator in de ruimste zin van het woord met onder meer als missie:
opstellen bouwprogramma, zoeken naar geknipte architect, verdedigen van de belangen tijdens
ontwerpfase, doorlichten van meetstaat en lastenboek, zorgen voor de beste aanbestedingen,
bestelling en coördinatie, verzorgen van technische opvolging, nazicht van rekeningen en
opleveringen en afrekening in goede banen leiden, expertisen, lesgeven;
    22.  Het optreden als commercieel coördinator voor onder meer het uitwerken van
projectconcepten, de projectmarketing, de prospectie en de aanbreng van cliënteel en commerciële
contacten om de op te richten gebouwen te (laten) verkopen;
    23.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; dit alles uitsluitend voor
eigen rekening;
    24.  De promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies, de ontwikkeling,
het beheer, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen;
    25.  Onderneming in lood- en zinkwerken;
    26.  Onderneming in metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvattende montage en
demontage, buis- en andere soortgelijke constructies;
    27.  Onderneming in speciale installaties, omvattende het plaatsen, inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties;
    28.  Onderneming in arduin/marmer en restauratiewerken, omvattende onder meer het
restaureren, reinigen en wassen van gebouwen en gevels en monumenten; het plaatsen van arduin
en marmer in gebouwen en het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in
marmer of steen;
    29.  Onderneming van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen;
    30.  Onderneming in glaswerken;
    31.  Onderneming in dakdekken en isolatie tegen vochtigheid omvattende het bedekken van de
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen, platen en
asbestcement, asfalt en teer;
    32.  De aan- en verkoop in detail- of groothandel, import of export, het plaatsen en leveren van
allerhande decoratieartikelen, meubels, verlichting, kunstvoorwerpen, seriegrafie, inlijstingen,
reproducties, lithografie, antiquiteiten, hedendaagse objecten, (kunst)planten, textiel, gordijnen,
stores, huishoudlinnen, stoffen, tapijten en wandbekleding; dit alles voor zowel binnen als buiten en
in de ruimste zin van het woord;
    33.  Het ontwerpen, vormgeven van, het geven van advies over binnen – en buiteninrichting;
    34.  De activiteiten van interieur-, tuin – en landschapsarchitecten: het inrichten van private,
commerciële en publieke ruimten, het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies
en het toezicht houden op de werkzaamheden;
    35.  Het uitvoeren van schilder-, behang-, vloer- en muurbekleding-, restauratie-, stelling-, glas- en
allerhande decoratiewerken, plaatsen van wanden en plafonds en alle overige decoratiewerken,
zowel binnen als buiten;
    36.  Het verlenen van diensten zowel in binnen-als buitenland aan Belgische en buitenlandse
bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende
studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsbeleid, boekhouding, fiscale en
economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
    37.  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    38.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
    39.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin: alle handel- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;
    40.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime zin; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vast
rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzijds, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    41.  Het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
    42.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
    43.  De leasing van onroerende en roerende goederen aan derden;
    44.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licenties nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    45.  Aan –en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel;
    46.  Alle consulting activiteiten en verlenen van bijstand onder al zijn vormen aan bedrijven en
particulieren en onder meer verstrekken van technisch advies inzake allerhande verwarmings-en
koeltechnieken, fabricatie, vertegenwoordiging, plaatsing, onderhoud en herstel van het voorgaande.
Daarenboven mag de vennootschap, zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen
en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp, of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden tegen vergoeding.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd negenentwintig (2.229)
aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven, die het volledige vermogen
vertegenwoordigen, elk voor één/ tweeduizend tweehonderd negenentwintigste  (1/2.229ste) van het
vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid – externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De delegerende bestuurder  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder  stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De delegerende bestuurder  dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om 9.00 uur.(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer MAENE Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging maakt het voorwerp uit van een
afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alleen
optredend.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te
8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 187.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de huidige statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Elfde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voornoemd voor de uitvoering van
wat voorafgaat.
Twaalfde besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:   
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht wordt verleend op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier