Ondernemingsnr : 0863468660
Naam
(voluit) : ALLISPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingseweg(Via) 467
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel, op 10 december 2021, ter overschrijving, dat volgende
beslissingen werden genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Derde besluit
Deze beslissing wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het WVV en onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing
van de statuten die daarmee is verbonden
a.         De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
b.         De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
c. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen door toevoeging van
volgende activiteiten :
“. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Luik B
. Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
. Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de voorafgegane zetelverplaatsing, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heren Thierry Brenders en Eric
Sonneville, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
Zesde besluit
De Besloten vennootschap Lemmens Accountancy met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gentsestraat
250, RPR Gent, afdeling Oudenaarde 0860.797.596, vertegenwoordigd door de heer Lemmens Kurt,
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen met inbegrip van de actualisering van het adres van de
vestigingseenheid.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 10/12/2021
Bijzonder verslag bestuursorgaan ivm uitbreiding voorwerp