Ondernemingsnr : 0831172115
Naam
(voluit) : Disegno Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jos Nuytsdreef 60
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris met standplaats te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job- in-`t-Goor, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, "Notaris Luc BRACKE", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, deelgemeente
Sint-Job-in-`t-Goor, Eikenlei 1, op 12 september 2019 met repertoriumnummer 16011, blijkt dat:
Eerste besluit
Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder de dato 13
augustus 2019 met staat van activa en passiva per datum van 31 juli 2019, wordt het doel van de
vennootschap uitgebreid zodat artikel 3 der statuten wordt gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- manueel en computergestuurd ontwerpen, tekenen en afdrukken van leiding- en
pijpleidingsystemen en bijhorende installaties voor industriële toepassingen, alsmede het opmeten
van sites, het opvolgen en coördineren van de uitvoering van deze ontwerpen, alsmede het
adviseren inzake leidingen pijpleidingsystemen in het algemeen;
- opmaken van detail- en uitvoeringstekeningen van leiding- en pijpleidingsystemen;
- opmeten van bestaande leiding- en pijpleidingsystemen om over te gaan tot het plannen, tekenen
en opvolgen van herstelling, vernieuwing, aanpassing en/of uitbreiding ervan, of het koppelen aan
nieuwe of andere systemen;
- Computer Aided Design-projecten (CAD-projecten) voor de industrie opstarten, opvolgen en
superviseren;
- verzorgen voor derden van opleiding en bijstand inzake het gebruik van CAD/CAM-programma’s
voor industriële toepassingen, alsmede het adviseren inzake de aankoop van dergelijke programma’
s, programmamodules, upgrades en updates,
uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
- het verwerven of het (laten) bouwen van onroerende goederen met het oog op de uitbating ervan
door middel van verhuur en/of andere vormen van afstand van het gebruiksrecht aan derden; het
financieel, administratief en technisch beheer van onroerende goederen, en dit zowel voor eigen
rekening als voor derden; advisering ten behoeve van derden betreffende onroerend goedprojecten
in de ruimste zin.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel zowel in België als in het
buitenland alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die
eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen
verstrekken. De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijke
voorziene voorwaarden.”.
Tweede besluit
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De bepalingen van de nieuwe statuten, van welke statuten een integraal exemplaar zal worden
neergelegd, die bij dit uittreksel worden bekendgemaakt, luiden:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DISEGNO PROJECTS.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
Onbepaalde duur.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- manueel en computergestuurd ontwerpen, tekenen en afdrukken van leiding- en
pijpleidingsystemen en bijhorende installaties voor industriële toepassingen, alsmede het opmeten
van sites, het opvolgen en coördineren van de uitvoering van deze ontwerpen, alsmede het
adviseren inzake leidingen pijpleidingsystemen in het algemeen;
- opmaken van detail- en uitvoeringstekeningen van leiding- en pijpleidingsystemen;
- opmeten van bestaande leiding- en pijpleidingsystemen om over te gaan tot het plannen, tekenen
en opvolgen van herstelling, vernieuwing, aanpassing en/of uitbreiding ervan, of het koppelen aan
nieuwe of andere systemen;
- Computer Aided Design-projecten (CAD-projecten) voor de industrie opstarten, opvolgen en
superviseren;
- verzorgen voor derden van opleiding en bijstand inzake het gebruik van CAD/CAM-programma’s
voor industriële toepassingen, alsmede het adviseren inzake de aankoop van dergelijke programma’
s, programmamodules, upgrades en updates,
uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
- het verwerven of het (laten) bouwen van onroerende goederen met het oog op de uitbating ervan
door middel van verhuur en/of andere vormen van afstand van het gebruiksrecht aan derden; het
financieel, administratief en technisch beheer van onroerende goederen, en dit zowel voor eigen
rekening als voor derden; advisering ten behoeve van derden betreffende onroerend goedprojecten
in de ruimste zin.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel zowel in België als in het
buitenland alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die
eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen
verstrekken. De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijke
voorziene voorwaarden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
De 2de vrijdag van de maand december, om 10.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer Vandecraen Roel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht, Jos
Nuytsdreef 60.
Achtste besluit
Bij deze wordt aan de BVBA De Wachter en Partners, met zetel te Merksem, Ringlaan 71,
vertegenwoordigd door Wout De Wachter en/of Annick Van Herck, met recht van indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
Luik B
uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.
 
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.