Ondernemingsnr : 0663898187
Naam
(voluit) : VBM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Betteshof 2
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, op 15 mei 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap VBM, en met als commerciële naam
Installatietechnieken VBM, waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Betteshof 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0663.898.187, gekend bij de BTW-administratie onder het
nummer BE0663.898.187, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,-), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizendvierhonderd euro (€ 12.400,-),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het
voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam VBM.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, in België en in het buitenland prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
- Verkoop, leveren, plaatsen, montagewerken, herstelling en onderhoud van verwarming, sanitair,
koeling, klimaatregeling, domotica, verlichting, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen,
alternatieve energietechnieken, pelletketels en –kachels, regenwaterrecuperatie, ventilatietechnieken
en luchtbehandelingssystemen in de ruimste zin van het woord, zowel voor particulieren als
industriële installaties, nieuwbouw of renovatie.
- Verkoop, leveren, plaatsen, montagewerken, herstelling en onderhoud van allerhande sanitaire
toestellen, systemen en benodigdheden, zoals onder meer baden, douches, toiletten en badmeubels,
alsook volledige badkamers of sanitaire ruimtes, zowel voor particulieren als industriële installaties,
nieuwbouw of renovatie.
- Regenwaterrecuperatie.
- Verkoop, leveren, plaatsen, montagewerken, herstelling en onderhoud van allerhande
ventilatietechnieken, zowel voor particulieren als industriële installaties, nieuwbouw of renovatie.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
• verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen
• verwarmingsketels
• apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling
• koeltorens en niet-elektrische zonnecollectoren.
- De controle en lekdetectie van tanks.
- De reparatie van tanks, reservoirs, stalen vaten en andere bergingsmiddelen van metaal
- De reparatie en het onderhoud van leidingstelsels en pijpleidingen.
- De reparatie met verplaatsbare lasapparatuur.
- De reparatie van containers voor het transport.
- De reparatie en het onderhoud van stoomketels en andere stoomgeneratoren.
- De reparatie en het onderhoud van hulptoestellen voor stoomketels:
• condensors, voorwarmers, spaar programmatoestellen, oververhitters, bovenketels,
verhittingselementen, stoomcollectoren en –acculumatoren.
- De reparatie en het onderhoud van kernreactoren, met uitzondering van isotoopverdelers.
- De reparatie en het onderhoud van onderdelen van warmwaterketels voor schepen of voor
elektrische centrales.
- De reparatie van warmwaterketels en radiatoren voor centrale verwarming.
- Reiniging van schoorstenen, verwarmingsapparaten, koelingssystemen en ventilatiesystemen.
- Afstellen en regelen van branders, verwarmingssystemen en ventilatiesystemen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, sanitair, koeling en klimaatregeling.
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor alternatieve energiesystemen voor gebouwen voor onder
andere stadsverwarming en –koeling, WarmteKrachtKoppeling (WKK), warmtepomp, fotovoltaïsche
zonnepanelen, zonneboiler, biomassa.
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen: plaatsen van zonnepanelen,
warmtepompen, zonneboilers, windmolens enzovoort, evenals de aan- en verkoop ervan en dit in de
breedste zin van het woord.
- Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord : de organisatie, coördinatie
en opvolging van alle activiteiten ten behoeve van een project in het segment van de groene energie
(relighting, warmtepompen, verluchtings-systemen, zonne-energie, toekomstige nieuwe energie, …)
en de elektro-automatisatie (domotica, video, elektriciteit, elektronica, …).
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van installaties, onderdelen en
gerelateerde producten in het segment van de groene energie, de elektro-automatisatie,
verwarmingsapparaten, sanitair-, koelings- en ventilatiesystemen.
- Coördinatie en toezicht op bouwwerkzaamheden, projectcoördinatie en projectvoering.
- Studie –en adviesbureau.
- Onderneming voor lood- en zinkwerk, gas- en waterleidinginstallatie alsmede dakbedekkingen in
zink, asfalt en teer.
- Onderneming voor de installatie van centrale verwarming, klimatiseer inrichtingen en
luchtverversingsapparaten.
- Onderneming voor sanitaire installatie, alsmede voor industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor alarminstallaties.
- Installatiebedrijf tegen koude, warmte, geluid en trilling.
- De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarminstallatie, domotica,
centrale stofafzuiging, tuinverlichting, diamantboringen, automatische deuren en hekken.
- Onderneming voor de installatie van de hulpvoeding systemen (generatoraggregaten).
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Elektrotechnische installaties aan gebouwen.
- Kopen en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in- en uitvoer van elektrische en
elektronische installaties, domotica, parlofonie, toegangscontrole.
- Installatie van nieuwe en renovatie van bestaande elektrische installaties, telefooninstallaties,
alarmsystemen, computersystemen.
- Plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, alarm en alle werken in verband met elektriciteit.
- Plaatsen van bekabeling en leidingen voor elektrische en elektronische installaties.
- Elektronische installaties.
- Elektronische installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Alle activiteiten die verband houden met elektronisch installateur.
- Renovatie van bouwwerken.
- Reparatie van elektrische apparatuur.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de consignatie
alsmede het plaatsen, het onderhoud, de herstelling, de op punt stelling en de renovatie van
elektrotechnische installatie s van systemen.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstelling en de punt stelling van om het even welke elektronische en
elektromechanische uitrustingen en systemen, van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen en
huishoudelijke apparaten, radio’s, televisies, in één woord van alles wat verband houdt met
zwakstroom, sterkstroom en hoogspanning.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel en de consignatie van alle materialen en benodigdheden en bijhorigheden, nodig
voor om he teven welke elektrotechnische installaties, elektrotechnische en elektromechanische
uitrustingen en systemen en elektrisch materiaal en toestellen.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstelling en de op punt stelling van LED verlichting.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstelling en de op punt stelling van ventilatiesystemen en van koelsystemen.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstelling en de op punt stelling van alle mogelijke telefoon-, brand-, alarm- en
beveiligingssystemen en –installaties en van camerabewaking.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstelling en de op punt stelling van alle mogelijke poortsturingssystemen en
systemen voor automatisatie van poorten van om het even welke aard.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstelling en de op punt stelling van alle toestellen, gebruikt in om het even welke
telefoon-, brand-, alarmen en beveiligingssystemen en –installaties.
- Studie- en adviesverlening, research en ontwikkeling inzake om het even welke technische,
sanitaire, verwarming- en elektrische, elektronische en elektrotechnische installaties.
- Cablage (bordenbouw).
- Het uitvoeren van elektrische kabelwerken en van databekabeling.
- Het opmaken van elektrische schema’s.
- Het uitvoeren van loodgieterswerk en rioleringswerken.
- Installatie en onderhoud van sanitaire installaties, centrale verwarming, stooktoestellen, toestellen
voor aanmaak warm verbruikswater.
- Installatie en onderhoud van gasleidingen voor huishoudelijke doeleinden.
- Installatie en onderhoud van ventilatiesystemen.
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van alle sanitaire en
waterbehandelingsinstallaties, verwarmingstoestellen op gas, elektriciteit, mazout of enige andere
brandstof, zink-, koper- en loodproducten en alle toebehoren, neven- en onderhoudsproducten in de
meest ruime zin van het woord.
- Het uitoefenen van een beroep van aannemer van zinkwerken en metalen en niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen en meer bepaald het verrichten van zinkwerken en de plaatsing,
herstelling, verandering of onderhoud van metalen en niet-metalen dakbedekkingen inbegrepen
waterleidingen en het afvoerstelsel voor regenwater.
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van sanitaire installaties.
- Klein- en groothandel van sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en centrale installaties.
- Alle loodgieterswerk.
- Installatie, reparatie en onderhoud van sanitaire apparaten, gasleidingen en gasaansluitingen,
waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en dergelijke, sprinklerinstallaties,
beregeningsinstallaties voor grasvelden, de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen.
- Installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie
van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie, verluchting, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, zonnecollectoren, installaties en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtiging installaties
en dit alles in de ruimste zin.
- Installatie, herstelling en onderhoud van waterpompen.
- Onderneming in plaatsing van elektrotechnische installaties, elektrotechnische installatiewerken
aan gebouwen, omvattende onder meer de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en
elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatie-doeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabeltelevisie, met Inbegrip van optische vezels, schotelantennes,
verlichtingssystemen, zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen, de aansluiting van
elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de aansluiting van apparatuur met
warmtestraling zoals vloerverwarming, wand verwarming, glasverwarmingen plafondverwarming.
- Installatie van waterverzachters.
- Aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen.
- Reiniging van schoorstenen, reinigen van kachels en tankcleaning, tankkeuring.
- Het aankopen en verkopen, installatie, onderhoud en herstelling, zowel in groot- als in kleinhandel,
van elektrische bedrading en toebehoren; elektrische verwarmingsinstallaties en apparatuur (inclusief
regelingsapparatuur).
- Alle onderhoud, herstelling en aan- en verbouwingswerkzaamheden verband houdende met
voorgaande.
- Algemene elektriciteitswerken in woningen, winkels, burelen en in klein industrie, hierin begrepen;
installatie, bordenbouw, verlichting, beveiliging, domotica, telefonie en data bekabeling.
- Groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin dit zowel in binnen- de buitenland.
- Het verlenen van hulp bij (her)keuring van technische installaties.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van verwarmingstoestellen met stoom, warme lucht, gas,
elektriciteit, en warm water, van sanitaire installaties en sanitaire inrichtingen en van zwembaden.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van waterverzachters.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van ventilatie en verluchting, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen.
- Het plaatsen van zonnepanelen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten verwarmingsketels, branders en
schoorstenen.
- De fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie van
verwarmingsapparaten en artikelen voor sanitair.
- Alle lood- en zinkwerken.
- De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden.
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welk danige gebouwen of bouwwerken.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen.
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen – handelsbemiddeling in elektrische en
elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
- de studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten
in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie.
- de productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie, dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Schrijnwerk van hout of van kunststof :
* de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
* de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds enzovoort in hout of in
kunststof;
* de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of in
kunststof;
* de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof;
* de montage van serres, veranda's enzovoort in hout of in kunststof.
- Metaalschrijnwerk : de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren.
- Groothandel in hout :
* groothandel in onbewerkt hout;
* groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
* groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
- Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout.
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
- Dak- en timmerwerken, in de meest ruime zin te begrijpen.
- Alle activiteiten van horeca, zoals onder meer : café, bodega, restaurant, hotel, frituur, kok catering,
uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties.
- Alle activiteiten van transport op welke wijze dit ook zou kunnen gebeuren.
- Bed & breakfast en alles wat ermee verband houdt.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van roerende en onroerende
goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van
een immobiliënkantoor.
- Het beheer of syndic van alle onroerende goederen.
- Alle financiële en beheerverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
dienstverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder
aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs ais deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij kan ook
de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is
de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Managementactiviteiten van holdings :
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de
beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te
maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde
bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;
- de activiteiten van portefeuillemaatschappijen;
- de handel en tussenpersoon in de handel in al zijn vormen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp zij ook mogen hebben;
- het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren; - het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor
derden, of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- alle ondernemingen in onroerend goed;
- het vestigen van alle zakelijke of andere rechten met betrekking tot deze goederen, inclusief de
onroerende leasing.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren
van het voorwerp van de vennootschap. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende
goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit
te breiden.
Voor eigen rekening kan de vennootschap bovendien : het aankopen en verkopen, huren en
verhuren, verwerven en vervreemden, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, het
prospecteren, verkavelen van onroerende goederen, projectontwikkeling, en dit alles voor eigen
rekening.
Het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand december om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21: Beraadslagingen - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder en
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer MAS
Bert Urbain Denise, voornoemd, wonende te 3520 Zonhoven, Betteshof 2
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3520 Zonhoven, Betteshof 2.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 15/05/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten