Ondernemingsnr : 0792366472
Naam
(voluit) : GERARD BAKERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsendreef(LIN) 14
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
en de buitengewone vergadering van de Raad van Bestuur beide de dato 5 april 2023, opgesteld
door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter registratie neergelegd:
 
Eigen vermogen – inbrengen.
De inbrengen worden vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd zesendertig (2.236)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
tweeduizend tweehonderd zesendertigste (1/2.236ste) elk.
Het beschikbaar eigen vermogen bedraagt HONDERD ZESENZESTIG DUIZEND
ZEVENHONDERD NEGENTIG EURO (€ 166.790,00).
De notaris bevestigt dat het aanvullend eigen vermogen van honderd éénenvijftig duizend
zevenhonderd negentig euro (151.790,00 EUR) volledig geplaatst is, dat elk van de zevenhonderd
zesendertig (736) nieuwe aandelen volledig volgestort is en dat het totale bedrag van die stortingen,
te weten: honderd éénenvijftig duizend zevenhonderd negentig euro (151.790,00 EUR) gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij KBC
BANK.
Een attest waaruit deze deponering blijkt zal door de instrumenterende notaris bewaard worden.
Definities.
-Worden beschouwd als “Oprichters”: de Heer THIEL Sébastien, de heer BOSSENS Philippe en
Mevrouw WATERKEYN Marion.
-Wordt beschouwd als “Investeerder”: de naamloze vennootschap LA LORRAINE BAKERY GROUP,
met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, te
(9400) Ninove, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0412.382.632, BTW-
nummer BE 0412.382.632.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur bestaande uit minimaal drie en
maximaal zeven bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering, principieel voor onbepaalde duur. De algemene
vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Drie van de bestuurders zullen benoemd worden uit de kandidaten voorgesteld door de oprichters
van de vennootschap (de Oprichters bestuurders).
Een van de bestuurders zal benoemd worden uit de kandidaten voorgesteld door de Investeerder (de
Investeerders bestuurder).
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de Raad van bestuur, zal de vennootschap
tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd worden door twee
Luik B
bestuurders gezamenlijk handelend.
Quorum en meerderheid voor besluitvorming Algemene vergadering - Principe.
Behalve in de gevallen waarin hun een stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de
voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste
aandelen.
De algemene vergadering zal slechts geldig beslissingen kunnen nemen indien ten minste de helft
van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en alleszins steeds de aandelen van de
Investeerder.
Behoudens bij statutenwijziging en in de door de wet, deze statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst voorziene uitzonderingen, beslist de vergadering bij gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
De stemming gebeurt door handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering er anders over
beslist.
De benoemingen van bestuurders en commissarissen, geschieden in beginsel bij geheime
stemming.
Ontslagen en benoemingen.
De vergadering:
a) aanvaardt het ontslag van de Heer THIEL Sébastien, de heer BOSSENS Philippe, en Mevrouw
WATERKEYN Marion als bestuurders.
b) aanvaardt op voorstel van de Oprichters de benoeming tot Oprichters bestuurders van:
de Heer THIEL Sébastien, de heer BOSSENS Philippe, en Mevrouw WATERKEYN Marion als
bestuurders.
Hun mandaat is van onbeperkte duur en onbezoldigd.
c) aanvaardt op voorstel van de Investeerder de benoeming tot Investeerders bestuurder van de
besloten vennootschap KASPO, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde, te (9310) Aalst, Aarstraat 19, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0789.965.228, vast vertegenwoordigd door de Heer SCHELLEKENS
Anton, wonende te (9310) Aalst, Aarstraat 19.
Dagelijkse bestuurder.
Wordt benoemd tot dagelijkse bestuurder: de heer BOSSENS Philippe, met macht om de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
 
Ter zelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
de dato 5 april 2023, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
-uittreksel uit voormeld proces-verbaal.
-gecoördineerde statuten.