Ondernemingsnr : 0446090330
Naam
(voluit) : LIETAER N & C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dronckaertstraat 285
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joyce Buyssens te Menen op 4 maart 2025, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “LIETAER N & C ”, onder meer het volgende beslist heeft:
 
UITTREKSEL UIT STATUTEN
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de regels omtrent de overdracht van de aandelen onder
levenden en bij overlijden te wijzigen.
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te vervangen zoals hierna aangehaald:
“Artikel 11. Beperking overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
Voor zover de overdracht van de aandelen onder levenden en bij overlijden niet geregeld is in een
aandeelhoudersovereenkomst, waarin alle aandeelhouders partij zijn, geldt de hierna volgende
regeling:
A. Algemene bepalingen.
Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen
van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de
bepalingen van dit artikel, onder de letter B bij overdracht onder de levenden en onder letter C bij
overgang wegens overlijden. De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van
toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom. Al de betekeningen in
uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen
vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende
zending en indien bij het bestuursorgaan niet alle aandeelhouders bekend zijn, zal het
bestuursorgaan bovendien de niet-gekende aandeelhouders in kennis stellen door middel van één
publicatie in een nationaal verspreide krant.
De enige  aandeelhouder kan evenwel vrij zijn aandelen overdragen.
B. Overdracht onder levenden.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet het
bestuursorgaan hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen
die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle
andere voorwaarden van de overdracht.
Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist het bestuursorgaan, onder
de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals hierna aangegeven in de statuten, over de
goedkeuring van de voorgestelde overnemer.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt niet verantwoord; het wordt de overlater betekend binnen
de acht dagen. Ingeval het bestuursorgaan geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de
overdrager de aandelen vrij overdragen aan de derde.
In geval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen te rekenen
vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van
zijn plan aangaande de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er
verondersteld dat hij afziet van zijn plan. Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er
een voorkooprecht in het voordeel van de mede-aandeelhouders; dit recht heeft betrekking op de
aangeboden aandelen en het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in
(binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).
Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door het bestuursorgaan, laten de aandeelhouders
weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij
wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een
verzaking aan het voorkooprecht. De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op
het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.
De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het
kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke
niet-uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere
aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in
verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.
Het bestuursorgaan licht de geïnteresseerden hierover in. Indien het aantal aandelen waarvoor een
voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld
tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de
aandelen. Het bestuursorgaan licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in. Indien het aantal
aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen
of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan
derde kandidaat-overnemers.
De aandelen worden verworven aan de prijs die vastgesteld is door een expert aangesteld
in gemeen overleg tussen partijen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, die beslist zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van
betrokkenen om in gemeenschappelijk overleg een prijs vast te stellen. De expert moet de prijs
binnen de maand na zijn aanstelling bepalen. Indien de door de expert voorgestelde prijs meer dan
tien procent in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is
voorgesteld, kunnen zowel de overlater als de overnemer(s) verzaken aan hun voornemen. Zij
hebben hiervoor veertien dagen nadat het schattingsverslag hen door toedoen van het
bestuursorgaan werd bezorgd. De overnemer(s) moet(en) de prijs betalen binnen de dertig dagen na
de termijn van veertien dagen waarvan sprake in voorgaande alinea, tenzij partijen een andere
termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is/zijn de overnemer(s) van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.
De procedurekosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft. De overnemer(s)
wordt/worden pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen, kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
C. Overgang bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan het bestuursorgaan vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.”
TWEEDE BESLUIT
De huidige bestuurder van de vennootschap, mevrouw Carine Lietaer, voornoemd, beslist ontslag te
nemen en dit met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag.  Zij verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone vergadering van 2030:
- De voormelde besloten vennootschap “HENTHI” met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Steenstraat 60,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte François, voornoemd.
- De voormelde besloten vennootschap “INTEGRA en PARTNERS” met zetel te 8930 Menen,
Dronckaertstraat 285, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Carine Lietaer, voornoemd.
De besloten vennootschap “HENTHI” en de besloten vennootschap “INTEGRA en PARTNERS”,
beiden voormeld en geldig vertegenwoordigd, aanvaarden hun bestuursmandaat en verklaren niet
gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op hun respectievelijke zetel voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De nog overblijvende bestuurder, de heer Bart Bollen, voornoemd en vertegenwoordigd als
voormeld, en de nieuw benoemde bestuurders komen vervolgens in eerste raad van bestuur bijeen
met als agenda:
1. Vaststelling ontslag gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur – kwijting.
2. Benoeming van gedelegeerd bestuurder – machten
3. Benoeming voorzitter raad van bestuur
Na beraadslaging stelt de raad van bestuur vast dat het ontslag van mevrouw Carine Lietaer als
bestuurder van de vennootschap, tevens haar ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
de raad van bestuur impliceert, en dit met ingang van heden. De raad van bestuur verleent kwijting
aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor alle handelingen die zij heeft gesteld tot op
heden.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur vervolgens met eenparigheid van stemmen te
benoemen tot gedelegeerd-bestuurder tot en met de jaarvergadering van 2030:
- De voormelde besloten vennootschap “INTEGRA en PARTNERS” met zetel te 8930 Menen,
Dronckaertstraat 285, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Carine Lietaer, voornoemd. De
nieuw benoemde gedelegeerd bestuurder zal in die hoedanigheid beschikken over alle machten en
over de handtekeningsbevoegdheid met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur vervolgens met eenparigheid van stemmen te
benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de periode vanaf heden tot en met de
jaarvergadering van 2030:
- De voormelde besloten vennootschap “INTEGRA en PARTNERS” met zetel te 8930 Menen,
Dronckaertstraat 285, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Carine Lietaer, voornoemd.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- expeditie akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
 
Meester Joyce Buyssens, notaris te Menen.