Ondernemingsnr : 0419183223
Naam
(voluit) : MARTENS CONSTRUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Lenaartseweg 44 bus C
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op dertien december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“MARTENS CONSTRUCTIES” met zetel te 2320 Hoogstraten, Sint-Lenaartseweg 44 bus C, met
ondernemingsnummer BE 0419.183.223, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Aanpassing clausules overdracht en overgang aandelen.  
3/ Beslissing tot invoering van het regime van enige bestuurder naast het regime van monistisch
bestuur overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle overige beslissingen.
5/ (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van volgende bestuurders thans is
verlopen, met name (i) het mandaat van de vennootschap “LUCE”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MARTENS Luc, voornoemd, en (ii) het mandaat van de vennootschap
“KATINA BEHEER”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MARTENS Cindy,
voornoemd, dit met ingang vanaf de jaarvergadering van het jaar 2023, zijnde het tijdstip waarop het
mandaat is verstreken, en dat het besluit tot herbenoeming nog niet werd neergelegd ter publicatie in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  
De algemene vergadering besluit vervolgens om volgende personen uitdrukkelijk te (her)benoemen
als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, dit met ingang vanaf de jaarvergadering van het
jaar 2023, tijdstip waarop voormelde mandaten zijn verstreken, met name:
-         de vennootschap “LUCE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MARTENS Luc, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden en woonstkeuze te doen op
de zetel van de vennootschap; en
-         de vennootschap “KATINA BEHEER”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw MARTENS Cindy, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te
aanvaarden en woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening wordt
goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.  
Voorts heeft de algemene vergadering, voor zoveel als nodig, verklaard alle handelingen te
bekrachtigen van voormelde bestuurders die zij na het verlopen van hun mandaat zouden hebben
gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de hierna vermelde bestuurder reeds te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurder, met name de heer
MARTENS Joannes Cornelius Joseph, wonende te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat
82.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028 zal worden goedgekeurd.
Onmiddellijk aansluitend hierop hebben voormelde bestuurders, met name (i) de vennootschap
“LUCE” met als vaste vertegenwoordiger de heer MARTENS Luc, (ii) de vennootschap “KATINA
BEHEER” met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MARTENS Cindy en (iii) de heer MARTENS
Joannes, allen voornoemd, besloten om, overeenkomstig het daartoe reeds genomen besluit,
volgende personen te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurders, dit met ingang vanaf de
jaarvergadering van het jaar 2023, zijnde het tijdstip waarop het mandaat is verstreken, met name:
-         de vennootschap “LUCE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
MARTENS Luc, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden en woonstkeuze te doen op
de zetel van de vennootschap; en
-         de vennootschap “KATINA BEHEER”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw MARTENS Cindy, voornoemd, welke verklaart dit mandaat
te aanvaarden en woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op
de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening wordt
goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028, met
dien verstande dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens zal eindigen indien het
corresponderende mandaat van bestuurder een einde zou nemen.
6/ Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
7/ Administratieve volmacht.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.