Ondernemingsnr : 0449045959
Naam
(voluit) : DEBOCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leynseelstraat 160
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 25 januari 2024, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
HEDEN, VIJFENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, wordt een buiten-gewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DEBOCON”, waarvan de zetel gevestigd is te 8580 Avelgem, Leynseelstraat 160, met
ondernemingsnummer BTW BE 0449.045.959 – rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'WEVIMMO', ingevolge akte verleden voor
notaris Sabine Destrooper te Ledegem op 23 december 1992, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 19 januari 1993, onder nummer 930119-156.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Sabine Destrooper te Ledegem
op 25 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlage van 15 april daarna, onder nummer 980415-023.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd, onder meer met aanneming van de huidige benaming,
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 14 juli 2008, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 2008-07-29 / 0126476.
Het bureau van de algemene vergadering heeft ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9.30 uur onder het voorzitterschap van de heer Bouckaert Pieter,
nagenoemd.
De voorzitter benoemt mevrouw Decaestecker Elke, nagenoemd, als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het
hierna vermeld aantal aandelen :
1.  De heer BOUCKAERT Pieter Paul Jozef, geboren te Kortrijk op 18 mei 1979 …, wonende te 8580
Avelgem, Leynseelstraat 160.
Gehuwd te Kuurne op 23 februari 2007 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een
huwelijkscontract, stelsel ongewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
die verklaart eigenaar te zijn van 625 aandelen.
2.  Mevrouw DECAESTECKER Elke Julie Lucie, geboren te Menen op 16 april 1980 …, wonende te
8580 Avelgem, Leynseelstraat 160.
Gehuwd te Kuurne op 23 februari 2007 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een
huwelijkscontract, stelsel ongewijzigd tot op heden, zo zij verklaart.
die verklaart eigenaar te zijn van 625 aandelen.
Hetzij in totaal : 1.250 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
    1.  Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor :
    1.  verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en
passiva is gevoegd die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld
    2.  verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voormelde staat van activa en passiva van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
    1.  Voorstel tot omzetting van de vennootschap.
    2.  Besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen.
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  Vermindering van het beschikbaar eigen vermogen met inachtneming van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door uitkering in speciën.
    5.  Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
    6.  Machtiging.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van Bedrijfsrevisor Thierry Van Loocke BV,
vertegenwoordigd door de heer Thierry Van Loocke, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en
passiva van de vennootschap per 31 oktober 2023, hetzij niet meer dan 3 maanden voordien, zoals
opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor ander doeleinden.
Getekend te Sint-Eloois-Winkel, op 22 december 2023
Bedrijfsrevisor Thierry Van Loocke BV
Vertegenwoordigd door Thierry Van Loocke, statutaire bestuurder
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van deze akte.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap
“DEBOCON” om te zetten in een besloten vennootschap met ingang van heden.
De besloten vennootschap “DEBOCON” is de voorzetting van de naamloze vennootschap
“DEBOCON” met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aange-bracht wordt
aan de acti-va- en passiva-posten van de omgezet-te vennoot-schap.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
oktober 2023, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van Bedrijfsrevisor Thierry
Van Loocke BV, vertegenwoordigd door de heer Thierry Van Loocke, bedrijfsvisor.  Alle verrichtingen
die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap “DEBOCON” worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “DEBOCON”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarreke-ning, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “DEBOCON”.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvin-gen, de
waarde-verminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten. De besloten
vennootschap “DEBOCON” behoudt het ondernemingsnummer BE 0449.045.959.
De 1.250 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die het volledige vermogen
vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEBOCON”
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap
“DEBOCON”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap “DEBOCON” omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : DEBOCON
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van
het volgende jaar.
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
-    in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen te stellen en
met name: de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur en verhuring, expertise, het beheer,
valoriseren en het laten bouwen, omvormen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard:
zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder sociale woningen en appartementen, zo
op het platteland als in bebouwde kommen en dit door middel van lotisering en verkaveling, door
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing in alle materialen, voor alle bestemmingen en met alle
technieken;
-    het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-    het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen ; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-    het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
-    het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag géénszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de
verrichtingen vallende binnen haar voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening
van derden-opdrachtgevers.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke
handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van
zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen in volle eigendom, blote
eigendom of vruchtgebruik, huren of verhuren; zij zal bij middel van inbrengsten, onderschrijvingen,
financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te
bevorderen; en dit zowel in België als in het buitenland.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand september om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot uitkering van de bestaande inbrengen, door
terugbetaling in speciën van een bedrag van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (61.973,38 EUR) aan de aandeelhouders.
In overeenstemming met artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt
de algemene vergadering vast dat, op basis van de staat van activa en passiva de dato 31 oktober
2023, het netto-actief voldoende is om tot deze uitkering over te gaan (de zogenaamde netto-
actieftest).
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan legt het bijzonder verslag voor aan de algemene vergadering, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van
25 januari 2024, dat zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, doch niet zal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
In voormeld verslag wordt door het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen
vanaf de datum van de uitkering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van :
    •  de heer Bouckaert Pieter, voornoemd;
    •  mevrouw Decaestecker Elke, voornoemd;
beiden alhier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten, verslag
van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.