Ondernemingsnr : 0719414455
Naam
(voluit) : PJS COACHING & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 17
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 19 december 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de oude statuten (thans artikel 3 van de nieuwe statuten) aangepast.
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: : PJS COACHING & CONSULTING.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Luik B
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 17.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle activiteiten
van adviesverlening, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
1. Het verlenen van advies inzake Human Ressources,
zoals er zijn:
- Het advies verlenen in verband met personeel, personeelsbeleid, selectie van personeel,
personeelorganisatie, aanwerving, advies in verband met ontslagmaatregelen, onderhandelingen
met beroepsorganisaties, advies in verband met sociaal recht, opleiding van personeel, het
organiseren en geven van voordrachten.
- De analyse en het structureren van de organisatie van het personeel, de revocatie en teambuilding.
- Het advies verlenen op bedrijfsniveau (beleid, processen, managementmodellen; enzovoort) en
reorganisatie op bedrijfsniveau; organisatieadvies in alle afdelingen van een bedrijf en opleidingen in
het algemeen.
- HR projecten: uitvoeren en verkoop
- Het organiseren en uitvoeren van outplacement
- Loopbaanbegeleiding van privépersonen, coaching en opleiding.
- Het aanbrengen van de nodige motivatie, taakverdeling;
- Het organiseren van workshops, eveneens in de creatieve sfeer, alsook het organiseren van
sportactiviteiten, in het kader van voormelde activiteiten.
- Het organiseren van evenementen, incentives, feesten en daguitstappen of meerdaagse
uitstappen.
De vennootschap zal eveneens adviezen verlenen inzake public relations en communicatie, zowel
aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen.
In de ruimst zijn zal zij bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
arbeidsbemiddeling, administratie, financiën en algemeen bestuur.
Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, zal de vennootschap marktonderzoek, financiële en
technische analyses verrichten voor rekening van derden.
In dat kader mag de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in België en in het
buitenland.
Om de implementatie, ondersteuning en kwaliteitszorg van haar dienstverlening, in eigen naam en
via derden, te kunnen verzekeren, heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
- adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak persberichten, persconferenties,
ondersteuning van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing
activiteiten, telemarketing activiteiten,
- communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander documentatiemateriaal;
- adviesverlening inzake arbeidsbemiddeling;
- het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
- het geven van sales en marketing opleidingen;
- het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen in binnen- en buitenland;
- het inkopen en verkopen van producten en diensten;
- het uitvoeren van verkoop-, marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
- het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van
alle intellectuele rechten zoals merken, patenten, licenties en tekeningen in verband met hoger
genoemde activiteiten, studies en analyses.
2. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen binnen dit kader:
2.1. het aankopen, verhuren, beheren, valoriseren en verkopen van onroerende goederen;
2.2. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen en beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en alle types van effecten of
gelijkwaardige financiële instrumenten die de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben,
eveneens huren, verhuren en leasen van alle soorten roerende goederen, die de vennootschap zou
bezitten;
2.3. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
Luik B
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarde
ondergeschikt maken en waar nodig een beroep doen op gespecialiseerde en erkende professionals.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle administratieve, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen te mogen verrichten die een rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn dat zij
de verwezenlijking van dit doel en de opbrengst van haar goederen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Voor het realiseren van haar doelstellingen mag de vennootschap een beroep doen op andere
vennootschappen die zich toeleggen op het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer en op de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, met inbegrip van het handelsfonds, ze mag leningen verrichten aan derden of
waarborg stellen voor derden en in hun voordeel bedingen.
Zij mag bestuurdersfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschapen aanvaarden en
uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Luik B
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand mei om tien (10.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder (volgens de statuten: zaakvoerder),
de voormelde heer SOENEN Paul Edmond Ernestine Marie.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2070 Zwijndrecht,
Statiestraat 17.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
FIDUCIAIRE EULAERS BV, te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56, en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).