Ondernemingsnr : 0889384981
Naam
(voluit) : VIRTWO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tassinstraat(KMT) 1
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen, te Boutersem op 12 juli 2021, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de van de besloten vennootschap "VIRTWO”, met
zetel te 3300 Tienen, Tassinstraat 1 en met ondernemingsnummer BE 0889.384.981,
rechtspersonenregister Leuven, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT– verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende voorgesteld
wijziging van het voorwerp. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan om er lezing van te geven.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door het voorwerp van de
vennootschap in artikel 3 van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten:
- het vervaardigen, vormen, bewerken van producten in gebakken klei en keramiek;
- de aankoop en verkoop van producten in gebakken klei en keramiek in het algemeen..
DERDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT – ONSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS
STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
Luik B
een onbepaalde duur:
- De heer de BRUIJN Bert Emiel Maria, wonende te 3300 Tienen, Tassinstraat 1, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
VIRTWO
Zetel
In het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als op commissie:
- het verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van oplossingen;
- overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- gegevensverwerking, het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant:
- invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- het beheer en de ontwikkeling van databanken;
- onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- overige activiteiten in verband met computers;
- het geven van lezingen, opleidingen en cursussen in het algemeen;
- het begeleiden, helpen en bijstaan van studenten in verband met cursussen in het algemeen;
- het verlenen van alle diensten in verband met organisatie, begeleiding, administratie,
adviesverlening voor bedrijven, alsook het verlenen van burgerlijke, financiële en commerciële
operaties aan bedrijven;
- het verzorgen en organiseren van de administratie voor derden;
- het ter beschikking stellen van personeel voor administratieve diensten;
- het organiseren van congressen, seminaries, opleidingen, vergaderingen, e.d.;
- het ter beschikking stellen van personeel voor congressen, seminaries, opleidingen, vergaderingen,
e.d.;
- het vervaardigen, vormen, bewerken, schilderen, graveren van glas en glaswerk in het algemeen;
- de aankoop en verkoop van siervoorwerpen, glaskunst en glaswerk in het algemeen;
- het vervaardigen, vormen, bewerken van producten in gebakken klei en keramiek;
- de aankoop en verkoop van producten in gebakken klei en keramiek in het algemeen;
- de verkoop, de aankoop, de verhuur, de huur, de onderhuur, de onderverhuur en - de leasing van
onroerende en roerende goederen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in,
of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
m andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Bert de BRUIJN, voormeld.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT - ADRES ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Tassinstraat 1.
ACHTSTE BESLUIT - MACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders en/of hun
gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen
beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Annemie PEETERS en
ACCOUNTANCY PEETERS BV met zetel te 3320 Hoegaarden, Kerkstraat 29, elk met het recht om
afzonderlijk op te treden, met macht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of
bij elke andere administratieve dienst.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lore VAN EYLEN, notaris te Boutersem,
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, gecoördineerde statuten.