Ondernemingsnr : 0882826989
Naam
(voluit) : Vloeren H & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schorvoortstraat 39
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato 5 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Vloeren H & R” vat de
agenda aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend zevenhonderdzestig
euro (€ 11.760,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot
vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogens-rekening geboekt.
Tweede besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2300
Turnhout, Schorvoortstraat 39.
Derde besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het door de bestuurder opgesteld verslag de dato 4
december 2023 conform artikel 5:101 WVV over de wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist het artikel van de statuten over het voorwerp te wijzigen met de
uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap zodat de huidige bepaling voortaan als hierna
vermeld zal luiden.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt : " Vloeren H & R ".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Vloerafwerking en wandbekleding
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terazzo, marmer, graniet of
lei;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
II. Het bouwrijp maken van terreinen
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het ruimen van bouwterreinen;
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
III. Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzoverder;
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- onderneming voor het vlechten van ijzerwerk en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
IV. Bouwinstallatie
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- algemene bouwinstallatie;
V. Afwerking van gebouwen
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, in metaal;
- het schilderen van metalen constructies;
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzoverder;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzoverder van glas;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzoverder;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- betonboringen, hakken en trekken van sleuven
VI. Handelsbemiddeling
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
VII. Overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels
- kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter
VIII. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzoverder;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
VIIII. Verhuur van eigen onroerend goed
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
X. Verhuur van machines en werktuigen
- de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzoverder)
XI. Algemeen bouw:
- het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- het bouwen van individuele huizen en bijgebouwen, het optrekken van de ruwbouw ervan, de bouw
volgens de formule “sleutel op de deur”;
- het optrekken van allerhande gebouwen, zoals onder meer residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, gebouwen voor industrieel of commerciele gebruik,
stelplaatsen en stapelplatsen, gebouwen voor de beoefening van cultuur, sport en recreatie;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, enz. onder meer voor landbouwdoeleinden;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk
materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en
dakterrassen, thermische en geluidsisolatie;
- vloerbedekking en muurbekleding, omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekking van muren en vloeren;
- stukadoorswerken, omvat het plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
bestratingswerken, plaatsen van chapes en gips- en stukadoorswerken;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, voor binnenhuisinrichting en voor tuininrichting, zoals het
plaatsen van ramen, deuren, plinten, vensterluiken, het leggen van parketvloeren, het plaatsen van
roosters, van buitenrolluiken, van omheiningen, poorten, .. alle be- en verwerkingen van hout en
houtvervangende materialen;
- glaswerken, omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurende ramen, het
bouwen van wanden in doorschijnend beton;
- centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, omvat onder meer het plaatsen van centrale
verwarming, en van bijkomende tostellen, het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk,
installatie van waterverzachters, en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en
onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
- algemene bouwwerkzaamheden, zowel binnenhuis als buiten, omvat behalve alle voorgaande
bedrijvigheden, alle werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken vangeprefabriceerde gebouwen;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- projectontwikkeling;
- isolatiewerkzaamheden, omvat ondermeer het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van thermisch isolatiemateriaal, isolatiematerieel tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden
aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, de vervaardiging van al dan niet
isolerende vloer-, wand- of plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van tegels,
platen, …
- meubelmakerij, omvattende de handel in en fabricage van standaardmeubilair en meubilair op
maat, omvat ondermeer keukens, badkamers, dressings;
- fabricage en plaatsing van trappen;
- klein en groothandel in bouwstoffen, gereedschap en materialen, alsook alle bijkomende goederen
die van toepassing zijn in de bouw, renovatie als de afwerking van een gebouw in welke zin ook.
Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de eerste zaterdag van juni om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 25. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemings rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Verheyden Robert, de heer Verheyden Hugo en Mevrouw Van Aelst Sylvie, voornoemd,
zijn alhier aanwezig en verklaren dit te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan BV Acrog Accountancy met ondernemingsnummer
0437.080.020 en al zijn aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle
latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
 
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.