Ondernemingsnr : 0400 724 222
Naam
(voluit) : Palm
(verkort) : Palm
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Steenhuffeldorp 3 - 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Bevestiging benoeming bestuurder, herbenoeming bestuurder en
herbenoeming dagelijks bestuurder, verlening van volmacht
De Algemene Vergadering var enige aandeelhouder heeft bij eenparig en schriftelijk besluit dd. 29.05.2024
onder meer volgende beslissingen genomen:
"3.6. Zesde beslissing: herbenoeming de heer Swinkels als bestuurder en bijzondere volmacht ter publicatie
De heer Peter-Jan Joost Marie Swinkels wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang op datum van deze
beslissing voor een duur van zes jaar en tot de gewone algemene vergadering van kalenderjaar 2030. De heer
Peter-Jan Joost Marie Swinkels doet opnieuw woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap
overeenkomstig artikel 2:54 en 2:147 WVV.
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de heer Glenn De Ridder, Legal Counsel van de
vennootschap, met woonplaatskeuze op het adres van de zetel van de vennootschap, teneinde het uittreksel
ter bekendmaking van onderhavig besluit tot herbenoeming van de heer Swinkels ais bestuurder op te maken
en te ondertekenen, en alles te doen om deze te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze
volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden
met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
3.7. Zevende beslissing: bevesting benoeming de heer Rutten als bestuurder
Het bestuursorgaanı heeft gebruik gemaakt van het recht op coöptatie van een bestuurder overeenkomstig
art. 7:88 WVV door per bestuurderbesluit dd. 13.03.2024 de heer Mark Piet-Jan Rutten te benoemen als
bestuurder. De benoeming van de heer Mark Piet-Jan Rutten vanaf voormeld bestuurderbesluit voor een
periode van zes jaar en tot de gewone algemene vergadering van kalenderjaar 2030 wordt bevestigd
overeenkomstig art. 7:88, §1, 2de lid WVV."
De Raad van Bestuur heeft bij eenparige en schriftelijke besluiten dd. 29.05.2024 volgende beslissingen
genomen:
"2.2. Eerste besluit: herbenoeming de heer Stuer als dagelijks bestuurder
Het mandaat van de heer Sven Stuer, geboren op 10 oktober 1979 te Wilrijk, als dagelijks bestuurder loopt
af op de gewone algemene vergadering dd. 29 mei 2024. Het Bestuur beslist eenparig om de heer Sven Stuer
vanaf de datum van voormelde algemene vergadering onmiddellijk te herbenoemen als dagelijks bestuurder
van de Vennootschap voor een nieuwe periode van 3 jaar tot en met de gewone algemene vergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2027.
De heer Sven Stuer doet opnieuw woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig
artikel 2:54 en 2:147 WVV.
2.3. Tweede besluit: delegatie van bevoegdheden om de wettelijke formaliteiten te vervuller
Het Bestuur besluit eenparig een bijzondere volmacht te geven aan de heer Glenn De Ridder, Legal
Counsel, met woonplaatskeuze op het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde
· het uittreksel ter bekendmaking van bovenstaande besluit op te maken en te ondertekenen, en alles te doen
om deze te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband
houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten."
Glenn De Ridder
Bijzonder gevolmachtigde