Ondernemingsnr : 0443734220
Naam
(voluit) : VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 645
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HERCK & CO
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0443.734.220, gehouden voor notaris Tine
Landuydt te 2640 Mortsel op 5 juli 2021, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering nam kennis van het verslag zoals bepaald in artikel 5:101 WVV inhoudende
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna opgenomen.
De vergadering besliste naam van de vennootschap te wijzigen van “VAN HERCK & CO
BEDRIJFSREVISOREN” naar “VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN”.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaarde en besliste nieuwe statuten aan te nemen, met onder meer
volgende inhoud:
Vorm
Luik B
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, vestigingseenheden,
agentschappen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover
dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervullen zowel in België als in het buitenland, van alle
activiteiten welke overeenkomen met de functies van bedrijfsrevisoren, zoals deze beschreven zijn in
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht
op de bedrijfsrevisoren.
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking
van haar voorwerp; zoals omschreven in de voorgaande alinea en met inachtname van de
beschikkingen van voornoemde wet. Zij mag gelijk welk materieel of immaterieel, roerend of
onroerend goed verkopen of kopen, in huur geven of nemen, evenals iedere arbeids- of
aannemingsovereenkomst met derden afsluiten. Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, tijdelijke
vereniging, deelneming of anderszins, belangen nemen in andere vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig, verwant of analoog is met het hare.
Duur
Onbepaalde duur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het WVV alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze bestuurder de
hoedanigheid van auditkantoor, wettelijke auditor of bedrijfsrevisor hebben.
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet het bestuursorgaan voor een
meerderheid samengesteld zijn uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer
het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, is ten minste één van hen een bedrijfsrevisor, een
auditkantoor of een wettelijke auditor.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de
bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiale raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
Luik B
gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderzins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen, die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. In dit geval kan de
vennootschap vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door
deze bestuurder, die van geen volmacht blijk moeten geven.
Indien er twee bestuurders zijn, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.
Zijn er meer dan twee bestuurders benoemd, dan bestaat het bestuursorgaan uit een collegiale raad
van bestuur. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet (of huidige statuten)
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald omtrent het dagelijks bestuur en
afgezien van bijzondere delegaties, indien er meer dan 1 bestuurder werd benoemd,
vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee
bestuurder samen handelend, die van geen volmacht blijk moeten geven.
De collegiale raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, voor zover deze auditkantoren,
wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren zijn, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of
aan één of meer directeurs.
Het is het bestuursorgaan dat de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de
algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt. Het bestuursorgaan kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de raad van bestuur tegenover derden in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder(s).
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op zelfde
uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
 
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1° "PHILIPPE BOESMANS BEDRIJFSREVISOR" besloten vennootschap te 2500 Lier, Ijzerlaan 23,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0536.887.971 met als vaste vertegenwoordiger
de heer Philippe Boesmans, wonend te 2500 Lier, Ijzerlaan 23;
2° de heer JORENS Bart, wonende te 2640 Mortsel, Maalderijstraat 11.
De vergadering besliste tevens:
De heer VAN HERCK Theodoor, wonend te 2531 Boechout (Vremde), Bloemenhof 27; te benoemen
als bestuurder.
Deze mandaten zijn bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De vergadering verleende bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren. Volmacht werd verleend aan notaris Tine Landuydt te Mortsel voor het coördineren en
neerleggen van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
Mee neergelegd:
Afschrift van de akte van 05 juli 2021,
De gecoördineerde tekst van statuten,
Het voorstel van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel