Ondernemingsnr : 0458010442
Naam
(voluit) : Proftech & De Bruyn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driehoekstraat 270
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Proftech & De Bruyn", met zetel te 2180
Antwerpen, district Ekeren, Driehoekstraat 270, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ In
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2180 Antwerpen, district Ekeren, Driehoekstraat 270. Dit is geen statutair gegeven.
 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp
van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden
door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van
de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam -
zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "Proftech & De Bruyn", met zetel in het Vlaams
Gewest.  Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de
vennootschap : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd
en twaalfduizend euro (€ 312.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 1.000. Het geplaatst
maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31
december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.  Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  Indien bij
een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men
over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij
staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn
opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden
of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Vertegenwoordiging
van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar machten. Voorwerp:  De vennootschap heeft tot voorwerp: - handel in en
import, export, fabricatie, plaatsing en onderhoud van machines en metaalconstructies,
koelinstallaties, sanitair, centrale verwarming, lood- en zinkwerk, elektrische installaties,
winkelinrichting, luchtregelingsinstallaties, ventilatie en verluchting, verwarmingsinstallaties met
warme lucht en industriële pijpleidingen. - import en export van de groot- en kleinhandel in allerhande
producten, materialen en onderdelen met betrekking tot het voornoemde. - zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in
huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen, en
valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde
activiteiten van vastgoedmakelaar. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden. Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging
of vergunningen ontbreken. Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België
als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele,
organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van
inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze
interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij
mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken. De algemene vergadering
mag het voorwerp wijzigen volgens de wettelijk voorwaarden terzake. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.  Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld
is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  4/
de opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten
opnemen in de databank van statuten. 5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna
IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS,
wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte
te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.