Ondernemingsnr : 0533840983
Naam
(voluit) : NIGHT CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoevenzavellaan 19
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 6
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “Night Concept" met zetel te 3600 Genk, Hoevenzavellaan
53; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0533.840.983.
Deze nam volgende besluiten:
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860), hetzij zevenduizend zestig euro (7.060,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd Euro (€
12.400,00) werd  omgezet werd in een eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
...
Het bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200) afkomstig van het voormalige volgestort
gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng –
Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig van de
voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Reserves
– Beschikbaar”.
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam "Night Concept ”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
          Onderneming voor:
-   De kleinhandel in algemene voedingswaren, alcoholische dranken, rookwaren en huishoudelijke
artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en –
artikelen zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op openbare markten;
-   Het uitbaten van drankgelegenheden, hotels, logements- en spijshuizen, restaurants, frituren,
broodjesbars alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca-activiteiten, zoals ondermeer het
organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
-   Het uitbaten van gelegenheden voor telecommunicatie, internet en copycenter;
-   Het uitbaten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots;
-   De klein- en groothandel, zowel voor het verhuren van videotapes, geluidsbanden, CD’s, DVD’s,
software en alle betrekking hebbende apparatuur;
-   De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in producten van de visvangst, land- en tuinbouw,
veeteelt en voedingsbedrijven, en van graniet, marmer en natuursteen, scheikundige nijverheid,
papiernijverheid en drukkunst; ledernijverheid, textiel- en kledingnijverheid, keramische, glas- en
bouwnijverheid, kunst, alsmede recuperatiegoederen, elektrische en elektronische apparatuur,
huishoudartikelen, televisie, video en andere, juwelen, edele metalen en edelstenen (al dan niet
verwerkt), meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting;
-   De klein- en groothandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel, bijkomstig de
verkoop van producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze
categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen;
-   Het optreden als tussenpersoon in de handel;
-   De verhuur van en handel in niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, woningen,
appartementen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
-   Verhuur van wagens.
              Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande voorwerp verband
houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag bovendien op gelijk
welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van een doel kan bevorderen of veilig stellen. Eveneens kan zij
een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming. Zij mag zich
voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
              Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1.      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
…
Artikel 17. : Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
            …       
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3.Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
…
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 19.
zesde besluit: bestuur
De algemene vergadering besloot de heer Singh Karandeep te bevestigen of te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
BESLUIT VAN DE BESTUURDER
De bestuurder besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te
stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
    •  de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  mevrouw Chantal Claessen, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met zetel te 3600 Genk,
Hasseltweg 401A, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- 2 onderhandse volmachten
- de gecoördineerde tekst van de statuten