Ondernemingsnr	0740 608 757
Naam
Houtbaai	Įvolut!
tverkort,
Commanditaire vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Roodebeeklaan 213, 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering op 26 December 2024.
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en de voorgelegde staat.
Tevens heeft de vergadering kennis genomen van het verslag van de revisor. Het verslag besluit het
volgende:
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan
de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor
waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 11 december 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 9 december
2024 van de Commanditaire vennootschap " Houtbaai " opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren :
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming
met de toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in
onderhavig verslag, wij besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van
de vennootschap op datum van 9 december 2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 9 december 2024 van
genoemde vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 169.931,45 EUR
getrouw weergeeft onder voorbehoud van volledigheid van de rekening-courant.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en
voorzieningen naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een
belangrijke marge van onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het
bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te
worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op
het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die
ontstaan na de vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 13 december 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.
Volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit:
Gezien er geen schulden zijn, stelt de zaakvoerder voor om de ontbinding en vereffening in één akte te
laten geschieden. Dit wil zeggen dat de volgende voorwaarden vervuld moeten zijn:
- Er zijn geen schulden
- Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de algemene vergadering en stemmen met unanimiteit van
stemmen toe
- Er wordt geen vereffenaar aangesteld
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen zodat er ook geen vereffenaar wordt
aangesteld.
De datum van de definitieve sluiting wordt bepaald op 26/12/2024.
Tweede besluit:
De vergadering verklaart zich akkoord met de rekeningen van de vereffening en de stukken tot staving
zoals deze werden voorgelegd door de zaakvoerder.
Uit deze stukken blijft dat alle schulden van de vennootschap werden betaald.
Het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
Alle activa, zelfs diegene waarvan het bestaan thans niet bekend zou zijn of over het hoofd zou zijn gezien
door de zaakvoerder, gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen.
De aandeelhouders treden dien aangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
de vereffening van de vennootschap wordt goedgekeurd en de vennootschap heeft opgehouden te
bstaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
Derde besluit:
Aan de zaakvoerder, Gasherbrum II BV, vertegenwoordigd door Hans Fivez, gevestigd te Cadixstraat 37,
2000 Antwerpen, wordt volledige kwijting gegeven over de door haar vervulde taak. Tevens wordt haar
ontslag aanvaard als zaakvoerder op datum van 26/12/2024.
Verklaring:
De boeken en geschriften van de vereffende vennotschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn neergelegd en bewaard op volgend adres: Roodebeeklaan 213, 1030 Schaarbeek
De aandelen van de ontbonden en vereffende vennootschap worden vernietigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Echt verklaard.
Schaarbeek, Roodebeeklaan 213
De zaakvoerder
Gasherbrum II - vertegenwoordigd door de heer Hans Fivez
Tegelijk neergelegde stukken:
-Staat van activa en passiva
-Verslag over de staat van activa en passiva inzake de ontbinding
-Verslag voorstel tot ontbinding van de vennootschap
-Notulen van de buitengewone algemene vergadering der vennoten
-Verdeelplan