Ondernemingsnr : 1007980646
Naam
(voluit) : Polaris Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zesentwintig april tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "POLARIS PARTNERS", gevestigd te 9830
Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Gent) onder nummer 1007.980.646, onder meer beslist heeft:
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
EEN MILJOEN VIERENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€
1.094.999,00) door uitgifte van één miljoen vierennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig
(1.094.999) nieuwe aandelen, identiek aan het bestaande aandeel en met onmiddellijke
ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld aan de prijs van EEN
EURO (€ 1,00) per aandeel waarbij de inbreng niet onmiddellijk werd volstort.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Voor de inbrengers geldt derhalve nog een volstortingsplicht voor het volledige bedrag van de
inbreng.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2.  artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen vijfennegentigduizend (1.095.000) aandelen
uitgegeven.”
3. na goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren tot uitgifte (in één of meerdere keren) van aandelen waarvan de bijzondere
omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze bevoegdheid zullen worden
uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:
- aandelen uit te geven met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:
130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- aandelen waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van
één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel;
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
aandelen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
4. als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de hierboven genomen besluiten en (ii) de bepalingen zoals
opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en
de vennootschap op of omstreeks de datum van de akte.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Polaris Partners".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,
schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen
die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan
niet een participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen vijfennegentigduizend (1.095.000) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan (hierna ook Raad van Bestuur genoemd) zal bestaan uit minimum drie (3) leden,
benoemd door de algemene vergadering.
De leden van de Raad van Bestuur worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De Raad van Bestuur vormt een college in de zin van artikel 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsdelegatie aan de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door haar te bepalen modaliteiten, rekening houdend met de bepalingen van de
Overeenkomst.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de Raad van Bestuur kan enkel de
uitgifte van aandelen betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de Raad van Bestuur vastgesteld, rekening
houdend met de bepalingen van de Overeenkomst en deze statuten.
De Raad van Bestuur is, in het kader van de delegatie van bevoegdheid, bevoegd om in het belang
van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht dat de wet of
artikel 7.2 van deze statuten aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De Raad
van Bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten
ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De Raad van Bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het
doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van
bevoegdheid.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de toekenning van de bevoegdheidsdelegatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal de Raad van Bestuur een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken
van deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden de Raad van Bestuur daarbij
nastreeft.
Delegatie van machten
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De Raad van Bestuur bepaalt hun bezoldiging.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
(2) bestuurders samen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de Raad
van Bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om dertien uur (13:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende Werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij een
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. het mandaat te bevestigen van de bij de oprichting benoemde bestuurder, met name de besloten
vennootschap “ACE INVEST”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Moonsstraat 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0694.544.546,
vast vertegenwoordigd door mevrouw PEETERS Lieselot Roelfke, wonende te 2018 Antwerpen,
Moonsstraat 12, en om navolgende bestuurders te benoemen voor de duur van de vennootschap,
behou-dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:
- de besloten vennootschap "CORNELIUS" gevestigd te 9850 Deinze, Voordestraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0764.363.958,
voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer VAN WAES Piet Joseph Dianne
Cornelius, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12; 
- de besloten vennootschap "BALOU INVEST" gevestigd te 8210 Zedelgem, Brombilk 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0783.453.756, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer DEPUYDT
Joachim, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Duinbergen 336 bus 32; 
- de besloten vennootschap "GOOSS" gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Slozenstraat 58,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel onder nummer 0877.939.377, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de
heer GOOSSENS Guy Robert Theodoor, wonende te 1861 Wolvertem, Slozenstraat 58; en 
6/ de besloten vennootschap "ROSPO INVEST" gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Gustaaf De Smetlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder
nummer 0553.953.043, voor wie wordt aangesteld als de vaste vertegenwoordiger: de heer DE
PUYDT Pierre Firmin Laurent Evarist, wonende te 9831 Deurle, Gustaaf De Smetlaan 11. 
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan (i) iedere
bestuurder en (ii) de besloten vennootschap “AD - MINISTERIE”, met ondernemingsnummer
0474.966.438, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, aan haar aangestelden, met recht
van indeplaatsstelling.
Teneinde de registers van de vennootschap aan te passen aan de uitgifte van aandelen en
inschrijvingsrechten zoals vermeld in deze akte wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat