Ondernemingsnr: 0437 532 158
Naam
(voluit) : VANAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Vlaswaagplein 13 - 8501 Kortrijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht - Bekrachtiging van
het ontslag en de benoeming van de bestuurders - Kennisname ontslag
bestuurders - Benoeming nieuwe bestuurders - Kennisname ontslag van de
dagelijks bestuurder - Benoeming van een dagelijks bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 mei 2022.
3. Besluiten
De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:
3.1 Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief dd. 16 mei 2022 van de heer Allan Reiche,
waarmee hij zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang heeft meegedeeld.
Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde persoon te aanvaarden.
3.3 Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om de heer Michael Bohl Brinks te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 16 mei
2022.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene
vergadering van de Vennootschap van 2028.
3.4 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Jan BOGAERT, Joachim DE VOS, Arne WINDERICKX en
iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Anke;
HOSTENS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) alle bestuurders van de;
Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen;
om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de:
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle;
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de?
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap van 15 november 2022.
4 BESLUITEN
De Bestuurders nemen de volgende beslissingen:
4.1 Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder
De Bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Dhr. Lars Priess uit zijn mandaat als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap, door middel van een ontslagbrief met uitwerking op de datum van deze
besluiten.
De Bestuurders beslissen, voor zover als nodig, om Dhr. Lars Priess tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als dagelijks bestuurder tot op heden.
4.2 Benoeming van een dagelijks bestuurder
De Bestuurders beslissen om Dhr. Michael Bohl Brinks voor onbepaalde duur te benoemen als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 WVV, welke benoeming zal ingaan op de datum van
deze schriftelijke besluiten.
Het mandaat van Dhr. Michael Bohl Brinks als dagelijks bestuurder is onbezoldigd.
4.3 Volmacht
De Bestuurders besluiten volmacht te verlenen aan (i) Jan Bogaert, Arne Winderickx, Cédric Baillière en
iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens,
allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 november 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:
3.1 Bekrachtiging van het ontslag en de benoeming van de bestuurders
De enige aandeelhouder verwijst naar de schriftelijke besluiten d.d. 16 mei 2022, in dewelke (voor zover als
nodig) werd besloten tot de aanvaarding van het ontslag van Dhr. Allan Reiche als bestuurder van de
Vennootschap en het verlenen van tussentijdse kwijting aan Dhr. Allan Reiche voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op 16 mei 2022. Tevens besloot de enige aandeelhouder in deze schriftelijke besluiten om Dhr.
Michael Bohl Brinks te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf 16 mei
2022 en dit t.e.m. de jaarvergadering die zal plaatsvinden in het kalenderjaar 2028.
Voor de goede orde en voor zover als nodig, bekrachtigt de enige aandeelhouder hierbij bovenvermelde
beslissingen en alle handelingen die Dhr. Michael Bohl Brinks heeft gesteld tussen 16 mei 2022 en de datum van
deze schriftelijke besluiten in zijn hoedanigheid van bestuurder.
3.2 Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 16 november 2022:
- Dhr. Lars Priess; en
- Dhr. Michael Bohl Brinks.
Voor zover als nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde personen te aanvaarden.
3.4 Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, die allen woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 16
November 2022:
- Dhr. Henrik Ziegler; en
- Dhr. Carsten Fees.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene
vergadering van de Vennootschap te houden in het kalenderjaar 2028.
3.5 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Jan Bogaert, Arne Winderickx, Cédric Baillière en iedere
andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens, allen
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de Vennootschap, elk, alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van
de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is.
Marcos Lamin-Busschots
mandataris