Ondernemingsnr : 0764696926
Naam
(voluit) : Lebeau19
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrendreef 74
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zestien december
tweeduizend éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
a) Verzaking aan het voorkeurrecht
De aandeelhouders verzaken expliciet aan het voorkeurrecht voorzien in artikel 7 van de statuten in
het kader van een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
b) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan d.d. 15 december 2021 opgesteld conform
artikel 5:102 WVV omtrent de creatie van verschillende soorten van aandelen.
De aandeelhouders nemen kennis van het verslag van het bestuursorgaan d.d. 15 december 2021
opgesteld conform artikel 5:102 WVV omtrent de creatie van verschillende soorten van aandelen.
c) Creatie van een nieuwe soort aandelen B, waarbij de bestaande aandelen worden beschouwd als
soort A.
Thans bestaat er slechts één (1) soort van aandelen. Gebruikmakend van de mogelijkheid
beschreven in artikel 5:48 WVV beslist de vergadering thans dat er voortaan twee verschillende
soorten aandelen zullen kunnen bestaan, te weten A-aandelen en B-aandelen. Daarbij zullen de
bestaande aandelen gehouden door de heer de heer COUDYSER Karel, voornoemd en de heer DE
REU Wim, tevens voornoemd van de categorie A worden beschouwd en de nieuw uit te reiken
aandelen in onderhavig eerste besluit van de categorie B.
Inzake deze wijziging werd in vorig punt kennisgenomen van het verslag door het bestuursorgaan d.
d. 15 december 2021 overeenkomstig artikel 5:102 WVV opgemaakt.
Dit verslag werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld conform artikel 5:84 WVV. Het
verslag blijft aan dit proces-verbaal gehecht.
d)Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng ten belope van duizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 1.550,00) tegen uitgifte van vijfentwintig (25) nieuwe aandelen soort B
De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng ten belope van duizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 1.550,00) tegen uitgifte van vijfentwintig (25) nieuwe aandelen soort B.
De vergadering beslist voormelde inbreng beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
e) Verwezenlijking van de inbreng
Na expliciete verzaking van de huidige aandeelhouders aan hun recht van voorkeur voorzien in
artikel 7 van de statuten, verklaart de heer DE PROFT Jurgen, geboren te Mechelen op 31 december
1975, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 61, in te schrijven op voormelde bijkomende
inbreng van duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.550,00) tegen uitgifte van vijfentwintig (25) aandelen
soort B.
f) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijk werd zoals blijkt uit het attest
afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS op 14 december 2021, waaruit blijkt dat het bedrag van de
inbreng integraal ten belope van duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.550,00) gestort werd op de
bijzondere rekening met nummer BE50 0019 1988 4018.
Voornoemd attest werd aan de instrumenterende notaris voorgelegd ter bewaring in het dossier.
Luik B
Tweede besluit
In navolging op het eerste besluit, beslist de algemene vergadering de inhoud van artikel 5 van de
statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) aandelen uitgegeven die
het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/ honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het
vermogen, waarvan 100 van de soort A en 25 van de soort B. Ingeval van overdracht door een
aandeelhouder van aandelen van de soort A naar een aandeelhouder van aandelen van de soort B,
of omgekeerd, zullen de overgedragen aandelen automatisch denatureren (i.e. wijzigen van soort)
naar het soort aandelen dat de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit.
§2. Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. De besloten vennootschap kan
alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist eenparig de inhoud van artikel 12 van de statuten integraal te
vervangen door hetgeen volgt:
“Behoudens extra-statutaire overeenkomst der aandeelhouders zoals overeengekomen op datum
van 16 december 2021 kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist eenparig de inhoud van artikel 13 van de statuten integraal te
vervangen door hetgeen volgt:
“§1. De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit drie (3)
bestuurders, die aandeelhouder moeten zijn, dan wel een vennootschap onder controle van een
aandeelhouder, waarvoor een aandeelhouder optreedt als vaste vertegenwoordiger.
§2. Daarbij zal één (1) bestuurder op bindende wijze worden voorgedragen door de houder van de
aandelen soort B en twee (2) bestuurders zullen op bindende wijze worden voorgedragen door
houder van de aandelen soort A.
§3. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§4. Het college van bestuurders zal  maar geldig kunnen beraadslagen indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien één van de bestuurders niet aanwezig is of
vertegenwoordigd, zal de bijeenkomst van het college van bestuurders worden uitgesteld en zal een
nieuwe college van bestuurders worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Indien een bestuurder
tweemaal niet aanwezig is op een college van bestuurders met dezelfde agenda, zal een derde
college van bestuurders met dezelfde agenda kunnen worden gehouden in afwezigheid van de
bestuurder die tweemaal niet aanwezig was.
§5. Beslissingen binnen het college van bestuurders zullen worden genomen met meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, waarbij de bestuurders benoemd op voordracht van de aandelen soort A
steeds unaniem akkoord moeten zijn met de voorgelegde beslissing, indien aanwezig of
vertegenwoordigd.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist eenparig de inhoud van artikel 14 van de statuten integraal te
vervangen door hetgeen volgt:
“§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als
collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of als
verweerder, zowel binnen als buiten dagelijks bestuur, voor alle handelingen en akten met een
waarde van minder dan € 15.000,00 (vijftienduizend euro) rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
bestuurder, afzonderlijk handelend. Voor alle handelingen en akten met een waarde van meer dan €
15.000,00 (vijftien duizend euro) zal de vennootschap rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
§2. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden aangesteld door het college van bestuurders.
§3. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het college van bestuurders.”
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist eenparig de inhoud van artikel 20 §4 van de statuten integraal te
vervangen door hetgeen volgt:
“§ 4.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen volgens de procedure en meerderheden gesteld voor statutenwijziging zoals
voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
Zevende besluit
Luik B
Om het bestuur in lijn te brengen met de statuten beslist de algemene vergadering de eervol ontslag
te verlenen met onmiddellijke ingang:
- De besloten vennootschap “DR INTERIOR MANAGEMENT”, met zetel te 8310 Knokke-Heist,
Westkapellestraat 369, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
het nummer 0459.036.464, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer DE REU Wim, voornoemd;
- De besloten vennootschap “KARJUL”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 74,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0696.861.361, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
COUDYSER Karel, voornoemd.
Achtste besluit
Om het bestuur in lijn te brengen met de het vijfde besluit en artikel 13 van de statuten beslist de
algemene vergadering eenparig de volgende bestuurders onbezoldigd te benoemen voor
onbepaalde duur vanaf heden die hun opdracht aanvaarden:
1. Op voorstel van de houders van de aandelen A:
- De besloten vennootschap “DR INTERIOR MANAGEMENT”, met zetel te 8301 Knokke-Heist,
Westkapellestraat 369, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
het nummer 0459.036.464, die op haar beurt de heer DE REU Wim, voornoemd aanstelt als vaste
vertegenwoordiger;
- De besloten vennootschap “KARJUL”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 74,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0696.861.361, die op haar beurt de heer COUDYSER Karel, voornoemd aanstelt als vaste
vertegenwoordiger.
2. Op voorstel van de houders van aandelen B: JUNALOU BV, met zetel te 2560 Kessel, Kessel-
Dorp 22,  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0776.358.306, die
op haar beurt de heer DE PROFT Jurgen, voornoemd aanstelt als vaste vertegenwoordiger.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Tiende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Charlotte Billiet, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
Luik B
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier