Ondernemingsnr : 0687883517
Naam
(voluit) : CANIUS I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 10 juli 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANIUS I", waarvan de zetel geves-tigd is te 3800
Sint-Truiden, Begijnhof 58 en met ondernemingsnummer BTW (BE) 0687.883.517 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – GOEDKEURING BEPERKING VAN HET VOORKEURRECHT
De vergadering beslist het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de beperking van het
voorkeurrecht van de aandeelhouders bij de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna, goed te
keuren.
Bij unanimiteit gaan alle aandeelhouders akkoord met betrekking tot de beperking van het
voorkeurrecht van de aandeelhouders bij de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 3.455.379,00 euro, zodat
het kapitaal verhoogd zal worden van 4.250.400,00 euro tot 7.705.779,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 32.520 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld inge-schreven worden op de nieuwe kapitaalaande-len, tegen
de prijs van 106,253967 euro per kapitaalaandeel, en zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal",
hetzij in totaal 3.455.379,00 euro.
Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent
(100 %). De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden.
DERDE BESLUIT – beperking/OPHEFFING van het voorkeurrecht
De vergadering beslist het voorkeurrecht van de aandeelhouders met betrek-king tot de
kapitaalverhoging waarvan sprake onder de tweede beslissing op te heffen ten voordele van:
- de naamloze vennootschap “BELFIUS IMMO”, voornoemde comparant sub 4);
- de naamloze vennootschap “FIF-FSI”, voornoemde comparant sub 6).
Alle overige aandeelhouders hebben verklaard afstand te doen van hun voorkeurrecht. De
vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht afstand gedaan van hun voorkeurrecht.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
1. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “BELFIUS IMMO”, voornoemde comparant sub 4),
vertegenwoordigd als voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennoot-schap, en in te schrijven op 16.403 nieuwe aandelen door
inbreng in speciën van 1.742.879,00 euro
2. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “FIF-FSI”, voornoemde comparant sub 6),
vertegenwoordigd als voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennoot-schap, en in te schrijven op 16.117 nieuwe aandelen door
inbreng in speciën van 1.712.500,00 euro.
3. De vergadering stelt vast dat aldus op ieder nieuw aandeel ingeschreven is, dat het kapitaal ten
Luik B
belope van 106,253967 euro per aandeel volledig volgestort is.
4. De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE35 0689 0859 0337
op naam van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 10 juli 2020, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard
blijven.
Vergoeding voor de inbrengen:
1. De vergadering beslist voormelde inbreng ten bedrage van 1.742.879,00 euro vanwege de
naamloze vennootschap “BELFIUS IMMO”, voornoemde comparant sub 4), te aanvaarden en als
vergoeding voor de inbreng 16.403 nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, tegen een prijs van 1.742.879,00 euro, zonder een uitgiftepremie, toe te kennen
aan de naamloze vennootschap “BELFIUS IMMO”, voornoemde comparant sub 4), die verklaart te
aanvaarden.
2. De vergadering beslist voormelde inbreng ten bedrage van 1.712.500,00 euro vanwege de
naamloze vennootschap “FIF-FSI”, voornoemde comparant sub 6), te aanvaarden en als vergoeding
voor de inbreng 16.117 nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, tegen een prijs van 1.712.500,00 euro, zonder een uitgiftepremie, toe te kennen aan de
naamloze vennootschap “FIF-FSI”, voornoemde comparant sub 6), die verklaart te aanvaarden.
3. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en
zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van 3.455.379,00 euro daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 7.705.779,00 euro, vertegen-woordigd door 75.021 kapitaalaandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
ZESDE BESLUIT – INKOOP EIGEN AANDELEN
De vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, drie (3) eigen aandelen te verwerven, met oog op de
onmiddellijke vernietiging ervan, tegen de inkoopprijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel,
hetzij driehonderd euro (300,00 EUR) in het totaal.
De vergadering beslist de inkoopprijs aan te rekenen op het kapitaal.
ZEVENDE BESLUIT – VERZAKING GELIJKHEIDSBEGINSEL
Onmiddellijk hierop volgend beslissen en verklaren alle aandeelhouders uitdrukkelijk te verzaken aan
het gelijkheidsbeginsel, hetwelk vooropstelt dat de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap
geschiedt ten aanzien van alle aandeelhouders in evenredigheid met hun respectievelijk
aandelenbezit.
De besloten vennootschap “CANIUS MANAGEMENT”, de vennootschap “Canius Investments SA”
en de besloten vennootschap “FIMACS”, allen voornoemd, verklaren vervolgens gebruik te willen
maken van het inkoopaanbod, en verklaren elk één (1) aandeel tegen de gestelde voorwaarden in te
leveren.
ACHTSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
Ingevolge de inkoop van drie (3) eigen aandelen, in het bijzonder één (1) aandeel van de besloten
vennootschap “CANIUS MANAGEMENT”, één (1) aandeel van de vennootschap “Canius
Investments SA” en één (1) aandeel van de besloten vennootschap “FIMACS”, met oog op de
onmiddellijke vernietiging ervan, als voormeld, beslist de algemene vergadering het kapitaal van de
vennootschap te verminderen a rato van de fractiewaarde van de verworven eigen aandelen, met
vernietiging van de drie (3) aandelen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van driehonderd euro (300,00 EUR), en over te gaan tot vernietiging van drie (3) aandelen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal
alzo gebracht wordt van 7.705.779,00 euro op 7.705.479,00 euro en voortaan vertegenwoordigd
wordt door 75.018 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Teneinde de rechten van derden (schuldeisers) te vrijwaren, kan de betaling van het aandeel van
voormelde inkoopprijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, dat aangerekend wordt op het
kapitaal, enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten en aan te passen als volgt:
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt 7.705.479,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 75.018
kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING INFORMATIEDOCUMENT
Luik B
De vergadering keurt het aangepaste informatiedocument goed, waarvan een exemplaar aan
onderhavige akte wordt gehecht.
ELFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissen uit te voeren en geeft
opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten