Ondernemingsnr : 0460662304
Naam
(voluit) : DEGRAUWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 335
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 21 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
    2.  Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
    3.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel
thans gevestigd is te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 335.
    4.  Bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Tine Degrauwe, wonende te 8870 Izegem,
Roeselaarsestraat 132/0003, enige niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
    5.  Wijziging van de naam van de vennootschap in: “T&T’s”
    6.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “T&T’s”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
  Zelfstandige werkplaats voor het bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken van
matrassen en kussens;
  Groot  en kleinhandel, import export van garens, kledingstoffen, meubileringsstoffen,
huishoudlinnen, tapijten, jutezakken, koord  en touwwerk, breigoed, textielwaren voor
nijverheidsgebruik;
  De fabricage van kunstmatige en synthetische draden en vezels;
  Nijverheid voor het bereiden van vlas en andere bastvezels;
  Nijverheid voor het bereiden van wol;
  Nijverheid van lompen en textielafval;
  Zelfstandige werkplaats voor het voorbereiden tot het weven;
  Naaigarenfabriek en twijnderij;
  Zelfstandige werkplaats voor het afwerken van textielproducten;
  Fabricage en maakloon van tapijten en tapijtwerk;
  Fabricage van watten;
  Koord  en touwslagerij;
- Groot- en kleinhandel, import en export in alle goederen.
- Beheer van een pompstation.
- Uitbaten van een carwash.
- Uitbaten van een automatenshop.
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld in een tearoom, ijssalons,
snackbars, hamburgertenten, hotdogstalletjes, croissanteries, broodjeszaken, cafetaria’s, drive-in
restaurants, pizzeria’s, enzovoort.
- Verhuur van auto's, bestelwagens en overige transportmiddelen met/zonder chauffeur.
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort.
- De klein- en groothandel, handelsbemiddeling in:
* brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen of motorvoertuigen
* brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
* vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
* motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort.
* vaste en vloeibare en gasvormige brandstoffen
* vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzovoort.
* onderdelen en accessoires van auto's, fietsen en motorvoertuigen inclusief tweede-hands
onderdelen
* smeer- en koelmiddelen
* banden voor motorvoertuigen
* nieuwe en gebruikte auto’s, motorvoertuigen
* tweewielers, fietsen, fietsonderdelen en alle toebehoren, enzovoort.
* alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
* tabaksproducten
* boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
* brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk
* overige voedingswaren
* grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enzovoort.
* textielproducten zoals kleding, enzovoort.
* schoeisel
* overige goederen
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het verlenen van diensten inzake consultancy, adviesverlening, HR, en dit in meest ruime
betekenis.
- Het plaatsen zonnepanelen in gelijk welke vorm en op een gelijk welke manier, totaal
projectmanagement, functioneren als “system integrator”, ontwerpen van concepten op het gebied
van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van grondstoffen, het plaatsen van installaties die
verband houden met hernieuwbare energieën, het duurzaam aanwenden van grondstoffen en
materialen, waaronder ook water, waterbehandeling en ontzilting, hygiëne en microbiologie,
duurzaam wonen, advies verstrekken betreffende zelfde materies, lesgeven, studies, commerciële
projecten en prospectie in binnen- en buitenland in deze materie, aankoop, verkoop, doorverkoop
van materialen en installaties in de ruimste zin van deze materies, uitvoeren van audits, participeren
aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies.
- Investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën,
duurzame grondstoffen, water.  Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter
opsommend en niet limitatief is.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch ten titel van voorbeeld gegeven en dient in de meest
uitgebreide zin te worden opgevat.
De vennootschap zal alle roerende goederen, materialen, en inrichtingen mogen aankopen, in huur
nemen, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.  De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp.
 Alsmede alle handels, financiële of nijverheidshandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
tweede zaterdag van de maand maart, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van : de besloten vennootschap “DE LEENHEER & C°” met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 149 bus 31, met ondernemingsnummer 0828.181.842, alsmede alle door haar
aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 21 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata