Ondernemingsnr : 0744 979 202
Naam
(voluit) : AERONI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3545 Halen, Pijpenpoelstraat 58
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit een akte verleden voor notaris philip Odeurs te Sint-Truiden, op 16 januari 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AERONI, met
zetel te 3545 Halen, Pijpenpoelstraat 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Hasselt, met ondernemingsnummer BE 0744.979.202 volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van;
i) het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 december 2022 ter verantwoording vari het voorstel van
de ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig het artikel 2:77 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 23
december 2022 - te weten niet ouder dan 3 maanden vóór heden -, evenals van,
ii) het verslag van LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV, met zetel te 3510 Kermt-Hasselt,
Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, de dato 4 januari 2023, over
de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift var te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:
"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE BV "AERONI"
BETREFFENDE HET GETROUW BEELD VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE BV "AERONI"
VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 23 DECEMBER 2022, IN DISCONTINUÏTEIT, IN HET KADER VAN
DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Overeenkomstig onze opdracht, dewelke hieronder beschreven zal worden en die werd bevestigd door onze
opdrachtbrief van 21 november 2022 (bijlage 2), brengen wij u verslag uit over de controle van de financiële
overzichten van dit boekjaar afgesloten op 30 september 2022 in discontinuïteit.
Onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in artikels 2:71 en 2:80 , is na te gaan of het financiële overzicht van de
vennootschap in discontinuïteit, dat niet ouder is dan drie maanden bij het verlijden van de notariële akte, aan
de vennoten een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap. De beoogde gebruikers zijn de
leden van het bestuursorgaan, alsook de leden van de algemene vergadering die zich zullen uitspreken over
de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële overzichten van de BV "AERONI" over het boekjaar
afgesloten op 23 december 2022 in discontinuïteit, met een balanstotaal van € 21.607,15 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een resultaat van het boekjaar van € -6.975,71. Het netto-actief van de
vennootschap bedraagt € 21.607,15.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten die een getrouw beeld
geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook voor
het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van
financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de norm
met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen uitgevoerd. Deze norm vereist dat wij de
controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van
materieel belang bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele
controle van de financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde norm.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele controle
van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en
kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de in de financiële overzichten
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele
beoordeling door de accountant / bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van
een afwijking van materieel belang ir de financiële overzichten. We hebben controlewerkzaamheden opgezet
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
de effectiviteit van de interne beheersing van de BV "AERONI". Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
Uit de controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 23 december 2022
in discontinuïteit, dat de financiële toestand van de BV "AERONI" per 23 december 2022, alsook van diens
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming is met de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, onder voorbehoud van de marktconformiteit van de resterende
waarde materiële vaste activa en de verkopen en van eventuele latente verplichtingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelder
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derder wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV "AERONI",
vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Kermt (Hasselt), 04 januari 2023
Voor de BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR",
vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bestuurder - bedrijfsrevisor
(IBR - B00043)"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar beroemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat var activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering varı vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf .. "
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan vermeldt dat de vennootschap geen schulden meer heeft
ten aanzien varı aandeelhouders of derden. Ook werden de aktekoster en erelonen var de notaris, alsook de
erelonen van de accountant en de bedrijfsrevisor, vereffend.
De aanwezige bestuurders bevestigen dat de vennootschap geen andere schulden ten aanzien van
derden/aandeelhouder-schuldeisers heeft.
De vergadering verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van activa er passiva werd vastgesteld en heden.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1
januari 2022 en afgesloten op 23 december 2022 voor en geeft toelichting er commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen
en verrichtingen van de vennootschap van het boekjaar van 1 januari 2022 tot op 23 december 2022, zoals
blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde
bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLUIT
Alle aandeelhouders verklaren hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek
van vennootschappen er verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouder
heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het maridaat van de nagenoemde bestuurder(s) op heden definitief is
beëindigd, met name:
1) De heer VAN AERSCHOT Christoph Frank, wonende te 3545 Halen, Pijpenpoelstraat 58, voornoemd.
De vergadering beslist rekening houdend met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aar de
bestuurders voor hun beheer als bestuurders van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden var de vennootschap zullen worden neergelegd er
bewaard door de heer VAN AERSCHOT Christoph Frank, wonende te 3545 Halen, Pijpenpoelstraat 58
gedurende de bij de wet verplichte termijn op zijn/haar voormelde adres of zetel.
ZEVENDE BESLUIT
a) De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer VAN
AERSCHOT Christoph Frank, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent aan bovenvermelde fasthebber eveneens om de laatste aangifte in de
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens
om de terugvorderbare belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KMG Accountants, met zetel te 3540 Herk-de-Stad,
Steenweg 153, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsregister en bij de fiscale administraties.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de
neerlegging van de notulen van deze vergadering op de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
; formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd : eensluidend afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat
van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Philip Odeurs