Ondernemingsnr : 0464535473
Naam
(voluit) : D.S. PLUS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 189
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Nicolas Ide, notaris te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Ide & Ide”, geassocieerde notarissen, met zetel te 9220 Hamme, Slangstraat 3 op 4
februari 2021 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap « D.S. PLUS INVEST » met zetel te 9250 Waasmunster,
Nijverheidslaan 189, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0464.535.473 en niet onderworpen aan de BTW, volgende beslissingen werden
genomen:
1. Eerste besluit
1. De algemene vergadering beslist om over te gaan tot uitkering aan de enige aandeelhouder van
een totaalbedrag van driehonderdzeventigduizend negenhonderdzevenennegentig euro
negenenzestig cent (€ 370.997,69) dat zal worden aangerekend deels door middel van een
terugbetaling van het gestort kapitaal en deels door middel van uitkering uit de beschikbare reserves
zoals hierna bepaald om te voldoen aan de prorateringsregels:
1.1. De algemene vergadering beslist aldus het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met
driehonderdzeventigduizend negenhonderdzevenennegentig euro negenenzestig cent (€
370.997,69) om het kapitaal te brengen van vierhonderdzeventigduizend
negenhonderdzevenennegentig euro negenenzestig cent (€ 470.997,69) tot honderdduizend euro (€
100.000,00) door terugbetaling, zonder vernietiging van de aandelen.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
1.2. De algemene vergadering beslist tevens een dividend uit te keren van in totaal
zesenzeventigduizend vierhonderddrieënzeventig euro vijfenveertig cent (€ 76.473,45), aan de enige
aandeelhouder om te voldoen aan de prorateringsmaatregel naar aanleiding van voormelde
kapitaalvermindering die betrekking heeft op het fiscaal gestort kapitaal.
Deze dividenduitkering zal boekhoudkundig aangerekend worden als volgt:
- Voor een bedrag van zesenzeventigduizend vierhonderddrieënzeventig euro vijfenveertig cent (€
76.473,45) op de beschikbare reserves.
De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze uitkeringen aan de enige aandeelhouder,
zijnde de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder alsook de
dividenduitkering uit te keren en dit in evenredigheid tot het huidige aandelenbezit.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van driehonderdzeventigduizend negenhonderdzevenennegentig
euro negenenzestig cent (€ 370.997,69) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
Luik B
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de enige aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
3. Derde besluit
In overeenstemming de hierboven geacteerde besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 100.000,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.900 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.900 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van 100 percent.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist om een beperking door te voeren aan de bevoegdheden van de enige
bestuurder en bijgevolg artikel 14 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en voor elke
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00).”
5. Vijfde besluit
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DE
RUYSSCHER”, kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Haagstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0431.985.540 en
onderworpen aan de BTW onder nummer BE0431.985.540, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Voor ontledend uittreksel
Nicolas Ide, notaris te Hamme
 
Hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- coördinatie van de statuten