N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
EMPIRA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Azalées 29
1030 Schaerbeek
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Il résulte d’un acte reçu par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé de résidence à Saint-
Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «
Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS – Notaires Associés », ayant son siège social à
Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue de la Toison d’Or 55/2, inscrite au registre des sociétés civiles
de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454., le 4 janvier 2019, en cours d’enregistrement que :
Monsieur RASSART Antoine, né à Uccle, le 13 juillet 1990, célibataire, domicilié à 1030 Schaerbeek,
avenue des Azalées 29,
a constitué une société privée à responsabilité limitée et dont les statuts contiennent notamment les
dispositions suivantes :
DENOMINATION : EMPIRA
SIEGE : 1030 Schaerbeek, avenue des Azalées 29
OBJET :
La société a pour objet, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation, aussi
bien en Belgique qu’à l’étranger, les activités suivantes :
Toute activité en matière informatique (conception, développement, réalisation, commercialisation,
location, vente, maintenance, hardware, software internet...) et électronique (conception,
développement, réalisation, commercialisation, location, vente, maintenance de tout matériel et
composant électronique).
Promouvoir l’utilisation et la commercialisation de progiciels de gestion intégrés (ERP) et des
solutions web développés par elle-même ou par des tiers.
Dans le cadre de son activité, la société peut :
- s’occuper des études, projets, assistance technique et direction des travaux dans tous les
domaines de l’informatique, de développements de logiciels et de l’électronique.
- réaliser le support technique et la maintenance informatique (IT, hardware et software) et
électronique pour des sociétés publiques ou privées avec tout ce que cela comprend, également au
travers d’accords avec d’autres personnes, sociétés, organisations ou organismes nationaux ou
internationaux.
- s’occuper de la gestion administrative et de la coordination des ressources humaines, notamment
via la gestion des plannings et la recherche de personnel qualifié.
- rechercher et développer des applications innovantes et de nouvelles solutions dans le secteur
informatique et électronique.
- organiser des cours dans le secteur de l’informatique et de l’électronique et s’occuper de la
familiarisation du personnel et des consommateurs aux nouveaux développements et évolutions des
progiciels commercialisés par la société.
- négocier auprès des institutions financières la gestion des créances, la supervision des procédures
de recouvrements et procurer une assistance dans l’établissement de tous rapports, plan financier ou
audit financier.
- réaliser des études de marché et s’occuper de la prospection internationale, la promotion de
marques et la négociation de contrats commerciaux.
- rechercher et mettre à la disposition des membres, des locaux en Belgique ou a l’étranger pour le
0717662913
Volet B
stockage de serveurs ou l’implantation de bureaux.
- favoriser des appels d’offres et des achats communs de biens et services en rapport avec ses
activités tel que matériel informatique, de bureau, mobilier, fournitures en matière informatique,
télécom, ...
- dans le domaine administratif, publicitaire, audiovisuels et sécurité, la fourniture, la prestation ou la
sous-traitance de tout service manuel ou intellectuel généralement quelconque et notamment tout
service administratif tel que juridique, fiscal, marketing, publicité, lettrage ou secrétariat général donc
par exemple domiciliation, permanence téléphonique, affranchissement, téléfax, dactylographie,
traduction, photocopie sans que ces énumérations soient en quoi que ce soit limitatives. Dans le
domaine audiovisuel, toute activité d’infographie et de graphisme, de photographie, de conception et
réalisation d’animation, de présentation, de promotion, de montage vidéo et ce sur tout type de
support. L’achat, la vente, la distribution, la location, l’installation et la maintenance de tout matériel
de vidéo surveillance, de vidéo conférence et de géo localisation ainsi que toute activité de
consultance en ces matières.
- dans le domaine commercial, toutes formes de conseils, toutes opérations d’intermédiaire, de
courtage, de mandat ou de représentation entre les différents agents économiques. L’achat, la vente,
l’importation, l’exportation, la location, le leasing, la restauration d’œuvre d’art, la préparation, l’
élaboration et éditions de catalogues de collection d’antiquités, la transformation, l’entretien, la
réparation de tous biens meubles et immeubles neufs ou d’occasion. La manutention de tous
matériels, marchandises, matériaux ou autres objets mobiliers. La société peut également pratiquer l’
exploitation par voie d’achat, de vente, d’échange, de morcellement, de mise en valeur, de
commission ou de représentation, de prise ou de mise en location, de gestion de tout bien immeuble
divis ou indivis et de tous droits immobiliers, ainsi que tous brevets ou licences, quel qu’en soit la
nature, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers.
- dans le domaine automobile, La préparation et la location de véhicules (voitures) de
compétition/racing. L’importation, la distribution et le commerce de pièces détachées neuves ou d’
occasion de compétition. Tous services liés à la compétition automobile au sens le plus large en ce
compris l’organisation de manifestations et d’évènements sportifs automobiles.
La société peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles,
commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet
social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement dans le cadre de son objet. La société
peut acquérir et détenir, octroyer et exploiter sous quelque forme que ce soit, toute licence, brevet,
marque et information technique. Elle peut notamment aussi faire et traiter, soit pour son propre
compte ou celui de tiers, des prêts, avance de fonds et ouverture de crédit, avec ou sans garantie
hypothécaire. Elle pourra notamment prêter, emprunter, hypothéquer. Elle peut accepter la
représentation de toute firme belge ou étrangère, servir d’intermédiaire, traiter pour compte de tiers
ou en participation.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, cession, apport, fusion et toutes autres voies dans
toute société, entreprise ou opération ayant un objet similaire ou connexe au sien, et d’une manière
générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
DUREE : La société a été constituée le 4 janvier 2019 pour une durée illimi-tée.
CAPITAL : Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(18.600,00 €) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur
nominale.
RESERVES ET BENEFICES : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux,
charges sociales et amortis-sements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.
Sur ce bénéfice il est prélevé minimum cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si
la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur
proposition de la gérance.
LIQUIDATION : le solde restant sera partagé conformément aux dispositions légales.
CONDITIONS D’ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE ET D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
: conformément au Code des Sociétés.
Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un manda-taire,
associé ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus- proprié-taires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
GERANCE – POUVOIRS : La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou
plusieurs gérants, associés ou non.
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs
Volet B
les plus étendus pour faire tous les actes de gestion journalière qui intéres-sent la société.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par un
gérant.
Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs spéciaux pour des fins
détermi-nées à un ou plusieurs des gérants, ou encore à un direc-teur, associé ou non, ou à telles
personnes que bon leur semble.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les
mêmes délégations.
Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, tous pouvoirs et procura-
tions, toutes révocations d'agents, d'emplo-yés ou de salariés de la société sont signés par un gérant
agissant seul.
ASSEMBLEE ANNUELLE : L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, chaque année, le
premier mardi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assem-blée a lieu le jour ouvrable suivant.
EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Le premier exercice social commencera ce jour, pour finir le trente et un décembre deux mille dix-
neuf.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
Sachant que la société n'aura la personnalité juridi-que qu'à dater du dépôt au Greffe du Tribunal
compétent des documents nécessaires pour la publication du présent acte, l'associé unique,
agissant en sa qualité d'assemblée générale, a en outre pris les résolu-tions suivantes :
a) Le nombre de gérants est fixé à un.
b) Est appelé à cette fonction : Monsieur RASSART Antoine, prénommé, qui déclare accepter et
confirmer expressé-ment qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.
c) Le mandat du gérant est fixé pour une durée indétermi-née.
d) Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
e) L'assemblée générale décide, au vu du plan finan-cier, de ne pas nommer de commissaire.
f) La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour
compte de la société en formation et plus particulièrement le contrat avec la société 5th Floor.
Cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c’est-à-
dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise compétent.
MANDATAIRE POUR LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
A été désigné comme mandataire particulier, afin de remplir les formali-tés nécessaires auprès de la
banque carrefour des entreprises et auprès de toute administration compétente : FGC FID, RPM
0501.700.430, ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, chaussée d'Haecht 547, représentée par
son gérant, Monsieur PEREZ Mariano.
A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer
tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans
l'acception la plus large du terme.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Eric Thibaut de Maisières,
Notaire associé à Saint-Gilles