N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : HIBISCUS INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Mésanges 4
 : 4217 Héron
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Moïra PLENEVAUX, Notaire à Wanze, le vingt-six mail deux mil
vingt et un que :
Madame DONY Christelle Marie Jeanne Emilie, née à Huy le 6 juillet 1972, et son époux, Monsieur
MAZZOCCHETTI Alessandro, de nationalité italienne, né à Ancona (Italie) le 29 mars 1968,
domiciliés à 4217 Héron, Rue des Mésanges 4.
Ont constitué une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « HIBISCUS
INVESTMENTS” aux capitaux propres de départ de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €).
Les comparants déclarent souscrire les deux mille (2.000) actions, en espèces, au prix de un euro
(1,00 €) chacune, comme suit :
Madame DONY Christelle, titulaire de six cents (600) actions, soit pour six cents euro (600 €) ;
Monsieur MAZZOCCHETTI Alessandro, titulaire de mille quatre cents (1.400) actions, soit pour mille
quatre cents euro (1.400 €) ;
Soit ensemble : deux mille (2.000) actions ou l'intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux mille euros (2.000,00 €), a
été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
BELFIUS sous le numéro BE63 0689 4148 0108.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
Siège Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en son propre nom et pour son propre
compte, toutes activités et opération d’une société holding en ce compris :
- la prise des participations, sous quelque forme que ce soit dans des sociétés existantes ou à créer.
- la consultance, la prestation de services et la formation dans différents domaines.
- la gestion des participations, les céder et les valoriser, en prenant part, entre autres, à l’
administration et au contrôle des entreprises dans lesquelles elle détient une participation et en leur
prêtant une assistance technique, administrative et financière, fournir des conseils, management et
autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur
une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d’organe.
- la société pourra accepter et exercer tout mandat de gestion et d’administration dans d’autres
sociétés.
- accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes sociétés et
se porter caution pour elles, même hypothécairement. Elle pourra en outre faire toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social. Elle pourra notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
0768759444
Volet B
souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
Organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant,
s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l'organe d'administration S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs
d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
premier vendredi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires,
pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Exercice social
Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Dispositions finales et (ou) transitoires Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe
d'une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l’
année deux mille vingt-deux.
Adresse du siège L'adresse du siège est située à : 4217 Héron, Rue des Mésanges 4.
3. Site internet et adresse électronique
L Le site internet de la société n’est pas encore créé.
L’adresse électronique de la société est alessandro.mazzocchetti@skynet.be.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
Volet B
Désignation de l'administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2).
Est désigné en qualité d’administrateur non statutaires, pour une durée indéterminée, Monsieur
MAZZOCCHETTI et Madame DONY, prénommés et comparant aux présentes, et qui déclarent
accepter le mandat qui leur est conféré.
chaque administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut seul engager valablement la société
sans limitation de sommes.
Leur mandat est gratuit.
 
Pouvoirs Monsieur MAZZOCCHETTI, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Moïra PLENEVAUX, Notaire.
Déposé : une expédition de l'acte constitutif.