Ondernemingsnr : 0711 853 801
Naam
(voluit) : Mvest Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Palmendreef 8, 8300 Knokke-Heist, België
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 3 januari 2023:
1.De algemene vergadering besluit met unanimiteit van stemmen om de vennootschap te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. De algemene vergadering besluit met unanimiteit van stemmen om de inbrengen van de vennoten
beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
niet-volgestorte gedeelte van de inbrengen. De inbrengen moeten bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
3. Met unanimiteit van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering vervolgens tot aanname
van nieuwe statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin tevens de
wijzigingen worden aangebracht gelet op voormelde agendapunten.
De algemene vergadering beslist tot het schrappen van de categorieën van aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
DEEL I.BENAMING, ZETEL, DUUR, VOORWERP
ARTIKEL 1.NAAM
De vennootschap werd opgericht onder de naam Mvest Agency.
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een maatschap onder de vorm van een commanditaire
vennootschap, afgekort CommV.
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande,
moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "commanditaire
vennootschap" of door de afkorting "CommV.", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het
ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen
de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2.ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van voormeld gewest en het
tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt
om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Indier de zetel
verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering
hierover te besluiten met gewone meerderheid.
ARTIKEL 3.DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf haar oprichting.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit var de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.
Indien één of meerdere van de vennoten zou(den) wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de
vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten. Indien, door het wegvallen van een of meerdere
venno(o)t(en), het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
ARTIKEL 4.VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Schatten en evalueren van onroerend goed;
Beheer van residentiële gebouwen (rentmeesteropdrachten)
Beheer van overig onroerend goed
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
Tussenpersoon in de handel in de ruimste zin van het woord;
Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren, verhuren, in
leasing nemen en in leasing geven van alle roerende-, en gebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor van de vennootschap en voor
rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies,
boekhoudkundig en fiscaal advies.
Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot
het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben.
Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buiten-land, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te be-vorderen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden.
DEEL II.VENNOTEN, VENNOOTSCHAPSVERMOGEN EN AANDELEN
ARTIKEL 5.VENNOTEN
Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot is mevrouw Morgane Denies.
onbeperkt	en hoofdelijk	aansprakelijk voor alle	zijn	De gecommanditeerde vennoten
vennootschapsschulden.
De commanditaire vennoot kan niet onbeperkt aansprakelijk gesteld worden jegens derden voor de
verbintenissen van de vennootschap. Zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van zijn inbreng, op
voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur verricht. De commanditaire vennoot zal zijn naam niet
voeren in de naam van de vennootschap en zal zich niet inlaten met het extern bestuur van de vennootschap.
Zowel de commanditaire als de gecommanditeerde vennoten verbinden zich ertoe geen zelfstandige
activiteiten uit te oefenen die op enige manier concurrerend zijn aan die van de vennootschap.
ARTIKEL 6.VENNOOTSSCHAPSVERMOGEN EN AANDELEN
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/186ste (1/186) van het vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen worden geboekt als statutair beschikbare inbreng.
-
Bijkomende inbrengen
Mits inachtneming van de bepalingen van artikel 15 van de Statuten met betrekking tot de
statutenwijziging kan worden overgegaan tot:
-bijkomende inbreng wanneer:
oNieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meerdere aandelen;
oWanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;
oWanneer het bedrijfsresultaat geheel of gedeeltelijk bij het vermogen wordt gevoegd.
-uitkering wanneer:
oVennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe vennoot in de plaats treedt;
oDe vennoten de door hen gestorte inbrengen geheel of ten dele terugnemen;
oHet bedrijfsresultaat geheel of ten dele op het vennootschapsvermogen wordt aangerekend.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de veriroten
naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekerien van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald
door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven.
Oefenen de bestaande verinoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze van de vennoten die wensen in te
tekenen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur
toe aan de vruchtgebruiker, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de blote eigenaar.
Het recht van voorkeur kan slechts beperkt of opgeheven worden bij unaniem akkoord varı alle venroter
in algemene vergadering verenigd.
ARTIKEL 7.AANDELENREGISTER
De aandelen zijn altijd op naam. In de zetel van de vennootschap wordt er een aandelenregister
bijgehouden. Dat register bevat:
1)de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2)de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3)het aantal aandelen waar elk vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;
4)de gedane stortingen;
5)de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, of ondertekend door het
bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
ARTIKEL 8.OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een participatie mag op straffe vari nietigheid niet worden overgedragen onder levenden of overgaan
wegens overlijden dan met unanimiteit van stemmen van de vennoten.
De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde verinoot, zulleri het
voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 9.OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT
Bij het overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende
venno(o)t(en) die indien nodig zorg(t)(en) voor het aanstellen van een nieuwe vennoot. Indien, door het
overlijden of het uittreden van een vennoot, het aantal verinoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van
rechtswege ontbonden.
Indier de erfgenamen var de overleden vennoot hierom verzoeken, en de overblijvende vennoten dit
unaniem aanvaarden, kunnen de erfgenamen van de overleden vennoot toetreden tot de vennootschap. In
voorkomend geval wordt het aantal vennoten nooit geacht te zijn gezakt onder twee.
Indien de erfgenamen van de overleden vennoot geweigerd worden door de overblijvende vennoten of
geen interesse hebben om toe te treden tot de vennootschap, hebben zij recht op het hierna gedefinieerde
scheidingsaandeel in speciën en op hun deel in de winsten of de verliezen van het lopende jaar, rekening
houdend met de tijd gedurende de welke de overleden vennoot nog deel uitmaakte van de vennootschap.
Het scheidingsaandeel bestaat uit een deel van het netto-vermogen van de vennootschap, naar
evenredigheid met het aandelenbezit van de overleden of uittredende vennoot. Het netto-vermogen van de
vennootschap waarop het scheidingsaandeel wordt berekend betreft het netto-vermogen zoals blijkt uit de
balans van het boekjaar die laatst werd opgemaakt voor respectievelijk het overlijden of het uittreden van de
vennoot.
DEEL III.BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 10.ZAAKVOERDERS
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot.
Werd aangesteld als statutair zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot:
-Mevrouw Morgane Denies.
De benoeming van de statutaire zaakvoerder is enkel afzetbaar wegens wettige redenen er bij
éénparigheid van stemmen.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Zowel de
benoeming als het ontslag van een zaakvoerder zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
ARTIKEL 11.BESTUURDERSBEVOEGHEID EN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of
meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap in en buiten rechte
elk afzonderlijk.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
ARTIKEL 12.CONTROLE
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen in de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen in
alle geschriften van de vennootschap.
DEEL IV.ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 13.BIJEENROEPING EN AGENDA
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De vennoten worden
opgeroepen tot een algemene vergadering per email ten minste acht dagen voor de vergadering plaatsvindt.
De oproeping vermeldt de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agenda weer die op de
vergadering zal behandeld worden, en bevat de verslagen en bescheiden die ter inzage van de vennoten
moeten voorgelegd worden.
De vennoten hebben het recht om uiterlijk 2 dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende punten
aan de agenda toe te voegen.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering
zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten
met eenparigheid worden vastgesteld.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet bijeengeroepen
worden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Zij wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
laatste maandag van de maand maart om 14 uur, op de zetel behoudens afwijkende vermelding in de
uitnodiging.
Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de
resultaten, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s).
Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten
te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren te beraadslangen en te besluiten.
De zaakvoerder is verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de 3 weken na het
daartoe strekkende verzoek van één of meerdere vennoten die samen minstens één tiende van de uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De oproeping, met vermelding van de agenda, geschiedt bij gewone brief, toegezonden aan de vennoten
ten minste acht dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 14.TOELATINGSVOORWAARDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder
van aandelen in het register der aandelen van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de algemene
vergadering.
Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot,
stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden
neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie dagen voor de algemene vergadering.
Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de
voornamen en naam of de benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het aantal aandelen
waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene vergadering, de stem zelf
(voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de agendapunten.
ARTIKEL 15.BESLUITVORMING
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda,
behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren of aan een rechtspersoon met een
collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan
verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar op te treden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de
aandelen verbonden rechten geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen,
bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar-pandgever en niet de pandhebbende schuldeiser
tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Behoudens andersluidende bepaling in de wet en/of de statuten worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd dient te zijn tijdens
de algemene vergadering.
Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de
vennootschap worden slechts geldig genomen bij unanimiteit van stemmen.
De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook deze die niet
deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en de statuten opgelegde
voorwaarden zijn nageleefd.
DEEL V.BOEKJAAR, JAARREKENING
ARTIKEL 16.BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van leder jaar.
DEEL VI.VERDELING VAN HET RESULTAAT
ARTIKEL 17.VERDELING VAN HET RESULTAAT
Het batig saldo van de resultatenrekening waarnaar de balans verwijst, vormt de nettowinst van de
vennootschap.
De winst zal jaarlijks onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
ieder bezit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering (zoals de beslissing van de
algemene vergadering om de winst of een deel ervan te reserveren).
De verliezen zullen onder de vennoten worden verdeeld volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire
vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen. In dat geval zullen de eventuele verliezen, wanneer deze niet
door de vennootschap zelf kunnen worden gedragen, ten laste vallen van de gecommanditeerde vennoten in
verhouding tot hun aandelenbezit.
DEEL VII.ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 18.ONTBINDING
De vennootschap wordt ontbonden:
-ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen; of
-ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering, genomen met unanimiteit van stemmen.
DEEL VIII.DIVERSEN
ARTIKEL 19.BEVOEGDE RECHTBANK
Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of
zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en gewezen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten),
tussen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen
definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel
van de vennootschap gevestigd is.
ARTIKEL 20.KEUZE VAN WOONPLAATS
ledere zaakvoerder (gecommanditeerde vennoot), commissaris, of vereffenaar die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap,
zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar
alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan.
Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere
briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.
ARTIKEL 21.WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4.De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Palmendreef 8.
5.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om (i) de
bovenvermelde besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad (ii) de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen:
-mevrouw Charlot Depoortere, handelend als afgevaardigde van de nv Titeca Accountancy Kortrijk, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0671.758.355.
mevrouw Charlot Depoortere
afgevaardigde van NV Titeca Accountancy Kortrijk
lasthebber
Hierbij neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 3 januari 2023;
- gecoördineerde tekst van de statuten na de statutenwijziging d.d. 3 januari 2023.