Ondernemingsnr : 0463551023
Naam
(voluit) : LATUBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monseigneur Maerelaan 20
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft,
hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV). De nodige aanpassingen aan de statuten zullen het voorwerp zijn van de volgende beslissing.
 
Tweede besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 13/01/2021, opgemaakt in toepassing
van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
voorwerp de volgende: 
 
I. Voor eigen rekening of voor rekening voor derden of in deelneming met derden
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
1.            Het vervoer van goederen en personen in het algemeen en meer bepaald doch niet
uitsluitend, het uitbaten van een onderneming voor goederenvervoer langs de weg, zowel nationaal
als internationaal en goederenbehandeling welke onder meer omvat: het laden, het lossen, de
controle, het wegen, het bewaken, het verpakken, het stapelen, het stouwen, het opslaan van
goederen en materialen in de ruimste zin van het woord en ongeacht welke soort te verhandelen en
te vervoeren zowel in bulk als enkelvoudig.
2.            De overslag en vervoer in alle mogelijke vormen, van alle soorten materialen, vloeistoffen
en producten, ongeacht de wijze waarop, de middelen waarmee en de plaats waar deze activiteiten
Luik B
kunnen gebeuren.
3.            De verhuur en de daarmee gepaard gaande financieringsverrichtingen evenals de
financieringshuur (leasing ) van vrachtwagens, bestelwagens, auto’s en in het algemeen elk
vervoermiddel met of zonder chauffeur, eventueel gepaard gaande met een onderhoudscontract; zij
mag tevens om het even welk vervoermiddel aankopen om ze in te richten of te bestemmen tot
verhuring, huurkoop of leasing.
4.            Het uitbaten en huren, verhuren van opslagruimten en gebouwen, de aankoop en verkoop,
het bouwen en verbouwen van opslagruimten en gebouwen, handel in brandstoffen, zonder dat deze
opsomming limitatief is.
5.            De vervaardiging, vertegenwoordiging, invoer, doorvoer en uitvoer van en de handel in alle
goederen en diensten in verband met de bouwnijverheid en de meubelnijverheid, de
binnenhuisinrichting en de kunsthandel.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële verrichtingen doen, die
de verwezenlijking van het voorwerp hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks vergemakkelijken of
die eenvoudig nuttig zijn.
II. Voor eigen rekening:
1.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich zowel voor zichzelf als voor derden borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.          Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgesteld
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Luik B
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang het boekjaar in de toekomst af te sluiten
op 31 december; het lopende boekjaar wordt bijgevolg verlengd tot en met 31/12/2021.
 
De algemene vergadering beslist eveneens dat de gewone algemene vergadering vanaf het jaar
2022 zal plaatsvinden op de derde maandag van juni om negen uur.
(…)
 
Vierde besluit.
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissen.
 
(de volledige coördinatie wordt afzonderlijk neergelegd)
 
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde Mevrouw Godelieve Dewitte en de
Heren Dirk Dewitte en Stefaan Dewitte, ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als bestuurders voor een termijn van zes jaar, vanaf heden:
 
1.            Mevrouw Nicole Verstraeten, wonende te 9270 Laarne, Dorpsstraat 17.
 
2.            De besloten vennootschap "THALAMUS", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,
Meirebeekstraat 52, BTW BE0760.509.692, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.
De vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap is de heer Simon Dewitte, wonende te 9800
Deinze, Meirebeekstraat 52.
 
3.            De commanditaire vennootschap "LUKAS DEWITTE", met maatschappelijke zetel te 9800
Deinze, Kortrijkstraat 38 bus 0301, BTW BE 0761.859.972, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent.
De vaste vertegenwoordiger van deze vennootschap is de heer Lukas Dewitte, wonende te 9800
Deinze, Kortrijkstraat 38 bus 301.
 
 
Bijeenkomst van de raad van bestuur.
Onmiddellijk zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, en werden de
volgende functies toegewezen:
-              Voorzitter van de raad van bestuur: CommV LUKAS DEWITTE, met als vast 
vertegenwoordiger de heer Lukas Dewitte.
-              Afgevaardigd bestuurder: de BV THALAMUS, met als vast vertegenwoordiger de Heer
Simon Dewitte.
 
Algemene vertegenwoordiging.
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-              behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend,
is de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door
een afgevaardigd bestuurder ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet
te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van
bestuurders.
-              Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van
dagelijks bestuur te verrichten.
-              Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar 9800 Deinze
(Bachte Maria Leerne), Meirebeekstraat 52.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Luik B
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Alaska Kortrijk Ieper CVBA, Engelse Wandeling 76 te 8510 Marke, KBO 0448.680.725, evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris