Ondernemingsnr : 0429151952
Naam
(voluit) : SEYS en Co TECHNIEK 3000
(verkort) : SEYS en Co - TECHNIEK 3000
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 634
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 31 maart 2021, te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SEYS & CO TECHNIEK 3000”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 634 A, opgericht
als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming G. Seys en Zonen
Techniek 3000, bij akte verleden voor notaris Johan Lahaye te Oostende op zeventien juli
negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven
augustus negentienhonderd zesentachtig onder nummer 860807-500, waarvan de statuten gewijzigd
werden ingevolge akte verleden voor Johan Lahaye, toen notaris te Oostende op negen en twintig
september negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zeventien oktober negentienhonderd negentig onder nummer 281, waarbij de huidige naam werd
aangenomen en de vennootschap omgevormd werd in een Naamloze Vennootschap, waarvan de
statuten voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Johan Lahaye te
Oostende op negenentwintig juni tweeduizend één, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op vier augustus tweeduizend één onder nummer 20010804-283, na beraadslaging de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "SEYS & CO".
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten
vennootschap (BV).
Aldus wordt de omzetting beslist van de naamloze vennootschap SEYS & CO TECHNIEK 3000, met
ingang van heden, in de besloten vennootschap SEYS & CO.
De besloten vennootschap SEYS & CO is de voortzetting van de naamloze vennootschap SEYS &
CO TECHNIEK 3000.
Het voorwerp van de vennootschap zal aangepast worden zoals hierna vermeld.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig
december tweeduizend twintig, dewelke als bijlage 1 aangehecht is aan het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden voor de naamloze vennootschap SEYS &
CO TECHNIEK 3000 worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap SEYS &
CO.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap SEYS & CO.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap SEYS & CO behoudt het ondernemingsnummer, waaronder de naamloze
vennootschap SEYS & CO TECHNIEK 3000 ingeschreven was in de Kruispuntbank der
Luik B
Ondernemingen.
De tweehonderdvijftig aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap SEYS & CO TECHNIEK 3000 omgezet in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen beslissingen, tot vervanging van
artikel één van de statuten door volgende tekst:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SEYS & CO”
DERDE BESLISSING
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato
vijfentwintig maart tweeduizend éénentwintig dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook het
verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, met
zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Olivier
Strobbe, bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig
december tweeduizendtwintig hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de
artikelen 14:3 tot en met 14:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag
is gedateerd op dertig maart tweeduizend één en twintig.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van
te hebben genomen.
Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de omzetting van de
vennootschap luidt als volgt:
8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020
die het bestuursorgaan van de NV SEYS & CO TECHNIEK 3000 heeft opgesteld met een
balanstotaal van 980.955,34 EUR en een nettoactief van 451.776,51 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
behoudens het niet aanleggen van een bijkomende provisie voor vennootschapsbelasting met
betrekking tot aanslagjaar 2021 ten belope van 38.000,00 EUR.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- Het bestaan van de kas (ad 4.297,05 EUR) daar wij onze opdracht pas na balansdatum mochten
ontvangen en bijgevolg niet in de mogelijkheid waren om een fysische telling uit te voeren.
- Het bestaan en de waarde van de voorraad (ad 79.390,12 EUR) daar wij onze opdracht pas na
balansdatum mochten ontvangen en bijgevolg niet in de mogelijkheid waren om een fysische telling
uit te voeren.
- Het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico aangezien de eventuele uitkomst van de
op heden lopende geschillen thans niet adequaat kan geraamd worden en ten gevolge van de
tienjarige aansprakelijkheid van aannemers.
- De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het gecorrigeerd nettoactief van de NV SEYS & CO TECHNIEK 3000 ten belope van 413.776,51
EUR is niet kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2020
opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 62.000,00 EUR omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere en wordt
het bedrag van de wettelijke reserve (ad 6.200,00 EUR) omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserve. Onmiddellijk na de beslissing tot
goedkeuring van de omzetting van de vennootschap zal het onbeschikbaar vermogen van de
vennootschap beschikbaar gemaakt worden.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Luik B
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV SEYS & CO
TECHNIEK 3000 naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 30 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent ontslag van mevrouw DECONINCK Hilda, de besloten vennootschap SEYS
JEAN-CLAUDE en de heer SEYS Jean-Claude, voornoemd als bestuurders van de naamloze
vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende tekst voor conform artikel 5:101 van het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- Verslag van het bestuursorgaan de dato dertig maart tweeduizend éénentwintig inhoudende
toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend
voorwerp:
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A. Onderneming voor centrale verwarming; het plaatsen van sanitaire inrichtingen; het plaatsen van
klimaatregeling en ventilatie inclusief apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling; zonneboilers en zonnecollectoren en zonnepanelen, warmtepompen, lood- en
zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferromaterialen en het
plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen,
herstellen, onderhouden van allerhande branders. Het elektronisch opsporen van lekken.
B. Onderneming voor het concipiëren, coördineren en realiseren van projecten van totaalrenovatie,
het optrekken van gebouwen, herstellingen aan gebouwen, slopingswerken in de ruimste zin van het
woord. Ruwbouwwerken, afbraakwerken, elektriciteitswerken, het leggen van kabels en van diverse
leidingen. Grondwerken en draineringswerken. Het leggen van vloeren, het plaatsen van alle wand-
en vloerbekledingen. Het leggen van parketvloeren. Plafoneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken. Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal. Plaatsen van verwarming. Plaatsen van ventilatie en
verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling, pijpleidingen.
C. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en
naar alle mogelijke! landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van :
- sanitair - sanitaire toestellen en toebehoren;
- vloer- en wandtegels;
- koelinstallaties;
- airconditioning;
- klimaatregeling;
- horeca-toestellen en alle eraan verbonden producten
- alle machines voor de bouwnijverheid;·
- alle bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Luik B
- ijzerwaren, machines, installatiemateriaal en -materieel voor loodgieterswerk, verwarming,
klimaatregeling, alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, en zo verder;
- isolatiematerialen;
- apparatuur, materieel voor of materiaal met warmtestraling, zoals vloer-, wand-, glas-en
plafondverwarming;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten
- zonnecollectoren
- zonnepanelen, pv panelen,
- spa's, whirlpools, massagebaden, zwembaden, zwemvijvers, tuinbaden
- alle soorten douches, sauna's, biosauna's, infraroodcabines, zonnebanken
- terrasbedekkingen.
D. Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.
E. De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan met of zonder bedieningspersoneel.
F. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen , door inbreng, participatie of investering;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken , houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
G. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het
ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
I. Het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
J. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.:
K. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
L. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
M. Onderneming voor het leveren van volgende diensten :
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-. bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied
van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.:
- berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding
met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze.
II. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland) :
A. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op
te richten vennootschappen
B. het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
C. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
Luik B
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of
zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innig verband met het hare staat.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel drie
van de statuten door volgende tekst:
Artikel 3. Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A. Onderneming voor centrale verwarming; het plaatsen van sanitaire inrichtingen; het plaatsen van
klimaatregeling en ventilatie inclusief apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling; zonneboilers en zonnecollectoren en zonnepanelen, warmtepompen, lood- en
zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferromaterialen en het
plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen,
herstellen, onderhouden van allerhande branders. Het elektronisch opsporen van lekken.
B. Onderneming voor het concipiëren, coördineren en realiseren van projecten van totaalrenovatie,
het optrekken van gebouwen, herstellingen aan gebouwen, slopingswerken in de ruimste zin van het
woord. Ruwbouwwerken, afbraakwerken, elektriciteitswerken, het leggen van kabels en van diverse
leidingen. Grondwerken en draineringswerken. Het leggen van vloeren, het plaatsen van alle wand-
en vloerbekledingen. Het leggen van parketvloeren. Plafoneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken. Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal. Plaatsen van verwarming. Plaatsen van ventilatie en
verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling, pijpleidingen.
C. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en
naar alle mogelijke! landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van :
- sanitair - sanitaire toestellen en toebehoren;
- vloer- en wandtegels;
- koelinstallaties;
- airconditioning;
- klimaatregeling;
- horeca-toestellen en alle eraan verbonden producten
- alle machines voor de bouwnijverheid;·
- alle bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- ijzerwaren, machines, installatiemateriaal en -materieel voor loodgieterswerk, verwarming,
klimaatregeling, alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, en zo verder;
- isolatiematerialen;
- apparatuur, materieel voor of materiaal met warmtestraling, zoals vloer-, wand-, glas-en
plafondverwarming;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten
- zonnecollectoren
- zonnepanelen, pv panelen,
- spa's, whirlpools, massagebaden, zwembaden, zwemvijvers, tuinbaden
- alle soorten douches, sauna's, biosauna's, infraroodcabines, zonnebanken
- terrasbedekkingen.
D. Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.
E. De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan met of zonder bedieningspersoneel.
F. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen , door inbreng, participatie of investering;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken , houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
G. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het
ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
I. Het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
J. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.:
K. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
L. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
M. Onderneming voor het leveren van volgende diensten :
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-. bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied
van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.:
- berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding
met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze.
II. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland) :
A. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op
te richten vennootschappen
B. het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
C. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of
zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innig verband met het hare staat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist na omvorming van de vennootschap naar een besloten
vennootschap de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt, bij uittreksel:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A. Onderneming voor centrale verwarming; het plaatsen van sanitaire inrichtingen; het plaatsen van
klimaatregeling en ventilatie inclusief apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling; zonneboilers en zonnecollectoren en zonnepanelen, warmtepompen, lood- en
zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferromaterialen en het
plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen,
herstellen, onderhouden van allerhande branders. Het elektronisch opsporen van lekken.
B. Onderneming voor het concipiëren, coördineren en realiseren van projecten van totaalrenovatie,
het optrekken van gebouwen, herstellingen aan gebouwen, slopingswerken in de ruimste zin van het
woord. Ruwbouwwerken, afbraakwerken, elektriciteitswerken, het leggen van kabels en van diverse
leidingen. Grondwerken en draineringswerken. Het leggen van vloeren, het plaatsen van alle wand-
en vloerbekledingen. Het leggen van parketvloeren. Plafoneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken. Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal. Plaatsen van verwarming. Plaatsen van ventilatie en
verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling, pijpleidingen.
C. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en
naar alle mogelijke! landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van :
- sanitair - sanitaire toestellen en toebehoren;
- vloer- en wandtegels;
- koelinstallaties;
- airconditioning;
- klimaatregeling;
- horeca-toestellen en alle eraan verbonden producten
- alle machines voor de bouwnijverheid;·
- alle bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- ijzerwaren, machines, installatiemateriaal en -materieel voor loodgieterswerk, verwarming,
klimaatregeling, alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, en zo verder;
- isolatiematerialen;
- apparatuur, materieel voor of materiaal met warmtestraling, zoals vloer-, wand-, glas-en
plafondverwarming;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten
- zonnecollectoren
- zonnepanelen, pv panelen,
- spa's, whirlpools, massagebaden, zwembaden, zwemvijvers, tuinbaden
- alle soorten douches, sauna's, biosauna's, infraroodcabines, zonnebanken
- terrasbedekkingen.
D. Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.
E. De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan met of zonder bedieningspersoneel.
F. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen , door inbreng, participatie of investering;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken , houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
G. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het
ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
I. Het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
J. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Luik B
K. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
L. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
M. Onderneming voor het leveren van volgende diensten :
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-. bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied
van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.:
- berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding
met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze.
II. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland) :
A. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op
te richten vennootschappen
B. het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
C. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of
zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innig verband met het hare staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen kan optreden en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende van de maand mei, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen),
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding-vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering benoemt volgende persoon als niet-statutaire gedelegeerd bestuurder:
- De besloten vennootschap SEYS JEAN CLAUDE, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-
Claude Seys voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap figrz, vertegenwoordigd
door haar bestuurder of haar aangestelden - Lijsterstraat 15, 8400 Oostende, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de
inschrijving(en) latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer,
voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen, UBO register, e-Stox en tot het vervullen van
alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande.
Stemming
Al de beslissingen, die voorafgaan, werden genomen met unanimiteit van de aanwezige stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl Polfliet.
Neergelegd: uitgifte van de akte en statuten.