Ondernemingsnr : 0470551057
Naam
(voluit) : H & H CAPITAL MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 03 juli 2020, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap H&H CAPTIAL MANAGEMENT, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77 bus B waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen
 
1. Eerste besluit
Wijziging van de maatschappelijke naam van de vennootschap door artikel 1 te vervangen met
volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CREALOAN".
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CREALOAN".
Luik B
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zevenenveertig (747) aandelen
uitgegeven, waarvan zevenhonderd éénenveertig (741) aandelen met stemrecht en zes (6) aandelen
zonder stemrecht.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. Bestemming van de winst - reserves
De houders van aandelen zonder stemrecht genieten jaarlijks een preferent dividend gelijk aan 10%
op de uitkeerbare winst in de zin van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarbij het concrete bedrag van zulk preferent dividend jaarlijks formeel zal worden
vastgesteld door de gewone algemene vergadering onmiddellijk volgend op de goedkeuring van de
jaarrekening en op basis van de uitkeerbare winst in de zin van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals deze blijkt uit zulke goedgekeurde
jaarrekening. De houders van aandelen zonder stemrecht zullen steeds de mogelijkheid hebben om,
op basis van hun nazicht van de ontwerp jaarrekening dewelke hen uiterlijk 15 dagen voorafgaand
aan de gewone algemene vergadering zal worden overgemaakt, geheel of gedeeltelijk te verzaken
aan dit preferent dividend door middel van schriftelijke kennisgeving in die zin die uiterlijk 5 dagen
voor de gewone algemene vergadering aan de vennootschap zal worden gericht. Gezien de
berekeningswijze van het preferent dividend, is dit preferent dividend (uit haar aard) niet
overdraagbaar. Het saldo van de uitkeerbare winst zal bestemd worden overeenkomstig de
beslissing van de gewone algemene vergadering waarbij, in geval de gewone algemene vergadering
zou beslissen tot gehele of gedeeltelijke uitkering ervan, ieder voor uitkering vastgesteld bedrag in
dergelijk geval in gelijke delen zal worden verdeeld over alle effecten die het eigen vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen (i.e. aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht)
ongeacht hun volstortingsgraad.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
8. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop, afstand,
ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende
en onroerende rechten en goederen, het besturen van en het nemen van participaties onder welke
vorm ook in alle vennootschappen, industriële, handels-, financiële, onroerende en alle bestaande of
op te richten ondernemingen en financiële verrichtingen stellen, voor zover de wet het toelaat, dit
alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap zal hiervoor bestuursmandaten mogen
waarnemen.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden oldtimers
verhandelen (zowel aan- als verkoop), het vervaardigen van carrosserieën voor motorvoertuigen,
meer bepaald voor oldtimers, het inrichten en aanpassen van motorvoertuigen, meer bepaald voor
oldtimers, de reparatie van transportmiddelen en motorvoertuigen, meer bepaald voor oldtimers,
handelsbemiddeling, verhuur, kleinhandel en groothandel in motorvoertuigen, meer bepaald in
oldtimers, algemeen onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, meer bepaald in oldtimers,
reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen, meer bepaald van oldtimers-
carrosserieherstelling, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, meer bepaald van
oldtimers, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, de aan-en verkoop, in-en uitvoer,
handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en
materialen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen,
alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan, goederen en activa verpanden of
borgstellingen en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste zaterdag van de maand maart, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap CREAFUND ASSET MANAGEMENT, met zetel te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77B. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, onder nummer 0679.859.835, vast vertegenwoordigd door de Heer Wielfaert Herman, wonend
te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 46/a.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77/B.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap herman.
wielfaert@creafund.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering verleent bijzonder volmacht aan Katrien Vansina en Liselot Claeys of
iedere andere medewerker van het advocatenbureau Stibbe met kantoor te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25, allen individueel bevoegd, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Luik B
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en de volmacht.