Ondernemingsnr : 0465406592
Naam
(voluit) : STAPLES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 39
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negentien december tweeduizend drieëntwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op drie januari  tweeduizend vierentwintig (03-01-2024)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 383 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent
(€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “STAPLES BELGIUM”, gevestigd te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Ringlaan
39, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank
Brussel met ondernemingsnummer 0465.406.592 onder meer beslist heeft:
1.dat iedere bestuurder voortaan individueel bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden en dat ten overstaan van derden de vennootschap thans
geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder, individueel optredend.
2.om artikel 11 van de statuten als volgt aan te passen:
(i) in §1 Bevoegdheden:
-  wordt de eerste zin vervangen door volgende tekst: “Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.”;
- worden de tweede en derde zin geschrapt;
(ii) in §2 Externe vertegenwoordiging:
- wordt de eerste zin vervangen door volgende tekst “Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap in en buiten rechte.”.
3.om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 31 januari 2023 en normaal afsluit op 3 februari
2024, ten uitzonderlijke titel in te korten tot 31 december 2023.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 20 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.”
4.de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand juni
om veertien (14:00) uur.
De eerste zin van artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde
maandag van de maand juni om veertien (14.00) uur.”
5.af te zien van haar voornemen om op 19 december 2023 een bijkomende bestuurder te benoemen.
6. bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Olivier De Witte en Mr.
Charlotte Vingerhoets, woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen
en (ii) iedere bestuurder van de vennootschap, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat