Ondernemingsnr : 0448 058.935
Naam
(voluit) : PHILTJENS MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3570 Alken, Langveldstraat 93
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS te Alken, op twintig december
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap PHILTJENS MARC, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing
De algemene vergaring neemt kennis, keurt ze goed en ontslaat de instrumenterende notaris van de
voorlezing van de volgende verslagen:
a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van onderhavige algemene vergadering.
Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief afgesloten volgens
boekhoudkundige toestand op 10 december 2022, gehecht;
b) verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde Kadija AMKHAOU, kantoorhoudende te Ringlaan 201, 3630
Maasmechelen, opgesteld op 15 december 2022, over de staat van actief en passief, met vermelding of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Diens besluiten luiden als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van
de staat van activa en passiva per 10 december 2022. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een
verslag over de staat van activa en passiva gedateerd op 10 december 2022 en in het bijzonder of daarin de
financiële toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap PHILTJENS
MARC BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 10 december 2022, opgesteld op grond van de in
België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 962.640,14 EUR en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting
van de staat van het boekjaar van 4.724,00 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van PHILTJENS MARC BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 10 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met
de vooruitzichten van de vereffening van de verinootschap, een nettoactief opgeeft van 954.552,75 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid
zoals voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel
belang in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de PHILTJENS MARC BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente
schulden ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting,
bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-
perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en
evenmin over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders,
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun
vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot
ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 10 december 2022,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 15 december 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
Dit verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor wordt in origineel bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Tweede beslissing
De vennootschap werd vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva
geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle schulden ontstaan
sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar taak en
aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak ..
- gelet op de bijzondere	De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken
van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aldus over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte.
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat aan volgende voorwaarden is
voldaan:
a)Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b)Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald. De bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling in
de conclusies van zijn verslag;
c)de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
d)De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, beslist de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van onderhavige vennootschap met dadelijke in
vereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering beslist dat de enige aandeelhouder het resterend actief van de
vennootschap,mag terugnemen.
Derde beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat de bestuurder van rechtswege ontslagnemend is.
Vierde beslissing
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt het resterend
actief teruggenomen door de aandeelhouder.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist daarenboven, overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn op het volgende adres te 3570 Alken,
Langveldstraat 93.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
Zesde beslissing
De vergadering geeft volmacht aan de accountant, zijnde Bielen Peter Accountants BVBA, met zetel te
Wezelbaan 10, 3290 Schaffen/Diest, en aan de voormelde aandeelhouder, met macht om afzonderlijk te
handelen en met macht voor indeplaatsstelling, om alle beslissingen uit te voeren en om alle formaliteiten
ingevolge de ontbinding uit te voeren, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW
administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de vereffening onmiddellijk als gesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang vanaf heden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Staat van actief en passief.