Ondernemingsnr : 0457169413
Naam
(voluit) : DIAGNOSECENTRUM VOORKEMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellei 252
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 21 december 2023 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"DIAGNOSECENTRUM VOORKEMPEN", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Van
Diest te Zoersel op 1 februari 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23
februari daarna, onder nummer 104.
De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst blijkens akte opgesteld door ondergetekende
notaris Eric Laenens te Zoersel op 9 april 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 24 april daarna onder nummer 18066516.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2980 Zoersel, Kapellei 252, ondernemingsnummer BE0457.169.413,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. 
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of waarden en bespreking van het
verslag van het bestuursorgaan. Vervanging van het woord “doel” door “voorwerp” en “geneesheer”
door “arts”, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders met
name :
 1. Aan de artsen de apparaten en de lokalen met het nodige personeel ter beschikking te stellen om
zelf alle technische, medische en paramedische prestaties te verrichten in curatieve en preventieve
zin.
2. Aan de artsen in de meest geschikte voorwaar-den de geneeskundige speciale diensten ter
beschikking te stellen tot bevordering van een doelmatige specialistische geneeskunde en in
samenwerking met de gespecialiseerde arts.
3. Deelnemen aan, inrichten en bevorderen van elk wetenschappelijk contact en elke vorm van
geneeskundige samenwerking tussen de artsen onderling, met de artsen-specialisten of met alle
eerstelijns-discipli-nes en gezondheidswerkers.
4. Het onderzoek van sociale en economische medisch gebonden streekproblemen met studie of
medewerking hieraan.
5. Het organiseren van bijeenkomsten voor bijscholing en vorming van alle medische en
paramedische beroepsgroe-pen.
6. Het verlenen van ondersteunende diensten voor het uitvoeren van labo-activiteiten.
Tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap zal deze alle onroerende en roerende
goederen, waaronder gronden en gebouwen, inrichtingen en apparatuur mogen aankopen,
vervreemden, oprichten, huren en verhuren en uitbaten, met tevens alle hiermee verband houdende
financi-ële verhan-delingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypo-
theek of in pand te geven.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met boven-genoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Verplaatsing datum algemene vergadering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
7. Adres van de zetel
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit
en/of de waarden van de vennootschap.
De voorgestelde herformulering heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te
verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de
waarden van de vennootschap te herformuleren en wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het
verslag van het bestuursorgaan. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal worden
opgenomen onder het vierde besluit.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfendertigduizend vijfhonderdenelf euro (€ 35.511,00) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste
donderdag van de maand juni.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij draagt de naam “DIAGNOSECENTRUM VOORKEMPEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Deze besluiten zullen bekendgemaakt worden aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen
waartoe alle aandeelhouders behoren, alsook in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders met
name :
 1. Aan de artsen de apparaten en de lokalen met het nodige personeel ter beschikking te stellen om
zelf alle technische, medische en paramedische prestaties te verrichten in curatieve en preventieve
zin.
2. Aan de artsen in de meest geschikte voorwaar-den de geneeskundige speciale diensten ter
beschikking te stellen tot bevordering van een doelmatige specialistische geneeskunde en in
samenwerking met de gespecialiseerde arts.
3. Deelnemen aan, inrichten en bevorderen van elk wetenschappelijk contact en elke vorm van
geneeskundige samenwerking tussen de artsen onderling, met de artsen-specialisten of met alle
eerstelijns-discipli-nes en gezondheidswerkers.
4. Het onderzoek van sociale en economische medisch gebonden streekproblemen met studie of
medewerking hieraan.
5. Het organiseren van bijeenkomsten voor bijscholing en vorming van alle medische en
paramedische beroepsgroe-pen.
6. Het verlenen van ondersteunende diensten voor het uitvoeren van labo-activiteiten.
Tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap zal deze alle onroerende en roerende
goederen, waaronder gronden en gebouwen, inrichtingen en apparatuur mogen aankopen,
vervreemden, oprichten, huren en verhuren en uitbaten, met tevens alle hiermee verband houdende
financi-ële verhan-delingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypo-
theek of in pand te geven.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met boven-genoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een veranderlijk aantal aandelen uitgegeven. Thans zijn er
drieduizend achtentachtig (3.088) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP
Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de
vennootschap:
- de kandidaat moet een natuurlijke persoon zijn;
- als huisarts de algemene geneeskunde beoefenen en in België gevestigd zijn;
- de kandidaat moet de diensten van de vennootschap opgenomen in het voorwerp van de
vennootschap onderschrijven;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.
Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden
bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met
aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open.
Uittreding
§1. De uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° Een aandeelhouder treedt uit wanneer hij/zij op pensioen gaat of wanneer hij/zij zijn/haar praktijk
stopzet, of wanneer hij/zij verhuist uit de regio, of wanneer hij/zij specialiseert;
2° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het
boekjaar;
3° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
4° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
5° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste twaalf maand nadien worden betaald;
6° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, vermeerderd of verminderd met zijn/haar deel in de reserves die
opgebouwd zijn gedurende zijn/haar aandeelhouderschap. Het bedrag van het scheidingsaandeel
mag geenszins het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening, overschrijden;
7° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§ 2. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 11 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
§ 3. Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste het aantal uitgetreden
aandeelhouders en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de
eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het
bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van
aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde
vergoeding.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- het verlies van het erkenningsnummer als huisarts;
- het in diskrediet brengen van de collega-huisartsen-aandeelhouders en van het beroep van huis-
arts zelf, door gedra-gin-gen, die niet stroken met de han-dels-wijze die men mag verwachten van
een arts.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Dit wil in dit geval zeggen de nominale waarde van zijn aande-len en zijn deelname in de eventuele
winst van het ganse lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met een min-waarde indien
de vennootschap verlies heeft geboekt.
En verder in voorkomend geval na aftrek van de belas-tingen, waartoe de terugbeta-ling aanleiding
kan geven.
De algemene vergadering (hetzij de jaarlijkse vergade-ring hetzij een bijzondere bijeengeroepen
vergadering) beslist bij gewone meerderheid van stemmen of de uitgeslo-ten aandeelhouder recht
heeft op zijn proportioneel aandeel in de eventuele beschikbare reserves en meer-waarden.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een termijn van maximum zes jaar en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een duur van zes jaar te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee of meer bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Over een wijziging van de statuten, kan de algemene vergadering alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van
het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is
behoudens een andersluidende statutaire bepaling een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens een andersluidende statutaire bepaling, is een wijziging in de statuten alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
Er dienen geen bestuurders te worden ontslagen of (her)benoemd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, Kapellei
252.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Historiek
    •  Verslag bestuursorgaan