Ondernemingsnummer :
0568715156
Benaming :
(voluit) :
RETEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oostlaan 10
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 31 januari 2019,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "RETEX." volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het vrijwillig ontslag te hebben kunnen
vaststellen bij overeenkomst de dato 13 december 2018 van de BVBA “Acor Systems” en over te
gaan tot de bevestiging of de aanvaarding van ontslag van de BVBA “Acor Systems” als statutaire
zaakvoerder en verleent kwijting en décharge voor diens mandaat.
De vergadering beslist met dezelfde eenparigheid om een deel van de tekst in het artikel 17 van de
statuten te schrappen:
“Statutaire zaakvoerders
Zijn thans als statutaire zaakvoerders aangesteld:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACOR SYSTEMS", met zetel te 8880
Ledegem, 't Lindeke 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister, ondernemingsnummer BTW BE
0467.287.897.
2. De heer LOEMAN Tom, geboren te Oudenaarde op 1 maart 1977, wonende te 9750 Zingem,
Korte Molenstraat 8.
Zij zullen over al de machten voorzien door dit artikel beschikken.”
en dit deel te vervangen door:
“Statutaire zaakvoerder
Is thans als statutaire zaakvoerder aangesteld:
De heer LOEMAN Tom voornoemd, geboren te Oudenaarde op 1 maart 1977, wonende te 9750
Zingem, Korte Molenstraat 8.
Hij zal over al de machten voorzien door dit artikel beschikken.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot wijziging van de
maatschappelijke zetel naar 9750 Kruisem, Korte Molenstraat 8.
De vergadering beslist met éénparigheid de volgende passage in artikel 2 van de statuten te
schrappen “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Gullegem, Oostlaan 10” en te
vervangen door “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9750 Kruisem, Korte Molenstraat 8”
DERDE BESLISSING:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot wijziging van het boekjaar
dat loopt van 1 oktober tot 30 september naar een boekjaar dat loopt van 01 januari tot 31 december.
De vergadering beslist met éénparigheid de volgende passage het huidige artikel 28 van de statuten
te schrappen en te vervangen door het nieuw artikel 28 dat luidt als volgt:
“Artikel 28 - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
en bij wijze van overgangsmaatregel wordt met eenparigheid van stemmen beslist om over te gaan
tot een verlenging van het lopende boekjaar van 1 oktober 2018 tot 31 december 2019.
VIERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot wijziging van de datum
algemene vergadering naar de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur op de
maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de volgende passage van het huidige artikel 24 van de statuten te schrappen
en te vervangen door het nieuw artikel 24
“Artikel 24 - Gewone algemene vergadering
Ieder jaar, op de derde vrijdag van de maand juni om 16uur zal een gewone algemene vergadering
gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.”
VIJFDE BESLISSING
De zaakvoerder wordt met eenparigheid gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te
brengen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent eenparig aan notaris Liesbeth Matthys, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtban, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten