Ondernemingsnummer :
0478519212
Benaming :
(voluit) :
d'ENTRECOTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Graethempoort 33
3840 Borgloon
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAMSWIJZIGING – ADRESWIJZIGING –
DOELSWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - 
AANPASSING DER STATUTEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op zeven juni tweeduizend achttien, voor Meester Yasmine FAGARD,
geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde
vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “JACK’O”.
TWEEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3840 Borgloon, Markt 14”.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2018.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met
onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VIERDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist om het doel uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel
3 van de statuten:
    •  De uitbating van een beenhouwerij in de meest ruime zin
    •  De groot en kleinhandel in vers- of diepgevroren vlees, vis en vleesconserven, in vers of
diepgevroren vlees van gevogelte, vis, wild en konijnen, in dierlijke en plantaardige oliën en vetten, in
bijproducten van het slachten van dieren, in niet bereide huiden en in levende dieren, pluimvee en
andere dieren.
    •  De bereiding van dierlijke en plantaardige oliën en vetten, het kweken van dieren, de nijverheid
voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren, visgerechten, uitbating van een koelinrichting.
    •  De invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, van dieren en pluimvee, van diepgevroren of vers
vlees en van vleesconserven, en van vis en visproducten
    •  De invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, in vlees van gevogelte en wild, in koloniale waren
en voedingswaren.
    •  Consulting en adviesverlening met betrekking tot alle bedrijfseconomische, productie, technische
en commerciële raakvlakken van de voeding verwerkende en voedingsverstrekkende industrie en dit
in de meest ruime zin
Luik B
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van marktstrategieën in de voedingsnijverheid”
VIJFDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli te
verlengen en af te sluiten op 31 maart 2019.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 april  tot en met 31
maart van het daaropvolgende jaar.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden de eerste maandag van de maand september.
Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de
eerste maandag van de maand september 2019.
ZEVENDE DE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 1, 2, 3, 12 en 16 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten,
zodat deze artikels voortaan als volgt zullen luiden:
“Artikel één - NAAM.
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt  “JACK’O”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - ZETEL.
De zetel is gevestigd te “3840 Borgloon, Markt 14”.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen)
voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL.  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
    •  De uitbating van een beenhouwerij in de meest ruime zin
    •  De groot en kleinhandel in vers- of diepgevroren vlees, vis en vleesconserven, in vers of
diepgevroren vlees van gevogelte, vis, wild en konijnen, in dierlijke en plantaardige oliën en vetten, in
bijproducten van het slachten van dieren, in niet bereide huiden en in levende dieren, pluimvee en
andere dieren.
    •  De bereiding van dierlijke en plantaardige oliën en vetten, het kweken van dieren, de nijverheid
voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren, visgerechten, uitbating van een koelinrichting.
    •  De invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, van dieren en pluimvee, van diepgevroren of vers
vlees en van vleesconserven, en van vis en visproducten
    •  De invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, in vlees van gevogelte en wild, in koloniale waren
en voedingswaren.
    •  Consulting en adviesverlening met betrekking tot alle bedrijfseconomische, productie, technische
en commerciële raakvlakken van de voeding verwerkende en voedingsverstrekkende industrie en dit
in de meest ruime zin
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van marktstrategieën in de voedingsnijverheid
    •  Beheer en uitbating van een horecazaak in de ruimste zin, waaronder onder andere dient te
worden verstaan, uitbating van een taverne, restaurant, café, oranjerie, hotel en andere drank en
eetgelegenheden;
    •  Verzorgen en begeleiden van feesten, optredens, events, incentives, shows en allerhande
recreatieve amusementsactiviteiten in de ruimste zin;
    •  Verzorgen van traiteurdiensten in de ruimste zin;
    •  Tussenpersoon in de meest ruime zin met betrekking tot bovenstaande.
    •  Voor eigen rekening:
    •  het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
Luik B
België of in het buitenland;
    •  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing.
    •  het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke
of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, financiële, handels-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven.
De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand september op het uur
vermeld in de oproepingsbrief.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.  Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daar opvolgende jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.”
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  voor eensluidend afschrift houdende 2 volmachten
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan houdende activapassiva