Unternehmensnr. : 0452527863
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EWS PLUMACHER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Auenweg 9
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GEGENSTAND, AENDERUNG
RECHTSFORM
Durch Urkunde vom 15. November 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen, hat
die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst :
 
1. Auf Grundlage eines rechtfertigenden Berichtes des Verwaltungsorgans, Beschluss den
Gegenstand abzuändern, um der Gesellschaft zu ermöglichen auf einem breiteren Markt tätig zu sein
(insbesondere Holding-Tätigkeiten).
 
Artikel 3 der Statuten der Gesellschaft lautet nun wie folgt:
 
„Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder indirekt
beziehen auf :
 
a) Einzelhandel, Import und Export, die Reparatur von Material im Elektrobereich im weitesten Sinne,
von Beleuchtungskörpern und von allen elektrischen Haushaltsgeräten insbesondere Audiovisuellen
Geräten und elektronische Datenverarbeitungsgeräte, sowie der Einzelhandel von Geschenkartikeln,
-
 
b) An- und Verkauf sowie im- und Export, Verarbeitung von Einzelkomponente zum Endprodukt im
Schmuckwaren- und Textilbereich,-
 
c) Dienstleistungen im Bereich der Strategieberatung, Firmenumstrukturierung, (Auflösungs-,
Übergabe- und Übernahmeverhandlungen), Finanz- und Investitionsberatung, Kreditvermittlung,-
 
d) alle im Immobilienbereich möglichen Aktivitäten außer die, die von dem "Institut des
Professionnels de l’Immobilier" geschützt sind,-
 
e) die Aktivitäten von Beteiligungsgesellschaften (Nace-Code K6420), unter anderem der langfristige
Besitz von Aktien und Anteilen von mehreren anderen Unternehmen sowie Managementtätigkeiten.
                     
Weiter kann sie sich an allen industriellen, kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer
oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.“
 
2. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen
des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an,
die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 
Das Kapital in Höhe von 218.400 Euro, welches gänzlich eingezahlt ist, und die gesetzliche Reserve
wurde von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Es bestehen 171
Aktien. Diese Posten werden als verfügbare Mittel gebucht.
 
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt: 4700 Eupen, Auenweg 9.
Die aktuellen Geschäftsführermandate werden beendet und Entlastung über die bisherige
Verwaltung erteilt.
 
Die Versammlung beschließt umgehend Herrn Cédric PLUMACHER und Herrn Marc PLUMACHER
zu nicht-statutären Verwaltern für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.
 
Die Entlohnung der Mandate wird durch die jeweilige Generalversammlung entschieden. 
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszüge) :
 
Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „EWS
PLUMACHER“.
 
Sitz : Eupen , Auenweg 9
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder
indirekt beziehen auf:
 
a) Einzelhandel, Import und Export, die Reparatur von Material im Elektrobereich im weitesten Sinne,
von Beleuchtungskörpern und von allen elektrischen Haushaltsgeräten insbesondere Audiovisuellen
Geräten und elektronische Datenverarbeitungsgeräte, sowie der Einzelhandel von Geschenkartikeln,
-
 
b) An- und Verkauf sowie im- und Export, Verarbeitung von Einzelkomponente zum Endprodukt im
Schmuckwaren- und Textilbereich,-
 
c) Dienstleistungen im Bereich der Strategieberatung, Firmenumstrukturierung, (Auflösungs-,
Übergabe- und Übernahmeverhandlungen), Finanz- und Investitionsberatung, Kreditvermittlung,-
 
d) alle im Immobilienbereich möglichen Aktivitäten außer die, die von dem "Institut des
Professionnels de l’Immobilier" geschützt sind,-
 
e) die Aktivitäten von Beteiligungsgesellschaften (Nace-Code K6420), unter anderem der langfristige
Besitz von Aktien und Anteilen von mehreren anderen Unternehmen sowie Managementtätigkeiten.
                     
Weiter kann sie sich an allen industriellen, kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer
oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 171 Aktien ohne Nennwert ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.    
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am letzten Donnerstag des Monats März um 16:00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben.
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.