Ondernemingsnummer :
0441839651
Benaming :
(voluit) :
SALMON ENTEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brugstraat 10
3890 Gingelom
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 14 december 2018, neergelegd ter
griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap SALMON ENTEC volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen heeft genomen.
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdenachtduizend vijfhonderd euro (€ 108.500,00), om het van honderdzeventigduizend euro (€
170.000,00) terug te brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering gebeurt door aanzuivering van geleden verliezen voor een bedrag van
vierentwintigduizend zeshonderd negenenvijftig komma tweeënzestigduizend euro (€ 24.659,62) en
deels voor een bedrag van drieëntachtigduizend achthonderd veertig komma achtendertig euro (€
83.840,38) door terugbetaling aan de aandeelhouders van een gelijk brutobedrag per aandeel pro
rata hun aandelenbezit.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering deels zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel
een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdenachtduizend vijfhonderd euro (€ 108.500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
het artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is.
Luik B
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaand besluit, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).”.
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name Meekers Accountants, Luikersteenweg 57-59 te 3800 Sint-
Truiden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten