Ondernemingsnr : 0543605816
Naam
(voluit) : DE SLIJPMOBIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valkenbosdreef 5/a
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 20
januari 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “De
Slijpmobiel”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Valkenbosdreef 5A, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderdvijfentwintig
duizend euro (€ 125.000) van de vennootschap, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf de uitwerking van de buitengewone
algemene vergadering beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen
terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de besloten vennootschap LUSS, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Valkenbosdreef 5A (ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge onder het nummer 0880.016.365), en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 30 november 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
    •  Het (her)slijpen, herstellen en onderhoud van alle onderdelen voor machines en toestellen zowel
privé als bedrijfsmatig zoals onder meer tuin, bos-, bouw- en landbouwmateriaal en gereedschap,
kappers- en huishoudscharen en allerlei messen voor huishoudelijk of professioneel gebruik.
    •  De verkoop van allerlei (elektrisch) snij en handgereedschap en alle toebehoren.
    •  De handel, de vertegenwoordiging, de opslag, het afvullen en het verdelen van alle gassen,
zowel voor privaat als industrieel gebruik, zowel in het groot als in detail, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
    •  Het uitoefenen van alle werkzaamheden met betrekking tot de aan en verkoop, de groot- en
kleinhandel, import en export en de verdeling van gas en aanverwante producten, met uitzondering
van motorbrandstoffen; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van gasaansluitingen en
leidingen voor diverse gassen; de installatie, onderhoud en herstelling van gasboilers, gas in flessen
en aardgasleiding, dit alles in de ruimste zin van het woord, waarbij voorafgaande opsomming
slechts als exemplatief en niet als limitatief dient te worden aanzien.
    •  De handel, de vertegenwoordiging, de opslag van elektriciteit en groene stroom, zowel voor
privaat als industrieel gebruik, zowel in het groot als in detail, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
    •  Het uitoefenen van alle werkzaamheden met betrekking tot de aan en verkoop, de import en
export, de commercialisatie, de verdeling, de bemiddeling, het optreden als tussenpersoon voor, de
groot- en kleinhandel in elektriciteit, groene stroom, elektrische en elektronische materialen,
apparatuur, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er
betrekking op hebben, zoals maar niet uitsluitend installatiemateriaal; de plaatsing, het onderhoud,
de herstelling van alle elektriciteits- en groene stroom installaties, elektrische en elektronische
installaties, dit alles in de ruimste zin van het woord.
    •  Het ontwikkelen van een franchisingnetwerk en alle handelingen en activiteiten die daarop
betrekking hebben.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en services.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Luik B
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van de enige bestuurder, zijnde de besloten
vennootschap LUSS, voornoemd.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder. Werd
benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur voornoemde besloten vennootschap
LUSS.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering later anders beslist.
De algemene vergadering nam tevens kennis van de benoeming van de heer Renaud VAN HOVE,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Valkenbosdreef 5A, als vaste vertegenwoordiger van
besloten vennootschap LUSS, bestuurder-rechtspersoon van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT – (…)
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit in overeenstemming met voorgaande
besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van
alle overbodig geworden be-palingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
    •  Het (her)slijpen, herstellen en onderhoud van alle onderdelen voor machines en toestellen zowel
privé als bedrijfsmatig zoals onder meer tuin, bos-, bouw- en landbouwmateriaal en gereedschap,
kappers- en huishoudscharen en allerlei messen voor huishoudelijk of professioneel gebruik.
    •  De verkoop van allerlei (elektrisch) snij en handgereedschap en alle toebehoren.
    •  De handel, de vertegenwoordiging, de opslag, het afvullen en het verdelen van alle gassen,
zowel voor privaat als industrieel gebruik, zowel in het groot als in detail, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
    •  Het uitoefenen van alle werkzaamheden met betrekking tot de aan en verkoop, de groot- en
kleinhandel, import en export en de verdeling van gas en aanverwante producten, met uitzondering
van motorbrandstoffen; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van gasaansluitingen en
Luik B
leidingen voor diverse gassen; de installatie, onderhoud en herstelling van gasboilers, gas in flessen
en aardgasleiding, dit alles in de ruimste zin van het woord, waarbij voorafgaande opsomming
slechts als exemplatief en niet als limitatief dient te worden aanzien.
    •  De handel, de vertegenwoordiging, de opslag van elektriciteit en groene stroom, zowel voor
privaat als industrieel gebruik, zowel in het groot als in detail, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
    •  Het uitoefenen van alle werkzaamheden met betrekking tot de aan en verkoop, de import en
export, de commercialisatie, de verdeling, de bemiddeling, het optreden als tussenpersoon voor, de
groot- en kleinhandel in elektriciteit, groene stroom, elektrische en elektronische materialen,
apparatuur, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er
betrekking op hebben, zoals maar niet uitsluitend installatiemateriaal; de plaatsing, het onderhoud,
de herstelling van alle elektriciteits- en groene stroom installaties, elektrische en elektronische
installaties, dit alles in de ruimste zin van het woord.
    •  Het ontwikkelen van een franchisingnetwerk en alle handelingen en activiteiten die daarop
betrekking hebben.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en services.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren
Luik B
optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of
instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
J. Ontbinding en vereffening
Artikel 26. Ontbinding-Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. In geval van ontbinding zal
de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en
de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 32. Kennisgevingen
Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per e-
mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken
aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.
Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben
meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres
gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder
van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
(…)”
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VAN REYBROUCK,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals -doch zonder beperkend te zijn- de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschapen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kuispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.