Ondernemingsnr : 0648670870
Naam
(voluit) : NAMé Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dieudonné Lefèvrestraat 17
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, notaris te Aarschot op 11 december 2023 is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “NAMé Recycling”, met zetel te 1020 Brussel, Dieudonné Lefèvrestraat 17.
BLIJKT dat:
- Alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
- de WB inschrijvingsrechten werden geannuleerd en nieuwe PCOP inschrijvingsrechten werden
uitgegeven
- vijfhonderd (500) uitstaande WB Inschrijvingsrechten werden vernietigd en geannuleerd.
- driehonderdnegenenzestigduizend (369.000) PCOP Inschrijvingsrechten onder, en goedkeuring
van, het PCOP Plan, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarde van
deze PCOP Inschrijvingsrechten werden uitgegeven.
- de bestaande honderdvijfentwintig (125) SOP Inschrijvingsrechten overeenkomstig een één op
zevenduizend driehonderdtachtig (1:7.380) ratio werden gesplitst, zodat het totaal aantal door de
vennootschap uitgegeven SOP Inschrijvingsrechten negenhonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd
(922.500) bedraagt
- beslist werd tot de verhoging van het kapitaal van de vennootschap door een inbreng in natura van
verschillende converteerbare en overbruggingsleningen met een bedrag van (afgerond)
tweehonderdvijftigduizend honderdtwintig komma zevenenzeventig euro (EUR 250.120,77) om het te
brengen van zevenhonderdentweeduizend vijfhonderddrieënzestig komma vijf twee vier drie euro
(EUR 702.563,5243) op negenhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdvierentachtig komma twee
negen één één euro (EUR 952.684,2911) door uitgifte van tweehonderdtwintigduizend
zeshonderdtwintig (220.620) Soort B Aandelen en één miljoen negenhonderd achtentachtigduizend
vierhonderdtweeëndertig (1.988.432) Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, waarop wordt
ingetekend door Kapitaalverhoging in Natura voor een totaalbedrag van één miljoen zeshonderd
eenenzeventigduizend honderdeenenvijftig komma zesenzeventig euro (EUR 1.671.151,76), zijnde
een uitgifteprijs van nul komma zeven twee vijf twee euro (0,7252 EUR) en  nul komma zeven zeven
negen één euro (0,7791 EUR).
De totale inbreng ten bedrage van één miljoen zeshonderd eenenzeventigduizend
honderdeenenvijftig komma zesenzeventig euro (EUR 1.671.151,76) werd geboekt als “kapitaal”
voor een bedrag van  (afgerond) tweehonderdvijftigduizend honderdtwintig komma zevenenzeventig
euro (EUR 250.120,77) en als “uitgiftepremie” voor een bedrag van één miljoen
vierhonderdeenentwintigduizend dertig euro negenennegentig eurocent (EUR 1.421. 030.99).
- beslist werd tot uitgifte van één (1) Victrix Leningsinschrijvingsrecht met inbegrip van de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van dit Victrix Leningsinschrijvingsrecht zoals uiteengezet in het bijzonder
verslag van de raad van bestuur van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV.
- beslist werd tot de verhoging van het kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van het Victrix Leningsinschrijvingsrecht door de houder ervan met een bedrag gelijk aan
de uitoefenprijs overeenkomstig de uitoefenvoorwaarden opgenomen in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur overeenkomstig 7:180 WVV.
- beslist werd artikel 5 van de statuten van de Vennootschap aan te passen om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen resoluties in het kader van de kapitaalverhoging. De
vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Maatschappelijk Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt negenhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdvierentachtig komma
twee negen één één euro (EUR 952.684,2911).
Het is verdeeld in acht miljoen vierhonderdveertienduizend tweeënvijftig (8.414.052) aandelen,
bestaande uit één miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend negenhonderdachtenzeventig
(1.785.978) aandelen soort A (de “Soort A Aandelen”), drie miljoen dertigduizend
zevenhonderdzesentachtig (3.030.786) aandelen soort B (de “Soort B Aandelen”), en drie miljoen
vijfhonderdzevenennegentigduizend tweehonderdachtentachtig (3.597.288) aandelen soort C (de
“Soort C Aandelen”) (de Soort A Aandelen, Soort B Aandelen, en Soort C Aandelen worden samen
de “Kapitaalaandelen” genoemd).”      
- beslist werd artikel 12 en 13 van de statuten van de Vennootschap, in verband met de
samenstelling, voordrachtrechten, ontslag en wijze van vergadering van de  Raad van bestuur, aan
te passen/te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen resoluties
- de opdracht werd gegeven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- het ontslag van volgende bestuurders aanvaard werd:
* de besloten vennootschap “VALHAEG”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VERHAEGEN Frank;
* De commanditaire vennootschap "NAMEGNI TRIANGLE BUSINESS & PROCESS
OPTIMALISATION", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer NTEMDIEU NAMEGNI
Roblain;
* De besloten vennootschap “GREEN CROSSROADS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer POELMANS Thomas;
* de vennootschap naar Frans recht “PHITRUST PARTENAIRES SAS”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer DÉCHERY Bertrand;
* de besloten vennootschap “FINESCO PARTNERS” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer VANDENDRIESSCHE Peter;
- tot benoeming van volgende bestuurders werd overgegaan:
* De commanditaire vennootschap "NAMEGNI TRIANGLE BUSINESS & PROCESS
OPTIMALISATION", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer NTEMDIEU NAMEGNI
Roblain, als Soort A Bestuurder;
* De besloten vennootschap “GREEN CROSSROADS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer POELMANS Thomas, als Soort A Bestuurder;
* De besloten vennootschap “VALHAEG”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VERHAEGEN Frank, als Soort B Bestuurder;
* De besloten vennootschap “FINESCO PARTNERS” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer VANDENDRIESSCHE Peter, als Soort C Bestuurder;
* De vennootschap naar Frans recht “PHITRUST PARTENAIRES SAS”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer DÉCHERY Bertrand, als Soort C Bestuurder;
* Mevrouw ALOY Eline Marie Marc Anne, geboren te Edegem op 17 maart 1989, gehuwd, wonende
te 2610 Wilrijk, Goudvinklaan 15, als Investeerder Bestuurder;
* De heer ANCIAUX Jeremy, geboren te Gent op 24 augustus 1984, gehuwd, wonende te 2610
Wilrijk, Steytelincklei 8, als Investeerder Bestuurder.
- volgende personen aangesteld werden als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie,
en elk met macht afzonderlijk te handelen : alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap
“CRESCO ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer
BE0548.916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), 0548.916.070, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
- de bevoegdheid werd toegekend aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen en met recht
van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
-        de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging en na te gaan en vast te stellen dat
de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;
-        de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien
van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; en
-        in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot