Ondernemingsnr : 0554711821
Naam
(voluit) : RIFAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Georges De Baetsplaats 6
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 13
december 2022,
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden van de Besloten
Vennootschap “RIFAL”, met zetel te 9042 Gent, George De Baetsplaats 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0554.711.821, en met btw-
nummer BE0554.711.821.
Opgericht blijkens een akte verleden voor het ambt van notaris Ann Van Laere, te Antwerpen, op 24
juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2014, onder nummer
14305723, waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
die volgens de wet en de statuten aan de algemene vergadering worden toegekend:
Mevrouw KÜCÜK, Hacer, geboren te Gent op negen juni negentienhonderd zesennegentig,
wonende te 9042 Gent, Georges De Baetsplaats 6.
Houdster van alle honderd (100) aandelen van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering om elf uur dertig (11u30) wordt geopend.
UITEENZETTING DOOR DE ENIGE AANDEELHOUDER:
De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. (her)benoeming zaakvoerder/bestuurder.
4. bespreking van het  bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 van het
WVV, met het oog op de uitbreiding van het voorwerp
5. uitbreiding van het voorwerp, door invoeging in het huidige artikel met betrekking tot het voorwerp,
van volgende paragraaf:
“Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
Luik B
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven
en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn.
-Dat op heden, de bestuurder van de vennootschap, eveneens aanwezig is, met name  gezegde
mevrouw KÜCÜK, Hacer, tot gezegde hoedanigheid, alsdan zaakvoerder, benoemd naar aanleiding
van voormelde oprichtingsakte, en samen ermee bekendgemaakt.
-Dat de enige aandeelhouder/bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Gezien de
enige aandeelhouder, tevens bestuurder van de vennootschap aanwezig is, bestaat er geen reden
om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen:
Besluit 1
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit 3
De enige aandeelhouder besluit, voor zoveel als nodig tot herbenoeming van mevrouw KÜCÜK,
Hacer tot (niet-statutair) bestuurder van de vennootschap. mevrouw KÜCÜK, Hacer verklaart dit
mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van
zelfde mandaat verzet.
Besluit 4
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het
voorwerp. Het bestuursorgaan wordt ervan ontslagen het verslag integraal voor te lezen. De
vergadering sluit zich aan bij het verslag van het bestuursorgaan.
Besluit 5
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschappen aan te vullen zoals voorgesteld in de
agenda.
Besluit 6
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam  “RIFAL”.
Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden
"besloten vennootschap" of "BV".
Artikel 2.  Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• invoer en uitvoer in ruime zin; handelsbemiddeling, import en export van en groot- en kleinhandel in
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties, voedings- en genotmiddelen, zuivelproducten en eieren, inclusief de
thuisbezorging daarvan, vlees- en vleeswaren, groenten en fruit, brood-, banketbakkerswerk en
suikerwerk, tabaksproducten, alcoholische en andere dranken, grote verscheidenheid van goederen
waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten,
ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed en dergelijke meer, audio- en videoapparatuur,
fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, huishoudtextiel zoals lakens,
dekens, tafelkleden, handdoeken, en dergelijke meer; overgordijnen, glasgordijnen en overige
huishoudartikelen van textiel; artikelen van hout, kurk of vlechtwerk; de groot en kleinhandel in
meubels; inbouwkeukens; matrassen, bedveringen en overige matrassendragers; artikelen voor
verlichting en woninginrichting; verlichtings- en elektriciteitsartikelen; niet-elektrische
huishoudapparaten messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk; overgordijnen,
glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel; textiel; schoeisel, lederwaren en reisartikelen;
elektrische huishoudapparaten; ijzerwaren, verf en bouwmaterialen; ijzerwaren, verf en
bouwmaterialen, wanden vloerbekleding; tapijten en vloermatten, vloerbekleding van kunststof,
rubber, kurk, en dergelijke meer, behang, tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels; antiek,
oude kunstvoorwerpen; overige tweedehandsgoederen zoals tweedehandsboeken, meubels,
afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), de groot en klein handel in geschenkartikelen, en
dergelijke meer.
• vervaardiging op industriële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk, (inclusief diepvriesproducten) hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
kleinhandel, horecabedrijven, gemeenschappen, en dergelijke meer; vervaardiging van
bakkerijproducten in de vorm van deeg; artisanale brood- en banketbakkerijen; vervaardiging van
brood, broodjes, verse
cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkers; vervaardiging van suikerwerk;
• restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en
restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, en dergelijke meer, restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf)
ten behoeve van de eigen cliënteel, café-restaurants (tavernen), fast-foodzaken, snackbars, frituren
en dergelijke, danscafé, eetcafé;
• koerierdiensten; verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door
andere bedrijven dan de nationale posterijen. er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van
vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer.
• de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken; de
meubelbewaarplaatsen; de levering van meubels en huishoudapparaten; goederenvervoer over de
weg; goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer passagiers vervoer;
• industriële reiniging; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, en dergelijke meer; het lappen van ramen; het
schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte
in gebouwen, schepen, treinen, en dergelijke meer; het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen,
schepen, en dergelijke meer, inclusief olietankers, onderhoud van spoorwegen en bedden;
• verpakkingsbedrijven; verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening
van derden: vullen van spuitbussen; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl. dranken);
verpakken van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen; het etiketteren,
zegelen en stempelen; het inpakken van pakjes en geschenken;
• productie en verwerking van vlees; slachten van dieren; productie van vers vlees, als hele dieren of
Luik B
in delen.
• groenteteelt, bloementeelt, boomkwekerijen, fruitteelt.
• dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aanbrengen van
pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, en dergelijke meer, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
• de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, en dergelijke meer.
• het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het uitvoeren van
horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen; de aanleg van waterdistributienetten en
rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, en dergelijke
meer; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; de aanleg
van telecommunicatielijnen en –netten; bestrating, legging van dal en dergelijke, legging van opritten,
alle soorten wegenwerken, asfalteren en dergelijke meer.
• algemeen bouwwerken, bouwnijverheid, Slopen van gebouwen; Het bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen, het
grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, Algemene bouwkundige en
civieltechnische werken, Bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van
individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur",
Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, en dergelijke
meer, de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", het oprekken van de
ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen,
scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport…,
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, Onderneming voor het uitvoeren van
metselwerk, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, en
dergelijke meer, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het bouwen
van koelkamers, kluizen, en dergelijke meer, Zandstralen.
• bouwinstallatie, Elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal, Isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : -
thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, Loodgieterswerk, Installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie, Overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen,
het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, Schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage
van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en dergelijke meer, de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, en dergelijke meer, in hout of
kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke
meer, in hout of kunststof, Vloerafwerking en wandbekleding, Plaatsen van vloer- en wandtegels,
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, Plaatsen van behang, Schilderen, het
schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, gevelreiniging door middel van
zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke meer, het reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen, niet eerder genoemd, Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel, onderneming voor het aanbrengen van chape, Bouw: algemene bouw, tegels
zetten, bezetten, metsen, volledige sanitair, wegen van schouw, bouwen van volledige dak, Afbraak
van gebouwen in ruime zin, maken en aansmeren van putten of andere beton.
• superettes, Goot en klein handel in voedings- en genotmiddelen, Niet-gespecialiseerde kleinhandel
in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen, niet-gespecialiseerde detailhandel in
algemene voedingsmiddelen; overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend
voedings- en genotmiddelen de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij
Luik B
voedings- en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoort met verkoopoppervlakte kleiner dan tweeduizend
vijfhonderd vierkante meter; detailhandel in tabaksproducten Groothandel in nieuwe en gebruikte
auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (zoals ambulances),
Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (zoals
jeeps) en dergelijke meer, Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes,
motorhomes, en dergelijke meer, Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers,
Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen, Groothandel in banden voor motorvoertuigen, Kleinhandel in onderdelen en accessoires
van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen, Kleinhandel in banden voor
motorvoertuigen, Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz,
Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen, Kleinhandel in smeren,
koelmiddelen voor auto's, Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg, Activiteiten in
verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, algemeen onderhoud en reparatie
van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton), Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder
genoemd, Carrosserieherstelling, Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires
van motorvoertuigen, Wassen en poetsen van motorvoertuigen, technische controle van
motorvoertuigen, Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen, Algemeen
onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton), Revisie van automotoren,
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden,
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton), Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's
voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (zoals ambulances). Dit alles in de
meest ruime zin.
• Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het
buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven. Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
De vennootschap beschikt niet over een statutair-onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat digitaal gehouden kan
worden); dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het register en de statuten, primeren deze laatsten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Luik B
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, met uitzondering evenwel van het recht
van voorkeur dat van toepassing is bij eventueel toekomstige uitgifte van nieuwe aandelen, zoals
voorzien in artikel 5:128 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
welk recht zal worden uitgeoefend door de naakte eigenaar.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij/zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV: Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
een andere locatie zoals bepaald in de oproepingsbrief, op de tweede zaterdag van de maand
september om 19uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De verleende volmacht blijft eenmalig
geldig.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
éénmalig geldig.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL V: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en dus telkens van één april (01/04) van een gegeven
jaar tot en met eenendertig maart (31/03) van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om over te gaan tot de uitkering van winst uit het
lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening ervan nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, één en ander binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII: Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Besluit 7
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9042 Gent, Georges De
Baetsplaats 6.
Besluit 8
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
…
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jeroen Uytterhaegen
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte;
    •  Coördinatie statuten;
    •  verslaggeving