Ondernemingsnr : 0478188917
Naam
(voluit) : COMPASS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tulpstraat 46
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen,
24/12/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Compass Consulting”, gevestigd te 9000 Gent, Tulpstraat 46, met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Verplaatsing zetel
Herbevestiging van de eerder tijdens deze bijzondere algemene vergadering genomen beslissing,
opgenomen in een voorafgaandelijke akte, verleden op heden voor ondergetekende notaris, om de
maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent, Tulpstraat 46, en
opdracht aan de notaris om te zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Bijgevolg
dienen de statuten gewijzigd te worden om in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en opgemaakt te worden in het Nederlands.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Compass Consulting”
aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rechtzetting materiële misslag inzake de looptijd
van het boekjaar;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Compass Consulting ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft als voorwerp:
-het verlenen van diensten en advies als consultant in het algemeen en inzake software en
informatica in het bijzonder, omvattende onder meer het inrichten van cursussen en seminaries,
individueel en in groep, de aan-en verkoop, de verhuring en in het algemeen de
terbeschikkingstelling van hardware, de ontwikkeling van software;
- het uitoefenen van bestuursmandaten;
- het verwerven van participaties in gelijksoortige of aanverwante ondernemingen;
- het verwerven en beheren van eigen onroerende goederen;
- zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand,
samenstelling of op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkwaardige
Luik B
ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te
bevorderen.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De effecten zijn ondeelbaar.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn,
dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. De bestuurders kunnen de
uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een
derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn (ook in het geval
van het bestaan van een college) wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op 28 februari om 19.00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daarop volgend jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Tulpstraat
46.
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder/zaakvoerder, te weten:
 
    •  De heer VAN EGTEN Jacques Albert Julien, thans niet gehuwd, geboren te Gent op 06/10/1950,
wonende te 7880 Flobecq, Bruyère 7;
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder (voor zoveel als nodig) voor onbepaalde duur:
    •  De heer VAN EGTEN Yann Jeremie Surya, ongehuwd, geboren te Hampton (Australië) op
24/12/1988, van Belgische nationaliteit, wonende te 9000 Gent, Tulpstraat 46; die aanvaardt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
Luik B
    •  Julie Maere,
    •  geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten + een kopie van de akte
zetelverplaatsing.