N° d'entreprise : 0466857733
Nom
(en entier) : LAMBERT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Général-Jacques 28
 : 6690 Vielsalm
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par le notaire Pierre JOISTEN de Lierneux, le 5 décembre 2024, en cours de
publication aux annexes du Moniteur belge, il résulte que
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée "LAMBERT", ayant son siège à 6690 Vielsalm, Rue Général-Jacques 28, inscrite au registre
des personnes morales de Liège, division Neufchâteau sous le numéro TVA BE 0466.857.733 ;
L’assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du
jour.
Après échanges de vues, l’assemblée prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide d’aligner l’exercice social, précédemment fixé du premier juillet au trente juin de
chaque année, sur le calendrier de l’année civile, et dès lors, de modifier les articles 16 et 23 des
statuts par le remplacement de leur texte actuel par les textes suivants :
« Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois
de mars à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
 
« Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.»
 
DEUXIEME RESOLUTION
On omet …
TROISIEME RESOLUTION
En application des nouvelles dispositions des statuts concernant l’exercice social et la date de l’
assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale précise que l’exercice social en cours, ayant
commencé le premier juillet deux mille vingt-quatre sera raccourci pour être clôturé au 31 décembre
2024. L’assemblée générale ordinaire validant les comptes du dernier exercice se tiendra par
conséquent le vendredi 14 mars 2025 à dix-sept heure.
 
Le reste on omet …
 
Pour extrait analytique conforme
 
Le notaire Pierre JOISTEN
 
 
Actes et documents déposés électroniquement en même temps que le présent extrait : une
expédition de l’AGE du 5 décembre 2024 ainsi que la coordination des statuts au 5 décembre 2024.