Ondernemingsnr : 0814793664
Naam
(voluit) : FocusUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri La Fontainestraat 60
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 18/02/2022, neergelegd ter registratie op het
eerste registratiekantoor te Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:
- de zetelvestiging uit de statuten te schrappen.
- de statuten te herwerken op vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald
door bijwerking van het artikel aangaande de schriftelijke algemene vergadering en toevoeging van
een artikel aangaande de elektronische algemene vergadering.
- het fysieke aandeelhoudersregister te vervangen door een digitale versie en tevens de nodige
bepalingen hieromtrent in de statuten aan te passen/te schrappen.
- het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op
31 december van ieder jaar (welke een verlenging van het lopend boekjaar tot 31 december 2022
inhoudt), tezamen met de datum van de jaarvergadering, welke vanaf heden zal plaatsvinden op de
laatste vrijdag van de maand mei, om zestien uur.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en derwijze nieuwe
statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en de genomen
besluiten.
- de huidige “zaakvoerder”, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer VANDER WEYDEN, Patrick, wonende te 2018 Antwerpen, Henri La Fontainestraat 60.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Krachtens artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere
bestuurder, individueel bevoegd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten