N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'une réunion du conseil d'administration de la société anonyme "ALLIANZ BENELUX",
ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken 35, identifiée sous le numéro
d'entreprise TVA BE 0403.258.197 RPM Bruxelles, tenue devant le notaire Louis-Philippe Marcelis le
16 décembre 2022, que les pouvoirs et mandants spéciaux suivants ont été conférés aux personnes
indiquées ci-après :
Les compétences attribuées ci-après aux différents membres du comité de direction d’Allianz
Benelux sa et à leurs collaborateurs constituent la délégation requise par la BNB au § 1.3 de sa
circulaire coupole gouvernance relatif aux compétences du comité de direction telles que dévolues
par le conseil d’administration.
LISTE DES DELEGATAIRES
A REGIONAL CEO (BENELUX) – LEGAL & COMPLIANCE (BENELUX) – AUDIT (BENELUX) –
HUMAN RESOURCES (BENELUX) – RISK MANAGEMENT (BENELUX)
- Monsieur Jan-Joris LOUWERIER,
Pouvoirs octroyés : 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5A1, 6, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a),
7E, 8, 9.
Limite d’autorisation : illimitée (sauf pouvoirs 3F 5A1 et 6 – voir infra). Seul jusqu’à concurrence de
cent millions d’euros (€100.000.000,00), conjointement avec un autre membre du Comité de
Direction (BoM) au-delà de cette somme.
A.1. Human Resources (Benelux), Communication (Benelux), ESG (Benelux)
- Madame Hélène PORTEGIES,
Pouvoirs octroyés : 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 9
Limite d’autorisation : cent millions d’euros (€ 100.000.000,00). Seule jusqu’à concurrence de quinze
millions d’euros (€15.000.000,00), conjointement avec un autre membre du Comité de Direction
(BoM) au-delà de cette somme.
A.1.1. Communication
- Monsieur Paul MÖLLER,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 9
Limite d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00).
A.1.2. Ressources Humaines
- Madame Lisa SCHÖNER,
Pouvoirs octroyés : 2, conjointement avec Hélène PORTEGIES. 3B, seule.
Limite d'autorisation : deux cent mille euros (€ 200.000,00) [ou sept
millions cinq cent mille euros (€ 7.500.000,00) uniquement pour le paiement des salaires].
A.2 Legal & Compliance (Belgium)
- Monsieur Xavier THIRIFAYS,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G, 9.
Limite d'autorisation : un million d'euros (€ 1.000.000,00).
- Madame Alexandra VELDEMAN,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 3D et 3E
Limite d’autorisation : cent mille euros (€100.000,00)
Volet B
- Monsieur Yves DECLERCQ,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C.
Limite d'autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00).
- Madame Sarah DE WILDE,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D et 3E.
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00)
- Monsieur Alexander HANS,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 3D, 3E
Limite d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000)
- Madame Alexia HAUTIER,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 3D, 3E
Limite d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00)
- Monsieur Paul JACOBS,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G.
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00).
- Monsieur Grégory POELAERT,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 3D, 3E
    1.  d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00)
A.3. Strategic Market Management
- Madame Emmanuelle THOMMEROT,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 9.
Limite d'autorisation : trois millions d'euros (€ 3.000.000,00).
A.4. Risk Management (Benelux)
- Monsieur Gert de RIJKE,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E et 9
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
B. TECHNICAL P&C (BENELUX)
- Monsieur Eric van den HEUVEL,
Pouvoirs octroyés : 1A, 1B, 3C, 3D, 3E, 8A1, 8A2, 8B, 9.
Limite d’autorisation : cent millions d’euros (€ 100.000.000,00). Seul jusqu’à concurrence de quinze
millions d’euros (€15.000.000,00), conjointement avec un autre membre du Comité de Direction
(BoM) au-delà de cette somme.
B.1 MidCorp Steering (Benelux)
- Madame Elke DE COOMAN,
Pouvoir octroyé : 8A1
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
B.2 MidCorp Underwriting (Belgium)
- Monsieur Gino SIMONS,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3D, 3E,8A1
Limite d'autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00), deux millions cinq cent mille euros (€
2.500.000) pour le pouvoir 3D.
B.3 Reinsurance (Benelux)
- Madame Elke DE COOMAN,
Pouvoirs octroyés : 3C, 3D, 3E, 8B, 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00).
B.4 Technical P&C Retail/SMC/Fleet Steering
- Monsieur Eelco FRIJLINK,
Pouvoir octroyé : 8A1
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00)
B.5. Product P&C
- Madame Ingrid BOGAERTS,
Pouvoir octroyé : 8A1
Limite d’autorisation : deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00)
B.6. Claims Management (Benelux)
- Monsieur Raymond LEEMKUIL,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 3D, 3E, 8A2, 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
B.7 Technical Claims Management
- Monsieur Kris DEKIMPE
Pouvoirs octroyés : 3B, 3E, 8A2, 9.
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
B.8. Claims Management Operations
Volet B
- Monsieur Vincent DELGHUST,
Pouvoirs octroyés : 3B, 8A2
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
- Madame Liesbeth LODDEWYKX,
Pouvoirs octroyés : 3B, 8A2
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
C. REGIONAL CFO - FINANCIAL DIRECTION (BENELUX)
- Monsieur Blaise BOURGEOIS,
Pouvoirs octroyés : 1A, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 6, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a), 7E1, 9.
Limite d'autorisation : cent millions d'euros (€ 100.000.000,00) (sauf pouvoir 3F et 6 voir infra). Seul
jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€50.000.000,00), conjointement avec un autre
membre du Comité de Direction (BoM) au-delà de cette somme.
C.1. Accounting - Corporate Finance & Treasury
- Monsieur François FERDIN,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 3H, 6, 7A (type c), 7B2, 7C (type a), 7D (type a : voir dérogation infra),
7E1 (conjointement avec Monsieur Blaise BOURGEOIS), 9.
Limite d'autorisation : 30 millions d'euros (€ 30.000.000,00)
- Monsieur Stephan DE VARE,
Pouvoirs octroyés : 3D, 7A (type c), 7B2, 7C (type a), 7D (type a: voir dérogation infra), 7E1
(conjointement avec Monsieur Blaise BOURGEOIS)
Limite d’autorisation : trente millions d’euros (€ 30.000.000,00)
- Monsieur Sjaak MATON,
Pouvoirs octroyés : 7A (type c), 7C (type a) 7D (type a : voir dérogation infra), 7E1 (conjointement
avec Monsieur Blaise BOURGEOIS).
Limite d’autorisation : douze millions d’euros (€ 12.000.000,00)
- Monsieur Guido DERDELINCKX,
Pouvoirs octroyés : 7A (type b), 7B2, 7C (type a - voir dérogation infra), 7D (type a : voir dérogation
infra), 7E1.
Limite d'autorisation : douze millions d’euros (€ 12.000.000,00).
- Monsieur Luk DE TROCH,
Pouvoirs octroyés : 3D, 7A (type c), 7B2, 7C (type a), 7D (type a : voir dérogation infra), 7E1
(conjointement avec Monsieur Blaise BOURGEOIS)
Limite d’autorisation : trente millions d’euros (€ 30.000.000,00).
- Monsieur Wilco den TOOM,
Pouvoirs octroyés : 7C (type a), 7D (type a : voir dérogation infra)
Limite d’autorisation : six millions d’euros (€ 6.000.000,00)
- Monsieur Alan ERPELS,
Pouvoirs octroyés : 7A (type c), 7C (type a) et 7 D (type a : voir dérogation infra)
Limite d’autorisation : douze millions d’euros (€ 12.000.000,00)
- Madame Natalia ROUDAKOVA,
Pouvoirs octroyés : 7A (type c), 7B2, 7C (type a - voir dérogation infra), 7D (type a : voir dérogation
infra), 7E1.
Limite d'autorisation : douze millions d'euros (€ 12.000.000,00).
- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,
Pouvoirs octroyés : 7A (type c), 7C (type a : voir dérogation infra), 7D (type a : voir dérogation infra).
Limite d'autorisation : douze millions d’euros (€ 12.000.000,00).
- Monsieur Ladislas TROMBITAS,
Pouvoirs octroyés : 7A (type b), 7B2, 7C (type a - voir dérogation infra), 7D (type a : voir dérogation
infra), 7E1.
Limite d'autorisation : douze millions d’euros (€ 12.000.000,00).
    1.  Tax
- Monsieur Job van der LAAN,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E
Limite d’autorisation : sept millions cinq cent mille euros (€ 7.500.000,00)
- Monsieur Jeroen HENS,
Pouvoir octroyé : 3D.
Limite d’autorisation : sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00).
- Madame Yi Lei ZHENG,
Pouvoir octroyé : 3D
Limite d’autorisation : sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00)
- Madame Shima HEYDARI,
Pouvoir octroyé : 3D.
Volet B
Limite d’autorisation : sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00).
C.3. Data Office (Benelux)
- Monsieur Edouard GALICIER,
Pouvoir octroyé : 3E
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
- Monsieur Wilbèr KANTERS,
Pouvoir octroyé : 3E
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000)
D. OPERATIONS – INFORMATION SYSTEMS (BENELUX)
- Madame Suzanne AKTEN,
Pouvoirs octroyés : 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 8A1, 8A2, 8C, 8D, 9.
Limite d’autorisation : cent millions d’euros (€ 100.000.000,00). Seule jusqu’à concurrence de quinze
millions d’euros (€15.000.000,00), conjointement avec un autre membre du Comité de Direction
(BoM) au-delà de cette somme.
D.1. Operations PL Life & Health (Benelux)
- Monsieur Martijn HASSINK,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2, 9.
Limite d'autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
D.1.1. Operations PL Life & Health (Belgium)
- Monsieur Laurent QUERTON,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2
Limite d’autorisation : un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00)
D.1.2. Underwriting & Policy Management
- Madame Marleen VAN HECKE,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2 (limité au remboursement de primes et au rachat partiel lié à un
transfert ou à un mouvement de réinvestissement (recycling))
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
    1.  Payout Life PL
- Monsieur Robin WAUTERS,
Pouvoir octroyé : 8A2
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
D.1.4. Contact Center Life
- Madame Céline BEERNAERT,
Pouvoir octroyé : 8A1
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
D.2. Underwriting EB
- Monsieur Jérémie VANDERHAEGHE,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2, 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
D.2.1. Employer Servicing – UW & Inforce Management
- Monsieur Marc DANCKAERT,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00).
D.2.2. Employee Servicing EB & Claims Healthcare & Payout EB
- Monsieur Andy BEIRLAEN,
Pouvoirs octroyés : 8A1 et 8A2
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
D.3. Policy Management – Underwriting (Belgium)
- Monsieur Martijn HASSINK,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 8A1, 8C, 8D, 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
- Monsieur Koen CUSSE,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8C, 8D
Limite d’autorisation : un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000)
- Monsieur Laurent QUERTON,
Pouvoir octroyé : 8A1
Limite d’autorisation : un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00)
- Madame Dominique MARCHAL,
Pouvoirs octroyés : 8C, 8D
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00)
- Monsieur Fabrice PARADIS,
Pouvoir octroyé : 8A1
Volet B
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00)
D.4. Protection & Resilience
- Monsieur Wouter-Jan de MAN,
Pouvoirs : 3D, 3E
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€300.000,00)
D.5. Information Systems (Belgium – Netherlands) – Organizational Management - Operations
Support (Benelux)
- Madame Suzanne AKTEN,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 8A, 8C, 9.
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
    1.  Information Systems (Belgium – Netherlands)
- Madame Chantal MOONEN,
Pouvoir octroyé : 3E
Limite d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00)
    1.  Organizational Management (Benelux)
- Monsieur Nicolas DE DECKER,
Pouvoir octroyé : 3E
Limite d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00)
    1.  Operations Support (Benelux)
- Monsieur Gino CAUWEL,
Pouvoir octroyé : 3E
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000)
E. CEO BELGIUM - TECHNICAL LIFE & HEALTH (BELGIUM) & INVESTMENT MANAGEMENT
(BENELUX) – REAL ESTATE (BENELUX) & MORTGAGE (BELGIUM)
- Madame Kathleen VAN den EYNDE,
Pouvoirs octroyés : 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 5, 6, 7 A (type a), 7B, 7C, (type a), 7D (type a),
7E2, 8, 9.
Limite d'autorisation : cent millions d’euros (€ 100.000.000,00) (sauf pouvoirs 3F et 5A1 – voir infra).
Seule jusqu’à concurrence de quinze millions d’euros (€15.000.000,00), conjointement avec un autre
membre du Comité de Direction (BoM) au-delà de cette somme. Pouvoir 6 (validation des crédits
hypothécaires exclue).
E.1. Technical Life (Belgium)
- Monsieur Paul BONROY,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 8A1 et A2, 8B, 8C, 9.
Limite d'autorisation : sept millions cinq cent mille euros (€ 7.500.000,00)
E.1.1. Product Management Life & AC
- Monsieur Mathieu LOPES LUIS,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
- Monsieur Alain LANGE,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
- Monsieur Pascal POSTI,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
E.2. Employee benefits & Health (Belgium)
- Monsieur Henk BOEVE,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 8A1, 8A2, 8A3, 8C, 9.
Limite d'autorisation : sept millions cinq cent mille euros (€ 7.500.000,00) : à apprécier par rapport au
montant des primes périodiques en ce qui concerne la signature des règlements d’assurances de
groupe.
E.2.1. Reporting & Accounting – Support & Expertise
- Madame Michèle BOURGUET,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2.
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
E.2.2. Distribution Large Accounts & UW
* Pouvoirs d’engagement : dans les limites des pouvoirs attribués dans la charte du comité technique
compétent EB Quotation Team et dans les règles de fonctionnement de l’Outil de gestion ATDP
- Monsieur Hans DE SCHRIJVER,
Pouvoir octroyé : 8A1*
Volet B
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
E.2.3. Actuary-Product Management EB
- Monsieur Peter LEEMANS,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2.
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
- Monsieur Stefaan YSENBAERT
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2.
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00).
- Monsieur Stéphane LAHAYE,
Pouvoirs octroyés : 8A1 et 8A2
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
E.2.4. Product Management /TPA
- Madame Nathalie DEKLEERMAEKER,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2 et 8A3
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
- Madame Claudine VAN GYSEGHEM,
Pouvoir octroyé : 8A3
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00).
- Madame Priscelle ENGELBERT,
Pouvoir octroyé : 8A3
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
E.3. Investment Management (Benelux)
E.3.1. Investment Steering
- Monsieur Stéphane WILLEM,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 7A (type a) 7B1, 7D (type a : voir dérogation infra), 7E3
Limite d'autorisation : trente millions d'euros (€ 30.000.000,00).
- Monsieur Maarten CHARLIER
Pouvoirs octroyés : 7A(b) et 7E3
Limite d’autorisation : dix millions d’euros (€ 10.000.000,00)
- Monsieur Benoît MEURISSE,
Pouvoirs octroyés : 7A(b) et 7E3
Limite d’autorisation : dix millions d’euros (€ 10.000.000,00)
- Monsieur Pieter-Jan VERELST,
Pouvoirs octroyés : 7A(b) et 7E3
Limite d’autorisation : dix millions d’euros (€ 10.000.000,00)
E.3.2. Investment Management
- Monsieur Luc STRUELENS,
Pouvoirs octroyés : 7D (type a - voir dérogation infra), 7E2
Limite d’autorisation : douze millions d’euros (€ 12.000.000,00)
E.3.3. Investment Office
- Monsieur Jean-Marc CORNET,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3D, 3E, 7A, 7B, 7E, 9
Limite d’utilisation : cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00)
E.4. Real Estate (Benelux)
- Monsieur Kjeld Johannes BOERENDONK,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5A2, 5B, 6, 9.
Limite d'autorisation : deux millions d’euros (€ 2.000.000,00)
- Monsieur Jean-Marc CORNET,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 4, 5A2, 5B, 6
Limite d’autorisation : deux millions d’euros (€ 2.000.000,00)Par délégation accordée à la succursale
Benelux d’Allianz Real Estate GmbH
- Monsieur Vincent WATHELET,
Pouvoir octroyé : 4.
Limite d'autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
- Madame Corinne DELMOITIE,
Pouvoir octroyé : 4.
Limite d'autorisation : deux cent mille euros (€ 200.000,00).
- Madame Nicole DESILLE,
Pouvoir octroyé : 4.
Limite d'autorisation : deux cent mille euros (€ 200.000,00).
- Monsieur Sébastien GOETHALS,
Pouvoir octroyé : 4
Limite d’autorisation : deux cent mille euros (€ 200.000,00)
Volet B
E.5. Mortgage Loans (Belgium)
- Monsieur Kjeld Johannes BOERENDONK,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 6, 7A(c) et 9.
Limite d'autorisation : deux millions d’euros (€ 2.000.000,00)
- Monsieur Jean-Louis DAUCHOT,
Pouvoirs octroyés : 3B, 3C, 3D, 6, 9.
Limite d'autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00).
- Monsieur Tom van der HEIJDEN,
Pouvoirs octroyés :3B, 3C, 3D, 6, 9.
Limite d'autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00).
- Monsieur Hakim GOURARI,
Pouvoir octroyé : 6
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
F. CEO (NETHERLANDS) - SALES & DISTRIBUTION (BELGIUM & NETHERLANDS) – ALLIANZ
BENELUX DUTCH BRANCH
- Monsieur Sjoerd LAARBERG,
Pouvoirs octroyés : 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 5 A1, 7A (type a), 7B, 7C (type a), 7D (type a),
7E, 8, 9.
Limite d’autorisation : cent millions d’euros (€ 100.000.000,00) sauf pouvoirs 3F et 5A1 (voir infra).
Seul jusqu’à concurrence de quinze millions d’euros (€15.000.000,00), conjointement avec un autre
membre du Comité de Direction (BoM) au-delà de cette somme.
F.1. Distribution (Belgium)
- Madame Birgit HANNES,
Limite d'autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00).
- Monsieur Jean-François DUMONT,
Pouvoirs octroyés : 3C, 8C
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
- Madame Katty WYBOU,
Pouvoirs octroyés : 3C, 8C.
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00).
- Monsieur Stijn FAVAITS,
Pouvoirs octroyés : 3C, 8C
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
- Monsieur Fabrice HEUTS,
Pouvoirs octroyés : 3C, 8C
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
    1.  Affinities
- Monsieur Hendrik (Erik) BOERTJES,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 8A1, 8C
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00)
F.3. Allianz Direct
- Monsieur Michiel ZWIJNENBURG,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 8C, 9
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
F.4. Underwriting & MGA
- Monsieur Thom MALLANT,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 8A1, 8B, 8C et 9
Limite d’autorisation : cinq millions d’euros (€ 5.000.000,00)
F5. Technical Life Corporate
- Monsieur Henk BOEVE,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, E, 7A(c), 8 et 9
Limite d’autorisation : cinq millions d’euros (€ 5.000.000,00), deux millions d’euros (€ 2.000.000) pour
le pouvoir 7A(c)
F.6. Sales P&C & EB
* Pouvoirs d’engagement (8A1): dans les limites des pouvoirs attribués dans la charte du comité
technique compétent : Maatwerk overleg – Employee Benefits Branch NL
- Monsieur Mart VREVEN,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 8A1*, 8B, 8C et 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
    1.  OPS L&H
- Monsieur Karel LAGEMAAT,
Volet B
Pouvoirs octroyés : 8A1, 8A2, 9
Limite d’autorisation : un million cinq cent mille euros (€1.500.000,00)
F.8. Operations P&C
- Monsieur Marc FOPPEN,
Pouvoirs octroyés : 8A1, 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
    1.  Legal
- Madame Ester NEDERLOF,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 9
Limite d’autorisation : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
F.10. Data Protection
- Madame Gaytrie AUTAR,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E, 3G
Limite d’autorisation : cent mille euros (€ 100.000,00)
F.11. Compliance
- Madame Corina LI,
Pouvoirs octroyés : 3D, 3E
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
F.12. CEO NL Office
- Monsieur Robert WILLEMSE
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D
Limite d’autorisation : trois cent mille euros (€ 300.000,00)
G. SUCCURSALE LUXEMBOURGEOISE : ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG (DÉLÉGATION
SPÉCIFIQUE)
- Monsieur Eric WINTER,
Pouvoirs octroyés : 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 7C, 7D, 8A1, 8A2, 8C, 8D, 9
Limite d’autorisation :
3A, B, C, D, E : trois millions d’euros (€ 3.000.000,00)
7C,7D : dix millions d’euros (€ 10.000.000,00)
8A1 : cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00)
8A2 : vingt-cinq millions d’euros (€ 25.000.000,00)
8C : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
8D : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
- Madame Anaïs CORVINA,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D, 3G
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
- Monsieur Christophe HUCQUE,
Pouvoirs octroyés : 3D, 7A(c), 7B(2), 7C(a), 7E1 (conjointement avec Monsieur Eric WINTER, 9
Limite d’autorisation : trois millions d’euros (€3.000.000,00)
- Monsieur Patrick BOUR,
Pouvoirs octroyés : 2
Limite d’autorisation générale : un million d’euros (€ 1.000.000,00)
Limite d’autorisation spéciale en matière de payroll : quatre millions d’euros (€ 4.000.000,00)
- Madame Nicoleta GLODEAN,
Pouvoirs octroyés : 3A, 3B, 3C, 3D
Limite d’autorisation : cinq cent mille euros (€ 500.000,00)
LISTE DES POUVOIRS
1. COMITÉ DE DIRECTION - DIRECTION EFFECTIVE
1A. La direction effective de la société est confiée au comité de direction qui exerce collégialement
cette responsabilité dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d’administration.
Le comité de direction peut cependant répartir ses tâches entre ses membres.
Quatre membres du comité de direction (le Regional CEO, le CEO Belgium, le CEO Nederland et le
Regional CFO) ont qualité d’administrateur.
Le président et les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d’administration sur
proposition du comité de direction.
Sous la surveillance du conseil d’administration, les membres du comité de direction exercent une
influence réelle sur la conduite générale de l’entreprise, proposent au conseil les orientations
stratégiques, les politiques, les priorités et s’assurent de leur mise en œuvre ; ils proposent
également au conseil les plans d’activités et les budgets annuels de l’entreprise, sans que cette
énumération soit exhaustive.
Pour ce qui a trait aux succursales, ce pouvoir s’entend de la gestion journalière des activités
habituelles du siège d’exploitation.
Volet B
1B. La gestion journalière comprend également l’exercice indépendant des compétences liées aux
participations détenues par les succursales dans leurs segments Vie ou Non-Vie.
2. RESSOURCES HUMAINES
Engager, nommer, déplacer, révoquer, les membres du personnel de la société, tant du personnel
salarié interne que des membres des différents réseaux commerciaux, fixer leurs rémunérations,
gratifications, participations éventuelles aux bénéfices, pensions, avantages en nature, commissions,
etc. et faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la gestion des ressources humaines de la société.
3. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
A. Assemblées de sociétés
Pouvant agir séparément :
Pour assister à toute assemblée de société, réunion de fondateurs ou d’associés, d’actionnaires ou
d’obligataires dans lesquelles la société mandante serait intéressée ; à cet effet, prendre part aux
délibérations et arrangements, voter sur tous objets et notamment concourir à la nomination de tous
administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs ou de tous autres délégataires ; donner toute
autorisation et décharge, accepter ou refuser toute augmentation de capital ainsi que toute fusion,
scission ou dissolution de société ; souscrire au nom de la société mandante à l’occasion de toute
constitution de société ou d’augmentation de capital, en libérer le montant en tout ou en partie.
Sous réserve de l’accord du président du comité de direction de concourir à la formation de toute
société ou association nouvelle, commerciale ou non et la constituer avec les personnes que les
délégataires jugeront nécessaires.
A cet effet, passer et signer tous actes, registres, procès-verbaux et pièces, élire domicile et
généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du mandat qui leur est
conféré.
B. Actions judiciaires
Pouvant agir séparément tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de :
Ester en justice, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires ; citer devant toutes
juridictions, tant en demandant qu'en défendant ; intervenir dans toutes instances; appeler tous tiers
en garantie ; nommer tous experts, s'en rapporter à leurs avis ou les contester; faire toutes remises ;
former toutes oppositions, interjeter appel, se pourvoir en cassation contre toutes décisions ; y
acquiescer ou s'en désister; exécuter ou faire exécuter les décisions obtenues par toutes voies de
droit ;
Donner mainlevée totale ou partielle, avec renonciation à tous droits réels, de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou
autres empêchements, avec ou sans constatation de paiement ;
Faire les déclarations de tiers saisis ; prendre tous arrangements, se concilier, traiter, transiger,
compromettre.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile, constituer
tous avocats, huissiers de justice ou autres officiers publics, substituer une ou plusieurs personnes
dans tout ou partie des présents pouvoirs et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile
pour l'exécution du mandat qui leur est conféré.
C. Déclarations de créances
Pouvant agir séparément, tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de :
En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire des débiteurs, requérir toute apposition de
scellés et faire procéder à leur reconnaissance et levée et à tous inventaires, prendre communication
de tous livres, registres et autres titres et pièces propres à constater la situation active et passive des
débiteurs, éventuellement, requérir toutes communications en justice, obtenir toutes autorisations
avec contrainte, assister à toute assemblée de créanciers, prendre part à toute délibération,
nomination de tout curateur, liquidateur, commissaire, directeur, syndic, administrateur, gardien,
séquestre et dépositaire ; signer tout contrat de concordat ou s’y opposer, produire tout titre et pièce ;
assister à la vérification de créances ; affirmer la sincérité des créances de la société mandante ;
contester celles des autres créanciers, faire toute remise, poursuivre toute homologation contre tout
créancier opposant ; se faire donner toute garantie ; les accepter ; accepter ou accorder toute
prorogation ; recevoir tout dividende ; accepter toute cession, transport, délégation et abandon de
biens meubles et immeubles ; consentir ou s’opposer à tous ordres et distributions, transiger,
compromettre, accepter toute reconnaissance de dette ou d’obligations, consentir à la conversion de
toutes saisies immobilières en vente volontaire.
Aux effets qui précèdent, les personnes mandatées pourront passer signer tous actes, procès-
verbaux et pièces, élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’
exécution du mandat qui leur est conféré.
D. Opérations administratives
Représenter la société auprès des corps constitués, des pouvoirs publics, des autorités judiciaires et
administratives, des organismes professionnels ou autres ainsi qu’auprès des particuliers personnes
physiques ou morales, engager la société dans le cadre d’offres liées à des marchés publics
Volet B
E. Signature de contrats
Engager la société :
Seul, tout membre du comité de direction, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées ;
Pour tout autre délégataire, moyennant confirmation préalable du membre de comité de direction
compétent jusqu’au plafond d’engagement accordé et co-signature avec le membre du comité de
direction compétent au-delà de ce plafond.
F. Cession de titres hors "asset management"
Messieurs Blaise BOURGEOIS, Sjoerd LAARBERG et Madame Kathleen VAN den EYNDE,
prénommés, jusqu’à concurrence de quinze millions euros (€ 15.000.000,00). Au-delà de ce plafond,
le conseil d’administration doit valider l’opération.
G. Protection des données personnelles
En tant que Data Protection Officer (DPO), gérer la relation avec toute personne intéressée en cas
de question ou incident relatif aux données personnelles de tout client ou tiers, ainsi que les relations
avec l’autorité de protection des données compétente. Faire toute déclaration à l’égard de cette
autorité en cas d’incident.
H. Crédit non hypothécaire
En exécution des décisions du Broker Finance Committee, représenter la société dans les actes
notariés ou non et mener à bien la finalisation de conventions de crédits au courtage.
4. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES : ACTES DE GESTION
Prendre et donner en location tout immeuble moyennant tel loyer aux clauses et conditions que les
délégataires jugeront opportunes, même pour des périodes supérieures à neuf années et, en cette
matière, renoncer à toutes garanties, obligations, promesses et engagements avec ou sans
constatation de paiement ;
Conclure, renouveler, proroger tout contrat de louage de biens, meubles ou immeubles, résilier avec
ou sans indemnité, fixer ou accepter leur terminaison ; rédiger les états des lieux et récolements,
consentir toute cession de bail et sous-location ;
Passer et signer tous actes relatifs à la gestion, administration, conservation, réparation, amélioration
de tous immeubles ;
Donner l’ordre de démolir ou de construire tous immeubles ;
A ces effets, passer et signer tous actes et marchés, procès-verbaux et pièces avec tout architecte,
entrepreneur, artisan, société ou administration, élire domicile et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile pour l’exécution du mandat qui leur est conféré ;
Seuls Madame Kathleen VAN den EYNDE et Messieurs Sjoerd LAARBERG et Kjeld BOERENDONK
disposent du pouvoir de délégation, c’est-à-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes
dans tout ou partie des présents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la
société de tout délégataire qu’ils se seront substitués.
5. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES : ACTES DE DISPOSITION
Dans les limites ci-après décrites et à l’exception des opérations immobilières traitées au point 6 :
- acquérir ou vendre, soit de gré à gré, soit publiquement en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les personnes mandatées aviseront, à
concurrence d’un montant défini ci-après en euros, tous immeubles, en ce compris les meubles qui
en formeraient, le cas échéant, le contenu et d’accomplir les formalités qui en résultent en ce
compris les transcriptions et purges légales ;
- accepter ou convenir tout privilège, hypothèque, nantissement, cession de créance privilégiée ou
hypothécaire ainsi que toute mention ou subrogation avec ou sans garantie, pour toute opération
immobilière ;
- faire et accepter toute déclaration de commande ;
- donner l’ordre de démolir ou de construire tous immeubles ;
- donner quittance entière et définitive du prix de vente convenu ;
- dispenser expressément le Conservateur des Hypothèques compétent de prendre inscription d’
office en vertu des actes de vente signés et ce, pour quelque raison que ce soit ;
- consentir ou accepter tout droit de superficie ou d’emphytéose sur tout fond ou immeuble aux
redevances, charges ou clauses et conditions que ces personnes mandatées jugeront convenables ;
- renoncer à toutes obligations, promesses, garanties, engagements, avec ou sans constatation de
paiement ;
- d’une manière générale, passer ou signer tous actes ou opérations utiles ou nécessaires à la
réalisation ou à l'exécution de la présente délégation.
A1) Conjointement deux par deux pour les acquisitions et les cessions d’immeubles, ainsi que les
opérations de prêts à des sociétés (Corporate Real Estate Lending – CREL), jusqu’à concurrence de
trente millions d'euros (€ 30.000.000,00) :
- Monsieur Sjoerd LAARBERG,
- Madame Kathleen VAN den EYNDE
Au-delà de ce montant, moyennant l’accord préalable du conseil d’administration ou moyennant
Volet B
ratification par ce dernier pour autant que le président du conseil d’administration ait donné son
accord préalable en cas d’urgence.
A2) Conjointement deux par deux pour les acquisitions et les cessions d’immeubles, jusqu’à
concurrence de dix millions d’euros (€ 10.000.000,00) :
- Madame Kathleen VAN den EYNDE
- Monsieur Kjeld BOERENDONK.
B) Seuls, jusqu’à concurrence de deux millions d’euros (€ 2.000.000,00) :
- Madame Kathleen VAN den EYNDE
- Monsieur Kjeld BOERENDONK
Les deux personnes susvisées ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout
ou partie des présents pouvoirs.
    1.  CRÉDIT
Pouvant agir séparément, pour et au nom de la société, les pouvoirs nécessaires à l’effet de :
Consentir toutes conventions de prêt et d'ouverture de crédit, authentiques ou sous seing privé,
assorties ou non d'affectation hypothécaire, de mandat hypothécaire et/ou de tous autres garanties
et les faires exécuter ;
Accepter toutes garanties hypothécaires ou autres, en consentir le transfert sur d'autres biens ;
Accepter toutes délégations, toutes subrogations, toutes cessions d'antériorité ou de concurrence de
rang ; faire toutes significations ;
Stipuler toutes conditions, termes et délais ; stipuler toutes mesures, notamment toutes dérogations
à l'article 1563 du Code judiciaire ; consentir et accepter toutes modifications et prorogations, passer
tous titres récognitifs ;
Prendre toutes inscriptions, faire opérer toutes mentions en marge de celles déjà prises ;
Céder toutes créances aux prix, charges, clauses et conditions que les délégataires jugeront
convenables ; recevoir les prix de cession et en donner quittance ou stipuler tous délais de paiement
; consentir toutes subrogations ; dispenser les conservateurs des hypothèques de prendre toutes
inscriptions d'office ; renoncer au privilège et à l'action résolutoire ; consentir toutes cessions
d'antériorité ou concurrence de rang ;
De toute somme reçue, donner bonne et valable quittance et décharge ;
Donner mainlevée totale ou partielle, avec renonciation à tous droits réels, de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou
autres empêchements, avec ou sans constatation de paiement ;
Exiger tous remboursements ainsi que tous paiements en principal, intérêts, indemnités de remploi,
frais et accessoires ;
Exercer toutes poursuites. A ces fins, faire signifier tous commandements ; procéder à toutes saisies
quelconques, conservatoires ou exécutoires, mobilières, immobilières ou autres ; opérer toutes
transcriptions de commandements et d'exploits de saisies ; solliciter toutes ordonnances et décisions
judiciaires ; présenter toutes requêtes ; approuver tous cahiers des charges ou les contester ;
assister à toutes séances d'adjudication ; y requérir toute vente ; poursuivre toutes reventes sur folle
enchère ; intervenir dans toutes instances de saisie mobilière, immobilière ou autre ;
En cours de poursuites, acquérir tous immeubles en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, aux
prix, charges, clauses et conditions que les délégataires aviseront ; faire et accepter toutes
déclarations de command ; acquitter les prix stipulés ; remplir toutes formalités y compris celles de
transcription et de purge légale ;
Provoquer tous ordres et distributions, y assister ou y intervenir ; formuler tous contredits ; retirer
tous bordereaux de collocation, en toucher le montant, donner quittance, renoncer à la subrogation ;
Réserver l'action personnelle de la société anonyme contre ses débiteurs pour la portion non
acquittée de ses créances en capital, intérêts et accessoires ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile et
généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution du mandat qui leur est conféré.
Seuls Madame Kathleen VAN den EYNDE et Monsieur Kjeld Johannes BOERENDONK ont le
pouvoir de substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs. Tel est
le cas pour Madame VAN den EYNDE qui délègue son pouvoir à Monsieur Blaise BOURGEOIS en
ce qui concerne la signature des crédits hypothécaires égaux ou supérieurs à € 800.000 avec une
limite à 5.000.000 €.
7. OPERATIONS FINANCIÈRES
A. Placements de fonds
Pour effectuer tout placement de fonds sans garantie de privilège ou d’hypothèque, notamment
acheter, souscrire ou vendre toutes valeurs mobilières, passer ou signer tous actes, procès-verbaux
et pièces, élire domicile et généralement faire ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du
mandat qui leur est conféré :
a) Signature de type a
Volet B
- Monsieur Blaise BOURGEOIS,
- Monsieur Sjoerd LAARBERG,
- Monsieur Jan-Joris LOUWERIER,
- Madame Kathleen VAN den EYNDE,
- Monsieur Stéphane WILLEM.
b) Signature de type b
- Monsieur Maarten CHARLIER,
- Monsieur Guido DERDELINCKX,
- Monsieur Benoît MEURISSE,
- Madame Natalia ROUDAKOVA,
- Monsieur Ladislas TROMBITAS,
- Monsieur Pieter-Jan VERELST
c) Signature de type c
- Monsieur Henk BOEVE
- Monsieur Stephan DE VARE
- Monsieur Alan ERPELS,
- Monsieur François FERDIN,
- Monsieur Christophe HUCQUE,
- Monsieur Sjaak MATON,
- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE,
- en ce qui concerne les pouvoirs d’engagement (ordres par voie télématique) : les personnes
reprises sous a) et b) agissant seules ;
- pour ce qui est des pouvoirs de confirmation de ces engagements par écrit et avec paiement ou
contre remise de valeurs mobilières : chacune des personnes reprises sous a) ou sous b) agissant
conjointement avec l’une des personnes reprises sous c) ; chacune des personnes reprises sous c)
agissant conjointement avec l’une des personnes reprises sous a) ou sous b) ;
- en ce qui concerne la limite des pouvoirs de l’Investment Steering, les chiffres indiqués en regard
des délégataires, dans la présente délégation de pouvoirs, constituent des plafonds valables en
pouvoirs de confirmation (ou de paiement). Conformément à la note "lignes directrices des
délégations de pouvoirs authentiques, d'engagement et de paiement", mise à jour en dernier lieu en
février 2019, ces montants sont à multiplier par trois (3) pour les pouvoirs d'engagement.
Les pouvoirs de type a) sont destinés à valider une opération d'engagement ou de confirmation qui
dépasse les limites des pouvoirs des personnes sous b) ou c).
Pour l’exécution des achats et ventes de titres via le processus NEO-LINK de BNP Paribas
Securities Services, SCA, la procédure est identique mais à effet interne ; son exécution automatisée
est cependant réalisée par un membre du back office, à savoir Guido DERDELINCKX, Natalia
ROUDAKOVA Ladislas TROMBITAS et Nathalie VAN DEN BOSSCHE, après constat de la
validation de chaque opération selon la procédure ci-dessus décrite.
B. Ouverture de crédit
B1) Pouvoir de contracter toute ouverture de crédit ou toute avance, utiliser celles-ci sous quelque
forme que ce soit, signer tout document relatif à ces crédit et/ou avance ;
Affecter en gage les valeurs nécessaires pour ces crédit et/ou avance et, en général, effectuer tout
ce qui est nécessaire ou utile à la bonne fin de ces opérations :
- Monsieur Blaise BOURGEOIS
- Monsieur Sjoerd LAARBERG,
- Monsieur Jan-Joris LOUWERIER,
- Madame Kathleen VAN den EYNDE,
- Monsieur Stéphane WILLEM.
agissant conjointement deux à deux,
Madame Kathleen VAN den EYNDE, et Messieurs Blaise BOURGEOIS et Sjoerd LAARBERG et
Jan-Joris LOUWERIER disposant du pouvoir de délégation, c’est-à-dire du droit de se substituer une
ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs en restant dans tous les cas
responsables envers la société de tout délégataire qu’ils se seraient substitués.
B2) Pouvoir de commander et/ou prolonger les cartes de crédit ; activer ou désactiver les
domiciliations, signer des contrats Swift et/ou pooling ;
- Monsieur Blaise BOURGEOIS
- Monsieur Guido DERDELINCKX,
- Monsieur Stephan DE VARE
- Monsieur François FERDIN,
- Monsieur Christophe HUCQUE,
- Monsieur Sjoerd LAARBERG,
- Monsieur Jan-Joris LOUWERIER,
- Madame Natalia ROUDAKOVA,
Volet B
- Madame Kathleen VAN den EYNDE.
C. Disposition de fonds - Accès aux comptes bancaires
Pouvoir spécial d’effectuer tantôt en qualité de signataire, tantôt en qualité de cosignataire, toute
ouverture ou fermeture de compte, tout dépôt ou retrait de fonds ou valeurs déposées, auprès d’
établissements bancaires, de la poste ou de tout autre dépositaire, qu’ils soient opérés par
virements, transferts, chèques, mandats, billets ou de toutes autres façons de même que tout
endossement de billets à ordre, faire toutes opérations de change, soit au comptant soit à terme,
rendre le compte débiteur jusqu’à concurrence des avances déjà consenties, approuver le compte, le
faire clôturer, en retirer le solde et, d’une manière générale, tout acte ou opération ayant pour effet
de disposer de l’avoir social en matière mobilière, selon les modalités ci-après :
Signature de type a (conjointement deux à deux)
- Monsieur Blaise BOURGEOIS,
- Monsieur Guido DERDELINCKX (*),
- Monsieur Luk DE TROCH,
- Monsieur Stephan DE VARE,
- Monsieur Wilco den TOOM,
- Monsieur Alan ERPELS (*),
- Monsieur François FERDIN,
- Monsieur Christophe HUCQUE,
- Monsieur Sjoerd LAARBERG,
- Monsieur Jan-Joris LOUWERIER,
- Monsieur Sjaak MATON,
- Madame Natalie ROUDAKOVA,
- Monsieur Ladislas TROMBITAS (*),
- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE (*),
- Madame Kathleen VAN den EYNDE,
- Monsieur Eric WINTER.
(*) Pour les délégataires dont le nom est suivi d’un astérisque, la limite d’autorisation est portée à 20
millions d’euros pour les paiements en exécution d’opérations financières via le système ISABEL.
D. Transferts internes de fonds
Pouvoir spécial d'effectuer des transferts de fonds d'un compte bancaire à un autre compte bancaire
de la même société par virement, chèque ou tout autre moyen de transfert accepté par les
établissements de crédit :
Signature de type a (conjointement deux à deux avec une des personnes reprises sous a) ou b))
- Monsieur Blaise BOURGEOIS, jusqu'à concurrence de cent millions d'euros (€ 100.000.000,00)
- Monsieur Guido DERDELINCKX, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€
50.000.000,00)
- Monsieur Luk DE TROCH, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00).
- Monsieur Wilco den TOOM, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00).
- Monsieur Stephan DE VARE, jusqu’à concurrence de cent millions d’euros (€ 100.000.000,00)
- Monsieur Alan ERPELS, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00).
- Monsieur François FERDIN, jusqu’à concurrence de cent millions d’euros (€ 100.000.000,00)
- Monsieur Sjoerd LAARBERG, jusqu’à concurrence de cent millions d’euros (€ 100.00.000,00).
- Monsieur Jan-Joris LOUWERIER, sans limitation.
- Monsieur Sjaak MATON, jusqu'à concurrence de cinquante millions d'euros (€ 50.000.000,00).
- Madame Natalia ROUDAKOVA, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros
(€50.000.000,00)
- Monsieur Luc STRUELENS, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00)
- Monsieur Ladislas TROMBITAS, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€
50.000.000,00).
- Madame Nathalie VAN DEN BOSSCHE, jusqu’à concurrence de cinquante millions d’euros (€
50.000.000,00).
- Madame Kathleen VAN den EYNDE, jusqu’à concurrence de cent millions d’euros
(€100.000.000,00).
-Monsieur Stéphane WILLEM, jusqu’à concurrence de cent millions d’euros (€ 100.000.000,00).
- Monsieur Eric WINTER, jusqu’à concurrence de dix millions d’euros (€ 10.000.000,00).
E. Opérations financières
E.1) Requérir, négocier, souscrire, signer, dénoncer ou résilier tout contrat lié à des opérations
financières (corporate finance).
E.2) Mettre en place et surveiller les aspects liés aux opérations de dérivés, à l’exclusion des
opérations de trading, notamment en s'occupant de requérir, négocier, souscrire, signer, dénoncer
ou résilier les contrats figeant les relations contractuelles avec les contreparties (ISDA, schedules,
CSA's).
Volet B
E.3) Réaliser les opérations de contrats dérivés avec l’accord de Sjoerd LAARBERG ou Kathleen
VAN den EYNDE.
8. OPÉRATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES
A. Au-delà des pouvoirs spécifiques visés aux points 1 à 7, requérir, si besoin est, l’autorisation de
réaliser les opérations d’assurance et toutes autres opérations qui y sont liées et contenues dans l’
objet social de la société ; à cet effet, faire tout le nécessaire et notamment dresser toute demande,
sollicitation, pétition, élire domicile, produire et signer tout document, faire toute démarche, prendre
au nom de la société tout engagement exigé par les lois, décrets, arrêtés ou règlements.
1) Souscrire des assurances rentrant dans l’objet social de la société ; à cet effet, visiter les risques,
fixer les conditions d’assurance et les primes, rédiger et signer les polices et avenants, accepter
toute modification, réduction ou annulation, rédiger et remettre les offres et services liés à des
marchés publics.
En ce qui concerne les opérations en Vie & Santé, les pouvoirs 8A1 couvrent la négociation, la mise
au point et la signature des règlements d’assurance de groupe, ainsi que les contrats Vie ou Santé, l’
établissement des offres et des couvertures provisoires Vie & Santé qui engagent la société.
2) Gérer des dossiers sinistres ; à cet effet, ouvrir des dossiers, réserver, engager, refuser, transiger
et régler les prestations dues et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour mener
à bonne fin les sinistres et les liquidations.
En ce qui concerne les opérations en Vie & Santé, les pouvoirs 8A2 couvrent le paiement de
capitaux ou rentes à la liquidation totale ou partielle des contrats d’assurances qu’il s’agisse d’un
rachat, d’une avance, d’un transfert, d’une anticipation ou du terme.
3) Valider ou exécuter des paiements et/ou remboursements regroupés par lots ou non à des
intermédiaires agissant en tant que ‘third party administrator ‘(TPA) dans la gestion de sinistres en
santé collective.
B. Requérir, négocier, souscrire, signer et, si nécessaire, résilier avec toute société d'assurance ou
de réassurance tout traité de réassurance obligatoire et autres opérations y rattachées. Effectuer,
résilier auprès desdites sociétés toute réassurance facultative des contrats par lui souscrits au nom
de la société.
C. Requérir, négocier, souscrire, signer, dénoncer ou résilier tout contrat d’agence, de partenariat ou
de collaboration avec tout intermédiaire. Fixer les rémunérations et les commissions des
intermédiaires, vérifier leur gestion et leur comptabilité, leur demander ou exiger les comptes et
documents justificatifs, examiner, discuter, déterminer ou arrêter ces comptes, recevoir ou verser le
solde, en donner ou en recevoir quittance ; éventuellement, leur accorder certaines délégations de
pouvoirs.
Ce pouvoir 8C délégué ne permet en aucune façon à son titulaire d’accorder des droits sur un
portefeuille qui appartiendrait à la société. Toute cession et toute promesse de cession doit, pour être
valable à l’égard d’un tiers, faire l’objet de la contresignature d’au moins deux membres du Comité
de Direction.
D. Gérer, dans les limites fixées par le comité de direction, les délais de paiement ou les soldes
débiteurs maximum autorisés des intermédiaires ayant reçu le pouvoir d’encaisser les primes pour
compte de la compagnie, et établir les plans d’apurement de solde et les conventions particulières y
relatives, ce qui, en termes de conséquences, revient généralement au même mais est formellement
différent dans la lettre adressée au courtier.
9. POUVOIRS DE SUBDÉLÉGATION
Pouvant agir séparément, les pouvoirs nécessaires à l’effet de :
Sous réserve de ce qui est prévu expressément dans les différentes catégories de pouvoirs qui
précèdent, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs avec
faculté pour les délégataires substitués de faire eux-mêmes toute substitution mais en restant dans
tous les cas responsables envers la société de tout délégataire que le déléguant se sera substitué
directement ou indirectement.
CONFIRMATION - ENTRÉE EN VIGUEUR
Les comparants, qualité dite, déclarent confirmer les pouvoirs ci-dessus conférés, avec requête au
notaire de les déposer au greffe du tribunal de l’Entreprise compétent, en vue de leur publication aux
annexes au Moniteur belge.
Ces pouvoirs entrent en vigueur à compter de la date de publication du présent acte aux annexes au
Moniteur belge. Ils annulent et remplacent à cette même date tous les pouvoirs conférés
antérieurement par le conseil d’administration pour les mêmes objets, en particulier ceux publiés à
l'annexe au Moniteur belge du 30 octobre 2020.
VERSION BILINGUE
Le présent acte étant établi tant en français qu'en néerlandais, les comparants reconnaissent que les
deux versions sont identiques, sans prééminence d’un texte sur l'autre.
 
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition