Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Théonie
Square Robert Goldschmidt 45
1050 Ixelles
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 12 novembre 2015, il résulte
qu’on a comparu :
Madame DE PRET ROOSE DE CALESBERG Lavinia Geneviève Marie, née à Ixelles le huit
décembre mil neuf cent septante-sept,  domiciliée à 1000 Bruxelles, Champ du Vert Chasseur 69 . 
Laquelle a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'elle constitue une société
commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la
dénomination "Théonie", ayant son siège social à Square Robert Goldschmidt 45 à 1050 Ixelles, dont
le capital s'élève à quatre millions d'euros (€ 4.000.000,00), représenté par mille (1.000) parts, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un millième (1/1.000ième) de l'avoir social.
La comparante déclare et reconnaît que les parts ainsi souscrites sont libérées intégralement, par un
versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une
somme de quatre millions d'euros (€ 4.000.000,00).
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :
1. La gestion patrimoniale au sens large du terme ;
2. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement,
l’expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers situés en Belgique ou à
l'étranger.
3.La décoration intérieure au sens large du terme.
4. L’aménagement intérieur ou extérieur ainsi que  l’ameublement de tout espace.
5. La rénovation de tout bien immobilier.
6. La réfection, l’embellissement de tout meuble.
7. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière en ce compris
tous certificats immobiliers ou autres, ainsi que la constitution et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières pour son compte propre uniquement.
8. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
9. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
10. L’étude, l’expertise et la consultance au sens large du terme dans les domaines qui sont visés
dans l’objet social.
Cette énumération est exemplative et non limitative.
La société pourra également :
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
0642846714
Volet B
ce soit, se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous
prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- se porter caution, aval ou conférer toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses
propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en
hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
-exercer tout mandat de gestion ainsi qu’accepter la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué
à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne
morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.
Gestion.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est
attribuée.
Chaque gérant peut démissionner à tout moment.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Pouvoirs.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des
mandataires spéciaux, associés ou non.
Émoluments.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Contrôle.
Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code
des sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.
La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Réunion.
Il est tenu une assemblée générale le troisième mardi de juin de chaque année, à seize heures. Si ce
jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.
Représentation.
Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.
Présidence - délibération
Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent
qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Affectation des bénéfices.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en
détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.
Dissolution
(...)
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
Volet B
remboursements partiels.
Assemblée générale extraordinaire
La comparante, ici présente, déclare ensuite tenir une  assemblée générale extraordinaire et prend à
l'unanimité les résolutions suivantes :
1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.
Le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2016. Par conséquent, la première assemblée
annuelle se tiendra en juin 2017.
2.Nomination d'un gérant non-statutaire.
Est nommée en qualité de gérante, pour une durée illimitée :
- Madame DE PRET ROOSE DE CALESBERG Lavinia Geneviève Marie, prénommée.
La gérante est ici présente et accepte le mandat qui lui est conféré.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
3.Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.
(…)
Formalités légales
Madame DE PRET ROOSE DE CALESBERG Lavinia Geneviève Marie, gérante non-statutaire de la
société, prénommée, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à
responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social à 1180 Uccle, Rue Victor Allard 199
boîte 5, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes
morales ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et l’immatriculation auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 extrait analytique