Ondernemingsnr : 0447798619
Naam
(voluit) : VEDETTE SPORT - OUD HUIS MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lisperstraat 123
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 4 december 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in VEDETTE SPORT.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, uit te breiden  met
de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen, door de creatie van twee soorten
aandelen, hetzij:
- honderd (100) aandelen categorie A, met stemrecht:
- zeshonderd vijftig (650) aandelen categorie B, zonder stemrecht, behoudens de in de wet voorzien
gevallen.
Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Zesde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zevende Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig komma één euro (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage
van duizend achthonderd negenenvijftig komma twintig euro (1.859,20 EUR) van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd éénenvijftig komma éénentwintig euro (20.451,21 EUR), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Achtste Besluit
De partij erkent te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de wet van
4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de
benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 28 november 2023. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk) bestuursverbod,
verklaart de heer BAETENS Geert dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering bevestigt dat de heer Geert BAETENS die bij de oprichting werd aangesteld als
statutair zaakvoerder, ingevolge de invoering van het WVV van rechtswege statutair bestuurder is
geworden.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VEDETTE SPORT
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Lisperstraat 123.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Invoer, uitvoer, doorvoer, kleinhandel, detailhandel via het internet (e-commerce), detailhandel via
postorderbedrijven of via het internet (webshop), groothandel van alle artikelen, producten, toestellen
en het leveren van alle diensten in verband met vrije tijd, sportbeoefening, zoals, zonder dat deze
opsomming limitatief weze, sportkledij, vrijetijdskledij en alle aanverwante artikelen, sportmateriaal,
het organiseren van sportevenementen en manifestaties, sportkampen en verblijven.
De verhuring, herstelling en onderhoud van alle sportmaterialen en andere roerende goederen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor reke-ning van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle ad-ministratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlij-king van haar doel
te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslor-ping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennoot-schappen, zelfs indien het doel
ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met het hare.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op
naam, die ieder één zevenhonderd vijftigste (1/750) van het vermogen vertegenwoordigen, en die
onderverdeeld zijn in twee categorieën, met name:
- honderd (100) aandelen categorie A, met stemrecht:
- zeshonderd vijftig (650) aandelen categorie B, zonder stemrecht, behoudens de in de wet voorzien
gevallen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In
het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende
rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bovenvermelde heer BAETENS Geert, werd benoemd tot statutair bestuurder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste maandag van de maand september om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit als bestuurder-opvolger aan te stellen:
- Mevrouw BAETENS Stefanie, geboren te Lier op 19 oktober 1998, wonende te 2590 Berlaar,
Itegembaan 42/4;
En dit in de volgende gevallen:
- bij het overlijden van de huidige bestuurder, de heer BAETENS Geert;
- bij toestand van wilsonbekwaamheid van de huidige bestuurder, de heer BAETENS Geert;
De toestand van wilsonbekwaamheid dient te worden vast-gesteld op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen en die beiden tot dezelfde
besluiten komen.
Twaalfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Dertiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Lisperstraat
123.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Confisco, met
zetel te 2500 Lier, Ringenhofweg 83 B 0.3.
Vergadering bestuurders
Vervolgens hebben de bestuurders met unanimiteit de volgende besluiten genomen:
    1.  De bevoegdheid voor het dagelijks bestuur wordt toegekend aan de statutaire bestuurder, de
heer BAETENS Geert, met ingang op 1 oktober 2023, voor onbepaalde duur.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).