Ondernemingsnr : 0843798149
Naam
(voluit) : QENDRIMI TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lumbeekstraat 35
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op tweeëntwintig maart.
Te Dilbeek, op het kantoor, Rozenlaan 10.
Voor ons, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "QENDRIMI TRAVEL", met zetel te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, Lumbeekstraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie,
ondernemingsnummer BTW BE0843.798.149.
…
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Al deze feiten zijn nagezien en met eenparigheid juist bevonden door de vergadering, die erkent
geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraad¬slagen en besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING: CREATIE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENS-
REKENINGEN
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 €) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering heeft, blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld
door notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 17 januari 2024, neergelegd ter publicatie in het
Belgisch Staatsblad, beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om de voormelde beschikbare eigen vermogensrekening terug om te vormen
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
..
TWEEDE BESLISSING: BESLISSING OM EEN ARTIKEL 7BIS IN DE STATUTEN TOE TE
VOEGEN
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering een artikel 7bis toe te
voegen aan de bestaande statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit volgend artikel toe te voegen:
"Artikel 7bis: statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.”.
….
DERDE BESLISSING: WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te wijzigen van 1700 Sint-Ulriks-
Kapelle, Lumbeekstraat 35 naar 1030 Schaarbeek, Place de Houffalize 25.
…
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering om artikel 2 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. “
…
VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de
daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
…
ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze
statutenwijziging.
....
VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL:
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten.
….
Harold Bauwens
Notaris