Ondernemingsnr : 0682509420
Naam
(voluit) : MY®HEALTH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 349
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 17
juni 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap MY®HEALTH, met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 349,
ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0682.509.420 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdduizend euro (100.000,00
EUR), om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) tot tweehonderdduizend euro
(200.000,00 EUR), door inbreng in speciën, door de heer DYBAJLO Raf voor een bedrag van
vijfentachtigduizend euro (85.000,00 EUR) en door mevrouw DEXTERS Joske voor een bedrag van
vijftienduizend euro (15.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op tweehonderdduizend euro (200.000,00
EUR).
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch met inachtname van de
kapitaalverhoging zoals besloten onder het eerste besluit.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MY®HEALTH”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel onder al zijn vormen (aan- en verkoop, groot- en
kleinhandel, import en export, vertegenwoordiging, commissie…) in alsook de productie en de
verdeling van pharmaceutische en/of para-pharmaceutische producten en grondstoffen,
plantenextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en
hulpmateriaal en medische apparatuur, alsook alle daarmee verbandhoudende of aanverwante
artikelen en producten.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.000, met een fractiewaarde
één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
Luik B
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht
Aandelen bezwaard met een pandrecht
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Aandelen bezwaard met een pandrecht
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Winstbewijzen
Uitgifte: Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven.
Bij de oprichting van de vennootschap werden twintigduizend (20.000) winstbewijzen toegekend.
Duur:
De winstbewijzen worden uitgegeven voor onbepaalde duur.
De vennootschap behoudt zich evenwel het recht voor ten allen tijde een deel of het geheel van de
winstbewijzen terug te vorderen en/of te vernietigen bij beslissing van de raad van bestuur
beslissend bij een twee/derde meerderheid (bij staking van stemmen is de stem van diegene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend) en mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde meerderheid
van de bijzondere algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen door de bijzondere
algemene vergadering zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal
effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
In voorkomend geval hebben de eigenaars van de terug gevorderde of vernietigde winstbewijzen
recht op een vergoeding welke als volgt berekend wordt: elk winstbewijs krijgt een bedrag gelijk aan
een breukdeel van twintig procent (20%) van de belaste reserves (zoals deze werden vastgesteld in
de laatste afgesloten en neergelegde jaarrekening van de vennootschap), waarbij de teller van deze
breuk het aantal teruggevorde of vernietigde winstbewijzen is, en de noemer van deze breuk het
aantal op dat ogenblik bestaande winstbewijzen is.
Aard:
De winstbewijzen luiden op naam en kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. Ze
worden ingeschreven in een speciaal door de vennootschap daartoe bijgehouden register. Een
certificaat van neerlegging met dezelfde vermeldingen zal aan de eigenaars van de winstbewijzen
worden overhandigd.
Voorkeurrecht:
De winstbewijzen beschikken niet over een voorkeurrecht ingeval van een kapitaalverhoging noch
ingeval van de uitgifte van nieuwe winstbewijzen.
Overdracht:
De winstbewijzen kunnen niet eerder overgedragen worden dan tien dagen na de neerlegging van de
tweede jaarrekening na hun uitgifte. Totdat die termijn verstreken is, kunnen zij alleen worden
overgedragen dan mits naleving van de bepalingen van artikel veertien nagemeld. De overdracht
dient te gebeuren bij authentieke akte of bij onderhands geschrift, betekend aan de vennootschap
binnen één maand na de overdracht, een en ander op straffe van nietigheid. In de akten betreffende
de overdracht van die winstbewijzen wordt vermeld van welke aard zij zijn, op welke datum zij
uitgegeven zijn en welke voorwaarden voor hun overdracht gesteld zijn
Onverminderd voorgaande bepaling, zijn winstbewijzen niet overdraagbaar en gaan ze niet over bij
overlijden dan mits het voorafgaande akkoord van de raad van bestuur beslissend bij een twee/derde
meerderheid (bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit,
doorslaggevend) en mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde meerderheid van de bijzondere
algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen door de bijzondere algemene vergadering
zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal effecten dat op de
vergadering vertegenwoordigd is.
Stemrecht:
De winstbewijzen verlenen geen stemrecht behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Recht op dividend:
Deze winstbewijzen hebben recht op twintig procent (20%) van de nettowinst van de vennootschap,
Luik B
zoals bepaald in onderhavige statuten, te verdelen over elk winstbewijs voor een gelijk deel.
Recht in de verdeling van de vereffeningstegoeden:
Deze winstbewijzen hebben recht op twintig procent (20%) van de netto-vereffeningssaldo van de
vennootschap, zoals bepaald in onderhavige statuten, te verdelen over elk winstbewijs voor een
gelijk deel.
Artikel 12. Overdracht en overgang van effecten
A. Algemene bepalingen
De overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet aandeelhouders van de
vennootschap, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht
onder levenden) en onder letter C (voor overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte of
volle eigendom, van aandelen, inschrijvingsrechten, of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, van toepassing, met uitzondering
van winstbewijzen.
Winstbewijzen kunnen enkel worden overgedragen mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde
meerderheid door de raad van bestuur (bij staking van stemmen is de stem van diegene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend) en mits voorafgaande goedkeuring bij twee/derde meerderheid
van de bijzondere algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen door de bijzondere
algemene vergadering zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal
effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Al de betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het
laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.
B. Overdracht onder levenden
B.1 Goedkeuringsrecht
De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een fysieke persoon of rechtspersoon, na
voorafgaandelijke goedkeuring door de aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de
raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het
aantal van de over te dragen aandelen mee te delen, alsook de geboden prijs, de identiteit van de
kandidaat overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.
De aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een periode van 1 maand
te rekenen vanaf de kennisgeving van het verzoek tot goedkeuring, om de voorgestelde overdracht
al dan niet te aanvaarden. De goedkeuring wordt vermoed bij gebrek aan verzet binnen voormelde
periode.
Bij gebrek aan goedkeuring, hebben de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten de
verplichting de overige aandeelhouders, met inbegrip van de overdrager op de hoogte te stellen
binnen de 15 dagen van één of meerdere overnemers, al dan niet aandeelhouders, die hun
goedkeuring wegdragen.
In geval van verzet vanwege de overdrager of van enige andere aandeelhouder ten aanzien van de
voorgestelde nieuwe overnemers, meegedeeld binnen de maand na kennisgeving van de identiteit
van overnemer(s) alsook bij gebrek aan voorstel van één of meer andere overnemers, worden de
aandeelhouders, die zich hebben verzet tegen de overdracht, geacht de aandelen, die het voorwerp
hebben uitgemaakt van het verzoek tot goedkeuring van overdracht, te hebben verworven. Dit tenzij
de overdrager wenst te verzaken aan de overdracht. Deze verzaking dient te geschieden door
kennisgeving aan de raad van bestuur binnen de 15 dagen na het verstrijken van de hierboven
vermelde laatste periode.
In geval van verwerving van de aandelen door de aandeelhouders die verzet hebben aangetekend,
worden de desbetreffende aandelen prorata verdeeld onder deze aandeelhouders rekeninghoudend
met hun kapitaalparticipatie.
De prijs van de aandelen zal worden bepaald op grond van de laatste jaarrekening van de
vennootschap, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Bij gebreke aan akkoord van de partijen met betrekking tot deze berekeningswijze, zal de prijs van
de aandelen worden bepaald, door een bedrijfsrevisor aangesteld door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.
De bedrijfsrevisor zal over de ruimste bevoegdheden beschikken om de noodzakelijke
onderzoeksverrichtingen in te stellen aangaande de boekhouding en de archieven van de
vennootschap. Hij zal zijn verslag meedelen binnen de 3 maanden na zijn aanstelling.
De kosten zijn ten laste van de vennootschap.
De prijs dient betaald te worden binnen de dertig dagen na de vaststelling van het bedrag, tenzij
partijen in onderling akkoord een andere datum overeenkomen. Eens deze datum verstreken, is
Luik B
(zijn) de overnemer(s) van rechtswege en zonder de vereiste van een ingebrekestelling een interest
verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest
B.2 Recht van voorkoop
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de
raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het
aantal van de over te dragen aandelen mee te delen, alsook de geboden prijs, de identiteit van de
kandidaat overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.
Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige
aandeelhouders, door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.
Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige
aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij beroep wensen te doen op hun
recht van voorkoop.
Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van recht
van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, kan de
overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur.
B.3 Volgrecht.
Indien één of meerdere aandeelhouders zijn effecten wil overdragen aan een derde, beschikken de
overige eigenaars van effecten (verder ook de begunstigde(n) van het volgrecht genoemd) over een
individueel volgrecht zoals hierna uiteengezet, tegenover de kandidaat-overdrager.
In geval één of meerdere begunstigde van het volgrecht te kennen geeft zijn recht te willen
uitoefenen, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de effecten waarvan de
overname wordt gevraagd ingevolge uitoefening van het volgrecht, samen met zijn eigen effecten
over te dragen aan de kandidaat-overnemer en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde
voorwaarden.
De kandidaat-overdrager zal, in voorkomend geval, de betaling van de prijs garanderen en zal erop
toezien dat hij over voldoende garanties beschikt alvorens hij het voornemen tot overdracht jegens
de andere aandeelhouders zal bekend maken.
De procedure van het volgrecht kan ten vroegste opgestart worden na het verstrijken van de
procedure van het voorkooprecht.
Vooraleer de betrokken effecten aan de kandidaat-overnemer over te dragen, zal de kandidaat-
overdrager de begunstigden van het volgrecht bij wijze van kennisgeving uitnodigen om hun
volgrecht uit te oefenen. In deze kennisgeving zal de kandidaat-overdrager de volgende elementen
meedelen:
- de identiteit van de kandidaat-overnemer aan wie hij zijn effecten wenst over te dragen;
- de prijs en de overige voorwaarden, zoals onherroepelijk geboden door de kandidaat-overnemer;
- het aantal effecten dat hij wenst over te dragen.
Binnen de twintig dagen na ontvangst van deze kennisgeving stellen de begunstigden van het
volgrecht de kandidaat-overdrager, bij wijze van kennisgeving, in kennis van het feit of zij al dan niet
hun volgrecht wensen uit te oefenen. Ingeval zij hun volgrecht wensen uit te oefenen dienen zij in
voornoemde kennisgeving te vermelden hoeveel effecten zij wensen over te dragen in het kader van
hun volgrecht.
Het gebrek aan kennisgeving binnen de voormelde termijn van twintig werkdagen geldt als verzaking
aan de uitoefening van het volgrecht.
Binnen de daaropvolgende tien werkdagen, deelt de kandidaat-overdrager bij wijze van kennisgeving
de begunstigden van het volgrecht en de voorzitter van de raad van bestuur van de betrokken
vennootschap mee in welke mate en door wie het volgrecht wordt uitgeoefend.
Ingeval een overdracht van effecten gebeurt met miskenning van deze bepalingen zal de kandidaat-
overdrager gehouden zijn om, op het eerste verzoek dienaangaande, de effecten van de
begunstigden van het volgrecht waarvan het volgrecht werd miskend, aan te kopen tegen de prijs als
bedoeld hierboven. Deze aankoop dient plaats te vinden binnen een termijn van één maand nadat de
kandidaat-overdrager in gebreke werd gesteld.
De omschreven sanctie doet geen afbreuk aan het recht van iedere aandeelhouder om een hogere
schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.
C. Overdracht bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Raad van bestuur
13.1 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
Luik B
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
13.2 Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
13.3 Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dan dienen zij beiden voor elke beraadslaging
aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij
unanimiteit genomen te worden waarbij de stem van de voorzitter niet doorslaggevend is.
13.4 Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan
worden zij geacht individueel te kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
Luik B
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee
bestuurders die gezamenlijk handelen of door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.
Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te
verrechtvaardigen.
Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers,
binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met
een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.
De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen die op de resultatenrekening
komen.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten
vergoedingen toekennen die op de resultatenrekening komen.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 19.00u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De houders van winstbewijzen worden enkel en alleen in de geval zij beschikken over een wettelijk
stemrecht op de algemene vergadering eveneens opgeroepen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
Luik B
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 24. Bevoegdheid
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 25. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Luik B
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 27. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Enkel en alleen in de gevallen dat winstbewijzen beschikken over een wettelijk stemrecht op de
algemene vergadering, geeft elk winstbewijs recht op één stem.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo zal verdeeld worden als volgt :
1o twintig percent (20%) van het saldo op gelijke wijze tussen de winstbewijzen;
2o tachtig percent (80%) van het saldo op gelijke wijze tussen alle aandelen.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
Luik B
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, als volgt:
1o twintig percent (20%) van het saldo op gelijke wijze tussen de winstbewijzen;
2o tachtig percent (80%) van het saldo op gelijke wijze tussen alle aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 35. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 37. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt,
Diestersteenweg 349.
VIJFDE BESLUIT – WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.myhealth.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@myhealth.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESD BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om de over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten