Ondernemingsnr : 0424800018
Naam
(voluit) : NOVAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosthinderstraat 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP EN TIJDSTIP JAARVERGADERING -
NIEUWE TEKST STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, op 15 december 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap “NOVAC”, waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 7,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0424.800.018, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), de
wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) en het nog niet gestort deel van het
kapitaal nihil.
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden
geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03. a.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 november 2023,
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de
Vennootschap door toevoeging van de activiteiten ‘De organisatie, de promotie en het beheer van
evenementen zoals vergaderingen, congressen, conferenties en seminaries, salons,
tentoonstellingen, beurzen, spektakels, sportieve manifestaties en alle overige
ontspanningsevenementen, al dan niet met het ter beschikking stellen van personeel, en alle
bijhorende activiteiten zoals event- en partycatering.’ aan de tekst van het huidige artikel 3 van de
statuten van de oude BVBA, zoals dit weergegeven zal worden in de tekst van artikel 3 (nieuw),
zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die door de huidige algemene vergadering
aangenomen wordt.
b.- Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap, om voortaan gehouden te
worden de derde zaterdag van de maand juni om 11u00, om de tekst van het huidige artikel twaalf
van de statuten van de oude BVBA te schrappen, en te vervangen door de tekst van artikel 17
(nieuw), zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die door de huidige algemene
vergadering aangenomen wordt.
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en, naast
taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen,
herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
• het nieuwe tijdstip van de jaarvergadering ;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
• de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
• er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
• een regeling inzake uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen ;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, …
De naam en het boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “NOVAC”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Telecommunicatie,
Aanleg telecommunicatielijnen,
Installatie en herstel elektrische installaties, aannemer elektrotechniek in de ruimste zin,
Installatie en herstel verwarming, klimaatregeling, ventilatie, centrale verwarming en gasverwarming
in de ruimste zin,
Loodgieterswerk in de ruimste zin en plaatsen en herstel sanitaire installatie in de ruimste zin,
Onderhoud en reparatie van bouwinstallaties,
Installatie lichtreclame en uithangborden, zonneschermen,
Installatie zonnepanelen en zonnecollectoren,
Stukadoorswerk en pleisterwerk in de ruimste zin,
Installatie en plaatsing schrijnwerk van hout, houtskelet, kunststof in de ruimste zin,
Metaalschrijnwerk in de ruimste zin, laswerken in de ruimste zin,
Plaatsen van vloer -en wandtegels en wandbekleding in de ruimste zin, tegelzetter,
Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen,
Schilderwerken in de ruimste zin,
Plaatsen van behang in de ruimste zin,
Plaatsen van gyproc,
Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin,
Dakwerken, plaatsen van dakbedekking, bouw van dakconstructies in de ruimste zin.
Waterdichtmaken van gebouwen,
Aannemer in metselwerken, ruwbouw, slopen van gebouwen,
Aannemer in bekleden met vloeren met een specie, bekleden met chape,
Aannemer in bedekken van muren en vloeren met soepele bedekking,
Het voor rekening van derden en op zelfstandige wijze uitvoeren van de vervaardiging, het in elkaar
zetten, het onderhoud en/of het herstellen van de koelkringen in huishoudelijke koeltoestellen en van
de commerciële en/of industriële installaties en koeleenheden,
Aannemer in bouwen, verbouwen, laten bouwen of verbouwen, voor rekening en in naam van derden
van een gebouw tot en met afwerking,
Aannemer in projectontwikkeling in de ruimste zin,
Het besturen van bouwplaatsmachines,
Aannemer in alle bouwactiviteiten in de ruimste zin,
Café-restaurant, tea room,
Alle horeca activiteiten in de ruimste zin,
Bootmandienst,
Verkoop, groot- en detailhandel, ambulante handel van alle artikelen in de ruimste zin,
Handelsbemiddeling in de ruimste zin,
Detailhandel, niet in winkels in de ruimste zin,
Reparaties van elektrische (huishoud)apparaten en reparaties in de ruimste zin,
Diensten in verband met vervoer te land in de ruimste zin,
Kleinhandel en groothandel, leerhandel in de ruimste zin,
Diensten in verband met vervoer over water in de ruimste zin en onder meer: de exploitatie van
havenfaciliteiten (pieren, kaaien, dokken, terminals, ...), de exploitatie van binnenhavens,
binnenwateren en binnensluizen, onderneming voor navigatie, loodswezen, aan- en afmeren,
onderneming voor het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdienst,
Vrachtbehandeling in zeehavens in de ruimste zin en onder meer: het laden en lossen van goederen
en van bagage van reizigers in de zeehavens, het stouwen van goederen, overige
vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens, het laden, overladen en lossen van goederen en van
bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren,
Koerierdienst,
Overige vervoerondersteunende activiteiten in de ruimste zin,
Expeditiekantoor,
Scheepsbevrachtiging: het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer
(vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan),
Het inklaren van schepen,
Scheepsagentuur,
De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren,
De activiteiten van vervoermakelaars,
De activiteiten van commissionair-expediteurs,
De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst,
Het bezorgen van expresvracht,
Vervoersondersteunende activiteiten in de ruimste zin, vrachtbehandeling, opslag in koelpakhuizen,
opslag in de ruimste zin, ondersteunende activiteiten in verband met vervoer ter land en vervoer over
water, ondersteunende activiteiten in verband met luchtvaart, expeditiekantoor, bevrachting,
scheepsagenturen, douaneagentschappen, vervoersbemiddeling, activiteiten in verband met de
organisatie van vrachtvervoer,
Verhuur en handel in onroerend goed in de ruimste zin,
Het aannemen en uitvoeren van fiscaliteit, boekhouding, BTW, spaarkas, immobiliën en alle
verrichtingen welke hierop betrekking hebben.
Het uitvoeren van syndicusopdrachten.
Verhuur van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel in de ruimste zin,
Computeractiviteiten in de ruimste zin,
Adviesbureau in de ruimste zin,
Consultancybureau in de ruimste zin,
Managementsactiviteiten van holdings,
Schoonmaakbedrijf, industriële reiniging,
Administratie-activiteit in de ruimste zin en zakelijke dienstverlening,
Aanleg en onderhoud van tuinen,
Kinesitherapie, activiteiten in verband met gezondheidszorg in de ruimste zin, paramedische
activiteiten.
De organisatie, de promotie en het beheer van evenementen zoals vergaderingen, congressen,
conferenties en seminaries, salons, tentoonstellingen, beurzen, spektakels, sportieve manifestaties
en alle overige ontspanningsevenementen, al dan niet met het ter beschikking stellen van personeel,
en alle bijhorende activiteiten zoals event- en partycatering.
De vennootschap zal deze verrichtingen kunnen uitvoeren voor persoonlijke rekening of voor
rekening van derden, volgens de handelswijze die zij het best vindt.
De vennootschap zal elke handels-, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen kunnen tot stand brengen welke kan bijdragen tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, of de verwezenlijking ervan bevorderen, In België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, alle in verband met onroerende goederen te stellen handelingen of
transacties.
Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in
pand geven, ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, financiële, industriële roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreekse of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten, vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Alle aandelen zijn op naam ; zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de door de wet opgesomde
vermeldingen bevat.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
§2. Vergadering - besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§3. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouder/bestuurder.
Dit dagelijks bestuur omvat beslissingen en handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan, niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, bepaalt het
bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid elk alleen (individueel), gezamenlijk of
collegiaal uitoefenen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
§4. Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§6. Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
zaterdag van de maand juni om elf uur (11u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet
geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene
vergadering, maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan ook steeds eisen in de oproepingen dat de vergadergerechtigde personen of
hun vertegenwoordigers, minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan
kennis moeten geven van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te
nemen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdagen en zondagen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
De oproepingen kunnen eveneens de termijn waarbinnen en de wijze waarop volmachten vóór de
algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of
reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een jaarlijks dividend in het kader
van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening
binnen de grenzen bepaald door het WVV, tussentijdse dividenden uit te keren uit de overgedragen
winst en reserves.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en
noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt
niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch
wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar
bedrag.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
12) Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot
bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is
tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in
voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december
2004 betreffende de financiële zekerheden.
05.  De algemene vergadering besluit de huidige en enige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, te
weten de heer Frederik NOLLET, wonende te 8400 Oostende, Noordhinderstraat 7, ontslag te geven
uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor de
duur van de Vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Frederik NOLLET, voornoemd, verklaart voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.
Vergoedingen.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurders naar de eerder door hen
gemaakte afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
06.  Het adres van de zetel blijft gevestigd te 8400 Oostende, Oosthinderstraat 7.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan BV Boekhoudkantoor Middenstand, Troonstraat 40-42, 8400 Oostende, BE0883.513.810,
evenals aan alle medewerkers en aangestelden van dit kantoor, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen,
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen, zoals noodzakelijke of nuttige neerleggingen en/of verklaringen aan
derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds,
ondernemingsloket en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …),
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren,
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister,
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 15 december 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.