Ondernemingsnr : 0454114705
Naam
(voluit) : WACHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smokkelpotstraat(Mar) 14
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2210867) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 21 september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:
1° te verwijzen naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap
gehouden op 1 april 2020, waarbij werd overgegaan tot de benoeming tot niet-statutaire bestuurder
van:
“THE PALM BEACH”, besloten vennootschap, met zetel te 1190 Vorst, Meyerbeerstraat 61,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0423.051.840, en
met btw-nummer BE0423.051.840, met als vaste vertegenwoordiger de heer Etienne-Matthieu
VANDEWIELE, met woonplaats te 1190 Vorst, Meyerbeerstraat 61 TM, en dit met ingang van 1 april
2020.
De voorzitter verwijst tevens naar de notulen van de gewone algemene vergadering van de
vennootschap gehouden op 9 juni 2020, waarbij werd overgegaan tot de herbenoeming tot niet-
statutaire bestuurder van:
de heer Christophe VERHAEGHE, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Smokkelpotstraat 14, en
dit met ingang van 9 juni 2020, voor een periode van 6 jaar.
De voorzitter zet uiteen dat de voormelde benoemingen op heden nog niet bekendgemaakt werden
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt de instrumenterende notaris om deze mede op
te nemen in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.
2° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (hetzij een miljoen honderdnegentigduizend euro (€ 1.190.000,00)) en de wettelijke
reserve (hetzij negenenveertigduizend driehonderd euro vijfentwintig cent (€ 49.300,25)) van de
vennootschap, hetzij gezamenlijk een miljoen tweehonderdnegenendertigduizend driehonderd euro
vijfentwintig cent (€ 1.239.300,25), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
4° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, te besluiten tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
inzake de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de inbrengen; de niet-volgestorte aandelen
en de stortingsplicht; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van aandelen en
andere effecten; de aandelen of effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand
gegeven; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van voorkeur; de
overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de vertegenwoordiging van de
vennootschap; de controle van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
5° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6° de huidige statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer Antoine VANDEWIELE, met woonplaats te Chemin de Petit Signal 3, Residence Crans
Ambassador, appt 401, 3963 Crans-Montana (Zwitserland).
Ingeval de heer Antoine VANDEWIELE, voornoemd, wegens overmacht, bestendige
onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen zal zijn echtgenote, mevrouw
Marie LEFÈVRE, met woonplaats te Chemin de Petit Signal 3, Residence Crans Ambassador, appt
401, 3963 Crans-Montana (Zwitserland), ambtshalve de opdracht van bestuurder overnemen en
bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan haar
echtgenoot die zij in dit geval zal vervangen.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “WACHS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De statutaire bestuurders kunnen slechts ongevraagd ontslagen worden door de algemene
vergadering op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op
voorwaarde dat zij allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de statutaire zelf, indien hij
tevens aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
evenwel steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding,
op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij
allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de statutaire zelf, indien hij tevens aandeelhouder
is.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. 
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit
Luik B
te keren of te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aan- en verkopen van alle portefeuillewaarden zoals rentebewijzen, overheidsfondsen, aandelen
en obligaties van alle aard; het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële
instellingen; het deelnemen of bemiddelen als aandeelhoudster in hun oprichting of hun ontwikkeling
en het waarborgen van hun verbintenissen.
Het verlenen van alle financieel, commercieel, boekhoudkundig, juridisch, bestuurs- en technisch
advies.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het beheer waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen, ongeacht of er een band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden.
Alle activiteiten van de vennootschap kunnen zowel nationaal als internationaal uitgeoefend worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden door onder meer te
handelen in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap kan belangen nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welk
andere wijze, in zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met een gelijk, gelijksoortig
of samenhangend voorwerp, van aard zijnde het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borg stellen, aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en kredieten
aangaan of verstrekken.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
De statuten van de vennootschap kunnen maar gewijzigd worden wanneer alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits unanimiteit van beslissing.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet 
gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
8° te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Smokkelpotstraat 14.
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer VERHAEGHE
Christophe, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Marke), Smokkelpotstraat 14, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
Luik B
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- vier volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris