N° d'entreprise : 0453556558
Nom
(en entier) : ARGENSON GESTION FINANCE
(en abrégé) : ARGEF
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Edouard Deknoop 41
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
 Il résulte d'un acte reçu par le notaire Gaëtan QUENON à TOURNAI (Marquain) le 15 décembre
20121 en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la SA ARGENSON
GESTION FINANCE s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :
            PREMIERE RESOLUTION.
            L’assemblée décide de remplacer l’article 2 des statuts par le texte suivant :
.     « Article 2: Siège
Le siège est établi en Région Wallonne .
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts, par simple
décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement
la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une
modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. »
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
      DEUXIEME RESOLUTION
            L’assemblée décide de remplacer le titre IV des statuts par le texte suivant :
« Titre IV: Administration et représentation
Article 12: administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Article 13- Fin des fonctions de l’administrateur unique
1. En cas de cessation des fonctions de l’administrateur, la société n'est pas dissoute.  il est pourvu
immédiatement à son remplacement par l'assemblée générale, laquelle statue dans ce cas comme
en matière de modification des statuts.
2. les fonctions d’administrateur unique ne  prennent fin que par:
    •  l'échéance du terme de son mandat (si une telle échéance a été fixée) ;
    •  sa révocation en justice pour de justes motifs;
    •  la démission de l’administrateur unique :  l’administrateur unique ne peut démissionner que pour
autant que sa démission soit possible compte tenu des engagements souscrits par ce dernier envers
la société et pour autant que cette démission ne mette pas la société en difficulté. En outre, sa
démission ne pourra être valablement prise en considération que pour autant qu'elle aura été notifiée
aux actionnaires, dans le cadre d'une assemblée générale convoquée avec pour ordre du jour la
constatation de la démission de l’administrateur unique et les mesures à prendre. La date de prise
d'effet de la démission devra en tous les cas être postérieure d'un mois au moins à la date de
l'assemblée générale réunie pour constater la démission de l’administrateur unique;
    •  en cas de faillite, banqueroute, déconfiture, ou toute autre procédure analogue affectant l’
administrateur unique.
 Article 14 - Nomination de l’administrateur unique statutaire
Volet B
L’assemblée désignera un administrateur unique  pour une durée indéterminée. Les présents statuts
prévoient la possibilité de nommer un administrateur unique suppléant en cas de décès ou d’
incapacité de l’administrateur unique.
Article 15-  Pouvoirs
    1.  L’administrateur unique a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent
expressément à l'assemblée générale.
    2.  Il peut en outre déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de son choix, restreints à
certains actes ou à une série d'actes déterminés, à l'exclusion
des pouvoirs qui lui sont réservés par le Code des sociétés et des associations. Les délégations et
pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.
    1.  L’administrateur unique fixe les émoluments attachés à l'exercice des délégations qu'il confère.
    2.  Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, toute
distribution aux actionnaires ou pour sa révocation.
Article 16 Représentation
    1.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, de même que tous recours
judiciaires ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société, par l’
administrateur unique.
    2.  Dans tous actes de disposition, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel, ainsi que dans les procurations concernant lesdits actes, la société est
représentée par l’administrateur unique.
    3.  La société est en outre valablement engagée par tous mandataires spéciaux dans les limites
de leurs mandats.
 
 
Article 17- Rémunération
L’administrateur unique recevra une rémunération annuelle fixée par l'assemblée générale des
actionnaires.
Article 18- Conflits d'intérêts
L’administrateur unique, et les mandataires de la société respecteront les règles relatives aux conflits
d'intérêts prévues par les dispositions légales applicables à la présente société, telles qu'elles
peuvent être, le cas échéant, modifiées. »
            Mise au vote cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après:
    •  Monsieur Benjamin VOYER
    •  Monsieur JeanMichel  VOYER.
    •  LA SRL BAUHé
L’assemblée décide de nommer administrateur unique  pour une durée indéterminée: Monsieur
Jean-Michel VOYER ci-avant mieux qualifié et comme administrateur unique suppléant Monsieur
Benjamin VOYER. .
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME  RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7000 Mons, route d’Obourg, 40   .
Mise au vote, cette résolution est adoptée à  l’unanimité
CINQUIEME  RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour procéder à la coordination des
statuts   .
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Gaëtan QUENON, Notaire