Ondernemingsnr : 0779342045
Naam
(voluit) : Access Estate - Wetteren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Florimond Leirensstraat 23
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op achtentwintig februari,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Access Estate - Wetteren,
met zetel te 9230 Wetteren, Florimond Leirensstraat 23, RPR Gent afdeling Dendermonde
0779.342.045, BTW BE0779.342.045.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 23
december 2021, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december nadien,
onder nummer 21378842 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw COPPENS Annick, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De besloten vennootschap AEC-PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, George
Minnelaan 46, RPR Gent afdeling Gent 0475.943.069, houder van achtenzeventig (78) aandelen;
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurders, mevrouw COPPENS
Annick,  en de heer MOROBE Olivier, beiden hierna genoemd;
2/Mevrouw COPPENS Annick Paula Marc, geboren te Dendermonde op 5 augustus 1976, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, George Minnelaan 46, houder van één (1) aandeel;
3/De heer MOROBÉ Olivier Guy Robert Simon Joseph, geboren te Gent op 18 augustus 1968,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, George Minnelaan 46, houder van één (1) aandeel;
4/De vennootschap onder firma SV projects, met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 225, RPR
Gent afdeling Gent 0848.102.474, houder van negenendertig (39) aandelen;
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder, de heer DUYCK Sven,
hierna genoemd.
5/De heer DUYCK Sven Omer Jeannine, geboren te Waregem op 22 augustus 1986, wonende te
8790 Waregem, Boulezlaan 28, houder van één (1) aandeel.
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Wijziging van de benaming van de vennootschap in "BUILDERBERG" en overeenkomstige
aanpassing van de statuten.
2) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 9000 Gent, Laurent Delvauxstraat 1.
3) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 15 februari 2024,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
4) Ontslag huidige bestuurder en aanstelling nieuwe bestuurders.
5) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde de BV AEC-PROJECTS, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de benaming te wijzigen in “BUILDERBERG”
en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zetel met ingang van heden te wijzigen
naar 9000 Gent, Laurent Delvauxstraat 1.
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel
tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen, ruilen, huren en verhuren,
verpachten en verkavelen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren,
verzekeren en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, en alle
consultancy activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
- Makelaar in onroerende goederen en de exploitatie van een immobiliënkantoor, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's
en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het optreden als tussenpersoon bij de expertise, aankoop, verkoop, huur, verhuur, afstand, ruiling,
omvorming, exploitatie, verkaveling, het valoriseren en het beheer voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in
het buitenland.
- Alle activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen
en van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Het uitoefenen van het beroep als projectontwikkelaar met onder meer het ontwikkelen van
residentiële en niet residentiële bouwprojecten en verkavelingen van terreinen. Het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter met onder meer het laten bouwen, verbouwen, renoveren,
oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing
geven, het uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen
van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, en in het algemeen alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen.
- Gevelreiniging.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeven van kantoren.
- Marktonderzoek en managementactiviteiten van holdings.
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties in verband met hun samenstelling,
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met
lastenkohier.
- Alle verrichten van energie- prestatie- binnenklimaat, berekening van isolatie, ventilatiedebieten en
EPB verslaggeving. De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en voorkomen van pollutie en akoestiek dit in de meest uitgebreide zin.
- Het organiseren van beurzen.
- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management,
interim management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen,  seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- De organisatie van congressen en seminaries, opleidingen, workshops, events en individuele
coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen; accommodaties ter beschikking
stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.
- Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
- De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke
andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of
soortelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
- Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
- Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
voorwerp dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
- Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen-
als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.”
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de BV  AEC-PROJECTS, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur :
-mevrouw Annick Coppens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-de heer Olivier Morobé, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-de heer Sven Duyck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV KANTOOR HERMANS, met maatschappelijke
zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.