Ondernemingsnr : 0737939475
Naam
(voluit) : Daems Pilot Service
(verkort) : DPS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Speelhoven 16
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 31 maart 2022,
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor registratie artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse
Codex Fiscaliteit, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DAEMS PILOT SERVICE”, afgekort “DPS”, met maatschappelijke
zetel te 2390 Oostmalle (Malle), De Speelhoven 16, gekend met ondernemingsnummer B.T.W. BE
0737.939.475.
Zijn hier aanwezig:
-De volgende aandeelhouders:
1. De heer DAEMS David Jan Maria, geboren te Geel op negen februari
negentienhonderdvijfenzeventig, echtgenoot van Mevrouw STANCL Andrea, nagemeld, wonende te
2390 Malle, De Speelhoven 16.
Die volgens zijn verklaringen duizend honderd zestien (1.116) aandelen bezit.
2. Mevrouw STANCL Andrea, geboren te Jindrichuv Hradec (Tsjecho-Slovakije) op zesentwintig
december negentienhonderdvierenzeventig, echtgenote van de heer DAEMS David Jan Maria,
voormeld, wonende te 2390 Malle, De Speelhoven 16.
Die volgens haar verklaringen driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen bezit.
3. De heer DRIESEN Nick Dirk Jana, ongehuwd, geboren te Malle op elf september tweeduizend en
één, wonende te 2390 Malle, De Speelhoven 16. 
Die volgens zijn verklaringen driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen bezit.
dat
volgende besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
16 maart 2022 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap wijzigen waardoor de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Transport
            - het begeleiden van uitzonderlijke transporten;
            - het behandelen van de administratieve verplichtingen met betrekking tot uitzonderlijke
transporten;
            - het aanvragen en afleveren van vergunningen en speciale voertuigen en transporten
            - de verhuring van signalisatiematerialen voor speciaal transport;
            - de begeleiding van convooien-en optochten en sportwedstijden;
- goederen vervoer over de weg;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
Luik B
- diensten in verband met vervoer te land;
- overige vervoer-ondersteunende activiteiten.
2/ Vastgoed maatschappij - HOLDING
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het
onderhoud, het prospecteren en uitbaten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, Instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de dient;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze -een participatie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
3/ Opleiding en management functie
- Het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel.
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;
- het geven van bedrijfsopleidingen aan arbeiders, bedienden en managers in de meest diverse
materies.
4/ Algemeen
Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen zaakvoerders en aandeelhouders.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
1) Mevrouw STANCL Andrea, geboren te Jindrichuv Hradec (Tsjecho-Slovakije) op zesentwintig
december negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2390 Malle, De Speelhoven 16, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
2)De heer DRIESEN Nick Dirk Jana, ongehuwd, geboren te Malle op elf september tweeduizend en
één, wonende te 2390 Malle, De Speelhoven 16, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
            De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met dit besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
Raf Peeters Consulting BV, Herenthoutsesteenweg 17, 2560 Nijlen (0822.611.468), of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ZESDE BESLISSING
            De algemene vergadering kent volgende bevoegdheden toe aan de bestuurder, met recht
van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten van de vennootschap te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris,
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift akte
- het verslag van het bestuursorgaan