Ondernemingsnummer :
0463487477
Benaming :
(voluit) :
ALGEMEEN TIMMER - EN AFWERKINGSBEDRIJF
(verkort) :
A.T.A.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Mauw 1510
2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar, op 29 januari 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Algemeen Timmer- en Afwerkingsbedrijf”,
afgekort “A.T.A.”, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW BE0463.
487.477 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissing heeft genomen:
ENIGE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 7 van de statuten betreffende het bestuur en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
Artikel 7 – Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders
evenals de duur van hun mandaat.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, “college van zaakvoerders” genoemd,
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.
Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
Luik B
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met dien verstande evenwel
dat de vennootschap voor volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig zal vertegenwoordigd en
verbonden zijn door de handtekening van de meerderheid van de alsdan in functie zijnde
zaakvoerders, voor de hierna opgelijste verrichtingen:
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief en onroerend goed;
    •  andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO
(€ 250.000,00);
    •  elke hypotheekstelling of het in waarborg geven van activa van de vennootschap;
    •  het afsluiten van contracten waarvan de waarde hoger is dan VIJFHONDERDDUIZEND EURO
(€ 500.000,00). Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien
als één globaal contract.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Volmacht.
“EB Management”, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van onderhavige
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap “AC|S
Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”,
gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim,
wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.