Ondernemingsnr : 0666979819
Naam
(voluit) : Boox
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouverneur Roppesingel 15 bus 1.1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Guy Verlinden, die het ambt uitoefent in 'Verlinden & Jaspers
Notarisvennootschap' BV, met zetel te Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 187, op 22 december
2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de algemene vergadering met unanimiteit besloten heeft
wat volgt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, heeft de vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
3. Ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen de uitoefening van de bedrijvigheid van een
fiscaal accountantskantoor zoals bepaald in het artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 betreffende
de beroepen van accountant en belastingadviseur, zijnde:
- de organisatie van boekhouding en boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden en het bijstaan van de belastingplichtige
bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, juridische en sociale
aangelegenheden, inclusief raadgeving inzake persoonlijke financiële planning;
- het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen;
- bemiddeling en conflictbemiddeling, in het bijzonder dan de (conflict-) bemiddeling in burgerlijke- en
handelszaken;
- verlenen van kredieten, waarborgen en aval aan groep-en consortiumgerelateerde ondernemingen
en organisaties;
- de vennootschap mag participeren of een bestuursmandaat opnemen in andere vennootschappen
met een gelijkaardig voorwerp voor zover de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant
en belastingadviseur en de wetgeving dit toelaten;
Luik B
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van accountant en belastingadviseur.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.”
4. Vaststelling dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Besluit om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Kennisname verslag en 1) door het bestuur van de vennootschap, en 2) de heer Werner Van den
Keybus, bedrijfsrevisor, op 17 december 2021, herleiding van het aantal aandelen zoals opgenomen
in het verslag van het bestuursorgaan, heeft de vergadering besloten tot afschaffing van de X, Y en
C-aandelen, omzetting van de huidige B-aandelen in A-aandelen met herleiding van het aantal A-
aandelen tot 1021, omzetting van de huidige C- aandelen in (nieuwe) B-aandelen met herleiding van
deze (nieuwe) B-aandelen tot 195. (…) Akkoord van alle aandeelhouders met de hen thans
toegekende soort en aantal aandelen
6. Vaststelling van de toetredingsvoorwaarden voor de soorten aandelen, en wijziging van de rechten
verbonden aan de soorten aandelen derwijze dat:
- een A-aandeel;
* is voorbehouden aan een erkend lid van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants;
* de voordracht doet voor de bestuurders ;
* recht geeft op één stem;
* recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling;
- een B-aandeel;
* geen toetredingsvoorwaarden heeft;
* geen stemrecht heeft;
* recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
7. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening gehouden wordt met de voorheen genomen
beslissingen. (…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Kandidaten kunnen alleen voorgedragen worden door aandeelhouders in het bezit van aandelen
soort A, en de bestuurders zelf kunnen slechts zijn, natuurlijke of rechtspersonen die erkend lid van
het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
In het geval van een rechtspersoon moet de vaste vertegenwoordiger ook erkend lid zijn van het
Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
De aanstelling van bestuurders zal steeds dienen te gebeuren mits naleving van voorschriften
opgenomen in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
Luik B
belastingadviseur.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De aanstelling van een dagelijks bestuur zal steeds dienen te gebeuren mits naleving van
voorschriften opgenomen in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur. (…)
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
9. Ontslag van volgende bestuurders:
als A-bestuurders, CVBA "WENT FIDUCIAIRE, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel
15, bus 1.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer BTW BE 0472.474.726, vertegenwoordigd door haar A-bestuurders, de heer ENGELEN
Gert Jozef Delphina, geboren te Herentals op 18 juni 1968, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Gazometerstraat 11/0603.
Als B-bestuurder : de heer COOLS Eric Sylvain Margareta, geboren te Diest op 26 mei 1962,
wonende te 3500 Hasselt, Oeverstraat 3/1.01.
Ontslag van de gedelegeerd-bestuurder, voornoemde heer Gert Engelen.
De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders op 1 te bepalen en gaat onmiddellijk over tot
de herbenoeming als niet-statutair A-bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde heer
Engelen Gert, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd-bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 15, bus 1.1.
11. De website van de vennootschap is www.boox.be. Het e-mailadres van de vennootschap is
hasselt@boox.be.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkluidend uittreksel,
Guy VERLINDEN , notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van voormelde akte;
- Verslagen bestuursorgaan;
- Verslag van de bedrijfsrevisor.