N° d'entreprise : 0676447415
Nom
(en entier) : V.C.M. PACKAGING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Abattoir 35
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
OBJET
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Sylvie DELCOUR, notaire associé à Mouscron,
exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont
le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 15 avril 2024 déposé à
l'enregistrement,
 
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "V.C.M. Packaging" ayant
son siège à 7700 Mouscron, rue de l’Abattoir, 35, a pris les décisions suivantes :
 
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’actionnaire unique dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration ;
l’actionnaire unique reconnaît avoir reçu à l’instant la copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance.
Dès lors, l’actionnaire unique dispense également l’organe d’administration de la communication
préalable dans les délais prescrits par la loi, ayant pu prendre connaissance dudit rapport à l’instant,
et décide de voter immédiatement ce point repris à l’ordre du jour.
     
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’actionnaire décide d’étendre l’objet de la société décrit à l’article 3 des statuts et de libeller l’objet
(et dès lors l’article 3 des statuts) de la société comme suit :
 
Article 3. Objet
La société a comme objet :
I. Activités spécifiques :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers et/ou
en participation avec ceux-ci, l’exercice des activité suivantes :
    •  La gestion, l'entretien et la valorisation de son patrimoine mobilier et immobilier, constitué
d'apports et d'acquisitions et ce uniquement à son compte et en son nom ;
    •  Tout placement mobilier ou immobilier ;
    •  Toutes activités de management, conseil, gestion et aide aux entreprises ;
    •  Les fonctions de holding, et notamment la prise de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations ;
    •  La reliure et activités annexes (18140) en ce compris le pliage, assemblage, agrafage, reliure,
collage d’échantillons, massicotage, dorure de feuillets imprimés destinés à être insérés dans les
livres, brochures, périodiques, catalogues, etc… (1814001) ;
    •  Intermédiaires du commerce en produits divers (6190).
II. Gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre :
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en
location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ;
l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les
opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le
rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement
d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens
mobiliers et immobiliers. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine
propriété de tout immeuble dans le but d’y établir son siège et/ou un siège d’exploitation, soit d’y
loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
III. Activités générales :
A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans
lesquelles elle a une participation ou non ;
B/ contracter ou octroyer des prêts et ouvertures de crédit auprès ou à des personnes morales, des
entreprises ou des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également
se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations
commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de
dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à
des entreprises de capitalisation ;
C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le
plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner
de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière
d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;
D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y
compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ;
E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes ;
F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;
G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;
H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
I/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
IV. Dispositions particulières :
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer
à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui
peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute
opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet.
La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu’elle jugera les mieux appropriées à cet effet.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant
que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.
     
 
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
    
 
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’actionnaire unique accorde à l’organe d’administration les pouvoirs nécessaires à l'exécution des
dispositions prises ci-dessus.
 
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
Le Notaire Sylvie DELCOUR