Ondernemingsnr : 0467067371
Naam
(voluit) : CAR- & TRUCKWASH VROMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 487
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 30 september 2019 voor Meester Bruno Moerman te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BVBA “ B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met tweehonderd-negenendertigduizend vierhonderd euro (€ 239.400,00) om het terug
te brengen van vijfhonderdvijftienduizend negenhonderdvijftig euro (€ 515.950,00) naar
tweehonderdzesenzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 276.550,00).
Deze kapitaalvermindering zal bij voorrang worden aangerekend op het kapitaal dat ingebracht werd
in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals
vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 30 september 2014.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De voorgestelde kapitaalvermindering zou verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van 1/1.491ste van tweehonderdnegenendertigduizend vierhonderd euro (€
239.400,00), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen, en prioritair aan te rekenen op het kapitaal dat ingebracht werd in de
vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals vastgesteld bij
akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 30 september 2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
tweehonderdzesenzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 276.550,00)  bedragen,
vertegenwoordigd door 1.491 aandelen zonder aanduiding van waarde--.
TWEEDE BESLUIT: ‘OPT-IN’ IN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN DOOR WIJZIGING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ‘CAR- & TRUCKWASH VROMAN’ NAAR EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP (‘BV’) ‘CAR- & TRUCKWASH VROMAN’, MET AANPASSING VAN DE
STATUTEN, EVENEENS CONFORM HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, na realisatie van de kapitaalvermindering waartoe werd besloten ingevolge het eerste
besluit van onderhavige akte, tweehonderdnegentigduizend negenhonderdvijfennegentig euro (€
290.995,00) bedraagt.
De vergadering stelt vervolgens vast dat dit kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c) De vergadering besluit om het volledig statutair onbeschikbare vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen, te weten voor een totaalbedrag van tweehonderdnegentigduizend
negenhonderdvijfennegentig euro (€ 290.995,00), doch dit onder de opschortende voorwaarde van
de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering gaat thans niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn.
d) Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
onder opschortende voorwaarde van publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap ‘CAR- & TRUCKWASH VROMAN’ luidt als volgt:…
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “CAR- &
TRUCKWASH VROMAN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De ontwikkeling, productie, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, commissiehandel, de
import, de export van:
- alle artikelen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met binnenhuis inrichting te maken
hebben zoals onder andere meubelen, kantoormeubelen, gordijnen en stoffen, verlichting, vloeren,
faïencen, behangpapier, siervoorwerpen, fantasieartikelen, speelgoed, kunstvoorwerpen,
spiegelglas, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, interieurverf en bijhorende
artikelen, dit in de ruimste zin van het woord.
- textiel, leder, hout, kunststof, metaal, glas, … als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide
producten: alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts.
- zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel.
Het uitbaten van een car- en truckwash met alle aanverwante diensten, benzinestation, koffieshop,
advies- en consulenten- en marketingbureel voor onder meer logistiek-, ontwikkelings-, markt- en
productiebeleid en studies. Het opstarten van organisatiesystemen en het in toepassing brengen
ervan. Het aanbrengen van klanten, de voorbereidende prospectie en het vertegenwoordigen van de
organisaties of onderdelen ervan.
Het uitvoeren van alle sanitair- en zinkwerken en het plaatsen van centrale verwarming. Het
uitvoeren van alle activiteiten die door een klusjesman kan worden uitgevoerd. Alle
elektriciteitswerken.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en
Luik B
het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderdeenennegentig (1.491) aandelen
uitgegeven….
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren….
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart om negentien uur….
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar….
 
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld….
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, Mieke Van Daele, Vroman Diederik en
“VROMAN INVEST” bvba, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hen kwijting voor hun
mandaat. Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mieke Van Daele;
Luik B
- Vroman Diederik; en
- “VROMAN INVEST” bvba, met als vast vertegenwoordiger Vroman Diederik
VIERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT: Volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan FIBO-CONSULT FIDUCIAIRE te
Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Bruno Moerman, handelend als notaris.
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 30 september 2019 en de hervastgestelde statuten.