Ondernemingsnr : 0836433176
Naam
(voluit) : PROBUTEC
(verkort) : PBT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidspark 2
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 13 december 2023,
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van PROBUTEC BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist
heeft:
 
Eerste besluit :
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk  achttienduizend achthonderd euro (€
18.800,00) en  duizend achthonderdtachtig euro (€ 1.880,00), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het
nieuwe artikel zal in een van de volgende besluiten worden aangenomen, waarbij geheel nieuwe
statuten worden aangenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3580 Beringen,
Nijverheidspark 2. Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijzigingen die blijken uit de voorgaande agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten samengevat als
volgt luidt:
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « PROBUTEC », in het kort « PBT».
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Aandeelhouder
De aandeelhouder heeft zijn inbreng volledig volgestort.
5. inbreng aanvangsvermogen en volstorting
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend achthonderd (18.800) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
7.1 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend
kon zijn.
7.2 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur en vertegenwoordiging
8.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
8.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
9. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
-Het kopen, verkopen, commissioneren, voortbrengen, verwerken, bewerken, vervoeren met eigen
middelen of met middelen van derden van bouwmaterialen, machines en brandstoffen en alles wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zowel in groothandel als in kleinhandel.
-Het vervaardigen en leveren van beton, stortbeton en betonproducten.
-Het verhuren van betonpompen, kranen, bulldozers en materialen.
-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van vloeibare brandstoffen voor voertuigen, zoals,
benzine, dieselolie, L.P.G. enzovoort (deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend) en/of de
uitbating van dergelijke handel voor rekening van derden.
-De aan- en verkoop van smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten en/of de uitbating van dergelijke
handel voor rekening van derden.
-De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging en ieder ander contract onder welke vorm ook, de
in- en uitvoer, zowel in groot- als in kleinhandel, de uitbating, het gebruik, het geschikt maken, het
vervoer, het opslaan en, in het algemeen, de nijverheid en de handel, in al hun vormen, in vloeibare,
gasvormige en vaste brandstoffen, oliën, smeer- en koelmiddelen, in alle bijproducten en
nevenproducten, en in alle brandstoffen in het algemeen;
-Onderhoudsproducten en toebehoren voor motorvoertuigen en alle toebehoren, wisselstukken en
verbruiksmiddelen voor de transportsector en de energiesector
-De aan- en verkoop en de handel in het algemeen in alle voedingswaren en daar bijhorende
producten en diensten, tabakswaren, bazaar, elektrische materieel, dranken, bloemen; in
papierwaren, boeken, dagbladen, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek. Deze opsomming is
geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
-het uitbaten van een car-wash, al dan niet geautomatiseerd; het wassen, polieren, reinigen,
stofzuigen van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;
-Het (ver)huren van voertuigen en de bemiddeling bij het leasen of het in leasing geven van
voertuigen, voor eigen rekening of voor rekening van derden. De aan- en verkoop, de import en de
export van personen- en bedrijfswagens zowel van nieuwe als van tweedehandse wagens, voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
-De uitbating van een kleinhandel in verbruiksartikelen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
-De uitbating van een wasinrichting voor voertuigen, of enige andere uitbating die kan samenhangen
met de uitbating van een benzinestation, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
-Het uitbaten van een benzinestation; aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeeroliën,
additieven, autotoebehoren (opties en kits), kranten en tijdschriften, snoep, zuivel, drank en
tabakswaren, snacks, fastfood, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen,
bloemen, planten, bloembollen, zaden, potgrond, bemestingskorrels, tuingarnituren,
tuingereedschappen, en andere zonder limitatieve opsomming; gelegenheidskoopjes en alle
producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken;
-kopijservice, faxservice, computerservice;
-kleinhandel in brood-, en banketbakkerijproducten;
-aankoop en verkoop van bereide schotels en broodjes;
-groot- en kleinhandel van levensmiddelen, non-food, alcoholisch en niet-alcoholisch dranken,
tabakswaren, dagbladen, tijdschriften, autobenodigdheden;
-groot- en kleinhandel, tussenpersoon, import en export van: geschenkartikelen, drukwerk,
papierwaren, kantoorartikelen, filmbenodigdheden en apparaten, dranken, speelgoed,
fantasieartikelen, snoepwaren, tabaksproducten, en afgeleiden, meccanografische artikelen,
computers hard en software, gegevensdragers, publiciteitsartikelen, en diverse goederen voor
persoonlijk, economisch en bedrijfsmatig gebruik zonder enige beperking van aard, omvang of
oorsprong;
-groot- en kleinhandel, tussenpersoon, import en export van audio en visuele communicatiemiddelen.
-De onderneming kan optreden als franchisenemer en franchisegever;
-De onderneming handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
vertegenwoordiger;
-kleine eerste hulp reparaties, mechanische herstellingen, vervangingen, karosseriewerken,
sleepdienst, poetsen, wassen en opfrissen van wagens, vrachtwagens en alle andere
vervoermiddelen en het aankopen en verkopen van middelen en producten daartoe;
-aankoop en verkoop van wagens, zowel nieuw als tweedehands, in- en uitvoer voor eigen rekening
of voor rekening van een derde, zelfs niet-Europeanen;
-uitbaten van een car- en truckwash en het wassen van alle vervoermiddelen binnen en buiten,
onderhoud van voertuigen
-transport van goederen;
-verkoop van algemene voedingswaren en verkoop van zuivelproducten; De vennootschap kan
andere vennootschappen oprichten in binnen- en buitenland.
-Het aangaan, in stand houden, voeren of uitvoeren in enige of alle van haar vestigingen, van
raffinage, opslag, productie, behandeling, verhandeling, aankoop, distributie, vervoer, marketing en
verkoop van om het even welke koolwaterstoffen en hun derivaten alsook het vervaardigen,
behandelen, handelen in, kopen, distribueren, vervoeren, warketen en verkopen van (petro)
chemicaliën, (petro)chemische producten en producten afgeleid van, samengesteld uit en
vervaardigd van (petro)chemische producten van welke aard, soort of beschrijving ook alsmede alle
andere producten, afgewerkt of anderszins van welke aard ook en met dit voorwerp of voor welk
zulke doeleinden ook, het aankopen, ruilen, aannemen, en huren van, en op welke andere wijze ook,
het verkrijgen, nemen, onder zich houden en bezitten van en verkopen, hypothekeren, verhuren en
op welke wijze ook beschikken over en het bouwen, beheren, in stand houden, verhandelen en
exploiteren van fabrieken, raffinaderijen, reservoirs, machines, opslag- en losplaatsen, pijpleidingen,
automobiel- en spoorweguitrusting, en schepen of vaartuigen van welke soort, aard en klasse ook,
en het anderszins verhandelen, exploiteren, oprichten, bevorderen, uitoefenen, uitvoeren en beheren
van welke goederen en apparaten ook die hoe dan ook nuttig zouden geacht worden in verband met
zaken van de vennootschap of van een van haar succursalen en die wanneer dan ook door het
bestuur van de vennootschap geschikt zouden bevonden worden.
-Administratieve, technologische en andere diensten verschaffen aan andere personen en eet
vennootschappen die zich bezig houden met de productie, het vervoer, de opslag, de distributie en
de verkoop van (petro)chemicaliën, (petro)chemische producten, nevenproducten, derivaten uit
vermenging met of rechtstreeks afkomstig van (petro) chemische producten en alle andere al dan
niet afgewerkte producten van welke aard ook.
-De vennootschap kan op enigerlei wijze bedrijf voeren in de petroleum en/of chemiesector en dit
over gans de wereld in de ruimste zin te interpreteren.
-Het verzamelen, ontwikkelen en uitwerken van technische en financiële middelen voor alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energieproductie en afvalverwerking en -beheersing.
-Het promoten van deze vormen van ontwikkelde technieken.
-In bijkomende orde kan ze de gebruikers en investeerders van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie verenigen.
-Het ontwikkelen van innovatieve technieken, productiesystemen en machines voor het verwerken
van. biomassa, mest en organisch afval.
-Het ontwikkelen van innovatieve technieken en productiesystemen voor het verwerken van het
vloeibare gedeelte afkomstig van productieprocessen of afvalwaterzuivering
-Het exploiteren van installaties voortvloeiend uit hoger vernoemde ontwikkelde systemen en alle
daaraan verbonden of aanverwante activiteiten, in de meest ruime zin van het woord.
-Het bouwen, onderhouden, huren, verhuren en opvolgen van hogergenoemde technieken,
productiesystemen en machines.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-De automatisering van productie-, bewerking- en verwerkingsprocessen en technieken.
-Het fabriceren, het construeren, het herstellen, het huren, het verhuren en het onderhouden van
deze processen en technieken.
-De algehele of gedeeltelijke coördinatie van alle hiermee gepaard gaande bouwactiviteiten en
veranderings- en aanpassingswerken.
-Project- en interim-management, studie- en ingenieursbureau, het uitvoeren van gerechtelijke
expertises, de uitbating van een technisch adviesbureau, studie en ontwerp, detachering en
tekenservice, ontwerpen en tekenen van schema's en inplantingen, PLC-programmatie, ontwerp van
softwaretoepassingen in de ruimste zin.
-De aan- en verkoop en de vertegenwoordiging inzake allerhande machines en benodigdheden voor
industriële, agrarische en commerciële toepassingen en doeleinden.
-Groot- en kleinhandel, import en export van alle gereedschappen, metalen constructies, motoren,
machines en installaties in de meest ruime zin.
-Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
-Coördinatie van alle bouw- en infrastructuurwerken.
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
-Het nemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten, alsook het nemen van participaties in andere
vennootschappen. Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang
bij heeft. De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking van haar voorwerp. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
het buitenland.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al
dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van
een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of
onrechtreeks met het voorwerp verband houden.
-Vervaardiging, groot- kleinhandel van machines bedoeld voor alle sectoren, speciale tafels, enz.;
Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; Onderhoud van
het netwerk; Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel in de ruimste zin van het
woord; Verhuur en operationele leasing met bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
-De groot- en kleinhandel in, de import en export in, het herstellen van, de montage van, het
ontwikkelen van en het verhuren van diverse goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen; Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; Alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
remittenten; ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties
verrichten, Het verlenen van diensten en adviezen aan derden; Het verwerven van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; Het
stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen; Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van
nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; De aan-
en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen; De handel in al zijn vormen,
groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode, van alle consumptiegoederen,
onderhoudgoederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige goederen; Over te gaan tot
alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de invoering van industriële en commerciële
ondernemingen, alsook van privébedrijven te bevordéren, te verwezenlijken, of te vergemakkelijken,
op de Europese markt en op de wereldmarkt; Alle transacties behandelen, voor andermans rekening,
of in de hoedanigheid van de hoedanigheid van agent of makelaar, die van dien aard zijn dal ze de
economische activiteiten verbeteren; Dit omvat eveneens het zoeken naar afzetmarkten en
bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten; Het aanbieden van
diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureaus, het vertalen, het
produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake gebieden die
betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen; Het onderzoeken, bedenken,
creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle programma's in de ruimste zin
van het woord; Alle prestaties verrichten die nuttig kunnen zijn voor de goede werking van een
onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in welke hoedanigheid dan ook;
Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de 
commissiehandel, de distributie van alle producten van de voedingsnijverheid en alle goederen en
diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het voorwerp van de Vennootschap;
Koeriersdiensten binnen- en buitenland; Incasso, beheren van debiteurenadministratie;
Wisselkantoor; Vervoer van goederen; Administratie, consultancy en  management activiteiten,
omvattende onder meer: adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder
onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in
verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven, door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische,
financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen; het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten
en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en, meer in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn; Het verstrekken van raad en advies op het
gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, commercieel,
juridisch, op het vlak franchiseovereenkomsten, alsmede al hetgeen met het uitvoeren van deze
overeenkomsten verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; Het inrichten, organiseren en geven
van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen,
seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het maatschappelijk doen van de Vennootschap; Import en export, groothandel en
handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers,
dealers, importeurs, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen,
commissionairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten,
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken; In het algemeen de ontwikkeling, de
exploitatie, de koop en verkoop, het in licentie nemen of geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa. In het bijzonder de ontwikkeling
en de exploitatie van concepten, creaties van auteursrechtelijke- of van andere aard, uitvindingen,
merken, figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van deze
concepten, creaties of producten en de levering van diensten in verband met het voorgaande. De
ontwikkeling en de exploitatie van filialennetwerken; De uitbating van een onderneming voor
projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en
commercialisering van projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend
verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien; Het behoud, het beheer en
het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, hei kopen, verkopen, ruilen,
huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al
dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; en het kopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken en rollend materieel; Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; Het toestaan van leningen of kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen; in het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. ingeval één of meer van voorstaande
activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van
bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel ter zake gevoerd worden noch vermelding. De
Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere ondernemingen of vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
11. Algemene vergadering
11.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 31ste mei om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.3 Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zesde besluit:
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Zevende besluit
De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
vanaf heden:
    •  De heer KARACAER Tufan, wonende te 3690 Zutendaal, Molenblookstraat 29, voornoemd;
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
    •  De heer KARACAER Tufan, voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart de voornoemde bestuurder dat hij niet het voorwerp
heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een
beroepsverbod werd uitgesproken.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Achtste besluit
De website van de vennootschap is nog niet beslist.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.
De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres
creëren.
Elke communicatie via dit adres door en tussen de organen van de vennootschap en de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Negende besluit
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een 
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te voorzien voor Taxconcept BV COMM.V,
Kioskplaats 33 te 2660 Hoboken (Antwerpen), met ondernemingsnummer 0832.211.203,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht
van indeplaatsstelling, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
Ondernemingen, wijzigingen in het UBO-register en de registratie van de vennootschap bij de B.T.
W., en hem de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen
en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
 
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;