Ondernemingsnr : 0507600010
Naam
(voluit) : EVELYNE DUCHI INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buizerdlaan 32
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
17 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Evelyne Duchi International", met maatschappelijke
zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Buizerdlaan 32, BTW BE0507.600.010 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist in het eerste gedachtestreepje van de doelomschrijving volgende activiteiten
te schrappen: alsook dat van vastgoedmakelaar, aankopen, verkopen.
TWEEDE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,
DERDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de algemene vergadering :
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
voormelde wet.
VIERDE BESLUIT.
Aan mevrouw Duchi Evelyne Miet Maai, geboren te Kortrijk op 27 januari 1973, wonende te 2970
Schilde (’s Gravenwezel), Buizerdlaan 32, wordt ontslag verleend als statutaire zaakvoerder van de
vennootschap; zij wordt benoemd als statutaire bestuurder van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een wijziging
aan te brengen aan haar voorwerp. De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Evelyne Duchi International”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan.
Luik B
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtsreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of
in samenwerking met derden, voor natuurlijke of rechtspersonen of ondernemingen en verenigingen
van allerlei aard:
-    het uitoefenen van het beroep van consultant in commercieel vastgoed, het commercialiseren,
huren, verhuren, importeren, exporteren, opschikken, uitrusten, inrichten, valoriseren, taxeren,
beheren, renoveren, verbouwen, verkavelen en exploiteren van allerhande roerende en onroerende
goederen en van alle bebouwde en onbebouwde eigendommen en het optreden in deze handel als
adviseur, consultant, tussenpersoon, agent of commissaris;
-    onroerende leasing;
-    het voeren van marktonderzoek in de sector van het commercieel onroerend goed;
-    projectontwikkeling, uitvoeren en waarnemen van interim management en project management;
-    het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar;
-    het verlenen van adviezen en bijstand inzake organisatie, management en bestuur in de ruimste
zin;
-    het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en effecten van vennootschappen en verenigingen alsmede van andere roerende en
onroerende waarden, tegoeden en vorderingen.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in
het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
die dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Ze mag daarbij overgaan tot aan/verkoop en
aan/verhuur van onroerende goederen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en
financiële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar
maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen,
die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
20 december om 14.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van:
-    de jaarrekening;
-    de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort met vermelding van het
aantal niet-volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
-    eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
Iedere aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen, en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
Bestuur
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders. De functie van statutaire bestuurder geldt
steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Statutaire bestuurder is mevrouw Duchi Evelyne.
Opvolgend bestuurder is de heer Hendrickx Jeroen; hij volgt van rechtswege de statutaire bestuurder
op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt haar ingeval de statutaire bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert haar opdracht uit te oefenen.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Luik B
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere
vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in
afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea,
de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Volmacht.
Mevrouw Duchi Evelyne, handelend in haart hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“Allaert & Partners”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 9340 Lede,
Nonnenbosstraat 142/A, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de
bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.