N° d'entreprise : 0775843414
Nom
(en entier) : WHITESTONE CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Genval 32
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le vingt-six août, à 11H15’.
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé «
ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «WHITESTONE CAPITAL », dont le siège est établi à 1380 Lasne, Route de Genval, 32.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORT EN
NUMÉRAIRE.
A) Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire.
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire d’un montant de quinze
millions d'euros (€ 15.000.000,00), par l’actionnaire actuel.
B) Émission de 15.000 actions nouvelles, donnant le droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis, à titre de rémunération de l’apport en numéraire.
En contrepartie de cet apport, l’assemblée décide d’émettre quinze mille (15.000) actions nouvelles,
identiques aux actions existantes.
L’apport sera inscrit au compte de capitaux propres disponibles et la libération de l’apport sera
différée.
C) Renonciation, conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, au
rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles et décrivant les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
D) Intervention et souscription des actions nouvelles - libération.
Et à l'instant, est ici intervenue : (…), pré-qualifiée, représentée en vertu de la procuration susvisée,
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation
financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges,
dépenses et rémunérations mis à charge de la Société, Nous a déclaré faire apport en numéraire
d'un montant de quinze millions d'euros (€ 15.000.000,00), avec émission de quinze mille (15.000)
actions nouvelles, identiques aux actions existantes, apport qu’elle s’engage de libérer à
concurrence de quatre millions cinq cent mille euros (€ 4.500.000,00) dans un délai de 10 jours à
compter des présentes.
En contrepartie de l’apport, quinze mille (15.000) actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale, sont émises après avoir été intégralement souscrites.
Libération
La comparante déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que la libération de l’apport en
numéraire est différée.
E) Constatation de la réalisation de l’apport supplémentaire et de la souscription des actions
nouvelles émises.
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour de la présente assemblée
générale se trouve effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de deux cents (200) à
quinze mille deux cents (15.200).
DEUXIÈME RÉSOLUTION :  MODIFICATION DES STATUTS.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adapter le texte
de l’article 5 des statuts pour le remplacer par le texte libellé comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, quinze mille deux cents (15.200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
TROISIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration