Ondernemingsnr : 0627626028
Naam
(voluit) : Diamonddrill.biz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 206
 : 3720 Kortessem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Hans Vleugels, te Diepenbeek, op zeven
oktober tweeduizend vierentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Diamonddrill.biz”, met
zetel te 3720 Kortessem, Hasseltsesteenweg 206, werd gehouden, welke algemene vergadering
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste beslissing.
De vergadering neemt kennis van de overgangsbepalingen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
meer bepaald het artikel 39, §1 van deze wet dat in haar eerste lid stelt dat het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 1 januari 2020 voor het eerst van toepassing is op de
vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van
de hier bedoelde wet.
In de tweede paragraaf van het alhier bedoelde artikel 39 wordt voorts gesteld dat de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens vanaf één januari
tweeduizend twintig van toepassing zijn, dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden, dat de aanvullende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing worden
in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten, en dat steeds vanaf 1 januari 2020
het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit,
omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid wordt op
dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Aangezien artikel 1:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als een dwingende
bepaling wordt beschouwd en dit artikel niet voorziet in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid als rechtsvorm, stelt de vergadering vast dat de vennootschap reeds sedert één
januari tweeduizend twintig een besloten vennootschap is geworden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat, rekening gehouden met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een uitdrukkelijke beslissing tot omzetting in een besloten
vennootschap overbodig lijkt.
Voor zoveel als nodig of nuttig, beslist de vergadering in ieder geval te aanvaarden dat de
vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap aanneemt en derhalve geen andere
vennootschapsvorm te wensen.
2. Tweede beslissing.
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de thans door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geboden mogelijkheid om het precieze adres van de zetel niet
meer in de statuten te vermelden.
3. Derde beslissing.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, waarin deze de wijziging van het
voorwerp (voorheen het doel) voorstelt en deze voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
De vergadering verklaart geen verdere toelichting van dit verslag te wensen en ontslaat de voorzitter
er dan ook van dit verslag voor te lezen.
De vergadering beslist vervolgens de voorgestelde wijziging van het voorwerp te aanvaarden en
beslist derhalve de tekst van het huidige artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
    1.  Onderneming voor:
    •  metsel- en betonwerken; het boren en zagen in gewapend beton;
    •  het optrekken van gebouwen; het maken van de ruwbouw; het plaatsen van onderdaken;
    •  algemene bouwonderneming;
    •  het bedekken van gebouwen;
    •  het leggen van tegel- en parketvloeren en mozaïek; het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen; het plaatsen van scheidingswanten en valse plafonds; het plaatsen van
scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en steen;
    •  het plaatsen van gyprocwanden;
    •  het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer en steen;
    •  het invoegen en reinigen van gevels; het restaureren, reinigen, wassen en zandstralen van
gebouwen, gevels en grafmonumenten;
    •  het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken;
    •  het uitvoeren van grond- en rioleringswerken;
    •  het plaatsen van chapes, gietvloeren en (poly)betonvloeren;
    •  het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
    •  het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
    •  draineringswerken en grondwerken;
    •  afbraakwerken;
    •  het leggen van klinkers, kasseien en asfalt voor inritten; het uitvoeren van grond- en
rioleringswerken;
    •  het aanleggen van tuinen, tennisvelden, sportvelden, speelpleinen, parken, parkeerplaatsen en
inritten in diverse materialen zoals klinkers, asfalt, teer, en dergelijke; het aanleggen van vijvers;
    •  het plaatsen van schutsels;
    •  het plaatsen van koepels in kunststof;
    •  het plaatsen van tuinverlichting; het plaatsen tuinafsluitingen en omheiningen;
    •  het aanleggen, onderhouden en bouwen van wegen; het leggen van kabels en leidingen; het
plaatsen van afsluitingen;
    •  het uitvoeren van funderingswerken;
    •  warmte- en geluidsisolering;
    •  het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen; het plaatsen van ijzerwerk;
    •  het plaatsen van plastieken deuren en plinten in kunststof;
    •  het plaatsen van houten vensterluiken en luiken in kunststof; het plaatsen van metalen luiken en
schrijnwerk;
    •  het vervaardigen van metalen constructies en metalen kunstwerken;
    •  het plaatsen van loodsen;
    •  binnenhuisinrichting;
    •  aankoop, verkoop, import, export en verwerking van bouwmaterialen, artikelen voor meubilering,
onderhoud en uitrusting;
    •  de handel in het groot of in het klein, de verhuring van roerende goederen, machines, materiaal
en inrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks met de bouwnijverheid in verband staan;
    •  immobiliënkantoor en handel in onroerende goederen.
    1.  Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten; het aanleggen van aanplanting van de bovenvermelde activiteiten;
    2.  Onderneming voor:
        •  het beheer van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuring, onderhuur, de
uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en
iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
        •  het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
        •  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
        •  adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken, meer in het bijzonder het verlenen van technisch advies inzake bouw- en betontechnieken,
drainage en constructie van onroerende goederen; het verlenen van bijstand en diensten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
        •  zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
        •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen;
        •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en
portefeuilles en portefeuillewaarden;
        •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere
verwante immaterieel vaste activa;
        •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
        •  Het verlenen van diensten, zowel bijstand, advies en consultancy, op alle terreinen van de
bedrijfsuitvoering;
        •  Het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van management consultancy aan het
bedrijfsleven en de overheid op alle terreinen van de bedrijfsuitvoering ;
        •  Strategie: definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en
ontwikkelingsplannen en business-cases;
        •  Processen: evalueren en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en
interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen;
        •  Personen: optimaliseren en rationaliseren van de inzet van personen, definiëren en
begeleiden met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling:
        •  Systemen: uitvoeren en coördineren van functionele en technische behoefteanalyse, opzetten
en verbeteren van systeemarchitectuur, systeemontwikkeling, systeemoptimalisatie, systeemtesten
en de inzet van systemen;
        •  Organisatie: optimalisatie van bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties,
het ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures;
        •  Projectontwerp, projectbeheer en projectmanagement;
        •  Advies en training op vlak van onderhandelingen, bemiddeling en communicatie;
        •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
        •  Isolatiewerkzaamheden;
        •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
        •  Algemene bouwinstallatie;
        •  Schrijnwerk;
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof;
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
        •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
        •  Schilderen van gebouwen;
        •  Schilderen van metalen constructies;
        •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
        •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
        •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
        •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
        •  Chapewerken;
        •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
        •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  Algemene reiniging van gebouwen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.”
De notaris notaris wijst de leden van de vergadering erop dat men voor het uitoefenen van bepaalde
activiteiten moet voldoen aan een vestigingswetgeving en/of dat een erkenning of vergunning vereist
is.
In de mate dat één of meerdere van die activiteiten zouden begrepen zijn in het nieuwe voorwerp,
zoals dit krachtens de alhier bedoelde beslissing van de algemene vergadering wordt verwoord, zal
de vennootschap haar eigen zaak moeten maken van het aanvragen en verkrijgen van dergelijke
vergunningen, erkenningen of attesten.
De vergadering verklaart dienaangaande reeds zelf de nodige opzoekingen te hebben gedaan en
inlichtingen te hebben ingewonnen.
4. Vierde beslissing
Onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaart de algemene vergadering aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst en deze bevoegdheid in de statuten op te nemen.
Derhalve beslist de algemene vergadering in de nieuwe statuten -zoals deze krachtens een volgend
agendapunt zullen worden aangenomen- een artikel op te nemen -of een paragraaf in te lassen of
toe te voegen aan het artikel dat over de winstuitkering handelt- waarvan de tekst als volgt luidt:
“Het bestuursorgaan heeft weliswaar de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”.
5. Vijfde beslissing.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de onbeschikbaarheid van de gedane inbrengen op te heffen en de eventuele
verplichting tot het aanhouden van de bij toepassing van het derde lid van het hiervóór bedoelde
artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, zodat deze middelen beschikbaar worden voor uitkering.
Toekomstige inbrengen kunnen beschikbaar of onbeschikbaar zijn. Indien er in de notariële akte
niets expliciet bepaald wordt omtrent het al dan niet beschikbaar karakter van toekomstige
inbrengen, zal de toekomstige inbreng als beschikbaar beschouwd worden.
6. Zesde beslissing.
De algemene vergadering beslist de tekst van het artikel betreffende het interne bestuur integraal te
schrappen en in de nieuwe statuten -zoals deze krachtens een volgend agendapunt zullen worden
aangenomen- een artikel op te nemen waarvan de tekst als volgt luidt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die door de wet of door de statuten aan de algemene
vergadering worden voorbehouden.”
7. Zevende beslissing.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en rekening gehouden met de
voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder
meer beslist overal in de huidige statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te vervangen
door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de verwijzingen naar
het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar naam, datum van de jaarvergadering of de loop van haar boekjaar.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij zal de naam “Diamonddrill.biz” voeren.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
A) Onderneming voor:
        •  metsel- en betonwerken; het boren en zagen in gewapend beton;
        •  het optrekken van gebouwen; het maken van de ruwbouw; het plaatsen van onderdaken;
        •  algemene bouwonderneming;
        •  het bedekken van gebouwen;
        •  het leggen van tegel- en parketvloeren en mozaïek; het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen; het plaatsen van scheidingswanten en valse plafonds; het plaatsen van
scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en steen;
        •  het plaatsen van gyprocwanden;
        •  het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer en steen;
        •  het invoegen en reinigen van gevels; het restaureren, reinigen, wassen en zandstralen van
gebouwen, gevels en grafmonumenten;
        •  het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken;
        •  het uitvoeren van grond- en rioleringswerken;
        •  het plaatsen van chapes, gietvloeren en (poly)betonvloeren;
        •  het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
        •  het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
        •  draineringswerken en grondwerken;
        •  afbraakwerken;
        •  het leggen van klinkers, kasseien en asfalt voor inritten; het uitvoeren van grond- en
rioleringswerken;
        •  het aanleggen van tuinen, tennisvelden, sportvelden, speelpleinen, parken, parkeerplaatsen
en inritten in diverse materialen zoals klinkers, asfalt, teer, en dergelijke; het aanleggen van vijvers;
        •  het plaatsen van schutsels;
        •  het plaatsen van koepels in kunststof;
        •  het plaatsen van tuinverlichting; het plaatsen tuinafsluitingen en omheiningen;
        •  het aanleggen, onderhouden en bouwen van wegen; het leggen van kabels en leidingen; het
plaatsen van afsluitingen;
        •  het uitvoeren van funderingswerken;
        •  warmte- en geluidsisolering;
        •  het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen; het plaatsen van ijzerwerk;
        •  het plaatsen van plastieken deuren en plinten in kunststof;
        •  het plaatsen van houten vensterluiken en luiken in kunststof; het plaatsen van metalen luiken
en schrijnwerk;
        •  het vervaardigen van metalen constructies en metalen kunstwerken;
        •  het plaatsen van loodsen;
        •  binnenhuisinrichting;
        •  aankoop, verkoop, import, export en verwerking van bouwmaterialen, artikelen voor
meubilering, onderhoud en uitrusting;
        •  de handel in het groot of in het klein, de verhuring van roerende goederen, machines,
materiaal en inrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks met de bouwnijverheid in
verband staan;
        •  immobiliënkantoor en handel in onroerende goederen.
B)     Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten; het aanleggen van aanplanting van de bovenvermelde activiteiten;
C)     Onderneming voor:
        •  het beheer van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuring, onderhuur, de
uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en
iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
        •  het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
        •  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
        •  adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken, meer in het bijzonder het verlenen van technisch advies inzake bouw- en betontechnieken,
drainage en constructie van onroerende goederen; het verlenen van bijstand en diensten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
        •  zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
        •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen;
        •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en
portefeuilles en portefeuillewaarden;
        •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien en know-how en andere
verwante immaterieel vaste activa;
        •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
        •  Het verlenen van diensten, zowel bijstand, advies en consultancy, op alle terreinen van de
bedrijfsuitvoering;
        •  Het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van management consultancy aan het
bedrijfsleven en de overheid op alle terreinen van de bedrijfsuitvoering ;
        •  Strategie: definiëren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en
ontwikkelingsplannen en business-cases;
        •  Processen: evalueren en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en
interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen;
        •  Personen: optimaliseren en rationaliseren van de inzet van personen, definiëren en
begeleiden met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling:
        •  Systemen: uitvoeren en coördineren van functionele en technische behoefteanalyse, opzetten
en verbeteren van systeemarchitectuur, systeemontwikkeling, systeemoptimalisatie, systeemtesten
en de inzet van systemen;
        •  Organisatie: optimalisatie van bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties,
het ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures;
        •  Projectontwerp, projectbeheer en projectmanagement;
        •  Advies en training op vlak van onderhandelingen, bemiddeling en communicatie;
        •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
        •  Isolatiewerkzaamheden;
        •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
        •  Algemene bouwinstallatie;
        •  Schrijnwerk;
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof;
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
        •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
        •  Schilderen van gebouwen;
        •  Schilderen van metalen constructies;
        •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
        •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
        •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
        •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
        •  Chapewerken;
        •  Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
        •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
        •  Algemene reiniging van gebouwen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, dewelke de
volgnummers van 1 (één) tot en met 100 (honderd) hebben, en dewelke allen op naam zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) of het
bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders,
op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij (bepalen zij) de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Beschikbaarheid eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de oprichters en van de comparanten die louter als gewone inschrijvers worden
beschouwd, dienen niet te worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze inbrengen blijven derhalve beschikbaar met het oog op een eventuele uitkering, doch steeds
onder de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en -in voorkomend geval-
onderhavige statuten voorziene voorwaarden en opgelegde beperkingen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij wel
geboekt moeten worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de bijkomende inbrengen evenwel vermoed
beschikbaar te blijven voor uitkering aan de aandeelhouders, op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden en beperkingen als de bij de oprichting gedane inbrengen.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze inbrengen eveneens
vermoed beschikbaar te blijven voor uitkering aan de aandeelhouders, op dezelfde wijze en onder
dezelfde voorwaarden en beperkingen als de bij de oprichting gedane inbrengen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1.       Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2.       Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een persoon die niet tot
één der onder paragraaf 1 bedoelde categorieën behoort, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder, waarbij een schriftelijk negatief of positief
antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien dagen en waarin wordt benadrukt dat de aandeelhouders
die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Indien de aandeelhouder een antwoord wil versturen, zal dit bij
aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, moeten gebeuren.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Desalniettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, kan de enige aandeelhouder in de vennootschap die dus maar één
aandeelhouder meer telt, het geheel of een deel van zijn aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat die herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die door de wet of door de statuten aan de algemene
vergadering worden voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan om het even welke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Indien niet anders wordt bepaald bij hun benoeming of nadien, door de algemene vergadering,
oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan om het even welke lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde maandag van de maand september om negentien uur (19u00).
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1.       De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.       Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.       Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.       Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1.       De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.       De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1.       Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.       Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3.       Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4.       Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.       Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.       Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – INTERIMDIVIDENDEN
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft weliswaar de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Er kan echter ook geopteerd worden om geen vereffenaar aan te stellen indien de ontbinding en
vereffening in één akte zou plaatsvinden conform de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden
aangebracht zijn in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
in principe niet gewijzigd werden ten opzichte van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dat
voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat
deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
8. Achtste beslissing.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder (destijds, bij de oprichting, nog benoemd als
zaakvoerder), zijnde de heer Berden Christof, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal),
Zammelenstraat 27, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder.
Over de kwijting wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tevens beslist de vergadering het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één (1) en met ingang
vanaf heden als bestuurder te(her) benoemen: de heer Berden Christof, wonende te 3724 Kortessem
(Vliermaal), Zammelenstraat 27, die dit mandaat aanvaardt.
In afwijking van artikel 16 van de statuten zal zijn mandaat bezoldigd zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De omvang en frequentie van zijn bezoldiging  zal worden vastgesteld bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
9. Negende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de enige bestuurder alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
10. Tiende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de  enige bestuurder
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
11. Elfde beslissing.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Arcanus
Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673,
ondernemingsnummer 0810.482.312, vertegenwoordigd door de heer Elens, Marino, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
de aanvraag van registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Hans Vleugels
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.