Ondernemingsnr : 0822887523
Naam
(voluit) : ATLANTIS HOTEL GENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fletersdel 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 17 mei
2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap zodat de vennootschap thans “HOTEL ZUID” als
benaming heeft.
2) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, derwijze dat dit voortaan zal ingaan op één januari om
te eindigen op éénendertig december van ieder jaar; bij wijze van overgangsmaatregel, verlenging
van het lopende boekjaar met zes maanden tot éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
3) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende
zal gehouden worden elk jaar op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00),
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
4) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van de heer BENALI Noureddin en mevrouw PALETTA
Lidia, voornoemd.
5) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
6) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
7) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende bepalingen:
“*de exploitatie van fitness- en sportcentra, gymnastiekzaken, centra voor de beoefening van
groepslessen;
*algemene begeleiding inzake fitness en powertraining;
*opleidingscentra voor diverse sporten en disciplines;
*diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, sauna’s, stoombaden enzovoort;
*de groot-en kleinhandel, de aan-en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel van sportdranken,
verzorgingsmiddelen en aanverwante goederen en producten;
*de activiteit van voetbalmakelaar en het verlenen van ondersteunende diensten in verband met
sportactiviteiten.”
Luik B
8) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
9) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, te weten:
*de heer BENALI Noureddin, geboren te Bilzen op negentien februari negentienhonderd
tweeëntachtig, wonende te 3600 Genk, Fletersdel 1.
*mevrouw PALETTA Lidia, geboren te Genk op vierentwintig september negentienhonderd
achtenzeventig, wonende te 3600 Genk, Fletersdel 1.
Vaststelling van de bezoldiging.
10) Volmacht voor formaliteiten FINEKO NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer
0458.916.007, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten