Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AUSY CONSULTING
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Esperantolaan 8
3001 Leuven
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel, lid van Van Halteren,
geassocieerde notarissen, te Brussel, de Lignestraat 13, op 22 december 2017, blijkt het dat:
…/…
1.      De naamloze vennootschap RANDSTAD GROUP BELGIUM, met maatschappelijke zetel te
Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Access Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, RPR Brussel
(Griffie Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel), ondernemingsnummer 0874.753.819, …/…
2.      De vennootschap naar Nederlands recht RANDSTAD HOLDING INTERNATIONAL SERVICES
B.V., met maatschappelijke zetel te 1112 TC Die-men (Nederland), Diemermere 25, KvK nummer
33175194 en ondernemingsnummer 0632.574.909, …/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
-* OPRICHTING *-
    1.  Rechtsvorm – Naam – Zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam AUSY CONSULTING.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3001 Leuven, Esperantolaan 8.
    2.  Kapitaal – Aandelen – Volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het is
volledig geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, waarop als volgt in
geld wordt ingeschreven tegen de prijs van één (1) euro per aandeel:
    •  De naamloze vennootschap RANDSTAD GROUP BELGIUM verklaart op eenenzestigduizend
vierhonderd negenennegentig (61.499) aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
    •  De vennootschap naar Nederlands recht RANDSTAD HOLDING INTERNATIONAL SERVICES
B.V. verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, dat zij volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500 EUR) kan beschikken, …/…
De comparanten verklaren op hun eer bij monde van hun vertegenwoordigers dat zij niet voldoen
aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari
negentienhonderd achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige
vennootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet.
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1.- Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam AUSY CONSULTING.
0686849377
Luik B
De onderneming maakt deel uit van de Randstad-groep. Bij het uitvoeren van haar activiteiten zal de
onderneming zich eveneens laten leiden door het belang van de Randstad-groep.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven, Esperantolaan 8, gerechtelijk
arrondissement Leuven.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden, in België en in het buitenland, alle mogelijke handels-, industriële-, financiële-, roerende of
onroerende verrichtingen te stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
verlenen van engineering, financiële, HR, life sciences, sales & marketing en andere professionele
diensten voor openbare en privéondernemingen en tevens alle verrichtingen die hiermee,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL – AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, volledig volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling
aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte van de uitkeerbare winsten.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt, "Uitgiftepremies" genaamd, die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal
uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
Luik B
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van één of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag, door besluit van de algemene vergadering, converteerbare obligaties of
obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming
van de door de wet opgelegde voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden
bestaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.   
De raad van bestuur zal de instructies respecteren die door de aandeelhouders werden gegeven
tijdens een algemene vergadering met betrekking tot het beleid en de algemene richtlijnen van het
strategische, financiële, economische, sociale en werknemersbeleid.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren
(desgevallend met mogelijkheid tot subdelegatie).
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder erom
vragen.
Bij ontstentenis van benoeming van een voorzitter wordt de vergadering bijeengeroepen en
voorgezeten door een gedelegeerd bestuurder of door een bestuurder door de vergadering
aangeduid.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder per brief, telefax of e-mail minstens acht dagen
voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
De raad kan op de vergadering een secretaris en/of stemopnemers aanduiden.
Luik B
Artikel 14.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over niet op de agenda
voorkomende agendapunten kan beraadslaagd worden als alle bestuurders aanwezig zijn en
unaniem akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 alinea van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan
één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend, tenzij de raad van bestuur uit twee leden bestaat.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysisch aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van
telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De
bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden
geacht aanwezig te zijn.
In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de
hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten
van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming van de
bestuurders.
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en in voorkomend geval de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de
bestuurders. Eventuele volmachten worden aangehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze gegeven werden.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen. Indien het dagelijks bestuur aan een bestuurder opgedragen wordt, wordt hij “gedelegeerd
bestuurder” genoemd.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die behoort tot de
bevoegdheden van het directiecomité, dienen de bepalingen en de formaliteiten voorzien in artikel
524ter §1 van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
In toepassing van artikel 522, §1, alinea 3 van het Wetboek van vennootschappen kan in het midden
van de raad van bestuur een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald belast
zijn met de uitoefening van het permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris
en/of door personen met wie de commissaris beroepshalve in samenwerkingsverband staat. In
voorkomend geval zal het auditcomité zich uitspreken over de toepassing van artikel 133, §6, 1° van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend of één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers,
binnen de perken van hun mandaat.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de maand juni om
zestien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
24 van de statuten, moet de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist. De bijzondere of buitengewone algemene vergadering
wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op of elke andere plaats in de bijeenroeping of op
andere wijze meegedeeld.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. De raad van bestuur en/of de
commissaris(sen) moeten de algemene vergadering bijeengeroepen op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht conform artikel 547 van het
Wetboek van vennootschappen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De
volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. De
raad van bestuur kan in voorkomend geval de vorm van de volmachten bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden, voor zover de naleving van voormelde formaliteiten in de
bijeenroeping geëist wordt.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder door de vergadering aangeduid.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.- Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen, tenzij alle aandeelhouders op
de vergadering aanwezig zijn en unaniem akkoord gaan met het toevoegen van agendapunten.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen wat ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen is.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Luik B
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen,
dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties of warrants op
naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
genomen beslissingen.
In overeenstemming met artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de
aandeelhouders tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, op voorwaarde dat
elke deelnemende aandeelhouder de mogelijkheid heeft om:
    •  de andere aandeelhouders die aan de vergadering deelnemen, te kunnen horen; en
    •  indien hij dit wenst, met de andere deelnemende aandeelhouders te kunnen spreken, ofwel
rechtstreeks, via conference call, videoconference of via elk ander elektronisch communicatiemiddel,
ofwel via een combinatie van voornoemde methoden.
De vennootschap zal de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand
deelneemt, controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel.
Een vergadering die op voormelde wijze wordt gehouden, wordt geacht te zijn gehouden op de
plaats waar de overige aandeelhouders zijn samengekomen.
Kopieën of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden hetzij door de voorzitter
van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders
ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 26.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering kan uitkeerbare winst toebedelen aan de werknemers in de mate en
binnen de voorwaarden voorzien in een eventueel door de raad van bestuur afgesloten CAO inzake
werknemersparticipatie.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 27.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering van aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
…/…
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
    1.  Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op drie (3).
Worden voor deze opdracht benoemd:
-      De Heer Philippe Morsillo, wonende te 8401 Greensboro Drive, Suite 500, Mc Lean, VA22102;
-      De Heer Jérôme Gontard, wonende te 75007 Paris (Frankrijk),4, rue Louis Codet,
-      Mevrouw Isabelle Callebaut, wonende te 9620 Zottegem, Roter 18.
Luik B
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
…/…
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.
    2.  Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met zetel
te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, die voor het uitoefenen van haar
taak vertegenwoordigd zal worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Fabio De Clercq, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
…/…
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    3.  Gedelegeerd bestuurder.
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen:
1. Benoeming van gedelegeerd bestuurder
Jérôme Gontard en Isabelle Callebaut wordent in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder voor de
ganse duur van zijn taak van bestuurder benoemd. Zij zullen beschikken  over de bevoegdheid van
het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft, met
het recht deze over te dragen.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
    4.  Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg in twee duizend achttien plaatsvinden.
    5.  Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
    6.  Volmacht administratieve formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer VANSPAUWEN Filip, voornoemd, die allen
keuze van woonplaats doen op de zetel van de bij deze opgerichte vennootschap, allen met de
bevoegdheid alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de
Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke
andere administratieve instanties.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.