Ondernemingsnr : 0465824979
Naam
(voluit) : VAN GASTEL - RENDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraatsebaan 128 bus B
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op dertien december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweehonderd negenenzestigduizend
zeshonderd tweeënnegentig Euro nul één Eurocent (€ 269.692,01), en de wettelijke reserve zijnde
vijfentwintigduizend zeshonderd vijfenzestig Euro vijfendertig Eurocent (€ 25.665,35) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen, zoals
vermeld in artikel 9 van de nieuwe statuten.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde de heer VAN
GASTEL Johan en mevrouw RENDERS Lies, nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van:
1) De heer VAN GASTEL Johan Julia, geboren te Turnhout op 28 juni 1978, wonende te 2960
Brecht, Hoogstraatsebaan 128B;
2) Mevrouw RENDERS Lies, geboren te Zoersel op 2 januari 1979, wonende te 2960 Brecht,
Hoogstraatsebaan 128B.
De heer Van Gastel Johan en mevrouw Renders Lies zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
SBB Gecertificeerde Accountants & Adviseurs, besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1 a (BE0459.609.556), en SBB Bedrijfsdiensten, besloten vennootschap met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A (0420.170.841) evenals aan hun organen, bedienden,
aangestelden en lasthebbers of elke door haar/hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van
de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen om:
- het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren en ((enkel) op basis van de situatie
voortvloeiend uit deze akte) aan te vullen en te ondertekenen,
- alle ingevolge deze akte nodige formaliteiten te verrichten en documenten te ondertekenen voor de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
administraties,
- de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een
sociaal secretariaat te verzorgen,
- alle ((enkel) op basis van de situatie voortvloeiend uit deze akte) noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in het UBOregister te verrichten.
Met het oog hierop, hebben deze lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast zijn.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.