Ondernemingsnr : 0415283427
Naam
(voluit) : Janssen-Cilag
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 15-17
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens, te Turnhout, op 1 april 2022,
geregistreerd vijf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 6 april
2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8007. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger.
DAT:
1) Artikel 14 aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap werd gewijzigd zodat het
voortaan luidt:
“Artikel 14: Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij of zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het
geval is, voert hij of zij de titel van algemeen directeur.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle
bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.
Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.”
2) De vennootschap ten overstaan van derden en in rechte voortaan geldig wordt vertegenwoordigd
door:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
- een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Artikel 16 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
- een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.”
Raad van bestuur
Luik B
Uit de onderhandse notulen van de raad van bestuur de dato 1 april 2022, blijkt dat:
3)Benoeming gedelegeerd bestuurders
 
De raad van bestuur heeft beslist Marleen Hoebus, Gert Vandewaerde en Luc van Oevelen, allen
met professioneel adres te Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, België, bevoegdheden van dagelijks
bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de
vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 1
november 2021. Marleen Hoebus, Gert Vandewaerde en Luc van Oevelen zullen de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen.
De raad van bestuur heeft beslist dat Marleen Hoebus, Gert Vandewaerde en Luc van Oevelen
bovendien de volgende bijzondere bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen
van het dagelijks bestuur:
(i)      de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan
van alle overheden, administraties en openbare diensten;
(ii)      de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties, ondernemingsraad en
tegenover vakbonden;
(iii)     alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te
voeren;
(iv)     alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun
functie of hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden
van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(v)     alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de
vennootschap afsluiten;
(vi)     alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en er kwijting voor geven;
(vii)    alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende
goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden;
(viii)    alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in
verband met deze goederen afsluiten;
(ix)     alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;
(x)     alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven,
overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van
intellectuele eigendomsrechten;
(xi)     alle dadingen onderhandelen en afsluiten; alle rechtsvorderingen instellen alsook de
vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State)
en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze
procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.
BESLOTEN dat Marleen Hoebus, Gert Vandewaerde en Luc van Oevelen niet bezoldigd zullen
worden voor de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur is derhalve met ingang van 1 April 2022 samengesteld als volgt:
Maria Fernanda Prado, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Marleen Hoebus, gedelegeerd bestuurder
Gert Vandewaerde, gedelegeerd bestuurder
Luc van Oevelen, gedelegeerd bestuurder
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur heeft beslist dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden
ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door
de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij
bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de
bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen van de  raad van
bestuur gehouden op 1 april 2022.