Ondernemingsnr : 0680578922
Naam
(voluit) : Mathibo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiberg 85
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 11 juni 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MATHIBO” met zetel te 2450 Meerhout, Meiberg 85, ondernemingsnummer BE0680.
578.922, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. zij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te
hebben genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf (4120122)
    •  Bouw van rioleringen (42212)
    •  Uitvoeren van baggerwerken (4291101)
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enz.( 4291102)
    •  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken (42919)
    •  Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken (4291901)
    •  Aanleg van dammen en dijken (4291902)
    •  Aanleg van kanalen en andere waterwegen (4291903)
    •  Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz. (4291904)
    •  Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering (4291905)
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken (4311001)
    •  Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties (4313002)
    •  Chapewerken (4399601)
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden  beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Mathibo
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen
    •  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Reparatie van elektrische apparatuur
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
    •  Installatie van lichtreclames en uithangborden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Snoeien van bomen en heggen
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken
    •  Grondwerken
    •  Afbraakwerken
    •  Renovatie
    •  Algemene aanneming
    •  Kraanmachinist
    •  evenementen verzorgen
    •  Verhuur van licht en geluid
    •  Verhuur feestmateriaal
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf (4120122)
    •  Bouw van rioleringen (42212)
    •  Uitvoeren van baggerwerken (4291101)
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enz.( 4291102)
    •  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken (42919)
    •  Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken (4291901)
    •  Aanleg van dammen en dijken (4291902)
    •  Aanleg van kanalen en andere waterwegen (4291903)
    •  Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz. (4291904)
    •  Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering (4291905)
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken (4311001)
    •  Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties (4313002)
    •  Chapewerken (4399601)
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met,
belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of
onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan
verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie. Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis
geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het
voorwerp te interpreteren. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning
nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen
behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede maandag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Meiberg
85.
Besluit:  Ontslag en herbenoeming van de bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders (thans zaakvoerders).
De vergadering besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurder:
    1.  Mevrouw DE BLEYE Marijke, wonende te 2450 Meerhout, Meiberg 85.
    2.  De heer VERHOEVEN Mathias, wonende te 2450 Meerhout, Meiberg 85.  
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het mandaat
te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw DE BLEYE Marijke, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.