Ondernemingsnr : 0440779084
Naam
(voluit) : UNITED ESTATE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potterstraat(SP) 167
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op eenendertig mei tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “UNITED ESTATE COMPANY”,
met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 167, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer 0440.779.084, werd gehouden, waarop onder andere
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2024 van rechtswege werd omgezet in een
besloten vennootschap, aangezien het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de
definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt vooropgesteld.
 
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van tweehonderdachtenveertigduizend honderddrieënveertig euro (€ 248.143,00) en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in het voorwerp.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “UNITED ESTATE COMPANY”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten: het beheer en de
uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich eveneens borg
mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan; zij
zal tevens het bestuur mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven; zij zal tevens kunnen instaan
voor het verstrekken van advies en bijstand bij bedrijfsorganisatie en management aan andere
vennootschappen, in het kader van beheersmandaten van bepaalde of onbepaalde duur, hetzij voor
een bepaalde of een algemene opdracht.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn; zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor
rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdenvijf (905) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
11.1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste twee leden. De algemene vergadering benoemt de
bestuurders. De bestuursvergoeding wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De
bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
11.2. Onverminderd de overdracht van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 12 zal de
vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door ieder bestuurder, alleen optredend.
c. Jaarlijks wordt door de raad van bestuur een voorzitter aangeduid. De raad van bestuur kan
worden samengeroepen door iedere bestuurder afzonderlijk, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist. De bestuurders worden opgeroepen ten minste vijf dagen voor de datum
van de vergadering. De kennisgeving zal persoonlijk aan de bestuurder met een brief tegen
ontvangstmelding worden overgemaakt.
De bestuurders kunnen evenwel verzaken aan deze oproeping door hun aanwezigheid op de
vergadering waarvoor ze werden opgeroepen.
11.3. De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geacteerd in de notulen
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van
bestuur wordt de raad van bestuur ad interim voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.
11.4. De aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor de beraadslagingen van de raad van
bestuur zullen worden bepaald in het huishoudelijk reglement, en bij gebreke hieraan volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
11.5. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen. Indien er meerdere personen
worden belast met het dagelijks bestuur, kunnen zij individueel optreden..
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels),
Potterstraat 167.
 
5. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan:
- Het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- De optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten;
- De besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR BRUNO BAUWENS”, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Nachtegalenlaan 15, RPR Gent, afdeling Dendermonde, BTW
BE0416.308.756, en haar aangestelden, met bevoegdheid van onderlastgeving, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.