Ondernemingsnr : 0873526867
Naam
(voluit) : Nivinco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acaciadreef 46B
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 20 februari
2024, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 februari 2024 Register OBA (5) Boek
0 Blad 0 Vak 5702, ontvangen registratierechten: vijftig Euro,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
“NIVINCO” waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 31
december 2024.
Als gevolg van voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om de eerste zin van artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt: “het boekjaar loopt
van 1 januari tot 31 december van elk jaar”.
 
Tweede Beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur en
overeenkomstig artikel 14 van de statuten aan te passen.
 
Derde Beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om tot vaste vertegenwoordiger van Nivinco
BV te benoemen: de heer CREMIE Philippe Lothar Angèle, wonende te 3140 Keerbergen,
Acaciadreef 46 B. 
 
De heer Cremie Philippe verklaart de benoeming te aanvaarden.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Acaciadreef 46B.
 
Vijfde Beslissing
Volmachten Formaliteiten na de akte en Volmacht EStox (elektronisch aandelenregister en UBO-
register)
Accountis BV (BE 0764.596.659), Dorpsstraat 14 bus 1, 1851 Humbeek, of elke andere door hem
aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2.Wordt gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.   
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris