Ondernemingsnr : 0429554008
Naam
(voluit) : HUIS JOOSTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 10
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vijf oktober tweeduizend
twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “HUIS JOOSTENS” volgende besluiten nam:
 
1) Herbenoeming van de vroegere zaakvoerder tot bestuurder
Mevrouw Maria Van Gysel, werd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap benoemd bij
besluit van de algemene vergadering van 26 mei 2014, welk besluit bekendgemaakt werd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2014. Dat besluit bepaalt dat haar mandaat
loopt tot de algemene vergadering van 2017. Bij het verstrijken van die termijn is haar mandaat niet
uitdrukkelijk hernieuwd, doch wel stilzwijgend daar mevrouw Van Gysel het mandaat verder
uitoefende en er jaarlijks bij de goedkeuring van de jaarrekening kwijting werd verleend over de
vervulling van haar mandaat. In zover als nodig, bevestigt de algemene vergadering bij deze alle
handelingen gesteld door mevrouw Van Gysel als zaakvoerder met ingang van de jaarvergadering
van 2017.
Bij deze besluit de algemene vergadering mevrouw Maria Van Gysel, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Reinaertstraat 30 te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
 
2) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
3) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van tweehonderd en vier duizend zevenhonderd negenentachtig euro
Luik B
vijfendertig cent (€ 204.789,35) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van twintig duizend vierhonderd achtenzeventig euro drieënnegentig cent (€
20.478,93 euro) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen tweehonderd vijfentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro achtentwintig cent (€
225.268,28) bedraagt.
 
4) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de
statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal
over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 204.789,35 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”;
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 20.478,93 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
5) Uitkering in geld – aanrekening van de uitkering
De vergadering besluit tot uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag van honderd tachtig
duizend euro (€ 180.000) in geld.
a) Boekhoudkundige aanrekening op het eigen vermogen in de balans
Gelet op het besluit tot uitkering van het bedrag van 180.000 euro, dient er bepaald hoe deze
uitkering in de balans aangerekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de uitkering integraal aan te rekenen op de Passiva-balanspost
“Eigen vermogen I. Inbreng A. Beschikbaar”.
Zoals boven vastgesteld, bedraagt deze balanspost vóór uitkering 204.789,35 euro. Ingevolge de
aanrekening van de uitkering van heden ten belope van 180.000,00 euro, vermindert zelfde
balanspost “Eigen vermogen I. Inbreng A. Beschikbaar” naar 24.789,35 euro.
b) Fiscale aanrekening van de uitkering - toepassing artikel 537 lid 5 WIB92
De vergadering verklaart dat de hierboven doorgevoerde aanrekening op het eigen vermogen
evenzeer fiscaal geldt, met het oog op het al dan niet onderworpen zijn aan de roerende voorheffing.
De comparanten verklaren dat bij akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, te Beerzel, op 31
maart 2014 de buitengewone algemene vergadering besloot het kapitaal te verhogen met 180.000
euro. Het kapitaal werd alzo gebracht van 24.789,35 euro op 204.789,35 euro.
Die kapitaalverhoging betrof een verhoging van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 lid 1
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 waarbij uitgekeerde dividenden onderworpen werden aan het
stelsel van 10 procent roerende voorheffing en het resterende bedrag onmiddellijk werd opgenomen
in het kapitaal. Het bedrag van die kapitaalverhoging maakt ingevolge de hiervoor genomen
beslissing van opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening deel uit van de
balanspost “I. Inbreng A. Beschikbaar”.
De uitkering bij huidige akte ten belope van 180.000 euro wordt bij toepassing van artikel 537 lid 5
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 geacht voor het ganse bedrag voort te komen uit het
overeenkomstig vermeld regime op 31 maart 2014 ingebracht kapitaal.
 
6) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van het voorwerp, de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "HUIS JOOSTENS".
 
 
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van het voorgaande lid geldt als bepaling met interne werking dat de bestuurder de
toestemming van de algemene vergadering behoeft om te besluiten tot rechtshandelingen in verband
met de aan- of verkoop, huren of verhuren van onroerende goederen van of voor de vennootschap,
alsmede tot het aangaan van kredieten en leningen met of zonder hypotheekstelling.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
maandag van de maand mei te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.