Ondernemingsnr : 0741859166
Naam
(voluit) : Kartema
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Erasme Ruelensvest 91
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 4 januari 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk
(eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) Er wordt lezing gegeven van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum van
29 december 2022 opgesteld omstandig verslag. Een exemplaar van dit verslag zal worden
neergelegd ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
als volgt:
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verstrekken van management-, human resources-, business- en/of juridische- adviesdiensten
voor beheerstechnische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en/of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin. Voormelde bijstand en diensten kunnen verleend
worden aan ondernemingen, zowel nieuw op te richten als bestaande, overheden en natuurlijke
personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks,
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.
- Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele
of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en
organisaties en hieraan leningen verstrekken.
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen.
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.
- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
- Het leveren van communicatiediensten en diensten met betrekking tot strategische
aangelegenheden.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het stellen van daden die verband houden met restauratie, renovatie en interieurvormgeving.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als
in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende
goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven.
Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door
vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits
inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist
zou zijn.”
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZGING
De vergadering besluit artikel per artikel volgende wijzigen goed te keuren om de artikels voortaan
als volgt te laten luiden :
a. Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest….
b. Artikel 7. Aandelen
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar….
…
d. Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging
9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
9.2. Bevoegdheden bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
9.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Hij kan zijn vertegenwoordigingsmacht  opdragen aan een bijzondere mandataris.
9.4. Bezoldiging van de opdracht
Het mandaat van de bestuurder kan worden bezoldigd. …
e. Tussentijdse uitkeringen
De vergadering besluit tot invoeging van een nieuwe artikel 11bis dat de mogelijkheid voorziet om
over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar : bevoegdheid te verlenen aan het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV. …
f. De vergadering besluit om de mogelijkheid om schiftelijk of langs elektronische weg te vergaderen
te voorzien in de statuten….
g. Artikel 14. Ontbinding - Vereffening
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een
statutenwijziging.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, desgevallend de Ondernemingsrechtbank.
…
DERDE BESLUIT: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
Luik B
VIERDE BESLUIT: volmachten
…
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan Boekhoudkantoor Roggen,
Haasrodestraat 76 3052 Blanden, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-
nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde
Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-
gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 4 januari 2023 , het verslag van de bestuurder inzake
de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.