Ondernemingsnr : 0474947929
Naam
(voluit) : ANNE-LIVINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Netestraat 4
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 25 oktober
2019, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 29 oktober 2019, 13 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 25557. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) eigen vermogen verhoogd met de wettelijke
reserves, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
2) Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag, opgesteld op 19 augustus 2019
door de heer Marc Luyten, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Marc Luyten Bedrijfsrevisor” met zetel te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, hiertoe
aangesteld op 30 juli 2019 door de zaakvoerder van de vennootschap, betreffende de hierna
vermelde inbreng in natura.
De vergadering beslist dit verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.
Verslag bestuurder/zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de bestuurder en
beslist ook dit verslag goed te keuren.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen, welke door de vergadering werden goedgekeurd, zal
samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Verhoging van het eigen vermogen
Luik B
De vergadering beslist vervolgens een verhoging van het eigen vermogen door te voeren ten
bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) door
inbreng in natura bestaande uit een deel van de rekening-courant van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘ArteMesa, met zetel te 2280 Grobbendonk, Netestaat 4,
ondernemingsnummer 0817.932.704, mits creatie en uitgifte van duizend zeshonderd zesenzestig
(1.666) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en met
dezelfde rechten als de thans bestaande.
De vennootschap heeft in de uitgiftevoorwaarden beslist dat deze inbreng ten bedrage van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet zal geboekt worden op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
Inbreng
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ArteMesa’, met maatschappelijke zetel te
2280 Grobbendonk, Netestaat 4, ondernemingsnummer 0817. 932.704, alhier vertegenwoordigd
door haar zoekvoerder, voornoemde heer Peter Vos, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte,
opgemaakt door geassocieerd notaris Erik Celis te Antwerpen op 18 augustus 2009, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, nummer 0123859, verklaart inbreng
te doen van een deel van de rekening-courant, voor een inbrengwaarde van honderdduizend euro (€
100.000,00), toerekenbaar op de oudste openstaande facturen.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door alle comparanten en wordt geschat op honderdduizend euro (€ 100.000,00), zijnde de
nominale waarde van voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura
vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van duizend zeshonderd zesenzestig
(1.666) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
De schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en
voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
3) De vergadering stelt vast dat de voorgaande verhoging van het eigen vermogen effectief
verwezenlijkt is, zodat het eigen vermogen van de vennootschap thans honderd achttienduizend
zeshonderd euro (€ 118.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend negenhonderd
zesenzeventig (1.976) aandelen.
4) Als gevolg van voormelde verhoging van het eigen vermogen wordt artikel 5 van de statuten
aangepast als volgt: “Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd
zesenzeventig (1.976) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo.”
5) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder (bestuurder) tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Turnhout van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering verklaart dat:
- het adres van de zetel is gevestigd te: 2280 Grobbendonk, Netestraat 4.
- de website van de vennootschap is: www.annelivine.be
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@anne-livine.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan de vennootschap onder firma ‘De Voeght consulting’ met zetel te 2280
Grobbendonk, Floris Primsstraat 41/0003, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Luc De
Voeght, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten noodzakelijk voor
de aanvraag, de wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het aanvragen van het
ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald
om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of
rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te verrichten bij alle
administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoe-fenen van de activiteiten
voorzien in het doel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.