Ondernemingsnr : 0420538847
Naam
(voluit) : BALEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenburgsesteenweg 106
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 22/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023 zoals
voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te passen en artikel 3 van de statuten
uit te breiden met volgende activiteiten :
“- Onder eender welke vorm, initiatieven en projecten opstarten en effectief (laten) plaatsen en
uitvoeren in het domein van groene energie zoals onder meer zonnepanelen en windturbines,
recuperatie van grondstoffen, besparing van elektrische of thermische energie of opslag ervan;
hiervoor juridische structuren opzetten en financiering aantrekken onder meer in de vorm van
subsidies;
- Onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden in om het even welke
ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of
projecten voor de productie van groene energie zoals onder meer zonnepanelen en windturbines,
voor de recuperatie van grondstoffen, voor besparing van elektrische of thermische energie of voor
de opslag ervan;
- Het besturen van of de directie voeren in ondernemingen en vennootschappen actief in de
ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie
zoals onder meer zonnepanelen en windturbines, voor de recuperatie van grondstoffen, voor
besparing van elektrische of thermische energie of voor de opslag ervan;”
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 9 uur.
Artikel 19-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni om 9 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)) en de
wettelijke reserve (tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel  de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders), a) “Top-Mix” NV,
b) “VERHELST JOHAN” en c) “BOUW BEHEER” BV, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
a) "Top-Mix" NV, met zetel te Oostende, Oudenburgsesteenweg 106, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0415.555.324, met
als vaste vertegenwoordiger de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23
oktober 1967, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4.
Hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
b) "BOUW BEHEER" BV, met zetel te Zedelgem, Eninkveld 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0454.532.201, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DE POORTER Pieter Jozef Gerard, geboren te Roeselare op
19 augustus 1965, wonende te Zedelgem, Eninkveld 7.
Hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroegere zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Oudenburgsesteenweg 106 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Balegro".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: 
- Het bouwen, plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van installaties, inrichtingen,  fabrieken
en werkplaatsen voor de verwijdering, de recyclage, de recuperatie en de verwerking van
afvalstoffen, oppervlaktedelfstoffen, uitgegraven bodem en alle asbesthoudende stoffen en
materialen.
- De bouw en de exploitatie van installaties, inrichtingen,  fabrieken en werkplaatsen voor de
behandeling en verwerking van inerte afvalstoffen, waaronder asbest, zoals breekinstallaties,
sorteerinstallaties, zeefinstallaties, menginstallaties, betoncentrales, en zo meer.
- De opslag en de overslag van afvalstoffen, oppervlaktedelfstoffen, uitgegraven bodem, van alle
asbesthoudende stoffen en materialen, alsook het transport ervan, en dit zowel via de weg, via de
waterweg als via het spoor.
- Het uitvoeren van bodemsaneringen en bodemsaneringswerken.
- Het verwijderen van verontreinigde en niet-verontreinigde uitgegraven bodem, alsmede van alle
asbesthoudende stoffen en materialen,.
- Het reinigen van verontreinigde uitgegraven bodem en het hergebruiken of verwijderen van
gereinigde uitgegraven bodem.
- Het inrichten en exploiteren van putten als stortplaats of als definitieve opslagplaats voor afval of
voor al dan niet-verontreinigde uitgegraven bodem of voor van alle asbesthoudende stoffen en
materialen.
- Het verwerken en behandelen van uitgegraven bodem, afval, baggerspecie, ruimingsspecie, slib en
andere stoffen, alsook van alle asbesthoudende  stoffen, materialen en grond met het oog op het
storten ervan of met het oog op de recuperatie of recyclage.
- Het bergen op milieutechnisch verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare wijze van
verontreinigde uitgegraven bodem, afval, baggerspecie, slib en andere stoffen, alsook van alle
asbesthoudende  stoffen, materialen en grond in eigen putten of in putten van derden of op elke
andere technisch mogelijke wijze.
- Het exploiteren van Tussentijdse Opslagplaatsen en Grondreinigingscentra.
- Het uitvoeren van alle studies in verband met uitgegraven bodem, oppervlaktedelfstoffen en
afvalstoffen, onder meer het opmaken van technische verslagen en het opmaken van
bodembeheerrapporten alsmede het uitvoeren van alle studies en technische verslagen en
beheerrapporten asbesthoudende  stoffen, materialen en grond.
- Alle bedrijvigheid betreffende het patrimonium van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog
op vervreemding, inzonderheid.
- Het uitvoeren van alle ontginningen en van alle werken die nodig zijn om oppervlaktedelfstoffen te
kunnen winnen, te zuiveren, in fracties te verdelen en te verkopen.
- De aankoop, verkoop, ruil, afbraak, huur, verhuring, verkavelen van onroerende goederen in het
algemeen.
- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken.
- Alle gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, renoveren,
versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als openbare,
aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren.
- Alle bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
- Alle andere grondwerken.
- Alle werken aan gebouwen en andere onroerende goederen voor de verwijdering, opslag en
vervanging van asbesthoudende  stoffen, materialen en grond.
- de onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.
- Onder eender welke vorm, initiatieven en projecten opstarten en effectief plaatsen en uitvoeren in
het domein van groene energie zoals onder meer zonnepanelen en windturbines, recuperatie van
grondstoffen, besparing van elektrische of thermische energie of opslag ervan; hiervoor juridische
structuren opzetten en financiering aantrekken onder meer in de vorm van subsidies;
- Onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden in om het even welke
ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of
projecten voor de productie van groene energie, voor de recuperatie van grondstoffen, voor
besparing van elektrische of thermische energie of voor de opslag ervan;
- Het besturen van of de directie voeren in ondernemingen en vennootschappen actief in de
ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie,
voor de recuperatie van grondstoffen, voor besparing van elektrische of thermische energie of voor
de opslag ervan;
Binnen de grenzen van haar voorwerp mag de vennootschap in België of in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende verbintenissen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden en haar ondernemingen kunnen uitbreiden of
bevorderen, aangaan. 
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Door middel van inbreng in natura, fusie, inschrijving of op andere wijze, mag de vennootschap
belangen verwerven in alle verenigingen, zaken of ondernemingen of vennootschappen, die hetzij
een identiek, analoog of verwant voorwerp hebben, hetzij door hun aard haar ontwikkeling kunnen
bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van
hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur.  Hiertoe
zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als
bij vennootschappen in binnen- en buitenland.  Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van
samenwerking of door het aanvaarden van bestuursopdrachten.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee
maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het
bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni om 9 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.