Ondernemingsnr : 0689586163
Naam
(voluit) : AMELU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 1
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op
drieëntwintig april tweeduizend eenentwintig geregistreerd te op het kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 27 april 2021, 16 bladen nul verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak
12605 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering
werd gehouden in de besloten vennootschap AMELU waarop volgende beslissingen werden
genomen :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen(1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 euro) én de wettelijke reserve (94,88
euro) van de vennootschap, hetzij samen zesduizend tweehonderd vierennegentig euro
achtentachtig cent euro (€ 6.294,88) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd Euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerder-heden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit (…)
4. Vierde besluit- wijziging voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door door toevoeging van
volgende tekst :
“- Tuinonderhoud
- Tuinaanleg
- Verkoop tuinproducten
Luik B
- Verkoop tuinmachines
- Verhuur tuinmachines
- Bomen vellen
- Verkoop brandhout
- Algemene grondwerken
- Maatwerk in hout
- Productie en/of verkoop van meubels
- Algemene kluswerken
- Productie, verkoop en verhuur van amusementsspelen
- Productie, verkoop en import van alcoholische dranken
- Computerherstellingen
- Herstellingen van elektronische toestellen (Smartphones, tablets, …)”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming AMELU
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als in buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samen-werking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het aanbieden van informaticadiensten aan bedrijven en/of particulieren, hetzij onder meer:
- Het geven van advies omtrent hardware en software oplossingen voor bedrijven en parti-culieren.
- Het in voegen stellen van bestaande hardware of software oplossingen binnen bedrijven of voor
particulieren.
- Het helpen ontwikkelen van software en hardware producten in samenwerking met de klant.
Luik B
- Het ontwikkelen van nieuwe software of hardware producten in opdracht van de klant.
- Het ontwerpen van software en hardware producten, zowel technisch ontwerp als visueel ontwerp.
- het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie
en de implementatie van:
- softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties)
- informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties)
- databestanden
- webpagina's
- De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een be-staande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant.
- IT consultancy, meer bepaald het geven van advies omtrent concrete software en/of al-gemeen
advies omtrent ontwikkelingsactiviteiten.
- Tuinonderhoud
- Tuinaanleg
- Verkoop tuinproducten
- Verkoop tuinmachines
- Verhuur tuinmachines
- Bomen vellen
- Verkoop brandhout
- Algemene grondwerken
- Maatwerk in hout
- Productie en/of verkoop van meubels
- Algemene kluswerken
- Productie, verkoop en verhuur van amusementsspelen
- Productie, verkoop en import van alcoholische dranken
- Computerherstellingen
- Herstellingen van elektronische toestellen (Smartphones, tablets, …”
 
Bij het aanbieden van deze diensten zal de vennootschap er zich steeds toe verbinden dat alle
producten of oplossingen steeds in lijn zullen zijn met de Belgische en Europese regel-geving en dat
deze nooit de privacy van gebruikers zullen schenden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verban houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer VAN AMMEL Cis, geboren te Turnhout op 2 november 1990, wonende te 2820
Bonheiden, Groenstraat 1, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bon-heiden,
Groenstraat 1
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris