Ondernemingsnr : 0842010973
Naam
(voluit) : VERCOM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugse Steenweg 224
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 30 juli 2024,
neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van:
De naamloze vennootschap "VERCOM BELGIUM", met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg
224, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0842.010.973, welke verklaren dat de vennootschap werd
opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris René Van Den Bergh te Antwerpen op 14
december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2012 onder
nummer 12001438, en waarvan de statuten gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 28 december
2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2024 onder nummer
24324207, waarbij onder meer de rechtsvorm van een naamloze vennootschap werd aangenomen.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. VASTSTELLING VAN DE VERKEERDE VERMELDING IN DE
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR TIJDENS DE BAV VAN 28 DECEMBER 2023.
a) De algemene vergadering stelt vast in het proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering van 28 december 2023 de volgende aandeelhoudersstructuur staat vermeld:
1. De heer GEIRNAERT Günther (...), wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224.
Eigenaar van 33 aandelen.
33
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht, “ANIMO DELIBERATO BV”, met zetel te 1815
CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
koophandel onder nummer 35028640, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer
MEESTER Steven, geboren te Heemskerk (Nederland) op 8 november 1970 en wonende te 1815
CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21
Alhier vertegenwoordigd door haar bijzondere lasthebber, de heer GEIRNAERT Günther, (...),
wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, krachtens onderhandse volmacht van 28
december 2023, waarvan hier lezing gegeven werd en die in het dossier van de notaris bewaard zal
blijven.                                                                            
Eigenares van 16 aandelen.                                                                             
   16
3. De besloten vennootschap naar Nederlands recht, “VERCOM HOLDING BV”, met zetel te 1521
PV Wormerveer (Nederland), Witte Paardweg 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van koophandel te Amsterdam (Nederland) onder nummer 34159724, en met Belgisch
ondernemingsnummer 0772.636.672, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de heer
MEESTER Steven, geboren te Heemskerk (Nederland) op 8 november 1970 en wonende te 1815
CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21.
Alhier vertegenwoordigd door haar bijzondere lasthebber, de heer GEIRNAERT Günther, (...),
wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, krachtens onderhandse volmacht van 28
december 2023, waarvan hier lezing gegeven werd en die in het dossier van de notaris bewaard zal
blijven.
Eigenares van 51 aandelen.
51
Hetzij samen 100 aandelen.
100
b) Evenwel werd op 21 december 2023 een overeenkomst ondertekend waarin de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Animo Deliberato BV” haar 16 aandelen overgedragen had
aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Vercom Holding BV”, zodat van toen af aan
de aandeelhoudersstructuur als volgt was:
De heer Geirnaert Günther
33 aandelen
Vercom Holding BV
67 aandelen
Totaal:
100 aandelen
BESLUIT 2. BEVESTIGING VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN TIJDENS DE BAV VAN 28
DECEMBER 2023.
De algemene vergadering beslist unaniem om de genomen beslissingen van de voormelde
buitengewone algemene vergadering van 28 december 2023 hierbij, voor zoveel als nodig,
uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen, met inbegrip van de benoeming van de bestuurders:
- De besloten vennootschap "GUNISA", met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224, RPR
Gent, afdeling Gent, BTW BE0865.505.957, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEIRNAERT
Günther, (...), wonende te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 224;
Zij verklaart dat lastens haar geen actief bestuursverbod opgelegd werd.
De werkende notaris verklaart op 9 juli 2024 via just-on-web nazicht gedaan te hebben in het
Centraal Register van Bestuursverboden, en dat aan haar geen actief strafrechtelijk bestuursverbod
opgelegd werd.
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht, “VERCOM HOLDING BV”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer MEESTER Steven, geboren te Heemskerk (Nederland)  op 8
november 1970 en wonende te 1815 CS Alkmaar (Nederland), Geesterweg 21.
Dit mandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.
LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van
bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
Geassocieerd notaris, Christian Vanhyfte.