Ondernemingsnr : 0654 854 720
Naam
(voluit) : Froomle
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 6-8 bus 5/149, 2600 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 14 augustus 2024:
"Aangezien Koen Verstrepen te kennen heeft gegeven dat hij Froomle zal verlaten per 1 september 2024
besluit de raad van bestuur om, met ingang vanaf heden, FieLinGoe BV, met zetel te Strepestraat 16, 2235
Hulshout, vast vertegenwoordigd door Bart Goethals, te benoemen tot CEO, en voorzitter van de raad van
bestuur. De raad van bestuur besluit verder om de bevoegdheidsbeperkingen van FieLinGoe BV, vast
vertegenwoordigd door Bart Goethals, als gedelegeerd bestuurder zoals opgenomen in de besluiten van de
raad van bestuur dd. 26 oktober 2021 op te heffen met ingang vanaf heden, zodat de gedelegeerd bestuurder
volledig bevoegd wordt voor alle handelingen die vallen binnen het mandaat van een persoon belast met
dagelijks bestuur, zonder verdere beperkingen."
Uittreksel uit de volmacht voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 12 september 2024:
"FieLinGoe BV, vast vertegenwoordigd door Bart Goethals,
In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
Hierna genoemd de "Ondergetekende",
Stelt aan als bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling: de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Gisèle Verelst, en mevrouw
Leonore Jongen, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen, België.
Hierna individueel genoemd een "Lasthebber".
Aan wie de Ondergetekende volmacht verleent om in naam en voor rekening van de Vennootschap alles te
doen wat noodzakelijk of nuttig is om de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het ontslag
van VERPROO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Verstrepen als (gedelegeerd) bestuurder van de
Vennootschap, te verwezenlijken, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffies van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
BTW-administratie, te dien einde persoonlijk of bij substititutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden,
processen-verbaal, documenten te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat
nodig of nuttig blijkt, met belofte van goedkeuring en bekrachtiging."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 20 november 2024:
"De Raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
1.BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, met ingang vanaf 1
december 2024, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Posthofbrug 6-8, bus 5/149, 2600 Antwerpen,
België naar Borsbeeksebrug 28/0, 2600 Antwerpen, België.
2.BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hierna vermelde personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het voormelde besluit
van de Raad van Bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle nodige verrichtingen te
doen, inschrijvingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht, in naam en voor
rekening van de Vennootschap:
-iedere bestuurder van de Vennootschap
-de heer Yannick VERRYCKE , mevrouw Laura ROSSEEL, , mevrouw Gisèle ROOS , en mevrouw Leonore
JONGEN, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
-Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)."
Gisèle Verelst
Bijzonder gevolmachtigde