Ondernemingsnr : 0479717557
Naam
(voluit) : GEONET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Netestraat 39
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zevenentwintig
december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap GEONET gevestigd te 2840 Rumst, Netestraat
39, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 0479.717.557 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0479.717.557, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Wijziging naam vennootschap
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar GEOBLAUW.
Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zevenduizend euro (€ 7.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, te weten dertienduizend euro (€ 13.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer LAUWERS Peter Michaël Jean, geboren te Lier op twaalf september
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2840 Rumst, Netestraat 39.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2840 Rumst, Netestraat 39.
Zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam GEOBLAUW.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionairs of tussenpersoon tot voorwerp:
Alle activiteiten die verband houden met het beroep van tuinaannemer in de ruimste zin van het
woord, zoals onder meer (niet limitatieve lijst):
-Het uitvoeren van allerhande grondbewerkingen en grondverbeteringen (kunstmatig en chemisch).
-Het uitvoeren van grondverzet, delven en graven van bouwputten en funderingen. Ophogen en
verlagen van grondprofielen, graven van sleuven en leggen van nutsvoorzieningen, met inbegrip het
uitvoeren van loonwerk voor bouwsectoren en landbouwsectoren, voor industriële en openbare
sectoren.
-Het rooien en vellen van bomen en struiken, het bouwrijp maken van percelen. Het slopen van
kleine en middelgrote gebouwen en constructies.
-Uitvoeren van aanplanten en onderhouden van tuinen, parken, kmo-zone’s, industriële- en openbare
domeinen.
-Het aanleggen van (sier)bestratingen, terrassen, tegelwerk, afsluitingen, (geautomatiseerde)
poorten, carports, pergola’s, tuinhuizen, buitenschrijnwerk in hout en metaal.
-Het ontwikkelen van systemen voor dak en gevelgroen. Het aankopen, verkopen, bewerken,
verbeteren, aanplanten, bouwen en plaatsen van dak en gevelgroen alsook alle bijhorende
handelingen.
-De aankoop, verkoop, plaatsen en onderhouden van beregeningsinstallaties en drainagesystemen.
Het plaatsen van waterputten, infiltratiebekkens (boven- en ondergronds), grondboringen.
-Het uitvoeren van rioleringswerken, ontkoppelen van rioleringen en alle bijhorende activiteiten.
-Het verdelgen van onkruiden, insecten, parasieten, virussen, schimmels en bacteriën die op planten
kunnen voorkomen.
-Het plaatsen van tuinverlichting, zwembadverlichting. Het aansluiten van pompen en elektronische
toestellen. Het leveren en plaatsen van technische en elektrische installaties.
-Het ontwikkelen, onderzoeken, bouwen, onderhouden en plaatsen van allerhande
waterzuiveringsinstallaties.
-Het bouwen, renoveren en onderhouden van vijvers, zwemvijvers en zwembaden via allerlei
bouwsystemen; dit behelst ondermeer de waterzuivering, het onderhouden, de technieken voor
automatisatie van de zuivering en verwarming van het zwemwater in de ruimste zin van deze
bewoordingen.
-Het ontwerpen van tuinen en park, een publieke ruimte in stad of dorp, of een landschap,
zwembaden, zwemvijvers, omgevingsplannen, … het uittekenen van grondplannen,
uitvoeringsplannen, structuurplannen, 3D beelden in de ruimste zin van deze omschrijving. Alsook
opmaak van bijhorende lastenboek en beschrijvingen.
-Het uitwerken van handleidingen en structuren voor een goede opvolging van uitgevoerde projecten.
-Het promoten, aankopen en verkopen alsook het ontwikkelen van duurzame technieken voor
tuinaanleg, groene gevels, daktuinen, zwembad en zwemvijverbouw, verwarming en elektriciteit.
-De aan en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van planten,
bouwmaterialen, machines, meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
-Het bouwen en verbouwen van kleine bouwconstructies en woningen.
-De aan- en verkoop, het houden en kweken van pluimvee en kleine hoevedieren.
-De aan- en verkoop, het kweken van planten.
-Alle activiteiten welke verbandhouden met het beroep landmeten, vastgoed en projectontwikkeling.
-Het uitvoeren van geodetische, landmeetkundige en cartografische opdrachten.
-Het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, groen en verkeer.
-Het aankopen, verkopen, bewerken, verbeteren, aanplanten, ontginnen, huren, verhuren en het
oprichten van onroerende goederen.
-Het ontwikkelen van lespakketten, handboeken en hard- en software; het uitvoeren van expertise
met betrekking van bovenvermelde activiteiten.
-Het opmaken en promoten van sector gebonden kwaliteitslabels.
-Het onderscheiden en waarderen van professionele zwembadbouwers, zwemvijverbouwers en
tuinaannemers.
-Het adviseren en coachen van ondernemers, alsmede het professioneel ondersteunen en
begeleiden (sales, marketing, bedrijfsstrategie, communicatie, personeel, calculatie,…).
-Klantenopvolging en onderhouden van een geschillencommissie als advies en expertise in
hogervermelde sectoren.
-Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
-Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak.
-Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
-Het schrijven en publiceren van vakstudies en vakliteratuur, zowel digitaal als schriftelijk.
-Het opzetten van vak gerelateerde websites en webshops voor eigen gebruik en voor derden.
-De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
-Het opzetten van alle activiteiten die verbonden zijn aan het beroep tuinaannemer of aanverwante
sectoren of deze hoger vermeld.
-Het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen collega aannemers, het beheren, ondersteunen
en superviseren van diverse opdrachten of aannemingen in eender welke vorm.
-Het zelf uitvoeren of opdracht geven van studieopdrachten en marktonderzoeken.
-Het organiseren en/of ondersteunen van beurzen en evenementen.
-Het uitvoeren van divers sector gebonden lobbywerk.
-Het opzetten en ondersteunen van samen aankoop-, innovatieve- en duurzame projecten
verbonden aan ons vakgebied in de ruimste zin.
-De vennootschap mag rechtsreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in alle
ondernemingen bestaande of nog op te richten en met hen samensmelten of hen opslorpen.
Deze opsommingen moeten in de breedste zin opgevat worden. Zij zijn gegeven ter verduidelijking
en niet ter beperking zodat de zaakvoerder(s) alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze
kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het hiervoor omschreven voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
derde zaterdag van de maand maart om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Zevende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
And3 Accountants en Belastingconsulenten bv, Keizershoevestraat 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk), of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of
meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en
de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS