Ondernemingsnr : 0455135777
Naam
(voluit) : C.W. Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smallandlaan 4 bus 1
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 31 januari 2023, neergelegd
voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel niet gestorte gedeelte van
het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. De vergadering besluit dat het artikel in de
statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering aan aandeelhouders moet worden
voorafgegaan door een dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 27 van de statuten).
DERDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Ten slotte wordt door de voorzitter voorgesteld om de statuten aan te passen aan voormelde
resoluties, en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om de
statuten te actualiseren en te hernummeren.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten.
De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt:
I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt “C.W.
Belgium”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft ten voorwerp:
Het verwerven, beheren, tegeldemaken van participaties in andere ondernemingen en
vennootschappen onder om het even welke vorm.
Het deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere ondernemingen en vennootschappen,
al dan niet door middel van het opnemen van een bestuurs- of vereffeningsmandaat.
Het verlenen van diensten en advies aan andere ondernemingen en vennootschappen op het vlak
van de administratie, het management, de controle, de boekhouding en de informatie.
Het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software in verband met het voorgaande.
Het aan- en verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, verbouwen en uitbaten
van allerhande onroerende goederen.
Het voorwerp omvat eveneens en strekt zich verder uit tot volgende sectoren, alle in de ruimst
mogelijke samenstelling: grondstoffen, uitrusting, machines, toebehoren, materiaal en klein materiaal
voor bakkerijen, horeca, voedingsnijverheid en -handel in het algemeen en hiermee verwante
activiteiten.
Het omvat voor alle voormelde sectoren, ten exemplatieve titel, zonder beperkend te zijn, onder meer
(voor zover ze in deze respectievelijke sectoren van toepassing zijn)
- de import en export, groot- en kleinhandel, de commissiehandel, occasiehandel, de
onderhandeling, het ontwerpen en de projectontwikkeling en de uitvoering hiervan, de productie,
aanpassing, verbetering en uitbreiding, de be- en verwerking, de herstelling en het onderhoud;
- zelfde activiteiten, voor zover van toepassing, voor wat betreft alle mogelijke installaties, toestellen,
machines, onderdelen, accessoires en toebehoren, gereedschappen, producten en hulpmiddelen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of dienstig zijn voor de sectoren hiervoor
vermeld en de activiteiten in de vorige paragraaf vermeld.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderdvierenzeventig (5.874) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
(…)
III. Effecten
(…)
IV. Bestuur - Controle
Luik B
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Een bestuurder-natuurlijke persoon kan niet worden vertegenwoordigd of een vaste
vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon kan niet worden vervangen krachtens een
buitengerechtelijke volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek.
De vaste vertegenwoordiger mag zich bijgevolg, noch bij zijn aanstelling noch gedurende de
uitvoering van het mandaat, in één van de staten bevinden zoals beoogd in de artikelen 488/1 en
488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek, hetgeen onder andere kan blijken uit het in werking zijn
getreden van een buitengerechtelijke volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud
Burgerlijk Wetboek.
Blijkt de vaste vertegenwoordiger zich gedurende zijn mandaat in één van voormelde staten te
bevinden, bijvoorbeeld als gevolg van de inwerkingtreding van een buitengerechtelijke volmacht, of
ingevolge zijn overlijden, dan zal niet alleen het mandaat van de vaste vertegenwoordiger maar ook
het bestuursmandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen. Heeft dit
als gevolg dat er één bestuurder overblijft, dan is de regeling aangaande de enige bestuurder
toepasselijk, zoals in onderhavige statuten bepaald.
Van zodra de vaste vertegenwoordiger zich niet langer in één van voormelde staten bevindt, en
bijvoorbeeld de buitengerechtelijke volmacht niet langer in werking is, dan neemt de rechtspersoon
het bestuursmandaat van rechtswege terug op, op voorwaarde dat dezelfde vaste vertegenwoordiger
wordt aangesteld.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen dat uit drie of meerdere bestuurders bestaat
en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Indien het collegiaal bestuursrogaan is
samengesteld uit slechts twee bestuurders, is een coöptatie zoals voormeld uitgesloten.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van directeur
of dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
Luik B
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de voorlaatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere plaats aangeduid in de
oproeping tot de algemene vergadering. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
3. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. Ontbinding - Vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. Algemene maatregelen
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
Luik B
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
(…)
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerders van de vennootschap, te
weten:
    •  De besloten vennootschap “FIBULAS”, met zetel te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0668.467.877, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUELENS Filip
Agnes Adelin, geboren te Brugge 24 oktober 1964, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19,
voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “NEVENCO”, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan
59, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0668.468.966, met als vaste vertegenwoordiger door de heer NEVEN Jan
Hendrik Emiel Yves Lambert Hugo, geboren te Tongeren op 4 augustus 1968, wonende te 2018
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59, voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 zijn overgegaan in de functie van bestuurders van de
vennootschap.
Hun mandaat, dat niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan iedere bestuurder volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel namens de vennootschap op te treden
in en buiten rechte.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vandelanotte Accountancy”, ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te President Kennedy
1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de BTW-formaliteiten en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap,
en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de
belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor analytisch uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;