Griffie
Ondernemingsnr : 0438.310.831
Naam
C.P.S.	(voluit) :
(verkort) :	1	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Kerstrozenlaan 10, 8400 Oostende	Volledig adres v.d. zetel :
1
-	1
Onderwerp akte : Benoemingen	1
Bij beraadslaging dd. 14/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Carine De Baets als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Carine De Baets, met woonplaats te
8400 Oostende Kerstrozenlaan 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/03/2025.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Patrick De Buck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patrick De Buck, met woonplaats te
8400 Oostende Kerstrozenlaan 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/03/2025.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 28/02/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Carine De Baets als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Carine De Baets, met woonplaats te 8400
Oostende Kerstrozenlaan 10, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 14/03/2025. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Patrick De Buck als gedelegeerd bestuurder
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Patrick De Buck, met woonplaats te 8400
-
Oostende Kerstrozenlaan 10, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 14/03/2025. Dit mandaat
1	-
-
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
-
1
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
1
-
1
-
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders,
rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge,
-
gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
-
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
1
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 14/03/2025.
1
Voor de vennootschap
Patrick De Buck
Gedelegeerd bestuurder
1