Ondernemingsnr : 0451 657 041
Naam
(voluit) : MOORE FINANCE & TAX
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BURO & DESIGN CENTER, ESPLANADE 1 BUS 96 - 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : INTREKKING BIJZONDERE VOLMACHT - TOEKENNING BIJZONDERE
VOLMACHT OPERATIONEEL - SAMENVATTING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - VOLMACHT
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 24 mei 2024:
1. Intrekking bijzondere volmacht
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, genomen met
eenparigheid van stemmen, om met ingang van 30 april 2024, alle bijzondere volmachten toegekend aan de
heer Kurt De Haen, wonende te Houtmarktstraat 230, 1770 Liedekerke te herroepen.
2. Toekenning bijzondere volmacht - operationeel
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen haar
beslissing om met ingang van 15 januari 2024, en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in
de Bijlagen tot het Beiglsch Staatsblad, de hierna vermelde bijzondere volmachten binnen de vennootschap toe
te kennen aan:
- de heer Joachim Janssen wonende te Nachtegaalstraat 3, 3370 Boutersem, de bevoegdheden: (A3), (A4)
en (A5);
- mevrouw Eva Pieters wonende te Steenweg 349, 9810 Eke België, de bevoegdheden: (A3), (A4) en (A5);
- de heer Bart Ceulen wonende te Rietstraat 6, 3900 Pelt, de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3) en (A5);
- mevrouw Hanne Hendrix wonende te Wuytenweg 19, 3900 Pelt de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3) en
(A5);
- de heer Martijn Vanhoudt wonende te Abroxweg 8, 3960 Bree, de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3) en (A5);
en
- de heer Stijn Bonneux wonende te Julia Tulkenslaan 12, 3400 Landen, de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3)
en (A5).
De bijzondere volmachten omvatten de bevoegdheden om:
(A1) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake accountancy opdrachten die al
dan niet wettelijk aan de gecertificeerd accountant worden voorbehouden, zoals maar niet beperkt tot:
- verslaggeving in het kader van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder fractiewaarde;
- beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht;
- vertegenwoordiging van een aandeelhouder in zijn individueel controlerecht;
- omzetting van de CVOHA in een CV.
- omzetting van een GCV, een CVA, een CVA, een NV, een BV(BA) of een CVB in een vennootschap met
andere rechtsvorm;
- omzetting van een VZW in een erkende CVSO of CV erkend als SO (sociaal oogmerk);
- fusie van vennootschappen en verenigingen;
- splitsing van vennootschappen;
- ontbinding en vereffening van vennootschappen;
- waardering van aandelen;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
- opstellen van een warrantenplan;
- formele adviezen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde in haar naam verklaringen af te leggen en te
ondertekenen die betrekking hebben op de jaarrekening en het accountantsrapport.
(A2) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden als haar in de plaats gestelde in de
gevallen waarin de vennootschap optreedt als fiscaal gevolmachtigde van klanten van de vennootschap.
(A3) de vennootschap te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het mandaat van algemeen, bijzonder of
administratief gevolmachtigde ten gunste van klanten van de vennootschap.
(A5) de vennootschap te vertegenwoordigen bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen,
alsook de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het opstellen en ondertekenen van offertes of
opdrachtbrieven.
In het kader van deze bevoegdheden kunnen de voornoemde personen de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigden verbinden zich er ten aanzien van
de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
3. Samenvatting externe vertegenwoordiging van de vennootschap
A) BESTUUR
Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld sedert 26 april 2023:
- Guy Flamand, voorzitter van het bestuursorgaan en bestuurder;
- Peter Verschelden, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- Jo Roseleth, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- Walter Deprins, bestuurder;
- David Meekers, bestuurder;
- Geert Van Peteghem, bestuurder en
- Frank Huyberechts, bestuurder.
De externe vertegenwoordiging van de leden van het bestuursorgaan wordt geregeld door artikel 19 van de
geccördineerde statuten, dat luidt als volgt:
"Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die
er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd of verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien
worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij
hun aanstelling."
Gelet op het voorgaande, kunnen zowel Peter Verschelden als Jo Roseleth, ieder afzonderlijk handelend,
Moore Finance & Tax BV vertegenwoordigen en verbinden ten aanzien van derden en dat zowel in zaken van
dagelijks bestuur als zaken die niet als dagelijks bestuur kwalificeren.
B) BIJZONDERE VOLMACHTEN - OPERATIONEEL
Artikel 19 van de gecoördineerde statuten luidt verder als volgt:
"[ ... ]
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht."
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, en uiterlijk tot herroeping middeis publicatie
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dat per 15 januari 2024 nagenoemde personen over de hierna
vermelde bijzondere volmachten beschikken binnen de vennootschap:
1. Mevrouw Leen De Boitselier, wonende te Nekkersput 97, 9401 Pollare: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
2. De heer Bart Verschelden, wonende te Bootdijkstraat 80A, 9220 Hamme: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
3. Mevrouw Ingeborg Van Gaever, wonende te Bootdijkstraat 80 A, 9220 Hamme: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
4. De heer Kurt Vermeerschen, wonende te Ward De Bockstraat 54, 9160 Lokeren: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
5. De heer Koen Van Dorpe, wonende te Groenstraat 59, 9790 Wortegem-Petegem: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
6. De heer Frederik Demets, wonende te Neutenstraat 3, 9688 Maarkedal: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
7. De heer Frank Huyberechts, wonende te Kleine Hooiweg 1 F, 2222 Itegem: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
8. De heer Mario De Kegel, wonende te Oudeheerweg-Heide 55, 9250 Waasmunster: de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3) en (A5);
9. Mevrouw Irene Timmermans, wonende te Kouterstraat 153 A, 9500 Viane: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
10. De heer Guy Flamand, wonende te Hortensialaan 4, 8300 Knokke-Heist: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
11. Mevrouw Tine Deklerck, wonende te Duinenwater 84/11, 8300 Knokke-Heist: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
12. De heer Tanguy Veys, wonende te Smokkelhoek 14, 8340 Damme: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
13. De heer Kurt Roels, wonende te 't Rivierenhof 68, 9990 Maldegem: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
14. De heer Stefan Agten, wonende te Grensstraat 32, 3940 Hechtel-Eksel: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
15.De heer Bart Palmans, wonende te Eindhovensebaan 64, 3941 Eksel: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
16.De heer Patrick Indenhoek, wonende te Haverenbosstraat 5, 3570 Alken: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
17.Mevrouw Veronique Adriaenssens, wonende te Leopold Il laan 9A bus 9, 9200 Dendermonde: de
bevoegdheden (A1), (A2) en (A3);
18.De heer Bruno Van Bosstraeten, wonende te Lemenhoekstraat 19, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver: de
bevoegdheden (A1), (A2) en (A3);
19.Mevrouw Ellen Janssens, wonende te Tuindijk 28, 2223 Schriek: de bevoegdheden (A1), (A2) en (A3);
20.De heer Johan Stevens, wonende te Kwaadstraat 2, 9572 Sint-Martens-Lierde: de bevoegdheden (A1),
(A2) en (A3);
21.De heer Bert Lutin, wonende te Hogeweg 60, 2600 Berchem: de bevoegdheden (A3), (A4) en (A5);
22.Mevrouw An Lettens, wonende te Berkelei 79, 2860 Sint-Katelijne-Waver: de bevoegdheden (A3), (A4)
en (A5);
23.De heer Bert Derez, wonende te Goedendaglaan 128, 8500 Kortrijk: de bevoegdheden (A3), (A4) en
(A5);
24.De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede: de bevoegdheden (A3), (A4) en (A5);
25.De heer Wouter Brackx, wonende te Groenstraat 77, 3001 Leuven: de bevoegdheden (A3), (A4) en (A5);
26.De heer Bart Van Ryckeghem, wonende te Kromme Elleboogstraat 25, 9340 Lede: de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3) en (A5);
27.De heer Lieven Herman, wonende te Albert Decockstraat 23, 8580 Avelgem: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
28.De heer Filip Kino, wonende te Meiboomstraat 3, 8900 leper: de bevoegdheden (A2), (A3), (A4) en (A5);
29.De heer Frédéric Martin, wonende te Admiraalstraat 101, 9070 Destelbergen: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
30.De heer Stijn Van Walle, wonende te Vlaamse Gaailaan 22, 9120 Melsele: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
31.De heer Raf Uyttenbroeck, wonende te Wildemansstraat 32, 2550 Waarloos: de bevoegdheden (A3),
(A4) en (A5);
32.De heer Jimmy Baes, wonende te Plezantstraat 344, 9100 Sint-Niklaas: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
33.Mevrouw Emke Vanbelleghem, wonende te Leopoldstraat 85 3, 9400 Okegem: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
34.De heer Koen Van der Stuyft, wonende te Varkensmarkt 10, 9430 Oordegem: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
35.De heer Walter Deprins, wonende te Zilverbeeklaan 60, 2640 Mortsel: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
36.De heer Hans Van der Borght, wonende te Lindberg 54, 2520 Oelegem: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3 ) en (A5);
37.De heer David Meekers, wonende te Broekstraat 2A, 3830 Wellen: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en
(A5);
38.De heer Ortwin Thys, wonende te Hertenstraat 15 A, 3830 Wellen: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3 )
en (A5);
39.Mevrouw Sophie Mulleners, wonende te Sint-Truidersteenweg 401, 3700 Tongeren: de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3 ) en (A5);
40.Mevrouw Els Boes, wonende te Erberstraat 12, 3800 Aalst: de bevoegdheden (A2), (A3) en (A5);
41.Mevrouw Anneleen Milants, wonende te Weyerstraat 127, 3850 Kozen: de bevoegdheden (A2), (A3 ) en
(A5);
42.Mevrouw Christa Vos, wonende te Beursstraat 46, 3832 Wellen: de bevoegdheden (A2), (A3) en (A5);
43.Mevrouw Hilde Marechal, wonende te Terwouwenstraat 20, 3800 Sint-Truiden: de bevoegdheden (A2),
(A3) en (A5);
44.De heer Gijs Meekers, wonende te Luikersteenweg 168, 3000 Sint-Truiden: de bevoegdheden (A2), (A3)
en (A5);
45.Mevrouw Katty Van der Linden wonende te Bergstraat 14 D bus 3, 9921 Lievegem: de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3) en (A5);
46.De heer Jurgen Wilmans, wonende te Belikstraat 109, 3550 Heusden-Zolder: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
47.De heer Jordy Scheurmans, wonende te Postweg 27 bus 13, 3620 Lanaken: de bevoegdheden (A2),
(A3) en (A5);
48.De heer Jan Vandersmissen, wonende te Jan Odeurslaan 1, 3870 Heers: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
49.De heer Steven Deglin, wonende te Mechelsestraat 48, 3890 Gingelom: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
50.De heer Bert De Rudder, wonende te Kemelstraat 23, 9190 Stekene: de bevoegdheden (A2), (A3) en
(A5);
51.De heer Benny Leys, wonende te Heimeersstraat 1 B, 9190 Stekene: de bevoegdheden (A2), (A3) en
(A5)
52.De heer Johan Swinnen, wonende te De Broekbeemden 49, 2400 Mol: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5).
53.De heer Filip Gekiere, wonende te Courtensstraat 61, 8791 Waregem: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
54.De heer Jonas Messely, wonende te Gemeenhof 32, 8501 Kortrijk: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en
(A5);
55.Mevrouw Catherine Delecluse, wonende te Elzenlaan 37, 8500 Kortrijk: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
56.De heer Kurt Casteleyn, wonende te Nerenhoek 6, 9120 Beveren: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en
(A5);
57.De heer Filip Poppe, wonende te Sint-Jozefstraat 81, 9160 Lokeren: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
58.De heer Wim Hermans, wonende te Hendrik Kuijpersstraat 32, 2640 Mortsel: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
59.Mevrouw Indra Vanderstuyft, wonende te Molzelebilk 39, 9041 Gent: de bevoegdheden (A3), (A4) en
(A5);
60.De heer Bert Pardon, wonende tebordekensstraat 49, 1981 Hofstade Bt: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
61.Mevrouw Margarete Swinnen, wonende te 2800 Mechelen, Lorkstraat 8: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
62.De heer Rik Monnens, wonende te Groezenstraat 7, 3640 Maaseik: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
63.Mevrouw Ingrid Pepels, wonende te Groezenstraat 7, 3640 Kinrooi: de bevoegdheden (A2), (A3) en (A5);
64.De heer Jan De Ruysscher, wonende Emiel Van Winckellaan 36, 9200 Dendermonde: de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3) en (A5);
65.Mevrouw Leonia Ooms, wonende te Emiel van Winkellaan 36, 9200 Dendermonde: de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3) en (A5);
66.De heer Koen D'Hoore, wonende te Leopold II Laan 153, 1080 Sint-Jans-Molenbeek: de bevoegdheden
(A2), (A3) en (A5);
67.De heer Marc Maebe, wonende te Husseveldestraat 50, 9270 Laarne: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
68.De heer Marc Goossens, wonende te Kleinendries 48, 1860 Meise: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
69.De heer Jean-Luc De Meyer, wonende te Voordestraat 70A, 9080 Lochristi: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
70.De heer Carl Boudewyn, wonende te Albert I Laan 317 bus 0603, 8620 Nieuwpoort: de bevoegdheden
(A3) (A4) en (A5);
71.De heer Steven Strobbe, wonende te Doomplasstraat 81, 9031 Drongen: de bevoegdheden (A3), (A4)
en (A5);
72.Mevrouw Saskia Lombaerts, wonende te Henxbroek 10, 2960 Sint-Lenaarts: de bevoegdheden (A3),
(A4) en (A5);
73.Mevrouw Vanessa Jacobs, wonende te Schoolstraat 13, 2850 Boom: de bevoegdheden (A3), (A4) en
(A5);
74.Mevrouw Sara Ceusters, wonende te Handelsstraat 33, 1840 Malderen: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
75.Mevrouw Nancy Verswyvel, wonende te Zakstraat 48A, 2520 Ranst: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
76.De heer Luc Verreyken, wonende te Ijzerenwegstraat 50, 2547 Lint: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
77.Mevrouw Christine Gilissen, wonende te Ijzerenwegstraat 50, 2547 Lint: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
78.De heer Filip Claerbout, wonende te Koningslaan 252 bus 41, 8300 Knokke: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
79.Mevrouw Merel Decancq, wonende te Koningslaan 252 bus 41, 8300 Knokke: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
80.De heer Wim Thonissen, wonende te Hazerikstraat 19, 3582 Beringen: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
81.Mevrouw Lien De Vleeschouwer, wonende te Leeuwerikenstraat 180 bus 1, 8400 Oostende: de
bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en (A5);
82.De heer Geert Van Peteghem, wonende te Mergelbeek 9, 9220 Hamme: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
83.De heer Jeroen Bral, wonende te Hof ter Schriecklaan 53, 2600 Berchem: de bevoegdheden (A3), (A4)
en (A5);
84.Mevrouw Stefanie Baeten, wonende te Oudeleeuwenrui 21 bus 301, 2000 Antwerpen: de bevoegdheden
(A3), (A4) en (A5);
85.De heer Ilko Hawrijk, wonende te Lenaertsstraat 85, 3800 Brustem: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3)
en (A5);
86.De heer Erik Stiers, wonende te Steenweg 10, 3440 Zoutleeuw: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en
(A5);
87.De heer Roland Velkeneers, wonende te Ordingen-Dorp 56, 3800 Brustem: de bevoegdheden (A3), (A4)
en (A5);
88.De heer Alexandre De Munck, wonende te Avenue Gevaert 165, 1332 Genval: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
89.De heer Luc Lamy, wonende te Avenue Pont des Prêcheurs 5, 1495 Villers-la-Ville : de bevoegdheden
(A1), (A2), (A3) en (A5) ;
90.De heer Jules Smits, wonende te: Herentstraat 60, 3960 Bree: de bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en
(A5);
91.De heer Kevin Vancauwenberghe, wonende te Prinsenstraat 13, 9190 Stekene: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
92.De heer Nick Heremans, wonende te Schaffelberg 9, 2220 Heist-op-den-Berg: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
93.De heer Peter Bruyseels, wonende te Isschotweg 258, 2220 Heist-op-den-Berg: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
94.De heer Jan Van den Panhuyzen, wonende te Nieuwrodese Steenweg 49A, 3200 Aarschot: de
bevoegdheden (A1), (A2), (A3) en (A5);
95.De heer Luc De Cock, wonende te : Het Moer 5, 2221 Heist-op-den-Berg: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
96.De heer Jan Peeters, wonende te Ter Laken 22, 2221 Heist-op-den-Berg: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
97.De heer Peter Mettepenningen, wonende te Lepelstraat 44, 9140 Temse: de bevoegdheden (A1), (A2),
(A3) en (A5);
98.De heer Pedro Hermans, wonende te Nieuwenrodestraat 63, 1861 Wolvertem: de bevoegdheden (A1),
(A2), (A3) en (A5);
99. de heer Joachim Janssen wonende te Nachtegaalstraat 3, 3370 Boutersem, de bevoegdheden: (A3),
(A4) en (A5);
100. mevrouw Eva Pieters wonende te Steenweg 349, 9810 Eke België, de bevoegdheden: (A3), (A4) en
(A5);
101. de heer Bart Ceulen wonende te Rietstraat 6, 3900 Pelt, de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3) en (A5);
102. mevrouw Hanne Hendrix wonende te Wuytenweg 19, 3900 Pelt, de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3) en
(A5);
103. de heer Martijn Vanhoudt wonende te Abroxweg 8, 3960 Bree, de bevoegdheden: (A1), (A2), (A3) en
(A5); en
104. de heer Stijn Bonneux wonende te Julia Tulkenslaan 12, 3400 Landen, de bevoegdheden: (A1), (A2),
(A3) en (A5).
De bijzondere volmachten omvatten de volgende bevoegdheden:
(A1) de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake accountancy opdrachten die al
dan niet wettelijk aan de gecertificeerd accountant worden voorbehouden, zoals maar niet beperkt tot:
- verslaggeving in het kader van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder fractiewaarde;
- beperkingen of opheffing van het voorkeurrecht;
- vertegenwoordiging van een aandeelhouder in zijn individueel controlerecht;
- omzetting van de CVOHA in een CV;
- omzetting van een GCV, een CVA, een CVA, een NV, een BV(BA) of een CVB in een vennootschap met
andere rechtsvorm;
- omzetting van een VZW in een erkende CVSO of CV erkend als SO (sociaal oogmerk);
- fusie van vennootschappen en verenigingen;
- splitsing van vennootschappen;
- ontbinding en vereffening van vennootschappen;
- waardering van aandelen;
- opstellen van een warrantenplan;
- formele adviezen;
- de vennootschap te vertegenwoordigen teneinde in haar naam verklaringen af te leggen en te
ondertekenen die betrekking hebben op de jaarrekening en het accountantsrapport.
(A2) De vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden als haar in de plaats gestelde in de
gevallen waarin de vennootschap optreedt als fiscaal gevolmachtigde van klanten van de vennootschap.
(A3) De vennootschap te vertegenwoordigen bij het uitoefenen van het mandaat van algemeen, bijzonder
of administratief gevolmachtigde ten gunste van klanten van de vennootschap.
(A4) De vennootschap te vertegenwoordigen teneinde op te treden inzake juridische opdrachten en fiscale
opdrachten zoals maar niet beperkt tot het optreden als BTW aansprakelijk vertegenwoordiger ten gunste van
klanten van de vennootschap.
(A5) De vennootschap te vertegenwoordigen bij het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen,
alsook de vennootschap te vertegenwoordigen inzake het opstellen en ondertekenen van offertes of
opdrachtbrieven.
In het kader van deze bevoegdheden kunnen de voornoemde personen de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigden verbinden zich er ten aanzien van
de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
C) BIJZONDERE VOLMACHTEN - ICT
Met ingang vanaf 12 februari 2024 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, werden de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van bijzondere volmacht
toegekend aan de heer Joeri Bossuyt, wonende te Nederen Heirweg 10, 8470 Gistel, die bij wijze van bijzondere
volmacht beschikt over de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake:
- de aankoop respectievelijk verkoop van ICT gerelateerde producten en materialen voor een maximale
waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract;
en
- het aangaan respectievelijk opzeggen van contracten inzake de afname van diensten van ICT leveranciers,
voor een maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Bossuyt de vennootschap geldig vertegenwoordigen en
verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om
alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
D) BIJZONDERE VOLMACHTEN - HR
Tenslotte werden met ingang vanaf 1 januari 2023 de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van
bijzondere volmacht toegekend aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen, die
bij wijze van bijzondere volmacht beschikt over de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen
en de vennootschap te verbinden inzake:
- Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle akten en/of
stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van alle
diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het personeelsbeleid;
- De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of opzeggen van
contracten met zelfstandige dienstverleners;
- De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van offertes of
contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in sub 1 en 2 hiervoor,
voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Coudron de vennootschap geldig vertegenwoordigen
en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe
om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
4. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Julie De Roy, Dominique Jaminet, Liesl Aegten, Kaat Willems, Anouk
Van Tricht en Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen var vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-rummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eenisluiderid te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Moore Finance & Tax BV,
Bij volmacht,
vertegenwoordigd door
mevrouw Dominique Jaminet.