Ondernemingsnr : 0479698454
Naam
(voluit) : SCHOONHEIDSVERZORGING TROPICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulsen 76
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 24 juni 2020 dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BV
“SCHOONHEIDSVERZORGING TROPICAL”, met zetel te 2490 Balen, Hulsen 76, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0479.698.454, de volgende beslissingen genomen heeft:
I. EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 4 mei 2020, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag.
Een origineel van dit verslag zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met
deze notulen en zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit breiden met de
volgende tekst:
“ - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van Kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
- Verkoop van entreekaarten, enzovoort;
- Toeristische informatiediensten;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven;
- Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven;
- Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven;
- Herverzekeringen;
- Verzekeringsagenten en -makelaars;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
- Agenten en makelaars in bankdiensten;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
Luik B
pensioenfondsen, niet eerder genoemd;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie,
enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Schoonheidsverzorging;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enzovoort;
- Overige vormen van onderwijs (Mogelijk burgerlijke activiteit);
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- Sauna's, solaria, baden enzovoort;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort;
- Zonnecentrum;
- Overige persoonlijke diensten;”
c) De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissing. De volledige nieuwe tekst van het voorwerp, wordt hierna integraal
opgenomen onder artikel 3 van de statuten.
II. TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – Vaststelling statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 37.200,00) en de wettelijke reserves (€
3.720,00) van de vennootschap, hetzij samen veertigduizend negenhonderd twintig euro (€
40.920,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
    1.  DERDE AGENDAPUNT: Verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van
nieuwe aandelen.
a) Verslagen
- Overeenkomstig artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 4 mei 2020 verslag uitgebracht over respectievelijk
enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten en anderzijds de inbreng in natura;
- Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
Luik B
door het bestuursorgaan aangewezen BV Figurad Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghellincklaan 21, te
9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven onder nummer B00027 bij het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, Bedrijfsrevisor, op 1 juni 2020
het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de
toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de
als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“11 BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden middels de getekende opdrachtbrief van 4 mei 2020,
betreffende de inbreng in natura in de Besloten Vennootschap Schoonheidsverzorging Tropical.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben het onderzoek uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering, per 4 mei 2020, van de vennootschap
Schoonheidsverzorging Tropical (hierna “Overzicht”) (Bijlage 1).
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 164 aandelen van de vennootschap
Schoonheidsverzorging Tropical BV.
Naar ons oordeel,
    1.  beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-normvereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    2.  zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
    3.  is het Overzicht per 4 mei 2020, opgesteld door het bestuursorgaan van
Schoonheidsverzorging Tropical, en voor het bedrag van 111.000 EUR, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde
methoden van waardering,
    4.  leiden de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die
ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, zodat
de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We
spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
Luik B
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte
wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit
over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is als gevolg van
fraude of van fouten, alsook het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in natura van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer
die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als
van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht,
beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake controle van inbreng in
natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij kapitaalverhoging
van de Besloten Vennootschap Schoonheidsverzorging Tropical, conform artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt
worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 1 juni 2020
Figurad Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door
Erik Van der Jeught Bedrijfsrevisor Partner”
Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de
vennootschap in het kader van de bijkomende inbreng zoals hierboven beschreven en kan derhalve
voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, waarvan de aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, verklaren kennis genomen te
hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen, geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
b) Beslissing tot verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij samen veertigduizend negenhonderdtwintig euro (€ 40.920,00) werd omgezet
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om deze vermogensrekening, vertegenwoordigd door driehonderd
tweeënzeventig (372) gelijke aandelen, te verhogen met honderd en elfduizend euro (111.000,00
EUR) om ze te brengen van veertigduizend negenhonderdtwintig euro (€ 40.920,00) op honderd
eenenvijftigduizend negenhonderdtwintig euro (151.920,00 €), door inbreng in natura van het hierna
vermeld onroerend goed, tegen uitgifte van honderd vierenzestig (164) nieuwe aandelen.
De gezamenlijke uitgifteprijs van de nieuwe aandelen is vastgesteld op afgerond honderd en
elfduizend euro (111.000,00 €), hetzij afgerond zeshonderd negenenzeventig euro (679,00 €) per
aandeel, berekend op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de aandelen
blijkens de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, te weten tweehonderd
tweeënvijftigduizend zevenhonderd en vijf euro (252.705,00 €).
De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen en delen elk onmiddellijk in de winst.
Op de nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort
door inbreng in natura.
De nieuwe aandelen komen toe aan de inbrengende partij.
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.
Luik B
De uitgifteprijs zal geboekt worden op de “beschikbare eigen vermogensrekening” na goedkeuring
van het vierde agendapunt.
c) Tussenkomst van de inbrenger – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura
Zijn hier tussengekomen :
De heer Tom LEYSEN en zijn echtgenote Mevrouw Ruth NEYS, beiden voornoemd, samenwonende
te 2490 Balen, Hulsen 76, gehuwd onder het wettelijk stelsel.
Voornoemde echtgenoten Leysen-Neys (hierna ook genoemd "de inbrenger(s)") verklaren volledig
op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en inbreng te
doen in de vennootschap van het hierna beschreven onroerend goed, aan de hieronder vermelde
voorwaarden.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op
de hoogte te zijn, en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden : honderd vierenzestig (164)
aandelen, volledig volgestort, verstrekt aan de huwgemeenschap bestaande tussen voornoemde
echtgenoten Leysen-Neys, die aanvaarden.
De uitgifte van honderdvierenzestig (164) nieuwe aandelen is de enige vergoeding als tegenprestatie
voor de inbreng in natura.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van (111.000,00 €), hetzij
afgerond zeshonderd negenenzeventig euro (679,00 €) per aandeel, berekend op basis van de
boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de aandelen blijkens de goedgekeurde jaarrekening
afgesloten op 31 december 2018.
De berekening van de inbrengwaarde is gebaseerd op het schattingsverslag, waarvan sprake in het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Zowel de inbrenger als de inbreng genietende vennootschap hebben zich akkoord verklaard om het
aantal nieuwe uit te geven aandelen te bepalen op basis van de conventioneel overeengekomen
waarde, zijnde de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, volgens de jaarrekening per 31
december 2018, afgerond € 679,00 per aandeel.
Het voormelde bedrijfsrevisoraal verslag vermeldt het volgende:
“Het aantal nieuw uitgegeven aandelen, vermenigvuldigd met de boekhoudkundige eigen
vermogenswaarde per aandeel van 679 EUR bedraagt 111.356 EUR en is nagenoeg gelijk aan de
inbrengwaarde, zijnde 111.000 EUR”.
De comparanten verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTE GOED
Gemeente BALEN (eerste afdeling)
Een perceel bouwgrond, ter plaatse gekend ‘1 - BERGEN (Lot 7)’, volgens titel en een recent
uittreksel uit de kadastrale legger is voorschreven eigendom ten kadaster gekend sectie E nummer
1222M3P0000, voor een oppervlakte van zeven aren zesenvijftig centiaren (7a 56ca).
……………………….
Oorsprong van eigendom
………………………..
Hypothecaire toestand
De inbrengers verklaren dat het ingebrachte goed vrij is van enige hypothecaire inschrijving of last.
Waarde van de inbreng
De waarde in volle eigendom van het ingebrachte onroerend goed werd in het voormelde verslag van
de bedrijfsrevisor geschat op honderd en elfduizend euro (€ 111.000,00) en dit op basis van het aan
het bedrijfsrevisoraal verslag gehecht schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Schoeters,
landmeter-expert te Mol, Sint-Janstraat 16 de dato 8 januari 2020.
Waarvoor, zoals gezegd, honderdvierenzestig (164) nieuwe aandelen worden toegekend aan de
echtgenoten Leysen-Neys, zijnde de enige vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura.
VOORWAARDEN van de inbreng
Deze inbreng wordt gedaan en aanvaard onder de volgende clausules en voorwaarden:
1. Overgang van eigendom – Gebruik – Bezetting – huurrechten – Belastingen
De vennootschap wordt eigenares van het ingebrachte goed te rekenen vanaf heden. Zij heeft er het
genot van door de persoonlijke inbezitneming eveneens te rekenen vanaf heden, vermits de partijen
ver-klaren dat het goederen niet verhuurd of verpacht is en niet het voorwerp uit-maakt van enig
gebruiks-recht in het voordeel van derden.
De vennootschap zal de onroerende voorheffing en alle andere belastingen en retributies betreffende
het goed dragen en betalen te rekenen vanaf heden.
2. Erfdienstbaarheden – Staat van het eigendom
………………………
3. Oppervlakte - Kadaster
………………………
4. Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw – Milieu
……………………….
Luik B
5. Decreet bodemsanering & bodembescherming
…………………………
6. Waterparagraaf
…………………………
7. Onroerenderfgoeddecreet – Onroerenderfgoedbesluit
………………………………
Ontslag van ambtshalve inschrijving
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen, om welke reden ook, bij de overschrijving van
deze akte.
Fiscale bepalingen
Artikel 115bis van het Wetboek van Registratierechten
Voor het heffen van de registratiebelasting verklaren partijen dat de verkoopwaarde van het
ingebrachte onroerend goed in volle eigendom honderd en elfduizend euro (€ 111.000,00) bedraagt.
De inbreng wordt volledig vergoed in aandelen.
De comparanten verklaren, voor de toepassing van artikel 115bis Wetboek Registratierechten, dat de
inbreng van voorschreven onroerend goed onderworpen is aan het evenredig recht van nul procent.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura
De vergadering stelt derhalve vast dat de inbreng in natura aan de uitgifteprijs van honderd en
elfduizend euro (111.000,00 €), daadwerkelijk werd gerealiseerd.
Ingevolge de inbreng in natura ten bedrage van honderd en elfduizend euro (111.000,00 €) is de
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening toegenomen van veertigduizend negenhonderd
twintig euro (40.920,00 €) naar honderd eenenvijftigduizend negenhonderdtwintig euro (151.920,00
€), vertegenwoordigd door 536 gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat deze 536 aandelen toebehoren aan de
echtgenoten Leysen-Neys, elk ten belope van de helft.
In uitvoering van de voorgaande besluiten beslist de vergadering om het register van aandelen aan
te vullen met de nieuwe inbreng door vermelde inschrijvers.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zesendertig (536) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
IV. VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolgde de beslissing tot verhoging van het vermogen
ingevolge de inbreng in natura, zoals vervat in het vorige agendapunt, de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening honderd eenenvijftigduizend negenhonderdtwintig euro (151.920,00 €)
bedraagt.
De algemene vergadering besluit vervolgens om overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De huidige inbreng zal dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
V. VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
Luik B
“SCHOONHEIDSVERZORGING TROPICAL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verhuur van eigen onroerend goed;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
— de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van
diverse sporten en disciplines;
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor
sportbeoefening;
- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enzovoort, inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;
- de exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena's, enzovoort;
- de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- kappen en schoonheidszorg;
- het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- schoonheidszorg;
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- het aanbrengen van make-up, enzovoort;
- meer in het bijzonder: grimeur/grimeuse;
- meer in het bijzonder: plaatsen van kunstnagels;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure;
- lichaamsverzorging;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van Kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
- Verkoop van entreekaarten, enzovoort;
- Toeristische informatiediensten;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven;
- Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven;
- Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven;
- Herverzekeringen;
- Verzekeringsagenten en -makelaars;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
- Agenten en makelaars in bankdiensten;
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
Luik B
pensioenfondsen, niet eerder genoemd;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie,
enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Schoonheidsverzorging;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enzovoort;
- Overige vormen van onderwijs (Mogelijk burgerlijke activiteit);
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- Sauna's, solaria, baden enzovoort;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort;
- Zonnecentrum;
- Overige persoonlijke diensten;
- Al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar
voorwerp of de bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant
is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of
te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zesendertig (536) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…………………………..
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens 3/4 van de aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
…………………………………
Artikel 18. Beraadslagingen
…………………………………
Artikel 19. Verdaging
…………………………………
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VI. ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige (voormalig genoemd) zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) voornoemde heer LEYSEN Tom, wonende te 2490 Balen, Hulsen 76. En;
2) voornoemde mevrouw NEYS Ruth Eugeen Maria, wonende te 2490 Balen, Hulsen 76.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden en verklaren dat niets zich hiertegen belet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIII. ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2490 Balen, Hulsen
76.
SLUITING VAN DE VERGADERING
……………………….
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de
dato 24 juni 2020 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, samen met het verslag der
bedrijfsrevisor, het bijzonder verslag van het bestuur en het schattingsverslag;