------
Ondernemingsnr : 0640 729 639
Naam
(voluit) : SUSHI MAMA
---
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3000 Leuven, Parijsstraat 43 bus 1
Onderwerp akte : Wijziging statuten - verplaatsing zetel - benoemingen
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te Leuven,
op 27 januari 2025.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van Ven-
nootschappen en Verenigingen, met wijziging van de zetel, en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV "SUSHI MAMA", gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3000 Leuven, Pereboomstraat 48.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening niet-
opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat
op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde
inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, binnen de grenzen
van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig gestorte aandelen, hetzij door
vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn gestort, wordt
het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: de algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde hem
opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer LODOE TSERING, wonende te 3000 Leuven, Pereboomstraat 48.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor een derde, in België of in het buitenland:
- Het uitbaten van restaurants, van pizzeria's, van taverne-restaurants of café-restaurants, van
autowegrestaurants, van cafetaria's, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijssalons,
van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van hotdogkramen, van wafel- en
pannenkoekenkramen, van sandwichbars, van cafés, van tavernen en van bars; sushibars;
- Catering;
- Het verstrekken van maaltijden aan bedrijfskantines en restaurants;
- Het verstrekken van maaltijden aan universiteitsmensa's en schoolkantines;
- Het verstrekken van maaltijden aan ziekenhuis en bejaardentehuizen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten
(vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten
(melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie,
thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst, macaroni, noedels, koeskoes en
dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van emballage;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van Horecamateriaal en van Horecabenodigdheden;
- Het uitbaten van night-shop;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer
over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer door de lucht,
personenvervoer te land, het vervoer van personen met taxi's, goederenvervoer per spoor, goederenvervoer
over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren, goederenvervoer over
binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
- Expresslevering en koerierdienst;
- De exploitatie van taxi's;
- Het uitbaten van telefooncellen;
- Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande kantoor-gebouwen;
- De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op de
deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
- De algemene bouw van kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het grondverzet;
- De elektrotechnische installatie werken aan gebouwen;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen (plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen
van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding
van andere materialen), schilderen en glaszetten;
- De dakwerkzaamheden;
- De waterdichtingswerken van muren;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Restaureren en bouwwerken;
- Chapewerken;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften;
- Het uitbaten van videotheken;
- Het uitbaten van hotels, van appartementenhotels, van motels, van jeugdherbergen, van jeugd-
vakantiehuizen en jeugd verblijfscentra, van vakantieparken, van bungalowparken, van chalet-parken, van gites;
- Het uitbaten van een bakkerij;
.
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen, van weefsels,
brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed;
- Haar- en schoonheidsverzorging:
> het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en
kinderen;
» het scheren en het knippen van baarden;
> het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
> huidverzorging en epileren;
> manicure en pedicure
- Het uitbaten van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen;
- De aankoop, de verkoop, het verhurend van onroerende goederen en de activiteiten van
vastgoedmakelaar;
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Het uitbaten van car washes, service stations voor alle brandstoffen, taxi ondernemingen, garages met
onderhoudsmogelijkheden en aftsleepbedrijven;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen, sloop van motorvoertuigen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Alle activiteiten met betrekking tot het afbreken van vrachtwagens en alle andere voertuigen;
- Alle activiteiten met betrekking tot landbouw en plantenteelt van alle aard;
- Alle ijzerwerken en werken tot het verwerken van afgebroken voertuigen en alle soorten metalen;
- De invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van weefsels, stoffen en fournituren;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten, van audio- en
videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmapparatuur en optische artikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums, cosmetica, toiletartikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen
en sieraden;
- De aankoop, de verkoop en de reparatie van printers;
- De verhuur en het leasen van kantoor- en informatica-accessoires;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van computers, randapparatuur en software;
- De reparatie van computers en randapparatuur;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoor- en schoolbenodigdheden;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sport- en kampeerartikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van spellen en speelgoed;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van lederwaren en reisartikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van hout, bouwmaterialen en sanitaire;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van ijzerwaren en van installatiemateriaal voor
loodgieterswerk en verwarming;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van diamant en andere edelstenen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van antiquiteiten en tweedehandsgoederen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle ambachtelijke producten uit alle werelddelen;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van draadloze telefoons, van gsm's en van faxapparaten;
- De reparatie van draadloze telefoons, van gsm's en van faxapparaten;
- De computerconsultancy activiteiten;
- Het beheer van computerfaciliteiten;
- De geldscheppende financiële instellingen;
- De algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: kantoren, woningen of appartementen,
fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt;
- De reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken, winkels,
lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt en
appartementsgebouwen;
- De gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen, het
schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het reinigen van industriële machines;
- Het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
- Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz;
- Het reinigen van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen;
- Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz;
- De flessenreiniging;
- Het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken, enz;
- Het sneeuwruimten en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van het
strooien van zout of zand, enz;
- De verhuur van verplaatsbare toiletten;
- De andere reinigingsactiviteiten;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- De overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
- Het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven van alle soorten textielartikelen en kleding
(met inbegrip van bontproducten) voor bedrijven, andere grootgebruikers of depothouders;
- Het ophalen en bezorgen van de was;
- Het reinigen van artikelen van leer;
- Het reinigen van tapijten en gordijnen, al dan niet op locatie van de klant;
- De diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden;
- De behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen) op niet-industriële schaal van wasgoed en de
reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren;
- De activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten uitvoeren door overwegend
industriële wasserijen;
- Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- Alle activiteiten in verband met "huishoudelijke aard" zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van
de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst,
· begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van verstelwerk van het te strijken
· linnen;	..
- Het kuisen van venster en ramen, bureauruimtes, het uitoefenen van interims en werken in
onderaanneming;
De vennootschap mag tevens handelingen ondernemen van civiele, industriële of commerciële aard, alle
roerende en onroerende voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk in verband staan met een
activiteit van de vennootschap en die er toe zou kunnen leiden, de ontwikkeling, groei of samenwerking te
verbeteren.
De vennootschap kan zich tevens interesseren voor andere bedrijven die een gelijkaardig of bijkomend
voorwerp zou hebben. Ze kan zich tevens borgstellen en of garanties afgeven aan personen of bedrijven al dan
niet met de vennootschap verbonden. Ze mag tevens overeenkomsten tot samenwerking, ter rationalisering of
participatie of overname sluiten met bedrijven of ondernemingen."
13. jaarvergadering: de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
· stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering gaf volmacht aan INFINITY FISC, te Boulevard 1000 Brussel,
Bischoffsheim 39, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-
administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele
fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het
eStox en het UBO en de jaarlijkse bevestiging aan het UBO te doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
-de uitgifte;
-de gecoördineerde statuten;