Ondernemingsnr : 0440757607
Naam
(voluit) : AANNEMINGEN M. EN J. BRAET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toevluchtweg 2
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zeventien mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AANNEMINGEN M. EN J.
BRAET", waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "AANNEMINGEN M. EN J. BRAET".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-    de onderneming van alle openbare en private werken, alsook de handel van alle materieel en van
alle bouwstoffen en producten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met dit
voorwerp, hetzij door hun natuur, hetzij door hun bestemming;
Waterbouwkundige werken
-    de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen,
dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken; de
grote werken van droogleggen en pompen; de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen;
de uitbaggering;
Bijzondere grondwerken
-    boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken,
heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
Draineringswerken
-    het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen;
Andere grondwerken
-    niet elders vermelde grondwerken;
Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken
-    het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en
startbanen, van niet-metalen kunstwerken zoals: bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels,
watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven,
weegbruggen, steunmuren, enz.; omvat eveneens de rioleringswerken ;
Leggen van kabels en van diverse leidingen
-    de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen,
het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
Spoorlijnwerken
-    het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen
Aanleggen en onderhouden van diverse terreinen
-    ondermeer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van
parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
Verkeerssignalisatie
-    het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen;
Ruwbouw
-    het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk;
Algemene bouwwerkzaamheden
-    de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het optrekken van geprefabriceerde
gebouwen;
Schoorsteen- en ovenbouw
-    het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals
het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten;
Slopingswerken
-    het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen;
Voegwerken
Dakwerken en isolatie tegen vochtigheid
a.   het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
b.   het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
c.   Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
Thermische- en geluidsisolatie
Vloerbedekking en muurbekleding
-    het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
Stukadoorswerken
-    plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en
gips- en staffwerken;
Arduin- en marmerwerken - Restauratiewerken
a.   het plaatsen van grafmonumenten;
b.   het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
c.   het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
d.   het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen;
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
a.   het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
b.   het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
c.   het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
d.   het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
e.   het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
f.   het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
g.   het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
h.   het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
Glaswerken
-    het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnend en
doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton;
Schilder- en behangwerken
-    alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijden met kalk, het behangen en
stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle andere synthetische bedekkingen van
muren en vloeren, onder meer in plastiek;
Metaalconstructies en metalen kunstwerken
-    montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
Industriële pijpleidingen en kanalisaties
-    het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties;
Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken
a.   het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
b.   het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
c.   lood- en zinkwerk;
d.   installatie van waterverzachters;
e.   het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken 
f.   het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
Elektrotechnische installaties
-    de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het
plaatsen van bliksemafleiders;
Speciale installaties
-    het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koolinstallaties, enz.;
Injectie- en gunniteringswerken
-    het herstellen van beton en andere gesteenten door middel van injectie- en
gunniteringstechnieken
Diverse werkzaamheden
-    alle niet elders genoemde activiteiten, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders
bedoelde hoofdwerkzaamheid;
-    het lichten, bergen en wegslepen van boten, schepen, wrakken en wrakresten in kanalen,
vaargeulen, rivieren en op zee;
-    de installatie en het bouwen van waterzuiveringsinstallaties;
-    het recycleren, behandelen en verwerken van allerlei afval zoals puin, asfalt, hout en andere
stoffen, zowel afkomstig uit de bouwsector als uit andere industrietakken. Eveneens kunnen met de
verkregen gerecycleerde stoffen andere producten en bouwstoffen aangemaakt en
gecommercialiseerd worden;
-    de handel in alle vervoermiddelen, alsook de handel, het onderhoud en het herstel van allerlei
boten en vaartuigen en hun toebehoren of onderdelen;
-    het uitoefenen van alle veiligheidscoördinaties (ontwerp en verwezenlijking) in het kader van alle
in het voorwerp opgesomde werkzaamheden;
-    het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van gevel- en betonrenovaties en speciale technieken in
de bouw;
-    het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoering van het aan land brengen van telefoon- en andere
kabels;
-    het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van ontmijningsopsporingen en ontmijningsopdrachten
en dienstverlening en advies inzake ontruiming van gevechtszones, schietterreinen en gebieden met
explosieven, het beheren van veiligheidsprocedures, inschatten van de gevaren en risicoanalyse,
aankopen en leveren van ontmijningsuitrusting (EOD) en aanverwante uitrustingen;
-    de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
-    het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
-    het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
-    alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, die daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing,
de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop
en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen;
-    in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-    alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
-    alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen en knowhow, die
er betrekking op hebben, met uitzondering van het vervoer te water voor rekening van derden. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, waarmee één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken
voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderd zevenenveertig duizend euro (447.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van  een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om
elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten, die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum, die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten neerleggen op de zetel
of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing, die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen, de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten vermeld in de artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf
heden, en dit voor een periode van 6 jaar, tot de gewone algemene vergadering te houden in 2028:
-    De besloten vennootschap “JB BRAET”, met zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 49 en met
ondernemingsnummer 0442.310.694 (bevoegde rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door de heer BRAET Jean, voornoemd;
-    De besloten vennootschap “FIBRACO”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Edmond Kamplaan 1 en
met ondernemingsnummer 0442.636.734 (bevoegde rechtbank Gent, afdeling Veurne), vast
vertegenwoordigd door de heer BRAET Xavier, voornoemd;
-    De besloten vennootschap “BRAPHINVEST”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 115, bus 401
en met ondernemingsnummer 0761.662.212 (bevoegde rechtbank Gent, Afdeling Veurne), vast
vertegenwoordigd door de heer BRAET Pierre-Henri Jean-Baptiste Marie-Louise Cornelius, geboren
te Oostende op 18 december 1990; en,
-    De heer DOCHY Alexander Jules André, geboren te 14 februari 1963 op Ieper.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AccoVer-O BV met zetel te 8660 De Panne,
Veurnestraat 289/2, vertegenwoordigd door haar bestuurders VTA Consult BV, vast
vertegenwoordigd door Vermote Wim, en A-DVS BV, vast vertegenwoordigd door Devos Cedric,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris