Ondernemingsnr : 0648866553
Naam
(voluit) : THEYS WK GROND EN LOONWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnegembaan 12
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673,
op 30 november 2023, neergelegd vóór registratie, van de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “THEYS WK GROND EN
LOONWERKEN”, zetel te 2520 Ranst, Wijnegembaan 12, ingeschreven in het handelsregister van
Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0648.866.553, blijkt dat:
- de algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
- de algemene vergadering heeft vast gesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij  samen achtduizend driehonderdvijfenvijftig euro (€ 8.355,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijftig euro (€ 12.050,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- de vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- de vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen
en dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2520 Ranst, Wijnegembaan 12.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam THEYS WK GROND EN LOONWERKEN.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aannemen en uitvoeren van werken in de bouwnijverheid met name: het bouwrijp maken van
terreinen, burgerlijke en utiliteitsbouw, wegenbouw onder meer:
* aanleg van wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties;
* het optrekken en slopen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, het optrekken van andere residentiële gebouwen, kantoorgebouwen,
individuele huizen;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles, wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere btrokken personenen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling,
syndicus en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals ondermeer, doch niet
beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling,
verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke betekenis;
- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan
bedrijven;
- het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau en het verstrekken van dienst- en
adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële en technische aangelegenheden, in
de ruimste zin, allerhande diensten en bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak
van verkoop en inkoop, logistiek, administratie en financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur
en beleid; de organisatie en het zelf verzorgen van voordrachten, studiedagen en seminaries;
- het maken van economische studies en marktonderzoeken;
- de terbeschikkingstelling van management know-how, management begeleiding en -organisatie;
financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en
uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in
eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van
informatiesystemen; het begeleiden van organisatie-ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van
de invoering van nieuwe systemen van informatievoorziening;
- het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
management en bedrijfsvoering; het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen
en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan;
- het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer het
uitoefenen van bestuurdersmandaten;
- het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel op nationaal als op internationaal gebied;
- het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer
van menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsopleiding, interim management;
- het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming, in België en in het buitenland, met een doel dat identiek, gelijkwaardig, verwant of
complementair is met dat van de vennootschap, of dat nuttig is voor de verwezenlijking van het doel
van de vennootschap.
De participatie kan genomen worden bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of gelijk welke andere vorm;
- het prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor rekening van
andere ondernemingen;
- het negotiëren van contracten, opstarten en uitvoeren van op maat gemaakte trainings, advies- en
organisatiebegeleidingspaketten;
- het sluiten van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoek op het gebied van
wetenschappen, toegepast op ondermeer de industrie, de handel en de vrije beroepen voor rekening
van derden, voor de privatie of de openbare sector;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
- de verhuur van alle goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks
en dergelijke meer;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen,
maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, na-tuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, be-noemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meer-dere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeel-houders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze da-tum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen tel-kenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aan-delen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeen-roepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen be-treffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toege-kend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke vol-macht geven om zich te laten vertegenwoordigen op
de algemene ver-gadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslis-sing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als ver-effenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun be-voegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffe-ning of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke te-rugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aan-deelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de vergadering heeft beslist om de heer Theys Wim, de heer Theys Koen en mevrouw Seghers
Magda, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerders en is onmiddellijk
overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De heer Theys Wim en de heer Theys Koen voormeld hebben verklaard hun mandaat als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden.
De algemene vergadering heeft kwijting gegeven aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van het mandaat.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Het mandaat is  onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- de algemene vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank te
verzorgen.
- de vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan FIDUCIAIRE TEN HOVE II en haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
 
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten