Ondernemingsnummer :
0454668197
Benaming :
(voluit) :
ORTHOPEDIE LODEWIJKS DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 231
3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 26 juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Orthopedie Lodewijks Dirk” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Reële kapitaalvermindering – (artikel 537 W.I.B 92)
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem op
23 juni 2014, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdachtenvijftigduizend euro
(€ 158 000,00).
De algemene vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de
uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap – zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met voormeld
bedrag van honderdachtenvijftigduizend euro (€ 158 000,00), teneinde het te brengen van
tweehonderddrieëntachtigduizend euro (€ 283 000,00) op honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125
000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in gelden van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderdachtenvijftigduizend euro (€ 158 000,00) daadwerkelijk
werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00).
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“a) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.”
b) Historiek kapitaal:
Bij een statutenwijziging op 23 juni 2014 werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van
honderdachtenvijftigduizend euro (€ 158 000,00) om het te brengen van honderdvijfentwintigduizend
euro (€ 125 000,00) op tweehonderddrieëntachtigduizend euro (€ 283 000,00). Deze verhoging werd
uitgevoerd overeenkomstig artikel 537 WIB.
Bij een statutenwijziging op 26 juni 2018 werd het kapitaal verminderd met een bedrag van
honderdachtenvijftigduizend euro (€ 158 000,00) om het terug te brengen op
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00). Deze vermindering werd aangerekend op het
kapitaal dat viel onder het regime van artikel 537 WIB.”
Luik B
Toelichting van de instrumenterende notaris:
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijke aan het verlijden van deze akte er door hun
accountant of fiscaal adviseur te zijn op gewezen dat het verminderen van het kapitaal in bepaalde
gevallen fiscaal nadelige gevolgen kan hebben (o.a. herkwalificatie van interesten – art 18,4°, thin
capitalisation – art 198,11°, notionele interestaftrek – art 205bis ev, investeringsreserve – art 194
quater, verlaagd tarief vennootschapsbelasting - art 215 W.I.B.92….).
Tweede besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde besluit: Bekrachtiging van het ontslag en (her)benoeming van de bestuurders en de vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering aanvaardt en bekrachtigt de beslissing de dato 13 december 2016,
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad nummer 2017-02-06 / 0019906, inzake het
ontslag van de hierna vermelde bestuurder en verleent kwijting voor het gevoerde beleid:
De heer Dirk Lodewijks, voormeld.
De vergadering besluit de bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar, ingaand op
heden:
Mevrouw Christel Boons, voormeld;
Mevrouw Dorien Lodewijks, voormeld.
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur.
Tot afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: Mevrouw Christel Boons,
voormeld. Alhier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan A.B.M.
Accountants BVBA, kantoorhoudende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73/B, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen
besluiten.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.