Ondernemingsnr : 0406970725
Naam
(voluit) : Deleersnyder Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 125
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Deleersnyder Gent", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 125,
welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, notaris met zetel van de besloten
vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton), op 23 maart
2020, hetgeen volgt:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij achthonderddrieënnegentigduizend twintig euro vijfentachtig cent (€
893.020,85), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, mevrouw Marie-Christine
DELEERSNYDER, wonende te 9000 Gent, De Pintelaan 268.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur, de
besloten vennootschap “Badecon”, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 268, met
Luik B
ondernemingsnummer 0680.400.857, rechtspersonenregister Gent, Afdeling, Gent, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Marie-Christine DELEERSNYDER, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
a) Uitkering
De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen tot uitkering van
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming.
De vergadering beslist dat de uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de uitkering volledig aan te
rekenen is op het bedrag ingebracht bij akte verleden voor meester Jan Bael, geassocieerd notaris te
Gent, op 17 september 2014, ten belope van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), zoals hoger
bepaald.
 
b) Verklaring in kader van artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende
de solvabiliteitstest.
De vergadering verklaart dat de uitkering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door artikel 5:142
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangezien het netto-actief van de vennootschap
niet negatief is of door voormelde uitkering negatief zou worden.
 
c) Opdracht aan de bestuurder om het besluit tot uitkering tot uitvoering te brengen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
 
Aanname nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
        1.  Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Deleersnyder Gent”.
        1.  Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
        1.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aankoop en verkoop, de constructie, de huur en
verhuur zelfs voor lange termijn, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en aanverwante
handel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
* van nieuwe en tweedehandse auto’s, en motorvoertuigen allerhande.
* van onderdelen, wisselstukken en toebehoren en de diverse uitrustingen daarvan, inbegrepen lucht
en/of andere banden.
Luik B
* van produkten van de scheikundige nijverheid, onder andere petroleumprodukten, smeermiddelen,
nijverheidsoliën en vetten, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
* het uitbaten van garages en werkplaatsen voor het herstellen en uitrusten van auto’s en
motorvoertuigen allerhande, inbegrepen het koetswerk omvattende ondermeer ook het smeren,
grafiteren, wassen en het andere onderhoud en herstellingen, alsmede de depannage- en
takeldiensten.
* het adviseren over verzekeringsovereenkomsten.
* het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten.
* het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
* het sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
* het assisteren bij het beheer van verzekeringsovereenkomsten.
* het assisteren bij het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten.
* het verstrekken van advies en informatie.
De bovenstaande opsommingen niet beperkend zijnde.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden op de wijze die haar het meest geschikt voorkomt.
Zij mag alle en ondermeer commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard
zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen en dit zowel in binnen- als in
buitenland, en met inbegrip van het financieren van verkopen op afbetaling.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname, of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of welkdanige
ondernemingen.”
        1.  Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
        1.  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        1.  Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Werd tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap, mevrouw
DELEERSNYDER Marie-Christine Angèle Victor, geboren te Gent op 13 mei 1960, wonende te
Gent, De Pintelaan 268.
…
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
...
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent (Ledeberg),
Brusselsesteenweg 125.
 
Het verlenen van de nodige volmachten aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot het
uitvoeren van de genomen besluiten. Het verlenen van de nodige machten tot het coördineren van
de statuten.
De algemene vergadering besluit om aan de bestuurder, de nodige machten te verlenen, met recht
van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23/03/2020
- coördinatie der statuten dd. 24/03/2020