Ondernemingsnr : 0446592453
Naam
(voluit) : D en G
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hauthem 42
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
AANPASSING STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING – BENOEMING - MACHTEN
Uit een proces-verbaal op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “D&G”, met zetel te 3320 Hoegaarden, Hauthem
42, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Punt één der agenda - Schrapping zetel uit de statuten
Besluit om de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
2. Punt twee der agenda – Aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «D&G».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende
de exploitatiezetels.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van levensmiddelen, bakkerijwaren
en dranken.
-De verwerving of vervreemding, de huur of verhuring, de oprichting, de verkaveling, het beheer, de
uitbating of de valorisatie onder welke vorm dan ook van bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen.
-Het optreden als syndicus.
-Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden van aanpassings- en
herstellingswerken aan onroerende goederen, kortom alle werken aan onroerende goederen.
-De klein- en groothandel, de import en export van, alsook het plaatsen van sanitaire installaties,
inbegrepen alle werken van loodgieterij en zinkwerk;
-het plaatsen van afsluitingen;
-Alle dak- en gevelwerken;
-Het zandstralen in het algemeen;
-Het plaatsen van metalen constructies en metalen kunstwerken;
-De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende en
onroerende goederen verpanden en alle roerende goederen en onroerende goederen met hypotheek
bezwaren;
-Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere. De verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop. Wankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
-Managementactiviteiten van holdings, bestaande uit het dagelijks bestuur. Het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten;
-Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
-Het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen;
-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen; het waarborgen van verbintenissen
van verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit; het toestaan van
leningen, voorschotten en kredieten aan deze vennootschappen, alsook aan derden, zowel
vennoten, zaakvoerders als loutere derden; alle andere financiële verrichtingen die in
overeenstemming zijn met haar doelstellingen en telkens met respect voor de wettelijke beperkingen;
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, waarvan zij
de aandeelhouder is.
Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.
Dit alles in de meest ruime zin.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk 1/2500ste van het vermogen vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13:         
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste
zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen
worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de Raad van Bestuur slechts twee
leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een
beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve
benoeming doen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
(…)
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van
bestuur).
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder” dragen. Indien het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een één of meer personen
buiten de raad van bestuur, worden deze “directeur” genoemd. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging der vennootschap
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door ten minste 2 bestuurders gezamenlijk of door de gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
2.            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19 : Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van mei om
20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
3. Punt drie der agenda : Ontslag/Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden ingediend door de
huidige bestuurders, te weten :
1. De heer DECUYPERE Tom André Rita, geboren te Leuven op acht maart
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 42.  
2. De heer DECUYPERE Antoon Charles, geboren te Zwevegem op dertig januari
negentienhonderdeenenveertig, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Kartuizersstraat 54.  
3. De heer DECUYPERE Wim Hugo Hilda, geboren te Leuven op acht augustus
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 3360 Bierbeek, Dreefstraat 24.
Er wordt hen décharge verleend voor hun beleid tot heden.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar vanaf heden :
1. De heer DECUYPERE Tom André Rita, geboren te Leuven op acht maart
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 42.  
2. De heer DECUYPERE Wim Hugo Hilda, geboren te Leuven op acht augustus
negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 3360 Bierbeek, Dreefstraat 24.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en aanvaardend.
Raad van Bestuur – Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Wordt hier onmiddellijk gehouden de Raad van Bestuur samengesteld als voormeld, die als
gedelegeerd bestuurder/dagelijks bestuur aanduidt:
De heer DECUYPERE Tom André Rita, geboren te Leuven op acht maart
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 42.  
Hier aanwezig en aanvaardend.
4. Punt vier der agenda: zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest en het adres wordt niet in de
statuten opgenomen.
Het adres van de zetel is 3320 Hoegaarden, Hauthem 42.
5. Punt vijf der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en
ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.