Ondernemingsnr : 0731708315
Naam
(voluit) : RETAIL PARK WAVRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
DOEL
Op heden, twintig mei tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RETAIL PARK WAVRE",
waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin, in eigen naam, voor eigen rekening of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
1) het nemen van participaties in vastgoed gerelateerde ondernemingen, zowel Belgische als
buitenlandse. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten.
De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij
kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.
2) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee al dan niet een
rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht uitoefenen op
de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze
ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
3) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het verschaffen
van alle mogelijke zakelijke of andere zekerheden, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en
interestvoeten, kortom : het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen,
verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen, kapitalisatieondernemingen, en andere
gereglementeerde financiële ondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
Luik B
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.
4) het opbouwen en uitbreiden van haar onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van
middelen in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het aankopen,
ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten, verkopen en verhuren van baanwinkels, retail parken en
ander vastgoed.
5) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
6) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende zakelijke rechten.
7) de productie van energie in de meest ruime zin;
8) het leveren alsook commercialiseren van energie in de meest ruime zin, ongeacht welke vorm en
ongeacht op welke wijze deze werd opgewekt. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming
als limitatief kan beschouwd worden: de aan- en verkoop, de uitwisseling, de groot- en/of
kleinhandel, levering en het vermarkten van energie in de vorm van onder andere elektriciteit, gas,
thermische energie, alsook het leveren van diensten die ermee verband houden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die nuttig zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.".
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bert Heyman, Matthias Van Dorpe, Syrche De
Schepper en Natacha Put, die te dien einde woonstkeuze doet te 1702 Groot-Bijgaarden,
Pontbeekstraat 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris