guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0786 709 887
Nom
.(en entier) : BOULANGERIE DUCHESSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Ixelles 329 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'associé actif - gestion technique journalière - Mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce mercredi 1er juin 2022 à 15h00 a accepté la
résolution suivante prise à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer de Madame CHANTAL
Christel demeurant à l'Avenue de Haveskercke 34 à 1190 BRUXELLES en tant qu'associé actif qui
s'occupe de la gestion technique journalière boulangerie pour la société et ce à partir de ce jour.
2.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa
dont l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles,
Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier
les décisions prises par la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce
mandat, le mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et ou de
ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises,
auprès des services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction,
auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
B.F.S. SA
Diego PAZIENZA
Mandataire
0837 946 871	N d'entreprise
Nom
GENESIS 3C	ton entier
ten abiego,
LSociété à responsabilité limitée	Forme legale
Les Plénesses, 76 - 4890 Thimister-Clermont	Adresse complete du siege
Objet de l'acte :	Mandat Gratuit
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17/10/24
[ ... ]
Résolution 1 - Mandat gratuit
L'assemblée générale constate la gratuité du mandat de son administrateur Monsieur Léon CROSSET.
Ce dernier est pensionné depuis le 1er septembre 2024 et ne perçoit plus aucune rémunération au sein de
la Société depuis cette date.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur
Jean-Michel COLLARD expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur
délégué de la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 - 4651 BATTICE chacun agissant
seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et
notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute
modification des données de l'Association auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 17/10/2024
N° d'entreprise : 0794 554 516
Nom
(en entier) : FS-AGRI
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1490 Court-Saint-Etienne, rue Bois d'El Croix 1
Objet de l'acte : nomination
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
La séance est ouverte ce lundi 23 janvier 2023 à 18 heures, au siège social de la société, sous la
présidence de Monsieur Florent Seha.
La totalité des actionnaires étant présente ou valablement représentée, l'assemblée est régulièrement
apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
L'assemblée a pour ordre du jour la nomination d'un administrateur.
Monsieur le Président propose la nomination de Monsieur Yves Seha au poste d'administrateur de la
société à durée illimitée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.	-
L'assemblée adopte à l'unanimité la nomination proposée.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 18 h 30.
Lecture faite, les actionnaires signent le procès verbal d'assemblée générale.
signatures: Florent Seha, Fabian Seha, Yves Seha
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0432 029 189
Nom
(en entier) : TANTAS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : chaussée de Mons 1016 à 1070 Anderlecht .
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 14 janvier 2022
Ce 14 janvier 2022 s'est tenu une assemblée générale extraordinaire, la séance s'est ouverte à 10 heures
sous la présidence de Mr. TANTAS Grigore.
Était présent les associés, propriétaires selon inscription au registre des associés du nombres de parts
indiqués ci-après :
Monsieur TANTAS Grigore : propriétaire de 267 parts
Monsieur TANTAS Marinel : propriétaire de 267 parts
Monsieur MANESCU Comel : propriétaire de 54 parts
Monsieur DINU lon Marin :	propriétaire de 54 pats
Monsieur PANTIRU Cristian : propriétaire de 54 parts
Monsieur CHIRIAC David :	propriétaire de 54 parts
Total des parts représentées :	750parts
L'assemblée générale avait pour ordre du jour :
1º NOMINATION
Monsieur le président expose également que les formalités légales ont été remplies pour la convocation de
l'assemblée générale.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1º NOMINATIONEN TANT QU'ADMINISTRATEUR le 1er septembre 2022 de :
-BOLOG loan avec 54 parts de TANTAS Marinel
-FARCAS Alexandru avec 54 parts de TANTAS Grigore
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM guichet d'entreprises, nr BE 0480.411.504, dont le
siège social est situé à 5100 Namur, chaussée de Marche 637, ainsi qu'à toute personne travaillant pour l'ASBL
UCM afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les annexes du Moniteur Belge de la présente
décision, en ce compris à la signature des formulaires de publication »
Après délibération, les points mis à l'ordre du jour sont acceptés à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après lecture et approbation du procès-verbal.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : 0804492759
Nom
(en entier) : OMEGA III
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Emile Bockstael, 255 -1020 Laeken
Objet de l'acte : Démission -Nomination Administrateur-
Par décision de l'AGE du 30/09/2024
Madame BADIA MULA Olga NN 770307-644-08 démissionne de son poste d'administrateur à partir du
30/09/2024 .
Monsieur EL BOHDIDI Mourad domicilié à 1020 Laeken , Boulevard Emile Bockstael ,255
NN 910401-647-01 est nommé Administrateur à partir du 01/10/2024 ..
il accepte son mandat.
EL BOHDIDI Mourad - Administrateur
Nº d'entreprise : 1003 744 419
Nom
(en entier) : RB ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Bertrand 12 à 5150 Floreffe
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
ORDRE DU JOUR
1. Démission d'un administrateur
RESOLUTIONS
L'Assemblée acte la démission de Monsieur ROBAEYS Quentin à dater du 11 mars 2024 en tant
qu'administrateur. Monsieur ROBAEYS n'exerce plus aucune fonction dans la société à dater du 11/03/2024
BOVRISSE Gauthier	ROBAEYS Quentin
Administrateur	Associé (sortant)
Nº d'entreprise : 0799 256 442
Nom
EProd Software Belgium	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 1 novembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE de la démission de Monsieur Michael CROUSE, en tant qu'administrateur de la Société,
à compter du 1er novembre 2024.
REMERCIE Monsieur CROUSE pour son engagement au cours de l'exercice de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution du mandat jusqu'à la date de prise d'effet de la
démission sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes
annuels pertinents.
(b) DÉCIDE de nommer Monsieur Patrick MASTAN, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet immédiatement pour une durée illimitée.
DÉCIDE que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ce mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation
et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et
formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès
d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la
mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas échéant,
auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités
de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité,
publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
au greffe du tribunal de l'entreprise
N° d'entreprise : 0479 291 549
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : FISHER SCIENTIFIC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, Boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires de la société du 27 septembre 2024:
Les actionnaires ont décidé :
1.d'approuver la démission de monsieur Thomas NICHOLSON, en tant qu'administrateur de la Société, et
ceci avec effet au 15 mars 2024. Les actionnaires donnent décharge à monsieur Thomas NICHOLSON pour
l'exercice de son mandat d'administrateur. La décharge définitive pour l'exercice de son mandat sera donnée
lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2024.
2.de nommer Madame Carolin FREIDEL, en tant qu'administrateur de la Société, et ceci avec effet au 15
mars 2024. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Par conséquent, le conseil d'administration est composé comme suit :
-Monsieur Petrus VAN DER ZANDE,
-Monsieur Richard Lawrence SPOOR,
-Madame Carolin FREIDEL.
Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des
tiers, en justice et dans les actes, par chaque administrateur agissant séparément.
3.de donner par la présente procuration à Mme Tiffany PHILIPS, Mme Vicki KALUZA, Mme Miruna MARIN
et Mme Regine BERNARD, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C boîte
204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège
social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités
nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification
de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les
décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
SRL Ad-ministerie
Représenté par monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
---
Nº d'entreprise : 0763 552 524
Nom
(en entier) : TOITURE CB
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empreur 10 à 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Révocation du mandat et remise des partrs de Mr Petralia Carmelito
Après avoir convoqué à trois reprises une assemblée générale extraordinaire d ce jour le 30 avril 2024,
Monsieur PETRALIA Carmelito étant absent à chaque convocation.
L'assemblée générale prend la décision de révoquer le mandat comme administrateur délégué et
directeur technique de Monsieur PETRALIA Carmelito
Les 30 parts de Monsieur PETRALIA Carmelito sont réparties de la manière suivante 15 parts à Monsieur
PETRALIA Carmelo et 15 parts à Monsieur CAMUYRDU Burhan.
La nouvelle répartition des parts est de :
-50 parts pour Monsieur PETRALIA Carmelo
-50 parts pour Monsieur CAMUYRDY Burhan
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance se lève.
CAMYURDU Burhan	PETRALIA Carmelo
Nº d'entreprise : 0739 961 134
Nom
(en entier) : DigiSoft Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Edmond Debatty 3, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique
Objet de l'acte : Nomination et démission de représentant permanent d'administrateur
Extrait des décisions de l'administrateur unique prises par écrit le 15 septembre 2024:
L'administrateur unique de la Société:
[ ... ]
A CONSTATÉ que Sdui GmbH a été nommée en tant qu'administrateur unique de la Société pour une
durée indéterminée le 24 janvier 2022, avec comme représentant permanent Dominik Nitsch.
A CONSTATÉ que le mandat de Dominik Nitsch en tant que représentant permanent de l'administrateur
unique de la Société, Sdui GmbH, a pris fin le 31 mars 2024.
A CONSTATÉ que Sdui GmbH, dans le cadre de son mandat d'administrateur unique de la Société, a
désigné Johannes Muschal comme son nouveau représentant permanent avec effet au 1er avril 2024.
A DÉCIDÉ de donner procuration à David Haex, Tonya Aelbrecht et Karen Calvo Vleugels, avocats chez
Osborne Clarke et à Sofía Ballesteros García, paralegal chez Osborne Clarke, ou tout autre avocat ou
paralegal du cabinet Osborne Clarke, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir
au nom et pour le compte de la Société pour satisfaire aux exigences légales résultant de ces décisions, et
notamment la publication d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour des
informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les
mandataires sont autorises a signer tous documents, formulaires, notifications ou lettres et effectuer toute
démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise, des guichets uniques, de la Banque-
Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes
décisions écrites.
Pour extrait analytique
Tonya Aelbrecht
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0781 551 665
Nom
(en entier) : NEW HOPE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1070 Anderlecht, Boulevard Industriel 9
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 octobre 2022 ce
qui suit :
L'assemblé prend acte de la démission de Madame MUGWA ELOKO Marie-Claire, NN 60.10.12-556-26 en
sa qualité d'administrateur de la société.
Elle nomme comme nouvel administrateur pour une durée indéterminée Madame RENDERS Sandy,
prénommée.
Son mandat est rémunéré.
David INDEKEU, Notaire.
Nº d'entreprise : 0838 406 731
Nom
(en entier) : BIRDIE GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE - PROCURATION
EXTRAIT DES DÉCISIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DD. 03/12/2024
PREMIÈRE DÉCISION
L'actionnaire unique décide de nommer PwC Bedrijfsrevisoren BV, avec Anke Verrijssen comme
représentante permanente, en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période de 3 ans
(jusqu'à l'assemblée générale de 2027). La rémunération annuelle est déterminée sur la base du résultat des
négociations annuelles de rémunération du réviseur d'entreprises au niveau du groupe et par le réviseur
d'entreprises du groupe et sera indexée annuellement.
DEUXIÈME DÉCISION
L'assemblée décide de permettre à Mme. Louise Oancea et à Mme. Ellen Vantomme, agissant chacune
individuellement avec faculté de substitution, à accomplir toutes les formalités et actes nécessaires et utiles, au
sens le plus large du terme, en ce qui concerne les matières suivantes (sans que cette liste soit exhaustive) : la
signature de la déclaration d'immatriculation, de modification, de remise ou de dissolution de la Société et/ou
de ses unités d'exploitation, le dépôt des documents y afférents auprès du guichet d'entreprise concerné, la
publication aux annexes du Moniteur belge de certaines décisions prises par la Société, la demande d'extraits
du CBE relatifs à la Société et/ou à ses unités d'exploitation, la réalisation d'un changement d'adresse des
unités d'exploitation de la Société, la demande de toutes sortes de documents dans le cadre d'un appel d'offres
(public), etc.
Cette procuration spéciale :
-Accordée pour une durée déterminée, commençant rétroactivement le 09/09/2024 et se terminant le
31/12/2025 (inclus). En outre, tous les actes accomplis par le mandataire spécial dans le passé, conformément
à la procuration décrite ci-dessus, sont par la présente expressément ratifiés par la Société ;
-S'éteindre de plein droit si le mandataire n'est plus employé par l'une des sociétés du Groupe Adecco ;
-Le Conseil d'administration a le droit de résilier à tout moment, en tout ou en partie, la présente procuration
spéciale ;
-Ne peut être déléguée.
LOUISE OANCEA
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0721 610 813
Dénomination
(en entier) : DE4ICT
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : RUE D'ALBANIE 85/01, 1060 SAINT GILLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/07/2024, IL A ÉTÉ ACTE
LA DEMISSION DE MONSIEUR DENAYER SEAN DE SON POSTE D'ADMINISTRATEUR ET
LA NOMINATION DE MONSIEUR DENAYER DIDIER AU POSTE D'ADMINISTRATEUR NON
STATUTAIRE POUR UNE DUREE ILLIMITEE, SON MANDAT EST EXERCE A TITRE GRATUIT.
ADMINISTRATEUR
DENAYER DIDIER
Nº d'entreprise : 0795 841 745
Nom
(en entier) : CASMATH SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
---------
Adresse complète du siège : rue Trieux, 1 - 7942 BRUGELETTE
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
---------------
Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 06-01-23 à 10H30
L'assemblée s'est tenue à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus au siège de la société.
Étaient présents ou représentés :
-Monsieur Mathieu Casteele, administrateur
-Monsieur François Casteele, administrateur
L'assemblée a été ouverte sous la présidence de monsieur Mathieu Casteele
---
ORDRE DU JOUR
-------------
L'assemblée générale a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
1.Nomination administrateur
DÉCISIONS
L'actionnaire présent et représenté confirme, pour autant que nécessaire, consentir explicitement au
traitement de l'ordre du jour précité et déclare :
·renoncer à tous les délais et formalités de convocation ;
- -
·renoncer à intenter une éventuelle action en nullité pour irrégularité de forme conformément à l'article 2:42,
1º du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »).
----
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et compétente pour délibérer et statuer sur l'ordre;
du jour précité.
-------------
TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR - DÉCISIONS
1.NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer monsieur Casteele François, domicilié rue
Haute, 37 bte2 - 7800 ATH comme administrateur de la société à compter de ce jour.
-------------
Conformément à l'article 2:54 CSA, l'administrateur élit domicile au siège de la société.
L'ordre du jour ayant été intégralement traité, le président a déclaré la séance levée à 11h00.
CASTEELE Mathieu	CASTEELE François
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0881 188 382
Nom
(en entier) : KAD COMPANY
(en abrégé) :
---
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WAVRE 1680 BTE 1 , 1160 AUDERGHEM
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRES
DU 16 DECEMBRE 2024 DE LA SOCIETE KAD COMPANY
L'assemblée décide de nommer au premier janvier 2023 Mme Guissepa Naro comme administrateur à
titre gratuit.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H00.
Dont procès-verbal, dressé, lieu et date que dessus.
Lecture faite, l'actionnaire qui en a exprimé le désir a signé.
N° d'entreprise : 0893 328 131
Nom
(en entier) : BPW BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Satrs, Première AVenue 66 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Pouvoirs des administrateurs
En date du 28 décembre 2022, l'assemblée générale de la société a décidé de mettre immédiatement fin à
toute restriction aux pouvoirs de l'administrateur Bernard Hackin décidées le 19 mai 2022.
Pour la société
Me Bernd Hübinger
Mandataire spécial
Dénomination : TAXI FERNANDES
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Rue de la Grande Haie 4- 1040 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0451 321 895
Objet de l'acte : Nomination d'Administrateur
Extrait du PV d'A G E du 06 09 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 09 2024 approuve à l'unanimité les résolutions suivantes :
Acte la nomination aux fonctions d'administrateur de Monsieur SIMSEK Oemer Recep, domicilié à 1090 ·
Bruxeles, rue Eugène De Smet 10 , ici présent et acceptant et ce à dater du 10 09 2024.
Acte la nomination aux fonctions d'administrateur de Monsieur HADDAN Tarik, domicilié à 1080 Bruxeles
rue Houzeau de Lehaie 34, ici présent et acceptant et ce à dater du 10 09 2024.
NASSIRI Khalid,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0882 479 185
Nom
(en entier) : NONG CHA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limité"
Adresse complète du siège : Rue Antoine Dansaert 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 30 décembre 2022
L'assemblée a décidé à l'unanimité, de démissionner comme administrateur à partir du 30 décembre 2022
Madame Patricia Mouvet, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, rue du Beau site 53
L'assemblée a décidé à l'unanimité, de nommer comme administrateurs à partir 30 décembre 2022
- Monsieur Huang Hai, domicilié à 1420 Braine l'alleud, Place du Mole 13
--
- Madame Suryani Tirta, domiciliée à 1420 Breaine l'alleud, Place du Mole 13
Huang Hai
administrateur
N' d'entreprise
0427 177 013
Nom
LA FAGNARDE
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Rue du Camp, Sourbrodt 44 4950 WAIMES BELIQUE
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Modification de représentant du réviseur
« L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société Baker Tilly Audit, Comptabilité,
Conseil SRL, commissaire de notre société, a décidé de remplacer Madame Anne DORTHU par Monsieur
Christophe HABETS, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er
octobre 2024, ce qui entre en application dès l'audit des comptes clos le 31/12/2024.»
MIRE INVEST SRL
Représentée par Michael KUPPER
Administrateur
Nº d'entreprise : 0864 354 132
Dénomination
(en entier) : SECURITY ALARM SERVICE COMPANY
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue de l'Eglise 42 - 4710 LONTZEN
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION REVISEUR D'ENTREPRISE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 09.09.2022
L'assemblée générale extraordinaire nomme la SCRL Grant Thornton Réviseurs D'entreprises
(inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826), ayant son siège
social à Uitbreidingsstraat 72, 2600 Antwerpen, représentée par Monsieur Aman Kuderbux (IRE no.A02621)
réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la société. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée!
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé
le 31 décembre 2024,
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 7.500 (plus TVA, débours divers et cotisation
variable IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
ou suivant accord entre les parties.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL MANAGEMENT	Martin STRUYF
Représenté par son représent.permanerit	Administrateur
Xavier MIGNOLET
Administrateur
Nº d'entreprise : 0743 509 255
Nom
(en entier) : DISTRICT S
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vandenbranden, 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 juin 2024, au siège
social de la société :
« L'assemblée générale acte la démission de leur poste d'administrateur, de :
- Monsieur DEHEM Thibaut, domicilié, avenue des Pâturins, 1, 1180 Uccle. Avec effet immédiat ;
- Monsieur POELS Corentin, domicilié, avenue des Edelweiss, 17, 1070 Anderlecht. Avec effet immédiat ;
- Monsieur ROMANINI Pierre-Yves, domicilié, drève du Parc, 6, 1000 Bruxelles. Avec effet immédiat.
L'assemblée générale nomme à leur remplacement, les administrateurs suivants :
- CHELCAB SRL (1003.560.020), Kouter, 293, 9800 Deinze, représentée par Monsieur BOSTOEN
Henry. Avec effet immédiat et à durée indéterminée ;
- WARAKU SRL (1003.560.119), rue du Bourgmestre, 22, 1050 Ixelles, représentée par Madame
BOSTOEN Hélène. Avec effet immédiat et à durée indéterminée.
L'assemblée donne procuration à la SRL ARCA FIDUCIAIRE, représenté par son administrateur
délégué M. Bertrand DELELIENNE, place des Martyrs 8 à 1440 Braine-le-Château, aux fins d'acter
les décisions à publier au Moniteur belge."
DELELIENNE Bertrand,
mandataire
Nº d'entreprise : 0842 421 343
Nom
(en entier) : FAVIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Drève du Bois de Neuville,69/1
Objet de l'acte : Démission et Nomination
L'AG extraordinaire du 2 décembre 2024 décide de nommer Perez Suarez Maria Magdalena gérant à
titre gratuit en lieu et place dePizziferri Franck qui démissionne ce 1er décembre 2024.
Perez Suarez Maria Magdalena
Pizziferri Franck
Gérante
Nº d'entreprise : 1011 287 455
Nom
(en entier) : KAYA RETAIL SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Pont Saint Nicolas 4 B- 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13/08/2024 - 15H00
Le mardi 13/08/2024 à 15h00, les associés de la Société à Responsabilité Limitée « KAYA RETAIL » ont
procédé à une assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
Sont présents :
Monsieur Miliam KAYA (N.N. : 72.02.06.365-11) - Actionnaire / Administrateur.
Monsieur Mathias KAYA (N.N. : 99.07.17.165-95) - Actionnaire.
Madame Gazele FAAL (N.N. : 66.01.01.506-81) - Administrateur.
Toutes les parts étant représentées, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement.
L'assemblée générale procède à la lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.Démission d'administrateur.
2.Nomination d'administrateur.
RESOLUTIONS
1.Démission des administrateurs.
A dater de ce mardi 13 août 2024, Madame Gazele Faal donne sa démission, de son mandat
d'administrateur.
L'assemblée générale accepte sa démission et donne décharge à son mandat.
2.Nomination des administrateurs.
A dater de ce mardi 13 août 2024, Monsieur Mathias KAYA est nommé comme administrateur.
Ce dernier accepte son mandat.
Le mandat peut être rémunéré.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité.
L'assemblée Générale donne mandat la SRL FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE, représentée par son
Administrateur Monsieur Alain BATTEUR, dont les bureaux sont situés Rue du Docteur Roux 25-27 à B-7700
MOUSCRON, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir en mon nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente
assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir
toutes démarches utiles auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la
Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est clôturée à 15h30 après lecture et
approbation.
Monsieur Miliam KAYA	Madame Gazele FAAL
LA FIDUCIAIRE MOUSCRONNOISE	Monsieur Mathias KAYA
Représentant permanent
Monsieur Alain BATTEUR
Nº d'entreprise : 0797 762 840
Nom
(en entier) : JSM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
---
Adresse complète du siège : ROUTE D'ATH, 160 7050 JURBISE
---
--
Obiet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire du 01 févrtier 2023
L'Assemblée Générale prend acte de la nomination au poste d'administrateur de monsieur Mastrogiovanni
Battiste, domicilié Rue Quatrième, 41 bte 109 à 7330 Saint Ghislain et ce à dater du 01/02/2023.
Son mandat sera gratuit.
SAYED Youssef
Administrateur
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0873 088 882
Nom
(en entier) : BOUSSOLE
(en abrégé) : "ENTREPRISE COUEZ" ou "ORION" ou "CATAMARAN
ORION"
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Poudrière, 15 à 7022 Mons
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité;
Limitée « BOUSSOLE», en abrégé "ENTREPRISE COUEZ" ou "ORION" ou "CATAMARAN ORION" ayant son;
siège en Région Wallonne à 7022 Mons, Avenue de la Poudrière, 15, inscrite au registre des Personnes Morales!
(Hainaut - Division Mons) sous le numéro 0873.088.882, le 12 janvier 2023, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
Démission et nomination d'un administrateur
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de la société, de Monsieur Thibaut COUEZ, en sa!
qualité d'administrateur.
Elle lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée nomme, en tant qu'administrateur de la société, à titre non-rémunéré, avec effet au 12 janvier
2023 :
Madame COUEZ Athénaïs Claire Inez, née à Mons le 26 mars 2000, domiciliée à 7022 Hyon (Mons), Avenue
de la Poudrière, 15.
Nº d'entreprise : 0420 291 694
Nom
(en entier) : NEW EVER BEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de montigny 115 à 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assembée générale extraordinaire du 21/09/2024
Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Patrizio Pedaci de sa fonction d'administrateur et lui
donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur unique Monsieur Pierard Marc avec effet
immédiat et sans limitation de durée.
Le mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Vote : Celle décision est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée donne tous pouvoirs à SRL BUREAU A. CRONENBERG, ayant son siège à 1180 Uccle,
avenue René Gobert 14/6, représentée par son représentant permanent Monsieur Monfils Christian, aux fins
de déposer une copie du présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et de publier
les présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.
Vote: Celle décision est adoptée à l'unanimité.
Bureau A. Cronenberg SRL
Monfils christian
mandatire
N° d'entreprise : 0456 923 646
Nom
(en entier) : MYRTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Isidore Gérard 29, 1160 Auderghem
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27/02/2023
L'assemblée souhaite préciser que le représentant permanent de l'administrateur, la SRL BBDA, est
exclusivement Mr Emmanuel Hankard et ce depuis le 1er janvier 2020.
L'assemblée générale confirme avoir nommé, en qualité d'administrateur pour les missions statutaires, pour,
une durée indéterminée prenant cours le 1er janvier 2020, Mme Françoise Lanoizelet.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Ondernemingsnr : 0473 547 070
Naam
(voluit) : Claeys & Engels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vorstlaan 25, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 mei 2023.
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen, het volgende besluit.
6. De vergadering beslist met unanimiteit om als commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar,
de BV Baker Tilly Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd
door de heer Jan Smits en de heer Christian Caluwaerts. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene
vergadering van mei 2027.
OLIVIER WOUTERS BV
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Olivier Wouters
Nº d'entreprise : 0474 498 264
Nom
(en entier) : DENTABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée du Roi Baudouin 91 à 7000 MONS
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du PV de l'AGE DU 02/09/2024
L'Assemblée acte la démission de Madame Anne-France BAUDSON de son mandat d'administrateur
à dater de ce jour ainsi que de ses fonctions d'administrateur-délégué.
L'Assemblée lui donne quitus pour l'exécution de son mandat et de sa fonction d'administrateur-délégué.
La présente assemblée générale précise que M. Pierre-Yves VOLONTE est donc à date de ce jour
le seul administrateur de la société et qu'il occupe également les fonctions d'administrateur-délégué.
Pour rappel, le mandat de M. VOLONTE est à durée indéterminée et est exercé à titre rémunéré
sauf décision contraire d'une prochaine assemblée générale.
Pierre-Yves VOLONTE
Administrateur
Greffe
N° d'entreprise : 0477 006 012
Nom
(en entier) : HOLLYTOP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 50 Boîte 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE DU 01 Novembre 2024 à 11h00
Ordre du jour :
- Nomination d'administrateur
-Transfer de siège social
Sont présents :
Monsieur EL MGHARBI Aziz
Monsieur HALHOUL Abdeslam
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour acte la nomination en poste d'administrateur de Monsieur
EL MGHARBI Aziz.
Son mandat débute le 01 Novembre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire acte le transfert du siège social à Avenue Van Beesen 32/0002 -
1090 JETTE.
Après avoir épuisé l'Ordre du jour, la séance est levée à 11h30'.
Monsieur HALHOUL Abdeslam	Monsieur EL MGHARBI Aziz
Nom
BINDER INVESTMENT
Société à responsabilité limitée
Place Houwaert 2 - 1210 Sint-Joost-ten-Node	Adresse complète du sieje .
Objet de l'acte · Démission administrateur / Nomination Administrateur
Les soussignés, agissant en leur qualité d'actionnaires de BINDER INVESTMENT, énoncent par le
présent procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes :
1) Monsieur SINGH Tirth quitte ses fonctions d'administrateur à partir de 05/08/2024.
2) SATTAR Umer devient administrateur à partir du 05/08/2024.
Monsieur SINGH Tirth reste responsable de toutes le dettes
( ONSS , TVA, Impôt directe, cotisations sociale, autre dettes antérieures à la vente du 05/08/2024.	-
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Administrateur
SATTAR Umer
Nước & quốc do notbe P .F. nunCi Na ) A personne ou des personnes	Au recmn
A." al signing: PAS Apprenis a - ding af type + Mentions,	Au verso
N° d'entreprise : 0768 488 240
Nom
(en entier) : Fotakakis & Milon
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Fontaine au Biez 119	Adresse complète du siège :
4802 Heusy
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du PV d'assemblée générale du 03/06/2024:
"5. Démission/Révocation de l'administrateur
L'assemblée générale prend connaissance de la démission du mandat de l'administrateur MILON Jody.
Cette démission prendra effet le 27/02/2024. Il ne sera pas nommé d'administrateur à son remplacement.
Décharge est donnée à M.Milon pour l'exercice de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix."
Déposé en même temps que le PV original de l'assemblée générale ordinaire.
Jordan Fotakakis
Administrateur
Nº d'entreprise : 0882 143 734
Nom
(en entier) : PROMATA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Faubourg-Saint-Germain, 91 - 5660 Couvin
Objet de l'acte : Démission-nomination
L'actionnaire unique, Monsieur LAURENT Olivier, décide de :
1) mettre fin au mandat d'administrateur, à dater de ce jour, des personnes suivantes :
o Monsieur KEYMOLEN François (NN 58.07.10-145.46)
o Madame BELLEFLAMME Isabelle (NN 59.07.23-138-72)
et leur donne décharge pleine et entière.
2) Nommer, en tant que nouvel administrateur et pour une durée indéterminée prenant cours à dater de ce
jour, Monsieur LAURENT Olivier (NN 68.01.08-131.94), ici présent et qui accepte.
Ses pouvoirs seront tels que prévus dans les statuts et son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf
décision contraire de l'assemblée générale.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 22/10/2024
Nº d'entreprise : 0738.724.680
Nom
(en entier) : BY-H
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE DES SEMAILLES 23 boîte 2, 4400 Flémalle, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination administrateur
Suivant extrait du Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
25/01/2022:
- L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur	=
ASGUAH Hugues en tant qu'administrateur . ... "
Le président,
Jean Christophe Laruelle
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0479 787 833
Nom
(en entier) : La Biosphere
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Centenaire8, 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU
04/09/2024 DE LA SRL LA BIOSPHERE.
En date du 04/09/2024, à 16 heures, les actionnaires de la société privée à responsabilité limitée La
Biosphère, dont le siège se situe à 1325 Chaumont-Gistoux, Boulevard du centenaire 8 et
enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 479787833, a délibéré sur l'ordre
du jour.
Madame Gonzalez Barbara préside l'assemblée et ouvre la séance à 16 heures
ORDRE DU JOUR
Révocation d'un administrateur.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par la présidente sont vérifiés et reconnus exacts par l&#39;assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l&#39; ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L&#39;assemblée aborde !&#39;ordre du jour.
L'assemblée à l'unanimité décide de révoquer Monsieur Nicolas Ottart de son mandat
d'administrateur avec effet au 05/09/2024.
Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance d' Assemblée Générale extraordinaire est
levée.
Barbara Gonzalez
Administrateur
Nº d'entreprise : 0823 001 745
Nom
(en entier) : BDH - GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Colonel Bourg, 127-129 à 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2024
" 1 - Démission de Monsieur Benoit de Hollain en qualité d'administrateur :
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Benoit de Hollain de sa
qualité d'administrateur avec effet immédiat et lui accorde décharge pour le mandat d'administrateur
2 - Nomination de la SA COMPTOIR FONCIER ET COMMERCIAL (COFOCO) en qualité
d'administrateur :
L'Assemblée Générale nomme comme administrateur, la SA COMPTOIR FONCIER ET COMMERCIAL
(COFOCO), dont le siège social est sis 1301 WAVRE, rue du Bois Wilmet 22 et enregistrée à la BCE sous
le numéro 0400.002.660, avec comme représentant permanent, Monsieur Benoit de Hollain, et ce avec effet
immédiat pour une durée indéterminée.
3 - Procuration donnée à la fiduciaire, la SRL BPO Tax & Accountancy
L'Assemblée mandate la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par
son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens
avec faculté de substitution afin de faire publier aux annexes du Moniteur belge ces démissions
et nominations ;
Ces propositions sont acceptées à l'unanimité des voix et prennent effet ce jour."
Pour extrait conforme,
SA COMPTOIR FONCIER ET COMMERCIAL,
représentée par son représentant permanent,
Monsieur Benoit de Hollain
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
*24120934*
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1006 490 707
Nom
(en entier) : YSM FAMILLY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Des Missionnaires 34,1070 Anderlecht
Objet de l'acte : DEMISSION, NOMINATION ASSEMBLEE EXTRAODINAIRE DU 01/08/2024
L'assemblée générale extraordinaire du 01/08/2024 accepte la nomination de Monsieur Heythem Mazari
en tant qu'administrateur, qui accepte et la démission de Monsieur Tibourki Hassan en tant qu'administrateur,
qui accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11h30.
Siham Chayakhi	Yacine Yousfi	Tibourki Hassan
Heythem Mazari
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0649 897 921
Nom
(en entier) : PROVIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Bovenberg 118
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2024
Résolution 1
Les actionnaires décident de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co,
REVISEURS D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire
de la Société pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée
générale ordinaire de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ]
Résolution 2
Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi
qu'àtout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La
Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi
que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul,
et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions prises cidessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
Nom
(en entier) : DECHAMPS & ASSOCIES
(abrégé) ::
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Drève des Renards 8 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Fin rémunération mandataire
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce 15 janvier 2023 a confirmé que le mandat d'administrateur
assuré par Monsieur Philippe DECHAMPS (RN 580120-409.22) sera exercé à titre gratuit à dater de ce 1er
février 2023.
Pour extrait conforme,
Mélanie Valles Ruiz,
Administratrice.
Nº d'entreprise : 1010 573 219
Nom
(en entier) : 99 PUBLIC AFFAIRS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Serbie 49, 1190 Forest
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2024:
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Tanguy Doerflinger en tant qu'administrateur
de la société
L'assemblée mandate J.Jordens sri / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces!
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0847 318 754
Nom
(en entier) : DOMITYS L'ECRIN VERT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jacques Bassem 7 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commisaire - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 août 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée décide de procéder au renouvellement, à dater de ce jour pour une période de trois ans prenant
fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027 (comptes annuels clôturés au 31.12.2026), du mandat du
commissaire, à savoir : de Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises / Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren SRL
(anciennement dénommée MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA) ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-
Noode, Avenue du Boulevard 21 Boîte 8, (BCE - 0428.837.889), valablement représentée par NUTTENS Anton,
réviseur d'entreprises.
Pour l'exercice de son mandat le commissaire sera rétribué à concurrence de 13.000,00 Euro par an (hors
frais, pouvant être indexé annuellement).
2. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à Chaussée de la Hulpe
185, 1170 Bruxelles :
- 1/ Louise Defuster ;
- 2/ Julie Decelle ;
- 3/ Cindy Torino;
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0542 609 288
Nom
(en entier) : S & A CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à reponsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Fabiola, 7 - 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : Modification mandats
L'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2023 accepte à l'unanimité des voix la décision suivante :
1.Modification des mandats :
Il a été décidé à l'unanimité des voix le passage à mandat à titre gratuit de Mr Da Silva Gonçalves Paulo et
ceci avec effet immédiat.
DA SILVA GONCALVES Paulo
Administrateur