Ondernemingsnr : 0839434535
Naam
(voluit) : VAN STEENBERGE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 320
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 30
juni 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VAN
STEENBERGE INVEST, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320, 
Na beraadslaging met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen: 
1.    OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere
rechtsvorm mag aannemen. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren
voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.
1.1.    Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op 21 juni 2021 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij
gevoegd werd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021.
Naar aanleiding van de omzetting werd in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan een bedrijfsrevisor aangesteld, met
name: Moore Audit BV, met zetel te met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96 en ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der
Biest, bedrijfsrevisor. 
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 juni 2021 luidt als volgt:
“7. Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent, ,
vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, aangesteld op 10 juni 2021
door het bestuursorgaan van de BV Van Steenberge Invest, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse
Steenweg 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0839.434.535, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, met als opdracht het
verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een NV, verklaart dat:
- onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 7.904.153,74, en
een nettoactief van € 7.903.523,74;
- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, er
geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, behoudens onderstaande
voorbehouden;
- wij een voorbehoud maken omtrent:
Luik B
• de latente minderwaarde op de deelneming in Hout Van Steenberge NV, op basis van het eigen
vermogen per 31 december 2020, voor een bedrag van € 703.062,23.
De resultaten van 2020 en de tussentijdse resultaten van 2021 zijn opnieuw positief waardoor het
bestuursorgaan van mening is dat de waarde van de deelneming in Hout Van Steenberge nog
steeds verantwoord is en de potentiële waardevermindering als niet duurzaam beschouwd dient te
worden.
• de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door
ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
• de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en eventuele andere die op
heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
-    de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Gent, 21 juni 2021
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door
(Volgen de handtekening)
Wendy Van der Biest
Bedrijfsrevisor”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag.
Deze beide voormelde verslagen zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
1.2.    Omzetting in een naamloze vennootschap.
De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm
van de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, en dit met ingang vanaf heden;
de naam, het voorwerp, de duur, het adres, de zetel, het boekjaar en de jaarvergadering blijven
onveranderd.
De vergadering beslist om het gedeelte van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
bestaande uit het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeven miljoen negenhonderd en twaalf duizend
tweehonderd vierentwintig euro (€ 7.912.224,00), zijnde een bedrag lager dan het nettoactief van de
Vennootschap zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021, om te vormen in
kapitaal. De vergadering beslist vervolgens om het gedeelte van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van elfduizend zesentwintig euro éénenvijftig cent (€ 11.026,51),
komende uit de historische wettelijke reserve van de Vennootschap toen deze nog een "besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" was, te alloceren aan de wettelijke reserve van de
Vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0839.434.535 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding alsmede alle lopende
verbintenissen voort zoals gehouden door de besloten vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 31 maart 2021, waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.
Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de besloten vennootschap worden geacht vervuld
te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap.
Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van de
registratierechten juncto artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 214 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen.
1.3.    Toekenning van de aandelen.
De vergadering kent ingevolge voormelde omzetting aan elke aandeelhouder één (1) aandeel van de
naamloze vennootschap toe in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
1.4.    Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat in artikel 2 van de nieuw aan te nemen statuten wordt bevestigd dat de zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8000 Brugge,
Oostendse Steenweg 320. Dit is geen statutair gegeven.
1.5.    Ontslag en benoeming van de bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer CLARYSSE Benoît, wonende te
Luik B
8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over het verlenen van
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt vervolgens benoemd voor een onbepaalde duur tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer
CLARYSSE Benoît, voornoemd, hier aanwezig zoals gezegd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
2.    KAPITAALVERMINDERING TEN BELOPE VAN ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00),
ZONDER VERNIETIGING VAN AANDELEN.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het
kapitaal te brengen van zeven miljoen negenhonderd en twaalf duizend tweehonderd vierentwintig
euro (€ 7.912.224,00) op zes miljoen negenhonderd en twaalf duizend tweehonderd vierentwintig
euro (€ 6.912.224,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. 
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2020 over te gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de
desgevallend verschuldigde roerende voorheffing en ontslaat de instrumenterende notaris van alle
verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
3.    AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van een naamloze vennootschap aan te nemen conform het bestuursmodel van de enige bestuurder,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN STEENBERGE INVEST”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer
door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen
waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan
waarnemen. 
Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in
België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en
deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties
en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.
De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen
en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren. 
Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereglementeerde activiteiten tenzij de
vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
Luik B
augustus negentienhonderdeenennegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL 
Het kapitaal bedraagt zes miljoen negenhonderd en twaalf duizend tweehonderd vierentwintig euro
(€ 6.912.224,00). Het is verdeeld in duizend vierhonderd vierennegentig (1.494) gelijke aandelen
zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één / duizend vierhonderd
vierennegentigste (1/1.494ste) van het kapitaal van de vennootschap.
BESTUUR 
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om 12.30 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
RESERVES EN WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4.    OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
5.    MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
6.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Van Coppenolle BV, met zetel te
Groene-Poortdreef 40 bus 201, 8200 Brugge, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer
Christophe Van Coppenolle, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd: 
•    uitgifte van de akte statutenwijziging
•    gecoördineerde statuten