Ondernemingsnummer :
0472254297
Benaming :
(voluit) :
K-1
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rundershoek 16
2430 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 5
december 2018, ter registratie verzonden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “K-1”, met maatschappelijke
zetel te 2430 Laakdal, Rundershoek 16, met als ondernemingsnummer KBO BTW BE 0472.254.297
de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een miljoen tweehonderdzestigduizend
euro (€ 1.260.000,00) om het van een miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en een cent (€ 1.278.592,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01)
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
De vertegenwoordigde vennoot verklaart dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel
537, 7e lid WIB verstreken is. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend
worden op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging vastgesteld bij notariële akte van
21 augustus 2014 verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) zoals voorzien bij
artikel 537 5e lid WIB 92 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen tweehonderdzestigduizend euro (€ 1.260.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De zaakvoerder-vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
De zaakvoerder-vennoot verklaart tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 21 augustus 2014
Luik B
voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) aangezien deze verhoging de onmiddellijke
inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van
de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en enig vennoot de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van
het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
zin van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap wordt
vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01),
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde
per aandeel."
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Jirka bvba met zetel te 2260
Westerlo, Olenseweg 219 bus 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.