Ondernemingsnr : 0892534612
Naam
(voluit) : CHROMOSOOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gontrode Heirweg 116A
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op vijf januari
tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Chromosoom", waarvan de zetel
gevestigd is te 9820 Merelbeke, Gontrode Heirweg 116A, hierna “de vennootschap” genoemd.
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk
weergegeven:
 
“EERSTE BESLUIT: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
"Ambernest". (…) De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door
de volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort
“BV”. Zij heeft de naam "Ambernest".”
 
“TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp
Verslag: De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurder dat de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders bevestigen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
Uitbreiding van het voorwerp: Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- activiteiten van grafische designers;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- vervaardiging van andere artikelen van hout;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- schrijnwerk;
- schilderen van gebouwen;
- stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- landschapsverzorging;
- beheer en instandhouding van natuurgebieden;
- sport- en recreatieonderwijs;
- cultureel onderwijs;
- sociaal-cultureel vormingswerk;
- overige vormen van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- overige kinderopvang;
- overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
- scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
- ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- andere drinkgelegenheden;
- overige eetgelegenheden;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- gastenkamers;
- bosbouw;
- exploitatie van bossen;
- ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën;
- kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- overige plantenvermeerdering;
- verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout;
- teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
- teelt van bloemen;
- teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.;
- teelt van druiven;
- teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten;
- teelt van andere meerjarige gewassen;
- teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen;
- organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van “reizen op maat”, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke.””
 
“DERDE BESLUIT: Benoeming bijkomende niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om mevrouw Leen COPPENS
voornoemd te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur met ingang vanaf heden. (…) Het mandaat van mevrouw Leen COPPENS is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
 
“VIERDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere machtiging:
- aan de bestuurders, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om alle voorgaande beslis-
singen uit te voeren;
- aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- aan de heer Harm van Binsbergen van “Damast”, met woonstkeuze te 9240 Zele, Lindestraat 10,
individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, medewerkers of aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten; alsook voor het vervullen van alle
formaliteiten betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook
van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.”
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag bestuurder nopens wijziging voorwerp.
- gecoördineerde statuten.