Ondernemingsnr : 0884470546
Naam
(voluit) : Unit05 IT Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Capucienenstraat 14
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Ann Michèle D'HOORE, notaris houdende
standplaats te Sint-Niklaas, vervangende haar ambtgenoot notaris Marleen VERGUTS houdende
standplaats te Sint-Niklaas, wettelijk belet, op 13 oktober 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Unit05 IT Services”, met
maatschappelijke zetel te 3545 Halen, Capucienenstraat 14, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer 0884.470.546, BTW BE
0884.470.546, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “CanyonStore BV”.
Vierde besluit
Kennisname en bespreking van het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het
voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
-  Aankoop en verkoop van computers en alle toebehoren, zoals audio en audiovisuele toestellen
voor beeld en klank, alsook de verkoop van kantoorbenodigdheden en toebehoren in de ruimste zin
van het woord, zoals computers, printers, audiovisuele applicaties, fotocopiers, digitale toestellen
zoals foto-apparaten, telefoontoestellen, GSM's, DVD's, toestellen en apparaten voor
muziekinstallaties en gelijkaardige toestellen.
- Aankoop en verkoop van software op maat, van eigen applicaties en toepassingen en andere kant
en klare pakketten.
- Verkoop en aflevering van fotokopies en ander drukwerk.
- Alle herstellingen zowel in eigen atelier als aan huis.
- Het aanleggen en onderhouden van netwerken in kleine en middelgrote ondernemingen.
- Het installeren en onderhouden van professionele back-up systemen.
- Het geven van cursussen en computer basics en advanced users.
- Het onderhouden en opzetten van websites.
- Alle internettoepassingen, zowel via netwerken als via GPS en VPN.
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen
inclusief systemen voor automatische data-identificatie.
- De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of speciale
programmatuur.
- Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma’s.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
- Het permanent beheren van en werken met de gegevens verwerkende apparatuur van derden.
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen.
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
- Het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, en dergelijke.
-
 Vertaalbureau in de meest ruime zin van het woord.
- Het vertalen en doen vertalen van teksten, documenten, handleidingen en dergelijke meer. Het
schrijven, verbeteren en/of vertalen van teksten voor magazines, boeken, kranten, tijdschriften.
- Het inrichten, organiseren en de promotie, op eender welke wijze, van allerhande seminaries,
opleidingen, infosessies, happenings, evenementen, activiteiten, concerten, bijeenkomsten,
vergaderingen of thema-avonden in de ruimste zin van het woord, die al dan niet in enig verband
staan met recreatie, sport, muziek, spel, publiciteit en cultuur, alsook het verlenen van diensten en
het verstrekken van adviezen.
- Publiciteitsbureau.
- Ontwerp en opmaak van drukwerk, publiciteitsfolders, flyers, affiches.
- Het boeken, vastleggen, begeleiden en de promotie van artiesten en kunstenaars zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- Het verlenen van diensten en prestaties in de meest ruime zin van het woord die al dan niet in
verband staan met het voorgaande.
- Activiteiten en diensten die enig verband houden met de beveiliging van personen en goederen in
de meest ruime zin van het woord.
- Elektriciteitswerken, het leggen en trekken van kabels voor audio, video en licht. Het plaatsen van
verlichting, belichting, drijfkracht, telefoon en dergelijke meer.
- Het geven, verzorgen en organiseren van opleidingen en studies allerhande zowel aan particulieren
als aan bedrijven.
- Klein- en groothandel, import en export van tweedehandse en nieuwe meubelen, huisraad, elektro,
kleding, lingerie, lederwaren, schoeisel, boeken, decoratiemateriaal, antiek, muziekinstrumenten,
wijnen en andere als dan niet alcoholische dranken, sportartikelen, gezelschapsspelen.
- Klein- en groothandel, import en export van gereedschappen allerhande, werkmateriaal, machines,
installaties.
- Alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, onder meer de aankoop, verkoop, ruil,
beheer, verhuur, leasing en eventuele andere technieken om onroerende goederen te verwerven en
te verhandelen, doch enkel in het kader van het eigen beheer en de gebeurlijke uitbreiding van een
eigen patrimonium.
- Verhuur van sportartikelen.
- Verhuur, aan- en verkoop motorfietsen, motorkledij en -uitrusting.
- Uitwerken van motorreizen in binnen- en buitenland, hetzij begeleid of in de vorm van een self-drive
pakket.
- Begeleiding op uitgestippelde (GPS) motorreizen.
- People Management: stressmanagement, persoonlijke coaching, people en team management,
assertiviteitstraining, opleidingen.
- Bedrijfsleiding: general management van bedrijven, operationeel management, project
management en/of consultancy op vlak van managementactiviteiten.
- Het geven van geavanceerde (berg)sportopleidingen, reddingstechnieken, bergsporttechnieken.
- Het begeleiden en coachen van groepen en/of individuen bij (berg)sportactiviteiten in binnen- en
buitenland.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar dertig juni om
twintig uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CanyonStore BV»;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-  Aankoop en verkoop van computers en alle toebehoren, zoals audio en audiovisuele toestellen
voor beeld en klank, alsook de verkoop van kantoorbenodigdheden en toebehoren in de ruimste zin
van het woord, zoals computers, printers, audiovisuele applicaties, fotocopiers, digitale toestellen
zoals foto-apparaten, telefoontoestellen, GSM's, DVD's, toestellen en apparaten voor
muziekinstallaties en gelijkaardige toestellen.
- Aankoop en verkoop van software op maat, van eigen applicaties en toepassingen en andere kant
en klare pakketten.
- Verkoop en aflevering van fotokopies en ander drukwerk.
- Alle herstellingen zowel in eigen atelier als aan huis.
- Het aanleggen en onderhouden van netwerken in kleine en middelgrote ondernemingen.
- Het installeren en onderhouden van professionele back-up systemen.
- Het geven van cursussen en computer basics en advanced users.
- Het onderhouden en opzetten van websites.
- Alle internettoepassingen, zowel via netwerken als via GPS en VPN.
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen
inclusief systemen voor automatische data-identificatie.
- De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of speciale
programmatuur.
- Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma’s.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
- Het permanent beheren van en werken met de gegevens verwerkende apparatuur van derden.
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen.
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
- Het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, en dergelijke.
-
 Vertaalbureau in de meest ruime zin van het woord.
- Het vertalen en doen vertalen van teksten, documenten, handleidingen en dergelijke meer. Het
schrijven, verbeteren en/of vertalen van teksten voor magazines, boeken, kranten, tijdschriften.
- Het inrichten, organiseren en de promotie, op eender welke wijze, van allerhande seminaries,
opleidingen, infosessies, happenings, evenementen, activiteiten, concerten, bijeenkomsten,
vergaderingen of thema-avonden in de ruimste zin van het woord, die al dan niet in enig verband
staan met recreatie, sport, muziek, spel, publiciteit en cultuur, alsook het verlenen van diensten en
het verstrekken van adviezen.
- Publiciteitsbureau.
- Ontwerp en opmaak van drukwerk, publiciteitsfolders, flyers, affiches.
- Het boeken, vastleggen, begeleiden en de promotie van artiesten en kunstenaars zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- Het verlenen van diensten en prestaties in de meest ruime zin van het woord die al dan niet in
verband staan met het voorgaande.
- Activiteiten en diensten die enig verband houden met de beveiliging van personen en goederen in
de meest ruime zin van het woord.
- Elektriciteitswerken, het leggen en trekken van kabels voor audio, video en licht. Het plaatsen van
verlichting, belichting, drijfkracht, telefoon en dergelijke meer.
- Het geven, verzorgen en organiseren van opleidingen en studies allerhande zowel aan particulieren
als aan bedrijven.
- Klein- en groothandel, import en export van tweedehandse en nieuwe meubelen, huisraad, elektro,
kleding, lingerie, lederwaren, schoeisel, boeken, decoratiemateriaal, antiek, muziekinstrumenten,
wijnen en andere als dan niet alcoholische dranken, sportartikelen, gezelschapsspelen.
- Klein- en groothandel, import en export van gereedschappen allerhande, werkmateriaal, machines,
installaties.
- Alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, onder meer de aankoop, verkoop, ruil,
beheer, verhuur, leasing en eventuele andere technieken om onroerende goederen te verwerven en
te verhandelen, doch enkel in het kader van het eigen beheer en de gebeurlijke uitbreiding van een
eigen patrimonium.
- Verhuur van sportartikelen.
- Verhuur, aan- en verkoop motorfietsen, motorkledij en -uitrusting.
- Uitwerken van motorreizen in binnen- en buitenland, hetzij begeleid of in de vorm van een self-drive
pakket.
- Begeleiding op uitgestippelde (GPS) motorreizen.
- People Management: stressmanagement, persoonlijke coaching, people en team management,
assertiviteitstraining, opleidingen.
- Bedrijfsleiding: general management van bedrijven, operationeel management, project
management en/of consultancy op vlak van managementactiviteiten.
- Het geven van geavanceerde (berg)sportopleidingen, reddingstechnieken, bergsporttechnieken.
- Het begeleiden en coachen van groepen en/of individuen bij (berg)sportactiviteiten in binnen- en
buitenland.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De heer BUVENS Daniel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te wijzigen en te vestigen te 3545
Halen, Firmin Jacobslaan 44.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap “www.canyonstore.be” is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap “kbo@canyonstore.eu”
is.
VOLMACHTEN
De besloten vennootschap Advizo met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg
193 bus 003, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0644.748.90 of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS ANN MICHÈLE D’HOORE.