Ondernemingsnr : 0447001635
Naam
(voluit) : BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY
(verkort) : BIRCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorbos 4
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 25 november 2020 dat
de  besloten vennootschap “BELGIAN IMPORT AND RETAILING COMPANY”, afgekort: “BIRCO”,
met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Voorbos 4, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing Opheffing van de onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de zetel te verplaatsen naar 2840
Rumst, Morenhoekstraat 23.
Vierde beslissing: Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde beslissing: ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, zijnde DE BACKER Johan, voor zover als
nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor een
onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde beslissing: adres van de zetel
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2840 Rumst,
Morenhoekstraat 23.
Zevende beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan  NV“ Zakenkantoor Vanhooff”, met zetel
te 2820 Ranst, Torenplein 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
nummer BE0859.737.724, vertegenwoordigd door Vanhooff Goedele, evenals de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen.
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Get. De Notaris, Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd :
-afschrift van de akte.
- gecoördineerde statuten.