Ondernemingsnummer :
0810219026
Benaming :
(voluit) :
DR.R.M.A. Wouters
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Consciencestraat 52
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 21 juni 2018, voor
registratie;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Burgerlijke Vennootschap onder de
vorm van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte Aansprake-lijkheid " Dr. R.M.A. Wouters"
volgende be-slissingen heeft genomen:
1° Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminde-ren met drieënzestigduizend
euro (63.000€), om het van éénentachtigduizend zeshonderd euro (81.600€) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (18.600€), door terugbetaling van fiscaal erkend kapitaal aan de
aandeelhou-ders, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling enkel met naleving van
de voorwaarden van artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan plaatsvinden. Deze
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk
gestort kapitaal wordt beschouwd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapi-taal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toe-komstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van drieënzestigduizend euro (63.000€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600€).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hier-boven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2° Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkom-stig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen :
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600€). Het is
vertegenwoordigd door 186 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/186ste van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
3° Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonder-heid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergade-ring heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördine-ren.
4° Benoeming vaste vertegenwoordiger
De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en
in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BV BVBA Dr. R.M.A. Wouters een
bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Wouters Raymond Maurice Alfred, geboren te Antwerpen op
vijf maart negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2018 Antwerpen, Consciencestraat 52. Die
verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich
hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.
5° Lastgeving formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van Havermaet Groenweghe te Hasselt
Diepenbekerweg 65, evenals aan haar bedienden, aange-stelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij het KBO te vervullen en, desgevallend, bij de
Administraties, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat