Ondernemingsnr : 0722 848 156
Benaming
(voluit) : Sano's
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel: Ternesselei 96 bus 3, 2160 Wommelgem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Doel, diversen, ontslagen, benoeming, statuten (vertaling, coördinatie,
overige wijzigingen)
Uit de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "Sano's" blijkt dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen zijn genomen:
BESLUITEN
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een vennootschap onder firma en dat het
volstort gedeelte van het kapitaal (€ 5.000,00) van rechtswege werd omgezet in een 'onbeschikbare
eigenvermogensrekening'.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist eveneens dat de aandeelhouders niet langer verplicht zijn om de niet-
opgevraagde inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" wordt bij
deze dus eveneens opgeheven.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals
voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering keurt dit
verslag goed.
De vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er.
worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te machtigen om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van
de statuten.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, te weten: de
heer Délano Gillemot en mevrouw Sandy Meirsman voornoemd.
De algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
- de heer Délano Gillemot, voornoemd;
- mevrouw Sandy Meirsman, voornoemd;
De heer Délano Gillemot en mevrouw Sandy Meirsman, voornoemd en alhier vertegenwoordigd als gezegd,
verklaart dit mandaat te aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM : vennootschap onder firma
NAAM:"SANO'S"
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VERMORGEN: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
WINSTVERDELING: leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:leder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen
en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR-BEVOEGDHEDEN-VERTEGENWOORDIGING:De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP:De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een broodjeszaak, de verkoop van dranken en kleine restauratie, de verkoop van bereide
schotels en/of belegde broodjes en catering. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Markt- en straathandel in allerlei producten
- Het begeleiden, trainen en coachen van sportmensen en artiesten;
Het verzorgen, het geven van voedings- en trainingsadvies voor zowel de professionele sporters als de
amateursporters;
- Het organiseren van groepslessen power en krachttrainingen;
- Het uitbaten en terbeschikking stellen van sportinfrastructuur in de breedste zin van het woord.
Het uitbaten van een fitnescentrum.
- Algemene bouwonderneming, coördinatie-activiteiten in de bouw, chapewerken, elektriciteitswerken,
metsel- en betonwerken, verbouwingswerken, plaatsen van gyproc, grondverzet;
- Projectontwikkeling voor woning- en kantoorbouw; projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- Elektricien, het uittekenen van plannen, en dit in de ruimste zin van het woord.
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als
vereffenaar;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren, te behouden, in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, - desgevallend
ten behoeve van eigen han-delsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
JAARVERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om twintig (20) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
Zaakvoerder
Délano Gillemot