Ondernemingsnr : 0446260574
Naam
(voluit) : SINGFELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan(Ove) 83
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 12 november 2019, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Groteweg
28, bus 3.
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: SINGFELD
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van het ingebracht en aangekocht vermogen, met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan;
- waterbouwkundige werken: dit omvat onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het
bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken
aan de waterwegen en havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de grote
irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering;
- bijzondere grondwerken: dit omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- draineringswerken: dit omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- andere grondwerken: dit omvat de niet elders vermelde grondwerken;
- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken: dit omvat onder meer het bouwen, herstellen
en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen-
en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort; dit omvat eveneens de
Luik B
rioleringswerken;
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen: dit omvat onder meer het aanleggen en het
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van
aanplantingen, dit omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen ;
- slopingswerken: dit omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen;
- verhuur van bouwmachines onder andere voertuigen, kranen, bulldozers, enzovoort;
- verkoop van bouwmaterialen, onder andere zand, steenslag, grind, zavel, teelaarde, aanvulgrond,
enzovoort;
- aan- en verkoop van onroerende goederen;
- de import en export, de aan- en verkoop en alle handel van alle mogelijke goederen;
- graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, het optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken, dakbedekking en bouw van dakconstructies, het aanbrengen van chape, het
aanleggen van waterputten en het uitvoeren van voegwerken;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het zich borg stellen voor derden;
- zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken ;
- de vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samenstelling of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen;
- zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle
roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen,
kopen, verhuren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;
- zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
 
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Luik B
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Gelet op de aanneming van de nieuwe statuten, waarin werd geopteerd voor een enige
bestuurder, verleent de algemene vergadering ontslag aan de enige thans in functie zijnde
bestuurder, te weten de heer Lodovicus de GROOT, voornoemd, en benoemt de algemene
vergadering vervolgens zelfde heer Lodovicus de GROOT tot niet-statutaire enige bestuurder.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Overboelare), Groteweg 28, bus 3.
BESLUIT VAN DE ENIGE BESTUURDER
Terstond besluit de enige bestuurder, te weten de heer Lodovicus de GROOT, momenteel geen
gedelegeerde voor het dagelijks bestuur te benoemen en bevestigt de enige bestuurder, voor zover
als nodig, dat ingevolge zijn ontslag, voorwerp van het vierde besluit van de algemene vergadering,
tevens zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder is beëindigd.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten (Getekend) Paul DE MAN, notaris.