Ondernemingsnr : 0438607076
Naam
(voluit) : IMMO HELVETIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterstraat(HOM) 1
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 25
maart 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0363, verleden
op 25 maart 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 april 2024 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 10146 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGEN
Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 april
2024 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1809 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€
100,00). De ontvanger",blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap "IMMO HELVETIA", met zetel te 2811 Mechelen (Hombeek),
Boterstraat 1, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zevenentachtig duizend tweehonderd zesendertig euro twaalf cent (87.236,12 EUR), om het te
brengen van honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro twaalf cent (148.736,12
EUR), naar éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Als gevolg hiervan werd het aantal aandelen niet verminderd, maar blijft behouden op zesduizend
(6.000).
Deze kapitaalvermindering zal geschieden door latere terugbetaling op ieder aandeel van een
bedrag in geld van circa veertien euro drieënvijftig cent (14,53 EUR).
Beslissing inzake de concrete latere terugbetaling aan de respectievelijke aandeelhouders.
Deze uitbetalingen mogen verder slechts geschieden na verloop van twee (2) maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, volgens artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Binnen de twee maanden na die bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Verklaring dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, volledig wordt gerealiseerd op
fiscaal (werkelijk volgestort) kapitaal.
Vaststelling dat alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, ook gelijk werden
behandeld, zoals bepaald in artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, zal het hierna vermeld artikel 5 worden
opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap:
" Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zesduizendste (1/6.000ste) van het
kapitaal."
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de vermindering van het kapitaal van de vennootschap.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "IMMO HELVETIA",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert twaalf oktober negentienhonderd
negenentachtig.
d) Het kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zesduizendste (1/6.000ste) van het
kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college handelend, vertegenwoordigd door de meerderheid
van haar leden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp : beheren van patrimonia en daartoe, in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire
operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen voor immobiliën en ondernemingen,
ondermeer; aankoop, verkoop, promotie, ruil, verhuring, expertise, beheer, exploitatie, verkaveling,
oprichting, omvorming of ombouwing, valorisatie, leasing, het geven of nemen in erfpacht of opstal
van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen.
Het verwerven en beheren van roerende goederen in het algemeen en van effecten- en
aandelenportefeuilles in het bijzonder, het investeren in vennootschappen en ondernemingen op
welkdanige wijze ook, het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende
patrimoniumbeheer in het algemeen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen.
Zij mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kan bevorderen.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei, om éénentwintig uur (21.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw LAMBRECHTS Ilse, gedelegeerd
bestuurder, geboren te Leest op tweeëntwintig mei negentienhonderd zesendertig, wonende te 1980
Zemst, Leopoldstraat 33, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Vaststelling dat de heer LAMBRECHTS Frans, is overleden te Zemst op twintig oktober
tweeduizend drieëntwintig.
Ingevolge de respectievelijke beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur
van zesentwintig mei tweeduizend drieëntwintig, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van veertien juni daarna, onder nummer 23077503, werd de heer LAMBRECHTS Frans
benoemd tot bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
De vergadering stelt vast dat voormelde mandaten zijn geëindigd ingevolge zijn overlijden.
De voornoemde bestuurders zijn vervolgens samengekomen, verenigd als raad van bestuur en
beslissen om de heer KEUPERS Valère, bestuurder, geboren te Diepenbeek op zeven februari
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Boterstraat 1, te benoemen
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een termijn ingaand op 25 maart 2024, dewelke een
einde neemt na de jaarvergadering welke zal worden gehouden in het jaar 2029.
De heer Valère Keupers verklaarde zijn voormelde aanstelling als voorzitter van de Raad van
Bestuur te aanvaarden, met de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
6) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2811 Mechelen (Hombeek),
Boterstraat 1.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "DNF ADVIESCO", met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147 en met
ondernemingsnummer 0479.250.373, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 25 maart 2024;
- coördinatie statuten per 25 maart 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris