Ondernemingsnr : 0880959146
Naam
(voluit) : DEVAPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan(B) 14
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor ons, Meester Thomas DE PLECKER, notaris met
standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda,
geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 22 november
2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEVAPO”, met zetel te 9290 Berlare, Beukenlaan
14 en met ondernemingsnummer 0880.959.146.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Dedoncker te Berlare op 18
april 2006, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder
nummer 06078477, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De
Wulf te Dendermonde op 26 juni 2017, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 juli daarna, onder nummer 17097504.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer 0880.959.146.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
    1.  Verslag van de bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders
de dato 27 oktober 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
omtrent de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen op
de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
    1.  Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
aan te passen en dienvolgens artikel drie aan te passen zoals hierna vermeld.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd vijfenzeventig duizend vierhonderd negenenzeventig euro drieëndertig cent (€
275.479,33), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zeventienduizend
achthonderd euro (€ 17.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
De vergadering beslist om de aandeelhouder vrij te stellen van de verplichting tot volstorting van de
nog niet opgevraagde inbrengen en aldus over te gaan tot een uitkering van het eigen vermogen aan
de aandeelhouder, ten belope van zeventienduizend achthonderd euro (€ 17.800,00), onder
voorbehoud van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zoals hierna vermeld.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt integraal toegerekend op de
niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering neemt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kennis van het verslag van de bestuurder de dato 30 oktober 2023 dat de
vennootschap na de vooropgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
ten bedrage van zeventienduizend achthonderd euro (€ 17.800,00) onder de voormelde modaliteiten,
volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, nog steeds in staat zal zijn om haar
schulden over de komende twaalf maanden te voldoen naarmate deze schulden opeisbaar zullen
worden en dat deze termijn afdoende is, rekening houdende met de actuele evenals de te
verwachten financiële toestand van de vennootschap.
Vervolgens voert de algemene vergadering de netto-actieftest uit overeenkomstig artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het licht van de vooropgestelde vrijstelling van
volstorting.
De algemene vergadering stelt op basis van een recente staat van actief en passief vast dat het
netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dat de vrijstelling van volstorting van niet-
opgevraagde inbrengen ten bedrage van zeventienduizend achthonderd euro (€ 17.800,00) niet tot
gevolg heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief zal worden en evenmin zal dalen
beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen (dat via onderhavige statutenwijziging
beschikbaar zal worden gemaakt). Derhalve is aan de netto-actieftest voldaan.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEVAPO".  
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen reke-ning:
    •  Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of
laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van
deze woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: algemene
bouwwerken, grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en
uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, bekisting en ijzervlechtwerken, voegwerken en
reinigen van gevels, slopen, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken, droogmaken van
gebouwen, leggen van tegelvloeren en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer--, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van sierschouwen,
leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen.
    •  Plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming en het
verstrekken van alle studie, raadgevende, coördinerende en promotionele diensten in verband met
bouwen en verbouwen van onroerende goederen en de handel in bouwmaterialen, zowel voor eigen
rekening, als voor derden.
    •  De aan en verkoop van bouwmaterialen, geprefabriceerde betonelementen, alsook
tussenpersoon bij voorgaande. Het verhuren, huren en doorverhuren van alle bouwmaterielen.
    •  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in andere vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare; kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle ven-nootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
de sector van de onroerende goederen;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aan-koop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
    •  De groot en kleinhandel in alle houtsoorten, alsmede de onderneming voor bosontginning met
het hakken, kappen en opruimen van bomen en takken.
    •  Het zagen, schaven en klieven van alle houtsoorten, alsmede de fabricage van houtvezels, meel
en –wol.
    •  De nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout, zoals het drenken, creosoteren,
impregneren, onbrandbaar maken, bewaren en drogen van hout, alsmede het bereiden van schors,
brandhout en andere derivaten van hout.
    •  Het fabriceren van panelen van samengeperst hout, het fabriceren van fineerhout, triplex,
multiplex, gelamelleerd hout en ander hout.
    •  De productie van houtvezel, zaagsel en pellets. Groot en kleinhandel in pellets.
    •  Het maken, verkopen en verhandelen zowel in binnen als buitenland, van meubelen in hout en
andere materialen en alle aanverwante of niet-aanverwante activiteiten, verder de aan- en verkoop
van hout.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentwintigduizend vijfhonderd achtenveertig (27.548)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni, om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN MALDEREN Bart Lodewijk Margareta, wonende te 9290 Berlare, Beukenlaan 14, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DEKEYZER Iris Elvire, wonende te 9290 Berlare, Beukenlaan 14, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare,
Beukenlaan 14.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie akte, inhoudende twee bijzondere verslagen van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.