Ondernemingsnummer :
0682851789
Benaming :
(voluit) :
Triginta Real Estate Fund
(verkort) :
TREF of Triginta REF
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 juli 2018, blijkt het volgende:
KAPITAALVERHOGING IN GELD MET OPHEFFING VOORKEURRECHT
1. De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen
betreffende de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in
geld.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met
handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Moore Stephens Audit”, rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel
te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96 en met kantoor te 1020 Brussel, Buro &
Design Center, Esplanade 1 bus 96, in deze functie vertegenwoordigd door de heer Johan Van
Mieghem, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“4. BESLUIT
Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 18 juni 2018 door het bestuursorgaan van de NV TRIGINTA REAL
ESTATE FUND, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20 bus 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0682.851.789, gekend op de
Rechtbank te Antwerpen, werd verzocht overeenkomstig artikel 596 W. Venn. verslag uit te brengen
met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht.
Naar ons oordeel en op basis van onze kennis van de voorgenomen transactie zoals beschreven in
de voorgaande paragrafen, is de informatie opgenomen in het verslag bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 596 W. Venn, getrouw en voldoende om de algemene vergadering in te
lichten, die eerstdaags bijeengeroepen wordt.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 596 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 21 juni 2018
Moore Stephens Audit BV CVBA
vertegenwoordigd door
Johan Van Mieghem
Bedrijfsrevisor”
2. het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met maximum vijfentwintig miljoen euro (€
25.000.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van maximum vijfentwintigduizend (25.000)
nieuwe A en/of B-aandelen, en mits betaling van een uitgiftepremie gelijk aan zes (6) procent per jaar
vanaf 15 november 2017, berekend overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in het
Fondsreglement.
Luik B
De nieuwe A en/of B-aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan
dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande A en/of B-aandelen. De nieuwe A
en/of B-aandelen zijn op naam en zijn gewone A respectievelijk gewone B-aandelen van dezelfde
soort als de bestaande A- en B-aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande A- en B-aandelen zoals geregeld in de statuten en in het Fondsreglement en met dien
verstande dat de nieuwe B-aandelen eventueel kunnen worden ingedeeld in subcategorieën B1, B2,
B3 enz. die aan de betreffende investeerders, aan wie deze B1-, B2- of B3-aandelen werden
toegewezen, een bijzonder voordrachtrecht voor de benoeming van een bestuurder zullen geven
overeenkomstig artikel 12.2. van de statuten.
De nieuwe A- en B-aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij nemen
dadelijk en volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro
ratering in alle tot op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als
de bestaande aandelen.
De vergadering besluit tot kapitaalverhoging als voormeld met dien verstande dat als deze niet
volledig geplaatst werd de kapitaalverhoging voor een lager bedrag kan doorgaan.
Machtiging
De vergadering besliste om een machtiging toe te kennen tot uitvoering van de beslissingen over dit
agendapunt en eventueel ook tot latere vaststelling bij één of meerdere authentieke akten van de
uitgifte van de bijkomende nieuwe aandelen, in geval niet alle nieuwe aandelen onmiddellijk zouden
worden geplaatst, met inbegrip van vaststelling van de daarmee gepaard gaande bijkomende
inschrijving op en tot standkoming van deze kapitaalverhoging(en), alsmede tot de praktische
regeling van het eventuele bijkomende aanbod tot inschrijving op deze kapitaalverhoging door
inbreng in geld en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van
alle documenten, certificaten, overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden, met
inbegrip van het verschijnen voor notaris met het oog op het verlijden, in één of meerdere
authentieke akten, van de vaststelling van de (gehele of gedeeltelijke) tot standkoming van deze
kapitaalverhoging(en), en daarin alle verklaringen af te leggen, vaststellingen te doen met inbegrip
van alle vaststellingen aangaande daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de
coördinatie van de statuten van de vennootschap, te weten aan:
- de raad van bestuur extern optredend als voorzien in de statuten;
- de heer WELLENS Geert Alfons Irma, geboren te Lier op 18 februari 1966, wonende te 2590
Berlaar, Smidstraat 111.
MACHTIGING INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL
3. De vergadering verleende aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden
overeenkomstig artikel 657 juncto de artikelen 605 en 607 van het Wetboek van Vennootschappen
om, gedurende een periode van één (1) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing,
het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met vijfenzeventig miljoen
euro (€ 75.000.000,00), in het bijzonder onder meer voor volgende verrichtingen:
1° kapitaalverhogingen of uitgiften van aandelen of andere kapitaal vertegenwoordigende effecten
(zoals converteerbare obligaties of warrants) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt
beperkt of uitgesloten;
2° kapitaalverhogingen of uitgiften van aandelen of andere kapitaal vertegenwoordigende effecten
(zoals converteerbare obligaties of warrants) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt
beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden
van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
3° kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
De vergadering besliste om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om in het belang
van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of
meer bepaalde personen, andere dan personeels-leden van de Vennootschap of van haar
dochtervennootschappen.
De vergadering besliste om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om ter
gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen
van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie te vragen.
De vergadering besliste om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om de statuten
van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader
van zijn bevoegdheid werd beslist.
4. op het einde van de statuten werd een nieuw artikel 52 aan de statuten toegevoegd in
overeenstemming met de machtigingen waartoe besloten in het voorgaande besluit, en hetwelk luidt
als volgt:
“52. TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om in de gevallen zoals voorzien in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen op de
data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen conform artikel 603 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen, met een bedrag van vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00). Deze
machtiging is geldig voor een duur van één (1) jaar te rekenen van de bekendmaking van de
buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door:
1° kapitaalverhogingen of uitgiften van aandelen of andere kapitaal vertegenwoordigende effecten
(zoals converteerbare obligaties of warrants) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt
beperkt of uitgesloten;
2° kapitaalverhogingen of uitgiften van aandelen of andere kapitaal vertegenwoordigende effecten
(zoals converteerbare obligaties of warrants) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt
beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden
van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
3° kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
Ter gelegenheid van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, waartoe de raad van bestuur
beslist heeft, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om een uitgiftepremie te vragen. Indien de
raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie, na eventuele aanrekening der kosten, op
een onbeschikbare rekening te worden geboekt die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der
derden zal uitmaken en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de
algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek
van Vennootschappen, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien. Bij een
kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt
enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het
toegestaan kapitaal.
Onverminderd de toepassing van artikel 592 tot artikel 598 en artikel 606 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de raad van bestuur het voorkeurrecht van de aandeelhouders opheffen of
beperken, ook wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhogingen die binnen het kader van het toegestaan kapitaal
werden beslist.”
5. Met unanimiteit van stemmen werd beslist om bijkomend volgende bestuurders te benoemen met
ingang vanaf 13 juli 2018:
A-bestuurder(s)
Deze verkozen op voordracht van ECONOPOLIS STRATEGY:
1/ de heer FRANCOIS Thierry Jean Albert, geboren te Elsene op 15 juni 1969, wonende te 3050
Oud-Heverlee, Ophemstraat 133;
B-bestuurder(s)
Deze verkozen op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen:
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRESCEMUS”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0521.873.163, met zetel te 9800 Astene, Dr.Adriaan
Martenslaan 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOURGEOIS Pieter, geboren te Izegem op
14 oktober 1977, wonende te 9800 Deinze, Dr.Adriaan Martenslaan 6;
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VCFL2 INVEST”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0689.562.112, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem,
Leiepark 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSELE Louis Antoinette Herman Ann
Karel, geboren te Gent op 27 maart 1979, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Leiepark 14;
4/ De naamloze vennootschap “FIF-FSI”, rechtspersonenregisternummer Brussel 0867.095.371, met
zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32/3A, met vaste vertegenwoordiger de heer DE POSCH Matthieu
Christian Didrik, geboren te Etterbeek op 11 april 1987, wonende te 1000 Brussel, Belfortstraat 12.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
6. De vergadering stelde met eenparigheid van stemmen het aantal commissarissen vast op één (1)
en benoemde tot deze functie voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat
het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2021: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Moore Stephens
Audit”, voornoemd, welke in deze functie zal vertegenwoordigd worden door de heer Johan Van
Mieghem, bedrijfsrevisor.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 596 W. Venn.
Luik B
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 604 W. Venn.
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 596 W. Venn.