Ondernemingsnr : 0664953311
Naam
(voluit) : VAN den BRANDE ELEKTRO
(verkort) : VdB.ELEKTRO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse steenweg 155
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Elisabeth CUYPERS, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 30 november 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN den BRANDE
ELEKTRO” met maatschappelijke zetel te 2620 Hemiksem, Antwerpse steenweg 155, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0664.953.311, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserves, hetzij vierhonderdvierenveertig euro (€ 444,00), hetzij in totaal
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet volstortte gedeelte van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen;
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van de niet opgevraagde inbrengen zonder
vermindering van aandelen.
Derde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘‘VAN den
BRANDE ELEKTRO’, afgekort ‘VdB.ELEKTRO’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als buitenland :
-algemene elektriciteitswerken in woningen, winkels, burelen en in klein industrie, hierin begrepen;
installatie, bordenbouw, verlichting, beveiliging, domotica, telefonie en data bekabeling.
-onderneming in plaatsing van elektrotechnische installaties, elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen, omvattende onder meer de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en
elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatie-doeleinden, bedrading voor
computersystemen en kabel-televisie, met inbegrip van optische vezels, schotel-antennes,
verlichtingssystemen, zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen, de aansluiting van
elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de aansluiting van apparatuur met
warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarming en plafondverwarming.
-installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, water, stoom, met inbegrip van
de installatie van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, zonnecollectoren, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en
ontvochtigingsinstallaties en dit alles in de ruimste zin;
-groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten.
- aankoop,verkoop, import, export, groot- en kleinhandel in elektrische en elektronisch materieel en
apparatuur, het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties en bedradingen voor
stroomvoorziening, domotica, toegangscontrole, verlichting, lichtreclame, communicatie en
signalisatie;
- het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties en bedradingen voor opname en
weergave van beelden of geluiden;
- het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties en bedradingen voor beveiliging tegen
overspanning, brand of diefstal;
- het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties en bedradingen voor verwarming en
klimaatregeling, andere dan deze voorzien voor de installatie-activiteiten van centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair;
- het coördineren van bovenstaande werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
- het advies en de consultancy betreffende bovenvermelde activiteiten;
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin dit zowel in binnen- als buitenland.
-de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
-de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
woensdag van de maand juni om 19 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vierde besluit
(1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer VAN dEN
BRANDE Wim Marcel, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
(2) Tot opvolgende bestuurders worden benoemd:
- mevrouw VAN dEN BRANDE Charis Tony Rosita, (…), die woonplaatskeuze doet op de zetel van
de vennootschap; en
- de heer VAN dEN BRANDE Jelle Robert Jacqueline, (…), die woonplaatskeuze doet op de zetel
van de vennootschap;
die beiden zullen optreden als bestuurder, bij het overlijden van de huidige bestuurder of indien de
heer VAN dEN BRANDE Wim, voormeld, niet meer in staat is om het mandaat van bestuurder uit te
oefenen.
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren het hun toegekend opvolgend mandaat te aanvaarden.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan FISCAAL&BOEKHOUDKANTOOR
ROELS, 2450 Meerhout, Roosterputstraat 1, met ondernemingsnummer 0894.814.211 haar
aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)