Nº d'entreprise : 0861 480 160
Nom
(en entier) : HOIST GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Boulevard 21 Boîte 8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 29 novembre 2022:
"L'actionnaire unique de la Société adopte les résolutions suivantes :
1.1 Première résolution : démission d'un administrateur de la Société
Le soussigné décide d'approuver et confirmer la démission de M. Magnus Lindholm en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions ont été signées.
1.2 Deuxième résolution : nomination de nouveaux administrateurs de la Société
Le soussigné décide d'approuver et de confirmer la nomination de M. Jamie Keir, né le 6 juin 1981 et
ayant son domicile à Leigh House, St Georges Road, Brooklands, Weybridge, KT13 0EP (Royaume-uni), et
de M. Lennert de Jong, né le 3 mars 1978 et ayant son domicile à Hoofdweg 683, 2131BC Hoofddorp (Pays-
Bas), en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions ont été
signées, et pour une période de six ans. Le mandat de monsieur Jamie Keir et de monsieur Lennert de Jong
en tant qu'administrateurs de la Société expira immédiatement à la date de l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2028, qui sera amenée à délibérer et décider sur les comptes annuels de la Société de l'exercice
2027. Le mandat des nouveaux administrateurs n'est pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, le soussigné confirme que le conseil d'administration est composé comme suit:
(A) Alfonso Tasso ;
(B) Jamie Keir ; et
(C) Lennert de Jong.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par
deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le
conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement
représentée par un délégué à cette question. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement
représentée par des mandataires spéciaux.
1.3 Troisième résolution : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yarınick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège à Avenue Louise 143/6, 1050
Bruxelles, chacun agissant individuellement et ayant le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités relatives aux résolutions susmentionnées, y compris certaines formalités de publication aux
Annexes du Moniteur belge, comme prévu, entre autres, à l'article 2 :14 du CSA. Cette procuration implique
que le mandataire peut faire tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de
publication."
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Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique 10 février 2023:
"L'actionnaire unique de la Société adopte les résolutions suivantes :
1.1 Première résolution : démission d'un administrateur de la Société
Le soussigné décide d'approuver et confirmer la démission de M. Alfonso Tasso en tant qu'administrateur
et administrateur-délégué de la Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions ont été
signées.
Pour autant que de besoin, le soussigné confirme que le conseil d'administration est composé comme suit
(A) Jamie Keir ; et
(B) Lennert de Jong.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par
deux administrateurs agissants conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par
le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement
représentée par un délégué à cette question. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement
représentée par des mandataires spéciaux.
1.2 Deuxième résolution : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège à Avenue Louise 143/6, 1050
Bruxelles, chacun agissant individuellement et ayant le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités relatives aux resolutions susmentionnées, y compris certaines formalités de publication aux
Annexes du Moniteur belge, comme prévu, entre autres, à l'article 2 :14 du CSA. Cette procuration implique
que le mandataire peut faire tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de
publication."
Raf Thielemans
Mandataire