Ondernemingsnummer :
0505854901
Benaming :
(voluit) :
RXW Group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Thonetlaan 110
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 28 november 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van van de naamloze
vennootschap "RXW Group", met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110,
ondernemingsnummer 0505.854.901, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en volgende besluiten
heeft genomen:
VERNIETIGING VAN HONDERDNEGENENTWINTIG (129) AANDELEN
De voorzitter bevestigt dat de raad van bestuur is overgegaan tot de inkoop van achthonderd (800)
aandelen ingevolge voorafgaand besluit van de bijzondere algemene vergadering van 10 maart
2018. De voorzitter bevestigt dat deze inkoop heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist om honderdnegenentwintig (129) van deze achthonderd (800) ingekochte
aandelen te vernietigen en aldus te schrappen in het aandeelhoudersregister. De aandelen die
geschrapt worden betreffen de aandelen genummerd van 10.001 tot en met 10.129.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen gebracht van zestienduizend negenhonderdzeventig (16.970)
aandelen zonder nominale waarde naar zestienduizend achthonderdeenenveertig (16.841) aandelen
zonder nominale waarde. Als gevolg hiervan zal de fractiewaarde van de resterende aandelen
stijgen.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hiervoor genomen besluit:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negen miljoen vijfhonderdvijfentwintigduizend
vijfhonderdachtentwintig euro éénennegentig cent (€ 9.525.528,91) en het kapitaal is verdeeld in
zestienduizend achthonderdeenenveertig (16.841) aandelen zonder nominale waarde.”
BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigt beslissing van de algemene vergadering van 26 juni 2018 tot benoeming
van de BVBA "Consolid", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3,
ondernemingsnummer 0479.355.885, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Moens, Dries Jos, geboren te Kortrijk op 1 januari 1976, gedomicilieerd en verblijvende te 9070
Destelbergen, Eenbeekstraat 3.
voornoemd, tot bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering verduidelijkt dat het mandaat geldt voor een termijn van zes (6) jaar.
BEVESTIGING BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering van 26 juni 2018 tot
benoeming van de CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren", tot commissaris van de Vennootschap voor een
periode van drie (3) jaar.
Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2021 die zich zal uitspreken over de
jaarrekening van boekjaar afgesloten op 31 december 2020. De aangestelde revisor zal vast
vertegenwoordigd worden door mevrouw Catry Veerle. De mandaatprijs wordt vastgelegd op
drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) (exclusief btw, IBR-bijdrage en out of pocket expenses).
Luik B
Deze erelonen zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Van Gijseghem Geert, voornoemd,
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;