Ondernemingsnr : 0748732112
Naam
(voluit) : Acumula
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aragonstraat 1 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
13 mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Acumula”, met zetel te 2500 Lier, Aragonstraat 1 bus 1, BTW BE0748.732.112, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en
financiële instellingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
TWEEDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormeld besluit wordt artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het
valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook,
transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van
onroerende leasing;
    •  de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, het
laten uitvoeren van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen,
met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen
beheer;
    •  de studie en het laten uitvoeren van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het laten
uitvoeren van onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken;
    •  algemene coördinatie van alle mogelijke bouw en of renovatiewerken;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  .
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 14. Overdracht en overgang van effecten.
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van het bestuursorgaan.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter kiezen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste één bestuurder verkozen op
voordracht van de houders van de aandelen A en één bestuurder verkozen op voordracht van de
houders van de aandelen B.
De besluiten worden bij unanimiteit genomen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 21. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, waarvan één gedelegeerd bestuurder verkozen wordt van de A-bestuurders en één
gedelegeerd bestuurder verkozen wordt van de B-bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber..
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering.
1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst,
de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te
zijn van de jaarvergadering.
3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5.  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit aan de in functie zijnde bestuurders ontslag te verlenen, namelijk:
    •  de vennootschap “B & R” nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Martens Koen nagemeld;
    •  “Lefico” besloten vennootschap, met zetel te 2360 OudTurnhout, Winterdreef 8,
ondernemingsnummer 0479.329.854 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Camfort Filip nagemeld;
    •  de vennootschap “S. Du Bois” nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Du Bois Stijn nagemeld;
    •  de vennootschap “VDP Finance” nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer De Pauw Luc nagemeld.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
De vergadering besluit in hun plaats tot bestuurders te benoemen, tot aan de jaarvergadering van het
jaar 2029:
Op voordracht van de A-aandeelhouders:
    •  de vennootschap “B & R” voormeld, haar bestuursorgaan heeft de heer Van Camfort Filip Maria
Leo Jozef, geboren te Turnhout op 31 mei 1969, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Komart Beheer”, besloten vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32,
ondernemingsnummer 1000.607.359 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Martens Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie,
Boesdijk 32, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
- “B&R Development”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0479.139.319, RPR Antwerpen afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Bauwens, Karel Hendrik Victor, geboren te Wilrijk op 27 maart 1962, wonende te 2160
Wommelgem, Van Asschestraat 102, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Op voordracht van de B-aandeelhouders:
    •  “S. Du Bois” besloten vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Kromme Ham 10,
ondernemingsnummer 0825.712.597 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, haar bestuursorgaan heeft
de heer Du Bois Stijn August Rita, geboren te Merksem op 26 juli 1973, wonende te 2500 Lier,
Kromme Ham 10, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “VDP Finance” besloten vennootschap, met zetel te 2980 Zoersel (Halle), Wandelweg 67,
ondernemingsnummer 0873.807.870 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, haar bestuursorgaan
heeft de heer De Pauw Luc, geboren te Turnhout op 24 augustus 1972, wonende te 2980 Zoersel
(Halle), Wandelweg 67, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “TVH Finance”, commanditaire vennootschap, met zetel te 2250 Olen, Het Bremmeken 3,
ondernemingsnummer 0699.998.817 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Van Hemelen, Thomas August Modest Louisa, geboren te Herentals op 3 december 1984,
wonende te 2250 Olen, Het Bremmeken 3, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren uitdrukkelijk het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders, hier vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering bijeengekomen en
hebben zij éénparig beslist dat:
    •  ontslag wordt verleend aan nagemelde gedelegeerd bestuurders en de daarbij horende
bijzondere volmacht de dato 22 november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 december daarna, onder het nummer 2157887, in te trekken, namelijk:
    •  de vennootschap “B & R” voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Martens Koen voormeld;
    •  de vennootschap “Lefico” voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Van Camfort Filip voormeld;
    •  de vennootschap “S. Du Bois” voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Du Bois Stijn voormeld;
    •  de vennootschap “VDP Finance” voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer De Pauw Luc voormeld.
    •  in hun plaats tot gedelegeerd bestuurders worden benoemd:
    •  de vennootschap “B & R Development” voormeld;
    •  de vennootschap “VDP Finance” voormeld;
gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake
dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
In deze hoedanigheid zijn de gedelegeerd bestuurders, samen handelend, bevoegd, voor zover het
handelingen betreffen tot een bedrag van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00).
Een reeks van samenhangende handelingen wordt tot voormeld bedrag samengeteld.
Volmacht.
Voormelde bestuurders, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “Acs Accountants”, te 2200 Herentals, Lierseweg
238, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben bovendien verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.