Ondernemingsnr : 0440719894
Naam
(voluit) : Protect
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Jette 221
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove met standplaats te Merelbeke op elf
december tweeduizend drieëntwintig, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie
met het oog op neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap, heeft besloten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Protect,
Deze naam moet steeds door de woorden naamloze vennootschap of de afkorting  NV worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zij wordt mede beheerst door de Wet op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen van 13 maart 2016 (hierna de Controlewet).
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Sint-Jans-
Molenbeek (1080 Brussel), Jetsesteenweg 221.
De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime van de
vennootschap teweegbrengt.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Artikel 3.: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de verzekerings- en herverzekeringsbedrijvigheid.
Teneinde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap ondermeer :
- haar reserves beleggen door roerende en onroerende verrichtingen te doen;
- leningen met of zonder hypothecaire waarborgen verlenen;
- sommige risico's plaatsen bij andere ondernemingen;
- zich via fusie in alle maatschappijen met een gelijkaardig doel inmengen.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, burgerlijke en onroerende verrichtingen doen,
die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
            Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5.: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd duizend (€ 2.500.000,00), vertegenwoordigd door
vijfduizend honderd drieënveertig (5.143) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6.: Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en van onder meer de Controlewet, en eventueel rekening
houdend met hetgeen hierna bepaald wordt ingeval van splitsing van aandelen in vruchtgebruik en
blote eigendom.
Artikel 7.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden
gestort bij de inschrijving.
De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker,
dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker en kan deze op de nieuwe aandelen
intekenen met eigen middelen tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen
behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in
volle eigendom.
Artikel 8.: Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inachtneming van de bepalingen van de
Controlewet en meer in het algemeen de toepasselijke prudentiële regelgeving.
Artikel 9.: Aard van de effecten
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het register kan elektronisch worden gehouden.
Hij die in het register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot
het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.
De Raad van Bestuur kan beslissen de aard van de aandelen te wijzigen volgens de voorschriften
van de wet.
De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen of omwisseling van
aandelen van andere aard in gedematerialiseerde aandelen.
Artikel 10.: Overgang van effecten
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht, doch met
inachtneming van aandeelhoudersovereenkomst en  met inachtneming van de bepalingen van de
Controlewet.
Zolang de aandelen niet volgestort zijn, kunnen zij ten aanzien van de vennootschap niet aan derden
worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt
aangenomen.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.
Artikel 11.: Ondeelbaarheid van de effecten
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien het effect aan verscheidene
personen toebehoort, mag de vermootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten
schorsen, tot een enkele persoon aangewezen zij, om ten haren aanzien de eigenaar van het effect
te zijn. In geval van splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom zal de vruchtgebruiker de aan die
effecten verbonden rechten uitoefenen.
Artikel 12.: Rechtverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze
inlaten met haar bestuur.
Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de
beraadslagingen van de algemene vergadering.
Artikel 13.: Niet volstorte aandelen – volstortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeel baar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Artikel 14.: Obligaties
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
beslissing door de raad van bestuur.
Evenwel mag de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts beslist worden door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor
een wijziging in de statuten.
Artikel 15.: Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TITEL III. - BESTUUR
Artikel 16. Samenstelling van een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste het
minimumaantal leden dat is vereist door de Controlewet, natuurlijke personen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van zes jaar en
kunnen te allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet
herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de betreffende algemene
vergadering.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De meerderheid van de bestuurders van de raad van bestuur is geen lid van het directiecomité.
Artikel 17.: voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en mag één of meerdere  ondervoorzitters
benoemen. De voorzitter mag geen deel uitmaken van het directiecomité.
Artikel 18.: Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19.: Bijeenkomsten van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders
erom vragen en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de
ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, telefax, e-mail, elektronisch of op een andere
schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of- uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de
vennootschap indien tenminste één deelnemende bestuurder fyiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 20. : Beraadslaging
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan bij brief, telegram, fax of op elektronische wijze met elektronische handtekening
een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad
van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telefax, telexbericht of
telegram, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening
en de aanwending van het toegestaan kapitaal. De beslissingen door de raad van bestuur worden
genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij geen rekening wordt gehouden
met de onthoudingen.
Als de stemmen staken, geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit de doorslag, tenzij er
slechts twee bestuurders zijn benoemd.
Artikel 21 - Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder
register geschreven.-
De volmachten worden erbij gevoegd.
De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 22 - vergoeding of remuneratie  - tantiemes
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit
geval kent de algemene vergadering, onveminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste
bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 23 - Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en met inachtneming
van artikel 24 van de statuten. In het bijzonder heeft de raad van bestuur de opdracht het algemeen
beleid van de vennootschap uit te stippelen en een effectief toezicht uit te oefenen op het
directiecomité.
Hij is exclusief bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle
handelingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Controlewet
specifiek aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 24.: delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur
a) directiecomité
De raad van bestuur zal een directiecomité van minstens drie personen samenstellen waarvan
tenminste 2 leden ook lid zijn van de raad van bestuur. Aan het directiecomité zullen bevoegdheden
worden gedelegeerd, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen
beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet
aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur draagt aan het directiecomité alle bevoegdheden over die worden uitgeoefend
door een directieraad zoals bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen in de Controlewet.
Het directiecomité oefent haar verantwoordelijkheden collegiaal uit in het kader van het algemeen
beleid dat door de raad van bestuur wordt uitgestippeld.
De leden van het directiecomité belast met de effectieve leiding mogen niet de meerderheid
uitmaken van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het directiecomité en regelt de werking ervan.
De voorwaarden voor aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van
bestuur.
Het directiecomité treedt op als een college en oefent zijn taak autonoom uit zonder inmenging van
buiten uit zoals de raad van bestuur of de aandeelhouder(s).
De raad van bestuur oefent toezicht uit op het directiecomité.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer
bestuurders (gedelegeerd bestuurder genoemd).
Bij de organisatie van het dagelijks bestuur zal steeds rekening gehouden worden met de
voorschriften vervat in de Controlewet.
c) bevoegdheidsdelegatie – bijzondere lasthebbers
De raad van bestuur, net als de leden van het directiecomité kunnen eveneens in het kader van dit
bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.
Deze bijzondere en bepaalde machten hebben betrekking op het uitvoeren van operationele taken.
De eindverantwoordelijkheid blijft onverminderd bij de raad van bestuur liggen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
d) Auditcomité, remuneratiecomité, risicocomité, benoemingscomité
De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een auditcomité,
remuneratiecomité, risicocomité of benoemingscomité oprichten en zal dit moeten doen indien dit
vereist is volgens de Controlewet.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van
bestuur.
e) voorzitterschap
De voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité mogen niet dezelfde
persoon zijn.
De voorzitter van de raad van bestuur mag geen lid zijn van het directiecomité.
Artikel 25.: Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken
naar de bepalingen opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een
beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in
kennis stellen.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het directiecomité, zal hij
zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 80/1 van de Controlewet.
Artikel 26: Vertegenwoordiging
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en het directiecomité als
college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een
openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- door twee leden van de raad van bestuur die samen dienen te handelen waarbij minstens één van
de bestuurders een gedelegeerd bestuurder is, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van
de raad van bestuur moeten worden geleverd.
- door twee leden van het directiecomité, die samen dienen te handelen waarbij minstens één van de
twee leden een gedelegeerd bestuurder is, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van het
directiecomité moeten worden geleverd, binnen de perken van de bevoegdheden die aan het
directiecomité werden gedelegeerd door de raad van bestuur.
Voor wat betreft het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, zelf indien er meerdere personen worden
belast met dit dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
De raad van bestuur of het directiecomité regelt de bevoegdheden van de bijzondere lasthebbers en
hun titulatuur alsmede de voorwaarden van hun aanstelling.
TITEL IV. — CONTROLE
Artikel 27.: Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van
deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt wanneer wettelijk
vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door
de algemene vergadering.
De commissaris kan of de commissarissen kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de
boeken, brieven, notulen, en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van de
vennootschap. Zij oefenen hun mandaat uit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V.— ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 28.: Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
Artikel 29.: Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand april
om achttien uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten
maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
Artikel 30. Oproeping - Vorm - Termijn
A) Vorm - Termijn
De oproepingen, die de agenda bevatten en de eventuele verslagen vermelden, zullen geschieden
aan het e-mailadres dat de aandeelhouders en de andere effectenhouders, de bestuurders en de
commissaris aan de vennootschap hebben meegedeeld om met hen te communiceren of, voor de
personen voor wie de vennootschap  niet over een e-mailadres beschikt, bij gewone brief, minstens
vijftien dagen voor de vergadering, aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op
naam zonder stemrecht, de leden van het bestuursorgaan, en de commissaris; van de vervulling van
deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
B) Stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
C) Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
De voormelde personen kunnen verzaken zich te beroepen op de onregelmatigheid van voormelde
oproepingen.
Artikel 31. : Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering aan het
bestuur mededeling doen of zij ter vergadering aanwezig zullen zijn.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 32 - Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornaam, en, woonplaats of
de naam, rechtsvorm en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
Artikel 33 - Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is. Evenwel mogen de rechtspersonen
worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen aandeelhouder is; voor de minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 34 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezigheid door een ondervoorzitter of bij zijn afwezigheid door een gedelegeerd-bestuurder of
bij afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 35 - Schorsing
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag een enkele maal, staande de
zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau samengesteld zoals hiervoor bepaald, tenzij
de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Deze schorsing vemietigt elke genomen beslissing.
Artikel 36 - Beraadslaging
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten van de algemene
vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt
gehouden met de onthoudingen.
TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 37.: Boekjaar — Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken, rekeningen en bijhorende stukken afgesloten en
maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
TITEL VIII. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT:                                
Artikel 38.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van de winst steeds beslist wordt naar redelijkheid en met inachtname van de
regelgeving, inclusief de Controlewet.
Indien beslist wordt om dividend uit te keren, wordt het dividend onder de aandeelhouders verdeeld
naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39- ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door
vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke aan dergelijke
benoeming geschiedt de liquidätie door de raad van bestuur in functie die dan optreedt als
vereffeningscomité. De aanstelling van de vereffenaar(s) dient te worden goedgekeurd door de
bevoegde rechtbank van koophandel. 
Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de vergoeding van de vereffenaars vast.
Artikel 40 - vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de kapitaalsaandelen dat niet werd
gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars vóór de
verdeling rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke
voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen
die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle kapitaalaandelen verdeeld.
TITEL X. - ALGEMENE BEPALING-EN
Artikel 41.: Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur of vereffenaar,
die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het
buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hun alle akten geldig
kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan
ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.
Elk lid van het bestuursorgaan, van het directiecomité, van enig ander comité of het dagelijks bestuur
kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 42.: Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven
hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.
Derde besluit - Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: Jetsesteenweg 221, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel).
Vierde besluit - Coördinatie van de statuten
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerleg-ging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statu-ten van de vennootschap.
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
Worden hiermee tegelijk neergelegd:
-expeditie van de akte.