Ondernemingsnr : 0597 817 532
Naam
(voluit) : HSI MANAGEMENT & SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 366, 1620 Drogenbos
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Commissaris / Verplaatsing maatschappelijke zetel /
Intrekking van een bijzondere vomacht / Intrekking van bijzondere
volmachten / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt;
met ingang van 30 juni 2022, het ontslag als bestuurders van mevrouw Alexandra De Graeve en van de NV!
HOLDING SENIOR INVEST (KBO nr. 0542.884.947), vertegenwoordigd door MANAGEMENT, SERVICES,;
INVESTMENT FOR SENIORS BV (KBO nr. 0835.874.239), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de NV
DJEVA (KBO nr. 0471.594.895) vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Francis Berlier.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor zijn bestuur in het;
kader van zijn mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot de datum van hun ontslag. Deze!
kwijting moet bekrachtigd worden tijdens de gewone algemene vergadering die beslist over de afgesloten
rekeningen van 31 december 2022.
De aandeelhouders danken hem voor het geleverde werk tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpea Belgium waarbij
de heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaat van
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van de heer Marc
Verbruggen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot lid en tot;
de functie van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank!
der Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur in werking treden en zal kosteloos worden!
uitgeoefend.
Voor zover nodig bekrachtigen de leden alle handelingen genomen door de bestuurders in de periode tussen!
1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Algemene Vergadering herinnert eraan dat het mandaat van Commissaris van de BV Michel Weber;
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Michel Weber, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere,
Winkelhaakstraat 21, ingeschreven bij het IBR onder het nummer B00377, zal eindigen op de Gewone Algemene;
Vergadering van 2023 die zal beslissen over de rekeningen afgesloten op 31/12/2022.
De aandeelhouders hebben ondertussen kennis genomen van de wijziging in het college van commissarissen:
op het niveau van de groep Orpea in Frankrijk en van haar verzoek om de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN:
aan te stellen als commissaris in haar entiteiten naar Belgisch recht.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen besluit de Vergadering om de BV MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel), Boulevardlaan 21,
bus 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.837.889 eni
vertegenwoordigd door de heren Sébastien Schueremans (A02413) en Peter Lenoir (A02345), te benoemen als
co-commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat eindigt bij het sluiten van de gewone Algemene:
Vergadering van 2025, die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten!
op 31 december 2024.
BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN zal zijn opdracht van commissaris samen met de huidige commissaris,
BV Michel Weber Bedrijfsrevisoren, tot het einde van zijn mandaat uitoefenen.
De co-commissarissen zullen hun mandaat als college uitoefenen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om de
maatschappelijke zetel van de Vereniging naar 1180 Brussel (Ukkel), Alsemberg Steenweg 1037 te
verplaatsen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan van 16 januari 2023:
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt unaniem het ontslag op 31 december 2022, van de heer
Marc Verbruggen uit zijn functie als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de mandaten die zij als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder uitcefent in de volgende vennootschappen en
verenigingen:
1.ROOBEEKPARK VZW met KBO nr 0673.942.340;
2.WIVINA VZW met KBO nr 0631.733.977;
3.KESTERBERG VZW met KBO nr 0657.814.012;
4.TER POELE VZW met KBO nr 0841.676.027;
5.QUIO VZW met KBO nr 0830.639.407;
6.DE HOEF VZW met KBO nr 0822.127.458;
7.ORPEA AT HOME CV met KBO nr 0643.616.774;
8.TER REIGERIE VZW met KBO nr 0841.673.156.
De Raad beslist de heer Olivier Van Houtte in vervanging van de heren Francis Berlier en Marc Verbruggen,
en van de NV Orpea Belgium (KBO nr. 0887.690.451), tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap vanaf 1
januari 2023 te benoemen, voor de verschillende mandaten die zij als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
dagelijks bestuurder uitoefent in de volgende vennootschappen en verenigingen:
1.ROOBEEKPARK VZW met KBO nr 0673.942.340;
2.WIVINA VZW met KBO nr 0631.733.977;
3.KESTERBERG VZW met KBO nr 0657.814.012;
4.TER POELE VZW met KBO nr 0841.676.027;
5.QUIO VZW met KBO nr 0830.639.407;
6.DE HOEF VZW met KBO nr 0822.127.458;
7.ORPEA AT HOME CV met KBO nr 0643.616.774;
8.TER REIGERIE VZW met KBO nr 0841.673.156.
De heer Olivier Van Houtte aanvaardt deze benoeming.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de Raad van Bestuur de intrekking vanaf 31 december 2022 van de
bevoegdheden die aan de heer Geert Uytterschaut bij besluit van 21 juni 2019 werden toegekend, en op 16
december 2019 bij de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 19163002 werden gepubliceerd.
De Raad van Bestuur verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpea Belgium NV
Bestuurder
vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte