Nº d'entreprise : 0682 437 956
Nom
(en entier) : Incisive Health Ltd
(en abrégé) :
Forme légale : société étrangère de droit anglais
Adresse complète du siège : Resolution Road, Ashfield House, Ashby de la Zouch,
Leicestershire, LE65 1HW, United Kingdom
adresse de la succursale belge : avenue Louise 54, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : démission d'un administrateur de la société mère - modification de la date
de clôture des comptes de la Société mère - démission d'un représentant
légal de la succursale belge
Extrait du Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la Société tenue à Ashfield House,
Resolution Road, Ashby de la Zouch, Leicestershire, LE65 1HW le 17 novembre 2021 à 11 h 00:
"6. IL A ÉTÉ RÉSOLU que la démission de William Morgan est acceptée avec effet au 31 décembre 2021."
Extrait du Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration d'Incisive Health LTD (la Société) tenue
à Ashfield House, Resolution Road, Ashby de la Zouch, Leicestershire, LE65 1HW le 30 novembre 2021 à 10
h 30 :
"IL A ÉTÉ RÉSOLU que la date de clôture des comptes de la Société est modifiée et fixée au 31 décembre."
Extrait du Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la Société tenue via Microsoft Teams
le 6 octobre 2022 à 11 h 05:
"4. Il a été relevé qu'à la suite de la Démission de M. Morgan, il était nécessaire de révoquer formellement
M. Morgan de ses fonctions de représentant légal de la Succursale (la « Révocation »). Il a été proposé que la
révocation produise un effet rétroactif à compter du 31 décembre 2021, conformément à la Révocation. En
conséquence, IL EST RÉSOLU que la Révocation est acceptée par la Société et qu'elle prendra effet au 31
décembre 2021.
5. IL EST RÉSOLU que toutes les inscriptions nécessaires et appropriées dans les livres et registres
statutaires de la Société et de la Succursale, et tous ces dépôts auprès du Registre des sociétés de l'Angleterre
et du Pays de Galles et auprès du Greffe compétent du Tribunal des Entreprises en Belgique, seront effectués
pour autant que cela soit requis, et de donner procuration à Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin
Olivier Karpiel, Tijs Schuermans ou tout autre avocat de Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park,
De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, et à Mieke Lecluyse assistante juridique à Eversheds Sutherland (Belgium)
LLP, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes formalités auprès
du Greffe compétent du Tribunal des Entreprises en relation avec les décisions précitées, et notamment de faire
en sorte qu'un extrait du présent procès-verbal soit publié aux annexes du Moniteur belge et de remplir, signer
et déposer les formulaires I et II."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Déposés en même temps:
1. Extrait du Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration d'Incisive Health Ltd (la Société) du 17
novembre 2021, légalisé par le notaire Sarah Karen Mackie, avec apostille du 14 octobre 2022, avec une
traduction jurée en français
2. Extrait du Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration d'Incisive Health Ltd (la Société) du 30
novembre 2021, légalisé par le notaire Sarah Karen Mackie, avec apostille du 14 octobre 2022, avec une
traduction jurée en français
3. Extrait du Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration d'Incisive Health Ltd (la Société) du 6
octobre 2022, légalisé par le notaire Sarah Karen Mackie, avec apostille du 14 octobre 2022, avec une
traduction jurée en français, avec une traduction jurée en français