Ondernemingsnummer :
0479496734
Benaming :
(voluit) :
MARNIEK DECLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wontergemstraat 18
8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid genaamd ‘Notaris Bart Cluyse’, met zetel te 8740 Pittem, Tieltstraat 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0502.854.532, op 3 december 2018, geregistreerd te Oostende op 5 december 2018, dat door de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MARNIEK DECLERCQ” met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Wontergemstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0479.496.734 met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 1
De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten inzake de rechtsvorm en de naam aan te passen
conform de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, waarbij onder
meer het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd
afgeschaft. De vergadering beslist dienaangaande het woord “handelsvennootschap” in artikel 1 van
de statuten vervangen wordt door het woord “onderneming”.
Artikel 1 van de statuten zal na coördinatie luiden als volgt:
“Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is een onderneming onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “MARNIEK DECLERCQ”.”
 
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING CONFORM ARTIKEL 537 WIB
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdzevenenveertigduizend
vijfhonderd euro (247.500,00 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzesenzestigduizend
honderd euro (266.100,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en dit door
terugbetaling van een bedrag van driehonderddertig euro (330,00 EUR) op ieder van de
zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze kapitaalvermindering gebeurt met kapitaal dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze kapitaalvermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van hoger vermelde kapitaalverhoging die plaats
vond in het kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot
in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoot van beschikbare liquiditeiten die reëel
Luik B
gestort kapitaal uitmaken, hetgeen is samengesteld uit het in 2014 in speciën uitgekeerde en
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De terugbetaling aan de enige vennoot mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit
tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, de schuldeisers een zekerheid
hebben geëist voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen
zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de enige vennoot zal kenbaar maken.
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van tweehonderdzevenenveertigduizend
vijfhonderd euro (247.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht wordt op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
 
DERDE BESLUIT – MACHTIGING ZAAKVOERDER
Rekening houdend met voormelde kapitaalvermindering waartoe als voormeld besloten werd, wordt
de zaakvoerder vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde voorgaand besluit uit te
voeren en tot uitkering aan de enige vennoot overeenkomstig zijn voormeld aantal aandelen over te
gaan.
De zaakvoerder wordt er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de zaakvoerder pas effectief tot uitkering mag overgaan voor zover
binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de vennootschap een zekerheid werd
geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zou
zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door de
zaakvoerder worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoot zal kenbaar maken.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij de zaakvoerder om na het verstrijken van
voormelde termijn dit besluit te concretiseren.
 
VIERDE BESLUIT – HERFORMULERING
De vergadering besluit artikel 5 van de huidige statuten inzake het maatschappelijk kapitaal, de
plaatsing en de volstorting van het kapitaal overeenkomstig voormeld besluit tot kapitaalvermindering
aan te passen.
Artikel 5 van de statuten zal na coördinatie luiden als volgt:
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.”
 
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering geeft notaris Bart Cluyse de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
 
-- Voor ontledend uittreksel --
Bart Cluyse
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Gecoördineerde statuten