Ondernemingsnr : 0869782766
Naam
(voluit) : GUMIRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommendonck 5
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 1 juni 2022, blijkt dat de algemene vergadering heeft
beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.Beslissing om over te gaan tot een vermogensverschuiving door vermindering van het vermogen
op de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van € 414.000,00 door terugbetaling op
ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) honderd vijftig euro vijfenvijftig cent (€
150,55), zonder vernietiging van aandelen, dit alles in navolging van artikel 537, vijfde lid WIB92,
gevormd door de inbreng in geld, die in hoofde van de vennootschap heeft plaatsgevonden in
toepassing van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor notaris Filip Van der Cruysse te
Lokeren op 25 oktober 2013.
Alvorens kan worden overgaan tot de effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders, zal het
bestuursorgaan nog de liquiditeitstest dienen uit te voeren overeenkomstig artikel 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ingevolge dit besluit wordt het bedrag op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
inbreng buiten kapitaal – Andere”, aldus verminderd naar zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€
27.500,00).
4. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
5. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
6. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam GUMIRO.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
a) De productie, marketing en verkoop (groot- en kleinhandel, internetverkoop,…), van en
bemiddeling in schoonheidsproducten, huid- en haarverzorgingsproducten, parfums, deodoranten en
diverse cosmeticaproducten;
Luik B
b) De handel in en productie en bewerking, in de meest ruime betekenis, van plantaardige oliën en
hun nevenstromen voor de verkoop en/of distributie ervan aan industrie, groot- en kleinhandel of
eindgebruiker in de voeding, farmacie of cosmetica;
c) Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen in de ruimste zin van het woord;
d) Tussenpersoon in de handel.
II. Algemene activiteiten:
a) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in al--le indus-triële, commerciële en
dienstensectoren, het ver-schaf---fen, zowel aan in-di-viduele personen als aan ven-noot-schap--pen
van alle prestaties, diensten en adviezen inzake ma-na--gement, het uitvoeren en waarnemen van
manage-mentactivi--teiten in de ruimste zin van het woord met inbe-grip van het waar--nemen van
bestuurdersmandaten.
b) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stel-len, in li-cen-tie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere in-tellectuele rechten.
c) Het verlenen van dienstprestaties van juridische en eco-no-mi--sche aard, zo-wel in eigen beheer
als in deelname met der-den, daartoe beho-ren tech-no--con-sult, assistentie op gebied van
management, engineering, con-sulting en franchising, tech--nisch, commercieel en administratief be-
heer en ad-vies, als---ook het ter be-schikking stellen en het huren en ver-hu-ren van perso-neel.
d) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van markt--onder-zoek, promotie,
prospectie, marketing.
e) De publiciteit, reclame, marketing en algemene com-mu-ni-ca-tie onder al-le vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de ver-wezen-lij-king van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie nood---zakelijk zijn, zonder enige be-perking.
f) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruim-ste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare mid-delen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in on-roerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhan-delaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, ver-ko-pen, omrui-len voor eigen rekening van
aandelen, deel-be-wij-zen en/of effecten al-lerlei van vennootschappen en/of ve-re-ni-g-in-gen
eender welke, alsmede van ande-re roerende en/of on-roe-rende waarden, tegoeden en/of vorderin-
gen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valori-seren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
g) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het pro-ductief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhan-de-len van alle roerende waar-den en alle schuldvorderingen, on-der welke
vorm ook, van om het even welke Belgische of bui-ten-landse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, on-der-neming of vereniging met handels-, nijverheids-, fi-nan-cieel, roerend of
onroerend voorwerp of van om het even wel-ke publieke of semi-publieke instelling.
h) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de or-ganisa-tie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van in-breng, parti-cipatie, investering of anderszins, bij ven-noot-schappen,
vereni-gingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteres-seerd zijn.
i) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissie-ver-rich-tin-gen van aandelen en vastrentende
waarden door in-te-ke-ning, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, als-me-de het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen in-zake portefeuille- of kapitaalbeheer.
j) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roe-rende of onroerende goederen.
k) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp op-tre-den in financieringsverrichtingen
onder om het even wel-ke vorm, met inbegrip van het intekenen en het ver-han-de-len van aandelen,
obliga-ties, kas-bons en andere roe-ren-de waar-den, het toestaan van leningen in reke-ning-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen ver--lenen, voor-schotten toestaan, zich
borg stellen of haar aval ver-lenen, hy--pothecaire en andere zekerheden verstrek-ken of per-soon--
lij-ke en za-ke-lijke waarborgen doen ver-strek-ken, zij kan zich be-zig-houden met het aan-kopen,
verkopen, rui-len, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roe-rende of on-roe-ren-de
goederen, handels-effecten in dis-con-to ne-men, en in het al-gemeen alle handels- en financiële
oper-a-ties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wet-te-lijk voorbe-houden zijn aan
depositobanken, houders van de-posito's op korte ter-mijn, spaarkassen, hypotheekmaat-schap-pijen
en kapitalisa-tie-on-derne-mingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg-gings-ad-vies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële mark-ten en over
het ver-mo-gens-be-heer en het beleggingsadvies.  
l) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze ven-noot-schappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het di-rectievoeren over on-der-ne-min-gen en vennootschappen, als-ook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of ana-loge functies in vennootschappen en
andere rechts-per-so-nen.
Luik B
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gië of in het bui-tenland, voor eigen
rekening of voor reke-ning van derden, in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 5 BIS. BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng
buiten kapitaal – Andere”. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.(...)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
(...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering heeft beslist om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de heer Samy De Schepper, wonende te 9080 Lochristi, Krommendonck 5,
- mevrouw Charlotte De Schepper, wonende te 9080 Lochristi, Acacialaan 75,
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Het bestuursorgaan heeft beslist om het adres van de zetel te verplaatsen van 9080 Lochristi,
Krommendonck 5 naar 9160 Lokeren, Weverslaan 25A.
10. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;