Ondernemingsnr : 0462028816
Naam
(voluit) : SEDAINE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roosveld Z/N
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
Maquet, Geassocieerde Notaris te Brussel, op negentien juni tweeduizend twintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" SEDAINE BENELUX " genoemd, met zetel te 3400 Landen, Industrieweg Roosveld z/n, de
volgende beslissingen heeft genomen: 
I. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7 :154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de Wet.
B. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen en beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
 “ De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen,
- het groothandel in goud voor financiële doeleinden,
- de winning van andere non-ferrometaalertsen,
- het verwerven en beheren van een onroerend patrimonium,
- het verwerven en beheren van een roerend patrimonium, inclusief aandelen, obligaties,
buitenlandse valuta en andere roerende waarden, van welke vorm ook,
- het deelnemen in, het financieren van ondernemingen van welke aard ook,
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
Zij kan, op welke manier dan ook, belangen nemen in, samenwerken of fuseren met alle
verenigingen, handelszaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, soortgelijk of
aanverwant voorwerp hebben of die kunnen bijdragen tot haar bedrijf.
Zij kan elk mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk soortgelijk mandaat in andere
vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat al dan niet bezoldigd is.
De vennootschap kan elke vorm van zekerheid stellen als waarborg voor verbintenissen van
verbonden vennootschappen, geassocieerde vennootschappen, vennootschappen waarmee er een
deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.
Bovenstaande opsomming is geenszins beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden
geïnterpreteerd.
De algemene vergadering van de vennootschap is als enige bevoegd om dit artikel te interpreteren;
Luik B
zij kan ook met eenparigheid van stemmen a posteriori alle handelingen goedkeuren of zelfs
bekrachtigen die het kader van dit voorwerp zouden overschrijden, dewelke dan ab initio zullen
worden beschouwd als zijnde uitgevoerd in het kader van het voorwerp.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en civiele, roerende en
onroerende activiteiten uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar
doel en die rechtstreeks of onrechtstreeks de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan via associatie, inbreng, fusie, financiële of andere tussenkomst een belang nemen in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel analoog of verwant is met het
hare of de ontwikkeling van haar onderneming zou kunnen bevorderen of voor haar een bron van
afzet zou kunnen vormen.
Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorwaarden voor toegang
tot het beroep zal de vennootschap haar actie voor wat de uitvoering van deze handelingen betreft
aan de realisatie van deze voorwaarden onderwerpen.”
II. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANNEMING VAN HET SYSTEEM VAN ENIGE BESTUURDER
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In dit kader, beslist de vergadering om onder andere te opteren voor het systeem van enige
bestuurder, overeenkomstig artikels 7: 101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “SEDAINE BENELUX”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de
bestuurder gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de bestuurder, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen,
- het groothandel in goud voor financiële doeleinden,
- de winning van andere non-ferrometaalertsen,
- het verwerven en beheren van een onroerend patrimonium,
- het verwerven en beheren van een roerend patrimonium, inclusief aandelen, obligaties,
buitenlandse valuta en andere roerende waarden, van welke vorm ook,
- het deelnemen in, het financieren van ondernemingen van welke aard ook,
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
Zij kan, op welke manier dan ook, belangen nemen in, samenwerken of fuseren met alle
verenigingen, handelszaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, soortgelijk of
aanverwant voorwerp hebben of die kunnen bijdragen tot haar bedrijf.
Zij kan elk mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk soortgelijk mandaat in andere
vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat al dan niet bezoldigd is.
De vennootschap kan elke vorm van zekerheid stellen als waarborg voor verbintenissen van
verbonden vennootschappen, geassocieerde vennootschappen, vennootschappen waarmee er een
Luik B
deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.
Bovenstaande opsomming is geenszins beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden
geïnterpreteerd.
De algemene vergadering van de vennootschap is als enige bevoegd om dit artikel te interpreteren;
zij kan ook met eenparigheid van stemmen a posteriori alle handelingen goedkeuren of zelfs
bekrachtigen die het kader van dit voorwerp zouden overschrijden, dewelke dan ab initio zullen
worden beschouwd als zijnde uitgevoerd in het kader van het voorwerp.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en civiele, roerende en
onroerende activiteiten uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar
voorwerp en die rechtstreeks of onrechtstreeks de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
Zij kan via associatie, inbreng, fusie, financiële of andere tussenkomst een belang nemen in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp analoog of verwant is met
het hare of de ontwikkeling van haar onderneming zou kunnen bevorderen of voor haar een bron van
afzet zou kunnen vormen.
Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorwaarden voor toegang
tot het beroep zal de vennootschap haar actie voor wat de uitvoering van deze handelingen betreft
aan de realisatie van deze voorwaarden onderwerpen.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op acht miljoen achthonderd duizend euro
(8.800.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeënvijftig duizend zeshonderd
(352.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/driehonderd tweeënvijftig
duizend zeshonderdste (1/352.600ste) vertegenwoordigen van het vennootschappelijk vermogen,
volledig ingeschreven en volgestort.(...)
ARTIKEL 11: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bestuurder en, in voorkomend geval, zijn
statutaire hoedanigheid, stelt de duur van zijn mandaat vast en de omvang van zijn bevoegdheden,
inclusief de delegatiebevoegdheden.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanstellen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van
de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsregels als wanneer hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurder mag in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de
vennootschap.
ARTIKEL 12: Bevoegdheden
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dat delegeren
aan een algemene directeur.
ARTIKEL 13: Vertegenwoordiging en rechtszaken
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen
handelend.
Ze is bovendien geldig gebonden door bijzondere mandatarissen binnen de beperkingen van hun
mandaten.
ARTIKEL 14: Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 15: Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
Luik B
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 16: Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op 30 mei van ieder jaar om 10 uur. (...)
ARTIKEL 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De bestuurder kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 20: Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of door een lid van de
algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het
mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van
de voorzitter, twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL 24: Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de bestuurder.
ARTIKEL 25: Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.(...)
III. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De vergadering bevestigt dat de zetel is gevestigd op het volgende adres : 3400 Landen,
Industrieweg Roosveld z/n.
IV. BENOEMING ENIGE BESTUURDER
Aangezien de vennootschap vanaf nu bestuurd wordt door een enige bestuurder, overeenkomstig
artikels 11 en volgende van de statuten zoals net aangenomen in de derde beslissing, beslist de
algemene vergadering dat Mevrouw Jane ONG, met de Franse nationaliteit, geboren op 12 maart
1934 te Djakarta (Indonésia), wonende te 17 bis avenue Robert Schuman à F-92100 BOULOGNE,
vanaf vandaag de enige bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur. Ze is hier
vertegenwoordigd en aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 13 van haar statuten, te weten
door de enige bestuurder.
V. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
Luik B
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, Geassocieerde notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten, 2 verslagen van de raad van bestuur en
gecoördineerde statuten.