Ondernemingsnr : 0847 597 084
Naam
(voluit) : VANWAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rodenbachstraat 55 - 8908 leper
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Zetelverplaatsing - Volmacht -
Vereniging van alle aandelen in 1 hand - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 december 2024)
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen
in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap:
- Johan Vanloot; en
- Michiel Vanloot.
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap:
- GYFA NV, met als vaste vertegenwoordiger Guy Faveere;
- DIFA BV, met als vaste vertegenwoordiger Dick Faveere; en
- TIMILA BV, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Faveere.
Bijgevolg is het bestuursorgaan op heden als volgt samengesteld:
- GYFA NV, met als vaste vertegenwoordiger Guy Faveere;
- DIFA BV, met als vaste vertegenwoordiger Dick Faveere; en
- TIMILA BV, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Faveere.
De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de Vennootschap vanaf 19 december 2024 te verplaatsen
naar volgend adres: Jan Borluutstraat 17, 8790 Waregem.
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan (i) Tom Swinnen en Julie Braeckman,
advocaten verbonden aan het kantoor Simont Braun BV, met zetel te Louisalaan 250 (10), 1050 Brussel, alsook
aan (ii) Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw), en elk van voornoemde personen bevoegd om individueel te handelen, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen
en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie, het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde o.a. in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de nodige publicaties te verrichten
en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenvermelde
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 december 2024)
Het bestuursorgaan bevestigt dat sinds 19 december 2024 alle aandelen van de Vennootschap worden
gehouden door één aandeelhouder.
De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook
de identiteit van de aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften van
artikelen 2:8, §4 en 2:14 WW.
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan (i) Tom Swinnen en Julie Braeckmari, advocaten
verbonden aan het kantoor Simont Braun BV, met zetel te Louisalaan 250 (10), 1050 Brussel, alsook aan (ii)
Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw), en elk van voornoemde personen bevoegd om individueel te handelen, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en haar,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie, het rechtspersonenregis er en de
ondernemingsloketten teneinde o.a. in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de nodige publicaties te verrichten
en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, all verklaringen te doen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen,
zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber