N° d'entreprise : 0726683022
Nom
(en entier) : RaviFlex
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée Romaine (War) 178
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Il en résulte d’un acte reçu par devant Jean-François POELMAN, notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT&LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue
Eugène Plasky, 144/1, le 24 janvier 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « RaviFlex », ayant son siège à 4300 Waremme, Chaussée
Romaine, 178, RPM Liège n°0726.683.022, adopte les résolutions suivantes :
I. AUGMENTATION DE CAPITAUX PROPRES PAR APPORT EN NUMERAIRE :
a) Renonciation au rapport de l’organe d’administration :
L’assemblée générale déclare faire usage de la faculté prévue à l’article 5:121, §2 du Code des
sociétés et des associations, de renoncer au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’
émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
Elle déclare en outre qu’aucun commissaire n’a été nommé.
b) Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire :
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de six cent mille euros
(600.000,00 €), pour les porter de neuf cent vingt-deux mille euros (922.000,00 €) à un million cinq
cent vingt-deux mille euros (1.522.000,00 €), par la création de deux mille quatre cents (2.400)
actions nouvelles de classe A, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions de telle classe existantes.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de deux cent cinquante
euros (250,00 €) chacune, et seront entièrement libérées à la souscription.
(…)
d) Souscription et libération :
Intervient ici la société à responsabilité limitée « WILVELY VENTURE », ayant son siège à 3140
Keerbergen, Lozenhoekstraat, 29, numéro d’entreprise 1000.163.535, qui déclare souscrire les deux
mille quatre cents (2.400) actions, nouvelles, de classe A, soit pour un montant total de six cent mille
euros (600.000,00 €).
Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré à concurrence de six cent mille euros (600.000,00 €) par un versement en espèces, et que les
fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la banque ING sous le numéro BE63 3632 3957 7108 ainsi qu'il résulte de l'attestation
délivrée par ladite Banque le 22 janvier 2024, conformément à l’article 5:132 du Code des sociétés et
des associations.
Ladite attestation sera conservée dans le dossier de la société.
Le souscripteur prénommé déclare, et l'assemblée reconnaît, que chacune des deux mille quatre
cents (2.400) actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces, de
telle manière que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six cent mille
euros (600.000,00 €).
e) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres :
L’assemblée requiert le notaire soussigné de constater que l’augmentation des capitaux propres est
intégralement souscrite et que les capitaux propres sont ainsi effectivement portés à un million cinq
cent vingt-deux mille euros (1.522.000,00 €).
II. MODIFICATIONS DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier :
- l’article 5 des statuts, et de le remplacer par le texte qui suit :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, six mille six cents (6.600) actions ont été émises, soit cinq mille huit
cents (5.800) actions de classe A (« investisseurs privés ») et huit cents (800) actions de classe B («
investisseurs institutionnels »).
Chaque action, quelle que soit sa classe, donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation » ;
III. DEMISSION-NOMINATION ;
L’assemblée décide d’accepter la démission d’un administrateur, à compter de ce jour, à savoir, la
société anonyme SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATION, en abrégé
SOGEPA, numéro d’entreprise 0426.887.397, ayant été absorbée par la société anonyme
WALLONIE ENTREPRENDRE, numéro d’entreprise 0793.630.244, de même que la démission de
son représentant permanent, Madame Béatrice ALIÉ.
L’assemblée decide de nommer, à compter de ce jour, aux fonctions d’administrateur, la société
anonyme SPARAXIS, ayant son siège à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, numéro d’
entreprise 0452.116.307, ayant pour représentant permanent Madame Béatrice Michèle ALIÉ, née à
Aye, le 10 mars 1963, domiciliée à 7500 Tournai, rue Childéric, 9B, et ce jusqu’au 11 mars 2025.
IV. POUVOIRS :
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions prises
précédemment, et au notaire soussigné pour établir et déposer au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
                                Jean-François POELMAN, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnées