N° d'entreprise : 0807383854
Nom
(en entier) : LUCIA ESTEVES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Franz Merjay 131
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 1er mars
2021, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée «LUCIA
ESTEVES »  dont le siège social est établi àà 1050 Ixelles, rue Franz Merjay 131, a pris les
résolutions suivantes :
I. Démission et renouvellement du mandat de l’administrateur
 Tenant compte de la nouvelle loi sur les sociétés, l’assemblée générale a décidé de mettre fin à la
fonction du gérant actuel, Madame Stéphanie DE LEMOS ESTEVES, lui a donné décharge de sa
fonction depuis la dernière assemblée générale ordinaire et a procèdé immédiatement à sa
nomination en qualité d’administrateur non statutaire sans limitation de durée.
Madame Stéphanie DE LEMOS ESTEVES, a accepté cette fonction.
II. Augmentation de capital en espèces
L’assemblée a décidé de procéder à un apport supplémentaire par apport en espèces, à
concurrence de trois cent mille dix-huit euros (300.018€) pour le porter de dix-huit mille six cent
euros (18.600€) à trois cent dix-huit mille six cent dix-huit euros (318.618€) par la création de mille
six cent treize (1613) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes
droits et des mêmes avantages que les actions existantes et qui participeront aux bénéfices à
compter de ce jour.
III. Réalisation et souscription de l’apport
Préalablement à la réalisation et à la souscription de l’apport, l’assemblée générale a constaté que
Madame Stéphanie DE LEMOS ESTEVES est seule actionnaire de la société, la question du droit de
préférence réglée à l'article 5 :128 du Code des sociétés et des associations, ne trouve pas à s’
appliquer.
Madame Stéphanie DE LEMOS ESTEVES, a déclaré souscrire les 1613 actions nouvelles, et les
libérer intégralement pour un montant total de trois cent mille dix-huit euros (300.018€).
En conséquence l’assemblée générale a constaté que l’apport supplémentaire a été intégralement
souscrit, les actions libérées intégralement et que dès lors la somme de trois cent mille dix-huit euros
(300.018€) a été versée au compte spécial numéro BE42 1431 1463 9654 ouvert au nom de la
société auprès de la banque Fintro.
En conséquence la somme de trois cent mille dix-huit euros (300.018€) est à disposition de la
société.
Le notaire soussigné a attesté avoir reçu une attestation de ce dépôt.
IV. Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire
L’assemblée a requis le notaire soussigné d’acter que l’apport supplémentaire a été entièrement
souscrit, que chaque action nouvelle a été entièrement libérée et que les capitaux propres de la
société ont ainsi effectivement été portés à trois cent dix-huit mille six cent dix-huit euros (318.618€)
et est représenté par 1713 actions sans mention de valeur nominale.
V. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
Volet B
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré (de trois cent dix-huit mille six cent dix-huit euros (318.618€) et la réserve légale
de la société (de mille huit cent soixante euros (1.860€)), soit ensemble trois cent vingt mille quatre
cent septante-huit euros (€320.478), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, ils ne doivent pas être mentionnés dans les statuts de
la société.
VI. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions qui précèdent ainsi
qu’avec le nouveau Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de
modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
VII. Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LUCIA ESTEVES ».
2. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte
de tiers ou en participation
- toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, la réalisation, l’
aménagement, l’exécution de tous travaux d’aménagement intérieur, la décoration intérieure de tous
biens immeubles, la conception, la réalisation et la commercialisation de tous objets, particulièrement
de mobilier, ameublement, tissus d’ameublement, linge de table, linge de maison, objets de
décoration, vaisselle, accessoires de maison en général, cadeaux, antiquités et objets d’art.
- l’exploitation tant pour son compte que pour le compte de tiers de tous magasins de décoration
intérieure, d’ameublement, de tissus et de cadeaux,
- l’importation et l’exportation, l'achat, la vente en gros ou au détail, la distribution et la promotion de
tous articles d'habillement et accessoires, vêtements, chaussures, cuirs et maroquinerie, confection,
parfumerie, cosmétiques, articles cadeaux, articles de luxe et accessoires, en gros et en détail,
- l'achat et la vente en gros ou au détail, l'importation et l'exportation, le courtage, la représentation,
le commerce en gros, demi-gros ou au détail, la réparation de tous articles de joaillerie et de
bijouterie, bijoux de fantaisie, et verroterie.
- l'exploitation, la gestion, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, ou en participation, la
reprise ou la remise de toute taverne, restaurant, snack, pizzeria, ou débit de boissons, café, bar à
vins, club privé, hôtel,
- l'importation ou l'exportation pour son compte ou pour compte de tiers ou en participation, la vente
en gros ou au détail de vins, alcool, spiritueux, et de toutes denrées alimentaires en général.
- l’exploitation, la gestion pour son compte ou pour compte de tiers,  de tous commerces de détail
- l’importation et l’exportation de toutes marchandises en général
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements.      
La société peut accomplir, en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations financières, industrielles,
commerciales, mobilières ou immobilières, de nature à favoriser ou étendre, directement ou
indirectement, son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, en Belgique ou à l’étranger, dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise et même fusionner avec elles.
4. La société est constituée pour une durée illimitée
5. En rémunération des apports, 1713 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. ARTICLE 11 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Volet B
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
7. ARTICLE 12 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
8. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9.Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire premier vendredi du mois de
juin à dix heures.  
10.  L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année.
11. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
12. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
VIII. Pouvoirs
L’assemblée générale a conféré au conseil d’administration et à Madame Stéphanie DE LEMOS
ESTEVES les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution des décisions prises aux présentes, et au
notaire instrumentant pour établir la coordination des statuts et d’assurer son dépôt à la Banque
Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
 
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.