Ondernemingsnr : 0468869096
Naam
(voluit) : Marc PARDON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kumtichstraat(KMT) 53
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “MARC PARDON”, met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen,
Kumtichstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0468.869.096, opgesteld door notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 10 juni 2021, blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ILM”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig 
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ILM”.  Haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3) Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.
Luik B
4) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering bepaalt het aantal en  de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn tot aan hun defungeren,
die zelfstandig kunnen optreden:
    1.  De heer PARDON Marc, wonende te 3300 Tienen, Kumtichstraat 53; en
    2.  Mevrouw RECKO Edith, wonende te 3300 Tienen, Kumtichstraat 53.
Het ontslag van een statutaire bestuurder kan slechts worden besloten bij eenparigheid van
stemmen van alle uitgegeven aandelen.
Bij het defungeren van een statutaire bestuurder, zal de andere statutaire bestuurder het bestuur
verder behartigen, zelfstandig optredend. Bij het defungeren van beide (of van de overblijvende)
statutaire bestuurder(s), zal de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere nieuwe
bestuurder(s) kunnen benoemen.
Onder “defungeren” wordt verstaan:
    •  het overlijden van de bestuurder;
    •  het vermoeden van afwezigheid van de bestuurder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk
Wetboek;
    •  het onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst van de bestuurder
overeenkomstig artikel 491 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek waarbij de vrederechter een
rechterlijke beschermingsmaatregel beveelt en een persoon aanstelt die de zaakvoerder zal
vertegenwoordigen bij het stellen van handelingen (loutere bijstand is niet voldoende om te
defungeren);
    •  het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
    •  elke andere onomkeerbare onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn wil te kunnen uiten,
hetgeen moet worden vastgesteld door drie dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met deze
materie en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren;
    •  faillissement of kennelijk onvermogen van de bestuurder; of
    •  de beslissing van de algemene vergadering om de bestuurder uit zijn functie te zetten, bij
Luik B
eenparigheid van stemmen van alle uitgegeven aandelen.
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen,
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het
dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16 of door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van
en/of bevestiging van de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van ‘directeur’.
Bij benoeming van meerdere personen bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst
met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat vast en stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, in welk geval hun
mandaat op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet
Controle
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd
door de algemene vergadering van de aandeelhouders:
- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
6) De vennootschap heeft als voorwerp:
- de uitbating van een tandartspraktijk, omvattende de verwezenlijking van tand- en mondheelkunde
zorgen, zoals het bevorderen van de mondhygiëne, diagnose onder alle mogelijke vormen, de
verkoop en plaatsing van tandprothesen, het verrichten van tandheelkundig of medisch secretariaat
en dit alles in de meest ruime zin. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel woningen, terreinen, handelszaken,
appartementen en dit in de ruimste zin.
- bouwen, volledige of gedeeltelijke renovatie en verbouwing van onroerende goederen bestemd
voor verkoop of voor verhuur, alsmede verkavelen van percelen.
- beheer van onroerende goederen van zichzelf of van derden alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
- verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf of verschaffen van logies voor kortstondig
verblijf in vakantiehuisjes en appartementen of verschaffen van collectieve logies, inclusief logies
voor toeristen.
- verschaffen van ontbijt en gastentafel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen, of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
7) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel de
Luik B
‘jaarvergadering’ genoemd, gehouden op de zetel, op eerste zaterdag van de maand juni  om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountantskantoor
ACCOUNTANTSKANTOOR REDIGER F. BV, met kantoor te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 103,
en elke andere medewerker van voormeld kantoor, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Kumtichstraat 53.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.