Ondernemingsnr : 0564711234
Naam
(voluit) : HEPTAPOES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 219
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 18 april 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) HEPTAPOES, met zetel in 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Diestsesteenweg 219 en met het ondernemingsnummer 0564.711.234, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die
voortkomen van a) het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng geplaatst en volstort
kapitaal en b) van de inmiddels aangelegde wettelijke reserve, volledig opgeheven en worden deze
middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is HEPTAPOES en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel in België als elders:
- consultancy op het gebied van management, automatisering, informatica, veiligheid
- consultancy en ontwikkeling van marketing en event organisatie
- het doceren van lessen en voordrachten met betrekking tot informatica en marketing in de meest
ruime zin
- aan- en verkoop, in- en export en verhuur en alle onderhoud en herstelling van alle computers,
elektronica en informaticamaterieel en toebehoren alsook alle hard- en software en dit in de meest
ruime zin
- aan- en verkoop, in- en export en verhuur en onderhoud en herstelling van alle kantoormaterieel en
kantoorbenodigdheden
- aan- en verkoop, in- en export en verhuur en onderhoud en herstelling van audiovisueel en
theatertechnisch materiaal in de meest ruime zin
- research en development in de IT sector in de meest ruime zin
- activiteiten met betrekking tot HR-management, aanwerving en selectie, coaching,
bedrijfsorganisatie, en training
- handelsbemiddeling
- alle activiteiten die uitvoering zijn van akteren, zingen, dansen, inclusief bezitten en verhandelen
van hieraangaande artistieke rechten
- ontwerp, uitwerken en opbouwen van licht plannen, geluidsplannen, scene en decors
- organisatie van culturele evenementen
- het verzorgen van catering bij diverse evenementen
- aan- en verkoop, in-en export en verhuur van alle elektrische toestellen en machines en alle
Luik B
toebehoren in de meest ruime zin
- aan- en verkoop, in-en export van alle voedingswaren en dranken
- activiteiten van een commissionair
- commissiehandel en vertegenwoordiging in de meest ruime zin en voor eerder welk product of
dienst
- administratieve en technische dienstverlening in de meest ruime zin
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van het eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot de eigen onroerende goederen en de eigen onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, projectontwikkeling en in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
de eigen onroerende goederen of de eigen onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin. De termen vermogensbeheer en advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan
deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in
het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. Zij
zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten
toestaan.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de bij de oprichting van de vennootschap geplaatste inbrengen ten bedrage van
in totaal 18.600,00 euro zijn honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft
een stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte jegens derden op elk van de volgende
wijzen: a) door de bestuurders, die indien er meer dan één is, apart bevoegd zijn; b) door een
volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan
de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het
voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van een
volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en
dan de aard en hoegrootheid ervan bepaalt.
Luik B
Ieder jaar wordt op de tweede vrijdag van juni een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Diestsesteenweg 219.
4. Dieter Jaap Emiel Demerre wordt ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen
herbenoemd als niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
5. Aan de besloten vennootschap VCS Accountants BV met zetel in 3200 Aarschot, Amerstraat 147,
zijn organen, aangestelden en gemachtigden wordt volmacht met recht van indeplaatsstelling
gegeven voor de uitvoering van alle hiervoor geagendeerde en door de algemene vergadering
genomen besluiten.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.