Ondernemingsnr : 0874157862
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSMAKELAARS MET SPECIALISATIE BEDRIJVEN &
VERENIGINGEN
(verkort) : VSBV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 134 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris op tweeëntwintig juni tweeduizend twintig, ter registratie
aangeboden:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VERZEKERINGSMAKELAARS MET SPECIALISATIE BEDRIJVEN EN
VERENIGINGEN, afgekort « VSBV »”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel: Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
onderverhuren, valoriseren, beheren, onderhouden, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen; Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliën maatschappij en ; Het openen van een makelaars- en zakenkantoor zowel
voor immobiliën, verzekeringen als voor bankzaken (zonder behandeling en/of verhandeling van
liquide middelen) en het bemiddelen inzake leningen, financiering en kredietverleningen ; Het
beheren van vennootschappen en ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en
dit als bestuurder, zaakvoerder, of als vereffenaar; De vertegenwoordiging van bedrijven en
vennootschappen, daarbij begrepen alle agentuur, commissiehandel en alle andere activiteiten als
tussenpersoon voor alle roerende en onroerende transacties ; Het verstrekken van raad en bijstand
in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Deze
opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. 7ij mag zich borg stellen of afval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen. 7t1 zal tevens
kunnen optreden ais vereffenaar of lasthebber voor andere vennootschappen. Zij mag alle roerende
en onroerende goederen verwerven zelfs ais deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
Luik B
rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. Deze aanduidingen en
opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De zaakvoerder mag de draagwijdte
van het doel interpreteren.
 
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de zesde dag van de maand juni,
om elf (11) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
 
- De Heer VLAYEN Patrick Clement Emmanuel, geboren te Ekeren op 15 maart 1964, wonende te
2980 Zoersel, Antwerpsedreef 58, voornoemd.
 
- De Heer DAELEMANS Frank Karen Jeannine, geboren te Antwerpen op 28 juli 1956, wonende te
2550 Kontich, Mechelsesteenweg 247, voornoemd.
 
- De besloten vennootschap “BART WUYTS”, met zetel te 2000 Antwerpen, Pacificatiestraat 53 bus
7, met als vertegenwoordiger haar zaakvoerder, De Heer Wuyts Bart.
 
- De Naamloze Vennootschap “CASTELMORE GROUP”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Breestraat 35, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Tim Nagels.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Amerikalei 134 bus 2.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL