Ondernemingsnr : 0465979288
Naam
(voluit) : EXPRESS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 310
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 15 mei 2020.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De algemene vergadering besluit het boekjaar voortaan af te sluiten op 31 oktober van ieder jaar
en de gewone algemene vergadering voortaan te houden in de maand februari. Zij besluit het
lopende boekjaar te verlengen tot 31 oktober 2020.
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(volgt een uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EXPRESS GROUP.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: Express Partstore.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met informatica-multimedia,
creaties van CD-ROM, creatie van internetsites, onderhoud van deze sites, infographie, creatie van
software, verdeling van softwareprogramma’s, programmatie, vormgeving, hardware, onderhoud
informatica-centra, consultancy, creatie en beheer van basisgegevens, aan- en verkoop van
hardware, printers en toebehoren;
- aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, import en export van toebehoren en diensten van
mecanografie en informatieverwerkingscentra, levering zowel van uitrustingen als van diverse
behoeften bestemd voor de gebruikers van computers;
- het verrichten van diensten op het gebied van automatisering van technische en administratieve
processen, met inbegrip van het geven van opleidingen, de levering van hardware en
softwarepakketten, projectmanagement, informatieanalyse, computerselectie, multi-user systemen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.
De vennootschap zal alle verrichtingen hoegenaamd, handels-, industriële, financiële, roerende of
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, mogen
Luik B
uitvoeren.
Zij zal op elke wijze belangen mogen nemen in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp hebben aan het hare of die van
die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Aandelen – Onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Stortingsplicht
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel 12. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand februari, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 16. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het bestuursorgaan kan het model van de
volmacht vastleggen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door een
bestuurder.
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het
daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering kan beslissen dat geheel of een deel van de nettowinst wordt besteed aan
voorzieningsfondsen of buitengewone reserves of uitgekeerd in de vorm van tantièmes aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
(…)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering erkent dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" sinds 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder". Zij
erkent dat mevrouw Joanna Young, zaakvoerder, haar mandaat sinds 1 januari 2020 uitoefent als
bestuurder van de vennootschap.
5. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te : Zone 1
Researchpark 310 te 1731 Asse.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal met een volmacht; een coördinatie der
statuten