Ondernemingsnr : 0803751797
Naam
(voluit) : WOODZ LODGES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgeneinde 12
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 25 februari 2025 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"WOODZ LODGES", met zetel te 3550 Heusden-Zolder (Heusden), Galgeneinde 12, BTW BE0803.
751.797, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot splitsing van aandelen door het aantal aandelen te brengen van 500
aandelen op 5.000 aandelen.
Bijgevolg zal de aandeelhouder eigenaar van 500 aandelen 5.000 aandelen verkrijgen.
De aandeelhouder erkent en bevestigt de uitgifte en bevestigt binnen de vijf werkdagen over te gaan
tot inschrijving in het register van aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verzaakt aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake
de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in speciën met de verantwoording van de uitgifteprijs
en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouder, overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV.
DERDE BESLUIT
UITGIFTE VAN AANDELEN - VERHOGING BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00), te onderschrijven in speciën, waarvoor drieduizend
achthonderdvijftig (3.850) aandelen worden gecreëerd.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf hun uitgifte en hebben één
stem per aandeel en recht op benoeming van een bestuurder vanaf een aandelenpakket van 30%.
VERZAKING VOORKEURRECHT
De enige aandeelhouder verzaakt aan haar voorkeurrecht en gaat akkoord met inschrijving als
navermeld.
ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING
Is tussengekomen, de besloten vennootschap "GROEP DEWAELE", met zetel te 8540 Deerlijk,
Desselgemknokstraat 100, BTW BE0812.283.641, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Zij verklaart in te schrijven op drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuw gecreëerde aandelen,
hetzij voor een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) te onderschrijven in speciën.
VASTSTELLING VAN DEPONERING
Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën onderschreven doch niet volgestort, bij toepassing
van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de statuten.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen als vermeld onder artikel 5, eerste alinea van de
statuten als volgt :
“Als vergoeding voor de inbrengen worden achtduizend achthonderdvijftig (8.850) aandelen
uitgegeven.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 12
van de statuten als volgt :
“Behoudens in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt de overdracht en
overgang van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden beperkt en
beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd wordt, en de
daarin opgenomen overdrachtsbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot voorkooprechten en
volgrechten.
Elke persoon of entiteit die aandelen van de vennootschap heeft verworven van een aandeelhouder
met miskenning van de rechten van de partijen zoals bepaald in de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zal niet worden erkend als een aandeelhouder van de vennootschap,
niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij/zij de effecten
heeft verworven.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere partijen om schadevergoeding te
eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene rechtsbeginselen de overdracht die
is gebeurd in overtreding van hun rechten onder de aandeelhoudersovereenkomst aan te vechten.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de samenstelling en interne bestuursbevoegdheden
zoals bepaald in artikel 13 en 14  van de statuten als volgt :
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Elke aandeelhouder met een participatie van minstens dertig procent (30%) van de aandelen kan op
zijn/ haar bindende voordracht een bestuurder laten benoemen.
De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders
moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat.
Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten
op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder, zal de benoeming vrij
door de algemene vergadering gebeuren.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
INTERNE BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel zullen volgende beslissingen enkel door het bestuursorgaan kunnen worden genomen mits
het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij een
goedkeuring met unanimiteit van alle aandeelhouders vereist is, met dien verstande dat de algemene
vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
(i) de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijks budget evenals de goedkeuring van
enige materiële wijziging daaraan;
(ii) het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de activiteiten van de vennootschap;
(iii) de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
(iv) het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven (i) twintigduizend euro (€ 20.000,00) per
transactie en (ii) gecumuleerd boven de twintigduizend euro (€ 20.000,00) per jaar voor eenzelfde
type transacties, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke verplichtingen,
tenzij deze verplichtingen aangegaan worden voor investeringen die vervat zijn in vooraf
goedgekeurde budgetten en financieringswijzen of in de mate dat het normale aankopen van
goederen betreft die bestemd zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;
(v) het beslissen, anders dan beslissingen die genomen worden ter uitvoering van het goedgekeurde
jaarbudget, over een verrichting (of een reeks van onderling verbonden verrichtingen), die een
financiële impact of uitgave van minstens (i) twintigduizend euro (€ 20.000,00) of (ii) of, indien hoger,
10% van de kostenbasis van het voorgaande boekjaar tot gevolg heeft, inzake onder meer:
    1.  het aan- of verkopen van activa en het aangaan van leningen en het toekennen van daaraan
verbonden zekerheden of waarborgen;
    2.  het aangaan of beëindigen van gerechtelijke procedures;
    3.  het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de
bepaling van hun remuneratiepakket indien dit een bedrag, pro rata berekend;
    4.  het aanstellen van externe adviseurs en consultants;
(vi) het toekennen of wijzigen van de (management)vergoedingen in het kader van de coördinatie en
exploitatie van de activiteiten van de vennootschap toegekend aan de bestuurder, of een met hem
verbonden persoon of verbonden vennootschap.
(vii) het verstrekken van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant of
anderszins, aan aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap of met hen verbonden (rechts)
personen;
(viii) het verstrekken van converteerbare obligaties;
(ix) het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm vaneen bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
(x) het benoemen en afzetten van de gedelegeerd bestuurder en de personen belast met het
dagelijks bestuur evenals het bepalen van hun remuneratiepakket;
(xi) het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
(xii) de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
(xiii) de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag;
(xiv) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
(xv) het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
    1.  het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
    2.  het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
STATUTENWIJZ
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.