Ondernemingsnr : 0537 652 885
Naam
(voluit) : CONCEPT ARCHITECTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9070 Destelbergen, Laarnebaan 106/A
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 5 oktober 2022 blijkt:
1/ Het ontslag van de heer Albaan Tas, wonende te 8400 Oostende, Boomgaardlaan 47, als bestuurder van
de vennootschap, schriftelijk aangeboden, met ingang van 5 oktober 2022.
2/ De benoeming tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 5 oktober 2022 en eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de vennootschap in 2028, van:
- mevrouw Nele Coppieters, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hooglatemweg 7.
- de heer Wouter De Stecker, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Julien Hansenslaan 27.
3/ Volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van
indeplaatsstelling, voor de opstelling en de ondertekening van het formulier vereist voor de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de voorgaande beslissingen alsmede voor de neerlegging van het
formulier ter griffe van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur de dato 5 oktober 2022 blijkt:
1/ De kennisname van het ontslag van de heer Albaan Tas, wonende te 8400 Oostende, Boomgaardlaan
47, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, schriftelijk aangeboden, met ingang van 5 oktober 2022.
2/ De benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 5 oktober 2022 en
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de vennootschap in 2028, van:
- mevrouw Nele Coppieters, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hooglatemweg 7.
- de heer Wouter De Stecker, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Julien Hansenslaan 27.
3/ Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur beslist om de volgende bijzondere volmacht te verlenen
aan Albaan Tas voor een periode die ingaat vanaf 5 oktober 2022 en die afloopt 6 maanden daarna. Albaan
Tas verkrijgt aldus de bevoegdheid om in naam en voor rekening van de vennootschap, in de hoedanigheid van
bijzondere lasthebber en alleen handelend:
(i) recurrente handelingen te stellen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere
overheidsinstanties;
(ii) over te gaan tot de aankoop van activa (anders dan middels lease, licentie, huurkoop of aankoop op
krediet), met een waarde kleiner dan EUR 25.000 of voor een totale waarde over het lopende boekjaar kleiner
dan EUR 50.000, tenzij indien voorzien in het budget voor de relevante financiële periode;
(iii) over te gaan tot de verkoop van activa (middels lease, licentie, huurkoop, verkoop op krediet of
anderszins), met een waarde kleiner dan EUR 25.000 of voor een totale waarde over het lopende boekjaar
kleiner dan EUR 50.000, tenzij indien voorzien in het budget voor de relevante financiële periode;
(iv) over te gaan tot het aanwerven en ontslaan van werknemers, het aangaan of beëindigen van
consultancy- en dienstverleningsovereenkomsten op voorwaarde dat de jaarlijkse vergoeding (inclusief bonus
en pensioenbijdrage) betaalbaar onder dergelijke overeenkomst kleiner is dan EUR 50.000;
(v) de strategische doelstellingen zoals uitgewerkt door de raad van bestuur te realiseren;
(vi) als spreekbuis voor alle externe contacten van de vennootschap op te treden en de vennootschap te
vertegenwoordigen binnen professionele organisaties;
(vii) overeenkomsten betreffende verkoop op krediet, leaseovereenkomsten, licentieovereenkomsten of
overeenkomsten van huurkoop namens de vennootschap aan te gaan;
(viii) alle documenten, overeenkomsten, en akten te ondertekenen en handelingen te stellen die betrekking
hebben op het financieel beheer van de vennootschap;
(ix) namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten te geven
tot het uitvoeren van financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld
overschrijvingen, het ondertekenen van mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige
documenten; en
(x) meer in het algemeen de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot elke aangelegenheid
die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het jaarlijks door de raad van bestuur
goedgekeurde budget (of business plan), alsook door de raad van bestuur goedgekeurde aangelegenheden.
(get.)
Johan Cogge
Gedelegeerd bestuurder