Ondernemingsnr : 0426824942
Naam
(voluit) : VANMAERCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 41
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "VANMAERCKE", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0426.824.942,
op 24 april 2024 voor Meester Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in
overeenstemming moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het
bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de
vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze
verplichting.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en
hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van
rechtswege de algemene vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen aan de
nieuwe rechtsvorm, waarbij zij middels onderhavige akte aan deze verplichting voldoen.
Vervolgens en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “VARM“.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen door wijziging
van de hiervoor vermelde naam, zodat artikel 1 voortaan als volgt zal luiden:
     “Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
      Zij draagt de naam « VARM» “
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het
verslag van de bestuurder de dato 24 april 2024 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de nagenoemde
nieuwe statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen, de fabricatie, de constructie, het onderhoud, de aankoop en verkoop, alsook de
vertegenwoordiging van alle huishoudartikelen, huishoudelijke apparaten, verwarmingsinstallaties en
verwarmingingstoestellen, sanitaire apparaten en sanitaire toestellen, dit alles in de ruimste zin van
het woord, van alle mekanieke werktuigen, machines, installaties en toebehoren, dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden onder de vorm van loonwerk, in het klein als in het
groot, in binnen- en buitenland.
- De aan- en verkoop van vloeibare gassen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer van al deze artikelen onder welke vorm
ook dit moge geschieden voor haar eigen rekening.
- Verhuur van personeel.
- Verlenen van dienstprestaties van economische aard.
- Handel in bouwmaterialen.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of
welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als
in buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, onder de vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie en op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen, belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar voorwerp te
bevorderen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
     “TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
      Zij draagt de naam « VARM»
      Artikel 2: Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
      De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
     Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
      De vennootschap heeft tot voorwerp:
      - Het plaatsen, de fabricatie, de constructie, het onderhoud, de aankoop en verkoop, alsook de
vertegenwoordiging van alle huishoudartikelen, huishoudelijke apparaten, verwarmingsinstallaties en
verwarmingingstoestellen, sanitaire apparaten en sanitaire toestellen, dit alles in de ruimste zin van
het woord, van alle mekanieke werktuigen, machines, installaties en toebehoren, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden onder de vorm van loonwerk, in het klein als in het groot, in
binnen- en buitenland.
      - De aan- en verkoop van vloeibare gassen.
      - De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het vervoer van al deze artikelen onder welke
vorm ook dit moge geschieden voor haar eigen rekening.
      - Verhuur van personeel.
      - Verlenen van dienstprestaties van economische aard.
      - Handel in bouwmaterialen.
      In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of
welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als
in buitenland.
      De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, onder de vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie en op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
      Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen, belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
      Artikel 4: Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
     TITEL II: KAPITAAL
     Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
      Het kapitaal bedraagt drieënzeventigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€
73.736,11).
      Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6000, met een fractiewaarde van
een/zesduizendste (1/6000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
     Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
      Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
     Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
      Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
      Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
      De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
      Het voorkeurrecht. is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
      Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal
de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de
verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de
aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig
aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt
aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende
inschrijving.
      De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist
voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal, in de oproepingen worden vermeld.
      In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad
van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant
ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Institute for Tax Advisors and
Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn
in artikel 7:191 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. deze verslagen worden in
de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
      Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
      Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:
193 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     Artikel 7bis: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
     Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris, of wanneer
die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een
verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt
gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde
kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van
de conclusies van het bijgevoegde verslag.
      In dat geval moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in
natura, dadelijk worden volgestort.
     Artikel 8: Opvraging van stortingen
      (…).
     TITEL III: EFFECTEN
     Artikel 9: Aard van de aandelen
      Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
      Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
      Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
     Artikel 10: Aard van de andere effecten
     Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
      Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
      Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
      Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
     Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
      Alle aandelen zijn ondeelbaar.
      De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
      Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
      Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
      In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
      Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
     Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
      (…).
     Artikel 12bis: Verkrijging van eigen aandelen
      Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen
door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze
verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
     TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
     Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
      De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden.
      Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
      De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
      De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die
niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing.
      Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
      Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
      Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
      De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
     Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
      (…).
     Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
      De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder
binnen 3 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
     Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
      De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
      De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
     De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
      De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
      De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
     Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
     Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
      (…).
     Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Artikel 19: Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
      De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
      De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
      1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
      2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
      3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
      4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
     Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
      Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
      TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
     Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
      In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
      TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
      De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op elke tweede dinsdag van de
maand september, om 11.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
     Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
      Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
     Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
      Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
      Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
      Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Artikel 26: Aanwezigheidslijst
      Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
     Artikel 27: Stemming per brief
      In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
      Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
      - de identiteit van de aandeelhouder
      - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
      - het aantal en eventueel de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
      - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
      - de agenda van de algemene vergadering
      - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
      Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 1 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij via het e-mailadres
van de vennootschap.
     Artikel 28: Samenstelling van het bureau
      De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door zijn plaatsvervanger of bij gebrek daarvan, door een lid van de algemene
vergadering aangewezen door de vergadering.
     De voorzitter duidt een secretaris aan.
      De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
      De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
     Artikel 29: Beraadslaging
      De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
     Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
      1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
      2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
      Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
      Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
      3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
      Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
      Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
      4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     Artikel 31: Stemrecht
      Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
      Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
      Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
      De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
      Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
      Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
      De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
      De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
      Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
      De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
      Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
      Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder.
     TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
     Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart  van het
daaropvolgend jaar.
      Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Artikel 35: Bestemming van de winst
      De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
      Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
     Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
      Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
      Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
     TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
      Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
      Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
      De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
      Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
     Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
      De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
     Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
      De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
     Artikel 40: Geschillen
      (…).
     Artikel 41: Keuze van woonplaats
      (…).
      Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
      (…).”
     VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de benoemingen van de hierna genoemde bestuurders onder 2 en 3 bij
de algemene vergadering van 28 april 2017, voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 1 mei
2017, inmiddels zijn verlopen.
De vergadering beslist tot rechtzetting van deze vergetelheid en beslist de huidige bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar:
1. De heer VANSTEENBRUGGE Benoit Bernard Joseph-Marie, geboren te Waregem op 9 januari
1991, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap,
2. De heer VANSTEENBRUGGE Yves Richard Marie Joseph, geboren te Oudenaarde op 17 juni
1959, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap,
3. De besloten vennootschap "Y.V.S. ", met zetel te 9700 Oudenaarde, Smissestraat 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, dragende het
ondernemingsnummer 0436.019.849, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves
Vansteenbrugge voornoemd,
Zij zijn allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en aanvaarden dit mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Kortrijk,
Kortrijkstraat 41.
     ZEVENDE BESLUIT
      De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Bekaert-
Callebaut Accountancy met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, met
ondernemingsnummer 0879.961.828 of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
      Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
Raad van bestuur
Onmiddellijk na voormelde vergadering kwam de raad van bestuur samen en besloot die over te
gaan tot de herbenoeming als gedelegeerde bestuurder voor een periode van zes jaar:
De heer VANSTEENBRUGGE Yves Richard Marie Joseph, geboren te Oudenaarde op 17 juni 1959,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap,
Aldaar aanwezig of geldig vertegenwoordigd en aanvaardende dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Ann De Smet