N° d'entreprise : 0675485828
Nom
(en entier) : WIBAG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos Mudra 64
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L’an deux mille vingt-deux,
Le douze décembre
 
Devant nous, Rainier JACOB de BEUCKEN, notaire, membre de la société à responsabilité limitée
dénommée « DOMINIQUE TASSET ET RAINIER JACOB DE BEUCKEN, Notaires Associés », ayant
son siège à 7090 Braine-le-Comte, Grand-Place 30, TVA BE 0708.882.037 RPM Mons.
 
S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée 
« WIBAG » .
 
Constituée aux  termes d'un acte reçu par le Notaire Hendrik SCHAVEMAKER, notaire de résidence
à Drogenbos, en date du 5 mai 2017 et dont les statuts ont été publiés par extrait aux Annexes du
Moniteur Belge le 10 mai suivant sous le numéro 0311165.
 
Et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Rainier
JACOB de BEUCKEN, à Braine-le-Comte, en date du 31 mars 2021, à Braine-le-Comte, publié par
extrait aux Annexes du Moniteur Belge le 9 avril suivant sous le numéro 0322845.
 
Laquelle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution – APPORT SUPPLEMENTAIRE EN NUMERAIRE
 
1. Acceptation de l’apport sans émission de nouvelle action
 
L’assemblée générale accepte l’augmentation les capitaux propres, à concurrence de douze mille
quatre cents euros (€ 12.400,00) par apport en espèces, pour les porter de six mille deux cents
euros (€ 6.200,00) à  dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), sans émission de nouvelles actions
conformément à l’article 5 :120, §2 du Code des Sociétés et des Associations.
Cette somme a été mise à la disposition de la société, par un versement sur un compte spécial BE79
0018 1306 9133 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis, ce que le
notaire soussigné atteste, après vérification.
Les trois attestations bancaire justifiant de ce dépôt datées du 7 décembre 2022 sont remises au
notaire soussigné.
La société a par conséquence et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six
cents euros (€ 18.600,00).
Les capitaux apportés seront consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles ouvert au
nom de la société.
 
Volet B
2. Constatation de la réalisation effective de l’apport – augmentation des capitaux propres 
 
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de six mille deux cents euros (€ 6.200,00) à dix-huit mille six
cents euros (€ 18.600,00) , représentés par 1000 actions, sans valeur nominale ;
 
3. Adaptation des statuts
 
En conséquence, l’assemblée décide de :
- remplacer l’article 6 [article sur le compte de capitaux propres indisponibles] des statuts par le texte
suivant :
 
« La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date du 12 décembre 2022, ce compte de capitaux propres indisponible comprend 18.600
euros.
Pour les apports effectués après cette date, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés  ne pas être inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible ».
 
Il en sera tenu compte dans la coordination des statuts.
 
Deuxième résolution – MODIFICATION DES POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
L’assemblée générale décide de supprimer la phrase suivante de l’article 12 [article sur les pouvoirs
de l’organe d’administration] des statuts : « Il est néanmoins précisé que pour des opérations dont la
contrevaleur dépasse 10.000€, la société devra être représentée par trois administrateurs au
minimum ».
 
Il en sera tenu compte dans la coordination des statuts.
 
Troisième résolution – DEMISSIONS
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs suivants, mentionnés ci-
après :
- fin est donné aux mandats d’administrateurs de Monsieur BENTAHAR Abdelkader et Madame
BENTAHAR Fatima, Zohra,  susnommés.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs susnommés pour l’
exécution de leur mandat.
 
Quatrième résolution : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNE DE DEPOSER LA COORDINATION
DES STATUTS
 
L’assemblée générale charge le notaire soussigné du dépôt des statuts coordonnés après le présent
procès-verbal.
 
Pour extrait analytique conforme, le Notaire Rainier JACOB de BEUCKEN.