Nº d'entreprise : 0456 952 647
Nom
(en entier) : HORINVEST et SERVICES
(en abrégé) : H.R.S.
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de la Hulpe 177 boîte 11 à 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Examen et approbation des comptes annuels - Lecture et approbation de
l'annexe du conseil d'administration conformément à l'article 3 :4 alinéa 2
du CSA du Code des sociétés et des associations - Affectation du résultat -
Approbation des comptes clôturés au 30 juin 2024 - Décharge aux
administrateurs - Constatation de la fin des mandats des administrateurs et
renouvellement de leurs mandats en tant qu'administrateurs - Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «HORINVEST
et SERVICES», ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe numéro 177, boîte 11,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0456.952.647, reçu par Maître Sibylle
FALLA, Notaire résidant à Bruxelles, le 03 janvier 2025, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité
juridique de Bruxelles 3, le 14 janvier suivant, volume 0 folio 0, case 0804, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
Résolution : Examen et approbation des comptes annuels - Lecture et approbation de l'annexe du conseil
d'administration conformément à l'article 3 :4 2ème alinéa CSA du Code des sociétés et des associations -
Affectation du résultat
L'assemblée approuve donc, sans réserve, les comptes annuels arrêtés au trente juin deux mille vingt-quatre
ainsi que l'affectation des résultats proposée dans l'annexe établie par le conseil d'administration.
Il est donné lecture de l'annexe du conseil d'administration sur base de l'article 3:4 alinéa 2, CSA du Code
des sociétés et des associations. Ce rapport est adopté à 19077 des voix. L'assemblée décide à 19077 de voter
la continuation des activités de la société, malgré les pertes encourues. L'assemblée décide de ne pas adopter
d'autres mesures spéciales de redressement.
La perte de l'exercice de cette année s'élève à : cent cinq mille deux cent dix euros et quatre-vingt-sept cents
(105.210,87€). Cette somme est prélevée sur les réserves qui s'élève dorénavant à : trois cent trente mille neuf
cent trente-cinq euros et soixante-huit cents (330.935,68€).
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à la majorité des voix.
Résolution : Approbation des comptes clôturés au trente juin 2024.
L'assemblée examine et adopte à 19077 des voix les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de
résultats et l'annexe pour l'exercice social clôturé au 30 juin 2024.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à la majorité des voix.
Résolution : Décharge aux administrateurs.
L'assemblée donne, par un vote spécial, décharge pleine et entière aux administrateurs de leur mandat
pendant l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à la majorité des voix.
Résolution : Constatation de la fin des mandats des administrateurs et renouvellement de leurs mandats en
tant qu'administrateurs
Suite à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations le 1er janvier 2020, l'assemblée générale
constate la fin des mandats des administrateurs mentionnés ci-après et procède au jour de l'acte au
renouvellement de leurs mandats comme administrateurs pour une durée de six ans :
-Madame CREPLET Georgette, qui accepte.
-La société anonyme MICOMET INTERNATIONAL, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise
486, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous ne numéro 0411.657.616, représentée par Monsieur
VEMER François Marie Augustin, qui accepte.
-La société à responsabilité limitée PHH CONSULTING, dont le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue Hamoir
74, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0537.878.064, représentée par Monsieur
HOLEMANS Paul-Henri Albert, qui accepte.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à la majorité des voix.
Résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.