Ondernemingsnr : 0537653479
Naam
(voluit) : VAREFIN CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baarle-Frankrijkstraat 55a
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV VAREFIN CONSULT,
waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 55A, met
ondernemingsnummer 0537.653.479, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 27 februari 2025, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit – wijziging van de naam van de vennootschap
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“GENT MOTORS TRADE”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst van
zelfde artikel 1 te schrappen, en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GENT MOTORS TRADE».”
2. Tweede besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
3. Derde besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel van autovoertuigen, vrachtwagens, fietsen, bromfietsen
en allerlei motorvoertuigen zowel nieuw als tweedehands en in het algemeen alle voertuigen
voortgedreven door motoren.
- aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel van alle onderdelen, toebehoren, wisselstukken en
gereedschappen voor bovengenoemde voertuigen.
- in- en uitvoer van dezelfde voertuigen, de constructie, de herstelling en het onderhoud van dezelfde
voertuigen, zowel van de motoren als van het koetswerk. De uitbating van een werkplaats voor alle
werkzaamheden en herstellingen in verband met deze voertuigen.
- aankoop en verkoop van alle minerale brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten voor
dezelfde voertuigen.
- uitbating van carwash.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
6. Zesde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste
maandag van de maand juni in 2026.
7. Zevende besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van
9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 55A naar 9000 Gent, Burggravenlaan 220.
Dit is geen statutair gegeven.
8. Achtste besluit: benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de heer Olivier Van Den Broeke, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Baarle-Frankrijkstraat 55A, met ingang vanaf heden tot bestuurder te benoemen en dit voor
onbepaalde duur.
De heer Olivier Van Den Broeke, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934, en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
9. Negende besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuur voor de uitvoering van de genomen
besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris
zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 27 februari 2025, en een
gecoördineerde tekst der statuten.