Ondernemingsnr : 0831.080.261
Naam
(votuit) : Thuisverpleging Ann Meesters
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Senator Joris Hardylaan 6, 3730 Hoeselt, België
Onderwerp akte :	Statutenwijziging
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering dd 30 augustus 2024
Conformeren van de statuten aan de bepalingen van het WVV
De vennoten nemen kennis van het feit dat sedert 23 maart 2019 het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen van kracht is. De vennootschap dient voor 1 januari 2024
haar statuten te conformeren aan de bepalingen van het nieuwe wetboek. De vennoten
besluiten dan ook met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen die
voldoen aan de wettelijke vereisten en welke luiden:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP
Artikel 1 - Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap (afgekort CommV). Haar
naam luidt "Thuisverpleging Ann Meesters". De naam dient steeds voorafgegaan of gevolgd te
worden door de woorden "Commanditaire Vennootschap of "CommV".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
documenten van de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding "commanditaire vennootschap" of "CommV". In die stukken moet verder de
zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord
"rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door
het ondernemingsnummer.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel overbrengen binnen België, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien ten gevolge de zetelverplaatsing de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, bureaus inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
Voorkant · Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)níen)
Mod PDF 19 01
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap bestaat vanaf de datum van neerlegging van de statuten ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank en wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk verreist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
- Het leveren ven medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers alsmede
het uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang.
Meer in het algemeen heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
1/ De uitbating van een algemeen bedrijf van immobilien en projectontwikkeling in de
ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de
bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de
werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en
instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, kortom het optreden als
bouwpromotor in de meest ruime zin;
- alle verrichtingen met betrekking tot de exploitatie van handelsfondsen, met inbegrip van de
uitbating van hotels, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecazaken en vakantieoorden, alsmede
alle daarmee gerelateerde uitbatingsvergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken,
daaronder mede begrepen verrichtingen zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren,
onderhuren en onderverhuren, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in
concessie nemen van handelsfondsen, hun uitrusting en/of hun uithangbord;
- diverse zakelijke dienstverlening en administratieve bijstand, daaronder mede begrepen het
verstrekken van advies, bijstand, consulting, diensten en bemiddeling in de ruimste zin van het
woord op het gebied van administratie, beheer en management, financiën, marketing,
vertalingen, juridische zaken, research en alle aanverwante vraagstukken betreffende
verrichtingen van roerende en onroerende aard, agentuur, leasing, financieringen en leningen,
verwerven, ruilen, (laten) (ver) bouwen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren,
omvormen, verkavelen, verkopen, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen in de
ruimste zin, met inbegrip van maar niet uitsluitend appartementen, kantoren, handelspanden,
magazijnen, woningen, studentenhomes, gronden (ongeacht hun bestemming en inclusief deze
voor landbouw en tuinbouw), bossen en wouden, waters en domeinen en dergelijke meer.
2/ Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- in het algemeen het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19 01
en/of roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde
maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere effecten of roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de
handel, verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten;
- het verhuren of huren van roerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
3/ De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord,
waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management,
het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het
bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of
directieraad, directeur of vereffenaar;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten,
alsook fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies
en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post
en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke
bedrijven van nut kan zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied
van bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van
advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
algemeen;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan bedrijven, onder meer maar niet
uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en
administratie.
4/ De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvighe
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
Mod PDF 19.01
rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties,
inschrijvingsrechten en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of
door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige
andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van
schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede
betekenis van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief
gekwalificeerd kunnen worden;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking
hebben op de gereglementeerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Alle
activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende
inschrijving (en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
TITEL II. VENNOTEN - INBRENG - VERMOGEN
Artikel 5 - Vennoten
Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot is: Ann MEESTERS
Zij is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire vennoot is: Gerard PHILIPS
Hij is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die hij beloofd heeft te
zullen inbrengen. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten,
zelfs niet krachtens een volmacht. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals
machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen,
zijn evenwel geen daden van bestuur.
Artikel 6 - Inbreng & vermogen
Het vermogen van de vennootschap werd bij oprichting van de vennootschap vastgesteld op
duizend euro (1.000,00 EUR), door de inbreng in geld, vertegenwoordigd door honderd (100)
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van dit
vermogen vertegenwoordigen.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de vennoten zonder dat hiervoor een statutenwijziging nodig is. Voor de inbrengen
die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7 - Overdracht en overgang van aandelen
Aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder levenden of
overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten. Bij weigering zijn de
weigerende vennoten verplicht om de aandelen zelf over te kopen.
De overdracht van aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het
voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 8 - Aandelen en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven
in het register van aandelen. Dit register kan op papier of elektronisch worden bijgehouden. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennoten mogen kennisnemen van dit register. Indien
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, welke of derden of
gecommanditeerde vennoten zijn.
Zowel de benoeming als het ontslag van een zaakvoerder moet bekendgemaakt worden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 10 - Vergoeding aan de zaakvoerder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Artikel 11 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er
twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en
buiten rechte.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 12 - Overlijden, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van
overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de
vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder (s), tenzij de algemene
vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal
de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een gecommanditeerde
vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter
Mod PDF 19.01
beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat
deze een maand te boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder
heeft de algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve
vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Artikel 13 - Controle
Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven,
de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14 - Algemene vergadering
De algemene vergadering van de vennoten, de gewone algemene vergadering, wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni, om 18u00, volgend op het
afgesloten boekjaar, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid
in het bericht van bijeenroeping.
Iedere vennoot heeft het recht een algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen.
Daartoe moet hij al zijn medevennoten schriftelijk uitnodigen. De oproeping tot een algemene
vergadering dient minstens vijftien dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd te worden
aan de vennoten. De oproeping kan per e-mail gebeuren. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Dit schrijven moet de
dagorde, de dag, het uur en de plaats vermelden.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergadering zal worden voorgezeten door de oudste van de gecommanditeerde vennoten.
Schriftelijke Algemene Vergadering:
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Datering van de schriftelijke jaarvergadering:
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Datering van de bijzondere schriftelijke algemene vergadering:
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19 01
bepalend.
Quorum:
Om geldig te beraadslagen en te besluiten, moet 3/4de (drie vierde) van alle aandelen met
stemrecht op de vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn.
Een onthouding, een blanco- of ongeldige stem wordt als een negatieve stem gerekend. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Wanneer op de vergadering geen 3/4de (drie vierde) van alle aandelen met stemrecht aanwezig
is, zal een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden.
Aandelen en stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem op de algemene vergadering.
De vennoten, verenigd in vergadering, nemen éénparig alle beslissingen die de vennootschap
aanbelangen of die de overeenkomst wijzigen, tenzij de overeenkomst bepaalt dat hun
beslissingen bij meerderheid worden genomen.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Deze erkent slechts één enkele
eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van aandelen, wordt de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen geschorst totdat de belanghebbenden
het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
medevennoot, geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één mandaat.
Artikel 15 - Vermindering inbreng
De algemene vergadering van de vennoten kan besluiten tot vermindering van de 'inbreng' met
inachtneming van het hierna bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld, alsmede het doel van de vermindering van de 'inbreng' en de voor de verwezenlijking
ervan te volgen werkwijze. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten
ten aanzien van de vermindering van de 'inbreng' indien de vennoten die tenminste 3/4de (drie
vierde) van de stemmen houden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien
aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het gedeelte
van de stemmen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot vermindering van de 'inbreng' kan
slechts worden genomen met éénparigheid.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 16 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maken de vennoten de
inventaris op van het vermogen van de vennootschap.
Hierbij aansluitend maken de vennoten de jaarrekening over het afgesloten boekjaar op. Deze
jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en eventueel de toelichting. Ze wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering.
Deze vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening evenals over de kwijting te
verlenen aan de zaakvoerder(s).
Artikel 17 - Deelname in de winst - Winstverdeling - Verliezen
Het jaarlijks resultaat blijkt uit de balans na aftrek van de algemene onkosten en van de
afschrijvingen, waarover de vennoten bij eenvoudige meerderheid kunnen beslissen. De
vennoten mogen bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen over de bestemming van
het resultaat van het boekjaar. Zij zullen eveneens, bij eenvoudige meerderheid van stemmen,
mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten.
TITEL VII. NETTING - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18 - Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten, zoals voorzien in
de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 19 - Ontbinding en vereffening
De vennoten kunnen, met drie/vierde meerderheid van stemmen, beslissen de vennootschap te
ontbinden.
De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de
wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de
vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 20 - Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de vennoten. De erfgenamen
van de overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de
plaats in van hun rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid van één of meer van de
overblijvende vennoten om binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot bij
aangetekend schrijven de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als vennoot. In dit laatste
geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden één of meer
nieuwe vennoten moeten aanvaarden die het aandeel van de overledene zullen overnemen voor
een prijs zoals bepaald door twee experts, van elke partij een.
Mochten deze experts binnen de zes maanden na het overlijden niet tot overeenstemming
komen, zal op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert aangeduid
worden die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal
bepalen.
Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van
de overledene, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of
meer nieuwe (rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een
gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap
belemmeren.
Artikel 21 - Betwistingen
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 22 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Mod PDF 19.01
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 23 - Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, kan elke wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats kiezen op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voorzitter
Ann MEESTERS
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)