Ondernemingsnr : 0873248636
Naam
(voluit) : Global Greenhouses Belgium
(verkort) : G.G.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holdestraat 44
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 2 maart 2021, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Global Green Houses” afgekort
“G.G.B.”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van genoemde wet aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
Derde besluit: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “K-stiel”.
De comparant erkent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij het
gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een
bestaande naam kan doen ontstaan.
Vierde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “K-stiel”.
Luik B
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- onderneming voor serrebouw in de ruimst mogelijke zin (glazen serres, folieserres en alle andere
serres);
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande bouwmaterialen;
- het uitvoeren van algemene private en openbare aannemingen, zowel bouw- als voltooiingswerken,
de aanleg van sportterreinen, het uitvoeren van waterwerken en slopingswerken;
- het aankopen, verkopen en verhuren van gronden en gebouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van prefabelementen;
- het uitvoeren van voegwerken en metaalconstructies;
- het vervaardigen en leveren van beton en betonproducten, cement en gips (al dan niet voor de
bouw);
- onderneming voor aluminiumschrijnwerk, aluminiumconstructies en metaalwerken;
- metaalschrijnwerkerij en metaalconstructieatelier: de vervaardiging van ramen, deuren, kasten,
poorten, allerhande prefab-constructies, en dergelijke, hetzij in staal, aluminium, plastiek, hetzij in elk
ander metaal of materie;
- onderneming voor staalconstructies, laswerk, serielaswerk, montage- en demontagewerk, smeed-
en ijzerwerk;
- het plaatsen van bovengenoemde schrijnwerkerijproducten en het uitvoeren van alle
constructiewerken: zowel dakconstructies, prefabgebouwen, als alle andere constructies of
onderdelen;
- vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
- vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken
niet breder dan 1.600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen
draad;
- vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, en gebinten voor de bouw; of voor
industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
- vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen,
enzovoort;
- vervaardiging van gereedschap en handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels,
tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enzovoort;
- vervaardiging van metalen ladders en allerlei producten van metaal en verpakkingsmiddelen van
licht metaal;
- de groot- en kleinhandel van alle mechanische schrijnwerkerijproducten, van alle machines en
materiaal voor schrijnwerkerijen en constructieateliers, van alle materialen die te verwerken grondstof
vormen voor deze schrijnwerkerijen en constructieateliers en van alles wat met het voorgaande
verband houdt;
- het plaatsen van beglazing;
- smederij en hoevesmederij;
- het plaatsen en monteren van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk (alsook in PVC);
- het bouwen van stellingen, alsmede voor het voegen en reinigen van gevels;
- het plaatsen van afsluitingen;
- de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op niet-industriële schaal van
Luik B
wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren;
- diensten en activiteiten die door wasserettes en automatische wassalons verleend en uitgeoefend
worden, ten behoeve van particulieren;
- het reinigen van tapijten en gordijnen;
- het wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enzovoort, van kleding en textielartikelen
voor bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders;
- verhuur en lease van allerlei consumentenartikelen;
- verhuur van theaterkostuums, carnavalskleding, ceremoniekleding, sieraden, decors, enzovoort;
- verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, andere
huishoudelijke benodigdheden, enzovoort;
- detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in koffie;
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- vervaardiging van bier;
- onderneming voor het plaatsen en uitbaten van automaten voor drank, voeding en andere
goederen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment en handelsbemiddeling gespecialiseerd in
andere goederen.
- vervaardiging van allerlei artikelen en verpakkingsmateriaal van papier of karton;
- vervaardiging van halffabrikaten van kunststof: platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen,
enzovoort;
- vervaardiging van afgewerkte producten van kunststof: buizen, slangen en hulpstukken voor
buisleidingen in kunststof;
- vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort;
- vervaardiging van machines, apparaten, werktuigen, kranen, hijs-, hef- en transportwerktuigen en
dergelijke artikelen;
- vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
en voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
- vervaardiging van verpakkingsmachines;
- vervaardiging van machines, tractoren en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
- vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers;
- vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden;
- vervaardiging van landbouwmachines en werktuigen voor
° het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten: ploegen, machines voor
het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enzovoort;
° voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten: oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines,
enzovoort;
° voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enzovoort;
° voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enzovoort;
- vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, machines, apparaten en werktuigen voor
specifieke doeleinden;
- vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet: bulldozers, angledozers,
egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enzovoort;
- vervaardiging van afvalverwerkingsmachines;
- vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enzovoort;
- vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen,
brandweerwagens, straatvegerauto's, enzovoort;
- vervaardiging van aanhangwagens, opleggers en andere transportmiddelen;
- vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken;
- vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen, landbouwtractoren en motoculteurs, met of zonder
bedieningspersoneel;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verhuur van personenauto’s met chauffeur en vrachtwagens met bestuurder;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, terreinen en niet-residentieel
onroerend goed;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, appartementen in hotels, niet-
residentiële gebouwen (zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes,
enzovoort), grond en terreinen (ook indien bebouwd) voor landbouwdoeleinden;
- verhuur en lease van motorvoertuigen, personenauto's, lichte bestelwagens en vrachtwagens;
- verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
Luik B
- verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur;
- verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met
uitzondering van personenauto’s en lichte vrachtwagens: spoorwegmateriaal, vrachtauto’s, trekkers,
aanhangwagen, enzovoort;
- verhuur van fietsen en pleziervaartuigen;
- verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enzovoort);
- verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort;
- verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot;
- verhuur en lease van allerlei tenten, caravans en motorhomes;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort.
- verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- de verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen,
enzovoort;
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren;
- de groot- en detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- het algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en
motorvoertuigen;
- de groothandel in kranten, boeken en tijdschriften.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in onderne-mingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven voorwerp of kan bijdragen tot
de realisatie ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…).”
Vijfde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de
huidige zaakvoerder, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt zijn onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
- de heer MAES Karl, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Holdestraat
44.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 2/3/2021, met
gecoördineerde statuten.