Ondernemingsnr : 0899604328
Naam
(voluit) : ELMAR - TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sinte-Barbarastraat(HEU) 10
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris, te
Destelbergen, op 21 april, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de burgerlijke vennootschap ELMAR-TRANS volgende beslissingen heeft genomen :
    •  De vergadering beslist om vanaf heden de benaming van de vennootschap te wijzigen in IBL.
- De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01
januari 2021 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 december 2021, doch verlengd wordt tot 30
november 2022. De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op
01 december van ieder jaar en eindigen op 30 november van het daaropvolgende jaar.
- De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag
van de maand mei om 10.00 uur. De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op
zaterdag 27 mei 2023.
- De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
heden de activiteiten als voorwerp zal hebben:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
        1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
de aankoop en de verkoop (met inbegrip van de verkoop via internet, de e-commerce), klein- en
groothandel, import en export, levering en plaatsing, assemblage, het onderhoud en de herstelling
van alle hard- en software, informaticamateriaal, randapparatuur en toebehoren in de meest ruime
zin zoals: computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur in het algemeen, elk informatica-
en elektrisch materiaal met inbegrip van laptops, tablets, desktop pc's, bedienings- en
controlepanelen, computer werkstations, processors, digitale overbrengers, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, uitrusting en randapparatuur, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
de aankoop en de verkoop (met inbegrip van de e-commerce) van allerhande onderdelen,
wisselstukken, accessoires en toebehoren in verband met de hierboven opgesomde
werkzaamheden;
detailhandel via het internet (e-commerce) van alle hard- en software, informaticamateriaal,
randapparatuur en toebehoren in de meest ruime zin;
het verlenen van advies over diverse soorten computers en hun configuratie en de toepassing van
bijhorende programmatuur, met inbegrip van het analyseren van de behoeften van het cliënteel;
activiteiten behorende tot het domein van de computerconsultancy;
studie-, advies- en servicebureau voor informaticaverwerking met inbegrip van de opmaak en de
ontwikkeling van software, computerprogramma’s en websites;
het verlenen van diensten op het gebied van het management van ondernemingen welke worden
geleverd aan andere ondernemingen in overeenstemming met schriftelijke, contractuele
overeenkomsten en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt;
de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Luik B
alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
        1.  VOOR EIGEN REKENING
het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut;
het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit en aan aandeelhouders en aan
bestuurders van deze vennootschap, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde
ondernemingen en personen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan daardoor ook contracten van onroerende
leasing afsluiten;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
        1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag echter niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap dient zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder of bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en voor zover de Wet het toelaat.”
    •  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    •  dat in aansluiting daarmee, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
Luik B
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) ,
hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
werd op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    •  dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar benaming, en voorwerp, en waarbij werd gesteld dat de zetel der vennootschap zal gelegen zijn
in het Vlaams Gewest.
    •  De vergadering bevestigt de bijzondere algemene vergadering de dato 03 april 2021 die heeft
beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, met
name:
- de heer Mariusz Przemyslaw MICHALAK;
- mevrouw Eliza Sylwia KOSMATKA, samenwonend te 09-472 Slupno (Polen) aan de Ulica
Pocztowa nummer 35.
De vergadering bevestigt de bijzondere algemene vergadering de dato 03 april 2021 die heeft beslist
kwijting te verlenen aan de bestuurders:
- de heer Mariusz Przemyslaw MICHALAK, voornoemd;
- mevrouw Eliza Sylwia KOSMATKA, voornoemd,
voor hun tot op heden uitgeoefend mandaat als bestuurder/ zaakvoerders en voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurders/zaakvoerders in het afgelopen boekjaar.
De vergadering bevestigt eveneens de beslissing genomen blijkens voormelde bijzondere algemene
vergadering om onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur, nagmelde heer BRODELET, Ludo Isidore.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
    •  dat de algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk is overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
Brodelet, Ludo Isidore, geboren te Geraardsbergen op 23 september 1954 echtgenoot van Mevrouw
Petitgirard-Fraize, Catherine Richarde Estelle Jacqueline, wonend te 9070 Destelbergen,
Meersstraat 168, die aanvaardde;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    •  Dat de bestuurder, voormelde heer BRODELET Ludo heeft beslist in zijn hoedanigheid van
bestuurder de zetel thans de verplaatsten naar 9070 Destelbergen, Meersstraat 168.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.