Ondernemingsnr : 0556882938
Naam
(voluit) : HUYS CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerrechemstraat(HUS) 61
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap HUYS CONSTRUCT, met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 61,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer BE0556.
882.938 , op 17 juli 2023 voor Meester Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist
werd:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (zeshonderdtweeënzeventig euro vijfentachtig cent (€
672,85)) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering
van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
“Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de
enige bestuurder bepaalt.
Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het
verslag van de bestuurder de dato 8 juni 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de nagenoemde
nieuwe statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen
te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het
ruimen van bouwterreinen.
    •  Werken van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Het uitvoeren van burgerlijke en utiliteitsbouw, wegenwerken en waterbouw.
    •  Het optrekken van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de deur en als
geprefabriceerde bouwenwerken voor residentieel, industrieel of commercieel gebruik en voor
landbouwdoeleinden evenals voor stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en gebouwen voor
de beoefening van erediensten, sport en cultuur.
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s.
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
inclusief het plaatsen van vangrails.
    •  De bouw van start en landingsbanen, de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en
zuiveringsinstallaties.
    •  Het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten.
    •  Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het vlechten van ijzer en alle bekistingswerken.
    •  Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden, voegwerken en de bouw van koelkamers en
kluizen.
    •  Het uitvoeren van thermische en akoestische isolatiewerken.
    •  Het uitvoeren van installaties met betrekking tot zonneschermen, het plaatsen van
zonnepanelen.
    •  Het uitvoeren van gevelreinigingswerken, zowel door middel van zandstralen als door middel
van stoom.
    •  Alle werkzaamheden in verband met het reinigen van gebouwen na afwerking en van
afvalverwerking.
    •  Alle werkzaamheden met de verdere afwerking van gebouwen, van welke aard of bestemming
ook, in verband met de omgevingswerken aan gebouwen, waterdichtingswerken, alle dakwerken,
lood en zinkwerken, cementeer- en pleisterwerken, alle beton-, vloer- en faiencewerken, alle schrijn-
en timmerwerken, het leggen van bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van wand- en
vloerbekleding, alle elektriciteitswerken, domitica, beveiligings- en bewakingsinstallaties en
aanverwanten, alle schilderwerken, sanitaire werken en werken inzake verwarming en aanverwante.
    •  Het optrekken van prefabgebouwen en betonconstructies
    •  Het verhuren en in lease geven van machines voor de bouwnijverheid met of zonder
bedieningspersoneel.
    •  Het uitoefenen van het beroep van landmeter, het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen,
opmetingen en afpalingen van eigendommen. Het opstellen van metingsplannen, het aanvragen van
stedebouwkundige vergunningen, alle nodige attesten, documenten en verkavelingsvergunningen.
    •  Het schatten, evalueren, bepalen van verkoop en verhuurwaarden van onroerende goederen.
Het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetstaten, toezicht, beschrijvende staten
en dergelijke meer.
    •  De teelt, de productie, het vermeerderen en de handel van allerhande soorten plantmateriaal,
planten, bomen, struiken, sierheester, bloemen en ander boomkwekerijproductien en aanverwanten.
Het optreden als tuinarchitect en het uitvoeren van alle tuinontwerpen, tuinaanleg en tuinonderhoud
in de ruimste zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met het aanleggen van daktuinen en
dakterrassen.
    •  Alle handel, import en export en productie van producten, machines en materialen dienstig voor
de uitoefening van de hiervoor genoemde activiteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarop zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen
zoals:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken.
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen.
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen.
    •  alle onroerende en medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen
en leasen, verkavelen, splitsen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, inrichten, opschikken,
afbreken, verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren.
    •  het beheer in de meest ruime zin van het woord, van roerende en onroerende goederen,
daaronder begrepen de huur, de verhuur of onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en
de verbouwing alsmede de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitbreiding en ter uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteiten te gebruiken.
    •  De vennootschap kan het mandaat van zaakvoerder en/of bestuurder in andere
vennootschappen aannemen, en dit tegen vergoeding.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband verwant met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van
de ontwikkeling van het geheel of gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder meer haar onroerende goederen in hypotheek geven en/of haar
roerende goederen (inclusief de eigen handelszaak), in pand geven, zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen van derden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en
haar zaakvoerder), bovendien kan zij alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden. Aldus mag de vennootschap elke
activiteit uitoefenen en alle daden stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of tot de verwezenlijking ervan kunnen
bijdragen.
Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of
waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereist vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of die
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering, genomen met unanimiteit.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “HUYS CONCEPT”.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen door wijziging
van de hiervoor vermelde naam, zodat artikel 1 voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HUYS CONCEPT ».”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HUYS CONCEPT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen
te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het
ruimen van bouwterreinen.
    •  Werken van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Het uitvoeren van burgerlijke en utiliteitsbouw, wegenwerken en waterbouw.
    •  Het optrekken van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de deur en als
geprefabriceerde bouwenwerken voor residentieel, industrieel of commercieel gebruik en voor
landbouwdoeleinden evenals voor stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en gebouwen voor
de beoefening van erediensten, sport en cultuur.
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s.
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
inclusief het plaatsen van vangrails.
    •  De bouw van start en landingsbanen, de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en
zuiveringsinstallaties.
    •  Het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten.
    •  Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot het vlechten van ijzer en alle bekistingswerken.
    •  Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden, voegwerken en de bouw van koelkamers en
kluizen.
    •  Het uitvoeren van thermische en akoestische isolatiewerken.
    •  Het uitvoeren van installaties met betrekking tot zonneschermen, het plaatsen van
zonnepanelen.
    •  Het uitvoeren van gevelreinigingswerken, zowel door middel van zandstralen als door middel
van stoom.
    •  Alle werkzaamheden in verband met het reinigen van gebouwen na afwerking en van
afvalverwerking.
    •  Alle werkzaamheden met de verdere afwerking van gebouwen, van welke aard of bestemming
ook, in verband met de omgevingswerken aan gebouwen, waterdichtingswerken, alle dakwerken,
lood en zinkwerken, cementeer- en pleisterwerken, alle beton-, vloer- en faiencewerken, alle schrijn-
en timmerwerken, het leggen van bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van wand- en
vloerbekleding, alle elektriciteitswerken, domitica, beveiligings- en bewakingsinstallaties en
aanverwanten, alle schilderwerken, sanitaire werken en werken inzake verwarming en aanverwante.
    •  Het optrekken van prefabgebouwen en betonconstructies
    •  Het verhuren en in lease geven van machines voor de bouwnijverheid met of zonder
bedieningspersoneel.
    •  Het uitoefenen van het beroep van landmeter, het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen,
opmetingen en afpalingen van eigendommen. Het opstellen van metingsplannen, het aanvragen van
stedebouwkundige vergunningen, alle nodige attesten, documenten en verkavelingsvergunningen.
    •  Het schatten, evalueren, bepalen van verkoop en verhuurwaarden van onroerende goederen.
Het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetstaten, toezicht, beschrijvende staten
en dergelijke meer.
    •  De teelt, de productie, het vermeerderen en de handel van allerhande soorten plantmateriaal,
planten, bomen, struiken, sierheester, bloemen en ander boomkwekerijproductien en aanverwanten.
Het optreden als tuinarchitect en het uitvoeren van alle tuinontwerpen, tuinaanleg en tuinonderhoud
in de ruimste zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met het aanleggen van daktuinen en
dakterrassen.
    •  Alle handel, import en export en productie van producten, machines en materialen dienstig voor
de uitoefening van de hiervoor genoemde activiteiten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarop zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen
zoals:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken.
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen.
    •  het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen.
    •  alle onroerende en medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen
en leasen, verkavelen, splitsen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, inrichten, opschikken,
afbreken, verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren.
    •  het beheer in de meest ruime zin van het woord, van roerende en onroerende goederen,
daaronder begrepen de huur, de verhuur of onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering en
de verbouwing alsmede de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende
goederen om ze ter uitbreiding en ter uitoefening van genoemde bedrijfsactiviteiten te gebruiken.
    •  De vennootschap kan het mandaat van zaakvoerder en/of bestuurder in andere
vennootschappen aannemen, en dit tegen vergoeding.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband verwant met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van
de ontwikkeling van het geheel of gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder meer haar onroerende goederen in hypotheek geven en/of haar
roerende goederen (inclusief de eigen handelszaak), in pand geven, zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen van derden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en
haar zaakvoerder), bovendien kan zij alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden. Aldus mag de vennootschap elke
activiteit uitoefenen en alle daden stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of tot de verwezenlijking ervan kunnen
bijdragen.
Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of
waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen
uitgeoefend worden nadat de vereist vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of die
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering, genomen met unanimiteit.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de derde vrijdag van de maand maart
om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Zij moet op de zetel worden gedeponeerd,
tenminste zeven dagen voor de vergadering. De onbekwame mag zonder bijzondere volmacht
worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het erop
volgende jaar.
(…)
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de
enige bestuurder bepaalt.
    1.  het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22 Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie met ingang sinds 11 mei 2023:
- De heer Raoul HUYS, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 61.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf 11 mei
2013:
- de heer Martin HUYS, 9810 Nazareth, Noorderbiesten 42, hier aanwezig die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 61, naar 9770 Kruisem, Nazarethsesteenweg 32D.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap DC OFFICE, te
9940 Evergem, Linde 80, met ondernemingsnummer BTW BE0495.747.138 of elke andere, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Ann De Smet