Ondernemingsnr : 0685958264
Naam
(voluit) : ALL SET PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 226
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Carl Lippens, notaris te Antwerpen (zesde kanton), op 1
september 2021, blijkt:
 
A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ALL SET PROJECTS”,
met zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 226, en met ondernemingsnummer 0685.958.264,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
DERDE BESLUIT
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
TITEL 1 - RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2: Naam
De vennootschap heeft de naam “ALL SET PROJECTS”.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, verkoop en ruiling, beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en
rechten, met uitzondering voor de activiteiten voorbehouden aan vermogensbeheer en
Luik B
beleggingsadvies.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliën vennootschappen of –
ondernemingen.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand en allerhande adviezen aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit
voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de
rechtstreekse uitbating of regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- het verstrekken van adviezen en concultancywerk, de studie, het bemiddelen en verlenen van alle
bijstand aan particulieren en rechtspersonen in alle verrichtingen die verband houden met de
activiteiten in de vorige alinea’s uitgezet, dit alles in het binnenland, de Europese Unie en het
buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en commissionair, voor eigen rekening als
rekening voor derden. Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of bestuurder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL 2 - INBRENGEN EN AANDELEN
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij de uitgifte van de aandelen volledig gestort worden.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
 
TITEL 3 - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt: 
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
Luik B
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
 
TITEL 4 - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van april om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 12. Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via:
- e-mail; of
- gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag
als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar:
- de aandeelhouders;
- de bestuurders;
- de houders van converteerbare obligaties op naam;
- de houders van inschrijvingsrechten op naam;
- de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- de commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 13: Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
- de aandeelhouders;
- de bestuurders;
- de houders van converteerbare obligaties op naam;
- de houders van inschrijvingsrechten op naam;
- de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
Artikel 14: Het bureau van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bureau. Het bureau van de algemene
vergadering is samengesteld uit 2 leden:
- een voorzitter;
- een secretaris.
De voorzitter van de algemene vergadering is een bestuurder.
Als er geen bestuurder aanwezig is, dan is de voorzitter:
- de aandeelhouder die de meeste aandelen heeft; of
- de oudste aandeelhouder van de aandeelhouders die de meeste aandelen hebben.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De secretaris moet geen aandeelhouder zijn.
Als er maar één aandeelhouder is, dan vervult die alle taken van het bureau.
Artikel 15: Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
 
TITEL 5 - BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.
Artikel 17. Bestemming van de winst
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
 
TITEL 6 - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Artikel 19. Verdeling van het vereffeningssaldo
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
- moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
- moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
* ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
* ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
TITEL 7 - WOONSTKEUZE, BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 20. Woonstkeuze
Voor elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder die in het
buitenland woont en die voor alle contacten met de vennootschap geen adres in België heeft
gekozen, geldt de zetel van de vennootschap als woonplaats voor de uitvoering van deze statuten.
Alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan die personen mogen dan
naar de zetel van de vennootschap gestuurd worden.
Artikel 21. Bevoegde rechtbank
De bevoegde rechtbank is die van het van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap
gelegen is.
Deze rechtbank is exclusief bevoegd voor alle conflicten:
- rond de activiteiten van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten;
- tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars.
De vennootschap kan altijd afstand doen van de bevoegdheid van die rechtbank.
Artikel 22. Toepasselijk recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken.
Clausules van de statuten die strijdig zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van
dwingend recht zijn, worden als onbestaand beschouwd.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Philip APPELMANS,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van
de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
 
 
B. BESLISSING BESTUURSORGAAN
 
Dat de heer Philip APPELMANS in zijn hoedanigheid van bestuurder besluit de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar: 2650 Edegem, Karel van de Poelestraat 2.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten