Ondernemingsnr : 0476046108
Naam
(voluit) : PETER VERSTUYF/HI-TECH-PROTECTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 30
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertien augustus tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PETER VERSTUYF/HI-
TECH-PROTECTION", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Groenstraat 30, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de vervanging van artikel
3 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
-              Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels.
-              Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
-              Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
-              Onderneming voor chapewerken.
-              Onderneming voor industriële schilderwerken.
-              Onderneming voor plaatsen van industriële vloeren.
-              Fabricatie, groot- en kleinhandel van alle ijzerwaren, winkelinrichtingen, kleine meubelen,
hekkens, afsluitingen, poorten en aanhangwagens.
-              Alle materiaalbewerkingen, lassen inbegrepen en alle handelsverrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deze uitbatingen in de meest uitgebreide zin
van het woord.
ALGEMENE ACTIVITEITEN
-              Het verwerven van deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt dan wel zal aanhouden het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, al dan niet onder
vorm van borgstellingen dan wel aval verleningen, dit in de meest ruime zin van alle handels en
financiële operaties behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn aan krediet instellingen
-              Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen.
-              Het verlenen van bijstand en adviezen op gebied van administratie, financiële werking,
verkoop, productie en algemeen bestuur het waarnemen van alle bestuursopdrachten en van
opdrachten als vereffenaar, het uitoefenen van deze functies het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa het
verlenen van administratieve prestaties en prestaties op gebied van hard en software de aankoop en
verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordigen van op het even welke
goederen, in het kort : tussenpersoon in alle mogelijke takken van de handel het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten nieuwe vormen van
technologieën en hun toepassingen.
BEHEER VAN EEN EIGEN ONROEREND EN ROEREND VERMOGEN
-              Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
-              Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen en verbouwen, onderhoud, verhuren en huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen de aankoop en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-              Het zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-              Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
-              De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrie, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen de vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk vermogen bovenvermelde opsomming is niet beperken zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp
-              Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achter.
-              De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
-              Voor zover niet reeds vervat in de overige bepalingen van dit artikel, kan de vennootschap
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen en zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg
wijziging van artikel 16 van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 09.30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling inzake de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op vrijdag 13 juni 2025
om 9.30 uur
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, waarbij tevens onder andere de
bepalingen betreffende de overdracht van aandelen gewijzigd worden.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere de
bepalingen betreffende de overdracht van aandelen gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "PETER VERSTUYF/HI-TECH-PROTECTION".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en depots vestigen of
oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
-              Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels.
-              Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
-              Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
-              Onderneming voor chapewerken.
-              Onderneming voor industriële schilderwerken.
-              Onderneming voor plaatsen van industriële vloeren.
-              Fabricatie, groot- en kleinhandel van alle ijzerwaren, winkelinrichtingen, kleine meubelen,
hekkens, afsluitingen, poorten en aanhangwagens.
-              Alle materiaalbewerkingen, lassen inbegrepen en alle handelsverrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deze uitbatingen in de meest uitgebreide zin
van het woord.
ALGEMENE ACTIVITEITEN
-              Het verwerven van deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt dan wel zal aanhouden het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, al dan niet onder
vorm van borgstellingen dan wel aval verleningen, dit in de meest ruime zin van alle handels en
financiële operaties behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn aan krediet instellingen
-              Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen.
-              Het verlenen van bijstand en adviezen op gebied van administratie, financiële werking,
verkoop, productie en algemeen bestuur het waarnemen van alle bestuursopdrachten en van
opdrachten als vereffenaar, het uitoefenen van deze functies het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa het
verlenen van administratieve prestaties en prestaties op gebied van hard en software de aankoop en
verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordigen van op het even welke
goederen, in het kort : tussenpersoon in alle mogelijke takken van de handel het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten nieuwe vormen van
technologieën en hun toepassingen.
BEHEER VAN EEN EIGEN ONROEREND EN ROEREND VERMOGEN
-              Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
-              Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen en verbouwen, onderhoud, verhuren en huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen de aankoop en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-              Het zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-              Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
-              De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrie, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen de vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk vermogen bovenvermelde opsomming is niet beperken zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp
-              Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achter.
-              De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
-              Voor zover niet reeds vervat in de overige bepalingen van dit artikel, kan de vennootschap
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen en zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 62 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college kan worden bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de
maand juni om 09.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4 De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§7 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen en kan deze schriftelijk alle besluiten
vermeld onder paragraaf 6 van dit artikel nemen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer VERSTUYF Peter daterend van 13
augustus 2024.
Zij dankt hem voor de geleverde prestaties en verleent hem, voor zover mogelijk, kwijting voor zijn
geleverde prestaties.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot niet statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap “LIPPENS N MANAGEMENT”, met zetel gelegen te                9940
Evergem, Molenhoek 9, met vaste vertegenwoordiger de heer LIPPENS Nicolas;
- de besloten vennootschap “DC Advisory”, met zetel gelegen te 2800 Mechelen, Schepvoorstraat 21
, met vaste vertegenwoordiger de heer CHARLIER Dominique.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder bestuurder van de vennootschap alsook aan
ieder advocaat of medewerker van Deloitte Legal – Lawyers BV., evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN IN
OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 5:75 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
 
(…)
 
BESLUITEN
 
1. Benoeming van Peter Verstuyf als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
en bijzonder volmacht
Het bestuursorgaan beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang
op te dragen aan de heer Peter Verstuyf. De benoeming is voor onbepaalde duur, doch met dien
verstande dat het mandaat automatisch en van rechtswege beëindigd zal zijn bij de beëindiging van
de dienstverleningsovereenkomst op de datum van dit besluit gesloten tussen de heer Peter Verstuyf
en de Vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die
een totale kost van maximaal EUR 120.000 voor de Vennootschap niet overschrijden.
 
Het bestuursorgaan besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Hans Vansweevelt,
meester Sébastien Dielemans, meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback,
respectievelijk advocaten en medewerkster bij Deloitte Legal – Laywers BV, evenals aan elke
bestuurder van de Vennootschap en elke notaris of medewerker van notarissenassociatie Berquin te
Brussel, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in
de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
2. Vereniging van alle aandelen van de Vennootschap in één hand
Ingevolge van de acquisitie van de Vennootschap door Staal Straal Weelde NV, heeft de
Vennootschap nog maar één aandeelhouder. Derhalve besluit het bestuursorgaan de terzake
vereiste bijzondere verklaring, in het ontwerp als Bijlage aan deze besluitvorming gehecht, goed te
keuren en te publiceren overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV.
(…)
 
BIJZONDERE VERKLARING TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH
STAATSBLAD IN HET KADER VAN DE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INGEVOLGE HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
(…)
 
BETREFT: De vereniging van alle aandelen bij één aandeelhouder
 
De bestuurders bevestigen dat alle aandelen van de vennootschap met ingang vanaf 13 augustus
2024 worden gehouden door Staal Straal Weelde NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Nijverheidsstraat 24, 2381 Ravels en geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0429.122.654 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout).
De bestuurders besluiten deze informatie te publiceren overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals ingevoerd via de Wet van 28 april 2020 tot
omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot
wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de lange termijn betrokkenheid van
aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen.
Concreet stelt deze wettelijke bepaling dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, voor zowel de besloten vennootschap en de
naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier dient te worden neergelegd.
 
(…)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, het eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan,
het bijzondere verklaring betreffend de vereniging van alle aandelen bij één aandeelhouder)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris