Ondernemingsnummer :
0886134590
Benaming :
(voluit) :
TRAVEL & TRANSPORT CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Weynesbaan 68
2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DOEL
Uit de akte verleden voor notaris Paul VERHAVERT te Mechelen, op 23 april 2019, geregistreerd op
het KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 25 april 2019, Boek 000 Blad 000 Vak 9241,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap
"TRAVEL & TRANSPORT CONSULTANTS", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden,
Weynesbaan 68, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit : Wijziging maatschappelijke benaming.
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming “TRAVEL & TRANSPORT CONSULTANTS”
vanaf heden te wijzigen. Voortaan zal de vennootschap de maatschappelijke benaming “BLUE SEA
TRAVEL” dragen.
Tweede besluit : Eerste Kapitaalsverhoging.
De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verhogen ten belope van
zevenhonderdnegenentwintig euro negenendertig cent (€ 729,39) teneinde het kapitaal te brengen
van vijfenzeventigduizend honderdeenentwintig euro éénenzestig cent (€ 75.121,61) op
vijfenzeventigduizend achthonderdeenenvijftig euro (€ 75.851,00), zonder creatie van nieuwe
aandelen, door inbreng in geld. De kapitaalsverhoging zal bijgevolg tot gevolg hebben dat de
fractiewaarde van de bestaande aandelen zal verhogen.
Derde besluit : Vaststelling van de daadwerkelijk realisatie van de kapitaalsverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de
kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat het maatschappelijk kapitaal aldus
daadwerkelijk is gebracht op vijfenzeventigduizend achthonderdeenenvijftig euro (€ 75.851,00) en is
vertegenwoordigd door zevenhonderdeenenvijftig (751) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. Dienaangaande leggen zij nagemeld attest voor van ING Bank de dato 16 april 2019 voor
waaruit blijkt dat voormeld bedrag van 729,39 € samen met het bedrag van nagemelde tweede
kapitaalverhoging werd gestort.
Vierde besluit: Tweede Kapitaalsverhoging.
De algemene vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen, ten bedrage van
honderdnegenennegentigduizend driehonderdvierenzeventig euro (€ 199.374,00) teneinde het
kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend achthonderdeenenvijftig euro (€ 75.851,00) op
tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderdvijfentwintig euro (€ 275.225,00), door de creatie van
duizend negenhonderdvierenzeventig (1.974) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, van dezelfde aard en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
Op deze duizend negenhonderdvierenzeventig (1.974) nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld
ingeschreven a pari voor een bedrag van in totaal honderdnegenennegentigduizend
driehonderdvierenzeventig euro (€ 199.374,00). Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de
fractiewaarde van honderdeneen euro (€ 101,00) per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder
nieuw aandeel vastgesteld op honderdeneen euro (€ 101,00).
Deze aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving geheel geplaatst en volstort door de
inschrijvers zoals hieronder uiteengezet.
Vijfde besluit: Voorkeurrecht – Inschrijving – Volstorting.
Luik B
Op dit ogenblik zijn tussengekomen, alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de
samenstelling van de algemene vergadering, te weten: mevrouw De Wit Diane en de heer
Vanderkelen Rudi, beiden voornoemd, die aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld verklaren
volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn waarin het voorkeurrecht
van artikel 592 Wetboek van Vennootschappen kan worden uitgeoefend, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële
gevolgen voortvloeiende uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun
medeaandeelhouder en van de inschrijver hierna vermeld.
Vervolgens verklaren zij individueel en uitdrukkelijk en op formele wijze te verzaken aan hun
voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend,
overeenkomstig artikel 593 Wetboek van Vennootschappen, ten voordele van de hierna vermelde
medeaandeelhouders en de hierna vermelde inschrijvers.
Vervolgens komen tussen, mevrouw De Wit Diane en de heer Vanderkelen Rudi, beiden voornoemd,
die, na lezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de vennootschap TRAVEL & TRANSPORT
CONSULTANTS.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de voormelde duizend
negenhonderdvierenzeventig (1.974) nieuwe aandelen, tegen honderdeneen euro (€ 101,00),
namelijk :
- voornoemde mevrouw De Wit Diane, tot beloop van negenhonderdzevenentachtig (987) aandelen,
en
- voornoemde heer Vanderkelen Rudi, tot beloop van negenhonderdzevenentachtig (987) aandelen;
Totaal : duizend negenhonderdvierenzeventig (1.974) aandelen.
De intekenaars verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de nieuwe
aandelen waarop werd ingeschreven volledig volstort is door stortingen op rekening nummer BE15
3631 8646 bij ING, hetgeen blijkt uit een attest van voormelde bank de dato 16 april 2019,
voorgelegd aan ondergetekende notaris. Ondergetekende notaris bevestigt dan ook dat deze
deponering is gebeurd overeenkomstig de wet.
Zesde besluit : Vaststelling van de daadwerkelijk realisatie van de kapitaalsverhoging.
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op tweehonderdvijfenzeventigduizend
tweehonderdvijfentwintig euro (€ 275.225,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend
zevenhonderdvijfentwintig (2.725) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Zevende besluit : Doelwijziging.
Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van de raad van bestuur,
welk verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap, afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend negentien.
Zowel het verslag van de raad van bestuur als de bijgevoegde staat van activa en passiva worden
vervolgens aan de comparanten overhandigt, dewelke zich ertoe verbinden deze documenten te
bewaren in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit daarop het doel met volgende activiteiten uit te breiden, te weten : :
- De inrichting en uitbating van alle soorten horecabedrijven zoals café, taverne, snackbar, tearoom,
ijssalon, restaurant, bar, traiteur, aannemer van feesten, dancing, zonder dat deze opsomming
beperkend kan zijn;
- Import, export, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, bewerking, verpakking en verdeling van
alle voedingswaren en dranken; dit alles in de breedst mogelijke zin en omvattende tevens de
bijkomende verkoop van tabak;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- Reisorganisatoren;
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en
bestemmingen;
- Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden;
- Toeristische informatiediensten;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- Ontwikkeling en beheer van websites;
- Aankoop en verkoop van goederen die mogelijks verbonden zijn met reisactiviteiten namelijk
Luik B
zonneproducten, reisgidsen, sportmateriaal en sportkleding, en dergelijke meer;
- Huur en verhuur van sportartikelen, rollend materieel (auto, bromfiets, en dergelijke meer);
- Personenvervoer over de weg per wagen of per autocar;
- Huur en verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Boekingen voor reisgidsen.
Achtste besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
De vergadering besluit ingevolge de hierboven genomen besluiten, de tekst van de statuten aan te
passen als volgt:
- Voor wat betreft artikel één :
“ARTIKEL EEN.
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap onder de naam: “BLUE SEA TRAVEL”.
- Voor wat betreft artikel drie :
“ARTIKEL DRIE.
De vennootschap heeft tot doel:
- De inrichting en uitbating van alle soorten horecabedrijven zoals café, taverne, snackbar, tearoom,
ijssalon, restaurant, bar, traiteur, aannemer van feesten, dancing, zonder dat deze opsomming
beperkend kan zijn;
- Import, export, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, bewerking, verpakking en verdeling van
alle voedingswaren en dranken; dit alles in de breedst mogelijke zin en omvattende tevens de
bijkomende verkoop van tabak;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- Reisorganisatoren;
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en
bestemmingen;
- Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden;
- Toeristische informatiediensten;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- Ontwikkeling en beheer van websites;
- Aankoop en verkoop van goederen die mogelijks verbonden zijn met reisactiviteiten namelijk
zonneproducten, reisgidsen, sportmateriaal en sportkleding, en dergelijke meer;
- Huur en verhuur van sportartikelen, rollend materieel (auto, bromfiets, en dergelijke meer);
- Personenvervoer over de weg per wagen of per autocar;
- Huur en verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Boekingen voor reisgidsen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgverplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
Luik B
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen en kredietopeningen
en alle ander verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
- Voor wat betreft de eerste alinea van artikel vijf :
“ARTIKEL VIJF.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 275.225,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
zevenhonderdvijfentwintig (2.725) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Negende besluit : Machtiging aan de gedelegeerd bestuurder
De vergadering gelast de gedelegeerd bestuurder en ondergetekende notaris met de uitwerking en
de neerlegging ter griffie van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
ieder met de macht afzonderlijk te handelen.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte akte;
- Verslag raad van bestuur;
- Samenvattende staat activa en passiva;
- Gecoördineerde statuten.