Ondernemingsnr : 0885 464 696
Naam
PUBLIPLUS	ivolum) .
(verkort)
Vennootschap onder firma	Rechtsvorm
Heike 29 - 2811 Mechelen	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Stopzetting en aanstelling vennoot - overdacht aandelen - wijziging
voorwerp - statutenwijziging - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 april 2025, blijkt het
volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bekrachtigt de stopzetting als vennoot van de heer Bosteels Pieter en de overdracht van
44 aandelen aan de heer Jacobs David en 1 aandeel aan mevrouw Vleminckx Martine op 13/10/2009.
Hiermede werd mevrouw Vleminckx Martine aangesteld als vennoot met ingang vanaf 13/10/2009.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met ingang vanaf 31 januari
2024:
1.Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste zìn van het
woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
-de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip
van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van alle
concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit alles ongeacht hun vorm (tekst,
beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager waarop zij gepresenteerd en/of verspreid
worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, productontwikkeling en
dienstverlening	productieplanningen, project-	en conceptontwikkeling, evenals	alle technische
dienaangaande;
-consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, promotievoering, reclame en
andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het uitvoeren van schattingen,
studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen, deelnemingen op gebied van marketing,
reclame en promotievoering;
-de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale
klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke meer;
-het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame;
-het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen over
marketing en reclame in de meest uitgebreide zin.
2.Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, investeringsgoederen,
halffabricaten en grondstoffen.
-import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door
groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken
en in het bijzonder de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het
begeleiden van en het adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten;
-het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online verkopen, in
de meest ruimste zin, van onroerende en roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, het aanvragen
en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op internet;
-de exploitatie van een callcenter gericht op tel sales en telemarketing.
3.Informatica-adviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
-het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of overheid
gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie. Het opsporen, creëren, bewerken, stockeren en publiceren
van deze communicatie;
-het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen
van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het
aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, met
inbegrip van begeleiding en bijstand;
-het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, marketing, onderzoek, audits, producten
en diensten;
-de activiteiten van systeemintegrators;
-alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden,
het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce
evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
-de im- en export, groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage, de agentuur, leasing en verhuring van
alle elektronische machines zoals computers, tekst - en gegevensverwerkers, card-games, "data systems",
hardware, randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en toebehoren;
-de im- en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend
door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken
en in het bijzonder de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het
begeleiden van en het adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten.
-de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducent en de commercialisering ervan;
-het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse, installatie,
bediening en opleiding van computers;
-aan- en verkoop van IT apparatuur en dit in de meest ruime zin van het woord;
-het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en voor alle
herstellingen van bedoelde machines en materieel;
-het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online verkopen, in
de meest ruimste zin, van onroerende en roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webdesign evenals het
afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, het aanvragen
en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op internet.
4.Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals
onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra,
massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandelingen, lymfedrainage en solaria.
-het geven van opleidingen, cursussen, adviesverlening op het gebied van nagelstyling (aanbrengen van
acryl - en gelnagels), wimpelverlenging, manicure, pedicure, huidverzorging en epileren, gezichtsverzorging,
en op het gebied van lichaamsverzorgingstechnieken en behandelingen in het algemeen;
-het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het
algemeen;
-de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging
van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en
badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige,
farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen; alle
natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante
producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams- , huid- en haarverzorging
en hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden
en gadgets; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van
sportkledij en -schoenwaren;
-de verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de spieren
door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of outdoor
conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De uitbating en/of
verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en
aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding van sportbeoefenaars in de meest brede zin.
5.De aan- en verkoop, de huur en verhuring, de renting en leasing van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen en elektrische voertuigen, waaronder personenwagens, bestelwagens, minibusjes,
vrachtwagens en recreatie- en sportartikelen alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten en het aanbod
van alle nevendiensten die in de ruimste zin.
6.Artistieke activiteiten en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
7.Het inrichten, organiseren en geven van allerhande demonstratieverkoop, opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, congressen, beurzen
ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
8.Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend
het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie,
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
9.Holding activiteiten, omvattende onder meer:
-het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvighe
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of
belangen;
-alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
-het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van
de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
10.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
11.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een vennootschap onder firma
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap
die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in het volgende agendapunt.
De vergadering verklaart, in zover als nodig, dat de inbrengen in het verleden verricht door de vennoten,
welke in de oude statuten vastgesteld zijn als 'kapitaal', beschikbaar zijn en dienen geboekt te worden als
'beschikbare inbrengen buiten kapitaal' en zijn uitkeerbaar aan de vennoten. De vennootschap beschikt niet
over een onbeschikbaar vermogen.
VIERDE BESLUIT
Agendapunt D wordt unaniem goedgekeurd zodat de bestaande statuten van de vennootschap integraal
worden opgeheven en worden vervangen vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging door volledig nieuwe statuten van een (nieuwe) vennootschap onder
firma overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke
tekst als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking), te weten:
STATUTEN
Artikel 1.Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een vennootschap onder firma met ais naam "PUBLIPLUS".
Alle stukken uitgaande van de vennootschap moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of de afkorting "VOF". In die stukken moet verder de
zetel van de vennootschap nauwkeurig aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen
"RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar
zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan bij besluit de zetel binnen het vermelde Gewest verplaatsen en waar dan ook
bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een
ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone
meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met ingang vanaf 31 januari
2024:
1.Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste zin van het
woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
-de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip
van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van alle
concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit alles ongeacht hun vorm (tekst,
beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager waarop zij gepresenteerd en/of verspreid
worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, productontwikkeling en
alle technische dienstverlening	productieplanningen, project- en conceptontwikkeling, evenals
dienaangaande;
-consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, promotievoering, reclame en
andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het uitvoeren van schattingen,
studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen, deelnemingen op gebied van marketing,
reclame en promotievoering;
-de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale
klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en andere dergelijke meer;
-het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame;
-het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen over
marketing en reclame in de meest uitgebreide zin.
2.Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, investeringsgoederen,
halffabricaten en grondstoffen.
-import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door
groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, cooperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken
en in het bijzonder de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het
begeleiden van en het adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten;
-het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online verkopen, in
de meest ruimste zin, van onroerende en roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webdesign evenals het
afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, het aanvragen
en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op internet;
-de exploitatie van een callcenter gericht op tel sales en telemarketing.
3.Informatica-adviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
-het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of overheid
gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie. Het opsporen, creëren, bewerken, stockeren en publiceren
van deze communicatie;
-het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen
aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, met
inbegrip van begeleiding en bijstand;
-het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, marketing, onderzoek, audits, producten
en diensten;
-de activiteiten van systeemintegrators;
-alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden,
het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce
evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
-de im- en export, groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage, de agentuur, leasing en verhuring van
alle elektronische machines zoals computers, tekst - en gegevensverwerkers, card-games, "data systems",
hardware, randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en toebehoren;
-de im- en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend
door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers,
aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken
en in het bijzonder de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het
begeleiden van en het adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten.
-de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducent en de commercialisering ervan;
-het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse, installatie,
bediening en opleiding van computers;
-aan- en verkoop van IT apparatuur en dit in de meest ruime zin van het woord;
-het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en voor alle
herstellingen van bedoelde machines en materieel;
-het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites gericht op en het online verkopen, in
de meest ruimste zin, van onroerende en roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met
betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webdesign evenals het
afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, het aanvragen
en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op internet.
4.Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals
onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging,
gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra,
massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandelingen, lymfedrainage en solaria.
-het geven van opleidingen, cursussen, adviesverlening op het gebied van nagelstyling (aanbrengen van
acryl - en gelnagels), wimpelverlenging, manicure, pedicure, huidverzorging en epileren, gezichtsverzorging,
en op het gebied van lichaamsverzorgingstechnieken en behandelingen in het algemeen;
-het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het
algemeen;
-de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging
van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en
badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige,
farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen; alle
natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante
producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams- , huid- en haarverzorging
en hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden
en gadgets; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van
sportkledij en -schoenwaren;
-de verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de spieren
door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of outdoor
conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De uitbating en/of
verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en
aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding van sportbeoefenaars in de meest brede zin.
5.De aan- en verkoop, de huur en verhuring, de renting en leasing van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen en elektrische voertuigen, waaronder personenwagens, bestelwagens, minibusjes,
vrachtwagens en recreatie- en sportartikelen alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten en het aanbod
van alle nevendiensten die in de ruimste zin.
6.Artistieke activiteiten en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
7.Het inrichten, organiseren en geven van allerhande demonstratieverkoop, opleidingen en trainingen bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, congressen, beurzen
ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
8.Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend
het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie,
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
9.Holding activiteiten, omvattende onder meer:
-het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvighe
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of
belangen;
-alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
-het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van
de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
10.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
11.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Artikel 6.Aandelen
De inbrengen zijn vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. De
aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10.Aansprakelijkheid van de vennoten
Elke vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn
ten aanzien van de schuldeisers van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk gehouden met hun eigen
vermogen.
De vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de
vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.
De voorlopig bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan voor de uitvoering van zijn opdracht.
De vennoten zijn ten aanzien van derden enkel gebonden door de daden van de zaakvoerder voor zover
die hebben gehandeld binnen de perken van hun bevoegdheid.
Artikel 11.Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, met de
hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden en duur van het mandaat worden vastgesteld door de
algemene vergadering in de akte van benoeming.
Artikel 12.Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die handelingen waarvoor de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
expliciet de bevoegdheid hebben toegewezen aan de vennoten verenigd in vergadering of voor de
handelingen die expliciet bij de akte van benoeming werden uitgesloten van de bevoegdheid van de
zaakvoerder.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, behoudens wanneer de akte van benoeming bepaalt dat zij
gezamenlijk moeten handelen.
Artikel 13.Aansprakelijkheid zaakvoerder
De zaakvoerders zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun
opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.
De zaakvoerders blijven aansprakelijk voor de daden van bestuur gesteld buiten de gegeven lastgeving.
De zaakvoerders zijn jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van overtreding van de bepalingen vervat boek 3 titel 1 van het Wetboek van vennootschapen en
verenigingen wanneer alle onbeperkt aansprakelijke vennoten van de vennootschap, Belgische of
buitenlandse vennootschappen met beperkte aansprakelijke vennoten zijn.
Artikel 14.Vennoten verenigd in vergadering
Aan de vennoten verenigd in vergadering wordt er binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar, de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen der vennoten en voor de uitoefening van
het stemrecht.
Behoudens andere bijeenroeping, zullen de vennoten jaarlijks vergaderen op de laatste zaterdag van juni
om 12 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag
en op hetzelfde uur.
Artikel 15.Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
De zaakvoerder is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald
door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Artikel 16.Winstverdeling - Verdeling vennootschapsvermogen
Heel het vennootschapsvermogen kan worden uitgekeerd aan de vennoten.
De vennoten hebben het recht om de winsten te reserveren binnen de vennootschap zolang zij dit nodig
achten.
De uitkeringen en de verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens hun aandeel in de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders, te weten de heer Jacobs
David, als zaakvoerder in de vennootschap onder firma bevestigd vanaf voormelde bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging.
De zaakvoerder verklaart dat er geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden
zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Heike 29, 2811 Mechelen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "liberoo Tax & Legal", rechtspersonenregister
Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar
aangestelden, Johan De Keersmaecker, Katherine Devis en Michaël Van de Weygaert, mandatarissen en
lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht:
- om naar aanleiding van de hierboven genomen besluiten, de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank;
-om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de " B.T.W.",
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Katherine Devs
Lasthebber
mee neergelegd:
- buitengewone algemene vergadering dd. 25/04/2025
- gecoördineerde statuten