Ondernemingsnr : 0726981445
Naam
(voluit) : BRANDS TRADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wissenstraat 1
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, geassocieerd notaris in de besloten
vennootschap “Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te
Zele, op 28 oktober 2022, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap " BRANDS TRADE ", met zetel te 9200
Dendermonde, Wissenstraat 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0726.981.445.
Opgericht blijkens akte verleden voor meester Steven Vandersnickt, notaris te Zele op 20 mei 2019,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 mei 2019, onder nummer 19318420,
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris
te Zele, op 31 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 augustus
2022 onder nummer 22100722.
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist §1 van artikel 11 te wijzigen als volgt :
§1. Vrije overdrachten
Onverminderd de wettelijke bepalingen dienaangaande zijn de volgende overdrachten van aandelen
niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen die hierna in dit artikel worden vermeld:
- een overdracht van aandelen die plaatsvindt met unaniem, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord
van alle aandeelhouders;
- een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een door hem gecontroleerde of aan
hem verbonden persoon in de zin van artikel 1:14, respectievelijk artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat de overeenkomst houdend overdracht van
voormelde aandelen de volgende clausules bevat:
a) een beding tot wederinkoop van deze aandelen, waarbij de overdragende aandeelhouder er zich
toe verbindt de betrokken aandelen terug over te nemen van de koper en de koper er zich toe
verbindt de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder bij
beëindiging van de kwalificatie als ‘verbonden persoon’ dan wel als ‘een gecontroleerde persoon’ en
dit binnen de 14 dagen na beëindiging van deze kwalificatie;
b) de verplichting voor de koper om – ingeval van schending van het beding tot wederinkoop door de
overdragende aandeelhouder voormeld in punt a) om welke reden dan ook – de overgedragen
aandelen te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders van de vennootschap tegen een
prijs vastgesteld conform punt 2.,
§5 van dit artikel, waarbij de koper dit aanbod tot verkoop op geen enkel moment mag intrekken;
c) de verplichting voor de overdragende aandeelhouder om de overige aandeelhouders van de
vennootschap onmiddellijk in te lichten ingeval van beëindiging van de kwalificatie voormeld in punt
a);
d) de verplichting voor de overdragende aandeelhouder om het bestuur van de vennootschap en de
overige aandeelhouders op hun eerste verzoek alle informatie te verstrekken die zij redelijkerwijze
mogen vragen om zich ervan te verzekeren dat voormelde kwalificatie nog steeds geldig is.
Luik B
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om volgend artikel toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 12: Uitgifte van obligaties
De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek
gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van
bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de
terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.
Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat
besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de
wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van
bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
dinsdag van juni om 20 uur.
De eerste zin van artikel 24 van de statuten (voorheen artikel 23) zal voortaan luiden:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om 21 uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de tekst in “artikel 19: Dagelijks bestuur” (voorheen artikel 18)
te wijziging als volgt:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk mag in zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder
volmacht verlenen voor alle handelingen tot 50.000,00 euro. Boven de limiet van 50.000,00 euro
dienen minstens twee bestuurders de handelingen te machtigen.”
De algemene vergadering beslist om de tekst in “artikel 20: vertegenwoordiging van de
vennootschap” te wijzigen als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
€ 50.000 overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders
vereist indien meerdere bestuurders zijn aangesteld.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.”
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering de statuten te
hernummeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit:
1) De gewone commanditaire vennootschap “plus” met zetel te 9070 Heusden, Kleine Driesstraat 1A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0632.523.142, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw PATTYN Ans, wonende te 9070 Destelbergen, Kleine Driesstraat
1 bus A.
2) De besloten vennootschap “Beaufort” met zetel te 9240 Waasmunster, Van Eyckpark 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer BE0464.423.033,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Vercambre Alain, wonende te 9240 Waasmunster, Van
Eyckpark 11.
ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een duur van zes jaar, tot na de
algemene vergadering van 2028:
“Cabreshoes” S.a r.1., vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 3440 Dudelange
(Luxemburg), Avenue Grande-Duchesse Charlotte 40, met ondernemingsnumber B68832, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Grieco Gaetan, geboren te Briey (Frankrijk) op 30 januari 1963,
wonend te 54910 Valleroy (Frankrijk), Avenue Charles de Gaulle 107.
Het mandaat wordt aanvaard
De Algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een duur van zes jaar tot na
de algemene vergadering van 2028:
1) De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “RMD AGENCIES”, met zetel te 1171DP
Badhoevedorp (Nederland), Burgermeester Amersfoordtlaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0713.854.969, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Ramio DIEHL, voornoemd
2) De besloten vennootschap “21 Management Plus”, met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg
155, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummernummer 0899.227.018, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEUVEN Dimitri
voornoemd.
Het mandaat wordt aanvaard.
De raad van bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder aan de duiden:
“Cabreshoes” S.a r.1., vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 3440 Dudelange
(Luxemburg), Avenue Grande-Duchesse Charlotte 40, met ondernemingsnumber B68832, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Grieco Gaetan, geboren te Briey (Frankrijk) op 30 januari
1963, wonend te 54910 Valleroy (Frankrijk), Avenue Charles de Gaulle 107.
De raad van bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een duur van zes jaar
tot na de algemene vergadering van 2028:
1) De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “RMD AGENCIES”, met zetel te 1171DP
Badhoevedorp (Nederland), Burgermeester Amersfoordtlaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0713.854.969, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Ramio DIEHL, voornoemd
2) De besloten vennootschap “21 Management Plus”, met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg
155, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummernummer 0899.227.018, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LEUVEN Dimitri
voornoemd.
De mandaten worden aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 2000 Antwerpen,
Napoleonkaai 11.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart volmacht te geven aan Vandelanotte Accountancy (RPR
0876.286.023 Gent, afdeling Kortrijk) gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de statutenwijziging van de
vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties;
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  coördinering van de statuten
 
Getekend:
Steven Vandersnickt
Geassocieerd notaris