Ondernemingsnr : 0824516925
Naam
(voluit) : POLLISMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 56
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 22
februari 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "POLLISMOLEN", met zetel te 3960 Bree (Opitter), Molenstraat 56,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerders, met name de heer DOUMEN Wim,
geboren te Bree op 30 april 1978, en mevrouw HUYGHE Melanie Maria Denise, geboren te Veurne
op 18 september 1982, samenwonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren), St.-Lambertuskerkstraat 23
A, ontslag te geven uit hun functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de
uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer DOUMEN Wim en voornoemde mevrouw HUYGHE Melanie verklaarden elk het
mandaat van statutaire bestuurder te aanvaarden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00) (kapitaal: € 12.400,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 22 februari 2022 nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot kwijtschelding/vrijstelling van de volstortingsplicht slechts uitwerking hebben nadat het
bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en
verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De voornoemde balans- en liquiditeitstest werd reeds uitgevoerd door het bestuursorgaan.
In het bijzonder verslag van deze balans- en liquiditeitstest is vastgesteld en verantwoord dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na vermelde uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Een exemplaar van dit verslag zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «POLLISMOLEN».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3960 Bree
(Opitter), Molenstraat 56.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutaire bestuurders werden voor onbepaalde duur benoemd: de heer DOUMEN Wim en
mevrouw HUYGHE Melanie.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
Luik B
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
/ de uitbating van een traiteurdienst en catering;
/ het klaarmaken, thuis bezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
/ het organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, feesten enz.;
/ de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
/ het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden;
/ het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele of
groepsaangelegenheden;
/ de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, huren en verhuren van horecamateriaal en horeca-
uitrusting in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van voedingswaren, dranken en ingrediënten;
/ het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, brasseries, spijshuizen, snackbars,
verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, frituren en tavernes, alsmede het leveren van snacks
aan huis, evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van de verkoop van onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes,
snoepgoed, frisdrank en wijn;
/ het verschaffen van logies met of zonder ontbijt, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden en dranken, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service);
/ de verhuur van kamers (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden);
/ kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, papier- en schrijfwaren en kantoorbehoeften, boeken,
geluidsdragers, speelgoed, geschenken en feestartikelen;
/ groot- en kleinhandel in fruit, brood, suiker- en banketbakkerijwaren, room- en consumptie-ijs,
deegwaren, rijst-, zuivel-, vlees- en visproducten, wijn en geestrijke en alle andere dranken, koloniale
waren, algemene voedingswaren, vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren, of op welke
andere manier ook, en al wat verband houdt met deze activiteit;
/ groot- en kleinhandel in huishoudelijke artikelen en in producten van tabaksnijverheid (sigaren,
sigaretten, tabak en rookartikelen);
/ het onderhouden, aan- en verkopen, bouwen, huren of verhuren en exploiteren van
amusementsspelen, behendigheidsspelen, distributie-automaten en van alle gelijkaardige toestellen
die wettelijk mogen geplaatst worden in cafés en openbare plaatsen.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen.
* Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
* Het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa.
* Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan
van lijfrente-overeenkomsten en pensioenverplichtingen, het oprichten van en aangesloten zijn bij
pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de werknemers van de vennootschap en
van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden.
* Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten,
zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het
algemeen en in diverse sectoren, omvattende ondermeer maar niet uitsluitend:
- het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;
- het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;
Luik B
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, behoudens de verrichtingen die
door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan
beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden.
* Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen.
* De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
* De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief. Wanneer voor sommige van bovenstaande activiteiten een
vakbekwaamheid vereist is, kan de vennootschap deze slechts uitoefenen op voorwaarde dat zijzelf
of de personen die haar verbindt over de nodige getuigschriften beschikt.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree (Opitter),
Molenstraat 56
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.