Ondernemingsnr : 0568678336
Naam
(voluit) : NOTARIS PHILIP DEMETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 1
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jan-Baptist De Smedt te Kalmthout op 21 december 2023,
Geregistreerd twaalf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op
22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41952, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap NOTARIS PHILIP DEMETER, met zetel te
2040 Antwerpen-Berendrecht, Dorpstraat 1, onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap – website en e-mail adres.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2040
Antwerpen-Berendrecht, Dorpstraat 1; en dat een website en e-mail adressen alhier verder niet
dienen opgenomen te worden.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), zijn de besloten vennootschap “Notariële
bestuursvennootschap Demeter Philip”, ondernemingsnummer 0719.435.934, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Demeter Philip, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
de besloten vennootschap “Notariële bestuursvennootschap Demeter Philip”, ondernemingsnummer
0719.435.934, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEMETER Philip,
alhier vertegenwoordigd en verklaart dit te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
TITEL 1.- BENAMING - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – naam en rechtsvorm en beperkte aansprakelijkheid
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap, met als naam “Notaris Philip
DEMETER”. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid
van de notarisvennootschap is beperkt tot het in de wet bepaalde bedrag.
Artikel 2 - duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België. De vennootschap
mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en
waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime, doch dit alles kan enkel mits naleving van de wettelijke en deontologische
regels die van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.
Artikel 4 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, zowel in hoedanigheid van openbaar ambtenaar, als van
raadsman, door de notaris, voor uitsluitende rekening van de vennootschap, onder naleving van alle
wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die van toepassing zijn op de beoefening van
het ambt van notaris.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dat beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke rechten en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter niet in
gedrang komt.
TITEL 2. – EIGEN VERMOGEN -INBRENGEN – AANDELEN
Artikel 5. - inbrengen                                                                    
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7 - aandelen
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden zoals bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen. Het aandelen register kan gehouden worden in elektronische vorm.
TITEL 3.- BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
Artikel 8 - bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die tegelijkertijd vennoten moeten
zijn van de vennootschap.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurderoptreden zodra hij
geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9 - vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen:
a) iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 10 - toezicht
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
Artikel 11 - bezoldiging
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist. Er mogen aan de bestuurder (s) vaste of evenredige beloningen, in de algemene onkosten af
te boeken, toegekend worden, alsook tantièmes, te berekenen op de zuivere winst van de
vennootschap. Deze vergoedingen worden bepaald door de vennoten verenigd in de algemene
vergadering.
TITEL 4.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12 – algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde
uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, en/of alle aandeelhouders akkoord zijn kan dit ook
steeds vroeger plaatsvinden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
te beraadslagen over de wijziging van de statuten.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van de inbreng is
vertegen-woordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke
anders door de jaarvergadering worden genomen. De enige vennoot zal te allen tijde de statuten
kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke voorwaarden en zal in het algemeen alle
bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering. De besluiten van de enige vennoot die
handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden. De notulen van de algemene vergaderingen worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 13 - stemrecht
Iedere vennoot heeft, ongeacht zijn deelneming in de inbreng, recht op één stem.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
TITEL 5.– BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 14 - boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de bestuurder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Voor zover daartoe de wettelijke verplichting bestaat, stelt de bestuurder jaarlijks een verslag op
waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 15 – bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het
overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een
gelijk recht voor elk aandeel.
TITEL 6.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 16 - ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle vennoten.
Op verzoek van een of meer vennoten, van de Procureur des Konings of van de betrokken Kamer
van Notarissen, kan de burgerlijke rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als
daartoe gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist.
Wordt de vennootschap ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of
meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging
van hun benoeming, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 17 - vereffening
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het wetboek van vennootschappen,
tenzij de enige vennoot of de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders
besluit.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
Artikel 18 – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of bestuurders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15
december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake
zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. In geval
van samenloop zullen deze vorderingen gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
TITEL 7. - VERWIJZING
Artikel 19 - verwijzing
In de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande,
dienen de verplichtingen niet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden,
zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending
van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt
afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de bijzondere wetten en reglementen op het notarisambt.
Algemene en notariële bepalingen
1.Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten gelden de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, onverminderd het hierna bepaald.
2.De statuten van de vennootschap zijn ondergeschikt aan de bijzondere wetten en reglementen die
het ambt van notaris en de vennootschappen van notarissen regelen en zullen steeds daarmee
overeenstemmend worden geïnterpreteerd.
3.Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet, wanneer daartoe een verplichting bestaat,
voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit binnen het genootschap van
notarissen waarvan de notaris die de enige vennoot van de vennootschap is, deel uit maakt.
4.Het overlijden, het ontslag of de afzetting als notaris of geassocieerd notaris van de enige vennoot
en bestuurder heeft niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.  De
vennootschap zal in zulk geval kunnen worden verder gezet mits het voorwerp en de statuten van de
vennootschap zodanig gewijzigd worden, dat de vennootschap niet meer een notarisvennootschap
beoogt te zijn, op initiatief van de enige vennoot of, in voorkomend geval, van zijn
erfgenamen.                                                                                  
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
*  Bij deze wordt aan TBW ACCOUNTANTS, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, met
ondernemings-nummer BE0415.922.241, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
alle formaliteiten te vervullen bij de Federale overheidsdienst Financiën, met name onder meer de
Belasting over de Toegevoegde Waarde administratie, de Administratie der Directe Belastingen, de
rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
                                                                                                          
                                                                      
                                                                                                                                                                 
               
                                                                                                                                                          Voor
ontledend uittreksel
                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                                                                                 
               
                                                                                                                                                         
Notaris Jan-Baptist De Smedt