Ondernemingsnr : 0468 921 061
Naam
(voluit) : "I.T. SERVICE AND MANAGEMENT in vereffening" in het
kort "I.T. SAM in vereffening"
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8434 Middelkerke (Lombardsijde)
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Vanmaele met standplaats te Nieuwpoort
op 26 maart 2025, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "I.T. SERVICE AND
MANAGEMENT in vereffening" in het kort I.T. SAM in vereffening" in buitengewone algemene vergadering
onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen en waarvan akte werd genomen
dat de conclusies van het verslag opgemaakt conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door de revisor de heer Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor, gevestigd te 8870 Izegem (Emelgem),
Baronstraat 88, luiden als volgt:
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het kader
van een voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de BV I.T. SAM, gevestigd te 8434 Middelkerke
(Lombardsijde) , Schoolstraat 53, ondernemingsnummer 0468.921.061, breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering van de BV verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor.
Ik werd aangesteld om deze opdracht uit te voeren door het bestuursorgaan bij aanstellingsbrief van 11
maart 2025.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, die een
getrouw beeld geeft van de toestand van de BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van
de BV toelicht, alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
De staat van activa en passiva werd afgesloten per 31 december 2024, en geeft een balanstotaal op van
313.987,17 EUR, en een netto-actief van 308.010,06 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door een bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij
de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of
de nodige gelden werden geconsigneerd, om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva per 31 december 2024 van de BV I.T. SAM, gevestigd te 8434 Middelkerke (Lombardsijde) ,
Schoolstraat 53, ondernemingsnummer 0468.921.061, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva, opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024,
met een balanstotaal van 313.987,17 EUR en een netto-actief van 308.010,06 EUR, een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, onder voorbehoud evenwel van volgende punten:
-eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden
ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controles;
-in het kader van de controlewerkzaamheden werden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de toepasselijke norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". De
onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden
voornamelijk substantiële controles op de boekhoudkundige staat van activa en passiva uitgevoerd.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80 van het WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene
vergadering
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan van de BV I.T. SERVICE AND MANAGEMENT
IN HET KORT I.T. SAM werd overgemaakt, en als gevolg van de controles die werden uitgevoerd in toepassing
van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van ondertekening van dit verslag werden terugbetaald of dat de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, evenwel onder voorbehoud van hetgeen hiervoor werd uiteengezet.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er werden geen belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tussen na de afsluitingsdatum van
de staat van activa en passiva, en die betekenisvol zouden zijn voor de beslissing tot ontbinding, ter kennis
gebracht.
Op basis van onze controle, zijn wij van mening dat de opstelling van de staat van activa en passiva in het
discontinuïteitsperspectief passend is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van het verslag van de bedrijfsrevisor
Dit verslag is uitsluitend opgesteld in het kader van artikel 2:71 en 2:80 van het WVV voorafgaandelijk aan
de ontbinding van de BV I.T. SERVICE AND MANAGEMENT IN HET KORT I.T. SAM en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Izegem, 21 maart 2025
Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor"
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde revisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2024 .
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot ontbinding van de vennootschap en stelt haar in
vereffening, te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLISSING - van rechtswege einde mandaat bestuurders - kwijting
De vergadering stelt vast dat de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer Yves SAMYN voornoemd, van
rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering, zijnde in casu de beide aandeelhouders, beslist op basis van voormelde staat van activa
en passiva de dato 31 december 2024 volledige kwijting te verlenen - ONDER VOORBEHOUD - aan de
voornoemde bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen één vereffenaar aan te stellen.
A/ De vergadering beslist te benoemen tot vereffenaar : de heer SAMYN Yves Maurice, echtgenoot van
genoemde mevrouw VAN LOO Marie, wonende te 8434 Middelkerke, Schoolstraat 53, hier aanwezig, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
B De vergadering besluit tevens met eenparigheid van stemmen dat het mandaat van de vereffenaar
onbezoldigd zal zijn.
C/ Genoemde vereffenaar verklaart van ondergetekende notaris toelichting te hebben gehad wat betreft
artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zonderheid dat de vereffenaar pas in
functie kan treden vanaf de bevestiging van zijn benoeming.
D/ De vergadering beslist, aangezien uit de staat van actief en passief blijkt dat alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, dat de benoeming van de vereffenaar niet aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging moet worden voorgelegd. De voornoemde vereffenaar treedt bijgevolg
onmiddellijk in functie.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de machten van de vereffenaar als volgt vast te
stellen:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een vooraf gaande- beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voor rechten, hypotheken, rechts-vorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothe-caire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk ver-zet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
Vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdrangen aan één of meer lastheb-bers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffe-naar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de
zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
ZESDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ingevolge de ontbinding van de vennootschap de
statuten als volgt aan te passen in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van
de vennootschap:
a) vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "I.T. SERVICE AND MANAGEMENT
in vereffening" in het kort "I.T. SAM in vereffening".
Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld.
b) vervanging van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap bestaat met ingang van 26 maart 2025 enkel nog voor haar vereffening."
c) schrapping van de zetel in de statuten, schrapping van de bepalingen die verwijzen naar kapitaal, zoals
hierna opgenomen.
d) overal waar de termen zaakvoerder(s), bestuurder(s) of bestuursorgaan/organen staat vermeld, dient
zulks gelezen te worden als 'vereffenaar'.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen,
eveneens in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «I.T. SERVICE AND MANAGEMENT in vereffening» in het kort «I.T. SAM in
vereffening»
Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal
van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
In geval van vennootschap in vereffening dient de zetelwijziging gehomologeerd te worden door de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hard- en Software
Computertrainingen, hard- en softwaresupport en verhuur van informatica- en communicatiematerieel.
Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
Kleinhandel in hard- en software en kleinhandel in informatica- en communicatiematerieel.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op
gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortigeof bijhorend
voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat met ingang van 26 maart 2025 enkel nog voor haar vereffening.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één vereffenaar.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een vooraf gaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voor rechten, hypotheken, rechts-vorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothe-caire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk ver zet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lastheb-bers voor de duur die hij vaststelt.
Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennoot-schap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffe-naar.
Artikel 13. Vergoeding van de vereffenaars
(onbezoldigd)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst
van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft leder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien verscheidene personen zakelijke
rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. §2. Indien
de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen en daar in zijn plaats te stemmen, dit door een al dan
niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien dagen
vóór de dag van de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§7. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet de mogelijkheid om overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake een elektronische algemene vergadering op afstand te organiseren.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december
van het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de aangelegde liquidatiereserves als vrucht,
toekomende aan de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ZEVENDE BESLISSING Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van notaris
Stephanie Vanmaele alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd
kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ACHTSTE BESLISSING Volmacht bestuursorgaan en volmacht formaliteiten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan volmacht te geven tot de
uitvoering van de besluiten die voorafgaan.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountant Gilbert VERSLYPE, gegevens (adres, RPR, .. )
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8434 Middelkerke
(Lombardsijde), Schoolstraat 53.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Nieuwpoort op 9 april 2025
(get) Stephanie Vanmaele, notaris te Nieuwpoort
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie van de akte de dato 26 maart 2025
Verslag revisor en staat van activa en passiva
Verslag bestuursorgaan