Ondernemingsnr : 0438631525
Naam
(voluit) : Maes & Tijskens, Tandartsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Bunnenlaan 47
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 13 oktober 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap “MAES & TIJSKENS, TANDARTSEN”, met zetel te 8300 Knokke-
Heist, Van Bunnenlaan 47, ondernemingsnummer 0438.631.525 RPR Gent afdeling Brugge,
opgericht onder de benaming DUMOBEL bij akte verleden voor Meester Jean DELAFONTAINE,
destijds Notaris te Brussel, op twaalf oktober negentienhonderd negenentachtig, waarvan de statuten
bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven november daarna,
onder nummer 891107-131 waarvan het benaming werd gewijzigd naar DUMODENT en de statuten
werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig
november negentienhonderd negenentachtig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door de
genoemde Notaris Jean DELAFONTAINE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna, onder nummer 891222-076, en waarvan
de benaming werd gewijzigd naar TIJSKENS, MAES & STELLAMANS, TANDARTSEN en de
statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van negentien
december éénennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door de genoemde Notaris Jean
DELAFONTAINE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 920123-182, waarvan de
benaming werd gewijzigd in de huidige, het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd
bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van twee december tweeduizend en vier,
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Herwig VAN DE VELDE, Geassocieerd
Notaris te Brussel, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig december daarna, onder nummer 04177447, en waarvan het kapitaal werd verhoogd
en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
dertig december tweeduizend dertien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van drie februari tweeduizend veertien, onder nummer 14032843, en
waarvan het kapitaal werd verlaagd en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van twee februari tweeduizend achttien, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend
achttien, onder nummer 0033785, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00), ten belope van in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
III. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “Maes &
Tijskens, Tandartsen”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verstrekken van diensten en zorgen in verband met de
mond- en tandheelkunde, de stomatologie, de orthodontie, de parodontologie, het vervaardigen,
leveren herstellen of aanpassen van mond- en tandprothesen; kortom alle beroepsprestaties die
samenhangen met de uitoefening van het beroep van tandarts, met dien verstande dat alle erelonen
zullen geïnd warden voor rekening van de vennootschap.
Deze mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het kapitaal en de werking van
andere vennootschappen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintigste van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer Dirk MAES en
Mevrouw Anne TIJSKENS, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De Heer Dirk MAES en Mevrouw Anne TIJSKENS verklaren deze opdracht te aanvaarden. De
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-
Heist, Van Bunnenlaan 47.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten