Ondernemingsnr : 0828621213
Naam
(voluit) : ML-GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leo Baekelandstraat 5
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 23 mei
2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ML-Groep", met zetel te 2950 Kapellen, Leo Baekelandstraat 5, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2/a) gebruik te maken van de
mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de
zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2950 Kapellen, Leo Baekelandstraat 5. Dit is
geen statutair gegeven.  3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:  Rechtsvorm - Naam - zetel:
een naamloze vennootschap onder de naam "ML-Groep", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst
kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigd
door zesduizend (6.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/zesduizendste (1/6.000) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het geplaatst kapitaal is volledig
volgestort. Er zijn drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en
met 600 en van 3.001 tot en met 6.000 en tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen van soort B
genummerd van 601 tot en met 3.000. Aan de verschillende soorten van aandelen zijn
onderscheiden rechten verbonden zoals hierna in de statuten is vermeld. Boekjaar: begint op 1
oktober en eindigt op 30 september. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad
van bestuur over de bestemming van het resultaat.  De winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening
kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het
aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende
bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van
alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan
worden herroepen. De helft van de bestuurders zal worden benoemd onder de kandidaten daartoe
voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort A en worden bestuurders A
genoemd. De helft van de bestuurders zal worden benoemd onder de kandidaten daartoe
voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort B en worden bestuurders B
genoemd. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan
ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Indien een rechtspersoon tot bestuurder
wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de
uitoefeningvan dit mandaat te vertegenwoordigen.  Deze vaste vertegenwoordiger moet een
natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-
bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten
laatste vijf dagenvóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief
en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan
slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan
eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is,
zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle
leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn
verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.  Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot
de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Voorwerp: De vennootschap heeft
voor voorwerp : 1. De handel in het groot en in het klein in, en de verhuring van, alle metaalwaren,
kachels, verwarmingstoestellen, huishoudartikelen, bouwbeslag, werktuigen, tuingereedschappen,
alle andere artikelen voor tuininrichting en het tuinonderhoud, in het bijzonder grasmaaimachines en
andere mecanische of eletrische machines voor tuinbouw-en aanleg, verzorging en onderhoud van
parken, plantsoenen en andere groenvoorzieningen, kettingzagen, motokulteurs, pompen,
alternators, aandammers en verder tuinmeubelen, tuinhuisjes, hokken voor dieren of
gereedschappen, ladders, afsluitingsmaterialen in hout, metaal, plastic, enzovoort…., fietsen,
bromfietsen en motorfietsen; alsmede alle onderdelen, toebehoren en vervangstukken voor al deze
artikelen. 2. Het vervaardigen of monteren in alle stadia van afwerking van al deze artikelen, het
herstellen en onderhouden van al deze artikelen. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met
haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen
aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp of  die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig
kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. 
 De vennootschap mag leningen toestaan aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
maart om tien uur.  Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten; - de rechten verbonden aan de
effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen
die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem. Voor alle besluiten van de algemene vergadering geldt evenwel dat geen enkele
groep van aandeelhouders aan de stemming kan deelnemen voor een groter aantal stemmen dan
het totaal van de stemmen waarover de andere groep van aandeelhouders op die vergadering
beschikt. Indien er op de algemene vergadering geen overeenstemming wordt bereikt tussen de
aandeelhouders, omdat er een ernstig meningsverschil of ernstige blokkering bestaat tussen de
verschillende aandeelhouders, kan elke aandeelhouder binnen de week de ander aandeelhouders
per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat. Na ontvangst van deze
mededeling wordt automatisch een “afkoel” periode van tien (10) dagen ingelast  Gedurende deze
“afkoel” periode zal overleg worden gepleegd tussen de verschillende aandeelhouders met het oog
op het bewerkstelling van een oplossing. Indien na twintig (20) dagen volgend op de vaststelling van
het bestaan van de patsituatie nog steeds geen overeenstemming wordt bereikt, wordt door de
aandeelhouders in onderling overleg een verslag opgesteld houdende de omschrijving van de
discussiepunten en de visies hierop van de verschillende aandeelhouders.  Indien de
aandeelhouders geen overeenstemming bereiken omtrent het verslag stelt elk van de
aandeelhouders een schriftelijke verklaring op, waarin de feiten en de verschillende visies die het
voorwerp zijn van de discussie worden opgenomen.  Voormeld verslag of verklaringen worden
voorgelegd aan een deskundige.  Hij wordt aangesteld binnen de tien (10) dagen volgende op het
opmaken van het voormeld verslag of de eerste schriftelijke verklaringen en dit op kosten van de
vennootschap en in onderling overleg tussen de aandeelhouders. Bij gebrek aan overeenkomst
omtrent de aanduiding van de deskundige, zal deze worden aangeduid door de ratione loci
bevoegde Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank op eerste verzoek van één der
aandeelhouders. De deskundige zal omtrent de voorliggende discussiepunten een bindend advies
geven aan de raad van bestuur rekening houdend met het belang van de vennootschap en dit binnen
een periode van dertig (30) dagen volgend op zijn aanstelling. De uitoefening van het stemrecht is
geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en
opeisbare stortingen niet gedaan zijn. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het
stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. 4/ a) het ontslag te aanvaarden van de volgende bestuurders : A/ met ingang van 1
oktober 2024 : De besloten vennootschap “VAN DER STOCK”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote
Baan 142; BTW BE0404.805.150 RPR Gent, afdeling Dendermonde met als vaste
vertegenwoordiger de Heer VAN der STOCK Dirk, geboren te Antwerpen, district Merksem, op 21
september 1959, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 140  B/ met ingang van 23 mei 2025: 1.
De besloten vennootschap “FIRMA EYCKERMAN”, met zetel te 2180 Antwerpen, district Ekeren,
Kapelsesteenweg 127 met als vaste vertegenwoordiger, de Heer EYCKERMAN Geert, geboren te
Brasschaat op 9 juli 1969, wonende te 2950 Kapellen, Van Haeftenlaan 43 en 2. De Heer
EYCKERMAN Mathias Johan Klaar, geboren te Brasschaat op 20 mei 2001, wonende te 2950
Kapellen, Van Haeftenlaan 43. De ontslagbrieven werden voorgelegd aan het bureau om vervolgens
verder bewaard te worden op de zetel van de vennootschap.  b) het ontslag te aanvaarden van de
volgende gedelegeerde bestuurders en dit met ingang van 23 mei 2025: 1. De besloten
vennootschap “FIRMA EYCKERMAN”, voornoemd en 2. De besloten vennootschap “LcL Green”,
met zetel te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 69 bus A; BTW BE0790.766.566 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN de POEL Clio, geboren te Lier
op 16 december 1985, wonende te 2520 Ranst, Oostmalsesteenweg 69 bus A. De ontslagbrieven
werden voorgelegd aan het bureau om vervolgens verder bewaard te worden op de zetel van de
vennootschap. 5/ als bestuurders te benoemen met ingang van 23 mei 2025 voor een duur eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031 : A/ Als bestuurder onder de aandelen van soort “A” : 1.
De besloten vennootschap “EYCKERMAN”, voornoemd en 2. De Heer EYCKERMAN Mathias,
voornoemd. B/ Als bestuurder onder de aandelen van soort “B” : De besloten vennootschap “Lcl
Green”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN de POEL Clio, voornoemd. De
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd.  6/ de opdracht te
geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de
databank van statuten. 7/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren. 6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 bus 13D en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS,
wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte
te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.