Ondernemingsnr : 0464233585
Naam
(voluit) : VAN DAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 26
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering van
De besloten vennootschap
“ VAN DAELE ”
gevestigd te 9120 Beveren, Pareinpark, 26
Ondernemingsnummer BE 0464.233.585
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN EN WIJZIGING KAPITAAL
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 21 april 2020 om 10 uur, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
VAN DAELE ” met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Pareinpark, 26.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde ondernemingsnummer
BE : 0464.233.585.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met
standplaats te Beveren op 17 september 1998, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op 09 oktober 1998 onder het nummer 981009-323.
Kapitaalverhoging en aanpassing statuten wetboek van vennootschappen ingevolge akte verleden
voor notaris Joost Vercouteren, voornoemd, op 24 maart 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 21 april 2004 onder nummer 04061183.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 april 2013 onder
nummer 13062518 en waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening gedeeltelijk op
Luik B
te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.205,32) en de wettelijke reserve (1.860,00) van
de vennootschap, hetzij 8.065,32 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 6.205,32
euro en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten
van de vennootschap uit te breiden met :
-groot- en kleinhandel - via alle mogelijke kanalen - van artikelen in papier, karton en metaalwaren;
-alle zakelijke dienstverlening.
Dit onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor artikel
3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:
“Artikel 4 - Voorwerp
“ De vennootschap heeft als voorwerp :
 werkplaats voor het industrieel boekbinden en innaaien en voor het lijmen, vouwen, verzamelen,
afwerken en inpakken van papier;
- onderneming voor steendruk, chromosteendruk en offset-druk;
- onderneming voor typografisch zetten en drukken;
- onderneming voor diepdruk, fotografisch zetten, voor zeefdruk en etsen, voor het drukken op
metaal en op andere afdrukken dan papier en karton;
- publiciteitsonderneming;
- uitgeversbedrijf;
 fabricage van artikelen van gesmeed ijzer;
 metalen constructies;
 onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
 onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht,
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
 onderneming van rioleringswerken;
 onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken;
 onderneming voor het plaatsen van chapes;
 onderneming voor warmte en geluidsisolatie;
 verhuring van divers materieel;
-groot- en kleinhandel - via alle mogelijke kanalen - van artikelen in papier, karton en metaalwaren;
-alle zakelijke dienstverlening;
 tussenpersoon in de handel;
Deze opsomming is slechts informatief en uiteraard niet beperkend;
 het waarnemen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
 het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
 alle financiële, handels en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtstreeks en onrechtstreeks bij het voorwerpl van de vennootschap aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen;
 de vennootschap mag zich borg stellen voor de goede afloop van de verbintenissen door derde
Luik B
personen aangegaan, ongeacht of deze derden fysieke of rechtspersonen zijn.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.”
ZESDE BESLISSING - Ontslag statutair-/niet-statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair
bestuurder.
* De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder de heer Dirk Van Daele,
voornoemd,;
En de huidige niet-statutaire zaakvoerder de heer Maarten Van Daele, wonende te 9120 Beveren-
Melsele, Eikenlaan, 17;
ontslag te geven uit hun functie en;
* de vergadering beslist en besluit gebruik te maken van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder van de heer
Dirk Van Daele, voornoemd, dit van de onderhavige vennootschap alsook voor een onbepaalde
duur.
De bestuurder, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire-/niet-statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ACHTSTE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Naam en rechtsvorm – duur – zetel - voorwerp
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ VAN DAELE ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
 werkplaats voor het industrieel boekbinden en innaaien en voor het lijmen, vouwen, verzamelen,
afwerken en inpakken van papier;
- onderneming voor steendruk, chromosteendruk en offset-druk;
- onderneming voor typografisch zetten en drukken;
- onderneming voor diepdruk, fotografisch zetten, voor zeefdruk en etsen, voor het drukken op
metaal en op andere afdrukken dan papier en karton;
- publiciteitsonderneming;
- uitgeversbedrijf;
 fabricage van artikelen van gesmeed ijzer;
 metalen constructies;
 onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
Luik B
 onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht,
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
 onderneming van rioleringswerken;
 onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken;
 onderneming voor het plaatsen van chapes;
 onderneming voor warmte en geluidsisolatie;
 verhuring van divers materieel;
-groot- en kleinhandel - via alle mogelijke kanalen - van artikelen in papier, karton en metaalwaren;
-alle zakelijke dienstverlening;
 tussenpersoon in de handel;
Deze opsomming is slechts informatief en uiteraard niet beperkend;
 het waarnemen van de functie van zaakvoerder, bestuurder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
 het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
 alle financiële, handels en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die
zich rechtstreeks en onrechtstreeks bij het voorwerpl van de vennootschap aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen;
 de vennootschap mag zich borg stellen voor de goede afloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan, ongeacht of deze derden fysieke of rechtspersonen zijn.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd : de heer VAN DAELE Dirk Gustaaf El,vire, wonende te 9120
Beveren, Pareinpark, 26.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 12 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Pareinpark, 26.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoördineerde statuten.