Ondernemingsnr : 0698797106
Naam
(voluit) : The Communication Agency Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Domberg 2 B
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op zestien januari tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat de
algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
 
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat alle aandelen zijn volgestort. De vergadering verklaart dat er geen wettelijk reserve werd
aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:   The Communication Agency Group
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ Holding
2/ Consultancy en management
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: De vennootschap mag alle roerende en onroerende
goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of
ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke
rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Voor eigen rekening, voor rekening van derde, of in deelneming met
derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden,
het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. Ze mag
alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van
vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
c) De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als loutere
investering.
d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
e) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard: in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of ander op eender welk vlak binnen het voorwerp.
f) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. De
vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurders zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een
derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
            De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Intern bestuur - Beperkingen
            De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er maar één bestuurder wordt benoemd is deze laatste bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Wanneer het bestuur wordt toegekend aan meer dan twee bestuurders, zal de vennootschap
bestuurd worden door een college van bestuurders die zal beslissen bij gewone
meerderheidsbeslissing. Dit college van bestuurders mag hoogstens uit vijf leden bestaan. Bij
beraadslaging door het college van bestuurders worden de onthoudingen of blanco-stemmen en de
nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is
een voorstel verworpen. Het college van bestuurders kan de bestuurstaken onder de afzonderlijke
bestuurders verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Indien het college van bestuurders slechts uit twee bestuurders bestaat, zullen de beslissingen
unaniem moeten worden genomen.
Voor alle beslissingen vanaf de som van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00,-) moet er door alle
bestuurders met unanimiteit besloten worden.
College van bestuurders – schriftelijke beraadslaging
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn die een college vormen, overeenkomstig dit artike, kan dit
college van bestuurders schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan behoren. Daartoe zal de voorzitter van het college van bestuurders, een
rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda, de voorstellen van besluit en zijn eigen standpunt omtrent de te nemen beslissingen,
versturen naar alle andere bestuurders (en de eventuele commissaris), met de vraag aan de
bestuurders om hun standpunt te kennen te geven omtrent de voorstellen van besluit en binnen de
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op dezelfde manier van het rondschrijven,
terug te sturen naar de voorzitter van het college van bestuurders.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn het standpunt van alle bestuurders zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht
niet genomen te zijn.
Het antwoord van de bestuurders, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager,
naargelang de vorm van het rondschrijven van de voorzitter, dient hun akkoord met de schriftelijke
procedure te bevatten en elk punt van de agenda te vermelden, gevolgd door de woorden “aanvaard”
of “verworpen” naast de voorstellen van besluit.
Bij tijdig ontvangst van het standpunt van alle bestuurders, zal de voorzitter van het college van
bestuurders nagaan of en voor welke voorstellen van besluit de vereiste meerderheid werd bekomen.
De voorzitter zal daarna aan alle bestuurders het resultaat van de schriftelijke beraadslaging laten
weten hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager.
Tegenstrijdig belang
Het lid van een college van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
bestuurders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 5:76 en 5:77 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen na te komen.
De bestuurder is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding
van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig
zou hebben verkregen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor het geval de vennootschap één bestuurder telt, kan iedere bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Voor het geval de vennootschap twee bestuurders telt, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de
vennootschap in en buiten rechte.
Voor het geval de vennootschap meer dan twee bestuurders telt, wordt de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door een college van bestuurders handelend door de meerderheid
van de leden.
Voor alle beslissingen vanaf de som van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00,-) wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van alle bestuurders.
Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, tweede vrijdag van de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te
beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DE RIDDER Elke, geboren te Mechelen, op zes april negentienhonderd negenenzeventig,
wonende te 9225 Buggenhout, Vitsstraat 118.
- De heer DE ROECK Kristof, geboren te Gent op negentien februari negentienhonderdzesentachtig,
wonende te 9860 Oosterzele, Zesde Liniestraat 10.
- De heer DE LANOEYE Laurens, geboren te Dendermonde op twaalf november
negentienhonderdzevenentachtig, wonende te 9280 Lebbeke, Visstraat 31.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Kobbegem,
Domberg 2B.
6. De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
7. De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.