Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Room 40
(verkort) :
"R40" of "Room Forty"
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kalkhoevestraat 10 bus B2 01.02
8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel uit een akte (D.2190300) verleden voor Bruno RAES, geassocieerde notaris te KORTRIJK,
tweede kanton, op 3 april 2019.
1. Rechtsvorm en naam: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “Room 40”, in ’t kort “R40” of “Room Forty”.
De voormelde namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
2. Zetel: de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Flanders Field Business Park,
Kalkhoevestraat 10, Kantoorunit B2 01.02.
3. Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichter: "The Hive", in ’t kort “HIVE” besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8790 Waregem, Flanders Field Business
Park, Kalkhoevestraat 10, Kantoorunit B2 01.02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0723.906.941.
5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal: het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
5.B. Gestorte bedrag: achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
6.Samenstelling van het kapitaal: volledig in geld.
7. Begin en einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder
jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf 3 april 2019 tot en met 30 september 2020.
Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten
vennootschap hebben plaatsgehad.
8. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: van de nettowinst, zoals deze blijkt uit
de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke reserve.
Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het
kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone
meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: na betaling van alle schulden, lasten en
0724688879
Luik B
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:
is benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: "The Hive" besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, waarvoor haar niet-statutair zaakvoerder,
de heer HEYSE Francis Johan Octave, is tussengekomen, heeft verklaard deze opdracht te
aanvaarden en de heer PROVOOST Jelle Michel, ongehuwd, geboren te Poperinge op 24 augustus
1988, met woonplaats te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 101, te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap “The Hive”, belast met de uitvoering van de
bestuurdersopdracht van deze vennootschap in de op te richten vennootschap.
De heer PROVOOST Jelle Michel is tussengekomen en heeft verklaard deze opdracht te
aanvaarden.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: ieder zaakvoerder heeft de
meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Ieder zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
10. Aanwijzing van de commissaris(sen): er wordt geen commissaris benoemd daar de
vennootschap er niet toe gehouden is.
11. Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
A. Management
1) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
2) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
3) Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
4) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie;
5) De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
6) Het onderzoek naar de markt voor bepaalde producten, met het oog op de koopbevordering en
ontwikkeling van nieuwe producten, statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
7) Het voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
8) Overige zakelijke dienstverlening, zo onder meer de organisatie van congressen, seminaries, het
geven van opleidingen;
9) Handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzondering van de door de
wet gereglementeerde activiteiten;
10) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;
Luik B
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de zaakvoerders;
11) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;
12) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
13) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
14) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan handelseffecten in
disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest
ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
15) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
B. SOFTWARE
1) De aan-en verkoop, verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export en fabricatie van alle
soft- en hardwareproducten, elektronicaproducten in de meest ruime zin en hun toebehoren met
inbegrip van de installaties, herstelling en onderhoud ervan;
2) De analyse, ontwikkeling en verhandeling van zelf vervaardigde software(systemen);
3) Ontwerp en implementatie van websites en webapplicaties;
4) De studie, adviesverstrekking, opleiding en begeleiding op vlak van projectmanagement,
systeembeheer, ontwikkeling, organisatie, automatisatie van informaticaprojecten;
5) Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van de automatisering en
communicatie;
6) Ter beschikking stellen van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel;
7) De registratie van en transfers/ trades in domeinnamen;
8) De opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
9) Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen;
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de vennoten: de gewone algemene vergadering
van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de eerste dinsdag van
de maand maart om 13 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
12.B. Voorwaarden van toelating: geen.
12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars
toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te
Luik B
schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar op te treden.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde
gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen
volmacht(en).
14. Deponering van het gestorte kapitaal: de instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig
artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE05 7350 5284 4675, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de
KBC bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 april 2019 afgeleverd
bankattest, dat hem werd overhandigd.
15. Bijzondere volmacht: bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap “DE
KORTRIJKSE FIDUCIAIRE”, in ’t kort “DKF FIDUCIAIRE”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0455.718.965 en met btw-nummer BE 0455.718.965, bevoegd om alleen te handelen en met recht
van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-
administratie, enzovoort.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de akte oprichting.
Bruno RAES Geassocieerde notaris