Ondernemingsnr : 0691886251
Naam
(voluit) : METIS 8830
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ommegang Oost(WRB) 7 bus 1
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 28
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “METIS 8830”, gevestigd te gevestigd te 8840
Staden (Westrozebeke), Ommegang Oost 7/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0691.886.251;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Verplaatsing van de zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang Oost 7/1 met ingang vanaf
heden naar 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang Oost 7/1/1.
2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van desbetreffend
artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
- Alle activiteiten en diensten met betrekking tot opleidingen, les geven, organiseren van seminaries
en aanverwante diensten en activiteiten;
- Alle activiteiten van scholen op alle mogelijke niveaus zonder enige beperking;
- Het vervaardigen, bakken van patisserie: koekjes, gebak, enz;
- Vervaardiging van bereide meelmengsels voor cake, biscuits, pannenkoeken, enz;
- Vervaardiging van beschuit, biscuit, koekjes, peperkoek en van ander houdbaar
banketbakkerswerk;
Ambachtelijke vervaardiging van vers banketbakkerswerk, ander houdbaar banketbakkerwerk en
versnaperingen; verse cakes, koekjes, biscuit, enz;
- Het verkopen van patisserie: koekjes, gebak, enz;
- Detailhandel banketbakkerswerk, markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen,
eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
* croissanteries, crêperies en warme wafelkramen.
* tearooms, ijssalons, enz.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet. Kleinhandel in allerlei producten per postorder;
directe verkoop via televisie, radio of per telefoon en detailhandel in allerlei producten via het internet
(e-commerce);
- Organiseren van teambuilding
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
- Bieden van overig amusement, n.e.g.
- Organisatie van congressen en beurzen
- Aan -en verkoop, huur en verhuur, in -en uitvoer van alle mogelijke goederen verwant aan de in dit
voorwerp vermelde activiteiten;
- Handelsbemiddeling in voormelde producten en of diensten;
- Ter beschikking stellen van stapelplaatsen;
- Het verlenen van een exploitatieovereenkomst in de beheerde of eigen gebouwen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, kan het voorwerp uitleggen, verklaren, uitbreiden, en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meest ruime zin.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “METIS 8830”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
- Alle activiteiten en diensten met betrekking tot opleidingen, les geven, organiseren van seminaries
en aanverwante diensten en activiteiten;
- Alle activiteiten van scholen op alle mogelijke niveaus zonder enige beperking;
- Het vervaardigen, bakken van patisserie: koekjes, gebak, enz;
- Vervaardiging van bereide meelmengsels voor cake, biscuits, pannenkoeken, enz;
- Vervaardiging van beschuit, biscuit, koekjes, peperkoek en van ander houdbaar
banketbakkerswerk;
Ambachtelijke vervaardiging van vers banketbakkerswerk, ander houdbaar banketbakkerwerk en
versnaperingen; verse cakes, koekjes, biscuit, enz;
- Het verkopen van patisserie: koekjes, gebak, enz;
- Detailhandel banketbakkerswerk, markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen,
eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
* croissanteries, crêperies en warme wafelkramen.
* tearooms, ijssalons, enz.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet. Kleinhandel in allerlei producten per postorder;
directe verkoop via televisie, radio of per telefoon en detailhandel in allerlei producten via het internet
(e-commerce);
- Organiseren van teambuilding
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
- Bieden van overig amusement, n.e.g.
- Organisatie van congressen en beurzen
- Aan -en verkoop, huur en verhuur, in -en uitvoer van alle mogelijke goederen verwant aan de in dit
voorwerp vermelde activiteiten;
- Handelsbemiddeling in voormelde producten en of diensten;
- Ter beschikking stellen van stapelplaatsen;
- Het verlenen van een exploitatieovereenkomst in de beheerde of eigen gebouwen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, kan het voorwerp uitleggen, verklaren, uitbreiden, en wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.1. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de heer Noiron Dave, wonende te 8840 Staden, Ommegang Oost 7/1/1, voor zoveel als nodig
te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
6.2. Beslissing om in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder,
mevrouw Noiron Nina, wonende te 2319 Rijkevorsel, Hoek 16 bus 202, vanaf deze dag van
rechtswege te benoemen als opvolgend bestuurder voor onbeperkte duur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.