Ondernemingsnr : 0403589185
Naam
(voluit) : META CROOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muizenseweg 1
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 21/12/2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Meta Croom", met zetel te
3191 Hever, Muizenseweg 1, RPR Leuven 0403.589.185., de volgende beslissingen heeft genomen,
in bijzijn of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De algemene vergadering beslist de volgende statutenwijzigingen door te voeren, zijnde de
mogelijkheid te voorzien van schriftelijke algemene vergaderingen, vergaderingen op afstand en
elektronisch stemmen.
Die wijzigingen zullen blijken uit de hierna vermelde nieuwe statuten.
 
BESLISSING TWEE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde statutenwijzigingen die in
overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
behoud van het voorwerp (doch met vervanging van het woord “doel” of de woorden
“maatschappelijk doel” door “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “META CROOM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, het ondernemen van bouwwerken, het fabriceren van betonartikelen, de handel in
bouwmaterialen, alsmede van alle artikelen, voorwerpen of grondstoffen van gelijkaardige verwante
of ermee samenhangende aard en verder alle vervoer.
De vennootschap heeft eveneens voor doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of in deelneming met derden; zelf of door bemiddeling van elk ander natuurlijke of rechtspersoon in
België of in het buitenland: optreden als, en voor het geven van:
Technisch advies en uitvoering in alle takken van industrie en zware industrie, privé en openbaar
voor volgende:
Oppervlakte techniek.
Galvanische bewerkingen.
Roestvrij maken van metalen.
Research en ontwikkelen van apparatuur en haar toepassingen.
Machinebreuk (expertise, herstellingen).
Hydraulische componenten.
Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
Slopingswerken.
Voegwerken.
Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Thermische en geluidsisolering.
Het plaatsen van sanitaire inrichtingen.
Het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken.
Diverse werkzaamheden.
Het uitbesteden en ondernemen van alle openbare of private werken, grond en bouwwerken,
transformaties, afbraak en alle werken die op enigerlei wijze betrekking hebben op deze
werkzaamheden.
Het ondernemen van alle isolatiewerken tegen warmte en geluid.
De koop, verkoop, de huur en de verhuring van alle materieel en bouwstoffen, produkten of
voorwaarden, noodzakelijk of nuttig tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, ofwel
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met één of andere vorm van dit doel.
Alle verrichtingen die verband houden met de bouw, de uitrusting, verbouwingen, huren en verhuren,
aan- en verkoop van onroerende goederen, het al met inbegrip van technische studies van projecten,
het voorbereiden der kontrakten van aannemingen, de programmatie, de leiding en het toezicht der
werken.
Alle handels- nijverheids – of financiële verrichtingen en verzekeringsverrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreek in verband staan met alle voorvernoemde werkzaamheden.
Zich borgstellen voor verbintenissen aangegaan door derden, zelfs voor haar bestuurders.
Bovenstaande opsomming dient niet beperkenderwijze worden uitgelegd.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten kunnen
vergemakkelijken, of ze kan ermee fusioneren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzestig duizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijfendertig aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van
het kapitaal.
(…)
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
(…)
 
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel is en blijft gevestigd te 3191 Hever, Muizenseweg 1.
 
BESLISSING VIER
De algemene vergadering beslist ontslag te geven aan alle thans in functie zijnde bestuurders en als
enige bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap “Europe MC”, met zetel te 2580 Putte, August Van Eyckdreef 5, RPR
Antwerpen – afdeling Mechelen 0786.993.068., die bij deze verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling die zich daartegen verzet, hetgeen overeenkomst met het gebrek aan informatie in
het Centraal Register van Bestuursverboden,  met als vaste vertegenwoordiger: de heer OP DE
BEECK Wilfried Pierre Alfons, wonende te 2580 Putte, August Van Eyckdreef 5, die evenzeer
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich ertegen verzet, hetgeen evenzeer
overeenkomst met het gebrek aan informatie in het Centraal Register van Bestuursverboden.  
 
BESLISSING VIJF – BIJZONDERE VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke medewerker of aangestelde van Konsilanto te 2800
Mechelen, Brusselsesteenweg 564 A, met recht van in de plaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel – Vennootschappen en
Handelsregister, fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen
en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.