Ondernemingsnr : 0764608240
Naam
(voluit) : SIGNADENS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 6 bus 9
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zeventien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SIGNADENS BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 6 bus 9, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
3.444.050,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met
artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslagggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort
wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.
(...)
DERDE BESLISSING: Beperking van de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bevoegdheden van het bestuursorgaan te beperken, door vermelding van
aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering haar voorafgaandelijk akkoord moet geven,
en bijgevolg volgende tekst in te lassen in artikel 15, in fine van de statuten:
"Voor de volgende aangelegenheden dient de algemene vergadering evenwel voorafgaandelijk haar
akkoord te geven:
(A) het verkrijgen, overdragen of vervreemden, bezwaren, verhuren, huren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en/of geven van onroerende goederen en/of onroerende zakelijke
(zekerheid)srechten;
(B) het sluiten van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een kredietfaciliteit wordt verleend;
(C) het uitgeven van obligaties, notes of soortgelijke schuldbewijzen;
(D) het doen van uitgaven van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) (per uitgave) die niet eerder
in de begroting van de Groep zijn goedgekeurd;
Luik B
(E) het ter leen verstrekken of trekken van gelden, met uitzondering van trekkingen onder een aan de
vennootschap verleende kredietfaciliteit die eerder door de algemene vergadering is goedgekeurd;
(F) het aangaan van een duurzame directe of indirecte samenwerking met een andere onderneming
en het beëindigen of wezenlijk wijzigen van een dergelijk samenwerkingsverband (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het worden van een partij in een samenwerkingsverband, het beëindigen van
een dergelijk samenwerkingsverband of het substantieel wijzigen van de voorwaarden van een
dergelijk samenwerkingsverband);
(G) het nemen van een direct of indirect belang in een andere rechtspersoon of vennootschap en het
wijzigen of vervreemden van zo'n belang;
(H) het vestigen, verhuizen of sluiten van nevenvestigingen;
(I) het uitbreiden van de activiteiten van de vennootschap met een nieuwe bedrijfsactiviteit;
(J) het aangaan, beëindigen or wezenlijk wijzigen van een overeenkomst tussen een aandeelhouder
enerzijds en een lid van de Groep anderzijds;
(K) het aanvragen van een notering van aandelen in het kapitaal van een lid van de Groep;
(L) het overdragen of, behalve voor een korte periode, sluiten van een of meer door de vennootschap
uitgeoefende bedrijfsactiviteiten of een wezenlijk deel daarvan;
(M) het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
(N) het verlenen, wijzigen of intrekken van tekeningsbevoegdheid;
(O) het afsluiten van dadings- of vaststellingsovereenkomsten en/of het aangaan van een
crediteurenakkoord of een andere regeling met crediteuren van de vennootschap;
(P) het aanvragen van surséance van betaling of faillissement;
(Q) het voeren van gerechtelijke procedures, inclusief arbitrages en mediation, maar exclusief
procedures ter inning van handelsvorderingen, of het nemen van rechtsmaatregelen die preventief
van aard zijn en/of geen uitstel dulden;
(R) het aannemen van personen die een salaris of andere beloning ontvangen waarvan het jaarlijkse
bedrag - inclusief de door de werkgever af te dragen lasten en emolumenten - het bedrag overstijgt
dat door de algemene vergadering is vastgesteld en aan het bestuursorgaan is medegedeeld;
(S) het treffen van pensioenarrangementen anders dan die uit een bestaande pensioenregeling
voortvloeien;
(T) het voorstellen van een juridische fusie of juridische afsplitsing;
(U) de inkoop van eigen aandelen anders dan om niet of onder algemene titel; en
(V) het uitoefenen van het aan aandelen in het vermogen van Dochtermaatschappijen (met inbegrip
van de hierboven genoemde onderwerpen) en gelieerde ondernemingen verbonden stemrecht en/of
op andere wijze het rechtstreeks of middellijk zeggenschap hebben over deze aandelen, van welke
aard of in welke mate ook.".
(...)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de het proces-verbaal, een volmacht,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris