N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : OVECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Longue 115
 : 1320 Beauvechain
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu le dix-neuf décembre deux mil dix-neuf en cours d’enregistrement par Nous,
Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé, membre de la société privée à responsabilité
limitée dénommée « Jean-Frédéric VIGNERON & Laurent VIGNERON-Notaires associés », ayant
son siège social à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, 18, immatriculée au registre des personnes
morales du Brabant wallon sous le numéro 0825.477.225, que :
 
1. FORME ET DENOMINATION : Société à responsabilité limitée « OVECO »
2. SIEGE SOCIAL : REGION WALLONNE (1320 Beauvechain, rue Longue, 115)
3. ACTIONNAIRES :
1.- Monsieur HAERLINGEN Olivier Marie, né à Braine-l’Alleud le 18 août 1978, domicilié à 1330
Rixensart, avenue Royale 24.
2.- Monsieur CLAESSENS Vincent Ann-Jean Edith Yves-André, né à Anderlecht le 22 mars 1979,
domicilié à 1320 Beauvechain, rue Longue 115.
4. APPORT :
Les actionnaires ont souscrit à cent (100) actions, en espèces, au prix de vingt-cinq euros (25,00
EUR), entièrement libérée à concurrence de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR) par un
versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux mille cinq cents euros
(2.500,00 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation
auprès de la Banque CBC sous le numéro BE25 7320 5310 0982 que le notaire soussigné a
constaté par la remise d’une attestation bancaire qui est demeurée annexée à l’acte
5. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et finira le trente et un décembre deux mille vingt.
6. RÉSERVES-BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
7. BONI : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
8. GESTION :
Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
0739920354
Volet B
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société y compris dans les actes où intervient un officier public, lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant,
soit en défendant, y compris dans les actes où intervient un officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale peut décider que la société sera administrée par plusieurs administrateurs et
que ceux-ci formeront un organe d’administration collégial. Dans ce cas, l’organe d’administration
collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant y
compris dans les actes où intervient un officier public. L’organe d’administration collégial peut
déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut de décision
contraire, chaque administrateur-délégué pourra agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
10. OBJET :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Les activités liées à l’ingénierie mécanique et électromécanique:
    •  Toutes activités de conception mécanique, de fabrication mécanique au sens large, de
conception et de fabrication de machines, import-export de machines mécaniques, Conception et
optimisation de processus industriels, automatisation et contrôle commande.
    •  Activité de mécanique automobile et de carrosserie, peinture industrielle, réparateur de cycles.
    •  Les activités de design industriel, à savoir entre autre la création et l’élaboration d’avant-projets,
via n’importe quel support (notamment : plans, maquettes, dessins, numériques ou non), et de
spécifications qui optimisent la fonction, la valeur et l’apparence des produits (y compris via le choix
des matériaux, de la structure, des mécanismes, de la forme, de la couleur et du fini de surface du
produit, compte tenu (éventuellement) des facteurs humains, de la sécurité, de l’attrait commercial et
de la facilité de production, de distribution, d’utilisation et d’entretien ;
    •  Toutes activités d’ingénierie, à savoir la conception de machines, matériaux, instruments,
structures, processus et systèmes ;
    •  la réalisation d’avant-projets de plans, maquettes, dessins, et tout autre support, destinés aux
architectes et ingénieurs de la construction mobilière et immobilière ;
    •  les services de coordination technique, de planification d’études ou de travaux, l’assistance aux
Volet B
maître d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage déléguée, la direction et la surveillance de travaux et projet,
concernant l’objet social mais aussi entre autre dans les milieux du transport, de la
télécommunication, de la domotique, de l’innovation technologique, de l’architecture, de l’efficacité
énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
    •  les opérations de conseils, d’études, de recherches, de développement, de commercialisation,
de services et d'assistances aux entreprises, services publics, associations et personnes physiques,
concernant des projets dans les matières liés à l’objet social et en matière de construction
immobilière;
Les activités d’ingénierie liées à la conception et l’optimisation énergétique :
    •  Conception de systèmes énergétiques : Conception et installation de systèmes de production de
chaleur, de froid et d’électricité. Installation de pompe à chaleur et de machines frigorifiques,
frigoriste.
    •  exploitation de systèmes énergétiques (revente d’électricité), leasing d’installations et de
moyens de production d’énergie.
    •  Toutes activités d’ingénierie, de management, de développement, de conseils, de consultance
et de contrôle/audits, au sens le plus large, et comprenant entre autres les services de coordination
technique, de planification d’études ou de travaux, l’assistance aux maître d’ouvrage, la maîtrise d’
ouvrage déléguée, la direction et la surveillance de travaux et projet, dans les milieux de l’efficacité
énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans entre autre le domaine du transport, de la
télécommunication, de la domotique, de l’innovation technologique et de l’architecture ;
    •  La réalisation, la coordination, la commercialisation ou le courtage de certifications et d’audits
énergétique, de durabilité environnementale, de sécurité et de crédit carbone ;
    •  La mise en place de panneaux solaires et photovoltaïques, y compris les travaux d’
aménagement ;
    •  La réparation, l’entretien (général ou régulier), la manutention et la maintenance desdites
machines, de leurs accessoires, de l’équipement et du matériel nécessaire à leur fonctionnement ;
    •  L’accompagnement et la facilitation des démarches administratives pour l’introduction des
demandes d’autorisation et de permis de particuliers, d’entreprises privées ou d’institutions publiques
auprès des autorités publiques compétentes, notamment pour les démarches en relation avec des
problématiques énergétiques ;
    •  Tous les services et prestations de services dans le secteur de la santé ;
    •  Toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement aux activités d'exploitation agricole au sens le
plus large du terme ;
    •  Toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en
œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs
tant public que privé, à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du
commerce et de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement, de l'aide au développement, de
l'assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la
définition, de l'organisation, l'encadrement, la gestion et la réforme des missions d'intérêt général ou
particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des
associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs domaines énumérés ci-
dessus ;
Les activités liées à la construction de biens immobiliers et de jardins, à savoir :
    •  Toutes activités d’ingénierie, de management, de développement, de conseils, de consultance,
de prestation de services et de contrôle/audits, et entre autres, les services de coordination
technique, de planification d’études ou de travaux, l’assistance aux maîtres d’ouvrage, la maîtrise d’
ouvrage déléguée, la direction et la surveillance de travaux, dans le milieu tant privé que
professionnel, concernant la profession d’entrepreneur général en matière de construction,
démolition, rénovation, entretien, transformation, aménagement de tout immeuble (au sens le plus
large du terme), et notamment en tant que :
*maçon et bétonnier ;
*menuisier, charpentier, ébéniste ;
*toiturier, dont le ramonage de cheminées ;
*couvreur métalliques ou non de constructions ;
*zingueur ;
*spécialiste en étanchéité et isolation thermique et acoustique ;
Volet B
*plafonneur – cimentier ;
*peintre de gros œuvre (industrielle ou non);
*carreleur ;
*électricien, dont entre autres l’installation d’appareils électriques, d'enseignes lumineuses ou non, d’
ascenseur, de systèmes de surveillance et d'alarme contre les effractions ;
* frigoriste ;
*tapissier - poseur de revêtements des murs et des sols ;
*poseur de vitrage, miroir, et notamment véranda, pergola, porte de garage, châssis, fenêtre, volet,
protection solaire, ferronnerie ;
*installateur sanitaire et de plomberie ;
*installateur de chauffage, climatisation et ventilation ;
*conseillé en prévention sécurité industrielle et environnement
* conseillé et responsable en qualité, méthode, sécurité et protection de la santé dans le milieu de la
construction, mais également technicien de laboratoire de contrôle des industries et « process »
Et ce en faisant usage de tous matériels et matériaux utiles et nécessaires à ces professions;
    •  Tous travaux de voiries, d’égout, de canalisations diverses et de câbles ;
    •  Le ravalement des façades au sens large, dont les travaux de restauration des bâtiments, le
nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues ;
    •  Les travaux de ferraillage et de pose de coffrage ;
    •  Le recyclage de matériaux et autres activités de ferrailleur
    •  La construction de cheminées et de fours industriels ;
    •  Les activités d'architecture d'intérieur et d’extérieur, dont la décoration d'intérieur et d’extérieur;
    •  tous travaux d’ameublement et de décoration, d’immeubles ou parties d’immeubles ;
    •  la réalisation, conception et fabrication d’objet en bois ;
    •  Toutes opérations se rapportant à l’étude, la création, la réalisation, l’entretien, l’aménagement,
la restauration de tout balcon, terrasse, jardin, pépinière, parc, haie, chemin, plaine de jeux, ou tout
autre espace vert au sens le plus large des termes ;
    •  Toutes opérations se rapportant à l’étude, la création, la réalisation, l’entretien, l’aménagement,
la restauration de chemins, entrées, murs et murets, clôtures, abris de jardin, carports, garages,
parkings, grilles, grillages, brises-vue, pare-vue, pares-vent, bardage en bois ;
    •  L’élagage des arbres et des haies ;
    •  L’entreprise générale de terrassement, à savoir notamment les travaux de forage, de sondage et
d’injection, de drainage, plantations, revêtements spéciaux pour les terrains de sport, travaux de
démolition comprenant les travaux de démolition de bâtiments, l’arasement et le déblayage ;
    •  Les travaux de finition au sens large ainsi que le nettoyage et la remise en état des lieux après
travaux, dont déblayage de chantiers, le montage et le démontage d'échafaudages et de plates-
formes de travail ;
    •  La réalisation d’études, la coordination, la commercialisation de systèmes de sécurité d’intérieur
et d’extérieur, y compris pour les outils informatiques.
Les activités liées à la mise en place de piscine, la gestion et le traitement de l’eau, à savoir :
    •  L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la location, la réparation, la distribution, la
conception, la création, la fabrication, la commercialisation, par tout moyen généralement
quelconque en ce compris par internet, au détail ou en gros, tant pour le milieu privé que
professionnel, de tout matériel, matériaux, accessoire et/ou produit mobilier de bassins pour petits
étangs privés, piscines et pataugeoires, de jacuzzi, hammam et sauna ou « bains » similaires,
couverts ou non couvert, et notamment d’appareils de traitement des eaux et de chauffage, de
conditionnement d’air et de ventilation ;
    •  Tous travaux liés au traitement des eaux usées et à l’épuration notamment des eaux de piscines
ou autre bassin lié à l’objet social ;
    •  Tous travaux liés à la conception, la fabrication et la réalisation de chemins, entrées, murs et
murets, clôtures, abris de jardin, car-ports et parkings, terrasses en toutes matières, brises-vue,
pare-vue, pares-vent, bardage en bois ;
Les activités liées à l’agriculture, à savoir :
    •  L’exploitation de toute entreprise agricole, horticole et sylvicole, de toute activité forestière, la
pisciculture et la cynégétique, et toutes les activités connexes à ces domaines ;
    •  Les travaux d’entreprise liés à la production de l’agriculture, de la culture au sens le plus large,
de l’élevage, de l’horticulture, de la sylviculture, les activités forestières, de la cynégétique, de la
pêche et de la pisciculture, soit pour compte propre, soit pour compte de tiers, notamment toutes
procédures d’insémination;
    •  Toutes les activités d’apiculture, de production et vente des produits de l’apiculture au sens
Volet B
large tels que miel, cire d’abeille, propolis et colonies d’abeilles ;
Les activités liées au milieu informatique, à savoir :
    •  la consultance, le conseil, la formation et l’expertise, et autres prestations de services dans les
domaines de la conception et la mise au point d’architecture et d’infrastructure informatique ou
bureautique au sens large, et dans le domaine de la conception et la mise au point de modèles
numériques, algorithmes et logiciels de tous types, sur tous supports informatiques ou autres, pour
tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée;
    •  Toute activité et prestation de services dans les domaines de la télécommunication, de
traitement d'informations et de transmission, tels que notamment la création, la diffusion, la gestion
de parc informatique ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres ;
    •  l’activité de concevoir, d’étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques,
bureautiques au sens large des termes, dont notamment la conception de la structure et du contenu
et l'écriture du code informatique nécessaire à la création et au lancement (y compris les mises à jour
et les correctifs) de logiciels informatiques, d’applications logicielles, de bases de données, de
Platform extranet et Intranet (WEB) ;
    •  l’exploitation de sites Web ;
    •  l'adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante
pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client ;
    •  la fourniture d'infrastructures destinées aux services de traitement des données et leur
hébergement, et les services d’autres activités de ce type ;
    •  les services de récupération de données après un sinistre informatique ;
    •  la fabrication et l’assemblage d’ordinateurs, tels que des ordinateurs centraux, des ordinateurs
de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs, de consoles de jeux vidéo, ainsi que des
équipements informatiques périphériques, tels que systèmes de stockage et unités d’entrée et de
sortie (à savoir par exemple : imprimantes, écrans, claviers).
Les activités liées au millieu de l’HORECA, à savoir :
    •  Toutes activités liées directement ou indirectement à l’HORECA, par tout moyen généralement
quelconque telle que notamment via un restaurant, boutique de traiteur, débit de boissons, snacks
bar, pizzeria, foodtruck, salon de thé, cafétéria, café, estaminet,taverne, bar, friterie, hôtel, motel, flat,
maison de logement, boite de nuit et discothèque ;
    •  L’organisation et la gestion de chambres d’hôtes ;
    •  L’exploitation et la gestion d’épiceries, de supermarchés ;
    •  La livraison de plats préparés avec ou sans service traiteur ;
    •  L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la distribution, la préparation, la fabrication, la
commercialisation, par tout moyen généralement quelconque en ce compris par internet, au détail ou
en gros, de denrées alimentaires (frais, surgelés ou cuisinés) et de tous produits de consommation
courante au sens large du terme dont notamment de la viande, des légumes, des fruits, des produits
à base de viande, des produits laitiers, des articles de boulangerie et de pâtisserie ;
    •  L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, par tout moyen généralement quelconque en ce
compris par internet, au détail ou en gros, de tout matériel se rapportant à la consommation de
denrées alimentaires, à la cuisson, aux banquets ainsi que tout appareil électroniques ou autres et
tout combustible ;
    •  L’organisation, la réalisation, la prestation de services d’événements, de banquets, de
réceptions et autres de tous genres pour le milieu privé ou professionnel ;
Les activités liées au milieu de l’information et de la communication, à savoir :
    •  Toutes activités relevant de la conception, de la production et de la distribution dans les secteurs
de l'infographie, graphisme, photographie, scénographie, dessin, design, décoration, image et
animation (en ce compris, la 3D, l'imagerie numérique et de synthèse) et de tout autre support audio-
visuel à destination de tous les secteurs des télécommunications et de l'internet, privés ou publics ;
    •  Toutes créations et toutes réalisations graphiques, publicitaires, quel qu'en soit le support, en ce
compris l'informatique, destinées tant à des fins professionnelles que privées ;
    •  La production et la réalisation de vidéos, reportages, film et autre support audio-visuel, à
destination de tous les secteurs des télécommunications et de l'internet, privés ou publics ;
    •  Les activités liées au « marketing », au sens large, à savoir notamment la consultance et la
prestation de services dans le domaine de la conception et de la réalisation de campagnes
publicitaires, de campagnes de marketing et d’autres services publicitaires destinés à attirer et
fidéliser les consommateurs, de la promotion de produits et du marketing au sens large ;
    •  Le développement, l'achat, la vente, la reprise, la gestion et l’exploitation de tous droits
intellectuels, brevets et licences, de know-how et autres droits intellectuels ;
Volet B
Les activités liées au milieu du coaching et de l’évènementiel, à savoir :
    •  Le coaching, le conseil, la consultance, l'organisation de formations, séminaires, cours et
colloques dans les domaines repris dans le présent objet, dans les milieux privés ou professionnels,
par tout moyen quelconque en ce compris par correspondance, à distance (par internet), en milieu
scolaire, technique ou à domicile, dans les matières concernant le présent objet social ;
    •  Toutes activités assurant l’organisation d’évènements, séminaires, conférences, cours,
colloques et formations ayant un lien direct ou indirect avec les activités précitées, pour le milieu
privé ou professionnel ;
    •  L'organisation, la réalisation, la prestation de services d'évènements, festifs en tous genres à
destination des personnes, pour le milieu privé ou public (tels que les mariages, les bâptèmes,
anniversaire, fêtes communales) ;
Les activités liées à la vente et l’achat de mobiliers liés aux activités, à savoir :
    •  L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la location, la réparation, la distribution, la
conception, la création, la fabrication (entre autre par impression 3D, fraisage numérique ou
découpage laser), la commercialisation, par tout moyen généralement quelconque en ce compris sur
les marchés, par internet, au détail ou en gros, de tout matériel, matériaux, accessoire et/ou produit
mobilier liés aux piscines, plantations, fleurs, panneaux solaires et photovoltaïques, mécanismes
automobiles, matériaux de construction, matériels pour les sports nautiques, meubles et décorations
d’intérieur et d’extérieur, matériel d’éclairage, produits et licences informatiques, cosmétiques,
esthétiques, denrées alimentaires, miel, nourritures et fournitures pour les animaux, produits naturels
ou biologiques, puéricultures, vêtements (dont ceux de sport et de loisir), jouets et tout autre matériel
nécessaires à l’exploitation de l’objet de la société
Les activités liées de clubs de sports nautiques et de voile, à savoir :
    •  Toutes les activités liées aux sports nautiques dont natation, yachting, aviron, ski nautique,
planche à voile, bateaux à voiles et autres similaires, et ce via l’exploitation, l’organisation, la création
et la gestion de clubs, de centre de loisir ou d’agence de voyage ;
    •  L’enseignement et la formation dans les activités prédécrites ;
De manière générale, lié à l’objet social :
La mise à disposition partielle du patrimoine à (aux) administrateur(s).
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, la
constitution et la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier et la location financement de biens
immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la
transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de
prospection de clientèles.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
11. ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire,
le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures.
Volet B
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 23. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
    •  Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
    •  Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la
mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une
cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard la veille du jour de l’assemblée
générale.
    •  Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure
où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
des actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
    •  En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
    •  En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
12. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l’
année 2021.
2. Adresse du siège :
L’adresse du siège est située à : 1320 Beauvechain, rue Longue 115.
3.Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à DEUX (2).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- par Monsieur HAERLINGEN Olivier, prénommé, ici présent et qui accepte.
- par Monsieur CLAESSENS Vincent, prénommé, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er octobre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
Volet B
6. Pouvoirs
Monsieur HAERLINGEN Olivier et Monsieur CLAESSENS Vincent, prénommés, ou toute autre
personne désignée par lui, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec
pouvoir d’agir ensemble ou séparément, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en
vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Jean-Frédéric VIGNERON,
Notaire associé
 
Déposés en même temps:
- une expédition conforme de l’acte de constitution
- statuts initiaux de la société