Ondernemingsnr : 0883629517
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ ASSELBERGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vremdesesteenweg 203
 : 2531 Boechout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op eenendertig januari
tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SCHRIJNWERKERIJ ASSELBERGHS", zetel te 2531 Vremde (Boechout),
Vremdesesteenweg 203, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0883.629.517, blijkt dat:
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2520 Ranst (Broechem), Bistweg 70B, met ingang van heden.
* In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
    •  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
    •  Zij verkrijgt de naam “SCHRIJNWERKERIJ ASSELBERGHS”.
    •  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. De uitbating van een onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken voor gebouwen, ijzerwerk
en metalen schrijnwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, de plaatsing, het
onderhoud, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van houten schrijnwerk, keukens,
vensterluiken, rolluiken, zonneblinden, vliegenramen, wanden, plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en
tegels in metaal, hout, kunststof of steen.
2. De handel in, de in- en uitvoer evenals het vervoer en het vervaardigen of laten vervaardigen en
het ontwikkelen van alle producten, materialen, grondstoffen, werktuigen, machines en toebehoren
die verband houden met de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en
Luik B
de binnenhuisinrichting.
3. Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten en meer in het bijzonder aangaande houten constructies.
4. Het leggen en aanbrengen van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei.
5. Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
6. Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwsteenmantels, het leggen en aanbrengen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren en dit in de ruimste zin.
7. Huur en verhuur van divers materiaal.
8. Meubelmakerij, omvattende onder meer de klein- en groothandel in meubelen, de fabricatie en de
garnering van metalen en niet - metalen meubelen evenals van houten stoelen, de fabricatie tot
afgewerkte producten in de houtbewerking in de meest ruime zin.
9. De plaatsing en de fabricatie zowel van standaardproducten als van maatwerk van meubelen,
kasten, keuken, plafonds en panelen en alle mogelijke klein en groot materieel in hout en afgeleide
producten daarvan, alles in de meest ruime zin.
10. De aan- en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de import en export
van gelakte of ongelakte, te plaatsen of gefabriceerde inrichtingen of meubelen in de meest
uitgebreide betekenis van het woord, grote en kleine panelen, alle mogelijke groot en klein materieel,
plinten, deuren, ramen, dit alles vervaardigd in hout of afgeleide producten van hout, pvc, aluminium
of metaal, zowel in eigen beheer als in onderaanneming.
11. Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.
12. Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen.
13. De coördinatie van alle onderaannemingen.
14. Het aannemen en uitvoeren van alle dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, het leveren
en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren.
15. Het uitvoeren van plafonneringswerken.
16. Het leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonwering in alle
materialen.
17. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sporthallen.
18. Het leggen van terrassen.
19. Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle houten
bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
en metalen schrijnwerken evenals her plaatsen van roosters, ramen en deuren, intrekbare en
rollende deuren en van rolluiken.
20. Het uitvoeren van alle schilderwerken.
Voormelde opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief bedoeld.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
    •  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    •  Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden.
    •  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    •  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    •  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    •  Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    •  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde dinsdag van de maand juni, om achttien uur.
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
* De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2520 Ranst
(Broechem), Bistweg 70B.
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan:
1) KMO Consult, Brechtsebaan 30, 2900 Schoten, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0436.957.779, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling:
2) Boekhoudkantoor Heivers, Schellens & Partners, Ranstsesteenweg 45A, 2520 Ranst, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0890.591.246, en haar gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling;
Om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten