Ondernemingsnr : 0447354397
Naam
(voluit) : RESILUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 4
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 29 juni 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "RESILUX", met zetel te 9230
Wetteren, Damstraat 4, ondernemingsnummer 0447.354.397, RPR Gent afdeling Dendermonde en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
Diverse statutenwijzigingen ingevolge delisting van de vennootschap
De vergadering besluit om die hierna volgende wijzigingen door te voeren aan de statuten om alle
verwijzingen naar de wetgeving en regels inzake de genoteerde vennootschappen te schrappen
en/of te wijzigen ingevolge de delisting van de vennootschap.
(…)
Wijziging samenstelling bestuursorgaan:
    •  opheffing beperking aantal bestuurders
De vergadering besluit om het maximum aantal bestuurders (op heden 7), af te schaffen.
    •  verlenging maximale benoemingstermijn
De vergadering besluit maximale benoemingstermijn te verlengen naar zes jaar.
    •  schrapping verwijzing naar artikel 7:87 WVV betreffende de onafhankelijke bestuurders en de
schrapping van de verplichte voordracht van de “TRIDEC” bestuurders
De vergadering besluit om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen in die zin dat er geen
onafhankelijke bestuurders meer dienen benoemd te worden overeenkomstig artikel 7:87, alsook dat
er geen bestuurders meer dienen te worden voorgedragen door de stichting administratiekantoor
“TRIDEC”.
Wijziging werking bestuursorgaan, door andere:
    •  toevoeging van optionele benoeming voorzitter;
De vergadering besluit om de raad van bestuur de optie te geven om al dan niet een voorzitter te
benoemen in haar midden.
De voorzitter van de raad van bestuur zal geen doorslaggevende stem meer hebben bij staking van
stemmen.
    •  toevoeging mogelijkheid dat de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders
De vergadering besluit dat de raad van bestuur naast de voorzitter ook door een gedelegeerd
bestuurder, dan wel door twee bestuurders samen handelend, bijeengeroepen kan worden.
Luik B
    •  Schrapping verwijzing naar artikel 7:97 WVV inzake de belangenconflictregeling bij genoteerde
vennootschappen
De vergadering besluit om de verwijzing naar artikel 7:97 WVV uit artikel 19 van de statuten te
schrappen.
    •  Afschaffing van het audit en remuneratiecomité
De vergadering besluit om het audit- en remuneratiecomité af te schaffen en de statuten in die zin te
wijzigen.
Wijziging externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat alle akten die de vennootschap verbinden geldig worden ondertekend
door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend óf door twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
(…)
Wijziging procedure aangaande de toelating tot algemene vergadering
De vergadering besluit om de procedure aangaande de toelating tot de algemene vergadering te
wijzigen naar de procedure voor niet-genoteerde vennootschappen.
(…)
Aanneming van een nieuwe versie van de statuten in overeenstemming is met de hiervoor te nemen
besluiten
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt
als volgt:
“(…)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennoot-schap en heeft als benaming
"RESILUX".
(…)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in
België of in het buitenland, alle verrichtingen te onder-nemen die verband houden met de handel,
import en export, aan- en verkoop, demonstratie, verhuring, vertegenwoordiging, commissiehandel:
1. met betrekking tot kunst-stoffen, afgewerkte produkten en aanverwante artikelen, de fabrikatie of
de recycling ervan in de groot- en de kleinhan-del, en dus alle verrichtingen terzake te stellen zonder
beperking.
Deze omschrijving omvat dus evengoed de produktie door middel van alle bestaande technologiën,
zoals onder andere injectie, extrusie, blow moulding, thermoforming, lastechniek, en andere, als het
samenstellen of het inkopen zowel van alle vormen van kunststoffen, grondstoffen, half afgewerkte
als afgewerkte produkten, matrijzen,of andere technische randapparatuur, zowel als het aannemen
van agenturen in deze overeenkomst als evenzeer de marketing en de verkoop van al deze
produkten.
2. met betrekking tot alle machines dienstig voor de plastiekverwerkende nijverheid, wisselstukken,
en toebehoren, zowel het zelf bouwen van deze machines, matrijzen, technische randappratuur als
de dienstverlening onder alle vormen voor de plastiekverwerkende nijverheid, zoals opleiding,
depannage, herstelling, vernieuwing, installatie en consulting.
Het nemen van octrooien op eigen uitvindingen of slaande op de verbetering van bestaande
systemen, het toekennen van licentieovereenkomsten.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die
rechtstreeks of on-rechtstreeks nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezen-lijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving, aankoop van aandelen, of op het
eender welke andere wijze betrokken zijn in alle zaken, die een gelijkaardig of aanver-want voorwerp
hebben of waarvan de doelstellingen van belang zijn bij het verwezenlijken van haar voorwerp.
(…)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Het kapitaal is bepaald op drie miljoen zeshonderd duizend vierhonderd negentwintig euro (€
3.600.429,00) vertegenwoordigd door twee miljoen vijfduizend zeshonderdendrie (2.005.603)
aandelen zonder nominale waarde, die ieder één twee miljoen vijfduizend zeshonderdenderde (1/2.
005.603de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie leden, al dan niet
Luik B
aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld. De algemene
vergadering der aandeelhouders kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan tenzij zij beslist om een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding aan het betreffende mandaat te verbinden. Niettemin
kan de algemene vergadering der aandeelhouders het mandaat van een bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De duur van hun
opdracht mag zes jaar niet overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.
(…)
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de over-blijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming over.
(…)
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstenis van benoeming of
bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders.
(…)
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders zo vaak het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders ten minste twee dagen voor de vergadering per brief,
luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Ingeval van
hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn op gemotiveerde basis
teruggebracht worden tot vier en twintig uur.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken van of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering
waarop hij niet aanwezig is.
(…)
De raad mag enkel beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aan de beraadslaging
heeft deelgenomen of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt kan een nieuwe raad
bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten
minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze
aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere collega’s vertegenwoordigen en naast zijn eigen
stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet
doorslaggevend.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese zullen de tezamen
genomen schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders
uitdrukken of bevestigen, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
De raad van bestuur kan bij eenparig schriftelijk akkoord besluiten nemen. Deze procedure kan
echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het
toegestane kapitaal of van enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven in de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorziene gevallen.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te kunnen
beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te onthouden, worden deze besluiten geldig
genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moet de raad van bestuur onverwijld een algemene vergadering
bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen
die wordt belast met het nemen van deze beslissing(en).
Luik B
(…)
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter
van de vergadering en de leden die erom verzoeken worden ondertekend. Deze notulen worden in
een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of
door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden
opgedragen aan een lasthebber.
(…)
De raad van bestuur is, voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap, met de
meest uitgebreide macht bekleed.
Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die de realisatie van het in artikel 2 van de
statuten bepaalde voorwerp beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet of de statuten
aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.
Iedere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de
verrichtingen van de ven-nootschap.
(…)
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuur-ders, één of meer directeuren en/of
onderdirecteuren en/of secre-tarissen en/of gevolmachtigden aanstellen en hun be-voegdheid en de
voorwaarden van hun aanstelling bepalen.
(…)
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24
Rechtsvervolgingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden in naam van de vennootschap door de
raad van bestuur gevoerd op vervolg en benaarstiging van een gedelegeerde bestuurder of van een
bestuurder of van een directeur, de twee laatsten daartoe speciaal aangeduid door de raad van
bestuur.
Artikel 25
Alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig ondertekend door een gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend of door twee gezamenlijk handelende bestuurders, die tegenover
derden vooraf-gaandelijk geen bewijs van hun volmacht moeten leveren.
(…)
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden, op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur,
op de zetel of op een andere plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid, teneinde lezing te horen
van het jaarverslag en het controleverslag opgesteld respectievelijk door de raad van bestuur en de
commissarissen, de jaarrekening en het remuneratieverslag goed te keuren, bestuurders en
commissarissen te benoemen en in het algemeen te beraadslagen over al de punten van de
dagorde.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, of een brugdag volgend op een wettelijke feestdag, wordt
de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.
(…)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Het jaar begint op één januari om te eindi-gen op een en dertig december.
Op het einde van elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarreke-ning die
bestaat uit de balans, de resultatenreke-ning en de toelich-ting.
In de mate vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid.
Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven
van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie
voorgeschreven door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Luik B
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten van alle aard, van de
afschrijvingen en van de fiscale en andere provisies vormt de nettowinst.
Op deze winst zal worden voorafgenomen:
a) vijf percent voor de oprichting van een wettelijk reservefonds totdat dit fonds het tiende van het
kapitaal bedraagt ;
b) het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die zal beslissen over zijn
aanwending met dien verstande dat geen dividenden mogen worden uitge-keerd noch tantièmes
worden toegekend wanneer het actief, zoals blijkt uit de balans en verminderd met de voorzieningen
en schulden, lager is of zou worden dan de som van het gestorte kapitaal vermeerderd met de
reserves, dit alles overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
c) aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, evenwel onder haar eigen
verantwoordelijkheid, op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren onder
voorbehoud van het bepaalde in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de algemene
vergadering of de raad van bestuur vastgesteld.
(…)
Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend
in hoedanigheid van vereffeningcomité.
Behoudens andersluidend besluit treden de vereffenaars gezamenlijk op en beschikken zij over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vennootschap, zal het netto-actief in de
eerste plaats aangewend worden tot de teruggave, in geld of in natura, van het volgestort en nog niet
terugbetaalde bedrag van de aandelen.
Het eventuele overschot zal in gelijke delen toegekend worden aan de aande-len.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
(…) ”
Ontslag bestuurders en tussentijdse kwijting
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de hierna genoemde personen in
hoedanigheid van bestuurder op 27 juni 2022:
    1.  de besloten vennootschap “Didec Management”, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2C,
RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0726.607.006, vast vertegenwoordigd door de heer
De Cuyper, Dirk Peter, gedomicilieerd en verblijvende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5;
    2.  de besloten vennootschap “Fodec Management”, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2C,
RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0726.607.303, vast vertegenwoordigd door de heer
De Cuyper, Peter, gedomicilieerd en verblijvende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92 D;
    3.  de besloten vennootschap "FVDH BEHEER", met zetel te 1040 Etterbeek, Kommandant
Lothairelaan 53/55, ondernemingsnummer 0806.352.783, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door
de heer Vanderhoydonck, Francis, gedomicilieerd en verblijvende te 8421 De Haan, Louisalaan 6;
    4.  de besloten vennootschap "INTAL", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13,
ondernemingsnummer 0462.531.929, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door
de heer Vanovenberghe, Johan, gedomicilieerd en verblijvende te 9750 Kruisem, Weistraat 12 B;
    5.  de besloten vennootschap “L’ADVANCE”, met zetel te 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 29,
ondernemingsnummer 0744.974.549, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Snels, Martine, met roepnaam Tine, gedomicilieerd en verblijvende te 2920
Kalmthout, Kastanjedreef 29;
    6.  de besloten vennootschap “BUILD YOUR DREAM”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pijkenaas 1, ondernemingsnummer 0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd
door de heer Baert, Thomas, gedomicilieerd en verblijvende te Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1.
    7.  de besloten vennootschap “DCQ Consult”, met zetel te 9840 De Pinte, Mieregoed 10,
ondernemingsnummer 0778.554.068, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
mevrouw de Clercq, Kristien, gedomicilieerd en verblijvende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10.
De vergadering beslist voornoemde bestuurders - in de mate van het mogelijke - kwijting te verlenen
Luik B
voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
(…)
Benoeming bestuurders
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van vijf
jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
    1.  de besloten vennootschap “Didec Management”, voornoemd;
    2.  de besloten vennootschap “Fodec Management”, voornoemd;
    3.  de besloten vennootschap "FVDH BEHEER", voornoemd;
    4.  de besloten vennootschap “DCQ Consult”, voornoemd;
    5.  de besloten vennootschap "CARPINUS CONSULT", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Grote Moerstraat 115, ondernemingsnummer 0758.693.121, RPR Gent afdeling Brugge.
    6.  de naamloze vennootschap "QUVA", met zetel te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2,
ondernemingsnummer 0766.905.358, RPR Gent afdeling Kortrijk.
De besloten vennootschap “Didec Management”, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden
en voornoemde heer De Cuyper, Dirk aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
De besloten vennootschap “Fodec Management”, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden
en voornoemde heer De Cuyper, Peter aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
De besloten vennootschap “FVDH BEHEER”, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en
voornoemde heer Vanderhoydonck, Francis aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
De besloten vennootschap “DCQ Consult”, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en
voornoemde mevrouw de Clercq, Kristien aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
De besloten vennootschap “CARPINUS CONSULT”, voornoemd, verklaart haar mandaat te
aanvaarden en de heer Nelissen, Jan, wonende te 8434 Middelkerke, Arendlaan 1/0301 aan te
duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
De besloten vennootschap “QUVA”, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en de heer
Vanhalst, Pascal, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2, aan te duiden als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat.
Hun mandaat is bezoldigd (…)
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker & McKenzie”, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21/1,
ondernemingsnummer 0426.100.511, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.