Ondernemingsnr : 0869726447
Naam
(voluit) : RAMPELBERGH - DE BRANDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weverstraat 48
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 6 april 2020, ter registratie
neergelegd op het kantoor rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd
vastgesteld en besloten:
*      in toepassing van de wettelijke verplichting opgenomen in artikel 39, §1, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, om naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging, de statuten
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
*      Beëindiging mandaat zaakvoerders
om kennis te nemen van de beëindiging van rechtswege met ingang van 1 januari 2020 van het
mandaat van de zaakvoerders, met name van de heer Michael De Brandt, en van de heer Philippe
Rampelbergh en verleent hen volledige kwijting en décharge voor het door hen gevoerde beleid.
Aanvang mandaat bestuurders.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders op twee (2) en stelt vast dat de vroegere
(niet-statutaire) zaakvoerders van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
de funktie van (niet-statutair) bestuurder, voor een onbepaalde duur verder uitoefenen. Voor zoveel
als nodig bekrachtigt de vergadering de benoeming van rechtswege van de heer Philippe
Rampelbergh en de heer Michaël De Brandt en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle
rechtshandelingen dewelke zij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op heden hebben gesteld en aanvaardt
dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.
*      dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij de rechtsvorm waaronder zij was opgericht (Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tot op heden
duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig Euro
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er op heden geen nog niet gestort deel van het kapitaal meer is dat moet
omgezet worden in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
*      voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
*      met ingang van 6 april 2020 de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Tuinen De
Brandt”.
Luik B
*      dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1761 Borchtlombeek, Weverstraat 48.
*      als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en deze statuten
als volgt vast te stellen:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap "Tuinen De
Brandt”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap : zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal.
     Het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tot op heden duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig Euro (€ 20.460,00), werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en er is op heden geen nog niet
gestort deel van het kapitaal meer dat moet omgezet worden in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. Ingevolge voormelde beslissing werd deze aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening opgeheven en beschikbaar gemaakt voor toekomstige uitkeringen.
5°  Inbrengen van de oprichters: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00)
waarvoor honderd (100) aandelen van de vennootschap werden uitgegeven. Dit kapitaal werd zoals
voormeld van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
dewelke zoals voormeld intussen werd opgeheven en beschikbaar werd gesteld voor toekomstige
uitkeringen.
6°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
7°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurders terzake.
10°Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
11°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    •  het uitvoeren van loonwerken, land en tuinbouwwerken;
    •  het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, vijvers, zwembaden, parken,
plantsoenen en sportvelden;
    •  het uitvoeren van grond en graafwerken, sloop- en afbraakwerken, het aanleggen van
wegverharding en irrigatiesystemen;
    •  het aankopen en verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van machines;
    •  aakoop, verkoop, constructie en plaatsing van hekwerk, poorten en afsluitingen;
    •  het aanleggen van opritten en terrassen;
    •  het plaatsen van carports en tuinhuizen;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en intellectuele rechten;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te  bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende of  onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel
verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
12°       Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
13°  Lasthebbers: Niet van toepassing.
14°  Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
15°  Enige aandeelhouder: De heer Michael De Brandt, geboren te Anderlecht op 3 juni  1980,
wonende te 1761 Roosdaal, Weverstraat 48.
*    om kennis te nemen van het ontslag met ingang van 1 april 2020 van bestuurder, met name van
de heer RAMPELBERGH, Philippe Felix, geboren te Asse op 16 april 1981, wonende te 1702
Dilbeek, Leliestraat 35, keurt dit ontslag goed en verleent hem volledige kwijting en décharge voor
het door hem gevoerde beleid.
 Benoeming nieuwe bestuurder(s) - commissaris.
De algemene vergadering benoemt vervolgens in de functie van niet-statutair bestuurder, voor een
onbepaalde duur: mevrouw LIEVENS, Femke, geboren te Geraardsbergen op 10 februari 1983,
wonende te 1761 Roosdaal, Weverstraat 48, dewelke uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot
bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling
die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat haar mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 april 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds vanaf
1 april 2020 tot op heden heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht
voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elke bestuurder afzonderlijk kan de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------