Ondernemingsnr : 0808444817
Naam
(voluit) : MARIENS & DE BOOSERÉ, geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr. V. De Walsplein 26
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL,
BENAMING
STATUTENWIJZIGING/UITTREKSEL
MARIENS & DE BOOSERÉ, geassocieerde notarissen
Besloten vennootschap
Dr. Victor De Walsplein 26
3070 KORTENBERG
BTW BE 0.808.444.817 RPR LEUVEN
 
Er blijkt uit een akte verleden op 12/12/2022 (nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie)
voor Meester Alexandra JADOUL, notaris met standplaats te Tervuren, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Jadoul, Kestelyn & Genicot”, met zetel te Tervuren, Broekstraat 25/01,
vervangende haar ambtgenoot Meester Bruno MARIENS, notaris te Kortenberg, wettelijk belet, dat
door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap “MARIENS & DE
BOOSERÉ, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3070 Kortenberg, Dr. Victor De Walsplein 26,
RPR LEUVEN nummer 808.444.817, volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk volgestort kapitaal
van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening (en dat het eventueel
niet-gestorte deel van het kapitaal, omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” of onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” ).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
Dit besluit geldt tevens voor de eventueel opgebouwde wettelijke reserve.
-De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen
vermogensrekening “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” of “niet opgevraagde inbrengen”
beschikbaar te maken.
-Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de “WVV” een einde is gekomen aan
het mandaat van de hierna vermelde zaakvoerders:
1. De heer MARIENS Bruno Marie François, geboren te Leuven op 15 februari 1961, wonende te
Luik B
3070 Kortenberg, Bosstraat 1;
2. Mevrouw DE BOOSERÉ Marie Chantal, geboren te Leuven op 10 juli 1959, wonende te Grez-
Doiceau, ruelle des Croix, 19.
De vergadering beslist dat de hiervoor vermelde “zaakvoerders” elk her-aangesteld worden als
bestuurder; elk met macht om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
Laatst vermelden zijn aanwezig en verklaren elk dat zij deze benoeming aanvaarden.
De vergadering beslist dat hun mandaat bezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Vierde beslissing: nieuwe naam
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam zal vanaf
heden luiden "DE BOOSERÉ & MARIENS".
Vijfde beslissing: wijziging voorwerp
a) verslag van het bestuursorgaan over het belang van de wijziging van het voorwerp
De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, met verantwoording van voorgestelde wijziging van het voorwerp. De algemene
vergadering verklaart dit stuk te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud
ervan.
b)Wijziging van het voorwerp (“doel”).
De vergadering beslist om het voorwerp als volgt te wijzigen en artikel 3 der statuten als volgt aan te
passen :
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Het opmaken van schattingen en expertises.
- Het verstrekken van juridisch advies.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participatie, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel het zelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het
hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins.”
Zesde beslissing: interimdividenden
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan tot uitkering van
interimdividenden.
Zevende beslissing: Wijziging van de jaarvergadering/ Niet in de maand mei/ wel in de maand maart.
De vergadering beslist dat vanaf heden de jaarvergadering niet zal doorgaan op de eerste dinsdag
van de maand mei om 18 uur, maar wel op de eerste dinsdag van de maand maart, om achttien (18)
uur. De vergadering beslist dan ook om de eerste zin van artikel 14 der statuten, als volgt aan te
passen:
“Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
namelijk op de eerste dinsdag van de maand maart om achttien (18) uur.”
Achtste beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om, gelet op de aanpassingen van de statuten aan de nieuwe wet (WVV) en
aan voormelde beslissingen, een nieuwe tekst aan te nemen, zonder te raken aan de essentiële
elementen.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "DE BOOSERÉ & MARIENS".
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- Het opmaken van schattingen en expertises.
- Het verstrekken van juridisch advies.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
    1.  mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participatie, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel het zelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren. zal belangen mogen opnemen in alle bestaande op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of gelijkgesteld aan het
hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam. Dit register mag ook elektronisch worden bijgehouden. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd, volgens beslissing van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de
Luik B
enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
namelijk op de eerste dinsdag van de maand maart om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt vanaf één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. Op...
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
wet, werden nageleefd.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats
doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Luik B
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Negende beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3070 Kortenberg, Dr. Victor De Walsplein 26.
Tiende beslissing: Volmachten
a) De vergadering verleent aan notariskantoor uitgeoefend i, de besloten vennootschap “Jadoul,
Kestelyn & Genicot”, met zetel te Tervuren, Broekstraat 25/01, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
b) Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld boekhoudkantoor BV
FIDUNOT EXPERTISE, avenue des Mésanges, 4, 1300 WAVRE en al zijn vertegenwoordigers, met
macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om de formaliteiten inzake inschrijving en
wijziging bij de BTW administratie te vervullen en om alle formaliteiten bij de kruispuntbank en het
ondernemingsloket te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel, tezelfdertijd neergelegd, expeditie van de akte en gecoördineerde statuten;