Ondernemingsnr : 0834086964
Naam
(voluit) : NUBEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 14
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ, te Genk, Berglaan 11, op 27 juli 2023, dewelke binnen
de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     2) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap, waarbij dit vervangen wordt door
het volgende:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland:
a) Verlenen van adviezen verlenen van financiële, technische, economische, sociale,
administratieve, commerciële, fiscale, juridische of boekhoudkundige aard; in de meest ruime zin
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
b) Waarnemen van bestuurders- en directiemandaten en andere diensten in ondernemingen met
inbegrip van de functie van afgevaardigd en/of gedelegeerd bestuurder;
c) Het uitoefenen van management- en beheersactiviteiten en andere activiteiten, waaronder
begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen;
d) het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van
aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of
buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve
kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semipubliek karakter hebben
e) Verhuren of huren, aan-en verkopen van roerende en onroerende goederen, alsmede het in
leasing geven of nemen ervan;
f) het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, alsook borgstelling of het
stellen van andere zekerheden voor de verbintenissen van deze vennootschappen.
g) Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
h) Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag meer in het algemeen alle
hoegenaamde beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van
aard zouden zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van die
vennootschappen waarin zij belangen heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als hun
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welk wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.”
     En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld per
vijfentwintig april tweeduizend drieëntwintig, houdende een omstandige verantwoording inzake de
voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 7:154 WVV.
     De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
     De vergadering bevestigt dat voormeld verslag conform artikel 7:154 WVV, naast aan de
aandeelhouders, ook aan de houders van winstbewijzen,  converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter
beschikking werd gesteld conform artikel 7:132 WVV.
     3) Beslissing tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de vierde maandag
van de maand mei om zestien uur (16u00). Bijgevolg vindt de eerstvolgende jaarlijkse algemene
vergadering plaats op de vierde maandag van de maand mei tweeduizendvierentwintig.
     4) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
     5) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de cv NUTSBEDRIJVEN
HOUDSTERMAATSCHAPPIJ, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 14 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0472.325.068, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke
instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten