Ondernemingsnr : 0451847972
Naam
(voluit) : COPPER & CO WEMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diepestraat 2A
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 13 maart 2020, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘COPPER & CO
WEMMEL’, met zetel te 1780 Wemmel, Diepestraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0451.847.972, BTW-nummer BE
0451.847.972.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Wijziging naam
De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘COPPER & CO WEMMEL’ in ‘COPPER
FINANCE’. De volgende handelsbenamingen worden geschrapt:
- MASTER BUSINESS
- COPPER & C°
- COPPER WEMMEL
- COPPER GROUP
- MEMBER OF THE COPPER GROUP
2. Tweede beslissing – Aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde beslissing - voorlezing verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
4. Vierde beslissing – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten aan te vullen met bovenvermelde activiteiten.
5. Vijfde beslissing – Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
‘COPPER FINANCE’.
Luik B
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
in samenwerking met derden, bij deelneming of anderszins, alle materiële en zakelijke handelingen
in verband met onroerende goederen (zowel gebouwde als ongebouwde):
- De aan- en verkoop, ook op plan, de ruil van alle onroerende goederen met alle daarbij horende
handelingen.
- Het afbreken, veranderen, inrichten en/of uitbaten, het verkavelen, het ontwikkelen, coördineren en
begeleiden van alle projecten, zowel inzake onroerende goederen als inzake handelsactiviteiten.
- De valorisering, de leasing, het herstellen en/of het productief maken.
- Het doen/laten bouwen en/of verbouwen.
- Het huren en verhuren, het pachten en verpachten.
- Het in pand geven en alle mogelijke verrichtingen in verband met het vestigen van zakelijke
rechten.
- Het schatten en expertiseren, uitvoeren van studies en geven van advies.
- Belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, bestaande of nog op te
richten, die een min of meer gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven. Zij kan zich
ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval aan verlenen.
- Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten.
- Zakencontracten allerhande tot stand brengen.
- Bemiddelaar, tussenpersoon en/of makelaar inzake leningen, financieringen, hypotheken,
kredietverlengingen allerhande en geldplaatsingen.
- Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen.
- Het verstrekken van managementadviezen en het verlenen van technische en administratieve
diensten voor handel, nijverheid, fabricatie, vervoer en distributie, alsmede alle daarmee verband
houdende activiteiten, zowel groot- als kleinhandel, import en export.
De vennootschap mag tevens alle bestuursmandaten waarnemen en mandaten en functies
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het optreden als makelaar, niet alleen in immobiliën, maar ook in fusies, overnames,
herstructureringen, acquisities van bedrijven om aldus bij te dragen tot de optimale ontwikkeling van
ondernemingen.
- Zij kan optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis.
- Het ontwikkelen, verwerven, overdragen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten,
vergunningne, merken, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Leasing.
- Alle handelingen treffen als onafhankelijke makelaar in verzekeringen.
- Immobiliën activiteiten.
- Het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instelling en het optreden
als verzekeringsmakelaar.
- Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en in kredieten, enkel in België en niet in het
buitenland, enkel in naam en voor rekening van derden en niet in eigen naam en voor eigen
rekening.
Bovenvermelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet begrepen worden in de meest
uitgebreide zin, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, met een of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken of uit te breiden.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen op naam met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Luik B
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigde bestuurder
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
april om 9 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- de heer VAN dER PERRE Frank, voornoemd;
- de heer DE SCHOUWER Johan, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Slozenstraat 100;
- de heer LOMBAERTS Axel Joseph Pierre,  wonende te 1850 Grimbergen, Koolmezenstraat 5.
Hier allen aanwezig aanvaardend, behoudens de heer LOMBAERTS Axel.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste beslissing - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1853 Grimbergen
(Strombeek-Bever), Sint-Annalaan 209.
9. Negende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘BOFIDI – BRABANT’,
te 1500 Halle, Meiboom 22/2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de
belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.