N° d'entreprise : 0773512642
Nom
(en entier) : BBA CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Winterberg 35
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, le 8 août 2023,
ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur BAUWENS Benjamin Fabien Jean-Louis, né à Etterbeek  le 1er septembre 1987 (…)
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée BBA CONSULTING, ayant son siège à 1330 Rixensart, Avenue
de Winterberg, numéro 35 , avec le numéro d’entreprise 0773.512.642.
(…)
La séance est ouverte à 17 heures et l’actionnaire unique Monsieur BAUWENS Benjamin,
prénommé, est présent ou dûment représenté.
Lequel déclare posséder cinquante (50) actions, représentant l’intégralité du patrimoine social.
(…)
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Ajout d’une appellation commerciale
2. Modification de l’objet :
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification de l’objet, suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l’objet.
3. Modification des articles 1er et 3 des statuts.
4. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
Première résolution – Ajout d’une appellation commerciale
L’actionnaire unique décide de l’utilisation de l’appellation commerciale suivante : « BBA Renting ».
Deuxième résolution – Modification de l’objet
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet,
suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
L’actionnaire unique reconnait être en possession du rapport de l’organe d’administration et en avoir
pris connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L’actionnaire unique propose de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par ce qui suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
•          la consultance au sens large et la prestation de tout service dans ce cadre, en ce compris la
dispense d’avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du
terme, notamment :
    •  en matière de gestin, administration ou management d’entreprise, de restructuration,
développement et de reconversion ;
    •  dans le dmaine informatique, et particulièrement en lien avec toute activité de développement et
de commercialisation de logiciels de tous types ;
    •  la réalisatin d’études, de programme et l’implémentation de systèmes d’organisation, de vente,
de publicité, de marketing, de traitement de données et de toutes techniques en rapport avec la
gestion technique, administrative, économique et générale d’entreprises ;
    •  la frmation, la commercialisation et l’édition de manuels de formation sur tout type de support ;
•          l’administration de société, le management, l’audit et la gestion administrative, en ce compris :
    •  l’exercice de fnctions d'administrateur ou de liquidateur de toutes sociétés ;
    •  l’exercice de mandats relatifs à la gestin, à la direction et au contrôle de toutes sociétés,
entreprises ou associations ;
•          la prestation de services informatiques, numériques et digitaux, au sens large, et dans ce
cadre :
    •  la cnception, l’étude, la promotion et la réalisation de tout projet informatique, bureautique et tout
ce qui s’y rapporte ;
    •  le partage d’expertise et la mise à dispsition de ressources dans les domaines de la conception
et la mise au point de modèles numériques et algorithmes ;
    •  la réalisatin d’études, de simulation et d’analyses numériques ainsi que d’optimisation de
procédés et/ou procédures ;
    •  la recherche, la cnception, le développement, l’engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l’amélioration et la réalisation de tout matériel et concept dans les domaines
de la modélisation, de l’informatique et de la programmation, pour tout particulier, toutes industries
ou administrations publiques ou privées ;
•          l’assistance commerciale et à la vente, et notamment :
    •  tutes activités de marketing et de publicité ;
    •  la gestion de réseaux de franchises ;
    •  l’aide à la recherche de marchés et au dévelppement de créneaux commerciaux, la réalisation d’
enquêtes ;
    •  études d’organisations ;
    •  la prestatin d’actes et de conseils techniques ou autres ;
•          les services de support administratif, et notamment :
    •  tus travaux de secrétariat en général ;
    •  tus travaux d’encodage et de traitement de l’informatique et/ou de données digitales.
•          Toutes activités immobilières au sens le plus large, en ce compris celle de marchand de biens
immobiliers, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
•          Toutes activités de location à court, moyen et long terme de tout modèle de voitures et de
tous véhicules automobiles légers.
D’une manière générale, la Société peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tout
acte et affaires financières, commerciale, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le
développement ou en faciliter la réalisation, en ce compris toute opération de prêt, d’emprunt, d’
octroi de garantie hypothécaire, d’acquisition ou de cession de tout brevet, patente, licence ou
marque.
Elle peut faire ces opérations en son nom et compte propre, et même pour compte de tiers
notamment à titre de commissionnaire
La Société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de
participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou de toute autre manière dans toute
société, entreprise ou association existante ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire
ou connexe à tout ou partie au sien propre ; elle peut assurer la gestion de ses participations y inclus
toutes activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise, et se
porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle
possède une participation ou, plus généralement, des intérêts.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Troisième résolution – Modification des articles 1er et 3 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de :
- remplacer l’article 1er des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BBA CONSULTING ».
Elle peut également utiliser l’appellation commerciale suivante : « BBA Renting ».
- remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci :
•          la consultance au sens large et la prestation de tout service dans ce cadre, en ce compris la
dispense d’avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du
terme, notamment :
    •  en matière de gestin, administration ou management d’entreprise, de restructuration,
développement et de reconversion ;
    •  dans le dmaine informatique, et particulièrement en lien avec toute activité de développement et
de commercialisation de logiciels de tous types ;
    •  la réalisatin d’études, de programme et l’implémentation de systèmes d’organisation, de vente,
de publicité, de marketing, de traitement de données et de toutes techniques en rapport avec la
gestion technique, administrative, économique et générale d’entreprises ;
    •  la frmation, la commercialisation et l’édition de manuels de formation sur tout type de support ;
•          l’administration de société, le management, l’audit et la gestion administrative, en ce compris :
    •  l’exercice de fnctions d'administrateur ou de liquidateur de toutes sociétés ;
    •  l’exercice de mandats relatifs à la gestin, à la direction et au contrôle de toutes sociétés,
entreprises ou associations ;
•          la prestation de services informatiques, numériques et digitaux, au sens large, et dans ce
cadre :
    •  la cnception, l’étude, la promotion et la réalisation de tout projet informatique, bureautique et tout
ce qui s’y rapporte ;
    •  le partage d’expertise et la mise à dispsition de ressources dans les domaines de la conception
et la mise au point de modèles numériques et algorithmes ;
    •  la réalisatin d’études, de simulation et d’analyses numériques ainsi que d’optimisation de
procédés et/ou procédures ;
    •  la recherche, la cnception, le développement, l’engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l’amélioration et la réalisation de tout matériel et concept dans les domaines
de la modélisation, de l’informatique et de la programmation, pour tout particulier, toutes industries
ou administrations publiques ou privées ;
•          l’assistance commerciale et à la vente, et notamment :
    •  tutes activités de marketing et de publicité ;
    •  la gestion de réseaux de franchises ;
    •  l’aide à la recherche de marchés et au dévelppement de créneaux commerciaux, la réalisation d’
enquêtes ;
    •  études d’organisations ;
    •  la prestatin d’actes et de conseils techniques ou autres ;
•          les services de support administratif, et notamment :
    •  tus travaux de secrétariat en général ;
    •  tus travaux d’encodage et de traitement de l’informatique et/ou de données digitales.
•          Toutes activités immobilières au sens le plus large, en ce compris celle de marchand de biens
immobiliers, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
•          Toutes activités de location à court, moyen et long terme de tout modèle de voitures et de
tous véhicules automobiles légers.
D’une manière générale, la Société peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tout
acte et affaires financières, commerciale, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le
développement ou en faciliter la réalisation, en ce compris toute opération de prêt, d’emprunt, d’
octroi de garantie hypothécaire, d’acquisition ou de cession de tout brevet, patente, licence ou
marque.
Elle peut faire ces opérations en son nom et compte propre, et même pour compte de tiers
notamment à titre de commissionnaire
La Société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de
participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou de toute autre manière dans toute
société, entreprise ou association existante ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire
ou connexe à tout ou partie au sien propre ; elle peut assurer la gestion de ses participations y inclus
toutes activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise, et se
porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle
possède une participation ou, plus généralement, des intérêts.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
    1.  Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 17 heures 30.
(…)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, son annexe et les statuts coordonnés.