Ondernemingsnr : 0882547669
Naam
(voluit) : FORMAZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Stevensstraat 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 27 maart 2024 door Meester Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “FORMAZ”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Joseph Stevensstraat 7, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering bevestigt dat de huidige aandeelhouder de heer JANSEN Jeroen gelet op artikel 2:8,
§ 4 WVV, de enige aandeelhouder is van de vennootschap en dat de aandelen van de vennootschap
derhalve zijn verenigd in één hand.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van 20.460
euro op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT :
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag gegeven door de statutaire bestuurder, de
heer JANSEN Jeroen voornoemd sedert 1 februari 2024.
Komt hier tussen voornoemde heer JANSEN Jeroen die bevestigt dat zijn ontslag werd aanvaard
sedert 1 februari 2024 als statutair bestuurder van huidige vennootschap.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering bevestigt dat sedert 1 februari 2024 een niet-statutaire bestuurder werd
benoemd voor de ganse duur van de vennootschap, te weten :
De besloten vennootschap JERAN (ondernemingsnummer 1005.362.438) met zetel te 9940
Evergem, Riemewegel 23A, vast vertegenwoordigd door de heer JANSEN Jeroen voornoemd.
Die bij monde van voormelde vertegenwoordiger bevestigen dat zij sedert 1 februari 2024 werd
benoemd als niet-statutaire bestuurder, dit mandaat heeft aanvaard en dat geen enkele
verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissingen beslist de
vergadering de statuten te wijzigen als volgt :
a)Artikel 6
De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap beschikt over een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
b)Artikel 11
In dit artikel wordt volgende tekst geschrapt :
“Wordt aangesteld tot statutair bestuurder, de heer JANSEN Jeroen Lodewijk, hierboven vermeld,
voor de ganse duur van de vennootschap.
-hier aanwezig die verklaart te aanvaarden.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurder met macht alleen te handelen
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van huidige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL