Ondernemingsnr : 0657749278
Naam
(voluit) : WATCHERR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 198 bus 32
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "WATCHERR", met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Ninovesteenweg 198 bus 32,
opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste
kanton), op 28 maart 2028, hetgeen volgt:
1. Goedkeuren van de jaarrekening.
(…).
2. Kwijting aan de bestuurders en goedkeuring van de vergoeding.
Na de jaarrekening te hebben goedgekeurd, wordt aan elk van de bestuurders per afzonderlijke
stemming met unanimiteit kwijting verleend voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar,
eindigend op 31 december 2023, vervulde opdrachten.
Voor de voornoemde bestuurders, met name:
- de besloten vennootschap “MANARU”, met zetel te 2820 Bonheiden, Boslaan 15 bus A,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HOREMANS Erik;
- de besloten vennootschap “NS GENERAL CONSULTING”, met zetel te 9270 Laarne,
Meirhoekstraat 22 bus B, met ondernemingsnummer 0735.728.172, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer STEVENS Nikolai, wonende te 9270 Laarne, Meirhoekstraat 22 A;
- de besloten vennootschap “EXCELATED”, met zetel te 9270 Laarne, Warande 13 A, met
ondernemingsnummer 0564.824.862, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
STEVENS Jonathan, wonende te 9270 Laarne Warande, 13 A;
- Mevrouw DE WANNEMAEKER Martine, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 25;
- De besloten vennootschap “ELDERLY SERVICE ORGANISATION”, afgekort “E.L.S.O.”, met zetel
te 1703 Dilbeek, Bullenbergstraat 75, BTW BE 0555.755.659, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer POUDERS Frederick, wonende te 1703 Dilbeek, Bullenbergstraat 75;
- De heer HAM Joost, wonende te 2890 Sint-Amands, Lippeloseweg 58;
- De besloten vennootschap “ANGELWISE BEHEER”, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van
Veldekesingel 150/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0778.700.261, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
MOMMAERTS Marc, wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 232 B;
- De heer DECORTE Michel, wonende te 2950 Kapellen, Asterlaan 15;
- De heer Keirsmakers Kurt, wonende te 2200 Herentals, Molenstraat 81 bus 201;
wordt er geen bestuurdersvergoeding voorzien.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
3. Kapitaalverhoging.
a) De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vier miljoen
zeshonderdvierentachtigduizend vierhonderdtweeënnegentig euro negenennegentig cent (€
4.684.492,99) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderdentwaalfduizend
negenhonderdtweeëndertig euro negenennegentig cent (€ 2.612.932,99) op zeven miljoen
tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdvijfentwintig euro achtennegentig cent (€
7.297.425,98), door inlijving van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het
overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
b) De vergadering stelt met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen vast dat de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort.
4. Vermindering van het kapitaal
De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een
bedrag van vijf miljoen driehonderdeneenduizend tweehonderdvijfentachtig euro achttien cent (€
5.301.285,18), teneinde het te brengen van zeven miljoen tweehonderdzevenennegentigduizend
vierhonderdvijfentwintig euro achtennegentig cent (€ 7.297.425,98) naar een miljoen
negenhonderdzesennegentigduizend honderdveertig euro tachtig cent (€ 1.996.140,80) en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijf miljoen driehonderdeneenduizend tweehonderdvijfentachtig euro
achttien cent (€ 5.301.285,18) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen negenhonderdzesennegentigduizend honderdveertig
euro tachtig cent (€ 1.996.140,80).
5. Wijziging van artikelen 5 van de statuten van de Vennootschap ingevolge de voorgaande
beslissingen.
De vergadering beslist om de eerste alinea artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te
vervangen ten gevolge van de voorgaande beslissingen, door hetgeen volgt:
“Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdzesennegentigduizend honderdveertig euro tachtig
cent (€ 1.996.140,80) en is verdeeld in tachtig miljoen tweehonderdvijftigduizend
vierhonderdvierenvijftig (80.250.454) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
6. Volmachten.
a) De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van stemmen volmacht aan de
notaris tot coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming
met de vorige besluiten.
b) De vergadering van de Vennootschap verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te
zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 28 maart 2024