N° d'entreprise : 0540929309
Nom
(en entier) : VISO Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Fauconval 203
 : 1367 Ramillies
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d’un acte reçu par le notaire Quentin VANHALEWYN à Kraainem le 14 octobre 2020, que l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « VISO Management »,
ayant son siège à 1367 Ramillies (Huppaye), rue de Fauconval 203 avec le numéro d’entreprise BE
0540.929.309, a pris les décisions suivantes :
1. Première résolution
L’organe d’administration a justifié en détail dans un rapport daté du 12 octobre 2020, la modification
proposée à l’objet.
L’assemblée déclare avoir connaissance de ce rapport et l’approuve. Elle dispense le bureau et le
notaire soussigné d’en donner la lecture.
L’assemblée déclare adopter comme nouvel objet :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en partenariat avec des tiers.
- de fournir aux entreprises tous avis, conseils, formations et assistance en matière de stratégie, d’
organisation, de management, de gestion de ressources humaines (en ce compris le coaching
individuel ou de groupes), d’administration, de gestion, de marketing, de finances, d’informatique et
de développement commercial.
- de fournir tout conseil en matière d’achat, de vente, de fusion ou de transmission d’entreprises ;
- toutes activités en tant qu’intermédiaire commercial, d’apporteur d’affaires, dans la cession, la
réorganisation, l’accès aux capitaux d’entreprises ;
- la participation directe ou indirecte à l’administration, à la direction, au contrôle et à la liquidation de
sociétés, entreprises, activités commerciales et associations. A cet effet, la société pourra exercer
les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur de sociétés ;
- le commerce de matériel informatique, robotique et électronique de toute nature en ce compris
toutes les activités annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels
et programmes, la production, l’installation, l’entretien et la maintenance de matériel informatique,
robotique et électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative ;
- toutes activités qui à quelque titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des
activités d'un bureau d'ingénieur et d'un bureau d'études, tels que notamment et sans que
l'énumération ci-après ne puisse être considérée comme limitative: la création et la réalisation de
projets, calculs, plans, notes techniques, mesurages, élaboration de cahiers des charges; tout ceci
entre autres dans le domaine de l’électromécanique (automatisation, électricité, acoustique,
mécanique, thermodynamique,… ) ;
- la promotion, la formation, l’éducation, l’enseignement et l’entraînement des activités de sauvetage,
des premiers soins et du secourisme en général ;
- la constitution, l’exploitation, la gestion, l’investissement et la valorisation pour son propre compte d’
un patrimoine immobilier, en ce compris l’achat, la vente, la mise en location, la location-
financement, l’échange, la rénovation, la transformation et la division, de tous biens immeubles ;
- toutes activités d’holding en ce compris l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme
que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et
Volet B
engagements dans des sociétés belges ou étrangères. A cet effet, la société peut assumer la gestion
des investissements et des participations dans toutes sociétés ainsi qu’accorder des prêts et
avances sous quelque forme que ce soit, à toutes les entreprises dans lesquelles elle possède une
participation et garantir tous les engagements des mêmes entreprises ;
- la constitution, la gestion et la valorisation pour son propre compte d’un patrimoine mobilier, en ce
compris tout objet d’art, bijoux ou matières premières. A cet effet, la société peut procéder à l’achat,
la vente, l’échange, la souscription, le commissionnement de toutes actions, parts sociales,
obligations, créances et autres valeurs mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères
(sous forme de société commerciale ou autre), institutions et associations ayant ou non un statut de
droit (semi)-public, sans préjudice du monopole légal des agents de change et des institutions de
crédit.
- l’exercice de l’art infirmier, en ce compris les prises de sang et les soins infirmiers à domicile. Cet
exercice ne peut se faire que par un administrateur ou un employé de la société qui est infirmier.
- la consultation en nutrition et micro-nutrition.
- l’organisation de formations, de séminaires et conférences dans le domaine de la santé.
- la formation et conseils aux entreprises dans le domaine de la santé (secourisme, nutrition,…).
La société pourra faire, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières ou civiles,
mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise
ou à le lui faciliter.
Elle pourra faire, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou mandatée comme
intermédiaire d’autres sociétés ou de personnes physiques, de la gestion financière (trésorerie et
valeurs mobilières).
La société peut consentir tous prêts ou garanties à toutes sociétés, sans préjudice du monopole légal
des institutions de crédit.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et
notamment conclure toute convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter
tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée
ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou
prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer
tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce » .
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL)
3. Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros
(20.460 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application dudit article 39, § 2, deuxième alinéa et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "VISO Management".
Elle peut également utiliser l’appellation commerciale suivante : « Nutri-therHappy ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Volet B
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en partenariat avec des tiers.
- de fournir aux entreprises tous avis, conseils, formations et assistance en matière de stratégie, d’
organisation, de management, de gestion de ressources humaines (en ce compris le coaching
individuel ou de groupes), d’administration, de gestion, de marketing, de finances, d’informatique et
de développement commercial.
- de fournir tout conseil en matière d’achat, de vente, de fusion ou de transmission d’entreprises ;
- toutes activités en tant qu’intermédiaire commercial, d’apporteur d’affaires, dans la cession, la
réorganisation, l’accès aux capitaux d’entreprises ;
- la participation directe ou indirecte à l’administration, à la direction, au contrôle et à la liquidation de
sociétés, entreprises, activités commerciales et associations. A cet effet, la société pourra exercer
les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur de sociétés ;
- le commerce de matériel informatique, robotique et électronique de toute nature en ce compris
toutes les activités annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels
et programmes, la production, l’installation, l’entretien et la maintenance de matériel informatique,
robotique et électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative ;
- toutes activités qui à quelque titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des
activités d'un bureau d'ingénieur et d'un bureau d'études, tels que notamment et sans que
l'énumération ci-après ne puisse être considérée comme limitative: la création et la réalisation de
projets, calculs, plans, notes techniques, mesurages, élaboration de cahiers des charges; tout ceci
entre autres dans le domaine de l’électromécanique (automatisation, électricité, acoustique,
mécanique, thermodynamique,… ) ;
- la promotion, la formation, l’éducation, l’enseignement et l’entraînement des activités de sauvetage,
des premiers soins et du secourisme en général ;
- la constitution, l’exploitation, la gestion, l’investissement et la valorisation pour son propre compte d’
un patrimoine immobilier, en ce compris l’achat, la vente, la mise en location, la location-
financement, l’échange, la rénovation, la transformation et la division, de tous biens immeubles ;
- toutes activités d’holding en ce compris l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme
que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et
engagements dans des sociétés belges ou étrangères. A cet effet, la société peut assumer la gestion
des investissements et des participations dans toutes sociétés ainsi qu’accorder des prêts et
avances sous quelque forme que ce soit, à toutes les entreprises dans lesquelles elle possède une
participation et garantir tous les engagements des mêmes entreprises ;
- la constitution, la gestion et la valorisation pour son propre compte d’un patrimoine mobilier, en ce
compris tout objet d’art, bijoux ou matières premières. A cet effet, la société peut procéder à l’achat,
la vente, l’échange, la souscription, le commissionnement de toutes actions, parts sociales,
obligations, créances et autres valeurs mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères
(sous forme de société commerciale ou autre), institutions et associations ayant ou non un statut de
droit (semi)-public, sans préjudice du monopole légal des agents de change et des institutions de
crédit.
- l’exercice de l’art infirmier, en ce compris les prises de sang et les soins infirmiers à domicile. Cet
exercice ne peut se faire que par un administrateur ou un employé de la société qui est infirmier.
- la consultation en nutrition et micro-nutrition.
- l’organisation de formations, de séminaires et conférences dans le domaine de la santé.
- la formation et conseils aux entreprises dans le domaine de la santé (secourisme, nutrition,…).
La société pourra faire, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières ou civiles,
mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise
ou à le lui faciliter.
Elle pourra faire, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou mandatée comme
intermédiaire d’autres sociétés ou de personnes physiques, de la gestion financière (trésorerie et
valeurs mobilières).
La société peut consentir tous prêts ou garanties à toutes sociétés, sans préjudice du monopole légal
des institutions de crédit.
Volet B
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et
notamment conclure toute convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter
tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée
ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou
prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer
tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pas d'application.
Article 7. Appels de fonds
…
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
…
Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
….
Article 10. Cession d’actions
...
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
Sauf décision différente ultérieure de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur sera exercé
gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jour ouvrable du
Volet B
mois de mai à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
...
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
…
Article 19. Délibérations
...
Article 20. Prorogation
...
Article 21. Assemblées générales électroniques
…
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des
distributions dans le respect des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
…
Article 29. Droit commun
... »
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, 1. Baron van der
STRATEN WAILLET Harold Patrick Marie Emmanuel Joseph Ghislain, domicilié à 1367 Ramillies
Volet B
(Huppaye), Rue de Fauconval 203, et 2. Madame KLEINERMANN de LANCE Amélie Nicole
Philippine Juliane Marie, domiciliée à 1367 Ramillies (Huppaye), Rue de Fauconval 203, et procède
immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires pour
une durée indéterminée.
Le mandat de Baron van der Straten Waillet sera rémunéré, celui de Madame Kleinermann de Lance
ne le sera pas.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat..
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1367 Ramillies (Huppaye), rue de
Fauconval 203.
7. Septième résolution
Le site internet de la société est www.viso-management.eu
L’adresse électronique de la société est hvdstraten@viso-management.eu
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément : expédition de l’acte, rapport de l’organe d’administration, ainsi que les
statuts coordonnés.
Maître Quentin VANHALEWYN, notaire à Kraainem.