Ondernemingsnr : 0436 452 092
Naam
(voluit) : Lumipaper
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Land Van Waaslaan 3 - 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging dagelijks bestuur
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd 22 januari 2025 :
Eerste resolutie: wijziging vertegenwoordiging dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur verwijst naar de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 oktober 2024 waarbinnen
de dagelijkse vertegenwoordiging van de onderneming laatst werd vastgelegd zoals verschenen in de bijlagen
van het Belgisch staatsblad op 24 oktober 2024 onder nummer 24157590.
De Raad van Bestuur besluit via schriftelijke resoluties volgende wijziging vertegenwoordigers binnen het
dagelijks bestuur:
A.Wijziging mbt dagelijks bestuur & vertegenwoordiging van FDCA Innovatie:
Na de schriftelijke besluitvorming van de Raad van Bestuur dd 16 december 2024 tot stopzetting van de
FDCA innovatie activiteit besluit de Raad van Bestuur vandaag tot reductie van de personen belast met het
dagelijks bestuur met betrekking tot de FDCA Biomaterials innovatie activiteit in Gent binnen de divisie
Biomaterials, door schrapping van de bevoegdheid eerder toegekend aan Hans Raymondus Boghaert evenals
aan Henricus Johannes Comelis den Ouden.
De vertegenwoordiging van de resterende bedrijfsactiviteiten van FDCA Biomaterials Innovatie - gericht op
de verkoop van de bijdrijfsactiva - zal vanaf vandaag waargenomen worden door mevrouw Åsa Ek.
B.Aanstelling van een additionele vertegenwoordiger belast met het dagelijkse bestuur van de
Vennootschap:
De Raad van Bestuur neemt nota van de aanwerving van mevrouw Sophie Dominique Van Thorre binnen
de groep Stora Enso ter behartiging van de People & Culture belangen van de groep Stora Enso in België.
De Raad van Bestuur besluit om met onmiddellijke ingang de personen belast met dagelijks bestuur van de
Vennootschap aan te passen door toevoeging van de bevoegdheid aan Sophie Dominique Van Thorre.
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 22 januari 2025 de dagelijkse vertegenwoordiging van de
onderneming als volgt aan te passen:
Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De Raad van Bestuur besluit onderstaande personen te benoemen tot personen belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap:
-Mevrouw Åsa Ek, geboren te Solna - Zweden op 20 juli 1977, woonachtig te Fleminggatan 11, 112 26
Stockholm, Zweden, met de Zweedse nationaliteit onder nummer identiteitskaart 77472023247,
-alsmede de heer Ivan Theofiel De Donder, geboren te Zele op 5 december 1965, wonende te Rinkhout 188
- 9240 Zele, met de Belgische nationaliteit onder het rijksregisternummer 65120505382.
Mevrouw Åsa Ek is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks
bestuur, met dien verstande dat haar bevoegdheden beperkt zijn tot wat bepaald is in het intern reglement
"Delegatie van bevoegdheden" - FDCA Biomaterials innovatie activiteit in Gent binnen de divisie Biomaterials.
De heer Ivan De Donder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle aangelegenheden met betrekking tot het dagelijks bestuur,
met dien verstande dat zijn bevoegdheden beperkt zijn tot wat bepaald is in het interne reglement "Delegatie
van bevoegdheden" - snijactiviteiten in Kallo binnen de divisie Packaging Materials.
Indien mevrouw Åsa Ek en/of de heer Ivan De Donder wordt/worden benoemd tot bestuurder van de
Vennootschap, zal zij/hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Bovendien besluit de Raad van Bestuur de heer Kristof Frans Persyn, geboren te Gent op 14 januari 1975,
wonende te Schuilhavenlaan 2/17, 8660 De Panne, met de Belgische nationaliteit onder het rijksregisternummer
75011406530 en mevrouw Sophie Dominique Van Thorre, geboren te Waregem op 23 februari 1980, wonende
te Haantjesstraat 4, 8790 Waregem met de Belgische nationaliteit onder het rijksregisternummer nummer
80022310625 aan te stellen als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De heer Kristof Frans Persyn en/of mevrouw Sophie Dominique Van Thorre is/zijn verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle
aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur, met dien verstande dat hun bevoegdheden
beperkt zijn tot wat bepaald is in het interne reglement "Delegatie van bevoegdheden".
Indien de heer Kristof Frans Persyn en/of Sophie Dominique Van Thorre wordt benoemd tot bestuurder van
de Vennootschap, zal hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Tweede resolutie: volmacht
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Kristof Frans Persyn om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
te kunnen vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan hiertoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.