N° d'entreprise : 0734603566
Nom
(en entier) : D3M CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Octave Chabot 9 bte 0
 : 4357 Donceel
Objet de l'acte :
OBJET
LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Devant le notaire Catherine JADIN, notaire à Liège (deuxième canton), En l’étude du notaire
soussigné.
 
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "D3M CONSULTING", ayant son siège à 4357 Donceel, Rue Octave Chabot,
9/0.
Numéro d’entreprise TVA BE 0734.603.566, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège-
division Liège.
Société constituée par acte reçu par Maître Lionel DUBUISSON, Notaire à Liège, en date du 18
septembre 2019, publié aux annexes du Moniteur Belge le 20 septembre 2019 sous le numéro
19334629.
 
BUREAU
(on omet)
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
(on omet)
Le président expose que la société compte actuellement cent (100) actions sans désignation de
valeur, entièrement libérées.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
(on omet)
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
 
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Celleci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur
l'ordre du jour.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête, à l’unanimité, les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – OBJET.
1. Rapport de l’administrateur justifiant la modification proposée.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale prend acte du rapport de
l’administrateur justifiant la modification de l’objet. Il décide que ce rapport ne sera pas annexé au
présent procès-verbal mais déposé en original au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps
que l’expédition des présentes.
2. Modification de l’objet.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide de remplacer l’
objet par le suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers :
- La consultance en management général ;
- La consultance en énergie, services énergétiques, efficacité énergétique et tous sujets liés à l’
énergie
- La consultance en IT (gestion projet, business intelligence)
- L’établissement de rapports d’étude et d’analyses diverses (études de marché, analyse de
données, …) ;
- L’acquisition, la transformation, l’aménagement, la finition, la division juridique et/ou physique, de
tous biens et/ou droits immobiliers, la création de logements, en vue de la commercialisation ; la
société peut également conserver certains biens ou droits pour les mettre en valeur, notamment par
la location ou la concession de droits réels.
- La prise de participation dans le capital de toutes sociétés de droit belge ou étranger ; La
constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres, en ce compris l'acquisition par
toutes voies et l'aliénation par toutes voies d'actions, d'obligations, de droits sociaux, de bons et d’
instruments financiers de toutes espèces à titre de placement de trésorerie.
- Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous
quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité de membre d’organes
de la société et/ou exécuter des missions d’administration et de gestion. Elle pourra participer de
surcroît à la gestion journalière et/ou à tout comité de direction et assurer, conformément à la loi et
aux statuts de ces sociétés, la représentation de celles-ci dans les opérations relevant de cette
gestion journalière et/ou des pouvoirs du comité de direction.
- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, par
exemple, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.
- Toute participation au conseil, à l’assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises,
sous quelque forme que ce soit, dans les matières d’expertise de la société, évoquées dans le
présent objet social.
- Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières
industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du
management.
- L’organisation, la prise en charge et la gestion d’événements (team building, organisation
séminaires, animation, manifestations diverses, etc.).
- Toutes opérations d’achat, vente, import, export, en gros ou en détail, promotion,
commercialisation, fabrication, représentation de vins, alcools et spiritueux et de tous les articles en
relation avec le vin et les spiritueux, tous les articles viticoles tels que sarments, souches, pieds de
vignes, verres à vin,
- Toutes opérations d’achat, vente, import, export, en gros ou en détail, promotion, fabrication,
représentation de produits gastronomiques et alimentaires en général et de tout accessoire en
relation avec la gastronomie,
- L’organisation de dégustations, de foires, de cours individuels et/ou collectif d’oenologie,
événementiel,…
- La vente en gros et détail de toutes denrées, toutes boissons, toutes spécialités, plats cuisinés ou
non, le tout dans le sens le plus large ;
- L’exploitation d’un commerce ayant pour objet la vente de produits alimentaires en tous genres ;
- La mise à disposition de salles de réunion ou banquets avec ou sans service traiteur.
- L’activité de table d’hôtes et plus généralement l’exploitation de tout type d’établissement HORECA,
notamment l’exploitation et la gestion de tous café, restaurant, hôtel, brasserie, snack-bar, service
traiteur, salon de dégustation ou autre débit de boisson.
La société a également pour objet :
- Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de
présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux
entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous
travaux requis par celle-ci, l’établissement de tous documents de nature juridique, économique,
financière jugés utiles à l’exécution des missions de gestion ou à l’information de ses clients, l’
interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc.
- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l’aliénation de ces
titres et valeurs mobilières.
- L’octroi de garanties.
- Les services de traduction (Anglais, Français, Néerlandais et Espagnol) ;
- Le coaching sportif pour sportifs d’endurance sur base de modèles de données (triathlon
principalement) ;
- Le commerce d’articles de sport liés à l’activité de coaching.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne
lui est pas autorisée, en raison d’un défaut d’accès à la profession, ou de tout autre licence,
autorisation individuelle et/ou collective de la part d’une autorité administrative, judiciaire ou autre.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. »
3. Modification des statuts pour mise en concordance
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide de modifier l’article
3 des statuts pour mise en concordance et de remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour compte
de tiers :
- La consultance en management général ;
- La consultance en énergie, services énergétiques, efficacité énergétique et tous sujets liés à l’
énergie
- La consultance en IT (gestion projet, business intelligence)
- L’établissement de rapports d’étude et d’analyses diverses (études de marché, analyse de
données, …) ;
- L’acquisition, la transformation, l’aménagement, la finition, la division juridique et/ou physique, de
tous biens et/ou droits immobiliers, la création de logements, en vue de la commercialisation ; la
société peut également conserver certains biens ou droits pour les mettre en valeur, notamment par
la location ou la concession de droits réels.
- La prise de participation dans le capital de toutes sociétés de droit belge ou étranger ; La
constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres, en ce compris l'acquisition par
toutes voies et l'aliénation par toutes voies d'actions, d'obligations, de droits sociaux, de bons et d’
instruments financiers de toutes espèces à titre de placement de trésorerie.
- Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous
quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité de membre d’organes
de la société et/ou exécuter des missions d’administration et de gestion. Elle pourra participer de
surcroît à la gestion journalière et/ou à tout comité de direction et assurer, conformément à la loi et
aux statuts de ces sociétés, la représentation de celles-ci dans les opérations relevant de cette
gestion journalière et/ou des pouvoirs du comité de direction.
- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, par
exemple, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.
- Toute participation au conseil, à l’assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises,
sous quelque forme que ce soit, dans les matières d’expertise de la société, évoquées dans le
présent objet social.
- Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières
industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du
management.
- L’organisation, la prise en charge et la gestion d’événements (team building, organisation
séminaires, animation, manifestations diverses, etc.).
- Toutes opérations d’achat, vente, import, export, en gros ou en détail, promotion,
commercialisation, fabrication, représentation de vins, alcools et spiritueux et de tous les articles en
relation avec le vin et les spiritueux, tous les articles viticoles tels que sarments, souches, pieds de
vignes, verres à vin,
- Toutes opérations d’achat, vente, import, export, en gros ou en détail, promotion, fabrication,
représentation de produits gastronomiques et alimentaires en général et de tout accessoire en
relation avec la gastronomie,
- L’organisation de dégustations, de foires, de cours individuels et/ou collectif d’œnologie,
événementiel,…
- La vente en gros et détail de toutes denrées, toutes boissons, toutes spécialités, plats cuisinés ou
non, le tout dans le sens le plus large ;
- L’exploitation d’un commerce ayant pour objet la vente de produits alimentaires en tous genres ;
- La mise à disposition de salles de réunion ou banquets avec ou sans service traiteur.
- L’activité de table d’hôtes et plus généralement l’exploitation de tout type d’établissement HORECA,
notamment l’exploitation et la gestion de tous café, restaurant, hôtel, brasserie, snack-bar, service
traiteur, salon de dégustation ou autre débit de boisson.
La société a également pour objet :
- Tous travaux administratifs d’établissement, d’encodage, de transcription, d’édition et de
présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux
entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous
travaux requis par celle-ci, l’établissement de tous documents de nature juridique, économique,
financière jugés utiles à l’exécution des missions de gestion ou à l’information de ses clients, l’
interface entre le client et toutes relations d’affaire, en ce compris les autorités, etc.
- L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l’aliénation de ces
titres et valeurs mobilières.
- L’octroi de garanties.
- Les services de traduction (Anglais, Français, Néerlandais et Espagnol) ;
- Le coaching sportif pour sportifs d’endurance sur base de modèles de données (triathlon
principalement) ;
- Le commerce d’articles de sport liés à l’activité de coaching.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne
lui est pas autorisée, en raison d’un défaut d’accès à la profession, ou de tout autre licence,
autorisation individuelle et/ou collective de la part d’une autorité administrative, judiciaire ou autre.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. »
 
CLOTURE.
(on omet)
 
DECLARATIONS FINALES
 
Frais : (on omet)
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit cent euros.
 
DONT PROCES-VERBAL
 
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
L’actionnaire unique a reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à
ce jour, le délai lui accordé ayant suffi pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, l’actionnaire unique ici présent a signé ainsi que Nous, Notaire.
(suivent les signatures)
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte – texte de la version coordonnées des statuts.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège