Ondernemingsnr : 0441031878
Naam
(voluit) : TER DOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Heist 148 bus 7
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, dertig juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TER DOS", waarvan de
zetel gevestigd is te 8301 Heist-aan-Zee (Knokke-Heist), Zeedijk-Heist 148 bus 7, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van aandelen te wijzigen teneinde de
vrije overdracht van de aandelen mogelijk te maken, en beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te
wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt
aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging opvolgingsregeling statutaire bestuurder.
De vergadering beslist de statutaire regeling voor de opvolging van de huidige statutaire bestuurder
van de vennootschap, zijnde de heer IDE Leon, te wijzigen. Indien het mandaat van de statutaire
bestuurder om welke reden ook eindigt, dan zal hij voortaan  automatisch worden opgevolgd door de
heren IDE Steven en IDE Peter, voornoemd.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen van de statuten te wijzigen en
Luik B
te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op tweeëntwintig juni om 14.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de vierde alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op dinsdag 22 juni
2021 om 14.00 uur.
ZESDE BESLISSING: Schrapping van het vetorecht van de statutaire bestuurder van de
vennootschap.
De vennootschap beslist om het vetorecht van de statutaire bestuurder af te schaffen en bijgevolg 
het artikel van 31 te vervangen door het nieuw artikel 19 zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten
die hieronder wordt aangenomen
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
A.   NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.  Zij draagt de benaming "Ter
Dos".
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens door de bevoegde rechter conform het toepasselijk recht, kan de vennootschap enkel
vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van
de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 3 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van eigen onroerend en roerend patrimonium.
Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen;
doch alleen met het oog op de wederbelegging van de opbrengst ervan, en dus niet met het oog op
de louter verkoop of wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst in
het kader van het oordeelkundig beheer.
Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, leasen, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks  bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
(...)
B.   BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Luik B
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd en ontslagen door de algemene
vergadering en die, ingeval dat zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbeperkt hernieuwbare
periodes van een bepaalde of onbepaalde duur.  Bij gebreke aan een bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  Het mandaat van de bestuurders kan te allen
tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang worden herroepen conform hetgeen is
bepaald in deze statuten en/of het toepasselijk recht.  Een mandaat van bepaalde duur zal eindigen
bij de sluiting van de algemene vergadering die tot nieuwe benoemingen is overgegaan, en beslist
heeft geen herbenoeming van de betrokken bestuurder te doen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de rechtspersoon-bestuurder een
vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van zulk mandaat in naam
en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder-rechtspersoon in het
bestuursorgaan van de vennootschap zetelen. 
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving (via e-
mail of anderszins) aan het bestuursorgaan die zulk ontslag op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering moet plaatsen.  De betrokken bestuurder zal in functie blijven totdat de
algemene vergadering zijn/haar vrijwillig ontslag heeft aanvaard (met dien verstande dat de
algemene vergadering het ontslag dient te aanvaarden wanneer er redelijkerwijs kan worden
voorzien in de vervanging van de betrokken bestuurder).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens enig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tot statutaire bestuurder van de vennootschap is benoemd: de heer
De heer IDE Leon Paul Raymond, die deze functie heeft aanvaard.  De duurtijd van het mandaat van
deze statutaire bestuurder is onbepaald.  Het ontslag van deze statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.  De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden.
Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van deze statutaire bestuurder, zullen (a)
de heer IDE Steven André Adolf, en (b) de heer IDE Peter André Adolf, van rechtswege als statutaire
bestuurders in zijn plaats treden voor een onbepaalde duur.  De duurtijd van het mandaat van deze
statutaire bestuurders is onbepaald.  Het ontslag van deze statutaire bestuurders vereist een
statutenwijziging.  De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire bestuurders
steeds beëindigen wegens wettige reden.
Artikel 11 - Bevoegdheid - intern bestuur
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle beslissingen te
nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
deze waarvoor de algemene vergadering bevoegd is onder het toepasselijk recht of deze statuten.
De bestuurders kunnen hun taken onderling verdelen.  Deze taakverdeling kan niet aan derden
tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze behoorlijk is bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap (met inbegrip van, doch niet
beperkt tot, de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan), alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen die - naar keuze van het bestuursorgaan - elk alleen, samen of als college zullen
optreden.  Het bestuursorgaan is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van de personen belast
met het dagelijks bestuur (inclusief de vaststelling van de gebeurlijke vergoeding voor hun mandaat). 
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur van de
vennootschap.
Artikel 12 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden in en buiten rechte (met inbegrip van, doch niet beperkt tot,
deze waarvoor een notaris of ander openbaar ambtenaar tussenkomt en het indienen van een
beroep bij administratieve rechtscolleges) geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder (individueel
handelend).
De personen aan wie het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen
heeft, zullen - naar keuze van het bestuursorgaan - elk alleen, samen ofwel als college de
vennootschap geldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur
van de vennootschap vallen.
De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door haar bijzonder
gevolmachtigden.
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat in overeenstemming met
Luik B
het toepasselijk recht.
C.   TOEZICHT
Artikel 14 -  Benoeming en bevoegdheid
Enkel in de gevallen waarin het toepasselijk recht het voorziet, wordt de controle op de financiële
toestand, jaarrekening en regelmatigheid van de verrichtingen opgedragen aan een commissaris.  In
het voorkomend geval wordt de commissaris benoemd door de algemene vergadering, van onder de
bedrijfsrevisoren (rechtspersonen of natuurlijke personen) ingeschreven in het openbaar register van
de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren en voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
D.   ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de
vennootschap.  Besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs
voor de afwezigen of zij die niet of negatief stemden.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 22 juni om 14.00 uur.  Indien deze dag een wettelijke feestdag in België
is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. 
(...)
Artikel 16 - Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering beschikt uitsluitend over de bevoegdheden die door of krachtens het
toepasselijk recht of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 17 - Bijeenroeping - werking
a)   Bijeenroeping
Elke bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris kan ieder afzonderlijk een algemene
vergadering bijeenroepen indien het belang van de vennootschap dit vereist of vereist is krachtens
het toepasselijk recht of deze statuten, alsook zullen de agenda van de algemene vergadering
bepalen.  Ze zijn verplicht de jaarvergadering bijeen te roepen teneinde de jaarvergadering te kunnen
houden op de statutair vastgestelde dag.  Zij zijn verplicht een algemene vergadering binnen de 3
weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgeven aandelen
vertegenwoordigen, dit
schriftelijk (via e-mail of anderszins) vragen met de vermelding van de agendapunten en een
omstandige omschrijving van de reden voor het betrokken verzoek.
De aandeelhouders, bestuurders en eventuele commissaris worden ten minste 15 kalenderdagen
vooraf aan de algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) tot de betrokken algemene
vergadering opgeroepen.  De oproeping vermeldt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering. De
agenda van de vergadering wordt eveneens vermeld in de oproeping.  De relevante informatie en
stukken ter voorbereiding van en/of ter deelname aan een algemene vergadering worden, samen
met de oproeping, toegestuurd aan de personen die voor de algemene vergadering zijn opgeroepen. 
De oproepingen kunnen geldig ondertekend worden door één bestuurder (individueel handelend).
Over de aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld, kan de algemene
vergadering slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders op deze vergadering
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.  Dit akkoord wordt geacht gegeven
te zijn indien blijkens de notulen daarover geen bezwaar werd gemaakt. 
Ingeval dat alle personen die krachtens het toepasselijk recht of de statuten moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, dient de
regelmatigheid van de oproeping voor deze vergadering niet te worden verantwoord in de notulen
van deze vergadering.
Voor zoveel als wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen van de vennootschap ook
worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.  In voorkomend geval wordt de algemene
vergadering geacht op de zetel van de vennootschap te zijn gehouden.  Personen die aan de
vergadering
deelnemen via tele- of videoconferentie, worden beschouwd als aanwezig op de vergadering.
Een aandeelhouder die een algemene vergadering (zelf of via vertegenwoordiging) bijwoont zonder
bij aanvang van deze vergadering hierover bezwaar te hebben gemaakt blijkens de notulen, wordt
geacht (a) regelmatig te zijn opgeroepen voor de betrokken vergadering, als (b) onherroepelijk en
definitief afstand te hebben gedaan van de naleving van alle formaliteiten voor het oproepen en
houden van de betrokken algemene vergadering.
b)   Werking
De oudste aanwezige bestuurder is de voorzitter van de algemene vergadering.  De voorzitter kan
een secretaris en één of meerdere stemopnemers voor de vergadering aanduiden.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.  De aandeelhouders die
(zelf of via vertegenwoordiging) hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, kunnen op hun
Luik B
eerste verzoek inzage in deze lijst krijgen.
Om voor aandeelhouders toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht te
kunnen uitoefenen, dient een aandeelhouder als dusdanig in het register van aandelen op naam te
zijn ingeschreven én mogen de rechten die aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder zijn
verbonden, niet geschorst zijn (met dien verstande dat, ingeval enkel de stemrechten geschorst zijn,
de betrokken aandeelhouder mag deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de
stemming deel te nemen).
Ten minste 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de vergadering moeten de aandeelhouders het
bestuursorgaan schriftelijk (via e-mail of anderszins) in kennis stellen van hun voornemen om aan de
algemene vergadering deel te nemen.  De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist als
daarvan geen melding werd gemaakt in de oproeping voor de vergadering.
Artikel 18 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde
(al dan niet aandeelhouder) en voor hem/haar in zijn/haar plaats te stemmen.  De volmachtgever
wordt als aanwezig aangerekend in voorkomend geval.  Een volmacht kan enkel worden verleend
door een geschreven stuk met handtekening  (daarin begrepen een digitale handtekening zoals
bedoeld in het toepasselijk recht) en moet aan het bestuursorgaan vooraf en schriftelijk (via e-mail of
anderszins) ter kennis worden gebracht.  Een kopie van de eventuele volmachten wordt gehecht aan
de notulen van de vergadering. 
Artikel 19 - Stemrecht - besluitvorming
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Conform het toepasselijk recht kan een aandeelhouder zijn/haar stem over de agendapunten van
een algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) uitbrengen vooraf aan de algemene
vergadering en door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld document.
Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorgeschreven door deze statuten en/of het
toepasselijk recht, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten ingeval dat
ten minste de meerderheid ( 50% + 1) van de aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn.
Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door deze statuten
en/of het toepasselijk recht, kunnen de besluiten van de algemene vergadering enkel worden
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen Onthoudingen worden bij de
berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten noch in de teller noch in de noemer
meegerekend.  Bij een staking van stemmen is het voorgestelde agendapunt verworpen.
Van elke algemene vergadering worden steeds notulen opgesteld, die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de aandeelhouders die het wensen.  Een kopie van de notulen
wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) bezorgd aan de
aandeelhouders.  Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door elke bestuurder (individueel handelend).
Artikel 20 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.  In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. 
Het akkoord kan ook per afzonderlijke e-mail worden overgemaakt aan de overige aandeelhouders. 
Deze besluiten kunnen ondertekend worden in één of meer exemplaren, waarbij ieder exemplaar als
een origineel wordt beschouwd.  Alle exemplaren vormen één en dezelfde akte.  Indien dit document
in meerdere exemplaren wordt ondertekend, zal de vaststelling dat alle aandeelhouders de
instemming hebben gegeven door ondertekening van de besluiten in één of meer exemplaren, de
unanimiteit van de besluiten van de aandeelhouders bewijzen.
Het bestuursorgaan en eventuele commissaris mogen op hun verzoek kennisnemen van zulke
eenparige schriftelijke besluiten.
E.   INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 21 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 21 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd conform het toepasselijk recht, en krijgt de
bestemming die de algemene vergadering daaraan zal geven op voorstel van het bestuursorgaan,
rekening houdend met het toepasselijk recht.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren ingeval het nettoactief van de vennootschap negatief is ofwel ten
gevolge daarvan negatief zou worden.  Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeurenindien het nettoactief
gedaald is of ten gevolge daarvan zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.  Voor een toepassing van deze bepaling wordt het niet-afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.  Het nettoactief wordt bepaald op grond
van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van actief en passief.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft uitsluitend uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgend de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de betrokken uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum
van de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het toepasselijk recht, over te gaan tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, doch
zolang de jaarrekening van zulk boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
vermeerderd met de overdragen winst of verminderd met het overgedragen verlies.
Dividenden en andere uitkeringen (van eender welke aard) worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit in de vennootschap op het
beschouwde ogenblik. De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering
geschiedt op de door het bestuursorgaan vastgestelde plaatsen en tijdstippen.  De niet-geïnde
dividenden verjaren door verloop van 5 jaar.
F.   ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment vrijwillig ontbonden worden krachtens een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De ontbinding van de vennootschap kan in rechte worden uitgesproken in overeenstemming met het
toepasselijk recht.
Artikel 23 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding met de onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden uiteengezet in het toepasselijk recht.
Artikel 24 - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden er desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.  De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de
bevoegdheden van de vereffenaar(s) en wijze van vereffening te bepalen, hun bezoldiging vast te
stellen en (zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid) hen kwijting van aansprakelijkheid te
verlenen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding met vereffening in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als
vereffenaars beschouwd.  De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen
tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaar(s) benoemen of ontslaan.
De vereffenaar(s) beschikt over alle machten en bevoegdheden zoals vermeld onder het toepasselijk
recht, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.  De algemene vergadering kan te
allen tijde deze machten en bevoegdheden beperken bij gewone meerderheid.
Artikel 25 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen de opeisbare en niet-opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van een disconto.
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om deze te voldoen, en, indien dat er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van
het evenwicht tussen de aandelen door alle aandelen op een gelijke voet te stellen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet-volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die zijn volgestort in een grotere verhouding,
verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden.  De vereffenaar zal hen de goederen en zaken die hij/zij voor nadere verdeling heeft moeten
overhouden.  Het te verdelen netto-actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij op het beschouwde ogenblik bezitten en de goederen en zaken die
op het beschouwde ogenblik nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor
Sherpa Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88 allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
Luik B
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris