Ondernemingsnr : 0426071906
Naam
(voluit) : VANBREDA MISSINNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 19
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"VANBREDA MISSINNE", met zetel te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 19, BTW BE0426.071.906,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0426.071.906, afgesloten voor het ambt van notaris
Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 28 juni 2023, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden:
 
Schrapping van het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten, en vermelding van het
gewest waarin de zetel is gelegen.
 
Aanpassing aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het
woord “doel” te vervangen in “voorwerp”.
 
Wijziging van de formulering aangaande de vervanging van de ontslagnemende bestuurder in artikel
11 van de statuten.
 
Opheffing van de beperkingen voor de schriftelijke procedure in de raad van bestuur.
 
Wijziging van de bestuursbevoegdheid en het bestuur.
De vergadering beslist wijzingen aan te brengen in de bepalingen aangaande de
bestuursbevoegdheid en het bestuur. De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door een raad
van bestuur, waarbij de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité wordt geschrapt.
 
Wijziging van de regeling voor het dagelijks bestuur.
 
Wijziging aangaande de procedure bij ontbinding van de vennootschap.
 
Aanpassing van de statuten aan de terminologie en bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en aan de reeds genomen beslissingen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de terminologie en de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan de voorgaande beslissingen.
Artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in België
behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt
ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het
voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering.
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, bedrijfszetels, administratieve zetels en
bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.’
In de titel Hoofdstuk I, artikel 3 en 14 wordt het woord “doel” telkens vervangen door “voorwerp”.
In de titel Hoofdstuk II, artikel 5, 6, 18 en 28 wordt het woord “maatschappelijk” geschrapt.
In artikel 10.1.3 worden de woorden “artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen
door “artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
In artikel 10.2.8 worden de woorden “Burgerlijk Wetboek” vervangen door “Oud Burgerlijk Wetboek”.
In artikel 11 wordt in de zin “Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling
van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op
gevolg te hebben.” de woorden “de voorzitter” vervangen door “een lid”;
En vervolgens worden in de zin: “Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of
werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.” de woorden “onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers” geschrapt.
Tot slot wordt de zin: “Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook,
niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie
indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.”
vervangen door “Op verzoek van de vennootschap blijft een ontslagnemende bestuurder in functie
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.”
In artikel 12, 19, 20, 21, 22, 25, worden de woorden “of enig ander communicatiemiddel bedoeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek” telkens vervangen door “of enig ander schriftelijk
communicatiemiddel”.
In zelfde artikelen wordt tevens het woord “fax” en “faxnummer” telkens geschrapt.
In artikel 12 wordt de zin “Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.” geschrapt.
Tevens wordt de zin “In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.” vervangen door “De besluiten van de
raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.”
In artikel 14 worden de verwijzingen en de tweede paragraaf over het directiecomité geschrapt.
Daarnaast wordt de (oorspronkelijk) vierde paragraaf met betrekking tot het dagelijks bestuur
vervangen door volgende tekst: “De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap delegeren aan één of meer personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een
persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van "dagelijks
bestuurder", "gedelegeerd bestuurder", "managing director" en/of enige andere titel die in dat kader
aan de betreffende persoon wordt toegekend door de raad van bestuur. Indien dit niet het geval is,
voert hij de titel van "algemeen directeur" en/of enige andere titel die in dat kader aan de betreffende
persoon wordt toegekend door de raad van bestuur.”
In artikel 15 wordt de derde paragraaf, aangaande de vertegenwoordiging door het directiecomité,
geschrapt.
In artikel 17, 19, 23, 25, 27, 29, en 30 worden de woorden “het Wetboek van vennootschappen”
vervangen door “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
In artikel 25 worden in de zevende paragraaf de woorden “de besluiten die bij authentieke akte
worden verleden” vervangen door “statutenwijzigingen”.
Tevens wordt de afkorting “BVBA” telkens vervangen door “BV”.
Tot slot worden in de laatste paragraaf de woorden “en de gewone algemene vergadering”
geschrapt.
In artikel 27 worden de woorden “artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen”
vervangen door “artikel 3:4, 1e van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
In artikel 30, aangaande de ontbinding van de vennootschap, wordt de eerste zin uitgebreid met
volgende woorden: “tenzij de ontbinding van de vennootschap wordt gevolgd door onmiddellijke
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte.”
Vervolgens wordt de derde paragraaf geschrapt.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 19.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten, gecoördineerde statuten.