Ondernemingsnummer :
0425716964
Benaming :
(voluit) :
DEPREZ CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lichterveldestraat 129 bus A
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “DEPREZ CONSTRUCT”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8610
Kortemark, Lichterveldestraat 129A, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam “DEPREZ AGRI” bij akte verleden voor notaris Ignace
CROQUISON te Zwevegem op 3 mei 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 mei daarna onder nummer 1801-06. Bij akte verleden voor het ambt van
notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 18 april 2019, ter registratie op het kantoor
Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Instellen van een directiecomité
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
voor de raad van bestuur om een directiecomité in te stellen, dit zowel voor de interne werking van
de vennootschap als voor de externe vertegenwoordiging naar derden toe.
Tweede besluit – Wijziging van artikel 20 van de statuten (“Uitoefening van de externe
vertegenwoordigingsmacht”)
In overeenstemming met het hierboven geakteerde eerste besluit, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 20 van de statuten (“uitoefening van de
externe vertegenwoordigingsmacht”) te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 20 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht”
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Het handelt door meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
Twee bestuurders, samen optredend;
Eén gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien binnen het kader van hun mandaat geldig vertegenwoordigd door
bijzonder gevolmachtigden, overeenkomstig artikel 22 (“bijzondere volmachten”) van de statuten.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door twee bestuurders, één
gedelegeerd bestuurder of een bijzonder gevolmachtigde worden verricht, zelfs indien deze
handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Derde besluit – Toevoegen aan de statuten van een nieuw artikel 20bis (“Directiecomité”).
In overeenstemming met het hierboven geakteerde eerste besluit, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen om een nieuw artikel 20bis (“Directiecomité”) toe te voegen in de
statuten, met de volgende tekst:
“Artikel 20bis – Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
Luik B
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen in acht worden genomen.”
Vierde Besluit – Toekenning van bevoegdheden tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle bevoegdheden aan de raad van bestuur
om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
Vijfde besluit – Toekenning van bevoegdheden voor coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan ondergetekende notaris
Christophe Vandeurzen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zesde besluit – Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan “LIEVENS
ACCOUNTANCY SERVICES” BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat
47, RPR Gent/afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0449.630.533, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, onder meer bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de gecoördineerde statuten.