Ondernemingsnr : 0439450382
Naam
(voluit) : KREDIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tweestappenweg 7
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
2 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KREDIMMO” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
 
1. BESPREKING VOORAFGAANDE VERSLAGEN:
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen:
- het verslag de dato 7 januari 2021 opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikels 14:3 en
14:5 WVV;
- het verslag de dato 29 januari 2021 opgesteld door de bedrijfsrevisor, De Roover & Partners
bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door Guy De Roover, door de bestuurders aangesteld,
overeenkomstig artikel 14:4 WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva per 31 december 2020 van de Naamloze Vennootschap "KREDIMMO", Tweestappenweg 7,
3150 Haacht.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-passief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.  Maar
rekening houdende met de latente meerwaarde op de onroerende goederen wordt het netto-passief
een netto-actief.”
 
2. BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het WVV, de naamloze
vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap, zonder enige verandering in haar
rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal onder deze vorm haar activiteiten voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt derhalve het inschrijvingsnummer 0439.450.382 in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank Ondernemingen.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten per
31 december 2020, waarvan de staat werd opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen doorgevoerd tussen 31 december 2020 en heden worden geacht verricht te zijn
geweest voor rekening van de besloten vennootschap.
De zetel, de naam, de duur en het voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd. De reserves
en provisies worden als zodanig overgenomen in de boekhouding van de besloten vennootschap;
Luik B
deze posten alsmede de afschrijvingen blijven eveneens onveranderd.
Gezien de vennootschap onder haar nieuwe vorm haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de
boekhouding gewoon laten voortlopen.
De besloten vennootschap neemt het bestaand passief ten haren laste en zal de lasten eerbiedigen
en al de verplichtingen uitvoeren die rusten op de naamloze vennootschap, waarvan zij de
voortzetting is.
De aandelen op naam van de naamloze vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam
van de nieuwe besloten vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
 
3. BESLISSING TOT OMZETTING VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP, ALSOOK HET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DEZE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, zijnde tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00) zoals dit blijkt uit de jaarrekening, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde vijftig euro (€ 50,00) zoals dit blijkt uit de jaarrekening, worden opgenomen in
het eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering besluit dit eigen vermogen volledig
beschikbaar te maken voor uitkering. Het moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KREDIMMO ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het stellen van alle daden als tussenpersoon in het kader van
verzekeringen, kredieten en immobiliën. Verder mag zij alle daden stellen die met deze activiteiten
enigszins kunnen samengaan.
In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat de vennootschap kan
borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten kan toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen kan verstrekken.   
Bovendien kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als op
commissie, zowel in België als in het buitenland een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit
onroerende goederen, verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden. Binnen het kader hiervan kan de
vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen
betreffende roerende en onroerende goederen, onder voorbehoud dat de vervreemdingen slechts
zullen plaatshebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening ten openbare nutte dit
noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud
van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden
beschouwd.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN:
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders van de naamloze
vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Van der Mosen Julius;
- mevrouw Van Rompaey Hilda;
- de heer Van der Mosen Herman;
Luik B
- de heer Van der Mosen Peter.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming ingevolge voormelde
buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Annie Lagae op 9 juli 1993,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1993, onder nummer 285.
De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet – statutaire bestuurders van de
besloten vennootschap:
- de heer Julius Van der Mosen, die dit aanvaardt;
- mevrouw Hilda Van Rompaey, die dit aanvaardt.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
6. ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Haacht,
Tweestappenweg 7.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.