Ondernemingsnr : 0443729963
Naam
(voluit) : JUUL VAN LOOVEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brekelen 9a
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 31 augustus 2023, dragende volgende melding: " Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 05 september 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 27438 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "JUUL VAN LOOVEREN" met zetel
te 2990 Wuustwezel, Brekelen 9a gekend onder het ondernemingsnummer 0443.729.963, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* VIERDE BESLISSING – BENOEMING OPVOLGEND BESTUURDER
Bij ontslag of overlijden van de hierboven genoemde niet-statutaire bestuurder, te weten de heer Van
Looveren, Ad, geboren te Ekeren op 23 juli 1975, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van
mevrouw Jochums, Ans, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 596, zal hij van rechtswege in die
hoedanigheid van
niet-statutair bestuurder opgevolgd worden door mevrouw Jochums, Ans, geboren te Zoersel op 23
september 1980, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Van Looveren, Ad, wonend te
2990 Wuustwezel, Bredabaan 596.
Deze bestuurder-opvolger zal in functie zijn getreden van zodra haar mandaat is bekend gemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Zij zal dit mandaat later nog zoveel als nodig aanvaarden zodra dit mogelijks actueel zou worden,
welke bevestiging tevens zal worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
* VIJFDE BESLISSING   NAAMSWIJZIGING
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Van Looveren
Ramen”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden.
* ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met wat volgt:
             “Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
             Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
             Verhuur en exploitatie van grond en terreinen”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd naar “Van Looveren Ramen”. Het
voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
             Alle werken van en voor bouwsmederij, ramen en deuren, hangars en andere constructie-
elementen, in metaal, aluminium en aanverwante of  vervangproducten, metalen schrijnwerk
waaronder het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het
plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, het bedekken van muren
en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
             Metaalconstructies en metalen kunstwerken welke omvat de montage- en demontagewerk,
buis- en ander soortgelijke constructies.
             De aan- en verkoop van alle bouwmaterialen, zowel als groothandel of als kleinhandel, de
import en export van bouwmaterialen, kortom de volledige handel in materialen die op de bouwsector
betrekking hebben.
             De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in verband met
haar voorwerp of van aard om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
             Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
             Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
             Verhuur en exploitatie van grond en terreinen.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen; eveneens kan zij een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of de producten een noodzakelijk onderdeel van haar economisch bestaan
vertegenwoordigen.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzonder
Algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.”
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Brekelen 9a.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdeenentachtig (1.181) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste werkdag van de maand juni om
10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van de enige niet-statutaire bestuurder te (her)
bevestigen:
             De heer Ad Van Looveren, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Van de Linden – Favril
Accountancy met zetel te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 259, met recht van indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten