Ondernemingsnr : 0454827159
Naam
(voluit) : Ambrosia Design
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlei 28
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 18 april 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "AMBROSIA DESIGN" met zetel 2950 Kapellen,
Koning Albertlei 28 met ondernemingsnummer 0454.827.159 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening, met name als onbeschikbare inbreng ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en statutair onbeschikbare reserves ten
bedrage van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij tezamen
twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21).
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met name als beschikbare inbreng ten
bedrage van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de vroegere
wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)
die wordt toegevoegd aan de gewone beschikbare reserves.
Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap, zodat de
vergadering beslist om artikel 6 integraal te schrappen uit de statuten en de hierna volgende overige
artikelen te hernummeren.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurders de dato 6 maart 2024.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurders wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, uit te breiden en aldus te vervangen
door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal.
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Vervaardiging van brievenbussen
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Groothandel en kleinhandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Overige grafische activiteiten
Industriële vormgeving
Verspanen bewerken van metalen
Interieurarchitecten
Ontwerpen van showrooms
Maken van foto’ voor bedrijven en particulieren
Maken van videoreportages
Risicoanalisten en schadetaxateurs
Tussenpersoon in de handel.
Tuinarchitectuur.
Landschapsverzorging.
Leveren van diensten: uitoefenen van toezicht, controle, goedkeuren, ontvangst, deskundig
onderzoek, bemonstering en ontleden van alle soorten goederen en materialen.
Controle, toezicht en inspectie van de uitrusting en de herstelling van schepen, alsook verstrekken
van advies aan de scheepvaart.
Beheer van het eigen patrimonium.
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere
vennootschappen.
Het beleggen in roerende goederen.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Organisatie en begeleiding van reizen voor persoonlijke groei, teambuildings en andere
groepsevenementen.
Organisatie en coördinatie van evenementen, coaching , beroepsopleidingen, overige vormen van
onderwijs, loopbaanbegeleiding en andere persoonsgebonden begeleiding.
Productie en verkoop van online cursussen. Met gebruik van films, radio en video’s.
Verhuur van eigen ruimtes.
Persoonlijke diensten aan particulieren en bedrijven.
Vervaardiging, aan- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel, ontwerp van huishoudelijk en
sieraardewerk, van andere artikelen van beton, gips en cement, van ander technisch aardewerk.
Organisatie van workshops, open atelier en andere groepsactiviteiten al of niet gerelateerd aan
sieraardewerk.
Activiteiten van grafisch designers/websites.
Fotografie.
Interieur en decoratie.
Verkoop van geschenkartikelen.
Scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten.
Textielveredeling, vervaardiging, aan- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel, ontwerp van
werkkledij, dames- & herenbovenkledij, juwelen, meubels en decoratieartikelen.  (Merchandising)
Detailhandel in allerlei producten (via het internet).
Cultureel onderwijs, sociaal-cultureel vormingswerk, overige vormen van onderwijs, bieden van
overig amusement.
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
Overige zakelijke dienstverlening.
Ontwerpen en vervaardigen van speeltuinen en speeltuigen.
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
aanverwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook, die haar het
meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken en die haar
door de wet niet verboden zijn.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
DERDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan VBW Accountants bv, met zetel te 2920 Kalmthout,
Kapellensteenweg 118, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping de nodige
volmacht verleend, alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;