Ondernemingsnr : 0700449470
Naam
(voluit) : CARROS MECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredebaan 79 bus C
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 juli 2023, blijkt het
volgende:
1. BEKRACHTIGING VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGERS VAN BESTUURDERS
1.1. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de vervanging van de vaste
vertegenwoordiger van de bestuurder, de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE
CENTER WAASLAND”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0478.632.246, met
zetel te 2640 Mortsel, Vredebaan 79C, door de heer VAN HECKE Christophe Marcel, geboren te
Gent op 22 februari 1974, wonende te 1702 Dilbeek, Vliergaarde 18, zoals opgenomen in de notulen
van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 maart 2023, met ingang vanaf 1 maart 2023.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering dat, ingevolge bovenstaande, het mandaat van de
voormalige vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE
CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246), voornoemd, te weten de heer VAN DEURSEN Johan,
impliciet werd beëindigd met ingang vanaf 1 maart 2023.
1.2. Vervolgens bevestigde en bekrachtigde de vergadering voor zoveel als nodig de vervanging van
de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder, de naamloze vennootschap “IRS Belgium”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0738.533.254, met zetel te 2640 Mortsel,
Vredebaan 79 C, door de heer VAN DEURSEN Johan Roland Etienne, geboren te Knokke op 24 mei
1964, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert 21, zoals opgenomen in de notulen van de
bijzondere algemene vergadering de dato 1 maart 2023, met ingang vanaf 1 maart 2023.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering dat, ingevolge bovenstaande, het mandaat van de
voormalige vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “IRS Belgium” (RPR
0738.533.254), voornoemd, te weten de heer JACOBSEN Bo, impliciet werd beëindigd met ingang
vanaf 1 maart 2023.
1.3. Vervolgens stelde de vergadering vast dat de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE
CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246), voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN HECKE Christophe, voornoemd, door het bestuursorgaan werd belast met het dagelijks
bestuur, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan de dato 1 maart 2023 en met ingang van
dezelfde datum.
De naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246),
voornoemd, alleen handelend, kan de Vennootschap ingevolge gemeld besluit vertegenwoordigen
voor de volgende daden van het dagelijks bestuur :
a. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
b. het optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en
overheden, inclusief de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de Post;
c. de ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap
besteld door de Post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere
vervoerbedrijven en -diensten;
d. de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden, evenals
sociale secretariaten;
e. alle vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekenen;
f. alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;
g. alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan
ten uitvoer te brengen;
h. alle documenten, die nodig zijn om de hoger vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen
en te ondertekenen;
i. alle rekeningen van de Vennootschap bij Belgische en buitenlandse banken, krediet- of financiële
instellingen openen en afsluiten;
j. alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer en de administratie van alle rekeningen van
de Vennootschap bij Belgische en buitenlandse banken, krediet -of financiële instellingen, met
inbegrip van het activeren van online banking functionaliteiten;
k. alle rekeningen van de Vennootschap bij Belgische en buitenlandse banken, krediet- of financiële
instellingen crediteren, door middel van overschrijvingen, stortingen of anderszins;
l. één of meerdere van voormelde bijzondere bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid
delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan andere personen, zonder het dagelijks
bestuur in zijn geheel te kunnen delegeren.
2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de
Vennootschap in totaal negentienduizend tweehonderdeenenveertig euro achtentachtig cent (€
19.241,88) bedragen en samengesteld zijn als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: zeshonderdeenenveertig euro achtentachtig cent (€ 641,88).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
2.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
2.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
2.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
2.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
2.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
2.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
2.9. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur (met in begrip dagelijks bestuur) werden gewijzigd,
zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.”
2.10. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
2.11. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
2.12. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
4. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de
besloten vennootschap bevestigd, te weten:
- de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE CENTER WAASLAND” (RPR
0478.632.246), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer VAN
HECKE Christophe, voornoemd; en
- de naamloze vennootschap “IRS Belgium” (RPR 0738.533.254), met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze functie de heer VAN DEURSEN Johan, voornoemd.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
5.1. Er werd aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, rechtspersonenregister Brussel
0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia
Beurghs en Camille Houtave, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
5.2. Vervolgens stelde de vergadering vast dat het bestuursorgaan heeft beslist om aan de naamloze
vennootschap “CRYNS CARROSSERIE CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246), voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HECKE Christophe, voornoemd, volgende bijzondere
bevoegdheden toekennen, zelfs indien deze niet tot het dagelijks bestuur behoren, maar mits het
akkoord van het bestuursorgaan, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan de dato 1 maart
2023:
a) Cliënteel.
a. Het sluiten van nieuwe klantencontracten ten bedrage van meer dan (>) driehonderdduizend euro
(€ 300.000,00)/jaar, i. waar prijzen en/of kortingen meer dan drie (3) procent (%) negatief afwijken
van vergelijkbare klanten, en/of ii. waarbij ‘abnormale’ verplichtingen, voorwaarden en dergelijke voor
gelijkaardige klanten zijn opgenomen.
b. De verlenging van bestaande klantcontracten, i. waar prijzen en/of kortingen worden verlaagd,
en/of ii. waar onder meer nieuwe verplichtingen en voorwaarden worden geïntroduceerd.
c. Niet-contractuele marketing bijdragen ten bedrage van meer dan (>) vijfduizend euro (€ 5.000,00).
d. Kwijtschelding vorderingen ten bedrage van meer dan (>) vijfduizend euro (€ 5.000,00).
b) Medewerkers.
a. Het indienstnemen, inhuren & ontslaan van medewerkers met een salaris ten bedrage van meer
dan (>) tachtigduizend euro (€ 80.000,00)/jaar en business area verantwoordelijke.
b. Werknemers aannemen met een langere opzegtermijn dan bepaald door de
wet/vakbondsovereenkomst of andere abnormale voorwaarden in vergelijking met andere Cryns-
werknemers in vergelijkbare functies.
c) Leveranciers.
a. Het sluiten van nieuwe leverancierscontracten die de IRS Belgium Groep verplichten om meer dan
(>) vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)/Jaar aan te kopen of die de IRS Belgium Groep
verbinden tot meer dan twaalf (12) maanden.
b. Het beëindigen van leverancierscontracten voor zover deze geen kosten,
terugbetalingsverplichtingen of inkomsten voor de Vennootschap met zich meebrengen (of kunnen
meebrengen) die hoger zijn dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per jaar of per overeenkomst, met
uitzondering van de overeenkomsten met Verbonden Personen. ("Verbonden Personen" betekent
met betrekking tot een persoon, enige andere persoon die met deze persoon verbonden is in de zin
van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de persoon gelast met
het dagelijks bestuur.
d) Investeringen.
a. Investeringen niet goedgekeurd in het budget ten bedrage van meer dan (>) twintigduizend euro (€
20.000,00) (ongeacht financiering – cash, leasing en dergelijke)
e) Bankleningen, overige leningen en leasingovereenkomsten.
a. Alle bank- en andere leningen.
b. Nieuwe leasecontracten.
f) Andere overeenkomsten.
a. Alle huurovereenkomsten onder meer voor bedrijfspanden en andere (voor de huur van vervang-
/bedrijfsauto's alleen bij uitbreiding van het totaal aantal auto's).
b. Alle overeenkomsten met familiegerelateerde personen of bedrijven, gecontroleerd door de B.V.
CVH & Co CONSULTING.
c. Andere overeenkomsten met verbintenissen ten bedrage van meer dan (>) twintigduizend euro (€
20.000,00)/jaar.
g) ‘Add-on’ en ‘green field’ filiaalinvesteringen.
a. Alle ‘add-on’ en ‘green field’ filiaalinvesteringen.
h) Het onderhandelen en sluiten van alle dadingen, de Vennootschap vertegenwoordigen voor de
rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze
procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover het hoofdbedrag dat voor
of tegen de Vennootschap wordt geëist vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet te boven gaat.
i) Alle overeenkomsten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere
zakenpartners sluiten en beëindigen, voor zover deze geen kosten, terugbetalingsverplichtingen of
inkomsten voor de Vennootschap met zich meebrengen (of kunnen meebrengen) die hoger zijn dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per jaar of per overeenkomst, met uitzondering van
overeenkomsten met Verbonden Personen ("Verbonden Personen" betekent met betrekking tot een
persoon, enige andere persoon die met deze persoon verbonden is in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de persoon belast met het dagelijks bestuur;
k) Alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen,
uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en
aanvaarden, voor zover deze geen kosten, terugbetalingsverplichtingen of inkomsten voor de
Vennootschap met zich meebrengen (of kunnen meebrengen) die hoger zijn dan vijftigduizend euro
(€ 50.000,00) per jaar of per overeenkomst.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)