Ondernemingsnr : 0538836483
Naam
(voluit) : Wouter Vanhee Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Sebastiaanlaan(D) 4
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 2 maart 2020, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Wouter Vanhee Consulting en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) euro en
duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf (20.405)
euro – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag bestuurder (benoemd tot zaakvoerder) en herbenoeming als bestuurder)
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurder (benoemd
tot zaakvoerder meteen na de oprichtersvergadering van de vennootschap, en samen met de
oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd) ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
met oog op de correcte registratie van deze functie in de Kruispuntbank Ondernemingen:
de heer Wouter Vanhee (geboren te Veurne op 4 januari 1980, wonende te 8600 Diksmuide, Sint-
Luik B
Sebastiaanlaan 4), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
derde besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de zetel van de vennootschap
over te brengen van 8600 Diksmuide, Sint-Sebastiaanlaan 4 naar 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 64 bus
0.1.
vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke
benaming “Wouter Vanhee Consulting” te veranderen in “Vanhee Accounting & Consulting”, en de
statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
vijfde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand februari om negentien uur. De statuten
worden aan deze beslissing aangepast.
zesde besluit: Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de Wet van
15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht
De algemene vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen om de statuten in
overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018), die in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het verschil tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen opheft, door de woorden “een burgerlijke vennootschap met de vorm van”
in de statuten te schrappen.
zevende besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in overeenstemming te
brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan
de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering worden
onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden; uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten; beëindiging mandaat,
benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst,
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en
vereffening; omzetting; geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.