te Leuven
Griffie
Ondernemingsnr : BE0891470679
-
-
Naam
(voluit) : HOOGMARTENS
-
1	-
1
(verkort) :
*
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
-
-
Oude Baan 104, 3060 Bertem
Volledig adres v.d. zetel :
-
-	1
-
-	1
-	1
-
-
- -
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
-
Bij beraadslaging dd. 06/01/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
1/ Ontslag van KIM HOOGMARTENS als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van KIM HOOGMARTENS, met woonplaats te
3060 Bertem Oude baan 115, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/01/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van JAN HOOGMARTENS als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van JAN HOOGMARTENS, met woonplaats te
3001 Heverlee Lindelaan 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/01/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van CommV KIMCOM als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV KIMCOM, met zetel te 3060
Bertem Oude Baan 115, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kim
Hoogmartens woonachtig te 3060 Bertem Oude Baan 115, als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 06/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
1
1
-
------	- - -	- -- - -	1	-	-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
-
-
*
4/ Benoeming van CommV JALECOM als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV JALECOM, met zetel te 3001
-
Heverlee, Lindelaan 5, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan
-
Hoogmartens, woonachtig te 3001 Heverlee, Lindelaan 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 06/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd,
-
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
5/ Benoeming van CommV WACOMM als niet-statutaire bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV WACOMM, met zetel te 3010
Kessel-Lo Pieter Daensstraat 22 bus 0201, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Arno Wits, woonachtig te 3010 Kessel-Lo Pieter Daensstraat 22 bus 0201, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
-
anders over zou beslissen.
-
-
-
Volmacht aan accountant
-
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV IBB KEMPEN, rechtspersoon met zetel te
-
2260 Westerlo, Mechelsestraat 2, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder
-
-
nummer BE0739577389, vertegenwoordigd door de heer Maarten Van den Eynde en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
-
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
-
vergadering.
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Maarten Van den Eynde,
bestuurder van BV IBB KEMPEN, tekenen.
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 05/01/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 06/01/2024.
-
1
-
-
-
Voor de vennootschap
1
BV IBB KEMPEN, vertegenwoordigd door Maarten Van den Eynde, bestuurder
-
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
- - -	--