Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
GT FUND I
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Veldstraat 8 bus A
8340 Sijsele
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats
te De Panne, de dato 18 april 2019 , ter registratie aangeboden, dat een naamloze vennootschap
werd opgericht door :
1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘GT MANAGEMENT’, met
maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Veldstraat 8 A, ,.
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0724.843.584 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0724.843.584, RPR
Gent, afdeling Brugge.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Miek Geerardyn’, met
maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 37, ,.
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0887.435.182. en onderworpen
aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0887.435.182, RPR Gent,
afdeling Veurne.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘V.I.P. PRODUCTIONS’, met
maatschappelijke zetel te 8340 Damme (Sijsele), Veldstraat 8/A, ,.
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0424.910.676 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0424.910.676; RPR
Gent, Afdeling Brugge.
Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND
EURO (€ 500.000,00) en is vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventigduizend (375.000)
Aandelen van klasse A en honderd vijfentwintigduizend (125.000) Aandelen van klasse B, zonder
aanduiding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GT MANAGEMENT voornoemd heeft
ingetekend op driehonderd vijfenzeventigduizend (375.000) klasse A aandelen en op
honderdvierentwintigduizend negenhonderd tweeënnegentig (124.992) klasse B aandelen
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miek Geerardyn, voornoemd, heeft
ingetekend op vier (4) klasse B aandelen
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.I.P. PRODUCTIONS, voornoemd,
heeft ingetekend op vier (4) klasse B aandelen.
SAMEN: driehonderd vijfenzeventigduizend (375.000) klasse A aandelen en honderd
vijfentwintigduizend (125.000) klasse B Aandelen.
VOLSTORTING
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GT MANAGEMENT, voornoemd, heeft op
haar klasse A aandelen drieënnegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 93.750,00) volstort en op
haar klasse B aandelen éénendertigduizend tweehonderd achtenveertig euro (€ 31.248,00) volstort
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miek Geerardyn, voornoemd, heeft op
haar klasse B Aandelen één euro (€ 1,00) volstort.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.I.P. PRODUCTIONS, voornoemd, heeft
op haar klasse B Aandelen één euro (€ 1,00) volstort.
0725705894
Luik B
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort is ten belope van één/vierde,
hetzij in totaal honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Dit voormeld bedrag werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het
Wetboek Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE53 3631 8705
6153 ten name van de vennootschap in oprichting, geopend bij ING Bank.
Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op 18 april 2019 afgeleverd door genoemde
financiële instelling, is aan mij, notaris, overhandigd ter bewaring.
De statuten van de vennootschap luiden als volgt :
INLEIDENDE TITEL. DEFINITIES
In deze statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de
context een andere betekenis vereist, of expliciet anders is aangegeven:
    •  “Aandeelhouder” betekent een eigenaar van Aandelen, alsook de met hem of haar Verbonden
Personen;
    •  “Aandelen” betekent de aandelen uitgegeven of uit te geven door de vennootschap, ongeacht
hun soort, klasse of categorie;
    •  “Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhoudersovereenkomst van 25 april 2019
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd
    •  “A-Bestuurder” betekent de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de houders van
Aandelen van klasse A;
    •  “Controle” betekent, met betrekking tot de vennootschap of enige persoon, het rechtstreeks of
onrechtstreeks beschikken over (i) de bevoegdheid om de richting van het management en het
beleid van de vennootschap of deze persoon te sturen of te doen sturen of (ii) meer dan vijftig (50%)
procent van de uit te oefenen stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap of deze persoon;
    •  “Kandidaat-Overdrager” betekent een Aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn
Aandelen aan een andere Aandeelhouder of een derde wenst over te dragen buiten de vrije
Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen;
    •  “Kandidaat-Overnemer” betekent een Aandeelhouder of een derde die een deel of de totaliteit
van de Aandelen van een Aandeelhouder wenst over te nemen buiten de vrije Overdrachten om en
die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft uitgebracht;
    •  “Overdracht” betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk
recht op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht
van Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs
wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing,
ongeacht of dergelijke transactie heeft plaatsgevonden mortis causa of inter vivos, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen,
fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen
van een pand, aankoop- of verkoopoptie op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of
andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de
Effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van
een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;
    •  “Overdrachtskennisgeving” betekent de kennisgeving vanwege een Aandeelhouder dat hij of zij
Aandelen wenst over te dragen, alsook de modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen
Overdracht, zoals bepaald in artikel 10.4.
    •  “Verbonden Persoon” heeft de betekenis van ‘verbonden vennootschap’ zoals gedefinieerd in
artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  DOEL – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "GT
FUND I”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme, Veldstraat 8A.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
I. voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. de activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een
investeringsvennootschap;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen, het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande
ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen
of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie,
begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;
g. de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en
besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en
organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijfenzeventig duizend (375.000) Aandelen van klasse
A en honderd vijfentwintigduizend (125.000) Aandelen van klasse B, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.
Luik B
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun Aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de
raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het
kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders
van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds
van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt
eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van
bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant
aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in de
toepasselijke wetgeving. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders
medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals gesteld door
toepasselijke wetgeving.
Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die
er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een
bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad
van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn
voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door toepasselijke wetgeving, kan de inbreng in
natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke
opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de
commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van
bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste
verklaring neerleggen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
De stortingen op de niet volledig volgestorte Aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze Aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door
tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld
op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de
aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad
van bestuur vastgesteld.
Artikel 9. AARD EN KLASSEN VAN DE AANDELEN.
Alle Aandelen zijn en blijven op naam.
De Aandelen zijn opgedeeld in Aandelen van klasse A en Aandelen van klasse B. Alle Aandelen van
de vennootschap bieden dezelfde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten.
De eigendom van de Aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van Aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van Aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
Luik B
Aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA-TIES EN WARRANTS.
10.1 Definities en toepassingsgebied
De gekapitaliseerde begrippen en uitdrukkingen hebben de betekenis als weergegeven in de
inleidende titel.
De bepalingen van dit artikel 10 zijn van toepassing op elke Overdracht van Aandelen. Een
Overdracht van Aandelen is maar geldig en tegenstelbaar aan derden indien deze tot stand is
gekomen met correcte naleving van dit artikel 10.
Aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit artikel 10, zullen behoren tot de klasse
van Aandelen waartoe de overnemer behoort. Indien de overnemer geen Aandeelhouder is,
behouden de overgedragen Aandelen hun klasse van Aandelen, tenzij anders beslist door de raad
van bestuur van de vennootschap
10.2 Vrije Overdracht
…
10.3 Kennisgeving bij een voorgenomen Overdracht
…
10.4 Voorkooprecht
…
10.5 Volgrecht
…
10.6 Volgplicht
…
Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.
Conform de toepasselijke wetgeving kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of
certificaten overgaan.
Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.
Conform de toepasselijke wetgeving kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden
gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel 13. OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De vennootschap kan besluiten de
kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de
certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden
kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de
certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd.
De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de
vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het
betrokken effectenregister.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximaal vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbaar mandaat
van zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen. De raad van bestuur wordt benoemd als volgt:
    1.  tot vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Klasse A Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”).
Luik B
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde klasse van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze klasse om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van de
resterende klassen van Aandelen.
Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders die zijn voorgedragen door houders van dezelfde klasse van Aandelen, of
indien deze er niet zijn, de overige bestuurders, het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt
Het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie komt toe aan de houders van die
klasse Aandelen die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. De
benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Partijen
verbinden zich er ook toe om, indien een Partij het ontslag van een door hem voorgedragen
bestuurder voorstelt, dit voorstel mee goed te keuren.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
Vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van de
raad van bestuur worden bijeengeroepen. Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van
de raad van bestuur zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en
documenten ontvangen ter voorbereiding van de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist
wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden
ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur
gebeurt per gewone brief of per e-mail
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Luik B
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet
wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen met dezelfde
agenda. De raad van bestuur zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
In aanvulling op voorgaande paragraaf, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de
goedkeuring van minstens twee bestuurders:
        1.  de aankoop of verkoop van onroerend goed;
        2.  het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in
het kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan
vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen, en niet zijn
voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
        3.  het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van
meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
        4.  het aangaan van bankfinanciering van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
        5.  de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransacti;
        6.  het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
        7.  het nemen van participaties in andere bedrijven;
        8.  het voorstel tot het uitkeren van dividenden of tantièmes, en het uitkeren van
interimdividenden indien de raad van bestuur daartoe statutair gemachtigd is;
        9.  het voorstel tot het wijzigen van de vergoedingen van de bestuurders;
        10.  het voorstellen van een kapitaalverhoging of kapitaalverlaging aan de algemene
vergadering van de Vennootschap.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bepaald in toepasselijke wetgeving, dient een bestuurder die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede
te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van
bestuur en de vennootschap de voorschriften van toepasselijke wetgeving in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuur-ders.
Alle leden van de raad van bestuur zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens
de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
    1.  §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
Luik B
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
    2.  §2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
        1.  hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, met dien verstande dat de
vennootschap niet rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door een bestuurder-natuurlijke persoon die
gezamenlijk optreedt met een bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigd door diezelfde natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger;
        2.  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur;
        3.  hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 18. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 19. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen
zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Iedere aandeelhouder heeft conform de toepasselijke wetgeving individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant. De vergoe-ding van
de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd,
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om
negen uur dertig (09.30) in de voormiddag.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
Luik B
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeel-houders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 21. OPROEPING.
De houders van Aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
…
Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van Aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellin-gen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdra-gers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
Luik B
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene
vergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle Aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde Aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 31. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
        1.  fusie of (partiële) splitsing van de Vennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de Vennootschap;
        2.  verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
        3.  inkoop van eigen Aandelen;
        4.  afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van Aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en Warrants;
        5.  uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties, Warrants of andere effecten;
        6.  ontbinding en vereffening van de Vennootschap;
        7.  enige wijziging van de statuten;
        8.  ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
        9.  vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
        10.  verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;
        11.  uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes;
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de Aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot
Luik B
de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen
aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan
een vierde van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
    1.  Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de
vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 35. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de
toepasselijke wetgeving.
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.
Artikel 39. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 40. VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statu-taire
Luik B
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van
het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer
zij wordt goedgekeurd door een/vier-de gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de toepasselijke wetgeving, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
Het in één hand verenigd zijn van alle Aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in
de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle Aandelen in
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
haar ontbinding.
Het gegeven dat alle Aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het
courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een
stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 43. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
De houders van Aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
HOOFDSTUK VIII – VENNOOTSCHAPPENWET
…
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
…
BENOEMING VAN EERSTE BESTUURDERS – GEEN COMMISSARIS
Op voordracht van de klasse A aandeelhouders worden als A-bestuurders benoemd :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GT MANAGEMENT, voornoemd, met
maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Veldstraat 8 A, met ondernemingsnummer 0724.843.584,
RPR Gent, afdeling Brugge met als vast vertegenwoordiger de Heer Geerardyn
Luik B
Miek, geboren te Veurne op 11 juli 1983, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 52, , .
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miek Geerardyn, voornoemd, met
maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Witte Brug 37, met ondernemingsnummer 0887.435.182,
RPR Gent, afdeling Veurne met als vast vertegenwoordiger de Heer Geerardyn Miek, geboren te
Veurne op 11 juli 1983, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 52, , .
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIP PRODUCTIONS, voornoemd; met
maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Veldstraat 8 A, met ondernemingsnummer 0424.910.676,
RPR Gent, afdeling Brugge; met als vast vertegenwoordiger de heer Tourlouse Steve, geboren te
Soest op zestien september negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 8340 Damme, Veldstraat 8
A
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De vergadering beslist voorlopig geen commissaris-revisor aan te stellen.
Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprake-lijk zullen zijn voor alle verbintenis-sen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennoot-schap van haar rechtsper-soonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelin-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de
ondertekening van de oprich-tingsakte.
EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021, overeenkomstig de statuten.
Het eerste boekjaar loopt vanaf datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt tot 31
december 2020.
…
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge VAN DAMME, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte dd. 18/04/2019