Ondernemingsnr : 0472535005
Naam
(voluit) : VLEESBEDRIJF D'HULSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 33
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 22 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Vleesbedrijf D’Hulster en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 eerste
en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende dertigduizend (30.000) euro en drieduizend (3.000) euro,
hetzij samen drieëndertigduizend (33.000) euro – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer D’Hulster en De commanditaire vennootschap
“S&TION als bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om:
1) de (hierna genoemde) bestuurder ontslag te geven uit zijn functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerder was benoemd in artikel 11 van de statuten) en met oog op de correcte registratie in de
Kruispuntbank Ondernemingen van hun functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder),
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  de heer D’Hulster Johan William (geboren te Diksmuide op 15 oktober 1963, wonende te 8820
Torhout, Ambachtstraat 33), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Luik B
2) de (hierna genoemde) bestuurder ontslag te geven uit zijn functie als niet statutaire bestuurder,
daartoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2020,
gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna onder referte 0061858, en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde commanditaire vennootschap “S&TION” (met zetel te 9860 Oosterzele, Kleistraat
25A, BTW BE 0745.505.475, RPR Gent), hier vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de
heer Pieter Decock (geboren te Torhout op 17 september 1971, wonende te 9860 Oosterzele,
Kleistraat 25A), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het soort aandelen van huidige vennootschap (en van de daaraan
verbonden rechten)
    1.  Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van de soort aandelen van de vennootschap (en
van de daaraan verbonden rechten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel
5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de voorgestelde wijzigingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen verantwoordt.
Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag kennis hebben kunnen nemen op de wijze als
bepaald in artikel 5:102 juncto 5:84 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat indien aan het verslag van het
bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, de commissaris,
of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan – overeenkomstig voormeld artikel 5:102 – moet beoordelen of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten.
Daarop wordt geantwoord uit voormeld verslag van het bestuursorgaan blijkt dat aan dat verslag
geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen voormeld
controleverslag moet worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.
    1.  Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om de soort
aandelen van huidige vennootschap te wijzigen als volgt:
    •  honderdvierentwintig (124) aandelen soort A, waaraan volgende rechten verboden zijn:
        •  Meerderheidsstemrecht, ongeacht het aantal Aandelen in bezit, op de Algemene
Vergaderingen (gewone, bijzondere en buitengewone) zolang de A-Aandeelhouder meer dan
tweeënzestig (62) aandelen in zijn bezit heeft.
        •  drieëndertig komma drieëndertig (33,33) procent van de stemrechten, ongeacht het aantal
aandelen in bezit, op de algemene vergaderingen (gewone, bijzondere en buitengewone) van zodra
de A-aandeelhouder tweeënzestig (62) of minder aandelen in bezit heeft.
    •  tweehonderdachtenveertig (248) aandelen soort B, waaraan volgende rechten verbonden zijn:
        •  Minderheidsstemrecht, ongeacht de aandelen in bezit per B-aandeelhouder, op de algemene
vergaderingen (gewone, bijzondere en buitengewone), zolang de A-aandeelhouder het
meerderheidsstemrecht heeft.
        •  zesenzestig komma zesenzestig (66,66) procent van de stemrechten, ongeacht het aandelen
in bezit, gelijk verdeeld onder de B-aandeelhouders, van zodra de A-aandeelhouder geen
meerderheidsstemrecht heeft.
        •  Van zodra alle A-aandelen zijn uitgedoofd, verkrijgt elk B-aandeel één (1) stem.
Luik B
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat:
    •  de heer D’Hulster de volgende aandelen ontvangt in ruil voor zijn tweeënzestig (62) bestaande
aandelen: tweeënzestig (62) aandelen soort A;
    •  mevrouw Vandenberghe de volgende aandelen ontvangt in ruil voor haar tweeënzestig (62)
bestaande aandelen: tweeënzestig (62) aandelen soort A;
    •  de heer Dossche de volgende aandelen ontvangt in ruil voor zijn honderdvierentwintig (124)
bestaande aandelen: honderdvierentwintig (124) aandelen soort B;
    •  de heer Pieter Decock de volgende aandelen ontvangt in ruil voor zijnhonderdvierentwintig (124)
bestaande aandelen: honderdvierentwintig (124) aandelen soort B.
    1.  De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 5 van de statuten in overeenstemming
te brengen met deze beslissing.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.