Ondernemingsnr : 0477110138
Naam
(voluit) : WELLUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondsstraat 4
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Guy Van den Brande, notaris te Lier, op 14 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “WELLUC”, met zetel te 2500 Lier, Hondsstraat 4, met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen heeft:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.De vergadering besluit om de onbepaalde duur van de vennootschap te wijzigen naar een
bepaalde duur tot 31 december 2027, zodat zij van rechtswege ontbonden is bij het verstrijken van
de termijn.
4.De vergadering besluit om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
5.De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn
leden.
6.De vergadering besluit in de statuten een verdere regeling omtrent vruchtgebruik op aandelen uit te
werken.
7.De vergadering beslist de procedure van overdracht van aandelen te wijzigen.
8.De vergadering besluit dat het bestuur voortaan waargenomen wordt door een niet-statutair
bestuurder in plaats van een statutair bestuurder.
9.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de statuten:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WELLUC".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekend-gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschap-pen en depots in België of het buitenland oprichten.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. het voorbereiden van landbouwvelden
2. het opzetten van een teelt
3. behandeling van landbouwgewassen
4. het besproeien van gewassen, ook indien vanuit de lucht
5. ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot landbouw
6. oogsten en eerste behandeling van gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert)enzovoort.
7. het snoeien van bomen en heggen
8. exploitatie van irrigatiesystemen
9. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden
10. verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedienings-personeel
11. creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen
12. Overige diensten verwant aan de 1andbouw,
13. Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen
van gevogelte, het reinigen van
hokken.
14. schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren
15. Het bouwrijp maken van terreinen
16. Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
17. Het ruimen van terreinen
18. Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van
rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
l9. De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
20. De bouw van speel- en sporttereinen, zwembaden, enzovoort.
21. Het vegen en schoonspuiten van straten, paden,
parkeerterreinen, enzovoort.
22. Het sneeuwruimen en gladheidbestrijding op autowegen en
landingsbanen, inclusief het strooien van zout en zand,
enzovoort.
De vennootschap handelt voor eigen rekening,- in consignatie, in
commissie, a1s tussenpersoon, of als vertegenwoordiger-
Zij mag alle onroerende en roerende goederen verwerven, vervreemden, huren, verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
Commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag eveneens in alle zaken en
ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen en organisaties, wier voorwerp gelijkaardig, analoog, of aanverwant is of nog wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins en zij mag daarin ook mandaten waarnemen.
Zij mag haar goederen in hypotheek of in pand stellen, aval
verlenen of andere waarborgen verstrekken voor alle leningen,
kredietopeningen en voor alle andere verbintenissen van haarzelf en van alle derden, zij mag ook
voorschotten verstrekken en kredieten toestaan.
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur tot 31 december 2027 zodat zij van
rechtswege ontbonden is bij het verstrijken van de termijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien (17) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand februari, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10.De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11.De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier, Hondsstraat
4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
12.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
bepaalde duur, nl. tot 31 december 2027: de heer WELLENS Luc Dirk, geboren te Lier op negentien
april negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2500 Lier, Hondsstraat 4, hier aanwezig en die
aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
Meester Guy Van den Brande
Notaris te Lier
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van akte
Gecoördineerde statuten met historiek van de vennootschap