MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0835.381.420
DIRECTION
Benaming
1 0 OKT. 2004
(voluit) : BERNAERTS in vereffening
(verkort)
BELGISCH $1 :-
Rechtsvorm : LV
BEST !
Volledig adres v.d. zetel : Kalmthoutsesteenweg 251 - 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Heden op 29.08.2024 om 10 u. is op de zetel van de Vennootschap de algemene vergadering van vennoten
van de Vennootschap bijeengekomen.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Dirk BERNAERTS. Gelet op het geringe aantal
aanwezigen, wordt er niet overgegaan tot de vorming van een meer uitgebreid bureau.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde vennoten, opgenomen in de
aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als bijlage (bijlage 1).
Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats, het aantal aandelen en het aantal
stemrechten waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot volgens eigen verklaring beschikt.
De volgende vereffenaar is tevens aanwezig:
De Heer Dirk BERNAERTS, wonende te Kalmthoutsesteenweg 251 - 2990 Wuustwezel, met
rijksregisternummer 62.12.19-455.70.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast:
1.dat er in totaal 5.212 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
2.dat enerzijds alle vennoten van de Vennootschap en anderzijds de vereffenaar van de Vennootschap
aanwezig of vertegenwoordigd is op deze algemene vergadering (waarvan de aanwezigheidslijst als bijlage 1
aan deze notulen worden gehecht), en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot
deze algemene vergadering.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
1.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over een
individueel onderzoeksrecht beschikken
2.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
3.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
4.Kwijting aan de vereffenaar
5.Sluiting van de vereffening
6.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
7.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een meerderheid van stemmen.
1. Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over een
individueel onderzoeksrecht beschikken
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Als er geen commissaris is, beschikken de vennoten
over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant.
Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten, hetzij
individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter
gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
De algemene vergadering verzaakt, conform artikel 2:100 WVV, aan de termijn van één maand gedurende
dewelke de vennoten over een individueel onderzoeksrecht beschikken, aangezien de vennoten voldoende tijd
hebben gehad om het cijfermatig verslag met betrekking tot de vereffeningsrekeningen in te kijken.
2.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
De vereffenaar geeft toelichting bij het cijfermatig verslag over de vereffening en de bijhorende
stavingsstukken (bijlage 2). De algemene vergadering beslist de voorzitter en de vereffenaar te ontslaan van de
voorlezing van het cijfermatig verslag over de vereffening en de daarbij horende stavingsstukken, die werden
voorgelegd door de vereffenaar.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het cijfermatig verslag en de daarbij
horende stavingsstukken, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren.
3.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat de vereffenaar voor de periode 5.12.2023 tot 29.08.2024
de volgende vergoeding werd toegekend: Geen.
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het cijfermatig verslag van de
vereffenaar, evenals de vereffeningsrekeningen, goed te keuren.
4.Kwijting aan de vereffenaar
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar
voor de door hem vervulde vereffeningsopdracht. Evenwel zal de vereffenaar nog het nodige doen voor de
bekendmaking van de sluiting van de vereffening.
5.Sluiting van de vereffening
De algemene vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de Vennootschap.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
6.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
De algemene vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de wet verplichte termijn bij BERNAERTS Dirk, Kalmthoutsesteenweg 251 -
2990 Wuustwezel.
7.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Balemans Christiaan en iedere andere medewerker van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen
ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
*	*
*
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze gewone algemene
vergadering gesloten.
De notulen van deze algemene vergadering worden ondertekend door:
1.de leden van het bureau
2. de vennoten
*	*
*
Opgemaakt te Wuustwezel op 29.08.2024
BERNAERTS Dirk
Vereffenaar