Ondernemingsnr : 0700597247
Naam
(voluit) : REGULUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dwarsstraat 5
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 16
december 2024 ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “REGULUS”, waarvan de zetel gevestigd is te
3560 Lummen, Dwarsstraat 5, BTW-nummer BE 0700.597.247, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt),
dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN (CATEGORIEËN) VAN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om de bestaande indeling van de aandelen in twee (2) verschillende soorten
(in huidige statuten “categorieën” genoemd) en de specifiek aan elke soort aandelen toegekende
rechten af te schaffen.
Bijgevolg is het kapitaal voortaan verdeeld in tienduizend (10.000) gelijke aandelen, genummerd van
één (1) tot en met tienduizend (10.000), zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen.
Ingevolge de afschaffing van de twee (2) bestaande soorten van aandelen besluit de vergadering tot
dienovereenkomstige aanpassing van de statutaire bepalingen inzake:
- kapitaal van de vennootschap (artikel 5 van de huidige statuten); en
- samenstelling van de raad van bestuur (artikel 13 van de huidige statuten);
- stemrecht op de algemene vergadering (artikel 32 van de huidige statuten);
 en dit zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat er geen financiële of boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen aan het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, waardoor er
geen verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan van de vennootschap, vereist is overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM EN TIJSTIP JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum en het tijdstip van de jaarvergadering aan te passen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
Bij wijze van overgangsbepaling zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur van het jaar 2025.
De vergadering besluit dienvolgens de statuten van de vennootschap te wijzigen en dit zoals bepaald
in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.
VIERDE  BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van hierna volgende in functie zijnde bestuurders van
de vennootschap, ter zitting aangeboden en dit met ingang van heden, te weten:
- de besloten vennootschap “D.A.P. GEERT ROOVERS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Geert ROOVERS, voornoemd;
- de besloten vennootschap “VAN ERUM-GEUKENS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Johan VAN ERUM, voornoemd.
- de besloten vennootschap “STEF RONSMANS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor alle diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap hebben bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van definitieve kwijting voor de
uitoefening van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit vervolgens hiernavolgende personen (vervroegd) te (her)benoemen tot
bestuurders voor een periode vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, met zetel te 8870 Izegem, Prins Albertlaan 112,
BTW BE 0666.879.948, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM, wonende te 9880 Poeke, Knokstraat 38;
- de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, met zetel te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg
26, BTW BE 0809.859.334, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Tom DUGARDIN, wonende te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 26.
- de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd.
- de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, met zetel te 3560 Lummen, Dwarsstraat 5,
RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), ondernemingsnummer 1017.459.625, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
Alle (her)benoemde bestuurders, te weten de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM,
voornoemd, de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd door haar bijzondere lasthebber de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”,
voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 december
2024 welke afgegeven wordt aan de instrumenterende notaris met de vraag hem in zijn doassier te
bewaren, de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER,
voornoemd en de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan RONSMANS, voornoemd, alhier tussenkomend, ,
verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
De commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, vertegenwoordigd als voormeld bevestigt de
aanstelling van de heer Tom DUGARDIN als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de
uitvoering van haar mandaat.
Aldus telt de vennootschap vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 hierna
volgende bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd.
- de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Tom DUGARDIN, voornoemd.
- de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd.
- de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De vergadering beslist tot herformulering van alle statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en diverse bepalingen, en dit zoals
bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
In het bijzonder besluit de vergadering:
- huidig artikel 12 van de statuten inzake de overdracht van aandelen te schrappen en te vervangen
door de regeling zoals voorzien in de nieuwe tekst van de statuten, onder het desbetreffende besluit
hierna;
- de lijst van besluiten of handelingen, zoals opgenomen in artikel 18 van de huidige statuten,
waarvoor de goedkeuring van drie vierde meerderheid (75%) van alle bestuurders is vereist,
integraal te schrappen;
- de vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin aan te passen dat de vennootschap, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid
van zijn leden, in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend; en
- de besluitvorming op een algemene vergadering in die zin aan te passen dat de beslissingen op
een algemene vergadering steeds worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“REGULUS”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist een voorafgaande
mededeling aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (hierna
“NGROD”) en vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest;
in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp, het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of particulieren,
onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
D/ Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van management en consulting
opdrachten in om het even welke vennootschap of onderneming met gelijkaardig of aanverwant
voorwerp, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten verlenen en dit alles in de meest ruime zin.
E/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin in voordeel van
vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
F/ Het beoefenen van de diergeneeskunde in de ruimste zin van het woord en in al zijn facetten
volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de
Orde der Dierenartsen.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
G/ Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie.
H/ Het verschaffen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in het kader van haar
voorwerp en bedrijfsvoering.
I/ Het inrichten van algemene diensten (praktijk) en een (medisch) secretariaat die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde diergeneeskundige activiteiten.
J/ De aan- en verkopen, huur en verhuren, het leasen en invoeren van alle (medische) apparatuur en
andere accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige
materiële infrastructuur die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
K/ Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en chirurgie.
L/ Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie.
M/ Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek evenals het scheppen van mogelijkheden om toe
te laten zich verder te bekwamen in de diergeneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken. De organisatie van seminaries, collequia, cursussen en lessen
in verband met de beroepsactiviteit. Het meewerken en bekendmaken en verspreiden van gegevens
inzake nieuwe evoluties en ontwikkelingen in de diergeneeskunde en dit door publicaties in
tijdschriften, deelname aan vergaderingen en voordrachten. De vennootschap laat haar
aandeelhouder(s) aldus toe zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem/haar/hun
beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen
terbeschikking.
N/ Het opleiden van studenten en assistenten in de diergeneeskunde en dit in de breedste betekenis
van het woord.
O/ Te dien einde mag de vennootschap alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende,
financiële, administratieve aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met (de
verwezenlijking van) voormeld voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat haar activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline en van de NGROD.
II. Algemene activiteiten
A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa in het kader van de diergeneeskunde.
B/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices in het kader van de
diergeneeskundige hoofdactiviteit.
C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de diergeneeskunde.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen in het kader van het beheer van reserves
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
…
ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Enkel dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens
afwijking toegestaan door de Gewestelijke raad, kunnen tot bestuurder of vaste vertegenwoordiger
worden benoemd, tenzij andersluidende bepalingen van de medische deontologie en/of
andersluidende verplichtingen opgelegd door de NGROD.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
…
ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
16.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
16.2.Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
…
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, samen optredend.
ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
…
ARTIKEL 21. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
22. 1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
…
22.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger, tenzij andersluidende bepalingen van de medische
deontologie en/of andersluidende (wettelijke) verplichtingen opgelegd door de NGROD.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
…
ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID –
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
29.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
29.2. Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
29.3. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 30. STEMRECHT
30.1. Algemeen
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
30.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”;
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm en het aantal
obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde
ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 32. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van
hetzelfde jaar.
…
ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
…
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.
…
ARTIKEL 40. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan,
dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats
betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar
alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen
andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
…
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier geldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het UBO-register te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende
personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor
te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- de heer Wouter Quaghebeur;
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Camille Duysburgh.
- mevrouw Margaux Mervielde.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, besluiten vervolgens de hierna
vermelde personen, via beurtrol per boek-/kalenderjaar, te benoemen tot voorzitter van de raad van
bestuur voor een periode vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- De voormelde commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd; en
- De voormelde besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd. 
Voormelde personen verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
…
De raad van bestuur besluit tevens met eenparigheid van stemmen om hierna volgende personen te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten deze personen te belasten met het dagelijks
bestuur) ingaande op heden voor een periode lopende met het resp. bestuursmandaat (i.e. tot
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030):
- de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Tom DUGARDIN, voornoemd;
- de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd.
- de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd.
Alle benoemde gedelegeerde bestuurders, i.e. de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM,
voornoemd, de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN DEN BUNDER,
voornoemd en de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan RONSMANS, allen voornoemd en alhier
tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Aldus telt de vennootschap vanaf heden de hierna volgende (gedelegeerd) bestuurders benoemd
voor een periode tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- de commanditaire vennootschap “MANDELSAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder;
- de commanditaire vennootschap “TOM DUGARDIN”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Tom DUGARDIN, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder;
- de besloten vennootschap “D.A.P. PETER VAN DEN BUNDER”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter VAN DEN BUNDER, voornoemd, bestuurder en
gedelegeerd bestuurder;
- de besloten vennootschap “VET ALLIANCE GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Stefan RONSMANS, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder (i.e. elke persoon gelast met het dagelijks bestuur) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, volmacht, verslagen bestuursorgaan, coördinatie van de
statuten).