0813 219 195	Ondernemingsnr
Naam
Telenet Retail
·verkort
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte · Goedkeuring delegatiebesluiten - delegatie volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur:
' ( ... )
4. BESLUITEN
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
1) GOEDKEURING van de bijgewerkte delegatie van bevoegdheden van de Vennootschap met
inwerkingtreding per 1 september 2024, zoals aangehecht aan deze besluiten. De aanpassing wordt
voorgesteld in het licht van i) het vertrek van de heer Erik Van den Enden, CFO van de Vennootschap en ii) de
toekenning van een bijzondere bevoegdheidsdelegatie aan mevrouw Bernadette Vandamme, Tribe Lead
Financial Planning & Controlling.
2) GOEDKEURING van de toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx, Quinten Helsen, te dien einde
woonplaats kiezend te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige andere
advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg
369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel handelend en met de macht van indeplaatsstelling, om
alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en
alle nodige en nuttige instructies te geven voor de publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Annex I. Delegatiebesluiten
DELEGATIEBESLUITEN
1/ Met betrekking tot commerciële en financiële handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag of
tegenwaarde tot 250.000 (tweehonderdvijftigduizend) euro, hieronder begrepen maar niet uitsluitend,
a) het nemen van alle nodige maatregelen ter uitvoering van de beslissingen en aanbevelingen van het
bestuursorgaan van de vennootschap;
b) het aangaan of opzeggen van alle overeenkomsten met betrekking tot de commerciële activiteiten van
de vennootschap (zoals aan- en verkoop van goederen en diensten);
c) het aangaan of opzeggen van (ver)huur- of leasingovereenkomsten voor roerende of onroerende
goederen, het indienen van bouwvergunningen, het toekennen, verlengen, hernieuwen, beeindigen of verzaken
aan zakelijke rechten (met uitzondering van het hypothekeren of in pand geven van goederen) evenals het
ondertekenen van alle akten, contracten, notulen, beschrijvingen en aanverwante documenten;
d) het aangaan of opzeggen van verzekeringsovereenkomsten (met uitzondering van HR gerelateerde
verzekeringen);
e) alle transacties met banken, met uitzondering van het afsluiten van kredieten, het aangaan van leningen
en het hypothekeren of in pand geven van goederen;
Twee personen uit categorie A, B en/of C, samen handelend.
2/ Met betrekking tot de hierboven vermelde commerciële en financiële handelingen van dagelijks bestuur
voor een bedrag of tegenwaarde van meer dan 250.000 (tweehonderdvijftigduizend) euro:
Eén persoon categorie A en één persoon categorie B, samen handelend.
3/ Met betrekking tot commerciële handelingen met leveranciers:
a) wat betreft overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de
vennootschap en meer specifiek de aankoop van goederen, grondstoffen en diensten, het onderhandelen en
aangaan ervan binnen de grenzen van een bedrag of tegenwaarde tot 1.000.000 (1 miljoen) euro
Eén persoon categorie A en één persoon categorie B, samen handelend en met recht van indeplaatsstelling
mits een bijzondere volmacht.
b) wat betreft het aangaan van handelshuurovereenkomsten met een tegenwaarde tot 1.000.000 (1 miljoen)
euro
Twee personen uit categorie A of B, samen handelend en met recht van indeplaatsstelling mits een
bijzondere volmacht.
c) wat betreft overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot commerciële activiteiten van de
vennootschap en meer specifiek de aankoop van goederen, grondstoffen en diensten, het onderhandelen en
aangaan ervan binnen de grenzen van een bedrag of tegenwaarde van meer dan 1.000.000 (1 miljoen) euro
Twee personen uit categorie A samen handelend en met recht van indeplaatsstelling mits een bijzondere
volmacht.
4/ Met betrekking tot handelingen van dagelijks financieel bestuur:
a) Het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen en het toekennen, wijzigen of intrekken van
bijzondere volmachten op deze bankrekeningen
Twee personen van categorie A of E, samen handelend.
5/ Met betrekking tot human resources:
a) wat betreft het afsluiten, verbreken of opzeggen van arbeidsovereenkomsten en alle administratieve
handelingen die hiermee verband houden (onder meer het tekenen van desbetreffende documenten &
dadingen):
Eén persoon categorie B (met uitzondering van de heer Wim Smout) of C, met recht van indeplaatsstelling
mits een bijzondere volmacht.
b) wat betreft HR dienstenovereenkomsten (verzekeringen, derdebetalersregelingen, .. )
Twee personen uit categorie A samen handelend of één persoon categorie C, met recht van
indeplaatsstelling mits een bijzondere volmacht.
6/ Met betrekking tot de volgende handelingen:
a) de dagelijkse briefwisseling ontvangen en tekenen;
b) de vennootschap vertegenwoordigen bij ieder openbaar en privaat bestuur, de hoven en rechtbanken
inbegrepen;
c) het ondertekenen van alle administratieve documenten voor de openbare overheden, zoals de Post, de
diensten van douane en accijnzen, de belastingen, de BTW, de registratie, de hypotheekbewaring,
verzekeringsmaatschappijen, etc;
d) de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad;
e) de vertegenwoordiging van de vennootschap bij patronale en syndicale organisaties;
f) het opeisen, innen en ontvangen van alle geldsommen, documenten en goederen en er kwitantie voor
geven;
g) de vennootschap aansluiten en vertegenwoordigen bij alle noodzakelijke groeperingen en
beroepsorganisaties;
Eén persoon van categorie A, B, C of D elk afzonderlijk.
Categorieën:
Categorie A:
- John Porter
- Dieter Nieuwdorp
- Ann Caluwaerts
- Micha Berger
- Jeroen Bronselaer
- Geert Degezelle
- Benedikte Paulissen
- Luk Bruynseels
- Bernadette Vandamme
Categorie B:
- Jurriaan Leijder
- Johan Spittaels
- Jan Desmedt
- Eric Brant
- Gerald Demortier
- Wim Smout
Categorie C:
- Ann Caluwaerts
- Kirsten Florentie
- Kris Legroe
- Ellen Graré
Categorie D:
- Bart van Sprundel
- Quinten Helsen
- Michaël De Bruyn
- Charlotte Wuyts
Categorie E:
- Rob Goyens
- Peter De Coster
- Gyongyi Kis
Deze bijzondere volmachten worden beheerst door Belgisch recht, treden in werking vanaf 1 september
2024, en zijn geldig totdat zij worden ingetrokken."
Piet Everart
Lasthebber