Ondernemingsnr : 0794344876
Naam
(voluit) : BBS Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dehemlaan 31
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal, verleden op 12 december 2023, voor Meester Nele SOETE, notaris te
ROESELARE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BBS Engineering”, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 31, RPR Gent,
afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0794.344.876 is bijeengekomen, waarbij volgende
besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De vergadering beslist dat het huidig boekjaar zal worden verlengd, zodat het zal worden afgesloten
op 30 september 2024, en niet op 31 december 2023, zoals initieel werd voorzien.
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist tot uitstel van de jaarvergadering van de tweede zaterdag van de maand juni
2024 om 14.00 uur naar de tweede zaterdag van de maand maart 2025 om 14.00 uur.
    1.  Derde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar, dat voortaan telkens zal aanvangen op 01
oktober, en zal eindigen op 30 september van het volgende kalenderjaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september
van het daarop volgende kalenderjaar.”
    1.  Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de jaarvergadering, die voortaan ieder jaar zal doorgaan de
tweede zaterdag van de maand maart om 14.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede
zaterdag van de maand maart, om 14.00 uur.”
    1.  Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris  alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan Bofisc West BV, met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg
179 en ondernemingsnummer 0567.513.247, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal
aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.”
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
 
Notaris Nele Soete
08 januari 2024