Ondernemingsnr : 0421694038
Naam
(voluit) : Lotus Bakeries België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 52
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “LOTUS BAKERIES BELGIË”, waarvan de zetel gevestigd is te 9971
Kaprijke, Lembeke, Gentstraat 52, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris
ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 29 december 2021, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend in hoedanigheid van algemene vergadering,
volgende besluiten heeft genomen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
op 23 december 2021, in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter werd ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering heeft het bijzonder verslag goedgekeurd zonder amendering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige
omschrijving van het voorwerp te vervangen door een nieuwe omschrijving, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
(i) De productie, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel en de commercialisatie van alle
voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong en het verstrekken
van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hierop betrekking hebben, meer in het bijzonder
onderzoek en ontwikkeling, verpakking en conditionering, transport en verkoop van voedingswaren,
diepvrieswaren en dranken, alsook de opslag, distributie, verhandeling, productie en marketing van
de voedingswaren, diepvrieswaren en dranken, zowel plaatselijk als wereldwijd.
(ii) Het verlenen van advies en bijstand, management en andere diensten aan derden en aan de
vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als onderhavige vennootschap krachtens een
overeenkomst of een statutaire benoeming als bestuurder, manager of op een andere wijze.
(iii) De vennootschap kan ook het gebruikrecht op octrooi-, modellen- en merkenrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten verwerven, houden, gebruiken, overdragen, huren, onderhuren, in
licenties nemen of geven.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren,
vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan leningen en voorschotten van
gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij mag zich tevens borg stellen of zakelijke
of persoonlijke zekerheden verlenen in de meest ruime zin, onder meer door het toestaan
Luik B
van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand
te geven, ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
rechtspersonen, verenigingen en stichtingen.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het voormelde Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
RECHTSVORM – NAAM.
Zij draagt de naam “Lotus Bakeries België”.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan,
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of in het buitenland
oprichten.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
(i) De productie, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel en de commercialisatie van alle
voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong en het verstrekken
van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hierop betrekking hebben, meer in het bijzonder
onderzoek en ontwikkeling, verpakking en conditionering, transport en verkoop van voedingswaren,
diepvrieswaren en dranken, alsook de opslag, distributie, verhandeling, productie en marketing van
de voedingswaren, diepvrieswaren en dranken, zowel plaatselijk als wereldwijd.
(ii) Het verlenen van advies en bijstand, management en andere diensten aan derden en aan de
vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als onderhavige vennootschap krachtens een
overeenkomst of een statutaire benoeming als bestuurder, manager of op een andere wijze.
(iii) De vennootschap kan ook het gebruikrecht op octrooi-, modellen- en merkenrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten verwerven, houden, gebruiken, overdragen, huren, onderhuren, in
licenties nemen of geven.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren,
vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan leningen en voorschotten van
gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij mag zich tevens borg stellen of zakelijke
of persoonlijke zekerheden verlenen in de meest ruime zin, onder meer door het toestaan van
hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te
geven, ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
rechtspersonen, verenigingen en stichtingen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen negenhonderd en twee duizend vierhonderd
Luik B
vierentachtig euro. (22.902.484,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd één en vijftigduizend tweehonderd één en zestig
(151.261) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening
van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam is
ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd,
zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de blote eigenaar en van de
vruchtgebruiker.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal
uitoefenen.
De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elk op
deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de
bestuurder die hij vervangt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen, tenminste vijf dagen (in geval
van hoogdringendheid herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in uitzonderlijke gevallen in
het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Luik B
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze beslissingen worden genomen met schriftelijk eenparig akkoord van alle bestuurders.
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie of telefoonconferentie worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden in een speciaal
register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer
personen die, als ze geen bestuurder zijn, de titel van general manager(s) zullen voeren, die geen
aandeelhouder moeten zijn.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten recht rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd-bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door enige persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen
weergegeven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere
aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
VERGADERINGEN.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om
17u30. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
tweede daarop volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en moet binnen drie weken worden
bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal
vertegenwoordigen er om vragen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij mag
uitzonderlijk elders worden gehouden zoals in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPING.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en de gegevens uiteengezet in
de toepasselijke wettelijke bepalingen, en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking gesteld worden.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
VERTEGENWOORDIGING.
Iedere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering
aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de
voorzitter.
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik wenst van te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.
MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
Luik B
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
NOTULEN, AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd- bestuurder of
door twee bestuurders.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
BETALING DIVIDENDEN.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
ONTBINDING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
VEREFFENING.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dan wel door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meer zijn vormen de vereffenaars een college.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechterlijke uitspraak.
VERDELING.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan elke bestuurder van de vennootschap,
ieder individueel bevoegd met macht van indeplaatsstelling, om de genomen besluiten ten uitvoer te
brengen.
ZESDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris werd volmacht gegeven voor het opmaken, ondertekenen en
neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-expeditie van de akte statutenwijziging.
-coördinatie van de statuten
-volmacht
-bijzonder verslag bestuursorgaan
 
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris