N° d'entreprise : 0634644769
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU STANDARD DE LIEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Port 86c bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Ce jour, le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
(...)
Par-devant moi, Yorik DESMYTTERE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton), exerçant
sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd
George 11
S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée " IMMOBILIÈRE DU
STANDARD DE LIÈGE ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c boîte 204, ci-après
dénommée la "Société".
(...)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Ratification rétroactive du transfert du siège de la Société vers la
Région bruxelloise.
L'assemblée constate que le conseil d'administration de la Société a décidé, par décision unanime
écrite du 19 avril 2022, de transférer le siège de la Société avec effet immédiat à 1000 Bruxelles,
Avenue du Port 86c boîte 204, en Région bruxelloise. Cette décision a été publiée aux Annexes du
Moniteur belge du 18 mai suivant, sous le numéro 22060410.
Toutefois, l'assemblée constate également que la modification des statuts qui en découle n'a pas été
constatée authentiquement.
Dès lors, l'assemblée décide de ratifier la décision susdite avec effet rétroactif à partir du 19 avril
2022, et de remplacer le texte du premier paragraphe de l'article 2 des statuts par le texte suivant :
" Le siège est établi en Région bruxelloise. "
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée constate que l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022 a modifié l'exercice
social de la Société, en décidant que celui-ci commencerait désormais le premier janvier et se
terminerait le trente-et-un décembre de chaque année.
Toutefois, cette modification, qui n'avait pas fait l'objet d'une décision explicite de l'assemblée
générale, était le fruit d'une erreur matérielle glissée dans le nouveau texte des statuts adopté le 19
avril 2022 suite à une erreur dans le texte coordonné des statuts, en vigueur alors ne reprenant pas
une modification intérieur. L'assemblée générale n'avait en effet pas l'intention de modifier l'exercice
social de la Société, qui auparavant débutait le premier juillet de chaque année pour se terminer le
trente juin de l'année suivante.
L'assemblée décide par conséquent, en vue de corriger l'erreur matérielle précitée, de modifier
l'exercice social à nouveau afin de le faire commencer à nouveau le premier juillet de chaque année
pour se terminer le trente juin de l'année suivante.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 21 des statuts par le
texte suivant :
" L'exercice social commence le premier juillet de chaque année pour se terminer le trente juin de
l'année suivante. ".
Volet B
TROISIÈME RÉSOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
Suite à la première résolution prise ci-avant, l'assemblée constate en outre que l'assemblée générale
extraordinaire du 19 avril 2022 a modifié la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société, en
décidant que celle-ci se tiendrait désormais le dernier vendredi du mois de juin, à douze heures.
Toutefois, cette modification, qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une décision explicite de
l'assemblée générale, était également le fruit d'une erreur matérielle glissée dans le nouveau texte
des statuts adopté le 19 avril 2022. L'assemblée générale n'avait en effet pas non plus l'intention de
modifier la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société, qui auparavant se tenait le premier
jour ouvrable de la dernière semaine du mois d'octobre à dix-sept heures.
L'assemblée décide par conséquent, en vue de corriger l'erreur matérielle précitée, de modifier la
date de l'assemblée générale ordinaire à nouveau afin de la fixer à nouveau au premier jour ouvrable
de la dernière semaine du mois d'octobre à dix-sept heures.
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de la première phrase de l'article 16 des
statuts par le texte suivant :
" Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le premier jour ouvrable de la dernière semaine
du mois d'octobre à dix-sept heures. ".
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Dispositions transitoires.
L'assemblée constate que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier juillet 2021, se
terminera le 30 juin 2022.
L'assemblée constate en outre que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les
comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022 se tiendra le premier jour ouvrable de la dernière semaine
du mois d'octobre 2022 à dix-sept heures.
(...)
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Maître Pieter Vermeulen, Maître Gregg Moons et Maître
Michaël Heene, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet "DLA Piper", qui tous, à cet effet, élisent
domicile à 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire