Ondernemingsnr : 0885934652
Naam
(voluit) : DE WITTE IMMOBILIËN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 69 bus /101
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 april 2022 door meester Steven Verbist, geassocieerd
notaris te Gent, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "DE WITTE IMMOBILIEN", met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 69
bus 0101 BTW BE0885.934.652, RPR Gent afdeling Gent is bijeengekomen en aldaar volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV –
BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP
TE NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
DERDE BESLUIT- WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN BESTUUR
De vergadering besluit om de organisatie van het bestuursorgaan te wijzigen, om een eenhoofdig
bestuur mogelijk te maken.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
VIERDE BESLUIT – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”), en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
BIJ UITTREKSEL
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE WITTE IMMOBILIEN”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
Alle roerende en onroerende verrichtingen uit te voeren voor rekening van haarzelf of voor rekening
van derden die verband houden met het aankopen, het oprichten of laten oprichten, verbouwen of
omvormen, de volledige afwerking of installatie, de verhuring, de onderverhuring, de rechtstreekse
uitbating of uitbating door middel van een gerant, de ruiling en verkoop van alle bebouwde en
onbebouwde eigendommen; alle verrichtingen als bouwpromotor; projectontwikkeling voor en handel
in onroerend goed voor woningbouw en kantoorbouw; beheer van onroerend goed, zowel beheer
van residentiele gebouwen als van overig onroerend goed voor eigen rekening als voor rekening van
derden; bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed, zowel roerende als onroerende verrichtingen voor rekening van derden; bemiddeling en het
verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, zoel roerende als
onroerende verrichtingen voor rekening van derden. Het zoeken, begeleiden, bemiddelen,
coördineren van projecten, terreinen en middelen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van hierna vermelde niet-limitatief
opgesomde diverse luxeproducten, decoratieartikelen, interieurartikelen, tafelartikelen,
kunstvoorwerpen, (tuin)meubelen, tapijten, allerhande interieurstoffen en verven, sfeerobjecten en dit
in alle vormen en grootten.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids,- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm en dit zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
Luik B
Deze opsommingen zijn in de ruimste zin en niet limitatief te interpreteren.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
met stemrecht.
Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/tweehonderdste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig
geplaatst en volgestort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die al dan niet
gezamenlijk of alleen handelen naar wens van het bestuursorgaan.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
Jaarvergadering-buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 14u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bij-eenge-roepen door het bestuursorgaan of de
commis-sa-ris-sen en moeten worden bijeengeroe-pen op aanvraag van de aandeel-houders die
één/tiende van het kapitaal verte-genwoor-digen. De bijzondere of buitengewone aandeel-hou-ders-
ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.
Toelating tot de vergadering
Ingevolge het artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bepalen deze
statuten de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
Met name kan iedere eigenaar van aandelen deelnemen aan de algemene vergadering, voor zover
deze vermeld wordt in het aandeelhoudersregister en deze een sluitend bewijs van identiteit of
vertegenwoordiging kan voorleggen.
Vertegenwoordiging.
Luik B
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
    •  De lasthebber zelf aandeelhouder is, tenzij het bestuur anders beslist of het gaat om een
rechtspersoonaandeelhouder
    •  Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden tot toelating tot de vergadering zijn vervuld;
    •  De volmacht drie werkdagen voor de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van
de vennootschap
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht- aanwezigheidsquorum
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Behoudens in de gevallen waarvoor door de wet of deze statuten een bepaald
aanwezigheidsquorum of meerderheidsquorum is vereist, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Er wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen voor de vaststelling van de
voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nageleefd.
Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsver-eisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrek-king tot de wijzi-ging van het voorwerp, het verwer-ven, in pand nemen of vervreemden
van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-
schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies
tot minder dan een vierde van het maat-schappelijk kapitaal.
Boekjaar-Jaarrekening-Jaarverslag
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Luik B
Uitkering
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze betaling zal geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de aandeelhouders ten
welke titel ook aan de vennootschap zouden verschuldigd zijn.
Bovendien mag het bestuursorgaan interim-dividenden toekennen en uitkeren op het resultaat van
het boekjaar mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIJFDE BESLUIT- ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 69/0101.
 
ZESDE BESLUIT- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer Benoit De Witte, wonende te 9230 Wetteren, Giezeveld 7;
    •  Mevrouw De Witte Ann, wonende te 9080 Lochristi, Tomboslaan 17;
    •  Mevrouw De Witte Sylvie, wonende te 9620 Godveerdegem, Rodestraat 101;
    •  De besloten vennootschap JINJA, met zetel te 9820 Merelbeke, Jozef Hebbelinckstraat 2, bus
A0002, en ondernemingsnummer BTW BE0885.600.397, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Van de Putte Jacqueline, wondende te 9820 Merelbeke, Jozef
Hebbelinckstraat 2, bus A0002.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:
- De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "BAS INVEST", met zetel te 9820 Merelbeke, Jozef
Hebbelinckstraat 2, bus A0002, en ondernemingsnummer BTW BE0885.711.255, RPR Gent,
afdeling Gent.
Alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid: mevrouw Jacqueline Van de Putte, wondende te 9820
Merelbeke, Jozef Hebbelinckstraat 2, bus A0002.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT VOLMACHT BESTUURSORGAAN EN NOTARIS
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ACHTSTE BESLUIT BIJZONDERE VOLMACHT FORMALITEITEN
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan DE DEYNE,
VERHOEVE, Accountants en Belastingconsulenten BV, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken
25, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Steven Verbist
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten;