Ondernemingsnr : 0665604595
Naam
(voluit) : Acker & Go Distillery
(verkort) : AG Distillery
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnebloemstraat(Onk) 10
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 9 januari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
voormeld verslag van het bestuursorgaan, en dienvolgens te uit te breiden met de volgende tekst:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
- Verpleegkunde; het verplegen van zieken en hulpbehoevenden aan huis en in de beroepslokalen
van de vennootschap.
-Het verkopen en verhuren van verpleegkundig materiaal en van ander materiaal uit de
verzorgingssector.
- De verhuur van feestzalen en -hallen;
- De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars, tearooms,
dancings, restaurants, ijssalons, snackbars, tearooms en koffiehuizen, hotels en andere
logementhuizen waaronder vakantiewoningen;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.”.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot uitkering van dividenden en
interimdividenden door opname van volgend artikel in de statuten:
“Artikel 10: uitkering dividenden - interimdividenden
De uitkering van de dividenden of interimdividenden toegekend door de algemene vergadering
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.”
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering preciseert dat de heer VAN ACKER Alfred, en mevrouw GOOSENS Hilde,
die in de huidige statuten benoemd werd als statutair zaakvoerders, voortaan hun mandaat zullen
verderzetten als statutair bestuurders, hetgeen, voor zover als nodig, wordt aanvaard door de heer
VAN ACKER Alfred, en mevrouw GOOSENS Hilde, voornoemd en hier aanwezig.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « ACKER & GO DISTLLERY».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
(met name bij verplaatsing naar een ander Gewest), te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen welke rechtsreeks of onrechtstreeks zullen
bijdragen tot:
a) Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
c) De groot en kleinhandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, de handelsbemiddeling in, en de
marketing en promotie van bieren en alle
alcoholische en niet alcoholische dranken alsook parfums, rookartikelen, tabak en
aanverwante producten;
d) Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac,
gin, enzovoort;
e) Vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol,
f) Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn,
kwaliteitswijn, schuimwijn, enzovoort;
g) Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn;
h) Vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout);
i) Vervaardiging van bier;
j) Vervaardiging van mout;
k) Vervaardiging van frisdranken;
1) Productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
m) Het bottelen en mengen van wijnen, bieren en andere dranken;
n) De uitbating van café-restaurants (tavernes) en cafés;
o) In licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, in de meeste uitgebreide zin van het
woord;
p) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich zich ook
borg stellen of haar aval verlenen; in de meeste ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten; dit alles met uitzondering van verrichtingen die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen van vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
q) Het designen van meubelen;
r) Het kweken en verhandelen van vruchten, waaronder vlierbessen, alsook
kruiden en gelijkaardige ingredienten; het kweken van bijen en maken van honing;
s) Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
t) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
u) Het ontwikkelen van artikelen en verlenen van diensten in het kader van
publiciteit, sponsoring en marketing, in de meest algemene zin, zowel voor eigen
zaak als voor rekening van derden;
v) Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waaronder in de sector van het
distilleren ;
w) Inrichting van cursussen, seminaries, events en dergelijke met betrekking tot
de bedrijfsproducten en kweken van vruchten;
x) consultancy en verlenen van adviezen op alle gebieden;
-Verpleegkunde; het verplegen van zieken en hulpbehoevenden aan huis en in de beroepslokalen
van de vennootschap.
- Het verkopen en verhuren van verpleegkundig materiaal en van ander materiaal uit de
verzorgingssector.
- De verhuur van feestzalen en -hallen.
- De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars, tearooms,
dancings, restaurants, ijssalons, snackbars, tearooms en koffiehuizen, hotels en andere
logementhuizen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handels-,
financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen kan doen die de verwezelijking van haar
doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken of
kunnen bevorderen.
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening,
evenals voor rekening van derden al dan niet vennoten.
Zij zal zelf mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant doel, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 8 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
Bovendien, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze het geheel of
een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van niet tegenstelbaarheid van de
overdracht aan de vennootschap en aan derden, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede, in voorkomend geval, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij hij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens § 1, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde
formaliteiten.
    1.  weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen en de erfgenamen
en legatarissen die geen goedkeuring hebben bekomen, kunnen van de aandeelhouders die zich
verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen hetzij aan de prijs die in voorkomend geval was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking, hetzij, in geval van betwisting van deze prijs of bij
ontstentenis van vermelde prijs, aan de prijs (alsnog) overeengekomen tussen partijen of, bij gebreke
aan overeenkomst, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van het adres van de zetel van de vennootschap, beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. Alle procedure-
en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager(s) en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er
meer dan één koper is.
Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorrang als voor het recht van voorkeur bedoeld in
artikel 6.
De vastgestelde afkoopprijs zal in afkortingen mogen betaald worden, zonder dat op die wijze een
termijn kan verleend worden die loopt over meer dan vijf. Bij ontstentenis aan andersluidende
overeenkomst tussen overnemers en de overlaters zal eerstgenoemde aan laatstgenoemde vanaf de
datum van de overname ieder jaar op zelfde datum en tot en met de volledige afbetaling van de
overnameprijs, een vijfde van laatstgenoemde prijs moeten betalen. Op dezelfde vervaldagen zal
ondertussen een interest, berekend aan de wettelijke rentevoet, moeten betaald worden op het nog
verschuldigd saldo van de prijs. De overnemer zal steeds het recht hebben geheel of gedeeltelijk
vervroegd te betalen. De verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen voor de prijs
volledig betaald is.
§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 10: uitkering dividenden - interimdividenden
De uitkering van de dividenden of interimdividenden toegekend door de algemene vergadering
geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
 
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer VAN ACKER Alfred, en mevrouw GOOSENS Hilde zijn benoemd als statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige reden worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met de inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De statutair bestuurder kan steeds zelf ontslag nemen. Zijn ontslag neemt een aanvang binnen een
redelijke termijn tenzij deze reeds vroeger aanvaard werd door een gewone algemene vergadering.
Voor de aanvaarding van een vrijwillig ontslag is geen statutenwijziging nodig. Bekendmaking van
het besluit van deze algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is voldoende
voor de tegenstelbaarheid aan derden.
Bij gebrek aan statutaire bestuurder of mits het akkoord van de statutaire bestuurder, benoemt de
algemene vergadering de bestuurder(s) of bijkomende bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij feitelijke onbekwaamheid van de statutair bestuurder gedurende langer dan twintig dagen, door
ziekte of ongeval, mag de algemene vergadering, zelfs zonder toestemming van de statutair
bestuurder, een bijkomende bestuurder benoemen indien er geen niet statutair bestuurder in functie
is.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) overschrijdt, alsmede voor deelneming in andere
ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan
van leningen, is de handtekening van twee bestuurders vereist, indien er meer dan één bestuurder
is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. De bestuurders
kunnen elkaar wel onderhands volmacht verlenen voor deze verrichtingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders
worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen voldoende bewijs.
De bestuurders mogen bijzondere machten verlenen aan mandatarissen, ook bij onderhandse
volmacht.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei om negentien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door de vertegenwoordiger van dergelijke
aandeelhouder indien geen van de aandeelhouders aanwezig is in persoon. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, tenzij het aantal aanwezigen dit
niet toelaat.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord gaan te
beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, en onverminderd de mogelijkheid tot een ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen,
Zonnebloemstraat 10.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.agdistillery.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@agdistillery.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.