Ondernemingsnr : 0469194245
Naam
(voluit) : RELEASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Karelstraat 23
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
RELEASE
besloten vennootschap
Prins Karelstraat 23
9100 Sint-Niklaas
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op dertien november tweeduizend drieëntwintig voor Ann Michèle D'hoore,
notaris, te Sint-Niklaas, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “RELEASE”, RPR Gent afdeling Dendermonde, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Prins Karelstraat 23, met ondernemingsnummer 0469.194.245 en met BTW-nummer BTW
BE 0469.194.245, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 12.392,67), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Er wordt overgegaan tot een vrijstelling van de volstorting van de niet opgevraagde inbreng voor een
bedrag van TWAALFDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ZEVENENZESTIG
CENT (€ 12.392,67).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitoefening van het beroep van kinesitherapeut en alle mogelijke paramedische beroepen in de
meest ruime zin.
- Het behandelen van patiënten in een holistisch perspectief en dit binnen het domein van de
complementaire gezondheidszorg (manuele therapie, accupunctuur, osteopathie, ergonomie,
myofasciale therapie, rugscholing en andere niet nader omschreven vormen van complementaire
gezondheidszorg).
- Het geven van begeleide sporttraining in de meest ruime zin en dit voor alle leeftijden.
- Het geven van trainingsadvies en medische begeleiding.
- Lasertherapie en isokinetische krachttraining.
- Het organiseren van opleidingen, evenementen, lessen, conferenties, beurzen, tentoonstellingen,
seminaries, congressen en workshops binnen het domein van de complementaire gezondheidszorg,
sport, voeding, kunst en creatieve ontwikkeling.
- Het oprichten en uitbaten van centra voor figuurcorrectie en lichaamsconditie, namelijk het verhuren
van turn- en fitnessapparatuur, evenals het verhuren van sauna en kuurbaden.
- Adviesverlening, onderzoek, studie of analyses direct of indirect gerelateerd aan het voorwerp van
de vennootschap.
- Het geven van lezingen en opleidingen in het gebied van de complementaire gezondheidszorg en
de voedingssector.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- De invoer, uitvoer en handel (zowel kleinhandel, groothandel als tussenpersoon in handel) van alle
consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabricaten.
- Het vervaardigen en uitgeven van illustraties, publicaties, lectuur en cursusmateriaal met betrekking
tot de complementaire gezondheidszorg, lifestyle en de voedingssector.
- Het opzetten en uitbaten van winkelketens en/of franchiseketens.
- Het oprichten van één of meerdere horecabedrijven in de meest ruime zin van het woord.
- Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met alle vormen van amusement.
- Het inrichten en uitbaten van ruimten, geschikt voor het uitoefenen van activiteiten die verenigbaar
zijn met de het lichamelijke en geestelijke welzijn van de klant.
- Het organiseren en verzorgen van cocktails, lunches, recepties, feesten, salons, tentoonstellingen,
vakbeurzen, modeshows, enzovoort.
- Het organiseren van evenementen en verlenen van diensten binnen de evenementsector.
- Het kweken en drogen van kruiden, specerijen, bloemen en vruchten.
- Productie & verkoop van (biologische) kruiden, groenten, noten, zaden, fruit, fruitsappen, honing en
alle afgeleide producten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Groot- en kleinhandel via postorderbedrijven of via internet.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van alle farmaceutische en
orthopedische producten, met inbegrip van vervaardiging en constructie.
- De aan- en verkoop; de groot- en kleinhandel, import en export van nutriënten,
voedingssupplementen en gezondheidsdranken, met inbegrip van vervaardiging.
- De aan- en verkoop; de groot- en kleinhandel, import en export van losse thee, kruiden, specerijen,
bloemen en vruchten.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van lifestyle-producten, decoratie,
merch-artikelen en luxe producten, met inbegrip van vervaardiging.
- Klein en groothandel in algemene voedingswaren, geestrijke en andere dranken, alcoholische en
niet alcoholische dranken, chocoladeartikelen, roomijs, versnaperingen en dergelijke.
- Blenden en verpakken van losse thee, kruiden, specerijen, bloemen, vruchten met inbegrip van
vervaardiging en verhandeling van gezondheids- en schoonheidsproducten op basis van kruiden.
- Bereiden en schenken van dranken, met inbegrip van alcoholische dranken.
- Catering: het verzorgen van eten en drinken voor bedrijven, evenementen of feesten
(bedrijfscatering, partycatering, institutionele catering, inflight catering, automatencatering).
- Horeca activiteiten en alle dienstverleningen aan horeca, met inbegrip van foodpairing en het geven
van advies.
- De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkt weze, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks en onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of nuttig zijn, of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het
voorwerp van deze vennootschap te bevorderen.
- Uitbating en inrichting van fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants; frietkramen, hotdogstalletjes; croissanteries, crêperies en
warmewafelkramen; tearooms, ijssalons en dergelijke; cafetaria’s; drive-in restaurants; pizzeria’s.
- Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines,
bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. Dit alles in de meest ruime zin
van het woord en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, evenals de
aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van
om het even welke daarbij aansluitende dienstverlenende activiteit.
- De organisatie en het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Het inrichten van algemene diensten en/of secretariaat in het bijzonder, die nuttig zijn voor de
uitoefening van bovenvermelde activiteiten.
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden. Dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van
vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig.
- Management- en bestuurderstaken verrichten, alsook adviezen en/of diensten verlenen aan derden
rechtstreeks of onrechtstreeks van financiële, technische, commerciële en/of administratie aard, en
dit in de meest uitgebreide betekenis.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of nuttig zijn of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het
voorwerp van deze vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
acht.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag leningen verstrekken, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 30 september
2024 naar einddatum 31 december 2024.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering het relevante artikel van de statuten:
“ARTIKEL 29. Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september
van het jaar nadien.”
te vervangen, als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RELEASE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitoefening van het beroep van kinesitherapeut en alle mogelijke paramedische beroepen in de
meest ruime zin.
- Het behandelen van patiënten in een holistisch perspectief en dit binnen het domein van de
complementaire gezondheidszorg (manuele therapie, accupunctuur, osteopathie, ergonomie,
myofasciale therapie, rugscholing en andere niet nader omschreven vormen van complementaire
gezondheidszorg).
- Het geven van begeleide sporttraining in de meest ruime zin en dit voor alle leeftijden.
- Het geven van trainingsadvies en medische begeleiding.
- Lasertherapie en isokinetische krachttraining.
- Het organiseren van opleidingen, evenementen, lessen, conferenties, beurzen, tentoonstellingen,
seminaries, congressen en workshops binnen het domein van de complementaire gezondheidszorg,
sport, voeding, kunst en creatieve ontwikkeling.
- Het oprichten en uitbaten van centra voor figuurcorrectie en lichaamsconditie, namelijk het verhuren
van turn- en fitnessapparatuur, evenals het verhuren van sauna en kuurbaden.
- Adviesverlening, onderzoek, studie of analyses direct of indirect gerelateerd aan het voorwerp van
de vennootschap.
- Het geven van lezingen en opleidingen in het gebied van de complementaire gezondheidszorg en
de voedingssector.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- De invoer, uitvoer en handel (zowel kleinhandel, groothandel als tussenpersoon in handel) van alle
consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabricaten.
- Het vervaardigen en uitgeven van illustraties, publicaties, lectuur en cursusmateriaal met betrekking
tot de complementaire gezondheidszorg, lifestyle en de voedingssector.
- Het opzetten en uitbaten van winkelketens en/of franchiseketens.
- Het oprichten van één of meerdere horecabedrijven in de meest ruime zin van het woord.
- Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met alle vormen van amusement.
- Het inrichten en uitbaten van ruimten, geschikt voor het uitoefenen van activiteiten die verenigbaar
zijn met de het lichamelijke en geestelijke welzijn van de klant.
- Het organiseren en verzorgen van cocktails, lunches, recepties, feesten, salons, tentoonstellingen,
vakbeurzen, modeshows, enzovoort.
- Het organiseren van evenementen en verlenen van diensten binnen de evenementsector.
- Het kweken en drogen van kruiden, specerijen, bloemen en vruchten.
- Productie & verkoop van (biologische) kruiden, groenten, noten, zaden, fruit, fruitsappen, honing en
alle afgeleide producten, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Groot- en kleinhandel via postorderbedrijven of via internet.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van alle farmaceutische en
orthopedische producten, met inbegrip van vervaardiging en constructie.
- De aan- en verkoop; de groot- en kleinhandel, import en export van nutriënten,
voedingssupplementen en gezondheidsdranken, met inbegrip van vervaardiging.
- De aan- en verkoop; de groot- en kleinhandel, import en export van losse thee, kruiden, specerijen,
bloemen en vruchten.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, import en export van lifestyle-producten, decoratie,
merch-artikelen en luxe producten, met inbegrip van vervaardiging.
- Klein en groothandel in algemene voedingswaren, geestrijke en andere dranken, alcoholische en
niet alcoholische dranken, chocoladeartikelen, roomijs, versnaperingen en dergelijke.
- Blenden en verpakken van losse thee, kruiden, specerijen, bloemen, vruchten met inbegrip van
vervaardiging en verhandeling van gezondheids- en schoonheidsproducten op basis van kruiden.
- Bereiden en schenken van dranken, met inbegrip van alcoholische dranken.
- Catering: het verzorgen van eten en drinken voor bedrijven, evenementen of feesten
(bedrijfscatering, partycatering, institutionele catering, inflight catering, automatencatering).
- Horeca activiteiten en alle dienstverleningen aan horeca, met inbegrip van foodpairing en het geven
van advies.
- De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkt weze, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks en onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of nuttig zijn, of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het
voorwerp van deze vennootschap te bevorderen.
- Uitbating en inrichting van fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants; frietkramen, hotdogstalletjes; croissanteries, crêperies en
warmewafelkramen; tearooms, ijssalons en dergelijke; cafetaria’s; drive-in restaurants; pizzeria’s.
- Het verzorgen van catering en uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale
keukens, voor rekening van derden, zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines,
bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. Dit alles in de meest ruime zin
van het woord en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, evenals de
aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van
om het even welke daarbij aansluitende dienstverlenende activiteit.
- De organisatie en het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Het inrichten van algemene diensten en/of secretariaat in het bijzonder, die nuttig zijn voor de
uitoefening van bovenvermelde activiteiten.
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden. Dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van
vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig.
- Management- en bestuurderstaken verrichten, alsook adviezen en/of diensten verlenen aan derden
rechtstreeks of onrechtstreeks van financiële, technische, commerciële en/of administratie aard, en
dit in de meest uitgebreide betekenis.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële,
industriële, financiële en burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen doen die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of nuttig zijn of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het
voorwerp van deze vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
acht.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag leningen verstrekken, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand november, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw SPANDEL Els, geboren te Sint-Niklaas op 21 maart 1974, gehuwd, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Prins Karelstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Na ondervraging door ondergetekende notaris, heeft de bestuurder geantwoord niet het voorwerp te
hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure waarvoor een beroepsverbod werd
uitgesproken.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Prins Karelstraat 23.
Negende besluit
De besloten vennootschap “GOEMAN ACCOUNTANCY” (verkort: “GOEMAN & PARTNERS”), met
maatschappelijke zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Provinciale Baan 30, of elke andere door hem of
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten