Ondernemingsnr : 0435 385 983
Naam
(voluit) : BELAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2328 Hoogstraten (Meerle), Dreef 39 bus 1
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(volgens het Wetboek van vennootschappen) IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP (volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) - besluit om het adres van de zetel buiten de statuten te laten
- Vervanging van de bestaande tekst door een nieuwe tekst aangepast aan
de Wet van 23 maart 2019-ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE
GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING VAN EEN ENIGE
BESTUURDER
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13 januari 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "BELAF", met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Dreef 39 bus 1 met eenparigheid van stemmen
heeft besloten: 1/ in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), en om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat
de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden
dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest." c)
dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2328 Hoogstraten (Meerle), Dreef 39 bus 1. Dit is geen statutair
gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te
vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord "doel" vervangen wordt door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging
aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "BELAF", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro en zes cent (€ 74.368,06)
vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 300. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt
op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten
minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer
het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de
wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen
door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige
bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige
bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend
patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag tevens om
het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
te vergemakkelijken of uit te breiden. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap
mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van
effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en
uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijf mei, om dertien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone,
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligatles op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van
het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste
20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen
uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene
vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet
blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige
schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Beraadslaging:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te
beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Stemrecht: 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 4/a) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie,
te weten : 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "B.V. BELAF BEHEERSMAATSCHAPPIJ", met
statutaire zetel te Breda (Nederland) en met adres te 4837 BG Breda (Nederland), Baronielaan 228; ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 200207912 (BIS-
ondernemingsnummer 0794.169.484) met als vaste vertegenwoordiger, de Heer van der SANDE Antoine Marcel
Leon Robert Maria, geboren te Breda (Nederland) op 8 september 1943, van Nederlandse nationaliteit, wonende
te 8370 Blankenberge, Zeedijk 157/61D 2. De Heer van der SANDE Antoine Marcel Leon Robert Maria, geboren
te Breda (Nederland) op 8 september 1943, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 8370 Blankenberge,
Zeedijk 157/61D b) de huidige gedelegeerd bestuurder, hiervoor vermeld, eveneens ontslag te geven uit zijn
functie, te weten : de Heer van der SANDE Antoine, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan
de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder
en als gedelegeerd bestuurder. d) te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duur eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 : de Heer van der SANDE Antoine, voornoemd. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. 5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren. 6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180
Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.