Ondernemingsnr : 0465869224
Naam
(voluit) : HUIS D'HAENENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 58
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Elien Turpyn, te Zwevegem, op 11 oktober 2021, ter
registratie blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap ‘HUIS
D’HAENENS’ waarvan de zetel gevestigd is 8791 Waregem, Nijverheidstraat 58, ingeschreven in het
RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer en belasting over de
toegevoegde waarde nummer (BE)0465.869.224.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
 
    1.  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het vroegere kapitaal van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00€) en de
wettelijke reserve van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00€) van rechtswege werden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
gedeeltelijk op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering ten belope van
tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00€).
Derhalve bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening nog
vierhonderddertigduizend euro (430.000 euro).
 
B. Bijkomende inbreng in het vermogen tegen uitgifte van nieuwe aandelen
1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat een bijkomende inbreng zal gebeuren
van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00€).
De vergadering beslist dat de inbreng zal gebeuren in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte
van vijfhonderd tweeëndertig (532) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
2. Individuele afstand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard, voor zoveel als nodig, te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.
3. Inschrijving op de bijkomende inbreng.
Vervolgens zijn verschenen:
A) Echtgenoten D’Haenens-Holvoet, voornoemd;
B) De besloten vennootschap HOSTYN MEAT INVEST, met zetel te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Draaiweg 22, ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer en belasting over de toegevoegde waarde nummer (BE)0534.782.774;
Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, de heer Hostyn Filip Emmanuel, geboren
te Kortrijk op 24 september 1960, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Draaiweg 22.
Luik B
Zij hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op deze inbreng als volgt:
ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00€), volledig geplaatst en volstort, waarvoor in
ruil vijfhonderd tweeëndertig (532) aandelen worden toegekend.
-echtgenoten D’Haenens-Holvoet, ten belope van twintigduizend euro (20.000,00€), in ruil waarvoor
honderd tweeënveertig (142) nieuwe aandelen worden toegekend;
-voornoemde vennootschap Hostyn Meat Invest, ten belope van vijfenvijftigduizend euro (55.000,00
€), in ruil waarvoor driehonderd negentig (390) nieuwe aandelen worden toegekend;
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
volledig onderschreven werd en volstort.
De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij
KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling. Dit attest wordt aan de
notaris overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.
4. Vaststelling van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
De vergadering beslist tevens dat deze middelen beschikbaar zijn voor uitkering en derhalve geen
deel uitmaken van de onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
C. Ontslag, (her)benoeming bestuurders,
-De algemene vergadering besluit voornoemde huidige bestuurder de heer D’Haenens, te ontslaan.
-De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder, naast mevrouw Holvoet, voornoemd:
*de vennootschap Hostyn Meat Invest, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer Hostyn
Filip, voornoemd;
D. Aanneming nieuwe statuten
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.            Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HUIS D’HAENENS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het uitbaten van winkels voor detailhandel in groenten, fruit en algemene al dan niet droge voeding,
aangevuld met diverse producten die normaal voorkomen in een supermarkt-assortiment, met
inbegrip van bereide gerechten, vers vlees, bakkerijproducten, zuivelproducten, en dranken, zowel
alcoholische als niet-alcoholische.
-Het uitbaten van een slagerij en delicatessenwinkel.
-De verkoop van al dan niet bereide gerechten en voedingswaren.
-Het organiseren van feestmaaltijden, banketten, barbecues en andere bijeenkomsten en verkoop
van aanverwante producten daarvoor.
-Het produceren en verpakken van voedingswaren.
Luik B
-Het leveren van diensten aan ondernemingen in de voedings- of andere industrie of productie of
verwerking.
-Ambulante handel in voedings- of andere waren.
-Kleinhandel in vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, conserven, zuivelproducten, belegde
broodjes, diepvriesproducten, verse groenten, dranken, frisdranken en wijnen.
-Het bereiden van vlees en bereide vleeswaren, charcuterie.
-Het verrichten van traiteurdiensten.
-Het organiseren van evenementen, incentive-activiteiten, recepties, productlanceringen,
marketingcampagnes, BBQ’s en allerlei “social events”, teambuildingreizen.
-Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen.
-Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren
onder om het even welke vorm, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen ter zake.
-Zich borg stellen of zakelijke zekerheden verleden ten voordele van derden.
-Alle verrichtingen die betrekking hebben op de huur en verhuur, koop en verkoop, import en export,
groot- en kleinhandel, van allerlei goederen, producten en diensten.
-Alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheren van andere vennootschappen, alsook
adviesverlening aan derden.
Dit alles in de ruimste zin, met aanverwante activiteiten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze bedraagt vierhonderddertigduizend euro (430.000,00€)
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per aangetekende brief. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven kan, zoals bepaald hierna, worden ingeschreven door
personen waaraan volgens artikel “overdracht aandelen” van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of door derden mits goedkeuring door de algemene vergadering waarop alle
aandeelhouders (andere dan de overdrager) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslissend met ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
De aandelen zijn ondeelbaar, de vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien meerdere personen er eigenaar van zijn worden de rechten die er aan verbonden zijn
geschorst tot dat een van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.
Indien meerdere personen de eigendom van de aandelen betwisten dan worden de rechten die er
aan verbonden zijn geschorst tot dat een van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit
te oefenen.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandschuldeisers en hun
schuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijk volmachtdrager te laten
vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.
Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van
aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel door de   vruchtgebruiker bij de
vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke
volmachtdrager.
Artikel 9. Overdracht van aandelen – beperkte overdraagbaarheid
9.1.Algemeen
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld (artikel 5:63, § 1 WVV).
9.2.Voorkooprecht
9.2.1.In geval een aandeelhouder zijn aandelen in de Vennootschap wenst over te dragen (hierna de
“Kandidaat-Overdrager”) aan een bona fide derde, en de Kandidaat-Overdrager heeft hiertoe reeds
een bod ontvangen (de “Voorgenomen Overdracht”), moet de Kandidaat-overdrager de aangeboden
aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders (pro rata), in overeenstemming met de
voorwaarden zoals hierna bepaald, en zal de andere aandeelhouder een voorkooprecht hebben op
de aangeboden aandelen in overeenstemming met de voorwaarden zoals hierna bepaald (het
“Voorkooprecht”).
9.2.2.De Kandidaat-Overdrager zal de Voorgenomen Overdracht voorafgaand aan de uitvoering, aan
de andere aandeelhouder schriftelijk ter kennis brengen. Deze kennisgeving moet minstens volgende
informatie bevatten:
-betreffende de Kandidaat-Overnemer: naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon;
-de aard van de Voorgenomen Overdracht;
-het aantal aangeboden aandelen;
-naargelang het geval, (i) in geval van een overdracht middels koop-verkoop tegen betaling van een
geldprijs, de geboden geldprijs per aandeel, (ii) in geval de tegenprestatie niet (geheel) bestaat in de
betaling van een geldprijs, een beschrijving van de geboden tegenprestatie en de tegenwaarde in
geldprijs per aandeel, of (iii) in geval van een overdracht om niet, de waarde per aandeel
(voornoemde geldprijs, tegenwaarde of waarde per aandeel hierna elk de “Voorgestelde
Voorkoopprijs” genoemd);
-de overige voorwaarden en modaliteiten van de Voorgenomen Overdracht;
-het bankrekeningnummer in IBAN formaat van de Kandidaat-Overdrager;
-de verbintenis van de kandidaat-overnemer om de aandelen van de andere Aandeelhouder over te
nemen in geval van uitoefening van het Volgrecht in overeenstemming met artikel 9.4;
-in voorkomend geval, of de Kandidaat-Overdrager zich beroept op de Volgplicht zoals bepaald in
artikel 9.4, onder de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend in
overeenstemming met artikel 9.2.
De andere aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet de Kandidaat-
Overdrager daarvan schriftelijk in kennis stellen binnen de dertig (30) dagen na de datum van de
kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht. Het gebrek aan uitoefening van het Voorkooprecht
binnen de hiervoor bepaalde termijn van dertig (30) dagen geldt als verzaking aan het
Voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van dertig (30) dagen ook uitdrukkelijk afstand
gedaan worden van het Voorkooprecht.
Iedere uitoefening van het Voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aangeboden
aandelen, en niet een deel daarvan (een uitoefening van het Voorkooprecht op een deel van de
aangeboden aandelen wordt voor niet geschreven gehouden).
9.2.3.In geval van een Voorgenomen Overdracht tegen betaling van een geldprijs, is de prijs
Luik B
waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend gelijk aan de Voorgestelde Voorkoopprijs.
9.2.4.De Aangeboden Aandelen worden aan de aandeelhouder die zijn Voorkooprecht heeft
uitgeoefend, overgedragen, vrij van enig recht van een derde, en in overeenstemming met de
overige voorwaarden en modaliteiten (zoals onder meer inzake betaling en levering van de
aandelen) van het bod van de derde, zoals vermeld in de kennisgeving van de Voorgenomen
Overdracht.
9.2.5.Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend in overeenstemming met dit artikel  op alle
aangeboden aandelen, zal de Kandidaat-Overdrager vrij zijn om de aangeboden aandelen over te
dragen aan de kandidaat-overnemer overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in
de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht binnen een periode van dertig (30) dagen na het
verstrijken van de termijn van dertig (30) dagen binnen dewelke het Voorkooprecht kan worden
uitgeoefend, in voorkomend geval met inachtneming van het eventueel uitgeoefend Volgrecht in
overeenstemming met artikel 9.4.
Indien de Kandidaat-Overdrager de aangeboden aandelen (i) buiten voormelde termijn van dertig
(30) dagen wenst over te dragen, of (ii) de aangeboden aandelen wenst over te dragen aan een
andere natuurlijke of rechtspersoon, of tegen andere voorwaarden en modaliteiten dan vermeld in de
kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht, of meer in het algemeen, een overdracht van
aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de kennisgeving van de
Voorgenomen Overdracht werd meegedeeld, dan zal de procedure zoals bepaald in dit artikel 0 ab
initio opnieuw moeten worden gevolgd.
9.2.6.Niettegenstaande enige andere bepaling in dit artikel 9.2, zullen de aandeelhouders geen recht
hebben de voorgaande procedure te beginnen gedurende een periode volgend op de dag waarop de
procedure aangegeven in dit artikel 9.2 geïnitieerd is door een zelfde of andere aandeelhouder en
gedurende welk deze reeds geïnitieerde procedure nog hangende is.
9.3.Overdracht ingevolge overlijden van een natuurlijke persoon-aandeelhouder
Ingeval van een eigendomsoverdracht van de aandelen naar de erfgenamen ingevolge het overlijden
van een natuurlijke persoon-aandeelhouder, zal deze eigendomsoverdracht onderworpen zijn aan
het voorafgaande, unaniem akkoord van de overige aandeelhouders, en zal er – ingeval van
weigering – gehandeld worden conform de bepalingen van artikel 5:65 WVV.
9.4.Volgrecht
9.4.1.In geval van een Voorgenomen Overdracht, en waarbij het Voorkooprecht, indien van
toepassing, niet wordt uitgeoefend in overeenstemming met artikel 9.2 op alle aangeboden aandelen,
hebben de andere aandeelhouders het recht om de door hen aangehouden aandelen aan de
kandidaat-overnemer over te dragen, en is de kandidaat-overnemer verplicht deze aandelen over te
nemen (het “Volgrecht”).
9.4.2.De aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, moet de Kandidaat-Overdrager
daarvan schriftelijk in kennis stellen eveneens binnen een termijn van dertig (30) dagen na de datum
van de kennisgeving van de Voorgenomen Overdracht, in voorkomend geval onder de opschortende
voorwaarde dat het Voorkooprecht, indien van toepassing, niet wordt uitgeoefend in
overeenstemming met artikel 9.2. Het gebrek aan uitoefening van het Volgrecht binnen de hiervoor
bepaalde termijn van dertig (30) dagen geldt als verzaking aan het Volgrecht. Er kan binnen dezelfde
termijn van dertig (30) dagen ook uitdrukkelijk afstand gedaan worden van het Volgrecht.
Iedere uitoefening van het Volgrecht moet betrekking hebben op het geheel van de door deze
aandeelhouder aangehouden aandelen, en niet een deel daarvan. Een uitoefening van het Volgrecht
op een deel van de door deze aandeelhouder aangehouden aandelen wordt voor niet geschreven
gehouden.
9.5.Volgplicht
9.5.1.In geval van een Voorgenomen Overdracht door aandeelhouders die gezamenlijk 50% of meer
van de aandelen bezitten, hebben deze aandeelhouders het recht om de andere aandeelhouder(s) te
verplichten om alle door hen  aangehouden aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer,
indien het Voorkooprecht in overeenstemming met artikel 9.2 niet wordt uitgeoefend (de “Volgplicht”).
De andere aandeelhouders verbinden zich ertoe om in voorkomend geval, alle door hen
aangehouden aandelen mee over te dragen aan de kandidaat-overnemer.
9.5.2.Indien één of meer aandeelhouders van dit recht gebruik wil maken, zal de aandeelhouder de
andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen in de kennisgeving van de Voorgenomen
Overdracht.
De uitoefening van de Volgplicht moet betrekking hebben op het geheel van de door de andere
aandeelhouders aangehouden aandelen, en niet een deel daarvan. Een uitoefening van het
Volgplicht op een deel van de door de andere aandeelhouders aangehouden aandelen wordt voor
niet geschreven gehouden.
9.5.3.In geval uitoefening van de Volgplicht, zullen de aandelen aangehouden door de andere
aandeelhouders samen met de aangeboden aandelen worden overgedragen, vrij van enig recht van
Luik B
een derde, tegen de prijs en modaliteiten waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – strijdig belang
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen alle bestuurders
samen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap.
Alle bestuurders samen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, voor zover bij deze handelingen en
beslissingen het drempelbedrag van dertigduizend euro (30.000,00€) niet wordt overschreden.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder.
De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders
zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan,
zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele
bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De
bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een
overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin. Indien er een verschil
bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder ter
beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de vennootschap,
zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht worden een
bezoldiging ten gunste van de bestuurder te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de fiscale waarde
van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar on- gewijzigd.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust
en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.
De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel
in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand oktober van ieder jaar om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering
gehouden worden op de werkdag die hieraan voorafgaat.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
 indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op deze algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
Luik B
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het besluit van het bestuurdersorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist
of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8791 Waregem, Nijverheidstraat 58.
4. Vierde besluit
Er wordt beslist om geen e-mailadres en website van de vennootschap op te nemen.
E. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering beslist tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de
coördinatie van de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door
het bestuursorgaan moet neergelegd worden.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte
- gecoördineerde statuten
Luik B
 
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem