Ondernemingsnr : 0884702653
Naam
(voluit) : SE-S MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Olmendreef 13
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 januari 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari laatst een vennootschap onder
firma betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit zonder wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van de zaakvoerders en van de
bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva per 31 oktober 2019, besliste de vergadering de
vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de heer Jan Derick, kantoorhoudende te
2100 Antwerpen (Deurne), Jan Welterslaan 13, luidt als volgt:
“BESLUITEN
Het onderzoek van de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 oktober 2019 van de
vennootschap onder firma SE – S MANAGEMENT laat toe als volgt te besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële
controle van de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld per 31 oktober 2019.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto actief, zoals dat blijkt
uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 oktober 2019 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat het netto actief overgewaardeerd is.
Het netto actief volgens deze tussentijdse staat bedraagt 81.348,15 €. Het verschil ten opzichte van
het geplaatst kapitaal ad. 2.500,00 € bedraagt derhalve 78.848,15 €.
Luik B
Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap onder firma SE - S MANAGEMENT
in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Antwerpen, 20 januari 2020
Jan Derick
Bedrijfsrevisor
Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen (Deurne)”
3. ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De volgende in functie zijnde zaakvoerders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de heer ERREN Sebastian, geboren te MONCHENGLADBACHT (Bondsrepubliek Duitsland) op
17 maart 1973, wonende te 2950 Kapellen, Olmendreef 13;
2/ mevrouw ILEGEMS Annick Franciscus Hortense, geboren te Wilrijk op 8 augustus 1966, wonende
te 2950 Kapellen, Olmendreef 13.
4. OVERIGE BESLISSINGEN
In het kader van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap, werden ook
volgende besluiten genomen:
4.1. De vergadering verklaarde dat de som van het volgestort gedeelte van het kapitaal, te weten
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) en de wettelijke reserve, te weten tweehonderdvijftig euro
(€ 250,00), in totaal tweeduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 2.750,00) werd omgevormd in een
beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
4.2. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.
5. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden benoemd:
1/ de heer ERREN Sebastian, voornoemd;
2/ mevrouw ILEGEMS Annick, voornoemd.
6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de vennootschap zal gelden en waaruit blijkt:
a) Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “SE-S MANAGEMENT”.
b) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2950 Kapellen, Olmendreef 13
c) Vermogen - Volstorting:
c.1) Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tweeduizend zevenhonderdvijftig euro (€
2.750,00)
c.2) Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort.
c.3) De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
d) Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
e) Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
e.1) Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Luik B
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
e.2) Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
f) Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De vennootschap is verbonden door de
handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
g) Commissaris(sen): Geen.
h) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor haar eigen rekening als voor rekening
van derden, in België en/of in bet buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle diensten te
verlenen en alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
- het bijstaan van vennootschappen en verenigingen door middel van het verlenen van knowhow en
adviezen van management en beheer van ondernemingen in de meest ruime zin;
- alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, financieel,
commercieel en administratief beleid in de meest ruime zin;
- uitoefenen van allerhande managementactiviteiten;
- het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
Luik B
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap mag ten
voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende
goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
i) Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
i.1) De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
maandag van de maand december om twintig (20.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is
op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
i.2) De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
i.3) Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
7. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan:
- de besloten vennootschap “KMO CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te Stabroek,
Dorpsstraat 174-176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
    •  staat van activa en passiva per 31 oktober 2019
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV