Ondernemingsnr : 0849 279 441
Naam
(voluit) : Nobi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal Lemanstraat 47 bus 5, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 februari 2025)
[ ... ]
1. Eerste besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om de heer HALTER Jost Balthasar te ontslaan als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
[ ... ]
3. Derde besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om (i) de heer KONTERMAN Roelof te benoemen als onafhankelijke
bestuurder overeenkomstig artikel 9, sub (v) van de statuten van de Vennootschap, en (ii) de heer GRISS
Patrick te benoemen als bestuurder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 9, sub (ii) van de statuten
van de Vennootschap, telkens voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf de datum van deze besluiten
en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van de Vennootschap die besluit over de goedkeuring
van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029.
[ ... ]
4 Vierde besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap alsook aan Louis Hoet, Jasper Willems, Andries Bots, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn, Otto
Pieters en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met
kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 21 februari 2025)
[ ... ]
a. Eerste besluit
De raad van bestuur BESLUIT om de heer KONTERMAN Roelof te benoemen als voorzitter van de raad
van bestuur, voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf de datum van deze besluiten en eindigend
onmiddellijk na de algemene vergadering van de Vennootschap die besluit over de goedkeuring van de
jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2029.
b. Second besluit
De raad van bestuur BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap alsook aan Louis Hoet, Jasper Willems, Andries Bots, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn, Otto
Pieters en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met
kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber.