N° d'entreprise : 0797034251
Nom
(en entier) : 3JBOUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Orchidées 11
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, OBJET, ASSEMBLEE GENERALE
D’un procès-verbal reçu par le notaire Christian QUIEVY, à Antoing, le 18 décembre 2023, en cours
d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « 3JBOUX », ayant son siège à 5030 Gembloux, Rue des Orchidées, 11,
immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise
0797.034.251 (RPM Liège, division Namur), a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité des voix
:
 
Première résolution – Modification de l’objet
a) Rapport
L’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport annoncé dans l’ordre du
jour de la présente assemblée, savoir le rapport justificatif établi par l’organe d’administration en date
du 1er décembre 2023 justifiant la modification de l’objet, établi en application de l’article 5 :101 du
Code des sociétés et des associations.
 
 
b) Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de reformuler l’objet de la société et de modifier en conséquence le
texte de l’article 4 des statuts, comme suit :
 
« Article 4 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers, le commerce de détail à dominante non alimentaire.
 
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de
cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont
l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,
exercer la gérance d'autres sociétés.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations - de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière - ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement la réalisation de cet objet.
 
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société a également pour vocation le commerce de détail
    •  d'articles alimentaires notamment confiseries, boissons non alcoolisées ;
    •  de biens culturels, techniques et électroniques ;
    •  de produits d'entretien, d'hygiène et de parfumerie ;
    •  d'alimentation animalière ;
Ventes par Internet. »
 
Deuxième résolution – Modification de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour
qu’il s’étende du 1er avril au 31 mars de chaque année avec prorogation de l’exercice en cours au 31
mars 2024.
L’assemblée décide de modifier l’article 26 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le
texte suivant :
« Article 26 – Exercice social
 
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars. A cette dernière date, les
écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure la publication,
conformément à la loi. »
 
Troisième résolution– Modification de la date de l’Assemblée générale
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer le
premier lundi du mois de septembre à dix-huit (18) heures.
L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 20 des statuts par le texte
suivant :
« Article 20 – Tenue et convocation
 
L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les
convocations, le premier lundi du mois de septembre à dix-huit (18) heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée générale ordinaire est remise au premier jour ouvrable suivant. S’il n’y a qu’un seul
actionnaire, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes annuels.
(…) »
 
Quatrième résolution - Coordination
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
Cinquième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale décide de conférer à l’organe d’administration tous pouvoirs aux fins d’
exécuter les résolutions dont question ci-avant.
 
Sixième résolution - Procuration
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs spéciaux à « SOCOFIDEX », société
coopérative à responsabilité limitée dont les bureaux sont établis à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée
de Tournai, 54, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas
échéant, auprès un guichet d’entreprise compétent en vue d’assurer l’inscription/la modification des
données dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, déposé avec une expédition de l’acte et le rapport.
Christian QUIEVY, Notaire.