Ondernemingsnr : 0894082058
Naam
(voluit) : I.M.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 36
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110 op 04/08/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “I.M.S.”,
gevestigd te 2520 Ranst, Veldstraat 36, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op vier augustus tweeduizend eenentwintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap I.M.S., gevestigd
te 2520 Ranst, Veldstraat 36 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer
0894.082.058).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om half zes ’s avonds (17.30u) onder voorzitterschap van de heer
VAN DE WOUWER Sven, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer VAN DE WOUWER Sven Jan Ivonne Jozef, geboren te Lier op drieëntwintig februari
negentienhonderd tachtig, ongehuwd, te 2520 Ranst, Veldstraat 36. 
Wettelijk samenwonend met mevrouw ENGELEN Joyce, hierna genoemd, ingevolge een verklaring
van wettelijke samenwoning afgelegd te Ranst op negen augustus tweeduizend zestien.
Houder van honderdvierentachtig (184) aandelen.
2. Mevrouw ENGELEN Joyce, geboren te Edegem op tien juni negentienhonderd zevenentachtig,
ongehuwd, te 2520 Ranst, Veldstraat 36. 
Samenwonend met voornoemde heer VAN DE WOUWER Sven, zoals hierboven vermeld.
Houdster van twee (2) aandelen.
TOTAAL: honderd zesentachtig (186) aandelen, vormende samen het volledig kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderdzesentachtig (186) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Luik B
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het voorwerp van de
vennootschap te wijzi-gen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
algemene onderhoudswerken, laswerken, elektriciteitswerken, plaatsen van poorten en afsluitingen,
aanleg en onderhoud van elektrische  leidingen, diensten in verband met land- en tuinbouw, aanleg
en onderhoud van tuinen, grondverzet, algemene bouwinstallatie, reinigen van gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden, onderhouds- en herstellingswerken van mechanische
aard voor rekening van derden, ruimen van bouwterreinen, overige werkzaamheden in verband met
de afwerking van gebouwen, installeren van elektrische  bedrading en toebehoren, onderneming
voor de installatie van hulpvoedingssystemen, installeren van de bedrading voor telefooninstallaties
en computersystemen, installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, installatie van stores en
zonneschermen, installatie van lichtreclames en uithangborden, overige installaties en onderneming
voor het monteren van metalen constructiewerken;
verhuur van sport-, recreatie- en kampeerartikelen, van roerende goederen voor persoonlijk of
huishoudelijk gebruik;
verhuur en lease van andere consumentenartikelen en van tenten.
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.  Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van
artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat der derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.”
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, aldus bedragende : .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
Luik B
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2520
Ranst, Veldstraat 36.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
voornoemde heer VAN DE WOUWER Sven, hier aanwezig en die aanvaardt.  De algemene
vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Uittreksel uit de statuten :
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan “Zakenkantoor Van Hooff” te 2520 Oelegem, Torenplein 11,
vertegenwoordigd door mevrouw VAN HOOFF Goedele, en/of haar medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Luik B
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen