Ondernemingsnr : 0638831904
Naam
(voluit) : DE GROENHEUVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varendonksebaan 13
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 13 oktober 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE
GROENHEUVEL” met zetel te 2431 Veerle, Varendonksebaan 13, ondernemingsnummer BE0638.
831.904, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht
    •  De enige aandeelhouder besluit om volledig en onvoorwaardelijk een einde te maken aan de
verplichting tot volstorting van het saldo van de inbreng in elk aandeel, zodoende dat elk aandeel
thans volledig is volstort.
    •  Deze kwijtschelding van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel
18 WIB ‘92 aangerekend op het kapitaal en op de beschikbare reserves.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. De Groenheuvel.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
A - DIENSTVERLENING - MANAGEMENT
1. De uitbating van een engineering-, studie- en planbureau omvattende:
- het ontwerpen, het bestuderen, de ontwikkeling, uitwerking, realisatie, optimalisering, opvolging,
controle, (veiligheids-)coördinatie evenals het verstrekken van opleiding van en inzake projecten en
procédés op het gebied van de elektriciteit en elektronica, informatica, mijnbouw, chemie,
metallurgie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en -vormgeving, veiligheid,
bouwwerken en vastgoedprojecten;
- het beheer van industriële projecten;
- het uitvoeren van technische en economische audits en (haalbaarheids)studies van projecten,
installaties en procédés zowel op veiligheids-, technisch- als op economisch vlak;
- de vertegenwoordiging van andere gespecialiseerde studie- en adviesbureau werkzaam in
hogergemelde sectoren of domeinen;
- het afsluiten van samenwerkingsakkoorden voor import, export, aan- en verkoop, huur- en verhuur
en/of vertegenwoordiging van en in:
    •  industriële uitrusting
    •  productie-procédés
    •  productie-systemen
    •  productie-technieken
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private-
en overheidsinstellingen alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van
bedrijfsvoering en economisch-financieel beleid en organisatie;
De uitbating van een informatiekantoor en een agentschap voor pers en distributie omvattende het
verstrekken, centraliseren, verwerken en doorsturen van eigen, verworven of gecollecteerde
informatie, tips, adviezen, aanbevelingen en beoordelingen over producten en diensten evenals het
leveren van diverse daaraan gerelateerde diensten naar consumenten, verbruikers, bedrijven,
organisaties evenals naar het grote publiek en dit via allerhande publicaties, zoals ondermeer via
publicitaire en toeristische gidsen, en portaalsites;
2. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -
organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-,
strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling,
communicatie, human ressources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de
implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en
managen van culturele verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation
expert of als lean consultant.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim-
als onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap :
- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (onafhankelijk) bestuurder, corporate
governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder,
(voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en
ondernemingen - alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ;
3. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen,
voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en
Luik B
maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminaries en
alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaan-gaande;
4. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel
van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben met voormelde activiteiten;
B – HOLDING
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, valuta en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut ;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen alsmede in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt ;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen ;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel,
industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het
bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, octrooien, licenties,
brevetten en handelsmerken ;
5. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
6. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen omvattende alle
verrichtingen van welke aard ook, zoals ondermeer de aan- en verkoop, de huur- en verhuur,
valorisatie, ontlening en uitlening, ruil, verpanding, inbewaringgeving, met betrekking tot alle om het
even welke roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) in het algemeen
en in het bijzonder van:
    •  octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken
    •  alle verhandelbare waardepapieren en waardeinstrumenten
    •  opties, futures en warrants
    •  grondstoffen
    •  edele metalen
    •  (half-)edelstenen
    •  munten
    •  kunstvoorwerpen
    •  verzamelobjecten
C – ONROEREND VERMOGEN
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en
buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
Alle investeringen, beleggingen en verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen aan de zaakvoerder
ten titel van vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
Luik B
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
D – HANDEL
De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
om het even welke handelsgoederen.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden,
geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder
de gereglementeerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet
van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
E - KUNSTHANDEL
- De uitbating van een kunstgalerij en veilinghuis omvattende de aankoop, verkoop, agentuur,
commissiehandel, bemiddeling, verhuring en terbeschikkingstelling, tentoonstel-ling en veiling, in- en
uitvoer, onderhoud, restauratie, conservering, reiniging en herstelling, schatting en expertise van alle
kunstwerken, kunstvoorwerpen en kunstambachtproducten, antiquitei-ten, verzamelobjecten,
rariteiten, boeken, oude geschriften, oude kledij en textielwaren, tapijten, juwelen, edele metalen,
archeologische vondsten, muziekinstrumenten, partituren, snuisterijen en tweede-hands-goederen,
decoratie- en geschenkartikelen omvattende eveneens het inlijsten of het verwerken in andere
presentatievormen van bedoelde voorwerpen alsmede de handel in onderhoudsproducten en
benodigdheden aangaande kunstvoorwerpen en antiquiteiten;
- Het organiseren van tentoonstellingen alsmede het inrichten en verzorgen van allerhande culturele
manifestaties en publicaties.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2431 Laakdal (Veerle),
Varendonksebaan 13.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Deckx Pieter, voormeld, uit zijn
functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer Deckx Pieter, wonende te 2431 Laakdaal,
Varendonksebaan 13
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Deckx Pieter, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN”, BV, kantoorhoudende te Zandhoven, Langestraat 223, met
ondernemingsnummer 0859.596.677 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
Luik B
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.