Ondernemingsnr : 0684853256
Naam
(voluit) : BE LIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broeke 220
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
     Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 23 december 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BE
LIVING”, met zetel te 9600 Ronse, Broeke 220, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0684.853.256, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 21
december 2024, waarin wordt uiteengezet waarom de kapitaalsverhoging in natura van belang is
voor de vennootschap.
De vergadering neemt eveneens kennis van het controleverslag opgemaakt door BV VRC
Bedrijfsrevisoren te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigd door Bart
Roobrouck op 21 december 2024.
Beide verslagen werden opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
     “VII.    BESLUIT
            Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
NV BE LIVING (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 22 november 2024.
            De kapitaalverhoging betreft de inbreng van schuldvordering in rekening-courant voor een
bedrag van € 1.500.000 met uitgifte van 3.000 nieuwe aandelen.
            Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
            Inzake de inbreng in natura
            Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van
bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
            Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd
worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
            Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode
leidt tot de waarde van de inbreng die tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de
agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
            De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.000 volledig volgestorte
aandelen van de naamloze vennootschap “BE LIVING”.
            Inzake de uitgifte van aandelen
            Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
            No fairness opinion
            Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
            Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
      Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
            Beperking van het gebruik van dit verslag
             Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare,   21 december 2024
            “VRC BEDRIJFSREVISOREN BV
            Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
            Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurt de beide verslagen goed.
DERDE BESLUIT
Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00) om het te brengen van VIJFHONDERDDUIZEND
EURO (€ 500.000,00) naar TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00) EUR door inbreng in natura
van een schuldvordering in rekening-courant met een totale waarde van EEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00), als volgt:
-door mevrouw DOSSCHE Isabelle, voornoemd, die inbreng doet van haar schuldvordering in
rekening-courant ten bedrage van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
1.500.000,00).
Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting
Nadat de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaard hebben dat zij volledig op de
hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij, individueel,
uitdrukkelijk en onherroepelijk en voor zoveel als nodig afstand gedaan van de uitoefening van het
voorkeurrecht, dat hun is toegekend in de wet en in de statuten.
Vergoeding
Als vergoeding voor bovenvermelde inbreng worden 3.000 nieuwe aandelen uitgegeven met een
fractiewaarde van 500,00 EUR per aandeel met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Alle 3.000 aandelen worden toegekend aan mevrouw DOSSCHE Isabelle, voornoemd.
VIERDE BESLUIT
     De vergadering verzoekt mij notaris, vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhoging werkelijk
tot stand is gekomen en dat volledig werd ingeschreven op de kapitaalverhoging, zodat het kapitaal
aldus vanaf heden werkelijk op TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00) is gebracht,
vertegenwoordigd door 4.000 aandelen.
     VIJFDE BESLUIT
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen
door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan
worden beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  Naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "BE
LIVING”.
    1.  Zetel:
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
    Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
    1.  Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    -de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het verwerven en
vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen;
    -het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op projectontwikkeling
of wederverkoop al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden,
aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening infrastructuur aan te leggen, te
bouwen en te verbouwen;
    -het ontwerpen van vastgoedprojecten, met inbegrip van gebiedsontwikkeling, grondontwikkeling,
stads- en dorpsontwikkeling of -herontwikkeling met onder meer aandacht voor innovatie,
duurzaamheid, betaalbaarheid, groen, waterhuishouding, sociale mix en interactie … om te komen
tot projecten die een optimaal antwoord bieden op de lokale omstandigheden en behoeften;
    -het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen, al dan
niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden van onroerende goederen
zoals, maar niet beperkt, tot woningen, fabriekspanden, en om het even welke constructie met het
oog op verhuring en/of tekoopstelling;
    -het uitvoeren of laten uitvoeren van alle aannemingswerken;
    -de promotie, de studie, het verlenen van advies, de ontwikkeling, het beheer, de commercialisatie
van en de begeleiding bij alle onroerend goed projecten;
    -bosbouw en landbouw;
    -het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden voor zover toegelaten door
de wet;
    -het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen
of ondernemingen;
    -alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarden van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
    -de vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
    -het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    -het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het verwerven,
exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder
begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow;
    -het verwerven en (door) leasen van bedrijfsmiddelen;
    -het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten
voordele van derden;
    -de import en export, de aankoop, groot- en kleinhandel van allerhande handelsgoederen
waaronder maar niet beperkt tot bouwmaterialen, ambachtelijke producten en kunstvoorwerpen;
    -de vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp waarbij zoveel als mogelijk gestreefd wordt
naar het vinden van de juiste balans tussen economische, sociale en ecologische waarden, in
samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden;
    -de vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle roerend en
onroerend goed verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
    -de vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan;
    -de vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een gelijkaardig
of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
    De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek is, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar voorwerp te bevorderen.
    Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
    4. Duur
    De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
    5. Kapitaal
    Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro nul cent (€ 2.000.000,00),
vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
    …
    18. Bestuur - benoemingen
    De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen
bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn
mandaat vervalt.
    Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en
is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
    …
    20. Beraadslaging - volmacht
    De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de
meerderheid van zijn leden aan-wezig of vertegenwoordigd is.
    Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden
verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten
laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
    Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega’s in de raad, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde
vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet
bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld.
    De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale
handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk communicatiemiddel.
    De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als
de raad van bestuur slechts twee leden telt.
    De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
    …    
    24. Bevoegdheid
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad
van bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
    De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
    Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
    25. Vertegenwoordiging
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
    Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en
de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan
directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
    …
    30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de tweede maandag van juni om
11uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
    De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
    De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennoot-schap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken
volgend op de schriftelijke aanvraag van aan-deelhouders die tezamen minstens één/tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen . In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de
dagorde wensen te brengen.
    33. Stemrecht
    Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
    Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder, al dan niet in het kader van een volmacht houdende
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en verder oud BW.
     De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale
handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
wettelijk communicatiemiddel.
    De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
    Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
     …
    40. Schriftelijke algemene vergadering
    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke
akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    41. Elektronische algemene vergadering
    Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
    Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
    42. Boekjaar
    Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar.
    …
    46. Winstaanwending
    De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
    Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
    Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
    Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
    47. Interimdividend
    Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkom-stig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
    Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
    …
    49. Ontbinding - vereffening
    De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als
vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde
de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71,§2, tweede lid,
Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief
en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en
alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd
door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te
gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan
als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven
voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de
algemene vergadering worden goedgekeurd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
    De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    50. Verdeling
    Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
    Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Broeke
220.
ACHTSTE BESLUIT
Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “AFICOR Ronse” met
zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie 10 bus 101 en ondernemingsnummer 0474.987.719, of een door
hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te
stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle
noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en
alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar
alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
 
Notaris Niels DEBAKKER