Ondernemingsnr : 0458 280 458
Naam
(voluit) : Comfort Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuiskaai 28, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - geven volmacht
Uit het proces-verbaal van de bijzonder algemene vergadering van aandeelhouders dd 1 juli 2024, gehouden
op de zetel van de vennootschap blijkt dat de aandeelhouder besluit om NV BS-INVEST, met zetel te 8300
Knokke-Heist, Dikkedijk 2, BTW BE 0467.369.457, RPR Gent afdeling Brugge, waarvoor als vast
vertegenwoordiger werd aangesteld de heer Bart Soetaers, wonende te 8300 Knokke-Heist, Jan Devischstraat
7 B, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur ingaande op 1 juli 2024 en eindigend
onmiddellijk na de algemene vergadering van 2030 over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Gelet op de voorgaande beslissing, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap voortaan uit:
-Comfort Energy Group BV, zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, BTW BE 0799.973.450, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Tom Lambert;
-BV T.L.A., met zetel te 1982 Zemst (Weerde), Damstraat 144, BTW BE 0879.638.461, RPR Brussel, met
vast vertegenwoordiger de heer Walter Vankerckhoven;
-NV BS-INVEST, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Dikkedijk 2, BTW BE 0467.369.457, RPR Gent afdeling
Brugge, met vast vertegenwoordiger de heer heer Bart Soetaers.
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Uit het proces-verbaal van de Raad van bestuur dd 1 juli 2024 gehouden op de zetel van de vennootschap,
blijkt dat vergadering volgende beslissing neemt
Benoeming voorzitter:
De Raad van Bestuur beslist om NV BS-INVEST, met vast vertegenwoordiger de heer heer Bart Soetaers
te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
Geven van volmachten
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan NV BS-INVEST, met vast vertegenwoordiger de heer heer Bart
Soetaers, die afzonderlijk kan optreden voor wat betreft de hierna vermelde zaken:
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en
pakken, aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel
als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking
hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij
de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur;
alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde
instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen
van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap
op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al
worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
- handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
- aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
- het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private
opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke
of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de
voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals
alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de
vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beeindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen
alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van
adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan,
aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen
treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch
met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en
arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de
vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid
werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen
en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere
daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de
vennootschap en voor de verwezenlijking van haar voorwerp met dien verstande dat de hierboven vermelde
personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
- er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-
minimalisatie;
- indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit,
dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde persoon wordt afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te
handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te
moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn
vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de
statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist:
-het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
-alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
inzake de regeling van schaden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Verlenen van mandaat aan BS-INVEST NV (Bart Soetaers)
De Raad van Bestuur besluit om BS-INVEST NV (met als vertegenwoordiger de heer Bart Soetaers) een
mandaat te verlenen voor onbepaalde duur geldende tot herroeping door de Raad van Bestuur om, mits
regelmatige rapportering aan de Raad van Bestuur:
-namens de vennootschap het strafonderzoek op te volgen, waarbij BS-INVEST NV (met als
vertegenwoordiger de heer Bart Soetaers) tevens wordt gemachtigd om de nodige instructies te geven aan de
raadsman van de vennootschap in het kader van het strafonderzoek; en
-de impact van het strafonderzoek op de relaties met stakeholders (banken, kredietverzekeraars, etc.) op te
volgen, waarbij BS-INVEST NV (met als vertegenwoordiger de heer Bart Soetaers) tevens gemachtigd wordt
om de nodige handelingen te treffen met het oog op de vrijwaring van de belangen van de vennootschap in de
relatie met haar stakeholders.
Volmacht
De bestuurders geven unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric
Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al
het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde