Ondernemingsnr : 0688582907
Naam
(voluit) : AUTO PROGRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnenborrestraat 22
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verlden voor Michel de FRÉSART, geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid van de
Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 9 april 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AUTO PROGRESS”, met zetel te 1700 Dilbeek, Begijnenborrestraat, 22 met
ondernemingsnummer 0688.582.907, besluit als volgt :
(…)
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, in het Nederlands, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag en hernieuwing van de zaakvoerder als bestuurder ;
6. Adres van de zetel
(…)
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten,
in het Nederlands, aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst, in het Nederlands, van de nieuwe
statuten, als volgt luidt:
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AUTO PROGRESS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
ambulante handel en overheidsopdrachten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de volgende activiteiten:
- Automobielsector: Waaronder onder meer :
- De aan- en verkoop van nieuwe of tweedehandsvoertuigen en onderdelen, handmatige of
automatische carwashservice, alle verrichtingen die verband houden met "garage"-activiteiten zoals
onderhoud, herstellingen, banden, uitlaatsystemen, remmen, elektromechanica. Alle
carrosserieverrichtingen. Benzinestation met verkoop van alle artikelen die betrekking hebben op
voertuigen. Fabricage, constructie, ombouw, reparatie en onderhoud van alle soorten auto's,
carrosserieën en aanhangwagens, inclusief alle bijbehorende mechanische en elektrische
bewerkingen en garageplaten.
- Detailhandel in auto's en andere lichte motorvoertuigen (= 3,5 ton).
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton).
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans.
- Verhuur van voertuigen.
- Het kopen, verkopen, importeren, exporteren, vertegenwoordigen, verkopen op afbetaling, leasen
op korte of lange termijn onder alle voorwaarden, en handelen in alle soorten motorvoertuigen, nieuw
of gebruikt, en alle artikelen met betrekking tot de auto-industrie en machinebouw.
- De fabricage, constructie, ombouw, reparatie en het onderhoud van volledig nieuwe auto's,
carrosserieën en aanhangwagens, inclusief alle bijbehorende mechanische en elektrische
bewerkingen.
- Handel in alle soorten brandstoffen en smeermiddelen, gereedschappen, apparatuur,
reserveonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen.
De uitbating van garages en werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van deze voertuigen,
alsook de uitbating van winkels voor de verkoop van wisselstukken en toebehoren voor
motorvoertuigen, en de uitbating van een carwash.
- Pechverhelping en wegslepen van voertuigen.
- Transportsector: Personenvervoer per taxi en exploitatie van taxi's; Alle soorten vervoer te land, van
personen en zaken, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd vervoer en andere; Overige verhuur van
personenauto's met chauffeur; Overig personen- en goederenvervoer te land; Verhuur van
voertuigen; Ubervervoer en Pakketvervoer.
- Sector telefonie:
- Het uitbaten van een werkplaats voor de herstelling, aankoop en verkoop van telefoons, mobiele
telefoons, draagbare en/of desktop pc's, diverse IT-hulpmiddelen, gebruikt voor spelletjes of elk
ander type bewerking.
- De uitbating van een fotokopieer-, reproductie-, stencil- en documentbindbedrijf met verschillende
processen en technieken.
- De aan- en verkoop van telefoontoestellen en -kaarten.
- Activiteiten met betrekking tot telecommunicatie, GSM-technologieën, spraak- en
gegevensoverdracht, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën.
- HORECA-sector: activiteiten die direct of indirect verband houden met HORECA, zoals restaurants,
cafés, drinklokalen, snackbars, theesalons, cafetaria's, koffiehuizen, estaminetten, tavernes, bars,
frietkramen, hotels, motels, flathotels, logementen, pizzeria's en pizzabezorging.
- Detailhandel in vis, schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels.
- Invriezen en diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren.
- Productie van vers bereide visgerechten.
- Detailhandel in vis, schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vis, schaal-
en weekdieren.
- Catering met beperkte bediening.
- Textielsector: Groot- en detailhandel, vervaardiging, aankoop en verkoop, import en export van
sportkleding, leren kleding en kledingaccessoires, alle stoffen, katoen en bont, kleding en
meubelstoffen, tweedehands kleding, alle fournituren, naalden, naaigaren, linten, knopen, veters enz.
Import, export, distributie en groot- en detailhandel in textiel, stoffen, heren-, dames- en
kinderschoenen en naai- en fournituren, nieuw, tweedehands en in consignatie, goudsmids-,
juweliers-, horlogemakers-, juweliers- en parfumerieënartikelen, lichaamsverzorgingsproducten,
huishoudelijke schoonmaakproducten en -artikelen, afgedankte en tweedehands producten en
artikelen, enz.
- Esthetische sector: schoonheidssalons, kappers, stylisten, parfumerieën, manicure, pedicure en
zonnebanken.
- Handel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, waaronder parfums, cosmetica, zeep, gels,
tandpasta, fijne borstels, oliën, zouten en badaccessoires, haarversieringen en -kleding, haarstukjes,
pruiken en alle soortgelijke of analoge artikelen.
- Handel in lichaamsverzorgingsapparatuur en kleine apparaten, en het verlenen van alle diensten op
het gebied van lichaamsverzorging en schoonheid.
- Distributiesector: algemene levensmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en
tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, heren-, dames- en kinderkleding,
naaiaccessoires, alle sportgerelateerde producten, aan- en verkoop van diamanten, goud en
juwelen, in- en uitvoer van goederen.
- Boeken en kantoorbenodigdheden: met inbegrip van algemene, technische en gespecialiseerde
boeken.      - Alle kranten, geïllustreerde boeken en tijdschriften.
- Alle kantoorbenodigdheden, schoolbenodigdheden, professionele artikelen, etc. (deze lijst is niet
uitputtend).
- Veiligheidssector: Alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende
goederen en personen.
- Feestorganisatie: Organisatie en uitvoering van alle soorten evenementen, zoals bruiloften,
verjaardagen, vergaderingen, banketten en seminars.
- Schoonmaak: Schoonmaken en desinfecteren van woningen en lokalen, onderhoud van
oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubels, stoffering en diverse voorwerpen.
- Glazenwassersbedrijf.
- Verhuur: Verhuur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de complete organisatie van
evenementen, zoals zalen, serviesgoed, auto's, personeel en orkesten.
- Bouwsector: De bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking
van activiteit, die zou worden gereguleerd en vanaf goedkeuringen, met inbegrip van algemene
aanneming, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt.
- Het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, repareren, onderhouden, schoonmaken, versterken
van beton, behandelen en slopen van gebouwen, evenals alle handelingen waarbij zowel roerende
zaken worden geleverd als in een gebouw worden geplaatst op zo'n manier dat deze roerende zaken
van nature een gebouw worden.
- Alle operaties met betrekking tot een ontwerpbureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en
akoestiek, dat in het bijzonder verantwoordelijk zou zijn voor het opstellen van studies, plannen en
coördinatie op deze gebieden.
- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en
laagspanningsschakelborden, generatoren), evenals de verlichting van de buiteninrichting. Alle
elektrische installaties, inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen.
- Alle sanitaire, loodgieters-, dakbedekkings- en soortgelijke technische installaties.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen, leveren, bevestigen en installeren van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren en opbergkasten van hout, aluminium, PVC en elk
ander materiaal, zonder dat deze opsomming limitatief is. - De fabricage, aankoop, groot- of
kleinhandel en algemene verhandeling van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van
gebouwen.
- De intermediaire activiteit bij dergelijke activiteiten.
- Het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels.
- Alle activiteiten met betrekking tot behandeling en verplaatsing.
- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur of verkoop
van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond.
Vastgoedontwikkeling:
- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur of verkoop
van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond.
- Het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare
gebouwen.
- Alle roerende, onroerende en financiële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
- Alle vastgoedtransacties en alle studies die betrekking hebben op alle goederen en/of alle
eigendomsrechten, naar aard, samenstelling of bestemming, en op de goederen en/of alle roerende
rechten die eruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële
transacties die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden, zoals bijvoorbeeld de
aankoop, de ontwikkeling, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of
ongemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de verbouwing, de constructie en
de vernietiging van onroerende en roerende goederen.
- Binnen- en buiteninrichting:
- Het kan verrichtingen uitvoeren met betrekking tot een ontwerpbureau dat met name belast is met
de organisatie van kantoor-, industriële of commerciële ruimten en het opstellen van studies, plannen
en coördinatie op deze gebieden.
- De aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, en de aankoop en
wederverkoop van meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen.
- Onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groenvoorzieningen, evenals ontsmetting en uitroeiing.
Ze mag zich in het bijzonder borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten
gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet verwant.
Ze mag een belang nemen, door inbreng, fusie of overname of op eender welke andere manier, in
elke andere vennootschap die een gelijkaardig, verwant of bijkomend doel heeft dat de
verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken. Ze mag ook handelsmerken, bedrijfsgeheimen
of octrooien die verband houden met haar doel verkopen of in licentie geven en door middel van
franchising deelnemen aan de oprichting van ondernemingen van hetzelfde type.
Zij kan al deze verrichtingen uitvoeren in eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor rekening
van haar partners of voor rekening van derden, in het bijzonder als commissionair. De vennootschap
kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitoefening van deze
handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door
hypothekering of verpanding van haar goederen, met inbegrip van haar eigen zaken. IV. De
vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist een einde te maken aan de functie van de huidige bestuurder
(gewezen zaakvoerder) wiens mandaat werd toegekend onder het Wetboek van vennootschappen,
en zal op de eerstvolgende algemene vergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op één en in deze functie te benoemen,
voor onbepaalde duur: Meneer HAMBARTSUMYAN Hovhannes, wonende te 2018 Antwerpen,
Koningin Astridplein, 31, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat zal gratis uitgeoefend worden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1700 Dilbeek,
Begijnenborrestraat, 22.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Michel de FRÉSART, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten