Ondernemingsnr : 1016929489
Naam
(voluit) : Smile Software & AI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg(LIN) 31A
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Smile Software & AI",
waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg(LIN) 31A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
155.100.000,00 EUR, om het van 1.000.000,00 EUR te brengen op 156.100.000,00 EUR, door
inbreng in geld en met de uitgifte van 1.551.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 25%.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank
NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 december 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt honderdzesenvijftig miljoen honderdduizend euro (€ 156.100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd éénenzestigduizend (1.561.000) Aandelen,
met een nominale waarde van honderd euro (100,00 EUR) per Aandeel.".
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang op 15 januari 2025:
- de naamloze vennootschap “JONELINVEST”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 6, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDERVELDEN Jurgen, geboren op 29 maart 1975 te Neerpelt;
- de commanditaire vennootschap “De Wilg”, met zetel te 293 Brasschaat, Donkseinde 31, vast
vertegenwoordigd door de heer LEYSEN Bob Herman Benedicte, geboren op 16 mei 1986 te
Antwerpen;
- de heer DE PRET ROOSE DE CALESBERG Alexandre Marie, geboren op 8 maart 1983 te Elsene;
- de heer DELBAERE Michel Lucien Alice Marie Baudouin, geboren op 5 februari 1953 te Oostende.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Hun mandaat neemt van rechtswege een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar
2031.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister bij te werken
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, evenals
aan meester Philippe Remels, meester Louisa Vandepitte, meester Jelle Schuermans, en iedere
andere advocaat of medewerker van het kantoor “NautaDutilth”, allen daartoe woonstkeuze gedaan
hebbende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het
aandelenregister bij te werken.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, evenals
aan meester Philippe Remels, meester Louisa Vandepitte, meester Jelle Schuermans, en iedere
andere advocaat of medewerker van het kantoor “NautaDutilh”, die daartoe woonstkeuze doen te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zesentwintig
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris