Ondernemingsnr : 0808197961
Naam
(voluit) : I&US
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krijgslaan 47
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Mieke STEYAERT, notaris te Gent, op 1 februari 2022, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “I&US”, met zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 47 en met
ondernemingsnummer BE 0808.197.961.
Waarbij volgende aandeelhouder aanwezig was, die het totaal van de aandelen bezit:
De heer VAN VLAENDEREN Frank Laurent Marie, geboren te Gent op 6 april 1954, thans niet
gehuwd, en die bevestigde geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonende
te 9000 Gent, Krijgslaan 47.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit: Ontslag statutaire zaakvoerder en benoeming nieuwe statutaire bestuurder.
IS TUSSENGEKOMEN:
De enige statutaire zaakvoerder (bestuurder):
de heer VAN VLAENDEREN Karel Thomas Simon Henry Lisette, wonende te 9051 Gent, Sint-
Denijs-Westrem, Pieter Pauwel Rubenslaan 9,
die verklaart ontslag te nemen uit zijn functie met ingang van heden.
De vergadering besluit het ontslag van de enige statutaire zaakvoerder (bestuurder), te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist één nieuwe statutaire bestuurder te benoemen.
Wordt benoemd tot enige statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Frank Van Vlaenderen, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Tweede besluit: Wijziging voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te
wijzigen, door toevoeging na paragraaf 5 van het doel (voorwerp) :
“De vennootschap mag effecten certificeren overeenkomstig artikel 5:49 WVV.”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, te
behouden.
De vergadering beslist dat de toekomstige inbrengen eveneens worden geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijzing van haar voorwerp, ingevolge voormeld besluit.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Krijgslaan
47.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten