N° d'entreprise : 0426184049
Nom
(en entier) : Cofinimmo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, vijf juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "COFINIMMO", waarvan de
zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58, en met ingang op 10
juni 2024 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), Tervurenlaan 270, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Titel A. Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.
EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging met betrekking tot het toegestaan kapitaal.
(…)
1.2 Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal.
De vergadering beslist om de bestaande machtiging betreffende het toegestaan kapitaal te
vernieuwen en aldus de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om het kapitaal te
verhogen op de data en onder de voorwaarden die hij kan bepalen, in één of meerdere keren, ten
belope van een maximumbedrag van:
1°) 50% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering
die de machtiging zal goedkeuren, desgevallend afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in
geld, voorzien van de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar
toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap;
2°) 20% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering
die de machtiging zal goedkeuren, desgevallend afgerond, voor verhogingen in het kader van de
uitkering van een keuzedividend;
3°) 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering
die de machtiging zal goedkeuren, desgevallend afgerond, voor (a.) kapitaalverhogingen door
inbreng in natura, (b.) kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder mogelijkheid voor de
aandeelhouders van de Vennootschap om hun voorkeurrecht of hun recht van onherleidbare
toewijzing uit te oefenen, of (c.) elke andere vorm van kapitaalverhoging,
met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van deze machtiging, in geen geval mag worden
verhoogd met een hoger bedrag dan het gecumuleerde bedrag van de verschillende machtigingen
met betrekking tot het toegestaan kapitaal.
Deze voorgestelde machtiging zal worden toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum
van publicatie van het de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde
machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
1.3. Wijziging van artikel 6.2 van de statuten.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 6.2 van de statuten te vervangen overeenkomstig punt
1.2 hierboven door de volgende tekst:
"De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal in één of meer keer te verhogen met een
maximumbedrag van:
1°) Een miljard twintig miljoen zevenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro (€
1.020.761.555,00), hetzij 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone
algemene vergadering 5 juni 2024, voor kapitaalverhogingen door inbrengen in geld, met de
mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of het onherleidbaar toewijzingsrecht van de
aandeelhouders van de Vennootschap;
2°) Vierhonderdenacht miljoen driehonderdenvierduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€
408.304.622,00), hetzij 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone
algemene vergadering 5 juni 2024, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een
keuzedividend;
3°) Tweehonderdenvier miljoen honderdtweeënvijftigduizend driehonderdenelf euro (€
204.152.311,00), hetzij 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone
algemene vergadering 5 juni 2024, voor:
a. kapitaalverhogingen door inbrengen in natura,
b. kapitaalverhogingen door inbrengen in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de
aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar
toewijzingsrecht, of
c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,
met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van het toegestaan kapitaal, niet verhoogd zal
kunnen worden met een bedrag hoger dan een miljard zeshonderddrieëndertig miljoen
tweehonderdachttienduizend vierhonderdachtentachtig euro (€ 1.633.218.488,00), hetzij het
cumulatieve bedrag van de verschillende machtigingen.
Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
datum van de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van 5 juni 2024, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de
voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast.
De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door
inbreng in geld, door inbreng in natura, bij wijze van gemengde inbreng of door incorporatie van
reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, alsook alle
eigenvermogensbestanddelen van de statutaire IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld
uit hoofde van de toepasselijke GVV wetgeving) die kunnen worden omgezet in kapitaal, met of
zonder creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of alle andere effecten die het kapitaal
vertegenwoordigen of die toegang ertoe geven.
Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge deze machtigingen werd beslist, een
uitgiftepremie bevatten, zal het bedrag hiervan worden geboekt op één of meer afzonderlijke eigen
vermogensrekeningen op het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de
uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de
kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS regels, alsnog op een onbeschikbare rekening
te boeken, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen
geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene
vergadering op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal
zoals hierboven voorzien.
Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal
ingeschreven bedrag afgetrokken van het resterende bruikbare bedrag van het toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur is gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op
te heffen, ten gunste van één of meer welbepaalde personen die geen personeelsleden van de
Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, aan de krachtens de GVV-wetgeving
toepasselijke voorwaarden. Indien en voor zover aan de bestaande aandeelhouders een
onherleidbaar toewijzingsrecht dient te worden verleend bij de toekenning van nieuwe effecten,
voldoet het aan de voorwaarden als bedoeld in de GVV-wetgeving en in artikel 6.4 van de statuten.
Het moet in ieder geval niet worden verleend in geval van inbrengen in geld overeenkomstig artikel
6.4 van de statuten.
Kapitaalverhogingen door inbrengen in natura worden verricht in overeenstemming met de
voorwaarden als voorgeschreven in de GVV-wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden
opgenomen in artikel 6.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het
dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.
De raad van bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze
te laten vaststellen".
(…)
Titel B. Machtigingen aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven,
in pand te nemen of te vervreemden.
TWEEDE BESLISSING: Vervanging van de huidige machtigingen inzake het verwerven, in pand te
nemen of vervreemden van eigen aandelen van de Vennootschap door nieuwe machtigingen voor
een nieuwe periode van vijf jaar.
2.1          De vergadering beslist om de machtigingen inzake verkrijging, inpandneming en
vervreemding van eigen aandelen, verleend aan de raad van bestuur door de algemene vergadering
15 januari 2020 te vervangen door nieuwe machtigingen om aandelen van de Vennootschap te
verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden en dit voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf
de datum van publicatie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de
voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad, en bijgevolg voorstel
om artikel 6.3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven,
in pand nemen of vervreemden.
Voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2024 mag de raad van bestuur,
voor rekening van de Vennootschap de eigen aandelen van de Vennootschap verwerven en in pand
te nemen (zelfs buiten de Beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfentachtig
procent (85%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag die aan de datum van de transactie
(verwerving en inpandneming) voorafgaat en niet hoger mag zijn dan (115%) van de beurskoers van
de slotnotering van de dag die de datum van de transactie (verwering en inpandneming) voorafgaat.
De Vennootschap mag op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal aantal
uitgegeven aandelen in bezit hebben.
De raad van bestuur is ook uitdrukkelijk gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te
vervreemden aan één of meer welbepaalde personen die geen personeelsleden van de
Vennootschap of van haar dochterondernemingen zijn, mits naleving van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgen en vervreemdingen van
aandelen van de Vennootschap door één of meer rechtstreekse dochterondernemingen, in de zin
van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap
door dochterondernemingen.".
(…)
Titel C. Machtiging aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitkering aan de
 werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen
van een deel van de winst van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om over te
gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen
van een deel van de winst van de Vennootschap.
3.1          De vergadering beslist om de machtiging die werd verleend aan de raad van bestuur door
de algemene vergadering van 15 januari 2020 te vervangen door een nieuwe machtiging om over te
gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen
van een deel van de winst ten belope van een maximumbedrag van 750.000,00 EUR van de winst
van het boekjaar voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de beslissing van
buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt, en beslist, bijgevolg, artikel 29 lid
2 en volgende van de statuten als volgt te vervangen:
"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 juni 2024, werd de raad
van bestuur gemachtigd om tot een uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar
dochtervennootschappen, van een deel van de winst, te beslissen, ten belope van een maximaal
bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000,00 EUR) van de winst van het boekjaar, en dit
voor een nieuwe periode van vijf jaar, de eerste uitkeerbare winst zijnde diegene van het boekjaar
2024. Dit bedrag mag in geen geval hoger zijn dan de limiet voorzien door de toepasselijke
wetgeving ter zake.
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 5 juni 2024.".
(…)
Titel D. Statutenwijzigingen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 12 van de statuten met betrekking tot de
bevoegdheden van de raad van bestuur om de bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur
te specificeren.
De vergadering beslist, bijgevolg, artikel 12 van de statuten als volgt te vervangen:
"ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.
12.1. De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp met uitzondering
van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn
gereserveerd.
De raad van bestuur stelt de halfjaarverslagen op alsook het jaarverslag.
De raad van bestuur stelt één of meer onafhankelijke waarderingsdeskundigen aan in
overeenstemming met de GVV-wetgeving en stelt, in voorkomend geval, elke wijziging voor aan de
lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is
gevoegd.
12.2. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer personen, alleen, collegiaal of samen
handelend, die niet noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn. De met het dagelijks bestuur belaste
perso(o)n(en) moet(en) voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien
in de GVV-wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-wetgeving
vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
12.3. De raad van bestuur kan aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheden delegeren, binnen de
grenzen bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur kunnen aan elke lasthebber bijzondere
bevoegdheden delegeren, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur.".
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 13 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 13 van de statuten met betrekking tot het uitvoerend
comité.
De vergadering beslist, bijgevolg, artikel 13 van de statuten als volgt te vervangen:
"ARTIKEL 13 - UITVOEREND COMITÉ.
De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten.
De taken, bevoegdheden en samenstelling van het uitvoerend comité worden
vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer leden van het
uitvoerend comité.".
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 17 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 17 van de statuten met betrekking tot de
vertegenwoordiging van de Vennootschap en de ondertekening van akten.
De vergadering beslist, bijgevolg, artikel 17 van de statuten als volgt te vervangen:
"ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP EN ONDERTEKENING VAN
AKTEN.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn/haar medewerking verleent, evenals in rechte,
als eiser of als verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of door de gedelegeerd
bestuurder en een ander lid van het uitvoerend comité die gezamenlijk handelen.
De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door lasthebbers van de Vennootschap
binnen de grenzen van hun mandaat.".
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorstellen tot beslissing vermeld in deze
agenda, zoals deze tekst, vergezeld van een informatief document dat de voornaamste wijzigingen
aan de statuten samenvat, beschikbaar is op de website www.cofinimmo.com. Iedere aandeelhouder
kon kosteloos een kopie van het ontwerp van de nieuwe statuten verkrijgen via een aanvraag per
email naar shareholders@cofinimmo.be.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL 1 - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1 - VORM EN BENAMING.
1.1.        De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming:
"COFINIMMO".
1.2.        De Vennootschap is een “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap” (afgekort
"OGVV") in de zin van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna genoemd de “GVV-wet”), waarvan
de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die haar
financiële middelen, in België of in het buitenland, aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.
De benaming van de Vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “openbare GVV naar Belgisch
Recht” of “OGVV naar Belgisch Recht” en alle documenten die uitgaan van de Vennootschap
bevatten dezelfde vermelding.
Zij is onderworpen aan de GVV-wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna het “koninklijk
besluit GVV” genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen de “GVV-wetgeving”
genoemd).
ARTIKEL 2 – ZETEL, E-MAILADRES EN WEBSITE.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De raad van bestuur mag de zetel van de Vennootschap verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dat geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De Vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur zowel in België als in het
buitenland administratieve zetels, filialen of agentschappen oprichten.
Het e-mailadres van de Vennootschap is info@cofinimmo.be.
De website van de Vennootschap is: www.cofinimmo.com.
De raad van bestuur kan het e-mailadres en de website van de Vennootschap wijzigen
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 3 - VOORWERP.
3.1.        De Vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp:
(a) om, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de
bepalingen van de GVV-wetgeving en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen,
onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en
(b) om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed waarvan sprake in artikel 2, 5°, i tot x
van de GVV-wet te bezitten.
Onder "vastgoed" wordt verstaan:
i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en
de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van
bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;
ii. aandelen of deelbewijzen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan het
kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks, ten belope van meer dan vijfentwintig procent (25%) wordt
aangehouden door de Vennootschap;
iii.           optierechten op vastgoed;
iv. aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen of van institutionele
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval,
meer dan vijfentwintig procent (25%) van het kapitaal, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt
aangehouden door de Vennootschap;
v.            rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen
in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
vi. rechten van deelneming in openbare vastgoedbevaks en institutionele vastgoedbevaks;
vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die
zijn ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;
viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de lijst als
bedoeld in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn
onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;
ix. aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met
rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op
een gereglementeerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel
toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende
goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse
of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke
activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de
bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke
verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun
aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);
x. vastgoedcertificaten, in de zin van de wet van 11 juli 2018;
xi. rechten van deelneming in een GVBF.
Het vastgoed bedoeld in artikel 3.1 (b), lid 2, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) van de GVV-wet dat rechten
van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in de Europese
regelgeving, kan niet kwalificeren als aandelen of deelbewijzen met stemrecht uitgegeven door
vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de Vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.
Als de GVV-wetgeving in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als
vastgoed in de zin van de GVV -wetgeving, zal de Vennootschap ook in die bijkomende soorten
activa mogen investeren.
c) Het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden,
met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meer:
i. DBF-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance" overeenkomsten;
ii. DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, (Finance) and Maintain"
overeenkomsten;
iii. DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate"
overeenkomsten; en/of
iv. overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere
infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:
(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een
publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een
maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en
(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico,
bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder
daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; en
d) Het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden,
ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten
uitbaten of ter beschikking stellen van:
i. voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of
niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;
ii. nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband
houdende goederen;
iii. installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de
daarmee verband houdende goederen; of
iv. afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.
(e) Het initieel aanhouden van minder dan 25% in het kapitaal van een vennootschap waarin de
activiteiten als bedoeld in artikel 3.1, (c), hierboven worden uitgeoefend, voor zover de genoemde
deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt
gecontracteerd in dit verband vereist, na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van
de GVV-wetgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving.
Als de GVV-wetgeving in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten door de
Vennootschap zou toestaan, zal de Vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.
In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap met
name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie,
de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende
goederen.
3.2.        De Vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in
de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met
het risicobeheerbeleid aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij
een passende risicodiversificatie verzekeren. De Vennootschap mag eveneens niet-toegewezen
liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm
van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.
De Vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor
zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de
financiering en het beheer van de activiteiten van de Vennootschap bedoeld in de GVV-wet en met
uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.
3.3.        De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing geven of nemen. De
activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als
bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een
doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de
activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
3.4.        De Vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze interesseren in
alle zaken, ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die
van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan
ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar voorwerp relevante of nodige daden.
Algemeen dient de Vennootschap het geheel van haar activiteiten en verrichtingen uit te voeren
overeenkomstig de bepalingen en binnen de grenzen voorzien door de GVV-wetgeving en elke
andere toepasselijke wetgeving.
(…)
ARTIKEL 5 - DUUR.
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL 6 - KAPITAAL.
6.1 Inschrijving en storting van het kapitaal.
Het kapitaal wordt vastgelegd op twee miljard eenenveertig miljoen vijfhonderddrieëntwintigduizend
honderdenelf euro twee cent (€ 2.041.523.111,02) en is verdeeld over achtendertig miljoen
zesennegentigduizend tweehonderdzeventien (38.096.217) volledig volgestorte aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 10 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens vijf
leden die benoemd zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders voor in principe een
periode van vier jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
reden met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, eindigt het mandaat van
de uittredende en niet herverkozen bestuurders onmiddellijk na de algemene vergadering die in die
nieuwe benoemingen heeft voorzien.
Wanneer één of meer mandaten openvallen, hebben de overblijvende bestuurders bijeengekomen in
raad het recht om voorlopig in de vervanging te voorzien tot aan de volgende bijeenkomst van de
algemene vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder al dan niet bevestigen. Hun eventuele vergoeding mag niet worden
bepaald op basis van de verrichtingen en transacties die de Vennootschap of haar
perimetervennootschappen realiseren.
De bestuurders zijn uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van
betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-wetgeving en mogen niet binnen de
werkingssfeer van de in de GVV-wetgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA").
De raad van bestuur kan één of meer waarnemers aanstellen die aan alle of een deel van de
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijwonen volgens de modaliteiten te bepalen door de
raad van bestuur.
(…)
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD.
12.1.      De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp met uitzondering
van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn
gereserveerd.
De raad van bestuur stelt de halfjaarverslagen op alsook het jaarverslag.
De raad van bestuur stelt één of meer onafhankelijke waarderingsdeskundigen aan in
overeenstemming met de GVV-wetgeving en stelt, in voorkomend geval, elke wijziging voor aan de
lijst van deskundigen die is opgenomen in het dossier dat bij de aanvraag om erkenning als GVV is
gevoegd.
12.2.      De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging in deze context delegeren aan één of meer personen, alleen, collegiaal of samen
handelend, die niet noodzakelijk bestuurder hoeven te zijn. De met het dagelijks bestuur
belaste perso(o)n(en) moet(en) voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals
voorzien in de GVV-wetgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-wetgeving
vastgelegde verbodsbepalingen vallen.
12.3.      De raad van bestuur kan aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheden delegeren, binnen
de grenzen bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur kunnen aan elke lasthebber bijzondere
bevoegdheden delegeren, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur.
(…)
ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP EN ONDERTEKENING VAN
AKTEN.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van diegene
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn/haar medewerking verleent, evenals in rechte,
als eiser of als verweerder, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of door de gedelegeerd
bestuurder en een ander lid van het uitvoerend comité die gezamenlijk handelen.
De Vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door lasthebbers van de Vennootschap
binnen de grenzen van hun mandaat.
(…)
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 19 - BIJEENKOMST.
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede woensdag van de maand mei om
vijftien uur dertig minuten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur, met uitzondering van een zaterdag of een zondag.
De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproeping.
(…)
ARTIKEL 23 - AANTAL STEMMEN.
De aandelen geven elk recht op één stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van
het stemrecht voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere
toepasselijke wet.
(…)
TITEL V - REKENINGEN - VERDELING
ARTIKEL 28 - REKENINGEN.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
ARTIKEL 29 - VERDELING.
De Vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de grenzen toegestaan door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de GVV-wetgeving, een dividend uitkeren
waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door de GVV-wetgeving.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 juni 2024, werd de raad
van bestuur gemachtigd om tot een uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar
dochtervennootschappen, van een deel van de winst, te beslissen, ten belope van een maximaal
bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) van de winst van het boekjaar, en dit
voor een nieuwe periode van vijf jaar, de eerste uitkeerbare winst zijnde diegene van het boekjaar
2024. Dit bedrag mag in geen geval hoger zijn dan de limiet voorzien door de toepasselijke
wetgeving ter zake.
Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 5 juni 2024.
ARTIKEL 30 - INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden, in de gevallen en binnen de termijnen toegestaan door de wet.
(…)
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.
(…)
ARTIKEL 34 - VERDELING.
De verdeling aan de aandeelhouders zal pas plaatsvinden na de vergadering tot sluiting van de
vereffening.
Tenzij in geval van een fusie, wordt het netto-actief van de Vennootschap, na aanzuivering van alle
schulden of een consignatie van de hiervoor noodzakelijke sommen, eerst aangewend om het
volgestorte kapitaal terug te betalen en het eventuele saldo wordt gelijkmatig verdeeld tussen alle
aandeelhouders van de Vennootschap, in verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten.
(…)
Titel E. Delegatie van bevoegdheden om de formaliteiten te vervullen.
ACHTSTE BESLISSING: Delegatie van bevoegdheden.
De vergadering beslist om aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder alleen handelend en
met macht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alles te doen wat nodig of nuttig is om
de voorgaande besluiten uit te voeren, en (ii) elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notaires"
BV, alle machten te verlenen om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in
overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris