N° d'entreprise : 0805693381
Nom
(en entier) : Imagine Microelectronics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Louis de Geer 2
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS,
DIVERS, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu le 19 décembre 2024 devant Roxane NOTARPIETRO, notaire à la résidence de
Rixensart, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires la société
à responsabilité limitée IMAGINE MICROELECTRONICS, ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-
la-Neuve (Louvain-la-Neuve), rue Louis de Geer 2, inscrite au registre des personnes morales de
Nivelles sous le numéro 0805.693.381 et assujettie à la TVA sous le même numéro.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Roxane NOTARPIETRO, soussignée, le 11
septembre 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge du 13 septembre suivant sous le numéro
23390592.
Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
Cette  assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Apport en numéraire
1.1 L’assemblée générale décide d’augmenter les capitaux propres de la société à concurrence de
nonante et un mille euros (91.000,- EUR), pour les porter de quinze mille euros (15.000,- EUR) à
cent six mille euros (106.000,- EUR).
L’assemblée générale décide que cette augmentation est réalisée par apport en numéraire et
rémunéré par l’émission de 91 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles sont souscrites immédiatement, au prix de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, et qu’elles seront intégralement libérées, à savoir pour un montant total de
nonante et un mille euros (91.000,- EUR).
a/ Renonciation à l’établissement :
- du rapport de l’organe d’administration sur la justification du prix d'émission et la description des
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, et
- du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le
rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs
pour éclairer l'assemblée générale au sujet l’apport en numéraire visé au point suivant,
conformément à l'article 5 :120, §1er du Code des sociétés et des associations.
En exécution de la faculté qui lui est offerte aux termes de l’article 5 :121, §2 Code des sociétés et
des associations, l’assemblée générale renonce expressément et à l’unanimité à l’obtention du
rapport prévu audit article 5 :121, §1er Code des sociétés et des associations, et donne décharge à l’
organe d’administration de toute responsabilité à cet égard.
b/ Renonciation au droit de préférence conformément à l’article 5 :130, §2 du Code des sociétés et
des associations.
Les actionnaires actuels, présents ou représentés, déclarent, chacun pour ce qui le concerne,
renoncer irrévocablement, pour ce qui est de l’apport en numéraire, objet de la présente résolution,
au droit de préférence prévu à l’article 5 :128 du Code des sociétés et des associations et à l'article 7
des statuts actuels de la société, au profit exclusif des sociétés anonymes (1) SOCIETE D’
INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON et (2) SOPARTEC, ainsi que
de Messieurs (3) FLANDRE Denis, (4) PARDOEN Thomas et (5) RASKIN Jean-Pierre ci-après plus
amplement qualifiés, lesquels se proposent de souscrire immédiatement la totalité des actions
nouvelles comme suit :
    •  Par la société anonyme SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT
WALLON, en abrégé Invest.BW, ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-
Neuve), rue Louis de Geer 2, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro
0430.636.943 : 35 nouvelles actions, soit pour trentecinq mille euros (35.000,- EUR) ;
    •  Par la société anonyme SOPARTEC, ayant son siège à 1348 LouvainLa-Neuve, Place de l’
Université 1, identifiée sous le numéro d'entreprise 0402.978.679 RPM Brabant Wallon et assujettie
à la TVA sous le même numéro.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre MUYLLE, à Saint-Josse-ten-
Noode, le premier avril 1942, dont un extrait a été publié à l'annexe au Moniteur belge du 23 avril
suivant, sous le numéro 4972.
Dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé
par le notaire Vincent VRONINKS, à Ixelles, le 18 décembre 2023, dont un extrait a été publié aux
Annexes du Moniteur belge du 29 avril suivant, sous le numéro 24393037.
Souscrivant 50 nouvelles actions, soit pour cinquante mille euros (50.000,- EUR).
- Par Monsieur FLANDRE Denis Georges Michel, domicilié à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue
de la Sapinière 7.
Souscrivant deux (2) nouvelles actions, soit pour deux mille euros (2.000,- EUR) ;
- Par Monsieur PARDOEN Thomas, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, Clos de la Noire Epine 2.
Souscrivant deux (2) nouvelles actions, soit pour deux mille euros (2.000,- EUR) ;
- Par Monsieur RASKIN Jean-Pierre Emmanuel Octave Ghislain, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Rue François Gay 310/b010.
Souscrivant deux (2) nouvelles actions, soit pour deux mille euros (2.000,- EUR).
(… on omet…)
Lesquels apportants sont tous ici représentés par Monsieur BASTIN Xavier Jacques Christian
Claude, domicilié à 1410 Waterloo, avenue Belle Vue 25, aux termes de procurations sous signature
privée datées du 13 et 15 décembre 2024, à l’exception de la société anonyme Invest.BW, qui est
représentée par Madame de ROMREE de VICHENET Sixtine Philippine Albertine Marie-Ghislaine,
collaboratrice du notaire soussigné, faisant élection de domicile en l’étude sise à 1330 Rixensart,
avenue de Merode 69, en vertu de la procuration sous signature privée prévantée du 18 décembre
2024, lesquelles demeureront annexées aux présentes.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés, renoncent
chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévus à l’article 5 :129
du Code des sociétés et des associations.
c/ Souscription et libération des nouvelles actions.
Les apportants, prénommés, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite
connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts, déclarent
souscrire, en numéraire, au total, les 91 nouvelles actions dont la création vient d’être décidée, au
prix de mille euros (1.000,- EUR) chacune, et les avoir libérées intégralement par dépôt préalable au
compte spécial numéro BE81 3632 5205 2924 ouvert au nom de la société à responsabilité limitée
IMAGINE MICROELECTRONICS auprès de la banque ING.
Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
1.2. Constatation de la réalisation effective de l’apport en numéraire et augmentation des capitaux
propres.
L'assemblée générale reconnaît et requiert le notaire d'acter que :
- l'apport en numéraire à l'ordre du jour est effectivement réalisé,
- le compte de capitaux propres de la société est porté à cent six mille euros (106.000,- EUR) par
voie d’apport en numéraire par les sociétés anonymes SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE
FINANCEMENT DU BRABANT WALLON et SOPARTEC précitées, ainsi que par Messieurs 
FLANDRE Denis, PARDOEN Thomas et RASKIN Jean-Pierre, prénommés, entièrement libéré.
- conformément à l’article 8 des statuts actuels de la société, l’apport en numéraire ci-avant constaté
sera inscrit sur le compte de capitaux propres statutairement indisponible de la société, non
susceptible de distribution aux actionnaires sans préjudice de toute décision contraire ultérieure de l’
assemblée générale et modification des statuts conformément au Code des sociétés et des
associations.
Par conséquent, l’actionnariat se compose désormais comme suit :
La société anonyme SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT
WALLON : 50 actions
La société anonyme SOPARTEC : 50 actions
Monsieur FLANDRE Denis : 2 actions
Monsieur PARDOEN Thomas: 2 actions
Monsieur RASKIN Jean-Pierre : 2 actions
TOTAL : 106 actions.
Tel que cela sera inscrit dans le registre des actions nominatives.
1.3. L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts actuels de la société afin de le
mettre en concordance avec la présente résolution, et, par conséquent, de remplacer le texte comme
suit :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, 106 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
2. Deuxième résolution – Délégation de pouvoirs à l’organe d’administration conformément à l’article
5 :134 du Code des sociétés et des associations
a/ Rapport spécial de l’organe d’administration
L’organe d’administration dépose son rapport spécial dressé conformément à l’article 5 :134, §2 du
Code des sociétés et des associations sur le bureau ; A l’unanimité, l’assemblée dispense le
Président de donner lecture du rapport exposant les circonstances particulières dans lesquelles le
pouvoir dit de capital autorisé peut être exercé et les objectifs ainsi poursuivis.
Ledit rapport spécial demeurera annexé aux présentes.
b/ Modification de l’article 5 des statuts actuels de la société
L’assemblée générale décide de modifier les statuts actuels de la société afin de prévoir que l’organe
d’administration a le pouvoir d’émettre des actions nouvelles. Conformément à l’article 5 :134 du
Code des sociétés et des associations, ce pouvoir ne peut être exercé que pendant cinq ans à
compter de la publication de la modification des statuts, sans préjudice de la possibilité de renouveler
ce pouvoir.
Par conséquent et eu égard au contenu du rapport spécial prévisé de l’organe d’administration, le
texte suivant est ajouté in fine de l’article 5 des statuts actuels de la société :
« (…)
Conformément à l’article 5 :134 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration
dispose du pouvoir d’émettre des actions nouvelles.
Il est dès lors autorisé, dans les limites imposées par la loi, à émettre de nouvelles actions de la
même classe que les actions existantes, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions fixées
dans le rapport spécial de l’organe d’administrateur, d'un montant maximum de 144.000,- euros.
Cette autorisation est accordée ce jour et est valable jusqu’au 30 juin 2025 inclus.
Cette(ces) émission(s) peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces.
Le montant des apports qui sont effectués à l’occasion de cette émission doit être affecté à un
compte de capitaux propres indisponible qui constituera la garantie des tiers et dont il ne pourra être
disposé que par une décision de l'assemblée générale conformément aux conditions fixées par le
Code des sociétés et des associations pour la modification des statuts.
L’organe d’administration peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, même en
faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la
société ou de ses filiales. ».
L’assemblée générale précise que l’émission d’actions nouvelles moyennant apport en numéraire
telle que visée dans la modification statutaire ci-avant pourra être constatée par deux
administrateurs, agissant conjointement, sans délibération de l’assemblée générale.
Lorsque l’organe d’administration a exercé le pouvoir qui lui a été conféré, il en fait rapport lors de l’
assemblée générale qui suit, et l’émission d’actions nouvelles et modification des statuts qui en
résulte sont constatés par acte authentique reçu avant la fin de chaque exercice, à la requête de l’
organe d’administration.
3. Troisième résolution – Renouvellement du conseil d’administration
a/ Désignation des administrateurs
Démissions et décharge des administrateurs actuels
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, savoir la société
anonyme Lease.BW, ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Louis de Geer, 2,
numéro d’entreprise 0432.218.835.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Nouvelles nominations
L’assemblée générale procède immédiatement :
1° au renouvellement du mandat de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE
FINANCEMENT DU BRABANT WALLON, en abrégé Invest.BW, précitée, pour une durée limitée de
trois (3) ans ;
2° à la désignation et nomination, comme nouveaux administrateurs (supplémentaires) non
statutaires pour une durée limitée également de trois (3) ans, de :
- Monsieur CHEVALIER Philippe Bernard Paul, domicilié à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue
de Cîteaux 12 ;
- La société à responsabilité limitée dénommée O.T.H, ayant son siège à 1040 Etterbeek, rue de l’
Orient 113, identifiée sous le numéro d’entreprise 0778.411.835 et assujettie à la TVA sous le même
numéro.
Société constituée suivant acte reçu le 07 décembre 2021 par le notaire Tanguy le MAIRE, à
Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 décembre suivant, sous le numéro
21373070.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors;
- La société anonyme SOPARTEC, précitée.
Compte tenu du mandat d’administrateur que les sociétés Invest.BW, O.T.H et SOPARTEC
exerceront, respectivement, en leur qualité de personne morale, dans la société à responsabilité
limitée IMAGINE MICROELECTRONICS, il est procédé à la désignation de représentants
permanents conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations.
La désignation et la cessation des fonctions des représentants permanents sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s’ils exerçaient cette mission en leur nom et pour compte propre.
1/ Sur proposition de l’organe d’administration de la société Invest.BW, valablement représentée, il
est décidé de donner décharge à Monsieur BOCQUET Xavier, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Avenue A.J. Slegers 377, jusqu’alors représentant permanent de la personne morale
administrateur, pour les missions réalisées dans le cadre de sa désignation, et procède à son
remplacement par la désignation de Monsieur de WAHA-BAILLONVILLE Pierre Antoine Eugène
Marie Ghislain, domicilié à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Alfred Haulotte 8, pour exercer la
fonction de représentant permanent à compter des présentes.
2/ Sur proposition de l’organe d’administration de la société O.T.H, valablement représentée, il est
procédé à la désignation de Monsieur THIRIFAYS Olivier Gauthier Xavier, domicilié à 1040
Etterbeek, rue de l’Orient 113, pour exercer la fonction de représentant permanent.
3/ Sur proposition de l’organe d’administration de la société SOPARTEC, valablement représentée, il
est procédé à la désignation de Monsieur PELTIER Philippe Yves, domicilié à 1325 Chaumont-
Gistoux (Dion-Valmont), rue de Louvranges 47/D, pour exercer la fonction de représentant
permanent.
Dûment représentés, les administrateurs ont accepté leur mission par documents sous signature
privé distincts qui demeureront annexés aux présentes.
Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs déclarent, chacun pour ce qui le concerne, ne pas avoir, à ce jour, fait l’objet d’
une interdiction de gérer, civile et/ou pénale.
Il est en outre précisé que la loi du 04 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer
permet au notaire instrumentant de consulter les interdictions pénales de gérer prononcées par le
tribunal avant le premier août 2023 ainsi que les interdictions de gérer civiles prononcées à partir de
cette même date.
Le notaire instrumentant déclare qu’il ressort de sa consultation du 18 décembre 2024 dudit registre
que les administrateurs précités ne sont pas concernés par une interdiction pénale de gérer, et que
le registre reprenant les interdictions de gérer civiles n’est pas à ce jour accessible.
b/ Désignation d’un président
A l’instant, le conseil d’administration étant reconstitué, celui-ci déclare qu’il ne sera pas, à l’occasion
de la présente assemblée générale des actionnaires, procédé à la nomination d’un Président.
c/ Désignation des délégués à la gestion journalière
Le Conseil d’Administration décide de mettre fin à la fonction de délégués à la gestion journalière de
Monsieur BOCQUET Xavier, prénommé, et Madame ESTIEVENART Corinne, domiciliée à 6900
Marche-en-Famenne, Aye, Rue Saumont 13.
Décharge complète et entière leur est donnée pour l’exécution de leur mandat.
Immédiatement après, le Conseil d’Administration procède à la désignation, en qualité de nouveau
délégué à la gestion journalière, de :
- la société à responsabilité O.T.H, précitée, par l’intermédiaire de son représentant permanent
Monsieur THIRIFAYS Olivier, prénommé.
Lequel a accepté cette mission par document séparé, ci-annexé.
Les pouvoirs de gestion journalière sont les suivants :
1.     Signer toute correspondance courante ;
2.     Toucher, recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses
publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou
valeurs qui pourront être dues à la Société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause
que ce soit ; retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues,
donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ;
3.     Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de
fer ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et
ceux renfermant des valeurs déclarées ; se faire remettre tous dépôts ; présenter des
connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires ; signer toutes pièces et
décharges ;
4.     Transférer toutes sommes et valeurs d'un compte financier ouvert au nom de la société à un
autre compte ouvert au nom de la société ;
5.     Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux ;
6.     Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société ;
7.     Requérir toutes inscriptions ou modifications au Registre de commerce ;
8.     Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel ;
9.     Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie des pouvoirs que le Gestionnaire
détermine et pour la durée qu'il fixe ;
10.   Signer pour extrait conforme tout extrait de procès-verbal d'une délibération du Conseil
d'Administration ;
11.   Faire constater par acte authentique toute convention de location, de location-financement ou
de leasing immobilier sur tout bien situé en Brabant wallon avec pouvoir de substitution ;
12.   Accepter tout mandat d'Administrateur au nom de la société avec pouvoir de substitution ;
13.   Représenter la société à toute Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire des sociétés ou
associations tierces dont la société a la qualité d'actionnaire, associé ou membre, quel que soit
l'objet, en ce compris toute modification statutaire avec pouvoir de substitution ;
14.   Payer les salaires et les charges sociales y afférentes ;
15.   Payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir ;
16.   Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre,
bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le
délai des traites ou effets de paiement échus ; faire établir et accepter toutes compensations,
accepter et consentir toutes subrogations ;
17.   Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées ; en particulier devant
le Ministère des Finances, administration de la T.V.A.
18.   Représenter la société, tant en demandant qu'en défendant, devant tous Juges et Tribunaux ;
19.   Mettre en œuvre toute décision prise par le Conseil d'Administration et notamment celles
relatives aux interventions financières tierces, en particulier signer les conventions de prêt, de
leasing, de participation, d'option d'achat ou de vente et souscrire à la création et/ou à toute
augmentation de capital en espèces ou apport en nature et libérer en tout ou en partie les titres
souscrits, effectuer tous versements, renoncer inconditionnellement et irrévocablement au droit de
souscription préférentielle et représenter authentiquement la société pour constater toute opération
décrite ci-dessus ;
20. Signer tout acte de nature immobilière (achat, vente, hypothèque, etc.) dans lequel intervient un
fonctionnaire public ou un officier ministériel avec pouvoir de substitution ;
21.   Acheter toutes marchandises, mobiliers ou matériels pour les besoins de l’entreprise ;
22.   Engager la société par contrat, acte ou convention autres que ceux repris au point 16 ;
23.   Engager ou licencier le personnel.
Ces pouvoirs de gestion journalière sont délégués à la société O.T.H, prénommée, sans limitation de
montant, à l’exception des actes prévus aux points 14 à 22 jusqu'à un montant de 10.000,- € inclus.
La signature conjointe d’un administrateur est requise pour les actes prévisés au-delà de cette limite.
4. Quatrième résolution – Pouvoirs d’exécution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
5. Cinquième résolution – Adresse du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1348
Louvain-La-Neuve, Place de l’Université 16 boîte 27.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement en vue du dépôt au greffe.
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte ;
- le rapport spécial de l’organe d’administration ;
- les statuts coordonnés;
- les procurations et acceptations de mandats.
Signé Roxane NOTARPIETRO, Notaire à Rixensart.