Ondernemingsnr : 0406878277
Naam
(voluit) : Moore Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1 bus 96
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier VAN MAELE te Aalst op 28 maart
2025, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap MOORE BELGIUM besloten vennootschap met
zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer 0406.878.277
 
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen
ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende
beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen,
de volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – Kennisname van het voorstel van het bestuursorgaan.
1. De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van het collegiaal bestuursorgaan, hierna
genoemd ‘het bestuursorgaan’, om nieuwe inbrengen in geld te vragen en als vergoeding voor deze
nieuwe inbrengen nieuwe aandelen uit te geven op de volgende wijze:
- De uitgifte van zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd vijftig (717.750) nieuwe A-aandelen
in ruil voor zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 717.750,00) aan nieuwe
inbrengen;
- De uitgifte van vijfhonderd zevenentachtigduizend tweehonderd vijftig (587.250) nieuwe B-aandelen
in ruil voor vijfhonderd zevenentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 587.250,00) aan nieuwe
inbrengen.
De uitgifte van deze nieuwe aandelen zal gebeuren tegen de hierna vermelde voorwaarden.
2. De algemene vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat de uitgifte
van nieuwe A- en B-aandelen binnen elke soort plaatsvindt in evenredigheid met het aantal aandelen
dat de huidige aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Bijgevolg is de naleving van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
niet van toepassing overeenkomstig artikel 5:128, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Tweede besluit – Uitgifte van nieuwe A-aandelen als vergoeding voor nieuwe inbrengen.
1. Op voorstel van het bestuursorgaan besluit de algemene vergadering om
zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 717.750,00) aan nieuwe inbrengen in
geld te vragen en als vergoeding voor deze nieuwe inbrengen zevenhonderdzeventienduizend
zevenhonderd vijftig (717.750) nieuwe A-aandelen uit te geven, tegen de volgende voorwaarden:
- De uitgifteprijs voor één nieuw A-aandeel bedraagt één euro (€ 1,00);
- Alle nieuwe inbrengen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst;
- De nieuwe A-aandelen worden bij hun uitgifte ten belope van nul procent (0 %) volgestort;
- De nieuwe A-aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande A-aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Het bestuursorgaan kan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de
aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders. Het
bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten om hun inbrengen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
2. In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten alle aandeelhouders eenparig om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan
ter verantwoording van de uitgifteprijs en ter beschrijving van de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de huidige aandeelhouders.
3. In toepassing van artikel 5:128, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden de nieuwe A-aandelen eerst aangeboden aan de bestaande houders van A-
aandelen, hierna genoemd ‘A-aandeelhouder’, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezit.
De A-aandeelhouder verklaart aldus geen afstand te doen van haar voorkeurrecht.
4. Op deze zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd vijftig (717.750) nieuwe A-aandelen wordt
gelijktijdig met het besluit tot uitgifte daarvan ingeschreven door de enige A-aandeelhouder, met
name de COMPANIONCO BE besloten vennootschap volgens Nederlands recht met werkelijke zetel
te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van
koophandel onder nummer 75344483, met Belgisch ondernemingsbisnummer 0753.973.773, die
thans alle 4.802.665 reeds bestaande A-aandelen bezit.
De vennootschap COMPANIONCO BE plaatst alle 717.750 nieuwe A-aandelen volledig en
onvoorwaardelijk.
De vennootschap COMPANIONCO BE brengt zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd vijftig
euro (€ 717.750,00) in geld in.
De vennootschap COMPANIONCO BE volstort deze inbreng ten belope van nul euro (€ 0,00), hetzij
nul procent (0 %).
De vennootschap COMPANIONCO BE blijft aldus zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd
vijftig euro (€ 717.750,00) verschuldigd aan de vennootschap MOORE BELGIUM als niet-volgestorte
inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng ontvangt de vennootschap COMPANIONCO BE de 717.750
nieuwe A-aandelen.
Aangezien geen stortingen werden gedaan, is geen bankattest in de zin van artikel 5:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
De nog niet gestorte inbrengen, hetzij zevenhonderdzeventienduizend zevenhonderd vijftig euro (€
717.750,00), worden geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De eventuele (bij)stortingen van de geplaatste inbrengen dat op vandaag nog niet werd gestort,
zullen worden geboekt een beschikbare eigen vermogensrekening.
De voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:120 §1 en 5:125 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden nageleefd.
Derde besluit – Uitgifte van nieuwe B-aandelen als vergoeding voor nieuwe inbrengen.
1. Op voorstel van het bestuursorgaan besluit de algemene vergadering om vijfhonderd
zevenentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 587.250,00) aan nieuwe inbrengen in geld te
vragen en als vergoeding voor deze nieuwe inbrengen vijfhonderd zevenentachtigduizend
tweehonderd vijftig (587.250) nieuwe B-aandelen uit te geven, tegen de volgende voorwaarden:
- De uitgifteprijs voor één nieuw B-aandeel bedraagt één euro (€ 1,00);
- Alle nieuwe inbrengen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst;
- De nieuwe B-aandelen worden bij hun uitgifte ten belope van nul procent (0 %) volgestort;
- De nieuwe B-aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande B-aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Het bestuursorgaan kan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de
aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders. Het
bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten om hun inbrengen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
2. In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten alle aandeelhouders om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de uitgifte prijs en ter beschrijving van de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de huidige aandeelhouders.
3. In toepassing van artikel 5:128, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen worden de nieuwe B-aandelen eerst aangeboden aan de bestaande houders van B-
aandelen, hierna genoemd ‘B-aandeelhouder’, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezit.
De B-aandeelhouder verklaart aldus geen afstand te doen van haar voorkeurrecht.
4. Op deze 587.250 nieuwe B-aandelen wordt gelijktijdig met het besluit tot uitgifte daarvan
ingeschreven door de enige B-aandeelhouder, met name de MOORE BELGIUM PARTNERS
besloten vennootschap met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, met
ondernemingsnummer 0755.826.473, die thans alle 3.929.453 reeds bestaande B-aandelen bezit.
De vennootschap MOORE BELGIUM PARTNERS plaatst alle 587.250 nieuwe B-aandelen volledig
en onvoorwaardelijk.
De vennootschap MOORE BELGIUM PARTNERS brengt vijfhonderd zevenentachtigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 587.250,00) in geld in.
De vennootschap MOORE BELGIUM PARTNERS volstort deze inbreng ten belope van nul euro (€
0,00), hetzij nul procent (0 %).
De vennootschap MOORE BELGIUM PARTNERS blijft aldus vijfhonderd zevenentachtigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 587.250,00) verschuldigd aan de vennootschap MOORE BELGIUM als
niet-volgestorte inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng ontvangt de vennootschap MOORE BELGIUM PARTNERS de
587.250 nieuwe B-aandelen.
Aangezien geen stortingen werden gedaan, is geen bankattest in de zin van artikel 5:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
De nog niet gestorte inbrengen, hetzij vijfhonderd zevenentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€
587.250,00), worden geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De eventuele (bij)stortingen van de geplaatste inbrengen dat op vandaag nog niet werd gestort,
zullen worden geboekt een beschikbare eigen vermogensrekening.
De voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:120 §1 en 5:125 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden nageleefd.
Vierde besluit – Wijziging van artikel 5 van de statuten.
In navolging van de vorige besluiten, besluit de algemene vergadering om vervolgens artikel 5 van
de statuten te wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljoen vijfhonderdtwintigduizend vierhonderd vijftien
(5.520.415) Klasse A Aandelen en vier miljoen vijfhonderdzestienduizend zevenhonderd en drie
(4.516.703) Klasse B Aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel vertegenwoordigt een gelijk recht in de winst en het vereffeningssaldo.”
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en dit te laten opnemen in de statutendatabank die beheerd wordt door de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat.
Vijfde besluit – Volmacht voor het bijwerken van het aandelenregister
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen een uitdrukkelijke volmacht aan:
de besloten vennootschap MOORE FINANCE & TAX met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade
1 bus 96, met ondernemingsnummer 0451.657.041, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling,
en in het bijzonder aan de heer Bert Lutin, mevrouw Anouk Van Tricht en mevrouw Joke Stoffelen,
allen medewerkers (aangestelden) van Moore Finance & Tax,
waarbij zij ieder afzonderlijk bevoegd zijn tot,
om in naam en voor rekening zowel van de aandeelhouders als van de vennootschap MOORE
BELGIUM,
het actualiseren en handtekenen van aandelenregister van de vennootschap, met inbegrip van het
akteren van de volstorting (zowel voorgaande als toekomstige) op de uitgegeven aandelen, zodat de
inhoud ervan opnieuw overeenstemt met de werkelijke aandelenverdeling na uitvoering van de in
deze akte genomen beslissingen.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
Notaris Oliver Van Maele op 28 maart 2025
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten