Ondernemingsnr : 0478761415
Naam
(voluit) : GEMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 1
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "GEMO", met zetel te 9140 Temse, Parklaan 1, opgemaakt door geassocieerd notaris
Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn
Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 16 juni 2021, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de vorm van de besloten
vennootschap.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en aanvaarding. Het voorwerp van de
vennootschap luidt vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groothandel;
- Tussenpersoon in de handel;
- Alle aanverwante producten in de breedst mogelijke zin van het woord;
- Commissionair in diverse activiteiten;
- Onderneming in onroerende goederen, beperkt tot de activiteit van patrimoniumvennootschap;
- Het optreden als subagent voor alle financiële verrichtingen bij een financiële instelling;
- Het verwerken van alle voorstellen tot verzekeren, herverzekeren en plaatsen van alle opdrachten
inzake verzekeringen voor verschillende maatschappijen, kortom
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het aanvaarden, plaatsen, prospecteren, overnemen, globaliseren, doorrekenen en inbrengen van
financieringen van alle aard, noodzaak, herkomst, doel en/of aanwending;
- Consultancy, training, adviesverstrekking, bemiddeling;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureel inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen zowel met als
zonder hypothecaire of andere waarborgen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. Beslissing om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend
twintig (01/10/2020) te verlengen tot éénendertig december tweeduizend éénentwintig (31/12/2021),
in plaats van te eindigen op dertig september tweeduizend éénentwintig (30/09/2021). Beslissing om
de datum van de jaarvergadering vervolgens te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
mei om twintig (20:00) uur, hetzij vrijdag zevenentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig
(27/05/2022).
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“Naam: GEMO
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groothandel;
- Tussenpersoon in de handel;
- Alle aanverwante producten in de breedst mogelijke zin van het woord;
- Commissionair in diverse activiteiten;
- Onderneming in onroerende goederen, beperkt tot de activiteit van patrimoniumvennootschap;
- Het optreden als subagent voor alle financiële verrichtingen bij een financiële instelling;
- Het verwerken van alle voorstellen tot verzekeren, herverzekeren en plaatsen van alle opdrachten
inzake verzekeringen voor verschillende maatschappijen, kortom
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het aanvaarden, plaatsen, prospecteren, overnemen, globaliseren, doorrekenen en inbrengen van
financieringen van alle aard, noodzaak, herkomst, doel en/of aanwending;
- Consultancy, training, adviesverstrekking, bemiddeling;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureel inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- Het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen zowel met als
zonder hypothecaire of andere waarborgen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, de heer Geert Van Der Heyden, wonende te
9140 Temse, Parklaan 1, te bevestigen.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9140 Temse, Parklaan 1.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
Luik B
    3.  Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    4.  Verslag bestuursorgaan mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand