N° d'entreprise : 0897953249
Nom
(en entier) : DYNAMICS PJL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Charles-Magnette 96
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Assemblée Générale Extraordinaire - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec les
résolutions prises et le CSA- Administrateurs - Renouvellement - Représentant permanent - Divers-
Pouvoirs d'exécution
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Stéphane DELANGE, Notaire à la résidence de 4000
Liège (2e Canton), Place de Bronckart, 17, le 20 décembre 2023,enregistré au Bureau de Sécurité
Juridique de Liège 1, le 2 janvier 2024 case 0000421 , il résulte que s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée DYNAMICS PJL dont le siège est établi à 4000
Liège "Résidence Cathédrale", rue Charles Magnette, 96 - RPM Liège (division Liège) - TVA BE
0897.953.249.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Conservation de la forme SRL
L’assemblée générale décide, en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars
2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Deuxième résolution : Capitaux propres- Distribution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit septante-huit mille six cents euros (78.600 €) a été converti de plein droit en
un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution moyennant le respect du double test de l’actif net et
de liquidité. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
Troisième résolution : Possibilité de distribution d’acomptes sur dividendes.
L’assemblée décide également de permettre à l’organe d’administration de procéder, moyennant le
respect du double test de l’actif net et de liquidité, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice précédent en son nouvel article 25 des statuts ci-dessous.
 
Quatrième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au dernier mercredi de mai à
18 heures.
 
Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
associations (CSA) et les résolutions prises ci-avant
L’assemblée adopte des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations.
Elle déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "DYNAMICS PJL", en abrégé « DPJL ».
Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le Monde
entier, tant pour elle-même que pour le compte de tiers,
a) la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, belges ou étrangères, existantes ou à constituer, l'acquisition de
tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation, d'investissement ou de toute autre manière et notamment l'acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle
s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties ;
b) l'exécution de tous mandats d'administrateurs et, en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet ;
La société peut conclure toutes opérations, aussi bien pour son propre compte que pour compte de
tiers, gui sont de nature à promouvoir directement ou in directement la réalisation de son objet, ceci
tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut de toutes façons s'associer ou participer à toutes autres entreprises ou sociétés et
ceci en rapport directement ou indirectement avec son objet.
Cette participation peut se faire par reprises d'actions, apport, fusion, absorption, division ou toutes
autre façon.
c) Toutes opérations se rattachant au commissionnement de tous biens ou droits immobiliers et
mobiliers, et sans que l'énonciation ci-après soit limitative, le courtage immobilier, le
commissionnement sous toutes ses
formes, la négociation, la prise d'options et/ou de mandats de vente, cessibles ou non, leur
exécution, l'achat, la vente, l'échange, la location, la gestion, la gérance de tous immeubles et/ou
parties d'immeubles, affaires et
fonds de commerce, la location de commerces et/ou pas de porte, ainsi que les opérations et
missions de syndic d'immeubles, l'accomplissement de(s) formalités administratives et autres
relatives aux demandes de
permis de bâtir et/ou de lotir ainsi que la constitution et la gestion pour compte propre et/ou pour le
compte de tiers et tout patrimoine immobilier et mobilier, le conseil en immobilier.
Toutes activités, prestations de services, expertises et représentations en faveur de toutes
personnes physiques et/ou morales, en matière immobilière, mobilières, et d'assistance et de
commissionnement dans la
recherche et l'obtention de crédits immobiliers, prêts personnels, financements el autres, assurances
liées à ces opérations, tous travaux de secrétariat, tous services de nature administrative et similaire,
toutes opérations de commissionnement en rapport avec les titres, dépôts d'argent et autres valeurs.
Elle a également pur objet, dans tes conditions légales et/ou le cas échéant en sous-traitance,
l'accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques, notamment l'acquisition,
l'aliénation, la
réalisation, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, l'aménagement,
l'appropriation, la transformation, la réparation , le courtage, les applications de résine et autres, les
travaux en étanchéité, la gestion, la location à loyer, à ferme ou commerciale, la sous location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, forestiers, étangs, cours d'eau,
territoires de chasse, parcours de pêche, ainsi que la
négociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers, la construction, la transformation, la
restauration, la maintenance, la surveillance, l'entretien, la promotion de tous immeubles, l'entreprise
générale, gros œuvres fermés et clés sur portes d'immeubles d'habitation ou non, clefs sur porte,
gros œuvre fermés, en ce compris les halls industriels, les halls d'assemblée, de réunion, halls pour
tous engins de locomotion et les utilisateurs, tous travaux de maçonnerie, bétonnage, cimentage,
stuckage, plafonnage, travaux de chapage, carrelage, rejointoyage, charpenterie, toiture, sous
toiture, sanitaire, plomberie, zinguerie, chauffage, électricité, menuiserie, vitrerie, ferronnerie,
clôtures etc... ) la coordination, l'organisation et l'exécution de tous travaux publics et privés, tous
travaux de terrassement et de pose de câbles et canalisations, travaux de drainage, d'égouttage,
caniveaux, constructions, aménagement, réfection, entretien de voiries, tous travaux de création,
d'aménagement et d'entretien de parcs et jardins, l'aménagement paysager, la fourniture et pose de
tous articles de décoration, gloriettes, pergolas, chalets et autres biens et articles, vérandas,
piscines, cuisines, salles de bains, meubles d'équipement, usines, bureaux, habitations etc. budgets
de tous bâtiments et ouvrages d'art en général, l'étude et l'établissement de tous plans d'ensemble
ou particuliers, devis et marchés,
l'exécution de tous travaux et entreprises relatifs à l'objet, tous travaux tant extérieurs qu'intérieurs,
toutes locations de matériel et tous services main d'œuvre, l'entreprise de peinture, notamment de
peinture industrielle
sur charpentes métalliques, de tapissier, de poseur de revêtements de murs et de sols, tous travaux
de décoration, l'ensemble tant intérieur qu'extérieur, entreprise d'isolation thermique et acoustique,
entreprise de placement de cloisons et de faux plafonds, entreprise de nettoyage, d'entretien et de
désinfection de maisons, locaux divers, sites industriels, monuments, ouvrages généralement
quelconques, meubles, ameublements et objets divers, de lavage de vitres, fenêtres, châssis et
cloisons, de vidange et de nettoyage de toutes fosses el autres, te ravalement de façades,
d'échafaudages, de rejointoyage et nettoyage de façades, de sablage, de recouvrement de
corniches, pignons et façades, de plastic ou autres produits synthétiques, de cheminées, de
nettoyage et démoussage de toitures et de corniches, d'installation de signalisations routières non
électriques
et de marquages de route, de débouchage d'égouts et de canalisations, d'aménagement de plaines
de jeux et de sports, de parcs et de jardins, et de restauration de monuments, de placement de
clôtures, l'aménagement
de vitrines, magasins etc, tous travaux de garnissage, d'ensemblier, l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation et la distribution de tout mobilier d'intérieur, de jardin, de cuisine et autres, de tous
articles et matériel de télécommunication, d'objets et meubles d'artisanat et de décoration, matériel
de bureau, produits résineux et produits composites et tous autres matériaux de construction, de
décoration, d'aménagement d'immeubles, bureaux, etc ...
L'étude, La rénovation, la consultance énergétique, la bio géologie, toutes activités en rapport avec
les énergies renouvelables, l’installation de panneaux solaires et autres produits connus ou encore
inconnus à ce
jour, pompes à chaleur et autres...
Elle a aussi pour objet, pour compte propre, toutes opérations d'achat, de vente, de promotion, de
location, de leasing, d'échange, d'exploitation, de gestion de tous immeubles généralement
quelconques ou de biens
meubles, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers ou mobiliers, l'acquisition de toutes
valeurs financières et boursières, la prise de participation dans toutes sociétés belges ou étrangère
et toutes opérations
financières, l'accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques, notamment
l'acquisition, l'aliénation, la réalisation, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction,
l'aménagement,
l'appropriation, la transformation, la réparation, le négoce en matière immobilière, le courtage, la
gestion, la location à loyer, à ferme ou commerciale, la sous location de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, ruraux, urbains, agricoles, forestiers, étangs, cours d'eau, territoires de chasse, parcours de
pêche, ainsi que la négociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers.
Cette énonciation est énonciative et non limitative.
d) L'achat, la vente, la location et la gestion de tous biens meubles et immeubles pour son propre
compte, la constitution d'un patrimoine mobilier et immobilier
e) Toutes les prestations de courses automobiles, compétitions, de rallyes d'ancêtres et autres, des
conseils et cours de pilotage, la médiatisation, publicité, partenariat, sponsoring, prix, l'organisation
d'évènements, de manifestations et forums, toutes opérations de publicité et d'intermédiaire en
publicité, la diffusion d'objets publicitaires et promotionnels, de cadeaux d'affaires, photos, éclairages
et sons, publicités, production de médias (clips vidéo, cassettes et films vidéo et autres, pancartes
publicitaires, brochures, campagnes publicitaires), tous reportages privés et/ou publics, de presse,
culturels et industriels, organisation de conférences etc, le tout en rapport ou non avec toutes
disciplines sportives, toutes compétitions, rallyes d'ancêtres et autres, etc.
L'import, l'expert, la vente, l'achat, la représentation, le négoce, la consultation, le management, la
mise en valeur, la commercialisation sous toutes ses formes, transit, l'exposition en vue de la vente,
courtage sous toutes ses formes, la location, l'échange, la réparation, l'entretien, le lavage, la
maintenance, la distribution de tous véhicules à moteur ou non, neufs et/ou d'occasion, et quads,
rhinos ou autre matériel roulant la vente, location et tous autres services en rapport avec tout
matériel roulant ou non, de tourisme, de commerce, de loisirs, véhicules et engins agricoles,
forestiers et autres, camionnettes, camions, poids lourds, le tout dans le
sens le plus large du terme, neufs et d'occasion, y compris les véhicules et matériels utilitaires,
matériel de génie civil et autres, ainsi que tous accessoires, toutes pièces détachées, pièces et
services de carrosserie, y
compris remorques et caravanes, motor-homes et autres véhicules utilitaires et de loisirs, neufs et
d'occasion, toutes pièces de rechange, etc..., la distribution et le placement de pots d'échappement,
amortisseurs,
batteries, attaches pour remorques et tout matériel mécanique,
La location d'outillage etc,.. la vente de carburants et lubrifiants, la fabrication de machines diverses,
la vente de vêtements et d'articles de sports et autres, de shop, gadgets, jouets, engins miniatures,
engins de
modélisme etc... journaux, revues, périodiques, livres, petite restauration, chips, etc. bonbons,
confiserie, glaces, boissons, etc., le commerce et la représentation de tous articles sans
prédominance (food et non food) de gros et de détail en tous genres et leur placement, et notamment
d'articles de lingerie, prêt à porter, tapis, meubles et tous articles d'ameublement, de décoration, de
sécurité, d'alarme, de tout mobilier de jardin, de cuisine et autres, de tous articles d'ameublement et
de décoration. L'organisation de ventes publiques.
L'expertise de tous biens ainsi qu'en matière automobile et d'assurance.
Les travaux de carrosserie et de peinture et d'électricité, électronique et mécanique automobile,
l'achat et la vente de bandages pneumatiques neufs ou réchappés, leur pose avec correction de
direction, financement de véhicules par l'entremise de sociétés bancaires ou de financement,
l'assurance de véhicules par l'entremise de sociétés d'assurances, le leasing de véhicules par
l'entremise de sociétés de leasing, le lavage de véhicules et
moteurs, dépannage sur roule et autoroute et remorquage de véhicules, l'entreprise de déneigement,
sablage sur routes et/ou autoroutes,..
L’entreprise de lavage de vitres, châssis et cloisons, le nettoyage et l’entretien de toutes parties d’
immeubles, halls industriels, immeubles par destination, bureaux, toutes installations mobilières ou
immobilières, véhicules, le rafraichissement de peintures, tous travaux de désinfection pour tous
bâtiments agricoles et compte de tiers, les activités de vidange et de nettoyage de toute fosse
domestique ou industrielle.
La société a égaiement pour objet la conclusion et l'exploitation
de tous contrats de représentation industrielle et commerciale
de tous biens et services notamment en rapport avec l'objet et toutes fonctions, tous services
commerciaux, la fourniture de main d'œuvre aux entreprises.
Elle peut créer et exploiter, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes agences de vente et d'achat, en
relation avec cet objet.
La société peut réaliser son objet en tout ou en partie, directement ou indirectement, en sous-
traitance, en prenant des participations dans toutes autres entreprises, en s'intéressant à toutes
opérations de nature à
développer son objet.
La société peut développer tout programme de recherche et de perfectionnement de ses produits,
méthodes de fabrication, de représentation et services. Elle peut, sans que cette énumération soit
limitative, prendre ou
donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter ou
concéder tous brevets, licences et marques de fabriques ou de commerce relatifs à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, (association, apport, fusion, souscription, participation,
intervention financière ou autrement) dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à
créer, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui serait susceptible de constituer
pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés
Dans le cadre de son objet, la société pourra procéder à des ventes, acquisitions, aménagements,
équipements, valorisation, la construction, la location ou la prise en location de tous immeubles tant
en
Belgique qu'à l'étranger, ainsi que réaliser des expertises, faire des états de lieux et liquidations.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles et ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet, y compris l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété
industrielle ou commerciale y relatifs, elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles
ou immeubles même sans rapport direct ou indirect avec l'objet de la société.
La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci.
Cette énumération n'est pas limitative.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II. Apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci. L’actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre
recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé
au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,
proposer l’exclusion de l’actionnaire et faire reprendre ses actions par un autre actionnaire.
Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des actions dans le registre des actionnaires, l’
organe d’administration, spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour
procéder à la signature en ses lieu et place.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
 
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre peut être tenu en la forme électronique.
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire
pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du
titre.
En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents sont exercés par l’
usufruitier.
 
Article 9. Cession d’actions
Les actions sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort entre
actionnaires.
Dans les autres cas, les cessions d'actions sont soumises à peine de nullité aux règles suivantes :
1) L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en faire la déclaration à l’organe d’
administration par lettre recommandée en indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions à
céder, le prix et les conditions complètes de l'offre du tiers. L'offre doit être ferme et irrévocable. Une
copie de celle-ci sera transmise en annexe à la lettre adressée à l’organe d’administration.
En cas de mutation par suite du décès d'un actionnaire, ses héritiers ou légataires devront former
une déclaration identique dans les trois mois du décès.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration doit aviser les autres
actionnaires par lettre recommandée de la cession projetée.
Les actionnaires disposent d'un droit de préemption pour l'achat des actions dont la cession est
proposée.
Dans les six semaines de la réception de cet avis, tout actionnaire qui entend exercer son droit de
préemption doit en informer l’organe d’administration en faisant connaître le nombre d'actions qu'il
désire acquérir.
Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions que possèdent les
actionnaires qui en usent et dans la limite de leur demande. Son non-exercice, total ou partiel accroît
le droit des autres. L’organe d’administration procède à cette répartition, sans tenir compte des
fractions, dans un délai de deux mois prenant cours lors de l'invitation à exercer le droit de
préemption.
A défaut d'accord sur le prix offert par le candidat-acquéreur, ce dernier sera le plus faible des deux
prix suivants : celui offert par le candidat-acquéreur ou celui fixé par un expert désigné de commun
accord par les parties, ou à défaut d'accord sur l'expert, par un expert désigné par le Président du
Tribunal de l’Entreprise.
En cas de transmission pour cause de décès ou de donation entre vifs, le droit de préemption
s'exercera au prix fixé à dires d'expert désigné de commun accord par les parties ou désigné par le
Président du Tribunal de l’Entreprise, à défaut d'accord sur le nom de l'expert.
2) Au cas où le droit de préemption ne s'exercerait pas pour la totalité des actions dont la cession est
envisagée, il sera considéré comme caduc et les actions pourront être cédées au cessionnaire
proposé aux conditions offertes originairement par celui-ci, sauf si les actions non reprises par les
actionnaires sont, dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période visée au dernier alinéa
du point 1, acquises dans les mêmes conditions par un tiers agréé par l’organe d’administration.
3) Les paiements à effectuer en vertu des alinéas qui précèdent doivent intervenir dans les quatre
mois de l'invitation à exercer le droit de préemption, sauf accord entre parties ou conditions plus
favorables contenues dans l'offre du candidat-acquéreur.
4) En cas de décès d’un actionnaire, le droit de vote attaché à ses actions est suspendu jusqu’au
terme de la procédure d’agrément et/ou de préemption envisagée au présent article.
 
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, deux administrateurs agissant
ensemble peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Deux administrateurs agissant ensemble peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
Ils peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire
assister par un expert-comptable externe.
 
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de
mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 20. Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par le site internet de la société au moyen d'un
formulaire arrêté par l’organe d'administration qui reprend obligatoirement le projet de procès-verbal
de l'assemblée et, à la suite de chaque proposition de résolution, les mentions "pour", "contre" et
"abstention".
L'actionnaire émet son choix par une signature apposée au bas d'un de ces trois termes ou par un
procédé de signature électronique.
Le formulaire doit également prévoir un endroit où l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu
de signature.
Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège quinze jours au
moins avant l'assemblée.
L’organe d'administration peut exiger que le formulaire soit déposé au lieu indiqué par lui cinq jours
avant l'assemblée.
 
Article 21. Participation à distance
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent
par cette voie à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée générale se
tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Les membres du bureau de l’
assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie
électronique à l’assemblée générale.
L’organe d’administration est habilité à établir un règlement interne qui fixera le déroulement concret
et les modalités techniques de cette participation à distance. Ce règlement devra notamment fixer :
    •  les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire est contrôlée et garantie ;
    •  les modalités suivant lesquelles l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée
est contrôlée et garantie ;
    •  les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée
générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme
présent ;
    •  les procédés techniques à mettre en œuvre pour permettre aux actionnaires de prendre
connaissance, de manière directe, simultanée et continue aux discussions au sein de l’assemblée et
d’exercer leur droit de vote ;
    •  les procédés techniques aptes à garantir la sécurité de la communication électronique.
Les procédures établies par ce règlement devront être reprises de manière claire et précise dans les
convocations.
 
Article 22. Assemblée générale écrite
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Dans
ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
 
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 24. Répartition - Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Article 25. Distribution
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou s’il le devenait à la suite
d’une telle distribution.
Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles,
aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux
propres indisponibles ou le devenait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution (« test de liquidité »).
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Sixième résolution : Renouvellement administrateurs - Représentant permanent
L’assemblée générale décide immédiatement de renouveler les mandats des administrateurs non
statutaires, pour une durée illimitée :
 
1. Monsieur BRÉVERS Jean Luc.
 
3. Monsieur PIRON Pierre.
 
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
 
L’assemblée décide de nommer comme représentant permanent de la société, au cas où cette
dernière serait nommée administrateur d’une autre société, Monsieur BREVERS Jean Luc,
prénommé.
 
Délégation de pouvoirs :
A l'instant, les deux administrateurs ci-dessus nommés déclarent se conférer mutuellement mandat
afin que :
    •  Monsieur BREVERS puisse engager sous sa seule signature la société pour tout acte ;
    •  Monsieur PIRON puisse engager sous sa seule signature la société pour tout acte qui, pris
isolément, ne dépasse pas dix mille euros (10.000 €).
La présente délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment par simple décision de l’un ou
l'autre des administrateurs à publier aux Annexes du Moniteur belge.
 
Septième résolution : Siège - adresse électronique - site
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4000 Liège, « Résidence
Cathédrale », rue Charles Magnette, 96.
 
Huitième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Pour extrait conforme