Ondernemingsnr : 0451823822
Naam
(voluit) : WOMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rabbelaresteenweg 25
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
09 december 2024, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “WOMAC”, gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Rabbelaresteenweg 25,
KBO 0451.823.822, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESLUITVORMINGSREGELS
De algemene vergadering stelt vast dat haar statuten voorzien in een draad van bestuur dat
minimaal drie bestuurders kent (of uitzonderlijk twee in het geval er maar twee aandeelhouders zijn).
De vergadering stelt vast dat het mogelijk is om een monistisch bestuur in te stellen, wat zij wenst
door te voeren. Verder wenst zij voor sleutelbeslissingen de algemene vergadering te betrekken en
daarmee de interne besluitvormings- en vertegenwoordigingsregels aan te passen door volgende
paragraaf in te lassen inzake samenstelling en werking bestuursorgaan:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt het mandaat van de énige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn en wordt het
mandaat van de bestuurder, die deel uitmaakt van de raad van bestuur, geacht voor een duurtijd van
zes jaar te zijn.
In het geval er meerdere bestuurders zijn vormen zij een raad van bestuur dat principieel minimaal
drie bestuurders kent en uitsluitend twee bestuurders kan/mag kennen in de mate dat er slechts twee
aandeelhouders zijn.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
Alsook volgende paragraaf inzake besluitvorming en vertegenwoordiging:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen de bestuurders
een raad van bestuur met collegiale werking. In dit geval wordt de vennootschap vertegenwoordigd
door hetzij twee bestuurders hetzij één gedelegeerde bestuurder.
Evenwel wordt – op het niveau van de interne besluitvorming - het nemen van een besluit voor
transacties, verrichtingen en/of daden voor een bedrag van meer dan vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00) door het bestuursorgaan gedelegeerd aan de algemene vergadering, die hierover beslist
met absolute meerderheid van stemmen (zijnde 50% + 1 van de stemmen) met dien verstande dat
het minimale aanwezigheidsquorum dient bereikt te zijn. Ná het nemen van het besluit wordt de
vennootschap als voormeld vertegenwoordigd.
Deze kwantitatieve beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze
openbaar gemaakt.”
DERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de laatst aangestelde bestuurders, met
name de heer BALLOEY Eric en mevrouw BALLOEY Christel, slechts liep tot ná de jaarvergadering
van 2023 en er sindsdien geen herbenoeming gebeurde. Ook is het mandaat van mevrouw
BROUCKE Antoinette beëindigd door haar overlijden. Zodoende heeft de vennootschap géén enkele
in functie zijnde bestuurder.
De vergadering stelt vast om te benoemen als bestuurder voor een duurtijd van zes jaar te rekenen
vanaf heden:
    1.  Mevrouw BALLOEY Isabelle, woonplaatskeuze doende op het adres van de zetel van de
vennootschap
    2.  De heer BALLOEY Eric, woonplaatskeuze doende op het adres van de zetel van de
vennootschap
    3.  De heer BALLOEY Danny, woonplaatskeuze doende op het adres van de zetel van de
vennootschap
En dit onbezoldigd. Zij komen alhier, vertegenwoordigd als gezegd, tussen om dit mandaat te
aanvaarden en verklaren dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zij
worden gemachtigd om ogenblikkelijk het bestuurdersverslag voor de wijziging van het voorwerp op
te stellen.
VIERDE BESLUIT (…)
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – OMZETTING VAN KAPITAAL NAAR EURO
De vergadering stelt vast het kapitaal thans beloopt op twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische
frank. De vergadering verklaart het kapitaal om te zetten naar euro waardoor het kapitaal thans
beloopt op € 61.973,38 en verklaart dit alzo aan te passen in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT - VERSOEPELING KEUZE LASTHEBBER AV
De vergadering stelt vast dat de statuten voorschrijven dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op de
vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf stemgerechtigd
vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden
in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. Mogelijks
wenst een aandeelhouder dat – in het kader van een zorgvolmacht – zijn onmiddellijke naasten,
zoals partner en/of een afstammeling, de vertegenwoordiging op zich kunnen nemen. De
vergadering wenst tot een versoepeling over te gaan en beslist om de tekst van huidig artikel in de
statuten omtrent vertegenwoordiging van een aandeelhouder op de algemene vergadering integraal
te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan a) een andere aandeelhouder, b) zijn/haar echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner, alsook c) aan afstammelingen, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ACHTSTE BESLUIT - SPLITSING AANDELEN
1. De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders onverdeeld mede-eigenaars zijn van
de tweehonderd vijftig aandelen.
2. De algemene vergadering beslist om élk huidig aandeel van de tweehonderd vijftig aandelen te
splitsen in 8,80, waardoor het nieuwe aantal aandelen beloopt op 2.200.
3. De aandeelhouders gaan vervolgens over tot verdeling van de aandelen conform hun
gerechtigdheden in de voorheen onverdeelde aandelen op een wijze zodat élk exclusief
aandeelhouder is van welbepaalde aandelen.
NEGENDE BESLUIT – RECHTSRELATIE BLOTE EIGENAAR-VRUCHTGEBRUIKER
De statuten spreken zich niet uit over de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen, indien
er een vruchtgebruiker en blote eigenaar is, met uitzondering van de beslissingen tot een
kapitaalsverhoging en -vermindering.
Zodoende besluit de algemene vergadering om gezegde tekst integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst teneinde een ruimer draagvlak in te lassen:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het
recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve).”
TIENDE BESLUIT (…)
ELFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 9 december 2024 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen. De vergadering stelt vast dat de bestuurders op heden ná hun benoeming en vóór
aanvang van dit besluit het bestuurdersverslag hebben opgesteld.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
I. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming, Voor zoveel als nodig wordt ook de datum van de algemene vergadering zo mee
aangepast naar de tweede woensdag van de maand juni, om tien uur.
(…)
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR PROOT”, te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Strandlaan 239B,
haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
De algemene vergadering sluit bij gebrek aan andere agendapunten de algemene vergadering af
waarna de vergadering van de raad van bestuur wordt geopend met als enige agendapunt:
Benoeming gedelegeerde bestuurder(s)
De heer BALLOEY Danny wordt voor zoveel als nodig benoemd als voorzitter; er wordt geen bureau
samengesteld gelet op het beperkt aantal leden. Na opening van de vergadering besluit de
vergadering van de raad van bestuur om de heer BALLOEY Eric en mevrouw BALLOEY Isabelle als
gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van zes jaar te rekenen vanaf heden aan te stellen. Dit
mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bij gebrek
aan andere agendapunten wordt deze vergadering alsook afgesloten.
 
Notaris Levi SANDERS
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie.