Ondernemingsnr : 0891227783
Naam
(voluit) : COBELPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sneeuwbeslaan 14
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 21 november 2022,
eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT –AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “COBELPRO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.             
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk andere
wijze, in België of in het buitenland.
    1.  alle verhandelingen van onroerende goederen voor derden, begrijpende onder meer de
aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of
geven van een recht van opstal of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitaite, het beheer,
het verpanden en hypothekeren ervan;
    2.  het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en
veranderen van de gebouwen en de inrichting;
    3.  het beheer van een onroerend vermogen van derden: zij mag in dit verband alle verrichtingen
Luik B
doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle
onroerende goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom;
    4.  het beheer van deelnemingen onder gelijke welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;
    5.  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke
aard ook;
    6.  de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en de onderhuur, de erfpacht,
de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende goederen
en rechten;
    7.  leveren van commerciële, juridische of administratieve adviezen en diensten aan bedrijven,
particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, verkoop,
technische advies, investeringspolitiek, publiciteit, computerverwerking en computerprogramma’s,
onderzoek, research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient
aanzien te worden,
    8.  het maken van alle studies, schattingsverslagen en taxaties, het verlenen van alle technische,
juridische, financiële (uitgezonderg deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies) en administratieve bijstand en/of advies of bijstand in het
bestuur en het deelnemen in het bestuur van, en in alle vennootschappen of instellingen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreekse belangen heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissieverband, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België, als in het butenland mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om het
even welke wijze interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteit te bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andee zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 630, met een fractiewaarde van 1/630
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
Luik B
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die alleen
handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand
mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
DERDE BESLUIT –coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering gehouden in 2028:
    •  De besloten vennootschap BELRESCO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Luik B
NAEYAERT Gilles Dominique Eric, voornoemd.
    •  De besloten vennootschap ARISE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
WALRAVENS Philip Ghislain Antoine, voornoemd
    •  De besloten vennootschap GILCOR INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer NAEYAERT Charles voornoemd. 
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
2. De algemene vergadering besluit eveneens om te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor
een periode van 6 jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering gehouden in 2028:
De besloten vennootschap BELCOLEX, met zetel te 2530 Boechout, Eggerseelstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0762.637.259, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NAEYAERT Coralie Jacqueline Philippe,
geboren te Antwerpen op 8 juni 1982, wonend te 2530 Boechout, Eggerseelstraat.
VIJFDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk,
Sneeuwbeslaan 14. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur De besloten vennootschap
BELRESCO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer NAEYAERT Gilles Dominique
Eric te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden en voor de duurtijd van het
bestuursmandaat, te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2028. Het
gedelegeerd mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerde bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten