Ondernemingsnummer :
0466533871
Benaming :
(voluit) :
Expo Advice
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 198
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "EXPO ADVICE", met maatschappelijke zetel te Harelbeke,
Kortrijksesteenweg 198, BTW BE0466.533.871, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op TIEN DECEMBER
TWEEDUIZEND ACHTTIEN, neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid,
blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – ZETEL
(…)
De vergadering bekrachtigt heden de zetelverplaatsing sedert 1 juli 2018, naar Harelbeke, Forestier
Ingelramstraat 18.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan dit eerder genomen besluit.
Artikel twee, eerste lid van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.
TWEEDE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 juli en eindigen op 30 juni van het
volgend kalenderjaar.
Het boekjaar ingegaan op 1 januari 2018 zal eindigen op 30 juni 2019.
DERDE BESLUIT - JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december
om 10 uur.
Zo zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden de eerste vrijdag van de maand
december 2019 om 10 uur.
Aanpassing van de statuten
Artikel negentien: jaarvergadering
Artikel negentien van de statuten wordt in overeenstemming gebracht met dit besluit en zal voortaan
luiden:
" De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld, op de eerste vrijdag van de maand december om 10 uur en indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op het zelfde uur.”
Artikel dertig: boekjaar
Artikel dertig wordt in overeenstemming gebracht met het tweede besluit van de vergadering en zal
voortaan luiden :
" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend
kalenderjaar."
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en
omwille van de duidelijkheid de volledige tekst te herstructureren, te herformuleren en te
hernummeren.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER – ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering besluit de heer Bart MAHIEU, voornoemd, te benoemen als bestuurder voor een
periode van één jaar, dit tot de algemene vergadering in 2019.
De heer Bart Mahieu verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Mevrouw Rose Pieters, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als bestuurder, met ingang van
heden.
Het ontslag van mevrouw Rose Pieters wordt eenparig aangenomen.
Kwijting over haar mandaat als bestuurder zal het voorwerp uitmaken van een agendapunt van de
volgende jaarvergadering
 
 
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 10 december
2018;
    2.  De gecoördineerde tekst van de statuten.