Ondernemingsnr : 0873092050
Naam
(voluit) : STEENGOED PROJECTEN
(verkort) : STEENGOED
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooselaerspad 19
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 17 november 2023.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de coöperatieve vennootschap “STEENGOED PROJECTEN”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Rooselaerspad 19, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer BTW BE0873.
092.050.en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
            In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen, met
name deze van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV). De vergadering is van oordeel dat het
doel van de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden om deze rechtsvorm aan te nemen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
DERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “STEENGOED PROJECTEN”, afgekort “STEENGOED”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
•           Het verwerven en het beheren van terreinen en terreinrechten voor het ontwikkelen van
projecten voor grind- en/of zandwinning in de Limburgse Maasvallei. Daaronder vallen onder andere
(a) alle acties en operaties die nuttig of dienstig kunnen zijn om een terrein klaar te maken voor het
winnen van zand of grind (grondverplaatsingen,…), en (b) alle herinrichtingswerken met betrekking
tot vergunningen en terreinen.
•           Alle acties nodig voor het verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen voor de
ontginning van grind, zand en andere delfstoffen, de hiermee gepaard gaande reliëfwijziging,
eventuele compensaties en nazorgverplichtingen,…
•           Het verlenen van ontginningsconcessies op terreinen.
•           Winning van grind, zand en klei (zonder veredeling noch vermarkting der ontgonnen
materialen).
Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd achtenveertig (648) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die als aandeelhouder
werden toegelaten overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen
zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd,
dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist.
Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen,
erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen
of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig artikel 10 van deze statuten.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden mits goedkeuring van het bestuursorgaan.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en het aandeelhouderschap van de voorgestelde overnemer(s), van het
aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van
zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen
vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de
procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 12 van deze
statuten.
§ 2. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als
door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen,
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen, en in het algemeen op alle
overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of
toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP
Artikel 11. Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon de goedkeuring van de algemene
vergadering bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-
mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, rechtsvorm, adres van
de zetel, ondernemingsnummer en het aandeelhouderschap, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen om te beslissen over het verzoek.
Binnen acht dagen nadat de algemene vergadering is bijeengekomen en een besluit genomen heeft,
betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek bij gewone brief of per
e-mail.
De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van
goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. De algemene vergadering beslist over de
aanvaarding van nieuwe aandeelhouders overeenkomstig de procedure, de quota en meerderheden
als voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Artikel 12. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2°Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel
van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 13. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een proportionele uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één
maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
§1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die in principe bestaat uit minstens
zoveel bestuurders als er aandelengroepen zijn en, in voorkomend geval, minstens één bestuurder
benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van elke aandelengroep. De
bestuurders moeten zelf geen aandeelhouder zijn.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd uit een
kandidatenlijst opgesteld door de aandeelhouders waarbij elke aandeelhouder het recht heeft om
kandidaten voor te dragen voor twee bestuursmandaten. Voor elk bestuursmandaat waarin dient
voorzien te worden, stellen de aandeelhouders ter algemene vergadering tenminste twee kandidaten
voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
Indien de algemene vergadering de benoeming van de voorgedragen kandidaat-bestuurders niet zou
goedkeuren omwille van legitieme redenen, heeft de betrokken aandeelhouder het recht om nieuwe
kandidaten voor te dragen voor het betrokken bestuursmandaat.
Bijkomende (bijvoorbeeld onafhankelijke) bestuurders kunnen worden benoemd door de algemene
vergadering mits unanimiteit van alle aandeelhouders.
Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, kan de
voorziening hierin voorlopig geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend,
kiezende uit kandidaten voorgesteld door de bestuurders die voorgedragen worden door de
eigenaars van de categorie aandelen die de bestuurder die moet vervangen worden, hadden
voorgedragen.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Binnen de raad van bestuur zal een voorzitter worden verkozen voor hernieuwbare periodes van
telkens twee jaar (behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering). Indien de
algemene vergadering een onafhankelijke bestuurder heeft benoemd, neemt deze persoon de
functie van voorzitter waar (behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur). Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van een bestuurder geacht van onbepaalde
duur te zijn.
§2. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de voorzitter (hetzij
de directeur, al dan niet handelend in opdracht van de voorzitter), zo dikwijls als de belangen van de
vennootschap het vereisen.
Een bijeenroeping van de raad van bestuur zal schriftelijk gebeuren (per post, per telefax of per e-
mail), minstens acht kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de raad van bestuur (behoudens
in geval van omstandigheden die een kortere bijeenroepingstermijn rechtvaardigen). De mededeling
zal alleszins omvatten: plaats, datum, aanvangsuur en agenda. De voorzitter zal erop toezien dat de
bestuurders alle relevante informatie meegestuurd krijgen in bedoelde mededeling.
Ook de directeur zal worden uitgenodigd voor elke vergadering van de raad van bestuur, tenzij voor
agendapunten waarin de directeur een aan de vennootschap tegengesteld belang zou hebben van
vermogensrechtelijke aard.
Elk van de bestuurders, alsook de directeur, kan de voorzitter dwingend verzoeken om tot
bijeenroeping van de raad van bestuur over te gaan.
§4. Besluitvorming
Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad
van bestuur of diens plaatsvervanger, op de vergadering van de raad van bestuur laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de vennootschap mits voorlegging van een
schriftelijke en ondertekende volmacht. Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur tevens laten
bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer.
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens vijfenzeventig percent
der bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal
de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda (en die wordt gehouden
binnen de veertien dagen na de eerste vergadering) kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Er zal steeds worden gestreefd om unanimiteit te bereiken met betrekking tot de besluitvorming in de
raad van bestuur.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur geen unanimiteit kan bereikt worden over
een bepaald agendapunt, zal de beslissing worden uitgesteld tot een volgende vergadering van de
raad van bestuur, die, behoudens akkoord van alle bestuurders, niet eerder dan zeven en niet later
dan vijftien dagen na de eerste vergadering zal worden gehouden teneinde de bestuurders in de
tussenperiode de gelegenheid te bieden om overleg te plegen.
Op die tweede vergadering zal bij blijvende afwezigheid van consensus tot stemming worden
overgegaan door de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden alsdan genomen bij meerderheid van vijfenzeventig
percent der uitgebrachte stemmen, waarbij de stem van elke bestuurder wordt gewogen
overeenkomstig het percentage van aandelen dat de aandeelhouder op wiens voordracht de
betrokken bestuurder werd benoemd vertegenwoordigt op het ogenblik van de vergadering (waarbij
het aandelenregister van de vennootschap als grondslag wordt genomen), met dien verstande dat, in
het geval dat er meerdere bestuurders werden benoemd op voordracht van een bepaalde
aandeelhouder overeenkomstig artikel 14.§1, de weging van de stemmen hiermee rekening houdt
zodoende dat de opgetelde stemmen van de bestuurders die werden benoemd op voordracht van
een bepaalde aandeelhouder gezamenlijk maximaal worden gewogen overeenkomstig het
aandelenpercentage van de betrokken aandeelhouder op het ogenblik van de vergadering. De stem
van de voorzitter weegt in dat verband niet zwaarder als de stem van een andere bestuurder.
De directeur heeft een raadgevende stem in de raad van bestuur.
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen gemaakt (in principe door de directeur
die eveneens de functie van secretaris van de raad van bestuur zal uitoefenen). Behoudens in geval
van hoogdringendheid worden de notulen goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de
raad van bestuur.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn
leden, alsdan “gedelegeerd bestuurder” genoemd, hetzij aan één of meerdere personen buiten de
raad, alsdan “directeur” genoemd.
De raad van bestuur is tevens gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten
met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zul-len aangerekend
worden op de algemene kosten.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun
minder belang en/of wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet vereisen.
Voor de vennootschap houdt het dagelijkse bestuur daarom onder andere concreet het volgende in:
    1.  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    2.  het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
    3.  betaling ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; het sluiten van
dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) en onbeperkt indien er geen reële financiële impact is;
    4.  het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste vijftigduizend euro (€
50.000,00) binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbudget;
    5.  de vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private admini-straties,
ondernemingsloketten, het beheer van douane en accijnzen, directe belas-tingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoonmaatschappijen,
spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappij-en en andere vervoerondernemingen;
    6.  in naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen;
de postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekening geven;
    7.  het afhandelen van de lopende zaken;
    8.  het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
    9.  het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel in de mate dat de
bezoldigingskost verantwoordbaar is binnen door de raad van bestuur goed-gekeurde operationele
budgetten en binnen het door de raad van bestuur opgestelde organogram;
    10.  leiding aan en toezicht op het personeel;
    11.  subdelegatie van bepaalde bovenstaande bevoegdheden aan personeelsleden of derden.
    12.  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in erfpacht en opstal geven, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks
mee samenhangt.
Deze lijst is niet limitatief en kan door de raad van bestuur worden aangepast.
Dit alles uiteraard voor zover bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de
respectieve door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, bud-getten en
limieten. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in
deelprojecten opgedeeld worden met de bedoeling om de gestelde limieten te ontwijken.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap zal in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden als volgt:
•           door de meerderheid van de bestuurders, of
•           door de voorzitter van de raad van bestuur, samen optredende met een andere bestuurder
en/of met de directeur (of gedelegeerd bestuurder), of
•           door de directeur (of gedelegeerd bestuurder) voor daden van dagelijks bestuur, of
    •  binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gemachtigden.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-
Stokkem, Rooselaerspad 19.
VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder de besloten vennootschap ACCURAAD met ondernemingsnummer 0630.624.516,
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze
vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te
vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 17 november 2023
- gecoördineerde statuten.