N° d'entreprise :
0866557319
Dénomination :
(en entier) :
OPTIMA BUSINESS SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Caremberg(P.E.) 36
7850 Enghien
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Laurent Snyers à Enghien en date du 27 avril 2018, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée
"OPTIMA BUSINESS SOLUTIONS", ayant son siège social à 7850 Enghien, rue Caremberg 36,
inscrite au registre des personnes morale sous le numéro 0866.557.319 a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
Première résolution : Modification de l’objet social.
a) Rapports :
L’assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 287
du Code des Sociétés, par la gérance dont ses membres déclarent avoir connaissance depuis plus
de quinze jours.
Au rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30
mars 2018.
Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce avec une
expédition des présentes.
b) modification de l’objet social :
L’assemblée décide de modifier l’objet social et de remplacer l’intégralité de l’objet social comme suit
:
« La société a pour objet :
- Le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toute les
activités annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et
programmes, la production, l’entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération
étant exemplative et non limitative.
-le coaching individuel et le coaching d’équipe ;
-le conseil et l’accompagnent en matière de stratégie et d'organisation d'entreprise, de gestion des
ressources humaines, de gestion financière et de communication ;
-la formation multidisciplinaire dans ces domaines ;
-le conseil en matière d'hygiène de vie et de bien-être ;
-l'organisation de séminaires, conférences, réunions, colloques et de manière générale tout
regroupement concernant les ressources humaines ;
-l'achat, la vente, l'import, l'export et la conception de tous matériels et services se rapportant au
coaching, à la formation, à l'outplacement, à l'assessment ;
-l'étude, l'analyse, le développement, la conception, la production, la coordination sous toutes leurs
formes, de tous projets, toutes missions de courtage et d'intermédiaire dans les domaines précités ;
-toute activité de fund-raising ou de collecte de fonds
-toutes opérations liées au management, marketing, conseil, consultance, communication, coaching,
formation, gestion de ressources humaines, études de marché et ce en tous domaines.
-l'octroi de services ayant trait aux ressources humaines, tels que, sans que la présente énumération
soit limitative, le coaching, l'accompagnement des organisations, des équipes et des individus, à des
entreprises commerciales ou non commerciales, associations, fédérations ou organisations
-les prestations de coaching en management et leadership, en gestion de carrière, et en
Volet B
développement professionnel et personnel.
-les prestations de services, les missions de conseil, l'intérim, l'outplacement et les services de
management, de communication, de gestion et de traitement de l'information, les conseils en
sélection, ainsi que sa formation.
-L'étude, la recherche, les conseils, l'organisation de cours et séminaires touchant à la gestion tant
technique qu’administrative, ainsi qu'au management, à la gestion des ressources humaines et à
l'organisation des entreprises.
- L’organisation d'événements ainsi que toute prestation visant à stimuler l'émergence et le
développement de nouveaux modèles économiques et sociaux, de concevoir, d'échanger et de
rapprocher des concepts work and life balance.
- La gestion de patrimoine immobilier, l’achat, la vente de tous les biens ou droits immobiliers,
investir, assurer, coordonner la réalisation de projets immobiliers, ériger, rénover, aménager, prendre
ou donner des immeubles en location, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers ou à ses
dirigeants, faire tous travaux en vue de les rendre rentables, lotir des terrains, créer la voirie
nécessaire, prendre ou donner des droits de nue-propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de
superficie, se porter caution ou donner des garanties.
- Les investissements dans des entreprises en Belgique et à l’étranger via des prises de
participations, des apports en capital, des prêts ou avances, ou toutes autres formes appropriées d’
apport de moyens.
- Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder une assistance technique ou
administrative à des tiers sous toutes ses formes et notamment par la mise à disposition de
personnel ou de matériels spécialisés, par la concession de brevets, marques ou droits dont elle à l’
exclusivité.
- La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.
- La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
- Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
- La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
- La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
- La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se
porter caution.
-Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
Elle peut faire en Belgique et à l’étranger toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant amener son
développement ou en faciliter la réalisation ; elle peut s’intéresser à toutes entreprises ou sociétés
ayant un objet social similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à le développer »
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : adaptations de l’article 3 des statuts
L’assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts en fonction de la décision qui précède et de
remplacer l’actuel article 3 des statuts par le texte qui précède.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent, à la sprl «
JPMCA - BEFI », sise à 1030 Bruxelles, 238 Boulevard Général Wahis et à la gérance et au notaire
instrumentant pour la coordination des statuts et pour l’exécution de la publication dans les annexes
du Moniteur belge avec faculté de substitution, tous les pouvoirs aux fins d’opérer les modifications
nécessaires auprès du registre des personnes morales et administrations diverses. A cette fin, le
mandataire a le pouvoir de signer tous actes, pièces et faire tous le nécessaires, même ce qui n’est
pas expressément prévu par les présentes.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.