Ondernemingsnr : 0440653281
Naam
(voluit) : DPG Media Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mediaplein 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20
oktober 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door het woord
“dagelijks bestuurder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  Schrapping van de bepalingen met betrekking tot aandelen aan toonder en directiecomité,
aangezien deze niet meer bestaan.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt als
volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen of die financiële,
industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen;
b) de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen,
van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, over
het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten;
c) het administratieve, commerciële en financiële beheer voor eigen rekening, en het verrichten van
alle studies ten voordele van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
bezit; het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook,
en de technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook;
d) de verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels of burgerlijke
verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende
en onroerende goederen, die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
e) de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle
verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde voorwerp of dat van de
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen instellingen, stichtingen waarin ze een participatie
bezit, erdoor wordt bevorderd.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend, en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 29 september 2023
welk de wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met de naam ‘DPG Media Group’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen of die financiële,
industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen;
b) de aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen,
van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, over
het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten;
c) het administratieve, commerciële en financiële beheer voor eigen rekening, en het verrichten van
alle studies ten voordele van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
bezit; het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook,
en de technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook;
d) de verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels of burgerlijke
verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende
en onroerende goederen, die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
e) de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle
verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde voorwerp of dat van de
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen instellingen, stichtingen waarin ze een participatie
bezit, erdoor wordt bevorderd.
Deze opsomming is enkel verklarend en niet beperkend, en moet verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal is bepaald op HONDERD NEGENTIG MILJOEN (190.000.000) EURO.
Het is vertegenwoordigd door vijftien miljoen (15.000.000) aandelen zonder nominale waarde en
volledig volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om tien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, e-mail of telefax kan worden gegeven.
De raad van bestuur mag in de oproeping opleggen dat de aandeelhouders op naam tot de
vergadering worden toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der
aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven
werden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden en
maximaal twaalf leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd
door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens
die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Onverminderd de door de raad van bestuur verleende bijzondere machtsoverdrachten, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, namelijk in al de akten
te verlijden met tussenkomst van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, waarin
begrepen de volmachten, zonder dat hiervoor enig bewijs zal moeten geleverd worden van een
voorafgaand besluit van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij door de persoon
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, aan één of meer van zijn leden of aan derden
opdragen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: 1. mevrouw
Van Brabant Karen Lucia Edwarda wonende te 1730 Asse, Langestraat 121 en 2. mevrouw
Coremans Anita Maria Louisa Rosa wonende te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 117 aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.