guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0434 559 604
Naam
(voluit) : VM Building Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 48, 2870 Puurs-Sint-Amands (België)
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 17 september 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om, op voorstel van het bestuursorgaan, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als
commissaris te herbenoemen.
De commissaris-rechtspersoon duidt Maarten POEL aan als vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kiest woonplaats op de zetel van de commissaris-rechtspersoon voor alle zaken die verband
houden met de uitoefening van zijn mandaat. Het is de commissaris toegestaan om een andere vaste
vertegenwoordiger aan te duiden.
De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat als commissaris 3 jaar zal zijn en zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027, die de jaarrekening over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2026 zal goedkeuren.
2.2 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Filip JENNÉ, Sandro
CHRISTIAENS, Mick VEULEMANS en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF
(paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij
Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met
het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
---
Benno Van Moer
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten van de enige aandeelhouder van 17 september 2024.
Ondernemingsnr : 0444 218 527
Naam
Keramo-Wienerberger Immo
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslagen-benoemingen
De algemene vergadering d.d. 07.06.2024 neemt kennis van het ontslag van Dhr. Marcin Dudek d.d.
07.06.2024, en aanvaardt dat ontslag.
De heren Johan Van Der Biest en Thomas De Winter worden benoemd tot bestuurder voor een termijn
van 4 jaar die loopt tot na de algemene vergadering te houden in 2028. Hun mandaten zijn onbezoldigd.
Heidi Beunens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0450 942 508
Naam
(voluit) : Napoleon Games International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Eerste besluit - Benoeming van Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 september 2024.
De aandeelhouders beslissen, op voordracht van de raad van bestuur van de Vennootschap, om met ingang
van 2 september 2024, Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos, wonende te 3000
Leuven, Pieter Coutereelstraat 43 (geboren op 16 juni 1987, nationaal registratienummer 87.06.16-415.04), te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot de algemene vergadering die uitspraak doet over het
boekjaar 2029. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Tweede besluit - Volmacht.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan de bestuurders om elk afzonderlijk en aan de heer Yves
T'Jampens, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 15/102, en telkens met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te
voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
de neerlegging en publicatie van voorgaande besluiten te verrichten.
Derde besluit - Varia.
De aandeelhouders beslissen dat geen andere punten ter bespreking voorliggen.
Yves T'Jampens
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0401 333 639
Naam
NELISSEN STEENFABRIEKEN	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kiezelweg 458 te 3620 Lanaken
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 21 juni 2024 werd:
- beslist om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de Vennootschap te verlengen,
ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de
vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie
BOGAERTS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR
onder nummer A01914, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn
van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend, voor BV AUTRIQUE, gedelegeerd bestuurder,
Joeri GEVERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV ADVIESKANTOOR NELISSEN BURT, gedelegeerd bestuurder,
Burt NELISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV JGJ INVEST, gedelegeerd bestuurder,
Carlos JORISSEN, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21/06/2024;
- origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0444 638 397
Naam
(voluit) : KRAMP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klaverbladstraat 24 3560 LUMMEN
Onderwerp akte : ontslag bestuurder en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 29/11/2024
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten :
i. De aandeelhouder ontslaat met ingang van 30/11/2024 dhr. Philippe Everaerts als bestuurder van
de vennootschap.
il De aandeelhouder besluit met ingang van 1/12/2024 als bestuurder te benoemen voor een periode tot
en met 30/11/2030 :
de heer Michiel Kempen ° 22/10/1990 , N.N. 90.10.22-295.35, wonende te 2300 Turnhout, Winkel 8b.
(iii) De aandeelhouders besluiten bij eenparigheid een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, toe te kennen aan:
Jo Everaerts, advocaat te 3800 Sint-Truiden, Schepen Dejonghstraat 76 om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 16/02/2024
De Raad van Bestuur neemt volgende besluiten:
(1) Eerste besluit
De Raad van Bestuur besluit de heer Michiel Kempen ° 22/10/1990 , N.N. 90.10.22-295.35, wonende
te 2300 Turnhout, Winkel 8b. te benoemen tot gedelegeerd bestuurder belast met
het dagelijks bestuur conform art. 20 van de statuten en dit met ingang van 1/12/2024.
Dhr. Michiel Kempen zal zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen onder de restricties
zoals opgesomd in het document "Authorities Proxyholders and Authorised Representatives Operational
Entities Kramp Group version 14/11/2024", welke als bijlage wordt bijgevoegd en welke
zijn bevoegdheid per transactie beperkt tot max. 75.000 euro.
(2) Tweede besluit
De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Dhr. Philippe Everaerts als gedelegeerd bestuurder
belast met het dagelijks bestuur conform art. 17,2 a van de statuten en dit met ingang van 30/11/2024.
(3) Derde besluit
Raad van Bestuur besluit bij eenparigheid een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, toe te kennen aan:
Jo Everaerts, advocaat te 3800 Sint-Truiden, Schepen Dejonghstraat 76 om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.
Jo Everaerts
Gevolgmachtigde
Ondernemingsnr : 0840 975 647
Naam
(voluit) : Camino
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Landegemstraat 10, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De Algemene Vegadering van 21 juni 2024 heeft met éénparigheid van stemmen beslist te herbenoemer
als commissaris van de vennootschap:
BV V.R.C. Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a,
vertegenwoordigd door de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 42. Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aarıvang
heeft genomen op 1 januari 2024. Het mandaatbedrag wordt bepaald op 4.800,00 euro per boekjaar.
Claudia Callens
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 583 377
Naam
(voluit) : Seris Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Mechelsebaan 52 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Ult de notulen van het verslag van de schriftelijke AV gehouden op 8 december 2022
Op acht december tweeduizend tweeëntwintig heeft de meerderheid van de aandeelhouders van de
vennootschap de volgende beslissingen genomen:
1.De vergadering wordt in kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Christophe
Voets, wonende te Ter Veldestraat 19, 3720 Kortessem, met ingang van 1 januar 2023 en verleent kwijting
voor zijn bestuursdaden.
2.BESLUIT op de vergadering de heer Robert Vanderhoydonc, wonende te 3270 Scherpenheuvel, Michel
Janssenstraat 77, te benoemen als bestuurder vanaf 1 januari 2023 voor een termijn van 3 jaar. De heer
Robert Vanderhoydonc aanvaardt dit mandaat. Zijn mandaat wordt niet vergoed.
3.dat de vergadering een volmacht verleent aan Evino consult BV, met ondernemingsnummer BE
0728.757.139, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Callaerts, bestuurder, om alle documenten te
ondertekenen en in te vullen en alle nodige stappen te ondernemen bij de overheid en derden, om alle
formaliteiten uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering van voormelde besluiten en de publicatie ervan in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook om de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere overheidsinstanties uit te voeren. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.
Zo nodig bevestigt de Algemene Vergadering dat dit besluit is genomen onder de voorwaarden waarin de
wet en de statuten voorzien.
Evino Consult BV,
Vast vertegenwoordigd door Mark Caliaerts
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0456 438 745
Naam
(voluit) : IMMO IRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : CENTRUM ZUID 3401, 3530 Houthalen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van Immo Iris NV gehouden op
de maatschappelijke zetel op 17 juni 2024.
De algemene vergadering beslist de burgelijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "EY
Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Corda Campus Kempische Steenweg 307, Bus 5.1, te herbenoemen als commissaris van de
vennootschap voor een periode van 3 jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over boekjaar
2026 te houden in 2027 verstrijkt.	:
Bart Connect BV, vertegenwoordigd door Bart Claes
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0777 387 001
Naam
(voluit) : Virya H2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Villalaan 96 - 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene vergadering:
Besluiten
NEEMT AKTE van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf 25 juli 2024:
- de heer Paul Tummers.
BESLIST te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 25 juli 2024:
- de besloten vennootschap IZAR met zetel te 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve, Rue du Morimont 47 en
met ondernemingsnummer 1010.531.746, vast vertegenwoordigd door TUMMERS Paul, geboren op 16
oktober 1966 te Leuven.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bovenvermelde benoemde bestuurder van de
· vennooschap onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De aandeelhouder verklaart dat de bovenvermelde benoemde bestuurder niet onderworpen is aan een
bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
De enige aandeelhouder besluit dat alle mandaten als bestuurder van de vennootschap onbezoldigd zullen
zijn.
De enige aandelhouder stelt vast dat de raad van bestuur is samengesteld als volgt:
- IZAR BV, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Tummers,
- Pieter Marinus, en
- Tom Mahieu
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter Marinus, Hendrik Bossaert en
mevrouw Veerle Middag, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde
alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag
tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.
Veerle Middag
Lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0459 146 035
Naam
(voluit) : TRIXXO X
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 32, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commisaris
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2024 werd beslist om:
De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd, ten gevolge
waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor Van Havermaet Bedrijfsrevisor BV met maatschappelijke zetel te B - 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het
IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-01914, wordt
benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend voor Management Competence Center NV, bestuurder, Luc Jeurissen, Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0563 363 627
Naam
(voluit) : Academie Vastgoedontwikkeling
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 31 mei 2024 herbenoemt als commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV
met als vertegenwoordiger de heer Peter Lenoir en dit voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene
Vergadering van 2027.
Iberis BV
Veract BV
Vast vertegenwoordigd door Frank Donck
Vast vertegenwoordigd door Peter Verlinden
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr: 0759 591 756
Naam
(voluit) : LCP BE DC2
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bondgenotenlaan 109, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering heeft via eenparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 juli 2024 met
eenparigheid van de stemmen de volgende beslissingen genomen:
[ ... ]
De algemene vergadering van Aandeelhouders besluit [ ... ] KPMG Bedrijfsrevisoren BV met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar.
[ ... ] KPMG Bedrijfsrevisoren BV [heeft] de heer Frederic Poesen, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam en voor rekening van deze vennootschap. Dit mandaat zal onmiddellijk eindigen na de gewone
algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening per 31 december 2026.
[ ... ]
De algemene vergadering verleent een volmacht aan mevrouw Barbara Ghali, company secretary van de
Vennootschap alsook aan Jan Stoop, Dennis Cardinaels en/of aan iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor Cadanz BV, kantoorhoudende te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, elk individueel
bevoegd en met macht van indeplaatsstelling en delegatie, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot enige wettelijke of statutaire bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt
tot, artikel 2:8 §1. 5° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, in verband met bovenstaande
besluiten en, in het algemeen, alle nodige acties te stellen of te laten stellen die nodig of nuttig zijn voor het
vervolledigen van de toepasselijke wettelijke en statutaire bekendmakingsverplichtingen.
[ ... ]
Barbara Ghali
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0419 626 948
Naam
(voluit) : Recuperatie- en Transportmaatschappij
(verkort) : RETRA
Rechtsvorm : Naamloze vennoo
Volledig adres v.d. zetel : Scheepzatestraat 5, 9000 GENT
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag op 27 juni 2024 van de bestuurders Rik DEBAERE
en Lieven NEERINCK in hun persoonlijke naam.
Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering AXERIO bv, vertegenwoordigd door Rik
Debaere, als bestuurder voor de resterende periode vanaf 27 juni 2024 tot de algemene vergadering van 2026.
Eveneens met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering DAFCON bv, vertegenwoordigd
door Lieven Neerinck, als bestuurder voor de resterende periode vanaf 27 juni 2024 tot de algemene
vergadering van 2029.
Ondernemingsnr : 0890.862.549
Naam
(voluit) : A10
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 56, 8460 Oudenburg, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit algemene vergadering, benoeming commissaris.
uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 21 januari 2024
Met éénparigheid van stemmen benoemt de vergadering tot commissaris:
De CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ria Verheyen
Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Dit voor een periode van 3 jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering van 2025.
De emolumenten bedragen 3.000,00 euro per jaar.
R. Hoornaert
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0467 503 871
Naam
(voluit) : MARIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 105 te 2235 Hulshout
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Aandeelhouders d.d. 31 juli 2024 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 juli 2024, van:
.de heer Leon SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 103.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te benoemen als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 31 juli 2024, voor een periode van zes (6) jaar:
·mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14/2.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Met ingang van 31 juli 2024 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:
· BV SALINCO, met zetel te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Stationsstraat 105,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Philip SALAERTS, vaste vertegenwoordiger;
· BV FREENICS, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bierkorfstraat 28A,
bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Frederik SALAERTS, vaste vertegenwoordiger;
· mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14/2,
bestuurder.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in haar handelingen jegens derden,
zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden. Buiten de algemene
vertegenwoordiging door de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap ook vertegenwoordigd
in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder
die alleen kan optreden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Getekend, voor BV SALINCO, gedelegeerd bestuurder,
Philip SALAERTS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 31/07/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Ondernemingsnr : 0457 478 526
Naam
(voluit) : DTN Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 489, 1050 Brussel
14/10/2024
Onderwerp akte : Herbenoeming -
De ondergetekend,
( ... )
heeft de volgende beslissingen genomen overeenkomstig artikel NV: 7:133 van het wetboek
vennootschappen en verenigingen,
a)De aandeelhouder keurt de herbenoeming van Grant Thornton cvba met maatschappelijke zetel te
Uitbreidingstraat 72, box 7, 2600 Antwerpen, goed voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mr.
Elie Janssens als bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen
en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam voor rekening van de cvba. De vergoeding
voor deze opdracht bedraagt 15.000 EUR per jaar + VAT + onkosten.
b)De aandeelhouders verlenen hierbij volmacht aan de vennootschap IQ EQ Holdings (Belgium) SA,
vertegenwoordigd door Mevrouw Sara Ayi, Mevrouw Sofia Gabriel, Mevrouw Rosie Hege of enige andere
werknemer, elk afzonderlijk handelend, met maatschappelijke zetel gelegen te Louizalaan 489, 1050 Brussel,
om de nodige formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank te verrichten en in het algemeen alles doen wat nodig
of nuttig is (inclusief het ondertekenen van de nodige formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad).
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Sofia Gabriel
IQ EQ Holdings (Belgium)
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0466 466 565
Naam
(voluit) : COPACO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst, Korte Keppestraat 23 bus 1
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op datum van 03/05/2024 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te.
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris
en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 28/02/2025, 28/02/2026
en 28/02/2027. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 28/02/2027 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Dries Oosterlinck, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het
IBR onder het nummer A02640, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Aalst op 21/11/2024
Getekend:
Antonius Van den Eijnden
Gedelegeerd bestuurder
*23021137*
. ondernemingsredwinek Brussel
Ondernemingsnr: 0452 146 593
Naam
(voluit) : Amdale Holdings Limited
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Schmidtlaan 87, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de uitgestelde algemene vergadering gehouden op 19 december 2022
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd
door Jeroen Rans met lidmaatschap nummer A2404, kantoor houdend te Half Daghmael 11 bus 1,
3020 Herent.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024 . Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het
jaar 2025 over de cijfers van het boekjaar eindigend op 31/12/2024.
Volmacht
De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan EY Accountants
BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem met vestiging te Pauline van
Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek
om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het
Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
James Hartley	André Hintzen
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0842 094 414
Naam
MERCURIUS FUNDING NV	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 28 juni 2024.
De aandeelhouders bekrachtingen de herbenoeming als bestuurder van de Heer Jean-François
Deschamps voor een periode van 3 jaar, die zal eindigen na de jaarvergadering van 2027.
Het mandaat van bestuurder zal ten kosteloze titel uitgeoefend worden.
Intertrust Financial Services	Private Stichting Vesta
vertegenwoordigd door	vertegenwoordigd door
Florescu Irene	Tans Christophe
Bestuurder	Bestuurder
0729 849 576
Naam
DEME OFFSHORE BE
..
Naamloze Vennootschap	Rechtscom:
Scheldedijk 30 - Haven 1025 - 2070 Zwijndrecht, België	Volledig adres vi zater
Onderwerp akte . Herbenoeming bestuurders en commissaris
Eénparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 mei 2024:
1. De aandeelhouder beslist om de bestuursmandaten van de heren Hugo Bouvy, Bart De Poorter, Koen
De Vylder, en Koen Vanderbeke, met onmiddellijke ingang, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Zij
nemen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap (Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht).
Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Hun mandaten zullen bijgevolg eindigen onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van het jaar 2030 die
zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
Hierna vermelde bestuurders maken aldus gezamenlijk de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap
uit:
·Dhr. Hugo Bouvy;
·Dhr. Bart De Poorter;
·Dhr. Koen De Vylder;
·Dhr. Koen Vanderbeke.
2. Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap loopt af na de Gewone
Algemene Vergadering te houden in 2024. De enige aandeelhouder beslist bijgevolg om EY
Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse, te herbenoemen als
commissaris van de Vennootschap tot de Gewone Algemene Vergadering van 2027 die dient te beslissen
over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 december 2026.
3. De enige aandeelhouder kent een bijzondere volmacht toe aan iedere bestuurder, individueel handelend,
voor het ondertekenen van de publicatieformulieren (en eventuele andere vereiste documenten) met het
oog op de publicatie van bovenstaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Koen De Vylder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0567 942 423
Naam
(voluit) : Manpower Personal Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan 110, Sint-Lambrechts-Woluwe 1200
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Bij afzonderlijke stemming besluit de algemene vergadering eenparig om Deloitte Bedrijsrevisoren BV te
benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van
31 december 2026 goedkeurt. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV beslist om Sofian Milad aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger. Het honorarium werd bepaald op 6.093 EUR (excl. BTW en IBR bijdrage) per jaar en kan
jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte.
De aandeelhouders aanvaarden om aan Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen en Laura Coorens, ieder van
hen die afzonderlijk optreedt en met bevoegdheid tot subdelegatie, speciale bevoegdheden te verlenen om, in
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke publicatieformaliteiten te vervullen met betrekking
tot deze besluiten en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel van deze resoluties in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad en de update van de registratie van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap in
het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, met het oog daarop, om alle
documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, voert alle handelingen uit met de griffie
van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals de Nationale Bank van België, en, in het algemeen, alles te doen wat daartoe
noodzakelijk is.
Ondernemingsnr : 0671 882 970
Naam
(voluit) : Real Value Invest
(verkort) :
17 FEV. 2023
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 53
Onderwerp akte :
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 1 februari 2023, blijkt:
1.Kennisname van het vrijwillig ontslag van de bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van:
-De heer Julien De Wilde;
-Green Hill Company BV, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Dewulf.
-ION Service Provider NV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy Demuynck;
-De heer Kristof Vanfleteren;
De algemene vergadering verleent tussentijds kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf 10 mei
2022 tot heden.
2.Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist vervolgens om de hierna vermelde personen, te benoemen als
bestuurders van de vennootschap, vanaf heden tot aan de algemene vergadering van het jaar 2027 die beslist
over het boekjaar van 2026:
-Kristof Vanfleteren;
-Davy Demuynck;
Paul Thiers.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
3.Kennisname benoeming van de commissaris;
De aandeelhouders stellen aan als commissaris van de vennootschap: EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel
te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Wim
Van Gasse BV, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Wim Van Gasse.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar
2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over
boekjaar 2025.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 1.650,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming en het voorstel van vergoeding wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
4.Machtiging voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Hanne
Dekeukeleire, in haar hoedanigheid van head of legal, en mevrouw Hannah De Paermentier, in haar
hoedanigheid van legal assistant, die te dien eind keuze woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap,
: te 8790 Waregem, Vredestraat 53 om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van de akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van ondernemingen, (ii) de publicatie ervan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Hannah De Paermentier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0862 666 629
Naam
(voluit) : Imabo Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorp 15, 9860 Oosterzele
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Tijdens de algemene vergadering van 03 december 2022 werden volgende beslissingen genomen :
Coiffure Marva by wordt herbehoemd als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Beeckman'
Marva, voor een termijn van 6 jaar en dit vanaf 03 december 2022.
Mervrouw Beeckman Marva wordt eveneens voor 6 jaar herbenoemd als gedelegeerd bestuurder, met ingang'
van 03 december 2022.
De voormelde mandaten zijn onbezoldigd.
De mandaten zullen eindigen bij de algemene vergadering te houden in 2028.
Beeckman Marva,
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0897 214 564
Naam
(voluit) : LayerWise
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GRAUWMEER 14, 3001 LEUVEN
Onderwerp akte : TOEKENING VAN BIJZONDERE MACHTEN
Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 19 januari 2023
De enige bestuurder besluit volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de heer Hendricus Frederick
"Henry" Tolmay, in zijn hoedanigheid van Global Assistant Corporate Controller, wonende te 1905 Silk Pond
Drive, Waxhaw, North Carolina 28173, Verenigde Staten van Amerika, om, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle financiële en commerciële overeenkomsten aan te gaan, met uitzondering van:
· Verkoop van activa buiten de normale bedrijfsuitoefening
· Overeenkomsten die verband houden met de overname of afstoting van ondernemingen
· Aankoop of verkoop van onroerend goed, huurcontracten
· Oprichting of ontbinding van rechtspersonen of bijkantoren
· Politieke bijdragen
· Contracten die van invloed zijn op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf, waaronder:
o Contracten waarbij het bedrijf zijn intellectuele-eigendomsrechten
o Overdraagt of in licentie geeft aan een derde partij;
o Contracten waarbij het bedrijf intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij in licentie geefti
aankoopt of anderszins verwerft;
o Alle andere soortgelijke contracten.
· Contracten die een verbintenis van de Vennootschap doen ontstaan met een waarde van meer dart
100.000,00 US dollar, of het nu gaat om financiële, goederen- of dienstverleningsverplichtingen.
De enige bestuurder beslist om enerzijds aan Patrice Corbiau en elke andere advocaat van K&L Gates LLP!
met kantoren te Nijverheidsstraat 26/38, 1040 Brussel, en anderzijds aan David Richelle c/o CorpoConsult Bv!
met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, ieder met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen
en ieder met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van del
formaliteiten betreffende de beslissingen zoals hierboven vermeld en de publicatie ervan in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
Getekend
David Richelle
c/o Corpoconsuit Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0877 218 510
Naam
(voluit) : APOTIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
-
Volledig adres v.d. zetel : Lipseweg 1 te 3150 HAACHT
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 02.01.2023
blijkt het volgende: De bijzondere algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen het
volgende :
1. Het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang vanaf heden 31.12.2022:
- PHARMA SERVICE BRABANT NV, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 22, samen met haar
vaste vertegenwoordiger, mevrouw DOMS Kristien, wonende Ferdinand Smoldersplein 1 A bus 101 te
3000 Leuven,
- Mevrouw QUISTHOUDT Katleen, wonende Ferdinand Smoldersplein 1 bus 202 te 3000 Leuven;
2. De benoeming van de volgende bestuurders en dit met ingang vanaf 01.01.2023 voor de periode van 6
jaar :
- MEES MANAGEMENT APOTHEEK BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 10;
Uit de notulen van het bestuursorgaan van Mees Management Apotheek BV dd. 30.12.2022, blijkt dat de
heer MEES Joris, wonende Waterlozenstraat 10 te 3550 Heusden-Zolder, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger van Mees Management Apotheek BV in Apotil NV, belast met de uitvoering van
de opdracht als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van Mees Management
Apotheek BV in Apotil NV. Aangezien de opdracht als bestuurder en gedelegeerd bestuurder een aanvang
neemt op 01.01.2023, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 01.01.2023,
voor de periode van 6 jaar.
- INVISIO BV, met zetel te 3580 Beringen, Heusdenseweg 65 .;
Uit de notulen van het bestuursorgaan van Invisio BV dd. 30.12.2022, blijkt dat mevrouw HAYEN Véronique;
wonende Heusdenseweg 65 te 3580 Beringen, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Invisio BV
in Apotil NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder, in naam en voor rekening van
Invision BV in Apotil NV. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 01.01.2023,
neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 01.01.2023, voor de periode van 6
jaar
11. Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 02.01.2023 blijkt ;
1. De Raad van Bestuur beslist unaniem te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 31.12.2022 :
PHARMA SERVICE BRABANT NV, met zetel te 3150 Haacht, Elisabeth Willemslaan 22,
2. De Raad van Bestuur beslist unaniem te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van
6 jaar met ingang vanaf 01.01.2023 :
- MEES MANAGEMENT APOTHEEK BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 10;
MEES MANAGEMENT APOTHEEK BV
Gedelegeerd Bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
MEES Joris
Ondernemingsnr : 0453 109 566
Naam
PROFIFO
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 7 mei 2024:
De vergadering besluit de besloten vennootschap DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN te herbenoemen als
commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar dewelke een einde zal nemen onmiddellijk na
de jaarvergadering te houden in 2027 dewelke de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2026
zal goedkeuren. Hierbij zal Deloitte bedrijfsrevisoren worden vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne.
De mandaatprijs werd in onderling overleg vastgelegd op 3.400,00 EUR per jaar en wordt jaarlijks
onderworpen aan de evolutie van de gezondheidsindex en is exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage,
verplaatsing, secretariaat en dergelijke).
Getekend:
Cornelia Cok
Bestuurder A
Fortitude BV
Vast vertegenwoordigd door Evelien Devlieger
Bestuurder B
Ondernemingsnr : 0477 066 487
Naam
(voluit) : Conti-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 14, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op de Algemene Vergadering van 21 mei 2024 werd beslist de burgerlijke vennootschap RSM InterAudit
onder de vorm van een BV, gevestigd te 2600 Berchem, Posthofbrug 10 bus 4 en vertegenwoordigd door
mevrouw Kim Van Loon, bedrijfsrevisor te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar een
einde nemend, behoudens herbenoeming, na de gewone Algemene Vergadering van 2027.
JFB BV
Gedelegeerd Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Frédéric Brion
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0431 907 346
DIRECTION
Naam
10 OKT. 2024
(volut) : Heating Systems Benelux
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm .. N.V.
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel . Tessenderlosesteenweg 107 - 3583 Beringen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 01 juli 2024 blijkt de volgende beslissing :
de heer Cloesen Wilhelmus wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Hij aanvaardt dit maandaat.
Deze beslissing gaat in vanaf heden.
Cloesen Wilhelmus
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 456 110
Naam
(voluit) : ALCOMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3980 Tessenderlo, Essenschotstraat(H) 9
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2022:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, het ontslag
te aanvaarden van:
-Bestuurder EB MANAGEMENT BV, met zetel te 2470 Retie, Plas 40, RPR Antwerpen afdeling Tumhout;
ondernemingsnummer 0479.516.233. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Eddy.
-Bestuurder, gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur B & R NV, met zetel te 237d
Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486:210. Hierbij
vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam.
Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van
de eerstvolgende jaarrekening.
Tweede besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, volgende
vennootschappen te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 20284
-LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, RPR Antwerpen afdeling Turnhout;
ondernemingsnummer 0479.329.854. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip.
-B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout;
ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de
vennootschap en waarvari het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, benoemt B & R NV, met zetel te
2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486.210, vast
vertegenwoordigd door de heer Daems Sam, en die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder en bestuurder belast
met het dagelijks bestuur.
Gedelegeerd bestuurder
B & R NV, vast vertegenwoordigd door
de heer Daems Sam
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0452 814 806
Naam
(voluit) : Intris
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Wapenstilstandlaan 47, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Benoeming van een
gedelegeerd bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 24 juni 2024 blijkt dat de enige
aandeelhouder het ontslag heeft aanvaard van Patrick Van De Looverbosch BV, vertegenwoordigd door de
heer Patrick Van De Looverbosch, als bestuurder en bijgevolg als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang van 30 juni 2024.
De enige aandeelhouder heeft beslist om thans niet in de vervanging te voorzien en het aantal
bestuurders terug te brengen van drie naar twee.
Vanaf 30 juni 2024 zal de raad van bestuur bestaan uit de volgende bestuurders:
· De heer Andrew Cartledge
· De heer Tony Vertenten
De enige aandeelhouder heeft Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business
Advisory Services BV en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te
Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I en II en elk ander document nodig voor de bekendmaking van de hierboven
genomen resolutie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de schriftelijke besluiten van de besluurders genomen op 24 juni 2024 blijkt dat, naar aanleiding van
het ontslag van Patrick Van De Looverbosch BV, vertegenwoordigd door de heer Van De Looverbosch als
bestuurder en bijgevolg als gedelegeerd bestuurder, de raad van bestuur beslist heeft om het dagelijks
bestuur te delegeren aan de heer Andrew Cartledge en hem te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met
ingang van 30 juni 2024.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business
Advisory Services BV en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te
Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I en II en elk ander document nodig voor de bekendmaking van de hierboven
genomen resolutie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzonder gevomachtigde
Ondernemingsnr : 0845 445 466
Naam
(voluit) : BASF Pharma Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 600 - Haven 725, 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering dd. 28.10.2024
Ontslag en benoeming van een bestuurders
KENNIS GENOMEN van de beslissing van dhr. Thorsten Oberreuther om zijn mandaat van bestuurder neer
te leggen met ingang van 30 november 2024 om 00.00u. De algemene vergadering van aandeelhouders dankt
dhr. Oberreuther voor zijn inzet en wenst hem het beste voor de toekomst.
BESLOTEN om Mevr. Stefanie Demming, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een
termijn die ingaat op 1 december 2024 om 00.00u en die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afloopt op 31
december 2024.
Volmacht
BESLOTEN volmacht te verlenen aan Ellen De Beuckelaer en Nathalie Goldschtein, met recht van
indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, om alle formaliteiten te vervullen met het
oog op de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (o.a. ondertekening
van alle publicatieformulieren, alsook de neerlegging van het uittreksel bestemd ter publicatie) en de wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Nathalie Goldschtein
Lasthebber