Ondernemingsnr : 0470168205
Naam
(voluit) : ECOLOGISCHE GROENDAKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 10 bus D
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 17 februari
2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap zodat de vennootschap thans “EGD” als benaming
heeft.
2) Ontslag als bestuurders van:
*de heer HUMBLET Michel, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 134;
*de heer EYCKENS Marcel, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat 17;
*de heer EYCKENS Joël, wonende te 3980 Tessenderlo, Paddenhoek 67;
*de heer JACOBS Daniël, wonende te 3600 Genk, Blookbergstraat 4;
*de besloten vennootschap TRANSWOLVES, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Christian de Duvedreef 2 bus 26
waarbij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening kwijting over hun mandaat zal inhouden.
3) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voor-werp van de
vennootschap. In dit kader:
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergade-ringen
en vergadering van het bestuursorgaan
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
4) Benoeming van de bestuurders met ingang van heden, voor een periode van zes jaar, eindigend
na de jaarvergadering van tweeduizend zevenentwintig van:
*de heer HUMBLET Michel, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 134;
*de besloten vennootschap TRANSWOLVES, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Christian de Duvedreef 2 bus 26, met als vaste vertegen-woordiger de heer De
Wolf Roland
*de besloten vennootschap ‘JEC’, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3980 Tes-senderlo,
Paddenhoek 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Joël, wonen-de te 3980
Tessenderlo, Paddenhoek 67.
*de besloten vennootschap ‘MARALI’, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3980
Tessenderlo, Paddenhoek 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Marcel Mathieu
Barbara, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat 17;
De benoemden verklaren deze mandaten te aanvaarden, onder de bevestiging niet ge-troffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal onbezoldigd zijn, de Algemene
Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
5) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap QPS Accountants met ze-tel in het
Luik B
Vlaams Gewest en adres te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, ingeschre-ven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0455.929.494, haar aangestelden en ge-volmachtigden om
alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzi-gingen dienaangaande.
Samenstelling vergadering
Is onmiddellijk daarna bijeengekomen in vergadering, de raad van bestuur, samengesteld als volgt:
*de heer HUMBLET Michel, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 134;
*de besloten vennootschap TRANSWOLVES, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Christian de Duvedreef 2 bus 26, met als vaste vertegenwoordiger de heer De
Wolf Roland
*de besloten vennootschap ‘JEC’, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3980 Tessenderlo,
Paddenhoek 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Joël, wonende te 3980
Tessenderlo, Paddenhoek 67.
*de besloten vennootschap ‘MARALI’, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3980
Tessenderlo, Paddenhoek 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Marcel Mathieu
Barbara, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat 17;
Onder voorzitterschap van de heer EYCKENS Marcel, voornoemd.
Die uiteenzet dat deze raad van bestuur slechts twee agendapunten heeft, namelijk:
*benoeming van de heer EYCKENS Marcel tot voorzitter van de Raad van Bestuur;
*benoeming van de besloten vennootschap ‘JEC’, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3980
Tessenderlo, Paddenhoek 67, met als vaste vertegenwoordiger de heer EYCKENS Joël, wonende te
3980 Tessenderlo, Paddenhoek 67, bestuurder voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Benoeming voorzitter en gedelegeerd-bestuurder
Na goedkeuring door de raad van bestuur van de voorgestelde benoemingen, verklaren de heer
EYCKENS Marcel en de besloten vennootschap ‘JEC’, vertegenwoordigd door de heer EYCKENS
Joël hun mandaten te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn. De Algemene Vergadering kan echter steeds een
bezoldiging vaststellen.
De mandaten zullen een einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend zevenentwintig.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten