Ondernemingsnr : 0468741018
Naam
(voluit) : AUTOMATION CONTROL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruisken 12
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 februari 2022 gehouden
voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton, die haar
activiteit uitoefent in de besloten vennootschap “Baudry Eddy & Anne-Sophie” met zetel te 8200
Brugge, Barrièrestraat 37/0001, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder en beslissing tot wijziging van het
voorwerp als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Consultancy, het verlenen en uitvoeren van financiële, bedrijfseconomische en juridische adviezen
in de meest ruime zin, met inbegrip van het adviseren en begeleiden van beheersbeslissingen.
Apparatenbouw allerhande, het ontwerpen en opvolgen van industriële projecten, alle advies- en
dienstverlenende activiteiten met betrekking tot informatica en automatisering.
- Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van electriciteitswerken voor gebouwen, het plaatsen
van verlichting, drijfkracht en telefoon voor gebouwen, de uitvoering van allerhande werkzaamheden
in verband met industriele electriciteit, electrisch onderhoud en automatisatie. De herstelling en
onderhoud van electrisch en radio-electrisch materiaal, automatische verdelers en mechanische
spelen. De plaatsing/herstelling en het onderhoud van pneumatische installaties, hydraulische
installaties en installaties van luchtconditionering. De aanleg van speelvelden, sportvelden, terreinen,
parken en tuinen. De reiniging en ontsmetting van woongelegenheden. De fabricage en montage van
metalen constructies, buizen, industriele pijpleidingen en kanalisaties.
- De groot- en kleinhandel in, de import en export van electrische toestellen, electronische
componenten, batterijen, diverse bouwmaterialen, electrisch gereedschap en machines, kabels en
buizen, telecommunicatiemiddelen, computers en toebehoren.
- De verhuur, aan- en verkoop, alsook de import en export van motorvoertuigen, boten en
plezierjachten zowel tweedehandse als nieuwe voertuigen, evenals het optreden als tussenpersoon
bij bovenvermelde verrichtingen.
- De uitbating van algemene detailhandel.
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens met uitzondering van zulk beheer
voor rekening van derden.
- De organisatie van allerlei evenementen.
- Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren, en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, (doen) bouwen, (doen)
verbouwen, uitrusten, afbreken, renoveren, verhuren, verkopen, met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel, benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven en verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
Luik B
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven.
- De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland
uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
- De vennootschap mag in Belgie en in het buitenland alle commerciele, industriele, financiele,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.- De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap
bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg
stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
2. Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
3. Vaststelling aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij
tezamen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen. Beslissing om
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mail adres van de vennootschap als volgt: info@automationcontrol.be.
5. Vaststelling dat aan het mandaat van de heer OOSTERLYNCK Ivo als statutair zaakvoerder van
de vennootschap per 1 januari 2020 een einde is gekomen en beslissing om hem tussentijdse
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat. Benoeming van de heer Oosterlynck Ivo
tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Benoeming van mevrouw De Lille Sandra, wonende te Maldegem, Kruisken 12 tot opvolgend
statutair bestuurder.
6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
AUTOMATION CONTROL.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Consultancy, het verlenen en uitvoeren van financiële, bedrijfseconomische en juridische adviezen
in de meest ruime zin, met inbegrip van het adviseren en begeleiden van beheersbeslissingen.
Apparatenbouw allerhande, het ontwerpen en opvolgen van industriële projecten, alle advies- en
dienstverlenende activiteiten met betrekking tot informatica en automatisering.
- Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van electriciteitswerken voor gebouwen, het plaatsen
van verlichting, drijfkracht en telefoon voor gebouwen, de uitvoering van allerhande werkzaamheden
in verband met industriele electriciteit, electrisch onderhoud en automatisatie. De herstelling en
onderhoud van electrisch en radio-electrisch materiaal, automatische verdelers en mechanische
spelen. De plaatsing/herstelling en het onderhoud van pneumatische installaties, hydraulische
Luik B
installaties en installaties van luchtconditionering. De aanleg van speelvelden, sportvelden, terreinen,
parken en tuinen. De reiniging en ontsmetting van woongelegenheden. De fabricage en montage van
metalen constructies, buizen, industriele pijpleidingen en kanalisaties.
- De groot- en kleinhandel in, de import en export van electrische toestellen, electronische
componenten, batterijen, diverse bouwmaterialen, electrisch gereedschap en machines, kabels en
buizen, telecommunicatiemiddelen, computers en toebehoren.
- De verhuur, aan- en verkoop, alsook de import en export van motorvoertuigen, boten en
plezierjachten zowel tweedehandse als nieuwe voertuigen, evenals het optreden als tussenpersoon
bij bovenvermelde verrichtingen.
- De uitbating van algemene detailhandel.
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens met uitzondering van zulk beheer
voor rekening van derden.
- De organisatie van allerlei evenementen.
- Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren, en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, (doen) bouwen, (doen)
verbouwen, uitrusten, afbreken, renoveren, verhuren, verkopen, met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel, benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven en verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven.
- De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland
uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
- De vennootschap mag in Belgie en in het buitenland alle commerciele, industriele, financiele,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.- De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig of analoog voorwerp nastreven, of wier voorwerp voor dat van de vennootschap
bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg
stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
…
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts beëindigd worden met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is,
alsook om wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging van
de statuten.
Tot statutair bestuurder is aangesteld: de heer OOSTERLYNCK Ivo. Tot opvolgend statutair
bestuurder is aangesteld: mevrouw DE LILLE Sandra.
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan een opvolgende bestuurder benoemen, in geval van
wilsonbekwaamheid van de enige bestuurder of in geval van blijvende onmogelijkheid om zijn
mandaat uit te oefenen. Dit zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige
Luik B
verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en
die beiden tot hetzelfde besluit komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op een
vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen.
De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het
medisch dossier van de enige bestuurder, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te
stellen en de enige bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch
specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest, om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in
of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te
stellen.
11.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
…
Artikel 13 : Algemene vergadering
13.1. Beraadslaging – stemrecht – eenparige besluitvorming
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten
te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet
deelnemen aan de be-sluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten
opgelegde voorwaarden om geldig te beraad-slagen zijn nageleefd.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoon-lijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn/haar
echtgeno(o)t(e).
De gewone en de bijzondere algemene vergadering be-raad-slagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aan-tal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris en
kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten,
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een
tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze,
on-geacht het door de aanwe-zige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal
aandelen. Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten
alleen dan aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De aandeelhouders kunnen evenwel bij toepassing van artikel 5:85. WVV ook eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden.
13.2. Vertegenwoordiging – aanwezigheid
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en
waarvan kennis is gegeven per brief of elektronische post, aan een persoon die geen aandeelhouder
hoeft te zijn, volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te
stemmen.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
13.3. Bureau – notulen
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de
voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de bestuurder(s) en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.  Afschriften voor derden worden ondertekend door de
bestuurder of de meerderheid der bestuurders en desgevallend de commissaris(sen).
Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bij-gehouden.
13.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00) wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
13.5. Bijeenroeping
De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden toegezonden aan
iedere aandeelhouder, bestuurder, eventuele commissaris, en iedere houder van effecten
obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap is
uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering overeenkomstig artikel 2:32. WVV.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap op dezelfde
wijze aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het WVV ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de bijeenroeping.
Is er slechts één vennoot, die tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, behoudens wanneer er een externe
bestuurder is benoemd.
13.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
…
Artikel 14 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
14.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december van
datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
13.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
…”
7. Beslissing om geen commissaris aan te stellen
8. Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister te vervullen, alsmede om de gecoördineerde tekst der
statuten op te maken. bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “LEGAL AND
BUSINESSMATTERS”, afgekort “LBM”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse
Steenweg 199/0002 en ondernemingsnummer 0457.896.913, vertegenwoordigd door mevrouw
MELSENS Bernadette en al haar bedienden en aangestelden, om alle formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap ingevolge voormelde besluiten, in
het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
ondernemingsloketten en de btw-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie