Ondernemingsnr : 0899115764
Naam
(voluit) : DEBAILLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bist 72
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 29 september 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "DEBAILLIE" besloten
vennootschap, met maatschappelijke 2180 Antwerpen-Ekeren, Bist 72, Rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0899.115.764., volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit – Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 januari en af te sluiten op 31 december van het daaropvolgend jaar.
Daartoe beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober
2019, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2020.
De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Tweede besluit – Verplaatsing datum gewone algemene vergadering
In aansluiting op voorgaand besluit, beslist de vergadering de jaarlijkse algemene vergadering te
laten plaatsvinden op 10 juni om tien uur (10u00).
De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
3. Derde besluit – onderwerping aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit – Aanpassing rechtsvorm
In aansluiting bij het vorige besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
5. Vijfde Besluit - Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG
EURO (€ 1.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende besluit – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit – Ontslagen en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten
 de heer Paul Debaillie, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de overige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 de heer VANHERCK Jan Maria Kamiel, geboren te Merksem op 19 juni 1965, echtgenoot van
Mevrouw VEKEMANS Nancy Jozef Cornelia, geboren te Merksem op 12 juli 1969, wonend te 2900
Schoten, Doncklaan 4.
 de heer VAN GEYT Alex, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 20 februari 1969, wonende te 2100
Antwerpen (Deurne), André Hermanslaan 12 bus 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Negende besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2180 Antwerpen-
Ekeren, Bist 72.Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.