N° d'entreprise : 0673829702
Nom
(en entier) : NAMERI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Miroir 23
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D’un procès – verbal  dressé par Maître Edmond-Charles BOUTTIAU, Notaire à Quévy (Asquillies),
le 22 avril 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que les actionnaires de la société à
Responsabilité limitée « NAMERI », dont le siège social est établi à 7000 Mons, rue du Miroir, 23,
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
 
 
Première  résolution : Modification de la date de clôture de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social.
L’assemblée générale constate qu’actuellement la date de clôture est fixée au 30 septembre de
chaque année et décide de fixer cette date de clôture au 31 décembre de chaque année à partir de l’
exercice social en cours.
L’assemblée constate qu’en conséquence la prochaine date de clôture est fixée au 31 décembre
2022 et que la durée de l’actuel exercice social sera portée exceptionnellement à 15 mois.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : modification de la date de l’assemblée générale
L’assemblée générale décide en suite de la précédente résolution de modifier la date de l’assemblée
générale.
L’assemblée générale constate qu’actuellement la date de l’assemblée générale est fixée au premier
lundi du mois de mars à 19heures de chaque année et décide de fixer cette date au premier vendredi
du mois de juin, à 19heures, de chaque année.
L’assemblée constate qu’en conséquence la prochaine assemblée générale aura lieu le premier
vendredi du mois de juin 2023, à 19heures.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution : modification des articles 15 et 20 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l’assemblée décide que les articles 15 et 20 des statuts seront
dorénavant libellés comme suit :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
Volet B
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution : pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions précédentes et d’en assurer le dépôt au
dossier de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme,
Edmond-Charles BOUTTIAU, Notaire à Quévy (Asquillies)
 
Une expédition de l'AGE du 22 avril 2022, ainsi que les statuts coordonnées sont déposés en même
temps au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.