Ondernemingsnr : 0540993249
Naam
(voluit) : ESURIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waskaarsstraat 33b bus apt 3
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Thomas DE PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde
notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 27 december 2023, ter
registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ESURIO”, met zetel te 1070 Anderlecht,
Waskaarsstraat 31 bus 3 en met ondernemingsnummer BE 0540.993.249.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 21 oktober
2013, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna onder nummer
13306241.
De statuten werden tot op heden nog niet aangepast.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0540.993.249.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 december 2023 (verslag vermeldt 12 december als datum, doch digitaal
getekend op 27 december) overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen op de hoogte te
zijn van de inhoud ervan.
Het verslag wordt aan deze akte gehecht.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen
om het thans te laten luiden zoals hierna vermeld.
4.Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ESURIO”.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag volgende activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
uitvoeren, in België of in het buitenland, met de grootst mogelijke flexibiliteit binnen de wettelijke
kaders:
a. Besturen en deelnemen in andere vennootschappen:
- Het besturen van, deelnemen in, en het directievoeren over andere ondernemingen en
vennootschappen, ongeacht hun doel, met inbegrip van het uitoefenen van de functie van bestuurder
of analoge functie
- Dagelijks bestuur opnemen in andere ondernemingen
b. Management, consulting, dienstverlening en beheersactiviteiten:
- Het verrichten van alle managements-, consultings-, dienstverlening-, en beheersactiviteiten,
waaronder het uitoefenen van deze in diverse ondernemingen, privépersonen of overheden, het
sluiten van deze overeenkomsten en het bemiddelen in de afsluiting daarvan
- Het verstrekken van managementadviezen, opleidingen en het uitvoeren van consultancy
activiteiten in de meest ruime zin van het woord, inclusief financiële, administratieve, technische en
strategische consultancy
- Het aanbieden van financiële, administratieve, technische en consultatieve ondersteuning, ook
zonder participatie in het kapitaal van de ondersteunde entiteiten.
- Ter beschikking stellen van, het huren en verhuren van personeel
c. Roerende en onroerende activiteiten:
- Het kopen, verkavelen, verkopen, verhuren, verbouwen en exploiteren van onroerend goed,
alsmede de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten
- Beheren van roerend en onroerend patrimonium en het aangaan van transacties die bijdragen aan
de verwezenlijking van haar voorwerp
d. Financiële dienstverlening, participaties, en beleggingen:
- Het beheren van beleggingen en vermogen, verstrekken van risicokapitaal, leningen, voorschotten
en kredieten, en het aanbieden van zakelijke en persoonlijke zekerheden en borgstellingen
- De vennootschap mag participeren in, bijdragen aan, of belangen nemen in andere
ondernemingen, optreden als bestuurder of vereffenaar en persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen ten behoeve van derden, met inachtneming van de bepalingen van het vennootschapsrecht
- Participaties (aandelen, obligaties, overnemen van vorderingen, effecten, e.a.) kopen, verkopen,
verwerven op andere wettelijke manier, in andere ondernemingen en deze bij staan in de
bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch gebied en zo
toezicht houden om ontwikkeling ondernemingen te stimuleren en te coördineren
- De vennootschap kan deelnemen aan, bijdragen aan de oprichting van, of aandelen nemen in
bedrijven door middel van fusies, nieuwe inschrijvingen, financiële tussenkomst, of andere wettige
manieren.
e. Handel en commerciële activiteiten:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, en commissiehandel van goederen, alsook optreden als
tussenpersoon in de handel
- Opbouwen en beheren van een roerend patrimonium, inclusief kunst en het optreden in financiële
markten
f. Intellectuele eigendom en industriële activiteiten:
- Het verwerven, uitbaten en te gelde maken van alle intellectuele rechten, merken, modellen en
tekeningen
- Alle commerciële, industriële, technische, juridische en financiële verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die dit begunstigen
g. Sportgoederen en recreatie:
- Het verwerven, verkopen, verhandelen, herstellen en aan- en verkoop van sport- en
recreatiegoederen. Dit omvat zowel de detailhandel als groothandel in sport-, en recreatie uitrusting,
kleding en accessoires, alsmede het bieden van reparatie- en onderhoudsdiensten voor dergelijke
producten
Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei, om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderings-meerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer GOEMINNE Kevin Leona Jean-Pierre wonende te 1070 Anderlecht, Waskaarsstraat 33/B  3.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting.
6. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 1070
Anderlecht, Waskaarsstraat 31 bus 3.
7. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “ACCOUNTING FOR BUSINESS” met
maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192 als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte, inhoudende bijzonder verslag van de bestuurder;
- gecoördineerde statuten.