Ondernemingsnr : 0437601048
Naam
(voluit) : KANTOOR GEEBELEN - EXELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heerstraat 63
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Karen Sabbe te Hamont-Achel, vervangende
haar ambtsgenoot Notaris Wendy Geusens, op 22 november 2023, ter registratie aangeboden, blijkt
dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KANTOOR GEEBELEN-EXELMANS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De onderneming voor de uitbating van een kantoor van verzekeringsmakelaar en makelaar
onroerende goederen. Het verrichten van alle expertises en studies op het vlak van verzekeringen.
Het beheer, overnemen en overgeven van verzekeringsportefeuilles.
Bureau voor bemiddeling bij het afsluiten van alle soorten kredieten, leningen, borgstellingen en
financiële verrichtingen met financiële instellingen.
Bemiddeling bij spaarverrichtingen tussen privé-personen en spaarbanken in de ruimste zin van het
woord.
Het beheren, het overnemen en overdragen van spaarkasportefeuilles.
Studie-, administratie-, organisatie- en raadgevend bureau voor het verstrekken van adviezen en
inlichtingen in verband met het afsluiten van alle soorten verzekeringen, financiële, handels- en/of
sociale aangelegenheden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De onderneming in onroerende goederen, in de meest ruime zin van het woord, welke ondermeer
omvat het kopen, het verkopen, het huren, het verhuren, het bouwen en verbouwen van gebouwen
en/of onderdelen van gebouwen.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in
duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met
onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Enige bestuurder
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering bestuurd
worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt voor
bepaalde of onbepaalde duur.
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar de ‘raad van bestuur’ dienen in voorkomend geval gelezen te worden als
verwijzend naar de ‘enige bestuurder’.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college –
of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder –
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• twee bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder
alleenhandelend;
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend voor wat het dagelijks bestuur betreft;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste juni om veertien (14) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De blote eigenaar heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
3. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3910 Pelt, Heerstraat
63.
4.Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
5.Machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
6. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer BE0451.657.041),
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Karen Sabbe
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.