Ondernemingsnr : 0433557732
Naam
(voluit) : RYBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenbaan 92
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 29 januari 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 2 februari 2024. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
4525. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "RYBA" met zetel te 2900 Schoten, Molenbaan
92 gekend onder het ondernemingsnummer 0433.557.732, besloten heeft haar statuten aan te
passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te
vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
             Installatie en onderhoud van centrale verwarming, klimaatregeling, warmtepompinstallaties,
airconditioning en ventilatie;
             Loodgieterij;
             Installatie en keuring van gasinstallaties en mazoutinstallaties;
             Installatie en onderhoud van sanitaire en verwarmingsinstallaties;
             Installatie en onderhoud van elektrische installaties (incl. PV-installaties);
             Aannemer voor het water dichtmaken van bouwwerken;
             Grond- en rioleringswerken;
             Ontstoppingswerken;
             Zonnepanelen en warmte energie;
             Algemeen aannemer;
             Interieur afwerking;
             Ruwbouwactiviteiten;
             Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
             Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
             Schrijnwerker;
             Timmerman;
             Schilderwerken;
             Dakwerken;
             Metsel en betonwerken;
             Verhardingswerken;
             Glaswerken;
             Waterdicht maken van bouwwerken;
             Aanneming sloopwerken;
             Tuinwerken zowel aanleg als onderhoud
             Klein- en groothandel in bouwproducten en materialen;
             Het werken met onderaannemers;
             Het optreden als project- en werfleider
             Ontwikkeling van allerlei bouwprojecten (projectontwikkeling);
             Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor allerhande interieurs, zonder beperkende
opsomming;
             Ontwerpen van meubel- en diverse designs decoratieartikelen, ontwerpen van binnen- en
buitenhuisinrichtingen, uitvoering van ontwerpen in eigen naam of in onderaanneming;
             Het uitvoeren van activiteiten van interieurarchitecten; het inrichten van private, commerciële
en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen,…); het uitvoeren van studies,
het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden,
interieurdecorateur, interieurinrichting van boten en andere vaartuigen, interieurarchitecten,
activiteiten van interieurdecorateurs,..
             Het uitbaten van een adviesbureau;
             De handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, in goederen,
algemeen assortiment,..
             Kleinhandel in allerlei producten per postorder, detailhandel in allerlei producten via het
internet (e-commerce), webshop, webportaal;…
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
             Het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
             Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of bedrijfsleider in
andere vennootschappen of ondernemingen.
             Foto- en videografie;
             Horeca, catering en evenementen, alsook inrichten en organiseren van beursactiviteiten;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp;
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken;
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING – BESTUUR
Ter verduidelijking van de huidige regeling omtrent het bestuur beslist de enige aandeelhouder om
de huidige artikelen 15 en 16 te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 15 dat zal luiden
als volgt:
“ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen te beslissen en op te treden. Zij
dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser
als verweerder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen een college te vormen en
dient het college van bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder. Het college van bestuurders dient te beslissen d.m.v. gewone
meerderheid en op te treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van
haar leden.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 15 worden aangepast.
* ZESDE BESLISSING   ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Molenbaan 92.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede vrijdag van de maand juni, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen te beslissen en op te treden. Zij
dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser
als verweerder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen een college te vormen en
dient het college van bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder. Het college van bestuurders dient te beslissen d.m.v. gewone
meerderheid en op te treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van
haar leden.
* ACHTSTE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te (her)
bevestigen:
-              De heer Baeck, Robert, geboren te Schoten op 04 oktober 1964, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Swennen, Fenia Anna Carolina, wonend te 2900 Schoten,
Molenbaan 92, hier aanwezig en die aanvaardt;
-                  De heer Baeck, Ryan, ongehuwd, geboren te Antwerpen (Merksem) op 22 april 1993,
van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Brechtsebaan 198, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
* NEGENDE BESLISSING: BENOEMING OPVOLGENDE BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit om de hierna volgende persoon aan te duiden als opvolgend
bestuurder voor het geval de heer Baeck Ryan, voornoemd, om gelijk welke reden zijn
bestuursmandaat niet meer zou kunnen waarnemen :
-              Mevrouw Baeck, Stefani, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Antwerpen (Merksem) op 20 oktober 1989, van
Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Brechtsebaan 250, hier aanwezig en die
aanvaardt;
Haar mandaat zal alsdan onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Zij bevestigt dat zij tot op heden nooit getroffen werd door een maatregel die haar verbiedt
(opvolgend) bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Door de algemene vergadering wordt aan de besloten vennootschap “ADE CONSULTANTS”, met
zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 244 en met ondernemingsnummer 0463.783.130, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping de nodige volmacht verleend, alleen op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen
af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de
Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Verslag van bestuurders