Ondernemingsnr : 0771439317
Naam
(voluit) : VELA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smissestraat 22
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld op achttien november tweeduizend eenentwintig door Meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd veertig blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 24
november 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31812, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap « VELA GROUP » te  8200 Brugge , waarbij volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe
aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul cent (€87.500,00). De vergadering beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat deze inbreng zal gepaard gaan met de
uitgifte van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
Op deze vierduizend vijfhonderd (4.500) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven. Ieder nieuw
aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
3. De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot
inschrijving op de vierduizend vijfhonderd (4.500) uit te geven aandelen.
4. Inschrijving - volstorting
Is alhier tussengekomen:
De besloten vennootschap “Olivier Lanckriet”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Gotevlietstraat 86, RPR Gent (Afdeling Brugge) ON 0632.606.284, alhier vertegenwoordigd
overeenkomstig artikel 28 van de statuten door haar (niet-statutaire) bestuurder, met name de heer
Lanckriet Olivier;
na voorlezing van het voorgaande verklaard in te schrijven op vierduizend vijfhonderd (4.500) nieuwe
aandelen van deze vennootschap.
De verschijner verklaart en erkent dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten bedrage
van zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul cent (€87.500,00) werd volstort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals
blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op 16 november 2021 (16/11/2021).
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het totaalbedrag van zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul cent (€87.500,00) bij
storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus de
Luik B
bijkomende inbreng ten bedrage van zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul cent (€87.500,00).
5. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten en voormelde tussenkomst, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk
verwezenlijkt.
6. De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van het bestuursorgaan dat werd opgesteld
op achttien november tweeduizend en eenentwintig (18/11/2021) in toepassing van artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inhoudende een omstandig verantwoording van
het voorstel tot indeling van de bestaande aandelen in twee soorten A en B alsook de gevolgen
daarvan op de rechten van de aandelen, en ontslaat de voorzitter van het bureau er voorlezing van
te geven. De vergadering ontslaat tevens ondergetekende notaris enige inhoud ervan in onderhavige
akte weer te geven.
De aandeelhouders verklaren erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering stelt vast en bevestigt dat aan voormeld bestuursverslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen verslag van de bedrijfsrevisor/extern
accountant vereist is, in hetwelk wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel tot indeling van de
bestaande aandelen in twee soorten A en B moet stemmen, voor te lichten.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank
en bekendgemaakt worden, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
7. De vergadering beslist vervolgens om de bestaande aandelen op te splitsen in aandelen soort A
(“A-aandelen”) en aandelen soort B (“B-aandelen”).
8. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten betreffende de
bijkomende inbreng in geld en de indeling van de aandelen in soort A en soort B, beslist de
vergadering artikel 5 (inbrengen) van de statuten te vervangen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten aangaande de indeling
van de aandelen in soort A en soort B beslist de vergadering aansluitend tevens artikel 7 (inbreng in
geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur) van de statuten te vervangen.
9. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit betreffende de
indeling van de aandelen in soort A en soort B, beslist de vergadering de overdrachtsregeling van
aandelen te wijzigen. Meer bepaald besluit de vergadering artikel 12 van de statuten (overdracht van
rechten) te vervangen.
10. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit betreffende de
indeling van de aandelen in soort A en soort B, beslist de vergadering een voordrachtrecht met
betrekking tot de bestuurders en de voorzitter in te voegen alsook de de besluitvorming van het
bestuursorgaan te wijzigen. Meer bepaald besluit de vergadering de artikelen 13 (bestuursorgaan) en
14 (bevoegdheden en besluitvorming van het bestuursorgaan) van de statuten te vervangen door de
tekst zoals verder vermeld.
11. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit betreffende de
indeling van de aandelen in soort A en soort B, beslist de vergadering externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen. Meer bepaald besluit de
vergadering artikel 15 (externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan) van de
statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.
12. De vergadering besluit een aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering in de statuten
op te nemen en beslist artikel 24 (Beraadslagingen) van de statuten aldus te vervangen door de tekst
zoals verder vermeld.
13. De vergadering besluit een regeling aangaande uittreding en uitsluiting van de B-aandeelhouders
in de statuten op te nemen en beslist de artikelen 27 en 28 van de statuten aldus te vervangen.
14. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kenmerken :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VELA GROUP ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1/ VOOR REKENING VAN DERDEN
Luik B
    •   VELA Family Office
1/ Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van consultancydiensten, het verlenen van
strategisch advies en bijstand aan natuurlijke personen, ondernemingen, verenigingen en andere
rechtspersonen inzake hun organisatie en hun (administratief en financieel) beheer, alsook inzake de
voortzetting, de ontwikkeling en verdere uitbouw van hun activiteiten en vermogen, al dan niet in het
kader van family office activiteiten.
2/ Het verzorgen van de administratie voor familiale vermogens, onder meer natuurlijke personen,
ondernemingen, verenigingen en andere rechtspersonen, het maken van studies, het in toepassing
brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle mogelijke technieken in verband met het
administratief beheer van natuurlijke personen, ondernemingen, verenigingen, andere
rechtspersonen.
3/ aanbreng van klanten met het oog op de aankoop van roerende -en (of) onroerende goederen met
uitzondering van alle activiteiten van bemiddeling.
4/ Voor zover de vennootschap hiertoe een erkenning of vergunning heeft bekomen;
- het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van tweeëntwintig maart tweeduizend en zes betreffende de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die
ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddelling;
- het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
    •  VELA Invest / General Partner
1/ Het beheer van instellingen voor collectieve belegging.
2/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten en het uitoefenen van mandaten van
vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies, advies- en dienstverlening aan derden op
financieel, administratief, technisch, commercieel en organisatorisch gebied, dit alles in de meest
ruime zin.
3/ Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coordineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen, op welke wijze dan ook.
    •  VELA Advice
1/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, prive-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
3/ Zij kan business meetings, handelsmissies en professionele contacten organiseren in binnen- en
buitenland, en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt. De vennootschap
kan activiteiten organiseren voor klanten en andere relaties.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
2/ VOOR EIGEN REKENING
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -
Luik B
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eerder welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen voor haar eigen
verbintenissen en deze van derden onder gelijk welke vorm, met inbegrip van haar handelsfonds.
3/ ALGEMEEN
Zij kan instaan voor het beheer, het toezicht en de controle van alle verbonden ondernemingen,
ondernemingen waarin zij deelnemingen heeft en alle andere, en leningen toestaan aan deze
ondernemingen, in welke vorm en voor welke duur ook.
Zij mag mandaten als bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of anderszins aanvaarden en
verbintenissen van derden waarborgen, onder meer deze van de aandeelhouders en bestuurders in
het maatschappelijk belang en binnen de wettelijke voorschriften.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst, of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of andere rechtspersonen, die
een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten aandelen soort A en aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
In geval van overdracht of overgang van aandelen of uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge
inbrengverhoging (al dan niet na conversie van inschrijvingsrechten en/of andere effecten) zullen de
overgedragen of nieuwe aandelen automatisch behoren tot de soort aandelen die de verwervende
partij reeds bezat, voor zover deze reeds aandeelhouder is.
Wanneer een aandeel van een bepaalde soort wordt overgedragen aan een aandeelhouder van een
andere soort, zal het overgedragen aandeel behoren tot de soort van de verkrijgende
aandeelhouder. Indien een aandeel van een bepaalde soort wordt overgedragen aan een derde niet-
aandeelhouder, dan zullen deze aandelen hun soort blijven behouden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waarvan :
a) minstens één bestuurder en ten hoogste twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van
kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort
A, de "A-Bestuurder" en/of de “A-bestuurders” genoemd;
b) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B, de "B-Bestuurder" genoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het nalaten om kandidaten voor te dragen, zal niet geacht worden een verzaking te zijn aan het recht
van een aandeelhouder of een groep aandeelhouders om kandidaten voor benoeming tot bestuurder
voor te dragen, noch belet het de betrokken aandeelhouder of groep aandeelhouders om zijn rechten
op een later tijdstip uit te oefenen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook,
coöpteren de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder uit de kandidatenlijst
voorgedragen door de aandeelhouder of de groep aandeelhouders die de bestuurder had
voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, of die nieuw wordt voorgedragen door de
desbetreffende soort aandeelhouders. Deze benoeming wordt door de eerstvolgende algemene
vergadering bekrachtigd. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het
ogenblik dat het mandaat verstrijkt van de bestuurder die hij vervangt.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Bevoegdheden en besluitvorming van het bestuursorgaan
§1. Bevoegheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
§2. Besluitvorming ingeval van collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder de A-bestuurders een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
Luik B
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer minstens één A-
bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere
bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend, waarvan minstens één A-bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door:
- ofwel één gedelegeerd bestuurder alleen handelend;
- ofwel door de voorzitter van het bestuursorgaan alleen handelend.
De (gedelegeerd) bestuurder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om achttien (18) uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, wanneer de meerderheid van de
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of vooraf aan de algemene vergadering hun
stem schriftelijk hebben uitgebracht.  Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
Luik B
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden. 
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie: de heer Vandenbussche Tom.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens besluit de algemene vergadering te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur:
- als niet-statutaire “A-bestuurder” (op voordracht van de aandeelhouders soort A):
De besloten vennootschap “Olivier Lanckriet”, voornoemd, die alhier is tussengenkomen en verklaart
de functie van bestuurder te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
en onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s
kunnen worden voorgelegd.
Voor deze vennootschap zal de heer Lanckriet Olivier, optreden als vast vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De heer Lanckriet Olivier, is alhier tussengekomen, die verklaart de functie van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
- als niet-statutaire “B-bestuurders” (op voordracht van de aandeelhouders soort B): de heer
Luik B
Vandenbussche Tom, die verklaart de functie van bestuurder te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s kunnen
worden voorgelegd.
16. De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Smissestraat 22.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen van
9800 Deinze, Smissestraat 22 naar 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17.
17. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan Coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”, (ondernemingsnummer
0876.286.023), met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, en kantoor houdende te 8200
Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 250, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het
Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Samenstelling bestuursorgaan
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
en dit voor onbepaalde duur : de heer Vandenbussche Tom.
De heer Vandenbussche Tom, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet te
zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s kunnen
worden voorgelegd.
De bestuurders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter van
het bestuursorgaan:
De besloten vennootschap “Olivier Lanckriet”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Gotevlietstraat 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0632.606.284,
Rechtbank Gent (afdeling Brugge), BTW BE 0632.606.284, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig
artikel 28 van de statuten door haar (niet-statutaire) bestuurder, met name de heer Lanckriet Olivier
Etienne Angèle, thans wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17,
hiertoe benoemd blijkens oprichtingsakte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-
Andries), op 18 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna,
onder nummer 15310379, die alhier is tussengekomen en verklaart de functie van voorzitter te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
en onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s
kunnen worden voorgelegd.
Voor deze vennootschap zal de heer Lanckriet Olivier, voornoemd, optreden als vast
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De heer Lanckriet Olivier, die alhier is tussengekomen en verklaart de functie van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Voor ontledend uittreksel.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Verslag van het bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten
 
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)