Ondernemingsnr : 0629924829
Naam
(voluit) : Vico Office
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamstraat(De) 3 bus 1
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 21 januari 2021, ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit:  Ontslag en benoemding.
a)  De vergadering beslist unaniem het aangeboden ontslag van de huidige bestuurder, de Heer
VIJVERMAN Gill wonende te 9473 Denderleeuw, Wildebeekstraat 149  te aanvaarden met ingang
van heden en hem volledige kwijting te geven voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
b) De vergadering beslist unaniem tot benoeming van navolgende nieuwe (niet-statutaire) bestuurder
met ingang van heden en voor onbepaalde duur: - de BV “O.M.S.I.” met zetel te 2970 Schilde (’S
Gravenwezel), Anemonenlaan 6 (RPR 0846.176.035), met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
OOSTVEEN Arnoldus, wonende te 2970 Schilde (’S Gravenwezel), Anemonenlaan 6, belast met de
uitoefening van het bestuurders-mandaat in naam en voor rekening van de BV "O.M.S.I.” binnen
huidige vennootschap BV “Vico Office”. Voornoemde bestuurder, heeft (via zijn bijzondere
lasthebber) verklaard zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Tweede besluit: Wijziging naam.
De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de naam in “Energy Production Europe”, afgekort ”
E.P.E.” zodat artikel 1 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Energy
Production Europe”, afgekort ”E.P.E.”
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”
Derde besluit: Wijziging zetel.
De vergadering beslist unaniem tot overbrenging van de zetel naar 2110 WIJNEGEM, Blikstraat 2.
Vermits het adres van de zetel niet meer in de statuten wordt vermeld, dient artikel 2 van de statuten
niet te worden aangepast.
Vierde besluit: Alarmbelprocedure.
a)  De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 21 januari 2021  overeenkomstig artikel 5:153 §1 en §2
van het WVV m.b.t. de overwogen maatregelen tot sanering van de financiële toestand van de
vennootschap;
b) Na lezing en kennisname van voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan  beslist de
vergadering unaniem overeenkomstig artikel 5:153 WVV de activiteit van de vennootschap voor te
zetten en verklaart zij zich akkoord met de door het bestuursorgaan overwogen maatregelen tot
sanering van de financiële toestand van de vennootschap, met name de ontplooiing van nieuwe
activiteiten (waarvoor wordt verwezen naar de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp) en
een bijkomende inbreng in geld door de huidige aandeelhouder (zoals hierna verder blijkt).
Luik B
Vijfde besluit: Wijziging voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 21 januari 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
verantwoord;
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging van het voorwerp door schrapping van de huidige
tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door nagemelde, nieuwe tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aankoop, verkoop, import, export, onderhoud, herstellingen en verhuur van  industriële
uitrustingsgoederen, machines en toebehoren, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- het verstrekken van adviezen, het voeren van marketingonderzoeken en research in verband met
bedrijfsgoederen en productietechnieken
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
Luik B
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
c) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 3 van de statuten overeenkomstig
hetgeen hiervoor beslist.
Zesde besluit: Bijkomende inbreng in geld.
De vergadering beslist unaniem het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal worden
verwezenlijkt door een inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen in overeenstemming met
artikel 5:120 §2 WVV, zodat er geen uitgifte-verslaggeving dient te worden opgesteld. De
vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vaststelling van de onderschrijving en volstorting
van de bijkomende inbreng in geld als volgt:
- de enige aandeelhouder, de NV “Power Solutions”  met zetel te 2110 WIJNEGEM, Blikstraat 2.
(RPR Antwerpen 0414.641.049), verklaart bij monde van zijn voornoemde vertegenwoordiger,
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap, en de
bijkomende inbreng ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) volledig in geld te
onderschrijven en  te volstorten.  Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd bij “FINTRO”-
Galmaarden” een totaal bedrag van  vijftigduizend euro (€ 50.000,00) gedeponeerd door storting op
een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap zoals blijkt uit het voorgelegde
bankattest.
De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat gemelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk werd verwezenlijkt en zal geboekt worden op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
Zevende besluit: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste
vrijdag van de maand juni om 16.00u en tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 15 van de
statuten, waarvan de eerste zin voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00u.
…”
Achtste besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten (rekening houdende met voorgaande wijzigingen) op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bockstael te 9500
Moerbeke, Edingseweg 319,  vertegenwoordigd door Thomas Louvet, evenals aan haar bedienden
of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen
bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 21.01.2021 (met aangehechte volmachten);
coördinatie statuten; bijzonder verslag bestuursorgaan conform artikel 5:153 §1 en 2 WVV; bijzonder
verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:101  WVV;