Ondernemingsnr : 0456 642 841
Naam
METALLO GROUP HOLDING	(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2340 Beerse, Vaartstraat 59
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING
MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, dertig september tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "METALLO GROUP HOLDING",
waarvan de zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Vaartstraat 59, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
EERSTE BESLISSING: Kennisname ontwerpjaarrekening en het verslag van de commissaris over de
jaarrekening afgesloten.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Bestemming van het resultaat.
De vergadering keurt de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat van het
boekjaar afgesloten op 30 september 2024.
DERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het mandaat uitgeoefend
gedurende het boekjaar per 30 september 2024.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitgeoefende mandaat
durende het boekjaar geeindigd op 30 september 2024.
B. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS - ONTBINDING
VIERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de staat
van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen er overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelder.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- mevrouw HOFKENS Inge;
- mevrouw BOGAERTS Caroline; en
- de heer VANDENBERGHE Dirk.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op de zetel van Aurubis Beerse NV: Nieuwe
dreef 33, 2340 Beerse.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Bart van der Auwera
en Ilse Willems, gezamenlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo
uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Els Bruls, Johan Lagae en elke andere advocaat van
LOYENS & LOEFF Advocaten-Avocats BV/SRL, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel,
Tervurenlaan 2, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het bestuursorgaan en
het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris