Ondernemingsnr : 0719419108
Naam
(voluit) : INFINITY PLUS ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Merenlaan 17
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 16
december 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "INFINITY PLUS ONE", met zetel te 1930 Zaventem,
Ter Merelaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0719.419.108, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname en ontslag van de voorlezing van het verlag van het bestuursorgaan.
2. Na het doornemen van het voormeld verslag, beslist de algemene vergadering om het voorwerp
van de vennootschap aan te vullen met de volgende activiteiten:
- Het leveren van audiovisuele diensten (zowel fotografische als video) aan derden;
- Fotografie en videoproducties voor particulieren, bedrijven of overheid;
- Het begeleiden van bedrijven en particulieren bij het organiseren van evenementen;
- Aankoop, verkoop, huur en verhuur van informaticamateriaal en audiovisueel materiaal (in het
kader van fotografie, filmografie en video-editing), onder andere met het oog op het organiseren van
evenementen of leveren van diensten aan derden;
- De publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van
publiciteit noodzakelijk zijn. Het aanbieden van totaaloplossingen voor de integratie van publicitaire
media binnen de bedrijfscommunicatie;
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en commercialiseren van grafische communicatie
in de meest brede zin van het woord voor particulieren, bedrijven of overheid.
- Het ontwikkelen van websites en software voor particulieren, bedrijven of overheid.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeven duizend euro (7.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeven honderd en twee euro (702,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elf duizend zes honderd euro (11.600,00 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk het aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
NAAM : INFINITY PLUS ONE
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, zijnde te 1930 Zaventem, Ter Merelaan 17.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het
buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing
en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
- Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
i. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
ii. consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
iii. het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven;
iv. de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van
ondernemingen;
v. het waarnemen van functies zoals CEO, CFO, HR directeur;
vi. het verlenen van interim management diensten;
vii. de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- All mogelijke advies- en/of diensten functies op het vlak van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand aan ondernemingen of privépersonen.
- Het geven van advies en versteken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- Het verstrekken van financieel advies, technieken met uitzondering van beleggingsadvies.
- Het ontwerpen, bestuderen, realiseren en promoten van allerhande informaticaprojecten en alles
wat hieraan verbonden is.
- Het onderzoeken, programmeren en opstarten van alle organisatiesystemen voor de verkoop,
publiciteit en marketing en het toepassen van allerhande systemen voor databanken en technieken
met betrekking tot de techniek, administratie of economische activiteiten van een onderneming.
- De aankoop, verkoop en verwerving van alle octrooien, licenties, brevetten, merken, knowhow en
alle andere intellectuele eigendomsrechten.
- Het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van alle nieuwe producten en
technologieën, alsook van hun toepassingen.
- Het bijdragen tot ondernemingen in de vorm van inbrengen, deelnemingen of investeringen van alle
soort.
- Toekennen van kredieten en leningen aan ondernemingen en particulieren, onder welke vorm van
ook.
- Organiseren van alle vormingen, seminaries, conferenties, trainingen ten voordele van alle
ondernemingen of verenigingen.
- Alle activiteiten die verband houden met vertaling en tolken.
- Het leveren van audiovisuele diensten (zowel fotografische als video) aan derden;
- Fotografie en videoproducties voor particulieren, bedrijven of overheid;
- Het begeleiden van bedrijven en particulieren bij het organiseren van evenementen;
- Aankoop, verkoop, huur en verhuur van informaticamateriaal en audiovisueel materiaal (in het
Luik B
kader van fotografie, filmografie en video-editing), onder andere met het oog op het organiseren van
evenementen of leveren van diensten aan derden;
- De publiciteit onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van
publiciteit noodzakelijk zijn. Het aanbieden van totaaloplossingen voor de integratie van publicitaire
media binnen de bedrijfscommunicatie;
- Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en commercialiseren van grafische communicatie
in de meest brede zin van het woord voor particulieren, bedrijven of overheid.
- Het ontwikkelen van websites en software voor particulieren, bedrijven of overheid.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, waaronder dienstprestaties en consulting van
bedrijfseconomische, commerciële aard ter ondersteuning van binnen- of buitenlandse
ondernemingen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag participeren in andere vennootschappen en mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op
30 september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is het
bestuursorgaan in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Ter
Merenlaan 17F.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
9. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Gregory van Michel dit Valet, handelend
voor de besloten vennootschap B.C.G.FI., met zetel te 1301 Wavre, Rue d’Agoussart 173, met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Martine ROBBERECHTS
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  het verslag van het bestuursorgaan.