Ondernemingsnr : 0423337296
Naam
(voluit) : VERVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 70-A
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te
Oostende op 06 juli 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid, dat de naamloze
vennootschap "VERVAN", met zetel te 8880 Ledegem, Provinciebaan 70/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0423.337.296 het volgende heeft beslist en/of heeft
vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om de vorm van naamloze vennootschap te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan het voorwerp (met uitzondering van de terminologische wijziging van het doel).
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERVAN”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.      Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het fabriceren, vervaardigen en plaatsen, de aanneming, de aan-en verkoop, groot- en kleinhandel,
de commissie van:
- keukenmeubilair en keukeninstallaties, meubelen in het algemeen en huishoudelijke toestellen
zowel in hout, plastiek of enig ander materieel.
- alle timmer- en schrijnwerk, winkelinrichting zowel in hout, plastiek of enig ander materieel.
- muur, plafond, en gootbekleding zowel in hout, plastiek of enig ander materieel.
- zink en asfaltwerken en isolatie van gebouwen.
- zonnestoors, zonneblinden, rolluiken, tuinmeubilair, minirolluiken en vliegramen.
- vouwdeuren in leder, similileder of plastiek.
- geprefabriceerde gebouwen.
Benevens alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- het beheer van een roerend patrimonium voor eigen rekening, inzonderheid het verwerven en
verhandelen van effecten, participaties in ander vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen
van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het beheer van
vennootschappen.
- de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
- het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehoud zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- het verwerven van of participeren in vennootschappen die geheel of gedeeltelijk hetzelfde voorwerp
hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00) en wordt vertegenwoordigd door
vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelen-over-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrij-ving in het re-gister van
aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoor-digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de over-dracht van schuldvorde-ringen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar.  De onverdeel-de eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
 
Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitge-ven bij besluit van het bestuursorgaan.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen conver-teerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts
besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met nale-ving van de voorschriften
omtrent statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
 
Bestuur
 
    •  SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke
of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft,
mag het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang het bestuursorgaan slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15
van deze statu-ten - krach-tens dewelke aan de voorzitter van het bestuursorgaan een beslissende
stem toekomt, op gevolg te heb-ben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt.     De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen.  Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in
jaren der aan-wezige bestuur-ders.
 
    •  BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN
 
§ 1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
    •  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder, alleen handelend.
Met betrekking tot de hierna vermelde handelingen is evenwel – wanneer er meerdere bestuurders
zijn – de gezamenlijke handtekening van hetzij twee gedelegeerd-bestuurders hetzij één
gedelegeerd-bestuurder en één bestuurder vereist:
- voor het afsluiten van om het even welke overeenkomst, waarvan de waarde hoger is dan
tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00);
- voor elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
- voor de (des)investeringen van de vennootschap voor bedragen hoger dan tweehonderd vijftig
duizend euro (€ 250.000,00).
 
 
 
Algemene vergadering
 
    •  JAARVERGADERING
 
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 9.00 uur in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
 
    •  DEPONERING VAN DE EFFECTEN
 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van het bestuursorgaan of  de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de zetel of bij
de instellin-gen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld.
Indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel  met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
 
    •  BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
 
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
 
    •  STEMRECHT
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
 
    •  MEERDERHEID
 
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
 
    •  SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
 
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager,  met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op
naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel
van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
 
Boekjaar
 
    •  BOEKJAAR – REKENING – JAARVERSLAG
 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op.  Deze documenten worden
overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd
door het bestuursorgaan.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het
Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
 
    •  WINSTVERDELING
 
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
 
    •  UITKERING
 
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
 
    •  LIQUIDATIERESERVE
 
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de desbetreffende vruchtgebruiker
(behoudens andersluidende bepaling bv. in een testament of overeenkomst). De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
 
    •  INTERIM-DIVIDENDEN
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire  bestuurder(s),  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een duurtijd van zes jaar.
1. de heer VANACKERE, Luc, voornoemd;
2. de heer VERSCHEUREN, William, voornoemd;
3. Mevrouw SAMYN, Nicole, voornoemd;
4. de heer VANACKERE Kristof, voornoemd;
5. Mevrouw BRUNFAUT Annemie, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VIERDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8880 Ledegem,
Provinciebaan 70/A en dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.
 
BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na voornoemde bijeenkomst van de algemene vergadering is het bestuursorgaan
samengekomen en heeft zij benoemd tot gedelegeerd-bestuurders voor een duurtijd die samenvalt
met de duurtijd van hun benoeming, te weten:
- de heer VANACKERE Luc, voornoemd;
- de heer VERSCHEUREN William, voornoemd.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Frederik Vandenbriele.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.