*25049625*
LEUGFifie
Ondernemingsnr : 0560.806.191
Naam
(voluit) : HOUBEN INVEST
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Beringenbaan 104, 3290 Schaffen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 19/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV HOUBEN BUSINESS GROUP als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV HOUBEN BUSINESS GROUP, met zetel
te 3290 Schaffen Beringenbaan 104, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
19/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Ontslag van Peter Houben als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Houben
Business Group BV
Rechtspersoon Houben Business Group BV heeft Peter Houben, met woonplaats te 3290 Diest
Beringenbaan 104, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
19/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Houben Business Group BV van Peter Houben als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van Peter Houben als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Peter Houben, met woonplaats te 3290
-	Diest Beringenbaan 104, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/12/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR,
rechtspersoon met zetel te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 11, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0430.935.366, en aan diens aangestelden, voor
-
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
1 uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
--
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
- -
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Edwin Van Lommel, bestuurder
van BV ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 19/12/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 19/12/2024.
Voor de vennootschap
BV ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, vertegenwoordigd door Edwin Van Lommel,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
---	-- ----------	---	- -- -	-	----	-