N° d'entreprise : 0866260478
Nom
(en entier) : CLIMAX FILMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 231
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 4
août 2022,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve,
que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « CLIMAX FILMS » a
pris les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation par apport supplémentaire en numéraire
(1.a) Rapports de l’administrateur et du Réviseur d'Entreprises
(1.a.1) Le président donne lecture du rapport de l’organe d’administration daté du 2 août 2022
justifiant les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes
conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et associations.
L’assemblée générale décide d’approuver ce rapport.
Le rapport de l’organe d’administration restera ci-annexé.
2.L'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du Réviseur
d'Entreprises, à savoir la société à responsabilité limitée « CDP De Wulf & Co », ayant ses bureaux à
1170 Bruxelles, square de l’Arbalète 6, représenté par Monsieur Vincent DE WULF, établi sur base
de l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des associations.
Le rapport du Réviseur d’Entreprises daté du 4 août 2022 conclut dans les termes suivants :
« 4. Conclusions
Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration,
lequel rapport contient la justification de l’émission d’une nouvelle classe d’actions ainsi que les
conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et
suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter
sur l’opération proposée.
Autre point :
(suivant date de l’AG) Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au
moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de
transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Nous avons
néanmoins été en mesure d’effectuer les travaux nécessaires.
Restriction à l’utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi exclusivement en vertu de l’article 5:102 du Code des sociétés et des
associations dans le cadre de l’émission de nouvelles classes d’actions, comme décrite ci-dessus, et
ne peut être utilisé à d'autres fins.
Bruxelles, le 4 août 2022
CDP De Wulf & Co srl, Réviseurs d’Entreprises ».
(1.a.2) Renonciation par les actionnaires actuels aux rapports visés à l’article 5 :121, paragraphe
premier du Code des sociétés et des associations :
L’assemblée générale décide, conformément à l’article 5 :121, paragraphe 2 du Code des sociétés et
des associations, de renoncer par décision unanime au rapport visé à l’article
Volet B
5 :121, paragraphe 1er du Code des sociétés et des associations.
(1.b) Modification des statuts - Proposition d’émettre MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE (1.524)
nouvelles actions.
L'assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point, 1.a), à l’ordre du jour, à
savoir « émettre MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE (1.524) nouvelles actions par apport en
numéraire ».
L'assemblée générale propose d’émettre MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE (1.524) nouvelles
actions, respectivement mille trois cent cinq (1.305) actions de classe A, deux cent dix-huit (218)
actions de classe B et une (1) action de classe C, sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes et participant aux bénéfices, à compter de leur émission, à
souscrire en numéraire pour un montant total d’apport de TROIS cent CINQUANTE mille CINQ
CENT VINGT euros (350.520,00 eur), étant entendu que le montant des apports supplémentaires,
ne sera pas inscrit en compte de capitaux propres statutairement indisponible, et pourra par
conséquent être distribué aux actionnaires sans modification des statuts, moyennant le respect des
articles 5 :141 à 5 :144 du Code des Sociétés et Associations.
Après avoir constaté qu’elle doit recueillir les trois/quart des voix pour être adoptée, le Président met
cette proposition au vote.
     VOTE :
     Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
(1.c) Renonciation par les actionnaires sub. 2 à 5 à leur droit de souscription préférentielle prévu à l’
article 7 des statuts et agrément.
L’assemblée générale constate que les actionnaires actuels suivants :
- Monsieur RASSE John, prénommé ;
- Madame HOUBEN Caroline, prénommée ;
-Monsieur HOUBEN Jean-Jacques, prénommé ;
-La société à responsabilité limitée « MORE–FILEE », préqualifiée ;
Ici représentés comme dit ci-avant, déclarent renoncer expressément et intégralement à leur droit de
souscription préférentielle et déclarent donner leur agrément à ce que les actions nouvelles soient
souscrites par des personnes autres que celles visées à l’article 7 des statuts.
(1.d) Souscription en numéraire et libération
(1.d.1) Souscription
Et à l’instant, l’assemblée générale constate qu’après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société :
- Monsieur RAUSIN Olivier, prénommé, nous a déclaré souscrire à l'augmentation d’apport en
numéraire à concurrence de SIX CENT CINQUANTE (650) actions nouvelles de classe A et à
concurrence d’UNE (1) action nouvelle de classe C qui sera entièrement libérée.
- Madame HOUBEN Caroline prénommée, nous a déclaré souscrire à l'augmentation d’apport en
numéraire à concurrence de SOIXANTE-CINQ (65) actions nouvelles de classe A.
- Monsieur RASSE John, prénommé, nous a déclaré souscrire à l'augmentation d’apport en
numéraire à concurrence de CINQ CENT NONANTE (590) actions nouvelles de classe A.
- la société à responsabilité limitée « STUDIO INFORMATICA S.R.L », préqualifiée, nous a déclaré
souscrire à l'augmentation d’apport en numéraire à concurrence de DEUX CENT DIX-HUIT (218)
actions nouvelles de classe B.
(1.d.2) Libération
Conformément à l’article 6 des statuts, l’assemblée générale constate ce qui suit :
1.- En rémunération de son apport en numéraires, il est attribué à Monsieur RAUSIN Olivier,
prénommé, SIX CENT CINQUANTE (650) actions nouvelles de classe A, qui seront entièrement
libérées au plus tard le 31 octobre 2022 à concurrence de la totalité, soit CENT QUARANTE-NEUF
MILLE CINQ CENTS euros (149.500,00 EUR) et UNE (1) action nouvelle de classe C, qui est
entièrement libérée à concurrence de DEUX CENT-TRENTE euros (230,00 EUR).    
2.- En rémunération de son apport en numéraires, il est attribué à Madame HOUBEN Caroline,
prénommée, SOIXANTE-CINQ (65) actions nouvelles de classe A, qui seront entièrement libérées
au plus tard le 31 octobre 2022 à concurrence de la totalité, soit QUATORZE MILLE NEUF CENT
CINQUANTE euros (14.950,00 EUR).
3.- En rémunération de son apport en numéraire, il est attribué à Monsieur RASSE John, prénommé,
CINQ CENT NONANTE (590) actions nouvelles de classe A, libérées à concurrence de la totalité
soit CENT TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENTS euros (135.700,00 EUR).
4.- En rémunération de son apport en numéraires, il est attribué à la société « STUDIO
INFORMATICA S.R.L », préqualifiée, deux cent DIX-HUIT (218) actions nouvelles de classe B,
libérées à concurrence de la totalité soit CINQUANTE MILLE CENT QUARANTE euros (50.140,00
eur).
Volet B
Une attestation justifiant le dépôt d’un montant de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE SEPTANTE
euros (186.070,00 eur) au compte numéro BE63 0019 3394 8008 ouvert au nom de la société
auprès de la banque BNP Paribas Fortis est annexée aux présentes.
Les libérations ultérieures devront avoir lieu sur le compte numéro BE63 0014 3127 4608 ouvert au
nom de la société à responsabilité limitée « CLIMAX FILMS ».
(1.e) Constatation
L'assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la décision
qui précède, MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE (1.524) nouvelles actions, respectivement de mille
trois cinq (1.305) actions de classe A, deux cent dix-huit (218) actions de classe B et une (1) action
de classe C, sans désignation de valeur nominale ont été émises et partiellement libérées à
concurrence de CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE SEPTANTE EUROS (186.070,00 EUR), en
rémunération des apports en numéraire sur un montant total de TROIS CENT CINQUANTE MILLE
CINQ CENT VINGT euros (350.520,00 eur).
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
     (1.f) Modification des statuts – modification de l'article 5 des statuts
     L’assemblée générale décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant :
     « En rémunération des apports, onze mille cinq cent vingt-quatre (11.524) actions ont été émises.
Ces actions sont réparties en :
     - 10.790 actions de classe A avec droit de vote ;
     - 733 actions de classe B avec droit de vote
     - 1 action de classe C avec droit de vote ;
     Les droits attachés à ces actions (droits aux dividendes…) sont décrits dans la convention d’
actionnaires du 3 août 2022. »
 
    Deuxième résolution : Délégation de pouvoirs à l’organe d’administration – émission d’actions
nouvelles (article 5:134 du Code des sociétés et associations)
     (2.a) Rapport spécial de l’organe d’administration conformément à l’article 5:134 du Code des
sociétés et des associations.
     Le président donne lecture du rapport spécial de l’organe d’administration daté du 2 août 2022
concernant les circonstances particulières dans lesquelles le pouvoir de l’organe d’émettre des
actions nouvelles peut être exercé et les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5:134 alinéa 2
du Code des sociétés et des associations.
     (2.b) Modification des statuts – délégation de pouvoirs à l’organe d’administration pour émettre
des actions nouvelles.
     L’assemblée générale décide de ce qui suit, dans les limites des articles 5:134 et suivants du
Code des sociétés et des associations :
     L’organe d’administration est autorisé à émettre des actions nouvelles, de classe C, pour un
montant maximum de six cent quarante-neuf mille cinq cent vingt euros (649.520 EUR), à tout
moment à dater du 4 août 2022 jusqu'au 30 décembre 2022 au plus tard.
     Les nouvelles actions de classe C seront émises moyennant un apport en numéraire de 230 EUR
par action émise.
     L'émission de nouvelles actions de classe C sur décision du Conseil d'administration n'est pas
soumise à la souscription d'un montant minimum d'actions.
     Les nouvelles actions de classe C émises par le Conseil d'administration devront être
intégralement souscrites et libérées au plus tard le 30 décembre 2022.
     Le Conseil d'administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de préférence des
actionnaires lors de l'émission de ces nouvelles actions de classe C conformément à l'article 5:135
du Code des Sociétés et des associations.
     Lorsque le Conseil d'administration aura exercé le pouvoir qui lui a été conféré d'émettre de
nouvelles actions de classe C il en fera rapport lors de la première assemblée générale qui suit.
L'émission des actions nouvelles de classe C et la modification des statuts de la Société qui en
résulte seront constatées par un acte authentique reçu à la requête du Conseil d'administration.
     Néanmoins, le Conseil d'administration pourra également émettre des actions de classe C sans
modifier immédiatement les statuts étant entendu que, dans cette hypothèse, les émissions et les
modifications statutaires qui en découlent seront constatées, au plus tard le 30 décembre 2022, par
un acte authentique reçu à la demande du Conseil d'administration.
L’assemblée examine dès lors la proposition faisant l’objet du deuxième point, b) de l’ordre du jour, d’
ajouter un article 7bis aux statuts, rédigé comme suit :
« Selon décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 août 2022, l’organe d’
administration est autorisé à émettre des actions nouvelles  de classe C en une ou plusieurs fois à
concurrence d’un montant maximum de SIX CENT QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT VINGT
EUROS (649.520,00 EUR). Ces émissions d’actions nouvelles pourront être réalisées, en limitant ou
Volet B
en supprimant le droit de préférence des actionnaires, par souscriptions en espèces, apports en
nature ou incorporation de réserves.
Les nouvelles actions de classe C seront émises moyennant un apport en numéraire de deux cent
trente euros (230,00 EUR) par action émise, soit un montant maximum de six cent quarante-neuf
mille cinq cent vingt euros (649.520 EUR).
L'émission de nouvelles actions de classe C sur décision du Conseil d'administration n'est pas
soumise à la souscription d'un montant minimum d'actions.
Les nouvelles actions de classe C émises par le Conseil d'administration devront être intégralement
souscrites et libérées au plus tard le 30 décembre 2022. »
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution : modification dans les statuts de la date de la convention d’actionnaires du 23
avril 2021 pour la remplacer par la date du 3 août 2022
     L’assemblée générale décide de modifier la date de la convention d’actionnaires du 23 avril 2021
aux articles 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24 et 25 des statuts en remplacement les mots « 23 avril
2021 » par les mots « 3 août 2022 ».
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 04/08/2022
- statuts coordonnés de la société en date du 04/08/2022