Ondernemingsnr : 0525875107
Naam
(voluit) : Elfcon Containerservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Caxtonweg 140
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap ELFCON CONTAINERSERVICE verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 30 december 2024, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
voortaan te laten lopen van 1 januari tot  31 december van elk jaar. De algemene vergadering heeft
beslist dat het lopende boekjaar loopt van 1 mei 2024 tot 31 december 2024. De algemene
vergadering heeft beslist de tekst van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
2) de algemene vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op
de derde maandag van de maand  juni om 17  uur. De algemene vergadering heeft
dienovereenkomstig beslist de eerste zin van artikel 24, eerste lid van de statuten te vervangen door
de volgende zin: “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op derde maandag van de maand juni om 17 uur.”
3) de algemene vergadering heeft beslist om de statuten te wijzigen, met onder meer invoering van
beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, invoering van een volgrecht, invoering  van
een volgplicht, wijziging van de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan, invoering van een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van een bestuurder
toekomende aan de heer BOLS Peter, wijziging van de meerderheidsvereisten binnen het
bestuursorgaan, wijziging van de externe vertegenwoordiging, wijziging van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor bepaalde beslissingen van de algemene vergadering en wijziging van de
bepalingen inzake de winstverdeling.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de
voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming ELFON CONTAINERSERVICE.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan containers van om het even welke
aard;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan los- en laadwerktuigen, zoals onder
meer aan roll-trailers en kranen;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan cassetten;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan schepen;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan pontons;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen op haventerminals,
- het schilderen van lijnen op haventerminals;
- het uitvoeren van alle laswerken;
- het verplaatsen van containers op een depot met het oog op het uitvoeren van onderhouds-en
herstellingwerken;
- het laten uitvoeren van alle voormelde werkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie
van deze werkzaamheden;
- het beheren, onderhouden en exploiteren van containerdepots en goederenloodsen;
- het beheren, onderhouden en exploiteren van depots voor los- en laadwerktuigen;
- het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het
laden en lossen van schepen die voertuigen, bestemd voor verkoop, vervoeren, daarin begrepen het
verzorgen van jumpstart voor auto’s, zijnde het voorzien van elk voertuig van brandstof teneinde ze
van en op schepen te kunnen rijden.
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie en maximaal vijf bestuurders telt.  Indien en zolang de vennootschap
minder dan twee aandeelhouders heeft, zal de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door de heer BOLS Peter,
oprichter van de vennootschap. Dit voordrachtrecht geldt zolang de heer BOLS Peter de
hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap heeft. Dit voordrachtrecht zal vervallen van
zodra de heer BOLS Peter geen aandeelhouder meer is van de vennootschap, om welke reden dan
ook.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. Wanneer de plaats van een bestuurder die werd benoemd op
voordracht van de heer BOLS Peter openvalt, en zolang de heer BOLS Peter de hoedanigheid van
aandeelhouder heeft, zullen de overblijvende bestuurders overgaan tot de coöptatie van een
bestuurder uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de heer BOLS Peter. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die, behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur, elk alleen kunnen optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bezoldiging. Indien deze personen lid zijn van de raad
van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van
de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van
bestuur wordt bepaald bij de benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die, behoudens
andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, elk alleen kunnen optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om 17 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur bovendien in oproeping eisen
dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van
deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen
bepaald. Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Uitkering van dividenden is slechts mogelijk als de verhouding tussen het eigen vermogen,
vermeerderd met de helft van de belastingvrije reserves, ten opzichte van het balanstotaal meer
bedraagt dan dertig procent (30%). Deze formule zal worden vastgelegd door de commissaris van de
vennootschap en als er geen commissaris (meer) is, door een bedrijfsrevisor aangesteld door de
vennootschap. Indien uit de bovenvermelde formule blijkt dat de ratio effectief meer is dan dertig
procent (30%), dan kan er dividend uitgekeerd worden voor een bedrag die hoger is dan
bovenvermelde ratio en pro rato de aandelenverhouding.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.
De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar
beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij
een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de Heer PALM Leif,
wonende te 431 62 MÖLNDAL (Zweden), Seldonsgatan 4/K, als bestuurder van de vennootschap.
Dit ontslag is ingegaan vanaf 1 november 2024.
5) de algemene vergadering heeft beslist volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene
vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030 en zal beraadslagen over de jaarrekening
eindigend per 31 december 2029:
- mevrouw BERGMAN Nina, wonende te 41572 Gothenburg (Zweden), Vidkärrsgatan 24;
- de heer LÖFGREN Fredrik, wonende te 443 31 Lerum (Zweden), Gamlebrovägen 12.
De algemene vergadering  heeft beslist alle handelingen die sinds 1 november 2024 werden gesteld
door mevrouw BERGMAN Nina en de heer LÖFGREN Fredrik, beiden voornoemd, als feitelijke
bestuurders van de vennootschap te bevestigen en te bekrachtigen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.