Ondernemingsnr : 0439700703
Naam
(voluit) : THE WATERPURIFIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genebroekstraat 82
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 15 maart 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “THE
WATERPURIFIER” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van
Belgische Frank naar euro om te vormen. Het bedrag van drie miljoen Belgisch Frank (3.000.000
BEF) werd reeds omgezet naar vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€
74.368,06).
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1. De heer VANDERMEER Bert Ludo, geboren te Lommel op 3 januari 1967, wonende te 3940
Hechtel-Eksel, Lommelsegracht 1A.
2. Mevrouw RUBENS Petra, geboren te Neerpelt op 30 januari 1978, wonende te 3940 Hechtel-
Eksel, Lommelsegracht 1A.
3. De heer CLERCKX Tijl, geboren te Heusden (Limburg) op 23 maart 1968, wonende te 3580
Beringen, Hekstraat 101.
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3581 Beringen
(Beverlo), Genebroekstraat 82.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “THE WATERPURIFIER”.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes
cent (€ 74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aande-len, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de import en export, groot- en kleinhandel, verdeling en transport, assemblage en onderhoud van
diverse goederen en alle soorten technische apparatuur;
-de import en export, groot- en kleinhandel, verdeling en transport, assemblage van alle producten
en apparatuur uit de sector betreffende de gezondheid van mens en dier;
-de import en expert, groot- en kleinhandel, verdeling en transport, assemblage en onderhoud van
waterzuiveringsapparatuur en de verkoop van producten door deze apparatuur voorgebracht.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van
een andere vennootschap uitoefenen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van juni om zestien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Luik B
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: De heer VANDERMEER Bert Ludo, voornoemd;
- tot afgevaardigde bestuurder: De heer VANDERMEER Bert Ludo, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Martens &
Beysen Boekhouding & Fiscaliteit te 3970 Leopoldsburg, Lommelsesteenweg 44 bus 1, met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.