Ondernemingsnr : 0428495124
Naam
(voluit) : H. & A.D.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 178
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING VOORWERP – WIJZIGING BESTUUR
Het blijkt uit een akte verleden op 10 december 2024 voor Laurent Liessens, notaris te Brasschaat,
dat de naamloze vennootschap H. & A.D.W., met zetel te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 178,
ondernemingsnummer (BTW BE) 0428.495.124 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan van 9 december laatst inzake de voorgenomen uitbreiding van het
voorwerp.
Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, in die zin dat
volgende activiteiten voortaan toegelaten zijn:
- handel in vastgoed (hetgeen tot op heden uitdrukkelijk is verboden);
- groot- en kleinhandel in textiel, schoenen en accessoires;
- groot- en kleinhandel in sieraden, cosmetica en reukwaren;
- groot- en kleinhandel in alcoholische en niet alcoholische dranken;
- groot- en kleinhandel in meubels, interieur- en decoratieartikelen;
- Bouwonderneming;
- Consultancy en advies;
- Holding;
- Patrimoniumvennootschap.
Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Vastgoedbedrijf, omvattende: het verwerven, vervreemden, handelen in, beheren, uitbaten,
ontwikkelen, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, en alle onroerende verrichtingen uitvoeren in de ruimste zin en van alle aard, met inbegrip
van onroerende leasing.
II. Groot- en kleinhandel in textiel, schoenen en accessoires, sieraden, cosmetica en reukwaren,
alcoholische en niet alcoholische dranken, meubels, interieur- en decoratieartikelen.
III. Bouwonderneming, omvattende: het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren, als
nijverheid- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor
met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers.
Het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin
(planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, bouw, onderhoud…)
IV. Consultancy en advies, omvattende: het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin
van het woord aan privépersonen, ondernemingen en organisaties, onder meer inzake
management, organisatie, human resources, marketing, administratie, financiële, handels-,
bedrijfseconomische, bedrijfstechnische en sociale aangelegenheden.
V. Holding, omvattende: het verwerven en aanhouden van participaties in bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of -ondernemingen;
het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht en het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen.
VI. Patrimoniumvennootschap, omvattende het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een roerend en onroerend vermogen en hiertoe alle roerende en onroerende verrichtingen.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan dit voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen en/of door deelname van andere
natuurlijke of rechtspersonen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben
met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen en/of die de verwezenlijking van haar voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tot waarborg van haar eigen verbintenissen of die van derden (zich) borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen of haar goederen hypothekeren of in pand geven, inclusief
de handelszaak, ten voordele van natuurlijke of rechtspersonen, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Indien er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan
de vennootschap die handelingen maar stellen als die voorwaarden vervuld zijn.
Tweede besluit
De vergadering beslist dat voortaan één bestuurder, alleen optredend, de vennootschap in en buiten
rechte geldig kan vertegenwoordigen. Artikel 21 van de statuten luidt voortaan als volgt:
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen
optredend.
2. Elke bestuurder vertegenwoordigt ook de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur.
3. Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, die de
vennootschap geldig vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht.
Derde besluit
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Fiduciaire Ten Hove II, te 2150 Borsbeek,
Herentalsebaan 271, BTW BE 0459.925.894, en aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers,
met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve)
federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot
uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.