Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SPODEN IMMO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Am Bahnhof 32
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND mit dem Amtssitz zu Sankt Vith
vom 8. April 2024, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde hat Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SPODEN TH.“, mit dem
Sitz in 4770 Amel, Montenau, Am Bahnhof 32, Unternehmensnummer 0478.982.535, den
unterzeichnenden Notar ersucht, im Rahmen einer Teilspaltung die Gründung einer neuen
Gesellschaft zu beurkunden und die Satzung dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung
festzustellen unter der Bezeichnung „SPODEN IMMO“, mit Sitz in 4770 Amel, Montenau, Am
Bahnhof 32.
 
GRÜNDUNG IM ANSCHLUSS AN EINE TEILSPALTUNG
 
A/ GRÜNDUNG
 
Die erschienene Gesellschaft, eine teilweise gespaltene Gesellschaft, gründete gemäß Artikel 12:8,
12:74 und folgende des Gesetzbuches über die Gesellschaften und Vereinigungen und gemäß den
Beschlüssen der Generalversammlung vom 8. April 2024 eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
unter dem Namen „SPODEN IMMO“ durch die Übertragung eines Teils ihres Vermögens auf die zu
gründende Gesellschaft.
Diese Übertragung im Wege der Abspaltung erfolgt durch die Zuteilung von 1.250 Aktien an die
Aktionäre der teilweise abgespaltenen Gesellschaft und zwar:
    •  Zuteilung von 625 Aktien an den vorgenannten Herrn SPODEN Thomas;
    •  Zuteilung von 625 Aktien an die vorgenannten Frau HEINEN Ruth.
 
B/ BERICHTE 
 
1) Spaltungsplan - Berichte - Dokumente, die den Aktionären der teilgespaltenen Gesellschaft zur
Verfügung gestellt werden.
 
Die erschienene Gesellschaft übermittelte die folgenden Dokumente, die den beiden Aktionären der
teilweise gespaltenen Gesellschaft, vor mehr als einem Monat zugeschickt wurden und für welche
ihnen seit mehr als einem Monat, und zwar seit dem 9. Januar 2024, kostenlose Einsicht gewährt ist,
und zwar am Sitz der Gesellschaft.
    1.  Der Teilspaltungsentwurf, welcher bei der Kanzlei des Unternehmensgericht Eupen am 2.
Februar 2024 hinterlegt und am 14. Februar 2024 in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt unter
der Nummer 24028251 veröffentlicht wurde. 
    2.  Der Bericht von Frau Sarah OSSENA-CANTARA Wirtschaftsprüferin, die die SRL "AXYLIUM"
vertritt, über die Sacheinlagen, der am 22. März 2024 gemäß Artikel 5:7 des Gesetzbuches der
1008388739
Gesellschaften und Vereinigungen erstellt wurde.
Der Bericht schließt mit folgenden Worten ab:
„Gemäß Artikel 5:7, §1 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen (kurz „GGV“) legen
wir den Gründern der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SPODEN IMMO“ (nachstehend „die
Gesellschaft“) unsere Schlussfolgerung im Rahmen unseres Auftrags als Wirtschaftsprüfer vor, für
den wir durch das Auftragsschreiben vom 2. Februar 2024 bestellt wurden.
Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit der Norm über die Rolle des Wirtschaftsprüfers
bei Sacheinlagen und unvollkommenen Einlagen des Institut des Réviseurs d'Entreprises (Institut der
Wirtschaftsprüfer) ausgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser Norm werden
nachstehend im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ beschrieben.
 
In Bezug auf die Sacheinlage
Gemäß Artikel 5:7, §1 GGV haben wir die unten beschriebenen Aspekte geprüft, wie sie in dem uns
übermittelten Entwurf des Sonderberichts der Gründer enthalten sind, und wir haben keine
wesentlichen Feststellungen zu berichten bezüglich:
-    der Beschreibung der einzubringenden Vermögenswerte;
-    der angewandten Bewertung;
-    der zu diesem Zweck verwendeten Bewertungsmethoden.
Wir kommen auch zu dem Schluss, dass die für die Sacheinlage angewandten Bewertungsmethoden
zum Wert der Einlage führen und dass dieser Wert mindestens dem Wert der im Urkundenentwurf
erwähnten Einlage entspricht.
Gemäß Artikel 3:56 des Königlichen Erlasses vom 29. April 2019 zur Ausführung des Gesetzbuches
der Gesellschaften und Vereinigungen entspricht der für die Sacheinlage angesetzte Wert, nämlich
638.896,06 EUR, dem Buchwert der Aktiva und Passiva, wie er in den Büchern der teilgespaltenen
Gesellschaft zum 30 September 2023 ausgewiesen ist, und die angewandte Bewertungsmethode
findet ihre Rechtfertigung im Gesetz.
Diese Einlage wird buchhalterisch mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 durchgeführt.
Die tatsächliche Vergütung als Gegenleistung für die Sacheinlage besteht in der Schaffung von
1.250 Aktien, die auf den Namen der Einbringer, Herr Thomas SPODEN (625 Aktien) und Frau Ruth
HEINEN (625 Aktien), eingetragen sind.
Diese 1.250 neu zu schaffenden Aktien werden den Einbringern zugeteilt im gleichen Verhältnis zu
ihren Rechten an den Eigenmitteln der teilgespaltenen Gesellschaft.
 
No fairness opinion
Gemäß Artikel 5:7, §1 des GGV umfasst unser Auftrag weder eine Stellungnahme zur
Angemessenheit oder Zweckmäßigkeit der Operation, zur Bewertung der als Gegenleistung für die
Einlage gewährten Vergütung, noch zur Rechtmäßigkeit und Ausgewogenheit dieser Operation.
 
Verantwortung der Gründer
Hinsichtlich der Sacheinlage sind die Gründer verantwortlich:
    •  den Nutzen der Sacheinlage für die Gesellschaft darzulegen;
    •  für die Beschreibung und begründete Bewertung jeder Sacheinlage; und
    •  die als Gegenleistung gewährte Vergütung zu erwähnen.
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Der Wirtschaftsprüfer ist verantwortlich:
    •  die von den Gründern vorgelegte Beschreibung jeder Sacheinlage zu prüfen;
    •  die angesetzte Bewertung und die zu diesem Zweck angewandten Bewertungsmethoden zu
prüfen;
    •  anzugeben, ob die Werte, zu denen diese Bewertungsmethoden führen, mindestens dem in der
Urkunde genannten Wert der Einlage entsprechen; und
    •  die tatsächliche Vergütung, die als Gegenleistung für die Einlage gewährt wird, anzugeben.
 
Weitere Bemerkungen
Da uns die erforderlichen Unterlagen und Informationen nicht mindestens einen Monat vor der
außerordentlichen Hauptversammlung übermittelt wurden, waren wir nicht in der Lage, den Bericht
15 Tage vor der außerordentlichen Hauptversammlung an die Gesellschaft zu übermitteln. Diese
Verzögerung hatte jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Prüfung.“
 
    1.  Der in Artikel 5:7 des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebene
Bericht des Gründers, der nicht von den Schlussfolgerungen des Berichts des Revisors abweicht.
 
    1.  Die Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre der teilweise gespaltenen Gesellschaft.
 
    1.  Die Berichte des Verwaltungsorgans für die letzten drei Geschäftsjahre. 
 
2) Fehlen von Berichten über die teilweise Spaltung und Kontrolle.
 
In Anwendung von Artikel 12:77, Absatz 2 und 12:78, Absatz 7 des Gesetzes über Gesellschaften
und Vereinigungen wurde weder ein Spaltungsbericht des Verwaltungsorgans noch ein
Kontrollbericht eines Wirtschaftsprüfers erstellt, da die Aktien der neu zu gründenden Gesellschaft
den Aktionären der zu spaltenden Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen am Eigenkapital
dieser Gesellschaft zugeteilt wurden.
 
3) Wesentliche Änderungen des Vermögens 
 
Die Erschienene erklärte, dass seit dem Datum der Erstellung des oben genannten Spaltungsplans
keine wesentlichen Änderungen des Aktiv- und Passivvermögens der gespaltenen Gesellschaft
gemäß Artikel 12:79 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen eingetreten sind. 
Die erschienene Gesellschaft forderte den unterzeichnenden Notar auf, festzustellen, dass alle
gesetzlichen Informationen und Mitteilungen von ihr im Einklang mit Artikel 12:74 des Gesetzes über
Gesellschaften und Vereinigungen vorab durchgeführt wurden.
 
C/ ÜBERTRAGUNG
 
Voraberklärung
 
Die erschienene Gesellschaft erklärte, dass gemäß dem Protokoll, das am 8. April 2024 erstellt
wurde, die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre:
- den Plan zur Abspaltung in allen seinen Bestimmungen genehmigt hat; 
- bestätigte das Fehlen von Spaltungs- und Kontrollberichten, wie oben erwähnt, in Anwendung der
Artikel 12:77 und 12:78 des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen; 
- die teilweise Spaltung der erschienenen Gesellschaft „SPODEN TH.“ zu den im vorstehenden
Spaltungsplan vorgesehenen Bedingungen beschlossen hat, indem ein Teil ihres Aktiv- und
Passivvermögens auf eine von ihr gegründete Gesellschaft übertragen wird, gegen die sofortige und
direkte Zuteilung von 1.250 voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert an die Aktionäre der teilweise
gespaltenen Gesellschaft, die Herrn SPODEN Thomas (625) und Frau HEINEN Ruth (625) zugeteilt
werden, und dies ohne Gegenleistung;
- schlug vor, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „SPODEN IMMO“ zu
gründen, und genehmigte den Entwurf der Gründungsurkunde und der Satzung der durch eine
teilweise Spaltung zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- festgestellt, dass die Aktionäre der gespaltenen Gesellschaft gemäß der im Spaltungsplan
vorgesehenen Aufteilung Aktionäre der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SPODEN IMMO“
werden und ein Teil des Vermögens der gespaltenen Gesellschaft auf die gegenwärtig gegründete
Gesellschaft übertragen wird; die Vertretung der teilweise gespaltenen Gesellschaft bei den
Spaltungsvorgängen Herrn SPODEN Thomas übertragen und ihm die weitestgehenden Befugnisse
zum Zweck der Organisation der rechtlichen Wirkungen der Spaltung erteilt.
 
Dies dargelegt, bestätigte die erschienene Gesellschaft, vertreten wie gesagt, den Beschluss zur
teilweisen Spaltung durch Gründung der vorliegenden Gesellschaft und erklärte, dass sie die
folgenden Aktiva und Passiva auf die vorliegende Gesellschaft überträgt:
 
    1.  Beschreibung
 
Zusammengefasst hat die Teilspaltung zur Folge, dass folgende Aktiva und Passiva
der abgespaltenen Gesellschaft zum Buchwert übertragen wird:
 
Aktiva
 
Immobilien Hallen und Grundstücke: 586.653,37 €
Geldmittel: 50.000,00 €
Rechnungsabgrenzung: 2.242,69 €
 
Für die detaillierte Aufstellung wird auf die der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügte
Aufstellung verwiesen. 
 
Passiva
 
Keine.
 
Beschreibung der übertragenen Immobilien an die SPODEN IMMO GmbH
 
Die übertragenen Immobilien beinhalten Hallen und Grundstücke, gelegen in Montenau und
Deidenberg und katastriert gemäß Auszug aus der Katastermutterrolle vom 10. Januar 2024 wie
folgt:
 
Das volle Alleineigentum an:
 
Gemeinde Amel, Gemarkung 5 (Montenau)
 
    •  Flur B Nummer 0036F2 P0000, Am Bahnhof 33, Halle, 4,41 Ar
    •  Flur B Nummer 0074E P0000, An der Welschwiese, Wiese, 17,59 Ar
    •  Flur B Nummer 0055D P0000, Im Eilsvenn, Weide, 13,13 Ar
    •  Flur B Nummer 0055F P0000, Im Eilsvenn, Weide, 1,15 Ar
    •  Flur B Nummer 0055A P0000, Im Eilsvenn, Weide, 4,43 Ar
    •  Flur B Nummer 0078C P0000, An der Welschwiese, Acker, 8,15 Ar
    •  Flur B Nummer 0243B P0000, Am Bahnhof (Lot 2), Grundstück, 1,06 Ar
    •  Flur B Nummer 0064/07D P0000, Am Bahnhof 32, Halle, 91,12 Ar
 
Den ungeteilten Anteil von 49/50 in vollem Eigentum an:
 
Gemeinde Amel, Gemarkung 2 (Deidenberg)
 
    •  Flur C Nummer 0199B P0000, Auf dem Berg (Los 3), Grundstück, 11,00 Ar
    •  Flur C Nummer 0199A P0000, Auf dem Berg (Los 2), Grundstück, 11,00 Ar
 
[…]
 
D/ BAREINLAGEN
 
Die Höhe der Barzahlungen, d. h. fünfzigtausend Euro (50.000,00 €), wurde auf einem Sonderkonto
hinterlegt, das im Namen der in der Gründung befindlichen Gesellschaft bei der KBC Bank unter der
Nummer BE98 7370 7447 1993 eröffnet wurde. Die Bank hat darüber am 19. Dezember 2023 eine
Bescheinigung ausgestellt. Diese Mittel sind verfügbar.
 
E/ VERGÜTUNG DER ÜBERTRAGENEN ELEMENTE
 
Als Vergütung für diese Übertragung wurden den beiden vorgenannten, dies annehmenden
Aktionären, der teilweise zu spaltenden Gesellschaft sofort und direkt 1.250 voll eingezahlte Aktien,
ohne Nennwertbezeichnung, der zu gründenden GmbH „SPODEN IMMO“, zugeteilt und zwar Herrn
SPODEN Thomas 625 Aktien und Frau HEINEN Ruth 625 Aktien.
 
Gemäß dem vorgenannten Spaltungsplan ist diese Verteilung der neuen Aktien an die Aktionäre der
teilweise gespaltenen Gesellschaft proportional zu ihren Rechten am Eigenkapital der teilweise
gespaltenen Gesellschaft und wird auf Veranlassung und unter der Verantwortung des
Verwaltungsorgans der teilweise gespaltenen Gesellschaft erfolgen.
 
[…]
 
F) EIGENKAPITAL
 
Die Aktionäre erklärten, dass das Eigenkapitalkonto nicht in ein Konto für satzungsgemäß nicht
verfügbares Kapital umgewandelt wird, so dass es direkt verfügbar ist und nicht in der Satzung
erscheint.
 
SATZUNG
 
Die Erschienene hat daraufhin die Satzung der Gesellschaft wie folgt festgelegt:
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „SPODEN IMMO“.
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
    •  Der Erwerb, sowie die Übertragung sämtlicher dinglicher und persönlicher Rechte in Bezug auf
Immobilien, die der Gesellschaft augenblicklich und in Zukunft gehören. Dies beinhaltet unter
anderem die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens und das Leasen von Immobilien
an Dritte, den Erwerb von Immobilien durch Kauf oder auf anderem Wege, den Verkauf, Tausch, das
Errichten, den Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, die Verschönerung, den Unterhalt, die
Vermietung, das Anmieten, die Zerstücklung des vollen Eigentums in Nießbrauch und bloßes
Eigentum, den Abschluss von Erbpacht- und Erbbauverträgen, den Abschluss von jeglichen Pacht-
und Mietverträgen, sowie die Parzellierung von Grundstücken;
    •  Die Gesellschaft kann Darlehen/Kredite aufnehmen oder vergeben, sämtliche persönlichen oder
dinglichen Sicherheiten, einschließlich Hypotheken, zugunsten von Aktionären oder Dritten bestellen;
    •  Das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und ausländischen Unternehmen,
sowie jede andere Form der Investition, den Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung, Einlage oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in
anderer Form, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen. Die
Gesellschaft kann u. a. für Unternehmen, an welchen sie direkt oder indirekt eine Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält, Garantien stellen, Sicherheiten leisten, Kredite, nachrangige Darlehen,
Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen;
    •  Die Beratung von Unternehmen, Organisationen, Behörden und Vereinigungen, sowie sonstigen
Juristischen und Natürlichen Personen in allen wirtschaftlichen Fragen, insbesondere aber nicht
ausschließlich in den Bereichen Organisation, Controlling, HR und Marketing, sowie die aktive
Unterstützung des Managements;
    •  Sie kann zudem Patente, Warenzeichen und Markenrechte erwerben, besitzen, verwerten und
veräußern, sowie intellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks
Nutzung vorerwähnter Rechte;
    •  Die Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben;
    •  Die Gesellschaft kann zudem auch als Verwalter oder Geschäftsführer von anderen
Gesellschaften ernannt werden;
    •  Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen verwirklichen, die
mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen oder die
dessen Verwirklichung direkt oder indirekt, ganz oder teilweise erleichtern könnten.
 
Artikel 4: Dauer
 Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen - Freimachung
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen 
 Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch das Verwaltungsorgan
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden: 
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei
übertragen werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die
Hälfte der Aktionäre im Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
 
III. Wertpapiere
 Artikel 8: Art der Aktien
 Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vor-geschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen. 
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
                                               Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der
vorliegenden Satzung oder im Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht
begründet, geht im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und
bloßes Eigentum die damit verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
§ 1. Freie Übertragung
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung einem anderen
Aktionär, dem Ehepartner des Übertragenden oder Erblassers, Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden. 
§ 2. Übertragung mit Genehmigung
Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien unter Lebenden einer anderen als einer im vorherigen
Absatz genannten Person zu übertragen, ist zur Vermeidung der Nichtigkeit der Übertragung
gezwungen, die Genehmigung einzuholen von mindestens der Hälfte der Aktionäre im Besitz von
mindestens drei Viertel der Aktien, und zwar abzüglich der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt
ist.
Zu diesem Zweck richtet der Übertragende eine entsprechende Anfrage per Einschreibebrief an das
Verwaltungsorgan mit Angabe der Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz des vorgeschlagenen
Übernehmers beziehungsweise der vorgeschlagenen Übernehmer sowie die Anzahl der für die
Übertragung vorgesehenen Aktien, die Art der Übertragung und gegebenenfalls den angebotenen
Preis.
Innerhalb von acht Tagen ab Empfang dieser Mitteilung überreicht das Verwaltungsorgan den Inhalt
per Einschreibebrief an alle Aktionäre und bittet diese um schriftliche zustimmende oder ablehnende
Mitteilung innerhalb von fünfzehn Tagen. Außerdem weist das Verwaltungsorgan in seiner Mitteilung
die Aktionäre darauf hin, dass eine Enthaltung oder Stillschweigen ihrerseits als Genehmigung
betrachtet wird und die Antwort per Einschreiben zu überreichen ist.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden die Reaktionen auf seine Anfrage mit.
Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß der vorliegenden Satzung nicht von Rechts wegen
Aktionär werden, sind gezwungen, auf diese hiervor beschriebene Vorgehensweise die
Genehmigung der Aktionäre zu erbitten.
Gegen die Verweigerung einer Genehmigung für die Übertragung unter Lebenden sind Rechtsmittel
ausgeschlossen.
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
ob entgeltlich oder unentgeltlich, freiwillig oder erzwungen (im Fall des Ausschlusses oder des
Austritts eines Aktionärs), und sowohl für Nießbrauch, bloßes Eigentum oder volles Eigentumsrecht
bezüglich Aktien oder andere Wertpapiere, die das Recht auf die Übernahme von Aktien gewähren.
Falls die Gesellschaft nur über einen einzigen Aktionär verfügt kann dieser abweichend von den
vorstehend aufgeführten Bestimmungen frei alle oder nur einen Teil seiner Aktien übertragen.
 
§3. Vorkaufsrecht
Im Falle einer Verweigerung der Genehmigung muss der Übertragende das Verwaltungsorgan
innerhalb von fünfzehn Tagen nach Absendung der Mitteilung über die Verweigerung
benachrichtigen, ob er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet oder nicht. Ohne eine solche
Mitteilung wird davon ausgegangen, dass er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet.
Wenn der Übertragende nicht auf sein Vorhaben verzichtet, eröffnet er seinen Mitaktionären ein
Vorkaufsrecht für die betreffenden Aktien. 
a.      Handelt es sich um eine Übertragung gegen Entgelt, werden die Aktien, für die das
Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, zu dem vom Übernahmekandidaten angebotenen Preis
erworben. Der vorgenannte Nicht-Verzicht des Übertragenden auf das Übertragungsvorhaben ist in
diesem Fall bereits definitiv. Das Verwaltungsorgan ist verpflichtet, die Aktionäre innerhalb von acht
Tagen nach Mitteilung des Übertagenden hierüber zu informieren.
b.      Handelt es sich um eine kostenlose Übertragung, werden die Aktien, für die das Vorkaufsrecht
ausgeübt werden soll, zu dem Preis erworben, der durch einen vom Verwaltungsorgan ernannten
Sachverständigen festgelegt wird. In Ermangelung einer Einigung über die Ernennung des
Sachverständigen wird dieser vom Präsidenten des Unternehmensgerichts im Schnellverfahren
bezeichnet. Der Sachverständige muss den Preis innerhalb eines Monats nach seiner Bezeichnung
festlegen.
                                                         Das Verwaltungsorgan muss diesen Preis dem Übertragenden
und den Aktionären innerhalb von acht Tagen ab der Mitteilung durch den Sachverständigen
weiterleiten. 
Dem Übertragenden wird nochmals die Möglichkeit eingeräumt, unter Berücksichtigung des
festgelegten Preises, auf sein Übertragungsvorhaben zu verzichten. Er muss das Verwaltungsorgan
innerhalb von fünfzehn Tagen nach Absendung der Mitteilung des durch den Sachverständigen
festgelegten Preises benachrichtigen, ob er auf sein Übertragungsvorhaben verzichtet oder nicht.
Ohne eine solche Mitteilung wird davon ausgegangen, dass er auf sein Übertragungsvorhaben
verzichtet. Diese Entscheidung ist definitiv. 
Das Verwaltungsorgan muss die Aktionäre innerhalb von acht Tagen über den definitiven Verzicht
oder Nicht-Verzicht des Übertragenden informieren.
                                               Die Aktionäre können ihr Vorkaufsrecht innerhalb von fünfzehn Tagen
nach Mitteilung durch das Verwaltungsorgan des definitiven Nicht-Verzichts des Übertragenden auf
das Übertragungsvorhaben ausüben. Sie können innerhalb derselben Frist ausdrücklich auf die
Ausübung des Vorkaufsrechts verzichten und zwar durch ein an das Verwaltungsorgan gerichtetes
Einschreiben. In Ermangelung einer Antwort innerhalb der vorgegebenen Frist wird davon
ausgegangen, dass auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes verzichtet wurde.
Die Aktionäre üben ihr Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an den Aktien der
Gesellschaft und ohne Zerstückelung der Aktien aus. Der Anteil der Aktionäre, die ihr Vorkaufsrecht
nicht oder nur teilweise ausüben, erhöht das Vorkaufsrecht der anderen Aktionäre auch proportional
zu ihrer Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft und ohne Zerstückelung der Aktien. Das
Verwaltungsorgan benachrichtigt unverzüglich die Aktionäre, die ihr Vorzugsrecht vollständig
ausgeübt haben, und legt erforderlichenfalls eine neue Frist von fünfzehn Tagen nach dieser
Mitteilung fest, innerhalb derer die interessierten Parteien ihr Vorkaufsrecht auf die verbleibenden
Aktien ausüben können.
Übersteigt die Anzahl der Aktien, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, die Anzahl der
angebotenen Aktien, werden diese im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an den Aktien der Gesellschaft
und ohne Zerstückelung der Aktien unter den Aktionären verteilt. Wenn es sich als unmöglich
herausstellt, eine vollkommen proportionale Verteilung zu erreichen, werden die verbleibenden
Aktien per Los zugeteilt. Die Betroffenen werden unverzüglich durch das Verwaltungsorgan über die
so ermittelte Verteilung der Aktien informiert. Diese Mitteilung enthält gleichzeitig eine
Zahlungsaufforderung.
Wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird oder wenn die Anzahl der Aktien, für die es ausgeübt
wird, geringer ist als die Anzahl der angebotenen Aktien, wird der Übertragende unverzüglich durch
das Verwaltungsorgan hierüber informiert. Der Übertragende kann anschließend nach freiem
Ermessen entscheiden die Aktien entweder frei an den Übernahmekandidaten zu übertragen oder
den Verkauf für die Anzahl der Aktien annehmen, für die das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde und die
verbleibenden Aktien an den Übernahmekandidaten übertragen oder ganz auf die Übertragung
verzichten. Der Übertragende ist verpflichtet, seine Entscheidung dem Verwaltungsorgan innerhalb
von fünfzehn Tagen nach der vorgenannten Information durch das Verwaltungsorgan mitzuteilen. In
Ermangelung einer Entscheidung innerhalb dieser Frist, wird davon ausgegangen, dass der
Übertragende ganz auf die Übertragung verzichtet. Das Verwaltungsorgan teilt den Betroffenen die
Entscheidung des Übertragenden unverzüglich nach deren Erhalt, bzw. in Ermangelung einer
Entscheidung innerhalb der für die Entscheidung genannten Frist unverzüglich nach Ablauf dieser
Frist, mit. Falls die Übertragung stattfindet, enthält diese Mitteilung gleichzeitig eine
Zahlungsaufforderung.
Der Preis der verkauften Aktien muss innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung durch das Verwaltungsorgan vom Übernehmer (Dritter oder Aktionär, der sein
Vorkaufsrecht ausgeübt hat) an den Übertragenden gezahlt werden. Nach Ablauf dieser Frist muss
der Übernehmer automatisch und ohne formelle Ankündigung Zinsen zahlen, die auf der Grundlage
des gesetzlichen Satzes auf den verbleibenden fälligen Preis berechnet werden.
Zustellungen und Mitteilungen, die für die Ausübung dieses Artikels erforderlich sind, müssen per
Einschreiben unter Strafe der Nichtigkeit erfolgen. Die Fristen laufen ab dem Versanddatum.
Die Bestimmungen über kostenlose Übertragungen unter Lebenden gelten mutatis mutandis für
Übertragungen aus Todesgründen. Die Rechtsnachfolger des verstorbenen Aktionärs müssen dem
Verwaltungsorgan der Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach dem Tod ihren Status als Erbe
oder Vermächtnisnehmer mitteilen. Alle Zustellungen und Mitteilungen, die dem Übertragenden im
gegenwärtigen Artikel auferlegt wurden, werden von jedem Erben oder Vermächtnisnehmer in ihrem
Namen vorgenommen.
Alle Verfahrenskosten und Sachverständigenkosten werden jeweils zur Hälfte dem Übertragenden
und zur Hälfte den Übernehmern zu Lasten gelegt, gegebenenfalls bei mehreren Übernehmern im
Verhältnis zu den erworbenen Aktien.
 
IV. Verwaltung und Kontrolle
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden. 
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht. 
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
 
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
 Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung. 
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen. 
 Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
 
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. Generalversammlung
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
 Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
letzten Freitag des Monats März um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit
verschoben. Falls es nur einen Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den
Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
 § 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
 § 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
                                               Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende
Generalversammlung gültig, insofern dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei
denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.   
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
§ 6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird. 
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf
beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
 Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. Geschäftsjahr, Verteilung, Rücklagen 
 
Artikel 20: Geschäftsjahr
 Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Oktober und endet am 30. September.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
Die Zahlung der Dividenden erfolgt zu dem vom Verwaltungsorgan festgelegten Zeitpunkt und Ort. 
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
 
VII. Auflösung und Liquidation
 Artikel 22: Auflösung
 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 23: Liquidatoren
 Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung. 
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen. 
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
 Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.  
 
VIII. Sonstige Bestimmungen
 
Artikel 25: Wohnsitzwahl
 Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 26: Gerichtsstand
 Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern, Kommissaren
und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 27: Gemeinrecht
 Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
FINANZPLAN
 
Die Gründer haben zuvor beim Notar den Finanzplan vom 30. Januar 2024 hinterlegt, der das
anfängliche Eigenkapital der Gesellschaft belegt. Der Notar hat sie auf ihre Verantwortung im Falle
des Konkurses der Gesellschaft innerhalb von drei Jahren nach ihrer Gründung hingewiesen, wenn
das anfängliche Eigenkapital offensichtlich nicht für die geplante Tätigkeit ausreicht. 
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Die Erschienenen trafen folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer Ausfertigung
der Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen wirksam werden:
 
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung:
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts und endet am 30. September 2024. 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet somit am letzten Freitag des Monats März 2025
statt.
 
2. Adresse des Gesellschaftssitzes:
 
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4770 Amel, Montenau, Am Bahnhof 32.
 
3. Ernennung des Verwalters und des ständigen Vertreters:
 
Die Generalversammlung bestimmte die Anzahl Verwalter auf zwei. Als nichtsatzungsmäßige
Verwalter werden für eine unbestimmte Dauer bestellt:
    •  Herr SPODEN Thomas, vorgenannt, welcher anwesend war und die Ernennung annahm;
    •  Frau HEINEN Ruth, vorgenannt, welche anwesend war und die Ernennung annahm.
 
Die Mandate werden bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung nicht
entlohnt.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung, Herrn SPODEN Thomas, vorgenannt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft zu ernennen. Er erklärte auch dieses Mandat anzunehmen.
 
4. Kommissar:
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entschied die Erschienene keinen Kommissar zu ernennen.
 
5. Befugnisse:
 
Die Gesellschaft CONFIANCIA und ihre Mitarbeiter oder jede andere durch sie bezeichnete Person,
wurde als Bevollmächtigter ad hoc der Gesellschaft ernannt, um alle mit der Gründung verbundenen
Formalitäten auszuführen, insbesondere alle Dokumente zu unterzeichnen und alle Formalitäten
beim Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und
allgemein alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm anvertrauten Mandats zu tun.
 
6. Bestätigung durch den Erschienenen:
 
Er bestätigte, dass der unterzeichnende Notar ihn darauf hingewiesen hat, dass im Rahmen der
Ausübung der Tätigkeit der Gesellschaft und der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks und des
Gesellschaftsgegenstands vorherige Genehmigungen oder Lizenzen erforderlich sein könnten oder
aufgrund von einschlägigen Berufszugangsregelungen bestimmte Bedingungen zu erfüllen sind.
 
KONTROLLE DER RECHTMÄSSIGKEIT
 
Der unterzeichnende Notar bescheinigte gemäß Artikel 12:84 des Gesetzbuches über die
Gesellschaften und Vereinigungen die interne und externe Rechtmäßigkeit der der Gesellschaft
obliegenden Handlungen und Formalitäten.
 
Für analytischen Auszug, 
 
Raphaël HERBRAND, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Gründungsurkunde, Gründungssatzungen, Bericht des
Verwaltungsorgans, Bericht des Revisors.