Ondernemingsnr : 0459129308
Naam
(voluit) : KIJABO II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 13
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 22 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KIJABO II” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
eerste BESLUIT - ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
TWEEde besluit – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "
KIJABO II ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur of de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder of de raad van bestuur,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder of raad van bestuur,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwik-keling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële, of andere vennootschappen.
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze.
    1.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-noot-schappen of particulie-ren;
alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstel-len en onroerende goederen in pand geven of
hypotheke-ren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.  Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handels-fonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrich-ten, behalve die wettelijk voorbehou-den
zijn aan depositobanken, houders van depositoban-ken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkas-sen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderne-mingen;
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling, of anders-zins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbe-heer.
onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbou-wen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierech-ten voor het kopen
van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcer-tificaten; het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd
vierentwintig op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises be-treffende onroerende goederen.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroe-rende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing;
het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bij-stand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefe-nen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar maatschappelijke doel verband houden.
    1.  Het voeren van het dagelijks management van vennoot-schappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
            •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
            •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbe-leid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
            •  het verbeteren en op punt stellen van de admini-stratieve en financiële organisatie.
    2.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aan-ver-wante immateriële duurzame vast activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidstudies;
    3.  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsme-de financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp recht-streeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelne-men aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanver-want doel
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefe-nen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en elf duizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 111.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd achtenvijftig (4.758) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/vierduizend zevenhonderd achtenvijftigste (1/4.
758ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste
drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 22. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 23. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni, op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 35. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 38. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 39. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
Artikel 40. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 41. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.
Artikel 42. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 43. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIerde besluit – HERBENOEMING
Herbenoeming bestaande bestuurders
De algemene vergadering besluit het lopende mandaat van de bestuurders op heden te beëindigen
en meteen over te gaan tot hun herbenoeming voor een nieuwe periode van zes (6) jaar, eindigend
op de algemene vergadering van 2029.
Worden aldus herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders, met onmiddellijke ingang:
1) De heer VLEUGELS Eduardus
2) Mevrouw RUIJTERS Cécile
3) De besloten vennootschap “SEVENSEVEN”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3620
Lanaken, Lijsterstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren
onder nummer KBO BTW BE 0704.654.916, vast vertegenwoordigd door mevrouw VLEUGELS Kiki,
wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 32.
De zopas benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en bevestigen dat zij niet getroffen zijn
door enig besluit of verbodsbepaling dat zich daartegen verzet. De bestuurders kiezen hun
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat.
Herbenoeming gedelegeerde bestuurders
De raad van bestuur besluit het lopende mandaat van de gedelegeerd bestuurders op heden te
beëindigen en meteen over te gaan tot hun herbenoeming voor een nieuwe periode van zes (6) jaar,
eindigend op de algemene vergadering van 2029.
Worden aldus herbenoemd tot gedelegeerde bestuurders, met onmiddellijke ingang:
1) De heer VLEUGELS Eduardus
2) Mevrouw RUIJTERS Cécile
3) De besloten vennootschap “SEVENSEVEN”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3620
Lanaken, Lijsterstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren
onder nummer KBO BTW BE 0704.654.916, vast vertegenwoordigd door mevrouw VLEUGELS Kiki,
wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 32.
VIJFDE Besluit – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Lijsterstraat 13.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten