Ondernemingsnr : 0880119503
Naam
(voluit) : DOCBYTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1144B
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
drie maart tweeduizend vijfentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Docbyte", met zetel te
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1144B, werd gehouden, welke algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering beslist om de bestuursregeling van het monistisch bestuur te wijzigen naar het
bestuur door een enige bestuurder.
De vergadering beslist derhalve de artikelen 13 tot en met 21 van de statuten integraal te schrappen
en te vervangen door volgende nieuwe artikelen 13 tot en met 17:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt in dat geval of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.   Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (haar/hun) machten.
3.   De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”.
Hierop aansluitend beslist de vergadering ook de nummering van de artikelen van de statuten aan te
passen, zodat deze nummering terug een logische volgorde krijgt, in die zin dat artikel 22 van de
statuten thans artikel 18 wordt, artikel 23 wordt artikel 19 en zo verder.
Om de statuten volledig coherent te maken, wordt:
-     in het artikel 24 (volgens de zonet besliste nieuwe nummering, zijnde het artikel 28 volgens de
oude nummering) de tekst van de eerste alinea integraal geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder,
tenzij de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, in welk geval de algemene
vergadering door deze enige bestuurder wordt voorgezeten.”,
-     in het artikel 28 (volgens de zonet besliste nieuwe nummering, zijnde het artikel 32 volgens de
oude nummering) eveneens de tekst van de eerste alinea integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“De raad van bestuur of -in voorkomend geval- de enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke
algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie
weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op
verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”,
-     in het artikel 29 (volgens de zonet besliste nieuwe nummering, zijnde het artikel 33 volgens de
oude nummering) de tekst van de laatste alinea integraal geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenzij de
vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, in welk geval de afschriften of uittreksels
van de notulen zullen worden ondertekend door deze enige bestuurder”.
En wordt overal waar in de artikelen 30, 31 en 32 (volgens de zonet besliste nieuwe nummering,
zijnde de artikelen 34, 35 en 36 volgens de oude nummering) de term “raad van bestuur” staat, deze
vervangen door de term “enige bestuurder.”
Tweede beslissing.
De vergadering stelt vast dat er op heden nog slechts één bestuurder actief is in de vennootschap,
nadat de overige bestuurders bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van twintig
februari tweeduizend vijfentwintig, ontslagen zijn.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering dat deze enig overgebleven bestuurder, te weten de
besloten vennootschap “Inventive IT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Rosseel, als
enige bestuurder van de vennootschap is aangesteld, zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten.
Derde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de heer Frederik Rosseel, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vierde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.