Ondernemingsnr : 0414614919
Naam
(voluit) : De Keyser Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 66-70
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 22 juli 2024, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘De Keyser Hotel’ is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – vaststelling omzetting van rechtswege in een BV
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 41 § 2 van de wet 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die niet beantwoorden aan de
definitie van artikel 6:1 WVV en die zich op 1 januari 2024 nog niet in een andere rechtsvorm hebben
omgezet, VAN RECHTSWEGE omgezet zijn in een besloten vennootschap.
Tweede besluit – aanpassen statuten aan nieuwe rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de nieuwe rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap.
(afgekort BV).
Derde besluit - vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat het voormalig werkelijk gestort vast kapitaal (€ 320.000,00) en de
wettelijke reserve (€ 37.500,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing op de besloten vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “De Keyser
Hotel”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het exploiteren van een complex flats, al dan niet gepaard gaande met het verstrekken van
maaltijden, en alle bijkomende diensten met betrekking tot huisvesting, in de meest algemene zin.
- het verstrekken van spijzen en dranken, al dan niet zelf bereid, zowel in eigen lokalen als
daarbuiten, en dit in de meest algemene zin. Onder andere, doch niet beperkend,zal de
vennootschap restaurants, coffeeshops, cafés, bars en dergelijke kunnen uitbaten of doen uitbaten.
- het organiseren van festiviteiten, congressen, tentoonstellingen, partijen, banketten, bals en
voorstellingen allerhande.
- het leveren aan derden van personeel en diensten in verband met de horeca.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntachtigduizend zeshonderd vijfennegentig (83.695)
aandelen uitgegeven.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§1 Geen aandeel mag op straffe van nietigheid onder levenden worden afgestaan noch overdragen
wegens overlijden dan aan een persoon die conform deze statuten aandeelhouder kan worden en
mits goedkeuring met de overdracht van het bestuursorgaan, die hiertoe kan besluiten met gewone
meerderheid van stemmen.
Wanneer een aandeelhouder zijn zakelijke rechten in het onroerend goed te Antwerpen, Keyserlei
66-70 overdraagt/verkoopt, verbindt hij er zich toe om ook zijn aandelen in de vennootschap over te
dragen aan de nieuwe eigenaar. Indien de verkoper en de koper van het onroerend goed nalaten
een overeenkomst te maken betreffende de overdracht van de aandelen, zal worden geacht dat de
aandelen om niet werden overgedragen, zonder dat de verkoper enige vergoeding kan vragen
vanwege de vennootschap en waarbij de koper geacht wordt in de rechten te treden van de
verkoper.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Wanneer er slechts één bestuurder is heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, uitsluitend vertegenwoordigd via het gezamenlijk optreden van twee
bestuurders of van één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede woensdag van mei om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als niet-statutair bestuurder van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van :
- De heer De Ridder Maurice, wonende te 2531 Boechout, Groenenbroek 6
- mevrouw Bogaert Mia, wonende te 2531 Boechout, Groenenbroek 6
-de heer Vercruysse Wim, wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 33
- de heer Schou Jesper, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Jef De Belderlaan 8
- de naamloze vennootschap “Vesta Invest”, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 66-70, BTW
BE0544.777.635, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vercruysse Rik, wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 31 bus 0001
Benoeming
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap :
- De heer De Ridder Maurice, wonende te 2531 Boechout, Groenenbroek 6
- mevrouw Bogaert Mia, wonende te 2531 Boechout, Groenenbroek 6
-de heer Vercruysse Wim, wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 33
- de heer Schou Jesper, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Jef De Belderlaan 8
- mevrouw Vercammen Marleen, wonende te 2610 Antwerpen , Wilgenlaan 21
- de naamloze vennootschap “Vesta Invest”, met zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 66-70, BTW
BE0544.777.635, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vercruysse Rik, wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 31 bus 0001
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Benoeming dagelijks bestuurder
Vervolgens beslissen de bestuurders om te benoemen tot dagelijks of gedelegeerd bestuurder : de
BV “AGLO CONSULTING”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 31, BTW BE0860.
378.518, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vercruysse Wim
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, De Keyserlei
66.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FIMACO
ACCOUNTING”, met zetel te 2920 Kalmthout, Hazendreef 28, BTW BE0425.252.156, alsook aan
haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap,
alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het
bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in
het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Titularis dossier , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten