Ondernemingsnr : 0413984815
Naam
(voluit) : CASIBEANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 23A bus 1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CASIBEANS”,
gevestigd te 9120 Melsele, Schaarbeekstraat 23A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0413.984.815 onder meer beslist heeft
1.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen,
met name de soort A en de soort B aandelen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of een externe accountant vereist is.
2. om vervolgens tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen. Bijgevolg werden als
vergoeding voor de inbrengen in het verleden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven
zonder onderscheid in soorten waarbij alle aandelen, aandelen met stemrecht zijn.
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen zoals hierna weergegeven in
de nieuwe tekst van de statuten.
3. om vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te
brengen met de aandeelhoudersovereenkomst die op 28 maart 2023 werd afgesloten, zoals
gewijzigd van tijd tot tijd (de “Aandeelhoudersovereenkomst").
Meer bepaald zullen de bepalingen inzake de overdracht van aandelen, evenals van de
samenstelling, besluitvorming en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan worden gewijzigd,
zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "CASIBEANS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop alsmede plantage van peulvruchten, fruit, granen, zaden, land- en
tuinbouwproducten;
- Handel in groot- en kleinhandel, en de schoning en verwerking van voedingswaren en
levensmiddelen allerhande, in de ruimste zin van het woord;
- De aan- en verkoop van scheepsproviand;
- De aankoop, levering en verkoop van zakken evenals ander verpakkingsmateriaal;
- Het ontwikkelen en voeren van E-business in de ruimste zin van het woord, inclusief de
ontwikkeling van software en technologie, het opzetten en uitbaten van platformen in verschillende
sectoren;
- Het bedenken, uitwerken, adviseren, ontwikkelen en vermarkten van digitale applicaties;
- Het creëren van internettoepassingen, in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, ontwikkelen,
integreren en uitbaten van websites, waaronder e-commerce en e-business websites, zowel voor
eigen rekening als in opdracht van derden;
- de aan- en verkoop, de verhuring, de leasing, de renting, de import en de export van alle hiermee
samenhangende producten, alsmede de begeleiding en ondersteuning van het cliënteel, de service,
de verkoop en de verhuur van zelf ontwikkelde software;
Alle vormen van advies in de domeinen waarvan sprake, zoals daar zijn consultancy, vorming en
opleiding, lezingen, het publiceren van boeken, rapporten en dergelijke meer.
- Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken
bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit
zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of
onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten.
Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen,
hetzij van onroerende of van roerende aard, uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Hierin zijn begrepen, zonder
beperkend te zijn, het afsluiten van alle financiële transacties en overeenkomsten met inbegrip van
instrumenten ter indekking van wissel- en/of renterisico, het toestaan van kredieten en leningen, het
zich voor derden borg stellen, en/of het in hypotheek of in pand geven of het vestigen van andere
zakelijke of persoonlijke zekerheden op har goederen inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
De vennootschap wordt bestuurd zoals hierna vermeld, behoudens andersluidende bepalingen
overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst:
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen. Niettegenstaande voorgaande, indien een rechtspersoon wordt benoemd als
bestuurder of als persoon wordt gemachtigd tot het dagelijks bestuur, dient de identiteit van de vaste
vertegenwoordiger van deze rechtspersoon te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden:
- hetzij, door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door (ieder van) de gedelegeerde(n)
bestuurders;
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
dinsdag van de maand februari, om elf uur (11:00).
Indien die dag een zaterdag, zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. om vervolgens, voor zoveel als nodig, het (onbezoldigd) mandaat van de in functie zijnde
bestuurders, allen benoemd voor onbepaalde duur en woonstkeuze gedaan op de zetel van de
Vennootschap, met name:
- de besloten vennootschap “CAROLEX”, gevestigd te 2610 Antwerpen, Voorjaarstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0841.151.633, vast vertegenwoordigd door mevrouw SUY Caroline;
- de besloten vennootschap “IMPACT +”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 59,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met nummer
0730.694.565, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOOVEREN Bram;
- de heer VAN VUGT Antoon;
- de heer BLANKENBURGH Kees;
- de heer FRANCKE Ko.
5. om vervolgens als commissaris te benoemen: Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, 2600
Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4, met als vaste vertegenwoordiger Karel Nijs. Zijn mandaat gaat
in op heden en heeft een duur van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering
van 2026 die dient te beslissen over de jaarrekening van 30 september 2025. 
Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders
van de vennootschap na beraadslaging hebben besloten volgende bestuurders aan te stellen als
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:
- de besloten vennootschap CAROLEX, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw SUY
Caroline voornoemd, en;
- de besloten vennootschap IMPACT+, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
LOOVEREN Bram, voornoemd.
Hun mandaten zullen onbezoldigd tenzij uitdrukkelijk anders beslist.
De vergadering van het bestuursorgaan bevestigt, voor zoveel als nodig, de (onbezoldigde) belasting
van de heer Jurriaan Visser met alle taken van dagelijks bestuur van de Vennootschap (zoals
gedefinieerd in artikel 5:79 tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen), voor
onbepaalde duur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder
van de vennootschap alsook aan Pieter Van den Broeck, Vincent De Munck, Charlotte Vingerhoets,
Luc Jong, en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law BV, met zetel te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art 5:102 WVV
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat