Ondernemingsnr : 0476965628
Naam
(voluit) : JONO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeschoolplein 5
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane VAN den BOSSCHE, Notaris met standplaats te Leuven
(eerste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap “Van den Bossche & de Vuyst”,
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 27 september 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “JONO”, met zetel te 3000 Leuven, Hogeschoolplein 5, en met ondernemingsnummer
BTW BE 0476.965.628 RPR Leuven, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, luidende
als volgt:
“II - VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP
1. Het huidige voorwerp van de vennootschap, volgens de statuten uit de akte verleden op 25
februari 2002:
Doel
De vennootschap heeft als doel:
- het stellen van alle handelingen, in het bijzonder de uitbating, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op restaurants, hotels en logementshuizen, spijshuizen, snackbars, verbruikers
en ijssalons, tearooms, cafetaria’s, cafés, internetcafés, bars, dancings, tavernes, clubs, feestzalen,
met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, fantasie- en luxe artikelen;
- kleinhandel in voedingswaren, dranken, allerlei horecaproducten en aanverwante producten;
- het aan en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen,
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
2. Voorstel om het voorwerp als volgt te wijzigen: toevoeging van de volgende activiteiten aan het
voorwerp van de vennootschap:
- groothandel in voedingswaren, dranken, allerlei horecaproducten en aanverwante producten;
- diverse handelingen met betrekking tot voeding waaronder: ontwikkelen van voeding- en
voedingsproducten; recepten maken en ontwikkelen; product styling food producten; product
placement; product marketing; toerisme projecten rond voeding uitwerken; internationale handel
food; take-away food; coachen van marketingstrategieën voor food ontwikkeling / imago en verkoop;
marketingplan uitwerken voor food thema’s/ producten; coachen duurzame voedingsprojecten;
ontwikkelen en verdelen duurzame voeding; handel in voeding- en verpakkingsmateriaal; business
plan horeca activiteiten begeleiden en promoten; franchise horeca/ voedingsprojecten opstarten en
begeleiden; verkoop horeca en voeding concepten; advies verkoopstrategieën;
- het stellen van handelingen met betrekking tot paarden, waaronder: niet medische beeldvorming;
styling; klein- en groothandel van paarden; Coachen van: equi-activiteiten, paarden voor verkoop,
mindervaliden / g sport paarden, hippische activiteiten (ook g-sport; Personal coaching van paard,
ruiter en eigenaar, beweging mens en paard, paard welzijn, paard hygiëne; detail- en groothandel
van dierenverzorgingsproducten; het ontwikkelen, promoten en marketing van dierenproducten, -
verzorging en -voeding; uitbaten van een kinderboerderij; verkoop boerderij producten en
aanverwanten; begeleiden en uitbaten hippisch toerisme; sportmassage paarden; co-housing
paarden projecten -podologie en reflexologie paarden; stress coach paardenwedstrijden; paarden
zorgkundige; taping paarden; revalidatie en opvolging; wondverzorging opvolging; kapsalon; handel
en bemiddeling verkoop paarden; zadelfitter en -maker; voedingsadvies en plan paard en ruiter;
advies verkoopstrategie; internationale handel en bemiddeling paarden.
III - VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING
De voorgestelde wijziging van het voorwerp heeft tot doel de beschrijving van het voorwerp te
verduidelijken en in overeenstemming te brengen met de geplande activiteiten. Meer bepaald omdat
de vennootschap wenst zijn activiteiten verder uit te breiden.
Het bestuursorgaan is van mening dat de voorgestelde wijziging en de uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap essentieel is voor de latere ontwikkeling van haar activiteiten. Het
bestuursorgaan is dus van mening dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp in het belang is
van de vennootschap.
Het bestuursorgaan stelt bijgevolg voor dat de algemene vergadering van aandeelhouders de
bovenvermelde wijziging goedkeurt.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JONO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het stellen van alle handelingen, in het bijzonder de uitbating, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op restaurants, hotels en logementshuizen, spijshuizen, snackbars, verbruikers-
en ijssalons, tearooms, cafetaria's, cafés, internetcafés, bars, dancings, tavernes, clubs, feestzalen,
met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, fantasie- en luxeartikelen;
- kleinhandel in voedingswaren, dranken, allerlei horecaproducten en aanverwante producten;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen;
- groothandel in voedingswaren, dranken, allerlei horecaproducten en aanverwante producten;
- diverse handelingen met betrekking tot voeding waaronder: ontwikkelen van voeding- en
voedingsproducten; recepten maken en ontwikkelen; product styling food producten; product
placement; product marketing; toerisme projecten rond voeding uitwerken; internationale handel
food; take-away food; coachen van marketingstrategieën voor food ontwikkeling / imago en verkoop;
marketingplan uitwerken voor food thema’s/ producten; coachen duurzame voedingsprojecten;
ontwikkelen en verdelen duurzame voeding; handel in voeding- en verpakkingsmateriaal; business
plan horeca activiteiten begeleiden en promoten; franchise horeca/ voedingsprojecten opstarten en
begeleiden; verkoop horeca en voeding concepten; advies verkoopstrategieën;
- het stellen van handelingen met betrekking tot paarden, waaronder: niet medische beeldvorming;
styling; klein- en groothandel van paarden; Coachen van: equi-activiteiten, paarden voor verkoop,
mindervaliden / g sport paarden, hippische activiteiten (ook g-sport; Personal coaching van paard,
ruiter en eigenaar, beweging mens en paard, paard welzijn, paard hygiëne; detail- en groothandel
van dierenverzorgingsproducten; het ontwikkelen, promoten en marketing van dierenproducten, -
verzorging en -voeding; uitbaten van een kinderboerderij; verkoop boerderij producten en
aanverwanten; begeleiden en uitbaten hippisch toerisme; sportmassage paarden; co-housing
paarden projecten -podologie en reflexologie paarden; stress coach paardenwedstrijden; paarden
zorgkundige; taping paarden; revalidatie en opvolging; wondverzorging opvolging; kapsalon; handel
en bemiddeling verkoop paarden; zadelfitter en -maker; voedingsadvies en plan paard en ruiter;
advies verkoopstrategie; internationale handel en bemiddeling paarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen. onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan in
elektronische vorm aangehouden worden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw CONINGS Noëlle Olga Nicole, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Egenhovenweg 31.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Hogeschoolplein 5.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Stéphane VAN den BOSSCHE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en tekst van de statuten.