Ondernemingsnr : 0832346211
Naam
(voluit) : Bink Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beemden 6/B
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris -Olivier Bremans te Hoogstraten op 27 september 2024,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BINK BELGIUM” met zetel te 2322 Hoogstraten
(Minderhout), Beemden 6/B, met ondernemingsnummer BE0832.346.211, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1.  Wijziging van het huidige voorwerp van de vennootschap na kennisname van het door artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van het
bestuursorgaan.
Artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, huur- en verhuur, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen onderneming.”   
2.  Aanpassing van het huidige artikel 16 van de statuten naar aanleiding van de hervorming en
hernummering van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 16 van de statuten zal luiden als volgt:
Artikel 16: Deelneming aan de algemene vergadering
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die ten aanzien van wie de voorwaarden om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten zijn vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene
vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van een digitale handtekening die voldoet aan artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap intussen op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
3.  Splitsing van elk bestaand aandeel in drie (3) nieuwe aandelen, waardoor het ingebracht eigen
vermogen van de vennootschap voortaan zal zijn vertegenwoordigd door vijftienduizend
zevenhonderd vierenzeventig (15.774) aandelen.
4. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot
indeling van de aandelen in drie soorten A, B en C, gelijk in aantal per soort. Vaststelling dat aan het
voormeld verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, zodat een verslag van een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant in de zin
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet vereist is.
5. Indeling van de aandelen in drie soorten A, B en C, gelijk in aantal per soort, zonder wijziging van
hun proportionele vermogensrechten, maar met toekenning van specifieke bevoegdheden inzake de
vaststelling van uitkeringen, en met het oog op de invoering van een bindend voordrachtrecht inzake
de benoeming van bestuurders.
De tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5: Eigen vermogen
Het ingebracht eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zevenhonderd
vierenzeventig (15.774) aandelen, ingedeeld in vijfduizend tweehonderd achtenvijftig (5.258)
aandelen van soort A, vijfduizend tweehonderd achtenvijftig (5.258) aandelen van soort B, en
vijfduizend tweehonderd achtenvijftig (5.258) aandelen van soort C.
Alle eigen vermogen kan slechts worden uitgekeerd met inachtneming van deze statuten en de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij verhoging van het eigen vermogen door nieuwe inbrengen zal de algemene vergadering
beslissen omtrent de al dan niet beschikbaarheid van die verhoging.
Het totale eigen vermogen wordt intern ingedeeld in drie compartimenten A, B en C, waarbij elk
compartiment van het eigen vermogen aangeduid met een bepaalde letter is voorbehouden aan, en
wordt vertegenwoordigd door, de soort van aandelen die is aangeduid met dezelfde letter.
Aan elk compartiment van een bepaalde soort worden toegewezen: de op die soort van aandelen
verrichte inbrengen na eventuele terugbetalingen of verminderingen, het proportioneel aandeel van
die soort van aandelen in het totaal van de eventuele geboekte herwaarderingsmeerwaarden en
aangelegde belastingvrije reserves, alsmede het deel van de overige reserves na eventuele
uitkeringen, dat afkomstig is uit het proportioneel aandeel van die soort van aandelen in de
resultaatsbestemming overeenkomstig deze statuten, dan wel afkomstig is van het aan die soort van
aandelen toegewezen aandeel in de andere bestanddelen van het eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze statuten wordt onder “proportioneel aandeel” van een bepaalde soort
van aandelen verstaan: het aandeel dat overeenstemt met het aandeel dat het aantal aandelen van
die soort vertegenwoordigt in het totaal aantal aandelen van alle soorten samen.”
De tekst van artikel 6 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
Artikel 6: Aandelen
De vennootschap moet minstens één aandeel uitgeven en minstens één aandeel moet stemrecht
hebben.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng in de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen worden verbonden.
De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten A, B en C.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, genieten de aandelen van soort A, de
aandelen van soort B en de aandelen van soort C dezelfde rechten en voordelen.
Waar de statuten bepaalde rechten verlenen aan een bepaalde soort van aandelen, wordt, indien er
geen consensus kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van de betreffende soort, het
desbetreffende recht uitgeoefend overeenkomstig een besluit genomen met een gewone
meerderheid van de stemmen die zijn verbonden aan de aandelen van de desbetreffende soort,
onverminderd de toepassing van strengere wettelijke bepalingen.”
De tekst van artikel 27 (na hernummering artikel 29) van de statuten wordt volledig vervangen door
de volgende tekst:
Artikel 29: Resultaatsbestemming
De te bestemmen winst (code 9906 van de jaarrekening) zal in eerste instantie steeds volledig
worden toegevoegd aan het eigen vermogen, waarbij aan elk compartiment van een bepaalde soort
van aandelen een deel van de totale te bestemmen winst zal worden toegewezen dat in verhouding
staat tot het proportioneel aandeel van die soort van aandelen.
Een te bestemmen verlies (code 9906 van de jaarrekening) zal worden omgeslagen over de
verschillende compartimenten in verhouding tot het proportioneel aandeel van de soort van aandelen
waaraan elk compartiment is voorbehouden.
Uitkeringen uit een bepaald compartiment van het eigen vermogen zullen slechts kunnen geschieden
aan de soort van aandelen waaraan dat compartiment is voorbehouden, overeenkomstig artikel 5
van deze statuten, op grond van een besluit van de algemene vergadering, indien en in de mate als
daartoe is voorgesteld door de houders van de betreffende soort van aandelen. De door de houders
van een bepaalde soort van aandelen voorgestelde uitkering kan door de algemene vergadering
enkel worden geweigerd, indien en in de mate waarin de uitkering strijdig is met de wet, de statuten
of het vennootschapsbelang.”
De tekst van artikel 30 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het resterend netto-actief (eigen
vermogen) verdeeld onder alle aandeelhouders met inachtneming van de overige bepalingen van
deze statuten.”
6.  Wijziging van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van het
bestuursorgaan en schrapping van het vetorecht van de statutaire bestuurder.
De vergadering beslist dat artikel 22 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
Artikel 22: Bestuursorgaan
1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten bepaalt de algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders
zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Een bestuurder - natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal orgaan.
De mandaten van niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De mandaten van statutaire bestuurders zijn slechts herroepbaar overeenkomstig onderstaande
procedure.
2. De statutaire bestuurder
Benoeming
De heer  JANSEN Antonius Albertus Hermanus Maria, (…) wordt aangesteld als statutaire
bestuurder van de vennootschap.
Duurtijd en einde van het mandaat
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt.
a. Overeenkomstig artikel 5:70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en
onverminderd de mogelijkheid tot ontslag op grond van wettige redenen, vereist het ontslag van de
statutaire bestuurder een statutenwijziging met het hierna vermelde aanwezigheids- en
meerderheidsquorum.
De algemene vergadering die over het ontslag van de statutaire bestuurder moet beslissen, kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen met volgend aanwezigheidsquorum: indien alle
aandeelhouders aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, dient een tweede vergadering te worden
bijeengeroepen welke beraadslaagt en beslist ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Het ontslag is alleen aangenomen met volgend meerderheidsquorum: wanneer het ontslag de
éénparigheid van alle aandeelhouders heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch
in de noemer worden meegerekend.
b. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de statutaire bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
c. Het mandaat van de statutaire bestuurder kan, niettegenstaande enige andersluidende bepaling,
op grond van wettige redenen worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe
ingesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering dient tot het instellen van die
vordering te beslissen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging, waarbij de instemming van de statutaire bestuurder niet vereist is. De statutaire
bestuurder blijft zijn functie verder vervullen totdat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.
Opvolgend statutair bestuurder
Ingeval van beëindiging van het mandaat van de in functie zijnde statutaire bestuurder om welke
reden dan ook, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door diens partner, behoudens
andersluidende schriftelijk vastgestelde beslissing van de statutaire bestuurder genomen vóór de
beëindiging van diens mandaat. Die andersluidende beslissing kan ertoe strekken dat een andere
opvolger wordt aangeduid, of dat de statutaire bestuurder niet zal worden opgevolgd door enige
andere persoon.
Voor de toepassing van voorgaande bepaling wordt onder “partner” verstaan: naargelang het geval,
de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, zijnde de persoon met wie men een verklaring
van wettelijke samenwoning heeft afgelegd overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek of met wie de
samenleving is geregistreerd op grond van gelijkaardige wetgeving, of de feitelijk samenwonende
partner, zijnde de persoon met wie men ten minste drie (3) jaar ononderbroken samenwoont en een
gemeenschappelijke huishouding voert. Een inschrijving in het bevolkingsregister (of gelijkaardig
register bijgehouden door enige overheidsinstantie) geldt als een weerlegbaar vermoeden van een
ononderbroken periode van samenwoning en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Alle voornoemde bepalingen, die van toepassing zijn op de eerste statutaire bestuurder, gelden
onverkort voor de opvolgende, statutaire bestuurder.
3. Aanstelling niet-statutaire bestuurders na defungeren van de  statutaire bestuurder en opvolger
Na het defungeren van zowel de voornoemde statutaire bestuurder als zijn, overeenkomstig deze
statuten aangeduide opvolger, zal het bestuursorgaan samengesteld zijn uit minimaal één (1)
bestuurder per aandelensoort, waarbij steeds een gelijk aantal bestuurders zal worden benoemd per
aandelensoort, zodoende dat het bestuursorgaan alsdan zal bestaan uit minimaal drie (3)
bestuurders.
In afwijking van voormelde regel, kan het bestuursorgaan, na het defungeren van zowel de
voornoemde statutaire bestuurder als zijn overeenkomstig deze statuten aangeduide opvolger, ook
bestaan uit minder dan drie (3) bestuurders indien de voorgedragen en gekozen bestuurder(s)
binnen één of meerdere soort(en) van aandelen dezelfde zou(den) zijn.
De keuze van de door een bepaalde soort van aandelen voor te dragen kandidaat-bestuurders zal
gebeuren per eenvoudige meerderheid van stemmen binnen die soort, waarbij aan elk aandeel van
die soort één stem is verbonden. Elke soort dient hierbij minstens twee (2) kandidaten voor te dragen
waaruit de algemene vergadering van aandeelhouders zal kunnen kiezen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen overeenkomstig het voorgaande en de plaats
van een, overeenkomstig het bovenstaande aangeduide, bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, ingevolge ontslag, ontslagname of de onmogelijkheid om te besturen, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Deze gecoöpteerde
bestuurder zal, zo spoedig mogelijk, hetzij bevestigd worden door de houders van de soort van
aandelen die de te vervangen bestuurder had voorgedragen, hetzij vervangen worden na voordracht
van nieuwe bestuurders overeenkomstig voornoemde procedure.
4. Bestuurder-rechtspersonen en vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
5. Bezoldiging van een bestuursmandaat
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- of verplaatsingskosten.”
7. Invoeging van een nieuw artikel 23 in de statuten omtrent de interne bestuursbevoegdheid.
Hernummering van de daarna volgende artikelen van de statuten. Dit nieuwe artikel 23 luidt als volgt:
Artikel 23: Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meer dan twee bestuurders zijn, vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan (“raad
van bestuur”) waarbinnen iedere andere bestuurder dan de statutaire bestuurder (of zijn opvolger)
over één stem beschikt, en de statutaire bestuurder (of zijn opvolger) steeds evenveel stemmen
heeft als alle andere bestuurders samen.
De voorzitter van de raad van bestuur is, behoudens andersluidende beslissing bij unanimiteit, de
oudste van de bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen zoals bedoeld in artikel 2:59 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen
bevatten die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten, of over materies waarvoor de
wet een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan
de verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement in de statuten aanpassen
en openbaar maken.”
8. Invoeging van een nieuw artikel 24 in de statuten omtrent de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hernummering van de daarna volgende artikelen van de statuten.
Dit nieuwe artikel 24 luidt als volgt:
Artikel 24: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Zolang de statutaire bestuurder (of diens opvolger) in functie is
De statutaire bestuurder (of diens opvolger) afzonderlijk en alleen handelend, of twee bestuurders,
onder wie minstens de statutaire bestuurder (of diens opvolger), gezamenlijk handelend,
vertegenwoordig(t)(en) de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Nadat de statutaire bestuurder (of diens opvolger) niet langer in functie is
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd mits het enkele optreden van deze enige
bestuurder.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan twee bestuurders, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd, hetzij mits optreden van minstens
twee bestuurders; hetzij mits het enkele optreden van de bestuurder, die tevens gelast werd met het
dagelijks bestuur van de vennootschap (gedelegeerd bestuurder).
3. Gemeenschappelijke bepaling voor gevolmachtigden
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.”
9. Wijziging van artikel 26 van de statuten (na hernummering) inzake belangenconflicten.
10.  Coördinatie van de statuten.
11. Benoeming bijkomende bestuurders.
De algemene vergadering besluit om drie (3) bijkomende bestuurders (niet-statutair) te benoemen,
met name:
De heer JANSEN Nico Christiaan, (…) wonende te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Korenstraat 8;
Mevrouw Dr.Ir. JANSEN Karin Albertina, (…), wonende te 6708 SL Wageningen (Nederland),
Leonard Roggeveenstraat 3;
Mevrouw JANSEN Ingrid Bernadina, (…) wonende te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Vekenakker 47.
Allen hier aanwezig en die verklaarden hun aanstelling te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
die mede kan blijken uit de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening.
12. Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de te
nemen beslissingen en volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “ERNST & YOUNG
ACCOUNTANCY & TAX SERVICES”, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2,
ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel onder het
ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse
Steenweg 300, vertegenwoordigd door ieder van haar bestuurders, onder wie de BV CT-Consult,
vast vertegenwoordigd door de heer Christ Taghon, alleen of gezamenlijk optredend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle
inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het register van aandelen.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na afsluiting van de algemene vergadering van aandeelhouders, besluit het nieuw
samengestelde bestuursorgaan, samengesteld uit de heer JANSEN Nico; mevrouw Dr.Ir. JANSEN
Karin; mevrouw JANSEN Ingrid en de heer JANSEN Antonius, tot volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Benoeming voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur beslist unaniem tot benoeming als voorzitter van de raad van bestuur: de heer
JANSEN Antonius, voornoemd.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming als gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist unaniem tot benoeming van een gedelegeerd bestuurder, aldus een
bestuurder die tevens belast wordt met en aldus gedelegeerd wordt tot het dagelijks bestuur: de heer
JANSEN Antonius, voornoemd.
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
                                                Olivier BREMANS
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
bestuursverslagen.