N° d'entreprise : 0806001704
Nom
(en entier) : WW SABLON HOLDINGS
(en abrégé) : WSH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid(W-B) 2
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, DIVERS,
SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 28 décembre 2021, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le dix janvier deux mille vingt-deux (10-01-2022) - Référence
ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0581 - Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) -
Le receveur », il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « WW
SABLON HOLDINGS » a pris les décisions suivantes :
 
« PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée décide de transférer le siège social à 1060 Saint-Gilles, avenue Adolphe Demeur 43.
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 2 alinéa des statuts par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. »
DEUXIEME RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL
L’Assemblée décide de réduire le capital à concurrence de SEPT CENT NONANTE MILLE EUROS
(790.000,00 €), pour le ramener de DIX MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (10.400.000,00
€) à NEUF MILLIONS SIX CENT DIX MILLE EUROS (9.610.000,00 €) sans annulation d'actions et
par le remboursement à chaque action d’une somme en espèces de un euro cinquante-huit cents
(1,58 €)
Conformément à l’article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, les remboursements ne
pourront être effectués que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital aux Annexes du Moniteur belge, et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit
article.
TROISIEME résolution : Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le
nouveau montant du capital
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau
montant du capital, en le remplaçant par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à NEUF MILLIONS SIX CENT DIX MILLE EUROS (9.610.000,00 EUR).
Il est représenté par cinq cent mille (500.000) actions, sans mention de valeur nominale, entièrement
libérées. »
QUATRIEME RÉSOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEUR et
NOMINATION DU REPRESENTANT PERMANENT
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de représentant permanent: Madame GOUBAU
Emilie, prénommée, domiciliée à 1180 Uccle, avenue Montjoie 31+.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée décide de nommer Monsieur GOUBAU Thomas François Isabelle Marie Ghislain, né à
Braine-l’Alleud le 3 juin 1980, numéro national (on omet), époux de Madame ANNICQ Lynn Marie
Roseline Franck, domicilié à Uccle, rue Copernic 11.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée décide d’acter la démission de Madame GOUBAU Géraldine, prénommée à la date de
ce jour, antérieurement aux présentes.
Volet B
L’assemblée générale donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son
mandat.
CINQUIEME RESOLUTION : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination
des statuts
L’assemblée générale confère à Gaëtan Wagemans, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le
publier.
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS CONCERNANT L’ENREGISTREMENT DES DONNÉES
RELATIVES À LA SOCIÉTÉ AUPRÈS DE LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES ET
TOUTES AUTRES ADMINISTRATIONS
L’assemblée générale décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à la Michel GOUBAU ou toute
autre personne désignée par lui pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et les données relatives à la société ».
 
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME (dépôt simultané d'une expédition et de procurations).
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles.