N° d'entreprise : 0441923189
Nom
(en entier) : Biscuiterie Dandoy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue au Beurre 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Sambreville, le dix-
neuf janvier deux mille vingt-quatre, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ confirme le mandat des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2029, à savoir :
1) Monsieur HELSON Alexandre Valère, domicilié à 1160 Auderghem, Rue des Néfliers 29;
2) Monsieur HELSON Antoine, domicilié à 1180 Uccle, Rue du Bourdon 375.
3)  Monsieur HELSON Bernard Eugène, domicilié à 1180 Uccle, Rue du Bourdon 385
Tous nommés à cette fonction aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre
2023, publié aux annexes du Moniteur belge le 20 novembre suivant sous le numéro 23146998.
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a désigné Monsieur HELSON Bernard prénommé
comme personne en charge de la gestion journalière.
La personne chargée de la gestion journalière est également chargée de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
2/ d’étendre l’objet social comme suit :
« En outre, l’engagement sociétal suivant est souhaité par les actionnaires : il est souhaité que les
membres de l’organe d’administration et les dirigeants de la société, lorsqu’ils agissent au titre de
leur fonction de membre de l’organe d’administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de
décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (i) des employés de
la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (ii) des intérêts des clients bénéficiaires de l’impact
sociétal ou environnemental de la société ; (iii) des communautés (associations, groupements d’
intérêts, organisations, …) en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique
et à l’étranger) ; (iv) des enjeux environnementaux ; et (v) des intérêts à court terme et à long terme
de la société ou de ses filiales. L’objet de la société et les dispositions du présent article expriment
uniquement les souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral
des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de
quelque nature que ce soit, à l’égard des tiers.»
3/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : " BISCUITERIE DANDOY "
2° Objet : La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger:
la fabrication, le commerce de gros et de détail, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la
distribution et la représentation générale de biscuits, de glaces et de crème glacée, de gaufres, de
pain, de cramiques, de confiserie, de pralines, de pâtisserie, de pain d'épices, de biscottes, de
sucrerie et râperie, de jus de fruits, d'eaux et autres boissons non alcooliques.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits
intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre
d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet
social de la société.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec
lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et
pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut prendre un intérêt par
voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou
l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le
développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.
En outre, l’engagement sociétal suivant est souhaité par les actionnaires : il est souhaité que les
membres de l’organe d’administration et les dirigeants de la société, lorsqu’ils agissent au titre de
leur fonction de membre de l’organe d’administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de
décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (i) des employés de
la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (ii) des intérêts des clients bénéficiaires de l’impact
sociétal ou environnemental de la société ; (iii) des communautés (associations, groupements d’
intérêts, organisations, …) en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique
et à l’étranger) ; (iv) des enjeux environnementaux ; et (v) des intérêts à court terme et à long terme
de la société ou de ses filiales. L’objet de la société et les dispositions du présent article expriment
uniquement les souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral
des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de
quelque nature que ce soit, à l’égard des tiers.
L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions
requises le Code des sociétés et des associations.
3° Siège : Région Bruxelles-Capitale.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital : cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR).
Il est représenté par soixante (60) actions sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un/soixantième (60ième) de l'avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier avril de chaque année/trente et un mars de l’année
suivante.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le troisième mardi du mois de septembre, à dix-huit heures, avec remise au premier jour
ouvrable suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les exercer : représentation générale à
l’égard des tiers et en justice : Pour engager valablement la société dans tous les actes la
concernant, la signature sociale conjointe de deux administrateurs (ou de l’administrateur unique le
cas échéant) ou de l’administrateur délégué agissant seul ou la signature sociale de la personne
chargée de la gestion journalière, agissant seul, en ce qui concerne cette gestion, est nécessaire et
suffisante.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 19 janvier 2024;
- rapport de l’organe d’administration ;
- une procuration(s).