Ondernemingsnr : 0887264443
Naam
(voluit) : STAESSENS JONA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schransstraat 127
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgesteld op 22 december 2020 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK, notaris
met standplaats te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Daniel Van
Bockrijck”, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE 0870.806.018 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Staessens Jona", waarvan de zetel gevestigd is te 2530 Boechout, Schransstraat
127, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0887.264.443 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Daniel Van Bockrijck op 8 februari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 07031317) de volgende beslissingen
heeft genomen:
          Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    1.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserves, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€
860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van
het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat ondergetekende notaris van voorlezing van
deze tekst.
Vierde beslissing – Wijziging voorwerp
Aansluitend beslist de vergadering om het huidige voorwerp te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, 
    •  vervaardigen, aanbrengen, herstellen, onderhouden of veranderen van niet uit metaal bestaande
dakbedekkingen van gebouwen of onderdelen ervan;
    •  nietmetalen dakbedekkingen (hieronder dient te worden verstaan : alle niet-metalen materialen
die de buitenoppervlakten van gebouwen bedekken om ze tegen de weersinvloeden te beschermen);
    •  dakbedekkingen in glas of doorschijnende materialen, uitgevoerd door schrijnwerkers en
aannemers van glaswerken binnen het raam van hun eigen werkzaamheid;
    •  dakbedekkingswerken door aannemers die dakleer of soortgelijke produkten verwerken en
asfaltwerkers gespecialiseerd in dichtingswer-ken, binnen het raam van hun eigen werkzaamheid;
    •  dakbedekkingswerken door aannemers van rieten daken binnen het raam van hun eigen
werkzaamheid;
    •  waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische produkten, warm of koud aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, ban
bitumineuze dakleien of van gewapende of nietgewapende membramen. Hieronder wordt verstaan :
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels;
    •  werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals bijvoorbeeld
plaatsen van de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting;
    •  leggen van asfaltleien door aannemers van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
    •  dichtingswerken die een noodzakelijke aanvulling uitmaken van werken van nietmetalen
dakbedekkingen door aannemers van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen in het raam van
hun eigen werkzaamhe-den;
    •  dichtingswerken die een noodzakelijke aanvulling uitmaken van werken van metalen
dakbedekkingen door aannemers van metalen dakbedekkin-gen van gebouwen in het raam van hun
eigen werkzaamheden;
    •  dichtingwerken die de bijkomende en onmisbare aanvulling uitmaken van metsel en
betonwerken door aannemers van metsel- en betonwerken in het raam van hun eigen
werkzaamheden;
    •  dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren, door middel van
vloeibare synthetische produkten of systemen door aannemersschilders;
    •  dichtings en verstevigingswerken door middel van inspuiting van harsachtige actieve bindstoffen;
    •  plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen damp en vocht, die de
aanvullling zijn van schrijn en timmerwerken;
    •  werken van metalen bedekkingen, uitgevoerd door metaalconstructeurs
    •  zinkwerk en metalen bedekkingen wanneer ze een noodzakelijk onderdeel zijn van nietmetalen
dakbedekking van gebouwen;
    •  bedekkingswerken uitgevoerd met meerdere lagen asfalt, dakleer en gelijksoortige produkten en
dichtingswerken bij middel van asfalt, bitumen of teer;
    •  loodgieterswerk en sanitair werk behorend tot de uitrusting van vervoermiddelen;
    •  installaties van rioleringen;
    •  elektrische aankoppeling van toestellen;
    •  loodgieterswerk ter gelegenheid van het plaatsen en/of aansluiten van huishoud of
verwarmingstoestellen, voor zover het zich beperkt tot het vertrek  waar die toestellen worden
geplaatst
    •  plaatsen van chapes, geringe metsel of betonwerken, kleine herstellings- en
veranderingswerken die tot andere beroepswerkzaamhe-den behoren;
    •  constructie van sierschouwen, grafkelders, grafmonumenten, oprichten van omheiningen;
    •  geringe herstellingswerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werken die behoren tot
andere beroepswerkzaamheden;
    •  geringe sloopwerken noodzakelijk voor de inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken
noch het slopen van wegen;
    •  plaatsen van tegels in samenhang met de eigen activiteit voor het uitvoeren van sierschouwen;
    •  lijmen of vasthechten van elementen uit synthetische produkten (plastieken stoffen);
    •  aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties dit wil zeggen installaties welke met
een spanning van meer dan vijftig (50) en minder dan vijfhonderd (500) volt  worden gedreven, of
waarbij het totale vermogen dat in werking kan worden gebracht meer dan honderd (100) watt
Luik B
bedraagt;
    •  bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van electrotechnische
verbruikstoestellen, zowel statische als roterende;
    •  aanleggen, wijzigen, herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en signalisatie;
    •  aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen;
    •  aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen, waarvan de enige
energiebron de elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening;
    •  elektrische installaties met toepassing van elektromechanica  onder meer spoorwegen,
buurtspoorwegen, roltrappen, goederen, borden- en personenliften, openbare verlichtings- en
seininstallaties, telefonie en telegrafie;
    •  technische uitrusting voor  centrale verwarmingsinstallaties,  luchtcondi-tioneringsventilatie en
industriële koelinstallaties, medische elektro-apparatuur;
    •  radio of televisieontvangtoestellen en alle andere toestellen met zwakstroom;
    •  elektronische apparatuur zoals computers of tabulatoren;
    •  elektrische installaties voor autovoertuigen of voor alle vervoermiddelen aangedreven door
middel van een explosiemotor;
    •  sterkstroominstallaties waarmede schepen uitgerust zijn;
    •  herstellen van elektrische huishoudtoestellen minder dan twee (2) kilowatt;
    •  aansluiten op sterkstroominstallaties van elektrotechnische verbruik-toestellen als noodzakelijke
dienst na verkoop;
    •  alle activiteiten en werkzaamheden in de bouwsector; alle aannemingen in het kader van
bouwen, verbouwen, renoveren van onroerende goederen van alle aard zoals ondermeer
ruwbouwwerken, isolatiewerken, dakwerken, lood en zinkwerken, schrijnwerk, chapewerken,
elektriciteitswerken, sanitair en loodgieterij, bezettingswerken, vloerwerken, schilderwerken,
afwerking, enzovoort;
    •  het aankopen van handelsgoederen, zoals onder andere bouwmaterialen van alle aard,
diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al
of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen- en buitenland;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen, en verenigingen al dan niet met een semipubliekrechtelijk statuut;
    •  de vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld.  De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst
verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap;
    •  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp.  Zij kan
dit voorwerp alleen, in samenwerking met anderen verwezenlijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.
Luik B
Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Zesde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Staessens Jona”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, 
    •  vervaardigen, aanbrengen, herstellen, onderhouden of veranderen van niet uit metaal bestaande
dakbedekkingen van gebouwen of onderdelen ervan;
    •  nietmetalen dakbedekkingen (hieronder dient te worden verstaan : alle niet-metalen materialen
die de buitenoppervlakten van gebouwen bedekken om ze tegen de weersinvloeden te beschermen);
    •  dakbedekkingen in glas of doorschijnende materialen, uitgevoerd door schrijnwerkers en
aannemers van glaswerken binnen het raam van hun eigen werkzaamheid;
    •  dakbedekkingswerken door aannemers die dakleer of soortgelijke produkten verwerken en
asfaltwerkers gespecialiseerd in dichtingswer-ken, binnen het raam van hun eigen werkzaamheid;
    •  dakbedekkingswerken door aannemers van rieten daken binnen het raam van hun eigen
werkzaamheid;
    •  waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische produkten, warm of koud aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, ban
bitumineuze dakleien of van gewapende of nietgewapende membramen. Hieronder wordt verstaan :
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels;
    •  werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals bijvoorbeeld
plaatsen van de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting;
    •  leggen van asfaltleien door aannemers van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
    •  dichtingswerken die een noodzakelijke aanvulling uitmaken van werken van nietmetalen
dakbedekkingen door aannemers van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen in het raam van
hun eigen werkzaamhe-den;
    •  dichtingswerken die een noodzakelijke aanvulling uitmaken van werken van metalen
dakbedekkingen door aannemers van metalen dakbedekkin-gen van gebouwen in het raam van hun
eigen werkzaamheden;
Luik B
    •  dichtingwerken die de bijkomende en onmisbare aanvulling uitmaken van metsel en
betonwerken door aannemers van metsel- en betonwerken in het raam van hun eigen
werkzaamheden;
    •  dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren, door middel van
vloeibare synthetische produkten of systemen door aannemersschilders;
    •  dichtings en verstevigingswerken door middel van inspuiting van harsachtige actieve bindstoffen;
    •  plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen damp en vocht, die de
aanvullling zijn van schrijn en timmerwerken;
    •  werken van metalen bedekkingen, uitgevoerd door metaalconstructeurs
    •  zinkwerk en metalen bedekkingen wanneer ze een noodzakelijk onderdeel zijn van nietmetalen
dakbedekking van gebouwen;
    •  bedekkingswerken uitgevoerd met meerdere lagen asfalt, dakleer en gelijksoortige produkten en
dichtingswerken bij middel van asfalt, bitumen of teer;
    •  loodgieterswerk en sanitair werk behorend tot de uitrusting van vervoermiddelen;
    •  installaties van rioleringen;
    •  elektrische aankoppeling van toestellen;
    •  loodgieterswerk ter gelegenheid van het plaatsen en/of aansluiten van huishoud of
verwarmingstoestellen, voor zover het zich beperkt tot het vertrek  waar die toestellen worden
geplaatst
    •  plaatsen van chapes, geringe metsel of betonwerken, kleine herstellings- en
veranderingswerken die tot andere beroepswerkzaamhe-den behoren;
    •  constructie van sierschouwen, grafkelders, grafmonumenten, oprichten van omheiningen;
    •  geringe herstellingswerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werken die behoren tot
andere beroepswerkzaamheden;
    •  geringe sloopwerken noodzakelijk voor de inrichting, verbouwing en herstelling van bouwwerken
noch het slopen van wegen;
    •  plaatsen van tegels in samenhang met de eigen activiteit voor het uitvoeren van sierschouwen;
    •  lijmen of vasthechten van elementen uit synthetische produkten (plastieken stoffen);
    •  aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties dit wil zeggen installaties welke met
een spanning van meer dan vijftig (50) en minder dan vijfhonderd (500) volt worden gedreven, of
waarbij het totale vermogen dat in werking kan worden gebracht meer dan honderd (100) watt
bedraagt;
    •  bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van electrotechnische
verbruikstoestellen, zowel statische als roterende;
    •  aanleggen, wijzigen, herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en signalisatie;
    •  aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen;
    •  aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen, waarvan de enige
energiebron de elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening;
    •  elektrische installaties met toepassing van elektromechanica  onder meer spoorwegen,
buurtspoorwegen, roltrappen, goederen, borden- en personenliften, openbare verlichtings- en
seininstallaties, telefonie en telegrafie;
    •  technische uitrusting voor  centrale verwarmingsinstallaties,  luchtcondi-tioneringsventilatie en
industriële koelinstallaties, medische elektro-apparatuur;
    •  radio of televisieontvangtoestellen en alle andere toestellen met zwakstroom;
    •  elektronische apparatuur zoals computers of tabulatoren;
    •  elektrische installaties voor autovoertuigen of voor alle vervoermiddelen aangedreven door
middel van een explosiemotor;
    •  sterkstroominstallaties waarmede schepen uitgerust zijn;
    •  herstellen van elektrische huishoudtoestellen minder dan twee (2) kilowatt;
    •  aansluiten op sterkstroominstallaties van elektrotechnische verbruik-toestellen als noodzakelijke
dienst na verkoop;
    •  alle activiteiten en werkzaamheden in de bouwsector; alle aannemingen in het kader van
bouwen, verbouwen, renoveren van onroerende goederen van alle aard zoals ondermeer
ruwbouwwerken, isolatiewerken, dakwerken, lood en zinkwerken, schrijnwerk, chapewerken,
elektriciteitswerken, sanitair en loodgieterij, bezettingswerken, vloerwerken, schilderwerken,
afwerking, enzovoort;
    •  het aankopen van handelsgoederen, zoals onder andere bouwmaterialen van alle aard,
diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al
of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen- en buitenland;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
Luik B
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen, en verenigingen al dan niet met een semipubliekrechtelijk statuut;
    •  de vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld.  De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst
verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap;
    •  het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan
dit voorwerp alleen, in samenwerking met anderen verwezenlijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
Luik B
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 40 - Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Zevende beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten 1) de heer
STAESSENS Jona, geboren te Wilrijk op 15 september 1982, wonende te 2530 Boechout,
Schransstraat 127 en 2) de besloten vennootschap “CU Home”, met zetel te 2530 Boechout,
Schransstraat 127, ondernemingsnummer 0847.155.339 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw vAN DAMME Chantal, geboren te
Schoten op 9 mei 1984, wonende te 2530 Boechout, Schransstraat 127 ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
De heer STAESSENS Jona en de besloten vennootschap “CU Home”, vertegenwoordigd door haar
vast vertegenwoordiger, mevrouw vAN DAMME Chantal, beiden hier aanwezig, verklaren
uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Achtste beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2530 Boechout,
Schransstraat 127.
Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing - Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (1) de besloten vennootschap “CONSULTUM”, met
zetel te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 63, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten
vennootschap “CEBO Invest”, met zetel te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 63, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Le Leu Danielle en (2) de heer Dejaeghere Flip, wonende te 2570
Duffel, Waarloossteenweg 63, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
         
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 22 december 2020
    •  Verslag bestuursorgaan dd. 15 december 2020
    •  Gecoördineerde tekst der statuten