Ondernemingsnr: 0827 665 960
Naam
CONSULTICO
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Weg naar Zutendaal 54 , 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : Uitbreiding voorwerp - Aanpassing van de statuten naar het nieuwe
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
Heden, 26 januari 2023 zijn de aandeelhouders:
1.Ploem Raf, Bole Airport Rd. 251 Ethiopië, 0000 Addis Ababa Ethiopië, houder van 99 aandelen
2.Mevrouw Sonck Pascale, Weg naar Zutendaal 54, 3630 Maasmechelen, houder van 1 aandeel
Samengekomen om te beslissen over:
-De aanpassing van de statuten naar het nieuwe "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen" van de
Vennootschap onder Firma "Consultico"
-Uitbreiding van het voorwerp
Eerste beslissing:
De vergadering beslist om volgende volledig nieuwe statuten aan te nemen welke in overeenstemming zijn
met het nieuwe WVV
Tweede beslissing:
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-Elektrotechnische installatiewerken uitgezonderd aan gebouwen
-Reparatie en onderhoud aan verwarmingsinstallaties
-Reparatie van huishoudapparaten
-Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
-Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Overige bouwinstallatie
-Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
-Klein- en groothandel in de ruimste zir
STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
HOOFDSTUK 1: VORM - NAAM- ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1 - vorm - benaming
De vennootschap is opgericht als vennootschap onder firma onder de benaming:"Consultico". In alle akten,
facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenter van de vennootschap dient
deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "vennootschap onder firma" of afgekort
"VOF". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeuring worden aangewezen en het
woord "rechtspersonenregister" of de initialer "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank
in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2 - zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd Weg naar Zutendaal 54 te 3630 Maasmechelen, gelegen in het
Vlaamse Gewest .
De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de
algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen
en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing
van de zaakvoering.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Houtteelt, teelt van hakhout, bosboomkwekerij, exploitatie van bossen (houthakken);
Aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
Allerhande werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
Groothandel en kleinhandel in de ruimste zin;
Het inrichten van banketten, feesten en recepties, catering in al zijn vormen;
De uitbating van een frituur, eethuis, restaurant, taverne en café;
De uitbating van een traiteurdienst;
Organisatie van evenementen, beurzen, vergaderingen, optredens, shows, fuiven, concerten,
tentoonstellingen, sport en animatie;
Goederenvervoer;
Personenvervoer;
Vervoer te land en te water;
Luchtvaart;
Vervoerondersteunende activiteiten;
Verhuur en handel in onroerende goederen;
Verhuur van auto's en andere transportmiddelen;
Handel in onderdelen en accessoires van auto's, motomjwielen en rijwielen;
Import en export;
Verhuur van allerhande machines en werktuigen;
Verhuur en handel in medisch en paramedisch materieel, sport- en kampeerartikelen, textiel, kleding,
schoeisel, elektrische huishoudapparaten, ...;
Ter beschikking stellen van personeel;
Onderwijs in de ruimste zin;
Vlieg en vaaronderricht;
Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
Computeradviesbureau;
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
Gegevensverwerking;
Dienstverlenende activiteit op gebied van informatie;
Adviesbureau;
Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines;
Overige activiteiten in verband met computers;
Handelsbemiddeling in de ruimste zin;
Sauna, solaria, haar- lichaam- en schoonheidsverzorging;
Consultancy in de ruimste zin;
Commissionair.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken uitgezonderd aan gebouwen
Reparatie en onderhoud aan verwarmingsinstallaties
Reparatie van huishoudapparaten
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Overige bouwinstallatie
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
Klein- en groothandel in de ruimste zin
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4 - duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
HOOFDSTUK 2: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 - Vermogen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt 1.000,00 euro vertegenwoordigd door 100 aandelen met
nominale waarde van 10 euro. Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek "Statutair beschikbare
inbreng".
Artikel 6 - Vennoten
6.1
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
6.2
De vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts ten belope van hun inbreng,
op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben
op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle
uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 7 - Aandelen
7.1
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot
of aan een derde, zonder het voorafgaandelijk en geschreven akkoord van alle andere vennoten.
7.2
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaan over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden,
onder voorbehoud van de geschreven goedkeuring door alle andere vennoten.
HOOFDSTUK 3: BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8- Bestuur
8.1
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders: Ploem Raf en Sonck Pascale. Hun
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam van de vennootschap, in alle
omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel van de
vennootschap. Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk
optreden.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan treft deze besluiten naar eigen inzicht, en vertegenwoordigt
hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
8.2
De zaakvoerder kan slechts ontslagen worden om wettige redenen door een besluit van de algemene
vergadering, genomen met eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder.
8.3
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
8.4
De zaakvoerder(s) van de vennootschap kan (kunnen) het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een
directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur
aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.
8.5
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) met behulp van een bijzondere volmacht een gedeelte van hun rechten
overdragen aan iedere vennoot of aan een derde. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 9 - Controle
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de
vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften
van de vennootschap. ledere vennoot kan zicht laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern
accountant, ingeschreven op de lijst van het ITAA.
Artikel 10 - Algemene vergadering der vennoten
10.1 Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
Jaarlijks zal een algemene vergadering plaats vinden op de maatschappelijke zetel en dit op de derde vrijdag
van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden worden.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) te allen tijde een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering
beleggen. Deze wordt gehouden op de dag en het uur aangeduid in de uitnodigingen.
10.2 Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of
van de vennoten. De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur,
er dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. De zaakvoerder is verplicht een algemene
vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, indien ten minste de
helft van de vennoten hierom verzoeken per aangetekende brief aan de zaakvoerder, met opgaven van de te
behandelen onderwerpen.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief die
ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden wordt naar het adres van de vennoten,
zoals dit in het vennotenregister is genoteerd.
10.3 Stemrecht - besluiten
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
anders bepaald in onderhavige statuten. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Tot een wijziging van de statuten kan maar besloten worden mits eenparigheid van stemmen van de
vennoten.
HOOFDSTUK 4: VARIA
Artikel 11 - boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van leder jaar en kan
gewijzigd worden bij besluit van de zaakvoerder
Artikel 12 - Jaarrekening - inventaris
Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris opstellen van het vermogen van
de vennootschap, de jaarrekening voorbereiden en de boekhouding afsluiten. De jaarrekening zal bestaan uit
de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.
Artikel 13 - Verdeling van het resultaat
De resultatenrekening geeft aan welke winst of welk verlies de vennootschap heeft gemaakt in het afgelopen
boekjaar.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het éénparig
akkoord van de vennoten wordt vereist.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
Artikel 14 - ontbinding en vereffening
14.1 Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen bepaald door de wet.
Met uitzondering van de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de
vennootschap enkel kunnen gebeuren na de beslissing van de algemene vergadering.
14.2 Vereffening
Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars.
Indien de algemene vergadering geen vereffenaars benoemt, worden de zaakvoerder(s) van rechtswege
aangesteld als vereffenaar(s).
Hun mandaat treedt maar in werking na de bevestiging van hun mandaat door de ondernemingsrechtbank.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden die de wet hen toekent. De algemene
vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden in functie van hun aandelenbezit
in de vennootschap.
Artikel 15 - Bijzondere volmacht
De zaakvoerders verlenen uitdrukkelijk volmacht voor onbepaalde tijd aan Beliën Boekhouding BV,
Hekstraat 54, 3580 Beringen, met ondernemingsnummer 0550.701.860, of elke andere door hem aangewezen
persoon, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen ter griffie van de ondernemingsrechtbank en/of publicaties in het Belgisch
Staatsblad die verband houden met deze oprichting en de beslissingen van de zaakvoerder, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om alle administratieve verplichtingen
inzake het invullen en tekenen van de inschrijving, wijziging en schrapping in het KBO, de fiscale aangiften,
controlebijstand, BTW-aangiften, tekenen van akkoordverklaringen en indienen en oplossen van
bezwaarschriften te vervullen.
Opgemaakt in drievoud te Maasmechelen op 26 januari 2023.
Getekend
Ploem Raf, zaakvoerder
Sonck Pascale, zaakvoerder.