Ondernemingsnr : 0462875684
Naam
(voluit) : R & S - BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wommelgemsteenweg 101
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met
zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 15 oktober 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "R & S -
BEHEER" met zetel te 2110 Wijnegem, Wommelgemsteenweg 101,  en met ondernemingsnummer
BE 0462.875.684 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
a)De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap opgemaakt
op 11 maart 2024.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp  :
1) Het verstrekken van bedrijfsadviezen in de meest ruime zin
Dit omvat onder andere :
-het doorlichten van ondernemingen,
-het verstrekken van voorlichting en adviezen inzake alle elementen van het bedrijfsbeleid, alsook de
uitbouw van strategische planning en de positionering tegenover de concurrentie
-de begeleiding bij het voeren van de administratie van de onderneming op het vlak van de interne
organisatie;
-het bemiddelen bij fusies en overnames;
2)de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de consignatie en de commissiehandel van alle producten
bestemd voor vloerafwerking en de wandbekleding, interieur en interieur gerelateerde producten,
ramen en deuren, tuinmeubelen en aanverwanten, dit zowel in natuurlijke materialen als in
kunststoffen, samengestelde materialen en derivaten;
3) de verkoop en handel, zulks in de meest uitgebreide zin, van chemische producten, onderhouds-
en drogerijartikelen;
4) transformatie en verkoop van alle schuurartikelen, benodigdheden en werktuigen voor de
nijverheid in het algemeen, en speciaal voor het hout, leder en metaalbedrijf
5)de verkoop en handel van composietparket
6)de aan- en verkoop, de klein- en groothandel en de in- en uitvoer van puimsteen, natuursteen en
pigmenten;
7)het plaatsen en/of afwerken van parket en het verhuren van toestellen voor het plaatsen van
parket;
8)de algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwwerk;
9)de insla1latie van stores en zonneschermen,
10)het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
11)onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
12)het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal tegen geluid
en trillingen
13)onderneming voor het aanbrengen van chape;
14) kleinhandel in antiek;
15) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
16) handel in meubelen,
17)de activiteiten van bouwpromotoren projectontwikkelaar;
18)zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken
van het maatschappelijke doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, Kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen en het in de toekomst te laten lopen van één
januari tot éénendertig december. Ten titel van overgangsmaatregel wordt besloten tot verlenging
van het lopende boekjaar door het af te sluiten op 31 december 2024.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de
laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd en vijf euro (EUR 6.205,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij duizend achthonderd zestig euro ( EUR 1.860,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “ R & S –
BEHEER“.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland:
1) Het verstrekken van bedrijfsadviezen in de meest ruime zin.
Dit omvat onder andere:
- het doorlichten van ondernemingen;
- het verstrekken van voorlichting en adviezen inzake alle elementen van het bedrijfsbeleid, alsook
de uitbouw van strategische planning en de positionering tegenover de concurrentie;
- begeleiding bij het voeren van de administratie van ondernemingen op het vlak van de interne
organisatie;
- bemiddelen bij fusies en overnames;
2) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de consignatie en de commissiehandel van alle producten
bestemd voor bevloering, ramen en deuren, tuinmeubelen en aanverwanten, dit zowel in natuurlijke
materialen als in kunststoffen, samengestelde materialen en derivaten;
3) De aan- en verkoop, klein- en groothandel en in- en uitvoer van puimsteen en natuursteen;
4) Het plaatsen en/of afwerken van parket en het verhuren van toestellen voor het plaatsen van
parket;
5) Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbekleding,
wandbekleding van hout;
6) Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
7) De algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwwerf;
8) De installatie van stores en zonneschermen;
9) Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
10) Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
11) Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
12) Onderneming voor aanbrengen van chape;
13) De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout en kunststof;
14) Kleinhandel in antiek;
15) Handel in eigen onroerend goed;
16) Handel in meubelen;
17) Bouwpromotor;
18) professioneel (vastgoed) verkoper;
19) agentuur voor verkoop van industriële en niet-industriële producten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden. 
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
ZEVENDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van de heer VAN DENBRANDE Marc, als zaakvoerder.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: de heer VAN DENBRANDE Marc.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2110 Wijnegem,
Wommelgemsteenweg 101.
TIENDE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Wingman Accountants bv, met
zetel te 2100 Deurne, Blivensstraat 51-53,  met recht van in de plaatsstelling en met volgende
machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Paul Wellens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten