Ondernemingsnr : 0479874242
Naam
(voluit) : ROELS COMPUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbergstraat 10
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uitbreiding doel - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 14 juli 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Roels Computers”, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren,
Steenbergstraat 10, (Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer
0479.874.242), volgende beslissingen heeft genomen:
    •  Aanpassing en wijziging van het doel van de vennootschap, waardoor de vennootschap vanaf
heden volgende activiteiten zal hebben:
“De vennootschap stelt zich in het bijzonder als voorwerp:
- De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in, en de in- en uitvoer van allerlei soorten hardware en
software voor, computers, allerlei computerbenodigdheden, computeronderdelen en toebehoren;
- De verkoop, installatie, onderhoud, herstelling computers en alle IT apparatuur
- De verkoop, installatie, onderhoud, herstelling camerabewakingssystemen
- De verkoop, installatie, onderhoud, herstelling beeld & audio apparatuur
- De Aankoop / Verkoop auto’s
- De verkoop, installatie, onderhoud, herstelling telecommunicatie apparatuur
- Consulting;
- De installatie en onderhoud van informatica,
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle denkwerken,
- Desktop-publishing.
Deze activiteiten dienen te warden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin en kunnen zowel in
België als in het buitenland worden uitgeoefend, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.
Voor de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting mogen aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, bouwen
en verbouwen, alsmede alle leningen toestaan en ontleningen aangaan, zelfs met vennoten als
tegenpartij.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, wanneer dit haar
ontwikkeling kan bevorderen, grondstoffen kan verschaffen of de verdeling van haar producten kan
vergemakkelijken
Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk voorwerp te
bereiken, te bevorderen, of te vergemakkelijken.”
Hiermede gepaard gaande goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
uitbreiding van het doel, en de eraan verbonden staat van activa en passiva.
Luik B
    •  Verplaatsing van de zetel der vennootschap naar 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 406/3
    •  Verplaatsing van de datum der jaarvergadering naar de derde zaterdag van de maand juni om
tien uur;
    •  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening.
    •  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
en waarbij in verband met het bestuur der vennootschap de volgende artikels werden opgenomen:
Artikel 27.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 
Artikel 28.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
 
Artikel 29.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
 
    •  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
    •  Ontslag van het bestuursorgaan als zaakvoerder(s), en herbenoeming als bestuurder(s), van
voor een onbepaalde duur: De Heer Roels, Dieter Roger Irène, geboren te Gent op 14 februari 1972,
wonend te 9860 Oosterzele, Kwaadbeek 19,
    •  Adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 406/3.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslag van de zaakvoerder
    •  coördinatie der statuten.