Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SYNERSIS Management
Sur les Prés 17
4877 Olne
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Extrait de l’acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, le 18 mars 2015, en cours
d'enregistrement. Il résulte que:
1°. Fondateurs: 1) Monsieur HUPPERTZ Serge Gérald Adelin, né à Lontzen le douze octobre mil
neuf cent cinquante-neuf, époux de Madame VANDERHEYDEN Denise Joséphine Marie Ghislaine,
ci-après qualifiée, domicilié à 4877 Olne, Sur les Prés,  17.  2) Madame VANDERHEYDEN Denise
Joséphine Marie Ghislaine, née à Verviers le vingt-huit février mil neuf cent cinquante-six, épouse de
Monsieur HUPPERTZ Serge Gérald Adelin, prénommé, domiciliée à 4877 Olne, Sur les Prés,  17.
Époux mariés à Welkenraedt, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-un, sous le régime de la
séparation de biens pure et simple, en vertu d’un contrat de mariage reçu par Maître Jacques
FRANCOIS, Notaire à Welkenraedt, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-un, non modifié.
2°. Forme : société privée à responsabilité limitée.
3°. Dénomination : SYNERSIS Management
4°. Siège social :  4877 Olne, Sur les Prés 17.
5°. Durée : illimitée.
6°. Objet social : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique ou à l'étranger :
- L'importation et l'exportation de véhicules à moteur, cycles, cyclomoteurs, motocyclettes,
remorques, ainsi que tous leurs accessoires et pièces détachées.
- L'achat, la vente, le dépannage, la location, le dépôt et le lavage des véhicules précités, neufs et
d'occasion.
- L'activité d'intermédiaire commercial en tout genre et pour tout type de marchandises y compris le
matériel industriel.
- L'activité de garagiste-réparateur.
- L'activité de carrossier-réparateur.
- L'activité de négociant en véhicules d'occasion.
- L'activité de mécanique générale et d'électricité industrielle.
- L'activité de vente de carburants.
- L'activité de vente et pose de pneus et accessoires.
- Toutes activités de consultance en général, et notamment dans le domaine technique, mécanique
et administratif. Il s’agit d’activités de consultance visant les opérations liées à la préparation d’avant-
projets, les études de faisabilité, la gestion de projets du début jusqu’à la mise en service et le suivi
du planning et financier des projets (monitoring).
- Les activités de management et la prestation de tout conseil et analyse, la formation et
l’accompagnement professionnel et/ou privé d’entreprises ou de particuliers.
- L’exploitation d’un bureau d’étude, d’organisation, de conception et de maintenance en la matière.
- Les prestations d’intermédiaires commercial au sens le plus large.
La société peut réaliser toutes études, notamment en matière de recherche et développement, en
faveur des tiers, notamment des sociétés, associations, établissements, prêter son assistance
0607889991
Volet B
technique, administrative, comptable et financière, consentir tous prêts, avances et garanties et
réaliser toutes opérations financières.
La société a également pour objet l’organisation d’évènements privés ou professionnels de toute
nature pour son compte propre ou pour le compte de tiers
La société a également pour objet la gestion sous toutes ses formes et la direction d’autres sociétés
et/ou entreprises, ainsi que l’exercice des fonctions d’administrateur,  de liquidateur et autres
mandats ou fonctions analogues dans d’autres sociétés.
La société a également pour objet la mise au point, la recherche, la conception, la fabrication, le
développement, la commercialisation, la mise en application de tout produit, process ou projet
immobilier ou industriel, l'achat, la vente en gros ou au détail de matériel, fournitures et outillages liés
à ces activités; toutes entreprises ou opérations immobilières, foncières destinées à créer,
promouvoir, faciliter ou encourager toutes affaires commerciales, tant mobilières qu'immobilières;
prendre ou participer à des initiatives sous forme de participation ou aide à  caractère technique,
financière ou d'organisation; acquérir ou aliéner tous immeubles, procéder à toute promotion,
location, gestion de tous immeubles, à l’exception de toute activité de courtage immobilier.
La société peut en général exécuter toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à la
concrétisation de son objet.
La société a également pour objet la prise de participation dans toutes sociétés industrielles,
commerciales ou financières
La société a également pour objet la promotion immobilière pour compte propre : achat, vente,
construction, location de tous biens immobiliers.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à
lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou la prestation de ses
services.
7°. Capital social : cinquante mille euros (50.000,00 €), divisé en deux cents (200) parts, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième de l’avoir social.
SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES.
Les comparants déclarent que les deux cents (200) parts sont à l’instant souscrites en espèces, au
prix de deux cent cinquante euros chacune comme suit :
- par Monsieur Serge HUPPERTZ, nommé sub 1) : cent vingt (120) parts, soit pour trente mille euros
(30.000,00 €) ;
- par Madame Denise VANDERHEYDEN, nommée sub 2) : quatre-vingts (80) parts, soit pour vingt
mille euros (20.000,00 €) ;
Ensemble : deux cents (200) parts, soit pour cinquante mille euros (50.000,00 €).
LIBERATION.
Chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d’au moins un cinquième, par un versement
en espèces qu’ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès
de la banque ING, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
vingt mille euros (20.000,00 €).
Une attestation de l’organisme dépositaire a été établie en date du dix-huit mars deux mille quinze et
déposée en mains du Notaire.
8°. Gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou
morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière
hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Pouvoirs du(des) gérant(s).
Les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est
présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l’article 257 du code des sociétés,
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société,
sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires,
employés ou non de la société.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice, par le gérant s’il n’y en a qu’un seul ou par deux gérants agissant
conjointement s’ils sont plusieurs.
Toutefois, uniquement dans le cadre de la gestion journalière, pour des opérations dont le montant
ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de vingt mille euros  (20.000,00 €), la société est
Volet B
valablement représentée par un seul gérant.
Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. II peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
9°. Assemblée générale :
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à dix-
neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Présidence   Délibérations   Procès verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
10°. Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse
un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
11°. Réserves – Répartition des bénéfices : Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes
annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être
affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve
légale atteint le dixième du capital.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
Boni de liquidation.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à
dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège (division
Verviers) lorsque la société acquerra la personnalité morale.
1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l’extrait précité au greffe du tribunal de
commerce de Liège (division Verviers) pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.
3) Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :
a -.  Monsieur HUPPERTZ Serge Gérald Adelin, né à Lontzen le douze octobre mil neuf cent
cinquante-neuf, prénommé, domicilié à 4877 Olne, Sur les Prés,  17.
Volet B
b -. Madame VANDERHEYDEN Denise Joséphine Marie Ghislaine, née à Verviers le vingt-huit
février mil neuf cent cinquante-six, prénommée, domiciliée à 4877 Olne, Sur les Prés,  17.
Ici présents, qui acceptent, et déclarent avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec
pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial.
Les gérants sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société
conformément à l’article 10 des statuts.
Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit par Madame Denise VANDERHEYDEN ; le mandat
de gérant exercé par Monsieur Serge HUPPERZ sera  rémunéré.  Ses émoluments seront fixés hors
la présence du Notaire instrumentant.
Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la
société en formation.
4) Les comparants ne désignent pas de commissaire, la société n’y étant pas tenue.
5) Désignation d’un représentant permanent :
Monsieur HUPPERTZ Serge Gérald Adelin, né à Lontzen le douze octobre mil neuf cent cinquante-
neuf, préqualifié, domicilié à 4877 Olne, Sur les Prés,  17, est désigné en qualité de représentant
permanent à dater de ce jour pour une durée illimitée pour ce qui concerne la représentation de la
société dans le cadre de l’exercice d’un mandat de gérant ou d’administrateur, ce qu’il accepte.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de Liège (division Verviers). Déposé en même temps : - expédition
de l'acte de constitution.