Naam
(voluit) : SEALOGIS FREIGHT FORWARDING BELGIUM
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Italiëlei 1 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19/09/2024:
"NEEMT AKTE van het ontslag van rechswege uit de functie van bestuurder van Challenge International
SAS, vennootschap naar Frans recht, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Buisson, als gevolg van
de fusie door opslorping met Sealogis Freightforwarding SA, vennootschap naar Frans recht. Dit ontslag is
ingegaan op 29 mei 2019.
BESLUIT om met ingang van 30 mei 2019 als nieuwe bestuurder te benoemen:
SEALOGIS FREIGHT FORWARDING SA, vennootschap naar Frans recht, met zetel te Place de la
République 59140 Dunkerque, Frankrijk, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés (FR) onder
het nummer 075850115. Voor deze vennootschap zal de heer Guillaume Barré, woonplaats kiezend op de
zetel van de vennootschap voor alle handelingen die hij stelt in die hoedanigheid, als vaste vertegenwoordiger
optreden.
Het mandaat van deze bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die
zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan de zopas benoemde bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen in .en buiten rechte en geldig alle akten ondertekenen die de vennootschap verbinden,
wanneer zij ondertekend worden samen met een andere bestuurder. Hij moet tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn machten.
NEEMT AKTE van het ontslag uit de functie van bestuurder van de heer Christophe Buisson, met ingang
van 31 augustus 2024.
BESLUIT om met ingang van 1 september 2024 als nieuwe bestuurder te benoemen:
de heer Massimo NORCARO, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor alle handelingen
die hij stelt in die hoedanigheid,
en BEKRACHTIGT, voor zover als nodig, alle acties en rechtshandelingen gesteld door de heer Norcaro in
de uitoefening van zijn mandaat sinds 1 september 2024.
Het mandaat van deze bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die
zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2029.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan de zopas benoemde bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen in en buiten rechte en geldig alle akten ondertekenen die de vennootschap verbinden,
wanneer zij ondertekend worden samen met een andere bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans hetzij van de persotojnfen}	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vettegenwordiger
Achterkant Naam on handtekening (dil geldi niet voor akten van het type Mededelingen')
bestuur kan hij de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigen als gedelegeerde voor dit
dagelijks bestuur die alleen handelt. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot,
Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de zetel
van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle
documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 19/09/2024:
"BESLUIT om de heer Massimo Norcaro, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, te
benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang van 1 september 2024
en BEKRACHTIGT, voor zover als nodig, alle acties en rechtshandelingen gesteld door de heer Norcaro in de
uitoefening van zijn mandaat sinds die datum.
Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur is van onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde persoon belast met het dagelijks bestuur zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan de persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen
handelend, de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
BESLUIT om een bijzondere volmacht aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, mevrouw
Ella Naert, of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de zetel
van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle
documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening