Ondernemingsnr : 0607938986
Naam
(voluit) : Architect Nele Van de Craen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lil 2
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 4 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARCHITECT NELE VAN DE CRAEN” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “ARCHITECT NELE
VAN DE CRAEN” naar “MAGAZIJN MEERHOUT”.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de eerste zin van artikel 1 van de statuten te
vervangen door volgende tekst: “De naam van de vennootschap luidt “MAGAZIJN MEERHOUT””.
TWEEDE BESLUIT: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
van “2490 Balen, Lil 2” naar “2450 Meerhout, Gasthuisstraat 1”.
De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 4 van de statuten te vervangen door
volgende tekst: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Gasthuisstraat 1. De
zetel kan naar om het even welke plaats, binnen het Nederlandse taalgebied, in België worden
overgebracht, zelfs bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze
overdracht bekend te maken. De vennootschap kan ook, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder,
administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen waar hij dit
nodig acht, in België of in het buitenland.”
DERDE BESLUIT: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
Overgangsbepalingen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het
voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde
burgerlijke jaar.
De algemene vergadering beslist om het eerste punt van artikel 12 (“1. Boekjaar.”) van de statuten te
vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.”.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen. De gewone algemene
vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.
De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de statuten, en meer bepaald de eerste alinea
van punt C, te vervangen door volgende tekst: “De gewone algemene vergadering zal jaarlijks
worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur op de maatschappelijke
zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.”
Overgangsbepalingen:
Luik B
    •  De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op één
juli tweeduizend negentien, te verlengen tot, en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend
twintig.
    •  De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend twintig, zal gehouden
worden op negenentwintig mei tweeduizend eenentwintig om vijftien uur op het adres van de
maatschappelijke zetel (of op een andere locatie zoals vermeld in het oproepingsbericht).
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het doel van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel of het voorwerp van de
vennootschap, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 oktober 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en een afschrift van de staat van
activa en passiva te hebben ontvangen. Zij verklaren hier kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld. Het doel/voorwerp van de vennootschap luidt
voortaan als volgt: “
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Verwerking van thee en koffie (10.830);
    •  Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen (10.840);
    •  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (10.850);
    •  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen (11.010);
    •  Vervaardiging van wijn uit druiven (11.020);
    •  Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen (11.030);
    •  Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (11.040);
    •  Vervaardiging van bier (11.050);
    •  Vervaardiging van tabaksproducten (12.000);
    •  Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik (13.921);
    •  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding (13.929);
    •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (46.170);
    •  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen (46.319);
    •  Groothandel in spijsoliën en -vetten (46.332);
    •  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken (46.341);
    •  Groothandel in dranken, algemeen assortiment (46.349);
    •  Groothandel in tabaksproducten (46.350);
    •  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (46.360);
    •  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (46.370);
    •  Groothandel in vis en schaal- en weekdieren (46.381);
    •  Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren (46.411);
    •  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (46.412);
    •  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels (47.210);
    •  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels (47.230);
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels (47.242);
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels (47.251);
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment (47.252);
    •  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels (47.260);
    •  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47.512);
    •  Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels (47.519);
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels (47.750);
    •  Eet- en drinkgelegenheden (56);
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening (56.101);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);
    •  Catering (56.210);
    •  Overige eetgelegenheden (56.290);
    •  Drinkgelegenheden (56.30);
    •  Cafés en bars (56.301);
    •  Discotheken, dancings en dergelijke (56.302);
    •  Andere drinkgelegenheden (56.309);
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren (82.1);
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (82.110).
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
Luik B
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIJFDE BESLUIT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zijnde de ‘opt-in’).
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat onderhavige vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort als “BV”).
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve ten belope
van duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20
460,00), van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT: Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te beperken tot tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) en het saldo
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit
besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (met uitzondering van voormelde
wijziging overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
    •  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
    •  Zij verkrijgt de naam “MAGAZIJN MEERHOUT”
Artikel 2: Zetel
    •  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    •  De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
    •  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Verwerking van thee en koffie (10.830);
    •  Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen (10.840);
    •  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (10.850);
    •  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen (11.010);
    •  Vervaardiging van wijn uit druiven (11.020);
    •  Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen (11.030);
    •  Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (11.040);
    •  Vervaardiging van bier (11.050);
    •  Vervaardiging van tabaksproducten (12.000);
    •  Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik (13.921);
    •  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding (13.929);
    •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (46.170);
    •  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen (46.319);
    •  Groothandel in spijsoliën en -vetten (46.332);
    •  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken (46.341);
    •  Groothandel in dranken, algemeen assortiment (46.349);
    •  Groothandel in tabaksproducten (46.350);
    •  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk (46.360);
    •  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (46.370);
    •  Groothandel in vis en schaal- en weekdieren (46.381);
    •  Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren (46.411);
    •  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (46.412);
    •  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels (47.210);
    •  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels (47.230);
    •  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels (47.242);
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels (47.251);
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment (47.252);
    •  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels (47.260);
    •  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47.512);
    •  Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels (47.519);
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels (47.750);
    •  Eet- en drinkgelegenheden (56);
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening (56.101);
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);
    •  Catering (56.210);
    •  Overige eetgelegenheden (56.290);
    •  Drinkgelegenheden (56.30);
    •  Cafés en bars (56.301);
    •  Discotheken, dancings en dergelijke (56.302);
    •  Andere drinkgelegenheden (56.309);
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren (82.1);
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (82.110).
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
Luik B
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen – Statutair onbeschikbare eigen vermogen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.
EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
Luik B
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, zullen worden geacht hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan.
    •  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    •  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    •  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    •  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
    •  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    •  Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
    •  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
    •  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
    •  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
    •  Ieder jaar wordt er op de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (of op een
andere locatie zoals vermeld in het bericht van oproeping).
    •  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    •  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    •  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
    •  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
    3.  Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen.
Luik B
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
    4.  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    5.  Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    6.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    7.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De vennoten en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor
“Studiecentrum voor Accountancy”, afgekort als “SCA” besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, en aan de heer CLAES
Mark in het bijzonder, evenals aan elke andere door hem aangewezen persoon, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met
beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
ELFDE BESLUIT: Ontslag van de zaakvoerder.
    •  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN DE CRAEN Nele,
wonende te 2490 Balen, Lil 2, ontslag te geven uit haar functie als zaakvoerder.
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder en verleent voor zoveel als
nodig, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van
haar mandaat.
    •  Voor zover dit nodig zou zijn, worden alle handelingen bekrachtigd die in het verleden door haar
als zaakvoerder werden gesteld.
TWAALDE BESLUIT: Benoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering gaat onmiddellijk na voormeld ontslag over tot benoeming van de
nieuwe bestuurder(s) van de vennootschap.
    •  De aandeelhouders beslissen te benoemen tot nieuwe - niet-statutair - bestuurder, en dit voor
onbepaalde duur: Mevrouw VAN DE CRAEN Lore, wonende te 2450 Meerhout, Gasthuisstraat 11
bus 11.
    •  Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap: mevrouw VAN DE CRAEN
Lore, voormeld. Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap
(bijvoorbeeld als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar) zal de vaste vertegenwoordiger optreden
voor de vennootschap.
    •  Mevrouw VAN DE CRAEN Lore is hier aanwezig en verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te
aanvaarden.
    •  Haar mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
TWAALFDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout,
Gasthuisstraat 1.
 
Notaris Jef Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.