Ondernemingsnr : 0435139525
Naam
(voluit) : I.B.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijerstraat 7
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.B.S. te 3510 Kermt, Wijerstraat 7,
opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 4 september 2020,
"Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 9
september 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14000. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergade-ring vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, dit laatste bedragende negentienduizend achthonderd zeventig euro (€ 19.870,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
zevenenzestig cent (€ 12.394,67), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten om de statutair beschikbare eigen vermogensrekening, ten belope
van een bedrag van tweehonderddertienduizend vijfennegentig euro zestien cent (€ 213.095,16) uit
te keren aan de enige aandeelhouder, onder voorwaarde dat het bestuursorgaan van de
vennootschap een netto-actieftest alsmede een liquiditeitstest, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, uitvoert alvorens tot uitkering over te gaan.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:        
Luik B
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam I.B.S. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:  
- Import, export, klein- en groothandel van programmatuur en ma-chines en aanverwante artikelen.   
- Advies, studie, analyse en programmatie voor computerverwerking, en allerhande
automatiseringsopdrachten.    
- Opname van gegevens, op om het even welke informatiedrager en de verwerking hiervan.    
- Ondersteuning ten dienste van derden in het kader van automati-sering.   
Dit alles in de breedste zin.  
Het beheren van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening zoals het beheer van een
onroerend vermogen, de huurfi-nanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, rui-
len, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden ver-lenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle han-delingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelij-ken.   
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschap-pen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.   
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderwor-pen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het be-roep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrich-ting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.    
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.  
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.     
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.    
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval ver-minderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overge-dragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
Luik B
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:    
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.    
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer Keunen Rudi Edgard Bertha Maria Adolf, geboren te Genk op 22
augustus 1958, wonende te 3510 Kermt (Hasselt), Wijerstraat 7, die aanvaardt heeft.  
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.   
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.         
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3510 Kermt,
Wijerstraat 7.    
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 4 september 2020, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en het beschikbaar
maken van het eigen vermogen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de
statuten, worden samen met dit document neergelegd.