Ondernemingsnr : 0677732565
Naam
(voluit) : KIM & GLENN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 37
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 4 april 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 6 april 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 3896, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “KIM &
GLENN”, met zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 37, met ondernemingsnummer 0677.732.565 en
ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Kristien Puype op 28 juni 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3
juli daarna, onder nummer 17315376, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap vierentwintig duizend euro (€ 24.000,00)
bedraagt en tot op heden geen wettelijke reserve werd aangelegd. Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.  De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen
beschikbaar te stellen.
4)  beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“KIM & GLENN”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- I. Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of  in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen met name de
aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring,
expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen,of verbouwen van onroerende goederen
van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en
appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en
verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen
en met alle technieken.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van
Luik B
immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar.  De vennootschap mag ter
verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.  In deze zin behoort tot de activiteit :
aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
Het uitvoeren van alle handels-en financiële verrichtingen die hiermede verband houden : het lenen
en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen,
borgen geven en ontvangen, alles wat direct of  indirect in verband staat met de gewone activiteiten
van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer
van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken;
Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft
het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal;
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten.
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en
rechten;
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten;
Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard;
Het verlenen van advies inzake administratief, commercieel, technisch, financieel , fiscaal en
juridisch beheer;
Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en
het voeren van de directie over andere ondernemingen;
Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis
van het woord,  alle activiteiten van syndicus;
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ het volledig eigen vermogen.  Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen op naam,
die ieder één/tweehonderd en veertigste (1/240ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een geschikt communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
Luik B
- De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer BONDUE Dominique, wonende te 8970 Poperinge, Guido Gezellestraat 22,
de heer BONDUE Glenn, wonende te 8970 Poperinge, Guido Gezellestraat 24, mevrouw
DEJAEGHERE Kimberly, wonende te 8970 Poperinge, Guido Gezellestraat 24, en mevrouw Nancy
PYCK, wonende te 8970 Poperinge Guido Gezellestraat 22. Er wordt hen kwijting verleend voor het
door hen uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer BONDUE Dominique, de heer BONDUE Glenn, mevrouw
DEJAEGHERE Kimberly en mevrouw Nancy PYCK, allen voornoemd, dewelke verklaren hun
mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Q.P.A.”, met zetel te
8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen,
enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren
en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te
brengen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.