Ondernemingsnummer :
0866489320
Benaming :
(voluit) :
Van Merksteijn Fences Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Fabrieksstraat 72
3900 Overpelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 23 november 2018, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING:
De enige vennoot doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroe-ping.
De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder werd uitgenodigd en dat hij hierbij verklaart te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van
Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269
van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van
hetzelfde wetboek. Partijen verklaren dat de commissaris ontslagen werd.
AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN AAN DE ZETELVERPLAATSING.
Bij beslissing van de zaakvoerder van 8 juni 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 juli 2015, onder nummer 15102747 werd de zetel verplaatst naar 3900 Overpelt,
Fabrieksstraat 72.
De vergadering de aandeelhouders beslist dat de tekst van de eerste zin van artikel 3 van de
statuten voortaan als volgt zal luiden:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3900 Overpelt, Fabrieksstraat 72.”.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering der aandeelhouders beslist het lopende boekjaar niet af te sluiten op eenendertig
december tweeduizend achttien, doch te verkorten en het te laten eindigen op dertig november
tweeduizend achttien. Na deze datum zullen de boekjaren telkens lopen van één december tot en
met dertig november van het daaropvolgende jaar.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 27 VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 27 van de statuten te vervangen
door de navolgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt
op dertig november van het daaropvolgende jaar.".
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat de volgende gewone algemene vergadering zal
gehouden worden op donderdag 9 mei 2019 om negentien uur. Vervolgens zullen de
jaarvergaderingen steeds gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om
negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 19 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
"De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de
tweede donderdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ".
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Luik B
De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder:
de naamloze vennootschap STAF BEHEER, met zetel te 3920 Lommel, Luikersteenweg 20 en met
ondernemingsnummer 0428.934.196, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door
de heer CREMERS Paul Denis Maurice, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Grensstraat 3.
AANVAARDING BENOEMING
Nadat ondergetekende notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart de naamloze vennootschap STAF BEHEER, benoemd tot
niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de nieuwe
zaakvoerder-vennootschap, naamloze vennootschap STAF BEHEER met maatschappelijke zetel te
3920 Lommel, Luikersteenweg 20 en met ondernemingsnummer 0428.934.196 RPR Antwerpen –
afdeling Hasselt vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van
vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap met ingang vanaf heden
uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cremers Paul Denis Maurice, wonende
te 3940 Hechtel-Eksel, Grensstraat 3.
Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap,
de naamloze vennootschap STAF BEHEER, voornoemd, wordt voorgelegd aan de algemene
vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de
zaakvoerder-vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRIMMO
INTERNATIONAL met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Luikersteenweg 20 en met
ondernemingsnummer 0422.409.264 RPR Antwerpen – afdeling Hasselt vaststellende dat, in
overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in
onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Daniels Annita, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Grensstraat 3, die werd aangeduid als
vervanger van de heer CREMERS Paul Denis Maurice, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Grensstraat
3.
Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap,
de n besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRIMMO INTERNATIONAL,
voornoemd, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering en zal worden bewaard in het archief
van de vennootschap.
MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.