Ondernemingsnr : 0697727235
Naam
(voluit) : Dokter Marleen Dubin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Singelbeekstraat 101
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 14 juni 2023, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 21 juni
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12647. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "DOKTER MARLEEN DUBIN"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening door de arts-aandeelhouder van diens volledige
medische beroepsactiviteit in de anatomopathologie, in naam en voor rekening van de
vennootschap, rekening houdend met de bepalingen van de “Code van Geneeskundige
Plichtenleer”.
De geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of de arts-aandeelhouders uitgeoefend
worden en geenszins door de vennootschap.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in vennootschap te
brengen.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen en de uitkering van een vergoeding.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-specialist in de anatomopathologie.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten.
Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.
De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend nastreven of die bijdragen tot de
algehele verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen
omwille van deontologische redenen niet mogen afsluiten mogen ook niet door de vennootschap
worden afgesloten. De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten)associatie, een
middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk.
Als bijkomstig voorwerp:
Het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en beheren van een roerend en
onroerend vermogen mits de handelingen die in het kader van dit bijkomstig voorwerp gesteld
worden niet van een aard zijn om het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten, en
onder de strikte voorwaarde dat geen enkele commerciële activiteit ontwikkeld wordt, of hiertoe
aanleiding wordt gegeven. Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de aandeelhouders
voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid met een meerderheid
van tenminste twee/derden vast te leggen.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven en die bijdragen tot
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Het beleggen of
investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Elke arts-aandeelhouder zal de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van artikel 287 van het Wetboek Vennootschappen, mits de
voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen waartoe de
aandeelhouder behoort. In geen geval mogen de vennootschapsactiviteiten leiden tot een inbreuk op
de regelen van de medische deontologie.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden zeshonderd (600) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:   De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouder moeten zijn of vertegenwoordigers van vennootschappen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient in overeenstemming te
zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De bestuurder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet  aandeelhouders, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen van
niet-medische aard of geen uitstaans hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders. De bestuurder blijft verantwoordelijk in geval van
overdreven volmachten.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL DERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
mevrouw DUBIN Marleen Karel Cecile, wonende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 101;
die aanwezig is en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 101.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap INDEKEU & PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Genkersteenweg 164, met ondernemingsnummer 0870.678.433, vertegenwoordigd door mevrouw
INDEKEU Kristianeen, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    tekst der gecoördineerde statuten.