Ondernemingsnr : 0770503266
Naam
(voluit) : Sachem Betonwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 20
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op achttien juni,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Sachem Betonwerken, met
zetel te 9660 Brakel, Industrielaan 20, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0770.503.266, BTW BE0770.
503.266.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 29
juni 2021, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli nadien, onder nummer
21340759 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
 
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Sachem Sebastien, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer SACHEM Sebastien, geboren te Gent op 30 augustus 1976, wonende te 9890 Gavere,
Boomstraat 28, houder van vijfhonderd (500) aandelen;
2/Mevrouw COSIJNS Manika, geboren te Waregem op 26 september 1989, wonende te 9890
Gavere, Boomstraat 28, houder van vijfhonderd (500) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
 
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Verlenging van het lopende boekjaar dat zou eindigen op 30 juni 2024 tot 31 maart 2025.
2) Wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op 1 april van elk
jaar om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar.
3) Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaats hebben de eerste vrijdag
van de maand september van ieder jaar om 18.00 uur op de zetel  van de vennootschap of op elk
andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal
in het jaar 2025.
4) Coördinatie van de statuten.
 
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde de heer Sachem Sebastien en mevrouw Cosijns Manika, beiden voornoemd,
zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
 
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend
boekjaar dat begon op 1 juli 2023 (en normaal zou lopen tot 30 juni 2024) te verlengen tot 31 maart
2025.
 
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende
alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.”
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september van ieder jaar om 18.00 uur.”
 
VIERDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
 
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Multum Accountants, met zetel te 9230
Wetteren, Brusselsesteenweg 415, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL