Ondernemingsnr : 0471471072
Naam
(voluit) : JER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Persoonstraat 16
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 4 februari 2021, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van navolgende bestuurders van de
vennootschap met ingang vanaf 25 januari 2021 ingevolge beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 25 januari 2021:
- de heer Weijnjes John, wonende te 3500 Hasselt, de Schiervellaan 20 bus 6.01;
- de heer Geraerts Eddy, wonende te 3500 Hasselt, de Schiervellaan 20 bus 6.01.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de heer
Weijnjes John en de heer Geraerts Eddy voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap met ingang vanaf 25 januari 2021 ingevolge beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 25 januari 2021:
- De naamloze vennootschap “HALIMMO”, met zetel te 3720 Kortessem, Tongersesteenweg 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0441.264.678, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hayen Devid, wonende te 3720 Kortessem,
Tongersesteenweg 72.
- De naamloze vennootschap “REALESSCOPE”, met zetel te 1040 Etterbeek, Vijverstraat 41,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0463.608.827, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Leroi Yves, wonende te 3500 Hasselt, Albrecht Rodenbachstraat 12.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “HAYLEIRON”.
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals vermeld in het achtste besluit
hierna.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders inhoudende
een omstandige motivering van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, opgesteld op 25 januari
2021.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Voormeld verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: het beheer in de ruimste
zin van het woord, van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, de verfraaiing, de verkaveling, de verbouwing, de aankoop, de verkoop,
de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
Het beheer van onroerende goederen en de activiteit van syndicus.
Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.“
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals vermeld in het achtste besluit
hierna.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenentwintigduizend tweehonderd tachtig euro (€ 27.280,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HAYLEIRON".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: het beheer in de ruimste
zin van het woord, van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de
herstelling, de verbetering, de verfraaiing, de verkaveling, de verbouwing, de aankoop, de verkoop,
de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
Het beheer van onroerende goederen en de activiteit van syndicus.
Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 25 januari 2021 te
verplaatsen van 3500 Hasselt, Persoonstraat 16, naar 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 5.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht en volmacht te geven aan de bestuurders tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuurders wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Phil Vanhaeren