Ondernemingsnr : 0432377104
Naam
(voluit) : K.I.M.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Het Wild Rijt 14
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 20 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “K.I.M.A.”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de naamloze vennootschap “MWM Invest”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0816.563.420, met zetel te 2390 Malle, Het Wild Rijt 14, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
MINTJENS Tania Mathilda Julius, geboren te Brecht op 19 december 1964, wonende te KT2 7JD
Londen (Verenigd Koninkrijk), Piscean, Coombe Park, Kingston Upon Thames;
- de coöperatieve vennootschap “DANAE BEHEER”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0832.371.351, met zetel te 8421 De Haan (Vlissegem), Louisalaan 6, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31
juli 1958, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Louisalaan 6;
- de heer MINTJENS Carl Antoon Maria, geboren te Brecht op 7 juni 1967, wonende te 2390 Malle,
Meirenstraat 10.
Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De naamloze vennootschap “M Services”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0540.813.305, met zetel te 2390 Malle, Het Wild Rijt 14, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
MINTJENS Tania, voornoemd;
- De besloten vennootschap “Francis Vanderhoydonck”, rechtspersonenregister Leuven
0439.307.951, met zetel te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 14 bus 1, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis, voornoemd;
- de heer MINTJENS Carl, voornoemd;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “K.I.M.A.”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderddertienduizend driehonderddrieëndertig euro
drieëndertig cent (€ 1.513.333,33).
Het is volledig volgestort.
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdenvierduizend vijfhonderdtweeëndertig (304.532)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
304.532, met een fractiewaarde van 1/304.532ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden de afgevaardigd bestuurder of twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder eender
welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten
maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door
deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door
ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
Luik B
De vennootschap mag onroerende goederen verwerven en beheren doch geen activiteiten van
vastgoedhandelaars verrichten.
De vennootschap kan tevens alle thesauriebeleggingen doen, onder meer in aandelen, obligaties en
andere effecten en alle financiële activa verwerven.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag
van de maand december om zestien (16.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De coöperatieve vennootschap “A&B KMO – Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, kantoorhoudende te 2300 Turnhout,
Parklaan 22 bus 19, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).