Ondernemingsnummer :
0449298357
Benaming :
(voluit) :
GECOM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Deken De Winterstraat 62
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
achttien december tweeduizend achttien, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GECOM", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Deken de Winterstraat 62, werd gehouden,
welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: verlenging boekjaar
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar -dat een aanvang heeft genomen op één
januari tweeduizend achttien- te verlengen tot dertig juni tweeduizend negentien.
In het algemeen beslist de algemene vergadering de loop van het boekjaar aan te passen zodat
ieder volgend boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Dienvolgens wordt de tekst van artikel drieëntwintig van de statuten integraal geschrapt en
vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt
op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.”.
Tweede beslissing.
Rekening gehouden met de eerste beslissing, beslist de vergadering de datum van de
jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand november om vijftien uur (15.00
uur).
Dienvolgens worden in artikel achttien van de statuten de woorden “De gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op éénendertig mei om vijftien uur
(15.00u); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden”, geschrapt en vervangen door de woorden
“De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand november, om
vijftien uur (15.00u); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de laatste
werkdag, voorafgaand aan de laatste vrijdag van november gehouden”.
De eerste jaarvergadering na heden zal derhalve gehouden worden op negenentwintig november
tweeduizend negentien.
Derde beslissing: zetelverplaatsing.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van naar 3511
Hasselt (Stokrooie), Stokrooieweg 88, met ingang van heden.
Dienvolgens wordt de tekst van de eerste zin van artikel twee van de statuten integraal geschrapt en
vervangen door volgende tekst: “Ten tijde van de laatste statutenwijziging is de zetel van de
vennootschap gevestigd te 3511 Hasselt (Stokrooie), Stokrooieweg 88.”
Vierde beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan elkeen der bestuurders alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.