Ondernemingsnr : 0808646339
Naam
(voluit) : METAL-CLEAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 18
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Helena VERWIMP, notaris te Rotselaar, op 8
december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap “METAL-CLEAN”
waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
1. Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit: mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interim-dividend en
dit te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
4. Vierde besluit: aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
5. Vijfde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “METAL-CLEAN”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair, tot voorwerp:
Alle activiteiten die verband houden met de fabricatie, de montage, het plaatsen, het zandstralen, het
chemisch reinigen, het aanbrengen van bedekkingsmiddelen en het metalliseren van metalen
constructies, bruggen, schrijnwerk en vakwerk. Dit onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin
en betekenis.
Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, huren en verhuren, stockeren, produceren,
omvormen, vervoeren van alle artikelen in metaal en alle hiermee gerelateerde materialen, producten
en systemen. Dit onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en betekenis.
Het uitvoeren van alle openbare en private werken, mechanische constructies, reparaties en
dienstverlening in de maritieme alsook in de industriële sector, onder meer het onderhouden,
herstellen, aanpassen en bouwen van schepen en scheepsonderdelen en het uitbaten van
droogdokken, dit alles in de meeste ruime zin te begrijpen.
Alle dienstverlening verbandhoudende met vaartuigen en scheepvaart, hieronder begrepen zowel
aan- en verkoop, onderhoud en herstelling, charteren en convoieren, ontwikkeling, bouw en
expertisewerk, alle bergings-, reddings-, en sleepwerk, zowel op zee, in de haven, als op
waterwegen, alsmede het aanleggen en de exploitatie van havenuitrustingen, loodsen of andere
installaties die hiermee verband houden.
De handel in onderhoudsproducten, grondstoffen, brandstoffen, materialen, onderdelen, textiel,
elektronica, zend- en ontvangstapparatuur, navigatieapparatuur, boeken en naslagwerken, motoren
en anderen technische installaties, publiciteitsmateriaal en allerhande scheepsartikelen.
Verder kan de vennootschap om het even welke burgerlijke, industriële, handels, financiële en
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, huren en verhuren,
vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Zij mag onroerende goederen vervreemden
met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening tenzij
zou worden voldaan aan de voorwaarden omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993
inzake vastgoedmakelaar.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of
iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in
financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden
en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten,
zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschapen en er op eender welke wijze aan
deelnemen.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
Het verlenen van managementadvies, managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of elke soortgelijke functie in andere binnen- en
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht of deze een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag verder alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de hierboven vermelde doelstellingen of van deze aard zijn ze aan te vullen of te
vervolledigen.
Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen en zonder dat deze limitatief kan worden
beschouwd.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de
maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zesde besluit: bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name, de besloten vennootschap “STIMYLOR”
en mevrouw D'HAEN Katleen, beiden voornoemd, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder,
met de heer Walraevens Stijn als vaste vertegenwoordiger voor de BV “STIMYLOR”.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9308 Aalst (Hofstade),
Hekkestraat 18.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- uittreksel uit het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
 
Helena Verwimp
Notaris