Ondernemingsnr : 0451917060
Naam
(voluit) : KOLEGEM INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Eeklostraat 114
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 15
oktober 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 17 oktober
2024, Register OBA 5, boek 000, blad 000, vak 32157, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "KOLEGEM INVEST", met zetel te 9030 Gent/Mariakerke,
Eeklostraat, 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer
0451.917.060, met nummer van de belasting over de toegevoegde waarde BE 451.917.060, de
volgende beslissingen heeft genomen :
A. Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B. Tweede beslissing
In aansluiting bij de eerste beslissing, en gelet op het feit dat de vroegere rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de
vennootschap met ingang van 01 januari 2024 van rechtswege de rechtsvorm van dat Wetboek heeft
aangenomen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
C. Derde beslissing - Ontslagen en benoemingen
• De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de volgende statutaire zaakvoerder
overleden is op 16 maart 2024:
- Mevrouw DEBBAUT Frida Diana, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.
• De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie :
- de Heer NOYEN Eric Joseph Denis, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.
• De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen over
te gaan tot herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbeperkte duur :
- de Heer NOYEN Eric Joseph Denis, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.
• De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot opvolgende
bestuurders te benoemen :
- de Heer NOYEN Johan Julien Stéphanie, wonende te 9940 Evergem, Langerbrugsestraat, 255;
- de Heer NOYEN Peter Rachel Bernardus, wonende te 9030 Gent/Maria- kerke, Unescolaan, 15;
- Mevrouw NOYEN Barbara Nadine Gerard, wonende te 9030 Gent/Maria- kerke, Ernest
Vanhaevermaetestraat, 30;
- Mevrouw NOYEN Sofie Carlos Gratienne, wonende te 2640 Mortsel, Neerhoevelaan, 99.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld, verklaren te aanvaarden.
Het mandaat van de opvolgende bestuurders neemt een aanvang op de datum van het ontslag, het
overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de statutaire
bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren.
In het geval het monistisch bestuursstelsel van toepassing is, zal de Heer Peter NOYEN, voornoemd,
benoemd worden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en Mevrouw Barbara NOYEN,
voornoemd, als plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder.
D. Vierde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de buitengewone algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp (behoudens enkele terminologische aanpassingen, te weten de vervanging van de
term “doel” door “voorwerp”).
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KOLEGEM INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, het verlenen van administratieve prestaties, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende
en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.
- Het verlenen van persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
- Alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voor behouden aan depositobanken en private
spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
Het nemen van participaties met het oog op het beheer van het roerend patrimonium van de
vennootschap.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transakties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere vennootschap die een gelijkaardig voorwerp
nastreven.
Dit alles in de uitgebreidste zijn van het woord.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdzesennegentigduizend zeshonderd negenentwintig euro
vierenzestig cent (396.629,64 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendzeshonderdste (1/1.
600ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd :
- de Heer NOYEN Eric Joseph Denis, wonende te 9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Raad van bestuur
In het geval de enige statutaire bestuurder zijn ontslag heeft aangeboden, is overleden of bij
vaststelling van wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid om het mandaat van statutair
bestuurder verder uit te oefenen, zal het bestuursstelsel van de enige bestuurder vervangen worden
door het monistisch bestuursstelsel.
De vennootschap wordt in voorkomend geval bestuurd door een raad samengesteld uit vier
bestuurders, waarbij uitsluitend erfgenamen in de rechte nederdalende lijn van de Heer Eric NOYEN
en Mevrouw Frida DEBBAUT kunnen benoemd worden tot bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren uit de nakomelingen van de
bestuurder wiens mandaat is beëindigd.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. In het geval niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt
een tweede vergadering bijeengeroepen die kan beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste
de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Deze tweede vergadering wordt
behoudens in het geval van hoogdringendheid ten vroegste 72 uur na de eerste vergadering
gehouden.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de gevallen voorzien door deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
Over de hierna bepaalde gevallen kan alleen geldig worden beraadslaagd indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze de besluiten met eenparig-heid van stemmen
goedkeuren (sleutelbeslissingen):
    •  transacties van de vennootschap met aandeelhouders of met aan de aandeelhouders
verbonden personen in de zin van artikel 1:20 Wetboek vennootschappen en verenigingen, indien
deze transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
    •  het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
    •  belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
    •  acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennoot-schap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
    •  de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
vennootschap;
    •  het aangaan van investeringen die – in één of meerdere malen – een waarde van 25.000,00
EUR (vijfentwintigduizend euro) overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen)
vermogen van de vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan 25.000,00 EUR
(vijfentwintigduizend euro), be-houdens deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de
dagelijkse bedrijfsopbrengsten van de vennootschap;
    •  het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van ga-ranties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met de aan-deelhouders verbonden personen of ondernemingen);
    •  de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de
vennootschap of aangewend door de vennootschap en het aangaan of beëindigen van
huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de
vennootschap;
    •  het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen.
Voormelde sleutelbeslissingen van de raad van bestuur – alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap betreffende deze sleutelbeslissingen – worden niet be-schouwd als dagelijks bestuur
van de vennootschap.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder zal voor daden van dagelijks bestuur alleen kunnen handelen (bij
voorbeeld: De aanstelling of vervanging van een syndicus of gelijkaardige beslissingen).
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Raad van bestuur
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door vier bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend, of samen handelend indien er meerdere gedelegeerd-bestuurders zijn.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op drie juni. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
    •  alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
    •  de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel,
behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
E. Vijfde beslissing – Zetel
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9030 Gent/Mariakerke, Eeklostraat, 114.
F. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de bestuurder van de naamloze vennootschap "KOLEGEM INVEST" om alle hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een uitgifte van het procesverbaal opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op
15 oktober 2024;
    •  gecoördineerde statuten.