Griffie
Ondernemingsnr 0846.484.158
Naam
(voluit):	HELA
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Polenplein 11 bus 1
8850 Ardooie
Onderwerp akte : Conformering der statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen én aan de Codex Deontologie voor Advocaten - ontslag en
herbenoeming - aanneming volledig nieuwe statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 19
december 2022, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "HELA", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8850 Ardooie, Polenplein 11 bus 1,
dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit - Vaststelling afschaffing onderscheid burgerliike en handelsvennootschappen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding op 01 november 2018 van de Wet van 15 april 2018
houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen afgeschaft werd.
Gelet op het te nemen besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst der statuten beslist de vergadering
alhier tot de overeenkomstige pro forma schrapping van het woord "burgerlijke vennootschap" in de bestaande:
tekst van artikel 1 der statuten.
Tweede besluit - Vaststelling van rechtswege omzettingen
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en.
įverenigingen"), stelt de vergadering de van rechtswege omzetting, met ingang van 01 januari 2020, vast van:
- de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten vennootschap";
- het (volgestort) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), in een;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5.000,00), in een statutair:
onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
Derde besluit - Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
De vergadering besluit om:
- het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening "Beschikbare reserves".
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair:
onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
Vierde besluit - Ontslag & benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige, niet-statutaire zaakvoerder, met name voornoemde heer
CAPPELLE Filip ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur; laatstgenoemde, alhier persoonlijk aanwezig zijnde, verklaart zijn voormeld
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit - Wijziging voorwerp
In het kader van de aanpassing der statuten aan de in 2019 gewijzigde Codex Deontologie voor Advocaten neemt
de vergadering kennis van het overeenkomstig artikel 5:101 WVV vereiste verslag van het bestuursorgaan,
inhoudend een omstandige verantwoording van de geplande aanpassing van het 'voorwerp' van de
vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren door
vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de onder het vijfde agendapunt vermelde
tekst.
Zesde besluit - (her)formulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
in 2019 gewijzigde Codex Deontologie voor Advocaten, beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van
de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden
rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij
overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking
van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding
en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals
bepaald in het besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe
statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en
hun gevolgen alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst
van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:
Uittreksel statuten:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "HELA".
De documenten die de eenpersoonsvennootschap voor de uitoefening van het beroep van advocaat gebruikt,
vermelden steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat van de vennoot.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel binnen België
te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging,
tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de enige bestuurder
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in
België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaats
vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven (Afdeling V.3.1. 'Het houden van meerdere
kantoren of vestigingen' van de Codex Deontologie voor Advocaten).
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de
regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven
op het tableau van de Orde van Advocaten bij de balie van West-Vlaanderen (of enige andere balie van de Orde
van Advocaten), op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, en alle
andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de
deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van
Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt, zoals ondermeer: het geven van advies en
bijstand aan particulieren, ondernemingen, vennootschappen en overheden; het optreden als scheidsrechter,
bemiddelaar, verzoener, gerechtelijk mandataris, bestuurder, jurisconsulent, vereffenaar en curator; het
uitoefenen en uitvoeren van alle andere gerechtelijke mandaten en opdrachten; de professionele samenwerking
en het bevorderen ervan met andere binnen- en buitenlandse advocaten en andere vrije beroepen; het
occasioneel verstrekken van opleidingen en het geven van lezingen, cursussen en voordrachten over juridische
of gerechtelijke onderwerpen; het schrijven en laten publiceren van juridische artikels en boeken.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van
derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere
activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals
bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Aandelen
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel
persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die persoon die in het
aandelenregister is ingeschreven.
Enkel een natuurlijke persoon-advocaat kan aandeelhouder zijn.
Zijn er toch meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan zijn de lidmaatschapsrechten op die aandelen ten
aanzien van de vennootschap geschorst tot er duidelijkheid over het eigendomsrecht bestaat.
Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het
stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Vruchtgebruik gecreëerd door overeenkomst kan slechts
toegekend worden aan een natuurlijke persoon-advocaat.
Artikel 8. Overdracht en overgang van aandelen
De enige aandeelhouder kan vrij zijn aandelen of een gedeelte ervan overdragen aan een advocaat ingeschreven
op het tableau van de Orde van Advocaten bij de balie van West-Vlaanderen, op de lijst van de stagiairs, op de
EU-lijst of op de B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet EU) of aan een advocaat met wie hij zich mag
verenigen.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en geen erfgenamen of legatarissen nalaat, is de vennootschap van
rechtswege ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt artikel 5:21 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen toegepast en zijn de beperkingen van de overgang van aandelen bepaald
of toegestaan in dit artikel 8 niet van toepassing, maar dient binnen een termijn van één maand na het overlijden
van de vennoot, de procedure voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap ingeleid te worden, tenzij
de erfgenamen of legatarissen de hoedanigheid hebben van advocaat.
Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging
9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is. Wanneer de
enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van
advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige
aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering.
9.2. Bevoegdheden bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd
is.
9.3. Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
9.4. Bezoldiging van de opdracht
Het mandaat vanı de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het
mandaat van de enige bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
9.5. Statutaire bestuurder
De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuter.
Het ontslag van een bestuurder benoemt in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 10. Controle
De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan
zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de stafhouder.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is,
wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen te benoemen door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Artikel 11. Jaarvergadering
Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand mei wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, op verzoek van de enige bestuurder of commissarissen indien er zijn.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij
worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de enige aandeelhouder, de commissarissen
en de enige bestuurder. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Er zijn geer formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Evenwel karı de enige aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behorer, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt
in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam var een echtgenoot gehuwd onder het beheer
van de gemeenschap van goederer, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
Artikel 12. Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 01 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de enige bestuurder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening
en het jaarverslag.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.
Artikel 13. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders
en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het
niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van
een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag
gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de enige bestuurder heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag
dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de enige bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of,
gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet
meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder terugvorderen,
ongeacht zijn goede of kwade trouw.
Artikel 14. Ontbinding - Vereffening
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 8, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars
die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de stafhouder van de Orde van
advocaten te West-Vlaanderen, en die noodzakelijkerwijze advocaat moeter zijni.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel
handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van
vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap
tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door
elke vereffenaar individueel handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde
verrichtingen toekennen in zoverre deze verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met
uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in
vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.
Artikel 17. Deontologische bepalingen
Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door deze statuten
wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de aandeelhouder-
bestuurder deel van uitmaakt.
Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten moet de enige
aandeelhouder de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals deze van hemzelf.
Alle geschillen tussen de vennootschap, haar enige aandeelhouder, enige bestuurder, eventuele
commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage, voor zover dit niet strijdig is met dwingende
wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbankeri.
In geval van arbitrage wordt, op verzoek van de meest gerede partij, door de stafhouders van de Ordes van
Advocaten waarvan de enige aandeelhouder deel van uitmaakt een arbiter aangesteld, en bij gebreke van
akkoord onder hen, door de stafhouder van de Orde van Advocaten te West-Vlaandereni.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap:
- dat de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8850 Ardooie, Polenplein 11 bus 1.
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.
Negende en laatste besluit
Tot slot geeft de vergadering:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt
als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "BOFISC ARDOOIE' met adres van de zetel te 8850 Ardooie,
Polenplein 3, RPR Gent (afdeling Brugge), ondernemings- en BTW-nummer BE 0882.625.566, vertegenwoordigd
door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private
en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen. Deze volmacht omvat ook uitdrukkelijk het verrichter van de
neerlegging in het vennootschapsdossier van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals
de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de herformulering en aanpassing van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.