Ondernemingsnr : 0405707844
Naam
(voluit) : R. Notte en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldakkerwegel 36
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “R. NOTTE EN ZONEN”, met zetel te 9230 Wetteren, Veldakkerwegel 36,
opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 30 augustus 2021, ter registratie neergelegd,
blijkt:
“EERSTE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurders de dato 25 augustus 2021
aangaande de creatie van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
b) De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot creatie van 2 soorten aandelen, namelijk
aandelen van soort A en aandelen van soort B.
De vergadering besluit dat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 1.080 aandelen van soort A, dewelke worden toebedeeld aan de Commanditaire Vennootschap
“DeMaJo”;
- 1.320 aandelen van soort B, dewelke worden toebedeeld als volgt:
° 1.080 aandelen van soort B aan NOTTE Bruno; en
° 240 aandelen van soort B aan de besloten vennootschap “J&O”.
De vergadering besluit dat ieder aandeel gelijke lidmaatschaps- en vermogensrechten geeft, met
uitzondering van hetgeen hierna bepaald inzake het stemrecht.
De vergadering besluit dat het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen steeds gelijk is
aan het aantal uitgegeven aandelen, hetzij actueel 2.400 stemrechten voor 2.400 aandelen.
Aan elke soort van aandelen komt in totaliteit een gelijk stemrecht toe. Aan elk A-aandeel komt
derhalve 1,1111 (1200/1080ste) stemrecht toe, hetzij samen 1.200 stemrechten voor 1.080 A-
aandelen, en aan elk B-aandeel komt 0,9091 (1200/1320ste) stemrecht toe, hetzij samen 1.200
stemrechten voor 1.320 B-aandelen.
Ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen binnen de soort van A-aandelen en/of B-aandelen zal het
stemrecht van de reeds bestaande aandelen in een pro rata verhouding van rechtswege gewijzigd
worden opdat aan het totaal van de A-aandelen en het totaal van de B-aandelen steeds een gelijk
stemrecht van elk de helft van het totaal aantal stemrechten toekomt.
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld aanziet.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurders de dato 25 augustus 2021 over de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Luik B
Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de activiteiten en
werkzaamheden zoals die hierna worden weergegeven.
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld aanziet.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de
jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 15
uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing, gehouden worden op de tweede
zaterdag van de maand juni 2022 om 15 uur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de bevoegdheden van de bestuurders te wijzigen zoals deze hierna worden
weergegeven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de
overgangsbepalingen.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
STATUTEN
1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BV met de naam “R.
NOTTE EN ZONEN”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van alle bouw- en schrijnwerken, omvattende
onder andere ruwbouwwerken, metselwerken, plakwerken, bevloering, betonwerken, dakwerken, het
optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton. Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van
individuele huizen volgens de formule 'sleutel op de deur', het optrekken van ruwbouw van
gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, het optrekken van ruwbouw
van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van  gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie,
enzovoort, dichtingswerken en isolatiewerken; het plaatsen van dakgoten, regenafvoerbuizen, riolen,
glaswerken,…;
- Het optreden als bouwpromotor, evenals het verrichten van alle daarmee gepaard gaande
activiteiten, de aan- en verkoop, ruiling, oprichting, afbraak en heropbouw, verkaveling, uitbating,
beheer, in huur nemen en verhuren van alle bebouwde en ongebouwde onroerende goederen;
- Het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van allerlei verbouwingswerken aan
onroerende goederen;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- Overige werkzaamheden in de bouw;
- Handelsbemiddeling in goederen;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden;
- Projectcoördinatie, -beheer en -management van bouwkundige en industriële werken;
Luik B
- Veiligheidscoördinatie in ontwerp en uitvoering voor bouwkundige en industriële werken;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het coördineren van bovenstaande werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en
in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen uitgegeven,
waarvan duizend tachtig (1.080) A-aandelen (genummerd 1 tot 1.080) en duizend driehonderd twintig
(1.320) B-aandelen (genummerd 1.081 tot 2.400).
Ieder aandeel geeft gelijke lidmaatschaps- en vermogensrechten, met uitzondering van hetgeen
hierna bepaald inzake het stemrecht.
Het totaal aantal stemrechten verbonden aan de aandelen is steeds gelijk aan het aantal uitgegeven
aandelen, hetzij actueel 2.400 stemrechten voor 2.400 aandelen.
Aan elke soort van aandelen komt in totaliteit een gelijk stemrecht toe. Aan elk A-aandeel komt
derhalve 1,1111 (1200/1080ste) stemrecht toe, hetzij samen 1.200 stemrechten voor 1.080 A-
Luik B
aandelen, en aan elk B-aandeel komt 0,9091 (1200/1320ste) stemrecht toe, hetzij samen 1.200
stemrechten voor 1.320 B-aandelen.
Ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen binnen de soort van A-aandelen en/of B-aandelen zal het
stemrecht van de reeds bestaande aandelen in een pro rata verhouding van rechtswege gewijzigd
worden opdat aan het totaal van de A-aandelen en het totaal van de B-aandelen steeds een gelijk
stemrecht van elk de helft van het totaal aantal stemrechten toekomt.
Stortingsplicht
Aandelen worden volgestort overeenkomstig hetgeen bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer, te weten duizend tachtig (1.080)
A-aandelen (genummerd 1 tot 1.080) en duizend driehonderd twintig (1.320) B-aandelen
(genummerd 1.081 tot 2.400).
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ingeval van nieuw uitgegeven aandelen zal de soort van de uit te geven aandelen bepaald worden
als volgt:
(A) bij inschrijving door een bestaande aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden
Vennootschap, zullen de nieuw uitgegeven aandelen van dezelfde soort van aandelen zijn als de
soort van aandelen aangehouden door de inschrijvende aandeelhouder of de aandeelhouder
waarmee de inschrijver verbonden is, behoudens andersluidende beslissing van de bestaande
aandeelhouders die beslissen met unanimiteit; en
(B) bij inschrijving door een derde, zullen de nieuw uitgegeven aandelen behoren tot de soort zoals
unaniem overeengekomen tussen de bestaande aandeelhouders (met dien verstande dat dit zowel
een bestaande als een nieuwe soort kan zijn).
Ingeval van een Overdracht van aandelen zal de soort van de overgedragen aandelen bepaald
worden als volgt:
(A) bij Overdracht van een bepaalde soort aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort of
aan een met een aandeelhouder van een andere soort Verbonden Vennootschap zullen de
overgedragen aandelen vanaf de Overdracht automatisch worden geconverteerd in de soort
aandelen aangehouden door de overnemende aandeelhouder of de aandeelhouder waarmee de
overnemer verbonden is; en
(B) bij Overdracht van aandelen aan een derde, zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort
blijven behoren, tenzij de aandeelhouders en de overdrager unaniem beslissen er een nieuwe soort
van te maken.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
6. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve (i) deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en (ii) de hiernavolgende rechtshandelingen die het voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord van alle in functie zijnde bestuurders vereist:
    •  Het onderschrijven van welkdanige verbintenissen of het uitvoeren, of opdracht geven tot het
uitvoeren, van welkdanige betalingen in de mate dat de waarde van de verbintenis of de betaling een
bedrag van honderdduizend euro (€100.000,) overschrijdt. Voor de toepassing van deze bepaling
geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de rechtshandeling dient bepaald te
worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenis. Indien meerdere afzonderlijke
verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van alle verbintenissen
samen.
    •  Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie.
    •  De vaststelling van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap dat ter goedkeuring aan
de algemene vergadering wordt voorgelegd.
Ingeval van een gebrek aan unaniem akkoord voor de hiervoor vermelde beslissingen onder (ii) zijn
de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst van toepassing.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
Luik B
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.   Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de
aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in
het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. ONTBINDING – VEREFFENING : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALING
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Veldakkerwegel 36.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
de Heren Notte 1) Bruno, 2) Paul, 3) Luc en 4) Leon.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- de commanditaire vennootschap “DeMaJo”, met zetel te 9230 Wetteren, Veldakkerwegel 30, vast
vertegenwoordigd door de Heer NOTTE Luc, wonende te 9230 Wetteren, Veldakkerwegel 30;
- de commanditaire vennootschap “ARJEOS”, met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden),
Kalverbosstraat 31, vast vertegenwoordigd door de Heer NOTTE Bruno, wonende te 9070
Destelbergen (Heusden), Kalverbosstraat 31; en
- de besloten vennootschap “J&O”, met zetel te 9230 Wetteren, Mellesteenweg 89B, vast
vertegenwoordigd door mevrouw NOTTE Julie, wonende te 9230 Wetteren, Mellesteenweg 89B;
hier allen vertegenwoordigd als gezegd en die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TIENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “D&D FISC”, met kantoor te 9700
Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties. ».
 
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, verslagen van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.