Ondernemingsnr : 0475 878 337
Naam
(voluit) : TENSIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doornpark 36, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10
oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unanlem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurders
De aandeelhouders bevestigen, en zulks met ingang van 25 juni 2024, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de heer Karl LAMPAERT, wonende te 9120 Beveren, Jozef Balstraat 5 en de heer Wim
LAMPAERT, wonende te 9120 Beveren, Pauwstraat 101.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Karl LAMPAERT en de heer Wim
LAMPAERT dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 25 juni 2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "PALAEM", met zetel te 9120 Beveren, Jozef Balstraat 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 1010.748.413 en met btw-nummer
BE1010.748.413;
- de besloten vennootschap "WKPH", met zetel te 9120 Beveren, Pauwstraat 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 1010.748.314 en met btw-nummer
BE1010.748.314.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "PALAEM" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Karl LAMPAERT, wonende te 9120 Beveren, Jozef Balstraat 5 aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "WKPH" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
de heer Wim LAMPAERT, wonende te 9120 Beveren, Pauwstraat 101, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Karl LAMPAERT en de heer Wim LAMPAERT, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Elien BRYS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber