Ondernemingsnr : 0627 918 315
Naam
(voluit) : NINETEEN HOLE
(verkort) :
Rechtsvorm : VBA
Volledig adres v.d. zetel : Boulevard Neuf, 56 te 1495 Villers-la-Ville
Onderwerp akte : Naamwijzing, verandering van doel, zetelverplaatsing, wijziging van de taal
van de statuten, herziening van de statuten
Ingevolge het proces-verbaal gelegen door Notaris Hervé LECLERCQ, te Villers-la-Ville, op 18 oktober
2024, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"NINETEEN HOLE", met maatschappelijke zetel te 1495 Villers-la-Ville, Neuflaan 56, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0627.918.315 en ingeschreven voor de belasting over de toegevoegde
waarde onder nummer BE 627.918.315 gehouden en nam unaniem de volgende beslissingen :
I EERSTE BESLISSING : WIJZINGING VAN DE BEDRIJFSNAAM
De Algemene Vergadering besluit uniem de naam van de vennootschap te wijzigen in "DAVENCO".
II. TWEEDE BESLISSING : WIJZINGING VAN HET DOEL
1° Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen : De Vergadering gaat met eenparigheid van stemmen akkoord met de voorlezing door de
Voorzitter van het verslag van de Raad van Bestuur, gedateerd op 17 ocktober 2024, waarin de voorgestelde
wijziging van het maatschappelijk doel in detail wordt gemotiveerd.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en het te hebben gelezen.
Een kopie van dit verslag zal samen met een kopie van deze notulen worden gedeponeerd bij de griffie van
de rechtbank van de Vennootschap.
2° Wijziging van het doel : De algemene vergadering besluit unaniem om het doel te wijzigen door de tekst
in artikel 3 van de statuten hieronder aan te nemen.
III. DERDE BESLISSING: ZETELVERPLAATSING
De Algemene Vergadering besluit unaniem de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 292.
IV. VIERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering beslist unaniem met eenparigheid van stemmen om de taal van de vennootschap
te wijzigen in het Nederlands en tweetalige statuten op te stellen in het Nederlands en het Frans.
V. VIJFDE BESLISSING : HERZIENING VAN DE STATUTEN
TITEL 1: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
De Algemene Vergadering verklaart unaniem dat de statuten herschikt zijn en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt zal luiden:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DAVENCO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in partnerschap met hen
- reparatie en onderhoud van huishoudketels
- reparatie van elektrische uitrustingen
- installatie van industriële machines en uitrusting
- installatie van noodstroomsystemen (generatoren);
- ontwikkeling van woningen ;
- ontwikkeling van niet-residentieel vastgoed ;
- algemene bouw van woongebouwen;
- Het uitvoeren van ruwbouw aan eengezinswoningen;
- sleutelklare bouw van eengezinswoningen;
- bouw van sleutelklare flats;
- ruwbouw van gebouwen ;
- Algemene bouwcoördinatie;
- algemene bouw van kantoorgebouwen
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Het uitvoeren van ruwbouwwerkzaamheden aan industriële of commerciële gebouwen en constructies,
voertuigdepots, magazijnen, scholen, klinieken, religieuze gebouwen enz;
- aanleg van netwerken voor vloeistoffen, n.e.g. ;
- grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwterreinen, openen van sleuven, uitgraven, opblazen,
enz;
- opruimen van terreinen ;
- elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor gebouwen ;
- elektrotechnische installatiewerkzaamheden, andere dan voor gebouwen ;
- loodgieterswerkzaamheden ;
- installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning
- isolatiewerkzaamheden ;
- installatie van jaloezieën en markiezen
- overige installatiewerkzaamheden, n.e.g., inclusief installatie van toebehoren;
- algemene installatiewerkzaamheden ;
- stukadoorswerkzaamheden ;
- timmerwerk ;
- plaatsen van gipsplaten ;
- leggen van vloer- en wandtegels ;
- leggen van houten vloer- en wandbekleding
- plaatsen van behangselpapier en van wand- en vloerbekleding van andere stoffen ;
- behangen ;
- schilderen van gebouwen ;
- schilderwerk voor de burgerlijke bouwkunde
- beglazing ;
- dakwerkzaamheden ;
- waterdicht maken van muren;
- stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke werkzaamheden aan de buitenkant van gebouwen;
- opnieuw voegen;
- restauratie van gebouwen ;
- leggen van dekvloeren ;
- leggen van funderingen, inclusief heien
- uitvoeren van hijswerkzaamheden voor derden
- opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms;
- bouwkundige werkzaamheden ;
- toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.)
- ontwikkeling van projecten op het gebied van akoestiek, airconditioning, koeling, sanitair, bestrijding van
vervuiling, enz;
- binnenhuisarchitectuur ;
- het vegen van schoorstenen en het schoonmaken van open haarden, ovens, verbrandingsovens, boilers,
ventilatiekanalen en rookafvoersystemen ;- de aankoop, verkoop, import of export van alle producten of diensten
die direct of indirect verband houden met het object, inclusief online aankopen en verkopen.
De voorgaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle verrichtingen kan doen die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Ze mag alles doen wat nuttig of nodig is om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en ze mag in het
algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel en in het bijzonder alle roerende, onroerende of bedrijfsmiddelen kopen, verkopen of verhuren.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of
grondstoffen kunnen leveren, de afzet van haar product kunnen vergemakkelijken of er een bron of afzetgebied
voor kunnen vormen.
De Vennootschap mag, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, het bestuur en de
controle overnemen van andere vennootschappen en hen advies verlenen.
Ze mag optreden als borg ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Dit alles onder voorbehoud van activiteiten die toegang vereisen tot het door de wet gereglementeerde
beroep of de door de wet gereglementeerde specialiteiten, die bij gebrek aan erkende toegang tot de
vennootschap zullen worden uitgevoerd door gespecialiseerde onderaannemers.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing wordt op deze
vennootschap, omvat deze onbeschikbare rekening van het eigen vermogen een bedrag van twaalfduizend
vierhonderd euro (EUR 12.400) dat overeenstemt met de effectief gestorte bijdragen en duizend achthonderd
zestig euro (EUR 1.860) dat overeenstemt met de wettelijke reserve.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen in overeenstemming met
de wet of artikel 10 van deze statuten, of door derden mits goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen bezitten.
TITEL III : EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mogen worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor jeder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV:
BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
maandag. van de maand juni., om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 15 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst zal worden aangewend zoals bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de winstverdeling.
Als een dergelijke beslissing niet wordt genomen, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst toegewezen
aan de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, mits aan de wettelijke voorwaarden voor uitkering wordt
voldaan.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VI. ZESDE BESLISSING : ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDER, BENOEMING VAN EEN
NIEUWE BESTUURDER
De Algemene Vergadering besluit unaniem het mandaat van de huidige bestuurder, de heer COPPENS
David, geboren te Charleroi op 24 maart 1980, wonende te 1495 Villers-la-Ville, Boulevard Neuf, 56, die
aanwezig was op de vergadering en deze accepteerde, te beëindigen en hem kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De Algemene Vergadering benoemt unaniem een nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd.
De enige benoemde bestuurder is : De heer BROWET David, geborent te Ottignies-Louvain-la-neuve, op 7
maart 1981, wondende te 1495 Villers-la-Ville, Marbais, Parc Pré Saint Pierre, 37, die aanwezig was op de
vergadering en deze accepteerde
De bestuurder kies woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
VOOR EENSLUIDEND GEWAARMERKT UITTREKSEL
Afgegeven voor de registratie van de akte, uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Hervé LECLERCQ, notaris te Villers-la-Ville
Gelijtijdig ingediend:
- het verslag van de Raad van Bestuur