Ondernemingsnr : 0564957890
Naam
(voluit) : DEDU Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Augustina Peutermanstraat 5
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23
september 2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De notaris-minuuthouder geeft lezing van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij
elke vennootschap een naam dient te voeren die verschilt van elke andere vennootschap. Indien de
gekozen naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende de gekozen naam doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat,
schadevergoeding eisen.
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “IC Silver Lining
Invest”, afgekort “SL-Invest”.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt gewijzigd.
TWEEDE BESLISSING - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN
AAN DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 18.670,00 € en de
wettelijke reserve ad 5.949,88 € van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van 24.619,88 €, en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De voorzitter meldt het volgende aan de algemene vergadering:
- ingevolge
° de kapitaalvermindering vastgelegd bij proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip
Logghe te Menen op 1 april 2019, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 april
2019, onder nummer 19313689.
° en de fiscale pro ratering voor de roerende voorheffing (sedert 1 januari 2018)
- is er een afwijking ontstaan is tussen het boekhoudkundig kapitaal / statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening van 18.670,00 € en het fiscaal kapitaal / statutair onbeschikbare reserves van
118.630,00 €
- waarbij er bij een (eventuele) latere ontbinding rekening zal mee moeten gehouden worden voor de
berekening van de roerende voorheffing.
De voorzitter meldt dat de boekhoudkundige reserves thans 99.960,00 € hoger zijn dan de fiscale
beschikbare reserves, en het boekhoudkundig kapitaal 99.960,00 € lager is dan het fiscale kapitaal /
statutair onbeschikbare reserve van 118.630,00 €, zodat er bij een latere ontbinding deze reserves
niet opnieuw belast mogen worden.
VIERDE BESLISSING - BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen. Deze beschikbaarstelling gebeurt met de
opschortende voorwaarde van de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van huidige
statutenwijziging met de keuze voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De notaris-minuuthouder wijst de algemene vergadering en het bestuursorgaan dat de effectieve
uitkering pas kan gebeuren na de toepassing van de solvabiliteitstest en liquiditeitstest
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING DOEL / VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het antwoord van de Minister van Justitie op de
parlementaire vraag 55-1-000017 over mogelijke statutenwijziging bij de toepassing van de opt-in
regeling, onder meer bij de wijziging van het doel / voorwerp van een vennootschap.
De algemene vergadering beslist om het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap volledig te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
Luik B
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Deze wijziging van het doel / voorwerp gebeurt met de opschortende voorwaarde van de publicatie in
de bijlage van het Belgisch Staatsblad van huidige statutenwijziging met de keuze voor het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “IC
Silver Lining Invest”, afgekort “SL-Invest”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Augustina Peutermanstraat 5.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
Luik B
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er evenwel drie of meer bestuurders benoemd worden, vormen zij een college van
bestuurders dat als collegiaal bestuursorgaan onderworpen is aan de regelen inzake
beraadslagende en beslissende colleges.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering of jaarvergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, en dit op de laatste zaterdag van maart om 14u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
ZEVENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de vennootschap beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Augustina Peutermanstraat 5.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLISSING - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Dekeyzer Ivan Achiel Alfons, geboren te Torhout op 31 mei 1957, wonende te 8560
Wevelgem, Augustina Peutermanstraat 5.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende bestuurder te benoemen:
- de heer Dekeyzer Ivan Achiel Alfons, geboren te Torhout op 31 mei 1957, wonende te 8560
Wevelgem, Augustina Peutermanstraat 5, die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De bestuurder verklaart
dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder
in een handelsvennootschap.
NEGENDE BESLISSING - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen besissingen en
tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
Luik B
 
Opgemaakt te Menen op 23 september 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.