Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Melis & Van Rompay Oost-Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brownfieldlaan 11
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap De Clercq & Callaerts Notarissen, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op zes augustus tweeduizend negentien, blijkt hetgeen volgt:
1/ Vennoten:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MELIS MANAGEMENT GROUP", met
maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 102 bus 21.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ te Kemzeke op zeven januari
tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014
onder nummer 14300691.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRM GROUP", met maatschappelijke
zetel te 3140 Keerbergen, Oude Putsebaan 22, BTW BE BE0544.420.220, rechtspersonenregister
BE0544.420.220.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ te Kemzeke op zeven januari
tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014
onder nummer 14024790.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN ROMPAY & MELIS
ANTWERPEN”, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Brownfieldlaan 11, BTW BE
0545.727.839. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ te Kemzeke op 30
januari 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014, onder
nummer 14041869.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MELIS & VAN ROMPAY WEST-
VLAANDEREN”, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Gitsbergstraat 11A, BTW BE
0545.785.940. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ te Kemzeke op 30
januari 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2014, onder
nummer 14301393.
2/ Benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Melis & Van Rompay Oost-Vlaanderen ». Zij zal tevens handelen onder de
naam “Pirtek Gent”.
3/ Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4/ Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
0731915379
Luik B
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Service voor demonteren, herstellen en reinigen van alle hydraulische, mechanische en
pneumatische druk- en perssystemen.
Vervaardigen van hydraulische apparatuur
Het produceren, onderhouden en installeren van hydraulische systemen en het verlenen van service
op hydraulische systemen
Handel in hydraulische, pneumatische, en mechanische onderdelen: Slangen, koppelingen, persen,
zuigers, en dergelijke meer
Produceren, onderhouden en installeren van elektrische installaties en het verlenen van service op
deze installaties.
Handel in elektrische installaties en onderdelen
Ontwerp en advies van industriële installaties: hydraulische, mechanisch, pneumatisch en elektrisch
Handel, advies en services voor alle vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
Groothandel in andere machines, werktuigen en gereedschappen
Reparatie en productie van metaal
Algemeen Onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van
derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handels-zaak.
5/ Aanvangsvermogen - Inbrengen:
Vennootschap met een aanvangsvermogen van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).
a) Inbrengen in geld:
- door oprichter 1 : vijf aandelen, hetzij voor vijfduizend euro
- door oprichter 2 : vijf aandelen, hetzij voor vijfduizend euro
- door oprichter 3 : tien aandelen, hetzij voor tienduizend euro
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE44 0689 3471 3245, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank Belfius
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twintigduizend euro.
b) Inbrengen in natura:
Comparanten verklaren dat op honderd aandelen in natura werd ingetekend uitsluitend door
oprichters 3 en 4, welke inbreng in natura omstandig werd omschreven in het financieel verslag en
het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.
- Door oprichter 3 voor negenenzestig aandelen, hetzij negenenzestigduizend euro
- door oprichter 4 voor eenendertig aandelen, hetzij eenendertigduizend euro
6/ Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
Luik B
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
7/ Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
8/ Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
9/ Benoemingen:
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
1. De BVBA VRM Group, voornoemd
De BVBA VRM Group stelt aan als vaste vertegenwoordiger de heer Gerbern Van Rompay,
voornoemd.
2. De BVBA Melis Management Group, voornoemd.
De BVBA Melis Management Group stelt aan als vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan Melis,
voornoemd.
De opdracht van de zaakvoerder is bezoldigd.
De bestuurders, aanwezig, aanvaarden hun opdracht.
10/ Volmacht:
De vennootschap Prymacc Accounants en Belastingconsulenten te Keerbergen en Begijnendijk, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
11/: Vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende maart. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op vijftien maart tweeduizend eenentwintig.
12/ Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op dertig september tweeduizend twintig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL