te Leliven.
Ondernemingsnr : 0403.556.028
Naam
(voluit) : Cibo
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Deugenietstraat(TIL) 5, 3150 Haacht
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 04/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV Dellco als niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Dellco, met zetel te 3020 Herent
Oude Hoevestraat 20 bus D, als niet-statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit met
ingang op 04/09/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over
zou beslissen.
2/ Herbenoeming van BV Sophie Gilles als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Sophie Gilles, met zetel te 3150
Haacht Mortelstraat(TIL) 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van BV Axxis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Axxis, met zetel te 2480 Dessel
Warande 47, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/09/2024. Dit mandaat geldt
1 voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene	1
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Herbenoeming van BV D-PLOY als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV D-PLOY, met zetel te 1630	1
-	Linkebeek Hollebeekstraat 284 B, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/09/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
5/ Herbenoeming van BV Callens, Vandelanotte & Theunissen als commissaris
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Callens, Vandelanotte &
Theunissen, met zetel te 2018 Antwerpen Jan Van Rijswijcklaan 10, als commissaris, en dit met
ingang op 29/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren. De BV Callens,
Vandelanotte & Theunissen besliste om Guy Meerbergen aan te stellen als vast
vertegenwoordiger. De bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vast bedrag van 7.800,00
euro (excl. BTW en IBR bijdrage) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de
levensduurte. Deze som omvat naast de honoraria ook alle kosten van de commissaris.
Bij beraadslaging dd. 04/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV Sophie Gilles als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV Sophie Gilles, met zetel te 3150 Haacht
Mortelstraat(TIL) 17, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 04/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Sophie Gilles als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Sophie
Gilles
Rechtspersoon BV Sophie Gilles heeft Sophie Gilles, met woonplaats te 3150 Haacht Mortelstraat
17, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/09/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Sophie Gilles van Sophie Gilles als zijn vaste
vertegenwoordiger.
c/ Herbenoeming van BV Dellco als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV Dellco, met zetel te 3020 Herent Oude
Hoevestraat 20 bus D, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 04/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
d/ Herbenoeming van Sophie Gilles als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Dellco
Rechtspersoon BV Dellco heeft Sophie Gilles, met woonplaats te 3020 Herent Oude Hoevestraat
20 bus D, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
04/09/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Dellco van Sophie Gilles als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FIBURO ACCOUNTANTS, rechtspersoon
met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 895a, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0424.253.551, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke	-
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 04/09/2024.
Voor de vennootschap
Bram Gilles
Gedelegeerd bestuurder