Ondernemingsnr : 0747850006
Naam
(voluit) : PEGASUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Phoenixstraat 81
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op heden, TWEEËNTWINTIG AUGUSTUS
Te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 29
Voor mij, Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter.
Hierna ook genoemd “DE NOTARIS”.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma
PEGASUS, met zetel te 9000 Gent, Phoenixstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0747.850.006, Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent), BTW-nummer
BE0747.850.006.
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte op 1 mei 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 20324891.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 3 april 2023, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25
april daarna, onder nummer 23055979.
Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd sedertdien.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 9 uur onder voorzitterschap van de heer BALA Bledar, nagenoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere
samenstelling van het bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten, die verklaren titularis te zijn van het achter
hun naam vermeld aantal aandelen:
1/ De heer BALA Bledar, […], echtgenoot van mevrouw VAN dER PLAETSEN Soraya, wonende te
9850 Deinze, Graaf van Hoornestraat 92.
Titularis volgens verklaring van honderd (100) aandelen.
2/ Mevrouw VAN dER PLAETSEN Soraya, […], echtgenote van de heer BALA Bledar, wonende te
9850 Deinze, Graaf van Hoornestraat 92.
[…]
Titularis volgens verklaring van honderd (100) aandelen.
VENNOTEN
aantal aandelen
BALA Bledar
100
VAN dER PLAETSEN Soraya
100
Totaal van de vertegenwoordigde aandelen:
200
Totaal vertegenwoordigde aandelen: tweehonderd (200) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
A. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Bespreking van:
-           het verslag opgemaakt door de zaakvoerders in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2023.
-           het verslag opgesteld door de aangestelde bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap DANNY
PRAET-BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36,
vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over voormelde staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2023.
2. Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.
3. Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma en herbenoeming als bestuurders
van de besloten vennootschap.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek Vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de tekst van het huidig artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het fokken van paarden;
- De handel in paarden;
- De handel in alle artikelen welke betrekking hebben tot de paardensport;
- Het africhten, verzorgen en trainen van paarden;
- De uitbating van een manège;
- Het ter beschikking stellen van de nodige accommodatie voor de beoefening van de paardensport;
- Het verhuren van stallingen;
- Het organiseren van allerhande activiteiten met betrekking tot de paardensport, zoals beurzen,
manifestaties, demonstraties, shows, wedstrijden en keuringen;
- Het uitvoeren van administratieve taken
- Tussenpersoon in de handel
- Het onderhouden van gebouwen zowel op industrieel als op particulier gebied
het desinfecteren van gebouwen zowel op industrieel als op particulier gebied
- Het stellen van handelingen in het kader van marketing
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf
- Het kweken van een landbouwbedrijf
- De aan en verkoop van levende dieren
- Het stellen van handelingen op gebied van marketing
- Het organiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeelsopleidingen en technieken
- De organisatie van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten en incentives
(inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitscampagnes in dit domein, dit alles in de
ruimste betekenis
- Het verhuren van wagens
- Het uitbaten van een hotel
- Het uitbaten van een slachthuis
- Het uitbaten van een beenhouwerij
- Het verschaffen van maaltijden en het openhouden van een horecazaak in de ruimste zin van het
woord
- Het verzorgen van seminaries en ter beschikking stellen van accommodaties
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke
handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dat voorwerp, of die de verwezenlijking van dit
voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij zal belangen mogen hebben, door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder(s))
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap
mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voormelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
7. Adres van de zetel.
8. Volmacht - opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
B. Oproepingen en quorum
1.  Met betrekking tot de vennoten.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de vennoten aanwezig zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennoten beschouwen zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaren formeel te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken. Zij
hebben tevens uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm.
2.  Met betrekking tot de zaakvoerders.
De zaakvoerders van de vennootschap, de heer BALA Bledar en mevrouw VAN dER PLAETSEN
Soraya, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig.
Zij beschouwen zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken. Zij
hebben tevens uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders
van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
C. Diverse vaststellingen
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
1. dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke
effecten bestaan.
2. dat alle aandelen aanwezig zijn en de vergadering derhalve regelmatig is samengesteld en geldig
kan beraad-slagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moet worden geleverd van
oproepingen. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerders op correcte wijze werden verwittigd, ten
minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt
aan de oproepingsformaliteiten.
Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.
3. Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda eenparigheid van de stemmen die aan
de stemming deelnemen, moeten bekomen om te worden aanvaard; zowel agendapunten die een
wijziging van het essentiële voorwerp van de vennootschap inhouden, als agendapunten die geen
wijziging van het essentiële voorwerp inhouden.
4. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
bestaan.
5. Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
6. Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering.
7. Voorafgaande verklaring
De vennoten verklaren zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van deze akte en hieromtrent volkomen
ingelicht te zijn.
IV. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
A. voorafgaande verklaring:
De vennoten verklaren in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag van de
zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor
over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2023, zoals
opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de mate waarin het nuttig en nodig is, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken
aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
B. bespreking:
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en passiva en omtrent
de in de agenda aangekondigde verslagen.
De vennoten verklaren voldoende te zijn ingelicht en verklaren geen opmerkingen te hebben.
De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor de besloten vennootschap DANNY
PRAET-BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36,
vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“…
7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met  zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bestuurder en bedrijfsrevisor,
werd op 08 mei 2023 aangesteld door de bestuurders van de VOF PEGASUS, om ingevolge artikel
14:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen
omzetting in een besloten vennootschap.  Ondergetekende bevestigt bij deze op basis van de door
hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven beperkte controlewerkzaamheden, hetgeen
volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het  netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het negatief netto-actief bedraagt
-19.588,82 EUR per 30 juni 2023.
…”
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT
Omzetting
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma, om
te zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de vennootschap onder firma, met dien verstande
dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de
vennootschap, het voorwerp, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en
de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2023. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap
onder firma, worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor
wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0747.850.006 waaronder de vennootschap onder
firma ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent).
De tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen,
worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezaten in de omgezette
vennootschap onder firma.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de vennootschap onder firma omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten
te moeten overgaan.
DERDE BESLUIT
Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders van de vennootschap onder firma, op hun
verzoek, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer BALA Bledar, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw VAN dER PLAETSEN Soraya, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer BALA Bledar, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
Beslissing om de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan te passen en omzetting kapitaal in eigen vermogen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) zal aannemen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) respectievelijk nul euro (€ 0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat de eventuele beslissing tot
daadwerkelijke uitkering van deze sommen aldus zal moeten wachten tot na de bekendmaking van
de akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteitstest en
liquiditeitstest, dan pas kan worden opgestart. Ze worden door ondergetekende notaris eveneens
gewezen op het belang om zich over het fiscale luik van eventuele gewenste uitkeringen
voorafgaandelijk te laten adviseren.
De algemene vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waar de zetel
van de rechtspersoon wordt gevestigd.
VIJFDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de
termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig
artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst die integraal werd weergegeven onder het vijfde
agendapunt.
ZESDE BESLUIT
Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PEGASUS.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het fokken van paarden;
- De handel in paarden;
- De handel in alle artikelen welke betrekking hebben tot de paardensport;
- Het africhten, verzorgen en trainen van paarden;
- De uitbating van een manège;
- Het ter beschikking stellen van de nodige accommodatie voor de beoefening van de paardensport;
- Het verhuren van stallingen;
- Het organiseren van allerhande activiteiten met betrekking tot de paardensport, zoals beurzen,
manifestaties, demonstraties, shows, wedstrijden en keuringen;
- Het uitvoeren van administratieve taken
- Tussenpersoon in de handel
- Het onderhouden van gebouwen zowel op industrieel als op particulier gebied
het desinfecteren van gebouwen zowel op industrieel als op particulier gebied
- Het stellen van handelingen in het kader van marketing
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf
- Het kweken van een landbouwbedrijf
- De aan en verkoop van levende dieren
- Het stellen van handelingen op gebied van marketing
- Het organiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeelsopleidingen en technieken
- De organisatie van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten en incentives
(inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitscampagnes in dit domein, dit alles in de
ruimste betekenis
- Het verhuren van wagens
- Het uitbaten van een hotel
- Het uitbaten van een slachthuis
- Het uitbaten van een beenhouwerij
- Het verschaffen van maaltijden en het openhouden van een horecazaak in de ruimste zin van het
woord
- Het verzorgen van seminaries en ter beschikking stellen van accommodaties
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke
handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dat voorwerp, of die de verwezenlijking van dit
voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij zal belangen mogen hebben, door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder(s))
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap
mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Deze goedkeuring is evenwel niet vereist bij overdracht onder levenden of overgaan door overlijden,
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
Overeenkomstig artikel 5:154 WVV hebben de aandeelhouders het recht om uit de vennootschap uit
te treden ten laste van haar vermogen, met dien verstande dat:
1° de uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting;
2° de aandeelhouders het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven dient te richten aan het
bestuursorgaan binnen de eerste vier maanden van het boekjaar; de algemene vergadering beslist
binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;
3° een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden gelijk is aan de werkelijke waarde van zijn aandelen zoals hiervoor bepaald in
artikel 9;
6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding een uitkering is als bedoeld in
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling wordt, indien het scheidingsaandeel met
toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht
op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte
verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Deze regeling geldt onverminderd het recht van uittreding overeenkomstig art 2:68 en 2:69 WVV
waar een aandeelhouder in rechte kan vorderen dat zijn effecten worden overgenomen door de
aandeelhouder op wie de vereiste gegronde reden betrekking heeft.
Artikel 11. Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
Overeenkomstig artikel 5:155 WVV kan de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden
of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De beslissing dient genomen te worden met een drie/vierden meerderheid (na aftrek van de
aandelen waarvan de uitsluiting wordt overwogen) voor zoveel dit tevens een gewone meerderheid
vormt in de algemene vergadering.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de werkelijke waarde van zijn aandelen
zoals hiervoor bepaald in artikel 9.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het
aandelenregister bij. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het
einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Deze regeling geldt onverminderd het recht van uitsluiting overeenkomstig art 2:63 tot 2:67 WVV
waar aandeelhouders die minstens 30 % vertegenwoordigen van alle stemrechten, in rechte kunnen
vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eiser moet overdragen, om gegronde reden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Phoenixstraat 81.
ACHTSTE BESLUIT
Volmacht - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ZAKENKANTOOR
GEERT VERBEKE, met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 10, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve  formaliteiten te verzekeren.
SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 9 uur 30 minuten.
ATTEST VAN IDENTITEIT
Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris dat de identiteiten van de
comparanten hem werden aangetoond aan de hand van identiteitskaarten en opzoekingen in het
rijksregister.
De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.
SLOTVERKLARINGEN
a) De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk reorganisatie of buitengerechtelijk minnelijk
akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve
schuldenregeling.
b) De comparanten verklaren, niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of
schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De comparanten verklaren dat het uitoefenen van mandaten in de vennootschappen hem niet
verboden is krachtens het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod
wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de
Ondernemingsrechtbank de bevoegdheid wordt toegekend  dergelijk verbod uit te spreken. 
c) De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op zijn bijzondere
verplichtingen om elke partij op onpartijdige wijze raad te geven en volledig in te lichten over haar
rechten en plichten, en, om elke partij erover te informeren dat zij,  bij vaststelling van tegenstrijdige
belangen of onevenwichtige bedingen, de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of
zich te laten bijstaan door een raadsman.
De comparanten bevestigen dat de notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt, hen
volledig heeft ingelicht over de rechten en plichten die voortvloeien uit onderhavige akte, en, dat de
verbintenissen die elk van hen heeft aangegaan evenwichtig en evenredig zijn.
d) De comparanten erkennen dat zij een ontwerp van onderhavige akte ontvangen hebben op 17
augustus 2023 en dat zij deze mededeling als voldoende tijdig aanzien. De comparanten verklaren
dat zij voorafgaand aan deze het ontwerp van akte hebben nagelezen.
De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten
voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke
Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde
ontwerp.
De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
e) De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat
hun eventuele eenmalige handtekening betrekking heeft op alle hoedanigheden waarin zij optreden
in onderhavige akte.
f) Ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro (€ 100,00) ten titel van
recht op geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt uitsluitend ter neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
(Getekend)
Roel MONDELAERS
Notaris
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurder omtrent de wijziging van voorwerp
- verslag van de zaakvoerder omtrent de omzetting
- verslag van de bedrijfsrevisor (en staat van activa en passiva niet ouder dan 3 maanden)