Ondernemingsnr : 0837 003 793
Naam
(voluit) : E-llis International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dr; Lenstralaan 13 - 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 29/11/2024:
1.Benoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 december 2024 mevrouw Martine Thevissen,
keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap benoemd als bestuurder voor onbepaalde
duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 1 december 2024 zodoende als volgt samengesteld:
·TRADE AND LOGISTICS CONSULTING BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi
Roex;
·GIROCO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Gitte Roex;
·E-llis Business Development BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Jill Roex;
·Martine Thevissen, bestuurder.
2. Administratieve volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Onder-nemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Rik
Mannens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Thet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, hui-dige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodi-ge formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursor-gaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen
op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Moore Finance & Tax,
Gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door
Elien Baekelmans