Ondernemingsnr : 0649477059
Naam
(voluit) : Dokter Claudia Daels, gynaecologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersnieuwstraat 93
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dokter
Claudia Daels, gynaecologie, met zetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 93
(ondernemingsnummer 0649.477.059), opgesteld op 18 september 2023 door notaris Stéphane
Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  € 14.260,00, van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”, en dat
anderzijds het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij € 6.200,00, van rechtswege werd omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw DAELS Claudia die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
 
5. Beslissing tot mogelijk maken van uitkering van interimdividenden.
 
6. Toevoeging afkorting naast huidige naam vennootschap.
 
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dokter Claudia Daels, gynaecologie, afgekort Dr. C. Daels, gynaecologie.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot eenendertig december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap is burgerlijk, met uitsluiting van elke handelsactiviteit. De
vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitoefening
van de geneeskunde, en meer in het bijzonder de gynaecologie, door haar vennoten die handelen in
naam en voor rekening van de vennootschap en met inachtname van de regelen van de medische
deontologie. Alle honoraria worden geïnd voor en door de vennootschap. Alle uit de medische
activiteit voortvloeiende uitgaven zullen door de vennootschap vereffend worden.
Het voorwerp van de vennootschap omvat eveneens:
- het inrichten van een algemene dienst en een medisch secretariaat, die nuttig of noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van de voormelde medische activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheid om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in hun
medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie, advies en onderricht inzake de medische activiteiten, zonder dat dit
de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en de er bij horende accomodatie,
inclusief gebouwen, teneinde aan de vennoten de mogelijkheid te bieden hun medische activiteit
optimaal uit te oefenen;
- het voeren van onderzoek inzake nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de gynaecologie en de
problematiek inzake fertiliteit.
De BV kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen over alle
roerende en onroerende goederen en waarden welke haar in de toekomst zouden toebehoren, onder
de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet
wijzigen en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van
een commerciële activiteit. Beslissingen omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap dienen
steeds genomen te worden met eenparigheid van stemmen. Binnen de regelen van de medische
deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap
behouden blijft en het niet
gaat over een commerciële activiteit.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste van de maand juni om 18.00 uur. Valt
deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 93.
 
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Kantoor Chris Ballyn met zetel te 8700 Tielt, Stationstraat
60 (BE0451.447.403), evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten