Ondernemingsnr : 0897388669
Naam
(voluit) : LISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duivebergen 12
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 19 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LISCO de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 12.400,00 euro,
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Luysterborg Gert
als bestuurder.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam LISCO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van bijstand, advies aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van technologie, verkoop en marketing, onderzoek en ontwikkeling,
productie en personeelsbeleid en het besturen van vennootschappen en organisaties;
- Groothandel en kleinhandel, import, export van elektromechanische onderdelen, van onderdelen
van machines, installaties en uitrusting;
- Verkoop en verhuur van machines, materieel, hardware en software;
- De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle  producten, goederen en stoffen
van welke aard ook;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen in rekening-courant aan enigerlei rechtspersoon of
particulieren, alle handelsverrichtingen, dienstverrichtingen en financiële operaties verrichten, met
uitzondering van de wettelijk voorbehouden bankverrichtingen;
- Het waarnemen van functies als bestuurder en/of zaakvoerder in vennootschappen;
- Alle verbintenissen aangaan of toestaan van borgtocht, aval of andere garanties, zelfs
hypothecaire, hierin begrepen de waarborgen die zouden gesteld worden door de vennootschap voor
verbintenissen van derden;
- Alle verrichtingen stellen van mandaat, agentuur en commissie;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen van zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk kapitaal in de meest
ruime zin, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke
wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in
het binnen- als in het buitenland.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
besturen zij de vennootschap gezamenlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder, indien er slechts één benoemd is.
b. door elke bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
zaterdag van de maand december om 17 uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Duivebergen 12. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.