Ondernemingsnr : 0428303597
Naam
(voluit) : A.S.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wezelsebaan 170
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 6 juli 2023 blijkt dat werd gehouden
een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "A.S.D.", opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 18 januari 1986, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari daarna onder nummer 860204-399.
De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende
notaris Eric Laenens te Zoersel op 10 juli 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 18 juli daarna onder nummer 18322508.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
De vennootschap heeft als ondernemingsnummer BE0428.303.597.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 
duizend euro (€ 1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Uitbreiding voorwerp door toevoeging, achter de tekst van het huidige voorwerp, van volgende
tekst:
“Patrimoniumbeheer
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en
onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het leasen, het in erfpacht nemen en geven, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Adviesverlening inzake onroerende goederen;
Beleggingen
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
-Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen.”
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming statutair bestuurder
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
duizend euro (€ 1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
letterlijk zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de beoefening van de tandheelkunde, orthodontie en aanverwante handelingen welke normaal tot
het beroep van tandarts behoren en dit in haar naam en voor haar/ rekening.
2. de nodige middelen ter beschikking stellen en diensten verlenen om de uitoefening van het beroep
te vergemakkelijken en de doeltreffendheid van de verleende zorgen te verbeteren.
3. de verwezenlijking van een professionele bijscholing onder meer door het inrichten van een
bibliotheek, het bijwonen van binnen- en buitenlandse congressen en studiedagen en meer in het
algemeen alle initiatieven welke bijdragen tot een verbetering en vervolmaking van het beroep.
4. de aanleg van reserves teneinde alle apparatuur en gebouwen aan te schaffen of te vernieuwen
die noodzakelijk zijn om de diverse disciplines uit te oefenen.
5. de aan- en verkoop, huur en verhuur van tandheelkundige inrichtingen, en alle materialen,
toestellen en voorwerpen die hiermee in betrekking staan.
6. de verlening van tandheelkundige adviezen en de opleiding van stagiairs en assistenten.
7. het verlenen van administratieve dienstverlening en consultancy inzake bedrijfsanalyse, analyse
van de jaarrekening, en dit voor niet genoteerde en beursgenoteerde bedrijven.
8. als bijkomstig voorwerp: het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en
beheren van een roerend en onroerend vermogen.
Patrimoniumbeheer
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en
onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het leasen, het in erfpacht nemen en geven, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Adviesverlening inzake onroerende goederen;
Beleggingen
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
-Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen.”
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het vijfde besluit.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een duur een
onbepaalde duur:
- mevrouw Dessers Ann, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het vijfde besluit.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “A.S.D.”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de beoefening van de tandheelkunde, orthodontie en aanverwante handelingen welke normaal tot
het beroep van tandarts behoren en dit in haar naam en voor haar/ rekening.
2. de nodige middelen ter beschikking stellen en diensten verlenen om de uitoefening van het beroep
te vergemakkelijken en de doeltreffendheid van de verleende zorgen te verbeteren.
3. de verwezenlijking van een professionele bijscholing onder meer door het inrichten van een
bibliotheek, het bijwonen van binnen- en buitenlandse congressen en studiedagen en meer in het
algemeen alle initiatieven welke bijdragen tot een verbetering en vervolmaking van het beroep.
4. de aanleg van reserves teneinde alle apparatuur en gebouwen aan te schaffen of te vernieuwen
die noodzakelijk zijn om de diverse disciplines uit te oefenen.
5. de aan- en verkoop, huur en verhuur van tandheelkundige inrichtingen, en alle materialen,
toestellen en voorwerpen die hiermee in betrekking staan.
6. de verlening van tandheelkundige adviezen en de opleiding van stagiairs en assistenten.
7. het verlenen van administratieve dienstverlening en consultancy inzake bedrijfsanalyse, analyse
van de jaarrekening, en dit voor niet genoteerde en beursgenoteerde bedrijven.
8. als bijkomstig voorwerp: het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en
beheren van een roerend en onroerend vermogen.
Patrimoniumbeheer
Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van alle roerende en
onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële,
industriële of financiële aard zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het leasen, het in erfpacht nemen en geven, het vervreemden en het vestigen van alle
zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de
voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij;
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Adviesverlening inzake onroerende goederen;
Beleggingen
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
-Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 330 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders,
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt duizend euro (€ 1.000,00). Voor de
toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Dessers Ann
Isabella Lambertine, geboren te Tongeren op 1 juni 1963, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder mag bijzondere en beperkte machten verlenen aan gevolmachtigden naar eigen
keuze. Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft
benoemd, binnen een redelijke termijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, waarbij de statutair bestuurder steeds bevoegd is alleen te handelen en dienen niet-
statutair bestuurders steeds samen met de statutair benoemde bestuurder te handelen, tenzij er bij
een gewone algemene vergadering anders over wordt beslist.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht  van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
-door de statutair bestuurder, die steeds bevoegd is alleen te handelen;
-of door alle bestuurders;
-of door een niet-statutair bestuurder samen met de statutair benoemde bestuurder.
Beperkingen aan de bevoegdheid:
Voor elke vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord
van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten verkrijgen.
Zo er één aandeelhouder is en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal
het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder tezelfdertijd als algemene vergadering
handelend moeten verkregen worden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van november om twintig uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,
indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§ 7. De oprichter, mevrouw Dessers Ann, heeft bij de stemming op de algemene vergadering een
vetorecht voor  alle beslissingen die een meerderheid voor een statutenwijziging vereisen, en
bijkomend deze voor een investering van meer dan 25.000 Euro, voor de overdracht van aandelen
onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkooprecht en volgrecht en voor de
verkoop van investeringen, en in het bijzonder voor:
(i) het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden, liquidatiereserves
(ii) het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
(iii) het benoemen van een commissaris;
(iv) het benoemen van een bestuurder;
(v) de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
(vi) de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
(vii) de kwijtschelding van schulden;
(viii) het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of
van de freelancers;
(ix) de adreswijziging ;
(x) de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante
entiteiten van bestuurder;
(xi) het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van
nieuwe business en projecten;
(xii) materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden
vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling
akkoord wordt afgeweken ;
(xiii) wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de Vennootschap;
(xiv) het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
(xv) het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de
Vennootschap (mede-)eigenaar is;
(xvi) het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
(xvii) de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
(xviii) het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders schriftelijke besluiten 20 dagen
voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de
vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan
van de vennootschap zelf.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Eénhoofdigheid
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder worden benoemd.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is  en heeft deze bij een beslissing of een verrichting
een tegenstrijdig belang met de vennootschap, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen,
doch is hij verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 5:76 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen,
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet,
Is er een externe bestuurder benoemd dan neemt deze deel aan alle algemene vorderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen, Ten dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de
bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde
formaliteit moet niet worden vervuld wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te
nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de
vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten,
Wezelsebaan 170.
ACHTSTE BESLUIT
D&P Consulting, besloten vennootschap, te Geel, Pastoor Claesenstraat 1, ondernemingsnummer
BE0877.758.245 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek