Ondernemingsnr : 0898723806
Naam
(voluit) : WILGENHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnendijkse Voetweg 13
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-berg op 30 mei 2023 blijkt dat
er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap
WILGENHOEVE, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Begijnendijkse Voetweg 13, BE
0898.723.806, waarbij volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CORTENS Bart, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Schrieksesteenweg 39.
Vijfde besluit
Bespreking van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als
volgt :
« Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De uitbating, het beheer en inrichting van eet en drankgelegenheden, restaurants,
verbruikssalons, cafés en tavernes ;
    •  De uitbating, beheer en de inrichting van traiteurdiensten, banketten en feestelijkheden ;
    •  De organisatie van evenementen ;
    •  De verhuring van feestzalen ;
    •  De bereiding, de groot en kleinhandel, import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, (alcoholische) dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen en grondstoffen ;
    •  Koerierdiensten zowel in binnenland als buitenland ;
    •  Transportactiviteiten zowel in binnenland als buitenland ;
    •  Vervoersmakelaar ;
    •  Vervoerscommissionair nationaal en internationaal ;
    •  Personenvervoer zowel in binnenland als buitenland ;
    •  Huur en verhuur van roerende en onroerende goederen ;
    •  Handelsbemiddeling in goederen ;
    •  Importeren en exporteren van alle goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren en rechtshandelingen en daden stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België of in het
buitenland, ter plaatse of op verplaatsing, en voor eigen naam en rekening, voor naam of rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke
wijze, rechtstreeks of zijdelings, mogen deelnemen aan, samenwerken met, of belangen nemen in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft. »
Zevende besluit
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Achtste besluit
Adres van de zetel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 30 mei 2023
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurder