Ondernemingsnr: 0472 754 838
Naam
(voluit) : Bercopar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 74, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Toekenning volmacht
De vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 5/01/2023 om 14:00 uur heeft beslist als volgt:
1. Volmacht Ann Beutels
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Ann Beutels,
wonende te Engelbeekstraat 7, 3300 Oorbeek, om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor:
1) HR: het stellen van alle handelingen inzake personeelsaangelegenheden (met uitzondering van
aankoopcontracten met leveranciers) waaronder het afsluiten, wijzigen en beeindigen van
arbeidsovereenkomsten, de loonadministratie, het ondertekenen van de aangiften bedrijfsvoorheffing, RSZ, alle
documenten inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ... (exemplatieve opsomming) en het afsluiten,
wijzigen of beeindigen van Contracten van Zelfstandige Dienstverlening en bijhorende addenda voor de inzet
van zelfstandige consultants; voor zover beperkt tot een maximumbedrag van 150.000 EUR per boekjaar.
2) Aankopen IT, HR en Fleet: het afsluiten, wijzigen of beëindigen van leveranciersovereenkomsten die
verband houden met aankopen IT, Fleet en HR (zoals maar niet beperkt tot overeenkomsten inzake payroll
provider, overeenkomsten inzake groepsverzekering, overeenkomsten inzake bedrijfswagens, overeenkomsten
inzake fringe benefits, overeenkomsten inzake rekrutering ... ) voor zover beperkt tot een maximumbedrag van
50.000 EUR per boekjaar.
3) De functie van Head of real estate met betrekking tot:
(a) Het ondertekenen van overeenkomsten m.b.t. aankopen in het kader van het vastgoed van de
vennootschap dat extern verhuurd wordt tot 20.000 EUR per boekjaar.
(b) Het ondertekenen van contracten met huurders van het vastgoed van de vennootschap.
De voimacht geldt voor onbepaalde duur en zal van rechtswege eindigen ingeval van:
·Vervanging of transfer van de volmachthouder in de huidige positie;
·Vertrek van de volmachthouder of beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de
volmachthouder door de vennootschap of verbonden ondernemingen;
·De herroeping door het bestuursorgaan, om welke reden ook.
2.Volmacht Wouter Wouters
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan Wouter Wouters
wonende te Kapelstraat 13, 3020 Herent, om in naam van de vennootschap alle handelingen stellen die een
financieel directeur of CFO normaalgezien stelt met betrekking tot de dagdagelijkse werking op gebied van
fiscaliteit en financieel, zoals maar niet beperkt tot:
1) Het behartigen van de fiscale belangen van de vennootschap, onder andere doch niet beperkt tot alle
nodige handelingen treffen, formaliteiten vervullen, stukken en formulieren opvragen en tekenen,
onderhandelingen voeren, boeken en bescheiden voorleggen, adviesovereenkomsten aangaan, akkoorden
tekenen en bezwaarschriften indienen nodig voor de behartiging van de fiscale belangen van de vennootschap,
evenals ten aanzien van elke fiscale overheid van welke aard ook alle aangiften, antwoorden op vragen om
inlichtingen, wijzigende berichten, regularisaties en bezwaarschriften opstellen en indienen, het verzaken aan
een ingediend bezwaarschrift, inzage nemen van het fiscaal dossier, er alle gewenste inlichtingen bekomen,
alle fiscale stukken ondertekenen en met de fiscale overheid alle overeenkomsten afsluiten welke hij nodig acht;
2) Het behartigen van de financiële belangen van de vennootschap, onder andere doch niet beperkt tot het
in naam en voor rekening van de vennootschap kredieten aangaan of geven aan groepsvennootschappen tot
een bedrag van 500.000 euro, uitvoeren van de financiële strategie, beheer en optimalisatie van de financiën
(analyses, rapportering, risicomanagement, boekhouding, financieel beleid etc.), aankoopovereenkomsten
aangaan met bijvoorbeeld financieel adviseurs, boekhouders, leveranciers var boekhoudsystemen etc.
3) Het stellen van alle handelingen voor de ondertekening van overeenkomsten, NDA's, LOI's en andere
voorbereidende documenten in het kader van investeringsopportuniteiten
De volmacht geldt voor onbepaalde duur en zal van rechtswege eindigen ingeval van:
·Vervanging of transfer van de volmachthouder in de huidige positie;
·Vertrek van de volmachthouder of beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de
volmachthouder door de Vennootschap of verbonden ondernemingen;
·De herroeping bij eenvoudig besluit door het bestuursorgaan, om welke reden ook.
3.Verlening bijzondere voimacht
Aan Thomas Van Dyck, wonende te Celestijnenlaan 39/0402, 3001 Leuven, en Lise Paulussen, wonende
te Zoutstraat 25/205, 3800 Sint-Truiden, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die middels eenparig schriftelijk besluiten werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Lise Paulussen, gevolmachtigde