Ondernemingsnr : 0445826351
Naam
(voluit) : RYS - GEENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Baurscheitlaan 88
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 26 maart 2021, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) 'RYS-GEENEN' onder meer besloten heeft
wat volgt:
1) Vermogensvermindering
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met tweehonderd en
zevenduizend zeshonderd drieëntwintig euro vierenveertig cent (€ 207.623,44), om het vermogen
van de vennootschap te brengen van tweehonderd zesentwintigduizend tweehonderd vijftien euro
vijfenveertig cent (€ 226.215,45) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), om en mits vernietiging van exact de in 2014 bijgecreëerde achthonderd zevenendertig
aandelen en dit door terugbetaling van een som gelijk aan in totaal tweehonderdenzevenduizend
zeshonderddrieëntwintig euro vierenveertig cent (€ 207.623,44) aan de aandeelhouders van zelfde
aandelen, dit alles overeenkomstig de voorschriften en bepalingen vervat in en volgend uit artikel 537
WIB92.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op in 2014 ingebrachte vermogen (destijds kapitaal
genaamd) overeenkomstig artikel 537 WIB92.
De vergadering belast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking
voorgeschreven door het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De terugbetaalde sommen worden eisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in het Wetboek
vennootschappen en verenigingen. Het terug te betalen bedrag brengt vanaf de eisbaarheid ervan
een intrest op van zes procent ten honderd 's jaars.
2) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is.
3) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als gevolg van de gewijzigde wetgeving, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §
2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, na voormelde vermogensvermindering,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het saldo van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven
4) Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden telkens op de laatste
werkdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.
Overgangsbepalingen: Ten titel van overgangsbepaling besluit de vergadering om de
jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 30 september 2020 evenals de jaarvergadering over
het thans lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2020 en eindigend om 30 september 2021,
zal plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.
5) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "RYS-GEENEN".
- Zetel, website en e-mailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2100 Antwerpen-
Deurne, Van Baurscheitlaan 88.
* De website van de vennootschap is thans nog niet bekend.
* Het e-mailadres van de vennootschap is thans nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Journalistiek;
* Marketing en publiciteit;
* Fotografie, beeldbewerking, vormgeving en video;
* Het management van vennootschappen, het waarnemen van beheersmandaten, het verstrekken
van diensten en prestaties aan derden;
* Het nemen van participaties en deelnemingen, het aanhouden en het beheren ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Bovenstaande opsomming is inhoudend en niet beperkend.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Zijn benoemd als "statutair bestuurder" voor de duur van de vennootschap:
- De heer Daniël Gerard Philippe RYS, fotograaf, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van
Baurscheitlaan 88.
- Mevrouw Kathleen Gilberte Willy GEENEN, journaliste, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van
Baurscheitlaan 88.
Zij verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Hun opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Het ontslag van de statutaire bestuurders heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De statutaire bestuurders mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans zijn zij verplicht hun opdracht
verder te vervullen, totdat redelijker wijze in hun vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Het ontslag van de statutaire bestuurders heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De statutaire bestuurders mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans zijn zij verplicht hun opdracht
verder te vervullen, totdat redelijker wijze in hun vervanging kan worden voorzien.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering die besluit omtrent de benoeming van bestuurders, kan voor welbepaalde
handelingen die de vennootschap verbinden het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
verplichten.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste werkdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgende jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge gewijzigde wetgeving de statutaire zaakvoerders, te weten;
de heer Daniël RYS en mevrouw Kathleen GEENEN, ontslagnemend zijn en bekrachtigt dit.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op TWEE.
Vervolgens bekrachtigt de vergadering uitdrukkelijk de benoeming tot statutair bestuurder (voorheen
statutair zaakvoerder genaamd) voor onbepaalde duur van:
-de heer RYS Daniël Gerard Philippe, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Baurscheitlaan 88.
-mevrouw GEENEN Kathleen Gilberte Willy, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van
Baurscheitlaan 88.
De actuele bestuurders (voorheen zaakvoerders genaamd) blijven de vennootschap voor
onbepaalde duur verder besturen en worden voortaan bestuurders genoemd.
Zij zijn elk bevoegd om afzonderlijk op te treden.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 26 maart 2021
- gecoördineerde versie van de statuten