Ondernemingsnr : 0863654346
Naam
(voluit) : AJAX CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 23
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "AJAX CONSULT", met zetel te 3400 Landen, Kerkstraat 23, BTW BE0863.
654.346, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0863.654.346,
gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 28 augustus 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3400
Landen, Kerkstraat 23. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit – Vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen
Nadat ondergetekende notaris de vergadering heeft ingelicht dat het doorvoeren van een vrijstelling
van volstorting van de niet opgevraagde inbrengen, het onherroepelijk en definitief verlies betekent
van de mogelijkheid om van de verlaagde VVPR-bis tarieven te kunnen genieten, heeft de
vergadering beslist om haar aandeelhouder vrij te stellen tot volstorting van de niet opgevraagde
inbrengen (hiervoor niet volstortte aandeel van kapitaal), hetzij ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen
van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering
verklaart dat aan de vereisten van voornoemde artikels (liquiditeits- en solvabiliteitstest) is voldaan.
Vijfde besluit – Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming bestuurders
De vergadering besluit haar “zaakvoerders”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurders), de heer NEVEN Hedwig en
mevrouw VANDERMEULEN Sigrid, beiden voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die
functie en dit met ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerders wordt kwijting verleend voor
de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer NEVEN Hedwig en mevrouw
VANDERMEULEN Sigrid, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur,
dewelke dit mandaat verklaren te aanvaarden. Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Zesde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “AJAX
CONSULT” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De aankoop en verkoop van gronden;
    •  De aankoop en verkoop van woningen en gebouwen allerhande;
    •  Het bouwen en verbouwen van woningen en gebouwen allerhande;
    •  Het huren en verhuren van woningen en gebouwen allerhande;
    •  Het verlenen van advies, consultancy en diensten aan bedrijven;
    •  Het organiseren van cursussen, opleidingen en seminaries;
    •  Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle
Belgische en buitenlandse ondernemingen;
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat bezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht
Identiteit personen gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder :
-NEVEN Hedwig Sybille Dirk Maria Lodewijk, wonende te 3400 Landen, Kerkstraat 23 bus 0001;
-VANDERMEULEN Sigrid Maria Victoria, wonende te 3400 Landen, Kerkstraat 23 bus 0001.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni
om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zevende besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan het kantoor “De Roover & Partners
Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, ondernemingsnummer
0693.967.791, RPR Leuven, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.