Ondernemingsnr : 0863477766
Naam
(voluit) : SPIREA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsstraat 93
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 26 mei 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
De algemene vergadering heeft beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek. De tekst van de statuten wordt integraal
opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het derde besluit.
Kapitaalverhoging door inbreng van geld
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 1.550.000,00), om het te brengen
van tweehonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 250.000,00) op één miljoen achthonderdduizend euro
nul cent (€ 1.800.000,00), door een inbreng in geld en met uitgifte van zesduizend tweehonderd
(6.200) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en plichten zijn
verbonden als aan de bestaande aandelen en die zullen delen in de resultaten vanaf heden.  De
nieuw uit te geven aandelen moeten volledig worden volgestort ter gelegenheid van de inschrijving.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
(…)
En onmiddellijk daarna verklaart de andere aandeelhouder, met name de naamloze vennootschap
“ALMARON”, KBO 0876.882.473 met maatschappelijke zetel gevestigd ter Grimbergen, en
vertegenwoordigd zoals voormeld, in te schrijven op alle zesduizend tweehonderd (6.200) nieuw
aandelen.
De naamloze vennootschap “ALMARON”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld,
verklaart dat de aandelen waarop aldus door haar werd ingeschreven volledig zijn volgestort, zodat
vanaf heden een som van één miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 1.550.000,00) ter
beschikking staat van de vennootschap.  De gelden werden gestort op een bijzondere rekening
geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap.  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING
KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vast gesteld dat op alle nieuwe aandelen werd
ingeschreven en dat alle nieuwe aandelen volledig werden volgestort.  Zij verzoekt ondergetekende
notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de
vennootschap voortaan één miljoen achthonderdduizend euro nul cent (€ 1.800.000,00) bedraagt en
wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met het besluit tot verhoging van het kapitaal,
zoals hoger uiteengezet.
Onder meer volgende artikelen werden gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"SPIREA".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen achtonderdduizend euro nul cent (€ 1.800.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen zonder nominale waarde
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een
volgnummer toegekend.
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Machtigingen en volmachten
Luik B
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)    De naamloze vennootschap “Traxus”, met zetel te 1853 Grimbergen, Sint-Amandsstraat 93,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0879.223.737, haar bestuurder(s) en/of
haar aangestelde(n), wordt gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-
administratie aan te passen aan de besluiten vastgesteld in onderhavige akte, in voorkomend geval
na aanpassing van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of bestuurders, dit alles onverminderd de
bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen
voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte;
b)    de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 2 juni 2020.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten