Ondernemingsnr : 0450333089
Naam
(voluit) : DEME COORDINATION CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldedijk 30
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DEME COORDINATION
CENTER”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0450.333.089.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
    •  Om het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te
herformuleren als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.         FINANCIELE VERRICHTINGEN EN DEKKING VAN DE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN
UIT DE SCHOMMELINGEN VAN ONDER ANDERE DE WISSELKOERSEN EN INTERESTVOETEN
1.         De controle op de debet- en creditrekeningen van de vennootschappen die deel uitmaken
van de DEME groep (de “DEME-entiteiten”).
2.         De inning en betaling van commissielonen en royalties in naam en voor rekening van DEME-
entiteiten.
3.         De coördinatie en/of centralisatie van het financieel beheer en van de thesaurie voor de
DEME-entiteiten.
            Dit zal de volgende functies mogen omvatten:
            -           centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen (cash-pooling);
            -           plaatsing van de beschikbare liquiditeiten;
            -           gegevens en instructies doorspelen via elektronische apparatuur (electronic banking);
            -           coördinatie van de voorbereidende werkzaamheden en de onderhandelingen met
financiële instellingen en met de institutionele beleggers, in naam van en voor rekening van DEME-
entiteiten.
4.         Coördinatie en/of centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
DEME-entiteiten. Hiertoe zal de vennootschap eigen middelen kunnen aanwenden of leningen
kunnen aangaan bij:
            -           Belgische of buitenlandse leden van de DEME groep, mits bij de Belgische leden
deze gelden voortkomen uit de eigen middelen van het Belgisch lid en bij de buitenlandse leden van
de DEME groep deze gelden noch rechtstreeks noch onrechtstreeks werden ontleend bij een
Belgische vennootschap;
            -           financiële instellingen in België of in het buitenland;
            -           of op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels met een looptijd
van maximum één (1) jaar.
            De vennootschap zal deze middelen ter beschikking kunnen stellen van DEME-entiteiten
door middel van leningen of voorschotten op korte of lange termijn, in overeenstemming met de
gangbare leenformules.
5.         Bijstand verlenen bij onderhandelingen over en het openen van uitvoerkredieten door DEME-
entiteiten.
6.         Financieringshuur (leasing):
            Overeenkomsten voor financieringshuur afsluiten met DEME-entiteiten, in één van de vormen
zoals hierna vermeld:
            -           roerende financieringshuur;
            -           onroerende financieringshuur;
            -           sale-lease back, te weten de aankoop van roerende en/of onroerende goederen van
DEME-entiteiten door de vennootschap en het terug in leasing geven van deze goederen aan
dezelfde DEME-entiteiten:
                                    *          deze aankoop moet gaan om nieuwe vaste activa;
                                    *          de verkoop aan de vennootschap zal geschieden tegen de door de
verkoper werkelijk gedragen investeringskost en/of aanschaffingsprijs.
7.         Factoring:
De vennootschap kan, met of zonder verhaal, de vorderingen van DEME-entiteiten overnemen. Deze
schuldvorderingen kunnen betrekking hebben op verkopen gedaan door DEME-entiteiten onderling
of aan hun klanten.
8.         Herfacturering (re-invoicing):
De vennootschap zal de goederen of diensten die aan de vennootschap gefactureerd werden door
DEME-entiteiten, aan andere DEME-entiteiten in hun eigen munt kunnen herfactureren.
9.         De inning van vorderingen en de verrichting van betalingen in naam en voor rekening van
DEME-entiteiten ongeacht de rekeninghouder. Zodoende kunnen ook verwachte overschotten en
tekorten in valuta binnen de ganse DEME groep tegen wisselrisico's worden ingedekt voor
compenserende plaatsingen en ontleningen in vreemde valuta (Netting).
10.       Termijn- en andere overeenkomsten afsluiten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of de bijstand aan DEME-entiteiten bij het afsluiten van dergelijke contracten. In het
algemeen is het toegelaten risico's te dekken met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten
(hedging).
11.       Zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen tot waarborg van financiële verbintenissen
aangegaan door DEME-entiteiten.
12.       Nieuwe financiële technieken op punt stellen.
13.       Schulden van DEME-entiteiten overnemen.
B.         VERZEKERING EN RISICOBEHEER
1.         Het administratief beheer, de centralisatie en/of coördinatie van alle of een gedeelte van de
nodige dekkingen tegen schade, risico's, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en waarborgstellingen
na levering door DEME-entiteiten, alsook tegen elk verlies of winst tengevolge van een in de groep
opgelopen schade. Dit betekent dat de vennootschap in naam en voor rekening van DEME-entiteiten
kan:
            -           onderhandelen over verzekeringscontracten teneinde voor DEME-entiteiten bij de
verzekeringsmaatschappijen betere voorwaarden te verkrijgen;
            -           verzekeringspolissen coördineren voor risico's met betrekking tot de activiteiten van
DEME-entiteiten;
            -           polissen en schadeclaims administratief beheren, met inbegrip van de
voorfinanciering van de schadeloosstellingen.
Deze activiteiten mogen in ieder geval niet als gevolg hebben dat commissielonen door de
verzekeringsmaatschappijen zouden betaald worden aan de vennootschap.
2.         De studie en de evaluatie van de risico's en van de schadeclaims (Risk Management).
3.         De coördinatie en het administratief beheer van alle vraagstukken met betrekking tot
veiligheids- en milieu-aangelegenheden van DEME-entiteiten.
C.        WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
1.         De centralisatie en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek.
2.         De coördinatie en/of ontwikkeling van onderzoeksprogramma's inzake producten, procedés
en productiemethoden. De vennootschap mag geen eigenaar worden van de brevetten en
gelijkaardige rechten.
3.         De coördinatie, centralisatie en/of standaardisering van de procedures van kwaliteitscontrole
zonder dat de vennootschap zelf aan kwaliteitscontrole zal doen.
4.         Laboratoria en/of onderzoekscentra opzetten.
D.        NIET-COMMERCIELE BETREKKINGEN MET DE NATIONALE EN INTERNATIONALE
OVERHEDEN
1.         DEME-entiteiten vergezellen, bijstaan, vertegenwoordigen in contacten met overheden en
andere instellingen.
E.         WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE
1.         Administratie van verkoop en productie.
1.1.      Planning en controle van de verkoopactiviteiten van de DEME-entiteiten.
1.2.      Opstellen en opsturen van documenten in naam en voor rekening van DEME-entiteiten:
bevestiging van bestellingen, facturen, vervoerdocumenten, douanedocumenten en B.T.W.-
documenten.
1.3.      Organisatie van vervoer en bevrachting der producten. Elk vervoer en bevrachting door de
vennootschap is uitgesloten.
1.4.      Inputs aanhouden, behandelen, beheren en overbrengen tegen kostprijs, uitsluitend in naam
en voor rekening van DEME-entiteiten. Elke plaatsing van deze inputs bij de werkposten is
uitgesloten.
1.5.      Vragen opvolgen naar informatie over de te verkopen producten en klachten. Elk contract met
het cliënteel is evenwel uitgesloten.
1.6.      Productieplanningen coördineren gebaseerd op orders die door DEME-entiteiten worden
overgemaakt.
1.7.      Coördineren van technische bijstand verleend aan klanten door DEME-entiteiten. Elk contact
met het cliënteel is evenwel uitgesloten.
1.8.      Verkoopsbegrotingen van DEME-entiteiten opmaken, coördineren en controleren en toezicht
houden op de verkoopresultaten.
2.         Personeelsadministratie
2.1.      Het beheer en de centralisatie van het personeelsbeleid van DEME-entiteiten, met inbegrip
van de aanwerving van personeel, het beheer van het personeelsbestand en het voeren van de loon-
en salarisadministratie in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
2.2.      Administratieve formaliteiten vervullen en studies uitvoeren inzake personeelsbeheer in naam
en voor rekening van DEME-entiteiten.
2.3.      Statistieken opmaken in verband met het personeelsbestand.
2.4.      Centraliseren en coördineren van de zakenreizen van het personeel van DEME-entiteiten en
de nodige boekingen verrichten. De betalingen verrichten voor deze reizen in naam en voor rekening
van DEME-entiteiten. Deze activiteit mag in geen geval aanleiding geven tot het verkrijgen van
commissielonen door de vennootschap.
3.         Juridische administratie
3.1.      Nagaan of DEME-entiteiten bij de uitoefening van hun bedrijvigheid de geldende wetten,
reglementen en voorschriften naleven.
3.2.      Juridisch advies geven aan DEME-entiteiten, advies verstrekken bij de voorbereiding en de
opstelling van contracten en andere juridische documenten.
3.3.      Wijzigingen in de wetgeving bijhouden en bestuderen.
3.4.      De nationale en internationale fiscale wetgeving opvolgen voor DEME-entiteiten.
3.5.      Advies verlenen aan DEME-entiteiten in verband met geschillen en gerechtelijke procedures.
3.6.      Coördinatie, centralisatie en administratief beheer van de bescherming en van het gebruik
van industriële eigendomsrechten, merken, patenten, “know-how” en gelijkaardige rechten ten
behoeve en in naam en voor rekening van DEME-entiteiten, zonder dat de vennootschap zelf
eigenaar is of wordt van deze industriële eigendomsrechten.
3.7.      Uitvoer- en invoervergunningen bekomen in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
4.         Financiële administratie
4.1.      De coördinatie van en het toezicht op de boekhouding van DEME-entiteiten.
4.2.      Opstellen van de verslaggeving over DEME-entiteiten ten behoeve van de
moedermaatschappij.
4.3.      Houden van een gecentraliseerde boekhouding die als drager zal fungeren voor de factoring-
en herfactureringsverrichtingen.
4.4.      Interne audit.
4.5.      Opmaken van en toezicht op de begroting en financiële vooruitzichten ten behoeve van
DEME-entiteiten.
4.6.      Coördinatie en toezicht op het boekhoudkundig en financieel beleid.
4.7.      Controle, consolidatie en nazicht van de periodieke verslagen van DEME-entiteiten.
4.8.      Opstellen van en toezicht houden op alle aangiften inzake belasting en sociale wetgeving in
naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
4.9.      Boekhouding van de activiteiten van de vennootschap zelf, alsmede boekhouding voor
DEME-entiteiten.
F.         WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN INFORMATICA
1.         Coördinatie en toezicht inzake elektronische gegevensverwerking.
2.         Advies verlenen aan DEME-entiteiten inzake de te gebruiken soft- en hardware.
3.         Centralisatie van de elektronische verwerking van die gegevens die betrekking hebben op de
activiteiten van de vennootschap.
4.         Software ontwikkelen die nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap.
5.         Voorbereidende studie van de specifieke informaticaproblemen van DEME-entiteiten.
G.        PUBLICITEIT EN MARKETING
1.         Centraliseren en coördineren van publiciteitscampagnes.
2.         Ontwerpen van brochures en andere reclamedocumenten in naam en voor rekening van
DEME-entiteiten.
3.         Centralisatie en coördinatie van deelname aan beurzen en van contacten met reclame- en
public relations agentschappen, in naam en voor rekening van DEME-entiteiten. De vennootschap
zelf zal niet deelnemen aan beurzen.
4.         Marktstudies uitvoeren en daartoe gegevensbestanden aanleggen, waarbij elke
handelsprospectie uitgesloten is.
5.         Analyse van de concurrentiepositie van DEME-entiteiten.
6.         Uitwerken van markt- en verkooptechnieken, van richtlijnen inzake in acht te nemen volumes
en winstmarges om de groei van de onderneming te verzekeren.
7.         Opstellen van programma's om, zowel op korte als op lange termijn, de behoefte aan een
bepaald product levendig te houden en aldus de verkoop te blijven verzekeren.
8.         Richtlijnen uitwerken inzake publiciteit.
9.         Reclamebudgetten opstellen en opvolgen.
10.       Verlenen van bijstand op gebied van marketingpolitiek.
H.        INFORMATIEVERLENING EN -VERZAMELING EN BEHEERSBIJSTAND
1.         Financiering
1.1.      Informatie en advies verstrekken aan DEME-entiteiten in verband met de kredietwaardigheid
van de klanten.
1.2.      Informatie en advies verstrekken aan DEME-entiteiten omtrent krediet- en andere
verkoopsvoorwaarden geboden aan of door DEME-entiteiten bij aankoop en verkoop van de
grondstoffen en eindproducten.
1.3.      Toezicht houden op investeringsprojecten.
2.         Documentatie
2.1.      Aanleggen van een documentatiecentrum.
2.2.      Oprichten van een vertaalcentrum.
3.         Communicatie
3.1.      Studie van de meest doeltreffende en goedkope communicatiemiddelen tussen de
verschillende DEME-entiteiten.
4.         Informatica
4.1.      Toezicht en controle houden op, en coördinatie voeren van het internationaal systeem van
automatisering en elektronische briefwisseling van DEME-entiteiten.
5.         Activiteiten
5.1.      Studies in binnen- en buitenland in verband met de uitbreiding van de industriële en
handelsbedrijvigheden in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
5.2.      Het hoofdkwartier van de DEME groep op de hoogte houden van de activiteiten van de
vennootschap en van DEME-entiteiten.
5.3.      Coördineren en centraliseren van het administratief beheer van de activiteiten inzake
onroerende goederen van DEME-entiteiten.
5.4.      Coördinatie van de engineering. Onder engineering verstaat men de globale studie van een
industrieel project onder al zijn aspecten (technisch, economisch, financieel en sociaal), waarbij alle
bijzondere studies van verscheidene groepen deskundigen gecoördineerd worden.
6.         Personeel
6.1.      Organisatie en coördinatie van onderlinge dienstverleningen tussen de verschillende DEME-
entiteiten, op het vlak van de opleiding van verkopers en van het marketingpersoneel, en de
organisatie van symposia voor het personeel van DEME-entiteiten.
6.2.      Organisatie en coördinatie van onderwijs-, vormings- en navormingsactiviteiten, seminaries
en conferenties en andere bijeenkomsten uitsluitend voor de personeelsleden van DEME-entiteiten.
7.         Producten en verkoop
7.1.      Informatie verschaffen aan DEME-entiteiten over de te verkopen producten en de
verkooptechnieken.
7.2.      Informatie verstrekken over buitenlandse voorschriften en normen.
7.3.      Nagaan van de conformiteit van producten aan de voorschriften van de buitenlandse
wetgeving. Elke kwaliteitscontrole is uitgesloten.
7.4.      Informatie verzamelen over beschikbare bevoorradingsbronnen voor onderdelen en
producten.
7.5.      Alle invoer- en uitvoerdocumenten opvolgen in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
8.         Strategie
8.1.      De vennootschap kan bijstand verlenen in het beheer door de algemene strategische
oriëntaties van de DEME groep te bestuderen en de ontwikkelingsstrategie, de productevolutie, en
de technieken voor het uitwerken van de strategie vast te leggen. Het kan ook een studie over de
strategische opties van de concurrentie uitwerken.
8.2.      Schema's en overeenkomsten bestuderen en op punt stellen voor DEME-entiteiten, inzake
fusies, overdrachten, verwervingen of herstructureringen die nodig zijn voor de internationale
ontwikkeling van de DEME groep. Deze schema's en overeenkomsten opvolgen.
8.3.      Planning van de activiteiten op korte en lange termijn coördineren.
9.         Onderzoek en ontwikkeling
9.1.      Wetenschappelijke informatie coördineren en verspreiden aan DEME-entiteiten.
I.          INKOOPACTIVITEITEN
1.         Teneinde de beste marktvoorwaarden te verkrijgen kan de vennootschap de
inkoopactiviteiten van DEME-entiteiten centraliseren en coördineren in naam en voor rekening van
DEME-entiteiten.
2.         De vennootschap kan onderhandelen over en contracten afsluiten met betrekking tot de
aankoop van goederen, diensten en uitrusting in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
3.         De vennootschap mag in naam en voor rekening van DEME-entiteiten contracten afsluiten op
de termijnmarkten van grondstoffen.
4.         Een bestand van leveranciers aanleggen.”;
            en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
    •  Om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van thans de laatste maandag
van de maand april om elf uur naar de vierde vrijdag van de maand mei om elf (11:00) uur en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) het nieuwe
voorwerp en de nieuwe datum van de gewone algemene vergadering en (ii) de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2 Zij draagt de naam “DEME COORDINATION CENTER”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.        FINANCIELE VERRICHTINGEN EN DEKKING VAN DE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT
DE SCHOMMELINGEN VAN ONDER ANDERE DE WISSELKOERSEN EN INTERESTVOETEN
1.         De controle op de debet- en creditrekeningen van de vennootschappen die deel uitmaken
van de DEME groep (de “DEME-entiteiten”).
2.         De inning en betaling van commissielonen en royalties in naam en voor rekening van DEME-
entiteiten.
3.         De coördinatie en/of centralisatie van het financieel beheer en van de thesaurie voor de
DEME-entiteiten.
            Dit zal de volgende functies mogen omvatten:
            -           centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen (cash-pooling);
            -           plaatsing van de beschikbare liquiditeiten;
            -           gegevens en instructies doorspelen via elektronische apparatuur (electronic banking);
            -           coördinatie van de voorbereidende werkzaamheden en de onderhandelingen met
financiële instellingen en met de institutionele beleggers, in naam van en voor rekening van DEME-
entiteiten.
4.         Coördinatie en/of centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
DEME-entiteiten. Hiertoe zal de vennootschap eigen middelen kunnen aanwenden of leningen
kunnen aangaan bij:
            -           Belgische of buitenlandse leden van de DEME groep, mits bij de Belgische leden
deze gelden voortkomen uit de eigen middelen van het Belgisch lid en bij de buitenlandse leden van
de DEME groep deze gelden noch rechtstreeks noch onrechtstreeks werden ontleend bij een
Belgische vennootschap;
            -           financiële instellingen in België of in het buitenland;
            -           of op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels met een looptijd
van maximum één (1) jaar.
            De vennootschap zal deze middelen ter beschikking kunnen stellen van DEME-entiteiten
door middel van leningen of voorschotten op korte of lange termijn, in overeenstemming met de
gangbare leenformules.
5.         Bijstand verlenen bij onderhandelingen over en het openen van uitvoerkredieten door DEME-
entiteiten.
6.         Financieringshuur (leasing):
            Overeenkomsten voor financieringshuur afsluiten met DEME-entiteiten, in één van de vormen
zoals hierna vermeld:
            -           roerende financieringshuur;
            -           onroerende financieringshuur;
            -           sale-lease back, te weten de aankoop van roerende en/of onroerende goederen van
DEME-entiteiten door de vennootschap en het terug in leasing geven van deze goederen aan
dezelfde DEME-entiteiten:
                        *          deze aankoop moet gaan om nieuwe vaste activa;
                        *          de verkoop aan de vennootschap zal geschieden tegen de door de verkoper
werkelijk gedragen investeringskost en/of aanschaffingsprijs.
7.         Factoring:
De vennootschap kan, met of zonder verhaal, de vorderingen van DEME-entiteiten overnemen. Deze
schuldvorderingen kunnen betrekking hebben op verkopen gedaan door DEME-entiteiten onderling
of aan hun klanten.
8.         Herfacturering (re-invoicing):
            De vennootschap zal de goederen of diensten die aan de vennootschap gefactureerd werden
door DEME-entiteiten, aan andere DEME-entiteiten in hun eigen munt kunnen herfactureren.
9.         De inning van vorderingen en de verrichting van betalingen in naam en voor rekening van
DEME-entiteiten ongeacht de rekeninghouder. Zodoende kunnen ook verwachte overschotten en
tekorten in valuta binnen de ganse DEME groep tegen wisselrisico's worden ingedekt voor
compenserende plaatsingen en ontleningen in vreemde valuta (Netting).
10.       Termijn- en andere overeenkomsten afsluiten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of de bijstand aan DEME-entiteiten bij het afsluiten van dergelijke contracten. In het
algemeen is het toegelaten risico's te dekken met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten
(hedging).
11.       Zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen tot waarborg van financiële verbintenissen
aangegaan door DEME-entiteiten.
12.       Nieuwe financiële technieken op punt stellen.
13.       Schulden van DEME-entiteiten overnemen.
B.        VERZEKERING EN RISICOBEHEER
1.         Het administratief beheer, de centralisatie en/of coördinatie van alle of een gedeelte van de
nodige dekkingen tegen schade, risico's, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en waarborgstellingen
na levering door DEME-entiteiten, alsook tegen elk verlies of winst tengevolge van een in de groep
opgelopen schade. Dit betekent dat de vennootschap in naam en voor rekening van DEME-entiteiten
kan:
            -           onderhandelen over verzekeringscontracten teneinde voor DEME-entiteiten bij de
verzekeringsmaatschappijen betere voorwaarden te verkrijgen;
            -           verzekeringspolissen coördineren voor risico's met betrekking tot de activiteiten van
DEME-entiteiten;
            -           polissen en schadeclaims administratief beheren, met inbegrip van de
voorfinanciering van de schadeloosstellingen.
            Deze activiteiten mogen in ieder geval niet als gevolg hebben dat commissielonen door de
verzekeringsmaatschappijen zouden betaald worden aan de vennootschap.
2.         De studie en de evaluatie van de risico's en van de schadeclaims (Risk Management).
3.         De coördinatie en het administratief beheer van alle vraagstukken met betrekking tot
veiligheids- en milieu-aangelegenheden van DEME-entiteiten.
C.        WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
1.         De centralisatie en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek.
2.         De coördinatie en/of ontwikkeling van onderzoeksprogramma's inzake producten, procedés
en productiemethoden. De vennootschap mag geen eigenaar worden van de brevetten en
gelijkaardige rechten.
3.         De coördinatie, centralisatie en/of standaardisering van de procedures van kwaliteitscontrole
zonder dat de vennootschap zelf aan kwaliteitscontrole zal doen.
4.         Laboratoria en/of onderzoekscentra opzetten.
D.        NIET-COMMERCIELE BETREKKINGEN MET DE NATIONALE EN INTERNATIONALE
OVERHEDEN
1.         DEME-entiteiten vergezellen, bijstaan, vertegenwoordigen in contacten met overheden en
andere instellingen.
E.        WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE
1.         Administratie van verkoop en productie.
1.1.      Planning en controle van de verkoopactiviteiten van de DEME-entiteiten.
1.2.      Opstellen en opsturen van documenten in naam en voor rekening van DEME-entiteiten:
bevestiging van bestellingen, facturen, vervoerdocumenten, douanedocumenten en B.T.W.-
documenten.
1.3.      Organisatie van vervoer en bevrachting der producten. Elk vervoer en bevrachting door de
vennootschap is uitgesloten.
1.4.      Inputs aanhouden, behandelen, beheren en overbrengen tegen kostprijs, uitsluitend in naam
en voor rekening van DEME-entiteiten. Elke plaatsing van deze inputs bij de werkposten is
uitgesloten.
1.5.      Vragen opvolgen naar informatie over de te verkopen producten en klachten. Elk contract met
het cliënteel is evenwel uitgesloten.
1.6.      Productieplanningen coördineren gebaseerd op orders die door DEME-entiteiten worden
overgemaakt.
1.7.      Coördineren van technische bijstand verleend aan klanten door DEME-entiteiten. Elk contact
met het cliënteel is evenwel uitgesloten.
1.8.      Verkoopsbegrotingen van DEME-entiteiten opmaken, coördineren en controleren en toezicht
houden op de verkoopresultaten.
2.         Personeelsadministratie
2.1.      Het beheer en de centralisatie van het personeelsbeleid van DEME-entiteiten, met inbegrip
van de aanwerving van personeel, het beheer van het personeelsbestand en het voeren van de loon-
en salarisadministratie in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
2.2.      Administratieve formaliteiten vervullen en studies uitvoeren inzake personeelsbeheer in naam
en voor rekening van DEME-entiteiten.
2.3.      Statistieken opmaken in verband met het personeelsbestand.
2.4.      Centraliseren en coördineren van de zakenreizen van het personeel van DEME-entiteiten en
de nodige boekingen verrichten. De betalingen verrichten voor deze reizen in naam en voor rekening
van DEME-entiteiten. Deze activiteit mag in geen geval aanleiding geven tot het verkrijgen van
commissielonen door de vennootschap.
3.         Juridische administratie
3.1.      Nagaan of DEME-entiteiten bij de uitoefening van hun bedrijvigheid de geldende wetten,
reglementen en voorschriften naleven.
3.2.      Juridisch advies geven aan DEME-entiteiten, advies verstrekken bij de voorbereiding en de
opstelling van contracten en andere juridische documenten.
3.3.      Wijzigingen in de wetgeving bijhouden en bestuderen.
3.4.      De nationale en internationale fiscale wetgeving opvolgen voor DEME-entiteiten.
3.5.      Advies verlenen aan DEME-entiteiten in verband met geschillen en gerechtelijke procedures.
3.6.      Coördinatie, centralisatie en administratief beheer van de bescherming en van het gebruik
van industriële eigendomsrechten, merken, patenten, “know-how” en gelijkaardige rechten ten
behoeve en in naam en voor rekening van DEME-entiteiten, zonder dat de vennootschap zelf
eigenaar is of wordt van deze industriële eigendomsrechten.
3.7.      Uitvoer- en invoervergunningen bekomen in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
4.         Financiële administratie
4.1.      De coördinatie van en het toezicht op de boekhouding van DEME-entiteiten.
4.2.      Opstellen van de verslaggeving over DEME-entiteiten ten behoeve van de
moedermaatschappij.
4.3.      Houden van een gecentraliseerde boekhouding die als drager zal fungeren voor de factoring-
en herfactureringsverrichtingen.
4.4.      Interne audit.
4.5.      Opmaken van en toezicht op de begroting en financiële vooruitzichten ten behoeve van
DEME-entiteiten.
4.6.      Coördinatie en toezicht op het boekhoudkundig en financieel beleid.
4.7.      Controle, consolidatie en nazicht van de periodieke verslagen van DEME-entiteiten.
4.8.      Opstellen van en toezicht houden op alle aangiften inzake belasting en sociale wetgeving in
naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
4.9.      Boekhouding van de activiteiten van de vennootschap zelf, alsmede boekhouding voor
DEME-entiteiten.
F.         WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN INFORMATICA
1.         Coördinatie en toezicht inzake elektronische gegevensverwerking.
2.         Advies verlenen aan DEME-entiteiten inzake de te gebruiken soft- en hardware.
3.         Centralisatie van de elektronische verwerking van die gegevens die betrekking hebben op de
activiteiten van de vennootschap.
4.         Software ontwikkelen die nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap.
5.         Voorbereidende studie van de specifieke informaticaproblemen van DEME-entiteiten.
G.        PUBLICITEIT EN MARKETING
1.         Centraliseren en coördineren van publiciteitscampagnes.
2.         Ontwerpen van brochures en andere reclamedocumenten in naam en voor rekening van
DEME-entiteiten.
3.         Centralisatie en coördinatie van deelname aan beurzen en van contacten met reclame- en
public relations agentschappen, in naam en voor rekening van DEME-entiteiten. De vennootschap
zelf zal niet deelnemen aan beurzen.
4.         Marktstudies uitvoeren en daartoe gegevensbestanden aanleggen, waarbij elke
handelsprospectie uitgesloten is.
5.         Analyse van de concurrentiepositie van DEME-entiteiten.
6.         Uitwerken van markt- en verkooptechnieken, van richtlijnen inzake in acht te nemen volumes
en winstmarges om de groei van de onderneming te verzekeren.
7.         Opstellen van programma's om, zowel op korte als op lange termijn, de behoefte aan een
bepaald product levendig te houden en aldus de verkoop te blijven verzekeren.
8.         Richtlijnen uitwerken inzake publiciteit.
9.         Reclamebudgetten opstellen en opvolgen.
10.       Verlenen van bijstand op gebied van marketingpolitiek.
H.        INFORMATIEVERLENING EN -VERZAMELING EN BEHEERSBIJSTAND
1.         Financiering
1.1.      Informatie en advies verstrekken aan DEME-entiteiten in verband met de kredietwaardigheid
van de klanten.
1.2.      Informatie en advies verstrekken aan DEME-entiteiten omtrent krediet- en andere
verkoopsvoorwaarden geboden aan of door DEME-entiteiten bij aankoop en verkoop van de
grondstoffen en eindproducten.
1.3.      Toezicht houden op investeringsprojecten.
2.         Documentatie
2.1.      Aanleggen van een documentatiecentrum.
2.2.      Oprichten van een vertaalcentrum.
3.         Communicatie
3.1.      Studie van de meest doeltreffende en goedkope communicatiemiddelen tussen de
verschillende DEME-entiteiten.
4.         Informatica
4.1.      Toezicht en controle houden op, en coördinatie voeren van het internationaal systeem van
automatisering en elektronische briefwisseling van DEME-entiteiten.
5.         Activiteiten
5.1.      Studies in binnen- en buitenland in verband met de uitbreiding van de industriële en
handelsbedrijvigheden in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
5.2.      Het hoofdkwartier van de DEME groep op de hoogte houden van de activiteiten van de
vennootschap en van DEME-entiteiten.
5.3.      Coördineren en centraliseren van het administratief beheer van de activiteiten inzake
onroerende goederen van DEME-entiteiten.
5.4.      Coördinatie van de engineering. Onder engineering verstaat men de globale studie van een
industrieel project onder al zijn aspecten (technisch, economisch, financieel en sociaal), waarbij alle
bijzondere studies van verscheidene groepen deskundigen gecoördineerd worden.
6.         Personeel
6.1.      Organisatie en coördinatie van onderlinge dienstverleningen tussen de verschillende DEME-
entiteiten, op het vlak van de opleiding van verkopers en van het marketingpersoneel, en de
organisatie van symposia voor het personeel van DEME-entiteiten.
6.2.      Organisatie en coördinatie van onderwijs-, vormings- en navormingsactiviteiten, seminaries
en conferenties en andere bijeenkomsten uitsluitend voor de personeelsleden van DEME-entiteiten.
7.         Producten en verkoop
7.1.      Informatie verschaffen aan DEME-entiteiten over de te verkopen producten en de
verkooptechnieken.
7.2.      Informatie verstrekken over buitenlandse voorschriften en normen.
7.3.      Nagaan van de conformiteit van producten aan de voorschriften van de buitenlandse
wetgeving. Elke kwaliteitscontrole is uitgesloten.
7.4.      Informatie verzamelen over beschikbare bevoorradingsbronnen voor onderdelen en
producten.
7.5.      Alle invoer- en uitvoerdocumenten opvolgen in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
8.         Strategie
8.1.      De vennootschap kan bijstand verlenen in het beheer door de algemene strategische
oriëntaties van de DEME groep te bestuderen en de ontwikkelingsstrategie, de productevolutie, en
de technieken voor het uitwerken van de strategie vast te leggen. Het kan ook een studie over de
strategische opties van de concurrentie uitwerken.
8.2.      Schema's en overeenkomsten bestuderen en op punt stellen voor DEME-entiteiten, inzake
fusies, overdrachten, verwervingen of herstructureringen die nodig zijn voor de internationale
ontwikkeling van de DEME groep. Deze schema's en overeenkomsten opvolgen.
8.3.      Planning van de activiteiten op korte en lange termijn coördineren.
9.         Onderzoek en ontwikkeling
9.1.      Wetenschappelijke informatie coördineren en verspreiden aan DEME-entiteiten.
I.         INKOOPACTIVITEITEN
1.         Teneinde de beste marktvoorwaarden te verkrijgen kan de vennootschap de
inkoopactiviteiten van DEME-entiteiten centraliseren en coördineren in naam en voor rekening van
DEME-entiteiten.
2.         De vennootschap kan onderhandelen over en contracten afsluiten met betrekking tot de
aankoop van goederen, diensten en uitrusting in naam en voor rekening van DEME-entiteiten.
3.         De vennootschap mag in naam en voor rekening van DEME-entiteiten contracten afsluiten op
de termijnmarkten van grondstoffen.
4.         Een bestand van leveranciers aanleggen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1       Kapitaal en aandelen
            Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenveertig miljoen zeshonderd duizend euro
(€49.600.000,00).
            Het is verdeeld in achthonderd duizend (800.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
            Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.4     De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die worden benoemd uit de
kandidaten daartoe voorgedragen door de aandeelhouders en naar verhouding tot hun deelname in
het kapitaal.
Indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige te doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is collegiaal handelend bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de vierde vrijdag van de
maand mei om elf (11:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van
bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
            Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
            Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 27 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.