Ondernemingsnr : 0542854758
Naam
(voluit) : Lustrum
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 2073-2075
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 9 januari
2025, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “LUSTRUM”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) Er werd besloten om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen
zodanig dat, in het geval dat er twee of meer bestuurders zijn, zij ieder afzonderlijk mogen optreden
om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Er werd besloten om het dienovereenkomstige artikel 14 van de huidige statuten, hierna te
hernummeren tot artikel 11, aan te passen.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “LUSTRUM”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als  in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit vorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Voormelde verrichtingen onder punt 4 betreffen enkel eigen vermogen en geenszins vermogens
toebehorende aan derde, zonder deze activiteiten niet vallen onder het Koninklijk Besluit van
toepassing op vastgoedmakelaars.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen andere activiteit mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze: die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en avan verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Het onderhoud, het ontwerpen, de aanleg, het inrichten, het herinrichten, het afbreken, het
saneren van zowel private als openbare tuinen, terreinen, golfbanen, parken, sportterreinen,
fabrieksterreinen.
7. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bloemen en planten, potgrond,
zaden, bomen, klinkers, kiezelstenen, zand, gras- en graszaden, groenten- en fruitplanten.
8. Het kweken van bloemen en planten.
9. Het snoeien en vellen van bomen.
10. Het bouwen van zwembaden, vijvers, rotstuinen en tuinhuizen.
11. De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van machines, tractoren, werktuigen en toebehoren.
12. De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van sproeistoffen, meststoffen.
13. De restauratiewerken van gebouwen en monumenten.
14. De slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen
en reinigen van gevels, het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
15. Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings
en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, leveren en plaatsen
van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels en
diverse leidingen.
16. De grondwerken, rioleringswerken, draineringswerken, algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bitumeuze verhardingen en bestrijkingen,
speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie,
verkeerssignalisatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
17. Onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken
van gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen.
18. Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
19. Transportonderneming zowel nationaal als internationaal in de ruimste zin van het woord,
containervervoer, tankwagenvervoer, ADR transport, vervoer van stukgoederen en bulktransport,
evenens verhuizingen voor erkenning van particulieren en bedrijven, de uitbating van een
koerierdienst, omvattend onder meer het verzamelen, bewaren, vervoeren en afleveren van brieven,
pakketpost, pakjes en alle andere soorten roerende goederen.
20. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
21. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
22. De deelneming kan geschiederen door inschrijving op of overname van de aandelen, inbreng,
fusie, opslorping, splitsing of gelijk welke wijze dan ook.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op
naam, die ieder één/vierhonderdste (1/400ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op éénendertig mei om zestien uur (16.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op 31 december van ieder jaar.
5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit zijn functie en
vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer WIRIX Philip Annemie Paul, wonende te 3520 Zonhoven, Molenweg 84.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaak-voerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3520 Zonhoven, Industrieweg 2073 – 2075.
7) …
8) …
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.