Ondernemingsnr : 0429761369
Naam
(voluit) : SOLL-CRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan(Kok) 225
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 22
maart 2022:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeshonderd éénentachtigduizend zeshonderd vijfennegentig euro tweeëntachtig cent (€
681.695,82), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de bestuurders te wijziging zodat de vennootschap vanaf heden zal vertegenwoordigd worden door
één gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur en door twee bestuurders
gezamenlijk optredend voor alle handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
a) De vergadering bevestigt dat het verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de
wijziging van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
voortaan te omschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden;
Het faciliteren van het uitoefenen van alle activiteiten in de horecasector en hotelwezen en dit in de
meest uitgebreide zin met name:
-Het houden, verhuren en uitbaten, alsook in concessie nemen en geven van elke vorm van
toeristische logies en verblijfsmogelijkheden zowel voor kortstondig als langdurig verblijf, als daar zijn
hotel, motel, B&B, pension, vakantiewoning, vakantieappartement, vakantieparken, gastenverblijven
Luik B
en dit in combinatie met allerlei activiteiten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
hebben.
- De uitbating, organisatie, inrichting en exploitatie van eetgelegenheden en drankgelegenheden,
traiteurdiensten en catering, restaurants, degustatie- en verbruikerssalons, brasseries, tearooms,
cafés, feestzalen, foodtrucks etc in de ruimste zin van het woord, omvattende de verkoop van
eetwaren en dranken die ter plaatste geconsumeerd worden of die kunnen afgehaald en
meegenomen worden via raamverkoop of via een verkoopautomaat en ambulante verkoop alsook
met/zonder thuisbestelling, en alles wat er mee verband houd.
- De organisatie en inrichting van allerhande festiviteiten, feesten, bijeenkomsten, gala’s, bruiloften,
maaltijden, banketten, recepties, congressen, feestmalen, lunches, fuiven, conferenties, beurzen,
seminaries, markten, vergaderingen, gastronomische weekends, culinaire en culturele manifestaties,
en allerhande evenementen en feestelijkheden.
- Het verkopen van producten food en non-food alsook schoonheid in shop winkel en aanverwanten
- De organisatie, en installatie van barbecue ter plaatse of op verplaatsing, in eigen beheer of in
samenwerkingsverband.
- Het aanbieden van alle activiteiten van toerisme en vrijetijdsbesteding, ter beschikking stellen van
faciliteiten voor recreatiedoeleinden. De verhuring van rijwielen, plezierboten, en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen.
- Ter beschikking stellen van allerhande (expositie) ruimten.
- Het uitbaten van musea en aanverwanten
- Het uitbaten van een wellness in de ruime zin van het woord, als daar is het verstrekken van allerlei
diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken. Het verhuren en uitbaten van
zwembaden, saunaruimtes, kapsalon, solarium en fitnessruimtes; het geven van behandelingen,
baden, lichaamsverzorging, schoonheidsverzorging, enz. alsook het ter beschikking stellen van deze
ruimtes. Verkoop van producten die deze verzorgingen verder optimaliseren.
- Het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen, kleding,
tweedehands artikelen enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Luik B
- Projectontwikkeling en verbouwingen uitvoeren in eigen beheer en alle activiteiten van een
algemene bouwonderneming.
- Het geven van advies uit de domeinen horeca, fiscaliteit en allerhande
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SOLL-CRESS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden;
Het faciliteren van het uitoefenen van alle activiteiten in de horecasector en hotelwezen en dit in de
meest uitgebreide zin met name:
-Het houden, verhuren en uitbaten, alsook in concessie nemen en geven van elke vorm van
toeristische logies en verblijfsmogelijkheden zowel voor kortstondig als langdurig verblijf, als daar zijn
hotel, motel, B&B, pension, vakantiewoning, vakantieappartement, vakantieparken, gastenverblijven
en dit in combinatie met allerlei activiteiten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
hebben.
- De uitbating, organisatie, inrichting en exploitatie van eetgelegenheden en drankgelegenheden,
traiteurdiensten en catering, restaurants, degustatie- en verbruikerssalons, brasseries, tearooms,
cafés, feestzalen, foodtrucks etc in de ruimste zin van het woord, omvattende de verkoop van
eetwaren en dranken die ter plaatste geconsumeerd worden of die kunnen afgehaald en
meegenomen worden via raamverkoop of via een verkoopautomaat en ambulante verkoop alsook
met/zonder thuisbestelling, en alles wat er mee verband houd.
- De organisatie en inrichting van allerhande festiviteiten, feesten, bijeenkomsten, gala’s, bruiloften,
maaltijden, banketten, recepties, congressen, feestmalen, lunches, fuiven, conferenties, beurzen,
seminaries, markten, vergaderingen, gastronomische weekends, culinaire en culturele manifestaties,
en allerhande evenementen en feestelijkheden.
- Het verkopen van producten food en non-food alsook schoonheid in shop winkel en aanverwanten
- De organisatie, en installatie van barbecue ter plaatse of op verplaatsing, in eigen beheer of in
samenwerkingsverband.
- Het aanbieden van alle activiteiten van toerisme en vrijetijdsbesteding, ter beschikking stellen van
faciliteiten voor recreatiedoeleinden. De verhuring van rijwielen, plezierboten, en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen.
- Ter beschikking stellen van allerhande (expositie) ruimten.
- Het uitbaten van musea en aanverwanten
- Het uitbaten van een wellness in de ruime zin van het woord, als daar is het verstrekken van allerlei
diensten in verband met ontspanning en relaxatietechnieken. Het verhuren en uitbaten van
zwembaden, saunaruimtes, kapsalon, solarium en fitnessruimtes; het geven van behandelingen,
Luik B
baden, lichaamsverzorging, schoonheidsverzorging, enz. alsook het ter beschikking stellen van deze
ruimtes. Verkoop van producten die deze verzorgingen verder optimaliseren.
- Het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen, kleding,
tweedehands artikelen enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Projectontwikkeling en verbouwingen uitvoeren in eigen beheer en alle activiteiten van een
algemene bouwonderneming.
- Het geven van advies uit de domeinen horeca, fiscaliteit en allerhande
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd vijftig(3.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei om veertien uur dertig (14.30u) (hierna de “jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende dinsdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ De naamloze vennootschap “ANJY” met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 225, met RPR te
Veurne onder nummer 0449.191.459 en BTW-nummer 449.191.459, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw DEPESER Jenny Oliva Rachel Cornelia, geboren te Diksmuide op vier
november negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 225.
2/ Mevrouw VANDAMME Sofie Andrea, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 225.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan 225.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.sollcress.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: hotel@sollcress.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SAMENKOMST BESTUURDERS
En onmiddellijk zijn de voormelde bestuurders, zijnde Mevrouw Sofie Vandamme en Mevrouw Jenny
Luik B
Depeser, vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “ANJY”, voornoemd,
samengekomen en hebben benoemd tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur en
die afzonderlijk mogen optreden overeenkomstig artikel 14 van de statuten:
1/ De naamloze vennootschap “ANJY” met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 225, met RPR te
Veurne onder nummer 0449.191.459 en BTW-nummer 449.191.459, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw DEPESER Jenny Oliva Rachel Cornelia, geboren te Diksmuide op vier
november negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 225.
2/ Mevrouw VANDAMME Sofie Andrea, wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 225.
Die beiden dit mandaat aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd en wordt verleend voor een onbepaalde duur ingaand vanaf heden.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan