Ondernemingsnummer :
0437706956
Benaming :
(voluit) :
Electriciteitswerken CROMMEN Gerard
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sitsingenstraat 9
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 21
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELECTRICITEITSWERKEN CROMMEN GERARD",
met zetel te 3730 Hoeselt (Romershoven), Sitsingenstraat 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister, arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer
BTW BE 0437.706.956, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd
vijfennegentigduizend euro (495.000,00 €) teneinde het te brengen van van vijfhonderd
veertigduizend euro (540.000,00 €) op vijfenveertigduizend euro (45.000,0 €) zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en meer bepaald op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht
ingevolge kapitaalverhoging de dato vierentwintig maart tweeduizend veertien (alsdan in het kader
van de overgangsmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van
achtentwintig juni tweeduizend dertien).
De vergadering verklaart dat deze vermindering er toe strekt om de kapitaalstructuur van de
vennootschap te optimaliseren.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoek mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd vijfennegentigduizend euro (495.000,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenveertigduizend
euro (45.000,00 €).
Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het thans werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal, met
inachtneming van de kapitaalvermindering hiervoor, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
ten belope van respectievelijk vijfenveertigduizend euro (45.000,00 €) en negentienduizend
Luik B
tweehonderd drieënvijftig euro zevenentachtig cent (19.253,87 €), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verduidelijkt dat de andere reserves beschikbaar zijn en beschikbaar blijven.
Besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot een bedrag van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 €) –
overeenstemmende met het bedrag van het actueel volstort kapitaal - en het saldo (ten bedrage van
negentienduizend tweehonderd drieënvijftig euro zevenentachtig cent (19.253,87 €)) beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ELECTRICITEITSWERKEN CROMMEN GERARD.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffing in België of in het
buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp (doel):
- het aannemen en uitvoeren van algemene electriciteitswerken en electrotechnische installaties, het
leggen van kabels en diverse leidingen.
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de
uitbating van commerciële agentschappen van alle electromaterialen, electrotoestellen,
installatiematerialen, evenals van alle andere samengaande aanverwante of gelijkaardige produkten
en bijhorigheden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp (doel) rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp (doel) nastreven, of die van
aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken of haar
klantenbestand uit te breiden.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen (bij oprichting) werden duizend achthonderd (1.800) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair eigen vermogensrekening bedraagt vijfenveertigduizend euro (45.000,00 €).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Artikel 10.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend
een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 12.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 21.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 25.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten: de heer
CROMMEN Gerard, (geboren te Bilzen op 25 februari 1958), wonende te 3730 Hoeselt
(Romershoven), Sitsingenstraat 9 .
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer CROMMEN Gerard, voornoemd,
hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet door
de wet is verboden.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt
(Romershoven), Sitsingenstraat 9.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)