Ondernemingsnr : 0478404196
Naam
(voluit) : RAMSES INTUITIVE PRODUCTIONS
(verkort) : RIP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 83 bus 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 24 oktober 2023 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd
conform artikel 2:8 §2:.
1.   een Besloten vennootschap met als naam “Ramses Intuitive Productions”, afgekort « RIP ».
De volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van
de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
Deel I : productie, onderhoud en consultancy op het gebied van informatica-apparatuur en
programma’s. Het verwerken van gegevens in (reeds bestaande of eigen ontwikkelde databanken).
Opstellen van intra- en extra-netwerken en publicitaire websites en het onderhoud van de hiertoe
noodzakelijke hard- en software.
a. Computeradviesbureaus.
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyse van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van de systeemintegrators.
b. Realisaties van programma's en gebruiksklare systemen
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data-identificatie: - ontwikkeling, productie en levering van en
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale apparatuur;
- het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma's;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
c. Gegevensverwerking
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
d. Databanken
-  de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enz.);
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- de terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
on-line of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.
Deel II: De verkoop, verhuur en onderhoud van computers en randapparatuur.
a Het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
b. Overige activiteiten in verband met computers
- Overige activiteiten in verband met computers
c. overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels
- Kleinhandel in kantooruitrusting en computers.
d. Verhuur van machines en werktuigen
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers,zonder
bedieningspersoneel, van : - computerapparatuur - duplicators, fotokopieermachines,
schrijfmachines en tekstverwerkers - rekenmachines – telefoonapparatuur;
- Verhuur van standaard-programmatuur.
Deel III: het grafisch en tekstueel ontwerpen van publicitaire teksten en handleidingen.
a. Reclamewezen
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotie-campagnes voor derden via de verschillende
media.
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- het ontwerpen van publicitaire artikelen
Deel IV: de organisatie en presentatie van culturele activiteiten en de promotie van
muziekevenementen en artiesten.
- De organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en -voorstellingen (inclusief
popconcerten)
Deel V: de uitwerking van projecten in het gebied van verontreiniging van oppervlaktewater,
waterwegen, afvalwater, waterbodems, grondwater en bodems en meer in het bijzonder de studie
van vuilvrachten, pollutie en pollutiepreventie, behandelingstechnieken en reinigingstechnieken.
a. Technisch advies, architecten en ingenieurs
- Technische studies en ingenieursactiviteiten.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaat- beheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkoming van pollutie, akoestiek, enz.
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer.
- Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening.
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of
gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de tweede maandag van de maand mei,
om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4. Vierde besluit : Het bestuursorgaan hier aanwezig verklaart, conform artikel 13 van de wet van 4
mei 2023, betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen de personen
aangaande de hierna benoemde mandaten, geen veroordeling tot een verbod werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat soortgelijk is aan
één van de in artikel 6 bedoelde verboden in gezegde wet.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN RYSSEN Ramses, wonende te 2000 Antwerpen, Italiëlei 83 bus 3, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000
Antwerpen, Italiëlei 83 bus 3.
6.   Zesde besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.