N° d'entreprise :
0472733953
Dénomination :
(en entier) :
Pierres de roche
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Haie-Collaux, Spontin 41
5530 Yvoir
Objet(s) de l'acte :
OBJET
" Pierres de roche "
Société privée à responsabilité limitée
5530 Spontin, Rue Haie-Collaux 41
Registre des personnes morales de Liège division Dinant
Numéro d’entreprise (BCE) 0472.733.953.
___________________________________
 
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.
Le vingt-quatre septembre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire de résidence à Namur, membre de l’association « Louis
JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés », dont le siège social est sis
à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée " PIERRES DE ROCHE ", dont le siège social est établi à 5530 Spontin, Rue Haie-Collaux 41.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Dinant, immatriculée à la TVA sous le
numéro BE472.733.953. et au numéro d’entreprise 0472.733.953.
Société constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné, le trente et un août deux mille,
publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-deux septembre deux mille sous le numéro 2000-09-
22 / 179.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné le trente juin deux mille dix-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-huit juillet
deux mille dix-sept sous le numéro 2017-07-18 / 0104166.
 
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Jean BAIVY, ci-après plus
amplement nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent l’associé suivant, lequel déclare posséder le nombre de parts ci-après mentionné, savoir
:
Monsieur BAIVY Jean Adrien Alphonse Ghislain, né à Namur le premier juillet mil neuf cent soixante-
huit, époux de Madame Dominique de BRUIN, domicilié à 5530 Spontin, rue Haie-Collaux 41.
Lequel déclare être propriétaire de deux cents (200) parts sociales, représentant l'intégralité du
capital social, et être gérant de la société.
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
Volet B
national des personnes physiques et de la carte d’identité
 
GERANTS
Sont présents les gérants de la société, savoir Monsieur Jean BAIVY, précité, et Madame Dominique
de BRUIN, domiciliés à 5530 Spontin, rue Haie-Collaux 41.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Rapport des gérants sur la proposition de modification de l’objet social établi sur base de l'article
287 du Code des sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté à moins de trois mois, soit au trente juin deux mille dix-huit.
 
°- Proposition de modification de l’objet social.
 
°- Pouvoirs à conférer aux gérants pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT deux cents (200) parts sociales sans mention de va-leur nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque part sociale donne droit à une voix.
 
D. Pour être admises, les propositions de modification des statuts doivent réunir les trois/quarts des
voix ; les autres propositions, la simple majorité des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
RAPPORT
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport des gérants établi sur base de l'article 287 du Code des sociétés, à ce rapport est joint un
état résumant la situation active et passive arrêtée au trente juin deux mille dix-huit.
Les associés reconnaissent avoir reçu un exem-plaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
 
PREMIERE RESOLUTION – PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« ARTICLE TROISIEME - OBJET
La Société a pour objet toutes opérations, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant à l'import qu'à
l'export, se rapportant directement ou indirectement à :
1. L'entreprise de menuiserie et de charpenterie du bâtiment, l'ébénisterie, la fabrication de meubles,
tant au niveau artisanal qu'industriel.
2. L'entreprise de mise en œuvre du vitrage, des matériaux transparents et translucides.
3. La fabrication et la pose de parquet.
4. La fabrication, l'achat, la vente, l'entretien et l'installation d'enseignes lumineuses.
5. L'achat, la vente, la réparation et l'entretien de motocyclettes, cycles.
6. La fabrication, l'achat, la vente et le placement de châssis et de portes, de menuiserie métallique,
de fenêtres, de volets, de stores, de tentes solaires, etc.
7. La gestion, l’exploitation et l’organisation de gîtes de vacances, de séminaires, de chambres d’
hôtes, avec ou sans restauration, et de centres Wellness et / ou de spas et thermes, et des
prestations y liées telles que massages et soins du corps et du visage, jacuzzis, balnéothérapie,
hypnose, bien-être, relaxation, coaching, etc…
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
Volet B
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entière-ment ou partiellement la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.