Ondernemingsnr : 0442361669
Naam
(voluit) : DE COSTER HAACHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamsesteenweg 181
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 6 mei 2024 heeft
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DE COSTER HAACHT het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerders bestuurders van de besloten
vennootschap zijn; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
(‘onbeschikbare inbrengen’ en ‘statutair onbeschikbare reserves’).
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het overlijden van de statutair bestuurder de
heer De Coster Lodewijk Edward op 10 februari 2017. Hierdoor kwam een einde aan zijn mandaat.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam De Coster Haacht.
 
De duur van de vennootschap is onbepaald.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp: Het verkrijgen, behouden, beheren, uitbaten en uitbreiden,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een patrimonium, bestaande zowel uit
roerende als onroerende goederen, alsmede het valoriseren van dit patrimonium door alle
beheersdaden, alsook het uitbaten van een landbouwbedrijf en de handel in
landbouwproducten. Binnen het kader van haar voorwerp kan de vennootschap overgaan tot het
verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en alle andere verrichtingen betreffende roerende
en onroerende goederen. Ter verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap ook alle
hypothecaire en andere leningen of andere vormen van kredieten aangaan en afsluiten en kan zij
hypotheken toestaan op en hypothecaire mandaten verlenen betreffende de haar toebehorende
goederen. De vennootschap kan alle financiële, industriële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks zelf gedeeltelijk, met het bovenstaande
verband houden of van aard zijn de verwezenlijking ervan te kunnen bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, opslorping, splitsing,
inschrijving of overname van aandelen, of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen in
ondernemingen, instellingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, samenhangend of com-
plementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer op deze wijze wordt bijgedragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk; b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van de maand juni om 19 uur 30 minuten.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 181. 
 
De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd, voor een onbepaalde duur:
De heer DE COSTER Diederik, wonende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 183.
Mevrouw DE COSTER Nicole, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 129.
Elke bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.