Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BOSTON INVEST
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Pontbeekstraat 2
1702 Dilbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 21 maart 2017, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
1. a) De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid BOSMER HOLDING, met zetel te 1702
Groot-Bijgaarden - Dilbeek, Pontbeekstraat 2, opgericht bij onderhandse overeenkomst op drie maart
tweeduizend en elf en b) de naamloze vennootschap ELBA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden -
Dilbeek, Pontbeekstraat 2,  ondernemingsnummer 0427.346.564, RPR Brussel, en met B.T.W.-
nummer BE427.346.564, een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam BOSTON
INVEST, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden - Dilbeek met als eerste adres Pontbeekstraat 2,
waarvan het kapitaal TWEE MILJOEN DRIEHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND
NEGENHONDERD TWEEËNTACHTIG EURO TWEE CENT (€ 2.328.982,02). bedraagt en volledig
is geplaatst.
2. De vennootschap als naam heeft : BOSTON INVEST.
3. De zetel is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden - Dilbeek, met als eerste adres Pontbeekstraat 2.
De zetel kan bij besluit van de Raad van Bestuur zonder statutenwijziging verplaatst worden in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. De vennootschap heeft tot doel : het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen
en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van materialen en
roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het
maatschappelijk doel. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven
en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van
management-adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Het nemen van
minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het
verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies,
het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De vennootschap zal door middel van
inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het doel of die nuttig zijn
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de
industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven,
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant doel of die
eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij kan
ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de
opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
0673505840
Luik B
6. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderd
achtentwintigduizend negenhonderd tweeëntachtig euro twee cent (€ 2.328.982,02). Het is verdeeld
in honderd zesentwintigduizend vijfhonderd (126.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
elk één/honderd zesentwintigduizend vijfhonderdste (1.126.500ste) van het kapitaal en het bezit
vertegenwoordigen.
Deze aandelen werden alle onderschreven en door de onderschrijvers volledig volstort in
geldspeciën zodat deze volledig afgelost en bevrijd zijn. Het kapitaal is aldus volledig onderschreven
en volstort.
7. Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de
algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van
de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies)
wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd of overgedragen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden mag het eigen vermogen niet omvatten :
1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 618 en 619
van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak
van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op éénentwintig maart
tweeduizend zeventien en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zeventien.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143,
608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van
het Wetboek van Vennootschappen.
9. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni, om dertien uur (13u00) ; indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
Luik B
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij
ontstentenis van de voorzitter, door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt een
secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen een gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij
moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen
vóór de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering. Bij de
oproeping wordt een afschrift gevoegd van alle verslagen en documenten die aan de vergadering
moeten voorgelegd worden.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de geplande vergadering kennis geven
van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de
zetel van de vennootschap of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De vervulling van
deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping
tot de vergadering.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits
hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of
meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de
commissarissen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.
10. §1Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2 Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, zoals vergoedingscomités. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3 Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§4 Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
Luik B
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
11. A. AANSTELLING BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden :
1) het aantal bestuurders te bepalen op drie, en als bestuurders aan te stellen :
- de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen, Puntweg 28,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PUNT HOLDING, met zetel te 1702
Groot-Bijgaarden - Dilbeek, Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0882.980.013, RPR Brussel,
en met B.T.W.-nummer 0882.980.013, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw CARPENTIER
Sylvie Lea Willy, wonende te Destelbergen, Puntweg 28,
- de naamloze vennootschap ARLINI, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden - Dilbeek, Pontbeekstraat
2, ondernemingsnummer:  0416.867.792, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer: BE416.867.792,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc GEUTEN, voornoemd;
die verklaren de hun opgedragen opdracht te aanvaarden.
2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf 21
maart 2017 tot aan de jaarvergadering van 2022, zodat de duur van deze opdrachten eindigt bij de
jaarvergadering van 2022.
Tot op het ogenblik dat de bij deze opgerichte vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen
door de neerlegging van de stukken op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, zullen de
aangestelde bestuurders als lasthebbers van de oprichters mogen optreden, in naam van de
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen voorzien in de statuten.
B. AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER
De voornoemde bestuurders beslissen om de Heer Luc GEUTEN, voornoemd, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder, met de macht te handelen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
De duur van de opdrachten van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen op de tijdsduur lopende
vanaf 21 maart 2017 tot aan de jaarvergadering van 2022, zodat de duur van deze opdracht eindigt
bij de jaarvergadering van 2022.
12. De algemene vergadering verleent aan Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-
Sint-Amandsberg, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevrouw Riet VAN RANSBEECK, om namens de
nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de
vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W.-nummer bij de B.T.W.-
Administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift der oprichtingsakte dd. 21 maart 2017