Ondernemingsnr : 0810307613
Naam
(voluit) : WOW-Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 40 bus C
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 30
december 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WOW-Group", heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met VIJF MILJOEN TWEEHONDERD
ZEVENENZESTIGDUIZEND ZEVENTIG EURO (€ 5.267.070,00), om het kapitaal te brengen van
ZES MILJOEN VIJFHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 6.530.000,00) tot ÉÉN MILJOEN
TWEEHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDERTIG EURO (€ 1.262.930,00),
door aanzuivering van geleden verliezen zoals deze voorkomen op de jaarrekening afgesloten per 31
maart 2021, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30
september 2021, zonder vernietiging van aandelen.
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan het voorgaande besluit en de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WOW-Group”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
Luik B
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- huur en verhuur van rollend materieel;
- aan- en verkoop van rollend materieel;
- klein- en groothandel in rollend materieel;
- klein- en groothandel van onderdelen en onderhoudsproducten;
- transport van rollend materieel en goederen;
- het verstrekken van marketingadviezen en het verlenen van commerciële begeleiding mbt routes en
voertuigen.
- het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en contacten;
het opstellen van programma’s en evaluatie realisaties; het verstrekken van advies en diensten ter
zake.
- organisatie van evenementen waarbij voertuigen gebruikt worden.
- Creatie van toeristische routes en belevingen rond voertuigen en streken
- Uitbaten en in franchise geven van opstartpunten van waaruit men kan vertrekken met een
vervoermiddel om regio’s, streken, steden en gemeentes te verkennen.
- Opstellen van marketingplannen om bepaalde gemeentes, streken, regio’s en steden te promoten
- Opstellen van marketingplannen om producten te promoten
- Beheer van een vloot van voertuigen in eigendom of van anderen
- Het verzorgen van een online boekingsplatform voor huur voertuigen, belevingen en aanverwanten.
- Het ontwerpen van software voor online boekingen, beheer van voertuigen, beheer en creatie van
routes alsook het verkopen en in licentie geven van deze software
- Het ontwerpen van software voor intelligente navigatie met voertuigen en de verkoop en in licentie
geven van deze software
- Het ontwerpen van software voor het aanmaken en beheren van content met betrekking tot POI’s
(Points of Intrest) en het verkopen en in licentie geven van deze software.
- Het ontwerpen, verkopen en in licentie geven van software ter ondersteuning van de activiteiten van
de vennootschap en ter ondersteuning van de franchisenemers.
- Realisatie en coördinatie van promotionele activiteiten en evenementen.
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
derden.
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
- Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
- Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
- Vervaardiging van elektronische onderdelen
- Vervaardiging van elektronische printplaten
- Vervaardiging van computers en randapparatuur
- Vervaardiging van communicatieapparatuur
- Vervaardiging van consumentenelektronica
- Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van
uurwerken
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
- Vervaardiging van magnetische en optische media
- Vervaardiging van elektrische apparatuur
- Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel-
en verdeelinrichtingen
- Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
- Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
- Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d.
- Vervaardiging van kabels van optische vezels
- Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
- Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
- Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
- Vervaardiging van lampen
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
- Vervaardiging van hydraulische apparatuur
- Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor  specifieke doeleinden, n.e.g.
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
Luik B
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
- Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
- Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor  motorvoertuigen
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
- Vervaardiging van andere transportmiddelen
- Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.
- Vervaardiging van motorfietsen
- Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
- Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
- Reparatie van producten van metaal
- Reparatie van machines
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Reparatie van andere apparatuur
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
- Elektrische installatie
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
- Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
- Groothandel in computers, randapparatuur en software
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen  daarvan
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- Overige uitgeverijen van software
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
- Telecommunicatie
- Draadgebonden telecommunicatie
- Draadloze telecommunicatie
- Telecommunicatie via satelliet
- Overige telecommunicatie
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Computerconsultancy-activiteiten
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
-    Webportalen
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
-           Holdings
- Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
- Financiële lease
- Overige kredietverstrekking
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  op het gebied van
bedrijfsvoering
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
- Technische controle van motorvoertuigen
- Overige technische testen en toetsen
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Activiteiten van industriële designers
- Activiteiten van grafische designers
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Luik B
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Verhuur en lease van motorvoertuigen
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met  uitzondering van werken onder
auteursrecht
- Terbeschikkingstelling van personeel
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van  kantoren
-      Callcenters
- Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Reparatie van communicatieapparatuur
- Reparatie van consumentenelektronica
- Exploitatie van en handel in onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Bemiddeling in onroerend goed
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Maken van geluidsopnamen
- Geluidsopnamestudio's
- Uitgeverijen van muziekopnamen
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
- Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag tevens alle onroerende
goederen nodig tot de uitbating aankopen, bouwen of in huur nemen. Zij zal zich mogen
interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDERTIG EURO (€ 1.262.930,00). Het is vertegenwoordigd door zevenduizend
honderdvijftig (7.150) aandelen, waarvan duizend tweehonderd (1.200) categorie A-aandelen,
duizend achthonderdnegentig (1.890) categorie B-aandelen en vierduizend zestig (4.060) categorie
C-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ zevenduizend honderdvijftigste
(1/7.150) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
Luik B
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-
volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip door de Nationale Bank van België vastgestelde rentevoet, vermeerderd met drie eenheden.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene
eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden
rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap
als eigenaar op te treden.
Luik B
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht van aandelen is het voorwerp van de verplichte overdrachtsbeperkingen opgenomen
in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst, zijnde een standstill verplichting (artikel 7) een
voorkooprecht (artikel 9), een volgplicht (artikel 11) en een volgrecht (artikel 10). Geen overdracht
van aandelen mag worden uitgevoerd zonder de bepalingen en voorwaarden van de toepasselijke
aandeelhoudersovereenkomst(en) na te leven.
Artikel 13. Inschrijving overdracht
Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze
melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun lasthebbers),
of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde (of diens lasthebber). De
overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar
inschrijving in gemeld register.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden
rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel
ten overstaan van de vennootschap.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd
worden.
Artikel 14. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vier (4)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de Klasse A, B of C
Aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders voor een
onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.
De bindende voordrachtrechten van de Aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:
Twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de
Klasse A Aandeelhouder (indien er slechts één Klasse A Aandeelhouder is), of (indien er meer dan
één Klasse A Aandeelhouder is) hetzij door de Klasse A Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij,
bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de
Klasse A Aandelen (hierna aangeduid als de “Bestuurders A”); en
Twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de
Klasse B Aandeelhouder (indien er slechts één Klasse B Aandeelhouder is), of (indien er meer dan
één Klasse B Aandeelhouder is) hetzij door de Klasse B Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij,
bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de
Klasse B Aandelen (hierna aangeduid als de “Bestuurders B”),
Twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de
Klasse C Aandeelhouder (indien er slechts één Klasse C Aandeelhouder is), of (indien er meer dan
één Klasse C Aandeelhouder is) hetzij door de Klasse C Aandeelhouders in onderling akkoord,
hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden
aan de Klasse C Aandelen (hierna aangeduid als de “Bestuurders C”), op voorwaarde dat er zolang
als de Klasse C Aandelen minstens 5% vertegenwoordigen van alle Aandelen (met stemrechten).
met dien verstande dat het aantal kandidaten het aantal in te vullen bestuurdersmandaten dient te
overtreffen.
Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid
dergelijke Aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog
ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de
bestuurdersmandaten van de Vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken
het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de
openblijvende manda(a)t(en). Indien de Algemene Vergadering het/de bedoelde manda(a)t(en) niet
invult, zal de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
Luik B
overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit
recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige
Aandeelhouder(s) en de Voorzitter van de raad van bestuur, zullen de aandeelhouders zo spoedig
mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw
voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit, hetzij bij wege van
een bijzondere Algemene Vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen
van de bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken
door de Algemene Vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door
de betrokken Aandeelhouder. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel bepaald worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. In zulke gevallen
zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is
samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is
benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de aandeelhouders
samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat worden ingevuld
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. In de mate wettelijk toegelaten, komen de
aandeelhouders overeen dat zij niet tot het ontslag van een bestuurder zullen overgaan anders dan
overeenkomstig het voorgaande.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft (hebben) verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd-bestuurders en aan
de bestuurders die met speciale taken worden gelast.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid toe om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan. 
De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen in overeenstemming met de
bepalingen en voorwaarden van de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17. Vergadering van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders, en minstens vier keer per jaar.
De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der
aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. De
vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel of op enige andere plaats in
België aangeduid in de oproeping of bij wijze van teleconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen krachtens dewelke alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden. De oproeping
mag tevens per e-mail gebeuren. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet
vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
Luik B
bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur
De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die belet is, kan bij
eenvoudige brief, telegram of telefax, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad, maar
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één medelid van de Raad
vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering
van de beslissingen opgesomd in bijlage 2 bij de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst die ook
de goedkeuring van minstens één Bestuurder vereisen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
Artikel 19. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register.
Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De Raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig
ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en tenzij anders voorzien in de
toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 21. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd deze algemene bevoegdheid van de raad van bestuur als een orgaan en
onverminderd de machten van dagelijks bestuur en de bijzondere volmachten van tijd tot tijd
gegeven, zal de Vennootschap alleen geldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derden door
twee gezamenlijk optredende bestuurders (waarvan tenminste één Bestuurder A), of door een
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk. Zij wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere
mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 23. Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde donderdag van de maand september om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
Luik B
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor
een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28. Beraadslaging
In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op een (1) stem, behoudens de Klasse D
Aandelen, tenzij in de gevallen bepaald in deze statuten.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er bij
meerderheid van stemmen anders over beslist.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van
klasse A, B en C aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hoewel dat, indien de aandelen van klasse B of
C niet vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, mag er een tweede vergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De tweede vergadering mag geldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering,
behoudens strengere bepalingen.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle beslissingen genomen door een eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen opgesomd in
bijlage 3 van de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst die de goedkeuring vereisen van 85%
van de aandeelhouders.
Artikel 29. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
Luik B
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit betreffende de jaarvergadering, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing betreffende de jaarvergadering niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouders het
besluit heeft ondertekend, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in het betreffende besluit.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het
bestuursorgaan.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 33. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 34. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 40. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 42. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek, Langestraat
40C.
 
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten
- de gecoördineerde statuten