Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0740.666.264
Naam
(voluit) :	SENSIRINA
(verkort) :	1
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Mandellaan 26, 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
(zetelverplaatsing) - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 02/01/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV") blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen
verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 02/01/2023 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.	Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "SENSIRINA".
Telkens de naam van	de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende
handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel): 1)
Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente
of tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op
voorschrift van daartoe bevoegde personen.
2) Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
3) Het uitoefenen van de verpleegkunde waaronder wordt verstaan:
het	van de	observeren,	het herkennen en het vastleggen	A)
gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak; het
omschrijven van verpleegproblemen; behandeling; het informeren en
adviseren van de patiënt en zijn familie; het voortdurend bijstaan,
uitvoeren en helpen	uitvoeren van	waardoor de	handelingen,
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de
gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt; het
verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking
van het rouwproces;
de technische- verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen
medisch voorschrijft nodig is; alsook deze waarvoor wel een medisch
voorschrift nodig is. Deze verstrekkingen kunnen verband houden met
de diagnosestelling door de arts, de uitvoering van een door de arts
voorgeschreven behandeling of met het nemen van maatregelen inzake
preventieve geneeskunde.
C) de handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd
binnen de wettelijke grenzen.
D) bejaarden- en ziekendienst in de ruimste zin van de betekenis.
beschikking
en	De	het ter	stellen	4)	verkoop,	van	aan-
gebruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel
dienstig in de medische sector.
5) Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten,
zieken en verbruikers alsmede het uitbouwen van diensten van
dagopvang, of permanente dagopvang van zieken en bejaarden.
6) Het instaan voor de administratieve werking van vrije beroepen en
zorg dragen voor alle materiële aspecten ervan.
7) Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven,
in	het	bedrijfsbeheer,	het	algemeen	betrekking	met	tot
managementadvies, marketing, en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
8) Het beheer en het ter beschikking stellen aan de verpleger (s) /
verpleegster (s) van de volledige materiële infrastructuur, zowel de
technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of
nuttig zijn om de uitoefening van de praktijk als verpleegster waar
te maken
9) Het verstrekken van advies en begeleiding betreffende software
inzake de medische sector. Het verzorgen van cursussen en lessen
omtrent deze materies. Het adviseren en uitvoeren van administratie
facturatie	aan	en	derden,	onder meer met betrekking tot de
Rijksdienst voor	Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen;
10) Voetverzorging en (medische) pedicure
11) De bevordering en de organisatie van een interprofessionele
praktijk voor advies, diagnose en behandeling van alle mensen met
medische of paramedische problemen, zonder dat deze praktijken in
strijd mogen zijn met de deontologische regels van de verpleegkunde
of van enig ander medisch of paramedisch beroep, en steeds na
goedkeuring door de desbetreffende orde of wettelijke instelling.
12) Het verlenen van preventieve en curatieve zorg.
13) Het samenwerken met andere disciplines.
14) De aankoop, het huren van alle installaties, apparaten en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom,	van een
volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen in het kader van bovenvermelde activiteiten. De aankoop en
verkoop van alle goederen, uitrusting, meubilair, grondstoffen en
dergelijke, die verband houden met de bovenstaande uitgeoefende
beroepen en diensten.
15) Het verlenen van assistentie aan derden, in de bovenvermelde
disciplines, op wetenschappelijk, technisch, administratief, sociaal
en personeelsvlak
16) Tussenpersoon in de handel in het algemeen
17) Het scheppen van mogelijkheden om de vennoten en personeel toe
te laten zich verder te bekwamen in alle domeinen van bovenvermelde
activiteiten
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal zich evenwel
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,
productie,	onderverhuur,	renting,	handel,	leasing,	ontwerp,
groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
---
niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon
ten exemplatieve en niet-limitatieve titel)	van de	(opsomming
diensten	alle	activiteiten,	goederen	voormelde	en	van	en
activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor
nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
het	alle	- Het	algemeen,	in	verrichten,	van	roerende,
onroerende, commerciële, industriële, financiële, handelingen
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de
rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn,
zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van
het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en
bevorderen;
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in
diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De
aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even
welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij
voormelde verrichtingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden	-
inzake	commercieel,
als consultant en diensten	verlenen
strategisch, financieel en administratief management, inzake
technisch	technische aangelegenheden,	management	en diverse
informatica	en	integrale	inzake	inzake	automatisering,
divers	kwaliteits-	kwaliteitszorg	en	zorg-,	en
veiligheidssystemen,
inzake	design	productmanagement,	en
de
inzake	vormgeving,	inzake PR, publiciteit en marketing,
administratieve	organisatie	implementatie	de	van	en
bedrijfsprocessen.
-	Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen,
licentie
in	of	licenties, brevetten,	geven van	nemen
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven
van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse
bijdragen in diverse vormen.
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in	-
Het	als	vennootschappen.	optreden	andere
managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het
alle	optreden	als	holding,	het	verrichten	van
managementactiviteiten	van holdings: het deelnemen, onder
gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen.
Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
alle verrichtingen met betrekking tot
onroerend vermogen;
onroerende	zakelijke	rechten	onroerende	goederen	en
erfpacht, ... ) , zoals de
recht van opstal,	(vruchtgebruik,
aan	huurfinanciering	goederen	onroerend	derden, het	van
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,	aankopen,
huren,	verkavelen, prospecteren en uitbaten	van	verhuren,
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten,
en het maken van studies met betrekking tot immobilien; de
aan- en verkoop,	huur en verhuur van roerende goederen
uitrusting	de inrichting
en
betreffende	van onroerende
rechtstreeks
alle	handelingen	die	of
goederen,	alsmede
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
de
goederen te	onroerende	aard	zijn de opbrengst van
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
alle	verrichtingen met betrekking	roerend	tot	vermogen;
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
het beheren
door inschrijving	of	aankoop,	verwerven	van
aandelen,	aandelenopties,	obligaties,	kasbons,	afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het	kredietopeningen	leningen	toestaan	aan	van	en	-
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender
welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
korte
depositobanken, houders van deposito's
op	termijn,
hypotheekmaatschappijen	spaarkassen,	en
leningen	Het	of	aangaan	kapitalisatieondernemingen.	van
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot
waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handeling,	aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
--
vennootschapsactiviteit.	onverdeeld	Deze	goederen	vormen	een
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden geboekt,	al	hetgeen	naargelang	de	vermogensrekening
uitgiftevoorwaarden bepalen.	Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
uitgifte	nieuwe	van	gebeuren,	zonder	vermoed	aandelen	worden
te	beschikbare	beschikbaar	de	eigen	zijn	worden	op	en
vermogensrekening geboekt.
die zich	ontwikkelen	vanaf deze statutaire algemene	Reserves
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Er zijn 1000 (duizend) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van
een nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft	gelijk aan het aantal voor deze
statutenwijziging.
worden	aandelen	ingeschreven	De	in het	op	zijn	en	naam
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
vennootschappen en	van	zijn voorgeschreven	door	het	Wetboek
kan	Het register	vorm	verenigingen.	elektronische	worden	in
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
- De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel
voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden
rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende
gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan
dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis
of vertegenwoordiger.
đe	blote eigendom	aandeel zal	een	De	van	tegenover	-
vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
zijn hoofdelijk	gecommanditeerde vennoten	De	en	onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
commanditaire	slechts	vennoten	persoonlijk	De	zijn	natura.
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
bestuur	individuele	hebben	wel	de	vennootschap,	van	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
vennoot,
Elke	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot,	individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,	heeft
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap.
Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder,	en mits de meerderheid die vereist	is	voor een
statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
de
statuten	uitdrukkelijk	algemene
vergadering	zijn	de	aan
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en	in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders	zijn benoemd, dan kunnen de
hun bevoegdheden
en	ieder	afzonderlijk uitoefenen	zaakvoerders
zullen	zij	de	vennootschap	kunnen	ieder	afzonderlijk
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat
zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
-*-------
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
vereffening,	kennelijk	onvermogen,	faillissement,	wettelijke	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
faillissement, kennelijk	In geval van overlijden, vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
van één of	zaakvoerder zal	op verzoek	de algemene vergadering
ander persoon als	of	vennoot	meerdere	vennoten	enig	een
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te.
stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen
tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene
vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in
de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
wettelijke	vereffening,	onvermogen,	faillissement,	kennelijk
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	de overblijvende	door	vennootschap	worden	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende)
algemene vergadering dd. 02/01/2023, waarin deze statuten worden
of	in toekomstige buitengewone	(statutenwijzigende)	aangenomen,
algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders
benoemd	worden	wordt	kunnen	statutair	mandaat.	met	een	Er
hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.
buitengewone algemene	Of	Jaarvergadering	Bijzondere
vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op le maandag van juni om 17u00,
op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het
bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of
feestdag	valt,	heeft de	vergadering plaats	de	wettelijke	op
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
komt bijeen op uitnodiging van de	De algemene vergadering
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor	de
zoals	aangetekend	dit	in	hun	adres	het	vergadering	naar
uitnodigingsbrief vermeldt de
is genoteerd. De	vennotenregister
agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
over de agendapunten die door alle	beraadslagen en besluiten
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,
maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht
(of door een bijzondere volmachtdrager die
hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie
vierden (34) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij	-
de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10.	Inventaris en jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1000ste (één
duizendste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel	of	12.	Overdracht	overlijden.	vereffening	door
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle aandeelhouders aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
aandeelhouder	erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden
automatisch de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere
erfgenamen of rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket
van hun voorganger onder elkaar en worden zij elk individueel
rechten	vennoot met volwaardige	op hun deel van het vererfde
aandelenpakket.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
gang van
zaken van de	vennootschap belemmeren op eender welke
manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
De vereffenaar of curator zal over de aandelen, activa in de
vereffening of in het faillissement, beschikken als naar wet. Indien
de vereffenaar of curator overgaat tot de overdracht van de aandelen
van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot, beschikt de
vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een voorkooprecht
om deze aandelen in te kopen aan de marktwaarde op datum van
verkoop. Zo de vennootschap beslist haar voorkooprecht niet te
gebruiken, beschikken de overige vennoten van de vennootschap die in
deze akte wordt opgericht over een voorkooprecht om deze aandelen
over te nemen aan de marktwaarde op datum van verkoop: alle vennoten
die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen
van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen,
elk voor een gelijk deel.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
ondertekende	alle	vennoten	aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
overdracht	aandelen	een	gedeeltelijke	de	van	van
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
van een	en dit	redelijke opzeggingstermijn,	zonder	dat	de
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
De waarde van de aandelen van de uitgesloten of uitgetreden vennoot
wordt bepaald conform artikel 12 van deze statuten en artikel 4:19
WVV.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 14. Samenloop
vennoten
die	bestaan	de	Alle vorderingen	de	tussen	en/of
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van
15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten
en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval
van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 15. Ontbinding en vereffening
15.1.	Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
bepaald door	meerderheid	artikel	4:16	zoals	Wetboek	van
Vennootschappen	hiervan	Verenigingen,	behoudens	wanneer	en
rechtsgeldig in de statuten wordt afgewezen.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een	rechterlijke beslissing met kracht	van
gewijsde.
15.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
-
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt	niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
of	het kennelijk	onbekwaamheid	onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
vennoten	over	de overige	wettelijke en statutaire middelen	om
hiertegen op te treden.
15.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor
zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
en	2:87	2:92	Vennootschappen	artikel	Wetboek	t.e.m.	van
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
15.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1000ste (één
duizendste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden	hiertoe	werden	of	nadat de nodige gelden	werden
geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/1000ste (één duizendste). De aansprakelijkheid
van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern
tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te
door de gecommanditeerde	worden	gedragen	(werkende)	vennoten
(bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
15.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Mandellaan 26, 8760 Meulebeke naar Rijsland 26, 8501 Heule, en dit vanaf 02/01/2023.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV FIDUCIAIRE BOSTOEN
Geen beslissingen hieromtrent.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Voor de vennootschap
Irina Daenekint, zaakvoerder(s)