Ondernemingsnr : 0893059204
Naam
(voluit) : MODECOUPON SINT-NIKLAAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 92
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 8 april 2021, blijkt
hetgeen volgt :
1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Een verplaatsing van de zetel van de vennootschap vereist in ieder geval een statutenwijziging,
wanneer de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen, mits ten gevolge van de zetelverplaatsing de taal
van de statuten niet moet worden gewijzigd. Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal
van de statuten met zich brengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan zorgt in ieder geval ook voor de bekendmaking van de zetelverplaatsing in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
2. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfhonderdvierendertigduizend
tweehonderdtweeënvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 534.252,92) en de wettelijke reserve van de
vennootschap hetzij drieënvijftigduizend vierhonderdvijfentwintig euro negenentwintig cent (€ 53
425,29), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vierduizend euro (€ 4.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap is een besloten vennootschap, onder de naam : MODECOUPON
SINT-NIKLAAS.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Klein- en groothandel van gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, raamdecoratie en alle
Luik B
aanverwante artikelen en benodigdheden.
- De vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen,
rolgordijnen, hoezen voor meubels
- De klein- en groothandel van kledingstoffen en meubileringstoffen
- De klein- en groothandel van tafel-, bedden-, huishoudlinnen
- De klein- en groothandel in meubelen, tapijten, behang, verfwaren, verlichtingsapparatuur,
decoratieartikelen en alle aanverwante artikelen.
- De klein- en groothandel van tuinmeubelen, barbecues en aanverwante artikelen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierduizend euro (€ 4.000,00). Voor de inbrengen
die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
7) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in
elektronische vorm gehouden worden.
8) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot
het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de
bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij
een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan
de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
Luik B
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
9) Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
10) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
11) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene vergadering
beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het
mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
12) Commissarissen : -
13) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand juni
om zeventien uur op de zetel van de vennootschap. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en hem
onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Dirk Albert Maria Van de Voorde, wonend te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 14.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9100 Sint-Niklaas, Heistraat 92.
8. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
9. Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap Wherco4 met zetel te 9100
Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 64, ondernemingsnummer 0687.472.652 evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
Luik B
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten