Ondernemingsnr : 0845267896
Naam
(voluit) : BROEKLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grootbroekstraat (Mol) 44
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Filip DEBUCQUOY te Kinrooi op 24 januari 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
BROEKLAND, met zetel te 3640 Kinrooi, Grootbroekstraat 44
BTW BE 0845.267.896 RPR Antwerpen (afdeling Tongeren),
de volgende beslissingen heeft genomen:                                               
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de be-palingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de be-sloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat:
-het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;  
-het gebeurlijk nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogens-rekening
“niet-opgevraagde inbrengen”;
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe sta-tuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen, en met de beslissingen die voorafgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam «Broekland».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, bin-nen
het Vlaams gewest, verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
-advies, uitbating en onderhoud van biogasinstallaties, ontwikkeling en onderzoek voor ver- en
bewerking van digestaat en mest;
-ontwikkeling en advies van technologie voor de productie van energie uit agrarische en organische
producten;
-management-activiteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van be-drijven
op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
-productie van elektriciteit en gas;
-transmissie van elektriciteit en gas;
-distributie van elektriciteit en gas;
-handel in elektriciteit en gas;
-vervoer voor derden;
-goederenvervoer voor derden;
-opslag en vrachtbehandeling;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computer-systemen;
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
--thermisch isolatiemateriaal,
--isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
--isolatie-werkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-overige bouwinstallatie;
-installatie van stores en zonneschermen;
-installatie van lichtreclames en uithangborden;
-uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-restaureren van bouwwerken;
-chapewerken;
-overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanver-wante
halffabricaten;
-handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
-exploitatie van een landbouwbedrijf, varkens- en zeugenhouderij;
-fokvarkenshouderij;
-varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden; akkerbouw;
-rundveehouderij;
-veeteelt;
-productie van rauwe koemelk;
-pluimveehouderij;
-kippenkwekerij;
-productie van eieren;
-overige dierenfokkerij;
-het houden en fokken van paarden;
-bosbouw en bosexploitatie;
-boskwekerij;
-alle diensten verwant aan de landbouw en veeteelt;
-het voorbereiden van landbouwvelden;
-loonwerk;
-verhuren van landbouwmachines en werktuigen met of zonder bediening;
-alle diensten in verband met de veeteelt exclusief veterinaire diensten,;
-verhandeling van de op het landbouwbedrijf voortgebrachte producten;
-het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit;
-cultuurteelt;
Luik B
-de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land-
en tuinbouwproducten;
-landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
-advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
-het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen;
-alle diensten verwant aan de landbouw;
-mestopslag;
-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden in het kader van
hoevetoerisme;
-de overige groothandel;
-de overige kleinhandel;
-gemengd bedrijf;
-vervaardiging van consumptie-ijs;
-ontwikkeling van bouwprojecten;
-ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
-projectontwikkeling voor kantoorbouw;
-loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw; handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
-handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
-handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
-handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
-handelsbemiddeling in naai- en breimachines;
-handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
-handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
-handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
-handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
-handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
-groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment;
-groothandel in bloemen en planten;
-groothandel in levende dieren;
-groothandel in levend vee;
-handel in eigen onroerend goed;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
-reclamewezen en marktonderzoek;
-algemene reiniging van gebouwen;
-overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
-de vervaardiging van overige voedingsmiddelen;
-exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf omvattende onder meer de teelt, selectie, de aan- en
verkoop van graszoden, planten, bloemen, granen, zaden, strijken, bomen, heesters, alsmede de
handel in hoofdzakelijk zelf geproduceerde land- en tuinbouwproducten voor aanleg en onderhoud
van openbare en particuliere tuinen en groenvoorzieningen;
-groen- en tuinaanleg en groen- en tuinonderhoud, zowel van openbare als privéterreinen;
-affrezen en maaien van wegbermen en verwerking van afgefreesde en/of vervuilde grond;
-grondwerken in de meest ruime zin;
-ruimen van waterlopen, sloten en grachten;
-draineringswerken in de meest ruime zin;
-plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
-tuinarchitectuur;
-onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
-onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
-aanleg van parkings en opritten;
-het vegen van wegen;
-het ruimen van sneeuw;
-het composteren en verwerken van groenafval in de meest ruime zin van het woord;
 De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, bur-gerlijke,
Luik B
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld
voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypo-theek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. De vennootschap kan ook optreden als bestuurder en als vereffenaar in andere
vennootschappen.
Artikel 4: Duur                                                        
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 325 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de be-
hoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voe-ren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de be-
staande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communi-
caties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aan-delen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht
van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar en
verwerft de blote eigenaar de volle eigendom op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar
het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen
verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven be-paald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aan-delen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zake-lijke
Luik B
rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze
aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de over-
eenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de over-
drager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (08) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhou-ders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (08) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeel-
houder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeel-
houders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs be-paald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij ge-brek aan
akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kort-geding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar even-redigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In bei-de gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes (06) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittre-ding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. Bestuur - Controle
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-
personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuur-der
te allen tijde beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoe-ding.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging of beëindiging de da-tum
bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste verte-
genwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van be-
Luik B
stuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burger-
rechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprake-lijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de be-
voegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene ver-
gadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris van zijn keuze.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuur-ders vereist
met betrekking tot:
1° alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen
en/of de vestiging van een hypotheek. En,
2° alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 €) overschrijdt.
Deze beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al is ze bekendgemaakt.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, be-
slissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de-ze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van even-tuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennoot-schap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedei-send
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuw-
bare termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand december om zestien uur (16:00uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene verga-dering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoor-digen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (03) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeel-houders, aan
Luik B
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obli-gaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de ven-nootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergade-ring
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt be-waard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kun-nen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle mid-
delen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waar-in
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgeno-men in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of verte-
genwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten geno-men
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergade-ring
vertegenwoordigd is.
Artikel 19: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20: Boekjaar
Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-
stuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de alge-mene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 21: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en vaststelling van de
uitkeringen. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
Luik B
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarre-kening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 22: Ontbinding
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan, gelden, benevens de wettelijke regels terzake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-
gadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her-stelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las-tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij be-zitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, be-
stuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mede-
delingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij
geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de ven-nootschap.
Artikel 26: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de huidige bestuurder, benoemd in de op-
richtingsakte met de functie van “zaakvoerder” en onder toepassing van het Wetboek van Ven-
nootschappen en Verenigingen “bestuurder” genoemd, te bevestigen als niet-statutaire bestuur-der
voor onbepaalde duur, met name:  
-de Heer SCHELFHOUT André Eduard Bertha, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
3640 Kinrooi (Molenbeersel), Winkelstraat 12A.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent voor zoveel als nodig bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan:
-BV Moore Finance & Tax met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, met ondernemings-nummer
0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mo-gelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en
Luik B
het UBO-register.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Filip Debucquoy
Breeërsteenweg 313/1
3640 Kinrooi
Werden gelijktijdig neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.