Ondernemingsnr : 0446523761
Naam
(voluit) : BOA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mutsaardstraat 48
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, Notaris te Herzele op 26
december 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOA", met zetel te 9550 Herzele,
Mutsaardstraat 48, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR) en zesduizend
vijfhonderd euro (6.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan organisaties en ondernemingen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bestuurders, de
leden en betrokkenen, het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de
kostenberekening, procedures voor begrotingscontrole, het berekenen van de kosten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer. 
Ontwikkeling, beheer, aan- en verkoop van Informatica- en datatoepassingen, producten en
systemen, zowel op het vlak van software als hardware.
De verwerving, uitbouw en beheer van onroerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aankoop, verkoop, ruil,
bouw, verbouw, instandhouding, verfraaiing, onderhoud, huur, verhuur, uitbating, verkaveling,
prospectie, procuratie.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en verbouw van individuele woningen, woonvormen van
collectief gebruik en beheer, appartementsgebouwen, handels- en nijverheidsgebouwen, opslag- en
werkplaatsen en ruimtes voor activiteiten met een openbaar of sociaal oogmerk.
Het omvat tevens de verkoop en verhuur, op korte of lange termijn, al dan niet gemeubeld en
ingericht, met elke vorm van mogelijk aanverwante dienstverlening zoals onderhoud, bewaking,
energievoorzieningen, kassa-, beheers-, betaal- en informaticasystemen.
Naast kopen, verkopen en ruilen behelst het voorwerp alle mogelijke zakelijke rechten, ook de
verwerving van erf- en opstalrechten, eraan verzaken of ze realiseren, onroerende leasingcontracten
afsluiten, lenen, hypothecaire en andere waarborgen stellen.
De aan- en verkoop van grondstoffen, materialen en benodigdheden voor de bouw, verbouw,
afwerking en decoratie.
Onderhoud en herstel, inrichting, renovatie en restauratie van gebouwen, zowel buitenzijde als het
interieur inclusief roerende interieurelementen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen, fusie, overname,
opslorping of om het welke andere wijze aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van
de vennootschap te bevorderen.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt. Deze opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat
de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
De bestuurders zijn bevoegd de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren."
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om het oud artikel 21 betreffende de bestuursbevoegdheid te
schrappen en de bestuursbevoegdheid aan te passen in de hierna nieuw aangenomen statuten als
volgt:
"Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van:
1) alle handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt;
2) alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) overschrijdt.
In het laatste geval is de handtekening van twee bestuurders vereist.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Achtste besluit
De vergadering heeft beslist om het artikel 10 betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen
naar de volgende tekst: 
"Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden
binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De kandidaat-overdrager heeft in geval van overdracht onder levenden het recht zich te wenden tot
een rechtbank ingeval van een weigering van toestemming vanwege de andere aandeelhouders, bij
toepassing van artikel 5:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of bij overlijden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.
Tiende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie als niet-statutair bestuurder: 
De heer DE WOLF Dirk, wonende te 9550 Herzele, Mutsaardstraat 48, die heeft aanvaard. 
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DE WOLF Nina, wonende te 9550 Herzele, Groenlaan 107, die heeft aanvaard.
Haar  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Ingeval van dood of onbekwaamverklaring van de heer DE WOLF Dirk, wordt mevrouw HANSSENS
Lena Adolphina Leontine, echtgenote van de heer DE WOLF Dirk, wonende te 9550 Herzele,
Mutsaardstraat 48 aangesteld als opvolgend bestuurder.
Mevrouw HANSSENS Lena, voornoemd, heeft deze aanstelling aanvaard.
Elfde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Mutsaardstraat 48, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Twaalfde besluit 
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.