Ondernemingsnr : 0687 984 772
Naam
(voluit) : HOFKOUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baarbeek 14 - 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag en cooptatie van een bestuurder - Ontslag van de gedelegeerd
bestuurder - Bevestiging van een bestuursmandaat - Hernieuwing van het
mandaat van de commissaris
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16/4/2024 wat volgt:
5.1. Vaststelling van een vacant bestuursmandaat en cooptatie van een bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Almacon BV, met als vaste vertegenwoordiger Manu
Coppens, met ingang op 27 maart 2024, en stelt vast dat ten gevolge van dit ontslag een bestuursmandaat
vacant is geworden.
De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig Carduus Consulting BV te benoemen, met als vaste
vertegenwoordiger Laurent Eeraerts, om deze vacature in te vullen en het mandaat van de ontslagnemende
bestuurder te beeindigen. Het mandaat van Carduus Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Laurent
Eeraerts, zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029 vervallen. Dit mandaat is niet
bezoldigd.
De bevestiging van de benoeming van Carduus Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Laurent
Eeraerts, zal worden geplaatst op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.
5.2. Ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Almacon BV, met als vaste vertegenwoordiger Manu
Coppens, als gedelegeerd bestuurder, met inwerkingtreding op 27 maart 2024. De raad van bestuur besluit
unaniem om géén nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen.
5.3. Volmacht
De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en Alexia'
Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
**	***	***
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
31/05/2024 wat volgt:
5. Bevestiging van een bestuursmandaat en bezoldiging
De algemene vergadering besluit unaniem om het bestuursmandaat van Carduus Consulting BV, met als
vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op datum van 16 april 2024
april 2024, te bevestigen. Haar mandaat zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar
2029 vervallen.
Haar mandaat is niet bezoldigd.
6. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
De algemene vergadering besluit unaniem om het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor te hernieuwen. Zijn mandaat zal drie jaar
duren en aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027.
7. Volmachten
De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf
en Alexia Waucquez, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van
de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
**	***	***
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/10/2024 wat volgt:
8. Ontslag en coöptatie van een bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Note This BV, met als vaste vertegenwoordiger Natalie
Verheyden, als bestuurder, met inwerkingtreding op 31/10/2024.
De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine De
Wolf, te benoemen als bestuurder, met ingang vanaf 31/10/2024, om deze vacature in te vullen en het mandaat
van de ontslagnemende bestuurder te beëindigen. Het mandaat van Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger
Philippine De Wolf, zal onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029 vervallen. Dit
mandaat is niet bezoldigd.
De bevestiging van de benoeming van Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine De Wolf, zal
worden geplaatst op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.
Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:
De raad van bestuur neemt akte van het besluit van Alcin BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippine
De Wolf, om haar bestuursmandaat te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV, voor de
uitoefening van haar bestuursmandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met deze
woonstkeuze zal tevens rekening worden gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst van
bestuurders die is opgenomen in de jaarrekening van de Vennootschap.
9. Volmacht
De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en
Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluitend uittreksel: Anne Dooremont, Lasthebber