Ondernemingsnr : 0423067379
Naam
(voluit) : Beke-De Cock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude-Bruglaan 141A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 3 april 2024, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er werd vervolgens onmiddellijk beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Gezien het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen,
ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, werd
afgeschaft, werd er beslist om alle verwijzing(en) naar het burgerlijk karakter van de vennootschap in
de statuten te schrappen.
4. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten
enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het
Vlaams Gewest.
5. Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan in de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
6. Er werd beslist om de huidige bepalingen omtrent de overdracht van aandelen aan te vullen, zoals
hierna bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
7. Er werd beslist om te voorzien in een aangepaste formulering van de regels aangaande het
bestuursorgaan. De nodige bepalingen zullen hierna in de statuten worden ingelast om te voorzien
dat thans zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders en zowel artsen als niet-artsen kunnen
benoemd worden tot bestuurder, waarbij niet-artsen enkel bevoegd zullen zijn om op te treden voor
niet-medische aangelegenheden.
8. Er werd kennis genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.
Er werd dan ook het van rechtswege ontslag als statutair zaakvoerder en de van rechtswege
herbenoeming als statutair bestuurder op 1 januari 2020 bevestigd en er werd daarop beslist de
huidige statutair bestuurder, de heer Antoon Beke, voor zover als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als statutair bestuurder van de vennootschap, dit zowel voor medische als niet-medische
prestaties, en voor de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. De heer Antoon Beke
heeft dit aanvaard en heeft verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk
bestuursverbod.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Er werd vervolgens beslist mevrouw Daniëlle De Cock als opvolgend bestuurder te benoemen,
ingeval de heer Antoon Beke, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen.
Er werd nadien beslist ingeval eveneens mevrouw Daniëlle De Cock, voornoemd, wegens
overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden haar opdracht niet meer kan uitoefenen,
mevrouw Sabine Beke, als plaatsvervangend opvolgend bestuurder te benoemen.
De (plaatsvervangend) opvolgend bestuurder zal ambtshalve de opdracht van statutair bestuurder
overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan
voornoemde heer Antoon Beke die zij in dit geval zal vervangen.
Mevrouw Daniëlle De Cock en mevrouw Sabine Beke, beide voornoemd, hebben hun voormelde
aanstelling als opvolgend bestuurder, respectievelijk plaatsvervangend opvolgend bestuurder,
aanvaard.
9. Er werd beslist tot aanpassing van de huidige regeling aangaande de vertegenwoordiging op de
algemene vergadering naar de tekst opgenomen in de nieuw aangenomen statuten, zoals hierna
bepaald, en meer bepaald in die zin dat men zich eveneens door een niet-aandeelhouder kan laten
vertegenwoordigen.
10. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de eerste vrijdag
van de maand juni om vijftien uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal worden naar
de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
11. Er werd beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een
interimdividend, zoals opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
12. Er werd beslist tekstuele aanpassingen te doen, zoals onder meer vervanging van de woorden
“geneeshe(e)r(en)” in de statuten door “arts(en)”, evenals “venno(o)t(en)” door “aandeelhouder(s)”,
“geneeskundige plichtenleer” door “medische deontologie” en de “Orde van Geneesheren” door de
“Orde van artsen”, evenals schrapping in de statuten van de voorafgaandelijke goedkeuring van de
Orde van Artsen bij een voornemen tot omzetting van de vennootschap.
13. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze
stemming, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «BEKE-DE
COCK». (…)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde op het gebied van de algemene geneeskunde, rekening houdend met de Code van
Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen over de volledige
diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend
beschouwd te worden.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en) toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake algemene geneeskunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentwintigduizend zeshonderd en tien (28.610)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. (…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en al dan niet arts, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurders-artsen worden voor
medische prestaties benoemd voor de duur van hun medische activiteiten. Indien een bestuurder
wordt benoemd die geen arts is, dan zullen diens bevoegdheden beperkt zijn tot handelingen die niet
medisch van aard zijn.
De regeling inzake bestuur kan slechts doorgang vinden voor zover respect voor de medische
deontologie in de vennootschap door de arts gewaarborgd blijft en de arts binnen de vennootschap
ook de wettelijke verplichtingen kan naleven.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Is als statutair bestuurder benoemd voor medische en niet-medische prestaties, en dit voor de duur
van zijn medische activiteiten in de vennootschap: de heer Antoon BEKE, huisarts, woonst kiezend
op de zetel van de vennootschap.
Ingeval de heer Antoon BEKE, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal zijn echtgenote, mevrouw Daniëlle DE COCK,
woonst kiezend op de zetel van de vennootschap, ambtshalve de opdracht van bestuurder
overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan
haar echtgenoot die zij in dit geval zal vervangen.
Ingeval mevrouw Daniëlle DE COCK, voornoemd, eveneens wegens overmacht, bestendige
onbekwaamheid of overlijden haar opdracht niet meer kan uitoefenen, zal haar dochter, mevrouw
Sabine BEKE, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap, ambtshalve de opdracht van
bestuurder overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten
verleend aan haar moeder die zij in dit geval zal vervangen.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, voor de handelingen (medische en/of niet-medische) waarvoor hij bevoegd is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, voor de handelingen waarvoor hij
bevoegd is.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag.
(…)
ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op een algemene
vergadering door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder, die daar in zijn plaats zal stemmen.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan wie een schriftelijke volmacht is
gegeven.
De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk
Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden.
De volmacht moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat
deze uiterlijk acht (8) kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering worden
neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin,
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Alle algemene vergadering mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…) “
14. Er werd verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Oude-Bruglaan 141A.
15. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp ;
- gecoördineerde statuten.