Ondernemingsnr : 0843889706
Naam
(voluit) : Goderis & Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenhuisdreef 33
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2021 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "GODERIS & ZOON",
met maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Steenhuisdreef 33, BTW BE0843.889.706,
rechtspersonenregister Gent,  afdeling Gent 0843.889.706 en die volgende besluiten heeft genomen:
NAAMSWIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist en verzoekt ondergetekende notaris om akte te nemen van de naamswijziging
van “Goderis & Zoon” in “Goderis & Goemaere” en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap vanaf heden de naam “Goderis &
Goemaere” zal dragen.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING VOOR
REEDS GEDANE INBRENGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    1.  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 30 oktober 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
Luik B
opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
    1.  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van het
artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
*alle activiteiten die verband houden met dakwerken en aanverwante werken zoals daar zijn, zonder
dat deze opsomming beperkend weze:
- plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materiaal, op zowel hellende daken als op platte daken
- plaatsen van gevelbekleding
- onderhoud, herstelling en afwerking van daken
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
- uitvoeren van zink-, koper en loodwerk
*aannemer van metselwerken en betonwerken, zowel nieuwbouw als renovatie.
*voegwerken
* plaatsen van zowel thermische als geluidsisolatie
*leggen van chapes
*gevelreiniging door middel van zandstralen, onder meer met behulp van stoom
*plaatsen van tussenwanden van gipskartonplaten
*aanleg en onderhoud daktuinen
* aanleg en onderhoud tuinen / landschapsverzorging
* aanleg en onderhoud terrassen en opritten
*goederentransport voor derden
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek
vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en
dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap kan bestuursmandaten in andere vennootschappen opnemen.”
INBRENG IN NATURA
    1.  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 30 oktober 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133, § 1, lid 1 juncto
5:121, § 1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag beschrijft enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Anderzijds geeft dit verslag het belang voor de Vennootschap aan en bevat het een beschrijving van
de inbreng, de gemotiveerde waardering en de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Luik B
Het origineel van dit zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
    1.  Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de “BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman”, ondernemingsnummer 0831.191.515,
vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, de dato 30 november 2021, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:133, § 1, lid 2 juncto 5:121, § 1, lid 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag bevat enerzijds de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn tot voorlichting van de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen.
Anderzijds bevat dit verslag een onderzoek naar de in het bestuursverslag opgenomen beschrijving
van de inbreng, de waardering, de toegepaste waarderingsmethoden en de vergoeding die als
tegenprestatie wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“5.       Besluit van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de vennootschap BV Goderis & Zoon (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 30 oktober 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 30 nieuwe aandelen van de BV Goderis &
Zoon aan dhr. Maarten Goemaere
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Luik B
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van bovenvermelde
verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 8 december 2021
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder”
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van dit zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
    1.  Inbreng in natura
De vergadering beslist tot inbreng in natura, MET uitgifte van 30 nieuwe aandelen, door:
            •  voornoemde heer Goemaere Maarten van het perceel grond met loods, gelegen te Gavere,
1e Afdeling, Gavere, aan de Halsberg, sectie A, nummer 430H P0000, met een waarde ten belope
van € 18.600,00.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 30 nieuwe aandelen die volledig volgestort aan de
inbrenger worden toegekend.
    1.  Verwezenlijking van de inbreng
Voornoemde aandeelhouder verklaart, na voorlezing van het voorafgaande:
            •  volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de
Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
            •  titularis te zijn van voorschreven in te brengen goed dat uitvoerig beschreven staat in het
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
            •  dat in zijn hoofde geen beschikkingsonbevoegdheden bestaan;
            •  inbreng te doen in de Vennootschap van voormeld onroerend goed met een totale waarde
van € 18.600,00.
    1.  Waardering van de inbreng
Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld revisoraal verslag en wordt de
ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.
    1.  Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng van het goed door voornoemde heer GOEMAERE Maarten, waarvan
de vergadering volledig op de hoogte verklaart te zijn, worden hem dertig (30) nieuwe aandelen
toegekend.
    1.  Vaststelling van de inbreng en boeking op een beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng
in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het vermogen van de Vennootschap aldus verhoogd
werd ten belope van de ingebrachte waarde.
De vergadering beslist het bedrag van de inbreng te boeken op een beschikbare
eigenvermogensrekening.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING
NIEUWE STATUTEN DIE DIE ZULLEN GELDEN ALS COÖRDINATIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Goderis &
Luik B
Goemaere”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
*alle activiteiten die verband houden met dakwerken en aanverwante werken zoals daar zijn, zonder
dat deze opsomming beperkend weze:
- plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materiaal, op zowel hellende daken als op platte daken
- plaatsen van gevelbekleding
- onderhoud, herstelling en afwerking van daken
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
- uitvoeren van zink-, koper en loodwerk
   *aannemer van metselwerken en betonwerken, zowel nieuwbouw als renovatie.
*voegwerken
*plaatsen van zowel thermische als geluidsisolatie
*leggen van chapes
*gevelreiniging door middel van zandstralen, onder meer met behulp van stoom
*plaatsen van tussenwanden van gipskartonplaten
*aanleg en onderhoud daktuinen
*aanleg en onderhoud tuinen / landschapsverzorging
*aanleg en onderhoud terrassen en opritten
*goederentransport voor derden
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek
vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en
dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap kan bestuursmandaten in andere vennootschappen opnemen.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzestien (216) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER – ONTSLAG ZAAKVOERDER –
BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De heer GODERIS Bert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer GODERIS Lucas, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer GOEMAERE Maarten, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV DE BRUYCKER GEERT, met zetel te
9810 Nazareth, Bosstraat 108, ondernemingsnummer 0431.564.579, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte,
-verslag bestuurder inzake de wijziging van het voorwerp en inbreng in natura
-verslag van de bedrijfsrevisor voor de inbreng in natura
 
Notaris Geertrui Van der Paal.