Ondernemingsnr : 0670459050
Naam
(voluit) : TOPTECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 96
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Dorien D’JOOS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121,
RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TOPTECHNICS”, met zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Lochtemanweg 96 bus 13 en met ondernemingsnummer BTW BE0670.459.050.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris An VERWERFT, met
standplaats te Grobbendonk, op 26 januari 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 31 januari volgende  onder nummer 2017-01-31/0302906.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “TOPTECHNICS.”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
Aanbieden van volgende activiteiten met betrekking tot:
- Activiteiten van bouwcoördinatie;
- Activiteiten van ingenieurs (bouwkundig en dergelijke);
- Activiteiten van loodgieter;
- Algemeen onderhoud van gebouwen;
- Algemeen onderhoud van machines;
- Bouwmaterialen (onderhoud, verkoop, kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling);
- Dakwerken;
- Isolatiewerkzaamheden (installatie, onderhoud, verkoop, kleinhandel, groothandel,
handelsbemiddeling);
- Koeling systemen (installatie, onderhoud, verkoop, kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling);
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Organisatie van opleidingen;
- Projectontwikkeling (niet-residentiële gebouwen evenals residentiële gebouwen);
- Toestellen voor industrie (plaatsing, onderhoud, verkoop, kleinhandel,
groothandel, handelsbemiddeling);
- Veiligheidscoördinatie;
- Ventilatiesystemen voor gebouwen (installatie, onderhoud, verkoop, kleinhandel, groothandel,
handelsbemiddeling);
- Verwarmingssystemen (installatie, onderhoud, verkoop, kleinhandel, groothandel,
handelsbemiddeling);
- Vloer- en tegelwerken.
- Diensten kunnen onder andere toegepast worden in volgende niet exhaustieve thema's:
- Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wand- of plafondbedekking van kunststof, op rollen
of in de vorm van tegels, platen, enzovoort;
- Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
- Vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, enzovoort, van niet-vuurvaste
keramische stoffen;
- Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen;
- Vervaardiging van stortklare beton;
- Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden
met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enzovoort);
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- Vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter;
- Vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas;
- Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
- Vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters,
bovenketels en stoomaccumulatoren;
- Vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen;
- Vervaardiging van elektro-akoestische toestellen zoals intercoms, simultaan-tolkinstallaties,
elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, enzovoort;
- Vervaardiging van optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en het
controleren;
- Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
- Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of
beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enzovoort;
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
- Vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, verwarmingstoestellen van
woonruimtes en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik,
elektrische strijkijzers;
- Vervaardiging van niet-elektrische verwarmings- en kooktoestellen (toestellen voor verwarming van
woonruimtes, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of
braadtoestellen);
- Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel
metaal en inwendig geïsoleerd;
- Vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- Vervaardiging van warmtewisselaars;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Reparatie van producten van metaal;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Reparatie van machines;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud;
- Productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en
andere doeleinden;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort;
- Elektrotechnische installatiewerken;
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal datum
in te geven;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Loodgieterswerk;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder
verwarming);
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Algemene bouwinstallatie;
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout of kunststof;
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere
materialen;
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Schilderen van metalen constructies;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet
eerder genoemd;
- Chapewerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Handelsbemiddeling in verf en vernis;
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
- Groothandel in vloer- en wandtegels;
- Groothandel in sanitair;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment;
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken)
met een verkoopoppervlakte < 400 m²;
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken)
met een verkoopoppervlakte > 400 m²;
- Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
- Kleinhandel in reinigingsproducten;
- Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- Risicoanalisten en schadetaxateurs;
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Bouwarchitecten (Burgerlijke activiteit);
- Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer door de architect;
- Het tekenen en ontwerpen van gebouwen door de architect;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden;
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen door de architect;
- Interieurarchitecten;
- Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Industriële vormgeving;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Overige technische testen en toetsen;
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties;
- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging
(rook, afvalwater, enzovoort);
- Testen van bouwelementen;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige vormen van onderwijs (mogelijk burgerlijke activiteit);
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Overige reparaties van consumentenartikelen.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke betrekking
hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat,
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen, waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
II. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap "K. BOESMANS", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 35, BTW
BE0719.674.969, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0719.674.969., vast
vertegenwoordigd door de heer BOESMANS Kristof Georges Rudi, geboren te Genk op 25 juni 1987,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 35. 
- de besloten vennootschap "BAZOOKA!", met zetel te 3560 Lummen, Steenstraat 15, BTW BE0739.
632.522, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0739.632.522., vast vertegenwoordigd,
door de heer BORGERS Wim Jozef, geboren te Herk-de-Stad op 10 september 1981, wonende te
3560 Lummen, Steenstraat 15. 
Beiden hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Lochtemanweg 96 bus 13.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit QPS Accountants Hasselt,  ondernemingsnummer BTW BE0455.
929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, of elke andere door hem
aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Dorien D’Joos te Wellen op 1 december
2023.