Ondernemingsnr 0764.659.314
Naam
(voluit):	CREWSTONES
(verkort):
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Isidoor Meyskensstraat 222
1780 Wemmel
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CAUTEX" - WIJZIGING VAN HET
VOORWERP - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, eenendertig juli tweeduizend vierentwintig,
( ... )
voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CREWSTONES", waarvan de
zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Isidoor Meyskensstraat 222, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda
2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap
"CREWSTONES", met zetel te 1780 Wemmel, Is. Meyskensstraat 222 en met ondernemingsnummer
BE0764.659.314 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "CAUTEX", met zetel te 1780
Wemmel, Is. Meyskensstraat 222 en met ondernemingsnummer BE0406.208.878 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
1.
De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de
Vennootschap ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen
verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 17 oktober 2023 door de bestuursorganen van de Overgenomen
Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de
Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 19 januari 2024 en
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 29 januari daarna, onder het nummer
24017950, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Brussel, op 19 januari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of
mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
op 29 januari daarna, onder het nummer 24017949.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de
Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting
gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, waarbij wordt afgeweken van de boekhoudkundige
datum zoals hierna hernomen, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende
Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door
overneming overneemt.
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 30 juni 2024 boekhoudkundig en
fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap
3. Juridische datum
Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 31 juli
2024.
( ... )
DERDE BESLISSING: Uitbreiding van het voorwerp ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie
door overneming.
Als gevolg van de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot
een uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen teneinde de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap te incorporeren, en bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemene activiteiten
A/ De aan- en verkoop van alle onroerende goederen en alle daarbij horende handelingen. De vennootschap
mag aldus onder meer onroerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, in pand geven, en alle
mogelijke handelingen verrichten in verband met het vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieren,
bouwen, herbouwen en herstellen van onroerende goederen.
B/ Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis, schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
C/ Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor
het behoorlijk functioneren van de gebouwen (zowel residentiële als niet residentiële gebouwen).
D/ Het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten zowel inzake onroerende als inzake
vermogen of handelsactiviteiten; verhuur en exploitatie van toeristisch vastgoed, hotel, etcetera.
E/ Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.), Leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
F/ Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, bouw van
appartementsgebouwen, de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones
en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz
G/ Coördinatie en opvolging van grond- en ruilverkavelingen
H/ Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
I/ Het bemiddelen in splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen, bedrijven en vastgoed.
J/ Het houden van deelnemingen in andere vennootschappen, binnenlandse zowel als buitenlandse.
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
K/ De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
M/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
N/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
O/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
· immateriële duurzame activa.
P/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
Q/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
R/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
S/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
T/ Het verhuren van vakantiewoningen.
Il. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondememingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan bijkomende
machtigingen."
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerk(st)er van de besloten vennootschap "SD
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49, te dien einde woonstkeuze doende
op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht rectificatie vastgoed.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst
van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris