Ondernemingsnr : 0479227807
Naam
(voluit) : VMC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paradeplein 5
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 11 december 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “MARTIN-HEYLEN”.
Aanpassing van artikel 1 van de statuten zoals nagemeld.
Tweede besluit
De vergadering besluit de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het
huidige adres (2500 Lier, Paradeplein 5) te bevestigen, beslist door de zaakvoerder en gepubliceerd
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 26 januari 2016.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de statuten zoals nagemeld.
Derde besluit
De vergadering besluit de bestaande aandelen te verminderen met één aandeel, zijnde met het
aandeel dat de aandeelhouders in onverdeeldheid houden. Deze vermindering gebeurt zonder
uitkering aan de aandeelhouders.
Bijgevolg wordt het vermogen van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd door
honderdvierendertig (134) aandelen.
Elke aandeelhouder behoudt de andere aandelen die zij reeds bezit; zodat zowel NOAQUIN BV als
NATE MANAGEMENT BV ieder zevenenzestig (67) aandelen bezit.
Ingevolge deze vermindering wijzigt de fractiewaarde van de aandelen. De fractiewaarde bedraagt
voortaan één honderd vierendertigste (1/134ste) per aandeel.
Het aandelenregister dient in die zin te worden aangepast.
Aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals nagemeld.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 9 en 10 van de statuten zoals nagemeld.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
Luik B
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
zeventienduizend achthonderd tweeënveertig duizend euro veertien cent(17.842,14 EUR) en de
wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend vierentwintig euro en eenentwintig cent euro
(3.024,21 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend achthonderd zesenzestig euro
vijfendertig eurocent (20.866,35 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 €) is en beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: MARTIN-HEYLEN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2500 Lier, Paradeplein 5.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp
- Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling en erkend door de Belgische toezichtinstanties.
- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen onder voorbehoud van het naleven van
de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in
België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische toezichtinstanties, zal de
vennootschap eveneens als doel hebben:
- het optreden als verzekeringsagente of – makelaar bij het sluiten van verzekeringsportefeuilles, het
adviseren en bijstaan inzake risicoanalyse en daarmee aanverwante activiteiten.
Het beheer van een patrimonium in eigen beheer, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden;
daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen,
en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip
van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van
aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen voor haarzelf op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdvierendertig aandelen op
naam, die ieder één honderd vierendertigste (1/134ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders (volgens de statuten:
zaakvoerder):
- de Besloten Vennootschap NOAQUIN, gevestigd te 2500 Lier, Arendbeek 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0676.410.593,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MARTIN Liesbeth;
- de Besloten Vennootschap NATE MANAGEMENT, gevestigd te 2590 Berlaar, Schuttershof 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0676.393.668, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw HEYLEN Nathalie.
De voormelde Besloten Vennootschappen zijn van rechtswege benoemd als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, met de voormelde vaste vertegenwoordigers, in verderzetting van
Luik B
hun functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering verklaart dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier,
Paradeplein 5.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
Boekhouding & Bedrijfsconsult (B&B) BV, te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466 en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).