Ondernemingsnr : 0436861472
Naam
(voluit) : CONSORTIUM VOOR INVESTERING EN BEHEER VAN
ONROERENDE GOEDEREN
(verkort) : C.I.B.O.G.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aalstersesteenweg 435A
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING CONSORTIUM VOOR INVESTERING EN BEHEER VAN ONROERENDE
GOEDEREN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove, op
10/01/2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "CONSORTIUM VOOR INVESTERING EN BEHEER VAN ONROERENDE
GOEDEREN" in het kort "C.I.B.O.G. ", met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 435A,
ondernemingsnummer 0436.861.472, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 7:154
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. 
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: (…)
Derde besluit 
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het artikel inzake de overdracht
en overgang van aandelen te wijzigen, zodat de nieuwe statuten zullen luiden als volgt: (…)
Vierde besluit 
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de artikelen inzake het bestuur
te wijzigen als volgt: (…)
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel) 
Titel I: rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1    Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CONSORTIUM VOOR INVESTERING EN BEHEER VAN ONROERENDE
GOEDEREN”, afgekort “C.I.B.O.G.”
Artikel 2    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3    Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:
-    het maken van stabiliteitsstudies, bekistingplannen, wapeningsplannen, staalplannen,
houtstudies, metselwerkstudies, het opmeten van staal- , hout- en betonhoeveelheden, expertises,
algemene opmetingen en sterkteberekeningen voor alle bouwkundige werken; evenals het maken
van architectuurstudies met inbegrip van ontwerpen, stedebouwkundige handelingen, opmaken van
meetstaten en lastenboeken, opvolging van werven, nazicht der rekeningen en vorderingsstaten, ed.;
-    alle activiteiten ivm bouwpromoties;
-    onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening, en /of
voorrekening van derden en / of als tussenpersoon: onroerende operaties in de ruimste zin van het
woord, zoals het verhandelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, verpachten, in leasing
geven en nemen, verkavelen, valoriseren, beheren en promoveren van onroerende goederen en
zakelijke rechten op deze laatste, in de ruimste zin van het woord, het oprichten, zowel onbebouwd ,
in opbouw als bebouwd zijnde; het doen oprichten, bouwen en verbouwen, het opdelen van nieuw te
bouwen en bestaande gebouwen in appartementen of andere eenheden;
-    de promotie en coördinatie van bouwen ‘sleutel-op-de-deur’, het uitvoeren of doen uitvoeren van
alle metsel- en betonwerken, dakwerken, wind – en waterdicht maken evenals de volledige
afwerking, het oprichten en doen oprichten en het afwerken en doen afwerken van allerhande
gebouwen, de aan- en verkoop van uitrusting en materialen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband daarmee, de verkoop van op te richten of opgerichte gebouwen;
-    projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie;
-    het ontwerpen, inrichten en de exploitatie van nieuwe residentiële woonwijken en niet-residentiële
en/of commerciële gebouwen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning
ervan; de exploitatie, de inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle
doeleinden; kortom alle verrichtingen van onroerende aard; 
-    de expertise van onroerende goederen;
-    technische bijstand in gerechtszaken ; optreden als technisch raadsman bij allerhande
bouwproblematieken en dit in de meest uitgebreide zin
-    het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
o    ivm projectontwikkeling en projectmanagement;
o    het verrichten van activiteiten als ingenieursbureau, architectuurbureau, studiebureau en
ontwerpbureau in de meest uitgebreide zin toegepast in de bouwsector;
o    het maken van stabiliteitsstudies, bekistingplannen, wapeningsplannen, staalplannen,
houtstudies, metselwerkstudies, het opmeten van staal- , hout- en betonhoeveelheden, expertises,
algemene opmetingen en sterkteberekeningen voor alle bouwkundige werken;
o    in alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn ivm architectuurstudies, stabiliteitsstudies,
studies speciale technieken, technische studies, ingenieurswerken, consulting en management;
o    het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen
van bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van technische
studies, coördinatie en opvolging inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp – en
uitvoeringsfase van het bouwwerk, opstellen van het PID, het uitvoeren van energieaudits en
opmaken van EPB- en ventilatieverslagen, het uitvoeren of uitbesteden van diepsonderingen en
grondproeven en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband
staan;
o    het verhandelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, verpachten, in leasing geven en
nemen, verkavelen, valoriseren, beheren en promoveren van onroerende goederen
o    het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, activiteiten als syndicus en expertises;
o    in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur; 
o    in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en
ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
o    in verband met het uitvoeren van audits en expertises; 
o    in verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische,
milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
o    in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau; 
-    de aanneming en onderaanneming van alle openbare en private bouwwerken, onder meer het
uitvoeren van alle werken van funderingen, sonderingen en ijzervlechtwerk; ruwbouwwerken, het
uitvoeren van gronden draineringswerken; het bouwen, verbouwen, herstellen en onderhouden van
wegen, rioleringen en waterlopen en allerhande leidingen, wand- en vloerbekledingen,
schrijnwerkerij, sanitair, elektriciteit, verwarming en verkoeling, tegelwerken, niet-metalen
dakbedekkingen,  alle afwerkings- en voltooiingswerken en dit in de meest ruime zin en zonder dat
deze opsomming beperkend is; 
-    de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de aanneming en het
uitvoeren, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen; het
verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermaterieel;
-    alle verrichtingen die met het bouwvak in betrekking staan, daarenboven het fabriceren;
-    aankopen, verkopen, de commissiehandel van alle bouwstoffen, grondstoffen en artikelen die bij
de bouw horen en dit in de meest uitgebreide zin;
-    alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken, verbouwen en onderhouden van
gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten) in coördinatie met onderaannemers. Dit omvat bekisting,
evenals de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd. Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, renovaties, restauraties, onderhoud en
verbouwingen van gebouwen; 
-    het afbreken, herstellen en oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord;
-    het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen;
-    het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-    het ruimen van bouwterreinen;
-    het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren van computerinstallaties, infrastructuur,
voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-    het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten;
-    het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van
brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
-    het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen,
bedrijfsevents en aanverwante activiteiten; het organiseren en realiseren van evenementen, public
relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;
-    de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de
makelarij, de engineering en ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren,
uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés, onder meer
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen; 
-    het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings- en informaticatoepassingen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoe
genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik, in
erfpacht of andere zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering
onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle
onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en
plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, verbouwen, bebouwen, instandhouding,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, verfraaiing, opschikken,
afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren en dit
in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de
activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt, inclusief het ter beschikking stellen van goederen
aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of
andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële
verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
-    het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische
en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren,
het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt;
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. 
    Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. 
    Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten, zonder dat deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Artikel 4    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: kapitaal
Artikel 5    Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000) euro, verdeeld in
tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12  Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. 
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van diens mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 13  Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 14  Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15  Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16  Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle aanwezige bestuurders. De volmachten worden aangehecht.
Artikel 17  Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18  Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 19  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden als volgt:
-    hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
-    hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelend
optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20  Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Titel VI: Algemene vergadering
artikel 22  Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede maandag van de maand mei, om
veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23  Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste twee werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste twee werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping
een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer
te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van
de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33  Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 34  Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35  Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 38 Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Zesde besluit
1) De algemene vergadering bevestigt dat als vorige bestuurders werden aangesteld voor een duur
van zes jaar vanaf 14 maart 2017 tot 14 maart 2023:
- mevrouw DONCKERWOLCKE Katrien, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 435
- mevrouw RAES Erna, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 696 bus 5/1, 
en stelt vast dat hun mandaat niet tijdig werd verlengd. 
Zij bevestigt dan ook hun mandaat te verlengen vanaf voormelde datum 14 maart 2017 tot heden.
2) De algemene vergadering besluit vervolgens voormelde bestuurders, Donckerwolcke Katrien en
Raes Erna, ontslag te geven uit hun functie en tevens kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
3) De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal nieuwe bestuurders te bepalen op vier en
gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder vanaf heden tot en met de
jaarvergadering van 2029:
1. Mevrouw DONCKERWOLCKE Katrien, wonende te 9400 Ninove (Okegem), Aalstersesteenweg
435;
2. De heer VAN HIMBEECK Thomas Elke, wonende te 9400 Ninove (Okegem), Aalstersesteenweg
435;
3. Mevrouw DONCKERWOLCKE Karolien Elke, wonende te 9400 Ninove (Okegem),
Aalstersesteenweg 435;
4. Mevrouw VAN HIMBEECK Helena Elke, wonende te 9400 Ninove (Okegem), Aalstersesteenweg
435;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
4) Vervolgens besluit de raad van bestuur tot aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur:
mevrouw DONCKERWOLCKE Katrien, wonende te 9400 Ninove (Okegem), Aalstersesteenweg 435,
die – in toepassing van de statuten – de bevoegdheid heeft om de vennootschap individueel te
vertegenwoordigen.
5) Tot slot besluit de raad van bestuur tot aanstelling als gedelegeerd bestuurder: mevrouw
DONCKERWOLCKE Katrien, wonende te 9400 Ninove (Okegem), Aalstersesteenweg 435, die
alleen zal beslissen en de vennootschap vertegenwoordigen voor handelingen van dagelijks bestuur.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Aalstersesteenweg 435/A. 
Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven. 
Negende besluit
De comparanten machtigen de bestuurders van de besloten vennootschap "KMO-ACCOUNTANCY",
met zetel te 9620 Zottegem, Désiré Van Den Bosschestraat 31, BTW BE0405.371.314,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, ieder met macht allen te handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap. Dit houdt geen opdracht in ten aanzien van de notaris voor het systematisch
bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven in verband met het UBO-
register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en nageleefd.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder