guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0435 200 495
Naam
(voluit) : Dibel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempenstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Beslissingen bijzondere algemene vergadering en raad van bestuur
Uit een uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Dibel NV (de "Vennootschap")
d.d. 28.12.2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van (i) Troonpad NV (vast vertegenwoordigd door
Jan Dams); en (ii) Dominique Lambrecht als bestuurders van de Vennootschap met ingang op 28 december
2022 ingevolge hun ontslagbrieven d.d. 28.12.2022.
De algemene vergadering beslist om Orfecorp BV, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0704.956.210, vast
vertegenwoordigd door Orfea Cretskens, met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2028 (met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per
30.09.2027). Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan Jeroen Stevens, Arthur Weyens of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor INTEGRA (met kantoren te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 179),
gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de Vennootschap (i) de beslissingen van de algemene vergadering te laten publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (ii) het dossier bij de KBO aan te passen.
Uit een uittreksel van de notulen van de beslissingen van de enige bestuurder van de Vennootschap d.d.
28.12.2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
De enige bestuurder van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van Troonpad NV (vast
vertegenwoordigd door Jan Dams) als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap met ingang op 28
december 2022 ingevolge haar ontslagbrief d.d. 28 december 2022.
De enige bestuurder van de Vennootschap beslist tot de onmiddellijke intrekking van alle
bestuursbevoegdheden, bevoegdheden van dagelijks bestuur, bijzondere bevoegdheden (met inbegrip van
bankbevoegdheden), lastgevingen, volmachten en vertegenwoordigingsmachten die uitdrukkelijk of impliciet
aan Troonpad NV, Jan Dams en/of Dominique Lambrecht (individueel dan wel gezamenlijk) werden toegekend.
-----
De enige bestuurder van de Vennootschap beslist om een volmacht te verlenen aan Jeroen Stevens, Arthur
Weyens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor INTEGRA (met kantoren te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 179), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
----
en voor rekening van de Vennootschap (i) de beslissingen van de raad van bestuur te laten publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het dossier bij de KBO aan te passen.
voor eensluidend verklaard
---------
Jeroen Stevens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0439.936.570
1	1
-
1
Naam
-
NIEUWGOED EAST WEST
1	1
(voluit) :
M	1	-
(verkort) :
1
1	!
1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
₹	1
1
Volledig adres v.d. zetel : Grotesteenweg-Zuid 8, 9052 Gent
1	-
!
-
1
-
1
-	1	1
-
-	1
- -
4
1
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
1
t
-	$
$
Bij beraadslaging dd. 18/04/2021 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1
1/ Herbenoeming van Jean François Goethals de Mude als niet-statutaire bestuurder
1
$
-
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jean François Goethals de Mude als niet-
statutaire bestuurder met ingang op 18/04/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van
-
1
zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
-
deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone
--
-
meerderheid, anders over beslist.
-
-
Bij beraadslaging dd. 18/04/2021 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
1
als volgt beslist.
-
-
a/ Herbenoeming van Jean François Goethals de Mude als gedelegeerd bestuerder
t
1
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Jean François Goethals de Mude als
-	-
gedelegeerd bestuurder , en dit met ingang op 18/04/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
2
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
-
+
waarin deze termijn verstrijkt.
1
-
1
-
Voor de vennootschap
1
Jean François Goethals de Mude
Bestuurder
i	-
:
-
1	3
,
₹	1
t
1
1	-
-
!
- --	---	- -	+
Ondernemingsnr : 0473 700 488
Naam
S. OLIVER BELGIE
(voluit) :
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · ATOMIUMLAAN 1 BUS 110 - 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 19 september
2024:
De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag, met ingang van 31 augustus 2024,
van de heer Kai Bauknecht, wonende te Elferweg 47, 97074 Würzburg (Duitsland) als bestuurder van de
vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
De aanwezige aandeelhouder verklaart hem kwijting te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
De aanwezige aandeelhouder voorziet niet in zijn vervanging.
Het bestuursorgaan is, vanaf 31 augustus 2024, zodoende, als volgt samengesteld:
+de vennootschap TEXLOG GmbH, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Joseph Lindelauf; en :
·de heer Carsten Schmitz, bestuurder
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van
dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Carsten Schmitz,
bestuurder.
TEXLOG GmbH,
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Joseph Lindelauf.
Voorkant	Naam en hoedanigheid var deinstrumenterende noting belze an de persze,
bezdead de rechtspersone ter aarz en zan jardes te verleger woord gon
Ondernemingsnr : 0553 901 177
Naam
(voluit) : Colabora
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
Onderwerp akte : benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 11 juni 2024:
benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building,
Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor als commissaris
voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren
afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr . 0413 542 870
Naam
Trading Flanders Company	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm	nv
Volledig adres v d zetel . Engelse Wandeling 2 F3, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 13 mei 2024 en de notulen van de raad van bestuur ,
onmiddellijk daarop volgend , blijkt:
de benoeming van
1) de nv Xima , vast vertegenwoordigd door de heer Van den Avenne Xavier , als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder voor een duur van 5 jaar.
Karman bv
vast vertegenwoordigd door de heer Karel Vandermeersch
Ondernemingsnr : 0406 060 410
Naam
(volut) : Borboleta
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - België
Onderwerp akte : vroegtijdige beëindiging mandaat en kwijting commissaris en benoeming
nieuwe commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 augustus 2024 om 14u via video
conference is gebleken dat de vergadering kennis neemt van het feit dat de huidige commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren B.V. vertegenwoordigd door de heer Sofian Milad, bereid is om zijn mandaat vroegtijdig te
beëindigen en ter beschikking te stellen van de algemene vergadering.
De vergadering beslist unaniem om:
- Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. uit zijn mandaat te ontheffen en dit met ingang van boekjaar 2024;
- Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. kwijting te verlenen voor zijn opdracht voor de periode lopende tot vandaag.
De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren B.V. te benoemen als commissaris, waarbij
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Joachim Hoebeeck en dit voor een periode van drie
jaar. Met andere woorden, het mandaat zal verlopen op de algemene vergadering van 2027, oordelend over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.
N.V. Belgotex International,
Vertegenwoordigd door Michel Van Waeyenberge
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0867 499 902
Naam
(voluit) : Nomadesk
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1146
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
A. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten d.d. 3 maart 2023 van de aandeelhouders van Nomadesk
NV (de "Vennootschap"):
"De aandeelhouders beslissen om Sofias BV (KBO 0465.085.504), met als vaste vertegenwoordiger dhr.
Hans Leybaert, met ingang van 3 juni 2022 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een
termijn van zes jaar. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend."
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten d.d. 3 maart 2023 van de bestuurders van de
Vennootschap:
"De raad van bestuur beslist om, voor zoveel als nodig, Sofias BV (KBO 0465.085.504), met als vaste
vertegenwoordiger dhr. Hans Leybaert, met ingang van 3 juni 2022 te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap."
Sofias BV
Gedelegeerd bestuurder
Hans Leybaert
Vaste vertegenwoordiger
Tegelijk hierbij neergelegd:
1. Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 3.3.2023.
2. Eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap d.d. 3.3.2023
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0413 723 212
Naam
(voluit) : VESUVIUS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoordestraat 366, 8400 OOSTENDE
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER
De raad van bestuur heeft op de vergadering van 13/12/2022 volgende beslissingen goedgekeurd :
1. Ontslag bestuurder
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Franck Schmeltz als bestuurder van de
vennootschap. Dit met ingang van 1 januari 2023.
2. Benoeming bestuurder
De raad van bestuur benoemt de heer Aleksander Sawiuk tot bestuurder van de vennootschap ter
vervanging van de heer Franck Schmeltz. Deze benoeming gaat in op 1 januari 2023 en dit voor de resterende
periode van het mandaat tot na de algemene vergadering van 2024.
Johannes Haandrikman,
Gedelegeerd Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : BE0448962421
1
Naam
I
(voluít) : INTERFLUX GROUP
1
(verkort) :
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : EDDASTRAAT 51, 9042 Desteldonk
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
-
-	-
-
Bij beraadslaging dd. 23/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van HERMAN VERNAILLEN als bestuurder
-
-
De vergadering beslist tot: Ontslag van HERMAN VERNAILLEN als bestuurder met ingang op
-
23/06/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
-
-
diens mandaat.
1
-	1
-
2/ Ontslag van DANIEL WERKHOVEN als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
INTERFLUX ELECTRONICS
De vergadering beslist tot: Ontslag van DANIEL WERKHOVEN als vaste vertegenwoordiger van
de rechtspersoon INTERFLUX ELECTRONICS met ingang op 23/06/2022. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van ANNICK PEETERS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
INTERFLUX ELECTRONICS
De vergadering beslist tot: Benoeming van ANNICK PEETERS als vaste vertegenwoordiger van
de rechtspersoon INTERFLUX ELECTRONICS met ingang op 23/06/2022. Dit mandaat geldt voor
-
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
-
1
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene
1
vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
1
I
1	Volmacht aan accountant	!
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SIRACC, rechtspersoon met zetel te 9820
-	Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Gent,	1
gekend in de KBO onder nummer BE0715804075, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde	-	-	tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-
-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	1
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	1
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de vennootschap
BV SIRACC, vertegenwoordigd door Simon Rasschaert, Bestuurder	I
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
Ondernemingsnr : 0475 400 760
Naam
(voluit) : Famifamenne
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger Colisée Belgium NV
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 22 augustus 2024:
De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Guido Perremans vervangen is door de heer Yves Remy,
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, als vaste vertegenwoordiger van
Colisée Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Place Marcel Broodthaers 8 South Center Titanium, 1060
Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0723.858.144 in de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Stephanie Van Engelant en de heer Jannes
Verheyen, elk met het recht om alleen op te treden, met het oog op het stellen van alle nuttige of noodzakelijke
handelingen om de huidige vaststelling te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Stephanie Van Engelant
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0473 165 604
Naam
(voluit) : ANTWERP GATEWAY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg-Haven 1950, 9130 Doel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 1 OKTOBER 2024:
"Per onderhavige schriftelijke besluitvorming werden de ondergetekenden, alle aandeelhouders van
Antwerp Gateway N.V. (hierna de "Vennootschap")
-geïnformeerd omtrent het ontslag van de heer Nawaf Abdulla als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
met ingang vanaf 1 oktober 2024 en hebben dit aanvaard.
De ondergetekenden, alle aandeelhouders van de Vennootschap
-verklaren kwijting te verlenen aan de heer Nawaf Abdulla voor de looptijd van zijn mandaat;
-verklaren voorlopig geen nieuwe bestuurder te benoemen.
Eerste Besluit
Met éénparigheid van stemmen beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap het ontslag te
aanvaarden van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder Nawaf Abdulla met ingang van 1 oktober 2024.
Tweede besluit
De Vennootschap beslist op unanieme wijze om een bijzondere volmacht te geven met mogelijkheid tot
substitutie aan:
Mevrouw An MOONS, als woonplaats kiezend Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel.
De aangestelde volmachtdrager is bevoegd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen
voor alle publicatieformaliteiten en aanpassingen door te voeren in de kruispuntbank van ondernemingen die
moeten vervuld worden in het kader van bovenstaande besluiten. De volmachtdrager is gemachtigd om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen.
( ... )
UITTREKSEL UIT NOTULEN RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK
BESLUIT OP 1 OKTOBER 2024
H
( ..
"2.2. Bestuursleden
De heer Nawaf Abdulla heeft ontslag genomen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder (CEO) van de
Raad per 1 oktober 2024.
De heer Dirk Van den Bosch zal tijdelijk de functie van gedelegeerd bestuurder (CEO) op zich nemen. De
bestuursleden besluiten om de heer Dirk Van den Bosch te benoemen als gedelegeerd bestuurder in
: overeenstemming met artikel 14 van de statuten, met ingang van 1 oktober 2024.
2.3 Volmacht
De Raad besluit unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen met de mogelijkheid tot substitutie aan:
Mevrouw An MOONS, met woonplaatskeuze aan Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel,
om het bedrijf te vertegenwoordigen in het vervullen van alle indieningsvereisten en aanpassingen die
moeten worden doorgevoerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen om de huidige besluiten te publiceren.
Voor dit doel is de gevolmachtigde bevoegd om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te verrichten of in te
stellen die nodig zijn om de daaraan verbonden formaliteiten te vervullen."
Ondernemingsnr: 0677 654 173
Naam
(voluit) : FOR AT
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel : VELDKANT 13
2550 KONTICH
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23/12/2022 dat de
enige aandeelhouder volgende beslissingen heeft genomen:
- de aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap per 23 december 2022 zijn verenigd
in één hand.
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van, alsook van haar vaste vertegenwoordiger:
- de BV Asser, met zetel te Turnhoutsebaan 163-167 te 2970 Schilde, ingeschreven in het RPR onder het
ondernemingsnummer 0897.013.537 (RPR Anwerpen, afdeling Antwerpen), met vaste vertegenwoordiger
Wouter Vandeberg, als bestuurder van de vennootschap;
----
-de BV De Jure, met zetel te Otterdaelstraat 33 te 2310 Rijkevorsel en ingeschreven in het RPR onder het
ondernemingsnummer 0873.737.396 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), met vaste vertegenwoordiger
Caroline Mariën als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
BV Asser, vast vertegenwoordigd door Wouter Vandeberg en de BV De Jure, vast vertegenwoordigd door
Caroline Mariën, voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het lopende boekjaar tot de datum van
hun ontslag en zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de	--
vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van haar
mandaat tot de datum van het ontslag.
De enige aandeelhouder besluit met ingang vanaf heden te benoemen tot bijkomend bestuurder van de
vennootschap:
- de NV Piagroup Belgiump, met zetel te Foreestelaan 88 bus 301 te 9000 Gent en ingeschreven in het RPR
onder het ondernemingsnummer 0718.884.618 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Steven
Brouckaert.
Het mandaat van de benoemde bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal aflopen na de
gewone algemene vergadering van de vennootschap in 2028.	.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is aldus thans samengesteld als volgt:
----
- NV Piagroup Belgium, vast vertegenwoordigd door Steven Brouckaert, bestuurder;
- VOF Semper Paratus, vast vertegenwoordigd door Geert Dilles , gedelegeerd bestuurder;
- BV Lenaerts Accounting, vast vertegenwoordigd door Sandra Lenaerts, gedelegeerd bestuurder;
- BV Libero Financial and Business Consultancy, vast vertegenwoordigd door Philip Van Dijck, gedelegeerd
bestuurder.
Gelezen en goedgekeurd
NV Piagroup Belgium
met vaste vertegenwoordiger
Steven Brouckaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0552 706 295
Naam
(voluit) : Teamwise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Benoit Verwilghen met ingang van 1
september 2024. Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: dhr.
Joris Laenen. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en
dit totdat de Algemene Vergadering Joris Laenen als bestuurder benoemt.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Eric Spiessens met ingang van heden.
Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: de commanditaire
vennootschap Estos, vertegenwoordigd door dhr. Eric Spiessens. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het
mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit totdat de Algemene Vergadering Estos CommV als
bestuurder benoemt.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Hofatra BV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Bernard Steverlynck
Ondernemingsnr : 0697 733 371
Naam
(voluit) : Pionier Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 53
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering de dato 12 mei 2022, blijkt het
volgende;
7. (Her)benoeming commissaris
De aandeelhouders stellen aan als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoor houden te Westwing Park, Kwadestraat 153/5,
8800 Roeselare.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over
boekjaar 2024.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 3.500,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming en het voorstel van vergoeding wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
9. Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen
aan mevrouw Griet T'JOLLYN, mevrouw Hanne Dekeukeleire en mevrouw Hannah De Paermentier,
woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap, om, alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii)
desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Hannah De Paermentier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0877 378 163
Naam
(voluit) : PANTANK TERMINALS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hazopweg 8, 9130 Kallo (Beveren)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 april 2024:
De aandeelhouder stelt AELVOET, SAMAN & PARTNERS CommV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, aan als commissaris van
de vennootschap.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van 30/04/2027.
De mandaatvergoeding werd vastgelegd.
II. Uittreksel uit de volmacht van 23 september 2024:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR
Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
waaronder mevrouw Tina Verburgt en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te handelen en met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad voor de neerlegging en de
publicatie van de herbenoeming van de commissaris van de vennootschap voor de boekjaren 2024 - 2026.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
Voor ontledend uittreksel.
A&BV BV, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann De Wilde
Ondernemingsnr: 0867 129 223
Naam
(voluit) : ADESA Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders en toekenning volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 14/11/2022
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Uit de schriftelijke kennisgevingen van 1 november 2022 blijkt dat de heer Eric Loughmiller, wonende te 902
Canyon Run Road, Naperville IL 60565, USA en de heer Benjamin Skuy, wonende te 106 Markwoord Lane,
Thornhill ON L4J7K7, USA vanaf 30 november 2022 ontslag hebben genomen als bestuurder van de
Vennootschap.
De aandeelhouders nemen kennis van hun ontslag.
2. BENOEMING BESTUURDER
De aandeelhouders benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een termijn die aanvangt
op 30 november 2022 en eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich dient uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten op
31 december 2026:
- de heer Peter Kelly, wonende te 5538 N Pennsylvania Street, Indianapolis, IN 46220, USA
- de heer Sriram Subrahmanyam, wonende te 1922 Brought Street, Carmel, IN 46032, USA
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De aandeelhouders kennen Matthias Jans en elke medewerker of werknemer tewerkgesteld door Intui
-----
Advocaten, met beroepsadres te Tiensevest 104, 3000 Leuven, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor ADESA Europe NV
Matthias Jans
bijzonder gevolmachtigd
Ondernemingsnr : 0442.219.238
Naam
(voluit) : AANNEMINGEN BOSSCHAERT
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · 'T Hoge 114, 8500 Kortrijk, België
Onderwerp akte :
Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2024 blijkt dat
benoemd werd als commissaris voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering
die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 30 september 2026:
Moore Audit BV (B00212), gevestigd met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96.
Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Olivier STROBBE, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
VANDEWIELE Carine
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0404 553 346
Naam
(voluit) : Ucomar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schouwkensstraat 7, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering d.d. 27/06/2024 heeft met algemeenheid van stemmen volgende
beslissingen getroffen:
- Aanvaarding van het ontslag van bestuurder Matthias Wullaert en dit met ingang vanaf heden.
De partijen verzoeken Optifisk NV, kantoorhoudende te Herentals, Augustijnenlaan 27, vertegenwoordigd
door Rob Daems, vaste vertegenwoordiger Rob Daems VOF, bestuurder, om het nodige te doen inzake
publicatie in het Belgisch Staatsblad en neerlegging op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Rob Daems
Vaste Vertegenwordiger ROB DAEMS VOF,
Bestuurder Optifisk NV, lasthebber
Ondernemingsnr : 0405 966 675
Naam
"Immobel" of "Immobilien Vennootschap van België' of	(voluit) :
"Compagnie Immobilière de Belgique"
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Anspachlaan 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat (onafhankelijk) bestuurder
Uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 29 juni 2016 blijkt dat:
het mandaat van de heer Marek MODECKI in zijn hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder, een einde
heeft genomen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 mei 2015 zonder
hernieuwing van zijn mandaat.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Bart Leeman*	Adel Yahia **
Company Secretary Immobel Group	Managing Director Immobel Belgium
*in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger	** in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger
van Management 52 BV	van Adel Yahia Consult BV
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persotojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0889 421 308
Naam
(voluit) : Armonea
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger Colisée Belgium NV
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 22 augustus 2024:
De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Guido Perremans vervangen is door de heer Yves Remy,
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, als vaste vertegenwoordiger van
Colisée Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Place Marcel Broodthaers 8 South Center Titanium, 1060
Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0723.858.144 in de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Stephanie Van Engelant en de heer Jannes
Verheyen, elk met het recht om alleen op te treden, met het oog op het stellen van alle nuttige of noodzakelijke
handelingen om de huidige vaststelling te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Stephanie Van Engelant
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0682 474 182
Naam
(voluit) : Nessi Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stokerijstraat 29B, bus 5, 2110 Wijnegem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder + ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit schriftelijke besluiten van enige aandeelhouder dd. 27 januari 2023:
"[ ... ]
1. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
1.1 Kennisname
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Nessi Holding als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang.
1.2 Kwijting
De Aandeelhouder besluit dat volledige en finale kwijting wordt verleend aan Nessi Holding (behoudens in
geval van fraude, bedrog, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag in hoofde van de betrokken mandataris)
en dat de beslissing over die kwijting aan Nessi Holding voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder
voor de periode van 1 januari 2022 tot aan het aflopen van het mandaat, voor de goede orde zal worden
bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.
2. BENOEMING BESTUURDER
2.1 Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang Aiden Belgium BV een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat, België, en met ondernemingsnummer
684.446.351, vast vertegenwoordigd door Peter-Robin Mijderwijk, als bestuurder van de Vennootschap.
2.2 Duur
Het mandaat wordt verleend voor een termijn van zes jaar.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn
3. VOLMACHT
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (il) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Emma Van Hoorick en iedere andere advocaat
verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De
Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van
indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbarık
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten."
Uittreksel uit de schrijftelijke besluiten van de enige bestuurder dd. 27 januari 2023:
"[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN NESSI HOLDING NV ALS GEDELEGEERD BESTUURDER
VAN DE VENNOOTSCHAP
Op grond van deze schriftelijke besluiten neemt de enige Bestuurder kennis van het ontslag van Nessi
Holding NV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang."
Voor eensluidend uittreksel
Emma Van Hoorick
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0849 813 337
Naam
(voluit) : VALTRIS AO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heilig Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 31/10/2024.
Eerste besluit
Gelet op de ontslagbrief van de heer Simon Medley en de heer Sven Lieten waaruit hun ontslag als
bestuurders van de Vennootschap blijkt met ingang vanaf 31 oktober 2024, besluit de enige aandeelhouder dit
ontslag voor zover als nodig te aanvaarden en de ontslagnemende bestuurders, voor zover als wettelijk
mogelijk, voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat voor de volledige duurtijd van
hun mandaat.
Tweede besluit
De ondergetekende besluit vervolgens om de volgend persoon met onmiddellijke ingang en voor een duur
van zes (6) jaar te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
- Henk Veldink
Voor de uitoefening van zijn mandaat doet hij keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Derde besluit
De ondergetekende besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bert Verhoeven, Alexandre Coulon,
Dries Remeysen, Susana Gonzalez Melon van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, met kantoren te
Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermeld besluit met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0770 249 185
Naam
(voluit) : TTI Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oktrooiplein 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uit de schriftelijke besluitvorming van de enige enige aandeelhouder genomen op 20 juni 2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder beslist heeft om PKF Bofidi Audit BV, met zetel te Half Daghmael 11, 3020 Herent te
herbenoemen tot commissaris, en dit voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders die gehouden zal worden in het jaar 2027.
PKF Bofidi Audit BV heeft de heer Jeroen Rans aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de
uitoefening van haar mandaat als commissaris.
Een bijzondere volmacht werd verleend aan Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC
Business Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen
kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks afzonderlijk handelend, met de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I en elk ander document nodig voor de publicatie van de
hierboven genomen beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0455 729 556
Benaming
(voluit) : IMFA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap
Zetel : Romeinsesteenweg 464 -1853 Strombeek-Bever
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verlenging mandaten bestuurders en gedelegeerd- bestuurder.
Is aanwezig : Favere Bernard
De Vergadering is geopend om 10u en voorgezeten door : Favere Bernard
De heer Favere Bernard zit de vergadering voor en wordt stemopnemer.
De voorzitter doet vaststellen dat alle aandeelhouders die het totaal der aandelen van de
vennootschap bezitten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De Voorzitter herinnert eraan dat de dagorde de volgende punten bevat :
De mandaten van de volgende bestuurders worden verlengd vanaf heden voor een nieuwe période van 6
jaar, zijde tot de jaarvergadering van 2030 :
-Favere Etiennne - Romeinsesteenweg 464 - 1853 Grimbergen
-Benoit Emilienne - Romeinsesteenweg 464 - 1853 Grimbergen
-Favere Bernard - Fretbos 5 - 1702 Groot-Bijgaarden
De raad van bestuur van 29 Augustus 2024 heeft de volgende beslissing genomen:
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer Favere Bernard wordt verleng voor
een nieuwe periode van 6 jaar, zijnde vanaf heden tot de jaarvergadering van 2030.
Na bespreking wordt de vergadering bij algemeenheid van stemmen goedgekeurd, bestemming van het
resultaat inbegrepen.
De bewindvoerder geeft opdracht aan D-tax Consulting om de publicatie te maken.
Na bespreking wordt de vergadering bij algemeenheid van stemmen goedgekeurd,
Oplossing:
Na lezing en goedkeuring van dit proces-verbaal, wordt de vergadering om 11u30 afgesloten.	.
Bestuurder
Favere Bernard
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0893 860 839
Naam
(voluit) : BELFIUS ASSET FINANCE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel	.
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 juni 2024 per schriftelijke
besluitvorming
De aandeelhouders beslissen de Heer Vincent Muller, Avenue Brugmann 184 te 1050 Ixelles, te benoemen
als bestuurder van de vennootschap, dit met onmiddellijke ingang en voor een duurtijd van 3 jaar, tot en met de
Gewone Algemene Vergadering van 2027.
Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
De aandeelhouders geven bijzondere kwijting aan de Mevrouw Sofie De Loecker voor haar uitgeoefende
mandaat als gedelegeerd bestuurder en bestuurder gedurende het boekjaar 2023/2024 en dit tot en met
23/01/2024, datum vanı haar ontslag.
Aertgeerts Jan	De Ceuster Guy
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0771 982 418
Naam
(voluit) : Entegra Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pleinlaan 15 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het Proces Verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 7 februari 2023
. Besluit 1: Bevestiging ontslag en kwijting van bestuurder
De Vergadering neemt akte van het ontslag en kwijting van de heer Marcel Guinchard als bestuurder.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Besluit 2 : Benoeming van bestuurders
De Vergadering neemt akte van de benoeming van de heer Angelo Piccirillo en de heer Martijn van der
Woerdt als nieuwe bestuurders. Hun mandaat verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
2026.
De bestuurders van het bedrijf zijn derhalve Michel Croisé, Gerrit Matthys, Alice Hoffmann, Angelo Piccirillo
en Martijn van der Woerdt. Michel Croisé is gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Besluit 3 : Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Marie Bruyns om deze beslissing in het Belgisch Staatsblad
te publiceren.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Ondernemingsnr : 0464 642 569
Naam
(voluit) : Aexis International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 392B - 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Onderwerp akte : Uittreksel Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur op datum
van 16 december 2024
De Raad van Bestuur belist met eenparigheid van stemmen over het ontslag van de heer
Christian Pauwels als gemachtigd vertegenwoordiger van Aexis Belgium NV.
Jokace srl
vertegenwoordigd door
Serge Pensaert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0846 774 564
Naam
(voluit) : GREGOIR MOTOR-BIKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tentoonstellingslaan 317 - 1090 Brussel (Jette)
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Er blijkt uit de notulen d.d. 30 december 2022 van de raad van bestuur van de NV HEAX (bestuurder van
de NV GREGOIR MOTOR-BIKES), dat:
- Op 31 december 2022 het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Axel Moorkens voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR MOTOR-
BIKES NV een einde heeft genomen.
- met ingang van 1 januari 2023 de heer Sven Geyselings, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei
76, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HEAX voor de uitoefening van het mandaat
als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR MOTOR-BIKES NV.
Getekend:
Gregoir BV, gedelegeerd-bestuurder, via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hervé Gregoir
Ondernemingsnr : 0716 649 856
Naam
(voluit) : Prato Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Kempische steenweg 293/35
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dewelke op 07 juni 2024 werd gehouden op de zetel van de
vennootschappen blijken volgende beslissingen:
- Herbenoeming van bOneA bv vast vertegenwoordigd door de heer Joris Peumans als bestuurder van de
vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 07 juni 2024 en onmiddellijk eindigend na de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
- Herbenoeming van Scara.Be nv vast vertegenwoordigd door de heer Alex Vandereycken als bestuurder
van de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 07 juni 2024 en onmiddellijk eindigend
na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
- Herbenoeming van Thinkitflow bv vast vertegenwoordigd door de heer Tim Pijpops als bestuurder van
de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 07 juni 2024 en onmiddellijk eindigend na de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
- Herbenoeming van Umani.Blue VOF vast vertegenwoordigd door de heer Marc Surinx als bestuurder van
de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 07 juni 2024 en onmiddellijk eindigend na de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
Jasmine Doumen
ConSenso Advocaten
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0434 805 171
Naam
(voluit) : RSC Anderlecht Events
(verkort) : RSCA Events
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Théo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2022
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders:
- JoVB BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Johan Van Biesbroeck
- Michael Schenck BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Michael
Schenck
- Bert Van der Auwera
De algemene vergadering benoemt de volgende personen als bestuurders voor een periode van 6 jaar met
ingang vanaf heden:
- Sechway BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Kenneth Bornauw
- Calchas BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Thibault Dochy
- Reyvan CV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Klaas Reynaert
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 oktober 2022
De raad bestuur neemt kennis van het ontslag ingediend door JoVB BV, met als maatschappelijke zetel:
Trolieberg 16, 3010 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0631.735.759, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Van Biesbroeck, in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur met meerderheid van de stemmen:
BESLOTEN de vennootschap Sechway BV, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Kenneth Bornauw,
met als maatschappelijke zetel Meusegemstraat 23, 1861 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder het nummer 0784.298.349, voor onbepaalde duur te benoemen als
gedelegeerd bestuurder. In zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder heeft hij de ruimste bevoegdheden
met betrekking tot het dagelijks bestuur van de venncotschap.
Sechway BV, met als vast vertegenwoordiger Kenneth Bornauw,
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0443 936 336
Naam
(voluit) : Paulownia
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 10/06/2022.
1. Ontslag bestuurders
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, tot het ontslag van volgende
bestuurders:
a. Logistiek Center Vilvoorde NV, met maatschappelijke zetel te Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem,
ondernemingsnummer 0430.969.416, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger NV Deroose
Projects met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroose.
b.Sophora NV, met maatschapelijke zetel te Esplanade Oscar Van de Voorde 1, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0556.732.686, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de BV MG
Investment met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Ignace De Paepe.
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Benoeming bestuurders
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b. Deroose Projects NV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Neerrechemstraat 120, 9770 Kruisem,
ondernemingsnummer 0880.450.291, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk
Deroose.
Aansluitend op de algemene vergadering beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om
de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van hun mandaat als
bestuurder.
a. MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe
b.Deroose Projects NV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Neerrechemstraat 120, 9770 Kruisem,
ondernemingsnummer 0880.450.291, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk
Deroose.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe