Ondernemingsnr : 0466457855
Naam
(voluit) : TRANS ZOETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alveringemstraat 8
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 september 2020, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap ‘Trans Zoete’ en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen:
De vergadering vangt aan met de bespreking van de agenda en neemt na beraadslaging volgende
besluiten met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Derde besluit: ontslag en benoeming van bestuurders
            1.  De vergadering heeft het ontslag aanvaard van de heer ZOETE Angelo, geboren te
Veurne op 18 september 1979, ongehuwd, wonende te 8940 Wervik, Stokstraat 15, voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder van huidige vennootschap, dat eindigde met deze
vergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun
mandaat.
            1.  De vergadering stelde aan als nieuwe enige niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf
deze vergadering: voornoemde heer ZOETE Lorenzo Gerard, geboren te Veurne op 25 maart 1976,
wonende te 8600 Diksmuide, Alveringemstraat 8, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Zijn
opdracht is ingegaan met deze vergadering en eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend en
zesentwintig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Stemming: dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
Luik B
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan
(en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen
besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap Trans Zoete, beslisten de hierboven herbenoemde bestuurders, met name
de heer Lorenzo Zoete, met eenparigheid van stemmen:
    •  te (her)benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar, voornoemde heer
ZOETE Lorenzo Gerard, geboren te Veurne op 25 maart 1976, wonende te 8600 Diksmuide,
Alveringemstraat 8. Overeenkomstig Artikel 16 in de statuten is de enige bestuurder bevoegd de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
    •  te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer ZOETE Lorenzo Gerard.
    •  aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde heer ZOETE Lorenzo Gerard. Dit mandaat
is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voornoemde heer Lorenzo Zoete is hier aanwezig en verklaart deze benoemingen te aanvaarden, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.