Griffie
af-Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0887.514.861
Naam
(voluit):	LIENICMAR
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Frankrijklei 62 bus 301
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
24 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de zaakvoerder/bestuurder, de heer Gerardus Lipman, te 1880 Sliema (Malta) 8A
Triq Mons. Guido, Calleja San Giljan Street.
Deze staat van activa en passiva, geïncorporeerd in navermeld verslag van de revisor,
zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
2.1. De zaakvoerder/ bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 25 november
2024, betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger
vermelde staat van activa en passiva van 30 september 2024.
2.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap "Groupe Audit België" vertegenwoordigd door Philippe Boesmans,
gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 42-46, de dato 17 december
laatst, overeenkomstig artikel 2:71 en volgende van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Dit verslag besluit:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen met betrekking tot de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2024, opgesteld door het bestuursorgaan in
het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling
van de BV «LIENICMAR» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor
BV «GROUPE AUDIT EELGIUM», met zetel te 8-1090 Brussel, Burgemeester
Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS,
bedrijfsrevisor, dat:
* De staat van activa en passiva per 30 september 2024, op basis waarvan de
ontbinding wordt voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 51.520,77 EUR
en afsluit met een netto-actief van 46.571,87 EUR, een getrouw beeld geeft van
de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
* Wij vermelden dat er een latente meerwaarde van 51.587,58 EUR rust op de
deelneming in Tax Talent BV, dewelke niet uitgedrukt werd in de staat van activa
en passiva per 30 september 2024. Bij ontbinding van deze deelneming zal de
meerwaarde gerealiseerd worden door Lienicmar BV. Deze meerwaarde is niet
onderworpen	belasting	volgens	het	huidige	regime	van	aan
vennootschapsbelastingen.
* Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt
en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden, zoals vermeld In de staat van actief en passief op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd. Wij willen er echter op wijzen dat de
roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het
nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd.
*	Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van
navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere verplichtingen (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft,
.... ) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
* Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in
artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat
hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon
voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande
vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van
de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor
de Buitengewone Algemene vergadering van de BV «LIENICMAR» en kan enkel
gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp
uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw
Antwerpen, 17 december 2024
(getekend)
"Groupe Audit Belgium" BV
Vertegenwoordigd door Philippe Boesmans
Bedrijfsrevisor"
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van de vennootschapswet,
de vennootschap definitief te ontbinden en in vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen.
3.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder/bestuurder, de heer
Gerardus Lipman, voornoemd, op heden van rechtswege einde neemt.
4.1. De aandeelhouders verklaren dat zij voor heden alle bestaande passiva hebben
aangezuiverd.
4.2. Aangezien er thans geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en de verklaring onder 4.1, concludeert de vergadering dat de vennootschap
reeds vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve
afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap
"Lienicmar" definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het passief
voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
5. Het vermogen van de vennootschap bestaat thans enkel uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat deze overgang van rechtswege heeft plaatsgevonden door het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap "Lienicmar" zonder
dat enige vereffening noodzakelijk is.
De aandeelhouders worden gemachtigd tot terugname van het actief, in verhouding van
hun aandelenbezit.
6. De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te geven aan de
zaakvoerder/bestuurder voor de door hen vervulde opdracht voor de periode vanaf het
begin van het huidige boekjaar tot op datum van ontbinding van de vennootschap.
7. Varia
De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens zeven jaar te bewaren te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 62 bus 301.
8. Volmacht
De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap "Boekhoudkantoor Marien", met zetel te 2500 Lier - Joseph
Van Instraat 5 bus 2, met ondernemingsnummer 0451.331.201;
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is om de schrapping van de vennootschap te
realiseren bij alle instanties, besturen of overheden, inclusief de schrapping via een
ondernemingsloket.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag revisor, verslag bestuursorgaan.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 7
januari 2025.