Ondernemingsnr : 0671547034
Naam
(voluit) : Delonit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 3
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 7 december 2023 voor notaris Alexander Vermeire, te Aalter, die
zijn ambt uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter,
Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de
BV "DELONIT", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te te 9910 Aalter, Driesstraat 3, RPR
Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0671.547.034., en die volgende besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            •  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 november 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
    1.  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.
    •  het exploiteren van een slagerszaak;
    •  het uitbaten van een winkelbeenhouwerij;
    •  het uitbaten van een restaurant;
    •  catering op verplaatsing;
    •  verkoop op markten en pleinen van bereide en nietbereide voedingswaren;
    •  het uitbaten van een stand op markten;
    •  het geven van workshops, tevens op verplaatsing;
    •  eventplanning en organisatie van evenementen;
    •  het uitvoeren van traiteurdiensten in de breedste zin van het woord;
    •  het organiseren en verzorgen, zowel voor eigen rekening als voor derden, van alle feesten,
banketten, recepties, vergaderingen, seminaries, themaavonden, weekend-arrangementen, lezingen
voordrachten en tentoonstellingen;
    •  het fungeren als tussenpersoon in de handel;
    •  dienstverlening voor derden, zowel technisch als administratief;
    •  lesgeven en consulting in bovenstaande materie.
II.
    •  manicure en pedicure.
    •  het verlenen van advies op gebied van schoonheidverzorging en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van makeup.
    •  kleinhandel in verzogingsproducten, toiletartikelen, kruiden enzovoort.
III.
    •  het online aan en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren;  het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de
vennootschap via webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van
gegevensdoorstroming;
    •  alle activiteiten in verband met ecommerce. Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins
beperkend.
IV.
    •  de onderneming voor de aanleg van zwembaden, koudwaterbaden, sauna’s en alle
aanverwante goederen. De verkoop ervan in grooten kleinhandel, zowel als verhuring ervan in eigen
lokalen of mits verplaatsing, met inbegrip van ontwikkeling, herstel en installatie.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
Het nemen van participaties in derde ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, een gelijkwaardig, een aanvullend, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. Het geheel van dit voorwerp
dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.”
            •  Herbenoeming van de statutaire zaakvoerders als statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, te weten voornoemde heer Van
Kerrebroeck Dominique en voornoemde mevrouw Teerlinck Tiffany, met eenparigheid ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur.
Hun benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DELONIT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.
    •  het exploiteren van een slagerszaak;
    •  het uitbaten van een winkelbeenhouwerij;
    •  het uitbaten van een restaurant;
    •  catering op verplaatsing;
    •  verkoop op markten en pleinen van bereide en nietbereide voedingswaren;
    •  het uitbaten van een stand op markten;
    •  het geven van workshops, tevens op verplaatsing;
    •  eventplanning en organisatie van evenementen;
    •  het uitvoeren van traiteurdiensten in de breedste zin van het woord;
    •  het organiseren en verzorgen, zowel voor eigen rekening als voor derden, van alle feesten,
banketten, recepties, vergaderingen, seminaries, themaavonden, weekend-arrangementen, lezingen
voordrachten en tentoonstellingen;
    •  het fungeren als tussenpersoon in de handel;
    •  dienstverlening voor derden, zowel technisch als administratief;
    •  lesgeven en consulting in bovenstaande materie.
II.
    •  manicure en pedicure.
    •  het verlenen van advies op gebied van schoonheidverzorging en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van makeup.
    •  kleinhandel in verzogingsproducten,toiletartikelen, kruiden enzovoort.
III.
    •  het online aan en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren;  het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de
vennootschap via webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van
gegevensdoorstroming;
    •  alle activiteiten in verband met ecommerce. Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins
beperkend.
IV.
    •  de onderneming voor de aanleg van zwembaden, koudwaterbaden, sauna’s en alle
aanverwante goederen. De verkoop ervan in grooten kleinhandel, zowel als verhuring ervan in eigen
lokalen of mits verplaatsing, met inbegrip van ontwikkeling, herstel en installatie.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
Het nemen van participaties in derde ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, een gelijkwaardig, een aanvullend, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. Het geheel van dit voorwerp
dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden benoemd tot statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
1. De heer VAN KERREBROECK Dominique, geboren te Gent op 11 augustus 1982,
2. Mevrouw TEERLINCK Tiffany, geboren te Tielt op 7 januari 1985,
beiden hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
§ 4.      Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.      Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is 9910 Aalter,
Driesstraat 3.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan “L & G Consult” CommV, met
ondernemingsnummer 0720.927.358, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Alexander Vermeire.