Ondernemingsnr : 0897103510
Naam
(voluit) : GREEN VALLEY BELGIUM
(verkort) : GVB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8300
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 21 december 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GREEN
VALLEY BELGIUM”, verkort “GVB”, met zetel te 3600 Genk, Thor Park 8300, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0897.103.510 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen 2440 Geel, Cipalstraat 3 en
dit met ingang vanaf 21 december 2021.
De vergadering besluit om de exploitatiezetel in 3600 Genk, Thor Park 8300 te behouden.
Besluit: Afschaffing van het bestaan van verschillende soorten aandelen en de rechten verbonden
aan aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
betreffende de afschaffing van verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten,
zoals bepaald in artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. […]
De vergadering besluit om het onderscheid tussen de twee soorten bestaande aandelen, zijnde A-
aandelen en B-aandelen te schrappen. Er zijn dus met ingang vanaf heden geen soorten van
aandelen meer.
Ingevolge deze beslissing vervallen dan ook de specifieke rechten verbonden aan de A- en B-
aandelen.  Alle aandelen genieten aldus dezelfde rechten en plichten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. Green Valley Belgium  afgekort GVB.
Luik B
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor zover daartoe de vereiste
erkenningen en/of vergunningen voorhanden zijn:
    •  het leveren van diensten en (software)producten op het vlak van informatica,
communicatietechnologie, promotie en bedrijfsorganisatie, waaronder begrepen, doch niet beperkt
tot, regiewerk, onderhoud, reparatie, adviesverlening en opleidingen;
    •  het uitbaten, ontwikkelen en hosten van websites en netwerken;
    •  het adviseren en begeleiden van nationale en internationale ondernemingen bij het ontwikkelen
en het implementeren van hun informaticastrategie;
    •  het adviseren inzake het toegang verlenen tot elektronische portalen van informatie voor
ondernemingen en andere organisaties via digitale media als Internet, CDrom, Intranet en op andere
wijze;
    •  het produceren van oplossingen voor het verlenen van toegang tot elektronische portalen van
informatie voor ondernemingen en andere organisaties via digitale media als Internet, CDrom,
Intranet en op andere wijze;
    •  het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen en andere financiële instellingen
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur.  Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan: enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
donderdag van de maand mei om negen (9) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel,
Cipalstraat 3. De exploitatiezetel blijft behouden te 3600 Genk, Thor Park 3800.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt en bevestigt het ontslag, gegeven door de hierna vermelde bestuurders uit
hun functie van bestuurder en dit sinds 28 oktober 2021:
        •  De heer JANS Peter, wnende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 57; en
        •  De heer KELCHTERMANS Lud, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3.
[…]
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd besluit de vergadering om - voor zo veel
als mogelijk is – aan de bestuurders kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid, en dit te
bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering aanvaardt en bevestigt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders uit hun
functie van bestuurder en dit met ingang vanaf heden:
    •  De heer HULPIAU Hans , wonende te 2430 Laakdal, Kapelleberg 11; en
    •  De heer VERSTICHELE Dirk wonende te 8830 Hooglede, Koolskampstraat 61.
De vergadering besluit om als enige bestuurder te benoemen:
        •  de naamlze vennootschap "CIPAL SCHAUBROECK&qut;, met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat
3, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0664.474.051, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, waarvoor
de heer Hans HULPIAU, wnende te 2430 Laakdal, Kapelleberg 11, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer HULPIAU Hans, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
BESLUIT: Volmacht voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan de heer Bart van de KERKHOF, voornoemd, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
                            - volmacht
Luik B
                            - Verslag afschaffing van soorten aandelen
    - gecoördineerde statuten