Ondernemingsnr : 0449623506
Naam
(voluit) : SPARRENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschopslag 11
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DE RAEDT, notaris met standplaats te
Waarschoot, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "De Raedt - Pauwels" geassocieerde
notarissen BV", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, vervangend zijn ambtgenoot, Meester
Bernard VANDERPLAETSEN, geassocieerd notaris in de besloten vennootschap "Bernard
Vanderplaetsen & Erika Redel Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9920 Lievegem, Grote Baan
222 , wettelijk belet, op 29 maart 2022, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SPARRENHOF, met zetel te
9971 Kaprijke/Lembeke, Bisschopslag 11, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
3. Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende
tekst na “3. Zowel in het groot als in het klein (groot- en kleinhandel) de verkoop van textiel en alle
mogelijke kledingstukken, sportartikelen, schoenen en bijhorigheden, kledingstoffen, confectie,
textiel- en wolartikelen.”:
“4. de fabricage in aanneming als in onderaanneming, evenals de vertegenwoordiging, de in- en
uitvoer, de aankoop en verkoop, de groothandel en de kleinhandel van alle soorten potten en
Luik B
voorwerpen in gebakken aarde;
5. De uitbating van een pottenbakkerij;
6. Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf met/zonder maaltijden;
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes/appartementen;
Overige accommodaties voor kortstondig verblijf.”
en artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
 
4. Vierde besluit
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de eerst vrijdag van
de maand juni en artikel 14 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
 
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SPARRENHOF".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achtenzeventig (4.078) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Huysman Kathleen, wonend te 9971 Kaprijke/Lembeke, Bisschopslag 11.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bij overlijden van Mevrouw Huysman Kathleen zal haar echtgenoot, de Heer Bernard
Vanderplaetsen benoemd worden tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap.
De instemming van de Heer Bernard Vanderplaetsen in zijn hoedanigheid van opvolgend statutair
bestuurder zal vereist zijn voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders
evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
 
8. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.
2. Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken.
3. Zowel in het groot als in het klein (groot- en kleinhandel) de verkoop van textiel en alle mogelijke
kledingstukken, sportartikelen, schoenen en bijhorigheden, kledingstoffen, confectie, textiel- en
wolartikelen.
4. de fabricage in aanneming als in onderaanneming, evenals de vertegenwoordiging, de in- en
uitvoer, de aankoop en verkoop, de groothandel en de kleinhandel van alle soorten potten en
voorwerpen in gebakken aarde.
5. De uitbating van een pottenbakkerij.
6. Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf met/zonder maaltijden.
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes/appartementen.
Overige accommodaties voor kortstondig verblijf
7. Zowel van eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland
alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij
het best geschikt acht, en inzonderheid:
a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
b) de aan- en verkoop van onroerende goederen;
c) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderzins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen. i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa;
j) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
1) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële,
industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
Luik B
opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Kaprijke
(Lembeke), Bisschopslag 11.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd:
- de expeditie der akte,
- het verslag van de bestuurder dd. 29 maart 2022
- de gecoördineerde statuten.
 
Getekend notaris Frank De Raedt.