Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
SUBCON EUROPE
Wetenschapspark 1
8400 Oostende
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uit een akte, verleden voor ons, meester Pierre DE MAESSCHALCK, notaris te Oostende, op 29
april 2015, waarvan huidig uittreksel wordt neergelegd voor registratie, blijkt dat:
1. "TECTONIC STUDIEBUREAU BOUWKUNDE" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende,
Zilvermeeuwstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
het nummer BTW BE 0873.716.018, opgericht bij akte verleden voor notaris De Maesschalck Pierre
te Oostende op 7 mei 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei
2005 onder nummer 05070679, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer BAUWENS Vic Roger, geboren te Oostende
op 13 september 1976, rijksregisternummer 76.09.13 087-18, wonende te 8400 Oostende,
Zilvermeeuwstraat 9.
2. "SUBCON INTERNATIONAL", een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Australisch
recht, gevestigd te Australië, Northbridge WA 6003, Level 1 Suite 4, 99-101 Francis Street, met als
toegekend ondernemingsnummer 0628.691.543, ingeschreven bij “Australian Securities &
Investments Commisson” onder nummer 601 725 688.
Hier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders:
- De Heer HALLAM James Michael, geboren te Subiaco (Australië) op 6 februari 1981,
rijksregisterbis nummer 81.42.06-225-38, wonende te 39A Harvest Road, North Fremantle WA 6159,
Australië;
- De Heer ALLEN Matthew Brian, geboren de  Upper Ferntree Gully (Australië) op 17 november
1975, rijksregisterbis nummer 75.51.17-213-45, wonende te 17 Arundel Street, Kensington WA 6151,
Australië.
De bestuurder van de oprichter sub 2, de heer Matthew Allen, werd hier vertegenwoordigd door de
heer James Hallam, ingevolge onderhandse volmacht welke hieraangehecht zal blijven.
De lasthebber erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die hij neemt als lasthebber van voornoemde bestuurder
van comparant sub 2.
Hij bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht wel degelijk door de voornoemde comparant
getekend werd.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam “SUBCON EUROPE”.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 €). Het
is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. SUBCON INTERNATIONAL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Australisch
recht, met zetel te Australië, Northbridge WA 6003, Level 1 Suite 4, 99-101 Francis Street titularis
van vijfhonderd zevenentwintig (527) aandelen (nummers 1 tot en met 527) (aandeelhouder
0629698264
Luik B
categorie A)
2. Tectonic Studiebureau Bouwkunde BVBA, met zetel te 8400 Oostende, Zilvermeeuwstraat 9,
titularis van drieënnegentig (93) aandelen (nummers 528 tot en met620) (aandeelhouder categorie B)
Totaal : zeshonderd twintig (620) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO
(62.000,00 €).
Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde
inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap
in oprichting bij ING.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de
wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  beton- en groutwerken in de waterbouwkundige sfeer, in België en in het buitenland
    •  algemene waterbouwkundige werken, in België en in het buitenland;
    •  machineontwerp en -bouw, met inbegrip van alle mechanische, hydraulische en elektronische
samenstellende onderdelen;
    •  studieopdrachten aangaande stabiliteit en uitvoeringstechnieken van beton- grout- en algemene
waterbouwkundige werken;
    •  studieopdrachten aangaande machineontwerp en -bouw ten behoeve van uitvoering van beton-
grout- en waterbouwkundige werken, met inbegrip van alle mechanische, hydraulische en
elektronische samenstellende onderdelen;
    •  verwerven, oprichten en besturen van vennootschappen ten behoeve van de ontplooiing van de
bovengenoemde activiteiten, in België en in het buitenland;
    •  verwerven en onderhouden van terreinen en gebouwen ten behoeve van de ontplooiing van de
bovengenoemde activiteiten, in België en in het buitenland.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot doel:
    •  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
    •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
    •  Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
Luik B
tot de bevordering van haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen
aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
DUUR
 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 13 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder is deze verplicht om onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
Luik B
beraadslaagt, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur, hetzij, binnen het
kader van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van het directiecomité,
gezamenlijk handelend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangesteld.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
De jaarvergadering zal gehouden worden op laatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per
telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. . De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten
dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht, per brief, fax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag daarenboven eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
WINSTVERDELING
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst, in acht genomen de volgende bepalingen:
    •  In geval de algemene vergadering beslist tot winstuitkering over te gaan, zal een eerste
preferent dividend, waarvan het bedrag vrijelijk zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering in acht genomen de bepalingen van artikel 617 en 619 van het Wetboek van
Vennootschappen, kunnen worden toegekend aan de bevoorrechte aandelen, thans de aandelen
categorie B uitmakende, en dit voor een periode van tien (10) jaar vanaf de oprichtingsdatum;
    •  Voor de eventuele uitkering van het saldo van de winst wordt de vrijheid gelaten aan de
algemene vergadering, met dien verstande dat wat deze uitkering betreft, alle aandelen op gelijke
voet staan.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
VEREFFENING
 Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
SLOTBEPALINGEN
BENOEMINGEN
Luik B
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
- De Heer BAUWENS Vic Roger, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Zilvermeeuwstraat 9;
- De Heer HALLAM James Michael, wonende te Australië, 39A Harvest Rd, North Fremantle WA
6159; en
- De Heer ALLEN Matthew Brian, wonende te Australië, 17 Arundel Street, Kensington WA 6151.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de volgende
jaarvergadering.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2016.
- Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventien overeenkomstig
de statuten.
 
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, “VGD Accountants en
Belastingconsulenten, met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar
bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, kantoor houdende te 9200 Dendermonde,
Kerkstraat 2, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling ,aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
.RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de voornoemde bestuurders hier aanwezig of
geldig vertegenwoordigd ingevolge de hieraan gehechte onderhandse volmacht en te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel:
- tot gedelegeerd-bestuurder: Vic Bauwens, geboren te Oostende op 13 september 1976,
rijksregisternummer 76.09.13 087-18, wonende te 8400 Oostende, Zilvermeeuwstraat 9.
Dewelke verklaart te aanvaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Xavier DE MAESSCHALCK.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.