Ondernemingsnr : 0543662828
Naam
(voluit) : De POPULIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierenstraat 8
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap “DE POPULIER”, met zetel te 1755 Gooik, Populierenstraat 8, ingeschreven
in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel
met ondernemingsnummer 0543.662.828, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met
standplaats te Halle, op 15 september 2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de
volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de tekst aan
artikel 3 van de statuten, zoals voormeld in de dagorde.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals uiteengezet in het eerste besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE POPULIER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-  Uitbating van cafés, bars, kantines, herbergen, koffiehuizen, danszalen, discotheken, privéclubs en
andere drank-slijterijen, in de ruimste zin (bierhallen inbegrepen);
Luik B
-  Uitbating van restaurants van het traditionele type, café-restaurants (tavernen);
-  Uitbating van eetgelegenheden met beperkte bediening zoals fastfoodzaken, snackbars, frituren en
dergelijke;
-  Catering;
-  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, enz.
-  Hotels en motels;
-  Organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, salons, tentoonstellingen en beurzen enz.;
-  Promotie, organisatie, uitvoering en inrichting van allerhande evenementen, optredens en
amusementsprogramma’s;
-  Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen.
2. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-  Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, informatica-beleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het
technisch beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel- administratief- en
personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten;
-  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
-  De (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen en het verlenen van alle advies met
betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
3. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als buitenland, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-  Wijnbouw in het algemeen. De teelt van (wijn)druiven en het verwerken ervan tot wijn en afgeleide
producten, het vinifiëren tot wijn alsmede het bottelen en de verkoop ervan.
-  Het aankopen, huren, pachten of op enige andere wijze in gebruik nemen van gronden (al dan niet
ten bezwarende titel), met het oog op de teelt van (wijn)druiven of andere fruit.
-  Het organiseren van rondleidingen, degustaties en feestpartijen op het wijndomein ter
ondersteuning van de verkoop van de wijn. 
-  Het importeren, exporteren en voeren van groot- en kleinhandel in wijn en afgeleide producten, in
streekproducten al dan niet van eigen streek (met inbegrip van voedingsproducten), alsook van
machines voor de wijnbouw, en dit zowel in binnen- als buitenland.
-  Uitbating van verbruikssalon.
-  De teelt of aankoop van fruit alsook de verwerking en verkoop hiervan.
-  Het uitdragen van wijnkennis in het algemeen en verstrekken van adviezen in verband met
wijnbouw en wijn maken in het bijzonder (consultancy in wijn).
-  De bewerking van landbouwgronden en de teelt van land- en tuinbouwgewassen alsook de
verkoop hiervan.
4. Het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
   a. Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en – rechten in
de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
   b.  Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en  – rechten in
de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen, en andere waardepapieren.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten)
onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze
ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden, voorschotten en krediet
toestaan en zich voor derden borg stellen of aval verlenen in het algemeen.
Zij mag het bestuur voeren over andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag alle handels- financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend (11 000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Niettemin, heeft de algemene vergadering van
aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke
criteria.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Het mandaat van volgende bestuurder wordt bevestigd voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap Saffelberg Director & Management Services (afgekort “SDMS”), vast
vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik,
Populierenstraat 8.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.