Ondernemingsnr : 0866779132
Naam
(voluit) : SSC Consolidation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 29
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twee mei 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, de doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de gerechtelijke
bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het invoeren, uitvoeren, vervoeren en transporteren van goederen en het vervoer en transporteren
van personen en vee, te land, te water en in de lucht, en dit in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating van schepen, transformatie, koop en verkoop, de vertegenwoordiging, de agentuur,
makelarij, bevrachting en het overnemen van transporten en alle commerciële activiteiten van
vervoer voornamelijk op waterwegen;
- het uitvoeren van containertransportdiensten, inclusief de inkoop, huur verkoop en verhuur en
tractie van containers;
- het laden en lossen, de controle, het meten en wegen, de bewaking en de verpakking van
goederen, het inslaan, overslaan en het in consignatie nemen of geven van goederen;
- warehousing in de meest ruime zin van het woord;
- de opslag en verhandeling van allerlei goederen en materieel, zowel voor zichzelf als voor derden;
- het transport van goederen en alle activiteiten van douaneagentschappen, commissionair
expediteur en/of transportondernemer, namelijk alle handelingen en formaliteiten en afwikkelingen
inzake douane, transport en expeditie, diverse hanteringen, het opslaan, het bewaren, het transport
en de verzekering van alle goederen en koopwaar, het bevrachten van alle beheersoperaties, de
Luik B
bewaarneming van goederen, of de handeling van bijstand in commerciële zaken;
- het bieden van een service aan derden op basis van neutraliteit voor het regelen van douanezaken
in de ruimste zin van het woord;
- de vertegenwoordiging ten aanzien van de fiscale overheid van binnenlandse en buitenlandse
ondernemingen en de vervulling van alle vereiste formaliteiten in dit verband;
- het ter beschikking stellen aan derden en aan personeel van vastgoed, al dan niet kantoorruimtes,
personen en materiaal, onder andere van transportmiddelen;
- exploitatie van magazijnen;
- de oprichting, het beheer en uitbating van wagenparken;
- de behandeling van houtproducten in de meeste ruime zin;
- het organiseren van (professionele en particuliere klanten) evene-menten, feesten, seminaries,
opleidingen en beurzen, op eender welke locatie.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, voor eigen rekening, zowel in België als in het
buitenland:
Het participeren in en het financieren en besturen van andere ondernemingen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel verwant is of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 29.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wet-telijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet af-geloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afslui-ting van het voorgaande
boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eer-der worden besloten dan drie
maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december  van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
Luik B
vrijdag van de maand mei om 14:00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht behoudens wat
hieromtrent bepaald is in artikel 19 van deze statuten inzake de verplichting voor aandeelhouders om
kennis te geven of zij aanwezig zullen zijn. Indien blijkt dat deze formaliteit niet werd nageleefd, kan
verzaakt worden aan deze verplichting, mits instemming door alle aandeelhouders.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens vier bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders
van de vennootschap, waarvan  er twee dienen te worden gekozen uit een lijst van kandida-ten
voorge-dragen door de houders van aandelen van de soort 'A' (genoemd 'bestuurder A') en twee uit
een lijst voorge-dra-gen door de houders van aandelen van de soort 'B' (genoemd 'bestuurders B').
Telkens bestuur-ders worden bijbenoemd, dienen evenveel bestuurders uit de lijst van de soort 'A'
als uit de lijst van de soort 'B' te worden gekozen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon, zijnde een aandeelhouder, lid van de raad van bestuur of werknemer van de
rechtspersoon-bestuurder, als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee personen, al dan niet leden van
de raad van bestuur, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Luik B
De raad van bestuur stelt, op voordracht van de aandeelhouders van soort “A” en van de
aandeelhouders van soort “B”, de personen belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van hun aanstelling.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten
omschrijft.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waarvan één gekozen is op
voordracht van de aandeelhouders van soort “A” en één gekozen op voordracht  van de
aandeelhouders van soort “B”, samen handelend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door beide bestuurders, gezamenlijk handelend.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de
uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in deze statuten.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
12. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* de heer Klaus Henry JEPSEN, wonende te Finley Avenue 147S, 07920 NJ, Verenigde Staten;
* de heer Harald PAHL, wonende te Blockweg 3, 21423 Winsen/Luhe, Duitsland;
* de heer Kevin PAHL, wonende te Kantstrasse 38, 22089 Hamburg, Duitsland;
* de heer Sune SIMONSEN, wonende te Frederiksberg Allé 26-02TV, 1820 Frederiksberg C,
Denemarken.
- als bestuurder benoemd werd:
* de besloten vennootschap “DIRK BAETENS”, met zetel te Veldekens 24, 2600 Antwerpen,
ondernemingsnummer 0883.545.581, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Baetens, wonende
te Veldekens 24, 2600 Berchem.
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar,  zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 2 mei 2023.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten