Ondernemingsnummer :
0633709017
Benaming :
(voluit) :
JOELZO B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
L. Hermanslaan 11 bus 4
3621 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 06 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOELZO B.V.”, onder meer
de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal
voortaan vertegenwoordigd wordt door vijftien miljoen vijfhonderd duizend (15.500.000) aandelen die
ieder één / vijftien miljoen vijfhonderd duizendste (1/15.500.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat in toepassing van het gewijzigde artikel 18
WIB92 (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het
BS van 29 december 2017) elke kapitaalvermindering doorgevoerd na 01 januari 2018
verhoudingsgewijs wordt geacht voort te komen uit het totaalbedrag van het gestorte kapitaal (en
naargelang de gelijkgestelde bedragen) en uit het totaalbedrag van (bepaalde) belaste reserves en
vrijgestelde reserves. Gelet op het feit dat de vennootschap op heden geen reserves heeft, zal
onderhavige kapitaalvermindering volledig aangerekend worden op het fiscaal gestorte kapitaal.
De vergadering besluit bijgevolg het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeven miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 7.600.000,00) om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 15.500.000,00) op zeven miljoen negenhonderdduizend euro (€
7.900.000,00), en dit door terugbetaling op ieder der vijftien miljoen vijfhonderd duizend (15.500.000)
aandelen van fiscaal volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van zeven miljoen zeshonderd
duizend euro (€ 7.600.000,00).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande vijftien miljoen vijfhonderd duizend
(15.500.000) aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
mindering van het vennootschapsrechtelijk kapitaal met zeven miljoen zeshonderdduizend euro (€
7.600.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vennootschapsrechtelijk kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op zeven miljoen negenhonderdduizend euro (€ 7.900.000,00)
vertegenwoordigd door vijftien miljoen vijfhonderd duizend (15.500.000) aandelen die elk één /
vijftien miljoen vijfhonderd duizendste (1/15.500.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- Artikel 4 van de statuten worden vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen negenhonderdduizend
Luik B
euro (€ 7.900.000,00) verdeeld in vijftien miljoen vijfhonderd duizend (15.500.000) aandelen, die elk
één/vijftien miljoen vijfhonderd duizendste (1/15.500.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht werd tevens verleend aan B.V. o.v.v. NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
ZESDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten.