Ondernemingsnr : 0537315860
Naam
(voluit) : U PLASTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vossenbergstraat 9
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester VANDERSTRAETEN Dirk, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM op 5
juli 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap U PLASTICS, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem,
Vossenbergstraat 9, BTW BE537.315.860, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0537.315.860, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van het in artikel 5:102,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van
het bestuursorgaan de dato 20 juni 2023 betreffende het voorstel tot de creatie van twee soorten
aandelen, waarbij de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen worden omgezet in honderd
vierentwintig (124) A-aandelen en tweeënzestig (62) B-aandelen, en over de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soort.
De algemene vergadering erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten:
De besloten vennootschap “KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3630
Maasmechelen, Ringlaan 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer
0713.562.088, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0713562088,
vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het
bestuursorgaan, omvattende een beoordelingsverslag over de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Het besluit van dit verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 28 juni 2023 luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, in het kader van de voorgenomen wijziging van de soorten  aandelen,
hetwelk de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel en besluit tot omzetting van de bestaande
honderd zesentachtig (186) aandelen in twee soorten aandelen, hetzij “A-aandelen en B-aandelen”,
als volgt:
- tweeënzestig (62) aandelen, genummerd 1 tot en met 62, worden omgezet in tweeënzestig (62) A-
aandelen;
- tweeënzestig (62) aandelen, genummerd 63 tot en met 124, worden omgezet in tweeënzestig (62)
B-aandelen;
- tweeënzestig (62) aandelen, genummerd 125 tot en met 186, worden omgezet in tweeënzestig (62)
A-aandelen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van paragraaf 2 van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan zoals voorzien in paragraaf 1 van voormeld artikel.
Gezien er geen commissaris benoemd werd, is er ook geen verslag van een commissaris vereist
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het niet
opstellen, niet neerleggen, noch bekendmaken van het in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslag.
ZESDE BESLUIT
Rekening gehouden met voormelde besluiten, wordt de tekst van de eerste alinea van het artikel 5
van de  statu-ten geschrapt en vervan-gen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweeënzestig (62) A-aandelen, genummerd 1 tot en met 62;
- tweeënzestig (62) B-aandelen, genummerd 63 tot en met 124;
- tweeënzestig (62) A-aandelen, genummerd 125 tot en met 186.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Volgende rechten inzake winstverdeling worden verbonden aan de categorieën van aandelen:
- een aandeel A en een aandeel B elk recht geven op een gelijk bedrag in EUR aan dividenden;
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan A aandelen bij voorrang, in de
mate van beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap, en waarbij
bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt
uit de oudste liquidatiereserves;
- de dividenden die door vennootschap toegekend worden aan B Aandelen, bij voorrang, in de mate
van beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de vennootschap.”
Rekening gehouden met voormelde besluiten, wordt de tekst van de eerste alinea van het artikel 25
van de  statu-ten geschrapt en vervan-gen door de volgende tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 5 van deze statuten.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 30/06/2023
- verslag bestuursorgaan artikel 5:102 WVV
- verslag bedrijfsrevisor artikel 5:102 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten