Ondernemingsnr : 0732612195
Naam
(voluit) : Immo Leopold
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 189
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 24
februari 2025, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Immo Leopold”, waarvan de zetel gevestigd is te 3970 Leopoldsburg,
Antwerpsesteenweg 189, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0732.612.195.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: “Groep Leopold”.
Tweede besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 12 februari 2025, zoals
beschreven in navolgend artikel 3 van de statuten.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden uitdrukkelijk
in te lassen in de statuten, als volgt: “Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de
grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
genomen besluiten, door de artikelen 1, 3 en 18 te wijzigen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Groep Leopold”.”
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en
verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De
vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg
staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
    •  Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, installaties,
uitrusting en (rollend) materieel;
    •  Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen;
    •  Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
    •  Het (laten) uitvoeren van algemene bouw- en aannemerswerken, (nieuw-)bouw- en
renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden,
veiligheidscoördinatie, onderhoud en algemene klusjesdienst;
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen;
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid, in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, marketing, commerciële of administratieve
aard;
    •  Adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame
innovatie en duurzaam facility & asset management;
    •  Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede
het uitwerken van kosten-batenanalyses;
    •  Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
    •  De opleiding, sportieve, mentale en commerciële begeleiding, algemene vorming en scouting
van sportbeoefenaars en trainers, zoals onder meer:
    •  adviesverlening aan sportbeoefenaars, trainers en clubs/teams;
    •  organisatie van culturele- en sportmanifestaties;
    •  de commercialisering en promotie van sportactiviteiten, het ontwerpen en voeren van
reclamecampagnes,
    •  evenals de merchandising en verkoop van sportartikelen;
    •  het optreden als makelaar, manager en organisator op cultureel en sportief vlak.
    •  Het maken van studies van diverse aard;
    •  Content creatie, grafische vormgeving, het ontwerpen en uitwerken van advertenties, online en
webdesign, social media marketing, het ontwerpen en uitwerken bedrijfsvideo’s en reportages, het
uitwerken van logo’s en huisstijlen, fotografie en bewerking, video animatie en bewerking, 3D
rendering, concept en contentbepaling, het ontwerpen en uitwerken van nieuwsbrieven,
mediaplanning, dit alles in de meest ruime zin;
    •  Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
    •  Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, ontwikkelen en hosting van websites, clouddiensten
alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
    •  Diverse administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon
en handelsbemiddeling in:
    •  nieuwe en tweedehands auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, racewagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en fietsen;
    •  aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes, en dergelijke meer;
    •  alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
    •  De uitbating van garages, herstellingswerkplaatsen, carrosserieherstel,
onderhoudswerkplaatsen, benzinestations en wasplaatsen voor motorvoertuigen en aanhangwagens
in de ruimste zin;
    •  De verhuring van voertuigen, aanhangwagens en toebehoren;
    •  Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
    •  Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden, alsmede uitbaten van
evenementen in de meest ruime zin van het woord, conferenties, beurzen en congressen met
inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het
woord, vertoningen en tentoonstellingen;
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
    •  De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren;
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    •  Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
    •  De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van het portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan alle vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, de spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
“Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten van de
vennootschap te coördineren en te herformuleren waar nodig, en om de gecoördineerde tekst van de
statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan iedere aangestelde van
FINEKO NV om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de wijzigingen opgenomen in
deze akte te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de wijziging van de inschrijving bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de inschrijving bij de BTW, het
verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten