N° d'entreprise : 0750650732
Nom
(en entier) : LUXOSTIUM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Arts 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître François GILSON, Notaire à Paliseul, en date du vingt-neuf juillet deux
mille vingt en cours d’enregistrement, il résulte que :
 
L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée "LUXOSTIUM GROUP", dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue des Arts,
56.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire François GILSON, le quatorze juillet deux mille
vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge du seize juillet suivant sous la référence 20333182. 
Dont les statuts n’ont pas été modifiés ultérieurement.
Inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles et immatriculée à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro 0750.650.732.
A, après délibération, adopté les résolutions suivantes, à l’unanimité, chacune séparément :
 
PREMIERE RESOLUTION – RAPPORTS
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial de l’
administrateur, du rapport d’évaluation à l’assemblée générale de la société à responsabilité limité
LUXOSTIUM GROUP portant sur les données comptables et financières contenues dans le rapport
spécial de l’organe d’administration dans le cadre de l’augmentation des capitaux propres de la
société par des apports en nature dressé par Monsieur Nicolas BUTACIDE et du rapport de la
société à responsabilité limitée « F.C.G. REVISEURS D’ENTREPRISES », ayant son siège à 5100
Naninne, rue de Jausse, 49, ici représentée par Monsieur Nicolas BUTACIDE, réviseur d’entreprises,
désigné par l’organe d’administration, rapports établis dans le cadre des articles 5 :120, 5 :121 et 5 :
133 du Code des sociétés et des associations, chaque associé présent reconnaissant en outre avoir
reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.
Le rapport d’évaluation dressé par Monsieur Nicolas BUTACIDE conclut dans les termes suivants :
« Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
les données comptable et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration,
lequel rapport contient la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects
significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée. »
 
Le rapport d’augmentation des capitaux propres par apports en nature de Monsieur Nicolas
BUTACIDE, réviseurs d’entreprises, conclut dans les termes suivants :
« L’apport en nature en augmentation des capitaux propres de la société à responsabilité limitée «
LUXOSTIUM GROUP » consiste en 8.068 actions nominatives de la SA « CEZAM » apportées par
Madame Valérie DAENEN pour 25% et par Monsieur Alexandre ROMAIN pour 75 %, 100 actions
nominatives de la SRL « DESSOLUX » et 100 actions nominatives de la SRL « LUMILUX »
apportées par Madame Valérie DAENEN et Monsieur Alexandre ROMAIN chacun pour moitié ainsi
que 3.100 actions nominatives de la SA de droit luxembourgeois « QUADRALUX » apportées
Volet B
intégralement par Monsieur Alexandre ROMAIN.
Le montant total apporté s’élève à SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 EUR).
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
•              l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe d’administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à
émettre en contrepartie de l’apport en nature;
•              la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de
précision;
•              les modes d’évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les
principes de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au
moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur, nominale, au pair comptable des
actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
La rémunération de l’apport en nature qui sera attribuée aux apporteurs se compose de :
•              159 actions de la société à responsabilité limitée «LUXOSTIUM GROUP» sans désignation
de valeur nominale, et représentant un apport indisponible de cent cinquante-huit mille cinq cents
euros (158.500,00 EUR) pour Madame Valérie DAENEN
•              441 actions de la société à responsabilité limitée «LUXOSTIUM GROUP» sans désignation
de valeur nominale, et représentant un apport indisponible de quatre cent quarante et un mille cinq
cents euros (441.500,00 EUR) pour Monsieur Alexandre ROMAIN.
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l’opération.
Enfin, nous n’avons pas en connaissance d’événements postérieurs à la date à laquelle l’opération
est effectuée et qui devraient modifier les conclusions du présent rapport.
Fait à Naninne, le 23 juillet 2020
« F.C.G.REVISEURS D'ENTREPRISES SRL»
représentée par :
Nicolas BUTACIDE,
Réviseur d’Entreprises. »
 
Ces trois rapports seront déposés, en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal, au
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.
 
L'assemblée générale approuve ces rapports à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION   AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres à concurrence de six cent mille euros zéro
cent pour les porter de cinq mille euros zéro cent (5.000,00 €) à six cent cinq mille euros zéro cent
(605.000,00 €), par la création de six cents (600) actions nouvelles, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, elles participeront aux résultats de la société à
dater du jour de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
L’assemblée décide que cette augmentation de capitaux propres sera réalisée comme suit :
Apport par Monsieur Alexandre ROMAIN, prénommé, de:
- cinquante (50) actions de la société à responsabilité limitée DESSOLUX dont le siège social est
établi à 6880 Bertrix, rue de Lonnoux 5, société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0728.930.650.
- six mille cinquante et un (6.051) actions de la société anonyme CEZAM dont le siège social est
établi à 6832 Sensenruth, rue de la Girafe, 40, société inscrite au à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0464.520.627
- cinquante (50) actions de la société à responsabilité limitée LUMILUX dont le siège social est établi
à 68880 Bertrix, rue des Prés la Mercire, 18, société inscrit à la banque carrefour des entreprises
sous le numéro 0718.797.516.
- trois mille cent (3.100) actions de la société anonyme de droit luxembourgeois QUADRALUX dont
le siège social est établi à L2157 Luxembourg, rue Mil neuf Cents, 7, société portant le numéro RCS
B20341.
 
Apport par Madame Valérie DAENEN, ci-après plus amplement nommée, de :
- cinquante (50) actions de la société à responsabilité limitée DESSOLUX précitée
- deux mille dix-sept (2.017) actions de la société anonyme CEZAM précitée
- cinquante (50) actions de la société anonyme LUMILUX.
 
En contrepartie de ces apports :
 - cent cinquante-neuf (159) actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à Madame
Volet B
Valérie DAENEN,
 - quatre cent quarante et une (441) actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées à
Monsieur Alexandre ROMAIN.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION – REALISATION DE L’APPORT
Et à l'instant interviennent :
- Monsieur ROMAIN Alexandre, précité,
- Madame DAENEN, Valérie Paule Françoise Bénédicte, née à Liège le vingt-deux mars mil neuf
cent septante-six, épouse de Monsieur Christophe SURLERAUX, prénommé, demeurant et
domiciliée à 6927 Tellin, rue Léon Charlier 219.
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et ayant parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la société à responsabilité limitée "LUXOSTIUM GROUP" et
faire apport :
En ce qui concerne Monsieur Alexandre ROMAIN de:
- cinquante (50) actions de la société à responsabilité limitée DESSOLUX dont le siège social est
établi à 6880 Bertrix, rue de Lonnoux 5, société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0728.930.650.
- six mille cinquante et un (6.051) actions de la société anonyme CEZAM dont le siège social est
établi à 6832 Sensenruth, rue de la Girafe, 40, société inscrite au à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0464.520.627
- cinquante (50) actions de la société à responsabilité limitée LUMILUX dont le siège social est établi
à 68880 Bertrix, rue des Prés la Mercire, 18, société inscrit à la banque carrefour des entreprises
sous le numéro 0718.797.516.
- trois mille cent (3.100) actions de la société anonyme de droit luxembourgeois QUADRALUX dont
le siège social est établi à L2157 Luxembourg, rue Mil neuf Cents, 7, société portant le numéro RCS
B20341.
En ce qui concerne Madame Valérie DAENEN de :
- cinquante (50) actions de la société à responsabilité limitée DESSOLUX précitée
- deux mille dix-sept (2.017) actions de la société anonyme CEZAM précitée
- cinquante (50) actions de la société anonyme LUMILUX.
 
En rémunération de ces apports, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à :
- Madame Valérie DAENEN, qui accepte, cent cinquante-neuf (159) actions nouvelles seront
attribuées, entièrement libérées, de la présente société ;
- Monsieur Alexandre ROMAIN, qui accepte, quatre cent quarante et une (441) actions nouvelles
seront attribuées, entièrement libérées, de la présente société.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
QUATRIEME RESOLUTION   CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAUX PROPRES
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capitaux
propres est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle et entièrement libérée et que les
capitaux propres sont ainsi effectivement portés à la somme de six cent cinq mille euros zéro cent
(605.000,00 €), représenté par six cent cinq (605) actions sans désignation de valeur nominale.
 
CINQUIEME RESOLUTION   MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide d’ajouter un article 5 bis aux statuts sociaux comme stipulé à l’ordre du jour.
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION – PROROGATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée décide de proroger le premier exercice social commencé le quatorze juillet deux mille
vingt pour qu’il se termine le trente et un décembre deux mille vingt et un. 
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
SEPTIEME RESOLUTION   POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement pour être déposé au
greffe du Tribunal de Commerce, et aux fins de publication au Moniteur Belge.
François GILSON, Notaire à Paliseul.
Déposés en même temps :
-expédition de l’acte,
-rapport spécial de l’administrateur,
- rapport d’évaluation
- rapport du réviseur d’entreprises
-coordination des statuts