Ondernemingsnr : 0833642744
Naam
(voluit) : CARDOLITE SPECIALTY CHEMICALS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijmenstraat 21K bus 2
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 1 maart 2024 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CARDOLITE SPECIALITY
CHEMICALS EUROPE de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1
januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te
houden op de derde dinsdag van juni om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdag 18 juni 2024 om 18 uur.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als
volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam CARDOLITE SPECIALTY
CHEMICALS EUROPE.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van alle handelingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
verband houden met de import, verkoop, productie, distributie, kwaliteitscontrole, ontwikkeling,
engineering en detailhandel van: chemische stoffen afkomstig van (i) petrochemie , (ii) de verwerking
van landbouwproducten en (iii) van dierlijke oorsprong; alle organische en anorganische chemicaliën;
farmaceutische en phytofarmaceutische producten; polymeren, vulstoffen; katalysatoren en
kleurstoffen en additieven daaraan gerelateerd.
Bovendien kan de vennootschap in België en in het buitenland diensten aanbieden die verband
houden met de toepassing van de verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(REACH), zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en in het algemeen alle voorschriften die relevant kunnen
zijn voor de vennootschap. De Vennootschap zal zich op een permanente wijze in verbinding stellen
met de instellingen en agentschappen van de Europese Unie en haar lidstaten. De vennootschap
kan de ondernemingen van de groep vertegenwoordigen ten aanzien van internationale organisaties,
vervullen van reglementaire verplichtingen, en kan wetenschappelijke informatie verspreiden en
deskundig advies inwinnen over de productie van producten die relevant zijn voor de vennootschap.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, publieke en
financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag verder rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen, of optreden als bestuurder, in alle
ondernemingen die eenzelfde of verwant voorwerp hebben en welke het vervullen van het eigen
voorwerp van de vennootschap vereenvoudigen.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen ; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en
in het algemeen alle commerciële industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer met het toestaan van hypotheken, panden (inclusief
panden op handelszaken), en andere zekerheden op haar goederen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricage,
alle bijkantoren, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
 
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is
vertegenwoordigd door 615 aandelen van dezelfde soort, ieder met een gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 9 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 13 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere personen. Indien zij lid zijn van de raad van bestuur, dragen
zij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’. Indien zij geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de
titel van ‘directeur’.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) hetzij door de raad van bestuur;
b) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
c) hetzij door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend, benoemd door de raad van
bestuur onder haar leden, aan wie een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt
toegekend.
d) hetzij door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op de wijze bepaald door de raad van
bestuur in hun benoemingsbesluit.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 16 : Jaarvergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
derde dinsdag van juni om achttien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 18 : Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 28 : Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 29 : Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren. Deze uitkering mag alleen
gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 9030 Gent (Mariakerke), Wijmenstraat 21K bus 2.
 
Vijfde besluit
De heer Stonis Timothy en de heer Stonis Anthony werden tot bestuurder benoemd door de
algemene vergadering van 6 juni 2017, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder nummer 17120765.
De algemene vergadering stelde vast dat de mandaten van de bestuurders verstreken zijn. De
bestuurders konden in het belang van de vennootschap verder werken en alle dringende
maatregelen nemen omdat door het verstrijken van de ambtstermijn het bestuursorgaan beneden het
wettelijk minimumaantal bestuurders zou vallen. De algemene vergadering heeft alle handelingen die
de bestuurders sinds 6 juni 2023 tot vandaag hebben gesteld, bekrachtigd en zij heeft hen de kwijting
hiervoor verleend.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de heer Stonis Timothy en de heer Stonis
Anthony te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar,
met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de gewone algemene vergadering van 2030, met
onbezoldigd mandaat.
 
De heer Stonis Timothy en de heer Stonis Anthony vormen de raad van bestuur.
 
Besluiten van de raad van bestuur
Eerste besluit
De raad van bestuur heeft namens de vennootschap een bijzondere volmacht verleend aan:
ALLAERT & PARTNERS besloten vennootschap met zetel te 9340 Lede, Nonnenbosstraat 142 bus
A, met ondernemingsnummer 0427.804.741, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Tweede besluit
De raad van bestuur heeft besloten om de heer Stonis Timothy herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder voor een periode van 6 jaar met aanvangsdatum vandaag en lopende tot en met de
gewone algemene vergadering van 2030.
Zijn mandaat is niet bezoldigd.
Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Derde besluit
De raad van bestuur heeft besloten om te herbenoemen als directeur, gelast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap:
HBMP commanditaire vennootschap met zetel te 3111 Rotselaar, Akkerstraat 13, met
ondernemingsnummer 0560.848.060, opgericht volgens onderhandse akte van akte van 29 augustus
2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 14167348, van wie
de statuten werden gewijzigd volgens proces-verbaal van 20 juni 2023, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 23119557, met als vaste vertegenwoordiger de
heer BOSMANS Hans wonende te 3111 Rotselaar, Akkerstraat 13.
Zijn mandaat is niet bezoldigd.
Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.