Ondernemingsnr : 0689958723
Naam
(voluit) : Extrom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 14
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 25 januari 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze vennootschap “EXTROM”, met zetel te Industrielaan 14
8810 Lichtervelde, met ondernemingsnummer 0689.958.723, is bijeengekomen en volgende te
publiceren besluiten heeft genomen:
 
1. Eerste beslissing: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Abinso Group”.
2. Tweede beslissing: Kennisname van de verslagen in het kader van
de inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende
verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de
inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een
beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1,
eerste lid en 7:197, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de
in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen
7:179, § 1, tweede lid en 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze
verslagen en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de
inhoud ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 januari
2022, opgesteld door de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor,
luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van de NV EXTROM verslag uit in het
Luik B
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden
blijkens de opdrachtbrief van 16 september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van
de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
b. de toegepaste waardering;
c. de daartoe aangewende methodes van waardering.
Wij dienen evenwel navolgende principiële voorbehouden te formuleren :
- een principieel voorbehoud nopens de eventuele kosten van
bodemsanering naar aanleiding van mogelijke bodemverontreiniging bij
de SA EXTROM aanwezige onroerende goederen, aangezien wij
hieromtrent onvoldoende informatie hebben verkregen;
- een principieel voorbehoud nopens de financiële gevolgen van
eventuele fiscale en sociale controles bij de SA EXTROM en de SRL
CENTRE DES ABRASIFS FRANCE.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste
waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van
75.000 nieuw te creëren aandelen van de verkrijgende vennootschap meer
bepaald 45.000 aandelen “categorie A” en 30.000 aandelen “categorie B”, met
een fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel. De nieuw te creëren aandelen
zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen categorie A en B,
behoudens hetgeen bepaald in de statuten of in een overeenkomst tussen
aandeelhouders. Deze vergoeding omvat tevens alle bijzondere voordelen die
zouden kunnen bijdragen tot de werkelijke vergoeding.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze
aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens,
die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering
van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch
over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen
vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in
natura; en
Luik B
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogensen
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving
van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste
overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor
de inbreng wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van
het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat,
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.”.
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen
met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
3. Derde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00), om het te
brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op zeven miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 7.600.000,00), door de uitgifte van
vijfenzeventigduizend (75.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die
in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt
door de inbreng van:
- de twintigduizend twintig (20.020) aandelen (op een totaal van
20.020 aandelen) van de société anonyme EXTROM, vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 4020 Liège (Wandre), Zone
Industrielle, Rue du Charbonnage 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Luik, afdeling Luik, onder het
ondernemingsnummer 0425.891.960.
Voorbeschreven inbreng van de 20.020 aandelen van de SA
EXTROM, voormeld, worden onderschreven als volgt :
 11.220 aandelen “categorie A” door de société à
responsabilité limitée GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 4140 Sprimont, Rue de la
Pépinière 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling
Luik, onder het ondernemingsnummer 0817.459.877;
 8.800 aandelen “categorie B” door de besloten vennootschap
TENANTE, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te
8810 Lichtervelde, Industrielaan 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het
ondernemingsnummer 0423.464.683
met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van zes
miljoen achthonderdvijfentwintigduizend euro (€ 6.825.000,00).
- de tweeduizend (2.000) aandelen (op een totaal van 2.000 aandelen)
van de société à responsabilité limitée CENTRE DES ABRASIFS
FRANCE, vennootschap naar Frans recht, met zetel gevestigd te 59121
Prouvy, Rue Louis Dacquin Batterie 900, ingeschreven in het
Luik B
handelsregister te Valenciennes onder het nummer 323.504.910
Voorbeschreven inbreng van 2.000 aandelen van de SRL CENTRE
DES ABRASIFS FRANCE, wordt integraal onderschreven door de SRL
GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, voormeld
met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van
zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00).
4. Vierde beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Is vervolgens tussengekomen:
1) de SRL GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder NV Ininvest, vast
vertegenwoordigd door Heer Pierre André, voornoemd, en die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten
van de Vennootschap en uiteenzet dat zij:
- elfduizend tweehonderdtwintig (11.220) aandelen “categorie A”
bezit in de SA EXTROM, voornoemd, ten belope van drie miljoen
achthonderdvijfentwintigduizend euro (€ 3.825.000,00);
- en tweeduizend (2.000) aandelen bezit in de SRL CENTRE DES
ABRASIFS FRANCE, voornoemd, ten belope van
zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00).
Na deze uiteenzetting verklaart de vennootschap SRL GROUPE CENTRE
DES ABRASIFS, voormeld, deze aandelen ten belope van de hierboven
vermelde waarde in de Vennootschap in te brengen, vier miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) wordt toegekend aan kapitaal.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig
op de hoogte te zijn, worden aan de vennootschap SRL GROUPE
CENTRE DES ABRASIFS, voormeld, die aanvaardtvijfenveertigduizend
(45.000) nieuwe volledig gestorte aandelen categorie “A” toegekend.
2. de besloten vennootschap TENANTE, voornoemd, vertegenwoordigd
zoals voormeld, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet
dat zij achtduizend achthonderd (8.800) aandelen “categorie B” bezit in
de SA EXTROM, voormeld, deze aandelen ten belope van drie miljoen
euro (€ 3.000.000,00) in de Vennootschap in te brengen, drie miljoen euro
(€ 3.000.000,00) wordt toegekend aan kapitaal.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig
op de hoogte te zijn, worden aan de vennootschap TENANTE, voormeld,
die aanvaardtdertigduizend euro (€ 30.000,00) nieuwe volledig gestorte
aandelen categorie “B” toegekend.
5. Vijfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het
feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeven
miljoen zeshonderdduizend euro (€ 7.600.000,00), vertegenwoordigd door
zesenzeventigduizend (76.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
6. Zesde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van kapitaalverhoging
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te
passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als
volgt:
“Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO
(€ 7.600.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend (76.000)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die
ieder één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen
De aandelen zijn verdeeld in vijfenveertigduizend vijfhonderd (45.500)
aandelen van categorie A en dertigduizend vijfhonderd (30.500) aandelen
van categorie B.”
7. Zevende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
8. Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders
om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het
aandeelhoudersregister aan te passen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 25 januari 2022;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 januari
2022.