Ondernemingsnr : 0421658901
Naam
(voluit) : Belgian Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 215
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig december
tweeduizend éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – voorafgaandelijke verslagen
a) Verslag van het bestuursorgaan
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent de voorlezing van de in de agenda
aangekondigde verslag, met name het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ten gevolge van verliezen, is het netto-actief van de vennootschap gedaald tot beneden een vierde
van het kapitaal (staat activa en passiva per 30 september 2021). De algemene vergadering heeft
kennis genomen van het voormelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering
beslist om de vennootschap niet te ontbinden en gaat akkoord met het herstelplan dat door de
bestuurders werd opgesteld.
b) Verslag van het bestuursorgaan
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent de voorlezing van de in de agenda
aangekondigde verslag, met name het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:197 §1, 1ste lid juncto artikel 7:179 §1, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
c) Verslag bedrijfsrevisor
Er wordt ontslag gegeven aan de voorzitter omtrent voorlezing van het in de agenda aangekondigde
verslag, met name het verslag opgesteld door de Verslag opgesteld door de besloten vennootschap
“CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0837.153.550 en met btw-nummer BE0837.153.550, vertegenwoordigd door de heer Georges
KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, , overeenkomstig artikel 7:197 §1, 2de lid juncto artikel 7:179 §1, 2de
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verzaken expliciet aan het toezenden
van voormelde verslagen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 7:197 WVV, brengen wij verslag uit in het kader van de akte bijkomende
inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn
middels een getekende aanstellingsbrief de dato 7-12-2021.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
Luik B
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap Belgian Investment NV (hierna “Overzicht”). De inbreng in
natura voor een totaal bedrag van 1.364.091,42 EUR bestaat uit de inbreng van het creditsaldo van
een rekening-courant ten belope van 1.364.091,42 EUR, in volle eigendom toebehorend aan de
aandeelhouder Daniela Finanz und Management AG, voormeld.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 13.157 nieuwe aandelen van de vennootschap
Belgian Investment NV, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen worden als volgt
toegekend:
- Daniela Finanz und Management AG, voormeld, 13.357 aandelen.
Naar ons oordeel,
a)beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b)is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c)is het Overzicht, door Belgian Investment NV en voor het bedrag van 1.364.091,42 EUR, in alle
van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven
en gehanteerde methode van waardering,
d)leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het WVV. Als gevolg daarvan is het
mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
7:197 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in
te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die
het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Luik B
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•        het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
•        het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
•        het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
•        het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 21-12-2021
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski
Partner-Bedrijfsrevisor”
Tweede beslissing – eerste kapitaalverhoging in natura
a) Voorstel en verwezenlijking
Op basis van voornoemde verslagen, beslist de vergadering over te gaan tot een bijkomende inbreng
ten belope van in totaal € 1.364.091,42 door middel van een inbreng in natura middels inbreng van
de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering in rekening-courant door “Daniela Finanz und
Management”, voorbeschreven door uitgifte van 13.157 nieuwe aandelen, in 2 fasen als volgt:
a.1) Een eerste verhoging van het kapitaal met een bedrag van € 1.175.183,24 om het kapitaal te
brengen van € 2.380.000,00 op € 3.555.183,24 door voormelde inbreng van de schuldvordering in
rekening-courant door naamloze vennootschap naar Zwitsers recht “Daniela Finanz und
Management”, voormeld.
Tot vergoeding van de kapitaalverhoging worden 13.157 nieuwe aandelen uitgegeven zonder
vermelding van waarde, die elk 1/13.157ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, tegen een prijs
van (afgerond)  € 103,68 per aandeel, waarbij deze prijs een uitgiftepremie omvat van € 14,36 per
aandeel, hetzij in totaal € 188.908,18, en er bijgevolg € 89,32 per aandeel zal geboekt worden als
kapitaal. Deze nieuwe aandelen  worden toegekend aan voormelde inbrenger, als vergoeding voor
de door haar gedane inbreng, zoals hierna uiteengezet.
a.2) Een tweede verhoging van het kapitaal met een bedrag van € 188.908,18 om het te brengen van
€ 3.555.183,24 op € 3.744.091,42 zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van de
thans uitgegeven uitgiftepremies ten belope van € 188.908,18.
Is vervolgens tussengekomen:
Luik B
Voornoemde vennootschap naar Zwiters recht “Daniela Finanz und Management”, als inbrenger, en
die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
vennootschap en uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten
laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen.
Na deze uiteenzetting verklaart de inbrenger, voornoemd, deze schuldvordering ten belope van €
1.364.091,42 in de vennootschap in te brengen.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Op deze  13.157 nieuwe aandelen wordt ingeschreven door naamloze vennootschap naar Zwitsers
recht “Daniela Finanz und Management”, voorbeschreven.
De voorzitter verklaart dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
Derde beslissing – tweede kapitaalverhoging
a) De vergadering beslist om nogmaals over te gaan tot een bijkomende kapitaalverhoging door
inbreng van een herwaarderingsmeerwaarde ten belope van € 4.629.421,67 (zijnde 75% van de
herwaarderingsmeerwaarde van € 6.172.562,22), om het kapitaal te brengen van € 3.744.091,42 op
€ 8.373.513,09, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging door overboeking van een herwaarderingsmeerwaarde is een zuivere eigen
vermogensoperatie dat gelijk wordt gesteld met incorporatie van reserves, aldus is geen revisoraal
verslag nodig. De aandeelhouders bevestigen dat deze herwaarderingsmeerwaarde vooraf
afzonderlijk geboekt werd, zoals blijkt uit de balans van de vennootschap.
b) De voorzitter verklaart dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
Vierde beslissing – formele kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen
De vergadering beslist om over te gaan tot een formele kapitaalvermindering met een bedrag van €
1.694.760,54 om het kapitaal van € 8.373.513,09 terug te brengen op € 6.678.752,55 door
aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat
deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op € 6.678.752,55, vertegenwoordigd door 39.804 aandelen.
Vijfde beslissing – aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde beslissing – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BELGIAN INVESTMENT”, afgekort “BELGINVEST”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle handelingen in verband met het beheer van portefeuilles van Belgische en/of vreemde
aandelen voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij, aan de
oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen, het advies aan vennootschappen op het vlak van marketing, management,
verkoopspolitiek, administratie, boekhouding en secretariaat en het verlenen van allerhande
Luik B
diensten, het aan- en verkopen van alle aandelen, obligaties en andere effecten of titels, opties tot
aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het nemen van participaties in alle andere
vennootschappen, het innen van koepons en dividenden, dit alles in de breedste zin van het woord.
2. Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, ook met het oog op verkoop
en wederverkoop.  Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan, in
België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren en huren van alle onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld; met het oog op beheer, opbrengst, verkoop en wederverkoop, alsmede tot alle
verrichtingen van onroerende leasing.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van de andere vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle burgerlijke-,
handels-, nijverheids-, of financiële, roerende, onroerende en andere verrichtingen of handelingen
doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken, en ondermeer, alle roerende
en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere
wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of
erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zevenhonderd tweeënvijftig
euro vijfenvijftig cent (€ 6.678.752,55).
Het wordt vertegenwoordigd door negenendertigduizend achthonderd en vier (39.804) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/39.804ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.(...)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 11 uur.(...)
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.(...)
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.(...)
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN RENTERGHEM Yves, voornoemd;
- De besloten vennootschap “ BRABANT CONSULTANCY AND SERVICES” met zetel te 8300
Knokke-Heist, Natiënlaan 215, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge,
en met ondernemingsnummer 0432.041.166 en btw-nummer BE0432.041.166, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN RENTERGHEM Yves, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap “ BRABANT CONSULTANCY AND SERVICES” met zetel te 8300
Knokke-Heist, Natiënlaan 215, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge,
en met ondernemingsnummer 0432.041.166 en btw-nummer BE0432.041.166, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN RENTERGHEM Yves, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd  behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Natiënlaan 215.
Negende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
Tiende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering stelt tevens aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten vennootschap “VGD
Accountants- en Belastingconsulenten” met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en
met btw- nummer BE 0875.430.542, en met kantoor te  9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals
aan haar bedienden, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als
BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- 1 volmacht
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier