Ondernemingsnr : 0420636837
Naam
(voluit) : OPTIEK TEN EEKHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ten Eekhovelei 202
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het proces-verbaal verleden voor notaris Caroline de Bruyn, notaris te Antwerpen (7de kanton) op 29
december 2020 luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend twintig.
Op negenentwintig december.
Voor mij, Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen,
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“OPTIEK TEN EEKHOVE”, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Ten Eekhovelei
202, hierna "de vennootschap" genoemd.
Deze vennootschap werd ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer
0420.636.837 en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
420.636.837.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jan Michoel te Hoogstraten op 26 juni 1980,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder nummer 1449-16.
Haar statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Michoel te Hoogstraten op 30
november 1988, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1988 onder
nummer 881228-363.
Haar statuten werden gewijzigd waaronder haar kapitaal werd verhoogd en haar rechtsvorm werd
gewijzigd in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jan Michoel te Hoogstraten
op 4 februari 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna,
onder nummer 910227-144.
Haar statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Michoel te Hoogstraten op 27
maart 2001, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 21 april daarna onder nummer
20010421-576.
Haar statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Filip Michoel te
Hoogstraten op 20 september 2005, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20
oktober 2005 onder nummer 05147511.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van mevrouw Devrij Nadine,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren de enige
aandeelhouders te zijn van de vennootschap en die verklaren alle vijfentwintig (25) aandelen van de
vennootschap in volle eigendom te bezitten, zoals tevens blijkt uit het voorgelegde aandelenregister:
1/Mevrouw DEVRIJ Nadine, geboren te Merksem
Luik B
op 1 augustus 1968,  wonende te 2900 Schoten,
Graaf Joseph de Pretstraat 26.
houder van drieëntwintig aandelen 23
2/Mevrouw DRIESSENS Celestina Joseph Maria,
geboren te Merksem op 11 december 1948,
wonende te 2970 Schilde, Drijverslaan 2.
houder van één aandeel 1
3/Mevrouw DRIESSENS Frieda Ludovica,
geboren te Merksem op 29 maart 1950,
wonende te 2170 Antwerpen, Rodeloopstraat 17/4,
houder van één aandeel _1
Totaal: vijfentwintig aandelen 25
of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat alle identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien zij dit op prijs stellen, alsook indien zij menen dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan
welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (63.000,00) en is verdeeld
over vijfentwintig (25) aandelen op naam zonder vermelding van waarde.
Alle aandeelhouders van de vijfentwintig uitgegeven aandelen (25) zijn aanwezig.
II. De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
    1.  Verslagen
Het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 30 september 2020.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in toepassing van 14:1 en volgende van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van
de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a. De naam, de zetel en het voorwerp blijven ongewijzigd.
b. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
c. de besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0420.636.837 waaronder de
naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen.
3/ Vaststelling en bestemming van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het kader van deze omzetting wordt voorgesteld geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te
leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden met dien verstande dat pas tot
effectieve uitkering kan worden overgegaan na de aanneming van de nieuwe rechtsvorm van
besloten vennootschap enerzijds en van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142
en 5:143 Wetboek vennootschappen en verenigingen anderzijds.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6/ Ontslag bestuurders
7/ Benoeming niet-statutaire bestuurder.
8/ Vaststelling van het adres van de zetel en het e-mail adres van de vennootschap.
9/ Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
10/ Volmacht
Luik B
III. Op de huidige buitengewone vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd.
De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze
vergadering.
Alle aanwezige aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten en verzaken aan de eventuele nietigheden die hieruit kunnen voortvloeien.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.
De vergadering is aldus rechtmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten
die op de agenda voorkomen.
IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda
aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor alsmede het ontwerp van de
nieuwe statuten.
Ze ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Brugge, Torhoutsesteenweg 250, hier
vertegenwoordigd door de heer Kris Igodt bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap als volgt:
 
“Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september
2020 van de naamloze vennootschap Optiek Ten Eekhove aan een nazicht onderworpen, en dit met
het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap Optiek Ten Eekhove NV heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
 
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder
voorbehoud van de waardering van de voorraad voor een bedrag van 62.106,51 euro waarvan wij de
samenstelling niet hebben kunnen nazien.
 
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 246.071,32 euro en is groter dan het maatschappelijk
kapitaal ten belope van 63.000,00 euro.”
 
V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op duizend tweehonderd vijftig euro (1.250,00 euro).
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur de dato 10 december 2020 met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een
staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2020, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 december 2020 met
betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap goed
te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2/ van de agenda.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voort-bestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal van de
vennootschap en haar reserves, ingevolge de omvorming naar een besloten vennootschap worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering besluit om voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
zetten in een beschikbaar eigen vermogensrekening en geen statutair onbeschikbaar vermogen vast
te leggen.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar met dien verstande dat pas tot
effectieve uitkering kan worden overgegaan na de aanneming van de nieuwe rechtsvorm als
besloten vennootschap enerzijds en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "OPTIEK TEN EEKHOVE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp:
Alle handelingen die betrekking hebben op het beroep als optieker, de aan- en verkoop, import en
export, de kleinhandel van brillen, zonnebrillen, thermometers, hydrometers, barometers,
verrekijkers, curvenmeters, kompassen, microscopen en telescopen.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle commerciële, financiële en
industriële, roerende en onroerende verrichtingen aangaan die in de meest uitgebreide zin,
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding daarvan kunnen
bevorderen.
Zij mag bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of andere wijze deelnemen in de
vennootschappen of ondernemingen, zelfs indien het voorwerp ervan niet soortgelijk of aanverwant
is met het hare.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Luik B
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni te 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Stemming
De nieuwe tekst van de statuten wordt artikelsgewijs en vervolgens in zijn geheel goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT.- NEERLEGGING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT.- ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN KWIJTING
De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met
name aan:
- mevrouw Devrij Nadine, voornoemd
- mevrouw Driessens Celestina, voornoemd
-mevrouw Driessens Frieda, voornoemd
Door het ontslag van mevrouw Devrij Nadine, voornoemd, komt tevens een einde aan het mandaat
van gedelegeerd bestuurder.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT.- BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
Luik B
    •  Mevrouw Devrij Nadine, voornoemd.
    •  Mevrouw Driessens Celestina, voornoemd.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en onder geen enkele
verbodsbepaling te vallen die hun zou verbieden dit mandaat op te nemen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
1. Adres van de zetel
De vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Ten
Eekhovelei 202.
2. E-mail adres
De vergadering besluit dat het e-mail adres van de vennootschap zal zijn: optiek.te@skynet.be
Elke communicatie via dit e-mail adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent, voor zover als nodig, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzonder volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan Fiscopti met zetel
te Antwerpen, Justitiestraat 25, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten
van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat
noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten,
heden en in de toekomst.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten om 14.45 uur.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toe-passelijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en mondelinge toelichting van deze akte hebben de comparanten, aanwezig
als gezegd, samen met mij, notaris, onder-te-kend.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
 
Caroline de Bruyn
Notaris te Antwerpen (7de kanton)
 
 
Gelijktijdig neergelegd:
-uitgifte van de akte
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor
Luik B