Ondernemingsnr : 0896291579
Naam
(voluit) : Sunstore
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helftweg 6
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWEEENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
SUNSTORE, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Helftweg 6. RPR Gent, afdeling Ieper.
Ondernemingsnummer: 0896.291.579; B.T.W.-nummer:  BE 0896.291.579, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO
(6.200 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (1.860 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            De algemene vergadering beslist dienvolgens nadat ze heeft vastgesteld dat de
aandeelhouders nog gehouden zijn tot volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR),
om zelfde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vrijstelling van de
volstortingsplicht zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
            a) Solvabiliteitstest
            De algemene vergadering stelt in het kader van bovengemelde beslissing vast dat het
Luik B
nettoactief van de vennootschap niet negatief is én, dat het nettoactief van de vennootschap door de
hiervoor aangehaalde vrijstelling van de volstortingsplicht ook niet negatief wordt (art. 5:142 WVV).
De algemene vergadering verwijst hiervoor uitdrukkelijk naar artikel 5:142 WVV luidende letterlijk als
volgt :
            “ Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.”
Voornoemde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan de huidige vergadering
overeenkomstig voormeld artikel 5:142 te zijn overgegaan tot de zogenaamde “solvabiliteitstest”.
            b) Liquiditeitstest
De algemene vergadering neemt verder kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, luidende letterlijk als volgt :
“ Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.”
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op
heden waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling van volstortingsplicht waartoe de algemene vergadering thans
beslist, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Dit verslag wordt niet neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
            c) Bevestiging externe wettigheid
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143
WVV gehouden is.
            DERDE BESLUIT - ZETELWIJZIGING
            De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te
brengen naar 8560 Wevelgem (Gullegem), De Wegwijzer 6.
            VIERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de hierboven genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "
SUNSTORE ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de
vennootschap en/of haar bestuurders en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen
hebben en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest brede betekenis :
            - De productie, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer en het
ontwikkelen van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten ter zake van groene en klassieke energie en
van installaties en systemen voor het opwekken van groene en klassieke energie.
            - Het installeren en commercialiseren, huren en verhuren inbegrepen, van systemen voor het
Luik B
opwekken van groene en klassieke energie en het ontwikkelen van onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten ter zake.
            - Het ter beschikking stellen en het in bezit ontvangen van ruimtes en oppervlaktes voor het
plaatsen van systemen, projecten, installaties en/of toestellen voor het opwekken van groene en
klassieke energie.
            - De aan- en verkoop van en de handelsbemiddeling in groene stroomcertificaten en in alle
andere verhandelbare rechten in het kader van de bescherming van het leefmilieu en in het kader
van het duurzaam optreden.
- Het ontwikkelen van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot alle goederen en
activiteiten die bijdragen tot de bescherming van het leefmilieu en tot het duurzaam optreden.
 
 
            - Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en het droog en waterdicht
maken van daken en dakterrassen, al dan niet met behulp van teer en/of asfalt.
- Het aannemen van alle bouwwerken als onderaannemer of als hoofdaannemer in coördinatie met
onderaannemers alsmede de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de handelsbemiddeling in
alle bouwmaterialen.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in leasing
geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren, keuren,
onderhouden en herstellen van:
1. elektrische en elektronische installaties, bedradingen en toestellen;
2. bel -, brand- en alarminstallaties, telefooninstallaties en apparaten daarvoor;
3. koelinstallaties, klimaatbeheersingsinstallaties, installaties voor al dan niet centrale verwarming,
verwarmingstoestellen, boilers en verwarmingssystemen, dit alles op elektriciteit, gas, aardgas,
stookolie, hout, pellets of andere brandstoffen;
4. ventilatie -, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;
5. systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen, fotovoltaïsche, thermische en
elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder zonneboilers, en meer in het algemeen
alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan transporteerbare energie en/of hernieuwbare
energie;
6. systemen met en op basis van gas condensatieketels;
7. systemen met en op basis van warmtepompen, geothermische installaties en
warmtekrachtkoppelingsystemen en –installaties;
8. sanitaire installaties, inrichtingen, ruimten en toestellen;
9. keukens en kasten met inbegrip van huishoudtoestellen en boilers.
- het verrichten van alle handelingen, daaronder begrepen het ontwerpen, produceren, aan- en
verkopen, leveren, plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen met betrekking tot
branderinstallaties en brandertechniek.
- Het construeren en fabriceren als studiebureau en het houden van toezicht tot en met de
eindoplevering op machines, toestellen, uitrusting en omvormingen of aanpassingen, voor elke hoger
aangehaalde industrietak.
            - De productie, de verdeling en de verkoop van hernieuwbare energie, onder meer zonne-
energie, door middel van alle huidige en toekomstige technieken.
            - Het onderzoek naar en de ontwikkeling, promotie en aanwending van alle huidige en
toekomstige toepassingen en mogelijkheden in verband met hernieuwbare energie en energie-
bronnen in het algemeen.
            - De uitwerking en de realisatie van projecten en de exploitatie van windenergie en andere
hernieuwbare en duurzame energiebronnen.
            - Het nemen, verwerven, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten,
licenties, merken, merkrechten en distributierechten met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
            - Het verlenen van diensten, begeleiding en adviezen met betrekking tot voormelde
voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
            - Het uitvoeren van onder meer commerciële studies, onderzoeksopdrachten, doorlichtingen
en expertises, alsmede het uitvoeren van marktonderzoek met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
- De coördinatie, organisatie en exploitatie van een studiebureau, een organisatiebureau en een
raadgevend bureau voor adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten
en inrichtingen en inzake werkzaamheden bij verbouwingen of reorganisatie.
- Het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert met betrekking tot
voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
            - Het uitoefenen van de activiteiten van tussenpersoon in de handel of commissionair en het
aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken, brevetten en
Luik B
rechten in het algemeen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en
inrichtingen.
            - De begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving aan het
cliënteel van de vennootschap met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en
inrichtingen.
            - Het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen
            - De aan- en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, opslag en
installatie van alle goederen die verwant zijn met alternatieve energie, zoals zonne-energie,
warmtepompen enzovoort. Deze lijst is niet limitatief. Dit veronderstelt tevens de omvorming,
herstelling, constructie en aansluiting van deze goederen.
            - Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen : omvat eveneens het werk in de
werkplaats van ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het
plaatsen van allerhande houten voorwerpen en produkten die zij vervaardigen.
            - Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
            - Zagerij en werf voor het verdelen van hout : omvat het zagen, schaven en klieven van hout,
zonder verwerking van de aldus bekomen produkten. Van een zagerij deel uitmakende werkplaats
voor het afrollen en snijden van hout.
- Fabricage van houtvezels, -meel en –wol.
            - Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout :  omvat de werkplaatsen voor het
drenken, creosoteren, impregneren, onbrandweer maken en bewaren van hout. Omvat eveneens de
werkplaatsen voor het bereiden van schors voor looiextracten, de bereiding van houtskool en
distilleerhout, hout voor cellulose en textielvezels, brandhout, enzovoort.
            - Fabricatie van panelen van samengeperst hout : omvat eveneens de fabricatie van panelen
uit vlasvezels. Fabricatie van plakhout en fineerhout : omvat de fabricatie van fineerhout, triplex,
multiplex, schilferhout en ander hout. Zelfstandige werkplaats voor het afrollen en snijden van hout of
werkplaats die deel uitmaakt van een fabriek voor plak- of voor fineerhout.
            - Fabricatie en plaatsen van timmerwerk : omvat de werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid
normaal en hoofdzakelijk is gericht op de fabricatie van timmerwerk in hout.
            - Fabricatie en plaatsen van schrijnwerk voor de bouwnijverheid : zoals deuren, ramen, al dan
niet opklapbare trappen, afsluitingen, enzovoort, met uitzondering van rolluiken, zonneblinden en
vliegenramen.
            - Fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen. Fabricatie en garnering van
schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel.
            - Fabricatie en plaatsen van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten
paviljoenen. Fabricatie van houten lijkkisten. Fabricatie van houten ladders en laddertjes.
            - Fabricatie van houten materiaal voor land- en tuinbouw alsmede voor het kweken van
dieren.
            - Fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen : omvat ondermeer de fabricatie van 
kunstmeubelen, meubelen met bekleding en meubelen in wit hout, de fabricatie van artikelen zoals
houten kasten, tafels, bedden en ondermatrassen, de fabricatie van kantoormeubelen,
kindermeubelen, tuin-, strand-, en campingmeubelen, school- , en laboratorium- en kliniekmeubelen,
isothermische meubelen, hakmolens en meubelen voor slagers, radiomeubelen, evenals meubelen
en  toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en banken.
- Fabricatie en garneren van houten stoelen: omvat onder meer de fabricatie van stijlstoelen,
bamboestoelen, mechanische stoelen, clubzetels, cosycorners,
 
divans, bed-divans, canapés, klapzetels voor schouwburgzalen, enzovoort. Omvat eveneens de
fabricatie van onderdelen zoals geraamten, stokken en zittingen en de garneringen.
            - Bijzondere werkplaats van de houtnijverheid. Kistenmakerij.
            - Kuiperij : omvat eveneens de fabricatie van houten kuipen voor wasmachines en karnen.
            - Draaierswerk : omvat onder meer de fabricatie van ronde stokken voor zonnegordijnen,
stoelen, vlaggen enzovoort, garnituurartikelen voor stoffering, stelen voor borstels, werktuigen,
kloppers, enzovoort, wandelstokken en regenschermstokken.
            - Kurkbewerking : omvat onder meer de bewerking van ruwe kurk, afval en korrels en de
fabricatie van kurken artikelen zoals stoppen, tapijten, spoelen, pakkingen, reddingsgordels en
reddingsboeien.
            - Onderneming voor uitbaggering. Onderneming voor rioleringswerken.
            - Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
            - Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en
aanbeplanting.
            - Onderneming voor grondwerken.
            - Onderneming voor draineringswerken.
Luik B
            - Onderneming voor het bouwen van stallingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels.
            - Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
            - Onderneming voor warmte- en geluidsisolering. 
            - Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
            - Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk.  Metalen constructies.
            - Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen.
            - Constructie van sierschouwen.
            - Klusjesman.
            - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            - Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren van personeel.
            - Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van een vastgoedhandelaar.
            Binnen dit kader :
            - overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden tegoeden en/of
vorderingen.
            - overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen verhuren
en/of onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
            - Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben alsook het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen
alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
            - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of participeren van de oprichting
van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen.
            Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
            De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening of rekening van derden, in de meest uitgebreide vorm.
            De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
Luik B
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde zaterdag van de maand maart om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
Luik B
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig
de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            a) mevrouw Lydie VERMAUT voornoemd, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
            b) de heer Ian PEPERSTRAETE voornoemd, die aanvaardt.
            Zijn mandaat is onbezoldigd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            VERGADERING BESTUURSORGAAN
            Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste
bijeenkomst gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist
om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560
Wevelgem (Gullegem), De Wegwijzer 6.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper,
Ter Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
            - om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
            - om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
            - om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle
nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn;
            - om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
            Meer algemeen mag CVBA “TeamAccount” alle wettelijke, administratieve en andere
formaliteiten vervullen, de daarbij horende verklaringen afleggen en verrichtingen doen die
voortvloeien uit of samenhangen met deze akte.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
Luik B
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten