Ondernemingsnr : 0451028323
Naam
(voluit) : SUREN I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snikbergstraat 70
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap SUREN I, met zetel te 1700 Dilbeek, Snikbergstraat 70 (ondernemingsnummer
0451.028.323), opgesteld op 16 januari 2024 door notaris Julie De Prest, met standplaats te Gent
(5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
(…)
Eerste agendapunt: vaststelling inwerkingtreding van het WVV
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het WVV, vanaf 1 januari 2020 de
dwingende bepalingen van toepassing zijn van het WVV, evenals de suppletieve bepalingen indien
hiervan niet wordt afgeweken in de statuten.
Tweede agendapunt: (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist de huidige voornoemde bestuurders, enerzijds de besloten
vennootschap BLAST, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas BLANCKE, en anderzijds de
heer Joren KOOREMAN, beiden te herbenoemen voor een duur van zes jaar, die in gaat vanaf
heden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde agendapunt: herbevestiging ontslag van de heer André DE BRUYN
Ter aanpassing in het KBO, herbevestigt de algemene vergadering de beslissing tot ontslag van de
heer André DE BRUYN, gebeurd bij beslissing van de algemene vergadering van 10 juni 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni nadien, onder nummer
22069285.
Vierde agendapunt: kapitaalvermindering
Bespreking van het voorstel om over te gaan tot navermelde kapitaalvermindering, zonder
vernietiging van aandelen en zonder terugbetaling aan de aandeelhouders.
De vergadering beslist vervolgens daadwerkelijk over te gaan tot een kapitaalvermindering, waarbij
het kapitaal van de vennootschap ter aanzuivering van geleden verliezen verminderd wordt met zes
honderd en zeven duizend acht honderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (€ 607.812,52), om het van
zes honderd negenenzestig duizend drie honderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (€ 669.312,52) te
brengen op eenenzestig duizend vijf honderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen
en zonder terugbetaling aan de aandeelhouders.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering door aanzuivering van de verliezen
heeft plaatsgevonden, en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat het
kapitaal voortaan eenenzestig duizend vijf honderd euro (€ 61.500,00) bedraagt.
Vijfde agendapunt: verlaging wettelijke reserve en gedeeltelijke omzetting
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap over een wettelijke reserve beschikt van €
64.469,00.
Gelet op voormelde kapitaalvermindering, bedraagt het kapitaal voortaan eenenzestig duizend vijf
honderd euro (€ 61.500,00).
De algemene vergadering beslist daarom om de wettelijke reserves van vierenzestig duizend vier
honderd negenenzestig euro (€ 64.469,00) ten belope van achtenvijftig duizend drie honderd
negentien euro (€ 58.319,00) om te zetten in beschikbare reserves, zodat de wettelijke reserves
voortaan zes duizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) bedragen.
Voor zoveel als nodig wordt beslist het bedrag van € 58.319,00 beschikbaar te maken voor uitkering.
Zesde agendapunt: wijziging voorwerp
De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen overeenkomstig artikel 7:154 WVV. Zij verklaart dat het verslag van het bestuursorgaan de
wijziging verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen dat hen overeenkomstig artikel 7:132 WVV een kopie van dit verslag
ter beschikking werd gesteld. De vergadering verklaart de inhoud van dit verslag te kennen, en zij
ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De algemene vergadering beslist verder, om het bestaand voorwerp te actualiseren aan de huidige
noden en activiteiten van de vennootschap en deze uit te breiden met de bepalingen opgenomen in
de agenda.
Zevende agendapunt: nieuwe statuten
Als gevolg van de inwerkingtreding van het WVV en voormelde agendapunten, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.
(…)
Waarvan hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: SUREN I
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt 61.500,00 euro
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 459 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
i) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het beheren en beleggen voor eigen rekening van roerende en onroerende vermogens. Het
patrimonium gevormd door de inbreng en verwervingen te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het is haar verboden zich bezig te houden met de verrichtingen die eigen zijn aan
vastgoedhandelaars.
Binnen het kader van het voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
verkopen, ruilen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, het nemen van
deelnemingen of het verrichten van investeringen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
gelijk welke vorm ook behoudens diegene die door de wet aan financiële instellingen zijn
voorbehouden.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Bovenvermelde is alleen aanwijzend en niet bepalend. In het algemeen zal de vennootschap alle
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
donderdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
achtste agendapunt: vaststelling zetel vennootschap
De vergadering stelt vast dat de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Snikbergstraat 70.
negende agendapunt: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
tiende agendapunt: machtiging bestuurders
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk van de bestuurders om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
elfde agendapunt: volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan PKF BOFIDI Accountants & Advisers , met zetel te 1000
Brussel, Kantersteen 47, evenals alle bijkantoren, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het
UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
(...)
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde