Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Board Belgium
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Culliganlaan 1
1831 Machelen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen
(district Antwerpen), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen) Leon Stynenstraat 75B, op achtentwintig februari tweeduizend
achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de vennootschap naar Zwitsers recht “Board International SA”, gevestigd te 6830 Chiasso
(Zwitserland), Piazza Bernasconi 5, ingeschreven in het Commercial Registries van het kanton Ticino
(Zwitserland) onder nummer CHE-103.505.834 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het
Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0689.542.415;
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “BOARD Benelux B.V.”, statutair gevestigd te
Amsterdam (Nederland) en met adres te 1101 CK Amsterdam (Nederland), Karspeldreef 14,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60044594 en
ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer
0689.542.811.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon,
notarieel medewerkster, wonende te 2840 Reet, Joannes Van Meirhaeghestraat 2/22, ingevolge
onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
   b) Naam : "Board Belgium"
3. Zetel : te 1831 Diegem, Culliganlaan 1
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
a/ Marketing, promotie en verkoop van BOARD Software in de Benelux alsmede het verlenen van
service en diensten aan klanten binnen dat gebied;
b/ Het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
c/ Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over
andere vennootschappen en ondernemingen;
d/ Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
e/ Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en
andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van
zekerheid voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een
groep verbonden is;
f/ Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1/ zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
0691667507
Luik B
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3/ het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), verdeeld in HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest
van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de vennootschap naar Zwitsers recht “Board International SA” voornoemd : een bedrag van
TWAALFDUIZEND TWEEHONDERDZESENZESTIG euro ZEVENENZESTIG cent (€ 12.266,67);
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht “BOARD Benelux B.V.” voornoemd : een
bedrag van HONDERDDRIEËNDERTIG euro DRIEËNDERTIG cent (€ 133,33);
hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00).
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste maandag van de maand juni om tien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer GROSSI Giovanni, geboren te
Soncino (Italië) op 24 april 1954.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
Luik B
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
VERGADERING VAN DE ZAAKVOERDER
Delegatie van machten
Ingevolge besluit van de zaakvoerder werd volgende delegatie van machten toegekend:
Omschrijving van de bevoegdheden:
(A) De bevoegdheid om een transactie op de bankrekeningen van de vennootschap uit te voeren
zonder beperking wanneer de betaling wordt gedaan ten gunste van de vennootschap naar Zwitsers
recht “Board International SA”, voormeld;
(B) De bevoegdheid om elk type transactie uit te voeren op de bankrekeningen van de vennootschap
tot een limiet van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00), inclusief:
- de betaling op krediet op bankrekeningen;
- gedeeltelijke of volledige opname in welke vorm dan ook (door eenvoudige ontvangst, uitgifte van
bankcheques of verzoek om circulaire cheques, betalingsopdrachten en dergelijke) van de
bankrekeningen van de vennootschap, evenals op kredietlijnen die in welke vorm dan ook kunnen
worden gebruikt (indien van toepassing ); en
- het aanvragen en opnemen van bankcheque-formulieren die op de bankrekeningen van het bedrijf
moeten worden uitgegeven.
(C) De bevoegdheid om contracten met klanten, leveranciers en partners vast te leggen, te wijzigen
en te beëindigen, inclusief verkoop- en inkoopcontracten met betrekking tot goederen en diensten die
verband houden met het bedrijfsdoel, waarbij de voorwaarden en modaliteiten worden bepaald.
(D) De bevoegdheid om elke relatie met betrekking tot personeel en / of andere professionele cijfers
te beheren, inclusief:
- het inhuren van werknemers en / of medewerkers, het bepalen van hun taken en salarissen;
- betwisten, opleggen en intrekken van disciplinaire delicten en opgelegde straffen;
- werknemers ontslaan;
- overdracht en wijziging van de taken van de werknemer.
Titularis van de bijzondere bevoegdheden: de heer CAPPELLETTI Matteo, geboren te Milaan (Italië)
op 25 oktober 1980, van Italiaanse nationaliteit, wonende te 1011 TB Amsterdam (Nederland), Prins
Hendrikkade 159 E.
Volmacht
Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, CROWE
HORWATH - BVBA Vanhuynegem Associates, vertegenwoordigd door de heer Bart Apers, Marc
Verbeek en/of Christel Van de Velde, RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te
2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van
indeplaatsstelling voor:
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde
de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle
gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke
vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of
de andere stukken.
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen
- ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS