N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AGOLINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Voie de Liège 104
 : 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Philippe MALHERBE, à Eupen, le 9 novembre 2023, en cours d’
enregistrement, il résulte qu'il a été constitué une société à responsabilité limitée sous la
dénomination "AGOLINA", dont les fondateurs sont :
1. La société à responsabilité limitée « HOUSE PROJECT », ayant son siège à 4960 Malmedy,
Winbomont, 1A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0768.876.339 ;
laquelle a souscrit 19 actions de la société, au prix de 1.000 EUR chacune, pour un montant total de
19.000 EUR.
2. La société à responsabilité limitée "BATICO, S.P.R.L.", ayant son siège à 4837 Baelen, rue Saint
Maur, 2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0431.101.058; laquelle a
souscrit une action de la société, au prix de 1.000 EUR, soit un total de 1.000 EUR.
Les apports ont été intégralement libérés.
 
STATUTS
Les statuts ont été arrêtés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 1
La société revêt la forme d’une société a responsabilité limitée.
Elle est dénommée : « AGOLINA ».
 
ARTICLE 2
Le siège social est établi en Région Wallonne.
Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple décision de l’organe d’administration, publiée
aux annexes du Moniteur Belge pour autant que cette décision de transfert n’entraine pas un
changement du régime linguistique de la société. 
La société pourra également par simple décision de l’organe d’administration établir des succursales
ou agences en Belgique ou à l'étranger.
 
ARTICLE 3
La société a comme objet : l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi
que la cession en location et en sous-location, avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’
entretien, pour son compte ou pour compte de tiers, de maisons, appartements, bureaux, magasins,
fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers,
ainsi que toutes opérations de financement et promotion immobilière.
Elle pourra ériger toute construction, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de
l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, les
transformations et mise en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement des lotissements y compris la
construction de routes et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction ;
acheter tout matériaux, signer tout contrat d’entreprise qui seraient nécessaires ; réaliser toutes
opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles.
La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, la gestion pour son compte
propre de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment la location, le leasing, la promotion, l’
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aménagement, l’exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de
tous ses biens ou droits immobiliers. Elle peut affecter ses biens en hypothèque. La gestion de
patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre fait également partie de son objet.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.
Cette énumération n'est pas limitative.
 
ARTICLE 4
La société est constituée pour une durée illimitée et peut prendre des engagements pour une date
dépassant celle de son éventuelle dissolution.
 
ARTICLE 5
En contrepartie des apports effectués ont été créées vingt actions (20).
Chaque action dispose des mêmes droits à la distribution des bénéfices et du boni de liquidation. 
Chaque action dispose d’une voix. 
Chaque action représente un vingtième (1/20) de l’avoir social.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
 
ARTICLE 6
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement
appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce
conformément aux dispositions légales en la matière.
 
ARTICLE 7
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actionnaires, tenu au siège
social.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y
afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant à l'égard de la société
propriétaire de cette action. 
Toutefois, en cas de démembrement des actions, les nus-propriétaires sont toujours représentés à l’
assemblée générale des actionnaires par l’usufruitier qui exerce seul tous les pouvoirs attachés à
ces actions. 
 
ARTICLE 8
En dehors des cessions entre actionnaires, aucun actionnaire ne pourra céder ses parts entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non-actionnaire, sans
le consentement exprès et écrit des autres actionnaires.
Cette interdiction est justifiée dans l’intérêt de la société et dans le cadre de la réalisation de l’objet
de la société.
L’organe d’administration s’oblige à mentionner expressément cet article dans le registre des
actionnaires.
 
ARTICLE 9
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non et dont les pouvoirs sont déterminés par l’assemblée ou pas.
Si l’administrateur est déterminé dans les statuts, il s’agira d’un administrateur statutaire.
L’assemblée générale qui nomme le ou les administrateurs en détermine le nombre, la durée du
mandat et, dans le cas ou plusieurs administrateurs sont nommés, leurs pouvoirs. A défaut de
précision, la durée du mandat et les pouvoirs des administrateurs sont illimités dans le temps. 
Un administrateur ne peut en aucun cas être lié à la société par un contrat de travail. 
 
ARTICLE 10
Tant qu’il n’y a qu’un administrateur, tous les pouvoirs d’administration et de représentation lui sont
dévolus, avec la possibilité d’en déléguer une partie.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, les administrateurs forment un organe
collégial d’administration qui statuera à l’unanimité de ses membres. L’organe d’administration
dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la société à l’exception de ceux dévolus à l’
assemblée générale des actionnaires. 
Seul le collège des administrateurs est habilité à représenter la société à l’égard des tiers et en
justice, tant en demandant qu’en défendant.
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière et dans la mesure ou l’impact financier de la
décision à prendre ne dépasse pas cinq mille Euro (5.000,00 €), chaque administrateur pourra
représenter seul la société. 
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner
toutes procurations spéciales.  
 
ARTICLE 11
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant
permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’
organe de gestion de la société. 
Chaque administrateur dispose d’une voix. 
Si une personne est nommée au sein de l’organe d’administration à titre personnel et comme
représentant permanent d’une autre personne morale, elle ne disposera que d’une seule voix. 
Cette limitation vaut aussi pour la représentation externe de la société en justice et dans les actes. 
 
ARTICLE 12
Il peut être alloué aux administrateurs des indemnités fixes ou variables à prélever sur les frais
généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale des actionnaires.
Le mandat d’administrateur peut également être exercé à titre gratuit.
 
ARTICLE 13
La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.
 
ARTICLE 14
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le dernier samedi du mois de juin à 11 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par
la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le
bilan. 
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une
voix.
 
ARTICLE 15
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces
comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
L’organe d’administration établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
 
ARTICLE 16
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. 
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit
à une participation égale à la répartition des bénéfices. 
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143
(Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’
exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
ARTICLE 17
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale. 
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation conformément au Livre 2, titre 8 du Code des
Sociétés et des associations. 
A défaut d’avoir nommé des liquidateurs, les administrateurs en poste au moment de la mise en
liquidation de la société seront considérés comme les liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. 
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions.
 
ARTICLE 18
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire ou administrateur, domicilié à l'étranger, élit
domicile au siège de la société où toutes communications, assignations ou significations peuvent lui
être valablement faites.
 
ARTICLE 19
Les dispositions du code des sociétés et des associations auxquelles il n’est ici expressément
dérogé sont et restent d’application comme si elles étaient écrites dans les statuts.
Les clauses statutaires qui contreviendraient au prescrit impératif du code des sociétés et
associations sont réputées non écrites.
 
Siège :
Le siège de la société est fixé à 4840 Welkenraedt, Voie de Liège, 104.
 
Exercice Social : 
Le premier exercice social commence le 9 novembre pour se terminer le 31 décembre 2024. 
La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier samedi du mois de juin 2025.
Tous les engagements pris au nom de la société en constitution sont expressément ratifiés par l’
assemblée générale.
 
Nomination.
Monsieur Mathieu SCHEEN, domicilié à 4960 Malmedy, Winbomont 1A et Monsieur Georges
CORMAN, domicilié à  4837 Baelen, rue Saint-Maur, 2, sont nommés administrateurs de la société
pour une durée indéterminée. 
 
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME
Philippe MALHERBE, notaire à Eupen, 
Fait à Eupen, le 9 novembre 2023
 
Déposés en même temps : expédition conforme de l’acte – statuts initiaux