Ondernemingsnr : 0451502930
Naam
(voluit) : BOMEDYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 1B
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 11 maart 2024, ter registratie
aangeboden, blijkt het volgende:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarin de uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord. Meer bepaald zal het voorwerp gewijzigd
worden naar het volgende:
De vennootschap heeft als voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden of
tussenpersonen alle activiteiten uit te voeren die verband houden met :
Het zoeken naar nieuwe eigen producten, producten van derden met al of niet eigen merknamen.
Deze producten zijn farmaceutisch, geneesmiddelen, OTC, ziekenhuisverbruiksgoederen, medisch
materiaal, diëtiek, cosmetica, veiligheidsproducten, babyproducten, consumentenproducten en
aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden hiermee, zonder dat
deze opsomming limiterend is.
De aankoop, verkoop, promotie, marketing en commercialisatie van deze producten
De fabricage van deze producten
De research en de ontwikkeling in en naar deze producten in zijn breedste zin
Het instand houden van eigen verkoop ploegen die medisch paramedisch of anders gevormd zijn
De distributie van deze producten in groot- en kleinhandel of rechtstreeks naar de consument.
Het organiseren van de import, export en doorvoer van deze of andere producten
Het deelnemen in andere vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen die in de
breedste zin het doel van de vennootschap helpt uitbouwen.
Het verlenen van advies van allerlei aard, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van de aankoop, de verkoop, de productie, de research, de marketing, de promotie, de
distributie, de import en de export
Het beheer, het huren of verhuren, het aan- of verkopen van roerende en onroerende goederen en
dit om het doel van de vennootschap in zijn breedste zin te ondersteunen
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa
De vennootschap zal verder alle commerciële, industriële en financiële handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
tweede blad
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks
als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel
voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en als gevolg
van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
In dit kader:
- Wijziging bestuursorgaan met mogelijkheid van raad van bestuur én enige bestuurder
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“Bomedys”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden of
tussenpersonen alle activiteiten uit te voeren die verband houden met :
Het zoeken naar nieuwe eigen producten, producten van derden met al of niet eigen merknamen.
Deze producten zijn farmaceutisch, geneesmiddelen, OTC, ziekenhuisverbruiksgoederen, medisch
materiaal, diëtiek, cosmetica, veiligheidsproducten, babyproducten, consumentenproducten en
aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden hiermee, zonder dat
deze opsomming limiterend is.
De aankoop, verkoop, promotie, marketing en commercialisatie van deze producten
De fabricage van deze producten
De research en de ontwikkeling in en naar deze producten in zijn breedste zin
Het instand houden van eigen verkoop ploegen die medisch paramedisch of anders gevormd zijn
De distributie van deze producten in groot- en kleinhandel of rechtstreeks naar de consument.
Het organiseren van de import, export en doorvoer van deze of andere producten
Het deelnemen in andere vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen die in de
breedste zin het doel van de vennootschap helpt uitbouwen.
Het verlenen van advies van allerlei aard, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van de aankoop, de verkoop, de productie, de research, de marketing, de promotie, de
distributie, de import en de export
Het beheer, het huren of verhuren, het aan- of verkopen van roerende en onroerende goederen en
dit om het doel van de vennootschap in zijn breedste zin te ondersteunen
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa
De vennootschap zal verder alle commerciële, industriële en financiële handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks
als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel
voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro en vierhonderd
negenendertig cent (€ 136.341,439). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd
(5.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van één/ vijfduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.Artikel 13: Samenstelling van de
raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
vierde en laatste
blad
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (gedelegeerd) bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.Artikel 22: Enige
bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 23: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 26: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 27: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.Artikel 35: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.Artikel 39: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 40: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.Derde besluit –
Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Vandenweghe Jan, voornoemd.
- de vennootschap Yellow Zebra, voornoemd.
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
- de vennootschap Yellow Zebra, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
En onmiddellijk is de raad van bestuur bijeengekomen, en heeft zij beslist tot ontslag en
herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder, de vennootschap Yellow Zebra bv, voornoemd.
Vierde Besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Begoniastraat 1B 9810
Nazareth.
VIJFDE BESLUIT – Varia en volmachten
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris voor opmaak en neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie
gecoördineerde statuten