Ondernemingsnr : 0430830943
Naam
(voluit) : DESPIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drie Eikenstraat 349
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton 2, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met zetel te
Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 17 maart 2023, neergelegd ter registratie op het
registratiekantoor Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering:
- heeft besloten het voorwerp van de vennootschap (ar-tikel 3 van de statuten) te wijzigen in de zin
zoals hierna bepaald.
- heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Stijfselrui 26 bus
02.
- heeft besloten de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging
van de vennootschap te wijzigen, in de zin zoals hierna bepaald.
- heeft besloten de artikelen van de statuten met betrekking tot de ondeelbaarheid van aandelen en
de uitoefening van de eraan verbonden lidmaatschapsrechten te wijzigen, in de zin zoals hierna
bepaald.
- heeft besloten, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Het burgerlijk karakter van de vennootschap wordt conform de thans geldende wetgeving
niet meer hernomen in de vennootschapsvorm.
- heeft vastgesteld, in toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke
bepalingen en de genomen besluiten:
    1.  de vennootschap behoudt de naam: «DESPIL» waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
    2.  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
    3.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
    4.  Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
    1.  Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmacht
Worden aangesteld als bijzondere mandatarissen van de vennootschap, aan wie bij wijze van
delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone
beslissing van het bestuursorgaan, bijzondere volmachten worden gegeven, en die voor wat de
uitvoering van die volmachten, elk bekleed worden met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden:
- De heer DE SCHRIJVER Roger, nagemelde bestuurder;
- Mevrouw PEETERS Cornelia, nagemelde bestuurder;
Aldus zullen genoemde mandatarissen alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die om
reden zowel van het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige
oplossing te treffen, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzonderheid is bepaald dat iedere mandataris, individueel handelend de bevoegdheid heeft om
BINNEN DE PERKEN HIERVOOR UITEENGEZET IN ALGEMENE ZIN, en HIERNA IN HET
BIJZONDER GESPECIFICEERD. namens de vennootschap:
1/ De gewone briefwisseling te ondertekenen.
2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van
haar maatschappelijk voorwerp te verhandelen.
3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijhorigheden, -om welke reden het ook zij- alle geconsigneerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4/ Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten
en bijhorigheden.
5/ Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten
name van de vennootschap: alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten,
cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te
endosseren, wissels accepteren en te avaliseren, de termijnen van reeds vervallen wissels of andere
betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling, compensatie en
subrogatie te eisen of toe te staan.
6/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven alle brieven, pakken, kisten, colli's
Luik B
en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te
nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in
ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.
7/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
8/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun
wedde, salaris. Gratificaties, extra-bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden
van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen.
9/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen, de
post, van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke, provinciale,
regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten en het Rijksinstituut voor
sociale zekerheid.
10/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan te verzorgen.
11/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en
voor de duur die hij zal bepalen.
Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat;
1/ inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een
bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van niet meer dan TWAALFDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00), zij geldig door de genoemde bestuurders kunnen worden
gesteld of aangegaan; doch inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen deze handelingen
niet behoren tot de bevoegdheid van de bestuurder,
2/ alle vastgoed verhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die
haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting indien zij
opheffing van hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akten waarbij
de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheid van de bestuurder,
ongeacht het bedrag of de tegenwaarde verrichting en ongeacht of deze handeling het kader
dagelijks bestuur al dan niet overtreft.
    1.  Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheer en bestuur van beleggingsgoederen allerhande, zo roerende als onroerende.
Het verwerven, in stand houden, oprichten en vermeerderen van deze goederen en het verlenen en
vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik, zo zakelijke als persoonlijke.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. Tevens kan zij alle contracten aangaan met dienstverleners
voor de exploitatie en/of bewoning van deze onroerende goederen zoals contracten van levering
water en energie, beveiliging of andere.
Zij oefent de activiteiten uit van interieurarchitect en kan alle activiteiten uitoefenen tot uitvoeren van
de binneninrichting, waarbij alle bouwactiviteiten die daarbij nodig kunnen zijn kan worden
uitgeoefend tot uitvoeren van deze werken, zowel zelf uitgevoerd als door aanneming, bij wijze van
voorbeeld maar niet limitatief, schilder- en behangwerken, vloerafwerking in hout, steen of andere
materialen, tegelwerken, installatie keukenmeubilair, verlichting en ander elektrisch materiaal.
Daartoe kan ze aankopen verrichten van de nodige producten en materialen zowel voor de
verwerking als voor verkoop aan derden. Tevens kan zij siervoorwerpen produceren of aankopen en
verhandelen.
Binnen dit kader kan ze ook meubilair ontwerpen, in productie brengen, herstellen of laten herstellen
en verhandelen, ook van aangekochte producten.
Aanleunend kan zij de activiteiten ontwikkelen van industrieel en grafisch designer.
Tevens kan de onderneming ondersteunende diensten aanbieden aan derden, op het vlak van:
    •  administratie en administratieve ondersteuning;
    •  advies op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  computerconsultancy.
De onderneming kan scheppende kunsten beoefenen en commercialiseren, hiervoor
ondersteunende activiteiten uitoefenen en kunst, kunst- en decoratieve voorwerpen, geproduceerd
zowel als aangekocht, verhandelen.
Verder kan zij ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, en onderwijsactiviteiten uitvoeren
evenals onderwijsondersteunende activiteiten.
Luik B
    1.  De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de vierde zaterdag van de maand mei, om veertien uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uit-oefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lastheb-ber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de ven-
nootschap is gevestigd.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
- heeft besloten de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie;
- heeft besloten onmiddellijk tot (her-)benoeming als niet-statutaire “bestuurders” voor onbepaalde
duur:
1) De heer DE SCHRIJVER Roger François Maria, wonende te 2000 Antwerpen, Stijfselrui 26 bus
02,
2) Mevrouw PEETERS Cornelia Helena, wonende te 2000 Antwerpen, Stijfselrui 26 bus 02.
- heeft besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- heeft besloten als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aan te stellen: de heer DE
SCHRIJVER Roger, voormeld, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten
- verslag