Ondernemingsnr : 0726969666
Naam
(voluit) : Pandect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlei 6 bus 24
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (BV) "Pandect", met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 / 24,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0726.969.666, gehouden voor notaris Paul
Wellens te Mortsel op 18 februari 2025, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen:
(…)
Tweede beslissing:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de statuten) integraal te
vervangen door volgende:
"De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd."
Derde beslissing:
De vergadering beslist om de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt te
wijzigen naar de eerste donderdag van de maand juni, om 19 uur.
Vierde beslissing:
De vergadering besluit de statuten integraal te vervangen met volgende tekst:
 
"Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (BV) en wordt genoemd "Pandect".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
Artikel 4 – Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5 – Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volstort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Artikel 6 – Aandeelhouder
De aandeelhouder dient notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Artikel 7 – Overlijden
Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden.
Artikel 5:21 en 5:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dan toegepast,
onder voorbehoud van wat volgt.
Artikel 8 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris
zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen zal en het voorwerp van de
vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Intern bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 9 – Vergoeding van bestuurder
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Artikel 10 – Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
Artikel 11 – Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de eerste donderdag van de maand juni, om
19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Artikel 12 – Besluitvorming
De enige aandeelhouder zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke
voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 13 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Artikel 14 – Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 15 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden krachtens een besluit van de
aandeelhouder.
Artikel 16 – Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
Artikel 17 – Woonstkeuze
De aandeelhouder, het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 18 – Gemeen recht
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Vijfde beslissing:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht wordt verleend aan notaris Paul Wellens te Mortsel voor het coördineren en neerleggen
van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan besliste in zelfde akte om het adres van de zetel aan te passen naar 2018
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 6 C802.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Mee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van 18/02/2025,
    •  de gecoördineerde tekst van statuten.
 
Paul Wellens
Notaris te Mortsel