Ondernemingsnr : 0403 593 145
Naam
(voluit) : FRUTAROM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Ambachtsstraat 6, 1840 Londerzeel, België
Ontslag en benoeming van bestuurders	Onderwerp akte :
Uittreksel van eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 juni 2024:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Accou, met ingang vanaf 31
maart 2024, als bestuurder van de Vennootschap.
3.2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de heer Jeroen Ingelbrecht, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 28 mei 2024.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Wim Stragier en mevrouw Petra Dalemans, beide woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap met
ingang vanaf 28 mei 2024.
Bovenvermelde bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Het mandaat van de
bestuurders is onbezolgdigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang vanaf 28 mei 2024, als volgt samengesteld:
- de heer Wim Stragier;
- mevrouw Petra Dalemans; en
- de heer Jeroen Ingelbrecht.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd als volgt:
"24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid
hij optreedt."
3.3. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver of
+ enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70, 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen op deze
buitengewone algemene vergadering, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde