Ondernemingsnr : 0739982613
Naam
(voluit) : automate.IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bethaniënstraat 5
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
UIT EEN AKTE, verleden op 10 februari 2022 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "automate.IT", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen en BTW-plichtig onder
nummer BE 0739.982.613.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Wijziging naam
De vergadering beslist, met ingang van heden, de naam van de vennootschap te wijzigen naar “MEV
Strategy Group”, met opheffing van de vorige benaming.
2.         Tweede besluit:       Wijziging voorwerp, na kennisname van het verslag van de bestuurders
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders, opgesteld op 16 januari 2022,
omvattende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de daarin vervatte
verantwoording.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: 
- de ontwikkeling van en de handel in, software, programma’s, gebruiksklare systemen, hardware;
- het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven, in de meest uitgebreide zin;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, audits, expertises, technische handelingen en raadgevingen;
- het aangaan, toestaan en het verstrekken van leningen en kredieten aan derden, verbonden
vennootschappen, aandeelhouders en/of zaakvoerders, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen, opmaken, onderhouden, promoten en
beheren van websites, webhosting, webshop en domeinnamen;
- het verwerken en aanleveren van gegevens, het ter beschikking stellen van databanken.
- het uitvoeren van studies, het maken van analyses, het programmeren, het organiseren en het
opstarten van afdelingen binnen bedrijven, het structureren en op punt stellen, alsook de effectieve
begeleiding ervan,
- het verwerven, verlenen, beheren, van licenties en andere gebruiksrechten; - het geven van
opleidingen en cursussen, alsook het schrijven en publiceren van teksten, cursussen, artikels en
boeken hieromtrent;
- de handel, aankoop, verkoop, import en export van alle soorten materieel, gereedschappen,
machines, installaties en computers, soft –en hardware;
- alle verrichtingen in het kader van (lucht)fotografie en reproductietechnieken;
- het uitvoeren van dronevluchten in opdracht van derden;
Luik B
- het beheren van eigen vermogen door het actief te beleggen via automatische software (automated
bots) en blockchain;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- het ter beschikking stellen van personeel en kantoren op projectbasis;
- het begeleiden en het organiseren van evenementen;
- het aan- en verkopen, het huren en het verhuren, het verbouwen van, inclusief het verwerven en
verlenen van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke rechten m.b.t.
onroerende goederen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.”                
3.         Derde besluit:         Benoemingen
            A. De algemene vergadering beslist om het ontslag van de bestuurder, zijnde de heer
NEYENS Seppe, genomen bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 21 december
2021, te bevestigen.
            De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
            B. De algemene vergadering beslist de benoeming van de twee andere bestuurders, zijnde
de heer VAN PEE Jasper, wonende te 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 5 en de heer SMETS
Thomas, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Maria Theresiastraat 32, 4ét,  te bevestigen,
waardoor zij benoemd blijven als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
            Deze mandaten worden verder onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er
anders over zal beslissen.
            Genoemde benoemden, hier aanwezig, verklaren dit mandaat verder te aanvaarden met de
gestelde voorwaarden.
            Genoemde benoemden worden gemachtigd om voornoemde agendapunten uit te voeren.
4.         Vierde besluit:        Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurders en/of Ulens BV, met kantoor te 3210 Linden, Markiezenlaan
5, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer
te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of
inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals
overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor
eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten en verslag van de
bestuurders