Ondernemingsnr : 0759552956
Naam
(voluit) : Macca
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koedrieshof 9
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op  6 december 2024 (nog te
registreren), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV Macca ondermeer
navolgende besluiten heeft genomen:
 
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende be-
sluiten.
 
1) VERZAKING VERSLAGGEVING.
De algemene vergadering besluit afstand te doen van de verslagen bedoeld in art. 7:179 §1 WVV
met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging in geld.
 
2) SPLITSING VAN AANDELEN.
De algemene vergadering beslist het huidig aantal aandelen van vierhonderd en één (401) op te
splitsen tot zevenduizend zeshonderd negentien (7.619) aandelen.
Ingevolge de opsplitsing zal elk (1) aandeel voortaan uit negentien (19) aandelen bestaan. Bijgevolg:
- Vanschooren Wim: 304 aandelen wordt 5.776 aandelen;
- Gombeer Tom: 10 aandelen wordt 190 aandelen;
- Deswert John: 46 aandelen wordt 874 aandelen;
- Goldfox bv: 41 aandelen wordt 779 aandelen.
 
3) KAPITAALVERHOGING.
De vergadering beslist tot kapitaalverhoging ten belope van vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00),
om het te brengen van tweehonderdzesenveertigduizend vijfhonderd euro (€  246.500,00), zonder
uitgiftepremie, mits creatie van vierhonderdveertig (440) nieuwe  aandelen op naam door inbreng in
geld door de nv SPREDS FINANCE, tot een kapitaalbedrag van tweehonderdnegentigduizend
vijfhonderd euro (€ 290.500,00), bedrag is volledig volstort op BNP Paribas Fortis-bankrekening.
 
4) AANPASSING STATUTEN.
            a. Het bestaande artikel 5 van de statuten wordt dienovereen-komstig aangepast, door
integrale schrapping en vervanging ervan met navolgende bepaling:
“Het kapitaal bedraagt tweehonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 290.500,00) en is volledig
volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend negenenvijftigste (8.059) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/8.059ste van het kapitaal.”
b. De algemene vergadering beslist het voorkeurrecht uit te breiden tot inschrijving van het kapitaal in
natura. Het bestaande artikel 7 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, door integrale
schrapping en vervanging ervan met navolgende bepaling:
“ARTIKEL 7 – VOORKEURRECHT
In geval van kapitaalverhoging, zowel bij wijze van inbreng in geld als bij wijze van inbreng in natura,
wordt gehandeld overeenkomstig artikel 7:188 e.v. WVV.
De aandelen waarop in geld of in natura wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid
van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden, minstens dertig
(30) dagen op voorhand, ter kennis gebracht van de bestaande aandeelhouders per e-mail of, voor
de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Indien de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft, wordt dit tevens op deze website bekendgemaakt uiterlijk op dezelfde
dag als de communicaties per e-mail.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten aan de andere aandeelhouders in dezelfde
evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Is het aandeel in pand gegeven, dan komt het recht van voorkeur toe aan de eigenaar-pandgever.”
c. De algemene vergadering beslist de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen
aan te passen. Het bestaande artikel 12 van de statuten wordt aangepast, door integrale schrapping
en vervanging ervan met navolgende bepaling.
            “ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. Algemeen
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen onder
levenden aan een derde, zijnde elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel, of als
gevolg, heeft dat het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer
aandelen wordt overgedragen (daaronder begrepen de onrechtstreekse overdracht van aandelen
door overdracht van de controle over een aandeelhouder-rechtspersoon), zij het onder bezwarende
of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden (met inbegrip van doch niet beperkt
tot (i) een verkoop of een ruil, (ii) gift, (iii) inbreng in het kapitaal, (iv) het verlenen, vestigen,
beëindigen of overdragen van een zakelijk recht, (v) het verstrekken van een optie, (vi) het
verstrekken van een pand of vestigen van een zakelijke zekerheid, (vii) een overdracht als gevolg
van een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstak of algemeenheid of vereffening).
Deze bepalingen gelden niet indien de aandeelhouders onderling anders overeengekomen zijn of
overeenkomen.
§2. Voorkooprecht
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel onder levenden worden overgedragen aan een
derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 7
kalenderdagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van 14 kalenderdagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de binnen de maand na zijn aanstelling. De het
bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 7 kalenderdagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de
7 kalenderdagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige
vastgestelde prijs.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post.
§3. Volgrecht.
Indien een aandeelhouder een of meerdere van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde,
hebben de overige aandeelhouders, onder voorbehoud van het voorkooprecht en de volgplicht, het
recht om van de overdragende aandeelhouder te eisen dat de overnemer ook eenzelfde proportie
van hun aandelen koopt aan de door de overnemer geboden prijs en onder dezelfde voorwaarden.
De overdragende aandeelhouder verwittigt daartoe schriftelijk alle overige aandeelhouders van zijn
voornemen om aandelen over te dragen, alsook van de identiteit van de overnemer en diens
contactgegevens, de voorwaarden en de prijs verbonden aan de overdracht van aandelen. De
overige aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen volgend op de
schriftelijke kennisgeving door de overdragende aandeelhouder om de overnemer in kennis te stellen
van hun voornemen om ook eenzelfde proportie van hun aandelen te verkopen.
Indien de overnemer weigert om aan dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden de aandelen van
de overige aandeelhouders te kopen, mag de voorgenomen overdracht van aandelen tussen de
overdragende aandeelhouder en de overnemer niet plaatsvinden. Een dergelijke overdracht is nietig
en ongeldig.
§4. Volgplicht.
Indien een of meerdere partijen (hierna de kandidaat-overdrager) hun aandelen in een of meerdere
stappen wensen over te dragen aan een derde waardoor de controle over de vennootschap zou
wijzigen, hebben de overige partijen een volgplicht. De kandidaat-overdrager zal de overige partijen
hiervan op de hoogte brengen via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, met vermelding van
de identiteit van de derde (kandidaat-koper), de geboden prijs per aandeel en de bevestiging dat de
kandidaat-koper 100% van de aandelen wenst te verwerven.
De andere partijen zijn in dat geval verplicht om al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-
koper tegen de modaliteiten en de prijs per aandeel geboden voor de aandelen van de kandidaat-
overdrager. De eigendom van de aandelen gaat pas over na de integrale betaling door de kandidaat-
koper, welke binnen de dertig (30) kalenderdagen na de kennisgeving door de kandidaat-overdrager
moet plaatsvinden. Bij gebreke daaraan is de kandidaat-overdrager verplicht om de aandelen van de
andere partijen aan te kopen tegen dezelfde prijs.
De derde die een bod doet op aandelen dit niet mag doen met de intentie om de aandelen over te
dragen aan één van de bestaande aandeelhouders en de verkregen aandelen niet binnen een
periode van 1 jaar na verkrijging van de aandelen mag overdragen aan een partij die aandeelhouder
was op het moment van toepassing van de volgplicht.
De volgplicht is alleen van toepassing ten aanzien van de overige aandeelhouders indien een of
meerdere aandeelhouders meer dan 50 procent van het totaal aantal aandelen overdragen aan een
derde partij.”
c. De algemene vergadering beslist tot toevoeging van navolgende tekst onderaan artikel 14 van de
statuten:
“De volgende beslissingen zullen evenwel niet worden genomen zonder het onderwerp te zijn
geweest van een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die besluit bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is:
(a) alle beslissingen met een financiële weerslag op de vennootschap van meer dan vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR), hierin begrepen maar niet beperkt tot de overdracht van effecten en activa
(waarvan de verkoop- of boekwaarde  50.000 EUR overschrijdt) van de vennootschap of haar
dochtervennootschap(pen) (met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling
bedoeld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak);
(b)elk voorstel tot oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan
van enige alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing
van bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
(c) aankoop, verkoop van onroerend goed, of het bezwaren ervan met zekerheden;
(d) het aangaan, of wijzigen van financieringen/kredieten vanaf vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
(e) opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit door de vennootschap of haar dochtervennootscha
ppen;
(f) goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget met meer dan 10 % te boven gaan;
(g) overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
(h) aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gemandateerde
voor het dagelijks bestuur;
(i) het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten door
aandeelhouders;
(j) het stellen van waarborgen/zekerheden aan of ten voordele van derden.
            De volgende beslissingen zullen evenwel niet worden genomen zonder het onderwerp te zijn
geweest van een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die besluit bij drie vierde
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is:
(a) de verkoop van vrijwel alle activa;
(b) elk voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of andere herstructurering van de vennootschap
(met inbegrip van elke inbreng in of door de vennootschap van haar activiteiten als geheel
("universalité") of van een afdeling van de vennootschap ("branche d'activités");
(c) elk verzoek of indienen van een vraag tot gerechtelijke reorganisatie.”
d. De algemene vergadering beslist de oproepingstermijn voor de bijzondere en de buitengewone
algemene vergadering te bepalen op dertig (30) dagen. Het bestaande artikel 18 van de statuten
wordt dienovereenkomstig aangepast door toevoeging onderaan lid 4 van de volgende bepaling:
            “In afwijking van het voorgaande worden de oproepingen voor de bijzondere algemene
vergadering en de buitengewone algemene vergadering tenminste dertig (30) dagen op voorhand
verstuurd .”
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten.