N° d'entreprise : 0894 132 637
Nom
Fertilizers Europe	(en entier) :
(en abrégé) :	--
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue des Nerviens 9 - 31, 1040 Etterbeek, Belgique
Objet de l'acte : Remplacement des représentants permanents - démission du directeur
général - procuration - procuration - remplacement d'un représentant
permanent - modifications des statuts - nomination du commissaire aux
comptes - remplacement des représentants permanents - procuration -
remplacement des représentants permanents - procuration
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 mars 2024:
( ... )
Le Directeur Général a annoncé des changements dans la composition du Conseil:
- ICL: Franz Prieschl remplacé par Gustavo Dos ReisVasques
- OCI: Hans-Olav Raen remplacé par Aviv Bar Tal
( ... )
A. Reconnaissance du départ de Jacob Hansen
Le Conseil d'administration prend acte du départ de Jacob Hansen de l'association en mars 2023. Dans la
mesure nécessaire, les membres du Conseil d'administration acceptent la démission de Jacob Hansen en tant
que directeur général et, par conséquent, en tant que membre du Conseil d'administration de l'Association.
B. Procuration à Stibbe pour les publications officielles
Il a été demandé au Conseil de reconnaître que Stibbe a le droit de faire des publications au Journal officiel,
si nécessaire.
Le Conseil a convenu d'accorder à (i) [Stibbe], et (ii) Stefan Odeurs, Pieter van Daele, Arne Winderickx,
Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat ou employé de Stibbe SRL (ayant des bureaux à Loksumstraat
25, 1000 Bruxelles, Belgique) les pouvoirs les plus étendus pour, chacun agissant seul et avec faculté de
substitution, au nom et pour le compte de l'Association, faire tous dépôts et publications nécessaires ou utiles
à l'occasion de ces décisions et, d'une manière générale, faire tous actes et signer tous documents nécessaires
ou utiles à l'exécution de ces décisions.
Extrait de la procuration du 11 décembre 2024 accordée par l'association:
Fertilizers Europe ASBL, une association sans but lucratif de droit belge, ayant son siège à Avenue des
Nerviens 9 - 31, 1040 Etterbeek, Belgique, et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM
Bruxelles, section francophone) sous le numéro 0894.132.637 (l'Association),
désigne comme mandataires les personnes suivantes (les Mandataires):
- Stefan Odeurs;
- Pieter van Daele;
- Arne Winderickx;
- Marcos Lamin-Busschots;
- Régis Panisi; et
- tout autre avocat de Stibbe BV,
tous ayant leur bureau à Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique; et
donne procuration à chaque Mandataire, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, pour, au nom
et pour le compte de l'Association, effectuer tous les dépôts et publications nécessaires (y compris dans les
annexes du Moniteur belge et la Banque-Carrefour des Entreprises) et utiles dans le cadre des décisions
suivantes:
- les décisions prises par l'Assemblée Générale le 27 mars 2024
et de manière générale, accomplir tous actes et signer tous documents nécessaires ou utiles pour la mise
en œuvre des décisions mentionnées ci-dessus.
( ... )
Cette procuration est valable de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2024. Cette procuration est
révocable par l'Association à tout moment.
( ... )
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2024:
( ... )
Le directeur général Antoine Hoxha a informé les membres des changements suivants dans sa composition:
- Hubert Kamola a remplacé Filip Grzegorczyk en tant que représentant de Grupa Azoty.
( ... )
A. Modification des statuts pour modifier la composition du Conseil d'Administration
( ... )
il est proposé de modifier les statuts de Fertilizers Europe liés à la composition du Conseil d'administration
comme suit:
- Tous les membres ont la possibilité d'avoir 1 siège au Conseil d'Administration.
- Les membres qui contribuent à plus de 10% du budget de l'association ont droit à 2 sièges.
- Les membres qui contribuent à plus de 20% du budget de l'association ont droit à 3 sièges.
( ... )
Le changement proposé a été approuvé à l'unanimité.
B. Changement des statuts au rôle de Directeur Général
( ... )
il est proposé de modifier les statuts de Fertilizers Europe liés au rôle du directeur général de membre
d'office du conseil d'administration au rôle d'observateur du conseil d'administration.
( ... )
Le changement proposé a été approuvé à l'unanimité.
( ... )
les membres ont soutenu à l'unanimité la nomination de BMS en tant que commissaire aux comptes pour la
période 2023-2025.
( ... )
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 juin 2024:
( ... )
Le directeur général a annoncé des changements dans la composition du conseil d'administration:
- Achema : Edmundas Gruzdys a été remplacé par Andrius Nacajus
- Grupa Azoty : Tomas Wlostowski a été remplacé par Justyna Dziewisz
( ... )
[Les administratuers] décident d'accorder à ( ... ) (ii) Stefan Odeurs, Pieter van Daele, Arne Winderickx,
Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat ou employé de Stibbe SRL (ayant son siège social à Loksumstraat
25, 1000 Brussel, Belgique) les pouvoirs les plus étendus pour - chacun agissant seul et avec pouvoir de
substitution, au nom et pour le compte de l'Association - faire tous les dépôts et publications nécessaires ou
utiles en relation avec les présentes décisions et, en général, accomplir tous les actes et signer tous les
documents nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes décisions.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 septembre 2024:
( ... )
Le directeur général a annoncé des changement dans la composition du conseil d'administration:
- Azomures : Josh Zacharias a été remplacé par Anca-Elena Megan
- Anwil : Jacek Mendelewski a été remplacé par Konrad Tadjus
( ... )
Les membres du Conseil d'Administration de Fertilizers Europe décident d'accorder à ( ... ) (ii) Stefan Odeurs,
Pieter van Daele, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat ou employé de Stibbe SRL
(dont les bureaux sont situés à Loksumstraat 25, 1000 Brussel, Belgique) les pouvoirs les plus étendus pour -
chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, au nom et pour le compte de l'Association - effectuer tous
les dépôts et publications nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes décisions et, en général, accomplir
tous les actes et signer tous les documents nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des présentes décisions.
Marcos Lamin-Busschots
Mandataire spécial