Ondernemingsnr : 0466492103
Naam
(voluit) : W.A. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 22
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 12 april 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Besluit de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8800 Roeselare, Edmond Van der Scheldenstraat 16.
4. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op aktedatum
voor huidige buitengewone algemene vergadering, houdende de benoeming als bijkomende niet-
statutaire bestuurders, met ingang vanaf 12 april 2024 voor onbepaalde duur:
- mevrouw Nathalie Ameel, wonende te 8800 Roeselare, Edmond Van der Scheldenstraat 16;
- mevrouw Sofie Ameel, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijsestraat 268.
5. Besluit tot ontslag als statutair bestuurder en onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair
bestuurder van de heer Tom Ameel, wonende te 8800 Roeselare, Spanjestraat 154, voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf aktedatum.
6. Besluit tot de beëindiging van het mandaat als statutair opvolger van de heer Wilfried Ameel,
wonende te 8800 Roeselare, Industrieweg 22, met ingang vanaf aktedatum.
7. Besluit tot het invoegen van een beding in de statuten waarbij naar de
aandeelhoudersovereenkomst wordt verwezen.
8. Besluit tot wijziging van de overdrachtsbepalingen. Besluit tot wijziging van de interne
beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals hierna in het volgend
besluit is opgenomen.
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “W.A. INVEST”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
1. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, evenals alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
aangegaan door personen, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of
verkrijgen van deze onroerende goederen.
2. Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
3. Het verlenen van allerlei soorten publicaties en mededelingen.
4. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
5. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en
ontwikkelde procedés.
6. Het uitbaten van winkels en handelsruimtes.
7. De vennootschap kan optreden rus tussenpersoon bij de onderhandeling tussen aan- en
verkopen, en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid: Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
Quorum- en meerderheidsvereisten: Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt
bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder dan drie weken na de eerste vergadering,
behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd
in de notulen van de vergadering. Op deze tweede vergadering kan het bestuursorgaan geldig
beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.
Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij unanimiteit van stemmen van alle
bestuurders.
In afwijking van het voorgaande behoren beslissingen m.b.t. de beëindiging door de vennootschap
van de overeenkomst van terbeschikkingstelling m.b.t. het onroerend goed van de vennootschap
(zoals desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd door de partijen bij deze overeenkomst) tussen de
vennootschap enerzijds en de NV Ameel Candy World (BE 0464.670.085) anderzijds, anders dan op
grond van artikel 7 van deze overeenkomst van terbeschikkingstelling, tot de exclusieve bevoegdheid
van de algemene vergadering van de vennootschap, die ter zake enkel geldig kan beslissen met
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Externe vertegenwoordiging: De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van
derden en de overheid bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste maandag van de maand maart, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bepaling van het maximaal uitkeerbaar vermogen van de vennootschap in toepassing van artikel
5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de zogenaamde balanstest).
Kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat die uitkering voldoet
aan de in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde
liquiditeitstest
Besluit tot uitkering van het beschikbaar eigen vermogen voor een totaal bedrag van
zeshonderdduizend Euro (600.000,00 EUR), in overeenstemming met artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van
aandelen.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Accountantsburo Lauwers te Kortrijk,
ondernemingsnummer 0423.408.562, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 12/04/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata