Ondernemingsnr : 0811140625
Naam
(voluit) : Condegro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 27
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
besloten vennootschap "Condegro", met zetel te 8980 Passendale, Statiestraat 27, ,, opgemaakt
door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 20 december 2022, ter registratie neergelegd,
blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden:
1.  Bevestiging van de beslissing van de bestuurder de dato 1 september 2010, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder nummer 10145366 om de zetel
te verplaatsen naar 8980 Passendale, Statiestraat 27.
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2022 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp.
3.  Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren door de tekst van artikel 3 van
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1.             Onderneming voor grondwerken, irrigatiewerken en regeling van waterlopen, bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, leggen van kabels en diverse leidingen,
draineringswerken.
Waterbouwkundige werken en wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
-              het ontwerpen, bouwen, plaatsen en verhuren van dergelijk materiaal, bestemd voor de
industrie en de landbouw of veeteelt,
-              algemene stallenbouw en loodsconstructie,
-              onderhoud, herstel, verhuur van alle hydraulische en motorische hef-, hijs- en
graafmachines, compacte
kranen, kettinggravers, met alle mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen zowel dienstig voor
grondwerken, graafwerken, afbraakwerken, landbouwen tuinbouwwerken, boorwerken,
bosontginning, opruimingswerken en opkuiswerken, … zonder dat deze opsomming limitatief weze.
-              goederenvervoer langs de weg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
-              groot- en kleinhandel van alle producten in verband met de bouw, in de ruime zin van het
woord,
-              het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
-              boringen, peilingen en uitdiepingen,
-              fundering, voor het heiden van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de
bodem volgens
allerlei methodes,
-              betonboringen, hakken en trekken van sleuven,
-              coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers,
-              algemene bouwonderneming,
-              slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
Luik B
-              het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken,
-              het plaatsen van afsluitingen,
-              het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt,
-              chapes,
-              uitvoering/ maakloon chapes,
-              neutralisatie van schadelijke stoffen, winning van grondstoffen,
-              toezien op de coördinatie van projecten, bouwpromotor, projectontwikkelaar,
milieucoördinatie en –        advies,
-              expertises in de bouwsector,
-              aan- en verkoop van alle mogelijke inheemse en uitheemse houtproducten, zowel in
afgewerkte- als in onafgewerkte vorm aan particulieren, bedrijven en/of overheden,
-              vervaardiging van houten constructies en gebouwen, in de meest ruime zin van het woord.
2.             Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management
en marketing. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management,
crisis management of nog andere denkbare vormen.
3.             Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
4.             Alle operaties inzake immobilia of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, herbouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen
van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
5.             Het optreden als tussenpersoon in de handel.
6.             Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
7.             Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van
productie of dienstverlenende ondernemingen.
8.             Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken en dit alles in de ruimste zin.
9.             Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
10.           Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/ of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11.           Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
12.           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en
ontwikkelde procédés.
13.           De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele
van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
14.           Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
15.           De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp
op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
Luik B
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
4. Beslissing met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
5. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6.  Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
de heer Steven Deleu, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Steven Deleu, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
7. Beslissing met éénparigheid van stemmen om  als gevolg van de voorgaande beslissingen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CONDEGRO».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.             Onderneming voor grondwerken, irrigatiewerken en regeling van waterlopen, bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, leggen van kabels en diverse leidingen,
draineringswerken.
Waterbouwkundige werken en wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
-              het ontwerpen, bouwen, plaatsen en verhuren van dergelijk materiaal, bestemd voor de
industrie en de landbouw of veeteelt,
-              algemene stallenbouw en loodsconstructie,
-              onderhoud, herstel, verhuur van alle hydraulische en motorische hef-, hijs- en
graafmachines, compacte
kranen, kettinggravers, met alle mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen zowel dienstig voor
grondwerken, graafwerken, afbraakwerken, landbouwen tuinbouwwerken, boorwerken,
bosontginning, opruimingswerken en opkuiswerken, … zonder dat deze opsomming limitatief weze.
-              goederenvervoer langs de weg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
-              groot- en kleinhandel van alle producten in verband met de bouw, in de ruime zin van het
woord,
-              het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
-              boringen, peilingen en uitdiepingen,
Luik B
-              fundering, voor het heiden van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de
bodem volgens
allerlei methodes,
-              betonboringen, hakken en trekken van sleuven,
-              coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers,
-              algemene bouwonderneming,
-              slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
-              het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken,
-              het plaatsen van afsluitingen,
-              het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt,
-              chapes,
-              uitvoering/ maakloon chapes,
-              neutralisatie van schadelijke stoffen, winning van grondstoffen,
-              toezien op de coördinatie van projecten, bouwpromotor, projectontwikkelaar,
milieucoördinatie en –        advies,
-              expertises in de bouwsector,
-              aan- en verkoop van alle mogelijke inheemse en uitheemse houtproducten, zowel in
afgewerkte- als in onafgewerkte vorm aan particulieren, bedrijven en/of overheden,
-              vervaardiging van houten constructies en gebouwen, in de meest ruime zin van het woord.
2.             Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management
en marketing. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management,
crisis management of nog andere denkbare vormen.
3.             Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
4.             Alle operaties inzake immobilia of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, herbouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen
van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
5.             Het optreden als tussenpersoon in de handel.
6.             Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
7.             Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van
productie of dienstverlenende ondernemingen.
8.             Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken en dit alles in de ruimste zin.
9.             Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
10.           Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/ of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11.           Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
12.           Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en
ontwikkelde procédés.
13.           De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele
van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
14.           Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
15.           De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp
op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
Luik B
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
Luik B
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Afvaardiging bevoegdheden dagelijks / gedelegeerd bestuurder:
Gedelegeerd bestuurder:
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan én of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
8.   Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Passendale, Statiestraat 27.
9.  Beslissing om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Beslissing om Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in
het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
Luik B
en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen, alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 20.12.2022
-              coördinatie dd. 20.12.2022
-              verslag bestuursorgaan dd. 19.12.2022