Ondernemingsnr : 0840213703
Naam
(voluit) : MATROCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maïsstraat 140
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent, op 16
december 2023, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing – Adreswijziging
De algemene vergadering besluit om haar huidige adres te wijzigen naar Kouterstraat 3, 9940
Evergem.
Vierde beslissing – Uitbreiden voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met
volgende zaken:
        •  Cafés en bars
        •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
        •  Wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
        •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
        •  Lappen van ramen
        •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
        •  Aan en verkoop van verpakkingsmaterialen;
        •  Opslag en vrachtbehandeling en distributie;
        •  Alle expeditie– en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen,
inbegrepen
        •  scheepsbevrachtingen;
        •  Transportbedrijf in de ruimste zin van het woord. Onderneming voor goederenvervoer langs
de weg lucht of
        •  water. Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen
rekening of voor
        •  rekening van derden. Expeditie verzendings– en transportbedrijf in de ruime zin van het
woord. Vervoer en
        •  verzending van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord. Verhuisdiensten
van het
        •  meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
        •  Het laden en lossen van goederen in spoorwagens, vrachtwagens en andere
vervoermiddelen, het
        •  overslaan van goederen uit een vervoermiddel in een andere vervoermiddel;
        •  Opslag en vrachtbehandeling en distributie;
        •  Vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin, het vervoer van
bereide
        •  maaltijden, koude en warme bakkerij;
        •  Het vervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening, zowel nationaal als
internationaal, per spoor,
        •  te water, langs de weg en de lucht;
        •  Overige vervoerondersteunende activiteiten in ruime zin.
        •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
        •  Schilderen van gebouwen
        •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
        •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
        •  Koerierdiensten;
        •  Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden
tegen vergoeding
        •  en opslag van goederen;
        •  De exploitatie of uitbating van overig vervoer van personen te land met personenwagens en
autobussen,
        •  zonder dienstregeling zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz;
        •  De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als
lichte en zware
        •  vrachtwagens. Personenvervoer(taxi);
        •  Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur
van
        •  vrachtwagens met bestuurder;
        •  De exploitatie van kleinhandel in voedingswaren;
        •  Groot – en kleinhandel en import en export van alles: groenten en fruit, zuivelproducten,
kruiden, in meubels, geschenkartikelen, bouwmaterialen, speelgoed, decoratiemateriaal, voeding,
textiel, goud en sieraden, houtproducten;
        •  Groot – en kleinhandel in agrarische producten;
        •  De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, meeneem –en
afhaalrestaurants, frituur, pittazaak met belegde broodjes, pizzeria, warme en koude bakkerij;
        •  Uitbaten van een voedingswinkel;
        •  Uitbaten van een café, snackbar, pittazaak, restaurant, pizzeria;
        •  Groot – en kleinhandel in goud en sieraden of andere souvenirs;
        •  De import en export van allerlei goederen;
        •  Elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en
vleeswaren, verwerking van vis en andere soorten vleesbewerkingen;
        •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100 m²);
        •  Groot – en kleinhandel voor in professioneel keukenapparatuur;
        •  Groot – en kleinhandel in koffie en afgeleide producten;
        •  Onderhoud – en herstelling van de koffie automaten (groot – en klein);
        •  Groot – en kleinhandel in dranken (zowel alcoholische als niet alcoholische dranken);
        •  Import en export van dranken;
        •  Groot –en kleinhandel in zuivelproducten;
        •  Groot – en kleinhandel in koffie automaatwisselstukken;
        •  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
        •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
        •  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
        •  Verstrekken van verbruikskrediet;
        •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
        •  Financiële lease;
        •  Verzekeringsagenten en makelaars;
        •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
        •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
        •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
        •  Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer;
        •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
        •  Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
        •  Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur;
        •  Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur;
        •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
        •  Alle soorten aannemingswerken in de brede zin;
        •  Onderneming voor het aanbrengen van chage;
        •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
        •  Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m²;
        •  Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
        •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in
metaal;
        •  Algemene bouwinstallatie;
        •  Alle verrichtingen van aan en verkoop, zowel in het klein als in het groot, van vloer- en
wandtegels, sanitairmateriaal en badmeubilair, het plaatsen van vloer- en wandtegels, het uitvoeren
van algemene aannemerswerken in onroerende goederen in de ruimste zin;
        •  Dakwerkzaamheden;
        •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
        •  Het bouwen van individuele huizen;
        •  De algemene bouw van residentiële gebouwen;
        •  Het aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, waterdistributienetten,
elektriciteitsleidingen, rioleringsleidingen, hoogspanningsleidingen;
        •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
        •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
        •  Het aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
        •  Het aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
        •  Het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
        •  Het uitvoeren van algemene grondwerken;
        •  Het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
        •  Het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
        •  Het uitvoeren van schilderwerkzaamheden;
        •  Het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
        •  Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
        •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
        •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
        •  Handel in eigen onroerend goed;
        •  Handel in auto’s en lichte bestelwagens
        •  Alle activiteiten van schoonheidsverzorging;
        •  Aan en verkoop schoonheidsartikelen;
        •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie,
        •  kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.;
        •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van
        •  makeup, enz.;
        •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.;
        •  Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
        •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
        •  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
        •  Aan en verkoop van lasermachines en bijhorigheden;
        •  Aan en verkoop van beautymachines en bijhorigheden;
        •  Groothandel in farmaceutische producten;
        •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
        •  Overige vormen van onderwijs;
        •  Activiteiten van diëtisten;
        •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
        •  Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
        •  Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
        •  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.;
        •  Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding;
        •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
        •  Activiteiten van diëtisten;
        •  Overige persoonlijke diensten;
        •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
        •  Groot en kleinhandel in voertuigen;
        •  Groot – en kleinhandel en import en export van alles: in meubels, geschenkartikelen,
bouwmaterialen,
        •  speelgoed, decoratiemateriaal, voeding, groenten en fruit, textiel, goud en sieraden,
houtproducten;
        •  De import en export van allerlei goederen;
        •  Onthaalmoeder, kinderopvang, bloemist,
        •  Het verhuren chauffeurs van allerlei functies;
        •  Groot –en kleinhandel in goud en sieraden of andere souveniers;
        •  Het organiseren van sportorganisaties of muziekoptreden, fuiven;
        •  Het organiseren toeristenevenementen, toeristische uitstappen, organiseren van alle soorten
activiteiten in
        •  toerismesector;
        •  Het uitbaten van modelbureaus, public relationbureau’s en interimbureaus;
        •  Uitbaten van garage (verkoop, onderhoud en herstelling);
        •  Import en export in marmerproducten, marmer, edelstenen;
        •  Import en export van middelen uit gezondheidsector (geneesmiddelen, elektronisch
uitrustingen;
        •  Handel in levende dieren en handel in dieren in breedste zin;
        •  Handel in agrarische producten en landbouwproducten;
        •  Uitbaten van een kapsalon, internetcafé, copycenter, nacht , kranten- en dagwinkel, dancing,
disco en swingcafé, weddenschapkantoor, amusementspellen
Vijfde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en naamswijziging.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
waarbij de naam gewijzigd wordt naar BV SUPER EASY:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SUPER EASY ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Kredietbemiddelaar, leningen op lange en korte termijn;
    •  Hypothecaire leningen, persoonlijke leningen en financieringen;
    •  Kaskredieten, leasing, renting, termijnen beroepskredieten;
    •  Verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent, subagent, varia, leven en pensioenen;
    •  Handel te drijven in hoedanigheid van verzekeringsmakelaars;
    •  Agenten en verzekeringsagenten voor alle verzekeringen, alsmede in deze van raadgevers
inzake' averijverdelers en hypothekenmakelaars, optreden inzake verkopingen op afbetaling en
kredietfinanciering en, handelen als handelsagenten:
    •  Handel te drijven in hoedanigheid van financiers, kapitalisten, concessiehouders,
handelsagenten,: makelaars in hypotheken, financiële en technische raadgevers, deskundigen en
agenten;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed:
    •  Ondersteunende activiteiten i.v.m. het verzekeringswezen en pensioenfondsen;
    •  Handelsbemiddeling.
        •  Cafés en bars
        •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
        •  Wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
        •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
        •  Lappen van ramen
        •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
        •  Aan en verkoop van verpakkingsmaterialen;
        •  Opslag en vrachtbehandeling en distributie;
        •  Alle expeditie– en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen,
inbegrepen
        •  scheepsbevrachtingen;
        •  Transportbedrijf in de ruimste zin van het woord. Onderneming voor goederenvervoer langs
de weg lucht of
        •  water. Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen
rekening of voor
        •  rekening van derden. Expeditie verzendings– en transportbedrijf in de ruime zin van het
woord. Vervoer en
        •  verzending van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord. Verhuisdiensten
van het
        •  meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
        •  Het laden en lossen van goederen in spoorwagens, vrachtwagens en andere
vervoermiddelen, het
        •  overslaan van goederen uit een vervoermiddel in een andere vervoermiddel;
        •  Opslag en vrachtbehandeling en distributie;
        •  Vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin, het vervoer van
bereide
        •  maaltijden, koude en warme bakkerij;
        •  Het vervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening, zowel nationaal als
internationaal, per spoor,
        •  te water, langs de weg en de lucht;
        •  Overige vervoerondersteunende activiteiten in ruime zin.
        •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
        •  Schilderen van gebouwen
        •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
        •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
        •  Koerierdiensten;
        •  Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden
tegen vergoeding
        •  en opslag van goederen;
        •  De exploitatie of uitbating van overig vervoer van personen te land met personenwagens en
autobussen,
        •  zonder dienstregeling zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz;
        •  De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als
lichte en zware
        •  vrachtwagens. Personenvervoer(taxi);
        •  Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur
van
        •  vrachtwagens met bestuurder;
        •  De exploitatie van kleinhandel in voedingswaren;
        •  Groot – en kleinhandel en import en export van alles: groenten en fruit, zuivelproducten,
kruiden, in meubels, geschenkartikelen, bouwmaterialen, speelgoed, decoratiemateriaal, voeding,
textiel, goud en sieraden, houtproducten;
        •  Groot – en kleinhandel in agrarische producten;
        •  De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, meeneem –en
afhaalrestaurants, frituur, pittazaak met belegde broodjes, pizzeria, warme en koude bakkerij;
        •  Uitbaten van een voedingswinkel;
        •  Uitbaten van een café, snackbar, pittazaak, restaurant, pizzeria;
        •  Groot – en kleinhandel in goud en sieraden of andere souvenirs;
        •  De import en export van allerlei goederen;
        •  Elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en
vleeswaren, verwerking van vis en andere soorten vleesbewerkingen;
        •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte < 100 m²);
        •  Groot – en kleinhandel voor in professioneel keukenapparatuur;
        •  Groot – en kleinhandel in koffie en afgeleide producten;
        •  Onderhoud – en herstelling van de koffie automaten (groot – en klein);
        •  Groot – en kleinhandel in dranken (zowel alcoholische als niet alcoholische dranken);
        •  Import en export van dranken;
        •  Groot –en kleinhandel in zuivelproducten;
        •  Groot – en kleinhandel in koffie automaatwisselstukken;
        •  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
        •  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
        •  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
        •  Verstrekken van verbruikskrediet;
        •  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
        •  Financiële lease;
        •  Verzekeringsagenten en makelaars;
        •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
        •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances);
        •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
        •  Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer;
        •  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
        •  Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
        •  Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur;
        •  Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur;
        •  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
        •  Alle soorten aannemingswerken in de brede zin;
        •  Onderneming voor het aanbrengen van chage;
        •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
        •  Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m²;
        •  Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
        •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in
metaal;
        •  Algemene bouwinstallatie;
        •  Alle verrichtingen van aan en verkoop, zowel in het klein als in het groot, van vloer- en
wandtegels, sanitairmateriaal en badmeubilair, het plaatsen van vloer- en wandtegels, het uitvoeren
van algemene aannemerswerken in onroerende goederen in de ruimste zin;
        •  Dakwerkzaamheden;
        •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
        •  Het bouwen van individuele huizen;
        •  De algemene bouw van residentiële gebouwen;
        •  Het aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, waterdistributienetten,
elektriciteitsleidingen, rioleringsleidingen, hoogspanningsleidingen;
        •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
        •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
        •  Het aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
        •  Het aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
        •  Het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
        •  Het uitvoeren van algemene grondwerken;
        •  Het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
        •  Het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
        •  Het uitvoeren van schilderwerkzaamheden;
        •  Het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
        •  Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
        •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
        •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
        •  Handel in eigen onroerend goed;
        •  Handel in auto’s en lichte bestelwagens
        •  Alle activiteiten van schoonheidsverzorging;
        •  Aan en verkoop schoonheidsartikelen;
        •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie,
        •  kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.;
        •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van
        •  makeup, enz.;
        •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.;
        •  Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
        •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
        •  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
        •  Aan en verkoop van lasermachines en bijhorigheden;
        •  Aan en verkoop van beautymachines en bijhorigheden;
        •  Groothandel in farmaceutische producten;
        •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
        •  Overige vormen van onderwijs;
        •  Activiteiten van diëtisten;
        •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
        •  Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
        •  Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
        •  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.;
        •  Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding;
        •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
        •  Activiteiten van diëtisten;
        •  Overige persoonlijke diensten;
        •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
        •  Groot en kleinhandel in voertuigen;
        •  Groot – en kleinhandel en import en export van alles: in meubels, geschenkartikelen,
bouwmaterialen,
        •  speelgoed, decoratiemateriaal, voeding, groenten en fruit, textiel, goud en sieraden,
houtproducten;
        •  De import en export van allerlei goederen;
        •  Onthaalmoeder, kinderopvang, bloemist,
        •  Het verhuren chauffeurs van allerlei functies;
        •  Groot –en kleinhandel in goud en sieraden of andere souveniers;
        •  Het organiseren van sportorganisaties of muziekoptreden, fuiven;
        •  Het organiseren toeristenevenementen, toeristische uitstappen, organiseren van alle soorten
activiteiten in
        •  toerismesector;
        •  Het uitbaten van modelbureaus, public relationbureau’s en interimbureaus;
        •  Uitbaten van garage (verkoop, onderhoud en herstelling);
        •  Import en export in marmerproducten, marmer, edelstenen;
        •  Import en export van middelen uit gezondheidsector (geneesmiddelen, elektronisch
uitrustingen;
        •  Handel in levende dieren en handel in dieren in breedste zin;
        •  Handel in agrarische producten en landbouwproducten;
        •  Uitbaten van een kapsalon, internetcafé, copycenter, nacht , kranten- en dagwinkel, dancing,
disco en swingcafé, weddenschapkantoor, amusementspellen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, OP
TIEN MEI OM 11 UUR. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerders – benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
    •  Mevrouw KUBAT Dilek, voornoemd.
    •  De heer KUBAT Abidin, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw KUBAT Dilek, voornoemd;
    •  De heer KUBAT Abidin, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – machtiging van de bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Alle voorgaande beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Xavier Vanhaelemeesch, notaris te Gent