Ondernemingsnr : 0474754127
Naam
(voluit) : EIMSKIP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 177-179
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, handelend voor
rekening van bv UNILEXA Geassocieerde Notarissen, op 21 december 2020, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 23 december 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
38618, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat
volgende besluiten genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
a) In toepassing van de mogelijkheid die geboden wordt door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besliste de vergadering eenparig om afstand te doen van de verslagplicht.
b) Kapitaalverhoging met een bedrag van  een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal te
brengen van vierhonderd tweeëntwintigduizend euro (€ 422.000,00) naar een miljoen
vierhonderdtweeëntwintigduizend euro (€ 1.422.000,00) door inbreng van gelden door inbreng in
speciën, volledig volstort, door iedere aandeelhouder in een evenredige verhouding tot zijn bestaand
aantal aandelen, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde.
c) Inschrijving op de kapitaalverhoging door:
- inbreng van gelden door storting door Eimskip Holding BV van
negenhonderdnegenennegentigduizend driehonderdzevenentachtig euro tien cent (€ 999.387,10)
- door Eimskip Nederland van duizend zeshonderdentwaalf euro negentig cent (€ 1.612,90)
Genoemde ingebrachte geldbedragen te weten in totaal een miljoen euro (€ 1.000.000,00) zijn
gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 826-1236531-89 bij Deutsche Bank, geopend op
naam van de vennootschap, blijkens bankattest, afgegeven door deze instelling op 18 december
2020 dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De vergadering erkende dat de stortingen volledig gebeurden in overeenstemming met wat
hierboven werd toegezegd.  
c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is.
De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze
kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de genomen
besluiten.
DERDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: "EIMSKIP
BELGIUM".
Luik B
De vennootschap mag eveneens gebruik maken van de handelsnaam "ISCONT LINES AGENCY
BELGIUM".
De vennootschap mag eveneens gebruik maken van de handelsnaam "TVG-ZIMSEN".
De vennootschap mag eveneens gebruik maken van de handelsnaam “FOSS LOGISTICS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De uitbating van een zeevaartagentschap en een expeditie-bedrijf voor de ondernemingen voor
goederenbehandeling en -vervoer langs de weg, de lucht of te water.
Alle verrichtingen in verband met in- en uitvoer, aan- en verkoop, bevrachting, verzending, vervoer,
agentschap, makelarij, vertegenwoordiging en verzekering.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel.
Zij mag in andere ondernemingen of vennootschappen de functies van bestuurder, manager,
commissaris of vereffenaar uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht op zevenentwintig april tweeduizend en één en bestaat voor
onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdtweeëntwintigduizend euro (€ 1.422.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  zeshonderdtwintig (620) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Artikel 6. Voorkeurrecht - Opheffing
a) Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants,
worden de nieuwe effecten het eerst aangeboden aan de houders van kapitaal-aandelen naar
evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe
aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van
twee evenredige schijven, één met en één zonder stemrecht, die aan de respectievelijke
aandeelhouders worden aangeboden. Deze regeling is van overeenkomstelijke toepassing bij uitgifte
van converteerbare obligaties of van warrants.
Wordt bij een kapitaalverhoging dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden die
overblijvende aandelen nog eenmaal opnieuw aangeboden aan die aandeelhouders die van het
eerste voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid.
Het recht is verhandelbaar gedurende de intekenperiode gedurende minstens vijftien dagen, tenzij de
uitgifte geschiedt door de Algemene Vergadering en deze er anders over beslist.
b) Opheffing
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij uitgifte van bedoelde effecten door de
Algemene Vergadering. Het voorstel wordt toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder
verslag. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de Buitengewone Algemene
Vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.
Bij unaniem akkoord tussen alle aandeelhouders kan het voorkeurrecht worden beperkt of
Luik B
opgeheven zonder enige verdere formaliteit.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kunnen de Raad van Bestuur of de Alge-mene
Vergadering bepalen dat een recht van voorrang zal verleend worden waarvan de
inschrijvingstermijn tien dagen zal bedragen.
Artikel 7. Aandelen
De aandelen luiden op naam en worden genoteerd in een register van aandelen te bewaren op de
maatschappelijke zetel.
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van
zes (6) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.
Artikel 9. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Artikel 10. Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid door het lid van de Raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de
vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 11. Besluitvorming
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee
bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft
de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan twee (2)
bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax,
telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één (1)
vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid vertegenwoordigen. Van de
beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur tevens genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van
de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 12. Salaris
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de Algemene Vergadering waarbij
uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de
vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de
Algemene Vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 13. Tegenstrijdig belang
Het lid van de raad van bestuur dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur
voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere bestuurders. De vermogensrechtelijke
gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken en worden opgenomen
in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd.
Artikel 14. Intern bestuur  beperkingen
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is. Onverminderd de
bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan
een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Luik B
a) Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk
optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is
toegekend.
b) Dagelijks bestuur
De Raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer directeuren die handelen als
orgaan van de vennootschap. Elke directeur heeft afzonderlijk de macht om namens de
vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur, behoudens andersluidende
beslissing van de Raad.
c) Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor
bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennoot-schapswet. Ten aanzien van
overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts
ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd
op de eerste algemene vergadering na-dat zij er kennis van hebben gekregen.
Artikel 17. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het
instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris
benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
Artikel 18. Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand juni te negen uur. Te allen tijde kan
een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 19. Bijeenroeping
De Raad van Bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene
Vergadering als een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad
van Bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De Raad
van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering
bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde (1/5) van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene
gevallen.
Artikel 20. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering voor aandelen aan toonder geschiedt op de wijze als
voorgeschreven in de vennootschapswet. Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken
wordt verstuurd aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis
hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de
oproeping. Die stukken liggen ook ter beschikking op de zetel van de vennootschap minstens vijftien
dagen voor de algemene vergadering en op de algemene vergadering zelf. 
De houders van aandelen op naam of van andere effecten op naam, de commissarissen en de
bestuurders worden opgeroepen voor de algemene vergadering bij aangetekende brief vijftien dagen
op voorhand. Deze oproeping omvat een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken.
Vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals
bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn
vrijgesteld van deze formaliteit.
Luik B
Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht.
Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld.
Artikel 22. Verdaging van de vergadering
De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of
meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde (1/5) van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de
commissarissen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen resoluties behoudens
andersluidende beslissing van de algemene ver-adering.
Artikel 23. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (½) van het
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene
Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de
behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in
de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de
datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd
tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve
betaling.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
Artikel 24. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de
secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en worden door hen ondertekend. Van elke
buitengewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 25. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik
Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle
eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden
rechten geschorst. Bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom worden alle lidmaatschapsrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 27. Bestemming van de winst - Reserve
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de
wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de
dividenden.
Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaal-aandelen
indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en
de houders van aandelen zonder stemrecht.
Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbonden bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (¼) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken,
Luik B
ingeval het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde (¼)
van het kapitaal.
Artikel 29. Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in de
vennootschapswet.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen
van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30. Eenhoofdigheid
Het in één hand verenigd zijn van de aandelen heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot
gevolg. Indien die toestand binnen het jaar evenwel niet geregulariseerd is, staat de enige
aandeelhouder borg voor alle verbintenissen van de vennootschap. De eenhoofdigheid en de
identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het dossier dat gehouden wordt op
de griffie van het handelsregister. De enige vennoot oefent alleen de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De overeenkomsten tussen de enige
aandeelhouder en de vennootschap worden ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd, behoudens de courante verrichtingen die onder normale
omstandigheden plaatsvinden.
Artikel 31. Keuze van woonplaats
De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland woonachtig
zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
Overgangsbepaling: De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te
2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179
VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering verleende aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
ZESDE BESLUIT: De vergadering stelde aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Acco Accountants”, te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins
Boudewijnlaan 177, met als ondernemingsnummer 0423.338.286, aan wie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
DEZE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Kris Ducatteeuw, Notaris te Edegem.
Neergelegd tegelijk met uitgifte akte van 21.12.2020; coördinatie van statuten per 21.12.2020.