Ondernemingsnr : 0466034421
Naam
(voluit) : ENNEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 11
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem
op 20 november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ENNEM”, met zetel te 9820 Merelbeke,
Zwijnaardsesteenweg 11 en met ondernemingsnummer BE 0466.034.421, volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderdtachtig euro drieënvijftig
cent (€ 2.480,53), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9820 Merelbeke,
Zwijnaardsesteenweg 11.
Vierde besluit
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 oktober 2023 met
betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder
erkent voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen
als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
-het inrichten van reizen en verplaatsingen in binnen-en buitenland, zowel wetenschappelijke,
artistieke, zakelijke als vakantiereizen, groepsreizen als individuele reizen en verplaatsingen dit
zowel rechtstreeks dan wel als makelaar, vertegenwoordiger of agent.
-de activiteit van een reisagentschap in het algemeen en meer in het bijzonder het inrichten en
verkopen zowel in binnen- als in buitenland van autocarreizen en autocardiensten in het algemeen:
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het geven van advies, assistentie en leidinggeven op
gebied van algemeen bedrijfsmanagement, financiën, administratie, informatica en personeelsbeleid;
De bestudering van diverse problemen, consultancy, opleiding en bijstand in verband met problemen
van administratieve, organisatorische, financiële of juridische aard en alle aanverwante
vraagstukken; Het deelnemen in en het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen als bestuursorgaan of als
vereffenaar; De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, de handel, de commissiehandel en de
vertegenwoordiging voor eigen rekening als voor rekening van derden van handelsgoederen,
materialen, benodigdheden en toebehoren.
-Onderneming voor het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te
richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk
recht te verlenen of te verwerven met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, gelegen in België of in het buitenland. Het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna voorzien in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de regeling voor het voorkeurrecht bij inbreng in geld met nieuwe aandelen
aan te passen, zoals voorzien in artikel 7 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zesde besluit
De vergadering beslist de te volgen procedure in geval van overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan te passen, zoals voorzien in artikel 10 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Zevende besluit
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur : mevrouw SAELENS Vanessa, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Achtste besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid van de uitkering van een interim-dividend te voorzien door
volgende tekst in te lassen in de statuten :
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ENNEM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde de wijziging die eruit voortvloeit bekend te maken in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-het inrichten van reizen en verplaatsingen in binnen-en buitenland, zowel wetenschappelijke,
artistieke, zakelijke als vakantiereizen, groepsreizen als individuele reizen en verplaatsingen dit
zowel rechtstreeks dan wel als makelaar, vertegenwoordiger of agent.
-de activiteit van een reisagentschap in het algemeen en meer in het bijzonder het inrichten en
verkopen zowel in binnen- als in buitenland van autocarreizen en autocardiensten in het algemeen:
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het geven van advies, assistentie en leidinggeven op
gebied van algemeen bedrijfsmanagement, financiën, administratie, informatica en personeelsbeleid;
De bestudering van diverse problemen, consultancy, opleiding en bijstand in verband met problemen
van administratieve, organisatorische, financiële of juridische aard en alle aanverwante
vraagstukken; Het deelnemen in en het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen als bestuursorgaan of als
vereffenaar; De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, de handel, de commissiehandel en de
vertegenwoordiging voor eigen rekening als voor rekening van derden van handelsgoederen,
materialen, benodigdheden en toebehoren.
-Onderneming voor het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren, in te
richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk
recht te verlenen of te verwerven met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, gelegen in België of in het buitenland. Het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap CBA & Co, met zetel te
9080 Lochristi, Kapelleken 15 bus 0002, met ondernemingsnummer 0821.420.150, eveneens aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 20 november 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan de dato 06 oktober 2023