Ondernemingsnr : 0423704908
Naam
(voluit) : Centrum Garage
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 8
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Centrum Garage
Besloten Vennootschap
2530 Boechout, Nijverheidsstraat 8
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0423.704.908
---------------------------------------------------------------------------------------------------          
CONFORMERING STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
---------------------------------------------------------------------------------------------------          
Uit een akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Deurne (Antwerpen) op 20 december 2023
neergelegd ter registratie te Antwerpen 2 is gebleken dat volgende besluiten werden genomen,
telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderd negenenvijftig
euro twintig cent (€ 20.459,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Centrum Garage.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Alle handel in motorvoertuigen, vrachtwagens en onderdelen daarvan, het verhuren en het herstellen
ervan, de sloping en reconditionering van alle voertuigen, de aan- en verkoop van brandstoffen en
smeermiddelen, alle agentuur en vertegenwoordiging inzake voertuigen, wisselstukken en
toebehoren, alsook het carosseriebedrijf. Deze opsomming is  niet beperkend.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs  alleen
maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere
vennootschappen met hetzelfde, een gelijkwaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng,
versmelting, borgstellingen of op gelijk welke andere wijze. 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2530 Boechout,
Nijverheidsstraat 8.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
1) de heer VERRET Wim Freddy Jos, geboren te Mortsel op 8 december 1968, wonende te 2530
Boechout, Nijverheidsstraat 8,
2) de commanditaire vennootschap VERRET & Co, met zetel te 2530 Boechout, Nijverheidsstraat 8,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0814.807.225, BTW
– nummer BE(0) 814.807.225. Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VERRET Wim,
voornoemd,
te ontslaan met ingang van heden als bestuurders van de vennootschap, kwijting en décharge te
geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.
De vergadering besluit over te gaan tot  enkel de herbenoeming van de commanditaire
vennootschap VERRET & Co, vertegenwoordigd als voormeld, als bestuurder van de vennootschap
met ingang van heden. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De commanditaire vennootschap VERRET & Co,
vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt deze herbenoeming en bevestigt dat niets zich tegen
deze benoeming verzet.
3) De vergadering meldt dat het mandaat van de plaatsvervangend bestuurder mevrouw
VANSWEEVELT Eliane Madeleine Leopoldine, laatst wonende te Mortsel werd beëindigd ingevolge
haar overlijden op 9 juni 2016.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, de notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: coördinatie van de statuten en uitgifte uit de akte