Ondernemingsnr : 0446778238
Naam
(voluit) : IMMOMART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilselsesteenweg 103
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap  “IMMOMART”,
gevestigd te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven met ondernemingsnummer 0446.778.238, onder meer beslist heeft :
1. om over te gaan tot de uitkering van een bedrag van VIJFHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND
VIERHONDERD EN VIER EURO VIERENTACHTIG EUROCENT (€ 553.404,84) aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De uitkering zal worden aangerekend conform de bepalingen van artikel 18 WIB92 als volgt:
- ten belope van een bedrag van VIJFHONDERDENDRIEDUIZEND VIJFENVEERTIG EURO (€
503.045,00) op het kapitaal van de vennootschap;
- ten belope van VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO VIERENTACHTIG
EUROCENT (€ 50.359,84)  als dividend dat onderworpen is aan de roerende voorheffing. 
Dit teneinde enerzijds te voldoen aan de pro rata regeling van artikel 18, tweede lid WIB92 en
anderzijds toepassing te maken van artikel 18, zevende lid WIB92 om aldus de discrepantie te
vermijden tussen enerzijds het fiscaal eigen vermogen en anderzijds het vennootschapsrechtelijk
eigen vermogen. 
Dit door terugbetaling aan de aandeelhouders naar verhouding tot hun aandelenparticipatie middels
boeking in credit op een rekening-courant op naam van de respectievelijke aandeelhouder(s)
gehouden binnen de vennootschap.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de
voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
2. het orgaan van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te
gaan tot de boeking in credit op rekening-courant die het gevolg is van de hierboven besloten
kapitaalvermindering.
De raad van bestuur zal slechts overgaan tot de uitbetaling van de kapitaalvermindering na het
verstrijken van de in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van
het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd
artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.
Luik B
3. de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit
hiervoor.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. om in de statuten te bepalen dat de vennootschap voortaan ook kan bestuurd worden door een
enige bestuurder.
6. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch waarbij de volgende terminologische wijzigingen
worden aangebracht in de statuten:
-  elke vermelding van het woord “doel”, wordt vervangen door het woord “voorwerp”.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "IMMOMART".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het verwerven, het bouwen, het opschikken, het uitrusten, het ombouwen en het verhuren van
onroerende goederen met dien verstande dat de verkoop niet beoogd wordt.
De vennootschap mag tevens optreden als promotor; als projectontwikkelaar, als projectbeheerder 
en als handelaar in bouwstoffen. De vennootschap mag tevens alle rechtstreeks of onrechtstreeks
aanverwante activiteiten, zoals onder meer makelaar en aannemer van onroerende goederen, 
uitoefenen in zover ze daartoe de nodige erkenning heeft gekregen.
De vennootschap heeft tot voorwerp het participeren, onder welke vorm ook, in alle Belgische of 
buitenlandse ondernemingen; het verwerven van alle titels en rechten, door middel van deelneming,
inbreng, inschrijving, door effectieve aankoop of door optie tot aankoop, door onderhandeling, of op
gelijk welke wijze;
het beheer en de promotie van deze participaties; het verschaffen van medewerking, leningen,
voorschotten of waarborgen aan de ondernemingen waarin zij geïnteresseerd is.
De vennootschap mag onder meer alle diensten verrichten op de gebieden van commerciële 
verdragen en van administratief, financieel, commercieel en industrieel beheer, zowel in België als in
het buitenland.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap, mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp
aansluiten. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd eenenveertig (641) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
Luik B
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheid van de raad van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk handelend.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op eenendertig
mei om vijftien uur (15.00 u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Wilselsesteenweg 103.
8. De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan niet geldig werd samengesteld zoals
voorgeschreven door artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nu de
heer Luc MARTENS, nagenoemd, in een dubbele hoedanigheid zetelt in het bestuursorgaan van
vennootschap, met name:
- als vaste vertegenwoordiger van de voornoemde besloten vennootschap “IMMOTEK” enerzijds én
tevens
- als bestuurder in persoonlijke naam anderzijds.
Dienaangaande verklaart de algemene vergadering dat zij hiervan in kennis werd gesteld en dat zij
Luik B
de handelingen die door de bestuurders werden gesteld voor zoveel als nodig bekrachtigt.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag dat werd aangeboden door:
1/ De naamloze vennootschap "IMMOTEK", gevestigd te 3000 Leuven, Blijde-Inkomststraat 97,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0456.071.927, vast
vertegenwoordigd door de heer MARTENS Luc Jozef Germaine, voornoemd, wonende te 2000
Antwerpen, Kipdorp 39 bus 42;
2/ de heer Luc MARTENS, voornoemd, in persoonlijke naam als bestuurder van de vennootschap,
met ingang van negentien mei tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van overige bestaande bestuurder van de
vennootschap een einde neemt op 31 mei 2023. 
Vervolgens besluit de vergadering om met ingang van zelfde datum te herbenoemen tot gewone
bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
-/ De besloten vennootschap "A SUPPORTING COMPANY" in het kort "A.S.C." , gevestigd te 3020
Herent, Wilselsesteenweg 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0429.236.777, vast vertegenwoordigd door de heer MARTENS Luc Jozef Germaine, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorp 39 bus 42.
Delegatie van machten
De comparanten verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die
zij hebben herbenoemd, in het vooruitzicht van hun herbenoeming als bestuurder, na beraadslaging
volgend besluit hebben getroffen :
Wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap "A SUPPORTING COMPANY" in het kort "A.S.C." , voornoemd en
vertegenwoordigd als voormeld door de heer MARTENS Luc, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorp
39 bus 42.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
statuten