Ondernemingsnr : 0885872591
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING NOTTE J&P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arisdonk 90
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 28 februari 2022, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap BOUWONDERNEMING NOTTE J&P, met zetel te 9950 Lievegem, Arisdonk
90, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het geplaatst kapitaal (nu omgezet in de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal)
en de wettelijke reserve (nu omgezet in de statutaire onbeschikbare reserve) van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) en duizend achthonderd zestig
euro (1.860 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400 €), omgezet werd in een eigen vermogens-rekening “niet-opgevraagde
inbreng buiten kapitaal”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekeningen, bestaande uit de
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, de niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
en de statutair onbeschikbare reserves, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde besluit
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap BOUWONDERNEMING NOTTE J&P te
wijzigen in “BOUWONDERNEMING NOTTE JOACHIM” en artikel 1 van de statuten overeenkomstig
aan te passen. 
Luik B
 
Vierde besluit
Vooraleer tot een besluit tot uitkering kan worden overgegaan dient de algemene vergadering na te
gaan, en dit in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, of een uitkering mogelijk is.
De toetsing voor uitkering wordt gedaan aan de hand van de “balanstest” en “liquiditeitstest”.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 21 februari 2022,
met opgave van de motivatie tot vermogensbeweging en het belang voor de vennootschap. Welk
verslag niet wordt aangehecht aan onderhavig proces-verbaal, doch waarvan een exemplaar zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.                    
De vergadering stelt vast dat er kan worden overgegaan tot uitkering.
Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering de beschikbaar gemaakte onbeschikbare
reserves uit te keren ten belope van duizend achthonderd zestig euro
Vijfde besluit
Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering enerzijds te verzaken aan de
volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 €) en anderzijds het
beschikbaar eigen vermogen te verminderen met vijfduizend tweehonderd euro (5.200 €).
De algemene vergadering besluit deze vermogensbeweging door te voeren zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering besluit dat deze vermogensbeweging in eerste instantie en volledig, te
weten ten belope van vijfduizend tweehonderd euro (5.200 €), wordt aangerekend op het
beschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering stelt vast dat, gelet op de bestaande aandeelhoudersstructuur, voormelde
vermogensbeweging toekomt aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de Heer Notte Joachim een brutobedrag van vijfduizend zestig euro eenentwintig cent (€
5.060,21);
- aan Mevrouw Martens Ellen een brutobedrag van drieëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 83,87);
- aan de Heer Notte Paul een brutobedrag van zevenentwintig euro zesennegentig cent (€ 27,96);
- aan de Heer Notte Gilbert een brutobedrag van zevenentwintig euro zesennegentig cent (€ 27,96).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOUWONDERNEMING NOTTE JOACHIM". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
of door deelname van dezen:
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van de gebouwen en de structuur van civieltechnische werken
inclusief het gieten van beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de werf;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het uitvoeren van metselwerken, het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken;
- het bedekken van gebouwen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen;
- alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De Heer NOTTE Joachim, wonend te 9950 Lievegem, Arisdonk 90.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9950 Lievegem,
Arisdonk 90.
 
Negende besluit
Accountancy Service BV, met kantoor te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92, alsmede alle
aangestelden, alle medewerkers en elke andere door haar aangewezen persoon, met macht van
indeplaatsstelling,  is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van de bestuurder dd. 21 februari 2022.