Ondernemingsnr : 0432115105
Naam
(voluit) : RENTMEESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 36
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1. Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“RENTMEESTER”, waarvan de zetel gevestigd is te  (2980) Zoersel, Eikenlaan 36, met
ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0432.115.105, opgemaakt door
geassocieerd notaris Dirk Couturier te Wilrijk op 28/12/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT – Samenvoeging van aandelen
De vergadering beslist om de bestaande vierduizend negenhonderd zevenenzestig (4.967) aandelen
samen te voegen in honderd twintig (120) nieuwe aandelen.
Per 41,39  aandelen wordt één nieuw aandeel toegekend.
De fractiewaarde van elk aandeel vergroot in zelfde verhouding.
TWEEDE BESLUIT – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten  belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400), om het te brengen van vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400) op
tweeënzestigduizend Euro (€ 62.000), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist het zo vrijgekomen bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400)
conform artikel voorlopig niet uit te keren aan de (enige) aandeelhouder, maar het te boeken op een
afzonderlijke rekening.  Het bedrag zal onbeschikbaar blijven gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het bedrag zal  geboekt worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor vorderingen van
schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vergadering bevestigt dat het maatschappelijk kapitaal volledig bestaat uit werkelijk volgestort
kapitaal.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het
door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
De aandeelhouders verklaren dat zij gedurende 3 jaar (voor Vlaanderen en Brussel) of 5 jaar (voor
Wallonië) voorafgaand aan de akte, voor de betrokken vennootschap geen vermindering noch een
vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van zelfde
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de notaris om de statuten te coördineren in de zin
zoals voorzegd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de benoeming van de heer Peter ZERK, wonende te 2980 Zoersel,
Eikenlaan 36, tot bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE en laatste BESLUIT
De vergadering geeft volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Boekhoud- en Adviesbureau
DILS bv, te (2100) Antwerpen-Deurne, Wouter Haecklaan 1311, en aan haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de 'B.T.W.', en ook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichten te doen, verklaring af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
2. Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“RENTMEESTER”, waarvan de zetel gevestigd is te  (2980) Zoersel, Eikenlaan 36, met
ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 043115.105, opgemaakt door
geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 04/09/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de overdracht van aandelen te beperken door invoering van
een goedkeuringsclausule.
Herformulering van artikel 12 van de statuten, nl. als volgt:
Goedkeuringsclausule:
De overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van aandelen moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld of waarvan de overgang zal plaatshebben.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de voorgestelde overnemer
(naam, voornamen, beroep en woonplaats), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen één maand (1 m) na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, per mail en bij aangetekende brief, waarbij het een schriftelijk
negatief of positief antwoord vraagt binnen de drie maanden (3 m) en benadrukt dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet per mail en bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen (8d) nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door het
bestuursorgaan was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de vier maanden (4m) na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TWEEDE BESLUIT
 De algemene vergadering besluit de bestuursvorm te wijzigen naar die van enige bestuurder (artikel
13 en volgende van de statuten).
Voor het geval dat de enige bestuurder overlijdt of wilsonbekwaam wordt, wordt voorzien in de
aanduiding van een raad van bestuur bestaande uit drie leden.
Artikel 13 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan:
a. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
b. Ingeval van overlijden of wilsonbekwaamheid van de enige bestuurder, zal een meerhoofdige raad
van bestuur worden aangeduid, bestaande uit drie (3) bestuurders.
Ervan uitgaande dat in voorkomend geval de (twee) erfgenamen van de enige bestuurder deze
functie zullen waarnemen, moet een derde bestuurder worden benoemd,   teneinde een patstelling in
de besluitvorming te vermijden.
Tot derde bestuurder zal worden aangeduid, de heer Jef DILS accountant, voor zover het Institute
For Tax Advisors and Accountants (ITAA) dit toestaat (te bevragen op dat ogenblik als de heer Jef
DILS op dat ogenblik nog lid is van het ITAA).
 Artikel 16 inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Ingeval een raad van bestuur is benoemd, zal de vennootschap ten opzichte van derden
verbonden worden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.”.
DERDE BESLUIT.  STATUTENWIJZIGING
Als gevolg hiervan besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
a. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
b. Ingeval van overlijden of wilsonbekwaamheid van de enige bestuurder, zal een meerhoofdige raad
van bestuur worden aangeduid, bestaande uit drie (3) bestuurders.
Ervan uitgaande dat in voorkomend geval de (twee) erfgenamen van de enige bestuurder deze
functie zullen waarnemen, moet een derde bestuurder worden benoemd,   teneinde een patstelling in
de besluitvorming te vermijden.
Tot derde bestuurder zal worden aangeduid, de heer Jef DILS accountant, voor zover het Institute
For Tax Advisors and Accountants (ITAA) dit toestaat (te bevragen op dat ogenblik als de heer Jef
DILS op dat ogenblik nog lid is van het ITAA).
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval van een raad van bestuur is benoemd, zal die beslissen met meerderheid van stemmen.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Ingeval een raad van bestuur is benoemd, zal de vennootschap ten opzichte van derden
verbonden worden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, al naargelang de beslissing van de enige bestuurder of raad van bestuur..
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om elf uur (11u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
(interimdividend).
Het bestuursorgaan dient rekening te houden met de beperkingen vermeld in artikelen 7:212 en 7:
213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, vertegenwoordigt iedere
vereffenaar de vennootschap afzonderlijk.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DERDE BESLUIT: Benoeming enige bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer ZERK Peter, wonende te 2980 Zoersel,
Eikenlaan 36, hier aanwezig en die aanvaardt
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VIERDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de BV “Boekhoud- en Adviesbureau
Dils”, met zetel te (2100) Antwerpen (Deurne), Wouter Haecklaan 13 bus 11.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.