Ondernemingsnr : 0478508819
Naam
(voluit) : NOTARIS BOESMANS PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter Vanhoudtstraat 61
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, vervangende haar ambtgenoot Paul BOESMANS, notaris met standplaats te Beringen,
wettelijk belet, op 30 mei 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de bv Notaris Boesmans Paul ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besloot om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3582 Beringen (Koersel), Pieter Vanhoudtstraat 61.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro, hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde
wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, de heer Boesmans Paul, ontslag te geven
uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Hij heeft zijn opdracht aanvaard.
 
5) KENNISNAME VERSLAG.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 25 mei 2023, naar aanleiding van de geplande wijziging van het voorwerp.
 
6) WIJZIGING VOORWERP.
De algemene vergadering besloot het bestaande voorwerp integraal te schrappen en te vervangen
door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.”
 
7) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** voorwerp: zie punt 6.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap kan enkel worden
bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die notaris is of zijn of door een of meerdere
notariële participatie-vennootschappen of notariële bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de notaris vervangen wordt door een notaris-plaatvervanger, zal deze notaris-
plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging,
behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De volmacht mag de uitoefening van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op datum van
de algemene vergadering in het aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder
ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht
uitoefenen.
** stemrecht uitgegeven aandelen: Op de algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem,
ongeacht het aantal aandelen.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling en gelijk bijdraagt in de verliezen.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Marijke Mellaerts te Beringen (Paal)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp.