Ondernemingsnr : 0869751389
Naam
(voluit) : BlackBerry Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 223
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zeventien januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BlackBerry Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bespreking en goedkeuring van het ontwerpjaarrekening per 28 februari
2023.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap
over de periode ingegaan op 1 maart 2022 en afgesloten op 28 februari 2023.
De vergadering neemt kennis van het controleverslag van de commissaris en de jaarrekening en
keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming
van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting aan de enige bestuurder.
(…)
DERDE BESLISSING: Kwijting aan de commissaris.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar en bijgevolg wijziging van artikel 21 van de
statuten.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juni en af
te sluiten op 31 mei van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van het daaropvolgend jaar.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg
wijziging van artikel 16 van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde maandag van de maand november om 14 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de
maand november om 14 uur.".
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende
gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 maart 2023, af te
sluiten op 31 mei 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 mei 2024, zal gehouden worden op 18 november 2024 om 14
uur.
ZEVENDE BESLISSING: Herbenoeming commissaris
De vergadering beslist de besloten vennootschap “Rewise”, gevestigd te 4020 Luik, Rue des Vennes
151, met ondernemingsnummer 0428.161.463, vast vertegenwoordigd door de heer François Cuitte,
bedrijfsrevisor, tot commissaris te herbenoemen, en dit voor de volgende drie boekjaren van de
vennootschap, zijnde de boekjaren afgesloten per 31 mei  2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de
commissaris loopt tot na afloop van de jaarvergadering van de vennootschap die zich zal uitspreken
over de jaarrekening afgesloten per 31 mei 2026.
Zijn bezoldiging bedraagt 5,828 euro per jaar, exclusief kosten en BTW, en gekoppeld aan de index
der consumptieprijzen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meneer Thomas De Muynck, mevrouw Jeanne
Adam en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Jones Day, woonstkeuze gedaan
hebbende te Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel, België, elk alleen optredend en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris