Ondernemingsnr : 0435 921 958
Naam
(voluit) : CID LINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterpoortstraat 2, 8900 leper, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 9 september 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt voor zover als nodig, het ontslag van de heer
Sébastien Jean-Marie T. Gillig als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 september 2024.
2. De enige aandeelhouder bevestigt haar beslissing om mevrouw Veerle Van Wichelen ( ... ) te benoemen
als nieuwe bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 september 2024.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024 samengesteld
als volgt:
(a) Pascal Jean Yves Jaouen; en
(b) Veerle Van Wichelen.
Conform artikel 19 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap vertegenwoordigd als
volgt:
"Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een door het bestuursorgaan benoemde bijzondere gevolmachtigde."
3. De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Melike Atici, Meester David de Bok, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De Schrijver,
Meester Margot Horowitz, mevrouw Melanie Dangreau of enige andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 9 september 2024:
1. De raad van bestuur neemt unaniem kennis van, en aanvaardt voor zover als nodig, het ontslag van de
heer Sébastien Jean-Marie T. Gillig als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang van 1 september 2024.
2. De raad van bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen zijn beslissing om mevrouw Veerle Van
Wichelen ( ... ) te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en als dusdanig individueel te
belasten met alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, en dit met ingang van 1 september 2024.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een duur die overeenstemt met de duur van haar mandaat
als bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
3. De raad van bestuur besluit ten slotte met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te
kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Melike Atici, Meester David de Bok, Meester Imane Nassah,
Meester Margot Horowitz, mevrouw Melanie Dangreau of enige andere advocaat van het advocatenkantoor
DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te
Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
voormeld besluit te publiceren in de Bijlage bij het Belgische Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en
Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle
handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Margot Horowitz
Gevolmachtigde