Ondernemingsnr : 0747775374
Naam
(voluit) : Construct Materials Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“Construct Materials Group”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaamse Gewest
Met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.775.374.
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 3
juni 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Construct Materials
Group”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0747.775.374;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Overeenkomstig het voorstel aan de aandeelhouders om bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV,
door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van:
    1.  het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
    2.  het verslag in uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin een daartoe door de raad van bestuur
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
Het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen en dienvolgens het kapitaal
te verhogen met een bedrag van vijf miljoen vijfhonderd zesentwintig duizend negenhonderd
negenennegentig euro (€ 5.526.999,00) om het van honderd drieëntwintigduizend en één euro (€
123.001,00) te brengen op vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 5.650.000,00) door uitgifte
van vijf miljoen zesentwintig duizend negenhonderd negenennegentig (5.526.999) nieuwe aandelen,
waarvan
Luik B
- honderd negenenveertig duizend negenhonderd negenennegentig (149.999) nieuwe aandelen “A”,
die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen “A”,
- vijf miljoen achtendertig duizend tweehonderd (5.038.200) nieuwe aandelen “B1”, die zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen “B1”;
- driehonderd achtendertig duizend driehonderd vijftig (338.350) nieuwe aandelen “B2”, die zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen “B2”;
- vierhonderd vijftig (450) nieuwe aandelen “B3”, die zullen genieten van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen “B3”
die alle in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar sedert de oprichting van de
vennootschap, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel,
zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in
geld.
 
In Artikel 5: Kapitaal van de statuten
* de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€
5.650.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen zeshonderd vijftig duizend (5.650.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan
* honderd vijftig duizend (150.000) aandelen “A”
* vijf miljoen achtendertig duizend tweehonderd (5.038.200) aandelen “B1”;
* vierhonderd éénenzestig duizend driehonderd vijftig (461.350) aandelen “B2”;
* vierhonderd vijftig (450) aandelen “B3”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen (artikel 14) en voordrachtrecht van
bestuurders (artikel 15).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.”
* op het einde van het punt 5.3. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 2 toe te voegen waarin de
huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2020 werd het kapitaal
verhoogd met vijf miljoen vijfhonderd zesentwintig duizend negenhonderd negenennegentig euro (€
5.526.999,00) en gebracht op vijf miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (€ 5.650.000,00) door
uitgifte van vijf miljoen zesentwintig duizend negenhonderd negenennegentig (5.526.999) nieuwe
aandelen, die alle werden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en
onmiddellijk volledig werden volstort in geld.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 3 juni 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.