Ondernemingsnr : 0798 168 854
Naam
(voluit) : CREDION LEUVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3294 Diest (Molenstede), Calenberg 35
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting van de vereffening
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ceunynck te Diest op 12
augustus 2024, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op 19
augustus 2024, register OBA (5), boek 00000 blad 0000, vak 0014917, blijkt hetgeen volgt:
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: Besluit tot ontbinding en vereffening
a. De voorzitter stelt voor om de vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf
heden.
b. Dit voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de bestuurder is opgemaakt op 23 juli
2024. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
Over deze staat werd door BOGAERT & BOSMANS, Bedrijfsrevisoren te 3001 Leuven (Heverlee),
Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, verslag uitgebracht op
25 juli 2024.
Haar conclusies luiden als volgt:
" Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap CREDION LEUVEN BV
onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 30 juni
2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van € 10.780,75 en een eigen vermogen van € 143,92.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen: "2° ( ... ) de terugbetalig of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden
voor andere doeleinden."
c. De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er
geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
d. Wettigheidsverklaring: Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris De Ceunynck, in toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten tot deze ontbinding en invereffeningstelling.
e. De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT: Ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het
mandaat van de bestuurder, zijnde de heer Robbie CLAES, voornoemd.
De vergadering besluit zonder enig voorbehoud algehele kwijting te verlenen aan de enige bestuurder
voor de uitoefening van haar bestuursmandaat.
DERDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening
a. Gezien de eenvoud van de vereffening wordt er besloten om geen vereffenaar aan te duiden, te
verzaken aan de termijn van één maand die is voorgeschreven door artikel 2:100 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, en onmiddellijk tot de sluiting van de vereffening over te gaan,
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat aan alle in artikel 2:80 vermelde voorwaarden voldaan is, namelijk:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om ze te voldoen zijn geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas;
- alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Robbie CLAES, voornoemd, om met recht van
indeplaatsstelling:
- al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige
aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen;
- zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zal hij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en
zich deze te doen overhandigen;
- met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
* alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen
evenals van deze van zijn rechthebbenden;
* op te treden als eiser of verweerder in rechte.
b. Gans het vaststaande passief van de vennootschap is aangezuiverd.
Het resterend actief zal door de enige aandeelhouder worden overgenomen.
De vereffening kan als gesloten worden aanzien.
c. De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de
vereffening als afgesloten te aanzien.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens vijf (5) jaar bewaard worden
te 3294 Diest (Molenstede), Calenberg 35.
VIJFDE BESLUIT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze
doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Yves DE CEUNYNCK
TEGENLIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Verslag van de bestuurder met staat van activa en passiva;
- Verslag van de bedrijfsrevisor.