N° d'entreprise : 0408364753
Nom
(en entier) : COMPASS GROUP BELGILUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Haecht 1179
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DENOMINATION
Op heden, veertien november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COMPASS GROUP
BELGILUX", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Haachtsesteenweg 1179, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Compass
Group Belgium”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest, te 1831 Diegem,
Hermeslaan 1H, met ingang vanaf heden en bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (met inbegrip van de wijzigingen van de
notulen van het bestuursorgaan en de bepalingen met betrekking tot de algemene vergadering).
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I. BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Compass Group Belgium".
ARTIKEL 2. - ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in de Brusselse agglomeratie
worden overgebracht.
Volet B
De vennootschap kan, op dezelfde wijze, administratieve of exploitatiezetels, succursalen, kantoren
of agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3. - VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp
a)   Het oprichten, het aankopen, het uitbaten, het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, van restaurants,
bars, cafetaria's, drugstores, ondernemingsrestaurants, evenals alle aanverwante diensten of
ondernemingen.
b)   Het bereiden en de verkoop van alle voedingswaren bestemd voor de restauratie.
c)   De verlening van onderhouds- en schoonmaakdiensten en alle bijkomende bewerkingen.
d)   Alle onroerende of roerende, financiële, commerciële of industriële verrichtingen, en alle
wisselverrichtingen in verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan door fusie, deelnamen, opslorping of op, gelijk welke andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen meteen gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan
het voorwerp van aard is, zelfs onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar doelen te
vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie,
vereniging of andere afsluiten met zulkdanige vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan alle rechten van industriële of intellectuele eigendom of alle vergunningen in
zelfs onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken aankopen, afstaan, huren of verpachten.
ARTIKEL 4. - DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagen in de vormen vereist door
de wet.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5. - KAPITAAL
Het kapitaal is bepaald op eenentwintig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend euro (€
21.342.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderd zevenennegentig duizend honderd vijfenvijftig
(197.155) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk een deel van het kapitaal
vertegenwoordigend. Elk dezer aandelen is volledig volgestort.
(…)
HOOFDSTUK III.  - BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 11 . -  SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar en herkiesbaar. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, het
bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en, zo nodig, één of meer
ondervoorzitters.
(…)
ARTIKEL 15.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet of de
statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
ARTIKEL 16. - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
Volet B
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
HOOFDSTUK IV.  - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 18. - DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de
bijeenroeping wordt bepaald op de vierde dinsdag van de maand februari om zestien uur.
(…)
ARTIKEL 20. - TOELATING TOT DE VERGADERING
De aandeelhouders op naam worden toegelaten op voorwaarde dat zij, minstens vijf dagen voor de
vergadering, aan het bestuursorgaan, per brief of bij volmacht, hun voornemen hebben medegedeeld
deel te nemen aan de vergadering, alsmede het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming
zullen deelnemen.
ledere koper van een aandeel op naam kan aan de algemene vergaderingen deelnemen zelfs indien
de overdracht na de oproeping plaatsvond, maar voor zover hij minstens vijf dagen voor de
vergadering, zoals bepaald in voorgaand alinea, zijn voornemen heeft medegedeeld eraan deel te
nemen.
ARTIKEL 21. - VERTEGENWOORDIGING
leder aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die zelf
aandeelhouder is en het recht heeft aan de vergadering deel te nemen. Evenwel, worden de
onbekwamen door hun wettelijke vertegenwoordiger vertegenwoordigd, kunnen de rechtspersonen
door een niet aandeelhouder lasthebber vertegenwoordigd worden en de gehuwde personen door
hun echtgenoot.
Het orgaan dat de vergadering bijeenroept kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
deze op de door hem aangeduide plaats en vastgestelde tijdstip worden gedeponeerd. Mede-
eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten
zich respectievelijk door éénzelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Een aanwezigheidslijst met de identiteit der aandeelhouders en het aantal hunner aandelen moet
door ieder van hen of hun lasthebber ondertekend worden.
(…)
ARTIKEL 23.- BERAADSLAGING – QUORUM - STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
HOOFDSTUK V.  -JAARREKENING -WINSTVERDELING
ARTIKEL 28.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG    Het boekjaar begint op één
oktober en eindigt op dertig september.
(…)
ARTIKEL 29. - WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
ARTIKEL 30. -  INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan mag over de uitkering van interimdividenden beslissen overeenkomstig de wet.
Hij bepaalt het bedrag en de datum van hun betaling.
De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar in contanten of onder elke andere vorm, namelijk
in effecten, bij beslissing van de algemene vergadering wat het dividend betreft, en bij beslissing van
het bestuursorgaan wat het interimdividend betreft.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING
Artikel 31. - ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Volet B
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Compass Group
Belgium, woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris