Ondernemingsnr : 0404527810
Naam
(voluit) : AIT Worldwide Logistics Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goteborgweg 2
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 3 september 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AIT
WORLDWIDE LOGISTICS BELGIUM”, met zetel te 2030 Antwerpen, Goteborgweg 2 ,
rechtspersonenregister Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.527.810, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE RESOLUTIE – Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
1.1. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
met een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €) om het te brengen van
één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) op twee miljoen zevenhonderdduizend euro
(2.700.000,00 €) door inbreng in geld door de enige aandeelhouder, volledig volstort, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.2. Verzaking aan bijzondere verslagplicht.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hierbij te verzaken aan de
verslagplicht uit artikel 7:179, §1 van het WVV, conform artikel 7:179, §3 van het WVV.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
1.3. Intekening op de kapitaalverhoging – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen en entiteiten, die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaren volledig te
zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap hebben ingeschreven
op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
(...), schrijft in op een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €), welke voor
het volledige bedrag wordt volstort.
1.4 Bankattest.
De voormelde inbrengen in geld met name voor een totaalbedrag van één miljoen
vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 €) werd voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV,
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met nummer (...) bij BNP
Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 augustus 2024
afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
1.5 Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris bij authentieke akte vast te stellen dat
door voormelde inbreng in speciën de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving
door geldelijke inbreng definitief en volledig verwezenlijkt is.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE RESOLUTIE – aanpassing statuten
De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel vijf:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdduizend euro
(2.700.000,00 €) en is ver-deeld in veertienduizend zesenvijftig (14.056) aande-len zonder
vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn op naam.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE RESOLUTIE - Machtiging aan de raad van bestuur
De buitengewone algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van
bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De naam, voornamen en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld door de notaris op zicht
van hun identiteitskaart.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100).
AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering geheven om zestien uur vijftig minuten.