Ondernemingsnr : 0879047058
Naam
(voluit) : NOTARIS JAN DENYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 24
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op 8 juli 2020 voor notaris Jasmien De Ras te Rotselaar, ter registratie
neergelegd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap «Notaris Jan
Denys», met zetel te 3118 Rotselaar (Werchter), Hogeweg 24, hebbende het ondernemingsnummer
BE 0879.047.058. De vergadering heeft volgende besluiten genomen:
Eerste besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigingen in
“Windbraekmolen”.
Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering  heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het voorwerp van de
vennootschap beschreven in de statuten te vervangen door volgend voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten; het uitoefenen van
consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding met
betrekking tot alle domeinen van het publiek en privaat recht in de meest uitgebreide zin van het
woord, tot de domeinen van de public relations en publiciteitsactiviteiten, tot de domeinen van de
communicatiewetenschappen, communicatiemanagement en publiciteits- en
communicatietechnieken in de meest ruime zin van het woord, alle commerciële en promotie-
activiteiten in het kader van het voorgaande, alsook het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, human ressources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing
en bestuur.
2. met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen ;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    •  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
    •  het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde
Luik B
Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
    •  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen ;
    •  het openen en sluiten van bankrekeningen; het toestaan of opnemen van leningen en
kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor
schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen
voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel
voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden.
3. inzake bouw en onroerend goed:
    •  de aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling van dergelijke operaties;
    •  het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten inrichten, het laten
bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden;
    •  het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;
    •  het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle
adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden;
    •  het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, het onderhouden van onroerende
goederen
    •  het beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen;
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren
zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (2 000,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul Euro (nul EURO), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering heeft besloten een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en met de huidige toestand de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Windbraekmolen".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten; het uitoefenen van
consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding met
betrekking tot alle domeinen van het publiek en privaat recht in de meest uitgebreide zin van het
woord, tot de domeinen van de public relations en publiciteitsactiviteiten, tot de domeinen van de
communicatiewetenschappen, communicatiemanagement en publiciteits- en
communicatietechnieken in de meest ruime zin van het woord, alle commerciële en promotie-
activiteiten in het kader van het voorgaande, alsook het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, human ressources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing
en bestuur.
2. met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    •  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
    •  het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
    •  het openen en sluiten van bankrekeningen; het toestaan of opnemen van leningen en
kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor
schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen
voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel
voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden.
3. Inzake bouw en onroerend goed:
    •  de aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling van dergelijke operaties;
    •  het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten inrichten, het laten
bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden;
    •  het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;
    •  het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle
adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden;
    •  het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, het onderhouden van onroerende
goederen
    •  het beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of
Luik B
onbebouwde onroerende goederen;
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren
zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand april, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(...)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(...)
Vijfde besluit – ontslag bestuurder en benoeming bestuurders
1. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer Jan Denys
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als gewone bestuurder voor onbepaald duur
:
- De heer DENYS Jan Frans Lea Maria Cornelis, wonend te 3118 Rotselaar (Werchter), Hogeweg
24.
- Mevrouw VAN ROMPAEY Maria Augusta, wonend te 3118 Rotselaar (Werchter), Hogeweg 24,
Welke het mandaat hebben aanvaard.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Elke bestuurder kan afzonderlijk optreden en heeft de macht de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen in zake en in rechte.   
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
neerlegging en publicatie van onderhavige statutenwijziging in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Machtiging
De algemene vergadering besluit aan de Accountantskantoor Allaerts, kantoorhoudend te 3290
Diest, Nijverheidslaan 1, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten te verlenen om alle formaliteiten die
voortvloeien uit deze wijziging van de statuten, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze
vereist voor de wijzigingen van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de
belastingdiensten of andere overheidsdiensten, en in het algemeen om alle nodige of nuttige
formaliteiten die voortvloeien uit de beslissingen die aangaande voornoemde punten genomen
werden, te vervullen en uit te voeren.