Ondernemingsnr : 0662686083
Naam
(voluit) : Everlam Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokhuisstraat 47 J
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend negentien.
Op drieëntwintig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Everlam Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te Blokhuisstraat 47J, 2800 Mechelen, hierna "de Vennootschap"
genoemd
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 3.100.000,00 EUR, om
het te brengen van 29.990.645,00 EUR te brengen op 33.090.645,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.100.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten
belope van 100 %.
TWEEDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, aan de uitoefening van voorkeurrecht tot
inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft, "GVC Holdings Inc.", aandeelhouder voormeld sub 2, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op
de 3.100.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 1,00 EUR elk, en onder de
boven gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 3.100.000,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE66 7360 3766 3043 op naam van de
Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20
december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëndertig miljoen negentigduizend zeshonderdvijfenveertig
euro (€ 33.090.645,00).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieëndertig miljoen negentigduizend
zeshonderdvijfenveertig (33.090.645) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris