Ondernemingsnr : 0714939191
Naam
(voluit) : SANDSTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Alfonsusstraat 53
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SANDSTRA", met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 53, BTW
BE0714.939.191, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op ZES NOVEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG, neergelegd ter
registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT
(…)
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND
EURO (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN – creatie soorten
aandelen.
De vergadering besluit een bijkomende geldelijke inbreng te doen ten belope van driehonderd
duizend euro (€ 300.000,00), dewelke geboekt zal worden op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dewelke niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, mits uitgifte van
zevenhonderd vierennegentig (794) nieuwe aandelen onderverdeeld in drie soorten. namelijk 266 B-
aandelen, 264 C-aandelen en 264 D-aandelen, die elke een gelijk deel of 1/994ste in het vermogen
vertegenwoordigen maar geen gelijke lidmaatschapsrechten hebben. De bestaande 200 aandelen
worden voortaan als soort a-aandelen benoemd met dezelfde rechten en voordelen als voorheen.
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek vennootschappen en
verenigingen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 6 november 2020, waarin de creatie
van soorten aandelen en de daaraan gekoppelde gevolgen verantwoord worden.
De nieuwe aandelen zullen pro rata temporis deelachtig zijn in het resultaat vanaf het boekjaar
Luik B
ingegaan op één januari 2020.
Op de zevenhonderd vierennegentig (794) nieuwe aandelen wordt in geld ingeschreven als volgt:
*door de heer Willem Verstraete, voornoemd, voor honderdduizend vijfhonderd en vier EURO (€
100.504,00) hetzij voor wat betreft alle nieuw uitgeven aandelen B-aandelen.
*door de heer Willem Verstraete, voornoemd, voor negen en negentigduizend zevenhonderd en
achtenveertig euro (€ 99.748,00) hetzij voor wat betreft alle nieuw uitgegeven C-aandelen.
* door de mevrouw Ellen Paula Martine Aernout, voor negen en negentigduizend zevenhonderd en
achtenveertig euro (€ 99.748,00) hetzij voor wat betreft alle nieuw uitgegeven D-aandelen.
*Storting
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop in speciën is ingeschreven,
volledig afbetaald is door storting van gelden op een bijzondere rekening met nummer BE06 0018
9551 8022 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
*Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen in geld worden zevenhonderd vierennegentig (794) nieuwe
aandelen toegekend onderverdeeld in 3 soorten, namelijk:
- 266 B-aandelen aan de heer Willem Verstraete,
- 264 C-aandelen aan de heer Willem Verstraete en
- 264 D-aandelen aan mevrouw Ellen Aernout,
die elke een gelijk deel of 1/994ste in het vermogen vertegenwoordigen maar geen gelijke
lidmaatschapsrechten hebben.
De bestaande 200 aandelen worden voortaan als soort A-aandelen benoemd met dezelfde rechten
en voordelen als voorheen.
*Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het kapitaal.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inschrijvingen en stortingen, de inbreng volledig geplaatst
en volgestort is.
*Statutenwijziging
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "SANDSTRA"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, bewerken en snijden van allerlei koud- en
warmgevormde vel, metaal, buizen, stalen materialen, ijzer-staal en allerlei soorten metalen industrie
buizen, profielbuizen en gegalvaniseerd buizen die gebruikt kunnen worden in de bouw en industrie
sectoren;
- Het importeren, exporteren, aankopen, verkopen, bewerken, snijden, bewerken en produceren van
riolering- en leidingwerk, vloergoten en putten, aanrijprofielen en stootpalen, vloeren en trappen en
balustrades;
- Boren, draaien, frezen, bewerken, bekleden, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metaal, staal, metalen stukken en constructies;
- Vervaardigen, plaatsen, montage, onderhoud en herstellingen van ijzerwerk, metalen luiken,
schrijnwerk, allerlei ijzer, staal, vel gegalvaniseerd vel, roestvrij vel, profielen, ijzerwaren voor
bouwwerken, aluminium plaat, koper, zink, lood, hoekprofielen, profielen, staal;
- Groot- en kleinhandel in staal en ijzerwaren, alsook het bewerken van staal zoals snijden, knippen,
plooien, verzagen, enz.;
- Alle activiteiten van schrijnwerk, zowel in hout als in metaal;
- De aankoop, verkoop, vervaardiging en reparatie van allerlei meubelen;
- De installatie, vervaardiging, aankoop, verkoop, huur, verhuring en lease van alle machines,
industriële machines, toestellen, hijs-, hef- transport- en alle andere werktuigen;
- Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming;
- Technische en algemene adviesverlening en alle administratieve activiteiten;
- Het uitvoeren van technische testen;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
Luik B
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- De verhuring en lease van personenauto’s, lichte bestelwagens; vrachtwagens, overige
motorvoertuigen;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
negenhonderd vierennegentig (994) aandelen op naam, die ieder één/negenhonderd vierennegenste
(1/994ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  200 aandelen soort A
    •  266 aandelen soort B
    •  264 aandelen soort C
    •  264 aandelen soort D
Op de wijze zoals hierna bepaald in de statuten, geeft ieder aandeel een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo en in voorkomend geval stemrecht.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt DRIEHONDERD TWINTIG
Luik B
DUIZEND EURO (€ 320.000,00).
Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 12 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 16 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 17 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
- Artikel 24 - STEMRECHT
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
-van soort A recht op één stem
-van soort B recht op één stem
-van soort C recht op twee stemmen
-van soort D geen stemrecht
- Artikel 30 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 31 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 38 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde BV ‘AVC’, met zetel te Roeselare, Sint-
Alfonsusstraat 53, BTW 0713.971.864, RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger,
de heer Willem Aernout, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als niet-
statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘SANDSTRA’ en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 ROESELARE,
Sint-Alfonsusstraat 53.
Voor uittreksel,
Sabine DESTROOPER - Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 4 november 2020;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.