Ondernemingsnr	0427 200 074
Naam
Wolford Belgium
(voluit)
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Prins Boudewijnlaan 7B, B-2550 Kontich	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Beeindiging van het mandaat van een bestuurder - Benoeming van een
bestuurder. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Verstrijken van
het mandaat van de commissaris. Bevestiging van het mandaat van de
nieuwe commissaris - Volmacht voor publicatie- en administratieve
formaliteiten.
I. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 17 juni 2024.
De aandeelhouders:
(a) BESLUITEN om het mandaat van Silvia Azzali als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, met
ingang van 14 juni 2024.
BEDANKEN de bestuurder voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot de
effectieve beëindigingsdatum, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het betreffende boekjaar.
(b) BESLUITEN om Régis Rimbert, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder
van de Vennootschap te benoemen, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar eindigend op 31 december 2028.
BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan:
· Johan Lagae, Els Bruls en/of elke advocaat of werknemer van Loyens & Loeff Advocaten-Avocats
BV/SRL, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder
andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging
van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register, en (iii)
alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de
Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere
instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat, en enige andere betrokken partij; en
· elke advocaat of werknemer van Loyens & Loeff Luxembourg SARL, elk met de bevoegdheid om alleen
te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap de relevante
formaliteiten te volbrengen die nodig of nuttig zijn in verband met de bovenstaande besluiten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, de registratie bij het Luxemburgs handels- en vennootschappenregister en de
publicatie in de Recueil Electronique des Sociétés et Associations, en om alle documenten die te dien einde
nuttig of nodig zijn te ondertekenen, bezorgen en uit te voeren.
Il. Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 16 juli 2024.
De aandeelhouders :
(a) STELLEN VAST dat het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1,
1831 Machelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0446.334.711
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, als
commissaris van de Vennootschap verstreken is op 23 juni 2022.
- STELLEN VAST dat wegens organisatorische redenen de benoeming van de nieuwe commissaris van de
Vennootschap nog niet geformaliseerd is.
BEVESTIGEN en, voor zover noodzakelijk, RATIFICEREN de benoeming van GRANT THORNTON
BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0439.814.826 RPR Antwerpen (afdeling
Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor als commissaris van de
Vennootschap vanaf 23 juni 2022 voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering
die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
(i.e. om de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024 te controleren).
(b) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae, Els Bruls en/of elke advocaat of
werknemer van Loyens & Loeff Advocaten-Avocats BV/SRL, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040
Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog
op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader
van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige
documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig
zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat, en enige andere betrokken partij.
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.