Ondernemingsnr : 0831300886
Naam
(voluit) : KEEP IT QUIET
(verkort) : KIQ
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerenweglei 2 bus E
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 10 mei
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KEEP IT QUIET”, afgekort “KIQ”, met zetel te 2640 Mortsel, Ijzerenweglei 2
bus E, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) geen opmerking te maken op het verslag
van het bestuursorgaan; b) zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag goed te
keuren. c) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande omschrijving te
vevangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland : 1/ Het inrichten en uibaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend : - De organisatie van evenementen, concerten,
manifestaties, feesten, themafeesten, banketten, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen,
bijeenkomsten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries,
deze opsomming exemplatief en niet limitatief, zowel in binnen- als buitenland. - Het inhuren en
verhuren van presentatoren, presentatrices, zangers, zangeressen, dansers, danseressen,
muzikanten, disc-jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle
andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde
activiteiten. - Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande
ruimten, zalen en terreinen waarin of waarop hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of
worden uitgeoefend. 2/ Alle activiteiten van catering, uitzendkoks, traiteursdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het (laten) klaarmaken, (laten) thuisbezorgen en eventueel (laten) serveren van
maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren, evenals de verkoop en de sampling van alle
etenswaren en dranken, zowel alcoholische als andere in de meest uitgebreide zin van het woord. 3/
Het uitbaten van een modellenbureau in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend opleiding, training, begeleiding en management van artiesten, presentatoren en
presentatrices, animatoren, mannequins, hostessen, gastheren en gastvrouwen, in de ruimste zin
van het woord. 4/ Organisaties van fotoreportage en fotosessies, film- en klankopnames, video
opnames, en voorverkoop van producties en aanverwante artikelen. 5/ De prospectie, organisatie,
opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest uitgebreide zin van het
woord. 6/ De groot-en kleinhandel, import en export, aan-en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling, advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen, waaronder gadgets,
publiciteit-en textielartikelen, decoratie. 7/ Het uitbaten van een reclame en ontwerpbureau in de
ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van alle met
reclame verband houdende diensten aan bedrijven, ondernemingen en particulieren. Het
organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren, en verbeteren van reclame,
advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken. Het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame.
8/ Het multikopieren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plan en drukwerk.  Het verzorgen van
alle reclamedrukwerk. 9/ Het voeren van een publiciteitsonderneming, welke alle mogelijke
activiteiten omvat die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening
van derden. 10/ Het beheer van de rechten die verbonden zijn aan literaire, muzikale, of andere
kunstwerken. 11/ De kaartenverkoop en plaatsbespreking. 12/ De prospectie, het opmaken
Luik B
en het afsluiten van alle soorten sponsoringen. 13/ De activiteit van disc-jockey. 14/ Diensten
verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst. 15/ De opname, registratie, uitzending en
distributie van interviews en reportagewerk voor alle media, zoals theater, manifestaties, film, radio,
televisie, video en alle audiovisuele middelen. 16/ De toelevering van technische apparatuur voor
allerlei gelegenheden en activiteiten.  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren,
exporteren, ruilen en ontwikkelen van hiervoor gebruikte en aangewende installaties, instrumenten
en apparatuur. 17/ De exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling van
schouwspelartiesten, waarbij onder de term "schouwspelartiesten" wordt verstaan dramatische,
lyrische, choreografische en variétéartiesten, musici, orkestleiders, balletmeesters en
aanvullingsartiesten die tegen betaling van een loon in dienst worden genomen om op te treden
tijdens voorstellingen, repetities, radio- en televisie-uitzendingen, film-, plaat- of bandopnamen. 18/
De uitbating van drankgelegenheden, dancings, hotels, milkbars, inrichting van feestelijkheden,
vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals, shows, musicals en verkoop en distributie van alle koude
en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom,
verhuring en uitbating van alle speeltoestellen, het organiseren van alle sport- en
recreatieactiviteiten, deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden. 19/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen
en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijke doet, 20/ Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen, De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel en België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten. Aangaande al het voorgaande handelt de
vennootschap voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhand vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. In de algemene
regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.” 2/ a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 3/a) gebruik te maken
van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2640 Mortsel,
Ijzerenweglei 2 bus E. Dit is geen statutair gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :
Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de naam “KEEP IT QUIET”, afgekort
“KIQ”, met zetel in het Vlaams Gewest.  Zowel de volledige naam als de afkorting alleen kunnen
gebruikt worden ter identificatie van de vennootschap. Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :  Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1/ Het
inrichten en uibaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend : - De organisatie van evenementen, concerten, manifestaties, feesten,
themafeesten, banketten, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten,
recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, deze
opsomming exemplatief en niet limitatief, zowel in binnen- als buitenland. - Het inhuren en verhuren
van presentatoren, presentatrices, zangers, zangeressen, dansers, danseressen, muzikanten, disc-
jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke
installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten. - Het
verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en
terreinen waarin of waarop hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of worden uitgeoefend.
2/ Alle activiteiten van catering, uitzendkoks, traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het
(laten) klaarmaken, (laten) thuisbezorgen en eventueel (laten) serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren, evenals de verkoop en de sampling van alle etenswaren en dranken,
zowel alcoholische als andere in de meest uitgebreide zin van het woord. 3/ Het uitbaten van een
modellenbureau in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
opleiding, training, begeleiding en management van artiesten, presentatoren en presentatrices,
animatoren, mannequins, hostessen, gastheren en gastvrouwen, in de ruimste zin van het woord. 4/
Organisaties van fotoreportage en fotosessies, film- en klankopnames, video opnames, en
voorverkoop van producties en aanverwante artikelen. 5/ De prospectie, organisatie, opvolging en
afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest uitgebreide zin van het woord. 6/ De
groot-en kleinhandel, import en export, aan-en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, herstelling,
advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen, waaronder gadgets, publiciteit-en
textielartikelen, decoratie. 7/ Het uitbaten van een reclame en ontwerpbureau in de ruimste zin van
het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van alle met reclame verband
Luik B
houdende diensten aan bedrijven, ondernemingen en particulieren. Het organiseren, ontwerpen,
inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren, en verbeteren van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en drukwerken. Het ontwerpen en
verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame. 8/ Het multikopieren,
afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plan en drukwerk.  Het verzorgen van alle reclamedrukwerk.
9/ Het voeren van een publiciteitsonderneming, welke alle mogelijke activiteiten omvat die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden. 10/ Het
beheer van de rechten die verbonden zijn aan literaire, muzikale, of andere kunstwerken. 11/ De
kaartenverkoop en plaatsbespreking. 12/ De prospectie, het opmaken en het afsluiten van alle
soorten sponsoringen. 13/ De activiteit van disc-jockey. 14/ Diensten verwant aan de scheppende en
uitvoerende kunst. 15/ De opname, registratie, uitzending en distributie van interviews en
reportagewerk voor alle media, zoals theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle
audiovisuele middelen. 16/ De toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en
activiteiten.  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en
ontwikkelen van hiervoor gebruikte en aangewende installaties, instrumenten en apparatuur. 17/ De
exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling van schouwspelartiesten, waarbij
onder de term "schouwspelartiesten" wordt verstaan dramatische, lyrische, choreografische en
variétéartiesten, musici, orkestleiders, balletmeesters en aanvullingsartiesten die tegen betaling van
een loon in dienst worden genomen om op te treden tijdens voorstellingen, repetities, radio- en
televisie-uitzendingen, film-, plaat- of bandopnamen. 18/ De uitbating van drankgelegenheden,
dancings, hotels, milkbars, inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals,
shows, musicals en verkoop en distributie van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak,
confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, verhuring en uitbating van alle
speeltoestellen, het organiseren van alle sport- en recreatieactiviteiten, deze opsomming is niet
beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden. 19/ Het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
produktie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doet, 20/ Het deelnemen
in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen, De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken
zowel en België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhand vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag de functie van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan binnen de
perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van
inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een
andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke,
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Algemene vergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de twintigste van
de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
Luik B
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/a)
het ontslag te aanvaarden van de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, te weten : 1/ De Heer
CLERCKX Bart Willy Gabrielle, geboren te Antwerpen op 23 januari 1977, wonende te 2640 Mortsel,
Guido Gezellelaan 70. en 2/ Mevrouw JARDINET Anne Elise Marie-Françoise Victor, geboren te
Antwerpen-Wilrijk, op 19 januari 1979, wonende te 2640 Mortsel, Guido Gezellelaan 70. b)
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire bestuurders” voor een
onbepaalde duur van. Hun mandaat is onbezoldigd. Zij zullen elk afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. c) De “niet-statutaire” bestuurders
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 6/a) elke machtiging aan het
bestuursorgaan te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “ACKMO”, met zetel te 2150 Borsbeek, Eug. Verelstlei, 54,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij
een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp.