Ondernemingsnr : 0827 756 428
Naam
(voluit) : MENCO TOOLING
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Meldertestraat 8, bus 4015, 3545 Halen
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en toekenning bevoegdheden
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van MENCO TOOLING BV (de
"Vennootschap") d.d. 20 november 2022 blijken de volgende beslissingen:
A. Benoeming gedelegeerd bestuurder en toekenning bevoegdheden
Het bestuursorgaan gelast overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap volgende
bestuurder bijkomend met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en benoemt aldus tot gedelegeerd
bestuurder:
-YECO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 14 en
met ondernemingsnummer 0888.451.803, met vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Wijneri.
Onverminderd de bevoegdheden toebedeeld aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
Aandeelhoudersovereenkomst tussen de Aandeelhouders van MENCO TOOLING BV van 23 februari 2022
verleent het bestuursorgaan van de Vennootschap aan de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid om de
Vennootschap alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, te vertegenwoordigen en te verbinden in
alle aangelegenheden in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en in het bijzonder, maar
niet beperkt tot:
(i) alle handelingen te stellen die een uitvoering zijn van besluiten van het bestuursorgaan van de
Vennootschap;
(ii) de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle
nodige handelingen te stellen met het oog op het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen,
rapporteringen en registraties bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale
overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belastingsinstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en
zulke andere regelgevende instanties, teneinde de Vennootschap in regel te stellen met toepasselijke
wetgeving en reglementering;
(iii) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 100.000,00 EUR:
a. betalingen te verwerken en uit te voeren in uitvoering van overeenkomsten van en naar enige
bankrekening van de Vennootschap;
b. een rekening van de Vennootschap te openen of te sluiten bij banken, of andere financiële instellingen;
c. enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen
voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval;
(iv) in naam en voor rekening van de Vennootschap niet-betwiste en opeisbare schulden te betalen in
hoofdsom, interesten en toebehoren;
(v) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 100.000,00 EUR:
a. aangiftes, formulieren en vragenlijsten te ondertekenen met betrekking tot directe en indirecte
belastingen (met inbegrip van aangiftes en verklaringen vereist door de regelgevingen met betrekking tot de
belasting op de toegevoegde waarde); en
(vi) in naam en voor rekening van de Vennootschap, met een maximum van 100.000,00 EUR:
a. commerciële overeenkomsten, te ondertekenen, wijzigen en beeindigen, orders te aanvaarden,
voorstellen te doen en betalingen uit te voeren met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap en in
de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering;
overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst het bestuursorgaan van de Vennootschap bevoegd is, met
inbegrip van lange termijn en periodieke overeenkomsten, en enige goederen en diensten met betrekking tot
de activiteiten van de Vennootschap uit te wisselen, en, voor zover nodig, kortingen toe te kennen en de
voorwaarden voor een uitstel op betalingen te bepalen, in de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering;
(vii) in naam en voor rekening van de Vennootschap:
a. en met uitzondering van de werknemers die door Frédéric Geboers worden aangestuurd, waarvoor
overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst het bestuursorgaan van de Vennootschap bevoegd is,
werknemers aan te nemen en te ontslaan, en hun functie, vergoeding en individuele arbeidsvoorwaarden te
bepalen, en enige documentatie of correspondentie in verband daarmee namens de Vennootschap te
ondertekenen en alle arbeidsovereenkomsten, daarbij aanvullende overeenkomsten, wijzigingen van de
tewerkstellingsmodaliteiten, beeindigingsbrieven, dadingsovereenkomsten met betrekking tot werknemers van
de Vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen;
b. enige verzekeringspolissen (met inbegrip van arbeidsongevallen) in verband met de werknemers van de
Vennootschap te onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen; en
(viii) verzekeringsovereenkomsten te sluiten, verzekeringspolissen te ondertekenen en maatregelen te
treffen inzake de regeling van schadegevallen;
(ix) patenten aan te vragen, te beheren en te vernieuwen en alle handelingen te stellen die vereist zijn met
betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;
(x) het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere
organisaties (inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen);
(xi) met een maximum van 100.000,00 EUR, op te treden als vertegenwoordiger in alle geschillen waarbij
de Vennootschap in de dagdagelijkse gang van zaken betrokken is, met inbegrip van fiscale en
arbeidsrechtelijke geschillen en daaromtrent, in naam en voor rekening van de Vennootschap, dadingen af te
sluiten;
(xii) algemeen, alle zaken, handelingen of dingen te doen, uit te voeren en te ondertekenen die
noodzakelijk en gepast zijn om het dagdagelijkse bestuur van de Vennootschap te voeren en te
bewerkstelligen in het belang van de Vennootschap;
(xiii) alle bewarende maatregelen te treffen en alle dringende handelingen uit te voeren, die gedurende
een vervaltermijn moeten worden genomen of uitgevoerd;
(xiv) alle documenten op te stellen en te ondertekenen die nodig zijn om de bovenvermelde machten uit te
oefenen; en
(xv) zulke bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of meer personen, zoals zij zal
bepalen en voor zulke tijd zoals zij zal bepalen.
Telkens wanneer er in bovenvermelde opsomming wordt verwezen naar een monetair bedrag, zullen de
volgende principes in acht worden genomen:
· Het belang van een overeenkomst met een looptijd wordt berekend naar de totale waarde van de
overeenkomst excl. BTW. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd of een overeenkomst met een
verlengingsoptie wordt de waarde berekend tot aan het eerste contactuele beeindigingsmoment. Bij een
overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt de waarde berekend over een looptijd van 1 jaar.
· Het belang van een investering wordt berekend naar de totale contractwaarde van de investering excl.
BTW.
B. Volmacht
De bestuurders geven hierbij volmacht voor onbepaalde tijd aan Nicole Segers en Emilie Essers en/of
enige andere advocaat van de Advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 om, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van
voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot de
ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Emilie Essers
Bijzonder gevolmachtigde