DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0725.794.679
Naam
(voluit):	BVH Invest
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Armoedestraat 18
8800 Roeselare
Onderwerp akte : KENNISNAME BENOEMING COMMISSARIS - BEKRACHTIGING ONTSLAG
BESTUURDER - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR
OVERNEMING DOOR "PIAGROUP BELGIUM" NV - ONTBINDING ZONDER
VEREFFENING - NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, tweeëntwintig juli tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BVH Invest", waarvan de zetel
gevestigd is te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda - 4. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap
"PIAGroup Belgium", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, en ondernemingsnummer 0718.884.618
(de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "BVH Invest", met zetel te 8800 Roeselare,
Armoedestraat 18, en ondernemingsnummer 0725.794.679 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in
het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname benoeming commissaris.
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de
besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B	bus 1, en
vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, bedrijfsrevisor, handelend in naam
van een BV bij eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 31 mei 2024 werd benoemd
voor de volgende opdracht:
Éénmalige bijzondere opdracht tot controle van de individuele jaarrekening van de Vennootschap over	(i)
het boekjaar afgesloten per 31 december 2023, inclusief de openingsbalans, hierbij handelend in hoedanigheid
van bedrijfsrevisor; en
(ii) Mandaat als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, met name over de
boekjaren af te sluiten per 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.
De benoeming van de commissaris werd destijds niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De voormelde opdracht als bedrijfsrevisor en mandaat als commissaris zal daarom meegenomen worden in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
( ... )
De enige aandeelhouder verduidelijkt dat het voormelde mandaat als commissaris zal verstrijken op de
algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt
op 31 december 2026.
TWEEDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag bestuurder.
De enige aandeelhouder bekrachtigt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de commanditaire vennootschap
"S. VH TAXTOOLS", met zetel te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 19, met ingang vanaf 31 december
2023, overeenkomstig haar onderhands besluit de dato 30 mei 2024.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige
aandeelhouder verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de enige
aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 31 mei 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen
Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de
Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 3 juni
2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig
respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
12 juni daarna, onder nummer 24088721, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van
de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 3 juni 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1º of
2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 12 juni daarna, onder nummer 24088794.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig geacht
verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van tweeëntwintig juli tweeduizend vierentwintig.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Andy Beeckwee, Bart Brunet en elke andere advocaat van
de besloten vennootschap Nuans Law, met zetel te Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris