Ondernemingsnr : 0683549003
Naam
(voluit) : DiaBe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Neppenlaan 6
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een op 29 juli 2020 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal, dat is geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Leuven 2 op 7 augustus 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14624, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) DiaBe, met zetel in 3020 Herent, Hof ter Neppenlaan 6 en met het
ondernemingsnummer 0683.549.003, met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. goedkeuring van het voorstel om de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekeningen
gevormd door het naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap gevormd en werkelijk
gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro, en de wettelijke reserve, zijnde 1.860,00 euro te behouden.
2. goedkeuring van het voorstel tot aanpassing van het boekjaar van de vennootschap als volgt:
a) het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus van het ene kalenderjaar en eindigt op
31 juli van het onmiddellijk erop volgend kalenderjaar
b) het vandaag lopend boekjaar eindigt op 31 juli 2020.
en goedkeuring van de dienovereenkomstige wijziging van de bepaling van artikel 17 van de
statuten.
3. goedkeuring van het voorstel tot aanpassing van het tijdstip van de jaarvergadering van de
vennootschap, beslissing dat de jaarlijkse algemene vergadering de eerste vrijdag van de maand
december om 20.00 uur wordt gehouden, en beslissing tot de dienovereenkomstige wijziging van de
bepaling van artikel 15 van de statuten.
4. goedkeuring van het voorstel om de gewone commanditaire vennootschap EDUCA met het
ondernemingsnummer 0665.826.707 en met Jonathan Delestinne als vaste vertegenwoordiger
ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder en haar meteen te herbenoemen als statutair
bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
5. goedkeuring van het voorstel tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
Deze luiden voortaan als volgt:
De naam van de vennootschap is DiaBe en de rechtsvorm van de vennootschap is een besloten
vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is
• het verstrekken van onderwijs;
• het uitoefenen van werkzaamheden van een uitgeverijbedrijf, het uitgeven van boeken,
schoolboeken en syllabussen enzovoorts;
• het drukken van studiegidsen, hobbywijzers, cursusboeken en syllabussen;
• het uitgeven van (educatieve) middelen (onder andere normtoetsen, digitaal en dergelijke meer);
• het uitgeven van woordenboeken en encyclopedieën;
• het uitgeven van tijdschriften;
• het uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
Luik B
• onderwijs, advies en informatieverstrekking;
• overige vormen van onderwijs;
• overige zakelijke dienstverlening;
• overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
• voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het verwerven en het aanhouden van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun bestuur, beheer, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
• voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare effecten, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen;
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar doel of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Elke opvraging van niet volgestorte aandelen moet gebeuren door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe minstens twee (2) maanden op voorhand aan te manen.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder is de gewone commanditaire vennootschap EDUCA met het
ondernemingsnummer 0665.826.707.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
Luik B
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van december om twintig uur.
Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus van het ene kalenderjaar en eindigt op
eenendertig juli van het onmiddellijk erop volgend kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
6. goedkeuring van het behoud van het actueel adres van de zetel en vaststelling dat deze is
gevestigd in 3020 Herent, Hof ter Neppenlaan 6.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.