Ondernemingsnr : 0413458441
Naam
(voluit) : LIFE SUPPLIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 25
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23
oktober 2023 en de daarop volgende rechtzetting akte verleden voor Maarten PIETERS, notaris te
Herentals, op 16 november 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap LIFE
SUPPLIES volgende be-slissingen heeft genomen:
5.1 Eerste besluit: aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5.2 tweede besluit: wijziging bestuuur en vertegenwoordigign
Het huidige bestuursorgaan van de vennootschap is een raad van bestuur (monistisch bestuur). De
algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en
de vertegenwoordiging te wijzigen als volgt: “De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.”
5.3 derde besluit: ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De besloten vennootschap LEFICO Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met
zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0479.329.854.
2. De besloten vennootschap TOTIFE, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 3, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE
0633.535.704, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
3. De besloten vennootschap M-INVAST, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Gravenlaan 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0782.630.048.
4. De besloten vennootschap THEMELIA, met zetel te 2480 Dessel, Warande 71, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE
0844.585.829, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van alle voornoemde niet-statutaire bestuurders blijft ongewijzigd,
behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5.4 vierde besluit: zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2250 Olen –
Industrielaan 25.
5.5 Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
Een naamloze vennootschap "LIFE SUPPLIES" de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Adres
te 2250 Olen, Industrielaan 25
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
1. Productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin.
Alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van
werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering en dit alles met betrekking tot de
productie-, chemische-, voedings-, veevoedings- en recyclage-industrie in de ruimste zin.
2. Import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan- en verkoop van alle soorten goederen,
producten en materialen.
3. Het geven van cursussen, opleiding, begeleiding en adviesverlening in de meest uitgebreide zin
van het woord.
4. Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren en verhuren, promoveren, laten
bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor
rekening van derden. De aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.
5. Bemiddeling bij aan- en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle
makelarijverrichtingen, in verband hiermede, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake
onroerende goederen.
6. Het maken van alle studies, de organisatie van een het geven van adviezen inzake handels-,
financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er
het beheer en de controle van doen.
7. Groot- en kleinhandel, met inbegrip van bemiddeling, bewerking, import- en export van alle
soorten grondstoffen, chemicaliën, additieven, voeders, voedingssupplementen, extracten,
cosmetische- en farmaceutische producten voor humane, diergeneeskundige en/of andere
toepassingen. Deze opsomming is niet limitatief.
8. Uitbating van en alle activiteiten m.b.t. de uitbating van een webwinkel.
9. Elektronische dienstverlening.
10. Uitbating van een paardenstoeterij en manège.
11. Handel in levende dieren.
12. Africhten, trainen, houden, kweken, enz. van alle soorten levende dieren, o.a. paarden.
13. Organisatie, uitvoeren, adviseren van alle soorten (sport)evenementen.
14. Verhuren van gebouwen, terreinen, stallingen, installaties, machines, voertuigen en dieren.
15. Uitbating van een landbouwbedrijf en alle daarmee verbonden activiteiten.
16. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
17. Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
BESTUUR
Artikel 16. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
    1.  Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang het
bestuursorgaan slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 19 van deze
statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van het bestuursorgaan een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, tenminste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief,
telefax, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht
geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt en
dient het bestuursorgaan en de vennootschap de voorschriften van artikel 7.96 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen in acht te nemen.
Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al
dan niet aandeelhouders, delegeren.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan. Een gedelegeerde
bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt
benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt benoemd
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 mei om 18.00 uur. Indien die dag
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt elk jaar ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.6 zesde besluit: Volmacht voor coördinatie
De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens
medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten
Pieters