N° d'entreprise :
0653709526
Dénomination :
(en entier) :
ARDENT FINANCE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Exupéry 17 bte 13
4460 Grâce-Hollogne
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF.
Le vingt-neuf novembre,
Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction
au sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et
Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay
29A.
A 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint-Exupéry, 17.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « ARDENT
FINANCE », ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint-Exupéry 17/13, Numéro d’
entreprises 0653.709.526. (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le Notaire Catherine JADIN, alors notaire
associé à Waremme, le vingt-neuf avril deux mille seize, publié aux annexes du Moniteur belge du
quatre mai suivant sous le numéro 16309808.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés ensuite.
Bureau (On omet)
Composition de l’assemblée générale
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de cent onze millions quatre cent cinquante
mille (111.450.000) euros, représenté par onze mille cent quarante-cinq (11.145) actions sans
désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles.
Le président expose aussi que la société compte actuellement six administrateurs en fonction, qui
ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre du jour et ont renoncé par
écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’article 533 du Code des sociétés,
comme à la communication des pièces visées à l’article 535 dudit Code, ainsi qu’à demander la
nullité des présentes sur le fondement de l’article 64 du même Code, tous deux ici présents.
Exposé du président
(On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête la résolution suivante :
 
Résolution unique : Réduction du capital par apurement de la perte reportée au 31/12/2018.
1. Réduction de capital.
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de seize millions quatre cent
cinquante mille (16.450.000) euros pour le ramener de cent onze millions quatre cent cinquante mille
(111.450.000) euros à nonante-cinq millions (95.000.000) d’euros par apurement à due concurrence
de la perte reportée au trente et un décembre deux mille dix-huit. Cette réduction de capital s’impute
Volet B
indistinctement sur toutes les actions. Cette réduction permettra une présentation des comptes
libérée de la perte reportée qui la grevait.
L’assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration, représenté au besoin par un
administrateur délégué, de procéder aux inscriptions jugées utiles au registre des actions
nominatives.
2. Mise en concordance des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec la décision qui précède : Article 5,
relatif au capital, à la représentation et à l’historique de celui-ci, en remplaçant le texte de l’alinéa
premier de l'article 5 par le texte suivant :
« Le capital social s'élève à nonante-cinq millions d’euros (95.000.000€). Il est représenté par onze
mille cent quarante-cinq actions, toutes égales entre elles et entièrement libérées. »
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales. (On omet)
Dont procès-verbal
Fait et passé à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17.
Les actionnaires et administrateurs ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau, ainsi que les actionnaires qui en ont
exprimé le vœu ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures)
 
Déposé en même temps que le présent formulaire : expédition de l’acte – coordination des statuts.
 
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège