guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0451 951 110
Naam
(voluit) : Teva Pharma Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laarstraat 16 - 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - bijzonder volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd 12 mei 2025:
(a) BESLUIT om Jan Willem Scheer, met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal
worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2028 goed te keuren.
BESLUIT om Michie! Letteboer, met onmiddellijke ingang te herbenoemen als bestuurder van de
Vennootschap, voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering die zal
worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2028 goed te keuren.
BESLUIT dat de bestuurders niet zullen worden vergoed voor de uitvoering van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 7.4 van de statuten van de Vennootschap beschikt de raad van bestuur over de
meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om het
maatschappelijk doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden die
bij de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
In overeenstemming met artikel 7.5 van de statuten van de Vennootschap, en onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd ten aanzien van derden, door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
(b)BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Benito Boone, elk met de bevoegdheid om
alleen te handelen en met de bevoegdheid om te subdelegeren, teneinde (i) alle indienings- en
publicatieformaliteiten te vervullen die nodig of nuttig kunnen zijn in verband met de bovenstaande
besluiten, met inbegrip van de voorbereiding en uitvoering van alle vereiste documenten en
(publicatie)formulieren, en de neerlegging van dergelijke documenten en formulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van alle formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en bij een ondernemingsloket, die noodzakelijk of nuttig kunnen zijn om de registratie of wijziging van de
vennootschapsinformatie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren,
en (iii) om in voorkomend geval alle formaliteiten te vervullen met de btw- administratie of een andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de socialezekerheidsadministraties, de
loonadministratiekantoren en elke andere instelling, administratie, autoriteit of entiteit, zowel publiek als
privaat (met inbegrip van werknemers, klanten, leveranciers, crediteuren, debiteuren en andere
belanghebbenden).
Benito Boone
Bijzonder gevolmachtigde
0415 003 414	Ondernemingsnr
Naam
STUBAN	(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
Dorpsdam 16 A, 9120 Beveren-Waas	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van raad van bestuur gehouden op 31 december 2024, blijkt dat de zetel van de vennootschap
met ingang van 23 december 2024 werd overgebracht van 9120 Beveren-Waas, Dorpsdam 16 A naar 9120
Beveren-Waas, Mosselbank 74.
Voor éénsluidend uittreksel.
Beveren-Waas, 7 januari 2025
Bosman Marc
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0802 134 075
Naam
(voluit) : Maxicon Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare - Onledebeekstraat 15
Onderwerp akte : ontslag & benoeming bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 februari 2025 blijkt het ontslag van BV
BELI TECH, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuël Bekaert, als bestuurder van de vennootschap,
met ingang vanaf datum van deze besluiten.
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 februari 2025 blijkt de benoeming van BV
ESSE INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Bekaert als bestuurder van de vennootschap,
met ingang vanaf datum van deze besluiten, en tot en met de jaarvergadering over het boekjaar afsluitend op
31/12/2030.
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 februari 2025 blijkt voorts volgende
volmacht: "De Aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan Stijn Lamote, Arne Hanssens en
Joren Van Poucke, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor de
bekendmaking van een uittreksel van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om elke
wijziging aan te brengen aan de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en om alle
noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te vervullen bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van Ondernemingsrechtbank, en in het algemeen om
alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in verband met deze besluiten."
Getekend
Arne Hanssens
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- originele schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 februari 2025.
Naam
(voluit) : Korys Business Services Ill
(verkort) ·
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Villalaan 96, 1500 Halle
Onderwerp akte : ontslag
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders
Eerste beslissing
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Piet Colruyt als bestuurder en dit met ingang vanaf
31 december 2024. De aandeelhouders wensen de heer Piet Colruyt uitdrukkelijk te bedanken voor de diensten
die hij de afgelopen jaren heeft verstrekt aan de Vennootschap.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende de periode van het begin van het
lopende boekjaar tot de datum van ontslag wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering
voorgelegd.
Tweede beslissing
Om een bijzondere volmacht te verlenen aan Tineke Demey om, afzonderlijk en met recht van
indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de publicatie van voorafgaande
besluiten in het Belgisch Staatsblad en om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om voorafgaande
besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerleggingsvereisten bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad.
Tineke Demey
gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0449 124 648
Naam
(voluit) : EXOFRUITS
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : RINGLAAN 88 - 8680 KOEKELARE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
In de bijzondere algemene vergadering dd 30 januari 2025 werd het ontslag aanvaard van:
- Noordvelde Invest NV - met als vast vertegenwoordiger Thibaut Lemahieu
In dezelfde algemene vergadering werden benoemd tot bestuurders:
- Lemahieu Invest BV - Rozenveldstraat 75 - 8820 Torhout - BE1012.561.026
met als vast vertegenwoordiger Thibaut Lemahieu
- Moi et mes enfants BV - Rozenveldstraat 75 - 8820 Torhout - BE1012.561.125
met als vast vertegenwoordiger Hanne Tierssoone
Noordvelde Invest NV
Bestuurder
Thibaut Lemahieu
Vast vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persotoin. en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0769 480 412
Naam
(voluit) : Cortes-Ko
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Beringersteenweg 98 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
De raad van bestuur neemt akte van de wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris
van de vennootschap van Stefan Olivier naar Christophe Beckers.
Getekend, voor BV BI-HELIOS, bestuurder,
Dirk MARIS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV JORU, bestuurder,
Jos RUTTEN, vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0440 005 757
Naam
(voluit) : Lamfert de Beerenbroek nv
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hasseltweg 449, 3600 Genk
Onderwerp akte : adreswijziging
De maatschappelijke zetel wordt met ingang van heden 1 december 2024 verplaatst van Hasseltweg 449,
3600 Genk naar Villerspark 1 bus 5 , 3500 Hasselt
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Roel Vermesen
Statutair bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0429.132.849
Naam
BRUTOBA TRADING
(voluit) :
(verkort). /
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 523, 1050 Brussel
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Op 14/01/2025 heeft het bevoegde bestuursorgaan als volgt beslist:
1/ Verplaatsing van de zetel
Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Louizalaan 523,
1050 Brussel naar Louizalaan 54, 1050 Brussel, en dit vanaf 14/01/2025.
-
Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
het Belgisch
Gemeentebesturen, de Provincie,
de RSZ,
Staatsblad,
vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Manon De Groote, Aangestelde
van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Voor de vennootschap
NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Manon De Groote, Aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
F
1
1
1
Ondernemingsnr : 0440 922 507
Naam
(voluit) : EDVERIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuikenstraat 21-23, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 februari 2025 blijkt dat:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jurgen Van Bogaert als enige
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 7 februari 2025.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Jurgen Van Bogaert voorlopige kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat tot en met 7 februari 2025.
Over de definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaag tot en met 7 februari 2025 zal een
beslisisng worden genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2025.
2. De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Fiona Alicia Westheim (woonplaats kiezende op de zetel
van de vennootschap) te benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 februari
2025.
Het mandaat zal eindigen bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden
in 2031 en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 2030.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Artikel 16 stelt dat indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigd deze enige bestuurder de
vennootschap bij alle rechtshanelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder. Indien er
meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of
als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Voor eensluidend uittreksel
Enige bestuurder
Fiona Alicia Westheim
Tegelijk neergelegd: kopie besluiten enige aandeelhouder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0849 280 926
Naam
(voluit) : CAPITAL-E II ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap in vereffening
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Koninginnestraat 2
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE (BIJZONDERE) ALGEMENE VERGADERING DD. 17/04/2025
Op voorstel van de vereffenaar, besluit de vergadering besloten vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV
(Ondernemingsnummmer 0431.088.289 / RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Kegels Bert, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, tot commissaris te herbenoemen voor een periode
van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over
de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Capital-E Il Partners NV
vast vertegenwoordigd door
de heer Marc Wachsmuth
Vereffenaar
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0736 895 241
Naam
GALERIE DU CENTRE	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 212 - 3070 Kortenberg
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van de uitgebrede algemene vergadering van 30/11/2024
De Buitengewone Algemene Vergadering bestist met eenparigheid van stemmen om :
Mevrouw EVCIL JULIA, gevestigd te Everberg 3070, Speetbergstraat nº 3 met ingang van 30 november 2024'
ontslag te verlenen als bestuurder en hem van zijn functie te ontheffen. 2. Mevrouw JULIA EVCIL, gevestigd tel
Everberg3070, Speelbergstraat nº3 draagt haar 100 aandelen over aan mevrouw KAPLAN NILAY, gevestigd te
Kortenberg 3070, Kruisstraat 212 die ze aanvaardt,
- mevrouw KAPLAN NILAY, gevestigd te Kortenberg 3070, Kruisstraat 212 te benoemen tôt bestuurder mef
ingang van 01 december 2024, die dit aanvaardt.
Mevrouw Kaplan Nilay bezit 100 aandelen.
Volmacht is gegeven aan J. Jordens voor de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Serge Solau
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0434 680 160
Naam
(voluit) : Konings
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Beringersteenweg 98 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
De raad van bestuur neemt akte van de wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris
van de vennootschap van Stefan Olivier naar Christophe Beckers.
Getekend, voor BV BI-HELIOS, gedelegeerde bestuurder,
Dirk MARIS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV JORU, bestuurder,
Jos RUTTEN, vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0426 003 214
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING CHRISTIAENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Legeweg 155
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 20 december 2024:
De algemene vergadering herbenoemt Groupe Audit Belgium BV (IBR-nummer B00096) als commissaris var(
de vennootschap, met zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, die zal vertegenwoordigd
worden door Philippe Boesmans (IBRnummer A01653), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024-2025 tot boekjaar,
2026-2027. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027!
Gedelegeerd bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Notulen AV
Ondernemingsnr : 0673 552 954
Naam
(voluit) : Piros
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Geenslaan 11 bus 4 - 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Adreswijziging
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 30 januari 2025:
Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres:
Kwikstraat 4 te 3078 Everberg, en dit met ingang van 27 januari 2025. Het betreft zowel de maatschappelijke
als de exploitatiezetel.
Aldus opgemaakt te Kontich op 30 januari 2025,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0567 731 694
Naam
(voluit) : Europe Logistics Partners Willebroek Il
ELP Willebroek II	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat 40, bus 6, B-1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder en beslissing
met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- en
administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 21 maart 2025.
De enige aandeelhouder:
- BESLUIT om kennis te nemen van het ontslag van PiVaPo BV (0846.196.821) vertegenwoordigd door
Pieter Van Poppel, met statutaire zetel te Jozef Lambrechtslei 15, 2540 Hove, België, als bestuurder van de
Vennootschap, dit ontslag gaat in op 31/03/2025.
- BESLUIT om Victoria Lienart van Lidth de Jeude, wonende te 1040 Etterbeek, Belliardstraat, 40, bus 6 te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31/03/2025, voor een termijn die eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Naam
(voluit) : GLOTEC
(vcrkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Textielstraat 6 - 9240 Zele
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerde bestuurders
Ultreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22/09/2024:
"De raad van bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd
ingediend door Boudewijn Talpe. Dit ontslag gaat in op 1 september 2024.
De raad van bestuur BESLUIT om TOSCA CommV, vast vertegenwoordigd door Pieter Talpe, te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 september 2024.
De raad van bestuur BESLUIT om een bijzondere volmacht aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram
Busselot, mevrouw Ella Naert, of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats
kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de
diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notatis hetzy van de persotomifem)	Voorkant
bevorgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te. verlegenwoordigen
Naam on handickening (dit geldt niet voor akten van het type ' Mededelingen )	Achterkant
Ondernemingsnr : 0459 906 692
Naam
(voluit) : Dana Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge, Ten Briele 3
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 maart 2025 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt schriftelijk volgende besluiten:
De enige aandeelhouder besluit om met ingang vanaf heden het bestuursmandaat van de heer Antonio
Valencia te beeindigen en de heer Craig Michael Price te benoemen tot nieuwe bestuurder van de
vennootschap.
Het mandaat van de heer Craig Michael Price loopt af op de datum van de gewone algemene vergadering
van het jaar 2028 houdende de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2027.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige aandeelhouder bevestigt aldus dat de raad van bestuur op heden is samengesteld uit de volgende
bestuurders:
1) de heer Tom Van Poucke;
2) de heer Morney Van der Watt; en
3) de heer Craig Michael Price.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt de raad van bestuur, als
college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan advocaat Sara Burm, en aan elke andere advocaat
bij De Langhe Advocaten, advocatenkantoor met kantoor in België, 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109,
ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen ter
publicatie van huidige besluitvorming in het Belgisch Staatsblad en te dien einde al het nodige of het nuttige te
doen.
Sara Burm
Lasthebber
875 341 361	Ondernemingsnr
Naam	=
Komatsu Financial Europe
KFE	verkort,
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Mechelsesteenweg 586, 1800 Vilvoorde	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 9 juli 2024:
1. De enige aandeelhouder herbenoemt de heer Tadashi Maeda met ingang vanaf heden als bestuurder
van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gehouden
zal worden in 2027. Dit mandaat is onbezoldigd.
2. De enige aandeelhouder beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal IK, 1930
Zaventem, als commissaris te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de
. jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in 2027. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de
heer Jos Briers en Jeroen Trumpener, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
3. De enige aandeelhouder beslist aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Goedele
Driesen, Maxime Spruyt en Lina Cocquyt volmacht te geven om, individueel handelend en met het recht op
indeplaatsstelling, alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met bovenstaande
beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering
van bovenstaande beslissingen.
Voor eensluidend uittreksel
Plaats: Vilvoorde
Datum: 20/01/2025
Mevrouw: Lina Cocquyt
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0475 089 271
Naam
(voluit) : What's Cooking Savoury Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antoon Van der Pluymstraat 1 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 23 december 2024
De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap van Leading for Growth BV, Plasstraat 26, 2820 Bonheiden, vast vertegenwoordigd door
Piet Sanders, met ingang van Completion Date nl. de datum waarop de 'Completion' plaatsvindt zoals
bepaald in overeenstemming met Clausule 7 van 'the Agreement for the sale and purchase of
What's Cooking Savoury Belgium NV and its Affiliates dated December 4, 2024' (voorzien op
10 januari 2025).
De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van de vennootschap van
- Sagau Consulting BV, George Minnelaan 33, 9830 Sint-Martens-Latem, vast vertegenwoordigd
door Christophe Bolsius
- Esroh BV, Beekstraat 44, 9920 Lievegem, vast vertegenwoordigd door Yves Regniers
- Leading Edge HR BV, Lentelei 91, 2650 Edegem, vast vertegenwoordigd door Else Verstraete
- Creating Digital Value SRL, Boulevard Neuf 39a, 1945 Villers-la-Ville, vast vertegenwoordigd door
Peter Bal
met ingang van Completion Date nl. de datum waarop de 'Completion' plaatsvindt zoals bepaald in
overeenstemming met Clausule 7 van 'the Agreement for the sale and purchase of What's Cooking
Savoury Belgium NV and its Affiliates dated December 4, 2024' (voorzien op 10 januari 2025).
De algemene vergadering akteert het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van
23 december 2024, van Hendricus (Eric) Kamp, Dennenlaan 17, 3319 EA Dordrecht (Nederland).
De algemene vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap
- Teun Haegens, Korteweg 9, 5502 AH Veldhoven, Nederland
- Patrick Toemen, Akkerdistel 20, 5071 HS Udenhout, Nederland
- Christophe Byls, Delfien Vanhautestraat 7, 8570 Anzegem, België
met ingang van Completion Date nl. de datum waarop de 'Completion' plaatsvindt zoals bepaald in
overeenstemming met Clausule 7 van 'the Agreement for the sale and purchase of What's Cooking
Savoury Belgium NV and its Affiliates dated December 4, 2024' (voorzien op 10 januari 2025).
De mandaten zullen automatisch aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 tenzij hernieuwd
of eerder beëindigd conform de statuten en corporate governance charter.
Deze mandaten worden vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de vennootschap.
De aandeelhouder kent een bijzondere volmacht toe aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde
Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten
voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten.
Hilde Coopman
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0431 829 251
Naam
(voluit) : Immo Matthys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Muizenvenstraat 5, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 mei 2025 werd het ontslag van HOLDING
MATTHYS BV, met ondernemingsnummer 0893.985.850, met zetel te Muizenvenstraat 5, 2300 Turnhout
aanvaard.
Daarnaast aanvaardde de bijzondere algemene vergadering tevens het ontslag van de heer Davy Matthys,
de heer Erik Matthys, de heer Filip Matthys en de heer Pascal Matthys.
De bijzondere algemene vergadering besliste om de ontslagen bestuurders een interim-kwijting te verlenen
voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 mei 2025 werd bovendien JOOS NV, met
ondernemingsnummer 0473.396.523, met zetel te Nieuwstraat 6, 2460 Kasterlee, vast vertegenwoordigd door
de heer Alex Joos met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder van de vennootschap.
Daarnaast werden op voormelde bijzondere algemene vergadering eveneens mevrouw Ilse Vandoninck,
met woonplaats te Nieuwstraat 6, 2460 Kasterlee, mevrouw Elisabeth Joos, met woonplaats te Nationalestraat
7/201, 2000 Antwerpen en de heer Alexander Joos, met woonplaats te Henri Van Heurckstraat 11/3, 2000
Antwerpen met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder van de vennootschap.
Tot slot werd op de bijzondere algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Jean-Luc
Schuermans, woonplaats kiezende te de Merodelei 112, 2300 Turnhout, teneinde alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog
op de aanpassing van de inschrijving in de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het
oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ondernemingsnr : 0432 775 891
Naam
(voluit) : CLIMA CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 444 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Algemene vergadering - diversen
Uittreksel uit de AV der aandeelhouders dd 18 december 2024
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist dat met ingang op 1 januari 2025 het mandaat van bestuurder,
Driesen Drik, wonende te 3960 Bree, Markt 10 A/001 onbezoldigd zal uitgeoefend worden en dit voor,
onbepaalde duur.
DRIESEN Dirk
Bestuurder
*25031137*
Afdelings TIRNHOUT
Ondernemingsnr : BE0451449084
1
1
Naam
$
MARECHAL BOOMKWEKERIJ
(voluit) :
-	$
1	1
1
(verkort) :
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-
Kastelein 114, 2300 TURNHOUT
Volledig adres v.d. zetel :
1
-
1
1
-
1
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
-
Bij beraadslaging dd. 18/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-	-
-
-	-
-
-
1/ Herbenoeming van Bertha MARECHAL als niet-statutaire bestuurder - tevens gedelegeerd
-	-
bestuurder
-
-	-
-	-
----- -
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bertha MARECHAL, met woonplaats te
-
2300 Turnhout Kastelein 114, als niet-statutaire bestuurder, tevens gedelegeerd bestuurder, en dit
-
met ingang op 20/02/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
-
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
- -
-
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
-
anders over zou beslissen.
- - -
----
2/ Ontslag van Hans DE GROOF als niet-statutaire bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Hans DE GROOF, met woonplaats te 2360
-
-
Oud-Turnhout Draaiboom 82, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/02/2025. De
-
-
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV Technology In Motion als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Technology In Motion, met zetel te
-
2460 Kasterlee Retiesebaan 146, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/02/2025.
-
Als vaste vertegenwoordiger van de BV Technology In Motion wordt Tim Michilsen aangesteld. Dit
-
-
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
-
-
1
-
- -
-
-
-
- -
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 18/02/2025 en de notulen van de
-
-
algemene vergadering dd. 18/02/2025.
-
-
-
E
-
Voor de vennootschap
$
-
-
Bertha MARECHAL
-	-
-
Gedelegeerd Bestuurder
-
--
1
1
1
1
1
E
1
Ondernemingsnr : 0860 318 536
Naam
(voluit) : De Cosmograaf
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ophemstraat 19 - 9400 Voorde
Onderwerp akte : Bestuur
Bij beslissing van de algemene vergadering van 20 juni 2023 werd de heer Jan De Hertogh als bestuurder
van de vennootschap ontslagen.
De functie van bestuurder is onbezoldigd behoudens andere beslissing door de algemene vergadering.
Maria Geboers
Gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 140 504
Naam
(voluit) : DE RADIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruggesteenweg 106, 8755 Wingene
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de enige bestuurder gehouden op 5 februari 2025.
De enige bestuurders neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten de hierna opgesomde
beslissingen:
1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 8730 Beernem, Wellingstraat 23
De enige bestuurder zet uiteen dat de voorgestelde verplaatsing van de zetel van de vennootschap geen
statutenwijziging vereist zoals bepaald in artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en in artikel 2 van de statuten van de vennootschap.
De enige bestuurder beslist de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
volgend adres: 8730 Beernem, Wellingstraat 23.
Volmacht	2.
De enige bestuurder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542 of aan één van haar aangestelden, met name aan de
heer Arne COEMAN, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DEVRIENDT of aan de mevrouw Inge
MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0436 329 061
Naam
(voluit) : ALGIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Coupure 10, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 25/03/2025 blijkt dat:
1. De raad van bestuur beslist om het adres waarop de zetel van de Vennootschap is gevestigd, met
ingang van 25/03/2025 te verplaatsen en om dit adres te brengen van 9000 Gent, Coupure 10 naar 9000
Gent, Afrikalaan 182.
2. De raad van bestuur verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Tim Dausy en/of haar werknemers mevrouw Ellen Van Ingelgem, mevrouw Sakine Yilmaz, mevrouw
Julie Ghys en mevrouw Cindy Vermeiren, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten,
namens de Vennootschap:
-alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
Voor analytisch uittreksel
Quatorze Juillet BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Alain BOSTOEN
Ondernemingsnr : 0824 975 102
Naam
UNIFIRE SERVICE
(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Industriepark "De Bruwaan" 17, 9700 Oudenaarde
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Verklaring van eenhoofdigheid in toepassing van artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De verklaring van eenhoofdigheid opgemaakt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd neergelegd.
UNIFIRE BV
Enige bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Patrick Bauwens
*25009122*
Griffie
Ondernemingsnr : 0438.260.648
Naam
PRO-RACKET SERVICE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Oostberg 128, 9140 Temse
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Oostberg
128, 9140 Temse naar Viadukt 13, 9140 Temse , en dit vanaf 01/10/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VADECAS & PARTNERS, rechtspersoon
met zetel te 9080 Lochristi , Antwerpsesteenweg 114D, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de
KBO onder nummer 0811.965.818, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Op ce aatsto olz var Luik & vorreicon	Naar en hoadan gheid van de str.menterende romans et var de persoic injer	Voorkant
Voor de vennootschap
Ilya Chardome
Bestuurder
Op ce aatste alz var 1 talk B vermelcen	Naarr en hoedan gherd van de str,menterende rotas taj van do persoto in(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0437 625 495
Naam
(voluit) : THE WHITE HOUSE ZOUTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8900 leper, Zwaanhofweg 10
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024 en de raad van bestuur d.d.
21/02/2025, blijkt:
1/ de herbenoeming van BV "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, vertegenwoordigd door mevrouw Melissa CARTON, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een
termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026;
2/ de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van BV OPUS
TERRAE, met zetel te 8900 leper, Zwaanhofweg 10 en ondernemingsnummer 0879.054.283, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 Voormezele, Kemmelseweg 72, voor een
duur ingaand op 21/02/2025 en eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029;
3/ dat in deze hoedanigheid de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal beschikken over alle
machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
OPUS TERRAE BV - gedelegeerd bestuurder
Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0665 580 544
Naam
(voluit) : GO4JOBS (MIDDEN ANTWERPEN)
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BOURLASTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Tijdens de bijzondere Algemene vergadering bijeengekomen op 4 december 2024 worden de volgende
beslissingen genomen:
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om tot commissaris van de vennootschap te
benoemen:
FINVISION Bedrijfsrevisoren Waasland B.V. met O.N.0876.661.947 - IBR nr. B 00601
met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Van Hemelryck met registratienummer A01872
voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat zal bijgevolg aflopen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
Go4Jobs Holding NV
Met als vaste vertegenwoordiger
Els Stout
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(D)n(en)
Ondernemingsnr : 0448 946 385
Naam
(voluit) : VERCAMMEN EN DRIESEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 444 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Algemene vergadering - diversen
Uittreksel uit de AV der aandeelhouders dd 18 december 2024
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist dat met ingang op 1 januari 2025 het mandaat van bestuurder,
Driesen Drik, wonende te 3960 Bree, Markt 10 A/001 onbezoldigd zal uitgeoefend worden en dit voor;
onbepaalde duur.
DRIESEN Dirk
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 118 165
Naam
(voluit) : CUSHMAN & WAKEFIELD BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 23, 5e verdieping, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 6 december 2024:
[ ... ] De aandeelhouders nemen de volgende beslissingen:
Het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfrevisoren BV met zetel op Luchthaven Brussel Nationaal
1K, 1930 Zaventem vast vertegenwoordigd door Melissa Carton is tot een einde gekomen. De algemene
vergadering beslist Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises, met zetel te Uitbreidingstraat, 72 Bus 7, 2600
Antwerpen (België), vertegenwoordigd door Gunther Loits met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot
commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027 die zal besluiten over de jaarrekening van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. [ ... ]
De aandeelhouders besluiten, bij afzonderlijke stemming, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Christophe Tans, mevrouw Claire Bouillon of mevrouw Irene Florescu, werknemers van Intertrust
(Belgium) NV/SA, adres kiezende te Marnixlaan 23 (5e verdieping), 1000 Brussel inzake het opstellen,
ondertekenen en neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nodige (publicatie)formulieren
met betrekking tot de door deze vergadering genomen besluiten.
Irene Florescu
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0439 318 938
Naam
(voluit) : PETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Kluisweg 9, 3740 Bilzen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD. 16/12/2024
De vergadering besluit om met ingang van 01/01/2025 de besloten vennootschap "Raccolto", met zetel te
Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, ondernemingsnummer 0759.992.921, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vast
vertegenwoordigd door de heer Leo(n) Peters, wonende te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, te ontslaan als bestuurderi
De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die zij voor de vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal de vergadering oordelen'
over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot de datum van het ontslag.
Wordt vervolgens benoemd tot bestuurder: de naamloze vennootschap "PEMAFLOR", met zetel te Oude
Kluisweg 9, 3740 Bilzen, ondernemingsnummer 0417.164.435, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vast
vertegenwoordigd door de heer Leo(n) Peters, voornoemd, met ingang van 01/01/2025 en voor onbepaalde duuri
De besloten vennootschap "Raccolto", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, komt hier tussen in!
haar hoedanigheid van enige bestuurder van de naamloze vennootschap "PEMAFLOR" en verklaart in
overeenstemming met artikel 2:55 WVV de heer Leo(n) Peters met ingang van 01/01/2025 aan te duiden als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap
"PEMAFLOR" in onze vennootschap.
De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder alleen optredend de vennootschap in en
buiten rechte.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
PEMAFLOR NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Leo(n) Peters
*25002153*
Griffie
Ondernemingsnr : 0467 366 685
Naam
(voluit) : DUSPIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Felix D'Hoopstraat 180 - 8700 Tielt
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur van
22/12/2023:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
· de heer Dubaere Philippe, wonende te Vossekotstraat 29, 8760 Meulebeke
· mevrouw Despiegelaere Ann, wonende te Vossekotstraat 29, 8760 Meulebeke
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
·de heer Dubaere Philippe , wonende te Vossekotstraat 29, 8760 Meulebeke, tot gedelegeerd bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur.
·mevrouw Despiegelaere Ann , wonende te Vossekotstraat 29, 8760 Meulebeke, tot gedelegeerd
bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur,
zonder beperking van bedrag.
Dubaere Philippe
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dil geldi nict voor eklen van hct type "Mededelingen").