Ondernemingsnummer :
0448803261
Benaming :
(voluit) :
VAN TONGELEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Delwartstraat 42
1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
De buitengewone algemene vergadering van
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN TONGELEN”,
gevestigd te 1070 Anderlecht, Delwartstraat 42
KBO BTW BE 0448.803.261
RPR Brussel
NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING – ONTSLAG - BENOEMING
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Op vijf juli.
Voor mij, Meester Jan MEERSMAN, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Meersman BVBA", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Hendrik Consciencestraat 31.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VAN TONGELEN”, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht,
Delwartstraat 42, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De voornoemde vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Luc TALLOEN op 2 december 1992
te Leuven en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 29 december
daaropvolgend, onder nummer 125 waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met nummer
0448.803.261 en onderworpen aan de belasting op toegevoegde waarde onder nummer BE0448.
803.261.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer VAN TONGELEN,
Sebastien, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
-De heer VAN TONGELEN, Sebastien, geboren te Anderlecht op 1 februari 1982, echtgenoot van
mevrouw TINEL Aurélie Bernadette Maude, rijksregisternummer 82.01.18-216.03, wonende te 1652
Beersel, Waterpoelstraat 11.
Dewelke verklaart te zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge
akte verleden voor notaris Robert LANGHENDRIES op 23 maart 2010 te Ukkel, thans ongewijzigd.
Die verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderd (700) aandelen in volle eigendom
-De heer VAN TONGELEN, Roland, geboren te Vilvoorde op 21 maart 1956, echtgenoot van
mevrouw DE BACKER Marie Lucie Monique Francine, wonende te 1700 Dilbeek, Koeivijverstraat 21.
Luik B
Dewelke verklaart te zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge akte
verleden voor notaris Edgar MUYLLE op 3 april 1979 te Brussel, thans ongewijzigd.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen in volle eigendom
Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, vertegenwoordigd het volledige kapitaal.
Zijn eveneens aanwezig op deze buitengewone algemene vergadering, de zaakvoerders, te weten:
1) De heer DE BACKER Luc André Joseph François, geboren te Tienen op 17 mei 1959, weduwnaar
en niet hertrouwd, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildeken 14, verklaart geen verklaring
van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.
Benoemd bij voormelde oprichtingsakte tot statutair zaakvoerder.
2) De heer VAN TONGELEN Roland, voornoemd hierboven, benoemd bij voormelde oprichtingsakte
tot statutair zaakvoerder.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Dat deze vergadering tot doel heeft te beraadslagen en te besluiten over volgende agenda:
1. Voorstel tot wijziging van de huidige naam van de vennootschap naar “VT Food”.
2. Onder voorbehoud van de goedkeuring van het eerste agendapunt, voorstel tot wijziging van
artikel 1 van de statuten.
Voorgesteld wordt om de eerste paragraaf van dit artikel te formuleren als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming
“VT Food”.
3. Voorstel tot verplaatsing van de huidige maatschappelijke zetel van 1070 Anderlecht,
Delwartstraat 42 naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw Bergensesteenweg 181.
4. Onder voorbehoud van de goedkeuring van het tweede agendapunt, voorstel tot wijziging van
artikel 2 van de statuten.
Voorgesteld wordt om de tweede paragraaf van dit artikel te formuleren als volgt:
“De vennootschap heeft haar zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 181.
5. Het ontslag van de statutair benoemde zaakvoerder, zijnde de heer Roland VAN TONGELEN
6. De benoeming van een nieuw statutair zaakvoerder, zijnde de heer Sebastien VAN TONGELEN
7. Vervanging van artikel 9 paragraaf 3 van de statuten door volgende tekst: “Tot statutaire
zaakvoerders wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer Sebastien VAN
TONGELEN en de heer Luc DE BACKER, beiden voornoemd die verklaard hebben deze opdracht te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet”.
8. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in Euro.
9. Onder voorbehoud van de goedkeuring van het achtste agendapunt wordt artikel 4 gewijzigd als
volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN EUROCENT (18.592.01 €). Het is verdeeld in gelijke aandelen
met vermelding van waarde van VIERENTWINTIG EURO EN NEGENENZEVENTIG EUROCENT
(24,79 €).
10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
11. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
II. Oproeping bestuurders/commissarissen
De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en
het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
zevenhonderd vijftig (750) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten dienen de voorstellen tot wijziging hierboven
opgenomen op de agenda, om aangenomen te worden, een 3/4-meerderheid van stemmen
Luik B
bekomen om te worden aanvaard.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "VT Food".
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst: “De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als benaming "VT Food"”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Bergensesteenweg
181, 1600 Sint-Pieters-Leeuw".
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 2
van de statuten door volgende tekst: “De vennootschap heeft haar zetel te Bergensesteenweg 181,
1600 Sint-Pieters-Leeuw”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de heer Roland VAN TONGELEN te ontslagen uit zijn functie van statutair
zaakvoerder, te rekenen vanaf heden. Er wordt hem kwijting gegeven van het gevoerde bestuur tot
op heden.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de heer Sebastien VAN TONGELEN, vanaf heden, te benoemen als
statutair zaakvoerder.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 9
van de statuten door volgende tekst: “Tot statutaire zaakvoerders wordt voor de duur van de
vennootschap benoemd, de heer van Sebastien VAN TONGELEN en de heer Luc DE BACKER,
beiden voornoemd die verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet”.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in Euro op basis van de
omrekeningskoers van de Euro ten opzichte van de Belgische Frank.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 4
van de statuten door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN EUROCENT (18.592,01 €). Het is verdeeld in gelijke aandelen
met vermelding van waarde van VIERENTWINTIG EURO EN NEGENENZEVENTIG EUROCENT
(24,79 €).
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Luik B
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Sint-Pieters-Leeuw, op de bovenbeschreven dagtekening.
Nà gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.