0477 246 631	Ondernemingsnr
Naam
(voluit) : INTERSTYLE
(verkort) -
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel Dendermondesteenweg 264, 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 oktober 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer STEENHAUT Olivier, geboren te
Destelbergen op 26/04/1989 als bestuurder van de vennootschap, ingevolge zijn overlijden op 22 april 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, aangeboden per ontslagbrief de dato 27
september 2024 van de heer STEENHAUT Didier, wonende te 9070 Destelbergen, Hoenderstraat 5 en dit met
ingang vanaf 27 september 2024.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voor zover als wettelijk mogelijk tussentijdse kwijting te
verlenen aan de voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.
Voor zoveel als nodig zal op de eerstvolgende jaarvergadering hem dan ook definitief algehele en volledige
kwijting worden verleend tot op de dag van zijn ontslag.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, aangeboden per ontslagbrief de dato 27
september 2024 van de besloten vennootschap "STEENHAUT EN CO", met zetel te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 264, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met
ondernemingsnummer: 0466.007.301, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steenhaut Didier, wonende te
9070 Destelbergen, Hoenderstraat 5 en dit met ingang vanaf 27 september 2024.
De algemene vergadering beslist vervolgens om voor zover als wettelijk mogelijk tussentijdse kwijting te
verlenen aan de voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
Voor zoveel als nodig zal op de eerstvolgende jaarvergadering haar dan ook definitief algehele en volledige
kwijting worden verleend tot op de dag van haar ontslag.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap "Project ONS", met zetel te 9070
Destelbergen, Dendermondesteenweg 264, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
met ondernemingsnummer: 1012.470.756, voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 27 september 2024
en dit voor een periode van zes (6) jaar tot op het moment van de algemene vergadering over het boekjaar 31
maart 2030.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer OLIEBOS
Simon, wonende te 9080 Beervelde, Molenberglaan 11, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s): "De
raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
voorzien in vorige alinea, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle
handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan twee bestuurders, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de
vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd bestuurder."
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door de BV "Project ONS"
gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen 27
september 2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
5.De algemene vergadering beslist om mevrouw DE BOECK Svenja, wonende te 9080 Lochristi,
Dorpsstraat 66 te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 27 september 2024
en dit voor een periode van zes (6) jaar tot op het moment van de algemene vergadering over het boekjaar 31
maart 2030.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s): "De
raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
voorzien in vorige alinea, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle
handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan twee bestuurders, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de
vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad
van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd
bestuurder."
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door mevrouw De Boeck
Svenja, gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen
27 september 2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de naamloze vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de naamloze vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Onmiddellijk hierna komt de nieuw samengestelde raad van bestuur samen en stellen zij het volgende vast:
-De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de besloten vennootschap
"STEENHAUT EN CO", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 264, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer: 0466.007.301, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Steenhaut Didier, geboren te Gent op 18 juli 1957, wonende te 9070 Destelbergen,
Hoenderstraat 5, als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 27 september 2024.
Er zal geen nieuwe gedelegeerd bestuurder worden benoemd.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
BV "XPA TAX CONSULTING", op haar beurt
vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)