N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Financière de l’Ubac
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Dieweg 61C
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-cinq.
Le seize mai.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU:
Monsieur PIQUEMAL Thomas Daniel Pierre, né à Lavelanet (France) le 13 mai 1969, domicilié à
1180 Uccle, Dieweg 61C.
(…)
Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la
société nommée ci-après.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME - DENOMINATION - SIEGE. 
La société est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, qui sera dénommée
"Financière de l'Ubac".
Le siège est établi pour la première fois à 1180 Uccle, Dieweg 61C.
APPORT - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
L’apport à la constitution s'élève à six mille euros (6.000,00€). Il est inscrit sur le compte de capitaux
propres disponible.
600 actions nominatives entièrement souscrites sont émises.
La totalité des actions est souscrite en espèces par Monsieur PIQUEMAL Thomas, prénommé.
ATTESTATION BANCAIRE.
L’apport en espèces a été déposé préalablement à la constitution sur un compte spécial auprès de
BNP Paribas Fortis ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 8
mai 2025, qui a été remise au notaire afin de la garder dans son dossier.
Le fondateur déclare et reconnait que son apport est entièrement libéré.
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS
TITRE I. Forme – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Financière de l’Ubac ». 
Article 2. Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
(…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers, seule ou en collaboration avec
des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :
1. La gestion et l'administration de sociétés et autres entreprises, la fourniture de services de conseil,
d’aide à la gestion ou autres et toute autre forme d’assistance ou d’accompagnement de sociétés,
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entreprises ou particuliers, en ce qui concerne notamment la stratégie, l’organisation, la gestion des
ressources humaines, la bonne gouvernance, la performance financière, le développement
commercial, les changements législatifs et économiques, la gestion des risques, le marketing et la
communication. Dans le cadre de ce qui précède, la société peut exercer ou faire exercer toute
fonction (par exemple, d’administrateur, gérant, dirigeant, président ou liquidateur) dans toute société
ou entreprise et agir notamment dans le cadre d'un mandat contractuel ou statutaire ou en tant que
consultant indépendant.
2. L’investissement et la prise, la gestion et l’aliénation de participations dans toute société ou autre
entreprise, belge ou étrangère, notamment par voie de souscription, apport, achat, vente, fusion,
prise ferme et négociation d’actions, titres et autres valeurs mobilières. 
3. L'acquisition, la gestion, le développement et la disposition de tous droits et biens mobiliers et
immobiliers, y compris la réalisation de toutes opérations y relatives, telles que la vente, l’achat, la
mise et la prise en location, l’échange.
La société peut, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte, contracter et consentir
des prêts, crédits et financements, dans le cadre de l’objet décrit ci-dessus. Elle peut octroyer ou
recevoir toutes sûretés réelles ou personnelles. 
Elle peut, de manière générale, accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 600 actions ont été émises.
Les apports initiaux sont inscrits sur un compte de capitaux propres « apports disponibles ». Pour les
apports ultérieurs, les conditions d’émission ou la décision d’acceptation des apports en l’absence d’
émission de nouvelles actions détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres «
apports indisponibles » ou « apports disponibles ». A défaut de précision, les apports sont inscrits sur
un compte de capitaux propres « apports disponibles ».
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale nomme le ou les administrateur(s) et fixe leur nombre et la durée de leur
mandat. En l’absence d’indication, le mandat sera à durée illimitée.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
(…)
Article 13. Gestion journalière et pouvoirs spéciaux
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales,
administrateurs ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le
titre d’ « administrateur-délégué ». Lorsqu'une personne qui n’est pas administrateur est chargée de
la gestion journalière, celle-ci porte le titre de « délégué à la gestion journalière » ou tout autre titre
indiqué dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine si les personnes en charge de la gestion journalière agissent
seules ou conjointement. Il fixe les attributions et rémunérations éventuelles de ces personnes. Il
peut révoquer en tout temps leur mandat.
L’organe d’administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à des mandataires.
Article 14. Représentation externe
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. 
La société est en outre valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par chaque administrateur, y compris lorsqu’il y en a plusieurs.
Elle est valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur, par un délégué à la gestion journalière dans les limites de cette gestion et par tout
mandataire spécial dans les limites de son mandat. 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Organisation 
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire le 30 juin à onze heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche
ou un jour férié, l'assemblée générale ordinaire se tiendra le jour ouvrable précédent.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration ou, le cas échéant, par le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige
ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe
d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai
de trois (3) semaines après la demande.
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale. 
(…)
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer leur droit de vote,
un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne doivent pas être suspendus. Si seul le droit de
vote est suspendu, le titulaire peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir
participer au vote.
(…)
Article 19. Présidence – Délibérations – Quorum 
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur désigné par l’assemblée ou, s’il n’y a aucun
administrateur présent, par l’actionnaire présent qui détient le plus grand nombre d’actions ou
encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera, le cas échéant, un
secrétaire qui ne doit pas obligatoirement être un actionnaire.
L'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre d’actions représentées à l’
assemblée générale, sauf dans les cas où la loi exige un certain quorum de présence.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à l’ordre du jour, sauf si tous
les actionnaires sont présents ou représentés (et, dans ce dernier cas, si les procurations l’autorisent
expressément).
L'organe d'administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l'assemblée générale
grâce à un moyen de communication électronique (y compris une conférence téléphonique ou vidéo)
mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de
majorité, les personnes qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputées
présentes.
Article 20. Droits de vote – Majorités
Chaque action donne droit à une voix.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – DISTRIBUTIONS
Article 22. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
(…)
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 27. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, s’il existe des actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions non entièrement libérées, soit par des distributions préalables au profit des
actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
Si le droit de propriété portant sur une ou plusieurs actions est démembré en usufruit et nue-
propriété, sauf convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, les actifs sociaux ainsi
répartis appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve de l’exercice par l’usufruitier de son usufruit
sur ces actifs. En cas de distribution de sommes d'argent, l'usufruitier disposera d'un quasi-usufruit.
Ces actifs sont perçus par l’usufruitier et font partie de son obligation de restitution à la fin de
l'usufruit. 
(…)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateur non statutaire, et ceci pour une durée
illimitée, 
Monsieur PIQUEMAL Thomas Daniel Pierre, né à Lavelanet (France) le 13 mai 1969.
Le fondateur déclare que l’administrateur ne fait pas l’objet d’une interdiction de gérer, ni en Belgique
ni à l’étranger. 
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il fait élection de domicile au siège de la société.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2025.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2026. 
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES 
Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à Johan LAGAE, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet Loyens & Loeff SRL, chacun agissant individuellement et avec faculté de
substitution, afin (i) d'accomplir toutes les formalités requises auprès du registre des personnes
morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’
auprès un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données de la société dans la
Banque-Carrefour des Entreprises et (ii) d’établir le registre des actions de la société.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire