Ondernemingsnr : 0508452620
Naam
(voluit) : OOSTKAAI DESIGN & BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Starrenhoflaan 16
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 19 april
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “OOSTKAAI DESIGN & BUILD", met zetel te 2950 Kapellen Starrenhoflaan
16, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 16. Dit is geen statutair gegeven. 3/a) het ontslag te aanvaarden, vanaf 19 april 2024,
van de “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurders” genoemd, te weten : 1/ De Heer JORDAN Jelle Gozewijn, geboren te Brasschaat, op 1
januari 1982, wonende te 2920 Kalmthout, Handelaar 5 en 2/ De Heer STERCKX Michaël, geboren
te Brasschaat, op 11 november 1986, wonende te 2920 Kalmthout, Koningin Elisabethlaan 33. b)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor
de uitoefening van hun mandaat. c) om in vervanging van voormelde ontslagnemende
zaakvoerders/bestuurders te benoemen tot “niet-statutaire bestuurders” voor een onbepaalde duur :
1/ De Heer JORDAN Jelle Gozewijn, geboren te Brasschaat, op 1 januari 1982, wonende te 2920
Kalmthout, Handelaar 5 en 2/ De Heer STERCKX Michaël, geboren te Brasschaat, op 11 november
1986, wonende te 2920 Kalmthout, Koningin Elisabethlaan 33. Hun opdracht is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 4/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "OOSTKAAI DESIGN & BUILD", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding
voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
bestuurders mogen op elk ogenblik zelf aftreden.  Nochtans zijn zij verplicht om hun opdracht verder
te vervullen, totdat redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien. Ingeval van overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid van één van de bestuurders wordt de vennootschap verder
bestuurd door de overblijvende bestuurder. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden
te delegeren. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : Computersystemen;
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; installatie van antennes,
bliksemafleiders, liften, roltrappen, stores, zonneschermen, particuliere zwembaden, lichtreclames en
uithangborden, enz.; onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enz.; aanbrengen van glas, spiegels, enz.; vervaardiging en installatie van alle binnen
en buitenschrijnwerk, zoals deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, garagepoorten, zonneblinden, traliewerk, hekken,
serres, veranda’s, enz., uit metaal, hout of kunststof. Installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal, hout of kunststof. Plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten, installatie van geblindeerde deuren en brandwerende duren in metaal,
hout of kunststof. Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas. Plaatsen in
gebouwen en andere bouwwerken van : parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding
van hout.  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei, enz.  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen
van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen constructies.  Schilderen van
schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.  Behandelen van muren met vochtwerende
en waterafstotende producten. Het plaatsen van behang. Alle werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen.  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
bouwwerkzaamheden.  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van
vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
 Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van eetkamer-,
zitkamer-, slaapkamer-, kantoor en winkelmeubelen, alle soorten stoelen en zitmeubels, wandkasten,
speciale TV-meubels, bijzetmeubels, tuin- en terrasmeubelen, enz.  Vervaardiging van meubels voor
werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, speciale winkelmeubels,
toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal.  Vervaardiging van meubels voor
werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, speciale winkelmeubels,
toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal.  Renovatie,
restauratie en repartie van alle soorten meubels, inclusief stoffering.  Landschapsverzorging.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.  Snoeien
van bomen en heggen. Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
 Karweiwerken, loodgieterij, plaatsen van elektrische installaties, schrijnwerkerij van hout, metaal en
kunststof, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van
bouwkundige adviezen, bouwen, herstellen, onderhouden van wegen, rioleringswerken, leggen van
kabels en diverse leidingen, het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen,
aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, grondwerken, uitvoeren van boringen,
peilingen en uitdiepingen, uitvoeren van funderingen, het heien van palen en darmplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, bouwen van stellingen alsmede het
invoegen en reinigen van gevels, het plaatsen van afsluitingen, warmte- en geluidsisolering, leggen
van vloeren en parketvloeren, vervaardigen van houten meubelen, het plaatsen van tussenwanden
en gipsplaten, installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds in kunststof.  Aan- en verkoop, im- en export, distributie, klein- en groothandel, trading,
bartering van handelsgoederen in het algemeen, zowel in het buiten als buitenland alsmede alle
dienstverleningen en adviesverleningen voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg, verhuisonderneming, bureau voor controle
van goederen en materialen omvattende de expeditiebureaus, zeevaartagentschap, onderneming
voor goederen behandeling, onderneming voor zeescheepvaart, opslagplaatsen en magazijnen,
onderneming voor het luchtvervoer, maritiem goederenvervoer, onderneming voor het uitbaten van
goederenopslagplaatsen, holdingmaatschappij, …Consulting en advies op het gebied van
management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en selectie, communicatie, distributie, horeca,
alle financiële producten en verzekeringen, media, engineering, verkoop en commerciële support
evenals de marketing, introductie en de uitoefening ervan. Het geven van adviezen, het maken van
studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen
van systemen voor gegevensverwerking en alle technische in verband met het commercieel,
technisch, economisch, administratie en algemeen beheer van ondernemingen.  Studie-, organisatie-
en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. Organiseren
van opleidingen en seminaries. Productontwikkeling en ontwerprealisaties alsmede het verlenen van
licenties. Import en export van alle goederen (onder andere elektronica). Publiciteitsonderneming en
plaatsingsbureau. Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord. Het optreden als makelaar of
tussenpersoon in takken als verzekeringen, leningen, financiële verrichtingen, kredieten,
geldplaatsingen, immobiliën zonder dat deze opsomming limitatief is. Optreden als tussenpersoon in
de handel.  De aan- en verkoop, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten
en in waarde brengen, huren en verhuren, verpanden alle onroerende goederen en rechten,
gebouwde en/of ongebouwde , alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, daarin begrepen het uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen alsook alle niet voorziene
verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven. De
opsomming is niet beperkt.  Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen-als in buitenland, zowel
in groot-als in kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van
voorbeeld gegeven. Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, alel roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.  Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen
en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle
ondernemeingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken. In de
algemene regel mag de vennootschap alle daden stgellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht :Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur.
 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Elektronische
algemene vergadering : De algemene vergadering kan op afstand worden gehouden via
elektronische weg, conform de volgende regels: 1. Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg : §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De
oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten. 2. Uitoefening van het stemrecht langs
elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief). Iedere
aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op volgende wijze: • Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres
waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen
aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen. • Indien de vennootschap niet beschikt over een e-
mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen
aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het
bestuursorgaan en deze het ontvangst van de email expliciet heeft bevestigd. • Deze elektronische
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van
de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De
hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.  Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de
geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht
schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering : Vanaf de
mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen. 4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders : De obligatiehouders kunnen
op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden
die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “MMC & Co – Accountancy & Taks”, met zetel te 9000 Gent, Sassevaartstraat 46 bus
211, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij
een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.