Ondernemingsnr : 0694739437
Naam
(voluit) : Dokter A. Bonnaerens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellenkouter 2
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
23 november 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter A.
Bonnaerens", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Kapellenkouter 2, met als onderne-mingsnummer
0694.739.437 RPR Antwerpen en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de rechtsvorm, het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name deze van de ‘besloten vennootschap’
(afgekort BV) alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Besluit om de huidige zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en onmiddellijk te herbenoemen als
niet-statutair bestuurder, die aanvaardt: mevrouw BONNAERENS Ann Maria Dirk, wonende te 2070
Zwijndrecht, Kapellenkouter 2 .
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam "Dokter A. Bonnaerens".
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4°Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder(s), die tevens arts-aandeelhouder
dienen te zijn, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair-
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s)en bepaalt hun aantal.
Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
termijn van zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
Buiten het geval van ontslag om wettige reden, kan een statutair- bestuurder slechts ontslagen
worden mits statutenwijziging en opgaaf van redenen, waarbij met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
aan de algemene vergadering voor.
Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing of verrichting zelf
nemen of de verrichting uitvoeren, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen dat in zijn
geheel opgenomen wordt in het jaarverslag of in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd.
Zijn er verscheidene bestuurders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang
met de vennootschap, dan moet hij de andere bestuurders daarvan op de hoogte brengen en zijn
verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat
punt niet deelnemen.
9° de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris.
niet-statutair bestuurder: mevrouw BONNAERENS Ann Maria Dirk, wonende te 2070 Zwijndrecht,
Kapellenkouter 2.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie “gynaecologie”, door de arts-aandeelhouder of
arts-aandeelhouders, die, rekening houdend met de bepalingen van de Geneeskundige Plichtenleer
qua uitoefening van de geneeskunst, in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of
zullen uitoefenen en allen ingeschreven zijn op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der
artsen.
De geneeskunde en meer speciaal de gynaecologische geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen
onder de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts(en)- aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij(zij) voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft(hebben).
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Dit omvat:
- Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs, het geven van lezingen, het organiseren van
seminaries, colloquia, cursussen en studiereizen in verband met de geneeskunde in het algemeen
en de gynaecologische geneeskunde in het bijzonder.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen; het meewerken aan
preventiecampagnes.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek alsmede het schrijven en publiceren van
wetenschappelijke en medische artikels en boeken.
- Het optreden als stagebegeleider.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en) die tot de vennootschap is
(zijn) toegetreden: het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voormelde activiteiten.
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of
nuttig om voormeld voorwerp te bereiken.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de bepalingen van de Medische Plichtenleer
onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in
voormeld voorwerp en in het beheer als een goede huisvader en voor zover het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te
gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De mogelijkheid scheppen om de arts(en) toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in
zijn/haar/hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp zoals het aangaan van kostenassociaties,
het deelnemen in middelenvennootschappen en het opnemen van het lidmaatschap van
verenigingen zonder winstoogmerk zoals onder meer lokale gynaecologische artsenverenigingen. De
aandeelhouders zullen steeds de bepalingen van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der
artsen naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van juni om achttien uur, of op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden. Indien
een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de blote
eigenaar of de blote eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden en de uiteindelijke
aandeelhouder dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de deontologische regels
betreffende de professionele vennootschappen om aandeelhouder te kunnen zijn.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
6. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène De Meester om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie statuten