Ondernemingsnr : 0444602270
Naam
(voluit) : VERFAILLIE MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 466
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 5 juni 2020 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de bv “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouders de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rechtsvorm van de besloten vennootschap
(BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij eenenzestigduizend tweehonderdvijftien euro (€ 61.215,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 5 juni 2020 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd
ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Ontwerp, montage, onderhoud en herstellingen van (industriële) machines en systemen;
- Vervaardiging van machines voor productie van voedings- en genotmiddelen;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik ;
- Vervaardiging van (elektrische en andere industriële) ovens en branders (voor afval verbranding) ;
- Verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen ;
- Behandeling van ongevaarlijk afval met oog op verwijdering;
Luik B
- Bedrijvencentrum: actieve terbeschikking stelling van bureauruimtes/vergaderzalen ed.;
- Opslag/magazijn;
- Exploitatie van een sportcomplex.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    1.  toestaan van leningen en kredieten onder eender welke vorm of duur aan ondernemingen of
vennootschappen of private personen. Zij mag zich voor de verbonden ondernemingen, of de
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt of een medewerkings, associatie of
rationalisatiecontract heeft afgesloten, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen strekken.
Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende, onroerende goederen en zakelijke rechten. Binnen het kader van haar doel zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Alle aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren,
verhuren, in leasing nemen en in leasing geven van alle roerende goederen, en gebouwde of
onbebouwde onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van
persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 
VIERDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:…
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “GAZ”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Ontwerp, montage, onderhoud en herstellingen van (industriële) machines en systemen;
- Vervaardiging van machines voor productie van voedings- en genotmiddelen;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik ;
- Vervaardiging van (elektrische en andere industriële) ovens en branders (voor afval verbranding) ;
- Verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen ;
- Behandeling van ongevaarlijk afval met oog op verwijdering;
- Bedrijvencentrum: actieve terbeschikking stelling van bureauruimtes/vergaderzalen ed.;
- Opslag/magazijn;
- Exploitatie van een sportcomplex.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    1.  toestaan van leningen en kredieten onder eender welke vorm of duur aan ondernemingen of
vennootschappen of private personen. Zij mag zich voor de verbonden ondernemingen, of de
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt of een medewerkings, associatie of
rationalisatiecontract heeft afgesloten, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen strekken.
Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende, onroerende goederen en zakelijke rechten. Binnen het kader van haar doel zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Alle aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren,
verhuren, in leasing nemen en in leasing geven van alle roerende goederen, en gebouwde of
onbebouwde onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van
persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 900 aandelen uitgegeven….
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam…
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn…
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris….
 
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
 
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar….
 
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
 
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan:
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer VERFAILIE Rudi, wonende 8560
Wevelgem, Kortrijkstraat 466, uit zijn functie als “bestuurder”, op heden voorafgaandelijk aan deze
vergadering bij onderhandse algemene vergadering verleend.
De vergadering bevestigt de benoeming van de nieuwe bestuurders, op heden voorafgaandelijk aan
deze vergadering bij onderhandse algemene vergadering gedaan:
- de Besloten Vennootschap “OFFICIUM FIORE”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de
heer FIORE Patrick,
- de vennootschap naar Italiaans recht “GRANDO TECH”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GRANDO Patrizio
Beiden hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
 
ZESDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat
466.
 
ZEVENDE BESLUIT: website/e-mail
Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris, besluit de algemene vergadering geen
gebruik te maken van de mogelijkheid tot het publiceren van de URL van de website of van een e-
mailadres van de vennootschap.
 
ACHTSTE BESLUIT: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan Fibo-Consult Fiduciaire, Engelse
Wandeling 2K11G, 8500 Kortrijk met als zaakvoerder Guy Depoortere, en/of haar aangestelden,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
Luik B
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
het UBO-register, te verzekeren…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 5 juni 2020 en de gecoördineerde tekst van de statuten