Ondernemingsnr : 0865 307 801
Naam
(voluit) : Industrial Service Corporation
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel. Steenweg op Waarloos 63A, bus 7, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder- volmacht
voor formaliteiten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder dd. 6 juni
2024:
"1.Ontslag en benoeming
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag als (statutair) bestuurder
met onmiddellijke ingang van:
-LenneS Engineering, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2547 Lint, Molenveld
17 en ingeschreven in het KBO onder het nummer 0542.994.815, vast vertegenwoordigd door de heer Gino
Naegels, wonende te 2547 Lint, Molenveld 17.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende personen te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap, en dat voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang vanaf 6 juni
2024 :
-De heer Jurgen Van Osselaer, wonende te Auwegemvaart 147, 2800 Mechelen;
-4Mat Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Engels Beurs 4 te 2000
Antwerpen en ingeschreven in het KBO 0839 443 740, vast vertegenwoordigd door de heer Constantijn
Vandeperre, wonende te 2840 Terhagen, Veldstraat 22/3.
2.Volmacht voor formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Law Belgium BV, ingeschreven met
ondememingsnummer 0555.651.236 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 88, 1020 Brussel, in het bijzonder aan mr. Tom Vanraes,
mr. Catherine Erreygers, mr. Jolien Booms en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium
BV, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.“
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 6 juni 2024:
"1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van LenneS Engineering, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te 2547 Lint, Molenveld 17 en ingeschreven in het KBO onder het nummer
0542.994.815, vast vertegenwoordigd door de heer Gino Naegels, wonende te 2547 Lint, Molenveld 17 als
2.Volmacht voor formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Law Belgium BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0555.651.236 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 88, 1020 Brussel, in het bijzonder aan mr. Tom Vanraes,
mr. Catherine Erreygers, mr. Jolien Booms en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium
BV, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn."
Voor eensluidend uittreksel
Jolien Booms
Bijzonder gevolmachtigde