Ondernemingsnr : 0842709571
Naam
(voluit) : BDO Cars
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haeghensgoed 23 bus 2/01
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO CARS”, met zetel te 9270 Laarne,
Haeghensgoed 23 bus 2/01, met ondernemingsnummer 0842.709.571, opgemaakt voor notaris
Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 30 maart 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft
tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De statuten bevatten volgende kenmerken:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6. Commissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel.
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zelfstandig of in samenwerking met derden :
De aan- en verkoop van alle motorvoertuigen, personenwagens zowel als vrachtwagens, alsmede de
wisselstukken, toebehoren en alle andere artikels die er het voorwerp kunnen van zijn.
Het herstellen, uitrusten en onderhouden van alle motorvoertuigen, het leveren van alle toebehoren
die erbij betrokken kunnen worden, onder andere radio, telefoon, taximeter, luchtregeling, banden,
enzovoorts;
Het herstellen van koetswerken omvattende onder meer het plaatsen van daken in vinyl, het verven,
alsmede de constructie en assemblage van alle motorvoertuigen;
Het uitbaten van een garage, carrosserie, met werkplaats en toonzaal, begrijpende en betreffende
allerhande motorvoertuigen en dergelijke;
Artistieke prestaties, verkoop van literaire en kunstwerken;
De vennootschap kan deze handel drijven ofwel voor eigen rekening, ofwel voor rekening van
derden, als commissionair of zelfstandig agent.
Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen alsmede
het bijstand verlenen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen;
Het beheer van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren. Zij zal slechts de activiteit
van vastgoedmakelaar kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag alle
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband hebben met het
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het uitbaten van een administratiekantoor.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
4. Vierde besluit. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Dominique BECQUE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat met ingang vanaf 1 februari 2021 het adres van
de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1038.
6. Zesde besluit. Website.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is:
www.bdo-cars.be
7. Zevende besluit. Volmacht
BAKER TILLY BELGIUM Accountants & Belastingconsulenten cvba, met zetel te Aalst, Kareelstraat
122 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
voor de inschrijving/wijziging in het UBO–register alsook voor een elektronisch effectenregister aan
te leggen.
----------------------------
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
Notaris L. Vermeulen
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten