Ondernemingsnr : 0450 123 748
Naam
(voluit) : DE BOECK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : A.B .- straat 1, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op twintig december tweeduizend
vierentwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DE
BOECK", met zetel te 2800 Mechelen, A.B .- straat 1, BTW BE0450.123.748, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0450.123.748.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door de externe accountant overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
september 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag externe accountant
De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "ACCOUNTING", met zetel te 2000 Antwerpen,
Lange Gasthuisstraat 16-18	1.01, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0418.647.248, vertegenwoordigd door de heer CEULEMANS Lucien H. C., Certified tax
accountant ITAA Lidnummer ITAA: 10 180 350, externe accountant, luiden als volgt:
"BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE
BOECK, met zetel te 2800 Mechelen, A.B .- straat L, een boekhoudkundige staat in discontinuiteit, afgesloten op
30 september 2024, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 78 608,87 en met een nettoactief van € 66 118,46.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald en dat een schuldeiser een geldig attest heeft afgeleverd dat hij akkoord is met de toepassing van artikel
2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Antwerpen, 18 december 2024
ACCOUNTING BV
Lidnummer ITAA: 50 059 676
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Lucien H. C. CEULEMANS
Certified tax accountant ITAA
Lidnummer ITAA: LO 180 350"
Tweede besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van leden of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; het verslag opgemaakt door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant
bevestigt de terugbetaling of consignatie in de conclusies van het verslag; de terugbetaling of consignatie is niet
vereist voor schulden aan leden of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen; de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. alle leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid
van stemmen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijken de eventuele schulden die vennootschap op
datum van de toestand van actief en passief nog had.
Voorafgaandelijk de ondertekening van onderhavig proces-verbaal moeten alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel
2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terugbetaald zijn of de nodige gelden om
die te voldoen moeten geconsigneerd zijn.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle schulden op heden reeds vereffend werden, de nodige gelden werden
geconsigneerd, met uitzondering van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale, sociale of
andere controles, of er werd een schriftelijk akkoord ontvangen inzake toepassing van artikel 2:80 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Ook werd het ereloon en de aktekosten van de notaris vereffend.
De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Het bestuursorgaan bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in
de staat van activa en passiva.
De betaling of consignatie, met uitzondering van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale,
sociale of andere controles, of schriftelijke bevestiging van akkoord van toepassing van artikel 2:80 Wetboek
vennootschappen en verenigingen wordt eveneens bevestigd in het voormelde verslag van de externe
accountant.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens voormelde verklaring van de
bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Derde besluit
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag
en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het bestuursverslag door de
aandeelhouders zal worden teruggenomen in verhouding van hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen.
Vierde besluit
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurder, met name: de heer DE BOECK Rudy Alfons Anna, wonende te Keerbergen, op
heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
voor het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 3140 Keerbergen,
Grensstraat 145.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer DE BOECK
Rudy, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Vijfde besluit
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name: de besloten
vennootschap "ACCOUNTING EN COMPUTING" in het kort "A.C. ", met zetel te 2547 Lint, Liersesteenweg
284, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0428.860.655.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een afschrift van de akte
- Een uittreksel van de akte
- Verslag van de bestuurder
- Verslag van de bedrijfsrevisor met inbegrip van staat van activa en passiva