Ondernemingsnr : 0538788775
Naam
(voluit) : DIEDERIK VERSTRAETE TECHNIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 43
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op 04/12/2020, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in :
“DieVerTech”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer Diederik Verstraete, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd zoals voorzien in de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroeger zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Opvolgend bestuurder
Mevrouw Katrien Vandecasteele, voornoemd, wordt benoemd als opvolgend bestuurder zonder
Luik B
beperking van duur.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8490 Jabbeke,
Noordstraat 43 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : " DieVerTech".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp:
 de herstelling en het onderhoud van allerhande materieel en machines voor industriële en andere
bedrijven;
 fabricatie, constructie, import en export, groot en kleinhan-del van allerhande materieel en
machines;
- vervaardiging en montage van metalen constructies en gebinten;
- onderhouden en herstellen van machines en gereedschap;
- groot- en kleinhandel, in en uitvoer van machines en gereedschap;
- algemene metaalbewerking;
 import en export, groot en kleinhandel van alle wisselstuk-ken en toebehoren evenals de bewerking
en verwerking ervan;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de consignatie
alsmede het plaatsen, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van elektrotechni-sche
installaties en systemen;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstel-ling en de afstelling van om het even welke elektrotech-nische, elektronische
en elektromechanische uitrustingen en systemen, van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen
en huishoude-lijke apparaten, radio's, televisies, in één woord van alles wat verband houdt met
zwakstroom, sterkstroom en hoogspanning. Hieronder is onder meer begrepen de herstelling van
elektrisch materieel voor de nijverheid;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel
en de consignatie van alle materialen, benodigdheden en bijhorigheden, nodig voor om het even
welke elektrotechnische installaties, elektronische en
elektromechanische uitrustingen en systemen en voor elektrisch materiaal en toestellen;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstel-ling en de afstelling van alle mogelijke telefoon, brand, alarm en
beveiligingssystemen en  installaties;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstel-ling en de afstelling van alle toestellen, gebruikt in om het even welke telefoon,
brand, alarm en beveiligingssystemen en  installaties;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstel-ling en de afstelling van koelinrichtingen;
 de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het
onderhoud, de herstel-ling en de afstelling van machines en toestellen voor de koeltech-niek;
 revisie en onderhoud van verlichting, drijfkracht en telefoon;
 revisie en onderhoud van alle elektrisch en radioelektrisch materieel;
 onderneming voor het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;
 onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verluchting en luchtregeling;
 onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht;
 onderneming voor installatie van gasverwarming;
 onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
 onderneming voor installatie van verwarming met warme lucht;
 onderneming voor installatie van alle sanitaire inrichtingen;
 onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten verwarmingske-tels en
branders;
 onderneming voor warmte en geluidsisolering;
 onderneming voor alle lood en zinkwerken;
 onderneming voor het installeren van waterverzachters;
Luik B
 onderneming voor alle werken van bedekken van gebouwen;
 onderneming voor het droogmaken en waterdichtmaken van gebouwen, zowel met asfalt en teer als
op alle andere wijzen;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van alle stoominstallaties;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen,
of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en deze
opsomming is niet beperkend.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij of
de directie voeren over andere ondernemingen waarvan het voorwerp niet strijdig is met dit van de
vennootschap of waarvan het voorwerp kan strekken tot bevordering van het voorwerp van de
vennootschap zelf.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer Diederik
Verstraete, wonende te Jabbeke, Noordstraat 43.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Luik B
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Opvolgend bestuurder
Is benoemd tot statutair opvolgend bestuurder zonder beperking van duur, mevrouw Katrien
Vandecasteele, wonende te Jabbeke, Noordstraat 43, met ingang de dag van het overlijden, ontslag
of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de derde zaterdag van juni om negentien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.