Ondernemingsnr : 0473035544
Naam
(voluit) : FARMAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 19 bus 1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 23 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op een juli tweeduizend tweeëntwintig (01-07-2022) Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20914 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “FARMAD”, gevestigd te 9120 Melsele (Beveren), Schaarbeekstraat 19 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0473.035.544, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00) om het te brengen van van
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op
DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 361.500,00) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort.
De inschrijving gebeurde overeenkomstig de bestaande aandelenparticipatie en evenredig aan het
aantal aandelen uitgegeven binnen elke soort.
2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging en derhalve te vervangen door
de hierna volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 361.500,00).
Het is vertegenwoordigd door VIERDUIZEND (4.000) aandelen zonder vermelding van waarde,
waarvan TWEEDUIZEND VIERHONDERD (2.400) A aandelen en DUIZEND ZESHONDERD (1.600)
B aandelen.
Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten dezelfde rechten en voorrechten tenzij
anders bepaald in deze statuten.”
3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde maandag van de maand juni
om 20.00 uur en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de
samenstelling van de raad van bestuur wordt aangepast en tevens rekening wordt gehouden met
voormelde besluiten tot kapitaalverhoging en wijziging van de datum van de jaarvergadering, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch waarbij de volgende terminologische
wijzigingen worden aangebracht in de statuten:
Luik B
-  elke vermelding van het woord “doel” wordt vervangen door het woord “voorwerp”.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "FARMAD".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de ontwikkeling, de levering en het onderhouden van
informaticasystemen in het algemeen en in het bijzonder voor apotheken en andere medische en/of
aanverwante activiteiten.
Dit houdt onder meer in :
- het ontwikkelen, verkopen en onderhouden van programmatuur met betrekking tot tarifering en
facturatie van geneesmiddelen, medische en aanverwante prestaties;
- het leveren en onderhouden van gegevens- en informatiebestanden;
- het leveren, installeren en onderhouden van informatica, hard- en software en van de
telecommunicatie-infrastructuur en diensten;
- het leveren van goederen en verstrekken van diensten die verband houden met de hogervermelde
activiteiten;
- het verwerven van licenties en andere rechten voor de realisatie van de hogervermelde activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en
alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks belangen mogen nemen in, deelnemen aan de
werking van en bestuursmandaten uitoefenen in alle ondernemingen of vennootschappen met
eenzelfde of gelijkaardig en/of die een dergelijke activiteit uitoefenen, zodat de samenwerking met
die andere ondernemingen / vennootschappen voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit onder
meer door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of onderschrijving of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen.
Zij zal eveneens financieringen of zekerheden mogen verstrekken voor de financieringen door
derden toegekend aan ondernemingen / vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming
bezit.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 361.500,00).
Het is vertegenwoordigd door VIERDUIZEND (4.000) aandelen zonder vermelding van waarde,
waarvan TWEEDUIZEND VIERHONDERD (2.400) A aandelen en DUIZEND ZESHONDERD (1.600)
B aandelen.
Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten dezelfde rechten en voorrechten tenzij
anders bepaald in deze statuten.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders en maximum acht
bestuurders, al dan niet aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Maximum vijf (5) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen van soort A en maximum drie (3) bestuurders worden gekozen uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van soort B.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van dezelfde soort van aandelen als die op wiens voordracht zijn voorganger benoemd was.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
maandag van de maand juni, om 20.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Luik B
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Melsele (Beveren), Schaarbeekstraat 19 bus 1.
7. na verwijzing naar de bijzondere algemene vergadering de dato 13 juni 2022, houdende ontslag
en benoemingen:
1/ het ontslag te bevestigen, met ingang van 13 juni 2022, van de vereniging zonder winstoogmerk
"INFORMATIE CENTRUM APOTHEKERS", in het kort "ICA" , gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 187, ingeschreven in het  rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen),
onder nummer 0456.995.803, vast vertegenwoordigd door de heer VAN REETH Philippe, wonende
te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 241, in haar hoedanigheid als bestuurder van de
vennootschap.
2/ de benoeming tot bestuurder van de vennootschap te bevestigen, met ingang van 13 juni 2022 en
dit voor een termijn van zes (6) jaar tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, van:
i/ De heer CORRYNEN Yelle, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Lodewijk Van Berckenlaan 22 bus 201;
ii/ De heer TOBBACK Hendrik Elza Tobie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2840 Rumst, 's
Herenbaan 106.
Verder stelt de vergadering vast dat de bestuursmandaten van de bestaande bestuurders eindigen
na de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van het jaar 2024. Teneinde de termijnen van
de bestuursmandaten te harmoniseren, besluit de algemene vergadering om de duurtijd van hun
mandaten te verlengen tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, te weten voor de
volgende bestuurders:
1/ De besloten vennootschap "AXOM", gevestigd te 2520 Ranst, Haegenbroekseweg 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0894.599.623, vast vertegenwoordigd door de heer MERTENS Luc Maria, wonende te 2520 Ranst,
Haegenbroekseweg 18;  
2/ Mevrouw DEBRUYN Elisabeth Leontine Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Eikendreef 69 A;  
3/ De heer NEUTENS Tijs Rik David, wonende te 8730 Beernem, Wagenmakersstraat 10;
4/ De heer MEYTEN Paul Marc Jan, wonende te 2930 Brasschaat, Sint Antoniuslei 7.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw en voor het (laten) opmaken van
publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad naar aanleiding van een algemene vergadering of
een vergadering van de raad van bestuur en de daaraan gekoppelde communicatie met de
bevoegde ondernemingsrechtbank, wordt volmacht gegeven aan de heer Karel BUELENS,
woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Luik B
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
statuten