Ondernemingsnr: 0786 879 638
Naam
(voluit) : NRAVL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grauwmeer 1/25 bus 28, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30/11/2022:
1) Kennisname ontslag en benoeming van bestuurder(s)
De aandeelhouders nemen kennis van - en, voor zover noodzakelijk, aanvaarden - het vrijwillig ontslag
van de besloten vennootschap "TITANE HOLDING", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer
1/25, bus 28 (KBO 0755.570.315), met als vaste vertegenwoordiger de heer Styn VANHOVE, wonende te
3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 44, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders gaan vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming van de volgende personen als
bijkomende bestuurders en dit voor een onbepaalde duur met ingang op heden:
ODe besloten vennootschap naar het recht van Nederland "Carpe IT", met zetel te Lijsterlaan 37, 3055CD
Rotterdam (Nederland) en KvK nummer 85901393, met rbis nummer 0786.243.396, met als vaste
vertegenwoordiger de heer JANSSEN Dirk, wonende te Lijsterlaan 37, 3055CD Rotterdam (Nederland);
ODe vennootschap naar het recht van Nederland "Scripe B.V.", met zetel te Kruiwiel 4, 2382CD,
Zoeterwoude (Nederland), ingeschreven te Nederland onder KvK nummer 87236036, met als vaste
vertegenwoordiger de heer ADAMS Didier, wonende te Kruiwiel 4, 2382CD, Zoeterwoude (Nederland);
Aldus bestaat het bestuursorgaan heeft de Vennootschap vanaf heden uit de volgende bestuurders:
1.De besloten vennootschap naar het recht van Nederland "Carpe IT", met als vaste vertegenwoordiger de
heer JANSSEN Dirk;
2.De vennootschap naar het recht van Nederland "Scripe B.V.", met als vaste vertegenwoordiger de heer
ADAMS Didier;
3.de besloten vennootschap "NANO", met als vaste vertegenwoordiger de heer TRIEST Jo ..
2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, de heer Yuhana Olca, mevrouw
Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
Yuhana Olca
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering dd. 30/11/2022