Ondernemingsnummer :
0808208849
Benaming :
(voluit) :
FUNCTIONAL TESTING ADVICE & DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Weverstraat 109 B
1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Olivier De Ruyver, te
Liedekerke, op 18 februari 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijftigduizend
negenhonderdvijftig euro (50.950 €) om het van negenenzestigduizend vijfhonderd euro (69.500 €)
terug te brengen op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 €) door terugbetaling aan elk
bestaand aandeel zonder nominale waarde van een bedrag van tweeduizend
vijfhonderdzevenenveertig euro vijftig eurocent (2.547,50 €).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalsvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB ingevolge algemene vergadering op 11 augustus 2014.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijftigduizend negenhonderdvijftig euro (50.950 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vier van
Luik B
de statuten als volgt te wijzigen :
“Artikel vier :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(18.550 €) vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
ieder aandeel met een waarde van 1/20ste van het maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder
De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte