Ondernemingsnr : 0430045540
Naam
(voluit) : CREVAMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aalbeeksesteenweg(Kor) 58
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
negen oktober tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "CREVAMON", met zetel te Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 58.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0430.045.540, niet BTW-
plichtig.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
(…)
Artikel 13. VERTEGENWOORDIGING.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, elk individueel bevoegd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
(…)
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden voor
een termijn van zes jaar, met name:
- de heer VAN POUCKE Thierry Raymond Marie Georges, wonende te Kortrijk, Rollegem, Groene
Dreef 38;
- mevrouw MONBALLIU Bernadette Emma Edward, wonend te Kortrijk, Rollegem, Groene Dreef 38;
- mevrouw VAN POUCKE Chantal Elvire Georges, wonende te Kortrijk, Marke, Karel van
Manderstraat 9;
- mevrouw VAN POUCKE Sandrine Sabine August, wonende te Oud-Heverlee, Winkelweg 13.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders samen gekomen in raad bestuur en hebben beslist om met
ingang vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met individuele bevoegdheid:
- de heer VAN POUCKE Thierry Raymond Marie Georges, wonende te Kortrijk, Rollegem, Groene
Dreef 38;
- mevrouw MONBALLIU Bernadette Emma Edward, wonend te Kortrijk, Rollegem, Groene Dreef 38;
- mevrouw VAN POUCKE Chantal Elvire Georges, wonende te Kortrijk, Marke, Karel van
Manderstraat 9;
- mevrouw VAN POUCKE Sandrine Sabine August, wonende te Oud-Heverlee, Winkelweg 13.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de heer Philippe Baele,
wonend te Kortrijk, Spoelberg 8 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato negen oktober tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.