Ondernemingsnr : 0433460534
Naam
(voluit) : LUC GOETHALS PROMOTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 76
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 28 december 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “LUC GOETHALS PROMOTOR”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobilaire
operaties of ermee verbandhoudende handelingen te stellen, in België of in het buitenland, zoals:
aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren en het laten bouwen,
omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard: zo gronden als openbare en
private gebouwen. Waaronder sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in de
bebouwde kommen en dit door middel van lotisering en verkaveling, door nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing in alle materialen, voor alle bestemmingen en met alle technieken; alle plaatsingen van
kapitalen en het beheer van alle roerende goederen; activiteiten van verzekeringen, syndic en
beheer van onroerende goederen, financieel beheer van roerende goederen, geldplaatsingen; alle
activiteiten in verband met bouwpromotie, coördinatie van bouwprojecten, als tussenpersoon in het
afsluiten van contracten.
De vennootschap zal alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de verrichtingen
vallende binnen haar voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-
opdrachtgevers.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle commerciële,
financiële, industriële en burgerlijke roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten , of nuttig zijn of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, octrooien, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit, of
van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen,
stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België of in het buitenland.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag  op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de
aandelen op naam, ten minste één (1) werkdag vóór de datum van de algemene vergadering, de
raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook
het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste één werkdag vóór de datum van
de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag beschouwd als een werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste
drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar, zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Een bestuurder is verplicht om, na zijn ontslag, zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging is voorzien. Het mandaat van een aftredende bestuurder neemt een einde bij de
sluiting van de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
In geval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering een nieuwe
bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een secretaris.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van
twee bestuurders. Indien de voorzitter verhinderd is, geschiedt de bijeenroeping door een bestuurder
die hiervoor door de raad van bestuur is aangeduid.
De vergaderingen worden bijeengeroepen tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de
vergadering. De oproepingsbrief bevat de agenda, de plaats waar de vergadering zal worden
gehouden en de datum en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden. De oproeping
geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop de
betrokken bestuurder niet aanwezig is.
Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), aan
een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De
volmachtgevende bestuurder wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een
bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, is een geschreven besluit, ondertekend en goedgekeurd door alle
bestuurders, even geldig en bindend als een besluit opgenomen op een vergadering van de raad van
bestuur die regelmatig werd bijeengeroepen en gehouden. Dergelijk besluit mag uit meerdere
documenten bestaan in soortgelijke vorm, elkeen getekend of voor echt verklaard door één of
meerdere bestuurders. Een geschreven besluit is niet toegelaten voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Een brief, telefax of elk ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat de handtekening draagt van een bestuurder
(met inbegrip van de digitale handtekening) wordt met een geschreven en getekend besluit
gelijkgesteld.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen  van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door alle aanwezige bestuurders.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van bestuur te stellen,
noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van deze die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door de
statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviescomités
oprichten, onder omschrijving van de samenstelling en de opdrachten.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders.
De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere machten verlenen aan één of meer lasthebbers van hun keus.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité, binnen de grenzen
opgelegd in de aanstelling.
4. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De besloten vennootschap “G.D.C.”, met zetel te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 76;
- De besloten vennootschap “Frédéric Goethals Management”, met zetel in het Vlaams Gewest en
adres te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 76;
- De heer Frédéric Goethals, wonende te 9140 Tielrode, gemeente Temse, Hofstraat 49;
- Mevrouw Christine De Cock, wonende te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 76.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders op heden te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “G.D.C.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Luc
Goethals, wonende te 9250 Waasmunster, Pelkemstraat 76;
- de besloten vennootschap “Frédéric Goethals Management”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Frédéric Goethals, voornoemd;
- mevrouw Christine De Cock, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
Raad van Bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een gedelegeerd en afgevaardigd bestuurder.
Worden benoemd tot gedelegeerd en afgevaardigd bestuurder:
- De besloten vennootschap “G.D.C.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Luc
Goethals, voornoemd;
- De besloten vennootschap “Frédéric Goethals Management”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Frédéric Goethals, voornoemd.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
5. Adres van de zetel: 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 76.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL