Ondernemingsnr : 0403829014
Naam
(voluit) : Garage Ferdinand Geudens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerseweg 8
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap NOTARIS PAUL ROMMENS, met
zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op 2 december 2021 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "GARAGE FERDINAND GEUDENS", besloten
vennootschap, met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 8.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Paul Van Oekel te Antwerpen op 17 mei 1955,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6-7 juni daarna, onder nummer 15.385.
Verschillende malen gewijzigd en voor de laatste maal bij buitengewone algemene vergadering
opgemaakt bij proces-verbaal verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten/Meer op 27
december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari daarna,
onder nummer 14014395.
WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING met eenparigheid van
stemmen WERD BESLIST ALS VOLGT:
Eerste beslissing:
Om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing:
Om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing:
Om het beschikbaar eigen vermogen te verminderen met tweehonderdzeventigduizend euro (€
270.000,00), en dit door aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal, om het eigen beschikbaar
vermogen te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) op dertigduizend euro (€
30.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de enige aandeelhouder.
Uitkering aan de aandeelhouders
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De bestuurder worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De aandeelhouders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen 5:142 en
5.1443 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
Luik B
De enige aandeelhouder werd door de notaris ingelicht over de gevolgen van verminderingen van
het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat
voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni
2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 27 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
De enige aandeelhouder werd door de notaris ingelicht over de draagwijdte en implicaties toegelicht
van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Hij is er onder meer op gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven
genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze
inbreng en dat elke kapitaal-vermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
Vierde beslissing:
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nieuwe statuten aan te
nemen ter integrale vervanging van de huidige statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Garage Ferdinand Geudens”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Het uitbaten en verhuren van standplaatsen en bergplaatsen voor auto en moto voertuigen.
De aankoop en verkoop voor eigen re-kening of in commissie voor derden van alle auto en motor
voertuigen, landbouwmachines en tractoren, onderdelen en wissel-stukken.
De verkoop van brand- en smeerstoffen en onderhoudsproducten voor het autobedrijf.
Het uitbaten van carrosserie, construc-tie, herstellings- en onderhoudswerkplaatsen voor
autovoertuigen landbouwmachines en tractoren.
Het verhuren van auto’s, met of zonder chauffeur, zelfs voor alle plechtigheden, huwelijken
enzovoorts, het aannemen van begrafenissen en in 't algemeen alle personenvervoer, taxi per
kilometer of per uur, het alles voor eigen rekening of in onderaanneming voor derden.
De aankoop en verkoop van alle elektrische materialen, radio- en televisieapparaten, daarenboven
de aanneming van alle in-stallaties die ermede verband houden.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle nijverheids, financiële en immobiliere
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing:
Het mandaat voor een onbepaalde duur van de huidige bestuurder te bevestigen, met name:
- de heer GEUDENS Paul Clement Henrica, geboren te Hoogstraten op 14 april 1964, wonende te
2321 Hoogstraten/Meer, Het Lak 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over zijn bezoldiging.
Zesde beslissing:
Dat het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 8.
Zevende beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap COMAC BOEKHOUDING &
FISCALITEIT, met zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, vertegenwoordig door mevrouw Maria
Meyvis met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NOTARIS PAUL ROMMENS
Tevens hierbij neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde statuten