Ondernemingsnr : 0832742624
Naam
(voluit) : HISTODIG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raoul Steppestraat 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 24 oktober 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van het bestuursorgaan de dato 23 oktober 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen).
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het leveren van diensten en het geven van advies met betrekking tot technieken voor moleculair
biologische, histopathologische, morfologische, toxicologische en biochemische analyse van vochten
en weefsels.  Het geven van advies over de toepassing van deze technieken in het farmaceutisch
onderzoek.  Het leveren van diensten en advies rond kwaliteitscontrole van laboratoria, organisaties
en bedrijven.  Het leveren van diensten en advies rond automatisatie en management van
laboratoria, onderzoeksprojecten en bedrijven.
Het ontwikkelen van een digitaal platform voor histo- en cyto-pathologische diagnostiek met inbegrip
van ontwikkelen en commercialiseren van software.
De organisatie van wetenschappelijke vergaderingen in binnen- en buitenland.
Het uitvoeren en leveren van diensten met betrekking tot de histo- en cytopathologische analyse van
weefsels afkomstig van proefdieren, inclusief uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve moleculaire
testen die gebaseerd zijn op eiwit, DNA en RNA detectie.
Het leveren van advies over de toepassing van deze technieken in het basis wetenschappelijk,
translationeel en farmaceutisch onderzoek.
Het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe technieken in het histo- en cytopathologisch
onderzoek inclusief kwantitatieve en kwalitatieve moleculaire testen die gebaseerd zijn op eiwit, DNA
en RNA detectie.
Het organiseren van wetenschappelijke events en opleidingen.
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen; het verstrekken van
advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur van alle mogelijke
bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
Alle activiteiten van websiteontwikkeling, internetmarketing en verkoop, IT advies, hard- en software,
verlenen van computerservices,…..
Het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbeteren, uitrusten,
aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, dit alles zowel in België als in het buitenland.
Het opbouwen en verhandelen van een roerend patrimonium. (oa. het ontwikkelen, kopen, verkopen,
in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame immateriële activa.)
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende/onroerende bewerkingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen.  In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en
onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te
verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en of consignatiehandel te bedrijven,
alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag zich borg
stellen of haar aval verlenen voor derden.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “HISTODIG”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het leveren van diensten en het geven van advies met betrekking tot technieken voor moleculair
biologische, histopathologische, morfologische, toxicologische en biochemische analyse van vochten
en weefsels.  Het geven van advies over de toepassing van deze technieken in het farmaceutisch
onderzoek.  Het leveren van diensten en advies rond kwaliteitscontrole van laboratoria, organisaties
en bedrijven.  Het leveren van diensten en advies rond automatisatie en management van
laboratoria, onderzoeksprojecten en bedrijven.
Het ontwikkelen van een digitaal platform voor histo- en cyto-pathologische diagnostiek met inbegrip
van ontwikkelen en commercialiseren van software.
De organisatie van wetenschappelijke vergaderingen in binnen- en buitenland.
Het uitvoeren en leveren van diensten met betrekking tot de histo- en cytopathologische analyse van
weefsels afkomstig van proefdieren, inclusief uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve moleculaire
testen die gebaseerd zijn op eiwit, DNA en RNA detectie.
Het leveren van advies over de toepassing van deze technieken in het basis wetenschappelijk,
translationeel en farmaceutisch onderzoek.
Het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe technieken in het histo- en cytopathologisch
onderzoek inclusief kwantitatieve en kwalitatieve moleculaire testen die gebaseerd zijn op eiwit, DNA
en RNA detectie.
Het organiseren van wetenschappelijke events en opleidingen.
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen; het verstrekken van
advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur van alle mogelijke
bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
Alle activiteiten van websiteontwikkeling, internetmarketing en verkoop, IT advies, hard- en software,
verlenen van computerservices,…..
Het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbeteren, uitrusten,
aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, dit alles zowel in België als in het buitenland.
Het opbouwen en verhandelen van een roerend patrimonium. (oa. het ontwikkelen, kopen, verkopen,
in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame immateriële activa.)
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende/onroerende bewerkingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen.  In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en
onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te
verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en of consignatiehandel te bedrijven,
alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag zich borg
stellen of haar aval verlenen voor derden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Wim Waelput, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Raoul Steppestraat 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de Heer Wim Waelput,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Raoul Steppestraat 1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL