Ondernemingsnr : 0550573978
Naam
(voluit) : MASCOTT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bacchuslaan 23
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 28 juli 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MASCOTT”, met zetel te
2600 Antwerpen (Berchem), Bacchuslaan 23, en met ondernemingsnummer 0550.573.978, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
vierhonderd achtentwintig euro éénendertig cent (€ 1.428,31), hetzij samen twintigduizend
achtentwintig euro éénendertig cent (€ 20.028.31), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
a) Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het bestuursorgaan een verslag dient op te stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft. Evenwel laat artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de algemene vergadering toe afstand te doen van deze verslagplicht mits alle
aandeelhouders aanwezig en vertegenwoordigd zijn, en zij eenparig besluiten.
b) Beslissing
Hierop besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de in paragraaf 1 van zelfde artikel bedoelde
verslagen.
c) Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIERDE BESLUIT
a) Beslissing tot bijkomende inbreng
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
dertigduizend euro (€ 30.000,00), door een bijkomende inbreng in geld door alle voornoemde
aandeelhouders in verhouding tot hun actueel aandelenbezit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze bijkomende inbreng wordt niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar
blijft vatbaar voor uitkering.
b) Bewijs van de betaling
Tot bewijs van deze betaling hebben de aandeelhouders mij een bankattest overhandigd, hetwelk is
afgeleverd door de naamloze vennootschap ING Bank te Antwerpen op 19 juli 2023, waaruit blijkt dat
de som van dertigduizend euro (€ 30.000,00) gestort werd op de rekening geopend ten name van de
vennootschap onder nummer BE67 3632 3343 5287.
Ondergetekende notaris-minuuthouder bevestigt op zicht van voormeld bankattest dat voormelde
deponering van gelden hieruit blijkt, en dat op heden dit bedrag ter beschikking staat van de
vennootschap. Dit attest zal door ondergetekende notaris-minuuthouder bewaard worden in zijn
dossier.
c) Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIJFDE BESLUIT
a) Vaststelling van de inbreng
De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng onmiddellijk en volledig gerealiseerd werd.
b) Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MASCOTT”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Reparatie en onderhoud van schepen;
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten;
- Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrije-tijdsbesteding;
- Kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz.;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Exploitatie van veerboten, watertaxi's, enz.;
- Verhuur van schepen met bemanning;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Uitgeverijen van boeken;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Reisorganisatoren;
- Sport- en recreatieonderwijs;
- Activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's,
met sport of toerismevliegtuigen, enz.;
- Overige drukkerijen;
- Bouw van plezier- en sportvaartuigen;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
- Goederenvervoer over de weg;
- Personenvervoer over zee en kustwateren;
- Goederenvervoer over zee en kustwateren;
- Goederenvervoer over binnenwateren;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Diensten in verband met vervoer over water;
- Diensten in verband met de luchtvaart;
- Hotels en dergelijke accommodatie;
- Gites, vakantiewoningen en -appartementen;
- Gastenkamers;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Overige accommodatie;
- Uitgeverijen van tijdschriften;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Webportalen;
- Bouwarchitecten;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (excl. landmeters);
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Verhuur en lease van schepen;
- Toeristische informatiediensten;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Vlieg- en vaaronderricht;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Dienstverlening en verkoop op commissiebasis;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden ofwel in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer ELST Paul, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Bacchuslaan 23 en mevrouw MAURISSEN Katleen Julia Gerda, wonende te
2600 Antwerpen (Berchem), Bacchuslaan 23, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming
als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen
(Berchem), Bacchuslaan 23.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Fiduciaire Bofis, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten