Ondernemingsnr : 0421474106
Naam
(voluit) : Provitel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lei 8 bus E601
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een op 28 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap PROVITEL met zetel in 3000 Leuven, Lei 8B bus
61 en met het ondernemingsnummer 0421.474.106, met eenparigheid de volgende besluiten heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen worden de
statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Het tijdstip van de jaarvergadering wordt gewijzigd door te bepalen dat deze plaats vindt op de
derde maandag van december om negentien uur en de bepaling van het eerste lid van het actuele
artikel 20 van de statuten wordt in die zin aangepast.
3. Als gevolg van de twee voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die
meteen ook in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam van de
vennootschap is PROVITEL.
Het voorwerp van de vennootschap is voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de realisatie, productie,
organisatie en distributie van klank-, film-, video- en televisieproducties, show’s en spektakels, daarin
begrepen de beoefening, organisatie, uitwerking en supervisie van alle mogelijke publicitaire
aangelegenheden en alle mogelijke vormen van public-relations, alsook de vertaling en aanpassing
van teksten voor alle doeleinden, dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin begrepen zonder
beperking commissie, vertegenwoordiging, bewaarneming en consignatie.
        Zij mag bovendien alle bedrijvigheden van industriële, commerciële, financiële of burgerlijke
aard uitvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent
(€ 61.973,38). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750 met een fractiewaarde van
één zevenhonderd vijftigste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Het gedematerialiseerd aandeel
wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij
een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Het aandelenregister kan door het bestuursorgaan worden gehouden in elektronische vorm.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De
titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in
effecten op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die alleen en zelfstandig kan optreden en
besluiten nemen. De vennootschap kan ook bestuurd worden door  een raad samengesteld uit ten
minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder is evenwel ook alleen en
zelfstandig bevoegd om alle besluiten in dit verband nemen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit
bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
december om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Het boekjaar begint op 2 juli van het ene kalenderjaar en eindigt op 1 juli van het onmiddellijk erop
volgende kalenderjaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Wijze van vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Het adres van de zetel is gevestigd in 3000 Leuven, voorheen Lei 8B bus 61, thans na
administratieve wijziging Lei 8/E601.
5. Het e-mailadres van de vennootschap is irene.vandevelde@telenet.be. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
Alle besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.