Ondernemingsnr : 0462746517
Naam
(voluit) : FROSTICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 28
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
FROSTICE
Naamloze Vennootschap
9000 Gent, Parklaan 28
BTW BE0462.746.517 RPR Gent afdeling Gent
=================
onderwerping aan het nieuw vennootschapsrecht – wijziging naam – wijziging voorwerp – vaststelling
nieuwe tekst statuten – ontslag en benoeming bestuurders
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 03/11/2020, door Meester Barbara BALLIERE,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"FROSTICE", met zetel te 9000 Gent, Parklaan 28, BTW BE0462.746.517, RPR Gent afdeling Gent,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “CANICULE”.
Comparant verklaart dat de naam van de vennootschap, met name “CANICULE” door hem
persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaat van
elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde
vennootschap en verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben
gekozen. Ondergetekende verklaart uitdrukkelijk gewezen te zijn op het feit dat de handelsnaam
“CANICULE” reeds bestaat.
DERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorschreven in artikel 7:154
van het WVV.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanvulling
van artikel 3 van de statuten zoals hierna uiteengezet in artikel 3 van de statuten.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
Luik B
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”), en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CANICULE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, 
in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
    •  Het verlenen van dienstprestaties (“consultancy”) van administratieve, technische en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
Daarin wordt onder andere begrepen:
    •  Het rganiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen, dit
inzonderheid wat betreft het marketing -en het publiciteitsbeleid;
    •  Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het veren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
    •  Het rganiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie.
    •  Het besturen van vennotschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software;
    •  Het ter beschikking stellen van management;
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
    •  De productie, het in– en uitvoeren, kopen en verkopen zowel in groothandel als in kleinhandel
van al dan niet alcoholische dranken en voedingswaren.
    •  Het onderhouden, herstellen, produceren, verhandelen en ontwikkelen van elektrische,
elektromechanische en/of elektronische installaties en machines in het algemeen, en van koel –en
aircoinstallaties in het bijzonder;
    •  Alle activiteiten die verband houden met de groot –en kleinhandel in textiel in het algemeen en in
de meest ruime betekenis, zoals bijvoorbeeld het produceren of verhandelen van apparatuur voor het
reinigen van textiel, de exploitatie van een strijkatelier en dergelijke;
    •  Alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
sanitaire installaties alsook werkzaamheden als loodgieter;
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
Luik B
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeurgeneraal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten
exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen
van alle zakelijke rechten.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvierendertigduizend euro (€ 134.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdveertig (540) aandelen, met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdveertigste van het
kapitaal, waarop volledig werd volgestort.
(…)
TITEL IV. BESTUUR  EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt een opvolger aangesteld.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder wordt – behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering –
benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur en kan door haar ten allen tijde
worden ontslagen. Ingeval deze wordt benoemd voor bepaalde duur, is deze
herkiesbaar/herbenoembaar. De eventuele bezoldiging en vergoeding worden bepaald door de
algemene vergadering.
Artikel 14: Beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder kan alleen alle beslissingen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet, onderhavige statuten en aandeelhoudersovereenkomsten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het
bestuursorgaan.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen,
behoudens andersluidende beslissing in hun aanstelling.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Luik B
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei,
om veertien uur (14u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van de aandelen of één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de maand na datum van het aangetekend schrijven dat met opgave
en motivering van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur is gericht.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Ieder voorstel dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur wordt gezonden vooraleer de
agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders in het
bezit van ten minste één vijfde van de aandelen of die ten minste één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen
aandeelhouder is; ieder echtgenoot mag door de andere vertegenwoordigd worden; voor de
minderjarige, ontzette personen en andere onbekwamen, treden hun wettelijke vertegenwoordigers
op.
Het bestuursorgaan kan de tekst van de volmacht opmaken en eisen dat deze neergelegd wordt op
de zetel van de vennootschap vijf dagen voor de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan eveneens eisen dat de aandelen van aandeelhouders die de vergadering
wensen bij te wonen, minstens vijf dagen voor de dag der vergadering neergelegd worden op de
zetel van de vennootschap, waar hen dan een deponeringsbewijs zal worden afgeleverd dat zij
dienen voor te leggen aan de leden van het bureau van de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Luik B
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, besluit de algemene vergadering bij
absolute meerderheid van stemmen die op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn en die
aan de stemming deelnemen, welk ook het aantal op de vergadering verenigde aandelen zij.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29: Bijzondere meerderheden
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen:
    1.  Wijziging van de statuten;
    2.  Verhoging of vermindering van het kapitaal;
    3.  Fusie of splitsing van de vennootschap;
    4.  Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak;
    5.  Ontbinding van de vennootschap;
    6.  Omzetting van de vennootschap in een andere van verschillende aard;
    7.  Uitgifte van obligaties of warrants;
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde
van de stemmen hebben verkregen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe bijeenroeping plaats hebben met dezelfde
dagorde en deze nieuwe vergadering beraadslaagt rechtsgeldig, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders zij.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 32: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden/interimdividenden te beslissen.
(…)
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als
bestuurder, met ingang van heden, te weten:
- de Besloten Vennootschap “PARKLANE ENTERPRISES”, met zetel te 9000 Gent, Parklaan 28,
BTW BE 0423.406.087, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Julien MALINGREAU, wonende te 9000 Gent, Parklaan 28;
- de heer MALINGREAU Julien, voornoemd, wonende te 9000 Gent, Parklaan 28.
Vervolgens besluit de vergadering te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met
ingang van heden:
De heer MALINGREAU Julien, voornoemd, wonende te 9000 Gent, Parklaan 28.
De voornoemde heer MALINGREAU Julien verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt Mevrouw DE MEY Tamara, voornoemd, aangesteld als opvolger.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT - ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Parklaan 28.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering  besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
Volmacht administratieve formaliteiten
CVBA MELS CONSULTING, te 9190 Stekene, Voorhout 59 of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale kas, fiscale en BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 03/11/2020
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.