guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0434 818 930
Nom
(en entier) : FIMASER
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 29/3B à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Décision du CEO et administrateur délégué à la gestion jornalière en date du 1er mars 2023
Luc Vankeerberghen, CEO et administrateur délégué à la gestion journalière de Fimaser, ayant son siège
social au 29/3B, Boulevard Baudouin - 1000 Bruxelles, immatriculé au registre des personnes morales sous le
numéro 0434 818 930,
confère à Monsieur Laurent Bernard, membre de la direction effective et CFO de Fimaser, tout pouvoir au
nom et pour le compte de Fimaser ou de toutes personnes morales ayant donné mandat à Fimaser et ce, dans'
le cadre de sa mission relative à sa fonction de dirigeant effectif et de CFO de Fimaser.
Monsieur Laurent Bernard est habilité via ce mandat spécifique à accomplir les actes décrits ci-dessous :
#Représenter Fimaser vis-à-vis des fournisseurs et des sous-traitants.
Décider, négocier et signer tout document contractuel ou unilatéral avec tout prestataire de service,'
intervenant, sous-traitant (en cascade) ou fournisseur de service en vue d'assurer la bonne continuité et la
bonne organisation des services et des activités de la société en l'absence de monsieur Vankeerberghen.
Décider, négocier et signer tout document contractuel ou unilatéral avec un collaborateur, consultant ou
externe en vue d'assurer la bonne continuité et la bonne organisation des services de ressources humaines en
l'absence de monsieur Vankeerberghen.
Le champ d'application du présent mandat est valable à partir du 1er mars 2023 et ce, durant toute la
période de fonction de monsieur Laurent Bernard en tant que dirigeant effectif de Fimaser.
Luc Vankeerberghen mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute les démarche liée à la présente
décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Luc Vankeerberghen mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toutes les démarches liées à la
présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 1011 592 709
Nom
(en entier) : BLM HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache, 5 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 2024
Bureau
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Bertrand Losfeld.
M. le Président désigne comme secrétaire, Madame Karin Stassen.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou
leur mandataire avant l'ouverture de la séance. Il résulte de la liste de présence que 820 actions sont
représentées. La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.
Exposé du Président
Monsieur le Président expose que :
1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :
-la nomination du réviseur d'entreprise.
2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
3 - Chaque action de capital donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Nomination du réviseur d'entreprise.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer la société Grant Thornton, représentée
par Monsieur Nicolas Dumonceau, en tant que commissaire pour une durée de 3 ans. Ce dernier contrôlera
les comptes de la société ainsi que les comptes consolidés. La rémunération est fixée à neuf mille euros
(9.000,00 €) HTVA indexés.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 15.
Mme. la Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
La Secrétaire	Le Président
Bertrand Losfeld	Karin Stassen
Nº d'entreprise : 0425 808 224
Nom
(en entier) : GEOTRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Charles Degroux 108 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/10/2024
L'assemblée décide de démissionner Monsieur Thibaut De Monie de son mandat d'administrateur et
administrateur délégué.
L'assemblée décide de nommer la SRL TDM & PARTNERS représentée par Thibaut De Monie, en qualité'
d'administrateur délégué.
Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée décide de nommer Madame Alina Kokhanko en qualité d administrateur.
Son mandat sera gratuit.
Ces modifications prennent effet à compter du 01/10/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N' d'entreprise	0712 741 845
Nom
LOI 52	:en entier.
ien abrège.
Société anonyme	Forme legale
Cantersteen 47, 1000 Bruxelles, Belgique	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique de la Société du 27 juin 2024 tenant lieu d'assemblée
générale :
3.7. Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'actionnaire unique constate que le mandat d'administrateur de Phirema SRL, représentée par son
représentant permanent Philippe Berlamont, arrive à échéance après la présente assemblée générale.
L'actionnaire unique décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur de Phirema
SRL, représentée par son représentant permanent Philippe Berlamont.
Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2029, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2028.
3.8. Délégation de pouvoirs
L'Actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à Thijs Simoens, Zoé Stenuit et Celeste Valenzuela,
chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la
Société toutes les formalités de publication légale en relation avec les présentes résolutions adoptées par
l'Assemblée Générale, notamment les formalités de publication aux annexes du Moniteur belge et les
formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est	.
nécessaire.
Zoé Stenuit
Mandataire
N° d'entreprise : 0421 205 375
Nom
(en entier) : SOTRABA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 121 CHAUSSEE DE NIVELLES 7181 ARQUENNES
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR-DELEGUE ET ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA SOTRABA tenue
le 8 décembre 2022.
L'Assemblée Générale, valablement représentée, prend acte de la démission de la SRL PICOK (BCE
0835.847.416) représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas KEUSTERS de son mandat
d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet immédiat.
Décharge sera donnée par l'assemblée à la SRL PICOK pour l'exécution de son mandat d'administrateur et
d'administrateur-délégué jusqu'à ce jour lors de la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes
annuels.
Le Président, SRL François PIRON, représentée par son représentant permanent, François PIRON
Le scrutateur, Edouard HERINCKX
Le Secrétaire, Christian BASTIN
Nº d'entreprise : 0862 267 345
Nom
(en entier) : ANIMATED VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue André le Nôtre 10, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination / démission - administrateurs
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2024 que les décisions
suivantes ont été prises
1.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, pour une période de deux ans, à la fonction
d'administrateur :
- VATURI Clemente, Rue de l'Abbaye 4, 75006 Paris, France
- SCHLUMBERGER Nicolas, Route de l'Aiguille de Belval 29, 76790 Benouville, France
Les mandats sont exercés à titre gratuit et prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2026
L'assemblée confirme, à la suite de la clôture de liquidation de la société FAIRCHILD HOLDCORP (BCE
0465 995 720) en date du 21/12/2015, la démission de toutes ses fonctions d'administrateur et de son
représentant permanent Monsieur CAURLA Roger et ce à dater du 21/12/2015.
2.L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry GORJANC, domicilié à 1410 Waterloo Avenue
André le Nôtre 10, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; de signer et d'effectuer toutes les modifications à publier aux
annexes du Moniteur belge
Thierry Gorjanc
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0671 744 301
Nom
(en entier) : SDI FIIS-GVBF III
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 20 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait de la décision de l'actionnaire unique qui s'est tenue le 12 Octobre 2022
L'actionnaire unique décide d'attribuer le mandat de commissaire à la société à responsabilité limitée,
MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège social se situe Manhattan Office Tower, Avenue
du Boulevard 21 boîte 8, B-1210 Bruxelles, représentée par Xavier Doyen, réviseur d'entreprises, pour
une période de trois exercices portant sur le contrôle des exercices se clôturant les 31 décembre 2022,
2023 et 2024. Son mandat viendra à échéance à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025,
relative à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024.
Ollieuz Guido
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 411 710
Nom
(en entier) : GOLD CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Val des Bécasses, 24 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège de la société
en date du 28 juin 2024 à 12 heures:
Après lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et des Comptes Annuels, après avoir reçu les
explications des administrateurs aux questions posées, après délibération et votes séparés sur chaque point
repris à l'ordre du jour, l'Assemblée décide à l'unanimité des voix
4º) de démissionner Madame Christine Van Bellaiengh de son poste d'administrateur avec effet rétroactif
au 26 décembre 2023. Dans le même temps, les mandats d'administrateur de Madame Carole Tollet et Madame
Muriel Tollet sont prolongés jusqu'à l'Assemblée Générale de 2029.
Dès lors et à la suite à ces démissions et prolongations de mandats, voici la liste des mandataires actuels
de la société et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2029 :
-Monsieur Didier Tollet : administrateur-délégué
-Madame Carole Tollet : administrateur
-Madame Muriel Tollet : administrateur :
Nº d'entreprise : 0840 049 494
Nom
(en entier) : Château Le Docte
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AOUT 2024
DÉMISSION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en date du 19 juin 2024, en qualité d'administrateur
de :
-Monsieur Filip BAPTIST né à Hasselt le 22/05/1967, domicilié Verrebeke 4 à 9660 BRAKEL
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale, ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 02/09/2024
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise : 0873 098 285
Nom
(en entier) : ANTHEMIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Albert 1er 9 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Résolutions écrites de l'actionnaire unique
Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 24 septembre 2024 que :
- Monsieur Gilles Loffet est nommé en tant qu'administrateur de la société ANTHEMIS à compter du 24
septembre 2024, pour une durée de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030.
- L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à la société VO CONSULTING SRL afin de procéder aux
formalités de convocations relatives à la nomination.
Vincent Olimar
Mandataire
Déposées en même temps : les résolutions écrites de l'actionnaire unique du 24 septembre 2024.
IGRéffeON MONS
N° d'entreprise : 0678 930 912
Nom
(en entier) : My Data-TRUST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Initialis, 7 boîte 3 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
Suite à l'assemblée générale du 7 juin 2022, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité d'octroyer le
mandat de commissaire pour les exercices 2022, 2023, 2024 à la société BDO Réviseurs d'Entreprises,
représentée par Cédric Antonelli (A02203).
Les honoraires sont fixés à 11.500 EUR HTVA par an, hors frais et sont indexés annuellement. Des
honoraires additionnels de vérification des résultats consolidés sont estimés 3.000 EUR HTVA pour l'exercice
2022.
La stratégie d'audit à implémenter sera progressivement renforcée ainsi : 2023 : Ajout de l'audit MDT US -
2024 : Audit groupe.
GOBERT Xavier
Administrateur délégué
Administrateur
SOBCZAK Gautier
Administrateur
PERRIER Jean-Philippe
Administrateur
MASUREL Arthur
Administrateur
TechLife Capital
Administrateur
CAYATTE Grégoire
Représentant permanent de TechLife Capital
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
DIVISION MONS
*24166279*
Grerre"
Nº d'entreprise : 0878 100 418
Nom
(en entier) : OBIPHAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 27/11/2023 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 28 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Général du 28 juin 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SA FINPHARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO de
2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 28 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 27/11/2023 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 28 juin 2024.
Fait à Frameries le 28 juin 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : BE0662.841.283
Nom
(en entier) : Cohabs Invest Fund
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, boite 13, 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
Extrait de l'Assemblée Générale tenue en date du 29 juin 2022 :
( ... )
Conformément à la troisième résolution, sous le point C de l'acte de constitution de la Société, le
mandat des administrateurs désignés, François Samyn, Youri Dauber et Malik Dauber, doit prendre fin
à l'issue de la présente Assemblée Générale.
Par la présente, l'AG décide, à l'unanimité, de proroger le mandat des administrateurs qui suivent pour
un terme de 6 ans:
Monsieur SAMYN François, prénommé ;
Monsieur DAUBER Malik, prénommé ;
Monsieur DAUBER Youri, prénommé.
Chacun des administrateurs est ici présent ou représenté et déclare accepter.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2028.
Les mandats des administrateurs seront exercés gratuitement.
( ... )
Pour extraits conformes.
François Samyn
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0474 844 494
Nom
(en entier) : SA P. SCHYNS LIEGE-WAREMME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Estampage 5 - 4340 Awans
Objet de l'acte : Nomination adminstrateur
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024:
" ( ... ) L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans
la société LGMS SRL (0761.814.046) ayant son siège social Rue Léon Debatisse 20 à 4800 Verviers
(Lambermont) représentée par Monsieur Lucien Gérardy. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale 2030.
( ... )"
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SA G&G Holding,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0464 435 901
Nom
(en entier) : Sanofi Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Leonardo Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem
Objet de l'acte : Confirmation des procurations dans le cadre de marchés publics
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenu le 02 février 2023, indique ce qui suit.
Les personnes habilitées à ce jour à signer et à présenter les offres de la Société en vue de participer aux
marchés publics au nom et pour le compte de la Société sont:
- Didier Pavier, Franchise Manager Onco-Hématologie BELUX, domicilié à 4140 Dolembreux, Rue de
stockis 5;
Koen Neirinck, General Manager Sanofi Vaccines BELUX, domicilié à 3010 Kessel-Lo, Désiré
Mellaertsstraat 94A;	.	- Peter Verreth, Directeur Général Medicines BELUX, domicilié Pelikaanlaan 42, 9800 Deinze.
Le Conseil décide également de déléguer la même procuration pour le domaine d'activité de chacune des
personnes susmentionnées à chacune des autres personnes susmentionnées uniquement pendant l'absence
temporaire de l'une d'entre elles, afin de couvrir cette absence.
La présente procuration spéciale s'applique séparément à chacune des personnes susmentionnées pour
toutes les missions gouvernementales au nom de la société à compter de ce jour et reste en vigueur jusqu'à
sa révocation à l'égard de la ou des personnes concernées et sous réserve du maintien de ses fonctions au
sein de la société.
Cette procuration spéciale comprend, sans limitation, la préparation, l'achèvement, la signature et la
soumission de tous les formulaires, offres et documents, la formulation de toutes les représentations et
clarifications et, en général, l'accomplissement de tout acte utile ou nécessaire à la soumission des offres, y
compris la ratification si nécessaire, et à la participation de la Société aux marchés publics.
Delegation de pouvoir
Le Conseil donne procuration spéciale à Alexia Dominicus van den Bussche pour accomplir les formalités
de publication de la présente décision dans les annexes du Moniteur belge.
Alexia Dominicus van den Bussche
Mandataire
Nº d'entreprise : 421 949 208
Nom
(en entier) : FORESTERA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE TERVUEREN 148 BTE 25 - 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DU 1ER JUIN 2022
L'A. G. des actionnaires accorde le quitus aux administrateurs ayant exercé leur mandat durant l'année
2021.
Elle nomme Monsieur Henri FRELINX aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué avec tous
pouvoirs de gestion journalière, sous sa seule signature, et ce, pour une durée de mandat qui expirera après
l'A. G. de 2024.
Monsieur Daniel BROUX demeure administrateur délégué avec tous pouvoirs de gestion journalière et sous
sa seule signature
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Henri FRELINX est né à Ixelles le 3 août 1949 (NN 490803-393.20) est domicilié à 1020 Bruxelles,
Avenue de la Nivéole 35 bte 6.
Monsieur Daniel BROUX est né à Ithaca (USA), le 14 septembre 1958 (NN 580914-001.84) est domicilié à
1170 Bruxelles, rue de la Citadelle 13
Henri FRELINX
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0807 340 304
Nom
(en entier) : IMMO DEWAND
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Royauté 26 à 1020 LAEKEN
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/01/2023
L'an deux mille vingt-trois, le 21 janvier, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société
Anonyme Immo De Wand au siège de la société.
La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Christian Servaes.
Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés et qu'il n'y a donc pas lieu de
vérifier si les modalités légales de convocation ont été respectées. L'Assemblée peut dès lors délibérer
valablement sur son ordre du jour.
Ordre du jour
1.Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur SERVAES Christian et de Monsieur
SERVAES Pierre-Léandre à partir du 22/01/2023.
Délibération
1.Renouvellement d'administrateur :
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur
SERVAES Christian et de Monsieur SERVAES Pierre Léandre , domiciliés à 1000 Bruxelles, rue de l'Ecuyer
27.
N'ayant plus d'autre point à l'ordre du jour, le Président lève la séance à dix-neuf heures.
Christian Servaes,
Président
Nº d'entreprise : 0543 645 804
Nom
(en entier) : Hästens Beds Belgium
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : (Re-) nomination d'un administrateur
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires prises le 31 mai 2024:
[ ... ] Les décisions suivantes ont été adoptées:
Le mandat d'administrateur de monsieur Sven Anders Robert Carlen a pris fin.
L'assemblée générale décide de renommer, avec effet immédiat, monsieur Sven Anders Robert Carlen
comme administrateur de la société, et cela pour une période qui prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2030, qui statuera sur les comptes annuels de
l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2029 Ce mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée générale octroie à cet égard mandat à monsieur Christophe Tans ou Madame Irene
Florescu, chacun compétent individuellement, pour publier la présente décision dans les Annexes du Moniteur
belge, en ce compris pour l'établissement et la signature des formulaires pertinents de publication.
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0455 399 063
Nom
(en entier) : Espace Vision
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Acceuil 10 boîte 97, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs et nomination des délégués à!
la gestion journalière
I. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique dd. 28 décembre 2022:
1. Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Mme Dominique Rigaux et de Michel Mertens de leur
mandat d'administrateurs, et ce avec effet au 28 décembre 2022.
L'actionnaire unique lui donne décharge pour le mandat exercé jusqu'au 28 décembre 2022.
2. Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet au 28 décembre 2022,
M. Christian Boehme.
3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Virginie Frémat, et/ou Rik Sebrechts, et/ou à tout autre avocat du
cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 2018 Anvers, 55/5 Generaal Lemanstraat, chacun
agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités
requises pour la mise en oevre des décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès la Banque Carrefour des
Entreprises et autres autorités publiques.
Il. Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique dd. 28 décembre 2022:
1. Confirmation des mandats de délégué à la gestion journalière
L'administrateur décide de maintenir les mandats de Mme Dominique Rigaux et M. Michel Mertens en tant
que délégués à la gestion journalière qui ont été fixés pour une durée jusqu'à l'assemblée générale de 2028 et
ce, à partir du 28 décembre 2022, conformément la convention de gestion qui contient les modalités précises
des services fournis par les délégués à la gestion journalière.
2. Procuration
L'administrateur unique donne procuration à Virginie Frémat, et/ou Rik Sebrechts, et/ou à tout autre avocat
du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 2018 Anvers, 55/5 Generaal Lemanstraat, chacun
agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités
requises pour la mise en oevre des décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès la Banque Carrefour des
Entreprises et autres autorités publiques.
Rik Sebrechts,
mandataire
Nº d'entreprise : 0761 441 090
Nom
ASC PARTICIPATIONS
(en entier)
(en abrégé)
Forme légale · SA
Adresse complète du siège : RUE DU PARC 69 64020 LIEGE
-
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès Verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée Générale
statutaire de 2026, le mandat de Commissaire de la SCPRL Heynen, Nyssen & C°, Réviseurs d'entreprises,
représentée par Monsieur Fabien Heynen aux conditions proposées par le Conseil d'Administration.
Véronique QUARRE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0435 968 478
Nom
(en entier) : Akkodis Belgium
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(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Jules Bordet 168, 1140 Evere	Adresse complète du siège :
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Objet de l'acte : Fin mandat administrateur - Nominations administrateurs
Extrait des décisions de. l'actionnaire unique prises par écrit d'Akkodis Belgium SA en date du 6 mars
2023.
L'actionnaire unique de le Société a:
DÉCIDÉ de mettre fin au mandat de Arnaud Humbert en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à
partir du 1er janvier 2023.
DÉCIDÉ de nommer en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet immédiat et pour une durée allant
jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
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comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027:
- Madame Elizabeth Tordjman [ ... ] ayant élu domicile au siège de la Société;
- VDSS VOF, dont le siège est établi Elizabetlaan 236, 8301 Knokke-Heist, Belgique et dont le numéro
d'entreprise est 0686.812.062, avec comme représentant permanent Serge Vandenhoudt.
DÉCIDÉ que les administrateurs susmentionnés ne seront pas rémunérés pour l'exercice de leurs
fonctions.
PRIS CONNAISSANCE du fait qu'à compter de la date des présentes résolutions, le conseil
d'administration de la Société est composé des administrateurs suivants:
- Elizabeth Tordjman;
- VDSS VOF, avec comme représentant permanent Serge Vandenhoudt;
- Yves-Marie Boissonnet;
- Paolo Del Noce.
DÉCIDÉ d'accorder à David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo Vleugels et Mathilde Drion, avocats,
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ayant leurs bureaux à Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, ou tout autre avocat du
cabinet Osborne Clarke, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul, le pouvoir d'agir au nom et
pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ces décisions, et en
particulier la publication d'un extrait desdites décisions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des
informations relatives à l'inscription de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour
des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre, notification ou
lettre et à prendre toute action nécessaire auprès du tribunal de l'entreprise, des guichets d'entreprise et de la
Banque-Carrefour des Entreprises et plus généralement, à prendre toute action nécessaire émanant des
présentes décisions écrites.
Pour extrait analytique
Karen Calvo Vleugels
Mandataire
Nº d'entreprise : 0474 988 610
Nom
(en entier) : Sec Newgate EU
(en abrégé) : CAMBRE
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Defacqz 52 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2024.
Nomination du Commissaire
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer le commissaire, PKF BOFIDI
AUDIT SRL, ayant son siège situé à 3020 Herent, 11/1 Half Daghmael, numéro d'entreprise 0472.945.769,
représentée par Jeroen Rans pour un nouveau mandat de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 approuvant les comptes annuels de la Société clôturés le 31
décembre 2026.
L'assemblée donne à l'unanimité des voix procuration à RSM InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo
1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur Serge Leleux, ou un de ses administrateurs,
avec faculté de subdélégation, pour réaliser toutes les démarches nécessaires à la publication de cette décision
auprès des instances officielles.
Pouvoirs pour les formalités de publication
L'assemblée générale mandate RSM InterFiduciaire, représentée par M. Serge Leleux, pour procéder au
dépôt des comptes annuels et de leurs annexes à la Banque nationale de Belgique.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0414 697 665
Nom
(en entier) : AGRIFOR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
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IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 4.700 €.
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise ; 0759 667 970
Nom
(en entier) : Immo Pan 2
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, B-1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 28/02/2023
[ ... ]
4.2L'actionnaire unique :
DECIDE de nommer Monsieur Ralph Pany, né à Paris, 14ème arrondissement en France, le 08/10/1984,
élisant domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur de catégorie B, avec effet rétroactif à la date
du 16 novembre 2022 pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2025.
DÉCIDE de d'octroyer pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
N° d'entreprise : 0779 437 956
Nom
Zubisko Trading
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du Commissaire, et démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DECIDE de renouveler le mandat de la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, succursale de la Hulpe sises
à B-1310 La Hulpe, Nysdam Office Park, avenue Reine Astrid 92, représentée par M. Cédric ANTONELLI, pour
un mandat de trois ans qui viendra à échéance immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'année 2026, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2025."
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Spéciale du 26/06/2024 ce qui suit:
"Les actionnaires, qui détiennent ensemble toutes les actions représentant le capital de la Société, prennent
les résolutions suivantes :
* Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Virginie Broekaert de son mandat
d'administrateur, à compter du 30 juin 2024."
Thales Management SRL
Représentée par Renaud BLAVIER
Administrateur
Pour extrait conforme
0760305695
Nº d'entreprise
Nom
(en entier) : IPE Froissart
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235,B-1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique
[ ... ]
DECIDE de nommer Monsieur Ralph Pany, né à Paris dans le 14ème arrondissement en France, le
08/10/1984, élisant domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur de catégorie B, à la date du 16
novembre 2022 pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera
sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
DÉCIDE de d'octroyer pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0732 776 996
Nom
(en entier) : RE PANELS 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15/23 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination d'un commissaire
L'assemblée générale du 5 avril 2021 décide d'attribuer le mandat de commissaire à la société à
responsabilité limitée DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège se situe à Gateway Building,
Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par Julie DELFORGE, Reviseurs d'Entreprises,
pour une période de trois ans portant sur le contrôle des exercices se terminant les 31 décembre 2020, 31
décembre 2021 et décembre 2022.
Procuration a été donnée à Monsieur Cédric WARZEE de la S.R.L WAREXCO afin d'accomplir les
formalités de publication.
Luc DE DEYGERE
Délégué à la gestion journalière
(Pour extrait analytique)
-
Nº d'entreprise : 0830 364 144
Nom
(en entier) : RAILNOVA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Feron 153, 1060 saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission / nomination
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique remplaçant l'assemblée générale
spéciale du 9 août 2024:
=
1. Démission d'un administrateur et décharge.
L'Actionnaire Unique accepte la démission de Monsieur Xavier Jaffré en tant qu'Administrateur B, à
partir du 28 juin 2024. La lettre de démission est jointe en Annexe 1.
Il remercie celui-ci pour l'exercice de son mandat.
L'Actionnaire Unique décide, dans la mesure du possible, d'accorder la décharge à Monsieur Xavier
Jaffré pour l'exécution de son mandat jusqu'à la fin du mandat.
2. Nomination d'un administrateur.
[ ... ]
Par conséquent, l'Actionnaire Unique nomme Madame Martina Sophie Domani, choisissant domicile
au siège de la Société, titulaire du numéro de passeport allemand [ ... ], en tant que nouvel
administrateur de la Société pour une durée de six (6) ans avec effet immédiat. Sa lettre d'acceptation
est jointe en Annexe 2.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée en justice
et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait
requis, par deux administrateurs, agissant conjointement, ou par l'administrateur délégué agissant seul.
3. Pouvoirs.
L'Actionnaire Unique décide d'accorder une procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi
qu'à Maître Cedric Guyot et/ou Maître Jean-Luc Hagon et/ou Maître Julius Vogeleer, et/ou tout autre
avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de
la Hulpe 178, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir
accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant les décisions susmentionnées de la
Société, notamment le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À
cette fin, le représentant peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les
documents et, en général, faire toutes les démarches utiles et nécessaires.
=
Julius Vogeleer
mandataire
Nº d'entreprise : 0428 438 607
Nom
(en entier) : SARI FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 40, Avenue du Gui, 1180 UCCLE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUILLET 2024
L'Assemblée reconduit également, pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de :
·Madame Anne-Marie BERTHE, administrateur de sociétés, demeurant à B 4052 Chaudfontaine, Bois
Manant 17 ;
·Monsieur Gilles-Olivier MOURY, administrateur de sociétés, demeurant à B 4053 Embourg, Voie de
Liège 33 ;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2030.
EXTRAIT DU P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 JUILLET 2024
Se référant à l'autorisation conférée par l'Assemblée générale des actionnaires de ce jour, le Conseil
d'Administration décide de déléguer les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière de la société à Monsieur
Gilles-Olivier MOURY, administrateur de la société, demeurant à B 4053 Chaudfontaine, Voie de Liège, 35, ici
présent et acceptant.
La représentation de la société reste régie par l'article 18 des statuts, vis-à-vis des tiers, la société étant
dès lors engagée en toutes circonstances, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par
la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone de Bruxelles.
N° d'entreprise : 0407 675 657
Nom
(en entier) : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET DE
GESTION
(en abrégé) : SODEHOTEL
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emmanuel Mounier 5 - 1200 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2022
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Jiliang Zhang avec effet
immédiat et le remercie pour les services rendus à la société.
Elle nomme aux fonctions d'administrateurs et pour une durée de six ans à partir de ce jour
-Monsieur LIU Songkun né le 26 mai 1988 à Shandong (Chine), demeurant au nº29 Avenue Hai Xiu Long
Hua District Hai Kou City (Chine),
Son mandat ne sera pas rémunéré et viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en juin 2027.
Pour extrait conforme,
Monsieur Yang Yulong
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0458 318 664
Nom
(en entier) : MILIONI FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Liège(CO) 4A - 6180 Courcelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2023
L'assemblée prend acte des démissions de Monsieur MORELLE Sébastien et Monsieur MORELLE James ent
leur qualité d'administrateur de la société ; en conséquence MORELLE Sébastien et Monsieur MORELLE James
se voient déchargés de leur mandat à dater de ce jour.
L'assemblée mandate Monsieur Solau Serge pour effectuer les différentes formalités officielles au Moniteur,
belge et à la BCE.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0473 616 950
Nom
(en entier) : BUSINESS AND TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 2.000,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos à
partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Christophe MAZUIN,
représentant permanent de
INVEST-GROUP AUTOMOTIVE SA
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
Nom
(en entier) : NWAVE STUDIOS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES ALLIES 282 - 1190 BRUXELLES
Objet de l'acte : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 DECEMBRE 2022
L'Assemblée Générale vote à l'unanimité la nomination de deux nouveau administrateurs:
- Administrateur A: Matthieu Gondinet
- Administrateur B: Wallimage, représentée par Virginie Nouvelle
Ils sont nommés pour un mandat de 6 ans jusqu'à l'AG d'approbation des comptes de 2028
MATTHIEU ZELLER
Administrateur
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0476 489 635
Nom
(en entier) : ATLANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 11 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Délégation des Pouvoirs Bancaires- Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 13 septembre 2024)
Après délibération, le Conseil d'Administration prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. DELEGATION DES POUVOIRS BANCAIRES
Le Conseil décide de donner aux personnes suivantes, lesquelles ne peuvent agir que conjointement, deux à
deux :
· Monsieur Rudi Vandenplas, Monsieur Mike Hellemans, Monsieur Didier Moreaux, Madame Yasmina Saïdi,
Monsieur Christophe Vanmalleghem, Madame Chantal De Vrieze, Monsieur Nicolas Meynier, Monsieur Denis
Blumlein et Monsieur Joachim Vandebroek
tous pouvoirs bancaires, sans limitation de montant, à l'effet de :
- réaliser toute opération de transfert,
- approuver et clôturer les comptes bancaires,
- solder un compte bancaire par transfert vers un autre compte.
Ces pouvoirs sont seuls valables et annulent et remplacent les pouvoirs conférés antérieurement. Ils sortent
leurs effets dès ce jour jusqu'à leur modification.
2. PROCURATION
Le Conseil d'Administration donne procuration à Madame Lydie Rouleaux avec droit de substitution ainsi qu'à
SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions
de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de
représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de
l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription
de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
frommanyand am Berdwellers
Nº d'entreprise : 0746 785 083
Nom
(en entier) : Belfius Portfolio B, sicav de droit belge
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024 +
extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par
voie circulaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Portfolio B prennent acte de la démission de Madame
Kristel Cools en qualité d'administrateur et dirigeant effectif de la sicav en date du 19 avril 2024.
Le conseil d'administration remercie Madame Cools pour ses services rendus.
Les membres du conseil décident à l'unanimité des voix de coopter, sous réserve de l'approbation par la
FSMA, Monsieur François-Valéry Lecomte, domicilié à rue Léon Vande Woesteyne 12, 1160 Auderghem,
pour poursuivre et achever le mandat de Madame Kristel Cools en tant qu'administrateur et dirigeante
effective de la sicav, et ce à partir de 19 avril 2024.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la société,
afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par voie circulaire:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Portfolio B prennent acte de la démission de
Monsieur Tomas Catrysse en qualité d'administrateur et président de la sicav en date du 23 août 2024.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Catrysse pour ses services rendus.
En vue de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, tel que repris ci-dessus, les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Nicolas Deltour, en tant que président du conseil d'administration, et ce à partir du
23 août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Le mandat de Monsieur Nicolas Deltour en tant que
président du conseil prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif de la société, afin
de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par	CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par
Madame Claudia Coenen	Madame Margaux Bontemps
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes