Ondernemingsnr : 0843860705
Naam
(voluit) : Q-SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsestraat 32 bus 2
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 22 april 2021 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, geregistreerd dertien
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 april 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14175, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
-  De vergadering besloten heeft twee soorten van aandelen te creëren (met name soort A en soort
B) en besloten heeft dat de 76 aandelen soort A toekomen aan de heer PEETERS Robby, wonende
te 2950 Kapellen, Kapelsestraat 32 bus 2, en de 24 aandelen soort B aan de heer THYS Tom,
wonende te 2250 Olen, Het Bremblok 22;
Overeenkomstig artikel 5:102 WVV heeft het bestuursorgaan de creatie van twee soorten van
aandelen en de gevolgen daarvan verantwoord in een verslag.
De vergadering bevestigde dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag lagen zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of
extern accountant vereist was.
De vergadering besloot in de nieuw aan te nemen statuten eveneens de regels inzake winstverdeling
/ uitkeringen / deelname in het vereffeningssaldo, gekoppeld aan elke soort van aandelen aan te
passen, als volgt:
Artikel 6: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 76 aandelen soort A, met stemrecht en met recht op 50% in de verdeling van de winst en/of
uitkeringen en/of liquidatiesaldo;
- 24 aandelen soort B, met stemrecht en met recht op 50% in de verdeling van de winst en/of
uitkeringen en/of liquidatiesaldo.
Elke soort van aandelen geeft aldus een gelijk recht in de winstverdeling, een gelijk recht in de
uitkeringen en een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
[…]
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
[…]
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – uitkering
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij:
- de aandelen van soort A in totaliteit recht geven op 50% in de winstverdeling;
- de aandelen van soort B in totaliteit recht geven op 50% in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om te beslissen over uitkeringen aan aandeelhouders,
waarbij:
- de aandelen van soort A in totaliteit recht geven op 50% van de uitkering;
- de aandelen van soort B in totaliteit recht geven op 50% van de uitkering.
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
- aan de aandelen van soort A: 50%;
- aan de aandelen van soort B: 50%.”
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
- De vergadering nota heeft genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. De vergadering
besloot daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer PEETERS Robby en de heer THYS Tom,
Luik B
beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de
besloten vennootschap ‘Q-Security’ en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering “Ge-fibo” en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, gemachtigd heeft, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
 
 
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, verslag, statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. HW/2201641)