N° d'entreprise : 0882 868 957
Nom
(en entier) : WH Arts 20
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Arts 20, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination de mandataires
spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de WH Arts 20 SA tenue le 12 décembre 2024:
[ ... ]
Mandats des administrateurs - président
[ ... ]
En outre, l'assemblée prend connaissance de la démission de Jef (Jozef) Lembrechts, en tant qu'administrateur
de la société dès cette réunion. L'assemblée décide alors, dans la mesure nécessaire, d'accepter sa démission.
Tous les pouvoirs qui lui avaient été accordés au titre d'administrateur de la société sont retirés avec effet direct.
L'assemblée confirme ensuite que le mandat de gestion d'Eddy Vandezande et de Thomas Scorier, qui venaient
à échéance après l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2024, étaient renouvelés avec effet au 19 juin 2024
pour une période de trois ans. L'assemblée décide de ratifier, dans la mesure nécessaire, toutes les actions
entreprises par Eddy Vandezande et Thomas Scorier en tant qu'administrateurs depuis le 19 juin 2024.
L'assemblée décide également de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de
la société, avec effet immédiat pour un mandat de trois ans :
- Karl Neyrinck [ ... ]; et
- Marc Jonckheere [ ... ].
Les mandats de gestion précités d'Eddy Vandezande, Thomas Scorier, Karl Neyrinck et Marc Jonckheere
seront exercés sans rémunération.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et associations, les personnes susmentionnées ont élu
domicile au siège social de la société pour toutes les questions relatives à l'exercice de leur mandat.
[ ... ]
Par conséquent, à compter de ce jour, le conseil d'administration est composé comme suit :
- Monsieur Philippe Gillion ;
- Madame Colette Golinvaux ;
- Monsieur Christophe Maes ;
- Monsieur Thierry Merchiers ;
- Monsieur Robrecht Van Poppel ;
- Monsieur Eddy Vandezande ;
- Monsieur Thomas Scorier ;
- Monsieur Niko Demeester;
- Monsieur Benoît Marcin ;
- Madame Françoise Belfroid ;
- Monsieur Karl Neyrinck ; et
- Monsieur Marc Jonckheere.
Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée auprès des tiers,
en justice et dans les actes, y compris ceux nécessitant l'intervention d'un officier public ou d'un notaire, par
deux administrateurs agissant conjointement.
Nomination de mandataires spéciaux - formalités
Ensuite, l'assemblée décide de nommer Monsieur Gert cauwenbergh, Madame Charlotte Reabel, Madame
Karolien De Backer, Madame Annick Garcet, Madame Chloë Everaert et tout autre avocat ou employé du
cabinet d'avocats KPMG Law SRL, dont le siège social est situe a Brussels National Airport 1 K, 1930 Zaventem,
en tant que mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement et avec droit de substitution d'accomplir
toutes les formalités relatives à la (aux) décision(s) précitée(s), en ce compris, entre autres, la rédaction, la
signature et le dépôt des actes de publication au greffe du tribunal des sociétés compétent en vue de leur
publication aux annexes du Moniteur belge et de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Chloë Everaert
Mandataire spécial