Ondernemingsnr : 0430239837
Naam
(voluit) : KAJONI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwarte Nonnenstraat 8
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Eric De Grave notaris te Veurne, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "HEYVAERT & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN", met zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04, op 18 september 2020,
vervangende zijn ambtsgenoot Karolien BATTEL, wettelijk belet, notaris te De Panne, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Karolien Battel & Serge Van Damme, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan 66, ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘KAJONI’,
met zetel te 8630 Veurne, Zwarte Nonnenstraat 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0430.239.837, RPR Gent afdeling Veurne; volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
1. Eerste besluit :
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm van de vennootschap van
rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
2. Tweede besluit: Zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
3. Derde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap.
Luik B
b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit : Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig, te bevestigen in hun
benoeming als volgt :
    •  als niet-statutair bestuurder, de heer Battel Niels, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
    •  als niet statutair bestuurder, mevrouw Battel Joke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
    •  als statutair bestuurder, de heer Battel Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
De vergadering beslist om mevrouw Battel Karolien, voornoemd te ontslaan als bestuurder-opvolger
en beslist om Battel Niels en Joke, beiden voornoemd te herbenoemen tot bestuurder opvolgers.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
5.Vijfde besluit: Wijzigen vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan
De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.
In de huidige statuten is voorzien :
‘In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en
buiten rechte.’
De vergadering beslist voormelde alinea te schrappen en beslist dat de vennootschap steeds in en
buiten rechte kan vertegenwoordigd worden door iedere bestuurder die afzonderlijk en alleen kan
optreden.
6. Zesde besluit : Inrichting orgaan dagelijks bestuur
    1.  vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks bestuur binnen
de vennootschap en hiertoe een nieuw artikel in de nieuwe statuten op te nemen.
7. Zevende besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan
tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze mogelijkheid wort
opgenomen in artikel 22 van de nieuwe statuten.
8. Achtste besluit: wijziging boekjaar en verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal ingaan op 1 juli om te eindigen
op 30 juni van ieder daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering het huidige boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 oktober 2019 te verlengen. Hierdoor zal het huidige boekjaar niet
eindigen op 30 september 2020, doch zal worden verlengd tot en afgesloten op 30 juni 2021.
9. Negende besluit : wijziging datum algemene vergadering
Ingevolge voormeld besluit, beslist te algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze in plaats van elk jaar op de laatste vrijdag van de maand februari om zeventien
uur thans zal gehouden worden elk jaar op de laatste vrijdag van de maand december om 11 uur op
de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand december 2021.
10. Tiende besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten integraal
op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
11. Elfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Luik B
12. Twaalfde besluit : zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 8630 Veurne,
Zwarte Nonnenstraat 8.
13. Dertiende besluit : Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van Deloitte te 8000
Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Eric De Grave, notaris te Veurne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten