Ondernemingsnr : 0442784808
Naam
(voluit) : VAN DE WALLE - VERCAUTEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heusdensteenweg 5
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 9 maart 2022, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap VAN DE WALLE - VERCAUTEREN, met zetel te 9230 Wetteren,
Heusdensteenweg 5, ondernemingsnummer 0442.784.808, RPR Gent afdeling Dendermonde,
opgericht blijkens akte verleden voor Meester Rudy VANDERMANDER, destijds Notaris te Ertvelde,
op 14 december 1990, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 1991 daarna, onder nummer 910110-583, en waarvan de statuten nadien
gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 april
2006, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Christiaan DE SMET, destijds Notaris
te Wetteren, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 mei
daarna, onder nummer 06077996, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal (€
18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), bestaande
uit het geheel volgestorte voorheen geplaatste kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en een wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€
1.869,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking
naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
III. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
"VERCAUTEREN - BRAECKMAN".
IV. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap vanaf heden te
Luik B
vestigen te 9230 Wetteren, Mellesteenweg 69.
V. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd opgemaakt op 01 maart 2022 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 01 maart 2022.
VI. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- de terbeschikkingstelling van ruimtes/Co-working space;
- verhuur van studentenkoten;
- het optreden als syndicus zoals omschreven in Boek II, Titel II, Hoofdstuk III van het Burgerlijk
Wetboek in al zijn facetten, zijnde het verzorgen van het technisch, administratief en financieel
beheer van gebouwen of groepen van gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte;
- het uitbaten en inrichten, van een of meerdere jeugdherbergen, motels, hotels, logement huizen,
B&B, restaurants, spijshuizen, snackbars, tearooms, cafés evenals alle drankgelegenheden
allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, en deze allen
voor iedereen toegankelijk, zowel voor hotelgasten als alle anderen;
- de verkoop aan de toog en levering van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in tearooms en in cafetaria's;
- uitbaten van supermarkt in de ruimste zin van het woord;
- handel in groenten en fruit, algemene voedingswaren: detailhandel en groothandel;
- uitbaten van bakkerij;
- uitbaten van slagerij;
- de klein- en groothandel in diverse voedingswaren en toebehoren;
- het aanbieden, organiseren, begeleiden en uitvoeren van evenementen en feestelijkheden zowel
voor volwassenen als voor kinderen;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten en dit in de ruimst mogelijke zin;
- het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel en personeelsbeheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle
ondernemingen;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- overige zakelijke dienstverlening;
- het organiseren van evenementen, beurzen, reizen en andere soortgelijke activiteiten;
- activiteiten betreffende grafische vormgeving en drukwerk op artisanale wijze;
- copywriting;
- drukwerken;
- handel in tapijten, antiquiteiten, kledij, meubels, huishoudtextiel, souvenirs, sieraden,
cosmeticaproducten, elektrische huishoudapparaten, enzovoort;
- activiteiten van interieurdecorateurs ;
- handel in hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten;
- sociale economie in de meest ruime zin;
- handel in bloemen en decoratie-artikelen;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
Luik B
zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van waarborgen voor de verbintenissen van derden die het genot hebben van haar
eigen onroerende goederen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of het gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten ter
zake.”
VII. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals voormeld.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam "VERCAUTEREN -
BRAECKMAN".
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
- de terbeschikkingstelling van ruimtes/Co-working space;
- verhuur van studentenkoten;
- het optreden als syndicus zoals omschreven in Boek II, Titel II, Hoofdstuk III van het Burgerlijk
Wetboek in al zijn facetten, zijnde het verzorgen van het technisch, administratief en financieel
beheer van gebouwen of groepen van gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte;
- het uitbaten en inrichten, van een of meerdere jeugdherbergen, motels, hotels, logement huizen,
B&B, restaurants, spijshuizen, snackbars, tearooms, cafés evenals alle drankgelegenheden
allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom
Luik B
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, en deze allen
voor iedereen toegankelijk, zowel voor hotelgasten als alle anderen;
- de verkoop aan de toog en levering van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars en hamburgerrestaurants, in tearooms en in cafetaria's;
- uitbaten van supermarkt in de ruimste zin van het woord;
- handel in groenten en fruit, algemene voedingswaren: detailhandel en groothandel;
- uitbaten van bakkerij;
- uitbaten van slagerij;
- de klein- en groothandel in diverse voedingswaren en toebehoren;
- het aanbieden, organiseren, begeleiden en uitvoeren van evenementen en feestelijkheden zowel
voor volwassenen als voor kinderen;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- het uitoefenen van management, consulting en bestuursactiviteiten en dit in de ruimst mogelijke zin;
- het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel en personeelsbeheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle
ondernemingen;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- overige zakelijke dienstverlening;
- het organiseren van evenementen, beurzen, reizen en andere soortgelijke activiteiten;
- activiteiten betreffende grafische vormgeving en drukwerk op artisanale wijze;
- copywriting;
- drukwerken;
- handel in tapijten, antiquiteiten, kledij, meubels, huishoudtextiel, souvenirs, sieraden,
cosmeticaproducten, elektrische huishoudapparaten, enzovoort;
- activiteiten van interieurdecorateurs ;
- handel in hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten;
- sociale economie in de meest ruime zin;
- handel in bloemen en decoratie-artikelen;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van waarborgen voor de verbintenissen van derden die het genot hebben van haar
eigen onroerende goederen.
Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde eigendommen;
het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met deze.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of het gedeelte van
Luik B
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht
uitgegeven, genummerd van 1 tot en met 750.
De aandelen worden ingedeeld in twee gelijke groepen en als dusdanig in het aandelenregister
ingeschreven. Ieder aandeel is van een nummer voorzien en het totaal der aandelen wordt als volgt
genummerd: Groep A, samengesteld uit driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen genummerd van
1 tot en met 375; Groep B, samengesteld uit driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen genummerd
van 376 tot en met 750.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur zal bestaan uit minstens twee (2) bestuurders, waarvan:
- Een (1) bestuurder wordt verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van Groep A-
aandelen (de A-bestuurder); en
- Een (1) bestuurder wordt verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van Groep B-
aandelen (de B-bestuurder).
Indien geen enkele aandeelhouder houder is van aandelen van bepaalde groep van aandelen, dan
zal het voordrachtrecht voor deze groep van aandelen geschorst zijn tot een aandeelhouder
aandelen van deze groep aandelen aanhoudt.
Voormelde bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, worden
benoemd met of zonder beperking van duur en zullen, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur handelt collegiaal en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder die
gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand mei om zestien uur (16u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
IX. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Mellesteenweg 69.
X. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de Heer Dirk VERCAUTEREN, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Dirk VERCAUTEREN verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire B-bestuurder, de Heer Hendrik VAN DE
WALLE, ontslag te geven uit zijn functie en dankt hem voor zijn bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens – op voordracht van de B-aandeelhouders, om
Mevrouw Fannie BRAECKMAN, te benoemen als niet-statutair B-bestuurder van de vennootschap,
voor onbepaalde duur vanaf heden, en eveneens als gedelegeerd bestuurder, vanaf heden voor
onbepaalde duur.
Mevrouw Fannie BRAECKMAN verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over
zou beslissen.
XI. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Vadecas & Partners BV, met zetel te Gent-Sint-
Amandsberg, Land van Waaslaan 101, BTW BE 0811.965.818, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten