Ondernemingsnr : 0736970861
Naam
(voluit) : Elementics Natural
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschopsweyerstraat 38
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 18 mei 2022, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende
de afschaffing van soorten aandelen. Het bestuursorgaan heeft in voormeld verslag besloten dat de
aanstelling van een bedrijfsrevisor of commissaris niet vereist is vermits aan dit verslag geen
financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Een exemplaar van voormeld verslag van het bestuursorgaan zal gehecht worden aan onderhavige
akte.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de soorten van aandelen af te schaffen. Er zullen bijgevolg
geen A-aandelen en B-aandelen meer zijn.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een duur van vijf (5) jaar vanaf heden:
1. De besloten vennootschap “CHINACURE”, met zetel te 3570 Alken, Bisschopsweyerstraat 38Z,
ondernemingsnummer 0818.255.475, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Sampermans Marco, wonende te 3570 Alken, Bisschopsweyerstraat 38.
2. De besloten vennootschap “MOSA NOSTRA”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat
31, ondernemingsnummer 0863.591.097, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Stevens Mireille, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat
31/A000.
3. Mevrouw OTTENHOF Marit Maria Catharina, (…) wonende te 3680 Maaseik, Hepperstraat 23,
Allen hier aanwezig en die verklaren dit te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de hierna vermelde artikels van de huidige statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
    •  Artikel 5 van de statuten zal luiden als volgt:
“ Artikel 5- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
    •  Artikel 9 van de statuten zal luiden als volgt:
“ Artikel 9- Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, mits naleving van de hierna vermelde
aandeelhoudersovereenkomst, zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
De aandeelhouders hebben een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst opgesteld m.b.t. de
vennootschap.
Indien de overdracht onder levenden of bij overlijden van de aandelen in strijd zou zijn met de
bepalingen van de tussen de aandeelhouders gesloten geldende onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst, dan zal deze laatste overeenkomst voorrang hebben en zullen de
bepalingen van deze statuten slechts uitwerking krijgen in de mate dat ze met de bepalingen van
deze geldende aandeelhoudersovereenkomst verenigbaar zijn.
Alvorens te worden toegelaten als aandeelhouder moet elke nieuwe aandeelhouder de geldende
onderhandse aandeelhoudersovereenkomst onderschrijven.”
    •  Artikel 11 van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
    •  Artikel 12 van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen steeds twee
bestuurders gezamenlijk alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, alleen optredend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle rechtshandelingen die
de vennootschap verbinden tot een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR).
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor rechtshandelingen boven een
bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR) zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
    •  Artikel 18 van de statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van twee/derde stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij mits strengere
meerderheidsvereisten voorzien in de wet of in onderhavige statuten.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht en volmacht te geven aan de bestuurders tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie
Luik B
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen."
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten; verslag
bestuursorgaan.
Notaris Phil Vanhaeren.