Ondernemingsnr : 0881796316
Naam
(voluit) : ARK COMMUNICATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gelaagstraat 53 bus A
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 3/3/2020, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van een besloten vennootschap “ARK COMMUNICATIE”, met zetel te 9150
Rupelmonde, Gelaagstraat 53 bus A, Ondernemingsnummer BTW BE0881.796.316 RPR Gent,
afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing tot naamswijziging in “BBC Ark”.
2. Beslissing tot zetelverplaatsing naar 9000 Gent, Koningin Astridlaan 185/501.
3. Bevestiging benoeming B-bestuurder – ontslag en benoeming A-bestuurder
3.1. De vergadering verwijst naar de algemene vergadering van 6/11/2019, waarin beslist werd om te
benoemen tot B-bestuurder:
- de besloten vennootschap “BBC GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LOOS
Anton, voornoemd.
De besloten vennootschap “BBC GROUP” heeft op dat ogenblik haar mandaat aanvaard.
De vergadering beslist deze benoeming te bevestigen.
3.2. De vergadering beslist om vervolgens over te gaan tot het ontslag van de A-bestuurder:
- de heer VERLEYSEN Benny, voornoemd.
De heer VERLEYSEN Benny wordt kwijting gegeven voor de uitoefening van zijn mandaat.
3.3. Vervolgens wordt er door de houder van de A-aandelen een nieuwe A-bestuurder voorgedragen,
die door de algemene vergadering aanvaard wordt en benoemd wordt vanaf heden tot A-bestuurder,
te weten:
De besloten vennootschap “ARK MANAGEMENT”, met zetel te 9250 Waasmunster, Kleemstraat 29,
ondernemingsnummer BTW BE 0461.013.878, RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Met vaste vertegenwoordiger: de heer VERLEYSEN Benny, wonend te 9250 Waasmunster,
Kleemstraat 29,
die verklaart het mandaat van A-bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) (Belgisch
Staatsblad 4 april 2019), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4.1. Beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
4.2. Beslissing tot op te heffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4.3. Beslissing om precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
4.4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, waarbij reeds rekening wordt gehouden met de voorgaande
beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten door de aandeelhouders
van de vennootschap met “BBC GROUP” een besloten vennootschap, op 6/11/2019, hierna
genoemd “de Aandeelhoudersovereenkomst”,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten thans als volgt
luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BBC Ark”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  drukwerken;
    •  het produceren en realiseren van allerhande publicaties evenals reclame- en
advertentieopdrachten, met inbegrip van het voorbereidend werk, het creatief denkwerk, het art-work,
alle contacten met de opdrachtgevers en de tussenpersonen;
    •  het verwerken, met andere woorden het schrijven, vertalen, corrigeren van teksten in de ruimste
betekenis, en het converteren van elektronische bestanden, optisch inlezen van getypte, gedrukte
teksten en reproduceren met inbegrip van alle bijhorende werkzaamheden zoals besprekingen,
creatief werk, advies enzovoort;
    •  elektronische pre-press, dit omvat: digitale beeldverwerking en manipulatie, documentenopmaak
met beeld- en intekeningintegratie, aanmaken van drukfilms, kleurenafdrukken, -prints,-posters, -
proeven, enzovoort;
    •  het begeleiden en het verstrekken van adviezen inzake grafische ontwerpen alsmede het
verstrekken van nijverheidsstudies;
    •  alle activiteiten inzake marketing;
    •  optreden als tussenpersoon en coördinator in alle zaken met betrekking van eerder gemelde
activiteiten, en dit in de breedste zin van het woord;
    •  tussenpersoon in de handel: aan- en verkoop, beheer, verhuring, valorisatie en
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen;
    •  advies, ontwerp, realisatie, begeleiding, plaatsing en/of transport met betrekking tot
publiciteitsmateriaal, vertaal- en tolkwerk, fotografie, typografie, belettering, illustraties, typesetting,
desktop publishing, fotogravure, standenbouw, audiovisuele middelen, drukwerk, multimedia, CD-
rom, internetsites, de verkoop, aankoop, huur en verhuur van materiaal, met betrekking tot al het
bovenstaande, alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de grafische sector;
    •  alle activiteiten in verband met audiovisuele communicatie, advies, ontwerp, realisatie en
begeleiding met betrekking tot film, televisie, radio, literatuur, beeldverhaal, multimedia en de
uitbating van een uitgeverij, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze
activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur. De
vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen,
ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives.
    •  voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de
uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
Luik B
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille-of, kapitaal-of
vermogenbestuur en beleggingen van allerlei aard; het deelnemen in en het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of
ondernemingen en in het algemeen rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie,
opslorping, inschrijving, door middel van mandaten of op welke manier ook, deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.;
    4.  het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
    5.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen.
    7.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
    8.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de bijzondere wetgeving terzake.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
    •  De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven, te weten
driehonderdentien (310) aandelen van de soort A en driehonderdentien (310) aandelen van de soort
B.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- driehonderdentien (310) aandelen van de soort A, waarbij elk aandeel recht heeft op één stem op
de vergadering, maar waarbij elk aandeel recht heeft op één/derde van de winstuitkering en
één/derde van de verkoopprijs bij een verkoop van alle aandelen aan een derde;
- driehonderdentien (310) aandelen van de soort B, waarbij elk aandeel recht heeft op één stem op
de vergadering, maar waarbij elk aandeel recht heeft op twee/derden van de winstuitkering en
twee/derden van de verkoopprijs bij een verkoop van alle aandelen aan een derde.
BESTUURSORGAAN
Luik B
Onverminderd hetgeen bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, bestaat het bestuursorgaan uit
een college van bestuurders, die slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten op voorwaarde
dat tenminste de meerderheid van de bestuurders, waaronder minstens één bestuurder aangeduid
uit kandidaten voorgedragen door de houders van soort A aandelen en één bestuurder aangeduid uit
kandidaten voorgedragen door de houders van soort B aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor wat betreft het dagelijks bestuur, kan één bestuurder, ongeacht welke soort van aandelen deze
vertegenwoordigt, alleen optreden.
Het staat buiten kijf of deze bestuurder, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, of deze
persoon tevens aandeelhouder is of niet en verder wordt buiten beschouwing gelaten of deze
benoemd is in de statuten of deze benoemd is met of zonder beperking van duur.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de beslissingen die het dagelijks bestuur overstijgen, zal de vennootschap tegenover derden en
in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend,
waarvan één bestuurder aangeduid uit kandidaten voorgedragen door de houders van soort A
aandelen en één bestuurder aangeduid uit kandidaten voorgedragen door de houders van soort B
aandelen. Een niet-limitatieve opsomming werd opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst van
6/11/2019.
Voor dagelijkse zaken vertegenwoordigt iedere bestuurder, ongeacht de soort aandelen die zij
vertegenwoordigt, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor wat betreft de dagelijkse
zaken.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Hiervoor wordt verwezen naar de Aandeelhoudersovereenkomst van 6/11/2019.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel, ongeacht welke soort zij vertegenwoordigt, recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De winst na belastingen, zoals deze blijkt uit de jaarrekening die ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan de algemene vergadering van de vennootschap, zal behoudens unanieme andersluidende
beslissing integraal worden uitgekeerd, waarbij rekening gehouden wordt met de bijzondere rechten
in de winstuitkering die aan elke soort van aandelen zijn gekoppeld zoals bepaald in artikel 5 van de
statuten en in artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, voor zover tevens de ratio’s na
winstuitkering als vermeld in artikel 9 van de Aandeelhoudersovereenkomst allen gerespecteerd zijn.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
5. Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Door de vergadering wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling,
verleend aan de besloten vennootschap “VEREYCKEN & VEREYCKEN ACCOUNTING”, met zetel
te 2550 Kontich, Veldkant 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0458.813.265, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van haar statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Ines Houtsaeger
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;