Ondernemingsnr : 0738838607
Naam
(voluit) : ASTORIA REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 29
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Serge Van Damme notaris te De Panne, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Karolien Battel & Serge Van Damme – geassocieerde
notarissen", met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan 66, op 23 december 2020, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘ASTORIA REAL ESTATE’, met zetel te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 29,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0738.838.607, RPR Gent
afdeling Veurne; volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
 
    1.  Eerste besluit : wijziging boekjaar en verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal ingaan op 1 oktober om te
eindigen op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering het huidige boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 6 december 2019 te verlengen. Hierdoor zal het huidige (eerste)
boekjaar niet eindigen op 31 december 2020, doch zal worden verlengd tot en worden afgesloten op
30 september  2021.
 
2. Tweede besluit : wijziging datum algemene vergadering
Ingevolge voormeld besluit, beslist te algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze in plaats van elk jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur thans
zal gehouden worden elk jaar op de laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waarde zetel gevestigd is, als vermeld in
het bericht van bijeenroeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende en eerste jaarvergadering gehouden worden op
de laatste vrijdag van de maand maart 2022.
 
3.Derde besluit: ontslag bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de naamloze vennootschap Groep Caenen
Capital Fund als bestuurder van de vennootschap, en verleent kwijting aan de NV Groep Caenen
Capital Fund voor haar bestuur.
                        
4. Vierde besluit: benoeming nieuwe bestuurder:
De algemene vergadering benoemt tot nieuwe bestuurder, de besloten vennootschap Devan Holding
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Degrieck voor de uitoefening van het
mandaat van bestuurder in de besloten vennootschap Astoria Real Estate.
De heer Steve Degrieck, qualitate qua, aanwezig, aanvaardt dit mandaat.
 
Luik B
 
5. Vijfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
6. Zesde besluit : Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan Dedecker Accountants besloten
vennootschap, kantoorhoudend te Middelkerke, Lombardsijdelaan 110 B; vertegenwoordigd door
Tom Dedecker, Accountant Belastingconsulent, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
- het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het eStox aandelenregister
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten