guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0838 740 192
Nom
(en entier) : HDP Charleroi
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 26
AVRIL 2024 ce qui suit :
Renouvellement du mandat de commissaire
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire de EY Réviseurs
d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Marnix Van Dooren, réviseur d'entreprises. Son mandat aura une
durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2027.
Procurations
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
***	***
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 25
AVRIL 2025 ce qui suit :
Renouvellement de mandats d'administrateurs et rémunération
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur des personnes
suivantes pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle
de l'an 2031:
-Progesco SRL, représentée par André Vandenbauw
-MSQ SRL, représentée par Fabien De Jonge
Leur mandat n'est pas rémunéré.
Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme,
Anne Dooremont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0474 521 723
Nom
(en entier) : EURO HEAT PIPES
(en abrégé) : EHP
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Science 9 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 21 novembre 2024, les décisions suivantes ont
été prises à l'unanimité des voix:
L'assemblée a pris acte de la démission, avec effet au 24/10/2024, de Monsieur Laurent Ounougha,
domicilié en France, à Auréville, 699 le Bois des Dames, né le 27/03/1967 à Lyon en France en sa qualité
d'administrateur.
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination, avec effet au 24/10/2024, de Monsieur Andrew
WALKER, domicilié en France à Pechbusque, 11 rue de la Cocagne, né le 08/10/1968 à Sunderland en
Angleterre comme administrateur.
Procurations:
L'assemblée générale donne procuration à Nathalie Tillière domiciliée à 1400 Nivelles et à Laurent
Barremaecker domicilié à 1330 Rixensart, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises
lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société
susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du
tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Laurent Barremaecker
Délégué à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0427 968 651
Nom
(en entier) : ALDIM SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Verviers, 82 - 4841 WELKENRAEDT
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 22/04/2025
[ ... ]
Résolution 1 - Démission du mandat d'administrateur
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Eric THISSEN de son mandat d'administrateur à la
date de ce jour.
L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. Décharge définitive
lui sera donnée lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à arrêter les comptes arrêtés au 31/12/2024.
L'assemblée générale veillera à ce que la démission soit publiée aux annexes du Moniteur Belge afin de
rendre la fin du mandat d'administrateur opposable aux tiers.
L'assemblée générale le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la
SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 - 4651 HERVE, chacun agissant seul avec faculté
de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 22/04/2025
Nº d'entreprise : 0794 337 651
Nom
(en entier) : AG RESIDENTIAL
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Délégué à la gestion journalière : démission
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 7 avril 2025 :
4. Démission du délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SRL VANESSA ISSI CONSULTING,
représentée par son représentant permanent Madame Vanessa Issi, de son mandat de déléguée à la
gestion journalière de la Société, avec effet au 15 mars 2025.
6 Pouvoirs
Le Conseil d'administration décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0652 992 518
Nom
(en entier) : SELLIGENT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Finlande, 2 - Parc de l'Alliance - Building B à 1420 Braine
l'Alleud
Objet de l'acte : Transfert de siège - Procuration
Du procès-verbal du Conseil d'administration en date du 03 avril 2025 de la société anonyme « SELLIGENT
INTERNATIONAL », ayant son siège en région wallonne à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de Finlande 2, Parc de
l'Alliance - Building B, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0652.992.518,
il en résulte les résolutions suivantes :
1. Transfert de siège
Les Actionnaires décident à l'unanimité de transférer, avec effet à partir du 30 avril 2025, le siège à l'adresse
suivante :
Parc de l'Alliance, Building G, Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-l'Alleud.
2. Procuration
L'Administrateur Unique décide de donner une procuration spéciale à la Srl EXCELLIUM - MULLER Xavier,
avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin d'effectuer ou de réaliser tout acte ou toute opération ou
action nécessaire(s) ou utile(s) à l'exécution de(s) décision(s) susmentionnée(s), y compris le pouvoir de procéder
à toute formalité nécessaire à cet égard, comme le dépôt de(s) décision(s) susmentionnée(s) en vue de la
publication aux Annexes du Moniteur belge (et notamment la signature de tout formulaire de publication ou de
tout autre document).
Nº d'entreprise : 0404 383 694
Nom
(en entier) : TOUNET
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE PIETRO-FERRERO 16 A 6700 ARLON
Objet de l'acte : REVOCATION DE MANDAT
Ce 28/03/2025, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA TOUNET.
BUREAU
La séance est ouverte à 16 h 15, sous la présidence de Monsieur Arnaud Bourdin .
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent l'actionnaire unique, la SRL ARGA CAPITAL représentée par son représentant permanent,
Monsieur BOURDIN Arnaud
Il est constaté que l'intégralité du capital est présent
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
·Révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Cazalilla Sanchez Gary
Pouvoirs	.
Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les
résolutions suivantes :
·Prononce la révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Cazalilla Sanchez Gary
·La révocation prend effet à partir de ce jour;
·Pouvoirs est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30
Dont procès-verbal.
Le Président
Déposé en même temps que le PV du 28/03/2025
Nº d'entreprise : 0425 696 178
Nom
PROFONDVAL LLN
(en entier) :
-	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme (S.A.)
Adresse complète du siège : Chemin de Profondval, 2 à 1490 COURT-SAINT-ETIENNE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et d'un représentant permanent
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 avril 2025 :
- L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la SRL FOOD AND PLACE MANAGEMENT
CONSULT en tant qu'administrateur avec effet au 24 avril 2025, jour de la tenue de la présente assemblée
générale extraordinaire ;
- L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Manuel LEONARD en tant que
représentant permanent de la SRL FOOD AND PLACE MANAGEMENT CONSULT avec effet au 24 avril 2025,
jour de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire ;
- L'Assemblée Générale accorde à la SRL FOOD AND PLACE MANAGEMENT CONSULT décharge
provisoire pour les mandats exercés ; la décharge définitive interviendra en effet lors de la prochaine assemblée
générale de la Société approuvant les comptes annuels ;
- L'Assemblée mandate le cabinet d'avocats NELISSEN GRADE (Me. Alexis LEFEBVRE ou tout autre
avocat de son cabinet) afin de procéder à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises
par la présente assemblée générale extraordinaire de la Société ;
Les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
Pour l'association d'avocats NELISSEN GRADE
Alexis LEFEBVRE
en vertu d'une procuration
0816 791 666
BD INVENT
société anonyme
Rue Al'Fosse 7 - 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Démission/Cooptation d'un administrateur	Objet de pace
Du procès verbal de la réunion de l'organe d'administration du 11 février 2025, il a été extrait ce qui suit :
Démission d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur en continuité du mandat de
l'administrateur démissionnaire
Le conseil d'administration prend acte de la démission de la SA MALACHA de son poste d'administrateur
avec effet au 21/09/2022.
Conformément à l'article 15 des statuts de la société, "lorsque la place d'un administrateur devient vacante
avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur".
A l'unanimité, le conseil d'administration décide de faire usage de cette possibilité et coopte
Monsieur Benoit BOVEROUX, domicilié 43 Avenue de Juprelle à 4000 ROCOURT (LIEGE)
NN 70.10.04-065.94, en remplacement de la SA MALACHA.
Son mandat prendra fin le 21/02/2028.
Geoffroy JACOBS
Représentant BLUEBEL SA
Administrateur
Nº d'entreprise : 0674.965.689
Nom
(en entier) : SA DeeCide
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :	Rue Patiaux, 40
1410 Waterloo
Belgique
Objet de l'acte : Nominations des administrateurs
Extrait du Procès-Verbal du conseil d'administration du 28 janvier 2025.
À l'unanimité des voix, le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes et acté :
*La confirmation de la nomination de Monsieur Steve Goossens en tant qu'administrateur, décision prise
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2021.
*La cooptation de Monsieur Vannitsen en tant qu'administrateur qui sera également soumise au vote lors
de la prochaine Assemblée Générale et que la publication au Moniteur belge interviendra après cette
assemblée.
Procuration est donnée à la société ADMINCO, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles, représentée
par Laila Mellaoui ou Jordan Kanda-Boko, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur
Belge et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette
procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-
vis de la gestion interne de la société.
Jordan Kanda-Boko pour Adminco
Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 326 039
Nom
(en entier) : LAKER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GRANDE 4 - 7020 MAISIERES
Objet de l'acte : Nominations administrateur et adminitrateurs-délégués
Suite à l'assemblée générale du 2 décembre 2024, il a été décidé d'accepter au poste d'adminitrateur
Monsieur SITKO Jessy.
Il a été décidé également de nommer au poste d'administrateur-délégué, Monsieur SITKO Yves et Monsieur
SITKO Jessy.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
N° d'entreprise : 0436 356 082
Nom
(en entier) : HAMOIS, HOPE and PARTNERS
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Bruyère 24, 1332 Rixensart	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
Le siège social de la société est transféré à partir de ce jour à l'adresse suivante :
Avenue d'Elsenborn 11 - 1332 Genval
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0465 127 074
Nom
(en entier) : FLABEL CORPORATION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD AUGUSTE REYERS, 80 - 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 DECEMBRE 2024
2.Décision de publication - Transfert de siège social
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social Avenue Herrmann-Debroux 54,
1160 Bruxelles, avec effet au 1/1/2025. D. Fagnoul prendra les mesures nécessaires pour finaliser ce transfert.
Nathalie ROGISTER
Administrateur Délégué
Marcel DEVRESSE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0686 849 377
Nom
(en entier) : RANDSTAD SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 mars 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Herman NIJNS, domicilié à 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Il exercera son mandat non salarié.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0404 447 933
Nom
(en entier) : VANHULEN HIGH PRECISION SPRINGS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Haute Claire, 3 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour une durée
de 3 ans
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans
L'assemblée vote à l'unanimité le renouvellement du mandat du Commissaire de la SRL 3R, Leboutte &
Co, sise Boulevard Emile de Laveleye 203 à 4020 Liège, représentée par Madame Lora JORIS en qualité de
Réviseur d'Entreprises. Le mandat est accordé pour un terme de 3 ans expirant à l'Assemblée Générale de
2027 statuant sur les comptes arrêtés au 31 mars 2027. Les honoraires sont fixés à un montant annuel de
6.500,00 € HTVA.
Mandat a été donné par procuration en date du 09/12/2024 à ATALEX, représentée par Madame Nancy
VAN RYSSELBERGHE, aux fins de procéder aux formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la
Banque Carrefour des Entreprises des résolutions prises ci-dessus.
SRL ATALEX
Représentée par Madame Nancy VAN RYSSELBERGHE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0699 683 863
Nom
(en entier) : European Properties BelCo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boite 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Changement du siège de la société
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration prises le 7 janvier 2025:
Les administrateurs,
- DÉCIDENT de déplacer le siège de la Société de l'adresse Avenue du Port 86c, boîte 204, 1000
Bruxelles vers le Botanic Tower - 6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, à compter du 9
décembre 2024.
- DONNENT par la présente procuration à Mme Miruna MARIN et M. Pablo OLLOQUIEGUI, avec leur
domicile professionnel au Botanic Tower - 6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, avec plein
pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à ces résolutions, y compris
signer et déposer la demande de modification de l'enregistrement de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et publier ces résolutions dans les Annexes du Moniteur belge.
Miruna Marin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 125 480
Nom
(en entier) : ARAMARK CLEANING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 15/04/2024
"L'assemblée, après délibération et à l'unanimité:
{ ... }
- décide que les mandats des administrateurs M. Stijn CROMBE, M. Peter DE PAUW, et M. Robert DEITZ
sont renouvelés pour un an;
- décide que ces mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023-2024."
Pour extrait conforme
Stijn CROMBE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0424 404 791
Nom
(en entier) : FACTUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Montjoie 96B - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Siège
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/01/2025
L'assemblée décide de transférer le siège de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :
Rue Egide Van Ophem 40 C
1180 Uccle
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0430 623 877
Nom
I VITELLONI	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edith Cavell 151 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des Administrateurs suite à l'Assemblée Générale du 30
décembre 2023
Renouvellement des administrateurs pour une durée de six ans
* Lucaccioni Francesco - Administrateur Délégué
* Malaspina Maria Laura - Administrateur
Fin du mandat 31.12.2029
Lucaccioni Francesco
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0463 927 046
Nom
(en entier) : Volumes
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Montigny (AR) 1 - 5170 Profondeville
Objet de l'acte : Nomination
Un conseil d'administration s'est tenue le 30 décembre 2023 et a déménagé le siege social à 5537 Anhée
- place Vaxelaire 1 avec effet au 1er janvier 2024.
(s) HUYNH trong (mandataire)
N° d'entreprise : 0740 596 186
Nom
COHABS GROUP	(en entier) :
len abrége) :
Forme légale :	société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222/13, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un membres du conseil de surveillance
Extrait des décisions écrites du conseil de surveillance de la Société du 20 mars 2025 :
( ... )
Les membres du conseil de surveillance, dans l'intérêt de la Société, adoptent les résolutions suivantes à
l'unanimité :
3.1. DÉMISSION DE M. ARNAUD MALBOS EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE
Les actionnaires prennent acte de (et pour autant que besoin acceptent) la démission de M. Arnaud
Malbos, en tant que membre du conseil de surveillance de la Société, avec effet au 20 mars 2025.
( ... )
3.2. NOMINATION DE M. AJAY SINGH PHULL EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE
Les actionnaires décident de nommer en qualité de membre du conseil de surveillance, M. Ajay Singh
Phull, ( ... ), avec effet à la date des présentes.
( ... )
Le conseil de surveillance de la Société est composé de huit (8) membres :
- M. Ajay Singh Phull ;
- M. Stanislas Henry ;
- M. Michael Neuman ;
- M. Gilles Samyn ;
- M. Maxime Xantippe ;
- Amand Benoît d'Hondt SRL, représentée par son représentant permanent M. Amand-
Benoît d'Hondt ;
- M. Olivier Lefèvre ; et
- Mme Alia Elgazzar
3.4. POUVOIRS
Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Me Claire Contreras Latorre et M. Téo Lizin, avocats,
ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke dont les bureaux sont établis boulevard de
l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux
Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication
et tous autres documents nécessaires
( ... )
Pour extrait conforme,
Claire Contreras Latorre (Liedekerke)
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0457 698 161
Nom
(en entier) : GLOBALL CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1400 Nivelles, Rue Buisson-aux-Loups 7
Objet de l'acte : Volmacht
De Raad van Bestuur van de NV Globall Concept geeft een volmacht aan:
- De heer Sven Van Laer, wonende te 2520 Ranst, Schildesteenweg 24;
- De heer Adrien Burgeon, wonende te 6001 Charleroi (Marcinelle), Rue des Prairies 5.
Hierna de "Mandatarissen" genoemd;
De Mandatarissen, aldus gemachtigd, kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met de
bevoegdheid om alleen te handelen, in het kader van procedures voor het indienen van offertes voor
overheidsopdrachten betreffende de verkoop van, de huur van, en/of de levering van diensten voor,
feestverlichtingen, voor offertes met een maximumbedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000).
In het kader van hun volmacht hebben de Mandatarissen onder andere de bevoegdheid om offertes te
ondertekenen en in te dienen bij de aanbestedende overheden, om alle informatie over de overheidsopdrachten
op te vragen en te ontvangen, om deel te neme aan onderhandelingen en vergaderingen en, in het algemeen,
om alle nuttige documenten in te dienen en te ondertekenen, alsook om alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze volmacht.
Deze volmacht wordt verleed voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden herroepen. Deze volmacht
is geldig totdat deze uitdrukkelijk schriftelijk wordt herroepen.
Gedaan te Nijvel,
Op 25/09/2024
Ondertekend door de BV FEROZO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thierry
Lewalle
Nº d'entreprise : 0433 943 950
Nom
(en entier) : BPC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation d'un mandat d'administrateur
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 22
AVRIL 2025 ce qui suit:
5. Confirmation d'un mandat d'administrateur et rémunération
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le mandat d'administrateur de Bruno Lambrecht,
coopté par le conseil d'administration du 1er octobre 2024, pour une durée de 1 an, venant à expiration
immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2026:
Son mandat n'est pas rémunéré.
6. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
N° d'entreprise : 0472 622 206
Nom
(en entier) : GEONEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Berthelot 163, 1190 Forest	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : démission-nomination d'administrateurs - démission administrateur-
délégué
I. Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique prise le 4 décembre 2024
Décision 1 : Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de, et accepte pour autant que de besoin, la démission de Madame Léa Schmitt,
de Madame Rachel Schmitt et de la société à responsabilité limitée « IDAD », dont le siège est situé à
Kapellendries 54, 9090 Melle et inscrite au registre des personnes morales de Gand (division Gand),
représentée par son représentant permanent, Monsieur Wim Schmitt en tant qu'administrateur de la Société,
avec effet au 4 décembre 2024.
[ ... ]
Décision 2 : Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide par la présente de nommer les administrateurs suivants avec effet au 4 décembre
2024 :
- Eric Janssens, faisant élection de domicile au siège de la Société;
- Kurt Van Oevelen, faisant élection de domicile au siège de la Société; et
- Michael Custers, faisant élection de domicile au siège de la Société.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2029 et sera non rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration sera composé à partir du 4 décembre 2024 comme suit:
- Eric Janssens;
- Kurt Van Oevelen; et
- Michael Custers.
Conformément à l'article 22 des statuts de la Société et sans préjudice au pouvoir de représentation générale
du conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée en justice ou ailleurs,
par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué agissant seul.
[ ... ]
II. Extrait du pouvoir pris le 28 janvier 2025
Suite aux décisions écrites prises par l'actionnaire unique en date du 4 décembre 2024 concernant le
changement d'administrateurs de la Société ainsi que les décisions prises par le conseil d'administration lors
de sa réunion tenue le 4 décembre 2024 concernant la démission de l'administrateur-délégué de la Société, les
Soussignées, Monsieur Eric Janssens et Monsieur Kurt Van Oevelen, agissant conjointement en leur qualité
d'administrateurs de la Société, décident par la présente :
de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et chacun agissant individuellement,
Monsieur Nino Gabriel, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Chloë Everaert et Mademoiselle Amber Claes
du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K,
afin d'accomplir toutes les formalités concernant les décisions susmentionnées, y compris mais non limitée à,
la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal d'entreprise compétent
en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification des données de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Annick Garcet
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0438 495 725
Nom
(en entier) : Rolls-Royce Solutions Liège
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Avenir 61, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale
en date du 24 octobre 2024 :
1. L'assemblée générale décide de prendre acte de la démission de l'administrateur suivant :
· Samuel WECKEL, avec effet au 1 novembre 2024.
2. L'assemblée générale décide de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :
· Volker EHRLICH, élisant domicile au siège de la Société, avec effet au 1 novembre 2024. Ce mandat
expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Ce mandat en tant qu'administrateur sera exercé à titre non-rémunéré.
La composition du conseil d'administration de la Société avec effet au 1 novembre 2024 est confirmée
comme suit :
· DESAMORY Arnaud, administrateur
· EHRLICH Volker, administrateur
· OSTERMAIER Tobias, administrateur
· STIEFENHOFER Ulrich, administrateur
On rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée comme suit :
« Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés
par deux administrateurs qui agissent conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes
et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, agissant seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société
est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de
la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif. »
3. Un pouvoir spécial est donné à Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin et
Simon Meyskens, collaborateurs du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, qui, à cet effet élisent domicile
à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier
les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la
modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de l'administration
de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires
spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Simon Meyskens
Mandataire spécial
N' d'entreprise : 0722 587 840
Nom
Eurinvest UCITS	ten entien :
ten abréger
Forme légale :	Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Modification de l'adresse du siège
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 13 février 2025 :
( ... )
SIÈGE ET DOMICILIATION
Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la Société à l'adresse suivantre, avec effet au
25 avril 2025 : Rue Guimard, 18, 1040 Bruxelles.
( ... )
POUVOIRS
Donne par la présente procuration à Me Eilouna Ochana, Me Téo Lizin et Me Céline Tallier ainsi qu'à tout
autre avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, situé à 1000 Bruxelles, Boulevard de
l'Empereur, 3, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à
toute formalité généralement nécessaire ou utile relative au transfert du siège de la Société à l'adresse
susmentionnée avec effet au 25 avril 2025, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication de
cette décision de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme
Téo Lizin (Liedekerke Wolters Waelbrock Kirkpatrick)
Mandataire sépcial
Nº d'entreprise : 0508 805 283
Nom
(en entier) : LABO VAN DE VELDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (délégués)
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/04/2025 que la décision suivante a
été prise:
1. Démission d'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission d'administrateur, avec effet au 25/04/2025 de:
- Manu Van De Velde.
2. Nomination d'administrateur
L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur, pour une période de 6 ans, et ce avec
effet au 25/04/2025 :
- Van De Velde Capital SRL, dont le siège est situé à Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal.
3. Renomination d'administateur
L'assemblée générale décide de renommer comme administrateur, pour une période de 6 ans, et ce avec
effet au 25/04/2025 :
- Eric Van De Velde.
Le mandat continue d'être exercé sans rémunération, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Manu Van De Velde est désignée comme représentant permanent pour Van De Velde Capital SRL dans
LABO VAN DE VELDE SA, dans l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour compte de Van De
Velde Capital SRL, et ce avec effet au 25/04/2025.
Il résulte du procès verbal du conseil d'administration du 25/04/2025 que la décision suivante a été prise:
Le conseil d'administration confirme la démission du mandat comme administrateur délégué avec effet au
25/04/2025 de :
- Eric Van De Velde.
2. Nomination administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer comme nouveau administrateur délégué avec effet au
25/04/2025 :
- Van De Velde Capital SRL, dont le siège est situé à Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal.
L'organe de gestion a constaté que, depuis le 15/12/2022, toutes les actions sont réunies entre les mains
d'une personne. La notification de l'organe de gestion a été versé au dossier de la société.
Van De Velde Capital SRL,
administrateur délégué,
représentée par Manu Van De Velde
Nº d'entreprise . 0446372521
Nom
FRONT PAGE COMMUNICATION	(en entier) :
(on abrégé)
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Hocaille, 6, B-1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Démission
Courrier recommandé du 27 janvier 2025, réceptionné par l'administrateur délégué le 6 février 2025.
"Lettre de démission comme administrateur et comme membre effectif
À l'attention du conseil d'administration de la S.A. Front Page Communication
Je soussigné, ISAAC Jérôme, domicilié au 18 Klaprozenstraat, 1850 Grimbergen, né le 25/11/1982 à
Ottignies, démissionne comme administrateur de la S.A. Front Page Communication (0446.372.521) dont le
siège social est établis au 6 Rue de la Hocaille, 1390 Grez-Doiceau.
Je prie le conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d'acter ma
démission et de pourvoir, si nécessaire, à mon remplacement.
Fait à Grimbergen, le 27/01/2025"
En l'absence de la réalisation d'une assemblée générale extraordinaire et conformément aux articles 2:18
et 7:85 du CSA, la démission est actée unilatéralement et effective à partir du 22 avril 2025.
ISAAC Jérôme
Administrateur
Nº d'entreprise : 0440 637 148
Nom
(en entier) : Garage Théo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Chaussee de Louvain 261 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2025
L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration d'exécuter les décisions prises, c'est-à-dire de
prolonger le mandat de l'administrateur délégué, pour une durée de six ans et ce à partir de ce jour, de Madame,
Jacqueline Vanden Broeck, demeurant avenue Louis Pierard 53 bte 4 à 1140 Evere, qui déclaré accepter sa
fonction. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, sont conférés à Monsieur Marc de MEURICHY, domicilié,
avenue des Dauphins 40 à 1470 Baisy-Thy, et à la SRL J. JORDENS, numéro d'entreprise 0417.478.003, afin'
d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise et la publication au Moniteur belge des présentes, ainsi
que la modification de l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprise (Banque-Carrefour des
Entreprises), de sa Caisse d'assurances sociales et auprès de l'Administration Générale de la Fiscalité.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0414 430 817
Nom
(en entier) : ENTREPRISE MARCOTTE FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Palais, 186
1030 BRUXELLES (Schaerbeek)
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL	Objet de l'acte :
Extrait de la réunion du conseil d'administration du 30 décembre 2024
Il a été décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante :
Chaussée d'Aelbeke, 306
MOUSCRON	7700
MARCOTTE Robert
Administrateur-Délégué,
Nº d'entreprise : 0469 173 855
Nom
(en entier) : IMMOSOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5190 Jemeppes-sur-Sambre (Moustier-sur-Sambre), rue de la
Gendarmerie, 20.
Objet de l'acte : Erreur matérielle
Erreur matérielle suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2023.
Le texte à reprendre est le suivant :
"Article 30: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
JEAN-CHARLES DASSELEER
Jean-Charles DASSELEER
0413 174 171	N d'entreprise
Nom
SODIBEL	ien enger
(el abrege;
SA	Forme légale
avenue Louise 205-7 Boite 4 - 1050 Bruxelles	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du PV d'AGO du 20 décembre 2024
Quatrième résolution - Renouvellement du mandat du commissaire
Par vote séparé, l'assemblée décide de reconduire le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber,
représentée par Monsieur Michel Weber, chemin du Lantemier 17 à 1380 Lasnes, et ce pour une période de 3
ans. Le montant HTVA/annuel des honoraires s'élève à 8.275 EUR. Ce montant est soumis à indexation
annuelle et est considéré hors cotisations IRE fixe et variable.
L'Assemblée et le Conseil d'Administration donnent mandat au cabinet Frédéric Lepoutre Réviseur
d'Entreprises SRL (BE 0896.485.777), avec siège à 1421 Ophain rue Pré Blanche Maison 15, représenté par
Monsieur Frédéric LEPOUTRE, afin de remplir toutes les formalités relatives à la mise en œuvre des
décisions prises ci-dessus, notamment de la publication au Moniteur belge.
Cette quatrième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Frédéric Lepoutre
Réviseur d'entreprises,
Représentant la SRL Frédéric Lepoutre Réviseur d'entreprises
Mandataire
Nº d'entreprise : 0459 165 435
Nom
(en entier) : HUDSON BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 42, 1130 Haren (Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 22 janvier 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Johan Christiaan
(nommé Chris) HEUTINK comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Jesus ECHEVARRIA MENDIGUREN, domicilié à Espagne, 48930 Getxo (Bizkaia), Calle Lertegi
2, 1°D.
Il exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2025.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0690 595 8544
Nom
(en entier) : COURONNE 180
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431f - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Transfert siège social
Extrait de procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01.12.2024.
A l'unanimité, l'assemblée accepte :
- Le transfert du siège social à 1190 Forest - Avenue Molière, 12.
Administateurs
W80 srl	IPM srl
Représentée par	Représentée par
Monsieur TADMOR Eyal	Monsieur PERRY Ido
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0429 188 970
Nom
(en entier) : SWEGON OPERATIONS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont 102 à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Renouvellement mandat Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 5 novembre 2024:
L'assemblée reconduit le mandat de Monsieur ÖRJE WELLSTAM Andreas Sven Olov, de nationalité
Suédoise, né à SÖDERHAMM (Suède) le 28 avril 1975 (Registre National 750428 - 7512), domicilié à 436
50 Hovas Frölunda, Per-Hans Väg 10, Suède au poste d'administrateur, avec effet au 21 juin 2024,
pour une durée de 6 ans, allant jusqu'à l'AGO de validation des comptes se clôturant au 31 décembre 2029.
L'assemblée reconduit le mandat de Monsieur OLIN Mats Carl Christian, de nationalité Suédoise, né à
MÖLNDAL (Suède) le 15 avril 1968 (Registre National 680415 - 4836), domicilié à 421 57 Västra Frölunda,
Önnereds Bryggväg 79B, Suède au poste d'administrateur, avec effet au 21 juin 2024, pour une durée de 6
ans, allant jusqu'à l'AGO de validation des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2029.
L'assemblée confirme le mandat donné par l'organe d'administration à FIDUCIAIRE DIGITALE SRL, dont
le siège social est établi Boulevard du Souverain, 68 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, représentée par
Monsieur Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de rédiger, et de
déposer la publication requise pour la nomination et démission des mandats d'administrateurs, auprès du
Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Nº d'entreprise : 0893 326 646
Nom
(en entier) : FAIRWIND
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Spirou 32 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : Nomination du Réviseur pour les exercices 2024-2025-2026
EXTRAIT DU PV d'AGE du 07 Janvier 2025
L'an deux mille vingt-cinq, le 7 janvier s'est réuni au siège social à 6220 Fleurus, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
FAIRWIND
La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur Joseph STRAZZANTE, qui appelle
Monsieur Jean-Yves BOTTIEAU comme secrétaire et Monsieur Phillippe MONTIRONI comme scrutateur.
Monsieur le président expose :
1 .que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1.Nomination du Réviseur pour les exercices 2024-2025-2026
-Que tous les actionnaires ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont consenti à se réunir afin d'en
délibérer.
-Qu'ils sont présents ou représentés et possèdent ensemble l'intégralité des droits sociaux.
-Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée apte et habile à délibérer et à
statuer valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour
RESOLUTIONS
Après délibération, la résolution suivante est mise aux voix.
L'Assemblée Générale décide de nommer le Commissaire, SRL Christine Coyette-Vanden Bosch, réviseur
d'entreprises représentée par Madame Christine Vanden Bosch, pour le contrôle des comptes 2024-2025-2026
pour un montant annuel de 4.300 € HTVA.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30, après lecture et approbation du présent procès-
verbal qui est signé par les membres du bureau et les actionnaires présents qui le demandent.