N° d'entreprise : 0424954129
Nom
(en entier) : ENTREPRISES LAMBRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de France 79
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
          D'un acte reçu le 13 novembre 2024 par Philippe de WASSEIGE, Notaire à 5580 Rochefort, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ENTREPRISES LAMBRY" a
notamment décidé d'adapter les statuts au nouveau CSA; desquels il est extrait ce qui suit :
          La société revêt la forme d’une société anonyme.
          Elle est dénommée Entreprises Lambry.
          Le siège est établi en Région wallonne.
          Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
          La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- entreprise de travaux publics et privés;
- entreprise de construction, réfection et entretien des routes;
- entreprise de terrassement et d'aménagements de propriétés;
- entreprise de travaux d'égouts, de distribution d'eau et de gaz;
- travaux de pose de câbles et de canalisations diverses;
- entreprise de dragage, de travaux maritimes et fluviaux proprement dits;
- entreprises de travaux de drainage, d'aménagements de plaines de jeux et de sports, de parcs et
jardins;
- entreprises générales de construction uniquement par sous-traitants, comprend les activités
relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou la coordination de ceux-ci
lors de leur exécution par des sous-traitants;
- entreprise de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art;
- entreprise d'isolation thermique et acoustique;
- entreprise de construction d'œuvres d'art non métalliques;
- entreprise de gros travaux d'assèchement et de pompage;
- entreprise de gros travaux d'irrigation et de régularisation de cours d'eau et toutes opération en
amont ou en aval, accessoires de ces entreprises telles que la gestion des décharges, la fabrication
de béton, l'exploitation de carrières, etc…
          Cette énumération est énonciative et non limitative.
          Elle pourra faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations
commerciales et industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport
quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait analogue ou connexe au
sien, ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une
possibilité de débouchés.
          La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
          La société a le pouvoir de donner toutes garanties ou autres, se porter aval, caution réelle ou
personnelle ou affectante hypothécaire, pour couvrir ses engagements ou les engagements de tiers,
personnes physiques ou morales.
          La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec
lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et
pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.
          La société est constituée pour une durée illimitée.
          Le capital est fixé à cinq cent cinquante mille cinq cents euros (550.500,00 €). 
          Il est représenté par huit mille trois cent vingt-cinq actions sans mention de valeur nominale.
          Toutes les actions sont nominatives.
          Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance.
          En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec mention de leurs droits respectifs.
          Toute action est indivisible.
          La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
          Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des
droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à
l’égard de la société.
          En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, tant que les droits de vote impartis à l'usufruitier ou
aux usufruitiers ensemble ne dépassent pas cinquante pour-cent de l'ensemble des droits de vote. 
Dans ce cas, les droits de vote impartis à l'usufruitier ou aux usufruitiers ensemble est limité à
cinquante pour-cent, le ou les nus-propriétaires ensemble recouvrant les droits de vote dont le ou les
usufruitiers ensemble ne peuvent être titulaires.
          Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
          Les statuts organisent un droit de préemption et un droit d'agrément en cas de cession.  Il est
renvoyé aux statuts.
          La société est administrée par un administrateur unique.
          L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
          L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
          Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour
toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
          L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
          L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
          Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
          L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à
la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
          1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils
sont signés par l’administrateur unique.
          2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
          Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
          3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes.
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
          Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
          Lorsque la société ne remplit pas les conditions pour la nomination obligatoire d'un
commissaire, l'assemblée générale peut volontairement en nommer un.  Dans le cas contraire,
chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.
Il pourra se faire assister ou représenter par un expert-comptable certifié. La rémunération de ce
dernier incombera à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise
à sa charge par décision judiciaire.
          L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quatrième samedi du mois de mai à
dix-huit heures trente.  Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier
jour ouvrable suivant, à la même heure.
          Aucune formalité n'est prescrite pour la participation à l'assemblée générale; il sera reporté au
registre des actions nominatives avant l'entrée en séance.
          Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base
d’un rapport qu’il a établi.
          Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire
actionnaire, porteur d'une procuration spéciale.
          L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour,
sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets
nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la
convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
          A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
          Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
          Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
          L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
          Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
          Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création d'un fonds de réserve
légal. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social.  L’
obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau
atteint un-dixième du capital social.
          L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la
majorité des voix, sur proposition de l'administrateur ou du conseil d'administration.
          Le paiement des dividendes ou des acomptes sur dividende se fait à l’époque et aux endroits
désignés par l'organe d'administration.
          Cependant, le paiement des acomptes sur dividende doit se faire avant la fin de l’exercice
social au cours duquel a été fixé le montant du dividende.
          En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel
moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
          Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la
société seuls, conjointement ou collégialement.
          L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
          A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’
administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
          Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
          Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
          Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
          Autres dispositions
          Monsieur le Président déclare que Monsieur Sébastien MOTET lui a fait part de sa démission
à la date de ce jour.  L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Sébastien MOTET et
déclare leur donner pleine et entière décharge de son mandat.
          Elle déclare renouveler le mandat d'administrateur de la SA Gernim pour une nouvelle période
de six ans qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030.  La SA Gernim est représentée
par son représentant permanent Monsieur Frédéric DALEM prénommé.
          Le siège est établi rue de France, 79 à 5580 Rochefort.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de dépôt et de
publication.
Déposé en même temps les statuts coordonnés.
 
Philippe de WASSEIGE, Notaire