Ondernemingsnr : 0673 814 260
Naam
(voluit) : EXPERIA.BUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1982 Zemst, Vredelaan 18
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 14
augustus 2024)
[ ... ]
EERSTE BESLISSING: Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijziging door toevoeging in
artikel 4 van de statuten van volgende activiteiten:
"- Het africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz., door middel van onder
andere het aanbieden van trainingen en lessenreeksen waardoor het contact tussen huisdier en eigenaar
geoptimaliseerd wordt en waarmee eventuele problemen opgelost worden;
- Diensten in verband met de verzorging, het wassen en het toiletteren van huisdieren, met uitzondering
van veterinaire diensten;".
Het nieuwe artikel 4 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het voorwerp luidt bijgevolg
voortaan als volgt:
"Artikel 4 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening en
voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin:
- De activiteiten van bemiddelaar en/of tussenpersoon, al dan niet als commissionair, zij het rechtstreeks!
wel onrechtstreeks, met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring, ontwikkeling of afstand van
goederen en aanverwante onroerende rechten;
- De activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van
onroerende rechten, of het rentmeesterschap van onroerende goederen;
- De aankoop en verkoop en/of renovatie van onroerende goederen alsook alle ondersteunende diensten
en leveringen in het kader van soortgelijke handelingen uitgevoerd door derden;
- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en natuurlijke en rechtspersonen
op het vlak van verkoop, marketing, communicatie, informatica, financiële en strategische aangelegenheden,
alsook het geven van trainingen en seminaries, het schrijven van artikels, het uitgegeven van publicaties en
het verzorgen en organiseren van financiële communicatie;
- De verstrekking van decoratieve diensten en -adviezen, alsook alle aangelegenheden die strekken tot
het decoreren, inrichten, herstellen, onderhouden en bewerken van onroerende goederen, al dan niet
eigendommen van derden;
- Het beheer, de uitoefening en coördinatie van diensten gelinkt aan internetdiensten, elektronische
communicatie, online marketing, sociale media alsook alle hieraan verwante diensten of leveringen;
- Het leveren van administratieve, commerciële en verkoop- diensten in de ruimste zin van de betekenis;
- Het africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz., door middel van onder andere
het aanbieden van lessenreeksen waardoor het contact tussen huisdier en eigenaar geoptimaliseerd wordt en
waarmee eventuele problemen opgelost worden;
van veterinaire diensten;
- Zij mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke
vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuurs- of vereffeningsopdrachten;
- De vennootschap mag eveneens onroerende goederen kopen. verkopen, huren, verhuren, verbouwen
en ter beschikking stellen voor eigen beheer;
- Alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden; Deze opsomming is aanwijzend doch niet
beperkend.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord. De commanditaire vennootschap kan alle transacties
stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, zij het van administratieve,
financiële, burgerrechtelijke, zakenrechtelijke, beschikkende, beherende, roerende of onroerende aard.
De commanditaire vennootschap kan optreden in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam en
voor rekening van een opdracht- of mandaatgever. De commanditaire vennootschap kan bovendien alle
verbintenissen opnemen en contracten afsluiten die nodig of nuttig geacht worden teneinde haar voorwerp te
realiseren.
Het voorwerp van de vennootschap mag enkel worden gewijzigd, uitgebreid of beperkt door middel van
een wijziging van de statuten met eenparigheid van stemmen, conform artikel 4:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.".
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Christophe Brion, Joeri
Piessens en ieder ander medewerker van de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te
Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met
de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of
vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
[ ... ]
Joeri Piessens
Fidiaz NV
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : notulen van de buitengewone algemene vergadering van
vennoten + de gecoördineerde tekst van statuten)