Ondernemingsnr : 0474353853
Naam
(voluit) : THOMAES INFO REST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaverlandstraat 79
 : 9031 Gand
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden Voor Meester Pierre-Olivier LOIX, Notaris met standplaats te Doornik
(eerste kanton), op 10 juli 2019, dat de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “"THOMAES INFO REST", waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Drongen,
Gaverlandstraat, 79. Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0474.353.853, heeft beslist :
Eerste besluit: Kapitaalvermindering
De enige vennoot beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
driehonderdentweeduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 302.994,00) om het te brengen van
driehonderdvierenzestiguizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 364.994,00) op
tweeënzestigduiend euro (€ 62.000,00) door terugstorting op elk van de bestaande
zeshonderdtwintig (620) AANDELEN zonder aanduiding van nominale waarde, bestaand uit een
gelijke fractie, van een globaal bedrag van driehonderdentweeduizend negenhonderdvierennegentig
euro (€ 302.994,00).
De enige vennoot stelt vast dat dit besluit definitief is maar dat de aldus besliste terugbetaling slechts
gebeurt overeenkomstig de voorwaarden van de artikelen 317 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering zal overeenkomstig artikel 537 WIB beschouwd worden als een
vermindering van de kapitaalinbreng voorheen gedaan in het kader van de regeling die door dit
artikel ingevoerd wordt.
Tweede besluit: Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid van artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige vennoot de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf de datum van publicatie van deze akte.
Derde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
Ingevolge voorgaande besluit, beslist de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm
aanneemt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het meest gelijkenis vertoont
met haar huidige rechtsvorm, namelijk de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het daadwerkelijk volgestorte kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een rekening van het eigen
vermogen dat krachtens de statuten onbeschikbaar is en dat het deel van het kapitaal dat nog niet
volgestort is, omgezet wordt in een rekening van het eigen vermogen “niet- opgevraagde inbrengen”,
in toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van de wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Vierde besluit: Beslissing onder opschortende voorwaarde de rekening van het eigen
Luik B
vermogen dat krachtens de statuten onbeschikbaar is in de statuten te schrappen en ter beschikking
te stellen voor latere uitkeringen
De enige vennoot beslist onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een
statutenwijziging de rekening van het eigen vermogen dat krachtens de statuten onbeschikbaar is, te
schrappen, in toepassing van artikel 39 § 2, lid 2 van de wet van 23 maart tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en deze fondsen
voor uitkering beschikbaar te stellen.
Bijgevolg moet geen melding daarvan gemaakt worden in de statuten van de vennootschap. Deze
beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de nieuwe statuten, goedgekeurd
in onderhavige akte, toepasselijk worden op de vennootschap.
Deze beslissing geldt ook voor eventuele latere uitkeringen van het gedeelte van het kapitaal van de
vennootschap dat thans nog niet volgestort is en in het verleden onderschreven werd.
Vijfde besluit : Ontslag van de zaakvoerder – Benoeming van een bestuurder
De enige vennoot beslist een einde te stellen aan de functie van de huidige zaakvoerder, hierna
genoemd en gaat onmiddellijk over tot de verlenging van zijn benoeming tot statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur :
de heer Bernard THOMAES, comparant, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De enige vennoot beslist op de volgende jaarvergadering over de kwijting van de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitvoering van zijn/hun mandaat.
Zesde besluit: Goedkeuring van de nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het doel van de vennootschap.
Als gevolg van bovenstaande besluiten, beslist de enige vennoot de volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren,
zonder het doel van de vennootschap te wijzigen.
De enige vennoot verklaart en beslist dat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL EEN: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam van de vennootschap is "THOMAES INFO REST"
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en filialen oprichten, in België en in het buitenland.
De vennootschap kan bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, uitbatingszetels oprichten of
sluiten, in zoverre deze beslissing geen wijzigingen meebrengt wat betreft het taalregime dat op de
vennootschap van toepassing is.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming:
-De dienstverlening voor het centraliseren en coördineren van alle inkoopaktiviteiten, aan de beste
marktvoorwaarden, zowel in food als non-food, ten behoeve van het beleid van ondernemingen;
- Het adviseren op gebied van zakenbeleid, conceptontwikkeling, bedrijfsorganisatie bij
horecaondernemingen;
- Supervisie, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van horeca exploitaties, bake-off en
traditionele bakkerijen.
- Het uitbaten van wijnhandel, alcoholische en alcoholisch - vrije dranken, zowel in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening en derden;
- Marktonderzoeken, concurrentieanalyses, rentabiliteitsanalyses en prospectie voor commerciële
uitbatingen;
- Het optreden als makelaar in onroerende goederen, Project- coördinator en promotor, en het
verhandelen van alle producten en materialen die jets met het bouwvak te maken hebben, ten
behoeve van eigen of derden rekening;
- Het management van vennootschappen;
- Het oprichten, bouwen en verbouwen, verbeteren, afbreken, promoveren valoriseren, inrichten,
uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen met inbegrip
van de handel onder al zijn vormen in die goederen;
- Het verstrekken van diensten en prestaties aan derden;
- Het nemen van participaties en deelnemingen, het aanhouden en het beheren ervan;
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Luik B
- Het toestaan van leningen en voorschotten aan vennootschappen en fysische personen;
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;
Zij mag alle roerende of onroerende, commerciële, burgerlijke, industriële of en financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele
rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doei
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de
statuten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- ais in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZESHONDERDTWINTIG (620) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en de opbrengst van de vereffening.
Artikel 6. Opvraging van storting
De aandelen moeten bij hun uitgifte niet volledig volgestort zijn.
Wanneer de aandelen niet volledig volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over de
bijkomende opvragingen van storting, uit te voeren door de aandeelhouders waarbij zij allen op
gelijke voet behandeld worden.
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders toelating geven om hun aandelen vervroegd te
volstorten in welk geval het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden bepaalt tegen dewelke deze
vervroegde stortingen toegelaten zijn. Zij worden beschouwd als geldvoorschotten.
Elke opgevraagde storting wordt geboekt op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een opzegging van één maand, ter kennis gebracht bij een aangetekend
schrijven, geen gevolg geeft aan een opvraging van storting, moet aan de vennootschap een interest
betalen, berekend tegen het tarief van de wettelijke interestvoet vermeerderd met twee procent per
jaar, te rekenen vanaf de datum van eisbaarheid van de storting.
Bovendien kan het bestuursorgaan, na een tweede aangetekende ingebrekestelling waaraan binnen
één maand geen gevolg gegeven werd, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van
de aandeelhouder uit te spreken overeenkomstig de procedure voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitgesloten aandeelhouder ontvangt zijn scheidingsaandeel op de wijze bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gebeurd
zijn, blijft geschorst zolang deze regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet gebeurd zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder-bestuurder telt, bepaalt hij, naargelang de
noden van de vennootschap en op de tijdstippen die hij vastlegt, de latere stortingen die hij moet
uitvoeren op de aandelen waarop in speciën ingeschreven is en die niet volledig volgestort zijn.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
De nieuwe aandelen waarop in geld moet ingeschreven worden, dienen bij voorkeur aan de
bestaande aandeelhouders aangeboden te worden, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te
rekenen vanaf de opening van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en de termijn van uitoefening van dit recht worden
bepaald door het orgaan dat de aandelen uitgeeft en worden aan de aandeelhouders meegedeeld
via e-mail of, voor hen die niet over een e-mailadres beschikken, via gewone post, te verzenden op
de dag waarop ook de e-mails verstuurd worden. Wanneer dit recht niet volledig uitgeoefend werd,
worden de overblijvende aandelen, overeenkomstig bovenstaande alinea’s, bij voorrang aangeboden
aan de aandeelhouders die reeds de totaliteit van hun voorkeurrecht uitgeoefend hebben. Dit zal zo
gebeuren, volgens de modaliteiten vastgesteld door de zaakvoering, tot het ogenblik waarop de
uitgifte volledig onderschreven is of tot wanneer geen enkele
aandeelhouder zich nog op deze mogelijkheid beroept.
De aandelen waarop niet ingeschreven is door de aandeelhouders zoals hierboven vermeld, kunnen
onderschreven worden door degenen aan wie de aandelen vrij kunnen overgedragen worden
Luik B
overeenkomstig de wet of onderhavige statuten of door derden mits het akkoord daartoe van
minstens de helft van de aandeelhouders die minstens drie/vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn aandelen op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register bevat de
vermeldingen vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
kunnen inzage nemen van dit register met betrekking tot hun effecten.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van de
aandelen op naam, met aanduiding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten hebben uitwerking tegenover de vennootschap en tegenover derden vanaf hun
inschrijving in het register van de aandelen. De houders van deze effecten ontvangen een certificaat
waarin deze inschrijving vastgesteld wordt.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdracht
De aandelen kunnen onder levenden of wegens overlijden vrij overgedragen worden, zonder
goedkeuring daartoe, aan een aandeelhouder, aan de partner van de overdrager of overledene, aan
de antecedenten of descendenten in rechtstreekse lijn van de aandeelhouders.
§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een persoon,
andere dan deze vermeld in voorgaande alinea, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
daartoe hebben van minstens de helft van de aandeelhouders die minstens drie/vierden van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld wordt.
Daartoe moet hij per e-mail aan het e-mailadres van de vennootschap aan het bestuursorgaan een
aanvraag richten met vermelding van de namen, voornamen, het beroep, adres van de voorgestelde
overnemer(s) en het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen alsook de geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven deelt het bestuursorgaan de inhoud van dit
schrijven bij aangetekend schrijven mee aan alle aandeelhouders met de vraag hun, positief of
negatief antwoord, schriftelijk mee te delen binnen de vijftien dagen en met vermelding dat zij die niet
antwoorden, geacht worden hun goedkeuring te geven. Dit antwoord moet aangetekend verstuurd
worden.
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn deelt het bestuursorgaan aan de
overdrager mee welk gevolg aan zijn aanvraag gegeven wordt.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouders worden op grond van
onderhavige statuten, moeten, overeenkomstig dezelfde formaliteiten, de
goedkeuring van de aandeelhouders vragen.
Tegen de weigering van goedkeuring van overdracht onder levenden is geen verhaal mogelijk. De
aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wil overdragen, kan echter eisen van degenen
die zich verzetten, dat zij de betreffende aandelen overnemen tegen de prijs door hem vermeld in de
oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting van deze prijs, tegen de prijs die vastgesteld
is door een deskundige die in onderling akkoord aangeduid werd of, bij gebreke van akkoord
desbetreffend, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, beslissend zoals in kort geding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten worden voor de helft
gedragen door de overdrager en voor de helft door de koper(s), naar evenredigheid van het aantal
overgenomen aandelen, indien er verscheidene zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling gebeuren binnen de
zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle gevallen van overdracht onder levenden,
onder bezwarende of onder kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (gevallen van uitsluiting en
terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of in volle
eigendom, die betrekking hebben op aandelen of alle andere effecten die recht geven op de
verkrijging van aandelen.
In afwijking van het bovenstaande en wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder meer
telt, is hij vrij alle of een deel van zijn aandelen over te dragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Wanneer zij benoemd zijn in de statuten kunnen zij de bevoegdheid van statutair bestuurder hebben.
De heer THOMAES Bernard, Ghislain, Julien, Zulma, geboren te Gent op éénendertig augustus
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9031 Gent (Drongen), Gaverlandstraat, 81 is statutair
bestuurder benoemd.
Luik B
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en,
wanneer er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebreke van aanduiding van duur
wordt hun mandaat geacht te zijn toegekend voor onbepaalde duur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Wanneer er slechts één bestuurder is, beschikt hij over alle bestuursbevoegdheden, met
mogelijkheid een deel ervan te delegeren.
Wanneer de vennootschap meerdere bestuurders telt, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle
handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of de statuten voorbehouden
zijn voor de algemene vergadering.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
Een bestuurder kan aan iedere gevolmachtigde bijzondere bevoegdheden delegeren.
Artikel 12. Bezoldiging van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Wanneer het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend bij
absolute meerderheid van de stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze, vaste of
variabele, bezoldiging. Deze bezoldiging wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.
Het mandaat van de statutair bestuurder is bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering).
De algemene vergadering beslist soeverein over de bezoldigingswijze en staat alle
bezoldigingswijzen toe (m.i.v. bonussen en tantièmes) en in welke vorm dan ook (in natura, geld,
prestatie).
Het verschil tussen de eventueel aan de vennootschap vergoede fiscale waarde van een voordeel
van alle aard en de kostprijs voor de vennootschap wordt geacht een bezoldiging uit te maken.
De toegekende bezoldiging wordt geacht de werkelijke tegenprestaties van de bestuurder voor de
vennootschap te dekken en de algemene vergadering is
volkomen vrij om de bezoldigingspolitiek aan te passen zelfs gedurende het boekjaar.
Bestuurders mogen tijdens het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldiging die bij niet
goedkeuring door de algemene vergadering terug moet worden betaald vermeerderd met een intrest.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen van de wet, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die benoemd worden voor een
periode van drie jaar en herverkiesbaar zijn.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Tijdstip en bijeenroeping van de algemene vergadering
Jaarlijks wordt, op de zetel van de vennootschap, de algemene vergadering gehouden op de derde
zaterdag van de maand januari om tien uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan keurt hij op die datum tevens de
jaarrekening goed.
Bovendien moet er een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan en, desgevallend, door de commissaris, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of op vraag van de aandeelhouders die één/tiende vertegenwoordigen van
het aantal aandelen in omloop. In dit laatste geval vermelden de aandeelhouders hun aanvraag en
de te behandelen punten in de agenda. Het bestuursorgaan of, desgevallend, de commissaris, roept
de algemene vergadering bijeen binnen een termijn van drie weken na de aanvraag.
De oproepingsbrief voor de algemene vergadering vermeldt de agenda en wordt verstuurd via e-mail
minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering, naar de aandeelhouders, de bestuurders
en, desgevallend, de houders van coverteerbare obligaties op naam, de houders van
inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam, uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap en naar de commissarissen. De oproepingsbrief wordt per gewone post verstuurd
naar de personen die geen e-mailadres aan de vennootschap meegedeeld hebben, op dezelfde
datum als deze waarop de e-mail met de oproeping verstuurd wordt.
Iedereen kan verzaken aan de oproeping en wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen wanneer zij
op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 15. Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en, wat de aandeelhouders betreft, om er hun
stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de houders van effecten de volgende voorwaarden
vervullen:
de houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam voor zijn categorie van effecten;
Luik B
de rechten verbonden aan de effecten van de houder mogen niet geschorst zijn; wanneer enkel het
stemrecht geschorst is, kan hij steeds de algemene vergadering bijwonen zonder aan de stemming
te kunnen deelnemen.
Artikel 16. Zittingen - notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, of bij ontstentenis van een
bestuurder, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van gelijkheid, door de
oudste aandeelhouder. De voorzitter duidt de secretaris
aan die geen aandeelhouder mag zijn.
§ 2. De notulen met de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden ingeschreven in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vennootschap. De
notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die dit vragen. De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden
van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de aandelen zonder stemrecht.
§2. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder meer telt, oefent hij alleen alle
bevoegdheden van de algemene vergadering uit.
§3. Elke aandeelhouder kan aan eenieder, al dan niet aandeelhouder, via eender welk
communicatiemiddel, een volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een algemene
vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
§ 4. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de voorstellen die in de agenda
opgenomen zijn behalve wanneer alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en,
in dit laatste geval, wanneer de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behalve in de gevallen voorzien in de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting door het bestuursorgaan
met maximaal drie weken verdaagd worden. Behalve wanneer de algemene vergadering anders
beslist, vernietigt deze verdaging de andere reeds genomen besluiten niet. De tweede vergadering
beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDEING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van elk jaar.
Op deze laatste datum worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en het bestuursorgaan
maakt een inventaris op en de jaarrekening; deze laatste wordt, na goedkeuring door de algemene
vergadering, overeenkomstig de wet, gepubliceerd door de zorgen van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Verdeling – Reserves
De algemene vergadering beslist, op voorstel van het bestuursorgaan, over de bestemming van de
netto jaarwinst; elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend in de vormen voorzien voor een statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om enigerlei reden en op eender welk tijdstip, treedt
(treden) de in functie zijnde bestuurder(s) op als vereffenaar op grond van onderhavige statuten
wanneer geen andere vereffenaar is aangeduid, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden en vergoeding te
bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alles schulden, lasten en kosten van vereffening of van bewaargeving van de
bedragen die daartoe noodzakelijk zijn en, wanneer er aandelen zijn die niet volledig volgestort zijn,
na het herstel van de gelijkheid tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van
fondsen ten laste van de aandelen die niet volledig volgestort zijn, hetzij door voorafgaande
uitkeringen ten gunste van de aandelen die in meerdere mate volgestort zijn, wordt het netto-actief
verdeeld onder de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen en de bewaarde goederen
worden
teruggegeven om in dezelfde verhouding verdeeld te worden.
TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van de statuten moet elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar
Luik B
of obligatiehouder met woonplaats in het buitenland, woonstkeuze doen op de zetel van de
vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en kennisgevingen geldig
kunnen geschieden wanneer hij jegens de vennootschap geen andere woonplaats in België gekozen
heeft.
Artikel 25. Toewijzing van bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van de vennootschap bevoegd,
behalve wanneer de vennootschap daarvan uitdrukkelijk afziet.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet op geoorloofde
wijze bij deze statuten wordt afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen en de
clausules die strijdig zouden zijn met de dwingende wetsbepalingen worden als niet-geschreven
beschouwd.
Zevende besluit: Gecoördineerde statuten
De enige vennoot beslist aan ondergetekende notaris opdracht te geven om te zorgen voor de
coördinatie van deze statuten, overeenkomstig voorgaande beslissing en te zorgen voor de
neerlegging ervan in het dossier van de vennootschap.
Achtste besluit: Zetel
De enige vennoot verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9031 Drongen,
Gaverlandstraat, 79.
Negende besluit: Bevoegdheden
In zoverre als nodig, kent de enige vennoot aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden toe met het
oog op de uitvoering van de voorgaande besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd, uitgifte en cöordinatie
Pierre-Olivier LOIX, Notaris te Doornik