Ondernemingsnr : 0471377141
Naam
(voluit) : HAMER TECHNICAL INSTALLATIONS NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burchtstraat 170
 : 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren op 6 mei 2025 blijkt:
1. Wijzigen van de bestuursvorm van de vennootschap
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing, 
door vervanging van de gehele “TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE”, behoudens het artikel 12
inzake controle dat behouden zal blijven, door volgende tekst :
“TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 8: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ARTIKEL 9: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 10: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 11: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.”
Verder zullen de verwijzingen “bestuursorgaan” en “voorzitter van het bestuursorgaan” doorheen de
gehele tekst van de statuten aangepast worden naar “de enige bestuurder”.
3. Opdracht tot coördinatie van de statuten en opdracht om het ontslag te publiceren sinds 1 april
2025 van de bestuurder, de besloten vennootschap naar Nederlands Recht FOJA BEHEER, met
zetel te wonende te 7345DE Wenum-Wiesel (Nederland), Wenumseweg 3, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Huis in ’t Veld Robertus, ingevolge notule van de algemene vergadering
van 31 maart 2025, waarvan een kopie bewaard zal worden in het digitaal dossier van de notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte + bijlage;
- gecoördineerde statuten