N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Société de Reconversion de la Cokerie d’Ougrée
(en abrégé) : SORECO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Neuville 100
 : 6240 Farciennes
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par Maître Geoffrey GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction
dans la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale », ayant son siège à Herstal, en
date du 20 mars 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
 
1- La société anonyme « ESPACE FINANCEMENT », dont le siège est établi à 4000 Liège, Avenue
Maurice-Destenay, 13, inscrite à la BCE sous le numéro 0553.753.006, RPM Liège (division Liège).
 
2-  La société anonyme « ECOTERRES », dont le siège est établi à 6240 Farciennes, rue de la
Neuville, 100, inscrite à la BCE sous le numéro 0441.014.359, RPM Hainaut (division Charleroi).
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
 
Les comparants déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination de «
Société de Reconversion de la Cokerie d’Ougrée », en abrégé, « SORECO ».
L’adresse du siège est située à 6240 Farciennes, rue de la Neuville, 100.
 
Capital – souscription – libération 
 
Le capital de la société est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €), à
représenter par 100 actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune 1/100e du capital, réparties en 49 actions de classe A et 51 actions de classe
B, à souscrire et à libérer immédiatement en numéraire de la manière suivante :
 La société anonyme « ESPACE FINANCEMENT », à concurrence de 49 actions de classe A qu'elle
libère immédiatement pour la totalité par un apport en numéraire de trente mille cent trente-cinq
euros (30.135,00 €).
 La société anonyme « ECOTERRES », à concurrence de 51 actions de classe B qu'elle libère
immédiatement pour la totalité par un apport en numéraire de trente et un mille trois cent soixante-
cinq euros (31.365,00 €).
 
II. STATUTS
 
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. 
Elle est dénommée « Société de Reconversion de la Cokerie d’Ougrée », en abrégé, « SORECO ». 
Article 2. SIEGE.        
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
1007356975
d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet l’acquisition, la remise en état, le remblaiement, l’équipement, la reconversion
à destination de nouvelles activités économiques et la commercialisation de l’ancien site de la
Cokerie d’Ougrée (commune de Seraing), sur base de trois axes principaux, à savoir :
    •  l’intégration des politiques environnementales wallonnes en procédant à la remise en état
comprenant l’assainissement et à la reconversion de friches industrielles plutôt qu’à l’étalement
industriel sur les zones agricoles (Plan Marshall 4.0) ;
    •  l’équipement de zones d’activité économique 4.0 avec le support de partenaires privés (décret
PAE) ;
    •  l’intégration des principes d’économie circulaire.
         D’une manière générale, elle peut faire toute opération se rapportant directement ou
indirectement à ses missions ou de nature à en favoriser la réalisation par quelque moyen que ce
soit, notamment à faire toutes les opérations financières et immobilières, prendre des intérêts dans
des associations, syndicats et sociétés par voie d’apport, de cession de participations, de fusion.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500 EUR).
Il est représenté par 100 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part
égale du capital.
Les actions sont reparties en deux classes d’actions (ci-après ensemble les « Actions »), à savoir :
    •  les actions de classe A (les « Actions A ») ; et
    •  les actions de classe B (les « Actions B »).
Les actionnaires qui détiennent respectivement des Actions A et des Actions B sont respectivement
dénommés les « Actionnaires A » et les « Actionnaires B ».
Si un Actionnaire A devait acquérir des Actions B, les Actions B seront, immédiatement après leur
acquisition, requalifiées et considérées comme des Actions A. Si un Actionnaire B devait acquérir
des Actions A, les Actions A seront, immédiatement après leur acquisition, requalifiées et
considérées comme des Actions B.
Article 6. NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d’un numéro d’ordre.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne ; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
Article 7. CESSION DE TITRES.
§1. Incessibilité temporaire des Actions
Sauf accord unanime des actionnaires ou dans les cas de Cession Libre et de Création de l’
Opérateur B (voir définitions ci-dessous), les Actions ne pourront être cédées jusqu’à la réception
des travaux d’« Assainissement- Terres » définis comme la partie des travaux d’assainissement des
sols comprenant l’excavation des sols pollués, le traitement des sols excavés pollués sur Site ou
hors Site (ce compris le contrôle de la qualité des sols par échantillonnage) et le remblayage des
fosses d’excavation, à l’exclusion des éventuels travaux d’assainissement dits ‘in situ et du
suivi/monitoring de la qualité des eaux souterraines. 
§2. Cession Libre
Un actionnaire pourra céder librement ses Actions ou une partie de ses Actions à une société qui est
une société liée (et pour autant que cette société reste une société liée) au sens de l’article 1:20 du
Code des sociétés et des associations (la « Cession Libre »).
En cas de Cession Libre, le Droit de Préemption ne sera pas applicable.
Toute Cession Libre envisagée devra être notifiée par l’actionnaire concerné aux autres actionnaires
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la cession effective.
§3. Création de l’Opérateur B
          Afin de pouvoir obtenir les subsides pour l’équipement du site prévus par le décret du
Parlement wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les
Actionnaires conviennent que l’actionnariat de la société sera modifié afin que la société puisse
obtenir la qualification d’opérateur B au sens du décret du Parlement wallon du 2 février 2017 relatif
au développement des parcs d'activités économiques (l’ « Opérateur B »).
§4. Droit de préemption
Sans préjudice de la clause d’incessibilité et à l’exception de Cession Libre ou d’autres hypothèses
convenues entre les actionnaires, la cession des Actions à un tiers sera soumise à un droit de
préemption dont l’exercice sera organisé comme indiqué ci-après (le « Droit de Préemption »).
Dans le cas où un actionnaire (l’« Actionnaire Cédant ») envisage de céder ses Actions à une ou
plusieurs autres personnes (le « Cessionnaire »), l’Actionnaire Cédant devra avertir les autres
Actionnaires et le conseil d’administration de la société de la cession envisagée. La Notification (la «
Notification de Cession ») devra contenir les informations suivantes :
    •  l’identité précise du ou des Cessionnaires ;
    •  le nombre et la classe à laquelle appartiennent les Actions concernées (les « Actions
Offertes ») ;
    •  le prix réel bona fide offert (par Action) par le(s) Cessionnaire(s) ; et
    •  les termes et conditions de la cession envisagée.
L(es)’Actionnaire(s) non Cédant aura(ont) le droit d’acheter toutes (et pas moins que toutes) les
Actions Offertes au prix et selon les termes et conditions mentionnés dans la Notification de Cession,
et ceci durant une période de vingt (20) jours ouvrables à compter de la réception de la Notification
de Cession. 
A peine de déchéance, l(es)’Actionnaire(s) non Cédant devra(ont) dans le délai de vingt (20) jours
ouvrables susvisé communiquer à l’Actionnaire Cédant sa décision de (i) soit exercer son Droit de
Préemption, (ii) soit renoncer à son Droit de Préemption (la « Notification de Réponse »).
En cas d’exercice du Droit de Préemption, le prix pour les Actions concernées devra être payé par l’
actionnaire concerné dans un délai d’un (1) mois après la réception de la Notification de Réponse. Le
transfert de la propriété des Actions concernées aura lieu au moment du paiement du prix
conformément au présent article.
En cas de non-exercice du Droit de Préemption, l’Actionnaire Cédant sera libre de céder, dans un
délai d’un (1) mois à partir de la réception de la Notification de Réponse, toutes les Actions Offertes
au Cessionnaire au prix et selon les termes et conditions mentionnés dans la Notification de Cession.
Sauf disposition contraire dans une quelconque convention conclue entre les actionnaires de la
société, toute cession par un actionnaire qui interviendrait sans que les autres actionnaires aient été
en mesure d’exercer leur Droit de Préemption conformément au présent article 7, §4, sera nulle de
plein droit, et le Cessionnaire ne pourra se prévaloir d’aucun droit lié aux Actions ainsi cédées.
                   TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de quatre (4) administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, dont deux (2) membres seront nommés sur présentation de(s) l’Actionnaire(s) A
(les « Administrateurs A ») et deux (2) membres seront nommés sur présentation de(s) l’Actionnaire
(s) B (les « Administrateurs B »).
Les administrateurs seront nommés pour maximum six (6) ans par l'assemblée générale des
actionnaires de la société. Chaque administrateur sera rééligible.
Chaque fois qu'il sera procédé à une élection par l'assemblée générale des actionnaires de la
société en vue de pourvoir au remplacement d'un administrateur dont le mandat a pris fin, le droit de
présenter des candidats appartiendra exclusivement aux actionnaires qui avaient présenté
l'administrateur sortant.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration désigne un président parmi les Administrateurs B.
Article 9. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil d’administration sera convoqué par son président ou par deux administrateurs. La
convocation est effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date
prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué. 
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous les membres sont
présents ou représentés lors de la première réunion. Si ce quorum de présences n’est pas atteint
lors de la première réunion, lors de la seconde réunion, le conseil d’administration pourra
valablement délibérer et statuer sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés mais pour autant qu’au moins un
Administrateur A et un Administrateur B soit présent ou représenté.
Chaque membre du conseil d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo,
participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre
différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Le conseil d’administration décide à la majorité simple des voix des Administrateurs présents ou
représentés, le président du conseil d’administration ayant une voix prépondérante en cas d’égalité
des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 10. POUVOIR DE GESTION.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer, pour une période limitée dans le temps ou non, la gestion
journalière de la société à un comité de direction (le « Comité de Direction ») qui sera alors constitué
d’un représentant de l’Actionnaire A et d’un représentant de l’Actionnaire B; les désignations des
représentants des Actionnaires au sein du Comité de Direction devant faire l’objet d’une approbation
préalable par le conseil d’administration. Les membres du Comité de Direction porteront le titre de «
directeur/directrice ». Le président du Comité de Direction, aussi appelé « Chef de Projet » sera le
représentant de l’Actionnaire B au sein du Comité de Direction. 
Le Comité de Direction peut décider à l’unanimité de déléguer au Chef de Projet les taches du
Comité de Direction qu’il estime utile de lui déléguer.
 Les administrateurs délégués ou directeur (général) pourront le cas échéant déléguer leurs pouvoirs
à un tiers mandataire.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par :
- un Administrateur A et un Administrateur B agissant conjointement ; ou
- par le Comité de Direction dans les limites de la gestion journalière. 
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l’étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d’administration.
Article 12. CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé conformément au Code des
sociétés et des associations.
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 3ième mardi d’avril à 17 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour
ouvrable précédent.
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
Article 14. CONVOCATION.
         L’assemblée se réunit valablement sur convocation du conseil d’administration ou des
actionnaires représentant au moins 10% du capital social.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites
conformément aux dispositions légales applicables.
         Les personnes qui doivent être convoquées à une assemblée générale en vertu des
dispositions légales applicables et qui assistent à une assemblée ou s'y font représenter sont
considérées comme ayant été régulièrement convoquées. 
Article 15. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS.
Excepté dans le cas d’une renonciation écrite, une copie des documents qui doivent être mis à leur
disposition conformément aux dispositions légales applicables est adressée en même temps que la
convocation aux personnes qui y ont droit en vertu des dispositions légales applicables.
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 de l’ancien Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En
outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique. 
Article 18. LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Article 19. COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VERBAUX.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par l'assemblée ou, s’il n’y a aucun
administrateur présent, par l’actionnaire ayant le plus de droits de vote. Si le nombre de personnes
présentes le requiert, le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de
l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées générales
sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux
sont insérés dans un registre spécial. 
Article 20. DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les actions soient présentes ou représentées et qu'il est décidé à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des actions présentes et
représentées, sauf dans les cas où la loi exige un certain quorum de présence.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par le conseil d’administration, qui contient les mentions
suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque
décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou «
non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins
un jour avant l’assemblée. 
Article 22. MAJORITE.
Sauf disposition contraire du Code des sociétés et des associations ou des statuts, les décisions
sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, à l’exception des sujets suivants
qui requièrent l’unanimité des voix :
    •  l’approbation des comptes annuels ;
    •  l’approbation de distribution de dividendes ;
    •  la nomination du commissaire ;
    •  la liquidation ou dissolution de la société ; et
    •  la décharge annuelle aux administrateurs.
    Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul des voix.
Article 23. COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont
signés par le président du conseil d'administration, par un administrateur-délégué ou par deux
administrateurs.
           TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - 
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le premier (1er) janvier pour se terminer le trente et un (31) décembre de
chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables et pour autant que la société dispose de fonds de roulement
suffisants pour faire face à ses projets et engagements en cours. 
                    TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. 
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale. 
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité. 
                       TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 28. ELECTION DE DOMICILE.
Tout détenteur d'actions nominatives domicilié à l'étranger sera tenu d'élire domicile en Belgique
pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile, il sera
considéré comme ayant fait élection de domicile au siège, où toutes les assignations, significations et
sommations lui seront valablement faites.
Chaque membre du conseil d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au
siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
Cette élection de domicile est opposable aux tiers conformément aux dispositions légales.
Les administrateurs, les commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont considérés,
pendant la durée de leurs mandats, avoir élu domicile au siège de la société où tous les actes
judiciaires lui seront valablement transmis.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
 
Reprise des engagements.
La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du 12 mars 2024.
 
Premier exercice.
Le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en
compte des engagements contractés au nom de la société à dater du 12 mars 2024) pour se
terminer le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire se réunira par conséquent en avril 2026.
 
Administrateurs :
Sur proposition de l’actionnaire de classe A, l’assemblée décide de nommer comme administrateurs
ordinaires, pour une durée de 6 ans :
- La société anonyme « ESPACE FINANCEMENT », numéro d’entreprise 0553.753.006, ayant son
siège à 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay n°13, dont le représentant permanent sera Monsieur
DEGAUTE Marc, domicilié à 5004 Namur, rue Arthur Joseph Piersotte, 8
- La société anonyme « SPARAXIS », numéro d’entreprise 0452.116.307, ayant son siège à 4000
Liège, Avenue Maurice Destenay n°13, dont le représentant permanent sera Monsieur ROBE Jean-
François, domicilié à 5590 Ciney, Clos des Macrales, 6
 
Sur proposition de l’actionnaire de classe B, l’assemblée décide de nommer comme administrateurs
ordinaires, pour une durée de 6 ans :
- Monsieur DROUSIE Denis, domicilié à 5150 Floreffe, rue Saint-Roch, 18
- Monsieur METZ Jérôme, domicilié à 1020 Bruxelles, rue Jean Heymans, 16
 
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement jusqu’à décision contraire de l’
assemblée.
 
Commissaire
L’assemblée décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a
pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire.
 
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du conseil Monsieur DROUSIE Denis.
Les administrateurs décident de déléguer les pouvoirs spéciaux suivants :
* commandes de fournitures, travaux et services pour des montants n’excédant pas cinq mille euros
(€ 5.000,00) : Madame Stéphanie STEVENART ou Monsieur Olivier BURTON ou 1 administrateur A
ou 1 administrateur B;
* commandes de fournitures, travaux et services pour des montants n’excédant pas trente mille
euros (€ 30.000,00) : Madame Stéphanie STEVENART agissant conjointement avec Monsieur
Olivier Burton ou Madame Stéphanie STEVENART agissant conjointement avec 1 administrateur B
ou Monsieur Olivier Burton agissant conjointement avec 1 administrateur A;
* commandes de fournitures, travaux et services pour des montants excédant trente mille euros
(€30.000,00) : Madame Stéphanie STEVENART agissant conjointement avec Monsieur Olivier
Burton, avec approbation préalable du Conseil d’Administration ou 1 administrateur A agissant
conjointement avec 1 administrateur B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale », ayant
son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés  au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution