Unternehmensnr. : 0504898460
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BRILLE KOONEN PGmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Beginenweg 23
des Sitzes : 4701 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSNAME, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 8. Mai 2023 des Notars Christoph WELING  mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat, die Statuten an das neue
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen 
 
Das Kapital der Gesellschaft beträgt 30.000 Euro, ist voll eingezahlt und vertreten durch 300 Aktien.
Dieser Betrag sowie die Rücklagen werden in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt.
Die Versammlung beschliesst anschliessend, diese Mittel als verfügbar zu erklären.  
 
Der Sitz ist an folgender Adresse gefestigt : Eupen-Kettenis, Beginenweg 23. Die Bezeichnung
„BRILLE KOONEN PGmbH“ wird in „BRILLE KOONEN KELMIS“ abgeändert.
 
Die Versammlung nimmt Kenntnis des Rücktritts als Geschäftsführer der folgenden Personen : 
 
- Herr KOONEN Patrick Joseph Leo, wohnhaft in Eupen, Scheidweg 20,- 
- Frau SPéE Sarah Anna Christian Martina, wohnhaft in Eupen-Kettenis, Beginenweg 23, -
- Herr HEINS Sebastian, wohnhaft in Raeren, Bachstrasse 11.
 
Die Versammlung ernennt im Zuge Herr KOONEN Patrick, Frau SPéE Sarah und Herr Sebastian
HEINS, alle vorgenannt, als statutäre Verwalter, für eine unbestimmte Dauer. 
 
Die Statuten lauten wie folgt  (Auszug) : 
 
Name und Rechtsform  : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „BRILLE
KOONEN KELMIS“.
 
Sitz : Eupen-Kettenis, Beginenweg 23
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist Augenoptikergeschäft mit Verkauf und Anpassung
von Brillen, Brillengläsern, Sonnenbrillen, Wetterstationen, Lupen, vergrössernden Sehhilfen,
Orientierungshilfen, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenpflegemitteln, Handelswaren und Hörgeräten.
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen. 
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 300 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
Teil B
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Als statutäre Verwalter sind ernannt worden : Herr KOONEN Patrick, Frau SPéE Sarah und  Herr
HEINS Sebastian.
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans : Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder
zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung
vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. Allerdings für
Verbindlichkeiten über den Betrag von 4.000 Euro ist die gemeinsame Unterschrift von zwei
Verwalter erforderlich.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am letzten Samstag des Monats Mai um 16.00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
                                         ----------------------------------------------
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.