N° d'entreprise :
0568575002
Dénomination :
(en entier) :
AGENCE DU NUMERIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme de droit public
Siège :
(adresse complète)
Avenue Prince de Liège(JB) 133
5100 Namur
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, OBJET
D'un procès-verbal dressé le 26 mars 2019 par Valentine DEMBLON, notaire associé au sein de la
société privée à responsabilité limitée « Valentine DEMBLON & Sophie COULIER, notaires associés
» ayant son siège à Namur/Saint-Servais, Chaussée de Waterloo, 38, en cours d’enregistrement, il
résulte que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « AGENCE DU
NUMERIQUE» ayant son siège social à Jambes/Namur, Avenue Prince de Liège, 133, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0568 575 002, a pris les résolutions suivantes :
I. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPOSANT LA JUSTIFICATION DETAILLEE DE
LA MODIFICATION PROPOSEE A L’OBJET SOCIAL
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l’objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active
et passive de la société arrêté au trente-et-un décembre deux mille dix-huit.
L’assemblée déclare avoir pris connaissance de ce rapport.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
Un exemplaire de ce rapport et de l’état résumant la situation active et passive remontant à moins de
trois mois, sera déposé avec une expédition des présentes au greffe du Tribunal de l’Entreprise
compétent.
II. RAPPORT DISTINCT DU COMMISSAIRE PREVU A L’ARTICLE 559 DU CODE DES SOCIETES
Le Président donne lecture du rapport distinct du commissaire prévu à l’article 559 du Code des
sociétés sur l’état actif-passif précité.
L’assemblée déclare avoir pris connaissance de ce rapport.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé avec une expédition des présentes au greffe du Tribunal
de l’Entreprise compétent.
III. APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS PORTANT SUR L’OBJET SOCIAL
L’objet social est modifié et le texte de l’article 3 des statuts afférent audit objet social sera désormais
rédigé comme suit :
§1. La société contribue à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques
wallonnes en matière de Numérique; elle vise à faire de la Wallonie un territoire d’excellence
numérique.
A la demande du Gouvernement, la société peut assister la Région wallonne à préparer ou à adopter
des décisions relatives à la politique du Numérique en Wallonie, notamment dans le cadre du Plan
Numérique.
§2. La société doit, en Région wallonne, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la
réalisation de son objet, à l’exclusion d’actes réputés à caractère commercial.
La société peut coopérer, sur accord du Gouvernement, avec toutes institutions, associations et
entreprises, de droit public ou privé, belges ou étrangères, et prendre des initiatives communes. Elle
peut participer, directement ou indirectement, sur accord du Gouvernement, à des associations sans
but lucratif, y compris en qualité de fondateur. Toute décision de participation à une société
commerciale ou de création d’une telle société est soumise à l’approbation du Gouvernement. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Volet B
IV PRISE D’ACTE DE LA DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR
L’assemblée prend acte de la démission présentée par Monsieur LOMBARDO Arnaud.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
V. NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L’assemblée appelle à la fonction d’administrateur proposé par le Gouvernement Wallon:
Monsieur GRABARSKI Adrien, né à Seraing le premier août mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domicilié
à Grivegnée Avenue de Peville, 133 ;
Celui-ci n’est pas présent, mais l’assemblée générale constate qu’il a accepté sa nomination par
document séparé, et ratifié préalablement la Charte des administrateurs.
Il achèvera le mandat de l’administrateur sortant, savoir Monsieur LOMBARDO Arnaud.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
COORDINATION
A l’unanimité, l’assemblée charge le notaire instrumentant de procéder à la coordination des statuts
en suite de ce qui précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de la société ;
- le texte des statuts coordonnés.
Valentine DEMBLON, notaire associé à Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.