Ondernemingsnr : 0656986443
Naam
(voluit) : BK 44 Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Perkstraat 68
 : 1630 Linkebeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
25 oktober 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap BK 44 Consulting, waarvan de zetel gevestigd is te
1630 Linkebeek, Perkstraat 68, beslist heeft:
1. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en om bijgevolg artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door de tekst onder het zesde punt, ‘Voorwerp’.
2. de naam van de vennootschap te wijzigen in BK 44.
3. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2024 om
achttien uur.
4. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij
uittreksel) :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BK 44 ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of via onderaannemers, om het even
welke verrichtingen uit te voeren, zowel van industriële, commerciële, financiële, roerende als
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierna opgesomde
activiteiten, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd:
(i) het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan individuen,
instellingen, instanties, verenigingen en aan publieke of private ondernemingen van alle aard,
binnenlands of buitenlands, met of zonder winstgevend oogmerk, en dit in iedere sector, onder meer,
zonder exhaustief te willen zijn, inzake bedrijfsvoering, -strategie, -ontwikkeling, organisatie of
reorganisatie, interne of externe diversificatie, projectmanagement, productie, human resources,
public relations, marketing, inzake juridische aangelegenheden en inzake financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
(ii) het coachen van individuen, teams en organisaties;
(iii) het bemiddelen tussen individuen, teams, groeperingen, organisaties;
(iv) het behartigen van interim-management of van opdrachten inzake algemene directie;
(v) het uitoefenen van de functie van senior executive, beheerder, bestuurder, of iedere andere
functie in gelijk welke vennootschap, vereniging, stichting, of (para) publieke instelling;
(vi) het rekruteren, het uitvoeren van opdrachten van headhunting;
(vii) het ontwikkelen, geven en verkopen van cursussen en opleidingen, het organiseren van
studiedagen en seminaries evenals het verwerven van exploitatielicenties inzake bestaande
programma’s en opleidingen;
(viii) het ontwikkelen en/of het commercialiseren van producten, diensten en commerciële concepten;
(ix) het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten;
(x) het verwerven en ter beschikking stellen van softwarelicenties, bureaubenodigdheden of alle
andere benodigdheden inzake bedrijfsuitvoering;
(xi) het uitgeven, produceren, uitzenden en commercialiseren, op iedere drager (papier, digitale
versies, geluid, foto’s, software) van intellectuele en artistieke werken;
(xii) het verwerven van auteursrechten met betrekking tot bestaande Belgische of buitenlandse
werken;
De vennootschap kan tevens verkooppunten uitbaten inzake detailhandel van alle producten,
diensten of koopwaar. Deze verkooppunten kunnen zowel onroerend zijn als online via het internet.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan tevens de volgende activiteiten uitvoeren: het verwerven en aanhouden van
participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning
en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur of het beheer waarnemen van om het even welke vennootschap
of vereniging. Zij mag zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van
elke natuurlijke persoon of vennootschappen met wie zij al dan niet een band van deelneming heeft.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding-Vereffening-Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
7. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw
KESTEMONT Bernice Marie-Josée, wonende te 1630 Linkebeek, Perkstraat 68.
Haar mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat.
8. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1630 Linkebeek, Perkstraat 68.
9. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: Adviseo,
vertegenwoordigd door de heer Christophe Provost, Louizalaan 54, 1050 Brussel.
VOOR GELIJKVOMRIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, uitgifte, verslag, historiek + coördinatie.