Ondernemingsnr : 0676759991
Naam
(voluit) : Ellima
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiepark 31
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 17 september 2021 voor meester Bieke Verhoeve, geassocieerd
notaris met standplaats te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde notarissen" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, ter
neerlegging registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de besloten vennootschap “Ellima” met zetel te 9051 Gent, Leiepark 31, ondernemingsnummer
0676.759.991, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wette-lijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde in-brengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
a) Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorge-stelde wijziging wordt
gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp.
Luik B
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft bij deze akte gevoegd, maar wordt niet ter re-gistratie
aangeboden. Voormeld verslag zal niet neergelegd noch bekendgemaakt worden.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voor-meld verslag, keurt
deze voor zoveel nodig met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen goed.
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door aan de tekst van artikel 4 van
de statuten de volgende tekst toe te voegen: “Advies en beheer rond risicovolle of speculatieve
beleggingen”
In toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verengingen besluit de
vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door aan de tekst van artikel 4 van
de statuten de volgende tekst toe te voegen:
“Advies en beheer rond risicovolle of speculatieve beleggingen”.
Het volledige voorwerp luidt als volgt:
“Specifiek voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren ter
verhoging van het persoonlijk en bedrijfsrendement in binnen- en buiten-land:
- Het verrichten van consulting opdrachten van allerlei aard, meestal maar niet uitsluitend gelinkt aan
de andere voorwerpen van de vennootschap;
- De exploitatie van een studie-, organisatie, raadgevend en beherend bu-reau zowel inzake
management aangelegenheden als inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden ten
behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen,
groeperingen, organisaties en particulieren;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
zowel (interim) management als consultancy, in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van adviezen het verstrekken
van technische, organisatorische, commerciële, juridische, admi-nistratieve, consultatieve en
financiële bijstand aan vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen op het gebied van
planning, bestuur, financiering, organisatie, effici-entie en toezicht, alles in de meest ruime zin;
- Het nemen, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties in ondernemingen, al dan niet
Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten, het verschaffen van kapitaal aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of on-dernemingen;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uit-bouw van systemen voor het
vergaren, beheren en presenteren van informatie in de breedste zin;
- Het organiseren van evenementen en seminaries, het inrichten en verzor-gen van feesten in welke
vorm dan ook ten behoeve van vennootschappen. Ondernemin-gen, bedrijvigheden, openbare
besturen, verenigingen, groeperingen, organisaties en par-ticulieren, alles in de meest ruime zin;
- Lesonderricht in al zijn mogelijke vormen en aan elke mogelijke doelgroep via alle mondelinge en
schriftelijke methodes en middelen om de kennis uit te breiden en het praktisch gebruik op alle
vlakken te ontwikkelen: het organiseren van cursussen, me-thodologie advies en ondersteuning, het
gebruik van alle verspreidingstechnieken, de uit-gave en de publicatie van cursusmateriaal;
- Het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden alle daden en
verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel voor eigen reke-ning of voor rekening van derden
van merkproducten allerlei (nieuw of tweedehands) aan particulieren of bedrijven in België of in het
buitenland, inclusief de verkoop van deze pro-ducten op afstand of via nieuwe mediakanalen en
inclusief het organiseren in binnen- en buitenland op welke manier dan ook, van reizen,
evenementen, seminaries, feesten deze handel of om een netwerk van klanten of tussenpersonen
voor deze handel uit te bouwen of te onderhouden;
- Aanbieden en verlenen van services om bovenvermelde goederen of ge-lijkaardige goederen te
verhandelen in een ruilsysteem;
- Alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel voor ei-gen rekening of voor
rekening van derden, die verband houden met informaticapro-ducten, software en hardware en
toebehoren;
- Het organiseren van reizen, in binnen- en buitenland met om het even welk vervoermiddel, (onder)
verhuren van appartementen, hotels en campings, voor de geheel-heid of gedeeltelijk, alsmede de
nodige vervoersmiddelen;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de
uitbating van een restaurant, traiteurdienst, drankgelegenheid, verbruikssalon, hotel, herberg,
Luik B
café en feestzaal;
- Het uitbaten van een kinderdagverblijf of een gelijkaardige activiteit voor de opvang of
vrijetijdsbeleving van kinderen, al dan niet specifiek gereglementeerd;
- Advies en beheer rond risicovolle of speculatieve beleggingen
Algemeen voorwerp
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ka-pitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordi-ging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van beheer, de projectplanning, de
controle, het toezicht, de organisatie, de admi-nistratie, het interim-management en human resources
management, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten. Het dienstbe-toon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids-, of andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het
schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook;
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belan-gen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennoot-schap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenis-sen van derden borg staan, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Mandaten van bestuurder in burgerlijke en/of handelsvennootschappen aanvaarden;
- In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel bur-gerlijke als commerciële
aard van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te ver-gemakkelijken of uit te breiden;
- Zij mag onder meer de roerende en onroerende goederen, handelsfond-sen, vergunningen,
patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen verhuren, ver-kopen en ruilen;
- Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle on-dernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanver-want voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te be-vorderen. Zij mag leningen doen aan en
waarborgen stellen voor derden. De vennoot-schap kan samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze rechtstreeks of zijde-lings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypo-theek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en het uitgebreidheid van het voor-werp te interpreteren.“
c) Aanpassing van artikel 4 van de statuten aan de voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om artikel 4 van de
bestaande tekst van de statuten te vervangen door de tekst vermeld onder b)
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van voormelde wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, met inbegrip van de voormelde wijziging in haar voor-werp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Ellima”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifiek voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het aanbieden van diensten aan bedrijven en particulieren ter
verhoging van het persoonlijk en bedrijfsrendement in binnen- en buitenland:
- Het verrichten van consulting opdrachten van allerlei aard, meestal maar niet uitsluitend gelinkt aan
de andere voorwerpen van de vennootschap;
- De exploitatie van een studie-, organisatie, raadgevend en beherend bu-reau zowel inzake
management aangelegenheden als inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden ten
behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen,
groeperingen, organisaties en particulieren;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeelte-lijk betrekking hebben op
zowel (interim) management als consultancy, in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van adviezen het verstrekken
van technische, organisatorische, commerciële, juridische, ad-ministratieve, consultatieve en
financiële bijstand aan vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen op het gebied van
planning, bestuur, financiering, organisatie, ef-ficiëntie en toezicht, alles in de meest ruime zin;
- Het nemen, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties in ondernemingen, al dan niet
Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of dien-sten, het verschaffen van kapitaal aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uit-bouw van systemen voor het
vergaren, beheren en presenteren van informatie in de breedste zin;
- Het organiseren van evenementen en seminaries, het inrichten en ver-zorgen van feesten in welke
vorm dan ook ten behoeve van vennootschappen. Onder-nemingen, bedrijvigheden, openbare
besturen, verenigingen, groeperingen, organisaties en particulieren, alles in de meest ruime zin;
- Lesonderricht in al zijn mogelijke vormen en aan elke mogelijke doelgroep via alle mondelinge en
schriftelijke methodes en middelen om de kennis uit te breiden en het praktisch gebruik op alle
vlakken te ontwikkelen: het organiseren van cursussen, me-thodologie advies en ondersteuning, het
gebruik van alle verspreidingstechnieken, de uitgave en de publicatie van cursusmateriaal;
- Het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden alle daden en
verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel voor eigen re-kening of voor rekening van derden
van merkproducten allerlei (nieuw of tweedehands) aan particulieren of bedrijven in België of in het
buitenland, inclusief de verkoop van deze producten op afstand of via nieuwe mediakanalen en
inclusief het organiseren in binnen- en buitenland op welke manier dan ook, van reizen,
evenementen, seminaries, feesten deze handel of om een netwerk van klanten of tussenpersonen
voor deze handel uit te bouwen of te onderhouden;
- Aanbieden en verlenen van services om bovenvermelde goederen of ge-lijkaardige goederen te
verhandelen in een ruilsysteem;
- Alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel voor ei-gen rekening of voor
rekening van derden, die verband houden met informaticapro-ducten, software en hardware en
toebehoren;
- Het organiseren van reizen, in binnen- en buitenland met om het even welk vervoermiddel, (onder)
verhuren van appartementen, hotels en campings, voor de geheelheid of gedeeltelijk, alsmede de
nodige vervoersmiddelen;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeelte-lijk betrekking hebben op
de uitbating van een restaurant, traiteurdienst, drankgelegen-heid, verbruikssalon, hotel, herberg,
café en feestzaal;
- Het uitbaten van een kinderdagverblijf of een gelijkaardige activiteit voor de opvang of
vrijetijdsbeleving van kinderen, al dan niet specifiek gereglementeerd;
- Advies en beheer rond risicovolle of speculatieve beleggingen
Algemeen voorwerp
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ka-pitalisatie-ondernemingen;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computer-services;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordi-ging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van beheer, de projectplanning, de
controle, het toezicht, de organisatie, de admi-nistratie, het interim-management en human resources
management, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten. Het dienstbe-toon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids-, of andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het
schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook;
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van be-langen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen. De ven-nootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbin-tenissen van derden borg staan, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van onroerende goederen, on-der meer door verhuring en
andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Mandaten van bestuurder in burgerlijke en/of handelsvennootschappen aanvaarden;
- In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel bur-gerlijke als commerciële
aard van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te ver-gemakkelijken of uit te breiden;
- Zij mag onder meer de roerende en onroerende goederen, handelsfond-sen, vergunningen,
patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen verhuren, verkopen en ruilen;
- Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle on-dernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanver-want voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te be-vorderen. Zij mag leningen doen aan en
waarborgen stellen voor derden. De vennoot-schap kan samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze rechtstreeks of zij-delings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hy-potheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat
ver-band houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en het uitgebreidheid van het voor-werp te interpreteren..
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de alge-mene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal orgaan, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders re-gelen onder mekaar de
uitoefening van de bevoegdheid.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Luik B
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de bestuurder(s) worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Coöptatie
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het man-daat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de sa-menstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aan-deelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-den op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september, om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergade-ring verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhou-der, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft niet geldig voor een volgende algemene vergade-ring.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden be-zorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
§5. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten in volle ei-gendom zijn op
eenzelfde aandeel, worden de eraan verbonden rechten gezamenlijk uit-geoefend door te spreken
met één stem.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de na-latenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§6. De aanwezigheidslijst, samen met de eventuele volmachten, verslagen of schriftelijke stemmen is
aan de notulen te hechten.
§7. Zij die hebben deelgenomen of vertegenwoordigd waren hebben de moge-lijkheid om de
aanwezigheidslijst in te zien.
    1.  Uitgebrachte stemmen blijven niet geldig voor een volgende algemene ver-gadering met
dezelfde agenda.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedge-keurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze sta-tuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere ver-houding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeen-stemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Het verlenen van een volmacht voor de administratieve formaliteiten l
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap ““Het Accountants-kantoor”, Soenen &
Grammens”, met ondernemingsnummer 0459.630.837, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de
Gieylaan 36, en de door haar aangestelde personen, volmacht te verlenen om volgende taken uit te
voeren en dit conform de onder hen ondertekende opdrachtbrief:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloket-ten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en be-sturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het in-dienen en
verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
Luik B
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opge-nomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregis-ter uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent, Leiepark
31.
 
E-mailadres
Het e-mailadres van de vennootschap is “mark@ellima.be”.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Bieke Verhoeve
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 17/09/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 22/09/2021.