Ondernemingsnr : 0403150608
Naam
(voluit) : ZENITEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 1 Researchpark 110
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt « ZENITEL », met zetel te 1731 Asse, Z. 1 Researchpark 110,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0403.150.608
opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050
Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op achtentwintig april tweeduizend
twintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zes mei daaropvolgend, boek 0
blad 0 vak 8677 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - hernieuwing van het toegestane kapitaal
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot het toegestane kapitaal. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van
voorlezing van voormeld verslag.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de
raad van bestuur.
De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om het geplaatst kapitaal van de
vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 20.000.000,00, zijnde het bedrag van
het huidige geplaatst kapitaal, alsook om inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties uit te
geven, en dit overeenkomstig artikel 7:198 en 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Daarenboven besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur, in het kader
van de voormelde transacties, te machtigen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te
beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, die geen
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, alsook om de
machtiging te geven om het geplaatst kapitaal te verhogen door middel van incorporatie van
reserves. Bovendien besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur te machtigen om over
te gaan tot een kapitaalverhoging indien er kennis werd gegeven van een openbaar overnamebod op
de effecten van de Vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Daartoe besluit de algemene vergadering om artikel 8 van de statuten als volgt te vervangen :
"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van 28 april 2020 in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van
maximum twintig miljoen euro (20.000.000 euro). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt
tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.
Naast de uitgifte van aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook
geschieden via uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
Luik B
Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.
De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en
mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op
te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te
heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan
kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van
bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden
geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de algemene
vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.
De algemene vergadering van 28 april 2020 heeft verder, in overeenstemming met artikel 7:202,
tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk de bevoegdheid
toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren,
vanaf de datum dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de
vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura, en/of door de uitgifte van effecten met
stemrechten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van effecten die recht
geven om in te schrijven op of dergelijke effecten te verwerven, ook indien deze effecten of rechten
niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal
dat is vertegenwoordigd door hun aandelen. In dergelijk geval moet de transactie voldoen aan de
voorwaarden voorzien in artikel 7:202, tweede lid, 2° a) tot c) van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze bevoegdheid is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf 28 april 2020
en kan worden hernieuwd”.
Stemming
Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen : twee miljoen vijfhonderddertienduizend
achtenzeventig (2.513.078)
Voor : twee miljoen vierhonderdvierentachtigduizend driehonderdenzes (2.484.306)
Tegen : éénentwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (21.272)
Onthouding : zevenduizend vijfhonderd (7.500).
 
Tweede beslissing - Hernieuwing van de bevoegdheid om eigen aandelen te verwerven of in pand te
nemen
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de
raad van bestuur.
Aldus besluit de algemene vergadering de bevoegdheid te hernieuwen en te verlenen om aandelen
of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap te verwerven of
in pand te nemen zoals voorzien in artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, en besluit aldus
om artikel 12 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen :
" De vennootschap mag haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben, verwerven of hierover beschikken in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering van 28 april
2020 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, haar eigen
aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven door aankoop of
ruil zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door
een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een
rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter
vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een
periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en kan worden hernieuwd. De algemene vergadering van 28 april 2020 heeft de raad van
bestuur bovendien gemachtigd om krachtens de artikelen 7:215 en 7:217 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het maximum toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of
certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil te verkrijgen rechtstreeks of door een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een
rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan een vergoeding die niet meer dan twintig procent (20%)
lager mag zijn en niet meer dan twintig procent (20%) hoger mag zijn dan het gemiddelde van de
Luik B
beurskoers van het betreffende effect op Euronext gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan
de verwerving of ruil of vervreemding. De machtiging geldt voor een periode van 5 jaar van het
besluit van de algemene vergadering van 28 april 2020. De raad van bestuur is daarenboven tevens
gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:226 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door
een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de
vennootschap zoals bepaald in artikel 7:226 §1 van het Wetboek ven vennootschappen en
verenigingen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop
betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop
van eigen aandelen. Overeenkomstig artikel 7:215 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dient de vennootschap, voor zolang zij genoteerd is of zolang haar effecten zijn
toegelaten op een MTF zoals bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de
infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn
2014/65/EU, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal
orderboek, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van verkrijgingen
die zij overweegt met toepassing van artikel 7:125 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De raad van bestuur is tevens gemachtigd om de aandelen of certificaten van de
vennootschap te vervreemden overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ".
Stemming
Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: twee miljoen vijfhonderddertienduizend
achtenzeventig (2.513.078)
Voor : twee miljoen vierhonderdvierentachtigduizend driehonderdenzes (2.484.306)
Tegen : éénentwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (21.272)
Onthouding : zevenduizend vijfhonderd (7.500)
 
Derde beslissing - Aanname van een nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de
raad van bestuur en beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam van de
vennootschap luidt: "ZENITEL". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" in het Nederlands of de woorden "société
anonyme" of de afkorting "SA" in het Frans.
De vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren, bijhuizen, filialen,
dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, activiteiten uit te oefenen, op
gelijk welke wijze, in de sector van de telecommunicatie, zowel op de zee, het land als in de ruimte,
alsook diensten te verlenen in de sector van communicatie, radio en/of televisie.
De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in
huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm
Luik B
ook.
Zij kan deelnemen op gelijk welke manier in elke vennootschap of onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van de vennootschap of waarvan het voorwerp
van die aard is de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken, zelfs
onrechtstreeks.
Zij kan zelfs overeenkomsten tot samenwerking, rationalisering of coöperatie of andere
overeenkomsten met deze vennootschappen of ondernemingen aangaan.
Meer bepaald mag de vennootschap, door middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste
opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen, en
onlichamelijke rechten verkrijgen; deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer door middel van bestuur, toezicht,
controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen
waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht,
verkoop of op een andere wijze.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen
en op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende daden of
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen of van
aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt twintig miljoen euro (20.000.000 €). Het is vertegenwoordigd door
drie miljoen driehonderd en tien duizend achthonderd vierentachtig aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
 
Winstverdeling
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
geplaatst kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, over de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door de algemene
vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen vereist voor de wijzigingen aan de
statuten.
De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en
gebeurlijk hun bezoldiging. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen besluit, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijde bestuurders geschieden, die een college vormen.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of consignatie van de daartoe
benodigde fondsen, wordt het saldo onder alle aandelen verdeeld naar evenredigheid van hun
volstorting.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Samenstelling - Bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Zij
beschikt over de bevoegdheden bepaald door de wet en huidige statuten. Haar besluiten zijn
bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen en de tegenstemmers.
Vergaderingen
Ieder jaar wordt er op achtentwintig april om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere
plaats in België in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden. Indien
deze dag op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag valt, heeft de vergadering plaats
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Oproepingen
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de raad van bestuur of van de
commissaris(sen), zo die er is (zijn).
Luik B
De oproepingen vermelden de agenda en de andere gegevens zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op een gereglementeerde markt in de
zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de
aandeelhouders het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit
conform de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen - Stemmen per brief
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij bijzonder besluit van de raad van bestuur, vermeld in de oproeping, kunnen de aandeelhouders
worden toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door
de vennootschap vastgesteld en ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de bepalingen in uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genomen. De raad van bestuur mag naast
de minimumgegevens zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bijkomende informatie opleggen die moet worden opgenomen in het formulier om te stemmen. De
raad van bestuur stelt, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de in uitvoering daarvan genomen regelgeving, de procedure vast die moet worden
gevolgd voor het stemmen op afstand.
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, wordt slechts verleend op voorwaarde
dat de houder van effecten de procedure beschreven door de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de aanvullende instructies van de raad van
bestuur heeft gevolgd.
De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op die iedere aandeelhouder, of zijn
gevolmachtigde, behoudens diegene die stemmen op afstand, moet ondertekenen alvorens in de
vergadering te treden.
Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebrek daaraan, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest twee
stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders.
Beraadslagingen - Notulen
De algemenen vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan, zelfs
als het zo gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door de huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en met meerderheid van
stemmen, elk aandeel rechtgevende op één stem.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken en bevatten de gegevens en worden openbaar gemaakt
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 Afschriften of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
 
Bestuur van de vennootschap
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie en ten
hoogste twaalf leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd
door de algemenen vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de niet herkozen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate de opdracht van bestuurder
met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Bij het openvallen van een plaats van bestuurder, ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere
oorzaak, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging
tot aan de eerstkomende algemene vergadering, die tot de definitieve benoeming overgaat.
Voorzitterschap – Vergaderingen
De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen en vergadert op de in de oproeping aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
Luik B
bijeengeroepen worden op verzoek van twee bestuurders.
De oproepingen geschieden per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en vermelden de
agenda.
Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, e-mail of op een andere schriftelijke
wijze, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen. Een bestuurder kan aldus niet meer dan twee andere bestuurders vertegenwoordigen.
Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd, dan zal deze een natuurlijke persoon als
lasthebber moeten aanstellen voor het uitoefenen van deze opdracht.
De besluiten van de raad van bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de
bestuurders.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en die ze ondertekenen samen met de bestuurders die erom
vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed, en kan alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur en comités
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur aangaat, aan één of meer van zijn leden opdragen.
Hij kan eveneens alle raadgevende of technische comités oprichten, al dan niet bestendig,
samengesteld uit leden van binnen de raad, genomen en bijzondere machten verlenen aan
lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt. De
raad van bestuur richt aldus een auditcomité evenals een benoemings- en remuneratiecomité op.
Desgevallend kunnen de functie van benoemings- en van remuneratiecomité door eenzelfde comité
worden uitgeoefend. De raad van bestuur legt in een reglement de bevoegdheden en de werking van
de voornoemde comités vast.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.  Wanneer
één of meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon  belast met
het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk
orgaan van de vennootschap ook moet(en) leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze
vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Vierde beslissing - Volmacht
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de
raad van bestuur en geeft de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de
bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande
beslissingen. De notaris heeft de bevoegdheid om de statuten te coördineren evenals de nodige
documenten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, en voornoemde
beslissingen te registreren en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Stemming
Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: twee miljoen vijfhonderddertienduizend
achtenzeventig (2.513.078)
Voor : twee miljoen vijfhonderddertienduizend achtenzeventig (2.513.078)
Tegen : /
Onthouding : /
 
Vierde beslissing - Volmacht
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van besluit dat wordt voorgesteld door de
raad van bestuur en geeft de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de
bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande
Luik B
beslissingen. De notaris heeft de bevoegdheid om de statuten te coördineren evenals de nodige
documenten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, en voornoemde
beslissingen te registreren en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Stemming
Het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: twee miljoen vijfhonderddertienduizend
achtenzeventig (2.513.078)
Voor : twee miljoen vijfhonderddertienduizend achtenzeventig (2.513.078)
Tegen : /
Onthouding : /
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.