Ondernemingsnr : 0417138996
Naam
(voluit) : ANDRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postelweg 21
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 29 oktober
2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van het voorwerp door inlassing van volgende bepaling :
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
*het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
alle mogelijke onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
2) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer DIERCKX Marc, wonende te 2490 Balen,
Postelweg 22 en de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2490 Balen, Postelweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0749.566.114, ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,
afdeling Turnhout en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het
nummer 749.566.114, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERCKX Marco, voornoemd.
3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
Luik B
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, te weten:
*de heer DIERCKX Marc, geboren te Balen op één juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te
2490 Balen, Postelweg 22;
*de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2490 Balen,
Postelweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0749.566.114,
ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling
Turnhout en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
749.566.114, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERCKX Marco, voornoemd.
Vaststelling van de bezoldiging.
7) Volmacht voor formaliteiten FINEKO nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0458.916.007,
haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Is onmiddellijk daarna bijeengekomen in vergadering, het bestuursorgaan, samengesteld als volgt:
*de heer DIERCKX Marc, geboren te Balen op één juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te
2490 Balen, Postelweg 22;
*de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2490 Balen,
Postelweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0749.566.114,
ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling
Turnhout en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
749.566.114, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERCKX Marco, voornoemd.
Onder voorzitterschap van de heer DIERCXK Marco, voornoemd.
Die uiteenzet dat het bestuursorgaan slechts één agendapunt heeft, namelijk:
*benoeming van de besloten vennootschap “SAWB”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2490 Balen, Postelweg 20, bestuurder voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Na goedkeuring door het bestuursorgaan van de voorgestelde benoeming, verklaart zij haar mandaat
te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van SAWB BV zal bezoldigd zijn. De Algemene Vergadering zal ter gelegenertijd de
bezoldiging vaststellen. Het mandaat van DIERCKX Marc kan bezoldigd worden.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten