Ondernemingsnr : 0460137910
Naam
(voluit) : HERMES CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langeveld 11
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 7 juni 2023 blijkt dat de besloten
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogens-re-ke-ning en deze middelen
beschikbaar maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statu-ten-wij-
zi-ging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde sta-tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te ma-ken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden ge-plaat-ste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
2. Schrapping van artikel 6 statutair onbeschikbare eigen-ver-mo-gens-rekening.
Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering volgend artikel te schrappen uit de statuten:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen ver-mo-gens-rekening waarop de
inbren-gen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waar-op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennoot-schap van toe-passing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen ver-
mogensrekening achtentwintigduizend vijf-honderdenzeven komma zes-en-ze-ventig euro (€
28.507,76). De inbrengen die geschieden na de op-richting worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
2. Toevoeging van artikelen inzake in- en uitsluitingsclausules.
De vergadering besluit om volgende artikelen inzake in- en uitsluitingsclausules in te lassen na artikel
9 in de statuten:
“Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar ver-
mo-gen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mail-adres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uit-
tre-den, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uit-
tre-ding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand na-
dien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de be-trokken aandeelhouder
ver-zoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
ge-storte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is on-der-worpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uit-kering toelaat, zon-der dat hiervoor interest verschuldigd is.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spre-ken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
ven-nootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per
post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
mee-ge-deeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schrif-
te-lijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen
één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
be-trokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
3. Toevoeging van artikel inzake schriftelijke algemene vergadering.
De vergadering besluit om volgende artikel inzake schriftelijke algemene vergadering in te lassen in
de statuten:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
ne-men die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke ak-te moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders on-dertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke be-sluiten 20 da-gen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende be-
slis-sing ten laatste 20 da-gen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
ven-nootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair be-
paal-de dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
ver-ga-dering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit ge-acht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de ven-nootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exem-
pla-ren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aan-
ge-vuld met een gedateerde en door het bestuursor-gaan ondertekende verklaring dat het door alle
aan-deelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in de-
ze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt af-zonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
gel-dige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
4. Aanvulling van artikel 13 van de statuten betreffende vergoeding van de bestuurders.
De vergadering besluit om artikel 13 van de statuten inzake vergoeding van de bestuurders aan te
vullen met volgende tekst:
“De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.”
5. Aanpassing van artikel 22 betreffende bestemming van de winst – reserves.
De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten inzake bestemming van de winst – reserves te
wij-zi-gen als volgt:
“Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling vol-gens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lo-
pen-de boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boek-
jaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gere-ser-
veerd.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande besluiten en met
hernummering van de artikelnummers van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten in over-een-
stem-ming te brengen met voorgaande besluiten en over te gaan tot aanpassing van de
artikelnummers van de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HERMES CONSULTING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-nootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Exploitatie van een hotel en logementshuis, omvattende eveneens de aan deze inrichtingen ver-
bon-den spijshuizen en drankgelegenheden, familiepensions, rusthuizen en centra voor
gezinsvakantie.
- Uitbating van drankgelegenheden, omvattende café’s, tavernes en bars, en bijkomend omvattende
ver-koop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes.
- Bereiding en bedeling van soep.
- Restauratiehouder, omvattende de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.
Eveneens omvattende het bedelen van bereide schotels of spijzen. Meer bepaald uitbating van
restaurants.
- Uitbating van spijshuizen.
- Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen.
- Groot-en kleinhandel in snuisterijen en fantasie-artikelen en fantasie-juwelen.
- Groot- en kleinhandel in huishoudgerief en huishoudapparaten.
Al deze verrichtingen kunnen geschieden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Alle hogervermelde handelingen kunnen zowel hier te lande als overal in de wereld plaatsvinden.
Zij mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen, in rechtstreeks of
on-rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat
zij het bereiken ervan vergemakkelijken.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wij-ze die haar het meest geschikt lijkt.
- Alle soorten aannemingswerken in de brede zin;
- Onderneming voor het aanbrengen van chappe;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een ver-koops-
op-per-vlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m²);
- Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- Algemene bouwinstallatie;
- Alle verrichtingen van aan- en verkoop, zowel in het klein als in het groot, van vloer- en wandtegels,
sa-nitairmateriaal en badmeubilair, het plaatsen van vloer- en wandtegels, het uitvoeren van
algemene aannemerswerken in onroerende goederen in de ruimste zin;
- Dakwerkzaamheden;
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- Het bouwen van individuele huizen;
- De algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Het aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, waterdistributienetten, elektriciteits-lei-din-
gen, riolerings-leidingen, hoogspanningsleidingen;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muur-
kas-ten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Het aanleggen van telecommunicatielijnen en –netten;
- Het aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
- Het uitvoeren van algemene grondwerken;
- Het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
- Het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
- Het uitvoeren van schilderwerkzaamheden;
- Het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
- Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
- De import en export van allerlei goederen;
- Diverse administratieve werkzaamheden;
- Aan- en verkoop van woningen, appartementen en dergelijke;
- Adviesbureau;
- Bedrijfsadvies;
- Managementactiviteiten;
- Diverse zakelijke dienstverlening;
- De administratieve ondersteuning van bedrijven;
- Het uitvoeren van secretariaatswerk;
- Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops;
- PR en marketing;
- Het verlenen van administratieve diensten aan diverse instanties.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ver-bin-te-
nis-sen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
in-clu-sief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroe-
ren-de handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voor-werp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd vijftig (1.150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
negentien september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB
Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
13/6/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verzakingsdocument
- gecoördineerde statuten