Ondernemingsnr : 0449034675
Naam
(voluit) : Lauryssen Herentals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oud-Strijderslaan (HRT) 15
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 18 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “LAURYSSEN HERENTALS”, met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
    •  de heer LAURYSSEN Jan Constant Maria, geboren te Turnhout op 11 september 1984,
wonende te 2275 Lille, Middelveld 39, die tevens gedelegeerd bestuurder is;
    •  de besloten vennootschap “JOS LAURYSSEN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0463.611.993, met zetel te 2960 Brecht, D’Hoef 3, met als vaste vertegenwoordiger de
heer LAURYSSEN Jan, voornoemd;
Het einde van het mandaat als bestuurder houdt eveneens ook het einde van het mandaat als
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes (6) jaar: de heer LAURYSSEN
Jan, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
2. Vaststelling nieuwe statuten
Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “LAURYSSEN HERENTALS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent (€ 61.973,38). Het kapitaal is volledig volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
Luik B
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, import, export en commissiehandel in alle sanitaire installaties en
bijhorigheden, de aard of de samenstelling der gebruikte materialen met inbegrip van alle leidingen
en aansluitingen, van installaties en bijhorigheden voor gas- en watervoorziening, van
keukeninrichtingen en alles wat met bovenvermelde artikelen rechtstreeks of onrechtstreeks kan
verband houden
- het verlenen van adviezen, opmaken van prijsbestekken voor derden.
- de na-verkoopservice, onderhoud en herstelling van haar verkoopproducten.
- verkoop in het groot en in het klein, import en export van toestellen en onderdelen
voor centrale verwarming en verwarming met individuele toestellen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of
aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de
vennootschap op de laatste donderdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “A&B-KANTOOR”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0429.214.112, met zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, en haar aangestelden,
Luik B
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);