Ondernemingsnr : 0881135429
Naam
(voluit) : GELADE ERIC FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 228
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Snyers, te Alken, op 11 februari 2025, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "GELADE ERIC FRUIT", met zetel te 3570 Alken, Lindestraat 228, BTW
BE0881.135.429, RPR Antwerpen afdeling Tongeren 0881.135.429, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en om de statuten in overeenstemming te brengen met het
koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot het verkrijgen van een erkenning als landbouwonderneming,
besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering machtigt de notaris tot het aanvragen van een erkenning als
landbouwonderneming bij de bevoegde Minister.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GELADE ERIC FRUIT".
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van
deze erkenning wordt de naam van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in
afkorting "BVLO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
I. Algemeen : volgende activiteiten worden als hoofdactiviteit aangemerkt en zullen derhalve meer
dan 50% van de totale activiteiten van de vennootschap omvatten :
-              exploitatie van een landbouwbedrijf
-              teelt, productie, vervoer, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van fruit,
groenten, derivaten en afgeleide producten
-              het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten
-             
-              de opkweek en verkoop van bomen
-              de opkweek, verkoop en gebruik van onderstammen
-              het kopen en verkopen van fruit voor eigen rekening of op commissie
-              landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden
-              het verwerken van fruit, het snoeien van bomen; alle diensten verwant aan landbouw
-              aankoop en verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen
-              teelt van granen en andere akkerbouwgewassen
-              handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en
aanverwante halffabricaten
-              handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen
-              handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
-              groothandel in granen, zaden en diervoeders
-              groothandel in aardappelproducten
-              groothandel in gereedschapswerktuigen
-              groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren landbouw
-              groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening.
-              kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
-              bloementeelt
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zijnde volgende
nevenactiviteiten die minder dan 50% van de totale activiteiten van de vennootschap zullen
omvatten:
de vennootschap mag opslagruimten ter beschikking stellen voor derden
-              opslag in koelpakhuizen
-              overige opslag
-              verhuur van eigen onroerend goed
-              verhuur van landbouwmachines
-              verhuur overige machines en werktuigen
-              verhuur gereedschapswerktuigen
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, binnen dit kader:
Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren
en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, die
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen, producten,
kennis en knowhow kunnen leveren of de afzet van haar producten en/of activiteiten kunnen
vergemakkelijken.
Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door de inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van
het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap kan te allen tijde uitgebreid worden.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn van gelijke nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht
toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens
de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er wordt geen onbeschikbare eigen vermogensrekening samengesteld.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden
in elektronische vorm. De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar
voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. In geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 bis. Hoedanigheid van de aandeelhouders
Enkel natuurlijke personen kunnen aandeelhouder zijn. Er dienen steeds minimum twee
aandeelhouders te zijn, waarvan minstens één (1) aandeelhouder de hoedanigheid van bestuurder
dient te hebben.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Overdracht onder levenden van aandelen Een aandeelhouder kan zijn aandelen in de
vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden aan een medeaandeelhouder of aan
de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager aan de bloedverwanten in
de rechte opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun
aanverwanten, de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk
samenwonende partner. Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen (hierna
een ‘derde’) slechts overgedragen worden met goedkeuring van de algemene vergadering van de
overige aandeelhouders die beslist bij unanimiteit. In geen geval kan een aandeel door een
rechtspersoon worden verkregen. Indien een derde niet als aandeelhouder wordt toegelaten
ingevolge de weigering van één of meerdere aandeelhouders verenigd in algemene vergadering, is
(zijn) de weigerende aandeelhouder(s) verplicht de deelneming zelf in te kopen. Indien verscheidene
aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud
van de uitoefening van het recht van voorkoop van de aandeelhouder-statutair bestuurder(s), worden
de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende
aandeelhouders toebehoren. De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke
overeenkomst, tegen de prijs en betalingsmodaliteiten vastgesteld door de rechter met inachtneming
van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen
langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen
zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald. Elke overdracht onder de
levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de statutair bestuurder. De aandeelhouder
die aandelen wenst over te dragen, moet de aandeelhouder-statutair bestuurder bij aangetekende
brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van
voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving. Indien verscheidene
statutair bestuurders in aanmerking komen voor de overname van de aandelen, worden deze aan de
betrokken aandeelhouders toegewezen in verhouding tot hun deelneming in het vermogen. Indien
het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met goedkeuring van de algemene vergadering die beslist bij meerderheid voor
statutenwijziging. Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van
betaling vastgesteld overeenkomstig het zesde lid van deze paragraaf. §2. Overgang van aandelen
bij overlijden van een aandeelhouder In geval van overlijden van een aandeelhouder gaan zijn
aandelen over op een medeaandeelhouder of op de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van
de overledene, op de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, op de bloedverwanten in de rechte
nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van
de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner. Zij kunnen op andere dan in het
voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan met goedkeuring van de algemene vergadering
die beslist bij unanimiteit. In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
Indien een derde niet als aandeelhouder wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of
meerdere aandeelhouders verenigd in algemene vergadering, is (zijn) de weigerende aandeelhouder
(s) verplicht de deelneming zelf in te kopen, behoudens andersluidende afspraak tussen
aandeelhouders. Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van
die aandelen, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de
verkrijgende aandeelhouders toebehoren. De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan
minnelijke overeenkomst, tegen de prijs en betalingsmodaliteiten vastgesteld door de rechter met
inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de
betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan niet
overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen aangesteld
door de algemene vergadering en statutair benoemd zonder beperking van duur. Kunnen slechts als
statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden minstens de helft
van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van
hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Statutaire bestuurder
Mevrouw THOMAS Josiane Margaretha Mathilda, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Manestraat 92,
wordt hierbij benoemd als statutair bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee of
meer bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Extern
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd:
- door één bestuurder indien er slechts één bestuurder is;
- door alle bestuurders gezamenlijk indien er twee of meerdere bestuurders zijn. Elke bestuurder kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De statutair bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurders.
Artikel 15. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand november om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De instemming van elke beherende aandeelhouder is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap, alsook bij de beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap, behalve in
geval van afzetting van de beherende aandeelhouder bij zwaarwichtige redenen, waar de
instemming van de beherende aandeelhouder uitgesloten is.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. §5. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende
aangelegenheden een beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en
vertegenwoordigde aandeelhouders, dewelke minstens de instemming van elke statutair bestuurder
omvat: - Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding; - Benoeming en vrijwillig ontslag van een
statutair bestuurder. §6. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende
aangelegenheden een beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en
vertegenwoordigde aandeelhouders:
- Afzetting van een statutair bestuurder om zwaarwichtige redenen;
Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
Met uitzondering van de minimale vergoeding aan de statutaire bestuurder(s), wordt de aanwending
van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves
en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden
gevormd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Tweede besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
De besloten vennootschap Cafta met zetel te 3803 Sint-Truiden, Herestraat 110 en
ondernemingsnummer 0833.869.606 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard Snyers.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.