Ondernemingsnr : 0892279046
Naam
(voluit) : ELKE PHILIPPETH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel della Faillelaan 12
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, op
10/05/2023 van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ELKE PHILIPPETH”, met zetel te 2900 Schoten, della Faillelaan 12, met
ondernemingsnummer BE 0892.279.046 en dat volgende beslissingen werden getroffen:
    1.  Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op tien mei tweeduizend drieëntwintig,
wordt voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ELKE PHILIPPETH”, met zetel te 2900 Schoten, della Faillelaan 12 en met
ondernemingsnummer BE 0892.279.046.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Geert De Roeck te Deurne
(Antwerpen op negentien september tweeduizend en zeven, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie oktober daarna, onder nummer 07143591.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0892.279.046.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur twintig onder het voorzitterschap van mevrouw PHILIPPETH
Elke, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. Mevrouw PHILIPPETH Elke Liesbet Veerle, geboren te Schoten op dertien april negentienhonderd
drieënzeventig, houdster van negenennegentig (99) aandelen
en haar echtgenoot
2. de heer POLSPOEL Wouter Frans Eulalie, geboren te Vilvoorde op twintig maart
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2900 Schoten, della Faillelaan 12, houder van één (1)
aandeel
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    1.  Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), mevrouw
PHILIPPETH Elke Liesbet Veerle, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening
van het bestuursmandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. Mevrouw PHILIPPETH Elke Liesbet Veerle, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, della
Faillelaan 12. Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
Volmachten
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Stefan Van Tricht
 
                            
 
Bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten