Ondernemingsnummer :
0540848145
Benaming :
(voluit) :
Salon Yeter
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Houtbriel 1
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Philippe Verlinden, notaris te
Sint-Niklaas, op achttien april tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SALON YETER”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Houtbriel 1, BTW BE0540.
848.145, RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT — ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER
a. Ontslag
De vergadering beslist mevrouw BOZAL Yeter, gehuwd, geboren te Temse op achttien november
negentienhonderd zevenenzeventig, wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Varenbergstraat 7, te
ontslaan als zaakvoerder.
Mevrouw BOZAL Yeter, voornoemd, wordt kwijting verleend voor haar afgelopen mandaat als
zaakvoerder.
b. Benoeming
De vergadering beslist mevrouw NOBELS Marleen Daniella gehuwd, geboren te Vilvoorde op dertien
december negentienhonderd drieënzestig, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 27/B003 te
benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Nobels Marleen, voornoemd, heeft verklaard het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden,
en heeft tevens verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT – VERHOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
eenendertigduizend vier honderd euro (€ 31.400,00) om het te brengen van achttienduizend zes
honderd euro (€ 18.600,00) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist tot een wijziging van artikel 5 van de statuten, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met onderhavig besluit.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAAL VERHOGING IN GELD
De enige twee vennoten hebben verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging van
eenendertigduizend vier honderd euro (€ 31.400,00) in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal
ten belope van eenendertigduizend vier honderd euro (€ 31.400,00) integraal is onderschreven en
volledig is volgestort, waardoor het kapitaal daadwerkelijk op vijftigduizend euro (€ 50.000,00) is
gebracht, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een
bedrag van eenendertigduizend vier honderd euro (€ 31.400,00) werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank op naam van de vennootschap met
Luik B
nummer BE54 7430 7706 5197. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan
hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van eenendertigduizend vier honderd euro (€
31.400,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
eenendertigduizend vier honderd euro (€ 31.400,00).
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE NAAM
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden de naam “LOUNGE PASSAGE BVBA” zal
dragen.
De vergadering beslist tot een wijziging van artikel 1 van de statuten, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met onderhavig besluit.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering vanaf heden gehouden zal worden op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
De vergadering beslist tot een wijziging van artikel 21 van de statuten, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met onderhavig besluit.
ZESDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt van 9100 Sint-Niklaas,
Houtbriel 1 naar 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 26.
De vergadering beslist tot een wijziging van artikel 2 van de statuten, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met onderhavig besluit.
ZEVENDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER DAT DE
REDEN VAN DE DOELWIJZIGING OPGEEFT
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato
negen april tweeduizend negentien dat het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel
toelicht.
Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht de dato acht april tweeduizend negentien.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van het verslag met bijgevoegde staat
van activa en passiva, en de vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van deze verslagen.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voorgesteld en omstandig
verantwoord in het verslag van de zaakvoerder de dato negen april tweeduizend negentien.
Om te voldoen aan artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen wordt in dat verslag verder
verwezen naar de staat van activa en passiva de dato acht april tweeduizend negentien, en waarvan
sprake in het vorige besluit.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:
“De vennootschap zal tot doel hebben, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van
derden, voor eigen rekening of door deelname van deze :
    •  Uitbating van een cafétaverne met beperkte kaart
    •  Uitbaten van een drink en eetgelegenheid met volledige bediening
    •  Verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse of meeneem
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Cafés en bars
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, …
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
    •  de opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen van
welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en waarden , de verwerving door middel van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van
welke aard ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten
alsmede het beheer van deze waarden.
    •  De opbouw, het beheer, het valoriseren van een onroerend patrimonium, onder andere door het
aankopen, verkopen, verhuren, huren, in leasing nemen of geven, ruilen, oprichten, verkavelen van
onroerende goederen, de onroerende promotie, dit alles in de breedste zin van het woord, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot dit doel of die van die aard
zijn dat zij de opbrengst uit onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, het ontwikkelen ,
het verfraaien en het huren van onroerende goederen.
    •  Kredieten of leningen toestaan op occasionele wijzen aan vennootschappen of fysische
personen, onder welke vorm ook, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
het kader van deze activiteit, zal zij alle commerciële en financiële verrichtingen kunnen verrichten,
met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden aan zijn aan erkende instellingen.
    •  Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaan met het beheer en het
Luik B
bestuur van vennootschappen, meer bepaald het verlenen van advies en bijstand aan
privéondernemingen en aan openbare diensten inzake planning, organisatie, streven naar
rendement, (niet boekhoudkundige) controle, managementinformatie, logistiek, aankopen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    •  De aan en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
    •  Het waarnemen van bestuurs en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
De vergadering beslist tot een wijziging van artikel 3 van de statuten, teneinde dit artikel in
overeenstemming te brengen met onderhavig besluit.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE OVEREENSTEMMENDE ARTIEKLS VAN DE
STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen besluiten, beslist
de vergadering de hierna gemelde artikels van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 1
De vergadering beslist dat artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De naam van de vennootschap luidt: LOUNGE PASSAGE BVBA”.
Artikel 2
De vergadering beslist dat artikel 2 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 26, maar mag naar elke
andere plaats in België, binnen het Vlaams Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden
overgebracht zonder statutenwijziging en bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend
te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan en zonder statutenwijziging mag de
vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen
oprichten.”
Artikel 3
De vergadering beslist dat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap zal tot doel hebben, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van
derden, voor eigen rekening of door deelname van deze :
    •  Uitbating van een cafétaverne met beperkte kaart
    •  Uitbaten van een drink en eetgelegenheid met volledige bediening
    •  Verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse of meeneem
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Cafés en bars
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, …
Luik B
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
    •  de opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen van
welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en waarden , de verwerving door middel van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbonnen, of andere roerende waarden, van
welke aard ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten
alsmede het beheer van deze waarden.
    •  De opbouw, het beheer, het valoriseren van een onroerend patrimonium, onder andere door het
aankopen, verkopen, verhuren, huren, in leasing nemen of geven, ruilen, oprichten, verkavelen van
onroerende goederen, de onroerende promotie, dit alles in de breedste zin van het woord, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot dit doel of die van die aard
zijn dat zij de opbrengst uit onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, het ontwikkelen ,
het verfraaien en het huren van onroerende goederen.
    •  Kredieten of leningen toestaan op occasionele wijzen aan vennootschappen of fysische
personen, onder welke vorm ook, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
het kader van deze activiteit, zal zij alle commerciële en financiële verrichtingen kunnen verrichten,
met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden aan zijn aan erkende instellingen.
    •  Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaan met het beheer en het
bestuur van vennootschappen, meer bepaald het verlenen van advies en bijstand aan
privéondernemingen en aan openbare diensten inzake planning, organisatie, streven naar
rendement, (niet boekhoudkundige) controle, managementinformatie, logistiek, aankopen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    •  De aan en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    •  Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
    •  Het waarnemen van bestuurs en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
Artikel 5
De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder
nominale waarde.”
Artikel 21
De vergadering beslist dat artikel 21 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks bijeengeroepen om
zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan
de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van
de maand juni om twintig uur (20u00).
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen
in de oproeping.”
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Mevrouw NOBELS Marleen, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van voornoemde
vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten aan
de heer VERLOOY Rudy, wonend te 9140 Temse, Boonakker 21.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte;
    •  Coördinatie van de statuten.