Ondernemingsnr : 0794837893
Naam
(voluit) : Yui Skin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Gasthuisstraat 29/31
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Yui Skin", waarvan de zetel
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 29/31, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   Inbreng in geld
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 35.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2.500 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 14,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
35.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 35.000,00 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.".
B.   Uitgifte SOP 2022 inschrijvingsrechten
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname van het verslag.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van SOP 2022 Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 500 SOP 2022 Inschrijvingsrechten uit te geven met een looptijd van tien (10)
jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel,
onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna vermelde uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het door het bestuursorgaan op te stellen inschrijvingsrechtenplan:
(...)
NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de SOP 2022 Inschrijvingsrechten  alle machten te
verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het
aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten en om deze SOP 2022 Inschrijvingsrechten aan de
uiteindelijke begunstigden toe te kennen, en dit overeenkomstig de bepalingen van het door het
bestuursorgaan goedgekeurd inschrijvingsrechtenplan. De uiteindelijke begunstigde van deze SOP
2022 Inschrijvingsrechten zijn de natuurlijke personen die werknemer, bestuurder of zelfstandige
dienstverlener zijn van de Vennootschap of van een groepsvennootschap en die geselecteerd
worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
inschrijvingsrechtenplan.
ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
SOP 2022 Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de statutaire
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten (zoals voorzien onder 4.2 van de uitgifte -en uitoefenvoorwaarden van de SOP
2022 Inschrijvingsrechten), met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten
en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
C.   Divers
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het WVV, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris