Ondernemingsnr : 0667986837
Naam
(voluit) : MERVEKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koekoekstraat 22
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
MERVEKO, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 22, ondernemings- en BTW-nummer
BE0667.986.837, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
1.a. Voorafgaande toelichting
De Heer Roland Mervielde is eigenaar van zeshonderd (600) aandelen.
Bij schrijven van 16 oktober 2023 gericht aan het bestuursorgaan, heeft de Heer Roland Mervielde
de wens kenbaar gemaakt te willen uittreden uit de vennootschap lastens het
vennootschapsvermogen.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van 20 oktober 2023, om in te
gaan op de vraag van de Heer Roland Mervielde.
1.b. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaart het bestuursorgaan:
- dat uit de balanstest blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 20 oktober 2023 blijkt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
1.c. Vaststelling uittredingsvergoeding
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de uittreding van de Heer Roland Mervielde de zeshonderd
(600) aandelen die aan hem toehoorden, vernietigd worden, zodat het aantal  aandelen gebracht
wordt van tweeduizend vierhonderd en vijf (2.405) op duizend achthonderd en vijf (1.805). Bijgevolg
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen, als volgt:
“ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd en vijf (1.805) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand, vanaf heden en
overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer Mervielde Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Koekoekstraat 26.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 - De Kezel – Van den Broucke accountantskantoor Bvba, te 9070 Destelbergen – Admiraalstraat
135, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten