Ondernemingsnr : 0832917125
Naam
(voluit) : LeadFabric
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5A
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 23
augustus 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 augustus 2023,
negentien bladen nul verzending,  Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 24798 ontvangen 50,00
euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de
naamloze vennootschap LEADFABRIC waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste Beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 2800 Mechelen,
Hendrik Consciencestraat 5, bus 0401.
 
Derde Beslissing
De algemene vergadering besluit om statutair de mogelijkheid te voorzien tot het aanstellen van een
enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 WVV.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besluit dat het bestuursorgaan bevoegd is om binnen de grenzen van
artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd,
overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LeadFabric”
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op  tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
vertegenwoordigd door 1000 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Als de vennootschap (nog slechts) één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur optredende als college.
2. De vennootschap wordt ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde
bestuurders die alleen handelen.
3.Indien er een enige bestuurder werd aangesteld dan kan deze alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig ondertekenen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in binnen- als in buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
Aankoop en verkoop, huur en verhuur, huurkoop en leasing, verdelen en op de markt brengen,
invoeren en uitvoeren, van elke informatica en electronisch materiaal, hardware, software, telecom,
office equipment en dergelijke.
Productie en advies in verband met events en pers.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan zelf als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop,
bouw, verbouwing, huur en verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die
betrekking hebben op het beheer, productief maken van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten.
Het verstrekken van adviezen, het verlenen van technische, administratieve, organisatorische of
commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële
bijstand; de coördinatie en opvolging van projecten; het geven van seminaries en opleidingen in de
informaticasector; het ontwikkelen, onderhouden en verdelen van netwerkproducten en diensten,
telecommunicatie en informatieverwerking.
Het aanvragen , verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, finan-ciële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmel-ting, in-schrij-ving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle onderne-mingen en vennootschappen. Zij handelt zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand
december om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
- minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
Zesde Beslissing
De algemene vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap voor de
uitvoering van de genomen besluiten.
 
Zevende Beslissing
De vergadering geeft hierbij met eenparigheid van stemmen de opdracht aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten op te maken en neer te leggen in de statutendatabank
evenals het nodige te doen voor het aanvullen van de mandatendatabank.
 
Achtste Beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De Heer DE WITTE Koen, geboren te Ronse op  27 juni 1967, voormeld;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANAGEMINT", met zetel te 2820
Bonheiden (Rijmenam), Oude Keerbergsebaan  22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Mechelen onder nummer 0881.852.734, voormeld, voor wie werd aangesteld als vaste
vertegenwoordiger de heer De Witte Koen voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, De besloten
vennootschap "MANAGEMINT", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer DE WITTE Koen. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris