Ondernemingsnr : 0476505075
Naam
(voluit) : VECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Aard 28
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110 op 15/12/2022, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “VECON”,
gevestigd te 2970 Schilde, Den Aard 28, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achtendertigduizend vijfhonderdzeventien euro (38.517,00 EUR), én de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfduizend en twaalf euro (5.012,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen zoals; ten
titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten worden op dertig september
Luik B
tweeduizend drieëntwintig (30/09/2023).
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen als volgt:
“Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de
waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de
inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting, en vormt een geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.”
VIERDE BESLUIT
Jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen als volgt:
“19.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de vierde dinsdag
van de maand maart om zes uur ’s avonds (18.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op
deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring
voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.”
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2970 Schilde, Den Aard 28.
ZESDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad
    •  de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer VERHAEGEN Eric Karel Adelia, geboren te Deurne (Antwerpen) op
twee augustus negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 2970 Schilde, Den Aard 28, alhier
aanwezig en die verklaart dit te aanvaarden.
    •  de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw MALANDRUCCOLO Milena, geboren te Maaseik op
drie mei negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Den Aard 28, alhier aanwezig
en die verklaart dit te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op heden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande (wat betreft de herbenoeming van de heer
VERHAEGEN Eric als statutair bestuurder) aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
statuten van de vennootschap.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
De heer VERHAEGEN Eric Karel Adelia, geboren te Deurne (Antwerpen) op twee augustus
negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 2970 Schilde, Den Aard 28, die heeft aanvaard, werd
benoemd tot bestuurder in de statuten.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE SMETS - VAN
BEEK", met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Herentalsebaan 319 (BTW BE0476.682.744,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.682.744), en/of haar medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
Uittreksel uit de statuten:
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten