Ondernemingsnr : 0436936302
Naam
(voluit) : INTERNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 353
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend twintig door meester Yannick Sabbe
notaris met standplaats te Izegem die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Sabbe & Van
Gampelaere, geassocieerde notarissen, met zetel te Izegem, Korenmarkt 24, luidt als volgt:
“ Het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG
Op DERTIG SEPTEMBER 
Te Izegem, Korenmarkt 24, op het notariskantoor
Voor mij, Meester Yannick Sabbe, notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Izegem,
Korenmarkt 24.
IS GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"INTERNO", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 353 en met ondernemingsnummer
0429759884, 
hierna de «ven¬nootschap» genoemd
Identificatie van de vennootschap 
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ignace Croquison, notaris te
Zwevegem, op 16 maart 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad van 1 april
1989, onder nummer 890401-194. 
De statuten werden gewijzigd bij: 
- proces-verbaal opgesteld door Meester Yannick Sabbe, notaris te Izegem, op 13 juni 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007, onder nummer
07093577. 
- en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Yannick Sabbe, notaris te
Izegem, op 18 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15
januari 2014, onder nummer 14015865. 
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april 1995, onder nummer 950419-
397. 
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om tien uur
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw HOLVOET Saskia, hierna
genoemd
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.     Samenstelling van de vergadering
Aandeelhouders
Luik B
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten: 
Mevrouw HOLVOET Saskia Lucienne Gentiel, geboren te Kortrijk op 9 juli 1965, niet gehuwd,
wonende te Moeskroen (Dottenijs), Groeneweg 112.
Mevrouw HOLVOET Saskia verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd
met de Heer VANDEPUTTE Sebastiaan Simon voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand te
Mouscron op 5 april 2017.
Mevrouw HOLVOET Saskia verklaart 1.250 aandelen te bezitten
Hetzij in totaal: 1.250 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
Bestuurders
1. Mevrouw YSERBYT Marie Thérèse, wonende te 8560 Wevelgem, Moorselestraat 24
2. mevrouw HOLVOET Saskia, voornoemd
II.     Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1/ Kapitaalvermindering met zesennegentigduizend en driehonderd euro (96.300,00 EUR) om het
kapitaal te brengen van honderd achtenvijftigduizend achthonderd euro (158.800,00 EUR) op
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR), door terugbetaling op ieder aandeel van een
gelijk bedrag werkelijk volgestort kapitaal. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van dit
besluit.
Deze verrichting hebbende als doel het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. 
2/ Kennisname van volgende verslagen:
a. verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de vennootschap per 30 juni 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:
5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
b. Verslag opgemaakt door de externe accountant overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva
3/ Omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap. 
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
5/ Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming bestuurders van de
besloten vennootschap
6/ Adres van de zetel
7/ Volmacht voor de coördinatie van de statuten
8/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen
9/ Volmacht voor de formaliteiten
III.     Oproepingen en quorum 
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. 
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. 
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. 
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Voorafgaande verklaring
Alvorens over te gaan tot de beraadslaging wijst de ondergetekende notaris de vergadering
nogmaals op de voorwaarden opgenomen in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting waarmee van
het tarief van tien procent (10%) roerende voorheffing kon genoten worden.
De bestuurders en aandeelhouders verklaren:
1) dat de Vennootschap, op het tijdstip van de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B.
1992, proces-verbaal verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op 18 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2014, onder nummer
14015865, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 1:24 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen)
2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
Luik B
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde
met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat
alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals
onder meer, zonder dat deze opsomming exhaustief is:
- het verkregen netto-dividend (na inhouding van de roerende voorheffing) moest door de
verkrijgende aandeelhouder onmiddellijk terug ingebracht worden in het kapitaal van de uitkerende
vennootschap;
- de kapitaalverhoging moest plaatsvinden tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsloot voor 1
oktober 2014;
- het verhoogde kapitaal moet, in principe, gedurende acht (8) jaar behouden blijven. Voor
vennootschappen die op het ogenblik van inbreng als kleine vennootschappen in de zin van artikel
15 Wetboek van Vennootschappen worden aangemerkt, moet het kapitaal slechts gedurende een
periode van vier (4) jaar worden behouden;
- bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte
kapitalen voort te komen;
- indien het kapitaal toch verminderd wordt in de periode van acht (8), respectievelijk vier (4) jaar die
begon te lopen op datum van de laatste inbreng in kapitaal, wordt de  kapitaalvermindering belast als
een dividend en onderworpen aan een roerende voorheffing;
- betaling van de roerende voorheffing binnen de door de wet voorgeschreven termijn.
4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Hierna wordt de agenda in behandeling genomen en wordt na beraadslaging de volgende
beslissingen getroffen:
Eerste besluit 
a. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zesennegentigduizend en driehonderd
euro (96.300,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd achtenvijftigduizend achthonderd
euro (158.800,00 EUR) op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR), en dit door
terugbetaling van een gelijk bedrag op ieder aandeel. 
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De vennootschap beschikt na kapitaalsvermindering over voldoende werkingsmiddelen. De
voorziene kapitaalsvermindering heeft geen invloed op de solvabiliteit en liquiditeit van de
vennootschap.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan.
De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura en, in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting (WIB1992), hiervoor specifiek
gevormd, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig de artikelen 7:209 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijla¬ge tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de volgende verslagen:
- verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de vennootschap per 30 juni 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:
5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- verslag van de extern accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en voormelde
staat van activa en passiva.  Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Het besluit van het verslag van Kevin Debrouwere, externe accountant, luidt als volgt: 
« VIII. BESLUITEN
De staat van activa en passiva van de NV INTERNO waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is
te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 353, afgesloten per 30 juni 2020, zijnde minder dan drie maanden
voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Luik B
De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen
van het Instituut der accountants en belastingconsulenten.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief
volgens deze staat van 174.745,45eur is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van
158.800,00eur.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
acht.
Zwevegem, 14 september 2020
Kevin Debrouwere
Gecertificeerd fiscaal accountant»  
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de extern accountant zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Derde besluit 
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoon¬lijkheid, en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen. 
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0436936302 waaronder de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 juni 2020
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De vergadering beslist een gedeelte van het kapitaal ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00
EUR), de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de vennootschap om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het andere gedeelte van het kapitaal zal ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00
EUR) worden geboekt op een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. 
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Vierde besluit 
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam «INTERNO»
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
- Bemiddeling en verstrekken van adviezen bij het oprichten, inrichten en de afwerking van
onroerende goederen.
- Tussenkomst op commissiebasis bij de verhandeling van roerende en onroerende goederen
- het maken en verhandelen van kunstwerken
- voor eigen rekening aankopen, verkopen, verhuur en beheer van onroerende goederen
- bemiddeling in aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerende goederen voor derden
De vennootschap mag bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen, vennootschappen en
ondernemingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bedraagt twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR)
De overige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
----------------
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1° Mevrouw YSERBYT Marie Thérèse, wonende te 8560 Wevelgem, Moorselestraat 241, hier
aanwezig en die aanvaardt
2° Mevrouw HOLVOET Saskia, wonende te Moeskroen (Dottenijs), Groeneweg 112, hier aanwezig
en die aanvaardt. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw HOLVOET Saskia, wonende te Moeskroen (Dottenijs), Groeneweg 112, hier aanwezig en
die aanvaardt. 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 353
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
bv “Sabbe & Van Gampelaere, geassocieerde notarissen”, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende besluit
De vergadering verleent hierbij volmacht aan bv Accountancy Debrouwere & C°, en zijn/haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.
STEMMING 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om tien uur twintig minuten.
Informatie - Raadgeving 
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartij¬dige wijze raad heeft gegeven. 
Luik B
Bevestiging identiteit 
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hoger ver¬melde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. 
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemings-nummer van de vennootschap. 
Voorlezing en toelichting 
1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen
vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het
ontwerp als vol¬doende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben
nagelezen.
2. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de
eventueel aangehechte stukken. 
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Rechten op geschriften 
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris. 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Verleden op datum als hierboven. 
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, samen met de notaris getekend.
Volgen de handtekeningen”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
-    een uitgifte van het proces-verbaal
-    verslag van de extern accountant opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
-    Gecoördineerde statuten