Ondernemingsnr : 0439432170
Naam
(voluit) : EMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 201
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 9 februari 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘EMEX’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
aanpassing van de bestuursregeling doch zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het
voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V..
Zij draagt de benaming "EMEX".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. a. de groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer en de aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en
vloeren; alle aannemingen van bouw- en vloerwerken; het leggen van vloeren en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, het behangen en stofferen en plaatsen van alle vloer- en
wandbedekkingen; het leveren en plaatsen van schouwen, open haarden, trappen en venster-
tabletten, dit alles zowel in marmer, steen, hout of andere materialen.
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinan-cier-ing van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhou-den, verhuren, huren,
verkavelen, aanpassen door urbani-satie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen,
ontbossen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die
recht-streeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de op-brengst
van de onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verde-len, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder, van alle methodes, bouw-stof-fen
en producten, brevetten, vergunningen en intel-lectuele rechten, in verband met hetgeen opgesomd
hiervoor.
II. Voor eigen reke-ning: het verwerven door inschrijving of aankoop en het behe-ren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roeren-de waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-
landse, bestaande of nog op te richten vennoot-schap-pen en het beheer van een eigen roerend
vermogen.
III. a. het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participaties of
investering;
b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschap-
pijen en kapitalisatieonder-nemingen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, techni-sche, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administra-tie en financiën, ver-
koop, produc-tie en alge-meen bestuur;
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in andere
onderne-min-gen of vennootschappen;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f. het verlenen van administratieve prestaties en compu-ter-services voor rekening van derden.
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologie-ën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-cië-le, industriële, on-roeren-de,
roerende of financië-le aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren. Zij mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samen-smel-ting, inschrijving of op elke andere wijze, in de onderne-min-gen, verenigingen
of vennootschap-pen, die een gelijkaar-dig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwe-zenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten
vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-
strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negen-tienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit
de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdentien (1.210) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/duizend tweehonderdentiende (1/1210de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Zolang de vennootschap minstens drie aandeelhouders heeft wordt de vennootschap bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ook steeds te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Behoudens wanneer een uittredend bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn
uittredende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de
overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor
de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens
bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
in afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen
blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur dan slechts
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig
nagemeld artikel 14 ook gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de
vennootschap kunnen handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig bestuurder
alleen handelend namens de vennootschap zal kunnen optreden en de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene vergadering,
waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug een raad
van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden ingesteld.
VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAARDSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere
bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en
bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn
plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, minstens 1 dag voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief. Zij mogen ook aan een
ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te
stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer
dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder
als tegenwoordig aanzien.
Indien de raad niet in getal is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend
(behoudens het voormelde bij slechts 2 bestuurders).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee
instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
Raad van Bestuur en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurder die erom verzoeken. De notulen worden
bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee
bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder
alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde
bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere
volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van
de maand mei om achttien (18.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
WIJZE VAN VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in nature aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:
- de heer Wim Hullebusch, voornoemd;
- mevrouw Fabienne Delabie, voornoemd;
Biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige
Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven
aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.
Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder
verlening van dadelijke kwijting.
Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders en
te benoemen als nieuwe bestuurders, welke Raad van Bestuur zullen vormen:
- De heer HULLEBUSCH Wim Joost Jean Claude, geboren te Tielt op 20 april 1969, wonende te
8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 2.
- Mevrouw DELABIE Fabienne Adrienne Christine, geboren te Kortrijk op 17 april 1972, wonende te
8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 2.
- De heer HULLEBUSCH Stijn Ruben, geboren te Gent op 4 april 1995, wonende te 8760
Meulebeke, Maeneghemstraat 2.
- De heer HULLEBUSCH Alexander Wim, geboren te Tielt op 19 oktober 1993, wonende te 8760
Meulebeke, Ter Borchtlaan 11.
Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te
zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun (her)benoeming of uitoefening van
hun voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het
mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 9 februari 2024 en
zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2030.
De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het mandaat van de heer Wim Hullebusch, mevrouw Fabienne Delabie, de heer Stijn Hullebusch en
de heer Alexander Hullebusch is evenwel onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 201.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas (her)
benoemde bestuurders, zijnde de heer Wim Hullebusch, mevrouw Fabienne Delabie, de heer Stijn
Hullebusch en de heer Alexander Hullebusch als Raad van Bestuur samengekomen, waar met
eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:
- De heer HULLEBUSCH Wim Joost Jean Claude, geboren te Tielt op 20 april 1969, wonende te
8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 2 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van
de raad van bestuur.
- Mevrouw DELABIE Fabienne Adrienne Christine, geboren te Kortrijk op 17 april 1972, wonende te
8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 2 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Welke gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden onder vermelding dat zij niet
belast zijn met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder
zou verzetten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten