Ondernemingsnr : 0892584003
Naam
(voluit) : ILUXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbakkerslaan 45
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.op
18/08/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “ILUXIS”, met zetel te 2300 Turnhout, Steenbakkerslaan 45 en met
ondernemingsnummer BE 0892.584.003 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen
:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achttien augustus.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ILUXIS”, met zetel te 2300 Turnhout, Steenbakkerslaan 45 en met
ondernemingsnummer BE 0892.584.003.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vier oktober tweeduizend en zeven, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober daarna, onder
nummer 07150108.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
ondernemingsnummer BE 0892.584.003.
Bureau
De zitting wordt geopend om twaalf uur vijftien ‘s middags onder het voorzitterschap van de heer Van
Hove Geert, hierna genoemd.
Gezien er slechts één aandeelhouder is,  wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart,
op voorlegging van een uittreksel uit het UBO-register van achtentwintig maart tweeduizend
drieëntwintig  
op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
de heer VAN HOVE Geert Alois Florent Maria, geboren te Heist-op-den-Berg op dertig september
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2300 Turnhout, Steen-bakkerslaan 45.
De echtgenoten Van Hove-Lenders zijn gehuwd onder het beheer van een stelsel van scheiding van
goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Daan Smets te Mortsel op zesentwintig
september negentienhonderd vijfentachtig, niet gewijzigd tot op heden.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), de heer VAN
HOVE Geert, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot  (her)benoeming als niet-statutair te 2300
Turnhout, Steenbakkerslaan 45.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout,
Steenbakkerslaan 45.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan "ACCOUNTANCY KAVA" BV, met zetel te 2018
Antwerpen, Lange Leemstraat 187, BTW BE 0475.831.322. en/of haar medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten