Ondernemingsnr : 0872451454
Naam
(voluit) : ESSENSE BANDEN SERVICE
(verkort) : EBS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalmthoutsesteenweg 264
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 29 december 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Essense Banden Service" gevestigd te 2910 Essen, Kalmthousesteenweg 264, BTW BE
0872.451.454 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  Om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘EBS Banden Service’.
    2.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van de
bestuurders. Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
Verkoop, aankoop en verdeling van banden, wielen, velgen en aanverwante producten en auto-
toebehoren, zowel in groot- als in kleinhandel;
Groot en kleinhandel, plaatsing en herstelling van toebehoren en producten voor autovoertuigen
zoals batterijen, uitlaten, remmen, en reinigingsproducten.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet beperkend; Verkoop en aankoop van diverse
roerende goederen, bedoeld voor wederverkoop;
Aan- en verkoop en groothandel van wielen en banden, autotoebehoren en aanverwante producten;
Aan- en verkoop van voertuigen, zowel voor particulier als voor industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bvb auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (bvb olie) eruit te halen
Groothandel in banden voor motorvoertuigen
Klein- en groothandel in banden voor motorvoertuigen
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
Bandenservicebedrijven
Verkoop, aankoop, verdeling en ontwerp van wielen en velgen al dan niet met banden en
aanverwante producten gebruikt voor vorkheftrucks, schrapers, mechanische schoppen,
excavateurs, laadschoppen, wegwalsen, machines voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen of boren van of in grond, mineralen, ertsen, machines voor haventoepassingen. Deze
opsomming is informatief en niet beperkend
Overige advies en dienstverlening van welke aard ook.
 
3. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “EBS Banden Service”.
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Verkoop, aankoop en verdeling van banden, wielen, velgen en aanverwante producten en auto-
toebehoren, zowel in groot- als in kleinhandel;
Groot en kleinhandel, plaatsing en herstelling van toebehoren en producten voor autovoertuigen
zoals batterijen, uitlaten, remmen, en reinigingsproducten.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet beperkend; Verkoop en aankoop van diverse
roerende goederen, bedoeld voor wederverkoop;
Aan- en verkoop en groothandel van wielen en banden, autotoebehoren en aanverwante producten;
Aan- en verkoop van voertuigen, zowel voor particulier als voor industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bvb auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (bvb olie) eruit te halen
Groothandel in banden voor motorvoertuigen
Klein- en groothandel in banden voor motorvoertuigen
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
Bandenservicebedrijven
Verkoop, aankoop, verdeling en ontwerp van wielen en velgen al dan niet met banden en
aanverwante producten gebruikt voor vorkheftrucks, schrapers, mechanische schoppen,
excavateurs, laadschoppen, wegwalsen, machines voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven,
aanstampen of boren van of in grond, mineralen, ertsen, machines voor haventoepassingen. Deze
opsomming is informatief en niet beperkend
Overige advies en dienstverlening van welke aard ook.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Werd aangeduid als statutair bestuurder: de heer Roland De Moor, geboren te Essen op 27
augustus 1952.
    •   Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •   Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
    •   Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
* Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Roland De Moor, de heer Kristof De Moor, de heer Filip
De Moor en de heer Wim DE Moor
* herbenoeming bestuurders: de heer Roland De Moor (statutair), de heer Kristof De Moor, de heer
Filip De Moor en de heer Wim De Moor (niet statutair)
* benoeming als bijkomende niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de bv Global
Wheel Europe, gevestigd te 2910 Essen, Kalmthousesteenweg 264, BTW BE 0475.788.166 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen  met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roland De Moor.   
9. Adres van de zetel: 2910 Essen, Kalmthoutsesteenweg 264
10. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor DMVB te Essen,
Nieuwmoersesteenweg 2  met mogelijkheid van plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuurders
Notaris Joseph Van Roosbroeck