Ondernemingsnr : 0422433317
Naam
(voluit) : hoeve loteling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 5a bus 1
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 21
november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“hoeve loteling” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 106.000,00) en de wettelijke reserve (€
10.600,00), ten bedrage van honderdzestienduizend zeshonderd euro (€ 116.600,00) van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand juni om negentien
(19.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
4. Wijziging regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen
te wijzigen en daarnaast ook te voorzien dat het aandeelhoudersregister in elektronische vorm kan
worden gehouden.
De desbetreffende artikelen van de statuten werden gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
5. Wijziging regeling voorkooprecht.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het voorkooprecht te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd toegevoegd, zoals hierna opgenomen.
6. Wijziging regeling bestuursorgaan: vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan en haar
vertegenwoordiging te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
7. Toevoeging regeling schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake de schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd toegevoegd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.  
8. Wijziging regeling inzake het verloop, de beraadslaging en de verdaging van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering besliste om specifiek toe te voegen aan de regeling inzake de algemene
vergadering: de bijeenroeping van een bijzondere algemene vergadering.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
10. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De naamloze vennootschap "BERMASO" met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 1,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0466.251.878, vertegenwoordigd door haar
gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap BIBI Fashion met zetel te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 22 bus 1, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0444.703.428,
 op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger te weten: de heer PAINBLANC
Xavier François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op 6 november 1962, wonend te 2970 Schilde,
Pater Nuyenslaan 6A.
- De besloten vennootschap HMH, met zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Seringenlaan 19,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0877.479.915,
vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten door de heer HEYSE Mark, geboren te Brecht op
17 januari 1969, wonende te 2970 Schilde, Seringenlaan 19. 
- De besloten vennootschap "JUNEBO" met zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 52,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0841.157.967, vertegenwoordigd door haar
enige bestuurder, te weten: de heer DE GRUYTER Gregory Marc Wilhelmina, geboren te Antwerpen
op 14 november 1984, wonend te 2970 Schilde, Waterstraat 52.
- De besloten vennootschap HEYDECA met zetel te 2970 Schilde, Seringenlaan 19,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0671.490.517,  vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger te weten: de heer HEYSE Mark, geboren te Brecht (district 2) op 17 januari
1969, wonende te 2970 Schilde, Seringenlaan 19. 
 
 
 
 
 
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- De naamloze vennootschap "BERMASO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder de naamloze vennootschap BIBI Fashion ,voornoemd,  op haar beurt vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger te weten: de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert,
voornoemd;
- De besloten vennootschap HMH, voornoemd, vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten
door de heer HEYSE Mark, voornoemd; 
- De besloten vennootschap "JUNEBO" , voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder,
te weten: de heer DE GRUYTER Gregory Marc Wilhelmina, voornoemd;
- De besloten vennootschap HEYDECA , voornoemd,  vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger te weten: de heer HEYSE Mark, voornoemd.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
11. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “hoeve loteling”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend zevenhonderd (1.700) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
In hoofdorde
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
In ondergeschikte orde
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen; het voorgaande uitsluitend voor eigen rekening.
-              Het verwerven en beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van
de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen of andere gespecialiseerde ondernemingen.
-              Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
-              Het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten en in het bijzonder consulting en
adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen, en dit in het algemeen en in de ruimste zin in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden.
-              Alle activiteiten in de horecasector en het verrichten van alle activiteiten en bedrijvigheden
die verband houden met het uitbaten van een of meer horecazaken, in de ruimste zin van het woord,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
restaurants en drankgelegenheden in het algemeen, waaronder onder meer restaurants van het
traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, cafés,
bars, zomerbars en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met
alcoholhoudende dranken en sterke dranken.
-              Alle activiteiten in de evenementensector en het verrichten van alle activiteiten en
bedrijvigheden die verband houden met het uitbaten van een of meer evenementenbureaus, in de
ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de organisatie van
evenementen en allerhande feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten, verjaardagsfeesten,
kinderfeestjes, baby-borrels en andere privéfeesten, alsook themafeesten, festivals,
productvoorstellingen, bedrijfspresentaties of - feesten, concerten, muziekopvoeringen, fuiven,
shows, bijeenkomsten, banketten, barbecues, recepties, tentoonstellingen, vernissages, congressen,
seminaries, teambuildings en incentives, inclusief het verzorgen van alle catering-activiteiten,
uitzendkoks, traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, leveren en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige ontbijten en alle toebehoren.
-              Het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren
van allerhande ruimten, accommodaties, feestzalen en andere zalen, terreinen, multifunctionele
centra en evenementenhallen dienstig voor de hogervermelde activiteiten in de horeca- en
evenementensector.
-              De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en
export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating
van alle toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of nuttig zijn voor de hoger vermelde
activiteiten in de horeca- en evenementensector.
-              Alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die
betrekking hebben op de productie, de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering, het
verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van
handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop,
huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten (verkooppromotie,
design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating van pop
up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste verkooppunten, verkoop via
cadeaubonnen, webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten,
middelen en koopwaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hoger vermelde
activiteiten in de horeca- en evenementensector, waaronder onder meer (i) algemene voedingswaren
en genotmiddelen, dranken (zowel alcoholische als andere), tabakswaren en drogisterijartikelen, (ii)
alle bakkerijproducten en banketbak-kerswerk, alle chocoladeproducten en suikergoedwaren, alle
snoepgoed en confiseriewaren, met inbegrip van artisanaal roomijs, consumptie-ijs en sorbets; (iii)
luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen en alle aanverwante producten, (iv)
geschenkmanden in het algemeen en in het bijzonder geschenkmanden die voornamelijk zijn
samengesteld uit de hiervoor vermelde producten en artikelen.
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horecazaken,
evenementenbureaus en aanverwante bedrijven, met inbegrip van het verlenen van advies, bijstand
en praktische hulp op het gebied van administratie, bedrijfsorganisatie, operationeel beheer,
management, marketing, engineering en informatica.
In het algemeen
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
12. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan: De besloten vennootschap “FIBOCOUNT”, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Dendermonde 0721.737.804, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan
127/101, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register),
de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse
belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake
voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).