Ondernemingsnr : 0432096396
Naam
(voluit) : ALL - GLASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvertemsesteenweg 302
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
PARTIELE SPLITSING MET OPRICHTING –VASTSTELLING KAPITAALVERLAGING –
KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 26 juni 2019, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-mene
vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
document.
2) De algemene vergadering beslist te verzaken aan het verslag van zaakvoerder overeenkomstig
artikel 745 Wb. Venn. / 12:77 WVV en aan het verslag van de bedrijfsrevisor/extern accountant
overeenkomstig artikel 746 Wb. Venn. / artikel 12:78 WVV;
Zij stelt vast dat aan de voorwaarden zal worden voldaan, namelijk dat de aandelen van de nieuw op
te richten vennootschap zullen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap
evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
3) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VANDE MOORTEL & C° te 9700 Oudenaarde,
Jacob Lacopsstraat 20/207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, conform
artikel 219 Wb. Venn / 5 : 7 WVV over de voorschreven inbreng in natura.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
document.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevior, gedateerd op 21 juni 2019 luiden als volgt:
3. Besluit
Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De
Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, werd aangesteld
overeenkomstig boek 5 artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om
verslag uit te brengen over de inbreng in natura van de bedrijfstak “Patrimonium” ter gelegenheid van
de oprichting van de vennootschap ALL-GLASS PATRIMONIUM BV.
Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
    2.  Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    3.  De beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt.
    4.  De voor de inbreng in natura van de bedrijfstak “Patrimonium” door de partijen weerhouden
methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe
deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en
het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
Luik B
overgewaardeerd is.
    5.  De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak “Patrimonium” bestaat uit 500
aandelen van de op te richten vennootschap ALL-GLASS PATRIMONIUM BV. De nieuwe aandelen
worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap ALL-
GLASS NV.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Opgemaakt te Oudenaarde op 21juni 2019.
BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren. Vertegenwoordigd door Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor (getekend);
4) De raad van bestuur van de naamloze vennootschap ALL-GLASS, overeenkomstig artikel 747
Wb. Venn / artikel 12:79 WVV verklaart dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en
passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap ALL-GLASS, sedert de datum van het
splitsingsvoorstel;
Zij verklaart evenwel dat in het splitsingsvoorstel het goed sub 2 bij vergetelheid niet is opgenomen.
Indien dit toch zou zijn beslist de algemene vergadering afstand te doen van dit recht op mededeling
conform artikel 747, 2de lid Wb. Venn /artikel 12:79 3de lid WVV.
5) A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening
De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de
algemeenheid van goederen die samen de bedrijfstak “PATRIMONIUM” vormt, van de te splitsen
vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.
De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling
en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
B. Beschrijving van het overgedragen vermogen
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe
vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de raad van bestuur, waarin de activa
en passiva van de bedrijfstak “Patrimonium” uitvoerig worden beschreven, hier voor zoveel als nodig
herhaald:
ACTIVA
Er wordt voor een boekwaarde van 350.000,00 euro aan terreinen en gebouwen ingebracht.
a) beschrijving van de onroerende goederen:
GEMEENTE GRIMBERGEN (derde afdeling)
1) In een woon- en handelsgebouw Wolvertemsesteenweg 302, opgericht op grond thans
gekadastreerd sectie F nummer 127 E 2 P000 voor elf are eenenvijftig centiare (11a 51ca), met
eenzelfde oppervlakte volgens titel :
Het commercieel gelijkvloers GVL, kadastraal gekend 127 E 2 P0003, gelegen de op gelijkvloerse
verdieping en omvattende:
a) in privatieve en exclusieve eigendom:
kleedruimte en sanitair, twee bureau’s, toonzaal, atelier, stockageruimte, en het privatief genot van
drie autostaanplaatsen vooraan de toonzaal en van het tuingedeelte links van het gebouw.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zevenenzestig/honderdsten (76/100sten) in de gemene delen waaronder de grond.
2) Een perceel grond, gelegen achteraan de grond met appartementsgebouw Oude Baan 3, volgens
titel gekadastreerd sectie F deel van nummer 127/W, groot volgens in titel vermelde meting
87centiare 83 tienmilliare, thans gekadastreerd sectie D nummer 127 B 3 P0000 voor 88 centiare
PASSIVA
- De openstaande schulden op lange termijn worden volledig ingebracht ten bedrage van 702,89
euro.
Deze schulden op lange termijn bestaan volledig uit schulden aan kredietinstelling Belfius.
- De openstaande schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen bedragen 498,08
euro. Deze worden ook volledig ingebracht.
- De financiële schulden bij kredietinstellingen bedragen 128.336,59 euro. Hiervan wordt de straight
loan ten bedrage van 125.000,00 euro volledig ingebracht. Het resterend bedrag van 3.336,59 euro
verschuldigd aan de kredietinstelling KBC wordt niet overgedragen.
Een gedetailleerde lijst van de in te brengen activa en passiva is opgemaakt door het
bestuursorgaan.
NETTO-ACTIEF
Het netto-actief van de bedrijfstak bedraagt aldus 223.799,03 euro.
    •  Kapitaal: 93.550,58 euro;
    •  Herwaarderingsmeerwaarde: 183.749,41 euro;
Luik B
    •  Wettelijke reserve: 1.969,04 euro;
    •  Beschikbare reserve: 3.207,69 euro;
    •  Overgedragen verlies: -58.677,70 euro.
NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de
gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij
omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het
vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren
in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva
waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan naamloze vennootschap ALL-GLASS
NV of aan de besloten vennootschap ALL-GLASS PATRIMONIUM toekomen, worden toegekend
aan de bestaande vennootschap naamloze vennootschap ALL-GLASS .
C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap
* Ruilverhouding
De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de
op te richten vennootschap.
* Deelname in de winst
De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst
deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te
hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2019 voor rekening van de op te richten
vennootschap.
* Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het
afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht
te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.
6) A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de
partiële splitsing
De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als
gevolg van de partiële splitsing, tweehonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd negenennegentig
euro drie cent (€ 223.799,03) bedraagt en als volgt is samengesteld:
    •  Kapitaal: 93.550,58 euro;
    •  Herwaarderingsmeerwaarde: 183.749,41 euro;
    •  Wettelijke reserve: 1.969,04 euro;
    •  Beschikbare reserve: 3.207,69 euro;
    •  Overgedragen verlies: -58.677,70 euro.
zoals blijkt uit het bovenvermeld splitsingsvoorstel.
B. Uitreiking aandelen
Deze aandelen worden aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap als volgt uitgereikt
:
1. aan de heer RAVYTS Filip, nagenoemd,
tweehonderd vijftig aandelen : 250
2. aan de heer RAVYTS Thomas, nagenoemd,
tweehonderd vijftig aandeel : 250
Samen : vijfhonderd aandelen 500
C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en
vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene
vergadering
De vergadering beslist de besloten vennootschap “ALL-GLASS PATRIMONIUM”, met
maatschappelijk zetel te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302, op te richten, de statuten
ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en
van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.
De statuten luiden als volgt:
VASTSTELLING STATUTEN
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "ALL-GLASS PATRIMONIUM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties.
Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
zullen geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
EENMALIGE en OVERGANGSBEPALINGEN
A. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de
griffie van de Ondernemingsechtbank en zal afgesloten worden op 31 december 2020
B. De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2021.
C. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302.
VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIELE SPLITSING
Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap
ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 Wb. / artikel 12:86 WVV.
7) A. Bestuurders
De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de besloten
vennootschap “ALL-GLASS PATRIMONIUM” voor onbepaalde duur :
1. De heer RAVYTS Filip Anna Victor, wonende te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302;
2. De heer RAVYTS Thomas Raymond Elisa, wonende te 1840 Londerzeel (Londerzeel), Smisstraat
34.
Alle benoemde bestuurders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun
mandaat van bestuurder te aanvaarden.
B. Commissaris
De vergadering beslist geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte
schattingen blijkt dat de vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de
wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient aangesteld te worden.
8) A. Vaststelling vermindering maatschappelijk kapitaal en maatschappelijk vermogen
Luik B
De algemene vergadering beslist en stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de activiteiten van de
bedrijfstak “Patrimonium”, waarvan hiervoor sprake, :
- het kapitaal van de vennootschap verminderd is met drieënnegentigduizend vijfhonderd vijftig euro
en achtenvijftig cent (€ 93.550,58) en thans dertigduizend driehonderd zesennegentig euro achttien
cent ( 30.396,18) bedraagt ;
- de wettelijke reserves verminderd zijn met duizend negenhonderd negenenzestig euro vier cent (€
1.969,04);
- de belastingvrije reserves niet verminderd zijn ;
- de beschikbare reserves verminderd zijn met drieduizend tweehonderd en zeven euro
negenenzestig cent (€ 3.207,69) ;
B. Kapitaalverhoging
Vermits het huidige kapitaal van de vennootschap minder bedraagt dan het door de wet vooropstelde
wettelijk minimum, beslist de vennootschap onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten
belope van eenendertigduizend zeshonderd en drie euro tweeëntachtig cent (€ 31.603,82), door
incorporatie van belastingvrije reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal
gebracht wordt naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
9) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing
(en) en aan de huidige vennoot-schapswetgeving, meer bepaald aan de invoering van het nieuw
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
A. VASTSTELLING STATUTEN
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"ALL-GLASS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen, aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal ;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen ;
- onderneming van cementeer- en plafonneer- en alle andere werken ;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw-, metsel- en betonwer-ken) ;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek.
De vennootschap mag alle financiële, kommerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe-zen-lijken
van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (€
62.000,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de
wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd
door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur
(14u00) of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
TOELATINGVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de
vennootschap eenhoofdig is.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
B. OVERGANGSBEPALING
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302
10) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van
voormelde beslissingen en het opmaken van de coördinatie van statuten.
11) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCOVAN", met kantoren
te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, vertegenwoordigd door één van haar haar zaakvoerder,
bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
Luik B
alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het
handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en
neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten, gecoordineerde tekst der statuten,
verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur