Ondernemingsnr : 0563879212
Naam
(voluit) : NRGFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paalsesteenweg 170
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Morgane DEVRIESE, notaris met standplaats te
Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS &
DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 22 april
2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “NRGFIN” heeft besloten :
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
van “NRGFIN” in “ENSEK Benelux”, vanaf heden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
1) Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door de bestuurders met betrekking tot de
wijziging van de soorten aandelen:
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het verslag vermeld in de
Luik B
agenda. In dit verslag wordt de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten aandelen verantwoord.
2) Goedkeuring van het verslag
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
3) Wijziging van de soorten aandelen
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen in te delen in twee soorten aandelen:
aandelen van soort I en aandelen van soort II, zoals bepaald in de hierna opgenomen statuten.
De nieuwe aandelen van soort I en II zullen verdeeld worden als volgt:
1. De vennootschap naar Engels recht “ENSEK LTD”, voornoemd, honderdentwaalf (112) aandelen
van soort  I
2. De besloten vennootschap “Cada Mosa”, voornoemd, zevenendertig (37) aandelen van soort II
3. De besloten vennootschap “DoBe Consult”, voornoemd, zevenendertig (37) aandelen van soort II
Hetzij in totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen .
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het intern bestuur en de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals vermeld in de hierna opgenomen statuten.
Zesde besluit
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op een
april van elk kalenderjaar en te laten eindigen op eenendertig maart van elk kalenderjaar.
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige boekjaar, begonnen 01 januari 2020,
bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 31 maart 2021.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op dertig juni
van elk jaar.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "ENSEK
Benelux".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- (26)Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten;
- (35)Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht;
- (62)Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- (63)Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- (64)Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
-(78)Terbeschikkingstelling van personeel;
- Het nemen van participaties in andere maatschappijen;
- Management vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven,
waarvan:
    •  honderdentwaalf (112) aandelen van soort I, met stemrecht, en
    •  vierenzeventig (74) aandelen van soort II, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zullen genieten van dezelfde rechten onafhankelijk van de soort waartoe ze behoren,
onder voorbehoud van de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst gedateerd op 22 april
2020 (de “Aandeelhoudersovereenkomst”) of van de statuten van de vennootschap.
Elk aandeel geldig overgedragen door een aandeelhouder van soort I aan een aandeelhouder van
soort II of een met een aandeelhouder van soort II verbonden vennootschap, zal automatisch
geherkwalificeerd worden als een aandeel van soort II. Elk aandeel geldig overgedragen door een
aandeelhouder van soort II aan een aandeelhouder van soort I of een met een aandeelhouder van
soort I verbonden vennootschap, zal automatisch geherkwalificeerd worden als een aandeel van
soort I. Elk aandeel geldig overgedragen aan een derde die geen aandeelhouder is van soort I noch
een aandeelhouder is van soort II zal niet geherkwalificeerd worden en zal dus een aandeel blijven
hetzij van soort I hetzij van soort II.
Voor elke inbreng die wordt gedaan bepalen de uitgiftevoorwaarden of de inbreng wordt geboekt op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij ontstentenis van een bepaling
dienaangaande in de uitgiftevoorwaarden of ingeval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen worden de inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan anders beslist. Indien
de aandelen niet bij hun uitgifte worden volgestort kan de raad van bestuur op ieder moment vrij en
in het belang van de vennootschap beslissen tot volstorting van de aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten,
overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en van deze statuten. Zij
kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de dag van openstelling van de intekening.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
 
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het register van aandelen op naam
kan worden aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op vraag van de aandeelhouders
worden certificaten van deze inschrijvingen aan hen afgegeven.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11 – Overdracht van aandelen
Luik B
De aandelen zijn niet overdraagbaar tot en met 21 april 2023, behalve in de gevallen en onder de
voorwaarden zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst. Buiten deze gevallen is elke
overdracht eveneens onderworpen aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vijf leden, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap, van wie er drie (3) worden benoemd op voorstel van de
aandeelhouder(s) van soort I en twee (2) op voorstel van de aandeelhouder(s) van soort II, tenzij
anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurders worden benoemd met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt aangeduid door de aandeelhouder(s) die aandelen van
soort I houden.
Artikel 13 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vergaderingen - Meerderheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur vergadert zo vaak als het degelijk beleid van de vennootschap het verlangt,
minimaal drie (3) keer per jaar.
De vergaderingen zullen kunnen gehouden worden via conference call (telefoon), tv- of
videoconferentie of enige gelijkaardige manier van telecommunicatie die de bestuurders in staat stelt
deel te nemen aan een vergadering en op hetzelfde moment met elkaar te communiceren.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien (in een eerste vergadering) minimaal
drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onder wie er minimaal twee (2) zijn die
benoemd werden op voordracht van de aandeelhouder(s) van soort I en minimaal één (1) is die
benoemd werd op voordracht van de aandeelhouder(s) van soort II.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden onverminderd de strengere
meerderheidsquora opgelegd door de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten.
Artikel 14 - Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. De gedelegeerd
bestuurder dient geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te
leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 15 – Vergoeding van bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Indien de gemachtigden tot het dagelijks bestuur tevens lid zijn van de raad van
bestuur zullen zij de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gemachtigden voor het dagelijks bestuur kunnen alleen optreden en de vennootschap alleen
vertegenwoordigen, binnen de grenzen zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst en in
deze statuten, en met uitzondering van de beslissingen begrepen onder artikel 4.5, laatste alinea van
de Aandeelhoudersovereenkomst die voorafgaandelijk door de raad van bestuur moeten worden
goedgekeurd. De gemachtigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gemachtigden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissaris(sen) en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 - Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22 - Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
Luik B
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten slechts
aangenomen wanneer aandeelhouders die ten minste zestig procent (60%) van het totaal aantal
uitgegeven aandelen bezitten deze besluiten goedkeuren. Een onthouding wordt als een negatieve
stem beschouwd.
Artikel 23 - Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
***
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Luik B
Achtste besluit : Ontslag/benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- DoBe Consult BV, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Ilse Melotte,
- Cada Mosa BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunter Walmagh,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  Op voorstel van de aandeelhouder van soort I:
            de heer Jonathan Slade,  wonend te 3 Pimlico Close, Radcliffe-On-Trent, Nottingham, NG12
2PL, United Kingdom ;
            de heer Mark Wright, wonend te Foxs Leap, Chapel Lane, Old Dalby, Melton Mowbray,
Leicestershire, LE14 3LA, United Kingdom;
            de heer James Kirk, wonend te Redhill Lane, Tutbury, Burton-On-Trent, DE13 9JW, United
Kingdom;
    •  Op voorstel van de aandeelhouders van soort II:
            DoBe Consult BV, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Jan van Heelustraat 16/A,
ondernemingsnummer 0878.489.804, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ilse Melotte
            Cada Mosa BV, met zetel te 3510 Hasselt, Ernest Claesstraat 56A, ondernemingsnummer
0821.883.572, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunter Walmagh;
Hun mandaat is onbezoldigd.
Negende besluit: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen,
Paalsesteenweg 170, bus 10.
Tiende besluit: website/e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.ensek.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@ensek.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,  volmachten
- de gecoördineerde statuten.