Ondernemingsnr : 0899980054
Naam
(voluit) : Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions
(verkort) : SIGGIS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 25
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zevenentwintig december
tweeduizend éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te wijzigen naar de
derde woensdag van de maand april om 18 uur.
De vergadering beslist eerste zin van artikel 9 van de statuten te vervangen door “te houden op de
zetel of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats op de derde woensdag van de maand
april, om achttien uur.”.
Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9000 Gent,
Bisdomplein 3.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap “PASCAL LAFFINEUR SPRL” (ondernemingsnummer 0891.028.241),
met als vaste vertegenwoordiger de heer LAFFINEUR Pascal Jean-Marie Christine Chantal Ghislain,
geboren Aye op 7 mei 1965, wonende te 1348 Louvain-la-Neuve, Rue Marie Gevers 13, bus 0303;
- De besloten vennootschap “THALENT” (ondernemingsnummer 0894.515.588), met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE GROOTE Marc Jozef Gustaaf, geboren te Oostende op 28 maart
1963, wonende te 3040 Huldenberg, Struikenbos 1;
- De heer DEPREST Jan Robert Jules, geboren, te Roeselare op 21 mei 1963, wonende te 9800
Deinze, Jules Daesmsstraat 11;
- De heer THONNART Henri Joseph François, geboren te Luik op 5 augustus 1967; wonende te
4400 Flémalle, Rue de Mons-les-Liège 49;
- De heer VERHEECKE Christophe Herman Rachel, geboren te Knokke op 14 juli 1970, wonende te
8510 Kortrijk, Willem Denyslaan 11;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap “PASCAL LAFFINEUR SPRL” (ondernemingsnummer 0891.028.241),
vast vertegenwoordigd door de heer LAFFINEUR Pascal, voornoemd, woonstplaatskeuze doende op
de zetel van de vennootschap;
-  De heer THONNART Henri, voornoemd, woonstplaatskeuze doende op de zetel van de
vennootschap;
- De besloten vennootschap “C2M4E” met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Rue de la légère Eau 179,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Waals-Brabant met ondernemingsnummer
Luik B
0760.362.016, vast vertegenwoordigd door de heer PLATIEAU Jacques Antoine François Ghislain,
geboren te Doornik op 9 december 1959, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, Rue de la légère Eau
179, woonstplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap;
- De heer DEPREST Jan, woonstplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap;
- De heer VERHEECKE Christophe, woonstplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap “PASCAL LAFFINEUR SPRL”, de besloten vennootschap “THALENT”,
de heer DEPREST Jan, de heer THONNART Henri, de heer VERHEECKE Christophe en de
besloten vennootschap “C2M4E”, allen voornoemd, zijn hier vertegenwoordigd door voornoemde
Mevrouw Valentine Van Winkel blijkens onderhandse volmachten die aan voorliggende akte gehecht
zullen blijven.
Vierde beslissing
De raad van bestuur, samengesteld uit de besloten vennootschap “PASCAL LAFFINEUR SPRL”, de
heer THONNART Henri, de besloten vennootschap “C2M4E”, de heer DEPREST Jan en de heer
VERHEECKE Christophe, vertegenwoordigd zoals voormeld, ontslaat alle tot op heden benoemde
dagelijks bestuurders met onmiddellijke en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden door de raad van bestuur aangesteld als dagelijks bestuurders, die individueel kunnen
handelen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur:
- De heer DEPREST Jan, voornoemd, woonplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap;
- De heer VERHEECKE Christophe, voornoemd, woonplaatskeuze doende op de zetel van de
vennootschap;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier