Ondernemingsnr : 0502 535 125
Naam
(voluit) : SYSTEEMBOUW VINCKIER
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Te 8530 Harelbeke, Zandbergstraat 82
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, notaris te Zwevegem, op 30 september 2024
ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "Systeembouw Vinckier".
De Besloten Vennootschap « Systeembouw Vinckier » met zetel te 8530 Harelbeke, Zandbergstraat 82;
De vennootschap heeft het ondernemingsnummer 0502.535.125, tegelijk Belasting over de Toegevoegde
Waarde-nummer.
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen neemt de vergadering de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat
bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft, en keurt bijgevolg de lopende rekeningen
en de verkorte jaarrekening voor het boekjaar van 1 oktober 2023 tot en met heden goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan het bestuursorgaan voor wat betreft de
eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 juncto 2:80 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 21;
september 2024.
Zij verklaart de gezegde verslagen en staat van activa en passiva goed te keuren, daar er geen opmerkingen(
zijn, en de conclusies van de verslagen te bevestigen.
Derde beslissing
Ontbinding: De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
De bestuurder heeft verklaard en de vergadering stelt vast dat om tot ontbinding en vereffening in één akte te
kunnen overgaan, artikel 2:80 WVV vereist dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders;
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71;
§ 2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte).
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen de beide
aandeelhouders hierbij in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en bevestigen zij ermee in te stemmen dat de terugbetaling of consignatie niet vereist is voor de
aan hem/haar eventueel verschuldigde bedragen zoals opgenomen is in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71 § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en vandaag.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de staat van activa en passiva
per 21 september 2024 geen andere schulden bevat dan deze eventueel ten aanzien van de aandeelhouders;
.en dat deze voor zoveel als nodig -instemmen_met -de -toepassing -van artikel-2:80- van-het-Wetboek-van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het eventueel resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Partijen zijn ervan op de hoogte dat de aandeelhouders steeds aansprakelijk zijn voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en
toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte zijn of behoren te zijn. De
aansprakelijkheid ten aanzien van
de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hen terugbetaalde inbreng en hun
aandeel in het vereffeningsaldo. Zijn de aandeelhouders te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de
leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
Het bestuursorgaan heeft verklaard en de vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende
goederen bezit en dat de vennootschap niet betrokken is in enig geschil en al haar verbintenissen heeft nageleefd.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de vennootschap voortijdig te ontbinden en te
vereffenen vanaf heden. De vergadering besluit om geen vereffenaar te benoemen en de ontbinding van de
vennootschap meteen te laten volgen door de sluiting van haar vereffening.
Kwijting aan de bestuurder(s): Ten gevolge van de ontbinding aanvaardt de algemene vergadering het ontslag
van het bestuursorgaan.
De vergadering geeft volledige kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van haar mandaat.
Sluiting van de vereffening:
De vergadering stelt vast dat de vennootschap het nodige heeft gedaan teneinde te komen tot haar vereffening
en ontbinding.
De vergadering stelt dan ook vast dat gelet op het feit dat er geen verdere vereffeningsdaden dienen te worden
gesteld en derhalve de vereffening als onmiddellijk beëindigd kan worden beschouwd, en bijgevolg wordt hierbij
de vereffening afgesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
Bewaring van boeken en bescheiden:
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden te
8530 Harelbeke, Zandbergstraat 82.
Vierde beslissing
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Accountancy Van As", te
Zwevegem, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
Alle beslissing met eenparigheid van stemmen genomen, wordt de vergadering vervolgens gesloten.
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
BIJLAGEN:
- uitgifte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
Opgemaakt door Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem