Ondernemingsnr : 0432 863 488
Naam
(voluit) : INCOPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Vereniging aandelen in een hand - Ontslag en benoeming bestuurders -
Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 28 april 2025:
Besluit 1: Bevestiging vereniging aandelen in één hand
De enige aandeelhouder, zijnde GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, bevestigt dat zij met ingang
van 24 juli 2020 alle aandelen heeft verworven van de Vennootschap. Bijgevolg is GILBERT'S
MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het
rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722 de enige
aandeelhouder van de Vennootschap met ingang van 24 juli 2020.
Besluit 2: Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de brief op grond waarvan GILBERT'S MANAGEMENT
COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het
rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs, heeft aangegeven ontslag te nemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van heden.
Alle machten die haar werden toegekend in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap,
worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
( ... )
Besluit 4: Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te
Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling
Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez,
met ingang vanaf heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een hernieuwbare
termijn van zes (6) jaar.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
( ... )
Met ingang vanaf heden, is GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21,
3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon)
onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, de enige bestuurder
van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
Vennootschap in en buiten rechte.
Besluit 5: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick
Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick
Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het
recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit)
de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde