Ondernemingsnr : 0754970202
Naam
(voluit) : Moore Belgium Group
(verkort) : MBG
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Moore Belgium Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 4.435.500,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2.439.525 Klasse A Aandelen en 1.995.975 Klasse B Aandelen van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Klasse A en Klasse B
Aandelen aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.435.500 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 78.694.533 werd gebracht, waarvan 43.281.993 Klasse A Aandelen en
35.412.540 Klasse B Aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 43.281.993 Klasse A Aandelen en 35.412.540 Klasse B
Aandelen uitgegeven.”
ZESDE BESLISSING: kennisname zetelverplaatsing en naamswijziging en bevestiging identiteit van
de aandeelhouder “Companionco B.V.”
De vergadering neemt kennis van de zetelverplaatsing en naamswijziging van (voorheen)
Companionco B.V., ingevolge waarvan diens zetel gevestigd is te Brediusweg 16, 1401AG Bussum,
Nederland, en zij met ingang van 29 juni 2022 de naam “Companionco BE B.V.” draagt.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig dat, niettegenstaande voormelde
naamswijziging en zetelverplaatsing, haar bevestigd werd dat de identiteitsgegevens van voormelde
vennootschap sinds haar oprichting d.d. 11 juli 2019 er als volgt uitzien: Companionco BE B.V., met
zetel te Brediusweg 16, 1401AG Bussum, Nederland, KvK-nummer 75344483, RSIN-nummer
860246243.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor het bijwerken van het aandelenregister
De vergadering verleent een uitdrukkelijke volmacht aan de heer Bert Lutin, mevrouw Julie De Roy,
mevrouw Joke Stoffelen, mevrouw Liesl Aegten en mevrouw Anouk Van Tricht, medewerkers van
Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer 0451.657.041), waarbij zij ieder afzonderlijk
bevoegd zijn tot het actualiseren en handtekenen van het aandelenregister van de Vennootschap,
met inbegrip van het akteren van de volstorting (zowel voorgaande als toekomstige) op de
uitgegeven aandelen, zodat de inhoud ervan opnieuw overeenstemt met de werkelijke
aandelenverdeling na uitvoering van de in deze akte genomen beslissingen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris