de Ary
N° d'entreprise : 0433 154 488
Dénomination
(en entier) : SAFETY KLEEN BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel, 130 -1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Renouvellement de mandat de
commissaire - Nomination d'un nouveau délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2024
1. DÉCLARATION DES ACTIONNAIRES
Conformément à la procédure de décisions par écrit organisée à l'article Art. 7:133 et suivants du Code des
sociétés et associations (CSA), les actionnaires prennent les décisions reprises ci-dessous.
Ces décisions mentionnent, in fine, le nom, l'adresse ou le siège social de chacun des actionnaires qui
approuvent ces décisions, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent et la date à laquelle ils ont signé le
présent document.
En signant le présent document, les actionnaires déclarent qu'ils:
(a)marquent leur accord sur l'application de la procédure de décision par écrit;
(b)marquent leur accord sur l'ordre du jour repris ci-dessous;
(c)approuvent chacune des décisions reprises ci-dessous.
Ces décisions ont la même valeur juridique que les décisions adoptées lors d'une assemblée générale. Elles
sont réputées avoir été prises au siège social de la Société.
( ... )
3. RESOLUTIONS
( ... )
3.7. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer Monsieur Olivier LEMAY, né le 8 juillet 1981 à Tournai,
Belgique et domicilié 10 Avenue bruyere du loup à 1310 La Hulpe - Belgique, au titre d'administrateur de la
Société. Le mandat prendra cours à l'issue de cette assemblée générale et expirera immédiatement à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025. L'exercice de ce mandat ne sera pas rémunéré.
3.8. RENOUVELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
L'assemblée générale nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur François Cattoir,
réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de
la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.
( ... )
3.9. POUVOIRS
Les actionnaires donnent tous pouvoirs à Olivier Lemay, Directeur Général de la société, et Monsieur Jérôme
Chabrol, administrateur agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en
ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents
nécessaires.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2024
Le Conseil d'Administration de Safety Kleen Belgium SA (« la Société ») s'est réuni ce jour afin de nommer
un délégué à la gestion journalière suite au départ à la retraite de Monsieur Patrick Vanopbroeke.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Suite au départ à la retraite de Monsieur Patrick Vanopbroeke le 28 juin 2024, les pouvoirs de délégué à la
gestion journalière qui lui ont été conférés par Monsieur Chabrol, Administrateur de la Société, cesseront en date i
de son départ, soit le 28 juin 2024.
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Olivier Lemay, né le 8 juillet 1981 à Tournai, Belgique et .
domicilié 10 Avenue bruyere du loup à 1310 La Hulpe - Belgique, comme délégué à la gestion journalière de la
-
Société à partir du 28 juin 2024. Ayant été nommé Administrateur de la Société par une décision de l'Assemblée
Générale du 24 juin 2024, Monsieur Olivier Lemay portera le titre d'Administrateur-délégué, tel qu'il est prévu
dans les statuts.	-
Pour extrait conforme,
Olivier Lemay
Mandataire et Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes