Ondernemingsnr : 0463647924
Naam
(voluit) : IMKO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 177
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 19 mei
2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap
"IMKO HOLDING NV”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het feit dat recent zevenduizend achthonderd tweeënzestig (7.862)
eigen aandelen door de vennootschap werden ingekocht, in uitvoering van een machtiging die aan
de raad van bestuur werd verleend op 2 september 2021, overeenkomstig artikel 7:215 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart dat het stemrecht, verbonden aan deze aandelen, overeenkomstig artikel 7:
217 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen thans geschorst is, en dat een
onbeschikbare reserve werd aangelegd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen en
winstbewijzen die de vennootschap zelf verkreeg in haar inventaris zijn ingeschreven.
De vergadering besluit thans voormelde zevenduizend achthonderd tweeënzestig (7.862) eigen
aandelen te vernietigen, overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Deze vernietiging gebeurt zonder kapitaalvermindering, doch door een gelijkwaardige
afbouw van voormelde onbeschikbare reserve die werd aangelegd naar aanleiding van de verkrijging
van de aandelen.
De vergadering benadrukt dat (slechts) de recent verworven zevenduizend achthonderd
tweeënzestig (7.862) eigen aandelen worden vernietigd, zodat op haar balans nog steeds
tweeduizend tweehonderd tweeënzestig (niet-vernietigde) eigen aandelen zullen blijven staan.
Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd door tweehonderd
vierenzestigduizend tweehonderd eenentachtig (264.281) aandelen zonder nominale waarde, en zal
artikel 5 van de statuten vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 5 – Geplaatst kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderd tweeënzestigduizend negenhonderd
euro (6.862.900,00 euro). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzestigduizend
tweehonderd tweeëntachtig (264.282) aandelen zonder vermelding van waarde.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 mei 2022, dat aan
de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Met name zal
punt 1. van het voorwerp voortaan luiden als volgt:
“1. het aanhouden en beheren van haar participatie in "MIKO N.V.", een naamloze vennootschap
met ondernemingsnummer 0404.175.739, (hierna “MIKO”), evenals het beheren van eventuele
liquiditeiten van de vennootschap;”
DERDE BESLUIT.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel 3 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 6.2. worden de woorden “artikel 612 tot en met 614 van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 7:208 tot en met 7:210 van de Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen”.
- In artikel 11 worden de woorden “de Wetboek van Vennootschapen” vervangen door de woorden
“het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 16 worden de woorden “artikel 523 van de Wetboek van Vennootschapen” vervangen door
de woorden “artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, en wordt de
laatste alinea integraal geschrapt.
- In artikel 22, eerste alinea worden de woorden “de Wetboek van Vennootschapen” vervangen door
de woorden “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 22, tweede alinea worden de woorden “artikel 135 en 136 van de Wetboek van
Vennootschapen” vervangen door de woorden “artikel 3:66 en 3:67 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 26 worden de woorden “artikel 532 en volgende van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 34 worden de woorden “artikel 92 en volgende van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 3:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 35 worden de woorden “artikel 98 en 100 van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 36 worden de woorden “artikel 616 en volgende van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 7:211 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 38 worden de woorden “artikel 633 van de Wetboek van Vennootschapen” vervangen door
de woorden “artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 39 worden de woorden “artikel 186 en volgende van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 42 worden de woorden “artikel 186 en volgende van de Wetboek van Vennootschapen”
vervangen door de woorden “artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- Artikel 42 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 42 – Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten.
De statutaire bepalingen die de inhoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen letterlijk weergeven, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet
het karakter van statutaire bepaling.”
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout,
Steenweg op Mol 177.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
Luik B
statuten.
ZESDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer WOUTERS Philip, wonende te
2310 Rijkevorsel, Stevennekens 158, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuursorgaan
- Coördinatie