Ondernemingsnr : 0460 946 968
Naam
(voluit) : EUBELIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 99, 1050 Elsene (België)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen leden van het managementcomité en
bestuurders
Uit het ontledend uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 september 2024 blijkt het
volgende:
Gelet op de afloop van het mandaat als lid van het managementcomité van de Vennootschap per 31
december 2024 om middernacht van Patrick Hofströssler Advocaat BV, met als vaste vertegenwoordiger Patrick
Hofströssler en van BELAMA BV, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Claes, heeft de raad van bestuur in
zijn vergadering van 27 september 2024 beslist om volgende bestuurders te benoemen als lid van het
managementcomité van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2025, voor een periode van 3 jaar:
(i) MFKW BV, met zetel te Molenborrestraat 36, 1600 Sint-Laureins-Berchem en met ondernemingsnummer
0644.836.204, vast vertegenwoordigd door Matthias Wauters;
(ii) Fielsin BV, met zetel te Zoutleeuwsesteenweg 179, 3803 Duras en met ondernemingsnummer
0698.968.241, vast vertegenwoordigd door Filip Jenné;
De vergadering dankt de uittredende leden van het managementcomité voor jullie jarenlange toewijding aan
het bestuur van het kantoor.
Met ingang van 1 januari 2025 is het managementcomité van de Vennootschap derhalve samengesteld als
volgt:
(i) MFKW BV, met zetel te Molenborrestraat 36, 1600 Sint-Laureins-Berchem en met ondernemingsnummer
0644.836.204, vast vertegenwoordigd door Matthias Wauters;
(ii) WS6 BV, met zetel te Wellingstraat 6, 9070 Destelbergen en met ondernemingsnummer 0644.727.524,
vast vertegenwoordigd door Jan Bocken;
(iii) Advocaat Wim Goossens BV, met zetel te Condédreef 71, 8500 Kortrijk en met ondernemingsnummer
0644.844.815, vast vertegenwoordigd door Wim Goossens
(iv) Fielsin BV, met zetel te Zoutleeuwsesteenweg 179, 3803 Duras en met ondernemingsnummer
0698.968.241, vast vertegenwoordigd door Filip Jenné;
(v) Datarecht BV, met zetel te Bosrechterstraat 26, 1170 Watermaal-Bosvoorde en met
ondernemingsnummer 0795.776.023, vast vertegenwoordigd door Anneleen Van de Meulebroucke.
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 januari 2025 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 ONTSLAG VAN VIKANNANT BV ALS BESTUURDER
De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van Vikannant BV, met
als vaste vertegenwoordiger Anthony Logghe, als bestuurder, met ingang op 31 december 2024 om
middernacht.
3.2 BENOEMING VAN HANS PLANCKE ALS BESTUURDER
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om Hans Plancke als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 1 januari
2025.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na afloop van de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025 die beraadslaagt over de jaarrekening eindigend
per 31 december 2024.
3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf 1 januari 2025, de raad van
bestuur als volgt is samengesteld:
1. Advocaat Wim Goossens BV, met als vaste vertegenwoordiger Wim Goossens
2. Advocatenkantoor Decroix BV, met als vaste vertegenwoordiger Korneel Decroix
3. Alain François
4. Ascalex advocaten BV, met als vaste vertegenwoordiger Tom Bauwens
5. Barteld Schutyser BV, met als vaste vertegenwoordiger Barteld Schutyser
6. BELAMA BV, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Claes
7. Calpie CommV, met als vaste vertegenwoordiger Pieter Callens
8. Datarecht BV, met als vaste vertegenwoordiger Anneleen Van de Meulebroucke
9. Erwin Destuyver BV, met als vaste vertegenwoordiger Erwin Destuyver
10. Felex BV, met als vaste vertegenwoordiger Felix Dobbelaere
11. FH Law BV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Hellemans
12. Fielsin BV, met als vaste vertegenwoordiger Filip Jenné
13. Hans Plancke
14. JPD Advocaat BV, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Delvoie
15. JRSDW BV, met als vaste vertegenwoordiger Joris De Wolf
16. Kolibrie Advocaten BV, met als vaste vertegenwoordiger Liesbet Vandenplas
17. Lokaem BV, met als vaste vertegenwoordiger Lars Van Bever
18. MALAGA BV, met als vaste vertegenwoordiger Philippe Mulliez
19. Malius BV, met als vaste vertegenwoordiger Thomas Donnez
20. Martius BV, met als vaste vertegenwoordiger Bart Martel
21. MFKW BV, met als vaste vertegenwoordiger Matthias Wauters
22. Patrick Hofströssler Advocaat BV, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Hofströssler
23. SDW Advocaat BV, met als vaste vertegenwoordiger Ignace Claeys
24. Slavius BV, met als vaste vertegenwoordiger Svjatoslav Gnedasj
25. WS6 BV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Bocken
Uittreksel uit de statuten: "Behoudens eventuele bijzondere machtendelegaties verleend door de raad van
bestuur ( .. ), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de akten en in rechte door één bestuurder die
tevens lid is van het managementcomité."
[ ... ]
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan Matthias Wauters en Jan Bocken (advocaten bij
Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle
advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit
document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: het ontledend uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 september
2024 en de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 januari 2025.