Ondernemingsnr : 0465444996
Naam
(voluit) : BIRD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellei 11
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 8 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “BIRD”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 25.285,14) en de wettelijke reserve (€
2.528,51), ten bedrage van zevenentwintigduizend achthonderddertien euro vijfenzestig cent (€
27.813,65), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
mevrouw DE GRAEVE Fanny, geboren te Schoten op 21 mei 1984, wonende te 2980 Zoersel,
Kapellei 11.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw DE GRAEVE
Fanny, voornoemd.
Luik B
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “BIRD”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een schoonheidssalon, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: het aanbieden
van manicure, pedicure, gelaatsverzorging, (permanente) make-up, (permanente) ontharing en
huidverbeteringsprogramma’s, het uitbaten van een zonnebankcenter en massagesalon.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de promotie op
enigerlei wijze van diverse goederen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: kleding,
modeartikelen en kledingaccessoires, juwelen, sieraden, horloges, artikelen van edele metalen en
aanverwante artikelen, alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten,
cosmeticaproducten, reinigingsmiddelen, verzorgingsproducten, zeep- en badproducten en
aanverwante producten geschenkartikelen en fantasieartikelen.
Uitoefenen van de activiteiten van een DJ, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: beoefening
van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten; beoefening van uitvoerende kunsten
door artistieke ensembles; gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; bieden van
amusement; ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten; ontwerp en bouw van podia;
promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen; activiteiten van managers van artiesten,
sportlui en overige bekende personaliteiten; concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven
de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame
(direct mailing) en  telefonische koopvoorstellen; het aanbieden van opleidingen en cursussen
aangaande het voorgaande.
Het optreden als algemene bouwonderneming voor het optrekken, het onderhouden, het herstellen,
Luik B
het renoveren en het saneren van zowel openbare, industriële als private gebouwen, constructies en
installaties en dit alles in de meest uitgebreide zin, de coördinatie van de opgesomde activiteiten.
De engineering, ontwikkeling, commercialisering en toepassing van speciale technieken met
betrekking tot de in de eerste alinea beschreven werkzaamheden. De onderneming kan onder meer
en zonder dat deze opsomming limitatief kan zijn:
Grond-, drainerings-, riolerings-, funderings- en versterkingswerken, zee- en rivierwerken uitvoeren,
terreinen droogleggen bij middel van pompen;
Zij kan spoorwegen en spoorlijnen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen aanleggen.
Zij kan gebouwen en kunstwerken slopen, reinigen, restaureren, wassen en zandstralen, gevels
invoegen, arduin en marmer plaatsen, werken uitvoeren voor het bedekken en droogmaken van
gebouwen en installaties met allerhande materialen inbegrepen asfalt, Leer en metaal.
Zij kan werken uitvoeren aan schoorstenen, installaties en ovens voor de industrie en koeltorens.
Zij zal bij de ruwbouw, het onder dak zetten en de afwerking actief kunnen zijn voor het leggen van
betonroosters, welfsels en het trekken van sleuven, alle plafonneer cement- en pleisterwerken
uitvoeren al dan niet in verband met geluids- en warmte-isolatie en dit in alle materialen; chapes,
gieten polybetonvloeren leggen; alle timmer en schrijnwerk voor gebouwen uitvoeren inbegrepen het
plaatsen van scheidingswanden in alle materialen, schutsels, valse zolderingen en koepels leggen
en installeren, parketvloeren leggen en alle wand en vloerbekledingen aanbrengen, hetzij in hout,
metaal of andere materialen.
Zij zal ruiten, glas en ramen kunnen plaatsen en alle doorzichtige materialen ten dien einde
gebruiken.
Alle schilderwerken uitvoeren zowel voor gebouwen als industrie en metalen constructies,
kunstwerken en opslagtanks. Metalen tegen corrosie behandelen, zandstralen, decoreren en
beschermen. Alle apparaten en installaties plaatsen voor waterzuivering zowel in zwembaden als in
waterzuiveringsstations.
Zij zal werken in lood en zink kunnen aannemen, sanitair installeren en verwarmingen met water,
stoom gas, warme lucht leggen inbegrepen de verluchtingen, de ventilatie, de leidingen en de
regelingen. Alle keukeninstallaties plaatsen, kasten, gootstenen, dampkappen en geprefabriceerde
keukenmeubelen plaatsen.
Zij zal alle installaties van sterk- en zwakstroom kunnen leggen inbegrepen verlichting, drijfkracht en
telefoon, kabeltelevisie en robotica, alle alarm, brand en beveiligingstoestellen en systemen. Zij zal
de invoer, uitvoer, handel, distributie, consignatie, fabricatie, aan- en verkoop en verhuring van alle
goederen, materialen, hulpstoffen, machines en gereedschappen die betrekking hebben of kunnen
hebben op de hiervoor genoemde activiteiten bewerkstelligen.
Tot de verwezenlijking van dit voorwerp zullen alle middelen, hetzij commerciële, nijverheids,
financiële, roerende en onroerende mogen aangewend worden en dit zowel in binnen als buitenland.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven en wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan zich door inbreng, deelneming, fusie of gelijk
welke andere middelen interesseren in andere vennootschappen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde vrijdag van de maand november om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
de besloten vennootschap “CENTRUM VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY”, in het kort
“CEFIAC”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0420.131.348, met zetel te 2970
Schilde, Frans De Beuckeleerlaan 2, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
Luik B
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);