Ondernemingsnr : 0808959511
Naam
(voluit) : HOEVE DE BEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daelbroekstraat 28
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor Bénédicte vAN PARIJS, notaris ter standplaats Borgloon, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Bénédicte van Parijs”, met zetel te 3840 Borgloon,
Stationsstraat 52, werd op 7 september 2020 gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "HOEVE DE BEK", met ondernemingsnummer
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0808.959.511 Rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren, en met zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Daelbroekstraat 28, waarbij volgende
beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van het desbetreffende verslag van de (enige)
bestuurder, wordt agendapunt 1 goedgekeurd en besluit de algemene vergadering het huidige
voorwerp van de vennootschap integraal te verlaten en te vervangen door volgende volledig nieuwe
tekst van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
A. In hoofdzaak:
• De uitbating van landbouwactiviteiten zoals beschreven in de wetgeving tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming, te weten:
    •  Teelt van pit- en steenvruchten
    •  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
    •  Teelt van oliehoudende vruchten
    •  Teelt van druiven
    •  Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
    •  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
    •  Teelt van vezelgewassen
    •  Teelt van andere eenjarige gewassen
    •  Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
    •  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
    •  Teelt van andere meerjarige gewassen
    •  Plantenvermeerdering
    •  Fokken van melkvee, andere runderen en buffels
    •  Fokken van paarden en andere paardachtigen
    •  Fokken van schapen en geiten
    •  Fokken van varkens
    •  Fokken van pluimvee
    •  Fokken van andere dieren
Luik B
• Het uitoefenen van landbouwloonwerken;
• Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
B. In ondergeschikte orde:
• De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
• De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in het
algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
•De aanleg, het onderhoud, het rooien van plantages, tuinen, parken en groenbeplanting
• De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
• Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich erbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan
met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met aanpassing van de thans gangbare
bezoldigingsregeling teneinde te voldoen aan de vereisten gesteld met betrekking tot erkende
landbouwondernemingen, het statutair bestuursmandaat opgenomen door de heer Hugo CUVELIER,
voornoemd, die:
a) in het kader van het bekomen van voormelde erkenning zich formeel engageert om minstens de
helft van zijn:
- arbeidstijd te besteden aan de uitbating van de landbouwactiviteiten, en:
- beroepsinkomsten te behalen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit binnen de
vennootschap waarbij hij:
* recht heeft op een minimale bezoldiging overeenkomstig de alsdan toepasselijke wettelijke en/of
reglementaire bepalingen, en:
* daarnaast, onder dezelfde kwalificatie en overeenkomstig een besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders ook kan vergoed worden onder de vorm van toekenning van voordelen in natura
of voordelen van alle aard te waarderen overeenkomstig de alsdan geldende wettelijke en/of
administratieve criteria en/of richtlijnen;
b) voor zoveel als nodig, verklaart en bevestigt zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen
die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, en:
- aangepast werd met het oog op het bekomen van de bevestiging van de erkenning als
landbouwonderneming in uitvoering van artikel 8:2 van het WVV en de Koninklijke Besluiten van 28
juni 2019 tot:
* vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale
onderneming;
* uitvoering van artikel 42 lid 4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van
erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming;
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «
HOEVE DE BEK ».
Indien en zolang de vennootschap erkend is als landbouwonderneming zal zij aan de benaming van
haar rechtsvorm de woorden “landbouwonderneming” toevoegen en zal haar rechtsvorm in afgekorte
vorm “BVLO” luiden.
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
A. In hoofdzaak:
    •  De uitbating van landbouwactiviteiten zoals beschreven in de wetgeving tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming, te weten:
    •  Teelt van pit- en steenvruchten
    •  Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
    •  Teelt van oliehoudende vruchten
    •  Teelt van druiven
    •  Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
    •  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
    •  Teelt van vezelgewassen
    •  Teelt van andere eenjarige gewassen
    •  Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
    •  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
    •  Teelt van andere meerjarige gewassen
    •  Plantenvermeerdering
    •  Fokken van melkvee, andere runderen en buffels
    •  Fokken van paarden en andere paardachtigen
    •  Fokken van schapen en geiten
    •  Fokken van varkens
    •  Fokken van pluimvee
    •  Fokken van andere dieren
• Het uitoefenen van landbouwloonwerken;
• Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
B. In ondergeschikte orde:
• De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
• De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in het
algemeen en fruitteelt in het bijzonder;
•De aanleg, het onderhoud, het rooien van plantages, tuinen, parken en groenbeplanting
• De borgstelling voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen. Dit omvat onder meer het aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en andere
waarde-elementen, het participeren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,...
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
Luik B
• Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich erbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansluiten of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan
met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een
andere vennootschap uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen – Aandeelhouders
Als vergoeding voor de gedane en/of toegezegde inbrengen werden duizend zevenhonderd en twaalf
(1.712) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bij het in overeenstemming brengen van de statuten met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vastgesteld op driehonderd achttienduizend zeshonderd Euro (318.600,00 €).
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden,
worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening
(reserve) geboekt te worden.
Enkel natuurlijke personen kunnen de hoedanigheid van aandeelhouder verwerven.
De vennootschap dient te allen tijde ten minste twee (2) aandeelhouders te tellen waarvan minstens
één de hoedanigheid dient te hebben van statutair bestuurder.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen dienen bij hun uitgifte volledig te worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige
statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat
één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen dan wel
andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen – Uittreding – Uitsluiting
De overdracht onder de levenden of de overgang wegens overlijden van aandelen vereist de formele
en voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering der aandeelhouders waarbij, indien
het een overdracht onder levenden betreft, de in functie zijnde statutaire bestuurders elk een recht
van voorkoop zullen hebben volgens nagemelde procedure en wijze van prijsbepaling.
Elke aspirant-aandeelhouder moet daartoe een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s) en/of erfgerechtigden, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te
staan of te verwerven, alsmede, desgevallend, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan samen
met de oproeping voor een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief. Bedoelde algemene vergadering dient vervolgens
binnen de maand gehouden te worden binnen welke termijn de begunstigden tevens dienen bekend
te maken of zij van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken en aan welke voorwaarden.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen en/of kunnen de
erfgerechtigden die geen aandeelhouder kunnen worden van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
De instemming van de algemene vergadering van de vennootschap is evenwel niet vereist bij de
overdracht van aandelen van één of meerdere aandeelhouders aan een mede-aandeelhouder, de
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager, de bloedverwanten in rechte
lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot
of van de wettelijk samenwonende partner.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan – bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer CUVELIER, Hugo
Jean Ghislain, geboren te Tongeren op 6 september 1962, De statutair bestuurder is de beherende
vennoot als bedoeld in het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019.
Een statutair bestuurder dient minstens de helft van zijn:
- arbeidstijd te besteden aan de uitbating van de landbouwactiviteiten, en:
Luik B
- beroepsinkomsten te behalen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit binnen de
vennootschap waarbij hij:
* recht heeft op een rechtstreekse minimale bezoldiging overeenkomstig de alsdan toepasselijke
wettelijke en/of reglementaire bepalingen, en:
* daarnaast, onder dezelfde kwalificatie en overeenkomstig een besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders ook kan vergoed worden onder de vorm van toekenning van voordelen in natura
of voordelen van alle aard te waarderen overeenkomstig de alsdan geldende wettelijke en/of
administratieve criteria en/of richtlijnen;
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds
beëindigen hetzij:
- mits een opzeggingstermijn en, eventueel, een opzeggingsvergoeding;
- in geval van opzegging wegens wettige of zwaarwichtige redenen, zonder enige opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail - -adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders indien er slechts 2 bestuurders in functie zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen indien
er meer dan 2 bestuurders in functie zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering (of de enige aandeelhouder) bepaalt het bedrag van de vaste of
evenredige vergoeding toekomende aan de bestuurder(s) en dit in overeenstemming met hetgeen
bepaald is onder artikel 10 der statuten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand juni om 20:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
Daartoe zal het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de
voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het
aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering. In de andere gevallen wordt de datum van de jaarvergadering geacht de
datum te zijn waarop het door alle aandeelhouders ondertekende besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop
de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het door alle aandeelhouders
getekende besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het
tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit
ondertekend heeft.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum
te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan elke mede-aandeelhouder die zelf stemgerechtigd dient te zijn of
bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en met dien verstande dat de instemming van elke statutaire
bestuurder, welke zodoende de facto over een individueel veto-recht beschikken, vereist is wanneer
de algemene vergadering van aandeelhouders dient te besluiten over:
- enige wijziging der statuten waaronder de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, en:
- over het ontslag of de afzetting van een statutaire bestuurder behoudens wanneer hiervoor een
geldige wettige of zwaarwichtige reden zou ingeroepen worden;
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen conform artikel 2, § 1, 10° van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten on-beschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
Luik B
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen en procedures vereist voor wijziging der statuten.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en
statutaire regels ter zake, de in de artikel 23 en 24 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening
van toepassing.
Artikel 23. Vereffenaar(s)
De vereffenaar(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering en zijn(hun) benoeming
wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de
bevoegde rechtbank.
De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene
vergadering die he(m)(n) benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t)(gen) de vereffenaar(s), in voorkomend geval, het
plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris of obligatiehouder, woonplaats op de
zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking
tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Luik B
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Daelbroekstraat 28.
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen
melding gemaakt te worden van een website noch van een e-mail-adres.
VIJFDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Finvision BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 11 uur 30 minuten.
 
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Hierbij neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en verslag van de bestuurder
inzake doelwijziging.