Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Euro Shoe Group
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3580 Beringen, Lochtemanweg 15, Beringen Zuid 2102
Onderwerp akte : Oprichting – benoeming bestuurders
Bij akte ontvangen door meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op 20 
oktober 2011, neergelegd vóór registratie, werd de naamloze vennootschap « EURO SHOE GROUP » 
opgericht.
VENNOTEN :
1) De Stichting Administratiekantoor Tak O, met statutaire zetel te 3062 MA Rotterdam (Nederland), Max 
Eeuwelaan 61, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, opgericht bij akte verleden voor 
notaris Michiel Tomlow te Heerlen (Nederland) op 14 mei 2004, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 
11 van de statuten door twee bestuurders mevrouw Diane Vanaudenhove en de heer Kenneth Vanaudenhove, 
hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte;
2) De Stichting Administratiekantoor Tak A, met statutaire zetel te 3062 MA Rotterdam (Nederland), Max 
Eeuwelaan 61, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam, opgericht bij akte verleden voor 
notaris Michiel Tomlow te Heerlen (Nederland) op 14 mei 2004, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 
11 van de statuten door twee bestuurders de heer Philippe Vanaudenhove, hiertoe benoemd in voormelde 
oprichtingsakte en de heer Nicolas Meerschaert, hiertoe benoemd door de vergadering van de afstammelingen 
van mevrouw Claire Vanaudenhove en de heer Eddy Meerschaert de dato 22 oktober 2004.
INBRENG :
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
1. Door de Stichting Administratiekantoor Tak O, voornoemd, voor een bedrag van één en dertigduizend euro 
(31.000 EUR), vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
2. Door de Stichting Administratiekantoor Tak A, voornoemd, voor een bedrag van één en dertigduizend euro 
(31.000 EUR), vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
Hetzij in totaal tachtig (80) aandelen, vertegenwoordigend het kapitaal van tweeënzestigduizend euro 
(62.000 EUR).
VOLSTORTING :
De oprichters hebben vastgesteld en erkend dat deze inbreng volledig werd volgestort.
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap. Haar naam luidt “Euro Shoe Group”.
ZETEL :
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Beringen Zuid 2102, Lochtemanweg 
15.
DOEL :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van 
derden of in samenwerking met derden:
De productie van en de handel in de meest ruime betekenis van het woord, onder meer de aankoop, verkoop, 
inbewaargeving, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging als tussenpersoon inzake (i) schoenen en schoeisel en 
aanverwante artikelen in de meest ruime zin van het woord, (ii) kledij en allerhande aan kledij accessoire 
artikelen zoals bijvoorbeeld juwelen en andere sierartikelen, handtassen, rugzakken, boekentassen, in om het 
even welke materialen, zij het in edele metalen, leder, rubber, plastiek of elk ander natuurlijk of synthetisch 
materiaal, (iii) speelgoedartikelen in de meest ruime zin van het woord in om het even welke materialen, (iv) alle 
artikelen, materialen en uitrustingsgoederen bestemd voor vrijetijdsbesteding, sport en spel in de meest ruime 
zin van het woord, alsook (v) in het algemeen alle artikelen en materialen die nuttig, dienstig of ondersteunend 
zijn voor de verkoop van de onder (i) tot (iv) genoemde artikelen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel of 
roerend, of in het kader van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, tekeningen, modellen, octrooien, 
know - how, fabricageprocédés, licenties en andere, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met 
haar doel of die de realisatie van haar doel kunnen bevorderen. 
0840591904
Zij kan door middel van overname, inbreng, overdracht, fusie, splitsing, intekening, het nemen van een 
deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële 
tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingsvormen, 
verenigingen of vennootschappen met een zelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel 
dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de 
afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend.
DUUR :
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro 
(62.000 EUR).
Het is verdeeld in tachtig (80) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden 
bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur. 
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
WINSTVERDELING :
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrij-
vingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze 
een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij 
besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 
zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het 
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet 
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van 
het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de 
bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de 
aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang 
de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in 
mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van 
stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen 
massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minimum drie bestuurders, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de 
algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders neemt een einde 
onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om “onafhankelijke bestuurders” te benoemen. Worden 
beschouwd als onafhankelijke bestuurders, bestuurders die cumulatief volgende voorwaarden voldoen: (i) geen 
zakelijke, financiële, familiale of andere band hebben met de aandeelhouders, (ii) geen deel uitmaken van de 
directie of de raad van bestuur van de aandeelhouders, (iii) geen familiale banden met de andere bestuurders 
dan de onafhankelijke bestuurders, (iv) geen zakelijke of andere relatie hebben met de vennootschap andere 
dan hun bestuurdersvergoeding of eigen deelneming in het kapitaal van de vennootschap, die een invloed kan 
hebben op hun oordeel en (v) geen goederen of diensten van welke aard ook leveren aan de vennootschap of 
haar aandeelhouders, die van aard zijn om hun oordeel te beïnvloeden; deze laatste voorwaarde geldt ook voor 
de leden van een professionele vennootschap waarvan de onafhankelijke bestuurder deel uit maakt. 
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid 
van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de 
vacature te voorzien. In dat geval zal de eerstvolgende algemene vergadering de definitieve benoeming doen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht één of meer natuurlijke personen 
aan te duiden, die individueel of gezamenlijk bevoegd zullen zijn haar te vertegenwoordigen voor alle 
handelingen die dit bestuur betreffen.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te 
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van 
de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar 
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of 
volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. 
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit 
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS :
De vennootschap wordt voor het gerecht en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst 
van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, 
gezamenlijk optredend, ofwel door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere 
gevolmachtigde tot dit bestuur, ongeacht of deze bestuurder is. Bijzondere lasthebbers kunnen de 
vennootschap geldig vertegenwoordigen, voor zover zij binnen het kader van hun mandaat optreden. 
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk 
daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Overgangs- en slotbepalingen :
Nadat de vennootschap is opgericht, hebben al de verschenen partijen zich verenigd in algemene vergadering 
en hebben de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen : 
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal beginnen op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op 
de griffie van de rechtbank van koophandel en eindigen op 31 december 2012.
Benoeming bestuurders
Worden met eenparigheid van stemmen als bestuurders benoemd :
1) Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2012:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KVA Consult, met maatschappelijke zetel te 3290 
Diest, Commissaris Neyskenslaan 118 bus A3, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van 
koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 0474.198.158, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de 
heer Kenneth Vanaudenhove;
-de heer Jacques Buchmann, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 15 oktober 2011.
2) Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2014:
-de heer Philippe Vanaudenhove;
-de heer Luc Vanaudenhove, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 19 oktober 2011; 
-de naamloze vennootschap L.C.C. Management, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, 
Genkersteenweg 434, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Hasselt met 
ondernemingsnummer 0437.972.123, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Hugo Leroi,  
ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 14 oktober 2011;
-de naamloze vennootschap Rubicon, met maatschappelijke zetel te 3210 Linden (Lubbeek), Markiezenlaan 1, 
vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 
0438.230.360, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Rik Donckels, ingevolge hieraan gehechte 
volmacht de dato 13 oktober 2011;
-de besloten vennootschap met aansprakelijkheid Bergendal & Co, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 412 bus 10, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel 
te Brussel met ondernemingsnummer 0478.521.190, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Diego 
du Monceau de Bergendal, ingevolge hieraan gehechte volmacht de dato 13 oktober 2011;
3) Tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2015:
-mevrouw Diane Vanaudenhove;
De aldus benoemde bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, ingevolge voormelde volmachten 
door de heer Philippe Vanaudenhove, voornoemd, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet 
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
Wordt tot commissaris benoemd voor een periode van 3 jaren ingaand op heden, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. 
C.V., kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, vertegenwoordigd door de heer Hans 
Wilmots, bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde commissaris heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Bart Rayen, wonende te Sportlaan 42, 3582 Beringen en BDO 
Juridische Adviseurs, burg. CV te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, Elsinore 
Building, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te 
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de 
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, 
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Voor uittreksel (get.)
Geassocieerd notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte.