N° d'entreprise : 0635685045
Nom
(en entier) : LUGUICHA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Holliguette 454
 : 4654 Herve
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 11 juillet 2023, à enregistrer, que l'assemblée générale des actionnaires a pris
entre autres les décisions suivantes :
1. L’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours, ayant commencé le 1er août 2022,
jusqu’au 31 mars 2024, de sorte que chaque exercice social ultérieur commencera le 1er avril pour
se clôturer le 31 mars de chaque année.
2. L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire afin de la fixer
dorénavant au troisième mardi du mois de septembre à dix-neuf heures (19h00), et ce à partir de la
prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024.
3. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cent euros (€
18.600,00), et la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application
de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associa-tions et portant des dispositions diverses, et que les actions ont été entièrement libérées.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
5. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, de sorte que la société présente
désormais les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : LUGUICHA
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : La société a pour objet pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, le commerce et/ou les activités dans et/ou en direct et/ou indirect rapport
à :
    •  le contrôle de la gestion ou la participation à la gestion de toute société ou entreprise, le cas
échéant par la prise de mandat au sein desdites sociétés ou entreprises ;
    •  l'industrie, y compris le traitement, fabrication, distribution, et le commerce sous tous les formes
de produits alimentaires et des produits analogues, en principal dans la branche de la boulangerie,
boucherie, charcuterie, traiteur, produits laitiers et conserves; l'exploitation d'un et/ou des
restaurants, tearooms, tavernes, fritures, cafés et/ou services de traiteur ;
    •  l'exploitation d'un grand magasin en général, et l'exploitation d'un commerce de distribution,
avec une ou plusieurs divisions et/ou établissements, le tous concernant entre autre : textile, articles
de fil et merceries, articles à tricoter, et tout y concernant, bijoux, produits de beauté, herboristerie,
parfumerie, articles de toilette, chaussures, maroquinerie, jouets, papeterie, livres, journaux et
magazines; articles de musique et de vidéo, outils de jardinage et tous autres équipements de
jardinage, inclus poterie et décoration; instruments à couper, grains à semer et blés, carreaux et
articles en cristal, en verre, articles en bois, meubles, outils de toute sorte, produits d'entretien et de
ménage, des appareils électriques et autres appareils, décorations pour intérieur, la nourriture et en
général des fruits et légumes, produits de laiterie, préparations de viandes, boucherie, poisson et
volailles, traiteur, vins et liqueurs, fromagerie, sucrerie et gâteaux; boulangerie, boissons alcoolisées
et tous les articles pour fumeurs ;
    •  entreprise pour ériger des installations pour des fêtes et pour des expositions; entreprise pour
organiser des happenings ;
    •  service catering ;
    •  fournisseur de n'importe quelle aide matérielle, de main d'œuvre, accueil et servir des
nourritures et des boissons à et dans des fritures, des cafés, des tearooms, des dancings, des fêtes,
des expositions et d'autres activités dans le même genre ;
    •  élevage, achat et vente de bovins; culture, vente et achat de plantes et fleurs; achat et vente de
vêtements, chaussures et autres matières textile ;
    •  intermédiaire dans le commerce, comprenant l'activité de courtier de biens immeubles et
meubles, l'activité d'agent de commerce indépendant et l'activité de commissionnaire ;
    •  la location de voitures et ceci aussi bien pour les propre sociétés que pour des sociétés des tiers
;
    •  l'achat des biens immobiliers construits ou non construits, vendre, lotir, louer, donner en leasing,
etcetera ;
    •  l’accordement des prêts et des ouvertures de crédits à des sociétés et des particuliers, la
procuration à des fins financiers, sous n'importe quelle forme, se mettre aval pour des prêts et des
ouvertures de crédits à des tiers aussi bien à ces participants; des opérations de commerce et
financières sauf les opérations réservées aux banques, porteurs des sociétés d'hypothèques ;
    •  consulting et donner des avis de nature financier, technique, commercial ou administratif; le
développement des projets dans des sociétés et en général; le développement des études de
rendement et de technique; donner du support, directement ou indirectement, sur le plan de
l'administration et des finances, vente, production; prendre des participations de minorité ou de
majorité dans des sociétés existantes ou non existantes, la création des prototypes de produits et
des marchés ;
    •  la perceptibilité des missions, pratique des missions et des fonctions dans des sociétés ou
entreprises; faire la supervision, gérer, donner du conseil et contrôler les succursales ;
    •  le développement, vente, achat, administration, mettre en valeur, prendre ou mettre en licence
de brevettes, octrois, knowhow et tous les autres droits intellectuels ;
    •  l'acquisition et la vente, import et export, commerce de commission et la représentation des
biens ;
    •  conclure des conventions syndicales entre des actionnaires.
La société peut exercer toutes activités tendant, de manière directe ou indirecte, à promouvoir cet
objet.
Elle peut faire tous les actes et transactions généralement quelconques qui tendent à la réalisation
de son objet, notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation ou par
tout autre moyen, dans toutes les sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout
ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement.
Elle peut faire toutes les opérations mobilières ou immobilières civiles industrielles financières ou
commerciales qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie à l’une ou l'autre
branche de son objet ou qui seraient de nature à favoriser, faciliter ou développer son industrie ou
son commerce.
L'énumération sus-décrit est donnée à titre exemplatif, et non-limitée.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. L'assemblée
qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre et la durée de leur mandat. A défaut d’
indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. S’il n’y a qu’un seul
administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. En cas de pluralité d’
administrateurs, les administrateurs constituent un organe d'administration collégial.
La société est représentée à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice, par un
administrateur s’il n’y en a qu’un seul, ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par deux
administrateurs agissant conjointement ou un administrateur-délégué agissant seul.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
septembre à dix-neuf heures (19h00).
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier avril et finit le trente-et-un mars
de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'organe d'administration  a le pouvoir de procéder,
dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
6. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant statutaire actuel, à savoir
Monsieur Luc CHARLIER (domicilié à 4654 Herve (Charneux), Holliguette 454), qui n’a pas été
renommé dans les nouveaux statuts, et procède immédiatement au renouvellement de sa
nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
7. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4654 Herve (Charneux),
Holliguette 454.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte et statuts coordonnés.
(signé) Paul DE MAN, notaire