Ondernemingsnr : 0430 063 653
Naam
(voluit) : Samagro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beverenstraat 78, 8691 Alveringem
Onderwerp akte : Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder, intrekking bestaande
delegaties en volmachten, toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur en
goedkeuring bijzondere volmacht
Uit de besluiten van de enige bestuurder van 24 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 Kennisname van het ontslag als gedelegeerd bestuurder
De enige bestuurder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Samko BV, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Koen Samyn, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze
besluiten.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan Samko BV, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.
2.2 Intrekking bestaande delegaties en bevoegdheden
De enige bestuurder besluit om alle bestaande bevoegdheidsdelegaties en volmachten die in het verleden
aan de vorige bestuurders zijn verleend, met onmiddellijke ingang in te trekken.
2.3 Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur en goedkeuring bijzondere volmacht
De enige bestuurder besluit om duurSAM BV (RPR 1014.675.527), met als vaste vertegenwoordiger de
heer Koen Samyn, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, bevoegdheden van dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid in dat verband toe te kennen, met ingang van de datum
van deze besluiten, voor een termijn van 2 jaar.
De enige bestuurder besluit vervolgens om volmacht te verlenen aan duurSAM BV, vertegenwoordigd door
de heer Koen Samyn, om de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten voor een termijn van
2 jaar, te vertegenwoordigen als bijzonder gevolmachtigde en in haar naam en voor haar rekening alle
(rechts)handelingen te stellen, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, die vallen binnen haar
functies zoals omschreven in de Managementovereenkomst tussen de Vennootschap (als opdrachtgever),
duurSAM BV (als manager) van 24 oktober 2024, alsook de operationele, vennootschapsrechtelijke en
administratieve taken die daaronder vallen, waaronder alle (rechts-)handelingen die nodig of nuttig zijn voor:
(i) de uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan binnen de grenzen daarin opgenomen;
(ii) de ondertekening van de dagelijkse briefwisseling en enige niet-bindende documentatie voor zover dit
binnen haar bevoegdheid valt;
(ili) het verbinden van de Vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen,
BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, nutsbedrijven, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en
andere vervoerondernemingen, alsook iedere federale, regionale, gewestelijke gemeentelijke en buitenlandse
overheidsdienst;
(iv) het afhalen van per post verzekerde, aangetekende en andere stukken, het ontvangen van postwissels,
kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen te
geven;
(v) het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van
de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksels van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-,
splitsing- en inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank of de Nationale Bank van België (of soortgelijke instanties buiten België), (il) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (of in elk ander officieel publicatieblad of register
buiten België) en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(of in elk ander officieel register dat betrekking heeft op gegevens van ondernemingen buiten België);
(vi) het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig kunnen zijn om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen met betrekking tot het Belgische register van uiteindelijke begunstigden (of enig gelijksoortig
buitenlands register);
(vii) het onderhandelen en aangaan van overeenkomsten met leveranciers wanneer zulks handelt over
bedragen met een totale waarde tot en met 100.000,00 EUR per jaar per overeenkomst;
(viii) het ondertekenen en aanvaarden van alle klantenorders en klantencontracten tot een maximumbedrag
van 100.000,00 EUR per verrichting;
(ix) het stellen van alle handelingen met betrekking tot personeelszaken (met inbegrip van, maar niet beperkt
tot het aanwerven en ontslaan van personeel alsook het wijzigen van arbeidsvoorwaarden) voor zover deze
personen een cost to company op jaarbasis vertegenwoordigen van minder dan 65.000,00 EUR.
2.4 Volmacht
De enige bestuurder besluit om volmacht te verlenen aan Felix DOBBELAERE en Henri DE JONGHE
(advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien
van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd)
en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten
gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Henri De Jonghe, advocaat bij Eubelius BV
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten van de enige bestuurder van 24 oktober 2024, inclusief volmacht voor
publicatie