Ondernemingsnr : 0533707262
Naam
(voluit) : AGRITYRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(VRA) 49
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op dertig maart tweeduizend
eenentwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “AGRITYRE”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groot en kleinhandel, in- en uitvoer van banden, wielen, rubber en alle aanverwante artikelen voor
wagens,
vierde blad
landbouw, industrie, vrachtwagens en luchtvaart;
- Handel, import en export in ferro en non ferro artikelen. Deze aanduiding en opsomming is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard;
- Logistieke ondersteuning, het stockeren van, verpakken, behandelen, verhandelen, klaarmaken
voor afhaling, van banden, wielen en rubber;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid
en informatie;
- Het verlenen van managementdiensten en het verstrekken van alle mogelijke adviezen aan
personen en ondernemingen;
- Handel, import en export van minerale oliën en derivaten;
- Goederenvervoer via de weg, water en lucht en alle andere vervoersondersteunende activiteiten;
- Handel in vrachtwagens en onderdelen, en de import en export ervan;
- Verhuring van divers materieel;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen, het beheren, exploiteren en onderhoud van onroerende goederen;
Luik B
- Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen en lessen voor alle mogelijke personen, bedrijven en instellingen;
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;
- Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal en erfpacht. De
vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondermeningen. De vennootschap kan in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en tien (110) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht en winstdeelname
    •  vijf (5) aandelen soort B, zonder stemrecht en met winstdeelname
    •  vijf (5) aandelen soort C, zonder stemrecht en zonder winstdeelname
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Enkel de aandelen soorten A en B geven recht ik de winstverdeling waarbij het aantal van de
aandelen soort C niet wordt meegerekend in het totaal aantal aandelen voor de berekening van de
winstverdeling.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de
maand juni om zeventien (17) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
- van soort B geen stemrecht, behoudens daar waar door de algemene vergadering wordt beslist
over het lot van de rechten en/of plichten verbonden aan de B-aandelen.
- van soort C geen stemrecht, behoudens daar waar door de algemene vergadering wordt beslist
over het lot van de rechten en/of plichten verbonden aan de C-aandelen.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A en B: 100% van de winst waarbij aan de aandelen van de soort A het dubbele
van de winst per aandelen van de soort B wordt toegekend.
- aandelen van soort C: 0% van de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Luik B
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten,
verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, met een maximum
aantal van drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De houders van de aandelen categorie A zullen telkens ten minste één bestuurder meer aanduiden
dan de houders van de aandelen van categorie B.
Daartoe zullen de houders van aandelen categorie A en de houders van aandelen categorie B elk
een lijst van kandidaten voordragen. Deze lijst zal tenminste één kandidaat meer bevatten dan het te
benoemen aantal bestuurders van deze lijst. Ingeval één bestuurder wordt benoemd, zal deze
worden benoemd uit een lijst in te dienen door de houders van de aandelen van categorie A.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, aan te duiden
onder de bestuurders voorgedragen door de aandelen categorie A, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. De algemene vergadering heeft beslist ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer BERNAERT Nicolas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Werden tevens benoemd als nieuwe niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Luik B
    •  de Commanditaire Vennootschap “BA”, met ondernemingsnummer 0758.552.074, opgericht
blijkens onderhandse akte van 2 oktober 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 20 november 2020, onder nummer 20355945, waarvan de statuten op heden nog
niet zijn gewijzigd, met vast vertegenwoordiger de heer ANTHEUNIS Bart, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
 
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
7. Adres van de zetel: 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat 49.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL