Ondernemingsnr : 0465925642
Naam
(voluit) : ALMA COURT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lenneke Marelaan 8
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris, te Brussel, op zeven mei tweeduizend eenentwintig.
Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 17 mei 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12389
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat De vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten “BIN HAMOODAH
LIMITED LLC”, waarvan de zetel gevestigd is te Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), Al
Khaleej Al Arabi Street, Capital Center, Bin Hamoodah Tower (23rd floor), P.O. Box 203,
ingeschreven in het handelsregister van Abu Dhabi onder nummer CN104506, KBO-bisnummer
0675.384.670, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap " Alma Court Invest " genoemd,
Institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm aanneemt
van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-
Woluwe), Lenneke Marelaan 8, de volgende beslissingen heeft genomen:
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In dit kader, beslist ook de enige aandeelhouder om een dubbele optie te laten in de statuten: hetzij
kiezen voor een systeem van enige bestuurder, hetzij kiezen voor een collegiaal bestuursorgaan.
Als gevolg, beslist de enige aandeelhouder om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als
volgt:
Artikel 1: Vorm - benaming
1.1 De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming “Alma Court
Invest”.
1.2 De vennootschap is een zelfbeheerde institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal
naar Belgisch recht die de vorm aanneemt van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds
(afgekort, “GVBF”) zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met
betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (hierna het “GVBF KB” genoemd) en is
ingeschreven op de daartoe door FOD Financiën gehouden lijst. De vennootschap is onderworpen
aan het GVBF KB en aan de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders (hierna de “AICB Wet” genoemd).
De benaming van de vennootschap wordt onder andere voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm aanneemt
van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”, alle documenten die van de vennootschap
uitgaan bevatten dezelfde vermelding.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van het
bestuursorgaan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
. De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijkantoren
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
3.1       De vennootschap heeft tot doel om haar activa te beleggen in vastgoed. Onder vastgoed
wordt verstaan, het vastgoed in de zin van het GVBF KB.
Onverminderd het voorgaande kan de vennootschap onrechtstreeks een in België gevestigd
onroerend goed aanhouden op voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een
dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen
aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met het voorgaande binnen een termijn van 24 maanden.
3.2.       De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de
zin van het GVBF KB. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen
aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander
gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.
De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor
zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de
financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke
verrichting van speculatieve aard.
3.3.       De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De
activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als
bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een
doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de
activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
3.4.       De vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in
alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend doel en die van
dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze
alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel
evenals alle voor de verwezenlijking van haar doel relevante of nodige daden. De vennootschap kan
geenszins handelen als bouwpromotor in de zin van het GVBF KB.
Artikel 4: Beleggingsbeleid
De vennootschap belegt hoofdzakelijk in vastgoed van het type kantoorgebouwen zonder echter de
mogelijkheid uit te sluiten tot het beleggen in andere types vastgoed inclusief, maar niet beperkt tot
residentieel of commercieel vastgoed. De projecten waarin de vennootschap investeert hebben een
gemiddelde waarde tussen drie en dertig miljoen euro, al heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid
om te investeren in projecten met een lagere of hogere waarde.
De vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen maar legt
zich wel een maximum schuldgraad van 65% op, al heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om
hiervan af te wijken.
Artikel 5: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien jaar vanaf haar oprichting.(...)
Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderdduizend euro (6.100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door zesduizend honderd (6.100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/6.
100ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 6.100.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel het kapitaal vertegenwoordigt.(...)
Artikel 13: Bestuur
De vennootschap kan bestuurd worden:
    •  Hetzij door een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 13 bis van de statuten. In dit geval zal
enkel artikel 13 bis van de statuten van toepassing zijn. Artikelen 13 ter en 14 tot 21 van de statuten
zullen niet van toepassing zijn.
    •  Hetzij door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” benoemd, overeenkomstig
artikelen 13 ter van de statuten. In dit geval zullen enkel artikelen 13 ter en 14 tot 21 van de statuten
van toepassing zijn. Artikel 13 bis van de statuten zal niet van toepassing zijn.
Artikel 13 bis: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bestuurder en, in voorkomend geval, zijn
statutaire hoedanigheid, stelt de duur van zijn mandaat vast en de omvang van zijn bevoegdheden,
inclusief de delegatiebevoegdheden.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een vaste
Luik B
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanstellen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van
de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsregels als wanneer hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurder mag in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de
vennootschap.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het doel/voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dat delegeren.
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door een alleen handelende
bestuurder.
Ze is bovendien geldig gebonden door bijzondere mandatarissen binnen de beperkingen van hun
mandaten.
Artikel 13 ter: Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, be-noemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een plaats als bestuurder voortijdig openvalt binnen de raad van bestuur, om welke reden
dan ook, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden
de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14: Voorzitterschap
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om
hem te vervangen.
Artikel 15: Vergaderingen
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder die hem ver-
vangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als de voorzitter van de raad of
een andere bestuurder erom vraagt. De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergade-
ring verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden
afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en
uur van de vergadering en worden gedaan per brief, fax of e-mail of door enig ander (tele-)
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of – uitzonderlijk – in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de
oudste ondervoorzitter of, bij ontstenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 16: Beraadslagingen van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan slechts geldig beraad-slagen en beslissen indien ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoor-digen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder kan meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen, op
voorwaarde dat er minstens twee leden aan de vergadering effectief deelnemen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de aanwezigheid van beide
bestuurders steeds vereist zijn.
De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.
Indien in een vergadering, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad van
bestuur uit slechts twee bestuurders bestaat.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehou-den hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten el-kaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen, zoals bijvoorbeeld via telefoon of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Op aanvraag van iedere bestuurder kan de raad van bestuur externe raadgevers uitnodigen om deel
te nemen aan de vergadering. Externe raadgevers die deelnemen aan de vergadering van de raad
van bestuur hebben geen stemrecht.
Artikel 17: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter
en alle bestuurders die wensen ondertekenen. Deze notulen worden in een speciaal register
bijgehouden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 18: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze
personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd.
De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen en kan hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten
verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 22: Controle
De vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze
worden belast krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het GVBF KB en de
AICB Wet.
De commissaris moet erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag
nemen tenzij ter algemene vergadering en na deze schriftelijk te hebben ingelicht over de
beweegredenen van zijn ontslag.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de uitgevaardigde controlenormen.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
De commissarissen kunnen tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
Luik B
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe
bezoldigd worden.
Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Zolang geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht om een commissaris te
benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Artikel 23: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij door een bestuurder, alleen optredend,
 hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
Artikel 24: Vergaderingen
Ieder jaar de eerste dinsdag van de maand mei om vijftien uur dertig wordt er een gewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders gehouden op de zetel.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaatsvinden.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehou-den op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 25: Bijeenroepingen
Elke algemene vergadering komt samen op bijeenroeping door het bestuursorgaan of door de
commissaris conform de wettelijke bepalingen, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door al
diegenen die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 26: Besluitvorming
Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
algemene vergadering over de (i) vervanging van de beheersvennootschap van de vennootschap, (ii)
wijziging van de statuten, (iii) wijziging van de categorie van toegelaten beleggingen, (iv) ontbinding,
vereffening, fusie, splitsing, met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of tot inbreng of
overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak en (v) enig onderwerp waarin de statuten
expliciet een bijeenroeping van de algemene vergadering voorziet, slechts beraadslagen en besluiten
indien de aanwezige aandeelhouders ten minste de helft vertegenwoordigen van het aantal in
omloop zijnde aandelen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en
beraadslaagt en beslist de nieuwe vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal aandelen in
omloop dat door de aanwezige aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. De voornoemde
aanwezigheidsvoorwaarde geldt echter niet indien voor de jaarlijkse algemene vergadering die dient
te beraadslagen en te besluiten over de jaarrekening, inclusief de bestemming van het resultaat van
de vennootschap.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid van de stemmen genomen,
voor zover de wet niet anders bepaalt.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de
zitting door het bestuursorgaan met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou
beslissen. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld
om aan de eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede.
De besluiten genomen door de tweede vergadering zijn definitief.
Artikel 27: Vertegenwoordiging – Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de pandhouder en hun pandgever
mogen de vergadering enkel bijwonen indien ze zich respec-tievelijk door één en dezelfde persoon
laten vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt
Luik B
in de oproeping tot de vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, de woonplaats of
de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 28: Bureau
De vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van de raad van bestuur of, ingeval van
afwezigheid van de voorzitter, door een ander lid van de vergadering door de raad van bestuur
aangeduid (in geval van Raad van bestuur) of door de enige bestuurder of door een ander lid van de
vergadering door de enige bestuurder aangeduid (in geval van enige bestuurder). De voorzitter van
de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering – zo het aantal het toelaat – benoemt
twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.(...)
Artikel 31: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.(...)
II. BESTUURORGAAN
Rekening houdend met het nieuwe artikel 13 van de statuten, bevestigt de enige aandeelhouder dat
de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, overeenkomstig artikel 13 ter van de
nieuwe statuten. De huidige bestuurders blijven dus in functie, te weten:
    •  De BV “MERCO”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, RPR Brussel 0460.096.536, met
als vaste vertegenwoordiger de heer LIEGEOIS Bernard, voornoemd.
    •  De heer Ben Hamida Mohamed Moncef, wonende te Zayed 1st street, Khalidiya Hanyoura
Tower, Flat 902 PO Box 203, Verenigde Arabische Emiraten, Abu Dhabi.
Ze zijn benoemd tot de gewone algemene vergadering van 2022.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
De vennootschap is vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 23 van de statuten, te weten door één
bestuurder, alleen handelend.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de gedelegeerde bestuurder, benoemd door de raad van
bestuur van 30 september 2016, blijft in functie (voor een termijn gelijk aan die van zijn mandaat als
bestuurder):
    •  De BV “MERCO”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, RPR Brussel 0460.096.536, met
als vaste vertegenwoordiger de heer LIEGEOIS Bernard, voornoemd.
III. Bevestiging van de zetel
De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Lenneke
Marelaan 8 gevestigd is.
IV. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, en aan elke bestuurder en/of ieder
medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV (RPM Brussel 0443.578.822), met kantoor te 1170
Brussel, Terhulpensesteenweg 185, eenieder alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling,
voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te
wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, Geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volamcht en gecoördineerde statuten.