Ondernemingsnr : 0439689221
Naam
(voluit) : Verheyden
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pandhoevestraat 76
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de
BV VERHEYDEN, met zetel te 3128 Tremelo (Baal), Pandhoevestraat 76, met
ondernemingsnummer BE0439.689.221 de dato 10 december 2023 dat met eenparigheid van
stemmen aan de heer VERDONCK Eric met onmiddellijke ingang vanaf heden eervol ontslag werd
verleend.
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 29 december
2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERDONCK”, waarvan de zetel thans gevestigd is
te 3120 Tremelo, Schrieksebaan 206, R.P.R. 0439.689.221 en dat zij volgende beslissingen
genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘VERDONCK’.
Hiertoe beslist de algemene vergadering artikel 1 van de statuten (na coördinatie eveneens artikel 1
van de statuten) aan te passen, als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Verdonck".”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om niet langer melding te maken van het adres van de
vennootschap in de statuten. Hiertoe beslist de algemene vergadering om artikel 3 van de statuten
(na coördinatie eveneens artikel 2 van de statuten) aan te passen en uitsluitend melding te maken
van het Gewest.
Daarnaast beslist de algemene vergadering om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
3120 Tremelo, Schrieksebaan 206 (Vlaams Gewest).
Vijfde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 12 december 2023.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
“De voorgestelde wijziging is bedoeld om de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
beter af te stemmen op de huidige en geplande nieuwe activiteiten, in overeenstemming met de wet-
en regelgeving.”
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en verklaart zich
aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige
tekst van artikel 4 van de statuten (na coördinatie artikel 3 van de statuten) te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Werken in verband met het bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen van woningen/
woongelegenheden, industriële gebouwen, handels- en kantoorgebouwen en alle mogelijke
constructies.
-           Grondwerken,wegenwerken,aanplantingen,boringen,
Peilingen,uitdiepingen,waterbouwkundige werken, baggerwerken, funderingswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, aanleg van bruggen en tunnels.
-           Algemene bouwwerken, ruwbouwwerken, restaureren van bouwwerken, bekistings- en
ijzervlechtwerken, slopingswerken, saneringswerken, asbestverwijderingswerken, bouwen van
stellingen, dakwerken, plaatsen van lood- en zinkwerk, plaatsen van antennes en bliksemafleiders,
plaatsen van zonnepanelen, reinigen van gevels, voegwerken, plaatsen van afsluitingen,
smeedwerk.
-           Cementeerwerken, chapewerken, isoleringswerken, gyprocwerken, pleister-&
stukadoorswerken, tegel-& mozaïekwerken en andere muur- & vloerbekledingswerken,
steenhouwen, marmerwerken.
-           Parketwerk, schrijnwerk van hout, metaal, kunststof, glaswerken, schilder-& behangwerken.
-           Installeren van centrale verwarming, gasverwarming, kachels, ventilatie-&  koelsystemen,
sanitaire installaties.
-           Bouwen van koelkamers, clean-rooms, kluizen en installatie hiervan.
-           Installeren van liften en roltrappen.
-           Leggen van kabels en diverse leidingen.
-           Vervaardigen van hydraulische apparatuur, elektrische installaties, metaalconstructies.
-           Aanleggen van telecommunicatieleidingen en -netten.
-           Plaatsen van domotica installaties.
-           Uitvoeren van waterzuiveringswerken.
-           Uitoefenen van toezicht op werven.
-           Aankopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
-           Verstrekken van dienstverlening op bouwtechnisch vlak
-           Aan & verkoop, verhuren van goederen (nieuw / tweedehands)
-           Begeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied (niet enkel bouwgerelateerd) bij
ondernemingen /particulieren.
-           Aankopen, bouwen, verbouwen, renoveren en verkopen van onroerende goederen
Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle  handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de  verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de  financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op  gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen  met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Verdonck".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Werken in verband met het bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen van woningen/
woongelegenheden, industriële gebouwen, handels en kantoorgebouwen en alle mogelijke
constructies.
    •  Grondwerken,wegenwerken,aanplantingen,boringen,peilingen,uitdiepingen,waterbouwkundige
werken, baggerwerken, funderingswerken, draineringswerken, nietmetalen kunstwerken, aanleg van
bruggen en tunnels.
    •  Algemene bouwwerken, ruwbouwwerken, restaureren van bouwwerken, bekistings en
ijzervlechtwerken, slopingswerken, saneringswerken, asbestverwijderingswerken, bouwen van
stellingen, dakwerken, plaatsen van lood- en zinkwerk, plaatsen van antennes en bliksemafleiders,
plaatsen van zonnepanelen, reinigen van gevels, voegwerken, plaatsen van afsluitingen,
smeedwerk.
    •  Cementeerwerken, chapewerken, isoleringswerken, gyprocwerken, pleister& stukadoorswerken,
tegel-& mozaïekwerken en andere muur- & vloerbekledingswerken, steenhouwen, marmerwerken.
    •  Parketwerk, schrijnwerk van hout, metaal, kunststof, glaswerken, schilder& behangwerken.
    •  Installeren van centrale verwarming, gasverwarming, kachels, ventilatie&  koelsystemen,
sanitaire installaties.
    •  Bouwen van koelkamers, cleanrooms, kluizen en installatie hiervan.
    •  Installeren van liften en roltrappen.
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Vervaardigen van hydraulische apparatuur, elektrische installaties, metaalconstructies.
    •  Aanleggen van telecommunicatieleidingen en netten.
    •  Plaatsen van domotica installaties.
    •  Uitvoeren van waterzuiveringswerken.
    •  Uitoefenen van toezicht op werven.
    •  Aankopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
    •  Verstrekken van dienstverlening op bouwtechnisch vlak
    •  Aan & verkoop, verhuren van goederen (nieuw / tweedehands)
    •  Begeleiding, expertises, raadgevingen op alle gebied (niet enkel bouwgerelateerd) bij
ondernemingen /particulieren.
    •  Aankopen, bouwen, verbouwen, renoveren en verkopen van onroerende goederen
Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle  handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de  verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de  financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op  gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen  met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te
Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DISTELMANS Alice Josephine, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Pandhoevestraat 76,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Uit de opzoeking door ondergetekende notaris in het Centraal register voor Bestuursverboden op
datum van 22 december 2023 blijkt geen strafrechtelijk bestuursverbod.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap Verdonck een
bestuursmandaat uitoefent:
-           mevrouw DISTELMANS Alice, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Pandhoevestraat 76, hier
aanwezig en die aanvaardt
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart, in overeenstemming met hetgeen hiervoor beslist, te bevestigen
dat het adres van de zetel is gevestigd te:
3120 Tremelo, Schrieksebaan 206 (Vlaams Gewest).
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist M.W. ACCOUNTANTS BV, te 3120 Tremelo, Grote Bollostraat
105A, met BTW nummer BE0895.359.092 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten