Ondernemingsnr : 0442286841
Naam
(voluit) : IMMO K.H.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veearts Strauvenlaan 12
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benoit LEVECQ, notaris te Herk-de-Stad,
op 22 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HASSELT 2 op 28 december 2023 (28-12-2023), register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0023108, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), houdende de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO K.H.B.”, met zetel te
3540 Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 12, ondernemingsnummer 0442.286.841, RPR
Antwerpen, Afdeling Hasselt, waarbij de volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Kapitaalvermindering.
a) Voorstel tot vermindering van het kapitaal met vierenzestig duizend vierhonderd acht euro
zesentachtig cent (€ 64.408,86) om het te brengen van honderdzesentwintig duizend vierhonderd
acht euro zesentachtig cent (€ 126.408,86) naar tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen doch door een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van vierenzestig duizend vierhonderd acht euro zesentachtig cent (€ 64.408,86), om het kapitaal
terug te brengen van honderdzesentwintig duizend vierhonderd acht euro zesentachtig cent (€
126.408,86) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke
waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de kernactiviteiten
van de vennootschap gebruikt worden.
De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder punt b) vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal.
Deze kapitaalvermindering zal fiscaal worden aangerekend conform de bepalingen van de wet van
25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, in voorkomend geval rekening houdende met de
verschuldigde roerende voorheffing, onverminderd hetgeen hierna wordt verklaard onder d).
b) Vaststelling dat de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, enkel kan plaatsvinden
met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, slechts plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De terugbetaling aan de aandeelhouders mag pas geschieden, indien binnen twee (2) maanden na
de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn, evenals voor de schuldvorderingen waarvoor vóór de
huidige algemene vergadering in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld.
Na het verstrijken van gemelde termijn zal slechts tot uitbetaling kunnen worden overgegaan voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald
zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening  worden geboekt.
De effectieve terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de
bestuurders.
c) Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten integraal te vervangen
door de tekst zoals hierna opgenomen onder “Artikel 5. Kapitaal” van de nieuwe statuten.
d) Verklaring van de vergadering: Vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid
2 tot 6 WIB 92.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris letterlijk te willen notuleren wat volgt:
Vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 
De vergadering opteert, in aansluiting van en in dezelfde beslissing als onder a), om vierenzestig
duizend vierhonderd acht euro zesentachtig cent (€ 64.408,86) te onttrekken aan het eigen
vermogen, waarbij rekening gehouden wordt met de “nieuwe” maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2
tot 6 WIB 92.
De vergadering stelt vast dat de voormelde vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in
artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 leidt tot de bepaling van een bedrag aan dividenden gelijk of hoger dan
het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal (of van
ermee gelijkgestelde bedragen) voor eenzelfde bedrag, waarop de nieuwe regels zouden zijn
toegepast. 
De vergadering verklaart dat de terugbetaling van inbreng alsook de terugbetaling van de daaruit
voortvloeiende dividenduitkering uitgevoerd worden overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92
en in overeenstemming met circulaire 2018/C/103.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten.
Elke vermelding van “rechtbank van koophandel” wordt vervangen door “ondernemingsrechtbank”.
Elke verwijzing naar het “Wetboek van Vennootschappen" of het “W.Venn.” wordt vervangen door
een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en eventuele oude wetsartikelen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, met uitzondering van de terminologie (“doel”
=> “voorwerp”).
De naam, het boekjaar, en de datum van de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO K.H.B.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verandering
van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
door toedoen van de bestuurder(s).
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, de huur en verhuur van alle onroerende
goederen, de aan- en verkoop, het weze in eigen naam of als tussenpersoon, van onroerende en
roerende goederen;
- Het vervullen van beheerswerkzaamheden en -mandaten;
- Projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, voor
infrastructuurwerken, voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort;
- De handel in eigen onroerende goederen: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Beheer van residentiële gebouwen.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), verdeeld in zeventienduizend
tweehonderd (17.200) aandelen, zonder aanwijzing van nominale waarde.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch dit met uitzondering voor de enige
bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enige bestuurder, oefent deze al de bevoegdheden uit.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of opdragen aan één of meer personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan en dan “personen gelast met het dagelijks bestuur” genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerd bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig, wanneer zij
ondertekend worden:
- indien er maar één bestuurder is, door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders zijn, door  minstens 2 bestuurders samen optredend;
- door een gedelegeerd bestuurder alleen-handelend.
Zij dienen in geen enkel geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaan-de beslissing door
de raad van bestuur moeten leveren.
Indien er aldus slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, respectievelijk persoon gelast met het
dagelijks bestuur, die alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de
gedelegeerd bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig mei om tien uur (10u00).
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 32. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens
andersluidend akkoord van partijen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden  en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat vanaf heden over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar, tot aan de jaarvergadering van 2029:
1) voornoemde heer GIJBELS Bert Alfons Martha, geboren te Herk-de-Stad op 15 december 1971,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kleine Hoolstraat 8;
2) voornoemde heer GIJBELS Koenraad Henri Antoine, geboren te Herk-de-Stad op 6 februari 1963,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Maartensstraat 11;
3) voornoemde mevrouw GIJBELS Hilde Hortensia Jeanine, geboren te Herk-de-Stad op 4 april
1964, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 24;
4) voornoemde mevrouw CLAES Maria Hendrika, geboren te Schulen op 11 april 1943, wonende te
3540 Herk-de-Stad, Veearts Strauvenlaan 12.
Hier allen aanwezig zoals gezegd, die aanvaarden en verklaren dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3540 Herk-de-Stad,
Veearts Strauvenlaan 12.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Volmacht wordt verleend aan “FINEKO” NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38,
ondernemingsnummer 0458.916.007, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurders uitvoering voormelde besluitvorming.
De algemene vergadering machtigt de bestuurders om het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is hier samengekomen, de raad van bestuur, samengesteld uit de voormelde 4
bestuurders, hier aanwezig zoals voormeld, om over te gaan tot de herbenoeming van de
gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur.
Vooreerst bekrachtigt de raad van bestuur alle bestuurshandelingen door de gedelegeerd bestuurder
gesteld na de raad van bestuur van 31 mei 2017.
Met eenparigheid beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur:
voornoemde heer GIJBELS Bert Alfons Martha, geboren te Herk-de-Stad op 15 december 1971,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kleine Hoolstraat 8.
Hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.