Ondernemingsnr : 0542640962
Naam
(voluit) : KINDERARTS ANNICK MARIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wuytsbergen(HRT) 58
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 15 juli
2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap KINDERARTS
ANNICK MARIEN, met zetel te 2200 Herentals, Wuytsbergen 58, en met ondernemingsnummer
0542.640.962, beslist heeft hetgeen volgt:
-  om de statuten volledig aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de (nieuwe) Code van Medische deontologie 2018.
- om het vermogen van de vennootschap volledig beschikbaar te stellen voor uitkeringen.
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.
Zij heeft als naam: KINDERARTS ANNICK MARIEN
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De verplaatsing van de zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde der
artsen.
De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk
vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met specialiteit
kindergeneeskunde of pediatrie door de geneesheren-aandeelhouders-kinderartsen/pediaters in
naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de medische
deontologie qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend
wordt door de geneesheer-aandeelhouder-kinderarts/pediater onder zijn eigen verantwoordelijkheid,
en met inachtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-aandeelhouders
gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
Het relatieve aandelenbezit dient zich steeds te verhouden tot de respectieve professionele activiteit
van de aandeelhouders in de vennootschap.
Luik B
Te allen tijde dient de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en
verantwoordelijkheid, evenals het respecteren van het beroepsgeheim gewaarborgd te worden. Het
medische geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt.
De geneesheren-aandeelhouders die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden zich
ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van erelonen door en voor de vennootschap en
van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties van de vennootschap.
Om dit voorwerp te verwezenlijken kunnen de volgende middelen aangewend worden:
1. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder-
kinderarts/pediater.
2. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
3. De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten.
4. Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
5. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-aandeelhouder-kinderarts/pediater toe te laten
zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp van
uitoefening van de geneeskunde en kadert in het beheer als een goede huisvader en zonder dat
deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De vennootschap mag met andere geneesheren, waaronder de geneesheren met specialisatie
pediatrie of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een geneesheer, en meer in het
bijzonder voor een geneesheer met gemelde specialisatie, verboden zijn.
De vennootschap mag op om het even welke wijze medewerken met alle verenigingen,
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp, doch overeenkomsten die geneesheren
niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING        
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn/haar medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem of
haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als
verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld is, dienen de bestuurders inzake niet-medische
aangelegenheden als college te besluiten, handelend door de meerderheid van de leden.
Iedere bestuurder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Luik B
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld is, vertegenwoordigen de bestuurders  inzake niet-
medische aangelegenheden geldig de vennootschap als college, handelend door de meerderheid
van de leden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde-persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn of
haar mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeel- of effecten houder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht verlenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten, worden
de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze
ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-  om mevrouw MARIËN Annick, wonende te 2200 Herentals, Wuytsbergen 58 en die aanvaardt,
ontslag te geven uit haar functie als huidige zaakvoerder en om onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur, en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
 
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld:  de coöperatieve
Luik B
vennootschap “FIDUCIAIRE MAERIËN, GHILAIN & PARTNERS”, met zetel te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 69 bus A/0, en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0468.717.460, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk
afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen
en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris  Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte – historiek met gecoördineerde statuten.