Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Point Reyes
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Barbizonlaan 20
3090 Overijse
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op acht november tweeduizend achttien, voor Meester Tim Carnewal,
Notaris te Brussel,
dat:
1/ Mevrouw DE WALQUE Jehanne Marie Isabelle Geneviève Josèphe Ghislaine, wonende te 3090
Overijse, Barbizonlaan 20; en
2/ de heer DE BRUYN Benoit Guillaume Suzanne, wonende te 3090 Overijse, Barbizonlaan 20;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Point Reyes".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Barbizonlaan 20.
DOEL.
De vennootschap heeft als doel om, zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de volgende activiteiten uit te
voeren in België en in het buitenland:
- Bijstand, advies en beheer van ondernemingen of groepen van ondernemingen, ongeacht hun
rechtsvorm, industriële, commerciële of andere ondernemingen, overheden, instellingen of openbare
instellingen, alsook van alle soorten verenigingen, met name op het gebied van strategisch beheer,
financieel beheer en personeelsbeheer.
- Het verlenen van alle diensten en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op bijstand aan industriële, commerciële of andere ondernemingen, overheidsdiensten, instellingen
of openbare instellingen, alsook aan verenigingen van alle soorten en personen, in de vorm van
studies, onderzoek en/of advies over alle aangelegenheden, en in het bijzonder over producten en
diensten van allerlei aard, marketing van projecten, opleiding, motivatie en organisatie van het
beheer; en marketing in al zijn vormen.
- Advies over de organisatie en het beheer van ondernemingen in brede zin, in het bijzonder op het
gebied van strategie, beheerscontrole, marketing, facility management en, meer in het algemeen,
organisatie in brede zin, met inbegrip van de uitvoering van de managementaudits die nodig zijn voor
de efficiënte uitvoering van deze activiteiten;
- Het verwerven van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in om het even welke Belgische of
buitenlandse vennootschap of onderneming; de vennootschap kan in het bijzonder deelnemen aan
de oprichting en ontwikkeling van om het even welke vennootschap of onderneming en hen alle
bijstand verlenen, hetzij in de vorm van een lening, garantie of op een andere manier;
- Het beheer en de administratie in de ruime zin van elke vennootschap of onderneming, Belgisch of
buitenlands, de uitoefening van mandaten of functies in deze vennootschappen of ondernemingen,
alsook de controle over hun beheer;
- De verwerving, door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de verkoop, ruil of op
enige andere wijze, van Belgische en buitenlandse effecten of vennootschapsrechten en het beheer
en de ontwikkeling van de daaruit voortvloeiende portefeuille van activa;
0712988602
Luik B
- Zij kan alle documenten, publicaties en nota's, via alle distributiekanalen, verspreiden en publiceren
met betrekking tot al haar activiteiten of onderzoek zoals hierboven vermeld.
- De werking van een advies-, expertise- en opleidingsbureau.
- Advieswerkzaamheden op technisch, commercieel, industrieel, financieel, juridisch of administratief
gebied, in de ruime zin van het woord, met name op het gebied van management, innovatie of
oprichting en ontwikkeling van ondernemingen;
- De uitvoering van alle administratieve taken en de uitvoering van mandaten en functies in andere
vennootschappen, in het bijzonder als bestuurder, zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar;
- De oprichting, het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling van een onroerend goed, voor eigen
rekening, en om dit te doen, de vervreemding, de verwerving, de verhuur van een goed of een
onroerend goed recht.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of alle activiteiten
uitvoeren die de ontwikkeling van de vennootschap ten goede komen.
De vennootschap is bevoegd om, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere
hoedanigheid, het beheer en de leiding van verbonden ondernemingen en dochterondernemingen uit
te oefenen en advies te verlenen.
De vennootschap is gemachtigd om door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen te verwerven in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel gelijkaardig of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap of die haar
maatschappelijk doel kan bevorderen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van acht november
tweeduizend achttien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door Mevrouw DE WALQUE Jehanne, voornoemd, ten belope van negentig (90) aandelen;
- door de heer DE BRUYN Benoit, voornoemd, ten belope van tien (10) aandelen;
totaal: 100 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 100 procent.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag 18.550,00 EUR.
Het kapitaal werd volgestort ten belope van 18.550,00 EUR.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE
BE13 0689 3234 5839 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7
november 2018 afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om
tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
Luik B
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: Mevrouw DE
WALQUE Jehanne Marie Isabelle Geneviève Josèphe Ghislaine, wonende te 3090 Overijse,
Barbizonlaan 20.
Haar mandaat is onbezoldigd.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Luik B
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 8 november 2018 en zal worden afgesloten
op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Charlotte De Cort, Kristoff Cox, Luc Meeus, Marie
Vandenbrande en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Baker &
McKenzie, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 149, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris