Ondernemingsnr : 0463525485
Naam
(voluit) : Dr. LUC VAN FRAEYENHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Jobsstraat(HRT) 43
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 20 juli 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr. Luc Van fraeyenhoven”
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk bij eenparigheid om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie: de heer VAN FRAEYENHOVEN Luc Etienne Louise, geboren te Bornem op 22
december 1963, wonende te 2200 Herentals, St.-Jobsstraat 43 en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Deze benoeming zal overeenkomstig worden opgenomen in de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « Dr. Luc Van fraeyenhoven ». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de radiologie-medische
beeldvorming-röntgendiagnose door de artsen-aandeelhouders-radiologen in naam en voor rekening
van de vennootschap, met in acht name van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met in
acht name van de normale vergoeding voor het door de artsen-radiologen-aandeelhouders
gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De artsen-radiologen-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde van Artsen, verbinden
er zich toe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende
honoraria zullen geïnd warden door en voor de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    1.  De beroepsactiviteit door de arts-radioloog-aandeelhouder, rekening houdend met de regelen
van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de
geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-radioloog-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties voor rekening van de vennootschap.
    1.  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-radioloog-aandeelhouder.
    2.  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    3.  De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties voor voornoemde activiteiten.
    4.  Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en
gebouwen) aan te schaffen die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
    5.  De mogelijkheden scheppen om de arts-radioloog-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan bovendien, mits inachtname van de regels van de medische deontologie, alle
roerende en onroerende handelingen en patrimoniumverrichtingen uitvoeren, en alle
werkzaamheden en alle rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen, begunstigen of
vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het maatschappelijk voorwerp, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-radioloog-aandeelhouder is onbeperkt.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. De bestuurder
moet het beroep van arts-radioloog, van dezelfde of aanverwante discipline, uitoefenen en derhalve
ingeschreven zijn op de in de Code van de Geneeskundige Plichtenleer bedoelde lijst van de Orde
en moet tevens aandeelhouder zijn.
De bestuurder-aandeelhouder is, zoals de andere aandeelhouder of aandeelhouders, aansprakelijk
tot beloop van zijn inbreng; de beroepsaansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is steeds
onbeperkt. De bestuurder-aandeelhouder is, zoals de andere aandeelhouder of aandeelhouders,
persoonlijk en burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de inbreuk op de
Code van de Geneeskundige Plichtenleer.
Hij alleen is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de overtreding van de statuten.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Het ongevraagd ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige
aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn medische activiteit in de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, wordt de duur van het mandaat van
bestuurder herleid tot maximum tien jaar, voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft
Luik B
binnen de vennootschap. Hun mandaat kan herroepen of hernieuwd worden.
De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan voorzien worden.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd; daarnaast zal de arts-radioloog-aandeelhouder een
vergoeding krijgen voor kosten en vacaties en een normale vergoeding voor zijn professionele
activiteiten.
Werd aangesteld als statutaire bestuurder van de vennootschap: de heer VAN FRAEYENHOVEN
Luc Etienne Louise, geboren te Bornem op 22 december 1963, wonende te 2200 Herentals, St.-
Jobsstraat 43, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor rechtshandelingen die
geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen betrekking hebben op de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders. De bestuurder-
aandeelhouder blijft verantwoordelijk in geval van overdreven volmachten.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste vrijdag van de maand november, om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
St.-Jobsstraat, 43.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten Buyse, De Vlieger & C° bv, te 3020 Herent,
Brusselsesteenweg, 341, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als
Luik B
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris