Ondernemingsnr : 0476303355
Naam
(voluit) : RING STATION III
(verkort) : R S III
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 235
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 20 augustus 2024, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/1204 Blad(en): 11 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op achtentwintig augustus tweeduizend vierentwintig
(28-08-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23041 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Ring Station III", verkort "R S III" waarvan de zetel gevestigd is te Elsene (1050 Brussel), Louizalaan
235,  het volgende besloten heeft :
1/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de
maand juni van ieder jaar, om 10 uur.
2/ AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inbegrip van alle wijzigingen die in de
nieuwe tekst zijn hernomen, als volgt:
“STATUTEN
Hoofdstuk I : Naam - Zetel - Voorwerp – Duur
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam: "Ring Station
III", verkort "R S III".  De volledige en de afgekorte benaming kunnen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap is een vastgoedvennootschap in de zin van §§ 234 ev. van het Duitse
"Kapitalanlagegesetzbuches" ("KAGB"). Het voorwerp van de vennootschap is beperkt tot die
activiteiten die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
("HANSAINVEST") kan uitoefenen voor rekening van het "Special Alternative Investment Fund" met
vaste investeringsvoorwaarden dat hoofdzakelijk actief is in onroerend goed met de naam
"HANSAreal 2" ("Fonds").
Het voorwerp van de vennootschap bestaat in het verwerven, het aanhouden, het beheer en de
verkoop van onroerende goederen, die door HANSAINVEST voor rekening van het Fonds
overeenkomstig §§ 231 ev. KAGB en de toepasselijke investeringsvoorwaarden van het Fonds,
verworven kunnen worden, en in het verwerven, het aanhouden, het beheer en de verkoop van
deelnemingen in andere vastgoedvennootschappen in overeenstemming met §§ 234 ev. KAGB,
waarvan het doel beperkt is tot die activiteiten die HANSAINVEST in naam van het Fonds mag
uitvoeren in overeenstemming met het KAGB en de toepasselijke investeringsvoorwaarden van het
Fonds.
De vennootschap heeft  tot voorwerp:
Het in eigendom houden (of in blote eigendom, of in erfpacht, of onder enig ander zakelijk recht
houden), het beheer, het onderhoud, de verhuur of de exploitatie op enige andere wijze van het
onroerend goed gelegen aan de Tweestationsstraat 84 te 1070 Anderlecht.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en andere handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijkingen van haar voorwerp kunnen bevorderen, met
inbegrip van het verwerven van activa.
De vennootschap kan echter niet meer dan drie onroerende goederen verwerven en deze
onroerende goederen dienen in België gelegen te zijn.
De vennootschap kan een onroerend goed slechts verwerven, in de mate dat de waarde van
dergelijk onroerend goed, samen met de reeds in eigendom gehouden onroerende goederen, niet
hoger is dan vijftien procent (15%) van de waarde van het onroerend goed vermogen dat door
HANSAINVEST gehouden wordt in het Fonds. Als onroerend goed in de betekenis van de voormelde
zin, wordt ook een uit meerdere onroerende goederen bestaande economische eenheid begrepen.
Zolang aandelen van HANSAINVEST voor rekening van het Fonds aangehouden worden, kan over
de aandelen van HANSAINVEST (of delen daarvan) uitsluitend met voorafgaande toestemming,
overeenkomstig §§ 80 ff. KAGB, van de op dat moment voor het Fonds aangestelde bewaarder (de
"Bewaarder") (§ 84 Abs. 1 S. 5 KAGB) beschikt worden. Hetzelfde geldt voor elke bezwaring van
aandelen, de toekenning van een sub-deelname in een aandeel en de daden van beschikking over
enige vennootschapsrechtelijke rechten en aanspraken.
Daarnaast vereisen daden van beschikking van vermogensbestanddelen van de vennootschap de
voorafgaande toestemming van de Bewaarder.
Wijzigingen aan de statuten van de vennootschap vereisen de voorafgaande toestemming van de
Bewaarder.
De vennootschap kan in overeenstemming met § 235 par. 1 nr. 2 en § 231 par. 3 KAGB goederen
verwerven die nodig zijn voor het beheer van haar vermogensbestanddelen.
De overname van een onroerend goed is alleen toegestaan als het onroerend goed voordien door de
voor het Fonds bevoegde externe schatter(s), die door HANSAINVEST benoemd werd(en),
gewaardeerd werd.
De verwerving van een deelneming in een vastgoedvennootschap is bovendien alleen toegestaan
als de deelneming voordien door een accountant in de zin van § 319 par. 1 van het Duitse Wetboek
van Koophandel ("HGB") is gewaardeerd.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal - Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd en tweeduizend vierhonderd
éénentwintig euro vierenzeventig cent (1.402.421,74 eur), verte-genwoordigd door duizend
zevenhonderd tachtig (1.780) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig
en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Deze aandelen zijn genum-merd van 1 tot 1.780.
De vennootschap zal alle aan HANSAINVEST voor rekening van het Fonds toekomende betalingen,
vereffeningsopbrengsten en andere aan HANSAINVEST voor rekening van het Fonds toekomende
bedragen onverwijld betalen op de door HANSAINVEST op dat moment aangewezen rekening
overeenkomstig § 83 par. 6 S. 2 KAGB (§ 241 par. 1 zin 1 KAGB).
Artikel 5bis : Volstorting van het kapitaal
De verbintenis om de aandelen te volstorten is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Alle kapitaalverhogingen van de vennootschap moeten volledig worden onderschreven en volstort op
het ogenblik van de kapitaalverhoging. Iedere aandeelhouder die, na een ingebrekestelling tot
volstorting van het kapitaal bij aangetekende brief ontvangen te hebben, nalaat te volstorten binnen
de termijn vermeld in de ingebrekestelling, is een schuldenaar van de vennootschap voor een
interest gelijk aan de wettelijke interestvoet, jaarlijks te verhogen met twee (2) procent, vanaf het
moment de betaling opeisbaar is.  De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen zullen
worden geschorst zolang de vereiste betalingen niet werden verricht na het verstrijken van de termijn
vermeld in deze alinea.
Artikel 6: kapitaalverhoging en -vermindering
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij
voorkeur aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen
aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 7:189 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die
verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op
het aandeel waaraan het recht verbonden is.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging,
in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van
de overige wettelijke bepalingen terzake.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de naakte eigenaar, en pas bij nietuitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuur zal daarom hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse
van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de naakte eigenaar geen
gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aande-len.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
naakte eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
C. De terugbetalingen aan de aandeelhouders ingeval van kapitaalvermindering zijn onderworpen
aan de voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de Bewaarder van het Fonds.
Artikel 7: aard aandelen
De aandelen zijn op naam.
Artikel 8: ondeelbaarheid aandelen
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer een effect is opgesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebrui-ker, met
uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze
statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Artikel 8bis: overdracht van aandelen
Elke verkoop, overdracht, inpandgeving of enig andere handeling of vervreemding in verband met de
aandelen van de vennootschap is onderworpen aan een voorafgaandelijke unanieme goedkeuring
van de algemene vergadering bij besluit van een algemene vergadering.  De algemene vergadering
zal enkel bevoegd zijn om te beslissen over een voorstel van verkoop, overdracht, inpandgeving of
enig andere handeling of vervreemding nadat het een goedkeuring ontvangen heeft van de
Bewaarder van het Fonds.  De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen moet
zijn intentie aan de andere aandeelhouders ter kennis brengen bij aangetekende brief, en de
identiteit, het beroep en de woonplaats van de potentiële verwerver meedelen, alsook het aantal
aandelen en de voorgestelde prijs.  Binnen de maand volgend op de kennisgeving, moeten de
aandeelhouders, mits de toestemming van de Bewaarder van het Fonds, bij aangetekende brief
antwoorden op de kennisgeving van verzoek tot overdracht; bij gebreke aan antwoord binnen deze
periode, worden de aandeelhouders geacht zich te verzetten tegen het voorstel tot overdracht.  Er is
geen verzet mogelijk tegen de weigering van toestemming tot overdracht.  Ingeval van weigering,
zullen de andere aandeelhouders ofwel de aandelen zelf verwerven ofwel een aanvaardbare
vervanger zoeken die de aandelen wenst te verwerven tegen de voorgestelde prijs en binnen de zes
maanden vanaf de kennisgeving door de aandeelhouder van zijn intentie tot overdracht van zijn
aandelen, ervan uitgaand dat de Bewaarder van het Fonds instemt met deze overdracht.
Artikel 8ter: terugbetaling van aandeelhoudersleningen
Elke terugbetaling van de hoofdsom, interest en toebehoren van een lening aan de aandeelhouders
is onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de Bewaarder van het
Fonds.
Hoofdstuk III: Bestuur – Controle
Artikel 9: raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, die een natuurlijke persoon dient te zijn, die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Artikel 10: vergoedingen
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 11: bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden om alle handelingen te stellen, die nuttig of
noodzakelijk zijn om het voorwerp te bereiken, uitgezonderd de handelingen voorbehouden aan de
algemene vergadering (i) bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (ii) onder deze
statuten, waarbij de raad van bestuur de ruimste bevoegdheden heeft om de besluiten van de
algemene vergadering te implementeren.
De raad van bestuur zal niet gerechtigd zijn elk vastgoed of elk deel ervan te verkopen, te
hypothekeren, te bezwaren of erover te beschikken zonder het voorafgaandelijk positief en unaniem
besluit van de algemene vergadering.  De algemene vergadering zal alleen gerechtigd zijn te
besluiten over een beslissing tot verkopen, hypothekeren, bezwaren of beschikken over elk vastgoed
of een deel daarvan dan na de goedkeuring ontvangen te hebben van de Bewaarder van het Fonds.
Artikel 12: dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ten minste twee personen,
zij het aandeelhouders of bestuurders, die gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met al
zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders
samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
twee hiertoe aangestelden, die gezamenlijk optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 14: controle
De controle in de vennootschap op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten,
van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer
commissarissen daartoe benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 15: bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 16: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni van elk jaar, om tien uur.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de
jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
Artikel 17: de besluiten van de algemene vergadering
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid,
uitgezonderd de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten een gekwalificeerde meerderheid vereisen.  Alleen de algemene vergadering is bevoegd te
besluiten over elke beslissing tot verkopen, hypothekeren, bezwaren of beschikken over elk vastgoed
of een deel daarvan.  Een dergelijke gunstige beslissing mag enkel goedgekeurd worden met
unanimiteit van stemmen.  De algemene vergadering zal enkel gerechtigd zijn te besluiten over de
handelingen vermeld in dit artikel, alsook over de wijziging van de statuten, na de goedkeuring
ontvangen te hebben van de Bewaarder van het Fonds.
Artikel 18: deelneming aan de algemene vergadering
Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 19: verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitter-schap van de oudste aanwezige
bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één
tiende van het kapitaal vertegenwoordi-gen.
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan en er
door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
tenminste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapun-ten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Artikel 20: notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhou-ders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
Hoofdstuk V: Boekjaar, Vermogensbestanddelen en Jaarrekening en Winstverdeling
Artikel 21: boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De vennootschap zal HANSAINVEST en de Bewaarder maandelijks een overzicht van de
vermogensbestanddelen bezorgen (§ 249 par. 2 Nr. 1 KAGB).
Aan de aandeelhouders wordt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een jaarrekening ter beschikking gesteld. De jaarrekening wordt
gecontroleerd door een commissaris en vergezeld van een controleverslag.
Artikel 22: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle uitkeringen van dividenden zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving
aan de Bewaarder van het Fonds.
Artikel 23: interim-dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te
keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle uitkeringen van interim-dividenden zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke
kennisgeving aan de Bewaarder van het Fonds.
Hoofdstuk VI: Vereffening
Artikel 24: benoeming vereffenaars
Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de
zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook
hun machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Voorzover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle
machten als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Alle uitbetalingen zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de
Bewaarder van het Fonds.
Hoofdstuk VII: Woonstkeuze
Artikel 26: woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage: 2 volmachten;
- de statuten.