Nº d'entreprise : 0767 926 036
Nom
(en entier) : BLL FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Abeiche 5, 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR ET DELEGUES A LA GESTION
JOURNALIERE - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2023
1.L'assemblée générale prend acte, avec effet immédiat, de la démission en qualité d'administrateur de :
-MESTDAGH SA, représentée par Monsieur Emmanuel Coria
L'assemblée générale rappelle que Monsieur Emmanuel Coria a été désigné représentant permanent de la
SA Mestdagh à compter du 21 décembre 2021, conformément à une décision du conseil d'administration du 4
février 2022, en remplacement de Madame Fabienne Bryskère.
[ ... ]
2.L'assemblée générale octroie la décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour son mandat.
Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale de la Société.
3.L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur pour une durée
illimitée :
- Fidagh SA, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 6041 Gosselies, avenue Jean
Mermoz 1 boite 4, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0430.140.659, dont le représentant permanent sera Monsieur Olivier Beguin
Son mandat ne sera pas rémunéré.
4.En conséquence, l'administrateur unique sera dorénavant :
- Fidagh SA, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 6041 Gosselies, avenue Jean
Mermoz 1 boite 4, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0430.140.659, dont le représentant permanent sera Monsieur Olivier Beguin
5.L'assemblée générale décide de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Aude Michel, ayant
le pouvoir d'agir seule avec la faculté de substitution, afin de procéder aux formalités de publication nécessaires
aux Annexes du Moniteur Belge et aux modifications des données auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Extrait du procès-verbal des décisions de l'administrateur unique du 02 janvier 2023
1.Prise de connaissance de la démission de Perf Management srl - dont le représentant permanent est
Monsieur Emmanuel Coria - en tant que délégué à la gestion joumalière
L'administrateur a pris connaissance et acte avec effet au 02 janvier 2023 la démission de la société Perf
Management SRL, dont le représentant permanent est Monsieur Emmanuel Coria, ayant son siège social à
4520 Wanze, Rue Maurice Bawin 6, enregistrée à la BCE sous le numéro 0729.744.361, en tant que délégué
à la gestion journalière.
2.Prise de connaissance de la démission de Monsieur Denis Wauters - en tant que délégué à la gestion
journalière
L'administrateur a pris connaissance et acte avec effet au 02 janvier 2023 la démission de Monsieur Denis
Wauters, domicilié 4000 Liège, Avenue du Hêtre 18, en tant que délégué à la gestion journalière.
3.Décharge provisoire aux délégués à la gestion journalière
L'administrateur remercie la société Perf Management SRL (avec comme représentant permanent Monsieur
Emmanuel Coria) et Monsieur Denis Wauters pour leurs services et leurs engagements envers de la Société,
et leur donne décharge provisoire pour l'exécution de leur mandat de délégué à la gestion joumalière de la
Société jusqu'au 02 février 2023.
4. Procurations
L'administrateur décide de nommer en qualité de mandataire spécial Madame Aude Michel, ayant le pouvoir
d'agir seule avec la faculté de substitution, afin de procéder aux formalités de publication nécessaires aux
Annexes du Moniteur Belge et aux modifications des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Aude MICHEL
Madataire spécial