Ondernemingsnr : 0896891197
Naam
(voluit) : MICORO LIMITED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 34
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems, te Antwerpen-Wilrijk op 16 oktober 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap MICORO LIMITED, gevestigd te 2000 Antwerpen, Italiëlei 34,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0896.891.197., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
 
      Eerste besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
      Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00)en de
wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
      Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “MICORO
LIMITED”
      Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
      Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
      Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
(1)   Verrichtingen te doen als een algemene commerciële vennootschap.
(2)   Verrichtingen te doen als een investerings- en onroerendgoedmaatschappij.
(3)   Om het even waar verrichtingen te doen als een handelstrust, financieringsorganisatie en
productiemaatschappij en in het algemeen om allerhande investerings-, commerciële, productie en
andere verrichtingen te doen.
(4)   Om het even waar op te treden als trustees, vereffenaars, executeurs, administrateurs,
managers, curators, zaakwaarnemers, bestuurders, secretarissen, functionarissen, gevolmachtigde
of agenten.
(5)   Eigendommen of rechten van allerlei aard, echte of persoonlijke, roerende of onroerende,
wettelijke of billijke, te kopen of te verkrijgen voor elk bezit of belang en deze te houden, gebruiken,
kopen of verhandelen al dan niet met het oog op winst en met alle middelen en om zulke
eigendommen en rechten te bezitten namens de vennootschap of zijn gevolmachtigde en om alle
rechten en bevoegdheden uit te oefenen als eigenaars en om zulk eigendom of rechten te
ontwikkelen.
(6)   Elk eigendom van de vennootschap voor te bereiden voor het bouwen of voor andere
doeleinden en om gebouwen en gronden te bouwen, wijzigen, slopen en te verbeteren en om
contracten en arrangementen van allerlei aard aan te gaan met om het even welke persoon en om
het beheer op zich te nemen van eigendom, gebouwen en gronden die al dan niet aan de
vennootschap toebehoren.
(7)   Geld, effecten en eigendommen voor te schieten, te deponeren of te lenen aan elke persoon
tegen om het even welke voorwaarden en om allerlei goederen te huren, leasen of verkopen, hetzij
onder huur, aankoop of op uitgestelde betaling of tegen om het even welke voorwaarden.
(8)   Geld op elke manier te lenen of bij elkaar te krijgen en de terugbetaling te verzekeren van alle
geleend of bij elkaar gekregen geld of verschuldigd door cessie, bezwaring, met hypotheek
bezwaren, of in pand geven van één of alle van de eigendommen of rechten van de vennootschap,
huidig, toekomstig, verworven en voorwaardelijk inbegrepen nog te storten kapitaal.
(9)   Elk verlies, schade of verplichting te garanderen, verzekeren of aansprakelijk voor te zijn of
ertegen te beschermen van elke persoon al dan niet op om het even welke manier verbonden of
geassocieerd met de Vennootschap (inbegrepen zonder beperking elke holding of
dochtervennootschap van de Vennootschap en elke dochtermaatschappij van zulke holding) en voor
directe of indirecte vergoeding, voordeel of baat en in verband met of in steun van zulke
overeenkomsten om alle of een van de verplichtingen en eigendommen van de Vennootschap
(inbegrepen nog te storten kapitaal) in cessie te geven, te bezwaren, in pand te geven of met
hypotheek te bezwaren en om contracten of andere transacties aan te gaan in verband met zulke
overeenkomsten.
(10) Betaling te aanvaarden voor elk eigendom, recht of verbintenis, verkocht of van de hand gedaan
of behandeld door de Vennootschap ofwel in cash ofwel in aandelen of andere effecten, met of
zonder uitgestelde of preferente rechten of in obligaties, effecten of hypotheken of op elke andere
manier.
(11) Om het even welke aandelen of effecten uit te geven en te deponeren die de Vennootschap kan
uitgeven via telastlegging, hypotheekname, pand of hypotheekschuld om gelijk welke som te
verzekeren kleiner dan het nominale bedrag van zulke aandelen of effecten en ook als waarborg
voor het resultaat van verplichtingen of verbintenissen van de Vennootschap of van elke persoon
ongeacht of de Vennootschap al dan niet een belang in die persoon of zijn bedrijf heeft.
(12) Kapitaal te accumuleren voor om het even welk doel van de Vennootschap en alle
eigendommen of rechten toe te eigen voor specifieke doeleinden, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk,
en om elke persoon die zaken doet met de Vennootschap toe te laten om te delen in de winst of alle
andere voordelen of baten van de Vennootschap.
(13) Alle of om het even welke kosten te betalen die werden opgelopen in verband met de vorming
en promotie van de Vennootschap of om met om het even welke andere persoon een verbintenis
aan te gaan om hetzelfde te betalen en commissies te betalen aan makelaars en anderen voor het
waarborgen, plaatsen, verkopen of garanderen van de intekening op aandelen of effecten van de
Vennootschap of van elke andere eenheid die door de Vennootschap gepromoot wordt.
(14) Overeenkomsten aan te gaan met gelijk welke staat, regering of autoriteiten, nationaal, lokaal of
andere en om daarvan alle rechten, concessie of privileges te verkrijgen die bevorderlijk zijn voor de
doelstellingen van de Vennootschap en om zich te verzetten tegen het verlenen aan elke andere
persoon van gelijkaardige rechten, concessies en privileges.
(15) Schenkingen te doen aan elke persoon in omstandigheden en ongeacht of cash of andere
onroerende goederen of rechten rechtstreeks of onrechtstreeks als bevorderlijk kunnen worden
beschouwd voor de doelen van de Vennootschap of op een andere manier opportuun kunnen zijn en
in het bijzonder om elke persoon te belonen die zaken introduceert aan of doet met de
Vennootschap.
(16) Geld te geven of te garanderen voor liefdadige objecten en om te helpen bij het oprichten en
steunen van verenigingen ten voordele van personen die op elk ogenblik tewerkgesteld zijn door of
zaken doen met de Vennootschap of de personen ten laste of families van zulke personen en voor
het vestigen en steunen van verenigingen, instellingen, fondsen en trusts ten voordele van
werknemers (inbegrepen bestuurders) en hun respectievelijke personen ten laste en families op elk
ogenblik en om pensioenen en uitkeringen te geven en betalingen te doen voor verzekeringen met
als doel de Vennootschap te beschermen met betrekking tot vorderingen voor risico's of ongevallen
aan bestuurders of werknemers van de Vennootschap al dan niet in de loop van hun tewerkstelling
en om premies te betalen voor zulke verzekeringen inbegrepen verzekeringen tegen ziekte,
ongevallen of overlijden of voor elk ander voorwerp.
(17) Aktes, contracten, akkoorden, cheques, promesses, wisselbrieven, cognossementen,
waarborgen, effecten, obligaties en alle andere verhandelbare en overdraagbare instrumenten of
transacties op te stellen, te maken, te aanvaarden, onderschrijven, uit te geven en uit te voeren.
(18) Deel te nemen in om het even welke joint venture of contracten of akkoorden om winst te delen
met elke persoon.
(19) Alle eigendommen of rechten van de Vennootschap of verkoopopbrengsten uit te keren in baar
geld aan de leden door middel van een dividend of bonus of terugbetaling van kapitaal.
(20) Verzekeringen en herverzekeringen tegen allerhande risico's van de Vennootschap of van elke
andere persoon tot stand te brengen.
(21) Samen te smelten met elke andere vennootschap wier doeleinden volledig of gedeeltelijk gelijk
zijn aan deze van de Vennootschap, door verkoop of aankoop (voor volledig of gedeeltelijk
volgestorte aandelen of anders) van de onderneming of door de verkoop of aankoop (voor volledig of
gedeeltelijk volgestorte aandelen of anders) van alle of een controlerend belang in de aandelen van
de Vennootschap of elke andere zulke vennootschap of partnerschap of contract in de aard van het
partnerschap of op elke andere manier.
(22) Te bereiken dat de Vennootschap overal erkend of geregistreerd is en om alle of een deel van
de activiteiten van de Vennootschap uit te voeren ongeacht of de Vennootschap al dan niet een
kantoor heeft opgericht of zo erkend of geregistreerd is en als bestuurders, agenten, contractanten,
trustees, gevolmachtigden of anders en via of door zulke personen en ofwel alleen of in
samenwerking met anderen.
(23) Alle andere dingen te doen die door de Vennootschap worden beschouwd als behorend bij of
verbonden met één van de bovenstaande doelen of bevorderlijk voor hun verwezenlijking of anders
in elk opzicht voordelig voor de Vennootschap.
Er wordt verklaard dat het woord “persoon” in deze akte (behalve wanneer wordt verwezen naar de
Vennootschap), zal omvatten elke individuele vennootschap of andere groep van personen, al dan
niet als vennootschap erkend, en elke regering, staat of overheid en dat die ervoor zal zorgen dat
doeleinden die zijn gespecifieerd in elke paragraaf behandeld zullen worden als onafhankelijk en
bijgevolg op geen enkele manier zullen worden beperkt met verwijzing naar of inmenging van elke
andere paragraaf of van de naam van de Vennootschap en kan zo volledig en breed worden opgevat
en uitgevoerd alsof elke paragraaf de doeleinden van een afzonderlijke en onafhankelijke
vennootschap definieerde.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
      Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000)  aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
      Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
      Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
      Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van december om
achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Artikel 18. Beraadslagingen
-       § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Artikel 20. Boekjaar
-       Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
-       Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
- Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
-       Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Vierde besluit – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
- De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Italiëlei
34.
      Vijfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurder, de heer Julian PEREZ VILLOSLADO voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
   De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot
nietstatutaire bestuurder te benoemen:
Julian PEREZ VILLOSLADO, geboren te Barcena de Cudon (Spanje) op 23 februari 1950, wonende
te Antwerpen, Italiëlei 32 
 Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De heer Perez Villoslado verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
      Zevende besluit – machtiging aan de bestuurder
 De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
     Achtste besluit- administratieve volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
BOEKHOUDKANTOOR ANDRIES-SAMAN, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg
225, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde
statuten.
Notaris Emmanuelle Riems