Ondernemingsnr : 0737512279
Naam
(voluit) : DaLinci
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostnieuwkerksesteenweg 3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 8 februari 2022, die
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "DaLinci" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
VIJFDE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt ingevolge de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, zoals voorzien in artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
De vergadering beslist de rechten die zijn verbonden aan de drie soorten van aandelen te wijzigen
zoals weergegeven in de aangepaste tekst van de statuten en meer bepaald inzake  :
- het aantal bestuurders (voortaan maximum 8) en de voordracht van de bestuurders zoals voorzien
in artikel 13 van de statuten;
-  het gegeven dat het bestuursorgaan voortaan wordt voorgezeten door een A-bestuurder die over
een doorslaggevende stem beschikt in geval van staking van stemmen zoals voorzien in artikel 14
van de statuten hierna;
- aanpassing van de besluitvorming op het niveau van de raad van bestuur inzake
sleutelbeslissingen zoals voorzien in artikel 14 van de statuten hierna;
- externe vertegenwoordiging van de vennootschap waarbij steeds de vertegenwoordiging door
minstens één A-bestuurder wordt voorzien zoals opgenomen in artikel 18 van de statuten hierna;
- wijziging van het aanwezigheidsquorum op het niveau van de algemene vergadering zoals voorzien
in artikel 25 van de statuten hierna;
-  vervanging van de tijdelijke unanimiteitsvereiste inzake het stemquorum op het niveau van de
algemene vergadering door een meerderheid van minstens 80 procent van de aan alle aandelen
verbonden stemmen, zoals voorzien in artikel 25 van de statuten hierna.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders van de vennootschap geacht worden te zijn
benoemd als volgt:
· als A-bestuurder:
    •  de naamloze vennootschap ALAUDA, met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1,
ondernemingsnummer 0860.423.751, vast vertegenwoordigd door de heer De Nolf Francis Willy
Oda, geboren te Roeselare op 3 september 1973, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1;
    •  de heer De Nolf Hendrik Maria Joseph, geboren te Roeselare op 1 november 1949, wonende te
8890 Moorslede, Kasteeldreef 150,
    •  mevrouw Claeys Coralie Maria Theresia Louis, geboren te Roeselare op 1 augustus 1973,
Luik B
wonende te 8500 Kortrijk, Antoon Herbertstraat 150;
    •  mevrouw De Brauwer Riet Kathleen Sofie, geboren te Menen op 20 april 1976, wonende te 8800
Roeselare, Kasteelhoekstraat 1;
· als B-bestuurder:
    •  de heer Leonard Ben, geboren te Asse op 29 mei 1992, wonende te 1000 Brussel,
Maalbeeklaan 07, E2;
    •  de heer Michiels Laurent, geboren te Brugge op 26 augustus 1994, wonende te 8200 Brugge,
Domeindreef 4;
    •  de heer Munghen Thomas, geboren te Gent op 28 augustus 1994, wonende te 9160 Lokeren,
Heyerstraat 15C, r;
· als C-bestuurder:
    •  de besloten vennootschap IMV, met zetel te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Fabiolalaan 101,
ondernemingsnummer 0843.557.332, vast vertegenwoordigd door de heer Vandewalle Jonathan,
geboren te Roeselare op 3 augustus 1981, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Fabiolalaan 101.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de lijst van sleutelbeslissingen die de goedkeuring van minstens één A-
bestuurder en voor zover de B-aandelen minstens 20 procent van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, ook van minstens één B-bestuurder, voortaan luidt als volgt :
    1.  de aankoop of verkoop, alsook de huur of verhuur van onroerend goed;
    2.  het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen (zowel als leninggever en als
leningnemer), garanties en/of financieringen in het kader van de uitoefening van de activiteiten van
de vennootschap, alsook sponsorovereenkomsten, indien deze groter zijn dan honderdduizend euro
(100.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn voorzien in de
goedgekeurde jaarlijkse begroting;
    3.  het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van
meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);
    4.  het aangaan van bankfinanciering van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);
    5.  de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
    6.  het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
    7.  het nemen van participaties in andere bedrijven;
    8.  het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
    9.  het voorstellen van bijkomende inbrengen in de vennootschap;
    10.  het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
bestuurder, een aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden Persoon, ongeacht de
functie of tegenprestatie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een
overeenkomst met een Bestuurder, een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden
Persoon en meer algemeen, enige beslissing waarop de belangenconflictenregeling van artikel 5:76
e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zou zijn in de
veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan zou behoren;
    11.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten met de C-
Aandeelhouder (of met hem Verbonden Persoon), met dien verstande dat de bestuurder over wiens
dienstverleningsovereenkomst (al dan niet via een Verbonden Persoon) wordt beraadslaagd en
gestemd, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zal deelnemen aan zulke
beraadslaging en stemming en de goedkeuring van zulke bestuurder voor deze beslissing derhalve
niet vereist is;
    12.  elke  verrichting of overeenkomst tussen de vennootschap en één van haar aandeelhouders
of een rechtspersoon waarin één van haar aandeelhouders direct of indirect een financieel belang
heeft;
    13.  ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in deze zin dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, de vennootschap voortaan in rechte en ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder
minstens één A-Bestuurder.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist de besluitvorming op het niveau van de algemene vergadering te wijzigen
zoals weergegeven in de aangepaste tekst van 25.2 en 25.3 van de statuten hierna.
ELFDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen, houdende
tevens  terminologische aanpassingen          
         Artikel 3: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van allerhande activiteiten van (i)
handelsbemiddeling, doch gespecialiseerd in reclame- en/of marketingproducten inclusief plaatsing,
exploitatie, onderhoud en service ervan, (ii) groot- en detailhandel in alle reclame- en of producten,
inclusief plaatsing, exploitatie, onderhoud en service ervan en (iii) handelsbemiddeling en/of
commercialisatie van diverse roerende goederen bestemd voor detail- en/of groothandel.
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk voorwerp deze ook mochten
hebben.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht
of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen of van aard zijn er de
verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving
of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te
vergemakkelijken. Zij mag zaken bedrijven die zelfs geen verband houden met haar voorwerp,
wanneer zij in rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds,
in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.  
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de
wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
verstrekken. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
Luik B
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
      Artikel 13: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan (het “Bestuursorgaan”).
13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal acht (8) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) tot vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-aandelen (hierna de “A-Bestuurders”);
b) tot drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van B-aandelen in zoverre deze B-aandelen ten minste dertig (30) procent van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, tot twee (2) bestuurders worden benoemd uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van B-aandelen in zoverre deze B-aandelen
minder dan dertig (30) procent maar ten minste twintig (20) procent van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de houders van B-aandelen indien de B-aandelen minder dan twintig (20) procent
van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen (hierna de “B-Bestuurders”).
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
C-Aandelen (hierna de “C-Bestuurder”).
13.3 Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
13.4 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
13.5 Indien een bepaalde Soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze Soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de
resterende Soorten van aandelen.
13.6 Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Soort van aandelen
die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. Partijen verbinden zich er
eveneens toe om, indien een partij het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt,
dit voorstel mee goed te keuren.
13.11 Het mandaat van uitvoerende bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene
vergadering anders wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.”
Artikel 14: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“14.1 Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een A-Bestuurder. Deze voorzitter zal bij staking
van stemmen binnen de raad van bestuur een doorslaggevende stem hebben. Indien de voorzitter
belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige A-bestuurders.
14.2 Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
Luik B
videoconferentie worden gehouden.
14.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
14.4 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle
bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van
dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per
gewone brief of per e-mail.
14.5 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
14.6 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met inbegrip van minstens één (1)
bestuurder van elke Soort. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van
het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
14.7 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (dit wil zeggen. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of
nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
14.8 In aanvulling op Artikel 14.7, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de goedkeuring
van minstens één (1) A-Bestuurder en, voor zover de B-aandelen minstens twintig (20) procent van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, ook van minstens één (1) B-Bestuurder:
    1.  de aankoop of verkoop, alsook de huur of verhuur van onroerend goed;
    2.  het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen (zowel als leninggever en als
leningnemer), garanties en/of financieringen in het kader van de uitoefening van de activiteiten van
de vennootschap, alsook sponsorovereenkomsten, indien deze groter zijn dan honderdduizend euro
(100.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen die niet zijn voorzien in de
goedgekeurde jaarlijkse begroting;
    3.  het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van
meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);
    4.  het aangaan van bankfinanciering van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);
    5.  de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie);
    6.  het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
    7.  het nemen van participaties in andere bedrijven;
    8.  het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
    9.  het voorstellen van bijkomende inbrengen in de vennootschap;
    10.  het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
bestuurder, een aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden Persoon, ongeacht de
functie of tegenprestatie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een
overeenkomst met een bestuurder, een aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden
Persoon en meer algemeen, enige beslissing waarop de belangenconflictenregeling van artikel 5:76
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zou zijn in de
veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan zou behoren;
    11.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten met de C-
Aandeelhouder (of met hem Verbonden Persoon), met dien verstande dat de bestuurder over wiens
dienstverleningsovereenkomst (al dan niet via een Verbonden Persoon) wordt beraadslaagd en
gestemd, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zal deelnemen aan zulke
beraadslaging en stemming en de goedkeuring van zulke bestuurder voor deze beslissing derhalve
niet vereist is;
    12.  elke  verrichting of overeenkomst tussen de vennootschap en één van haar aandeelhouders
of een rechtspersoon waarin één van haar aandeelhouders direct of indirect een financieel belang
heeft;
    13.  ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
14.9 Elke bestuurder heeft zelf één (1) stem. Hij/zij kan zich eventueel op een zitting van de raad van
bestuur bij volmacht laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts over twee (2) volmachten
beschikken en kan derhalve maximum drie (3) stemmen uitbrengen, namelijk één (1) voor zichzelf en
twee (2) voor de volmachtgevers die hij vertegenwoordigt, dit alles onverminderd hetgeen gesteld in
artikel 14.6.
Luik B
14.10 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
14.11 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
14.12 De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
Artikel 18: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“18.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college
wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één A-Bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.”
Artikel 25  : de tekst onder punten 25.2 en  25.3 van dit artikel wordt vervangen door de volgende
tekst waarbij tevens de nummering van de bijzondere beslissingen opgenomen in punt 25.3 wordt
aangepast :
"25.2 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen en tevens minstens de helft van zowel de A-Aandelen als van de B-
Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe
algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die
nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders."
25.3 In aanvulling op en onverminderd een goedkeuring met de vereiste meerderheid onder
dwingende bepalingen van Belgisch recht, worden de volgende beslissingen van de algemene
vergadering met een meerderheid van minstens tachtig (80) procent van de aan alle aandelen
verbonden stemmen genomen:
a) bijkomende inbrengen in het vermogen van de vennootschap;
b) uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
c) in vereffeningstelling en ontbinding van de Vennootschap;
d) uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.”
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van statuten, verslag van
het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV