Ondernemingsnr : 0465957316
Naam
(voluit) : Nexus Nova
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaart Links 7
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 28 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Nexus Nova”, met zetel te 9850 Deinze (Nevele), Vaart Links 7,
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0465.957.316, volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit - Wijziging datum jaarvergadering en vervanging eerste paragraaf van artikel 23 der
statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand september om 9u.
Bijgevolg zal de volgende jaarvergadering plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
september 2024 om 9u.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste paragraaf van artikel 23 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
september om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
 
Tweede besluit – Wijziging boekjaar en vervanging van artikel 34 der statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen naar een
boekjaar dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg wordt het huidige boekjaar, aangevangen op 1 januari 2023, bij middel van
overgangsregeling verlengd tot 31 maart 2024.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 34 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het volgende jaar.”
 
Derde besluit - Gecoördineerde statuten
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, met vervanging van gewijzigde artikels.
 
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk nadien is bijeengekomen, de Raad van Bestuur, samengesteld als volgt:
 
    •  De heer DE SCHEPPER Koenraad, geboren te Gent op 28 juli 1959, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Robulken 8,
    •  Mevrouw MARTENS Fabienne, geboren te Aalter op 30 juni 1962, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Robulken 8,
    •  Mevrouw DE SCHEPPER Sofie Ann Andrea, geboren te Gent op 10 februari 1984, wonende te
9800 Deinze, Kooldreef 1.
    •  De heer DE SCHEPPER Tim Hervé Frances, geboren te Gent op 29 november 1995, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Robulken 8.
 
De vergadering werd samengeroepen met volgend agenda :
    •  benoeming gedelegeerde bestuurders
 
De Raad beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
    1.  De heer DE SCHEPPER Koenraad, voornoemd.
    2.  Mevrouw MARTENS Fabienne, voornoemd.
Elke gedelegeerd bestuurder zal alleen handelend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
 
De zoeven benoemde gedelegeerd bestuurders bevestigen hun respectievelijk mandaat te
aanvaarden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.