Ondernemingsnr : 0895177960
Naam
(voluit) : RAMOVILO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalenlaan 9
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 30 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “RAMOVILO”, met
zetel te 1860 Meise, Nachtegalenlaan 9, en met ondernemingsnummer 0895.177.960, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RAMOVILO”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van, of controle over het maatschappelijk
kapitaal, en andere;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie en dergelijke;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en dergelijke;
- Algemene audit-activiteiten;
- Mandaten van bestuurder en zaakvoerder in diverse vennootschappen;
- Overige activiteiten in verband met administratie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Alle verrichtingen te doen van onroerende, commerciële of financiële aard, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in participatie, zowel in België als in het buitenland. Zij mag onder
andere, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
* zelf of door anderen laten oprichten, slopen, voltooien, omvormen, herwaarderen en urbaniseren
van onroerende goederen, en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden of met het oog op
de herverkoop of de verhuring van alle gebouwen van welke aard ook, agrarisch of niet;
* het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan controleren;
* restaureren en herwaarderen van alle plaatsen en monumenten, al dan niet geklasseerd;
* omvormen van alle onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, hetzij in residentiële wijken,
kantoren, opslagplaatsen, verkavelingen, sport- of vakantievelden of andere bestemmingen, of om ze
tot agrarische doeleinden te bestemmen; de uitbating van de werken;
* alle bewerkingen te dien die eigen zijn aan studiebureaus, inbegrepen degene tot het bekomen van
bouwtoelatingen en van verkavelingsvergunningen;
* kopen, verkopen, aanvragen, commercialiseren en uitbaten van alle brevetten direct of indirect,
hetzij in groot- en kleinhandel;
* kopen, verkopen, promoveren, fabrikeren, invoeren en uitvoeren en in het algemeen handel drijven
in alle toestellen, materialen, bouwmaterialen, nieuwe en tweedehands materialen en toestellen, hoe
ook genaamd, elektrisch, mechanisch, sanitair of andere, en eveneens in alle artikelen bestemd voor
de bouwnijverheid;
Bovenstaande opsomming is uitsluitend enuntiatief en niet limitatief te interpreteren.
- De vennootschap mag verder, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
* kopen, verkopen, ruilen, in huur geven of nemen, in optie geven of nemen, promoveren, beheren
en besturen van alle onroerende goederen en het realiseren van alle verrichtingen die hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, inbegrepen de aan- en verkoop van waarden en
mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van deze laatste en alle verrichtingen doen als
tussenpersoon betreffende onroerende goederen;
* de functie uitoefenen van vastgoedmakelaar, omvattende de activiteiten van bemiddelaar voor
derden met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen,
onroerende rechten, of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die
instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, ofwel het
syndicschap van onroerende goederen in mede--eigendom, dit alles voor rekening van derden;
* alle onroerende goederen beheren, gebouwd of ongebouwd, alle onderhoudswerken uitvoeren,
eventueel mits beroep te doen op onderaannemers, de verhuring van gemeubelde kantoren, het
secretariaat ervan en alle bijkomende diensten;
* oprichten en uitbaten van alle agentschappen in onroerende goederen en in het algemeen, alle
activiteiten van handelaar uitoefenen, in het bijzonder het uitbaten van handelsfondsen, voorwerp
van inbreng in natura en in het algemeen de uitvoering van alle boekhoudkundige verrichtingen, hoe
ook genaamd;
* handel drijven in hoedanigheid van houder van concessies en octrooien, handelsagent, makelaars
in hypotheken, technische en financiële transacties en de financiële raadgevers met uitsluiting van de
activiteiten bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten, deskundigen en agenten, makelaar in goederen, zelfstandige
vertegenwoordiger, commissionair en tussenpersoon in de handel;
* enkel als tussenpersoon of agentschap van in België of de Europese Unie wettelijk erkende
banken, spaarbanken, openbare of privatieve kredietinstellingen, fondsen in deposito of in lening
ontvangen, geldplaatsingen verrichten, geld lenen of ontlenen, zekerheid en ontlasting geven van
alle schuld of verbintenis in hoofde van de vennootschap of derden of gecreëerd in voordeel van
dezen, en de betaling waarborgen van alle ontleende, verzamelde en verschuldigde sommen, bij
middel van hypotheek, voorrecht, pand, retentierecht, evenals alle financiële activiteiten te verrichten
die opgedragen worden door de in België wettelijk erkende banken, spaarbanken en openbare of
private kredietinstellingen waarvan de vennootschap tussenpersoon of agentschap is, zonder dat de
vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening daden mag verrichten van bank, spaarkas,
spaarbank of kredietinstelling en zonder dat de vennootschap in eigen naam en voor eigen rekening
openbaar spaargelden
mag aantrekken;
* studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale of fiscale
aangelegenheden, administratiekantoor, incasserings- en geschillenbureau, beheersbureau, alle
fiduciaire taken of makelaarstussenkomst aan te nemen, te behandelen of uit te voeren, en zich
bezig te houden met het beheer, het toezicht en het oppertoezicht van de verrichtingen van om het
even welke vennootschap, onderneming of handelszaak; hieronder wordt onder meer en niet
uitsluitend verstaan loonberekening, administratie, sociale en fiscale informatie, factoring,
verzekeringen allerlei, verschaffing van arbeidskrachten, met uitsluiting van de activiteiten bedoeld in
boeken IV en VI van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële markten;
* het beheer, in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden, van appartementsmede-
eigendom of andere mede-eigendom, als syndicus of anderszins, in de breedste zin van het woord.
Bovenstaande opsomming is uitsluitend enuntiatief en niet limitatief te interpreteren.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in
andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer VAN MIDDELEM Didier André
Paul Thierry Benoit, wonende te 1860 Meise, Nachtegalenlaan 9, voor zoveel als nodig te bevestigen
in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1860 Meise,
Nachtegalenlaan 9.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap ABM Accountancy (0893.934.281), te 9160 Lokeren (Zeveneken), Drongenstraat 94
en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving,
wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van
de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten