Ondernemingsnr : 0744 639 997
Naam
(voluit) : Titanium Dental
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 283 bus 10, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Wijziging vaste
vertegenwoordiger commissaris - Intrekking van volmachten - Mededeling
van vereniging van alle aandelen in één hand. Neerlegging van document
houdende de identiteit van enige aandeelhouder
Uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder op 30 november 2022 blijkt dat de
enige aandeelhouder het ontslag van de heer Lars Henze als bestuurder van de Vennootschap heeft
aanvaard en dit met ingang van 31 maart 2022.
Ter vervanging van de heer Henze wordt beslist om de heer Michael Hein, woonst kiezende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 15 oktober 2022. De heer Michael
Hein heeft verklaard zijn mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat is van onbepaalde duur en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder individueel de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Tenslotte heeft de enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Nathalie
Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, met kantoor te Generaal
Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk afzonderlijk handelend, teneinde de formulieren I en II te ondertekenen
en neer te leggen met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de wijziging van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 30 november 2022, blijkt dat de raad van
bestuur heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL",
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, vanaf 18 oktober 2022 en dit
voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Vervolgens hebben de bestuurders beslist om, met ingang van 30 april 2022, alle volmachten toegekend
aan de heer Dimitry Smagghe, zoals toegekend door de bestuurders op 4 maart 2020 en gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 april 2022 onder het nummer 20046992, in te trekken.
Tenslotte wordt, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
op basis van bovengemelde unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders, volgend document
neergelegd:
- Document houdende de identiteit van de enige aandeelhouder
Uit bovengemelde unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders blijkt ook dat de bestuurders
hebben beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV,
met kantoor te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te belasten met de ondertekening en neerlegging
van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber