Ondernemingsnr : 0843 132 809
Naam
(voluit) : VELOCCRAPTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : August Vermeylenstraat 4, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Zaakvoerder // Aanpassen Statuten
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering DD 01 januari 2025 blijken
volgende beslissingen :
1° wijziging bestuursorgaan : ontslag huidig zaakvoerder Nancy Van Compernolle, en benoeming
zaakvoerder Claude Clevers + opvolgend zaakvoerder Nancy Van Compernolle, met ingang vanaf heden.
1. De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder mevrouw Nancy Van Compernolle,
voornoemd, ontslag te verlenen uit haar functie met ingang vanaf heden; dewelke wordt aanvaardt door
mevrouw Nancy Van Compernolle. De algemene vergadering verleent haar kwijting voor haar mandaat.
2. De algemene vergadering beslist de heer Clevers Claude, voornoemd, te benoemen als zaakvoerder
voor onbeperkte duur, met ingang vanaf heden.
In geval van overlijden, ontslag of tijdelijke of bestendige onbekwaamheid van de enige zaakvoerder,
wordt mevrouw Nancy Van Compernolle vanaf deze dag van rechtswege benoemd als opvolgend gewone
zaakvoerder voor onbeperkte duur. Zij zal geen enkele handeling stellen als gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/fiscaal accountant. Haar bevoegdheid blijft beperkt tot
het beheer en in stand houden van de goederen van de vennootschap.
De toestand van bestendige onbekwaamheid van de zaakvoerder zal worden vastgesteld op grond van
één afzonderlijk geneeskundig verslag opgesteld door één onafhankelijke arts door de opvolgende
zaakvoerder aangeduid.
In dit geneeskundig verslag moet worden vastgesteld dat de zaakvoerder niet meer in staat is om diens
functie zelf behoorlijk waar te nemen en uit te oefenen.
In geval de zaakvoerder, na een periode van tijdelijke onbekwaamheid, opnieuw wilsbekwaam wordt
herneemt deze van rechtswege zijn functie, en vervalt het mandaat van de opvolgende zaakvoerder.
Het wilsbekwaam worden van de zaakvoerder zal worden vastgesteld op grond van één afzonderlijk
geneeskundig verslag opgesteld door een onafhankelijke arts.
Mevrouw Van Compernolle Nancy, voornoemd, is alhier tussengekomen en verklaart voormeld mandaat
als opvolgend(niet-statutaire) zaakvoerder te aanvaarden.
2° wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen
wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door integrale
vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten, zoals voorgesteld in het verslag van het
bestuursorgaan.
3º aanpassing statuten conform de voorschriften van het Instituut van de Belastingadviseurs en
Accountants (ITAA) + aanneming van de volledig nieuwe statuten
Gelet op de voorschriften van het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) besluit de
algemene vergadering tevens om de statuten van de vennootschap aan te passen aan deze voorschriften.
De algemene vergadering besluit om de volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt :
II. STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een 'vennootschap onder firma' afgekort 'VOF'.
Artikel 2. NAAM
De vennootschap heeft de naam "VELOCCRAPTOR".
Artikel 3 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
Werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 4 VOORWERP
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp :
1.de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2.het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter
zake;
3.het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
de rekeningen;
4.alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5.de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het
oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6.zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7.elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere dan de
gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden
te worden afgegeven;
8.andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9.het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10.het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11.het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12.het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve organisatie
van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die
persoon deel van uitmaakt, zoals:
·Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
·Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
·Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
·Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
·Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
·Uitoefening van activiteiten van syndicus;
·Vereffenaar van andere vennootschappen;
·Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om
geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting
van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben:
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender
welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-
how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar
voorwerp.
Artikel 5 DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één
van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6 VENNOOTSCHAPSVERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen worden zeshonderd (600) aandelen op
naam zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.
leder aandeel geef een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffingsaldo.
Artikel 7 STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
ARTIKEL 8. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 de aandelen mogen worden
overgedragen
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL 10. HOEDANIGHEID VAN DE AANDEELHOUDER
De gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant en/of de
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de
meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering bezitten.
De enige aandeelhouder moet gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/accountant/
fiscaal accountant zijn of moet een persoon zijn die in aan andere lidstaat een hoedanigheid bezit die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheideven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaar in
België.
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen
of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
ARTIKEL 12. OVERDRACHT VAN AANDELEN
1. De stemrechten mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden
dan mits de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant en/of de personen die in een andere lidstaat
een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheidoor het Instituut aan
de beroepsbeoefenaars in België.
ledere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut iedere
wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het aandeelhouderschap of het
bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.
2. Overdracht aandelen
A. Overdracht onder levenden
De aandelen mogen steeds uitsluitend overgedragen worden, mits toestemming van minstens de helft der
aandeelhouders die de drie/vierde van de stemmen vertegenwoordigen, niet rekening houdend met de over te
dragen aandelen.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring tot overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Er is geen verhaal tegen de weigering van toestemming.
De weigerende aandeelhouders beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers te
vinden; bij gebreke zullen zij gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of van hun weigering af te zien.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
B. Overdracht wegens overlijden
De aandelen mogen bij overlijden uitsluitend overgedragen worden, mits toestemming van minstens de
helft der aandeelhouders die de drie/vierde van de stemmen vertegenwoordigen, niet rekening houdend met
de over te dragen aandelen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
In dat geval worden, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten
met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder en geen van zijn erfgenamen of legatarissen zijn als
aandeelhouder toegelaten, zullen deze laatste binnen een termijn van twee maanden na het overlijden de
procedure dienen aan te vatten tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap zodanig dat dit geen
uitstaans meer heeft met de uitoefening van het beroep van accountant/ fiscaal accountant/ geregistreerd
accountant / geregistreerd belastingadviseur, ofwel de ontbinding van de vennootschap uit te spreken.
Zolang de aandelen/stemrechten niet werden overgedragen aan persoon, waardoor de meerderheid van
de stemrechten terug wordt gehouden door accountant/ fiscaal accountant/ geregistreerd accountant /
geregistreerd belastingadviseur die lid zijn van het Instituut, blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en
in standhouden van de goederen van de vennootschap.
3. Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling
eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze mengen in de daden
van haar bestuur.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants/ gecertificeerde belastingadviseurs/ accountants/ fiscaal accountants en/of
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot zaakvoerder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vertegenwoordigd door
een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de zaakvoerders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een zaakvoerder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe zaakvoerder te
benoemen.
ARTIKEL 14. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/
accountant/ fiscaal accountant niet heeft.
De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/gecertificeerd belastingadviseur/
accountant / fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing
nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant/ gecertificeerd
belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn
opdrachten van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant
namens de vennootschap.
De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/gecertificeerd belastingadviseur/
accountant/ fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor
rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de client aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze
rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of zaakvoerders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te
duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger
gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer
hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
§3. Algemeen
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan geldig fysiek, schriftelijk of via telecommunicatie vergaderen.
§4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één
zaakvoerder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING
De enige zaakvoerder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee zaakvoerders of, indien de vennootschap slechts twee zaakvoerders telt, na een daartoe strekkend
verzoek van één zaakvoerder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der
aanwezige zaakvoerders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in
de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle zaakvoerders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn
en ermee instemmen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De zaakvoerder die belet is, kan volmacht geven aan één andere zaakvoerder, maar slechts voor één
vergadering. Elke zaakvoerder kan slechts één andere zaakvoerder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de
voorzitter een beslissende stem.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders
worden genomen.
ARTIKEL 16. VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de zaakvoerder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten, en andere mogelijkse onkostenvergoedingen.
ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 19. JAARLIJKSE ALGEMEEN VERGADERING
Jeder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de 3de
zaterdag van maart om 19.00 uur ..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
ARTIKEL 20. OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERING
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de zaakvoerders, de houders van inschrijvingsrechten op
naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en de
commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
ARTIKEL 21. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering: de aandeelhouders, de
zaakvoerders, de houders van inschrijvingsrechten op naam, de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam voor
zijn categorie van effecten.
ARTIKEL 22. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 23. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
ARTIKEL 24. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS
ELEKTRONISCHE WEG
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden zoals hierna bepaald.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
Wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan bepaalt dan tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
§1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
enige zaakvoerder of de zaakvoerders, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
§2. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL 25. ZITTINGEN - PROCES-VERBAAL
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 26. BERAADSLAGINGEN
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 27. VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 28. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 29. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ARTIKEL 30.	UITKERING VAN DIVIDENDEN, TUSSENTIJDSE	EN/OF	DIVIDENDEN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en
op de plaatsen die de algemene vergadering of het bestuursorgaan aanduidt.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 31. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 32. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
zaakvoerder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vereisen, of
die betrekking hebben op het voeren van de titel van de beroepsbeoefenaar, zal (zullen) de vereffenaar(s) die
deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
ARTIKEL 33. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VII. WOONSTKEUZE - BEVOEGDE RECHTBANK - TOEPASSELIJK RECHT
ARTIKEL 34. WOONKEUZE
Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, zaakvoerder en lid van het orgaan van
dagelijkse bestuur en vereffenaar woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan
hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de
bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL 35. COMMUNICATIE
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, zaakvoerder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres
meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn
gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres. Bij gebreke hieraan
communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per
e-mail. Het emailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
ARTIKEL 36. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van haar deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, haar zaakvoerders, vaste vertegenwoordigers, directeurs,
gewezen zaakvoerders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs, commissarissen en-of
vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, wordt de exclusieve bevoegdheid
toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 37. GEMEEN RECHT - DEONTOLOGIE
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met de reglementering van het beroep of met de
deontologische regels van het Instituut, zullen als niet geschreven worden beschouwd.
4° coördinatie van statuten en openbaarmakingsformaliteiten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen opdracht te geven aan het bestuur om
de gecoördineerde statuten op te maken en het nodige te doen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad
met betrekking tot deze statutenwijzigingen
Claude Clevers
Zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd :
- notulen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd 01/01/2025
- notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 01/01/2025
- gecoördineerde tekst van de statuten dd. 01/01/2025