Ondernemingsnr : 0716820201
Naam
(voluit) : Real Estate Development Trust
(verkort) : REDET
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 18 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist soorten van aandelen te creëren, met name:
- soort A: waarvan ieder aandeel een (1) stemrecht heeft en ieder een gelijke deelname in de
winstverdeling en liquidatiesaldo.
- soort B: waarvan ieder aandeel een (1) stemrecht heeft en ieder een gelijke deelname in de
winstverdeling en liquidatiesaldo.
1. De naamloze vennootschap “A.P.E.” is eigenares van vijftig (50) aandelen:
- vijftig (50) aandelen worden omgevormd naar aandelen van soort A waarvan ieder aandeel één (1)
stemrecht heeft en ieder een gelijke deelname in de winstverdeling en liquidatiesaldo heeft.
2. De naamloze vennootschap “STELINA INVEST” is eigenares van vierhonderdvijftig (450)
aandelen:
- vierhonderdvijftig (450) aandelen worden omgevormd naar aandelen van soort A waarvan ieder
aandeel één (1) stemrecht heeft en ieder een gelijke deelname in de winstverdeling en
liquidatiesaldo heeft.
3. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “BELFILUX S.A.” is eigenares van vijftig (50)
aandelen:
- vijftig (50) aandelen worden omgevormd naar aandelen van soort B waarvan ieder aandeel één (1)
stemrecht heeft en ieder een gelijke deelname in de winstverdeling en liquidatiesaldo heeft.
4. De besloten vennootschap “JOG” is eigenares van vierhonderdvijftig (450) aandelen:
- vierhonderdvijftig (450) aandelen worden omgevormd naar aandelen van soort B waarvan ieder
aandeel één (1) stemrecht heeft en ieder een gelijke deelname in de winstverdeling en
liquidatiesaldo heeft.
DERDE BESLUIT
Ten gevolge van voormelde invoering van soorten van aandelen worden de statuten aangepast door
de volgende tekst, in te voeren in het nieuw artikel 5:    
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, met stemrechten, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd (100) percent.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfhonderd (500) aandelen van soort A.
- vijfhonderd (500) aandelen van soort B.
Aan ieder aandeel zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens indien onderhavige
statuten of de aandeelhoudersovereenkomst inzake de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd
gewijzigd kan worden, hiervan afwijken.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen die worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden, vanaf de uitgifte
ervan, te behoren tot de soort waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen.
In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de overdracht, geacht
worden te behoren tot die andere soort en automatisch van soort veranderen.
In geval van een overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen geacht worden hun
soort te behouden.”
VIERDE BESLUIT
1/ Bevestiging mandaat bestuurder
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- De naamloze vennootschap "A.P.E.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
VERBEECK Eric, voornoemd,
- De naamloze vennootschap “STELINA INVEST”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer VERBEECK Stéphane, voornoemd,
- De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "BELFILUX S.A", voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DE VOCHT Eric, voornoemd, 
- De besloten vennootschap “JOG”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GIELEN
Jo, voornoemd,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de naamloze
vennootschap “Real Estate Development Trust” en dit voor een periode van 6 jaar.
2/ Ontslag gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist daarop de gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap “STELINA
INVEST”, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de gedelegeerd bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
3/ Bevestiging mandaat gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist daarop de gedelegeerd bestuurder, zijnde de besloten vennootschap “JOG”,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder van
de naamloze vennootschap “Real Estate Development Trust” en dit voor een periode van 6 jaar.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar met aanpassing van de
bestuurdersregeling.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Real Estate Development Trust” in het kort "REDET”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoor, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
5. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiënwezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden;
7. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
8. Het optreden als bestuurder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
9. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort.
10. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs-en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, met stemrechten, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd (100) percent.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfhonderd (500) aandelen van soort A.
- vijfhonderd (500) aandelen van soort B.
Aan ieder aandeel zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens indien onderhavige
statuten of de aandeelhoudersovereenkomst inzake de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd
gewijzigd kan worden, hiervan afwijken.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen die worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden, vanaf de uitgifte
ervan, te behoren tot de soort waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen.
In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de overdracht, geacht
worden te behoren tot die andere soort en automatisch van soort veranderen.
In geval van een overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen geacht worden hun
soort te behouden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Samenstelling van de raad van bestuur
1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Zolang de houder van aandelen van soort A en de houder van aandelen van soort B ieder 50% van
de aandelen in de vennootschap aanhouden, bepaalt de algemene vergadering het aantal
bestuurders als volgt:
- De aandelen van soort A hebben het recht om twee bestuurders te benoemen (“A-bestuurders”)
- De aandelen van soort B hebben het recht om twee bestuurders te benoemen (“B-bestuurders”).
Niettegenstaande de bovenvermelde benoemingsregeling, heeft de houder van aandelen van soort A
en de houder van aandelen van soort B steeds het recht om respectievelijk één A-bestuurder en één
B-bestuurder te benoemen.
2 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
3 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
4 Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
1 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
2 De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15 dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
3 De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2 Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
3 De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
4 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, te weten één A-Bestuurder en één B-Bestuurder die gezamenlijk
optreden.  
2 Niettegenstaande de bovenvermelde vertegenwoordigingsmacht, zijn alle akten die de
vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur verbinden voor een waarde van
maximaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
3 Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4 De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om zeventien uur.  
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon -al dan niet aandeelhouder- een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone
en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen
(Berchem), Vijfhoekstraat 24, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris en diens medewerkers, elk afzonderlijk
bevoegd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, waaronder
onder meer het ondertekenen van documenten en in het bijzonder van het lidmaatschapscontract
voor de eStox-applicatie.
TIENDE BESLUIT
VOLMACHT
Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W. en
bij het Bestuur Economisch Potentieel, het E-STOX en UBO-register, alle formaliteiten van wijziging
en schrapping te vervullen, wordt volmacht gegeven aan:
- De besloten vennootschap “FILOTAX”, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg
616, met ondernemingsnummer 0460.051.697, of elk van haar aangestelden.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten