Ondernemingsnr : 0667806297
Naam
(voluit) : VANHEERS LIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graeth 1
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Bénédicte VAN PARIJS, notaris met standplaats te Borgloon op 18
december 2023,  blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap VANHEERS LIVING, met zetel te 3840 Borgloon,
Graeth 1 en met ondernemingsnummer 0667.806.297, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Tongeren, waarbij volgende beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris te ontslaan van de
voorlezing van het verslag van de bestuurder, opgemaakt op 3 december 2023, voorafgaandelijk aan
de goedkeuring van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hiervan kennis
gekregen te hebben.
Een exemplaar van dit verslag zal gelijk met de expeditie en het uittreksel van dit proces-verbaal
neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Tongeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben
op:
    •  Het uitbaten van wassalons in de meest algemene zin
    •  Het uitbaten van brasseriën, restaurants in de meest algemene zin.
    •  Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele, privé en bedrijfsevenementen in de meest
algemene zin,
    •  Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, bewerken, beheren, wijzigen, vergroten, herstellen, verbeteren,
bemeubelen, decoreren, neerhalen, verplaatsen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  Activiteit van Interieurarchitect
    •  Tekenen en ontwerpen van interieurs; inrichtingsadviezen,
    •  Tentoonstellingen, kleur en materiaalstudies, decoratie, decors; vervaardigen van schetsen,
tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages,
computervisualisaties
    •  Ontwerp, productontwikkeling.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs.
    •  Stedenbouwkundige en tuin en landschapsarchitecten.
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op motorvoertuigen, roerende en onroerende
voorwerpen in de meest ruime zin van betekenis
    •  Activiteit van detailhandel, groothandel, kleinhandel, import, export, fabricage, ontwerpen,
uitbating in de meest ruime zin van het woord, dienstverlening.
    •  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en meubelen.
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
    •  Het beheer van onroerend goed als syndicus
    •  De activiteiten van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die instaat ofwel voor het
beheer van onroerende goederen of rechten ofwel voor het syndicusschap van onroerende goederen
    •  Het opstellen van deskundige verslagen en waarde schattingen van onroerende goederen, het
optreden als technisch raadgever inzake onroerende goederen, het uitoefenen van opdrachten als
beheerder, tussenpersoon, onderhandelaar, en syndicus van onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
    •  Ontwerpen en coördineren van bouwprojecten,
    •  Het (onder)verhuren , in gebruik geven, of elk ander genotsrecht verlenen van onroerende
goederen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, publiciteit, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels, nijverheids,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of die dit doel op welke wijze dan ook
kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
    •  Zij zal op elke wijze waaronder door middel van inbreng, opslorping, fusie mogen deelnemen of
participeren in ondernemingen, vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven
of wier doel van aard is om de dat van de vennootschap te bevorderen;
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
    •  De vennootschap kan zich borg stellen, of zakelijke zekerheden of hypotheken verstrekken
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  Kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan
niet samen met de nuts of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen
    •  Zij mag filialen en bijkantoren in binnen en buitenland oprichten”
Desbetreffende artikel zal in de hierna aangepaste statuten worden aangepast.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud
- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele
alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
- eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij eventuele latere
volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare
rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met
hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogens-rekening;
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaand(e) agendapunt(en);
- inzake de formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur
terminologische aanpassingen onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen
naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen inhoudt en dit bij wijze van louter
formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich
kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met
verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
De nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt bij uittreksel dan ook als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VANHEERS LIVING ».
 
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben
op:
    •  Het uitbaten van wassalons in de meest algemene zin
    •  Het uitbaten van brasseriën, restaurants in de meest algemene zin.
    •  Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele, privé en bedrijfsevenementen in de meest
algemene zin,
    •  Evenementenbureau, catering, organisatie van beurzen en congressen
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, bewerken, beheren, wijzigen, vergroten, herstellen, verbeteren,
bemeubelen, decoreren, neerhalen, verplaatsen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  Activiteit van Interieurarchitect
    •  Tekenen en ontwerpen van interieurs; inrichtingsadviezen,
    •  Tentoonstellingen, kleur en materiaalstudies, decoratie, decors; vervaardigen van schetsen,
tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages,
computervisualisaties
    •  Ontwerp, productontwikkeling.
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs.
    •  Stedenbouwkundige en tuin en landschapsarchitecten.
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen,
lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op motorvoertuigen, roerende en onroerende
voorwerpen in de meest ruime zin van betekenis
    •  Activiteit van detailhandel, groothandel, kleinhandel, import, export, fabricage, ontwerpen,
uitbating in de meest ruime zin van het woord, dienstverlening.
    •  Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
    •  Kleinhandel in kantoormaterieel en meubelen.
    •  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
    •  Het beheer van onroerend goed als syndicus
    •  De activiteiten van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die instaat ofwel voor het
beheer van onroerende goederen of rechten ofwel voor het syndicusschap van onroerende goederen
    •  Het opstellen van deskundige verslagen en waarde schattingen van onroerende goederen, het
optreden als technisch raadgever inzake onroerende goederen, het uitoefenen van opdrachten als
beheerder, tussenpersoon, onderhandelaar, en syndicus van onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
    •  Ontwerpen en coördineren van bouwprojecten,
    •  Het (onder)verhuren , in gebruik geven, of elk ander genotsrecht verlenen van onroerende
goederen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, publiciteit, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handels, nijverheids,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of die dit doel op welke wijze dan ook
kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
    •  Zij zal op elke wijze waaronder door middel van inbreng, opslorping, fusie mogen deelnemen of
participeren in ondernemingen, vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven
of wier doel van aard is om de dat van de vennootschap te bevorderen;
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
    •  De vennootschap kan zich borg stellen, of zakelijke zekerheden of hypotheken verstrekken
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  Kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan
niet samen met de nuts of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen
    •  Zij mag filialen en bijkantoren in binnen en buitenland oprichten.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december  van  ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur: de heer VANHEERS Wesley te 3740 Borgloon, Graeth 1/0101 en de heer VAN
dEN BERGH Tom te 9300 Aalst, Parklaan 48/C002
Hier aanwezig en die hun aanstelling aanvaarden, en die voorts verklaren niet getroffen te zijn door
enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de heer Carl Thijs, als mandataris van CT & co,
met zetel te  3840 Borgloon, Nieuwstraat 1c en de andere bestuurders, zaakvoerders, bedienden en
aangestelden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties.
ZESDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 van de statuten, wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is
gevestigd in het Vlaams Gewest te 3840, Graeth 1.
Website en e-mailadres: Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een
eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte, verslag bestuursorgaan en de
gecoordineerde statuten.