N° d'entreprise : 0540793905
Nom
(en entier) : I-PHY
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité illimitée
Adresse complète du siège Chemin des Voiturons 107
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité
illimitée  dénommée « « I-PHY », ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, Chemin des Voiturons,
107, titulaire du numéro d’entreprise 0540.793.905
Dressé par le Notaire associé, Delphine COGNEAU à Wavre, le 2 juin 2023, avant enregistrement il
est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte de la démission de l’administrateur suivant à compter de l’
assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2023 :
Monsieur VAN DER SCHUEREN  Frédéric , domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue Prince
d'Orange, 64. 
L’assemblée, décide à l’unanimité, de lui donner décharge de sa mission.
DEUXIEME RESOLUTION
Transformation de Société en Coopérative à Responsabilité Illimitée en Société à Responsabilité
limitée
Rapports :
A l’unanimité l’assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
- Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 14 :5 du Code des Sociétés et
des Associations et justifiant la proposition de transformation de la Société Coopérative à
Responsabilité Illimitée en Société à responsabilité Limitée, à ce rapport est joint un état résumant la
situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2023, soit à une date ne remontant pas à
plus de trois moins.
- Rapport de Madame Anabel MAGALLON désignée par l’organe d’administration conformément à l’
article 14 :4 du Code des Sociétés et des Associations sur l’état résumant la situation active et
passive dont il est question ci-avant.
Le rapport du comptable externe désigné par l’organe d’administration, savoir la SRL C&I,
représentée par Madame Anabel MAGALLON en date du 25 mai 2023 conclut dans les termes
suivants :
« Je soussignée Anabel Magallon, Expert- Comptable mandatée par les associés de la société I-
PHY pour établir mon rapport.
Je certifie par la présente que les comptes qui apparaissent dans la situation en annexe reflète la
réalité des comptes et que j'ai fait mon travail avec tous les documents qui m'ont été apportés par
Mme Anne Marie Fontana, associée dans la société.
Aucune surévaluation d'actif ni aucune sous-évaluation de passif n'est à noter. Dans la situation, un
compte « clients créditeurs » apparait, il s'agit tout simplement d'une note de crédit. Les Avances
Associés sont des fonds qui ont été apportés par Tino Balestra.
Pour le reste tout semble normal. Il n'y pas de dette vis-à-vis de l'Etat. »
L’ensemble des coopérateurs, présents ou représentés, reconnaît avoir reçu copie de ces
documents et en avoir pris connaissance plus de quinze jours avant la tenue de la présente
assemblée.
Un exemplaire de ces documents sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps
qu’une expédition des présentes conformément à l’article 14 :10 alinéa 3 du Codes des Sociétés et
des Associations.
Transformation
L’assemblée propose de modifier la forme juridique de la société, sans changement de la
personnalité juridique, et d’adopter la forme de Société à Responsabilité Limitée.
L’assemblée propose :
* de convertir la part fixe du capital, soit mille euros (1000 EUR) de la Société Coopérative à
Responsabilité Illimitée en un compte de capitaux propres « apports statutairement indisponibles »
de la Société à Responsabilité Limitée ;
* de convertir la réserve légale, soit un montant de cent euros (100 EUR) de la Société Coopérative à
Responsabilité Illimitée en un compte de capitaux propres « apports statutairement indisponibles »
de la Société à Responsabilité Limitée ;
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de « capitaux propres statutairement indisponible »
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société
Les réserves demeurent intactes de même que tous les éléments d’actif et de passif, les
amortissements, les moins-values et les plus-values et la Société à Responsabilité Limitée
continuera les écritures et la comptabilité tenues de la société Coopérative à Responsabilité Illimitée.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro d’immatriculation de la société Coopérative à
Responsabilité Illimitée à la Banque Carrefour des Entreprises soit le numéro 0540.793.905
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars
    2023 dont un exemplaire demeurera ci-annexé (repris dans le rapport de l’Expert-Comptable).
Toutes les opérations faites depuis cette date par la Société Coopérative à Responsabilité Illimitée
sont réputées réalisées pour la société à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l’
établissement de comptes sociaux.
TROISIEME RESOLUTION :
A) Rapport
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article srl : 5
: 101 du Code des Sociétés et des Associations (CSA), dont ses membres confirment avoir
connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport demeurera ciannexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une
expédition du présent procèsverbal.
B) Modification de l'objet
L'assemblée décide à l’unanimité de modifier l'objet pour le remplacer par le texte repris à l’ordre du
jour et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
QUATRIEME RESOLUTION : Introduction d’une faculté de tenir des assemblées générales par
procédure écrite ou électronique
L’assemblée générale propose de permettre la tenue d’assemblée générale par procédure écrite ou
électronique et de modifier les statuts en conséquence.
CINQUIEME RESOLUTION
Adoption des statuts de la Société à Responsabilité Limitée
 Tenant compte des résolutions prises ci-avant, l’assemblée propose d’adopter les statuts suivants
de la Société à Responsabilité Limitée, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations (CSA), :
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 Article 1. : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « I-PHY ».
Article 2. Siège                                     
 Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger :
1.Expertises, analyses, contrôles et conseils dans les domaines médico-sportifs, de biomécanique et
physiologie humaine, du transport en ambulance, premiers secours, de médecine du travail, de
médecine liée à la pression et à ses variations (y compris milieux extrêmes) et de la gestion médicale
et paramédicale.
2.Prestations d'analyse, étude et recherche sur la personne humaine ou tout autre modèle
physiologiquement et/ou mécaniquement compatible.
3.La préparation physique dans son ensemble (Entraînements sportifs privés et publics, organisation
de tests en laboratoire d'effort,...)
4.Formation et enseignement dans son sens le plus large.
5.Rééducation de déficients moteurs en milieu aquatique et aide aux personnes handicapées et à la
qualité de vie en général.
6.Production, scénarisation et réalisation audiovisuelle pour tous les médias (radio, télévision,
internet, cinéma) ainsi que le coaching aux médias.
7.Vente, édition et publication d'ouvrages, d'articles ou de fichiers concernant les domaines ci-
dessus ;
8.Le commerce sous toutes ses formes et notamment l’importation, l’exportation, l’achat et la vente
en gros ou en détail, la distribution, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation, l’entretien, et le transport de tous produits ;
9.  Toutes prestations de conseils et de services, accompagnement, assistance et la direction de
toutes sociétés, entreprises, institutions et personnes privées, principalement et non exclusivement
en ce qui concerne leur politique générale, le marketing, la gestion administrative et du personnel, le
recrutement, la formation, le placement et la mise à disposition de personnel (spécialisé), la (re)
organisation de sociétés et entreprises, la prestation de conseils et services en rapport avec les
relations (internes et externes) des dites sociétés et entreprises , la réalisation d’études sur ces
points.
10 Toutes activités de nettoyage tant extérieur qu’intérieur de bureaux, de locaux commerciaux, de
bâtiments privés ou industriels, de tous types d’immeuble en général.
11.Tous travaux d’entretien de parcs et jardins ;
12.Organisation d'évènements privés ou publics, de séminaires et de voyages d'études et de
recherche dans les domaines repris ci-dessus.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou directement à son objet qu'ils soient
commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers, notamment la location d'immeubles,
Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet. Pour ce
faire la société entreprendra toutes les actions qu'elle jugera utiles et/ou nécessaires à la réalisation
de son objet.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d’autres entreprises
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
- La société a également pour objet pour son compte propre, toutes activités se rapportant à la
gestion patrimoniale mobilière et immobilière en ce compris l’activité de marchand de biens, par elle-
même ou par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec
des tiers, en Belgique ou à l’étranger, comme l’achat, la vente, la location, la construction, la
réparation, la mise en valeur, l’échange, l’aménagement, la décoration de tous biens mobiliers et
immobiliers bâtis ou non bâtis, cette liste étant énonciative et non limitative.
- L'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
-La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant
permanent conformément à l’article 2.55 du Code des sociétés et des associations chargé de l’
exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société y compris dans les actes où intervient un officier public, lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente seul la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant,
soit en défendant, y compris dans les actes où intervient un officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale peut décider que la société sera administrée par plusieurs administrateurs et
que ceux-ci formeront un organe d’administration collégial. Dans ce cas, l’organe d’administration
collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant y
compris dans les actes où intervient un officier public. L’organe d’administration collégial peut
déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit mentionné dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le deuxième lundi du mois de mai, à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
(…)
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu , il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 20. Participation à l’Assemblée générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
20Bis. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote
par courrier)
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme
électronique, selon les modalités définies dans un règlement interne à établir par l’organe d’
administration.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe
d’administration.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
Article 20 ter Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’
Assemblée générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 8ième jour qui précède la date de l’
assemblée générale.
Article 21. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 22. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 23. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par l’organe
d'administration. Celuici peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au
Code des Sociétés et des Associations.
Les présents statuts délèguent à l'organe d'administration le pouvoir de procéder dans les limites des
articles 5 :142 et 5 :143 du CSA à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou
du bénéfice de l'exercice précédent, conformément à l'article 5 :141 du CSA.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
SIXIEME RESOLUTION
Démission – Nomination
L’assemblée générale propose d’accepter la démission de Monsieur BALESTRA Constantino
prénommé, de ses fonctions d’administrateur et de lui donner décharge complète et entière pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée propose de fixer le nombre d’administrateur à un (1) et appelle aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur BALESTRA Constantino,
prénommé. 
Ici présent et qui accepte sa mission. Son mandat est exercé à titre gratuit.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
SEPTIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L’assemblée propose de conférer tous pouvoirs :
* à l’organe d’administration pour l’exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
* au notaire instrumentant pour établir et déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de
l’Entreprise et d’une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l’exécution des
résolutions adoptées par la présente assemblée générale.
* au notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur Belge.
* à l’organe d’administration en vue d’accomplir toutes démarches nécessaires auprès des
administrations compétentes.
HUITIEME RESOLUTION – Représentant permanent
Monsieur BALESTRA Constantino, précité, est désigné comme représentant permanent de la
présente société dans le cadre de l’exercice de tout mandat d’administrateur dont celle-ci serait
titulaire auprès d’une autre personne morale.
NEUVIEME RESOLTION
Confirmation du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1420 Braine-l’Alleud, Chemin des
Voiturons, 107.
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Dépôt simultané : une expédition de l’acte -statuts coordonnés, rapports
Delphine COGNEAU -Notaire associée