Ondernemingsnr 0890.246.994
Naam
IMMO CHALYBS	(voluit):
(verkort)
commanditaire vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Aartrijtstraat 5
2370 Arendonk
Onderwerp akte : Geruisloze fusie (overnemende vennootschap)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
- afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 31 maart 2025,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der commanditaire vennootschap "Immo
Chalybs", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
1. GERUISLOZE FUSIE
EERSTE BESLUIT.
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de in de agenda vermelde stukken, te weten:
a) het fusievoorstel de dato 10 februari 2025, dat in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld werd van de vennoten en door hen kosteloos
verkrijgbaar was.
b) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de ovememende en de overgenomen vennootschap,
alsmede de verslagen van de zaakvoerders/bestuurders over de laatste drie boekjaren.
De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende informatie
nopens de voorgenomen verrichtingen. De vergadering erkent tevens sedert minstens één maand voor huidige
vergadering in de mogelijkheid gesteld geweest te zijn kennis te nemen van de overige in artikel 12:51, §2 van
het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, en dienaangaande geen verdere informatie te
verlangen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
TWEEDE BESLUIT
a) Fusie door overneming van de besloten vennootschap "CHALYBS", en vermogensovergang.
De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap
"CHALYBS", hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de commanditaire vennootschap "Immo
Chalybs", hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch
voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
De aandelen van de over te nemen vennootschappen zullen worden vernietigd.
b) Verklaringen en algemene voorwaarden van de overneming van het vermogen van de besloten
vennootschap "CHALYBS" door de commanditaire vennootschap "Immo Chalybs".
Boekhoudkundige datum.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor
rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2025.
Bevoorrechte aandelen of effecten.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Bijzondere voordelen voor bestuurders.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
c) Beschrijving van de wijziging in de vermogenstoestand vast te stellen ingevolge de fusie en dit op basis
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De
overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de
registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te
gebruiken, haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële
bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
- alle onroerende goederen, thans toebehorende aan de overgenomen vennootschap;
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli",
enzoverder). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat
ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de
optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen	-
vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken,	-
waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris is;
wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de	-
overnemende vennootschap zullen de zaakvoerders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten
vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle lopende
overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met eventuele
aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap
met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld
dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder
tegenstelbaar te maken.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane
verbintenissen blijven onverkort behouden.
Boekhoudkundige verwerking.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de
overnemende vennootschap.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie.
De vergadering besluit dat ten gevolge van hetgeen voorafgaat de geruisloze fusie tussen de besloten
vennootschap "CHALYBS" en de commanditaire vennootschap "Immo Chalybs" werd verwezenlijkt, aangezien
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CHALYBS" voorafgaandelijk dezer
eenzelfde beslissing tot fusie heeft genomen.
Verklaringen Pro fisco.
1. Met het oog op de heffing der registratierechten, bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan
de vereisten gesteld door artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3.,
2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. VCF om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op
inbrengen.
2. De vergadering verklaart dat voormelde fusie beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen.
3. De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap
beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W .- Wetboek. Met betrekking tot de levering
van diensten is de vrijstelling voorzien bij artikel 18, §3 van het B.T.W .- Wetboek, eveneens van toepassing.
In dit kader verklaren de verschijners dat de overgenomen vennootschap BTW-plichtig is onder nummer
0864.911.386, en de overnemende vennootschap wel BTW-plichtig is onder nummer 0890.246.994.
Wettigheidsverklaringen.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om
te komen tot een zowel extern als intern wettige fusieverrichting, door de vennootschap vervuld zijn.
Op zijn vraag hieromtrent aan de comparanten, hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben
voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven gegevens en dat er geen overeenkomsten
bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich
verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening
werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van
de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat naar aanleiding van de geplande fusie geen statutenwijziging dient te worden
doorgevoerd.
De activiteiten die werden uitgeoefend binnen de overgenomen vennootschap en welke verder worden
uitgeoefend binnen de overnemende vennootschap, zijn immers reeds vervat in het voorwerp van de
overnemende vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap
van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als
kwijting voor het in functie zijnde bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de opdracht
uitgeoefend gedurende de periode vanaf 1 januari 2025, tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.
De vergadering stelt vast dat in het kader van de opmaak van deze jaarrekening artikel 12:58 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen dient te worden nageleefd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zaakvoerders te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op de
verwezenlijking en de uitvoering van voorgaande besluiten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato heden, welke aan de akte gehecht
blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze
besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitbating van landmetersbureau, houdende ondermeer:
· opmaken en uitvoeren van opmetingen, afpalingen, verdelingen en verkavelingen;
expertises, plaatsbeschrijvingen en schatten van onroerende goederen;	·
allerlei topografische en landmeetkundige werkzaamheden in de meest algemene zin;	·
· opmaken en tekenen van plannen, verkavelingsplannen, studies inzake infrastructuurwerken;
2. De makelaardij in onroerende goederen;
3. Toepassingen voor burgerlijke bouwkunde waaronder stabiliteitsstudies en ingenieursstudies;
4. Het voorbereiden, maken en coördineren van alle studies en rapporten, de opvolging van
veiligheidscoördinatie;
5. Bouwcoördinatie en het doen van controle op de uitvoering van voorgaande bepalingen;
6. De aankoop, verkoop, verkaveling, bouwpromotie, afbraak, (ver)bouw, omvorming, herwaardering,
verhuring, onderverhuring, het beheer en het onderhoud van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen, de onderhandelingen van alle overeenkomsten, voor eigen rekening, met betrekking tot
onroerende en roerende goederen rechten die er rechtsreeks uit voortvloeien en alle dienste die er
betrekking op hebben;
7. Studie -en adviesbureau met betrekking tot het bovenstaande, met inbegrip gerechtelijke en alle andere
expertises. Het uitvoeren van schattingen en staten van bevindingen;
8. Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven;
9. Consultancy en bedrijfsmanagement;
10. Groot -en kleinhandel in bouwmaterialen, machines, materieel en alle overige roerende goederen;
11. Project en interim management;
12. Het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken;
13. Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
14. Coaching, ondersteuning, bedeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijk personen en alle mogelijke
instellingen;
15. Human resources, communicatietraining;
16. Professional coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
mogelijk instellingen;
17. Het geven van opleidingen en instructies in diverse gebieden. Educatie, onderwijs, docent, rector en
aanverwante diensten;
18. Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen. Borgstelling voor derden voor zover de
vennootschap er direct op indirect belang bij heeft;
19. Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle roerende en
onroerende goederen; Patrimoniumvennootschap;
20. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende-
en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit
te breiden.
21. De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het
verrichten van activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijk of rechtspersoon.
22. Het kopen, verkopen, huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen,
evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden.
23. Immobiliënmakelaar.
24. Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen.
25. Alle grond-, slopings-, ontmantelings- en renovatiewerken.
26. Engineeringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van
opzoekingen en studies slaande onder meer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing,
uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen
vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen,
offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en het uitoefenen van
toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de in bedrijfsstelling van installaties,
enzovoorts.
27. Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, studie en organisatie.
28. Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie en automatisatie.
29. Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organisatie
en automatisatie.
30. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand
hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij op vlak van algemeen beheer of financieel.
31. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder worden ondermeer vervat
zonder dat de opsomming beperkend is:
- Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole
- Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met klanten en leveranciers
- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve organisatie
- Verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen
- Ondememing in onroerende goederen.
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, echten of roerende waarden, onder welke
vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriele of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondememingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo
kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
commerciële, financiële, industriele of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar
voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het
buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondememingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het voorwerp."
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap 'KAMA Accounting & Fiscaliteit' te
2470 Retie, Provinciebaan 64A, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten
met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
2. Omzetting commanditaire vennootschap in besloten vennootschap
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "CHALYBS".
Het nieuwe artikel 1 van de statuten zal luiden zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de gecommanditeerde vennoot de dato 27 maart 2025 en de
bijhorende staat van actief en passief per 31 december 2024, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mede
te worden geregistreerd, waarin het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap.
DERDE BESLUIT.
De besloten vennootschap 'Moore Audit' te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer
Guy Franken, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot, heeft het
verslag, voorgeschreven in artikel 14:4 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Moore Audit, Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen, en vertegenwoordigd door de heer
Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een
commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2024, die het bestuursorgaan van
Immo Chalybs CommV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 773.809,16 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal van
EUR 34.518.
Antwerpen, 27 maart 2025
(getekend)
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
De vennoten erkennen een afschrift van het verslag der bedrijfsrevisor ontvangen te hebben en de vergadering
ontslaat bijgevolg de voorzitter van de vergadering dit verslag voor te lezen. Een exemplaar van dit verslag blijft
aan deze akte gehecht om er samen mee te worden gedeponeerd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de commanditaire vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap, met zelfde
zetel, zelfde vennoten/aandeelhouders, en waarvan de elementen van het activa en het passiva onveranderd en
zonder wijziging van waardering zijn gebleven.
Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 121 van het Registratiewetboek en van artikel
211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van boek 14 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap, te weten een miljoen tweehonderdvierendertigduizend vijfhonderdachttien
euro (€ 1 234 518,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan de mandaten van:
de heer HERMANS Davy Karel Lea, wonende te 2370 Arendonk, Averlant 14 en
de heer HERMANS Tim Jan Annie, wonende te 2370 Arendonk, Schutterstraat 58
als gecommanditeerde vennoten en zaakvoerders van de vennootschap.
De vergadering verklaart het ontslag met ingang van heden te aanvaarden. Hen wordt kwijting verleend voor het
door hen gevoerde beleid.
ZEVENDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
TITEL I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "CHALYBS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitbating van landmetersbureau, houdende ondermeer:
· opmaken en uitvoeren van opmetingen, afpalingen, verdelingen en verkavelingen;
· expertises, plaatsbeschrijvingen en schatten van onroerende goederen;
· allerlei topografische en landmeetkundige werkzaamheden in de meest algemene zin;
· opmaken en tekenen van plannen, verkavelingsplannen, studies inzake infrastructuurwerken;
2. De makelaardij in onroerende goederen;
3. Toepassingen voor burgerlijke bouwkunde waaronder stabiliteitsstudies en ingenieursstudies;
4. Het voorbereiden, maken en coördineren van alle studies en rapporten, de opvolging van
veiligheidscoördinatie;
5.	Bouwcoördinatie en het doen van controle op de uitvoering van voorgaande bepalingen;
6. De aankoop, verkoop, verkaveling, bouwpromotie, afbraak, (ver)bouw, omvorming, herwaardering,
verhuring, onderverhuring, het beheer en het onderhoud van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen, de onderhandelingen van alle overeenkomsten, voor eigen rekening, met betrekking tot
onroerende en roerende goederen rechten die er rechtsreeks uit voortvloeien en alle dienste die er
betrekking op hebben;
7. Studie -en adviesbureau met betrekking tot het bovenstaande, met inbegrip gerechtelijke en alle andere
expertises. Het uitvoeren van schattingen en staten van bevindingen;
8. Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven;
9. Consultancy en bedrijfsmanagement;
10. Groot -en kleinhandel in bouwmaterialen, machines, materieel en alle overige roerende goederen;
11. Project en interim management;
12. Het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken;
13. Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
14. Coaching, ondersteuning, bedeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijk personen en alle mogelijke
instellingen;
15. Human resources, communicatietraining;
16. Professional coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
mogelijk instellingen;
17. Het geven van opleidingen en instructies in diverse gebieden. Educatie, onderwijs, docent, rector en
aanverwante diensten;
18. Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen. Borgstelling voor derden voor zover de
vennootschap er direct op indirect belang bij heeft;
19. Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle roerende en
onroerende goederen; Patrimoniumvennootschap;
20. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende-
en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit
te breiden.
21. De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief het
verrichten van activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijk of rechtspersoon.
22. Het kopen, verkopen, huren en verhuren, beheren, onderhouden, makelen van alle onroerende goederen,
evenals het bemiddelen bij die bewerkingen voor rekening van derden.
23. Immobiliënmakelaar.
24. Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende goederen.
25. Alle grond-, slopings-, ontmantelings- en renovatiewerken.
26. Engineeringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van
opzoekingen en studies slaande onder meer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing,
uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen
vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen,
offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en het uitoefenen van
toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de in bedrijfsstelling van installaties,
enzovoorts.
27. Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, studie en organisatie.
28. Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie en automatisatie.
29. Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organisatie
en automatisatie.
30. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand
hetzij technisch, commercieel of administratief, hetzij op vlak van algemeen beheer of financieel.
31. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder worden ondermeer vervat
zonder dat de opsomming beperkend is:
- Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole
- Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met klanten en leveranciers
- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve organisatie
- Verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen
- Onderneming in onroerende goederen.
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, echten of roerende waarden, onder welke
vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het
even welke ondememingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriele of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondememingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo
kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar
voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het
buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierendertigduizend vijfhonderd achttien (34 518) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR - CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het	bepaalt	of	bestuursorgaan	zij	alleen,	weł	gezamenlijk	optreden.	dan
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1 juni om 14u.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag om hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van jeder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT - BENOEMINGSBESLUIT.
De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen:
de heer HERMANS Davy Karel Lea, wonende te 2370 Arendonk, Averlant 14 en	-
de heer HERMANS Tim Jan Annie, wonende te 2370 Arendonk, Schutterstraat 58.
Zij verklaren deze mandaat te aanvaarden.
Er wordt geen commissaris benoemd.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Aartrijtstraat 5.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan besloten vennootschap 'KAMA Accounting & Fiscaliteit' te 2470
Retie, Provinciebaan 64A, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met
de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de
BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Coördinatie