N° d'entreprise : 0544490001
Nom
(en entier) : BMC Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Nestor Martin 315
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, twintig augustus tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BMC Benelux", waarvan
de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Nestor Martinstraat 315, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
3.000.000,00 EUR, om het van 29.100.347,00 EUR te brengen op 32.100.347,00 EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 3.000.000,00 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 3.000.000,00 EUR.
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen honderdduizend driehonderdzevenenveertig euro (€
32.100.347,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertig miljoen honderddertienduizend
zevenhonderdeenendertig (35.113.731) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Daarnaast kan de vennootschap in het buitenland rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door elke
persoon die speciaal hiervoor is aangesteld door de raad van bestuur.”.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de bepaling betreffende de afschriften en uittreksels van de
notulen van de algemene vergadering.
De vergadering beslist tot wijziging van de bepaling betreffende de afschriften en uittreksels van de
notulen van de algemene vergadering.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.”.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris