Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SUELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 1068
 : 9041 Oostakker
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor het ambt van Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris met
standplaats te Gent (vierde kanton), op 14 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat
1/ De naamloze vennootschap "BUILDMAT", met maatschappelijke zetel te 9041 Gent (Oostakker),
Antwerpsesteenweg 1068, BTW BE0832.206.154, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0832.206.154.
2/ De heer MAES Kurt Eugeen Elisabeth, geboren te Heist-op-den-Berg op 31 maart 1969, wonende
te 2250 Olen, Beukenstraat 6.
Een besloten vennootschap heeft opgericht met als benaming “SUELO”,  met een
aanvangsvermogen van ZEVEN MILJOEN EURO (€ 7.000.000,00). Voor de inbreng worden
ZEVENDUIZEND (7.000) aandelen uitgegeven, hetzij VIERDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG
(4.550) aandelen van soort A en tweeduizend vierhonderdvijftig (2.450) aandelen van soort B.
Comparanten verklaren dat op de ZEVENDUIZEND (7.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van DUIZEND EURO (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:
- door de naamloze vennootschap Buildmat : VIERDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG (4.550)
aandelen van soort A en met stemrecht, hetzij voor VIER MILJOEN
VIJFHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 4.550.000,00)
- door de heer Kurt Maes : tweeduizend vierhonderdvijftig (2.450) aandelen van soort B en met
stemrecht, hetzij voor TWEE MILJOEN VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.450.000,00)
Hetzij in totaal: ZEVENDUIZEND (7.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat de aandelen waarop werd ingetekend, bij de oprichting nog niet
werden volstort.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
 
 
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
Vorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SUELO».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
0759749728
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in
het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
I. Specifieke activiteiten
De verwerving, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiering of anderszins, van enig belang, participatie, schuldpositie of
deelneming in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
verenigingen of andere personen die, in eerste orde (maar niet noodzakelijk), verbonden zijn met de
vennootschap.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENDUIZEND (7.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  VIERDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG (4.550) aandelen soort A, met stemrecht;
    •  TWEEDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG (2.450) aandelen soort B, met stemrecht.
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minstens 5 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door
een gewone meerderheid van de algemene vergadering in overeenstemming met de bindende
voordrachtrechten uiteengezet hieronder.
De aandeelhouders van Aandelen A (hierna ook genoemd de “Aandeelhouder(s) A”) en de
aandeelhouders van Aandelen B (hierna ook genoemd de “Aandeelhouder(s) B”) hebben de
volgende voordrachtsrechten:
    •  3 Abestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de Aandeelhouder(s) A (die minstens 2 kandidaat-bestuurders per te benoemen
bestuurder bevat); en
    •  2 Bbestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de Aandeelhouder(s) B (die minstens 2 kandidaat-bestuurders bevat).
De raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering op het eerste
verzoek van de desbetreffende soort van aandelen teneinde deze toe te laten dit voordrachtrecht uit
te oefenen.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn voordrachtrecht betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuursfuncties geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken een bestuurder voor
een dergelijke functie aan te duiden.
Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de
raad van bestuur in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten
voorgedragen door de eigenaars van de soort aandelen die de bestuurder hadden voorgedragen die
moet vervangen worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de
definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van hem die
hij opvolgt ten einde.
De taak van bestuurder wordt, tenzij de algemene vergadering anders beslist, onbezoldigd
uitgeoefend.
Werking raad van bestuur
De raad van bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap en in
ieder geval minstens éénmaal per kwartaal, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op
de agenda van zulke vergaderingen te plaatsen. De uitnodigingen, agenda en alle relevante
informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur zullen minstens 7 dagen
ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. De oproepingen kunnen per e-mail gebeuren. In
geval van hoogdringendheid, kan deze termijn worden verkort.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van haar
stemgerechtigde leden (waarvan minstens 1 A-bestuurder en minstens 1 B-bestuurder) aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien (14) dagen een
nieuwe raad van bestuur bijeengeroepen met eenzelfde agenda die geldig kan beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd hetgeen hierna voorzien voor de
limitatief opgesomde lijst van ‘sleutelbeslissingen’. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
Als uitzondering op het principe uiteengezet in dit artikel, doch slechts zolang het mandaat van B-
bestuurder wordt uitgeoefend door Kurt Maes in eigen persoon (als B-bestuurder of, in voorkomend
geval, als vaste vertegenwoordiger van zijn managementvennootschap indien deze laatste als B-
bestuurder zou worden benoemd), zullen de sleutelbeslissingen op het niveau van de raad van
Luik B
bestuur moeten worden genomen met een meerderheid van stemmen die de goedkeurende stem
inhoudt van minstens 1 B-bestuurder en 1 A-bestuurder, en zullen zij nooit kunnen worden
beschouwd als aangelegenheden van dagelijks bestuur, met dien verstande evenwel dat uitgaven,
investeringen, aanwervingen en financieringen die reeds werden goedgekeurd in het jaarbudget niet
opnieuw moeten worden goedgekeurd.
De sleutelbeslissing op niveau van de raad van bestuur omvatten:
    1.  de aanwerving en het ontslag van een COO en een CEO profiel (inlc. het vergoedingspakket);
    2.  De aanwerving en het ontslag van personeel, aangesteld in ondergeschikt verband of op
zelfstandige basis, met een brutoloon of vergoedingskost ten belope van 100.000,00 EUR op
jaarbasis (van zodra Kurt Maes of diens managementvennootschap geen gedelegeerd bestuurder
meer is van de vennootschap);
    3.  alle aspecten met betrekking tot het aankoopbeleid in de vennootschap en haar
dochtervennootschappen (van zodra Kurt Maes of diens managementvennootschap geen
gedelegeerd bestuurder meer is van de vennootschap);
    4.  beslissingen inzake productontwikkeling (van zodra Kurt Maes of diens
managementvennootschap geen gedelegeerd bestuurder meer is van de vennootschap);
    5.  alle beslissingen met betrekking tot het aangaan van contractuele relaties met fabrikanten in
het kader van de activiteiten van Technicel BV (van zodra Kurt Maes of diens
managementvennootschap geen gedelegeerd bestuurder meer is van de vennootschap);
    6.  alle transacties en verrichtingen die worden aangegaan met verbonden vennootschappen, in
de zin van artikel 1:20 WVV, van Buildmat;
    7.  internationalisatie van de activiteiten van Technicel BV (inclusief doch niet beperkt tot het
aanboren van nieuwe markten en de volgorde daarvan);
    8.  beslissingen met betrekking tot de contractuele relatie met de leverancier Rywa;
    9.  (des)investeringen die een bedrag ten belope van 10% van het daartoe voorziene bedrag in het
jaarbudget overschrijden;
    10.  de aanpassing van de bezoldigingspolitiek van personeel die een bedrag ten belope van 10%
van het daartoe voorziene bedrag in het jaarbudget overschrijden;
    11.  beslissingen in verband met de vergoedingen aangerekend aan de vennootschap, c.q. haar
dochtervennootschap(pen) door de aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap c.q. haar
dochtervennootschap(pen) en met hen verbonden vennootschappen, in de zin van artikel 1:20 WVV;
    12.  het besluit tot het aangaan, beëindigen of wijzigen van joint ventures, consortia, partnerships
en winst- of inkomstendelingsovereenkomten met derden;
    13.  het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming;
    14.  het besluit tot overdracht van één of meerdere rechtshandelingen van activa, die gezamenlijk
meer dan 1/10e van het netto-actief van de vennootschap c.q. haar dochtervennootschap(pen)
uitmaken;
    15.  de opening en sluiten van bijkantoren;
    16.  het oprichten en vereffenen van de dochtervennootschappen van de vennootschap;
    17.  het verstrekken, beëindigen of wijzigen van leningen aan bestuurders of aandeelhouders;
    18.  het verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap, c.q. haar
dochtervennootschap(pen);
    19.  het opstarten of afsluiten van gerechtelijke of arbitrageprocedures m.b.t. claims groter dan
100.000,00 EUR, met uitzondering van claims onder de koopovereenkomst tussen de vennootschap
(als koper) en Kurt Maes (als verkoper) met betrekking tot de koop-verkoop van 100% van de
aandelen van Technicel BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Zone
Reme 4, 2260 Westerlo, met ondernemingsnummer 0877.400.632 (RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout);
    20.  het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget en aanpassingen aan het business plan/strategie;
    21.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredieten en leningen die een bedrag ten belope van
10% van het daartoe voorziene bedrag in het jaarbudget overschrijden;
    22.  alle transacties van onroerende aard;
    23.  vaststelling van interim-dividenden;
    24.  bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
    25.  beslissing tot creatie van een ‘Employee Stock Option Plan’ of enig ander incentive plan, of de
uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel;
    26.  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    27.  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    28.  voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of
gemengd;
    29.  opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    30.  voorstel tot bestemming van het resultaat.
Luik B
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle aangelegenheden van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat minstens de volgende bevoegdheden:
    1.  de aanwerving en het ontslag van personeel, aangesteld in ondergeschikt verband of op
zelfstandige basis, ongeacht het brutoloon of de vergoedingskost met betrekking tot zulk personeel
of zelfstandige dienstverlener (zolang Kurt Maes of diens managementvennootschap gedelegeerd
bestuurder is van de vennootschap);
    2.  alle aspecten met betrekking tot het aankoopbeleid in de in de vennootschap en haar
dochtervennootschappen (zolang Kurt Maes of diens managementvennootschap gedelegeerd
bestuurder is van de vennootschap);
    3.  beslissingen inzake productontwikkeling (zolang Kurt Maes of diens managementvennootschap
gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap);
    4.  het openen van rekeningen bij de banken;
    5.  op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de
rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen;
    6.  alle beslissingen met betrekking tot het aangaan van contractuele relaties met fabrikanten in
het kader van de activiteiten van Technicel BV (zolang Kurt Maes of diens
managementvennootschap gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap);
    7.  vertegenwoordiging voor alle verrichtingen bij bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere;
    8.  leiding geven aan het personeel en aan zelfstandige dienstverleners;
    9.  opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
    10.  ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    11.  de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en
openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
    12.  ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
    13.  alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te
voeren; en
    14.  het aangaan van transacties namens de vennootschap in het kader van een normale
bedrijfsvoering die de daartoe voorzien bedragen in het jaarbudget niet overschrijden.
Vertegenwoordiging
De vennootschap worden vertegenwoordigd (i) door twee bestuurders gezamenlijk handelend
waaronder minstens 1 A-bestuurder en 1 B-bestuurder en, (ii) binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur zoals vermeld in Artikel 20, door de gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap worden tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigde(n),
handelend binnen de perken van zijn (hun) volmacht.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
Iedere algemene vergadering van de vennootschap kan slechts geldig een beslissing nemen
Luik B
wanneer (i) voldaan is aan de quorumvereisten uiteengezet in het WVV en (ii) minstens 1
Aandeelhouder A en 1 Aandeelhouder B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet
wordt bereikt, wordt binnen de 14 dagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen die
geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders,
onverminderd dwingende wettelijke bepalingen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijf---tien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan nega-tief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vast-gesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blij-ven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursor-gaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voor-schriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de
toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
De eerste algemene vergadering vindt plaats op derde donderdag van de maand mei om 14 uur van
het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068.
3. Benoeming niet-statutaire bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Als eerste bestuurders van de vennootschap, worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur benoemd:
op voordracht van de Aandeelhouder(s) A:
1/ De naamloze vennootschap "JENI INVEST", met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D/bus
2, met ondernemingsnummer 0863.682.060, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN STAPPEN
Geert Prosper Godelieve, geboren te Sint-Gillis-Waas op 31 maart 1966, , wonende te 2350
Vosselaar, Bolk 11 D007. 
2/ De naamloze vennootschap "JC WIBO", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Noordkustlaan 14, met ondernemingsnummer 0466.543.967, met vaste vertegenwoordiger de heer
WIBO Jean Charles Patrick Denis Armand, geboren te Gent op 6 februari 1956, wonende te 1040
Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28. 
3/ De besloten vennootschap “J. VERFAELLIE”, met zetel te 9041 Gent, Antwerpsesteenweg 1068,
met ondernemingsnummer 0479.900.372, met vaste vertegenwoordiger de heer VERFAELLIE Jo
Germain Luc, geboren te Kortrijk op 18 augustus 1969, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73.
op voordracht van de Aandeelhouder(s) B:
4/ De besloten vennootschap "SOFOS", met zetel te 2250 Olen, Beukenstraat 6, met
ondernemingsnummer 0697.945.880, met vast vertegenwoordiger, de heer MAES Kurt Eugeen
Elisabeth, geboren te Heist-op-den-Berg op 31 maart 1969, wonende te 2250 Olen, Beukenstraat 6.
5/ De besloten vennootschap "KATHARO", met zetel te 2250 Olen, Beukenstraat 6, met
ondernemingsnummer 0697.946.375, met vaste vertegenwoordiger STEURS Karen Paula Emiel,
geboren te Herentals op 2 december 1981, wonende te 2250 Olen, Beukenstraat 6.   
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-
stuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1/ wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de naamloze vennootschap "JC WIBO",
met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkustlaan 14, met ondernemingsnummer
0466.543.967, met vaste vertegenwoordiger de heer WIBO Jean Charles Patrick Denis Armand,
geboren te Gent op 6 februari 1956, wonende te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28;
2/ wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "SOFOS", met zetel te
2250 Olen, Beukenstraat 6, met ondernemingsnummer 0697.945.880, met vast vertegenwoordiger,
de heer MAES Kurt Eugeen Elisabeth, geboren te Heist-op-den-Berg op 31 maart 1969, wonende te
2250 Olen, Beukenstraat 6.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle aangelegenheden van het dagelijks bestuur.
Luik B
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting conform artikel 2:2 WVV
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de toepassing van artikel 2:2 WVV, en
verklaren dat door hen geen verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting werden
aangegaan tot op heden.
De verbintenissen die zouden worden aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen
aan gemeld artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, alsnog te
worden bekrachtigd.
7. Volmachten
Volmacht administratieve formaliteiten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de volgende medewerkers
van Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 19A: mevrouw Liesbeth De Bruyne, mevrouw Shauni Hermi en Melissa Verhoeven.
Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister
De oprichters geven hierbij volmacht aan het kantoor van Meester Alex DE WULF, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE WULF,
VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
Machtiging tot inschrijving in het UBO
De oprichters geven hierbij volmacht aan het kantoor van Meester Alex DE WULF, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE WULF,
VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)
 
 
Meester Steven Verbist,  geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 14 december 2020
    •  Statuten