Ondernemingsnr : 0865344918
Naam
(voluit) : TIPI CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herdebeekstraat 112
 : 1701 Dilbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor mij, Nathalie Guyaux, notaris te Schaarbeek, op 25 augustus 2021,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3, op 26 augustus, referentie OBA (5), boek 0,
blad 0, vak 22276, blijkt het dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap "TIPI CONSULT", gevestigd te 1701 Itterbeek, Herdebeekstraat 112, RPR
nummer 0865.344.918 de volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit
    2.  Wijziging het voorwerp en de doelen van de vennootschap.
1° De bestuurder stelt voor om de volgende clausule uit het voorwerp en de doelen van de
vennootschap te schrappen:
“- De handel onder al zijn vormen, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer in groothandel,
tussenhandel en kleinhandel van tweedehandswagens.”
2° De bestuurder stelt voor om het voorwerp en de doelen van de vennootschap uit te breiden en het
volgende in de statuten toe te voegen:
“- Verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen voor derden als vastgoedmakelaar
en/of syndicus ;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande ;
- Het bedenken, realiseren en uitvoeren van marketing campagnes voor vastgoedprojecten ;
- Realisatie van visualisaties (al of niet in 3D) voor vastgoed en andere projecten ;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de
uitvoering te controleren ;
- Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen ;
- Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, deze lijst is niet limitatief ;
- Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt ;
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden ;
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen ;
- Alle activiteiten van syndicus en beheer van onroerende goederen;
- Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
Luik B
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en
uitvoering te controleren.”
    1.  Verslag van de bestuurder over de wijziging van het voorwerp en de doelen van de
vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp en de doelen van de vennootschap.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht.
    1.  Aanpassing van het artikel 3 van de statuten.
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en vervangt het artikel 3 der
statuten met wat volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, van even
welke aarde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen en/of met derden, die
bettrekking hebben met :
- Verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen voor derden als vastgoedmakelaar en/of
syndicus ;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande ;
- Het bedenken, realiseren en uitvoeren van marketing campagnes voor vastgoedprojecten ;
- Realisatie van visualisaties (al of niet in 3D) voor vastgoed en andere projecten ;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de
uitvoering te controleren ;
- Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen ;
- Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, deze lijst is niet limitatief ;
- Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt ;
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden ;
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen ;
- Alle activiteiten van syndicus en beheer van onroerende goederen;
- Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en
uitvoering te controleren.
- de aankoop en de verkoop, de fabricatie en de plaatsing, de invoer en de uitvoer, in groothandel,
tussenhandel en kleinhandel, de vertegenwoordiging en de concessie, de behandeling en de
berging, het vervoer, de herstelling, het verhuren van alle soorten van goederen en diensten;
- dienstverlening, studies, raadgeving en consulting in marketing, verkoop en management, de
administratief outsourcing;
- de restaurant organisatie, de verkoop van wijnen en andere dranken, traiteur,
- de invoer, uitvoer, uitbaten, exploitatie van pubs, restaurants, hotels, snacks, alsmede de
vertegenwoordiging, de fabricatie, en verkoop van alle voedingsproducten bestemd voor het
HORECA sector (Hotel, Restaurant, Cafés);
- organisatie van evenementen in alle domeinen, congressen, seminaries, reizen, animaties,
wedstrijden, tentoonstellingen en alle mogelijke acties en manifestaties;
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, het productief maken, het nemen en/of de plaatsen
in optie, het nemen en/of het plaatsen in verhuring, en/of onderverhuring van bebouwde of niet
bebouwde onroerende goederen, en namelijk hun onderhoud, bouwen, herstelling, omvorming,
inrichting, restauratie, sloping, alsook alle expertise, verkaveling, promotie en verkoop van onroerend
uitvoering, grondwerken en weggennet.
- De handel onder al zijn vormen, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, in groothandel,
tussenhandel en kleinhandel van schoonheidsproducten en de exploitatie hiervan.
- Alle handelingen die een direct of indirect verband vertonen met de exploitatie van een
Luik B
schoonheidscentrum.
De vennootschap mag namelijk haar fondsen gebruiken voor de oprichting, beheer, productief
maken, liquidatie van een effectenbezit bestaande uit titels, brevetten, licenties, fabriekmarken en
fabriekwijze van alle oorsprong, deelnemen in de oprichting, ontwikkeling, en toezicht van alle
onderneming, verwerven door middel van inbreng, inschrijving, optie, aankoop en op alle andere
wijze, alle titel, brevet, fabriekmarken en fabriekwijze, deze vervreemden door middel van verkoop,
overdracht, ruiling of alle andere wijze, het productief maken alle zaken, brevet, fabriekmarken en
fabriekwijze, door even welke wijze, verlenen aan alle vennootschapen met dewelke zij belangen
heeft, bijzit, krediet, voorschot of garantie.
De diensten opgenomen in het maatschappelijk doel zullen door de vennootschap zelf of door
derden voor rekening van de vennootschap mogen uitgevoerd worden, ofwel door de vennootschap
voor rekening van derden.
Aktiviteiten waarvoor administratieve vergunningen noodzakelijk zijn zullen enkel na het verkregen
van gezegde vergunningen uitgevoerd.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Indien administratieve vergunningen voor bepaalde onder haar maatschappelijk doel opgenomen
activiteiten vereist zouden zijn, zal de vennootschap haar activiteit aan de vereiste vergunningen
onderwerpen en haar maatschappelijke activiteit voor het overige voortzetten”.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen met behoud in het
Vlaams Gewest.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig
euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp dan dat wat hiervóór vermeld is.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TIPI CONSULT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen, van even
welke aarde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen en/of met derden, die
bettrekking hebben met :
- Verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen voor derden als vastgoedmakelaar en/of
syndicus ;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande ;
- Het bedenken, realiseren en uitvoeren van marketing campagnes voor vastgoedprojecten ;
Luik B
- Realisatie van visualisaties (al of niet in 3D) voor vastgoed en andere projecten ;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de
uitvoering te controleren ;
- Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen ;
- Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, deze lijst is niet limitatief ;
- Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt ;
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden ;
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen ;
- Alle activiteiten van syndicus en beheer van onroerende goederen;
- Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en
uitvoering te controleren.
- de aankoop en de verkoop, de fabricatie en de plaatsing, de invoer en de uitvoer, in groothandel,
tussenhandel en kleinhandel, de vertegenwoordiging en de concessie, de behandeling en de
berging, het vervoer, de herstelling, het verhuren van alle soorten van goederen en diensten;
- dienstverlening, studies, raadgeving en consulting in marketing, verkoop en management, de
administratief outsourcing;
- de restaurant organisatie, de verkoop van wijnen en andere dranken, traiteur,
- de invoer, uitvoer, uitbaten, exploitatie van pubs, restaurants, hotels, snacks, alsmede de
vertegenwoordiging, de fabricatie, en verkoop van alle voedingsproducten bestemd voor het
HORECA sector (Hotel, Restaurant, Cafés);
- organisatie van evenementen in alle domeinen, congressen, seminaries, reizen, animaties,
wedstrijden, tentoonstellingen en alle mogelijke acties en manifestaties;
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, het productief maken, het nemen en/of de plaatsen
in optie, het nemen en/of het plaatsen in verhuring, en/of onderverhuring van bebouwde of niet
bebouwde onroerende goederen, en namelijk hun onderhoud, bouwen, herstelling, omvorming,
inrichting, restauratie, sloping, alsook alle expertise, verkaveling, promotie en verkoop van onroerend
uitvoering, grondwerken en weggennet.
- De handel onder al zijn vormen, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, in groothandel,
tussenhandel en kleinhandel van schoonheidsproducten en de exploitatie hiervan.
- Alle handelingen die een direct of indirect verband vertonen met de exploitatie van een
schoonheidscentrum.
De vennootschap mag namelijk haar fondsen gebruiken voor de oprichting, beheer, productief
maken, liquidatie van een effectenbezit bestaande uit titels, brevetten, licenties, fabriekmarken en
fabriekwijze van alle oorsprong, deelnemen in de oprichting, ontwikkeling, en toezicht van alle
onderneming, verwerven door middel van inbreng, inschrijving, optie, aankoop en op alle andere
wijze, alle titel, brevet, fabriekmarken en fabriekwijze, deze vervreemden door middel van verkoop,
overdracht, ruiling of alle andere wijze, het productief maken alle zaken, brevet, fabriekmarken en
fabriekwijze, door even welke wijze, verlenen aan alle vennootschapen met dewelke zij belangen
heeft, bijzit, krediet, voorschot of garantie.
De diensten opgenomen in het maatschappelijk doel zullen door de vennootschap zelf of door
derden voor rekening van de vennootschap mogen uitgevoerd worden, ofwel door de vennootschap
voor rekening van derden.
Aktiviteiten waarvoor administratieve vergunningen noodzakelijk zijn zullen enkel na het verkregen
van gezegde vergunningen uitgevoerd.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Indien administratieve vergunningen voor bepaalde onder haar maatschappelijk doel opgenomen
activiteiten vereist zouden zijn, zal de vennootschap haar activiteit aan de vereiste vergunningen
onderwerpen en haar maatschappelijke activiteit voor het overige voortzetten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
veertienduizend tweehonderdvijfenvijftig euro.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wordt statutair benoemd als
bestuurder van de vennotschap zonder beperking in de tijd , de heer TIBACKX voornoemd.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de mand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur :
- De heer TIBACKX Philippe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1750 Lennik,
Olmenlaan, 37.
Voor eensluidend uittreksel.
Samen neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde versie van de statuten.
Nathalie Guyaux, notaris.