Ondernemingsnr : 0420647527
Naam
(voluit) : WONINGBOUW VERELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 35
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27675, dat de naamloze vennootschap “WONINGBOUW
VERELST”, waarvan de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35, volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:WIJZIGING BESTUURSMODEL
Besluit om af te stappen van het monistisch bestuursmodel van de vennootschap en over te
schakelen op het bestuursmodel van de enige bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele
bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven nieuw aan te
nemen statuten.
DERDE BESLUIT:WIJZIGING JAARVERGADERING
Besluit de datum van gewone algemene vergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de
maand april om tien uur naar de laatste dinsdag van de maand juni om 11 uur 30 minuten.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Besluit de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van 2840 Rumst,
Mechelsesteenweg 35 naar 2580 Putte, Klein Boom 15. De vergadering stelt vast dat het ingevolge
artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de
statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het
Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te
worden opgenomen.
De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap
haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest
besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist
is, op voorwaarde dat deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een taalwijziging van de statuten (artikel 2:4, 2e lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).        
VIJFDE BESLUIT: Ontslag van de bestuurders en benoeming van een enige, statutaire bestuurder.
Besluit de huidige bestuurders:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
- De besloten vennootschap “QUATOR CORONATI GEENS” (afgekort Q.C.G. BV), met zetel te 2580
Putte, Bosweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, met
als ondernemingsnummer 0478.443.095, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt,
wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;
- De besloten vennootschap “RC CONSTRUCT”, met zetel te 1851 Humbeek (Grimbergen),
Kerkstraat 243, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als
ondernemingsnummer 0894.826.285, met als vaste vertegenwoordiger de heer COENEN Roel,
wonende te 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243, benoemd in deze hoedanigheid tot de
algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2028, ingevolge besluit
van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2023, tot op heden nog niet bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetgeen met deze publicatie wordt rechtgezet,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als enige, statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, hier vertegenwoordigd en die voorafgaandelijk deze vergadering
zijn benoeming heeft aanvaard:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, hier aanwezig en die
aanvaardt
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "WONINGBOUW VERELST”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  het aannemen van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
    •  de promotie van gebouwen door middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verpachting,
verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals van alle immobiliaire operaties
van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen;
    •  alle laswerken en metaalconstructies in aanneming of onderaanneming, het bouwen van
stellingen, reinigen en invoegen van gevels;
    •  het uitvoeren van funderingswerken, versterkingswerken van de bodem volgens alle methodes.
De verhuur van roerende goederen en bedrijfsmateriaal.
Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen
driehonderddrieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 2 333 500,00). Het is vertegenwoordigd door
zestienduizend zesenvijftig (16 056) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd, voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om 11 uur 30 minuten.
lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ZEVENDE besluit: ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Klein Boom 15.
ACHTSTE besluit: WEBSITE EN MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De website van de vennootschap is www.verelst.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@verelst.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Eline GOOVAERTS volmacht om over te gaan
tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
bij alle andere overheden
onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier allen vertegenwoordigd ingevolge 1
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht