Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BLACK DRAGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vissersstraat 21/B
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tien december tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd "BLACK DRAGON", gevestigd te 8340 Damme, Vissersstraat 21/B, met
een aanvangsvermogen van twee miljoen euro (2.000.000,00 €)
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk aan dezer waarin het bedrag van het
aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Comparanten verklaren dat op de twee miljoen aandelen, hetzij één miljoen
negenhonderdnegentigduizend (1.990.000) aandelen soort A en tienduizend (10.000) aandelen soort
B onmiddellijk in geld werd ingetekend, als volgt:
    1.  De BVBA NEXT GEAR, voormeld: 994.000 aandelen soort A en 6.000 aandelen soort B door
het plaatsen van een inbreng in geld ten bedrage van 1.000.000,00 €, volstort voor 100.000,00 €
    2.  De BVBA SOLENCO, voormeld: 996.000 aandelen soort A en 4.000 aandelen soort B door het
plaatsen van een inbreng in geld ten bedrage van 1.000.000,00 €, volstort voor 100.000,00 €
Hetzij in totaal: 2.000.000 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend gedeeltelijk volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderdduizend euro
(200.000,00 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS op 3 december 2019.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
tweehonderdduizend euro (200.000,00 €)
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BLACK DRAGON".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
0739800687
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het functioneren als een beleggings- en
investeringsvennootschap en daartoe de door haar aangetrokken middelen te beleggen, en dit
voornamelijk maar niet uitsluitend in ondernemingen en entiteiten.
Met ondernemingen en entiteiten wordt bedoeld: alle ondernemingen in de ruimste zin, ongeacht de
rechtsvorm of de aard, zo onder meer vennootschappen, verenigingen, stichtingen of andere
rechtspersonen, met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend oogmerk, van
commerciële of burgerlijke aard, naar Belgisch of buitenlands recht, in de bedrijfswereld of in de
publieke sector, alsook groepen, samenwerkingsverbanden, jointventures, fondsen, syndicaten,
publieke of semipublieke instellingen, niet gouvernementele organisaties (in het kort ngo’s),
universiteiten en kennisinstellingen, om het even welke andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op een binnenlandse of buitenlandse beurs. De
vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het maken, het beheren, het opvolgen, het
valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan
aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in
leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten.
Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de vennootschap steeds
termijnbeleggingen of liquide middelen aanhouden.
Het voorwerp van de vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat
dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
    •  het gemeenschappelijk beleggen van kapitaal;
    •  het nemen en het aanhouden van participaties en belangen in ondernemingen en entiteiten,
zowel bestaande als nieuwe, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
    •  het identificeren en begeleiden tot financierbare ondernemingsprojecten van potentieel
interessante businessideeën en -opportuniteiten, die voortkomen uit de onderzoeksinspanningen en
kennis aanwezig bij nieuwe of bestaande ondernemingen, clusters van ondernemingen, spin-offs,
universitaire instellingen, onderzoeks- en/of kennisinstellingen en/of privé personen; - het deelnemen
aan de oprichting en de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rendabiliteitspotentie;
    •  het bevorderen van en het deelnemen, in het algemeen, aan de oprichting, de ontwikkeling, de
organisatie, de reorganisatie, de uitbreiding of enige andere vorm van bedrijfsstructurering of andere
herstructureringsverrichting, zo onder meer via inbreng, participatie, investering, fusie, splitsing of
daarmee gelijkgestelde verrichtingen of anderszins, bij ondernemingen en entiteiten, ongeacht de
rechtsvorm of de aard, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op een beurs; het
verschaffen van risicokapitaal;
    •  het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van, in de meest ruime zin, alle roerende waarden en alle
schuldvorderingen; - het verstrekken van financiering aan ondernemingen en entiteiten;
    •  het verstrekken van onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van
Verbonden ondernemingen en entiteiten alsook, voor zover zij daarbij een belang heeft, van
natuurlijke personen en andere derden, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als
hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden, en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk gereglementeerd en vergunningsplichtig zijn;
    •  het uitoefenen van de functies van bestuurder, lid van een directiecomité/directieraad of
adviescomité of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, rechtspersonen,
instellingen en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap is een actieve beleggings- en investeringsmaatschappij die direct of indirect is
betrokken bij en/of deelneemt aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen,
de adviescomités, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de ondernemingen en
entiteiten, waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft.
Zij kan, op alle mogelijke vlakken, advies en bijstand verlenen met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen en zij kan, in het algemeen
en in de meest ruime zin, alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds. De bovenvermelde
Luik B
opsommingen en omschrijvingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan om het even welke handels-,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, in deelneming of in samenwerking met derden
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering besluit
over de benoeming, het ontslag, de bevoegdheid en de bezoldiging van de bestuurders met
unanimiteit van stemmen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De volgende sleutelbeslissingen kunnen slechts geldig genomen worden door de bestuurder(s) mits
akkoord van de algemene vergadering, die - behoudens andersluidende wettelijke bepalingen -
beslist met een gewone meerderheid van stemmen:
    1.  voorstel tot uitkering van de inbreng;
    2.  de aankoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in vennootschappen (of andere
entiteiten), de aankoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van
goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusie of splitsing;
    3.  de verkoop en in het algemeen overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in
vennootschappen, overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het
aangaan en beëindigen van joint-ventures;
    4.  het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels
of bijkantoren;
    5.  de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap;
    6.  aankoop en verkoop van onroerende goederen;
    7.  de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 25.000,00 EUR;
    8.  de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de Vennootschap met
een verkoop- of boekwaarde hoger dan 25.000,00 EUR;
    9.  het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 25.000,00 EUR;
    10.  het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigingen van enige zekerheid in
de meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, en dergelijke meer;
    11.  het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 25.000,00
EUR op jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd
dan met in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden;
    12.  het aanwerven en het aanstellen, het ontslaan, alsook het vaststellen van de
contractvoorwaarden (inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener;
    13.  het nemen van enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
    14.  het nemen van enige beslissing m.b.t. de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties;
    15.  het nemen van elke beslissing in verband met een vrijwillige liquidatie of ontbinding van de
vennootschap;
    16.  het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken;
    17.  het sluiten van huurovereenkomsten dan wel overeenkomsten ter beschikking stelling van
onroerend of roerend goed en enige handeling en/of beslissing in het kader van de betreffende
overeenkomsten; en
Luik B
    18.  het uitoefenen van het stemrecht in verbonden vennootschappen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de winstrechten van de soorten aandelen.
Luik B
Van de nettowinst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een preferent dividend
voorafgenomen, gelijk aan het Preferent Rendement & Carried Interest dat de Vennootschap zal
ontvangen van Black Wolf , dat wordt toegekend aan de vennootschap, als eigenaar van Aandelen B
van Black Wolf.
Daarna beslist de algemene vergadering over de bestemming van het overschot van de winst. In
geval van verdeling van de winst, wordt deze verdeeld onder de aandelen waarbij elk aandeel A en
B, recht heeft op een gelijk aandeel in de winst.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alleaandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur
van het jaar tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme, Vissersstraat 21/B.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1;
Wordt benoemd tot niet – statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De BVBA NEXT GEAR, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony THEYS, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
TITECA ACCOUNTANCY, NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier