Ondernemingsnr : 0700927047
Naam
(voluit) : ADRILEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vincentlaan(Odk) 4
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 22 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “ADRILEO”, gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Vincentlaan 4, KBO 0700.927.047, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200) en de wettelijke
reserve (€ 0) van de vennootschap, hetzij in het totaal € 6.200 sinds zelfde inwerkingtreding van
rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal € 12.400 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS +
ZETELVERPLAATSING
1.De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
2. De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 8670
Koksijde (Oostduinkerke), Vincentlaan 4 naar 8630 Veurne (Booitshoeke), Pastoor Henri
Scherpereelstraat 31 B.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders dat reeds eerder
werd gegeven doch alhier wordt bevestigd:
- de voornoemde heer VERANNEMAN Gilles.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- de voornoemde heer VELLE Toon, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De aangestelde bestuurder(s) verkla(art)(ren) niet te zijn getroffen door een bestuursverbod, hetgeen
ook werd nagezien en dus wordt bevestigd door ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het
geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering
beslist om de tekst van huidig artikel 19 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 25 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”Deze
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt vast dat de
statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen
vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien
deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid
van artikel 25 integraal te schrappen.
NEGENDE BESLUIT – RECHTENREGELING AANDELEN DIE AAN EEN BLOTE EIGENAAR EN
VRUCHTGEBRUIKER TOEBEHOREN
De statuten voorzien bij splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom enkel in een
regeling voor het voorkeurrecht (dus bij uitgifte van nieuwe aandelen), doch niet in een regeling voor
bestaande aandelen. De algemene vergadering beslist dat alle lidmaatschaps- en vermogensrechten
door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden. Verder is bij gebrek aan statutaire regeling discussie
aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is.
Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van
het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het
feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van het eigen vermogen van de vennootschap en
zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed.
Een derde strekking verwijst naar het wettelijk ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in
welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker (voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar
(voor de blote eigendom) toekomt.
Zodoende besluit de algemene vergadering om volgend artikel in te lassen in de statuten:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het recht op ontvangst/uitkering van de
gehele liquidatiereserve).”
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam “Adrileo” te wijzigen in “AWF”.
ELFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 22 december 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
    •  Zowel klein- als groothandelsactiviteiten in bloemen, planten, meststoffen, tuinmeubilair en
decoratieve elementen, zowel aan particulieren als professionele klanten;
    •  Tuinaanleg en -onderhoud omvattende het ontwerpen en aanleggen van tuinen, het planten van
bomen, struiken en bloemen en het onderhouden van gazons en andere groenvoorzieningen;
    •  Aanleg en onderhouden van tuinen, daktuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
en dit in de meest ruime betekenis;
    •  Tuinarchitectuur;
    •  Het (her)plaatsen, onderhouden en herstellen van terrassen, alsmede het aanleggen van vijvers,
zwembaden en grondverzetwerken;
    •  Het (her)aanleggen, onderhouden en herstellen van opritten en plaatsen van (tuin)omheiningen
in de meest ruime betekenis.
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in bloemen en planten in de meeste
ruime betekenis;
    •  De verlaging van het grondwaterpeil en drainage;
    •  Het snoeien van bomen en heggen (voor rekening van derden);
    •  Onkruidverdelging in de meest ruimte betekenis van het woord;
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
    •  De huur, verhuur, aan- en verkoop van tuinmaterialen, tuingereedschap, machines en andere
roerende goederen;
    •  Handelaar in tweedehandswagens, waaronder de aan- en verkoop, de inspectie en onderhoud,
herstelling, opwaardering en opsmukken, alsook verkoop en klantenservice en de administratieve
afhandeling;
    •  Vervoer van voor rekening van derden, waaronder de logistieke coördinatie en levering van
diverse roerende goederen;
    •  Zowel klein- als groothandelsactiviteiten in de aankoop en verkoop van groenten en fruit;
    •  Klein- en groothandel in algemene voeding, droge voeding, melk, boter, kaas, charcuterie,
wijnen en sterke dranken;
    •  Het uitbaten van een restaurant, inclusief uitbating van een bar en het serveren van (niet-)
alcoholische drank, warme drank en kleine versnaperingen daaromtrent;
    •  Het verstrekken van traiteurdiensten, afhaaldiensten en het uitbaten van foodtrucks;
    •  Het uitbaten van een frituur;
    •  Optreden als commissionair.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV ABOVAN, te
Koksijde (Oostduinkerke), Fezantestraat 5, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.