Ondernemingsnummer :
0537590925
Benaming :
(voluit) :
SKEDIFY NV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zuiderlaan 1-3 bus 5
9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 18 juni 2019 voor notaris Charlotte Tomme, geassocieerd notaris
in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de naamloze vennootschap "SKEDIFY NV", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-
3 bus 5, ondernemingsnummer 0537.590.925, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang vanaf
heden te wijzigen naar “SKEDIFY”.
SCHRAPPING VAN DE VERMELDING VAN DE BURGERLIJKE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Om zich aan te passen aan de vigerende wetgeving beslist de vergadering om de verwijzing in de
statuten naar de burgerlijke aard van de Vennootschap te schrappen.
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELJKE ZETEL
De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9000 Gent, Zuiderlaan
1-3 bus 5, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 augustus 2018,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2019 onder nummer
19025497.
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
De vergadering beslist bijgevolg over te gaan tot de kapitaalverhoging in geld ten belope van
vierentwintigduizend driehonderdeenenveertig euro dertien cent (€ 24.341,13) om het kapitaal te
brengen van honderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 178.600,00) naar
tweehonderdentweeduizend negenhonderdeenenveertig euro dertien cent (€ 202.941,13), tegen een
uitgifteprijs van vierhonderdnegenennegentigduizend driehonderdeenenzestig euro vijftien cent (€
499.361,15), (hetzij afgerond tweehonderdenacht euro zesenzeventig cent (€ 208,76) per aandeel),
waarvan vierhonderdvijfenzeventigduizend twintig euro twee cent (€ 475.020,02) als uitgiftepremie.
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend driehonderdtweeënnegentig (2.392)
nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Deze inbreng in geld, alsook de betaling van de uitgiftepremie, werd verricht door overschrijving op
een bijzondere rekening bij ING op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door ING op 18 juni 2019 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij vierhonderdvijfenzeventigduizend
twintig euro twee cent (€ 475.020,02) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".
Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een
rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan
worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering,
getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van
toepassing zijn op statutenwijzigingen.
Luik B
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van veertienduizend
driehonderdachtenvijftig euro tweeënveertig cent (€ 14.358,42) om het kapitaal te brengen van
tweehonderdentweeduizend negenhonderdeenenveertig euro dertien cent (€ 202.941,13) naar
tweehonderdzeventienduizend tweehonderdnegenennegentig euro vijfenvijftig cent (€ 217.299,55),
tegen een uitgifteprijs van tweehonderdtwintigduizend negenhonderddrieëntwintig euro achtenveertig
cent (€ 220.923,48), waarvan tweehonderdenzesduizend vijfhonderdvijfenzestig euro zes cent (€
206.565,06) als uitgiftepremie.
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van duizend vierhonderdenelf (1.411) nieuwe aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Deze inbreng in geld, alsook de betaling van de uitgiftepremie, werd verricht door overschrijving op
een bijzondere rekening bij ING op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 600 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Het voormeld attest van deze storting werd afgeleverd door ING op 18 juni 2019 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij tweehonderdenzesduizend
vijfhonderdvijfenzestig euro zes cent (€ 206.565,06) te plaatsen op een onbeschikbare rekening
"uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen
vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt
en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene
vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.
INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van
voormelde uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderdvijfenzeventigduizend twintig euro twee cent (€
475.020,02) en ten bedrage van tweehonderdenzesduizend vijfhonderdvijfenzestig euro zes cent (€
206.565,06), hetzij samen zeshonderdeenentachtigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro acht cent (€
681.585,08) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzeventienduizend
tweehonderdnegenennegentig euro vijfenvijftig cent (€ 217.299,55), naar
achthonderdachtennegentigduizend achthonderdvierentachtig euro driënzestig cent (€ 898.884,63)
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
INVOEREN VAN EEN ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER – MACHTIGING
De vergadering beslist het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
De vergadering verleent volmacht aan accountantsburo Lauwers, met maatschappelijke zetel te
9600 Ronse, Viermaartlaan 197, BE0477083018, om op naam van de Vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende en de reeds bestaande
inschrijvingen, daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De tekst van het artikel 1 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SKEDIFY”.”
De tekst van het eerste lid van het artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3 bus 5.”
De tekst van de subtitel “1. Geplaatst kapitaal” van het artikel 5 van de statuten wordt integraal
vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt achthonderdachtennegentigduizend achthonderdvierentachtig euro
driënzestig cent (€ 898.884,63) vertegenwoordigd door eenentwintigduizend driehonderdvierenvijftig
(21.354) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.“
Aan het artikel 7 van de statuten wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan accountantsburo Lauwers, met
maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, BE0477083018, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
Luik B
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal:
- gecoördineerde statuten