Ondernemingsnr : 0818500054
Naam
(voluit) : JORDENS MC INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidweg 4
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 09 mei
2022, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van:
*mevrouw JORDENS Katleen, geboren te Hasselt op twintig januari negentienhonderd vierentachtig,
wonende te 3590 Diepenbeek, Kastanjelaan 67.
*de heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentien-honderd
zevenentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Oudestraat 33.
*de heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig februari
negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Holt 113 bus 2.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de inwerkingtreding van het WVV op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werden
gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare
inbreng, voorheen het werkelijk gestort kapitaal, in een beschikbare inbreng én de omvorming van de
onbeschikbare reserves, voorheen de wettelijke reserves, in beschikbare reserves, met mogelijkheid
deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het niet-gestorte gedeelte van het voormalige maatschappelijk
kapitaal werd op dezelfde wijze omgezet in een eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’.
4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling van het aantal bestuurders op drie, te weten:
*mevrouw JORDENS Katleen, geboren te Hasselt op twintig januari negentienhonderd vierentachtig,
wonende te 3590 Diepenbeek, Kastanjelaan 67.
*de heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Oudestraat 33.
*de heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig februari
negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Holt 113 bus 2.
Vaststelling van de bezoldiging.
6) Volmacht voor formaliteiten FINEKO NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0458.916.007,
haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere
Luik B
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
Eerste vergadering bestuursorgaan
Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering komt het bestuursorgaan samen. Zij
beslissen dat voor de volgende handelingen minstens twee bestuurders gezamenlijk dienen te
handelen :
*het aan-en verkopen van onroerend goed door de vennootschap;
*het afsluiten van kredieten door de vennootschap die een waarde van meer dan honderdduizend
euro (€ 100.000,00) hebben;
*het verkopen door de vennootschap van haar handelsfonds.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten