Ondernemingsnr : 0417967456
Naam
(voluit) : UNIMID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “UNIMID”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Jacques Bossuyt te De Haan op 26 januari 1978, houdende de statuten,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1978 onder nummer 656-8.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2024
, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en benoeming
A) De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair bestuurder van de vennootschap door
de heer POLLET Jacques, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/000B , en het ontslag als
statutair opvolgend bestuurder van de vennootschap door mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena
Gaston,, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, daartoe benoemd in de bijzondere
algemene vergadering dd. 23 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
8 oktober 2019 onder nummer 19133364.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de heer
POLLET Jacques en mevrouw WYTYNCK Adrienne.
B) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te benoemen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van heden:
*De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Ondergetekende notaris heeft op 12 augustus 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder(s).
In de onderhandse verzakingen dd. 9 oktober 2024 hebben zij aangeven hun benoeming te
aanvaarden. Zij hebben verder bevestigd op deze datum niet getroffen te zijn door een rechterlijk
verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Tweede besluit – Aanpassing van artikel tien (10) van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, beslist de
vergadering om artikel tien (10) van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Derde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
- Aan de niet-statutaire bestuurders, voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.