Unternehmensnr. : 0451973775
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : IMMOHEUTZ
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Aachener Strasse 241
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, am 20. April 2022, registriert
beim Amtsgericht Eupen, am folgenden 4. Mai 2022 Nummer 01956, gehen folgende Beschlüsse
hervor:
Beschlüsse
Die Versammlung nimmt dann in getrennten Abstimmungen die folgenden Beschlüsse an:
1° Spaltungsentwurf und -berichte
Einstimmig entbindet die Versammlung den Vorsitzenden von der Vorlesung des Spaltungsplans.
Die Versammlung befreit einstimmig und ausdrücklich von der Erstellung des Berichts des
Verwaltungsrates und des Betriebsrevisors über den Spaltungsplan, gemäß Artikel 12:77 und 12: 78
und 12:81 des Gesellschaftsgesetzbuches.
Der Vorsitzende, in seiner Eigenschaft als Verwalter und Aktionäre der vorliegenden Gesellschaft,
erklärt, dass seit der Aufstellung des Spaltungsplans und der letzten genehmigten Bilanz keine
notorischen Ereignisse eingetreten sind, die das Vermögen (Aktiva oder Passiva) der vorliegenden
Gesellschaft verändert haben.
Die Versammlung hat den Spaltungsplan zur Kenntnis genommen, der wie oben beschrieben
veröffentlicht wurde und von dem ein Exemplar hier als Anlage beigefügt bleibt.
2° Spaltungsbeschluss, der die Übertragung eines Teils des Vermögens der vorliegenden
Gesellschaft auf die zu gründende Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HEUTZ HOMBURG D
‘HULST " im Rahmen der Spaltung zur Folge hat.
Die Versammlung beschließt die teilweise Spaltung ohne Auflösung der vorliegenden Gesellschaft
"IMMOHEUTZ" AG durch Übertragung eines Teils ihres Vermögens (aktiv und passiv) und dies zu
den im oben genannten Spaltungsplan enthaltenen Bedingungen.
Unter Hinweis auf Folgendes:
a) Die Übertragungen erfolgen auf der Grundlage der Buchführung der gespaltenen Gesellschaft
zum 31. Dezember 2021, die Aktiva, Passiva und Eigenkapitalposten werden in die Buchführung der
Gesellschaft, die die Einlage durch Spaltung erhält, die zu gründende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung "HEUTZ HOMBURG D’HULST“, zu dem Wert übernommen, zu dem sie in den Büchern
dieser Gesellschaft zum oben genannten Datum ausgewiesen waren.
b) Aus buchhalterischer Sicht werden die Transaktionen der vorliegenden gespaltenen Gesellschaft
in Bezug auf das übertragene Aktiv- und Passivvermögen ab dem 1. Januar 2022 als für Rechnung
der durch die Abspaltung begünstigten neuen Gesellschaft durchgeführt betrachtet, so dass alle
nach diesem Datum durchgeführten Transaktionen auf Nutzen und Risiko der durch die Abspaltung
begünstigten Gesellschaft "HEUTZ HOMBURG D‘HULST" BV erfolgen, mit der Auflage, dass diese
alle Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der gespaltenen Gesellschaft in Bezug auf die Einlagen
erfüllt.
c) Falls ein Vermögensgegenstand, Aktiva oder Passiva, nicht ausdrücklich oben zugeordnet wird
und die Auslegung des vorliegenden Entwurfs der Abspaltung nicht erlaubt, über die Übertragung
oder Nichtübertragung dieses Gegenstands auf die übernehmende Gesellschaft zu entscheiden,
Teil B
wird dieser Gegenstand von der teilweise gespaltenen Gesellschaft und der übernehmenden
Gesellschaft im Verhältnis zum Wert des jeder Gesellschaft zugeordneten Nettovermögens
zugeordnet oder getragen;
d) Die Übertragungen erfolgen durch die Zuteilung von 2.100 neuen Geschäftsaktien (2.100) der
neuen zu gründenden Gesellschaft, die die Einbringung durch Teilspaltung erhält, der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "HEUTZ HOMBURG D‘HULST", die voll eingezahlt sind, ohne
Ausgleichszahlung.
Die genannten neu auszugebenden Geschäftsaktien nehmen am Ergebnis teil und sind in der
genannten Gesellschaft ab dem Gründungstag genussfähig. Sie werden den Aktionären der
vorliegenden Gesellschaft im Verhältnis zur Anzahl der Aktien, die sie an der genannten Gesellschaft
halten, zugeteilt, d. h.:
    •  1157 Aktien an Frau Katharine HEUTZ
    •  943 Aktien an Frau Sandrine HEUTZ
Die Generalversammlung erkennt Kenntnis genommen zu haben der Statuten der neuen zu
gründenden Gesellschaft.
3° Sonstige Bestimmungen
Die Versammlung stellt fest gemäß:
- Artikel 12:75, 8° und gemäß dem Spaltungsplan, dass den Mitgliedern der Verwaltungsorgane der
an der Spaltung beteiligten Gesellschaft keine besonderen Vorteile gewährt werden.
- dass es infolge der Spaltung, das Kapital der vorliegenden Gesellschaft, um den Betrag des durch
die Abspaltung auf die durch die Einbringung begünstigte Gesellschaft übertragenen Kapitals
herabzusetzen.
4° Beschreibung des von der gespaltenen Gesellschaft übertragenen Vermögens.
Die Versammlung bittet den unterzeichnenden Notar zu beurkunden, dass das Vermögen der
gespaltenen Gesellschaft, die folgenden Aktiva, Passiva und Kapitalposten umfasst, auf der
Grundlage ihrer Buchhaltungssituation zum 31. Dezember 2021, die im Spaltungsplan und in der
zum selben Datum festgestellten Bilanz der vorliegenden Gesellschaft ausführlicher beschrieben ist:
A) Allgemeine Beschreibung
Alle Aktiv- und Passivposten, von denen nachstehend die Rede ist und die im Spaltungsplan, im
Revisionsbericht, der im Falle einer Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen erforderlich ist, oder im
Bericht des Geschäftsführers der Gesellschaft, die die Einlagen erhält, aufgeführt sind, die beide im
Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen in der Gesellschaft, die die Abspaltung
übernimmt, erstellt wurden.
B.Buchhalterische Zuordnung der Einlage
Die buchhalterische Zuordnung der Einbringung stellt sich wie folgt dar:
(nicht veröffentlicht).
Seit dem 1. Januar 2022 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.
Im Übrigen hat die Buchführungssituation des genannten Unternehmens keine wesentlichen
Änderungen verzeichnet.
C) Diese Übertragung umfasst außerdem eventuelle immaterielle Elemente wie Name, Mietrecht,
Geschäftsbeziehungen, laufende Verträge und Aufträge, technische, kaufmännische, administrative
Organisation und Know-how, die sich auf das übertragene Vermögen beziehen.
D) Einbringungen, die einer besonderen Publizität unterliegen
Die übertragenen beweglichen Güter sind quitt und frei von allen allgemein beliebigen Eintragungen
oder Umschreibungen, Pfandrechten oder Eintragungen auf dem Geschäftsvermögen. Ebenso ist
kein Teil des Geschäftsvermögens verpfändet und die Gesellschaft hat keine Hypothekenvollmacht
bezüglich des übertragenen Geschäftsvermögens erteilt.
IMMOBILIEN
In dem Teil des Vermögens der gespaltenen Gesellschaft, der auf die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung "HEUTZ HOMBURG D‘HULST" übertragen wird, sind die nacherwähnten Immobilien
enthalten.
IMMOBILIENBESCHREIBUNG
GEMEINDE RAEREN – Gemarkung 3 - HAUSET
Eine Halle (Atelier) gelegen in 4730 Raeren, Hauset, Botzefeld 140, aber in der Wirklichkeit „An der
Follmühle, 2-4“, auf und mit Grundstücke, katastriert unter Flur B, Nummern
- 0105 Z P0000, Grundstück, am Ort genannt „An der Follmuehle“, mit einer Flächengröße von 1.108
Qm
-0112 A P0000, Atelier, laut Kataster gelegen „Botzefeld, 140“ mit einer Flächengrösse von 6.178
Qm
- 0113 A P0000, Hof, „An gen Fabrik“, mit einer Flächengrösse von 1.275 Qm
- 0114 C P0000, Wiese, am Ort Genannt „An Gen Fabrik“, mit einer Flächengröße von 5.315 Qm.
6° Folgen der Abspaltung
Teil B
Die Versammlung stellt fest, dass unter der aufschiebenden Bedingung der Gründung der
übernehmenden Gesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HEUTZ HOMBURG D
‘HULST", die Spaltung von Rechts wegen und gleichzeitig die folgenden Folgen nach sich zieht:
1. die teilweise Spaltung ohne Auflösung oder Liquidation der gespaltenen Gesellschaft;
2. Die Aktionäre der gespaltenen Gesellschaft werden zu Gesellschaftern der begünstigten
Gesellschaft,
3. die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens der gespaltenen Gesellschaft zum Zeitpunkt
ihres Rechnungsabschlusses am 31.Dezember 2021 auf die Empfängergesellschaft der Einlagen.
7° Entlastung
Die Versammlung beschließt, dass die Genehmigung des ersten Jahresabschlusses, der nach der
Spaltung erstellt wird, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter der übertragenden
Gesellschaft als Entlastung des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers der gespaltenen
Gesellschaft gilt.
8° Vollmachten
Soweit erforderlich, werden alle notwendigen Vollmachten zur Durchführung der vorstehenden
Beschlüsse (mit der Möglichkeit der Weiterdelegation) an jeden Aktionär der gespaltenen
Gesellschaft und an den Verwalter der abgespaltenen Gesellschaft und der übernehmende
Gesellschaft, die durch diese Abspaltung begünstigt wird, erteilt, jeder mit der Befugnis, einzeln oder
gemeinsam in Bezug auf die Gesellschaft, deren Direktor(en) oder Verwalter, zu handeln, und
insbesondere an die Aktionäre der gespaltenen Gesellschaft und den Verwalter, die durch diese
Abspaltung begünstigt wird:
1. alle Formalitäten für die Löschung oder Übertragung bei allen zuständigen Behörden zu erledigen
und gegebenenfalls alle Ergänzungen oder Berichtigungen der vorliegenden Urkunde vorzunehmen;
2. die gespaltene Gesellschaft bei den Spaltungsoperationen zu vertreten;
3. die neuen Gesellschaftsanteile entgegenzunehmen und unter den Gesellschaftern der
gespaltenen Gesellschaft zu verteilen und gegebenenfalls die Aktualisierung der Register der
Namensanteile zu gewährleisten, wobei die Kosten dieser Operationen von der begünstigten
Gesellschaft für ihre Belange getragen werden;
4. im Rahmen dieser Übertragung durch Spaltung den zuständigen Generaldirektion des
Vermögensdokumentation davon zu befreien, von Amts wegen Eintragungen vorzunehmen, auf alle
dinglichen Rechte, Vorrechte, Auflösungsklagen zu verzichten, mit oder ohne Zahlung alle
privilegierten oder hypothekarischen Eintragungen, Abschriften, Pfändungen, Einsprüche oder
andere Hindernisse freizugeben.
9° Herabsetzung des Kapitals der gespaltenen Gesellschaft
Unter der aufschiebenden Bedingung der Gründung der übernehmende Gesellschaft, die diese
Abspaltung begünstigt, beschließt die Hauptversammlung der vorliegenden Gesellschaft einstimmig,
das satzungsgemäße Grundkapital der vorliegenden Gesellschaft um 285.312,50 € zu reduzieren, so
dass sich das Kapital der vorliegenden Gesellschaft nach Abschluss der vorliegenden Abspaltung
nur noch auf 233.437,50 € beläuft.
Diese Kapitalherabsetzung erfolgt aufgrund der Spaltung, ohne Rückzahlung an die Aktionäre oder
Annullierung von Aktien.
Folglich wird Artikel 5 der Satzung ab der Veröffentlichung der Kapitalerhöhungsurkunde in der
Gesellschaft, die die Einlage erhält, von nun an wie folgt lauten:
ARTIKEL 5.
Das Kapital wird auf die Summe von zweihundertdreiunddreißigtausend vierhundertsiebenunddreißig
Euro und fünfzig Eurocent (233.437,50 €) festgelegt, die durch zweitausendein hundert
stimmberechtigte Aktien (2.100) ohne Nennwertbezeichnung repräsentiert werden, von denen jede
ein Zweitausendeinhundertstel (1/2.100) des Eigenvermögens darstellt.
10° UMWANDLUNG DER RECHTSFORM IN EINE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HATUNG
Die Generalversammlung entbindet einstimmig den Verwalter davon, den Bericht des Verwalters, der
die Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft vorsieht, wiederzugeben.
Sie entbindet den Verwalter ebenfalls von der Vorlesung des durch die Gesellschaft « TKS AUDIT“,
aus Eupen, vertreten durch Herrn Alain KOHNEN, Betriebsrevisor, diesbezüglich aufgestellten
Berichts.
Dieser Bericht vom 14. April 2022 wurde aufgestellt gemäß den Bestimmungen der Artikel 14:4 des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen und enthält die Aufstellung der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft vom 28. Februar 2022, sowie die in diesem Bericht nachstehend
angeführten Schlussfolgerungen:
„Auf der Grundlage der Begutachtung sind wir nicht auf Tatsachen gestoßen, die uns zu der
Annahme veranlassen würden, dass die vorgelegte zusammenfassende Aufstellung der Aktiva- und
Passivasituation nicht in allen wesentlichen Aspekten in Übereinstimmung mit den in Belgien
geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde und dass das Reinvermögen, das in der
Teil B
vom Verwaltungsorgan erstellten Aufstellung der Aktiva- und Passivasituation enthalten ist, in allen
wesentlichen Aspekten überbewertet ist.
Das Reinvermögen der Gesellschaft ist geringer als das in der Aufstellung der Aktiva und Passiva
ausgewiesene Kapital, zuzüglich aller Rücklagen, die laut Gesetz oder Satzung nicht ausgeschüttet
werden dürfen. Die Differenz beläuft sich auf 157.837,03 €.
Wir weisen darauf hin, dass die Gesellschaft am 8. März 2022 einen Spaltungsentwurf beim
Unternehmensgericht in Eupen hinterlegt hat, der die Abspaltung eines Unternehmenszweigs mit
einem Reinvermögen in Höhe von 199.011,95 € vorsieht.
Die uns zur Begutachtung übermittelte zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva- und
Passivasituation der Gesellschaft, die am 28. Februar 2022 abgeschlossen wurde, betrifft die
Vermögenslage der Gesellschaft vor der vorgesehenen Spaltung. Das Reinvermögen der
Gesellschaft wird sich dementsprechend durch die Teilspaltung um 199.011,95 € verringern, sollte
diese durch eine Hauptversammlung beschlossen werden.
TKS Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Vertreten durch Alain KOHNEN, Betriebsrevisor".
Diese beiden Berichte, der des Verwalters und des Betriebsrevisors, bleiben, nachdem sie von den
Gesellschaftern angenommen worden sind, dem Gegenwärtigen als Anlage beigefügt.
Nachdem die vorerwähnten Entbindungen vorgenommen worden sind, erklärt die
Generalversammlung die Rechtsform der Gesellschaft, ohne ihre Rechtspersönlichkeit zu ändern,
anzupassen, und die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung anzunehmen.
Die Tätigkeit, sowie der Gegenstand der Gesellschaft bleiben unverändert.
Das Kapital, sowie die Reserven (jetzt nicht verfügbaren Eigenmittel) bleiben unberührt, ebenso wie
die Aktiva- und Passiva-Posten, die Abschreibungen, die Wertminderungen und -steigerungen, und
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Geschäftsbücher und Konten, sowie die Buchführung
der Aktiengesellschaft weiter.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung behält die Handelsregister- beziehungsweise
Unternehmensnummer der Aktiengesellschaft, unter Vorbehalt einer anderslautenden Anordnung der
jeweiligen Verwaltung.
Die Umwandlung geschieht auf der Grundlage der Situation von Aktiva und Passiva der Gesellschaft
vom 28. Februar 2022, welche den wesentlichen Bestandteil des Berichtes des Betriebsrevisors, von
dem vorstehend die Rede ist, bildet.
Jede geschäftliche Operation, die die Aktiengesellschaft ab diesem Datum tätigte, wird als für der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung verwirklicht angesehen, insbesondere in Bezug auf die
Erstellung von Sozialkonten.
11° STATUTEN DER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Nach diesem Vorbericht beschließt einstimmig die Generalversammlung:
    •  Die nicht verfügbaren Eigenmittel in verfügbare Eigenmittel umzuwandeln
    •  die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen.
    •  die Statuten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „IMMOHEUTZ“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Der Gegenstand der Gesellschaft ist:
    •  die Verwaltung im weitgehendsten Sinne, der Unterhalt und Verbesserung von mobilarischen
und immobiliarischen Gegenständen aller Art, die ihr zu ihrem Gesellschafter oder Aktionäre
eingebracht werden, oder die durch die Gesellschaft gekauft werden.
    •  Die Verwaltung für sich selbst und für Rechnung von Dritten aller mobilarischen oder
immobiliarischen Portefeuilles, Vermögen und Guthaben.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die zivilrechtlichen oder
handelsmassigen; finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf beweglichen oder
Teil B
unbeweglichen Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung seht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern;
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Unternehmen, Geschäften oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen.
Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobilarischer und
immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden 2.100 Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Zweitausendeinhundertstel (1/2.100) des Gesellschaftsvermögens.
Die Einlagen sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich dieses Artikels express in Aktionäre Register anzuschreiben.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Artikel 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Teil B
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am 2. Donnerstag des Monats Juni um 18. Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
Teil B
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
12° Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt die Generalversammlung den Sitz der Gesellschaft in 4730 Raeren (Hauset),
Aachener Strasse 241, festzusetzen.
13° RÜCKTRITT - ERNENNUNGEN
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der zwei Verwalterinnen der Aktiengesellschaft, Frau
Katharina und Sandrine HEUTZ, vorgenannt, an.
Ist als alleinige Verwalterin ernannt: Frau Katharina HEUTZ, für eine unbestimmte Dauer.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung nebst Anlage.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.