Ondernemingsnr : 0739719822
Naam
(voluit) : Finnely
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Heide 109
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 14 maart 2022
voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 5 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 22 maart 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 6469; ontvan-gen : vijftig euro
(€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FINNELY”, met
maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Grote Heide 109, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing – Wijziging adres van de zetel
De vergadering beslist het adres van de zetel te wijzigen van 3910 Pelt, Grote Heide 109 naar 3910
Pelt, Tisselrietweg 12.
Tweede beslissing - Schrappen statutair bestuur en het ontslag van de statutair bestuurders
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Aerts Leo, voornoemd.
- mevrouw Keunen Anna, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist eveneens de bepalingen omtrent het statutaire bestuur in artikel 12 te
schrappen. Volgende tekst zal in artikel 12 worden geschrapt:
“Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
-De heer AERTS Leo, voornoemd,
-mevrouw KEUNEN Anna, voornoemd,
die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is
en die deze opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Iedere bestuurder heeft de bevoegdheid om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen.”
Derde beslissing – Benoeming niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Nuiver Marten, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vierde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
Zesde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de Naamloze vennootschap
“Van Havermaet” met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw
Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw
Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.