Ondernemingsnr : 0474 404 927
Naam
(voluit) : HRLinkIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Heverlee, Goudfazantenlaan 5 bus A
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
verplaatsing zetel en publicatie volmacht
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:85 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
VAN 23/12/2024
1. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd als bestuurder van de
Vennootschap:
- Partena Growth Partners BV, met zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36 en met
ondernemingsnummer 1014.096.297, vast vertegenwoordigd door de heer Roeland Van Dessel (die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap);
- HR Partners NV, met zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36 en met ondernemingsnummer
0719.430.390, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Clappaert (die keuze van woonplaats doet op de
zetel van de vennootschap);
- Partena Outsourcing Solutions NV, met zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36 en met
ondernemingsnummer 0765.556.464, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Clarysse (die keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap).
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zijn de mandaten van
voormelde bestuurders onbezoldigd.
Voor de goede orde bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur van de Vennootschap na
hogervermelde benoemingen samengesteld is als volgt:
- WVM Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Meerbeeck
- de la Parra consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rafaël Gerard
- Partena Growth Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Roeland Van Dessel
- HR Partners NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen Clappaert
- Partena Outsourcing Solutions NV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Clarysse
2. Bijzondere volmacht voor neerleggings-en publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Anneleen Steeno, Matthias Jans, Bert Vanderheiden, Ellen
Gijsen, Philippe Van Lierde en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor intui cv (met zetel te 3000
Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 526.898.555), elk met het recht om afzonderlijk te
handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor neerlegging ter griffie, de
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen in de KBO van de hierboven
weergegeven beslissingen.
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:75 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VAN 23/12/2024
2. Aanstelling gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd WVM Consult BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim Van Meerbeeck (die keuze van woonplaats doet op de zetel van de
vennootschap), als gedelegeerd bestuurder.
3. Benoeming voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden Partena Growth Partners BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Roeland Van Dessel tot voorzitter van de raad van bestuur.
4. Zetelverplaatsing
De raad van bestuur besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 3001 Heverlee,
Goudfazantenlaan 5 bus A naar 3001 Heverlee, Groenstraat 106/bus 204.
5. Bijzondere volmacht voor neerleggings-en publicatieformaliteiten
De raad van bestuur verleent volmacht aan Anneleen Steeno, Matthias Jans, Bert Vanderheiden, Ellen
Gijsen, Philippe Van Lierde en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor intui cv (met zetel te 3000
: Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 526.898.555), elk met het recht om afzonderlijk te
handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor neerlegging ter griffie, de
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen in de KBO van de hierboven
weergegeven beslissingen.
Bert Vanderheiden
Bijzonder gevolmachtigde