Ondernemingsnr : 0461433750
Naam
(voluit) : IMMOPUNT
(verkort) : V.I.A.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waaibergstraat 92
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
“IMMOPUNT”
besloten vennootschap
te 3300 Tienen, Waaibergstraat 92
ondernemingsnummer BE 0461.433.750
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 4 december 2024,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMOPUNT”, met zetel te
3300 Tienen, Waaibergstraat 92, RPR Leuven BTW BE 0461.433.750. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Janssen te Tienen op 8 september 1997,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 1997 onder nummer
176. De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Peter Driesen
te Tienen op 8 december 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
januari erna, onder nummer 0012462.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
3. a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 27 november 2024 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- De activiteit van schatter van roerende en onroerende goederen, het opstellen van
energieprestatiecertificaten en energieprestatiecertificaten bouw en adviseren in isolatietechnieken,
renovatie van gebouwen en nieuwbouw. Het afpalen van terreinen, het opmaken en ondertekenen
van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van
gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welk in een identificatie van
grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden
voorgelegd. Het opmeten van gebouwen en terreinen, het uitzetten van gebouwen, het opmaken en
samenstellen van verkavelingsdossiers, stedenbouwkundige attesten en vergunningen.
- De coördinatie van werken op de bouwwerf, directie van bouwprojecten en werven, toezien op de
bouwwerkzaamheden. De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten. De
aankoop en verkoop van meubilering en totaalinrichting van onroerende goederen.
- De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder
van goederen die instaat ofwel voor het beheer van onroerende goederen of rechten ofwel voor het
syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. Het innen van de huur voor gebouwen.
- Het uitvoeren van managementstaken voor andere personen, ondernemingen en verenigingen. Het
adviseren, het maken van expertises en het geven van cursussen in verband met vastgoed, verkoop,
productie, commercieel beheer, marketing, management en aanverwante activiteiten.
- makelarij inzake verzekeringen, leningen en geldplaatsingen;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als
in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.”
4. a) De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder, en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,
aan/van: de heer COOSEMANS Ives Xavier Germain, wonende te 3000 Leuven, Naamsevest 140.
Hij was aanwezig en heeft dit aanvaard.
b) De algemene vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
"immo louie" besloten vennootschap, met zetel te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Bredestraat 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0752.813.040,
vast vertegenwoordigd door de heer KLINGELEERS Wouter Mari Lode, wonende te 3470
Kortenaken, Bredestraat 101. Hij was aanwezig en heeft dit aanvaard.
De beide bestuurders verklaarden dat niets zich tegen hun benoeming verzet en dat zij geen
bestuursverbod hebben opgelopen, niet in België en ook niet in een andere lidstaat van de E.E.R..
De mandaten zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de hierboven vermelde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
5. Wijziging van het huidige aantal aandelen van zevenhonderd vijftig (750) van de vennootschap,
naar negenhonderd (900) aandelen.
6. Aanpassing van de naam van de vennootschap naar “immopunt” (met kleine letters, terwijl dit
voorheen met hoofdletters werd geschreven).
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het bovenstaande en
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze nieuwe statuten zal de voorheen
gebruikte verkorte benaming “VIA” niet meer voorkomen, deze wordt geschrapt.
De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
- NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "immopunt".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- De activiteit van schatter van roerende en onroerende goederen, het opstellen van
energieprestatiecertificaten en energieprestatiecertificaten bouw en adviseren in isolatietechnieken,
renovatie van gebouwen en nieuwbouw. Het afpalen van terreinen, het opmaken en ondertekenen
van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van
gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welk in een identificatie van
grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden
voorgelegd. Het opmeten van gebouwen en terreinen, het uitzetten van gebouwen, het opmaken en
samenstellen van verkavelingsdossiers, stedenbouwkundige attesten en vergunningen.
- De coördinatie van werken op de bouwwerf, directie van bouwprojecten en werven, toezien op de
bouwwerkzaamheden. De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten. De
aankoop en verkoop van meubilering en totaalinrichting van onroerende goederen.
- De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder
van goederen die instaat ofwel voor het beheer van onroerende goederen of rechten ofwel voor het
syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. Het innen van de huur voor gebouwen.
- Het uitvoeren van managementstaken voor andere personen, ondernemingen en verenigingen. Het
adviseren, het maken van expertises en het geven van cursussen in verband met vastgoed, verkoop,
productie, commercieel beheer, marketing, management en aanverwante activiteiten.
- makelarij inzake verzekeringen, leningen en geldplaatsingen;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als
in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen
of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De
overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Handelingen, uitgaven en investeringen met een tegenwaarde van meer dan zesduizend
tweehonderd vijftig euro (€6.250,00) zullen evenwel uitsluitend door alle bestuurders samen kunnen
worden gesteld of verricht (indien er meerdere bestuurders zijn).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor handelingen, uitgaven en investeringen met een tegenwaarde van meer dan zesduizend
tweehonderd vijftig euro (€6.250,00) zullen evenwel alle bestuurders samen dienen op te treden
(indien er meerdere bestuurders zijn).
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Waaibergstraat 92.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.