Ondernemingsnr : 0721663271
Naam
(voluit) : Capiau Corporate Finance
(verkort) : CCF
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 27/27 bus 27
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE notaris met standplaats te
Schellebelle, gemeente Wichelen, op 13 oktober 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “CAPIAU
CORPORATE FINANCE” , afgekort “CCF”, met zetel te 1800 Brussel (Vilvoorde), Luchthavenlaan,
27/27-bus 27, met ondernemingsnummer BE 0721.663.271, RPR Brussel-afdeling Brussel, volgende
beslissingen heeft genomen :
$s$Eerste besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1800 Brussel (Vilvoorde),
Luchthavenlaan, 27/27-bus 27, naar 9260 Wichelen-Schellebelle, Hogelandweg, 33.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00
€), en de wettelijke reserve, hetzij nul euro (0,00 €) van de vennootschap, en van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijzingen ingevolge voormeld besluiten.
 
Luik B
$s$Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder:
-de heer Johan CAPIAU, wonende te 9260 Wichelen-Schellebelle, Hogelandweg, 33;
ontslag te geven uit zijn functie en de vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat kan bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9260 Wichelen-
Schellebelle, Hogelandweg,33.
Dit is geen statutair gegeven.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend Ariane VAN NIEUWENHUYSE).
Tegelijk hiermede werd neergelegd :
-uitgifte PV van de buitengewone algemene vergadering dd. 13 oktober 2021.
-gecoördineerde statuten.