Nº d'entreprise : 0862 170 543
Nom
(en entier) : HS COIFFURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont, 75 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démission administrateur et transfert siège social
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Est tenue ce jour, le 30/10/2024, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires/associés, au siège
social de la société.
Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale est composée des actionnaires/associés présents ou représentés, dont les noms,
prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence
mentionne également le nombre d'actions dont chaque actionnaire/associé déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestent ainsi de
l'exactitude. Elle sera annexée au présent procès-verbal, en même temps que les procuration des personnes
représentés.
Exposé
L'AG expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'un administrateur/gérant;
2. nomination d'un administrateur/gérant;
3 Transfert du siège social;
II.Étant donné que l'ensemble des 186 actions sont représentées et que tous les administrateurs/gérants sont
présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
A savoir :
-Madame CAMOZZI Marie-Elisabeth : 93 actions
-Monsieur GERARD Francis : 93 actions
III.Tous les actionnaires/associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à
l'assemblée générale.
IV.Tous les actionnaires/associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à
leur disposition conformément au Code des Sociétés.
Constatation de la validité de l'assemblée
Le(s) scrutateur(s) ont vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se.
prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur /gérant présentée par
Madame CAMOZZI Marie-Elisabeth, domicilié à Rue de la Glacerie, 136 5190 Moustier-sur-Sambre. Cette
démission prend cours à partir du 30/10/2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur, Monsieur MOUREAUX Cédric devient
administrateur de la SRL HS COIFFURE.
L'assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur, Madame GERARD Cassandra devient
: administrateur de la SRL HS COIFFURE.
Cette décision est prise à l'unanimité.
3. CHANGEMENT D'ADRESSE SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :
Rue d'Auvelais, 8 5060 Sambreville
Cette décision est prise à l'unanimité.
Dispositions finales
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les actionnaire/associés qui en ont fait la demande.
Signatures