Ondernemingsnr : 0766303265
Naam
(voluit) : MANTIS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negenentwintig januari.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “MANTIS CONSULTING”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0766.303.265 en hebbende als BTW-nummer BE-0766.303.265.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 1 april 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna onder nummer
21321933 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) niet werden gewijzigd.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 17.30 uur onder voorzitterschap van de heer HOOGEWIJS
Maxime, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder
bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. De heer DE KEULENAERE, Bram, geboren te Wetteren op vierentwintig juni negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 9230 Wetteren, Bellevoorde 2/A000.
[…]
Houder van vijftig (50) aandelen.
2. De heer LEMEY, Emile, geboren te Tielt op veertien december negentienhonderd achtentachtig,
wonende te 9000 Gent, Poelsnepstraat 31.
[…]
Houder van vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door aanvulling ervan met volgende tekst:
“Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
2. Uitbreiding van artikel 10 der statuten door aanvulling ervan met volgende tekst:
“§ 2. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die bevoegd is om
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve
impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte
termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
    1.  de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
    2.  de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
    3.  de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
    4.  het lokale en globale milieu;
    5.  andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§ 3. De bepaling uit § 2 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 2 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de
Vennootschap.”.
3. Beslissing om artikel 3 der statuten van de vennootschap gelet op het eerste besluit te
herformuleren als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in het binnenland als in het buitenland:
- uitvoeren van energie-audits en energiescans, energiecoördinatie, energiestudies en -plannen,
duurzaamheidsaudits en -scans, duurzaamheidsverslaggeving, duurzaamheidsstudies, enzovoort;
- totaalbegeleiding in lokale energie-opwekking;
- begeleiding bij subsidiedossiers;
- opmaken energiemasterplan en begeleiden CO2-neutraliteit bedrijventerreinen, CO2-
monitoringsplannen, energie-efficiëntieplannen, enzovoort;
- opmaken van investeringsanalyses en businessplannen;
- onafhankelijk advies inzake aan- en verkoop van energie;
- consultancy en project management;
- ingenieursbureau en aanverwante technische adviesverlening;
- het uitvoeren van technische testen en toetsen;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort;
- het ontwikkelen van software en platformen voor duurzaamheid en energie data collectie, integratie
en visualisatie;
- het geven van diverse opleidingen rond energie en duurzaamheid;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, manager, en van
alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
- de vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens
alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De
vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen  toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, onder andere
doch niet exclusief, het verwerven van activa  of het maken van kosten met het oog op het
bezoldigen in  natura van het bestuursorgaan en / of personeelsleden.”.
4. Beslissing om artikel 10 der statuten van de vennootschap gelet op het tweede besluit te
herformuleren als volgt:
“Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
§ 1. Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 2. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die bevoegd is om
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve
impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte
termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
    1.  de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
    2.  de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
    3.  de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
    4.  het lokale en globale milieu;
    5.  andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§ 3. De bepaling uit § 2 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 2 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de
Vennootschap.”.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
    •  Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd (100) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn als voormeld.
    •  Dat op heden, de (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap, eveneens aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn als voormeld, met name:
        •  De Commanditaire Vennootschap “Bann”, met zetel te 9230 Wetteren, Bellevoorde 2/A000,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0800.690.161 en hebbende als BTW-nummer BE-0800.690.161, vast
vertegenwoordigd door genoemde heer DE KEULENAERE Bram.
Genoemde Commanditaire Vennootschap “Bann” tot haar hoedanigheid van bestuurder benoemd
naar aanleiding van de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 5 september 2023,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna onder nummer
23134332.
[…]
    •  De Commanditaire Vennootschap “EL MGMT”, met zetel te 9000 Gent, Poelsnepstraat 31,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer
0800.571.583 en hebbende als BTW-nummer BE-0800.571.583, vast vertegenwoordigd door
genoemde heer LEMEY Emile.
Genoemde Commanditaire Vennootschap “EL MGMT” tot haar hoedanigheid van bestuurder
benoemd naar aanleiding van de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 5 september
2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna onder
nummer 23134332.
[…]
    •  Dat de aandeelhouders, alsook de (niet-statutaire) bestuurders, hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
    •  Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    •  Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 :
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 22 december 2023, met het oog op de aanvulling van het voorwerp
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda.
Besluit 2 :
De vergadering beslist de tekst van artikel 10 der statuten uit te breiden zoals voorgesteld in punt 2
van de agenda.
Besluit 3 :
De algemene vergadering beslist ingevolge voormeld eerste besluit de tekst van artikel 3 der statuten
van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in punt 3 van de agenda.
Besluit 4 :
De algemene vergadering beslist ingevolge voormeld tweede besluit de tekst van artikel 10 der
statuten van de vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in punt 4 van de agenda.
Besluit 5 :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 18.00 uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp