Ondernemingsnr : 0542.770.923
Naam
Verstraete-Jonckheere & Zoon	(voluit) :
1	(verkort)
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Populierenlaan 41, 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV BM BAM als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV BM BAM, met zetel te 8432 Leffinge
Vaartdijk Zuid 20 bus A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Bart Verstraete als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BM BAM BV
Rechtspersoon BM BAM BV heeft Bart Verstraete, met woonplaats te 8432 Middelkerke
Vaartdijk-Zuid 20 bus A, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BM BAM BV van Bart Verstraete als zijn vaste vertegenwoordiger.
Rechtspersoon BM BAM BV heeft Maïté Waldmann, met woonplaats te 8432 Middelkerke
Vaartdijk-Zuid 20 bus A, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BM BAM BV van Maïté Waldmann als zijn vaste
vertegenwoordiger.
4/ Benoeming van Bart Verstraete als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Bart Verstraete, met woonplaats te 8432
Middelkerke Vaartdijk-Zuid 20 bus A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
23/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CoVerCo Accounting, rechtspersoon met
zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923, RPR Gent, afdeling Oostende, gekend in de
KBO onder nummer 0791.154.863, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jeroen Verslype , Bestuurder
van BV CoVerCo Accounting, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
BV CoVerCo Accounting, vertegenwoordigd door Jeroen Verslype , Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht