Ondernemingsnr : 0647773621
Naam
(voluit) : KICK-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 16
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KICK-IT", waarvan de zetel
gevestigd is te 8870 Izegem, Kruisstraat 16, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KICK-IT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden –
door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als
makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke
rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake:
1. Specifiek:
TRAINING
De organisatie en coördinatie van trainingen, cursussen of opleidingen ongeacht de doelgroep of het
onderwerp.
Het verlenen van alle mogelijke vormen van bijstand onder de vorm van consultancy, technische
expertise, technologie ontwikkeling, preventie en veiligheid, coaching, subsidie en
projectbegeleiding, strategisch, commercieel en organisatorisch management, en dit alles in de
meest ruime betekenis, ongeacht de doelgroep of het onderwerp.
De persoonlijke studiebegeleiding en begeleiding van stages, duaal leren of werkplekleren in
bedrijven.
De uitbouw van een technologisch kenniscentrum door middel van ontwikkeling, ter beschikking
stelling, verspreiding en verkoop van handboeken, syllabi, presentaties, veiligheidsplannen of
competentietesten in zowel gedrukte als digitale vorm.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Het uitvoeren van audits, keuringen en certificeringen.
Het tot stand brengen en opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen of tussen zelfstandigen onderling of tussen vennootschappen.
Het optreden als franchisegever - en nemer.
SOCIAAL
De maatschappelijke (re)integratie en de inschakeling van specifieke kansengroepen in het
arbeidsproces door middel van het verlenen van training, coaching, loopbaan- en
werkplekbegeleiding.
Met een duurzame match tussen mens, job en bedrijf als uitgangspunt, zal de vennootschap er zorg
voor dragen dat haar activiteiten bevorderlijk zijn voor het maatschappelijk nut en bijdragen tot een
inclusief sociaal ondernemerschap.
Het engagement als inschakelbedrijf om kansengroepen te werk te stellen.
Het begeleiden van andere bedrijven bij de introductie, organisatie en omkadering van het inclusief
ondernemen.
UITZENDARBEID
Het in de plaats treden van personen op interim basis (loontrekkend, ambtenaar of zelfstandige) of
vennootschappen in binnen- en buitenland, zowel voor management, administratie, organisatie,
sales en marketing.
Het uitvoeren van alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals testen, werving, selectie,
outplacement, outsourcing, advies en tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers in
binnen- en buitenland.
het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard met dienstencheques, alsook alle andere
diensten in het kader van de wetgeving op de dienstencheques.
VERHUUR
Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, groot- en kleinhandel, reparatie en onderhoud van
gereedschappen, voertuigen, interne transportmiddelen, bouw- en andere machines.
Vervoer voor eigen rekening als voor derden. HORECA
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
drankgelegenheden alsook het bereiden en leveren van kleine maaltijden in de meest ruime zin van
het woord.
De organisatie of deelname aan evenementen, netwerkactiviteiten, feesten, salons, tentoonstellingen
of beurzen.
De productie, groot- en kleinhandel, import- en export van alle soorten gealcoholiseerde en niet-
gealcoholiseerde dranken en alimentatie producten van allerlei aard.
2. Algemene activiteiten:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een
participatie aanhoudt.
- Het toestaan van voorschotten, leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan de
vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. De
aandelen zijn niet onderverdeeld in soorten. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo (ten belope van een gelijk percentage en gelijk in rang), met dien
verstande dat de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst steeds voorrang zullen hebben.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat is samengesteld uit
minstens drie en maximum vijf bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Mits naleving van de voordrachtrechten uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, bepaalt de
algemene vergadering die de bestuurders benoemt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De aanstelling van een niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering mits naleving van de voordrachtregeling en bijzondere meerderheden
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, zonder dat de herroeping recht geeft op enige
vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
§1. Iedere bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen. Een oproep
daartoe moet schriftelijk en ten minste één week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet
het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, alsook een kopie van alle relevante
documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste drie dagen voor de datum van een vergadering,
zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda
worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord
zijn.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig op kortere termijn (twee (2) werkdagen)
worden bijeengeroepen indien hoogdringende omstandigheden dit verantwoorden. In het
voorkomend geval van hoogdringende omstandigheden, zullen de notulen van die vergadering een
omstandige beschrijving bevatten van voornoemde hoogdringende omstandigheden.
§3. Het bestuursorgaan kan ook ten allen tijde zonder bijeenroepingen bijeenkomen en geldig
beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§4. Een bestuurder kan zich op grond van een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan
worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg). Een stem uitgebracht op grond van
een volmacht wordt beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder.
§5. Het bestuursorgaan kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie of via andere elektronische
hulpmiddelen die effectieve en simultane beraadslaging mogelijk maken.
Het bestuursorgaan kan eveneens besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§7. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met inachtname van het
quorum zoals vermeld in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Beslissingen van het Bestuursorgaan
§1. Iedere bestuurder heeft één stem.
§2. Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet, de statuten en/of de
Aandeelhoudersovereenkomst worden voorbehouden aan de algemene vergadering van de
Vennootschap heeft het bestuursorgaan de volle bevoegdheid inzake aangelegenheden die de
Vennootschap aangaan.
§3. Het bestuursorgaan beslist geldig over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren
met gewone meerderheid van de stemmen, uitgebracht door de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde bestuurders (i.e. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal
aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders en zonder rekening te houden met
onthoudingen of blanco stemmen), met uitzondering van strengere meerderheidsvereisten
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bevoegdheden wat betreft het dagelijks bestuur zijn deze zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Het openen, sluiten, en beheren van volmachten (toekennen, wijzigen of schrappen van de
volmacht) op bankrekeningen behoort niet tot daden van het dagelijks bestuur.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd:
§1 door ten minste twee bestuurders gezamenlijk handelend, conform de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst;
§2 door de dagelijks bestuurder, alleen handelend, wat betreft handelingen die kaderen binnen het
dagelijks bestuur, conform de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, waarbij et openen,
sluiten, en beheren van volmachten (toekennen, wijzigen of schrappen van de volmacht) op
bankrekeningen uitdrukkelijk niet behoort tot daden van het dagelijks bestuur.
§3 binnen de grenzen van hun volmacht, door één of meer houders van een bijzondere volmacht.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…)
Toegang tot de algemene vergadering en besluitvorming
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement
te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt volgens de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Quorum en beraadslagingen
§1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen met inachtneming van
de quorumvereisten opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in andere gevallen voorzien door de wet, deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij
meerderheid van stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Sayanah Staelens en iedere andere
advocaat of medewerker van het kantoor “Quinz”, die te dien einde woonstkeuze doen te 1800
Vilvoorde, Medialaan 28 B, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS 29 NOVEMBER 2024
(…)
 
3. BESLUITEN
De aandeelhouders, die samen de totaliteit van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap
bezitten:
(a) BESLUITEN om het ontslag van BEAT IT Comm.V. (RPR 0726.801.697), vast vertegenwoordigd
door Niek Marijsse, met woonplaats te Beversesteenweg 648, 8800 Roeselare, als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voorzover als nodig te aanvaarden
en de beëindiging van diens mandaat hierbij te bevestigen.
(b) BESLUITEN tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van diens mandaat tot en met de datum van onderhavige besluiten, met dien verstande
dat over de definitieve kwijting voor de uitoefening door de ontslagnemende bestuurder van diens
mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal worden beraadslaagd op de eerstvolgende
daartoe bevoegde gewone algemene vergadering van de Vennootschap.
 
(c) BESLUITEN om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met
ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur:
(i) Normec Belgium BV, met zetel te Keetberglaan, Haven, bus 1065, 9120 Beveren België,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0742.603.294 (RPR Gent,
afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Britt Schuurs, met woonplaatskeuze op zetel
van de Vennootschap;
(ii) mevrouw Maria Princen, met woonplaatskeuze op zetel van de Vennootschap;
(iii) BEAT IT CommV., met zetel te Beversesteenweg 648, 8800 Roeselare, België, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0726.801.697 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Niek Marijsse, met woonplaats te Beversesteenweg
648, 8800 Roeselare.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
(d) BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Klaas Thibaut, Sayanah Staelens,
Milena Witmeur en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met
zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773
(Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde
en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438
(Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw-administratie, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van
de beslissingen weergegeven in deze notulen.
 
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN 29 NOVEMBER 2024
(…)
 
4. BESLUITEN
De bestuurders, die het voltallige bestuursorgaan van de Vennootschap vertegenwoordigen,
(a) BESLUITEN, na kennis te hebben genomen van het ontwerp dat hen werd bezorgd, de
aandeelhoudersovereenkomst aan te gaan met betrekking tot de Vennootschap tussen Normec
Belgium BV en Niek Marijsse (als aandeelhouders van de Vennootschap) op datum van deze
besluiten goed te keuren.
(b) BESLUITEN, na kennis te hebben genomen van het ontwerp dat hen werd bezorgd, het aangaan
van de managementovereenkomst tussen de Vennootschap (als opdrachtgever), enerzijds, en elk
van (i) Beat-It CommV. (als manager) en (ii) Niek Marijsse (als vertegenwoordiger), anderzijds, op
datum van deze besluiten goed te keuren.
(c) BESLUITEN, na kennis te hebben genomen van het ontwerp dat hen werd bezorgd, de
overdrachtsovereenkomst af te sluiten met betrekking tot de overdracht van bepaalde activa tussen
de Vennootschap (als verkoper) en Niek Marijsse en Hit-lt BV (als verkopers) op datum van deze
besluiten goed te keuren.
(d) BESLUITEN, na kennis te hebben genomen van het ontwerp dat hen werd bezorgd, het afsluiten
van de terbeschikkingstellingsovereenkomsttussen de Vennootschap (als huurder) en Hit-It BV (als
verhuurder) op datum van deze besluiten goed te keuren.
(e) BESLUITEN om BEAT IT CommV., met zetel te Beverstesteenweg 648, 8800 Roeselare, België
en met ondernemingsnummer 0726.801.697 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd
door de heer Niek Marijsse, met woonplaats te Beverstesteenweg 648, 8800 Roeselare, België, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de
datum van deze besluiten en voor de termijn van zijn mandaat als bestuurder.
(f) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i) Klaas Thibaut, Sayanah Staelens, Milena Witmeur en elke andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, België, en met
ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen
woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België; en
(ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige
afdeling) allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste
handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de
Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te
dien einde, al het nodige te doen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, schriftelijke
besluiten van de aandeelhouders van 29 november 2024, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris