Ondernemingsnr : 0476586239
Naam
(voluit) : DR. DE BEENHOUWER HANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luitenant Jacopsstraat 42
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
STATUTENWIJZIGING DR. DE BEENHOUWER HANS
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 12 december 2022 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR.
DE BEENHOUWER HANS", met zetel te 1750 Lennik, Luitenant Jacopsstraat 42, BTW BE0476.
586.239, rechtspersonenregister Brussel, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij eenentwintigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro (€
21.279,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van de orde der artsen en de naam te wijzigen in
de zin dat het door de FOD Volksgezondheid erkende specialisme wordt vermeld, zodat de naam
vanaf heden zal luiden:
“Dr. De Beenhouwer Hans, Klinisch Bioloog”.
Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen zodat
deze begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar erna.
Ingevolge voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering om het lopend boekjaar,
begonnen op 1 januari 2022 te verlengen zodat het zal eindigen op 30 september 2023.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maand van de algemene
vergadering te wijzigen van juni naar maart.
Bijgevolg zal het nieuw artikel 18 en 25 luiden als volgt: “…”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
    •  voorgaande besluiten,
    •  het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
    •  de recentste deontologische richtlijnen van de Orde der Artsen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dr. De Beenhouwer Hans, Klinisch Bioloog".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits voorafgaande mededeling aan de provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De arts-aandeelhouders of arts-bestuurder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling
aan de provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde in het bijzonder de klinische
biologie door de geneesheren-vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap met
inachtname van de geneeskundige plichtenleer en de daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd
door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De geneesheer-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Aan de geneesheer-vennoot wordt een vergoeding toegekend in verhouding tot de prestaties die hij
voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed-verhandelingen doen welke rechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen doorvoeren die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal gehouden zijn de bepalingen van de Geneeskundige Plichtenleer te
eerbiedigen.
…
Artikel 6. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is
beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten in de vennootschap.
Het mandaat van een bestuurder niet-aandeelhouder wordt vastgesteld voor een beperkte en
bepaalde duur, namelijk voor maximaal 6 jaar, eventueel hernieuwbaar.
Indien de bestuurder geen arts is, is diens bevoegdheid evenwel beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen).
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en zonder afbreuk te doen aan het feit dat de bestuurder die geen arts is, enkel niet-
medische aangelegenheden kan regelen.
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. Voor medische handelingen kunnen evenwel enkel de bestuurders-
aandeelhouders optreden.
Het bestuursorgaan kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet – aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht.  De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte
omvang van zijn mandaat.
…
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
waar ze zal gehouden worden om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
erna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
Luik B
- De heer DE BEENHOUWER Hans, wonende te 1750 Lennik, Luitenant Jacopsstraat 42
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op één en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DE BEENHOUWER Hans, wonende te 1750 Lennik, Luitenant Jacopsstraat 42
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik, Luitenant
Jacopsstraat 42.
Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Negende besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder geeft uitdrukkelijke machtiging aan mevrouw
BOSMANS Kristina, wonende te 1750 Lennik, Luitenant Jacopsstraat 42,  met macht tot
indeplaatsstelling, om afzonderlijk te handelen in het kader van het dagelijks bestuur, kwijting
ontvangen of verlenen in naam van de vennootschap, voor alle sommen welke aan de vennootschap
verschuldigd zijn of kunnen zijn en alle sommen betalen welke door de vennootschap verschuldigd
kunnen zijn (voor een maximum van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00)); alle rekeningen
openen en afsluiten, en de overschotten van activa en passiva bepalen, ontvangen of betalen; alle
abonnementen (water, elektriciteit, telefoon, enzovoort) sluiten en opzeggen, tussenkomen in al wat
uitvoering van deze abonnementscontracten betreft; namens de vennootschap ontvangen, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling van alle brieven, telegrammen, mandaten, pakketten al dan niet
met aangegeven waarde, aangeboden door de posterijen, besteldiensten of vervoermaatschappijen
(vervoer per zee, lucht, spoorweg, weg, rivier, enzovoort) en daarvoor ontlastingen geven; het
bedrag van alle betalingsorders, welke tot de vennootschap gericht kunnen worden ontvangen en
innen; alle financiële verrichtingen binnen het voorwerp van de vennootschap uitvoeren ten belope
van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) per verrichting; in naam van de vennootschap alle
rekeningen-courant of andere rekeningen doen openen, in alle banken of financiële instellingen
welke hij zal kiezen, alsmede bij de postcheque administratie; alle kaskredieten aanvragen en
gebruiken, leningen aangaan welke zij geschikt zal achten tot een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00); alle cheques, betalingsorders, wisselbrieven, handelspapieren en
effecten uitgeven, aanvaarden, endosseren of betalen tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00) per effect, alle borderellen, cheque en wissels ter disconto of ter inning aanbieden
of ondertekenen, alle facturen ten belope van een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) per wissel of factuur; alle voorschotten op goederen vragen, die voor onderpand
bestemmen, alle bevelen tot terugbetaling of verkoop van vermelde goederen ondertekenen ten
belope van een bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) per verrichting; alle
aankopen, verkopen of overdrachten van roerende rechten en goederen tot stand brengen, en alle
werken, bouwwerken en herstellingen doen uitvoeren, alle bestekken en overeenkomsten
vaststellen, alle rekeningen van arbeiders en aannemers betalen, het bedrag ervan vereffenen ten
belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) per verrichting.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Tiende besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder machtigen de NV FIDIAZ, met zetel te 3070
Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, accountant, desgewenst, om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap
in te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
Luik B
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte van de vennootschap tot het
verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen
elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.