Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Make XP Moments
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 271
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem op
31 augustus 2018 dat is opgericht een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met als naam “Make XP Moments”.
OPRICHTING
A. AANDUIDING VAN DE OPRICHTERS.
1. De heer PAGLIA Mirko, geboren te Antwerpen (Deurne) op 5 september 1974, van Italiaanse
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw ZEMLIC Natascha Jeanne, wonende te 2950 Kapellen,
Streepstraat 109.
2. De gewone commanditaire vennootschap “VD+”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Zuidervelodroom 100/202, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0883.539.247 en bij de diensten van de btw onder het nummer BE0883.539.247.
Opgericht ingevolge onderhandse akte van 1 augustus 2006, geregistreerd Mechelen 2° kantoor,
zeven bladen, geen verzendingen, boek 6/61 blad 23 vak 5 op 28 augustus daarna, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 2006-09-25 /
0147379.
Waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden ingevolge bijzondere algemene vergadering van 30
juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2017, onder
nummer 2017-09-22 / 0135064.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, benoemd in de oprichtingsakte, te weten
de heer Yves VAN DURME, geboren te Wilrijk op 23 januari 1964, echtgescheiden, wonende te 2018
Antwerpen, Zuidervelodroom 100, bus 202.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE BRIDGE CONCEPT”, met
maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge, Pollinkhovestraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0643.688.238 en bij de diensten van de btw onder het
nummer BE 0643.688.238.
Opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Donck te Lo-Reninge op 25
november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december daarna,
onder nummer 2015-12-01 / 0319961.
Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder, overeenkomstig artikel 8 van de
statuten, te weten de heer MEERT Alfons Gerarda Richard, geboren te Lokeren op 1 november
1961, ongehuwd, wonende te 8647 Lo-Reninge, Pollinkhovestraat 1.
Hierna onveranderd de “COMPARANTEN” genoemd.
De identiteit van deze comparanten is aangetoond met identiteitskaart.
B. BEPALING VAN HET KAPITAAL EN ZIJN VERTEGENWOORDIGING.
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vaste gedeelte van het kapitaal wordt vastgesteld op tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€
22.500,00).
Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden:
- Categorie A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende vennoten en hebben een
0702814389
Luik B
nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.
- Categorie B: deze aandelen worden onderschreven door de werkende geassocieerde partners en
hebben een nominale waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel.
- Categorie C: deze aandelen worden onderschreven door sympathisanten en hebben een nominale
waarde van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) per aandeel.
C. INSCHRIJVINGEN - STORTINGEN OP HET KAPITAAL.
Comparanten verklaren dat op de vijfenveertig (45) aandelen van categorie A onmiddellijk in geld
werd ingetekend, als volgt:
- door de heer PAGLIA Mirko, voornoemd: op vijftien (15) aandelen van categorie A, hetzij
voorzevenduizend vijfhonderd (7.500), volstort ten belope van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00)
Het resterende bedrag van zesduizend euro (€ 6.000,00) zal door voornoemde heer PAGLIA Mirko
als volgt worden volstort:
* tweeduizend euro (€ 2.000,00) in het eerste kwartaal van 2019
* tweeduizend euro (€ 2.000,00) in het tweede kwartaal van 2019
* tweeduizend euro (€ 2.000,00) in het derde kwartaal van 2019
- door de gewone commanditaire vennootschap “VD+”, comparant sub 2, voornoemd: op vijftien (15)
aandelen van categorie A, hetzij voor zevenduizend vijfhonderd (7.500), volstort ten belope van
vijfduizend euro (€ 5.000,00)
Het resterende bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) zal door voormelde Comm.V.
“VD+” uiterlijk worden volstort in het derde kwartaal van het jaar 2019.
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE BRIDGE CONCEPT”,
comparant sub 3, voornoemd: op vijftien (15) aandelen van categorie A, hetzij voor zevenduizend
vijfhonderd (7.500), volstort ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
Het resterende bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) zal door voormelde bvba “THE
BRIDGE CONCEPT” uiterlijk worden volstort in het derde kwartaal van het jaar 2019.
Hetzij in totaal: vijfenveertig (45) aandelen van categorie A of de totaliteit van het vast gedeelte van
het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend en een storting werd gedaan
zoals vermeld door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij elfduizend
vijfhonderd euro (€ 11.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE89 7360
5057 7985, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van elfduizend
vijfhonderd euro (€ 11.500,00).
Dit alles blijkt uit het door voormelde financiële instelling afgeleverd attest dat aan ondergetekende
notaris werd overhandigd.
STATUTEN
TITEL I. BENAMING – ZETEL – DOEL - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap bestaat als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam “Make XP Moments”.
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid’ of door de afkorting ‘cvba’.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
271.
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.
Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere
plaatsen in België en in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
1. Alle activiteiten en diensten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen, met inbegrip van ad hoc-consulting en interim
management, en in het bijzonder in de media-, marketing- en reclamesector en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de media-, marketing- en reclamesector,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met marketing,
promotie, reclame, public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
Luik B
strategische communicatie, networking, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met
inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en
verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit
alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager
waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling,
evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
- het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen en
deelnemingen op gebied van marketing, reclame en promotievoering;
- de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten, reclamecampagnes, speciale
klantenaanbiedingen en de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten;
- het uitgeven van eigen uitgaven van bladen, magazines en/of folders;
- het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame;
- het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen
over marketing en reclame in de meest uitgebreide zin.
2. Alle activiteiten in de evenementensector en de horecasector en het verrichten van alle activiteiten
en bedrijvigheden die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
a) de organisatie van evenementen en allerhande feesten zoals familiefeesten, trouwfeesten,
verjaardagsfeesten, kinderfeestjes, babyborrels en andere privéfeesten, alsook straatfeesten,
themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, productvoorstellingen,
bedrijfspresentaties of -feesten, manifestaties, kunstmanifestaties, concerten, muziekopvoeringen,
fuiven, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, barbecues,
recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings,
incentives, circussen, poppentheaters, rodeo’s en klank- en lichtspelen;
b) het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen, waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en
fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en
tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, bierhallen en wijnbars;
c) het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, broodjeszaken (inclusief
wraps en sandwichbars), hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries,
crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, pizzeria’s, pitabars, drive-in
restaurants, met inbegrip van verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt
worden en, in het algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via
telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of thuisbezorgd;
d) catering, uitzendkoks en verzorgen van alle feesten, recepties en andere evenementen, alle
traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, leveren en eventueel serveren
van maaltijden en bereide schotels, alsook volledige ontbijten en alle toebehoren;
e) het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums,
decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en
toebehoren;
f) het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van
allerhande ruimten, accommodaties, zalen en terreinen, multifunctionele centra en
evenementenhallen, zoals onder meer maar niet uitsluitend schouwburgen, theaters, concertzalen,
feestzalen, musichalls en cabarets;
Luik B
g) de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop, de import en export,
het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle
toestellen, uitrusting en toebehoren die nodig of nuttig zijn voor alle hoger vermelde activiteiten,
waaronder alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en toebehoren, alle automatische ontspannings-
en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;
h) alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die betrekking
hebben op de fabricatie, de productie, de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering,
het verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van
handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop,
huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten (verkoopspromotie,
design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating van pop
up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste verkooppunten, verkoop via
cadeaubonnen, webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende alle producten,
middelen en koopwaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle hoger vermelde
activiteiten en/of die zich bij dit maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend algemene voedingswaren en
genotmiddelen, dranken, tabakswaren, drogisterijartikelen, bakkerijproducten en banketbakkerswerk,
chocoladeproducten en suikergoedwaren, luxe voedingswaren en degustatieproducten, koloniale
waren en streekgebonden producten.
3. Het uitoefenen van de activiteiten van een adviesorgaan in de sport & wellness, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend wordt begrepen:
- het begeleiden van sportclubs op het gebied van administratie en beheer, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, zalen, oefenterreinen,
sportaccommodaties en sportinfrastructuren, met inbegrip van alle handelingen op het vlak van team
building, personeelsbeleid en -motivering, human resources, marketing, budgetonderzoek en
budgetcontrole, public relations, persvoorlichting, publiciteit, campagnes, bemiddeling en
tussenkomst bij het afsluiten van contracten;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties
op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten die op enigerlei wijze verband houden met de
hoger vermelde activiteiten.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een (rechts)persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
Luik B
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de
inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden.
TITEL II. KAPITAAL – MAATSCHAPPELIJKE AANDEELBEWIJZEN - AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vaste gedeelte van het kapitaal is bij aanvang gelijk aan tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro
(€ 22.500,00).
Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de
algemene vergadering met inachtname van de regels voor een statutenwijziging en met naleving van
de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.
Het kapitaal is dus zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste
gedeelte van het kapitaal overtreft.
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk
uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen.
Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie
leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer controlerende vennoten of
door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering.
De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van het mandaat van de
controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meerdere bestuurders met de titel gedelegeerd bestuurder.
Artikel 19.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hij vergadert
telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van
de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de ondervoorzitter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen
en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag
maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en
ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten
rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.
Artikel 20.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van
bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Zo kan hij, onder meer: Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen
en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren en met hypotheek bezwaren.
Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen.
Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning
aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken,
doorhaling toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen,
randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met
of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs
dadingen aangaan, een beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen
aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen.
Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.
Artikel 21.
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van
zijn leden of aan derden.
Luik B
Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een
gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch
met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor.
Artikel 22.
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, die van een beslissing of volmacht van de raad van
bestuur moeten doen blijken, of de afgevaardigde bestuurder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24.
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen ten minste een maal per jaar bijeen,
op 15 maart van elk jaar op de plaats en uur door de raad van bestuur vastgesteld.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 25.
De voorzitter van de raad van bestuur roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de
buitengewone algemene vergadering bijeen. De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen voor de
geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijke reglement bepaalde modaliteiten, met
vermelding van de agendapunten.
Artikel 26.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de
raad van bestuur of bij belet door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezig bestuurder. De
voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau
van de vergadering.
Artikel 27.
Alle vennoten hebben in de algemene vergadering gelijk stemrecht in alle aangelegenheden.
Elke vennoot, natuurlijke en rechtspersoon, heeft recht op één stem per aandeel. Elke vennoot mag
slechts één andere vennoot vervangen.
Artikel 28.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1. bespreken van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de controlerende vennoten
en/of commissarissen.
2. de kwijting aan de bestuurders en de controlerende vennoten en/of commissarissen en het al dan
niet toekennen van
een vergoeding.
3. de wijziging van de statuten
4. de benoeming en afzetting van de bestuurders
5. de benoeming en de afzetting van de controlerende vennoten of commissarissen en het bepalen
van de bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
6. de uitsluiting van een aandeelhouder
7. de ontbinding van de vennootschap.
8. de aanduiding van de vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheid en de wijze van vereffenen.
Artikel 29.
Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van deze statuten, beraadslaagt de algemene
vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen,
behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.
Artikel 30.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statuutswijzigingen wanneer het
doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die
aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal
vertegenwoordigen.
Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de
nieuwe algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandeelbewijzen.
Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist. Als uitzondering hierop geldt een statutenwijziging die
voortvloeit uit een gewijzigde wetgeving. Hiervoor is een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelbewijzen nodig.
Voor een beslissing tot wijziging van het huishoudelijke reglement, zijn ten minste drie vierde van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.
Luik B
Artikel 31.
De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen.
De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee
bestuurders of de afgevaardigde bestuurder.
Artikel 32.
Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur
telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of een of meer vennoten die een derde van de
aandeelbewijzen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken
agendapunten opgeven.
Artikel 33.
Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, van de controlerende
vennoten en van de algemene vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld
maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden
afgeweken.
TITEL VI. BOEKJAAR - BALANS
Artikel 34.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Het eerste boekjaar begint op één september 2018 en eindigt op dertig september 2019.
Artikel 35.
Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de
balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de
algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
Artikel 36.
De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden
voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening
(balans, resultatenrekening en de toelichting).
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de
bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen décharge. De
jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel van de zetel van de vennootschap.
TITEL VII. VERDELING VAN DE WINST
Artikel 37.
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:
1. 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
2. Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.
Artikel 38.
De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd a rato van de
verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 39.
De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijke
minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutaire minimum daalt.
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden
voorzien inzake statutenwijzigingen.
In geval van ontbinding, ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan.
Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.
Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de
vereffening belast.
Artikel 40.
Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de
sommen die op de aandeelbewijzen werden gestort, terug te betalen. Het overblijvende saldo wordt
overgemaakt aan de aandeelhouders pro rate hun inbreng in het vast gedeelte van het kapitaal als
het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag vanaf het verkrijgen van het ondernemingsnummer en wordt
afgesloten op 30 september 2019.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 15 maart van het jaar 2020.
Luik B
2. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
De vennootschap neemt alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien en alle
activiteiten ondernomen sinds 1 augustus 2018 door de comparanten in naam en voor rekening van
de vennootschap in oprichting gesteld over.
Deze beslissing van de zaakvoerder(s) zal uitwerking hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
4. Volmachten
Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan de cvba “Vereycken en
Vereycken”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 2, en ondernemingsnummer
0428.280.536:
- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.
W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
6. Benoeming bestuurders
Aansluitend aan de oprichting, zijn voormelde vennoten samengekomen in bijzondere algemene
vergadering, en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden drie
bestuurders aan te stellen :
- De heer Mirko PAGLIA, voornoemd
- De gewone commanditaire vennootschap “VD+”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Yves VAN DURME, voornoemd
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “THE BRIDGE CONCEPT”, voormeld,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Alfons MEERT, voornoemd;
die hier allen aanwezig zijn en uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders worden benoemd voor zes jaar, ze zijn herkiesbaar. Daarna zijn de bestuurders in
raad van bestuur bijeengekomen om:
- tot voorzitter te benoemen : voormelde Comm.V “VD+”
- tot ondervoorzitter te benoemen : voormelde BVBA “THE BRIDGE CONCEPT”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerde notaris, Frederic Van Cauwenbergh