Ondernemingsnr : 0445482002
Naam
(voluit) : KRISKARILLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Albert I-Promenade 3 bus 402
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte voor geassocieerd notaris Charlotte LESAGE, te Brugge dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen
KRISKARILLY, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Albert I Promenade 3 bus 0402,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0445.482.002, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAGEN
De vergadering nam kennis van en besprak het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart
2021, de bijgevoegde staat van actief en passief de dato 31.12.2020 en het verslag van de
bedrijfsrevisor CERTAM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin,
bedrijsrevisor, opgemaakt op 25 maart 2021 betreffende de omzetting en keurde deze verslagen
goed.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
    1.  BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2020 die het
bestuursorgaan van de Comm.VA KRISKARILLY heeft opgesteld met een balanstotaal van
188.127,96 EUR en een nettoactief van 188.127,96 EUR, heeft plaatsgehad. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgevonden.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijkse impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van
een mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezige perceel grond aangezien ons hieromtrent
onvoldoende informatie beschikbaar is.
    •  De mogelijkse impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het nettoactief van de Comm.VA KRISKARILLY (ad 188.127,96 EUR) is niet kleiner dan het in de
staat van actief en passief op datum van 31 december 2020 opgenomen bedrag van het
onbeschikbaar eigen vermogen dat 50.585,36 EUR bedraagt en samengesteld is uit de
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van 45.986,69 EUR en de statutaire onbeschikbare
reserve ten belope van 4.598,67 EUR.
Conform artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
Luik B
gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de Comm.VA KRISKARILLY
naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 25 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva als voormeld werd
gevoegd, worden in het dossier van de notaris bijgehouden.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd in het dossier van de vennootschap bij de griffie van de bevoegde rechtbank.
TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering heeft de in functie zijnde zaakvoerder ontslaan en heeft hem kwijting verleend
nopens zijn opdracht uitgeoefend tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening.
DERDE BESLUIT : OMZETTING
De vergadering besliste de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij 45.986,69 euro, van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 4.598,67 euro, van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening statutair
onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT : (HER) BENOEMING BESTUURDER EN BESTUURDER-OPVOLGER
De Heer PAELMAN Eric en Mevrouw BYLLE Ingrid werden (her)benoemd respectievelijk als
statutaire bestuurder van de vennootschap en statutaire bestuurder-opvolger.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING MEERDERHEIDSVOORWAARDE ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS.
Bestuurders kunnen slechts benoemd en ontslaan worden mits unanimiteit van alle uitgebrachte
stemmen.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen besluiten, het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “KRISKARILLY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Alle handelingen in verrichten in aan- en verkoop, import en export, als groothandel of kleinhandel
van meningvuldige goederen en dit in de ruimste zin van het woord. Deze handelingen kan zij stellen
in eigen naam als in naam van derden.
Het beheer van vennootschappen, adviezen verstrekken als bedrijfsconsulent, bedrijfseconomische
raadgeving en toelichtingen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen, advies en bijstand verlenen in alle domeinen die gepaard gaan met het
proces van overnames en acquisities van ondernemingen, omvattende de studie, organisatie en
consultatie van adviezen van deze aard en het aanraden en uitwerken van alle expertiseopdrachten,
Luik B
dit alles in de meest uitgebreide zin.
Advies en bijstand verlenen in alle domeinen die gepaard gaan met de aan- en verkoop, huur- en
verhuur en ruiling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en
verbouwen van onroerende goederen.
Het bezitten en beheer van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop en onverdeelde rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen;
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen zowel in België als in
het buitenland.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel.
Zij zal tevens tot doel hebben het inrichten en/of laten inrichten van alle socioculturele sport- en
ontspanningsactiviteiten zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haat maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van die aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.290 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
En terstond werd de Heer PAELMAN Eric, voornoemd, (her)benoemd als statutaire bestuurder van
de vennootschap.
Mevrouw BYLLE Ingrid, voornoemd, werd (her)benoemd als statutaire opvolger-bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder, alleen handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige
Luik B
vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste zaterdag van de maand april om 18.00u (hierna de “Jaarvergadering”).
Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de
Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene
vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
De benoeming en het ontslag van een bestuurder vereisen unanimiteit van de uitgebrachte
stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende
Albert I Promenade 3 bus 0402.
NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering besliste machtiging te verlenen aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan ACT Boekhoudkantoor te 9700 Oudenaarde,
Nestor de Tièrestraat 111, of aan een door haar aangestelde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen, die
besloot te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de Heer Eric PAELMAN, voornoemd.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, EN ENKEL BESTEMD VOOR
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD
 
 
samen hiermede neergelegd:
-expeditie akte ontbinding en vereffening
-exemplaar verslag bestuursorgaan, met staat en het verslag van de bedrijfsrevisor