N° d'entreprise : 0700440265
Nom
(en entier) : A. INVEST IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Cathédrale 54
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET
L'AN DEUX MIL VINGT-QUATRE
Le deux janvier.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « A. INVEST IMMO », ayant son siège à 4000 Liège, Rue de la Cathédrale, 54, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège (division Liège) sous le numéro 0700.440.265.
 
Société constituée sous la dénomination « ASSURFINANS IMMO », aux termes d’un acte reçu par
Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, en date du vingt-six juillet deux mil dix-huit, publié aux
Annexes du Moniteur belge le trente juillet suivant sous le numéro 18323698, dont les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Michel
HUBIN, Notaire à Liège, en date du vingt-neuf novembre deux mil vingt-deux, publié aux Annexes du
Moniteur belge le huit décembre suivant sous le numéro 22379902.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur HUART David, ci-après mieux
qualifié.
 
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est ici présent, l’actionnaire unique, Monsieur HUART David, né à Mons le deux décembre mil neuf
cent septante et un, divorcé et déclarant ne pas avoir établi de déclaration de cohabitation légale,
domicilié à 4000 Liège, Rue Varin, 16/0011, ainsi qu’il le déclare.
 
Titulaire des cent (100) actions, ainsi qu’il le déclare.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification de l’objet.
 
        1.  Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l’objet.
        2.  Décision de modifier l’objet de la société.
 
    1.  Transfert du siège.
 
Convocations et quorums.
 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est présent et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de l’accomplissement des formalités de convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
 
Ce quorum de présence est atteint.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
    1.  Modification de l’objet.
 
a) Monsieur le Président donne connaissance du rapport établi par l’organe d’administration en date
du deux janvier deux mil vingt-quatre, lequel justifie en détail la modification proposée à l’objet.
 
Ce rapport ne sera pas annexé aux présentes mais conservé au dossier du Notaire soussigné.
 
b) En suite de quoi, l’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société conformément audit
rapport.
 
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts actuels pour le remplacer par
le texte suivant :
 
« La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers :
 
-Toutes activités relatives aux affaires immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la
construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la mise en valeur, le
lotissement, la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
 
- La gestion d’immeubles en ce compris toute activité de syndic, de courtage immobilier, la
promotion, la consultance et l’assistance ;
 
- Toutes activités concernant le règlement du sinistre et expertise des biens mobiliers et immobiliers,
contre expertises et évaluations, états des lieux, estimations ;
 
- La gestion, le conseil, le courtage et la négociation en matière de financement, de prêts, crédits et
crédit à la consommation au sens large et de placements ;
 
- La gestion, le conseil et le courtage et la négociation en matière d’assurances, leasing et factoring ;
 
- L’activité d’intermédiaire de commerce ;
 
- L’activité d’intermédiaire en matière de placements et de récolte d’épargne ;
 
- L’activité d’intermédiaire avec les organismes bancaires, de financement et de leasing ;
 
- L’activité d’intermédiaire pour caisses d’assurances sociales indépendants.
 
La société a également pour objet, dans la mesure où l’exercice de ces activités n’est pas en
infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou règlementaires qui
soumettraient ces activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou d’autres :
- tous travaux de menuiserie générale (intérieure et extérieure) ;
- tous travaux de couverture (notamment la fabrication, le montage et la pose de charpentes et
autres menuiseries).
- La fabrication et le placement de serrures, de cadenas, de verrous, de clés et d’articles similaires
de serrurerie pour le bâtiment, l’ameublement.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, civiles,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à
son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.
 
Elle pourra s’intéresser par toutes voies, et notamment par voie d’apport, de fusion, de souscription,
de cession, de participation, d’achat de titres, d’intervention financière ou par tout autre mode, dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de
nature à favoriser le développement de ses activités tant en Belgique qu’à l’étranger et également
exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Transfert du siège.
 
L’assemblée générale prend acte et ratifie pour autant que de besoin la décision de l’organe d’
administration de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 4000 Liège, Rue de la
Cathédrale, 54/1.
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DU COMPARANT – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée du comparant et son état civil au vu
de sa carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile du comparant sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES.
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations
ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes,
s'élève approximativement à mille cent cinquante euros (1.150,00 €).
 
2- Droit d’écriture.
 
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude (2ème Canton) – date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, l’actionnaire unique a signé avec Nous, Notaire.