neergelegdffiognifie
de Gutter .-
Ondernemingsnr : 0433.788.948
1	Naam
(voluit) : NIJS	1	1	1	(verkort) : /	-	1	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Industrielaan 35 E, 3730 Hoeselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 13/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV Brepoels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Brepoels, met zetel te 3721
Kortessem Gauwerstraat 11A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. niet
2/ Ontslag van BV ToC als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV ToC, met zetel te 3500 Hasselt
Pietelbeekstraat 157, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 01/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV Brepoels als gedelegeerd bestuurder
-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV Brepoels, met zetel te 3721 Kortessem
Gauwerstraat 11A, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/12/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.	-
-
b/ Ontslag van BV ToC als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van BV ToC, met zetel te 3500 Hasselt Pietelbeekstraat
157, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/12/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan CommV Feniks Accountants, rechtspersoon met	-
zetel te 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), Waterlose Steenweg 276, RPR Brussel, gekend in de KBO	-	-	onder nummer 0562.762.920, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-	publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kurt Bynens, Gevolmachtigde
van CommV Feniks Accountants, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 13/12/2024.
Voor de vennootschap
CommV Feniks Accountants, vertegenwoordigd door Kurt Bynens, Gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht