Ondernemingsnr : 0689702761
Naam
(voluit) : 't Knorretje
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Heufkensstraat(SDB) 157
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
‘t Knorretje
Vennootschap Onder Firma
9630 Zwalm, Heufkensstraat 157
Ondernemingsnummer 0689.702.761 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde
KAPITAALVERHOGING – OMZETTING VOF NAAR BVBA – OPT-IN WVV
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 9 december 2019 dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap Onder Firma “’t
Knorretje”, met maat-schappelijke zetel te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 157, ondernemingsnummer
0689.702.761 en zelfde BTW-nummer, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen te schrappen en deze te ver-vangen door
een fractiewaarde. Bijgevolg zal elk aandeel één/honderdste (1/100e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om het doel te wijzigen door toevoeging van volgende activiteiten:
- Het uitbaten van slagerijen, voedingswinkels en distributiecentra in het algemeen;
- De verwerking, bewerking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle vleessoorten, vleesproducten
en ingemaakte producten;
- Het beheren, leiden, adviseren en bijstand verlenen aan gelijkaardige winkels of distributiecentra;
- Het kopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, als tussenpersoon handelen in alle vee-, vlees en in het
algemeen landbouwproducten en voedingswaren evenals het uitbaten of dezelfde voornoemde
activiteiten aangaande de horeca sector.
DERDE BESLISSING
a) Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van twintigduizend euro (€
20.000,00), om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op éénentwintigduizend euro
(€ 21.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b) Volstorting
De vennoten beslissen dat zij elk tienduizend euro (€ 10.000,00) van de voormelde kapitaalverhoging
zullen inbrengen, waardoor de fractiewaarde van de aandelen die aan hen toebehoren gelijk zal
verhogen.
De vennoten verklaren dat deze inbrengen volledig zijn volgestort, door storting in speciën ten
bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00), uit-gevoerd op een daartoe geopende bijzondere
rekening nummer BE13 0018 7669 2039, geopend bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit het
attest van deponering, door voornoemde financiële instelling afgeleverd op 6 december 2019, dat
aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven en hiermee zal geregistreerd wor-den.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De leden van de vergadering verzoeken ons notaris te acteren dat de kapitaalver-hoging integraal is
onderschreven, in totaal ten belope van € 20.000,00, en dat het kapitaal effectief gebracht werd op €
Luik B
21.000,00 (volstort ten belope van € 21.000,00).
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing
van het verslag van de zaakvoerders ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van
het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
vennootschappen door de heer Bart Bosmans, aangeduid door de zaakvoer-ders, evenals van de
staat die de activa en passiva samenvat zoals afge-sloten op 30 september 2019.
Elke aanwe-zige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en van
gemelde staat, en vooraf-gaandelijk een kopie ervan ontvan-gen te hebben.
Het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor besluit met vol-gende bewoordingen:
“Ondergetekende, BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief
en passief van de VOF ‘T KNORRETJE, afgesloten op 30 september 2019 met een balanstotaal van
37.321,17 € en een eigen vermogen van 3.917,34 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd
bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 30 september 2019, zoals blijkt uit de staat van actief en
passief op die datum bedraagt 3.917,34 € en is 2.917,34 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal
dat 1.000,00 € bedraagt.
Vooraleer de omzetting kan doorgaan dient er een kapitaalsverhoging te gebeuren zodat het
minimumkapitaal voor een BVBA wordt bereikt.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 22 november 2019”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal tegelijkertijd met een uitgifte van onderha-
vige akte, worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid
aan te nemen; de bedrijvigheid en het doel blijven onveranderd, behoudens hetgeen voormeld.
Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve be-stand-delen,
de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap
onder firma.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het onder-nemings-nummer van
de vennootschap onder firma, te weten 0689.702.761.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennoot-schap,
afgesloten op 30 september 2019, waarvan een exem-plaar is ge-hecht gebleven aan het verslag
van de zaakvoerder.
Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de vennootschap onder firma, worden geacht te
zijn vervuld voor rekening van de besloten vennoot-schap met beperkte aan-sprakelijkheid,
voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maat-schap-pelijke boek-houding.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met be-perkte
aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK I  RECHTSVORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-sprake-
lijkheid.
Zij draagt de benaming "’t Knorretje".
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 157.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het be-
stuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploi-tatie-zetels, admi-
nistratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buiten-land oprichten.
Artikel 3.- DOEL.
Luik B
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating
van traiteurdienst / catering;
- Traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst, klaarmaken en leveren van bereide schotels,
koken aan huis;
- De bereiding (ook ter plaatse), kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en warme
maaltijden;
- De bereiding, de groot- en kleinhandel van vlees, vleesbereidingen, wild en gevogelte, kaas en
andere zuivelproducten, fruit, groenten en conserven;
- Verhuur van feestzalen, alsmede verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit
alles in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van slagerijen, voedingswinkels en distributiecentra in het algemeen;
- De verwerking, bewerking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle vleessoorten, vleesproducten
en ingemaakte producten;
- Het beheren, leiden, adviseren en bijstand verlenen aan gelijkaardige winkels of distributiecentra;
- Het kopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, als tussenpersoon handelen in alle vee-, vlees en in het
algemeen landbouwproducten en voedingswaren evenals het uitbaten of dezelfde voornoemde
activiteiten aangaande de horeca sector.
- Alle bezit en beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede de beschikking erover zoals
onder meer het verwerven, vervreemden, verhuren, huren, aankopen, in leasing nemen en geven, in
vruchtgebruik nemen en geven, verpanden en hypotheken ervan, zonder de activiteiten te voeren
van vastgoedhandelaar.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in
verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doen of die eenvoudig nuttig zijn of
dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten toestaan en zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten.
De vennootschap mag verrichtingen doen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zelf of in deelneming met of door tussenkomst van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, en dit
alles zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenwintigduizend euro (€ 21.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één honderdste (1/100ste) van het kapitaal verte-gen-woordigen.
Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordi-gen, uitge-ven.
Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHT-GE-BRUIK.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eige-naars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten ver-tegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de be-voegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewind-voerder be-noe-men om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke ge-rechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de ven-noot-schap slechts
één vennoot telt, gelden de volgende regels.
Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te
schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen verte-genwoordigd,
conform de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennoot-schappen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene ver-gadering worden
bepaald, maar moet ten minste vijftien (15) dagen bedragen, te rekenen vanaf de dag van de open-
stelling van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
Luik B
uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt ge-bracht
aan de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts
worden ingeschreven door:
    •  een vennoot
    •  de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van een vennoot
    •  de bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn van een ven-noot
behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het
kapitaal bezitten.
Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.
Paragraaf 1
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de ven-nootschap slechts
één vennoot telt, gelden de volgende regels.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten min-ste de helft van de vennoten, in
het bezit van ten minste drie/vierde van het kapi-taal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is
voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of over-gaan:
    1.  aan een vennoot;
    2.  aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
    3.  aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-
drager of erflater.
Paragraaf 2
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderwor-
pen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de
zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van
overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erf-gena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de
vennoten in alge-mene vergadering samenroe-pen ten einde zich over de voorgedragen overdracht
te beraden. Het voorstel tot over-dracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen
deze zal gebeuren die-nen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de
drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of over-gang is gewei-gerd zelf in te kopen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behou-dens onderling akkoord over een
andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de ven-
noot-schap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens
andere overeenkomst tussen de par-tijen. Bij gebrek aan overeen-stemming tussen partijen over de
afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij.
De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de be-
doelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde over-nemer tegen de voorwaar-
den en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgeno-men of gaan geldig over op de
erfgenamen of rechtheb-benden van de overleden vennoot.
Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend :
    1.  de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aan-tal van
de hen toebehorende aandelen;
    2.  de gedane stortingen;
    3.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedag-tekend en onderte-
kend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder le-venden en door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang we-gens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aan-delen. Van
die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennoot-schap en
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
AFDELING 1.- Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de ven-noot-schap slechts
Luik B
één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toe-passing op de alge-mene vergadering.
Artikel 11.- JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGA-DERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand april om 19u, in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bij-eenge-roepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuurs-orgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal verte-genwoordigen. De aan-deelhou-dersvergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepings-brief mede-
gedeeld.
Artikel 12.- OPROEPINGEN.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergade-ring
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behande-len
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uit-gegeven, de obli-gatiehouders, de
commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uit-drukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communica-tiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergade-ring
deelnemen of er zich doen vertegenwoordi-gen, worden als regelmatig opgeroepen be-schouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te be-roepen op het ontbreken of de onre-gelmatigheid
van de oproeping.
Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de ven-noten, de com-
missarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de an-dere opge-
roepen personen die erom verzoeken.
Artikel 14.- DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING.
    1.  Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht-dragers ver-plicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aan-
delen dat zij ver-tegenwoordigen, te ondertekenen.
    1.  Deelneming op afstand langs elektronische weg
        1.  De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektro-nisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene ver-gadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarbor-gen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elek-tronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbie-diging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op gel-dige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene ver-
gadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
        1.  Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communi-catiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktij-dig en ononderbroken kennis te nemen van
Luik B
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefe-nen om vragen te stellen.
        1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeu-rige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
Artikel 15.- STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan
niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
    1.  Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene ver-ga-dering, per brief
of langs elektronische weg.
    2.  Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder(s) ter
beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenmin-ste de volgende vermeldingen bevat:
        •  de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel
        •  het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te oefenen
        •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit
        •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen
        •  de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavan-ceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiedien-sten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaar-den van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 14 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke vennoot.
    1.  Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan
één van de zaakvoerders als er meerdere zijn.
    2.  Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s).
    1.  Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de gel-digheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergade-ring zullen worden beantwoord,
voor zover die vennoten voldoen aan de formali-teiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vra-gen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaak-voerder en door de
oudste onder hen indien er meerdere zijn of de voorzit-ter van het bestuurs-orgaan of, in geval van
afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door
deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige per-sonen het toelaat, duidt de voorzitter van
de vergadering een secretaris aan en duidt de vergade-ring twee (2) stemopnemers aan op voor-stel
van de voorzitter. De notulen van de algemene ver-gaderingen worden onder-tekend door de leden
van het bureau en de ven-noten die erom verzoe-ken. Deze notulen worden in een speciaal register
bijgehouden.
Artikel 17.- ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSA-RISSEN.
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
Luik B
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de ven-nootschap, de vennoten
of het personeel van de ven-nootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de ven-noten met
betrekking tot hun verslag.
Artikel 18.- BERAADSLAGING  AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met een-parig-heid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19.- MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van de stem-
men waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
AFDELING 2. Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de ven-noot-schap slechts
één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Deze laatste mag zijn verte-
genwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt beslist door de
algemene vergadering.
Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnen-landse als
buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzake-lijk verbonden met het
waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste
van de vennoot-schap.
Artikel 21. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-zenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de ven-nootschap. Indien er meerdere zaak-
voerders zijn, dient deze volmacht gezamen-lijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de ven-nootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een open-
baar of een ministerieel ambtenaar zijn medewer-king verleent.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzon-dere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
AFDELING 3 : Controle
Artikel 23. CONTROLE.
Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle ver-richtingen van
de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boe-ken, de brieven, de notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de ven-nootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commis-saris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  WINSTVERDE-LING
Artikel 24.- BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalen-derjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaar-rekening
op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalin-gen
Luik B
hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de crite-ria
van een “kleine vennoot-schap” zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afge-nomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet lan-ger verplicht van zodra de wette-lijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestem-ming van het
saldo van de nettowinst.
HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 26.- ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de alge-mene ver-gadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennoot-
schap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprake-lijk voor de ver-bintenissen van de
vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtsper-soon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbon-den,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de ven-
nootschap ontstaan na de ver-eniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de be-kendmaking van haar ontbinding.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-komen bin-nen een termijn van ten
hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voor-komend geval, volgens de regels die voor
een statuten-wijziging zijn gesteld, te beraadsla-gen en te besluiten over de ontbinding van de ven-
nootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-gelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijf-tien da-gen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uit-
eenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de fi-nanciële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen
met de oproepingsbrief ver-zonden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap-pen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van gele-den ver-lies ge-
daald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien ver-stande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde ge-deelte van de ter verga-
dering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van € 6.200,00, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de ven-nootschap voor de recht-bank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een ter-mijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de alge-mene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft
nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun man-daat alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de ver-effenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene ver-ga-dering en de bevestiging ervan. Hij
kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De vereffenaars be-schikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het
Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machti-ging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meer-derheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring an-ders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffe-naars het even-
wicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOT-SCHAP SLECHTS
ééN VENNOOT TELT
Luik B
Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennoot-schap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna ge-stelde regels be-treffende de éénhoof-
digheid.
Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot
alleen beslist.
Artikel 30.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECH-TIGDEN.
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalin-gen hieromtrent voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen toegepast.
Artikel 31. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIG-DEN.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ont-bonden.
Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbon-den rechten uitge-
oefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erf-genamen of legataris-sen,
naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de
aandelen of tot het afleve-ren van de legaten met be-trekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aan-delen van
een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel 32.- KAPITAALVERHOGING  VOORKEURRECHT.
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van
toepassing.
Artikel 33.- ZAAKVOERDER  BENOEMING.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en ver-
plichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Artikel 34.- ONTSLAG.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige ven-noot tenzij hij be-noemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 35. CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 36.- ALGEMENE VERGADERING.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toeko-men. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de
enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien op-genomen
worden in een register dat op de zetel van de ven-nootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeen-roeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in
het Wetboek van vennootschappen, doch die-nen deze formalitei-ten niet te worden nageleefd wat
de vennoot zelf betreft.
HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 37. WOONSTKEUZE.
Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in
België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappe-
lijke zetel.
Artikel 38 – VOORSCHRIFTEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAP-PEN.
Partijen nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Ven-noot-schappen in
acht te nemen. Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waar-van niet op geoorloofde wijze
wordt afgeweken in de statuten, aanzien als opgeno-men in de statuten. De bedingen die strijdig zijn
met de gebiedende voor-schriften van dit Wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Jens Detemmerman en mevrouw Evy Van Elsuë
als zaakvoerders van de vennoot-schap onder firma, met het oog op de omzetting der vennootschap,
met ingang van heden en geeft hen beiden decharge voor het door hen tot op heden gevoerde
beleid.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te bepalen op twee en te benoemen als zaakvoerders voor onbepaalde duur: de
heer Jens Detemmerman en mevrouw Evy Van Elsuë, beiden voornoemd, die aanvaarden.
Luik B
Het mandaat van de alhier benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar anders zou over beslissen.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TIENDE BESLISSING
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00) van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ELFDE BESLISSING
De vergadering besluit de volgende nieuwe statuten aan te nemen, dewelke in overeenstemming zijn
met hetgeen hiervoor beslist werd en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ‘t Knorretje ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating
van traiteurdienst / catering;
- Traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst, klaarmaken en leveren van bereide schotels,
koken aan huis;
- De bereiding (ook ter plaatse), kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en warme
maaltijden;
- De bereiding, de groot- en kleinhandel van vlees, vleesbereidingen, wild en gevogelte, kaas en
andere zuivelproducten, fruit, groenten en conserven;
- Verhuur van feestzalen, alsmede verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit
alles in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van slagerijen, voedingswinkels en distributiecentra in het algemeen;
- De verwerking, bewerking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle vleessoorten, vleesproducten
en ingemaakte producten;
- Het beheren, leiden, adviseren en bijstand verlenen aan gelijkaardige winkels of distributiecentra;
- Het kopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, als tussenpersoon handelen in alle vee-, vlees en in het
algemeen landbouwproducten en voedingswaren evenals het uitbaten of dezelfde voornoemde
activiteiten aangaande de horeca sector.
- Alle bezit en beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede de beschikking erover zoals
onder meer het verwerven, vervreemden, verhuren, huren, aankopen, in leasing nemen en geven, in
vruchtgebruik nemen en geven, verpanden en hypotheken ervan, zonder de activiteiten te voeren
van vastgoedhandelaar.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in
Luik B
verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn
of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten toestaan en zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten.
De vennootschap mag verrichtingen doen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zelf of in deelneming met of door tussenkomst van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, en dit
alles zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
    1.  Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
    2.  Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 7 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
    1.  Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    2.  Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
    3.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    4.  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    5.  Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    6.  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede woensdag van de maand april, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    2.  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    3.  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    4.  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
    5.  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist de heer Jens Detemmerman en mevrouw Evy Van Elsuë te ontslaan als
zaakvoerders in de bvba.
Er wordt hen algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist om het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee.
Als niet-statutair bestuurder wordt aangesteld in de BV: de heer Jens Detemmerman en mevrouw
Evy Van Elsuë, beiden voornoemd, aanwezig en dit mandaat aanvaardend.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering besluit het adres van de zetel te bepalen op 9630 Zwalm, Heufkensstraat 155
VEERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders ter uitvoering van hetgeen voorafgaat.
VIJFTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de VOF De Sutter Boekhoudkantoor, met
Luik B
maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Spapenheed 1, ondernemingsnummer 0841.601.593,
RPR Gent, afdeling Oudenaarde, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor
het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO),
Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, bedoeld voor administratieve doeleinden
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor