Ondernemingsnr : 0432004445
Naam
(voluit) : EUROPEAN COMMUNICATION NETWORKS
(verkort) : E.C.N.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 22
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 6 augustus 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van besloten vennootschap "EUROPEAN
COMMUNICATION NETWORKS" in het kort "E.C.N.", met zetel te 9750 Kruisem, Leenstraat 22,
BTW BE0432.004.445, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0432.004.445 en die
volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “VERTRONICS
ENGINEERING”.
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar “9890 Gavere,
Stationsstraat 180/04”.
WIJZIGING VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 5 augustus 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een de bestaande tekst
van de statuten integraal te vervangen door de tekst opgenomen in artikel 3 van de tekst van de
nieuwe versie van statuten.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerder (thans bestuurder) en besluit de heer
Bernard VERSTRAETEN te herbenoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VERTRONICS
ENGINEERING”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en
in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als 'hoofdaannemer of als onderaannemer,
in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, om het even welke
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Alle handelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen en gedeelten ervan, met
inbegrip van de aankoop, de verkoop, de productie, de bouw, aanbouw, verbouwing, afwerking,
verfraaiing en inrichting, het ruilen, huren en verhuren, en alle handels- en financiële ,verrichtingen
die hiermee verband houden, met inbegrip van het ontlenen en uitlenen van kapitalen, het
financieren van .ondernemingen, hetzij personen of vennootschappen, het verstrekken en ontvangen
van borgen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de activiteiten van een
aannemings-, immobiliën- en financiële vennootschap.
2. Alle verrichtingen van makelaar in verband met immobiliën, met inbegrip alle tussenkomsten bij
verkoop, bij verhuring en bij exploitatie en het beheer in het algemeen, verzekeringen en leningen,
overname van bedrijven, en de bemiddeling in de ruime zin:
3. Alle mogelijke bouwwerken en alle aannemingen en werken in verband met de oprichting, de
afwerking, de inrichting en de verfraaiing van onroerende goederen, met inbegrip van alle leveringen
en werken in verband met metselwerken, timmer- en schrijnwerk, dakbedekkingen en dakwerken,
plamuurwerken, vloeiwerken, valse plafonds, scheidingswanden, sanitair, verwarming, elektriciteit-,
schilder- en behangwerken, muurbekleding, vloerbekleding en dergelijke meer.
4. De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
bouwmaterialen en bouwstoffen van alle mogelijke aard.
5. De uitvoering van alle mogelijke elektriciteitswerken, verlichting, brand, diefstal, inbraak- en alle
andere beveiligingssystemen, verwarmingssystemen, airconditioning-systemen, computer- en
communicatienetwerken en verbindingen in de ruimst mogelijke zin, met inbegrip van draadloze
verbindingen en alle mogelijke componenten, en het verkopen, ontwerpen en aanpassen van de
nodige software en toepassingen.
6. De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
elektrische en elektronische installaties en apparatuur in de ruimste betekenis, met alle toebehoren,
onderdelen en bekabelingen.
7. De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring,
plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse
meubelen, werktuigen en machines.
8. Alle mogelijke grondwerken.
9. Het verrichten van alle mogelijke daden van reclame, marktonderzoek en marketing, met inbegrip
van het ontwerpen, drukken en verspreiden van folders, reclameteksten en publiciteitscampagnes.
10. Het verhuren van kantoorruimten, vergaderruimten, brievenbussen, al dan niet met eigen of
gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur, en het exploiteren van meldcentrales,
met inbegrip van het opnemen en doorsturen van alle mogelijke administratie aan klanten en aan
derden.
11. Het verrichten van alle mogelijke vervoer voor eigen rekening en/of voor rekening van derden.
12. Het patrimonium gevormd door de opbrengsten en verwervingen, -zowel van onroerende of
roerende goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden.
13. Het plaatsen en het onderhoud van ventilatie, koelinstallaties en verwarmingsinstallaties.
14. Het plaatsen en herstellen van sanitaire en verwarmingsinstallaties en verwarmingstoestellen,
klimaatregelingsinstallaties, waterverzachters, elektrisch en radio-elektrisch materiaal.
15. Installateur van warmtepompen, thuisbatterijen en laadpalen, en alle bronnen van alternatieve
energie en groene stroom.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle
welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks geheel of gedeeltelijk
in verband staan met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of zouden kunnen zijn om
haar voorwerp te verwezenlijken. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat
te worden.
De maatschappij mag kopen en verkopen, huren en verhuren, alle onroerende goederen zelf
uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening der huurders, om er de producten van haar
nijverheid of handel te verkopen. Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel
absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere
vennootschap of onderneming.
De vennootschap mag\optreden als bestuurder van vennootschappen. De vennootschap mag zich
borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van. vennootschappen en
verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om 18.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.