Ondernemingsnr : 0779355705
Naam
(voluit) : MAULUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valkenlaan 26
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
24 september 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de besloten vennootschap “MAULUX”, met maatschappelijke zetel te 2900
Schoten, Valkenlaan 26, hebbende het ondernemingsnummer: 0779.355.705.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste Besluit – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 20 van de
statuten gewijzigd wordt als volgt
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Als overgangsbepaling zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari 2024 tot 30 september 2024.
Tweede Besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand
maart om 15:00 uur, zodat de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Derde besluit – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit – Machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde  besluit – Bijzondere volmacht
Bij deze wordt een bijzondere volmacht gegeven aan XERIUS CONTACT met ondernemingsnummer
0410.958.217 en haar aangestelden Sandy Van de Leur, Sara Heemskerk, Viktorija Coric, Kelly
Verpoorten, Sara Szurgot en Jeroen Kegeleers.
Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen inzake de oprichting de wijziging of ontbinding/vereffening van de
vennootschap.
Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (Registratiekantoor,
ondernemingsrechtbank en/of bij alle administratieve autoriteiten in het algemeen) nuttig of nodig
zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke
herroeping.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.