Ondernemingsnr : 0452029205
Naam
(voluit) : GARAGE VANDENBORNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 24
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert Houben, geassocieerd notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, op 10 mei 2022, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap GARAGE VANDENBORNE, waarvan de
zetel thans gevestigd is te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24, RPR rechtsgebied Antwerpen,
afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0452.029.205, onder meer volgende besluiten werden
genomen :
EERSTE BESLUIT
a/ De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van
negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) om het kapitaal te brengen van één miljoen euro (€
1.000.000,-) naar honderdduizend euro (€ 100.000,-).
De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling in speciën van een bedrag van
negenhonderdduizend (€ 900.000,-) zonder vernietiging van aandelen als volgt :
- ten belope van vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (€ 437.500.-) aan voornoemde heer
VANDENBORNE Willy,
- ten belope van vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (€ 437.500.-) aan voornoemde
mevrouw VANMECHELEN Arlette,
- ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) aan voornoemde heer VANDENBORNE Bart.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering integraal geschiedt op het werkelijk gestort
kapitaal dat in toepassing van het artikel 537 WIB92 op 20 december 2013 werd ingebracht.
De aandeelhouders verklaren dat hogergenoemde bedragen in hoofde van de vennootschap
beschikbaar zijn en bijgevolg het voorwerp kunnen uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen de termijn
van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
b/ De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100.000,-).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam GARAGE VANDENBORNE.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest verplaatst worden bij
besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aan- en verkoop, in-, en uitvoer, groot-, en kleinhandel, van alle nieuwe en tweedehands
motorvoertuigen, wisselstukken en toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen, alsook alle
aanverwante artikelen en producten.
- De uitbating van een werkplaats voor het onderhouden, ombouwen, constructies en herstellen van
motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals depannagedienst.
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en
advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden-uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding,
promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen hiervan.
- De verwerving en de uitbating van brevetten, octrooien, patenten, concessies en allerlei
auteursrechten.
- Alle industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardering, creatie, studies, coördinaties, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie onder welke ook op onroerend vlak.
- Het verwerven, beheren en handelen in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als
onroerende, alsmede het uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden zoals alle
roerende en onroerende verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze
doelstelling.
Deze opsomming is niet beperkend, het doel omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen die
van aard zijn om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te
begunstigen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.
De vennootschap mag alle industriële, handels-, roerende-, onroerende of financiële verrichtingen
verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid, haar handel en
haar diensten uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag om welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de
uitbating van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samenstellen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
Luik B
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtwintig (720)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdtwintigste
(1/720ste) van het maatschappelijk kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd (100)
percent.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
(…)
 (…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een termijn van twee maanden na het ontslag.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door de gedelegeerde bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Luik B
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2. De dagelijks bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en dit  binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
3. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de
vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van mei om twintig
(20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Luik B
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
(…)
Artikel 27: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
Artikel 28: Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
raad van bestuur en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
(…)
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 35: Bestemming van de winst
Luik B
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interim dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 39: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
VIERDE BESLUIT
Ontslag van de leden van de raad van bestuur
De algemene vergadering ontslaat de voltallige raad van bestuur, namelijk:
1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, geboren te Gorsem op 17 oktober 1941, (…),
wonende te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, geboren te Ulbeek op 30 oktober 1943, (…),
wonende te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, geboren te Sint-Truiden op 10 oktober 1966, (…),
wonende te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 11.
(…)
Herbenoeming van de leden van de raad van bestuur
De algemene vergadering besluit met ingang van heden, te herbenoemen als bestuurders met
ingang van heden en dit voor een duur van zes (6) jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering
van 2028:
1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en
verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer
VANDENBORNE Willy, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht, die in zijn naam
het mandaat aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3850 Nieuwerkerken,
Daalstraat 24.
(…)
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De bestuurders geven een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Moors & Partners
Accountants, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Prins Bisschoppenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0874.977.216, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap alle
administratieve en andere formaliteiten te vervullen inzake de genomen besluiten.
 
RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De raad van bestuur is samengesteld uit :
1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, voornoemd, hier aanwezig.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, voornoemd, hier aanwezig.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer
VANDENBORNE Willy, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht.
Zij verklaart zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de volgende personen te benoemen tot
gedelegeerde bestuurders :
1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer
VANDENBORNE Willy, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht en die in zijn naam
het mandaat aanvaardt.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Herbert Houben
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte en de gecoördineerde versie van de tekst van de statuten