Ondernemingsnr : 0883692665
Naam
(voluit) : HUIS 'T SCHAEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Vuldersstraat 14
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
HUIS ‘T SCHAEP, met zetel te 8000 Brugge, Korte Vuldersstraat 14, opgemaakt door notaris Bart
Vandeputte ter standplaats Brugge (vierde kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV Buylaert,
Dobbelaere & Vandeputte Notarissen met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993
RPR Gent (afdeling Oostende), op 6 december 2022, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap
HUIS ‘T SCHAEP, volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (in de
plaats gekomen van het voormalige kapitaal en reserves) beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan het voorschrift van artikel 5:142 WVV, en
neemt met name kennis van het verslag, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143
WVV, van de raad van bestuur. De vergadering erkent dat er bij ontstentenis van een commissaris
geen verslag van de commissaris kan worden opgemaakt.
Uit het verslag blijkt dat de vennootschap over voldoende liquide middelen beschikt opdat de
aandeelhouders kunnen worden vrijgesteld om de niet-opgevraagde inbrengen te volstorten.
De algemene vergadering beslist om de aandeelhouders uitdrukkelijk vrij te stellen van de
volstortingsplicht van niet-opgevraagde inbrengen.
Vierde besluit
4.1. Creatie van categorieën van aandelen
De vergadering beslist om de bestaande aandelen in te delen in 2 categorieën, met name enerzijds
aandelen van klasse A – hierna genoemd “A-aandelen” - en anderzijds aandelen van klasse B –
hierna genoemd “B-aandelen”.
Luik B
4.2. Vaststelling van de rechten van de aandelencategorieën:
Aan de A-aandelen worden stemrechten toegekend in de algemene vergadering a rato van één stem
per aandeel.
Aan de B-aandelen worden geen stemrechten toegekend in de algemene vergadering.
Alle aandelen zullen op gelijke wijze delen in de winst.
Aanpassing van de desbetreffende artikelen van de statuten zoals opgenomen in de gecoördineerde
tekst, weergegeven onder het 10e besluit.
Vijfde besluit
De vergadering beslist tot invoering van overdrachtsbepalingen ingevolge de indeling van de
aandelen in voornoemde categorieën, vastgesteld in het vorige besluit, zoals opgenomen in de
gecoördineerde tekst, aan te nemen in het 10e besluit.
Zesde besluit
(…)
Zevende besluit
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien van de creatie van een elektronische
aandelenregister (‘E-stox’) zoals opgenomen in de gecoördineerde tekst van de statuten, aan te
nemen in het 10e besluit.
Achtste besluit
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om binnen de grenzen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Beslissing om de statuten aan te passen zoals opgenomen in de gecoördineerde tekst, aan te
nemen in het 10e besluit.
Negende besluit
De vergadering beslist om de duur van het lopende boekjaar te wijzigen om het te laten eindigen op
31 december 2022.
Dientengevolge wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze vast te leggen op de eerste
maandag van de maand juni van ieder jaar en op de eerstvolgende werkdag indien deze dat een
wettelijke feestdag is. De eerstvolgende algemene jaarvergadering zal derhalve plaatshebben in
2023.
Dienovereenkomstig wijziging van de statuten, zoals opgenomen in de gecoördineerde tekst, aan te
nemen in het 10e besluit.
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam:
"HUIS 'T SCHAEP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams
of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitbating van hotel, motel, logement met of zonder restaurant;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, - appartementen en -kamers;
Overige accommodaties voor kortstondig verblijf zoals "Bed & Breakfast";
Organisatie van (kook)lessen;
Organisatie van seminaries;
Het ter beschikking stellen van ruimtes voor woninginterieur winkels, showrooms en voor het
organiseren van recepties, feesten en vergaderingen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; voor
eigen rekening alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
Luik B
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, voor
eigen rekening alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III. Effecten
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, fysieke en rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor een periode door haar te
bepalen en is steeds door haar afzetbaar.
Zij alleen bezitten, elk afzonderlijk, de maatschappelijke handtekening en zijn gerechtigd om elk
afzonderlijk de vennootschap te verbinden.
Artikel 12. Salaris.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder
kosteloos uitgeoefend.
Een vergoeding van het besturen van de vennootschap wordt door de algemene vergadering
vastgesteld, en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Intern bestuur.
De bestuurders kunnen alle handelingen alleen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de hierna gestelde beperkingen welke
gelden voor het geval er meerdere bestuurders zijn.
Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Artikel 15. Bijzondere volmachten.
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, aandeelhouders of niet. Alleen
bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur ingeval van overdreven
volmacht.
Artikel 16.- Tegenstrijdig belang.
A. Ingeval de vennootschap meer dan een aandeelhouder telt:
Is er slechts één bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de
Luik B
vennootschap, dan moet hij de aandeelhouders daarvan op de hoogte brengen en mag de
verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.
Zijn er verscheidene bestuurders, dan is de bestuurder die bij een verrichting, die de goedkeuring
van het bestuursorgaan behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het
orgaan daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de
vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. In de eerstvolgende
algemene vergadering wordt van de verrichting bedoeld in het voorgaande lid, verslag gedaan
voordat over enig ander punt wordt gestemd.
B. Ingeval de vennootschap slechts een aandeelhouder telt:
Wanneer er meerdere bestuurders benoemd zijn waaronder de enige aandeelhouder dan zijn de
hierboven onder A., tweede lid vermelde bepalingen van deze statuten toepasselijk.
Is de enige aandeelhouder ook bestuurder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is
gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben
bezorgd.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen
door de wet bepaald.
Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Van zodra de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 1:24 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of in andere gevallen, bij beslissing van de
algemene vergadering, zal de controle op de vennootschap worden toevertrouwd aan een
commissarisrevisor, te benoemen door de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de eerste maandag van juni om 18 uur in de maatschappelijke zetel.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
Een bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige wijziging aan de statuten.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats, in het bericht van bijeenroeping vermeld.
Artikel 20. Voorzitter.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder, of ingeval van zijn afwezigheid
door de oudste aanwezige aandeelhouder.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, wordt vermeld in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bij gehouden.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem
uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, in het bezit van
een schriftelijke volmacht. Dit onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging
van gehuwden.
Luik B
De volmachten moeten worden aangehecht aan de algemene vergadering om aangehecht te worden
aan de notulen van de vergadering.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Stemrecht
Elk aandeel van categorie A (‘aandeel-A’) geeft recht op één (1) stem.
Een aandeel van categorie B (‘aandeel-B’) geeft geen stemrecht op een algemene vergadering.
Artikel 24. Schorsing van het stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst, behoudens vrijstelling van deze
stortingsplicht.
Artikel 25. Schorsing van stemrecht: onverdeeldheid, vruchtgebruik op en inpandgeving van
aandelen.
Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden
of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te
oefenen.
Het stemrecht van in pand gegeven aandelen wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Artikel 26. Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 27. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Deze worden
ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de aandeelhouders die dit
wensen.
Deze notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
gehouden.
De afschriften of de uittreksels die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten
door één bestuurder ondertekend worden.
Artikel 28. Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Een wijziging aan het voorwerp van de vennootschap vereist echter overeenkomstig de wettelijke
bepaling terzake een vier/vijfden meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen die
aan de stemming deelnemen.
Artikel 29. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 30. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuur de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepaling terzake.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Het bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin het haar bestuur verantwoordt.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in de wettelijke bepaling terzake.
Artikel 31. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht heeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
Het bestuur heeft evenwel de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5.142 en 5.143 WVV
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het eigen
vermogen, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op
de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder eigen vermogen moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1e) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.
2e) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichtingen bij de
jaarrekeningen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen
gunste in strijd met de voorschriften was, of daarvan, gezien de omstandigheden niet onkundig
konden zijn.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 33. Benoeming van Vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuur dat op het tijdstip van de ontbinding in functie
is van rechtswege vereffenaar.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één (1) of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Artikel 34. Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in wettelijke bepalingen terzake, tenzij de
algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa
onder de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te
plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten
voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig
onder alle aandelen verdeeld.
Artikel 36. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
Luik B
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 37. Woonstkeuze
Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheden van hun bestuur en hun toezicht.
Artikel 38. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 39. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 40. Aanpassingen
De bepalingen van deze statuten werden opgemaakt rekening houdend met de bepalingen in het
huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle bepalingen die in deze statuten zijn
opgenomen en die in strijd zouden zijn met het huidige Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of haar toekomstige wijzigingen moeten als niet bestaande worden beschouwd,
zonder evenwel de nietigheid van deze akte tot gevolg te hebben.
De bepalingen die in deze statuten zijn opgenomen en die uitsluitend gebaseerd zijn, op
regelgevingen opgenomen in het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
aanverwante domeinen en die door latere wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en haar aanverwante domeinen achterhaald zouden zijn, worden geacht per definitie te
zijn aangepast aan het alsdan gewijzigde Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of haar
aanverwante domeinen.
Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zou plaatsvinden, dan zullen de in de statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden
als de nieuwe artikelnummers ingevolge de hernummering.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HERMANIE Robert Jean, wonende te 8000 Brugge, Korte Vuldersstraat 14, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- de heer IMAMKHAN John Faizel, wonende te 8000 Brugge, Korte Vuldersstraat 14, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Korte
Vuldersstraat 14.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
    •  Expeditie procesverbaal buitengewone algemene vergadering van 6 december 2022
    •  Coördinatie van de statuten.
 
Angélique Dobbelaere, notaris te Brugge (vierde kanton)