Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CONSORTIUM HASSELT
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Ekkelgaarden 16
3500 Hasselt
Oprichting
Onderwerp akte :
Ondernemingsnr : 
 
Benaming (voluit):  CONSORTIUM HASSELT
            (verkort) :       
 
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
 
Zetel: 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16
 
Onderwerp akte: OPRICHTING
 
Tekst:
 
Uit een akte, verleden Meester Joel VANGRONSVELD, notaris met standplaats te Eigenbilzen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Vangronsveld & Vranken, geassocieerde notarissen",
met zetel te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 71 op 12 maart 2018 blijkt dat:
1.-De Naamloze vennootschap “BORGHOF INVEST”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,
Tomstraat 101.
Ondernemingsnummer 0668.736.410
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt op 27
december 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 januari 2017, onder
nummer 17300596 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee gedelegeerd-
bestuurders, te weten :
-de besloten  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.O.A.W. THE COMPANY, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2, ondernemingsnummer
0466.876.836, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt, de Heer CHAILLET Louis, wonende te
3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2.
-de Heer DE GREGORIO Alfredo, geboren te Houthalen op 24 juli 1953, wonende te 3500 Hasselt,
Sint-Truidersteenweg 185.
Hiertoe benoemd in genoemde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld en bevestigd ingevolge
beslissing van de raad van bestuur van 14 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 maart 2017, onder nummer 17043352.
2.-De Naamloze vennootschap “GROUP VESTIO“, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Havermarkt 22.
Ondernemingsnummer 0829.904.878.
Opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Joel Vangronsveld te Eigenbilzen
(Bilzen) op 22 september 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15
oktober 2010, onder nummer 10152127, en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden
gewijzigd.
0692549910
Luik B
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar twee bestuurders, te
weten :
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “S.V.-INVEST” met zetel te Hasselt,
Kasteellaan 28, met ondernemingsnummer 0894.672.669, voor wie als vaste vertegenwoordiger
optreedt, de heer Vangronsveld Stefan, wonende te Hasselt, Kasteellaan 28.
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ED SOMERS INVEST” met zetel te Hasselt, Havermarkt 22, met ondernemingsnummer
0880.297.467, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt, de heer Somers Edwin, wonende te
Bilzen, Brugstraat 49.
Hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte,
bekendgemaakt zoals vermeld.
3.-De naamloze vennootschap “URBICOON”, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek,
Kerselarenlaan 15.
Ondernemingsnummer 0544.636.093.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene op 20 januari 2014,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014 onder nummer
14030697, en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Vincent
Vroninks te Elsene op 30 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06
juli 2015, onder nummer 15095476.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders, te weten :
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Jemi Consult”, met maatschappelijke
zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, met ondernemingsnummer 0827.597.565, voor wie als
vaste vertegenwoordiger optreedt, de heer Machiels Louis, wonende te 3500 Hasselt,
Pietelbeekstraat 85.
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HEWI Management”, met
maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Kerselarenlaan 15, met ondernemingsnummer
0544.569.579, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt, de heer Smeets Wim, wonende te
3500 Hasselt, Nobellaan 6.
Hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte,  bekendgemaakt zoals vermeld.
4.-De besloten vennootschap naar Nederlands recht
“RO GROEP BV”, met zetel gevestigd te Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 58, postbus 3086.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14624668, hier
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeurs, de Heer Piet Joosten, wonende te Bunde
Prinses Christinalaan 6 en door de Heer Petrus Cremers, wonende te Bunde, Vonderstraat 26.
Een naamloze Vennootschap hebben opgericht met als benaming “CONSORTIUM HASSELT”.
De comparanten verzoeken ons, notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze
vennootschap, die zij wensen op te richten onder de naam "CONSORTIUM HASSELT", met
maat-schappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, waarvan het kapitaal honderd duizend
euro (€ 100.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000,-) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters ons een financieel plan overhandigd
ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten
vennootschap verant-woorden.
Dit stuk wordt door ondergetekende notaris bewaard overeenkomstig de voorschrif-ten van het
Wetboek van vennootschappen.
 
I. INBRENG IN GELD
 
De comparanten verklaren het volgende in te brengen in
geld :
 
 
 
1.-NV Borghof Invest voornoemd sub 1 :
€ 45.000,00
 
2.-NV Group Vestio voornoemd sub 2 :
€ 22.500,00
 
3.-NV Urbicoon voornoemd sub 3 :
 
€ 22.500,00
Luik B
4.-BV RO Groep voornoemd sub 4 :
€ 10.000,00
 
Totaal
€ 100.000,00
 
Als vergoeding voor hun onderschrijving wordt aan de comparanten het volgend aantal aandelen
toegekend :
 
Aandelen :
A
B
C
 
 
 
 
1.-NV Borghof Invest voornoemd sub 1 :
450
 
 
 
 
2.-NV Group Vestio voornoemd sub 2 :
 
225
 
 
 
3.-NV Urbicoon voornoemd sub 3 :
 
225
 
 
4.-BV RO Groep voornoemd sub 4 :
 
 
100
 
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volstort zijn.
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE92 0018 3483 4923 geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis Bank.
Een bankattest, gedateerd op 12 maart 2018 werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
Inschrijving in het Aandeelhouders-register
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om onmiddellijk volgend op de bovenvermelde oprichting
over te gaan tot de inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het aandeelhoudersregister van
de vennootschap.
Van alle bovenvermelde inschrijvingen zullen op eerste verzoek de nodige bewijzen (certificaten)
worden afgegeven aan de respectievelijke aandeelhouders.
Overneming verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Vennootschappenwet
de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan zoals limitatief opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst van 01 maart 2018.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van
de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
DOEL  
Luik B
De vennootschap heeft tot doel om vastgoedprojecten te realiseren op de percelen die het voorwerp
uitmaken van de overheidsopdracht, zoals deze gegund is door GO!.
De vennootschap kan, in België, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of
onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap in de hand
werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich  borg stellen of
haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent,   mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige
aard en alle diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant,
verknocht, of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële , industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal 4
bestuurders en maximaal  6 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes
(6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
-Maximum 2 bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-
Aandeelhouders (hierna aangeduid als de “A-bestuurders”).
-Maximum 2 bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-
Aandeelhouder (hierna aangeduid als de “B-bestuurders”).
-Maximum 2 bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de C-
Aandeelhouder (hierna aangeduid als de “C-bestuurders”).
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtsregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming.
De aandeelhouder(s) hebben steeds het recht op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene
vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de
betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Per voor te dragen bestuurdersmandaat, zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee
(2) kandidaten. 
De aandeelhouder(s) zullen geen bestuurders voordragen die, op het ogenblik van de voordracht,
duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap.  Zij zullen de door
hen voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn mandaat een dergelijk
tegenstrijdig belang zich zou voordoen, ontslag laten nemen indien niet op een andere wijze tot een
regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de betreffende  ex-bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de betreffende ex-bestuurder had(den)
voorgesteld.
Luik B
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Onder de leden van de raad van bestuur, zal een voorzitter van de raad van bestuur worden
verkozen. Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de raad van bestuur
voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur van de Vennootschap zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen.
De voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders, binnen de vijftien (15)
dagen de raad van bestuur bijeenroepen.  De voorzitter stelt de agenda voor elke vergadering van de
raad van bestuur op.  De leden van de raad van bestuur ontvangen deze agenda en (een
samenvatting van) alle relevante stukken, samen met de uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad
van bestuur.
De uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad van bestuur zal, buiten dringende gevallen in de
notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) dagen voor de vergadering worden verstuurd.  Dit is
evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.  De raad van bestuur
kan bovendien geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van ontvangst.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, waaronder minstens één A-bestuurder,
één B-bestuurder, tenzij één van deze bestuurders voorafgaandelijk aan de vergadering hiervan
schriftelijk afstand doet (via gewoon schrijven of elektronisch bericht) aan de voorzitter van de raad
van bestuur van de vennootschap.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal
de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt
bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan
minimum drie (3) bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur
wordt gehouden.  Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met unanimiteit van de uitgebrachte
stemmen, mits minstens één bestuurder van elke klasse aanwezig is. De voorzitter van de raad van
bestuur heeft geen doorslaggevend stemrecht.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen aan een afgevaardigde die in of buiten hun
midden gekozen is. Indien deze afgevaardigde tevens bestuurder is zal hij de titel van gedelegeerd-
bestuurder kunnen dragen. Indien deze afgevaardigde geen bestuurder is zal hij de titel van
algemeen directeur kunnen dragen.
Iedere in functie zijnde gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur krijgt, afzonderlijk optredend,
beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen van dagelijks
bestuur waarvan de waarde het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet te boven gaat. Voor
alle overige handelingen van dagelijks bestuur, is mede de toestemming en de handtekening vereist
van een tweede bestuurder van een andere klasse als de klasse waaruit de gedelegeerd bestuurder
Luik B
werd benoemd. Echter, voor alle transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat en die betrekking hebben op een lopend  bouwproject
van de vennootschap, zal, tot de datum van voorlopige oplevering ervan, de voorafgaandelijke en
schriftelijke goedkeuring per e-mail van de tweede bestuurder, waarvan hiervoor sprake, volstaan.
Vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders, waaronder steeds één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald hiervoor.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen,
worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een
speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op
voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid,
alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de
uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door
één bestuurder.
CONTROLE.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Niettegenstaande het voorgaande heeft elke aandeelhouder het recht om een audit te laten uitvoeren
door externe adviseurs (al dan niet in de gebouwen van de vennootschap).
De aandeelhouder op wiens verzoek zulke audit plaatsvindt, zal er zorg voor dragen dat zulke audit
zo weinig als praktisch en redelijkerwijze mogelijk de normale bedrijfsvoering van de vennootschap
verstoort.
De kosten van zulke audit zullen gedragen worden door de aandeelhouder op wiens verzoek de
audit plaats vindt.  Indien echter belangrijke onregelmatigheden worden vastgesteld, zullen de kosten
van zulke audit ten laste zijn van de vennootschap.
DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de eerste maandag van de maand april om
zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
BOEKJAAR - BESCHEIDEN.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
WINSTVERDELING.
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Luik B
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
DIVIDEND EN TANTIEMEPOLITIEK.
De aandeelhouders zullen de dividend- en tantièmepolitiek ondergeschikt maken aan de
investeringsstrategie en de werking van de Vennootschap.
Elke beslissing tot toekenning van dividenden en tantièmes, wordt genomen door de algemene
vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Benoemingen:
Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders vastge-steld op vier.
Worden als eerste bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar: 
A-bestuurders:
-de besloten  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.O.A.W. THE COMPANY, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2, ondernemingsnummer
0466.876.836, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de Heer CHAILLET Louis,
wonende te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2.
-de Heer DE GREGORIO Alfredo, geboren te Houthalen op 24 juli 1953, wonende te 3500 Hasselt,
Sint-Truidersteenweg 185.
B-bestuurders:
-de naamloze vennootschap “URBICOON”, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek,
Kerselarenlaan 15,
ondernemingsnummer 0544.636.093, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid de heer
Smeets Wim, wonende te 3500 Hasselt Nobellaan 6.
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ED SOMERS INVEST” met zetel te Hasselt, Havermarkt 22, met ondernemingsnummer
0880.297.467, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer Somers Edwin,
wonende te Bilzen, Brugstraat 49.
De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
2. Eerste Boekjaar - Jaarvergadering:
Het eerste boekjaar loopt pro fisco vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend negentien.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twintig.
3. Aandacht voor het begrip "quasi-inbreng"
Indien de vennootschap binnen de eerste twee jaar na haar oprichting een vermogens-bestanddeel
verwerft dat toebehoort aan een comparant aan de oprich-tingsakte, een bestuurder, of een
aandeelhouder, tegen een vergoeding van ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal, is deze
verkrijging onderworpen aan de controle van een bedrijfsrevisor, die een verslag opstelt zoals bij
inbreng in natura, en aan de goed-keuring van de algemene vergade-ring, met het oog waarop
voorafgaandelijk overeen-komstig artikel 445 van de Vennootschappenwet een bijzonder verslag
moet worden opgesteld door de Raad van Bestuur.
VOLMACHT
De comparanten verlenen volmacht aan de Heer Johnny ORIS, wonende te 3590 Diepenbeek,
Keizersstraat 63, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving,
wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten, alsmede alle
formaliteiten te vervullen die in uitvoering van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, zoals onder meer met betrekking tot de BTW, ondernemingsloket, de
aanvraag van registraties en erkenningen enzovoort.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Joel VANGRONSVELD
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte