Ondernemingsnr : 0480101203
Naam
(voluit) : DOKTER JOHN ROOSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torteldreef 18
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 3
februari 2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DOKTER
JOHN ROOSEN de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De vergadering heeft kennis genomen van de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
De vennootschap heeft sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De zaakvoerder is sindsdien bestuurder van de vennootschap.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het niet volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Derde besluit
Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dokter John Roosen.
Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
Bestemming van het resultaat
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een statutaire bestuurder steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of
opzeggingsvergoeding, doch enkel mits wettige reden.
De heer ROOSEN John Martinus Petrus is statutair bestuurder.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De uitoefening van zijn volledige medische activiteit, met als speciale bekwaamheid de
cardiologie, dit door de enige aandeelhouder-arts, in naam en voor rekening van de vennootschap
met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aards
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Dit kan onder meer bevatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur ven begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de aandeelhouder-arts;
- het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder-arts toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en om op het even welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van het voorwerp.
De aandeelhouder-arts is ertoe gebonden om zijn volledige medische activiteit in de vennootschap te
brengen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door aandeelhouder-arts worden uitgeoefend.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde erelonen, en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen gesloten worden.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste woensdag van mei om
veertien uur.
Vierde besluit
Het adres van de zetel is te 3140 Keerbergen, Torteldreef 18.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend
Notaris Jef Van Campenhout.
Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.