Ondernemingsnr : 0664715066
Naam
(voluit) : FARZIN ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 218
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 24
december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap " FARZIN ENGINEERING ", met zetel te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 218, hebbende het ondernemingsnummer 0664.715.066.
Uiteenzetting van de voorzitter.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris het volgende bij akte vast te stellen :
a) deze buitengewone algemene vergadering heeft als agenda:
1.Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
2.Kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, de staat van actief en passief en
het controleverslag opgesteld door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, optredend voor Ira Nicolaij
Bedrijfsrevisor bv, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, over de voorgenomen
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Vaststelling dat volgens het
revisoraal verslag het netto vermogen groter is dan het actueel kapitaal van honderd (100) euro.
3. Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. (Her)benoeming van bestuurder(s).
8. Adres van de zetel.
9.Volmacht.
10. Bevoegdheden - Diversen.
b) Aangezien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering, bestaat er geen reden om de
bijeenroeping van de vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
c) om aangenomen te worden dienen de voorstellen opgenomen in de agenda minstens het door de
wet of de statuten vereiste aantal stemmen te bekomen.
d) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van gebeurlijke wettelijke of statutaire
beperkingen terzake.
e) Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat alle
aandeelhouders, die samen eigenaar zijn van alle aandelen, aanwezig zijn op deze vergadering.
Navolgende bestuurders zijn eveneens aanwezig:
    •  De heer KESHAVARZ SAFIIE Edgard, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 218.
Derhalve dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de
Luik B
bijeenroeping van de vergadering vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en
besluiten.
De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. Deze erkent geldig
samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
Eerste besluit : wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de
derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Tweede besluit : Kennisname van de verslagen.
Er wordt kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 november 2020, de
staat van actief en passief per 30 september 2020 en van het controleverslag opgesteld door
mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, optredend voor Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor bv, met zetel te 3800
Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, die het
bestuursorgaan van COMM.V FARZIN ENGINEERING met zetel te Hasselt, Luikersteenweg 218,
heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de inbaarheid van
rekening courant vorderingen ten bedrage van 58.746,84 EUR, zijn er geen elementen naar voren
gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 september 2020 bedraagt 27.094,58 EUR en
is groter dan het in de staat opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt in toepassing van artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Sint-Truiden, 23 december 2020.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.”
Derde besluit : Omzetting
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de gewone commanditaire vennootschap om
te zetten, overeenkopmstig artikel 14:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in
een besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de
voortzetting van de gelijknamige gewone commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door
de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de
omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
2020, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor, dat aan mij, notaris
overhandigd werd. Voornoemde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van het
bestuursorgaan met als opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de
vennootschap met het oog op de omzetting. De voorzitter verklaart dat sinds 30 september 2020
geen belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand van de vennootschap. Al de lopende
verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening,
zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm die zij thans aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in dezelfde aantallen als deze welke
zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
Alle vennoten verklaren te zijn ingelicht van de inhoud van artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd (100) euro en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de nieuwe rechtsvorm, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FARZIN ENGINEERING".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het adviseren en de handel in producten en uitrusting ter verwerking van
deze producten, waaronder meer, zonder dat deze lijst limitatief is:
    •  het ontplooien van activiteiten in de civiel(technische) grond, water en infrastructurele projecten
in de breedste zin van het woord alsmede het voeren van projectmanagement. Algemene
bouwonderneming, omvattende de coördinatie van de werkzaamheden op de bouwplaats, evenals
de coördinatie van de veiligheid, het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, ruimen
van bouwterreinen, bouwen en renovatie, in de meest ruime zin en alle mogelijke technische
verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing op onroerend gebied, waaronder:
    •  de constructie, montage, aanleg, omvorming, aanpassing en afwerking van elk gebouw: alle
activiteiten met betrekking tot schilderwerken, elektriciteitswerken, schrijnwerkerij,
metaalschrijnwerkerij, tapijtwerk, bekledingen van muren en bodems, isolatie, bepleisterswerken,
cementwerk,plafonnering, schilderwerken, metsel- en betonwerken, het afmeten en leggen van
stenen en marmer, beglazing, zinkwerken, metalen en niet metalen afdekking, afbraakwerken,
installatie van centrale verwarming, gasverwarming door individuele apparaten, van sanitair,
loodgieterij, het plaatsen van elektrische apparatuur en bedrading, installatie van luiken,
zonnepanelen, traliewerk, serres, veranda’s, glaszetten, plaatsing van zwembaden, het plaatsen van
verwarming, herstelling van gevels, het plaatsen van thermische en akoestische isolatie,
werkzaamheden van drooglegging van bouw andere dan door asfalt;
    •  de bouw van uitneembare paviljoenen en niet- metalen constructies, het plaatsen van sloten, het
leggen van
parketten, het plaatsen van wanden en plafonds in hout, alle plaatsing van PVC materialen;
    •  alle werkzaamheden van aanpassing van speelvlaktes en sportvelden, parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van kabels en diverse kanalisaties;
    •  de installatie van systemen voor ventilatie, voor verwarming door warme lucht, voor
conditionering van lucht evenals het plaatsen van industriële leidingen;
    •  de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren vaneen onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alleverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
Luik B
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren vaneen roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  de vennootschap heeft verder nog tot voorwerp:
    •  infrastructuurwerken: Grondwerken, groot grondverzet, grote en kleine bouwputten, kelders voor
woningbouw, bouwklaar maken van terreinen, GPS-gestuurd grondverzet, grondstabilisatie,
saneringen, ophogen van terreinen, aanleg van taluds en geluidswallen, infrastructuurwerken en
landschapsvorming, ontbossen;
    •  afbraakwerken: slopen van gebouwen, afbraak in stadscentra, slopen van industriële gebouwen,
slopen van zware constructies, torens en bruggen, strippen van gebouwen voor renovatie,
ontmantelen van constructies, opkuisen na brand, schoringen, boren en zagen van openingen,
asbestverwijdering;
    •  funderingstechnieken: Berlinerwanden, Secanspalenwanden, Tangenspalenwanden,
micropalen, grondverdringende palen, onderschoeiingen, putfunderingen, verankeringen,
grondvernageling, machinal koppensnellen;
    •  Infrastructuurwerken: aanleg wegenis en verhardingen, aanleg parkings, plaatsen van riolering,
plaatsen van putten;
    •  de onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
    •  de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten;
    •  De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
    •  opmaken van stabiliteitsstudies: detailstudies, topografie, geotechniek en hydraulica, studies van
grondwerken, ontwerpen van weginfrastructuur, ontwerpen van bruggen, viaducten, tunnels, studies
en logistieke ondersteuning voor de aanleg van infrastructuur/sporen, elektrificatie in gelijk- en
wisselstroom, seininrichting en telecommunicatie, opstellen van veiligheidsdossiers, coördinatie
veiligheid / project / risicoanalyse in functie van de bouw van het kunstwerk, het gebruik en de
onderhoud, project management, technische en financiële analyse, risicoanalyse, opstellen planning,
bepalen kostenraming en -planning, werftoezicht, werforganisatie, kwaliteitscontrole, detailstudies en
expertise, coördinatie veiligheid / verwezenlijking en toezicht op de werkzaamheden;
    •  ontwerp van stabiliteit-, architectuur-, en interieurarchitectuurplannen, uitvoeringstekeningen,
projectmanagement, technische, coördinatie, quantity surveyor,quality surveyor en werfopvolging,
ontwerp van wegenis- en rioleringsontwerpen, veiligheidscoördinatie, studies van volumemetingen,
controlemetingen, gevelscanning, uitzetwerken, opmetingsplan en luchtdichtheidstest.
    •  leveren van funderingsadvies op basis van grondsonderingsverslag, dimensioneren van de
funderingen van gebouwen en constructies, dimensioneren van gebouwen en constructies in beton,
staal of hout, dimensioneren diverse staalstructuren, opmaken van aanbestedingsdossier
(stabiliteitsplannen, bestek en meetstaat), opmaken van uitvoeringsdossier (bekistingplannen,
wapeningsplannen, buigstaten), werfopvolging, werfvergaderingen, coördinatieopdrachten en
veiligheidscoördinatie;
    •  de algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers, daarin o.a. begrepen:
    •  uitvoeren van pleisterwerken, gevelbepleisteringwerken, gevelisolatiewerken;
    •  handel in pleistermaterialen en in bouwmaterialen; uitvoering van verbouwingswerken,
islotatiewerken,schilderwerken, gevelreiniging, gevelbescherming;
    •  de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
    •  ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook inbegrepen het leggen van
chapes, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton;
    •  het optrekken van individuele woningen, onder andere volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het optrekken van appartementen, onder andere volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruiken gebouwen voor landbouwdoeleinden;
Luik B
    •  plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, verwarming en airconditioning;
    •  de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
    •  de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere
pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatie en –netten);
    •  de onderneming voor timmer- en schrijnwerk (in hout, plastiek, aluminium en andere materialen);
    •  de onderneming voor parket- en vloerwerken;
    •  de onderneming voor warmte- en geluidsisolatiewerken, scheidingswanden en valse plafonds, in
hout, metaal ofenig ander materiaal;
    •  de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen luiken, metalen
schrijnwerk en metalen constructies;
    •  de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
    •  de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterwerken,
inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met
individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming;
    •  de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties (inclusief de elektrische toestellen);
    •  De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken;
    •  De onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en bekleden van
gevels;
    •  De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de bouwplaats;
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfunctie met de informaticasectoren en alle hiermee
verwante sectoren, met inbegrip van internet;
    •  consultancy, opleiding, technische bijstand en expertise op voornoemde gebieden;
    •  de import en export, de groot- en kleinhandel met informaticamaterieel, elektronisch, manueel en
kantoorbenodigdheden met toebehoren voor zowel professioneel als consumentengeberuik,
waaronder begrepen alle werkzaamheden die verband houden met elektriciteit, elektronica,
demotica, immotica en informatica;
    •  het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van
bedrijven;
    •  de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de functie van bestuurder,gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en
van alle andere topfuncties die door een vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
    •  alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium; zij mag onder meer onroerend goederen aanwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en verpachten
doch alleen met het oog van het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op wederbelegging
en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerend goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
    •  het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het voeren door deze
bedrijven beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
    •  het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze
organisatie. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nasterven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen;
    •  bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverlengingen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;
    •  bedrijven en personen en administraties bij te staan, te adviseren in bouwsector,
Luik B
infrastructuursector en ITsector, automatisatie-, digitalisatie-, communicatie- en internettoepassingen
in de ruimste zin, zowel commercieel, industrieel als financieel;
    •  het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;
    •  het organiseren van studiedagen en studiereizen zowel in het binnen- als in het buitenland;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indienen het voorwerp ervan
niet soortgelijk of aanverwant is met het hare. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
    •  De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp: Voor eigen rekening, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties kasbon of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij
te dragen tot vestiging en het ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zijn zicht ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur;
    4.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen;
    5.  het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goeden aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante goederen, het kort optreden als tussenpersoon in handel;
    7.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel;
    8.  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of
onrechtreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van
grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in net binnenland als in het
buitenland.
    •  De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, en zowel in België als in het buitenland:
    1.  het voeren van regie over en/of het geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren van alle activiteiten, die
nodig zijn voor het ontwikkelen, ontwerpen, faciliteren en in stand houden van werk-, verblijf- en
verkeersomgevingen;
    2.  het ontwerpen, fabriceren, leveren installeren, in bedrijf stellen, repareren en onderhouden van
alle voorkomende gebouwgebonden technische installaties en verkeerstechnische installaties;
    3.  het produceren van en handelen in alle producten en materialen van allerlei aard benodigd voor
de levering,installatie, reparatie of het onderhoud van gebouwgebonden installaties en
verkeerstechnische installaties;
    4.  dienstverlening, advisering en het verzorgen van programmamanagement op het gebied van
Luik B
het beheren, instandhouden en exploiteren van gebouwen in het algemeen en alle voorkomende
gebouwgebonden installaties in het bijzonder;
    5.  het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van beheer over, het financieren van
andere ondernemingen en vennootschappen;
    6.  het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder
garanties en hypotheken) voor de schuld van de vennootschap, danwel groepsmaatschappijen;
    7.  het verrichten van alle handelingen, welke met het bovenstaande in verband staan, daaruit
voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin, waaronder mede wordt
begrepen het aansturen en laten uitvoeren van bouwkundige en facilitaire werkzaamheden. Deze
opsomming is indicatief en niet beperkend. Deze omschrijving van het voorwerp omsluit alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen indien nodig of dienstig
zijn tot de verwezenlijking van het vooropgestelde voorwerp. De vennootschap kan inzonderheid
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een soortgelijk voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hiervoor omschreven, dan wel de
verwezenlijking ervan kan bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. Het voorwerp kan gewijzigd
worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    •  De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp:
    •  de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothecaire en andere leningen, financieringen
en projectontwikkeling.
    •  Adviesverlening:
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken,administratieve en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuurd;
    •  de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitgebouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goeden en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiken, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
    •  aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of korte termijn,
spaarkassen,
    •  hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. De
vennootschap magalle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap
mag naar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij
het best geschikt zal achten. Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in
hoofdaanneming worden uitgevoerd. Bovenvermelde opsommingen is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeling in
de wetten en Koninklijk besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
Luik B
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zicht dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan de bepalingen voldoet.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of door derden (voor zover aan hen niet vrij kan worden overgedragen)
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Titel III : Effecten
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap (in voorkomend geval), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV :. Bestuur - controle
Artikel 10 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 : Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 : Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 : Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
Titel V : Algemene vergadering
Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 : Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 : Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18 : Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Artikel 19 : Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI : Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20 : Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 : Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII : Ontbinding - vereffening
Artikel 22 : Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 : Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Indien evenwel de wet de mogelijkheid biedt tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap zonder aanstelling van een vereffenaar, kan de algemene vergadering hiertoe
besluiten.
Artikel 24 : Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII :. Algemene maatregelen
Artikel 25 :. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 : Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 : Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage
Goetsbloets & Van Damme, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige voornoemde zaakvoerders (bestuurders) ontslag te
geven uit de functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- De heer KESHAVARZ SAFIIE Edgard, voornoemd, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 218.
Dit mandaat wordt door betrokkene aanvaard.
Luik B
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behouden andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen voor de uitoefening van hun mandaat woonplaats op de zetel van de
vennootschap.
Achtste besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 218.
Negende besluit: volmacht
Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap Account & See Unitas, met zetel te 3511
Kuringen (Hasselt), Albertkanaalstraat 104, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw
Martine Maréchal, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder (s) met het oog op de uitvoering van
de hierboven opgenomen besluiten.
De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte
volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt geheven om 9.45 uur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik VAN DAMME, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bedrijfsrevisor;
    •  verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva.