Ondernemingsnummer :
0694559392
Benaming :
(voluit) :
The House of Beauty
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gentsesteenweg 190
9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris, te Vrasene, gemeente Beveren, op achtentwintig november
tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Voorafgaande verslagen
a) Goedkeuring van het verslag opgesteld op 22 november 2018 door de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “J. Vande Moortel en C°, bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 9700
Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20/0207, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen betreffende navolgende kapitaalverhoging.
De conclusies van dit verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad
van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:
    1.  Besluit
Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20/0207,
werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit
te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de
vennootschap THE HOUSE OF BEAUTY NV.
 
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
 
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
 
2. de Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
 
3. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van duidelijkheid en
nauwkeurigheid beantwoordt;
 
4. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;
 
5. wij wensen aan te geven dat wij inzake de vooropgestelde toekomstperspectieven, zoals
weerhouden door de Raad van bestuur en die aan de basis liggen van de waardering van de in te
brengen aandelenpakketten, wij ons onmogelijk borg kunnen stellen voor hun verwezenlijking en
evenmin voor de hypothesen waarop zij steunen. Daarom dienen wij conform de normen van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren een voorbehoud te geven betreffende de waardering van deze in te
bergen aandelenpakketten.
 
Luik B
6. de vergoeding bestaat uit 2.500.000 nieuwe aandelen van de vennootschap THE HOUSE OF
BEAUTY NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en
verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 2.500.000,00 euro.
 
7. de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig
vastgelegd zijn.
 
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 22 november 2018.
 
BVBA J. Vande Moortel & C°
Bedrijfsrevisoren
(get)
Vertegenwoordigd door:
Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor
b) Goedkeuring van het Bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig
artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in
natura, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
2) Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura.
3) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met twee miljoen vijfhonderd duizend euro
(2.500.000,00 €) om het te brengen van driehonderd duizend euro (300.000,00 €) op twee miljoen
achthonderd duizend euro (2.800.000,00 €) door het creëren van twee miljoen vijfhonderd duizend
euro (2.500.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen.
Op deze twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000) nieuwe aandelen zal in natura worden
ingeschreven door inbreng van enerzijds aandelen van de Naamloze Vennootschap “HAIRCO”,
gevestigd te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 190 en anderzijds van aandelen van de BVBA
“COBOSCO”, gevestigd te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 190, tegen de prijs van één euro (1,00 €)
per aandeel.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).
4) Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – Vergoeding
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De vergadering heeft vastgesteld en heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van haar
besluit dat ingevolge de huidige kapitaalverhoging het geheel geplaatst kapitaal van de
vennootschap effectief gebracht werd op twee miljoen achthonderd duizend euro (2.800.000,00 €)
vertegenwoordigd door twee miljoen achthonderd duizend (2.800.000) gelijke aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van elk één/twee miljoen achthonderd
duizendste van het kapitaal.
5) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap de tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen achthonderd duizend euro
(2.800.000,00 €).
Het is verdeeld in twee miljoen achthonderd duizend (2.800.000) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/twee miljoen achthonderd duizendste van het
kapitaal.”
6) Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing
van de terminologie, en aanpassing van de hernummering van de artikels aan het nieuwe wetboek
van vennootschappen.
                                                                                                 VOOR BEKNOPT UITTREKSEL