Ondernemingsnr : 0723936239
Naam
(voluit) : NYS Automotive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Braakstraat(VER) 1
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “NYS Automotive”, met adres van de zetel te 9130 Verrebroek (Beveren), Braakstraat
1, opgemaakt door ondergetekende notaris Michel IDE te Hamme, op 25 oktober 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro
(14.260,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “NB Koeling”.
4) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding uitbreiding. Het
voorwerp van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. In het algemeen en in de meest ruime zin: alles wat te maken heeft met, of nodig is voor, het
werken aan en met koelinstallaties, het recupereren van gas en koeltechnische aangelegenheden,
inclusief het verlenen van advies omtrent deze aangelegenheden, zoals (ten exemplatieve titel, maar
niet beperkt tot):
- De import, export, koop-, verkoop-, huur, verhuur, handel, vervaardiging, herstelling, installatie van
verlichting, horecatoestellen, koeltechnische- en verwarmingsinstallaties, ventilatie, klimaatregelende
installaties, enzovoort; zoals, maar niet beperkt tot:
i. diepvriescellen
ii. frigokamers
iii. flessenkoelers
iv. drankenkoelers
v. lijkenfrigo’s
vi. ijsmachines
vii. aircotoestellen
viii. luchtbehandelingssystemen
ix. domoticasystemen
x. alle andere koelings- en verwarmingssystemen, inclusief warmtepompen;
- De installatie en herstelling van verlichting, explosieveilige toepassingen en elektriciteitswerken;
- Het koel- en elektrotechnisch inrichten van explosieveiligeopslagruimtes;
- Het vervaardigen, installeren, herstellen, kopen, verkopen, huren, verhuren en verhandelen in de
meest ruime zin van commerciële, huishoudelijke en industriële koelinstallaties;
- Het vervaardigen, installeren, herstellen, kopen, verkopen, huren, verhuren en verhandelen van
elektrische en elektrotechnische installaties;
- Het leveren, herstellen, onderhouden en plaatsen van sanitaire inrichtingen en toestellen;
- Het leveren, herstellen, onderhouden en plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of
gas en van bijkomende toestellen;
- Het isoleren van koelkamers, verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Algemeen loodgieterswerk;
- Algemeen schrijnwerk;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Elektrische en elektrotechnische installatiewerken;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
II. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen
en geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, met inbegrip van het verlenen van alle diensten
die in verband staan met deze handelsactiviteiten, inzake:
- Motorvoertuigen, voor privaat en openbaar vervoer, personenwagens, vrachtwagens,
bestelwagens, tractoren, opleggers, aanhangwagens, containers, machines, werktuigen en
materialen betreffende het transportbedrijf;
- Citytrailers, huiftrailers, semi-trailers, schuifzeil trailers, containerchassis en diverse andere trailers;
- Opleggers, chassis, vervoermiddelen en allerhande rollend materiaal;
- Alle aanhorigheden van voormelde zaken en alle aanverwante materialen, materieel en producten.
III. Het verwerven, verlenen en uitbaten van handelsmerken, brevetten, octrooien, exclusiviteiten,
licenties en concessies onder welke vorm ook, inzake het transportbedrijf en transporttechnieken.
IV. Het uitbaten van een garagebedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend begrepen:
- Het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van een werkplaats voor de herstelling van koetswerk en de uitvoering van alle andere
carrosseriewerken inclusief alle werk in verband met banden;
- Het uitbaten van een depannagedienst;
- Het uitbaten van een carwashdienst;
- Het demonteren van auto’s en ander rollend materieel met het oog op de recuperatie van
herbruikbare onderdelen, evenals het uitbaten van een autokerkhof.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.”
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: NB Koeling
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. In het algemeen en in de meest ruime zin: alles wat te maken heeft met, of nodig is voor, het
werken aan en met koelinstallaties, het recupereren van gas en koeltechnische aangelegenheden,
inclusief het verlenen van advies omtrent deze aangelegenheden, zoals (ten exemplatieve titel, maar
niet beperkt tot):
- De import, export, koop-, verkoop-, huur, verhuur, handel, vervaardiging, herstelling, installatie van
verlichting, horecatoestellen, koeltechnische- en verwarmingsinstallaties, ventilatie, klimaatregelende
installaties, enzovoort; zoals, maar niet beperkt tot:
i. diepvriescellen
ii. frigokamers
iii. flessenkoelers
iv. drankenkoelers
v. lijkenfrigo’s
vi. ijsmachines
vii. aircotoestellen
viii. luchtbehandelingssystemen
ix. domoticasystemen
x. alle andere koelings- en verwarmingssystemen, inclusief warmtepompen;
- De installatie en herstelling van verlichting, explosieveilige toepassingen en elektriciteitswerken;
- Het koel- en elektrotechnisch inrichten van explosieveiligeopslagruimtes;
- Het vervaardigen, installeren, herstellen, kopen, verkopen, huren, verhuren en verhandelen in de
meest ruime zin van commerciële, huishoudelijke en industriële koelinstallaties;
- Het vervaardigen, installeren, herstellen, kopen, verkopen, huren, verhuren en verhandelen van
elektrische en elektrotechnische installaties;
- Het leveren, herstellen, onderhouden en plaatsen van sanitaire inrichtingen en toestellen;
- Het leveren, herstellen, onderhouden en plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of
gas en van bijkomende toestellen;
- Het isoleren van koelkamers, verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Algemeen loodgieterswerk;
- Algemeen schrijnwerk;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Elektrische en elektrotechnische installatiewerken;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
II. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen
en geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging, met inbegrip van het verlenen van alle diensten
die in verband staan met deze handelsactiviteiten, inzake:
- Motorvoertuigen, voor privaat en openbaar vervoer, personenwagens, vrachtwagens,
bestelwagens, tractoren, opleggers, aanhangwagens, containers, machines, werktuigen en
materialen betreffende het transportbedrijf;
- Citytrailers, huiftrailers, semi-trailers, schuifzeil trailers, containerchassis en diverse andere trailers;
- Opleggers, chassis, vervoermiddelen en allerhande rollend materiaal;
- Alle aanhorigheden van voormelde zaken en alle aanverwante materialen, materieel en producten.
III. Het verwerven, verlenen en uitbaten van handelsmerken, brevetten, octrooien, exclusiviteiten,
licenties en concessies onder welke vorm ook, inzake het transportbedrijf en transporttechnieken.
IV. Het uitbaten van een garagebedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend begrepen:
- Het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van een werkplaats voor de herstelling van koetswerk en de uitvoering van alle andere
carrosseriewerken inclusief alle werk in verband met banden;
- Het uitbaten van een depannagedienst;
- Het uitbaten van een carwashdienst;
- Het demonteren van auto’s en ander rollend materieel met het oog op de recuperatie van
herbruikbare onderdelen, evenals het uitbaten van een autokerkhof.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vijfde van de maand juni om achttien uur (18h00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder: de heer BENNANI Younes, voornoemd, te
bevestigen.
zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9130 Verrebroek (Beveren), Braakstraat 1.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “COMPTAFID
BENELUX”, met adres van de zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 180 bus
100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder
nummer 0422.099.062 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder
nummer BE0422.099.062, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag ex. art. 5:101 WVV
    4.  volmacht