N° d'entreprise : 0442379089
Nom
(en entier) : TRAVAUX ET AMENAGEMENTS GENON
(en abrégé) : T.A.G.
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Hesse(Givry) 13
 : 6687 Bertogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un acte reçu le 20 décembre 2023 par Marie KAISER, notaire à la résidence de Bastogne,
en cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que s’est tenue l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société (coopérative) à responsabilité limitée «
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS GENON », en abrégé « T.A.G. » ayant son siège à 6687
Bertogne, rue de la Hesse (Givry), 13.
Société constituée par acte sous signature privée en date du 14 décembre 1990, publié aux annexes
du Moniteur Belge en date du 05 janvier 1991, sous dépôt numéro 910105-521.
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, de résidence à Bastogne, en date du 11 décembre 2017,
publié aux annexes du Moniteur Belge le 05 janvier 2018, sous dépôt numéro 18003555.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous le numéro
0442.379.089 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE442.379.089.
Ci-après dénommée « la Société ».
BUREAU
La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence de Monsieur Benoît GENON, mieux qualifié ci-
après.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires, détenteurs du nombre d’actions ci-après mentionné,
conformément au registre des actions présenté au notaire instrumentant :
1. Monsieur GENON Benoît Jean Olga, né à Bastogne, le 15 octobre 1957, domicilié à 6687
Bertogne, rue de la Hesse (Givry), 13.
Détenteur de cinq cent trente-deux (532) actions.
2. Madame GENON Ludivine Marie Aline, née à Bastogne, le 08 mars 1983, domiciliée à 6700 Arlon,
Frassem, rue de la Cova, 36.
Détentrice de septante-six (76) actions. 
3. Madame GENON Sarah Marie Renée, née à Bastogne, le 24 janvier 1985, domiciliée à 4000
Liège, rue des Glacis, 153.
Détentrice de septante-six (76) actions. 
4. Monsieur GENON Audric Florent Benoît Vincent, né à Bastogne, le 26 février 1990, domicilié à
6687 Bertogne, rue de la Croiselle (Givry), 20.
Détenteur de septante-six (76) actions. 
Soit ensemble : sept cent soixante (760) actions soit cent pour cent (100%) des actions émises par la
Société.
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
    1.  Décision d’adapter les statuts de la Société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
    2.  Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des associations et
adoption de la forme d’une SRL.
    3.  Modification de l’objet de la Société. Rapport de l’organe d’administration établi conformément
à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la modification de l’objet de la
société ; Modification de l’objet.
    4.  Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les
statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
    5.  Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
    6.  Démission et renouvellement de l’administrateur en fonction.
    7.  Adresse du siège.
    8.  Pouvoirs.
CONVOCATION ET QUORUM
Qu'il existe actuellement sept cent soixante (760) actions.
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale.
Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut délibérer valablement sur les
objets à l'ordre du jour.
L’administrateur unique est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans
le numérateur ou dans le dénominateur à l’exception de la résolution relative à la modification de l’
objet qui requiert quant à elle les quatre cinquièmes des voix. 
Ce quorum de présence est atteint.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE.
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît
constituée valablement et apte à délibérer et à statuer sur les points à l’ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la Société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution - Adaptation de la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations et adoption de la forme d’une SRL.
Suite à la première résolution, et eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la
définition de société coopérative qui est mise en avant par l’article 6:1 du Code des sociétés et des
associations,  l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale de ce Code qui lui
est attribuée à l’article 41, § 1er, premier alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution - Modification de l’objet de la Société.
a) Rapport de l’organe d’administration
L’assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’
article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de l’objet
de la société.
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b) Modification de l’objet
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société afin que celui-ci reflète les activités actuellement
exercées par celle-ci et dès lors de remplacer l’article 3 des statuts par ce qui suit :
« Article 3 : Objet
La société a pour objet :
    •  les travaux de terrassements, de poses de câbles et canalisations diverses,
    •  les travaux d'égouts,
    •  les travaux agricoles et horticoles divers (notamment : la culture de gazon en rouleaux),
    •  les travaux de dégagement de neige et épandage de chlorure et laitier sur les routes,
    •  les travaux de drainage,
    •  les travaux d'aménagement et entretien de terrains divers,
    •  les travaux de signalisation routière,
    •  la location de matériels divers,
    •  la location avec opérateur de matériel de construction,
    •  la location et locationbail d’autres machines, équipements et biens matériels,
    •  l'entreprise de menuiserie et charpenterie,
    •  l'installation de chauffage central,
    •  les travaux de plafonnage et de cimenterie, de peinture, de maçonnerie et de béton, de
tapissage et de posage de revêtements des murs et du sol, de vitrage,
    •  les travaux de taillage, façonnage et finissage de pierres, de marbrerie, de carrelage,
    •  l’installation électrique,
    •  l’installation sanitaire et de plomberie, et d’appareils sanitaires, conduites et raccordements de
gaz ou d’eau, d’installation d’extinction automatique d’incendie,
    •  la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie,
    •  l’'installation de chauffage au gaz par appareils individuels, de systèmes de chauffage à l’
électricité, au mazout, chaudières, matériaux et conduites de ventilation et de climatisation,
    •  les travaux d’isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération,
    •  l’installation de systèmes de chauffage en général, de climatisation et de ventilation (sans
chauffage),
    •  l’installation d’installations d’électriques de chauffage,
    •  l’installation de ventilation et de conditionnement d’air,
    •  l’installation de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, de couvertures non
métalliques de constructions, d'étanchéité de construction, et les travaux de couverture en tous
matériaux,
    •  les travaux de démolition,
    •  le nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux et toutes autres
activités de nettoyage en général,
    •  le montage in situ, de réparation et démontage de tours de forage,
    •  le négoce de matériaux en tout genre et toutes activités d’intermédiaire du commerce en
produits divers,
    •  la construction et réfection de routes et d'ouvrages d'art non métalliques,
    •  tous travaux de captage, traitement et distribution d'eau, travaux de curage de cours d'eau,
fossés, etc. et entreprise générale de travaux hydrauliques, travaux de collecte et traitement des
eaux usées,
    •  l’entreprise générale de construction métallique,
    •  les travaux de ferraillage et pose de coffrage,
    •  les travaux de génie civil,
    •  l’élaboration de projets comportant des activités ayant trait au génie civil ou de bâtiment, au
génie hydraulique et à la technique du trafic,
    •  l’installations d'épuration d'eau, et tous travaux de construction de bassins de décantation et d’
autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées,
    •  l’installations pour traitement des immondices,
    •  l’entreprise de rejointoiement, nettoyage et sablage de façades,
    •  les travaux de forage, sondage et injection,
    •  les travaux de voies ferrées,
    •  les travaux de démolition,
    •  les travaux de grosœuvres, de construction générale de bâtiments résidentiels, d’immeubles de
bureaux, d’autres bâtiments non résidentiels,
    •  les travaux de construction de routes et d’autoroutes, de rues, de chaussées et d’autres voies
pour véhicules et piétons (y compris la pose de glissières de sécurité), de voies ferrées de surface et
souterraines (notamment la pose du ballast et des rails, la remise en état et les réparations des
voies), de tunnels routiers et ferroviaires et d’autres passages souterrains,
    •  les travaux de construction de réseaux de distribution d’eau et de gaz,
    •  les travaux de forages, de forages d’essai, sondages, de sondages d’essai, de carottages pour
la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires, d’exécution de
forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations,
    •  les travaux d’installation électrotechnique de bâtiment,
    •  les travaux de  construction de puits d’eau, fonçage de puits,
    •  les travaux de construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux,
    •  les travaux de construction de réseaux électriques et de télécommunications,
    •  les travaux de rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers de construction,
    •  l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées,
aéroports et installations portuaires (y compris l’installation de panneaux de signalisation),
    •  toutes activités générales de construction et autres activités de construction spécialisées,
    •  les travaux de conception, construction et installation de réseaux de tuyauterie, comprenant un
traitement complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des
réseaux sous pression,
    •  les services d’aménagement paysager,
    •  toutes activités de création et entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations
sportives,
    •  l’installation de machines et d’équipements industriels,
    •  tous travaux de préparation des sites,
    •  le commerce de gros d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers, les services d’
intermédiaires du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers,
    •  le commerce de gros d’autres véhicules automobiles, les services d’intermédiaires du commerce
en autres véhicules automobiles,
    •  les services d’intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et
avions,
    •  le commerce de gros de machinesoutils,
    •  le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil.
Elle pourra en outre organiser, directement ou par sous-traitance, tout service d'assistance et de
conseil d'ordre technique ou commercial à fournir et participer directement ou indirectement, par tous
moyens dans toutes entreprises, sociétés et opérations, belges ou étrangères, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports de souscription d'actions ou d'acquisition de titres, droits ou biens
sociaux, de fusions, d'alliances, de commandites, d'associations en participation ou autrement.
Son objet pourra également s'étendre à toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques,
financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et, plus spécialement celles se
rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à
faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie et ce tant en Belgique que dans tout
autre pays.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution - Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit neuf mille deux cent nonante-six euros
(9.296,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit onze mille cent cinquante-cinq euros
et vingt et un cents (11.155,21 €), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts de la Société est rédigé
comme suit :
STATUTS
TITRE I : FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 - Forme et dénomination de la société
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TRAVAUX ET AMENAGEMENTS GENON », en abrégé « T.A.G. ».  Les
dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2 - Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger, pour autant que
cette décision n’entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la
société.
Article 3 - Objet
La société a pour objet :
    •  les travaux de terrassements, de poses de câbles et canalisations diverses,
    •  les travaux d'égouts,
    •  les travaux agricoles et horticoles divers (notamment : la culture de gazon en rouleaux),
    •  les travaux de dégagement de neige et épandage de chlorure et laitier sur les routes,
    •  les travaux de drainage,
    •  les travaux d'aménagement et entretien de terrains divers,
    •  les travaux de signalisation routière,
    •  la location de matériels divers,
    •  la location avec opérateur de matériel de construction,
    •  la location et locationbail d’autres machines, équipements et biens matériels,
    •  l'entreprise de menuiserie et charpenterie,
    •  l'installation de chauffage central,
    •  les travaux de plafonnage et de cimenterie, de peinture, de maçonnerie et de béton, de
tapissage et de posage de revêtements des murs et du sol, de vitrage,
    •  les travaux de taillage, façonnage et finissage de pierres, de marbrerie, de carrelage,
    •  l’installation électrique,
    •  l’installation sanitaire et de plomberie, et d’appareils sanitaires, conduites et raccordements de
gaz ou d’eau, d’installation d’extinction automatique d’incendie,
    •  la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie,
    •  l’'installation de chauffage au gaz par appareils individuels, de systèmes de chauffage à l’
électricité, au mazout, chaudières, matériaux et conduites de ventilation et de climatisation,
    •  les travaux d’isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération,
    •  l’installation de systèmes de chauffage en général, de climatisation et de ventilation (sans
chauffage),
    •  l’installation d’installations d’électriques de chauffage,
    •  l’installation de ventilation et de conditionnement d’air,
    •  l’installation de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, de couvertures non
métalliques de constructions, d'étanchéité de construction, et les travaux de couverture en tous
matériaux,
    •  les travaux de démolition,
    •  le nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux et toutes autres
activités de nettoyage en général,
    •  le montage in situ, de réparation et démontage de tours de forage,
    •  le négoce de matériaux en tout genre et toutes activités d’intermédiaire du commerce en
produits divers,
    •  la construction et réfection de routes et d'ouvrages d'art non métalliques,
    •  tous travaux de captage, traitement et distribution d'eau, travaux de curage de cours d'eau,
fossés, etc. et entreprise générale de travaux hydrauliques, travaux de collecte et traitement des
eaux usées,
    •  l’entreprise générale de construction métallique,
    •  les travaux de ferraillage et pose de coffrage,
    •  les travaux de génie civil,
    •  l’élaboration de projets comportant des activités ayant trait au génie civil ou de bâtiment, au
génie hydraulique et à la technique du trafic,
    •  l’installations d'épuration d'eau, et tous travaux de construction de bassins de décantation et d’
autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées,
    •  l’installations pour traitement des immondices,
    •  l’entreprise de rejointoiement, nettoyage et sablage de façades,
    •  les travaux de forage, sondage et injection,
    •  les travaux de voies ferrées,
    •  les travaux de démolition,
    •  les travaux de grosœuvres, de construction générale de bâtiments résidentiels, d’immeubles de
bureaux, d’autres bâtiments non résidentiels,
    •  les travaux de construction de routes et d’autoroutes, de rues, de chaussées et d’autres voies
pour véhicules et piétons (y compris la pose de glissières de sécurité), de voies ferrées de surface et
souterraines (notamment la pose du ballast et des rails, la remise en état et les réparations des
voies), de tunnels routiers et ferroviaires et d’autres passages souterrains,
    •  les travaux de construction de réseaux de distribution d’eau et de gaz,
    •  les travaux de forages, de forages d’essai, sondages, de sondages d’essai, de carottages pour
la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires, d’exécution de
forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations,
    •  les travaux d’installation électrotechnique de bâtiment,
    •  les travaux de  construction de puits d’eau, fonçage de puits,
    •  les travaux de construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux,
    •  les travaux de construction de réseaux électriques et de télécommunications,
    •  les travaux de rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers de construction,
    •  l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées,
aéroports et installations portuaires (y compris l’installation de panneaux de signalisation),
    •  toutes activités générales de construction et autres activités de construction spécialisées,
    •  les travaux de conception, construction et installation de réseaux de tuyauterie, comprenant un
traitement complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des
réseaux sous pression,
    •  les services d’aménagement paysager,
    •  toutes activités de création et entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations
sportives,
    •  l’installation de machines et d’équipements industriels,
    •  tous travaux de préparation des sites,
    •  le commerce de gros d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers, les services d’
intermédiaires du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers,
    •  le commerce de gros d’autres véhicules automobiles, les services d’intermédiaires du commerce
en autres véhicules automobiles,
    •  les services d’intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et
avions,
    •  le commerce de gros de machinesoutils,
    •  le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil.
Elle pourra en outre organiser, directement ou par sous-traitance, tout service d'assistance et de
conseil d'ordre technique ou commercial à fournir et participer directement ou indirectement, par tous
moyens dans toutes entreprises, sociétés et opérations, belges ou étrangères, par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports de souscription d'actions ou d'acquisition de titres, droits ou biens
sociaux, de fusions, d'alliances, de commandites, d'associations en participation ou autrement.
Son objet pourra également s'étendre à toutes opérations, affaires ou entreprises quelconques,
financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et, plus spécialement celles se
rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à
faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie et ce tant en Belgique que dans tout
autre pays.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces condition.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
   Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 - Apports
En rémunération des apports, sept cent soixante (760) actions ont été émises.
C haque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 - Appel de fonds
Les actions ne doivent pas nécessairement être libérées intégralement à leur émission. Lorsque les
actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous
ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’
actionnaire exclu ne recouvre pas la valeur de sa part de retrait. L'exercice du droit de vote afférent
aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que
ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes, conformément aux alinéas précédents,
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe qui procède à l’émission, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois quart des actions.
TITRE III : TITRES
Article 8 - Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives ; elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.  Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
actions.
Article 9 - Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs ; ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Les différents registres de chaque catégorie de titres pourront être tenus en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des titres. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10 - Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque action.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 11 - Cession d’actions
Tout actionnaire qui voudra céder entre vifs ses actions à une personne autre qu’un actionnaire
devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les
trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’
administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Article 12 - Démission 
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine.
Cette démission s’accompagne des modalités suivantes :
1. Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ;
2. La demande de démission doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée au
siège de la société ;
3. Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit démissionner
pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
4. La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de
retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
5. Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande
sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions
sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte
des derniers comptes annuels approuvés ;
6. Le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la distribution de
réserves et est suspendu si l’application de ces dispositions n’autorise pas la distribution, sans qu’un
intérêt ne soit dû sur ce montant. Lorsque la société dispose à nouveau de moyens susceptibles d’
être distribués, le montant restant dû sur la part de retrait sera payable avant toute autre distribution
aux actionnaires.
TITRE IV : ADMNISTRATION - CONTRÔLE
Article 13 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L’assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.  A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 14 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15 - Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 16 - Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 18 - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois
de mai, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux actionnaires sans droit de
vote, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19 - Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de la modification des
statuts.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite,
en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’
administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes
les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20
jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer
l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise
dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures
requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour
doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une
approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 21 - Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.   Tout actionnaire peut consulter cette liste.
Article 22 - Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 23 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 24 - Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 25 - Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du Code des sociétés et
associations, procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 26 - Dissolution de la société
La société n'est pas dissoute par la mort d'un des actionnaires.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27 - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 28 - Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 30 - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 31 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution – Mission au notaire 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution – Démission et renouvellement de l’administrateur en fonction
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant et administrateur-délégué actuel,
mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement à sa nomination comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur GENON Benoît, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Huitième résolution – Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 6687 Bertogne, rue de la Hesse
(Givry), 13.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Neuvième résolution – Pouvoirs au conseil d’administration 
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur GENON Benoît, administrateur, au notaire soussigné,
et à Madame BISTER Tamara, collaboratrice du notaire Joël TONDEUR, de résidence à Bastogne,
avec pouvoir d’agir séparément, pour l’exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour
coordonner les statuts suite aux modifications intervenues et en assurer le dépôt au greffe du tribunal
compétent.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11h00
 
Pour extrait analytique conforme, le 20 décembre 2023
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2023/67202, du rapport de l’organe d’administration
concernant la modification de l’objet et les statuts coordonnés.
Marie KAISER, notaire à Bastogne.