N° d'entreprise : 0536439395
Nom
(en entier) : ZEPHYR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 29
september 2023, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het eerst voorstel van de agenda: De opname van een nieuwe paragraaf
in artikel 1 van de Statuten van de Bevek goedkeuren, volgend op de paragraaf « Zij heeft gekozen
voor de categorie 'financiële instrumenten en liquiditeiten' zoals bepaald in artikel 183, lid 1, 1 van de
Wet van 19 April 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerder. » :
“Deze institutionele instelling voor collectieve belegging verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet
van 19 april 2014 die betrekking hebben op het statuut van de institutionele alternatieve instellingen
voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend
doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014,
evenals de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve
instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als
uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19
april 2014, en al de eventuele wijzigingen daarvan, na te leven.”
Toelaten van de inschrijving, de verwerving of het bezit door een compartiment van de Bevek van
aandelen uitgegeven door één of meerdere andere compartimenten van de Bevek.
De Bevek wenst de mogelijkheid te creëren voor een bepaald compartiment (het
"Aankoopcompartiment") om te beleggen in aandelen uitgegeven door één of meer andere
compartimenten van de Bevek (het of de "Doelcompartimenten"), onder voorbehoud van een
vermelding in het beleggingsbeleid van het Aankoopcompartiment en een verbod voor het
Doelcompartiment om direct of indirect te beleggen in het Aankoopcompartiment, alsook een
schorsing van de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen van het Doelcompartiment
zolang ze door het Aankoopcompartiment worden aangehouden voor zover het niet gaat om
beslissingen die door de aandeelhoudersvergadering van het Doelcompartiment zullen worden
genomen.
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het tweede voorstel van de agenda : De opname van de volgende zinnen
in de 2de paragraaf van art. 15 van de Statuten van de Bevek goedkeuren :
“De raad van bestuur heeft met name de bevoegdheid om het beleggingsbeleid van de nieuwe
compartimenten te bepalen of het beleggingsbeleid van bestaande compartimenten te wijzigen, met
inachtneming van de beperkingen die worden voorgeschreven door de wetten en reglementeringen
en deze Statuten. De raad van bestuur kan ondermeer beslissen dat een compartiment (het
“Aankoopcompartiment”) de aandelen uitgegeven door één of meerdere andere compartimenten (het
of de “Doelcompartimenten”) kan aankopen via inschrijving, verwerven en/of aanhouden
(“Kruisinvesteringen”), evenwel onder voobehoud dat het Doelcompartiment niet op zijn beurt kan
investeren (direct of indirect) in het Aankoopcompartiment.”
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het derde voorstel van de agenda: De opname van de volgende zin in de
laatste paragraaf van art. 15 van de Statuten van de Bevek goedkeuren :
“Onverminderd het artikel éénentwintig hierna, is de beheermaatschappij bevoegd om de
stemrechten uit te oefenen die gekoppeld zijn aan de financiële instrumenten die in handen zijn van
de Vennootschap. Zij zal dit in het uitsluitende belang van de aandeelhouders doen.”
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het vierde voorstel van de agenda: De opname van de volgende zinnen
in de 1ste en 2de paragraaf van art. 21 van de Statuten van de Bevek goedkeuren :
“De algemene vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en deze Statuten.
Behalve in de door de wet of deze Statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat vertegenwoordigd is op de
vergadering. In het geval van Kruisinvesteringen zal de uitoefening van het stemrecht in verband met
de betrokken aandelen van het Doelcompartiment worden opgeschort voor beslissingen over de
Vennootschap (in tegenstelling tot beslissingen over het Doelcompartiment) zolang zij door het
Aankoopcompartiment worden gehouden; de betrokken aandelen zullen niet in aanmerking worden
genomen voor het bepalen van de aanwezigheids- en meerderheidsregels die op de algemene
vergadering van de Vennootschap moeten worden nageleefd.”
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het vijfde voorstel van de agenda: De opname van de volgende zin op
het einde van art. 21 van de Statuten van de Bevek goedkeuren:
“Paragraaf 2 van dit artikel 21 met betrekking tot Kruisinvesteringen is niet van toepassing op
beslissingen genomen door de aandeelhoudersvergadering van het betrokken Doelcompartiment.”
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND.
De Notaris bevestigt de naam, zetel en onernemigsnummer en woonplaats van de comparant, op
zicht van de gegevens van het Kruispuntbank van Ondernemingen.
KEUZE VAN GRIFFIE
De vennootschap kiest de Franstalige griffie van Brussel om deze akte neer te leggen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 29 september 2023, 1
Aanwezigheidslijst, 3 volmachten, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.