Ondernemingsnr : 0412 557 628
Naam
(voluit) : Redeltrans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krommebeekstraat 18 8930 Menen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 3/10/2022 blijkt dat:
-De vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder met ingang van 3/10/2022
van de volgende personen:
- De heer Guy Vuylsteke, wonende te 8930 Menen, Wolvenstraat 2/B;
- De heer Jean-Pierre Vuylsteke, wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 49;
De vergadering beslist heeft om volgende bestuurders te benoemen tot nieuwe bestuurders met
ingang van 3/10/2022 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2028:
-De NV VENCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder het nummer 0450.207.484;
-De NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het!
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445.
De bestuurders van de NV VENCO hebben de heer Peter Vandeputte, wonende te 8560
Wevelgem, Groenestraat 57, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV VENCO voor de!
uitoefening van haar toekomstig bestuurdersmandaat in de NV Redeltrans.
De bestuurders van de NV VALTECH hebben de heer Frank Vandeputte, wonende te 8500 Kortrijk,
Jan van Ruusbroeclaan 4, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH voor de
uitoefening van haar toekomstig bestuurdersmandaat in de NV Redeltrans.
Bovenstaande bestuurders verklaren, bij monde van hun vertegenwoordigers, dit mandaat te;
aanvaarden.
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden dd. 3/10/2022 blijkt dat:
-De vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang van!
3/10/2022 van de volgende personen:
- De heer Guy Vuylsteke, wonende te 8930 Menen, Wolvenstraat 2/B;
- De heer Jean-Pierre Vuylsteke, wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 49;
De vergadering beslist heeft om volgende bestuurders te benoemen tot nieuwe gedelegeerde
bestuurders met ingang van 3/10/2022, afzonderlijk handelend en dit voor een hernieuwbare termijn
eindigend onmiddelijk na de gewone algemene vergadering van 2028:
-De NV VENCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0450.207.484;
-De NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445.
De bestuurders van de NV VENCO hebben de heer Peter Vandeputte, wonende te 8560;
Wevelgem, Groenestraat 57, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV VENCO voor de
uitoefening van haar toekomstig mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV Redeltrans.
De bestuurders van de NV VALTECH hebben de heer Frank Vandeputte, wonende te 8500 Kortrijk,
Jan van Ruusbroeclaan 4, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH voor de
uitoefening van haar toekomstig mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV Redeltrans.
Bovenstaande bestuurders verklaren, bij monde van hun vertegenwoordigers, dit mandaat te
aanvaarden.
De vergadering beslist heeft volmacht te verlenen aan Griet Verbeeck (legal counsel bij
Vandelanotte Accountancy CVBA), en, meer in het algemeen alle legal counsels en paralegals bij
Vandelanotte Accountancy CVBA, elk vari hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van
de formaliteiten (met inbegrip, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van de
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel) van dit document
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Vertegenwoordiging:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd
aan een of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing
ter zake te nemen door de raad van bestuur.
Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de raad van bestuur nochtans geldig jegens
derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Gedaan te Menen op 3/10/2022
Getekend:
Griet Verbeeck, legal counsel bij Vandelanotte Accountancy CVBA
Gevolmachtigde