Ondernemingsnr : 0406728126
Naam
(voluit) : Televallé
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schijfstraat 34
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène De Meester, te Antwerpen, district
Berchem op 21 april 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap " Televallé ", met zetel te 2020
Antwerpen, Schijfstraat 34, met als onderne-mingsnummer BTW BE 0406.728.126 en dat
eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe
terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Ontslag van mevrouw VALLÉ Ann Adèle Bert, wonende te 2020 Antwerpen, Schijfstraat 34 als
zaakvoerder en onmiddellijk herbenoemd als bestuurder.
5. Na kennisname van het verslag van de bestuurder, waarbij een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging werd gegeven, wijziging van het bestaande voorwerp om dit te vervangen
door de hiernavolgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Groot- en kleinhandel in radio- en T.V. toestellen, en alle radio-elektrisch en elektronisch materiaal,
elektrische apparaten, artikels voor huishouding en verlichting, het bijbehorend materiaal, plaatsing,
herstelling en vervaardiging, alsmede de verhuring van voornoemde materialen.
- De verwerving, exploitatie, productie, uitvoering, reportages, verspreiding, reclame, organisatie van
workshops en opleidingen, vertegenwoordiging onder gelijk welke vorm en op gelijke wijze, en meer
bepaald door verkoop, verhuur, huur en verhuur, publicatie, productie, uitgave, grafische reproductie,
musico-mechanische, fotografisch, klank en beeld, cinématografisch, via alle gekende procédés
(papier, plaat, cd, film, band, radio, televisie, telecommunicatie, pers, cassettes etc.) en via alle
procedés die in de toekomst ontwikkeld zullen worden, van werken van mode, literaire, artistieke,
dramaturgische, audiovisuele en muzikale aard, theater en cinema, onder welke vorm zij zich ook
voordoen, zoals opera, ballet, operette, instrumentaal, zang, sketch, langspeelfilm, kort film,
publicitaire drager en spots, mode, persartikel enzovoort.
- Het inrichten, organiseren en verzorgen van evenementen, tentoonstellingen, lezingen,
voordrachten, muzikale optredens.
- Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur
materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik.
- Veilingen.
- Verhuur van decor, filmsetting, fotosetting.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Luik B
en internettoepassingen; Copywriting en grafisch design.
- Activiteiten van mediapresentatie, video editing, films, reclamepresentaties; Activiteiten in het kader
van schrijven van scenario’s en media gebonden realisaties. Het ontwerpen, de productie en
realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
- De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, als de
ontwikkeling, productie en distributie van foto’s en teksten aangaande films; De activiteiten van
filmstudio’s, inclusief het ter beschikking stellen van technisch materieel; Diensten verwant met
filmproductie, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: productie manager, productie
boekhouder, productie medewerker; het beheer van muziek en filmrechten en rechten op
audiovisuele producties.
- Het schrijven van scenario’s, het uitgeven ervan. Het produceren, schrijven, monteren, realiseren,
reproduceren en regisseren van audio en media werken en programma’s, film en geluid. De
activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen.
- Het producen, ontwikkelen, managen, vertegenwoordigen, commercialiseren, optreden als uitgever
en uitgavemaatschappij van auteurs, artistieke personen en groepen van personen en de
begeleiding van (jonge) talenten, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun
(auteursrechtelijke) werken, inclusief het innen en beheren van de erop betrekking hebbende
auteursrechten.
- Het uitvoeren, uitgeven, kopen en verkopen van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties,
werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in
gelijk welke vorm.
- Het realiseren, producen, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren van
films, video-opnamen en audiovisuele producties en het beheren van de erop betrekking hebbende
rechten.
- Het verhuren, verkopen, handelsbemiddeling, herstelling en installeren van computergestuurde
systemen; bruggen; video en geluidsinstallaties; lichtinstallaties, decors; diverse horeca installaties,
met of zonder bediening. Verhuur, verkoop van speciale effecten, vuurwerk, ed. Verhuur van
materialen, attracties, met of zonder bediening van audio, lichtinstallaties, meubilair, dj’s, dansers,
hostesses, artistieke prestaties. Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken, digitale
afdrukken. Modellenbureau, casting, scouting, management van artiesten, organisatie van
evenementen, geven van optredens.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur.
- Ambachtelijke vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk en allerhande randproducten.
- Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij, de fabricage van peperkoek, beschuiten,
biscuits, chocolade, suikergoed, deegwaren, de kleinhandel in brood- en banketbakkerijproducten,
producten van de suikerbakkerij, zuivelproducten, voedingswaren, room- en consumptie-ijs en alle
aanverwante producten, en in het algemeen alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het voorwerp van de vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp.
- Verkoop belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse.
- Aankoop en plaatsen van automaten, de uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van
broden, banketproducten, drank en snoep.
- Het maken, aan- en verkopen, verdelen, ontwikkelen van alcoholische dranken in het algemeen.
Het produceren, adviesverlening en verdelen van wijnen. Horeca activiteiten met of zonder
bediening.
- Drankgelegenheid, verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant, private club,
dancing, discotheek en cabaret, hotel, logementshuis, bed & breakfast, feestzaal,
ontspanningscentrum en sportcentrum, alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij
de horecasector of ontspanningswereld.
- Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, recepties, cocktails, vermakelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen, vernissages, gezelschapsspelen, conferenties met
inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het
woord, vertoningen, concerten en tentoonstellingen, sport en culturele manifestaties, traiteurdiensten
en catering.
- Het geven van lessenreeksen en voordrachten alsook het organiseren van allerlei evenementen.
Luik B
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en
bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het
bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie en overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering. Adviezen inzake volgende HR (Human Resources) en beleidsoptie en
werkprocessen. Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van een
strategisch HR beleid, die de strategie van de onderneming actief ondersteunt, in al zijn aspecten;
Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van HR vakgebieden als
daar zijn, onder meer de employer branding, het rekruteren en de selectie van personeel, het
evalueren van personeel, het uitwerken van competentie management, van management trainingen
en van (individuele) coaching. Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet
uitwerken van verloningspolitieken en van verloningsstrategieën, personeels- en verloningsaudits;
het uitvoeren van loonverwerking en personeelsadministratie, en alle aanverwante aspecten. Het
verlenen van advies, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, van
aanwervings- en ontslagprocedures, outplacement, het geven van sociaal juridisch advies, zowel aan
werkgevers als aan werknemers; Het adviseren, ontwikkelen, begeleiden en concreet uitwerken van
beleidsopties inzake goed bestuur en beheer, codes of conduct, bedrijfscharters, goed en gezond
bedrijfsbeheer (good governance) en aanverwante activiteiten en/of diensten;
- Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites die diensten aanbieden die
betrekking hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het verhandelen, in de meest ruime zin, van
goederen door derden, en/of die koopverkooptransacties begeleiden. Het onderzoek, verzamelen en
verlenen van diensten met betrekking tot Big Data, Blockchain, Artificieel Intelligentie en machine
learning.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, winkel, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle onroerende operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in
bovenvermelde activiteiten; Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de
opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke
overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke
werkzaamheden.
- De exploitatie van ter beschikking gestelde, concessie, of aankoop van intellectuele rechten,
Luik B
artikels, boeken, lectuur, foto’s, filmen, en de daarbij horende rechten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp
verband houden.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ( in ’t kort WVV genoemd):
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam " Televallé ".
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4° Als vergoeding voor de inbreng werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, te benoemen door de algemene vergadering die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
Luik B
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden
of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
9° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- Groot- en kleinhandel in radio- en T.V. toestellen, en alle radio-elektrisch en elektronisch materiaal,
elektrische apparaten, artikels voor huishouding en verlichting, het bijbehorend materiaal, plaatsing,
herstelling en vervaardiging, alsmede de verhuring van voornoemde materialen.
- De verwerving, exploitatie, productie, uitvoering, reportages, verspreiding, reclame, organisatie van
workshops en opleidingen, vertegenwoordiging onder gelijk welke vorm en op gelijke wijze, en meer
bepaald door verkoop, verhuur, huur en verhuur, publicatie, productie, uitgave, grafische reproductie,
musico-mechanische, fotografisch, klank en beeld, cinématografisch, via alle gekende procédés
(papier, plaat, cd, film, band, radio, televisie, telecommunicatie, pers, cassettes etc.) en via alle
procedés die in de toekomst ontwikkeld zullen worden, van werken van mode, literaire, artistieke,
dramaturgische, audiovisuele en muzikale aard, theater en cinema, onder welke vorm zij zich ook
voordoen, zoals opera, ballet, operette, instrumentaal, zang, sketch, langspeelfilm, kort film,
publicitaire drager en spots, mode, persartikel enzovoort.
- Het inrichten, organiseren en verzorgen van evenementen, tentoonstellingen, lezingen,
voordrachten, muzikale optredens.
- Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur
materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik.
- Veilingen.
- Verhuur van decor, filmsetting, fotosetting.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
en internettoepassingen; Copywriting en grafisch design.
- Activiteiten van mediapresentatie, video editing, films, reclamepresentaties; Activiteiten in het kader
van schrijven van scenario’s en media gebonden realisaties. Het ontwerpen, de productie en
realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
- De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, als de
ontwikkeling, productie en distributie van foto’s en teksten aangaande films; De activiteiten van
filmstudio’s, inclusief het ter beschikking stellen van technisch materieel; Diensten verwant met
filmproductie, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: productie manager, productie
boekhouder, productie medewerker; het beheer van muziek en filmrechten en rechten op
audiovisuele producties.
- Het schrijven van scenario’s, het uitgeven ervan. Het produceren, schrijven, monteren, realiseren,
reproduceren en regisseren van audio en media werken en programma’s, film en geluid. De
activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen.
- Het producen, ontwikkelen, managen, vertegenwoordigen, commercialiseren, optreden als uitgever
en uitgavemaatschappij van auteurs, artistieke personen en groepen van personen en de
begeleiding van (jonge) talenten, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun
(auteursrechtelijke) werken, inclusief het innen en beheren van de erop betrekking hebbende
auteursrechten.
Luik B
- Het uitvoeren, uitgeven, kopen en verkopen van alle artistieke en auteursrechtelijke prestaties,
werken en creaties, waaronder geschreven, voorgedragen, muzikale en gezongen creaties en in
gelijk welke vorm.
- Het realiseren, producen, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren van
films, video-opnamen en audiovisuele producties en het beheren van de erop betrekking hebbende
rechten.
- Het verhuren, verkopen, handelsbemiddeling, herstelling en installeren van computergestuurde
systemen; bruggen; video en geluidsinstallaties; lichtinstallaties, decors; diverse horeca installaties,
met of zonder bediening. Verhuur, verkoop van speciale effecten, vuurwerk, ed. Verhuur van
materialen, attracties, met of zonder bediening van audio, lichtinstallaties, meubilair, dj’s, dansers,
hostesses, artistieke prestaties. Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken, digitale
afdrukken. Modellenbureau, casting, scouting, management van artiesten, organisatie van
evenementen, geven van optredens.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur.
- Ambachtelijke vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk en allerhande randproducten.
- Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij, de fabricage van peperkoek, beschuiten,
biscuits, chocolade, suikergoed, deegwaren, de kleinhandel in brood- en banketbakkerijproducten,
producten van de suikerbakkerij, zuivelproducten, voedingswaren, room- en consumptie-ijs en alle
aanverwante producten, en in het algemeen alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het voorwerp van de vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp.
- Verkoop belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse.
- Aankoop en plaatsen van automaten, de uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van
broden, banketproducten, drank en snoep.
- Het maken, aan- en verkopen, verdelen, ontwikkelen van alcoholische dranken in het algemeen.
Het produceren, adviesverlening en verdelen van wijnen. Horeca activiteiten met of zonder
bediening.
- Drankgelegenheid, verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant, private club,
dancing, discotheek en cabaret, hotel, logementshuis, bed & breakfast, feestzaal,
ontspanningscentrum en sportcentrum, alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij
de horecasector of ontspanningswereld.
- Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, recepties, cocktails, vermakelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen, vernissages, gezelschapsspelen, conferenties met
inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het
woord, vertoningen, concerten en tentoonstellingen, sport en culturele manifestaties, traiteurdiensten
en catering.
- Het geven van lessenreeksen en voordrachten alsook het organiseren van allerlei evenementen.
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productie, dienstverlenende en
bedrijven in het algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het
bedrijfsbeheer, Supply chain management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie en overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering. Adviezen inzake volgende HR (Human Resources) en beleidsoptie en
werkprocessen. Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van een
strategisch HR beleid, die de strategie van de onderneming actief ondersteunt, in al zijn aspecten;
Luik B
Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van HR vakgebieden als
daar zijn, onder meer de employer branding, het rekruteren en de selectie van personeel, het
evalueren van personeel, het uitwerken van competentie management, van management trainingen
en van (individuele) coaching. Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet
uitwerken van verloningspolitieken en van verloningsstrategieën, personeels- en verloningsaudits;
het uitvoeren van loonverwerking en personeelsadministratie, en alle aanverwante aspecten. Het
verlenen van advies, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, van
aanwervings- en ontslagprocedures, outplacement, het geven van sociaal juridisch advies, zowel aan
werkgevers als aan werknemers; Het adviseren, ontwikkelen, begeleiden en concreet uitwerken van
beleidsopties inzake goed bestuur en beheer, codes of conduct, bedrijfscharters, goed en gezond
bedrijfsbeheer (good governance) en aanverwante activiteiten en/of diensten;
- Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites die diensten aanbieden die
betrekking hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het verhandelen, in de meest ruime zin, van
goederen door derden, en/of die koopverkooptransacties begeleiden. Het onderzoek, verzamelen en
verlenen van diensten met betrekking tot Big Data, Blockchain, Artificieel Intelligentie en machine
learning.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, winkel, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle onroerende operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in
bovenvermelde activiteiten; Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de
opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke
overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke
werkzaamheden.
- De exploitatie van ter beschikking gestelde, concessie, of aankoop van intellectuele rechten,
artikels, boeken, lectuur, foto’s, filmen, en de daarbij horende rechten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen,
het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp
verband houden.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
Luik B
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
10° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op tweede zaterdag van mei om achttien uur, of op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Wanneer aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker, als eigenaar optreden tegenover de
vennootschap.
7. Opdracht aan notaris Marie-Hélène DE MEESTER om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, De Notaris, Marie-Hélène DE MEESTER
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte
- coördinatie statuten