*25000444*
francophone de Bramalhas
0672.665.207	Nº d'entreprise
Nom
(en entier):	CosmosPerf
(en abrégé):
société privée à responsabilité limitée	Forme légale:
Adresse complète du siège: Avenue de Tervueren 402
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - CLOTURE DE LIQUIDATION -
DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Alexandra RHODIUS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le
10 décembre 2024, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée 'CosmosPerf a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
[ ... ]
V. LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial de l'organe d'administration. Ce
rapport justifie la dissolution proposée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la.
société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la SRL "DGST & Partners - Réviseurs
d'entreprises", représentée par Monsieur Michaël DE RIDDER, Réviseur d'entreprises, associé, sur la situation
active et passive.
Le rapport conclut dans les termes suivants :
« CONCLUSIONS
Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration de la
société à responsabilité limitée « COSMOSPERF » éléonore224 qui,
tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 29.669,37 EUR
et un actif net positif de 24.340,23 EUR.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables que
cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les prévisions
de l'organe d'administration soient réalisées avec succès.
Nous avons pu, en outre, nous assurer à la date de signature du présent rapport, du paiement des dettes.
reprises dans ladite situation ou avons recueilli l'accord expresse du créancier quant à sa non opposition à la
liquidation malgré le non-paiement préalable de sa créance.
Ce rapport est destiné exclusivement à l'information de l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre
des prescriptions de l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2024.
Pour la SRL "DGST & Partners - Réviseurs d'entreprises",
Michaël DE RIDDER,
Réviseur d'entreprises, associé.»
Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé.
VI. DECLARATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'administrateur déclare qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état résumant la
situation active et passive à savoir le 11 novembre 2024 et ce jour et confirme par conséquent que toutes les
dettes à l'égard des actionnaires et des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement
ont été consignées, à l'exception de la dette à l'égard de Monsieur VEREECKEN Laurent, d'un montant de cent
soixante-huit euros septante cents (€ 168,70), lequel a confirmé par écrit son accord sur l'application de l'article
2:80 du Code des sociétés et des associations;
L'administrateur déclare en outre qu'il a été informé du fait que, à défaut de nomination d'un liquidateur, il sera
considéré comme liquidateur à l'égard des tiers, en vertu de l'article 2:79 du Code des sociétés et des
associations.
VII. DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité:
PREMIERE RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES 2024
L'assemblée approuve les bilans et comptes de résultats relatifs à l'année 2024, clôturés le 11 novembre
2024.
Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de soixante-cinq mille deux cent septante-huit euros quatre-
vingt-deux cents (€ 65.278,82).
DEUXIEME rEsolution : approbation DES RAPPORTS VISES A L'ARTICLE 2:71 DU CSA
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part des
actionnaires et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour.
QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A L'APPUI
ET LE RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. DECISION DE NE PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR
L'assemblée constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont ils disposent en vertu
du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits réels
et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 11
novembre 2024 a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucunes dettes à l'exception des frais
inhérents à la liquidation d'un montant de quatre mille six cent cinquante et un euros quatre-vingt-cinq cents
(€ 4.651,85), de ettes fioscales d'un montant de cinq cent huit euros cinquante-neuf cents (€ 508,59) et d'une
dette à l'égard de Monsieur VEREECKEN Laurent, d'un montant de cent soixante-huit euros septante cents
(€ 168,70).
Ces frais et dettes ont été remboursés, à l'exception de la dette à l'égard d'un actionnaire d'un montant de
cent soixante-huit euros septante cents (€ 168,70), lequel a confirmé par écrit son accord sur l'application de
l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations ;
L'actif net subsistant est réparti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent dans la société.
Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci,
l'assemblée approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur.
Le notaire atteste que les conditions de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations sont remplies
et qu'il peut être procédé à la dissolution et liquidation en un acte.
CINQUIEME RESOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'entre les actionnaires, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la clôture de la liquidation.
L'assemblée constate que la société à responsabilité limitée « CosmosPerf » a définitivement cessé d'exister.
Les actionnaires s'engagent à reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparaître, ainsi que
tous les droits et engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS
L'assemblée approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'à la date de la présente
assemblée générale.
Par vote spécial, l'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur en ce qui
concerne les actes qu'il a accomplis au cours de l'exercice de son mandat.
SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 402, où la garde en sera assurée.
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX
Un pouvoir particulier est conféré à tout représentant de la société anonyme B.F.S., BCE : 0553.557.521, à
1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches
nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas échéant,
l'assemblée donne mandat aux prénommés, avec pouvoir d'agir séparément à l'effet de déposer toutes requêtes
au Tribunal de l'entreprise.
Un pouvoir particulier est donné à Monsieur VEREECKEN Laurent, [domicilié à 07500 Manacor, Majorque,
lles Baléares (Espagne), Poligon 4, 339], pour clôturer tout compte, encaisser toutes sommes, répartir les actifs
entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société, assurer la déclaration et le versement du
précompte mobilier, assurer toutes obligations fiscales et en général faire le nécessaire.
[ ... ]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au
greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte