N° d'entreprise : 0721598242
Nom
(en entier) : NEPHROQUIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Ecomines 32 bte 1
 : 4900 Spa
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire de résidence à Spa, exerçant sa
fonction au sein de la SRL « Gaëtan GUYOT – Société notariale », ayant son siège à 4900 Spa, rue
Xhrouet 47, le 13 octobre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE de la société à responsabilité limitée « NEPHROQUIN », ayant son siège à Spa,
Rue des Ecomines 32/1, dans le ressort du Tribunal de l’entreprise de Liège – Division de Verviers,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0721.598.242, a pris les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : APPORT EN NUMERAIRE, AVEC EMISSION D’ACTIONS
NOUVELLES
L'assemblée décide d’augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de MILLE EUROS
(1.000,00 €), et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il
sera accompagné de l'émission de cent (100) actions de même nature et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata temporis à partir de la
souscription. Ces actions auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes, avec
participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter de leur création. Conformément à l’
article 5:121§2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale décide à l’unanimité
de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration, prévu par l’article 5:121§1,
justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et
sociaux des actionnaires. L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites
immédiatement en numéraire au prix de DIX EUROS (10,00 €) chacune et que, en application de
l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les actions nouvelles seront libérées à
hauteur de 100%, à savoir MILLE EUROS (1.000,00 €).
 Les actionnaires déclarent que la société n’a pas désigné de commissaire.
 
DEUXIEME RESOLUTION : DECISION A PRENDRE PAR LES ACTIONNAIRES EN CE QUI
CONCERNE L’EXERCICE DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - AGREMENT
Les actionnaires, dont l’attention a été attirée sur le prescrit des articles 5:128 et 5 :129 du Code des
sociétés et des associations, ont déclaré, séparément, chacun pour ce qui le concerne, renoncer
totalement et irrévocablement au droit de souscription préférentielle conféré par ces articles.
Conformément à l’article 5:123 du Code des sociétés et des associations, tous les actionnaires
marquent en outre expressément leur accord pour les souscriptions à l’ augmentation des capitaux
propres, comme précisé ci-après.
 
TROISIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DE L’APPORT
 L’assemblée décide d’offrir en souscription les cent (100) actions nouvelles souscrites comme suit :
- cent (100) actions par Madame MONVILLE Bérengère Josette Marcellina Christine Sylvie, née à
Verviers le 30 mai 1986, domiciliée à 4900 Spa, Avenue Marie-Henriette 32, laquelle déclare
intervenir au présent acte pour souscrire seul l’apport en numéraire à concurrence de MILLE
Volet B
EUROS (1.000,00 €).
L’actionnaire a effectué ce virement au compte numéro BE84 1325 5364 8759 ouvert auprès de la
Banque NAGELMACKERS.
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
Madame MONVILLE Bérengère, en rémunération de son apport, reçoit cent (100) actions nouvelles.
 
QUATRIEME RÉSOLUTION :
L'assemblée décide à l'unanimité d’adapter comme suit les statuts, pour les mettre en concordance
avec les décisions ci-avant :
L’article 5 est remplacé  par le texte suivant :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, DEUX CENT (200) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
 
CINQUIEME RÉSOLUTION :
A l’unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur QUINONEZ Kevin et Madame
MONVILLE Bérengère, administrateurs prénommés, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
A l’unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à l’Etude du notaire GUYOT, à Spa, pour procéder
à la coordination des statuts de la présente société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Gaëtan GUYOT
 
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, de résidence à Spa, le 13 octobre 2021 ;
ainsi que le texte coordonné des statuts.