N° d'entreprise : 0667730677
Nom
(en entier) : DERMAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Gustave-Kleyer 17
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le seize octobre deux mille vingt.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Dermax", ayant son siège à 4000 Liège,
Boulevard Gustave Kleyer 17, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210
du Code des sociétés et des associations, à concurrence de EUR 3.561.977,73, pour le ramener de
EUR 4.065.875,00 à EUR 503.897,27, sans annulation d'actions.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.679.608,00 EUR, pour
le porter de EUR 503.897,27 à 2.183.505,27 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 219.577 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
(arrondi) de 11,3855 EUR chacune, dont:
(i) (arrondi) 7,6493 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total
1.679.608,00 EUR; et,
(ii) (arrondi) 3,7362 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au
total 820.392,00 EUR.
Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100 %, à savoir 1.679.608,00 EUR. La prime
d'émission sera intégralement libérée.
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial numéro BE62 3632 0481 7661 au nom de la Société,
auprès de ING Belgique SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit,
le 14 octobre 2020, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 820.392,00 EUR, sera affectée
sur un compte indisponible "Primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la
même mesure que le capital de la Société, et duquel, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne
Volet B
pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations pour
une modification de statuts
HUITIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital souscrit est fixé à deux millions cent quatre-vingt-trois mille cinq cent cinq euros vingt-sept
cents (€ 2.183.505,27).
Il est représenté par deux cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent cinquante-deux (285.452) actions,
sans mention de valeur nominale.".
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire