Ondernemingsnr : 0553534854
Naam
(voluit) : LV SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 111
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 9 december 2022 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LV SOLUTIONS het volgende
vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is;
- de rechtsvorm een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder is;
- en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering heeft vervolgens besloten om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam LV SOLUTIONS.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon :
- Elke dienstverlening op het gebied van informatica, management, het beheer en het bestuur van en
alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- Consultancy, opleiding, technische bijstand en expertise met betrekking tot al hetgeen behoort tot
de informaticasector en aanverwante sectoren.
- Import en export, de groothandel en kleinhandel in informaticamaterieel, elektronisch materieel en
kantoorbenodigdheden met toebehoren voor zowel professioneel als consumentengebruik,
waaronder begrepen alle werkzaamheden die verband houden met elektriciteit, elektronica,
domotica, immotica en informatica; ontwikkeling, aankoop en verkoop, onderhoud en herstelling van
software en hardware;
- Alle financiële en beheerverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
Luik B
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Het stellen van persoonlijke en zakelijke borgen in het
voordeel van derden. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van
onroerende goederen en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium, bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen, verwerven, behouden,
beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het
aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren,
verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen die in het verband met het voorwerp van de vennootschap
kunnen geacht worden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, met het voorwerp van de vennootschap
of alle gelijkaardige en aanverwante voorwerpen, met name de bedrijven, groepen of
vennootschappen dewelke zouden kunnen bijdragen tot het realiseren van het voorwerp van de
vennootschap, en dit door alle middelen, onder andere door inbreng, inschrijving of aankoop van
aandelen, fusies, participatievennootschappen, allianties en dergelijke. Het beheren en valoriseren
van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
. . .
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd op elk van volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk handelend;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
. . .
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van mei om achttien uur.
. . .
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Mereldreef 111. 
 
Luik B
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.