Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op éénendertig december tweeduizend één en
twintig;
En houdende proces-verbaal van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met
zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666.
679.020
BLIJKT HET VOLGENDE:
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 november 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad nummer 2020-12-04/0358937, werd onder meer het volgende beslist:
“De vergadering machtigt de raad van bestuur om gedurende een termijn van maximum 5 jaar te
rekenen vanaf heden, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een maximaal bedrag van
honderd duizend euro en acht cent (€100.000,08).
Het bestuursorgaan mag deze machtiging gebruiken om te beslissen tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten. In dit geval wordt de machtiging verleend en moet kaderen binnen het
remuneratiebeleid van de vennootschap.
De raad van bestuur is in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten binnen het toegestaan
kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders te beperken of uit te sluiten, ten gunste van het management of de leden van het
personeel van de vennootschap.
Elk lid van het bestuursorgaan of de voorzitter van de raad van bestuur is bevoegd om na elke
kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de wijzigingen in kapitaal en aandelen.”
Na deze voorafgaande verklaringen, verzoekt verschijner ondergetekende notaris akte te verlenen
van de volgende beslissingen van de raad van bestuur:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur beslist tot de uitgifte van vierenzestig duizend tweehonderd zevenenzestig
(64.267) inschrijvingsrechten, conform de voorwaaarden en modaliteiten opgenomen in het “Globaal
Warrantenplan 2021”, goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 april 2021.
De raad van bestuur stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap individueel hebben
verzaakt aan de uitoefening van het voorkeurrecht ten aanzien van de uitgifte van
inschrijvingsrechten ten gunste van het management of de leden van het personeel van de
vennootschap. De raad van bestuur gaat dientengevolge niet over tot de opheffing of uitsluiting van
het voorkeurrecht zoals voorzien in de machtiging van de aandeelhouders in het kader van het
toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur bevestigt dat overeenkomstig de verleende machtiging, de uitgifte van de
inschrijvingsrechten kadert binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap.
In uitvoering van bovenstaande heeft de raad van bestuur op 9 november 2021 het warrantenregister
Luik B
2021 opgemaakt, voor de uitgifte van in totaal vierenzestig duizend tweehonderd zevenenzestig
(64.267) inschrijvingsrechten, met toekenning van inschrijfrechten aan de medewerkers van de
vennootschap aldaar vermeld, waarvan deze vaststelling de formele neerslag vormt.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld, voor een
bedrag gelijk aan het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten maal de uitoefenprijs van de
inschrijvingsrechten, en door uitgifte van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van het “Globaal Warrantenplan 2021”.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort A, en zullen dezelfde rechten en
plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort A.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap
"Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, inzake het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte raad van bestuur inzake uitgifte inschrijvingsrechten de dato één en dertig
december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.