guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0436 085 472
Nom
(en entier) : ADE - ART DECOR ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1611 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social, à Bruxelles,
le MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 à 18 heures.
L'an deux mil vingt deux, le 1er novembre à dix-huit heures, s'est réunie, ainsi qu'il suit, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société. Sont présents :
1) Monsieur STERCKX Robert Germain Alain, né à Etterbeek le seize décembre mil neuf cent cinquante-
cinq, époux de Madame VAN THIELT Pascale Paule Henriette, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem,
Galgenveld 3.
2) Madame VAN THIELT Pascale Paule Henriette, née à Etterbeek le onze septembre mil neuf cent
cinquante-neuf, domiciliée à 1970 Wezembeek-Oppem, Galgenveld 3.
32) Madame STERCKX Stéphanie Chantal Charlotte, née à Woluwe St Lambert le 1 mai, domiciliée à 6000
Charleroi, rue des Cayats 155
formant la totalité des actionnaires de la société. La séance est ouverte, à dix-huit heures, sous la présidence
de Monsieur STERCKX Robert. Monsieur le président expose :
Que la présente assemblée générale a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR : Renouvellement des mandats d'administrateurs suivants
Monsieur STERCKX Robert Germain Alain, né à Etterbeek le seize décembre mil neuf
cent cinquante-cinq
Madame VAN THIELT Pascale Paule Henriette, née à Etterbeek le onze septembre mil
neuf cent cinquante-neuf
Que tous les actionnaires étant présents et l'ensemble du capital représenté, il ne doit pas être justifié des
convocations et que l'assemblée est dès lors valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour
préindiqué. Ces constatations étant unanimement reconnues exactes, l'assemblée prend à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes :
Sur décision de l'assemblée générale les mandats suivants sont prorogés pour une durée de 6 ans :
Monsieur STERCKX Robert Germain Alain, né à Etterbeek le seize décembre mil neuf cent cinquante-cinq
Madame VAN THIELT Pascale Paule Henriette, née à Etterbeek le onze septembre mil neuf cent cinquante-
neuf
Le conseil d'administration se réunit immédiatement et nomme comme Administrateur délégué Monsieur
Sterckx Robert.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures trente après lecture, approbation et signature
du présent procès-verbal.
L'AG donne, par la présente, procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : 0439 495 716
Nom
(en entier) : BOIS SONNET
(en ablegé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de Gistoux, 12 à 1325 Bonlez
Objet de l'acte : Réélection d'administrateur
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 2 mars 2024
à 20 heures :
L'Assemblée générale extraordinaire accepte la réélection pour une durée de six ans de Madame
VAN KENHOVEN Nadine en tant qu'administrateur et administrateur-délégué.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
VAN KENHOVEN Nadine
Administrateur
Nº d'entreprise · 0472 931 319
Nom
Phibro Animal Health	(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Chemin du Stocquoy, 3 à 1300 WAVRE	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 4 AVRIL 2023
Par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 avril 2023, il est acté la résolution suivante :
L'assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent
de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui à partir du 4 avril 2023 sera représentée par Mélanie
Adorante, en remplacement de Christelle Gilles.
Christian BAUDEWYN
Personne déléguée à la Gestion journalière
N° d'entreprise : 0430033167
Nom
(en entier) : IMMO-SOETAERT
(en abrégé) :
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siège : 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue de Selliers de Moranville
86
--
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT DES ADMINISTRATEURS -
ADMINISTRATEUR DELEGUE, GESTION JOURNALIERE ET PRESIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège de la société le
18 mai 2022.
L'assemblée a décidé à l'unanimité des vois de renommer les personnes suivantes comme
administrateurs de la société pour une nouvelle période de six (6) ans :
-Monsieur Thierry SOETAERT, demeurant à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Rue de l'église 109 ;
-Madame Gilberte VENDRIX, demeurant à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue de Sellers de
Moranville 86.
Les mandats entre en vigueur dès le 18 mai 2022 et prennent fin directement après l'assemblée générale
tenue dans l'année 2028.
Le conseil d'administration, tenu directement après, a décidé de nommer Monsieur Thierry SOETAERT,
demeurant à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Rue de l'église 109, comme administrateur délégué,
comme responsable de la gestion journalière et comme président du conseil d'administration, qui a accepté.
Les mandats entre en vigueur dès le 18 mai 2022 et prennent fin directement après l'assemblée générale
tenue dans l'année 2028.
Pour extrait conforme
--
Monsieur Thierry SOETAERT
--
Administrateur délégué
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0555 886 412
Nom
(en entier) : AVANA CAPITAL INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161B, bte 10 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2024
"L'assemblée générale du 25 juin 2024 avait proposé d'appeler à la fonction d'administrateur, Monsieur;
Claude Bontinck alors qu'il fallait lire la SA WINSTON IMMO, représentée par Claude Bontinck, qui accepte.
La décision erronée n'a pas été publiée, vu l'erreur.
( ... )
Par une assemblée générale extraordinaire tenue le 5 novembre 2024, celle-ci a appelé à la fonction'
d'administrateur, la SA WINSTON IMMO, ayant son siège social Chaussée d'Ixelles 204 à 1050 Bruxelles, inscrite
à la BCE sous le numéro 0446.527.721, représentée par Monsieur Claude Bontinck, domicilié à 8300 Knokke-
Heist, 2 Zandstraat, porteur de la carte d'identité nº 592-5770667-24".
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2024:
"( ... )
4. MANDAT SPECIAL POUR TOUTE PUBLICATION
L'assemblée donne un mandat spécial à SRL JORDENS afin d'effectuer les modifications auprès du moniteur'
Belge, de la BCE et de l'administration de la tva et fiscale".
Serge Solau
pour J. JORDENS SRL
Mandataire
Nº d'entreprise : 0415 537 805
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU TRIANGLE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE LAMBERT CRICKX 9 - 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : Reconductions administrateurs-administrateur-délégué,
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2022:
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renommer comme administrateurs de la société les
personnes suivantes :
-La SRL Good Morning (NN 0425 859 395)
Représentée par son représentant permanent Monsieur Jacques Bromberg
-Monsieur Steve Bromberg ;
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2028. Leur
mandat est rémunéré.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 7 décembre 2022:
1.Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de renommer Monsieur Steve Bromberg et la
SRL Good Morning (NN 0425 859 395) représentée par son représentant permanent Monsieur Jacques
Bromberg en tant qu'administrateur-délégué de la société pour la durée de leur mandat d'administrateur qui
viendra à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2028.
2.Le conseil d'administration donne tout pouvoir à la société SRL RSM InterFiduciaire représentée par
Monsieur Luc Geypen, Expert-Comptable certifié ITAA, ou par un autre associé aux fins d'accomplir, au nom
et pour compte de la SA Immobilière du Triangle les démarches inhérentes à la publication des présentes
dispositions et des décisions de l'assemblée générale dd 7 décembre 2022, auprès des instances officielles.
Good Morning SRL
Répresentée par
Jacques Bromberg
N° d'entreprise : 0421 332 465
Nom
(en entier) : COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FINANCIERE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Mont Saint-Martin, 73 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE LE 20 JUIN 2024
Le mandat de commissaire confié à la SRL REWISE (numéro d'agrément : B00010) vient à échéance.
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de la renommer pour 3 ans. Elle sera représentée par François
CUITTE (numéro d'agrément : A02497). La rémunération annuelle du mandat sera de 7.900,00 € hors TVA,
indexable annuellement.
Pour extrait conforme
PILEA MANAGEMENT SRL
Administrateur délégué représenté par Pierre LAURENTY, son Administrateur
N° d'entreprise : 0464 959 404
Nom
(en entier) : R.L.I
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 2c-5032 Mazy
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs
jusqu'à l'assemblée générale de 2028 :
Johansson Monica
Raymond Lessennes
PL Consult représenté par Pierre Lessennes en tant qu' Administrateur délégué
L'assemblée générale mandate monsieur Pierre Lessennes aux fin de publier la présente
décision aux annexes du Moniteur
Texte
N° d'entreprise : 0891 616 773
Nom
(en entier) : Danielli Collection
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 435 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur
Nomination et démission d'administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 mai 2021
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission comme administrateur de Madame Azzabi Amira, et ce à
dater du 3/5/2021.
Le mandat d'administrateur de Danielli Holding, représenté par Daniel Collin, est par ailleurs reconduit pour
une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de juin 2027.
L'assemblée générale remercie et donne décharge à Madame Azzabi Amira pour sa gestion.
Extrait du procès-verbal de l'Organe d'administration qui s'est tenu le 17 mai 2021:
Après délibération, l'organe d'administration prend les résolutions suivantes:
L'organe d'administration accepte à l'unanimité la démission de Madame Azzabi Amira à dater du 3 mai
2021 pour la fonction d'administrateur délégué.
Celui-ci-ci accepte la nomination de la SA Danielli Holding, inscrite à la BCE sous le numéro 0643.662.997
et représenté par Monsieur Collin Daniel à dater du 4 mai 2021 pour la fonction d'administrateur délégué et
ce, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de juin 2027.
L'organe d'administration remercie et donne décharge à Madame Azzabi Amira pour sa gestion.
L'organe d'administration confirme le mandat donné à IFID SRL, dont le siège social est établi Boulevard du
Souverain, 68 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, représentée par MEURMANS Benoît ou WIDAR Nicolas,
avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de déposer la déclaration fiscale de la société,
nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes initiatives généralement
quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons ratification s'il échet.
Le Président,
Collin Daniel
Nº d'entreprise : 0721 784 225
Nom
(en entier) : MATISSE Properties
(en abrégé) ;
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Av. des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 16 mai 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée
à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
7.PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique
Gaël Palmaers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0870 366 647
Nom
(en entier) : The Merode
-------
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Poaelaert 6 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : démission - nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 17 mai 2024, que:
1.A donné acte à Bernard Stas de sa démission en qualité d'administrateur, avec effet immédiat. Bernard
Stas continuera cependant à pouvoir engager la société comme par le passé, dans le cadre de la gestion
journalière, pour tout ce qui concerne l'administration et les finances, et ce au plus tard jusqu'au 2 février 2028,
sous réserve de démission ou de révocation susceptibles d'intervenir avant cette date. Il continuera à porter le
titre de « CFO (Chief Officer Finance) - partner ».
2.A donné mandat à Antoine de le Court ou Alexandre de Troostembergh ou à tout autre avocat de la société
civile d'avocats de le Court, Wahis & Associés en vue de procéder au dépôt du procès-verbal au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, et de sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge, et plus
généralement, pour accomplir toutes les formalités requises ou utiles, avec faculté de substitution et promesse
de ratification s'il y a lieu. ».
Pour extrait conforme,
Antoine de le Court
Mandataire
-----
N° d'entreprise : 0402 712 425
Nom
Turbel
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bassin Collecteur 11 à 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2024.
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires prend, à
l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société, les décisions suivantes:
Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire
de VCLJ BEDRIJFREVISOREN SC SRL (Numéro d'entreprise BE 0816.796.121 / RPM Anvers), ayant son
siège à 2240 Zandhoven, Langestraat 183, représentée par madame Lieve Mertens, réviseur d'entreprise,
ayant son bureau à 2240 Zandhoven, langestraat 183. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et
prendra fin après l'assemblée géréale qui délibéera et décidera des comptes annuels de la troisième année
comptable.
La rémunération annuelle du commissaire est fixée à 10.750 euro (HTVA).
Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la
Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à
cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents
requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-
dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau
situé à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 185: Louise Defuster, Julie Decelle, Torino Cindy
Mandataire
Cindy Torino
Pour le Greifer
Nº d'entreprise : 0823 499 118
Nom
(en entier) : DU PAREIL AU MEME Belgique
(en abrégé) : DPAM Belgique
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Hannut(BU) 54 - 5004 Bouge
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordianire qui s'est tenue le 20 juin 2022:
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de Commissaire, la Société à Responsabilité
Limitée "O. de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises", représentée par Monsieur Olivier de Bonhome
en qualité de représentant permanent pour un mandat de trois (3) ans.
Le mandat commence ce jour et prend fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes
annuels clos le 31 décembre 2024.
Ses émoluments sont fixés à cinq mille cinq-cents (5.500) EUR hors TVA. Ils seront indexés à partir de la
deuxième année suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Pouvoir est donné, par procuration séparée, à Tax Consult Accountancy and Advisory SRL
(N.E.0740.763.561) dont le siège social se situe sis Avenue du Dirigeable 8 à 1170 Watermael-Boitsfort,
représentée par Philippe Claeys avec faculté de substitution, en vue de la publication de cette décision.
Tax Consult Accountancy & Advisory SRL
Représentée par
Kris VANHINSBERGH
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0447 771 695
Nom
(en entier) : SENIORIE DE L'EPINETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nomme representant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par;
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0443 341 567
Nom
(en entier) : D.L.D.B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'innovation, 10 à 5020 Namur
Objet de l'acte : Changement de gouvernance
Par résolutions écrites du 15 juillet 2024, l'actionnaire unique a décidé de:
- accepter les démissions de Raynald DE BRIEY et de la société WAKO S.A., représentée par son
représentant permanent Patrick DE BRIEY, de leur mandat d'administrateurs de la Société et de leur accorder
décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;
- nommer la la société à responsabilité limitée Co.OL Management, établie et ayant son siège social au 22,
Avenue du Frêne, 1020 Bruxelles et inscrite sous le numéro d'entreprise 0689.667.723, en qualité
d'administrateur de la société, avec pour représentant permanent Monsieur Olivier LEGENDRE, et ce avec effet
immédiat et pour une période de six ans se terminant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030 ;
- accorder tous pouvoirs à la société VO CONSULTING afin de procéder aux formalités de publication
relatives aux démissions et à la nomination.
Aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 juillet 2024, il a
été décidé de :
- nommer la société à responsabilité limitée Co.OL Management en tant qu'administrateur-délégué de la
Société avec effet immédiat et pour toute la durée de son mandat d'administrateur;
- donner tous pouvoirs à la société VO CONSULTING afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires à
la publication de la résolution qui précède, tant au Greffe du Tribunal de l'Entreprise qu'à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Déposés en même temps :
- les résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 15 juillet 2024;
- la déclaration d'absence de condamnation en vertu de la loi du 4 mai 2023;
- le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 juillet 2024.
Nathalie ADAM
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0403 542 071
Nom
(en entier) : JWT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Victoria Regina 1 à 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire - Délégation de pouvoirs.
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique prises le 31 octobre 2024:
1. L'actionnaire constate que le mandat du commissaire se terminait formellement à l'assemblée annuelle
des actionnaires de 2023 qui aurait dû approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022. Compte
tenu de ce que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022 sont approuvés par la présente assemblée
qui se tient en 2024, l'actionnaire décide de renouveler le mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs
d'Entreprises, dont le siège social est à B - 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway
building, représentée par Mme Angélique Mitrugno, pour une nouvelle période de trois ans. Le mandat du
commissaire se terminera donc à l'assemblée générale des actionnaires de 2026 qui approuvera les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2025.
14.Vu les résolutions qui précèdent, l'actionnaire décide de donner procuration à Maître Coralie-Anne
Tilleux, Maître Luus Hillen ou Maître Soufian Wielemans ayant leur cabinet à B-1040 Bruxelles, boulevard Louis
Schmidt 87/4 ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl redsky, aux fins de poser tous les actes
nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de
tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt du présent acte au greffe du tribunal d'entreprise
compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge, (iii) le cas échéant, de l'inscription
ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises, et (iv) du dépôt des comptes annuels
auprès de la Banque Nationale, en ce compris la signature des comptes.
Coralie Tilleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0449 973 003
Nom
(en entier) : REMONDIS Stavelot
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de l'Eau Rouge 3, 4970 Stavelot, Belgique
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Il ressort des décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique de la société en date du 28 novembre
2022 que:
1.L'actionnaire unique prend connaissance et accepte la démission de monsieur GARCIA Christophe en
tant qu'administrateur de la société, et ce avec effet au 1er novembre 2022.
L'actionnaire unique lui donne, pour autant que possible, décharge pour l'exercice de son mandat. Une
décision relative à la décharge définitive sera prise à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui
décidera de l'approbation des comptes annuels sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2022.
2.L'actionnaire décide de nommer à partir du 1er novembre 2022, en tant qu'administrateurs de la Société:
·la société à responsabilité limitée "LTC&I", ayant son siège à 9850 Deinze, Ter Varent 37 et titulaire du
numéro d'entreprise 0759.997.869, avec pour représentant permanent Monsieur PILLEN Stefaan Robert, né
le 1er août 1990 à Brugge, et titulaire du numéro de registre national 90.08.01-293.71; et
·la société à responsabilité limitée "TB Connect", ayant son siège à 3520 Zonhoven, Batenstraat 9 et
titulaire du numéro d'entreprise 0789.724.708, avec pour représentant permanent Monsieur BRAECKMAN
Tom, né le 23 mars 1993 à Hasselt, et titulaire du numéro de registre national 93.03.23-287.27.
Ils sont nommés pour une période de 6 ans et leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2028.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale et ils font élection de
domicile au siège de la société.
Selon l'article 10 des statuts, l'organe d'administration représente la Société à l'égard des tiers et en
justice, en tant que demandeur ou défendeur. La Société est également valablement représentée à l'égard
des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissants
conjointemerit, sauf si l'assemblée générale leur a donné le pouvoir d'agir séparément.
3.L'actionnaire unique décide de charger Monsieur BRAECKMAN Tom et Monsieur PILLEN Stefaan de la
signature et du dépôt des formulaires I et II en vue de la publication des décisions prises ci-dessus dans les
Arınexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Signé,
Tom Braeckman
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0453 405 120
Nom
(en entier) : ECOPHARMASUPPLY DISTRIBUTION
(en abrégé) : EPS DISTRI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Porte des Bâtisseurs (EST) 18, 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises par écrit le 4 juillet 2024
1. L'actionnaire unique confirme, et ratifie pour autant que nécessaire, à l'unanimité que le mandat de HFS
SRL, ayant comme représentant permanent Ivo Peeters, en tant qu'administrateur de la Société a été terminé
le 1ier juillet 2024.
L'actionnaire unique désire explicitement remercier Ivo Peeters pour la contribution énorme qu'il a apportée,
pendant de nombreuses années, à la Société et au groupe dont elle fait partie.
2. L'actionnaire unique confirme, et ratifie pour autant que nécessaire, ensuite à l'unanimité que LMDC
GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège à Zur Bockumer Linde 41, 40 489
Düsseldorf, Allemagne, et ayant comme numéro d'entreprise allemand HRB 99823, a été nommée en tant
qu'administrateur de la Société à partir du 1ier juillet 2024.
LMDC GmbH se fait représenter pour l'exécution de son mandat par Libor Matyásek, demeurant à Zur
Bockumer Linde 41, 40 489 Düsseldorf, Allemagne.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la Société de 2025 (qui
devra se prononcer sur les comptes annuels relatifs à l'exercice qui se clôturera le 31 décembre 2024).
Le mandat n'est pas rémunéré.
Themtis SRL, ayant comme représentant permanent Filip Van de Vliet
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0448.967.963
Dénomination
(en entier) : RESOL
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Resol, à
l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022 pour une période de trois ans se terminant après
l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024. Le représentant permanent
du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée;
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Resol, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à MM. Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
le présent Conseil d'administration.
Pour extrait conforme,
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0451 326 152
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : DFM SAVEURS
10 OKT. 2024
DFM SAVEURS
(en abregė)
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SA
BESTUUR
Adresse complète du siège . RUE DE L'AVENIR 8 5140 SOMBREFFE
Objet de l'acte : Démission d'un administateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale de la societe Dfm Saveurs SA du 02 septembre 2024
tenue au siège social, rue de l'Avenir 8 5140 Sombreffe.
6. Démission et nomination d 'Administrateur.
L'assemblée générale entérine la démission de Scope Management représenté par Monsieur
Christophe Simon en date du 20 Aout 2024.
L'administrateur délégué est chargé de veiller à la publication de celle-ci.
Cedip sa, représentée par Didier Hanin
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0733 531 321
Nom
(en entier) : SENDWAVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 8 octobre 2024:
"[ ... ]
1. L'actionnaire unique confirme et ratifie sa décision de nommer en tant qu' administrateur de la Société
avec effet à compter du 30 juin 2024, la personne suivante :
Monsieur Jonathan Barrie MORRIS, né le 26 octobre 1975 à Doncaster (l'Angleterre).
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation
des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2030.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
L'administrateur a élu domicile au siège de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de son mandat
conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
[ ... ]
2. L'actionnaire unique décide de nommer Mme Nadine Crocaerts et/ou M. Thomas Van de Wiel et/ou M.
Anton Baeten, c/o BDO Advisory BV, Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Anvers (Berchem), et/ou Mme Stephanie
Struyfs, c/o BDO Belgium BV, Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Anvers (Berchem), chacun ayant le pouvoir d'agir
individuellement, en tant que mandataires spéciaux avec mandat de faire les démarches nécessaires pour le
dépôt et la publication de la décision susmentionnée comme requis par la loi, et de les charger de la signature
et du dépôt du formulaire I en vue de la publication des décisions précitées aux Annexes du Moniteur belge et
de la signature et du dépôt du formulaire Il en vue de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour la rédaction et la signature des attestations
visées à l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer, et pour
s'assurer qu'aucune interdiction n'a été prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Espace économique
européen.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
Anton Baeten
Mandataire
N° d'entreprise : 0643 976 466
Nom
(en entier) : SPIE ICS Infrastructure Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19.10.2022.
Le conseil prend acte que le représentant permanent de la SCCRL Ernst & Young M. Romuald Bilem est
remplacé par M. Thomas Meurice.
Scopos,
Représentant permanent Hein Dirix,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0414 435 171
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : TRAVEX
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parvis de la Trinité, 8 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
A l'assemblée générale du 21 novembre 2024, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la
démission de Madame Barbara PHILIPPART DE FOY et lui donne décharge pour l'exercice de sa fonction.
Bernard PHILIPPART DE FOY
frauenplanu de Bruxcolpa
Nº d'entreprise : 0537.718.411
Nom
(en entier) : ADDACTIS GROUP
-	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 26 septembre 2024
Première résolution
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Delphine JEAN de son mandat
d'Administrateur, ayant pris effet le 3 septembre 2024.
Deuxième résolution :
Le Conseil d'Administration charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise, bte 16 à 1050
Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE ou tout autre associé du cabinet, de remplir toutes
les formalités pour les publications nécessaires aux Annexes du Moniteur belge résultant de la première
résolution.
Nº d'entreprise : 0685 947 772
Nom
(en entier) : 4M Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Naïades,8 à 1170 Wattermael-Boitsfot
Objet de l'acte : Nomination de nouveaux administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 2022:
( ... )	=
Nomination de nouveaux administrateurs délégués
DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui
concerne cette gestion à :
OLWCO SRL, dont le siège est établi rue des Atrébates, 135 à 1040 Etterbeek, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0685.954.801 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), qui a
désigné Monsieur Laurent van Wassenhove en tant que représentant permanent ; et
OYolovest SRL, dont le siège est établi avenue des Naïades, 8 à 1170 Watermael-Boitsfort, immatriculée
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro	Bruxelles,	0685.974.201	(RPM	tribunaux
francophones), qui a désigné Monsieur Eric de Spoelberch en tant que représentant permanent.
LWCO SRL et Yolovest SRL porteront le titre d'« administrateur délégué ».
Ces mandats ont pris effet le 20 octobre 2022. Sauf révocation par le conseil d'administration, ils
expireront de plein droit à la date à laquelle les mandats d'administrateur de LWCO SRL et Yolovest SRL
prendront fin.	--
Il est précisé, pour autant que de besoin, que tous les actes posés par les LWCO SRL et Yolovest SRL
dans le cadre de leur mandat d'administrateur délégué de la société, depuis le 20 octobre 2022 jusqu'à
aujourd'hui, sont ratifiés.
Conformément à l'article 21 des statuts de la société, société, dans les limites de la gestion journalière, est
également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette
gestion, qui agissent seul.
LWCO SRL, représentée par Monsieur Laurent van Wassenhove, ici présent, accepte son mandat et
déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
Yolovest SRL, représentée par Monsieur Eric de Spoelberch, ici présent, acceptent son mandat et déclare
que rien ne s'oppose à cette acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker et Nicolas Weinberg ainsi que
Mesdames Inès Verboogen et Léa Sonnet, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est
établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
BE 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de
substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la
publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... ) "
Pour extrait conforme
Inès Verboogen,
Mandataire
Déposé en même temps: un exemplaire original du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
du 22 décembre 2022
Nº d'entreprise : 0444 175 965
Nom
(en entier) : BELCIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Mathieu de Lexhy 19 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 17/06/2022
L'Assemblée constate que les mandats des administrateurs n'ont pas été renouvelés en temps opportun.
Elle ratifie, à l'unanimité des voix, les actes de gestion posés par FRESON Patricia et FRESON Isabelle
depuis l'expiration de leur mandat d'administrateurs.
Les mandats de FRESON Patricia et FRESON Isabelle sont renouvelés, avec effet rétroactif, à compter du
12/06/2020 pour une durée de six ans et qui expirera immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2026, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2025.
FRESON Patricia et FRESON Isabelle acceptent les mandats qui leur sont conférés.
Isabelle FRESON	Patricia FRESON
--
Administrateur	Administrateur
Annexes : Extraît du Procès-verbal de l'assemblée générale du 17/06/2022
Copies des cartes d'identités
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0450 773 450
Nom
(en entier) : J.Y.C
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Châtelet 46,6060 Charleroi
Objet de l'acte : Reconduction des mandats des administrateurs
Assemblée Générale Extraordinaire du 06 aout 2024
A la demande de Monsieur OUMALIS Petro, administrateur délégué de la société, une
Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée ce jour.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
· Reconduction des mandats des administrateurs.
Toutes les parts sociales étant présentes ou représentées conformément aux statuts, la présente
assemblée est valablement constituée, les débats débutent à 18h30.
L'assemblée est présidée par Monsieur OUMALIS Petro.
Il est donné lecture de l'ordre du jour :
1. Reconduction des mandats des administrateurs et personne délégué à la gestion journalière et ce avec
effet rétroactif au 20 mai 2022 et prendra fin à la prochaine assemblée générale
ordinaire qui aura lieu en mai 2027.
Aux fins de publication il est précisé que sont renouvelés les mandats d'administrateur pour Oumalis Petro,
Oumais Alicia et Attardo Giuseppina. Et que la désignation de Monsieur Oumalis Petro en qualité de
personne délégué à la gestion journalière est également renouvelée à partir de la date mentionnée à l'alinéa
1.
L'assemblée décide à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & Co (BE0474.361.573)
afin d'effectuer les formalités de publications au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
Les membres du bureau et les associés qui le demandent signent le présent procès-verbal.
OUMALIS Petro
Administrateur Délégué
OUMALIS Alicia
Administratrice
ATTARDO Giuseppina
AdministratriceTexte
N° d'entreprise : 0734 402 539
Nom
(en entier) : AUTOMATION & ROBOTICS HOLDING
(en abrégé) : A&R Holding
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DES ORMES 111 - 4800 LAMBERMONT
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination de Laurent
Provost comme administrateur délégué par le CA - Renouvellement des
mandats des délégués à la gestion journalière
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2022 tenue au siège social de la société
2.Démission et nomination d'administrateurs
Voir en annexe fichier 'Elections représentants du collège au CA - signés' de la séance du collège du 8
septembre.
Comme le prévoit la convention d'actionnaires d'A&R-Holding, le fait qu'A&R-Partners et la SRIW sont
actionnaires majoritaires d'A&R-Holding depuis la 30 août 2022 permet au collège à la gestion journalière d'A&R
de désigner deux représentants comme administrateurs au sein des conseils d'administration d'A&R et d'A&R-
Holding. Dans sa réunion du 8 septembre 2022, ce collège a désigné :
-La société à responsabilité limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse, 10,
inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses
statuts, par son administrateur, Monsieur PROVOST Laurent.
-La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Les Trixhes,
45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732797683, représentée, en vertu de
ses statuts, par son administrateur Monsieur ZANGERLÉ Thomas.
Le conseil d'administration à l'unanimité accepte cette proposition et ces deux derniers acceptent cette
mission.
Monsieur LAURENT Christian Alphonse Julien, né à Lierneux, le vingt-trois août mil neuf cent cinquante-
sept, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 570823-281.88, époux de Madame
Béatrice THEATE domicilié à 4800 Verviers, rue de Jehanster, 36 démissionne en tant qu'administrateur des
conseils d'administration d'A&R et d'A&R-Holding.
Les nouveaux membres de ces conseils d'administration accordent à Monsieur Christian Laurent à
l'unanimité la possibilité d'assister à ses séances comme invité.
3.Nomination de LPR comme administrateur-délégué par le CA
Les conseils d'administration nouvellement composé nomment à l'unanimité la société à responsabilité
limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse, 10, inscrite à la banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses statuts, par son administrateur,
Monsieur PROVOST Laurent qui l'accepte au titre d'administrateur-délégué d'A&R et d'A&R-Holding.
---
-------
--
Nº d'entreprise : 0644 590 437
Nom
(en entier) : INVEST FOR JOBS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire réviseur
(Extrait du Procès-Verbal de l'AGO du 03/06/2022)
3
8. Renouvellement du mandat du commissaire réviseur
Le mandat de commissaire est renouvelé et dès lors à nouveau confié à RSM INTERAUDIT
SRL pour une nouvelle durée de 3 exercices (2022-2024): RSM INTERAUDIT
SRL a désigné comme représentant M Kurt De Witte, réviseur d'entreprises.
( ... )
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Christophe Picard
CEO,
---
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0428 864 219
Nom
(en entier) : JULIAN'S SPORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Gand 366 - 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2023 que :
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouvellement le mandat des administrateurs, à savoir
Monsieur Mohammed AZZOUZ et Madame Laure WALLET pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2028.
La SRL Accountant and Tax Adviser, numéro d'entreprise 0473.332.185, Avenue de Limburg Stirum 250 à
1780 Wemmel, représentée par son administrateur, Monsieur Alain CLUDTS, est mandatée à effectuer les
démarches nécessaires suite renouvellement des administrateurs et de l'administrateur-délégué et, plus
spécifiquement, au dépôt des documents au greffe afin de faire publier les décisions au Moniteur belge.
Immédiatement après l'assemblée générale, le conseil d'administration de la société s'est réuni et a pris
les décisions suivantes:
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué de
Monsieur Mohamed AZZOUZ, qui accepte, pour une durée courant jusqu'à l'expiration de son mandat
d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner mandat la SRL Accountant and Tax Adviser,
numéro d'entreprise 0473.332.185, Avenue de Limburg Stirum 250 à 1780 Wemmel, représentée par son
administrateur, Monsieur Alain CLUDTS, pour effectuer les démarches nécessaires suite renouvellement du
mandat de l'administrateur-délégué et, plus spécifiquement, au dépôt des documents au greffe afin de faire
publier les décisions au Moniteur belge.
Laure WALLET
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0438 142 070
Nom
(en entier) : Dessin Performance Energie
(en abrégé) : DPE
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : La Besace 14 - 6852 Our-Paliseul
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale extraodinaire du 8 août 2024 prend acte de la démission de Monsieur Frédéric
Nollevaux.
Son mandat prend fin immédiatement.
Décharge sera donnée par l'assemblée à Monsieur Frédéric Nollevaux pour l'exécution de son mandat
d'administrateur jusqu'à ce jour lors de la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes annuels.
La résolution est adoptée à l'unanimité.
SRL HC MANAGEMENT
Représentée par son représentant permanent Cédric HERBIET
Administrateur-Délégué