N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Pip & Nut EU Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Picard 7 bte 100
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-quatre.
Le dix-sept octobre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
A COMPARU:
La société de droit de l’Angleterre et du Pays de Galles "PIP & NUT LTD. ", dont le siège social est
situé à E1 6JJ Londres (Royaume-Uni), 56 Shoreditch High Street, Tea Building et dont le numéro
d'entreprise belge est 1014.881.801.
(…)
Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la
société nommée ci-après.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE. 
La société est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, qui sera dénommée
"Pip & Nut EU Holdings".
Le siège est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Rue Picard 7, Boîte 100.
APPORTS - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Les apports à la constitution s'élèvent à cent euro (100,00 EUR). Ils sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
Cent (100) actions nominatives entièrement souscrites sont émises.
La totalité des actions est souscrite en espèces par la comparante.
ATTESTATION BANCAIRE.
Par dérogation à l’article 5:8 du Code des sociétés et des associations, l’apport est libéré à
concurrence de 0%, de sorte à ce qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte bloqué
conformément à l’article 5:9 du Code des sociétés et des associations.
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS
TITRE I. FORME JURIDIQUE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Forme juridique et dénomination
La société revêt la forme juridique d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Pip & Nut EU Holdings".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne, par
simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
des sièges d’exploitation, des agences, des ateliers, des dépôts et des succursales, tant en Belgique
1015271680
qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
1. Des activités de holding, comprenant notamment :
- la constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier;
- la prise d'intérêt ou de participation, par voie de souscription, d'apport, de fusion, de coopération,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes entreprises, sociétés ou associations existantes
ou à constituer, en Belgique ou à l'étranger, sans distinction; et
- la gestion active, la valorisation, la vente, la monétisation ou l’aliénation de toute autre manière des
participations ou des intérêts.
2. Toutes les activités, y compris les services intra-groupes, au sens le plus large du terme, relatives
à l'administration, au conseil, à la consultance, à l'assistance et à la gestion en général et dans
divers secteurs et, notamment, en particulier dans le secteur de l'économie d'entreprise, y compris,
mais sans s'y limiter :
- la fourniture de services divers à des sociétés affiliées ou intra-groupe, et notamment la fourniture
de services spécifiques dans les domaines du conseil, de l'administration, de l'informatique, des
télécoms, de la gestion et de l'accompagnement dans le domaine financier-stratégique répondant
aux besoins et exigences des sociétés concernées;
- le conseil en affaires et en gestion, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture de conseils et
d'une assistance pratique aux entreprises en matière de relations publiques et de communication, la
fourniture de conseils et d'assistance aux entreprises dans les domaines de la planification, de
l'organisation, de l'efficacité et de la supervision, la fourniture d'informations à la direction, le calcul
des coûts et des avantages des mesures proposées dans les domaines de la planification, de
l'organisation et de l'efficacité, la fourniture de conseils en gestion en général;
- les activités de gestion en général, y compris notamment l'intervention dans la gestion journalière et
la représentation des entreprises, notamment par l’exercice de mandats d’administrateur ou de
liquidateur; et
- l’assistance aux entreprises dans le domaine du commerce et de l’industrie, l’administration au
sens large, la domiciliation d’entreprises, la mise à disposition de bureaux, d’entrepôts et de locaux
de production, la réalisation d’études préparatoires et de conseils dans le domaine de la gestion, des
opérations commerciales, de la législation économique, de la commercialisation, des exportations et
des importations, l'impression et la publication d'études, de rapports et l'assistance aux entreprises
en cours de constitution ou à l’acquisition d’entreprises existantes, l'envoi et la réception de courrier
et, plus généralement, tout ce qui peut être utile à la constitution, à l’exploitation et à la gestion des
entreprises.
3. La constitution, l'aménagement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier. À cet effet, la
société peut effectuer toutes opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels
immobiliers tels que des droits d’emphytéose et des droits de superficie et au crédit-bail immobilier à
des tiers, tel que l'achat et la vente tant en pleine propriété qu'en usufruit et/ou nue-propriété, l’
échange, faire construire, faire reconstruire, l’entretien, la location, la mise à disposition, la
parcellisation, la prospection et la gestion de biens immobiliers, l'achat et la vente, la location et la
mise en location de biens mobiliers se rapportant à l'ameublement et à l'équipement de biens
immobiliers, ainsi que tous les actes se rapportant directement ou indirectement à cet objet et qui
sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers.
4. L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme, durée ou montant que ce soit. La société peut se porter garant tant
de ses propres engagements que des engagements de tiers, y compris en hypothéquant ou en
mettant en gage ses biens, y compris son propre fonds de commerce. Dans ce contexte, elle peut
effectuer toutes les opérations commerciales et financières, à l'exception de celles qui sont
légalement réservées aux banques de dépôt, aux dépositaires de dépôts à court terme, aux caisses
d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation.
La société peut enregistrer, utiliser, acheter, acquérir ou transférer toutes formes de droits de
propriété intellectuelle directement ou indirectement liés à ses activités et entreprendre des activités
de recherche. 
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera ses actions, en ce qui concerne l'accomplissement
de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES – APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Composition de l’organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L’assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration – Réunions, délibérations et résolutions
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il y a deux (2) administrateurs ou plus, ils formeront un collège, appelé conseil d’administration, qui
désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer l’exercice d’une partie de leurs
pouvoirs à un tiers. 
Les administrateurs règlent entre eux l’exercice de la compétence.
§2 Conseil d’administration
Une réunion du conseil d’administration est convoquée par son président ou deux (2)
administrateurs, cinq (5) jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux (2) jours) avant la date
prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n’y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen conformément à l’
article 1.5 du Code civil.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil d’administration ou s’y est fait représenter
est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. 
Les réunions du conseil d’administration se tiennent en Belgique ou à l’étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature (en ce
compris toute signature électronique), afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en
son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa
propre voix, autant de votes qu’il a reçu de procurations.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins la moitié de ses
membres est présente ou représentée. Pour déterminer si ce quorum est atteint, les administrateurs
ayant un conflit d’intérêts au sens de l’article 5:76 du Code des sociétés et des associations et qui
sont présents ou représentés à la réunion seront comptabilisés dans le numérateur. Si ce quorum n’
est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux (2)
administrateurs au moins soient présents, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l’
ordre du jour de la réunion précédente.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés, et en cas d’abstention de l’un ou plusieurs d’entre eux, à la
majorité des autres administrateurs. Les administrateurs ayant un conflit d’intérêts au sens de l’article
5:76 du Code des sociétés et des associations ne sont pas comptabilisés dans le dénominateur pour
déterminer si la majorité est atteinte.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque le conseil d’
administration ne compte que deux (2) membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les réunions du conseil d’administration peuvent être valablement tenues par visioconférence ou
conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant une délibération
collégiale.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
(…)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non.
Lorsqu’un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre d’"administrateur-
délégué" ou tout autre titre repris dans la décision de nomination. Lorsqu’une personne non-
administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de "directeur", "directeur
général" ou tout autre titre repris dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine si ces personnes agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, conférer des
pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Représentation externe
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par chaque administrateur, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion. 
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
(…)
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 16. Date assemblée générale ordinaire - Assemblée générale spéciale / extraordinaire
L’assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année, à
14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire doit être convoquée par l’organe d’administration
et, le cas échéant, par le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête
des actionnaires représentant un dixième (1/10ième) du nombre d’actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les points à porter à l’ordre du jour. L’organe
d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai
de trois (3) semaines après la demande.
(…)
Article 18. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
(…)
Article 20. Délibérations
Chaque action donne droit à une (1) voix à l’assemblée générale, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un (1) jour
avant l’assemblée. 
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par
tout moyen de transmission, pour le représenter à l’assemblée générale et y voter en son nom et
pour son compte.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les actionnaires sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément, et en décident à l’unanimité des voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que
soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception des modifications des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe d’administration,
le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats
émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces
décisions.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – AFFECTATION DU BÉNÉFICE – ACOMPTE SUR DIVIDENDE
Article 22. Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 23. Affectation du bénéfice
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 24. Acompte sur dividende
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté. 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateur non statutaire, et ceci pour une durée
illimitée: Madame MURRAY Philippa.
Le fondateur déclare que l’administrateur ne fait pas l’objet d’interdiction de gérer, ni en Belgique ni à
l’étranger. 
Son mandat est non rémunéré.
Elle fait élection de domicile au siège de la société.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2025.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2026. 
REPRISE D’ENGAGEMENTS
Tous les engagements ainsi que des obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1 octobre 2024 par le fondateur ou l’administrateur au nom et pour le compte de la société
en formation sont repris par la société, y compris la convention conclue avec Regus.
Cette reprise n’a d’effet qu’à compter de l’acquisition par la société de la personnalité juridique, étant
au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES ET REGISTRE DES ACTIONS
Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à maître Wouter Lauwers, maître Kristof Slootmans,
maître Colette Hachez, madame Annick Garcet, madame Chloë Everaert et tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet d’avocat KPMG Law, qui, à cet effet, élisent domicile à KPMG Law, dont le
siège est situé Aéroport de Bruxelles National 1K, 1930 Zaventem, chacun agissant séparément et
avec droit de substitution, afin (i) d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et
(ii) de compléter et signer le registre des actions nominatives de la société.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire