Ondernemingsnr : 0690 834 295
Naam
(voluit) : CORDIS FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartensplein 13 te 8680 Koekelare
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening in 1 akte sluiting van de vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn VANGHELUWE, notaris met standplaats te Diksmuide,
op 8 juli 2024, (geregistreerd op het registratiekantoor te Veurne op 11 juli 2024, OBA 5, boek 0 blad 0 vak
8152) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CORDIS
FINANCE", met zetel te 8680 Koekelare, Sint-Maartensplein 13, met ondernemingsnummer 0690.834.295, en
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: beslissing tot ontbinding
De buitengewone algemene vergadering besloot met eenparigheid van de stemmen om de vennootschap
vervroegd te ontbinden.
Om van deze beslissing tot ontbinding blijk te geven in de statuten, werd artikel vier van de statuten
vervangen door volgende tekst:
"Op 20 februari 2018 werd de vennootschap opgericht voor onbepaalde tijd; op 8 juli 2024 werd zij vervroegd
ontbonden".
TWEEDE BESLUIT: ontslag bestuurders
Verder werd door de vergadering ontslag verleend aan de bestuurders, met name aan de besloten
vennootschap "Inge Claeys" en gewone commanditaire vennootschap "Cordis Consulting", alsook kwijting en
ontheffing voor de uitoefening van hun beheer in de periode gelopen sinds de laatst goedgekeurde jaarrekening
tot heden.
DERDE BESLUIT: vaststelling van de feitelijke vereffening van de vennootschap - bekrachtiging van de
vereffeningsrekeningen - ontheffing van de besloten vennootschap "Inge Claeys" en commanditaire
vennootschap "Cordis Consulting" kwijting de feitelijke gestelde vereffeningshandelingen - afsluiting van de
vereffening
De vergadering stelde vast:
-dat er geen bedragen meer vol te storten zijn op eerder door de aandeelhouders toegezegde inbrengen,
die door het bestuursorgaan werden opgevraagd en opeisbaar werden gesteld;
-dat de vennootschap reeds vóór haar ontbinding feitelijk werd vereffend door de bv "Inge Claeys" en de cv
"Cordis Consulting", en dat de leden van de vergadering de rekeningen en bewijsstukken hebben kunnen
onderzoeken zoals bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
-dat de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor ontbinding en
vereffening in één akte vervuld zijn, namelijk:
odat er geen vereffenaar werd benoemd,
odat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd, hetgeen wordt bevestigd in de conclusie van voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor. De hier aanwezige aandeelhouders verklaren dat er sinds voormeld verslag geen andere
schulden meer zijn ontstaan.
odat alle aandeelhouders op huidige algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en :
met eenparigheid van stemmen besluiten.
Na de toelichting van de bv "Inge Claeys" en de cv "Cordis Consulting" over het beheer en de feitelijke
vereffening van de vennootschap te hebben aangehoord, verklaarden alle aanwezige partijen uitdrukkelijk te
verzaken aan de in artikel 2:100 WVV opgelegde termijn van één maand tussen de neerlegging van het .
vereffeningsverslag en de sluiting van de vereffening, en besloot de vergadering met eenparigheid van .
stemmen:
-de vereffeningsrekeningen goed te keuren
-de besloten vennootschap "INGE CLAEYS" en de commanditaire vennootschap "CORDIS CONSULTING"
zichzelf zonder voorbehoud noch beperking te ontheffen voor de door hen gestelde handelingen tot feitelijke
vereffening van de vennootschap, en hen hierover onvoorwaardelijk kwijting te verlenen.
-onderhavige ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening
-dat de aandeelhouders - overeenkomstig artikel Art.2:104 §3 juncto 2:143 §1 WVV- aansprakelijk blijven
(weliswaar zonder hoofdelijkheid tussen hen) voor de op heden nog niet gekende schulden die gebeurlijk binnen
de komende vijf jaar zouden opduiken (en waarvoor geen bedrag werd geconsigneerd), tot beloop van de som
van de hem/haar terugbetaalde inbreng en het aandeel in het vereffeningssaldo dat hij/zij ontvangen heeft vóór
of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap, ongeacht of hij/zij al dan niet van deze schulden op
de hoogte was/waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn (doch met mogelijkheid van verhaal op
de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren, indien zij/hij te goeder trouw is/zijn).
Ondergetekende notaris heeft hen gewezen op het belang om de boedels gescheiden te houden.
-het resterend actief van de vennootschap af te geven aan alle aandeelhouders (hierna samen ook "de
verkrijger" genoemd), in verhouding tot hun aandelenbezit, die verklaarden te aanvaarden, gezien zij -
overeenkomstig artikel 2:104 §1 WVV, door de sluiting van de vereffening van rechtswege eigenaars worden
van deze actieve vermogensbestanddelen in de volgende verhouding:
ovoor de onverdeelde helft (of 120/240ste) aan de besloten vennootschap "Inge Claeys" (die verklaarde dat
120 van de 240 aandelen van de BV "Cordis Finance" haar toebehoren in volle eigendom), en deze verkrijging
verklaarde te aanvaarden, en
ovoor de andere onverdeelde helft (of 120/240ste) aan voornoemde commanditaire vennootschap "Cordis
Consulting" (die verklaarde dat de resterende 120 van de 240 aandelen van de BV "Cordis Finance" haar
toebehoren in volle eigendom), en deze verkrijging verklaarde te aanvaarden.
De vergadering stelde vast dat de vereffening van de vennootschap beëindigd is en dat de vennootschap
opgehouden heeft te bestaan met ingang vanaf vandaag. De vereffening werd afgesloten.
VIERDE BESLUIT: bewarende maatregelen
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende vijf jaar worden
bewaard door mevrouw Hilde MANDEVILLE, op haar adres te 8670 Koksijde, Kwinteweg 2/0201.
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van de
gelden en waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden
afgegeven.
Voor zover er later nog activa opduiken bij de vereffening activa vergeten werden, zal mevrouw Hilde
MANDEVILLE deze goederen onder de aandeelhouders verdelen in verhouding tot hun aandelenbezit (gezien
zij overeenkomstig Art.2:104 §1 WVV door de sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde
eigenaars worden, elk voor hun deel, ook van de goederen die op het ogenblik van de sluiting van de vereffening
niet gekend zijn) en werd zij door huidige vergadering gemachtigd om in naam en voor rekening van de leden
van huidige vergadering alle maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten van de comparanten in deze
goederen en op te treden in rechte als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen. Weliswaar
kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan, in dat geval aan de rechtbank -
overeenkomstig Art.2:104 WVV - de heropening van de vereffening vorderen, verkrijgt de vennootschap vanaf
de dag waarop de rechtbank de heropening heeft uitgesproken, opnieuw rechtspersoonlijkheid en wordt zij van
rechtswege eigenaar van het vergeten actieve vermogensbestanddeel, onverminderd de rechten van derden te
goeder trouw.
LAATSTE BESLUIT: volmachten
Mevrouw Hilde MANDEVILLE wordt hierbij gemachtigd om de sluiting van de vereffening bekend te maken
in het Belgisch Staatsblad, op de wijze zoals voorgeschreven door artikel 2:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, Kruispuntbank van
Ondernemingen, rechtspersonenregister, ondernemingsrechtbank en diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, werd volmacht gegeven aan accountant de naamloze vennootschap "Accountants aan
de ljzer", kantoor houdend te Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus 1, met ondememingsnummer 0691.992.357,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Lynn VANGHELUWE,
notaris
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering.
- verslag bestuurders
· verslag revisor