Ondernemingsnr : 0681451526
Naam
(voluit) : Auxilium +
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hof Resselaar 1
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent (eerste
kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de vennootschap onder firma
“Auxilium +”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hof Resselaar 1, ondernemingsnummer 0681.451.526,
en heeft volgende besluiten genomen:
 
Verslagen
a) De vergadering heeft het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap
CONSCIUS Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besproken,
waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
maart 2021, in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“5. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31-3-2021, van Auxilium
+ VOF, Hof Resselaar 1 9820 Merelbeke (KBO 0681.451.526), aan een beperkt nazicht
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-3-2021 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto actief heeft
plaatsgehad.
Het netto-actief is positief en bedraagt 43.820,35 EUR is hoger dan het bedrag van de inbreng.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.”
 
b) De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besproken,
aangaande het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap onder firma naar een
besloten vennootschap, met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31
maart 2021.
 
 
Omzetting rechtsvorm
Luik B
a) De vergadering heeft beslist de vennootschap onder firma, zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid, om te vormen in een besloten vennootschap, met dien verstande dat de
besloten vennootschap ontstaan uit de omvorming geen nieuwe vennootschap is, doch wel de
loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op heden bestaande vennootschap onder
firma.
b) De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2021.
De naam, het voorwerp en de duur blijven dezelfde als die van de vennootschap onder firma, onder
voorbehoud van de hierna vermelde beslissingen 4 en 5.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0681.451.526 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven
onveranderd behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die voor heden door de vennootschap onder firma werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen – en vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De inbrengen zullen vertegenwoordigd zijn door tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale
waarde. Aan elke aandeelhouder wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend in ruil
voor één aandeel van de vennootschap onder firma.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de tweeduizend (2.000) aandelen van de besloten
vennootschap toe te bedelen als volgt:
- aan de heer HOMMEZ Geert: duizend (1.000) aandelen.
- aan mevrouw HERTELEER Marie-Chantal: duizend (1.000) aandelen.
De vergadering heeft beslist voorts goedkeuring te verlenen voor het aannemen van een volledig
nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap overeenkomstig 14:9 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals wordt bepaald in de hierna vermelde zesde besluit van
deze akte.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat overeenkomstig artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vennootschap onder firma ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
 
c) Dientengevolge zijn de zaakvoerders, 1) de heer HOMMEZ Geert, voornoemd en 2) mevrouw
HERTELEER Marie-Chantal, voornoemd, ontslagnemend en de vergadering heeft aan de
zaakvoerders ontslag en décharge verleend.
 
Benoeming bestuurders
De vergadering heeft beslist, met ingang vanaf 30 juni 2021, te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders in de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1) de heer HOMMEZ Geert, voornoemd.
2) mevrouw HERTELEER Marie-Chantal, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200,00), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Luik B
Wijziging naam
De vergadering heeft voorgesteld om de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Auxilium Dental”.”
 
Wijziging voorwerp
a) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
b) De vergadering heeft voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het artikel
van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Het organiseren en verzorgen van seminaries, lezingen, opleidingen, congressen, voordrachten,
evenementen en consultancy in het kader van tand-, mond- en kaakziekten en andere aspecten;
- Het organiseren van bijscholingen;
- Het verlenen van onderzoeksondersteuning onder meer in het kader van tand-, mond- en
kaakziekten, gezondheidszorg en andere (wetenschappelijke) aspecten en onderzoeken;
- Het uitoefenen van het beroep van tandarts met ondermeer als specialiteit prothetische
tandheelkunde en implantologie;
- Het bevorderen van wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot het beroep van tandarts. Het
geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
- E-commerce;
- Het voeren van wetenschappelijke onderzoeken;
- Het organiseren van workshops, lezingen en adviesmomenten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit zowel aan bedrijven als aan individuen;
- Het verzorgen van ondersteuning en diensten als study nurse;
- Het leveren van diensten en goederen in het kader van schoonheidsverzorging, met inbegrip van
pedicure en alle hiermee verwante activiteiten;
- Het verlenen van technische expertise op voornoemde domeinen;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
 
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, ingevolge de omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten
vennootschap en de voorgaande beslissingen.
De nieuwe tekst van statuten werd bezorgd aan iedere houder van aandelen of andere effecten,
tezamen met de ontwerpvolmacht betreffende deze buitengewone algemene vergadering van
vennoten (dewelke elke houder van aandelen of andere effecten erkent, door de ondertekening van
voormelde ontwerpvolmacht, voldoende op voorhand te hebben ontvangen, teneinde dergelijke
volmacht op een volledig geïnformeerde basis te kunnen verlenen) wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Auxilium Dental”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Het organiseren en verzorgen van seminaries, lezingen, opleidingen, congressen, voordrachten,
evenementen en consultancy in het kader van tand-, mond- en kaakziekten en andere aspecten;
- Het organiseren van bijscholingen;
- Het verlenen van onderzoeksondersteuning onder meer in het kader van tand-, mond- en
kaakziekten, gezondheidszorg en andere (wetenschappelijke) aspecten en onderzoeken;
- Het uitoefenen van het beroep van tandarts met ondermeer als specialiteit prothetische
tandheelkunde en implantologie;
- Het bevorderen van wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot het beroep van tandarts. Het
geven van voordrachten en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
- E-commerce;
- Het voeren van wetenschappelijke onderzoeken;
- Het organiseren van workshops, lezingen en adviesmomenten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit zowel aan bedrijven als aan individuen;
- Het verzorgen van ondersteuning en diensten als study nurse;
- Het leveren van diensten en goederen in het kader van schoonheidsverzorging, met inbegrip van
pedicure en alle hiermee verwante activiteiten;
- Het verlenen van technische expertise op voornoemde domeinen;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Luik B
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
woensdag van de maand oktober, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hof Resselaar 1.
 
Volmachten
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de bestuurders, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en
alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van de akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
Er werd beslist om aan de bestuurders, met recht van indeplaatsstelling de nodige machten te
verlenen tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. Aan de instrumenterende notaris wordt met
eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/06/2021
- Bijlagen: volmacht + het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap CONSCIUS
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski
- Coördinatie van de statuten dd. 13/07/2021.