Ondernemingsnr : 0833040552
Naam
(voluit) : GOOLDERWASH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 2A
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op zeventien januari, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "GOOLDERWASH", met zetel te 3950 Bocholt,
Ambachtstraat 2 A, ondernemingsnummer B.T.W. BE0833.040.552, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) en VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig
werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Wijziging naam van de vennootschap
    1.  De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “GOOLDERWASH”
IN “JNR CONSTRUCT”.
    2.  In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om (oud)
Luik B
artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “JNR CONSTRUCT”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 9 december 2021, waarin toelichting werd gegeven aangaande de uitbreiding van het
voorwerp.
Beide aandeelhouders, voornoemd, erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 9 december 2021, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging
van de tekst van (oud) artikel drie (artikel 3) van de statuten door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Projectontwikkeling
A/ Projectmanagement
    1.  het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
    2.  het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden;
    3.  het geven van adviezen op technisch vlak;
B/ Beheer van de uitvoering van de werken
1) het beheer van de uitvoering van de werken;
2) het waarmerken van betalingsaanvragen;
3) het vaststellen van gebreken;
4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden
voordoen die de stipte uitvoering van de werken in
het gedrang brengen;
5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;
6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en
definitieve opleveringen.
C/ Projectontwikkeling
    1.  projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw
van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels,
commerciële en
industriële centra, enzovoort, of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
II. Bouwonderneming
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
1) waterbouwkundige werken;
2) burgerlijke bouwkunde;
3) metaalconstructies;
4) grondwerken.
C/ Onderneming voor:
1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2) warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden
en valse plafonds;
3) marmer- en steenhouwerswerk;
4) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
5) smeedwerken;
6) alle dakbedekkingswerken;
7) alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren,
cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en
industriële vloeren;
8) het schilderen van gebouwen en industriële
schilderwerken;
9) glazenmakerswerken;
10)parketwerken;
11)het installeren van sanitaire inrichtingen,
Luik B
gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
12)de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning;
13)het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen
schrijnwerk en metalen constructies;
14)het invoegen en reinigen van gevels;
15)zinkwerken;
16)restauratie van monumenten en historische gebouwen;
17)het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
18)riolerings- en moerrioleringswerken;
19)paalfundering, dam- en diepwanden;
20)montage- en demontagewerken, en het bouwen van
metalen draagstructuren;
21)boringen, sonderingen en injecties,
draineringswerken;
22)beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
23)alle slopingswerken;
24)het plaatsen van elektrische en elektromechanische
voorzieningen en installaties.
D/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en
transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel
en de vervaardiging van alle producten en materialen
die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
bovenvermelde activiteiten.
F/ Het verhuur van alle roerende goederen zoals
installaties, uitrusting en materieel.
III. Onderneming in onroerende goederen, onder meer
omvattend:
    1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, het
bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en
bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en
beheren van onroerende goederen van alle aard;
    2.  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle
vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
    3.  adviesverlening inzake onroerende goederen en
onroerende beleggingen;
    4.  het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend
vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen
die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan-
en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    5.  de verwerving, vervreemding, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van opstal, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
IV. Bemiddelaarsactiviteiten
A/ Bemiddeling in onroerend goed
    1.  de uitoefening voor rekening van derden van de
activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop,
ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten;
    2.  de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten;
    3.  de activiteiten van syndicus van onroerende goederen
in mede-eigendom;
De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de
beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van
Luik B
vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
B/ Andere bemiddelingsactiviteiten
    1.  makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter
beschikkingstelling van kleine en middelgrote bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke.
    2.  tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het
optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de
verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
V. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
1) het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
door inbreng, participatie of investering;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van diensten van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle
diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en
uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;
    5.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
    6.  Consulting op het gebied van beheer, management,
marketing, publiciteit, public-relations, reclamevoering, reclamecampagnes, communicatie-strategie
en mediavoering.
    7.  Het verzorgen van public-relations-activiteiten en
het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp aansluiten, of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
Luik B
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in (oud) artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door de
tekst onder punt b. van het vierde (4de) besluit.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de
algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam "JNR CONSTRUCT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Projectontwikkeling
A/ Projectmanagement
    1.  het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
    2.  het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden;
    3.  het geven van adviezen op technisch vlak;
B/ Beheer van de uitvoering van de werken
1) het beheer van de uitvoering van de werken;
2) het waarmerken van betalingsaanvragen;
3) het vaststellen van gebreken;
4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden
voordoen die de stipte uitvoering van de werken in
het gedrang brengen;
5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;
6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en
definitieve opleveringen.
C/ Projectontwikkeling
    1.  projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw
van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels,
commerciële en
industriële centra, enzovoort, of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
II. Bouwonderneming
A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/ Algemene aanneming van:
Luik B
1) waterbouwkundige werken;
2) burgerlijke bouwkunde;
3) metaalconstructies;
4) grondwerken.
C/ Onderneming voor:
1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
2) warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden
en valse plafonds;
3) marmer- en steenhouwerswerk;
4) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
5) smeedwerken;
6) alle dakbedekkingswerken;
7) alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren,
cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en
industriële vloeren;
8) het schilderen van gebouwen en industriële
schilderwerken;
9) glazenmakerswerken;
10)parketwerken;
11)het installeren van sanitaire inrichtingen,
gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
12)de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning;
13)het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen
schrijnwerk en metalen constructies;
14)het invoegen en reinigen van gevels;
15)zinkwerken;
16)restauratie van monumenten en historische gebouwen;
17)het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
18)riolerings- en moerrioleringswerken;
19)paalfundering, dam- en diepwanden;
20)montage- en demontagewerken, en het bouwen van
metalen draagstructuren;
21)boringen, sonderingen en injecties,
draineringswerken;
22)beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
23)alle slopingswerken;
24)het plaatsen van elektrische en elektromechanische
voorzieningen en installaties.
D/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en
transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel
en de vervaardiging van alle producten en materialen
die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van
bovenvermelde activiteiten.
F/ Het verhuur van alle roerende goederen zoals
installaties, uitrusting en materieel.
III. Onderneming in onroerende goederen, onder meer
omvattend:
    1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, het
bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en
bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en
beheren van onroerende goederen van alle aard;
    2.  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle
vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
    3.  adviesverlening inzake onroerende goederen en
onroerende beleggingen;
    4.  het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend
vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen
Luik B
die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan-
en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    5.  de verwerving, vervreemding, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van opstal, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
IV. Bemiddelaarsactiviteiten
A/ Bemiddeling in onroerend goed
    1.  de uitoefening voor rekening van derden van de
activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop,
ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten;
    2.  de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten;
    3.  de activiteiten van syndicus van onroerende goederen
in mede-eigendom;
De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de
beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
B/ Andere bemiddelingsactiviteiten
    1.  makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter
beschikkingstelling van kleine en middelgrote bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke.
    2.  tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het
optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de
verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
V. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
1) het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
door inbreng, participatie of investering;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van diensten van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle
diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en
uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;
    5.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
    6.  Consulting op het gebied van beheer, management,
marketing, publiciteit, public-relations, reclamevoering, reclamecampagnes, communicatie-strategie
en mediavoering.
    7.  Het verzorgen van public-relations-activiteiten en
het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp aansluiten, of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFHONDERD (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde (3de) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, evenals alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het
Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering besluit om de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit
hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer BOLLEN Ronny Jozef Helena, voornoemd, en
    •  de heer PEETERS Jacky, voornoemd,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering overeenkomstig artikel dertien (13) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT: verplaatsing adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap zal worden
verplaatst van “Ambachtstraat 2 A te 3950 Bocholt” naar: Ambachtstraat 2 te 3950 Bocholt.
TIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
Luik B
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap AXENTIS,
rechtspersoon met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kerkstraat 6 bus A, RPR Antwerpen afdeling
Tongeren, gekend in de KBO onder nummer 0860.339.817, vertegenwoordigd door enerzijds
CommV AFD Consulting, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Yves Detrez en anderzijds door BV Delbroek Accountancy & Tax, bestuurder, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Rijn Delbroek, en aan hun
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten
opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard
ook.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.