Unternehmensnr. : 0428569655
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ECHIMAC
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue de Herbesthal 54
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
D’un acte du 07 juin 2023, déposé pour enregistrement, du notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, à la
résidence d'Eupen, il résulte que l’assemblée générale de la société "ECHIMAC", a pris les
résolutions suivantes:
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que la première phrase de l’article 2 des statuts est remplacée
comme suit : « Le siège est établi en Région wallonne »
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4700 Eupen, Rue de Herbesthal
54. Ceci n’est pas une donnée statutaire.
Troisième résolution
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'ajouter la précision suivante à l'article 3 :
"La société se réserve la possibilité de ne plus exercer une partie des activités mentionnées ou de ne
plus les exercer du tout et de n'être qu'une société immobilière. La société a également la possibilité
d'exercer des activités de conseil, d'exercer des mandats d'administrateur dans d'autres sociétés et
d'acquérir des parts ou actions, même si cela n'est pas directement ou indirectement lié à l'objet
décrit. »
Il ne s'agit pas d'une modification de l'objet, mais d'une simple précision de l'objet existant.
Quatrième résolution
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'ajouter la précision suivante à l'article 9 :
« Conformément à l'article 7 :101 du Code des sociétés et des associations, la société se réserve la
possibilité de désigner un administrateur unique, qui peut également être une société. »
Cinquième résolution
Comme conséquence de la nouvelle législation, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et
la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations, sans toutefois
apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« Article 1.
La dénomination particulière est « ECHIMAC », société anonyme.
Article 2.
Le siège est établi en Région wallonne. Il pourra être transféré partout ailleurs en Région de langue
française ou allemande, par simple décision du conseil d’administration, à publier aux annexes au
Moniteur Belge.
La société pourra établir, par simple décision du conseil d’administration, des agences, dépôts et
succursales en Belgique et à l’étranger.
Article 3.
La société a pour objet l’importation, l’exportation la vente et l’achat d’articles de quincaillerie, de tout
matériel, outillage, marchandises destins à la construction, le bâtiment et les fabrications métallique
ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières
généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, ou pouvant
contribuer à sa réalisation.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société se réserve la possibilité de ne plus exercer l'ensemble des activités mentionnées ou de ne
plus les exercer du tout et de n'être qu'une société immobilière. La société a également la possibilité
d'exercer des activités de conseil, d'exercer des mandats d'administrateur dans d'autres sociétés et
d'acquérir des parts ou actions, même si cela n'est pas directement ou indirectement lié à l'objet
décrit.
Article 4.
La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un
terme dépassant la date de son éventuelle dissolution.
Article 5.
Le capital social est fixé à soixante-deux mille Euros (62.000,00 €), représenté par cent vingt-cinq
(125) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée générale, délibérant à la majorité simple des voix et sans quorum particulier peut, en
outre en dehors du cadre d’une réduction de capital, décider que le capital sera amorti par voie de
remboursement au pair des actions, représentant le capital tirées au sort, au moyen d’une partie des
bénéfices dont l’importance ne peut excéder cent pour cent du bénéfice distribuable au sens du code
des Sociétés et des associations.
L’amortissement a lieu par remboursement au pair des actions désignées par tirage au sort en vue
de respecter l’égalité entre les actionnaires.
Les actions amorties conservent leurs droits dans la société, à l’exception du droit à un premier
dividende, dividende qui est attribué aux actions non amorties afin de rémunérer la persistance du
risque que leurs détenteurs subissent et dont le montant est fixé à trente-cinq euro (35).
Article 6.
Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
Seule l’inscription audit registre fait foi de la propriété des titres. Des certificats constatant ces
inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
Article 7.
Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui peut suspendre les droits afférents à tout titre au
sujet duquel il existerait des contestations quant à la propriété, l’usufruit ou la nue-propriété.
Les copropriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un
mandataire commun et d’en donner avis à la société.
En cas d’existence d’usufruit et à défaut de désignation d’un mandataire commune, le nu-propriétaire
du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l’usufruitier.
Article 8.
La société peut créer et émettre des bons ou obligations ou autres pour autant qu’elle respecte les
dispositions légales.
Article 9.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsqu'à une assemblée générale
de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Conformément à l'article 7 :101 du Code des sociétés et des associations, la société se réserve la
possibilité de désigner un administrateur unique, qui peut également être une société.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique à
l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui procède aux réélections.
La rémunération éventuelle des mandats est réglée par l’assemblée générale.
Article 10.
Le conseil d’administration choisit un président parmi ses membres pour présider les réunions du
conseil d’administration et de l’assemblée générale.
En cas d’empêchement du président, son remplaçant est choisi par les autres administrateurs
présents.
Article 11.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur la
convocation du président ou de deux administrateurs.
Les réunions ont obligatoirement lieu au siège.
Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, à un de ses collègues du conseil, délégation
pour le représenter et voter en ses lieu et place.
Toutefois aucun administrateur ne disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son
mandant.
Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage, la voix de
celui qui préside est prépondérante.
Article 12.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés au
moins par la majorité des membres qui ont pris part à la délibération.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par
deux administrateurs.
Article 13.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et ce conformément aux articles
7 :93 et suivants du code des sociétés et des associations.
Article 14.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres ou
à un ou plusieurs directeurs et des pouvoirs déterminés pour accomplir des actes de gestion
journalière à toute autre personne, qui pourront eux-mêmes subdéléguer leurs pouvoirs, sous leur
propre responsabilité.
Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l’exercice des délégations qu’il
confère.
Article 15.
Sans préjudice à l’exercice des délégations prévues à l’article précédent, la société est représentée
en justice et dans les actes par un administrateur délégué qui ne devra pas justifier, vis-à-vis des
tiers, d’une décision préalable du conseil d’administration.
L’administrateur délégué, auquel ce pouvoir de représentation générale est reconnu, est nommé par
le conseil d’administration et cette décision est publiée conformément à la loi.
Article 16.
L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit, chaque année, le premier vendredi du mois
de juin, à seize heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-sept. Si ce jour est férié,
‘assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires se tiendront au siège social ou à l’endroit
indiqué dans les convocations. Elles pourront être, séance tenante, prorogées à trois semaines par
le conseil d’administration.
Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions
du code des Sociétés
Article 17.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial,
lui-même actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentées par
leurs représentants ou organes légaux.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des limitations prévues par le code des Sociétés.
Article 18.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,
par son remplaçant choisi comme indiqué à l’article dix.
Article 19.
Il est tenu des registres spéciaux pour les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et
des assemblées générales.
Sauf dans les cas où ces décisions doivent être constatées authentiquement, les copies ou extraits à
produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d’administration ou par un
administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Article 20.
L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque
année.
Article 21.
La répartition bénéficiaire se fera conformément aux articles 7.211 et suivants du code des sociétés
et des associations. La distribution d’un acompte à imputer sur le dividende se fera conformément à
l’article 7.213 du code des sociétés et des associations.
Article 22.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s’opérera par les
soins des membres de conseil d’administration alors en exercice, à moins que l’assemblée générale
ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la
rémunération.
Le solde positif de la liquidation sera distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d’
actions qu’ils possèdent et qui ont toutes les mêmes droits.
Article 23.
Il est référé aux dispositions du code des sociétés et des associations pour tout ce qui n’est pas
prévu aux présents statuts.
Sixième résolution
L’assemblée générale décide en outre de renouveler les mandats d’administrateur de :
    •  Monsieur WEISSHAUPT Reiner André, domicilié à 4701 Kettenis, Talstraße 74 ;
    •  Madame SCHLESINGER Anna, domiciliée à 4700 Eupen, Rue de Herbesthal 54;
Pour une durée supplémentaire de six ans, prenant cours à partir du 30 juillet 2023
Déposé en même temps:
- Expédition de l'acte
- Statuts Coordonnées
Le Notaire, Jean-Marie JAKUBOWSKI