Ondernemingsnr : 0833 619 483
Naam
(voluit) : KTBA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STRAATSBURGDOK-NOORDKAAI 33, 2030 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - HERBENOEMING COMMISSARIS -
KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - MEDEDELING
OVEREENKOMSTIG ART. 2:8§4 WVV - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 02/02/2023
De vergadering neemt kennis van het ontslag (met ingang van 29/09/2021) van:
-De vennootschap MXNS NETHERLANDS HOLDING B.V., gevestigd te Pascalstraat 25, 6716 AZ Ede
(Nederland), bekendgemaakt in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0735.619.690.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Meintje de Rooij-te Giffel,
wonende te Lindenlaan 1, 3471 CV Kamerik, Nederland
De enige aandeelhouder verleent hen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
Met ingang van 29/09/2021 wordt benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 september 2026:
--------
-De vennootschap Siliker Consulting B.V., gevestigd te Pascalstraat 25, 6716 AZ Ede (Nederland), met
Nederlands KVK-nummer 32074502, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Meintje de Rooij-
te Giffel, wonende te Lindenlaan 1, 3471 CV Kamerik, Nederland.
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar
(boekjaar per 30/09/2023, 30/09/2024 en 30/09/2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden
in 2026: EY Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0446.334.711) - met zetel te De Kleetlaan 2 1831
Diegem, en kantoorhoudend te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem die zal vertegenwoordigd worden door
Christoph Oris, bedrijfsrevisor met registratienummer A03241.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Andreas Decramer, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 02/02/2023
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 juni 2022 van mevrouw
Jennifer Marquet, wonende te Rue de Lisbonne 23, 75008 Parijs (Frankrijk), in plaats van mevrouw Meintje de
Rooij-te Giffel overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Siliker
Consulting B.V., gevestigd te Pascalstraat 25, 6716 AZ Ede (Nederland), met Nederlands KVK-nummer
32074502, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
· identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Dominique Jaminet.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Notulen van het bestuursorgaan d.d. 02/02/2023