Ondernemingsnummer :
0645665850
Benaming :
(voluit) :
BRC SERVICES
(verkort) :
BRC
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Spinnerijkaai(Kor) 45 bus 203
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op negentien december tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRC SERVICES", afgekort "BRC",
met zetel te Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 203.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0645.665.850, BTW nummer BE0645.
665.850
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
I. De vergadering volgende agenda heeft:
1. verkorting van het lopende boekjaar tot 30 juni 2019 en wijziging van het boekjaar zodat dit
voortaan de periode zal omvatten van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Vervanging van artikel 19 van de statuten;
2. wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de derde zaterdag van december om negen
uur.
Vervanging van artikel 17 van de statuten;
II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigd is.
III. Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
agenda.
IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.
V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die
aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de
gewone meerderheid voor de overige besluiten.
VI. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
VII. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven;
VIII. Alle zaakvoerders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.
IX. de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
Eerste besluit.
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018, te
verkorten tot 30 juni 2019, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 juli
tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel 19 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar”.
Tweede besluit.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van
december om negen uur.
Luik B
Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De jaarvergadering wordt gehouden de derde zaterdag van december om negen uur, op de zetel of
in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur."
De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van
stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor "Flamée & Partners" te Harelbeke,
Overleiestraat 100.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging boekjaar – wijziging jaarvergadering – wijziging statuten de dato
negentien december tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.