Ondernemingsnr : 0882549847
Naam
(voluit) : D-WARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Matenstraat 103
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
DIVERSEN, JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 22 juni
2022, houdende de buitengewone algemene vergadering en daaropvolgende bestuursvergadering
van “D-WARE” besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Matenstraat 103,
en met ondernemingsnummer 0882.549.847, dat:
- de naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “CloudPoint”;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2640 Mortsel,
Antwerpsestraat 145;
- het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
- creatie van 2 aparte soorten aandelen en indeling van de aandelen in de verschillende soorten op
basis van de hoedanigheid van de respectieve houders ervan;
- het eigen vermogen van de vennootschap werd verhoogd ten belope van
honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), geboekt ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening en
honderdzesenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 156.400,00) op de beschikbare eigen
vermogensrekening. Aldus bedraagt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap zesentwintigduizend zeshonderdzestig euro (€ 26.660,00); Naast het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen zijn er thans ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) aan niet-opgevraagde inbrengen welke, bij opvraging, zullen geboekt worden op de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- wijziging boekjaar en datum van de jaarlijkse algemene vergadering;
- wijziging van de bepalingen inzake benoeming bestuurders en externe vertegenwoordiging;
- wijziging bepalingen inzake bevoegdheden bestuurders en gedelegeerd bestuurders;
- wijziging bepalingen aangaande de overdrachtsregeling van aandelen;
- wijziging in samenstelling en besluitvoering algemene vergadering;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Naam: De vennootschap heeft de naam “CloudPoint”
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 145
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Alle activiteiten die verband houden met informatica in de ruimste zin van het woord en met het
uitbaten van een computeradviesbureau en het verlenen van alle daarmee gerelateerde diensten
Luik B
aan bedrijven, ondernemingen, overheden en particulieren, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- computer en software-consultancy in de ruimste zin van het woord;
- ontwikkeling, aankoop, verkoop en installatie van computerprogramma's, zowel groot- als
kleinhandel;
- ontwikkeling, aankoop, verkoop, onderhoud, herstellingen en installatie van (computer)apparatuur,
zowel groot- als kleinhandel;
- installeren, aanpassen, configureren en beheer van computernetwerken;
- ontwerpen, opstellen, creëren, beheren en updaten van websites en ontwikkelen van internetsites
en alle aanverwante applicaties, verlenen van internetaansluitingen, aanvragen en beheren van
domeinnamen op internet, aanvragen en beheren van e-mailadressen, e-commerce, evenals alle
dienstverlening aangaande het voorgaande;
- groot- en kleinhandel in, import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage, assemblage en
onderhoud van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, telecommunicatie en alle multimediaproducten;
- groot- en kleinhandel van kantoormaterialen.
2. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de
organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten
die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten,
themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows,
miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen,
beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming
exemplatief en niet limitatief zijnde;
- inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/
danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en
lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband
houden met voormelde activiteiten;
- verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en
terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met
inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig
voor voormelde activiteiten.
    1.  Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in ver- band staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    2.  Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals verwerven
door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    3.  Alle activiteiten die verband houden met projectontwikkeling, engineering en alles wat daarmee
gepaard gaat zoals promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten evenals de
adviesverlening terzake.
    4.  Verhuren van divers materiaal.
    5.  Inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelings-activiteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
    6.  Optreden als scheidsrechter, bemiddelaar of gerechtelijke opdrachten opnemen.
    7.  Managementactiviteiten in het algemeen waaronder on- der meer tussenkomen in het dagelijks
bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
    8.  Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid.
    9.  Toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag in de algemene regel alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Ingebracht vermogen: Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
zesentwintigduizend zeshonderdzestig euro (€ 26.660,00).
In vergoeding voor de inbrengen die het eigen vermogen van de vennootschap vormen, worden
driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen door de vennootschap uitgegeven, waarvan honderd
zesentachtig (186) A-aandelen en honderd zesentachtig (186) B-aandelen.
Naast het statutair onbeschikbaar eigen vermogen zijn er thans ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) aan niet-opgevraagde inbrengen welke, bij opvraging, zullen geboekt
worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op in de gemeente van de
maatschappelijke zetel op de derde dinsdag van de maand juni om 18u.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: 1) De vennootschap wordt bestuurd door
een college van bestuurders, bestaande uit minimum vier (4) bestuurders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
2) Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen en B-aandelen bestaan, zullen de bestuurders
worden gekozen rekening houdend met de hierna vermelde voordrachtregeling en dit voor zover
telkens van die voordrachtregeling effectief gebruik wordt gemaakt als hierna vermeld:
* Twee (2) bestuurders (“A-bestuurders” genoemd) zullen steeds worden gekozen onder de
kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s);
* twee (2) bestuurders (“B-bestuurders” genoemd) zullen steeds worden gekozen onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder(s);
Het mandaat van een A- of B-bestuurder benoemd met toepassing van de hoger opgenomen
voordrachtregeling, moet worden beëindigd wanneer de A- of B- aandeelhouder(s) die hem heeft
(hebben) voorgedragen dat verzoekt (verzoeken).
3) Wanneer de plaats van een bestuurder, respectievelijk A- of B bestuurder in het college openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders binnen de categorie (A-of B-
bestuurders), het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval zal de eerstvolgende
algemene vergadering moeten stemmen over de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
4) Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor
onbepaalde termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor
bepaalde termijn, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Luik B
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één steeds een
A-bestuurder moet zijn en de andere bestuurder een B-bestuurder moet zijn, indien en zolang het
bestuursorgaan effectief is samengesteld uit verschillende soorten bestuurders.
De volgende beslissingen die behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan kunnen niet
gedelegeerd worden en vereisen de instemming van twee (2) bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één steeds een A-bestuurder moet zijn en de andere bestuurder een B-bestuurder
moet zijn:
- goedkeuring van het jaarlijkse budget en het businessplan; vaststelling van de jaarrekening en
goedkeuring van het jaarverslag;
- elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarlijkse budget en/of het businessplan
en iedere belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de Vennootschap of de strategie,
met dien verstande dat een afwijking op het jaarbudget van minder dan 5% niet als belangrijk zal
worden beschouwd;
- wijzigen van de waarderingsregels;
- uitkering interimdividend;
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa;
- enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat € 20.000,00 overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
- sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten waaraan een jaarlijkse of
éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan € 20.000,00;
- benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de bepaling
of wijziging van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling, indien het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van
meer dan € 20.000,00 op jaarbasis (cost to company) en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
- aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat € 20.000,00 overschrijdt
en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
- toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers van de Vennootschap);
- aangaan of toekennen van zekerheden;
- toestaan van kortingen of bonussen aan klanten anders dan binnen de normale bedrijfsvoering;
- verwerven, verkopen, bezwaren, huren, verhuren of in andere zin gebruiksrechten verwerven of
verlenen met betrekking tot onroerend goed;
- aangaan van transacties die buiten de normale bedrijfsvoering vallen;
- acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen en oprichten van, investeren in of
ontbinden van entiteiten;
- opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten;
- aanvragen of opstarten van faillissement, minnelijke of gerechtelijke reorganisatie of enige
gelijkaardige regeling.
Voor handelingen die niet vallen onder voorgenoemde lijst, kunnen de gedelegeerd bestuurders
alleen of samen handelen.
Benoeming van bestuurders: Tot bestuurders werden (her)benoemd:
1) besloten vennootschap Mobena met zetel te 2600 Berchem, Pastoor Van de Wouwerstraat 48 en
ondernemingsnummer 0814.792.476.
Met als vast vertegenwoordiger de heer Benedikt Lamberts, wonend te 2600 Berchem, Pastoor Van
de Wouwerstraat 48.
2) besloten vennootschap MOBITEL met zetel te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 145,
ondernemingsnummer 0433.226.447.
Met als vast vertegenwoordiger de heer Joeri Bastiaens, wonend te 2960 Brecht, Tilburgbaan 66
3) de besloten vennootschap “DMKonsult, met zetel te 2840 Reet, Clemenshoek 51,
ondernemingsnummer 0731.790.269.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Meyer Kristof, wonend te 2845 Reet, Clemenshoek 51
4) De besloten vennootschap “KDM consulting”, met zetel te 2570 Duffel, Jasmisse 15,
ondernemingsnummer 0731.790.467.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Meyer Kevin,, wonend te 2570 Duffel, Jasmisse 15
Dat ingevolge deze benoemingen het college van bestuurders thans is samengesteld als volgt:
(1) Twee (2) A-bestuurders verkozen op voordracht van de houders van A-Aandelen:
- a) de besloten vennootschap “DMKonsult, met zetel te 2840 Reet, Clemenshoek 51,
ondernemingsnummer 0731.790.269.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Meyer Kristof, wonend te 2845 Reet, Clemenshoek 51
Luik B
- b) De besloten vennootschap “KDM consulting”, met zetel te 2570 Duffel, Jasmisse 15,
ondernemingsnummer 0731.790.467.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Meyer Kevin,, wonend te 2570 Duffel, Jasmisse 15
(2) Twee (2) B-bestuurders verkozen op voordracht van de houders van B-aandelen:
- a) besloten vennootschap “Mobena” met zetel te 2600 Berchem, Pastoor Van de Wouwerstraat 48,
ondernemingsnummer 0814.792.476.
Met als vast vertegenwoordiger de heer Benedikt Lamberts, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem),
Pastoor Van de Wouwerstraat 48.
- b) besloten vennootschap MOBITEL met zetel te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 145,
ondernemingsnummer 0433.226.447.
Met als vast vertegenwoordiger de heer Joeri Bastiaens, wonend te 2960 Brecht, Tilburgbaan 66.
De bestuurders worden niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Aansluitend heeft het college van bestuurders beslist tot gedelegeerd bestuurders te benoemen:
    1.  de besloten vennootschap “DMKonsult, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer De Meyer Kristof, voornoemd
    2.  de besloten vennootschap “KDM consulting”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer De Meyer Kevin, voornoemd
Volmacht: aan de coöperatieve vennootschap Vandelanotte Accountancy, ingeschreven in het
ondernemingsregister 0876.286.023 in Kortrijk, en gevestigd President Kennedypark 1a te 8500
Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, alsook haar aangestelden, aan wie de
macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte, samen met de bestuursverslagen aangaande uitbreiding van het voorwerp
en creatie van soorten van aandelen werden samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.