Ondernemingsnr : 0862423634
Naam
(voluit) : Lovatech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Imperiastraat 6 bus 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 30
september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 3 oktober 2023,
Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 25091, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“LOVATECH” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
Verslagen
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van de bestuurder ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de
eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de besloten vennootschap “Auditas
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, met ondernemingsnummer
0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, over de staat
gevoegd bij het verslag van de bestuurder. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie van
deze documenten ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen.
(...)
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om haar eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng” ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen door een bijkomende inbreng te
aanvaarden door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van tweeënveertigduizend
negenhonderd euro (€ 42.900,00), opdat de eigenvermogensrekening voldoet aan de minimum
kapitaalvereiste van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) met het oog op de omzetting
in kapitaal ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze 
vennootschap; de bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd. Het vermogen en de reserves
blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de
minwaarden en de meerwaarden; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding
voort zoals gehouden door de besloten vennootschap.
De naamloze vennootschap bewaart het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap, te
weten het nummer 0862.423.634.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 juni 2023, waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de besloten vennootschap worden geacht te zijn
uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap voornamelijk voor wat betreft het voeren
van de boekhouding.
De honderd (100) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de
enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap.
De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
De eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng” wordt omgezet in “kapitaal” zodat het kapitaal
van de naamloze vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal bedragen.
VIERDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van
de uit de omvorming voortgekomen naamloze vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LOVATECH”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderzoek, aan- en verkoop, beheer en training van ICT producten en services;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rollend materieel voor eigen beheer;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht van ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één / honderdste (1/100ste) van het kapitaal.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders
die daarom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectieve rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden
de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders
zouden zijn overeengekomen.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.
(...)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
(…)
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESTUURDER EN KWIJTING
De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurder van de besloten vennootschap,
te weten de besloten vennootschap ITP GROUP, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Bart Verhelst, voornoemd, te aanvaarden, en beslist onmiddellijk tot algehele kwijting voor de
ontslagnemende bestuurder voor het door haar gevoerde beleid tot op heden en dit op basis van de
voormelde actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de
besloten vennootschap in naamloze vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming
van de enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap ITP GROUP, met zetel te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 9 bus 201,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Verhelst, wonende te 8700 Tielt, Ervestraat 10, die
aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Imperiastraat 6 bus 1.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap DECOSTERE
ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, met
ondernemingsnummer 0451.474.028, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen,
zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van
nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam
van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de
actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 30 september 2023
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor
Gecoördineerde statuten