Ondernemingsnr : 0423853970
Naam
(voluit) : San-Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Gerlachestraat 18
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 21 december
2022, geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Tongeren 1 op 28 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16804, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en)
genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Verplaatsing van de huidige zetel naar 3500 Hasselt, Jeanne Moermansstraat 12 bus 8.01.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- (Her)benoeming als niet-statutaire bestuurders, ingaand op datum van de akte, en voor een duur
van zes jaar van:
* de heer LAMBRECHTS Baudouin Marie Ghislain Georges, geboren te Bilzen op 18 mei 1946,
wonende te 3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18;
* mevrouw HEIDBUCHEL Rita Maria Elisabeth, geboren te Bree op 17 augustus 1954, wonende te
3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18;
* de heer LAMBRECHTS Olivier Georges Leona Rita Valentinus, geboren te Hasselt op 24 mei
1980, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Roerdomplaan 22;
* mevrouw LAMBRECHTS Caroline Marie Joseph Dominique, geboren te Leuven op 29 maart 1983,
wonende te 3220 Holsbeek, Leuvensebaan 168.
Die hebben aanvaard. Hun bestuursmandaat is kosteloos.
- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.
<< UITTREKSEL STATUTENTEKST >>
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «San-
Immo ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
3500 Hasselt, Jeanne Moermansstraat 12 bus 8.01.
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderd vijfennegentigduizend euro (€
4.795.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend achthonderd achtentachtig (11.888) aandelen, zonder
Luik B
aanduiding van de nominale waarde, die elk het elfduizend achthonderd achtentachtigste (11.888ste)
vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is volgestort.
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen zoals bepaald bij hun aanstelling.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
10° BENOEMINGEN
11-12° DOEL – VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp:
Onderneming onroerende goederen.
Het bemiddelen bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, het beheer van
onroerende goederen.
Het argenteren bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde gelijkaarding of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook, mits beslissing der algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering mag mits eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk voorwerp
verklaren, uitbreiden en wijzigen.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei
om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14° VOLMACHTEN
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer Baudouin LAMBRECHTS,
voormeld, benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder
voor een periode dadelijk ingaand om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in
2028.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).