Ondernemingsnr : 0839310910
Naam
(voluit) : VANDEPUTTE MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 43
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
naamloze vennootschap
“ VANDEPUTTE MEDICAL ”
te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan, 43
KBO BTW BE 0839.310.910 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 14 december 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap
“VANDEPUTTE MEDICAL”, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan, 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE0839.310.910.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 13 september 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september 2011 onder nummer
11145348 en de statuten werden het laatst gewijzigd aangaande wijzigingen van verscheidene
artikelen ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Joost Vercouteren te Beveren op 19
december 2018, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019 onder
nummer 19006666.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering beslist uit hoofde van de huidige situatie waarin de vennootschap zich bevindt de
raad van bestuur hieraan aan te passen. De tekst van artikel 11 Raad van bestuur wordt geschrapt
en vervangen door de volgende tekst :
De Raad van bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschapen en verenigingen.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam:
VANDEPUTTE MEDICAL.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
De handel, de in- en uitvoer en de fabricage van alle medische apparaten en hun onderdelen en
toebehoren, alsmede alle benodigdheden voor officina’s, laboratoria en geneeskundige inrichtingen
en in het algemeen, alles in de meest brede zin van het woord, zonder dat deze opsomming enige
beperking meebrengt.
De fabricatie, assemblage, import, export, commissionaire handelingen, distributie, onderhoud,
herstelling, dienstverlening en handel onder al zijn mogelijkheden en vormen, van:
Uitrustingen, toestellen en toebehoren voor alle soorten laboratoria, precisie- en meetapparatuur,
medisch- en paramedisch materiaal, -toestellen, -apparaten, -toestellen en benodigdheden, test-
proef, -regel en controlematerieel voor de industrie.
Veiligheids- en beschermingsuitrustingen, -apparaten, -toestellen enz. voor personen, machines,
materialen, goederen, wegen, gebouwen en voertuigen, voor politiediensten, brandweer,
urgentiediensten, leger- en civiele bescherming.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten of alle middelen
aanwenden, commerciële, financiële, roerende en onroerende, die van aard zouden zijn er de
verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. De vennootschap zal zich mogen
interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de voorgaande alineas;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e);
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
Luik B
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00),
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/tienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 13 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 14 - Vergoeding
Luik B
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder kan alleen optreden, ook bij de opmaak en ondertekening van
aanbestedingen en van alle overheidsopdrachten.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 18 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 19 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde dinsdag van de maand mei om 11 uur in de voormiddag.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
Luik B
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21 - Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste $vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste $vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 26 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Artikel 32 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 33 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 34 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
VIERDE BESLUIT :
Uit hoofde van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 september 2020 beslist de
vergadering de volgende bestuurders te ontslaan, om daarna onmiddellijk over te gaan tot de nieuwe
benoeming van bestuurders en toekenning van bijzondere volmacht, te weten :
*de vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurders en dit vanaf 03 september 2020 :
-de heer Yves Pauwels (RR 72.12.23-401-22), wonende te 3130 Betekom, Onze-Lieve-Vrouwstraat,
70;
-de heer Walter Vandeputte (RR49.09.29-217-05), wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan, 174.
-de heer Jan Van den Bergh (RR 78.10.23-419-17), wonende te 3128 Tremelo, Beulkensstraat, 6/a.
De bestuurders wordt een tussentijdse kwijting verleent voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder in het vorige en in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende
gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) die over de definitieve kwijting zal
beslissen;
*de vergadering gaat onmiddellijk over tot de volgende benoemingen voor een periode van 6 jaar,
met ingang van 03 september 2020 :
-wordt als nieuwe bestuurder benoemd : mevrouw Julie Vandeputte (RR83.03.30-182-03) wonende
te 2610 Wilrijk, Sterrenlaan, 34;
-wordt herbenoemd tot bestuurder en dit teneinde de mandaten van de bestuurders te laten
samenlopen :
De naamloze vennootschap ‘Vaninvest’ met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg, 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0466.997.887 met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Vandeputte, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zoutelaan, 174.
*de vergadering beslist over te gaan tot de toekenning bijzondere volmacht aan Cazimir Advocaten
CV dit als volgt :
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Vermeulen, Francis
van der Haert en Wouter strypsteen, advocaen, woonplaats kiezende te 1831 Diegem, Greenhouse
BXL, Berkenlaan 8A bus 4, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de
inschrijving van de vennootschap bi de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog
op de publciatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT :
Luik B
Bevestiging van de bijeenkomst Raad van Bestuur gehouden op 10 september 2020 , waarbij de
Raad van Bestuur de volgende beslissingen neemt :
*ontslag dagelijks bestuurders met ingang van 03 september 2020, te weten:
-de heer Yves Pauwels (RR 72.12.23-401-22), wonende te 3130 Betekom, Onze-Lieve-Vrouwstraat,
70;
-de heer Jan Van den Bergh (RR 78.10.23-419-17), wonende te 3128 Tremelo, Beulkensstraat, 6/a.
De bestuurders beslissen hen een tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat als bestuurder als dagelijks bestuurder in het vorige en in het lopende boekjaar en dit in
afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) die over
de definitieve kwijting zal beslissen;
*benoeming voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van 6 jaar, met ingang van 03
september 2020 :
-De naamloze vennootschap ‘Vaninvest’ met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg, 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0466.997.887 met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Vandeputte, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zoutelaan, 174.
*benoeming tot gedelegeerde bestuurders voor een periode van 6 jaar, met ingang van 03
september 2020 :
-De naamloze vennootschap ‘Vaninvest’ met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg, 61, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0466.997.887 met als vaste vertegenwoordiger de heer Walter Vandeputte, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zoutelaan, 174; en
-mevrouw Julie Vandeputte, voornoemd, wonende te 2640 Wilrijk, Sterrenlaan, 34.
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten, heeft elke gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, het recht om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen, zoals het
aanwerven van personeel, het afsluiten van arbeids- en bediendecontracten, het opmaken en
ondertekenen van aanbestedingen en het ondertekenen van alle overheidsopdrachten.
*De beslissing genomen tot de toekenning bijzondere volmacht aan Cazimir Advocaten CV,
voormeld.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan, 43 en vanaf 18 december 2020 te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat, 2.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.