Ondernemingsnr : 0446374796
Naam
(voluit) : Goemaere Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amazonedreef 30
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 10
januari 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “GOEMAERE ENGINEERING”, gevestigd te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0446.374.796.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de regeling inzake de overdracht van de aandelen.
2. Wijziging van de interne bestuursregeling en de externe vertegenwoordigingsmacht.
3. Wijziging van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor beslissingen van de algemene
vergadering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en die in lijn liggen met de statuten van de volledige groep.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GOEMAERE ENGINEERING”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
   Management:
   Het management in de ruimste betekenis van het woord, omvattende onder meer:
   - het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is;
   - het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economische, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
   - de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging en dienstverlening met
betrekking tot alle soorten roerende goederen, materieel, machines en outillage.
   - het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
   Holding en patrimoniumvennootschap:
   Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
   In dit kader mag zij ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, alsook deze goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
Luik B
   De financieringshuur van onroerende goederen;
   Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen:
   Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke
vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
   Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten door derden;
   Het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen,
doch enkel voor eigen rekening.
   Het besturen begeleiden en adviseren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
   Het uitoefenen van de activiteiten van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
financiële, handels, technische, fiscale of sociale aangelegenheden.
   Verder:
   De handel, hetzij aankoop en verkoop, kleinhandel en groothandel, invoer en uitvoer, de
commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van industriële uitrustingen, machines,
gereedschappen, wisselstukken en grondstoffen.
   Het ontwerpen van bovengenoemde producten en het ontwikkelen van productieproces in verband
met deze producten.
   Het verwerven en uitbaten van brevetten inzake uitrustingen en fabricatieprocédes, de studie,
leiding, uitvoering en/of coördinatie van opdrachten als aannemer en/of onderaannemer.
   Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
roerende goederen, zoals onder meer machines, rollend materieel, vaartuigen, vliegtuigen
enzovoorts, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst.
   De exploitatie van bosgrond en landbouwgronden op gelijk welke wijze, daarin eveneens begrepen
de handel in de opbrengsten hiervan, zoals landbouwteelten, teelt van hakhout, houthakken en de
productie van onbewerkt hout, palen en brandhout.
   Bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:
   a/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
   b/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
   Voorgaande opsomming is niet beperkend.
   De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
   De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welke voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
INBRENGEN
   Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderd (5.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
   OVERDRACHT VAN AANDELEN
   §1. Voorkooprecht en volgrecht
   1.1. Algemeen
   1.1.1. Elke overdracht van aandelen onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen
aan de hierna volgende voorkooprechten en volgrechten ten voordele van de bestaande
aandeelhouders.
   1.2. Kennisgeving
   1.2.1 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen onder levenden ten bezwarende titel
(de Kandidaat-Overdrager) moet de betrokken aandelen eerst aan de andere aandeelhouders (de
Andere Aandeelhouders) aanbieden (het Voorkooprecht). Daartoe moet de Kandidaat-Overdrager de
Andere Aandeelhouders met een kopie aan het bestuursorgaan op de hoogte stellen van zijn intentie
(de Eerste Kennisgeving), met inbegrip van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht,
hieronder:
a)de naam van de kandidaat-overnemer(s) (de Kandidaat-Overnemer(s));
  b)het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de Over te Dragen
Aandelen);
   c)de prijs voorgesteld door de Kandidaat-Overnemer(s) voor de over te dragen aandelen en, indien
de prijs niet of niet enkel in cash is, de geschatte tegenwaarde in geld van de vergoeding voor de
Over te Dragen Aandelen;
Luik B
   d)enige andere belangrijke door de Kandidaat-Overnemer(s) voorgestelde voorwaarden, met
inbegrip van het tijdstip van betaling;
   e)of de overdracht, indien deze aan de Kandidaat-Overnemer(s) zou gebeuren, voldoet aan de
voorwaarden voor het uitoefenen van de volgplicht en, zo ja, of de Kandidaat-Overdrager van plan is
om de volgplicht uit te oefenen.
   1.2.2 Bedoelde kennisgeving dient in bijlage een verklaring van de Kandidaat-Overnemer(s) te
bevatten waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart (de Verklaring):
a)dat hij bereid is de betrokken aandelen over te nemen aan de door de Kandidaat-Overdrager
vermelde prijs en voorwaarden;
b)dat hij de betrokken aandelen niet zal overnemen indien de Andere Aandeelhouders hun
Voorkooprecht overeenkomstig punt 1.2.3. van onderhavig artikel uitoefenen;
c)dat hij er zich toe verbindt om de aandelen van de Andere Aandeelhouder(s) over te nemen indien
de Andere Aandeelhouder(s) het volgrecht uitoefen(t)(en); en
d)dat hij zich ertoe verbindt toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomsten die zouden bestaan
indien hij de Over te Dragen Aandelen verwerft.
   1.2.3 De kennisgeving geldt als een aanbod van de Kandidaat-Overdrager aan de Andere
Aandeelhouders tot overdracht van de Over te Dragen Aandelen onder de voorwaarden vermeld in
de Eerste Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in
onderhavig artikel 9 niet voltooid is.
   1.2.4 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen onder levenden om niet (de Kandidaat-
Overdrager) moet de betrokken aandelen eerst aan de andere aandeelhouders (de Andere
Aandeelhouders) aanbieden (het Voorkooprecht). Daartoe moet de Kandidaat-Overdrager de Andere
Aandeelhouders met een kopie aan het bestuursorgaan op de hoogte stellen van zijn intentie (de
Eerste Kennisgeving), met inbegrip van de bijzonderheden van de voorgestelde overdracht,
hieronder:
(a)    de naam van de kandidaat-overnemer(s) (de Kandidaat-Overnemer(s));
(b)    het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de Over te Dragen
Aandelen).
   De prijs bij een voorgestelde overdracht om niet zal worden vastgesteld overeenkomstig de
procedure hierna bepaald in geval van uitoefening van het voorkooprecht naar aanleiding van een
overlijden.
   1.3. Voorkooprecht in geval van voorgestelde overdracht onder levenden
   1.3.1. De Andere Aandeelhouders kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen in evenredigheid tot het
gedeelte dat hun aandelen vertegenwoordigt in het vermogen van de vennootschap (waarbij het
vermogen vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de Kandidaat-Overdrager
niet bij het vermogen zal worden gerekend).
   1.3.2 Elke Andere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet dat doen voor
het geheel van de aandelen waarop zijn Voorkooprecht slaat en moet de Kandidaat-Overdrager en
het bestuursorgaan hiervan inlichten binnen de vijftien (15) werkdagen na de Eerste Kennisgeving.
   1.3.3 Indien niet alle Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen, wordt het evenredige
gedeelte van het Voorkooprecht van de aandeelhouders die hun Voorkooprecht wel hebben
uitgeoefend, verhoogd in verhouding tot het gedeelte van het vermogen van de vennootschap dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het vermogen vertegenwoordigd door de
aandelen die worden gehouden door (i) de Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht niet
wensen uit te oefenen en (ii) door de Kandidaat-Overdrager niet bij het vermogen zal worden
gerekend). Deze aandeelhouders worden van de verhoging van het recht van voorkoop in kennis
gesteld door de Kandidaat-Overdrager met een kopie aan het bestuursorgaan binnen de tien (10)
werkdagen na het verlopen van de termijn van de vijftien (15) werkdagen bedoeld in voorgaande
paragraaf.
   1.3.4 Als de betrokken Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen op het
verhoogd aantal aandelen, moeten zij dat doen voor het geheel van de aandelen waarop hun
Voorkooprecht slaat, en moeten zij de Kandidaat-Overdrager daarvan in kennis stellen met een kopie
aan het bestuursorgaan binnen de vijftien (15) werkdagen na de kennisgeving bedoeld in
voorgaande paragraaf.
   1.3.5 Aan het einde van de hierboven beschreven procedure (die desgevallend kan worden
herhaald) moet de Kandidaat-Overdrager binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de
termijn vermeld in punt 1.3.1 van onderhavig artikel dan wel indien toepasselijk 1.3.4 de Andere
Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht inlichten over het resultaat van
de procedure met een kopie aan het bestuursorgaan (de Tweede Kennisgeving).
   1.3.6 Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht werd
uitgeoefend voor alle aandelen die door de Kandidaat-Overdrager aangeboden worden, zal de
overdracht onderworpen worden aan de hierna vermelde goedkeuring.
   1.3.7 Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht,
Luik B
aangeboden aan de Andere Aandeelhouders, niet volledig werd uitgeoefend voor alle door de
Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht alle
aandelen waarvan de Overdracht werd voorgesteld, over te dragen aan de voorwaarden die
voorgesteld vermeld werden in de Eerste Kennisgeving. De Kandidaat-Overdrager dient de Over te
Dragen Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer tegen de voorwaarden vermeld in de
Eerste Kennisgeving binnen vijftien (15) werkdagen na de Tweede Kennisgeving. Indien de
overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze periode, dient de procedure opnieuw overgedaan te
worden.
   1.4 Voorkooprecht in geval van overdracht ten gevolge van overlijden
   1.4.1 In geval van een Overdracht ten gevolge van overlijden wordt de voormelde procedure
mutatis mutandis toegepast zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de Over te
Dragen Aandelen moeten gelezen worden als de overgeërfde aandelen (Overgeërfde Aandelen).
Elke verwijzing naar een verkoop door de Kandidaat-Overdrager, moet gelezen worden als
overdracht  ten gevolge van overlijden.
   In geval van overdracht ten gevolgen van overlijden zal de Eerste Kennisgeving bedoeld hierboven
in punt 1.2.1 van onderhavig artikel vervangen worden door een kennisgeving uitgaande van een
belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de vennootschap en/of een erfgenaam of
legataris van de gewezen aandeelhouder) dat zo vlug mogelijk na het overlijden wordt gericht aan de
Andere Aandeelhouders met kopie aan het bestuursorgaan waarin wordt vermeld:
    1.       de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezat;
    2.       een notariële akte van erfopvolging waarin de erfgenamen worden vermeld, met volledige
verdeling van de nalatenschap, ook rekening houdende met de wet, testament (in het bijzonder
legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.
   Bij stilzitten van de belanghebbende partij gedurende 2 weken na het overlijden zal het
bestuursorgaan zelf de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de Andere Aandeelhouders
van voormelde gegevens binnen de week volgend op het verval van hiervoor bedoelde 2 weken.
   1.4.2 De prijs van de Overgeërfde Aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen 2
deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij 1 deskundige wordt
benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en de
andere deskundige wordt benoemd op voordracht van de begunstigden van het Voorkooprecht. De
voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van 1 week na ontvangst
van de kennisgeving bedoeld onder punt 1.4.1 van onderhavig artikel. De niet-aanstelling van een
deskundige door de begunstigden van het Voorkooprecht zal gelden als verzaking aan de
uitoefening van het voorkooprecht.
   Binnen een periode van 1 maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen
begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen
aandeelhouder en aan de begunstigden van het Voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de
begroting laten leiden door “relevante marktprijzen”, waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de
aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien
deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van 1 maand
na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde
deskundige aanstellen die binnen 3 weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen
de door hen berekende prijs mee in een verslag dat zij gelijktijdig aan de erfgenamen of legatarissen
van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigden van het Voorkooprecht meedelen. Binnen
een termijn van 2 maanden na de datum van de kennisgeving uitgaande van de deskundigen lichten
de begunstigden van het Voorkooprecht door middel van een kennisgeving de erfgenamen of
legatarissen van de gewezen aandeelhouder in van het feit of zij al dan niet het voorkooprecht op de
aandelen wensen uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving door de begunstigde
binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht op slechts een deel van de
Overgeërfde Aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het Voorkooprecht.
   1.4.3 Indien de Voorkooprechten niet op alle Overgeërfde Aandelen werden uitgeoefend, zullen de
erfgenamen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten van
de overleden aandeelhouder treden.
Indien de Voorkooprechten op alle Overgeërfde Aandelen werden uitgeoefend, zal de overdracht
onderworpen worden aan de hierna vermelde goedkeuring.
   §2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
   Wanneer overeenkomstig de procedure bepaald in §1 de aandelen werden onderworpen aan het
Voorkooprecht en het Voorkooprecht werd uitgeoefend op alle Over te Dragen
Aandelen/Overgeërfde Aandelen, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring worden bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
   Daartoe, moet de betrokken aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
Luik B
aangetekende brief, met verwijzing naar de gevolgde procedure inzake de uitoefening van het
Voorkooprecht.
   Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
   Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
   De erfgenamen en legatarissen, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders
te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
   Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de Eerste Kennisgeving of aan de prijs zoals deze werd vastgesteld door de deskundigen.
  §3 Volgrecht
   3.1 Wanneer een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen onder
levenden ten bezwarende titel aan een derde partij en het Voorkooprecht niet of niet op alle Over te
Dragen Aandelen werd uitgeoefend, heeft elke Andere Aandeelhouder het recht om al zijn aandelen
over te dragen aan de door de Kandidaat-Overdrager voorgestelde Kandidaat-Overnemer(s) aan de
prijs en de voorwaarden gesteld in de Eerste Kennisgeving (het Volgrecht). Teneinde zijn Volgrecht
uit te oefenen, dient de betrokken Andere Aandeelhouder hiervan kennis te geven aan de Kandidaat-
Overdrager in een kennisgeving binnen de vijftien (15) dagen nadat overeenkomstig punt 1.3.7 van
onderhavig artikel vastgesteld werd dat het Voorkooprecht niet of niet op alle Over te Dragen
Aandelen werd uitgeoefend, en dient de Kandidaat-Overnemer de betrokken Andere Aandeelhouder
(s) de prijs van de aandelen te betalen binnen de twintig (20) werkdagen na de Tweede
Kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd.
   3.2 De aandeelhouders die hun Volgrecht wensen uit te oefenen, kunnen dit gelijktijdig doen met
het uitoefenen van hun Voorkooprecht, met dien verstande dat het Volgrecht geacht zal worden niet
uitgeoefend te zijn indien het Voorkooprecht van de betrokken aandeelhouders succesvol
uitgeoefend werd op alle over te dragen aandelen.
   §4. Volgplicht
   4.1 Algemeen
   Wanneer de Over te Dragen Aandelen onder levenden ten bezwarende titel meer dan tachtig
procent (80 %) van de totaliteit van alle aandelen van de vennootschap betreft en het Voorkooprecht
niet of niet op alle Over te Dragen Aandelen werd uitgeoefend, zal de aandeelhouder of zullen de
aandeelhouders die gezamenlijk minstens een meerderheid van de Aandelen bezitten en het geheel
van hun aandelen wensen over te dragen, het recht hebben om de Andere Aandeelhouders ertoe te
verplichten de totaliteit van hun aandelen over te dragen aan dezelfde Kandidaat-Overnemer(s) en
aan dezelfde prijs en voorwaarden als de Kandidaat-Overdrager zoals vermeld in de Eerste
Kennisgeving, overeenkomstig punt 1.2.1 van onderhavig artikel op voorwaarde dat de Kandidaat-
Overnemer(s) bereid is (zijn) om alle aandelen van de vennootschap over te nemen.
   4.2 Kennisgeving
   4.2.1 De Kandidaat-Overdrager(s) zal/zullen zijn/hun intentie tot het aanwenden van de Volgplicht
bekend maken in de Eerste Kennisgeving.
   4.2.2 In geval van uitoefening van het Voorkooprecht overeenkomstig punt 1.2. van onderhavig
artikel, zal de Volgplicht niet kunnen uitgeoefend worden.
   4.2.3 Indien de Volgplicht succesvol uitgeoefend werd door de Kandidaat-Overdrager(s), zijn alle
andere Aandeelhouders verplicht om hun Aandelen Over te Dragen aan de Kandidaat-Overnemer(s)
en aan de prijs en de voorwaarden bepaald in de Eerste Kennisgeving, en dit binnen de 30 (dertig)
dagen na de Tweede Kennisgeving, en dient de Kandidaat-Overnemer de betrokken Andere
Aandeelhouder(s) de prijs van de Aandelen te betalen binnen eenzelfde periode, zonder dat interest
is verschuldigd.
   §5. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
   Is aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:
 - De heer GOEMAERE, Wilfried Albert Cornélius, geboren te Diksmuide op 28 mei 1949, wonende
te 8200 Brugge, Amazonedreef 32.
   Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De benoeming als statutair bestuurder eindigt tevens bij overlijden van de desbetreffende statutair
bestuurder of in geval van zijn permanente onbekwaamheid.
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
  Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Er wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
   De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder of
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke persoon, al dan niet mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, en/of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel van directeur dragen.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen steeds individueel optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand april om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
   - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   §3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
   Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die
hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
   Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.