Ondernemingsnr : 0543 603 341
Naam
(voluit) : KIWI PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LONDENSTRAAT 18, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:8 § 4 WVV - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 september 2024:
1. Ontslagen en benoemingen bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden, 30 september 2024, van:
- de heer Wim Christiaen, wonende te Ergo-de Waellaan 62, 2100 Antwerpen;
- mevrouw Kim De Rouck, wonende te Ergo-de Waellaan 62, 2100 Antwerpen;
als bestuurders van de vennootschap.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden met ingang van heden, 30 september 2024:
- de heer Kim Goeyvaerts, wonende te Aardbeienlaan 67, 9120 Melsele;
- mevrouw Cindy Van Cotthem, wonende te Aardbeienlaan 67, 9120 Melsele;
- mevrouw Lore Goeyvaerts, wonende te Blancefloerlaan 165, bus 0609, 2050 Antwerpen;
benoemd als bestuurders voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 30 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Kim Goeyvaerts, bestuurder;
- mevrouw Cindy Van Cotthem, bestuurder;
- mevrouw Lore Goeyvaerts, bestuurder.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 § 4 WVV:
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Marie Decloedt en Indra Vanderstuyft, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Tegelijk mee neergelegd:
- notulen BAV d.d. 30 september 2024 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt