Ondernemingsnr : 0842111339
Naam
(voluit) : CASA COSI INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 12 bus A
 : 9921 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
04 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CASA COSI INVEST”, met maatschappelijke zetel te 9921 Lievegem,
Bergstraat 12A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0842.111.339,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, thans
bestuurders, aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerders, thans bestuurders, blijft aan deze akte gehecht.
 
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
• Handelingen omtrent immobiliën, investeringen, aankoop en verkoop van onroerende goederen, in
de breedste zin van het woord;
• Het beheer en het verwerven van een roerend en onroerend vermogen;
• De aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering gelegen in België of in het
buitenland;
• Het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, een als het optreden als makelaar
en tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan;
• Pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor het goede verkoop van
verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende
goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende al
onroerende waarborgen ten voordele van derden;
• Alle beleggingen in roerende goederen en waarden;
• Het verkopen en plaatsen van zonnepanelen;
• Adviesverlening omtrent bouwactiviteiten en bouwprojecten;
• Het uitvoeren van energie-audits en het geven van energie-advies;
• De groot- of kleinhandel, de in- en uitvoer van alle elektrische, elektronische, elektrotechnische
zonne-, fotovoltaïsche of thermische panelen;
• De aan- en verkoop van zonnepanelen en andere alternatieve energiebronnen;
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de bloei van de onderneming te
bevorderen, haar in staat zouden stellen grondstoffen aan te werven of de afzet van haar producten
te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen,
huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer
algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
En alles te doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of een soortgelijk voorwerp nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen tevens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.”
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerders, thans bestuurders, en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
A/De heer Calle Alain, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 12A;
B/ Mevrouw Van Hoorebeke Veerle, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 12A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
A/ Voornoemde heer Calle Alain, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 12A;
B/ Voornoemde mevrouw Van Hoorebeke Veerle, wonende te 9921 Lievegem, Bergstraat 12A.
Beiden hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9921 Lievegem,
Bergstraat 12A.
 
Achtste beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website en e-mailadres van de vennootschap op te geven.
 
Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 04 december 2023, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie
van de statuten.