Ondernemingsnr : 0898647986
Naam
(voluit) : Whatever It Takes
(verkort) : WIT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 16
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 18 december
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Whatever It Takes” volgende besluiten werden
genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
1° de rechtsvorm en naam: de vennootschap is een besloten vennootschap met als naam “Whatever
It Takes”, afgekort “WIT”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
2° de vennootschap heeft als voorwerp:
    1- Ontwerpbureau voor in- en exterieur, meubilair, producten, software: de vennootschap zal zich
bezighouden met het ontwerp en ontwikkelen van goederen, producten, diensten, totaalprojecten en
know-how.
   2- Advies- en organisatiebureau, studie-, onderzoeks- en ontwikkelingsbureau, coördinatie-,
installatie- en uitvoeringsbureau, in onder andere: design, consultancy en bedrijfsbeheer,
projectontwikkeling, milieubeheer, kwaliteitsbeheersing en veiligheid, technisch en bouwkundig
advies, expertises, coördinatie, planning, toezicht en opvolging van bouw- en
verbouwingswerkzaamheden, financiële controle, reclame, promotie en marktonderzoek, public
relations en communicatie, kunst en amusement, film en muziek, decoratie.
   3- Bedrijfconsultancy: opstellen van business plan, voorbereiden van het beleid en
bedrijfsresultaten, het opstellen van commerciële ratios, budgetten en budgetcontrole, productiviteit
en kwaliteit en het toetsen aan de (vooropgestelde) normen. Meer bepaald het opstellen van
exploitatiebudgetten, verkoop- en margebudgetten. Het uitstippelen van initiatieven voor
commerciële uitbouw en het ontwikkelen van de nodige uit te voeren acties. Rapporteren van
resultaten, beleggen van vergaderingen, voeren van algemene onderhandelingen, onderhandelingen
over contracten, begeleiden van bedrijven en hun (commerciële) medewerkers, coachen van directie
en (verkoop)personeel, aankoop, begeleiden en aansturen van externe medewerkers, bepalen van
te voeren prijspolitiek en het begeleiden van de expansie van bedrijven en ketens.
   4- Aankopen, verbouwen, verhuren en exploiteren van onroerend goed; verhuur en lease van
eigen of geleased onroerend goed.
   5- Reclame- en promotiebureau inclusief webdesign: promotie, organisatie, installatie en
begeleiding van sportevenementen, feesten, congressen, beurzen en tentoonstellingen. Ontwerpen,
vervaardigen en plaatsen van publiciteit, uitstallingsartikelen, decoratiemateriaal, promotiemateriaal,
inrichtingen, meubels, standen, miniatuurmodellen, speelgoed, attracties (amusement)spelen,
sportartikelen, gereedschappen en toebehoren.
   6- Fotografie;
   7- Aan- en verkoop van goederen, producten, diensten en know-how: groot-, klein- en detailhandel
in, en import en export van roerende goederen; dezelfde handel via markt- en straathandel en
eveneens via postorder en internet.
   8- Opleidingsbureau; het geven van opleidingen, cursussen, onderrichting en inrichting van
vertoningen met betrekking tot alle activiteiten van de vennootschap in de ruimste zin.
   9- Varia: aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur, exploitatie in zijn meest ruime betekenis, inrichting
en onderhoud van vakantieverblijven, kampeerterreinen, gastenkamers, winkels, showrooms, zalen,
beeld-, geluids- en verlichtingstechnieken en materialen, sportaccommodaties, attracties, pret- en
themaparken, ontspanningsactiviteiten, strandfaciliteiten, faciliteiten voor recreatiedoeleinden, tenten,
feestartikelen, pleziervoertuigen, (motorhomes, caravans, quads, boten en dergelijke), roerend en
onroerend goed in de ruimste zin.
Zij mag ten dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of
financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn dit van de huidige te bevorderen.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste april en eindigt op de éénendertigste maart van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
   Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8°De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of ter plaatse vermeld in de oproepingsberichten, de laatste vrijdag van september om zeventien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergade-ring worden gehouden de
eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.
   Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheid niet overdragen.
   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9° Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
   Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, als
niet-statutair bestuurder onder dezelfde lopende voorwaarden: de heer VAN WESENBEECK
Maarten, wonende te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 16, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die
aanvaardt.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3120 Tremelo,
Leuvensebaan 16.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan ACCOFISK BV, 0431.852.116, te 1800
Vilvoorde, Hendrik I lei 228 bus 1, en/of haar aangestelden, met recht van substitutie, om namens de
vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van
Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)