Ondernemingsnr : 0533942042
Naam
(voluit) : Circle Box
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weierstraat 25
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 30 januari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Circle Box",
met zetel te 2450 Meerhout, Weierstraat 25, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0533.942.042
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: WIJZIGING VAN het VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 4 van de statuten ter
omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda, met inachtneming
van dezelfde termen en zoals hierna hernomen onder artikel 3 in de nieuwe goed te keuren
geactualiseerde versie van de statuten.
BESLUIT: VASTSTELLING OMZETTING IN EEN BV - OVERSTAP VAN KAPITAAL NAAR EIGEN
VERMOGEN 
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap, omgezet zijn in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR
MAKEN 
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN 
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – Circle Box.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Luik B
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot vooreerst voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, tenzij hierna anders vermeld:
    •  de fabricatie, ontwerp, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel,
handelsbemiddeling, verdeling en distributie, huur, verhuur en leasing, onderhoud en herstel van:
        •  juwelen en sierraden;
        •  brillen, zonnebrillen en monturen;
        •  design- en kunstobjecten;
        •  fantasie- en textielartikelen;
        •  alle toebehoren, onderhoudsproducten en aanhorigheden in verband met voormelde;
    •  het verwerken van edele metalen, edelstenen, diamanten en producten in juwelen en sierraden,
brillen, zonnebrillen en monturen, design- en kunstobjecten;
    •  het deelnemen aan en het organiseren van beurzen, workshops en evenementen inzake
voormelde;
    •  het geven van opleidingen inzake voormelde;
    •  het onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe technieken, technologieën, innovaties en manieren
om edele metalen, edelstenen en producten te bewerken en te verwerken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, (voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake):
    1.  het doen van onderzoek, ontwerp en ontwikkeling naar nieuwe technieken, technologieën,
innovaties en manieren:
    •  om factoren zoals water, CO2, biomassa, brandstoffen en andere gassen of biomassa
(opsomming niet limitatief) op te vangen, te groeien, te reduceren, te verwerken, te stockeren, af te
leveren of andere toepassingen daarrond te ontwikkelen;
    •  op het vlak van veiligheid, agronomie, ecologie, milieuvlak, klimaat en voeding en gezondheid
van de mens;
    •  die zou zich kunnen vertalen in de productie van nieuwe materialen, producten en apparaten, de
invoering van nieuwe processen, systemen en diensten of een grote verbetering van reeds
bestaande materialen, processen, enzovoort, maar ook in andere toepassingen die momenteel nog
niet gekend zijn;
    •  om recyclage van alle producten en goederen te initiëren en bevorderen en het zoeken van
nieuwe toepassingen voor afvalstromen;
    •  in zijn algemeenheid, producten en services te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan
duurzame bedrijfsvoering van organisaties in lijn met de “People, Planet, Profit” gedachte;
    •  in zijn algemeenheid, producten en services te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan
duurzame en gezonde levensstijlen van privé personen.
    1.  het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze innovatieve technologieën, technieken,
innovaties en manieren, in opdracht van derden of in eigen beheer. Dit kan ook inhouden de
invoer/uitvoer, de fabricage, distributie, promotie, verhuring, onderhoud, licensing en/of consignatie
van onder meer water, CO2, biomassa, brandstoffen, (onderdelen van) gebruiksgoederen, industriële
goederen, technologieën, en organische goederen (zoals bijvoorbeeld groenen en fruit, al dan niet
bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie of andere doeleinden);
    2.  het doen van onderzoek en ontwikkeling naar de mogelijke nieuwe business modellen en
marktstrategieën die gebruikt kunnen worden om deze innovatieve technologieën en technieken op
een commerciële manier te vermarkten, alsook het initiëren van handels-, licentie- en andere relaties
met universiteiten, bedrijven en andere organisaties of personen die kunnen bijdragen aan deze
vernieuwing en commercialisatie;
    3.  het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze nieuwe business-modellen en
marktstrategieën;
    4.  het doen van onderzoek en ontwikkeling naar de benodigde software, IT, programma’s en
gebruiksklare systemen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken;
    5.  het realiseren, implementeren en/of verkopen van deze software-, IT-, programma- en
systeemontwikkelingen;
    6.  het verlenen van advies en diensten rond het voorgaande.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng,
Luik B
participatie of investering;
    •  het deelnemen aan het management en bestuur van vennootschappen en ondernemingen als
mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en ondernemingen;
    •  het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten voor eigen beheer;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere
vennootschappen en ondernemingen, bestuurders en derden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand april, om negen uur (9u.00).
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uitkeren, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige bestuurder uit zijn functie, met name:
    •  de heer Wim CORNELIS, wonende te 2450 Meerhout, Weierstraat 25.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  de heer Wim CORNELIS, voornoemd.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES ZETEL.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Weierstraat 25.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen.
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT. - De heer Wim CORNELIS, voornoemd en
hier aanwezig, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van bestuurder van voornoemde besloten
vennootschap "Circle Box", verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap A&B KMO-Partners, met zetel te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 21, bus 41, met ondernemingsnummer BTW BE 0466.535.158 RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving), alsook bij de
diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie van
werkzaamheid).
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.