Ondernemingsnr : 0455026109
Naam
(voluit) : EMPIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helftwinning 10
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor Meester Philip BAUWENS, notaris met standplaats te Sint-Laureins, op
22 november 2022, Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 2 op 24 november 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35240.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “EMPIRE”, met zetel te (9830) Sint-Martens-Latem, Helftwinning 10,
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede Besluit
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde Besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EMPIRE”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Immobiliën:
1. De aankoop, de verkoop, het verkavelen, de valorisering, het doen bouwen, het doen verbouwen,
het huren, het verhuren, het beheren, het schatten en expertiseren, het inrichten en het uitbaten van
onroerende goederen en het geven van advies terzake, zo ruim mogelijk opgevat.
2. De aankoop, verkoop, het vervaardigen en vertegenwoordigen van alle materialen en leveringen
voor de bouw- en houtverwerkende sector.
3. Het verkopen op plan van onroerende goederen.
4. Het verhandelen van onroerende beleggingsobjecten.
5. Het optreden als agent of makelaar voor verzekeringen.
6. Het bemiddelen inzake leningen, financieringen, hypotheken, kredietverleningen en
geldplaatsingen.
7. Het optreden als bureau voor het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële,
Luik B
publicitaire, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.
8. Het verrichten van schattingen en expertise inzake alle mogelijke onroerende goederen.
9. Het geven van allerhande adviezen. Het verlenen van technische en administratieve
dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricatie, vervoer en distributie, alsmede
binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten zowel groot- als
kleinhandel, alsmede de herstelling en het onderhoud van deze goederen, import en export, groot-
en kleinhandel en alles wat hiermede in verband staat.
10. De aankoop, de verkoop, de ruiling, de oprichting, de afbraak, de herbouwing, de verandering, de
te geldemaking, de uitbating, verpachting van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
in oprichting, of in staat van afwerking, het coördineren van bouwwerken, het inrichten van
verkoopkantoren en in het algemeen alle onroerende bewerkingen zo in België als in het buitenland,
voor haar rekening of voor rekening van derden, of ook nog in samenwerking met deze laatsten.
11. Alle handelingen in verband met immobiliën.
12. Het beheer, de instandhouding, en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan, evenals het beheer van haar roerend
patrimonium en alles wat hiermede in verband staat.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
B. Management:
Het geven van allerhande adviezen. Het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties
voor handel, nijverheid, fabricatie, vervoer en distributie en alle daarmee verband houdende
activiteiten. Het voeren van management, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Met het oog op de verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich ook voor derden kunnen
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
C. Kapperssalon:
Aan- verkoop, import-export, groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten, toiletartikelen,
mercerie-artikelen.
Kapperssalon (met manicure eventueel pedicure), schoonheidsinstituut.
D. Farmacie
- het uitoefenen op zelfstandige basis in eigen apotheek of in apotheek van derden, het beroep van
apotheker,
 - het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van apotheker,
- de aan- en verkoop van medicijnen, para-farmaceutische producten, cosmetica, ... , het
vervaardigen en leveren van magistrale bereidingen en het optreden als bandagist binnen de
volgende perken van stomie- en incontinentiemateriaal,
 - het optreden in de meest ruime zin als vertegenwoordiger van de farmaceutische sector,
 - het geven van adviezen, raad en bijstand ter zake, zo ruim mogelijk opgevat, in technisch-
wetenschappelijke, juridische, financiële, bedrijfseconomische administratieve en publicitaire
aangelegenheden,
 - het verrichten van expertises,
 - het onderhouden van zakelijke betrekkingen met ondernemingen of vennootschappen zowel in
binnenland als buitenland die hetzelfde of een samenhangend doel hebben, die de ontwikkeling van
de onderneming kunnen bevorderen, grondstoffen kunnen leveren of de afzet van producten en
bereidingen kunnen bevorderen.
E. Technologie
- het geven van les en opleidingsinstructies op zelfstandige basis, over luchtvaart,
luchtvaarttechnieken en pilootopleidingen,
Luik B
 - het geven van adviezen, raad en bijstand ter zake in technisch-wetenschappelijke, juridische,
financiële, bedrijfseconomische administratieve en publicitaire aangelegenheden,
 - het optreden op zelfstandige basis als consultant en/of als installateur in aangelegenheden,
installaties en projecten met betrekking tot electriciteitswerken,  electronica,  domotica en
automechanica,
 - het onderhouden van zakelijke betrekkingen met ondernemingen of vennootschappen zowel in
binnenland als buitenland die hetzelfde of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling
van de onderneming op dit vlak kunnen bevorderen.
F. Het uitoefenen van bestuursmandaten
Het opnemen van bestuursmandaten als zaakvoerder of bestuurder in andere vennootschappen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te bereiken of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroe-pen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan krijgt evenwel de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 23. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
 - de heer Robert IMBO, voornoemd, hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
- mevrouw Denise VAN POUCKE, voornoemd, hier aanwezig  en die haar opdracht aanvaardt.
- mevrouw Daphné IMBO, voornoemd, hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.     
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (9830) Sint-Martens-
Latem, Helftwinning 10.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
De instrumenterende notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
1) Uitgifte van de akte.
2) Gecoördineerde statuten.