Ondernemingsnr : 0676639534
Naam
(voluit) : PREMIUM PET PRODUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bulskampstraat 118 bus A
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester Tine Planckaert, Notaris met standplaats te
Poperinge, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “BVBA Vandenameele & Planckaert ”, met
zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 29 november 2019, blijkt dat volgende beslissingen
met éénparigheid van stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van
drieduizend tweehonderd vijftig euro (3.250,00 €), hetwelk volledig is/werd volstort en thans
vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering beslist vervolgens tot kapitaalverhoging om het maatschappelijk kapitaal te brengen
op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
Deze kapitaalsverhoging geschiedt evenwel zonder dat de vennoten overgaan tot bijkomende
inbrengen, dit ingevolge de vaststelling - opgenomen in het nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor -
dat het eigen vermogen van de vennootschap op heden twaalf duizend zeshonderd zevenennegentig
euro negenenveertig cent (12.697,49 €) bedraagt, hetzij aldus hoger dan het minimum te volstorten
kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen voor een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
 
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat – gelet op het voorgaande besluit – voormelde kapitaalverhoging de
facto een feit is en de vennootschap aldus  beschikt over een kapitaal van achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 €), nog steeds vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, en die aldus één/honderdste (1/100 ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ondergetekende notaris doet alhier bij de algemene vergadering uitdrukkelijk opmerken dat artikel
785,1° van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de vennoten van een Vennootschap
onder Firma, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden zijn tot betaling van het eventueel verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na
omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal
voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 
Derde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma “Premium Pet
Product” om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van
heden.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Premium Pet Product” is de voortzetting
van de vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa- en passiva posten van de omgezette vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap de dato 30
september 2019, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de besloten
Luik B
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Walter Hosten Bedrijfsrevisor”, met zetel te
Oostende, vertegenwoordigd door de heer  Walter Hosten, bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma
“Premium Pet Product” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Premium Pet Product”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Premium Pet Product”.
De som van het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.  De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma
gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Premium Pet Product” behoudt het
ondernemingsnummer 0676.639.534 waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was.
De honderd (100) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend
van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Premium Pet Product” en
dit in dezelfde verhouding zoals zij vennoten/aandeelhouders waren van de vennootschap onder
firma “Premium Pet Product”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de vennootschap onder firma “Premium Pet Product” omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Premium Pet Product”, zonder tot andere formaliteiten te moeten
overgaan.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, alsook van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Walter Hosten Bedrijfsrevisor”, met zetel te Oostende, vertegenwoordigd door de heer Walter
Hosten, bedrijfsrevisor”, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 30
september 2019, zoals opgelegd door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.  De
vennoten erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,
hebben wij de Staat van Activa en Passiva, afgesloten per
30 september 2019, van de Vennootschap Onder Firma “Premium Pet Product”, met zetel van de
vennootschap te 8630 Veurne, Bulskampstraat 118/A, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit
met het oog op de omzetting van de rechtsvorm naar een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid (BVBA). 
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief heeft plaatsgevonden, dit op basis van de Staat van Activa en Passiva per 30
september 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen, is er geen
overwaardering gebleken van het netto-actief. Het netto-actief bedraagt, blijkens de staat per
30/09/2019, 14.416,54 € en ligt 4.133,46 € lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting
van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (zijnde 18.550 €), maar stemt
tenminste overeen met het minimum te volstorten kapitaal (zijnde 6.200 €).
De vermelding van de bepalingen van  art. 785 W.Venn. kan evenwel genuanceerd worden indien de
vennoten van de VOF na de beslissing tot omzetting naar BVBA beslissen om de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, meer specifiek wat
betreft de BV (besloten vennootschap), zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten onontbeerlijk achten.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
vennootschappen met betrekking tot de omzetting van een vennootschap, en mag voor geen andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Oostende, op 28 november 2019
BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door de zaakvoerder
Walter HOSTEN
Bedrijfsrevisor (B196)”.
Luik B
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva en het
verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
Gent afdeling Veurne samen met de uitgifte van deze akte.
 
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Premium Pet Product", of afgekort “PPP”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname in een andere onderneming :
Alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op roerende goederen, onroerende goederen,
gebouwd of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, oprichten, verkopen, huren en verhuren en
alle hoegenaamde handelingen te verrichten  betreffende onroerende rechten, dit voor eigen
noodwendigheid of rekening al met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen mogen verrichten of in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden
of te bevorderen.  Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar
ook voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming
met een gelijkaardige bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de
Luik B
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
Voor zover de hierboven opgesomde activiteiten vergunningsplichtig zijn of onderworpen zijn aan
bepaalde erkenningen, voorschriften of registratie, zullen deze activiteiten slechts mogen worden
uitgeoefend nadat dergelijke vergunning, erkenning of registratie bekomen zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften voldaan zal zijn.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.  Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
 
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of  deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
Titel III. Effecten
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Luik B
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – controle
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
 
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde  jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Titel VII. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VIII. Algemene maatregelen
 
Luik B
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.  Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangekomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om artikel 6 in de statuten op te heffen en de statuten te
hernummeren.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten :
    •  de heer ALLEMEESCH Peter, voornoemd,
    •  mevrouw CAESTEKER Ria, voornoemd,
    •  de heer CAILLIEZ Benoît, voornoemd,  , voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur binnen de besloten vennootschap.
De bestuurders, te weten de heer ALLEMEESCH Peter, mevrouw CAESTEKER Ria en de heer
CAILLIEZ Benoît, allen voornoemd,  kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De Heer ALLEMEESCH Peter, mevrouw CAESTEKER Ria en de heer CAILLIEZ Benoît, allen
voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren ieder voor zich deze opdracht als bestuurder te
aanvaarden en niet behept te zijn met belemmeringen die zich hiertegen verzetten.
Hun mandaat als bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veurne,
Bulskampstraat 118 a.
 
Elfde besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de VOF “Willaert & Beuselinck”, met zetel te 8680
Koekelare, Catstraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 865.203.376,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op
te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties, al het nodige
Luik B
te doen voor opmaak van het elektronisch aandelenregister en beheer ervan in eStox alsook voor de
registratie van de vennootschap in het UBO-register.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tine Planckaert
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.