N° d'entreprise : 0419212224
Nom
(en entier) : SOCIETE DISTRIBUTION MEDICALE
(en abrégé) : SODIMED
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av 166
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE,
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « SOCIÉTÉ DISTRIBUTION MÉDICALE », en abrégé ‘SODIMED’, ayant son
siège Parc industriel des Hauts Sarts, 4ème Avenue, numéro 166 à 4040 Herstal, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Liège/division Liège) sous le numéro 0419.212.224, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 29 septembre 2023, enregistré au bureau
de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 6 octobre suivant, volume 0, folio 0, case 23257, aux droits de
cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution-Rectification d’une erreur matérielle quant à la dénomination
L’assemblée rectifie une erreur matérielle constatée dans l’acte d’assemblée générale extraordinaire
prérappelé reçu le 28 décembre 2020 par le notaire Philippe BOVEROUX, et ce relativement à la
dénomination de la société, cette dénomination étant bien « SOCIÉTÉ DISTRIBUTION MÉDICALE
»,  en abrégé ‘SODIMED’.
Elle demande dès lors d’adapter l’article 1 des statuts en conséquence.
 
Deuxième résolution-Modification de la date de clôture de l’exercice social et de la date de l’
assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1. de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 30 septembre de chaque
année, de sorte que l'exercice commencé le 1er janvier 2023 sera clôturé le 30 septembre 2023, et
aura donc une durée totale de 9 mois.
2. de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la porter au 31 mars de chaque année
à 10 heures, et pour la première fois en 2024.
 
Troisième résolution-Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 9, 14 et 19 des statuts, afin de les mettre en conformité
avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des Sociétés et
des Associations, comme suit :
Article 9. Cession d’actions : l’article 9 est modifié comme suit :
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il peut transmettre librement ses actions.
En cas de pluralité d’actionnaires, les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort, dans le respect des dispositions prévues par le Code des Sociétés et des
associations.
Article 14. Tenue et convocation : le premier alinéa est modifié comme suit :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 31 mars de chaque année à
10 heures.
(…)
Article 19. Exercice social : le premier alinéa est modifié comme suit :
L’exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre
de l’année suivante.
(…)
 
Quatrième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée; 
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.