Ondernemingsnr : 0463544291
Naam
(voluit) : BRASSERIE ST. BERNARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trappistenweg 23
 : 8978 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op negentien juli
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "Brasserie St Bernard", volgende besluiten heeft genomen: 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Brasserie Saint Bernard”.
Derde besluit
De vergadering besluit om de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Brasserie Saint Bernard”.”
Vierde besluit
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
- De exploitatie van brouwerijen, mouterijen, hotels, restaurants, cafés en alle andere
drankgelegenheden, alsook de fabricatie en de handel in alle vormen van de grondstoffen voor
brouwerijen voor bieren, niet-alcoholische bieren, frisdranken en voor alle andere dranken.
- Zij mag eveneens handelszaken in pand nemen, facturen disconteren en in pand nemen.
- Zij zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen
in andere vennootschappen; zij mag optreden als vereffenaar van vennootschappen.
- Zij mag eveneens volgende activiteit uitoefenen: het tewerkstellen en het begeleiden van
werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
- Bovendien mag zij volgende activiteiten uitoefenen:
1. De uitbating van een bed & breakfast.
2. De uitbating van een vakantiewoning.
3. De uitbating van een guesthouse.
4. De uitbating van feestzalen.
5. De uitbating van brasseries.
6. De organisatie van evenementen.
7. De uitbating van een bezoekerscentrum.
8. De uitbating van een winkel en/of webwinkel voor de verkoop van volgende niet-limitatieve
goederen:
- fietskledij, cadeaubonnen, glazen, gadgets, enzoverder.
9. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
10. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
11. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties.
12. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
13. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
14. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
15. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.”
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de
naamloze vennootschap “Brasserie St Bernard” van 19 juli 2023.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te:
8978 Poperinge (Watou), Trappistenweg 23.
Het bestuursorgaan is bovendien bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Brasserie Saint Bernard”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
- De exploitatie van brouwerijen, mouterijen, hotels, restaurants, cafés en alle andere
drankgelegenheden, alsook de fabricatie en de handel in alle vormen van de grondstoffen voor
brouwerijen voor bieren, niet-alcoholische bieren, frisdranken en voor alle andere dranken.
- Zij mag eveneens handelszaken in pand nemen, facturen disconteren en in pand nemen.
- Zij zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen
in andere vennootschappen; zij mag optreden als vereffenaar van vennootschappen.
- Zij mag eveneens volgende activiteit uitoefenen: het tewerkstellen en het begeleiden van
werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
- Bovendien mag zij volgende activiteiten uitoefenen:
1. De uitbating van een bed & breakfast.
2. De uitbating van een vakantiewoning.
3. De uitbating van een guesthouse.
4. De uitbating van feestzalen.
5. De uitbating van brasseries.
6. De organisatie van evenementen.
7. De uitbating van een bezoekerscentrum.
8. De uitbating van een winkel en/of webwinkel voor de verkoop van volgende niet-limitatieve
goederen:
- fietskledij, cadeaubonnen, glazen, gadgets, enzoverder.
9. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
10. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
11. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties.
12. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
13. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
14. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
15. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd zesenveertigduizend euro (€ 546.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtwintig (220) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 220, met een fractiewaarde van
één/tweehonderd twintigste (1/220) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
A/ Kapitaalverhoging
Onverminderd de wettelijke regels terzake, gelden bij kapi-taal-verhoging de volgende regels:
1. Tot kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene verga-dering, volgens de regels door de
wet vastgesteld.
2. De raad van bestuur regelt bij iedere kapitaalverhoging de uitvoering. Hij stelt de koers en de
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.
Ingeval de kapitaalverhoging een uitgifte-premie be-vat, zal deze worden bestemd voor de niet-
beschikbare rekening "Uitgiftepre-mies" die in dezelfde mate als het maat-schap-pelijk kapitaal de
waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behou-dens de moge-lijkheid tot omzet-ting in
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden ge-steld door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voor de statutenwijziging.
3. Naar aanleiding van een kapitaalverhoging kan slechts tot uit-gifte van aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, be-neden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde
soort worden besloten door de algemene vergadering met naleving van de bijzon-dere voorwaarden
be-paald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
houders van kapitaalaandelen en van be-wijzen van deelgerechtigdheid, naar evenre-digheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeur-recht bij de uitgifte van nieuwe
aandelen met of zonder stem-recht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte
van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht,
met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aan-delen met
stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zon-der stemrecht.  Deze regeling is van
overeenkomstige toepassing bij uitgifte van conver-teerbare obligaties of van warrants.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, be-hou-dens wat gezegd hierna voor de
blote eigenaar, minimum twin-tig dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstel-ling van de
inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene verga-dering of, wan-neer tot de verhoging
wordt besloten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de raad
van bestuur.
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voor-keurrecht bij kapitaalverho-ging,
dient de raad van be-stuur zich te vergewissen bij de vroegere aandeelhou-ders die reeds ge-bruik
gemaakt hebben van hun voorkeurrecht, of deze al dan niet wensen in te schrijven op het saldo van
de nog niet onderschreven aandelen.
Indien meerdere vroegere aandeelhouders het saldo wensen te on-der-schrijven, dient dit te
gebeuren hetzij in onder-linge verhou-ding tot hun deelname in het kapitaal voor de kapitaal-
verhoging, hetzij in eender welke andere verhou-ding te bepalen bij overeen-komst tussen de
geïnteresseerde aandeelhouders.
Voor wat betreft het nadien nog resterende saldo kunnen derden deel-ne-men aan de kapitaal-
verhoging.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voor-keur-recht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeen-ge-komen. De nieuw verkregen aandelen zijn met het-zelfde vruchtgebruik
be-zwaard als de oude. De blote eige-naar moet zijn voorkeurrecht tot onder-schrijving uitoefenen
uiter-lijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrij-vingster-mijn waarop het
voorkeurrecht kan uitge-oefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voor-keur onbenut, dan
kan de vruchtge-bruiker binnen de resterende termijn het voor-keur-recht uitoefenen. De aandelen
die deze laat-ste aldus alléén ver-krijgt komen hem toe in volle eigendom.
5. Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden, ofwel bij unaniem akkoord van alle
aandeelhouders in algemene vergade-ring verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog
enige andere formaliteit moet worden nageleefd; ofwel bij be-sluit van een buiten-gewone algemene
vergadering genomen met in-achtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging. In dit
laatste geval wordt het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur toegelicht in een in de
agenda aangekon-digd bij-zonder verslag, waarin uiteenge-zet wordt waarom de be-per-king of
opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt.
Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt be-perkt of opgeheven bij een
kapitaalverhoging of bij een uitgifte van converteerbare obligaties of warrants ten gunste van één of
meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar doch-
tervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden ver-vuld overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhou-ders, mits
een inschrijvingstermijn van tien dagen.
De algemene vergadering bepaalt zelf de voorwaarden en de prijs van de uitgifte buiten
voorkeurrecht.
Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen
van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen. Alle
aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de
volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere
aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot het besluit om het
kapitaal te verhogen.
B/ Kapitaalaflossing
De algemene vergadering, beraadsl-agend met éénvou-dige meer-der-heid van stemmen en zonder
bijzonder aanwe-zig-heidsquo-rum, kan, buiten het geval van een eigenlij-ke kapi-taalver-mindering,
be-slissen dat het kapitaal zal worden afge-lost door terug-betaling aan de door het lot aan te wijzen
aandelen, die het kapitaal ver-te-genwoor-digen, met een deel van de winst, doch waarvan de be-
langrijk-heid de volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor uitkering vatba-re
bedragen niet mag over-schrijden.
De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de
gelijkheid van de aandeelhou-ders te eerbiedigen.
De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deel-ge-rechtigdheid. De rechten
verbonden aan de bewijzen van deel-ge-rech-tigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-af-
geloste aande-len met uitzondering van het recht op terug-betaling van de inbreng.
Artikel 7. Opvraging van stortingen
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in de elektronische vorm.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
(...)
Titel IV.  Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Deze zal benoemd worden
uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die de uittredende bestuurder hadden
voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste
in leeftijd van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zijn plaatsvervanger heeft aangeduid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wanneer bij een zitting de raad niet in voldoende getal bevonden wordt, kan hij in een tweede
bijeenkomst, ten laat-ste te houden binnen de veertien dagen na de eerste vergade-ring, en welk dan
ook het aantal der tegenwoordige of verte-genwoordigde leden weze, geldig beraad-slagen over de
punten op de agenda gebracht van de eerste vergadering. Voor deze tweede bijeenkomst dient
echter vooraf opnieuw een bijeenroe-ping gedaan te worden.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien nochtans slechts twee stemmen uitgebracht worden, dient de beslissing met eenparigheid
genomen te worden.
Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die individueel optreden.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn rechten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Titel V. Controle van de vennootschap
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
(...)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die een stemgerechtigde aandeelhouder moet zijn en op voorwaarde dat alle in het
vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen zij zich
slechts door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 25. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Deze verdaging vernietigt alle genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meerdere
bestuurders.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen vóór enige toekenning
van dividend aan de aandeelhouders.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
(...)
Titel IX. Diverse bepalingen
(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap “HEY JUDE”, met zetel te 7730
Estaimpuis (Leers-Nord), Rue de la Motterie 2, ondernemingsnummer 0723.965.537 – BTW BE0723.
965.537, RPR Henegouwen, afdeling Doornik, hier vast vertegenwoordigd door mevrouw
DEPYPERE Julie Agnes Leopoldine, te benoemen als bestuurder voor een termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025, en zij aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Bijeenkomst raad van bestuur
Terstond is de raad van bestuur vrijwillig bijeengekomen om de volgende bestuurder de besloten
vennootschap “HEY JUDE”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door mevrouw DEPYPERE Julie,
voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar
bestuurdersmandaat.
Tevens besluit de raad van bestuur om de naamloze vennootschap “HELALIE”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer DEPYPERE Hans, voornoemd, te benoemen als voorzitter van de
raad van bestuur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten;