Ondernemingsnummer :
0437408632
Benaming :
(voluit) :
DE GRAEVE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kloosterlaan 16
9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris PHILIPPE VERLINDEN, notaris te Sint-
Niklaas, op 8 maart 2019, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.V.B.A. DE GRAEVE” werd
gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
 
 
1° Aanpassing aan de wetswijziging
De vergadering beslist het burgerlijk karakter van de vennootschap zoals vermeld in artikel 1 van de
statuten te schrappen en dit overeenkomstig de wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van
het ondernemingsrecht.
 
2° Aanpassing zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap zoals vermeld in artikel 2 van de statuten aan
te passen aan de fusie tussen de tussen de stad “Deinze” en de gemeente “Nevele”, zoals deze
wijziging reeds gepubliceerd werd in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019 onder
nummer 3797.
 
3° Kapitaalvermindering
1. Voorafgaande uiteenzetting
De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013, waarbij
beslist werd om overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 een bruto bedrag van tweehonderd
achtenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 258.750,00), uit te keren, te verminderen met het
bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde vijfentwintigduizend achthonderd
vijfenzeventig euro (€ 25.875,00).
 
Tijdens de daaropvolgende buitengewone algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal door
Ondergetekende Notaris, van 7 maart 2014, werd het kapitaal met een bedrag van negentig procent
van de vordering tot uitkering verhoogd, zijnde het voormelde uitgekeerde bruto bedrag van
tweehonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 258.750,00) minus de toenmalige
roerende voorheffing ten belope van vijfentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€
25.875,00).
Deze kapitaalverhoging vond plaats zonder creatie van nieuwe aandelen.
De huidige kapitaalvermindering is dan ook het gevolg van het regime zoals bepaald in artikel 537 W.
I.B. 1992.
 
2. Eigenlijke kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met totaal tweehonderd tweeëndertigduizend
achthonderd vijfenzeventig euro (€ 232.875,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd
Luik B
achtenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 258.750,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18 600,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de kapitalen die
het voorwerp vormden van de kapitaalverhoging van 7 maart 2014, dewelke werd doorgevoerd door
een inbreng in natura ten belope van negentig procent van de vordering tot uitkering van het netto-
dividend, opeisbaar ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013, in het
kader van de operatie van artikel 537 W.I.B. 1992.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de inboeking
van het bedrag van tweehonderd tweeëndertigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€
232.875,00) op het credit van de lopende rekening van de enige vennoot, aldus in evenredigheid tot
haar huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd tweeëndertigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€
232.875,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
 
Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de toepassingsvoorwaarden van artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen zoals van toepassing tijdens de bijzondere algemene vergadering
van 18 december 2013 en de buitengewone algemene vergadering van 7 maart 2014 evenals op
artikel 537 W.I.B. 1992.
 
4° Aanpassing statuten
De vergadering beslist de eerste zin van artikel één van de statuten te vervangen door de hierna
volgende zin:
“De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "B.V.B.A. DE
GRAEVE".
 
De vergadering beslist vervolgens de eerste zin van artikel twee van de statuten te vervangen door
de hierna volgende zin:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Deinze, Kloosterstraat 16.”
 
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel vijf van de statuten te vervangen door de
hierna volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18 600,00).”
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
 
 
 
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten