Ondernemingsnr : 0426105459
Naam
(voluit) : JAVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Hutten 4
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Philippe Colson, geassocieerde notaris te Geel op 30
april 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Javest” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben
van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
    •  Handel in onroerende goederen;
    •  Holdingactiviteiten en het verstrekken van kredieten (voor zover deze niet onderworpen zijn aan
een voorafgaandelijke erkenning van de vennootschap door de FSMA);
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of
ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten
kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit: Wijziging van het aantal aandelen, en de rechten verbonden aan aandelen - creatie
van soorten aandelen.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
Luik B
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal aandelen te
wijzigen en vier soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  Één (1) aandeel dat eigendom is van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en Johan Van
Ermengem wordt omgezet in twee (2) aandelen van de soort X (”Aandeel X”), waarvan één (1)
aandeel wordt toebedeeld aan Jacqueline Vansteenkiste en één (1) aandeel wordt toebedeeld aan
Johan Van Ermengem. Iedere persoon die titularis is van dit Aandelen X, wordt hierna een ”X-
aandeelhouder” genoemd
    •  tweehonderddertien (213) aandelen die eigendom zijn van mevrouw Eva Van Ermengem
worden omgezet in drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen soort A (”Aandelen A”). Iedere persoon
die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd.
    •  tweehonderddertien (213) aandelen die eigendom zijn van de heer Jan Van Ermengem worden
omgezet in drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
    •  tweehonderddertien (213) aandelen die eigendom zijn van de heer Jef Van Ermengem worden
omgezet in drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen soort C (”Aandelen C”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd.
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de
aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel X geeft recht op de helft van de stemrechten, onder de ontbindende
voorwaarde van het overlijden van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van
Ermengem, voormeld, of de langstlevende van hen. Bij het overlijden van de langstlevende van hen
vervalt het stemrecht verbonden aan dit aandeel.
    •  Elk ander aandeel geeft ieder recht op één (1) stem, onder de opschortende voorwaarde van het
overlijden van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van Ermengem, voormeld.
Wanneer deze aandelen stemrecht hebben verkregen, zullen beslissingen slechts zijn aangenomen
indien ze een meerderheid bekomen binnen de soort A, B en C. Indien een aandeel van een
bepaalde soort wordt overgedragen aan een aandeelhouder die eigenaar is van een ander soort
aandelen verliest dit aandeel zijn stemrecht.
Derhalve zullen de aandeelhouders van aandelen A, B en C pas hun stemrechte kunnen uitoefen na
het overlijden van de langstlevende van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van
Ermengem.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  Eén (1) aandeel X geeft recht op vijfenveertig procent (45%) van de uitgekeerde winst, onder de
ontbindende voorwaarde van het overlijden van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer
Johan Van Ermengem, voormeld. Bij het overlijden van de langstlevende van hen vervalt het recht
op deelname in de winst verbonden aan dit aandeel.
    •  Alle andere aandelen geven samen onvoorwaardelijk recht op tien procent (10%) aandeel in de
winst, en geven recht op alle winst onder de opschortende voorwaarde van het overlijden van
mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van Ermengem, voormeld. Bij het overlijden
van de langstlevende van hen bekomen ze het recht op 100% aandeel in de winst, waarbij elke recht
een gelijk aandeel heeft in de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel (1/10802) in het netto-actief.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De algemene vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen
toekomen aan de houders van de aandelen van de soort X onder de ontbindende voorwaarde van
Luik B
het overlijden van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van Ermengem, voormeld.
Bij het overlijden van de langstlevende van hen vervallen alle rechten verbonden aan de aandelen X.
Alle andere aandelen hebben een gelijk aantal rechten onder de opschortende voorwaarde van het
overlijden van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van Ermengem, voormeld.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Derde besluit: Wijziging van de regels inzake de overdracht van de aandelen.
    1.  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de aandelen zonder
goedkeuring kunnen worden overgedragen aan bloedverwanten van de oprichters van de
vennootschap, en dat voor een overdracht aan andere personen de instemming van alle andere
aandeelhouders vereist is.
    2.  De algemene vergadering beslist derhalve volgende overdrachtsbeperking in te voeren:
Overdrachtbeperking
    1.  De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
Deze bepalingen is niet van toepassing op: de overdracht aan bloedverwanten in rechte lijn van
Jacqueline Vansteenkiste en Johan Van Ermengem. (Een volledig geadopteerd kind door een
bloedverwant in rechte lijn wordt gelijk gesteld met een bloedverwant in rechte lijn).
    2.  De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door alle andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de soort aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de
overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de verzending
van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn
geweigerd.
Indien de goedkeuring wordt (geacht te zijn) geweigerd, worden de overige aandeelhouders
onweerlegbaar geacht zelf de aandelen te hebben verworven, en iedere overige aandeelhouder in
verhouding van zijn aandeel in het kapitaal.
Bij weigering van goedkeuring van de overdracht, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij
aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de
weigering of nadat de termijn voor het geven van de goedkeuring is verstreken.
De aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord met de overdracht, en bij gebrek aan verzaking aan
de overdracht, zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan een prijs die gelijk
is aan het aandeel in het kapitaal dat deze vertegenwoordigen. Deze prijs is niet vatbaar voor
betwisting.
    1.  De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
    2.  De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden behoudens het feit dat de overdrager in dit geval niet meer kan
verzaken aan de overdracht. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan binnen
de dertig dagen na het overlijden. De voormelde opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden
gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Vierde besluit: Mogelijkheid tot het uitkeren van een interim-dividend.
De algemene vergadering wenst expliciet te voorzien in de mogelijkheid om een interim dividend uit
te keren.
Luik B
Vijfde besluit: Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijziging(en), de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:
NAAM en VORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt
de naam “Javest”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
    •  Handel in onroerende goederen;
    •  Holdingactiviteiten en het verstrekken van kredieten (voor zover deze niet onderworpen zijn aan
een voorafgaandelijke erkenning van de vennootschap door de FSMA);
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of
ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten
kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend achthonderdentwee (10 802)
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde. De aandelen zijn verdeeld in volgende
soorten:
    •  Twee (2) aandelen van soort X (”Aandelen X”). Iedere persoon die titularis is van dit Aandelen X,
wordt hierna een ”X-aandeelhouder” genoemd.
    •  drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen van soort A (”Aandelen A”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd.
    •  drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
    •  drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen van soort C (”Aandelen C”). Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar
WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Indien de
winst wordt uitgekeerd, wordt het saldo der winsten als volgt verdeeld:
    •  Eén (1) aandeel X geeft recht op vijfenveertig procent (45%) van de uitgekeerde winst, onder de
ontbindende voorwaarde van het overlijden van mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer
Johan Van Ermengem, voormeld. Bij het overlijden van de langstlevende van hen vervalt het recht
op deelname in de winst verbonden aan dit aandeel.
    •  Alle andere aandelen geven samen onvoorwaardelijk recht op tien procent (10%) aandeel in de
winst, en geven recht op alle winst onder de opschortende voorwaarde van het overlijden van
mevrouw Jacqueline Vansteenkiste en de heer Johan Van Ermengem, voormeld. Bij het overlijden
van de langstlevende van hen bekomen ze het recht op 100% aandeel in de winst, waarbij elke recht
een gelijk aandeel heeft in de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BESTUUR-CONTROLE. Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder” De vennootschap wordt in
principe bestuurd door een raad van bestuur, zoals hierna opgenomen in de artikelen 14 tot 22.
Indien de algemene vergadering echter beslist slechts één bestuurder te benoemen, dan zal
automatisch de regelgeving van toepassing zijn zoals opgenomen in de artikelen 23 tot 26.
Raad van Bestuur Samenstelling van de raad van bestuur
    •  Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, zullen deze een raad van bestuur vormen.
De vennootschap wordt dan bestuurd door een raad samengesteld drie leden waarvan:
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen onder de kandidaten voorgesteld door aandeelhouders A,
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen onder de kandidaten voorgesteld door aandeelhouders B en,
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen onder de kandidaten voorgesteld door aandeelhouders C.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn en vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
    •  De bestuurder die is voorgesteld door aandeelhouders A zal moeten worden vervangen door
een bestuurder voorgesteld door aandeelhouders A, de bestuurder die is voorgesteld door
aandeelhouders B zal moeten worden vervangen door een bestuurder voorgesteld door
aandeelhouders B, de bestuurder die is voorgesteld door aandeelhouders C zal moeten worden
vervangen door een bestuurder voorgesteld door aandeelhouders C.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter
of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen drie werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De
vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’
s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de
leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn
stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad
van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij unanimiteit. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle bestuurders. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook
de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun
meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad
van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt
de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Samenstelling van het bestuursorgaan
Indien er maar één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zesde besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de alle bestuurders en verleent kwijting
voor het gevoerde beleid:
Luik B
    •  De heer Koen Dries wonende te Mol, Oostervennestraat 67
    •  “Markt 36” bv, destijds gekend onder de naam Geoker, (0862.457.088) met zetel te Meerhout,
Markt 36.
    •  Jacqueline Vansteenkiste, wonende te Meerhout, De Hutten 4.
De algemene vergadering bekrachtigd uitdrukkelijk alle handelingen die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld na het verstrijken van de duur van hun mandaat.
    •  De vergadering besluit tot enige bestuurder te (her)benoemen voor een periode van zes jaar:
Mevrouw Jacqueline Vansteenkiste, voormeld;
Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: mevrouw Jacqueline Vansteenkiste.
Alhier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“SCA Mol-Turnhout” besloten vennootschap met zetel te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155 (BE0478.
797.740), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Achtste besluit: Volmacht voor verrichtingen met onroerende goederen.
 
Notaris Philippe Colson
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.