N° d'entreprise : 0743535880
Nom
(en entier) : IMMOWAZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Chardonnerets(BU) 39
 : 5004 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S'est réunie le 24 mars 2021 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée «
IMMOWAZE », dont le siège social est établi à 5004 Namur/Bouge, rue des Chardonnerets, numéro
39, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0743.535.880, porteuse du numéro
d’entreprise 0743.535.880 et immatriculée au Registre des Personnes Morales de Namur,
société constituée suivant acte reçu par le Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné, en date du 11
février 2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 février suivant, sous le numéro 20309220,
société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
BUREAU
La séance est ouverte à treize heures trente minutes, sous la présidence de Monsieur
VERSCHAEVE Laurent, ci-après plus amplement nommé, qui accepte cette fonction.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou valablement représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent être
propriétaire du nombre d’actions ci-après indiqué :
1) Monsieur VAERMAN Didier Roger William, né à Ekeren le 09 mars 1967, domicilié à 1750 Lennik,
Steenbergstraat, numéro 12,
Ici représenté par Monsieur VERSCHAEVE Laurent, ci-après plus amplement nommé, en vertu d’
une procuration sous seing privé signée à Lennik le 23 mars 2021, dont une copie demeurera ci-
annexée,
qui déclare être propriétaire de cinq mille (5.000) actions de catégorie A : 5.000,
2) Monsieur VERSCHAEVE Laurent Etienne Michel, né à Ixelles le 04 avril 1968, domicilié à 5004
Namur/Bouge, rue des Chardonnerets, numéro 39,
qui déclare être propriétaire de cinq mille (5.000) actions de catégorie A : 5.000,
3) Monsieur de BILDERLING Fabian Michel Marie, né à Rocourt le premier juin 1972, domicilié à
3090 Overijse, Nieuwland, numéro 87,
Ici représenté par Monsieur VERSCHAEVE Laurent, ci-avant plus amplement nommé, en vertu d’
une procuration sous seing privé signée à Auderghem le 23 mars 2021, dont une copie demeurera
ci-annexée,
qui déclare être propriétaire de quinze (15) actions de catégorie B : 15,
4) Monsieur HANSON Tom Joseph Julie, né à Courtrai le 31 octobre 1969, domicilié à 1750 Lennik,
Trontingen, numéro 56,
Ici représenté par Monsieur VERSCHAEVE Laurent, ci-avant plus amplement nommé, en vertu d’
une procuration sous seing privé signée à Lennik le 23 mars 2021, dont une copie demeurera ci-
annexée,
qui déclare être propriétaire de quinze (15) actions de catégorie B : 15,
5) Madame AVAUX Anne Marie Valérie, née à Ath le 13 avril 1979, domiciliée à 5004 Namur/Bouge,
rue des Chardonnerets, numéro 39,
Volet B
Ici représentée par Monsieur VERSCHAEVE Laurent, ci-avant plus amplement nommé, en vertu d’
une procuration sous seing privé signée à Namur/Bouge le 23 mars 2021, dont une copie demeurera
ci-annexée,
qui déclare être propriétaire de quinze (15) actions de catégorie B : 15,
__________________________________________________
soit ensemble : dix mille actions de catégorie A et quarante-cinq actions de catégorie B, soit l’
intégralité du capital de la Société, ainsi que le prouve le registre des actionnaires présentement
déposé sur le bureau du Notaire soussigné.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
I. la présente assemblée a pour ordre du jour les propositions suivantes :
a) augmentation des capitaux propres par apport en numéraire, à concurrence de la somme de
quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR), pour les porter de dix mille euros (10.000,00 EUR) à
cinquante-cinq mille euros (55.000,00 EUR), par la création de quarante-cinq (45) actions
nominatives nouvelles de catégorie B, disposant du droit de vote, d’une valeur nominale de mille
euros (1.000,00 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes
de catégorie A, avec libération des actions nouvelles en totalité lors de la souscription ; renonciation
à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit par l’article 5 :121 paragraphe 1 du
Code ses Sociétés et des Associations ; renonciation au droit de souscription préférentielle des
actionnaires ; souscription et libération effective de cette augmentation des capitaux propres par les
trois nouveaux actionnaires ; constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres aux mois de mars et avril 2020 ;
b) coordination des statuts ;
II. que tous les actionnaires étant présents ou valablement représentés, il n’y a pas lieu de justifier
des convocations à la présente assemblée ; les actionnaires déclarent que les administrateurs ont
été convoqués, mais ne sont pas tous présents, ni représentés ;
III. qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer
valablement sur les points repris à l’ordre du jour qui précède ;
IV. pour être admises, les propositions reprises dans l’ordre du jour qui précède doivent réunir :
- pour la proposition reprise sub a), les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote ;
- pour la proposition reprise sub b), la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote
;
V. chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L’exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par la présente assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points mis à l’ordre du jour qui précède.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points mis à l’ordre du jour qui précède.
La présente assemblée aborde ledit ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions qui
suivent.
 
RESOLUTIONS
 
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORT EN
NUMERAIRE
a) Décision d’augmentation des capitaux propres
La présente assemblée décide d’augmenter les capitaux propres par apport en numéraire, à
concurrence de la somme de quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR), pour les porter de dix mille
euros (10.000,00 EUR) à cinquante-cinq mille euros (55.000,00 EUR), par la création de quarante-
cinq (45) actions nominatives nouvelles de catégorie B, disposant du droit de vote, d’une valeur
nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les
actions existantes de catégorie A, avec libération des actions nouvelles en totalité lors de la
souscription.
b) Renonciation à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit par l’article 5:121
paragraphe 1 du Code ses Sociétés et des Associations
La présente assemblée renonce, à l’unanimité, à l’établissement du rapport de l’organe d’
administration prescrit par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code ses Sociétés et des Associations.
c) Renonciation au droit de souscription préférentielle des actionnaires
Les deux actionnaires fondateurs, soit Monsieur VAERMAN Didier et Monsieur VERSCHAEVE
Laurent, prénommés, ont déclaré expressément avoir renoncé à leur droit de souscription
préférentielle sur ces quarante-cinq (45) actions nouvelles de catégorie B.
d) Souscription et libération effective de cette augmentation des capitaux propres
Volet B
Monsieur de BILDERLING Fabian, Monsieur HANSON Tom et Madame AVAUX Anne, prénommés,
ont dès lors souscrit chacun, en espèces, quinze (15) actions nouvelles de catégorie B, soit
ensemble la totalité de cette augmentation des capitaux propres, soit les quarante-cinq (45) actions
nouvelles, d’une valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, lesquelles ont été libérées
en totalité, et jouissent des mêmes droits et obligations que les actions existantes de catégorie A.
Les trois nouveaux actionnaires déclarent que chacune des nouvelles actions ainsi souscrites a été
libérée en totalité par un versement en espèces effectué au compte numéro BE02 1030 6553 0440,
ouvert au nom de la société auprès de la banque CRELAN, en date du 23 mars 2020, du 24 mars
2020 et du 2 avril 2020.
Une copie des versements ainsi effectués est présentement remise au Notaire soussigné, lequel est
chargé de la conserver.
e) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres
Les actionnaires requièrent dès lors le Notaire soussigné d’acter que l’augmentation des capitaux
propres a été réalisée le 2 avril 2020, que ces capitaux propres ont ainsi effectivement été portés, à
cette date, à la somme de CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (55.000,00 EUR) et sont désormais
représentés par :
- dix mille (10.000) actions de catégorie A, d’une valeur nominale d’un euro (1,00 EUR) chacune,
entièrement libérées, et
- quarante-cinq (45) actions nominatives nouvelles de catégorie B, disposant du droit de vote, d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations
que les actions existantes de catégorie A, avec libération des actions nouvelles en totalité lors de la
souscription.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatorze heures.