Ondernemingsnr : 0871758202
Naam
(voluit) : QUALITY & SPI GUIDANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 376
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 13
mei 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘QUALITY & SPI GUIDANCE’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) om het terug te
brengen van drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00) tot achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van vierhonderd
vijftig euro (€ 450,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 18
maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester Willem MUYSHONDT, notaris met
standplaats te Halle, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 april
2014, onder nummer 14076508. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing – Integrale statutenwijziging
a. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «QUALITY & SPI GUIDANCE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of bij wijze van
deelneming, zowel in België als in het buitenland:
A) Leveren van advies-, vormings- en ondersteuningsdiensten inzake:
- Kwaliteitsborging en Proces improvement, met o.m. activiteiten zoals kwaliteitscontrole,
kwaliteitsborging, kwaliteitsbeheer, procesevaluatie, verbeteringsplan definitie en uitvoering, t.b.v.
van- private of publieke instellingen.
Software en Systeem ontwikkeling, met o.m. activiteiten zoals projectondersteuning occasionele
verhuur en/of levering van goederen, opstarten, uitbreiding en onderhoud van netwerken, research
en development, pilootprojecten, testopstellingen, vorming en ontwikkeling, programmatie,
productontwikkeling; gebouwen~ en woningautomatisering, het toepassen van informatietechnologie.
- Tijdelijke management met o.m., activiteiten zoals projectbeheer, opstellen of nakijken van
lastenboeken, gebouwenbeheer, beheer van onroerend goed, interne en externe communicatie,
industriële of publieke relaties, interimmanagement, vorming en ontwikkeling,
veranderingsmanagement, organisatie ontwikkeling management development.
- Informatietechnologie, met o.m. activiteiten zoals projectondersteuning, occasionele verhuur en/of
levering van goederen opstarten, onderhoud an/of uitbreiding van computernetwerken, research en
development, pilootprojecten en tekoopstellingen, programmatie.
B) Het organiseren van seminaries, opleidingen, vormingsweekends en dergelijke.
C) Productontwikkeling met ,onder andere het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen en
ontwerpen, produktie, marktonderzoek, promotie en verkoop
D) Raadgevende opdrachten uitvoeren en/of bestuurmandaten bekleden in andere
vennootschappen, ondernemingen en instellingen, ongeacht hun doel, met het oog op het realiseren
van een deugdelijk bestuur.
Uitvoeren van alle administratief Vlerk in de ruimste zin ter ondersteuning van bovenvermelde
opdrachten.
De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële, industriële en handelsverrichtingen
mogen doen die verband hebben, die gelijkaardig, overeenkomstig, nuttig of samenhangend zijn met
haar doel; zij zal insgelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle ondernemingen
en vennootschappen, door aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, financiering of door gelijk welke
vorm van handels-of financieringsparticipatie, met het inzicht de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel uit te breiden, te bevorderen of te vergemakkelijken.
Voormelde opsomming is beschrijvend en niet limitatief.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei om twintig uur.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
d. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
e. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer VANDENBROECKE Frank en mevrouw VROMAN Colette, beiden voornoemd, zijn alhier
aanwezig en verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
f. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1500 Halle,
Ninoofsesteenweg 376.
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten.