N° d'entreprise : 0507740263
Nom
(en entier) : EEBIC VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 12
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles en date du quinze juin deux mille vingt-et-un.
Que l'assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la Société anonyme dénommée EEBIC
VENTURES, ayant son siège social en région de Bruxelles Capitale à 1070 Bruxelles Allée de la
Recherche 12 - BE 0507.740.263, a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de l’article 11 des statuts
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 11 des statuts comme suit
La société est administrée par un conseil composé de huit (8)  administrateurs, personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, en tout
temps révocables par elle.
Le conseil d'administration de la société de huit (8) membres sera composé comme suit :
    •  Trois (3) membres seront nommés sur la base d'une liste de candidats présentés par l’
Actionnaire de Classe A (administrateurs de Classe A), si celui-ci le souhaite.
    •  trois (3) membres seront nommés sur la base d'une liste de candidats présentés par l’
Actionnaire de Classe B (administrateurs de Classe B), si celui-ci le souhaite.
    •  un membre pourra être nommé sur la base d'une liste de candidats présentés par l’Actionnaire
de Classe C (administrateur de Classe C), si celui-ci le souhaite).
    •  un membre sera nommé sur la base d’une liste présenté par le conseil d’administration
(administrateur indépendant).
    •  Un membre nommé sur la base d’une liste de présence par le conseil d’administration
(Administrateur Indépendant) (...)
2. Nominations d'administrateurs
L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans la SRL MARIE
BOUILLEZ, dont le siège est établi à 1180 Uccle, avenue de l’Hélianthe, 4, inscrite à la BCE sous le
numéro 0550.401.358, avec pour représentant permanent Madame Marie BOUILLEZ.
Le conseil d’administration est dès lors composé comme suit :
    •  Monsieur Julien MEGANCK (administrateur de classe A)
    •  Monsieur Philippe ANTOINE (administrateur de classe A)
    •  Monsieur Yannick HALLET (administrateur de classe A)
    •  Monsieur Patrick GOBLET (administrateur de classe B)
    •  Monsieur Philippe BILTIAU (administrateur de classe B)
    •  Madame Françoise MAGERMAN (administrateur de classe B)
    •   La S.A. SAMBRINVEST SPINOUT/SPIN-OFF, avec pour représentant permanent Madame
PRIGNON (administrateur de classe C)
    •  La SRL MARIE BOUILLEZ, avec pour représentant permanent Madame Marie BOUILLEZ
(administrateur indépendant)
Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement. Le mandat des administrateurs prend fin
Volet B
immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2027.
3. Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et d’adopter les statuts suivants  (...)
4. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    - à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- au notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique conforme
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 2 procurations et statuts coordonnés