Ondernemingsnr : 0451144723
Naam
(voluit) : GRUPPO MODA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mercatorstraat 77
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op 4 maart 2024, dat een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap, “GRUPPO MODA” met zetel in het Vlaamse Gewest en adres 9100 Sint-
Niklaas, Mercatorstraat 77, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BE0451.
144.723, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de
eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
 
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De aandeelhouders besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be¬palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“GRUPPO MODA”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
WEBSITE EN MEDEDELINGEN
De  vennootschap kan, in toepassing en binnen de perken van artikel 2:31 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, op het  volgende  e-mailadres worden gecontacteerd:
info@gruppomoda.be. 
Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen; Deze wijziging wordt
aan de aandeelhouders meegedeeld  overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel in, de productie van, de in- en uitvoer
van, de vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en de commissiehandel in alle textiel-
en confectiewaren en -stoffen, alsmede alle aanverwante artikelen en hulpstoffen, afgewerkt of niet
afgewerkt, en dit alles in de ruimste zin van het woord;
* de aankoop, verkoop, verhuur, huur, bouw, verbouwing en inrichting van handelszaken in textiel en
confectie;
* de uitbating van handelszaken in textiel en confectie als individuele entiteiten, in ketenvorm, of op
een andere wijze, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,  door middel van deelneming, franchising, 
enzoverder;
* de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de productie van de in- en uitvoer van,
de  vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en de commissiehandel in meubelen en in
alle artikelen, stoffen en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
meubelen, woon, interieur- en tuindecoratie in -inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord;
*het bijstaan en het verlenen van  advies, bij de inrichting en decoratie van woningen, burelen en
handelspanden, dit alles in de  ruimste zin van het woord;
* de aan- en verkoop, de huur en verhuur, huurfinanciering en onroerende leasing, en in het
algemeen het  vervreemden en verhandelen van alle onroerende goederen en zakelijke rechten,
zonder dat deze verrichtingen een activiteit als  vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
*de vennootschap mag namelijk  en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële,
industriële en burgerlijke, roerende  en onroerende  verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de  verwezenlijking van te
bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen
en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen
bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst
of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het 
voorwerp met het hare  verwant is of bij aansluit, of van aard is het  doel van onderhavige
vennootschap te bevorderen;
*de vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken;
*de vennootschap mag de functie van bestuurder, manager of gemandateerde waarnemen in
ondernemingen  en vennootschappen;
*de  vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
 
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftig duizend euro (€
150.000,00). Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd  van  1 tot 6000.
 
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur conform de bepalingen van Boek 7,
Titel 4,  Hoofdstuk 1, Afd. 1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De Raad van
Bestuur is  collegiaal en samengesteld  uit minimaal twee en maximaal 8 leden. Deze mogen
natuurlijke of  rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, zolang de raad van bestuur
minimaal tweehoofdig is.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan een van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan een van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur of de enige bestuurder beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, handelend met
meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur, handelend als college, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door:
•              een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
•              twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde
uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
WINSTVERDELING
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en-
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Na de
voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit tot reservering op voorstel van het
bestuursorgaan.
 
ONTBINDING
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures en de bepalingen van deze
statuten.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door het bestuursorgaan waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening
behoudens indien wordt overgegaan tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening.
De vereffenaars worden benoemd overeenkomstig artikel 2:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, behoudens in geval van toepassing van de procedure voorzien
in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
VEREFFENING
Indien de algemene vergadering meer dan één vereffenaar benoemt, dan vormen deze een college
dat uit drie vereffenaars dient te bestaan. Het college van vereffenaars zal in dit geval rechtsgeldig
kunnen beraadslagen en besluiten indien al zijn leden aanwezig zijn en een meerderheid van de
leden voor een besluit stemt.
De vereffenaar of het college van vereffenaars, optredend door de meerderheid van zijn leden, is
bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In afwijking hiervan kan de vereffenaar of het college van vereffenaars, optredend
door de meerderheid van zijn leden, de in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen opgesomde handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene vergadering,
verleend overeenkomstig artikel 2:83 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap zal tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte, door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
In elk geval zal het benoemingsbesluit van de vereffenaar of het college van vereffenaars één of
meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, in volgorde van voorkeur, voor het geval de
benoeming van een vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de
rechtbank. De voorzitter van de rechtbank wijst in laatstgenoemd geval één of meerdere van de
alternatieve kandidaat-vereffenaars aan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar of het college van vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk
verdeeld kunnen worden; de vereffenaar of het college van vereffenaars overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Indien op alle aandelen niet in
gelijke verhouding is gestort, moet de vereffenaar of het college van vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
 
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100
Sint-Niklaas, Mercatorstraat 77.
 
VIERDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders tot en met na de
algemene vergadering van 2030:
1/ Mevrouw Hemelaer Géry;
2/ De naamloze vennootschap SATRA HOLDING.
De bestuurders kiezen woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering bekrachtigd de besluiten genomen door voormelde bestuurders sinds het
verstrijken van de termijn van hun mandaat als bestuurder.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VIJFDE BESLUIT – VERLENEN VAN MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.