Ondernemingsnr : 0438826119
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadeplasstraat 83
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV ALGEMENE
BOUWONDERNEMING DEMEYER, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp,
Kwadeplasstraat 83, met ondernemingsnummer 0438.826.119, waarop alle vennoten aanwezig en/of
vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Elien Dewitte, te Oostkamp op 22
november 2023, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope
van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20)), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers, het
verrichten van alle metsel- en betonwerken;
- het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, grondverzet, de verlaging van het grondwaterpeil
en de drainage van bouwterreinen, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties;
- burgerlijke en utiliteitsbouw; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van
civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf , algemene
bouwkundige en civieltechnische werken zoals het optrekken van de ruwbouw van individuele
huizen, de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule ''sleutel op de deur",
het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort ,
het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort , het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort.;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht
maken van daken en dakterrassen, enzovoort.;
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.;
- waterbouw, waaronder het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.;
- onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals het
bouwen van stellingen, het bouwen van funderingen (inclusief heien), het boren en aanleggen van
waterputten, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het
aanbrengen van chape, het bouwen van schoorstenen, het bouwen van open haarden,
stookplaatsen, sierschouwen, het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken,
het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, het aanleggen, herstellen en onderhouden
van zwembaden, vijvers en waterlopen, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het
uitvoeren van voegwerken, het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
- loodgieterswerk, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarming, klimaatregeling,
ventilatieapparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling;
- het afwerken van gebouwen, stukadoorswerk (aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk,
inclusief het aanbrengen van een hechtgrond, aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten), schrijnwerk van hout, kunststof, of
metaal, vloerafwerking en wandbekleding (plaatsen van vloer- en wandtegels, aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of
kunststof, plaatsen van behang), schilderwerk (waaronder het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van schepen en boten door niet-
gespecialiseerde eenheden), glas zetten;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.;
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- onderneming voor goederenvervoer langs de weg;
- projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw of voor infrastructuurwerken, en handel in
onroerend goed voor eigen rekening, huren en verhuren, beheren van onroerende goederen;
- het uitbaten van superettes, supermarkten, grootwarenhuizen, kleinhandel, al dan niet
gespecialiseerd, in voedings- en genotmiddelen, kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
cosmetica, sieraden, zwembadbenodigdheden, speelgoed, diverse recuperatieproducten (bouw- en
afbraakmaterialen), enzovoort.; kleinhandel in alcoholische en andere dranken (inclusief de
thuisbezorging ervan) kleinhandel In dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen , kleinhandel in
ijzerwaren, verf en bouwmaterialen , kleinhandel in wand- en vloerbekleding;
- kleinhandel in allerlei producten per postorder, markt- en straathandel (onder andere in
voedingsmiddelen).
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden ter zake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar. Zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn/haar aanstelling
werd bekendgemaakt.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door alle
bestuurders die gezamenlijk optreden voor het aangaan van verbintenissen die het bedrag van
vijfigduizend euro (€ 50.000,00) overstijgen. Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden
tegengeworpen.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende (15e) van de maand februari om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november (01/11) en eindigt op éénendertig
oktober (31/10) van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten, de Heer Dirk
Demeyer, de Heer Kevin Demeyer en de Heer Kenny Demeyer, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de Heer Dirk Demeyer, geboren te Gent op 15 januari 1963,
wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 83, de Heer Kevin Demeyer, geboren te Brugge op 19
augustus 1986, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 72 en de Heer Kenny Demeyer,
geboren te Brugge op 1 juli 1988, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 81, met ingang
vanaf heden tot niet-statutaire bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De Heer Dirk Demeyer, de Heer Kevin Demeyer en de Heer Kenny Demeyer, allen voornoemd,
alhier aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is,
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaren de
hen verleende opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
6. Zesde besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht
verleend aan de BV A+B Huygens, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8,
en ondernemingsnummer 0846.667.270, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie, UBO-register, eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Elien Dewitte, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 22 november 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.