Ondernemingsnr : 0632666563
Naam
(voluit) : Al Tas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiveld 9
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op
25 oktober 2019, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Al Tas, met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk,
Heiveld 9, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Henri Van den Bossche te Buggenhout op
19 juni 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni nadien, onder
nummer 15310533, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden., dat onder meer het
volgende werd beslist:
Eerste beslissing
De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp (doel) der
vennootschap, opgemaakt op 11 oktober 2019 laatst in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek
van Vennootschappen, met aangehechte samenvattende staat over de actieve en passieve toestand
afgesloten per 30 september 2019.
Alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren thans kennis te hebben
genomen van voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als
voorgeschreven door artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed te keuren.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het voorwerp (doel) van de vennootschap te herschrijven en uit te breiden met
de volgende activiteiten:
“-Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
-Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
-Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
-Manicure en pedicure
-Schoonheidsverzorging
-Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
-Huidverzorging en epileren
-Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
-Groothandel in parfumerieën en cosmetica
-Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
-Zonnecentra
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Luik B
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Innen van de huur (residentiële gebouwen)
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Schatten en evalueren van onroerend goed
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations
-Overige vormen van onderwijs
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-Vervaardiging van consumentenelektronica
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
-Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
-Maken van geluidsopnamen
-Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
-Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
-Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
-Mediarepresentatie
-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
-Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
-Verhuur van standaard-programmatuur
-Beoefening van uitvoerende kunsten voor zelfstandig werkende artiesten
-Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
-Reparatie van telecomapparatuur (dienst na verkoop)
-Reparatie van communicatieapparatuur
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
-Verkoop van telefoonkaarten: Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de
kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald: telefoonkaarten
-Overige telecommunicatie
-Groothandel in telecommunicatieapparatuur
-Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
-Opslag van autobanden: Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen
(silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief
landbouwproducten
-Repareren, monteren en vervangen van binnen en buitenbanden
-Bandenservicebedrijven
-Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
-Verkoop van onderhoudsproducten voor motorvoertuigen
-Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
-Kleinhandel in reinigingsproducten
-Groothandel in banden voor motorvoertuigen
-Depannagedienst
-Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
Luik B
onderdelen
-Activiteiten van grafische designers
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
-Reclamebureaus
-Reparatie van elektronische en optische apparatuur
-Reparatie van andere apparatuur
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
-Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
-Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
-Verkoop van outlet Kleding”
De statuten zullen overeenkomstig hieraan aangepast worden.
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij de derde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd (€ 12.400,00) euro, van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vijde beslissing
De vergadering beslist tot volledige vervanging artikel per artikel van de statuten van de
vennootschap om ze aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook om deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Al Tas”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:
*WOW! Beautylook;
*iPhix;
*Drive Your Dream.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
-Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
-Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
-Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Luik B
-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.
-Manicure en pedicure
-Schoonheidsverzorging
-Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
-Huidverzorging en epileren
-Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
-Groothandel in parfumerieën en cosmetica
-Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
-Zonnecentra
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Innen van de huur (residentiële gebouwen)
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Schatten en evalueren van onroerend goed
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations
-Overige vormen van onderwijs
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-Vervaardiging van consumentenelektronica
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
-Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
-Maken van geluidsopnamen
-Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
-Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
-Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke
-Mediarepresentatie
-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
-Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
-Verhuur van standaard-programmatuur
-Beoefening van uitvoerende kunsten voor zelfstandig werkende artiesten
-Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
-Reparatie van telecomapparatuur (dienst na verkoop)
-Reparatie van communicatieapparatuur
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
-Verkoop van telefoonkaarten: Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. de
kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, n.e.g meer bepaald: telefoonkaarten
-Overige telecommunicatie
-Groothandel in telecommunicatieapparatuur
-Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Luik B
-Opslag van autobanden: Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen
(silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief
landbouwproducten
-Repareren, monteren en vervangen van binnen en buitenbanden
-Bandenservicebedrijven
-Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
-Verkoop van onderhoudsproducten voor motorvoertuigen
-Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's
-Kleinhandel in reinigingsproducten
-Groothandel in banden voor motorvoertuigen
-Depannagedienst
-Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
-Activiteiten van grafische designers
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
-Reclamebureaus
-Reparatie van elektronische en optische apparatuur
-Reparatie van andere apparatuur
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
-Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
-Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
-Verkoop van outlet Kleding
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : pizzeria's
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz)
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries,
crêperies en warmewafelkramen
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons,
enz.
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's
-Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants
-Restaurant van het traditionele type
-Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
-Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enz.
-Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel
-Café-restaurants (tavernen)
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-Overige eetgelegenheden
-Andere drinkgelegenheden
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te
breiden of te vergemakkelijken. Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin
zonder limitatief van aard te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan
deelnemen of zich op eender welke andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel van haarzelf als
deze van alle derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en
industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aardzijn
om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in buitenland.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen
zowel van burgerlijke als van commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële
aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag
de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op heden
twaalfduizend vierhonderd euro (e 12.400,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Luik B
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand oktober om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Volmacht met recht van in de plaats stelling wordt gegeven aan Meesters Accountants,
vertegenwoordigd door Vincent Meesters, met ondernemingsnummer 0447.620.257om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de
inschrijving en alle latere wijzigingen bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie.
Zevende beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Achtste beslissing
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Al Chihabi Anas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende beslissing
De vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk, Heiveld 9.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag van de bedrijfsrevisor;