Ondernemingsnr : 0449992007
Naam
(voluit) : METRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijkaai(Kor) 45 bus 203
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
achttien februari tweeduizend vijfentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "METRACO" met zetel te Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 203
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0449.992.007, BTW-nummer BE0449.
992.007.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen zodat de vennootschap
voortaan zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders samen of door één gedelegeerd
bestuurder.
Artikel 12 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door één gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders die samen dienen op te treden,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden als bestuurder met ingang vanaf heden van:
-  de heer ESQUENET Julien Louis Eric.
De vergadering besluit als nieuwe bestuurders aan te stellen met ingang vanaf heden voor een
periode van zes jaar:
- de heer ESQUENET Olivier Paul Jules, met woonplaatskeuze op de zetel van onderhavige
vennootschap;
- mevrouw ESQUENET Marie Hedwina Romanie, met woonplaatskeuze op de zetel van onderhavige
vennootschap. 
- de besloten vennootschap "CREOS INVEST", met zetel te Kortrijk, Gentsesteenweg 168,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0741.908.755, BTW-nummer BE0741.
908.755, met als vast vertegenwoordiger de heer ESQUENET Julien Louis Eric, met
woonplaatskeuze op de zetel van onderhavige vennootschap.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben unaniem
beslist om als gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden voor een periode van
zes jaar:
- de heer ESQUENET Olivier Paul Jules, met woonplaatskeuze op de zetel van onderhavige
vennootschap.
Het ontslag als gedelegeerd bestuurder wordt met ingang vanaf heden aanvaard van:
- de naamloze vennootschap “COMELOG INTERNATIONAL”, afgekort "COMELOG", met als vast
vertegenwoordiger mevrouw COSAERT Els Rosa Rita;
-  de heer ESQUENET Julien Louis Eric.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Flamée & Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100 voor alle
verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato achttien februari tweeduizend vijfentwintig;
- gecoördineerde statuten.