Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Copperhead
Rekkemstraat 58
8930 Menen
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
 Uit een akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op vijftien januari tweeduizend
vijftien, blijkt:
I. UITTREKSEL STATUTEN :
1. Dat een naamloze vennootschap opgericht werd door :
a) "JET FINANCIAL SERVICES", vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) naar
Luxemburgs recht, met zetel te L-1930 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Avenue de la
Liberté 62, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg onder nummer B-171.837.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Martine Schaeffer te Luxemburg ((Groothertogdom
Luxemburg) op achtentwintig september tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Memorial C,
recueil des sociétés et associations nummer 2679 van eenendertig oktober tweeduizend en twaalf,
pagina 128563 (referte publicatie 2012131441/410).
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens notulen van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Jacques Castel te Grevenmacher (Groothertogdom
Luxemburg), vervangende notaris Martine Schaeffer te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) op
twaalf september tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Memorial C, recueil des sociétés et
associations nummer 3243 van vier november tweeduizend veertien, pagina 155656 (referte
publicatie 2014151622/291).
b) "DAMIER", naamloze vennootschap, met zetel te Kortrijk, Grote Markt 41, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent- afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer BE0445.703.716, btw-
plichtig.
Opgericht onder de naam "COSMECEUTICALS RESEARCH AND DEVELOPMENT" bij akte
verleden voor notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op zeven november negentienhonderd
eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 911129-203.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens notulen van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke te Kuurne op tien oktober tweeduizend en elf,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20111104-166497.
2. Naam : "Copperhead".
3. Zetel : 8930 Menen (Lauwe), Rekkemstraat 58.
4. Doel :
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben
- de uitbouw van een merkenportefeuille in de drankensector.
De vennootschap kan in dit kader onder meer alle handelingen en verrichtingen stellen die
betrekking hebben op de ontwikkeling van producten, de samenstelling van recepturen, de
bescherming van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van rechten daarop, de
commercialisering en merchandising, de import en export van (alcoholische en niet-alcoholische)
dranken en voeding, met inbegrip van voedingssupplementen, de productie, de invoer, uitvoer,
aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie en agentuur van voormelde producten.
0568827992
Luik B
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed, het inrichten en uitbaten van winkels,
het uitbaten van drankgelegenheden, in de breedste zin van het woord.
- de promotie en organisatie van allerhande evenementen en feesten, in de breedste zin van het
woord.
- de vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die gewoon nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit
geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
5. Duur : voor onbepaalde tijd.
6. Kapitaal : VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) verdeeld in tweehonderdvijftig (250)
aandelen type A en tweehonderdvijftig (250) aandelen type B zonder vermelding van waarde die elk
één/vijfhonderdste (1/500) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
7. Inbreng : Het maatschappelijk kapitaal werd geplaatst door inbreng in geld door :
     A. "JET FINANCIAL SERVICES", voornoemd  verklaart een inbreng in geld te doen van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) euro waarvoor haar tweehonderdvijftig (250)
aandelen type A toegekend worden.
     B. “DAMIER”, voornoemd, verklaart een inbreng in geld te doen van tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) waarvoor haar tweehonderdvijftig (250) aandelen type B toegekend worden.
     Samen vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) of vijfhonderd (500) aandelen
Welke aandelen volledig volgestort werden.
Welk bedrag overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen vóór de oprichting door storting
gedeponeerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting,
geopend bij BNP PARIBAS FORTIS onder nummer BE68 0017 4564 4534.
Het kapitaal werd aldus volledig onderschreven.
8. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering en waarvan minstens één
bestuurder gekozen wordt op voordracht van de aandeelhouders van de aandelencategorie A en één
bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de aandelencategorie B.
Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is mag hun mandaat de zes
jaar niet overtreffen. Zij zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder en/of lid van het directiecomité, is deze
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De
benoeming en de aanduiding worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan in de gevallen door de wet
voorzien. Alsdan zal één bestuurder gekozen wordt op voordracht van de aandeelhouders van de
aandelencategorie A en één bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de
aandelencategorie B.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
het jaar waarin het vervalt, behoudens de plicht om zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd gedurende de eerste vijf jaar te rekenen van de datum
van deze akte.
Na deze periode van vijf jaar kan aan iedere bestuurder of werkend vennoot als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid door de algemene vergadering een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten
Luik B
toegekend worden.
 
Bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De hierna vermelde materies behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur:
-     het strategisch beleid inzake personeel en consultants, met inbegrip van de bezetting,
taakomschrijving, modaliteiten, weddebepalingen of andere bezoldigingen en vergoedingen;
-     aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
-     het aangaan en verbreken van één of andere vorm van strategische alliantie, daarin begrepen
joint ventures of andere duurzame samenwerkingen of belangrijke commerciële of andere lange
termijnovereenkomsten, waaronder distributie-overeenkomsten, alsook het nemen en verbreken van
participaties;
-     kredietverrichtingen, uitgezonderd de keuze van de financiële inrichting;
-     het oprichten van dochtervennootschappen en/of bijkantoren;
-     de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en van het jaarverslag; het wijzigen van
boekhoud- en waarderingsregels;
-     de vrijwillige vervroegde terugbetaling van kredietovereenkomsten;
-     de goedkeuring van de jaarlijkse investeringsbudgetten, wijzigingen of afwijkingen van meer dan
tien ten honderd (10 %) van het oorspronkelijk goedgekeurd investeringsbudget.
-     de goedkeuring van het jaarlijks marketingplan en marketingbudget.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het is  de raad van bestuur  toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van één A-bestuurder en één B-bestuurder die gezamenlijk optreden of door het optreden
van een gedelegeerd bestuurder, handelend met individuele vertegenwoordigingsbevoegd.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
directeurs.
Het mandaat is niet vergoed tijdens de eerste vijf jaar na de oprichting.
Volgende bevoegdheden behoren niet tot het dagelijks bestuur :
- Prijspolitiek,
- Afsluiten van distributieovereenkomsten.
9. Winstverdeling : Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en
noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
Over het saldo wordt op voorstel van de raad van bestuur beschikt door de algemene vergadering
die onder meer kan besluiten dat de winst of althans een deel daarvan wordt gereserveerd.
10. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
11. Algemene vergadering : de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur een
jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats
en uur gehouden worden.
Te allen tijde kunnen de raad van bestuur of de commissaris een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen, op dag, plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Zij zijn daartoe verplicht wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen, bepalende onder meer de oproeping van bestuurders, commissarissen en
anderen met opsomming van de ter beschikking te stellen stukken.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
Luik B
 
II. OVERGANGSBEPALINGEN.
A. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend zestien.
B. Benoemingen.
Met éénparigheid van stemmen :
a) wordt het aantal bestuurders op twee bepaald en worden tot bestuurder benoemd :
1) Op voorstel van de aandeelhouder van de aandelencategorie A : "BRAND MACHINE" bvba, met
zetel te Menen (Lauwe), Rekkemstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-
afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0806.656.849, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer BETTENS Stefaan, voornoemd.
2) Op voorstel van de aandeelhouder van de aandelencategorie B : "DAMIER" NV, voornoemd met
als vaste vertegenwoordiger de heer VINDEVOGEL Yvan, voornoemd.
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizendentwintig.
b) overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt er geen commissaris
benoemd.
C. Alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan
te gaan na de oprichting en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde
neerlegging.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen onder opschortende voorwaarde van het
bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
- Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid:
"BRAND MACHINE" bvba, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BETTENS
Stefaan, voornoemd.
- Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : "DAMIER"
NV, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer VINDEVOGEL Yvan, voornoemd.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
 
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de oprichtingsakte;