Ondernemingsnr : 0506696722
Naam
(voluit) : ETRA  ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remylaan 2B
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Leuven.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 oktober 2021, blijkt het volgende:
1. AANPASSING AAN WVV EN OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 heeft de vergadering beslist om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna
zal worden vastgesteld, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk heeft bevestigd dat
de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Vermits de Vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap
opgenomen in artikel 6:1 WVV, voorziet artikel 41, §2 en §4 van de wet van 23 maart 2019 in een
(automatische) omzetting naar een besloten vennootschap zonder dat daarbij de formaliteiten voor
omzetting dienen te worden nageleefd.
De vergadering heeft uitdrukkelijk beslist om van deze mogelijkheid gebruik te maken en heeft beslist
om de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap zoals voorzien in de wet van 23
maart 2019.
Tevens heeft de vergadering voor zoveel als nodig beslist dat, ingevolge het onderhavig besluit tot
omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, voortaan de relevante bepalingen
voor de besloten vennootschap op heden onmiddellijk van toepassing zijn op de Vennootschap.
Meer in het bijzonder betreft het de bepalingen aangaande (desgevallend de afstand van) de
verslagverplichting bij bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, alsook bij de
uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de wijziging van het voorwerp.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een
besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden ook
volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het vast
kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit
werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering verklaarde dat het vast gedeelte van het (oude) kapitaal van de Vennootschap en de
wettelijke reserve per 1 januari 2020 en tot op heden in totaal driehonderdvijfentachtigduizend euro
(€ 385.000,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal: driehonderdvijftigduizend euro (€
350.000,00);
- variabel gedeelte van het kapitaal: nihil;
Luik B
- wettelijke reserve: vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00).
De vergadering stelde vast dat het volgestort gedeelte van het vast kapitaal van de Vennootschap en
de wettelijke reserve per 1 januari 2020 werden omgevormd in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogensrekening die aldus driehonderdvijfentachtigduizend euro (€ 385.000,00) bedraagt.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
1.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap werd verminderd met
driehonderdvijfentachtigduizend euro (€ 385.000,00), om dit terug te brengen van
driehonderdvijfentachtigduizend euro (€ 385.000,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan
de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige
aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
1.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
1.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
1.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
2. AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de afschaffing
van de verschillende soorten van aandelen, heeft de vergadering beslist alle bestaande aandelen
gelijk te schakelen zodat alle bestaande aandelen één stem hebben en een gelijk recht geven bij de
verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo.
De vergadering heeft vervolgens uitdrukkelijk beslist om de verschillende soorten van aandelen af te
schaffen.
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden en waaruit onder meer blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam:
De vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap heeft als naam “ETRA
Architecten”. 
2/ Vermogen - Volstorting:
2.1. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
2.2. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
3/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 mei en eindigt op 30 april.
4/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
4.1. “Artikel 18 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
Luik B
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
4.2. “Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5/ Bepalingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur:
“Artikel 13  Bevoegdheden
13.1  Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan maximaal vier bestuurders die
gekozen dienen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door aandeelhouders die
samen minstens duizend zevenhonderd (1.700) aandelen bezitten, die tevens elk alleen kunnen
optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Een persoon belast met dagelijks bestuur kan door het bestuursorgaan te allen tijde uit zijn functie
ontzet worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
Luik B
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kiest onder de gedelegeerd bestuurders een voorzitter. Ingeval van afwezigheid
of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door de in leeftijd oudste gedelegeerd bestuurder, en
zo ook deze verhinderd is, door het oudste lid in leeftijd van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
kan nog andere functies instellen; zo kan hij een secretaris aanstellen die geen aandeelhouder of
bestuurder dient te zijn.
13.2 De volgende beslissingen (‘sleutelbeslissingen’) (voor zover zij onder de bevoegdheid vallen
van het bestuursorgaan) kunnen slechts worden genomen als de meerderheid van alle aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders én de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
gedelegeerd bestuurders vóór stemt. Onder sleutelbeslissingen worden begrepen:
    •  beslissingen over investeringen;
    •  beslissingen over leningen of kredieten of borgstellingen;
    •  beslissingen over de toekenning van bijzondere volmachten;
    •  beslissingen over het uitoefenen van stemrecht in dochtervennootschap(pen).
Indien één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op
geldige wijze getroffen bij voormelde dubbele meerderheid van de stemmen van de overige
aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan. Bij staking van stemmen is de stem
van de degene die de vergadering voorzit beslissend.
Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.
13.3 Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf
natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
13.4 Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om
de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen
geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.”
6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
“Artikel 14  Vertegenwoordiging
14.1  Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen
op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die elk alleen kunnen optreden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan binnen het kader van het dagelijks beleid onder
meer alleen de briefwisseling ondertekenen; gelden en waarden ontvangen en ontvangstbewijs en
kwijting geven; ondertekenen in het aandelenregister en elders voor alles wat het lidmaatschap en de
aandelen betreft; ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen;
rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen. Elke persoon belast met het dagelijks
bestuur is bovendien bevoegd om alleen op te treden inzake het verwerven van alle
architectuuropdrachten. De overeenkomsten terzake ondertekent hij geldig samen met een andere
bestuurder.
14.2  In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
14.3 Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden om
zich in regel te stellen.
De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover
alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Luik B
Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het
beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.
14.4  Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, onder meer door het ontslag van de bestuurder(s), dan
mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) bestuurder(s).
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient opgenomen te zijn op de tabel.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-
rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect is te aanzien.”
7/ Voorwerp:
“Artikel 5 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede
zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, akoestiek, infrastructuur, EPB-verslaggeving,
veiligheidscoördinatie, facility management, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting,
opmetingen, topografie, expertises, evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke
hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de
uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het deelnemen in andere vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp hebben.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle niet-commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen
doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is
haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
De vennootschap mag dergelijke financiële, roerende en onroerende handelingen evenwel enkel
verrichten onder de volgende cumulatieve voorwaarden, met name dat dit gebeurt op niet-
commerciële wijze, dat ze verricht worden volgens het beheer van een goede huisvader en dat de
verrichtingen het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de
uitoefening van het beroep van architect, dienen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of vereniging met gelijkaardig of
samenhangend voorwerp of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, onder welke vorm en welke wijze dan ook, is mogelijk op voorwaarde dat deze
tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het doel en de activiteiten van deze
vennootschap of vereniging niet-onverenigbaar is met het architectenberoep. De vennootschap mag
zich voor deze vennootschappen of verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verschaffen.
De architect-rechtspersoon en de vennoten dienen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni
1963, het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect na te
leven. De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.
De vennootschap zal, overeenkomstig de wet van 15 februari 2006, een verzekeringsovereenkomst
afsluiten tot dekking van haar burgerlijke  beroepsaansprakelijkheid, alsook van de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid van al haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, stagiairs en
medewerkers voor de prestaties die worden verricht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone Algemene Vergadering
genomen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en mits de voorafgaande
toestemming van de Orde van Architecten.”
7/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
Luik B
7.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag
van de maand september om veertien uur (14u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
7.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
7.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
4. BEVESTIGING MANDAAT VAN DE BESTUURDER(S) EN DE GEDELEGEERDE
BESTUURDERS VAN DE CVBA, TOT BESTUURDER(S) EN GEDELEGEERDE BESTUURDERS
VAN DE BV
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurders en gedelegeerde
bestuurders als bestuurders en gedelegeerde bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd.
5. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op zeven en tot deze functie werden bijkomend
benoemd voor onbepaalde duur, op elk ogenblik herroepbaar:
1/ de heer D’HERDE Dirk Matheus Lydia, geboren te Dendermonde op 10 maart 1957, wonende te
3010 Leuven, Guido Gezellelaan 4;
2/ de heer MEYSKENS Iwein, geboren te Asse op 29 juli 1972, wonende te 1000 Brussel,
Barthélémylaan 9 b005;
3/ de heer VERMEULEN Stefaan Paul Anna, geboren te Leuven op 1 september 1964, wonende te
3290 Diest, Karrestraat 2.
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KONSILANTO”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7 bus B.03, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 6:87 WVV