Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Henri vdW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haachtse Steenweg 39 bus 5étG
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Laurent de VUYST, Notaris met standplaats te Leuven (eerste
kanton); Geassocieerde van de besloten vennootschap “Van den Bossche & de Vuyst”,
Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 17 december 2021, dat een
besloten vennootschap werd opgericht :
a) Oprichter : Jonkheer van de WERVE de SCHILDE Henri Paul Marie Ghislain, geboren te
Etterbeek op 21 juli 1990, wonende te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Haachtsesteenweg 39/5étG.
b) Inbreng in geld
De comparant, jonkheer van de WERVE de SCHILDE Henri , verklaart een inbreng te doen in geld
voor een bedrag van één euro (1,00 EUR), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden
toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd dit bedrag
vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap in oprichting onder nummer (…) bij (…).
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 10 december 2021 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
De comparant stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven
aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.
Deze inbreng zal beschikbaar blijven voor uitkering.      
c) Statuten
                Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
                De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
                Haar naam luidt “Henri vdW”.
 
                Artikel 2 - Zetel
                De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
               
                Artikel 3 - Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp het geven van investerings- en financieringsadvies.
                De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verschaffen van diensten en
consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, human resources, personeelsbeleid,
public relations, communicatie, marketing, publiciteit, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
enzovoort en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
0779252072
Luik B
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
                Het is de vennootschap met name toegelaten om zich op alle mogelijke manieren in te
mengen in alle zaken of ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of groeperingen met een
gelijk, gelijkaardig, analoog of aan het hare verbonden voorwerp, of die van aard zijn haar
ontwikkeling te bevorderen, grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar producten of het
verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
                De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, mits naleving van artikel 2:
55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van
activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel
beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.
 
                Artikel 4 - Duur
                De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
               
                Artikel 5 – Soorten effecten
                Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen
op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
 
                Artikel 6 - Rechten en verplichtingen
                Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
 
                Artikel 7 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
                b) Ondeelbaarheid
                De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
                Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft
het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele
persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
                c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
                Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
 
                Artikel 11 – Bestuur en vertegenwoordiging
                a) Benoeming - Ontslag
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
                Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
                Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
                               b) Bestuur
                Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
                Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd,
Luik B
behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne
werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
                Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
                c) Bijzondere volmachten
                Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
                Artikel 12 – Toezicht (Benoeming en bevoegdheid)
                Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
                Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
 
                Artikel 13 - Algemene vergadering
                a) Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
                De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zondag van de maand mei om 16 uur.
                Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. 
                Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
                Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen,
om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
                De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
                Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
                b) Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
                De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en
te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval
van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend
geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s)
en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de
beschikbare winst.
                c) Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
                De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de
statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde
bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap,
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in
een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie
met één of meer vennootschappen.
                d) Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
                Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de
algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door
de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
                De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de
vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
Luik B
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
                Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
                e) Vertegenwoordiging van aandeelhouders
                Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
                De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
                f) Besluiten buiten de agenda - Amendementen
                De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
                Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te
stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
                g) Stemrecht
                Elk aandeel geeft recht op één stem.
                h) Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
                De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige
wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
                In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
                Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
                i) Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
                De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een
notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
                Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de
nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
                Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
                Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de
stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit
anders is voorzien in de wet.
                j) Schriftelijke besluitvorming
                De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
                k) Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
                De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de
commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
                Overeenkomstig artikel 5:104 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen minderheids-aandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de
leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag
waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te
verlenen kwijting, ten minste 10 procent van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
 
                Artikel 15 - Boekjaar - Jaarrekening
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
                Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
               
                Artikel 16 - Bestemming van de winst - Reserve
Luik B
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
 
                Artikel 17 – Ontbinding - vereffening
                a) Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
                b) Onmiddellijke sluiting van de vereffening
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                c) Benoeming van vereffenaars
                Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het
tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
                Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers
volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door
de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief
blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
                d) Verdeling netto-actief
                Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle
schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden,
onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
                Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden
terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift
overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan
bevoegde ondernemingsrechtbank.
                Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de
rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders
van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van
verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
                Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                EIND- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
1. Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
1210 Sint-Joost-ten-Node, Haachtsesteenweg 39/5étG.
2. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
                Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
verkrijgt (bij de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel) en eindigt op 31 december 2022.
                De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben in het jaar 2023.     
4. Bekrachtiging verbintenissen
                De comparant verklaart dat er tot op heden geen verbintenissen aangegaan zijn door een
oprichter of bestuurder voor rekening van de vennootschap in oprichting.
                               De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen
aan artikel 2:2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
                6. Benoeming bestuurders
                a) De comparant beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op één en stelt tot deze
Luik B
functie aan, de heer Henri van de WERVE de SCHILDE, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart te
aanvaarden en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken.
                b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
                c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
                7. Commissaris
                De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één
of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden
heeft.
                Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
                Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Notaris Laurent de Vuyst
 
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en tekst van de statuten.