Ondernemingsnr : 0647 826 178
Naam
(voluit) : 020
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Farmanstraat 40, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 7 december
2022:
" 1. Bevestiging ontslag bestuurders
De aandeelhouders bevestigen de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering d.d. 1 juli
2022 tot het ontslag van volgende bestuurders;
- Wim FLORÉ;
- Koen FLORÉ;
- Tom MAES.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Wim FLORÉ, de heer Koen FLORÉ
en de heer Tom MAES dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurders
De aandeelhouders bevestigen de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering d.d. 1 juli
2022 om als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur;
DDe besloten vennootschap "Barragan", met zetel te 9040 Gent, Korte Straatje 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0756.484.093 en met btw-nummer
BE0756.484.093. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van
voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Tom MAES, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Korte Straatje 21, aan te stellen
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat;
[De besloten vennootschap "Booya", met zetel te 9040 Gent, Nijverheidstraat 102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0785.384.947 en met btw-nummer
BE0785.384.947. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van
voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Wim FLORE, wonende te 9040 Gent, Nijverheidstraat 102, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat;
DDe besloten vennootschap "2Lo", met zetel te 9040 Gent, Schildersstraat 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0785.654.072 en met btw-nummer
BE0785.654.072. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van
voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Koen FLORÉ, wonende te 9040 Gent, Schildersstraat 20, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De besloten vennootschap "Barragan", de besloten vennootschap "Booya" en de besloten vennootschap
"2Lo", allen vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. .
3.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2023 als bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "Girta", met zetel te 1083 Ganshoren, Hertog
Janlaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0793.315.686 en met btw-nummer BE0793.315.686.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kerinis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Geert DE RYCKE, wonende te 1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 13, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "Girta", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat
te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "Barragan", met zetel te 9040 Gent, Korte Straatje 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0756.484.093 en met btw-nummer
BE0756.484.093. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom MAES, wonende te 9040 Sint-Amandsberg
(Gent), Korte Straatje 21;
-De besloten vennootschap "Booya", met zetel te 9040 Gent, Nijverheidstraat 102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0785.384.947 en met btw-nummer
BE0785.384.947. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim FLORÉ, wonende te 9040 Gent,
Nijverheidstraat 102;
-De besloten vennootschap "2Lo", met zetel te 9040 Gent, Schildersstraat 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0785.654.072 en met btw-nummer
BE0785.654.072. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen FLORÉ, wonende te 9040 Gent,
Schildersstraat 20;
-De besloten vennootschap "Girta", met zetel te 1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0793.315.686 en met btw-
nummer BE0793.315.686. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert DE RYCKE, wonende te
1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 13.
4.Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "MOORE
AUDIT", met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0453.925.059, met btw-
nummer BE0453.925.059 en met registratienummer B00212. Voormelde revisorenvennootschap duidde de
heer Jimmy DEPRÉ bedrijfsrevisor, met registratienummer A02597, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar (boekjaren eindigend per 31 december 2022,
31 december 2023 en 31 december 2024). Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2025, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
5.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Dries HOSTENS of aan de mevrouw Stephanie VAN DAMME, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen."
Voor eensluidend uittreksel
VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Bijzonder gevolmachtigde
Stephanie VAN DAMME
Gelijktijdig neergelegd met de notulen vanı de bijzondere algemene vergadering d.d. 7 december 2022