Ondernemingsnr : 0431286150
Naam
(voluit) : J. VANDERMEULEN en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frilinglei 128
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 31
augustus 2023, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootscahp “J. VANDERMEULEN EN CO”, waarvan de zetel
gevestigd is te 2930 Brasschaat, Frilinglei 128, dat onder andere volgende beslissingen genomen
werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede Besluit. Wijziging bestuur van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders aangesteld op 28 augustus 2017 niet
werden verlengd. Dienovereenkomstig kwam een einde aan de opdrachten/mandaten van haar
bestuurders, zijnde mevrouw Arlette VAN LOO, wonende te 8870 Izegem, Sint-Jorisstraat 58 en
mevrouw Ann Sofie VANDERMEULEN, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 128, op 28 augustus
2023.
De vergadering stelt de mogelijkheid vast, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om het bestuursorgaan van een naamloze vennootschap te beperken tot een enige
bestuurder.
De vergadering besluit dat deze bestuursvorm dichter aanleunt bij de huidige structuur van de
vennootschap.
De vergadering besluit om vanaf heden het bestuursorgaan te wijzigen naar een enige bestuurder
als bestuursorgaan van de vennootschap.
De vergadering gaat over tot de benoeming van mevrouw Ann Sofie VANDERMEULEN, wonende te
2930 Brasschaat, Frilinglei 128, voornoemd, als enige statutaire bestuurder van de vennootschap en
dit voor onbepaalde duur.
Mevrouw Ann Sofie VANDERMEULEN, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart haar mandaat te
aanvaarden.
Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast en dit zoals opgenomen in het zesde besluit
hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Derde Besluit. Adres van de zetel buiten de statuten
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest te 2930 Brasschaat,
Frilinglei 128.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
Vierde Besluit. Vaststelling vereniging alle aandelen in 1 hand
De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV dat alle aandelen in handen zijn
verenigd van mevrouw Ann Sofie VANDERMEULEN, voornoemd. Deze gegevens zullen mee
gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Vijfde Besluit. (Her)Formulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met voorgaande besluiten en met de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; en de
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
Zesde Besluit.  Aanname nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij voert de naam “J. VANDERMEULEN EN CO”.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden
“Naamloze Vennootschap” of door de afkorting “NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen
doch alleen met het oog op beheer en valorisatie; zij mag echter onroerende goederen vervreemden
met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met
gelijkaardig of aanverwant voorwerp of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit
de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of
andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvierenvijftigduizend negentig euro zeven cent (€ 654.090,07).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdvijftig (3.850) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend achthonderdvijftigste 1/3850ste
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Artikel 9: Inschrijving in het aandelen register bij gespitste aandelen - aandelenregister
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het register van aandelen op naam niet in elektronische vorm wordt gehouden wordt in de
zetel van de vennootschap een register van aandelen op naam gehouden waarin worden
aangetekend:
1.            de identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem/haar toebehorende aandelen;
2.            de gedane stortingen;
3.            elke overgang en overdrachten van aandelen met vermelding van datum;
4, de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten, bedoeld in artikel 7:215 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De overgang geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van
inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan van dit register inzage
nemen. Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten, afgegeven aan de
houders van aandelen op naam.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt behoudens andersluidende beslissing steeds benoemd voor onbepaalde
duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Mevrouw VANDERMEULEN Ann Sofie, voornoemd, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 128 is
als enige statutair bestuurder van de vennootschap benoemd.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die individueel optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie – Bijeenroeping – Bevoegdheden
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
De enige bestuurder kan eisen dat de houders van effecten, om tot de vergadering te worden
toegelaten, ten minste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering de enige bestuurder schriftelijk
inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij
aan de stemming wensen deel te nemen, of op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die
zijn aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde effecten tot op datum van de vergadering wordt vastgesteld.
Indien de enige bestuurder dit recht toepast, moet dit in de oproeping worden gemeld.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de bepaling van artikel 7:125 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan elke eigenaar van effecten aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26: Elektronische algemene vergadering
Algemene vergaderingen kunnen eveneens van op afstand gehouden worden in elektronische vorm,
zoals bij tele- en videoconferentie, en dit volgens de modaliteiten bepaald door de enige bestuurder
rekening houdende met de wettelijke bepalingen ter zake.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op de nettowinst wordt er ten minste vijf percent afgehouden voor het wettelijk reservefonds.
Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de bestuurder.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou
dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de enige
bestuurder vastgesteld.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit
te keren mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
…
Zevende Besluit. Administratieve volmacht.
De vergadering geeft volmacht aan de BV SACTORUM & CO, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde
Julistraat 229 en met ondernemingsnummer 0453.445.108, alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale
instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Achtste Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.            
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).