N° d'entreprise : 0831548336
Nom
(en entier) : Om Ma Ni
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Coq 105
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
Que la Société à Responsabilité Limitée dénommée « Om Ma Ni », ayant son siège à 1180 Uccle,
rue du Coq 105.
Société immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro 0831.548.336, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE831.548.336.
a pris les résolutions suivantes : 
Première résolution : Extension à l’objet de la société
1. Rapport
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, établi
conformément à l’article 5: 101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l’objet.
L’assemblée déclare et reconnaît avoir reçu, antérieurement, une copie de document et en avoir pris
connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise conformément à la Loi.
2. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’étendre l’objet de la société à l’activité de conseils en communication, en
promotion et à l’organisation d’évènements ayant un impact environnemental ou social positif. En
conséquence, l’assemblée décide d’adopter un nouvel article trois (3) des statuts ainsi qu’il suit :
« La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, de développer, commercialiser
et utiliser des logiciels et des services innovants ayant recours à des technologies de pointe.
La société se spécialise –mais ne se limite pas- :
    •  au domaine de la satisfaction utilisateur, et des sciences comportementales appliquées aux
logiciels et aux interfaces HommeMachine ;
    •  aux conseils se rapportant à l’organisation interne d’entreprises et impactant in fine l’expérience
de ses clients, tel que l’agencement d’un commerce par exemple ;
    •  aux produits et services, au conseil et à la formation liés aux multimédias, y inclus mais non
limitatif- tous les médias modernes : photo, vidéo, ordinateur, etc… ;
    •  au développement de logiciels et à la prestation de services de conseil en écologie, entre autre,
sans se limiter, dans les domaines de  l’apiculture ou de la plantation d’arbres permettant de pallier
au déficit écologique de la société en général, ou de certaines entreprises en particulier ;
    •  aux conseils en communication, en promotion et à l’organisation d’évènements ayant un impact
environnemental ou social positif.
Dans cette approche holistique des problématiques, la société peut également faire le commerce de
produits alimentaires naturels, de services apicoles, de vente de sapins et autres plantes et de
Volet B
produits, objets de décoration, services, formations, communication en faveur de la nature ou ayant
un impact environnemental positif.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opéra-tions
mobilières, immobilières, financières, indus-trielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de ces-sion, de fusion, de souscription, de participa-tion,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer tout mandat d’administrateur ou liquidateur.
Si l’accomplissement de certaines activités est soumis à des conditions préalables particulières d’
accès à la profession ou à des prescriptions particulières, la société n’accomplira pas ces activités
tant qu’elle ne remplira les conditions ou prescriptions requises. »
Deuxième résolution : Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital de la société
L’assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des Sociétés et des
Associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la Société à
Responsabilité Limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit six mille deux cents
Euros (6.200,00€) et la réserve légale de la société de mille huit cent soixante Euros (1.860,00€), soit
un total de huit mille soixante Euros (8.060,00€) sont convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille quatre cents Euros (12.400,00€), est convertie en un compte de capitaux propres « apports non
appelés ».
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre le solde
disponible pour la distribution. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs
de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
Troisième résolution : Suppression de la qualité d’administrateur statutaire et modification des statuts
en conséquence
L’assemblée générale décide de supprimer la qualité d’administrateur statutaire du Vicomte Nicolas
de BIOLLEY, prénommé, et de modifier les statuts en conséquence.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts
En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Om Ma Ni ».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région Wallonne par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, de développer, commercialiser
et utiliser des logiciels et des services innovants ayant recours à des technologies de pointe.
La société se spécialise –mais ne se limite pas- :
    •  au domaine de la satisfaction utilisateur, et des sciences comportementales appliquées aux
logiciels et aux interfaces HommeMachine ;
    •  aux conseils se rapportant à l’organisation interne d’entreprises et impactant in fine l’expérience
de ses clients, tel que l’agencement d’un commerce par exemple ;
    •  aux produits et services, au conseil et à la formation liés aux multimédias, y inclus mais non
limitatif- tous les médias modernes : photo, vidéo, ordinateur, etc… ;
Volet B
    •  au développement de logiciels et à la prestation de services de conseil en écologie, entre autre,
sans se limiter, dans les domaines de  l’apiculture ou de la plantation d’arbres permettant de pallier
au déficit écologique de la société en général, ou de certaines entreprises en particulier ;
    •  aux conseils en communication, en promotion et à l’organisation d’évènements ayant un impact
environnemental ou social positif.
Dans cette approche holistique des problématiques, la société peut également faire le commerce de
produits alimentaires naturels, de services apicoles, de vente de sapins et autres plantes et de
produits, objets de décoration, services, formations, communication en faveur de la nature ou ayant
un impact environnemental positif.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opéra-tions
mobilières, immobilières, financières, indus-trielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de ces-sion, de fusion, de souscription, de participa-tion,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer tout mandat d’administrateur ou de liquidateur.
Si l’accomplissement de certaines activités est soumis à des conditions préalables particulières d’
accès à la profession ou à des prescriptions particulières, la société n’accomplira pas ces activités
tant qu’elle ne remplira les conditions ou prescriptions requises.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. (...) 
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
La société ne dispose pas d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel une partie des apports sont inscrits. (...) 
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
Volet B
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année, le cinq (5) du mois de juin à neuf (9) heures, une assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour ouvrable
précédant.  (...) 
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...) 
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (...) 
Cinquième résolution : Confirmation de l’organe d’administration
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’assemblée
constate que l’administrateur, le Vicomte Nicolas de BIOLLEY, prénommé, porte le titre d’
administrateur non statutaire (et non plus de gérant statutaire) de la société pour une durée
indéterminée. Son mandat est rémunéré. La rémunération est fixée hors la présence du notaire
instrumentant.
La société est représentée conformément à l’article 16 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul.
Sixième résolution : Siège
L’assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1180 Uccle, rue du Coq 105.
Septième résolution : Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
    •  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
    •  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations ;
    •  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
    •  à l’organe d’administration avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
Volet B
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés