Ondernemingsnr : 0421077592
Naam
(voluit) : WEMAR CARS IMMO - INDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein-Kolmenstraat 5
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS te Alken, op twee augustus
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap WEMAR CARS IMMO-INDUSTRIE, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de volgende bestuurders te ontslaan uit hun functie als bestuurder:
- De heer SCHREURS Mario, voornoemd, wonende te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 216.
- De heer SCHREURS Ludovic, voornoemd, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal) , Luyssenstraat
38.
- Mevrouw VANISTENDAEL Marie, wonende te 3722 Kortessem, Mersenhovenstraat 22 bus C.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders voor een duur van zes jaar:
- De heer SCHREURS Mario, voornoemd, wonende te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 216.
- De heer SCHREURS Ludovic, voornoemd, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal) , Luyssenstraat
38  .
- De heer SCHREURS Wesley, wonende te 3870 Heers, Suskesstraat 23.
De vergadering beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar:
- De heer SCHREURS Mario, voornoemd, wonende te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 216.
- De heer SCHREURS Wesley, wonende te 3870 Heers, Suskesstraat 23.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam:
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam
"WEMAR CARS IMMO - INDUSTRIE".
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in Belgie als in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop, het bewerken, huren, verhuren en plaatsen van zonnecollectoren, met
bijbehorende apparatuur en boiler, zonnecellen, toestellen voor windmolens en alternatieve ènergie,
electrische toestellen, sanitaire toestellen, isolatie, verwarmingstoestellen en warmtepompen.
Groot- en kleinhandel in kunstvoorwerpen, antiek, handloom, textiel, fietsen, geschenkartikelen en
lederwaren, import en export van deze voorwerpen.
Groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen, vloer en wandtegels, hout en
ijzerwaren, elektriciteitsartikelen verven, gereedschappen, en alle andere "doe-het-zelf' artikelen.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
Onderneming voor het plaatsen van welfsels- en septische putten; het plaatsen van chappen.
Fabricatie van cementagglomeraten.
Vervoer van goederen langs de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Kleinhandel in draf.
Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; kleinhandel in motorvoertuigen en
onderdelen; tweedehandsauio's en onderdelen; vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken en alle grondwerken.
Zij kan hiertoe alle onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren en alle
leningen, kredietopeningen of financíeringen aangaan.
Zij mag door inschrijving, onderschrijving, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
deelnemen in elke vennootschap of onderneming die een aanverwant voorwerp heeft of die haar
uitbreiding kan bevorderen. 
Zij is ook gemachtigd zich borg te stellen voor andere personen, voor zoveel deze borgstelling
bevorderbaar kan zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp. 
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd
tweeënzeventig (344.572,00) euro.
Het is verdeeld in tweehonderd dertienduizend negenhonderd (13.900) aandelen zonder nominale
waarde, maar met een fractiewaarde van één dertienduizend negenhonderd (13.900)- ste van het
kapitaal.
Artikel 6. Verhoqinq en verminderinq van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschri|vinq van het kapitaal in
geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van
inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8. Opvraqinq van stortinqen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de
aandeelhouder opgegeven e- mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door
overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
Luik B
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder die alleen optreedt.
In dat laatste geval is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend
als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, tot maximum van honderd duizend
(100.000,00) euro, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd-bestuurder.
Voor alle andere rechtshandelingen, is de handtekening vereist van twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, oefent hij het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur.
Indien die dag een een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vierde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3570 Alken,
Klein-Kolmenstraat 5.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Tevens krijgt hij
volmacht om de aandelen in het Estox register te laten opnemen.
VOLMACHT
Boekhoudkantoor Coenegrachts cvoa, kantoorhoudende te 3720 Kortessem, Tongersesteenweg 45,
of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jean-Luc SNYERS.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- Coördinatie van de statuten;