N° d'entreprise : 0765385230
Nom
(en entier) : TINI SPORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Dolez 41
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Le 27 décembre 2024,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en nom collectif TINI
GROUP, ayant son siège à 7000 Mons, Boulevard Dolez, numéro 41, avec le numéro d’entreprise
0765.382.230 RPM Hainaut (Mons).
Société constituée aux termes d’un acte sous signature privée daté du 18 mars 2021, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 23 mars suivant, sous le numéro 21318016, dont les statuts n’ont pas
été modifiés depuis.
I. BUREAU
La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de LUPANT Nicolas Julien Yvon Albert, né à
Mons, le 27 février 1998 (…), (…), domicilié à 7604 Péruwelz (Section de Braffe).
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
1. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- Monsieur HUYGENS Laurent Gery, né à Mons, le 28 janvier 1987 (…), (…), domicilié à 7000 Mons:
vingt-cinq (25) actions ;
- Monsieur LUPANT Nicolas, prénommé : vingt-cinq (25) actions.
Soit ensemble : cinquante (50) actions ou la totalité des actions émises par la société.
2. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Augmentation des capitaux propres, à concurrence de deux mille sept cent cinquante euros (2750
€) par apport en espèces, pour les porter de deux cent cinquante (250 €) à trois mille euros (3000 €),
par la création de cinq cent cinquante (550) nouvelles actions sans mention de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à
partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de cinq euros (5 €), soit à un montant
équivalent au pair comptable.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
2. Droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération des actions nouvelles.
4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et partiellement libérées.
5. Adaptation des statuts suite aux précédentes résolutions et notamment les articles six (6) et sept
(7) des statuts.
6. Pouvoirs spéciaux.
3. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents et que,
par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises et une
modification n’est adoptée, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des Associations,
que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
III. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de deux mille sept cent
cinquante (2750 €)  par apport en espèces, pour les porter de deux cent cinquante euros (250 €) à
trois mille euros (3000 €), par la création de cinq cent cinquante (550) nouvelles actions sans
mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de cinq euros (5 €), soit à un montant
équivalent au pair comptable.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
2. Deuxième résolution – Droit de souscription préférentiel
A l’instant, Messieurs HUYGENS Laurent et LUPANT Nicolas, tous deux prénommés, déclarent
renoncer purement et simplement et individuellement au droit de souscription préférentiel qu’ils
détiennent en vertu de la loi et des statuts.
En conséquence, l'augmentation des capitaux propres peut être réalisée à la présente assemblée.
3. Troisième résolution – Souscription et libération des actions
1. Cinq cent cinquante (550) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de cinq euros (5 €)
chacune, par Monsieur LUPANT Nicolas, prénommé.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de deux mille sept cent cinquante (2750 €), et une somme de  deux mille sept cent
cinquante (2750 €) a été mise à la libre disposition de la société, versée sur le compte BE04 7320
5880 9131 ouvert au nom de la société auprès de CBC BANQUE.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux mille sept cent
cinquante (2750 €).
Monsieur le Président déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de 100 %.
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société
en nom collectif TINI GROUP.
4. Quatrième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de deux cent cinquante euros (250 €) à trois mille euros (3000
€) et représenté par six cents (600) actions, sans valeur nominale ;
- ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de deux mille sept cent cinquante (2750 €), et qu’une somme de  deux mille sept cent
cinquante (2750 €) a été mise à la libre disposition de la société.
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de deux mille sept
cent cinquante (2750 €).
5. Cinquième résolution – Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 6 des statuts par le texte
suivant :
“Le capital social de la société s’élève à trois mille euros (3000 €). Le capital est représenté par 600
parts égales. Chaque part a une valeur de cinq euros (5 €).”
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 7 des statuts par le texte
suivant :
“Ces 600 parts sont souscrites en numéraire de la manière suivante :
    •  cinq cent septantecinq (575) parts sociales pour Monsieur LUPANT Nicolas, prénommé;
    •  vingtcinq (25) parts sociales pour Monsieur HUYGENS Laurent, prénommé.
Chaque part sociale est entièrement libérée de sorte que chaque comparant déclare et reconnaît
que la société a dès à présent à sa disposition une somme de 3000€ (trois mille euros).”
6. Sixième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou
séparément, en vue (i) de l’exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’
accomplissement de toute démarche ou formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers
desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’élaboration de tous actes rectificatifs du présent
procès-verbal, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles, ou de réaliser toutes formalités de
publicité rectificatives.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 18h00.