Ondernemingsnr : 0879 107 238
Naam
(voluit) : Consulting Houben
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hulsbergweg 4, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : ontbinding - sluiting vereffening
Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op vijftien juli
tweeduizend vierentwintig, thans ter registratie aangeboden, heeft de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Consulting Houben", met zetel te Zonhoven, Hulsbergweg 4,
geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist:
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten zijn nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in de zin van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
1.VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VEN-NOOTSCHAP
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden beslist de vergadering de vennootschap
vervroegd te ontbinden met ingang van heden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
2.VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
2:80 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte slechts mogelijk
met naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat aan al de voorgaande voorwaarden voldaan wordt en beslist met
De bestuurder verklaart en de vergadering erkent uitdrukkelijk dat er geen andere schulden zijn aan
vennoten of aandeelhouders, of derden dan deze die blijken uit de staat van activa en passiva volgens artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart dat bij gebreke aan de benoeming van een vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als
vereffenaar wordt beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 2:100 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle reke-ningen van de vereffening.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.
3.VASTSTELLING VAN DE BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDER - KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap het mandaat van de bestuurder,
de heer Ferdi Houben, wonende te Zonhoven, Hulsbergweg 4, van rechtswege berëindigd is. Zij geeft zonder
enig voorbehoud volledige kwij-ting aan de bestuurder voor zijn bestuur sedert de afsluiting van het vorige
boekjaar en heden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.
4.SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap vanaf heden
definitief heeft opgehouden te bestaan.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.
5.BESLISSING OM DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP TE BEWAREN
GEDURENDE DE DOOR DE WET VOORZIENE TERMIJN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
bewaard worden te Zonhoven, Hulsbergweg 4.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.
6.TERUGNAME VAN HET RESTERENDE ACTIEF DOOR DE AANDEELHOUDERS:
De aandeelhouders beslissen om na afloop van deze vergadering samen te zitten en het resterende actief
proportioneel aan hun aandelenbezit terug te nemen.
De vergadering beslist eveneens dat voornoemde Ferdi Houben in de plaats zal worden gesteld van alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap die eventueel zouden bestaan c.q. ontstaan na de sluiting van
de vereffening.
VOLMACHT
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) en tegoeden van de financiële instellingen en
andere tegoeden van de vennootschap aan voornoemde Ferdi Houben, teneinde na sluiting van de vereffening:
- het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders;
- de geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
- de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
- de eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Karen Sabbe
Tevens neergelegd:
-Verslag bedrijfsrevisor
-Verslag bestuursorgaan
-Staat actief/passief