N° d'entreprise : 1001653276
Nom
(en entier) : NEXT 5 CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Val Villers, Corroy 1
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
« NEXT 5 CONSULTING » en abrégé: « NEXT 5 »
Société à responsabilité limitée
Siège à 1325 Chaumont-Gistoux, Val Villers, 1.
TVA n° BE1001.653.276. (RPM Brabant wallon)
EMISSION D’ACTIONS – CAPITAL AUTORISE – MODIFICATION DES STATUTS (ORGANE D’
ADMINISTRATION)
Le vingt-six décembre deux mille vingt-quatre.
Par devant le notaire Anne-Françoise LAMBRECHTS, à Verlaine, substituant le notaire Catherine
JADIN, résidant à Liège, légalement empêchée, en l’étude de la première nommée.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « NEXT 5 CONSULTING » en abrégé : « NEXT 5 », ayant son siège social à
1325 Chaumont-Gistoux, Val Villers, 1, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE1001.653.276. (RPM
Brabant wallon).
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Benjamine WILKIN, à Liège,
substituant le notaire Catherine JADIN, empêchée, le 25 octobre 2023, publié aux annexes du
Moniteur belge du 30 dito, sous le numéro 23417156.
Dont les statuts ont été modifiés suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire reçu par le notaire Françoise WERA, à Saint-Nicolas, substituant le notaire Catherine
JADIN, empêchée, le 3 juillet 2024, publié aux annexes du Moniteur belge du 15 dito, sous le
numéro 24415833.
Bureau
(on omet)
Composition de l'assemblée
(on omet)
Exposé du président
(on omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir
délibéré arrête les résolutions suivantes :
Première résolution - EMISSION D’ACTIONS EN CONTREPARTIE D’APPORTS EN NUMERAIRE.
1. Emission d’actions nouvelles contre espèces.
L’assemblée générale décide d’émettre vingt (20) actions nouvelles au prix de deux mille cinq cents
(2.500) euros l’action, soit moyennant l’apport d’une somme totale de cinquante mille (50.000) euros,
en augmentation des capitaux propres disponibles.
Les actions nouvelles seront identiques et de la même classe que les actions existantes et jouiront
des mêmes droits (notamment le droit de vote, les droits financiers, patrimoniaux et sociaux) et
avantages que les actions existantes, si ce n’est qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à
dater du premier janvier deux mille vingt-cinq.
Les actions nouvelles seront entièrement libérées à l’acte.
Les capitaux propres seront désormais représentés par cent quatre-vingts (180) actions, toutes de
même classe.
2. Rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de
l’opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Conformément à la latitude laissée par l’article 5 :121,§2, CSA, l’assemblée générale, qui compte
tous les actionnaires, décide à l’unanimité de renoncer à ce rapport justifiant le prix d’émission et
décrivant les conséquences de l’opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires,
chacun d’eux se reconnaissant dûment informé.
3. Droit de souscription préférentielle.
(on omet)
4. Souscription et libération.
Interviennent alors aux présentes les personnes suivantes :
    1.  La société SRL s2gt, dont le siège est établi à 4000 Liège, rue du Ventilateur, 82, inscrite à la
TVA sous le numéro BE1009.516.117. (RPM Liège-division Liège), ici représentée par un
administrateur, Monsieur THOMAS Gérald, François, Marie, Victor, domicilié à la même adresse.
    2.  La société SRL ATS Conseils et Coaching, dont le siège est établi à 1380 LASNE, rue du Mont
Lassy 58/1001, inscrite à la TVA sous le numéro BE1009.516.117. (RPM Liège-division Liège), ici
représentée par son administrateur, Madame NOEL Sandrine Simone Fernande Josée, domiciliée à
1421 Braine L’Alleud, Avenue des Hêtres, 16.
    3.  La société SRL VC & Co Management, dont le siège est établi à 4280 Hannut, Rue de la
Justice, 7A, inscrite à la TVA sous le numéro BE0885.752.926. (RPM Liège-division Huy), ici
représentée par son administrateur, Monsieur KALKMANN Frédéric, Toussaint, Marcel, domicilié à la
même adresse.
    4.  La société SRL FOXTRAT, dont le siège est établi à 1652 Beersel, Grootbosstraat, 152,
inscrite à la TVA sous le numéro BE0743.691.575. (RPM Tribunal néerlandophone de Bruxelles), ici
représentée par son administrateur, Monsieur DEVOS Frédéric, René, Rosa, Ghislain, domicilié à la
même adresse.
    5.  La société SRL EnVolution, dont le siège est établi à 5000 Namur, Rue Ernotte, 19, inscrite à la
TVA sous le numéro BE0760.981.925. (RPM Liège-division Namur), ici représentée par son
administrateur, Monsieur DEHALU Gaëtan, Georges, Anne, Joseph, Marie, domicilié à la même
adresse.
    6.  La société SRL La.WinCh, dont le siège est établi à 4163 Tavier, Rue du Pas Bayard, 30,
inscrite à la TVA sous le numéro BE0842.273.566. (RPM Liège-division Huy), ici représentée par son
administrateur, Monsieur WINKIN Laurent, Joseph Nicolas Marcel domicilié à la même adresse.
    7.  La société SRL TRAFALGAR CONSULTING, dont le siège est établi à 4530 Villers-le-Bouillet,
Rue Lambert Delava, 11A, inscrite à la TVA sous le numéro BE0534.830.284. (RPM Liège-division
Huy), ici représentée par son administrateur, Monsieur PALLAGE Manuel, Pierre, Albert, Georges,
domicilié à la même adresse.
    8.  La société SRL WHITE ROOM, dont le siège est établi à 5080 Rhisnes, Rue de la Place, 4,
inscrite à la TVA sous le numéro BE0699.903.894. (RPM Liège-division Namur), ici représentée par
son administrateur, Monsieur NICOLAS Baptiste, André, Alain, domicilié à la même adresse.
    9.  La société SRL LIMIA, dont le siège est établi à 1471 Genappe, Chaussée de Charleroi, 29,
inscrite à la TVA sous le numéro BE0799.241.891 (RPM Brabant wallon), ici représentée par son
administrateur, Monsieur DUPONT Laurent Etienne Michael, domicilié à la même adresse.
    10.  La société SRL LVX, dont le siège est établi à 3770 Riemst, Waterstraat, 3, inscrite à la TVA
sous le numéro BE0834.781.109. (RPM Anvers-Division Tongres), ici représentée par son
administrateur, Monsieur LOVERIX Frédérique, Pierre, Nicole, domicilié à 4690 Bassenge, Rue du
Garage,11.
    11.  La société SRL AM & ASSOCIES, en abrégé AM & A, dont le siège est établi à 4910 Theux,
Rue des Sarts, 13, inscrite à la TVA sous le numéro BE0766.990.777 (RPM Liège-division Verviers),
ici représentée par son administrateur, Monsieur MARBEHANT Alain, Joseph, Noël, Ghislain,
domicilié à la même adresse.
    12.  Monsieur VENANZI Bruno, susnommé.
    13.  Monsieur HAMBLENNE Pierre, Emmanuel, Alain, (on omet) domicilié à 4300 Waremme, Rue
Noé Jacques, 36.
    14.  Monsieur DIDRICHE Denis, Fabien, (on omet), domicilié à 1320 Hamme-Mille (Beauvechain),
Rue Auguste Goemans, 12A.
    15.  Monsieur BIRON Marc, Marie, Charles, (on omet), domicilié à 4053 Embourg, Au Rond
Chêne, 33.
    16.  Madame RENARD Valérie, Marthe, Marie-Pierre, (on omet), domiciliée à 4031 Angleur, Rue
de la Belle Jardinière, 397.
    17.  Monsieur SERRUYS Philippe, Marie, Baudouin Paul, (on omet), domicilié à 1330 Rixensart,
Avenue Monseigneur, 43.
    18.  Monsieur MATRANGA Francesco, (on omet), domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Avenue
des Chevaliers d’Escalada, 21.
    19.  Monsieur DEHOUSSE Stéphane, Jean, Pierre, (on omet), domicilié à 1350 Marilles, Rue
Fernand Henrioule, 16A.
    20.  Madame GEORGE Martine, Gilberte, Jeanne Marguerite, (on omet), domiciliée à 1200
Woluwé-Saint-Lambert, Rue Vandenhoven, 101.
Les souscripteurs énumérés sous 1. à 11. Et sous 13. À 20 sont ici représentés chacun en vertu d’
une procuration sous signature privée qui restera annexée au présent procès-verbal par Monsieur
Bruno VENANZI, souscripteur sous 12 et actionnaire sous 1.
Lesquels déclarent ce qui suit :
Ils ont une parfaite connaissan-ce des résolutions arrêtées et des points encore à l'ordre du jour, des
disposi-tions statutaires et de la situation financière de la société.
Ils décident de participer à l'émission d’actions aux conditions fixées par l'assemblée. A cet effet, ils
décident de souscrire ensemble les vingt (20) actions nouvelles au prix unitaire de deux mille cinq
cents (2.500) euros l’action comme suit :
Chacun d’eux déclare souscrire en espèces une (1) action pour une valeur de deux mille cinq cents
(2.500) euros, pour laquelle il déclare avoir libéré anticipativement ladite somme de deux mille cinq
cents (2.500) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’augmentation du capital,
se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la présente souscription.
Les souscripteurs ont donc souscrit ensemble les vingt (20) actions nouvelles pour une valeur totale
de cinquante mille (50.000) euros, qui sont entièrement libérées.
5. Constatation de la réalisation des apports.
L’assemblée générale intervient alors à son tour et requiert le notaire soussigné de prendre acte de
la déclaration suivante :
L’assemblée constate que sa décision d’émettre vingt (20) actions nouvelles en numéraire et
d'augmenter les capitaux propres disponibles de la société dans les conditions fixées ci-dessus a été
mise en œuvre comme suit :
- chacun des actionnaires existants de la société a d’abord renoncé comme il l’a souhaité au délai d’
exercice de son droit et ensuite totalement à son droit de souscription préférentielle ;
- toutes les vingt (20) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par
virement au compte spécial, ainsi qu’il sera constaté ci-après par le notaire soussigné ;
- la somme des capitaux propres formant désormais les apports disponibles est ainsi augmentée de
cinquante mille (50.000) euros et portée à cent quatre-vingt-cinq mille (185.000) euros, et lesdits
capitaux propres sont désormais représentés par cent quatre-vingts (180) actions, toutes égales
entre elles, dont cinquante (50) sont entièrement libérées. La totalité des souscriptions sont libérées
à concurrence de nonante-cinq mille (95.000) euros (qui forment donc les apports actuels) sur cent
quatre-vingt-cinq mille (185.000) euros.
Certification.
Le notaire soussigné constate, au vu de l’attestation bancaire émise le 17 décembre 2024 par la
banque (on omet)et relative au compte spécial ouvert en ses livres sous le numéro (on omet), que
les souscripteurs ont chacun viré la somme indiquée de façon que la société dispose, en vertu de la
présente émission d’actions en numéraire, d’une somme totale de cinquante mille (50.000) euros
correspondant à la libération de l’émission susdite.
6. Mise en concordance des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1. à 5.
de la présente résolution, en remplaçant le texte du premier alinéa de l’article 5 par le suivant :
« En rémunération des différents apports à la société, celle-ci compte cent quatre-vingts (180)
actions, toutes égales entre elles et libérées, à savoir les actions 1 à 160, à concurrence d’un tiers, et
les actions 161 à 180 à concurrence de la totalité. ».
Pour le surplus, l’assemblée charge au besoin le notaire soussigné d’établir et de déposer la
coordination des statuts de la société.
Vote : (on omet)
Deuxième résolution - POUVOIR A L’ORGANE D’ADMINISTRATION D’EMETTRE DES ACTIONS
NOUVELLES.
1. Rapport de l’organe d’administration exposant les circonstances particulières dans lesquelles le
pouvoir à conférer pourra être exercé et les objectifs ainsi poursuivis, ce faisant.
L’assemblée prend acte du rapport de l’organe d’administration exposant les circonstances
particulières dans lesquelles le pouvoir à conférer pourra être exercé et les objectifs ainsi poursuivis,
ce faisant.
2. Octroi du pouvoir d’émettre 20 actions supplémentaires.
L’assemblée décide d’accorder à l’organe d’administration, tel qu’il sera organisé ci-après, le pouvoir
d’émettre vingt (20) actions supplémentaires au cours des cinq (5) années qui suivront la publication
du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire, avec la licence expresse de déroger au droit de
souscription préférentielle, ainsi que le permet l’article 5 :135 du Code.
3. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 7 comme suit :
1) En remplaçant le titre de cet article par le suivant :
« Emission d’actions – Capital autorisé - Apport en numéraire – droit de souscription préférentielle. »
2) En insérant au début de cet article le texte suivant :
« Toute émission d’action donne lieu à une modification des statuts et requiert pour cette raison une
décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Capital autorisé. Par dérogation à cette règle, comme l’article 5 : 134 du Code le permet, l’assemblée
générale extraordinaire tenue le 26 décembre 2024 a accordé à l’organe d’administration le pouvoir
d’émettre un maximum de 20 actions nouvelles et de procéder aux adaptations statutaires qui s’
imposent. Ce pouvoir n’est pas exclusif de celui de l’assemblée qui pourra de son côté procéder aux
émissions d’actions qu’il lui plaira.
Les actions à émettre par l’organe d’administration seront de la même classe que les actions
existantes, elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions que ce
dernier jugera bonnes. L’organe d’administration fixera lors de chacune de ces émissions la
disponibilité ou non des apports à recueillir par cette voie.
Ce pouvoir est valable pour une période de 5 ans à partir de la publication du procès-verbal
susmentionné.
Dans ce cadre, l’organe d’administration pourra également limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentielle, même en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées autres que
les membres du personnel de la société ou de ses filiales.
L’organe d’administration fera dans tous les cas rapport sur l’utilisation de l’habilitation qui lui est
conférée à l’assemblée générale qui suivra cette utilisation. »
Vote : (on omet)
Troisième résolution - AUTRES MODIFICATIONS AUX STATUTS.
1. Organe d’administration.
L’assemblée décide de remplacer le système actuel d’administration, extrêmement souple mais
aussi inconfortable vu l’entrée d’un nombre important d’actionnaires, par un système collégial calqué
sur le droit des sociétés anonyme, soit un organe collégial appelé également « conseil d’
administration » et comptant au plus sept (7) administrateurs, dont les quatre (4) actionnaires
historiques (ou pour chacun d’eux une société dont l’actionnaire historique serait l’actionnaire
majoritaire et le représentant permanent auprès de la Société) (administrateurs A), deux (2)
administrateurs externes au sens de l’article 3.26 du Code Buysse IV (administrateurs B) et un (1)
choisi parmi les noms une liste présentée par les Actionnaires qui ont souscrit une action en vertu de
la première résolution (Administrateur C).
Elle décide d’arrêter les règles de fonctionnement dudit conseil sur la base des règles propres aux
SA ou généralement utilisées dans ce cadre (notamment la représentation par la double signature
conjointe).
Elle décide de réserver la Présidence et l’éventuelle délégation à la gestion journalière aux
administrateurs A.
2. Cession des actions.
L’assemblée décide de ne pas insérer dans les statuts de disposition relative à la cessibilité des
actions.
3. Modification des articles 7, 11 à 16 des statuts.
L’assemblée décide donc :
1) De ne pas toucher plus aux articles 7 et 11 ;
2) De remplacer le texte des articles 12 à 16 par les suivants :
Article 12. Organe collégial d’Administration
§1er. Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un organe collégial d’
administration, également dénommé « conseil d’administration » ou « conseil », comprenant trois
administrateurs au moins et sept au plus, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale pour une période maximale de six ans (sous les réserves qui
suivent sous §3.I, alinéa 2).
§2. Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse
immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à la désignation
des remplaçants ou au renouvellement de ceux-ci.
§3. Parmi les sept administrateurs possibles :
I. Quatre d’entre eux sont élus parmi une liste présentée par les actionnaires détenant les actions
émises avant le 26 décembre 2024 : ils sont également dénommés : « administrateurs A », au pluriel
ou au singulier suivant le cas.
Par dérogation à cette règle et à celle du §1er, les premiers administrateurs A sont, pour une durée
indéterminée, statutaires au sens de l’article 5 :70 du Code des sociétés et des associations, et il s’
agit de :
a) La société à responsabilité limitée « VLADIMIR & IOURI ENERGIES », en abrégé « VIE », ayant
son siège à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58, TVA BE0892.242.820 (RPM Liège, division
Liège), ayant pour représentant permanent au 26 décembre 2024 Monsieur VENANZI Bruno (on
omet), domicilié à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58.
b) La société à responsabilité limitée « SMTHG », ayant son siège à 1300 Wavre, Chaussée de
Louvain, 346, TVA BE 0691.595.548 (RPM Brabant wallon), ayant pour représentant permanent au
26 décembre 2024 Monsieur DRUGEON Jérôme (on omet), domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de
Louvain, 346/0005.
c) la société à responsabilité limitée « O. ANDRE » ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, Val
Villers, Corroy, 1, TVA BE0863.005.931, RPM Brabant wallon), ayant pour représentant permanent
au 26 décembre 2024 Monsieur ANDRÉ Olivier (on omet) domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Val
Villers, Corroy, 1.
d) la Société à responsabilité limitée « GET UP MANAGEMENT CONSULTING », ayant son siège à
5081 Bovesse (La Bruyère), Rue du Village, Meux, 3. Numéro d'entreprise TVA BE0891.135.139,
(RPM Liège, division Namur) ayant pour représentant permanent au 26 décembre 2024 Monsieur
Michaël WUYTENS, domicilié à 5081 Meux (La Bruyère), Rue du Village, 3.
Il est néanmoins entendu que le mandat de chaque administrateur échoira lorsque l’actionnaire
historique que cet administrateur représente sera décédé, aura cédé sa participation dans la Société
ou sa majorité dans la société administrateur à une personne avec qui il n’a aucun lien, ou aura
renoncé à l’exercice de ce mandat. S’il reste actionnaire, il aura le droit d’exercer ce mandat dans les
mêmes conditions, soit en personne physique, soit par la voie d’une autre société dont il sera l’
actionnaire majoritaire seul ou avec des personnes à lui liées.
II. Deux administrateurs externes, au sens de l’article 3.26 du Code Buysse IV, peuvent être élus sur
présentation des actionnaires détenant les actions émises avant le 26 décembre 2024 : 2024 : ils
sont également dénommés : « administrateurs B », au pluriel ou au singulier suivant le cas.
III. Un administrateur peut être élu parmi une liste présentée par les actionnaires détenant les actions
émises le 26 décembre 2024 : il est dénommé : « administrateur C ».
Ce droit de présentation de candidats à un poste d’administrateur ne constitue pas une obligation et
le non-exercice de ce droit ne peut être tenu pour une renonciation à ce droit. Dans la mesure où
aucun membre d’un groupe d’actionnaires ne se trouve ainsi représenté dans l’organe d’
administration ou si survient la nécessité de nommer des administrateurs externes, le groupe d’
actionnaire concerné peut à tout moment solliciter la convocation de l’assemblée et proposer sa liste
de candidats.
§4. Si la place d’un administrateur devient vacante avant la fin du mandat de celui-ci, les
administrateurs restants n’ont pas le droit de coopter un nouvel administrateur. L’actionnaire ou le
groupe d’actionnaires de qui l’administrateur à remplacer avait été le candidat est appelé à présenter
une nouvelle liste et l’assemblée à désigner au sein de celle-ci un nouvel administrateur. L’organe d’
administration veillera entretemps à ne traiter que des affaires courantes.
§5. Sauf accord unanime de tous les administrateurs, le conseil désigne parmi les administrateurs A
un président pour présider les réunions du conseil d’administration. En l'absence de ce dernier lors
d'une réunion dûment convoquée, l’administrateur A présent le plus âgé du conseil remplace le
président jusqu'à son retour.
§6. Le président convoque les membres de l’organe d’administration par e-mail, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande (la
convocation devant intervenir dans les trois jours de la demande), et au moins trois fois par an en
principe. Les convocations sont adressées au moins 8 jours à l’avance, elles contiennent l’ordre du
jour, l’heure, le jour et le lieu de la réunion ainsi que la documentation requise. Les réunions
physiques se tiennent au siège à défaut d’indication autre. Les administrateurs peuvent renoncer à
ce délai. Ils sont présumés avoir renoncé audit délai s’ils sont présents à une réunion non convoquée
dans les délais ou y sont valablement représentés.
§7. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des
administrateurs est présente ou représentée et si les absents ont été dûment convoqués. Sont
considérés comme présents les administrateurs qui participent au conseil à distance, par un moyen
de communication simultané garantissant la collégialité et la trace des débats.
Un administrateur empêché peut mandater un autre administrateur et tout administrateur présent
peut porter plusieurs procurations, mais celles-ci sont octroyées par écrit et pour une seule réunion
de l’organe d’administration.
Faute pour le conseil de réunir un nombre suffisant d’administrateurs pour délibérer à la suite d’une
convocation, une nouvelle convocation est émise et le conseil d’administration réuni pour la
deuxième fois, dans les sept jours de la première réunion, pourra délibérer quel que soit le nombre
des administrateurs présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix. Le
président a une voix prépondérante en cas de parité des votes.
Le conseil d’administration peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée
et signée par chacun des administrateurs, lorsque la loi ne l’interdit pas.
§8. Les décisions du conseil sont consignées sur des procès-verbaux signés par les administrateurs
présents et réunis dans un ordre chronologique. Le procès-verbal mentionne si la réunion s’est
tenue, même partiellement, à distance. Ces procès-verbaux, ainsi que les déclarations écrites
unanimes les remplaçant, sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et les votes écrits
y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux
administrateurs.
Article 13. Respect de l’équilibre des intérêts sociaux.
La Société et ses actionnaires s'assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leurs
décisions, de la réalisation, à court, moyen et long terme, d'un impact positif significatif au travers des
activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux intérêts des tiers, tels
que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales :
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités ;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l'impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.
En aucun cas, le présent article ne confère expressément ou tacitement un droit aux parties
prenantes ou autres tiers. Le présent article n'a pas davantage pour but et ne peut avoir pour effet
que ces derniers puissent déduire pareil droit ou qu'un droit ou un moyen d'action contre l'organe
d'administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration - Représentation.
1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
2. Le conseil représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
3. Par dérogation à la représentation collégiale, la société est valablement représentée par deux
administrateurs signant conjointement, agissant en qualité d’organe de représentation générale.
4. Le conseil peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Rémunération des administrateurs
(on omet)
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne ladite gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs A, qui sont
appelés : « administrateur-délégué ».
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Ces administrateurs-délégués à la gestion journalière peuvent conférer des mandats spéciaux à
toute personne, dans le cadre de son mandat.
La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et
dans toutes procédures dans des matières relevant de cette gestion.
Le conseil fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière, à défaut de quoi ces délégués disposent chacun du pouvoir d’agir seul et exercent ce
mandat à titre gratuit. Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps ces mandats sans
motif ni avertissement. »
3) De tenir pour administratrices B, répondant au prescrit des nouvelles dispositions, par voie de
conséquences les administratrices suivantes :
1/ La SRL IDizz Conseils, à 4000 Liège, Quai de Rome, 20/072 représentée par Madame DEGAND
Isabelle ;
2/ Madame PETERS Anne, (on omet), domiciliée à Genappe, chemin de Wavre, 52, qui va rester
présidente car désignée de manière unanime.
4) De laisser pour le surplus s’organiser le groupe des nouveaux actionnaires pour leur permettre de
présenter rapidement la liste pour la désignation d’un administrateur C.
Vote : (on omet)
Clôture.
(on omet)
Déclarations finales
Frais : (on omet)
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit cent euros.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Verlaine, en l’étude du notaire soussigné.
Lecture intégrale faite et commentée, les actionnaires ici présents ou représentés ont signé ainsi que
Nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps que le formulaire contenant le présent extrait : expédition de l’acte, rapport,
et statuts coordonnés.
Extrait conforme,
Anne-Françoise LAMBRECHTS
Notaire à Verlaine