Ondernemingsnr : 0696 853 443
Naam
(voluit) : 7M SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DA VINCILAAN 9, 1930 ZAVENTEM
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV - BIJZONDERE
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 23 januari 2023:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 juni 2023, van:
-de heer Peter Carpentier, wonende te Hofstraat 11, 8400 Oostende;
-de heer Khalid Kacem, wonende te Leedsesteenweg 21, 9420 Erpe-Mere;
als bestuurders van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de heer Khalid Kacem, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
Er werd door de ontslagnemende bestuurders verzocht aan de aandeelhouder om hen op de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders, die zal worden gehouden met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening met betrekking tot het inkomstenjaar 2022, definitief kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurder.
De volgende personen worden, met ingang vanaf heden 1 juli 2023:
-de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel;
-de heer Bart Vanstiphout, wonende te Bredabaan 700, 2930 Brasschaat;
benoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Eline Haekens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Chet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
: voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Uittreksel uit het verlsag van de raad van bestuur gehouden na de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, d.d. 23 januari 2023:
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 juni 2023, van de heer Khalid Kacem,
wonende te Leedsesteenweg 21, 9420 Erpe-Mere als be-stuurder van de vennootschap.
Gezien de beëindiging van het bestuursmandaat van de heer Khalid Kacem, voor-noemd, komt in hoofde
van de heer Khalid Kacem ook een einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 30
juni 2023. .
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 1 juli 2023:
-de heer Paul Peeters, wonende te Rostal 23, 2288 Bouwel; en
-de heer Bart Vanstiphout, wonende te Bredabaan 700, 2930 Brasschaat;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, bevoegd tot da-den van dagelijks bestuur,
en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegd-heid, overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur is met ingang van 1 juli 2023, zodoende als volgt samenge-steld:
-de heer Paul Peeters, gedelegeerd bestuurder; en
-De heer Bart Vanstiphout, gedelegeerd bestuurder.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij twee
bestuurders , hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk mee neergelegd:
- notulen raad van bestuur, d.d. 23 januari 2023 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV
Moore Finance & Tax BV
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Jaminet