Ondernemingsnr : 0808615061
Naam
(voluit) : BUILDING WINDOWS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Leiestraat 205
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Magali Goesaert, notaris met standplaats te Deinze, op 17
december 2024, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BUILDING
WINDOWS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat 205, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0808.615.061,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 november 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het bestuursorgaan de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. Alle
aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben
ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering bevestigt verder dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen verslag vereist is waarin de
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te
lichten.
Op uitdrukkelijk verzoek van de commissaris van de vennootschap werd evenwel door zelfde
commissaris, met name voormelde besloten vennootschap “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, vast
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roobrouck Bart, bedrijfsrevisor, op 25
november 2024 een beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen opgesteld. Alle aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd
als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Het besluit van het voormeld verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Wij hebben kennis genomen van voormeld verslag en stellen vast dat het verslag geen financiële
noch boekhoudkundige gegevens bevat zodat ons hierover dienaangaande niet kunnen uitspreken.
Wij wensen weliswaar te bevestigen dat het bestuursorgaan het opgelegde verslag deugdelijk heeft
opgemaakt, doch om redenen hierboven vermeld brengen wij hierover geen verslag uit.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de wijziging van rechten verbonden aan aandelen van de naamloze
vennootschap “BUILDING WINDOWS” voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 25 november 2024
(getekend)
“VRC BEDRIJFSREVISOREN” BV
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Commissaris”
Een exemplaar van de voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris zal
tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering onderzoekt en bespreekt vervolgens voormelde verslagen van het bestuursorgaan
en van de commissaris en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
TWEEDE BESLISSING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent  wat volgt:
Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderddrieëntwintig (623)
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Daarnaast bestaan er honderdvijftig (150) aandelen buiten kapitaal op naam van de heer Jean-Pierre
SUYS, voornoemd, en honderdvijftig (150) aandelen buiten kapitaal op naam van mevrouw Myriam
VANACKERE, voornoemd.
De statuten van de vennootschap verlenen een aantal bijzondere rechten aan deze aandelen buiten
kapitaal, onder meer wat betreft:
…
De algemene vergadering beslist daaropvolgend met eenparigheid en met naleving van de vereisten
inzake besluitvorming en stemming gesteld door artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot afschaffing van alle specifieke rechten toegekend aan de
aandelen buiten kapitaal en vervolgens tot vernietiging van al deze driehonderd (300) aandelen
buiten kapitaal. Dit heeft tot gevolg dat de heer Jean-Pierre SUYS, voornoemd, en mevrouw Myriam
VANACKERE, voornoemd, niet langer de hoedanigheid van aandeelhouder (en alle daarmee
verbonden (bijzondere) rechten) zullen bezitten. Voor de aandeelhouders van de
zeshonderddrieëntwintig (623) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen heeft dit tot gevolg dat
hun rechten die desgevallend beperkt werden door de bijzondere rechten verbonden aan de
aandelen buiten kapitaal, zullen herleven, waaronder:
…
De aandelen buiten kapitaal werden destijds gecreëerd (op de buitengewone algemene vergadering
de dato 13 november 2009 gehouden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, destijds te Kortrijk,
bekendgemaakt in de  bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 december daarna, onder nummer
09173837) zonder dat hiervoor een inbreng werd verricht door de desbetreffende aandeelhouders.
De vernietiging van de aandelen buiten kapitaal geschiedt bijgevolg ook zonder enige terugbetaling
aan de houders ervan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde afschaffing van de specifieke rechten toegekend
aan de aandelen buiten kapitaal en de daaropvolgende vernietiging van alle aandelen buiten
kapitaal, enkel nog voormelde zeshonderddrieëntwintig (623) ‘gewone’ (kapitaals)aandelen
overblijven. De vergadering beslist dan ook tot afschaffing van de soorten van aandelen.
Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap zal in het aandelenregister van de vennootschap
de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen buiten kapitaal, met
vermelding van huidig besluit.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
afschaffing van de specifieke rechten toegekend aan de aandelen buiten kapitaal en de
daaropvolgende vernietiging van alle aandelen buiten kapitaal, en de daarmee gepaard gaande 
afschaffing van de soorten van aandelen, als volgt:
--in artikel 5 van de statuten wordt in de tweede zin na de zinsnede “zeshonderd drieëntwintig (623)
aandelen” onmiddellijk volgende zinsnede ingelast “met stemrecht”;
--in artikel 5 van de statuten wordt volgende tekst integraal geschrapt:
“Daarnaast bestaan er honderd vijftig (150) aandelen buiten kapitaal op naam van de heer Jean-
Pierre SUYS en honderd vijftig (150) aandelen buiten kapitaal op naam van mevrouw Myriam
VANACKERE.
De aandelen buiten kapitaal zullen slechts deelnemen in de winst nadat op het resultaat van het
betrokken boekjaar een eerste dividend is toegekend aan de kapitaalsaandelen van vijfentachtig ten
honderd (85%) van de winst van het betrokken boekjaar. Elke uitkering aan de aandelen boven
vijfentachtig ten honderd (85%) van de winst van het betrokken boekjaar zal verdeeld worden onder
de kapitaalsaandelen en de aandelen buiten kapitaal.
De aandelen buiten kapitaal zullen niet deelnemen in de reserves en de liquidatiebonus.
Zij hebben een gelijk stemrecht als de kapitaalsaandelen, de wettelijke beperkingen in acht
genomen.
De aandelen buiten kapitaal zijn niet overdraagbaar en zullen van rechtswege vervallen in geval van
overlijden van de houder ervan.”
--in artikel 9 van de statuten wordt volgende tekst integraal geschrapt:
“De uitgegeven aandelen buiten kapitaal zijn op naam.”
--in artikel 13 van de statuten, bij de regeling inzake monistisch bestuur (raad van bestuur), wordt in
de eerste zin onder de hoofding “Samenstelling van de raad van bestuur” de zinsnede “, waarvan
minstens één bestuurder dient verkozen te worden onder de kandidaten voorgedragen door de
houder(s) van aandelen buiten kapitaal, zolang deze aandelen buiten kapitaal bestaan” integraal
geschrapt;
--in artikel 13 van de statuten, bij de regeling inzake monistisch bestuur (raad van bestuur), wordt
onder de hoofding “Samenstelling van de raad van bestuur” de volgende tekst integraal geschrapt:
“Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de houder(s) van aandelen buiten kapitaal, zal de
benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurder zal geacht worden de houder(s) van aandelen buiten kapitaal te vertegenwoordigen.”;
--in artikel 13 van de statuten, bij de regeling inzake monistisch bestuur (raad van bestuur), wordt de
volgende tekst integraal geschrapt:
“Meerderheden
Zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, zal de raad van bestuur in principe
beslissen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens beslissingen nopens volgende
materies, waarbij de beslissing slechts aangenomen en uitgevoerd kan worden indien de bestuurder,
gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houder(s) van aandelen buiten kapitaal, positief
stemt:
- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere
zekerheden;
- investeringen die per verrichting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de
vennootschap overschrijden;
- aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- aan-en verkoop van onroerend goed en handelsfondsen;
- ontslag en benoeming van gedelegeerd(e) bestuurder(s)
- benoeming van bestuurders/zaakvoerders in dochtervennootschappen van de vennootschap.”
en vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.”;
--in artikel 16 van de statuten, bij de regeling inzake monistisch bestuur (raad van bestuur), wordt de
volgende tekst integraal geschrapt:
“Evenwel, Zolang er aandelen buiten kapitaal bestaan, wordt de vennootschap voor beslissingen
inzake de hiernavermelde materies in en buiten rechte slechts geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen optredend, waaronder de bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld
door de houder(s) van aandelen buiten kapitaal:
- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere
zekerheden;
- investeringen die per verrichting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de
vennootschap overschrijden;
- aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- aan-en verkoop van onroerend goed en handelsfondsen;
- benoeming van bestuurders/zaakvoerders in dochtervennootschappen van de vennootschap.”
--in artikel 13 van de statuten, bij de regeling inzake enige bestuurder, wordt onder de hoofding
“Samenstelling van het bestuursorgaan” de volgende tekst integraal geschrapt:
“Zolang er aandelen buiten kapitaal bestaan is een enig bestuurder maar mogelijk als deze enige
bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders buiten kapitaal.”
--in artikel 27 punt 2. van de statuten wordt de volgende tekst integraal geschrapt:
“Evenwel, zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, kunnen de beslissingen
houdende een statutenwijziging slechts aangenomen en uitgevoerd worden wanneer aan de
vereisten van aanwezigheid en van meerderheid, voorgeschreven voor de desbetreffende
statutenwijziging, is voldaan zowel binnen de categorie van de kapitaalsaandelen als binnen de
categorie van de aandelen buiten kapitaal.”
--in artikel 31 van de statuten wordt de volgende tekst integraal geschrapt:
“Er kan slechts een uitkering geschieden aan de houders van aandelen buiten kapitaal nadat op het
resultaat van het betrokken boekjaar een eerste dividend is toegekend aan de kapitaalsaandelen van
vijfentachtig ten honderd (85%) van de winst van het betrokken boekjaar. Elke uitkering aan de
aandelen boven vijfentachtig ten honderd (85%) van de winst van het betrokken boekjaar zal
verdeeld worden onder de kapitaalsaandelen en de aandelen buiten kapitaal.”
--in artikel 35 van de statuten wordt in de eerste zin de zinsnede “(kapitaals)” integraal geschrapt.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- de heer SUYS Jean-Pierre Achille Etienne, voornoemd, hier niet aanwezig;
- mevrouw VANACKERE Myriam Agnes Elisabeth, voornoemd, hier niet aanwezig;
- de besloten vennootschap “MASU Technics”, met zetel te 9771 Nokere (Kruisem), Wortegemstraat
22, BTW BE 0820.641.180 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, voormeld, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer SUYS Mathieu, voornoemd, hier aanwezig.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “MASU Technics”, voormeld, met zetel te 9771 Nokere (Kruisem),
Wortegemstraat 22, BTW BE 0820.641.180 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, hier vertegenwoordigd
zoals voormeld door haar twee bestuurders, samen optredend, met name de heer SUYS Mathieu
Bernard Luc Joseph, voornoemd, en mevrouw ROSSEEL Franceska Karolien, voornoemd, beiden
hier aanwezig, die aanvaardt en die verklaart niet het voorwerp te hebben uitgemaakt van een
faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een beroepsverbod werd uitgesproken.
Voormelde besloten vennootschap “MASU Technics” zal voor de uitoefening van haar voormeld
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap vast vertegenwoordigd worden door: de heer SUYS
Mathieu Bernard Luc Joseph, voornoemd, …, wonende te 9771 Nokere (Kruisem), Wortegemstraat
22, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger voor zoveel als nodig te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dergelijk
mandaat.
VIJFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering kent alle machten toe aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen, waaronder het aanbrengen van de nodige vermeldingen in het aandeelhoudersregister
van de vennootschap aangaande de vernietiging van de aandelen buiten kapitaal, met vermelding
van het besluit dienaangaande.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap VANDELANOTTE,
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer 0876.286.023, evenals
aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen,
estox en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 17 december 2024, gecoördineerde statuten per 17
december 2024,  verslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris, twee volmachten.