Ondernemingsnr : 0476123510
Naam
(voluit) : STUDIEBUREEL GOEGEBEUR-VAN DEN BULCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kestelstraat 2 A
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 20 december 2021, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap "STUDIEBUREEL GOEGEBEUR-VAN DEN BULCKE", met zetel te 9980 Aalter,
Kestelstraat 2A, R.P.R. Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0476.123.510, dat volgende
beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Kennisname van het verslag van de bestuurder waarin het voorstel tot
wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder opgemaakt overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag. Een origineel van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT: Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist dat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden van elke opdracht met betrekking tot:
- het opmeten en schatten van onroerende goederen;
- het ontwerpen van plannen inzake wegeniswerken en rioleringswerken;
- opdrachten die verband houden met stedenbouwkundige voorschriften, verordeningen en
reglementeringen.
- het uitoefenen van gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel
4, 1° van het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar.
Het uitbaten van een studie- en adviserend kantoor met betrekking tot de hiervoor vermelde
activiteiten, in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn bij of belangen hebben in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die eenzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die de
ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.”
DERDE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam
De vergadering beslist om de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "STUDIEBUREAU
GOEGEBEUR" en om bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst:
Luik B
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «STUDIEBUREAU GOEGEBEUR ».”
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 380.000,00) en de wettelijke reserve (€
38.000,00) van de vennootschap, hetzij samen vierhonderd achttienduizend euro (€ 418.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ZESDE AGENDAPUNT: Uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, te weten ten
belope van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) om het beschikbaar eigen vermogen te
brengen van vierhonderd achttienduizend euro (€ 418.000,00) naar achtenvijftigduizend euro (€
58.000,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit -bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B.
1992- op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Frits GUISSON, te Aalter, op 11
december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014 onder
nummer 2014-01-24/0024982.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering
buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus
het voordeeltarief van artikel 537WIB92 van toepassing is.
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder zonder vernietiging
van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering legt het verslag van het bestuursorgaan van 17 december 2021 voor, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
aan onderhavige akte gehecht zal blijven om er samen mee te worden geregistreerd, doch niet dient
te worden neergelegd.
    1.  dit verslag van het bestuursorgaan blijkt enerzijds dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is of ten gevolge van voormelde uitkering negatief zou worden en anderzijds dat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.
De vergadering besluit dat (a) de voornoemde terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder
Luik B
blijft uitstaan, en (b) deze vanaf heden wordt beschouwd als een lening van de enige aandeelhouder
aan de vennootschap in de vorm van een rekening-courant tussen de enige aandeelhouder en
vennootschap, waarbij de aflossings- en interestvoorwaarden nader overeen te komen zijn na de
datum van het verlijden van deze akte.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «STUDIEBUREAU GOEGEBEUR».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden van elke opdracht met betrekking tot:
- het opmeten en schatten van onroerende goederen;
- het ontwerpen van plannen inzake wegeniswerken en rioleringswerken;
- opdrachten die verband houden met stedenbouwkundige voorschriften, verordeningen en
reglementeringen.
- het uitoefenen van gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel
4, 1° van het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar.
Het uitbaten van een studie- en adviserend kantoor met betrekking tot de hiervoor vermelde
activiteiten, in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn bij of belangen hebben in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die eenzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig voorwerp nastreven, of die de
ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Voor latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare, dan
wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de latere inbrengen geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, het bestuur voeren. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de
Luik B
bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig en schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op éénendertig mei om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank en het
vennootschapsdossier te verzorgen, conform de wettelijke bepalingen ter zake
NEGENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder vanaf heden voor een onbepaalde duur:
- de heer GOEGEBEUR Dominique Alice Leon, geboren te Brugge op 1 juni 1972, wonende te 9930
Lievegem, Alfons Sifferstraat 37/A000;
- de besloten vennootschap A.J. INVEST, met zetel te 9930 Lievegem, Alfons Sifferstraat 37/A000,
R.P.R. Gent, afdeling Gent, ondernemingsummer 0899.873.849, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw DE BLANDER Sabine Micheline, geboren te Zottegem op 3 april 1973, wonende te 9930
Lievegem, Alfons Sifferstraat 37/A000,
hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaarden en verklaren dat niets zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent definitieve en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TIENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: te 9980 Aalter,
Kestelstraat 2A.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurder;
- coördinatie van de statuten met lijst.