Ondernemingsnr : 0425694297
Naam
(voluit) : Hedra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drie-aardenlaan 21
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op twee maart tweeduizend
drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Hedra”, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Drie-
aardenlaan 21, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als benaming “Foto Video Dierckx” bij akte verleden voor notaris Joseph
Lenaerts te Genk op zesentwintig april negentienhonderd vierentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van elf mei nadien onder nummer 1723-9, waarvan de statuten voor de
laatste maal werden gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Knevels te
Mortsel op twintig december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op zeven januari daarna onder het nummer 14007411, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als ondernemingsnummer (0)425.694.297, met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. * Ontslag bestuurders en décharge: de Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer
DIERCKX Rudi Theofiel Lea, geboren te Antwerpen op 24 september 1955, wonend te 2530
Boechout, Drie-aardenlaan 21 en mevrouw HERMANS Elsa Theodora Maria, geboren te Kassel
(Duitsland (Bondsrepubliek)) op 29 november 1953, wonend te 2530 Boechout, Drie-aardenlaan
21, als bestuurders van de vennootschap. De Algemene Vergadering verleent hen décharge voor het
door hen gevoerde beleid.
* Benoeming: de Algemene Vergadering herbenoemt de heer Rudi Dierckx en mevrouw Elsa
Hermans, beiden voornoemd, als bestuurder en gedelegeerde bestuurders van de vennootschap
voor een periode van zes jaar. Hun mandaat wordt, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, niet bezoldigd.
3. Vermindering van het kapitaal met zeshonderdzesendertigduizend driehonderd euro (€
636.300,00) om het te brengen van zeshonderdachtennegentigduizend driehonderd euro (€
698.300,00) tot tweeënzestigduizend euro tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) zonder
vernietiging van aandelen door terugbetaling in geld van destijds ingebrachte gelden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van deelneming in het kapitaal.
De aanrekening van de vermindering gebeurt op het ingebracht vermogen en aldus fiscaal werkelijk
gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 op het
tussentijds dividend/ reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
twintig december tweeduizend dertien waarvan akte werd opgesteld door  notaris Patrick Knevels te
Luik B
Mortsel, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals hierboven
vermeld.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met de evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en vorige beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Hedra”.
Artikel 2: Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, voor eigen rekening, zowel als
voor derden.
Het verlenen van adviezen in verband met het kopen, bouwen, verbouwen, veranderen van
bestaande gebouwen, en andere roerende en onroerende goederen.
Het huren en verhuren, alsook het waarnemen van het beheer en de administratie van roerende en
onroerende goederen;
De aankoop en verkoop van producten, materialen en andere goederen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het bouwen of verhuren van onroerende en roerende
goederen;
Het optreden als bemiddelaar voor de aankoop, de verkoop, het huren of verhuren van onroerende
en roerende goederen en voor het afsluiten van leningen en beleggingen.
Het verhandelen en produceren van edele metalen en aanverwante alsook het uitvoeren van
schattingen, studies en adviezen.
De aankoop en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen en alle aanhorigheden,
hetzij roerend, hetzij onroerend, het vervangen, het te gelde maken van gebouwde en/ of niet
gebouwde onroerende goederen.
Het alles voor zover de wet geen beperkende regelingen voorziet.
De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen die zij best geschikt zal achten.
Als bijkomende activiteit zal zij zich ook kunnen bezighouden met handel in andere producten en
praktijken; alle financiële, industriële of commerciële werkzaamheden, ook van roerende of
onroerende aard uitvoeren om aldus haar maatschappelijk voorwerp beter te kunnen verwezenlijken,
uitbreiden of vergemakkelijken.
Verder zal zij aan alle ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hetzelfde voorwerp nastreven zich
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen interesseren door middel van inbreng, deelname, verband,
fusie, intekening of aankoop van aandelen of obligaties, en in welken titel ook.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf zesentwintig april
negentienhonderdvierentachtig.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
Luik B
van de nominale waarde met een fractiewaarde van tweehonderd/vijftigste
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Luik B
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder mits volgende beperkingen
A.  Overdrachtsbeperkingen omtrent de aandelen:
--------------------------------------------------------------
1. De verkrijger van een aandeel zal slechts als volwaardig aandeelhouder worden beschouwd,
vanaf het ogenblik dat hij aantoont dat aan de hierna genoemde overdrachtsregels is voldaan of dat
hij over het hieronder genoemde voorafgaandelijke akkoord beschikt, en dat hij schriftelijk aan de
raad van bestuur heeft medegedeeld dat hij alle bepalingen van de statuten kent en aanvaardt,
waarmee hij kenbaar maakt deze te zullen naleven. De overdracht van aandelen verworven met
miskenning van onderhavige regels is niet tegenstelbaar aan de andere aandeelhouders of aan de
vennootschap.
2 Een overdracht van aandelen van een bepaalde categorie aan personen die reeds houders zijn
van aandelen van dezelfde categorie kan volledig vrij plaatsvinden, mits naleving van de wettelijke en
statutaire regelen. De aandelen kunnen ook vrij overgedragen worden onder de levenden,
respectievelijk overgaan bij overlijden, aan de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande- en/of
neerdalende lijn van de aandeelhouders en/of aan de echtgenoot/echtgenote van de
aandeelhouders.
Deze overdracht heeft evenwel slechts uitwerking en is slechts tegenstelbaar aan de overige
aandeelhouders, drie werkdagen nadat de overdrager hiervan bij aangetekend schrijven aan de raad
van bestuur melding heeft gemaakt.
3.         Een aandeelhouder die een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen
buiten de gevallen voorzien in sub 2, stelt de raad van bestuur bij aangetekende brief in kennis van
zijn voornemen onder opgave van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgenomen,
de aanduiding van de overdragende aandeelhouder, de volledige identiteit van de voorstelde
overnemer, een volledige kopie van het bod vanwege de kandidaat-overnemer. De raad van bestuur
stelt de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk de vijfde dag na ontvangst van vermelde
aangetekende brief in kennis per aangetekend schrijven.
De aandeelhouders beschikken gedurende een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na verzending
van de door de raad van bestuur aangetekende brief over een voorkooprecht om de te koop
aangeboden aandelen te verwerven volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten, met dien
verstande dat de houders van aandelen van dezelfde categorie een voorrang hebben op de houders
van aandelen van de andere categorieën.
Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende brief aan
de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven boven zijn
pro rata deelname in het kapitaal indien één of meerdere aandeelhouders geheel of ten dele zouden
verzaken aan hun voorkooprecht.
Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de aanvaardingsperiode; wordt geacht te
verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de
aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht.
Uiterlijk de derde dag volgende op het einde van de aanvaardingsperiode vergadert de raad van
bestuur om :
a.  de aandelen toe te wijzen aan de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun recht van
voorkoop, met inachtname van de volgende stelregels:-
1.  de aandelen worden eerst toegewezen aan de houders van aandelen van dezelfde categorie
2.  indien niet alle aandelen werden overgenomen door de houders van de aandelen van dezelfde
categorie als de te koop aangeboden aandelen, zal het saldo pari passu worden toegewezen aan de
houders van aandelen van de andere categorieën die de wens hebben geuit hun voorkooprecht uit te
oefenen, binnen deze categorieën worden de aandelen eerst verdeeld naar verhouding tot de
respectieve deelname van de betrokken aandeelhouders in het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd
door de aandelen van de betrokken categorie
b.  te besluiten  over de goedkeuring of weigering van de voorgenomen overdracht aan de
voorgestelde derde voor het geval dat de overdragende aandeelhouder hiertoe zou besluiten
overeenkomstig de in dit artikel gestelde voorwaarden.
Het besluit van de raad van bestuur wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van alle
aandeelhouders. Het besluit van de raad van bestuur moet worden gemotiveerd.
Indien de raad van bestuur de goedkeuring van de voorgenomen overdracht weigert, dient zij binnen
Luik B
de dertig kalenderdagen na haar besluit kopers aan te wijzen voor de te koop aangeboden aandelen,
zoniet is de overdragende aandeelhouder vrij om de aandelen toch te verkopen aan de door hem
voorgestelde derde en tegen een prijs die tenminste gelijk moet zijn aan de in het oorspronkelijke
aanbod vermelde prijs. Op de aanwijzing van de kopers van deze aandelen zijn dezelfde stelregels
van toepassing als vermeld sub 3a.
4.  De prijs van de overname ingeval de raad van bestuur de goedkeuring van de voorgenomen
overdracht weigert en zelf kopers aanwijst,  zal tussen partijen worden overeengekomen. Bij gebreke
van een dergelijk akkoord zal de prijs worden bepaald op basis van de door de raad van bestuur vast
te leggen regels en waarderingsmethoden, door een deskundige die door partijen wordt aangesteld.
Indien partijen het niet eens zijn over het aanduiden van een deskundige, zal deze laatste aangeduid
worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend in kort geding of in raadkamer.
De overname zal alsdan plaatsvinden aan de prijs van de deskundige.
5.  Aandelen van een aandeelhouder die in staat van faillissement wordt verklaard of aan wie uitstel
van betaling wordt verleend, en aandelen die eigendom zijn van een rechtspersoon welke ontbonden
wordt, moeten ter verkoop worden aangeboden door de tot vervreemding bevoegde persoon of
personen binnen de twee maanden na het zich voordoen van de betrokken hypothese,
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
6.  Dit artikel is in zijn geheel van toepassing bij de gevallen van erfopvolging die niet voorzien zijn in
sub 2. De erfgenamen of legatarissen zijn dan gehouden zich te schikken naar de bepalingen van dit
artikel, met dien verstande dat zij  binnen de vijftien dagen na het overlijden aan de raad van bestuur
per aangetekend schrijven een document overmaken waaruit de datum van overlijden blijkt, de
devolutie van de nalatenschap, en het aantal aandelen dat de overledene bezat.
De raad van bestuur stelt de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk de vijfde dag na ontvangst van
vermelde aangetekende brief in kennis per aangetekend schrijven.
Voor het overige dient de procedure te worden gevolgd zoals hierboven beschreven.
B. Volgrecht:
------------------
Indien een aandeelhouder vanwege een derde of derden en/of één of meerdere aandeelhouders van
een andere categorie aandelen een aanbod ontvangt tot overname van de totaliteit of van een
gedeelte van de aandelen die deze partij in eigendom bezit, dan moet hij de raad van bestuur
hierover schriftelijk  inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de
aandelen, de voorgestelde overname-prijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of de
benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer(s).
Binnen de vijf dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van
bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere houders van kapitaalaan-delen bekend.
Naast het voorkooprecht zoals hoger gemeld, komt aan de andere aandeelhouders van alle
categoriën in voorkomend geval een volgrecht toe. Zij hebben het recht om bij goedkeuring van de
overdracht een door hen vrij te bepalen  aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en tegen
dezelfde prijs aan de biedende partij(en) te koop aan te bieden. Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen
tot en met de vijftiende (15) kalenderdag nadat  hen de goedkeuring van de overdracht wordt
medegedeeld door de raad van bestuur. Zij dienen de raad van bestuur hiervan schriftelijk  op de
hoogte te stellen.  De raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdrager en de kandidaat-
overnemer(s) op de hoogte stellen.
Naast het voorkooprecht zoals hoger gemeld, komt aan de andere aandeelhouders als diegene
waarvan de overname gepland wordt in voorkomend geval een volgrecht toe. Zij hebben, tenzij het
om een verschuiving van aandelen binnen dezelfde categorie gaat, het recht om bij uitoefening van
het (voor)kooprecht door één of meer aandeelhouders een door hen vrij te bepalen  aantal aandelen
onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs aan de biedende partij(en) te koop aan te
bieden. Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen tot en met de vijftiende (15) kalenderdag nadat  hen de
uitoefening van dit (voor)kooprecht wordt medegedeeld door de raad van bestuur. Zij dienen de raad
van bestuur hiervan  schriftelijk  op de hoogte te stellen.  De raad van bestuur zal op haar beurt de
kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer(s) op de hoogte stellen.
Telkens  een  aandeelhouder het volgrecht uitoefent voor één, een deel of al zijn aandelen, dan zal
de overdracht van de aandelen aan de der-de(n) en/of de aandeelhouder(s) die zijn (hun) (voor)
kooprecht uitoefent (uitoefenen) slechts kunnen geschieden indien deze(n)  zich ertoe verbind(t)(en)
alle aandelen van deze andere aandeelhou-der die hierom heeft verzocht, mee over te nemen tegen
dezelfde voorwaarden.
Ingeval de biedende derde(n) en/of de aandeelhouder(s) die zijn (hun) (voor)kooprecht uitoefent
(uitoefenen) ingaat(n) op het door aandeelhouders  uitgeoefende recht van aanbod tot gelijke
verkoop, gaan alle aandeelhouders  uitdrukkelijk akkoord dat de alsdan door de biedende partij(en)
betaalde som wordt uitbetaald aan elk van de verkopende aandeelhouders in verhouding tot het
aantal van de door hen verkochte aandelen en dit ten laatste binnen de drie maanden na de verkoop.
Luik B
Indien de biedende derde(n) en/of de aandeelhouder(s) die zijn (hun) (voor)kooprecht uitoefent
(uitoefenen)  niet ingaat(n) op het door de aandeelhouders uitgeoefend recht van aanbod tot gelijke
aankoop zodat niet alle aandelen van deze andere aandeelhou-ders die hierom hebben verzocht
mee worden overgenomen tegen dezelfde voorwaarden, volgt een nieuwe voorkoopprocedure zoals
bepaald in artikel.
3.  Alle kennisgevingen geschieden bij per post aangetekend schrijven.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing..
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste achtenveertig uur vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
-de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertigste mei om vijftien uur.  Is
die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, hetzij bij aangetekend schrijven,  hetzij via het e-
mailadres van de vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december  van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Vaststelling adressen
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Drie-
aardenlaan 21 te 2530 Boechout. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Deze adressen worden niet
opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.