Ondernemingsnr : 0474180639
Naam
(voluit) : COMMERCE-INNOVATION-INDUSTRIE-FINANCES
(verkort) : C.I.F.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kamerijkbos 32
 : 1501 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
22 december 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 2 januari 2023, register
OBA (5), boek 000, blad 000, vak 0010, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “COMMERCE-INNOVATION-INDUSTRIE-FINANCES” (afgekort “C.I.F.”),
hierna tevens “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(A) Heeft beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen in “C.I.F.
Group”, afgekort “Jeans Yard”, welke afkorting tevens als commerciële benaming van de
Vennootschap zal gelden.
 
(B) Heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), waarin
het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap omstandig wordt verantwoord.
 
(C) Heeft beslist het in de statuten opgenomen voorwerp van de Vennootschap volledig te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
(1) Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groothandel, handelsbemiddeling, kleinhandel, invoer en uitvoer, ontwerp, ontwikkeling en
vervaardiging van eender welke kledij, textielwaren en schoeisel, zowel voor volwassenen als voor
kinderen en baby’s, alsook van kledingaccessoires, fantasiejuwelen, leder, bont, reisartikelen,
enzovoort;
- Groothandel, handelsbemiddeling, kleinhandel, invoer en uitvoer van alle verhandelbare goederen
en producten, met inbegrip van detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde of
niet-gespecialiseerde winkels;
- De markt- en straathandel;
- Alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Alle activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Alle activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Alle overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Alle activiteiten in het reclamewezen, met inbegrip van het ontwerpen van reclame- en
promotiecampagnes via eender welke media, het verstrekken van advies op het gebied van
marketing, het ontwerpen van reclame- en publicitaire artikelen, alle vormen van mediarepresentatie,
het uitbaten van markt- en opinieonderzoekbureaus, enzovoort;
(2) Voor eigen rekening:
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van mandaten
van bestuurder en vereffenaar in andere rechtspersonen;
Luik B
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de handel in eigen onroerend
goed, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed. Inzake haar onroerend
patrimonium kan de vennootschap aldus onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of
vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, alle soorten
bouwwerken, verbouwingen, verfraaiings-, verbeterings- en opfrissingswerken uitvoeren of laten
uitvoeren, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren;
- Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van de verwerving van en de deelneming in andere
ondernemingen ten titel van investering en het beheer van een portefeuille van financiële effecten.
De vennootschap kan aldus op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële
markten, en eender welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op
het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium. Zij kan met name participaties in
ondernemingen verwerven en beheren, fungeren als holding en het lidmaatschap van verenigingen
uitoefenen, en risicokapitaal en leningen en kredieten verstrekken.
In het algemeen kan de vennootschap alle handelingen stellen en verrichtingen doen die bijdragen
tot het verwezenlijken van een of meer van haar voormelde activiteiten, die alle in de ruimst
mogelijke zin begrepen moeten worden.
De vennootschap kan optreden als raadgever in alle voormelde domeinen en aan prospectie en
onderaanneming doen.
Zij kan, in het algemeen, alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende, onroerende
en intellectuele handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te bevorderen, met inbegrip van onderaanneming en uitbating
van intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom die daarop betrekking hebben.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen voor de uitbating of als uitrusting verwerven, verhuren
of huren, oprichten, vervreemden of ruilen.
Zij kan ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien ze
geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen tot zekerheid van de uitvoering van eigen
verbintenissen en verbintenissen van derden.”
 
(D) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, derde lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV, vanaf 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
(E) Heeft beslist om gezegd statutair onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen en aldus beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
(F) Heeft beslist volledig nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en met de overige beslissingen van de buitengewone algemene
vergadering. De nieuwe statuten van de Vennootschap bevatten onder andere volgende clausules:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: C.I.F. Group
Afgekorte naam: Jeans Yard
Handelsnaam: Jeans Yard
In het handelsverkeer mogen de volledige benaming en de afkorting / commerciële benaming zowel
samen als afzonderlijk gebruikt worden.
 
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
Luik B
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap: zie hierboven.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de laatste vrijdag van mei,
om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
Luik B
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
De statuten voorzien tevens in procedures voor het houden van schriftelijke algemene vergaderingen
en elektronische algemene vergaderingen.
 
(G) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de
bestuurders, gecoördineerde statuten