Ondernemingsnr : 0806172740
Naam
(voluit) : Simsek Suat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerbaan 332A bus 1
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 11 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " Simsek Suat ", met zetel
te 3582 Beringen (Koersel), Heerbaan 332 A/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0806.172.740.
en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend zestig euro (€ 12.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
achtduizend vierhonderd euro (€ 8.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SIMSEK SUAT ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
41102 Ontwikkeling van niet -residentiële bouwprojecten
4110201 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
4110211 Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort
4110212 Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
4110213 Grondverkavelingen
4110214 Ruilverkavelingen
4110215 De aanleg van begraafplaatsen
41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
4120101 Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4120102 De bouw van individuele huizen volgens de formule "leutel op de deur"
4120111 Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort
4120112 De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
41202 Algemene bouw van kantoorgebouwen
41203 Algemene bouw van andere niet -residentiële gebouwen
4120301 Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
4120302 Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf
42110 Bouw van autowegen en andere wegen
4211001 De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
4211002 De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
4211003 De bouw van start- en landingsbanen
4211004 De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
4211005 Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
42120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
42130 Bouw van bruggen en tunnels
4213001 De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort
4213002 De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen
42211 Bouw van water- en gasdistributienetten
42212 Bouw van rioleringen
42219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet elders genoemd
42220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 4222001 De aanleg
van waterdistributienetten en rioleringen
4222002 De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort
4222003 De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
4222004 De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
42911 Baggerwerken
4291101 Het uitvoeren van baggerwerken
4291102 Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort
42919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
4291901 De aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
4291902 De aanleg van dammen en dijken
4291903 De aanleg van kanalen en andere waterwegen
4291904 De bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort
4291905 De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
4291906 Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
42990 Bouw van andere civieltechnische werken, niet elders genoemd
43110 Slopen
4311001 Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
4311002 Het ruimen van bouwterreinen
43120 Bouwrijp maken van terreinen
4312001 Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4312002 Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
4312003 De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
4312004 De drainage van land- en bosbouwgrond
43130 Proefboren en boren
4313001 Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
4313002 Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
4321101 Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4321102 Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
4321103 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
4321104 Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
4321105 Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
4321106 Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
4321107 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
43221 Loodgieterswerk
4322101 De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
43222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4322201 De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
4322202 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
43291 Isolatiewerkzaamheden
4329101 Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4329102 Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4329103 De isolatie van koelkamers en -pakhuizen
43299 Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd
4329901 De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4329902 De installatie van stores en zonneschermen
4329903 De installatie van lichtreclames en uithangborden
4329904 Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd
4329905 Algemene bouwinstallatie
43310 Stukadoorswerk
4331001 Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4331002 Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
43320 Schrijnwerk
4332001 De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
4332002 De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof
4332003 De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
hout of kunststof
4332004 De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4332005 De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
4332011 De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
4332012 De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort, in metaal
4332013 De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
metaal
4332014 De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4332015 De montage van serres, veranda's enzovoort in metaal
4332016 De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
4333101 Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei
43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
4333201 Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
4333301 Plaatsen van behang
43341 Schilderen van gebouwen
4334101 Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
4334102 Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
4334103 Het schilderen van metalen constructies
4334104 Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
43342 Schilderen van civieltechnische werken
43343 Glaszetten
4334301 Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
4334302 De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
43390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4339001 De installatie van particuliere zwembaden
4339002 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
4339003 Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4339004 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
43910 Dakwerkzaamheden
4391001 De bouw van daken
4391002 Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4391003 Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
4391004 Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
43991 Waterdichtingswerken van muren
43992 Gevelreiniging
43993 Bouw van sierschouwen en open haarden
43994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
43995 Restaureren van bouwwerken
43996 Chapewerken
43999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
4399901 Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4399902 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4399903 Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4399904 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4399905 Onderneming voor het aanbrengen van chape
4399906 Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4399907 Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
4399908 Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4399909 Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4399910 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4399911 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4399912 Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort
4399921 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële,
roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband staat met het hare.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand mei om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer SIMSEK Suat, voornoemd, wonende te 3582 Beringen (Koersel) , Heerbaan 332 A/1, , ;
- mevrouw ERKAN Nilgün, voornoemd, wonende te 3582 Beringen (Koersel) , Heerbaan 332 A/1, , .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer SIMSEK Suat, voornoemd, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Heerbaan 332 A/1, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer SIMSEK Suat wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die “SIMSEK SUAT” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3582 Beringen
(Koersel), Heerbaan 332 A/1.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.