Ondernemingsnr : 0477 575 837
Naam
(voluit) : DILIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Piraeusstraat 15
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 10 september 2024, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DILIM", met zetel te 2000 Antwerpen, Piraeusstraat 15, BTW BE0477.575.837 , RPR Antwerpen -:
afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1.EERSTE BESLUIT
VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door!
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het bijzonder verslag
opgemaakt door voornoemde extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 26 augustus
2024.
De conclusie van het verslag van de extern accountant luidt letterlijk als volgt:
"Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva in alle van materieel belang zijnde opzichten en op:
voorwaarde dat de vooruitzichten van het bestuursorgaan worden gerealiseerd, een getrouwe weergave van de:
financiële positie van DILIM BV per 26/08/2024, in overeenstemming met die vereisten van het stelsel inzake:
financiële verslaggeving in België die relevant zijn voor het opstellen van een dergelijke staat van activa en:
passiva.
Overige aangelegenheden
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
per 26/08/2024, op datum van ondertekening van dit controleverslag :
· Ofwel zijn terugbetaald
· Ofwel dat de nodige gelden werden geconsigneerd om deze te voldoen
· Ofwel dat de vennoten of aandeelhouders of derden schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van
de modaliteiten van artikel 2:80 WVV waardoor de terugbetaling of consignatie niet vereist is.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente fiscale en sociale schulden die zouden kunnen;
voortvloeien uit nog niet gecontroleerde aanslagjaren en over de volledigheid van vorderingen en schulden.
Bovendien willen wij er op wijzen dat de roerende voorheffing op liquidatieboni door het bestuursorgaan op:
een bedrag van € 13.794,44 geraamd worden.
·Onderhavig controleverslag werd niet tenminste 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering
overgemaakt aan de vennootschap.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 10/09/2024".
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
2.TWEEDE BESLUIT
ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
- Alle schulden ten aanzien van derden, vennoten en aandeelhouders werden terugbetaald of de nodige
gelden hiertoe werden geconsigneerd. Dit dient bevestigd te worden in de conclusies van het verslag van de
externe accountant. Er is evenwel geen terugbetaling of consignatie vereist indien:
1. de schulden zijn vermeld in de staat van activa en passiva;
2. de schuldeisers stemmen schriftelijk in met ééndagsprocedure;
3. Commissaris/revisor/externe accountant vermeldt hun akkoord in de conclusies van zijn verslag.
- Stemvereisten:
- in BV en NV: éénparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in BV minstens de
helft van aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of in een NV minstens de helft van het kapitaal
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De bestuurders verklaren dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva de dato 26
augustus 2024 werd opgemaakt geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken, en te weten dat, indien besloten wordt de
vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de extern accountant dat de schulden tegenover
aandeelhouders/vennoten/derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de vennoten of aandeelhouders of derden schriftelijk
hebben ingestemd met de toepassing van de modaliteiten van artikel 2:80 WVV waardoor de terugbetaling of
consignatie niet vereist is, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
is.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VEREFFENING
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
3.DERDE BESLUIT
EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en na het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnernend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van: de heer VELTER Jan, voomoemd, als
bestuurder.
4.VIERDE BESLUIT
SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
5.VIJFDE BESLUIT
BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN en CONSIGNATIE VAN GELDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres: 2000
Antwerpen, Piraeusstraat 15.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genornen, behoudens hetgeen vermeld
in voormelde conclusie van de externe accountant, voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen
aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
6.ZESDE BESLUIT
VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "COONE & PARTNERS", met zetel te 2000 Antwerpen,
Plantinkaai 10, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
vanı de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - verslag van de bestuurders (incl. staat van actief en passief) -
verslag van de extern accountant.