Ondernemingsnr : 0677 691 785
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING THIJS & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2270 Herenthout, Blokt 2
Onderwerp akte : (VRIJWILLIGE) ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING
VEREFFENAAR - EINDE MANDAAT BESTUURDER
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals op 28 april 2025 dat de buitengewone algemene vergadering s van de besloten vennootschap
BOUWONDERNEMING THIJS & Co met zetel te 2270 Herenthout, Blokt 2 en met ondernemingsnummer (BTW
BE) 0677.691.785 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
EERSTE BESLISSING. VERSLAGEN.
- Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering van het voorlezen van
a) het bijzonder verslag van de bestuurder waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld
werd in voormelde agenda; aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten
volgens boekhoudkundige toestand op 8 april 2025, hetzij minder dan drie maanden voor het besluit tot
ontbinding van vandaag.
b) het verslag van Van De Vyver & Parmentier Bedrijfsreisoren, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan
200, ingeschreven bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Maximilien Van de
Vyver, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurder, over de staat waarop de actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 8 april 2025, met
vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 10 april 2025.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 8 april 2025 van
de Besloten Vennootschap " BOUWONDERNEMING THIJS & Co. " opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van het eigendomsaspect en
volledigheid van de rekening-courant op het passief:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 8 april
2025.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 8 april 2025 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 64.768,11 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant op het passief en onder
voorbehoud voor de 10-jarige aansprakelijkheid de hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel geboekte claims, voorzieningen
en schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 14 april 2025.
Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren (BV)
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder (getekend) Maximilien Van de Vyver
Bedrijfsrevisor.
=
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben van deze beide verslagen.
- Ingevolge en overeenkomstig artikel 2:71.§6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bevestigt ondergetekende notaris -na onderzoek- het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap krachtens artikel 2:71.§2 van voormeld
Wetboek gehouden is.
TWEEDE BESLUIT. (VRIJWILLIGE) ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - AFSLUITING
BOEKJAAR.
* Na de uiteenzetting juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering om de vennootschap
(vrijwillig) te ontbinden.
Bijgevolg wordt de vennootschap in vereffening gesteld en bestaat zij vanaf heden nog enkel voor haar
vereffening.
Alle documenten uitgaande van de vennootschap vanaf vandaag zullen moeten vermelden dat de
vennootschap in vereffening is (gesteld).
* De ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het lopende boekjaar op vandaag tot gevolg.
DERDE BESLUIT. BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S).
a. De algemene vergadering beslist om tot vereffenaar van de vennootschap te benoemen en aan te stellen,
zijnde: de heer Marcel Thijs, wonende te 2270 Herenthout, Blokt 2, hier aanwezig.
Hij verklaart uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 2:82., tweede paragraaf en binnen de aldaar vermelde
verbodstermijn van tien jaar
* niet veroordeeld te zijn geweest wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek;
* niet veroordeeld te zijn geweest wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen;
* niet enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige te zijn geweest die niet tijdig rekening en
verantwoording heeft gedaan en die niet tijdig heeft afgerekend;
b. De heer Marcel Thijs verklaart dat uit voormelde staat van actief en passief blijkt dat alle schuldeisers
volledig kunnen worden terugbetaald en dat bijgevolg zijn benoeming van vereffenaar niet ter bevestiging moet
worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank.
c. Hij verklaart en bevestigt verder
* dat hij niet failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben gekregen;
* dat hij geen gevangenisstraf (zelfs met uitstel) heeft opgelopen
- wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 22
van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
-wegens een inbreuk op Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht of op de
uitvoeringsbesluiten ervan of
-wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.
d. Hij verklaart deze opdracht van vereffenaar uitdrukkelijk te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT. MACHTIGING.
a. De algemene vergadering beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om zijn of
haar mandaat uit te oefenen waaronder deze voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar is dus bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap zonder dat hiervoor een beslissing of machtiging van de algemene vergadering nodig is in de
gevallen waarin die vereist is of zou zijn en/of dit wordt voorgeschreven.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Hij of zij mag het Kantoor Rechtszekerheid ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen;
hij of zij mag verzaken aan of afstand doen van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken,
rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling of kwijting van alle bevoorrechte of
hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, bevelschriften, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen van de verplichting om een inventaris op te maken en mag zich aan de
Hij of zij mag eveneens alle corrigerende of aanvullende akten ondertekenen ingeval van vergissing, verzuim
of onnauwkeurigheden in de verwoording van de goederen en rechten die door de vereffenaar in andere
vennootschappen zou worden ingebracht en de modaliteiten bepalen waarop de algemene
vereffeningsvergaderingen kunnen worden bijgewoond.
Hij of zij mag, onder zijn of haar verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen of
doeleinden een gedeelte van zijn of haar macht die hij of zij zal bepalen, overdragen aan één of meer derden-
lasthebbers voor de duur die hij of zij vaststelt.
Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zelfs die akten waaraan een openbaar
of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zijn geldig ondertekend door de vereffenaar die daartoe
ten opzichte van derden niet over een voorafgaande machtiging moet beschikken.
b. De duur van de opdracht van de vereffenaar(s) geldt voor onbepaalde termijn tot beeindiging van de hem
opgedragen taak.
De vereffenaar mag ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten en handelingen stellen die na
de sluiting van de vereffening door de wet (zouden) opgelegd zijn.
c. Het mandaat van vereffenaar is bezoldigd.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.
De aandeelhouders verlenen zichzelf als vereffenaar alle machten en bevoegdheden, en verlenen eveneens
alle machten en bevoegdheden aan Fiducial te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 2/101, evenals aan de
bedienden, aangestelden of lasthebbers, ieder met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen wat nodig is voor de uitvoering van huidige akte en in het
bijzonder maar daartoe niet beperkt, alle verklaringen af te leggen en alle eventuele documenten neer te leggen
en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele schrapping van de
ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige
te doen bij alle (andere) bevoegde overheidsdiensten (waaronder de BTW-Administratie) met het oog op een
eventuele schrapping van de vennootschap als onderneming of met het oog op de aangifte van stopzetting van
werkzaamheid.
Voor ontledend uittreksel: notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, bestuursverslag, staat van actief en passief, revisoraal
verslag.