Ondernemingsnummer :
0864610191
Benaming :
(voluit) :
GREEN GARDENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Driesstraat(BOR) 21 bus a
2880 Bornem
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 3
augustus 2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “GREENS
GARDENS” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2880 Bornem,
Driesstraat 21A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer BE 0864.610.191, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
I. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “VAN pELLICOM SERGE”,
met ingang vanaf heden.
II. Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de zaakvoerder genomen op datum van 2 juli
2018, om de zetel te verplaatsen naar 2880 Bornem, Driesstraat 21A, gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2018, onder het nummer 18111714.
III. De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap
in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva
die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld; en keurt vervolgens het verslag goed.
Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en aan te passen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot doel :
A. De engineering, 3D en andere design, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordi-ging,
dienstverleningen, techno consult, architectuurtekenen, tekenen in het algemeen met betrekking tot
technische installaties, werfopvolging goederen, materieel, machines en outillage.
B. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle
technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
C. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te
gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
door om het even welk middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
D. Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook, het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar in
vennootschappen.
E. Zich persoonlijk borgstellen, en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
F. Onroerende goederen voor eigen rekening aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, verbeteren,
uitrusten, verbouwen, productief maken, verhuren, in huur nemen, leasen, in het algemeen alle
onroerende verrichtin-gen.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
Luik B
doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend”
IV. De vergadering besluit de statuten vanaf heden integraal te vervangen door volgende nieuwe
statuten:
RECHTSVORM EN NAAM.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "VAN
pELLICOM SERGE”.
ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Driesstraat 21A.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen), zonder statutenwijziging, de zetel vestigen en verplaatsen binnen
het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waar dan ook bijkantoren en andere
centra van werkzaamheden oprichten.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
A. De engineering, 3D en andere design, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordi-ging,
dienstverleningen, techno consult, architectuurtekenen, tekenen in het algemeen met betrekking tot
technische installaties, werfopvolging goederen, materieel, machines en outillage.
B. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle
technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
C. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te
gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
door om het even welk middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
D. Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook, het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar in
vennootschappen.
E. Zich persoonlijk borgstellen, en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
F. Onroerende goederen voor eigen rekening aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, verbeteren,
uitrusten, verbouwen, productief maken, verhuren, in huur nemen, leasen, in het algemeen alle
onroerende verrichtin-gen.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
DUUR.
De vennootschap is opgericht op voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00
EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Is een zaakvoerder, zijn de zaakvoerders of is een lid van het college van zaakvoerders bij het
stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor een belang bedoeld in
artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dan dient hij of dienen zij
overeenkomstig deze artikels te handelen.
Luik B
Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Ieder zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden
of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het ontslag en de benoeming van elke zaakvoerder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Ieder zaakvoerder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden de besluiten van de enige vennoot, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Het is de vennoten niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap, waarop jaarlijks
vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.
In verband met het overschot zal de jaarvergadering soeverein besluiten onder voorbehoud van
hetgeen is bepaald in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen en
hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de zaakvoerder(s), die
alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
V. De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten.
VI. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan MVS accountantskantoor
bvba, Kernenergiestraat 9, 2610 Antwerpen, vertegenwoordigd door dhr Alain Vernieuwe, met recht
van indeplaatsstelling en met volgende machten:
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal met aanneming nieuwe statuten
Verslag zaakvoerder met staat activa-passiva