Ondernemingsnr : 0659 844 775
Naam
(voluit) : O.A.D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59 bus 13
Onderwerp akte : KENNISNAME VAN DE BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS -
VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "OFFICE AUTOMATION DISTRIBUTION AND SERVICE - M.B.M." BV -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - NOTULEN VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "O.A.D.S.", waarvan de zetel
gevestigd is te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59 bus 13, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap" genoemd.
( ... )
AGENDA:
( ... )
3.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap
"OFFICE AUTOMATION DISTRIBUTION AND SERVICE - M.B.M.", afgekort "O.A.D. & S- M.B.M.", met zetel
te 4280 Hannut, Rue de Landen 150, en met ondernemingsnummer 0432.471.629 (de "Overnemende
Vennootschap"), de besloten vennootschap "O.A.D.S.", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59
bus 13, en met ondernemingsnummer 0659.844.775 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het
kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale
inwerkingtreding op 1 januari 2025, 00u00 (middernacht).
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van een commissaris.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 november
2024 waaruit de benoeming blijkt van de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Machelen, Culliganlaan 5, en met ondernemingsnummer 0429.501.944, als commissaris voor de boekjaren
2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal aldus eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2027 die over
boekjaar 2026 zal besluiten. De commissaris heeft mevrouw Eva Van Wonterghem aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting zal overnemen.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap en zal, op voorwaarde
dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de
Overgenomen Vennootschap worden ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden met ingang van 1 januari 2025, 00u00
(middernacht), boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende
Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie zal juridisch in werking treden op 1 januari 2025, 00u00 (middernacht).
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yannick Van den broeke, Thijs Weverbergh, Hilde
Tobback, Brent Mastin, alsook iedere andere advocaat en/of medewerker van "Deloitte Legal-Lawyers" BV,
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, allen individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris