Ondernemingsnr : 0882 444 632
Naam
(voluit) : PYRALLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Naamsesteenweg, 185
3001 Leuven
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - verplaatsing van de zetel - Aanneming van nieuwe statuten
in het frans- Ontslag-benoeming van zaakvoerders/bestuurders
Uit een akte verleden geassocieerde Notaris Marie Thiebaut te Etterbeek op 27 december 2022, de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap "PYRALLIS", met zetel te 3001 Leuven, Naamsesteeweg, 185, ingeschreven in het
Register van de Rechtspersonen te Brussel met ondernemingnummer 0882.444.632., heeft de volgende'
besluiten worden unaniem genomen:
1.Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek var
vennootschappen en verenigingen	--
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering vart
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en'
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende
adres :
Rue de la Gare, 2
1320 Beauvechain
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap: schrapping van de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening om het volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering stelt vast dat het geheel van het kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
€), volledig volstort is.
In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd
zestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen;
vermogensrekening".
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid van voormelde wet aangelegde
"statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4.Aanneming van nieuwe statuten in het frans in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiele kenmerken van de vennootschap, doch
rekening houdend met de voorafgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Deze nieuwe statuten : worden neergelegd bij afzonderlijke uittreksel.
5.Ontslag-benoeming van de zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te ontslaan uit hun functie van
zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde
duur, de heer SIU Chi Yuen, voornoemd, die aanvaardt.
Zijn mandaat zal onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te : 1320 Beauvechain, rue de la Gare, 2.
7.	Machten
De vergadering verleent alle machten aan het orgaan van bestuur, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en noodzakelijke administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende Notaris voor het opmaken van de gecoördineerde
statuten en het neerleggen ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Ondertekend: Meester Bruno MICHAUX, geassocieerde Notaris met Meester Marie Thiebaut te Etterbeek.
Tegelijk hiermee neergelegd : voor eensluidend uitgifte.