Ondernemingsnr : 0454966721
Naam
(voluit) : VDH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schanker 70a
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 december 2023,  Geregistreerd 37 blad(en), 0 verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 28/12/2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 39508 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en houdende
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een
besloten vennootschap (afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten
vennootschap, zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te
vermelden.
 Actualisering en uitbreiding omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving
van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap te
wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren
op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde en uitgebreide omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot
voorwerp heeft, luidt voortaan zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de
Vennootschap; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze actualisering en
herschrijving geen invloed heeft op de activiteiten van de Vennootschap als aannemingsbedrijf in de
bouwsector die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden
bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe
wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
 Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om in afwijking van
de aanvullende wettelijke bepalingen ter zake statutair een aangepaste specifieke regeling
aangaande de overdracht en overgang van de aandelen in de Vennootschap te voorzien die luidt
zoals opgenomen in hierna bedoelde de nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) was per 31/12/2019 volledig volgestort;
- overeenkomstig de goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 die als
laatste werd opgesteld onder het oude recht, had de Vennootschap een wettelijke reserve ten
bedrage van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig
euro éénentwintig cent (€ 20.451,21).
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een
nieuwe beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbrengen buiten kapitaal - andere” ten
belope van het vroegere volgestorte kapitaal en anderzijds de bestaande eigenvermogensrekening
“beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
2.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande
zevenhonderdvijftig (750) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. Het nieuwe artikel inzake de rechtsvorm en de naam luidt als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “VDH”.”
3.2. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot de eventuele statutenwijziging die
voortvloeit uit zulke zetelverplaatsing.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.”
3.3. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
 in hoofdorde:
• Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle schrijn- en timmerwerken,
glazenmakeractiviteiten, metaalwerken, betonwerken en werken van ruwbouw, daaronder onder
meer begrepen:
- alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als buitenschrijnwerk) en
timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij);
- alle aannemingen van werken (inclusief ontwerp, fabricage, montage en plaatsing) van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout, kunststof, aluminium, metaal of andere materialen: deuren, ramen,
vensterluiken, rolluiken, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, meubels, winkelinrichtingen,
parketvloeren, plinten, plafonds, veranda’s, afsluitingen en omheiningen, alsook allerhande
constructies, kunstwerken en dergelijke meer;
- alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde
wanden (inclusief valse muren), zolderingen en isolaties (inclusief thermische isolatie, geluidsisolatie
en andere) in alle constructies;
- alle aannemingen van werken betreffende metselwerken, betonwerken, plafoneer- en
cementwerken;
- alle aannemingen van werken betreffende het glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels en
dergelijke meer, evenals de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en dergelijke van glas;
- alle aannemingen van renovatie- en restauratiewerken (inclusief reinigen en wassen);
- monumentenzorg;
- alle aannemingen van grond- en draineringswerken;
- de aanneming van alle bouwwerken in het algemeen;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de
meest brede zin.
• De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export, het huren en verhuren
van alle bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties,
evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten en
inzonderheid.
 in ondergeschikte orde:
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
• Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
3.4. Het nieuwe artikel inzake de samenstelling van het eigen vermogen luiden als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering bepalen of de inbreng geboekt wordt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing
dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare
eigenvermogensrekening.”
3.5. Het gewijzigde artikel inzake overdracht en overgang van aandelen luidt als volgt:
“Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1. Definitie van overdracht en overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit artikel 10 worden
met “overdracht” en “overgang” bedoeld: iedere transactie of verrichting onder de levenden of bij
overlijden, vrijwillige of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke
wijze, geheel of gedeeltelijk de eigendom van aandelen (zowel volle eigendom als enkel het
vruchtgebruik of blote eigendom) over te dragen of toe te kennen, ongeacht of dergelijke verrichting
gebeurt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op enige
andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn,
afstaan, schenken of inbrengen van aandelen; de vestiging van een vruchtgebruik of enig ander
recht; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop of enige andere overdracht van aandelen;
desgevallend voor zover aandelen zouden worden gehouden door aandeelhouders-rechtspersonen,
de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen of bedrijfstak,
inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, overneming,
vereffening of gelijkaardige verrichtingen, alsook de overgang van de aandelen gehouden door een
aandeelhouder-rechtspersoon in het kader van de overgang van een algemeenheid van goederen
ten gevolge van fusie of splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting of in het kader van een
vereffening of opslorping van de aandeelhouder-rechtspersoon. Hierna worden al deze wijzen van
beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnamen “overdracht” en “overgang” of als
werkwoordsvorm “overdragen” en “overgaan”.
10.2. Algemene regeling
De bepalingen van dit artikel 10 van de statuten houdende statutaire overdrachtsbeperkingen wijken
uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als
wat betreft de wettelijk toegelaten vrije overdrachten.
Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel 10 is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde
persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.
Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht overeenkomstig de artikelen 10.3. en volgende
hierna, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Deze instemming is vereist in alle gevallen behoudens in geval van overdracht of overgang van
aandelen aan:
- de echtgeno(o)t(e) van de overdrager;
- de bloedverwanten van de overdrager in de rechte nederdalende lijn.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.
10.3. Voorkooprecht
Onverminderd het hierna bepaalde aangaande aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom, genieten de aandeelhouders een voorkooprecht tot overname van de over te dragen
aandelen op basis van de prijs en onder de voorwaarden zoals hierna geregeld die imperatief gelden
als berekeningsbasis voor de overnameprijs, zonder enige verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht tot overname van aandelen geldt bij iedere overdracht of overgang van aandelen
zoals gedefinieerd in artikel 10.1. van de statuten die niet vrij kan gebeuren zonder de schriftelijke
toestemming vereist conform artikel 10.2. van de statuten, en komt exclusief toe aan de andere
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die
geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit.
De aanbieding van het voorkooprecht en de mededeling van het gebruikmaken van het
voorkooprecht tot aankoop zullen moeten gebeuren in overeenstemming met de hierna beschreven
procedure, tenzij alle betrokken partijen, met inbegrip van alle in aanmerking komende begunstigden
van het voorkooprecht, afstand doen van de procedure en eenstemmig anders overeenkomen.
Elke overdracht met miskenning van deze statutaire voorkoopregeling is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde personen van wie het voorkooprecht miskend werd.
Procedure en modaliteiten van voorkooprecht
De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen
op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de
waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij
door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
De vraag tot overdracht aan derden door een aandeelhouder of de mededeling van het overlijden
van een aandeelhouder moet schriftelijk gebeuren hetzij per aangetekende brief hetzij tegen
ontvangstbewijs afgetekend door het bestuursorgaan, gericht aan de vennootschap waarin de
volledige identiteit en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) of van de erfgena(a)m(en)
worden opgegeven alsook het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.
Onmiddellijk hierop betekent het bestuursorgaan deze kennisgeving gelijktijdig aan alle begunstigden
van het voorkooprecht hetzij per aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend door de
betrokkenen.
Het voorkooprecht zal kunnen worden uitgeoefend door ieder van de begunstigde aandeelhouders
die geïnteresseerd zijn in de verwerving, in verhouding tot hun respectieve aandelenbezit, tenzij
onder hen eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen, waarbij desgevallend voor de
berekening van de omvang van hun voorkooprecht, de aandelen die zij in blote eigendom of in
vruchtgebruik zouden bezitten, beschouwd worden alsof zij deze aandelen in volle eigendom
bezitten.
De mededeling van het gebruikmaken van het voorkooprecht tot aankoop moet eveneens schriftelijk,
hetzij per aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs afgetekend, ter kennis gebracht worden
van de betrokken kandidaatoverdrager of desgevallend de erfgenamen en dit binnen drie maanden
na de vraag om toelating tot overdracht aan derden of desgevallend na de mededeling van het
overlijden.
Het uitoefenen van het voorkooprecht zoals hiervoor vermeld moet tegelijk tevens ter kennis van de
vennootschap gebracht worden.
De termijn van betaling is één jaar vanaf de datum van eigendomsoverdracht zonder dat rente
verschuldigd is, tenzij tussen de betrokkenen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
10.4. Volgrecht
Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen geheel of gedeeltelijk, uitgezonderd aan een persoon
aan wie de overdracht conform het hoger gezegde vrij is zonder voorkooprecht, wenst te
vervreemden, en voor zover deze overdracht de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de
alsdan bestaande aandelen betreft, zal hij enkel tot vervreemding mogen overgaan indien hij van de
overnemer de verbintenis krijgt dat de andere aandeelhouders gerechtigd zijn naar hun keuze al hun
aandelen of een deel ervan tegen dezelfde voorwaarden (per aandeel) aan de overnemer te
verkopen, zonder dat dit echter een verplichting is voor de andere aandeelhouders hun aandelen
tegen deze voorwaarden aan de overnemer te verkopen.
In geval van miskenning van het voormelde volgrecht door de overnemer hebben de begunstigde
aandeelhouders van het volgrecht het recht gezegde overname te eisen van de “vervreemder” tegen
dezelfde modaliteiten.
Het voormelde volgrecht geldt op dezelfde wijze wanneer meerdere aandeelhouders samen
handelend hun aandelen geheel of gedeeltelijk wensen te vervreemden en de overdracht van hun
aandelen de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen betreft, met
dien verstande dat in dat geval bij miskenning van het volgrecht door de overnemer de begunstigde
aandeelhouders van het volgrecht gezegde overname kunnen eisen van elk van de “vervreemders”
tegen dezelfde modaliteiten.
10.5. Bijzondere regeling ingeval van eenhoofdigheid
Indien alle aandelen in bezit zijn van één aandeelhouder die een natuurlijke persoon is en ingeval
deze enige aandeelhouder komt te overlijden, zullen de aan de aandelen verbonden rechten worden
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de vorige alinea oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de
enige aandeelhouder, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen onverminderd de
mogelijkheid hiervan af te wijken overeenkomstig artikel 11.2. hierna.”
3.6. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden, de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de
algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de
vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
12.2. Bezoldiging
[…]
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
13.2. Beslissingsbevoegdheid
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee bestuurders zijn aangesteld, dan nemen zij alle besluiten in gezamenlijk overleg en
met unanimiteit en met inachtneming van de relevante bepalingen van deze statuten. Ingeval er één
van hen om welke reden ook zijn mandaat niet meer uitoefent, dient de overgebleven bestuurder
onmiddellijk een algemene vergadering bijeen te roepen om de vacature te laten opvullen dan wel
het aantal bestuurders te laten vaststellen op één.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
dat functioneert en beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen behoudens andersluidende regelingen hierna in deze statuten.
13.3. Werking collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan zal vergaderen telkens wanneer de werking of het belang van de
vennootschap zulks vereist en zal in elk geval minstens éénmaal per jaar moeten bijeenkomen.
Iedere bestuurder kan het collegiaal bestuursorgaan bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de
belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf
en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante
documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te
beslissen.
De vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden
niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld in een notulenregister en
ondertekend door alle aanwezige bestuurders, uitgezonderd ingeval van telefonische beraadslaging
in welk geval de voorzitter daarvan een verslag opmaakt en ondertekent en dat verslag nadien laat
circuleren voor ondertekening door alle bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig
schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
De voorgaande bepalingen inzake bijeenroeping, vergaderwijze en besluitvorming van het collegiaal
bestuursorgaan zijn mutatis mutandis van toepassing wanneer het bestuursorgaan uit slechts twee
bestuurders is samengesteld, met dien verstande dat zij alle besluiten steeds samen moeten nemen
en de notulen ervan samen moeten ondertekenen.
13.4. Afschriften en uittreksels
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van het
bestuursorgaan voor te brengen in of buiten rechte moeten worden ondertekend door de bestuurder
(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer andere personen dan
bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Wanneer aldus een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De hierna volgende sleutelbeslissingen vallen buiten de bevoegdheid van het dagelijks bestuur en
vereisen aldus steeds een beslissing van het bestuursorgaan die genomen wordt met naleving van
de artikelen 13.2. en 13.3. van de statuten, te weten:
(a) alle beslissingen met een financiële weerslag op de vennootschap van meer dan honderdduizend
euro (€ 100.000,00), met inbegrip van maar uitsluitend de overdracht van effecten en activa van de
vennootschap of haar dochtervennootschap(pen) met een verkoop- of boekwaarde van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) of meer overschrijdt (met overdracht van activa worden voor de
toepassing van deze bepaling eveneens bedoeld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak);
(b) de oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
(c) alle onroerende verrichtingen (inclusief aankoop, verkoop van onroerende goederen en rechten,
of toestaan van hypothecaire of andere zekerheden )ervan met zekerheden;
(d) het aangaan of wijzigen van financieringen/kredieten;
(e) het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit door de vennootschap of door haar
dochtervennootschappen;
(f) de goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, evenals de goedkeuring
van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget met meer dan vijfentwintig procent (25%)
te boven gaan;
(g) het opstellen en het goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van, desgevallend, het
jaarverslag, voor te leggen aan de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders;
(h) elke beslissing betreffende de goedkeuring van of het aanbrengen van wijzigingen aan de
boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijk meer;
(i) elke beslissing betreffende de overname of overdracht van of de inschrijving op effecten (inclusief
aandelen, obligaties, opties, en dergelijke meer), waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend de
participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of andere rechtspersonen;
(j) elke beslissing betreffende de aanwerving, de benoeming of het ontslag van personeelsleden,
alsook het bepalen van de toekenning, de criteria en de modaliteiten (of enige manifeste wijziging)
van de bezoldiging en/of van de (jaarlijkse) bonussen, evenals alle wijzigingen dienaangaande,
alsook het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de personen
gelast met het dagelijks bestuur;
(k) elke beslissing betreffende de delegatie van bevoegdheden aan lasthebbers van het
bestuursorgaan of het dagelijks bestuur;
(l) elke beslissing betreffende de uitgifte van obligaties, de aankoop en verkoop van waardepapieren,
het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten buiten de dagelijkse werking
(bijvoorbeeld het aangaan van financieringen vakantiegeld, een autoleasing/renting, en dergelijke
meer), alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden;
(m) elke beslissing betreffende het indienen, overdragen of afstand doen van patenten en/of om het
even welke intellectuele rechten;
(n) elke beslissing betreffende het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële
activiteiten.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één bestuurder in functie is: door de enige bestuurder alleen optredend;
- wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn: door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden
vertegenwoordigd door iedere bestuurder zelfstandig optredend of door de eventuele andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
3.7. De nieuwe en/of gewijzigde de statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden
van de algemene vergadering en jaarvergadering, luiden als volgt:
“Artikel 17: Bevoegdheden van de algemene vergadering
In heel deze statuten wordt met “algemene vergadering” de algemene vergadering van
aandeelhouders bedoeld. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de
algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor
alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.
Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te
worden.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent de enige aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze
over te dragen.
Artikel 18: Bijeenroeping van de algemene vergadering
[…]
Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
19.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
19.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
19.3. Deelname op afstand
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
3.8. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling,
nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) luiden als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
“Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle gedane stortingen op aandelen terug te betalen,
zullen de terugbetalingen gebeuren pro rata de vroeger gedane stortingen, en dit voor zover die in de
vennootschap nog effectief beschikbaar zijn.”
4. BEVESTIGING BESTUURDERS IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de Bestuurders hun bestuursmandaat in de
Vennootschap ongewijzigd voortzetten, te weten:
- de heer VAN DEN HEUVEL Lieven; en
- de heer POULISSEN Christiaan (roepnaam Chris).
De vergadering bevestigde dat deze bestuursmandaten niet-statutair en voor onbepaalde tijd zijn.
De vergadering stelde in dit verband tegelijk vast dat, overeenkomstig artikel 14 van de hoger
vastgestelde nieuwe statuten, elk van de Bestuurders voortaan ook instaat voor het dagelijks bestuur
van de Vennootschap en hiertoe alleen en zelfstandig kan optreden.
5. MACHTIGINGEN
5.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het Bestuursorgaan
(i.c. elk van de Bestuurders met individuele bevoegdheid), met recht van indeplaatsstelling, tot
uitvoering van alle genomen besluiten en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen
boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige
aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap met
bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap
in overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen, alsook om de nodige
aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap met
bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw elektronisch aandelenregister voor de
Vennootschap in overeenstemming met de wettelijke mogelijkheden ter zake van het WVV aan te
leggen.
5.2. De vergadering besliste vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan het
accountantskantoor van de Vennootschap, met name de besloten vennootschap “Moore Finance &
Tax”, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0451.657.041 in het rechtspersonenregister bij
de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade
1 bus 96, 1020 Brussel (Laken), evenals aan al haar wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers,
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers onder wie in het bijzonder de volgende personen, met
name Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia Beurghs, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen en namens
haar alle volgende verrichtingen te stellen:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen zoals o.m.:
• het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
• het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
• het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
• het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
• het vervullen van alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met het oog op de neerlegging en ondertekening van alle nodige formulieren en
stukken bestemd voor bekendmaking inclusief publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
• het vervullen van alle formaliteiten inzake BTW-registratie, in het bijzonder de aanvraag van het
BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van iedere
werkzaamheid als BTW-belastingplichtige;
• al het nodig doen om de kopies van (voorgaande, huidige en toekomstige)
schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor
eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank;
• het vervullen van alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen op naam of eventuele andere effecten
op naam in een elektronisch effectenregister onder de e-Stox-applicatie, alsook van (ii) alle in
aanmerking komende uiteindelijke begunstigden van de Vennootschap in het UBO-register in
overeenstemming met de regelgeving ter zake.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de Vennootschap om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds,
alle relevante Fiscale Overheden, eStox, het UBO-register, waarbij de volmachtdrager(s) het
mandaat zal (zullen) uitvoeren op basis van de door de Vennootschap verstrekte informatie.
Met het oog op al het voormelde zal (zullen) de volmachtdrager(s) de bevoegdheid hebben om alle
verklaringen te doen, alle akten, stukken en processen-verbaal te ondertekenen, woonst te kiezen, in
de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering
van de volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig
bekrachtiging door de Vennootschap belovende.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)