Ondernemingsnr : 0864748565
Naam
(voluit) : SESECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Christus Koninglaan 30
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel drie juni tweeduizend twintig, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “SeSeco”, gevestigd te Mortsel, Christus Koninglaan 30, opgericht bij
akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Knevels te Mortsel op twee april tweeduizend en
vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april nadien onder
nummer 04064098, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als B.T.
W.- en ondernemingsnummer (0)864.748.565, met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1. a) Kapitaalverhoging:
Verhoging van het kapitaal met tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€247.500) om
het te brengen van honderd zeventigduizend euro (€170.000) tot vierhonderd zeventienduizend
vijfhonderd euro (€417.500) door de inbreng in natura van:
- een deel van een rekening-courant ten bedrage van achtenveertigduizend vijfhonderd euro en
- een schuldvordering omvattende een achtergestelde lening ten bedrage van honderd
negenennegentig duizend euro,
zonder de creatie van aandelen maar mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
b) Kapitaalverhoging:
Verhoging van het kapitaal met tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€225.000) om het te brengen
van vierhonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (€417.500) tot zeshonderd tweeënveertigduizend
vijfhonderd euro (€642.500) door de inbreng in natura van een schuldvordering omvattende een
achtergestelde lening ten bedrage van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225 000,00) euro
mits creatie van honderd en acht (108) nieuwe aandelen op naam zonder uitgedrukte nominale
waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aande-len.
Inschrijvers:
En op de hoogte zijnde van de inhoud van de statuten en de financië-le toestand van de vennoot-
schap, hebben nagemelde inschrijvers, verklaard volledig in te schrij-ven op gemel-de kapi-taalsver-
hogingen:
I N B R E N G   I N   N A T U R A :
a) De heer Vanbaeden, nagemeld, verklaart in de vennootschap in te brengen:
- een deel van een rekening-courant ten bedrage van achtenveertigduizend vijfhonderd euro
(€48.500) en
- een schuldvordering omvattende een achtergestelde lening ten bedrage van honderd
negenennegentig duizend euro (€199.000) die hij bezit ten opzichte van de vennootschap “SeSeCo”
Vergelding:
Als vergelding voor de inbreng ontvangt de inbrenger geen nieuwe aandelen maar verhoogt de
fractiewaarde van de aandelen.
b) De besloten vennootschap “Central Immo Invest”, gevestigd te 2640 Mortsel, Floralaan 83
Luik B
(opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Knevels te Mortsel op
zevenentwintig april tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
twaalf mei nadien onder nummer 11071651, ingeschreven in het rechstpersonenregister te
Antwerpen en hebbende als BTW-en ondernemingsnummer (0)835.914.227).
De bv Central Immo Invest verklaart in de vennootschap in te brengen:
een schuldvordering omvattende een achtergestelde lening ten bedrage van vierhonderd
zeventienduizend vijfhonderd euro die zij bezit ten opzichte van de vennootschap “SeSeCo”
Vergelding:
Als vergelding voor de inbreng ontvangt de inbrenger honderd en acht (108) nieuwe aandelen op
naam zonder uitgedrukte nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aande-len.
Zoals deze inbreng nader gepreciseerd staat in het nagenoemd verslag van de revisor.
Ondergetekende notaris verduidelijkt dat in nagemeld verslag van de revisor onder hoofdstuk “4.
Vergoeding van de inbreng” wordt gemeld dat aan de heer Vanbaeden als vergoeding voor zijn
inbreng geen nieuwe aandelen worden toegekend en dat de nieuwe 108 aandelen waarvan sprake is
in hieronder aangehaald besluit enkel worden toegekend aan de inbrenger Central Immo Invest.
* Voorafgaandelijk verslag van de bedrijfsrevisor:
De besluiten van gezegd verslag luiden als volgt:
“BESLUIT
De inbreng in natura in toepassing van Art. 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen tot kapitaalverhoging van de B.V. 'SESECO' bestaat uit de inbreng in natura van
schuldvorderingen bestaande uit leningen t.o.v. de heer Wim Vanbaeden en de B.V. 'Central Immo
Invest' voor een totaal bedrag van 472.500,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura:
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
Wij spreken ons niet uit over de opportuniteit van de transactie die heeft geleid tot het ontstaan van
de schulden in de vorm van leningen die worden ingebracht.
De inhoud van deze transactie werd door ons niet nagezien:
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en die leidt tot een inbrengwaarde van 472.500,00 EUR.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 108 nieuwe
aandelen, zonder nominale waarde.
Deze 108 nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een waarde die hoger is dan de fractiewaarde
van de bestaande aandelen.
d) aan de inbrengers warden geen andere voordelen toegekend
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Zandhoven, 6 mei 2020
De bedrijfsrevisor,
Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren B.V.
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Dirk ACHTEN”
2. Kapitaalvermindering:
Vermindering van het kapitaal met vijfhonderd en tienduizend vijfhonderd euro (€510.500) om het te
brengen van zeshonderd tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€642.500) tot honderd
tweeëndertigduizend euro (€132.000) om geleden verliezen aan te zuiveren zonder schrapping van
aandelen maar mits verlaging van de fractiewaarde van de aandelen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”) :
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
4. * Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het adres: Floralaan 79 - 2640 Mortsel.
* Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. Van kapitaal naar eigen vermogen:
Luik B
* Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege werd
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
* Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen:
STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ”SeSeCo”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het inrichten en uitbaten van horecagelegenheden met inbegrip van keukeninrichtingen en bars.
-Productie en verkoop van gebruiksvoorwerpen
-Het ontwikkelen van concepten en horecagelegenheden in de meest uitgebreide vorm
-Het inrichten van workshops
-Het invoeren en produceren van horeca-apparatuur.
-Het inrichten en uitvoeren van evenementen en feesten in de breedste zin van het woord
-Overname, kopen en verkopen, huren en onderverhuren van horecagelegenheden in binnen- en
buitenland
-Het inrichten en uitbaten van horeca op verplaatsing.
-Het kopen en verkopen van voer- en vaartuigen allerhande
-Mobiele inrichtingen en uitbating van horeca
-Verhuur van materialen
-Opleidingen
-Investeringen algemeen waaronder het inrichten van een brouwerij.
-De ontwikkeling en productie van dranken.
-Verkoop en productie van kaas en charcuterie.
-Verkoop, catering en take-away van voedingswaren.
-Productie en verkoop van meeneemgerechten
Tussenpersoon in de handel;
Organiseren van evenementen in de ruimste zin
De aan- en verkoop in de meest ruime zin van alle audio- en visuele middelen.
Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen.
Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van
personen.
Het verzamelen van bewijsmaterialen of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen
geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van
conflicten.
Het opsporen van bedrijfsspionage, - elke andere activiteit bij een in ministerraad overlegd Koninklijk
Besluit;
Forensisch auditing; -schade- en risico-expert; consulting
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
Schuldinvordering en onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven, -
arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsvoering en werknemers
En dit in de breedst mogelijke zin.
In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, handels,
industriële, finan-cië-le, roerende of onroerende handelin-gen mogen ver-rich-ten in recht-streeks of
onrechtstreeks verband met haar maat-schap-pelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlij-king
ervan uit te breiden.
Het handel drijven in het groot en in het klein, de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, consignatie,
verwerking en bewerking, in- en uitvoer, huisbezoek, commissiehandel van alle optische (onder
andere monturen, glazen, enzomeer) elektronische en audiovisuele apparatuur, thermometers,
Luik B
microscopen, vergrootglazen, verrekijkers, lederwaren, etuis, onderhoudsproducten, contactlenzen,
bijhorende benodigdheden en alle aanverwante artikelen, de fabricage en herstelling van alle
hiervoor genoemd. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanduidend;
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in, directie voeren over medewerken met en financieren van alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De
bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren;
Managementactiviteiten;
Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven;
De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering ,de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen; alsook het
kopen, verkopen en ruilen, verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen;
Het inrichten van workshops en beurzen;
Het inrichten en verkopen van kabinetten en praktijkruimten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf twee april tweeduizend en vier.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd en acht (308) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in de statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Luik B
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder en kan hiervoor afzonderlijk handelen. Echter voor handelingen, contracten, bestellingen
en dergelijke die een bedrag van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7 500,00) overtreffen zal slechts
steeds een meerderheid van de bestuurders de vennootschap kunnen verbinden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8. Ontslagen en benoemingen:
a) Ontslag zaakvoerder: de heer VANBAEDEN Willy Margareta Cornelius (geboren te Mortsel op elf
februari negentienhonderdzesenvijftig, wonend te 2640 Mortsel, Christus Koninglaan 30,
gelijkvloers), biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder
met ingang van heden. De vergadering neemt kennis van dit ontslag. De vergadering verleent, door
een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
zijn mandaat.
b) Benoeming niet-statutaire bestuurder:
- de algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden: de heer
Willy VANBAEDEN voornoemd, alhier aanwezig die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Luik B
- de algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden: de heer
DE BROUWER Matthias Jan Denise (geboren te Sint-Niklaas op zesentwintig maart
negentienhonderd vierennegentig, wonende te 2640 Mortsel, Floralaan 83 bus 3), alhier aanwezig en
verklarend het mandaat te aanvaarden.
Zij verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Zij
worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Hun mandaat zal behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering bezoldigd uitgeoefend worden.
9. Vaststelling adres van de vennootschap:
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Floralaan
79- 2640 Mortsel.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - verslag revisor - verslag bestuurder - coördinatie met lijst.