N° d'entreprise : 0402 824 964
Nom
(en entier) : ROB S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE - Boulevard de la Woluwe, 28
Objet de l'acte : Extrait du P.V. des Décisions écrites et unanimes de l'Assemblée Générale
des actionnaires - démission administrateur - nomination administrateur
2.DELIBERATIONS ET DECISIONS
2.1.Fin du mandat d'administrateur de madame Hilde DECADT au 30 09 2022 - Fin du mandat
d'administrateur de monsieur Francis COSTENOBLE au 31 10 2022 - Nomination de messieurs Sébastien
CAYLA et Geoffroy GERSDORFF en qualité de nouveaux administrateurs - Prolongation mandat
d'administrateur de monsieur François PINCHART
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de madame Hilde DECADT de son mandat
d'administrateur avec effet au 30 09 2022 à 23.59h. L'Actionnaire tient à remercier vivement son administrateur;
démissionnaire, pour sa détermination, sa passion et sa contribution professionnelle lors de l'exécution de son
mandat d'administrateur. L'Actionnaire lui souhaite tout succès pour l'avenir. A l'unanimité, il est donné
décharge, individuellement à madame Hilde DECADT pour la période durant laquelle elle a exercé son mandat
d'administrateur pendant l'année 2022, à savoir, jusqu'au 30 09 2022.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de monsieur Francis COSTENOBLE de son mandat
d'administrateur avec effet au 31 10 2022 à 23.59h. L'Actionnaire tient à remercier vivement son administrateur,
démissionnaire, pour sa détermination, sa passion et sa contribution professionnelle lors de l'exécution de sort
mandat d'administrateur. L'Actionnaire lui souhaite tout succès pour l'avenir. A l'unanimité, il est donné
décharge, individuellement à monsieur Francis Costenoble pour la période durant laquelle il a exercé son'
mandat d'administrateur pendant l'année 2022, à savoir, jusqu'au 31 10 2022.
L'Actionnaire décide de procéder à la nomination de monsieur Sébastien CAYLA, en qualité'
d'administrateur de la S.A. ROB avec effet au 01 11 2022 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de'
l'année 2025. Monsieur Sébastien CAYLA fait élection de domicile au siège social de la S.A. ROB, son mandat
d'administrateur n'est pas rémunéré.
L'Actionnaire décide de procéder à la nomination de monsieur Geoffroy GERSDORFF, en qualité'
d'administrateur de la S.A. ROB avec effet au 01 10 2022 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'année 2025. Monsieur Geoffroy GERSDORFF fait élection de domicile au siège social de la S.A. ROB, son
mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
L'Actionnaire décide également de prolonger le mandat d'administrateur de monsieur François PINCHARTi
faisant élection de domicile au siège social de la S.A. ROB, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'année 2025. Pour autant que de besoin, l'Actionnaire confirme que monsieur François PINCHART est
également administrateur-délégué de la S.A. ROB et que ces mandats ne sont pas rémunérés.
2.2.Formalités de publication - Pouvoir à conférer
L'Actionnaire décide de conférer pouvoir à la S.R.L. J.Jordens - Kreanove, madame Marion de
Crombrugghe, ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, inscrite auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0417.478.003, afin d'accomplir au nom et pour le compte de la
S.A. ROB, toutes les formalités et actes nécessaires permettant le dépôt des publications aux Annexes du
Moniteur Belge, de tout extrait de P.V. des Conseils d'Administration et Assemblées Générales Ordinaires et/ou
Extraordinaires de la S.A. ROB, auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise francophone compétent.
Marion de Crombrugghe
mandataire