Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DIDIT
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Paviljoenweg 66
2400 Mol
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout, op 21 maart 2018 dat
1.De heer BERTHELS Jan, geboren te Lommel op 28 april 1966, in huwelijk met mevrouw CLAES
Karin Maria Emile, hierna genoemd, wonende te 2400 Mol, Paviljoenweg 66
2. Mevrouw CLAES Karin Maria Emile, geboren te Beerse op 8 juli 1970, in huwelijk met de heer
BERTHELS Jan, voornoemd, wonende te 2400 Mol, Paviljoenweg 66.2400
3. Juffrouw BERTHELS Janna, geboren te Mol op 28 april 1999, ongehuwd en bevestigende geen
verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2400 Mol, Paviljoenweg 66.
4. De heer BERTHELS Jannis, geboren te Mol op 4 januari 1997, ongehuwd en bevestigende geen
verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2400 Mol, Paviljoenweg 66.
5. De heer VERHAERT Koen, geboren te Turnhout op 12 februari 1966, ongehuwd en bevestigende
geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2480 Dessel,
Kattenberg 1.
een naamloze vennootschap onder hen op te hebben opgericht, onder de naam "DIDIT", met
maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Paviljoenweg 66, waarvan het maatschappelijk kapitaal vier
miljoen zeshonderd drieëndertigduizend tweehonderd achtenzestig euro (€ 4.633.268,00) bedraagt
en verdeeld is in vier miljoen zeshonderd drieëndertigduizend tweehonderd achtenzestig (4.633.268)
gelijke aandelen zonder nominale waarde, waarvan:
* de aandelen genummerd van één (1) tot en met twee miljoen driehonderd en twaalfduizend
(2.312.000) aandelen van klasse A zijn
* de aandelen genummerd van twee miljoen driehonderd en twaalfduizend en één (2.312.001) tot en
met drie miljoen vierhonderd zeventigduizend driehonderd achttien (3.470.318) aandelen van klasse
B zijn
* de aandelen genummerd van drie miljoen vierhonderd zeventigduizend driehonderd negentien
(3.470.319) tot en met vier miljoen zeshonderd drieëndertigduizend tweehonderd achtenzestig
(4.633.268) aandelen van klasse C zijn.
Plaatsing van het kapitaal en volstorting.
INBRENG IN NATURA
De heer BERTHELS Jan, oprichter sub 1., verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van
vijftien (15) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.B.
MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Paviljoenweg 66, ondernemingsnummer
0455.808.839, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met een totale waarde van twee miljoen
veertigduizend euro (€ 2.040.000,00).
Mevrouw CLAES Karin, oprichter sub 2., verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van
twee (2) aandelen van zelfde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.B.
MANAGEMENT”, met een totale waarde van tweehonderd tweeënzeventigduizend euro (€
272.000,00).
Beide inbrengen in natura zijn nader beschreven in het verslag opgesteld door PKF-VMB
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor.
0692768951
Luik B
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Besluit
De inbreng in natura tot oprichting van de naamloze vennootschap ‘Didit’ bestaat uit een inbreng van
een aandelenparticipatie van 17 aandelen in de vennootschap J.B. Management BVBA met
maatschappelijke zetel gevestigd te Paviljoenweg 66, 2400 Mol, ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder het nummer 0455.808.839 tegen een vergoeding in kapitaal van
2.312.000,00 EUR, als volgt:
1. De heer Jan Berthels brengt 15 aandelen in ten belope van 2.040.000,00 EUR
2. Mevrouw Karin Claes brengt 2 aandelen in ten belope van 272.000,00 EUR
Door 3 oprichters wordt tevens een inbreng in geld gedaan voor een bedrag van 2.321.268 EUR
waarvoor 2.321.268 aandelen worden gecreëerd, waardoor het kapitaal van de vennootschap
volstort zal zijn ten belope van 4.633.268 EUR vertegenwoordigd door 4.633.268 aandelen.
De verrichting werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
* de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
* de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is;
* de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch tenminste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.312.000 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde die een geplaatst kapitaal van 2.312.000,00 EUR vertegenwoordigen.
Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” of waarde beoordeling is.
Neerpelt, 28 februari 2018
De bedrijfsrevisor
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Ingrid Vosch
Vennoot”
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij
uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder
verslag van de oprichter zal ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen
met een expeditie van de akte.
B. Voorwaarden van de inbreng.
(…)
C. Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor voormelde inbrengen, worden toegekend:
* aan de oprichter sub 1.: twee miljoen veertigduizend (2.040.000) volledig volgestorte aandelen  van
categorie A van de vennootschap, genummerd één (1) tot en met twee miljoen veertigduizend
(2.040.000)
* aan de oprichter sub 2.: tweehonderd tweeënzeventigduizend (272.000) volledig volgestorte
aandelen van categorie A van de vennootschap, genummerd twee miljoen veertigduizend en één
(2.040.001) tot en met twee miljoen driehonderd en twaalfduizend (2.312.000).
INBRENG IN SPECIEN
De oprichters sub 3., 4. en 5. verklaren vervolgens inbreng te doen in geld als volgt:
1. juffrouw BERTHELS Janna, oprichter sub 3., voor een bedrag van vijfhonderd
negenenzeventigduizend honderd negenenvijftig euro (€ 579.159,00), hetzij vijfhonderd
negenenzeventigduizend honderd negenenvijftig (579.159) aandelen van categorie B, genummerd
twee miljoen driehonderd en twaalfduizend en één (2.312.001) tot en met twee miljoen achthonderd
eenennegentigduizend honderd negenenvijftig (2.891.159)
2. de heer BERTHELS Jannis, oprichter sub 4., voor een bedrag van vijfhonderd
negenenzeventigduizend honderd negenenvijftig euro (€ 579.159,00), hetzij vijfhonderd
negenenzeventigduizend honderd negenenvijftig (579.159) aandelen van categorie B, genummerd
twee miljoen achthonderd eenennegentigduizend honderd zestig (2.891.160) tot en met drie miljoen
vierhonderd zeventigduizend driehonderd achttien (3.470.318)
Luik B
3. de heer VERHAERT Koen, oprichter sub 5., voor een bedrag van één miljoen honderd
tweeënzestigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 1.162.950,00), hetzij één miljoen honderd
tweeënzestigduizend negenhonderd vijftig (1.162.950) aandelen van categorie C, genummerd drie
miljoen vierhonderd zeventigduizend driehonderd negentien (3.470.319) tot en met vier miljoen
zeshonderd drieëndertigduizend tweehonderd achtenzestig (4.633.268).
Al de verschijners verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig volstort is.
Bankattest:
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de
vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de KBC bank, agentschap Mol, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de
bank op 19 maart 2018, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
a. het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
b. studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
c. het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
d. het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,  het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan
zaakvoerders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (thans gekend onder de naam Financial Services and Markets Authority) zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, vereffenaar, enzovoort uitoefenen.
Luik B
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
ander vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel gedeeltelijk in andere vennootschappen,
reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen, en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant doel of waarvan het doel het
verwezenlijken en van haar doel kan vergemakkelijken.
Zij ken eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Duur:
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Bestuur/controle.
Samenstelling van de raad van bestuur
Voordrachtrechten
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit hoogstens vijf (5)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, op bindende voordracht van de aandeelhouders zoals
uiteengezet in dit artikel.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.
De bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:
(i)      twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de
A-aandeelhouder (indien er slechts één A-aandeelhouder is), of (indien er meer dan één A-
aandeelhouder is) hetzij door de A-aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan
dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-aandelen
(hierna aangeduid als de “A-bestuurders”) en
(ii)      één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de B-
aandeelhouder (indien er slechts één B-aandeelhouder is), of (indien er meer dan één B-
aandeelhouder is) hetzij door de B-aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan
dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de B-aandelen
(hierna aangeduid als de “B-bestuurder”) en
(iii)     één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de C-
aandeelhouder (indien er slechts één C-aandeelhouder is), of (indien er meer dan één C-
aandeelhouder is) hetzij door de C-aandeelhouders  in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan
dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de C-aandelen
(hierna aangeduid als de “C-bestuurder”) en
(iv)     één (1) onafhankelijke bestuurder kan worden benoemd op basis van een lijst kandidaten
voorgedragen door de raad van bestuur in onderling akkoord.
Dit alles met dien verstande dat het aantal kandidaten het aantal in te vullen bestuurdersmandaten
dient te overtreffen.
Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid
dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog
ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de
bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken
het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de
openblijvende manda(a)t(en). Indien de algemene vergadering het/de bedoelde manda(a)t(en) niet
invult, zal de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit
recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige
aandeelhouder(s) en de voorzitter, zal zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgegaan
worden tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij
wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van
Vennootschappen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. Bij die gelegenheid
zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea
gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in
Luik B
de afwezigheid van een voordracht door de betrokken aandeelhouder. In zulke gevallen zal de raad
van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is
samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij bij
wege van een bijzondere algemene vergadering. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen
andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig
het voorgaande.
Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is
benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zal het vacante
bestuurdersmandaat worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft (hebben) verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Diversen
De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de A-bestuurders. Indien en zolang de raad van
bestuur geen voorzitter benoemt, zal het voorzitterschap van de raad van bestuur worden
waargenomen door de gedelegeerd bestuurder.
Een bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur op ad hoc-basis laten bijstaan
door een niet-stemgerechtigde raadgever, mits dit uiterlijk – behoudens unaniem andersluidend
akkoord van alle overige bestuurders – drie (3) werkdagen voor de zitting mee te delen (via e-mail)
aan de overige leden van de raad van bestuur. Indien voormelde kennisgevingstermijn van drie (3)
werkdagen niet kan worden gerespecteerd ingevolge een bijeenkomst van de raad van bestuur om
dringende reden op een kortere termijn dan drie (3) werkdagen, zal voormelde termijn worden herleid
tot één (1) werkdag.
De aandeelhouders kunnen experten uitnodigen op de raad van bestuur met een louter adviserende
rol.
Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder
Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de dochtervennootschappen, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap en de dochtervennootschappen op het vlak van dit
dagelijks bestuur, zal overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen worden
toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de titel zal dragen van gedelegeerd
bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt respectievelijk in de vennootschap benoemd door de
raad van bestuur en in de dochtervennootschappen door hun respectieve bestuursorganen.
Naast zijn voormelde hoedanigheid als orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 van het
Wetboek van Vennootschappen, zal de gedelegeerd bestuurder voor de vennootschap en de
dochtervennootschappen tevens een delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid ontvangen met
betrekking tot elke aangelegenheid die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het
jaarlijks door de raad van bestuur goedgekeurde budget (of business plan). Meer in het bijzonder
zullen ook de recurrente handelingen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en
andere overheidsinstanties behoren tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.
De beslissingen zoals bepaald in artikel 14, (i) tot en met (xx) behoren evenwel steeds toe aan de
raad van bestuur conform de quorum en meerderheidsvereisten meerderheidsquorum bepaald in
artikel 14, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit
transacties en handelingen van dagelijks bestuur betreffen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van
twee (2) bestuurders.
Onverminderd artikel 14, tweede alinea, zal de vennootschap, binnen het dagelijks bestuur,
bovendien worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers,
Luik B
optredend binnen de grenzen van hun mandaat.
Jaarvergadering:
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de tweede zaterdag van juni om 17.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling winst/reserves:
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Liquidatiebonus:
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
Slotbepalingen en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het
verkrijgen der rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal gehouden
worden in juni 2020.
2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier en het aantal
commissarissen op nul.
Tot de functie van A-bestuurders worden benoemd:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TECHNICAL TOUCH SERVICES”,
met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Paviljoenweg 66, ondernemingsnummer 0453.762.832,
RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer
BERTHELS Jan, geboren te Lommel op 28 april 1966, wonende te 2400 Mol, Paviljoenweg 66
2. mevrouw CLAES Karin Maria Emile, geboren te Beerse op 8 juli 1970, wonende te 2400 Mol,
Paviljoenweg 66.
Tot de functie van B-bestuurder wordt benoemd:
3. de heer BERTHELS Jannis, geboren te Mol op 4 januari 1997, wonende te 2400 Mol,
Paviljoenweg 66.
Tot de functie van C-bestuurder wordt benoemd:
4. de heer VERHAERT Koen, geboren te Turnhout op 12 februari 1966, wonende te Kattenberg 1,
2480 Dessel.
Voornoemde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gesteld, verklaren de opdracht van
bestuurder te aanvaarden, voor een periode ingaand op heden en eindigend op de jaarvergadering
van 2024.
3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan Meester Tim Baart, Meester
Vincent Schoeters en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van
advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
alsook aan iedere bestuurder, ieder afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van
wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.
Aanstelling gedelegeerd bestuurder.
De oprichtersvergadering besluit vervolgens tevens de gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze
besluit tot gedelegeerd bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “TECHNICAL TOUCH SERVICES”, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol,
Paviljoenweg 66, ondernemingsnummer 0453.762.832, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, voor
wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer BERTHELS Jan, geboren te Lommel op 28
april 1966, wonende te 2400 Mol, Paviljoenweg 66, dewelke verklaart te aanvaarden.
De gedelegeerde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd:
* expeditie der akte
* verslag van de oprichters
Luik B
* verslag van de bedrijfsrevisor.