Ondernemingsnr : 0830870128
Naam
(voluit) : Ambassify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 2b
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, zevenentwintig november tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ambassify", waarvan de
zetel gevestigd is te Tervantstraat 2B, 3583 Beringen, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
FORMELE KAPITAALVERMINDERINGEN
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van 586.568,29 EUR, om het te brengen van 906.550,00 EUR op 319.981,71 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter vorming van een reserve om voorzienbare verliezen te
dekken, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met
een bedrag van 28.000,71 EUR, om het te brengen van 319.981,71 EUR op 291.981,00 EUR zonder
vernietiging van aandelen.
(...)
VIJFDE - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalvermindering
die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdeenennegentigduizend
negenhonderdeenentachtig euro (€ 291.981,00)."
OPT-IN
ZESDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
Luik B
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "Ambassify".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van probleem-
en systeemanalyses, standaardpakketten, software-programma's, programmaties, opleiding en
advies (consulting);
- het verlenen van alle mogelijke ICT-diensten en ICT-producten met een specialisatie in de
internetontwikkeling, zoals dynamische webapplicaties, alsook toepassingen gebaseerd op
webtechnologie;
- de realisatie van video-internet projecten;
- het ontwikkelen, distribueren, uitbaten, verkopen en promoten van producten (op basis van
webtechnologie of andere computer technologie);
- de realisatie van video-opnames, alsook de productie, montage en distributie ervan via allerhande
online en offline kanalen;
- het uitvoeren van allerhande studies (financiële studies, haalbaarheidsstudies, IP (Intellectual
Property), ..) en onderzoeken (marktonderzoek, klantenenquêtes, ..) ter ondersteuning van de
ontwikkeling van producten gebaseerd op webtechnologie;
- het verlenen van e-marketing diensten ter bevordering van de positie van een persoon, bedrijf of
project en het actief in de markt zetten en promoten van de eigen ontwikkelde of aangekochte
producten;
- alle verrichtingen aangaande het ontwikkelen en onderhouden van websites of producten en het
verlenen van consultancy hieromtrent;
- de realisatie van programma's voor computers en software, de aan- en verkoop van zulkdanige
programma's, zowel in België als in het buitenland;
- het verstrekken van advies, diensten en het realiseren, doen realiseren van projecten, dienende tot
verkoopsbevordering, publiciteit en bedrijfsadvies in de meest ruime zin;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar
voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare
gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of
verwant voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdéénennegentigduizend negenhonderdéénentachtig euro (€
291.981,00) volledig volstort.
Klassen van aandelen
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, hierna "klassen" genoemd, de aandelen klasse A
en klasse B, als volgt:
- de aandelen klasse A zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de
Luik B
managers en oprichters van de vennootschap naar aanleiding van de omvorming van de
vennootschap naar een NV, een kapitaalverhoging, uitoefening van inschrijvingsrechten, de
conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de aandelen die
worden verworven door andere personen die actief zijn in de vennootschap - al dan niet na conversie
van klasse;
- de aandelen klasse B zijn deze aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de
aangeduide externe investeerders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van
warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of de
bestaande aandelen die worden verworven door deze aandeelhouders - al dan niet na conversie van
klasse;
De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door
zes miljoen vierhonderdachtentwintigduizend honderdveertien (6.428.114) aandelen die ieder één/
zes miljoen vierhonderdachtentwintigduizend honderdveertienste (1/6.428.114ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:
- drie miljoen vijfhonderdéénentachtig duizend zevenhonderdéénennegentig (3.581.791) aandelen
van de klasse A;
- twee miljoen achthonderdzesenveertigduizend driehonderddrieëntwintig (2.846.323) aandelen van
de klasse B.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
- twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse A;
- twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen klasse B.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten
zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder
bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de
uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe
aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn
collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één
bestuurder erom vraagt.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens een week op voorhand per brief, per
fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle
relevante documenten aangaande de agendapunten.
Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee
vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien minstens drie/vierde van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van maximaal twee
volmachten.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie
dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.
Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, elke bestuurder beschikt over één (1) stem.
De raad kan vergaderen bij middel van een fysieke raad van bestuur of bij middel van video, telefoon
of internet-gebaseerde communicatiemiddelen waarbij de raad erop toeziet dat elke bestuurder op
een eenvoudige en via een algemeen beschikbare techniek vlot moet kunnen deelnemen aan
dergelijke vergadering. De fysieke vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid
in de oproepingen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparige schriftelijke
goedkeuring van de bestuurders, waarbij de goedkeuring door elke bestuurder moet bevestigd
worden bij middel van een communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een
fax, telegram of e-mail, waarna de goedgekeurde beslissing, na ontvangst van alle goedkeuringen,
zo snel mogelijk zal bevestigd worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door de persoon
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met een van deze communicatiemiddelen.
Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of wanneer één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig
belang heeft bij een te nemen beslissing als bedoeld in artikel 19 van deze statuten, noch voor
beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen in toepassing van artikel 18bis van deze
statuten.
Beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen
In afwijking van artikel 18 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur een besluit
waarbij drie/vierde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is waarbij de beslissing wordt
goedgekeurd met een meerderheid van 75 % van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
én bovendien de goedkeuring van minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen
klasse A éen de goedkeuring door minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandelen
klasse B:
1) verrichtingen van meer dan 10.000 euro die niet behoren tot de gewone verrichtingen van de
vennootschap in het kader van haar normale activiteit;
2) elk voorstel tot wijzigen van de statuten;
3) elke overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals zijn aandeelhouders,
warranthouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief
(maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd
in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle andere
vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die
aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap);
4) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere
kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen;
5) beslissingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal;
6) elke beslissing of voorstel met betrekking tot de uitgifte en/of toekenning van inschrijvingsrechten
of aandelenopties;
7) elke voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders om tot een dividendbetaling over
te gaan;
8) de vaststelling van of wijzigingen aan de strategie van de vennootschap;
9) de goedkeuring van het jaarlijks budget en van het business plan en elke belangrijke wijziging aan
het goedgekeurde budget en business plan;
10) elke beslissing met betrekking tot een exit (inclusief het opstellen van een indicatief voorstel voor
een kandidaat-koper), met inbegrip van elke beslissing om een procedure tot publieke aanbod of een
notering op een beurs of een onderhandse verkoop;
11) enig voorstel of beslissing tot inkoop eigen aandelen of tot het reorganiseren op enige andere
wijze van de kapitaalstructuur van de vennootschap;
12) enige beslissing tot het wijzigen van de boekhoudprincipes, tenzij opgelegd door toepasselijke
wettelijke of reglementaire bepalingen, of het wijzigen van het boekjaar van de vennootschap;
13) de goedkeuring van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De bedragen in dit artikel hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, is de belangenconflictregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter
en de bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.
De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
Luik B
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de
voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd twee (2) bestuurders van een
verschillende klasse waarvan minstens de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of door
een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de
raad van bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of
gevolgd door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een
speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door
de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faillissement zullen in naam van de
vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee (2) bestuurders van een verschillende klasse,
gezamenlijk handelend.
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders
of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een
directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder", terwijl
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.
De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 18bis, van
opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
(...)
Controle
Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist,
wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen
hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap,
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens
onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de
algemene vergadering.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de plaats aangeduid in de oproepingen.
(...)
Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de
aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud
en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld. Artikel 7:146 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is van toepassing. Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten
laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de
raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten
moeten zijn vervuld.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Luik B
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen. De volmachten dienen de handtekening van de
aandeelhouder te dragen. De volmacht dient schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-
mail of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de
geadresseerde en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten
vertegenwoordigen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(...)
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire
bepalingen terzake.
Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
met inachtneming van artikel 18bis van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de
uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Voor zover vereist
in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen treden zij pas in functie nadat
de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de
vergoeding van de vereffenaars.
Vereffening
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot
de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al
de aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in
onvoldoende mate werden volstort.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke
volstorting, wordt het beschikbare saldo verdeeld over alle aandelen op een pro rata per aandeel
basis.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Koen Stevens, woonstkeuze gedaan hebbende te
Tervantstraat 2B, 3583 Beringen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Luik B
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris