Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ICOMET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filliersdreef 20
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen op 9
oktober 2020, neergelegd ter registratie, dat:
    1.  De besloten vennootschap “HELIANTHUS IMMO”, met zetel te 9800 Deinze, Filliersdreef 20,
BTW BE0832.571.190, RPR Gent afdeling Gent, overeenkomstig artikel 17 van de statuten
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap “PWDM” met zetel te 9810
Nazareth, sterrenbosstraat 75, BTW BE0739.665.580, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PYNAERT Wim René, geboren te Sint-Amandsberg op 16 maart 1975,
(…), wonende te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat 75,
    2.  De heer PYNAERT Wim René, geboren te Sint-Amandsberg op 16 maart 1975, (…), wonende
te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat 75,
    3.  mevrouw DHAESE Marga Leonie, geboren te Gent op 13 april 1975, (…), wonende te 9810
Nazareth, Sterrenbosstraat 75.
    4.  De heer PYNAERT Tom, René, geboren te Gent op 13 maart 1978, (…), wonende te 9080
Lochristi, Smalle Heerweg 173.
    5.  mevrouw VAN DEN STEEN Madelief Marieke Janneke, geboren te Gent op19 maart 1980, (…)
wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 173.
een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “ICOMET GROUP ”, met zetel in het
Vlaams gewest op het adres 9800 Deinze, Filliersdreef 20.
De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 5:3 wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat de vennootschap over een toereikend aanvangsvermogen beschikt. Het is verdeeld in duizend
(1.000) aandelen. De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening
vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de aandelen werd als volgt ingetekend :
- INBRENG IN GELD - Inschrijving - vergoeding
- door de besloten vennootschap "HELIANTHUS IMMO", ten belope van een bedrag van vijfhonderd
negenenveertigduizend zeshonderd zevenenzestig euro (€ 549.667,00), volstort ten belope van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en waarvoor als vergoeding honderd (100) aandelen soort A zonder
stemrecht en met preferent dividend worden toegekend
INBRENG IN NATURA – Inschrijving
1) door de heer PYNAERT Wim René, voornoemd die verklaart in te brengen in de vennootschap :
De volle eigendom van éénenvijftig (51) volledig volstorte aandelen in de besloten vennootschap
“ICOMET”, met zetel te 9800 Deinze, Filliersdreef 20, BTW BE0875.094.309, RPR Gent afdeling
Gent, opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen op 11 juli 2005,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2005 onder nummer 107685,
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens het proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 26 juni
2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018 onder nummer
18112742, met een waarde van twee miljoen vijfhonderd tweeëntwintigduizend
negenhonderdzeventig euro (€ 2.522.970,00).
0755965837
Luik B
2) door Mevrouw DHAESE Marga Leonie, voornoemd die verklaart in te brengen in de vennootschap
:
De volle eigendom van negen (9) volledig volstorte aandelen in de besloten vennootschap “ICOMET”
voornoemd, met een waarde van vierhonderd vijfenveertig duizend tweehonderddertig euro (€
445.230,00).
3) door de heer PYNAERT Tom, René, voornoemd die verklaart in te brengen in de vennootschap :
De volle eigendom van eenendertig (31) volledig volstorte aandelen in de besloten vennootschap
“ICOMET” voornoemd, met een waarde van één miljoen vijfhonderd drieëndertigduizend vijfhonderd
zeventig euro (€ 1.533.570,00).
4) door Mevrouw VAN DEN STEEN Madelief, Marieke Janneke, voornoemd die verklaart in te
brengen in de vennootschap :
De volle eigendom van negen (9) volledig volstorte aandelen in de besloten vennootschap “ICOMET”
voornoemd met een waarde van vierhonderd vijfenveertig duizend tweehonderddertig euro (€
445.230,00).
Voorwaarden van de inbreng
1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf
heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap,
met onmiddellijke ingang.
2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht.
Bovendien verklaren zij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en daartoe de
vereiste instemming van de medeaandeelhouders bekomen te hebben. Zij verklaren verder dat er in
hun hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten of andere
overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de voornoemde vennootschap “ICOMET”, en/of
in de aandeelhoudersovereenkomsten.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de hierboven omschreven inbrengen in natura, worden volgende aandelen
toegekend :
- aan de heer Wim PYNAERT worden vierhonderd negenenvijftig(459) aandelen soort B met
stemrecht en voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders toegekend.
- aan mevrouw Marga DHAESE worden eenentachtig (81) aandelen categorie C met stemrecht
toegekend
- aan de heer Tom PYNAERT worden tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen soort B met
stemrecht en voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders toegekend
- aan mevrouw Madelief VAN DEN STEEN worden eenentachtig (81) aandelen soort C met
stemrecht toegekend.
Verslagen
De oprichters verklaren dat de voormelde inbrengen het voorwerp hebben uitgemaakt van een
waardering door de besloten vennootschap “VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE0859.
596.677, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, zoals opgenomen in het
waarderingsverslag van 15 september 2020 en dat bijgevolg overeenkomstig artikel 5:7§2,2°
Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen bijzonder verslag van de oprichters noch een
verslag van de bedrijfsrevisor dient opgemaakt te worden.
Overeenkomstig artikel 5:7§3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal het
bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura een verklaring
neerleggen en bekendmaken waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :
1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura
2°de naam van de inbrengers
3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de
waarderingsmethode;
4° het aantal aandelen die tegen elke inbreng zijn uitgegeven
5° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte
van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.
De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“ICOMET GROUP”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
Luik B
meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd
kunnen worden;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie,
publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied
van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband
houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van
zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk
gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en
consulting in het algemeen en alle in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het
bijzonder;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
Luik B
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het verlenen van advies aan bedrijven op gebied van contracten, het uitwerken van risicoanalyses,
het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over nieuwe transacties of
samenwerkingsverbanden al dan niet in een vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter
voorkoming of minimalisering van betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van bedrijven
met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële
betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van
vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate
finance;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan bedrijven, onder meer maar niet uitsluitend,
op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.
De activiteiten van een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
- in het algemeen het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of
roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten die zij tot voorwerp heeft en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals het verwerven
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid) en rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag bovendien alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft; zij mag tevens alle garanties verstrekken, zich borgen stellen,
zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek
of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan
de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
DUUR
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
AANDELEN
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt duizend (1.000). De aandelen zijn
op naam. De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten :
- de aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd (100) worden aandelen soort A genoemd
- de aandelen genummerd van honderd en één (101) tot en met achthonderd achtendertig (838)
worden aandelen soort B genoemd
- de aandelen genummerd van achthonderdnegenendertig (839) tot en met duizend (1000) worden
aandelen soort C genoemd.
De houders van aandelen soort A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd, de houders van aandelen
soort B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd en de houders van aandelen soort C worden ‘C-
aandeelhouders’ genoemd.
Aan de aandelen soort A, soort B en soort C worden rechten toegekend, zoals hierna in de statuten
beschreven.
De aandelen A hebben geen stemrecht maar genieten een preferent dividend zoals voorzien in
artikel 30 van de statuten.
De aandelen B en C genieten dezelfde stem- en winstdeelnamerechten met dien verstande dat de
aandelen B over een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders beschikken zoals voorzien in
artikel 14 van de statuten.
OVERDRACHT AANDELEN
voorkoopregeling en goedkeuringsregeling : artikel 9 van de statuten
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
…
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de of een dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van september om 18 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
De aandelen soort A hebben geen stemrecht.
Evenwel zullen deze aandelen soort A toch recht geven op één stem per aandeel in volgende
gevallen:
- in geval van wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen
- bij omzetting van de vennootschap
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de zetel
- indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar
werden gesteld. Het stemrecht vervalt opnieuw wanneer een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop
het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente
dividenden.
Ieder aandeel soort B en soort C geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Aan de aandelen soort A wordt een preferent dividend toegekend als volgt : De aandeelhouders van
aandelen soort A hebben recht op tachtig procent (80%) van de winst. Na voorafname van 80% van
de winst door de aandeelhouders van aandelen soort A heeft elk aandeel (aandelen soort A, soort B
en soort C) een gelijk recht in de winstverdeling.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1/ zetel
De oprichters verklaren de zetel van de vennootschap te vestigen op volgend adres : 9800 Deinze,
Filliersdreef 20
2/ boekjaar – jaarvergadering
a) Na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verklaart de oprichter/ verklaren de oprichters, dat het eerste
boekjaar van de vennootschap aanvangt op de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van
deze akte en eindigt op 31 maart 2022 en dat het alle handelingen begrijpt die vooraf aan de
oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad, sedert 1 augustus
2020.
Voor zoveel als nodig zal na oprichting deze overname dienen bevestigd te worden.
b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
3/ benoeming bestuurders
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) op voordracht van de B-aandeelhouders :
- de besloten vennootschap “PWDM” met zetel te 9810 Nazareth, sterrenbosstraat 75, BTW BE0739.
665.580, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer PYNAERT Wim René,
geboren te Sint-Amandsberg op 16 maart 1975, (…), wonende te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat
75, die alhier verklaart dit mandaat te aanvaarden. De benoeming geldt voor de duur van de
vennootschap. Het mandaat zal bezoldigd zijn.
    •  de besloten vennootschap “Het Rode Huis Management”, afgekort “RHM”, met zetel te 9080
Lochristi, Smalle Heerweg 173, BTW BE0502443271, RPR Gent afdeling Gent,met als vaste
vertegenwoordiger de heer PYNAERT Tom, René, geboren te Gent op 13 maart 1978, (…) ,
wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 173, die alhier verklaart dit mandaat te aanvaarden. De
benoeming geldt voor de duur van de vennootschap. Het mandaat zal bezoldigd zijn.
4/ benoeming commissaris
Volgens te goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan,
voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg wordt eenparig besloten, bij toepassing van zelfde
wetboek voorlopig geen commissaris te benoemen.
5/ volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “AB Partners
Oudenaarde”, met ondernemingsnummer 0473.997.329, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat
26, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de oprichtingsakte
- statuten