Ondernemingsnr : 0826470979
Naam
(voluit) : ELECTROTEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf van Hoornstraat 24
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Leticia DHAENENS, te Anderlecht op 14
februari 2024, neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, heeft de buitengewone
algemene vergadering de aandeelhouders van de BV “ELECTROTEAM”, met zetel te 8020
Oostkamp, Graaf Van Hoornstraat, 24, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het
nummer 0826.470.979 en bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0826.
470.979, onder het voorzitterschap van de heer MIHALI Cornel, de volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen genomen :
            EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE BENAMING
            De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming zijnde
“ELECTROTEAM” te wijzigen in “BelgSecurity”.
            Stemming
            Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
            TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
            a) Rapport
            De enige aandeelhouder die in de plaats van de algemene vergadering optreedt, stelt de
voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag dat door het bestuursorgaan is opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
            Dit verslag wordt samen met een kopie van deze notulen neergelegd bij de griffie van de
rechtbank van de vennootschap.
            Dit verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
            b) Wijziging van het maatschappelijk doel
            De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een herziening van het maatschappelijk
doel en dit te vervangen door de volgende tekst:
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met schrijnwerk en
timmerwerkzaamheden, het vervaardigen en plaatsen van deuren, op maat gemaakte meubels,
betimmeringen, keukens, plafonds, vloeren en alle renovatiewerkzaamheden;
- Alle algemene of bijzondere elektriciteitswerken, hoog- of laagspanning, voor particulieren of
bedrijven;
- De installatie, wijziging en reparatie van elektrische installaties, alsmede alle
herstelwerkzaamheden aan deze installaties;
- De installatie van alarm-, videofoon- en deurtelefoonapparatuur, met inbegrip van de aankoop, de
verkoop, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur en bijbehorende accessoires.
- Alle elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen,
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie,
met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen.
- Adviseren en assisteren van ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en
bedrijfsorganisatorisch vlak zoals de strategische en organisatorische planning, de financiële
planning en budgettering, de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het algemeen beleid,
de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de productieprocessen en
de controleplanning.
- De reparatie en het onderhoud van desktop computers, laptop computers, magnetische disk drives,
flash drives en andere opslagsystemen, optische disk drives, printers, monitors, klavieren, muizen,
joysticks en track Ball accessoires, interne en externe computers modems, specifieke
computerterminals, computer servers, scanners, inclusief barcodescanners, chipkaartlezers, « virtual
reality », computerprojector (video, beamer ’s);
- De reparatie en het onderhoud van communicatieapparatuur.
            Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
            Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij kan onroerende en roerende
goederen verwerven, zelfs indien dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van
de vennootschap.
            De vennootschap mag op welke wijze ook een belang nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, analoog, gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken of een bron of afzetmarkt voor haar kunnen vormen.”
            Stemming
            Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
            DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJK ZETEL
            De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijk zetel te verplaatsen te 1731
Zellik, Vliegwezenlaan, 29.
            Stemming
            Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
            VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande bepalingen.
            Bijgevolg beslist hij artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
            “ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij heeft de naam « BelgSecurity ».
            In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV", gevolgd door de
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en de vermelding van de inschrijving in
het register der rechtspersonen, afgekort R.P.R, met de vermelding van het nummer.”
            Bijgevolg beslist hij artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
            “ARTIKEL 3: VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met schrijnwerk en
timmerwerkzaamheden, het vervaardigen en plaatsen van deuren, op maat gemaakte meubels,
betimmeringen, keukens, plafonds, vloeren en alle renovatiewerkzaamheden;
- Alle algemene of bijzondere elektriciteitswerken, hoog- of laagspanning, voor particulieren of
bedrijven;
- De installatie, wijziging en reparatie van elektrische installaties, alsmede alle
herstelwerkzaamheden aan deze installaties;
- De installatie van alarm-, videofoon- en deurtelefoonapparatuur, met inbegrip van de aankoop, de
verkoop, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur en bijbehorende accessoires.
- Alle elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen,
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie,
met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen.
- Adviseren en assisteren van ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en
bedrijfsorganisatorisch vlak zoals de strategische en organisatorische planning, de financiële
planning en budgettering, de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het algemeen beleid,
de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de productieprocessen en
de controleplanning.
- De reparatie en het onderhoud van desktop computers, laptop computers, magnetische disk drives,
flash drives en andere opslagsystemen, optische disk drives, printers, monitors, klavieren, muizen,
joysticks en track Ball accessoires, interne en externe computers modems, specifieke
computerterminals, computer servers, scanners, inclusief barcodescanners, chipkaartlezers, « virtual
reality », computerprojector (video, beamer ’s);
- De reparatie en het onderhoud van communicatieapparatuur.
            Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
            Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij kan onroerende en roerende
goederen verwerven, zelfs indien dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van
de vennootschap.
            De vennootschap mag op welke wijze ook een belang nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, analoog, gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken of een bron of afzetmarkt voor haar kunnen vormen.”.
            Stemming
            Ter stemming gebracht, wordt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aangenomen.
            VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN EEN TWEEDE BESTUURDER
            De buitengewone algemene vergadering beslist om een tweede niet-statutaire bestuurder te
benoemen met alle machten die hem door artikel 11 van de statuten wordt toevertrouwd en voor een
onbeperkte duur.
            De heer MIHALI Toader, voornoemd, hier aanwezig, en dewelke zijn mandaat aanvaardt.
            Zijn mandaat is onbezoldigd.
Beraadslaging
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
            ZESDE BESLUIT – MACHTEN AAN DE BESTUURDERS
            De vergadering verleent aan de bestuurders de meest uitgebreide machten voor de
uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en aan notaris Leticia Dhaenens namelijk om de
statuten te coördineren.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte
Getekend : notaris Leticia DHAENENS