Ondernemingsnr : 0460051697
Naam
(voluit) : FILOTAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 616
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FILOTAX", waarvan de
zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Grotesteenweg 616, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist de datum van de gewone algemene vergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20:30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de juni om
twintig uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling inzake de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 28
juni 2024 om 20:30 uur.
KENNISNAME: Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap,
de besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B  
bus 1, en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Brecht
Deketele, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV bij eenparige schriftelijke besluiten van de
enige aandeelhouder de dato 31 mei 2024 werd benoemd voor de volgende opdracht:
(i)           Éénmalige bijzondere opdracht tot controle van de individuele jaarrekening van de
Vennootschap over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023, inclusief de openingsbalans,
hierbij handelend in hoedanigheid van bedrijfsrevisor; en
(ii)          Mandaat als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, met name over
de boekjaren af te sluiten per 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.
De benoeming van de commissaris werd destijds niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De voormelde opdracht als bedrijfsrevisor en mandaat als commissaris zal meegenomen
worden in de bekendmaking van (een uittreksel van) de huidige buitengewone algemene vergadering
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
De enige aandeelhouder verduidelijkt dat het voormelde mandaat als commissaris zal verstrijken op
de algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van de besloten
vennootschap “Nuans Law”, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 339,  evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris