Ondernemingsnr : 0426269666
Naam
(voluit) : ENERGY CENTRE COSMONERA
(verkort) : B.C.COSMONERA
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Epicealaan 25
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 20 december 2023, dragende volgende melding: " Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 42601. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ENERGY CENTRE COSMONERA"
met zetel te 2910 Essen, Epicealaan 25 gekend onder het ondernemingsnummer 0426.269.666,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van of door deelname van derden:
    •  Bureau voor nijverheidsstudiën.
    •  Autonoom analyse- proef- en controlelaboratorium.
    •  Uitbating van een kantoor voor meccanografische werken: omvattend het opmaken voor
computerprogramma's en het uitvoeren van werken van computer.
    •  Tussenpersoon in de handel: omvattend de makelaardij in goederen en de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissiehandel.
    •  Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële- handels- fiscale- of sociale
aangelegenheden.
    •  Bureau voor controle van goederen en materiaal.
    •  Verhuring van divers materiaal.
    •  Groothandel in producten van keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor
de bouwnijverheid.
    •  Groothandel in producten van de metaalbedrijven.
    •  Het bestuur, coördinatie en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop,
verkoop, verhuring, inpandgeving, verkaveling, verfraaiing en verbetering en in het algemeen alles
wat  ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot roerend en onroerend
patrimonium: alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn om de waarde van het patrimonium in stand te houden of het te vergroten of tegen
verdere waardevermindering te beschermen.
    •  Algemeen technisch studie en adviesbureau. De uitwerking en de realisatie van projecten op het
gebied van de elektriciteit en de elektronica, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
    •  De industriële vormgeving
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkoming van vervuiling, akoestiek, enzovoort.
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw
    •  Design en engineering op vlak van grootkeuken en industriële wasserijen, zonder dat deze
limitatief is.
    •   Zelfstandig vertegenwoordiger en tussenpersoon in de handel
    •  Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, diensten
zoals IT en Business Consultancy, projectmanagement, projectbegeleiding.
    •  De ecommerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande
    •  Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van EPBregelgeving.
Daartoe kan de vennootschap – alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen, - samenwerken met, of rechtstreeks of onrechtstreeks,
deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard; zoals onder meer, en zonder
dat dit beperkend geïnterpreteerd kan worden, door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst
of op gelijk welke andere wijze; - de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen; - alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden –
natuurlijke of rechtspersonen – borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan- en/of te verkopen. Zo bepaalde
handelingen onderworpen zouden zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap de handelingen slechts kunnen stellen dan na he vervullen van de
voorwaarden.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden: zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Epicealaan 25.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op laatste vrijdag van de maand juni, om 17.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  de heer Verheyden Frank Louis Dominique, wonende te 2910 Essen, Smoutebos 6,
    •  de heer Verheyden Rudi Maria Ferdinand Dominique, wonende te 2910 Essen, Epicealaan 32,
Zij aanvaarden dit mandaat en bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap FIKAVER,
met zetel te Kattendijkdok-Westkaai 51 T20501, 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0452.
529.645), met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen
voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten