Ondernemingsnr : 0761747433
Naam
(voluit) : Huisartsenpraktijk Voorland
(verkort) : HAP Voorland
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorland 1
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 18 oktober 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Huisartsenpraktijk
Voorland”, in ‘t kort ‘HAP Voorland” met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Voorland 1, RPR Leuven,
met ondernemingsnummer 0761.747.433, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om paragraaf 2 van artikel 6 van de statuten integraal te vervangen door de
hierna volgende tekst:
“ §2. Overdracht van aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen in principe enkel worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden rekening houdend met de bepalingen opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap dd. 18 oktober 2024, inbegrepen
haar bijlagen, van tijd tot tijd gewijzigd.
De vergadering beslist vervolgens om de paragrafen 3 en 4 van artikel 6 te schrappen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om paragraaf 3 van artikel 11 van de statuten integraal te vervangen door de
hierna volgende tekst:
“§3. Vergadering en besluitvorming.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur duidt bij het begin van iedere
vergadering een verslaggever aan. leder verslag wordt op de eerstvolgende vergadering van de
Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Alle verslagen worden elektronisch
bijgehouden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens de goedgekeurde verslagen
doorstuurt naar alle aandeelhouders. De beraadslagingen, stemmingen en beslissingen worden
vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de
bestuurders die dit wensen en die worden bijgehouden in een daartoe bestemd register dat bewaard
wordt op de zetel van de vennootschap. De afschriften en uittreksels van deze notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur neemt bij voorkeur beslissingen bij consensus. Wanneer geen consensus
bereikt wordt en van zodra de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, wordt overgegaan
tot stemming en neemt de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens eventuele bijzondere meerderheid vereist
door de statuten of vereist door de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
Vennootschap van 18 oktober 2024, inbegrepen haar bijlagen, van tijd tot tijd gewijzigd.
Elke bestuurder beschikt binnen de Raad van Bestuur over één stem. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden
niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.
Behoudens anders bepaald in deze statuten of bepaald door de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de Vennootschap van 18 oktober 2024, inbegrepen haar bijlagen, van tijd tot tijd
gewijzigd, en behoudens in gevallen van overmacht of hoogdringendheid te motiveren in de notulen,
kan de Raad van Bestuur slechts geldig vergaderen en beslissingen nemen over de punten vermeld
op de agenda die een stemming vereisten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, wordt binnen de 14
kalenderdagen na de eerste vergadering een tweede vergadering georganiseerd met dezelfde
agendapunten. Op deze volgende vergadering kan dan geldig vergaderd en beslist worden over
deze agendapunten, indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De bestuurder die niet persoonlijk op de Raad van Bestuur aanwezig kan zijn, mag zich door een
collega-bestuurder laten vertegenwoordigen door middel van een digitale of andere schriftelijke
volmacht, waarvan een kopie wordt bezorgd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De
lasthebber moet zelf stemgerechtigde bestuurder zijn. De lasthebber kan maximaal 1 bestuurder
vertegenwoordigen.”
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.