Ondernemingsnr : 0418250142
Naam
(voluit) : HUNGENAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esdoornstraat 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023
gehouden voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling aanneming van de rechtsvorm van een BV, en vaststelling dat het werkelijk gestort
kapitaal, te weten achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, te weten duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij tezamen
twintigduizendvierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
2. Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen
3. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer Hungenaert Eddy, voornoemd, optreedt als
enige aandeelhouder.
4. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV) en beslissing om het voorwerp uit te breiden, zodat het als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in Belgie, de Europese Unie en het buitenland:
• Metalen constructie en metaalbewerking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, handel in het algemeen
van alle metaalproducten, fabricatie, plaatsing en onder-houd en herstelling van buizen uit bandstaal
en roest-vrij staal, in de lengte gelaste buizen en naadloze buizen.
• Fabricatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van machines, toestellen en uitrusting van
scheikundige nijverheid en de behandeling van water.
• Onderhoud en reiniging van centrale verwarmingsin-stallaties, onderneming voor het installeren van
pomp-stations en zuiveringsinrichtingen van water.
• Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, ver-warming met warme lucht, luchtconditionering en
indu-striële pijpleidingen.
• Onderneming voor grondwerken.
• Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
• Verhuur en verkoop, groot- en kleinhandel van video, films, ‘movieboxen’, cassetten,
grammofoonplaten, en muziekstukken.
• Onderneming van het vervoer van zaken met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen beneden
vijfhonderd kilo’s ligt.
• Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het reinigen en invoegen van gevels.
• Onderneming voor rioleringswerken.
• De kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquitei-ten in winkels.
• Het fabriceren, onderhouden en herstellen van pijp-leidingen in metaal en kunststof, en van
sanitaire leidingen.
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in me-taal en kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trap-pen, muurkasten, inbouwkeukens, inrichting, enzovoort.
• Installatie van traliewerk, hekkens en zo meer in metaal.
• Onderhoud en herstellingen aan installaties, machi-nes en gebouwen.
• Uitvoeren van metsel- en voegwerken, het restaureren van bouwwerken.
• Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebou-wen.
• Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekle-ding van andere materialen.
• Handelsbemiddeling in verf en verfbenodigdheden.
• Schilderen van metalen constructies.
• Kleinhandel in overgordijnen, behang, vloerbekle-ding, wandbekleding, tapijten en
verfbenodigdheden.
• Kleinhandel in onderhouds- en reinigingsmiddelen.
• Algemene bouw van residentiële gebouwen, het optrek-ken
van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen en kantoorgebouwen.
• De uitbating, het beheer en de inrichting van hore-cabedrijven in de ruimste zin van het woord zoals
on-der meer restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, traiteurdiensten,
drankgele-genheid, inrichting voor vertoningen en exposities, dancing, hotel en logementshuis.
• Het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen.
• De bereiding en de handel, import en export van alle koude en warme gerechten, dranken, gebak
en confise-rie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en aanverwan-te.
• De aan- en verkoop van voedingswaren, grondstoffen en ingrediënten voor voedingswaren en
dranken (alcoho-lische dranken inbegrepen).
• De organisatie van demonstratie- en degustatieses-sies,
seminaries, vergaderingen en congressen.
• De verhuur van plezier- en vaartuigen.
• De verhuur van machines en onderdelen.
• De verhuur van werkvoertuigen.
• Het uitoefenen van takeldiensten.
• De groot- en kleinhandel van alle producten.
• De groot- en kleinhandel, de import en export, in het algemeen de trading, de huur en de verhuur,
de terbeschikkingstelling onder welke vorm ook, daaronder begrepen de leasing van
personenwagens, bedrijfsvoer-tuigen, motorrijwielen en aanverwante goederen.
• Het herstel en de verkoop van personenwagens, be-drijfsvoertuigen, motorrijwielen en aanverwante
goe-deren
• Het dienstverlenend organiseren van evenementen, in het
bijzonder gericht op het vervoeren, begeleigen of be-veiligen van personen.
• Het huren en verhuren van limousines, met of zonder chauffeur, gebruik makend van eigen of
vreemd rollend materieel.
• Overige dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
• Leveren van arbeidskrachten (in loondienst bij de firma), plaatslagerij, islatie, warmte- en
koudetech-niek, instrumentatietechniek (meet- en regeltechniek).
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het bou-wen en verbouwen, het onderhouden,
herstellen, beplan-ten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zo gebouwde als
ongebouwde; het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen.
• Het uitoefenen van managementopdrachten.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschap-pen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van ande-re roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhu-ren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennoot-schappen, alsook het
uitoefenen van de functie van be-stuurder of analoge functies zoals vereffenaar in ven-nootschappen
en andere rechtspersonen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of
het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in
andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of on-dernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voor-werp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bij-dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan alle brevetten, licenties en vergunningen sollici-teren of deze aankopen, overdragen en uitbaten
en alle genotsrechten ter zake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoe-ding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties ver-richten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en
kapitalisatieondernemin-gen; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier
december ne-gentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de
wet over het vermogens-beheer en het beleggingsadvies van vijf augustus ne-gentienhonderd
tweeënnegentig en het Koninklijk Be-sluit van negenentwintig november negentienhonderd
drieënnegentig.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wet-telijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de ven-nootschap gesteld zijn
van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten; deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoon-lijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen ver-richten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon in de handel, of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.”
5. Beslissing om de huidige bestuurders, 1/ de heer Hungenaert Eddy en 2/ mevrouw Bosson
Daniella, ontslag te geven uit hun functie en te herbenoemen als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur: de heer Hungenaert Eddy en als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw Bosson Daniella, wiens mandaten onbezoldigd zullen zijn zolang de algemene vergadering
hierover niet anders beslist. Voormelde bestuurders hebben hun mandaat aanvaard en doen keuze
van woonplaats op de zetel van de vennootschap.
6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“HUNGENAERT”.
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap - gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
“besloten vennootschap” of het letterwoord “BV”, evenals door het woord “rechtspersonenregister” of
de afkorting “RPR” gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in Belgie, de Europese Unie en het buitenland:
• Metalen constructie en metaalbewerking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, handel in het algemeen
van alle metaalproducten, fabricatie, plaatsing en onderhoud en herstelling van buizen uit bandstaal
en roestvrij staal, in de lengte gelaste buizen en naadloze buizen.
• Fabricatie, plaatsing, onderhoud en herstelling van machines, toestellen en uitrusting van
scheikundige nijverheid en de behandeling van water.
• Onderhoud en reiniging van centrale verwarmingsinstallaties, onderneming voor het installeren van
pompstations en zuiveringsinrichtingen van water.
• Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen.
• Onderneming voor grondwerken.
• Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
• Verhuur en verkoop, groot- en kleinhandel van video, films, ‘movieboxen’, cassetten,
grammofoonplaten, en muziekstukken.
• Onderneming van het vervoer van zaken met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen beneden
vijfhonderd kilo’s ligt.
• Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het reinigen en invoegen van gevels.
• Onderneming voor rioleringswerken.
• De kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels.
• Het fabriceren, onderhouden en herstellen van pijpleidingen in metaal en kunststof, en van sanitaire
leidingen.
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal en kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, inrichting, enzovoort.
• Installatie van traliewerk, hekkens en zo meer in metaal.
• Onderhoud en herstellingen aan installaties, machines en gebouwen.
• Uitvoeren van metsel- en voegwerken, het restaureren van bouwwerken.
• Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen.
• Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen.
• Handelsbemiddeling in verf en verfbenodigdheden.
• Schilderen van metalen constructies.
• Kleinhandel in overgordijnen, behang, vloerbekleding, wandbekleding, tapijten en
verfbenodigdheden.
• Kleinhandel in onderhouds- en reinigingsmiddelen.
• Algemene bouw van residentiële gebouwen, het optrekken
van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen en kantoorgebouwen.
• De uitbating, het beheer en de inrichting van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord zoals
onder meer restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, traiteurdiensten,
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, dancing, hotel en logementshuis.
• Het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen.
• De bereiding en de handel, import en export van alle koude en warme gerechten, dranken, gebak
en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en aanverwante.
• De aan- en verkoop van voedingswaren, grondstoffen en ingrediënten voor voedingswaren en
dranken (alcoholische dranken inbegrepen).
• De organisatie van demonstratie- en degustatiesessies,
seminaries, vergaderingen en congressen.
• De verhuur van plezier- en vaartuigen.
• De verhuur van machines en onderdelen.
• De verhuur van werkvoertuigen.
• Het uitoefenen van takeldiensten.
• De groot- en kleinhandel van alle producten.
• De groot- en kleinhandel, de import en export, in het algemeen de trading, de huur en de verhuur,
de terbeschikkingstelling onder welke vorm ook, daaronder begrepen de leasing van
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, motorrijwielen en aanverwante goederen.
• Het herstel en de verkoop van personenwagens, bedrijfsvoertuigen, motorrijwielen en aanverwante
goederen
• Het dienstverlenend organiseren van evenementen, in het
bijzonder gericht op het vervoeren, begeleigen of beveiligen van personen.
• Het huren en verhuren van limousines, met of zonder chauffeur, gebruik makend van eigen of
vreemd rollend materieel.
• Overige dienstverlening in de ruimste zin van het woord.
• Leveren van arbeidskrachten (in loondienst bij de firma), plaatslagerij, islatie, warmte- en
koudetechniek, instrumentatietechniek (meet- en regeltechniek).
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het bouwen en verbouwen, het onderhouden,
herstellen, beplanten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zo gebouwde als
ongebouwde; het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen.
• Het uitoefenen van managementopdrachten.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of
het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in
andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten
en alle genotsrechten ter zake toestaan.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de
wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd
drieënnegentig.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten; deze
terbeschikkingstelling van activiteitattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon in de handel, of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd (4.100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
en belanghebbende derden mogen kennis nemen van dit register.
Dit register kan ook in elektronische vorm worden gehouden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, in het testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, alle eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ook de liquidatiereserves die niet onder de wettelijke definitie van het vruchtgebruik voor de
vruchtgebruiker zouden zijn, komen toe aan de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder : de heer Hungenaert Eddy, voornoemd, die dit mandaat
heeft aanvaard.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van de bestuurder.
De enige aandeelhouder kan ook zichzelf tot bestuurder benoemen of kan als bestuurders of
medebestuurders één of meerdere derden benoemen.
De bestuuders door de enige bestuurder benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van
duur, kunnen te allen tijde door de enige bestuurder ontslagen worden.
Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vijftiende
van de maand mei om negen uur (9h00). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen, tenzij de bestemmeling individueel en
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen.
Is de enige aandeelhouder tevens de enige bestuurder dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleegd ten aanzien van die persoon.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats bepaald in de oproepingsbrief.
Artikel 17 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemmming.
Artikel 18 : Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door de voorzitter van het
bestuursorgaan, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid
van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de
voorzitter een secretaris aanduiden en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van
de voorzitter.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer bestuurders.
Artikel 19 : Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen, behoudens voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en worden bewaard in een speciaal
register op de zetel van de vennootschap.
§3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten worden schriftelijk gegeven en dragen een handtekening (eveneens hierin begrepen
een elektronische handtekeling zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum
vereist.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen
wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde of aanwezige
aandelen heeft verkregen, behoudens uitzonderingen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
§6. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die haar worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot haar verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot zijn/hun verslag.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22 : Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§ 2. Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24 : Alarmbelprocedure
§ 1. Wanneer het nett-oactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over
de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
             Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig
artikel 5:157 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig
artikel 5:84 WVV.
§ 2. Op dezelfde wijze als bedoeld in paragraaf 1 wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§ 3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig het voorgaande bijeengeroepen, dan wordt de
door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een
bijeenroeping voort te vloeien.
§ 4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Artikel 25 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
7. Beslissing om geen commissaris te benoemen.
8. Beslissing om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst der
statuten op te maken en neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen. Voorts
wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “DEMCO-ACCOUNTANTS”, te
8800 Rumbeke, Izegemsestraat 77 bus 0002, en al haar bedienden en aangestelden, om alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap
ingevolge voormelde besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie