Ondernemingsnr : 0836730611
Naam
(voluit) : ArtIOPharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terloonststraat 22
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens, notaris te Antwerpen, zesde kanton, die dit
ambt uitoefent in de vennootschap “Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen”, met zetel te
2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, verleden op 30 juli 2020, geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de NV ArtiOpharma met zetel te 1910 Kampenhout, Terloonstraat 22,
RPR 0836.730.611(hierna “de Vennootschap” genoemd), heeft beslist hetgeen volgt:
1.         de naam van de Vennootschap te wijzigen in “SF INVESTMENTS BENELUX”, afgekort “SFI
INVEST-MENTS”. Beide namen kunnen afzonderlijk worden gebruikt.
2.         het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zodat het voortaal zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
a)         de financiële deelneming in andere ondernemingen en de deelneming in de leiding daarvan,
het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aan-delen in andere
vennootschappen, van alle andere zaken, zowel roerend als onroerend en van alle andere
vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het zich als
(hoofdelijk) mede-schuldenaar verbinden voor schulden zowel van de vennootschap als van
anderen;
b)         het oprichten, aankopen en adviseren van-, op enigerlei wijze deelnemen in-, zich
interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen en
verenigingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie bij andere
vennootschappen en/of ondernemingen/verenigingen;
c)         het oprichten van- en het aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten
behoeve van werknemers der vennootschap, daaronder begrepen leden der directie, alsmede het
aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten;
d)         het verlenen van diensten op het vlak van controlling, management en administratie en het
verlenen van informatietechnologie;
e)         het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen,
ongeacht hun doel en het verrichten van diensten van allerlei aard, waaronder begrepen corporate
finance;
f)          het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
g)         het oprichten, verbeteren, uitrusten, verwerven, beheren, exploiteren, valoriseren en cederen
van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in België of in het buitenland; aan- en verkoop
van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
h)         onroerende goederen en zakelijke rechten daarop vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst;
i)          het verhuren of huren van onroerende goederen al of niet onder het B.T.W.-stelsel;
j)          het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in anderen vennootschappen of ondernemingen en verenigingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
3.         het boekjaar te wijzigen in die zin dat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31
december van ieder jaar. Het lopend boekjaar zal verlengd wordt tot en met 31 december 2020 om te
zijn aangevat op 1 oktober 2019.
4.         de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien uur. Is dit dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
5.         tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Verder worden de statuten onder meer gewijzigd op volgende punten:
    •  schrapping van de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten.
-           herschrijving van de regeling aangaande de samenstelling, vergaderingen en
beraadslagingen van het bestuursorgaan en aangaande het dagelijks bestuur van de Ven-
nootschap.
-           wijziging van de regeling aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
-           invoeging van een statutaire regeling aangaande de schriftelijke algemene vergadering en
stemming op afstand of langs elektronische weg.
-           opname van een statutaire regeling tot deelname aan de algemene vergadering via
elektronische communicatiemiddelen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I.-          NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR
Artikel 1.-          RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “SF INVESTMENTS BENELEUX”, afgekort “SFI BENELUX”. De volledige en
afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2.-          ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.-          VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
a)         de financiële deelneming in andere ondernemingen en de deelneming in de leiding daarvan,
het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aande-len in andere
vennootschappen, van alle andere zaken, zowel roerend als onroerend en van alle andere
vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het zich als
(hoofdelijk) mede-schuldenaar verbinden voor schulden zowel van de vennootschap als van
anderen;
b)         het oprichten, aankopen en adviseren van-, op enigerlei wijze deelnemen in-, zich
interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen en
verenigingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie bij andere
vennootschappen en/of ondernemingen/verenigingen;
c)         het oprichten van- en het aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten
behoeve van werknemers der vennootschap, daaronder begrepen leden der directie, alsmede het
aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten;
d)         het verlenen van diensten op het vlak van controlling, management en administratie en het
verlenen van informatietechnologie;
e)         het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen,
ongeacht hun doel en het verrichten van diensten van allerlei aard, waaronder begrepen corporate
finance;
f)          het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
g)         het oprichten, verbeteren, uitrusten, verwerven, beheren, exploiteren, valoriseren en cederen
van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in België of in het buitenland; aan- en verkoop
van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
h)         onroerende goederen en zakelijke rechten daarop vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst;
i)          het verhuren of huren van onroerende goederen al of niet onder het B.T.W.-stelsel;
Luik B
j)          het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in anderen vennootschappen of ondernemingen en verenigingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Artikel 4.-          DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.          KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES
Artikel 5.-          KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door ZESDUIZEND DRIEHONDERD (6.300) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in:
    •  vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 4.200;
    •  tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder stemrecht, genummerd van 4.201 tot en met
6.300.
Artikel 6.-          AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoor-digen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 7.-          OVERDRACHT VAN EFFECTEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8.-          Aandelen zonder stemrecht
De vennootschap kan bijkomende aandelen zonder stemrecht uitgeven, mits zij hierbij de bepalingen
van de artikel 7:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen volgt en mits naleving
van de voorschriften inzake statutenwijzigingen.
Aan de aandelen zonder stemrecht wordt een voorrecht toegekend op de terugbetaling van de
kapitaalinbreng, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, alsook het recht om bij de
uitkering van het na vereffening overblijvend saldo een even groot bedrag te ontvangen als de
houders van aandelen met stemrecht.
Artikel 9.-          Winstbewijzen
Tot de uitgifte van winstbewijzen kan de vennootschap slechts overgaan mits naleving van de
voorschriften inzake statutenwijzigingen.
Artikel 10.-        Obligaties en warrants
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
De vennootschap kan, in haar belang, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte
door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegen-woordigen
overeenkomstig de bepalingen van 7:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en
werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent
van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap
voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de
emittent heeft bevestigd.
De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de
vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het
betrokken effectenregister.
Luik B
TITEL III.-         BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 11.-        SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 12.-        BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuur-ders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 13.-        BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 14.-        VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSOR-GAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
Luik B
geldig vertegenwoordigd, hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd-
bestuurder die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 15.-        CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV.-         ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.-        DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE EN
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van de maand juni om
achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 17.-        OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 18.-        TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalin-gen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 19.-        TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 20.-        VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegen-
woordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21.-        AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 22.-        SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.
Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De
notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 23.-        BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
Luik B
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 24.-        STEMRECHT
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
In de in het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen, zal aan de aandelen
zonder stemrecht tevens stemrecht worden toegekend, waarbij ieder aandeel zonder stemrecht
eveneens recht zal geven op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermel-dingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 25.-        MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingengenomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 26.-        AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders.
TITEL V.-         BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 27.-        BOEKJAAR - -JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28.-        WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 29.-        INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI.-         ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30.-        ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo rekening houden met het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan even-wel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
TITEL VII.-        ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 31.-        KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
Luik B
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechts-persoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonstkeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.”
6.         de hierna gemelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met name:
-           de besloten vennootschap “Ter Loonst”, met zetel te 1910 Kampenhout, Terloonststraat 22
(RPR 0536.854.616), vast vertegenwoordigd door de heer Swinnen Nico, wonende te 1910
Kampenhout, Terloonststraat 22;
-           de besloten vennootschap “C&N Holding”, met zetel te 1910 Kampenhout, Terloonststraat 22
(RPR 0866.337.880), vast vertegenwoordigd door mevrouw Steensels Caroline, wonende te 1910
Kampenhout, Terloonststraat 22;
-           de besloten vennootschap “Arphius”, met zetel te 1910 Kampenhout, Terloonststraat 22
(RPR 0472.247.072), vast vertegenwoordigd door de heer Swinnen Nico, voornoemd.
7.         de volgende bestuurders, voor een periode van zes jaar, ingaande op 30 juli 2020:
-           de besloten vennootschap “Arphius”, met zetel te 1910 Kampenhout, Terloonststraat 22
(RPR 0472.247.072), vast vertegenwoordigd door de heer Swinnen Nico, wonende te 1910
Kampenhout, Terloonststraat 22;
-           de heer Vosters Rob, wonende te 5658 RK Eindhoven (Nederland), Waterwereld 10.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangele-genheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8.         de instrumenterende notaris te machtigen om de gecoördineerde tekst van de statuten van
de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
9.         bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
10.       bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Arphius” te 1910
Kampenhout, Terloonststraat 22, voornoemd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toe-gevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
 
Tegelijk gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.