Ondernemingsnr : 0465233774
Naam
(voluit) : GEO.XYZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harelbeekstraat(Z) 104 bus D
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid DEDEURWAERDERE, geassocieerd notaris te Ieper op 28
september 2021, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap GEO.
XYZ, met zetel te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 104 bus D, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0465.233.774. volgende
beslissingen hebben genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Ontslagen en benoemingen: 
    •  Ontslag bestuurder
    •  Kwijting bestuurder
    •  Benoeming bestuurder
-  Schrapping van de opvolger van de bestuurder, de heer Filip Reyntjens.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de hier voormelde besluitvorming inzake het bestuur van
de vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6.  Adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend achthonderdtweeëntachtig
euro (€ 20.882,00), en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend achtentachtig euro (€ 2.088,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
A-De algemene vergadering besluit de huidige niet statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap VR@SEA, met zetel te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 104 D,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0688.992.186, met als vast
vertegenwoordiger de heer Patrick Reyntjens.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B-De algemene vergadering besluit om de heer Reyntjens Filip, te schrappen van de opvolging als
statutair bestuurder in geval van sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van de heer
Reyntjens Patrick, voornoemd, zoals thans bepaald in artikel elf van de statuten.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor vermelde wijzigingen inzake het bestuur van de vennootschap, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8550 Zwevegem,
Harelbeekstraat 104 bus D.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van de akte van 28 september 2021.
- de gecoördineerde tekst van de statuten.