Ondernemingsnr : 0671513281
Naam
(voluit) : MEDIA MIRROR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 3
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2019, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Verhoging van het kapitaal met vijfentwintigduizend (25.000,00) euro om het te bren-gen van
vijfentwintigduizend (25.000,00) euro op vijftigduizend (50.000,00) euro door inbreng in geld, mits
uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van vijfhonderd (500,00) euro per
aandeel, dit is boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen; beslissing aangaande het
voorkeurrecht, vaststelling van de inschrijving op de geheelheid van de kapitaalverhoging en
volledige volstorting van de inschrijving op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis;
bevestiging door de notaris bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het
kapitaal, werden nageleefd; vergoeding van de inbreng door toekenning van 50 volledig volgestorte
aandelen, die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande honderd (100) aandelen en zullen
delen in het resultaat over het lopende boekjaar met ingang van heden; gelijkschakeling van de
nieuw uitgegeven aandelen met de bestaande honderd (100) aandelen zodat alle honderdvijftig (150)
aandelen eenzelfde fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen van 1/150ste; vaststelling van
de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
    2.  Wijziging van de naam in “LOOPD”.
    3.  Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV); aanneming van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, in het kort “BV” als bedoeld in boek 5 van het WVV.; vaststelling dat het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen 50.000 euro bedraagt.
    4.  Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling van het e-
mail adres en de website van de vennootschap, te weten :
- e-mailadres: info@loopd.be
- website: www.LOOPD.be
    5.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en met de
genomen beslissingen.
    6.  Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, de heer HERRIJGERS
Tom, en beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot
op 15-5-2019.
    7.  Benoeming tot bestuurder voor onbepaalde duur van de heer HERRIJGERS Tom, die keuze
van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV); zijn opdracht is niet bezoldigd.
    8.  Na verklaring van het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 3:72. WVV, dat de besloten
vennootschap na haar omzetting niet valt onder de voor-waarden waardoor de aanstelling van een of
meerdere commissaris-sen verplicht wordt, beslissing om geen commissaris te benoemen.
    9.  Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te
vervullen.
Luik B
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: VBW Accountants bvba, te 2920 Kalmthout, Statiestraat
16, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0896.515.867, vertegenwoordigd door de heer Johan
Willemsen, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging en/of verbete-ring van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en overige
administraties.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.