Ondernemingsnr : 0446474667
Naam
(voluit) : Medisch Kabinet Dr. E. Genie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 255
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Paul BAUWENS, notaris te Dilbeek, op 23 juli 2019,
aangeboden ter registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Medisch Kabinet Dr. E.
Genie”, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 255, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0446.474.667
De vergadering heeft volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING AFSCHAFFING BURGERLIJK KARAKTER
De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de wet van 15 april 2018 – wet houdende hervorming
van het ondernemingsrecht, het burgerlijk karakter van de vennootschap sedert 1 november 2018
niet langer van toepassing is.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapi-taal gevormd door inbreng in de vennootschap
met toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 ingevolge een akte
verleden voor ondergetekende notaris Bauwens Paul op 23 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nummer 14127351, in toepassing van artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zevenhonderd
negenentwintig duizend tweeënveertig euro tien cent (€ 729.042,10), om het te brengen van
zevenhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd vierendertig euro elf cent (€ 747.634,11) op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
De kapitaalvermindering vindt plaats:
- enerzijds door uitkering van het onroerend goed gelegen te 1700 Dilbeek, Stationsstraat nummer
259, eigendom van de vennootschap voor negenennegentig procent (99%) in volle eigendom met
een waarde volgens hierna vermelde schatting van tweehonderd achtenveertig duizend
honderddrieënveertig euro (€ 248.143,00);
De waarde van het bovenbeschreven onroerend goed is vastgesteld op basis van een
schattingsverslag opgemaakt.
De vergadering heeft kennis genomen van dit schattingsverslag en heeft zich akkoord verklaart met
de waarde welke door dit verslag wordt weerhouden
- en anderzijds door uitkering van het saldo op het ingebrachte (fiscaal volgestorte) kapitaal en meer
bepaald een bedrag van vierhonderdtachtigduizend achthonderdnegennegentig euro tien cent (€
480.899,10).
Tevens vindt een vermindering van de wettelijke reserves ten bedrage van tweeënzeventigduizend
negenhonderdendrie euro (€ 72.903,00) plaats om de wettelijke reserves te brengen van
vierenzeventigduizend zevenhonderddrieënzestig euro (€ 74.763,00) op duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), door overboeking van de wettelijke reserves naar de beschikbare reserves.
De overdracht van het onroerend goed geschiedt op heden. De schuldeisers van de vennootschap
hebben overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen de mogelijkheid om
binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. De terugbetaling van het kapitaal zal evenwel pas
Luik B
geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet vervallen zijn.
Na het verstrijken van de gemelde termijn zal er slechts tot uitbetaling worden overgegaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoot niet is terugbetaald zal het
vrijgekomen bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De kapitaalvermindering geschiedt aan de enige vennoot van de vennootschap
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalsver-mindering van zevenhonderd
negenentwintig duizend tweeënveertig euro tien cent (€ 729.042,10) daadwer-kelijk verwezen-lijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Tegelijk werden ook de wettelijke reserves verminderd met een bedrag van tweeënzeventigduizend
negenhonderdendrie euro (€ 72.903,00) om ze te brengen van vierenzeventigduizend
zevenhonderddrieënzestig euro (€ 74.763,00) op duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
VIERDE BESLUIT: ONDERWERPING VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro één cent (€ 20.452,01), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens en dat er geen niet
gestort kapitaal is, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
ZESDE BESLUIT: VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen te verminderen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door ze over te boeken naar het beschikbaar eigen
vermogen. Bijgevolg moet niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap dat de
vennootschap een onbeschikbaar eigen vermogen heeft. Dit besluit wordt genomen onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van enkele louter
terminologische aanpassingen aan de huidig geldende regelgeving.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt « Medisch Kabinet Dr. E. Genie ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Het bestuursorgaan dient iedere verplaatsing van de zetel bekend te maken aan de bevoegde
Luik B
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van
de Code van Medische Deontologie.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De artsen-aandeelhouders verbinden er zich toe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan alle onroerende en roerende aan- en verkopen verrichten die in het kader van
de organisatie van het beroep dienstig of nuttig kunnen zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De aandelen zijn ondeelbaar en kunnen slechts door artsen verworven worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik dan
moet het vruchtgebruik door de blote eigenaar of de blote eigendom door de vruchtgebruiker
afgekocht worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van de enige aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid slechts worden
overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden aan artsen van dezelfde of
aanverwante disciplines die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit
uitoefenen of zullen uitoefenen. Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in
ontbinding.
Elke overdracht moet worden medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen wegens overlijden overgaan aan één of meer
andere personen dan deze bedoeld in het voorgaand lid, op voorwaarde echter dat er binnen de
vijftien dagen na het overlijden van de enige aandeelhouder overgaan wordt tot een wijziging van het
voorwerp van onderhavige vennootschap, in de zin dat ze geen uitstaans meer heeft met de
beoefening van de geneeskunde.
Indien deze laatste formaliteit niet nageleefd wordt zal de vennootschap in ontbinding treden vanaf
de zestiende dag na het overlijden.
De overdracht van aandelen is enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënten op
geen enkele manier geschaad worden.
Bij de overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers
overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder,
op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens
overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Ingeval van weigering van de goedkeuring moeten de aandeelhouders die zich tegen de nieuwe
kandidaat-overnemers verzetten zelf één of meer nieuwe kandidaten voorstellen binnen een termijn
van dertig dagen en de aandeelhouder-overdrager hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte
Luik B
stellen binnen voormelde termijn.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders
binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring tot overdracht.
Deze goedkeuring moet worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die tevens arts-aandeelhouder
moeten zijn.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van onbepaalde duur,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de meerderheden voor een statutenwijziging.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegen-woordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing moet dit schriftelijk mededelen aan de andere bestuurders voor de
verrichting wordt uitgevoerd.
Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, kan hij de
verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen, welk verslag tegelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder – en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand november, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
Luik B
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. Indien de algemene vergadering meer dan één aandeelhouder telt, wordt ze voorgezeten door
een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Deontologie
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
De artsen-aandeelhouders zijn aansprakelijk tot beloop van hun inbreng. Evenwel zijn zij persoonlijk
onbeperkt burgerrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor hun professionele fouten, voor
inbreuken op de Code Medische Deontologie en voor inbreuken op de statuten.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten, alsook dient de vennootschap zich te
verzekeren voor haar aansprakelijkheid.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Wordt een aandeelhouder geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur
van de schorsing.
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk
medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.
Bij overdracht van aandelen van de vennootschap moet de garantie geboden worden dat de
bewaring van de medische dossiers overgaat op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd
blijft.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar - kwijting
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de jaarvergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 10.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Luik B
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
De vergadering verklaart, voor het nemen van het besluit tot omvorming van de vennootschap,
uitdrukkelijk gewezen te zijn door ondergetekende notaris op artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen betreffende de voorwaarden verbonden aan het wijzigen van het doel van de
vennootschap waarvoor een verslag en een staat van actief en passief nodig is. De vergadering
verklaart uitdrukkelijk dat het doel niet wordt aangepast maar enkel terminologisch in
overeenstemming wordt gebracht met de huidige wetgeving en zij ontslaat ondergetekende notaris
van enige aansprakelijkheid hieromtrent.
ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming het de vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering heeft besloten besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de heer Genie Eric, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens ander besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT: ADRES VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek,
Stationsstraat 255.