Ondernemingsnr : 0707559966
Naam
(voluit) : Bouwwerken Laureys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelsstraat 41
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
24 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap " Bouwwerken Laureys”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering beslist verder, voor zover er nog een volstortingsplicht zou gelden in hoofde van één
of meerdere aandeelhouders, deze volstortingsplicht kwijt te schelden zodat op heden geen enkele
aandeelhouder nog een volstortingsplicht heeft.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Bouwwerken Laureys”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
-Het bouwrijp maken van terreinen.
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken:
-het slopen van gebouwen;
-het slopen van kunstwerken;
-het ruimen van bouwterreinen.
-Grondverzet:
-het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, versterkingswerken van
de bodem volgens verscheidene methodes;
-de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
-de drainage van land- en bosbouwgrond.
-Proefboren en boren:
-het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
-het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg waterbouw:
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
-de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
-Onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
-Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.
-Bouwen van individuele huizen:
-het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
-Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen:
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen en dergelijke;
-de bouw van appartementen' volgens de formule "sleutel op de deur".
-Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en
dergelijke:
-het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie en dergelijke;
-de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke voor landbouwdoeleinden.
-Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke (inclusief alle werkzaamheden van herstel en
onderhoud):
-de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten en dergelijke;
-de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
-Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen:
-de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas en dergelijke;
-de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
-de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
-de calorifugage van leidingen en kanalisatie.
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies:
-de bouw van daken;
-het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-Metaalconstructies en metalen kunstwerken:
-de montage en demontage van buis- en andere soortgelijke constructies.
-Aanleg, herstel en onderhoud van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden, sportaccommodaties,
parken en tuinen:
-de bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren, onderhoud
en herstellingswerken;
-de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
-de bouw van start- en landingsbanen;
-de bouw en het onderhoud van speel- en sportterreinen, zwembaden en dergelijke;
-het aanleggen van parken en tuinen met inbegrip van het uitvoeren van aanplantingen en het
plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
-het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
-Waterbouw.
-Baggerwerken:
-het uitvoeren van baggerwerken;
-het ruimen van (onbevaarbare) waterlopen, sloten en dergelijke.
-Overige waterbouw:
-de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
-de aanleg van (zee)dammen en dijken;
-de aanleg van kanalen en andere waterwegen;
-de bouw en herstelling van sluizen, zwaaikommen en dergelijke;
-de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van waterzuivering;
-het uitvoeren van technische werken aan waterwegen;
-het uitvoeren van grote irrigatiewerken;
-het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
-het uitvoeren van grote werken van drooglegging en pompen;
-het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
-overige werkzaamheden in de bouw:
-onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-onderneming voor het aanbrengen van chape;
-onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële
-ovens;
-onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
-sierschouwen en dergelijke.
-Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken:
-onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen en dergelijke.
-Onderneming voor het bouwen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals
het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations en dergelijke.
-onderneming voor het uitvoeren van restauratie, arduin- en marmerwerken:
-het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
-het plaatsen van arduin en marmer;
-het plaatsen van grafmonumenten.
-Elektrische installatie:
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-onderneming voor de installatie van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee-
en luchtwegen;
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-Isolatiewerkzaamheden:
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-de isolatie van koelkamers en pakhuizen.
-Loodgieterswerk.
-Installatie (inclusief herstel en onderhoud) van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie:
-de installatie, het herstel en het onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur
(inclusief regelapparatuur en branders) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
-Overig loodgieterswerk:
-de installatie van waterverzachters;
-de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuurstof in hospitalen).
-Overige bouwinstallatie:
-de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
-de installatie van stores en zonneschermen;
-overige installaties (inclusief accessoires);
-algemene bouwinstallatie.
-Afwerking van gebouwen.
-Stukadoorswerk:
-het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-berapingswerken;
-gips en stafwerken.
-Schrijnwerk.
-Schrijnwerk van hout of van kunststof:
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, plinten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke, in hout of kunststof;
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke, in hout of
kunststof;
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, in hout of kunststof.
-Metaalschrijnwerk:
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, sloten,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke, in metaal;
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke, in metaal.
-Vloerafwerking en wandbekleding.
-Plaatsen van vloer en wandtegels:
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, met uitzondering van hout.
-Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen:
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
-Plaatsen van behang.
-Schilderen:
-het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-het schilderen van metalen constructies;
-het schilderen van schepen en boten door gespecialiseerde eenheden.
-Glaszetten:
-het aanbrengen van glas, ruiten, spiegels en dergelijke;
-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en
-dergelijke van glas.
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen:
-de installatie van particuliere zwembaden;
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke;
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
2.Alle activiteiten van een publiciteitsonderneming in de ruimste zin van het woord en omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
-het uitbaten van een reclame en ontwerpbureau en het verlenen van diensten, in de meest ruime zin
van het woord, aan bedrijven, ondernemingen en particulieren;
-het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van
reclame, advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken;
-het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht en luchtreclame;
-het multikopiëren, afdrukken, fotokopiëren en tekenen van plans en drukwerk;
-het voeren van een publiciteitsonderneming, welke alle mogelijke activiteiten omvat die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met publiciteit voor rekening van derden;
-studie, organisatie en raadgevend bureau inzake reclame en publiciteit;
-het inrichten van een voorlichtings en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen
over reclame in de meest uitgebreide zin;
-het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertisen, vertegenwoordigingen,
deelnemingen, over reclame in de meest uitgebreide zin.
3.Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het  vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4.Het verhuren van handelsfondsen in welke vorm ook.
5.Alle activiteiten van een tussenpersoon in de handel.
6.De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën in de  ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
-projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
-het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling,
makelaar in onroerende goederen, syndicus en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende
goederen, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van
beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke betekenis;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan Vijfde en rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om laatste het even welke vorm, alsook het verstrekken van alle dienblad sten
van bemiddeling terzake het toestaan van alle leningen op interest; in dit kader kan zij alle handels
en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, waarbij onder beheer ' wordt verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten
zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot de gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van december om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer LAUREYS Jef, geboren te Herentals op 20 september 1974, wonende te 2260 Westerlo,
Stijn Streuvelsstraat 41, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2260 Westerlo,
Stijn Streuvelsstraat 41 naar 2200 Morkhoven (Herentals), Wiekevorstseweg 42.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de Liberoo Herentals, te 2200 Herentals,
Lantaarnpad 15, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met
de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie