Ondernemingsnr : 0447198308
Naam
(voluit) : Elastoflex
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 525
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelmont, geassocieerd notaris te Hasselt (eerste
kanton), vennoot van de besloten vennootschap “Vanhelmont&Vrolix, notarisvennootschap”, met
zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 17 november 2020 neergelegd voor registratie blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE besluit – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT – VERSLAG
Bespreking van het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp overeenkomst artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
    •  Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings en genotsmiddelen overheersen.
    •  Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings en genotsmiddelen niet
overheersen.
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
Luik B
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, zoals koffie, kruiderijen
en specerijen.
    •  Kleinhandel in voedings en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
    •  Eetgelegenheden met bediening.
    •  Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse.
    •  Overige vormen van onderwijs waaronder het geven van workshops.
    •  Groot en kleinhandel in antiek en brocante.
Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
ZESDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELASTOFLEX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, nonprofit organisaties en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding; zakelijke dienstverlening; activiteiten in verband met de administratie; het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
    •  De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
    •  Projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching,
interimmanagement, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het
woord en in alle mogelijke sectoren.
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coör-dineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings en genotsmiddelen overheersen.
    •  Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings en genotsmiddelen niet
overheersen.
    •  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, zoals koffie, kruiderijen
en specerijen.
    •  Kleinhandel in voedings en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce).
    •  Eetgelegenheden met bediening.
 
    •  Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse.
    •  Overige vormen van onderwijs waaronder het geven van workshops.
    •  Groot en kleinhandel in antiek en brocante.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
Luik B
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij
het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennoot-schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnter-
preteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - Statutair beschikbare eigen vemogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Voor overdracht en afstand van aandelen waarvoor de goedkeuring vereist is, geldt ook het hierna
vermelde voorkooprecht.
    1.  In geval dat de vennootschap één aandeelhouder telt wordt:
    1.  Tot de overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen door de enige aandeelhouder
alleen beslist.
    2.  Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde
overgaan, de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de artikelen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegepast.
    1.  Ingeval de vennootschap twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen
Luik B
wordt door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan,
zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medeaandeelhouder, met aanduiding
van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan. De mede-aandeelhouder zal, bij uitoefening van zijn
voorkooprecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten
kopen door een door hem gekozen derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel
moet aanvaard worden door de overdrager, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen
afstaat, deel blijft uitmaken van de vennootschap.
Binnen veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere
aandeelhouder hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten:
    •  Ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent;
    •  Ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt. De reden waarop de
beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, wordt de mede-aandeelhouder geacht in te stemmen met de
overdracht. Tenzij overeenkomst tussen beide aandeelhouders, zal de prijs bepaald worden door
een expert aan te duiden door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
    1.  Indien de vennootschap meer dan twee leden telt en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door alle aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen aan de
vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan
sprake in het eerste lid van paragraaf één.
Binnen acht dagen na bepaling van de prijs door de expert, waarvan sprake hierna, moeten de
bestuurders aan de verschillende aandeelhouders een aangetekende brief sturen waarin de
ontworpen overdracht wordt bekend gemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat de overdrager zinnens is
af te staan, en waarin aan iedere aandeelhouder wordt gevraagd of hij bereid is alle of een deel van
de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toelaat aan
de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overdrager.
Binnen veertien dagen na de toezending van dit bericht moeten de verschillende aandeelhouders
aan de bestuurders een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen, te weten:
    •  Ofwel dat zij hun voorkooprecht uitoefenen;
    •  Ofwel dat zij genoemd recht niet uitoefenen en instemmen met de overdracht.
De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Bij gebreke hun antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, worden zij geacht in te stemmen met de overdracht.
De bestuurders moeten de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders bekend maken aan de
eventuele overdrager alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te
willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
Het voorkooprecht van de aandeelhouders zal slechts dan daadwerkelijk en definitief worden
uitgeoefend, wanneer:
    1.  De algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, zodat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al deze
aandelen overgedragen worden, ofwel;
    2.  De overdrager zich ermede akkoord verklaart hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor
zover zij geen andere schikking treffen onder hen, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden
naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien, na deze proportionele
verdeling zekere, onder de aan te kopen aandelen, niet konden worden toegekend, dan zullen deze
aandelen door de bestuurders worden verloot onder de aandeelhouders die het voorkooprecht
hebben uitgeoefend.
De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting
werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
De prijs waarop de aandelen zullen worden overgenomen worden door uitoefening van het
voorkooprecht zal deze zijn vastgesteld door een expert aangeduid in gemeen overleg tussen
bestuurders en verkoper en bij gebrek aan overeenkomst door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aandelen, ook dan wanneer zij
geschieden bij openbare toewijzing bij aanbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In
Luik B
dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen, hetzij
het door de overdrager, hetzij het door de koper bij toewijzing gegeven wordt. Bij openbare toewijzing
zal vanzelfsprekend de tussenkomst van een expert overbodig zijn.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen de bestuurders,
ieder afzonderlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders, alleen optredend, indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van mei op plaats en uur vermeld in de oproepingsbrief. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissa ris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder de Heer NULENS Marc, voornoemd, voor
zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet statutair bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3511
Hasselt, Kuringersteenweg 525.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
NEGENDE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
    1.  De algemene vergadering verleent volmacht aan Els Slegers, met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
    2.  De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten,(get.) geassocieerd
notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt.