Ondernemingsnr 0400.884.964
Naam
(voluit):	Eurodia
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Jules Bordetlaan 160	Volledig adres v.d. zetel:
1140 Evere
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te Evergem;
(Ertvelde), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25/A, op 23 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap EURODIA, met zetel te 1140 Evere, Jules
Bordetlaan 160, ondernemingsnummer 0400.884.964, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening:
en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2022, en afgesloten op heden, waarbij de jaarrekening,
bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting werd opgemaakt op toestand 30 november 2022.
De bestuurders verklaren dat er sedert 30 november 2022 niets meer gewijzigd is aan de boekhoudkundige
toestand van de vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de door de
bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. Kwijting wordt verleend aan de bestuurders te weten de heer Richard Willem Hoffmann en de heer Jan!
Willem Hoffmann, beide voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode tussen 15 mei 2019.
en heden, 23 december 2022.
3. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door
artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werden opgemaakt, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 november 2022, waarin het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 november 2022.
- verslag over voormelde staat van activa en passiva opgesteld door BV J. Vande Moortel en C.,
bedrijfsrevisor, bedrijfsrevisor / extern accountant, in datum van 22 december 2022.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben de bestuurders van de vennootschap Eurodia NV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 30 november 2022, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 645,62 euro en een netto-actief van 645,62 euro.
·Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2022 van de vennootschap Eurodia NV
nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde. Eveneens :
werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de resultatenrekening :
en ook reeds betaald voor opmaak van de balans per 30 november 2022.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door de bestuurder werd '
van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van
dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Het vereffeningsoverschot is onvoldoende om de inbreng terug te betalen. Er dient dus geen roerende
voorheffing op de liquidatiebonus betaald te worden.
De aandeelhouders hebben zich eveneens uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van de ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van
de bestuurder gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de
aandeelhouders.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Eurodia NV en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 22 december 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
(getekend)"
4. Vervroegde ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een
vereffenaar.
Het bestuursorgaan verklaart:
- dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in elke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen wegens haar vereffening, voor heden werden betaald.
- dat alle belastingschulden, zo onder meer de vennootschapsbelasting, inclusief de latente
vennootschapsbelasting, de belasting op de toegevoegde waarde, voor het boekjaar lopend tot op heden,
inclusief de belastingen voorvloeiende uit de vereffening van de vennootschap, voor heden werden betaald dan
wel geconsigneerd in de Deposito en Consignatiekas.
- dat de overige schulden in de vennootschap geen schulden aan derden betreffen zoals bedoeld in
artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens eventueel schulden aan de
aandeelhouders, doch deze hebben schriftelijk ingestemd met de procedure van ontbinding en sluiting van de
vereffening in één akte, zoals blikt uit het voormeld verslag van de revisor.
- dat de vennootschap sedert het opstellen van gemelde staat geen schulden meer heeft aangegaan, de
welke onbetaald zouden zijn.
- dat de vennootschap op heden niet betrokken is bij enige betwisting of geschil, noch bij enige
gerechtelijke procedure.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de ontbinding
en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de NV "Eurodia" te ontbinden vanaf heden met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
5. Vereffening/toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen van de ontbonden vennootschap aan
de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit.
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen vorderingen
en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan de
aandeelhouders.
De aandeelhouders verklaren dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen
of rechten bevinden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders in functie zijnde de heer
Richard Willem Hoffmann en de heer Jan Willem Hoffmann, beide voornoemd.
6. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt zij
vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de
wet verplichte termijn op volgend adres: te Dr. Zamenhofiaan 18, 8310 Brugge.
7. Volmachten:
- de heer HOFFMANN Richard en de heer HOFFMANN Jan, beiden voornoemd om de actief- en
passiefbestanddelen toe te bedelen aan de aandeelhouders, en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo
rekeningen en beleggingen (of enig ander financieel product) te liquideren en af te sluiten,
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, kunnende
ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake,
- de heer John Debaene, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over.
de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte	-
Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief	-
Verslag van de bedrijfsrevisor