N° d'entreprise 0753.680.694
Nom
EUROS BENELUX	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DÉCHARGE -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMÉDIATE DE LA LIQUIDATION
(en application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le trente-et-un mars deux mille vingt-cinq.
( ... )
Par-devant moi, maître Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « EUROS BENELUX »,
ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, ci-après
dénommée la « Société ».
( ... )
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
I.	APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation des comptes annuels.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels de la Société pour
l'exercice social qui a commencé le 1er janvier 2024 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2024.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Décharge.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur unique pour l'exercice précité.
DISSOLUTION ET CLÔTURE DE LA LIQUIDATION	II.
TROISIÈME RÉSOLUTION : Rapports.
( ... )
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la
simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code
des sociétés et des associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires
ou des tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les
sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des
liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée
décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les
créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à
l'actionnaire unique qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : Approbation des comptes annuels.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels de la Société pour
l'exercice qui a commencé le 1er janvier 2025 et qui s'est clôturé ce jour, suite à la décision de
dissolution de la Société.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
SIXIÈME RÉSOLUTION : Décharge.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur unique pour l'exercice précité.
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et
constate ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate également qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le
mandat de Monsieur PICLET Loïc en tant qu'administrateur unique de la Société a pris fin.
HUITIÈME RÉSOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des
sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 13600 La Ciotat (France), Zone
Industrielle Athelia.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des
sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les
comptes bancaires de la Société à Monsieur PICLET Loïc, afin de procéder au paiement du boni
de liquidation à l'actionnaire unique et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s)
bancaire(s).
NEUVIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée « Forvis Mazars ALTOS »,
ayant son siège à 9051 Gand, Raymonde de Larochelaan 15 boîte 104, ainsi qu'à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, rapport de l'organe
d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises, établi en application de l'article 2:71, §2 du
Code des sociétés et des associations.)
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire