Ondernemingsnr : 0430162138
Naam
(voluit) : IMMOBILIERE BOSWIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Ernest Welvaertstraat 12
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 28 december 2023, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werd de beslissing genomen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek zal
aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. Beslissing om de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Huyghe Marcel, wonende te 9160
Lokeren, Ernest Welvaertstraat 12, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder, voornoemde heer Huyghe Marcel, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist ingeval de heer Huyghe Marcel, voornoemd, wegens overmacht,
bestendige onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zijn echtgenote,
mevrouw Cruyt Colette, wonende te 9160 Lokeren, Ernest Welvaertstraat 12, ambtshalve de
opdracht van bestuurder zal overnemen en bekleed zal worden met dezelfde machten als deze bij
onderhavige statuten verleend aan haar echtgenoot die zij in dit geval zal vervangen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOBILIERE BOSWIJK”, afgekort “BOSWIJK”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp het stellen van alle handelingen die betrekking hebben op het
beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium. Dit kan inhouden de verkoop of de ruiling
van onroerende goederen en de verwerving in wederbelegging van andere onroerende goederen.
De vennootschap heeft evenwel niet als voorwerp het aankopen van onroerende goederen met het
oog op de wederverkoop.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag in het algemeen alle daden stellen van zowel commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
in het bijzonder leningen toestaan, ontlenen en hypothekeren.
De vennootschap kan op om het even welke manier belangen hebben in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen die hetzelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die
van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, om haar grondstoffen te
leveren of om de verwerking van haar producten te vergemakkelijken.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt vierhonderd en tienduizend negenhonderd negenenvijftig euro vierenveertig
cent (410.959,44).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijfennegentig (1.795) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.795, met een
fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd vijfennegentigste (1/1.795ste) van het kapitaal.
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder, de heer Huyghe Marcel, wonende te 9160 Lokeren, Ernest
Welvaertstraat 12.
Ingeval de heer Huyghe Marcel, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal zijn echtgenote, mevrouw Cruyt Colette,
wonende te 9160 Lokeren, Ernest Welvaertstraat 12, ambtshalve de opdracht van bestuurder
overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan
haar echtgenoot die zij in dit geval zal vervangen.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
mei om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(...)
ARTIKEL 27: STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 30: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 31: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ARTIKEL 35: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Ernest Welvaertstraat 12.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.