Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Transcendent Group Belgium
Place du Champ de Mars 5
1050 Ixelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Acte passé devant le notaire Charles DECKERS, notaire de résidence à Antwerpen (district
Antwerpen), exerçant sa fonction au sein de la société « Deckers Notarissen », ayant son siège à
2000 Antwerpen, Leon Stynenstraat 75 B, le deux janvier deux mil dix-huit, délivré avant
enregistrement, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce.
1. Actionnaires
1) Monsieur JONGEN Nicolas, de nationalité belge, domicilié à 1560 Hoeilaart, Begonialaan 5.
2) La société privée à responsabilité limitée de droit suédois “Transcendent Group AB”, ayant son
siège social à 11157 Stockholm (Suède), Sveavägen 20, inscrite au bureaux d’enregistrement des
sociétés suédoise sous le numéro 559005-1164 et inscrite au registre belge des personnes morales
sous le numéro 0684.732.502.
Les comparants sont représentés par madame Stephanie DIERCKX, domiciliée à 2050 Antwerpen,
Oscar De Gruyterlaan 5, agissant aux termes de procurations sous seing privé.
2. Forme
société commerciale avec la forme juridique d’une société anonyme
3. Dénomination
"Transcendent Group Belgium"
4. Siège
à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower Levels 20 & 21
5. Objet
La société a pour objet des services de conseil aux gouvernements, aux entreprises et aux
organisations dans les domaines de la gestion opérationnelle et le suivi des risques et de la
conformité (control and compliance).
La société a en même temps pour objet:
1) acquérir et maintenir des participations que ce soit en Belgique ou à l'étranger, de quelque façon
que ce soit;
2) participer dans ou assumer la direction d'autres sociétés et entreprises; le management et
l'administration d'entreprises et de sociétés quelconques; assumer la fonction de liquidateur;
3) prêter une assistance technique ou commerciale à toutes les entreprises belges et étrangères;
prêter une assistance financière;
4) maintenir, gérer, dans la signification la plus ample du mot, et augmenter à bon escient son
patrimoine, composé de biens immobiliers et mobiliers; toutes opérations immobilières en ce compris
le leasing immobilier.
5) l'achat, la location, l'entretien et la vente de tous biens mobiliers - au bénéfice, le cas échéant, de
ses propres opérations commerciales ou des opérations commerciales de tiers - tels que toutes
sortes de matériaux, d'outils, de machines, d'installations et d'ordinateurs, de soft- et de hardware;
6) Intermédiaire de commerce, ainsi que l'importation et exportation;
7) faire la demande, acquérir, commercialiser et exploiter des licences, des brevets, des marques et
autres.
0687468890
Volet B
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières de nature à promouvoir ou à faciliter la réalisation de l'objet social; elle peut solliciter et
accorder tous crédits, se porter garante des engagements des tiers en conférant hypothèque sur ses
biens, fournir caution et se porter aval, donner en gage son fonds de commerce. 
6. Durée
La société existe pour une durée illimitée.
7. Capital
SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 61.500,00), représenté par CINQUANTE MILLE
(50.000) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrit, comme il apparaît
d’une attestation du capital souscrit, délivré par la Banque KBC.
8. Répartition du bénéfice
Il est prélevé sur le bénéfice net de l'exercice cinq pour cent au profit de la réserve légale. Ce
prélèvement n'est plus obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social.
Le solde est affecté conformément aux décisions de l'assemblée générale, sur proposition du conseil
d'administration et en conformité avec les dispositions légales.
Le conseil d'administration fixe la date et le lieu du paiement des dividendes.
Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte, à imputer sur le dividende, qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice en cours dans les limites des dispositions du code des
sociétés.
En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera
leurs pouvoirs et leur rémunération.
L'égalité dans la libération des actions ayant été, le cas échéant, rétablie, le solde bénéficiaire de la
liquidation est réparti parmi les actionnaires en proportion de leurs titres.
9. Exercice social
L'exercice social prend cours le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe et se clôturera le 31 décembre 2018.
10. Assemblée annuelle
L'assemblée annuelle se tient le le quatrième mercredi du mois de mai à 19 heures.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu le quatrième mercredi du mois de mai 2019.
11. Conditions d'admission aux assemblées
Les actionnaires en nom doivent prévenir le conseil d'administration cinq jours au moins avant
l'assemblée, s'ils désirent assister à l'assemblée.
L’accomplissement de ses formalités n’est pas requis en cas de silence des convocations à
l’assemblée générale.
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, ayant lui-
même droit de vote. Les personnes morales peuvent être représentées comme prévu dans les
statuts.
La procuration doit être conforme au modèle établi par le conseil d'administration. Elle doit être
déposée au siège social cinq jours au moins avant l'assemblée.
Chaque action donne droit à une voix.
12. Administrateurs
Sont nommés en qualité d'administrateurs jusqu'après l'assemblée annuelle de deux mille vingt-
quatre :
a- monsieur MALM Martin Bruno Singer, de nationalité suédoise, domicilié à 17462 Sundbyberg
(Suède), Kronogardsvägen 35 ; et
b- madame LINDKVIST Susanne Maria Margaretha, de nationalité suédoise, domiciliée à 11335
Stockholm (Suède), Karlbergsvägen 78.
Les mandats sont non-rémunérés.
13. Pouvoirs des administrateurs
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée maximum de six ans. Les
administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir
provisoirement. L’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
L’administrateur achève le mandat de l’administrateur qu’il remplace au moins que l’assemblée
générale n’en décide autrement.
Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société il est constaté que celle-ci n'a plus
de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de
plus de deux actionnaires.
Dans ce cas la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil
d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit
à nouveau composé de trois membres au moins.
Volet B
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant
permanent, conformément les dispositions légales.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Sans porter préjudice au pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que
collège, la société sera valablement engagée pour tous actes, à l'égard des tiers et en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant ensemble ou par un administrateur
délégué agissant seul.
Lorsque la société est nommée administrateur dans d’autres sociétés, elle est valablement
représentée par le représentant permanent qui agit seul.
Le mandat d'administrateur est gratuit, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
Procuration
Les comparants donnent procuration, avec faculté de substitution, à la société civile constituée sous
la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée “Grant Thornton Accountants en
Belastingconsulenten”, ayant son siège social à 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, afin de
remplir les formalités auprès des services de la T.V.A. et/ou des guichets-entreprises, tant pour
l'inscription de la société que pour les modifications futures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
Le Notaire Charles DECKERS