Ondernemingsnr : 0563 357 588
Naam
(voluit) : ROEBICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herreweg 7, 8750 Wingene (Zwevezele)
Onderwerp akte : Statutenwijziging - volmachten
Uit de buitengewone algemene vergadering van de dato 23 december 2022, blijkt dat volgende besluiten
werden genomen
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING RECHTSVORM
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en
verenigingen"), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de
rechtsvorm "gewone commanditaire vennootschap" in "commanditaire vennootschap".
TWEEDE BESLUIT - OPNAME VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN EN
BEPERKING VERMELDING VAN DE ZETEL IN DE STATUTEN TOT HET GEWEST
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap op te nemen buiten de statuten en de
vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
DERDE BESLUIT - BEVESTIGING OMZETTING VOLGESTORTE INBRENG (VOORHEEN
KAPITAAL)
De vergadering bevestigt de omzetting van de volgestorte inbreng in de vennootschap (voorheen geboekt
als "kapitaal"), ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" (naar aanleiding
van het besluit van de jaarvergadering beslissend over het boekjaar per 31/12/2020).
VIERDE BESLUIT- OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere", om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere".
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogen heeft.
VIJFDE BESLUIT - aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van
------
de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van
nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, netting, en dit zoals bepaald in het
zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT - aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en vervanging van onjuist geworden bepalingen en schrapping var overbodig geworden
bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen
luiden als volgt (hierna volgt een uittreksel):
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM - IDENTIFICATIE
De vennootschap is een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "ROEBICO"
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de
melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "commanditaire vennootschap" ofwel de afkorting
"CommV".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap birnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet verplicht tot een wijziging van taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Bij besluit van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen en agentschappen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is :
I. Specifieke activiteiten.
A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen:
D^1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
D^2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
Il. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
D/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
bepalingen betreffende statutenwijziging. De vennoten kunnen bijgevolg geen beroep doen op artikel 4:17, § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten of zaakvoerders.
TITEL II: MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN
ARTIKEL 5 - INBRENGEN - AANDELEN
5.1 - Uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de vennoten in het vermogen van de vennootschap heeft de
vennootschap honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd (185.500) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief het stemrecht en het aandeel in de winst en het verlies van de vennootschap.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
TITEL IV: BESTUUR - BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering of de statuten die de duur van hun opdrachten
bepalen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bij ontslag van een zaakvoerder wordt het beheer van de vennootschap waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er geen zaakvoerder meer is, moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn
vervanging te voorzien.
Niet-statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen en met instemming van de beherende venno(o)t(en).
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire zaakvoerder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire zaakvoerder
Is tot enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd : de heer Birgen ROELS
(rijksregisternummer 84.04.12-317.48).
De duur van het mandaat van een statutair zaakvoerder is onbeperkt en zijn mandaat kan slechts worden
herroepen bij eenparige beslissing van alle vennoten en mits statutenwijziging.
ARTIKEL 12 - BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, en in het geval er meerderen zijn, elke zaakvoerder,
afzonderlijk optredend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
zaakvoerders,	Taakverdelingen	kwalitatieve	kwantitatieve	tussen	diverse	of	alsook
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand
worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
ARTIKEL 13 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook in het geval er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van
de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of
gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens welke zij optreden.
ARTIKEL 14 - VOLMACHT
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
ARTIKEL 15 - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de
jaarrekening weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, voor zover de
wettelijke bepalingen terzake de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot, zowel gecommanditeerde of stille vennoot,
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten bijstaan of
TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL 17 - BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL 18 - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Op het einde van het boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris van het vermogen van de
vennootschap opgesteld.
Zo de wettelijke bepalingen terzake dit vereisen, dient door de zaakvoerder(s) tevens een jaarrekening
en/of jaarverslag opgemaakt te worden.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst, tot de aanleg van eventuele reserves
en tot vaststelling van de uitkeringen.
Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar
evenredigheid van het aandelenbezit in de vennootschap.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING - NETTING
ARTIKEL 19 - ONTBINDING - VEREFFENING
Onverminderd de wettelijke mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, geschiedt, ingeval van
vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in
functie zijnde zaakvoerder(s), overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Het na vereffening overblijvend saldo zal verdeeld worden onder de vennoten naar evenredigheid van hun
aandelenbezit in de vennootschap.
ARTIKEL 20 - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap
ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het
faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar
vennoten of leden van het bestuursorgaan verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk
geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen
verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COORDINATIE STATUTEN EN UITVOERING GENOMEN
BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en tot het opmaken en ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 140:
mevrouw Eveline Christiaens;
mevrouw Camille Duysburgh.
Birgen ROELS
Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde tekst van de statuten en notulen van de buitengewone
algemene vergadering de dato 23 december 2023.