Ondernemingsnr : 0428936572
Naam
(voluit) : ALHEEMBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat(ONK) 205
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap ALHEEMBOUW, gehouden op 21 december 2023 voor notaris Joost
Eeman te Gent, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALHEEMBOUW".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De aanneming van alle werken die tot de bouwsector (ruwbouw en voltooiingswerken, grond-,
wegenis-, riolerings-, drainerings-, isolerings-, funderings- en waterwerken - deze opsomming is niet
beperkend) behoren, hetzij rechtstreeks, hetzij bij onderaannemingen, dit in de meest ruime zin van
het woord, en alle uitrustingswerken inbegrepen.
- Oprichten en slopen van gebouwen en kunstwerken.
- Bouwpromotie en de aan- en verkoop van sleutelklare woningen en appartementen.
- De fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen en van alle geprefabriceerde
betonelementen.
- Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben
bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd zevenendertig duizend euro (€ 837.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd tachtig (3.780) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.780 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin
de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-
bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
maart , om 18:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.  
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap eenhoofdig is geworden en verklaart de nodige
verplichtingen overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
te zullen volbrengen.
VIERDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Nico HOORNE, voornoemd.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder de besloten vennootschap BEEHIVE, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer Peter TEMMERMAN, beiden voornoemd, ontslag te geven uit
zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden,
Roeselarestraat 205.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om
- te benoemen tot dagelijks bestuurders:
- de besloten vennootschap “DC BUILDING CONSTRUCTION”, met zetel te 8210 Zedelgem,
Merkemveldweg 1 en met ondernemingsnummer 0770.957.483, voor wie overeenkomstig artikel 2:
55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger,
de heer Luc De Cock;
- de besloten vennootschap “DEECON”, met zetel te 8850 Ardooie, Oliekouterstraat 8, en met
ondernemingsnummer 0745.369.774, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer Pieter Onraet;
- de besloten vennootschap “EMPALO”, met zetel te 8600 Diksmuide, Lekesorpstraat 121 bus A en
met ondernemingsnummer 0746.814.579, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer Pieter
Vandenberghe;
- de besloten vennootschap “B.EGON”, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 268 en met
ondernemingsnummer 0745.816.766, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer Egon Braem;
- de besloten vennootschap “SAM VSB”, met zetel te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 74 en
met ondernemingsnummer 0745.731.842, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer Sam
Vansteenbrugge;
- de besloten vennootschap “VPI-BUILD”, met zetel te 8800 Roeselare, Kazandstraat 138 en met
ondernemingsnummer 0745.369.873, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer Pieter
Vandenberghe.
Hun mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan.
Te benoemen tot lid van het managementcomité:
- de besloten vennootschap “DEECON”, voornoemd, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer
Pieter Onraet;
- de besloten vennootschap “B.EGON”, voornoemd, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer
Egon Braem;
- de besloten vennootschap “SAM VSB”, voornoemd, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer
Sam Vansteenbrugge;
Die van het bestuursorgaan mandaat krijgen voor de uitvoering van volgende bevoegdheden:
-Het ondertekenen van contracten met klanten tot een bedrag van 20 miljoen EUR;
-Ondertekening van aanbestedingsdocumenten (m.i.v. kandidatuurstelling) tot een bedrag van 20
miljoen EUR;
-Ondertekening van processen-verbaal van oplevering, beschikbaarheid of soortgelijke documenten;
-Aanwerving en ontslag van personeel;
-Ondertekening van verzekeringsdocumenten;
-Ondertekening van sociale documenten m.b.t. het personeel van de vennootschap;
-Ondertekening van briefwisseling en overeenkomsten in de meest ruime zin zoals (onder)
aannemingscontracten, aankoopcontracten tot een bedrag van 10 miljoen EUR, raamcontract,
ingebrekestellingen e.d.m.
- de besloten vennootschap “EMPALO”, voornoemd, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer
Pieter Vandenberghe;
- de besloten vennootschap “VPI-BUILD”, voornoemd, voor wie overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer
Pieter Vandenberghe;
Die van het bestuursorgaan mandaat krijgen voor de uitvoering van volgende bevoegdheden:
-Ondertekening van sociale documenten m.b.t. het personeel van de vennootschap;
Het lidmaatschap van het managementcomité is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van het bestuursorgaan. De bevoegdheden waartoe de leden van het
managementcomité door het bestuursorgaan werden gemandateerd, zullen met oog op de
tegenstelbaarheid ervan aan derden, worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Voor eensluidend gelijkvormig uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.