Ondernemingsnr : 0413598892
Naam
(voluit) : Beerten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vossenhoek 1
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, notaris met standplaats te Beringen op
25 januari 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “BEERTEN” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 22 januari 2024
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met terugwerkende kracht tot 04 april
2013 te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar vanaf heden:
- Mevrouw GEERITS, Jeannine Maria Hubertina, geboren te Kuringen op 12 februari 1952, wonende
te 3581 Beringen (Beverlo), Vossenhoek 1.
- De heer BEERTEN, Alexander Michel Bibiane, geboren te Hasselt op 12 september 1987,
 wonende te 3620 Lanaken, Papenweg 20.
Beiden hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te benoemen als
bestuurder voor een periode van zes jaar:
- Mevrouw BEERTEN, Alexandra Alfonsina Reinhilde, geboren te Hasselt op 11 oktober 1982,
 wonende te 3500 Hasselt, Jeneverplein 2/0005.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw GEERITS Jeannine, voornoemd, die aanvaardt.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing
door een algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3581 Beringen
(Beverlo), Vossenhoek 1.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BEERTEN”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De naamloze vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, import, export en fabricatie onder eigen beheer of in licentie, van alle
elektrische en elektronisch materiaal, toestellen, gereedschappen en aanverwante artikelen, evenals
alle antennemateriaal en onderdelen.
-het beheer van onroerend en roerend vermogen en huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed;
-verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële
gebouwen, enzovoort;
-handelsbemiddeling algemeen assortiment;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het uitoefenen van de functie van bestuurder in andere vennootschappen.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of
voor rekening van derden en/of tussenpersoon alle immobiliën operaties van om het even welke aard
of ermede verbandhoudende handelingen te doen, onder meer: de aankoop, de verkoop, de ruiling,
de verhuring, de expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kommen
en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, evenals de
makelarij en de vertegenwoordiging in verband met leningen, kredieten, financementen en
verzekering.
Tot verwezenlijking van haar voorwerp, mag de vennootschap alle industriële, handels- en financiële,
roerende en onroerende verhandelingen doen; zij mag tevens deel uitmaken van andere
handelsvennootschappen; deze helpen stichen, opslorpen, ermede samensmelten, overeenkomsen
tot samenwerking ermede afsluiten, alle borgstellingen verlenen, al dan niet vergoed.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig
euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aande-len, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een afgevaardigd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw GEERITS, Jeannine Maria Hubertina, voornoemd;
- tot afgevaardigde bestuurder: Mevrouw GEERITS, Jeannine Maria Hubertina, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van haar mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, verslag
van de bestuurders.