Ondernemingsnummer :
0879348451
Benaming :
(voluit) :
HINTJENS-PENNEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boekenberglei 146
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Geert De Roeck te Antwerpen-Deurne, op 26 februari 2019, blijkt
dat:
Agenda:
1. Kapitaalvermindering met tweehonderd en zevenduizend euro (€207.000) om het brengen van
tweehonderd zevenentwintigduizend euro (€227.000) op twintigduizend euro (€20.000), door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit zonder vernietiging
van aandelen, doch mits vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling aan de aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 Wetboek van Vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot
uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
2. Aanpassingen en coördinatie statuten
Vaststellingen
    1.  De vergadering stelt vast dat ze voltallig aanwezig is, dat derhalve het maatschappelijk kapitaal
volledig vertegenwoordigd is op de vergadering, zodat geldig kan beraadslaagd en beslist worden,
en de oproeping en de agenda niet dienen verantwoord te worden.
    2.  Om aangenomen te worden dienen de voorstellen vermeld in de agenda, goedgekeurd te
worden met drie/vierde van de stemmen. Voor benoemingen en ontslagen volstaat een meerderheid
van de helft plus één.
    3.  Elk aandeel geeft recht op één stem.
    4.  Er zijn geen verrichtingen of besluiten zoals voorzien in artikel 259 en volgende Wetboek van
vennootschappen gesteld of genomen sinds de laatste algemene vergadering.
Verklaring van de vennoten
De vennoten verklaren uitdrukkelijk aan de werkende notaris dat het stemrecht verbonden aan hun
aandelen door geen enkele gerechtelijke beslissing geschorst werd.
DE VENNOTEN VERKLAREN:
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in
het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
Luik B
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Verklaring van de voorzitter
1. De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap aangezien de huidige kapitaalstructuur niet aansluit op de activiteiten van de
vennootschap. Daarenboven verklaart hij dat zowel de solvabiliteit als de liquiditeit ongewoon en
onnodig zijn.
2.De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten
geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op
reserves.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap
te verminderen met tweehonderd en zevenduizend euro (€207.000) om het brengen van
tweehonderd zevenentwintigduizend euro (€227.000) op twintigduizend euro (€20.000), door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit zonder vernietiging
van aandelen, doch mits vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van de aandeelhouders naar verhouding
van hun aandelenbezit onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 2.B. van de agenda
vermeld.
Op fiscaal vlak zal de kapitaalvermindering integraal worden aangerekend op de bedragen die bij de
voormelde akte verleden voor notaris Geert De Roeck te Antwerpen-Deurne op 28 januari 2014 in
het kapitaal van de vennootschap werden ingebracht bij toepassing van artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013.
2) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris
volmacht te geven om de statuten van de vennootschap te coördineren.
Kosten van de akte
De kosten van de akte bedragen 998,28 euro.
Sluiting van de vergadering
Vermits de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geheven.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Geert De Roeck,
Notaris