Ondernemingsnr : 0429756421
Naam
(voluit) : JUBELIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Christine D'haenstraat 22 bus 301
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
29 juni 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge,
vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap JUBELIM, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Christine
D'Haenstraat 22 bus 301, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze op te heffen. Deze
middelen worden beschikbaar gemaakt voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JUBELIM ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp; De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verstrekken van juridisch advies en van diensten van juridische aard aan natuurlijke en
rechtspersonen op het vlak van het ondernemingsrecht in de ruimste zin en recht in het algemeen;
- notariële consulting;
- algemene controle en audit-activiteiten van notariële boekhoudingen;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van notariële kantoren;
- documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van
notariële kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie;
- het verstrekken van diensten en adviezen op het vlak van de kantoororganisatie en -administratie,
meer bepaald aan kleine, middelgrote en beginnende ondernemingen en aan beoefenaars van vrije
beroepen;
- het benaarstigen van de belangen van ondernemingen en beroepsverenigingen bij nationale,
Luik B
Europese en/of buitenlandse overheden en instellingen;
- het zo efficiënt mogelijk beheren van haar patrimonium, door het verrichten van investeringen,
zowel onroerende als roerende, en het maximaal rentabiliseren van haar actiefbestanddelen;
- de aankoop , de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering , de
afbraak , het verhuren en huren, het leasen, het beheren en promoveren van gebouwen alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Duur; De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen; Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding-Vereffening-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
Luik B
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5.de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer DEPUYT
Frank Hilaire Achiel, wonende te 8000 Brugge, Christine D'haenstraat 22 bus 0301;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6. te bevestigen dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Christine D’
Haenstraat 22 bus 301.
7. DRT & Partners te Aarschot, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.),
bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge
hetgeen voorafgaat.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris.