Ondernemingsnr : 0428565992
Naam
(voluit) : SUNRISE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 504
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 20 december 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SUNRISE PROJECTS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3511 Hasselt (Kuringen),
Kuringersteenweg 504, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0428.565.992.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen driehonderd vierenveertig duizend achthonderd vierentachtig euro vier cent
(1.344.884,04 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één
oktober tot dertig september van het daaropvolgend jaar, en het huidige boekjaar te verlengen tot 30
september 2023.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de
maand maart om achttien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden in het
jaar 2024, op de derde vrijdag van de maand maart.
Vijfde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "SUNRISE PROJECTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Groot- en kleinhandel, in- en export van juwelen, parels, uurwerken, sierartikelen en
toebehoren, geschenkartikelen en lederwaren.
    2.  Groothandel in:
        •  Leder en bereide huiden (KB van eenendertig augustus negentienhonderd vierenzestig,
paragrafen 6 en 7);
        •  Marokijnwaren en reisartikelen (zelfde KB paragrafen 6 en 8);
        •  Kledingstoffen (zelfde KB paragrafen 6 en 8);
        •  Meubileringsstoffen (zelfde KB paragrafen 6 en 8);
        •  Tapijten (zelfde KB paragrafen 6 en 8);
        •  Mercenseerwaren, passement, borduurwerk en kant (zelfde KB paragrafen 6 en 8);
        •  Glazen en spiegels (zelfde KB paragrafen 6 en 9);
        •  Flessen, flesjes en bekers (zelfde KB paragrafen 6 en 9);
        •  Artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek voor huishouden of voor de
meubilering (zelfde KB paragrafen 6 en 9);
        •  Goudsmeerwerk en juwelen (zelfde KB paragrafen 6 en 11);
        •  Fantasiebijouterieën (zelfde KB paragrafen 6 en 11);
        •  Uurwerkwaren (zelfde KB paragrafen 6 en 11);
        •  Artikelen in ivoor en jade;
        •  Houten meubelen en producten van de bedennijverheid (zelfde KB paragrafen 6 en 5);
    3.  Import en export en kleinhandel van voornoemde artikelen.
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Het voeren van het
dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
    •  Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
    •  Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
 5. Het leveren van advies aan bedrijven, organisaties en overheden waar structuren en processen
werkzaam zijn die een invloed hebben op het denken, het gedrag en de houding van mensen, binnen
en buiten deze entiteiten. Deze activiteiten kunnen onder meer omvatten:
    •  Communicatieadvies m.b.t. interne herstructureringsprocessen, interne en externe
communicatie-acties en crisissituaties.
    •  Marketingadvies m.b.t. (her)positionering van producten of diensten van bedrijven, organisaties
en overheden.
    •  Citymarketing of regiomarketing.
    •  Organisatieadvies voor bedrijven, organisaties en overheden bij herstructureringen, opstart-,
fusie- en splitsingfases.
    •  Begeleiding van toeleveranciers van bedrijven, organisaties of overheden (o.a. reclamebureaus).
    •  Knelpuntanalyses, het ontwikkelen van actieplannen en het begeleiden van de implementatie.
    •  Het zelf implementeren van adviezen en het omzetten van adviezen in acties en concrete
realisaties bij en/of voor bedrijven of organisaties.
 6. Het verlenen van adviezen van financiële, economische, sociale, technische, commerciële,
organisatorische of administratieve aard, het in de meeste ruime zin van het woord verlenen van
bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop, productie en algemeen
bestuur.
7. Het organiseren van cursussen en opleidingen, het gebruik van software, alsook het organiseren
Luik B
van administraties en secretariaten.
8. Het beheer van roerende goederen voor eigen rekening, meer bepaald van aandelen, obligaties
en allerhande roerende waarden en dergelijke waarden; het verwerven door inschrijving of aankoop,
voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie investering; het
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten en functies in ondernemingen.
10. In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal-, of vermogensbeheer.
11. Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen:
    •  De huur, verhuur, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de verkoop, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dat in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de wettelijk beschermde beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
    •  Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.
    •  Het ondernemen van alle afbraak, grond en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom, het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
 12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies.
14. Het verhuren of huren, de aankoop- en verkoop van roerende goederen.
15. Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële- en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend tweehonderd eenenzestig (13.261)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien benoemd in de
Luik B
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van de opdracht en de
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw ENGELS Ingrid, wonende te 3500 Hasselt, Hoekvijverslaan 1.  
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen naar: 3511 Hasselt (Kuringen),
Kuringersteenweg 504 bus 6.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier