Ondernemingsnr : 0690972570
Naam
(voluit) : Duratec Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sangattestraat(Kok) 2
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te
Nieuwpoort op 8 februari 2022, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DURATEC SOLUTIONS”, met zetel te 8670 Koksijde, Sangattestraat 2, BTW BE 0690.972.570, in
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen zevenduizend achthonderdtachtig euro (€ 7.880,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verant-woording van de voorgestelde wijzi-ging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Luik B
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennoot-schap te wijzigen door vervanging van het oude
artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Opslag, behandeling en verhandeling van allerhande bulkgoederen zoals zand, zeezand,
rivierzand, rijnzand, teelaarde, steenslag, siergrind, dolomie, zout …;
2) Verpakken van allerhande zand, grind, dolomie, zout in PE verpakkingen;
3) Bereiden en samenstellen van mengelingen van zand, steenslag en andere;
4) Het uitbaten van los -, was -, breek - en zeefinstallatie voor gelijk welk grind, zandspecie, en
andere materialen met inbegrip van alle handelingen, werkzaamheden en bewerkingen;
5) Handel en opslag van bouwmaterialen;
6) Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de aan - en
verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein - en groothandel van bouwstoffen en
aanverwante materialen alsmede het vervoer ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden te land en te water, in binnen - en buitenland;
7) Bewaren en vervoeren van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
8) Alle afbraakwerken en heropbouw van onroerende goederen;
9) De instandhouding van onroerende goederen door onderhoud, verbouwing bebouwing;
10) Het verbouwen van woningen, appartementen en andere residentiële gebouwen die als
woongelegenheid bestemd zijn en het laten uitvoeren van werken via onderaanneming;
11) Alle renovatie en restauratiewerken;
12) Het leggen van vloeren en betegeling, het aanleggen van terrassen en opritten;
13) Aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van onroerende goederen;
14) Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports;
15) Het vervaardigen en plaatsen van alle vormen van schrijnwerk zoals deuren, ramen, poorten,
kasten …;
16) Aankoop en verkoop van bouwmaterialen, evenals de plaatsing ervan;
17) Immobiliaire operaties die verband houden met omvorming, ombouwing van onroerende
goederen;
18) Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
19) Het optrekken van gebouwen;
20) Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
21) Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
22) Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
23) Het bedekken van gebouwen;
24) Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
25) Het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
26) Het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gebouwen, gevels en
monumenten;
27) Het aannemen van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, vloerbedekking en
muurbekleding;
28) Het uitbaten van een onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
29) Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in
kunststof;
30) Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken en andere houten luiken en van
vensterluiken en andere luiken van kunststof;
31) Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
32) Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
33) Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
34) Het plaatsen van deuren en ramen;
35) Het plaatsen van keukens en keukeninrichting;
36) Het schilderen van gebouwen;
37) Het behangen en garneren;
38) Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
39) Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht en van luchtregeling;
40) Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
41) Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
42) Het plaatsen van elektrische en elektronische installaties, het leggen van kabels en diverse
leidingen;
43) Warmte- en geluidsisolering;
44) Plaatsen van beveiliging in de ruimste zin;
Luik B
45) Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
46) Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
47) Verhuur en huur van roerende en onroerende goederen;
48) Verhuur van onroerende en roerende goederen in de hoedanigheid van een bedrijven- of
dienstencentrum;
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt. Zij zal haar voorwerp op alle
plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of
bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
VIERDE BESLISSING
Vaststellen van de statuten ter aanpassing aan voorgaande beslissingen :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap.
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “DURATEC SOLUTIONS”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
V. VOORWERP  :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Opslag, behandeling en verhandeling van allerhande bulkgoederen zoals zand, zeezand,
rivierzand, rijnzand, teelaarde, steenslag, siergrind, dolomie, zout …;
2) Verpakken van allerhande zand, grind, dolomie, zout in PE verpakkingen;
3) Bereiden en samenstellen van mengelingen van zand, steenslag en andere;
4) Het uitbaten van los -, was -, breek - en zeefinstallatie voor gelijk welk grind, zandspecie, en
andere materialen met inbegrip van alle handelingen, werkzaamheden en bewerkingen;
5) Handel en opslag van bouwmaterialen;
6) Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de aan - en
verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein - en groothandel van bouwstoffen en
aanverwante materialen alsmede het vervoer ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden te land en te water, in binnen - en buitenland;
7) Bewaren en vervoeren van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
8) Alle afbraakwerken en heropbouw van onroerende goederen;
9) De instandhouding van onroerende goederen door onderhoud, verbouwing bebouwing;
10) Het verbouwen van woningen, appartementen en andere residentiële gebouwen die als
woongelegenheid bestemd zijn en het laten uitvoeren van werken via onderaanneming;
11) Alle renovatie en restauratiewerken;
12) Het leggen van vloeren en betegeling, het aanleggen van terrassen en opritten;
13) Aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van onroerende goederen;
14) Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports;
15) Het vervaardigen en plaatsen van alle vormen van schrijnwerk zoals deuren, ramen, poorten,
kasten …;
16) Aankoop en verkoop van bouwmaterialen, evenals de plaatsing ervan;
17) Immobiliaire operaties die verband houden met omvorming, ombouwing van onroerende
goederen;
18) Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
19) Het optrekken van gebouwen;
20) Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
21) Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
22) Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
23) Het bedekken van gebouwen;
24) Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
25) Het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
26) Het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gebouwen, gevels en
monumenten;
Luik B
27) Het aannemen van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, vloerbedekking en
muurbekleding;
28) Het uitbaten van een onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
29) Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in
kunststof;
30) Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken en andere houten luiken en van
vensterluiken en andere luiken van kunststof;
31) Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
32) Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
33) Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
34) Het plaatsen van deuren en ramen;
35) Het plaatsen van keukens en keukeninrichting;
36) Het schilderen van gebouwen;
37) Het behangen en garneren;
38) Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
39) Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht en van luchtregeling;
40) Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
41) Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
42) Het plaatsen van elektrische en elektronische installaties, het leggen van kabels en diverse
leidingen;
43) Warmte- en geluidsisolering;
44) Plaatsen van beveiliging in de ruimste zin;
45) Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
46) Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
47) Verhuur en huur van roerende en onroerende goederen;
48) Verhuur van onroerende en roerende goederen in de hoedanigheid van een bedrijven- of
dienstencentrum;
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt. Zij zal haar voorwerp op alle
plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in
alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of
bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig
(186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en wordt
afgesloten op éénendertig december van hetzelfde jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING :
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni van ieder jaar om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Luik B
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
Luik B
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden alle eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar en het vorige boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is, een interimdi-vidend uit te keren,
mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-De heer DEMAEREL Bruno Marcel Laura, geboren te Poperinge op 26 juni 1965, wonende te 8670
Koksijde, Sangattestraat 2;
-Mevrouw DEMEYERE Mireille Magda, geboren te Tielt op 11 mei 1972, nationaal nummer 72.05.11-
270.74, ongehuwd, wonende te 8670 Koksijde, Sangattestraat 2;
-De heer VAN BOCKSTAELE Yuri Frederick, geboren te Veurne op 6 oktober 1988, wonende te
8670 Koksijde, Capucijnenlaan 6;
-De heer DECOSTER Nigel Seigo Joao, geboren te Oostende op 8 oktober 2000, wonende te 8670
Koksijde, Sangattestraat 2.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
-De heer DEMAEREL Bruno Marcel Laura, geboren te Poperinge op 26 juni 1965, wonende te 8670
Koksijde, Sangattestraat 2;
-De heer VAN BOCKSTAELE Yuri Frederick, geboren te Veurne op 6 oktober 1988, wonende te
8670 Koksijde, Capucijnenlaan 6;
-De heer DECOSTER Nigel Seigo Joao, geboren te Oostende op 8 oktober 2000, wonende te 8670
Koksijde, Sangattestraat 2;
-De besloten vennootschap HUYZENBOETIEK, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde,
Sangattestraat 2, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Stephanie
Vanmaele te Nieuwpoort op heden voorafgaandelijk dezer, neergelegd ter bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad, met als vast vertegenwoordiger mevrouw DEMEYERE Mireille Magda,
wonende te 8670 Koksijde, Sangattestraat 2,
hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 8670 Koksijde,
Sangattestraat 2.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Luik B
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap besloten vennootschap
BOEKHOUDING EN FISCALITEIT VANNEUVILLE ELS, met zetel te 8620 Nieuwpoort,
Ramskapellestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder
nummer 0875.353.041, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
                                    VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Nieuwpoort op 11 februari 2022
                            (get.) Stephanie VANMAELE, notaris te Nieuwpoort
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 8 februari 2022.
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.