Ondernemingsnr : 0473520445
Naam
(voluit) : FINOBELLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terheidedreef(V) 3
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 25
september 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “FINOBELLO”, gehouden op 25
september 2019, heeft beslist wat volgt:
1/ EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1
oktober 2018 te verlengen tot 30 juni 2020.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van de eerste zin van artikel 30 van de statuten, en vervanging ervan door volgende
tekst:
“Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.”
2/ TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om tien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand december van het jaar 2020.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en
herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 20 van de statuten, door volgende
tekst:
“De gewone algemene vergadering zal ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van
de maand december om tien uur in de zetel der vennootschap of op ieder andere plaats vermeld in
de oproepingsbrief.”
3/ DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/ VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vierde besluit hiervoor, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintig duizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet
Luik B
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5/ VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat geen enkele bankinstelling een minimum statutair
onbeschikbaar eigen vermogen eist en dat dergelijk minimum statutair onbeschikbaar eigen
vermogen evenmin wordt gesteld als voorwaarde voor het bekomen van enige vergunning.
6/ ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «FINOBELLO».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 de verhuring van divers materieel;
 de verhuring van stoelen en divers meubilair;
 de onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen;
 de onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enzovoort;
 de kleinhandel in artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen;
 de kleinhandel in meubelen, met uitsluiting van kantoormeubelen;
 de kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
 de kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
 de kleinhandel in snijgereedschap;
 de kleinhandel in luxe-, precisie- en fantasieartikelen;
 de kleinhandel in artikelen voor speelgoed;
 verhuring van kledingstukken;
 restauratiehouder, traiteur, banketaannemer;
 de onderneming voor het vervoer van personen met eigen ceremoniewagens;
 publiciteitsonderneming;
 de verhuring van stellingen, lichtmaterieel en podia;
 artiestenbureau;
 agentschap voor mannequins en hostessen;
 de onderneming voor het verhuren van dieren;
 de onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, congressen, kunstgalerijen, beurzen en
feesten, en culturele en artistieke manifestaties;
 organisatiebureau;
 uitbating van foorattracties en foorkramer;
 uitbating van een bureau voor schouwspelartiesten;
 verhuring van feestkledij en diverse feest- en sportartikelen, en artikelen voor kinderen;
 onderneming voor het verhuren van motorvoertuigen en ceremoniewagens, containers en
aanhangwagens;
 verhuur van roerende goederen;
Luik B
 aan- en verkoop van onroerende goederen;
 verhuur van onroerende goederen;
 onderneming voor decoratie en inrichting;
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, of voor rekening van derden door onder meer te
handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag belangen en participaties nemen door middel van inschrijving, inbreng,
overname, fusie, opslorping, splitsing, of op eender welke andere wijze, in zaken, ondernemingen,
verenigingen en/of vennootschappen met een gelijkaardige, verwante, samenhangende of
aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van
haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschap.
De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borg stellen, aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en/of onroerende handelingen kunnen stellen die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen en/of uit
te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zestig (760) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de andere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben
gemaakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen kan steeds geschieden mits akkoord van de enige aandeelhouder.
In geval er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe
van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan
met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die tenminste drie/vierden van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op
deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de
toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen een
aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de
gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere
oorzaak.
Artikel 9bis. Overnameplicht
    1.  De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet, behoudens
onmiddellijke en uitdrukkelijk geschreven toestemming van alle aandeelhouders, van zijn voornemen
aan de aandeelhouders kennis geven ij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de
voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
daarvoor bedongen prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand en rekening houdend met de
bepalingen van artikel 9 supra, te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen
ze geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht.
    1.  Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht
van voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld
door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen is. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, op eenzijdig verzoekschrift van de meest gerede partij, zal worden
aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap
is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De vastgestelde afkoopprijs zal betaald worden volgens overeenkomst. Bij gebreke aan
overeenkomst wordt hij vereffend in drie gelijke betalingen, waarvan de eerste bij de afkoop, de
tweede binnen het jaar en de laatste binnen de twee jaar. Het gedeelte van de afkoopprijs dat
verschuldigd blijft, brengt interest op tegen de wettelijke rentevoet op het ogenblik van de
overeenkomst verhoogd met één procent per jaar.
De op deze manier verkregen aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig
betaald is. De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door
verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling.
Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen de drie maanden na verzoek tot afkoop bij
aangetekend schrijven aan de bestuurder(s) gedaan, dan heeft de overdrager het recht de
vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen
de veertig dagen na het verstrijken van die termijn.
De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht
door of ten voordele van een rechtspersoon.
    1.  Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en
rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder
nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders.
Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen de drie maanden na verzoek tot afkoop bij
aangetekend schrijven aan de bestuurder(s) gedaan, dan hebben de erfgenamen of legatarissen het
Luik B
recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdeling. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
laatste vrijdag van de maand december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wordt geen overeenkomst bereikt door de algemene vergadering, dan wordt de winst automatisch
overgedragen naar het volgend boekjaar.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7/ ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
van:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “KASTEEL TER HEYDE”, met zetel te
8600 Diksmuide, Terheidedreef, 3, B.T.W.-BE 0875.977.997 (RPR Gent, Afdeling Veurne), opgericht
onder de benaming “BURO 2 INTERNATIONAL” bij akte verleden voor Notaris Stefaan Laga, te
Izegem, op 8 september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19
september daarna, onder het nummer 05131041, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te
Izegem, op 1 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14
december daarna, onder het nummer 17175809, vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder,
Mevrouw LESAGE Ingrid, voornoemd, die verklaart het mandaat van niet-statutair bestuurder te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
mandaat.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van:
Het besluit van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“KASTEEL TER HEYDE”, gehouden op 20 september 2019, waarbij Mevrouw LESAGE Ingrid,
voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “KASTEEL TER
HEYDE” in de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8/ ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide,
Terheidedreef, 3.
9/ NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde persoon/personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
Luik B
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:
De Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg,
198, B.T.W.-BE 0724.622.662 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 25 september 2019;
- Coördinatie van de statuten de dato 25 september 2019.