Ondernemingsnr : 0846241163
Naam
(voluit) : Dr. Naesens en Dr. Kaes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Siegersveldstraat 12
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr.
Naesens en Dr. Kaes”, met zetel te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat 12, opgemaakt door Meester
Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 29 november 2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat
onder meer de volgende besluiten genomen werden met eenparigheid van stemmen:
1.     Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 26
november 2023 ter verantwoording van de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
2.     Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het voorwerp integraal te schrappen en
te vervangen door volgende tekst: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van de geneeskunde op het gebied van klinische biologie door de geneesheer-ven-
noot klinisch bioloog Dr. Reinout Naesens en de uitoefening van de geneeskunde op het gebied van
ophtalmologie door de geneesheer-vennoot ophtalmologe Dr. Karen Kaes, in naam en voor rekening
van de vennootschap, met in achtname van de regels van de Medische Plichten-leer en met in
achtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-aandeelhouders gepresteerde
werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De geneesheren-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der artsen, verbinden zich
ertoe hun volledige medische activiteit in vennootschap te brengen en de daaruit volgende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit
voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Het voorwerp zal verder onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch se-cretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen
van de genees-heer-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medi-sche disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoog-staande praktijk-
uitoefening mogelijk te maken.
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, en het optreden als
stagebegeleider.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren-
aandeelhouders worden uitgeoe-fend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp in zoverre dat (1) deze handelingen niet van aard zijn
het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzige, (2) deze activiteiten geen aanleiding geven tot
het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook, (3) tussen de aandeelhouders een
voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd:
- beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse op te richten vennootschappen alksook het
beheer van deze roerende waarden, voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aar-d-ig doel nastreven maar over-
eenkomsten die geneesheren niet mo-gen afsluiten met andere geneesheren of met der-den zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der artsen.”
3.     Besluit om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om
tien uur en om dit als zodanig in de statuten op te nemen.
4.     Besluit om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5.     Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing
van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6.     Besluit om de heer Reinout Ruben Johan Naesens en mevrouw Karen Kaes, samenwonende te
3500 Hasselt, Siegersveldstraat 12, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap en om onmiddellijk over te gaan tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor onbepaalde duur.
7.     Besluit om als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het
uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Dr. Naesens en
Dr. Kaes”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd. Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de
naam van de arts en diens uitgeoefend specialisme.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel
wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tevens
meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde der artsen. De arts-aandeelhouder kan
bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving
aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van de geneeskunde op het gebied van klinische biologie door de geneesheer-ven-
noot klinisch bioloog Dr. Reinout Naesens en de uitoefening van de geneeskunde op het gebied van
ophtalmologie door de geneesheer-vennoot ophtalmologe Dr. Karen Kaes, in naam en voor rekening
van de vennootschap, met in achtname van de regels van de Medische Plichten-leer en met in
achtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-aandeelhouders gepresteerde
werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De geneesheren-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der artsen, verbinden zich
ertoe hun volledige medische activiteit in vennootschap te brengen en de daaruit volgende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit
voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Het voorwerp zal verder onder meer omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch se-cretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen
van de genees-heer-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medi-sche disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoog-staande praktijk-
uitoefening mogelijk te maken.
- het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, en het optreden als
stagebegeleider.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren-
aandeelhouders worden uitgeoe-fend en geenszins door de vennootschap.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp in zoverre dat (1) deze handelingen niet van aard zijn
het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzige, (2) deze activiteiten geen aanleiding geven tot
het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook, (3) tussen de aandeelhouders een
voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd:
- beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse op te richten vennootschappen alksook het
beheer van deze roerende waarden, voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk-aar-d-ig doel nastreven maar over-
eenkomsten die geneesheren niet mo-gen afsluiten met andere geneesheren of met der-den zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der artsen.
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
Artikel 8. (On)Beschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn t.o.v. de vennootschap ondeelbaar.
De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom wordt geschorst
tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden. De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen
in naakte eigendom en vruchtgebruik gesplitste eigendom, wordt toegewezen aan de vruchtgebruiker
(s) als deze perso(o)n(en) voldoe(n)(t) aan de voorwaarden om aandeelhouder(s) te worden.
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de bestuurder geen arts is, is de duur van zijn mandaat beperkt tot zes jaar, maar
hernieuwbaar, en kan deze bestuurder enkel niet-medische kwesties behartigen.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst
van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Beraadslagingen
§  1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts
dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§  3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij … meerderheid van stemmen.
Artikel 21: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25: Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
8.     Verklaring dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat
12.   
9.     Beslissing om volmacht te geven aan notaris Axelle Thiery te Roeselare om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake en om volmacht te geven aan de besloten vennootschap “Accomed”,
met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-
Stox.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 29.11.2023
- coördinatie d.d. 29.11.2023
- verslag bestuursorgaan d.d. 26.11.2023