Ondernemingsnummer :
0523996968
Benaming :
(voluit) :
ROVAHA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kalkenstraat 177
9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 24 september
2018, ter registratie aan te bieden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ROVAHA”, met zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 177, opgericht bij akte
verleden voor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op veertien
maart tweeduizend dertien, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig maart tweeduizend dertien, onder nummer 2013.03.29/0050427, waarvan de
statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechts-personenregister te Gent
(afdeling Dendermonde), onder nummer 0523.996.968 en met als Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0523.996.968,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te vervangen door
“Premium Real Estate” en overeenkomstig de tekst van de eerste zin van artikel één van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“(…)De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Premium Real Estate”.(…)”
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9255 Buggenhout,
Kalkenstraat, 177 naar 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Klauwaartslaan, 32, bus 9 en
overeenkomstig de tekst van de eerste zin van artikel twee van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“(…) De zetel is gevestigd te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Klauwaartslaan, 32, bus 9.(…)"
- DERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van de Heer VAN HAMME Roel
Clementine Petrus, geboren te Dendermonde op éénentwintig maart negentienhonderd vijfentachtig,
wonende te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 177, in zijn hoedanigheid van niet-statutaire
zaakvoerder, en zal op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting geven voor diens voorbije
mandaat.
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van
de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, met name:
- De Heer DE MEESTER NICK, geboren te Dendermonde op elf december negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Klauwaartslaan 32 bus 9;
- De Heer MINNI Salvatore, geboren te Brussel op veertien december negentienhonderd
vijfentachtig, wonende te 9255 Buggenhout, Meir 7,
beiden hier aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden.
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de Heer DE MEESTER Nick, voornoemd, alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist aan de vennootschap ‘KMO Consulting’, met zetel te 1745 Opwijk,
Steenweg op Aalst, 168, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en het
recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.
B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris
aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten