Ondernemingsnr : 0466 909 993
Naam
(voluit) : D'leteren Automotive SA/NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Maliestraat 50, 1050 Elsene	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Delegatie van bevoegdheden
A. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 25 april 2024 blijkt het volgende:
[ .... ]
7. De raad van bestuur beslist de volgende bijzondere volmachten te herroepen:
a. Toegekend bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 18 maart 2021 en gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder nummer 21044061, met ingang van 1 juni 2024, aan de volgende personen:
- De heer Eric Van Camberg;
- De heer Gert Van Leeuw;
- De heer Didier t'Serstevens;
- De heer Jean-Francois Bernaerts;
- De heer Giovanni Palmieri;
- De heer Olivier Le Fevere de Ten Hove;
- De heer Emanuele Bolacchi;
- Mevrouw Aurélie Vanneste;
- De heer Reginald Gillet;
- De heer Denis Gorteman;
[ ... ]
b. Toegekend bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 29 november 2021 en gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 22023130, met ingang van 1 juni 2024, aan de volgende personen:
- Joris Spigt;
- Jan Putzeys.
c.Toegekend bij beslissing van de raad van bestuur, d.d. 3 april 2023 en gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 23092974, met ingang van 31 december 2023, aan de heer Zeger
Biesemans.
8. De raad van bestuur van de Vennootschap beslist om met ingang van 1 augustus 2023 voor onbepaalde
duur een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Max Ryckx, met bevoegdheid om individueel te handelen
en met bevoegdheid van indeplaatsstelling om haar te vertegenwoordigen, voor de griffie van de
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging en de publicatie van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist
(met inbegrip van het opvragen van de nodige machten, het opmaken en ondertekenen van akten of
documenten, het ondertekenen van formulieren I en II met het oog op de publicatie van genomen beslissingen
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het ontvangen van of uitvoeren van betalingen, het afleggen van
een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften) en het indienen en intrekken
van strafrechtelijke klachten, inclusief een burgerlijke partijstelling, het afleggen van alle verklaringen die
daarmee verband houden bij de politie en gerechtelijke autoriteiten, namens de Vennootschap.
Deze bijzondere volmachten zal hij uitoefenen onder eigen handtekening.
9. De raad van bestuur van de Vennootschap beslist om met ingang van 22 april 2024 voor onbepaalde
duur een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Sébastien Denoiseux, met bevoegdheid om individueel
te handelen en met bevoegdheid van indeplaatsstelling om haar te vertegenwoordigen, voor de griffie van de
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging en de publicatie van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist
(met inbegrip van het opvragen van de nodige machten, het opmaken en ondertekenen van akten of
documenten, het ondertekenen van formulieren I en II met het oog op de publicatie van genomen beslissingen
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het ontvangen van of uitvoeren van betalingen, het afleggen van
een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften) en het indienen en intrekken
van strafrechtelijke klachten, inclusief een burgerlijke partijstelling, het afleggen van alle verklaringen die
daarmee verband houden bij de politie en gerechtelijke autoriteiten, namens de Vennootschap.
Deze bijzondere volmachten zal hij uitoefenen onder eigen handtekening.
[ ... ]
11. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze
beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en Il met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ .... ]
B. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 mei 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
6. De enige aandeelhouder besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de bestuursmandaten van de
volgende bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de algemene
vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
-' S.P.D.G.' NV vast vertegenwoordigd door de heer Denis Pettiaux;
- De heer Denis Gorteman;
- De heer Nicolas D'leteren;
- Mevrouw Charlotte Boucquéau;
- De heer Francis Deprez;
- De heer Edouard Janssen.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De bestuurders, en desgevallend hun vaste vertegenwoordigers, hebben woonstkeuze gedaan op de zetel
van de Vennootschap voor alles wat betreft de uitoefening van hun mandaat overeenkomstig artikel 2:54 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover noodzakelijk wordt verduidelijkt dat de herbenoeming van de heer Denis Gorteman als
bestuurder tevens de herbenoeming van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder inhoudt.
7. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze
beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren i en II met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledende uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde