Ondernemingsnummer :
0894164311
Benaming :
(voluit) :
DOUMEN & KELLENS
(verkort) :
D & K
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Smisstraat(AS) 2
3665 As
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 3 september 2018,
dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DOUMEN & KELLENS", in het kort “D & K”, met maatschappelijke zetel
te 3665 As, Smistraat 2, BTW BE0894.164.311, ingeschreven in de KBO onder nr. 0894.164.311, die
de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van
negenenvijftigduizend euro (€ 59 000,00) om dit kapitaal van negenenzeventigduizend euro (€ 79
000,00) terug te brengen op twintigduizend euro (€ 20 000,00) en dit zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens
artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij de akte van kapitaalverhoging verleden voor
ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 24 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014 onder nummer 14147550, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid
WIB92.
De kapitaalvermindering wordt proportioneel aangerekend op alle aandelen zodat er geen aandelen
zullen worden ingetrokken.
In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee
gehouden te worden dat de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, een zekerheid te
eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde
termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het besluit van de zaakvoerders om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van ‘3665 As, Smisstraat 2’ naar ‘3665 As, Gribbenstraat 12’.
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde beslissingen:
ARTIKEL 2, lid 1 wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap is gevestigd te 3665 As, Gribbenstraat 12”.
ARTIKEL 5 in verband met het kapitaal wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit
en luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL 5 : KAPITAAL - AANDELEN.
Luik B
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00);
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Historiek van het kapitaal:
De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een volledig volstort kapitaal van twintigduizend
euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen door inbreng in geld.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2014 werd het kapitaal van de
vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag € 59.000,00 afkomstig van een
dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, om het kapitaal te brengen op € 79.000,00.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 3 september 2018 werd het kapitaal van
de vennootschap verminderd met negenenvijftigduizend euro (€ 59.000,00) door uitbetaling in geld,
aangerekend op de volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van
kapitaalverhoging de dato 24 juni 2014 zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIJFDE BESLUIT
Vervolgens geeft de vergadering opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze
gecoördineerde statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen op
de rechtbank Koophandel Antwerpen – afdeling Tongeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 3 september 2018
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Bert Vrancken te As