Ondernemingsnr : 0832 755 589
Naam
(voluit) : QUARES INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Museumstraat 50, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - categorieën van bestuurders -
ontslag van de leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur
("Executive Committee") - benoeming van vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 23 DECEMBER 2024:
1. Ontslag van de bestuurders - kwijting aan de bestuurders
De enige aandeelhouder neemt nota van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden :
1) BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C.", met zetel gevestigd
te 8501 Kortrijk, Lisbloemstraat(Bis) 6, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0880.293.608, en
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS;
2) FONTELLE BV, met zetel gevestigd te 1020 Bruxelles, Esplanade 1 bus PB94, ingeschreven in de
K.B.O. onder het nummer 0462.347.332, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer
Herman DU BOIS;
3) De commanditaire vennootschap C.am, met zetel gevestigd te 2811 Mechelen,Juniorslaan 39,
ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0578.907.084, envertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw SehamRAHMUNI;
4) JOVETI BV, met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 301,ingeschreven in de K.B.O.
onder het nummer 0758.948.190, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Didier
YSENBAERT
( ... )
2. Benoeming van bestuurders - categorieën van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen in de functie van bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden :
1) EMERIA BENELUX NV, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Vilain XIIII-straat 53-55, ingeschreven in
de K.B.O. onder het nummer 0758.908.204, envertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer
Guillaume PINTE, dewelke wordt benoemd tot bestuurder categorie A evenals als "Bestuurder-
Aandeelhouder" in overeenstemming met artikel 12.2 van de statuten van deVennootschap;
2) BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE BV, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Vilain XIIII-straat 53-
55, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer0543.510.497, en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Raphaël DE PLAEN, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie B;
3) NEAR CONSULT BV, met zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Groelstveldlaan 9, ingeschreven in de K.B.O.
onder het nummer 0726.367.078, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicolas
RENDERS, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie B;
4) BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C.", met zetel gevestigd
te 8501 Kortrijk, Lisbloemstraat(Bis) 6, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0880.293.608, en
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS, dewelke wordt benoemd
als bestuurder categorie C;
5) FONTELLE BV, met zetel gevestigd te 1020 Bruxelles, Esplanade 1 bus PB94, ingeschreven in de
K.B.O. onder het nummer 0462.347.332, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer
Herman DU BOIS, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie C;
De voornoemde bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden voor een onbepaalde duur. De
mandaten van bovenvermelde bestuurders worden niet vergoed.
3. Bevestiging samenstelling van de raad van bestuur - vetorecht bestuurder categorie A -
vertegenwoordiging t.o.v. derden
De enige aandeelhouder bevestigt dat volgend op het ontslag van de voornoemde bestuurders en de
benoeming van voornoemde bestuurders, het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld uit de
volgende bestuurders:
1) EMERIA BENELUX NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Guillaume
PINTE, bestuurder categorie A evenals "Bestuurder-Aandeelhouder" in overeenstemming met artikel 12.2 van
de statuten van de Vennootschap;
2) BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Raphaël DE PLAEN, bestuurder categorie B;
3) NEAR CONSULT BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicolas
RENDERS, bestuurder categorie B;
4) BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C." vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS, bestuurder categorie C;
5) FONTELLE BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Herman DU BOIS,
bestuurder categorie C;
Het aantal bestuurders wordt vastgelegd op vijf (5).
( ... )
5. Bijzondere volmacht voor administratieve en publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen aan Meester Anouk DE GRAEF en/of Meester
Muhamet BEGAJ, en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor VERHAEGEN WALRAVENS,
waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg, 6 b 7, die elk alleen kunnen
optreden, met het recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om elke noodzakelijke of nuttige formaliteit te
vervullen die verband houdt met de beslissingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap, met
inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de
bevoegde griffie en
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP IN PLAATS VAN EEN VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN 23
DECEMBER 2024:
1. Ontslag van de leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur ("Executive Committee") -
intrekking van bevoegdheden - kwijting
De Bestuurders nemen nota van het ontslag met ingang vanaf heden van alle leden van het collegiaal
orgaan van dagelijks bestuur ("Executive Committee"), met name :
1) De commanditaire vennootschap C.am (K.B.O. nummer 0578.907.084), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Seham RAHMUNI;
2) SOPHISTICA BV (K.B.O. nummer 0783.755.941), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Jens DE ROOVER;
3) De commanditaire vennootschap ENERGIX (K.B.O. nummer 0810.478.451), vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Joris VAN ELSEN.
De Bestuurders besluiten om alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip van de bevoegdheden van
dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die (uitdrukkelijk of
impliciet) aan de ontslagnemende leden werden toegekend met ingang vanaf heden in te trekken.
( ... )
2. Benoeming van een permanente vertegenwoordiger
De Bestuurders nemen nota van het ontslag van de Heer Freddy HOORENS, respectievelijk Mevrouw
Seham RAHMUNI, als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap.
De Bestuurders besluiten om de Heer Guillaume PINTE met ingang vanaf heden aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap in het kader van de uitoefening van de bestuursmandaten die de
Vennootschap heeft of zal hebben in alle directe en indirecte dochtervennootschappen van de Vennootschap.
Bijgevolg, ingevolge de overname van verschillende vennootschappen van de QUARES groep, bevestigen
de Bestuurders voor zover als nodig dat de Heer Guillaume PINTE de functies van vaste vertegenwoordiger
van de Vennootschap uitoefent in het kader van de uitoefening door deze laatste van haar mandaat als
bestuurder van de categorie A in de volgende dochtervennootschappen :
- de vennootschap naar Belgisch recht QUARES PROPERTY MANAGEMENT NV;
- de vennootschap naar Belgisch recht QUARES RESIDENTIAL AGENCY NV;
- de vennootschap naar Belgisch recht QUARES FACILITY MANAGEMENT NV;
- de vennootschap naar Nederlands recht QUARES PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT B.V.
( ... )
7. Bijzondere volmacht voor administratieve en publicatieformaliteiten
De Bestuurders verlenen volmacht aan Meester Anouk DE GRAEF en/of Meester Muhamet BEGAJ, en/of
aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor VERHAEGEN WALRAVENS, waarvan de kantoren
gevestigd zijn te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg, 6 b 7, die elk alleen kunnen optreden, met het recht van
indeplaatsstelling of subdelegatie, om elke noodzakelijke of nuttige formaliteit te vervullen die verband houdt
met de besluiten van de Bestuurders van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te
ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de besluiten van de Bestuurders van de Vennootschap in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daartoe mag de gevolmachtigde namens de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Muhamet BEGAJ
Gevolmachtigde