Ondernemingsnr : 0647828257
Naam
(voluit) : Blank Canvas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berchemweg 113 bus B
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
      Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Blank Canvas", met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 113
bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0647.828.257, BTW
BE0647.828.257, gesloten door notaris Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 26 februari 2024, dat
er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in
overeenstemming moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het
bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de
vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze
verplichting.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en
hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van
rechtswege de algemene vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen aan de
nieuwe rechtsvorm, waarbij zij middels onderhavige akte aan deze verplichting voldoen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend vijfhonderddrieëndertig euro
drieëndertig cent (€ 18.533,33)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) euro ), hetzij samen twintigduizend driehonderddrieënnegentig
euro drieëndertig cent (€ 20.393,33) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesenzestig euro
zevenenzestig cent (€ 66,67) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering
van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
      “Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
      Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, meer bepaald uit te breiden.
De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het
verslag van de bestuurder de dato 22 februari 2024 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden zodat de nagenoemde nieuwe statuten
zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:
      “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de algemene studie, analyse, begeleiding bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse bouw- en
planologische projecten, exclusief de specifieke taken die horen onder het takenpakket en
verantwoordelijkheden van de architect;
    •  opmaken van planologische verslagen en consulting inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;
    •  het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en
organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;
    •  het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande; het calculeren van de kosten
van bouwprojecten. Het opmaken van haalbaarheidsstudies van bouwprojecten;
    •  het samen brengen van partijen en bemiddeling of tussenkomst in stedenbouwkundige
aangelegenheden;
    •  het verstrekken van opleidingen, in groep of individueel dit zowel op vlak van stedenbouw en
ruimtelijke ordening als in andere vak domeinen die niet eerder hiervoor zijn opgesomd;
    •  uittekenen, verlenen van studies en opvolgen van projecten in architecturale & ruimtelijke
vormgeving, interieur en aanverwante sectoren;
    •  het ontwerpen, maken en valoriseren van maquettes, en allerlei schaalmodellen;
    •  technische assistentie & ondersteuning verlenen aan architecten in de meest ruime zin
    •  coördinatie, projectmanagement en projectregie van bouwprojecten. Advies met betrekking tot
veiligheid in en rond gebouwen;
    •  het adviseren van ontwerpers en overheden met betrekking tot aanbestedings-procedures en
wetgeving overheidsopdrachten met betrekking tot bouwprojecten.
    •  het opmeten van gebouwen en terreinen;
    •  het coördineren van werken uitgevoerd door studiebureaus in neven- en onder aanneming;
    •  het coördineren in tijd en ruimte van werken uitgevoerd door derden;
    •  opmaken van stabiliteitsstudies, plaatsbeschrijvingen, uitvoeren van expertises en allerhande
verslaggeving zoals EPB, EPC, veiligheidscoördinatie zonder hiertoe beperkt te zijn;
    •  het beoefenen van alle architectuur aanverwante disciplines voor zover deze geen betrekking
hebben op het ontwerpen van gebouwen en voor zover deze verenigbaar zijn met het reglement en
de beroepsplichten van de Orde;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
ervan;
    •  het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
    •  het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
    •  het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen,
zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed
projecten, uitvoeren van verbeteringswerken in eigen naam of in naam en voor de rekening van
derden;
    •  verhuur van gebouwen van zowel appartementen en huizen als verhuur van niet residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden, tentoonstellingsruimten
zonder daartoe beperkt te zijn;
    •  het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid
van leasinggever;
    •  het verrichten van, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, van alle handelingen die direct of indirect te maken hebben met de handel in
tweedehandsgoederen, kunstvoorwerpen, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
enzovoort, alsmede de handel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkings-verbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;
    •  de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard
in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen;
    •  de vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden;
    •  zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken;
    •  ontwerp, ombouw, opbouw en uitwerking en opvolging van de productie van mobiele woon- en
werkgelegenheden zoals campers, caravans, autobussen, Tiny Houses;
    •  commercialisering van mobiele woon – en werkgelegenheden;
    •  koetswerkbedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder : het vervaardigen, het monteren,
het assembleren, het schilderen, het herstellen, het ombouwen van alle koetswerk met alle
bijhorigheden van alle motorvoertuigen;
    •  verhuur van alle motorvoertuigen met of zonder bestuurder;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, herstel en onderhoud van alle voertuigen, nieuw en
tweedehands;
    •  ontwerp en productie en commercialisering van productieprocessen;
    •  (industrieel) productontwerp : ontwerpen, productie en commercialisering;
    •  prototyping en 3d printen : ontwerpen, productie en commercialisering;
    •  metaalbewerking in de ruimste zin : ontwerpen, productie en commercialisering;
    •  ontwerpen, productie en commercialisering van electro-mechanische producten;
    •  Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      STATUTEN
      Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
      Zij draagt de naam « Blank Canvas ».
      Artikel 2. Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
      Artikel 3. Voorwerp
      De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de algemene studie, analyse, begeleiding bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse bouw- en
planologische projecten, exclusief de specifieke taken die horen onder het takenpakket en
verantwoordelijkheden van de architect;
    •  opmaken van planologische verslagen en consulting inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening;
    •  het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en
organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;
    •  het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande; het calculeren van de kosten
van bouwprojecten. Het opmaken van haalbaarheidsstudies van bouwprojecten;
    •  het samen brengen van partijen en bemiddeling of tussenkomst in stedenbouwkundige
aangelegenheden;
    •  het verstrekken van opleidingen, in groep of individueel dit zowel op vlak van stedenbouw en
ruimtelijke ordening als in andere vak domeinen die niet eerder hiervoor zijn opgesomd;
    •  uittekenen, verlenen van studies en opvolgen van projecten in architecturale & ruimtelijke
vormgeving, interieur en aanverwante sectoren;
    •  het ontwerpen, maken en valoriseren van maquettes, en allerlei schaalmodellen;
    •  technische assistentie & ondersteuning verlenen aan architecten in de meest ruime zin
    •  coördinatie, projectmanagement en projectregie van bouwprojecten. Advies met betrekking tot
veiligheid in en rond gebouwen;
    •  het adviseren van ontwerpers en overheden met betrekking tot aanbestedings-procedures en
wetgeving overheidsopdrachten met betrekking tot bouwprojecten.
    •  het opmeten van gebouwen en terreinen;
    •  het coördineren van werken uitgevoerd door studiebureaus in neven- en onder aanneming;
    •  het coördineren in tijd en ruimte van werken uitgevoerd door derden;
    •  opmaken van stabiliteitsstudies, plaatsbeschrijvingen, uitvoeren van expertises en allerhande
verslaggeving zoals EPB, EPC, veiligheidscoördinatie zonder hiertoe beperkt te zijn;
    •  het beoefenen van alle architectuur aanverwante disciplines voor zover deze geen betrekking
hebben op het ontwerpen van gebouwen en voor zover deze verenigbaar zijn met het reglement en
de beroepsplichten van de Orde;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
ervan;
    •  het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;
    •  het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;
    •  het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen,
zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed
projecten, uitvoeren van verbeteringswerken in eigen naam of in naam en voor de rekening van
derden;
    •  verhuur van gebouwen van zowel appartementen en huizen als verhuur van niet residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden, tentoonstellingsruimten
zonder daartoe beperkt te zijn;
    •  het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid
van leasinggever;
    •  het verrichten van, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, van alle handelingen die direct of indirect te maken hebben met de handel in
tweedehandsgoederen, kunstvoorwerpen, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
enzovoort, alsmede de handel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
    •  het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkings-verbanden of
projecten op gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;
    •  de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard
in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen;
    •  de vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden;
    •  zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken;
    •  ontwerp, ombouw, opbouw en uitwerking en opvolging van de productie van mobiele woon- en
werkgelegenheden zoals campers, caravans, autobussen, Tiny Houses;
    •  commercialisering van mobiele woon – en werkgelegenheden;
    •  koetswerkbedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder : het vervaardigen, het monteren,
het assembleren, het schilderen, het herstellen, het ombouwen van alle koetswerk met alle
bijhorigheden van alle motorvoertuigen;
    •  verhuur van alle motorvoertuigen met of zonder bestuurder;
    •  aan- en verkoop, in- en uitvoer, herstel en onderhoud van alle voertuigen, nieuw en
tweedehands;
    •  ontwerp en productie en commercialisering van productieprocessen;
    •  (industrieel) productontwerp : ontwerpen, productie en commercialisering;
    •  prototyping en 3d printen : ontwerpen, productie en commercialisering;
    •  metaalbewerking in de ruimste zin : ontwerpen, productie en commercialisering;
    •  ontwerpen, productie en commercialisering van electro-mechanische producten;
    •  Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
      Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
      Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
      Artikel 6. Stortingsplicht
      …
      Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
      …
      TITEL III. EFFECTEN
      Artikel 8. Aard van de aandelen
      …
      Artikel 9. Overdracht van aandelen
      …
      Artikel 9 bis. Uittreding
      §1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
      Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
      1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het
boekjaar;
      2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
      3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
      4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
      5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
      6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de
regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen
geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
      §2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te
treden.
      De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
      TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
      Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
      Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
      Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
      Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
      …
      Artikel 12 bis. Dagelijks bestuur
      Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
      Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
      De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
      Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
      Artikel 13. Controle van de vennootschap
      Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
      TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
      Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de derde vrijdag van de maand
maart om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
      Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
      Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
      Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
      Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
      …
      Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
      …
      Artikel 16ter. Elektronische algemene vergadering
      …
      Artikel 17. Beraadslagingen
      § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
      §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
      §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
      § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval,
van vertegenwoordiging op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
      § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
      Artikel 18. Verdaging
      …
      TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
      Artikel 19. Boekjaar
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend jaar.
      Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
      De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
      Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
      TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
      Artikel 21. Ontbinding
      De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
      Artikel 22 Vereffenaars
      Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
      Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
      TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
      Artikel 24. Woonstkeuze
      …
      Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
      …
      Artikel 26. Gemeen recht
      De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer MAHIEU Tom voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Ravensdal 18.
- De heer MAHIEU Antoon, voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Onderwaarde 6.
Hier beiden aanwezig of geldig vertegenwoordigd en het mandaat aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9700 Oudenaarde,
Berchemweg 113 bus B.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘Accountancy &
Tax Solutions’, met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, met ondernemingsnummer
0886.497.351, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
      Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
      De vergadering geeft hierbij volmacht aan BV ‘Accountancy & Tax Solutions’, voornoemd, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch
effectenregister te verrichten en om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-
register te verrichten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
                                                                      VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                      De Notaris
                                                                      Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte – verslag van het bestuursorgaan –
gecoördineerde statuten