guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0689 985 645
Nom
(en entier) : Plastic Omnium New Energies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2024 :
=
( ... )
5. Renouvellement du mandat d'un administrateur
L'Assemblée prend acte du fait que le mandat de Félicie Burelle en qualité d'administrateur de la Société
prend fin immédiatement après l'assemblée ordinaire de 2024. Dès lors, l'Assemblée décide de renouveler ce
mandat avec effet immédiat et de l'octroyer jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2029.
( ... )
8. Pouvoir
L'Assemblée décide de donner pouvoir à Me Stéphane Collin, Me Candice Kunkera, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, sis à 1170 Watermael-Boitsfort, 178 Chaussée
de La Hulpe, chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de signer et de compléter tous
les documents et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin de
procéder à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre des décisions
susmentionnées et/ou à leur publication aux annexes du Moniteur belge. A cet effet, le mandataire peut, au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui
est nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
N° d'entreprise : 0403 120 716
Nom
(en entier) : Focquet SA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Haipes 1, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Changement de représentant de la SRL BST Reviseur d'entreprises
Nous renvoyons à la nomination du commissaire à la suite de l'assemblée générale du 22 décembre 2023.
La société à responsabilité limitée BST REVISEURS D'ENTREPRISES sera désormais représentée par
Monsieur Lom Verheyde, et non plus par Monsieur Tony Groessens.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Nº d'entreprise : 0866 035 893
Nom
(en entier) : Electrawinds Biomasse Mouscron
(en abregé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7700 Mouscron, Rue des Garennes
Objet de l'acte : Nomination commissaire
A été nommé commissaire aux comptes de la société lors de l'assemblée générale du 18/07/2024 :
« VGD Bedrijfsrevisoren » bv, dont le siège social est établi à 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, inscrite au
registre des personnes morales à Bruxelles, section néerlandophone, sous le numéro 0875.430.443 et avec le
numéro de TVA, BE0875.430.443, représentée en permanence par Mme Tina Burm, établie à 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 50, commissaire aux comptes de la société.
Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2026 et qui statuera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 30 avril 2026.
Finvision Waregem
Finvision bv
représentée en permanence par Dieter Engelen
Madataire
traneantoine de Privallos
Nº d'entreprise : 0459 853 343
Nom
(en entier) : EDF Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, nº7, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - renouvellement du mandat du
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2024 : ( ... )
7. Démission / nomination d'administrateurs
L'Assemblée générale confirme la démission en qualité d'administrateur en date du 20/11/2023 de :
· Monsieur Flavien Hollier-Larousse
· Madame Charlotte Develay.
L'Assemblée générale confirme la nomination en qualité d'administrateur à partir du 20/11/2023 et jusque
l'AG de 2029 (approuvant les comptes de 2028) de:
· Madame Marie-Laure (Brulé epouse) Prou
· Madame Adriana (Costache épouse) Carrez
A l'issue de la présente Assemblée générale du 29/04/2024, le Conseil d'administration d'EDF Belgium se
compose donc comme suit :
· Madame Marie-Laure (Brulé epouse) Prou
· Madame Adriana (Costache épouse) Carrez
· Monsieur Alain Gean
Sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, les administrateurs font élection de
domicile au siège social de la société dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
L'assemblée générale donne procuration à Rebecca De Meulder, à Christian Robin, à Paul Soens et
Alexandre Saussez, agissant individuellement, avec faculté de subdélégation, pour procéder à la publication
des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications à la Banque-
Carrefour des Entreprises.
8. Renouvellement du mandat du commissaire KPMG
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
10. Procuration pour procéder à la publication des décisions précitées au Moniteur Belge et aux
changements éventuels dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
L'Assemblée donne une procuration générale à Rebecca De Meulder, à Christian Robin, à Alexandre
Saussez et à Paul Soens, agissant individuellement, avec faculté de subdélégation, pour procéder à la
publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications à
la Banque-Carrefour des Entreprises.
Alexandre Saussez
Mandataire
N° d'entreprise : 0463 237 059
Nom
(en entier) : NEW REMORQUES DECKERS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Quai du Roi-Albert, 40 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de la décision extraordinaire de l'actionnaire unique du 17/02/2023
[ ... ]
Résolution 1 - Démission de Monsieur Joseph DECKERS en sa qualité d'administrateur
L'actionnaire unique reçoit et accepte la démission de Monsieur Joseph DECKERS de son poste
d'administrateur et délégué à la gestion journalière. L'actionnaire unique le remercie pour le travail accompli
durant l'exercice de son mandat.
Résolution 2 - Nomination de la SA RG HOLDING, en qualité d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur la SA RG HOLDING, dont le siège social
est situé Heid du Moulin 8 à 4122 Plainevaux, dont le représentant permanent est Monsieur Florian GIACCIO,
domicilié même adresse. Le mandat ainsi conféré viendra à échéance dans six ans et sera rémunéré. La gestion
journalière est également confiée à l'administrateur ainsi nommé.
Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, les actionnaires confèrent tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy
LINCE, expert-comptable, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur Belge et effectuer toute modification
des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de la décision extraordinaire de l'actionnaire unique du 17/02/2023
N° d'entreprise : 0403 461 107
Nom
(en entier) : STELLANTIS BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 20 boîte 2, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin du mandat de délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE DU 4 OCTOBRE
2024
L'administrateur unique de la Société, Monsieur Pierre VOINEAU (l' « Administrateur Unique»), prend les
décisions suivantes, conformément à l'article 15 des statuts de la Société :
Première décision : Fin du mandat de délégué à la gestion journalière
L'Administrateur Unique décide de mettre fin, avec effet au 30 juin 2023 au mandat de délégué à la
gestion journalière de la Société de Monsieur Bastiaan Viveen.
Seconde décision : Pouvoirs
L'Administrateur Unique donne procuration à Me Pierre Willemart et Me Thibault Grégoire, faisant élection
de domicile au cabinet d'avocats 'van Cutsem - Wittamer - Marnef, dont les bureaux sont situés à 1050
Bruxelles, avenue Louise 235, avec pouvoir d'agir séparément et de se substituer tout autre avocat dudit
cabinet, afin de procéder aux formalités en vue de la publication de la décision susmentionnée aux annexes
du Moniteur belge, et signer tous documents à cet effet.
Pour extrait conforme,
Bruxelles, le 17 octobre 2024
Thibault Grégoire
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0424 167 736
Nom
(en entier) : MICRO COMPUTERS PERIPHERALS AND SYSTEMS
(en abrégé) : MCPS
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE LORCE 39 - 4920 HARZE
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION ADMINISTRATEURS
Suivant décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 juillet 2024 qui s'est tenue, rue de Lorcé 39
à 4920 Harzé, il a été acté de la démission de Monsieur Charlier Ghislain au poste d'administrateur et de la
nomination de Monsieur Stevens Patrick aux postes d'administrateur et d'administrateur délégué à la gestion
journalière pour une durée indéterminée.
Nº d'entreprise : 0637 991 566
Nom
(en entier) : VDBK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin du mandat d'un administrateur-délégué
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 3 mars 2023:
"Le Conseil d'administration prend acte de la fin du mandat d'administrateur-délégué de la société de
Monsieur Loïc Paitel et ce avec effet rétroactif au 7 octobre 2022, Monsieur Loïc Paitel restant par
contre administrateur de la société.
Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration ratifie tous les actes posés par Monsieur Loïc
Paitel en sa qualité d'administrateur-délégué entre le 7 octobre 2022 et la présente réunion".
"Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Maître Anne-Sophie Meire et Maître Audrey de Cannière,
avocats, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, avec faculté de substitution,
aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de la
présente réunion du conseil d'administration ainsi qu'à toutes autres formalités qui s'avéreraient
nécessaires à son opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises".
Anne-Sophie Meire
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0634 722 864
Nom
THÉIA REAL ESTATE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission, nomination et renouvellement des mandats d'adminsitrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 4 février
2025.
1.Renouvellement des mandats
Le conseil d'administration prend acte du renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour
une durée de trois (3) ans à partir de ce jour :
-Hortense PINTE, domiciliée à 1170 Bruxelles, rue de l'autruche 19.
-Léopoldine PINTE, domiciliée à 1170 Bruxelles, rue de l'autruche 19.
-MOLIERE 84 PROPERTIES 0524957466, représentée par Monsieur Guillaume PINTE, domicilié à 1000
Bruxelles, rue Vilain XIIII 53-55. L'administrateur délégué est désigné à la gestion courante et son mandat lui
permet de représenter seul la société pour tous les actes de gestion extraordinaires.
2. Démission
Le conseil d'administration prend acte de la démission de l'administrateur suivant :
-Marie-Caroline VAN CRAEN, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, rue Jean Lambotte 1D.
3. Nomination
Le conseil d'administration prend acte de la nomination de l'administrateur suivant pour une durée de (3)
ans à partir de ce jour :
-Eugénie PINTE, domiciliée à 1170 Bruxelles, rue de l'autruche 19.
Publicité	4.
Conformément aux dispositions du Code de Sociétés et des Associations, le présent procès-verbal fera
l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge.
5. Procuration
L'Assemblée Générale donne procuration à Monsieur Stéphane Van Geyseghem ou toute autre personne
représentant le BUREAU SVG SRL immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
BE0735.635.429 pour effectuer toutes les formalités de publications.
Rédigé le 4 février 2025
MOLIERE 84 PROPERTIES SRL 0524957466, représentée par Monsieur PINTE Guillaume
Président et scrutateur
N° d'entreprise : 0450 538 571
Nom
(en entier) : in advance
(en abrégé) :
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : 25 rue de la grenouillette 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : publication extrait du PV du conseil d'administration du 23 mai 2022
Point 1.
A l'unanimité, le conseil d'administration décide conformément aux articles 21 et 22 de la coordination des
statuts du 10 mars 1995, décide confier les pouvoirs énoncés ci-dessous e à monsieur Philippe Deblauwe,
administrateur délégué qui les accepte.
Monsieur Philippe Deblauwe, préqualifié pourra :
Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés.
Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et
de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être
dues à la société en prinicpal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes
ou valeurs reçues, donner bonne foi et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en
principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;
Faire ouvrir au nom de la société tous compte en banque ou à l'office des chèques postaux ;
Demander auprès d'organismes agréés l'établissement en faveur d'un bénéficiaire public ou privé de
garanties de bonnes fins ;
Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de
virement et autres documents nécessaires ; accepter , avalisertoutes traites, prolonger le délai des traites,ou
effets de paiements échus ; faire établir et accepter toute compensation, accepter et consentir toutes
subrogations ; retirer au nom de la société dela poste, de la douane, de toutes messageries, chemin de fer et
entreprises de transport terrestre, maritime, fluvial ou aérien, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses,
paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées ; se faire
remettre tous dépôts ; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires ;
signer toutes pièces et décharges ;
Faire offres à des clients publics ou privés, signer toutres commandes, factures et autres documents de ce
type.
Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.
Requérir toutes inscriptions ou modifications au registre de commerce ;
Solliciter l'affilitiation de la société à des organismes d'ordre professionnel ;
Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées et valablement engager la
société en signant toute soumission publique ou privée.
Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée
qu'il fixe
La signature de monsieur Deblauwe employée isolément mais accompagnée de la dénomination sociale
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » avec l'indication du siège social et du
numéro d'immatriculation au registre de commerce engagera valablement la société dans les limites
énoncées ci-dessus.
DIVISION LIEGE
N° d'entreprise : 0449 791 275
Nom
(en entier) : ACALIN
-
(en abregé) :
Forme légale . Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Bonne Fortune 102 - 4430 Ans
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du PV d'AGO du 05/06/2024
5.Nomination/Renouvellement de mandat
L'Assemblée Générale confirme :
·le renouvellement du mandat d'administrateur de PHANNE-INVEST SRL, représentée par son
représentant permanent Anne Santens pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2029
·le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de SANCOFA SA, représentée par son représentant
permanent Philippe de Veyt pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2029
L'assemblée confère tous pouvoirs à la Fiduciaire Allemand & Denys SRL - Fiduciaire au carré afin de
procéder aux formalités de publication.
Les Actionnaires
Nom et qual té du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Nº d'entreprise : 0424 823 178
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS JAMOULLE DIESEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Noël Ledouble, 59 à 4340 Awans
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2023.
Est présente :
-La SRL HOLDING JL JAMOULLE représentée par son administrateur la SRL CHRIMARC et son
représentant permanent Monsieur Marc PETRY.
Le président constate que la totalité du capital est représentée et que l'assemblée peut donc valablement
délibérer sur les points à l'ordre du jour :
1.Nomination d'un administrateur
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de :
1.Nommer au titre d'administratrice, Mme Christelle BELDE (NN : 72.02.20-066.84) avec effet rétroactif
au 14 septembre 2021 et pour une durée de 6 ans à compter de ce jour.
SRL HOLDING JL JAMOULLE,
Associée et représentée par Marc PETRY
POUR ACCORD,
Christelle BELDE
Administratrice
Nº d'entreprise : 0464 007 220
Nom
(en entier) : CITY ONE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE BRUGMANN 24 - 1060 SAINT-GILLES
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale particulière du 18 novembre 2022
DÉCISION
(1).RÉVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale décide de révoquer Madame
Sophie PECRIAUX de son mandat d'administrateur-délégué de la Société, et ce avec effet immédiat.
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale décide de lui donner décharge
pleine et entière, rien excepté ni réservé, relativement à l'exécution de son mandat durant l'exercice comptable
en cours, jusqu'à la date de prise d'effet de sa révocation.
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale décide qu'aucun nouvel
administrateur-délégué ne sera nommé en remplacement de Madame Sophie PECRIAUX.
L'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale donne mandat, avec pouvoir de
substitution, à la S.R.L. « C.V.V. CONSULTANCE », BCE 0476.868.727, représentée par Monsieur Christophe
VAN VELTHEM, à l'effet de procéder aux formalités de publicité aux Annexes du Moniteur belge telles que
prévues par le CSA.
CLÔTURE
Commentaires et/ou remarques : néant
Dont procès-verbal, dressé lieu et date que dessus après approbation de l'actionnaire unique exerçant les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale particulière, signé par l'actionnaire unique.
C.V.V. CONSULTANCE SRL,
Représentée par Monsieur Christophe Van Velthem
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 802 736
Nom
(en entier) : Belmaco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 3A, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 9 décembre 2022 que:
L'actionnaire unique a pris note et accepte avec effet à compter d'aujourd'hui la démission d'Agritech B.V.,
représentée par son représentant permanent Ronald Slaats, en tant qu'administrateur de la Société.
L'actionnaire unique décide de nommer Mechan International B.V., dont le siège est établi à 3791PM
Achterveld, Pays-Bas, enregistrée au registre de Commerce (KvK) sous le numéro 88395553, représentée par
son représentant permanent Ronald Slaats, en tant qu'administrateur de la Société à compter d'aujourd'hui pour
une période de six (6) ans.
Son mandat sera non rémunéré et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'année 2028.
Tous les actes qui engagent la Société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés soit
par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par un administrateur délégué, agissant seul,
conformément à l'article 21 des statuts de la Société.
L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, Mme Micha Van den
Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mme Annalyne Van de Steene, M. Toon Vangrunderbeek, Mme
Emily Staels, Mme Melani Simonian, M. Thomas Charon et M. Lennert Van Impe, avocats chez Astrea CVBA
avec leur bureau situé à Posthofbrug 6, box 1, B-2600 Anvers (Belgique), agissant chacun seul et avec droit de
substitution, afin d'assurer toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer
l'inscription/la modification/la publication des données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées
dans le présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes
morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise, aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise,
et, en général, de faire et signer tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la
signature des formulaires de publication et d'autres documents).
Mandataire
Thomas Charon
Nº d'entreprise : 0445 665 213
Nom
(en entier) : RESIDENCE HARMONIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Bultia 41, 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Gerpinnes au
siège social le 29/07/2024 :
1. Démissions du mandat d'administrateur :
L'assemblée prend acte la démission de Madame Michèle RENAUT et de Monsieur François-Xavier NOE
pour leur mandat d'administrateur débuté en date du 23/07/2021.
Ces démissions prennent effet à dater du 15/06/2024.
L'assemblée donne pleine et entière décharge aux démissionnaires pour leur mandat d'administrateur
exercé jusqu'au 14/06/2024.
2. Nominations
A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer au mandat d'Administrateur Madame Florie LENOIR et
Monsieur Grégory LENOIR, ainsi qu'au mandat d'Administrateur-délégué Monsieur Yves LENOIR, et ce à titre
gratuit. Ceux-ci acceptent.
Leur mission prend effet à compter du 15/06/2024 et pour une durée de 6 ans.
3. Pouvoirs à conférer
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Alberto-Bruno GRIMAUDO, avec faculté de subdéléguer ses
pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent
procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer
la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions du Code des Sociétés
et des Associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, le cas échéant.
Pour RESIDENCE HARMONIA SA,
Alberto-Bruno GRIMAUDO
Mandaté
N° d'entreprise : 0430 083 449
Nom
(en entier) : Finances et Industries
(en abrégé) : F&I
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tombeek 5 - 1331 Rixensart
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2024
Le mandat d'administrateurs de la société Gerefis SA, dont le siège se situe rue de Tombeek 5 à 1331
Rosières (RPM 0470.099.018) et représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc du Bois, venant
à expiration est renouvelé pour un terme de six ans venant à expiration au terme de l'assemblée générale ayant
à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2029.
L'assemblée donne à l'unanimité des voix procuration à RSM InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo
1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur Serge Leleux, ou un de ses administrateurs,
avec faculté de subdélégation, pour réaliser toutes les démarches nécessaires à la publication de cette décision
auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0450 905 686
Nom
(en entier) : NSI IT Software & Services
(en abrégé) : N.S.I.
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Bruxelles, 174a à 4340 AWANS
Objet de l'acte : Nomination Country Manager Belgique
Extrait du CA du 18 septembre 2024
NOMINATION D'OLIVIER CLABOTS, COUNTRY MAMANER BELGIQUE ET POUVOIRS DE SIGNATURE
M. Pallage informe le Conseil de l'engagement d'Olivier Clabots (NN 76.08.12-381.38) représentant de la
société CCS srl, dont le siège social est situé rue Saint-Joseph, 11 à B-7070 LE ROEULX en tant que Country
Manager.
Le Conseil lui accord donc le mandat spécial suivant en ce qui concerne la représentation de la société NSI
IT Software & Services :
-Signature des offres commerciales, cahiers des charges avec un maximum de 100.000euros ;
-Signature et réception de commandes clients avec un maximum de 100.000euros :
-Signature des opérations bancaires avec un maximum de 2.500 euros ;
-Réception de recommandés ;
Nº d'entreprise : 0403 269 481
Nom
(en entier) : FORTIS LEASE EN-OF FORTIS LEASE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Gand 1440, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27/01/2023
Le Président informe le Conseil que Monsieur Antoine Lecomte a remis sa démission avec effet au 27 janvier,
2023.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à compter de ce jour et à titre provisoire'
en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée!
générale, Madame Marieke Van Zuien, demeurant à Bosanemoonstraat 1, 4851BZ Ulvenhout, Pays-Bas, en'
qualité d'administratrice, pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Lecomte!
Les fonctions d'administratrice de Marieke Van Zuien prendront fin, sauf modification statutaire ou
réglementaire, à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle ordinaire qui se réunira en 2023 pour statuer sur les
comptes de l'exercice 2022.
J.Jordens SRL, Av. Kersbeek 308, 1180 Uccle 0417.478 .003 ou Kreanove SRL, Av. Kersbeek 308, 1180
Uccle 0479.092.007 ou Monsieur Serge SOLAU ou Madame Florence VITEUX, prénommé, est désigné en qualité
de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès
de l'administration de la TVA, du greffe du tribunal de l'entreprise, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour
des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société;
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0629 993 620
Nom
(en entier) : Computerland Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de l'Informatique 9 à 4432 Alleur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 juin 2022
Sur base des discussions émises ce jour et du vote intervenu en séance, le Conseil d'administration de
Computerland Benelux SA nomme à partir du 1er septembre 2022 Monsieur Bart Donné en tant que (CEO) de
la Société.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 janvier 2023
Monsieur Pascal Laffineur, représentant permanent de la SRL Pascal Laffineur, nous informe par courrier
du 31 décembre 2022 de sa démission de son mandat d'administrateur. Le CA accepte cette démission.
Le CA décide de nommer la SRL A. Vanden Camp, représentée par Monsieur André Vanden Camp, en
qualité d'administrateur (président) à dater du 1er janvier 2023 en remplacement de la SRL Pascal Laffineur.
Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2027 en même temps que tous les mandats
des administrateurs. Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée
et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.
Arijana Celik
Juriste
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0403 471 401
Nom
(en entier) : TOURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 4 Boîte 12, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Décisions écrites unanimes des actionnaires du 7 novembre 2024:
Détenant ensemble la totalité des 816.782 actions de la Société, adoptent par la présente, par écrit et à
l'unanimité, les résolutions suivantes, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et associations:
Les actionnaires prennent acte de la démission volontaire et anticipée de Monsieur Laurent Serez en tant
qu'administrateur, avec prise d'effet au 1er novembre 2024.
Sur proposition de l'actionnaire A, les actionnaires décident à l'unanimité de nommer Monsieur Vincent
Thibaut, en qualité d'administrateur. Son mandat prendra effet au 1er novembre 2024 pour se terminer à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en avril 2029. En application de l'article 2:54 CSA,
Monsieur Vincent Thibaut élit domicile au siège de la Société pour toutes les questions relatives à l'exercice
de son mandat.
En application de l'article 2:54 CSA, Monsieur Vincent Thibaut élit domicile au siège de la Société pour toutes
les questions relatives à l'exercice de son mandat.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces;
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
0439 855 507	Nº d'entreprise
Nom
SODIMAS BENELUX
Société anonyme	Forme legale
Parc Industriel 13, 1440 Braine-le-Château	Adresse complete el blog
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16/08/2022
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur de la/les personnes
suivantes pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 2028:
· Sodimas SA (Numéro d'entreprise: 0873.918.728), ayant son siège à Rue Ampère 11, 26600 Pont d'Isère
(France) représentée par son représentant permanent, Monsieur Girodet Emmanuel;
· Monsieur Arnoult Serge, vivant à Chemin du Marquis 245, 7300 Tournon (France);
· Monsieur Arnoult Patrice, vivant à Chemin de Girondes 25, 7300 Tournon (France);
· Monsieur Contini Roberto, vivant à Piazza Carbonari 2, 20125 Milan (Italie).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Monsier ARNOULT Serge
Administrateur délégué
Aprecio N'ata DI Bala &#
Nº d'entreprise : 0862 385 824
Nom
(en entier) : VOLKSWAGEN FINANCE BELGIUM
(en abrégé) .
MONITEUR BELGE
Forme légale : Société Anonyme
DIRECTION
Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143, boîte 1
2 4 JAN. 2023
BELGISCH STAATSBLAD
Objet de l'acte : Procurations
BESTUUR
Le 14 décembre 2022, les soussignés:
-Monsieur Danny Paredis, Administrateur délégué; et
-Monsieur Vincent Delva, Directeur Général
1. décident de donner par la présente avec effet au 14 décembre 2022 une procuration à Monsieur François
Evers, conformément à l'article 20, dernier alinéa des statuts, par laquelle ils lui délèguent un pouvoir de
signature, et ce dans les limites suivantes:
-ce pouvoir ne peut s'exercer qu'au niveau de la représentation de la société en ce qui concerne la gestion
journalière uniquement.
-ce pouvoir ne peut s'exercer que dans la mesure où seulement 1 délégué à la gestion journalière de la
société est présent au siège social de la société.
-ce pouvoir ne peut être exercé qu'en agissant conjointement avec un délégué à la gestion journalière de la
société.
Ce pouvoir reste valable jusqu'à révocation.
2. décident de donner par la présente avec effet au 14 décembre 2022 une procuration à Madame Ann
Vandeperre, conformément à l'article 20, dernier alinéa des statuts, par laquelle ils lui délèguent un pouvoir de
signature, et ce dans les limites suivantes:
-ce pouvoir ne peut s'exercer qu'au niveau de la représentation de la société en ce qui concerne la gestion
journalière uniquement.
-ce pouvoir ne peut s'exercer que dans la mesure où seulement 1 délégué à la gestion journalière de la
société est présent au siège social de la société.
-ce pouvoir ne peut être exercé qu'en agissant conjointement avec un délégué à la gestion journalière de la
société.
Ce pouvoir reste valable jusqu'à révocation.
Monsieur Danny Paredis	Monsieur Vincent Delva
Administrateur délégué	Directeur Général
Nº d'entreprise : 0464 923 671
Nom
(en entier) : Serco Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des résolutions unanimes écrites des actionnaires du 6 novembre 2022:
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes à l'unanimité :
1.DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET D'UN ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
L'assemblée prend acte de la démission du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de
Monsieur Eric Dieu, domicillé à 3090 Overijse, Prins Karrellaan 46, à dater du 19 juin 2022.
L'assemblée donne décharge définitive et entière à Monsieur Eric Dieu pour sa fonction d'administrateur et
d'administrateur délégué.
2.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée nomme en qualité d'administrateur Madame Julie Veysset, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud,
Rue Légère Eau 49, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour.
Son mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à
statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31/12/2028.
Son mandat est exercé à titre non rémunéré.
3.PUBLICATION
L'assemblée décide à l'unanimité, de mandater le cabinet LE HARDY & PATERNOSTRE LAW FIRM,
représenté par Me Dimitri Paternostre, Me Tibault Le Hardy, ou l'un de leurs collaborateurs afin d'accomplir
toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus,
d'effectuer tout dépôt, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise de Bruxelles et, à cet effet, faire tout ce qui est nécessaire en vue de donner effet aux décisions
prises ci-avant.
N° d'entreprise : 0465 407 186
Nom
(en entier) : PHARMACIE CHARLES-LARUTH
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Nord 20 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordianire du 1er novembre a procédé à la nomination pour un mandat de 6
annnées de :
- Madame Marie-Angélique ISHIMWE, qui prendra fonction d'administratrice.
L'AGE mandate Monsieur Knaepen pour effectuer les démarches nécessaires suite à cette décisio
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0440 566 476
Nom
(en entier) : EUROMI
(en abrege)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Nouvelles Technologies, 11 - 4821 DISON - ANDRIMONT
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2/12/2022
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat des administrateurs
Après délibération, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Mr David
LELEU (Passeport nº 22EE58095), domicilié à 62860 BOURLON(FRANCE), Rue des Minières 37, et de Mme
Valérie SCHNEIDER (Passeport nº 21EA01519), domiciliée à 62860 BOURLON(FRANCE), Rue des Minières
37, ceci pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur
les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 30/06/2028. Ces mandats sont exercés à titre gratuit, sauf
décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Cette décision est prise à l'uninimité des voix.
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Alexandra DUBOIS, expert-comptable certifié externe, représentant la SComm Alexandra Dubois, Expertise
comptable, administrateur-délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650
CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les
résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge
et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SComm Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 2/12/2022
Nº d'entreprise : 0743 597 743
Nom
(en entier) : Brussels Airport Investments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de le Hulpe 166 boîte 25, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission et nomination
1. Nomination du mandat d'administrateur pour Monsieur Thierry Cojan
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Thierry Cojan à partir du 01/02/2023 pour une durée
indéterminée et son mandat sera exercé à titre gratuit.
Il exercera son mandat sous l'autorité du conseil d'administration. Il participera en cette qualité
exclusivement au management corporate de la société et à la définition de ses grandes orientations à l'exclusion
de toute activité de gestion journalière et opérationnelle. L'opérationnel est géré par son contrat de travail.
2. Démission de Monsieur Giles Tucker dans les qualités d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Giles Tucker dans les qualités d'administrateur
et ce à partir du 01/02/2023. Les actionnaires lui donnent décharge pour l'exercice de son mandat.
3. Donner procuration à Guillaume Blauwart aux fins de publication
Les actionnaires désignent tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166,
Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté.
Ces décisions sont prises à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation de ce procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0892 087 818
Nom
(en entier) : NOVADIA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES FUCHSIAS 26, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : NOMINATION DE COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 juin 2022
Le mandat du commissaire arrivant à son échéance lors de cette assemblée, l'Actionnaire Unique décide de'
nommer en qualité de commissaire, la société à responsabilité limitée Michel WEBER, Réviseur d'Entreprises,'
rue aux Laines 38, 1000 Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro'
0465.812.410 et représentée par son représentant permanent M. Michel WEBER, pour une durée de trois ans'
prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice sel
clôturant au 31 décembre 2024.
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Louis-Francois DU CASTILLON, Alexandre
DENIS ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt
29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15,
représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de'
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge!
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces'
-	et, en général, faire le nécessaire.
Signě
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0455 781 521
Nom
(en entier) : VILLERSERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote special et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandatsi
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro!
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la:
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions:
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0436 888 493
Nom
(en entier) : AIR LIQUIDE MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs -
Procuration
Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, d.d. 7 février 2023.
Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 10 février 2023, de la démission de Madame Mathilde GODARD et
de Monsieur Philippe OGE de leur fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin, il est;
entendu que la démission de Monsieur Philippe OGE de sa fonction d'administrateur emporte également la;
démission de sa fonction de Président du Conseil d'administration de la Société.
2. Les actionnaires nomment, avec effet au 10 février 2023 et pour une période d'un an, en qualité
d'administrateur de la Société, Madame Agnieszka KULA-BORSUK et Monsieur Vincent DAUCHY.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2024.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil!
d'administration est désormais la suivante :
- Madame Agnieszka KULA-BORSUK ;
- Madame Nesrine DJEBALI ;
- Monsieur Emmanuel DEHAN ;
- Monsieur Louis-François RICHARD;
- Monsieur Vincent DAUCHY; et
- Monsieur Jean-Noël PICARD.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet:
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec!
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur!
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de!
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque;
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet;
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0434 841 595
Nom
(en entier) : Résidence Reine Astrid
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Reine Astrid (S-B) 236 - 7110 La Louvière
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait des notules de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022:
"Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les
points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,
DECIDE de renommer les suivants administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2028,
approuvant les comptes annuels de l'année comptable 2027 :
-Korian Belgium SA, aussi dans son mandat d'administrateur délégué, représentée par
Dominiek Beelen ;
-SL Invest SA, représentée par Barend Bots ;
-SL Finance SA, représentée par Liesbet Danneels.
=
Pour extrait :
Korian Belgium SA
Administrateur délégué
ayant comme représentant permanent
Dominiek Beelen
SL Finance SA
Administrateur
ayant comme représentant permanent
Liesbet Danneels
de Liège,
ŠIAIP
Nº d'entreprise : 0890 503 748
Nom
(en entier) : Redu Space Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Devant les Hêtres 2B, 6890 Transinne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires de la société relevant du pouvoir
de l'assemblée générale tenue le 22 décembre 2022:
1. ( ... ), l'assemblée générale nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège situé à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire de la Société pour un terme de trois ans. Cette société a désigné
Madame Christelle Gilles, réviseur d'entreprises, pour la représenter, et l'a chargé de l'exercice de ce mandat
au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
2. L'assemblée générale décide de donner un pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts,
Anthea Debou et Brent Mastin, collaborateurs au sein du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, ayant son
siège situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, agissant séparément, afin de remplir toute les
formalités relatives à la publication des présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et à cet effet,
signer tout document.
Anthea Debou,
Mandataire spéciale
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