Ondernemingsnr : 0809087193
Naam
(voluit) : Dispack-Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Admiraalhof 24
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 21 augustus 2020 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “DISPACK-PROJECTS”, met zetel te 9070
Destelbergen, Admiraalhof 24, ondernemingsnummer 0809.087.193, en heeft volgende besluiten
genomen:
 
Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de
inbreng in natura, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De voorzitter heeft uiteengezet dat een bijzonder verslag door de raad van bestuur werd opgesteld
overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt
uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van
belang zijn voor de vennootschap.
 
Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van
bestuur met betrekking tot de inbreng in natura, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter heeft uiteengezet dat een verslag door de bedrijfsrevisor, te weten de besloten
vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145,
met ondernemingsnummer 0446.426.860 vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette,
bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, werd opgesteld zoals voorgeschreven door
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 11 augustus 2020, dat
betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van
waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De voorzitter zet uiteen dat een verslag door de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
"CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, met
ondernemingsnummer 0446.426.860 vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette,
bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, werd opgesteld zoals voorgeschreven door
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 11 augustus 2020, dat
betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van
waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
 
Beslissing tot verhoging van het kapitaal
De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen
negenhonderd negenenzeventig duizend zevenhonderd zevenentwintig euro en achtenzeventig
eurocent (2.979.727,78 EUR) door middel van de hierna beschreven inbreng in natura, om het van
Luik B
acht miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro tien cent
(8.458.257,10 EUR) te brengen op elf miljoen vierhonderd zevendertigduizend negenhonderd
vierentachtig euro en achtentachtig eurocent (11.437.984,88 EUR).
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen zesenzestigduizend tweehonderdzestien (66.216)
nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, worden uitgegeven aan een
uitgifteprijs van ongeveer vijfenveertig euro (45,00 EUR) per aandeel, wat beneden de huidige
fractiewaarde van de aandelen ligt die driehonderdveertig euro negenennegentig cent (340,99 EUR)
per aandeel bedraagt.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden voor de rekening kapitaal en in
het kapitaal opgenomen worden.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de
resultaten van de vennootschap van het lopende boekjaar pro rata temporis.
 
Verwezenlijking van de inbreng.
De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de vennootschap
naar het recht van Delaware “SPECIALTY KEG HOLDINGS INC.”, met zetel te 251 Little Falls Drive,
Delaware 19808 (Verenigde Staten van Amerika), met bisnummer 0738.595.513, van het hierna
beschreven goed.
BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTE GOED
De voornoemde vennootschap naar het recht van Delaware "SPECIALTY KEG HOLDINGS INC.",
vertegenwoordigd als voormeld, heeft verklaard inbreng te doen van haar vordering in rekening
courant op de vennootschap "DISPACK-PROJECTS", met een totale waarde van twee miljoen
negenhonderd negenenzeventig duizend zevenhonderd zevenentwintig euro en achtenzeventig
eurocent (2.979.727,78 EUR).
De inbrenger, te weten de voornoemde vennootschap naar het recht van Delaware "SPECIALTY
KEG HOLDINGS INC.", heeft verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de
financiële toestand van deze vennootschap en heeft verklaard hieromtrent voldoende toelichting te
hebben bekomen.
    1.  huidige aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, hebben verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de gevolgen van de uitgifte van de nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook is beschreven in het voormelde verslag
van de bedrijfsrevisor, werden aan de voornoemde vennootschap naar het recht van Delaware
"SPECIALTY KEG HOLDINGS INC.", vertegenwoordigd als voormeld, en die heeft aanvaard,
zesenzestigduizend tweehonderdzestien (66.216) nieuwe aandelen zonder nominale waarde
toegekend van de voornoemde naamloze vennootschap "DISPACK-PROJECTS", volledig volgestort,
van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
alsook deelnemend in de resultaten van het lopende boekjaar van de vennootschap pro rata
temporis.
 
Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig volgestort.
De vergadering heeft beslist het nodige te doen voor de aantekening in het aandeelhoudersregister
van de nieuw uitgegeven aandelen, alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen met het oog
op de uitvoering van deze akte en alle akten en notulen die daarmee verband houden te
ondertekenen.
 
Vermindering van het kapitaal
De vergadering heeft beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met
een bedrag van acht miljoen negenhonderd en eenduizend achthonderd negenenzestig euro twaalf
cent (8.901.869,12 EUR), teneinde het te brengen van (11.437.984,88 EUR) op twee miljoen
vijfhonderd zesendertigduizend honderdvijftien euro zesenzeventig cent (2.536.115,76 EUR) en
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van acht miljoen negenhonderd en eenduizend achthonderd
negenenzestig euro twaalf cent (8.901.869,12 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen vijfhonderd zesendertigduizend
honderdvijftien euro zesenzeventig cent (2.536.115,76 EUR).
Luik B
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap) en
aan de hoger vermelde beslissingen. Beslissing tot aanneming van nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp) en om de statuten aan te passen ingevolge de hoger vermelde beslissingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"A. Naam - Duur - Zetel - Doel
Artikel 1.- Aard - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam "Dispack-Projects".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.", met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of
de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2.- Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 4.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- Creëren, ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van kunststof wegwerpvaten, haar
onderdelen en afgeleide producten;
- Creëren, ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van de processen, zonder limitatief op te
noemen, voor het produceren van onderdelen, assembleren tot kunststof wegwerpvaten, afvullen,
opslaan, transporteren en behandelen;
- Creëren, ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van machines, programma's en alle
benodigde hardware en/of software ten behoeve van de commercialisering van kunststof
wegwerpvaten en afgeleide producten met inbegrip van en zonder te beperken tot advies advies,
aankoop, bouw, verkoop, leasing en renting;
- Verpakken en distribueren van producten zoals en zonder te beperken tot, allerhande vloeistoffen
en vaste stoffen, dranken en voedingswaren.
- Creëren, ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van verpakkingen en half afgewerkte
producten ervan;
- Creëren, ontwikkelen, verwerven, beheren en uitbaten van tapsystemen en half afgewerkte
producten ervan;
- Creëren, verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van alle brevetten, octrooien,
merken, licenties en intellectuele rechten;
- Adviesverlenend (consultancy) projectwerk ten behoeve van probleemoplossingen en/of
ontwikkelingen voor derden.
- Participeren in en beheren van andere vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook
mogen hebben.
- Beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten;
- Beheren, in stand houden en valoriseren van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst en de verkoop
met het oog op wederbelegging en opbrengst.
In het algemeen, zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle daden stellen van
zowel burgerlijke, commerciële, industriële industriële, financiële, roerende en/of onroerende aard,
welke in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
Luik B
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten, en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen zijn niet limitatief en dienen in de ruimste zin te
worden geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen
zijn.
B. Kapitaal en aandelen
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdzesendertigduizend honderdvijftien euro
zesenzeventig cent (2.536.115,76 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door eenennegentigduizend eenentwintig (91.021) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één / eenennegentigduizend eenentwintigste (1/91.021ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5.bis
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, om uiterlijk tegen 31 december 2022 het kapitaal in één
of meerdere malen op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, te verhogen met
twee miljoen achtennegentigduizend tweehonderdzestig (2.098.260) aan minimum
vierhonderdtwintig euro (420,00 EUR) per aandeel, door inbreng in geld.
Dit bedrag maakt boven het geplaatste kapitaal het toegestane kapitaal uit.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, in het belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:190 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van
de statuten, zodra het toegestane kapitaal geheel of gedeeltelijk is omgezet in geplaatst kapitaal, de
tekst van de statuten aan te passen.
Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst
van het artikel.
Artikel 6.- Vorm van de aandelen
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn
desgevallend voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
Artikel 7.- Oproeping tot volstorting - stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door
tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld
op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de
aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad
van bestuur vastgesteld.
…
E. Bestuur en vertegenwoordiging
Luik B
Artikel 18.- Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste vijf (5)
bestuurders en maximum 10 bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
Artikel 19.- Voorzitter
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot
voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
Artikel 20.- Collegiale besluitvorming
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 21.- Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
…
Artikel 23.- Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten,
wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk
aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip
van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in
artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op
een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, maar
slechts voor één vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur, een beslissende
stem.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering
bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders of nog per telefonisch conferentiegesprek
("conference call") of videovergadering ("video conference"). Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal of
voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling
aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen
of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij
zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de
raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal
meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 24.- Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de raad van bestuur
Luik B
1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
…
3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of personen buiten de raad van
bestuur, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
4. Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 25.- Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd bestuurder
aangewezen door de raad van bestuur.
…
G. Algemene vergadering
Artikel 28.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
…
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op éénendertig mei om twintig uur. Indien die dag een zaterdag, zondag
of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om twintig
uur.
…
Artikel 36.- Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met éénparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
Artikel 37.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
…
Artikel 41.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
…
Artikel 47.- Bestemming van de winst
Het overschot van de winst wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de
raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten.
Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend
wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Luik B
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
…
I. Ontbinding en vereffening
Artikel 49.- Ontbinding
a) Algemeen
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die
voor de wijziging van de statuten zijn gesteld of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de
vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 2:71 en de
artikelen 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden.
Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgeoefend dan
na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft.
b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden
vastgesteld om, in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één vierde (1/4) van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 50.- Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 51.- Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en volgende van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 52.- Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
Ontslag bestuurder en (her)benoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder ontslag te geven uit haar functie:
-de besloten vennootschap "FDC", met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Mazestraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent - Afdeling Gent, met ondernemingsnum-mer
0455.924.150, met als vaste vertegenwoordiger de heer Herbert Speeckaert, wonend te 9030 Gent,
Mazestraat 12.
Luik B
Werden herbenoemd tot bestuurders:
1) De besloten vennootschap "Q-LIST", met zetel te 9000 Gent, Franklin Roo-seveltlaan 349, bus
B95, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0461.394.752, BTW BE BE0461.394.752, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERMEULEN Philip Adhemar, geboren te Eeklo op 2 april 1956, wonende te 8300 Knokke-Heist
(Knokke), Lippenslaan 198 (3.1);
2) De besloten vennootschap "PACK2TAP", met zetel te 9070 Destelbergen, Admi-raalhof 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met onderne-mingsnummer
0821.502.896, BTW BE0821.502.896 voornoemd, met als vaste vertegen-woordiger de heer
WAUTERS Albert Marie, geboren te Sint-Amandsberg op 16 februari 1960, wonende te 9070
Destelbergen, Admiraalhof 24.
3) De besloten vennootschap "BGD Invest", met maatschappelijke zetel te Wasse-naarseweg 18-A
2596 CH Den Haag, Nederland, met Belgisch ondernemingsnummer 0544.841.575, voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSUT Christophe Louis Berthe Etienne Ghislain, geboren te
Aalst op 1 februari 1959, wonende te 9300 Aalst, Bredestraat 305.
4) De heer KUIJPERS (Kuÿpers) Robert Marnix, geboren te Amsterdam (Nederland) op 10 februari
1938, wonende te 1380 Lasne (Ohain), Rue du Batty 6B;
5) De naamloze vennootschap "SHERPA INVEST 2", met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel
(Anderlecht), Researchdreef 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, met
ondernemingsnummer 0835.148.719, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
TIEGHEM David, geboren te Kortrijk op 27 december 1969, wonende te 1310 La Hulpe, Chaussée
de Bruxelles 115,
6) De heer ROCCIA Laurent (ook genaamd Lorenzo) Albert, geboren te New York City, New York
(Verenigde Staten van Amerika) op 27 april 1974, wonende te Miami Florida 33131 (Verenigde
Staten van Amerika), 1435 Bricknell Avenue;
7) De heer NAVARRO HOMET Abel, geboren te Madrid (Spanje) op 18 oktober 1970, wonende te
Madrid 28035 (Spanje), Calle Madrigal 10 PBJ.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Volmachten.
Er werd bijzondere volmacht verleend aan het bestuursorgaan, met macht om afzonderlijk en alleen
te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
 
Er werd beslist om aan de raad van bestuur, aan de gedelegeerd bestuurder alleen optredend en
aan twee bestuurders samen optredend, de nodige machten te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. De bevoegdheid werd verleend
aan de instrumenterende notaris of de met haar geassocieerde notaris, met macht om afzonderlijk en
alleen te handelen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 21/08/2020
- bijlage gehecht aan de akte: volmachten, bijzonder verslag raad van bestuur en verslag
bedrijfsrevisor
- Coördinatie van de statuten dd. 02/09/2020