N° d'entreprise : 0508464003
Nom
(en entier) : BENI FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de France 95
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 9 juin 2023, ce qui suit:
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de renoncer, en application de l’article 5:121,
§2, du Code des Sociétés et des Associations, aux rapports à établir, conformément à l’article 5:121,
§1, du Code des Sociétés et des Associations, par l’administrateur (statutaire) et le commissaire,
pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux
et les droits sociaux des actionnaires.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire constate la renonciation expresse par chaque
actionnaire à son droit de préférence dans la souscription des actions à émettre dont question à la
troisième résolution ci-après.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter les fonds propres à concurrence
quatre millions cinq cent mille euros (€ 4.500.000,00) par l’émission de quarante-cinq mille (45.000)
nouvelles actions, au prix de cent euros (€ 100,00) l’une, ayant les mêmes droits que les actions
existantes, à souscrire et à libérer intégralement par un apport de quatre millions cinq cent mille
euros (€ 4.500.000,00) à effectuer entièrement par Monsieur AKAY Istayfo, prénommé.
Ledit apport sera inscrit sur le compte des capitaux propres disponible.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
INTERVENTION – APPORT
Et à l’instant est intervenu, Monsieur AKAY Istayfo, prénommé et représenté comme dit-est, lequel
intervenant, après avoir entendu lecture de ce qui précède et reconnu avoir parfaite connaissance
des statuts de la Société, a déclaré faire à la Société un apport en espèces de quatre millions cinq
cent mille euros (€ 4.500.000,00) aux conditions mentionnées en la troisième résolution.
La présente assemblée générale extraordinaire constate que les quarante-cinq mille (45.000)
nouvelles actions ont été (i) souscrites en espèces, au prix de cent euros (€ 100,00) l’une par
Monsieur AKAY Istayfo, prénommé et représenté comme dit est, et (ii) entièrement libérées par un
versement de cent euros (€ 100,00), soit au total quatre millions cinq cent mille euros (€
4.500.000,0), versé sur le compte bancaire numéro / , ouvert au nom de la société auprès de la
Banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
La présente assemblée générale extraordinaire constate que ledit apport est inscrit sur le compte
des capitaux propres disponible.
Les quarante-cinq mille (45.000) nouvelles actions nominatives sont attribuées à Monsieur AKAY
Istayfo, prénommé, en rémunération de son apport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée constate que suite à la réalisation des apports, le nombre d’actions de la société est
porté à cent septante-quatre mille quatre cent trente (174.430).
CINQUIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier les statuts de la Société pour y
mentionner le nouveau nombre d’actions et de remplacer à ces fins l’article 6 comme suit :
« Article 6 :       Nombre et nature des actions – Emission et suppression d’actions.
Il existe dans la société cent septante-quatre mille quatre cent trente (174.430) actions.
Elles donnent droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège.
Les actions peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d’un registre
à souches et signés par l’organe d’administration.
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire,
inconditionnellement souscrites.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
L’organe d’administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il
évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’
administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
En l’absence de rapport de l’organe d’administration ou de rapport du commissaire contenant l’
évaluation prévue ci-avant, la décision de l’assemblée générale est nulle.
Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature, l’assemblée
générale, à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une
décision unanime au dit rapport. ».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE A L’UNANIMITE DES VOIX.
Certification d’identite
Le Notaire David Indekeu, à Bruxelles, certifie que la comparution de la Société correspond aux
données reprises à la Banque Carrefour des Enetrrprises et que les noms, prénoms, numéro de
registre national, lieu et date de naissance et le domicile des actionnaires correspondent aux
données reprises sur leur carte d’identité/registre national.
Les parties confirment l’exactitude de ces données.
Les parties confirment avoir reçu le projet du présent procès-verbal le 02 juin 2023.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 9 juin 2023, 3 procurations et le texte coordonné
des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.