Ondernemingsnr . 0633 872 828
Naam
De Cloosterhoeve	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : 2490 Balen, Kampagnestraat 17
Onderwerp akte : ontbinding vennootschap
Verslag buitengewone algemene vergadering van 5 december 2024 gehouden ten zetel van de
vennootschap
Aanwezig
-De heer ABERSON Hans (100 aandelen) , aandeelhouder en zaakvoerder
Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
Mevrouw VAN OUDENHOVEN Wilma, voormalig vennoot, is overleden en heeft haar aandelen nagelaten
aan haar echtgenoot Hans ABERSON.
Artikel 17 van de oprichtingsstatuten vermeldt dat de vennootschap niet wordt ontbonden door het overlijden
van een vennoot.
De voorzitter, de heer ABERSON Hans, zet uiteen:
Agenda
1.Verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 2:71 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen over het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, rekening houdend met de bepalingen van
§ 5: bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 november 2024
2.Ontbinding en dus in vereffeningstelling van de vennootschap
3.Kwijting aan de zaakvoerders en einde mandaat
4.Benoeming van een vereffenaar
5.Vaststelling van de machten van de vereffenaar
6.Aanpassing van de statuten rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de vennootschap zich
bevindt
7.Volmacht voor de formaliteiten
Vaststellingen
1.Alle aandelen zijn vertegenwoordigd. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over
de agenda, zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld
werden.
2.In toepassing van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de ontbinding beslissen wanneer de volgende regels van
aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:
a.Ale vennoten zijn aanwezig;
b.Een voorstel van ontbinding is alleen dan aangenomen wanneer er eenparigheid is bij al de vennoten.
3.leder aandeel geeft recht op één stem
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen
van de vennootschap bezitten die samen het geheel van de inbreng vertegenwoordigen. De vergadering kan
derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat
de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Verslag
1.De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot ontbinding van de vennootschap
en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva, afgesloten op 30 november 2024. De staat van activa en
passiva dewelke werd opgesteld door de zaakvoerder in het kader van de procedure van vereffening voorzien
door het vennootschapsrecht, afgesloten per 30 november 2024, zijnde minder dan drie maanden voordien, op
basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap geeft een balanstotaal van 34.141,17 EUR
Beslissing genomen met unanimiteit van stemmen.
2.De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden zodat ze vanaf heden enkel nog zal bestaan voor
de noodwendigheden van haar vereffening.
Beslissing genomen met unanimiteit van stemmen.
3.De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de zaakvoerders. De vergadering
beslist kwijting te verlenen aan de zaakvoerders. Het mandaat komt ten einde bij aanstelling van de vereffenaar.
Beslissing genomen met unanimiteit van stemmen.
4.De vergadering beslist tot vereffenaar te benoemen: de heer ABERSON Hans, voormeld, wonende te ,
hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Beslissing genomen met unanimiteit van stemmen.
5.ledere vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, en namelijk deze voorzien door de artikel 2:87 en
volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij mag de in artikel 2:87 en volgende
opgesomde handelingen stellen zonder machtiging of de bemiddeling van de algemene vergadering te moeten
inroepen in de gevallen waarin deze door de wet is vereist. De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te
maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap. Zij mag, onder haar verantwoordelijkheid,
voor bijzondere en bepaalde verrichtingen een deel van haar machten die zij zal bepalen overdragen aan één
of meer lasthebbers voor de duur die zij zal vaststellen. Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
Beslissing genomen met unanimiteit van stemmen.
6.Ingevolge de ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen
in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap. Alle artikelen,
behoudens het artikel waarin het voorwerp is omschreven, worden opgeheven en vervangen door de volgende
tekst :
Artikel 1
Bij deze wordt tussen de verschijners een vennootschap onder firma opgericht onder de benaming "De
Cloosterhoeve in vereffening".
Artikel 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2490 Balen, Kampagnestraat 17
De zaakvoerders zijn gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het
buitenland, op te richten.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)
publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het coachen bij veranderingsprocessen, het verlenen van advies, management en andere
diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de client;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies indeze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De vennootschap wordt ontbonden na het
verstrijken van acht maanden na de opzegging door één van de vennoten aan de anderen gedaan per
aangetekend schrijven.
Verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting worden geacht in naam en voor rekening
te zijn aangegaan van de vennootschap.
Artikel 5
De heer Aberson Hans, voornoemd, brengt in de vennootschap een bedrag van vijftigduizend (50.000,00)
EUR in.
In gemeen overleg worden hem hiervoor vijftig (50) van de honderd (100) aandelen toegekend.
Mevrouw van Oudenhoven Wilma, voornoemd, brengt in de vennootschap een bedrag van vijftigduizend
(50.000,00) EUR in. In gemeen overleg worden haar hiervoor vijftig (50) van de honderd (100) aandelen
toegekend.
Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal gebracht op een som ter grootte van honderdduizend
(100.000,00) EUR, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, volledig volgestort.
Artikel 6
Voor iedere vennoot mag een rekening-courant geopend worden waarin alle sommen die ter beschikking
van de vennootschap gesteld zijn, gebracht worden. Zij zullen recht geven op een interest berekend tegen de
wettelijke rentevoet, betaalbaar om de zes maanden.
Wanneer de behoeften van de vennootschap een storting op deze rekening-courant nodig maken, zal deze
storting door iedere vennoot gedaan worden in verhouding met het aantal aandelen in zijn bezit, tenzij er anders
over beslist wordt. De terugtrekking van de gedeponeerde fondsen kan enkel in gemeen overleg gebeuren.
Artikel 7
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet
overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te vertegenwoordigen.
Artikel 8
ledere vennoot beschikt over de maatschappelijke handtekening, maar hij zal er enkel gebruik mogen van
maken voor de zaken die het doel van de vennootschap uitmaken.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, afzonderlijk
optredend, die in naam van de vennootschap alle handelingen mogen stellen die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Worden tot zaakvoerders benoemd voor de duur van de
vennootschap:
-Aberson Hans voornoemd;
Aan de zaakvoerder zal geen verloning worden uitgekeerd , uitgezonderd een beslissing met volledige
meerderheid van alle vennoten.
Artikel 9
De vennoten zullen al hun tijd en al hun zorgen aan de maatschappelijke zaken besteden. Zolang de
vennootschap duurt, zullen zij zich onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige
handels- of nijverheidsonderneming van dezelfde of een andere aard, tenzij in gemeen overleg met al de
vennoten en mits schriftelijke toelating.
Artikel 10
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste donderdag van de maand mei om 17 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 11
leder boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 12
De nettowinst wordt tussen de vennoten verdeeld in dezelfde verhouding als het aantal aandelen in zijn
bezit.
De vennoten mogen bij enkele meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of
gedeeltelijk vooraf genomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij enkele meerderheid van stemmen, mogen
beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij
bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
Artikel 13
Bij beslissing van de vennoten met tweederde-meerderheid kan aan iedere vennoot bovenop zijn aandeel
in de winst, een vergoeding worden toegekend die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn
werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten bij
de algemene onkosten gerekend worden.
De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten
buiten de toestemming van de betrokken vennoot om.
Artikel 14
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde evenredigheid als deze die voorzien is
voor de verdeling van de winsten.
Artikel 15
ledere vennoot heeft het recht de vergadering van vennoten bijeen te roepen. Daartoe moet hij al zijn
medevennoten uitnodigen per aangetekende brief die hij ten laatste acht dagen vóór de vergadering in de post
afgegeven moet hebben.
Deze brief moet de agenda vermelden.
De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder-vennoot of, in zijn afwezigheid, door de oudste
van de aanwezige vennoten. Zij zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel.
ledere aandeel heeft recht op één stem, maar in geval van staking van stemmen, is die van de voorzitter
beslissend. De beslissingen worden bij enkele meerderheid genomen, behoudens afwijkende bepalingen in
huidige statuten. Wanneer op de eerste vergadering de meerderheid van de vennoten niet aanwezig is, zal de
tweede vergadering regelmatig mogen beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige vennoten is.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een medevennoot;
geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één mandaat.
Artikel 16
De ontbinding van de vennootschap zal door elke vennoot aangevraagd kunnen worden, indien de verliezen
vijftig procent van het kapitaal belopen. Maar in dat geval kunnen de andere vennoten de vereffening vermijden
door het deel van het uittredende lid over te nemen, zoals bepaald in artikel 17 hierna.
Artikel 17
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.
De erfgenamen van de overledene zullen het deel dat aan de overledene toekomt volgens de laatste balans
die opgemaakt werd vóór het overlijden enkel in speciën kunnen opeisen.
Daarenboven zullen zij deel hebben in de winsten of de verliezen van het lopende jaar, vastgesteld
overeenkomstig artikelen 12 en 13 na sluiting van de eerste balans na het overlijden. Hierbij wordt alleen
rekening gehouden met de tijd gedurende welke de overledene nog deel uitmaakte van de vennootschap.
De rekening zal betaalbaar en eisbaar zijn in vijf jaar per vijf gelijke delen, waarvan de eerste betaling zal
plaatsvinden binnen de drie maanden volgend op het opmaken van de eerste balans na het overlijden.
Artikel 18
In geen geval, op geen enkel tijdstip en om geen enkele reden, zullen de weduwe, weduwnaar of
erfgenamen van een vennoot de zegels mogen laten leggen, een inventaris laten opmaken of de
werkzaamheden van de vennootschap hinderen op welke wijze ook.
Artikel 19
Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke redenen ook verhinderd is, kan de algemene
vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap. Zij voorziet in zijn
vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd. De rechten van de aldus uitgesloten vennoot
worden bepaald overeenkomstig artikel 17.
Artikel 20
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening toevertrouwd worden aan de vennoten,
desgevallend overeenkomstig de artikelen 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De
bevoegdheid van de vennoten wordt door deze voornoemde wetsbepalingen geregeld. Bovendien zullen zij het
maatschappelijk vermogen in andere vennootschappen mogen inbrengen, zonder dat zij daartoe de instemming
van de algemene vergadering hoeven te vragen.
Artikel 21
Op de netto-opbrengst van de vereffening zullen de vennoten hun inbrengen terugnemen. Het saldo zal
worden verdeeld volgens de verhoudingen bepaald in artikel 12 en 13.
Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten.
Volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan DFW accountants & adviseurs, gevestigd te 3600
Genk Mosselerlaan 18, ondernemingsnummer 0862914275, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
(handtekening(en)
Eddy VALEE, accountant ITAA 11225829, lasthebber