Ondernemingsnummer :
0808215777
Benaming :
(voluit) :
GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 1122
3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “GROEP VAN OSCH”
gevestigd te 3545 Halen, Industriepark 1122
KBO BTW BE 0808.215.777
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien
--- Op dertig mei.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering, van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEP VAN OSCH", met zetel te 3545
Halen, Industriepark 1122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op drie december tweeduizend
acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend
acht onder nummer 08193415,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de Heer GUELINCKX, Peter, hierna gemeld.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE
0681.419.060,
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...), wonende te
3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
die verklaart titularis te zijn van duizend (1000) aandelen
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde statutaire zaakvoerder is hier aanwezig:
Luik B
De heer VAN OSCH, Leonardus Theodorus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven
(Nederland) op twaalf december negentienhonderd zevenenveertig, rijksregisternummer (...),
echtgenoot van mevrouw STRAUVEN Arlette Magda, wonende te 3545 Halen, Betserbaan 30.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 15 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 2 maart 2018, onder nummer 18040007.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 29 mei 2018 verklaard
kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te
doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
    •  III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Beslissing tot ontslag van de statutaire zaakvoerder;
    2.  Benoeming van een nieuwe gewone zaakvoerder;
    3.  Aanpassing van artikel 11 overeenkomstig voormelde beslissing;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het ontslag te aanvaarden van de statutaire zaakvoerder met
ingang vanaf heden:
De heer VAN OSCH, Leonardus Theodorus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven
(Nederland) op twaalf december negentienhonderd zevenenveertig, rijksregisternummer (...),
echtgenoot van mevrouw STRAUVEN Arlette Magda, wonende te 3545 Halen, Betserbaan 30, hier
aanwezig, die verklaart dit te aanvaarden.
Er wordt kwijting verleend voor zijn uitgeoefende ambt.
 
TWEEDE BESLUIT
Luik B
De vergadering beslist eenparig om als nieuwe gewone niet statutaire zaakvoerder te benoemen,
voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
"A&M INVEST" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE
0681.419.060,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie
april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...) die hier aanwezig is en verklaart dit
ambt te aanvaarden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslsit eenparig om artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen als
volgt:
“Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt. wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten. dan wordt zij bestuurd door een of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot. benoemd met of zonder beperking van
duur en die. indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal. de duur van hun
opdracht en indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. ”
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur tien minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
 
Samen neergelegd/ afschrift van de akte + gecoordineerde statuten
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B