Ondernemingsnr : 0471397234
Naam
(voluit) : VDS Seafood
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keerken 6
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 10 juni 2022 blijkt dat de besloten
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Keerken 6 te 9860
Oosterzele naar Burgemeester Van Gansberghelaan 35 te 9820 Merelbeke.
2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste zaterdag van de maand juni om 17 uur.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VDS SEAFOOD".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of ophef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deel-
ne-ming met derden, prestaties te verrichten in België en/of het buitenland die rechtstreeks of
onrecht-streeks betrekking hebben op:
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verwerking, de bereiding en de
opslag en de conservering van vlees en vleeswaren, wild en gevogelte en aanverwante pro-duc-ten,
vis en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kruiden en specerijen, zuivelproducten en eieren en
eierproducten, deegwaren en rijst, spijsoliën en –vetten, conserven, confituren en honing, sausen,
des-serten en roomijs, alcoholische en niet alcoholische dranken, alle voedingsmiddelen zonder dat
de-ze opsomming beperkend is ;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de opslag van keuken- en ca-
teringmateriaal, verpakkingsmaterialen, meubilair, kledij, decoratiematerialen, bloemen, on-der-
houds-producten voor alle doeleinden zonder dat deze opsomming beperkend is ;
- de uitbating van horeca-activiteiten en zonder dat deze opsomming beperkend is : o.a. de uit-ba-
ting van restaurant, bistro, cafetaria, catering, traiteur, drankgelegenheden, snackbars, frituren, ta-ke-
away in de meest ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend is;
- markt- en straathandel in voedingsmiddelen, t.t.z. de verkoop, in de daartoe ingerichte kramen of
marktwagens, op de openbare weg of op openbare markten of op privéterreinen van voe-dings-mid-
de-len, dranken en van warme en koude bereidingen met inbegrip van gebakken en gebraden vlees-
wa-ren en wild en gevogelte zonder dat deze opsomming beperkend is;
- uitbating van slagerijen en spekslagerijen;
- het klaarmaken en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, barbecues, lunches en re-cep-
ties;
- het verhuren van roerende goederen en het tegen betaling ter beschikking stellen van kan-toor-,
archief- en vergaderruimten, opslagruimten en koelruimten aan derden;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van diensten inzake het management van ondernemingen welke worden gele-verd
aan andere ondernemingen overeenkomstig schriftelijke, contractuele overeenkomsten en in de hoe-
danigheid van externe raadgever van de cliënt;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –onderne-
min-gen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
on-dernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, veref-
fe-ning en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan
deze vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen aan het beheer en bestuur van vennootschappen en ondernemingen al dan niet
door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat alsmede de vereffening van vennoot-
schap-pen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle ver-bon-
den ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen;
- het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden, valoriseren en beheren van be-leg-
gingsgoederen allerhande;
- het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valo-ri-
seren en het instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bij-dragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogens-ad-vies en beleggingsadvies;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en
Luik B
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-
king hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zake-lij-ke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten;
- administratieve dienstverlening en organisatie alsmede het verlenen van advies inzake het or-ga-
niseren van conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, be-
roeps- of technische vorming evenals bij het uitbaten van paleizen en hallen voor tentoonstellingen,
con-gressen en andere culturele en artistieke manifestaties, bij het inrichten van allerlei vertoningen,
bij het organiseren van feesten, tentoonstellingen en kunstgalerijen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en voor zover de Wet het toelaat. Bovendien is boven-
vermelde opsomming niet limitatief.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrich-
tin-gen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschap-pe-lijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijk-aar-dig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd twintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-ge-kend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laat-ste zaterdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feest-dag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergade-
ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
    •  Mevrouw Herrebaut Nancy, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
    •  Mevrouw Herrebaut Nancy, voornoemd.
hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden. . Haar mandaat is onbezoldigd tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke –
Burgemeester Van Gansberghelaan 35.
8. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Accoun-
tants-kantoor Jacques Lievens & Partners bv - Sinte-Barbarastraat 10, 9070 Destelbergen
(Heusden), aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de ven-nootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het on-der-ne-mings-loket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Luik B
Notaris
15/6/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten