Ondernemingsnr : 0675685469
Naam
(voluit) : QBD Software
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fotografielaan 5
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twintig augustus tweeduizend eenentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 16
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vierentwintig augustus tweeduizend eenentwintig (24-08-2021) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 26490 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “QBD
SOFTWARE”, gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Fotografielaan 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0675.685.469,
onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Scilife” en tot
aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel
uiteengezet.
2. dat de vennootschap door een enige bestuurder zal worden bestuurd, dit met onmiddellijke
uitwerking en tot aanpassing van artikel 11 (thans artikel 12) van de statuten van de vennootschap
zoals opgenomen onder punt 4 hierna.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term “(maatschappelijk)
doel” door “voorwerp”, hierbij rekening houdende met de eerder genomen besluiten betreffende (i) de
wijziging van de naam van de vennootschap; en (ii) het bestuur van de vennootschap door een enige
bestuurder.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Scilife".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, voor de farmaceutische sector:
- De ontwikkeling van software; de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen;
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie;
- Het onderhouden, implementeren en installeren van computer- en datanetwerken;
Luik B
- De verdeling van gebruiksklare softwareprogramma’s;
- De ontwikkeling van websites;
- De hosting en het beheer van websites;
- Advies in verband met programmatuur en/of informatica-programma’s en levering van
programmatuur;
- Het ontwerpen, samenstellen beheren en onderhouden van databanken voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alsook het ter beschikking stellen van databanken voor derden;
- Groot- en kleinhandel in de handelsbemiddeling in computers, randapparatuur, en programmatuur
(hardware en software), alsook het de installatie en het onderhoud ervan;
- Het geven van opleidingen, cursussen, seminaries en Webinars, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in het gebruik van informaticaoplossingen in het algemeen;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1/ zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
3/ het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van finan-ciële bijstand;
4/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
325.000,00).
Het is vertegenwoordigd door HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, tenzij in zijn benoemingsbesluit anders
is bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
enige bestuurder bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de enige bestuurder benoemde bijzonder
Luik B
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om zestien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
Luik B
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Fotografielaan 5.
De website van de vennootschap is: www.scilife.io.
6. dat de volgende bestuurdersmandaten sinds de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 zijn
verstreken:
- Mevrouw KOCKX Sara, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen, Prinses
Joséphine Charlottelaan 10; en
- Mevrouw DE BRUYN Elly, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur
Goemaerelei 64.
Hierdoor kwam tevens een einde aan het mandaat van mevrouw DE BRUYN Elly, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
Verder stelt de algemene vergadering vast dat de raad van bestuur, sinds de ontbinding op 3 juli
2018 van de Nederlandse vennootschap Heitbrink Teixidor B.V. (die werd benoemd als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder bij oprichting van de vennootschap d.d. 10 mei 2017) die vast
vertegenwoordigd werd door de heer HEITBRINK Filip Anton, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te Carrer Erols 2A, 17243 Llambilles (Girona, Spanje), ongeldig is samengesteld
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en (meer specifiek artikel 11 van) de (vorige)
statuten van de vennootschap.
Verder stelt de algemene vergadering vast dat de heer HEITBRINK Filip, nagenoemd, sindsdien als
feitelijk bestuurder is opgetreden.
De algemene vergadering besluit alle, sedert de ongeldige samenstelling van de raad van bestuur,
door de raad van bestuur, enige feitelijke bestuurders en/of door enige gedelegeerd bestuurders
gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, voor zoveel als nodig.
7. met ingang van twintig augustus tweeduizend eenentwintig te benoemen tot enige bestuurder,
voor een onbepaalde duur:
De heer HEITBRINK Filip voornoemd.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap “Bofidi
Gent”, Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Gent, erkend boekhouder-fiscalist onder lidnummer:
70057137.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten