Ondernemingsnr : 0403 253 645
Naam
(voluit) : BENELUX OVERSEAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2840 Rumst, Potaardestraat 2A
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uittreksel uit een proces-verbaal verleden voor Meester Elisabeth CUYPERS, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 24 december 2024, aangeboden ter registratie, blijkt dat de vergadering van naamloze
vennootschap BENELUX OVERSEAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2840 Rumst,
Potaardestraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0403.253.645. is bijeengekomen en dat zij de volgende vaststellingen en besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten;
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 13 december 2024 hebben de bestuurders van de vennootschap een verslag opgesteld, hou-dende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen; dit verslag bevat tevens een staat van activa en passiva van de
vennootschap de dato 30 september 2024, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) op 20 december 2024 heeft de gecertificeerd accountant, 'Paperbox Accounting' BV te 2830 Willebroek,
Antwerpsesteenweg 45, vertegenwoordigd door de heer Yannick De Wael, overeenkomstig 2:71 paragraaf 2
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag luidt letterlijk als volgt:
"14. BESLUIT:
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de bestuurder van de naamloze vennootschap BENELUX OVERSEAS, met zetel te 2840
Rumst, Potaardestraat 2A, een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 30 september 2024,
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 6,71 EUR en een nettopassief van 481.044,88 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd en dat een schuldeiser een geldig attest heeft afgeleverd dat hij akkoord is met de
toepassing van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Willebroek, 20 december 2024
Getekend
Paperbox Accounting BV
Lidnummer ITAA: 53.324.738
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Yannick DE WAEL
Gecertificeerd accountant ITAA
Lidnummer ITAA: 10.346.361
(volgt de elektronische handtekening met itsme)"
Eerste en tweede besluit : Voorafgaande verslagen
voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgemaakt door de gecertificeerd accountant,
'Paperbox Accounting' BV te 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45, vertegenwoordigd door de heer Yannick
De Wael.
Bij het verslag van de bestuurders de dato 13 december 2024 is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 30 september 2024.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslag en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking
wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De getekende verslagen opgemaakt door de bestuurders en door de gecertificeerd accountant, alsmede de
staat van activa en passiva worden aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Derde besluit:
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als de volgende voorwaarden zijn voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal;
4º de terugname van de resterende activa gebeurt aan de aandeelhouder zelf.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen eigenares is van onroerende goederen en dat door de
vennootschap alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald zoals eveneens blijkt uit het voormelde
en hieraan gehechte verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen en beslist overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van
de vennootschap over te gaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening, de
vennootschap ingeschreven in het Register voor Rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0403.253.645 definitief heeft opgehouden te bestaan.
De terugname van de resterende activa gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun aandelen
overeenkomstig de wet en de statuten.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende de wettelijk verplichte termijn zullen
bewaard blijven op de woonplaats van de heer Julien VAN LINDEN, voormeld, thans te 2840 Rumst,
Potaardestraat 2A.
Vierde besluit.
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden ingevolge
het voorgaande besluit tot ontbinding. De vergadering keurt deze jaarrekening goed.
Vijfde besluit
(1) Ten gevolge van de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening, neemt de vergadering
tenslotte kennis van het ontslag van de bestuurders:
- De heer LEROY Jacques Roger Gerard, wonende te 2620 Hemiksem, Mastbosweg 58;
- de heer VAN LINDEN Julien Constant Leon, wonende te 2840 Rumst, Potaardestraat 2/A000;
En verleent hen kwijting over het door hen gevoerde bestuur.
(2) De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van mevrouw Maria WEYMIENS, voormeld, een
einde nam op de gewone algemene vergadering van 27 juni 2023, wegens het verloop van de duurtijd van haar
mandaat. De vergadering stelt vast dat het einde van haar mandaat niet op de geijkte manier werd
bekendgemaakt, waardoor zij in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog bekend staat als bestuurder. Voor
2023 en verleent haar kwijting over het door haar gevoerde bestuur.
Zesde besluit: Volmacht
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(-en) van de vennootschap aan de heer Jacques
LEROY, voornoemd, en de heer Julien VAN LINDEN, voormeld, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde desgevallend de roerende voorheffing te betalen en het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan de heer Julien VAN LINDEN, voormeld, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren om thans
alle nodige handelingen te stellen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van
de ondernemingsrechtbank alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten
einde onder andere alle nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging en/of stopzetting van de
werkzaamheid van de vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af
te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (ondertekend)
Notaris Elisabeth Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift proces-verbaal met in bijlage bijzonder verslag van de bestuurders met staat van activa en passiva
en verslag gecertificeerd accountant;