Griffie
Ondernemingsnr 0414.708.355
Naam
(voluit):	Nys
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Molenveldstraat 2
2630 Aartselaar
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit notulen op 20 december 2024 opgesteld door meester Daniel VAN BOCKRIJCK,
geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VAN BOCKRIJCK
DANIEL EN GILLES" Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE0771
786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap "NYS", waarvan de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Molenveldstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
0414.708.355 (vennootschap opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming "P.V.B.A. NYS" blijkens akte verleden voor notaris Luc Willems
te Boom op 22 november 1974, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7
december daarna, onder nummer 4568-20) de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing - Uitdrukkelijke verzaking in het kader van de fusie
Overeenkomstig artikel 12:51, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, besluit de
enige aandeelhouder om uitdrukkelijk te verzaken aan de tussentijdse cijfers zoals voorgeschreven
door artikel 12:51, § 2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing - Fusievoorstel - besluit tot fusie - ontbinding
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het
fusievoorstel, waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledige
kennis te hebben om er een afschrift van ontvangen te hebben voorafgaandelijk dezer.
De vergadering stelt vast dat op deze documenten geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de enige aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Vervolgens, besluit de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en
binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting als gevolg van ontbinding zonder vereffening van huidige vennootschap
"NYS" (Over Te Nemen Vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele
vermogen in de naamloze vennootschap "Nys Machinery Equipment", waarvan de zetel gevestigd is
te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder nummer 0431.506.775 (Overnemende Vennootschap).
De vergadering besluit, bijgevolg, tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap
met ingang vanaf heden.
Alle handelingen gesteld door de Over Te Nemen Vennootschap vanaf (en met inbegrip van) 1
januari 2024, zullen voor juridische, boekhoudkundige en fiscale doeleinden geacht worden te zijn
verricht door de Overnemende Vennootschap. Deze met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting zal bijgevolg plaatsvinden met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit vanaf (en met
inbegrip van) 1 januari 2024.
Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen door de
Overnemende Vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige
aandeelhouder is van de Over Te Nemen vennootschap.
Het register van de aandelen op naam van de Over Te Nemen Vennootschap zal door de zorgen
en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap
vernietigd worden.
Het voorwerp van de Overnemende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien haar
activiteiten overeenstemmen met deze van de Over Te Nemen vennootschap.
Onroerende rechten - Handelszaak
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen
actief van de Over Te Nemen Vennootschap geen onroerende goederen bevinden, en dat zij geen
eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch ènige zakelijke zekerheden
bezit waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering van toepassing is.
Zij verklaart tevens dat de handelszaak van de Over Te Nemen Vennootschap onbelast en vrij
is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen, behoudens wat hierna vermeld
wordt.
Derde beslissing - Opschortende voorwaarde
De vergadering besluit dat voorgaand besluit genomen is onder de opschortende voorwaarde
van een overeenstemmend besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door
de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap.
De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel
feit van de stemming door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van
bedoelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en de vaststelling door deze laatste van
haar effectieve en definitieve verwezenlijking.
Vierde beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur van de Overnemende
vennootschap tot uitvoering van de te nemen beslissingen
De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur van de Overnemende
Vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Vijfde beslissing: Kwijting voor de bestuurder
Als gevolg van de ontbinding zonder vereffening aanvaardt de vergadering het ontslag van de
bestuurder, met name de heer NYS Rudy Alfons Hortense, wonende te 2630 Aartselaar, Neerhof 7.
Hij verkrijgt kwijting over zijn mandaat.
Zesde beslissing - Verlenen van volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Boekhoudkantoor
DD", met als vertegenwoordiger Dirk Dyck, Tax Accountant ITAA, te 2500 Lier, Boomlaarstraat 232/2,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en in het UBO-register, te
verzekeren.
Informatie - Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke wij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK
terzelfder tijd neergelegd :
- afschrift akte dd. 20 december 2024