Ondernemingsnr : 0463894085
Naam
(voluit) : NUYTS - VAN - LOOVEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geuzenstraat 4
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 8 februari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “NUYTS - VAN -
LOOVEREN” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Afschaffen aandelen aan toonder.
De aandelen aan toonder zijn sedert 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op naam.
De algemene vergadering bevestigde deze omzetting van rechtswege en bracht de statuten hiermee
in overeenstemming.
2. Omzetting kapitaal in Euro.
De algemene vergadering besliste om het kapitaal thans om te zetten in Euro – zijnde
tweehonderdtachtigduizend honderdtwintig euro (€ 280.120,00).
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden
en haar vertegenwoordiging te wijzigen naar een regeling inzake enige bestuurder.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “NUYTS - VAN - LOOVEREN”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend honderdtwintig euro (€ 280.120,00).
Het is volledig volgestort en verdeeld in duizend honderddertig (1.130) aandelen zonder vermelding
van waarde, die ieder één/duizendhonderddertigste (1/1.130ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging/voor elke uitkering aan
de aandeelhouders/voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedegeleerden voor het dagelijks bestuurder kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend
patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp en voor zover niet strijdig met de burgerlijke
aard van de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en
bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, zij mag beschikbare middelen beleggen
in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennotoschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Dat de vennootschap ten voordele van haar aandeelhouders, bestuurders en derden binnen de
wettelijke beperkingen, leningen en kredieten mag toestaan en alle persoonlijke en zakelijke
zekerheden mag verstrekken en dat zij een eigen patrimoniumkan verwerven en beheren.
Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste zaterdag van
de maand april om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders vijf dagen voor de vergadering schriftelijk hun
voornemen te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
5. Ontslag bestuurders en (her)benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie,
 mede gezien de nieuwe statuten een eenhoofdig bestuursorgaan voorzien. Dit ontslag zal ingaan
vanaf de publicatie van deze statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad.
- Mevrouw VAN LOOVEREN Jeanne Cornelius, geboren te Brasschaat op 20 december 1952,
wonende te 2390 Malle, Geuzenstraat 4.
- De heer NUYTS Rik Maria, geboren te Zoersel op 9 februari 1977, wonende te 2390 Malle,
Stekensbergstraat 18.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Diengevolge zal de enige niet-statutair bestuurder hierbij benoemd voor een termijn van maximum
zes jaar zijn:
- De heer NUYTS Rik, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
Aerts Martine en iedere aangestelde van Boekhoudkantoor FS-Consult, Beukenlei 20A te 2960
Brecht, met ondernemingsnummer 0833.243.460, met de mogelijkheid om alleen op te treden en
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).