Ondernemingsnr : 0404493859
Naam
(voluit) : Europese Maatschappij voor Schaderegeling en Expertise
(verkort) : Euromex
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal Lemanstraat 82-92
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding : “Blad(en):
19 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op drie januari  tweeduizend vierentwintig (03-01-2024) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 643 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EUROPESE
MAATSCHAPPIJ VOOR SCHADEREGELING EN EXPERTISE”, afgekort “EUROMEX” gevestigd te
2600 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 82-92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.493.859 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.vast te stellen dat de aandelen nooit gedrukt werden en derhalve geacht worden nooit aan toonder
te zijn geweest. De verwijzing naar ‘aandelen aan toonder’ wordt uit de statuten te schrappen.
3.om met onmiddellijke uitwerking de naam van de vennootschap te wijzigen in “EUROMEX” en
aldus de afkorting “EUROMEX” te schrappen.
4.om in de statuten de inrichting van een directiecomité te voorzien (met de bevoegdheden van een
directieraad zoals uiteengezet in artikel 7:110 Wetboek van vennootschappen en verenigingen),
zoals bepaald in artikel 45 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, waaraan alle bestuursbevoegdheden van de raad
van bestuur worden overgedragen, met uitsluiting van de vaststelling van het algemeen beleid en
van de handelingen die bij het Wetboek van vennootschappen en verengingen of bij voormelde wet
zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
5.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de voorgenomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "EUROMEX".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp verzekeringscontracten “Rechtsbijstand” af te sluiten. De
vennootschap kan even-eens om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, alle
commerciële, financiële, hypothecaire, roe-rende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
verband houden met dit voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdenelfduizend
negenhonderdvijfenvijftig euro zestien cent (€ 2.711.955,16).
Het is vertegenwoordigd door duizend vierennegentig (1.094) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité, ieder binnen de
grenzen van de toegewezen bevoegdheden met inachtneming van de toepasselijke specifieke
wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen zoals hierna omschreven.
Zowel de raad van bestuur als het directiecomité functioneren als een collegiaal orgaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten de algemene ver-gadering bevoegd is en rekening houdend met de
bevoegdheidsdelegatie aan het directiecomité. In overeenstemming met het statuut van toepassing
op de verzekeringsondernemingen blijft de raad van bestuur verantwoordelijk voor het bepalen van
onder andere de strategie, het risicobeleid, het integriteitsbeleid en het toezicht op de activiteiten van
de vennootschap, het beoordelen van de goede werking van de onafhankelijke controlefuncties, het
bepalen van de algemene beginselen van het belo-nings-beleid en het toezien op de integriteit van
de boekhoud-systemen en van de systemen voor financiële verslaggeving.
De bestuurders kunnen de taken van de raad van bestuur onderling verdelen.
Deze taakverdeling kan niet worden tegen-ge---worpen aan derden, zelfs niet indien zij wordt
bekend-gemaakt.
Behoudens afwijkingen toegestaan door de toezichthou-der richt de raad van bestuur,
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het statuut van en het toezicht
op verzekerings- en herverzekeringsonderne-min-gen, in zijn midden de volgende comités op:
-          een auditcomité;
-          een risicocomité;
-          een remuneratiecomité.
De hierboven aangehaalde comités vervullen de bevoegdheden zoals deze worden beschreven in de
wettelijke en reglementaire bepalingen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun
takenpakket, worden door de raad van bestuur be-paald bij de installatie ervan en kunnen later ook
door de raad van bestuur worden gewijzigd, steeds met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
en reglementaire bepalin-gen.
Delegatie van machten
In overeenstemming met de wetgeving betreffende verzekeringsondernemingen kan de raad van
bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een of meer van zijn uitvoerende
leden (gedelegeerd bestuurders genoemd), die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten
optreden.
De raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerd bestuurder(s), deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen ook bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van
hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Het directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor zij
bevoegd is in-gevolge de bevoegdheidsoverdracht door de raad van be-stuur (dus met uitzondering
van deze materies waarvoor over-eenkomstig het Wetboek vennootschappen en vereni-gingen en de
wetgeving betreffende verzekeringsondernemingen de raad van bestuur exclusief bevoegd is).
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité vallen, zijn geldig wanneer zij onder-tekend
worden door twee (2) leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
overeenkomstig het Wetboek vennootschappen en verenigingen en de wetgeving betreffende
verzekeringsondernemingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) leden van de raad
van bestuur die gezamenlijk op-treden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoor-digd door de personen belast met het dagelijks bestuur. Zij moeten tegenover derden
geen bewijs leveren van hun machten.
Het directiecomité en de raad van bestuur, elk han-de-lend binnen zijn respectieve bevoegdheden en
machten, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bij-zon-dere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht, onverminderd de verantwoor-de-lijkheid van de raad van bestuur en of het directiecomité
in geval van overschrijding van vol-macht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde
woensdag van de maand mei, om vijftien (15:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering en dit met
inachtname van de Toezichtswet en de toepasselijke prudentiële regelgeving.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 82-92.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heren Kevin Maes (Finance
Manager) en Jeroen Léaerts (CLO).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat