Ondernemingsnr : 0754603778
Naam
(voluit) : WOPACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenstraat 23
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Wopaco”, gevestigd te
8870 Izegem, Ambachtenstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) met ondernemingsnummer 0754.603.778 onder meer beslist heeft:
1. kennis te nemen tot goedkeuring van het gecombineerd verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding en in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen – naar aanleiding van de hierna beschreven
inbreng in natura – die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
kennis te nemen van het verslag van de commissaris over de inbreng in natura in toepassing van 5:
121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De heer Steven T’JOLLYN, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van “V.R.C. bedrijfsrevisoren” CV,
een coöperatieve vennootschap met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, BTW
0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in
natura als volgt:
VI. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“WOPACO” (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht
als Commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 19 juni 2023.
Het betreft de inbreng van een schuldvordering die de inbrenger aanhoudt jegens de naamloze
vennootschap “VANROBAEYS” voor een bedrag van € 2.600.000,00 met uitgifte van 927.476
nieuwe B-aandelen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 927.476 volledig volgestorte B-
aandelen van de besloten vennootschap “WOPACO”.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
    •  de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 27 juni 2023
(getekend) “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren,
Commissaris, Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN Bedrijfsrevisor”
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.600.000,00) door uitgifte van
negenhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdzesenzeventig (927.476) nieuwe aandelen soort B,
identiek aan de bestaande aandelen soort B en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door incorporatie van een
schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de commissaris en het
bestuursorgaan.
3. artikel 5.1 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen, door schrapping van de
eerste twee zinnen en vervanging door de hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbreng werden DRIEËNTWINTIG MILJOEN
NEGENHONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENTWINTIG (23.940.325) aandelen
(Aandelen) uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, met name Aandelen van de soort A (A-
Aandelen) en Aandelen van soort B (B-Aandelen), te weten veertien miljoen zeshonderdduizend
(14.600.000) A-Aandelen en negen miljoen driehonderdveertigduizend driehonderdvijfentwintig
(9.340.325) B-Aandelen.”
4. de statuten aan te passen aan de tussen de aandeelhouders gesloten
aandeelhoudersovereenkomst en tot goedkeuring van nieuwe statuten.
De nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Wopaco".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van Aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden DRIEËNTWINTIG MILJOEN
NEGENHONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENTWINTIG (23.940.325) aandelen
(Aandelen) uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van Aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Principes. Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zes bestuurders, die een college vormen,
benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan:
    1.  drie op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”);
    2.  één op bindende voordracht van Peter Vanrobaeys;
    3.  één op bindende voordracht van Jorgen Vanrobaeys;
    4.  één op bindende voordracht van Tom Oostendorp en Mireille Sloore (hierna, samen met de
bestuurders benoemd op bindende voordracht van Peter Vanrobaeys en Jorgen Vanrobaeys, de “B-
Bestuurders”).
Voordracht. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer
er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen, met dien verstande dat
geen kandidaat voor de invulling van het mandaat van B-Bestuurder mag worden voorgesteld die
een verbonden persoon of verbonden vennootschap is van de A-Aandeelhouder. Indien en zolang
voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene
Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten
in kwestie op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouders door de Algemene Vergadering
zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijk
beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik
heeft vervuld).
Bevoedgheid
Het bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
het Bestuursorgaan (“Voorbehouden Materies”), ook indien deze beslissingen genomen worden op
niveau van de dochtervennootschappen:
1 Het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die EUR 100.000 overschrijden;
2 Het toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers van de Vennootschap);
3 Enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat EUR 100.000 overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
4 Het aangaan van strategische partnerships;
5 Transacties met een Aandeelhouder, of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden
personen of gerelateerde partijen van een Aandeelhouder;
6 De benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers (voor alle
duidelijkheid: met inbegrip van de Operationele Partijen of hun respectieve
managementvennootschappen) die een jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de Groep)
vertegenwoordigen van meer dan EUR 75.000 (waar van toepassing, exclusief BTW) alsook de
bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling;
“Groep(svennootschappen)” betekent de vennootschap en elke vennootschap waarin de
vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks controlebelang heeft, op enig ogenblik.
7 De verplaatsing van de zetel;
8 Beslissingen inzake de volgende “Gekwalificeerde Bevoegdheden”:
    1.  Goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan (zowel op operationeel vlak als op
vlak van investeringen), evenals essentiële wijzigingen hieraan;
    2.  Het aangaan of wijzigen van leningen of kredieten voor een bedrag dat EUR 250.000
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
    3.  Het sluiten van overeenkomsten (a) waaraan een niet-gebudgetteerde jaarlijkse kost of
opbrengst is verbonden van meer dan EUR 250.000 (waar van toepassing, exclusief BTW) of (b) die
niet beëindigd kunnen worden door de betreffende Groepsvennootschap met een opzegtermijn van
minder dan zes maanden;
    4.  Het aangaan of wijzigen van overeenkomsten met Sofindev (of met Sofindev verbonden
vennootschappen of verbonden personen);
    5.  Een uitgifte van Aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten
die recht geven op verwerving van Aandelen;
    6.  Substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de Groep;
    7.  Enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of
voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing
gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.
Delegatie van bevoegdheid in het kader van artikel 5:134 en volgende Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
1 Het Bestuursorgaan is bevoegd om nieuwe Aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
2 De uitgiftevoorwaarden van de Aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld (die deze
bevoegdheid kan delegeren), rekening houdende met de doeleinden en omstandigheden uiteengezet
in het overeenkomstig artikel 5:134 opgemaakte verslag waarbij het eigen vermogen maximaal
verhoogd mag worden met een totaalbedrag van twintig miljoen dertienduizend
vierhonderdtweeënnegentig euro (€ 20.013.492,00) en mits rekening houdende met de wettelijke
beperkingen bij uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
3 Deze bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen:
    •  uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten met beperking of
opheffing van het voorkeurrecht;
    •  uitgifte van Aandelen of converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel.
4 Het Bestuursorgaan kan tevens binnen deze bevoegdheidsdelegatie overgaan tot een uitgifte van
Aandelen binnen één enkele bestaande soort van Aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte
binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van Aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal
geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van Aandelen.
5 De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5)
jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige
wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen
geven om in te schrijven op een uitgifte van Aandelen van de vennootschap (ongeacht of de
uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
6 Wanneer het Bestuursorgaan gebruik heeft gemaakt van de haar toegekende bevoegdheid, brengt
zij daarover verslag uit op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
7 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist. De uitgifte van de nieuwe Aandelen en de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging wordt vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van
het bestuursorgaan, uiterlijk vóór het einde van elk boekjaar.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder, samen handelend; en in het kader van het
dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Eén en ander geldt
onverminderd de mogelijkheid voor een gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur) cq. het Bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering (“Algemene Vergadering”) worden gehouden op de
zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone Algemene
Vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand mei, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de commissaris