Ondernemingsnr : 0870707533
Naam
(voluit) : Dr. Kathleen MORTIER, maxillofaciaal chirurg en stomatoloog
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 48
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102, op 16 maart 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Dr. Kathleen MORTIER, maxillofaciaal chirurg en stomatoloog” bijeengekomen is en
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve, hetzij tienduizend driehonderdeenenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 10.351,47), hetzij in
totaal achtentwintigduizend negenhonderdeenenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 28.951,47) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
derde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit om voornoemde mevrouw MORTIER Kathleen Elodia Romana,
wonende te 9940 Evergem, Spoorwegstraat 48, destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerder
van de vennootschap, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde mevrouw Kathleen Mortier, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder
de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde mevrouw Kathleen Mortier voor de uitoefening van haar mandaat.
vierde besluit: verfijning en verduidelijking van de overdrachtsregeling van aandelen.
De algemene vergadering besluit om de overdrachtsregeling van aandelen te verfijnen en te
Luik B
verduidelijken zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna vermeld onder het vijfde besluit.
vijfde besluit: wijziging voorwerp (voorheen “doel”).
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”) verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”). Het verslag van het
bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van het bedoelde verslag.
b) Gelet op de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de correctie van
typefouten en de coherentie met de overige bepalingen van de statuten, beslist de algemene
vergadering vervolgens om het voorwerp (voorheen “doel”) van de vennootschap te wijzigen, als
volgt:
- door schrapping van de volgende woorden “het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt
en dat” in de paragraaf over het bijkomstig voorwerp, vermits het onderscheid tussen burgerlijke en
commerciële vennootschappen opgeheven werd naar aanleiding van de invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- door aanpassing van de begrippen:
* “doel” naar “voorwerp”;
* “vestrekken” naar “verstrekken”;
* “vennoot”/”vennoten” naar “aandeelhouder”/”aandeelhouders”;
* “geneesheren” naar “artsen”
Het voorwerp van de vennootschap zal gelet op voorgaande wijzigingen voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van algemene medische zorgen en de uitoefening van de volledige medische
activiteit als arts-stomatoloog en maxillofaciaal chirurg door artsen-aandeelhouders in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de medische plichtenleer.
Dit houdt in:
- het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- de rechtstreekse ontvangst van alle verschuldigde honoraria en de inning van de erelonen in naam
en voor rekening van de vennootschap;
- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van genoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen (aankoop, huren en/of vruchtgebruik, recht van opstal), kortom van een volledige
materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met genoemd voorwerp van de vennootschap;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in genoemde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen onroerende en
roerende goederen verwerven en beheren, doch mits inachtname van de regels van de medische
deontologie en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap
niet wijzigt en dat hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik enige commerciële activiteit wordt
ontwikkeld. De beslissingen in verband met dit investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit
van stemmen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze samenwerken met of deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de artsen-aandeelhouders worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.”
zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met een wijziging aan het
voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Kathleen MORTIER, maxillofaciaal chirurg en stomatoloog“.
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Iedere zetelverplaatsing zal voorafgaandelijk door het bestuursorgaan meegedeeld worden aan de
bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen waartoe de aandeelhouders behoren.
De artsen-aandeelhouders mogen een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring
door de bevoegde provinciale Raad van de Orde der Artsen. Na het bekomen van deze toelating kan
de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van algemene medische zorgen en de uitoefening van de volledige medische
activiteit als arts-stomatoloog en maxillofaciaal chirurg door artsen-aandeelhouders in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de medische plichtenleer.
Dit houdt in:
- het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- de rechtstreekse ontvangst van alle verschuldigde honoraria en de inning van de erelonen in naam
en voor rekening van de vennootschap;
- het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van genoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen (aankoop, huren en/of vruchtgebruik, recht van opstal), kortom van een volledige
materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met genoemd voorwerp van de vennootschap;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in genoemde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen onroerende en
roerende goederen verwerven en beheren, doch mits inachtname van de regels van de medische
deontologie en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
enige commerciële activiteit wordt ontwikkeld. De beslissingen in verband met dit investeringsbeleid
dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze samenwerken met of deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de artsen-aandeelhouders worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders, die de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben indien zij worden benoemd in de statuten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten voor één of meerdere niet-medische activiteiten toekennen aan een
bijzondere mandataris, mits dit geschiedt bij een herroepbare en specifieke volmacht. De bijzondere
mandataris verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijke beperkte omvang van zijn mandaat.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 
5 mei van elk jaar om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, zaterdag
of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Luik B
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Vereffenaars
Enkel artsen, ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, kunnen de
hoedanigheid van vereffenaar hebben.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij
gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder
(s) die op dat ogenblik in functie zijn. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Vereffening
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem,
Spoorwegstraat 48
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurdersorgaan
- coördinatie van de statuten