Ondernemingsnr : 0464911793
Naam
(voluit) : TIPHIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Le Lorrainstraat 4 bus 1
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
zesentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0673, verleden op 26 juni 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6
juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19734 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "TIPHIKO", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Le Lorrainstraat 4 bus
1, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Lezing werd gegeven van het verslag dat het bestuursorgaan heeft opgesteld op datum van
zeventien mei tweeduizend drieëntwintig (17/05/2023), overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting van de Naamloze
Vennootschap in een Besloten Vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag werd een staat van
activa en passiva van de vennootschap gevoegd per éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig
(31/03/2023), overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Lezing werd gegeven van het verslag dat door de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor, handelend
voor de besloten vennootschap "DE ROOVER & PARTNERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te
3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, ondernemingsnummer 0693.967.791, werd opgemaakt op
veertien juni tweeduizend drieëntwintig (14/06/2023), omtrent deze staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:
"7. Besluit.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva per 31 maart 2023 van de Naamloze Vennootschap "TIPHIKO", Le Lorrainstraat 4 bus 1,
1080 Sint-Jans-Molenbeek.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 14 juni 2023,
(volgt de handtekening)
De Roover & Partners bedrijfsrevisoren B.V.
Vertegenwoordigd door
de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor."
Beslissing, met eenparigheid van stemmen, om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met
behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
De Besloten Vennootschap mag het ondernemingsnummer 0464.911.793, waaronder de Naamloze
Vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, behouden.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke
vennootschap, vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig (31/03/2023).
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap, worden
geacht verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken
van de jaarrekening.
2) Gelet op voorgaande beslissing inzake de omzetting van de vennootschap naar een Besloten
Vennootschap, diende het vroegere kapitaal van de Naamloze Vennootschap te worden aangepast
aan de nieuwe vennootschapsvorm.
Het werkelijk gestort kapitaal binnen de Naamloze Vennootschap bedroeg tweehonderd vijfentwintig
duizend euro (225.000,00 EUR) en de wettelijke reserves bedroegen tweeëntwintig duizend
vijfhonderd euro (22.500,00 EUR), samen voor een bedrag van tweehonderd zevenenveertig
duizend vijfhonderd euro (247.500,00 EUR).
Beslissing om deze middelen volledig beschikbaar te maken voor latere uitkering en om geen
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te nemen in de statuten.
3) Beslissing om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
rekening houdende met de omzetting naar een besloten vennootschap en de beslissing inzake de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "TIPHIKO", waarvan de zetel
is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld.
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf acht december
negentienhonderd achtennegentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp: Het beheer en de uitbating van haar roerend en onroerend
patrimonium in de meest uitgebreide zin van het woord.
In het kader van deze activiteit kan de vennootschap alle vastgoedtransacties uitvoeren, zoals:
aankoop, verkoop, oprichten, beheren, valoriseren, huren en verhuren van onroerende goederen;
raadgeving en coördinatie bij de uitvoering van voormelde activiteiten en dit alles zonder dat
hogervermelde opsomming beperkend mag worden geïnterpreteerd.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en
vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog of konneks
is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand mei, om veertien uur (14.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw HASENDONCKX Christine, hierna verder
voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank;
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere bestuurders binnen de
naamloze vennootschap ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, te weten:
1) Mevrouw HASENDONCKX Christine Josepha Juliana, geboren te Lier op zeventien april
negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 10.
2) De Besloten Vennootschap "ALBAST", met zetel te 2500 Lier, Maasfortbaan 10, met
ondernemingsnummer 0757.817.844, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen,
waarvoor wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer vAN BAARLE Koenraad Maria
Albertus Leopoldus, geboren te Wilrijk op zes september negentienhonderd drieënzestig, wonende te
2500 Lier, Maasfortbaan 10.
Voormelde bestuurders en de vaste vertegenwoordiger hebben verklaard hun herbenoeming te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Volgens artikel 13 is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen voor alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte.
6) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel is gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Le Lorrainstraat 4 bus 1.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 26 juni 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 17 mei 2023 inzake de omzetting naar een besloten vennootschap,
met staat van actief en passief d.d. 31 maart 2023;
-verslag bedrijfsrevisor d.d. 14 juni 2023;
- coördinatie statuten per 26 juni 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris