Ondernemingsnr : 0860507685
Naam
(voluit) : MIXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spie 1
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 augustus 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MIXX”, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
Spie 1 en met ondernemingsnummer 0860.507.685, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen en heeft
volgende besluiten genomen:
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van achtenveertigduizend
zeshonderd euro (€ 48.600,00) om het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend tweehonderd
euro (€ 67.200,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van artikel 316 en 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, een gedeelte van het kapitaal aan de vennoten terug te betalen in
geld.
De kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling aan de vennoten kan slechts plaatsvinden na het verloop van de termijn voorzien
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het kapitaal dat bij voormelde akte,
verleden voor notaris Gerard Indekeu, te Brussel, op 24 februari 2014, werd ingebracht in toepassing
van artikel 537 WIB.
BESLUIT OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGENIn toepassing van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de BV aan te nemen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
BESTEMMING KAPITAAL EN RESERVES VAN DE VENNOOTSCHAPIngevolge de aanneming van
de rechtsvorm van de BV stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), en de wettelijke reserve tot beloop van
negenentwintigduizend negenhonderd negenentactig euro dertig cent (€ 29.989,30) van rechtswege
omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-gestorte
gedeelte van het kapitaal, hetzij achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600), van rechtswege
omgevormd werd in een statutair onbeschikbare vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bij volstorting zullen de gestorte bedragen geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.De vergadering beslist evenwel om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening en dit met
ingang van de bekendmaking van onderhavige akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Heylen, Michaël, geboren te
Bonheiden op 23 mei 1967, ontslag te verlenen in zijn functie van niet-statutair zoekvoerder van de
BVBA en onmiddellijk over te gaan tot zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder van de BV
voor een onbepaalde duur.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE GENOMEN
BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MIXX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanmaken van audiovisuele presentaties,
- het verkopen en verhuren van audiovisueel materiaal,
- het verkopen en verhuren van informatica materiaal,
- het organiseren, op een logistiek vlak, van evenmentenbureau,
-de logistieke ondersteuning voor vergaderingen, seminarie, congres, personeelsfeest en
produktvoorstelling,
-het voorstellen van grafische ontwerpen,
- het ontwikkelen van website,
- de algemene programmatie,
- het voorstellen van ontwerpen beursstanden,
- het organiseren van publiciteitsbureau.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de kruispuntenbank van ondernemingen voor zover aan de gestelde
vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of ander band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere
vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap
op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap, meldt dit middels aangepaste
formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van ondernemingsrechtbank en publiceert dit
in de bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te
handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk
en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelfde betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Het maatschappelijke voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.
Luik B
Inbrengen - uitgifte aandelen – soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven met
stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders van, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan beslissen over een vertrekvergoeding en een opzegtermijn.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer binnen het college van bestuurders de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de vijftiende juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name alle medewerkers van Vandelanotte Accountancy CVBA, met
maatschappelijke zetel te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk en ingeschreven in het RPR
onder het nummer 0876.286.023.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal.