Ondernemingsnr : 0445993726
Naam
(voluit) : CARAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenstraat 7
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 21 mei 2024,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout BLIJKT DAT
Naamloze vennootschap " CARAT "
, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de verklaring
gedaan door het bestuursorgaan zoals opgenomen in de notulen de dato 07 mei 2024.
Hierin vermeldt het bestuursorgaan het volgende :
“Besluit 3: Verklaring van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met
artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De raad van bestuur verklaart hierbij, in overeenstemming met artikel 2:8 § 4 van het WVV, dat met
ingang van 1 mei 2024 alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in handen van de
vennootschap naar Nederlands recht Carat International B.V., met zetel te Nikkelstraat 18, 4823AB
Breda, Nederland, geregistreerd in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
nummer 20065282.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
1. Naam — duur — zetel — voorwerp
ARTIKEL 1: Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"CARAT".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, omvatten de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door de wet.
ARTIKEL 2: Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Behoudens in de gevallen door de wet bepaald, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
ARTIKEL 3: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelver-plaatsing geen wijziging veroorzaakt in de taal van de statuten ten gevolge van het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statuten-wijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders kan zich
uitspreken over elke andere zetelverplaatsing.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.
ARTIKEL 4: Voorwerp.
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, handel te drijven en
meer in het bijzonder de aan- en verkoop, de import en export van gediamanteerde gereedschappen
en aanverwante machines; gereedschappen en machines voor de bouwnijverheid; herstellen en
reviseren van voornoemde machines, toestellen en installaties;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa;
- alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag bijhuizen en filialen oprichten, ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kapitaal — aandelen
ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestig duizend euro (EUR 63.000,00). Het is
verdeeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/duizend achthonderdste (1/1.800-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6: Aandelen op naam — overdracht.
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen. Alle overdrachten
van aandelen dienen in dit register te worden ingeschreven.
ARTIKEL 7: Obligaties — inschrijvingsrechten.
De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene
vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten.
ARTIKEL 8: Wijziging van het kapitaal.
1 a) Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.
b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen, converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht
kan worden uitgeoefend gedurende de inschrijvingstermijn bepaald overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Van deze regeling mag afgeweken worden zo de
aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet
geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden
aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt inschreven, kan worden
ingeschreven door derden.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden overeenkomstig de voorwaarden, bepaald
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen, de converteerbare
obligaties of de inschrijvingsrechten komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de blote
eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
    1.  Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor of
commissaris een verslag op naast een bijzonder verslag van de raad van bestuur, en verder wordt
gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
inbreng moet voor een vierde worden gestort en moet volledig volstort zijn binnen een termijn van vijf
jaar na het besluit tot kapitaalverhoging.
    2.  Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves.
c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het kapitaal beslissen, dan wordt het
doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping
tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 9: Aanmerkelijke verliezen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de raad van bestuur, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het
verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld,
een algemene vergadering doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren
ARTIKEL 10 : Inkoop van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen.
De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten niet verkrijgen noch in
pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen, haar winstbewijzen of met het oog op het de verkrijging
of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op haar aandelen of
winstbewijzen, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 11: Benoeming — ontslag — vacature.
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minsten drie
en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Indien en zolang
is voldaan aan de wettelijke bepalingen terzake, mag de raad van bestuur uit slechts twee
bestuurders bestaan.
    2.  Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van
de jaarvergadering.
    3.  De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
    4.  Indien de vennootschap dit verzoekt, is een bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om
een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging doet deze de
tijd uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
    1.  De benoeming van de bestuurders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 12: Vergadering van de raad van bestuur.
    1.  De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid of ontstentenis van dergelijke benoeming, door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
    2.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de
bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, behoudens wanneer de raad van
bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
    3.  Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk volmacht verlenen aan een andere
bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te
stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
    4.  De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of
zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van
elektronische communicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat
alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere
deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van
bestuur worden geacht aanwezig te zijn.
    5.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
ARTIKEL 13: Salaris.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de
bestuurders toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen
van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen
uit de beschikbare winst van het boekjaar.
ARTIKEL 14: Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet gehandeld worden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 15: Bevoegdheden — Dagelijks bestuur - Beperkingen.
    1.  De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanig verdeling van taken kan
aan derden niet worden tegengeworpen.
    1.  De raad van bestuur kan inzonderheid het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen. Gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die tevens bestuurders zijn, dragen de titel
"gedelegeerd bestuurder". Gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die geen bestuurders zijn, dragen
de titel "directeur".
    2.  In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen gedelegeerden
tot het dagelijkse bestuur niet zonder toestemming van de raad van bestuur besluiten tot de volgende
rechtshan-delingen:
    1.  het in eigendom verwerven, vervreemden, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik
nemen of geven of het bezwaren van onroerende goederen;
    2.  het verpanden of het tot zekerheid in eigendom overdragen van roerende zaken door de
vennootschap;
    3.  het lenen van geld of het sluiten van kredietovereenkomsten of borgtochten ten laste van de
vennootschap, daaronder niet te begrijpen het gebruik maken van een aan de vennootschap
verleend bankkrediet;
    4.  het verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden door de vennootschap;
    5.  het aanstellen van personeelsleden, niet vallende onder enige collectieve
arbeidsovereenkomst, en het verhogen van hun salaris;
    6.  het toekennen van pensioenrechten;
    7.  het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden, het
berusten in rechtsvorderingen, alles behoudens het nemen van spoedeisende maatregelen;
    8.  het deelnemen in- en/of het bestuur voeren over andere ondernemingen en het uitoefenen van
stemrecht op niet ter beurze genoteerde effecten;
    9.  in het algemeen het aangaan van alle handelingen, anders dan hiervoor gemeld, waarvan het
belang of de waarde een bedrag van honderdduizend euro (EUR 100.000,00), of zoveel meer of
minder als door de algemene vergadering wordt vastgesteld, te boven gaat.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
ARTIKEL 16: Externe vertegenwoordigingsmacht.
    1.  algemene vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt of
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
    1.  vertegenwoordiging van dagelijks bestuur
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
iedere gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze bestuurder is.
ARTIKEL 17: Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 18: Verantwoordelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders aansprakelijk overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake.
4. Toezicht
ARTIKEL 19: Benoeming — bevoegdheid en vergoeding van de commissaris.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een gecertificeerd accountant.
In de gevallen waar de wet dit vereist en onverminderd de mogelijkheid van de aandeelhouders om
vrijwillig tot dergelijke benoeming te besluiten, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een
commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
5. Algemene Vergaderingen
ARTIKEL 20: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
    1.  De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni, om tien uur (l0.00 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
    2.  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
    3.  Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, met
name om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
    4.  De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap, aangewezen in de oproeping. De
bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 21: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.
    1.  De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn onder andere bevoegd om te
beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun
salaris;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting;
- de uitkering van tussentijdse dividenden.
    1.  De buitengewone algemene vergadering is onder andere bevoegd om wijzigingen aan te
brengen aan de statuten, met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap,
verhoging of vermindering van het kapitaal, het toekennen van een machtiging aan het
bestuursorgaan om het kapitaal te verhoging in het kader van het toegestane kapitaal, de uitgifte van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met
een andere rechtsvorm.
ARTIKEL 22: Bijeenroeping.
    1.  De raad van bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De
raad van bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
    2.  De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering nauwkeurig de agendapunten
opgeven.
ARTIKEL 23: Toelating tot de algemene vergadering
In de oproepingsbrief gericht aan de aandeelhouders kan gevraagd worden dat zij schriftelijk
meedelen aan de vennootschap of zij wel of niet aanwezig zullen zijn op een voorgenomen
vergadering.
ARTIKEL 24: Deelneming aan de vergadering— vertegenwoordiging.
    1.  Houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hebben zij gewoon stemrecht.
    2.  Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
    3.  Elke aandeelhouder kan per brief of via de vennootschapswebsite stemmen, bij middel van een
formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en beantwoordt aan de wettelijke
voorwaarden terzake.
Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of
naamlening is verboden.
    1.  De aandeelhouders kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
ARTIKEL 25: Voorzitterschap — bureau.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid of ontstentenis van benoeming, door de oudste bestuurder. De voorzitter wijst een
secretaris aan. De voorzitter kan een stemopnemer aanwijzen. Zowel de secretaris als de
stemopnemer behoeven geen aandeelhouder te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden
door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopener vormen samen het bureau.
ARTIKEL 26: Verloop van de vergadering.
    1.  De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in
overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingtechniek. De
bestuurders en de eventuele commissaris, geven binnen de wettelijke grenzen antwoord op de
vragen die hun door de aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten worden gesteld met betrekking tot
hun jaarverslag of tot de agendapunten.
    2.  De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
    3.  De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in
de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
ARTIKEL 27: Stemrecht.
    1.  Elk aandeel geeft recht op één stem.
    2.  Wanneer verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan kan de
uitoefening van de daaraan verbonden stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden
stemrechten geschorst.
    3.  Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker op de gewone en de bijzondere algemene
vergaderingen, en door de blote eigenaar op de buitengewone vergaderingen. Bij betwisting van
iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda
tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.
ARTIKEL 28: Besluitvorming.
    1.  De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige
wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen
worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
    2.  De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris
die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde
quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en
besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van
de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden in de teller noch in de
noemer meegerekend.
6. Inventaris - jaarrekening - reserve-winstverdeling
ARTIKEL 29: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op éénendertig maart van
het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In de gevallen waar de wet dit vereist, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van
het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders overeenkom-stig de wettelijke
bepalingen terzake kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
ARTIKEL 30: Bestemming van de winst - reserve
Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald
of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar door de raad van bestuur
bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 31: Interimdividenden.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Ontbinding
ARTIKEL 32: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.
Behoudens indien toepassing wordt gemaakt van art. 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van
rechtswege vereffenaars indien geen vereffenaars werden benoemd, tenzij de algemene vergadering
anders besluit. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, tenzij de
algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
8. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 33:
Alle bestuurders, gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, commissarissen en vereffenaars, wier
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen op de statutaire zetel van
de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan
betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun
toezicht.
Vierde besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 2260 Westerlo,
Ambachtenstraat 7.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling aan de heer CAUWENBERGH Gert, mevrouw REABEL Charlotte, mevrouw
GARCET Annick, juffrouw VAN GRIEKEN Valerie, juffrouw EVERAERT Chloë, juffrouw CLAES
Amber, en elke advocaat en medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, alsook Accountantskantoor Smolders BV, te
2260 Westerlo, Olenseweg 74, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder
individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding
van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de “Kruispuntbank van Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens
(wijziging van de inschrijving / wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een
vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten
van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15u 30.
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 21 mei 2024, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten
    •  volmacht voor aandeelhouder
    •  notulen van de vergadering van de raad van bestuur
    •  verzaking commissaris