N° d'entreprise : 0403262553
Nom
(en entier) : ATHORA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Champ de Mars 23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (2de kanton),
lid van “Van Halteren, geassocieerde notarissen”, te Brussel, de Lignestraat 13, op 28 april 2022,
blijkt het dat:
…/…
VII. Verslagen.
De jaarverslagen van de raad van bestuur en de verslagen van de Commissaris, zowel met de cijfers
in locale Belgische normen als volgens de geconsolideerde IFRS normen (Belgische perimeter),
worden aan de algemene vergadering voorgelezen.
De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling die haar wordt overgemaakt door de
Ondernemingsraad betreffende het boekjaar 2021 en waarvan de tekst toegevoegd wordt aan de
notulen.
…/…
Gewone algemene vergadering
…/…
 DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Philip Proost als bestuurder van
de vennootschap, met ingang op 5 februari 2022.
…/…
Buitengewone algemene vergadering
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…/…
 TWEEDE BESLUIT.
As gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting
van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering:
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: " ATHORA BELGIUM ".
Artikel 2.- Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Deze kan, bij eenvoudige besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden
overgebracht, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
Volet B
taal van de statuten.  Iedere verandering van de zetel wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door toedoen van de raad van bestuur.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, de verrichtingen met betrekking tot de verzekeringen, de
medeverzekering en de herverzekering tegen alle risico’s, de kapitalisatie en het beheer van
collectieve pensioenfondsen.
Met het oog op verwezenlijking van het aldus bepaald voorwerp, mag de vennootschap rechtstreeks
of door tussenkomst van derden:
-haar reserves investeren in roerende en onroerende verrichtingen door hypothecaire leningen toe te
staan;
-zekere risico’s plaatsen bij andere ondernemingen;
-belangen nemen door inbrengsten, fusies, intekeningen, deelnemingen of op enige andere wijze, in
België of in alle andere landen, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen met een
identiek voorwerp;
-in het algemeen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks het gevolg zijn van haar voorwerp,
exclusief elke andere handelsactiviteit.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt veertig miljoen euro (40.000.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door negenhonderd tweeënzestigduizend negenhonderd en tien (962.910)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7.- Toegelaten kapitaal.
De algemene vergadering laat de raad van bestuur toe, overeenkomstig artikelen 7:198 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het kapitaal in één of meer malen tot
een maximum bedrag van honderd twintig miljoen euro (120.000.000 EUR) te verhogen gedurende
een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum van het proces-verbaal van de
algemene vergadering van 29 mei 2019.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden:
•             door middel van inbrengen in geld, of;
•             binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en
dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
Volet B
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
van de vennootschap.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Effecten op naam worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om de handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen
waarvoor de algemene vergadering volgens de wet exclusief bevoegd is. De raad van bestuur 
bestaat uit ten minste het door de Nationale Bank van België vereiste aantal leden, en  ten allen tijde
uit tenminste het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven
minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen bestuurders eindigt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Elk bestuurder die ontslag neemt, blijft, op verzoek van de vennootschap, in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder de bestuurders en kan uit zijn midden één of
meerdere ondervoorzitters benoemen.
De raad van bestuur vergadert op de oproeping van de voorzitter, op de erin aangeduide plaats, in
België of uitzonderlijk in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij
moet bijeengeroepen worden telkens tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden deelneemt aan of vertegenwoordigd is bij de beraadslaging.
Hij kan geldig beraadslagen bij wijze van videoconferentie of conference call.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, e-mail of telecopie, een ander lid van
de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een
bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen door de eenparig, schriftelijke
toestemming van de bestuurders, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.
Artikel 15.- Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van
de vergadering en de secretaris opgesteld en die ze ondertekenen samen met de bestuurders die
erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 16.- Directiecomité -Dagelijks bestuur – Adviserende comités.
Volet B
De raad van bestuur zal een directiecomité aanstellen overeenkomstig artikel 45 van de Wet van 13
maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
en het de machten verlenen om het geheel of een deel van de handelingen uit te voeren welke
opgenomen zijn in artikel 7:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; deze
delegatie mag echter geen betrekking hebben op de bepaling van het algemeen beleid en de
strategie van de vennootschap en alle handelingen die uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door voormelde wet van
13 maart 2016 en. dewelke de raad van bestuur zal uitoefenen.  De raad van bestuur houdt toezicht
op het directiecomité.
Het directiecomité vormt een college. Het kan zijn taken evenwel onder zijn leden verdelen.
De beraadslagingen van het directiecomité worden opgenomen in notulen opgesteld door de
voorzitter en de secretaris van de vergadering, en ondertekend door één van hen evenals door de
leden die erom verzoeken.
De afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer leden met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De raad van bestuur kan eveneens adviserende comités oprichten, al dan niet bestendig,
samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen, rekening houdend met onder meer de
bepalingen van voormelde wet van 13 maart 2016 die in dit verband van toepassing zijn op de
vennootschap voor bepaalde adviserende comités.
De raad van bestuur of het directiecomité, handelend binnen de perken van hun respectieve
bevoegdheden en machten, kunnen bijzondere bevoegdheden delegeren aan door hen gekozen
lasthebbers en dit met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de bevoegdheden gedelegeerd aan de
bestuurder-directeur generaal.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders samen
optredend.  Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.  Ze is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproeping
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de vierde donderdag van de maand april
om elf uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, e-mail of enige andere vorm bepaald door de raad van bestuur, kan worden gegeven.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
Volet B
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging  op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend  door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 26.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Nochtans zal de algemene vergadering slechts beraadslagen over de verdeling van dividenden of
ieder ander element van het vermogen in verband met eigen fondsen, indien de
solvabiliteitsverplichtingen nageleefd worden aangaande het vermogen, in overeenstemming met de
huidige en toekomstige wetgeving toepasselijk bij dergelijke verdelingen.
 
Artikel 27.- Betaling van dividenden - Interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 30.- Keuze van woonplaats.
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gevolmachtigde, vereffenaar, die in het
buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in
België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben
gedaan.
Artikel 31.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen
…/…
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan:
Volet B
    •   de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Daphné Bosnic en de heer Martin Pierreux, voor
de formaliteiten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmacht en verslag
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.