Ondernemingsnummer :
0884066710
Benaming :
(voluit) :
TriPhase
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Vunt 5
3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vier juli tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TriPhase", waarvan de
zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek, De Vunt 5, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring 'Warrantplan 2018'.
De vergadering beslist het 'Warrantplan 2018', waarin de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de
Warrants zijn vastgesteld, zoals voorgesteld door de raad van bestuur en als bijlage deel uitmakend
van het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van de warrants, goed te keuren.
DERDE BESLISSING: Uitgifte van 6.470 Warrants.
De vergadering beslist tot uitgifte van zesduizend vierhonderdzeventig (6.470) Warrants, die elk recht
geven om in te schrijven op één aandeel van de klasse E, uit te geven in de mate van hun effectieve
toekenning door de raad van bestuur aan de begunstigden van het 'Warrantplan 2018' en onder de
voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het 'Warrantplan 2018' dat aan deze akte zal
worden gehecht om er deel van uit te maken, bij het voormeld verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van
de Warrants.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate waarin de zesduizend
vierhonderdzeventig (6.470) Warrants worden toegekend en uitgeoefend - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal Warrants met de uitoefenprijs van deze Warrants, door de uitgifte van maximaal
zesduizend vierhonderdzeventig (6.470) klasse E aandelen, zoals opgenomen in de
uitgiftevoorwaarden.
2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde,
toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid
tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van
de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigt.
ZESDE BESLISSING: Machten.
Luik B
De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijke
handelend, om (i) de uitoefening van de Warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging
authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven klasse E aandelen ter
vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit,
met inbegrip om de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen,
(ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals
het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het
kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii)
de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie
van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van de raad van bestuur de dato 1 oktober 2017, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november 2017, onder nummer 17160563, waarbij de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 3220
Holsbeek, De Vunt 5, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea van artikel
2 van de statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3220 Holsbeek, De Vunt 5.".
(...)
VASTSTELLING UITOEFENING WARRANTS
I. Uit de lijst van de uitoefening van de warrants blijkt dat de uitoefening van in totaal tweehonderd
(200) warrants werd gevraagd.
Deze lijst werd gewaarmerkt door een bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen,
"BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, met
ondernemingsnummer 0870.626.369, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen.
II. De uitoefening van één warrant onder het "Warrantplan 2011", geeft recht op één (1) klasse E
aandeel.
III. Het kapitaal werd verhoogd met tweeduizend tweehonderdtweeëntwintig euro (2.222,00 EUR), en
gebracht van driehonderdnegenentachtigduizend honderdzevenendertig euro zestig cent
(389.137,60 EUR) op driehonderdeenennegentigduizend driehonderdnegenenvijftig euro zestig cent
(391.359,60 EUR).
Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van tweehonderd (200) nieuwe klasse E
aandelen die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande klasse E aandelen bieden.
Er werd in geld ingeschreven op de tweehonderd (200) nieuwe kapitaalaandelen klasse E, tegen de
prijs van elf euro elf cent (11,11 EUR) per aandeel.
De fractiewaarde van alle honderdenvierduizend negenhonderdenzes (104.906) aandelen in de
Vennootschap wordt gelijk geschakeld, zodat elk aandeel (afgerond) een fractiewaarde van drie euro
drieënzeventig cent (3,73 EUR) heeft.
Ieder aandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%),
op een bijzondere rekening met nummer BE97 3631 7661 8549 op naam van de Vennootschap bij
de kredietinstelling, ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
3 juli 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
IV. de eerste en tweede alinea van artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdeenennegentigduizend
driehonderdnegenenvijftig euro zestig cent (391.359,60 EUR). Het is vertegenwoordigd door
honderdenvierduizend negenhonderdenzes (104.906) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één honderdenvierduizend negenhonderdenzesde (1/104.906de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in klassen als volgt:
- vijfenzeventigduizend vierhonderdzesenvijftig (75.456) aandelen van klasse A;
- elfduizend tweehonderdvijftig (11.250) aandelen van klasse B;
- negenduizend (9.000) aandelen van klasse C;
- negenduizend (9.000) aandelen van klasse D; en
- tweehonderd (200) aandelen van klasse E.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, het warrantplan 2018, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Luik B
 
Tim CARNEWAL
Notaris