Ondernemingsnr : 0545872052
Naam
(voluit) : Dynactionize
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schillerstraat 8
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Stephanie VOUNCKX, toegevoegd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 31 december
2024, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:179, § 1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een verantwoording waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhogingen
van belang zijn voor de vennootschap en een beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van artikel
7:179, § 1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen
opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. Het verslag wordt overhandigd aan de
notaris ter bewaring in zijn dossier.
TWEEDE BESLISSING – Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
honderdentweeduizend euro (€ 102.000,00) om het kapitaal van zes miljoen
vijfhonderdachtennegentigduizend vijfhonderdnegenentwintig euro drieënzeventig cent (€
6.598.529,73) te brengen op zes miljoen zevenhonderdduizend vijfhonderdnegenentwintig euro
drieënzeventig cent (€ 6.700.529,73) door inbreng in geld.
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van duizend tweehonderdzesendertig (1.236) nieuwe
aandelen beneden pari, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande negenenvijftigduizend driehonderdnegenenvijftig
(59.359) aandelen en die volledig volstort aan de inbrengers worden toegekend.
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van honderdentweeduizend euro (€ 102.000,00), opgesplitst als volgt:
    •  Inbreng door de besloten vennootschap naar Nederlands recht “MIWO” van eenenvijftigduizend
euro (€ 51.000,00);
    •  Inbreng door de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Catapult Restructuring” van
eenenvijftigduizend euro (€ 51.000,00);
De vergadering beslist dat op deze aandelen onmiddellijk dient te worden ingeschreven en dat de
inschrijvingen volledig moeten worden volgestort.
DERDE BESLISSING - Voorkeurrecht
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De heren Michael BRANDS, Paul MATTHYS, Ruben VERHOEVEN, Geert MERTENS en Luc DE
CLERCK, alsook mevrouw Anna HAENTJENS en de BV HET EERSTE UUR en de BV Guldeland
Beheer doen uitdrukkelijk afstand van hun volgrecht.
VIERDE BESLISSING – Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Inschrijving en volstorting
Volgende aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van
de statuten van de vennootschap en verklaren in te schrijven op de nieuwe aandelen, als volgt:
    •  De besloten vennootschap naar Nederlands recht “MIWO”, vennootschap naar Nederlands
recht, ingeschreven in het KBO onder nummer 1017.753.494, gevestigd te  Alst 3, 6644KL Ewijk
(Nederland), verklaart in te schrijven op zeshonderdachttien (618) nieuwe aandelen van de
vennootschap tegen de totale prijs van eenenvijftigduizend euro (€ 51.000,00);
    •  De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Catapult Restructuring”, vennootschap naar
Nederlands recht, ingeschreven in het KBO onder nummer 1017.753.791, gevestigd te Van
Twickelostraat 13, 7411SC Deventer (Nederland)., verklaart in te schrijven zeshonderdachttien (618)
nieuwe aandelen van de vennootschap tegen de totale prijs van eenenvijftigduizend euro (€
51.000,00);
Overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er volledig,
te weten ten belope van honderdentweeduizend euro (€ 102.000,00) wordt volgestort op de nieuwe
aandelen.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE51 7460 5171 2162 bij
KBC Bank op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde
kredietinstelling, welk attest aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn
dossier.
VIJFDE BESLISSING – vaststelling daadwerkelijke kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge
voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal ingevolge de
kapitaalsverhoging daadwerkelijk op zes miljoen zevenhonderdduizend vijfhonderdnegenentwintig
euro drieënzeventig cent (€ 6.700.529,73) werd gebracht en is vertegenwoordigd door zestigduizend
vijfhonderdvijfennegentig (60.595) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde.
ZESDE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten te wijzigen,
waardoor dit artikel voortaan zal luiden als volgt;
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zevenhonderdduizend
vijfhonderdnegenentwintig euro drieënzeventig cent (€ 6.700.529,73). Het is verdeeld in
zestigduizend vijfhonderdvijfennegentig (60.595) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
met een breukwaarde van elk één zestigduizend vijfhonderdvijfennegentigste (1/60.595e).”
ZEVENDE BESLISSING – Coördinatie statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING – Ontslag en kwijting bestuurder.
De vergadering bevestigt haar beslissing uit de algemene vergadering van 12 november 2024 ter
ontslag als bestuurder van de heer MERTENS Geert Albert Godelieve Jerome Maria, geboren te
Neerpelt op 12 juni 1962, wonend te 2980 Zoersel, Leeuwerikendreef 16, met ingang van 7 oktober
2024.
De vergadering bevestigt de hem verleende kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot
voormelde datum van ontslag, zonder enig voorbehoud.
NEGENDE BESLISSING – Volmachten bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENDE BESLISSING – Volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan “VGD Accountants en
Belastingsconsulenten, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stephanie Vounckx
Tegelijkertijd neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten