N° d'entreprise : 0867068350
Nom
(en entier) : WINERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431A
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-huit octobre deux mille vingt-deux.
Que La  Société Anonyme  dénommée Guardiola Invest, ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée
de Louvain 431 A, TVA BE 0843.588.214 RPM Brabant Wallon 0843.588.214, ici représentée par
son administrateur délégué Monsieur Marc VAN DOORNICK, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
avenue de la Petite Jonction 21, ici lui-même représenté par Madame MOULART Marie,
collaboratrice de l’Etude «MAQUET,  JOYE et BERTOUILLE, Notaires associés », préqualifiée,
faisant élection de domicile au siège de l’Etude à 1050 Bruxelles, avenue Louise 350/3, en vertu d’
une procuration sous seing privé qui restera conservée dans le dossier du Notaire soussigné.
Laquelle déclare agir en sa qualité d’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « WINERY », ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 A.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0867.068.350, RPM
Brabant Wallon 0867.068.350, TVA BE 0867.068.350.
a pris les résolutions suivantes : 
 1. Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019
En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations, l’actionnaire unique constate que :
    •  la société est une Société à Responsabilité Limitée ;
    •  le capital libéré, soit un montant de quatre cent dixsept mille euros (€ 417 000,00)  de la Société
Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte des capitaux propres «
apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée ;
    •  la réserve légale, soit un montant de trois cent cinquantesept euros (€ 357,00) de la Société
Privée à Responsabilité Limitée est convertie de plein droit en un compte des capitaux propres «
réserves statutairement indisponibles» de la Société à Responsabilité Limitée ;
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux conditions de formes et de majorités
requises pour la modification des statuts, de convertir les comptes de capitaux propres « apports
statutairement indisponibles » et « réserves statutairement indisponibles » ainsi créés en comptes
des capitaux propres disponibles « apports statutairement disponibles » et « réserves statutairement
disponibles » pour distribution future.
Ensuite, l’actionnaire unique adopte les statuts coordonnés d’une Société à Responsabilité Limitée
ci-après :
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée Winery.
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone par simple
Volet B
décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la Région Wallonne
ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d’
exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet l’exploitation de bars à vins, de salons de dégustation, de restaurants,
tavernes, brasseries, cafétérias, bars, en ce compris la préparation et la fourniture de repas chauds
et froids, et le service traiteur ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à cette activité ; l’achat et la vente, en gros et en détail, de vins et de leurs dérivés, de spiritueux et
autres boissons, ainsi que de marchandises, denrées et produits alimentaires, articles et accessoires
en toutes matières, ainsi que la fourniture de tous services, l’importation et l’exportation de produits
se rapportant à ces activités et commerces.
- commerce en gros et en détail, import et export des vins, bières, et boissons non acholique,
distillats et des boissons spiritueuses ;
- fabrication des vins des raisins (11020) ;
- fabrication du cidre et des autres vins de fruits (11030) ;
- médiation commerciale des produits alimentaire et stimulants (46170) ;
- médiation commercial des biens, assortiment général (46349) ;
- commerce en gros des vins et boissons spiritueuses (46341) ;
 - commerce en gros, assortiment général (46349) ;
- commerce en gros des produits de tabac (46350) ;
- commerce en gros de café, thé, cacao et épices (46370) ;
- commerce en gros des autres produits alimentaires, n.c.a. (46389);
- commerce en gros des repas préparés (4638902) ;
- autre commerce en gros spécialisé des produits alimentaires, n.c.a. (463897) ;
- autre commerce en gros non-spécialisé des produits alimentaire et stimulants (4639201) ;
- commerce en gros de la porcelaine et verrerie (46441) ;
- commerce en gros de vaisselle et verrerie (4644101) ;
- commerce de détail des vins et boissons spiritueuses en magasins spécialisés (47251) ;
- commerce de détail des boissons en magasins spécialisé, assortiment général (47252) ;
- petit commerce des boisons alcoolique et autres, y compris la livraison à domicile (4725201) ;
- commerce de détail des produits du tabac en magasins spécialisés (47260) ;
- petit commerce des produits du tabac (4726001) ;
- autre commerce en détail des produis alimentaires en magasins spécialisés, n.c.a. (47299) ;
- petit commerce du café (4729901) ;
- petit commerce des assaisonnements et épices (4729902);
- autre petit commerce des produits alimentaires et stimulants en magasins spécialisés, n.c.a.
(4729903) ;
- commerce de détail en verrerie, porcelaine, et poterie et des articles de ménage non-electrique en
magasins spécialisé (47593) ;
- petit commerce en herbes médicinales (4774002) ;
- restauration avec service complet (56101) ;
- restaurant du type traditionnel (5610101) ;
- restaurants spécialisé en l’organisation des weekends gastronomiques, bistros exotiques, etc.
(5610103) ;
- restauration avec service limité (56102) ;
- autre restauration (56290) ;
- cafés et bars (56301) ;
- discothèques, dancings et pareil (56302) ;
- autres occasions de boire (56309) ;
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par
Volet B
tout autre mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement.
Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.  (...) 
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres comprennent notamment quatre cent dix-sept mille trois cent cinquante-sept
euros (€ 417 357,00) constitués des apports en espèces des fondateurs et de la réserve légale
constituée sous l’empire de l’ancien Code des sociétés, et inscrits sur un compte de capitaux propres
disponibles susceptible de distribution aux actionnaires. (....)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé
de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE QUATORZE: VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF: ASSEMBLEE ORDINAIRE
Volet B
Il est tenu chaque année le premier vendredi du mois de septembre à vingt heures une assemblée
générale ordinaire des associés.  (....) 
ARTICLE VINGT-DEUX :  ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne. 
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par un administrateur ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-
ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...) 
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur. Sa signature doit être précédée ou suivie immédiatement
par l’indication de la qualité en vertu de laquelle il agit.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante. 
(...) 
2. Confirmation de l’organe d’administration
À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, l’actionnnaire
unique constate que les gérants actuellement nommés portent à présent le titre d‘administrateurs de
la société.
Sont donc administrateurs de la Société à Responsabilité limitée dénommée Winery pour une durée
illimitée :
    •  la  Société Anonyme  dénommée Guardiola Invest, ayant son siège à 1380 Lasne, chaussée de
Louvain 431 A, TVA BE 0843.588.214 RPM Brabant Wallon 0843.588.214, ayant pour représentant
permanent Monsieur Marc VAN DOORNICK, prénommé.
    •  Madame BOULORD Anne, domiciliée à 1060 Bruxelles, Avenue Clémentine 37 
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée Winery est exercée
conformément à l’article 16 de ses statuts par un administrateur agissant seul.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-  au mandataire spécial ci-après désigné, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue
de déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications
statutaires aux annexes du Moniteur belge.
Est désignée Maître Sophie MAQUET avec pouvoir de substitution.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.