Ondernemingsnr : 0521795761
Naam
(voluit) : SPEC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kluizendorpstraat 25 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 18 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “SPEC INVEST” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Stefaan
Poffyn, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Singel 1, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari
2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020
als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
WIJZIGING BENAMING
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“SPO Invest”.
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit dat de volgende activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap worden
geschrapt:
4615009 Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed
46.160     Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
46.16001 Handelsbemiddeling in textiel, kleding schoeisel en artikelen van leer
46.15005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
46.15008 Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
46.170     Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen
46.190     Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister en de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen
laten plaatsvinden.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SPO Invest”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:  
In hoofdorde:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken. Zij mag ondermeer ook alle roerende en onroerende goederen, materiële
inrichtingen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen, ruilen ten dien einde
alle leningen en kredietopeningen afstuiten en toestaan, met of zonder hypotheekstelling.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle
noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen.
Gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven,
in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten sluiten, deelnemen aan tijdelijke
of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland
toestaan.
In bijkomende orde kan de vennootschap alle verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben op:
- het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium
- het behouden en het uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren
en verhuren ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa.
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon In de handel
- het onderzoeken, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vorm van technologie en hun toepassingen.
- handel in eigen onroerend goed
- huur en verhuur onroerend goed
- aan en verkoop onroerend goed in volle eigendom, onverdeeldheid, naakte eigendom of
vruchtgebruik
De vennootschap kan bovendien ook volgende activiteiten uitvoeren in de ruimste zin zonder
beperkingen:
74.20101 Fotografie; fotografie ten behoeve uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, enzovoort
46.130     Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46.13002 Handelsbemiddeling in verf en vernis
46.13003 Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
46.14005 Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
voor industrieel gebruik
46.14006 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
46.150     Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46.15002 Handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en cinematografische
apparaten en optische artikelen
46.15003 Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
46.15004 Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
46.15005 Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
46.15008 Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
46.170     Handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen
46.180     Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 46.18001Handelsbemiddeling
gespecialiseerd in overige goederen
63.110     Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
70.210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
70.021001 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations
en communicatie
73.11001 Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media
73.11003 Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
73.11005 Ontwerpen van publicitaire artikelen
73.11006 Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
73.200     Markt en opinieonderzoekbureaus
73.20001 Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
73.20002 Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
73.20011 Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan
82.990 Overige zakelijke dienstverlening.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel elke
eerste dag van de maand december om 16 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk jaar
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:        -      uitgifte akte
    •  verslag bestuurder