N° d'entreprise :
0899002829
Dénomination :
(en entier) :
Dr Marie-Thérèse Dejardin
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Pas Bayard 20
4163 Anthisnes
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Anne Francoise HONHON, Notaire à la résidence de Liège (3ème canton),
exerçant sa fonction au sein de la société privée à responsabilité limitée « Anne Françoise HONHON
et Christine DÔME, Notaires associés », ayant son siège social à Liège, avenue de Fontainebleau 2,
en date du seize décembre deux mille dix-neuf, Mention d'enregistrement, Acte du notaire Anne
Françoise HONHON à Liège le 16-12-2019, répertoire 06839, Rôle(s): 6 Renvoi(s): 0, Enregistré au
bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le dix-neuf décembre deux
mille, dix-neuf (19-12-2019), Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 16382, Droits perçus:
cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00), Le receveur, il résulte que:
 
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «
Docteur Marie-Thérèse DEJARDIN » a pris à l'unanimité les résolutations suivantes:
 
Première résolution : Transfert du siège social
 
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4000 Liège, Quai de Rome
20/0052 et de modifier l’article 2 des statuts comme suit :
« Le siège de la société est établi à 4000 Liège, Quai de Rome 20/0052.
Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux
Annexes du Moniteur Belge. »
 
VOTE : La résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution : Réduction du capital social
 
L’assemblée décide de réduire le capital souscrit à concurrence de deux cent seize mille euros
(216.000,00€) pour le ramener de deux cent trente-quatre mille six cents euros (234.600,00€) à dix-
huit mille six cents euros (18.600,00€), par voie de remboursement à chacune des parts sociales
sans mention de valeur nominale existantes d’une somme de mille cent soixante et un euros et vingt-
neuf centimes (1.161,29€).
 
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive mais que le remboursement ainsi
déclaré ne sera effectué que dans les conditions prévues par l’article 317 du code des sociétés.
 
Ladite réduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.
 
VOTE : La résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution : Modification de l’article 5 et 5 bis des statuts
 
L’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant afin de le mettre en
Volet B
concordance avec la réduction de capital dont question ci-dessus :
 
« Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€). Il est représenté par cent
quatre-vingt (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent
quatre-vingt sixième (1/186ème) de l’avoir social, et entièrement libérées. »
 
L’assemblée décide de remplacer l’article 5bis des statuts par le texte suivant afin de le mettre en
concordance avec la réduction de capital dont question ci-dessus :
 
« Lors de la constitution de la société, le capital social était fixé à dix huit mille six cents euros
(18.600,00€) représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales sans mention de valeur
nominale.
 
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le notaire Anne Françoise HONHON, en date du 21 février
2014, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de deux cent seize mille euros
(216.000 €), pour le porter de dix huit mille six cents euros (18.600 €) à deux cent trente-quatre mille
six cents euros (234.600€), par apport en espèces, sans création de parts nouvelles. L’augmentation
de capital a été entièrement libérée.
 
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Anne Françoise HONHON, en date du 16
décembre 2019, le capital de la société a été réduit à concurrence de deux cent seize mille euros
(216.000,00€) pour le ramener de deux cent trente quatre mille six cents euros (234.600,00€) à dix
huit mille six cents euros (18.600,00€) par voie de remboursement à chacune des parts sociales
sans mention de valeur nominale existantes d’une somme de mille cent soixante et un euros et vingt-
neuf centimes (1.161,29€). »
 
VOTE : La résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions prises sur les objets
qui précèdent.
 
VOTE : La résolution est adoptée à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Anne Françoise HONHON
Notaire associé de la société civile ayant pris
la forme d'une société privée à responsabilité
limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,
Notaires associés" à Liège
Acte déposé au greffe :
- l'expédition de l'acte du 16/12/2019
- la coordination des statuts