Ondernemingsnr : 0771868491
Naam
(voluit) : AmphiStar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Suzanne Tassierstraat 1
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit de vaststellingsakte verleden op 24 september 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat het bestuursorgaan van de
besloten vennootschap "AmphiStar", met zetel te 9052 Zwijnaarde, Suzanne Tassierstraat 1,
ondernemingsnummer 0771.868.491, RPR Gent afdeling Gent volgende bekend te maken besluiten
heeft genomen:
 
(…)
II/ Uit een lijst, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijkt dat elk van de drie (3) voornoemde Inschrijvers zijn ene Preferent Tweede Closing
Inschrijvingsrecht heeft uitgeoefend. Deze lijst zal als bijlage aan dit proces-verbaal worden gehecht
om er integraal deel van uit te maken.
(…)
I/ Op grond van voormelde lijst van de inschrijvingen wordt vastgesteld dat ingevolge de uitoefening
van de drie (3) Preferente Tweede Closing Inschrijvingsrechten er op
driehonderddrieëndertigduizend driehonderdtweeëndertig (333.332) nieuwe Preferente Aandelen
werd ingeschreven (…)
                De aandelen waarop werd ingeschreven ingevolge uitoefening van de drie (3) Preferente
Tweede Closing Inschrijvingsrechten werden volledig volstort tegen de prijs van negen euro (€ 9,00)
per aandeel, waardoor de beschikbare eigen vermogensrekening wordt verhoogd met een totaal
bedrag van twee miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtentachtig euro
(€ 2.999.988,00).
(…)
III/ De verschijner stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe Preferente Aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de
Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen achthonderdvierenzestigduizend
negenhonderddertig (1.864.930) aandelen uitgegeven, waarvan één miljoen (1.000.000) Gewone
Aandelen en achthonderdvierenzestigduizend negenhonderddertig (864.930) Preferente Aandelen.
IV/ Ingevolge wat voorafgaat dient artikel 5 eerste lid van de statuten gewijzigd te worden en luidt
voortaan als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen achthonderdvierenzestigduizend
negenhonderddertig (1.864.930) aandelen uitgegeven. Deze aandelen zijn verdeeld in twee soorten
aandelen, namelijk één miljoen (1.000.000) Gewone Aandelen en achthonderdvierenzestigduizend
negenhonderddertig (864.930) Preferente Aandelen.”
IV/ De uitgifte van zevenendertigduizend zesendertig (37.036) ESOP Inschrijvingsrechten onder het
bestaande Global Stock Option Plan van de Vennootschap dat als bijlage aan voormeld proces-
verbaal werd gehecht en de bijhorende beslissing, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten, tot uitgifte van
zevenendertigduizend zesendertig (37.036) nieuwe Gewone Aandelen, overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten bepaald in het voormeld Global Stock Option Plan.
(…)
VI/ Dat er een volmacht wordt verleend aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap,  gezamenlijk
optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de
nieuwe aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in
het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op die
aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging
en de coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem