Ondernemingsnr: 0422 736 391
Naam
(voluit) : NEON DESIGN
(verkorf) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Essenestraat 22
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG
BESTUURDER
1. Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"NEON DESIGN" van 19 december 2022 blijkt dat volgend besluit werd genomen met eenparigheid van de
stemmen:
De algemene vergadering besluit om de bestuurder de naamloze vennootschap TECHNICAL & SERVICES
MANAGEMENT, met zetel te 1755 Gooik, Hoevestraat 26 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder het nummer 0448.214.927 (BTW BE0448.214.927) met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEECKMAN Jean-Pierre, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en dit vanaf heden.
Er wordt op heden voorlopige kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.
:
2. Uit het daaropvolgend proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "NEON DESIGN", gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 19 december 2022
blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit: vermindering van het maatschappelijk kapitaal
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
vierhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderdvierendertig euro en drieënzeventig eurocent (€ 472.434,73)
om het van vijfhonderd drieëndertigduizend negenhonderd vierendertig euro en drieënzeventig eurocent (€
533.934,73) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen.
Het bedrag van de kapitaalvermindering wordt deels toegewezen aan het werkelijk volstort kapitaal, deels
aan de reserves en deels op het kapitaal conform artikel 537WIB.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen
in het maatschappelijk vermogen en door een terugbetaling aan de vennoten.
De vergadering besluit om een bedrag van vierhonderd negenenvijftig duizend vijfhonderdzesenzestig euro
en zevenenzestig eurocent (€ 459.566,67) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouder, maar het te boeken
op een rekening-courant ten voordele van de heer BEECKMAN Jean-Pierre, voornoemd, minstens voor een
termijn van twee (2) maanden en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen
als naar recht, conform de overeenkomst tot overdracht van aandelen zoals afgesloten tussen de heer
BEECKMAN Jean-Pierre en de heer BEECKMAN David, beiden voornoemd.
Het saldo ten bedrage van twaalfduizend achthonderdachtenzestig euro en zes eurocent (€ 12.868,06) zal
worden aangerekend op rekening-courant ten voordele van de heer BEECKMAN David, voornoemd.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2. Tweede besluit: Kennisname van het verslag van de enige bestuurder betreffende de wijziging van het
voorwerp
De aandeelhouder heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurder betreffende de wijziging van
het voorwerp de dato 19 december 2022, voorafgaandelijk dezer, waarin het voorstel tot wijziging van het
voorwerp alsook het belang voor de vennootschap in deze uiteen werd gezet overeenkomstig artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat de notaris
ervan voorlezing te geven.
3. Derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen zoals voorgesteld door
de bestuurder en artikel drie van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:
"Artikel 3. Voorwerp varı de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
- De studie, de ontwikkeling, het verkopen (groot- en kleinhandel), de productie, het plaatsen, onderhouden
en herstellen van lichtreclames/ reclameborden/spandoeken en elektrische installaties zonder dat deze
opsomming beperkend is, al dan niet verlicht onder hoog en/of laagspanning, vervaardigd uit alle materialen en
bewerkte grondstoffen, van alle materialen eri producten die er verband mee houden, alsmede de elektrische
aansluiting, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Elektronische publiciteitsverlichting (ledschermen en aanverwanten);
- Tuin/parking verlichting en vlaggenmasten;
- Metaal- en aluminiumconstructies en hun toebehoren, zowel tegen de gevel als op dak of ingelijfd in de
grond;
- Gevelbekleding in de ruime zin van het woord;
- Grond- en graafwerkzaamheden;
- Betonconstructie voor metaal- en aluminiumconstructies voor o.a. totems, luifels, portieken etc.
- Luifels en andere constructies, gevel- en plafondbekleding;
- Diverse zonnewering, markiezen;
- Standerbouw op beurzen en tentoonstellingen;
- Binnen- en buitensignalisatie verlicht/onverlicht van gebouwen, ondergrondse/bovengrondse parking;
- Plaatser van meubilair;
· Fabriceren van meubilair;
- Plaatsen er installeren van zonnepanelen er toebehoren;
- Plaatsen van carports, pergola's, overkappingen en gelijkaardige constructies ir de ruime zin van het
woord;
- Belettering van uitstalramen, rollend materieel en alle materialen en voorwerpen zonder enige beperking;
- Digitale prints, drukwerk, affiches en publicitair promomateriaal;
- Vervaardiging en plaatsen van POS materiaal (Displays, banners, rekken, enzovoort);
- Management en consultancyopdrachten vervullen voor diverse ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest
ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises , technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak
binner het voorwerp.
De vennootschap mag namelijk , zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële,
nijverheids-, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of die vari die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
- Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking
hebben op onroerende leasing;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
duurzame immateriële activa;
De vennootschap mag daarenboven, voor eigen rekening of rekening van derden, belangen nemen, hetzij
door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."
4. Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voormelde
wijziging en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Als gevolg vanı de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de
voormelde wijzigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NEON DESIGN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
- De studie, de ontwikkeling, het verkopen (groot- en kleinhandel), de productie, het plaatsen, onderhouden
en herstellen van lichtreclames/ reclameborden/spandoeken en elektrische installaties zonder dat deze
opsomming beperkend is, al dan niet verlicht onder hoog en/of laagspanning, vervaardigd uit alle materialen en
bewerkte grondstoffen, van alle materialen en producten die er verband mee houden, alsmede de elektrische
aansluiting, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Elektronische publiciteitsverlichting (ledschermen en aanverwanten);
- Tuin/parking verlichting en vlaggenmasten;
- Metaal- en aluminiumconstructies en hun toebehoren, zowel tegen de gevel als op dak of ingelijfd in de
grond;
- Gevelbekleding in de ruime zin van het woord;
- Grond- en graafwerkzaamheden;
- Betonconstructie voor metaal- en aluminiumconstructies voor o.a. totems, luifels, portieken etc.
- Luifels en andere constructies, gevel- en plafondbekleding;
- Diverse zonnewering, markiezen;
- Standenbouw op beurzen en tentoonstellingen;
- Binnen- en buitensignalisatie verlicht/onverlicht van gebouwen, ondergrondse/bovengrondse parking;
- Plaatsen van meubilair;
- Fabriceren van meubilair;
- Plaatsen en installeren van zonnepanelen en toebehoren;
- Plaatsen van carports, pergola's, overkappingen en gelijkaardige constructies in de ruime zin van het
woord;
- Belettering van uitstalramen, rollend materieel en alle materialen en voorwerpen zonder enige beperking;
- Digitale prints, drukwerk, affiches en publicitair promomateriaal;
- Vervaardiging en plaatsen van POS materiaal (Displays, banners, rekken, enzovoort);
- Management en consultancyopdrachten vervullen voor diverse ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest
ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises , technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak
binnen het voorwerp.
De vennootschap mag namelijk , zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële,
nijverheids-, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
- Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking
hebben op onroerende leasing;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
duurzame immateriële activa;
De vennootschap mag daarenboven, voor eigen rekening of rekening van derden, belangen nemen, hetzij
door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tweeenzeventig (2972) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2972 met een fractiewaarde van
1/2972ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad
van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de
eventuele enige bestuurder.
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing,
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad
van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle ieden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangeheoht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee
bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 25: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is
- de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
5. Vijfde besluit: opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat, Essenestraat
22.
7. Zevende besluit: Volmachten
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de BV FINIAC, met zetel
te 9473 Denderleeuw, Hoogsteenveld 50, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, ieder bevoegd
om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te
vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen
en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
3. Uit het proces-verbaal van de enige bestuurder van de naamloze vennootschap "NEON DESIGN" van 19
december 2022, blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit: Ontslag van gedelegeerde bestuurder
De enige bestuurder besluit om over te gaan tot ontslag van de naamloze vennootschap TECHNICAL &
SERVICES MANAGEMENT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit vanaf heden.
De naamloze vennootschap TECHNICAL & SERVICES MANAGEMENT, voornoemd, is alhier aanwezig en
aanvaardt haar ontslag.
2. Tweede besluit: Volmachten
De enige bestuurder beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de BV FINIAC, met
zetel te 9473 Denderleeuw, Hoogsteenveld 50, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, ieder
bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle
formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen
en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer.