Ondernemingsnr : 0870021407
Naam
(voluit) : BOON & HEYNINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Martelarenlaan 8
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 18 december 2023, blijkt: 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4 Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te (her)formuleren.
5. Beslissing om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te (her)formuleren.
6. De bevestiging van de omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van zaakvoerders naar
bestuurders en bevestiging van het mandaat als statutair bestuurders.
De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerders en de van
rechtswege herbenoeming als bestuurders op 1 januari 2020 en beslist daarop de huidige
bestuurders, hierna vermeld, voor zover als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair
bestuurders van de vennootschap en dit voor de duur van de vennootschap:
- de vennootschap onder firma INJO VOF, met zetel te 9080 Lochristi, Lepelaarsweg 2, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BOON Joachim, wonende te 9080 Lochristi, Bosdam 24;
- de besloten vennootschap FRALOU, met zetel te 9160 Lokeren, Eksaardebaan 56 bus C, met als
vaste vertegenwoordiger de heer HEYNINCK Timothy Maria Roger Johan, wonende te 9160
Lokeren, Eksaardebaan 56 C
7. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering
op een wettelijke feestdag valt.
8. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt: 
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «BOON &
HEYNINCK». (...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer in Lokeren van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel in
Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, on-roerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stel-len die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het
bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzeke-rin-gen ten behoeve van KBC BANK
met zetel te Brussel.
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goed-keuring meegedeeld aan
KBC Verzekeringen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdachtentachtig (488) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(...)
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders moeten samen steeds minimum vijfenzeventig procent (75%) van de
stemgerechtigde aandelen bezitten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Tot statutaire bestuurders zijn voor de duur van de vennootschap benoemd: de vennootschap onder
firma INJO VOF, met zetel te 9080 Lochristi, Lepelaarsweg 2 en de besloten vennootschap
FRALOU, met zetel te 9160 Lokeren, Eksaardebaan 56 bus C, die verklaren de opdracht te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de bestuurders) dient in
handen te zijn van VOF INJO en BV FRALOU. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de
vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te
worden.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk
voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. (...)
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
(...)
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.
(...)
10. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Martelarenlaan 8.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd: 
- uitgifte van het proces-verbaal; 
- gecoördineerde statuten.