Ondernemingsnr : 0823627493
Naam
(voluit) : SANDER CLAES DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaproosstraat(LIN) 21
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een op 28 april 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) SANDER CLAES DEVELOPMENT, met zetel in
3210 Lubbeek (Linden), Klaproosstraat 21 en met het ondernemingsnummer 0823.627.493, met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt het onbeschikbaar karakter van deze eigen vermogensrekeningen
opgeheven zodat deze middelen beschikbaar zijn voor uitkering.
2. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap deze wijziging goed te keuren en
dienovereenkomstig de tekst van artikel 4 van de statuten te wijzigen zoals hierna volledig gemeld in
de nieuwe statuten.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschapen met inbegrip van de hiervoor vermelde door deze vergadering goedgekeurde
wijziging van het doel/voorwerp, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is SANDER CLAES DEVELOPMENT en de rechtsvorm van de
vennootschap is een besloten vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdactiviteiten:
- Webdevelopment, multimediadevelopment, computeradvies, adviesverlening en levering van
computerapparatuur, gegevensverwerking en databeheer, fotografie en videografie;
- IT consulting en advies, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en consultancy,
onder meer in verband met de keuze van hard- en software en communicatie, in verband met de
beveiliging van computers, servers, netwerken, enz.;
- Het ontwikkelen van software, de realisatie van software, programma’s
en gebruiksklare systemen; het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van
gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie;
- Het geven van trainingen in verband met het gebruik en ontwikkeling van software,  het geven van
lessen en vorming voor onder meer in verband met de hoger vernoemde activiteiten zoals het geven
van computerlessen;
- Industriële integratie van systeemintegrators;
- De activiteiten van webdesigners en website beheerders;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Systeembeheer, advies verlenen, ontwikkeling en planning, automatisering, advies in verband met
de organisatie en efficiëntie, programmatie van informaticaprojecten;
Luik B
- De ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen, groot- en kleinhandel in multimedia
apparatuur en software;
- De groot- en kleinhandel in computers, servers, randapparatuur en programmatuur (software en
hardware);
- De groot- en kleinhandel in elektronische gegevensdragers;
- Project management; - Het optimaliseren, consolideren en virtualiseren van IT infrastructuur
teneinde de infrastructuurkosten te laten dalen;
De opsomming van de bedrijvigheid van de vennootschap is verhalend en houdt geen beperking in.
De vennootschap mag het voorwerp realiseren persoonlijk of bij wijze van
onderaanneming, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en
volgens de modaliteiten die de vennootschap het meest geschikt lijken.
Nevenactiviteiten:
- Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan
bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties,
alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management,
bedrijfsvoering, -financiering en organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-,
industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing,
prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie,
headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change
management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent
of consultant, als transformation expert of als lean consultant. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interimals onder de vorm van project- of
crisismanagement
- Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rendabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van haar vermogen, dat kan
samengesteld zijn uit roerend of onroerend goederen. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
patrimonium slechts te gelde te maken indien de omstandigheden haar daartoe dwingen.
- De vennootschap zal in het kader van haar voorwerp kunnen aankopen, verkopen, inrichten,
bouwen, verbouwen, restaureren, te gelde maken, huren, verhuren en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp der vennootschap
aansluiten of er nuttig voor zijn of van aard er de verwezenlijking van te bevorderen. Hiertoe behoren
ook alle activiteiten van onroerende leasing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Er zijn honderd (100) aandelen met een gelijke vermogenswaarde. Ieder aandeel heeft één stem en
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte jegens derden op elk van de volgende
wijzen: a) door haar bestuurders, die indien er meer dan één is, apart bevoegd zijn; b) door een
volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan
de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het
voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van een
volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de zaakvoerder tegenover de vennootschap in geval van overdreven
volmacht.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en
dan de aard en hoegrootheid ervan bepaalt.
Ieder jaar wordt op de tweede vrijdag van juni een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan besluiten interim- en tussentijdse dividenden
uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3210 Lubbeek (Linden),
Klaproosstraat 21.
5. Sander Claes en Tom Goethuys worden ontslagen uit hun functie van zaakvoerder en meteen
Luik B
herbenoemd als niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
Beide bestuurders zijn apart bevoegd de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.
6. er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap DVL Accountants met zetel in 3390
Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Leuvensesteenweg 141/1 en met het ondernemingsnummer
0448.342.314, zijn organen en aangestelden, die apart kunnen handelen en die het recht van
indeplaatsstelling hebben, voor de uitvoering van alle hiervoor geagendeerde en door de algemene
vergadering genomen besluiten.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.