Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Madison Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauwstraat 132
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op eenentwintig mei.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
IS VERSCHENEN:
1) de heer BURGELMAN Luc Gustaaf, (...), wonende te 9080 Lochristi, Pauwstraat 132, (...);
2) de heer SORGELOOS Ralph, (...), wonende te 9000 Gent, Lozevisserstraat 47, (...);
3) de heer DE WAELE Wim Raymond, (...), wonende te 9000 Gent, Coupure 53 bus 101, (...);
4) de besloten vennootschap "U3C", met zetel te 9070 Heusden, Steilvoordehof 12 en met
ondernemingsnummer 0471.724.361;
5) de besloten vennootschap "Quirino", met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 132 en met
ondernemingsnummer 0864.246.442;
6) de besloten vennootschap "DETA-INVEST", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Populierendreef 9 en
met ondernemingsnummer 0809.445.697;
7) de heer DE TAEYE Niek Roger,(...), wonende te 8200 St. Michiels, Vogelzangsdreef 19, (...); en
8) de besloten vennootschap "INNACCO", met zetel te 9070 Destelbergen Steilvoordehof(HEU) 12
en met ondernemingsnummer 0841.081.258.
(...)
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Madison Partners".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9080 Lochristi, Pauwstraat 132.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden vijfentwintigduizend (25.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer BURGELMAN Luc, voornoemd, ten belope van 11.418 aandelen;
- door de heer SORGELOOS Ralph, voornoemd, ten belope van 625 aandelen;
- door de heer DE WAELE Wim, voornoemd, ten belope van 2.043 aandelen;
- door de besloten vennootschap "U3C", voornoemd, ten belope van 3.293 aandelen;
- door de besloten vennootschap "Quirino", voornoemd, ten belope van 2.476 aandelen;
- door de besloten vennootschap "DETA-INVEST", voornoemd, ten belope van 2.043 aandelen;
- door de besloten vennootschap de heer DE TAEYE Niek, voornoemd, ten belope van 1.226
aandelen; en
- door de besloten vennootschap "INNACCO" voornoemd, ten belope van 1.876 aandelen.
(...)
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
(...)
0768768055
Luik B
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
Definities:
Oprichters: betekent de heer Luc Burgelman, U3C BV, QUIRINO BV en de heer Ralph Sorgeloos;
Werkdag: betekent een dag van maandag tot vrijdag, uitgesloten dagen waarop de banken gesloten
zijn in België (bank holidays).
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
"Madison Partners".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij besluit van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene
vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen
van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste
zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand
en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en
financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en
meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en
management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen;
- het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
- management consulting aan bedrijven, organisaties en andere instellingen en het op punt stellen
van de organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer
coaching, Human Resources Management Systemen, recrutering, selectie en training;
- alle marketing studies, expertises, en adviezen met betrekking tot de licentie van producten,
verwerving van vennootschappen, organisaties, personeel, public relations, en alle handelingen en
activiteiten daarmee verband houdend; alle mogelijke studies, expertises, en adviesverlening in de
sector van beleggingen.
- de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma's,
handleidingen, en onderhoudspakketten voor de deze producten;
- Levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica in
de breedste zin van het woord , zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera;
- het ontwerpen van websites en het uitvoeren van om het even welke activiteit, verband houdende
met webdesign en internetontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
- het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen,
beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in
het algemeen telecom-, multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk
beheer;
De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en
diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de leasing de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Luik B
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
4.1. Onbepaalde duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4.2. Ontbinding
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
4.3. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene
vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de
vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Artikel 5. Aandelen overdracht
5.1. Aantal aandelen - Aandelenregister
In de vennootschap werden 25.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam.
(...)
Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurders zullen als volgt worden benoemd:
- Eén bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgedragen door de Oprichters;
- Eén bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgedragen door alle aandeelhouders;
- Eén bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgedragen door Luc Burgelman; en
- Eén bestuurder zal benoemd worden door de algemene vergadering uit de kandidaten
voorgedragen door INNACCO BV.
De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor te dragen voor
een bestuursmandaat zal de identiteit van de kandidaten tenminste één week voor de algemene
vergadering meedelen.
6.2.2 De algemene vergadering stelt vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur
kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd
bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
Luik B
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.2.3. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.4. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.5. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. Het voordrachtrecht bij co-optatie komt overeenkomstig artikel 6.2.1 toe aan de
aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de ontslagnemende bestuurder heeft
voorgedragen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming,
zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.6. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan: "de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is".
Het bestuursorgaan treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en
legt deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
6.3.3 Het collegiaal bestuursorgaan
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Vergaderingen van het college van bestuurders
Het college van bestuurders zal tenminste vier (4) maal per jaar samenkomen en iedere keer
wanneer het belang van de vennootschap dat vereist. De vergaderingen worden bijeengeroepen
door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelen. De oproeping bevat de agenda, plaats en
aanvangsuur en wordt tenminste vijf (5) Werkdagen voor de effectieve vergadering meegedeeld
tezamen met alle benodigde documenten. In geval van hoogdringendheid kan het college van
bestuurders twee (2) Werkdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering worden
bijeengeroepen. Wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een vergadering
dient geen bewijs van geldige oproeping te worden voorgelegd.
Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om
hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere
bestuurders vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het college van bestuurders kunnen worden gehouden via tele- of
videoconferentie.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het college
van bestuurders worden genomen bij eenparige schriftelijke akkoord van alle bestuurders.
Quorum
Het college van bestuurders kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn mits eerbiediging van de regels voor beraadslagende vergaderingen.
Meerderheid
Elke bestuurder heeft één stem. Een bestuurder kan eveneens de stem uitbrengen van de
bestuurder(s) die hij vertegenwoordigt.
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten of het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen neemt het college van bestuurders de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen
van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Onthoudingen worden niet meegeteld. In
geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Subcomités
Het college van bestuurders kan subcomités oprichten zoals het Remuneratiecomité. De
samenstelling en werking van dergelijke comités wordt vastgesteld bij oprichting door het college van
bestuurders.
6.4. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, dan vertegenwoordigt hij individueel handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap door het college van bestuurders
handelend door de meerderheid meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en
tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
(...)
Artikel 8. Algemene vergadering
8.1. Definitie
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De besluiten van de algemene
vergadering gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die
tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te
beraadslagen zijn nageleefd.
8.2. Soorten vergaderingen
8.2.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
8.2.2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijzigingen van de statuten inhoudt.
8.2.3. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
8.2.4. Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme
schriftelijke goedkeuring.
8.3. Plaats van de vergadering en bevoegdheid
8.3.1. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(...)
8.6. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht,
mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de
vergadering te worden toegelaten.
8.7. Besluitvorming
8.7.1. Stemrecht
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en bloot eigendom, wordt
het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)
Behoudens andersluidende strenge meerderheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereisen volgende beslissingen (i) een gewone meerderheid van de stemmen en (ii)
een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen gehouden door de
Oprichters:
    1.  Elke beslissing tot fusie, consolidatie, verwerving of gelijkaardige transactie van de
vennootschap met één of meerdere vennootschap waarbij de aandeelhouders van de vennootschap
voorafgaand aan de transactie of de opeenvolging van transacties, na de transactie of de
opeenvolging van transacties, aandelen zouden houden die minder dan de helft van het stemrecht
van alle aandelen in de overblijvende onderneming;
    2.  elke beslissing tot ontbinding of vereffening van de vennootschap of van een
dochteronderneming van de vennootschap;
    3.  elke beslissing IPO of notering op een gereglementeerde markt van de aandelen van de
vennootschap of dochteronderneming van de vennootschap;
    4.  elk voorstel tot toekennen van aandelenopties of andere effecten verbonden aan een
aanmoedigingsplan van de vennootschap of een dochteronderneming van de vennootschap of een
wijziging aan aandelenopties of een aanmoedigingsplan, daarin inbegrepen een toename van het
aantal aandelen beschikbaar onder zo'n aanmoedigingsplan; en
    5.  elke beslissing tot wijziging of vervanging van de statuten van de vennootschap.
8.8. Deelname vanop afstand - Elektronisch stemrecht
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de Vennootschap daartoe ter beschikking stelt
en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor naamloze vennootschappen.
De bestuurder(s) za(u)l(len), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
8.9. Vraagrecht
De leden van het bestuursorgaan en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen
die door de aandeelhouders worden gesteld.
Zij kunnen in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weigeren
op deze vragen te antwoorden.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
8.10. Eenhoofdig aandeelhouderschap
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
Luik B
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 9. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 10. Ontbinding Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde
duur:
1. Op voordracht van de Oprichters: de besloten vennootschap "Xana", met zetel te Pauwstraat 132,
9080 Lochristi, met ondernemingsnummer 0471.735.744, vast vertegenwoordigd door de heer
BURGERLMAN Luc, voornoemd; en
2. Op gezamenlijke voordracht van alle aandeelhouders: de besloten vennootschap "WillowTree",
met zetel te 9000 Gent, Coupure 53, bus 1, met ondernemingsnummer 0817.045.351, vast
vertegenwoordigd door de heer DE WAELE Wim, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 12 april 2021
worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de medewerkers van Moore Finance & Tax BV, die
te dien einde allen woonstkeuze doen te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 8 volmachten, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris