Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Immo RÖHL
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Messeweg 22
des Sitzes : 4761 Rocherath
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt am 6. Mai 2021 durch Notarin Morgane CRASSON, mit dem Amtssitz zu
Malmedy, welche ihr Amt im Rahmen der GmbH « Morgane CRASSON - Notarin » mit Sitz in 4960
Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt, enthaltend Gründung einer Aktiengesellschaft, wird folgender
Auszug veröffentlicht:
 
1) Herr RÖHL Elmar Robert, Ehegatte von Frau SOLHEID Elke, geboren zu Malmedy, am 3. August
1970, wohnhaft in 4761 Büllingen (Rocherath), Messeweg Nr 22, belgischer Staatsangehörigkeit;
2) Frau SOLHEID Elke, Ehegattin von Herrn RÖHL Elmar, wohnhaft in 4761 Büllingen (Rocherath),
Messeweg Nr 22, belgischer Staatsangehörigkeit.
Die Eheleute RÖHL-SOLHEID sind verheiratet unter dem Güterstand der Gütertrennung aufgrund
eines Ehevertrages beurkundet durch Notar Erwin Maraite, vormals mit dem Amtssitz zu Malmedy,
am 20. Mai 1992 und ohne diesen Güters¬tand im Nachhinein abgeändert zu haben;
 
haben eine Gesellschaft gegründet und die Statuten einer Aktiengesellschaft festgelegt mit der
Bezeichnung „Immo RÖHL“, welche ihren Sitz in 4761 Büllingen (Rocherath), Messeweg n° 22 hat
und über einen Anfangsbetrag an Eigenmitteln in Höhe von zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00
€) verfügen wird.
 
Vor der Gesellschaftsgründung haben sie, handelnd in ihrer Eigenschaft als Gründer der
Gesellschaft der unterzeichnenden Notarin den Finanzplan der Gesellschaft ausgehändigt, welcher
am 4. Mai 2021 erstellt wurde und worin der Anfangsbetrag an Eigenmitteln gerechtfertigt wird.
Sie haben sechshundertzwanzig (620) Aktien in bar gezeichnet zum Preis von jeweils einhundert
Euro siebenundsechzig Cent (100,00 €). Jede der so gezeichneten Aktien wurde integral freigemacht
durch Bareinzahlung und der Betrag der Einzahlungen in Höhe von zweiundsechzigtausend Euro
(62.000,00 €) wurde auf einem Sonderkonto auf Namen der in Gründung befindlichen Gesellschaft
bei der KBC Bank hinterlegt.
Die Gesellschaft verfolgt infolgedessen und ab sofort über einen Betrag in Höhe von
zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €).
 
Auszug der Statuten :
 
Artikel 1: Bezeichnung und Rechtsform
Die Rechtsform der Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft.
Ihre Bezeichnung lautet “ Immo RÖHL”.
  
Artikel 2: Geschäftssitz
Der Geschäftssitz wird in der Region Wallonien errichtet.
 
Artikel 3: Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, für eigene Rechnung
0767949691
Teil B
oder für Rechnung Dritten oder in Form einer Beteiligung mit diesen :
- Unternehmen für allgemeine Bauarbeiten; Rohbauarbeiten, Verputz- und Stuckateurarbeiten,
Estricharbeiten, Fliesen-, Marmor- und Natursteinarbeiten sowie Steinmetzarbeiten, Erdarbeiten,
Garten- und Landschaftsbauarbeiten, allgemeine Schreiner- und Bauschreinerarbeiten, Dachdecker-
und Abdichtungsarbeiten, Glaserarbeiten, Heizungs- und Sanitärarbeiten, Klima- und
Lüftungstechnik sowie Elektroinstallationen, sowie alles sonstigen Tätigkeiten eines
Generalunternehmens.
- den An- und Verkauf, sowie die Verwaltung von Immobilien jeglicher Art;
- die An- und Vermietung von Immobilien aller Art;
- die Errichtung und den Umbau von Gebäuden;
- Immobiliengeschäfte aller Art, mit Ausnahme jedoch der im Paragraph 3 des Königlichen Erlasses
vom sechsten September neunzehnhundertdreiundneunzig aufgeführten Tätigkeiten.
Die Gesellschaft ist zu allen zur Errichtung des Ge¬sellschaftszwecks und -gegen¬standes
notwendigen oder nütz¬lichen Geschäfte und Maßnahmen, zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger
oder ähnlicher als auch nicht gleicher und ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an solchen
Unterneh-men, zum Abschluss von Inter¬essengemeinschaften und zur Beteiligung an
vorübergehen¬den oder nicht befristeten Unternehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von
Lizen¬zen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobi¬liarischer und
immobiliarischer Art, die mit dem Gegenstand des Unter¬nehmens mittelbar oder unmittelbar in
Verbindung stehen, vornehmen.
Im Allgemeinen verfügt sie über die vollständige Rechts- und Geschäftsfähigkeit um alle Akten und
Handlungen zu tätigen, die einen direkten oder indirekten Bezug zu ihrem Gegenstand haben oder
die Verwirklichung dieses Gegenstandes direkt oder indirekt, ganz oder teilweise begünstigen
beziehungsweise erleichtern.
Sie kann sich in Form von Assoziierungen, Einlagen, Fusion, Finanzbeteiligungen oder auf anderem
Wege an allen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die den gleichen, einen
ähnlichen oder zusammenhängenden Gesellschaftszweck verfolgen oder die die Entwicklung der
Gesellschaft begünstigen oder die ihr neue Perspektiven bieten.
Sie kann sie Tätigkeit eines Verwalters oder Liquidators in anderen Gesellschaften ausüben. 
Die Gesellschaft kann Bürgschaften eingehen oder dingliche Sicherheiten für andere Gesellschaften
oder Privatpersonen leisten und dies im weitesten Sinne des Wortes.
Falls die Ausübung von verschiedenen Tätigkeiten abhängig sein sollte von der Zulassung zur
Berufsausübung, wird die Gesellschaft die Ausübung dieser Tätigkeiten abhängig machen von der
vorherigen Erfüllung dieser Bedingungen.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch Entscheidung der Generalversammlung, die darüber bei einer
Satzungsänderung berät, aufgelöst werden.
 
Artikel 5: Gesellschaftskapital
Das Kapital wird auf zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 €) festgelegt.
Es besteht aus sechshundertzwanzig (620) Stimmrechtsaktien ohne Angabe des Nennwertes,
nummeriert von 1 bis 620, wobei jede Aktie einem/ Sechs-hundertzwanzigstel des eingezahlten
Gesellschaftskapitals entspricht. 
 
Artikel 6: Erhöhung und Senkung des Kapitals
Das Kapital kann durch Entscheidung der Generalversammlung, die darüber wie bei einer
Satzungsänderung berät, erhöht oder reduziert werden.
Sollten im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und
Nießbrauch die Rückstellungen an das Kapital zurückfallen, so werden neue Aktien zugewiesen, die
dann dem bloßen Eigentümer als Eigentum und dem Nießbraucher zum Nießbrauch zustehen,
sofern zwischen dem bloßen Eigentümer und dem Nießbraucher nichts anderes vereinbart ist.
Sollte im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und
Nießbrauchrecht das Kapital durch Rückzahlung an die Aktionäre verringert werden, so gehören die
ausgeschütteten Beträge dem bloßen Eigentümer; dieser muss sie für die Ausübung des
Nießbrauchrechts durch den Nießbraucher zur Verfügung stellen, sofern zwischen dem bloßen
Eigentümer und dem Nießbraucher nichts anderes vereinbart ist.
 
Artikel 9: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und mit einer laufenden Nummer versehen.
Sie sind in einem am Geschäftssitz geführten Namensaktienverzeichnis eingetragen, das jeder
Teil B
Aktionär einsehen kann; dieses Verzeichnis enthält die im belgischen Gesetzbuch für Gesellschaften
und Vereinigungen festgelegten Angaben.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch
werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namensaktienverzeichnis mit
ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Artikel 10: Art der sonstigen Wertpapiere
Alle sonstigen Wertpapiere außer Aktien sind Namenspapiere; sie sind mit einer laufenden Nummer
versehen.
Sie werden in ein Namenspapierverzeichnis der Kategorie eingetragen, zu der sie gehören; dieses
Verzeichnis enthält die im belgischen Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen festgelegten
Angaben. Jeder Wertpapierinhaber kann dieses Verzeichnis für seine Wertpapiere einsehen.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einem Wertpapier in bloßes Eigentum und
Nießbrauch werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das
Namenspapierverzeichnis mit ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Artikel 11: Unteilbarkeit von Aktien
Keine Aktie ist teilbar.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer je Aktie an.
Sollte eine Aktie mehreren Miteigentümern gehören, so kann die Gesellschaft die Ausübung der
damit verbundenen Rechte aussetzen, bis eine einzige Person als Eigentümer des Wertpapiers
gegenüber der Gesellschaft bestimmt wird.
 
Artikel 12: Abtretung und Übertragung von Aktien - Vorkaufsrecht
I. Die entgeltliche oder unentgeltliche Abtretuung von Aktien sowie die Übertragung derselben von
Todeswegen an einen Nicht-Gesellschafter bedarf der Zustimmung und Genehmigung aller
Aktionäre.
Besagte Zustimmung ist nicht erforderlich im Falle der Abtretung oder Übertragung an den
Ehepartner des Abtretenden und an Abkömmlinge und Aszendenten in direkter Linie.
II. Wenn die Gesellschaft nur aus zwei Aktionären besteht und in Ermangelung einer abweichenden
Übereinkunft zwischen den Aktionären, muss der Aktionär, der einen oder mehrere Aktien abtreten
will, seinen Mitaktionär mittels eingeschriebenem Brief von seinem Vorhaben in Kenntnis setzen,
indem er den Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz des oder der vorgeschlagenen neuen
Eigentümer, die Anzahl der abzutretenden Aktien, sowie den gebotenen Preis angibt. Der andere
Aktionär hat alsdann das Recht, das Vorkaufsrecht geltend zu machen, indem er alle oder einen Teil
der angebotenen Aktien persönlich erwirbt oder indem er diese Aktien durch eine durch ihn zu be-
stimmende Drittperson kaufen lässt, deren solidarischer Bürge er bleibt und welche Drittperson durch
den abgetretenen Aktionär anzunehmen ist, wenn letzterer Aktionär bleibt, da er nicht alle seine
Aktien abtritt. Innerhalb der fünfzehn Tage nach dem eingeschriebenen Brief wodurch der Aktionär
seine Abtretungsabsicht mitgeteilt hat, muss der andere Aktionär dem Abtretungs- willigen mittels
eingeschriebenem Brief seine Entscheidung mitteilen : entweder übt er sein Vorkaufsrecht aus oder
er genehmigt die Abtretung. Seine Entscheidung muss nicht begründet werden. Wenn er innerhalb
der  hiervor vorgesehenen Frist und in der dargelegten Form keine Stellungsnahme abgegeben hat,
so wird vorausgesetzt, dass er die Abtretung angenommen hat.
III.  Wenn die Gesellschaft mehr als zwei Aktionäre umfasst und wenn diese sich nicht anders
geeinigt haben, wird folgendermaßern vorgegangen :
Der Aktionär, der seine Aktien an Nicht-Aktionär abtreten will, muss dieselben zunächst seinen
Mitaktionären anbieten.
Die Mitaktionäre können ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrem Anteil am Gesellschaftskapital
ausüben. Der betreffende Aktionär muss die Gesellschaft von seinem Vorhaben durch
eingeschriebenen Brief in Kenntnis setzen und zwar unter Angabe der hiervor im Punkt II
vorgesehenen Einzelheiten.
Innerhalb des Monats nach Erhalt dieses eingeschriebenen Briefes muss die Geschäftsführung eine
außerordentliche Generalversammlung einberufen, indem sie den Aktionären alle Angaben bezüglich
der beabsichtigten Abtretung mitteilt. Gelegentlich dieser Generalversammlung müssen die
anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären ob und in welchem Maße sie von ihrem
Vorkaufsrecht Gebrauch machen wollen. Nichtanwesende oder nicht vertretene Aktionäre, sowie
Aktionäre, die sich einer Erklärung enthalten, werden angesehen, als ob sie auf das Vorkaufsrecht
verzichtet hätten.
Das Vorkaufsrecht, von welchem ein Aktionär keinen Gebrauch machen sollte, überträgt sich auf die
übrigen Aktionäre im Verhältnis zu deren Beteiligung am Kapital. Das Vorkaufsrecht überträgt sich
solange, bis nur noch ein Aktionär übrig bleibt, der von dem Vorkaufsrcht aller anderen Aktionäre
Teil B
Gebrauch zu machen wünscht.
Erst wenn dieser Aktionär erklärt, dass er von seinem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch zu machen
wünscht, können ake Aktien Dritten abgetreten werden.
Im Falle der Ausübung des Vorkaufsrechtes hat der veräußerungswillige Aktionär innerhalb von drei
Monaten nach der Durchführung der Generalversammlung die Aktien gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen zu übertragen.
Der Erwerber hat den Kaufpreis innerhalb desselben Zeitraums zu entrichten.
Der Kaufpreis für die Ausübung des Vorkaufsrechtes wird festgesetzt auf Grund der Jahresbilanz, die
der Generalversammlung, die über das Vorkaufsrecht beschlossen hat, vorausgeht.
Diese Bilanz muss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellt werden und hat
ausreichende Rückstellungen für Risiken, insbesondere für Steuern zu enthalten, soweit sie die
Bilanzperiode betreffen.
In dem ermittelten Kaufwert der Aktien dürfen keine immateriellen Werte und keine sonstigen stillen
Reserven enthalten sein.
VI. Im Falle der Schenkung unter Lebenden werden der oder die Schenk-nehmer erst Aktionär,
nachdem sie durch die Mitaktionäre angenommen wurden und zwar entsprechend den hiervor für
entgeltliche Abtretungen vorgesehenen Betsimmungen, ohne dass allerdings ein Vorkaufsrecht
ausgeübt werden könnte.
Falls die Abtretung oder Übertratung von Aktien unter Lebenden abgelehnt wird, sind die
Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen maßgebend.
V. Die Erben und Vermächtnisnehmer, die in Ermangelung einer Zustimmung der überlebenden
Aktionäre nicht Aktionäre werden können, haben Anspruch auf den Wert der ihnen durch Erbschaft
übertragenen Anteile.
Sie können den Rückkauf durch eingeschriebenen, an den Verwaltungsrat gerichteten Brief
beantragen.
Der Verwaltungsrat stellt den anderen Aktionären unverzüglich eine Kopie dieses Antrages zu.
Die Festsetzung des Preises erfolgt in diesem Falle wie vorstehend gesagt.
Im Übrigen gelten beim Ableben eines Aktionärs die gesetzlichen Be-stimmungen.
VI. Alle Übertragungen gelten der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst nach Eintragung in das
Aktionärsregister gemäß den Bestimmungen des Gesetzuches der Gesellschaften und der
Vereinigungen.
VII. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs sind unter keinem Vorwand
berechtigt auf das Geschäftsvermögen oder die Schriftstücke der Gesellschaft Siegel anlegen zu
lassen oder sich auf irgendeine Art in die Geschäftsführung einzumischen.
 
Artikel 13: Zusammensetzung des Verwaltungsrates
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus der gesetzlich verlangten
Mindestanzahl von Mitgliedern zusammensetzt.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre
ernannt.
Falls ein Kandidat im Falle seiner Ernennung keine Stimmenmehrheit bekommt, wird eine Stichwahl
zwischen den Kandidaten durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheit bei der Stichwahl wird der älteste Kandidat gewählt.
Die Generalversammlung kann mit sofortiger Wirkung und ohne Begründung das Mandat jedes
Verwaltungsratsmitglieds beenden.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Das Mandat der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder, die nicht wiedergewählt wurden, endet
unmittelbar nach der Generalversammlung, auf der die Wiederwahl erfolgte.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann dem Verwaltungsrat seinen eigenen Rücktritt formlos
mitteilen. Es kann selbst alle notwendigen Schritte einleiten, damit das Ende seines Mandats Dritten
gegenüber wirksam ist.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist gehalten, seine Aufgabe nach seinem Rücktritt weiter
wahrzunehmen, bis innerhalb einer angemessenen Frist Ersatz gefunden wurde.
 
Artikel 14: Vorsitz des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen delegierten Verwalter ernennen.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden wird er vom delegierten Verwalter ersetzt oder, falls kein
delegierter Verwalter vorhanden ist, durch ein anderes, von seinen Kollegen dazu bestimmtes
Mitglied oder, falls keine Einigung zustande kommt, vom ältesten der anwesenden Mitglieder.
 
Artikel 15: Einberufung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder, falls dieser verhindert
Teil B
ist, des delegierten Verwalters oder, falls kein delegierter Verwalter vorhanden ist, durch ein anderes
von seinen Kollegen bestimmtes Mitglied und zwar sobald das Interesse der Gesellschaft dies
verlangt, sowie innerhalb von acht Tagen nach einer diesbezüglichen Aufforderung durch zwei
Mitglieder des Verwaltungsrates.
Die Sitzung findet an dem in der Einberufung angegebenen Ort statt oder, wenn kein Ort angegeben
ist, am Sitz der Gesellschaft.
 
Artikel 16: Beschlüsse des Verwaltungsrates
Wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, kann der Verwaltungsrat
rechtsgültig Beschlüsse fassen und Entscheidungen treffen.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem seiner Kollegen Vollmacht erteilen, ihn auf einer vom
Verwaltungsrat anberaumten Sitzung zu vertreten und an seiner Statt abzustimmen. Diese Vollmacht
muss schriftlich erteilt werden Der Vollmachtgeber gilt in diesem Fall als anwesend.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen seiner Kollegen vertreten.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann auch, sofern die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates
persönlich anwesend ist, schriftlich Stellung nehmen und seine Stimme schriftlich abgeben
(gegebenenfalls: oder durch andere Kommunikationsmittel auf einem materiellen Träger).
Der Verwaltungsrat kann über Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, nur dann rechtgültige
Beschlüsse fassen und entscheiden, wenn alle Mitglieder auf der Sitzung anwesend sind und dazu
ihr Einverständnis geben.
Dieses Einverständnis gilt als gegeben, wenn im Protokoll kein Einspruch festgehalten wird.
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates können bei Einstimmigkeit der Mitglieder schriftlich
getroffen werden.
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt.
 
Artikel 17: Protokolle des Verwaltungsrates
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die von allen
Mitgliedern unterzeichnet werden, die an den Beschlüssen teil-genommen haben, oder mindestens
von denjenigen, die an der Mehrheitsbildung beteiligt waren.
Diese Protokolle werden in einem besonderen Verzeichnis hinterlegt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können verlangen, dass ihre Meinungen oder Einwände gegen
eine Entscheidung des Verwaltungsrates ins Protokoll aufgenommen werden.
Alle Exemplare und Auszüge aus den Protokollen werden wie folgt unterzeichnet vom Vorsitzenden
oder mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungs-rates.
 
Artikel 18: Vollmachten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat die Vollmacht, alle notwendigen oder zweckdienlichen Handlungen für die
Durchführung des Gesellschaftsgegenstands vorzunehmen, ausgenommen solche, die laut Gesetz
oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Artikel 19: Laufende Verwaltung
Der Verwaltungsrat kann die laufende Verwaltung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf
diese Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder übertragen, die den Titel delegierter
Verwalter tragen.
Der Verwaltungsrat bestimmt, ob sie allein oder gemeinsam handeln.
Die mit der laufenden Verwaltung Beauftragten können in Bezug auf diese Verwaltung jedem
Bevollmächtigten Sonderaufgaben zuweisen.
Der Verwaltungsrat legt die Zuordnung und eventuellen Entlohnungen für die mit der laufenden
Verwaltung betrauten Beauftragten fest. Er kann ihre Mandate jederzeit zurückziehen.
 
Artikel 20: Vertretung der Gesellschaft
1. Alle Handlungen, die die Gesellschaft rechtlich und in allen Angelegenheiten binden, sind
rechtsgültig, wenn sie wie folgt unterzeichnet sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates und
einem Mitglied des Verwaltungsrates, die gemeinsam handeln.
2. Im Rahmen der laufenden Verwaltung wird die Gesellschaft in allen Handlungen und vor Gericht
ebenfalls rechtsgültig von der oder den Personen vertreten, die mit dieser Verwaltung beauftragt
wurden; sie können alleine oder gemeinsam handeln.
3. Siemüssen ihre Vollmachten nicht gegenüber Dritten nachweisen.
 
Artikel 21: Entlohnung der Verwaltungsratsmitglieder
Die Ausübung des Mandats eines Verwaltungsratsmitglieds erfolgt unentgeltlich, es sei denn, die
Generalversammlung trifft eine gegenteilige Entscheidung.
Teil B
Bei jeder Ernennung kann die Generalversammlung entscheiden, ob und in welchem Maße die
Beauftragung eines Verwaltungsratsmitglieds mit einer festen oder variablen Vergütung entlohnt
wird.
 
Artikel 23: Durchführung und Einberufung
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am zweiten Freitag des Monats Juni um zwanzig
Uhr zusammen. Wenn dieser Tag ein Sonntag oder Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten
folgenden Werktag selben Uhrzeit statt.
 
Artikel 34: Geschäftsjahr – Jahresabschluss
Der Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Nach erfolgter Gründung der Gesellschaft sind die Aktionäre zu einer Generalversammlung
zusammengetreten und fassten folgende Beschlüsse einstimmig :
 
1. Abschluss des ersten Geschäftsjahres :
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 6. Mai 2021 und endet am 31. Dezember 2021.
 
2. Erste Generalversammlung :
Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt am zweiten Freitag des Monats Juni 2022 um
20 Uhr.
 
3. Adresse des Gesellschaftssitzes :
Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet wie folgt : 4761 Büllingen (Rocherath), Messeweg Nr 22.
 
4. Bezeichnung der Mitglieder des Verwaltungsrats : 
Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschaft nur 2 Aktionäre hat und in Ausführung der
Bestimmungen des Artikels 7:85 §1, Absatz 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und der
Vereinigungen hat die Versammlung beschlossen, die Anzahl der Mitglieder auf zwei (2) zu
begrenzen.
Werden als Verwalter bezeichnet :
-Herr RÖHL Elmar,  der dies ausdrücklich angenommen hat;
-Frau SOLHEID Elke, die dies ausdrücklich angenommen hat.
Diese Mandate enden nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2027.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich eines anderslautenden Beschlusses.
 
5. Kontrolle :
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien hat die Versammlung beschlossen, augenblicklich keinen
Kommissar zu ernennen.
 
6. Übernahme der im Namen der Gesellschaft in Gründung eingegangenen Verpflichtungen
Sämtliche Verbindlichkeiten sowie alle damit verbundenen Verpflichtungen, sowie sämtliche
Tätigkeiten die seit dem 1. Januar 2021 durch einen oder mehrere der Erschienenen im Namen und
für Rechnung der Gesellschaft in Gründung eingegangen worden sind, werden durch die
gegenwärtig gegründete Gesellschaft übernommen durch Beschluss des Verwaltungsorgans,
welches ab dem Tage des Erhalts der Rechtspersönlichkeit durch die Gesellschaft in Kraft treten
wird. 
 
7. Ständiger Vertreter :
Falls die gegenwärtig gegründete Gesellschaft das Mandat einer Verwalterin erhalten oder als
Verwalterin in einer anderen Gesellschaft ernannt werden sollte, so beschließt die gegenwärtige
Generalversammlung Herrn RÖHL Elmar, hier anwesend, der dies annimmt, zum ständigen Vertreter
der Gesellschaft für die Ausübung dieser Mandate zu ernennen.
Die Dauer dieses Mandats ist zeitlich nicht begrenzt.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
 
8. Befugnisse :
Herr RÖHL Elmar und Frau SOLHEID Elke oder jede andere durch sie bezeichnete Person werden
zu ad hoc Bevollmächtigten der Gesellschaft ernannt zwecks Unterzeichnung jeglicher Dokumente
und Unterlagen und für die Erledigung sämtlicher Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung
Teil B
und im Hinblick auf die Eintragung der Gesellschaft in der zentralen Datenbank der Unternehmen
und zwar mit der Befugnis gemeinsam oder getrennt zu handeln.
Zu diesem Zweck erhalten die ad hoc Bevollmächtigte die Befugnis um in diesem Zusammenhang
sämtliche Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft einzugehen, alle notwendigen Erklärungen
abzugeben, sämtliche Dokumente zu unterzeichnen und im Allgemeinen alles Notwendige zu tun im
Hinblick auf die Ausführung ihres Mandats.
Sämtliche durch die gegenwärtige erste Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden
rechtsgültig ab dem Zeitpunkt an den die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit erhalten hat, das
heißt ab dem Datum der Hinterlegung der Gründungsurkunde der Gesellschaft beim zuständigen
Unternehmensgericht.
 
VERWALTUNGSRAT
 
Sind zu einer ersten Verwaltungsratssitzung: die beiden vorgenannten ersten Mitglieder des
Verwaltungsrates und haben folgende Ernennungen beschlossen:
 
-   Vorsitzender des Verwaltungsrates : Herr RÖHL Elmar, der dies angenommen hat, wird zum
Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt;
 
-   Delegierte Verwaltungsratsmitglieder : Herr RÖHL Elmar und Frau SOLHEID Elke,  die dies
angenommen haben,  werden zu delegierten geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern
ernannt mit der Befugnis gemeinsam oder getrennt zu handeln.
 
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
 
 
 
 
 
Morgane CRASSON,
Notarin.
 
Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung der Gründungsurkunde