Ondernemingsnr	BE0760.390.720
Naam
APYC AOC	¡ voluit)
*	( verkort:
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
HAESENDONCKSTRAAT 62 BUS 3, 1800 VILVOORDE	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Jean-Luc Peers, te
Vilvoorde, op twaalf december tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap "APYC AOC", met zetel te 1800 Vilvoorde,
Haesendonckstraat 62 bus 3, de volgende beslissingen genomen heeft :
1: Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 oktober 2024, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 31 mei 2024 is toegevoegd ;
- het verslag van Valérie Denis, bedrijfsrevisor bevoegde
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "CDP PETIT & CO", de dato 14
november 2024 en daartoe aangewezen door het bestuursorgaan van de
vennootschap in toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van
ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva van de besloten
vennootschap APYC AOC die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuiteit per 5 november 2024 met een balanstotaal van 1.059,62 EUR
en netto-passief van 11.611,15 EUR een getrouw beeld van de toestand van de
besloten vennootschap APYC AOC, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van
toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die
Luik B - vervolg
op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering per 12 december 2024.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden
ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een
schriftelijk akkoord ten aanzien van aandeelhouder tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva, afgesloten op 5 november 2024, die een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van
de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan
van 5 november 2024 om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 12
december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling.
In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en
passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de consignatie van de
nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van
de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met
de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de
bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis
van onze controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van
activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons
Luik B - vervolg
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle
schulden werden terugbetaald/de nodige gelden werden geconsigneerd om te
voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Er bestaat een
schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de
procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen."
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. Alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd
op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris,
een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 2:71,
§2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding
van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
5. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouders.
3. Derde beslissing: Vaststelling einde boekjaar
Luik B - vervolg
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit
van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurders en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurder, te weten de heer de POSSON Alexandre Paul,
voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder.
5. . Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris
te acteren dat de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres: 1800
Vilvoorde, Haesendonckstraat 62.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart aan de heer de POSSON Alexandre Paul,
voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te
verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de
voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip
van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele
andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan het
boekhouderkantoor "DELCA INTERNATIONAL", met zetel te 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 510, ondernemingsnummer BE 0406.800.776, of diens
gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de
mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
Luik B - vervolg
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de bestuurder