Ondernemingsnr : 0872612493
Naam
(voluit) : DANNY CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 173
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 8 april
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “DANNY CARS”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Er werd besloten om de overdrachts- en overgangsregeling van aandelen onder levenden en bij
overlijden aan te passen.
4) Er werd besloten de statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer BELLIO Danny Athos, geboren te Genk op 5 februari 1959, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Driehoeksstraat 10;
- Mevrouw ERKENS Michaela Marta, geboren te Radevormwald (Duitsland) op 9 februari 1961,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Driehoeksstraat 10.
Er werd tevels besloten om eveneens de gewone zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer BELLIO Sandro Marc Nelleke, geboren te Genk op 13 november 1985, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Wolverik 18.
- De heer BELLIO Christiano Johannes Tanja, geboren te Genk op 3 juni 1993, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Grote Baan 173.
Aan alle zaakvoerders werd kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Er werd verder besloten om onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming van alle voornoemde
zaakvoerders tot gewone bestuurders, met ingang van heden voor onbepaalde duur.
Alle bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en hebben bevestigd dat deze
aanvaarding door de wet niet is verboden.
5) Er werd besloten dat de vennootschap voortaan naar in en buiten rechte kan vertegenwoordigd
worden door iedere bestuurder, afzonderlijk handelend.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “DANNY CARS”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte wagens voor personenvervoer, inclusief deze voor
speciale doeleinden (bijvoorbeeld ambulances), in motorfietsen, fietsen, aanhangwagens en boten,
grasmachines, machines in de ruimste zin;
- de in- en uitvoer hiervan;
- alle onderhoud en reparaties aan hiervorengenoemde voertuigen en machines;
- werkplaats voor carrosserieherstelling;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte onderdelen en accessoires en de in- en uitvoer
hiervan;
- carwash en kuisen van wagens;
- las- en plooiwerken;
- constructiewerken;
- draai- en freeswerken;
- vervoer van goederen en personen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met
eigen voertuigen als met voertuigen van derden;
- tuning, ombouwen van wagens, boten, motors;
- verhuur van voertuigen, machines, materiaal enzovoort;
- het toestaan en aanvaarden van leningen van bestuurders.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle om het even welk verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
3.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om ge-wichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van een
buitengewone algemene vergadering met in-achtneming van de vormen bepaald voor de
statutenwijziging.
Een niet-statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eer-der effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand mei om negentien (19.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
6.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
7.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 173.
8) Er werd besloten om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.