Ondernemingsnr : 0504865994
Naam
(voluit) : REPLICA 4U
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 82
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoen te Aalst op 18 december 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing kapitaal – Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)  van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening  om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze
middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Derde besluit:  Wijziging voorwerp
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan dd. 24 november 2020 inhoudende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. b) De vergadering beslist
unaniem tot wijziging van het voorwerp door schrapping van de huidige tekst van artikel 3 van de
statuten en vervanging door een volledig nieuwe tekst, zoals hierna opgenomen in de goedgekeurde
nieuwe tekst van de statuten.
Vierde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met de
voorgaande wijziging(en).
De aandeelhouders wensen tevens de schrijfwijze van de benaming aan te passen en voortaan aan
Luik B
te nemen als benaming : REPLICA4U.De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van
de NIEUWE STATUTEN (hierna bij uittreksel volgend) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “REPLICA4U”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en
in het buitenland, zowel via groothandel, kleinhandel als via het internet, allen of in samenwerking
met derden of als tussenpersoon de uitoefening van volgende activiteiten:
    •   Ontwerp, productie, afwerking en plaatsing van: alle binnen en buitenreclame, spandoeken,
reclameborden, reclame installaties, reclame aanhangwagens, displays, vitrinekasten, lichtreclames,
vlaggen, winkelinrichtingen, relatiegeschenken, promotiemateriaal, voertuigbelettering, en
decoratieve prints;
    •  Het uitoefenen van een grafische designonderneming;
    •  Het ontwerpen en hertekenen van teksten, logo’s en (merk)namen;
    •  Het in concessie of in gebruik geven en krijgen van private of openbare ruimte voor publicitaire
en marketingdoeleinden;
    •  Het ontwerpen en realiseren van drukwerk;
    •  Standenbouw;
    •  Fabricage, verkoop en plaatsing van alle toebehoren met betrekking tot publicitaire installaties
en acties;
    •  Fabricage, verkoop en plaatsing van allerhande goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
publiciteit kunnen te maken hebben;
    •  Doorverkoop van alle te bedrukken en te borduren goederen, bedrukt of onbedrukt;
    •  Fabricage, ontwerp en plaatsing van alle soorten kleeffoliën, al dan niet uitgesneden, bedrukt of
digitaal geprint;
    •  Ontwerp, ontwikkeling support en hosting van websites en applicaties;
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites en alle sociale media;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Reclamebureaus;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Het ontwerpen, verkopen, produceren en plaatsen van interieurinrichting. Het geven van advies
rond decoratie, interieur en inrichten van particuliere woningen, bedrijfspanden en kantoren;
    •  Het doorverkopen van meubels en decoratie, vloerbedekking inclusief tapijten;
    •  Het uitvoeren van managementopdrachten;
    •  Dienstverlening aan en het verstrekken van adviezen inzake financiële, technische, commerciële
en administratieve aangelegenheden, en in het algemeen alle adviezen met betrekking tot een
commercieel beleid of een algemeen beheer, aan bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
Luik B
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De algemene vergadering
die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn  De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet
in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, ook al zijn er meerdere, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de
maand juni om 10.00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders 
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Onverminderd de regels betreffende de
wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden,
kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De aandeelhouders mogen hun stem niet
vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Jacobs Gunther en de heer
Schoukens Pascal, samenwonend te 1790 Affligem, Molleweg 1,  ontslag te verlenen uit hun functie
en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Voornoemde bestuurders
verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te:
9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg 82 (vermits het adres van de zetel van de vennootschap
niet meer in de statuten wordt opgenomen);
Zevende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan “De Reuse Accountants &
Belastingconsulenten BV”  te 1790 Affligem, Balleistraat 49 , vertegenwoordigd door  De Reuse Dirk,
evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van
de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte de dato 18.12.2020; bijzonder verslag bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 WVV; gecoördineerde statuten;