10 JAN. 2020
*25008913*
OnderGriffieak
Ondernemingsnr : BE 0473.602.993
Naam
SANTERRA	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Fabrieksweg 13, 3190 Boortmeerbeek	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV EINDHOF als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV EINDHOF, met zetel te 1910
Kampenhout Gursomstraat 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Joris Crynen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Eindhof BV
Rechtspersoon Eindhof BV heeft Joris Crynen, met woonplaats te 1910 Kampenhout
Gursomstraat 19, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Eindhof BV van Joris Crynen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van BV MIBALDO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV MIBALDO, met zetel te 9790
Wortegem-Petegem Kasteelstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
23/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Ontslag van Michaël Dossche als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Mibaldo BV
Rechtspersoon Mibaldo BV heeft Michaël Dossche, met woonplaats te 9790 Wortegem-Petegem
Kasteelstraat 12, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Mibaldo BV van Michaël Dossche als zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Ontslag van BV KDI als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV KDI, met zetel te 9840 De Pinte
Acacialaan 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
6/ Ontslag van Kelly Dossche als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon KDI BV
Rechtspersoon KDI BV heeft Kelly Dossche, met woonplaats te 9840 De Pinte Acacialaan 11,
ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon KDI BV van Kelly Dossche als zijn vaste vertegenwoordiger.
7/ Benoeming van BV KEMIDO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV KEMIDO, met zetel te Kampenhout
1910 Gursomstraat 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
8/ Benoeming van Isabelle De Schutter als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Kemido BV
Rechtspersoon Kemido BV heeft Isabelle De Schutter, met woonplaats te 1910 Kampenhout
Gursomstraat 19, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Kemido BV van Isabelle De Schutter als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 23/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV EINDHOF als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV EINDHOF, met zetel te 1910 Kampenhout
Gursomstraat 19, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 23/12/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Joris Crynen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Eindhof BV
Rechtspersoon Eindhof BV heeft Joris Crynen, met woonplaats te 1910 Kampenhout
Gursomstraat 19, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
23/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon Eindhof BV van Joris Crynen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 23/12/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 23/12/2024.
Voor de vennootschap
Eindhof BV vast vertegenwoordigd door Joris Crynen
Bestuurder