Ondernemingsnr : 0652879878
Naam
(voluit) : MAURINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plaggenstraat 70
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte voor notaris Yves Clercx, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 4 augustus
2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
     1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
ook genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
     2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in
een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
     3) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
     4) Vaststelling dat het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder, van voornoemde heer MAURINA
Mauro, van rechtswege werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
     Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal zijn.
     5) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te
1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 - ondernemingsnummer 0451.657.041, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschaps-mandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves Clercx
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten