Ondernemingsnr : 1018094578
Naam
(voluit) : GOOSSENS ELECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofkwartier(HRT) 30A
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GOOSSENS ELECTRO",
waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Magazijnenstraat 16, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 10, 11 en 12 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen door
de volgende tekst:
"TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de duurtijd van
hun mandaat bij gebreke waaraan dit geacht wordt van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Voorzitterschap
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuursorgaan kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan wordt in vergadering bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden op
de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op het adres
van de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Het
bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van
degene die de vergadering van het bestuursorgaan voorzit haar doorslaggevend karakter tot het
bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen
worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.".
TWEEDE BESLISSING: Bevestiging verplaatsing zetel.
De vergadering neemt kennis en bevestigt voor zoveel als nodig de beslissing van het
bestuursorgaan de dato 31 december 2024 waarbij de zetel met ingang van 1 januari 2025 werd
verplaatst van 2200 Herentals, Hofkwartier 30A naar 2235 Hulshout, Magazijnenstraat 16.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingadviseurs, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan
een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende
stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris