Ondernemingsnr : 0845856034
Naam
(voluit) : KLIMACALOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot Speurestuk 6
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 28
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “KLIMACALOR” besloten
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Groot Speurestuk 6, en met
ondernemingsnummer 0845.856.034, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 9830 Sint-Martens-Latem, Groot
Speurestuk 6
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
25.12 Vervaardiging van metalen deuren en vensters
33.11 Reparatie van producten van metaal
33.12 Reparatie van machines
41.20 Burgerlijke en utiliteitsbouw
42.22 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
43.21 Elektrische installatie
43.22 Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
43.29 Overige bouwinstallatie
43.31 Stukadoorswerk
43.32 Schrijnwerk
43.33 Vloerafwerking en behangen
43.34 Schilderen en glaszetten
46.13 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46.15 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46.43 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
46.47 Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
46.62 Groothandel in gereedschapswerktuigen
46.69 Groothandel in andere machines en werktuigen
46.73 Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
46.74 Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
47.52 Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels
71.12 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
71.20 Technische testen en toetsen
82.99 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zowel in België als in het buitenland mag de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 900 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van 1) de heer BOFFÉ Alwin Martin Maria, wonend te 9820 Merelbeke, Koninginlaan 41
en van 2) De heer DEWEERT Youri Maury, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Groot Speurestuk
6 van rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de derde zaterdag van de maand juni om 17u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor Van
Hoecke”, met zetel te 9880 Aalter, Bosheide 51, ondernemingsnummer 0456.537.329, alsook haar
aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte en onderhandse volmachten werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.