Ondernemingsnr : 0697972903
Naam
(voluit) : BLOEMISTERIJ LATHOUWERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenveldstraat 20
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 19
november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
"BLOEMISTERIJ LATHOUWERS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Besluit
De vergadering besluit om de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen teneinde het
boekjaar te laten eindigen op eenendertig december van ieder jaar en het volgende boekjaar te laten
aanvangen op één januari daaropvolgend. Het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op
één april tweeduizend twintig wordt vervroegd afgesloten op eenendertig december tweeduizend
twintig.
De vergadering besluit om dienvolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. De
eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per
eenendertig december tweeduizend twintig, zal gehouden worden op de laatste donderdag van de
maand juni van het jaar tweeduizend eenentwintig.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal (ten belope van honderd vijfentachtigduizend driehonderd euro
(185.300,00 €)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (nihil), van rechtswege omgezet zijn in
een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te behouden.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering voor wat betreft de
terminologie (doel => voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam BLOEMISTERIJ LATHOUWERS.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
- De aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de distributie, import
en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking of uitbating van een handel van: bloemen,
planten, bomen, zaden, pootgoed, plantgoed, graan en bloem, teeltaarde, humus, meststoffen,
sproeistoffen, fruit en citrusvruchten, pit-en steenvruchten, kunstbloemen, decoratieartikelen in het
algemeen, bloembollen in het algemeen, hout, afsluitingen, tuinhuizen, carports, grasmachines,
allerhande tuinbouwmachines, tuinmaterialen en –gereedschappen, barbecuemateriaal,
bouwmaterialen, verlichtingsartikelen, sierraden, tuinbeelden, pellets, houtskool en diverse
brandstoffen, voedingsproducten voor dieren, meubels en tuinmeubelen, vloerbedekking,
bloembakken, bloempotten, textielwaren en schoeisel, artikelen voor sport en visvangst, kleine
huisdieren, bakkerijgrondstoffen, eetwaren, groenten en fruit, kaarsen, potterie, glaswerk, ijzerwaren,
verzorgingsproducten, onderhoudsproducten en bijbehorende toestellen voor binnen en buiten,
huishoudartikelen (serviesgoed, glas, bestek, potten en pannen), boeken, en tijdschriften, week- en
dagbladen, papierwaren, lederwaren, stoffen, verf en behangpapier, geschenkartikelen en andere
goederen en producten die verband houden met tuin, huishoud, decoratie en hobby:
- Kwekerij, opslag en vervoer van diverse bovenvermelde artikelen;
- Makelarij, vervaardiging en onderhoud van diverse bovenvermelde artikelen;
- Verhuring en verzorging van bovenvermelde artikelen en diverse roerende goederen;
- Tuinarchitectuur;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, aanplantingen, vijvers, zwembaden, terrassen,
paden, opritten, sportvelden en aanverwante werken;
- Het organiseren en realiseren van workshops, tentoonstellingen, recepties, evenementen, public
relations activiteiten en markonderzoek;
- Het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen en
diensten en concepten;
- Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin;
- Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
De inbrengen (bij en sedert de oprichting) worden vertegenwoordigd (werden vergoed) door duizend
achthonderd drieënvijftig (1.853) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing werd, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd
vijfentachtigduizend driehonderd euro (185.300,00 €).
Voor de toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk
onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend
een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.
Artikel 13.
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
b) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag meer dan
vijftienduizend euro (15.000,00 €), of alle rechtshandelingen houdende vervreemding of
hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, zal (ingeval er meerdere bestuurders
zijn die afzonderlijk bevoegd zijn) de optredende bestuurder het voorafgaand akkoord van de andere
bestuurder(s) moeten bekomen.
c) Ingeval van inrichting van een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt het collegiaal
bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
elke laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Artikel 23.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 24.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 27.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten: de heer
LATHOUWERS Rudy Jozef, geboren te Bilzen op één juni negentienhonderd éénentachtig, wonende
te 3740 Bilzen, Dulgaardstraat 6.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering (her)benoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer LATHOUWERS Rudy, voornoemd,
hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet door
de wet is verboden.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen (Eigenbilzen),
Steenveldstraat 20.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
Luik B
vergadering
(get. notaris Xavier VOETS)