Nº d'entreprise : 0836 261 051
Nom
(en entier) : International SOS Europe Government Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Esplanade 1 bte 7 - 1020 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination - Révocation
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15/11/2024
Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité ce qui suit :
1.Nomination de Mr. Laurent Sabourin en tant qu'administrateur de la Société
L'Assemblée nomme Mr. Laurent Sabourin, domicilié à Singapour, comme administrateur de la Société aved
effet immédiat à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.
Le mandat de Mr. Laurent Sabourin n'est pas rémunéré et est pour une durée indéterminée.
2.Nomination de Mr. Edward Oliver Button en tant qu'administrateur de la Société
L'Assemblée nomme Monsieur Edward Oliver Button, domicilié au Royaume-uni, comme administrateur de
la Société avec effet immédiat à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.
Le mandat de Monsieur Edward Oliver Button n'est pas rémunéré et est d'une durée indéterminée.
3.Procuration spéciale.
L'Assemblée décide de donner une procuration spéciale à Mme Carine Briot, avec pouvoir de substitution,
pour représenter la société dans l'accomplissement des formalités au greffe du tribunal de l'entreprise compétent,
en ce compris la signature et le dépôt des formulaires de publication requis, nécessaires à la publication des
décisions susmentionnées aux annexes du Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la société à la
Banque-Carrefour des Entreprises
Mme Carine Briot mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à'
ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Extrait des décisions des administrateurs du 15/11/2024
Les administrateurs décident de révoquer le mandat de délégué à la gestion journalière de la société confiée
à Mr. Rachid HADDOUCHI, avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion
Conformément à l'article 14 des statuts de la société, les administrateurs confient la gestion journalière de la
société à Mme Carine BRIOT, avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion et pour une durée illimitée.
Elle portera le titre de «déléguée à la gestion journalière».
Le mandat de délégué à la gestion journalière sera exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 14 des statuts de la société, Mme Carine BRIOT, en sa qualité de déléguée à la
gestion journalière, représente valablement la société pour tous les actes au sein de la gestion journalière.
Pour autant que nécessaire, Mme Carine BRIOT bénéficie également d'un mandat spécial pour les actes
suivants :
-la signature pour réception des lettres et envois recommandés des offices des postes, des douanes, des
services de livraison, des chemins de fer nationaux et communautaires, des services de transport par rail, par
eau ou par air ;
-diriger et développer les activités journalières de la société, sous la supervision des administrateurs;
-représenter la société vis-à-vis de l'État et de toutes les administrations provinciales et municipales, des
autorités fiscales, des douanes, des administrations postales, télégraphiques et téléphoniques, des chemins de
fer nationaux et communautaires, des services de transport aérien et de tous les autres services publics et signer
tous les engagements vis-à-vis de ces autorités, services et sociétés;
-prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions et les recommandations des
administrateurs ;
-accomplir toutes les formalités relatives à l'enregistrement, la modification ou la suppression auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l'Administration de la TVA, la publication aux Annexes du Moniteur
belge et le dépôt des comptes annuels, et à cet effet, signer également tous les documents et actes, y compris
tous les documents et formulaires nécessaires vis-à-vis des autorités compétentes et du tribunal de l'entreprise.
Mme Carine BRIOT a déclaré accepter les pouvoirs qui lui sont conférés et a déclaré, conformément à l'article
2:54 du Code des sociétés et associations, élire domicile au siège social de la société, soit à 1020 Bruxelles,
Esplanade du Heysel 1 boîte 7.
Serge Solau
Mandataire