Ondernemingsnr : 0895681766
Naam
(voluit) : STURZO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 3 november 2022, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
STURZO INVEST, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat, 185, RPR Gent, afdeling Brugge, nummer
0895.681.766, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.170.000,00) en de wettelijke reserve (€
17.000,00) van de vennootschap, hetzij samen één miljoen honderd zevenentachtigduizend euro (€
1.187.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk eventuele vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door
ondernemingsrechtbank.
Elke eventuele verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt
vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen",
respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de terminologie (onder meer doel
=> voorwerp).
De naam, het boekjaar en de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «STURZO INVEST».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
- Het aankopen, verkopen, ruilen, verhuren, en ter beschikking stellen van bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen en van onroerende zakelijke rechten;
- Projectontwikkeling;
- Het vestigen, verlenen en verhandelen van zakelijke onroerende rechten;
- De promotie van de ontwikkelde projecten en het verlenen van allerhande diensten die hiermede
verband houden;
- Het huren en verhuren van onroerende goederen;
- Het verwerven van deelnemingen in rechtspersonen en het uitoefenen van mandaten in
vennootschappen;
- Het toestaan van leningen aan en het zich borg stellen voor ondernemingen en vennootschappen
waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een juridisch, financieel of commercieel
belang bezit,
- Het verlenen van adviezen op financieel, technisch, juridisch, administratief en commercieel gebied.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    1.  mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen
of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzeventienduizend (117.000) Klasse A-aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten, Klasse A en Klasse B. De aandelen die toebehoren aan de
oprichters van de vennootschap behoren tot de Klasse A (de Klasse A-aandeelhouders).
De aandelen die na de oprichting worden uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging of
die ingevolge overdracht onder de levenden of overgang ingevolge overlijden zullen toebehoren aan
Luik B
andere aandeelhouders dan de oprichters behoren tot Klasse B (de Klasse B-aandeelhouders).
Aandelen van de Klasse A die overgedragen worden aan een Klasse B-aandeelhouder zullen
automatisch omgevormd worden tot aandelen van de Klasse B. Aandelen van de Klasse B die
overgedragen worden aan een Klasse A-aandeelhouder worden van rechtswege omgevormd tot
aandelen van de Klasse A.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
natuurlijke of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering.
De bestuurder, of indien er meer dan één bestuurder is, zal de meerderheid van de bestuurders door
de algemene vergadering gekozen worden uit een lijst van kandidaten opgesteld door de Klasse A
aandeelhouders.
De bestuurders verkozen uit de lijst voorgesteld door de Klasse A bestuurders worden de Klasse A
bestuurders genoemd. De andere bestuurders worden Klasse B bestuurders genoemd.
…
Artikel 14 – Vergoeding
De vergoeding voor de bestuurders wordt vastgelegd of goedgekeurd door de algemene vergadering
der aandeelhouders.
Artikel 15 – Interne bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 16 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als
verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder is, is met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), de handtekening van de
eenvoudige meerderheid van de bestuurders vereist.
Een bestuurder Klasse B is niet bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen. Een
bestuurder van Klasse B kan de vennootschap slechts vertegenwoordigen samen met een
bestuurder Klasse A.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder, zelfs indien die handelingen
buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de
grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschreed of, gezien de omstandigheden, hiervan
niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende
bewijs.
Artikel 17 – Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand maart om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Deze
overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang
van de vennootschap.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
…
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders Klasse A vanaf heden en voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “NERO” met zetel te 9880 Aalter, Stationsstraat, 41, RPR Gent, afdeling
Gent, nummer 0890.464.453, vast vertegenwoordigd door Mevrouw MEERSCHMAN Karla, geboren
te Deinze op 24 januari 1973, wonende te 9880 Aalter, Loveldlaan, 42;
- de besloten vennootschap “VLAEMYNCK INVEST”, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat, 185,
RPR Gent, afdeling Brugge, nummer 0883.085.624, vast vertegenwoordigd door de Heer
VLAEMYNCK Karel, geboren te Tielt op 19 maart 1975, wonende te 8700 Tielt, Euromarktlaan 6;
- de besloten vennootschap “ALGEMENE ONDERNEMINGEN VAN TORNHAUT”, met zetel te
Aalter, Steenweg op Deinze 122, RPR Gent, afdeling Gent, nummer 0424.037.775, vast
vertegenwoordigd door de Heer VAN TORNHAUT Dirk, geboren te Aalter op 26 september 1963,
wonende te 9990 Maldegem, Koningin Astridlaan 26;
hier allen vertegenwoordigd zoals aanwezig, die aanvaarden en verklaren dat niets zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE AGENDAPUNT: AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: te 8700 Tielt, Sint-
Janstraat, 185.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
VGD accountants en belastingconsulenten BV – Neerhoflaan 2 te 1780 Wemmel (BE 0875 430 542)
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.