Ondernemingsnr : 0471333985
Naam
(voluit) : SNELSCHOENMAKERIJ EVERAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat(D) 20
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 15 juni 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘Snelschoenmakerij Everaert’ en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende zestienduizend achthonderdvierennegentig euro
zevenenzestig cent (€ 16.894,67) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20), hetzij samen achttienduizend zevenhonderddrieënvijftig euro zevenentachtig cent (€
18.753,87) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019
– vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, bedragende duizend
zeshonderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 1.697,34), van rechtswege omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: Ontslag van de heer Edgard Everaert en mevrouw Angela Vanheule
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Edgard Everaert
(geboren te Beerst op 19 augustus 1939, wonende te 8600 Diksmuide, Wijnendalestraat 102), en
mevrouw Angela Vanheule (geboren te Keiem op 28 maart 1937, wonende te 8600 Diksmuide,
Wijnendalestraat 102) met ingang van heden te ontslaan als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
Derde besluit: vervanging statutaire bestuurder door niet-statutaire bestuurders
        1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Ludwig
Everaert en de heer Koenraad Everaert met ingang van heden te ontslaan, als statutaire
zaakvoerders van de vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering
beraadslagen over de kwijting voor hun mandaat.
        2.  De statuten worden met voormeld ontslag in overeenstemming gebracht.  
        3.  Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om opnieuw
te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Everaert Ludwig, (geboren te Diksmuide op 25 juli 1965, wonende te 8600
Diksmuide, Ommegangstraat 5), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
    •  voornoemde heer Everaert Koenraad, (geboren te Diksmuide op 7 oktober 1968, wonende te
8600 Diksmuide, Ommegangstraat 3), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
De heer Ludwig Everaert en de heer Koenraad Everaert verklaren hun mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  coördinatie van de statuten.