Ondernemingsnr : 0458589769
Naam
(voluit) : D.E.-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 58
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op 8 april 2024, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “D.E.-INVEST”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas,
Parklaan 58, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
BTW BE0458.589.769, werd gehouden waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
1.1. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één april van ieder jaar tot en
met éénendertig maart van het daarop volgend jaar.
Ten titel van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 31 maart 2025.
 
1.2. Vervolgens beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering aan te
passen.
Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaats hebben op de vierde vrijdag van de maand
september om 21u00.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op de tweede vrijdag van de maand juni
2025 om 21.00 uur.
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING
2.1. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 24 in het kader van het boekjaar van de statuten
aan de hiervoren genomen beslissing, welke thans luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar tot en met éénendertig maart
van het daarop volgend jaar..”.
2.2. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 15 in het kader van de algemene vergadering van
de statuten aan de hiervoren genomen beslissing, welke thans luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden op de vierde vrijdag van de maand september om 21u00.”.
 
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft tevens een volmacht aan de besloten vennootschap VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, BTW BE0875.430.542, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.