Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SMT HOLDING
Avenue Fleming 4
1300 Wavre
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte du 26 mai 2015, enregistré, du notaire Renaud LILIEN,  à la résidence d'Eupen il résulte
que la société anonyme « Société de Distribution Africaine », en abrégé « SDA » ayant son siège à
1300 Wavre, Avenue Fleming 4, numéro d’entreprises  0432.191.517 et la société anonyme
« Swedish Machinery and Trucks GROUP »,  en abrégé « SMT Group », ayant son siège à 1300
Wavre, avenue Fleming 4, numéro d’entreprises 0415.894.032 ont constitué une société aux
caractéristiques suivantes :
 
Forme : société anonyme, dénommée "SMT HOLDING".
 
Siège : 1300 Wavre, Avenue Fleming 4.
 
Objet : La société a pour objet:
 
I.      Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à
l’établissement et au développement d’entreprises. Elle a notamment pour objet:
A)    de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le
plus large du terme ; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son
assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et
des finances , de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de
service et exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
B)    de concevoir, d’étudier, de promouvoir  et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et
tout ce qui s’y rapporte;
C)   d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d’organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale
d’entreprises ;
D)   d’exécuter tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant
directement ou indirectement à son objet;
E)    le développement, l’achat, la vente, la prise de licences ou l’octroi de licences, de brevets, de
marques, de know-how et d’actifs mobiliers apparentés;
F)    la prestation de services administratifs et informatiques;
G)   l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous  biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial;
H)    la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application;
I)     la contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou
d’investissements généralement quelconques;
0630863452
Volet B
J)    l’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme
que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans
le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de
celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses
d’épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
K)    l’organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes
entreprises ou collectivités.
 
II. Pour son propre compte:
 
A)    l'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse,
d’options et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou
étrangères, existantes ou à constituer ainsi que la gestion et la mise en valeur d'un patrimoine
mobilier. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou
qui peuvent en favoriser la réalisation.
B)    la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers;
 
III.    L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
 
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
 
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Capital : un million d’euros (1.000.000 €),représenté par mille (1.000) actions, sans mention de
valeur nominale. Les actionnaires ont déclaré souscrire les actions de la manière suivante:
 
- La société anonyme « Société de Distribution Africaine », prénommée, a souscrit un montant de
neuf cent nonante-neuf mille euros (999.000 euros) et a reçu neuf cent nonante-neuf (999) actions.
 
- La société anonyme « Swedish Machinery and Trucks Europe », prénommée, a souscrit un
montant de 1.000 euros et a reçu une (1) action.
 
Il est précisé que seule la société anonyme « Société de Distribution Africaine » prend la qualité de
fondateur au sens de l’article 450 du Code des sociétés, l’autre actionnaire n’ayant que la qualité de
simple souscripteur.
 
Administration :La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et rééligibles. Toutefois, dans les cas
prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.
 
Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président.
 
Volet B
Il peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse
porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil
d’administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d’administration est
chargé de surveiller celui-ci.
 
Le conseil d’administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou
plusieurs personnes, administrateurs ou non.
 
Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.
 
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée
générale.
 
Représentation : La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
-      soit par le président du conseil agissant seul ;
-      soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
-      soit dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seul ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
-      soit pour toute convention de crédit à intervenir entre la société et un établissement bancaire,
par un délégué à la gestion journalière.
 
Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs
délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.
 
Assemblée générale : se réunit annuellement le 30 juin à 11 heures, pour la première fois en 2016.
Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même
heure. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
 
Exercice social : commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 26 mai 2015  pour se terminer le
31 décembre 2015.
 
Bénéfices : L’assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et
prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices
nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour
cent du capital social. Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur
dividendes.
 
Nominations : L'assemblée a fixé le nombre des membres du conseil d'administration à 2. Sont
appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 6 années :
 
- Monsieur DE MOERLOOSE Philippe Charles, né à Watermael-Boitsfort, le 30 juin 1967 (NN
670630 489-60), domicilié en République Démocratique du Congo à Kinshasa, Avenue du Haut
Commandement, 300,-
- La société privée à responsabilité limitée « DTK Consulting », ayant son siège social à 1380 Lasne,
Le Clos du bois des Lapins 3, numéro d’entreprise BE 836527406, représentée par son
représentant  permanent, Monsieur Michaël Delvaux (NN 67021203754) domicilié à la même
adresse.
 
A son tour le conseil d'administration a décidé que Monsieur Philippe DE MOERLOOSE, prénommé,
exercera les fonctions de président du conseil d'administration.
 
Procuration :  Procuration, avec faculté de substituer, est donnée à Monsieur Nicolas Galoppin et
Madame Fanny Henrard, avec pouvoir d’agir séparément et possibilité de substitution, pour effectuer
au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet
d'entreprises agréé de son choix,  toutes les formalités administratives légalement requises, dont
l'inscription de la société en qualité d'entreprise commerciale dans la Banque-Carrefour des
Entreprises (et, le cas échéant, l'attribution d'un ou plusieurs numéros d'unité d'établissement) et, si
d'application, sa demande d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Pour extrait analytique conforme
Volet B
 
R.LILIEN
Notaire
 
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