Ondernemingsnr : 0832937020
Naam
(voluit) : GONZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 57
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 28 juni
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “GONZA” met zetel te 2490 Balen, Kerkstraat 57, ondernemingsnummer
BE0832.937.020, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
    •  De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op dertig juni van ieder jaar om achttien uur.
    •  De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 30 juni 2025 om achttien
uur.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: GONZA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei.
    •  Voorbereiding ondergrond voorafgaand aan de vloer en tegelwerken.
    •  Aan en verkoop van vloeren en tegels en aanverwante producten alsmede de import en export
hiervan.
    •  De verkoop en verhuur van machines voor het leggen en het onderhoud van vloeren.
    •  Het uitvoeren van vloer en tegelwerken, en alle aanverwante werken.
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere
wand en vloerbekleding, alsook metsel- en betonwerken.
    •  Plaatsen van vloer en wandbekleding in alle materialen, alsook het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van vloerbedekking, tapijt, linoleum, rubber of kunststof.
    •  Plaatsen van behang, schilderwerken van binnen en buitenwerk van gebouwen.
    •  Uitvoeren van voegwerken
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief plaatsen van vangrails).
    •  Verhuur van machines en werktuigen.
    •  Behandeling van landbouwgewassen.
    •  Besproeien van gewassen.
    •  Leggen van klinkers, bestratingswerkzaamheden.
    •  Landbouwwerken.
    •  Boomkwekerij.
    •  Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie.
    •  De verlaging van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
    •  De drainage van land en bosbouwgrond.
    •  Het ruimen van waterlopen, sloten enz..
    •  Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen.
    •  Graven van sleuven, geulen, verwijderen van rotsen.
    •  Het voorbereiden van landbouwvelden voor rekening van derden.
    •  Snoeien van bomen en heggen, snoeien van fruitbomen en wijnstokken voor rekening van
derden.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Maaien van grasvelden, bosbouw.
    •  Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden.
    •  Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie.
    •  De bouw van speel en sportterreinen, zwembaden enz..
    •  Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
    •  Verhuur van landbouwmachines en — werktuigen met bedieningspersoneel.
    •  Het voorbereiden van landbouwvelden voor rekening van derden.
    •  Het reinigen van hokken met landbouwdoeleinden.
    •  Het ruimen van bouwterreinen.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
    •  Leggen van klinkers, bestratingswerkzaamheden.
    •  Algemene bouwonderneming.
    •  Onderneming voor het oprichten van gebouwen.
    •  Renovatiewerken aan gebouwen.
    •  Aannemer metsel en betonwerken.
    •  Dakbedekking en isolatie.
    •  Timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood en zinkwerk.
    •  Tegelzetter, plaatser van wand en vloerbedekking.
    •  Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken.
    •  Onderneming voor het aanleggen van wegen en paden.
    •  Stukadoorswerken.
    •  Studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau inzake bouwconstructies, technisch advies,
    •  architecten en ingenieursbureau, tekenbureau.
    •  Consultancy en adviesverlening algemeen.
    •  Elektriciteitswerken in de ruimste zin .
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  Onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van de bedrading voor
    •  telefooninstallaties en computersystemen.
    •  Onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Groot en kleinhandel in elektrisch materiaal.
    •  Het ontwerpen en realiseren van projecten in de ruimste zin van het woord.
    •  Verkoop op commissie.
    •  De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
    •  Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste
zin.
    •  De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in
de leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer, en de vervreemding van
    •  vermogensbestanddelen.
    •  De onderneming mag optreden als mandataris in andere vennootschappen.
    •  Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de
vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde
vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het
verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de
ruimste zin.
    •  Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten.
    •  Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen en
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium.
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen, het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het beleggen en beheren van
pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrente overeenkomsten en
pensioenverplichtingen het oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen én/of andere
fondsen ten behoeve van de werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen,
daaronder begrepen en directieleden, het waarnemen van alle bestuur en controleopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk
doel voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaand of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 30 juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Kerkstraat
57.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: mevrouw  Hanne VAN
GENECHTEN, wonende te 2650 Edegem, Sint-Goriksplein 4 0008 voor zover als nodig te
bevestigen als niet statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw Hanne VAN GENECHTEN, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.