Ondernemingsnr : 0758763001
Naam
(voluit) : CASSELBERGH DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Thems 81
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR
            Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op ZEVENENTWINTIG SEPTEMBER.
Voor mij, Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CASSELBERGH DEVELOPMENT”, met zetel te 8490 Jabbeke (Varsenare), Grote
Thems 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0758.763.001,
(…)
Eerste besluit: Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 1 oktober en te eindigen op 30 september van het
daaropvolgende kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op 1 januari van elk kalenderjaar
en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar om administratieve redenen te verlengen van
30 september 2023 tot en met 31 december 2023, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 1
oktober 2022 tot en met 31 december 2023 zal lopen.
(…)
Tweede besluit: Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist, gezien het boekjaar wordt gewijzigd, meteen om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de derde zaterdag van de maand februari om twintig
uur naar de laatste vrijdag van de maand mei om dertien uur.
            (…)
Derde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
-          het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
-          alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
(…)
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 3 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25027
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Ides Henri VANDER HEYDE
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 27 september 2023; 2) gecoördineerde tekst
van de statuten.