Ondernemingsnummer :
0477476758
Benaming :
(voluit) :
DE MEYER CAROLINE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schoolstraat 21
9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 19
december 2018, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het van honderdachttienduizend zeshonderd euro (€
118.600,00) terug te brengen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging
van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder
in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
De vergadering beslist conform artikel 537, 5de lid W.I.B. dat de kapitaalvermindering prioritair wordt
aangerekend op het fiscaal kapitaal dat voorkomt uit de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 (het
zogenaamde vastklikkapitaal). Bijgevolg valt de kapitaalsvermindering buiten het toepassingsgebied
van artikel 18,2e lid W.I.B. 1992 en moet de ‘prorata-regel’ niet toegepast worden.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat ondermeer inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
De vergadering beslist dat na voormelde termijn van 2 maanden en mits voldaan is aan de
voormelde wettelijke voorwaarde, de betreffende tegoeden aan de vennoten zullen worden
uitbetaald. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
De instrumenterende notaris heeft comparanten gewezen op de nieuwe wettelijke bepalingen (meer
bepaald de wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting)
aangaande de aanrekening van een kapitaalvermindering en dit voor zover deze bepalingen van
Luik B
toepassing zijn.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaand
besluit als volgt:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, alsook aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren, te ondertekenen
en neer te leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten