guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N d'entreprise · 0734 932 673
Nom
ten entien :
D&B Green Invest	(en abrege)
Forme légale : société à responsabilité Limitée
Adresse complete du siège : rue Grégoire Jurion 12 à B-7120 Estinnes
Objet de l'acte : Nominations et démissions administrateurs
D'une déclaration tenant lieu de procès-verbal d'assemblée ordinaire tenue en date du 12-09-
2024, il résulte que la société Bro Consult, BE 0692.839.128, siégeant à la
rue de Versailles, 26, 7130 Binche, avec représentant permanent Benjamin
Rochez, et la société Basc, BE 0847.933.220, siegeant à Achterstraat 35 B,
9800 Deinze, avec représentant permanent Bertrand Rochez, ont été
nommés aux fonctions d'administrateurs délégué à la gestion journalière.
Leurs nominations prennent effet en date du 12-09-2024.
Monsieur Benjamin Rochez, domicilié rue de versaille 26, 7130 Binche, démissionne de sa
fonction d'administrateur délégué à la gestion journalière en date du 12-09-
2024.
La société SA Cofitra BE0459515229 siégant Rue des Mineurs(PER) 25, 7134 Binche
représenté par Monsieur Christophe Wanty, démissionne de sa fonction
d'administrateur en date du 12-09-2024.
La société consult Strat BE 0848.525.712 siegeant Avenue Franklin 5C, 1300 Wavre,
représenté par Alexis Vander Putten démissionne de sa fonction
d'administrateur en date du 12-09-2024.
Srl Basc
Représenté par Bertrand Rochez
Srl Bro Consult
Représenté par Benjamin Rochez
Nº d'entreprise : 0860.637.547
Nom
(en entier) : DUMORTIER DAVID
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE LADRERIE 2A, 7620 Jollain-Merlin, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale extraodinaire du 05 janvier 2023.
Monsieur MAXIME ROLET domicilié rue de la Tuilerie 414, 7620 Brunehaut
présente sa candidature en tant qu'administrateur.
L'assemblée générale extraordinaire accepte sa candidature en tant qu'administrateur
et administrateur-délégué à partir du 05 janvier 2023.
Son mandat sera rémunéré.
David DUMORTIER
Administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0731 758 496
Nom
(en entier) : TOPAZ CARE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : avenue Van Volxem, 45 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations au Conseil d'Administration
L'assemblée générale de TOPAZ CARE qui s'est réunie le 19 septembre 2022 a acté
le renouvellement pour 3 ans des mandats des administrateurs suivant:
- Michel Roland - né le 05-10-1948à Bruxelles, habitant avenue Van Volxem, 45 à 1190 Forest
- Rudy Pirard - né le 03-02-1977à Rocourt, habitant rue de la victoire, 51 à 4350 Remicourt
L'assemblée générale de TOPAZ CARE qui s'est réunie le 28 mars 2024 a acté
le renouvellement pour 3 ans des mandats des administrateurs suivant:
- Koen de Maeseneir - né le 09-09-1963 à Dendermonde et habitant Drongensesteenweg 28 à 9000 Gent
Pour TOPAZ CARE, Fanny Dubois, Déléguée à la gestion journalière.
Nº d'entreprise : 0797 435 119
Nom
(en entier) : Geradin Partners Newco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 475 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 25
octobre 2024
L'Assemblée Générale se réunit ce 25 octobre 2024 sous la présidence de Monsieur Damien Geradin ,
lequel invite Monsieur Thomas Canning Smith à remplir les fonctions de secrétaire, en vue de délibérer sur
l'ordre du jour.
1. Nomination du commissaire aux comptes
L'Assemblée décide de confier le mandat du commissaire à la SRL BST Réviseurs d'Entreprises (Numéro
IRE B00158) ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240/16, immatriculée à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0444.708.673, représentée par Benoit Steinier réviseur d'entreprises
repris sous le numéro IRE A02261.
La nomination prend effet à partir de l'exercice 2024 pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale
approuvant les comptes de 2026. La rémunération du mandat est fixée à 9.000 € HTVA par an et est indexable
annuellement.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication
des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
2. Divers
L'Assemblée Générale n'a pas de question complémentaire à formuler à l'organe d'administration.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Thomas Canning Smith,	Damien Geradin,
Président	Secrétaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0866 755 277
Nom
(en entier) : BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jules Mélotte, 31 à 4350 Remicourt
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur
Du Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 04/06/2024 il est extrait ce qui suit :
Délibérations et résolutions
Première résolution :
L'assemblée acte la nomination de Monsieur Steven Robert Pretz, numéro de passeport A35007162,
domicilié à USA, Kansas, Westwood Hills, 2208 W 50th Street, en tant que gérant.
Son mandat prend cours le 31 mai 2024 pour une durée indéterminée.
Deuxième résolution :
L'assemblée prend acte de la demande de démission de Monsieur Casrsten Hoffenzits Nielsen, numéro de
passeport 207489668, domicilié à Danemark - 6800 Varde, Kvong Langhedevej 4 , en tant qu'administrateur.
Son mandat a pris fin le 31 mai 2024.
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'éxécution du mandat écoulé.
- Vincenzo CANATTA
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes.
Kenneth Alan ARTZ
Président
Déposés en même temps :
- PV du 04/06/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame Mirella FALZONE
Nº d'entreprise : 0821 664 333
Nom
(en entier) : SYMBIHOUSE - ARDENNE SERVICE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE BURHAIMONT 14, 6880 BERTRIX
Objet de l'acte : DEMISSION & NOMINATION
.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 09 janvier 2023 marque son accord à l'unanimité sur :
Ordre du jour:
1) Démission
2) Nomination
1) L'A.G.E acte la démission de Monsieur LAROCHE Vincent agent immobilier agréé IPI sour le Nº811
566 de son poste d'administrateur délégué à la gestion journalière à dater du 19 janvier 2023.
2) L'A.G.E. acte la nomination de Madame DE JAEGHER Sandrine agent immobilier agréé IPI sous le nº
513 963, au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière à dater du 19 janvier 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance peut être clôturée.
Certifié exact,
Bertrix, le lundi 09 janvier 2022
HAINAUT Philippe, Administrateur
Déposé en même temps le PV de l'AGE du 09/01/2023
N° d'entreprise : 0773.490.272
Nom
(en entier) : NB RENOVATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Raymond-Geenen 68 boîte 000, 4020 Bressoux, Belgique
Démission-Nomination d'administrateur	Objet de l'acte :
L'Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2022 accepte à l'unanimité la
démission de Monsieur Nicolas BALTHAZAR de son poste d'administrateur au 31 décembre
2022.
L'Assemblée générale accepte à l'unanimité la nomination de Madame Amulya PROPSON,
domiciliée à 4000 Liège, rue des Airs 14/22, au poste d'administrateur à dater
du 1 janvier 2023.
BALTHAZAR Nícolas
Actionnaire
Administrateur démissionnaire
Déposé en annexe le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre
2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0784 840 361
Nom
(en entier) : HDS-RENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Cercle de Tir, 3 5590 ACHENE
Objet de l'acte : MANDATS GRATUITS
En sa séance du 10 octobre, l'assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour la modification des
mandats de Mr Maurice JOTTARD et Mr Steve HENRY en date du 13 avril 2022 qui seront exercés à titre gratuit
depuis le début de la constitution de la société.
Déposé en même temps, copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
Le président
Maurice JOTTARD.
Nº d'entreprise : 0546 939 547
Nom
(en entier) : CENDAFF
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue François-Hittelet 143 bte A - 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte : Démission- Nomination
Extrait de l'assemblée générale oridinaire du 18 mars 2020
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Fabian VANDEMAELE en sa qualité
de gérant de la société ; en conséquence Monsieur Fabian VANDEMAELE se voit décharger de son mandat à
dater de ce jour.
A l'unanimité, l'assemblée générale approuve la nomination en qualité de gérant de Monsieur BENAL(
Yassine, domicilié rue Emile Vandervelde 32 à 5140 Sombreffe en qualité gérant à dater de ce jour.
L'assemblée mandate Monsieur Solau Serge pour effectuer les différentes formalités officielles au Moniteur
belge
Serge Solau
Mandataire
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0754 914 178
10 OK .. 2024
Nom
DLMP1	(en entier) :
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) .
BESTUUR
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Rennequin Sualem, 40/6, 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE
Objet de l'acte : Démission
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur CAPELLI Marc domicilié à Rue de
Jace 78/12 4101 Jemeppe et le remercie pour les services rendus.
Son mandat s'est terminé le 30.03.2024
A l'unanimité, l'assemblée donne par vote spécial et séparé, décharge à Monsieur CAPELLI Marc pour son
mandat durant l'année 2023.
La réunion s'est achevée sur un accord commun, marquant le début d'une nouvelle phase pour DLMP1
SRL, avec un engagement partagé à assurer une transition en douceur et à préserver la continuité des
opérations de l'entreprise.
Les parties se sont mises d'accord pour procéder aux démarches administratives requises afin de finaliser
la transaction, Mr Di Renzo se chargera des formalités au niveau des publications au Moniteur Belge, à la BCE
et de la mise à jour du registre UBO
Pascal DI RENZO
Administrateur
N° d'entreprise : 0790 386 088
Nom
HEALTH INVEST GROUP
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Mettewie 334, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Après adoption de la déclaration du président par tous les membres de l'assemblée, le président soumet les
différents points de l'ordre du jour au vote de l'assemblée :
- Démission:
Monsieur KOUMMAL Rachid démissionne de ses fonctions d'administrateur en date du 04/07/2024 avec
effet immédiat. Décharge pour son mandat lui est donné par la présente assemblée
Étant donné qu'aucun autre point ne fait l'objet de discussions et que personne ne demande la parole, le
président clôture les débats à 18h00.
El-Hamdi Mohamed
Administrateur
" GTente
Nº d'entreprise: 1003.441.343
Nom
(en entier) : AP MECA PARTS
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Izier 9, 6941 Durbuy
Objet de l'acte : Révocations
Lors de la délibération du 19/11/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit
1/ Révocation de GILLES PIRON comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de GILLES PIRON, demeurant à 4870 TROOZ, RUE
DE BEAUFAYS 1B, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 04/11/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, personne morale ayant
son siège à 6980 La Roche-en-Ardenne, Avenue de Villez 81, RPM LIEGE division MARCHE,
connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0459.856.610, et à ses préposés, pour une durée
indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution,
au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
GUILLAUME VAN GEEN, ADMINISTRATEUR de SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, signera pour la
publication des décisions de cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 19/11/2024.
SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, représentée par GUILLAUME VAN GEEN, ADMINISTRATEUR
Mandataire, par procuration spéciale
N° d'entreprise : 0779 721 533
Nom
(en entier) : PACHAMAMA HANNUT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de l'Enfer 23, 4280 Hannut, Belgique
Objet de l'acte : Démission de l'administratrice CIAPPARA Roxane
Le vendredi 30 décembre 2022, à 20h, les actionnaires de la société ci-dénommée :
Pachamama Hannut SRL
Rue de l'Enfer 23
4280 Hannut
Numéro d'entreprise : 0779721533
se sont réunis au siège social.
Madame Gaëlle VAN DEN PLAS préside l'Assemblée, elle désigne Madame Roxane CIAPPARA comme
secrétaire.
La présidente constate que toutes les actions sont représentées et que l'Assemblée est apte à délibérer.
Ordre du jour :
Révocation du mandat d'Administratrice de Madame Roxane Ciappara.
Délibérations :
L'Assemblée délibère sur l'ordre du jour.
Résolutions :
Après délibérations, l'Assemblée acte que Madame Roxane CIAPPARA n'exercera plus son mandat
d'administratrice à dater de ce jour.
Vote :
L'Assemblée adopte les résolutions à l'unanimité et confère à son administratrice, Madame Gaëlle VAN
DEN PLAS, tous les pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.
Clôture :
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Nº d'entreprise : 0405 912 336
Nom
(en entier) : International Business Machines of Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin du mandat d'administrateur
Il apparaît des résolutions écrites des administrateurs en date du 23 février 2023 ce qui suit :
Le mandat de Madame Catherine De Lattre en tant qu'administrateur de la société a pris fin
automatiquement en raison de son décès du 8 février 2023.
Les administrateurs ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Maxime Colle, Monsieur
Luc Germonpré, Madame Louise Berrier et Madame Maxine Daems, avocats chez Lydian SRL, ayant leur
cabinet à Avenue du Port 86c b113, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de
substitution, afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire et de signer tout document en vue de modifier
l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles au dépôt de la résolution susmentionnée en vue de la publication aux Annexes du
Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication requis et tout autre document).
Maxine Daems
Mandataire
Nº d'entreprise : 0885 514 186
Nom
(en entier) : AUBELCOM
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Griffon 23 à 7090 Hennuyeres
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE EN DATE DU 17 JUIN
2024
DELIBERATIONS
L'assemblée générale :
- Décide de nommer Madame Valérie Van Belle en qualité d'administrateur avec effet immédiat.
Johnny Van Belle
Administrateur
Nº d'entreprise : 0475 077 195
Nom
(en entier) : DIZZY TRADING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 6261 Mont-Houffalize, Mont,3
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L' Assemblée générale extraordinaire de six décembre deux mille vingt-deux (06/12/2022) a décide de
démissionner comme administrateur, Monsieur Van De Velde Eric qui habite à 3500 Hasselt, Eikendreef 10 a.
L'Assemblée donne décharge sur son mandat.
Crommen Dirk	Van De Velde Eric
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0654 770 586
Dénomination
(en entier) : BOSS CONTAINER
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : 1054, Chaussée de Haecht - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2022:
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix, la nomination de Monsieur Jamal EL FAROURI au!
poste d'administrateur en date du 22/10/2022
Jamal EL FAROURI
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Dénomination : ALPHAMEGA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Grand Route 192 à 1428 Braine-l'Alleud
N° d'entreprise : 0462966152
Objet de l'acte : Nomination et Démission d'un administrateur
Par son assemblée générale extraordinaire, l'assemblée acte la démission de Madame Régine DUMONT en:
date du 19 janvier 2023, en tant qu'administrateur et propose un mandat d'administrateur à la société à
responsabilité limitée JADB CONSULT, dont le siège social est situé au nº 192 Grand'Route à 1428 Braine-
l'Alleud, inscrite à la BCE sous le n° 0797.013.663, qui accepte et qui désigne Monsieur Christophe JACOBS;
domicilié 36 Donderveldstraat à 1651 Beersel comme représentant responsable.
Le mandat d'administrateur de cette dernière, qui débute le 19 janvier 2023, sera rémunéré et aura une;
durée illimitée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
JADB CONSULT SRL
Représentée par Mr Christophe JACOBS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0799 184 483
Nom
(en entier) : Massart MultiConfort
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 6110 Montigny-le-Tilleul, rue des Fougères 162
Objet de l'acte : Désignation d'un directeur technique de la société
L'assemblée, à l'unanimité, confirme la désignation de Monsieur HENAUX René à la direction technique de
la société pour une durée indéterminée qui prendra cours le 01/04/2023, ici présent et qui accepte.
Sauf décision contraire que l'assemblée générale pourrait prendre, son mandat est exercé à titre gratuit.
MASSART Jonathan
Administrateur
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 14 mars 2023
N° d'entreprise : 0547 623 396
Nom
(en entier) : CENTRE VETERINAIRE ANIMALIA
(en abrégé) : CVA
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Sylvain Dupuis 7 - 1070 ANDERLECHT (BE)
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2024, les actionnaires acceptent ce qui
suit:
1)Démission et décharge à l'administrateur pour l'exercice 2024 :
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur du Dr.
Moriaux Patrick suite à la cession des actions intervenue ce jour et à la convention de
cession signée ce jour. La démission prend effetce 24 septembre 2024. Décharge lui est accordée pourla
gestion écoulée.
2) Nomination :
L'assemblée générale décide d'élire en qualité d'administrateur le Dr. Vanderveken Elise avec une prise
d'effet au 24 septembre 2024. Son mandat sera rémunéré.
3)	Divers :
Néant
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée estlevée à 17h30.
Nº d'entreprise : 0769.760.128
Nom AR.MA.DIN
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/08/2024:
L'assemblée générale s'est prononcée sur la nomination des administrateurs suivants :
- Ayhan SALI né le 25.05.1976 en Bulgarie. Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes, avec effet
immédiat.
Hasan Ilker ARABACI
Administrateur
Nº d'entreprise : 0753 897 262
Nom
(en entier) : I-SESAME
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Bois de Chapelle 86, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de la décision écrite prise par l'administrateur unique le 31 octobre 2024 :
Décisions :
1.Représentant permanent de la SRL Hen-Pace
L'administrateur unique prend acte que M. Arnaud LECOCQ remplace M. Arno DEBELLE en qualité de
représentant permanent de la SRL Hen-Pace avec effet au 28 octobre 2024.
2. Pouvoirs
L'administrateur unique décide de donner une procuration spéciale à M. Arnaud LECOCQ pour
l'accomplissement de toutes les formalités relatives à l'établissement, la signature et le dépôt du formulaire de
publication et des annexes au greffe du tribunal des sociétés compétent, conformément aux dispositions légales
en la matière, en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge.
[ ... ]
SRL Hen-Pace
Administrateur unique
Représentée par Arnaud Lecocq
N° d'entreprise : 0787 472 625
Nom
(en entier) : NR TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles, 1 à 4300 Waremme
Obiet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24/07/2024 :
1. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité :
- La nomination au poste d'administrateur de Madame Marie DENOTTE, faisant élection du domicile au
siège social de la société pour les besoins de son mandat.
Date effet : 08/07/2024
RAYMACKERS Noah
Administrateur
DENOTTE Marie
Administrateur
Nº d'entreprise : 1004 020 472
Nom
ICE CREAM CITY
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Jacques Ballings 45 à 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Particulière du 4 juin 2024.
L'Assemblée décide de nommer monsieur Ali Begdouri, Heistlaan 36 à 8301 Knokke-Heist comme
administrateur à partir de 10 juin 2024. Son mandat est salarié.
Enis Özuyanik
Administrateur
N° d'entreprise : 1010 847 391
Nom
(en entier) : Mattax Accounting Rixensart
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue du Moulin 31 - 1325 Chaumont-Gistoux
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Décision de l'organe d'administration du 4 octobre 2024
L'organe d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'organe d'administration acte la démission en tant qu'administrateur de la srl DESCY IMMO avec effet au'
1er août 2024.
L'organe d'administration mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe
aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents
de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0405 655 384
Nom
(en entier) : Installations Sanitaires G. Van Den Bossche et Fils
(en abrégé) :
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue de la Limite, 68 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 FEVRIER 2025
Le 01 février 2025 à 18h30, s'est tenu l'Assemblée Générale extraordinaire de l'INSTALLATIONS
SANITAIRES G. VAN DEN BOSSCHE & FILS
L'assemblée Générale se tient au Siège de la société
Monsieur VAN DEN BOSSCHE Sven Jean-Luc préside l'Assemblée.
L'ordre du jour comprend les points suivants :
ONomination supplémentaire du poste d'administrateur de VAN DEN BOSSCHE Michel
Première résolution
OL'Assemblée accepte la nomination de VAN DEN BOSSCHE Michel de son poste d'Administrateur et ce
à compter du 01 février 2025 conjointement avec Monsieur VAN DEN BOSSCHE Sven Jean-Luc et ce à titre
gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45 après lecture, approbation et signature du présent
rapport.
VAN DEN BOSSCHE Sven Jean-Luc	VAN DEN BOSSCHE Michel
Nº d'entreprise : 0787 189 543
Nom
(en entier) : CLEAN SERVICES NETTOYAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2023
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Suite aux différents changement d'actionnaires, l'assemblée confirme que la société n'a plus qu'un seul
actionnaire, en la personne de OUAMARI AZIRAR Hammadi.
L'assemblée acte la démission de OUAMARI AZIRAR Hammadi et ÖZBAY Riza de leur poste
d'administrateur.
Seul AK Ramazan est administrateur de la société.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0751 671 509
Nom
(en entier) : BioVivierdoie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1250 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission
Par la décision de l'assemblée générale extraordinaire de 05.10.2022 est acté
La démission en tant qu'administrateur de Ikigaï Management SRL, représentée par Amine
Moussaoui.
Monsieur Alexis Descampe,
représentant de DLG Management SCRL, Administrateur délégué
----
------
DIVISION LIEGE	Greffe
N° d'entreprise: BE0775590818
Nom
(en entier) : FL INFI
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de la Vouée Juetta 26A, 4600 Richelle
Objet de l'acte : Révocations
Lors de la délibération du 30/09/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de AUDREY LEROY comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de AUDREY LEROY, demeurant à 4600 VISE, RUE DE
L'OSERAIE 13, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 30/09/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL GESCOFISC ASSOCIATION, personne morale ayant
son siège à 4000 LIÈGE, Rue de Rotterdam 16, RPM TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DE LIEGE -
DIVISION LIEGE, connu(e) auprès de la BCE sous le numéro BE0425378652, et à ses préposés,
pour une durée indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires
à l'exécution, au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 30/09/2024.
Pour la société
Nº d'entreprise : 1004 526 852
Nom
(en entier) : RésiBuild	MONITEUR BELGE
DIRECTION	(en abrégé) :
2 6 FEV. 2025
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Pierre David 146C
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Objet de l'acte : Démission - Nomination
l'Assemblée	02/01/2025	Extrait	génrale	extraordinaire	de	du
DELIBERATION.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1.Démission de Monsieur Philippe Rixhon de l'ensemble de ces mandats en date de ce jour.
L'assemblée Générale, à l'unanimité, approuve la démission de Monsieur Philippe Rixhon, 72.07.24-
167.92 de l'ensemble de ses mandats au sein de la société RésiBuild SRL avec effet au 02/01/2025.
2.Nomination de la Société Rixhon Consult SRL représentée par Monsieur Philippe Rixhon au poste
d'administrateur de la société Résibuild SRL et rémunération de ce mandat
L'assemblée Générale, à l'unanimité, approuve la nomination de la société Rixhon Consult SRL -
0784.445.433 représentée par Monsieur Philippe Rixhon, 72.07.24-167.92, au poste d'administrateur de la
société RésiBuild SRL avec effet à ce jour. Ce mandat sera rémunéré.
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
La séance est levée à 16 heures.
Pour Résibuild SRL - Philippe Rixhon actionnaire unique
Nº d'entreprise : 1002 681 674
Nom
(en entier) : The KAMPUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Bruxelles 48-50, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28
SEPTEMBRE 2024 TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE
James Dickinson demande sa démission en tant que co-administrateur de l'association The Kampus, et ce
à partir du 1er juillet 2024, jusqu'à nouvel ordre, laissant la possibilité de reformuler une demande pour
reprendre son rôle de co-administrateur dans le futur si les autres co-administrateurs acceptent.
Romain Garot
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0834.078.947
Nom
(en entier) : DU BOULLAY DIDIER DOCTEUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Edmond Van Volxem 1, 1440 Wauthier-Braine, Belgique
Objet de l'acte :	Mandats d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2022:
L'assemblée a nommé en qualité d'administrateur:
- Monsieur Antoine THILLAYE du BOULLAY
- Monsieur Romain THILLAYE du BOULLAY
- Madame Camille THILLAYE du BOULLAY
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs élisent domicile au siège social.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur, pour signer et déposer la présente résolution en vue de
sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0471 618 057
Nom
(en entier) : AD VALOREM IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Bois Lemoine, 5 à 4870 Trooz
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2022
La présidente expose ce qui suit :
Le Conseil d'Administration de la SRL AD VALOREM IMMO propose la nomination de Monsieur Alain
Scropetta à la fonction d'Administrateur.
Après délibération sur le point à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination
de Monsieur Alain Scropetta à la fonction d'Administrateur.
La nomination de Monsieur Scropetta Alain prend effet ce 10 novembre 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 20h00
Alain Scroppetta	Brigitte Lejeune
Administrateur entrant	Administrateur
Nº d'entreprise : 0415 560 371
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE MONAUX
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 4ème AVENUE, 2 à 6001 MARCINELLE
Objet de l'acte : DEMISSIONS/NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 décembre 2022 :
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité, décide :
- d'acter la démission des fonctions d'administrateur de Monsieur Dominique MONAUX, domicilié à
Nalinnes, rue Ferrée 70. Cette décision prend cours à partir du 31 décembre 2022. L'assemblée générale
ratifie les actes accomplis par l'administrateur durant la période précédente ;
- de nommer en tant que nouvel administrateur la SRL FMO CONSULT dont le siège social se trouve à
Nalinnes, rue Couture 49 et est représentée par Monsieur Frédéric MONAUX domicilié à Nalinnes, rue
Couture 49. Cette décision prend cours à partir du 31 décembre 2022 et pour une durée indéterminée.
Frédéric MONAUX	Pascal MONAUX	Dominique MONAUX
Administrateur FMO CONSULT SRL
Nº d'entreprise : 0785 262 807
Nom
(en entier) : Cohabs Couronne 404
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, bolte 13, 1050 Ixelles, Beigique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 juin 2024 :
( ... )
NOMINATION DU COMMISSAIRE
Conformément aux prescrits de l'article 3:58, CSA, les actionnaires décident de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem (Belgique), inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), représentée par M.
Cédric Bogaerts, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société avec effet à la date des présentes.
Le mandat du commissaire aura une durée de trois (3) ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026,
assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé le 30 juin 2026.
La commissaire procédera à l'audit des comptes annuels statutaires de la Société des exercices sociaux clôturés aux 30 juin
2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026.
( ... )
L'audit des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés de la Société de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2023 sera également réalisé par Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Cédric Bogaerts,
réviseur d'entreprises, sous la forme d'une mission particulière.
François Samyn
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0841 789 556
Nom
(en entier) : AU PIED DU WICHET
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE HENRI FRANCOTTE 2 - 4607 DALHEM
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Est tenue ce jour, le 03 juillet 2024, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au siège de la
société.
Bureau
La séance est ouverte à 15h00, sous la présidence de Monsieur Éric HARDY.
Eu égard au nombre limité de participants à la présente assemblée générale, il n'est pas désigné de
secrétaire ni de scrutateur.
Composition de l'assemblée générale
L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés.
Exposé du président
Le président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'un administrateur ;
2.Nomination d'un nouvel administrateur.
Il.Étant donné que l'ensemble des 100 actions sont représentées et que tous les administrateurs sont
présents, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
III. Tous les actionnaires présents se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale.
IV. Tous les actionnaires ont pris connaissance des pièces mises à leur disposition conformément au Code
des sociétés et des associations (CSA).
Constatation de la validité de l'assemblée
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
1. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Eric HARDY
- Rue Henri Francotte 2 - 4607 DALHEM. Cette démission prend cours à partir du 1er juillet 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur : La Société à Responsabilité Limitée
APDW MANAGEMENT immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sour le n° BE1009.123.662(RPM
Liège, division Liège), et qui a désigné comme représentant permanent Monsieur BECKERS Quentin.
Son mandat prendra cours le 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts,
chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Dispositions finales
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
APDW MANAGEMENT SRL	Eric HARDY
Représentant permanent
Quentin BECKERS
0738698748	Nº d'entreprise :
Nom
(en entier) : SB LIMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Parc Jean Monnet, 2053-1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblé générale extraordinaire de ce 30 septembre 2024 a approuvé ce qui suit :
1.DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire réunie en ce jour acte la démission de Monsieur Alilaj, Eduard qui
accepte, et ce avec effet immédiat. Quitus et décharge entière lui ont été accordés par cette même
assemblée pour l'exercice de son mandat en tant qu'administrateur.
SEBBAR HATIM
ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0633 775 036
Nom
(en entier) : Deliveroo Belgium
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur/ Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 22 novembre 2024:
[ ... ] L'actionnaire, prend les décisions suivantes:
1.PREND ACTE de la démission écrite de SHU WILLIAM HSIANG, en tant qu'administrateur de la société,
avec effet au 22 novembre 2024. La décharge à accorder pour l'exercice de son mandat sera soumise à la
prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2.DÉCIDE de le remplacer par la société JLW CONSULT SRL, ayant son siège social situé Avenue de la
Faisanderie 25, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, en Belgique, et ayant pour représentant permanent Monsieur
WAUCQUEZ JEAN-LOUIS ALPHONSE D., en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 22
novembre 2024 et pour une durée indéterminée.
3.DÉCIDE, par un vote spécial, d'accorder une procuration à Mme Elena De Landy, Mme Madalina Dinu
ou M. Christophe Tans, employés de Intertrust Belgium NV/SA, Avenue Marnix 2 (5ème étage), 1000
Bruxelles, chacun agissant séparément, afin de publier ces décisions au Moniteur belge.
Madalina Dinu
Mandataire
N° d'entreprise : 0438 293 708
Nom
(en entier) : VIVACTIS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité limitée
Avenue Gustave Demey, 57 à 1160 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
VIVACTIS BENELUX, dont le siège est établi Avenue Gustave Demey, 57 à 1160 Bruxelles, titulaire du numéro
d'entreprises 0438.293.708, tenue le 12 juin 2023, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Renouvellement du Commissaire
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide le renouvellement du Commissaire, Delvaux Associés,
représenté par Mme Véronique Lebrun et M. Vincent Misselyn, pour un mandat de trois ans, se clôturant lors
de l'Assemblée Générale relative aux comptes clôturés le 31/12/2025.
Démission / Nomination
L'AGO nomme, à l'unanimité, Monsieur Eric Maupertuis, en tant qu'administrateur de la Société, pour une;
durée de six années.
L'AGO acte la démission de Monsieur Stéphane Schor et Madame Pascale Audergon en tant:
qu'Administrateurs de la Société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : procès-verbal sous seing privé.
Nº d'entreprise : 0789 399 361
Nom
(en entier) : PROCYON INVEST BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Boulevard Frère Orban 49/41 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
ORDRE DU JOUR :
L'Assemblée Générale acte la décision suivante :
Démission de Monsieur Larbi CHABABE de son poste d'administrateur.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 20h15 après lecture, approbation
et signature du présent procès-verbal.
Dont procès-verbal
Dressé à LIEGE, le 26 janvier 2023.
Lecture faite, les associés ont signé.
Larbi CHABABE	Efraim CHABABE
Maria GENTILE
N° d'entreprise : 0861 346 340
Nom
(en entier) : KANESHO SOIL TREATMENT
(en abrégé) :
.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires prises le 7 août 2024:
" Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes :
Première décision
Les actionnaires prennent acte de la démission de M. Hidetoshi Nakamura en tant qu'administrateur de la
Société et ce avec effet au 31 juillet 2024.
[ ... ]
Deuxième décision
Les actionnaires décident de nommer, avec effet au 31 juillet 2024, M. Mitsuyuki Yoshizawa, ayant élu
domicile à la siège social de la Société, comme administrateur de la Société pour une durée indéterminée. M.
Mitsuyuki Yoshizawa ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat d'administrateur.
Les actionnaires décident également que, pour les besoins de l'article 12 des statuts concernant la
représentation externe de la Société, M. Mitsuyuki Yoshizawa doit être considéré comme administrateur B.
Troisième décision
Les actionnaires décident conférer une procuration spéciale, avec possibilité de substitution, à Marie
Brasseur, Thijs Herremans, Jef Sprengers, Richard Liu, Evrard de Lhoneux et à tout autre avocat du bureau
d'ALTIUS BV, Avenue du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, Belgique.
Chacune des personnes susmentionnées est autorisée à agir individuellement et à représenter la Société
pour l'accomplissement des obligations légales de dépôt et de publication en vertu des résolutions
susmentionnées. Plus précisément, et sans que cela soit limitatif, chacun des mandataires est autorisé à
signer et à déposer tous les formulaires de publication requis au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et
de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue du dépôt et de la publication des résolutions adoptées."
-
Pour l'extrait anaylytique
Jef Sprengers
Mandataire
--
Nº d'entreprise : 0793 663 502
Nom
(en entier) : OVHcloud Belgium
(en abrégé) :
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Grand-Bigard 14 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Démission d'un adiminstrateur - Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 08/10/2024:
"PREND ACTE de la démission du mandat d'administrateur présentée par Sylvain Rouri. Cette démission
prendra effet le 30 Septembre 2024, comme indiqué dans la lettre de démission ci-jointe.
DÉCIDE de nommer un nouvel administrateur avec effet au 1 octobre 2024 :
Comet Caroline, née le 03 septembre 1974, de nationalité française, et domiciliée au siège de la société
pour tous les actions et faits accomplis en qualité d'administrateur.
Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé est accordé pour une durée indéterminée et est exercé
à titre gratuit.
En vertu de l'article 12 des statuts chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la
société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
DÉCIDE de donner une procuration spéciale à Madame Catherine Wailly, Monsieur Bram Busselot ou tout
autre employé de la société à responsabilité limitée « Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services »>
(Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293, qui tous, à cet effet, élisent domicile au siège
de Mazars ALTOS BV à 9051 Gand, Raymonde de Larochelaan 15/104, chacun d'eux pouvant agir
individuellement et avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités et de signer tous les
documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de représenter la société auprès des guichets
d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités fédérales, régionales et locales,
y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Mandataire spécial
Bram Busselot
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type a Mention » )
Nº d'entreprise : 0788 403 627
Nom
(en entier) : P. SIGNALISATION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue des Chanterelles 374 - 4100 Seraing	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2024
L'Assemblée Générale acte la démission de Madame Françoise Ratz et Monsieur Jacques Poncelet de leurs
mandats d'administateurs de la société.
L'Assemblée Générale décide de nommer la SRL Beaujean Groupe (1010.037.838), sans limitation de durée,
administratrice unique de la SRL P. Signalisation.
Conformément à l'article 14 des statuts, l'Assemblée Générale désigne Monsieur Dorian Beaujean'
représentent permanent de la SRL Beaujean Group auprès de la SRL P. Signalisation.
Dorian Beaujean mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteuri
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475.837.161
Nom
(en entier) : Parexel Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Octroi de pouvoirs
16/02/
2023, conformément;	Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du
à l'article 5:75, al.2 du Code des sociétés et des associations.
1. Monsieur Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier (le "Mandataire") est désigné mandataire de la Société:
avec effet à la date des présentes résolutions et est mandaté pour, au nom et pour le compte de la
Société, signer tous documents, et tout code numérique à envoyer à toute autorité gouvernementale,
relatifs aux dossiers de remboursement des médicaments.
2. Le pouvoir reconnu par la présente est octroyé pour une durée de cinq ans (à moins que ce pouvoir
ne soit révoqué antérieurement par la Société), sera personnel au Mandataire et ne pourra être cédé
ni délégué par le Mandataire à aucune autre personne.
Pour extrait conforme,
Michael Crowley III
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 762 511 456
Nom
(en entier) : BRUGMANN LEGAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
AVENUE BRUGMANN 208 - 1180 UCCLE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Mandat gratuit
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024
L'assemblée se réunit ce jour et décide que le mandat d'administrateur de Monsieur Kamp Alexander sera, à
la date d'aujourd'hui, exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J. Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en'
ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire