Ondernemingsnr : 0448309155
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING COERTJENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidries 1
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 18 februari 2025, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten uit te
breiden met volgende tekst:
“Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  Het ondernemen van alle afbraak, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
    •  De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen;”
Artikel 3 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen
naam of voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  Aanneming van metsel en betonwerken.
Waaronder ruwbouw: omvattend het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten),
evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Alsook algemene bouwwerkzaamheden: omvattende de
hierboven vermelde werkzaamheden alsook die welke betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
    •  Aannemingtegelzetting.
    •  Onderneming voor warmte en geluidsisolering.
    •  Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, andere dan met teer en asfalt.
    •  Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen en andere soortgelijke werken.
    •  Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uiteenneembare paviljoen en barakken.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
    •  Onderneming voor het snijden en snoeien van bloemen.
    •  Sproeionderneming.
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
    •  Omvat ook de aanplantingen.
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
    •  Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.
    •  Onderneming voor water en gasvoorziening.
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
    •  Onderneming voor rioleringswerken.
    •  Onderneming voor grondwerken, meer bepaald het uitgraven van grond, het dempen van (klei)
putten en het effenen ervan.
    •  Onderneming voor grondwerken.
    •  Onderneming voor draineringswerken.
    •  Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes.
    •  Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen.
    •  Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen.
    •  Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
van asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
    •  Onderneming voor het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en
kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement.
    •  Vloerbedekking en muurbekleding: omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren.
Gietvloeren:
    •  Onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren waarin begrepen het injecteren van
bodembarsten (van vochttrekkende muren en bodems) met verf of hars.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbekledingen.
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
    •  Zandstralen: onderneming voor het zandstralen van betonnen vloeren.
    •  Onderneming voor industriële schilderwerken: meer bepaald het spuiten of verven met
waterafstotende producten.
Metalen constructies:
    •  Bouw van bruggen en vakwerk.
    •  Groot en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten.
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting (drijfkracht en telefoon).
    •  Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof.
    •  Dakgoten in polyester: onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en
plastieken schrijnwerk.
    •  Betonherstelling: uitgevoerd met kunsthars of kunststofverwerking: onderneming voor het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen, inzonderheid betonboring, zagen, hakken en
trekken van sleuven.
    •  Beton: levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters.
    •  Onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen bestrooiingswerken, sneeuwruimen en het
reinigen van rioleringen, wegen en marktpleinen.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
    •  Onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen.
    •  Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
    •  Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid.
    •  Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel.
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels.
    •  Fabricage van hef en transporttoestellen. Omdat ook de plaatsing (laatste zin buiten
nomenclatuur).
    •  Hoevesmederij en smederij (bouwsmederij). Laatste woord buiten nomenclatuur.
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk (onder andere plaatsen van container
bureaus).
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  Het ondernemen van alle afbraak, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
    •  De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, commerciële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Vierde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN COERTJENS". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen
naam of voor rekening van derden of door deelname van dezen:
-              Aanneming van metsel- en betonwerken.
Waaronder ruwbouw: omvattend het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten),
evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Alsook algemene bouwwerkzaamheden: omvattende de
hierboven vermelde werkzaamheden alsook die welke betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
-              Aanneming-tegelzetting.
-              Vloerbedekking en muurbekleding: omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren.
-              Onderneming voor het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement.
-              Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het
bedekken van asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met
metalen.
-              Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen.
-              Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen.
-              Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes.
-              Onderneming voor draineringswerken.
-              Onderneming voor grondwerken.
-              Onderneming voor grondwerken, meer bepaald het uitgraven van grond, het dempen van
(klei)putten en het effenen ervan.
-              Onderneming voor rioleringswerken.
-              Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
-              Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
-              Onderneming voor water- en gasvoorziening.
-              Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.
-              Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
-              Omvat ook de aanplantingen.
-              Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
-              Sproeionderneming.
-              Onderneming voor het snijden en snoeien van bloemen.
-              Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
-              Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoen en barakken.
-              Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen en andere soortgelijke werken.
-              Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, andere dan met teer en asfalt.
-              Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
Gietvloeren:
-              Onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren waarin begrepen het injecteren van
bodembarsten (van vochttrekkende muren en bodems) met verf of hars.
-              Onderneming voor industriële schilderwerken: meer bepaald het spuiten of verven met
waterafstotende producten.
-              Zandstralen: onderneming voor het zandstralen van betonnen vloeren.
-              Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
-              Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
-              Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
Metalen constructies:
-              Bouw van bruggen en vakwerk.
-              Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk (onder andere plaatsen van
container bureaus).
-              Hoevesmederij en smederij (bouwsmederij). Laatste woord buiten nomenclatuur.
-              Fabricage van hef- en transporttoestellen. Omdat ook de plaatsing (laatste zin buiten
nomenclatuur).
-              Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsme-de voor het invoegen en reinigen van
gevels.
-              Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel.
-              Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid.
-              Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek.
-              Onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen.
-              Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
-              Tussenpersoon in de handel.
-              Onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen bestrooiingswerken, sneeuwruimen en het
reinigen van rioleringen, wegen en marktpleinen.
-              Beton: levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters.
-              Onderneming voor het optrekken van gebouwen, inzonderheid betonboring, zagen, hakken
en trekken van sleuven.
-              Betonherstelling: uitgevoerd met kunsthars of kunststofverwerking: onderneming voor het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
-              Dakgoten in polyester: onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en
plastieken schrijnwerk.
-              Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof.
-              Onderneming voor het plaatsen van verlichting (drijfkracht en telefoon).
-              Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten.
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
-              Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren,
het verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
-              Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het
Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
-              Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
-              Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie
en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen
-              Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;
-              De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, commerciële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit Coertjens Peter Frans Anna, wonende te 2320 Hoogstraten,
Heidries 1 te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf
heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
De heer Coertjens Peter Frans Anna, wonende te 2320 Hoogstraten, Heidries 1;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist. 
Zevende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, ACS Accountants, te 2322 Minderhout, Desmedtstraat 23, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten