Ondernemingsnr : 0476277027
Naam
(voluit) : HERBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 276
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 26 september 2024.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met aanpassing van het voorwerp, en heeft de volgende regels
weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “HERBA”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Leuvensesteenweg 276.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: de algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerders vast en benoemde
hen opnieuw als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
1. de heer DEPREZ, Tim, wonende te 3473 Kortenaken (Waanrode), Blijstraat 35;
2. de heer VALLONS, Dominik, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Franseliniestraat 6 /B000;
3. de heer VALLONS, Kristoff, wonende te 3210 Lubbeek, Boskant 5;
4. de heer ADRIAENSEN, Pol, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Platte Lostraat 555.
Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, de exploitatie in één of meer vestigingen
van onder meer maar niet uitsluitend:
- graanteelt: tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, rijst, enz.
- aardappelteelt.
- suikerbietenteelt.
- teelt van oliehoudende zaden en vruchten: aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
- teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel of inulinegehalte.
- katoenteelt; teelt van diverse vezelgewassen; het roten van vezelgewassen.
- teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen.
- teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten-'of parasietenbestrijding en
dergelijke.
- teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw.
- teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd.
- groenteteelt: tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enz.),
suikermaïs, courgettes, komkommers, aubergines, prei, enz.
- kruidenteelt: kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.
- teelt van paddenstoelen en truffels, het verzamelen van paddenstoelen en truffels in het bos.
- teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt.
- teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten.
- teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt.
- teelt van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, -heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
- teelt van zoden om te verplanten.
- fruitteelt: de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen,
perziken, bananen, avocado's, dadels, enz.
- teelt van wijn- en tafeldruiven; vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt.
- teelt van eetbare noten, inclusief kokosnoten.
- teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken zoals koffie, cacao, thee en mate.
- teelt van specerijgewassen: laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel,
muskaatnoot, gember, enz.
- teelt van olijven; vervaardiging van olijfolie in combinatie met de teelt van olijven.
- teelt van andere meerjarige gewassen.
- houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in standhouden van bossen en
andere houtopstanden.
- teelt van hakhout.
- teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk.
- het opzetten van een teelt.
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
- vervaardiging van gedroogde bloemen.
- het voorbereiden van landbouwvelden.
- behandeling van landbouwgewassen.
- het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht.
- ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw.
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
- het snoeien van bomen en heggen.
- overplanten van rijst, uitdunnen van bieten.
- exploitatie van irrigatiesystemen.
- bosboomkwekerij (incl. kweken van kerstbomen).
- creatie en exploitatie van voedselbossen.
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
- de drainage van land- en bosbouwgrond.
- de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof.
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten.
- de groothandel in granen, zaden en diervoeders.
- de groothandel in pootaardappelen.
- de groothandel in tulpenbollen.
- de groothandel in bloemen en planten.
- de groothandel in gereedschapswerktuigen.
- de groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen.
- de groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
- de groothandel in grasmaaimachines, ongeacht de aandrijving.
- de groothandel in motoculteurs.
- de kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten.
- de kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
- de kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen.
- de kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
- de overige markt- en straathandel.
- de verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs.
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3).
- creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, het groene gedeelte van sportvelden,
plantsoenen.
- landschapsverzorging.
- de montage van serres, veranda's enz. in metaal.
- stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten.
- uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout, kunststof en
metaal.
- vervaardiging en installatie van tuinpoorten, toegangspoorten en hekwerk en de automatisatie
ervan.
- schrijnwerk.
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- toegangscontrole en videofonie.
- creatie en ontwikkeling van elektronische applicaties.
- reclame maken en deze dienst aanbieden aan derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
13. jaarvergadering: de derde donderdag van de maand mei om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering gaf volmacht aan ACCOFISK BV, 0431.852.116, te 1800
Vilvoorde, Hendrik I lei 228 bus 1, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap
alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing
van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte en volmacht;
    •  de gecoördineerde statuten
    •  het verslag van bestuursorgaan