N° d'entreprise : 0418611715
Nom
(en entier) : European Reproduction Service
(en abrégé) : ERS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Orban 135
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par le notaire An KUIJPERS, à Bruxelles, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « EUROPEAN REPRODUCTION
SERVICE », en abrégé « ERS », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Orban 135.
TVA BE 0418.611.715. RPM Bruxelles, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée décide à l’unanimité de limiter l’organe d’administration à un administrateur unique.
Deuxième résolution
L'assemblée décide à l’unanimité de procéder à la désignation d’un administrateur statutaire en la
personne de Monsieur TRINE Philippe, et en cas de décès, d’incapacité d’assumer la mission d’
administrateur ou de démission de ce dernier, à la désignation de Madame VERLINDEN Jacqueline.
Troisième résolution
L'assemblée décide à l’unanimité de modifier les articles 13 à 21 composant le titre IV des statuts «
Administration et représentation » comme suit :
Article 13: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Monsieur TRINE Philippe Albert Charles François Remi, né à Uccle, le 6 mars 1943, est nommé en
qualité d’administrateur statutaire unique.
En cas de décès, d’incapacité d’assumer la mission d’administrateur ou de démission de ce dernier,
est désignée pour lui succéder Madame VERLINDEN Jacqueline Louise Francine, née à Etterbeek,
le 11 février 1945.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Article 14: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 15: Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Article 17: Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
Par suite de cette modification, l'assemblée décide à l’unanimité de procéder à la renumérotation des
articles 22 à 41 qui deviennent les articles 18 à 37.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé : An KUIJPERS, notaire)