Ondernemingsnr : 0448783564
Naam
(voluit) : LUIHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat 62
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
30 januari 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten
vennootschap "LUIHOEVE", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd.
Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, zodat het artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-de uitbating, het beheer en de inrichting van tavernes, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten,
-het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
-de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
-de uitbating van een vakantiewoning
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsommingen is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het huidige boekjaar dat ten einde loopt op 30 december 2025 te verlengen
tot 31 december 2025, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot 31
december.
Het nieuwe artikel 20 zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op deze laatste
datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag met ingang van 30 december 2024 van mevrouw
VERSMISSEN Lieve Josepha Julia, wonende te 2440 Geel, Tessenderloseweg 46, uit haar functie
van bestuurder van de vennootschap.
Hier vertegenwoordigd door de Claessens Koen, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht de dato
29 januari 2025, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd,
en die aldus vertegenwoordigd verklaart dit ontslag uitdrukkelijk te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot en met 30 december 2024.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming met ingang van 30 december 2024 als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer CLAESSENS Koen August, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Oude Arendonkse Baan 53, hier aanwezig, die verklaart het mandaat te hebben
aanvaard.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vergadering besluit met ingang van heden als bijkomend niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur te benoemen: mevrouw PATTYN Tinne, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Oude
Arendonkse Baan 53, hier aanwezig en die aanvaardt
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij verklaren beiden niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan notariskantoor
Deflander, Vanberghen & Kennis te Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 24 bus 1, en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd, om het elektronisch
aandelenregister van de opgerichte vennootschap aan te maken in E-stox en de nodige externe
machtigingen toe te kennen in het kader van de verdere opvolging ervan en de aanmaak van het
UBO-register.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “SBB Accountants en
Adviseurs” met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 114 bus 1, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie