Ondernemingsnr : 0865818040
Naam
(voluit) : KAASHANDEL STEFFI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ettelgemsestraat 88
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te
Oostende op 26 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “KAASHANDEL STEFFI”, met zetel te Ettelgemsestraat 88, 8460
Oudenburg 15, Rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0865.818.040, BTW-
plichtig, dat:
 
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) De vergadering besliste de naam van de vennootschap te rekenen vanaf heden te wijzigen in
“STEFFI”
4) De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van
het voorwerp aan te vullen met volgende activiteiten :
-Thuisverpleging van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT patiënten, bijstand aan
stervenden, opbaren van lijken;
-Het beheren en uitbaten van een wondverzorgingscentrum;
-Het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de thuisverpleging en
wondverzorgingscentrum en dit voor zichzelf en voor andere;
-Verkoop en verhuur van verzorgings- en schoonheidsproducten.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « STEFFI».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de leur- en ambulante handel van kaas, zuivelproducten, algemene voedingswaren, charcuterie,
bereide gerechten, traiteurgerechten, kroketten, eieren, salades, schotels en dranken;
- de groot- en kleinhandel van kaas, zuivelproducten, algemene voedingswaren, charcuterie en
dranken;
- tussenpersoon in de handel;
- het oprichten en uitbaten van alle winkelbedrijven in om het even welke voedingswaren en in het
bijzonder in kazen, zuivelproducten, algemene voedingswaren, charcuterie, bereide gerechten,
traiteurgerechten, kroketten, eieren, salades, schotels en dranken, zowel voor eigen rekening als
voor derden;
- thuisverpleging van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT patiënten, bijstand aan
stervenden, opbaren van lijken;
- het beheren en uitbaten van een wondverzorgingscentrum;
- het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de thuisverpleging en
wondverzorgingscentrum en dit voor zichzelf en voor andere;
- verkoop en verhuur van verzorgings- en schoonheidsproducten
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1° de Heer VANHERCKE Rudy, geboren te Oostende op vierentwintig mei negentienhonderd
vijfenzeventig, echtgenoot van Mevrouw SANDERS Stefanie, hierna genoemd, wonend te 8460
Oudenburg, Ettelgemsestraat 88
2° Mevrouw SANDERS, Stefanie Claudine, geboren te Oostende op vier november
negentienhonderd zevenenzeventig, echtgenote van de Heer VANHERCKE, Rudy, hiervoor
genoemd, wonend te 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 88
Het mandaat van de Heer VANHERCKE Rudy is onbezoldigd; het mandaat van Mevrouw SANDERS
Stefanie is bezoldigd; dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
7) De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8) De vergadering verleende alle bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van
de genomen beslissingen.
De vergadering verleende volmacht aan het accountantskantoor “Qvick, Devriendt & Partners”,
kantoor houdende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 44, ondernemingsnummer BE0479.
793.672, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige
stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie,
en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: notaris Michel van Tieghem de ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 26 april 2022; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten; 3) verslag wijziging voorwerp.