Ondernemingsnr : 0842251889
Naam
(voluit) : RENTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buskruitstraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
25 september 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent afdeling
Oostende vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Rentel, waarvan de zetel gevestigd
is te 8400 Oostende, Buskruitstraat 3, beslist heeft :
1. om de statuten aan te passen. aan de terminologie van het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de punten die nog niet werden
aangepast op de algemene vergadering van 22 juli 2020.
2. om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die de vorige vervangt en waarvan de tekst
luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “RENTEL”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke¬ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het ontwikkelen en uitbaten van windenergieprojecten en -parken op zee;
2) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het verlenen van diensten en het uitvoeren van engineering opdrachten in verband met
windenergieprojecten en -parken op zee en dit zowel voorafgaandelijk aan het bekomen van een
concessie als nadien;
3) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het leveren van operationeel management inzake windenergieprojecten en -parken op zee, kortweg
omschreven als “projectmanagement”;
4) het leveren van technisch, financieel, commercieel en economisch advies met betrekking tot de
voormelde activiteiten;
5) het uitvoeren van de logistiek met betrekking tot de voormelde activiteiten;
6) in het algemeen alle andere verrichtingen die hogergenoemde doelstellingen kunnen helpen
berei¬ken, waaronder het aangaan van ad hoc joint ventures, partnerships enzovoort, alsmede het
opzetten van studies en leveren van advies met betrekking tot financiële dienstverlening;
7) het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten¬land.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken en
in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde "holding"-activiteiten in de
ruimste betekenis; en
8) deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft, of waarmee zij samenwerkt, borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe¬caire
of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénennegentig miljoen vijfhonderd vijftien duizend
driehonderd euro drieëntachtig cent (€ 91.515.300,83).
Het is verdeeld in éénennegentig duizend vijfhonderd (91.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan
a) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort A, genummerd van:
* 1 tot en met 120;
* 2.001 tot en met 2.360;
* 8.001 tot en met 9.080;
* 26.001 tot en met 26.720;
* 38.001 tot en met 38.300;
* 43.001 tot en met 43.540;
* 52.001 tot en met 54.370.
b) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort B, genummerd van:
* 121 tot en met 240;
* 2.361 tot en met 2.720;
* 9.081 tot en met 10.160;
* 26.721 tot en met 27.440;
* 38.301 tot en met 38.600;
* 43.541 tot en met 44.080;
* 54.371 tot en met 56.740.
c) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort C, genummerd van:
* 241 tot en met 360;
* 2.721 tot en met 3.080;
* 10.161 tot en met 11.240;
* 27.441 tot en met 28.160;
* 38.601 tot en met 38.900;
* 44.081 tot en met 44.620;
* 56.741 tot en met 59.110.
d) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort D, genummerd van:
* 361 tot en met 480;
* 3.081 tot en met 3.440;
* 11.241 tot en met 12.320;
* 28.161 tot en met 28.880;
* 38.901 tot en met 39.200;
* 44.621 tot en met 45.160;
* 59.111 tot en met 61.480.
e) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort E, genummerd van:
* 481 tot en met 600;
* 3.441 tot en met 3.800;
* 12.321 tot en met 13.400;
* 28.881 tot en met 29.600;
* 39.201 tot en met 39.500;
* 45.161 tot en met 45.700;
* 61.481 tot en met 63.850.
f) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort F, genummerd van:
* 601 tot en met 720;
* 3.801 tot en met 4.160;
* 13.401 tot en met 14.480;
* 29.601 tot en met 30.320;
* 39.501 tot en met 39.800;
* 45.701 tot en met 46.240;
* 63.851 tot en met 66.220.
g) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort G, genummerd van:
* 721 tot en met 840;
* 4.161 tot en met 4.520;
* 14.481 tot en met 15.560;
* 30.321 tot en met 31.040;
* 39.801 tot en met 40.100;
* 46.241 tot en met 46.780;
* 66.221 tot en met 68.590.
h) vijfduizend vierhonderd negentig (5.490) aandelen behoren tot de soort H, genummerd van:
* 841 tot en met 960;
* 4.521 tot en met 4.880;
* 15.561 tot en met 16.640;
* 31.041 tot en met 31.760;
* 40.101 tot en met 40.400;
* 46.781 tot en met 47.320:
* 68.591 tot en met 70.960.
i) zevenenveertig duizend vijfhonderd tachtig (47.580) aandelen behoren tot de soort I, genummerd
van:
* 961 tot en met 2.000;
* 4.881 tot en met 8.000;
* 16.641 tot en met 26.000;
* 31.761 tot en met 38.000;
* 40.401 tot en met 43.000
* 47.321 tot en met 52.000;
* 70.961 tot en met 91.500.
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit ten minste acht (8)
bestuurders, handelend als college.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één persoon die al dan niet bestuurder is, en die de titel “Directeur-Generaal” of “CEO”
zal voeren.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Waneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de raad van
bestuur als het orgaan van dagelijks bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of
meer personen van hun keuze.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waaronder een audit- en remuneratiecomité, waarvan hij de
samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbin¬den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van
de maand mei om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of in
een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings¬rechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik¬king gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in dit artikel bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder¬broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre¬ken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in dit artikel bedoelde ef¬fectenhouders in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
De op¬roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven
van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand aan de algemene verga¬dering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de
vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga¬dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet
aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) kalenderdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua¬ri (01.01) en eindigt op éénendertig
december (31.12).
Bestemming van de winst
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is
vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
WVV een interim¬dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Ontbinding- vereffening-Sluiting en heropening van de vereffening
Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de algemene
vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.
Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in
voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één
of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke
schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening
vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105 van het WVV.
3. de heer Filip Lahaye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, 9 volmachten, 9 verzakingen, historiek en coördinatie.