Ondernemingsnr : 0428769494
Naam
(voluit) : HYDRO BUILDING SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roosveld 11
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negen februari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic Helsen, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HYDRO BUILDING
SYSTEMS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 3400 Landen, Roosveld 11, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Aard - Rechtsvorm - Naam
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming HYDRO
BUILDING SYSTEMS BELGIUM.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,  bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
Vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of
door de afkorting "NV" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de Vennootschap en onder
toevoeging van het woord "rechtspersonenregister of de afkorting "RPR", gevolgd door het
ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welk
rechtsgebied de Vennootschap haar zetel heeft.
Duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd  in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verkoop, de makelarij, de omvorming, het vervaardigen van niet verwerkte of
verwerkte metalen en van alle andere producten of koopwaren bestemd voor de nijverheid en de
handel. Zij mag alle hoegenaamde verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De Vennootschap mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of
andere wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde,
gelijkaardig, aanverwant of ermede verbonden voorwerp, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
Luik B
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te doen verwerven of het plaatsen van haar
producten te bevorderen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achtendertig miljoen euro (38.000.000 EUR), vertegenwoordigd door één
miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd vierenveertig (1.464.544) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde (met een breukwaarde van één / één miljoen vierhonderd
vierenzestigduizend vijfhonderd vierenveertigste (1/1.464.544ste) van het kapitaal). Het moet volledig
en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.464.544.”
Vorm van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam en worden aangetekend in een register van aandeelhouders
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit het wettelijk vereist
minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de Vennootschap. Wanneer evenwel op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is vastgesteld dat de
Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door
alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk
vereiste minimumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie op verzoek van de
Vennootschap totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn of haar vervanging kan voorzien. De
bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn of haar mandaat aan derden tegen
te werpen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Vaste vertegenwoordiger
Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger aanstellen, die belast zal worden met de uitvoering van het
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en
voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor de leden van de Raad
van Bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Voorzitter 
De Raad van Bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot
voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de Raad
van Bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
Collegiale besluitvorming
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Indien de Raad van Bestuur slechts twee leden telt worden
beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen.
Vergadering van de Raad van Bestuur
Een Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. Indien de
Raad van Bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Oproeping en agenda
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en bevat de agenda.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Luik B
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat indien de Raad van Bestuur uit
slechts twee leden bestaat, steeds twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
 Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur,  in een geschrift
en dat zijn of haar handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.  Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid
van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen.
Ieder lid van de Raad van Bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem. Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de Raad van Bestuur
slechts uit twee leden bestaat.
Met een besluit van de Raad van Bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Intern bestuur - Beperkingen
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de
Raad van Bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de Vennootschap aan derden worden
tegengeworpen.
De Raad van Bestuur kan besluiten tot onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Dergelijke
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
De Vennootschap is verbonden door de handelingen van de Raad van Bestuur, van de bestuurders
en van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen (voor zover zij de bevoegdheid
hebben om de Vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 20 van de statuten) zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp bepaald in artikel 4 van de statuten liggen, tenzij de
Vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders en/of de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen voor de schade die de Vennootschap dientengevolge
geleden heeft.
Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur, kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet
bestuurders), die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De Raad van Bestuur is belast met
het toezicht op dit orgaan. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan één of meer
bestuurders, dragen zij de titel gedelegeerd-bestuurder(s).
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Het besluit van de Raad van Bestuur bepaalt of de personen aan wie het dagelijks bestuur is
toegekend individueel, gezamenlijk of als college optreden. In het uittreksel van de akte van
Luik B
benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de Vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de Vennootschap ieder afzonderlijk,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de Vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Controle
Zolang de Vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een extern accountant.
Gewone en buitengewone algemene vergadering
1) De algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de vierde maandag van de maand april om veertien uur (14u.). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
(…)
Plaats van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Bijeenroeping
De Raad van Bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief of per email vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief
vermeldt de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering. Het voorgaande geldt ook voor de
eventuele houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten (met medewerking van de
vennootschap uitgegeven).
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Toelating tot de algemene vergadering
De Raad van Bestuur kan eisen dat de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk dienen in te lichten
van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen
waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Bestuurders en commissarissen zijn
vrijgesteld van deze formaliteit.
(…)
Vertegenwoordiging van aandeelhouders onverdeeldheid -- vruchtgebruik - antwoorden - verdaging
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, die al
dan niet aandeelhouder moet zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
 Wanneer verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel of winstbewijs, kan
de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de Vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten
alle aan die effecten verbonden rechten uit.
De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Luik B
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
(…)
Ontbinding en vereffening
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de Vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien
van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden Vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de Vennootschap
vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van vereffenaars 
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van het kantoor STRELIA, allen
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Koningstraat 145, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris