Ondernemingsnr : 0464776488
Naam
(voluit) : HANEWIJKMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nobeekstraat 87
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van “HANEWIJKMOLEN” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 1 december
2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 9150 Kruibeke, Nobeekstraat 87.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer van  granen en
graan producten.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer van:
maalderijproducten, meel en/of bloem in al zijn vormen, bakkerijgrondstoffen en alle andere
mogelijke producten en diensten.
- Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord zoals supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, advies, onderzoek en
begeleiding inzake management van bedrijven en ondernemingen, meer bepaald inzake
personeelsbeleid, marketing, organisatie, ontwikkeling, strategiebepaling en financieel beleid.
- De administratieve ondersteuning van bedrijven en ondernemingen voor zover dit aansluit bij
genoemde managementdomeinen.
- Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en/of
gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
- Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede met
nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er een deel in te
hebben.
- Het (dagelijks) bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en
ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met
name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, directeur of, in
voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de
bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële,
technische, (bedrijfs)economische, juridische, sociale, organisatorische, commerciële of
administratieve aard, evenals adviesverlening rond marketing, public relations en communicatie;
- Het verrichten van (voorbereidende) studies en adviezen van diverse aard en het drukken en
uitgeven van deze studies en rapporten;
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet
dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en
de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Projectontwikkeling.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur is benoemd: de heer PAELINCK Herman Viktor,
geboren te Temse op 27 oktober 1959. Zijn mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering kan
beslissen om de bezoldiging te wijzigen
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Er kan door de algemene vergadering een opvolgende bestuurder benoemd worden, voor het geval
een bestuurder zijn/haar taak niet kan uitvoeren of niet verder kan behartigen door overlijden,
onvoorziene omstandigheden of door ziekte. In dergelijk geval zal Herman van rechtswege worden
opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw DE BAETS Nancy Monique, geboren te Lier op 17
augustus 1967.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Er kan door de algemene vergadering een opvolgende bestuurder benoemd worden, voor het geval
een bestuurder zijn/haar taak niet kan uitvoeren of niet verder kan behartigen door onvoorziene
omstandigheden of door ziekte. Het mandaat van de opvolgende bestuurder houdt op zodra die
verhinderde bestuurder opnieuw zijn mandaat kan uitvoeren.
Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. te herbenoemen als statutair bestuurder:
- de heer Paelinck Herman Viktor, geboren te Temse op 27 oktober 1959, wonende te 9150
Kruibeke, Nieuwe baan 76; zijn mandaat is bezoldigd;
c. te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder:
- mevrouw De Baets Nancy Monique, geboren te Lier op 17 augustus 1967, wonende te 9150
Kruibeke, Nieuwe baan 76. Haar mandaat is onbezoldigd.
d. het mandaat van deze bestuurders vast te stellen voor onbepaalde duur.
e. de heer Paelinck Herman, voornoemd, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor onbepaalde
duur.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 1 december 2023;
- Verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.