Ondernemingsnr : 0430257158
Naam
(voluit) : FLASHPRINT & SIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jesserenstraat 24
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Bénédicte VAN PARIJS, notaris te Borgloon, op 29 november 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “FLASHPRINT & SIGN”, met zetel te 3840 Borgloon, Jesserenstraat 24 en
met ondernemingsnummer 0430.257.158, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Tongeren.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris te ontslaan van de
voorlezing van het verslag van de bestuurder, opgemaakt op 17 november 2023, voorafgaandelijk
aan de goedkeuring van de wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en
verklaart hiervan kennis gekregen te hebben.
Een exemplaar van dit verslag zal gelijk met de expeditie en het uittreksel van dit proces-verbaal
neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Tongeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden als volgt:
“- Catering en overige eetgelegenheden in de ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs alle noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houdende met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen waarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, in gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in geld of nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is exemplatief en
niet beperkend.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele
alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
- eventueel bestaande eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij
eventuele latere volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte
gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een
onbeschikbare rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en
dit in lijn met hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare
eigenvermogensrekening;
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaand(e) agendapunt(en);
- inhoudende de wijziging van het voorwerp, zoals hiervoor besloten;
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FLASHPRINT & SIGN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben
op:
- het uitvoeren van alle drukwerken voor henzelf en voor derden;
- fotografisch zetten van drukwerken voor henzelf en voor derden;
- uitvoeren van reclamewerken, verkoop in groot-en kleinhandel van alle papier- en drukwerken,
evenals de grondstoffen voor drukkers;
- alle materialen voor reproductie en schrijfmachine evenals alle bureelbenodigdheden, met inbegrip
van de aan en verkoop van alle soortgelijke goederen;
- uitvoeren van drukwerken, offset en digitale printing, productie van uithangborden en
reclamepanelen en computermaterialen (hardware en software);
- Het verlenen van diensten op het vlak van vertalen evenals het optreden als vertaler-tolk in alle
omstandigheden.
- Het verkopen van computers, hardware en software evenals het uitvoeren van enige herstellingen
in dit verband.
- Het verlenen van overige diensten met betrekking tot het netwerkbeheer, webdesign en
webhosting.
- Het verkopen, bedrukken en borduren van textiel in de meest ruime zin.
- Horeca in de meest ruime zin, met nadruk op de bereiding van etenswaren.
- Catering en overige eetgelegenheden in de ruime zin van het woord.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen;
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs alle noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houdende met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen waarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, in gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in geld of nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is exemplatief en
niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer SAIYID Mohd, voornoemd, wonende te 3840 Borgloon, Jesserenstraat 24, hier aanwezig
en die verklaart zijn aanstelling te aanvaarden;
- mevrouw GUFFENS Veerle, voornoemd, wonende te 3840 Borgloon, Jesserenstraat 24, hier
aanwezig en die verklaart haar aanstelling te aanvaarden.
De bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou
verzetten.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan mevrouw Stevens Miranda, als mandataris van
SBB Accountants & Adviseurs, kantoorhoudende te 3700 Tongeren, Aniciuspark 16, en de andere
bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennoot-schap te
vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties.
ZESDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 van de statuten, wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is
gevestigd in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Jesserenstraat 24.
Website en e-mailadres: Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een
eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bénédicte VAN PARIJS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte,  verslag bestuursorgaan en gecoordineerde statuten.