Ondernemingsnr : 0445851293
Naam
(voluit) : Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services
(verkort) : Mazars ALTOS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellevue 5 bus 1001
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 15 maart 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services", met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5 bus 1001, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer 0445.851.293, en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten met de volgende tekst: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant en van
gecertificeerd belastingadviseur uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 3 en 6 van de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het
uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van gecertificeerd accountant of van gecertificeerd
belastingadviseur, overeenkomstig de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van
accountant en belastingadviseur.
De gecertificeerd accountant oefent hoofdzakelijk de volgende beroepsactiviteiten uit:
1° de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5° de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
Luik B
7° elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8° andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9° het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10° het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11° het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12° het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen. 
De gecertificeerd belastingadviseur oefent hoofdzakelijk de volgende beroepsactiviteiten uit:
1° advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
2° de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
3° de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten. 
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten: 
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover
dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (hierna: het
“Instituut” of “ITAA”).
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
gecertificeerde accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd accountant en van gecertificeerd
belastingadviseur, tot stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur, een eigen roerend en onroerend
vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en
roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie
van de gecertificeerde accountant en de gecertificeerde belastingadviseur.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen dan vennootschappen of
rechtspersonen waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van de beroepsactiviteiten bedoeld in de artikelen 3 of 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende
de beroepen van accountant en belastingadviseur.”
WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap te wijzigen door te bepalen dat de Vennootschap voortaan zal worden
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door iedere gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
Luik B
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Mazars
Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services", afgekort “Mazars ALTOS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant en van
gecertificeerd belastingadviseur uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 3 en 6 van de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het
uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van gecertificeerd accountant of van gecertificeerd
belastingadviseur, overeenkomstig de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van
accountant en belastingadviseur.
De gecertificeerd accountant oefent hoofdzakelijk de volgende beroepsactiviteiten uit:
1° de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5° de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7° elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8° andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9° het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10° het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11° het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12° het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen. 
De gecertificeerd belastingadviseur oefent hoofdzakelijk de volgende beroepsactiviteiten uit:
1° advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
2° de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
3° de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten. 
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten: 
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover
dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
Luik B
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (hierna: het
“Instituut” of “ITAA”).
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
gecertificeerde accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd accountant en van gecertificeerd
belastingadviseur, tot stand brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur, een eigen roerend en onroerend
vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en
roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie
van de gecertificeerde accountant en de gecertificeerde belastingadviseur.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen dan vennootschappen of
rechtspersonen waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van de beroepsactiviteiten bedoeld in de artikelen 3 of 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende
de beroepen van accountant en belastingadviseur.
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de leden van het collegiaal bestuursorgaan bestaat uit beroepsbeoefenaars
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
De bestuurders die beroepsbeoefenaar zijn in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en optreden in naam en voor rekening
van de rechtspersoon mogen geen beroepsactiviteit uitoefenen die onverenigbaar is met de
beroepsactiviteiten bedoeld in de artikelen 3 en 6 van voormelde wet van 17 maart 2019.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het besluit van de algemene vergadering waarbij een bestuurder ongevraagd wordt ontslagen dient
evenwel met een meerderheid van drie vierden van de stemmen te worden aangenomen, onder
aftrek van de stemmen uitgebracht door de bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is. 
De Raad van het Instituut wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de
samenstelling van het bestuursorgaan binnen de vijftien dagen na de wijziging.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
§ 1. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
Luik B
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is en mits naleving van de bijzondere
bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van
gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur, zoals voorzien door de wet van 17
maart 2019 en haar uitvoeringsbesluiten.
§ 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door iedere gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§ 3. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid
en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de
uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur. 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die aandeelhouder van de
vennootschap moeten zijn en die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het
voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant en gecertificeerd
belastingadviseur.
De gedelegeerd bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de
beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen
betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant
en/of gecertificeerd belastingadviseur.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de
maand februari, om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus
van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
-      Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9050 Gent (Ledeberg),
Bellevue 5 bus 1001.
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de hierna genoemde bestuurders, te weten de commanditaire vennootschap
“Van Heuverswyn & Partners” en de heer De Ceuleneire, Joeri, beiden voornoemd en benoemd in de
hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, met
ingang vanaf heden.
De vergadering neemt kennis van het besluit de dato 1 maart 2021 van het bestuursorgaan van
voornoemde vennootschap “Van Heuverswyn & Partners”, waarbij de heer Pierre Van Heuverswyn,
voornoemd, aangeduid wordt tot haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
De vergadering bevestigt de eerder genomen beslissing om de hierna genoemde bestuurders
ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw Ryckaert, Véronique, voornoemd, met ingang van 12 november 2020;
- De heer De Vos, Peter, voornoemd, met ingang van 8 februari 2021;
- Mevrouw Wailly, Catherine, voornoemd, met ingang van 26 november 2020.
De vergadering bevestigt vervolgens de eerder genomen beslissing om als nieuwe bestuurders te
benoemen: 
- De commanditaire vennootschap “ULTIMA”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Ryckaert Véronique, voornoemd, met ingang van 12 november 2020;
- De commanditaire vennootschap “OUTFOX”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
De Vos, Peter, voornoemd, met ingang van 8 februari 2021;
- De commanditaire vennootschap “LEGALCO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Wailly, Catherine, voornoemd, met ingang van 26 november 2020.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers
van de Vennootschap, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.