Ondernemingsnr : 0803299857
Naam
(voluit) : PerPetum Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 34
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PerPetum Europe",
waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Begoniastraat 34, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 1.000 bestaande aandelen (ongeacht hun soort) te splitsen in
75.061,50, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 75.061.500 aandelen op
naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
-              de besloten vennootschap "Perpetum Energy Holding", voornoemd sub 1) : 30.024.600
Soort A Aandelen; en
-              de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “Perpetum UK Holdco Limited”,
voornoemd sub 2) : 45.036.900 Soort B Aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de hierna aangenomen
nieuwe tekst.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 10.000.000,00
EUR, om het van 75.061.500,00 EUR te brengen op 85.061.500,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 10.000.000 aandelen, waarvan 4.000.000 Soort A Aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Soort A Aandelen en 6.000.000 Soort B
Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Soort B
Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope
van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 10.000.000,00 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst en
de aandelen opnieuw te nummeren als volgt:
" Het kapitaal bedraagt vijfentachtig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(85.061.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 85.061.500 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn als volgt in twee klassen verdeeld:
-              Klasse A: 34.024.600 aandelen genummerd van 1 tot 34.024.600; en
-              Klasse B: 51.036.900 aandelen genummerd van 34.024.601 tot 85.061.500.
De rechten en plichten van elke aandelenklasse zijn uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.".
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris