Ondernemingsnr : 0676427916
Naam
(voluit) : WEBFLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijerstraat 4
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 27 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “WEBFLUX” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buiteland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten:
- Het uitoefenen van de activiteit van technisch adviseur met betrekking tot IT, datacenters en
aanverwante activiteiten;
- Research en development m.b.t. IT in het algemeen en IOT (Internet of Things) in het bijzonder
alsook het geven van opleidingen en trainingen hierover en dit al dan niet online;
- Het verwerken van gegevens, de webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het ontwerpen, commercialiseren en programmeren van software;
- Het bijstaan van en advies verlenen aan de overheid, aan bedrijven en aan particulieren op het
gebied van IT in het bijzonder en het beleid in het algemeen;
- Het bewerken van digitale gegevens;
- Het optreden als commissionair en tussenpersoon in de handel;
- Inzetbaar in projectteams en in Interim management opdrachten. Het aangaan van
managementcontracten met andere bedrijven;
- Het programmeren en coderen van front-end en back-end componenten voor webgebaseerde
applicaties;
- Het ontwikkelen en onderhouden van databanken voor de ondersteuning van webapplicaties;
- Het beheren van web infrastructuur waaronder web- & databankservers;
- Het adviseren en bijstaan met het beschermen van webapplicaties tegen datalekken en
cyberaanvallen;
- Het ontwerpen van interfaces voor webapplicaties;
- Het integreren en verbinden van API's en externe diensten zoals betalingsgateways;
- Het ontwikkelen en implementeren van e-commerce oplossingen en webshops;
- Het bieden van doorlopend onderhoud en technische ondersteuning voor webapplicaties ;
- Ontwikkeling en advies voor data-analyse en tools;
- Ontwikkeling, advies en implementatie van artificiële intelligentie voor dataverwerking en aansturing
van webapplicaties;
- Adviseren en implementeren van zoekmachineoptimalisatie;
- Ontwikkelen en optimaliseren van marketing automatisatie;
- Integreren van GDPR oplossingen.
Holding:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechterlijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Patrimonium:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE besluit – aanpassing kapitaal
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE besluit  - aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering wil haar statuten ook in lijn te brengen met de op 19 oktober 2023 gesloten
aandeelhoudersovereenkomst. De statuten en deze aandeelhoudersovereenkomst moeten steeds
samen gelezen worden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WEBFLUX”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buiteland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten:
- Het uitoefenen van de activiteit van technisch adviseur met betrekking tot IT, datacenters en
aanverwante activiteiten;
- Research en development m.b.t. IT in het algemeen en IOT (Internet of Things) in het bijzonder
alsook het geven van opleidingen en trainingen hierover en dit al dan niet online;
- Het verwerken van gegevens, de webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het ontwerpen, commercialiseren en programmeren van software;
- Het bijstaan van en advies verlenen aan de overheid, aan bedrijven en aan particulieren op het
gebied van IT in het bijzonder en het beleid in het algemeen;
- Het bewerken van digitale gegevens;
- Het optreden als commissionair en tussenpersoon in de handel;
- Inzetbaar in projectteams en in Interim management opdrachten. Het aangaan van
managementcontracten met andere bedrijven;
- Het programmeren en coderen van front-end en back-end componenten voor webgebaseerde
applicaties;
- Het ontwikkelen en onderhouden van databanken voor de ondersteuning van webapplicaties;
- Het beheren van web infrastructuur waaronder web- & databankservers;
- Het adviseren en bijstaan met het beschermen van webapplicaties tegen datalekken en
cyberaanvallen;
- Het ontwerpen van interfaces voor webapplicaties;
- Het integreren en verbinden van API's en externe diensten zoals betalingsgateways;
- Het ontwikkelen en implementeren van e-commerce oplossingen en webshops;
- Het bieden van doorlopend onderhoud en technische ondersteuning voor webapplicaties ;
- Ontwikkeling en advies voor data-analyse en tools;
- Ontwikkeling, advies en implementatie van artificiële intelligentie voor dataverwerking en aansturing
van webapplicaties;
- Adviseren en implementeren van zoekmachineoptimalisatie;
- Ontwikkelen en optimaliseren van marketing automatisatie;
- Integreren van GDPR oplossingen.
Holding:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechterlijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Management:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Patrimonium:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met de betrekking tot de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijk- en roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband
met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Zij
mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal steeds bestaan uit zoveel bestuurders als er aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit een lijst kandidaten,
voorgedragen door de aandeelhouders. Als een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht
om een nieuwe bestuurder voor te dragen toekomen aan de aandeelhouder die de bestuurder, wiens
mandaat ten einde is, oorspronkelijk heeft voorgedragen. Hetzelfde recht om kandidaten voor te
stellen geldt wanneer door het bestuursorgaan voorlopig in een vacature dient te worden voorzien.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) met unanimiteit van stemmen en voor
onbepaalde duur.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Besluitvorming binnen het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe
vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal
op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens 2
bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende strengere
meerderheden voorzien in de wet, de statuten of de geldende aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om één of meerdere gedelegeerden tot dagelijks bestuurder te
benoemen en te gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij zullen de titel
“gedelegeerd bestuurder(s)” dragen.
Het bestuursorgaan benoemt “PROLIFIC” BV, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3990
Peer, Heekskestraat 13, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BTW
BE 0742.593.891 als gedelegeerd bestuurder. De vennootschap zal een vaste vertegenwoordiger
aanduiden voor het daadwerkelijk uitoefenen van dit mandaat.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, waaronder onder meer maar niet beperkt
tot:
-    Het uitvoeren van de besluiten genomen door het bestuursorgaan;
-    Het uitvoeren van bankverrichtingen voor zover deze passen in de courante commerciële
activiteiten van de vennootschap;
-    De afhandeling van de lopende zaken;
-    Alle handelingen en beslissingen te nemen met betrekking tot inkomende opdrachten van klanten,
op voorwaarde dat het totale bedrag van dergelijke opdrachten niet meer dan 100.000,00 euro
bedraagt;
-    alle overige verrichtingen die kaderen in de operationele werkzaamheden van de vennootschap
met een maximale waarde van 20.000,00 euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor
gelijkaardige handelingen samengeteld worden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-    Door 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
-    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend
voor alle verrichtingen die kaderen in de operationele werkzaamheden van de vennootschap tot en
met 20.000,00 euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor gelijkaardige handelingen
samengeteld worden;
-    Hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap, op de derde dinsdag van de
maand juni om twintig uur (20u00).
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
viJFde besluit – BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
Benoeming
De algemene vergadering besluit tot benoeming als bijkomende niet-statutaire bestuurder en dit voor
onbepaalde duur van: de besloten vennootschap “E & F CONSULTING”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 3580 Beringen, Schoebroekstraat 50, ingeschreven in het RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt onder nummer BTW BE 0898.243.259.
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van “E & F CONSULTING” om,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw
AERTS Elfie als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat te
benoemen.
De zopas benoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-    Door 2 bestuurders gezamenlijk optredend;
-    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend
voor alle verrichtingen die kaderen in de operationele werkzaamheden van de vennootschap tot en
met 20.000,00 euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor gelijkaardige handelingen
samengeteld worden;
-    Hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
ZESDE BESLUIT - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3520
Zonhoven, Wijerstraat 4.
Dit gegeven maakt geen deel meer uit van de statutentekst.
ZeVENde besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp