Ondernemingsnr : 0836138020
Naam
(voluit) : ONTOFORCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 juli 2020, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,
neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ONTOFORCE", met adres waarop de zetel gevestigd is te Zwijnaarde (B-9052 Gent),
Technologiepark 122, AA tower, met ondernemingsnummer BTW BE0836.138.020 RPR Gent,
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/      de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2/      overeenkomstig artikel 7:179., §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te
doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179., §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/      het kapitaal een eerste maal te verhogen met honderdtienduizend zeshonderdeenentwintig
euro drieënveertig cent (110.621,43 EUR), om het van zevenhonderdzevenennegentigduizend
vijfenzestig euro achtenveertig cent (797.065,48 EUR) op negenhonderdenzevenduizend
zeshonderdzesentachtig euro éénennegentig cent (907.686,91 EUR) te brengen, door de creatie van
zeshonderdzevenenzestigduizend negenhonderdzevenendertig (667.937) nieuwe Aandelen van
Categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen van hun soort. Zij zullen pro rata temporis
delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden onmiddellijk in geld
ingetekend tegen de prijs van twee euro tweeënzestig cent (2,62 EUR) per aandeel, waarin
begrepen een uitgiftepremie van twee komma vier vijf vier drie acht drie vier vier euro (2,45438344
EUR), hetzij voor een totaal bedrag van afgerond een miljoen zevenhonderdnegenenveertigduizend
negenhonderdvierennegentig euro vierennegentig cent (1.749.994,94 EUR), waarbij het verschil
tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag van de
kapitaalverhoging, hetzij twee een miljoen zeshonderdnegenendertigduizend
driehonderddrieënzeventig euro éénenvijftig cent (1.639.373,51 EUR), een uitgiftepremie zal
uitmaken. Elk aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd percent (100 %)
wanneer de uitgiftepremie volledig zal worden volgestort.
4/      het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhoging, of een miljoen
zeshonderdnegenendertigduizend driehonderddrieënzeventig euro éénenvijftig cent (1.639.373,51
EUR), zijnde het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag
van de kapitaalverhoging, te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de
andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven
worden op de wijze vereist door artikel 7:208. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5/      het kapitaal een tweede maal te verhogen met tweehonderdveertienduizend
tweehonderddrieënveertig euro zevenenvijftig cent (214.243,57 EUR) om het van
negenhonderdenzevenduizend zeshonderdzesentachtig euro éénennegentig cent (907.686,91 EUR)
op een miljoen honderdeenentwintigduizend negenhonderddertig euro achtenveertig cent
Luik B
(1.121.930,48 EUR) te brengen, door creatie van een miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend
zeshonderdentwaalf (1.293.612) nieuwe Aandelen van Categorie B, zonder aanduiding van nominale
waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen van hun soort. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen werden, volledig volgestort, toegekend (…), als vergoeding voor de inbreng
door hen van schuldvorderingen die zij bezitten ten laste van de vennootschap, waarbij het verschil
tussen het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten tweehonderdveertienduizend
tweehonderddrieënveertig euro zevenenvijftig cent (214.243,57 EUR), of nul komma een zes vijf zes
een zes vijf zes euro (0,16561656 EUR) per aandeel, en de waarde van de ingebrachte
schuldvorderingen, te weten achthonderd en drie miljoen driehonderdnegenentachtigduizend
tweehonderddrieënzestig euro vierenveertig cent (3.389.263,44 EUR), hetzij drie miljoen
honderdvijfenzeventigduizend negentien euro zevenentachtig cent (3.175.019,87 EUR), of twee
komma vier vijf vier drie acht drie vier vier euro (2,45438344 EUR) per aandeel, een uitgiftepremie
zal uitmaken.
Overeenkomstig artikel 7:179, §1 juncto 7:197, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem,
Leonardo Da Vincilaan 9/E.6, vertegenwoordigd door de heer DELBEKE Michael, bedrijfsrevisor, op
10 juli 2020, het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen in natura
verricht in het kader van de in punt 8. van de agenda voorgestelde kapitaalverhoging, waarin de door
het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden
worden onderzocht en dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in
natura en op de toegepaste methodes van waardering en waarin tenslotte wordt vermeld welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"De inbreng in natura in de NV ONTOFORCE, bestaat uit de inbreng van een bestaande
converteerbare lening door de vennootschap NV LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ,
de vennootschap NV PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN, de vennootschap NV KORYS
INVESTMENTS en de vennootschap Comm. V. HERAN HEALTHTECH FUND I, voor een totale
inbrengwaarde van 3.389.263,44 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :
a)      de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
b)      de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)      de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. 
d)      Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
De werkelijke totale vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.293.612 Categorie B aandelen
van de NV ONTOFORCE zonder vermelding van nominale waarde.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.".
6/      het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhoging, of drie miljoen
honderdvijfenzeventigduizend negentien euro zevenentachtig cent (3.175.019,87 EUR), zijnde het
verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag van de
kapitaalverhoging, te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere
inbrengen, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden
op de wijze vereist door artikel 7:208. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7/      de acht (8) anti-dilutie warrants, allen door de vennootschap uitgegeven blijkens voormelde
algemene vergadering van 23 januari 2018, zuiver en eenvoudig te vernietigen, zodat deze warrants
van nu af, volledig waardeloos zijn geworden.
8/      tot de uitgifte van tien (10) inschrijvingsrechten, met een looptijd van tien (10) jaar, hierna
Luik B
aangeduid als de "Klasse B Anti-Dilutie Warrants", die elk recht geven om in te schrijven op een
nader te bepalen aantal nieuw uit te geven aandelen van de Vennootschap behorende tot de
Aandelen van Categorie B, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van de Klasse B Anti-Dilutie Warrants.
9/      tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, op voorwaarde en naarmate van de
uitoefening van de Klasse B Anti-Dilutie Warrants, tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het
aantal door deze inschrijvingsrechten vertegenwoordigde inschrijvingsrechten die bij de uitgifte tien
(10) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke uitoefenprijs van nul komma nul één euro (0,01
EUR) per uitgeoefende Klasse B Anti-Dilutie Warrant, door de uitgifte van een nader te bepalen
aantal nieuw uit te geven aandelen, behorende tot de Aandelen van Categorie B van de
vennootschap, die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande Categorie B Aandelen. De
nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden volgestort.
Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen
overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de
rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het
saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
10/    tot uitgifte van tweehonderdnegenenzeventigduizend achthonderdtweeënzestig (279.862)
inschrijvingsrechten met een looptijd van tien (10) jaar, hierna aangeduid als de "ESOP Warrants",
die elk recht geven om in te schrijven op één (1) Aandeel van Categorie A, onder de voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP Warrants en het door
het bestuursorgaan op te maken inschrijvingsrechtenplan, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:180. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de uitgifte van de Inschrijvingsrechten.
11/    onder de opschortende voorwaarde van de gedeeltelijke of volledige uitoefening van de ESOP
Warrants, tot een verhoging van het kapitaal van de vennootschap tot beloop van het
maximumbedrag gelijk aan het aantal door deze inschrijvingsrechten vertegenwoordigde
inschrijvingsrechten die bij de uitgifte tweehonderdnegenenzeventigduizend
achthonderdtweeënzestig (279.862) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke
inschrijvingsprijs zoals voorzien in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP Warrants, door
uitgifte van maximum tweehonderdnegenenzeventigduizend achthonderdtweeënzestig (279.862)
nieuwe Aandelen van Categorie A van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande Aandelen van Categorie A, en die dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van hun
uitgifte. Er wordt verduidelijkt dat de kapitaalverhoging zal gebeuren ten belope van de effectief
uitgeoefende ESOP Warrants. De inbreng in geld voortkomend uit de uitoefening van de SOP ESOP
Warrants, zal op de kapitaalpost van de vennootschap worden geboekt. De nieuw uit te geven
aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden volgestort. Indien de
intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen overschrijdt zal de
intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten
belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening
"Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan
beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
12/    om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen aan twee samen optredende
bestuurders van de vennootschap, met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte
vastgestelde beslissingen: (i) onder voorlegging van een lijst van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de inschrijving op aandelen
authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe aandelen en de
wijziging van de statuten; en (ii) zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister,
inschrijvingsrechtenregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen
van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
13/    de rekening "Uitgiftepremies" te verminderen met een bedrag van vier miljoen
honderdvijftigduizend euro (4.150.000,00 EUR) om voormelde rekening te brengen van vijf miljoen
honderdeenendertigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro zeven cent (5.131.592,07 EUR) op
negenhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro zeven cent (981.592,07 EUR).
Deze vermindering van de rekening "Uitgiftepremies" zal uitsluitend aangerekend worden op de
werkelijk geplaatste en volgestorte uitgiftepremie(-s), zoals deze blijkt uit de jaarrekening afgesloten
per 31 december 2019, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 22 mei 2020 enerzijds
en zoals deze blijkt uit een tussentijdse staat per 31 mei 2020 anderzijds. Voormelde vermindering
van de rekening "Uitgiftepremies" geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:210. juncto
Luik B
7:208. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en meer bepaald ter aanzuivering
ten belope van voormeld bedrag van (1) overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per
31 december 2019 enerzijds, te weten voor een bedrag van twee miljoen
zevenhonderddrieënnegentigduizend achthonderdvijfendertig euro (2.793.835,00 EUR) en (2) een
deel van de opgelopen verliezen van het huidig boekjaar blijkens een tussentijdse staat per 31 mei
2020 anderzijds, te weten een bedrag van een miljoen driehonderdzesenvijftigduizend
honderdvijfenzestig euro (1.356.165,00 EUR), met het oog op het herstel van het eigen vermogen
van de vennootschap. Door deze vermindering zal de balanspost 'uitgiftepremies' worden
teruggebracht naar negenhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro zeven cent
(981.592,07 EUR). Op fiscaal vlak zal voormelde vermindering van de rekening "Uitgiftepremies"
uitsluitend aangerekend worden op uitgiftepremie(-s) die met werkelijk gestort kapitaal wordt
gelijkgesteld.
14/    tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt hierna tevens als de
vennootschappenwet aangeduid.
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"ONTOFORCE".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.
VOORWERP
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :
-        Het verstrekken van IT advies in de meest ruime zin.
-        Het verlenen van softwarediensten en adviezen in de automatisering en gebruik van
computerapparatuur, daar onder begrepen de voorbereiding, analyses, ontwerp van programma’s,
evenals de opleiding van gespecialiseerd personeel.
-        Het onderhouden, verbeteren, optimaliseren van bestaande software applicaties en ICT
omgevingen en infrastructuren.
-        Het monitoren van ICT infrastructuren en het aanleveren van oplossingen.
-        ICT Support en Helpdesk in de ruimste zin, lokaal en/of remote.
-        Het aanbieden en/of installeren van ICT oplossingen en het onderhouden hiervan.
Het aanbieden van lokale en/of remote Backup en DRP oplossingen.
-        Het installeren en integreren van nieuwe software.
-        Het programmeren van gebruiksklare software.
-        De aan- en verkoop, in- en export en het onderhoud van hard- en software in de meest ruime
zin.
-        Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
-        Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s en ICT infrastructuur.
-        Het bieden van ondersteuning bij de toepassing van programma’s en ICT infrastructuur.
-        Onderneming in de roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, verkaveling en alle wijzigingen hieraan,
opstal, erfpacht, lijfrente, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin,
met inbegrip van de onroerende leasing.
-        De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
-        Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
-        Het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen in het algemeen,
het onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen.
De vennootschap zal zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Alle activiteiten voormeld welke zouden onderworpen zijn aan het voorafgaandelijk bekomen van een
administratieve toelating, licentie, vergunning, erkenning, zullen slechts uitgeoefend worden wanneer
aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen terzake wordt voldaan.
DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderdéénentwintigduizend
negenhonderddertig euro en achtenveertig cent (1.121.930,48 EUR).
Het is verdeeld in zes miljoen zevenhonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvijfenzestig
(6.774.265) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/ zes miljoen
zevenhonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvijfenzestigste van het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen.
De aandelen zijn ingedeeld in 2 soorten:
-        drie miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend achthonderdeenenveertig (3.476.841)  aandelen
van categorie A, genummerd van één tot en met drie miljoen vierhonderdzessenzeventigduizend
achthonderdeenenveertig (de Aandelen van Categorie A);
-        drie miljoen tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdvierentwintig (3.297.424)
aandelen van categorie B, genummerd van drie miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend
achthonderdtweeënveertig tot zes miljoen zevenhonderdvierenzeventigduizend
tweehonderdvijfenzestig  (de Aandelen van Categorie B);
De vennootschap kan tevens bijkomende Aandelen van Categorie A uitgeven ingevolge de
uitoefening van (i) Warrants 2016 tot uitgifte waarvan is besloten door de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2016, (ii) Warrants 2018 tot uitgifte waarvan besloten is door
de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 17 januari 2018 en (iii) Warrants 2020
tot uitgifte waarvan besloten is door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 23
juli 2020.
De vennootschap kan tevens bijkomende Aandelen van Categorie B uitgeven ingevolge de
uitoefening van Klasse B Anti-dilutie Warrants tot uitgifte waarvan is besloten door de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van 23 juli 2020.
Alle aandelen worden verdeeld in Aandelen van Categorie A en Aandelen van Categorie B. Alle
aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in
de huidige statuten of in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de
vennootschap van 23 januari 2018, zoals gewijzigd door het Addendum dd. 7 juli 2020 (de
Overeenkomst). In geval van overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van deze
Overeenkomst of van de huidige statuten, zullen de aandelen blijven toebehoren aan de categorie
van aandelen waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht.
De houders van de Aandelen van Categorie B hebben het recht om hun Aandelen van Categorie B,
naar keuze van de houder van Aandelen van Categorie B, op elk ogenblik, om te zetten in Aandelen
van Categorie A op basis van een 1:1 conversieratio (onderworpen aan aanpassingen voor
opgelopen, maar niet betaalde aandelendividenden, -splitsingen, -samenvoegingen en gelijkaardige
gebeurtenissen).
In geval van een openbaar aanbod tot inschrijving (IPO), goedgekeurd met een meerderheid van ten
minste tachtig procent (80%) van de aandelen (de Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid), zullen
Luik B
alle Aandelen van Categorie B van rechtswege worden omgezet naar Aandelen van Categorie A aan
de op dat ogenblik toepasselijke conversieratio en verliezen zij alle rechten en voorrechten
verbonden met de eigendom van Aandelen van Categorie B, inclusief het voorkeurrecht, de
informatierechten, anti-dilutie warrants en rechten en het recht om een kandidaat/ kandidaten (en/of
waarnemers) voor te stellen in de raad van bestuur.
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts
verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet.
AARD VAN DE EFFECTEN
In de vennootschap kunnen er aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants bestaan. De effecten
zijn en blijven op naam of, en zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten
betrekking heeft.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
In het register van aandelen op naam worden de meldingen aangegeven zoals bepaald in artikel 7:
29 van de vennootschappenwet. 
In het register van de winstbewijzen op naam en van de effecten op naam die daarop rechtstreeks of
onrechtstreeks recht geven worden de meldingen aangegeven zoals bepaald in artikel 7:31 van de
vennootschappenwet
In het register van de obligaties op naam worden de meldingen aangegeven zoals bepaald in artikel
7:32 van de vennootschappenwet.
ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
De aandelen zijn onverdeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen
aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de
blote eigendom.
De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te
verwittigen.
Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde
moet de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd
worden door de vruchtgebruiker.
Indien verschillende personen eigenaars zijn van éénzelfde aandeel, heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten te schorsen totdat één enkel
persoon is aangewezen als zijnde, ten opzichte van de vennootschap, eigenaar van dat aandeel.
BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS -VOORDRACHTEN
De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie
(3) en maximaal acht (8) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6)
jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
1.      Vier (4) bestuurders zullen worden benoemd, waarvan: één (1) zal worden verkozen op
voorstel van Korys Investments NV (Korys), één (1) zal worden verkozen op voorstel van PMV, één
(1) zal worden verkozen op voorstel van Heran Healthtech Fund I Comm. V. (Heran) en één (1) zal
worden verkozen op voorstel van Limburgse Reconversiemaatschappij NV (LRM) (de Investeerder
Bestuurders);
2.      Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd, waarvan: één (1) zal worden verkozen op
voorstel van een meerderheid van de stemrechten gehouden door Hans Constandt; en één (1) zal
worden verkozen op voorstel van een meerderheid van de stemrechten gehouden door Peter
Verrykt, Luc Vauterin en  Paul Vauterin (de Management Investeerder Bestuurders);
3.      Eén (1) bestuurder zal een lid zijn van het senior management van de vennootschap en die
onderling aanvaardbaar is voor de rest van de raad van bestuur, beslissend met een Bijzondere
Bestuurdersmeerderheid (de Management Bestuurder);
4.      Maximum één (1) bestuurder, beschikkend over voldoende handels- en technische kennis in de
handelssector van de vennootschap en die niet tewerkgesteld is door de vennootschap en onderling
aanvaardbaar is voor de rest van de raad van bestuur, beslissend met Bijzondere
Bestuurdersmeerderheid (de Onafhankelijke Bestuurder), die zal worden verkozen door Korys en
een meerderheid van de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een
mandaat zal, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s)
zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun
genomineerden.
Elk mandaat van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum
waarop dit mandaat vacant werd. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders,
Luik B
gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat, er niet in slaagt om een (gezamenlijke
overeengekomen) lijst van kandidaten voor te leggen binnen voormelde periode van één (1) maand,
mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat voor
dewelke geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, op te vullen, totdat die aandeelhouder of groep
van aandeelhouders zijn lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat heeft voorgelegd.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken aandeelhouder(s) het
recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de
Vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die initieel de bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze
aandeelhouder of groep van aandeelhouders zal het recht hebben om de verwijdering te eisen van
de bestuurder(s) verkozen op zijn of hun voordracht, en om, in voorkomend geval, een nieuwe
kandidaat voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een dergelijk geval zullen de andere
aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van
bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen zullen worden gestemd in het voordeel van een
dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging. In geval een mandaat
openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen,
hetzelfde recht van voordracht hebben.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
WAARNEMER
Zolang zij de hoedanigheid heeft van aandeelhouder in de vennootschap, zal Life Sciences
Innovation Fund LLC, het recht hebben een waarnemer in de raad van bestuur af te vaardigen. Deze
waarnemer zal het recht hebben om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, zonder
evenwel over stemrecht te beschikken. De waarnemer zal op eenzelfde wijze als de bestuurders van
de vennootschap worden uitgenodigd tot de vergaderingen van de raad van bestuur, alsmede de
agenda en (een samenvatting van) alle relevante stukken ontvangen, samen met de uitnodiging tot
de vergadering van de raad van bestuur en is onderhevig aan dezelfde
vertrouwelijkheidsverplichtingen als de bestuurders.
VOORZITTER
Onder de leden van de raad van bestuur, zal een voorzitter worden verkozen, met dien verstande dat
de Onafhankelijke Bestuurder, op ieder ogenblik, kan worden benoemd als de voorzitter.
Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de
bestuurder met de hoogste anciënniteit als bestuurder van de Vennootschap onder de aanwezige
bestuurders.
WIJZE VAN VERGADEREN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de commissaris, of door
twee (2) bestuurders, samen handelend.
De raad van bestuur komt zo dikwijls als de belangen van de vennootschap vereisen bijeen, met een
minimum aantal bijeenroepingen van vijf (5) maal per jaar. De vergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die aanvaardbaar is voor de leden van de
raad van bestuur, in het algemeen in persoon, maar om budgettaire of praktische redenen, kunnen
vergaderingen eveneens worden gehouden via video- of teleconferentie, tenzij anders
overeengekomen werd door de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal bepaalde regels vastleggen voor haar werking. Alle vergaderingen zullen
worden voorbereid door de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO. De voorzitter en de CEO
stellen de agenda voor elke vergadering van de raad van bestuur op.  De leden van de raad van
bestuur ontvangen deze gedetailleerde agenda, ondersteunende documentatie en een
informatiepakket, samen met de uitnodiging tot de bijeenkomst van de raad van bestuur per e-mail
aan elk lid verzonden ten laatste drie (3) werkdagen voor de vergadering.
Over de agendapunten die niet vermeld zijn in de bijeenroeping kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze
instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. 
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
Luik B
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd. De raad van
bestuur kan bovendien geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van
ontvangst.  Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal
de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt
bijeengeroepen binnen de vijf (5) werkdagen na de eerste vergadering, geldig kunnen beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord,
in overeenstemming met de toepasselijke regels van de vennootschappenwet.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder ondermeer doch niet beperkt tot
conference call, video call, hangout session, internet en telefonie).
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden.  Het komt toe aan de
voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
In geval van staking van stemmen tussen de bestuurders met betrekking tot één of meer punten van
de agenda van een vergadering van de raad van bestuur, zal een tweede vergadering van de raad
van bestuur worden bijeengeroepen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering,
om te beslissen over deze agendapunten. In geval van staking van stemmen tussen de bestuurders
op deze tweede vergadering van de raad van bestuur, zal de bestuurder verkozen op voordracht van
Korys de doorslaggevende stem hebben.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De voorzitter van de
raad van bestuur heeft geen doorslaggevend stemrecht, ingeval van een staking van stemmen.
Zonder afbreuk te doen aan, en in aanvulling op hetgeen hierboven vermeld, zullen de volgende
besluiten (de Voorbehouden Bestuursaangelegenheden) de toestemming vereisen van ten minste de
gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, met inbegrip van
een meerderheid van de (met dien verstande dat in geval van een staking van stemmen tussen de
Investeerder Bestuurders, de bestuurder benoemd op voorstel van Korys de doorslaggevende stem
zal hebben) (de Bijzondere Bestuurdersmeerderheid):
a)      goedkeuring van het jaarlijks budget en afwijkingen van het overeengekomen business plan die
honderdduizend euro (EUR 100.000) overschrijden per handels activiteit;
b)      het aangaan van een joint-venture overeenkomst;
c)      het aangaan van een lange termijn overeenkomst met een waarde die honderdduizend euro
(EUR 100.000) overschrijdt;
d)      de overdracht van een substantieel activa of businesseenheid van de vennootschap of enige
koop of verkoop van de aandelen of substantiële activa van een andere vennootschap (substantieel
zijnde meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000));
e)      de overdracht, licentiering of enige andere overeenkomst met betrekking tot de intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap andere dan in de normale gang van zaken;
f)       de benoeming, opschorting, het ontslag en de vervanging van senior leden (wat dient te
worden verstaan onder ‘senior’ voor doeleinden van deze bepalingen moet worden bepaald door de
raad van bestuur) van het management van de vennootschap; en bepaling van hun
vergoedingspakket of wijzigingen hierop;
g)      de aanneming van een aandelenoptieplan of andere op aandelen gebaseerde
incentiveringsplannen;
h)      de oprichting van dochtervennootschappen en het aankopen of overdragen van aandelen in
dochtervennootschappen;
i)       het aangaan van een transactie tussen verbonden partijen met enig aandeelhouder, bestuurslid
of lid van het management van de vennootschap;
Luik B
j)       het aangaan van een leningsovereenkomst met een waarde van meer dan vijftigduizend euro
(EUR 50.000) die niet reeds in het budget is ingerekend dat werd aanvaard door de raad van
bestuur;
k)      de toestemming van investeringen of kapitaaluitgiftes met een waarde die het jaarlijks
aanvaarde budget van de vennootschap overschrijden met meer dan honderdduizend euro (EUR
100.000);
l)       het toekennen van een zekerheid (inclusief garanties en hypotheken of mandaten om een
hypotheek of pand toe te staan of de activa of handelszaak van de vennootschap); en
m)     het beheer of het schikken van een rechtsgeschil met een hogere waarde dan tienduizend euro
(EUR 10.000).
Met het oog op de berekening van de geldelijke drempels vermeld in artikel 20, elke overeenkomst of
verrichting, in voorkomend geval, die nauw verbonden zijn als een geheel worden beschouwd en het
totaalbedrag dat zij vertegenwoordigen zal in rekening worden gehouden voor de berekening van de
relevante drempel.
Wanneer bepaalde van voornoemde Voorbehouden Bestuursaangelegenheden door een
dochtervennootschap moeten genomen worden, zal de voorafgaandelijke goedkeuring door de raad
van bestuur van de Vennootschap vereist zijn overeenkomstig de Bijzondere
Bestuurdersmeerderheid.
In geval van staking van stemmen tussen de Investeerder Bestuurders met betrekking tot één of
meer Voorbehouden Bestuursaangelegenheden besproken tijdens een vergadering van de raad van
bestuur, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen binnen de
vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering, om te beslissen over deze Voorbehouden
Bestuursaangelegenheden. In geval van staking van stemmen tussen de Investeerder Bestuurders
op deze tweede vergadering van de raad van bestuur, zal de bestuurder verkozen op voordracht van
Korys de doorslaggevende stem hebben.
VERTEGENWOORDIGING - BIJSTAND
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig elektronisch bericht, brief of fax volmacht geven aan
één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Een bestuurder kan zich op een vergadering van de raad van bestuur op ad hoc-basis laten bijstaan
door een niet-stemgerechtigde raadgever, mits dit uiterlijk – behoudens unaniem andersluidend
akkoord van alle overige bestuurders – drie (3) dagen voor de zitting mee te delen (via gewoon
schrijven, fax of elektronisch bericht) aan de overige leden van de raad van bestuur. Indien
voormelde kennisgevingstermijn van drie (3) dagen niet kan worden gerespecteerd ingevolge een
bijeenkomst van de raad van bestuur om dringende reden op een kortere termijn dan drie (3) dagen,
zal voormelde termijn worden herleid tot één (1) dag.
INTERN BESTUUR
ALGEMEEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.  Onverminderd
de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden
Dezen worden “gedelegeerd bestuurder” genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad,
“directeur”  indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van
twee (2) bestuurders.
Binnen het dagelijks bestuur, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald hiervoor.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
CONTROLE
Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, komt het
controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.
Hij mag zich door een deskundige laten bijstaan.
Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat zal de algemene vergadering dienen over te gaan
tot de benoeming van een commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren, alsmede tot
de vaststelling van zijn vergoeding.
De benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar.
Hij is herkiesbaar en kan enkel met wettige reden worden ontslaan.  De opdracht van de
commissaris bestaat uit de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.
SUBCOMITÉS               
De raad van bestuur kan een remuneratie en audit subcomité oprichten, bestaande uit twee (2) of
drie (3) bestuurders, waarvan ten minste één (1) een Investeerder Bestuurder is.
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand mei om achttien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
PLAATS - BIJEENROEPING
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de maatschappelijke zetel of
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een
tiende deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Niettegenstaande de bepalingen van de vennootschappenwet en deze statuten, kan de oproeping
geschieden per aangetekend schrijven, per e-mail of via enig ander communicatiemiddel dat expliciet
schriftelijk aanvaard werd door elk van de aandeelhouders.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS
ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE
VERGADERING
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-        de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-        het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-        de vorm van de gehouden aandelen;
-        de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
Luik B
-        de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-        de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes (6) werkdagen
vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend
schrijven).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE
WEG
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand
BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te
beslissen inzake de rapporten van de raad van bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en
de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting
en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurders en van de commissaris(sen), de
bestemming van de beschikbare winst, vaststellen van het salaris van de bestuurder en vergoeding
van commissarissen.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders minstens drie
werkdagen vóór de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene
vergadering bij te wonen. De vervulling van deze formaliteit kan echter niet geëist worden indien
daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits zij de toelatingsvoorwaarden
voorzien voor de aandeelhouders nakomen.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten
vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder
is vertegenwoordigd worden.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
Luik B
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Tenzij de vennootschappenwet, de Overeenkomst of deze statuten anders bepalen, zal de algemene
vergadering van de Vennootschap slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid
van de aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering
tijdens een volgende vergadering, die binnen een termijn van vijftien (15) dagen volgend op de
eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen
ongeacht of de meerderheid vertegenwoordigd is.
Beslissingen door de algemene vergadering worden in principe genomen met een gewone
meerderheid, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor de vennootschappenwet, de Overeenkomst
of deze statuten andere dan gewone meerderheden voorziet.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Zonder afbreuk te doen aan striktere bepalingen uiteengezet in de vennootschappenwet, vereisen
volgende beslissingen een beslissing van de algemene vergadering en de toestemming door een
Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid: 
a)      de vereffening, de omvorming, ontbinding of de stopzetting van de vennootschapsactiviteiten,
of de inwerkingtreding van een fusie, (partiële) splitsing,  of enige andere transactie die een
Liquidatiegebeurtenis uitmaakt;
b)      het wijzigen, veranderen, weglaten van enige bepaling van de statuten;
c)      de creatie of het toestaan van de creatie of uitgifte van aandelen in de vennootschap of enig
ander effect omzetbaar in of uitoefenbaar voor elk kapitaaleffect (behalve de Uitgezonderde
Uitgiftes);
d)      de verhoging of vermindering van het kapitaal van de vennootschap, inclusief het toekennen
aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen door middel van
toegestaan kapitaal;
e)      het initiëren van een IPO;
f)       het aankopen van aandelen, het inkopen van eigen aandelen of het betalen van een dividend
op aandelen (ander dan een heraankoop van aandelen aanvaard door de raad van bestuur van
werknemers of consulenten in verband met de stopzetting van diensten aan de lagere kost en
werkelijke marktwaarde);
g)      verkoop, beschikking, of overdracht van alle, of een substantieel deel van alle activa van de
vennootschap;
h)      de wijziging van de rechten of voorkeuren van een categorie van aandelen;
i)       de verhoging of vermindering van de omvang van de raad van bestuur uiteengezet in artikel 17
en het besluit betreffende de vergoeding van de leden van de raad van bestuur en de kwijting van
aansprakelijkheid voor de uitvoering van hun mandaat; en
j)       de verkiezing of  het ontslag van de commissaris van de vennootschap en de kwijting van
aansprakelijkheid voor de uitvoering van hun mandaat.
Wanneer bepaalde van voornoemde besluiten door een dochtervennootschap moeten genomen
worden, zal de voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering van de Vennootschap
vereist zijn overeenkomstig de meerderheidsvereiste zoals hierboven gesteld.
Artikel 38: Recht op informatie
Alle aandeelhouders hebben recht op informatie zoals voorzien door de wet. Dit betreft onder andere
kennisname van het jaarverslag, de jaarrekening en het commissarisverslag. Deze documenten
zullen ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders tegen het einde van de maand maart
volgend op het einde van ieder boekjaar.
Elke aandeelhouder die minstens vijf procent (5%) van de aandelen van de vennootschap aanhoudt,
zal redelijkerwijze toegang krijgen tot de vennootschapsfaciliteiten gedurende de normale werkuren
en met redelijke voorafgaande kennisgeving aan de raad van bestuur. De vennootschap zal
eveneens het volgende leveren aan elke aandeelhouder: (i) honderd vijftig (150) dagen na het einde
van elk fiscaal jaar, het geauditeerde jaarlijkse financiële verslag van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen, allen opgemaakt in overeenstemming met de toepasselijke, algemeen
aanvaarde boekhoudprincipes; (ii) dertig (30) dagen na het einde van een kwartaal, een trimestrieel
financieel verslag met inbegrip van een geüpdatete cash flow en balansoverzicht; (iii) een CEO
verslag, twintig (20) dagen na het einde van elke maand, die de hoofd- een dieptepunten van de
vennootschap, informatie over de gerealiseerde opbrengsten, bestellingen en cash flow samenvat,
volgens de vorm en inhoud die gedefinieerd en regelmatig geüpdatet wordt door de raad van
bestuur; (iv) zeven (7) dagen na kennisname hiervan, kennisgeving van een materieel nadelige
gebeurtenis, een geschil of omstandigheden die de vennootschap beïnvloeden, die redelijkerwijze in
detail de aard en bestaansperiode hiervan specifieert en de handelingen die de vennootschap heeft
genomen en/of de doeleinden die hierbij in rekening moeten worden genomen; (v) dertig (30) dagen
Luik B
voor het einde van het fiscale jaar, een operationele begroting die de opbrengsten, uitgaven en cash
positie van de vennootschap voorspelt betreffende het komende fiscale jaar op een maandelijkse
basis; met inbegrip van een update van het aanvaarde business plan (of een update van de drie jaar
lopende voorspelling); en (vi) zulke andere informatie of verslagen die van tijd tot tijd redelijkerwijze
aangevraagd werden door (elk van) de houders van Aandelen van Categorie B.
Het management zal aan de raad van bestuur iedere maand een verslag bezorgen met de KPI’s,
business update en financiële kerncijfers binnen een periode van vijftien (15) dagen na het
verstrijken van iedere maand.
AANTAL STEMMEN
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1 van de
vennootschappenwet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
BESTEMMING VAN DE WINST
Van de netto-winst zoals die blijkt uit de jaarrekening wordt tenminste vijf procent voorafgenomen
voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve één/tiende van het kapitaal
bedraagt. 
Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen,
of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als
tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de
algemene vergadering van aandeelhouders.  Geen uitkering mag geschieden indien op de datum
van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald
of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met
de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
DIVIDENDEN
De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
Alle dividenden zullen pro rata worden betaald door de houders van Aandelen van Categorie B en
Aandelen van Categorie A, op een “als omgezet naar Aandelen van Categorie A basis”.
Geen dividenden zullen worden aangekondigd of betaald op enige klasse van kapitaaleffect zonder
het voorafgaande schriftelijke akkoord van de Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid, behalve in
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Overeenkomst.
De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interim-
dividenden, met inachtname van de wettelijke beperkingen
ONTBINDING - VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege
vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen,
één en ander onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming en desgevallend de homologatie
door de bevoegde rechtbank van koophandel.
De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met de
bijzondere meerderheid van stemmen zoals bepaald in artikel 37 hiervoor.
Zo alle aandelen niet in gelijke verhouding volstort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot verdeling
overeenkomstig artikel 47 over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door volstortingen te vragen ten laste van de in mindere mate volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate volgestorte aandelen.
LIQUIDATIEPREFERENTIE
In geval van een Liquidatiegebeurtenis, zullen alle opbrengsten worden uitbetaald als volgt:
(i) aan de houders van de Aandelen van Categorie B, met voorrang op de houders van de Aandelen
van Categorie A, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de Inschrijvingsprijs per Aandeel van
Categorie B. Indien er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag ten volle te
kunnen betalen aan de houders van de Aandelen van Categorie B, dan zal het beschikbare bedrag
worden uitbetaald op een pro rata basis tussen de houders van de Aandelen van Categorie B (de
Eerste Bevoorrechte Liquidatiepreferentie);
(ii) na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Liquidatiepreferentie aan de houders van de Aandelen
van Categorie B, zoals hierboven beschreven, zullen de houders van de Aandelen van Categorie A
ieder gerechtigd zijn betaling te ontvangen – pro rata van het totaal aantal van de Aandelen van
Categorie A die zij bezitten op het moment van de Liquidatiegebeurtenis – van een bedrag gelijk aan
de respectievelijke historische aankoopprijs, die zij hebben betaald ter compensatie voor de
Luik B
Aandelen van Categorie A die zij bezitten (de Tweede Bevoorrechte Liquidatiepreferentie). Voor alle
duidelijkheid, zulke historische aankoopprijs zal overeenstemmen met het initiële bedrag betaald
voor dit Aandeel (kapitaal en, voor alle duidelijkheid, elk bedrag van de uitgiftepremie, maar exclusief
elke daaropvolgende overdrachtsprijs), behalve wat betreft de aandelenoptie warrants uitgegeven
door de vennootschap, in welk geval de historisch aankoopprijs zal overeenstemmen met de
relevante uitoefenprijs van zulke warrants.
(iii) na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Liquidatiepreferentie en de Tweede Bevoorrechte
Liquidatiepreferentie aan respectievelijk de houders van Aandelen van Categorie B en de Aandelen
van Categorie A, zoals hierboven beschreven zullen de opbrengsten van zulk Liquidatiegebeurtenis -
die overblijven na deze uitkeringen – worden uitgekeerd aan de houders van de Aandelen van
Categorie B, in voorkomend geval, totdat zij een jaarlijkse interne rente (de IRR), zoals berekend
conform de Overeenkomst) hebben gekregen van acht procent (8%).
(iv) de overblijvende opbrengsten na deze uitkeringen zullen pro rata worden uitgekeerd aan de
houders van de Aandelen van Categorie A totdat een bedrag is uitgekeerd gelijk aan het bedrag
uitgekeerd onder (iii), vermenigvuldigd door het aantal Aandelen van Categorie A als teller en het
aantal Aandelen van Categorie B als noemer.
(v) De overblijvende opbrengsten na deze uitkeringen onder (i) tot (iv) (inclusief) zullen worden
uitgekeerd als volgt:
(A) in geval een exit plaatsvindt voorafgaand aan of op 31 december 2023, waarbij meer dan 5 keer
het geïnvesteerde bedrag van de inbreng in natura en in geld die werden toegekend ter gelegenheid
van de buitengewone algemene vergadering van 17 januari 2018 en 23 juli 2020, wordt gerealiseerd,
zullen de overblijvende opbrengsten worden verdeeld als volgt:
a) een bedrag gelijk aan het carve-out bedrag zal worden gealloceerd aan het senior management
(zoals hierna uiteengezet). Het Carve Out Bedrag zal tien procent (10%) bedragen van de netto
opbrengsten, in voorkomend geval na taxatie, van de Liquidatiegebeurtenis, min de bedragen die zijn
uitgekeerd onder de stappen (i) en (ii) hierboven, en zal worden toegepast als volgt: vijftig procent
(50%) van het Carve-Out Bedrag, in voorkomend geval na taxatie, zal worden verdeeld tussen de
heer Hans Constandt en de heer Peter Verrykt en maximum vijftig procent (50%) van het Carve-Out
Bedrag, in voorkomend geval na taxatie, inclusief alle bijkomende kosten, in voorkomend geval,
zullen worden verdeeld tussen de sleutelpersonen van het management team, zoals bepaald door de
raad van bestuur, op voorwaarde dat op het moment van de Liquidatiegebeurtenis, de relevante
begunstigde nog steeds betrokken is in de vennootschap (rechtstreeks of onrechtstreeks) via een
tewerkstellings- of dienstenovereenkomst.
b) de overblijvende opbrengsten na verdeling van het Carve-Out Bedrag zal pro rata worden
verdeeld tussen de houders van de Aandelen van Categorie B (op een “als omgezet naar Aandelen
van Categorie A’ basis”) en de houders van de Aandelen van Categorie A.
(B) in geval een exit plaatsvindt voorafgaand aan of op 31 december 2023, waarbij minder dan 5
keer het geïnvesteerde bedrag van de inbreng in natura en in geld die werden toegekend ter
gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van 17 januari 2018 en 23 juli 2020, wordt
gerealiseerd, of indien een exit plaatsvindt na 31 december 2023, op pro rata basis tussen de
houders van de Aandelen van Categorie A en de Aandelen van Categorie B (op een zoals
geconverteerd in Aandelen van Categorie A basis).
Elke partiële of volledige (vrijwillige of gerechtelijke) vereffening, ontbinding, kapitaalvermindering,
overdracht van algemeenheid of bedrijfstak van de vennootschap waarbij de opbrengsten niet
geherinvesteerd werden in de vennootschap maar verdeeld werden tussen de aandeelhouders, of
een (i) verkoop van alle of een substantieel deel van de vennootschapsaandelen; (ii) een fusie of
gelijkaardige vennootschapsherstructurering leidend tot een wijziging van de controle, zoals bepaald
in artikel 1:14 van de vennootschappenwet, zullen worden behandeld als een liquidatiegebeurtenis
(de Liquidatiegebeurtenis), waarbij de betaling wordt afgedwongen van de liquidatiepreferentie
overeenkomstig artikel 47.
WOONSTKEUZE
Alle bestuurders, commissarissen, vereffenaars van de vennootschap die in het buitenland wonen,
worden geacht keuze van woonst te hebben gedaan ten maatschappelijke zetel, waar hun alle
kennisgevingen en dagvaardingen betreffende de zaken van de vennootschap geldig kunnen worden
gedaan. De aandeelhouders en de bestuurders kunnen hun emailadres doorgeven aan de
vennootschap. In dergelijk geval kan de vennootschap geldig communiceren via dit emailadres met
de betreffende aandeelhouder en bestuurder
GESCHILLEN
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de
uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.".
15/    de volgende (rechts-)personen bestuurders zijn van de vennootschap, voor de resterende duur
Luik B
van hun respectievelijke lopende mandaten:
1.      de vennootschap "Korys Management", vast vertegenwoordigd door Raf Roelands, niet-
statutair bestuurder.
2.      de vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", vast vertegenwoordigd door Kris
Vandenberk, niet-statutair bestuurder.
3.      de vennootschap "Syntaxon", vast vertegenwoordigd door Luc Vauterin, niet-statutair
bestuurder.
4.      de vennootschap "COFOL", vast vertegenwoordigd door Hans Constandt.
5.      de vennootschap "P. Casneuf", vast vertegenwoordigd door Piet Casneuf.
6.      De heer Bernard Munos.
16/    met ingang van 23 juli 2020 en voor een periode van zes (6) jaar, aan te stellen als bijkomende
niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
7.      de vennootschap "LRM Beheer", met zetel te Hasselt (B-3500 Hasselt), Kempische steenweg
311 bus 4.01, met ondernemingsnummer BTW BE0440.550.442 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt;
dewelke voor het waarnamen van de opdracht zal vertegenwoordigd door een vaste
vertegenwoordiger, met name de heer de heer WALBERS Koen (…), wonende te Kessel-Lo (B-3010
Leuven), Holsbeeksesteenweg 240, niet-statutair bestuurder
8.      de vennootschap "Heran Partners", met zetel te Antwerpen (B-2000 Antwerpen), Amerikalei 64
bus 5, Antwerpen, afdeling Antwerpen 0744.757.486 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; dewelke
voor het waarnamen van de opdracht zal vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger, met
name mevrouw VEREECKEN Annie (…), wonende te Waasmunster (B-9250 Waasmunster),
Dommelstraat 57, niet-statutair bestuurder.
17/    alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan Meester Christoph Michiels, Meester Jan De
Poorter of Meester Henri-Simon Vande Vyver, en elke ander advocaat van het advocatenkantoor
"Deloitte Legal - Lawyers" elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op
indeplaatsstelling, en die keuze van woonplaats doen bij "Deloitte Legal - Lawyers", te Gateway
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde enerzijds het register van aandelen en inschrijvingsrechten
aan te passen en aan te vullen en anderzijds, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst
met twaalf (12) volmacht(-en), het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179., §1
juncto 7:197., §1 WVV; verslag van de commissaris, waarin de door het bestuursorgaan toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden worden onderzocht en dat
inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste
methodes van waardering en waarin tenslotte wordt vermeld welke werkelijke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:155. WVV; verslag van de commissaris, waarin wordt beoordeeld of de in het voormelde
vermelde verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over het voorstel moet stemmen voor te lichten, verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180. WVV aangaande de uitgifte van de inschrijvingsrechten, waarin ook de
uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven; verslag van de commissaris
waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, de
gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.