Ondernemingsnr : 1003 648 706
Naam
(voluit) : Flanders Technology & Innovation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z. 1 Researchpark 160, 1731 Asse
Onderwerp akte : Coöptatie bestuurders, toekenning dagelijks bestuur en bijzondere
volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 17 maart 2025:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Ben Appel als bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van de ontslagbrief d.d. 10 oktober 2024 van Ben Appel inzake het ontslag
als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 10 oktober 2024 en bevestigen hierbij hun beslissing
van 10 oktober 2024.
2.Bevestiging van de coöptatie van de heer Fabrice De Windt als bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om de beslissing van het bestuursorgaan van 10 oktober 2024 te bekrachtigen
en bevestigen dat conform artikel 5:71, §1 WVV en artikel 11, §3 van de statuten van de Vennootschap de
heer Fabrice De Windt, met woonplaats te ( ... ), voorgedragen door Proximus NV van publiek recht, werd
gecoopteerd als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 10 oktober 2024 tot aan de
eerstvolgende algemene vergadering van de Vennootschap, die een definitieve beslissing inzake de
benoeming zal nemen.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
3.Kennisname van het ontslag van mevrouw Ann Caluwaerts als bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van de ontslagbrief d.d. 22 januari 2025 van Ann Caluwaerts inzake het
ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 januari 2025, en bevestigen hierbij hun
beslissing van 21 januari 2025.
4.Bevestiging van de coöptatie van de heer Piet Porteman als bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om de beslissing van het bestuursorgaan van 21 januari 2025 te bekrachtigen en
bevestigen dat conform artikel 5:71, §1 WVV en artikel 11, §3 van de statuten van de Vennootschap de heer
Piet Porteman, met woonplaats te ( ... ), voorgedragen door Telenet Group Holding NV, werd gecoopteerd als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 januari 2025 tot aan de eerstvolgende algemene
vergadering van de Vennootschap, die een definitieve beslissing inzake de benoeming zal nemen.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.
5.Kennisname van het ontslag van de heer Peter Vandeurzen als bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van de ontslagbrief d.d. 5 augustus 2024 van Peter Vandeurzen inzake het
ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 5 augustus 2024 en bevestigen hierbij hun
beslissing van 10 oktober 2024.
6.Benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders hebben besloten om Innacco BV, met zetel te Sint-Jansvest 18, bus 1, 9000 Gent en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE0841.081.258, vast
vertegenwoordigd door de heer Frank Hamerlinck, woonachtig te ( ... ), te benoemen als persoon belast met
het dagelijks bestuur van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met ingang vanaf 2 april 2024 voor onbepaalde duur. Hij zal de titel van
"CEO" dragen.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
Het bestuursorgaan erkent dat, overeenkomstig artikel 15, §2 van de statuten van de Vennootschap, de
persoon belast met het dagelijks bestuur bevoegd is om met betrekking tot deze handelingen individueel te
handelen en de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
Voor zover als nodig, bekrachtigen de bestuurders alle handelingen die reeds werden gesteld door
Innacco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Hamerlinck, tussen 1 april 2024 en de datum van
ondertekening van deze besluiten.
7.Toekenning bijzondere volmacht aan de persoon belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de persoon belast met het
dagelijks bestuur, zijnde Innacco BV, met zetel te Sint-Jansvest 18, bus 1, 9000 Gent en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0841.081.258, vast vertegenwoordigd door de heer
Frank Hamerlinck, woonachtig te ( ... ), om in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende
handelingen te stellen:
(i)Toegang tot en het doorvoeren van alle noodzakelijke inschrijvingen, wijzigingen, aanvragen,
stopzettingen en enige andere daarmee verband houdende handelingen in naam en voor rekening van de
Vennootschap op Vlaamse en federale platformen zoals, maar niet beperkt tot: (a) het Ondernemingsloket, (b)
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), (c) het UBO-register, (d) VLAIO, (e) Belspo, (f) My MinFin en
(g) eBox;
(ii)Alle personeelsleden van de Vennootschap met een jaarlijkse bruto vergoeding tot en met EUR 200.000
in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hierarchische plaats mits dergelijke aanwervingen
passen binnen het algemeen (financieel) business plan of jaarbudget goedgekeurd door de raad van bestuur,
mits een positief advies van het remuneratie comite en mits een 'nihil obstat' door de raad van bestuur indien
het gaat om een C-level aanwerving;
(iii)De functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van de
personeelsleden die vallen onder (ii) bepalen;
(iv)Alle overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners afsluiten op voorwaarde dat dergelijke
overeenkomsten geen kost voor de Vennootschap vertegenwoordigen van meer dan EUR 200.000 op
jaarbasis, met uitzondering van enige overeenkomst met Innacco BV en mits dergelijke aanwervingen passen
binnen het algemeen (financieel) business plan of jaarbudget goedgekeurd door de RvB;
(v)Alle soorten overeenkomsten onderhandelen en ondertekenen, onder meer huurovereenkomsten,
leasingovereenkomsten,	overeenkomsten	met	leveranciers,	handelsagenten,	distributeurs,
handelsvertegenwoordigers en andere handelstussenpersonen, met uitzondering van enige overeenkomst
met Innacco BV, op voorwaarde dat de opzegtermijn van dergelijke overeenkomsten niet meer dan 6
maanden bedraagt en zij geen waarde hebben van meer dan EUR 200.000 op jaarbasis en mits dergelijke
aanwervingen passen binnen het algemeen (financieel) business plan of jaarbudget goedgekeurd door de
RvB;
(vi)Onderhandelen en ondertekenen van documenten in de relatie met klanten of business partners, met
inbegrip van, maar hiertoe niet beperkt: commerciële intentieverklaringen ("letters of intent"),
geheimhoudingsovereenkomsten ("NDA's") en opdrachtbevestigingen ("engagement letters");
(vii)Optreden als wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap voor alle openbare en/of private
aanbestedingen, in overeenstemming met lokale regelgeving die van toepassing is op de openbare en/of
, private aanbestedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot regelgeving inzake prijsbeleid en
mededingingsrecht;
(viii)Alle bankverrichtingen doen in naam en voor rekening van de Vennootschap in volgende gevallen:
a.zonder maximumbedrag voor overheidsinstanties zoals RSZ- en BTW verplichtingen; en
b.tot een maximum bedrag van EUR 200.000 per factuur aan niet-overheidsinstanties;
(ix)Het verplaatsen en transfereren van gelden, onder andere, maar hiertoe niet beperkt: het plaatsen van
geld op termijnrekeningen, bankrekeningen, etc. van de Vennootschap en het uitvoeren van intra-groep
betalingen (indien van toepassing);
(x)Het openen en afsluiten van bank- en girorekeningen;
(xi)Het aanvragen van bank- en masterkaarten;
(xii)Het afsluiten van verzekeringen in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(xiii)Het vragen, eisen, verkrijgen en ontvangen in naam en voor rekening van de Vennootschap van alle
toebehorende aan de Vennootschap en het opmaken, geven en uitvoeren van ontvangstbewijzen en
kwijtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap;
(xiv)Het ondertekenen van de dagelijkse correspondentie, evenals alle documenten en formulieren in het
· kader van publicaties of aankondigingen die moeten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
(xv)Het voor ontvangst tekenen van aangetekende zendingen en pakjes aan de Vennootschap verstuurd
via de post, de douane, eender welke luchtvaartmaatschappij, eender welk koeriersbedrijf of eender welk
ander vervoersbedrijf;
(xvi)Het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van sociale, fiscale en
: verzekeringswetgeving;
(xvii)Het actief en passief vertegenwoordigen van de Vennootschap voor elke administratieve, fiscale of
gerechtelijke autoriteit voor zover de materie het bedrag van EUR 100.000 niet te boven gaat met dien
verstande dat een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn gemeld wordt aan de raad van bestuur;
(xviii)In geval van geschil voor elke rechtbank en/of hof, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle nodige
stappen ondernemen in het belang van de Vennootschap in de mate dat het geschil een economische waarde
heeft van maximum EUR 100.000 met dien verstande dat een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn
gemeld wordt aan de raad van bestuur;
(xix)Enige andere taken en verantwoordelijkheden, zoals van tijd tot tijd, toevertrouwd door het
bestuursorgaan aan de persoon belast met het dagelijks bestuur; en
(xx)Alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn om de beslissingen en
aanbevelingen van het bestuursorgaan uit te voeren.
Voor de punten (ii) en (v) geldt bovendien dat elke uitgave boven EUR 100.000 expliciet dient te worden
vermeld in de maandelijkse of kwartaalrapporten die aan de Raad van Bestuur (RvB) worden verstrekt. Deze
: uitgaven zullen vanaf boekjaar 2025 tevens integraal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse financiële audit en
dienen in dat kader te worden gerapporteerd en gecontroleerd door de externe auditor.
De bijzondere volmacht is geldig zolang Innacco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank
Hamerlinck, dagelijks bestuurder is van de Vennootschap.
8.Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen
om deze besluiten van de bestuurders voor eensluidend verklaard afschrift te ondertekenen, openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
· of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
·mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
·mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
·mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
·mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
Enya Van Moer,
Bijzondere gevolmachtigde