Ondernemingsnr : 0534884823
Naam
(voluit) : GRAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 100
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 september
2021, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
29 september 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21406. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaak-voerder en van de bij dit verslag
gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2021, of ten laatste drie maanden vóór
21/09/2021.
Zij hoort tevens het verslag van de besloten vennootschap “IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR”,
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vast vertegenwoordigd door mevrouw
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 17 september 2021, waarvan één
exemplaar samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:
"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021, die het
bestuursorgaan van VOF GRAM met zetel te Genk, Molenstraat 100, heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons
erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse afsluiting per 30 juni 2021 bedraagt 56.228,24 EUR en is
groter dan het in de staat opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend. “
Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenpa-rige stemmen, dat de vennootschap
onder firma “GRAM" wordt omgezet in een besloten vennoot-schap bij toepassing van de artikels 14:
1 en volgende van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikels
774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen), zodat deze omzetting geen verandering
brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft
bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten
werd op 30 juni 2021, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude vennootschap onder firma,
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Luik B
De besloten vennootschap behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer 0534.884.823.
Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit
voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.
De aandelen van de vennootschap onder firma worden omgevormd in aandelen op naam van de
nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de VOF wordt één aandeel op naam van de
besloten vennootschap toegekend aan de eigenaars van de aandelen.
2/ De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, hetzij duizend euro (1.000,00
EUR), naar aanleiding van de omzetting van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3/ a) Alle huidige aandeelhouders verza-ken aan de uitoe-fe-ning van hun voorkeurrecht.
b) Het vermogen van de vennootschap wordt verhoogd met 4.000,00 EUR, door inbreng in geld door
een mede-vennoot. Volstorting: volledig.
Deze inbreng zal niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergelding voor deze inbreng worden vierhonderd (400) volgestorte aandelen toegekend aan de
inbrenger.
Deze aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en nemen
deel in het resultaat vanaf de verhoging.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: GRAM
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstverlening aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid
onder meer op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie, opstart van activiteit, organisatie en
planning, arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, bouwkunde, rationeel energieverbruik, brand, transport,
logistiek, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele
activiteiten en marketing zowel in het binnen- als het buitenland.
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie, computerconsultancy, en overige diensten op het gebied van informatietechnologie
en computer.
    •  Overig adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, strategische en tactische
beleid.
    •  Verlenen van advies inzake beleggingen en het beheer van een financieel patrimonium.
    •  Consultancy in de meest brede zin.
Elke tussenkomst, samenwerking of deelname van en in een andere vennootschap, onderneming of
derde, onder welke vorm en op welke wijze dan ook.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in
de bijeenroeping.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer LEMMENS Ruben, wonend te 3600 Genk, Molenstraat 100;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Molenstraat 100.
7/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze
Luik B
akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van
indeplaatsstelling:
Fiscaal Accountants Lambrichts BV, met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126-130,
vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRICHTS Christel.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
       De Notaris,
      Arvid LEROI
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- tekst der gecoördineerde statuten.