Ondernemingsnr : 0461003485
Naam
(voluit) : APK CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 2A
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN,  notaris te Lommel, op 17 oktober 2023, om
12.00 uur, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “APK CONSTRUCT”
het volgende beslist:
Eerste agendapunt - Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in ‘Ageres’.
Aan deze beslissing gevolg gevend, verklaart de algemene vergadering om het artikel 1 der statuten
in die zin aan te passen.
De verschijners verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de
vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon.
Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en
desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis
verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.
Tweede agendapunt - Kapitaalverhoging
A. Verslaggevingsverplichting
De algemene vergadering beslist, met unanimiteit, afstand te doen van de verslaggevings-
verplichting voor de kapitaalverhoging, zoals voorgeschreven door artikel 7:179 § 1 van het WVV,
conform artikel 7:179 § 3 van het WVV.
B. Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderd
vijfenzestigduizend zevenhonderd zestien euro en twintig cent (1.565.716,20 EUR) om het
geplaatste kapitaal te brengen van vierentachtig duizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig cent
(84.283,80 EUR) op één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR) door inbreng in
speciën.
Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
C. Inschrijving – volstorting – bankattest
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouder gewezen heeft op artikel 7:188 van het WVV,
inhoudende het recht van voorkeur, waardoor haar de mogelijkheid dient geboden te worden, in
geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal dat door haar aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevolgen van een
eventuele verzaking, verklaart de aanwezige aandeelhouder haar voormeld wettelijk voorkeurrecht
uit te oefenen en in te schrijven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal dat door haar aandelen wordt vertegenwoordigd, zijnde de totaliteit.
De algemene vergadering erkent dat de enige aandeelhouder, voornoemd, inschrijft op het volledige
bedrag van één miljoen vijfhonderd vijfenzestigduizend zevenhonderd zestien euro en twintig cent
(1.565.716,20 EUR), zonder dat nieuwe aandelen gecreëerd en uitgegeven worden.   De algemene
vergadering verklaart en erkent dat tot volledige volstorting van het bedrag van de kapitaalverhoging
werd overgegaan door storting van het bedrag op een bijzondere rekening met nummer BE86 0019
6248 9650 op naam van de vennootschap, bij BNP Paribas Fortis NV.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van één miljoen vijfhonderd vijfenzestigduizend zevenhonderd zestien euro en
twintig cent (1.565.716,20 EUR) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde
bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus
gestorte kapitaal.
D. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het
geplaatste kapitaal gebracht is op één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen, zodat het artikel 5 vanaf
heden luidt als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste van het
 kapitaal.”
Derde agendapunt – Ontslag & benoeming
De huidige bestuurder, BV HWY, vast vertegenwoordigd door de heer Bjorn Hamerling, beiden
voornoemd, bevestigt ontslag te nemen als bestuurder.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag voor zoveel als nodig en zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat
De algemene vergadering besluit om als bijkomende bestuurder te benoemen voor een termijn van
zes jaar:
    •  BV Pates Consulting, voornoemd;
Overeenkomstig artikel 2:55 van het WVV benoemt zij tot vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat: de heer Paul Kerkhofs, voornoemd.
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij voert haar mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan dhr. David Schraepen, wonende te 3520 Zonhoven, Liebenshof 2
bus 8, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek.