Ondernemingsnr : 0861754631
Naam
(voluit) : SEKUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Quinten Matsijslei 14-15
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 18 september 2020, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de Besloten Vennootschap "SEKUR", met zetel te 2018 Antwerpen, Quinten
Matsijslei 14-15, R.P.R. Antwerpen, afdeling Antwerpen, nummer 0861.754.631, dat volgende
beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het
volgende adres : 3360 Bierbeek, Dreefstraat 26 .
De vergadering beslist om het huidige artikel 2 van de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 31 augustus 2020,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt
toegelicht.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende tekst:
“- De groot- en kleinhandel in, de verkoop en verhuring van feestartikelen en –kledij,
carnavalsartikelen en kledij, geschenk- en decoratieartikelen, tafelgerei, schoonheidsproducten en
toiletartikelen, vuurwerk, ballondecoratie, vrijetijds- en ontspanningsartikelen in de ruimste zin
genomen.
- Verhuur van tenten.
- Het ter beschikking stellen, verhuren van accommodatie en horeca voor gelegenheden van feesten
van derden.
- Organisatie van feesten en evenementen voor bedrijven en particulieren.
- Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van alle evenementen.
- Groothandel, import en export van feestmaterialen, meubelen, porselein, glaswerk, textiel en alle
binnenhuis en tuindecoratie in de ruimste zin genomen.
- Het vervoer van en naar de evenementen van alle betreffende artikelen.
- Het reinigen van feestmateriaal en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerei dit zowel
Luik B
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Catering.
- Exploitatie van horecabedrijf.
- Het aanbieden van koude en warme drank, alcoholisch en niet alcoholisch, aanbieden van snacks.
- Advies, studie en hulp bij organisatie en productie.
- Opereren van heftrucks, hoogtewerkers, roterende verreikers, kranen en andere voertuigen voor
gebruik op evenementen, magazijnen, werven en ruwterrein.
- Het uitbaten en organiseren van vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en
evenementen, verblijven, opleidingen en workshops.
- De uitbating en de logistieke ondersteuning van culturele evenementen en het vervullen van alle
opdrachten die met die evenementen betrekking hebben.
- Inrichten van evenementen/manifestaties.
- Licht- en geluidstechniek;
- Podiumbouw;
- Eventmanagement;
- Transport van en naar evenementen van artiesten, productiemedewerkers en alle andere personen
betrokken bij organisatie, uitvoering en productie van evenementen.
- Verhuur van allerhande materiaal, uitrusting, kortom alle roerende en onroerende goederen.”
c) De vergadering beslist om het artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande en te vervangen door de tekst die hierna integraal wordt overgenomen onder “Artikel 3.
Voorwerp”.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€
74.400,00) en de wettelijke reserve zevenduizend vierhonderdveertig euro (€ 7.440,00) van de
vennootschap, hetzij samen eenentachtigduizend achthonderdveertig euro (€ 81.840,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenwel met inachtname van de wijziging van het voorwerp zoals hiervoor vermeld onder het eerste
agendapunt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SEKUR».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
……
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De groot- en kleinhandel in, de verkoop en verhuring van feestartikelen en –kledij,
carnavalsartikelen en kledij, geschenk- en decoratieartikelen, tafelgerei, schoonheidsproducten en
toiletartikelen, vuurwerk, ballondecoratie, vrijetijds- en ontspanningsartikelen in de ruimste zin
genomen.
- Verhuur van tenten.
- Het ter beschikking stellen, verhuren van accommodatie en horeca voor gelegenheden van feesten
van derden.
- Organisatie van feesten en evenementen voor bedrijven en particulieren.
- Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van alle evenementen.
- Groothandel, import en export van feestmaterialen, meubelen, porselein, glaswerk, textiel en alle
binnenhuis en tuindecoratie in de ruimste zin genomen.
- Het vervoer van en naar de evenementen van alle betreffende artikelen.
- Het reinigen van feestmateriaal en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerei dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Catering.
- Exploitatie van horecabedrijf.
- Het aanbieden van koude en warme drank, alcoholisch en niet alcoholisch, aanbieden van snacks.
- Advies, studie en hulp bij organisatie en productie.
- Opereren van heftrucks, hoogtewerkers, roterende verreikers, kranen en andere voertuigen voor
gebruik op evenementen, magazijnen, werven en ruwterrein.
- Het uitbaten en organiseren van vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen, manifestaties en
evenementen, verblijven, opleidingen en workshops.
- De uitbating en de logistieke ondersteuning van culturele evenementen en het vervullen van alle
opdrachten die met die evenementen betrekking hebben.
- Inrichten van evenementen/manifestaties.
- Licht- en geluidstechniek;
- Podiumbouw;
- Eventmanagement;
- Transport van en naar evenementen van artiesten, productiemedewerkers en alle andere personen
betrokken bij organisatie, uitvoering en productie van evenementen.
- Verhuur van allerhande materiaal, uitrusting, kortom alle roerende en onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder, enzovoort;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm en dit zonder enige beperking.
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze dan
ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden en die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en alle activiteiten inzake
projectontwikkeling en projectmanagement. De invoer en de uitvoer van diverse goederen'en het
fungeren als tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient - in de breedste zin uitgelegd te worden.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
4de donderdag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de voormalige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer SELLESLAGH Kurt, geboren te Bonheiden op 26
oktober 1978, wonende te 3360 Bierbeek, Dreefstraat 26, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart
dat niets zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3360 Bierbeek,
Luik B
Dreefstraat 26.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Coopman & Partners Boekhouding En Fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan van 31 augustus 2020;
- coördinatie van de statuten met lijst.