Ondernemingsnr : 0426871957
Naam
(voluit) : COMPROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dokter Cuypersstraat 2-C2
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 28 december 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap COMPROM, gevestigd te 2630 Aartselaar, Dokter Cuypersstraat 2
bus C2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0426.871.957., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de
vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig
zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het
WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap:
‘het voeren en assistentie leveren bij de organisatie en bedrijfsadministratie van ondernemers en
bedrijven’
‘het adviseren en organiseren van structuren die de veiligheid (in zonderheid verkeersveiligheid)
kunnen bevorderen
Derde besluit
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “COMPROM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zo in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden:
De groot- en kleinhandel van papierwaren, kantoorbehoeften, boeken, school- en kantoormateriaal,
kantoormachines en –meubilair;
Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering;
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning en
organisatie enzovoort;
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie enzovoort;
Statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en bedrijven;
Markt- en opinieonderzoekbureau;
Huren en verhuren van informatica-materiaal en bijhorigheden;
Productie van software voor handel, industrie en wetenschappelijke doeleinden;
De aan- en verkoop van alle onroerende goederen en van handelszaken, alsmede het huren,
verhuren, onderverhuren, leasen beheren en exploiteren ervan;
De tussenhandel in diverse goederen en diensten;
De selectie, vorming, training, begeleiding en opleiding van personeel voor handel en industrie, het
alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het voeren en assistentie leveren bij de organisatie en bedrijfsadministratie van ondernemers en
bedrijven.
Het adviseren en organiseren van structuren die de veiligheid (in zonderheid verkeersveiligheid)
kunnen bevorderen.
Het voeren en assistentie leveren bij de organisatie en bedrijfsadministratie van ondernemers en
bedrijven’
Het adviseren en organiseren van structuren die de veiligheid (in zonderheid verkeersveiligheid)
kunnen bevorderen
Deze opsomming is enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door drieduizend
(3000) gewone aandelen, zonder nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één
drieduizendste (1/3.000sten) van het kapitaal. Het kapitaal werd volgestort ten belope van honderd
procent.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt, behoudens ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder in welk
geval alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar,
Dokter Cuypersstraat 2 bus C2 .
Zes besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan FIRMA TIJL, met ondernemingsnummer BTW
BE 0415.287.457, met zetel te 2630 Aartselaar, Dokter Cuyersstraat 2 bus c2, vertegenwoordigd
door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsmede tot het openen van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte
voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Achtste besluit
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurders, de heer François D’Hooghe, de heer Johan D’Hooghe, en mevrouw
Marie-Rose D’Hooghe, allen voornoemd.
Hen wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot
niet-statutaire bestuurder te herbenoemen:
- De heer D’HOOGHE, François Cesar Marie, geboren te Antwerpen op 8 april 1944, wonende te
2630 Aartselaar, Dokter Cuypersstraat 2 D.
De heer François D’Hooghe verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de heer François D’Hooghe is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
door de algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
volmacht en verslag van het bestuursorgaan,
Notaris Emmanuelle Riems