Ondernemingsnr : 0735338390
Naam
(voluit) : Davai
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 114
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Davai”, waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Schellebelle, Stationsstraat
114, opgemaakt door meester Frank De Raedt geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0667.672.576, op 1 juni 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist, in toepassing van artikel 5:121 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van het opmaken van het verslag van het
bestuursorgaan, voorgeschreven door artikel 5:121 § 1 van zelfde Wetboek.
TWEEDE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap hebben
alle aandeelhouders bevestigd dat zij naar behoren ingelicht zijn over de gevolgen van de verhoging
van het vermogen, in het bijzonder over de financiële gevolgen die de verrichting heeft voor hen en
voor de vennootschap.
In toepassing van artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen hebben
alle aandeelhouders uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van hun voorkeurrecht.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van vierhonderd veertig duizend euro (€ 440.000,00).
Met betrekking tot deze verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap heeft de
vergadering beslist:
-dat deze verhoging dient gerealiseerd te worden door inbrengen in speciën.
-dat naar aanleiding van deze verhoging zevenhonderd zesendertig (736) nieuwe aandelen worden
uitgegeven.
-dat deze nieuwe aandelen dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen
en in het resultaat van de vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving.
-dat de nieuw uitgegeven aandelen bij de inschrijving dienen volgestort te worden.
-dat het bedrag van de verhoging, hetzij vierhonderd veertig duizend euro (€ 440.000,00) zal geboekt
worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT
En onmiddellijk is in de akte tussengekomen:
De genoteerde naamloze vennootschap “TER BEKE” met zetel te 9950 Lievegem, Waarschoot,
Beke 1.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0421.364.139.
De genoteerde naamloze vennootschap “TER BEKE”, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd,
heeft verklaard in te schrijven op de voormelde zevenhonderd zesendertig (736) nieuw uitgegeven
Luik B
aandelen voor een totaal bedrag van vierhonderd veertig duizend euro (€ 440.000,00). De aldus
onderschreven aandelen werden volledig volgestort.
Tot bewijs van deze storting heeft de inschrijver de notaris een bankattest overhandigd uitgereikt
door de KBC Bank te Gent, gedateerd op 1 juni 2022, waaruit blijkt dat op die datum de som van
vierhonderd veertig duizend euro (€ 440.000,00) werd gestort op een speciale rekening van de
vennootschap geopend onder nummer BE60 7340 5999 0970.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
-dat op de zevenhonderd zesendertig (736) nieuwe aandelen werd ingeschreven.
-dat deze nieuwe aandelen volledig werden volgestort in speciën.
-dat het beschikbaar eigen vermogen aldus werd verhoogd met een bedrag van vierhonderd veertig
duizend euro (€ 440.000,00).
-dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk
werd gerealiseerd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij
rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij onder andere de regels
met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, de werking en de besluitvorming
van het bestuursorgaan, de besluitvorming op de algemene vergadering en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid worden gewijzigd.
De nieuwe tekst van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Davai". Deze
naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans,
door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of
gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:
-Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels,
lasagne, enz.;
-Het ver- en bewerken, mengen, bereiden van ingrediënten tot bereidingen voor de voedselindustrie,
dit alles in de ruimste zin;
-De ontwikkeling, distributie, aan- en verkoop van voedselingrediënten, componenten, preparaten en
bereidingen;
-Alle vul- en verpakkingshandelingen van producten in het kader van voormeld activiteiten en de aan-
en verkoop van verpakkingsmiddelen en vulinstallaties, dit alles in de ruimste zin;
-Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag-opslag- activiteiten, conditioneren
van goederen;
-De bereiding, productie en aan- en verkoop van, en handel in: kant-en- klaarmaaltijden voor direct
gebruik, bijna-klaar-maaltijden, bereide gerechten, diepvriesmaaltijden en vacuüm bereide
gerechten, agrarische producten, dranken en andere voedingsmiddelen met of zonder verlengde
bewaarduur; evenals daarmee verband houdende en aanverwante producten voor groot- en
kleinhandel. Dit alles in de meest ruime zin.
-Het aanbieden al dan niet in pakketvorm van grondstoffen, goederen en alle andere producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten;
-Het vervoer met elk transportmiddel van grondstoffen, goederen en alle andere producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten;
-Het uitbesteden in maakloonverband of uitvoeren in maakloonverband in opdracht van derden van
alle hiervoor vermelde activiteiten;
-Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Luik B
-Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
-Het uitbaten van eetgelegenheden met beperkte bediening;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdzesendertig (1.736) aandelen
uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
Beschikbare eigen vermogensrekening - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
    1.  zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (het "Bestuursorgaan"),
bestaande uit vier (4) bestuurders, benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de
aandeelhouders, met name als volgt:
- twee (2) bestuurders (de “A-Bestuurders”) zullen worden benoemd op bindende voordracht van de
naamloze vennootschap “Ter Beke”, gekend in het rechtspersonenregister onder nummer
0421.364.139 ("Ter Beke"); en
-twee (2) bestuurders (de “B-Bestuurders”) zullen worden benoemd op bindende voordracht van
mevrouw Maybritt Devriese en de heer Ruslan Podgaetskiy (samen de "Oprichters"), gezamenlijk
Luik B
handelend.
Zodra de Oprichters gezamenlijk niet langer 45% van de aandelen aanhouden, zal Ter Beke
gerechtigd zijn de meerderheid van de bestuurders te benoemen.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op
eerste verzoek van de voordrachtgerechtigde aandeelhouders door de algemene vergadering zullen
worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van
het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Indien een voordrachtgerechtigde aandeelhouder wenst dat een bestuurder die op zijn/haar
voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste
verzoek van de betreffende aandeelhouder door de Algemene Vergadering worden ontslagen en zal
het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende
aandeelhouder.
De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, de
overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op voordracht van de
voordrachtgerechtigde aandeelhouder(s) die de weggevallen bestuurder hadden voorgedragen, en
dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
De leden van het Bestuursorgaan zullen een van de A- of B-Bestuurders als voorzitter aanduiden (de
“Voorzitter”), behoudens andersluidend akkoord onder de aandeelhouders. De Voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding met dien verstande dat het bindend voordrachtrecht opgenomen in artikel 13.1
van de statuten steeds zal gerespecteerd worden.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen. Het Bestuursorgaan, handelend als college, is bevoegd om alle handelingen te
verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
tenzij die waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd is.
Voorbehouden materies. Beslissingen inzake de hierna opgesomde aangelegenheden worden
uitdrukkelijk voorbehouden aan het Bestuursorgaan (“Sleutelbeslissingen RvB”):
-de goedkeuring van een nieuw bedrijfsplan of van een wijziging van het bedrijfsplan
-de goedkeuring van het jaarlijkse budget en alle wijzigingen daarvan
-elke wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving/ boekhouding van de vennootschap
-elk engagement in een contract, transactie of verbintenis buiten de normale gang van zaken met
een totale waarde van meer dan twintig duizend euro (EUR 20.000,00) in elk afzonderlijk geval en
die niet verkoopsgerelateerd is en niet is opgenomen in het goedgekeurde jaarlijkse bedrijfsplan of
budget;
-de vervreemding van kapitaalgoederen met een boek- of marktwaarde van meer dan twintigduizend
euro (EUR 20.000,00) of de overdracht van enige intellectuele eigendom van de vennootschap aan
een derde die niet was opgenomen in het goedgekeurde jaarlijkse bedrijfsplan of de goedgekeurde
jaarlijkse begroting;
-elke verbintenis om gelden te lenen of schulden aan te gaan die niet was opgenomen in het
goedgekeurde jaarlijkse bedrijfsplan of de goedgekeurde jaarlijkse begroting, en het vestigen van
een hypotheek, pand of andere bezwaring ten gunste van een derde met betrekking tot enige activa
van de vennootschap, en/of het verlenen van een garantie door de vennootschap aan een derde;
-een verkoop-, distributie-, fabricage- of verpakkingscontract of andere relatie met betrekking tot een
van de producten van de vennootschap buiten de normale bedrijfsuitoefening;
-het aangaan of verbreken van enige samenwerking met materiële leveranciers of niet-commerciële
gerelateerde samenwerkingen
-het aanvragen van het faillissement van de vennootschap en het aanvragen van opschorting van
betaling
-het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen, compromissen en regelingen, het
berusten in rechtsvorderingen met een totale waarde van meer dan twintigduizend euro (EUR
20.000,00);
Luik B
-het uitoefenen van een nieuwe wezenlijke activiteit die fundamenteel verschilt van de huidige
activiteiten van de vennootschap of het stopzetten van de activiteiten van de vennootschap;
-de opening of sluiting van bijkantoren van de vennootschap;
-het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of anderszins verwerven van enig recht of
enige toekenning om enig onroerend goed te gebruiken of te genieten;
-de oprichting van een dochtervennootschap, het nemen van een rechtstreekse of onrechtstreekse
participatie in het kapitaal van een andere vennootschap en/of het wijzigen van de omvang van een
dergelijke participatie
-het aangaan en/of het beëindigen van een langdurige strategische samenwerking (waaronder
begrepen maar niet beperkt tot joint ventures) met een derde;
-de indienstneming van een vaste werknemer;
-de invoering of wijziging van een aandelenoptieplan voor werknemers en de toekenning van
aandelenopties aan werknemers of managers op sleutelposities in het kader van een dergelijk plan
(met dien verstande dat de A-Bestuurders zich niet zullen verzetten tegen een voorstel dat in
overeenstemming is met de aandelenoptiepool/percentage bepaald in artikel 11.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst);
-elke aangelegenheid die hierboven niet is vermeld en waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht
dat zij een aanzienlijke impact zal hebben op de EBITDA van de vennootschap voor dat boekjaar;
-elke transactie tussen de vennootschap enerzijds en een bestuurder, een kaderlid of een verbonden
vennootschap of een lid van de familie van dergelijke personen anderzijds.
Voormelde monetaire drempels te berekenen zal men alle overeenkomsten en verrichtingen, in
voorkomend geval, die nauw verbonden zijn als één geheel beschouwen en met het totaal bedrag
dat zij vertegenwoordigen rekening houden bij het berekenen van de geldelijke drempels.
Werking van het Bestuursorgaan – besluitvorming
Algemeen. Het Bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) keer per jaar alsook van zodra enige
bestuurder daarom verzoekt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap
of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf
werkdagen voor de vergadering. In spoedeisende gevallen kan deze oproepingstermijn korter zijn.
Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
Het Bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen. De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen eveneens worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Meerderheid. Onverminderd eventuele strengere meerderheidsvereisten gesteld bij wet, beslist het
Bestuursorgaan bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met dien
verstande evenwel dat de goedkeuring van minstens een (1) B-Bestuurder (zolang de Oprichters
gezamenlijk minstens 40% van de aandelen houden) en twee (2) A-Bestuurders vereist zal zijn voor
wat betreft de Sleutelbeslissingen RvB.
Indien een voorgesteld besluit gedurende twee opeenvolgende vergaderingen van het
Bestuursorgaan niet wordt goedgekeurd met de vereiste meerderheid, zal zulk besluit worden
onderworpen aan de procedure zoals voorzien in artikel 9 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van het Bestuursorgaan opdracht geven hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de Voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Vergoedingen van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de Algemene Vergadering anders
wordt beslist.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door:
Luik B
(i) het bestuursorgaan (handelend) als college;
(ii) minstens twee (2) bestuurders samen handelend, met dien verstande dat, zodra de A-
Bestuurders vaststellen dat het EBITDA en/of de cash projecties van de vennootschap buiten het
kwartaal en/of jaarbudget en/of goedgekeurd bedrijfsplan van de vennootschap vallen, minstens één
(1) van deze twee bestuurders een A-Bestuurder dient te zijn;
(iii) enige gedelegeerd bestuurder(s) (individueel handelend) belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap (binnen de perken van diens mandaat); of
(iv) eenieder die als dusdanig gemachtigd is om de vennootschap te vertegenwoordigen door de
gedelegeerd bestuurder(s) (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het Bestuursorgaan.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring.
Verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
Luik B
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste eenenvijftig procent (51%) van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot niet statutair bestuurder van de
vennootschap:
1/de besloten vennootschap “Leading for Growth”, in afkorting “LFG” met zetel te 2820 Bonheiden,
Plasstraat 26. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met als
ondernemingsnummer 0775.400.875 en vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders.
2/mevrouw Van Laecke Greet, wonend te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 225
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan het bestuursorgaan van de vennootschap alle machten te verlenen
tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heef beslist aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht te verlenen
voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie van de akte verhoging vermogen-statutenwijziging.
-Coördinatie van de statuten.
-Volmacht
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris