N° d'entreprise : 0884 198 154
Nom
(en entier) : DE.FI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHEMIN DU MEUNIER 30 A 4550 NANDRIN
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES
Ce jeudi 22 décembre 2022, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité :
limitée de droit belge DE.FI.
BUREAU
La séance est ouverte à 12 h, sous la présidence de la SRL D'AOUT & CHAPELLE - AVOCATS, ici
représentée par Monsieur Olivier D'AOUT (ci-après, le « Président »).
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants :
-Monsieur ROBERT Denis, titulaire de 94 actions ;
-Monsieur LEDENT Christophe, titulaire de 92 actions ;
Soit 186 actions sur les 186 actions représentant les apports de la société et ayant droit de vote, l'intégralité
de l'assemblée générale étant, de ce fait, présentes.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer et l'assemblée générale est déclarée régulièrement constituée
et apte à valablement délibérer.
EXPOSE
Madame le Président expose ce qui suit:
·Approbation des comptes de clôture
·Décharge au liquidateur
·Détermination de l'endroit où les livres sociaux et les archives de la société seront déposés et conservés
·Clôture de la liquidation
·	Pouvoirs
Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
L'intégralité des parts existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les
résolutions suivantes :
I.PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur (Annexe 1) sur l'ensemble des
opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation qui en résulte, approuve ledit rapport ainsi que le :
compte définitif de liquidation arrêté au 22-12-2022 tel qu'il est présenté, faisant ressortir un solde positif de
15.243,33 €.
II.DEUXIEME RESOLUTION : DECHARGE DU LIQUIDATEUR
Sur base du rapport dont il a été donné lecture précédemment, l'assemblée générale donne décharge pleine ;
et entière au liquidateur pour sa mission et met un terme à son mandat.
III. TROISIEME RESOLUTION : REPARTITION DU SOLDE DE LIQUIDATION
Compte tenu de ce que le compte de liquidation fait ressortir, un solde positif de 15.243,33 €, l'assemblée
générale décide de rembourser les actionnaires à due concurrence
IV.QUATRIÈME RESOLUTION : DETERMINATION DE L'ENDROIT OU LES LIVRES SOCIAUX ET
ARCHIVES DE LA SOCIETE SERONT DEPOSES ET CONSERVES
L'assemblée générale confie la conservation des livres sociaux et des archives de la Société à Monsieur
Denis ROBERT.
V.CINQUIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION
En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'assemblée générale prononce la clôture :
définitive de la liquidation de la société dont la personne morale cesse d'exister à compter de ce jour; donne
quitus
VI.SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale donne pouvoir à Maitre Olivier D'Aout, avocat au Barreau de Liège-Huy, de procéder
: aux publications prescrites par la loi.
*	*
Ces résolutions sont approuvées par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30
Dont procès-verbal.
Le président
Pour la SRL D'AOUT & CHAPELLE - AVOCATS,
Olivier D'AOUT
Les Actionnaires
ROBERT Denis	LEDENT Christophe
Déposé en même temps que le PV du 22/12/2022