Ondernemingsnr : 0444626323
Naam
(voluit) : VANHEULE & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Albert Nazylaan(Kok) 18
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 4 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen
VANHEULE & Co, met zetel te 8670 Koksijde, Albert Nazylaan 18, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder  ondernemingsnummer BE-0444.626.323
volgende beslissingen hebben genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
A/ Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan
drie maanden.
B/  Verslag opgesteld door bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
C/ Omzetting van de vennootschap in een “besloten vennootschap”.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten
en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6/ Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s);
    •  Kwijting zaakvoerder(s);
    •  Benoeming bestuurder(s).
7/ Adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
            EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenvijftigduizend vijfhonderdzesendertig euro achtenvijftig
cent (€ 54.536,58), en de wettelijke reserve, hetzij elfduizend tweehonderddrieënnegentig euro
tweeënnegentig cent (€ 11.293,92), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van dit artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
A/ De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag en het
ontwerp van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
B/ De voorzitter van de vergadering wordt vervolgens ontslagen van het voorlezen van het verslag
vermeld in de agenda, zijnde het verslag van 11 oktober 2023, opgesteld door de besloten
vennootschap POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare,
Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap POUSEELE BRUNO, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Pouseele,
bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm. VA
VANHEULE & C° werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 25.015,00 EUR en is kleiner dan het kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 65.833,50
EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 25.015,00 EUR - 65.833,50
EUR = -40.818,50 EUR.
Zelfs als de vennootschap die zich omzet een nettoactief heeft dat kleiner is dan het minimumbedrag
van het kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan de
omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit
voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 14:12 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) .
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Comm. VA VANHEULE & C° in
een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C/ De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- de heer Leonnel Couwet.
- mevrouw Vanheule Agnes.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer Leonnel Couwet.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voormelde niet-statutair
bestuurder wordt mevrouw Vanheule Agnes, voornoemd,  vanaf die dag benoemd als niet-statutair
bestuurder zonder beperking van duur.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde, Albert
Nazylaan 18.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 4 december 2023.
-de gecoördineerde tekst van de statuten.