Ondernemingsnr : 0437102487
Naam
(voluit) : H. Wauters - Ingels
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosteeklo-Dorp 30
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 22 december 2021: de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "H.
WAUTERS - INGELS", met zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo), Oosteeklo-Dorp 30,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0437.102.487., dat geheel het vermogen
vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek heeft aangenomen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (zijnde 160.000,00 euro) en
de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde 16.000,00 euro), hetzij in totaal 176.000,00, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Tweede agendapunt/beslissing
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
           (…)
Derde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde agendapunt/beslissing
(…)
 De vergadering besluit tot vermindering van de zopas gecreëerde beschikbare
eigenvermogensrekening met een bedrag van honderdeenenveertigduizend vierhonderd euro (€
141.400,00), en dit door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, overeenkomstig hun
aandelenbezit.
Luik B
- Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt zonder vernietiging van
aandelen.
- Deze vermindering van het eigen vermogen zal toegerekend worden op het kapitaal welk destijds
werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en
gesloten door notaris Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, in datum van 17 september
2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder
nummer 14177846.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
5.1 Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van verslag van het bestuursorgaan in datum
van 21 september 2021 waarin de voorgestelde wijziging  en de gevolgen ervan worden
verantwoord, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt voorgesteld de bestaande vijfhonderddertig (530) C- aandelen te gelijk te
stellen aan B-aandelen.
(…)
Ingevolge het voorgaande stelt de vergadering vast dat:
- de C-aandelen Als dusdanig verklaart de vergadering en beslist zij dat er geen verslag van een
commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant dient opgemaakt te worden.5.2. De vergadering
besluit tot gelijkstelling en de facto omzetting van de bestaande 530 C-aandelen in 530 B-aandelen,
welke toegewezen als volgt:
- tweehonderdvijfenzestig (265) nieuw gecreëerde B-aandelen aan de heer Bert WAUTERS,
- tweehonderdvijfenzestig (265) nieuw gecreëerde B-aandelen aan de heer Dries WAUTERS,
Met welke toebedeling alle aandeelhouders zich akkoord verklaren.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering dat de zopas gecreëerde B-aandelen ten volle zullen
delen in het resultaat van het lopende boekjaar zoals de reeds bestaande B-aandelen.
5.3. De vergadering besluit in de (nieuw aan te nemen) statuten iedere verwijzing naar C-aandelen te
schrappen.
Zesde agendapunt/beslissing
(…)
           De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
           “TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
           ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
           De vennootschap is een besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “H.
WAUTERS - INGELS”.
           (…)
           ARTIKEL 2 – ZETEL
           De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
           (…)
           ARTIKEL 3 – VOORWERP
           De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Horlogemaker-hersteller: werkplaats voor het herstellen van uurwerken en horloges.
- Kleinhandel in uurwerken, goud- en zilverwerk en juwelen, lederwaren, fantasieartikelen,
sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, optische artikelen, en klokken.
- Tussenpersoon in de handelsonderneming van onroerende goederen.
- Tussenpersoon voor spaarbanken en kredietinstellingen.
- Verzekeringsagent.
- Studie-, organisatie- en raadgevend persoon inzake financiële, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden.
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant
of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde of soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar product
kunnen vergemakkelijken.
           ARTIKEL 4 – DUUR
           De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
           TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
           ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Luik B
           Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven,
opgedeeld:
- in tien (10) aandelen van soort A, genummerd van één (1) tot en met tien (10)
- in duizend vijfhonderd negentig (1590) aandelen van soort B, genummerd van elf (11) tot en met
duizend zeshonderd (1600).
           ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
           De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
           Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
           ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
           Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
           (…)
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
           ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
           De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
           De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
           De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
           (…)
           ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
                      (…)
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de dienstdoende voorzitter
doorslaggevend.
           (…)
           ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
           A) Zo er slechts één bestuurder is
           De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend.
           B) Zo er meerdere bestuurders zijn die een raad van bestuur vormen
           De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd
bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.
           ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
           De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
           ARTIKEL 16 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
           Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
           ARTIKEL 17 - DAGELIJKS BESTUUR
              Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
           (…)
           ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
           De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
ARTIKEL 20  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
           Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, zo de
oproeping dit vereist:
           - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
           - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
           Artikel 21 - Zittingen – processen-verbaal
           § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
           § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
           ARTIKEL 22 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
           § 1. Op de algemene vergadering heeft iedere aandeelhouder recht op één stem.
           Daarenboven geeft ieder aandeel van soort A recht op één bijkomende stem, wijl de aandelen
van soort B geen recht geven op een bijkomende stem.
           § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
           § 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere
als de buitengewone algemene vergaderingen.
           Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
(…)
           ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
           Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
           (…)
           ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
           De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
           (…)
           ARTIKEL 28 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
           Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
           TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
           ARTIKEL 29 - ONTBINDING
           De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
           ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
           Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
           (…)
           ARTIKEL 32 - DIVERSEN
           (…)
           - Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.       
           - Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
Zevende agendapunt/beslissing
A) Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering het mandaat van mevrouw Rita INGELS als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van de initiële benoeming tot zaakvoerder.
B) De vergadering besluit bijkomend tot de benoeming van navolgende personen tot bestuurder voor
onbepaalde duur:
- De heer WAUTERS Bert Lionel Johan, wonende te 9968 Assenede (Oosteeklo), Ertveldesteenweg
73. 
- De heer WAUTERS Dries Pieter Jan Vera, wonende te 9968 Assenede (Oosteeklo), Koning
Albertstraat 23. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste agendapunt/beslissing
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 968 Assenede
(Oosteeklo), Oosteeklo-Dorp 30.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Tiende agendapunt/beslissing
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- verslag wijziging rechten verbonden aan soorten