Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Pronova
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Muggenboskenstraat 11
3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 12
november 2018, voor registratie, blijkt dat door:
de heer RAMAEKERS Dominique Jozef, geboren te Herk-de-Stad op 27 mei 1976, echtgenoot van
mevrouw STASSART Erika Nestor, geboren te Sint-Truiden op 5 januari 1976, wonende te 3850
Nieuwerkerken, Muggenboskenstraat 11, een vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, met als maatschappelijke benaming
Pronova, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Muggenboskenstraat 11, en waarvan het kapitaal
achttien duizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00) bedraagt, verdeeld in honderd (100) gelijke
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter mij, notaris, een financieel plan
overhandigd, door hem ondertekend en waarin hij het bedrag van het kapitaal van de op te richten
vennootschap, groot achttien duizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00), verantwoordt.
Dit financieel plan wordt door mij, notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van het
Wetboek van Vennootschappen.
1) Inschrijving.
Voornoemde oprichter, de heer RAMAEKERS Dominique Jozef, verklaart in te schrijven op alle
honderd (100) aandelen, tegen de prijs van honderdzesentachtig euro (€ 186) per aandeel en doet
een inbreng in geldspeciën van achttien duizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00).
2) Vergoeding.
Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de oprichter, voornoemde heer
RAMAEKERS Dominique Jozef, die verklaart te aanvaarden, honderd (100) aandelen, waarop hij
heeft ingeschreven, toegekend.
3) Afbetaling.
De oprichter, voornoemde heer RAMAEKERS Dominique Jozef, verklaart dat de aandelen, waarop
hij heeft ingeschreven, volstort werden ten belope van twee derden, zodat de vennootschap thans uit
dien hoofde over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€ 12.400,00) beschikt.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het in
geld volgestorte kapitaal neergelegd op een bijzondere bankrekening nummer geopend bij Bank J.
Van Breda & C° NV.
1. RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam Pronova.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Nieuwerkerken, Muggenboskenstraat 11.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, door een besluit van de zaakvoerder of van de zaakvoerders
overgebracht worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook bijhuizen, filialen, administratieve
0713652259
Luik B
zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het
buitenland.
3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
B/ Onderneming voor:
• Consulting en advies
• Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; algemene
auditactiviteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies,
training, coaching en alle vormen van opleiding;
• Beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
• Het organiseren, creëren en coördineren van evenementen, beurzen, recepties,
productpresentaties, incentives, congressen;
• Copywriting;
C/ Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende
goederen; de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als
belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
D/ Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten , van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van:
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• Waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in invoer en uitvoer van een onbeperkt
gamma van producten, goederen en artikelen.
F/ De verhuur en lease van een onbeperkt gamma van producten, goederen en artikelen.
G/ Leveren van diensten op het gebied van informatietechnologie.
H/ Beheren van webwinkels.
I/ Ontwerpen, produceren, kopen en verkopen van allerhande textiel, textielproducten en patronen.
J/ Activiteiten van fotografen
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Luik B
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5.KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00)
en is volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één honderdste van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote
eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
6. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd
door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
INTERN BESTUUR
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk
het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een
college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met inachtname van de regeling inzake tegenstrijdig belang.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden, tenzij de algemene
vergadering beslist dat zij gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders
in geval van overdreven volmacht.
AANSPRAKELIJKHEID
Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij
is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.
CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek
van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling,
de notulen en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel kan hij zich
laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
7.ALGEMENE VERGADERING.
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde woensdag van de maand juni om
negentien uur.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere en buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang
van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING
STEMRECHT – STEMKRACHT.
Elk aandeel heeft recht op één stem.
WIJZE VAN STEMMEN – VERTEGENWOORDIGING
a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden
aan de notulen van de vergadering. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief
waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven
woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend
aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste vòòr de vergadering op de zetel besteld zijn.
SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN – VRUCHTGEBRUIK.
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een
aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle
medeëigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen in
de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
8. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
Jaarlijks wordt van de nettowinst van de vennootschap ten minste één/twintigste voorafgenomen om
de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
De aanwending van het saldo van de nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, die zal besluiten op voorstel van de zaakvoerder(s).
9.BOEKJAAR- EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De oprichter verklaart:
1. dat bij wijze van overgang, het eerste boekjaar begint op 12 november 2018 en eindigt op 31
december 2019;
2. dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de maand juni 2020.
10. BENOEMING ZAAKVOERDER
De oprichter verklaart tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur, te
rekenen vanaf heden: voornoemde heer RAMAEKERS Dominique Jozef, geboren te Herk-de-Stad
op 27 mei 1976, echtgenoot van mevrouw STASSART Erika Nestor, geboren te Sint-Truiden op 5
januari 1976, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Muggenboskenstraat 11.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten