Ondernemingsnr : 0713816565
Naam
(voluit) : Constell8
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St. Bernardse steenweg 72
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, eenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Constell8", waarvan de
zetel gevestigd is te 2620 Hemiksem, St. Bernardse steenweg 72, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 849.950,40
EUR, om het van 262.739,41 EUR te brengen op 1.112.689,81 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 15.420 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 55,12 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope
van (afgerond) 76,47%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van (afgerond) 76,47%. De kapitaalverhoging
is bijgevolg volgestort ten belope van 649.975,04 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdentwaalfduizend zeshonderdnegenentachtig euro
éénentachtig cent (€ 1.112.689,81).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertigduizend driehonderdzevenennegentig (48.397)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 2.547 inschrijvingsrechten in het kader van het "Aandelenoptieplan” uit te
geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld
inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
                De vergadering beslist met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader
van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs
van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de
uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met
uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als
de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht aan twee bestuurders
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om (i) de
uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te
laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit en (ii) tot coördinatie van de
statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de  heer APERS Roel;
- de heer MOORS Wouter; en
- de heer VELKENEERS Roel.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de  heer APERS Roel, voornoemd;
- de heer MOORS Wouter, voornoemd;
- de heer VELKENEERS Roel, voornoemd;
- de heer VAN RHIJN Caspar, voornoemd;
- de besloten vennootschap “FACE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
PIERE Karel, geboren te Assebroek op 2 april 1968;
De commanditaire vennootschap “viLdiS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BEERS Michiel, geboren te Borgerhout op 27 april 1976; en
De naamloze vennootschap “PROVIRON CAPITAL”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer MICHIELS Wim Odilon Josepha, geboren te Deurne op 19 oktober 1969.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing
van artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris