Ondernemingsnr : 0884649205
Naam
(voluit) : AUTOCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 135-137
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap AUTOCARE, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 31 mei 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
7 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13821, ontvangen registratierechten 50,00 EUR,
dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het kapitaal (volledig volstort) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: AUTOCARE
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden
voldaan werden, in binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
    •  Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen, met
inbegrip van het koetswerk, het installeren van gasinstallaties, takeldienst, evenals de aankoop, de
in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van alle
motorvoertuigen, tweedehandse voertuigen, auto onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten,
evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, het uitvoeren van schilderwerken en
zandstralen en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Aankoop, verkoop, commissiehandel, agentschap, korting, vertegenwoordiging, in- en uitvoer
van auto’s en moto’s, wisselstukken, benodigdheden, parallel im- en export, alle materialen verband
houdende met het auto-, motor- en schadebedrijf en de mogelijkheid om alle commerciële en
productieactiviteiten aan te vatten in de ruimst mogelijke zin alsmede de teledistributie
(internetactiviteiten) van alle bovenvermelde producten en artikelen.
    •  Huur en verhuur van alle personenwagens, bedrijfswagens en alle rollend materieel met inbegrip
van leasing en andere verhuringvormen.
    •  De uitbating van een garagebedrijf in al zijn aspecten zoals onder meer, de groot- en kleinhandel
en de in- en uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen, toebehoren voor motorvoertuigen en
gocarts, motorrijwielen en onderdelen, petroleumproducten, vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, bedrijfswagens,
aanhangwagens, bromfietsen, autobussen en autocars en alle daarmede al dan niet rechtstreeks
verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden, en/of toebehoren.
    •  Onderneming voor het wassen van voertuigen.
    •  Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle juridische, gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
    •  Ongeacht de oorsprong Belgisch of buitenlands is: de aankoop, de verkoop, de overdracht, de
ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties en
staatsfondsen en van alle onroerende goederen en rechten.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Zowel in België als in het buitenland: het verwerven en het beheer van onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, inclusief
onroerende leasing. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld. Dit houdt tevens de verwerving of overdracht van zakelijke rechten in. Zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
    •  Alle roerende en onroerende verrichtingen die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks in de hand werken of die eenvoudig nuttig zijn om dit doel te vergemakkelijken.
    •  Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst,
afspraak of andere financiële constructie, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier doel gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Zij mag ook de functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, commissaris, lid van het
directiecomité of vereffenaar van de andere vennootschappen uitoefenen.
    •  De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard
ook.
    •  Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering
kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of
als college verbinden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op 20 juni om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De
enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden. Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerder(s) van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Dereeper, Didier Joris Dries, wonende te 8377 Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 54.
- D&S Investment, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 29. Belasting
over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0819.909.425 rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sanders, Annelies, wonende te 8377 Zuienkerke,
Blankenbergse Steenweg 54.
5) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Monnikenwerve 135-137. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.