Ondernemingsnr : 0774 991 297
Naam
(voluit) : DE KLEINE KEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Rijn 83 bus A
Onderwerp akte : ONTBINDING - uittreksel
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 19 september 2024,
ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen.
Eerste besluit - Verslagen van de bestuurder en bedrijfsrevisor over ontbinding en bijkomende info var de
bestuurder.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato 13
augustus 2024 over de ontbinding waaraan een staat van activa en passiva gehecht is, afgesloten op 13
augustus 2024, hetzij minder dan drie maanden oud. De bestuurder verklaart dat deze staat werd opgesteld
conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 WVV, gezien de vennootschap heeft
besloten haar activiteiten te beeindigen.
De vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor,
zijnde RSM InterAudit BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Coninx, over de voormelde staat.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva var de vennootschap De KLEINE KEEL BV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 13 augustus 2024
met een balanstotaal van 10. 186, 11 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap De
KLEINE KEEL BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben orze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80 eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag een schriftelijk akkoord tot instemming hebben ontvangen met de toepassing van
de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, verinoter of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 13 augustus 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
. van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 13 augustus 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld In de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71 , §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat
waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 26 augustus 2024
RSM INTERAUDIT BV
VERTEGENWOORDIGD DOOR
KURT CONINX
VENNOOT"
De aandeelhouders verklaren volledig kennis genomen te hebben van voormelde verslagen.
GEEN NIEUWE SCHULDEN - De aanwezige bestuurder verklaart bijkomend dat er sinds het opmaken
van de staat van activa en passiva tot op heden geen nieuwe schulden zijn ontstaan.
Tweede besluit - ontbinding-vereffening.
De vergadering verklaart toepassing te maken van artikel 2:80 WVV:
1/ er wordt geen vereffenaar aangeduid,
2/ op basis van de staat van activa en passiva van 13 augustus 2024, zijn er geen "schulden aan derden
of aandeelhouders" meer, met uitzondering van de Rekening Courant t.a.v. de heer Stef Höffgen, voormelde
aandeelhouder/bestuurder, dewelke niet werden betaald of geconsigneerd, maar waarvoor deze
aandeelhouder/bestuurder bij deze zijn akkoord meedeelt met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
3/ alle aandeelhouders zijn op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd,
4/ de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71§2 WVV gehouden
is.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, dient de bestuurder ten aanzien van derden dient te
worden beschouwd als vereffenaar, bij toepassing van artikel 2:79 WVV.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:90 WVV zijn vervuld om te kunnen overgaan
tot ontbinding en vereffening in één akte en beslist, met eenparigheid van stemmen, de vennootschap
vroegtijdig te ontbinden en te vereffenen.
Derde besluit - goedkeuring vereffening - kwijting bestuurder.
De vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en
van het voormelde verslag van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist bijgevolg dat het resterend actief wordt overgenomen door de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit, alhier aanwezig, die dit aanvaarden.
Instrumenterende notaris wijst de aandeelhouders op de aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 2:104
WVV:
in geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81, zijn de aandeelhouders van de besloten
vennootschap steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op
dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en
toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden
die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere
aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in
het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Vervolgens keurt de vergadering zonder voorbehoud deze vereffening goed, en verklaart zij kennis te
hebben van de In te houden roerende voorheffing.
GOEDKEURING LOPENDE BOEKJAAR - De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het
lopend boekjaar tot heden goed.
De bestuurder verklaart dat over het lopende boekjaar geen vennootschapsbelastingen zullen
verschuldigd zijn
KWIJTING BESTUUR - De vergadering stelt dat naar aanleiding van onderhavige besluiten het mandaat
van de bestuurder is beëindigd en verleent hem kwijting voor de door hem uitgevoerde opdracht (in het
bijzonder voor wat betreft de facto uitgevoerde vereffening).
Vierde besluit - afsluiting vereffening - bewaring stukken.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd worden en
bewaard worden gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de
vereffening, te 2440 Geel, Rijn 83A.
Vijfde besluit - machtiging bestuurder.
De vergadering verleent aan de bestuurder, met het recht op indeplaatsstelling, de bevoegdheid om de
voorgaande besluiten uit te voeren, in het bijzonder met het oog op
a)al het nodige te doen met het oog op de indiening van een eventuele belastingaangifte en de
afhandeling van enige aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen.
b)zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zal hij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van aile om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en
zich deze te doen overhandigen;
c)met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
-alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen
evenals van deze van zijn rechthebbenden;
-op te treden als eiser of verweerder in rechte.
Zesde besluit - volmacht formaliteiten
De vergadering beslist ais bijzondere gevolmachtigde:
BV Antwerps Boekhoudkantoor te 2100 Antwerpen, Dascottelei 11, ondernemingsnummer 0430.935.366,
vertegenwoordig door haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling,
aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten betreffende de wijziging, stopzetting van de
vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en BTW. Te dien einde mag de mandataris, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geei
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte ontbinding,
-verslag raad van bestuur en versiag bedrijfsrevisor