Ondernemingsnr : 0867445462
Naam
(voluit) : STEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnendalestraat 174
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV STEDI, opgemaakt door
notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 20 december 2024, aangeboden ter registratie,
blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Verkorting  en wijziging boekjaar
De algemene vergadering stelt voor om het boekjaar van de vennootschap in het kader van het
opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen te wijzigen. Alle verbonden vennootschappen sluiten
nu immers af op 31 december en dit is tevens de datum waarop wordt geconsolideerd. De wijziging
gebeurt dus om een niet-fiscale reden.
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2024 en
normaliter zou lopen tot en met 30 juni 2025, wordt verkort tot en met 31 december 2024.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met
31 december van ieder jaar.
Tweede besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de vierde maandag van de maand juni om
achttien uur (18u), of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om achttien uur (18u).
De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op 23 juni 2025 om achttien uur (18u).
Derde besluit – Aanpassing tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten de tekst van de
statuten aan te passen.
- Het eerste lid van artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand juni om achttien uur (18u).”
- Het eerste lid van artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.”
Vierde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Vijfde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Deloitte”, met zetel te
Zaventem, luchthaven Brussel Nationaal 1j, BTW BE 0443.578.822, alsook diens bestuurders en
aangestelden, in het bijzonder de heer David Danneels, die elk afzonderlijk kunnen optreden alsook
diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.