N° d'entreprise : 0542688472
Nom
(en entier) : AFIXCO GROUP
(en abrégé) : AFIXCO
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Stockel 245
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 16 juin
2020, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à reponsabilité limitée
"AFIXCO GROUP" dont le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, chaussée de
Stockel 245,
a pris les résolutions suivantes :
I. L’administrateur unique a décidé de transférer le siège de la société en Région wallonne, à 5340
Haltinne (Gesves), rue de Muache 50.
II. L’assemblée générale a décidé que la société adoptera la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit neuf mille euros (9.000 €), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible.
III. En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale a décidé de modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance
aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
IV. L’assemblée générale a décidé de maintenir le mandat de Monsieur JOSEPH François-Xavier,
prénommé, et Madame LIENART VAN LIDTH de JEUDE Audrey Diane Emmanuelle Marie,
domiciliée à 5340 Gesves, rue du Haras 7A, en qualité d’administrateurs non statutaires sans
limitation de durée.
V. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AFIXCO GROUP », en abrégé « AFIXCO ». Les dénominations complète et
abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour son compte que pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
1. Toutes opérations immobi¬lières généralement quelconques et notamment l'achat, la vente, la
réalisation, l'emphytéose, l'échange, la mise en valeur, la construction, la transformation,
l'exploita¬tion, la location, la mise en location ou la prise en location, la gestion, le lotissement, la
promotion, le leasing, la rénovation de tous biens immeu¬bles.
Elle pourra également agir en tant qu’intermédiaire immobilier mais également en tant que marchand
de biens.
2. La gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier. Dans ce cadre la société pourra faire toutes
Volet B
opérations et notamment l’achat, la vente, la construction, la transformation, l’aménagement et la
décoration, la location, la conclusion de baux commerciaux et/ou civils, la sous-location, l’échange de
tous immeubles.
Les opérations précitées s’entendent au sens large et comprennent notamment l’accomplissement
de toutes opérations relatives à l’acquisition, la cession et la constitution de droits réels sur des biens
immeubles bâtis ou non bâtis.
La société pourra également contracter ou consentir tout prêt généralement quelconque mais aussi
hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres
obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers.
Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter
notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits
avec ou sans privi¬lège ou autre garantie réelle.
3. Toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'assistance et au conseil en gestion
aux entreprises et aux particuliers
Tous services relatifs à l'administration, la gestion, le contrôle, le conseil aux entreprises de toutes
tailles en ce compris entre autres, la tenue des comptabilités, le service financier, le marketing, les
relations publiques.
4. L’exploitation et la gestion d’un commerce de gros ou de détail, de jour comme de nuit, concernant
tous types de marchandises et de produits dans le sens le plus large.
5. L’achat et la vente, l’importation et l’exportation de tous types de marchandises ou de produits.
6.
• La consultance et la réalisation de projets en matière énergétique,
• L’exploitation d’unités produisant de l’énergie (électrique, calorique ou autres)
• L’achat et la vente, l’installation d’équipement produisant de l’énergie, tant à des professionnels qu’
à des particuliers.
• La production d’énergie et conseils financiers, techniques, commerciaux ou administratifs en
rapport avec la production et l’utilisation de l’énergie, notamment dans le domaine de l’énergie
renouvelable.
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier...) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements ;
La société a également pour objet toutes opérations gé¬néralement quel¬con¬ques, commerciales,
financières, mo¬bilières ou im¬mobilières, s'y rapportant directement ou indire¬cte¬ment.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, de liquidateur et de gérant dans une autre société.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procu¬rer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. ARTICLE 11 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
7. ARTICLE 12 – Pouvoirs de l’organe d’administration – Représentation de la société
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
S’ils sont plusieurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes d’
administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque administrateur représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
8. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9 Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois
de juin à dix-huit (18) heures
Volet B
10. L'exercice social commence le 01er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
11. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
12. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
 
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.