Ondernemingsnummer :
0426804354
Benaming :
(voluit) :
Innovative  Pharma Partner
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwe Steenweg 50
8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 26 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INNOVATIVE PHARMA PARTNER”,
met maatschappelijke zetel te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 50, blijkt dat ondermeer beslist
werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2019 zodat het boekjaar in de
toekomst zal lopen van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste
donderdag van de maand december om 20.00 uur.
Derde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van artikel 11 door de volgende tekst:
“Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene
vergadering.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december om
20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dit artikel sprake, minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van de vennoten worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.”
-Vervanging van de tekst van artikel 24 door de volgende
tekst:
“Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag.
Het boekjaar begint op één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de Wet opgesteld en neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van
België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 3 januari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.