Ondernemingsnr : 0817930625
Naam
(voluit) : AC LIGHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Renbaanlaan 23
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Virginie
Bostoen te Gent op 30 november 2023 blijkt dat de besloten vennootschap "AC Consulting &
Investements", met zetel te 8520 Kuurne, Renbaanlaan 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0817.930.625, volgende beslissingen
werden genomen:
 
    1.  Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam
van de vennootschap te wijzigen in: “AC Consulting & Investments”
    1.  Tweede besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van
het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de vooropgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
            Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
            De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals vooropgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan.
            Bijgevolg besluit de vergadering dat het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd als
volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, en voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen
waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige
erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  De vervaardiging van overige artikelen van metaal,
n.e.g.
    1.  De vervaardiging van elektromotoren en van elektrische
generatoren en transformatoren
    1.  Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van
systemen voor de continue
    1.  bewaking van industriële processen
    2.  Electrische installatie
    3.  Isolatiewerkzaamheden
    4.  De installatie van verlichtings-en
signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie
van verkeersborden)
    1.  Overige vormen van onderwijs, n.e.g.
    2.  De realisatie van projecten in de bouwwereld. De
vennootschap zal hierbij kunnen optreden als coördinator. Dit impliceert onder andere het
bestuderen van de dossiers en plan, het opstellen van offertes door contactname met
onderaannemers, het onderhandelen met architecten en klanten om tot een contract te komen, de
werfplanning opzetten, de volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve
oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap zal anderzijds kunnen
optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te realiseren hetzij via onderaanneming ofwel
via eigen personeel en middelen. Het is dus niet uitgesloten dat de vennootschap personeel van
verschillende  disciplines in dienst zal nemen ten einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren.
    1.  Het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van
bouwprojecten in het  algemeen. 
    1.  Alle roerende en onroerende verhandelingen,
omvattende aankoop, verkoop,  promotie, beheer, ruiling, het laten bouwen of bouwen zowel met
traditionele  bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren,  verhuren
onder al haar vormen, onderverhuring, huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en
beheren van alle onroerende goederen en meer in  het bijzonder: 
    •  het uitvoeren van alle plafonneer cementeer- en
alle andere  pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chappes en gips- en  stafwerken; 
    •  stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en
alle materialen alsmede het opmaken van wapeningsplannen; 
    •  slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene
grondwerken  zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, enz; 
    •  het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van
percelen en  slopingswerken in de ruimste zin van het woord; 
    •  het uitvoeren van grond en riolerings- en
wegeniswerken en  draineringswerken; 
    •  het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen,
speelterreinen en  sportvelden; 
    •  het optrekken van gebouwen; ruwbouwwerken in de
ruimste zin van  het woord; 
    •  het uitvoeren van metsel en betonwerken; 
    •  alle dakwerken; 
    •  de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooïngswerken of de  coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden 
uitgevoerd; 
    •  het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van
diverse land- en tuinbouwwerken; 
    •  het droogmaken van gebouwen, bouwen van stellingen
en reinigen van  gevels; 
    •  het aanleggen van kabels, water, gas en
elektriciteitsvoorzieningen en  diverse leidingen; 
    •  het plaatsen van chappes, warmte en
geluidsisolering en thermische  isoleringen; 
    •  het plaatsen van ventilatie, verlichting, verwarming
met warme lucht,  luchtregeling en pijpleidingen; 
    •  alle schrijnwerk en meubelwerk zowel in hout, pvc,
aluminium en alle  andere materialen; 
    •  het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van
gebouwen met  asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en  teer; 
    •  voeg, cementeer-, plafonneer- en stukadoorswerken; 
    •  het ontmossen van daken; 
    •  uitvoeren van elektriciteitswerken en plaatsen van
elektronische  installaties en airco installaties; 
    •  uitvoeren van sanitair en chauffagewerken, lood en
zinkwerken; 
    •  alle bevloeringswerken: het leggen van tegelvloeren
en mozaïek, het  plaatsen van wand- en vloerbekleding, het leggen van parketvloeren; 
    •  het plaatsen van glas en spiegelwerken; 
    •  het plaatsen van metaalconstructies, ijzerwerk,
metalen luiken en  metalen schrijnwerk; 
    •  het laten aanleggen van en installeren van tuinen; 
    •  arduin marmerwerken en restauratiewerken. 
    1.  De handel in al zijn vormen (groot- en
kleinhandel), aan- en verkoop, en of  tussenhandel, import, export) in bouwmaterialen en elementen
en toebehoren. 
    1.  In het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling,
verwezenlijking, waardegeving, creatie, studie, algemene bouwonderneming in coördinatie met 
onderaannemers, verandering, zaakvoering en de verkaveling van alle  onroerende goederen alsook
de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak. 
    1.  De verhuring van alle bouwplaats- en
werfmaterieel en materieel voor  bijzondere technieken. 
    1.  Het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op
openbare plaatsen, verzamelen,  storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van
industrieel  afval en van bouwpuin, het plaatsen en afhalen van containers.
    1.  Het verlenen van dienstprestaties van economische
aard, zowel in eigen beheer  als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult,
assistentie op  gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, 
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter  beschikking stellen en
huren en verhuren van personeel. 
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op gebied van consulting, met inbegrip van
professionele diensten en human resources;
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de
meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het uitvoeren van
alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het
geheel of enig deelaspect management, bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen zonder onderscheid;
    1.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, personeelszaken, strategie,
verkoop, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    1.  Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en
business, het markt- en opinieonderzoek;
    1.  Het ontwikkelen, geven van voordrachten,
organiseren, coachen en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings, beurzen en
events, raden van adviezen diverse professionele contacten in de meest ruime zin.
    1.  De installatie en programmatie, het onderhoud,
nazicht en herstelling van domoticasystemen, fotovoltaïsche installaties en zonnepanelen;
    1.  De installatie en programmatie, het onderhoud,
nazicht en herstelling; van industriële automatiseringen;
    1.  Alle diensten nodig om domoticadiensten te kunnen
laten werken, zowel hardwarematig als softwarematig;
    1.  Alle “third-party”-diensten die betrekking kunnen
hebben op domoticasystemen;
    1.  Activiteiten op vlak van electronic/digital
signage;
    1.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer van materiaal
met betrekking tot domotica, informatica en automatisatie;
    1.  Het verlenen van alle prestaties, adviezen en
diensten op vlak van domotica, informatica en automatisatie;
    1.  Levering en installatie van ventilatoren en
klimaatregelingstoestellen;
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van
onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed
aan de bestuurder(s) van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de
aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van
roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons, digitale munten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze goederen.
 
    1.  Algemene activiteiten
    1.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of haar bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt.
    1.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten
van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
 
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            5. Vijfde besluit
            De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer VERMANDEL
Claude, voornoemd ontslag te geven uit zijn functie.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende statutaire zaakvoerder, de heer VERMANDEL Claude, voornoemd, voor de
uitoefening van zijn mandaat.
            6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AC Consulting & Investments”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  De vervaardiging van overige artikelen van metaal,
n.e.g.
    1.  De vervaardiging van elektromotoren en van elektrische
generatoren en transformatoren
    1.  Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van
systemen voor de continue
    1.  bewaking van industriële processen
    2.  Electrische installatie
    3.  Isolatiewerkzaamheden
    4.  De installatie van verlichtings-en
signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie
van verkeersborden)
    1.  Overige vormen van onderwijs, n.e.g.
    2.  De realisatie van projecten in de bouwwereld. De
vennootschap zal hierbij kunnen optreden als coördinator. Dit impliceert onder andere het
bestuderen van de dossiers en plan, het opstellen van offertes door contactname met
onderaannemers, het onderhandelen met architecten en klanten om tot een contract te komen, de
werfplanning opzetten, de volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve
oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap zal anderzijds kunnen
optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te realiseren hetzij via onderaanneming ofwel
via eigen personeel en middelen. Het is dus niet uitgesloten dat de vennootschap personeel van
verschillende  disciplines in dienst zal nemen ten einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren.
    1.  Het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van
bouwprojecten in het  algemeen. 
    1.  Alle roerende en onroerende verhandelingen,
omvattende aankoop, verkoop,  promotie, beheer, ruiling, het laten bouwen of bouwen zowel met
traditionele  bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren,  verhuren
onder al haar vormen, onderverhuring, huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en
beheren van alle onroerende goederen en meer in  het bijzonder: 
    •  het uitvoeren van alle plafonneer cementeer- en
alle andere  pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chappes en gips- en  stafwerken; 
    •  stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en
alle materialen alsmede het opmaken van wapeningsplannen; 
    •  slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene
grondwerken  zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, enz; 
    •  het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van
percelen en  slopingswerken in de ruimste zin van het woord; 
    •  het uitvoeren van grond en riolerings- en
wegeniswerken en  draineringswerken; 
    •  het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen,
speelterreinen en  sportvelden; 
    •  het optrekken van gebouwen; ruwbouwwerken in de
ruimste zin van  het woord; 
    •  het uitvoeren van metsel en betonwerken; 
    •  alle dakwerken; 
    •  de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooïngswerken of de  coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden 
uitgevoerd; 
    •  het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van
diverse land- en tuinbouwwerken; 
    •  het droogmaken van gebouwen, bouwen van stellingen
en reinigen van  gevels; 
    •  het aanleggen van kabels, water, gas en
elektriciteitsvoorzieningen en  diverse leidingen; 
    •  het plaatsen van chappes, warmte en
geluidsisolering en thermische  isoleringen; 
    •  het plaatsen van ventilatie, verlichting, verwarming
met warme lucht,  luchtregeling en pijpleidingen; 
    •  alle schrijnwerk en meubelwerk zowel in hout, pvc,
aluminium en alle  andere materialen; 
    •  het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van
gebouwen met  asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en  teer; 
    •  voeg, cementeer-, plafonneer- en stukadoorswerken; 
    •  het ontmossen van daken; 
    •  uitvoeren van elektriciteitswerken en plaatsen van
elektronische  installaties en airco installaties; 
    •  uitvoeren van sanitair en chauffagewerken, lood en
zinkwerken; 
    •  alle bevloeringswerken: het leggen van tegelvloeren
en mozaïek, het  plaatsen van wand- en vloerbekleding, het leggen van parketvloeren; 
    •  het plaatsen van glas en spiegelwerken; 
    •  het plaatsen van metaalconstructies, ijzerwerk,
metalen luiken en  metalen schrijnwerk; 
    •  het laten aanleggen van en installeren van tuinen; 
    •  arduin marmerwerken en restauratiewerken. 
    1.  De handel in al zijn vormen (groot- en
kleinhandel), aan- en verkoop, en of  tussenhandel, import, export) in bouwmaterialen en elementen
en toebehoren. 
    1.  In het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling,
verwezenlijking, waardegeving, creatie, studie, algemene bouwonderneming in coördinatie met 
onderaannemers, verandering, zaakvoering en de verkaveling van alle  onroerende goederen alsook
de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak. 
    1.  De verhuring van alle bouwplaats- en
werfmaterieel en materieel voor  bijzondere technieken. 
    1.  Het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op
openbare plaatsen, verzamelen,  storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van
industrieel  afval en van bouwpuin, het plaatsen en afhalen van containers.
    1.  Het verlenen van dienstprestaties van economische
aard, zowel in eigen beheer  als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult,
assistentie op  gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, 
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter  beschikking stellen en
huren en verhuren van personeel. 
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op gebied van consulting, met inbegrip van
professionele diensten en human resources;
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de
meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het uitvoeren van
alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het
geheel of enig deelaspect management, bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen zonder onderscheid;
    1.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, personeelszaken, strategie,
verkoop, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    1.  Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en
business, het markt- en opinieonderzoek;
    1.  Het ontwikkelen, geven van voordrachten,
organiseren, coachen en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings, beurzen en
events, raden van adviezen diverse professionele contacten in de meest ruime zin.
    1.  De installatie en programmatie, het onderhoud,
nazicht en herstelling van domoticasystemen, fotovoltaïsche installaties en zonnepanelen;
    1.  De installatie en programmatie, het onderhoud,
nazicht en herstelling; van industriële automatiseringen;
    1.  Alle diensten nodig om domoticadiensten te kunnen
laten werken, zowel hardwarematig als softwarematig;
    1.  Alle “third-party”-diensten die betrekking kunnen
hebben op domoticasystemen;
    1.  Activiteiten op vlak van electronic/digital
signage;
    1.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer van materiaal
met betrekking tot domotica, informatica en automatisatie;
    1.  Het verlenen van alle prestaties, adviezen en
diensten op vlak van domotica, informatica en automatisatie;
    1.  Levering en installatie van ventilatoren en
klimaatregelingstoestellen;
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van
onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed
aan de bestuurder(s) van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de
aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van
roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons, digitale munten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze goederen.
 
    1.  Algemene activiteiten
    1.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of haar bestuurder(s), onder het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt.
    1.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten
van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
 
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
Effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien er nieuwe
of oude (liquidatie)reserves worden uitbetaald, komen deze eveneens toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij een testament of overeenkomst anders bepalen.
            Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon, dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hen
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- Het verzoek tot uittreding moet worden bekend gemaakt aan het bestuursorgaan bij gewone brief
op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- Een uittreding is gedeeltelijk of volledig: de aandeelhouder die wil uittreden kan met al zijn aandelen
of een deel van zijn aandelen uittreden, waarbij deze aandelen worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van
de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één
maand nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van de aandelen
zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor intrest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
            Artikel 12. Uitsluiting
            De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
            De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
            De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
            Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem
aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
            De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerking
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
            Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
            Elk besluit tot uitsluiting moet worden gemotiveerd.
            Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan
de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
            Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene
vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor deelneming aan de oprichting of aan
de kapitaalsverhoging van een vennootschap.
            Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor (bijvoorbeeld) elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting op aan de
kapitaalsverhoging van een vennootschap, voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt
voor een bedrag van meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00).
            Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen dan wel wanneer de
vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één
of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar
om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan,
behalve wanneer zij bij authentieke akte worden vastgesteld.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26. Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERMANDEL Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw GRYSON Annelies, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne,
Renbaanlaan 23.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmachten
AXXI, gevestigd te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.     
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten
(GETEKEND) Virginie Bostoen