N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : IMMO HK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Foulerie 27
 : 4850 Plombières
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte du 16 décembre 2019, déposé pour enregistrement, du notaire associé Christoph
WELING, à la résidence d’Eupen, il résulte que la société anonyme „GEDA“ ayant son siège à
Plombières, Foulerie 27, numéro d‘entreprise 0479.304.516, et la société privée à responsabilité
limitée „PA IMMO“ ayant son siège à La Calamine, Klothstraße 42, numéro d’entreprise
0834.670.548, ont constitué une société aux caractéristiques suivantes:
 
I.Statuts 
 
Forme et nom
 
La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de „IMMO HK“.
 
Tous les documents émanant de la société indiqueront le nom, la forme juridique, le siège et le
numéro d’entreprise. 
 
Siège 
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Il peut être transféré en tout endroit de la même région linguistique de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Objet
 
La société a pour objet l’activité de marchand de biens immeubles; la constitution et l’administration
d’un patrimoine immobilier, et plus particulièrement la réalisation par voie d’acquisition ou autre, la
vente, l’échange, la construction, la transformation, la mise ou la prise en location, l’équipement, l’
aménagement, l’embellissement, l’entretien, le lotissement, l’exploration et le développent d’
immeubles, ainsi que toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social et
qui pourraient contribuer au développement et au rendement d’un patrimoine immobilier. 
 
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet social. Elle
peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés – Codes
NACEBEL = 68.100 – 68.201 – 68.203 – 68.204.
 
0740438909
Volet B
Apports
 
En rémunération des apports, 120 actions,  entièrement libérées, ont été émises.
 
Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, de la manière déterminée par
les dispositions légales applicables.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique ou ordinaire. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont
offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la
totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par
l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun
actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois quart des actions.
 
Indivisibilité des actions
 
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y
attachés. Les actions grevées d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de
l'usufruitier.
 
Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.
Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui
a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et
que la société en ait été informée.
 
Organe d’administration
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
Pouvoirs  
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Gestion journalière
 
L’organe de d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. Il fixe leurs
attributions et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats. Ces délégués peuvent,
en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. 
 
Représentation
 
Volet B
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier représente la société
dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa
seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
Convocation des assemblées générales
 
Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation le 15 mars  à 20.00 heures.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige
ou à la demande d'actionnaire possédant au moins un cinquième du capital social.
 
Les assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée aux actionnaires par l’organe d’
administration au moins quinze jours à l'avance. 
 
Admission aux assemblées
 
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire. 
 
Si la société n’a qu’un actionnaire, il ne peut pas se faire représenter.
 
Tenue des assemblées
 
Lors de toute assemblée, il est formé un bureau présidé par l’administrateur ou, en cas de pluralité d’
administrateurs par le  plus âgé d'entre eux, qui désigne un secrétaire. L'assemblée peut choisir un
scrutateur.
 
Exercice et écritures 
 
L'exercice commence le premier octobre pour se terminer le trente septembre. A cette dernière date,
l’organe d’administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes annuels
conformément à la loi.
 
Répartition du bénéfice - réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant toutefois un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
 
II. Plan financier, apports et dispositions diverses
 
Les fondateurs ont préalablement remis au notaire soussigné le plan financier justifiant les capitaux
propres de départ de la société. Le notaire a attiré leur attention sur leur responsabilité en cas de
faillite de la société dans les 3 ans de sa constitution si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. 
 
Les comparants déclarent souscrire les 120 actions, en espèces, au prix de 416,67 euros chacune,
comme suit :
 
- par la société « GEDA » : 60 actions, soit pour 25.000 euros,-
Volet B
- par la société « PA IMMOBILIEN » : 60 actions, soit pour 25.000 euros,-
 
soit ensemble: 120 actions ou l'intégralité des apports.
 
Ils déclarent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en
espèces et que le montant de ces versements, soit 50.000 euros, a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation conformément au code des sociétés et
associations.
 
Les fondateurs déclarent que la société à responsabilité limitée dispose de capitaux propres qui,
compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants compte tenu de l'activité projetée.
 
 
III. Dispositions transitoires et finales
 
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif.
 
1. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 30 septembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2022.
 
2. L’adresse du siège est situé à Plombières, rue Foulerie 27.
 
3. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux. Sont appelés aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée : 
 
- la société anonyme GEDA, numéro d’entreprise 479.304.516, dont le représentant permanent sera
Monsieur Gerd STEFFENS, demeurant à Plombières, rue Foulerie 27,-
 
- la société privée à responsabilité limitée « PA IMMOBILIEN », numéro d’entreprise 834.670.548,
dont le représentant permanent sera Monsieur Pascal KESSELS, demeurant à La Calamine,
Steinkaulstrasse 65.
 
Leur mandat sera rémunéré.
 
4. La société « Fiduciaire HPH & Partners » ayant son siège à Welkenraedt, rue Prince Albert 1 est
désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ou en vue
de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises, à une caisse d’assurances sociales ainsi que
pour la tenue du registre UBO.  Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de
prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui
confié.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
 
 
Christoph WELING 
Notaire 
 
Déposé en même temps: expédition