Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
NEVIS
Avenue Marnix 30
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
 
D’un acte reçu par le Notaire associé Dominique ROULEZ, de résidence à Waterloo, le 3 août 2017,
en cours d’enregistrement, il résulte que :       
1/ Monsieur FAULX Jean-Charles Marcel Louis Marie, né à Ixelles, le 25 octobre 1955, numéro
national 55.10.25-003.84, divorcé, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue de la Grande Boucle 13.
2/ La société anonyme « ABACO BELGIUM », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue
Marnix 30.
Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0633.969.036 et non assujettie à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Eric SPRUYT, à Bruxelles, le 17 juillet 2015, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 31 juillet suivant, sous le numéro 15110293.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal
dressé par le Notaire Eric SPRUYT, à Bruxelles, le 20 avril 2017, publié aux Annexes du Moniteur
belge le 16 mai suivant sous le numéro 17068855.
 
TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE.
ARTICLE 1 - Forme - Dénomination.
La société, commerciale, adopte la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « NEVIS ».
 
ARTICLE 2 - Siège social.
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 30.
         
ARTICLE 3 - Objet social.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour
son propre compte :
Toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits
immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits
mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou
financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la
mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la
cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et
mobiliers.
Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser
des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils de placement d'argent et autres, assurer la formation, l'enseignement, fournir
des conseils, son assistance, agir en tant qu'intermédiaire, faire du commissionnement et exécuter
des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
0679629411
Volet B
la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus
généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales
quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
La société a également comme objet:
a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et
la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et des droits
mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en
location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions,
obligations, fonds d'État;
b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des
prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits
ci-dessus.
La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme
représentant.
Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sociétés, entreprises, groupements ou organisations
quelconques.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds
de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle
en tire un profit. À cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans
d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter la réalisation.
 
ARTICLE 4 - Durée.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
         
TITRE II - CAPITAL.
 
ARTICLE 5 - Montant et représentation.
Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,00 EUR) représenté par cinq cents actions
avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, qui furent souscrites en espèces, au prix de
1.000 euros chacune, et libérées à concurrence de cent pour cent, sachant que les parts sociales ont
été souscrites comme suit :
1/ Monsieur Jean-Charles FAULX, précité, à concurrence de mille euros (1.000,00 €) pour une
action : 1
2/ La société anonyme « ABACO BELGIUM », précitée, à concurrence de quatre cent nonante neuf
mille euros (499.000,00 €) pour quatre cent nonante neuf actions : 499
Le Notaire soussigné atteste que la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR) a été
déposée, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, auprès de ING.
 
ARTICLE 6 - Modification du capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes
par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs
actions.
L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.
L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues
pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le
droit de souscription préférentielle.
 
TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTRÔLE.
 
ARTICLE 10 - Composition du conseil d’administration.
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou
non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
Volet B
d’administration peut être limité à deux membres.
Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui
suivra la constatation, par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra
désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée
générale qui a statué sur le remplacement.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au
conseil d’administration.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d’administration est autorisé à accorder des indemnités aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales.
 
ARTICLE 12 - Présidence.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par un administrateur désigné par
ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
 
ARTICLE 16 - Pouvoirs du conseil.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée
générale.
 
ARTICLE 18 - Représentation de la société.
1- La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice, par deux administrateurs conjointement.
2- Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3- Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4- Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 
TITRE V - Assemblées générales.
ARTICLE 20 - Réunion.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à 10
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, au même endroit
et à la même heure.
         
ARTICLE 27 - Droit de vote.
1- Chaque action donne droit à une voix.
2- Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
         
TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
                            AFFECTION DU BENEFICE.
 
ARTICLE 30 - Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. 
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siège
social d'un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2018.
 
ARTICLE 31 - Affectation des bénéfices.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Volet B
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
 
ARTICLE 33 - Désignation des liquidateurs.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
 
Article 34 - Pouvoirs des liquidateurs.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
 
ARTICLE 35 - Mode de liquidation.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir
l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES.
 
Administrateurs.
Les comparants fixent leur nombre à trois et appellent à ces fonctions :
1/ Monsieur FAULX Jean-Charles, prénommé ;
2/ Madame KNAPP Elise Pamela, domiciliée à Londres (Royaume-Uni), Seemore Place 68, Bryan
Court 2.
3/ Monsieur PETERER Guillaume, domicilié à 1172 Bougy-Villars (Suisse), Chemin les Perrailles 12.
Tous ont expressément accepté le mandat qui leur est conféré par lettre séparée qui restera ci-
annexée.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l’assemblée
générale ordinaire de juin 2023.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
 
Commissaire.
Compte tenu des critères légaux et des présents statuts, les comparants décident de ne pas nommer
de commissaire.
 
B/ CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Les personnes désignées administrateurs ont décidé antérieurement de procéder à la nomination du
président du Conseil d’Administration et de l’administrateur-délégué.   
A l’unanimité, ils ont nommé :
- Président : Monsieur FAULX Jean-Charles, prénommé, qui accepte cette fonction.  Son mandat est
exercé à titre gratuit.
- Administrateur-délégué : Monsieur FAULX Jean-Charles, prénommé, qui accepte cette fonction. 
Son mandat est exercé à titre gratuit.