Ondernemingsnr : 0734663449
Naam
(voluit) : Forum Estates Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Forum Estates Holding met
zetel te Gent, Poortakkerstraat 93, ondernemingsnummer 0734.663.449 RPR Gent afdeling Gent,
opgesteld door ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 28 april 2028 werd onder
meer het volgende beslist:
EERSTE beslissing : KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis van volgende verslagen, ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan en
verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van volgende verslagen:
    •  Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:137,
§1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het feit dat zij op 30 maart
2020 en 21 december 2020 heeft gebruikgemaakt van de haar toegekende bevoegdheid om nieuwe
aandelen uit te geven in ruil voor  inbreng in geld, alsook op 21 december in ruil voor inbreng in
natura, inclusief (i) de verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aandelenuitgiften op 30 maart
2020 en 21 december 2020 en (ii) de verslagen van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de aandelenuitgiften op
30 maart 2020 en 21 december 2020;
    •   Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:134,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    •  Verslag van het bestuursorgaan de dato 9 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
    •  Verslag van de commissaris de dato 12 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusie van het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap
“PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN” (afgekort: “PwC Bedrijfsrevisoren”), met
zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ondernemingsnummer 0429.501.944, RPR
Brussel, luidt als volgt:
“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om ultimo de algemene vergadering voor te lichten.”
TWEEDE beslissing : RATIFICATIE EN KWIJTING
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de uitgifte van nieuwe aandelen door het
bestuursorgaan de dato 30 maart 2020 met opheffing van het voorkeurrecht en bevestigt en
ratificeert uitdrukkelijk deze uitgifte (de machtiging van de algemene vergadering aan het
bestuursorgaan de dato 19 november 2019 was niet toereikend) en het ontbreken van de
verslaggeving hieromtrent. Voor zoveel als nodig ontslaat zij het bestuursorgaan van elke
verantwoordelijkheid dienaangaande, onder meer wat betreft de te vervullen  rapportering, en
verleent ze haar kwijting.
Luik B
DERDE beslissing :
HERNIEUWING EN UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE AAN HET
BESTUURSORGAAN TOT UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN MOGELIJKHEID TOT
BEPERKING OF OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT (INCL. TEN GUNSTE VAN
BEPAALDE PERSONEN andere dan leden van het personeel)
3.1 Beslissing tot toekenning van een nieuwe bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan tot
uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om – in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan opgesteld de dato 9 april 2021 overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de bijzondere omstandigheden waarin het bestuursorgaan
gebruik kan maken van de bevoegdheidsdelegatie om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven en de daarbij nagestreefde doeleinden – de bevoegdheid toe te
kennen aan het bestuursorgaan om in één of meerdere keren nieuwe aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van honderd miljoen
euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de
bekendmaking van de beslissing van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden hernieuwd.
Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen
worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde
inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten,
of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.
De algemene vergadering beslist om, onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen
vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan de bevoegdheid te
verlenen om bij deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te
heffen, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van
de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De algemene vergadering wijst het bestuursorgaan op de bijkomende formaliteiten, opgelegd door
artikel 5:130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op het ogenblik
dat tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht wordt overgegaan.
         3.2. Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist om artikel 5, derde lid van de statuten als volgt aan te passen:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om in één of meerdere keren nieuwe aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van
honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro)  . Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar
vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april
2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden
hernieuwd.
Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen
worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde
inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten,
of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan daarbij het voorkeurrecht beperken of
opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden
van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.”
           VIERDE beslissing :
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD ONDER OPSCHORTENDE
VOORWAARDE VAN INSCHRIJVING MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
4.1. Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld onder opschortende voorwaarde
van inschrijving met opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (de Verrichting).
Na bespreking, beslist de algemene vergadering  om nieuwe aandelen uit te geven overeenkomstig
artikel 5:120 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het vermogen
van de Vennootschap te verhogen door uitgifte maximaal 987.655 nieuwe aandelen aan een
uitgifteprijs van 20,25 euro per nieuw aandeel (zijnde een maximaal totaal bedrag van 20.000.013,75
euro) tegen een inbreng in geld onder opschortende voorwaarde van inschrijving met opheffing van
het voorkeurrecht (overeenkomstig artikel 5:130 en verder van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen) . Op de nieuwe aandelen kan worden ingeschreven door zowel bestaande
aandeelhouders als investeerders die zullen worden aangezocht en goedgekeurd door de raad van
bestuur waarbij elke inschrijver voor minimum EUR 100.000 dient in te schrijven.In beginsel dient in
het kader van een openbare aanbieding van aandelen op het Belgische grondgebied een prospectus
te worden gepubliceerd, met toepassing van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde
markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG (de Prospectusverordening), de
Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating
van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de
Prospectuswet). Artikel 1, §4, d) van de Prospectusverordening voorziet echter dat er geen
prospectus moet worden gepubliceerd indien het een aanbod van effecten betreft waarbij beleggers
bij elke afzonderlijke aanbieding effecten aankopen tegen een totale tegenwaarde van minimum EUR
100.000 per belegger.
De algemene vergadering beslist dat indien niet wordt ingeschreven op alle aandelen die worden
uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van inschrijving, de Vennootschap zich het recht
voorbehoudt om slechts het aantal aandelen uit te geven waarop werd ingeschreven.
De algemene vergadering beslist dat de nieuwe aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding
van deze Verrichting, op dezelfde wijze deelnemen in de resultaten van de Vennootschap als de
bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte.
De algemene vergadering beslist dat de inbreng in geld waarop zal worden ingeschreven, zal worden
toegewezen aan het beschikbaar eigen vermogen.
4.2.      Vaststelling van de periode waarin kan worden ingeschreven op de uitgifte van nieuwe
aandelen door inbreng in geld.
Na bespreking, beslist de algemene vergadering dat de inschrijvingsperiode waarin kan worden
ingeschreven op de nieuwe aandelen, loopt vanaf 29 april 2021 tot en met 30 april 2021 (om 12 uur
‘s middags). Deze inschrijvingsperiode geldt onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de
gevolmachtigde van de algemene vergadering van de Vennootschap tot verlenging van de
inschrijvingsperiode.
        4.3. Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat alle voorafgaande
agendapunten worden goedgekeurd en dat de uitgifte van nieuwe aandelen bij wijze van inbreng in
geld waartoe onder dit punt 4 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste
inschrijvingen), artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden [AAN TE VULLEN] aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om één of meerdere keren nieuwe aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum inbrengbedrag van
honderd miljoen euro (100.000.000,00 euro). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar
vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april
2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan door de algemene vergadering worden
hernieuwd.
Deze uitgifte(n) van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan/kunnen
worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van een gemengde
inbreng dan wel door omzetting van beschikbare reserves, met inbegrip van overgedragen winsten,
of andere vermogensbestanddelen die voor omzetting vatbaar zijn overeenkomstig de regels
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten.
Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan daarbij het voorkeurrecht beperken of
opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden
van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan is gemachtigd aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen. In
dat geval zal het bestuursorgaan erop toezien dat de uitgiftes van aandelen en de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging voor het einde van elk boekjaar vastgesteld wordt bij authentieke
akte.”
De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het
moment dat de verwezenlijking van de uitgifte van de aandelen wordt vastgesteld.     
4.4. Vaststelling van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist om machtiging te verlenen aan twee bestuurders, samen
handelend, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de
Vennootschap, om (i) de data van de inschrijvingsperiode zo nodig te wijzigen, (ii) de totstandkoming
van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld vast te stellen overeenkomstig artikel 5:126
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en, (iii) in het algemeen, al het nodige of
nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de Verrichting.
           VIJFDE BESLISSING: MACHTIGINGEN
5.1 Na bespreking, beslist de Algemene Vergadering om machtiging te verlenen aan Elke Krols, met
de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank
voor Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de
Vennootschap en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en
publicaties te doen.
De algemene vergadering verleent de instrumenterende notaris of een medewerker van Ghesquière,
De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap, alle machten om, individueel handelend en met
recht van indeplaatsstelling, dit proces-verbaal bij uittreksel neer te leggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5.2 De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alleen handelend, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten,
bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in
verband met, de verrichtingen en documenten die worden geviseerd door (of in uitvoering van) deze
agenda, te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren en uit
te voeren, en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het
kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en
de daarmee gepaard gaande handelingen.
Inzonderheid wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling, om (i) de statutenwijziging die voorvloeit uit de eventuele
uittreding door aandeelhouders van de Vennootschap in toepassing van artikel 5:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 9ter van de statuten van de Vennootschap
ten gevolge van de inbreng in geld waartoe de algemene vergadering op deze vergadering beslist
authentiek te laten vaststellen en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of
kunnen zijnin het kader van,of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van
die uittreding en de daarmee gepaard gaande handelingen.
 voor beredeneerd uittreksel
 
Annelies Ghesquière
notaris
 
bijlage: uitgifte van de akte