N° d'entreprise : 0428832248
Nom
(en entier) : CREALIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Carton de Wiart 79
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue le 7 juin 2024 au siège social
 
 
1. BUREAU
 
La séance est ouverte à 12 heures, et présidée par Bertrand Bard, administrateur et administrateur
délégué.
 
Le président désigne Pascal Dehon, administrateur et administrateur délégué, comme secrétaire et
scrutateur.
 
 
2. COMPOSITION DE LA RÉUNION
 
Une liste de présence indiquant les noms et adresses de tous les actionnaires présents ou dûment
représentés à l'assemblée, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, a été établie et signée par
chacun des actionnaires présents ou représentés et par les administrateurs. La liste de présence
indique également quels administrateurs sont présents.
 
Etant donné que (i) la liste de présence démontre que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et qu'ils représentent toutes les actions de la société, (ii) la liste de présence indique
également que tous les administrateurs sont présents ou représentés, et (iii) le commissaire s’est
excusé et a renoncé aux formalités de convocation de cette assemblée, ainsi qu’en témoigne la lettre
de renonciation ci-jointe, aucune preuve ne doit être apportée que l'assemblée a été légalement
convoquée. Le président déclare donc que l’assemblée a été régulièrement constituée et est donc
autorisée à délibérer et à statuer valablement sur les points de l'ordre du jour.
 
 
3. DÉCLARATIONS
 
Les actionnaires déclarent avoir été informés en temps utile de l'assemblée générale et de son ordre
du jour, ainsi que de la nature et du contenu des rapports et autres documents à soumettre à
l'assemblée, et déclarent renoncer au délai et aux formalités de convocation de l'assemblée, ainsi
qu'à leur droit de recevoir les rapports et documents précités visés aux articles 7:127 et 7:132 du
Code des sociétés et des associations. En conséquence, ils renoncent à leur droit de demander la
nullité ou l'annulation des résolutions suivantes pour cause d'irrégularité formelle, comme prévu à
l'article 2:42, 1° du Code des sociétés et des associations, et déchargent les administrateurs de toute
responsabilité à cet égard. 
 
 
 
 
 
 
4. ORDRE DU JOUR
 
Le président explique que la présente réunion a été convoquée pour délibérer sur les points suivants
de l'ordre du jour :
 
        1.  Prise de connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du
commissaire concernant l’exercice clos le 312.2023 ;
        2.  Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31.12023 ;
        3.  Approbation de l’affectation du résultat ;
        4.  Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
        5.  Nomination statutaire.
 
 
5. DÉLIBÉRATION ET DÉCISIONS
 
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les décisions suivantes concernant l’ordre du
jour:
 
1. L'assemblée PREND NOTE du rapport de gestion du conseil d’administration (annexe 1) et du
rapport du commissaire (annexe 2) pour l'exercice clos le 312.2023.
2. Après examen, l'assemblée DÉCIDE d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le
31.12023 , avec un bénéfice de l’exercice de 56.815 EUR et une perte à affecter de 351.413  EUR
(annexe 3).
3. L’assemblée DÉCIDE, conformément à la proposition du conseil d'administration, d’affecter le
résultat comme suit :
           
                  Bénéfice de l’exercice:                                                               56.815 EUR
                  Perte des exercices précédents:                                              -408.227 EUR         
                  Perte à affecter au 31.12.2023                                                -351.413 EUR
                 
                  Perte à reporter au 31.12.2023                                             -351.413  EUR
 
4. L'assemblée DECIDE, par vote séparé, de donner décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2023.
5. L’Assemblée, après délibération, décide à l’unanimité des présents, de nommer aux fonctions
d'Administrateur :
 
Monsieur Luc DEHON, demeurant Drève du Château 75/61 à1083 Ganshoren, Belgique,
 
Il déclare l’accepter et n’être objet d’aucune mesure judiciaire à son encontre qui pourrait être de
nature à entraver de quelque manière que ce soit l’exercice de sa fonction.
Il est précisé que son mandat d’une durée de 6 ans se terminera lors de l’Assemblée Générale de
juin 2030.
Il est en outre précisé que cette fonction pourra être rémunérée.
 
6. FIN
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures.
 
           
 
__________________________                                               
Pascal Dehon
Administrateur Délégué
                                                                      
 
 
Liste de présence de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue le 7 juin 2024
 
 
1.       Actionnaires
Nom
Nombre d’actions
Représentant
Signature
Dehon S.A.S
5
Pascal Dehon
 
Dehon Gestion Benelux SA
61.455
Marcel Valkenborgh
Total: 61.460
des 61.460 actions émises
2.       Administrateurs
Nom
Signature
Bertrand Bard
Luc Dehon
 
Pascal Dehon
 
Pierre-Etienne Dehon
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                                _______________________
Bertrand Bard                                                                          Pascal Dehon
Président                                                                                 Secrétaire/scrutateur