Ondernemingsnr : 0437423280
Naam
(voluit) : TIBYCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidskaai 12
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op 22
december 2020 en dragende volgende vermelding : "Gere-gistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Gent 1 op 28 december 2020. Register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 34182, negentien bladen,
geen verz.", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TIBYCO”,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest met adres te 9040 Gent voorheen Sint-
Amandsberg), Nijverheidskaai, 12, ondernemingsnummer BE O437.423.280 RPR Gent, afdeling
Gent, opgericht ingevolge een akte die werd verleden voor de ondergetekende notaris op 2 mei 1989
en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna, onder het nummer
19890601/000289, met unanimiteit van de aanwezige stemmen volgende beslissing heeft genomen :
I./ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt als naam “TIBYCO”.
ARTIKEL TWEE : ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
ARTIKEL DRIE : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden :
    1.  Het verlenen van alle diensten in verband met algemene organisatie, burgerlijke,
administratieve, financiële en commerciële operaties. Ze mag rechtstreeks optreden als financieel en
rechtskundig raadgever.
    2.  Het verzamelen, opzoeken, analyseren van financiële, economische, fiscale en
boekhoudkundige informatie.
    3.  Het verkrijgen, vervreemden, huren, administreren, exploiteren, financieren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen.
    4.  Adviesverlening ter verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsorganisatie van
ondernemingen
    5.  Het beheren, het aanhouden en het valoriseren van participaties in andere vennootschappen.
    6.  Het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen onder welke vorm ook, in
alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
Luik B
    7.  De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.
    8.  De verhuring van alle onroerende en roerende goederen, hun rechtstreekse of onrechtstreekse
industriële of commerciële uitbating, hun beheer en opbrengst onder welke vorm het ook zij.
    9.  Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkopen en bij het huren en verhuren van
onroerende en roerende zaken.
    10.  Het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen onder welke vorm ook,
in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
    11.  Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en
zaakwaarnemingen.
    12.  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te werken.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B./ EIGEN VERMOGEN
ARTIKEL VIJF : KAPÏTAAL
Het gehele maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00).
Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde :
    •  10.000 (elfduizend) aandelen soort A uitgegeven, genummerd van 1 (één) tot en met 11.000
(elfduizend) ;
    •  500 (vijfhonderd) aandelen soort B uitgegeven, genummerd van 11.001 (elfduizend en één) tot
en met 11.500 (elfduizend vijfhonderd) ;
    •  500 (vijfhonderd) aandelen winstbewijzen zonder stemrecht soort C uitgegeven, genummerd van
11.501 (elfduizend vijfhonderd en één) tot en met 12.000 (twaalfduizend).
De aandeelhouders van soort A aandelen bepalen welk deel van de jaarlijkse nettowinst wordt
uitgekeerd aan welk soort aandelen.
(…)
C./ EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN : AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De aandeelhouder(s) mag/mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.
ARTIKEL TIEN : AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL ELF : ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL TWAALF : OVERDRACHT VAN EFFECTEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid – aandelen soort A
De aandelen van soort A van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
aan een andere aandeelhouder van soort A aandelen onder levenden of overgaan door overlijden,
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring - aandelen soort A : voorkooprecht.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen van soort A wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
Luik B
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 3. Overdracht van aandelen soort B en/of aandelen C (zonder stemrecht) : voorkooprecht en ‘right
of first offer’.
Elke aandeelhouder van soort B en/of soort C (winstbewijzen zonder stemrecht), die zijn aandelen
wil overdragen onder levenden of overgaan door overlijden, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen soort A.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
        1.  aandeelhouders van soort A aandelen beschikken over een proportioneel voorkeurrecht en
‘right of first offer’ m.b.t. de aandelen soort B en/of soort C (winstbewijzen zonder stemrecht) in
verhouding tot hun aantal soort A aandelen. eventueel niet uitgeoefende voorkeurrechten door een
aandeelhouder van soort A aandelen gaan proportioneel over naar de andere aandeelhouders van
soort A aandelen.
De prijs waartegen de aandeelhouders van soort A aandelen hun proportioneel voorkeurrecht
kunnen uitoefenen wordt als volgt bepaald :
    •  Voor soort B aandelen : het proportioneel bedrag van het geherwaardeerd eigen vermogen
zoals blijkt uit de jaarrekening van het laatste afgesloten boekjaar en het door het bestuursorgaan
geraamde pro-rata bedrag van de toe- of afname van het eigen vermogen gedurende het lopende
boekjaar.
    •  Voor soort C aandelen (winstbewijzen zonder stemrecht) : het proportioneel bedrag van het
onbeschikbaar eigen vermogen zoals blijkt uit de jaarrekening van het laatste afgesloten boekjaar en
het door het bestuursorgaan geraamde pro-rata bedrag van de uit te keren winst van het lopende
boekjaar.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder van soort A aandelen, bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Bij een gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht is de overlater vrij om de aandelen soort B
en/of soort C (winstbewijzen zonder stemrecht) waarop geen voorkeurrechten zijn uitgeoefend over
te dragen.
Bij een gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht heeft de overlater het recht om de aandelen
soort B en/of soort C (winstbewijzen zonder stemrecht) waarop geen voorkeurrechten zijn
uitgeoefend, aan te bieden aan de aandeelhouders van soort A aandelen die wel hun
voorkeurrechten hebben uitgeoefend. En dit aan prijs zoals hierboven bepaald.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders van soort A aandelen te
vragen, volgens dezelfde formaliteiten.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Alle overdrachtsbeperkingen zullen opgenomen worden in het aandelenregister.
D./ BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL DERTIEN : SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een raad samengesteld uit ten
minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de effectenhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Luik B
ARTIKEL VEERTIEN : VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een gedelegeerd bestuurder of bij gebrek
aan gedelegeerd bestuurder, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Als rechtspersonen deel
uitmaken van de raad van bestuur, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn
voor de toepassing van dit artikel.
ARTIKEL VIJFTIEN : BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Als de vennootschap
slechts twee bestuurders heeft, kan elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL ZESTIEN : BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem, tenzij de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN : NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
ARTIKEL ACHTTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan niet-bestuurders, worden zij
directeurs genoemd.
ARTIKEL TWINTIG : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder dan wel door de gedelegeerde bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder dan wel door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt. De raad van bestuur bepaalt bij de aanstelling van directeurs de omvang van hun
Luik B
bevoegdheden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG : VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
E./ CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
F/ ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op derde zaterdag van mei, om vijftien uur (15 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
ARTIKEL VIERENTWINTIG : TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
c) de houder zijn van soort A of B aandelen of soort C (winstaandelen zonder stemrecht).
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
(…)
ARTIKEL ÉÉNENDERTIG : STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de door wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergaderingen
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
G./ BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL VIJFENDERTIG : BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL ZESENDERTIG : BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot de vaststelling van de
uitkeringen in overeenstemming met de regels van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Dergelijk besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden
neergelegd. In het geval waarbij een commissaris is of wordt benoemd, beoordeelt de commissaris
de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijkse controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen
vermogen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de toepassing van deze
bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de
laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In het geval er
een commissaris is of wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door de commissaris
beoordeeld.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandeelhouders van soort A aandelen bepalen welk
deel van de jaarlijkse nettowinst wordt uitgekeerd aan welk soort aandelen. Doch tenminste tien ten
honderd (10 %) van de uit te keren winst dient toegekend te worden aan de aandelen soort B en C
(winstaandelen zonder stemrecht).
ARTIKEL ZEVENENDERTIG : UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
beslist.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
H./ ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ACHTENDERTIG : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is/zijn.
ARTIKEL NEGENENDERTIG : BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL VEERTIG : WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I./ DIVERSE BEPALINGEN
(…)
II./ OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
De comparanten nemen éénparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van deze akte, in overeenstemming met de wet.
1) Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de hogergenoemde en ondergetekende Heer Jean
tiberghien als bestuurder en van de Heer Kendall tiberghien als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder.
De hogergenoemde en ondergetekende heer Yves tiberghien wordt benoemd tot gedelegeerd
bestuurder en aanvaardt dit mandaat.
De opdracht gaat in op heden en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2026.
2) Volmachten
De aandeelhouders geven volmacht aan de vzw Securex Ondernemingsloket go-Start en de hoger
genoemde en ondergetekende heer Kendall tiberghien om alle formaliteiten inzake inschrijving en/of
de wijziging en/of de doorhaling van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-Administratie, de
Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register en om
het even welke andere administratieve instanties.
(…)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.