Ondernemingsnr : 0888189111
Naam
(voluit) : DEKA POMPWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Magdalenastraat(HRT) 5
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 28 juni 2019, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DEKA POMPWERKEN”, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals,
Sint-Magdalenastraat 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
onder nummer 0888.189.111, met BTW-nummer BE0888.189.111, die de volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – Kennisname verslag van de zaakvoerder en het revisoraal verslag inzake de
inbreng in natura
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juni 2019
en van het revisoraal verslag de dato 27 juni 2019, opgemaakt door opgemaakt door BVBA VYVEY
& C°, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Evy Neyens, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Ondergetekende Evy Neyens, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel
313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA
DEKA POMPWERKEN ten bedrage van € 98.000,00 door middel van inbreng in natura van de
schuldvordering toebehorende aan dhr. Denis Le Bot ad € 98.000,00 dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering
van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding;
b. inzake de verantwoordingsstukken van de oorsprong van de schuldvordering van dhr. Denis Le
Bot werden geen onderliggende specificaties bekomen. Dit belet ons te concluderen dat de
administratieve en boekhoudkundige organisatie voldoende is om inzicht te verkrijgen in het bestaan,
de getrouwheid en de volledigheid van de inbreng en derhalve om een oordeel te vormen;
c. naar ons oordeel, omwille van de hierboven vermelde aangelegenheid, zijn wij niet in de
mogelijkheid een oordeel tot uiting te brengen over het feit dat de interne balans per 31 december
2018 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft;
d. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA DEKA POMPWERKEN heeft bepaald op €
18.600,00 zijnde het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door 186 aandelen met een
fractiewaarde van € 100,00 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de BVBA DEKA POMPWERKEN en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 27 juni 2019”
De vergadering besluit deze verslagen goed te keuren.
Luik B
TWEEDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura – aandelen
De buitengewone algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de BVBA DEKA
POMPWERKEN te verhogen met een bedrag van achtennegentigduizend euro (€ 98 000,00), door
uitgifte van negehonderd tachtig (980) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt door een inbreng in
natura van een schuldvordering van de vennoot, Dennis Le Bot, jegens de vennootschap.
Door deze kapitaalverhoging zal het geplaatste kapitaal van deze BVBA gebracht worden op
honderdzestienduizend zeshonderd euro (€ 116 600,00).
DERDE BESLUIT – inschrijving op de kapitaalverhoging-voorkeurrecht
De voornoemde aandeelhouder, Dennis Le Bot verklaart vervolgens uitdrukkelijk, onder de hoger
gestelde voorwaarden, te willen inschrijven op deze kapitaalverhoging.
De vergadering besluit dat de aandeelhouders verzaakt hebben aan het voorkeurrecht.
VIERDE BESLUIT – aanpassing naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap aan te passen zodat deze meer in
overeenstemming is met het doel van de vennootschap. De naam wordt gewijzigd naar “Deka
Betonbouw”.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (na kapitaalverhoging zijnde
honderdzestienduizend zeshonderd euro (€ 116 600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van honderdachttienduizend
vierhonderdzestig euro (€ 118 460,00).
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: DEKA BETONBOUW.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het verpompen en verwerken van betonmortels en andere species.
- De productie en handel in diverse mortels.
- De handel en transport van alle bouwmaterialen.
- Het kopen en verkopen, verkavelen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, in
eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, het
nemen en afstaan van deze goederen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
als in samenwerking met derden.
- De vennootschap heeft tevens tot doel alle aannemingen van metsel- en betonwerken,
grondwerken, voegwerken, slopen en optrekken van gebouwen, alle tegelwerken, renovatie,
reiniging en restauratiewerken, het verrichten van bouwwerkzaamheden zoals onder meer
ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen; geluids- en warmte-isolatie; plaatsen van
lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde voeren; al dan niet geprefabriceerd timmerwerk,
houten spanten en trappen; marmer- en steenhouwerswerk; smeedwerk; daktimmerwerk, houten
spanten en trappen; marmer- en steenhouwerswerk; smeedwerk; dakbedekkingen die niet in metaal
of asfalt zijn; verfwerk; glazenmakerswerk; parketwerk; sanitaire installaties en
gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen; centrale verwarming, thermische installaties;
ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; metalen schrijnwerk; gevels reinigen en opknappen;
metalen dakbedekkingen en zinkwerk; restauratie door ambachtslieden.
- Het bouwrijp maken van terreinen.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Het ruimen van bouwterreinen
- Grondverzet
Luik B
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- Overige werkzaamheden in de bouw: onderneming voor: het bouwen van funderingen, inclusief
heien, het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten, het vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape, het bouwen
van schoorstenen en industriële ovens, het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
enzovoorts, het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het uitvoeren van
hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms, het uitvoeren van voegwerken, het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts.
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken:
* Bouwen van individuele huizen:
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- De bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
* Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen:
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoorts;
- De bouw van gebouwen en appartementen volgens formule “sleutel op de deur”
* Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voorlandbouwdoeleinden,
enzovoorts:
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzovoorts
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoorts voor landbouwdoeleinden
* De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke:
- De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen) viaducten enzovoorts
- De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts
- Waterbouw
- Aanleg van dammen en dijken
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van da waterzuivering
- Het behandelen van muren met vochtwerkende en waterafstotende producten
- Technische consulting, omvattende onder meer advies, diensten en goederen verstrekken met
betrekking tot alle industriële en/of technische problemen en administratieve dienstverlening,
secretariaatswerk, informatisering en tekstverwerking.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging
(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreek sof onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen,
alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden duizend honderd zesenzestig (1.166) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
A. Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
B. Obligaties
Naast aandelen kunnen er ook obligaties bestaan. Zij zijn op naam en voorzien van een
volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Art. 14.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 15.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om 10 uur. Indien deze dag geen werkdag is, of indien de hiervoor bepaalde datum op een
wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Art. 16.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 18.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 21.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 22.: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor
de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 25.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- Voornoemde heer LE BOT Denis, is hier aanwezig en aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Herentals, Sint-
Magdalenastraat 5.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 28/06/2019
- gecoördineerde statuten
- kopie verslag van de zaakvoerder.
- kopie revisoraal verslag dd. 27 juni 2019
Notaris Bert Vrancken te As