Ondernemingsnr : 0453008113
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR BAUWENS GENEVIEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lisseweegs Vaartje 63
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 30 augustus 2022, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze
vennootschap “ZAKENKANTOOR BAUWENS Geneviève”, met zetel te 8380 Brugge, Lissewege,
Lisseweegs Vaartje 63 en met ondernemingsnummer BE 0453.008.113.
De vennootschap werd opgericht bij proces-verbaal opgesteld door notaris Michèle Hoste, destijds te
Gent, op 27 juni 1994, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2003 onder
nummer 03057610.
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 14 mei 2003, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
28 mei nadien onder nummer03059977.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst bij bijzonder verslag van de gedelegeerd bestuurder,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 november 2018 onder nummer
18171552.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
1.- Mevrouw BAUWENS Geneviève Marie Hélène Ghislaine, geboren te Gent op 24 december 1959,
echtgenote van Mevrouw Ingrid Putcuyps, wonende te 8380 Brugge, Lissewege, Lisseweegs Vaartje
63.
Die verklaart houder te zijn van vijf (5) aandelen.
2.- De besloten vennootschap “ZAKENKANTOOR BAUWENS”, met zetel te 8380 Brugge,
Lissewege, Lisseweegs Vaartje 63, met ondernemingsnummer BE 0464.504.294.
Opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Michèle Hoste, destijds te Gent, op 8 mei 2003, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2003 onder nummer 03057610;
Van welke vennootschap de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering, gehouden ten overstaan van ondergetekende notaris op heden vóór deze
akte, en eerstdaags te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Hier vertegenwoordigd door haar enige niet-statutaire bestuurder, Mevrouw Geneviève Bauwens,
voornoemd, daartoe herbenoemd bij voormeld proces-verbaal, opgesteld op heden vóór deze akte.
Die, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart houder te zijn van duizend tweehonderd
vijfenveertig (1.245) aandelen.
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenwel met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan de tekst opgenomen wordt in
artikel 3 van hierna vermelde statuten.
De wijziging van het voorwerp werd overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verantwoord door het bestuursorgaan, dat de voorgestelde
wijziging in een omstandig verslag daterend van 26 augustus 2022 beschreven heeft, van welk
verslag een kopie aan de aandeelhouders werd overhandigd.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  mevrouw Geneviève BAUWENS.
    •  BV Zakenkantoor Bauwens, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- Mevrouw BAUWENS Geneviève Marie Hélène Ghislaine, wonende te 8380 Brugge, Lissewege,
Lisseweegs Vaartje 63, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8380 Brugge,
Lissewege, Lisseweegs Vaartje 63.
Vijfde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "ANN
LIEVYNS ACCOUNTANCY", met zetel te 8792 Waregem, Desselgem, Ooigemstraat 73,
ondernemingsnummer 0810.995.521, RPR Gent afdeling Kortrijk, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan elke medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket,
en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO, elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve
autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen,
doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten