Nom
(en entier) : BEMUPHI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève des Colipain, 127 à 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Démission, nomination, transfert de siège
Par un procès-verbal établi en date du 25 avril 2025, il ressort que les membres de l'assemblée générale
ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
1º L'assemblée prend acte de la démission des membres du Conseil d'administration en place de la société
BEMUPHI, à savoir :
-Monsieur Philip URBAIN, administrateur-délégué ;
-Madame Muriel URBAIN, administrateur.
Ces démissions valent pour l'ensemble de leurs mandats au sein de la société BEMUPHI et prennent effet
immédiatement. L'assemblée prend acte du fait qu'il ne leur est plus dû aucune indemnité ni rémunération à
quelque titre que ce soit.
L'assemblée nomme avec effet immédiat à la fonction d'administrateur et ce, pour une durée de six années
-La SRL HERSTORY, BCE : 0659.668.195, ici présente et qui accepte. L'assemblée nomme à l'unanimité
Madame Marie DEVO représentant permanent de la SRL HERSTORY (administrateur personne morale) ;
La société HERSTORY sera donc représentée dans le cadre de son mandat par Madame Marie DEVO en
sa qualité de représentant permanent.
-Madame CLAIRE BERCHEM, ici présente et qui accepte.
2º L'assemblée décide que le mandat des deux administrateurs sera rémunéré.
3° L'assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à la date d'effet de leurs démissions. Cette décharge sera confirmée, pour autant que de besoin,
lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturant le 30.09.2025 (pour la période limitée au
cours de laquelle les administrateurs démissionnaires ont exercé leurs mandats).
4° L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent au Conseil
d'administration.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant s'est réuni le Conseil d'administration de la société BEMUPHI composé des administrateurs
suivants :
·La SRL HERSTORY, précitée, représentée par son représentant permanent, Madame Marie DEVO.
La présente réunion a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1º Nomination d'un administrateur délégué ;
2º Résiliation des pouvoirs bancaires ;
3ºTransfert du siège.
Tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont déclaré approuver le mode de convocation
employé en vue de la présente réunion.
Le Conseil d'administration est valablement constitué et apte à délibérer sur les points figurant à l'ordre du
jour.
Cet exposé étant reconnu exact par les administrateurs présents, l'ordre du jour est abordé.
1° Le Conseil d'administration nomme pour une durée de 6 ans la SRL HERSTORY, précitée, en qualité
d'administrateur délégué de la société BEMUPHI. La société HERSTORY sera représentée dans le cadre de
ce mandat par Madame Marie DEVO, représentant permanent.
Le Conseil d'administration de la SA BEMUPHI est dès lors le suivant :
-La SRL HERSTORY, représentée par son représentant permanent, Madame Marie DEVO : administrateur
et administrateur délégué ;
-Madame CLAIRE BERCHEM : administrateur.
2° Le Conseil d'administration décide de résilier tous les pouvoirs bancaires au nom des anciens
administrateurs et administrateur-délégué, avec effet à la date de démission des administrateurs
démissionnaires, c'est à dire le 25 avril 2025.
3º Le Conseil d'administration décide de transférer le siège de la société BEMUPHI vers l'avenue de
Tervueren 402 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avec effet ce jour.
La SRL HERSTORY
représentée par son représentant permanent Madame Marie DEVO
Administrateur délégué