Ondernemingsnr : 0454 026 118
Naam
(voluit) : MALYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Bissegemsestraat 74, 8501 Kortrijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 31 januari 2025:
"2. BESLUITEN
2.1 Ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Brude BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Prinses Maria Christinalaan 5, 8310 Brugge (België), ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0699.973.180, vast vertegenwoordigd door
de heer Jo Debruyne, gedomicilieerd te [ ... ], als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te
aanvaarden, en dit met ingang vanaf 31 januari 2025.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 31 januari 2025 als volgt samengesteld:
1. Active Capital Company Bestuur B.V., met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, tot en met het
einde van de jaarvergadering van 2025; en
2. Trem Everaerd Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, tot en met het einde van de
jaarvergadering van 2025.
Volmacht	2.2
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuylens en Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing en het verrichten van de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, inclusief de bevoegdheid tot
ondertekening van de publicatieformulieren en de bevoegdheid om de besluiten als eensluidend te verklaren,
en met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie
(RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private
administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten,
leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 31 januari 2025:
"2. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
2.1 Toekenning bijzondere volmachten Olivier Evrard
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om de volgende bijzondere volmachten toe te kennen
aan de heer Olivier Evrard, welke bijzondere volmachten de heer Olivier Evrard enkel en alleen kan uitoefenen
indien hij samen optreedt en handelt met één van de bestuurders van de vennootschap:
(i) het onderhandelen, afsluiten en tekenen van commerciële contracten tot 1.500.000 euro op jaarbasis per
klant; en
(ii) het voorbereiden, deelnemen en uitvoeren van overheidsopdrachten tot 1.500.000 euro op jaarbasis per
overheidsopdracht. Dit zal in ieder geval omvatten: het indienen van enige aanvraag tot deelneming en/of :
offertes en alle documenten met betrekking tot de aanbesteding en de aanvraag tot deelneming en/of de offerte
(inclusief ondertekening), het verstrekken van bijkomende informatie aan, en het beantwoorden van, vragen
handelingen en het nemen van beslissingen met betrekking tot dergelijke aanvragen tot deelneming en/of
offertes, en in het algemeen het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden in dat
verband.
De bijzondere volmachten toegekend aan de heer Olivier Evrard zijn geldig vanaf 1 februari 2025 tot en met
31 juli 2025.
Volgend op de toekenning van deze bijzondere volmachten aanvaardt de heer Olivier Evrard, door middel
van ondertekening van deze notulen, de toekenning van de bijzondere volmachten zoals hierboven beschreven.
2.2 Administratieve volmacht
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuylens en Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, inclusief de bevoegdheid tot
ondertekening van de publicatieformulieren en de bevoegdheid om de besluiten als eensluidend te verklaren,
en met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie
(RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private
administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten,
leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Seppe Jansegers
Lasthebber