Ondernemingsnr : 0807208462
Naam
(voluit) : PRESTIGE DB & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 115
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 22 december 2021, voor
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
"PRESTIGE DB & C°", besloten vennootschap, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 115,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder ondernemingsnummer
 0807.208.462, het volgende heeft besloten :
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van
De vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten
    •  het uitvoeren als piloot, als instructeur of als examinator
van lijnvluchten, chartervluchten, taxivluchten, medische vluchten, instructievluchten,
examenvluchten, inspectie- vluchten, kunstvluchten, toeristische vluchten, luchtdopen en vluchten
voor publiciteit, pro- motie en initiatie en luchtfotografie, al dan niet met eigen materiaal, door middel
van vliegtuigen, helikopters of andere luchttuigen ..
    •  de bevordering van het uitoefenen van elke soort
luchtarbeid en het leveren van deskundige bijstand aan de overheid inzake opleiding van
vliegtuigbestuurders.
    •  de luchtvaart zal gepromoot worden door middel
van voorlichting, advies en opleiding. Alle mogelijke voorhanden zijnde werkmiddelen en methoden
zullen gebruikt worden om de nodige vergunningen te bekomen zodat de opleiding kan gegeven
worden zowel in Europa als in de Verenigde Staten, dit alles in de meest ruime zin.
    •  de kennis en de bekwaamheid van  
vliegtuigbestuurders, instructeurs en examinators ter beschikking stellen aan maatschappijen in de
burgerluchtvaart die zakenlui en andere personen of goederen vervoeren door de lucht naar de door
hen gekozen bestemmingen op het ,, door hen gekozen tijdstip. De vennootschap zal deze ervaring
tevens aanwenden om maatschappijen te adviseren bij zowel het uitbreiden van bestaande
bestemmingen, als bij het ope-nen van nieuwe bestemmingen en dit voor het vervoer van zowel
passagiers als vracht. Zij zal dit doen met prospectie in binnen- en buitenland en door hen te
adviseren bij de opleiding van het personeel en dit alles in de meest ruime zin.
    •  het verzorgen van permanente vorming
en andere vormen van onderwijs en opleiding en examens
afnemen in de theoretische en praktische opleiding tot bestuurder van vliegtuigen voor het behalen,
wedergeldig maken en hernieuwen van de vergunning van privaatberoeps- of lijnpiloot en alle eraan
verbonden mogelijke bijkomende kwalificaties zoals voorzien in het luchtvaartwetboek en circulaires
Luik B
uitgegeven door het Directoraat Generaal Luchtvaart.
    •  het opstellen, het uitgeven, het aankopen,
het verkopen van cursussen, boeken en cursusmateriaal, het
inrichten en uitvoeren van studentenbegeleiding en repetitoropdrachten.
    •  de bemiddeling in de verhuur, verkoop,
onderhoud en herstelling van vliegtuigen en helikopters.
    •  het leveren van bijstand en expertise als
technisch adviseur.
    •  het verstrekken, verkopen en promoten van
alle mogelijke dienstverlening op luchtvaartterreinen.  
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het desbetreffend artikel van de statuten
omtrent het voorwerp als volgt aan te passen aan voorgaande beslissing :
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland ;
> organisatie van vervoer van personen, dieren en  goederen
> paardenhouderij en/of paardenfokkerij, participeren en/of organiseren van paardenwedstrijden
> organisatie van lessen paardrijden en van bijeenkomsten en seminaries met betrekking tot de
paardenfokkerij en – training
 > fokken van schapen en geiten
 > schapen- geiten- paarden, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
> productie van ruwe wol
  > activiteit van hoefsmeden
  > exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manege
  > exploitatie van sportaccommodaties en installaties
  > bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en andere
               > aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
               > detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke
artikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
              > overige detailhandel in  nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
              > detailhandel in antiquiteiten in winkels
              > kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
              > detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
              > kleinhandel in verlichtingsartikelen
              > gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
              > exploitatie van winterstallingen voor caravans
              > activiteiten op het gebied van film en video
              > verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen
              > chapewerken
              > onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
             > stukadoorswerk en cementwerken
             > verspanend bewerken van metalen
             > overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen
             > algemene metaalbewerking
  >  het uitvoeren als piloot, als instructeur of als examinator van
lijnvluchten, chartervluchten, taxivluchten, medische vluchten, instructievluchten, examenvluchten,
inspectie- vluchten, kunstvluchten, toeristische vluchten, luchtdopen en vluchten voor publiciteit, pro-
motie en initiatie en luchtfotografie, al dan niet met eigen materiaal, door middel van vliegtuigen,
helikopters of andere luchttuigen ..
Luik B
    •  de bevordering van het uitoefenen van elke soort luchtarbeid
en het leveren van deskundige bijstand aan de overheid inzake opleiding van vliegtuigbestuurders.
    •  de luchtvaart zal gepromoot worden door middel van
voorlichting, advies en opleiding. Alle mogelijke voorhanden zijnde werkmiddelen en methoden zullen
gebruikt worden om de nodige vergunningen te bekomen zodat de opleiding kan gegeven worden
zowel in Europa als in de Verenigde Staten, dit alles in de meest ruime zin.
    •  de kennis en de bekwaamheid van vliegtuigbestuurders,
instructeurs en examinators ter beschikking stellen aan maatschappijen in de burgerluchtvaart die
zakenlui en andere personen of goederen vervoeren door de lucht naar de door hen gekozen
bestemmingen op het ,, door hen gekozen tijdstip. De vennootschap zal deze ervaring tevens
aanwenden om maatschappijen te adviseren bij zowel het uitbreiden van bestaande bestemmingen,
als bij het ope-nen van nieuwe bestemmingen en dit voor het vervoer van zowel passagiers als
vracht. Zij zal dit doen met prospectie in binnen- en buitenland en door hen te adviseren bij de
opleiding van het personeel en dit alles in de meest ruime zin.
    •  het verzorgen van permanente vorming en andere vormen van
onderwijs en opleiding en examens, afnemen in de theoretische en praktische opleiding tot
bestuurder van vliegtuigen voor het behalen, wedergeldig maken en hernieuwen van de vergunning
van privaatberoeps- of lijnpiloot en alle eraan verbonden mogelijke bijkomende kwalificaties zoals
voorzien in het luchtvaartwetboek en circulaires uitgegeven door het Directoraat Generaal
Luchtvaart.
    •  het opstellen, het uitgeven, het aankopen, het verkopen van cursussen, boeken en
cursusmateriaal, het
inrichten en uitvoeren van studentenbegeleiding en repetitoropdrachten.
    •  de bemiddeling in de verhuur, verkoop, onderhoud
en herstelling van vliegtuigen en helikopters.
    •  het leveren van bijstand en expertise als technisch
adviseur.
    •  het verstrekken, verkopen en promoten van alle
mogelijke dienstverlening op luchtvaartterreinen.  
             > immobiliëntransacties en/of vastgoedverrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  De vennootschap kan persoonlijke en zakelijke borgen stellen in voordeel van derden
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn dan zal
de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
      Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
       Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap-pen of
Luik B
ondernemingen uitoefenen 
      Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
      Dit alles in de meest ruime zin.
      De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon
of als vertegenwoordiger.
      Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp  vergemakkelijken.
       In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van  burgerlijke als com-merciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
        Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die  in het WVV gesteld zijn
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van achttien duizend zeshonderd  euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve  van     euro  (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij in totaal van
 achttienduizend zeshonderd   euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van niet
statutaire ‘zaakvoerder’ van de Heer Benoit De Baets  naar de hoedanigheid van  niet statutaire
“bestuurder” voor een onbepaalde duur.  
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder haar gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op
forfaitaire wijze
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
DEEL II : STATUTEN.
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "PRESTIGE DB
& C°".
De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of
de afkorting "BV".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland ;
> organisatie van vervoer van personen, dieren en  goederen
> paardenhouderij en/of paardenfokkerij, participeren en/of organiseren van paardenwedstrijden
> organisatie van lessen paardrijden en van bijeenkomsten en seminaries met betrekking tot de
paardenfokkerij en – training
 > fokken van schapen en geiten
 > schapen- geiten- paarden, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
> productie van ruwe wol
  > activiteit van hoefsmeden
  > exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manege
  > exploitatie van sportaccommodaties en installaties
  > bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en andere
               > aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
               > detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke
artikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
               > detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
              > overige detailhandel in  nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
              > detailhandel in antiquiteiten in winkels
              > kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
              > detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
              > kleinhandel in verlichtingsartikelen
              > gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
              > exploitatie van winterstallingen voor caravans
              > activiteiten op het gebied van film en video
              > verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen
              > chapewerken
              > onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
             > stukadoorswerk en cementwerken
             > verspanend bewerken van metalen
             > overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen
             > algemene metaalbewerking
  >  het uitvoeren als piloot, als instructeur of als examinator van
lijnvluchten, chartervluchten, taxivluchten, medische vluchten, instructievluchten, examenvluchten,
inspectie- vluchten, kunstvluchten, toeristische vluchten, luchtdopen en vluchten voor publiciteit, pro-
motie en initiatie en luchtfotografie, al dan niet met eigen materiaal, door middel van vliegtuigen,
helikopters of andere luchttuigen ..
    •  de bevordering van het uitoefenen van elke soort luchtarbeid
en het leveren van deskundige bijstand aan de overheid inzake opleiding van vliegtuigbestuurders.
    •  de luchtvaart zal gepromoot worden door middel van
voorlichting, advies en opleiding. Alle mogelijke voorhanden zijnde werkmiddelen en methoden zullen
gebruikt worden om de nodige vergunningen te bekomen zodat de opleiding kan gegeven worden
zowel in Europa als in de Verenigde Staten, dit alles in de meest ruime zin.
    •  de kennis en de bekwaamheid van vliegtuigbestuurders,
instructeurs en examinators ter beschikking stellen aan maatschappijen in de burgerluchtvaart die
zakenlui en andere personen of goederen vervoeren door de lucht naar de door hen gekozen
bestemmingen op het ,, door hen gekozen tijdstip. De vennootschap zal deze ervaring tevens
aanwenden om maatschappijen te adviseren bij zowel het uitbreiden van bestaande bestemmingen,
als bij het ope-nen van nieuwe bestemmingen en dit voor het vervoer van zowel passagiers als
vracht. Zij zal dit doen met prospectie in binnen- en buitenland en door hen te adviseren bij de
opleiding van het personeel en dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
    •  het verzorgen van permanente vorming en andere vormen van
onderwijs en opleiding en examens, afnemen in de theoretische en praktische opleiding tot
bestuurder van vliegtuigen voor het behalen, wedergeldig maken en hernieuwen van de vergunning
van privaatberoeps- of lijnpiloot en alle eraan verbonden mogelijke bijkomende kwalificaties zoals
voorzien in het luchtvaartwetboek en circulaires uitgegeven door het Directoraat Generaal
Luchtvaart.
    •  het opstellen, het uitgeven, het aankopen, het verkopen van cursussen, boeken en
cursusmateriaal, het
inrichten en uitvoeren van studentenbegeleiding en repetitoropdrachten.
    •  de bemiddeling in de verhuur, verkoop, onderhoud
en herstelling van vliegtuigen en helikopters.
    •  het leveren van bijstand en expertise als technisch
adviseur.
    •  het verstrekken, verkopen en promoten van alle
mogelijke dienstverlening op luchtvaartterreinen.  
             > immobiliëntransacties en/of vastgoedverrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  De vennootschap kan persoonlijke en zakelijke borgen stellen in voordeel van derden
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn dan zal
de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
      Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
       Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap-pen of
ondernemingen uitoefenen 
      Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
      Dit alles in de meest ruime zin.
      De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen-persoon
of als vertegenwoordiger.
      Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp  vergemakkelijken.
       In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van  burgerlijke als com-merciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
        Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die  in het WVV gesteld zijn.    
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Artikel 5 : Inbrengen en bijkomende inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Artikel 12 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de
algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake
opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De statutair bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bi besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dien zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone
meerderheid
Statutaire bestuurders bekleden steeds het geheel van de bevoegdheden met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren en kunnen bijgevolg steeds individueel beslissen.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Voor aan- en verkoop van onroerende goederen dienen steeds alle vennoten samen op te treden om
de vennootschap te vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging zowel in geld als in natura  en/of een aandeel in de winsten toegekend
worden al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten
terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s of op
forfaitaire wijze.
Artikel 15 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
dagelijks bestuur kunnen echter niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17 : Jaarvergadering.
Ieder jaar zal op de eerste vrijdag van de maand mei om 14 uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping, ongeacht of deze dag een
feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
De algemene vergadering beslist met inachtneming van de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen met dien verstande dat de algemene vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen voor wat betreft :
    •  Benoeming en ontslag van de statutaire bestuurders
Artikel 18 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische Algemene Vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking besteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van die aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tot alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet
bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het
recht uit te oefenen vragen te stellen.
Artikel 19 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 : Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 : Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan en andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda.
Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en alle aanwezigen daarmee unaniem akkoord gaan.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen voorzien in
artikel 10 van de statuten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 22 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 24 : Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  éénendertig december van elk jaar
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de
bestuurders en eventuele commissarissen.
Artikel 25 : Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
Artikel 26 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid dat het adres van de zetel van de vennootschap
 gevestigd is te 8420 De Haan, Dorpsstraat 115
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris Bernard Maertens te Brugge tot coördinatie van
de statuten.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan  Pro-Count
BV, te 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein, 7 bus 101 (OR 0678.860.735), vertegenwoordigd door
haar bestuurder(s), evenals aan haar/hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen om met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. 
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering ge-sloten om 18.30 uur na lezing en
goedkeuring van deze notu-len.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Notaris Bernard Maertens
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten
- formulier I en II