Ondernemingsnr : 0889780406
Naam
(voluit) : HAKKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg 31
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Davien Geuns, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 31 juli 2024 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “HAKKA” met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan van een raad van bestuur naar een enige
bestuurder.
De algemene vergadering besliste om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen. De
algemene vergadering besliste om de raad van bestuur en haar regeling zoals voorzien in de
statuten te wijzigen en te vervangen door een enige bestuurder.
De desbetreffende artikelen van de statuten werden gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HAKKA”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drieënzeventigduizend negenhonderd euro (€ 73.900,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd (100).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van diensten – in de meest ruime zin van het woord – aan bedrijven en
ondernemingen, rechtspersonen en natuurlijke personen ongeacht hun activiteit , onder meer op het
vlak van administratie, aankoop, facilitymanagement, financiën, marketing, bedrijfsbeheer,
management en bedrijfsorganisatie;
- Het zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten behoeve van de toekomstige werkgever
en/of werknemer, de formulering van taakomschrijving, het testen van kandidaten op hun
geschiktheid, het natrekken van referenties, outplacement, coaching en loopbaanplanning;
- Het organiseren van evenementen, feesten, optredens en happenings zowel in eigen lokalen als in
lokalen van derden, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening en in opdracht van derden;
- Het opstellen, drukken of doen drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op elk
gebied dat verband houdt met het voorwerp;
- Het optreden als handelaar en als commercieel tussenpersoon, de groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, huur en verhuur, herstellen en onderhouden, het in consignatie geven en
nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, de demonstratie en het commercialiseren
van allerlei apparaten en toestellen;
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- Het verlenen van advies en bijstand, het verschaffen van informatie en publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, public relations, communicatie efficiëntie, toezicht en
beheer;
- Het geven van opleidingen en trainingen, zowel theoretisch als praktisch in de meest ruime zin;
- Het opbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aankoop, verkoop, bouw en
verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, onderhoud, huur en verhuur, ruil, verkaveling, prospectie
en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of het
beheer of het productief maken van onroerende goederen onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin.
- Het bouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in de
meest ruime zin;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële-, commerciële-, financiële-, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhouden, het waarnemen van
mandaten van diverse aard, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij kan
zich voor deze vennootschappen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in
andere vennootschappen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag
van de maand november om dertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de besloten vennootschap “KNET”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0867.218.206, met zetel te 2930 Brasschaat, Boskapellei 52, met als vaste vertegenwoordiger de
heer KERREMANS Kris, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 52;
- de heer KERREMANS Kris, voornoemd.
Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar: De besloten
vennootschap “KNET”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer KERREMANS Kris,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “EV CONSULT”, rechtspersonenregister Brussel 0468.337.081, met zetel
te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 66, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).