Ondernemingsnr : 0465619103
Naam
(voluit) : FISCABEL of NAZAR of NAZAR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mercatorlaan 19 bus 804
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 8 juni 2022, te registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FISCABEL OF NAZAR OF NAZAR CONSULTING”, met zetel te 8400 Oostende,
Mercatorlaan 19/0804 en met ondernemingsnummer BE 0465.619.103, opgericht bij akte verleden
voor notaris Fevery Fabienne te Gent op één maart negentienhonderd negenennegentig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart negentienhonderd
negenennegentig onder nummer 9906319-278, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en
voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op
zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op dertien november tweeduizend zeventien onder nummer 17159356, na beraadslaging
over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Voorafgaandelijke aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato acht juni tweeduizendtweeëntwintig inhoudende toelichting
omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie (de gereglementeerde activiteiten worden
uitgeoefend door erkende onderaannemers).
- Informatiekantoor omvattende onder meer bouwadvies, studie, organisatie en raadgevend bureau
inzake financiële, handels- en fiscale aangelegenheden.
Tussenhandelaar omvattende ondermeer makelaar in roerende en onroerende goederen,
immobiliënmakelaar, verzekeringsmakelaar en tussenpersoon bij het afsluiten van hypothecaire en
andere leningen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair.
- Vertegenwoordiging bij verkoop van nieuwbouw.
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
- Bemiddeling bij handelstransacties in binnen-en buitenland.
- Bemiddeling bij de organisatie van reizen in binnen-en buitenland.
- Het onderwijzen van management- en verkooptechnieken. Ter uitvoering van haar opdracht kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- De vennootschap heeft daarenboven tot doel, alle onroerende verrichtingen. Zij kan alle facetten
van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen
die noodzakelijk zijn tot optimalisatie van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze
ermee kan samenwerken en fusioneren.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zaken.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
- Het uitbaten van een horecazaak.
- De exploitatie van een drank- en eetgelegenheid, zoals een taverne tea-room of restaurant.
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement.
- De bereiding en de handel, de import en de export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees-en viswaren, ijs-en rookwaren en alle aanverwante artikelen
grondstoffen.
- De aan -en verkoop van alle goederen voedingsproducten, dranken, wijnen, frisdranken en
dergelijke meer, met inbegrip van materieel en materiaal aanverwant aan de horeca en/of erin
gebruikt.
- Het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet-en drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, restaurants, fastfood-zaken, drankslijterijen, afhaalrestaurants,
pizzeria’s, pita’s, frituur, danszalen, dancings en ontspanningslokalen.
- Het verhuren, aan-en verkopen van horecamateriaal.
- De activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen en
manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting,
de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snack-bars, cantines, feestvergader- en spektakelzalen, dancings, music-halls,
Luik B
private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels
en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden
of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het organiseren, inrichten
en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en
manifestaties allerhande.
- Gebruik van welnessfaciliteiten.
Verder heeft de vennootschap ook nog als voorwerp:
- alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar doel. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel
nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden.
- het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
- het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel.
- het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven.
- bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
- het besturen en leiden van vennootschappen.
- de financiering van vennootschappen.
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
- management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
- de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines.
- het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement.
- de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek ; het organiseren van
tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen.
- het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap).
- de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten i.v.
m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
- door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap).
- het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie (de gereglementeerde activiteiten worden
uitgeoefend door erkende onderaannemers).
- Informatiekantoor omvattende onder meer bouwadvies, studie, organisatie en raadgevend bureau
inzake financiële, handels- en fiscale aangelegenheden.
- Tussenhandelaar omvattende ondermeer makelaar in roerende en onroerende goederen,
immobiliënmakelaar, verzekeringsmakelaar en tussenpersoon bij het afsluiten van hypothecaire en
andere leningen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair.
- Vertegenwoordiging bij verkoop van nieuwbouw.
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
- Bemiddeling bij handelstransacties in binnen-en buitenland.
- Bemiddeling bij de organisatie van reizen in binnen-en buitenland.
- Het onderwijzen van management- en verkooptechnieken. Ter uitvoering van haar opdracht kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- De vennootschap heeft daarenboven tot doel, alle onroerende verrichtingen. Zij kan alle facetten
van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen
die noodzakelijk zijn tot optimalisatie van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap.
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze
ermee kan samenwerken en fusioneren.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zaken.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
- Het uitbaten van een horecazaak.
- De exploitatie van een drank- en eetgelegenheid, zoals een taverne tea-room of restaurant.
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement.
- De bereiding en de handel, de import en de export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees-en viswaren, ijs-en rookwaren en alle aanverwante artikelen
grondstoffen.
- De aan -en verkoop van alle goederen voedingsproducten, dranken, wijnen, frisdranken en
dergelijke meer, met inbegrip van materieel en materiaal aanverwant aan de horeca en/of erin
gebruikt.
- Het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet-en drankgelegenheden, verbruikssalons,
Luik B
cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, restaurants, fastfood-zaken, drankslijterijen, afhaalrestaurants,
pizzeria’s, pita’s, frituur, danszalen, dancings en ontspanningslokalen.
- Het verhuren, aan-en verkopen van horecamateriaal.
- De activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen en
manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting,
de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snack-bars, cantines, feestvergader- en spektakelzalen, dancings, music-halls,
private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels
en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden
of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het organiseren, inrichten
en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en
manifestaties allerhande.
- Gebruik van welnessfaciliteiten.
Verder heeft de vennootschap ook nog als voorwerp:
- alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar doel. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel
nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden.
- het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
- het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel.
- het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven.
- bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
- het besturen en leiden van vennootschappen.
- de financiering van vennootschappen.
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
- management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
- de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines.
- het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement.
- de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek ; het organiseren van
tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen.
- het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap).
- de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten i.v.
m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
- door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap).
- het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
Luik B
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand mei, om zestien  uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding-vereffening – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
+ de heer Benny Charles Henri LESAGE, geboren te Oostende op dertien augustus
Luik B
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Mercatorlaan 19/1202
+ mevrouw Larisa LEVITSKAYA, geboren te Chmelnitsky (USSR) op dertien december
negentienhonderd zestig, wonende te 8400 Oostende, Mercatorlaan 19/1202
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist dat de functie van bestuurders onbezoldigd is behoudens
andersluidende beslissing op een latere algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400
Oostende, Mercatorlaan 19 bus 0804.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl Polfliet.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.