Ondernemingsnr : 0552987003
Naam
(voluit) : VDG BELGÏE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Beckersstraat 90
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 4 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap VDG BELGÏE, waarvan de
zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 90, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0552.987.003, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE0552.
987.003, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,-) van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat in de naam van de vennootschap het deelteken verplaatst
moet worden van de i naar de e en besluit derhalve de naam van de vennootschap te wijziging van
VDG BELGÏE naar VDG BELGIË.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien. Het
voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam VDG
BELGIË.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/1. landbouw; de teelt van groenten en fruit;
2. de inkoop en verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van verse en diepgevroren
groenten en fruit en groenten en fruit in conserven of glazen bokalen, zaden en planten, en
teeltproducten in de meest ruime zin;
3. het vervoer en de distributie van groenten en fruit, zaden en planten en teeltproducten;
4. het koelen, bewaren, stockeren, verwerken, verpakken en handling van groenten en fruit, zaden
en planten, en teeltproducten;
en dit alles zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en of voor rekening van derden.
B/ Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving al dan niet op lijfrente, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het
verbouwen van onroerende goederen, de procuratie, het verlenen of het verwerven van rechten op
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB d.d.
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
C/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel, inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van
onroerende goederen.
Het waarnemen van alle mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- alle activiteiten in de ruimste zin op het gebied van beheer, management en marketing.
- consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen van
public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Met betrekking tot hoger omschreven voorwerp kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere gelijkaardige
ondernemingen of vennootschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in ander
vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
(…)
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, ook indien er meerdere bestuurders benoemd werden.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 19: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe
accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om negen (09:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 22: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 25: Beraadslagingen – stemrecht – volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 28: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 29: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 32: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar(s)
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 33: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder: de
besloten vennootschap naar Nederlands recht P.W.M. van Dijck Holding B.V., met statutaire zetel te
Horst (Nederland) en feitelijke zetel te 5964 PA Meterik (Nederland), Americaanseweg 103 A,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12037889 en met
Belgisch ondernemingsnummer 0660.658.090, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DIJCK
Petrus Wilhelmus Maria, wonende te 5964 PA Meterik (Nederland), Americaanseweg 103 A.
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden te benoemen als niet-statutaire
bestuurder, voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Speulhof
B.V., met statutaire zetel te Horst aan de Maas (Nederland) en feitelijke zetel te 5966 PJ America
(Nederland), Peelheideweg 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 12054124, met Belgisch ondernemingsnummer 1001.214.105 en met als vaste
vertegenwoordiger de heer WILLEMSSEN Lucas Johannes Petrus Andreas, bis rijksregisternummer
(...), wonende te 5964 NV Meterik (Nederland), Speulhofsbaan 24.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van de vennootschap gehouden op 1 juni 2023 waarbij er het volgende beslist werd: “De
controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap wordt verlengd,
tengevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met
maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, ingeschreven in het openbaar register
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer B00523, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01917, wordt benoemd tot commissaris van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.”
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 90.
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
BTW BE0428.179.774 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar
Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV
Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
BESLISSING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk heeft de enige bestuurder volgende beslissing genomen:
1. Worden aangesteld als bijzonder gevolmachtigden met ingang vanaf 1 september 2023:
• Mevrouw Ellen Willemssen, geboren te Sevenum op 4 juni 1979, wonende te Sevenum
(Helenaveensweg 8B, 5975 MS), en;
• De heer Paul Bots, geboren te Deurne op 9 september 1977, wonende te Meijel (Aan de Wijer,
5768 GL) ;
om namens en voor rekening van de vennootschap de hierna vermelde (rechts)handelingen te
stellen en op te treden binnen de hierna vermelde perken en dit steeds binnen de perken van de
goedgekeurde budgetten van het bestuursorgaan:
1. De dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen.
2. Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede
betrekking hebbende formaliteiten vervullen en decharge hiervoor verlenen.
3. Zorg dragen voor de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap door het vervullen van alle
andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten
van de Vennootschap en voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen, diensten en in het algemeen alle roerende
goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de Vennootschap aankopen tot een bedrag
van 100.000 EUR per aankoop, hierbij inbegrepen de ondertekening van besteldocumenten.
5. Alle bedragen opeisen en innen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen en er geldige kwijting voor verlenen.
6. Bedragen tot maximaal 500.000 EUR die op een bankrekening van de Vennootschap staan
overschrijven op andere bankrekeningen van de Vennootschap.
7. Bedragen tot maximaal 500.000 EUR, die de Vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom,
interesten en toebehoren.
8. Overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners sluiten voor een waarde van maximaal 100.000
EUR per jaar per zelfstandige dienstverlener .
9. Huurovereenkomsten namens de Vennootschap sluiten.
10. Het uitvoeren van het jaarbudget van de Vennootschap.
11. Het uitoefenen van een periodieke controle op de uitgaven van de Vennootschap.
12. Alle documenten (o.a. arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten aangaande de activiteit van de
vennootschap, contracten van nutsvoorzieningen, verklaringen, attesten…) in het kader van de
bedrijfsvoering van de Vennootschap ondertekenen, evenals het vervullen van alle formaliteiten
nodig voor de klantenadministratie.
13. Het uitvoeren en/of verrichten van alle fiscale verplichtingen ten laste van de Vennootschap die
een rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de
Vennootschap.
14. De Vennootschap vertegenwoordigen in haar commerciële relaties met (potentiële) klanten.
15. De Vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
16. De Vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze
waarbij de Vennootschap, in toepassing van de wet, alleen vertegenwoordigd kan worden door het
bestuursorgaan; verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen
van deze instellingen; alle documenten ter zake ondertekenen en in het algemeen elke handeling
vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen.
17. De Vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid en
Sociaal Secretariaat.
18. Het uitvoeren en/of verrichten van alle sociale verplichtingen ten laste van de Vennootschap die
een rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de
Vennootschap.
19. Deelnemen aan overheidsopdrachten, openbare aanbestedingen, elke openstelling van
aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare organisaties of privéorganisaties,
inschrijven op aanbestedingen en offerteaanvragen en in dit kader offerten uitbrengen, bestekken
opmaken en onderhandelingen voeren, al de formaliteiten en documenten ter zake invullen en
voorleggen.
20. Het aanvragen, onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van verzekeringspolissen en
maatregelen treffen inzake de regeling van schaden m.b.t. verzekeringspolissen;
21. Personeelsbeleid bedienden en arbeiders: het sluiten van alle arbeidsovereenkomsten om
bedienden en arbeiders van de Vennootschap aan te werven en/of te ontslaan; hun machten,
bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen als ook alle andere voorwaarden van hun
aanwerving en ontslag, binnen het kader van de wettelijke en reglementaire voorschriften en het
algemeen verloningsbeleid van de Vennootschap;
22. Het aanwerven en ontslaan van personen onder de hiërarchie van de CEO, die een sleutelfunctie
in de Vennootschap opnemen of die middels een structurele dienstverleningsovereenkomst met de
Vennootschap verbonden zijn; de sleutelfuncties in de Vennootschap zullen bepaald worden door het
bestuursorgaan.
De aanstelling van mevrouw Ellen Willemssen en de heer Paul Bots, als bijzondere gevolmachtigden
van de vennootschap met de machtiging om namens en voor rekening van de Vennootschap
voormelde handelingen te verrichten, geldt met ingang van 01/09/2023, tot de uitdrukkelijke
herroeping door het bestuursorgaan.
De bijzondere gevolmachtigden zullen, ieder individueel, alle (rechts)handelingen kunnen stellen
welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van voormelde aanstelling.
Voormelde bijzondere volmacht kan slechts in functie van de normale werkzaamheden van de
vennootschap uitgeoefend worden.
Alle eerder gestelde handelingen, gesteld binnen voornoemde perken van huidige lastgeving en
gesteld door mevrouw Ellen Willemssen of de heer Paul Bots, in de periode voor hun aanstelling als
bijzondere gevolmachtigden van heden, worden door het bestuursorgaan voor zoveel als nodig met
terugwerkende kracht goedgekeurd en bekrachtigd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 4 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand verenigd zijn