Ondernemingsnr : 0430594678
Naam
(voluit) : DSU DIVING ASSOCIATION
(verkort) : DSU DIVING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 45
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op éénentwintig oktober.
Voor mij, Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE
BUS Sergeyssens, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te
Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DSU DIVING ASSOCIATION”, met zetel te 8460 Oudenburg, Gistelsesteenweg 45
en met ondernemingsnummer BE 0430.594.678.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ANTWERP
UNDERWATER SALVAGE” en als afkorting “AUS”. Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANTWERP UNDERWATER SALVAGE" en met als afkorting “AUS”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap in het Vlaams Gewest moet zijn
en om het adres van de zetel van 8460 Oudenburg, Gistelsesteenweg 45 te wijzigen naar 9140
Temse, Krimperslaan 4D.
4. Vierde besluit
De vennootschap wordt voortaan bestuurd door een enige bestuurder.
5. Vijfde besluit
De Raad van Bestuur legt een omstandig verslag neer met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp.
De voorzitter wordt ontslaan van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur met
betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
6. Zesde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met:
- de vervaardiging, herstelling van scheepsschroeven en ankers;
- De bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van passagierschepen, veerboten,
vrachtschepen, tankers enz. of delen ervan;
Luik B
- Slopen van schepen;
- Afvalwaterverzameling en zuivering;
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water , zoals
vrachtschepen, pontons, cargo’s enz zonder bemanning;
- Schade- en risico experten;
- Onderneming voor het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten;
- Exploitatie van sleep-, duw- en werkboten;
- De verhuur van schepen(sleep-, duw- en werkboten) met bemanning;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Verlenen van diensten zowel aan personen als aan bedrijven zowel in eigen rekening als voor
rekening van derde. Zowel onderwater als boven water, in België of in het buitenland uitvoeren van
volgende handelingen: Duikwerkzaamheden in de algemene betekenis van het woord.
Persluchtwerkzaamheden, las-en brandwerkzaamheden; werkzaamheden in verontreinigd water;
constructie- en sloopwerkzaamheden; onderhoud-en renovatiewerk; betonstorten; video- en andere
inspecties; injecteren; caissonwerkzaamheden; duik-klok en habitat werkzaamheden;
werkzaamheden in verband met een kofferdam; bodembemonstering; noodreparaties en
calamiteitenwerk; ponton- en kraanwerkzaamheden; maritieme dienstverlening; kernboringen; pijplijn
assistentie, bediening van decompressie kamer voor zowel oppervlakte decompressie als medische
hulp; werkzaamheden in de ondergrondse bouw zoals – en zonder dat dit
beperkend is –bouwkuip, tunnels; reparaties aan alle soorten kunst- en remmingswerken, kaden,
sluizen, stuwen, landhoofden, steigers, laad-en losplaatsen, kust- en oeverbouw; heiwerkzaamheden
; bagger-en grondwerk; berging; shipping. Vervoer over het land, over de zee en in lucht, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De aan-en verkoop, het huren en verhuren, de
tussenhandeling en de handelsbemiddeling in containers, duikmateriaal in de ruimste zin van het
woord, alle toebehoren en aanverwanten, zoals elektronica, computer enzovoort, de groot-en
kleinhandel in alle voorgaande goederen en toebehoren Civiele werkzaamheden zowel boven water
als onderwater in de ruimste zin van het woord. Grondwerkzaamheden. Heien enz. Het injecteren
van bodems teneinde deze waterdicht te maken en te stabiliseren, dit ter preventie en als reparatie.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; de vennootschap mag
dynamisch dan wel risicovol ten volle in aandelen en roerende waarden en rechten beleggen
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging in haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANTWERP UNDERWATER SALVAGE” en met als afkorting “AUS”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle verrichtingen te doen onder de vorm van dienstverlening, toelevering, onderhoud, conceptie,
raadgeving;
- het uitvoeren van alle onderwaterwerken in de meest ruime zin;
- kleinhandel van sportartikelen;
- werf voor het bouwen en herstellen van zeeschepen, binnenschepen, vissersschepen,
pleziervaartuigen, bootjes, schepen in losse stukken voort de tropen en toebehoren en dit in de
meest ruime zin;
- gespecialiseerde onderneming voor het verven van schepen;
- fabriceren en monteren van alle soorten metalen constructies waaronder bruggen en vakwerk in die
aard in de meest ruime zin;
- onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken;
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor baggerwerken;
- onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van zee- en
rivierwerken;
- onderneming voor het lichten van boten en schepen;
- onderneming voor de sleepvaart;
- onderneming voor de binnenscheepvaart;
- onderneming voor de zeescheepvaart;
- reddingsdienst voor schepen;
- uitbating van zee- en binnenhavens;
- zeevaartagentschap;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor plaatsen van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie;
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, binnenwateren,
spoorwegen, zeewegen en luchtwegen;
- onderneming voor slopingswerken;
- de vervaardiging, herstelling van scheepsschroeven en ankers;
- De bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van passagierschepen, veerboten,
vrachtschepen, tankers enz. of delen ervan;
- Slopen van schepen;
- Afvalwaterverzameling en zuivering;
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water , zoals
vrachtschepen, pontons, cargo’s enz zonder bemanning;
- Schade- en risico experten;
- Onderneming voor het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten;
- Exploitatie van sleep-, duw- en werkboten;
- De verhuur van schepen(sleep-, duw- en werkboten) met bemanning;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Verlenen van diensten zowel aan personen als aan bedrijven zowel in eigen rekening als voor
rekening van derde. Zowel onderwater als boven water, in België of in het buitenland uitvoeren van
volgende handelingen: Duikwerkzaamheden in de algemene betekenis van het woord.
Persluchtwerkzaamheden, las-en brandwerkzaamheden; werkzaamheden in verontreinigd water;
constructie- en sloopwerkzaamheden; onderhoud-en renovatiewerk; betonstorten; video- en andere
inspecties; injecteren; caissonwerkzaamheden; duik-klok en habitat werkzaamheden;
werkzaamheden in verband met een kofferdam; bodembemonstering; noodreparaties en
calamiteitenwerk; ponton- en kraanwerkzaamheden; maritieme dienstverlening; kernboringen; pijplijn
assistentie, bediening van decompressie kamer voor zowel oppervlakte decompressie als medische
hulp; werkzaamheden in de ondergrondse bouw zoals – en zonder dat dit
beperkend is –bouwkuip, tunnels; reparaties aan alle soorten kunst- en remmingswerken, kaden,
sluizen, stuwen, landhoofden, steigers, laad-en losplaatsen, kust- en oeverbouw; heiwerkzaamheden
; bagger-en grondwerk; berging; shipping. Vervoer over het land, over de zee en in lucht, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De aan-en verkoop, het huren en verhuren, de
tussenhandeling en de handelsbemiddeling in containers, duikmateriaal in de ruimste zin van het
woord, alle toebehoren en aanverwanten, zoals elektronica, computer enzovoort, de groot-en
kleinhandel in alle voorgaande goederen en toebehoren Civiele werkzaamheden zowel boven water
Luik B
als onderwater in de ruimste zin van het woord. Grondwerkzaamheden. Heien enz. Het injecteren
van bodems teneinde deze waterdicht te maken en te stabiliseren, dit ter preventie en als reparatie.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; de vennootschap mag
dynamisch dan wel risicovol ten volle in aandelen en roerende waarden en rechten beleggen
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk
welke plaats in het binnen- en buitenland filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve
zetels verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten, de uit te baten
instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten
exploiteren door derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken .
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250 met een fractiewaarde van
1/1250 van het maatschappelijk kapitaal.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Hans CUYLITS voormeld, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Katrien Brouwers Hey-endlaan 15 Essen
aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur 
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
Luik B
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 26. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit zijn
functie. Zij besluit dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt door een enig bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot benoeming als enige statutaire bestuurder van de heer Cuylits Hans voormeld.
- De heer UITTERLINDEN Georges Wilhelmina Karel, wonende te 8460 Oudenburg,
Gistelsesteenweg 45, hier aanwezig en die aanvaardt zijn ontslag.
- De heer CUYLITS Hans Frans Jan, wonende te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 138, hier
aanwezig en die aanvaardt zijn benoeming als enige statutaire bestuurder.
De enige bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Georges Uitterlinden van zijn uitgeoefend
mandaat tot op heden.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Krimperslaan 4D.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap: www.underwatersalvage.
be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@underwatersalvage.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
11. Elfde besluit
De ondergetekende notaris wordt gemachtigd over te gaan tot coördinatie van de statuten.
VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan Huybrechts-Pauwels met KBO 0633.773.254, te 2900 Schoten,
Valkenlaan 31, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij ondernemingsloketten, daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen
dienstig voor de KBO, sociale kassen en BTW-administratie, en alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zestien uur.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
Luik B
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Huybrechts-Pauwels met
KBO 0633.773.254, te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, teneinde het nodige te doen met betrekking tot
de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, district Borgerhout, ten kantore, op bovengemelde datum.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS,
notaris.
Samen hiermee neergelegd:
-Uitgifte van akte;
- Gecoördineerde tekst der statuten;
- Verslag bestuursorgaan met betrekking tot doelsuitbreiding.