Ondernemingsnr : 0671792801
Naam
(voluit) : COBALT BOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 859
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twaalf februari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “COBALT BOX”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Bredabaan 859, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0671.792.801, onder meer beslist heeft :
    1.  tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 (NV)
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot uitgifte van nieuwe
aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen of winstbewijzen binnen elke soort
gebeurt.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een daartoe
aangestelde bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is. De vergadering heeft hiermee eenparig
ingestemd.
    1.  tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
zevenhonderdveertigduizend euro (€ 740.000,00) om het te brengen van een miljoen negenhonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 1.968.600,00) op twee miljoen zevenhonderd en
achtduizend zeshonderd euro (€ 708.600,00) door uitgifte van honderdachtentachtig (188) nieuwe
aandelen.
De nieuwe aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven in geld en werd volledig volstort.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op twee miljoen zevenhonderd en achtduizend
zeshonderd euro (€ 2.708.600,00), verte-gen-woordigd door vijfhonderdachtenentachtig (588) aande-
len zonder vermelding van waarde, waarvan honderd en negen (109) aandelen behorende tot soort
A, honderdzevenenveertig (147) aandelen behorende tot soort B en driehonderdtweeëndertig (332)
aandelen behorende tot soort C.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan het voorgenomen besluit tot kapitaalverhoging
waarvan de tekst hierna integraal wordt opgenomen.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde
kapitaalverhoging en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Luik B
Haar naam luidt: "COBALT BOX".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitoefening van een bedrijf met dienstverlening voor opslag van goederen middels het ter
beschikking stellen of verhuren van opslagunits; opslag, bewaking en beheer van goederen, alle
goederenbehandeling zoals overslag, conditionering, inpak, sortering, al of niet in uitbreiding van
transport, fabricatie, onderhoud en herstelling ervan, verhuur van rollend materieel ten behoeve van
transport en opslag, commercialisatie van dit alles;
- Uitbaten van een business center middels het ter beschikking stellen of verhuren van
kantoorruimtes en vergaderruimte inclusief bijbehorende dienstverlening zoals secretariële en
administratieve dienstverlening.
- Aan- en verkoop, verhuur en huur, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden van
alle onroerende goederen, het bouwen ervan, het verbouwen ervan, inbegrepen de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van afwerking, coördinatie ervan bij de uitvoering door derden, bouwen van
prefab constructies.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren,
bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest ruime zin.
- Aan- en verkoop voor zowel eigen rekening als voor rekening van derden van alle roerende
goederen.
- Het nemen van alle participaties onder welke vorm ook, in bestaande en op te richten
ondernemingen.
- Aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als gebouwen aller aard; de
bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of
voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden
en het verlenen van adviezen in verband met bovengenoemde activiteiten. Het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwd als gebouwen aller aard, het
verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden van alle onroerende goederen.
- Het optreden als bouwpromotor.
- Tussenpersoon in handel.
- Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële of commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Zij kan ook
functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen een
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen, in zowel binnen- als buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of de realisatie ervan begunstigen.
Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse
onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Geplaatst Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdenachtduizend zeshonderd
euro (€ 2.708.600,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdachtentachtig (588) aandelen (hierna het Aandeel/de
Aandelen) zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen
en die zijn onderverdeeld in drie soorten van Aandelen zoals vermeld in het aandelenregister.
De Aandelen zijn onderverdeeld in 3 soorten van aandelen; te weten aandelen behorende tot klasse
A (A-Aandelen), aandelen behorende tot klasse B (B-Aandelen) en aandelen behorende tot klasse C
(C-Aandelen).
Overdracht van aandelen
Luik B
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal 4
(vier) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor maximum 6 (zes) jaar door de
Algemene Vergadering, en voorgedragen als volgt:
1/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders
(hierna genoemd de “A-bestuurder”).
2/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders
(hierna genoemd de “B-bestuurder”).
3/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Stefan DE BOCK
(hierna genoemd een “C-bestuurder”).
4/ 1 (één) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Christophe FRILING
(hierna genoemd een “C-bestuurder”).
5/ Indien bijkomende bestuurders worden benoemd, zullen dit Onafhankelijke Bestuurders zijn,
benoemd onder de kandidaten voorgedragen door alle Aandeelhouders tezamen (hierna genoemd
de “Onafhankelijk(e) bestuurder(s)”).
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene
Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door (i) twee (2) bestuurders, waaronder minstens één (1) C-Bestuurder, gezamenlijk
handelend, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de voornoemde Gekwalificeerde Materies in geen
geval tot het dagelijks bestuur zullen behoren.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni, om tien (10:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Luik B
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 859.
E-mail en communicatie
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@cobaltbox.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Luik B
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De website van de vennootschap is: www.cobaltbox.be.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten