Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Infino
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esplanade 1 bus 65
1020 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
OPRICHTING, akte notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, dd. 18 juni 2018.
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Acerta”, gevestigd te 1020
Brussel, Buro en Design Center, Heizel Esplanade postbus 65, RPR Brussel met
ondernemingsnummer 0473.394.345, BTW-plichtige.
2. De vereniging zonder winstoogmerk “Groep Securex”, gevestigd te 1040 Brussel, Tervurenlaan
43, RPR Brussel, en met ondernemingsnummer 419.678.319, BTW-plichtige.
3. De vereniging zonder winstoogmerk “Infino Vlaanderen“ gevestigd te 3000 Leuven, Diestsepoort
1, RPR Leuven met ondernemingsnummer 685.540.471, geen BTW-plichtige.
 
2. RECHTSVORM - NAAM (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
afgekort “CVBA”
b) naam : "INFINO"
 
3. ZETEL (artikel 2)
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1,
PB 65.
 
4. DOEL (artikel 3)
§ 1 De vennootschap heeft tot doel:
(i) bepalen van “business-to-customer”-visie en –strategie van de Infino-groep, met onder andere als
doel nieuwe initiatieven en diensten te ontwikkelen die de Infino-entiteiten in staat stellen hun
maatschappelijke rol te blijven vervullen en uit te breiden;
(ii) de strategische aansturing van de dienstenentiteiten en dochterondernemingen binnen de Infino-
groep
(iii) het fungeren als ankerplaats voor een aantal gemeenschappelijke en ondersteunende diensten
ten behoeve van de dienstenentiteiten en dochterondernemingen binnen de groep (ook de Infino-
entiteiten genoemd), inzonderheid:
(a) het ter beschikking stellen van diensten, bedrijfsmiddelen en/of verbruiksgoederen op eender
welke wijze aan de Infino-entiteiten, en het verlenen van alle mogelijke diensten die daarmee
verband kunnen houden;
(b) et realiseren op eender welke wijze van investeringen in bedrijfsmiddelen (zoals onder andere
installaties, machines en uitrustingsmateriaal) met het oog op punt a;
(c) de gemeenschappelijke verwerving van verbruiksgoederen en/of diensten met het oog op punt a;
(d) het gemeenschappelijk maken van kosten die bijdragen tot de uitoefening van het
maatschappelijk doel van de entiteiten en dochterondernemingen binnen de Infino-groep en in het
belang zijn van elk van de Infino-entiteiten met het oog op de rationalisering en vermindering van hun
beheers- en exploitatiekosten. Derhalve heeft de vennootschap tot doel ten behoeve van de Infino-
0698605282
Luik B
entiteiten een aantal dienstverlenende taken en prestaties uit te voeren tegen lagere kosten of
hogere kwalitatieve normen dan wanneer elke Infino-entiteit hiervoor zelf zou moeten instaan;
(e) het beheren van de geldmiddelen, schuldvorderingen en verplichtingen van de Infino-entiteiten.
§ 2. De vereniging oefent haar activiteiten hoofdzakelijk uit in opdracht van en ten behoeve van de
Infino-entiteiten maar ondergeschikt ook aan niet-leden van de groep.
§ 3. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen (met inbegrip van het verlenen van borgstellingen of het in hypotheek of pand geven
van haar goederen), zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig
of aanverwant doel nastreven en/of kaderen binnen de verbreding en/of verdieping van de groep.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
splitsing, inbreng van algemeenheid of bedrijfstak, of op gelijk welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
hoger vermelde doel, of rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
§ 4. Voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan onder groep: de vennootschap als
dusdanig, met inbegrip van de rechtstreekse en onrechtstreekse dochterondernemingen en de
dienstenentiteiten.
 
5. DUUR (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - VAST GEDEELTE VAN HET KAPIITAAL (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt.
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
 
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 9)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
8. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
a) Samenstelling van de raad van bestuur (artikel 13)
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste zes (6)
leden, al dan niet vennoten, door de Algemene Vergadering benoemd op de wijze zoals in dit artikel
voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
 
b) Bevoegdheid (artikel 16)
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens
het Wetboek van vennootschappen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk
overdragen aan één of meer bepaalde personen. In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om
de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene onkosten valt, voor alle personen aan
wie delegatie wordt verleend.
 
c) Vertegenwoordiging (artikel 18)
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door een A en
B-bestuurder, gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur, kan elke persoon belast met het dagelijks bestuur
individueel handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
Deze personen zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand
Luik B
besluit van de raad van bestuur.
Het orgaan dat overeenkomstig deze bepaling de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
9. COMMISSARIS (artikel 19)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijk persoon of
rechtspersoon, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij voert de titel van commissaris. Hij wordt
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kan hij
tijdens zijn opdracht enkel om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zijn bezoldiging, die uit een vast bedrag moet bestaan, wordt bij de aanvang van de opdracht door
de algemene vergadering vastgesteld.
De bevoegdheid en aansprakelijkheid van de commissaris worden bepaald overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen uit het wetboek van vennootschappen.
 
10. ALGEMENE VERGADERING
a) Datum : (artikel 20)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag
van de maand juni om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
 
b) Toelating tot de algemene vergadering : (artikel 21)
Het recht deel te nemen aan de algemene vergadering wordt enkel verleend op basis van de
inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap. Deze inschrijving moet dateren van
minstens vijf kalenderdagen vóór de datum waarop de algemene vergadering is vastgelegd.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de vennoten bij aangetekend schrijven uiterlijk vijf kalenderdagen
voor de vergadering verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij
vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.
De overlegging van een volmacht overeenkomstig artikel 22.4 van de statuten geldt als een melding
van het voornemen tot deelname aan de vergadering in de zin van de voorgaande paragraaf.
 
c) Vertegenwoordiging (artikel 22)
leder vennoot, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op een door haar
te bepalen wijze en binnen door haar vast te leggen termijn worden neergelegd.
 
d) Stemrecht : (artikel 22)
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
11. BOEKJAAR (artikel 23)
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
12. WINSTVERDELING (artikel 25)
De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten
boekjaar.
Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot
minstens een tiende van het geplaatste kapitaal, beslist de algemene vergadering op voorstel van de
raad van bestuur over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de
wettelijke en statutaire voorschriften ter zake.
Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend
wordt uitgekeerd aan de vennoten en/of als tantième aan de bestuurders wordt toebedeeld pro rata
hun aandeelhouderschap. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of overgedragen naar het volgend boekjaar.
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en
Luik B
op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
 
13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 26)
Het netto-actief van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of na consignatie van de nodige fondsen daartoe, wordt vooreerst aangewend om het
volgestorte deel van de aandelen terug te betalen.
Het eventuele overschot wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
 
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
 
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
1. op voordracht van Acerta cvba worden benoemd tot “A-bestuurder”:
- De heer BEAZAR Guido, Philemon Gabriel, wonend te 9406 Outer, Muylemstraat 164.
Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2023 (periode
van 5 jaar)
- De heer BOTTERMAN Christiaan, Marcel, wonend te 8720 Dentergem, Molenstraat 4.
Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024 (periode
van 6 jaar)
- De heer DEROOSE Christophe, Marcel Ivonne, wonend te 1741 Wambeek, Langestraat 102A.
Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024 (periode
van 6 jaar)
2. op voordracht van Securex Groep vzw worden benoemd tot “B-bestuurder” voor een periode van
zes (6) jaar, zijnde tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024:
- De heer LONDOZ Stephan, Joseph Marie Ghislain, wonend te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan
60.
- De heer VAN QUICKENBORNE Rik, Maurice Marie Roger Joseph, wonend te 9270 Laarne,
Breestraat 8.
- Mevrouw HERTOGS Agnes, Julia Jozef, wonend te 3150 Haacht, Houtheide 18.
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
 
16. BENOEMING VAN COMMISSARIS
De oprichtingsvergadering beslist te benoemen tot commissaris vanaf heden tot na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2022.
De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Ernst & Young bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR
Brussel met ondernemingsnummer 0446.334.711. Deze vennootschap heeft de heer Han WEVERS,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
heer DE GRAEF John, Alfons, Raymond, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Notenstraat 12,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan Kiebooms geassocieerd notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 18 juni 2018, met in bijlage : drie
(3) volmachten, en uittreksel.
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.