Ondernemingsnr : 0417352693
Naam
(voluit) : HOPPECKE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 123
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Ellen Van
Riet te Grimbergen op 23 april 2025, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur, of zo deze dag een zon- of
een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
2. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
3. De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de genomen
beslissing en aan de huidige vennootschapswetgeving zoals gewijzigd bij de invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot¬schap heeft als naam
"HOPPECKE BELGIUM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel en het monteren van elektrochemische batterijen en
elementen van energieproductie van alle aard, alsmede van bijhorigheden van energieproductie, en
de handel van machines en accessoria voor de fabricatie van die elementen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, huren of verhuren,
oprichten, verkopen of ruilen, alsmede alle uitbatings-en inrichtingsgoederen, en in het algemeen,
alle verrichtingen doen op gebied van handel, nijverheid of financiën die rechtstreeks op
onrechtstreeks betrekking kunnen hebben met het voorwerp; zij mag ten titel van investering, zelfs
zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap, alle roerende
of onroerende goederen aankopen.
De vennootschap zal zich mogen gelasten met het beleid en het bestuur, raad geven en controle
uitoefenen op alle aangesloten of filiale vennootschappen; zij mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, bij fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anders, in alle reeds bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen in België en in
het Buitenland, die een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Deze opsomming is opsommend en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag uitgebreid of
beperkt worden bij statutenwijziging mits inachtname der voorwaarden gesteld door artikels 7:132 en
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot¬schap voor de rechtbank
vorderen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdvijftigduizend euro
(€ 350 000,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend tweehonderd (32.200) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeëndertigduizend tweehonderdste (1/32.200ste)
van het kapitaal vertegen¬woordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen¬gesteld uit het door
de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot¬schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon¬dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur
of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe¬pen worden op verzoek
van aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge¬mene vergadering, zo gewone als
buiten¬gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging  doet geen afbreuk  aan
de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel¬houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe-lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe¬ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van
het volgende jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.
Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschrif¬ten
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uit
te keren.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf¬gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1980 Zemst,
Brusselsesteenweg 123.
6. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
ver¬lenen aan FINEX te 2870 Puurs-Sint-Amands, Dorpshart 25, vertegenwoordigd door één van
haar bestuurders, bedienden of aangestelden, teneinde de vennoot¬schap te vertegenwoor-digen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Ellen Van Riet, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten