Ondernemingsnr : 0434284539
Naam
(voluit) : MORREN & JOROFRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 83
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 27 maart 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MORREN & JOROFRU beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering unaniem de soorten
van aandelen af te schaffen, namelijk de soort A tot en met de soort H, zodat er vanaf heden slechts
één soort aandelen bestaat, waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het feit dat in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan vermeld wordt dat er volgens het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, zodat het
bestuursorgaan de bedrijfsrevisor niet heeft verzocht om een verslag hieromtrent op te stellen.
De aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en met vierhonderd zestig (460) zonder
onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd
zestigste (1/460ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in
het aandelenregister aan te brengen.
TWEEDE BESLUIT
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van veertien juli tweeduizend en tien van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de
toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond,
besluit de vergadering dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig
juni van het daarop volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar aangevangen op één
oktober tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om
zeventien uur dertig (17.30 uur).
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de jaarvergadering over het lopende boekjaar gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend vijfentwintig.
VIERDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be¬palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam:
“MORREN & JOROFRU”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Bosstraat 83.
VOORWERP 
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt acht:
1/ het opslaan bewaren, sorteren, bewerken, verpakken van fruitbomen, planten, sierplanten,
groenten, fruit en meer in het algemeen van alle landbouw-, tuinbouw- en boomkwekerijgewassen.
De uitbating, het produceren, het opslaan, verpakken, commercialiseren en verhandelen van:
- al wat betrekking heeft op dranken en voedingsmiddelen in het algemeen;
- al wat betrekking heeft op veevoeding;
2/ de uitbating van een onderstammen-kwekerij, waaronder de kweek en verkoop van
onderstammen, alsook de aanleg van moedervelden met het oog op de productie van het
vermeerderingsmateriaal voor alle soorten onderstammen en gewassen; alsook in de ruimste zin van
het woord het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en het verhuren van land- en
tuinbouwmachines;
3/ groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, de aanleg, het onderhoud, de kweek, het
produceren, de uitbating van alle landbouwgewassen, fruit en fruitbomen, planten, sierplanten en
onderstammen, alsook de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle producten en
benodigdheden die dienstig kunnen zijn voor de landbouw, tuinbouw, boomkweek en
onderstammenkweek;
4/ de vennootschap kan brevetten, merken, industriële eigendommen en productierechten
verwerven, vervreemden, exploiteren en deze in licentie geven, een gedeponeerde merknaam of een
uithangbord gebruiken;
5/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
6/ het waarnemen van bestuursopdrachten;
7/ het beheer van brevetten, merken, licenties en soortgelijke rechten voor rekening van derden;
8/ zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; zij mag eveneens belangen
verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze ondernemingen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, oprichten en/of inrichten
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend vierhonderd veertig euro (€ 66.440,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in vierhonderd zestig (460) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend ofwel door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand december om zeventien uur dertig (17.30 uur). Zij moet plaatshebben op de
zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde
in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3545 Halen, Bosstraat 83.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en aldus aangehouden
worden door de voormelde enige aandeelhouder. In overeenstemming met artikel 2:8 paragraaf 4 en
artikel 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal dit worden neergelegd
en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurders stellen de
hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13,
3500 Hasselt:
- Mevrouw Wolfs Cécile;
- Mevrouw Zandijk Goedele;
- Mevrouw Stegen Phaedra.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.