Ondernemingsnummer :
0431192615
Benaming :
(voluit) :
KOPENHAGEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vierde Lansierslaan 40
3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijk uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 25 november 2019, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KOPENHAGEN”, met zetel te 3300 Tienen, Vierde Lansierslaan 40, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0431.192.615, neergelegd ter
registratie, geldig vertegenwoordigd, heeft volgende beslissingen genomen:
1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van 92.700,00
euro om het van 115.321,94 euro terug te brengen op 22.621,94 euro, zonder vernietiging van
aandelen.
De kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag
van de kapitaalsvermindering aan de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal, te weten op het kapitaal gevormd bij de kapitaalverhoging door inbreng in speciën bij akte
verleden voor notaris Pierre-Charles SIMONART, te Tienen op 16 december 2013, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 januari daarna onder nummer 14002100.
2. Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap, die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 22.621,94 euro van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer SALERNO Girolamo,
geboren te Bisceglie (Italië) op negenentwintig februari negentienhonderd achtenveertig, wonende te
Tienen.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
5. Opdracht aan notaris Georges SPRINGER om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
6. De vergadering heeft beslist om de huidige statutaire zaakvoerder : de heer SALERNO Girolamo,
geboren te Bisceglie (Italië) op negenentwintig februari negentienhonderd achtenveertig, wonende te
3300 Tienen, Vierde Lansierslaan 40 en de niet-statutaire zaakvoerders: mevrouw SALERNO
Antonella, geboren te Sint-Niklaas op zevenentwintig september negentienhonderd zesenzeventig,
wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 44; en de heer SALERNO Bartolomeo, geboren te Tienen
op acht oktober negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3300 Tienen, Distelstraat 7,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als respectievelijk
statutaire bestuurder en niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7.Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Vierde Lancierslaan 40.
8. Bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
9. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Boekhoud- En Accountantskantoor Loosen-
Coenen, te 3300 Tienen, Populierenstraat 43 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.