N° d'entreprise : 0764522425
Nom
(en entier) : Cellaïon
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'an deux mille vingt-trois.
Le vingt-sept septembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, s’est tenue l’assemblée générale
extraordinaire (…)
I. Rapports
Le président présente les rapports suivants :
(…)
2. Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:155, 7:179 et 7 :180
du Code des sociétés et des associations relatif à l’augmentation de capital en numéraire, l’émission
de droits de souscription et la modification des droits attachés aux classes de titres;
3. Rapport du commissaire établi conformément aux articles 7 :155, 7 :179 et 7 :180 du Code des
sociétés et des associations relatif à l’augmentation de capital en numéraire, l’émission de droits de
souscription et la modification des droits attachés aux classes de titres;
(…)
Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé (…)
III. Réduction du capital par incorporation de pertes
1. Réduction de capital
L’assemblée générale décide de réduire le capital en vue d’apurer une perte subie, à concurrence de
quinze millions trente-huit mille cinq cent vingt et un euros (15.038.521 EUR) sur la base des
comptes annuels relatifs à l’exercice 2022, pour le porter de vingt et un millions six cent vingt mille
trois cent quatorze euros deux cents (21.620.314,02 EUR) à six millions cinq cent quatre-vingt-un
mille sept cent nonante-trois euros deux cents (6.581.793,02 EUR).
(…)
IV. Augmentation de capital en numéraire
1. Augmentation du capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital par apport en numéraire d’un montant de cinq
cent huit mille sept cent quatre-vingt-six euros (508.786 EUR) pour le porter de six millions cinq cent
quatre-vingt-un mille sept cent nonante-trois euros deux cents (6.581.793,02 EUR) à sept millions
nonante mille cinq cent septante-neuf euros deux cents (7.090.579,02 EUR) par l’émission de 5.087
nouvelles actions nominatives de classe B (…)
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital
L’assemblée générale reconnaît et requiert la notaire soussignée d'acter que les conditions légales
de souscription et/ou de libération du capital ont été respectées : l’augmentation du capital est
intégralement souscrite et chaque action a été entièrement libérée.
6. Modification des statuts
L’assemblée générale décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital est
fixé à sept millions nonante mille cinq cent septante-neuf euros deux cents (7.090.579,02 EUR).
Il est représenté par deux cent soixante et un mille trois cent nonante-six (261.396) actions, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 261.396, représentant chacune un/deux cent
soixante et un mille trois cent nonante-sixième du capital, libérées à concurrence de cent pour cent,
dont 80.865 actions ordinaires avec droit de vote, 40.107 actions ordinaires sans droit de vote et
140.424 actions de classe B. »
(…)
V. Emission de droits de souscription dits « Warrants des Nouveaux Investisseurs » au profit des
Investisseurs
1. Emission de droits de souscription
L’assemblée générale décide d’émettre 5.087 droits de souscription dits « Warrants des Nouveaux
Investisseurs » (…)
6. Attribution et acception des droits de souscription.
L’assemblée générale décide d’attribuer 5.087 droits de souscription dits « Warrants des Nouveaux
Investisseurs » (…)
VI. Emission de droits de souscription dans le cadre d’un plan d’option sur actions  (Plan d’Options
sur Actions CEO)
1. Emission de droits de souscription
L’assemblée générale décide d’émettre 24.706 droits de souscription dans le cadre d’un plan d’
options sur actions (le Plan d’Options sur Actions CEO), donnant le droit de souscrire à des actions
de la société.
(…)
VII. Emission de droits de souscription dans le cadre d’un plan d’option sur action (Deuxième Plan d’
Options sur Actions)
1. Emission de droits de souscription
L’assemblée générale décide d’émettre 21.052 droits de souscription dans le cadre d’un deuxième
plan d’options sur actions (le Deuxième Plan d’Options sur Actions), donnant le droit de souscrire à
des actions de la société.
(…)
V. Emission de droits de souscription dans le cadre d’un plan d’option sur action ESAH (le Plan d’
Options sur Actions ESAH)
1. Emission de droits de souscription
L’assemblée générale décide d’émettre 21.873 droits de souscription dans le cadre d’un plan d’
options sur actions ESAH (le Plan d’Options sur Actions ESAH), donnant le droit de souscrire à des
actions de la société.
(…)
IX. Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale décide d’appeler à la fonction d’administrateur indépendant :
Madame Dorothea Ledergerber
Le président déclare que cet administrateur élit domicile au siège de la société pour toutes les
questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2028.
Son mandat sera rémunéré, conformément au montant prévu pour les administrateurs indépendants
de la société.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, des procurations ; une coordination des
statuts