Ondernemingsnummer :
0474021875
Benaming :
(voluit) :
HOUTHANDEL JAN KIMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lidostraat 117
3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 30 juli 2018, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging artikel twee der statuten
De algemene vergadering beslist om het artikel twee der statuten betreffende de maatschappelijke
zetel aan te passen zodat de inhoud vanaf heden luidt als volgt:
“Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied van België of
naar het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel overgebracht worden.
Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden
door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
Tweede agendapunt - Kapitaalvermindering
De voorzitter zet het volgende uiteen:
• op 6 juni 2014 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren als dividend aan de vennoot van de
Vennootschap;
• onmiddellijk hierna, namelijk op 23 juni 2014, werd bij proces-verbaal gesloten voor ondertekenend
notaris Jean Flemings te Lommel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli
2014 onder nummer 14130411, het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met negenhonderd
duizend euro (900.000,00 EUR) door middel van een inbreng in natura, zijnde negentig procent
(90,00%) van het totale bedrag van voormeld uitgekeerd bruto-dividend;
• bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna ‘WIB92’), waarbij de oorspronkelijke dividenduitkering van
één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) kon genieten van het voordeeltarief van tien procent (10,00%)
roerende voorheffing, zodat er een bedrag van negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR)
(netto-dividend) in het kapitaal kon ingebracht worden (‘vastgeklikt’);
• de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en sedert voormelde
inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537,
zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering,
ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en
waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.
Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met
negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van
negenhonderd zesentachtigduizend achthonderd euro (986.800,00 EUR) op zesentachtigduizend
achthonderd euro (86.800,00 EUR) door uitkering aan de vennoot van liquiditeiten die reëel gestort
kapitaal uitmaken.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
Luik B
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoot van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort
kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2014 in speciën uitgekeerde en onmiddellijk
daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats
hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
hebben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoot zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
Derde agendapunt – Aanpassing statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
Artikel 2 der statuten luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL TWEE – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De algemene vergadering beslist om het artikel twee der statuten betreffende de maatschappelijke
zetel aan te passen zodat de inhoud vanaf heden luidt als volgt:
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied van België of
naar het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel overgebracht worden.
Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden
door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO
(86.800,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd achtenzestig (868) aandelen zonder nominale
waarde, en met een fractiewaarde van één/achthonderd achtenzestigste (1/868ste) van het
maatschappelijk kapitaal, elk.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen
dienaangaande.”
Vierde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan De Graef-Linsen & Co te 3910 Neerpelt, Boseind 98, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek