Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Bike Mobility Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op 30
oktober 2019, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam: “Bike
Mobility Services Belgium”. Daarnaast heeft de vennootschap het recht de handelsnaam “Lease a
Bike” te gebruiken.
2. De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. De oprichter is: De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Pon Bicycle Holding B.V.”, met
statutaire zetel te Almere (Nederland) en bezoekadres te Rondebeltweg 31, 1329BN Almere,
Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 30174093.
5. De oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 18.000,00)
euro, die voor honderd procent volstort werd en waarvoor hij honderd aandelen heeft ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij ABN Amro Bank nv.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op 25 oktober 2019 door genoemde
financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem
overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend twintig.
7. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.”
8. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
0736995409
Luik B
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en
aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan : “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de Vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend
de Vennootschap in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de
Vennootschap in en buiten rechte.
Indien de bestuurders een college van bestuurders vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het
dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere
gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte eveneens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
6.4.2. Indien de Vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. in fine hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
 
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
Luik B
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
 
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
 
Artikel 7. Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de Vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de ver-richtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer
commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
 
9. -Voor de eerste maal twee bestuurders aangesteld werden, met name: de heer WILDENBEEST
Fedde en de heer MATSER Ward, beiden woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat gaat in op het ogenblik dat vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en geldt voor
onbepaalde duur.
Het mandaat is niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten wordt aan de voornoemde bestuurders volledige
gezamenlijke vertegenwoordigsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
Vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  De handel in fietsen en fietsaccessoires, het verrichten van serviceactiviteiten en diensten van
alle aard op het gebied van leasing,
verzekeringen, financiering en verhuur van fietsen en fietsaccessoires.
    2.  Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in,
het samenwerken met, het voeren van het bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere
ondernemingen, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen ondernemingen die betrokken zijn bij het
ontwerpen en produceren van fietsen en de handel in (allerlei) soorten fietsen, in welke rechtsvorm
ook;
    3.  Het verstrekken van en aangaan van geldleningen, het beheer van en het beschikken over
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en het stellen van zekerheden, ook voor
verplichtingen van derden.
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen,
al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder,
volmachtdrager of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of
onrechtreeks met het voorwerp van de Vennootschap verband houden.
    5.  De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
    6.  De Vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken,
uitrusten, ombouwen, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerop aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
    7.  Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
    8.  Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp of wat van aard is
Luik B
de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
13. De comparant-oprichter stelt aan als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk
met macht afzonderlijk te handelen: Virginie Frémat, Pieter Dieltjens en/of iedere advocaat
werkzaam bij CMS DeBacker Advocaten, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen-Berchem,
Uitbreidingstraat 2, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te
doen voor de aanmaak van het aandeelhoudersregister, de inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen,voor haar registratie als BTWbelastingplichtige, voor de registratie in het UBO
register en voor eender welke administratieve formaliteit bij eender welke dienst noodzakelijk naar
aanleiding van de oprichting van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat