Ondernemingsnr : 0534419817
Naam
(voluit) : M & M Automation
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenstraat 1 bus A
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
24 april 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van € 20.000,00 en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het eventuele nog
niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Verslag bestuurder inzake wijziging voorwerp
De voorzitter en de notaris worden ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de
dato 15 april 2023 aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp, inhoudende uitbreiding
van het huidige voorwerp.
Wijziging maatschappelijk voorwerp
Het huidig voorwerp van de vennootschap wordt aangevuld en uitgebreid, zodat de tekst van het
voorwerp vanaf heden als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het uitvoeren van automatisatieprojecten in de meest brede zin van het woord en alle activiteiten die
hiermee samen kunnen gaan;
Luik B
-Algemene automatisatie;
-Begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein
van automatiseringen;
-Controle en beheer van geautomatiseerde bedrijven;
-Specials in handling en automatisatie;
-Consultancy in de automatisering;
-Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en
ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en
dienstbureau voor derden;
-Projectmanagement en supervisie inzake automatiseringssystemen;
-Processystemen, dit omvat in totaliteit het ontwerpen, engineeren, realiseren en inbedrijfnemen
(contructie, automatisatie, buizenwerk, instrumentatie, beheersysteem) van installaties van het
doseren, mengen, wegen, opslaan en transporteren van vloeistoffen en bulkgoederen. Alsook de
hiertoe benodigde software (PLC, MIS, visualisatie), hardware (stuurborden en instrumentatie) en
installatie van bekabeling, stuurborden en instrumenten;
-Systemen ten behoeve van transporteren, bufferen, onderverzamelen, palletiseren, sorteren,
distribueren en andere;
-Het ontwerpen, leveren, plaatsen, inbedrijfnemen en onderhouden van deze systemen;
-De ontwikkeling, research, productie en verkoop van elektronisch industrieel materiaal en
apparatuur;
-Machinebouw en machinesturing;
-Het ontwerpen en realiseren van stuurborden;
-De aankoop/verkoop, import/export, groot- en kleinhandel in machines, machine-onderdelen en
automatisatie-gerelateerde onderdelen;
-IT, ICT en telecomprojecten waaronder verstaan wordt: leveren en installeren van hardware en
software, systeemconfiguratie, systeembeheer en -support, onderhoud, consultancy, applicatie-
ontwikkeling en -support, selectie, customisatie en implementatie van pakketten;
-Specialisatie van industriële besturingen en aanverwanten. Hoogtechnologische elektronische
sturingen en regelsystemene. Consumersproducts voor andere takken;
-Produceren van eigen ontwikkelingen, produceren van consumerproducts, produceren van
randapparatuur rond vrij progammeerbare eenheden en ontwikkelingen voor derden. Evenals alle
activiteiten welke hiermee in verband staan;
-Verkoop van eigen ontwikkelingen, hoofdzakelijk aan industrie en K.M.O.’s, alsook verkoop van
componenten en apparatuur;
-Domotica en elektriciteitswerken, alsmede de verkoop van goederen hieromtrent;
-Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de
directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals het
(doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, al
dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
-Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken,
alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of
zaken;
-Programmeren en configureren van robot's, alsook de bedieningsinterface;
-Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken en elektriciteitswerken aan gebouwen; zowel
particuliere woningbouw (nieuwbouw en verbouwing), als bedrijven, evenals alle andere
elektriciteitswerken zoals ventilatie, domoticasystemen, (video)parlefonie, netwerkbekabeling,
verlichting, stroompannes, plaatsen van zelfbouwpakketten elektriciteit, laadpalen, thuisbatterijen;
-De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van elektrische en elektronische installaties, evenals alle
artikelen inzake ventilatie, domoticasystemen, (video)parlefonie, netwerkbekabeling, verlichting,
drijfkracht, beveiliging, zonnepanelen en telefonie. Deze lijst is niet exhaustief;
-Het uitvoeren van consulting activiteiten, omvattende de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake elektrotechnische en elektrische aangelegenheden;
-Het uitvoeren van studies en onderzoek, marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie,
marketing, technoconsult, assistentie en beheer in het kader van management, commerciële en
consulting opdrachten;
-Het verwerven en vervreemden, beheren en uitbaten van patenten, royalty's, octrooien, immateriële
activa en aanverwante rechten;
-Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
-Import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
-Koeltechnische handelingen, onder andere leveren en plaatsen van airco en warmtepompen;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.”
Wijziging boekjaar
Het boekjaar wordt gewijzigd om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31
december van elk jaar.
Wijziging datum jaarvergadering
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd en deze zal voortaan gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Overgangsbepalingen met betrekking tot het boekjaar en de datum jaarvergadering
A. Het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022, wordt verlengd en
afgesloten op 31 december 2023;
B. De eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per 31
december 2023, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2024 om 18.00 uur.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: « M & M Automation ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het uitvoeren van automatisatieprojecten in de meest brede zin van het woord en alle activiteiten die
hiermee samen kunnen gaan;
-Algemene automatisatie;
-Begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein
van automatiseringen;
-Controle en beheer van geautomatiseerde bedrijven;
-Specials in handling en automatisatie;
-Consultancy in de automatisering;
-Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en
ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en
dienstbureau voor derden;
-Projectmanagement en supervisie inzake automatiseringssystemen;
-Processystemen, dit omvat in totaliteit het ontwerpen, engineeren, realiseren en inbedrijfnemen
(contructie, automatisatie, buizenwerk, instrumentatie, beheersysteem) van installaties van het
doseren, mengen, wegen, opslaan en transporteren van vloeistoffen en bulkgoederen. Alsook de
hiertoe benodigde software (PLC, MIS, visualisatie), hardware (stuurborden en instrumentatie) en
installatie van bekabeling, stuurborden en instrumenten;
-Systemen ten behoeve van transporteren, bufferen, onderverzamelen, palletiseren, sorteren,
distribueren en andere;
-Het ontwerpen, leveren, plaatsen, inbedrijfnemen en onderhouden van deze systemen;
-De ontwikkeling, research, productie en verkoop van elektronisch industrieel materiaal en
apparatuur;
-Machinebouw en machinesturing;
-Het ontwerpen en realiseren van stuurborden;
-De aankoop/verkoop, import/export, groot- en kleinhandel in machines, machine-onderdelen en
automatisatie-gerelateerde onderdelen;
-IT, ICT en telecomprojecten waaronder verstaan wordt: leveren en installeren van hardware en
Luik B
software, systeemconfiguratie, systeembeheer en -support, onderhoud, consultancy, applicatie-
ontwikkeling en -support, selectie, customisatie en implementatie van pakketten;
-Specialisatie van industriële besturingen en aanverwanten. Hoogtechnologische elektronische
sturingen en regelsystemene. Consumersproducts voor andere takken;
-Produceren van eigen ontwikkelingen, produceren van consumerproducts, produceren van
randapparatuur rond vrij progammeerbare eenheden en ontwikkelingen voor derden. Evenals alle
activiteiten welke hiermee in verband staan;
-Verkoop van eigen ontwikkelingen, hoofdzakelijk aan industrie en K.M.O.’s, alsook verkoop van
componenten en apparatuur;
-Domotica en elektriciteitswerken, alsmede de verkoop van goederen hieromtrent;
-Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de
directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals het
(doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, al
dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
-Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken,
alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of
zaken;
-Programmeren en configureren van robot's, alsook de bedieningsinterface;
-Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken en elektriciteitswerken aan gebouwen; zowel
particuliere woningbouw (nieuwbouw en verbouwing), als bedrijven, evenals alle andere
elektriciteitswerken zoals ventilatie, domoticasystemen, (video)parlefonie, netwerkbekabeling,
verlichting, stroompannes, plaatsen van zelfbouwpakketten elektriciteit, laadpalen, thuisbatterijen;
-De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van elektrische en elektronische installaties, evenals alle
artikelen inzake ventilatie, domoticasystemen, (video)parlefonie, netwerkbekabeling, verlichting,
drijfkracht, beveiliging, zonnepanelen en telefonie. Deze lijst is niet exhaustief;
-Het uitvoeren van consulting activiteiten, omvattende de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake elektrotechnische en elektrische aangelegenheden;
-Het uitvoeren van studies en onderzoek, marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie,
marketing, technoconsult, assistentie en beheer in het kader van management, commerciële en
consulting opdrachten;
-Het verwerven en vervreemden, beheren en uitbaten van patenten, royalty's, octrooien, immateriële
activa en aanverwante rechten;
-Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
-Import, export en handel, aankoop en verkoop van alle consumptiegoederen, grondstoffen,
halffabricaten en fabricaten;
-Koeltechnische handelingen, onder andere leveren en plaatsen van airco en warmtepompen;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden vermoed de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaropvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3940 Hechtel-Eksel, Dennenstraat 1 bus A.
Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
Voor zover als nodig, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige
zaakvoerder, met name de voornoemde heer MEURS Marc, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer MEURS Marc, geboren te Neerpelt op 11 mei 1977, wonende te 3940 Hechtel-Eksel,
Dennenstraat 1 bus A,
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus
96 (ondernemingsnummer 0451.657.041), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging van het voorwerp,
gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.