Ondernemingsnr : 0882426222
Naam
(voluit) : SKILL ADVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fochelstraat 74
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Annelien D'Hollander, notaris-plaatsvervanger, aangesteld bij
beschikking van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 26
april 2023 vervangende Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op elf september
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de besloten vennootschap SKILL ADVICE,
met zetel te 9280 Lebbeke, Fochelstraat 74, en met ondernemingsnummer 0882.426.222, met BTW-
nummer BE0882.426.222.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman met standplaats te
Lebbeke op 30 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna,
onder nummer 06118135.
Waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, letterlijk hetvolgende beslist heeft:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
I. BUREAU
De vergadering is geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van hierna genoemde heer
Jan Moens.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De heer MOENS Jan, geboren te Lebbeke op 28 augustus 1962, wonende te 9280 Lebbeke,
Fochelstraat 72, zijnde de enige aandeelhouder,  is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het alle honderd (100) aandelen in volle
eigendom.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
III. AGENDA VAN DE VERGADERING
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over
volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
- wijziging van het voorwerp, zodat het luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden dit zowel in
België als in het buitenland:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot alle
handelingen gesteld als studie, organisatie, en raadgevend kantoor inzake preventie-, veiligheids-,
milieu-, sociale, technische, energie, taal en kwaliteitsaangelegenheden.
Eveneens het optreden als extern preventieadviseur niveau 1 met de specialisatie arbeidsveiligheid,
brandveiligheid, ATEX en extern milieucoördinatorschap niveau A.
2. Alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaamheden van een adviesbureau in het
domein engineering.
De vennootschap verricht haar diensten op het vlak van studie, berekening, ontwerp, projectleiding,
coördinatie en supervisie op het gebied van machine, bouwkundige en technische engineering in
openbare, private en industriële gebouwen, gebouwcomplexen, gerelateerde infrastructuur en
machines op het gebied van elektronische, elektrische, mechanische, pneumatische en hydraulische
uitrustingen alsook milieu- en sturingstechnieken.
3. Het verzorgen en organiseren van allerhande opleidingen, congressen, seminaries en
vormingscursussen en dit zowel in eigen organisatie met al zijn aspecten, alsook als lesgever en
gastspreker.
4. Veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen niveau A en B;
-Inzonderheid, wat de ontwerpfase betreft: kennisname van het voorontwerp; evaluatie van de risico’
s; opstellen van veiligheids- en gezondheidsplan, openen en bijhouden coördinatiedagboek en post
interventie dossier; beoordeling van het deel van de offertes.
-Inzonderheid, wat de verwezenlijkingfase betreft: kennisname van het veiligheids- en
gezondheidsplan, coördinatiedagboek en het post interventie dossier, kennisname van de
uitvoeringswijzen; aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en
het post interventie dossier; maatregelen voorde bouwplaatsinrichting, verticaal en horizontaal
transport, materiaalopslagplaatsen en zoneafbakening, toegang tot de bouwplaats, enzovoort;
keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen; interactie en samenwerking tussen de verschillende
tussenkomende partijen; registratie en kennisgeving van inbreuken op algemene en specifieke
regels; afsluiting en overdracht van veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek  en post
interventie dossier.
5. Het aanbieden van haar diensten binnen inkoop, verkoop, facilitair, onderhoud, proces en logistiek
beheer alsook management en dit op het vlak van consultancy, interim management, assessment,
coaching en training;
-In aan- en verkoop management impliceert dit een expertise: re-engineering , sourcing , aankoop en
verkoop management, bemiddeling.
-Voor facilitair management is er een specialisatie gebouwen en technieken management, kantoor
management en ruimte planning, alsook facilitaire management software.
-Voor onderhoud management is er een specialisatie in preventief en curatief management, alsook
onderhoud management software.
-Voor proces management is er een specialisatie in de voedingssector: zoetwarenindustrie.
- Voor logistiek is er een specialisatie in geautomatiseerde goederenbehandeling en opslag binnen
de voedingsindustrie dit van ontlading vrachtwagens tot verwerking in halffabricaat en afgewerkt
product; behandeling van afgewerkte producten tot en met palletisering en belading vrachtwagens;
distributie vanaf de productiecentra via distributiecentra naar de eindklant.
-Voor algemeen management is er een specialisatie in middle management, lijn, proces en
onderhoud verantwoordelijken.
De voornaamste deeltaken bestaan uit auditing van de afdelingen, screenen van processen en
stromen, opstellen van strategische en prioriteitsplannen, definiëren van veranderingsprocessen,
ontwikkelen van departementale organisatiestructuren, opmaken van domein specifieke documenten
en instrumenten, zoeken naar en begeleiden bij implementatie van structuren, processen, machines
en gepaste software, beoordeling bij opleiding en training.
6. Het uitgeven, commercialiseren en handel drijven in artikelen, boeken, schoolboeken, tijdschriften,
weekbladen, cursussen, brochures enzovoort.
7. Overige zakelijke dienstverlening, te weten:
-Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.
-Markt en opinieonderzoeksbureaus.
-De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
-Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, studie, engineering, architectuur,
faciliteiten, proces en management.
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, investeringen en toezicht, het verschaffen van informatie, enzovoort.
-Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, investeringen enzovoort.
-Algemene audit activiteiten.
8. Overige dienstverlening, hoofdzakelijk aan bedrijven en vakverenigingen:
-Selectie en terbeschikkingstelling van personeel;
-Personeelsselectie en plaatsing;
-Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever
of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten ,
natrekken van referenties, enzovoort;
-Het zoeken en plaatsen van directieleden;
-Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
9. Handelsactiviteiten: aankoop en verkoop van machines en de vertegenwoordiging van
machinebouwers. 10. Aan- en verkoop van roerende goederen voor eigen rekening, evenals de
werking ervan.
11. Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke en roerende handelingen of verrichtingen
doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
12. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
13. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst...) in België of in het buitenland met bestaande of
nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard
is dat de realisatie  van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
14. Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeennegentig en het Koninklijk Besluit  van
negenentwintig november negentienhonderd drieennegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat."
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsmede wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel.
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
8. Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
IV. OPROEPING EN QUORUM
De enige aandeelhouder, tevens enige bestuurder van de vennootschap is aanwezig, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Voornoemde heer Jan Moens, is benoemd tot niet-statutair zaakvoerder in voormelde
oprichtingsakte.
Er werd geen commissaris benoemd.
Gezien de enige aandeelhouders, tevens bestuurder aanwezig is, dan wel verzaakt hebben aan de
oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De voorstellen in de agenda kunnen enkel worden aangenomen mits het door de wet en de statuten
minimum aantal stemmen wordt bereikt.
Elk aandeel heeft één stem.
De voorzitter verklaart dat er geen andere effecten zijn uitgegeven door de vennootschap dan
voormelde aandelen.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend acht honderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
WVV.
Het verslag van het bestuursorgaan voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt neergelegd.
De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
- wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering  besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel
drie van de statuten aan te passen en te vervangen door de tekst vermeld in de agenda, zoals
voormeld.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SKILL ADVICE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden dit zowel in
België als in het buitenland:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot alle
handelingen gesteld als studie, organisatie, en raadgevend kantoor inzake preventie-, veiligheids-,
milieu-, sociale, technische, energie, taal en kwaliteitsaangelegenheden.
Eveneens het optreden als extern preventieadviseur niveau 1 met de specialisatie arbeidsveiligheid,
brandveiligheid, ATEX en extern milieucoördinatorschap niveau A.
2. Alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaamheden van een adviesbureau in het
domein engineering.
De vennootschap verricht haar diensten op het vlak van studie, berekening, ontwerp, projectleiding,
coördinatie en supervisie op het gebied van machine, bouwkundige en technische engineering in
openbare, private en industriële gebouwen, gebouwcomplexen, gerelateerde infrastructuur en
machines op het gebied van elektronische, elektrische, mechanische, pneumatische en hydraulische
uitrustingen alsook milieu- en sturingstechnieken.
3. Het verzorgen en organiseren van allerhande opleidingen, congressen, seminaries en
vormingscursussen en dit zowel in eigen organisatie met al zijn aspecten, alsook als lesgever en
gastspreker.
4. Veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen niveau A en B;
-Inzonderheid, wat de ontwerpfase betreft: kennisname van het voorontwerp; evaluatie van de risico’
s; opstellen van veiligheids- en gezondheidsplan, openen en bijhouden coördinatiedagboek en post
interventie dossier; beoordeling van het deel van de offertes.
-Inzonderheid, wat de verwezenlijkingfase betreft: kennisname van het veiligheids- en
gezondheidsplan, coördinatiedagboek en het post interventie dossier, kennisname van de
uitvoeringswijzen; aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en
het post interventie dossier; maatregelen voorde bouwplaatsinrichting, verticaal en horizontaal
transport, materiaalopslagplaatsen en zoneafbakening, toegang tot de bouwplaats, enzovoort;
keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen; interactie en samenwerking tussen de verschillende
tussenkomende partijen; registratie en kennisgeving van inbreuken op algemene en specifieke
regels; afsluiting en overdracht van veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek  en post
interventie dossier.
5. Het aanbieden van haar diensten binnen inkoop, verkoop, facilitair, onderhoud, proces en logistiek
beheer alsook management en dit op het vlak van consultancy, interim management, assessment,
coaching en training;
-In aan- en verkoop management impliceert dit een expertise: re-engineering , sourcing , aankoop en
verkoop management, bemiddeling.
-Voor facilitair management is er een specialisatie gebouwen en technieken management, kantoor
management en ruimte planning, alsook facilitaire management software.
-Voor onderhoud management is er een specialisatie in preventief en curatief management, alsook
onderhoud management software.
-Voor proces management is er een specialisatie in de voedingssector: zoetwarenindustrie.
- Voor logistiek is er een specialisatie in geautomatiseerde goederenbehandeling en opslag binnen
de voedingsindustrie dit van ontlading vrachtwagens tot verwerking in halffabricaat en afgewerkt
product; behandeling van afgewerkte producten tot en met palletisering en belading vrachtwagens;
distributie vanaf de productiecentra via distributiecentra naar de eindklant.
-Voor algemeen management is er een specialisatie in middle management, lijn, proces en
onderhoud verantwoordelijken.
De voornaamste deeltaken bestaan uit auditing van de afdelingen, screenen van processen en
stromen, opstellen van strategische en prioriteitsplannen, definiëren van veranderingsprocessen,
ontwikkelen van departementale organisatiestructuren, opmaken van domein specifieke documenten
en instrumenten, zoeken naar en begeleiden bij implementatie van structuren, processen, machines
en gepaste software, beoordeling bij opleiding en training.
6. Het uitgeven, commercialiseren en handel drijven in artikelen, boeken, schoolboeken, tijdschriften,
weekbladen, cursussen, brochures enzovoort.
7. Overige zakelijke dienstverlening, te weten:
-Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.
-Markt en opinieonderzoeksbureaus.
-De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
-Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, studie, engineering, architectuur,
faciliteiten, proces en management.
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, investeringen en toezicht, het verschaffen van informatie, enzovoort.
-Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, investeringen enzovoort.
-Algemene audit activiteiten.
8. Overige dienstverlening, hoofdzakelijk aan bedrijven en vakverenigingen:
-Selectie en terbeschikkingstelling van personeel;
-Personeelsselectie en plaatsing;
-Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever
of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten ,
natrekken van referenties, enzovoort;
-Het zoeken en plaatsen van directieleden;
-Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
9. Handelsactiviteiten: aankoop en verkoop van machines en de vertegenwoordiging van
machinebouwers. 10. Aan- en verkoop van roerende goederen voor eigen rekening, evenals de
werking ervan.
11. Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke en roerende handelingen of verrichtingen
doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
12. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
13. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst...) in België of in het buitenland met bestaande of
nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard
is dat de realisatie  van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
14. Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeennegentig en het Koninklijk Besluit  van
negenentwintig november negentienhonderd drieennegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december, om elf (11) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van een jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves- Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, Behoudens in
geval van vereffening en ontbinding in één akte is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, voornoemde heer Jan Moens,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- voornoemde heer Jan Moens, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lebbeke, Fochelstraat
74.
7. Zevende besluit Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
8. Achtste besluit Machtiging tot het vervullen van administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende
te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 23/3, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht
teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en
desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten alsook een elektronisch effectenregister aan te
leggen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris-plaatsvervanger, Annelien D’Hollander
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten