Ondernemingsnr : 0435453982
Naam
(voluit) : PANELTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 38
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 10 juli 2019, ter registratie, blijkt dat
er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Paneltim, volgende
beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de bestaande twee duizend honderd (2.100) aandelen onder te verdelen
in soorten, waaraan de rechten worden verbonden zoals deze in de hierna goed te keuren statuten
zijn vastgesteld zonder dat dit een verschil meebrengt in de financiële rechten die worden toegekend
aan de soorten van aandelen, en waarbij (i) de aandelen aangehouden door Tridel NV worden
ingedeeld als aandelen van soort A en (ii) de aandelen aangehouden door Nele Degrave BVBA
worden ingedeeld als aandelen van soort B en om volgende zin toe te voegen aan artikel 5 van de
statuten
“De aandelen zijn verdeeld in soorten, genoemd volgens en in de volgorde van de letters van het
alfabet, met name aandelen van de soort A, van de soort B en van de soort C.”
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarin rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarin bovendien rekening gehouden wordt met de
aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
De nieuwe tekst van de statuten zal onder meer luiden als volgt:
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam "PANELTIM".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de aan -en verkoop, de import en export, en in de breedste zin van het woord, de handel in
allerhande bouwmaterialen zoals hout en aanverwante of afgeleide produkten, isolatiematerialen en
in het algemeen alle voorwerpen, artikelen die met de bouw en de daaraan verwante afgeleide
industrie in verband staan.
b) de handel, zowel groot-als kleinhandel, de prospectie, de import en export, het verwerken, de
stockage van plastiek en kunststoffen voor de bouwindustrie, recyclage van kunststoffen, het
Luik B
vervaardigen van allerhande produkten in kunststof. Zij kan alle roerende, onroerende, finan-ciële,
nijverheids-, handels-of burgerlijke operaties verrichten die van aard zijn hogervermeld voorwerp te
begunsti-gen, beschermen of uit te breiden.
Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deelhebben in alle vennootschappen of
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die dit
zouden kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd vijfentwintigduizend euro (525.000,00
EUR) vertegenwoor-digd door tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een/tweeduizend honderdste van het maatschappe-lijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in soorten, genoemd volgens en in de volgorde van de letters van het
alfabet, met name aandelen van de soort A, van de soort B en van de soort C.
Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de
Overeenkomst of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden aangehouden mits te voldoen aan de
wettelijke voorwaarden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten. Ook het register van effecten kan in elektronische vorm
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden,
met een gelijk voordrachtrecht voor de aandeelhouders van de soort A en de aandeelhouders van de
soort B, dewelke alsdan de A-leden, respectievelijk de B-leden zijn, en met minstens één
onafhankelijk lid dat op gezamenlijke voordracht van de A-leden en B-leden wordt/worden benoemd,
en een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden.
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens
zes jaar.
Luik B
Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van toezicht
De raad van toezicht kiest onder zijn onafhankelijke leden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega’s, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang van
het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
1. Raad van toezicht
Zolang de raad van toezicht bestaat uit maximum drie leden, zal het slechts geldig kunnen
beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van al haar leden. Van zodra
de raad van toezicht uit meer dan 3 leden bestaat, zal het slechts geldig kunnen beraadslagen en
beslissen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens één A-lid, minstens één B-lid en
minstens één onafhankelijk lid.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad
van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen. De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
De raad van toezicht kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
de oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn of afstand
hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van toezicht kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Zolang de raad van toezicht bestaat uit maximum drie leden, zal voor alle beslissingen van de raad
de unanimiteit vereist zijn van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Van zodra de raad van
toezicht uit meer dan drie leden bestaat, zal voor elke beslissing de goedkeuring vereist zijn van
minstens één A-lid, minstens één B- lid en minstens één onafhankelijk lid.
Indien de raad van toezicht er niet in slaagt een beslissing te nemen, zal binnen de 2 (twee) weken
na de vorige vergadering van de raad van toezicht (tenzij ingeval van hoogdringendheid) een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die zal beraadslagen met inachtneming van dezelfde
aanwezigheid- en beslissingsquora als voormeld. Indien de raad er ook op deze tweede vergadering
niet in slaagt een beslissing te nemen, dan vervalt het voorstel.
Luik B
2. Directieraad
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de twee directieleden die de titel van CEO dragen.
Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de directieraad mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
De directieraad kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat de
oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn of afstand
hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De directieraad kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder de
stemmen van de twee directieleden die de titel van CEO dragen.Bij staking van stemmen wordt het
punt of het dossier in kwestie op de agenda van de vergadering van de raad van toezicht geplaatst
om erover te beraadslagen en te beslissen.
Artikel 17: Notulen
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad van toezicht of van de directieraad kunnen verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad worden opgenomen in de notulen.
Artikel 18: Bevoegdheden
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
volgens de Overeenkomst alleen de raad van toezicht bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van “CEO”.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad kan de gedelegeerden tot het dagelijks op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor
hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de raad van
toezicht en één CEO die gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, zijnde de CEO’s, die
alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Comités
De raad van toezicht kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun mandaten.
Artikel 21bis: Vergoeding
Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering en behoudens afwijkende bepalingen in de Overeenkomst.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad en van de
adviserende comités.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van toezicht ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de raad van toezicht.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Stemrecht
    1.  Aan elk aandeel van de soort A en elk aandeel van de soort B is één stem verbonden.
Aan de aandelen van de soort C zal in principe geen stemrecht verbonden zijn, behoudens indien
alle aandeelhouders van de soort A en aandeelhouders van de soort B daarover bij de uitgifte van de
aandelen van de soort C anders over beslissen. Wordt er bij hun uitgifte geen stemrecht aan de
aandelen van de soort C verbonden, dan zullen de aandelen van de soort C toch stemrecht hebben
in de gevallen waar de wet hiertoe verplicht: in deze gevallen zal aan elk aandeel van de soort C één
stem verbonden zijn.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, en mits alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
Luik B
Indien het aanwezigheidsquorum tijdens een eerste vergadering niet bereikt wordt en er een tweede
vergadering wordt bijeengeroepen, zal deze geldig kunnen beraadslagen en besluiten, zonder dat er
enig aanwezigheidsquorum dient te worden bereikt.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering hiertoe beslissend
overeenkomstig het aanwezigheids- en beslissingsquorum van artikel 32.2, op voorstel van de raad
van toezicht.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van toezicht, beslissen
(overeenkomstig artikel 32.2) dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden
ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het
volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht
aanduidt.
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
toezicht dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Annelies Deltour, voornoemd;
- Ludo Deltour BVBA, vast vertegenwoordigd door Annelies Deltour, voornoemd;
- Marc Degrave, wonende te 8840 Staden, Houthulststraat 21;
- Nele Degrave, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot leden van de raad van toezicht:
- Als A-lid: Ludo Deltour BVBA, vast vertegenwoordigd door Ludo Deltour, hier vertegenwoordigd
door Ludo Deltour, wonende te 8920 Langemark/Poelkapelle, Klerkenstraat 170 B, en die aanvaardt.
- als B-lid : Marc Degrave.
- als onafhankelijk lid : BVBA Clement De Meersman (BE 0476.741.241) met zetel te 8000 Brugge,
Leffingestraat 17, , vast vertegenwoordigd door Clement de Meersman rijksregisternummer Clement
:, die hier niet aanwezig is.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8810 Lichtervelde,
Industrielaan 38.
Zesde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
BENOEMING DIRECTIERAAD EN DAGELIJKS BESTUURDER
Onmiddellijk na hun benoeming verenigen de leden van de raad van toezicht, vertegenwoordigd
zoals gezegd, zich en verklaren, met unanimiteit, tot leden van de directieraad te benoemen, welke
benoemingen slechts gevolg zullen ressorteren vanaf het ogenblik dat de raad van toezicht
bevoegdheden verkrijgt, te weten op het ogenblik van de bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van onderhavige akte:
    •  DELLIES BVBA Met maatschappelijke zetel te8920 Langemark, Gistelhofstraat 57, RPR Gent
Afdeling Ieper, ondernemingsnummer BE 0508 809 045, vast vertegenwoordigd door Annelies
Deltour;
    •  STXC BVBA, met maatschappelijke zetel te 9420 ErpeMere, Lindekouter 9, RPR Gent Afdeling
Gent, ondernemingsnummer, BE 0631.695.672, vast vertegenwoordigd door Koen Stessens; alle
daden gesteld door de heer Koen Stessens en/of door STXC BVBA als gevolmachtigden van de
vennootschap sedert 1 januari 2018 worden goedgekeurd en bekrachtigd door de directieraad;
    •  NELE DEGRAVE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, SintElooistraat 47, RPR
Gent Afdeling Ieper ondernemingsnummer
BE 0542 645 516, vast vertegenwoordigd door Nele Degrave.
Onmiddellijk na hun benoeming verenigen de leden van de directieraad, vertegenwoordigd zoals
gezegd, zich en verklaren, met unanimiteit, tot dagelijks bestuurders of CEO’s te benoemen, welke
benoemingen slechts gevolg zullen ressorteren vanaf het ogenblik dat de raad van toezicht en de
directieraad bevoegdheden verkrijgen, te weten op het ogenblik van de bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige akte:
    •  DELLIES BVBA voornoemd, vast vertegenwoordigd door Annelies Deltour, voornoemd;
    •  STXC BVBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Koen Stessens, voornoemd;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 10 juli 2019;