Ondernemingsnr: 0563 752 815
Naam
(voluit) : BARK TERMINAL PUURS
(verkort) : BTP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidstraat 5A te 2870 Puurs
Onderwerp akte : Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening - Besluit om het adres van de
zetel buiten de statuten te houden - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN door de vervanging van de bestaande tekst der statuten
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag
van de zaakvoerders(bestuurders) en benoeming van niet-statutaire
bestuurders
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 23 januari 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BARK TERMINAL PUURS", afgekort "BTP", met zetel te 2870 Puurs, Nijverheidstraat 5A met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23;
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse;
bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) en!
de wettelijke reserve ad drieënvijftigduizend twintig euro en negenenzeventig eurocent (€ 53.020,79) van de?
vennootschap, hetzij samen negenhonderddrieënvijftigduizend twintig euro negenenzeventig cent (€ 953.020,79),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,!
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de!
vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten!
te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten!
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het;
Vlaams Gewest." c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2870 Puurs, Nijverheidstraat 5A.
Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de!
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst!
van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" en de woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden
door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de!
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten;
vennootschap onder de naam "BARK TERMINAL PUURS", afgekort "BTP", met zetel in het Vlaams Gewest. De!
volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Duur: De vennootschap is opgericht!
voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen:
uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap
heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar ::
begint op 1 januari en eindigt op 31 december van leder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald!
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij eik aandeel recht geeft op een gelijk;
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen!
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst;
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar!
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de;
door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden.
Verdeling van het netto actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen
op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : - Groothandel in land-en
tuinbouwproducten : ° schors, teelaarde, humus, turf, compost, organische meststoffen, ...	0	granen,
zaden, grondverbeteringsmiddelen, stro, hooi, ... ° groenafval - Groothandel in hout	schorsen, pallets,	0
boomstammen, ...- Bewerken en verwerken van land-en tuinbouwproducten - Bewerken en verwerken van
houtproducten - Uitvoeren van land-en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden - Het
aanleggen, het oordeelkundig beheren en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen - Alle studiën
en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten
welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur,
de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen; - Alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die de uitbreiding of
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België of in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die de vennootschap het meest geschikt acht. Zij mag ondermeer een aandeel nemen
bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst in alle vennootschappen,
ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp
te begunstigen. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en
mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar voorwerp. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet
beperkend. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde
donderdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet
het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de
jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de
statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door
alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap
heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de
door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien
het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat
de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk
de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit,
in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Elektronische algemene vergadering. 1. Deelneming aan de algemene
vergadering op afstand langs elektronische weg : §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van
de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene
vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing
op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten. 2. Uitoefening van het
stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering : ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid
langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: - e-mail :
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van
de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs
elektronische weg vóór de algemene vergadering : Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de
aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de
vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld
moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de 15de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen. 4.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de
algemene vergadering van obligatiehouders : De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene
vergadering van aandeelhouders. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden
aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn,
mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap
maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend
alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen
alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige "zaakvoerders", thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen "bestuurders" genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te
weten : 1. De naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK-HORTI & FEED", met zetel te 2250 Olen,
Hagelberg 8; BTW BE0458.490.591 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer OP DE BEECK Geert, geboren te Lier op 16 mei 1967, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Droomland
21.2 De besloten vennootschap "KALLOVEEN", met zetel te 2870 Puurs, Nijverheidstraat, 7A; BTW
BE0472.419.395 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer HERMANS Leo,
geboren te Turnhout, op 17 januari 1959, wonende te 2350 Vosselaar, Eglantierstraat 13. 3. De naamloze
vennootschap "BHG AG", met zetel te 4760 Büllingen, Lanzerath, 108; BTW BE0878.951.840 RPR Kanzlei, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer HAAS Thomas, geboren te Sankt-Vith op 3 juni 1968, wonende te 4760
Büllingen, Lanzerath 108. b) onmiddellijk over tot hun herbenoeming als "niet-statutair bestuurders" met elk
dezelfde voornoemde vaste vertegenwoordigers, voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De "niet-statutaire" bestuurders kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat. 5/a) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders)
voor de uitoefening van hun mandaat. b) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan "A. SCHETS en PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN -ACCOUNTANTS NV", met zetel te Bergensesteenweg 163, 1651 Lot (Beersel),",
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met :
betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.