N° d'entreprise :
0839917951
Dénomination :
(en entier) :
ADMOS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Royale 97
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Ce jour, le treize septembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 56.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "ADMOS", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatrième étage, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "Cushman & Wakefield Design & Build
Belgium", et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
" La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Cushman
& Wakefield Design & Build Belgium"".
DEUXIEME RESOLUTION : Constatation du transfert du siège social.
L'assemblée prend connaissance de la décision des gérants en date du 13 mars 2019, publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 8 avril suivant, sous le numéro 19048111, de transférer le siège
social de le Société vers 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatrième étage.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, et de le remplacer par le
texte suivant :
" Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatrième étage. ".
TROISIEME RESOLUTION : Démission et nomination des gérants de la Société.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission du gérant suivant, et ce à partir du 5
août 2019: Madame KAUSHAL Sunita, domiciliée à 101 Crookham Road à Fleet, GU51 NP,
Royaume-Uni.
L'assemblée décide, sur base des informations dont elle dispose, de lui donner décharge pour autant
que possible.
II. L'assemblée prend connaissance et confirme la nomination en tant que gérant de la société, et ce
pour une durée illimitée: Monsieur URIA FERNANDEZ Manuel, ddomicilié à 36 Palmerston Road,
Londres, SW14 7PZ, Royaume-Uni.
Son mandat est non rémunéré.
(...)
SIXIEME RESOLUTION :Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux employés de Intertrust (Belgium) SA, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, quatrième étage, chacun agissant séparément,
ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
Volet B
sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire