N° d'entreprise : 0446169514
Nom
(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE POUTROISE
(en abrégé) : S.I.P.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aqueduc 157
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 05 juillet 2022, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme "SOCIETE IMMOBILIERE POUTROISE"  a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Démission
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur KARAYAN Richard Léon, né à New York
(Etats-Unis d'Amérique) le 20 juin 1967, domicilié à 1200-725 Lisbonne, Rua Miguel Lupi 16 2 C
Portugal, de ses fonctions d’administrateur unique non statutaire.
L’assemblée générale donne décharge provisoire et entière à l’administrateur unique démissionnaire
pour l’exécution de son mandat. La décharge définitive pour l’exercice de son mandat durant la
période écoulée depuis le début de l’exercice en cours jusqu’à ce jour leur sera donnée lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
En outre, sont expressément révoqués tous les pouvoirs de représentation et tous les pouvoirs sur
les comptes en banque de la société conférés à l’administrateur unique avant ce jour.
Nomination
L’assemblée générale désigne, pour une durée illimitée, en qualité d’administrateur unique non
statutaire : Monsieur DE COSTER Jean-Paul, né à Aalst le 15 novembre 1969, domicilié à 1180
Uccle, Avenue de la Petite Espinette 1 A, ici présent et qui accepte. 
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Deuxième résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 7:154 du CSA, exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, l’actionnaire reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir
pris connaissance
Le rapport de l’organe d’administration demeure ci-annexé.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’adapter et de reformuler l’objet de la société.
L’article des statuts relatif à l’objet sera dorénavant rédigé comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
Activité immobilière, à savoir l’achat, la vente, la construction, la constitution, la location comme
bailleur ou preneur, la promotion, la gestion, le courtage de tous biens immeubles en Belgique ou à l’
étranger et tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement, à quelques fins que ce soient.
Intermédiaire commercial en tous domaines et toutes matières non réglementés à ce jour.
Volet B
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution même
hypothécairement.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et
commerciales se rattachant ou étant utile ou connexe à son objet ; elle pourra également participer d’
une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport,
fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le
but de développer, de favoriser ou faciliter la réalisation ou la rentabilité de l’objet social.
Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu’à l’étranger de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui apparaîtront les mieux appropriées.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
 
Troisième résolution
Transfert de l’adresse du siège
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège à : 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 380.
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  à l’administrateur unique pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés