Ondernemingsnr 0457.739.931
Naam
(voluit):	ALBITINO
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Onkerzelestraat(Onk) 122
9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "Dr. Michaël MIGNOLET" - PROCES-
VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
ENIGE AANDEELHOUDER VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP - ONTSLAG STATUTAIR
BESTUURDER
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 augustus 2024 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ALBITINO", waarvan de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Onkerzelestraat 122,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en fusieverslagen
I. Fusievoorstel
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige
aandeelhouder verklaart, dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één
maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen krijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 28 juni 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen
Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd:
(i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Henegouwen, afdeling Doornik, op 1 juli 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij
uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1º of 2:14, 4º van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 10 juli daarna, onder nummer 24104141; en
(ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent
afdeling Oudenaarde, op 1 juli 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel
of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1º of 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 10 juli daarna, onder nummer 24104345.
II. Verslaggeving in het kader van de fusie door overneming
a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bestuursorganen van
de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, opgesteld op 14 augustus 2024 in
toepassing van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor over het
fusievoorstel, opgesteld op 13 augustus 2024 in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"CONCLUSIE
Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:
- het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is
gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is;
en
- de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden in het gegeven geval passend zijn.
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen
afwijking van materieel belang te melden en dienen we u verder ook geen bijzondere moeilijkheden bij de
waardering te melden."
Voormelde verslagen zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
III. Kennisname van de documenten - verzaking aan tussentijdse cijfers
a) De enige aandeelhouder verklaart in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te
hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum
van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken
en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1º het fusievoorstel;
2º de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie door
overneming betrokken is;
3º de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;
De enige aandeelhouder heeft, overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verzaakt aan de vereiste tot het opmaken van tussentijdse cijfers zoals
voorschreven in artikel 12:28, §2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift
verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde
stukken.
TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen
hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen
van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van
het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen -
Verhoging eigen vermogen.
I. FUSIE
1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een
fusie door overneming.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, met alle rechten en plichten, van de Overgenomen
Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende
Vennootschap en dit op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap tot
eenzelfde besluit komt.
De instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie door
overneming zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de akte
houdende vaststelling van de fusie door overneming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de
vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering
in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie;
niettegenstaande enige andersluidende bepaling.
2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Het fusievoorstel verduidelijkt dat 100% van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap in handen zijn
van een enige aandeelhouder, zoals hiervoor vermeld. Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen
Vennootschap zullen 750 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende
Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 nieuw aandeel van
de Overnemende Vennootschap in ruil voor 1 nieuw aandeel van de Overgenomen Vennootschap.
Alle 750 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen
Vennootschap, met name de heer Mignolet voornoemd.
Bij de uitgifte zullen deze aandelen volledig volstort zijn.
3. Uitreikingswijze
De nieuwe aandelen in ALBITINO worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.
Aangezien de aandelen van de Overnemende Vennootschap op naam zijn, zal het bestuursorgaan van de
Overnemende Vennootschap, of een daartoe gemachtigd persoon, in het eStox aandelenregister van de
Overnemende Vennootschap, binnen 15 dagen na de datum van de ondertekening van het fusiebesluit, de
volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot (de aandeelhouder van) de Overgenomen Vennootschap:
de identiteit van de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap;	-
het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hem toekomt krachtens het	-
fusiebesluit;
de datum van het fusiebesluit.	-
Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.
4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname
Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal
een aanvang nemen op datum van de fusieakte.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen
van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en
fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
6. Juridische datum
De fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.
7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
8. Bezoldiging revisor
De bezoldiging toegekend aan de revisor voor de opmaak van de voormelde verslagen voorzien in artikel
12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd vastgesteld op 3.420,00 EUR voor de
Overnemende Vennootschap en 3.420,00 EUR voor de Overgenomen Vennootschap.
9. Bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.
Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering
en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.
11. Onroerende goederen
De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis
van enig onroerend zakelijk recht, met uitzondering van HET VRUCHTGEBRUIK van het volgende onroerend
goed:
...
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende
Vennootschap omvat naast de activa - en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan
verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de
(handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het
voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan
en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut
singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te
worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering
ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp
van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen	-
Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de
Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de	-
Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen
teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, gaan onverkort over op
de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige
andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de
tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het archief van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende
Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van
de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten
zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet,
respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele
inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
II. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
i) In overeenstemming met artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen alle actief- en passiefbestanddelen van de
Overgenomen Vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen, de
afschrijvingen, waardeverminderingen en gevormde voorzieningen, de rechten en verplichtingen alsook de
opbrengsten en kosten van het boekjaar, opgenomen worden in de boekhouding van de Overnemende
Vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de Overgenomen Vennootschap
voorkwamen op 1 januari 2024.
il) Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering aldus om de beschikbare eigen
vermogensrekening te verhogen met 6.197 euro door creatie van 750 nieuwe aandelen, volledig volgestort,
met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf datum van de
fusieakte.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen
Vennootschap, zoals voormeld.
VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 750 nieuwe aandelen op naam van de
Overnemende Vennootschap tegen 750 aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige
aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals voormeld.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende
inbreng van 6.197 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen
op 180.541 werd gebracht.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot bijkomende inbreng die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtigduizend vijfhonderd éénenveertig (180.541) aandelen
uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
ZEVENDE BESLISSING - ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN BEKRACHTIGING BENOEMING NIET-
STATUTAIR BESTUURDER
1. De algemene vergadering beslist tot het ontslag als statutair bestuurder, van de heer FLAMANT Alex,
thans wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 114 en dit met ingang vanaf 23 mei 2024.
2. De algemene vergadering bekrachtigt de benoeming tot niet-statutaire bestuurder van de heer
MIGNOLET Michaël, wonende te 7850 Edingen, Wachthuisdreef 109 en dit met ingang vanaf 23 mei 2024.
Hij werd benoemd voor een onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE ARTIKELS 12 EN 13 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om de artikels 12 en 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
NEGENDE BESLISSING : Wijziging naam - aanpassing artikel 1 van de statuten
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "PULMO".
De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:30 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist aldus artikel 1 van de statuten als volgt te veranderen:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de benaming "PULMO".
TIENDE BESLISSING : Wijziging voorwerp - wijziging van artikel 3 van de statuten
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan
hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door
volgende tekst:
"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het creëren van het wettelijk kader voor de uitoefening van de geneeskunde, en meer bepaald die van de
"gespecialiseerde arts in long- en allergieziekten" door de aangesloten gespecialiseerde artsen. Daartoe kunnen
alle onroerende en roerende goederen worden aangekocht, overgenomen of verhuurd.
- het begeleiden van de administratie, organisatie en management van ondernemingen voor eigen rekening of
voor rekening van derden als studiebureau, onder andere doch niet uitsluitend in de import-exportsector en de
onroerend goedsector,
- het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, van onroerende goederen voor industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijft- of privédoeleinden, alsmede
het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als bestuurder in ondernemingen.
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop,
verkoop, import, export, distributie, bemiddeling, algemene vertegenwoordiging van alle mogelijke roerende
goederen.
De inning van de honoraria van de aangesloten gespecialiseerde artsen gebeurt door de vennootschap in naam en
voor rekening van. de vennootschap, die de prestaties van de aangesloten gespecialiseerde artsen vergoedt
volgens een onderlinge overeenkomst.
De geneeskunde wordt uitsluitend uitgeoefend door de aangesloten specialisten en niet door de vennootschap.
Dit betekent dat de professionele aansprakelijkheid van elke aangesloten gespecialiseerde arts nooit kan worden
beperkt.
Het beheer en de terbeschikkingstelling aan de aangesloten gespecialiseerde artsen van alle materiële
infrastructuur, alsook de technische, administratieve en financiële organisatie die nodig of nuttig kunnen zijn om
hen toe te laten hun beroep uit te oefenen en documentatie of opleiding te bekomen, om een kwaliteitsvolle
praktijk mogelijk te maken.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven
belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden
als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
In geen geval mogen de activiteiten van de vennootschap leiden tot een schending van de medische ethiek."
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te
vervangen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van
de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd
kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert, mevrouw
Ann-Sophie De Muynck, de heer Andreas Mahieu, of enige andere advocaat van advocatenkantoor KPMG
Law, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer (BTW BE) 0844.900.979, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslagen van het bestuursorgaan, bedrijfsrevisoraal verslag,
coördinatie