Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Flyfresh
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 bus 412
1830 Machelen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zeventien september
tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, dat 1) de Heer VAN GELDER Frank Ernst Leon,
geboren te Leuven op dertien januari negentienhonderd zesenzestig, (…), wonende te Mechelen,
Leermarkt 42/203. (...); 2) de Heer GINDRE Loic René Denis, (…), geboren te Lyon (Frankrijk) op
zes april negentienhonderd achtenzestig, (…), wonende te Belvaux (Groothertogdom Luxemburg), 2
rue John Lennon; 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEKAS GROUP”,
met maatschappelijke zetel te Leuven (Heverlee), Geldenaaksebaan 489, met ondernemingsnummer
0832.943.948, (…); 4) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ML&E INVESTMENTS B.
V.”, met maatschappelijke zetel te Aalsmeerderdijk 155, Haarlem (Oude Meer), 1438AX, met
vestigingsnummer 000017652375, (…), notaris Bernard Tuerlinckx verzocht heeft, bij authentieke
akte de statuten vast te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Hij stelt de statuten van deze vennootschap als volgt vast:
I. STATUTEN.
Hoofdstuk I : Aard van de vennootschap.
Artikel 1.- Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “FLYFRESH”.
Artikel 2.- Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Bedrijvenzone Machelen, Brucargo
706 bus 412. (...)
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
-het uitoefenen van het transport- en expeditiebedrijf;
-het op- en overslaan van goederen en in- en uitklaren van douanegoederen;
-het bemiddelen bij vervoer en bevrachting, door en voor rekening van derden, naar en van alle
landen en via alle vervoer- en/of transportmogelijkheden (containervervoer daaronder begrepen);
-het aanbieden van verzekeringen;
-het voltrekken van roerende en onroerende verrichtingen voor rekening van derden;
-het aan- of verkopen voor eigen rekening van onroerende goederen indien dit nuttig of nodig blijkt
voor de handelsactiviteit en voor zover deze verrichtingen bijkomstig blijven;
-het leveren van alle diensten die de voormelde doelstellingen zullen vergemakkelijken.
De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin verband houden met
hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de
vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal
zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.
De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in franchise, groot- of kleinhandel of als tussenpersoon.
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard
0704883558
Luik B
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Tevens zal zij het beheer ervan mogen
waarnemen.
Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur (...)
Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoor-digd door honderd (100) maatschappelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste
(1/100e) van het maatschappelijk kapitaal. (...)
Hoofdstuk III : Bestuur - Controle.
Artikel 10.- Zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij
zijn herkiesbaar.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de
zaakvoerder bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.
Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene
vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere
zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.
Artikel 11.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.
- Enige zaakvoerder of twee zaakvoerders
De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap.
Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder
zijn bevoegdheid.
De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle
mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en
de duur van hun mandaat bepalen.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
In geval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van het college van
zaakvoerders doorslaggevend zijn.
Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan
alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun
bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.
Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van
Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk
handelend.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
Luik B
- Gemeenschappelijke bepaling.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs
indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist
dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde de tienduizend (10.000,00) euro
niet overtreft, en/of voor handelingen die de vennootschap niet voor een periode langer dan één jaar
verbindt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Artikel 13.- Machten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
vennoten en is samengesteld uit de aandeelhouders.
Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.(…)
Artikel 14.- Bijeenkomst.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats
vastgesteld in de bijeenroepingsberichten.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om
negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag die geen
zaterdag is, gehouden. (...)
Artikel 15. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.
De aandeelhouder, die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen
bezit.(...)
Hoofdstuk V : Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.
Artikel 17.- Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde kalenderjaar. (...)
Artikel 18.- Uitkering
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige
afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst
van de vennootschap uit.
Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop
van een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal.
Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit
ook, geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of
voor een overdracht. (...)
Artikel 20.- Vereffening
De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen,
verdeeld worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan
de volstortingsplicht te voldoen. (...)
II. OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van de uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot en met éénendertig
december tweeduizend negentien.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
Alle sedert één september tweeduizend achttien in naam van de in oprichting zijnde vennootschap
aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde
van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
III. INSCHRIJVING - AFBETALING EN ANDERE BEPALINGEN.
    1.  INSCHRIJVING EN AFBETALING
En onmiddellijk wordt op de honderd (100) maatschappelijke aandelen ingeschreven als volgt:
Inbreng in geld:
- De Heer Frank Van Gelder, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijfentwintig (25)
maatschappelijke aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig (186,00) euro per aandeel of
voor vierduizend zeshonderd vijftig (4.650,00) euro.
- De Heer Loic Gindre, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijfentwintig (25) maatschappelijke
Luik B
aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig (186,00) euro per aandeel of voor vierduizend
zeshonderd vijftig (4.650,00) euro.
- De vennootschap BEKAS GROUP, voornoemd, verklaart in te schrijven op vijfentwintig (25)
maatschappelijke aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig (186,00) euro per aandeel of
voor vierduizend zeshonderd vijftig (4.650,00) euro.
- De vennootschap ML&E Investments B.V., voornoemd, verklaart in te schrijven op vijfentwintig (25)
maatschappelijke aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig (186,00) euro per aandeel of
voor vierduizend zeshonderd vijftig (4.650,00) euro.
De Heren Frank Van Gelder, Loic Gindre en de vennootschappen BEKAS GROUP en ML&E
Investments B.V., allen voornoemd, verklaren elk de hem/haar toebedeelde aandelen te volstorten
voor het geheel, hetzij voor alle aandelen samen het bedrag van achttienduizend zeshonderd
(18.600,00) euro.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van achttienduizend zeshonderd
(18.600,00) euro. (…)
(Notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht, voornoemd, verklaart dat de gelden, hetzij een bedrag van
achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro werden neergelegd op een rekening, geopend op
naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.)
D. BENOEMINGEN.
De Heer Frank Catharina Alfons Van Gelder en de Heer Loic Gindre, beiden voornoemd, die hier
tussenkomen, worden voor onbepaalde duur tot zaakvoerder benoemd. Zij verklaren hun mandaat
van zaakvoerder te aanvaarden. Het mandaat is bezoldigd. (…)
Voor gelijkvormig uittreksel,
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.