Ondernemingsnr : 0886562380
Naam
(voluit) : GVG PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluis 160
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 21
november 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "GVG PRODUCTS", met zetel te 2400 Mol, Sluis 160,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0886.562.380 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0886.562.380 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) + duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort ‘BV’.
Haar naam luidt: «GVG PRODUCTS».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        de groothandel in verlichtingsapparatuur;
-        de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
-        overige grafische activiteiten;
-        reproductie van geluidsopnamen;
-        de vervaardiging van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden;
-        het verven, graveren en bedrukken van metaal;
-        de vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor
geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten,
claxons, enzovoort;
-        de vervaardiging van toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere
toestellen voor het opnemen van geluid ook indien werkend met cassettes;
-        de vervaardiging van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons,
audiofrequentieversterkers en geluidsversterkers;
-        de vervaardiging van pick-upkoppen, toonarmen, geluidsweergavekoppen, draaitafels voor
grammofoons, snijders of snijkoppen, antennes, reflectoren en rotoren voor antennes, kabeladapters,
televisiedecoder;
-        de installatie van lichtreclames en uithangborden;
-        handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
-        handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
-        handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
-        handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische
apparaten en optische artikelen;
-        de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
-        de groothandel in audio- en videoapparaten;
-        de groothandel in grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes,
enzovoort;
-        de groothandel in verlichtingsapparatuur;
-        de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-        groothandel in gereedschapswerktuigen;
-        groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
-        groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
-        groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
-        groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
-        groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
-        groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
-        groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid;
-        groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
-        overige groothandel;
-        detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
-        de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
-        de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
-        de kleinhandel in grammofoonplaten, cd's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden,
cassettes, enzovoort;
-        de kleinhandel in muziekinstrumenten en -partituren;
-        het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
enzovoort;
-        goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
-        overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- het verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland;
-        de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet;
-        verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoon;
-        verhuur van standaard-programmatuur;
-        verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
-        verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en
communicatieapparatuur;
-        verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur;
-        verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
-        verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
-        verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan
niet elektronische spelen voor cafés, casino's, enzovoort;
-        de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
-        de verhuur van videocassettes en -banden;
-        de verhuur van cd’s, grammofoonplaten, enzovoort;
-        verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
-        verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
-        de verhuur van decors;
-        de verhuur van muziekinstrumenten;
-        het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
-        het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
-        organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
-        de exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden;
-        het bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enzovoort;
-        verhuur en verkoop van licht, -geluids- en pa-installatie;
-        ontwerp en fabricatie van flightcases;
-        interieurbouw: keukens, kasten, badmeubels en dergelijke met bijhorende toestellen;
-        transport voor derden;
-        activiteiten van binnenhuisarchitecten;
-        kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
-        verhuisdiensten;
-        groot- en kleinhandel vuurwerk zowel binnen als buiten;
-        cablage.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
-        het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
-        het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
-        het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres blijft behouden te 2400 Mol, Sluis 160.
Zesde besluit
De enige aandeelhouder bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder, met name:
De heer VANGENECHTEN Gert Gaby Emile, geboren te Geel op 26 april 1973, wonende te 2400
Mol, Sluis 160,
als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zevende besluit
         Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “GRANT
THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL”, met ondernemingsnummer 0439.926.375, gevestigd
te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7 en haar medewerkers.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparante, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart de enige aandeelhouder te zijn in het bezit
van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op
te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.