Ondernemingsnr : 0471 534 816
Naam
(voluit) : Crollet Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Herentalsebaan 455, 2160 Wommelgem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25
november 2024:
De aandeelhouder besluit de volgende persoon als bestuurder van de vennootschap te ontslaan en dit met
ingang vanaf heden:
-RDM BV, met zetel te 1800 Vilvoorde (België), Mechelsesteenweg 315/1 en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0875.158.843, vast vertegenwoordigd door Jean-
Pierre Kokx.
De aandeelhouder besluit tevens om RDM BV een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
De aandeelhouder besluit voorts de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap
en dit met ingang vanaf heden:
-Pixma BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0889.541.666, vast vertegenwoordigd door Kurt Rondou; en
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout (België), Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Hun mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel!
mevrouw Cato Van der Wee, en de heer Arne Anné, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Vart
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen'
te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn'
voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de bestuurders gehouden op 25 november 2024:
De vergadering bevestigt dat de volgende persoon wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
-Nexira BV, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 258 en ingeschreven in de Kruispuntbank var;
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1016.001.358, vast vertegenwoordigd door Jean-Pierre Kokx.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De vergadering beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel,
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber