Ondernemingsnr : 0782254718
Naam
(voluit) : Mainframe Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovendreef 9
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 18 juli 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), om het te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00) op honderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 122.500,00).
De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden in geld door de beide
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vervolgens hebben de beide aandeelhouders verklaart deze inbreng te volstorten, ieder van hen ten
bedrage van zestigduizend euro (€ 60.000,00).
Voormeld bedrag van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) werd gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE63 7330 7379 5408 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals
blijkt uit het attest afgeleverd door KBC Bank op datum van 18 juli 2023, welk attest aan mij notaris
wordt overhandigd om het in mijn dossier te bewaren.
De voormelde inbreng zal volledig geboekt worden als beschikbaar eigen vermogen.
Tweede besluit:
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht
werd op honderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 122.500,00), vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen.
Derde besluit:
De heer Tom Hermans wordt vanaf heden benoemd als tweede statutaire bestuurder van de
vennootschap.
Tengevolge van deze beslissing wordt artikel 12 van de statuten aangepast als volgt:
Artikel 12. Bestuursorgaan – Mandaat – Beëindiging – Statutair Bestuur en
vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen.
Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan
in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Mandaat
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Statutair bestuurder
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn: de heer Venmans
Marijn, geboren te Turnhout op 21 maart 1983, en de heer Tom Hermans, geboren te Lier op 7 maart
1975. Hun mandaat is onbezoldigd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de langstlevende van beide
voornoemde statutaire bestuurders, worden vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurders
zonder beperking van duur:
    •  De heer Borgmans Paul, geboren te Turnhout op 28 september 1976, wonende te Hoberg 18,
2350 Vosselaar;
    •  De heer Dhoore Nicola, geboren te Brugge op 9 november 1993, wonende te Elsum 161, 2440
Geel.
Die hiervoor reeds hun goedkeuring gegeven hebben.
Beëindiging
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een
raad van bestuur), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Indien door de vennootschap een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen
de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan
kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vierde besluit:
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende voor het opstellen en ondertekenen van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.