Ondernemingsnr : 0829 549 146
Naam
(voluit) : B-MIX BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kanaalweg 110 - 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP - FUSIES DOOR OVERNEMING - ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING
BESTUURDER
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
op 30 december 2022, met als registratievermelding :
"repertorium 2022/2450 Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op zeventien januari tweeduizend drieëntwintig (17-01-2023) Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 1120 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "B -:
MIX BETON", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 110, het volgende besloten heeft.
1/ EERSTE FUSIE
De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke
voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie van de naamloze vennootschap "TOP POMPING",;
waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 110, met ondernemingsnummer BTW BE:
0471.203.432 RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) ("eerste overgenomen vennootschap"), bij wijze var overgang:
onder algemene titel, als gevolg van ontbinding zorider vereffening, van haar gehele vermogen in de naamloze
vennootschap "B-MIX BETON", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 110, met:
ondernemingsnummer BTW BE 0829.549.146 RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) ("overnemende
vennootschap").
Deze overgang zal iri concreto worden verwezenlijkt op basis van de boekhoudkundige cijfers per 31
december 2022, zoals deze zulleri blijker uit de respectieve balanscijfers van de te fuseren vennootschapper per
31 december 2022.
Alle handelingen gesteld door de eerste overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2023 (00:00 uur), worderi
boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Het voorwerp van de overnemende vennootschap zal worden gewijzigd, teneinde de activiteiten van de eerste
overgenomen vennootschap, voor zover die nog niet voorzien zijn in het huidige voorwerp van de overnemende
vennootschap, daarin op te nemen.
2/ EERSTE KAPITAALVERHOGING
Als gevolg varı de overgang van het vermogeri varı de eerste overgenomen vennootschap, wordt het kapitaal
verhoogd met tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), om het van zeshonderdduizend euro (600.000,00
EUR) op zeshonderd tweeënzestigduizend euro (662.000,00 EUR) te brengeri, door het creëren van
achtenveertig (48) nieuwe aandelen, zonder aarıduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten
van de overnemende vennootschap van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de eerste overgenomen
vennootschap ir de verhouding van (afgerond) rul komma nul nul zeveri zeven (0,077) nieuwe aandelen voor:
één (1) aandeel van de eerste overgenomen vennootschap.
Deze (voorlopige) ruilverhouding is vastgesteld op basis van de staat van activ en passiva van 30 september
2022.
De vergadering aanvaardt de voorgestelde ruilverhouding.
Voor eeri gedetailleerde berekening varı de ruilverhouding sluit de vergadering zich aan bij het fusievoorstel
er verschillende verslagen.
De toekenning van de nieuw uit te geven aandelen aan de enige aandeelhouder van de eerste overgenomen
vennootschap zal geschieden door inschrijving onder haar naam van het aantal haar toekomende aandelen en
de datum van het fusiebesluit in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap.
Het register van aandelen op naam van de eerste overgenomen vennootschap zal vernietigd worden.
3/ BESLUIT TOT TWEEDE FUSIE
De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke
voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie van de besloten vennootschap "J & G OVERSLAG-
EN KRAANBEDRIJF", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 110, met
ondernemingsnummer BTW BE 0843.105.390 RPR Antwerpen (afdeling Hasselt) ("tweede overgenomen
vennootschap"), bij wijze van overgang onder algemene titel, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, van
haar gehele vermogen in de de naamloze vennootschap "B-MIX BETON", waarvan de zetel gevestigd is te 3980
Tessenderlo, Kanaalweg 110, met ondernemingsnummer BTW BE 0829.549.146 RPR Antwerpen (afdeling
Hasselt) ("overnemende vennootschap").
Deze overgang zal in concreto worden verwezenlijkt op basis van de boekhoudkundige cijfers per 31
december 2022, zoals deze zullen blijken uit de respectieve balanscijfers van de te fuseren vennpootschappen
per 31 december 2022.
Alle handelingen gesteld door de tweede overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2023 (00:00 uur),
worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Het voorwerp van de overnemende vennootschap zal worden gewijzigd, teneinde de activiteiten van de
tweede overgenomen vennootschap, voor zover die nog niet voorzien zijn in het huidige voorwerp van de
overnemende vennootschap, daarin op te nemen.
4/ TWEEDE KAPITAALVERHOGING
Als gevolg van de overgang van het vermogen van de tweede overgenomen vennootschap, wordt het kapitaal
verhoogd met achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), om het var zeshonderd tweeënzestigduizend
euro (662.000,00 EUR) op zeshonderd tachtigduizend zeshonderd euro (680.600,00 EUR) te brengen, door het
creëren van negenentwintig (29) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zuller pro rata temporis
delen in de winsten van de overnemende verinootschap van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de tweede overgenomen
vennootschap in de verhouding var (afgerond) nul komma twee negen (0,29) nieuwe aandelen voor één (1)
aandeel van de tweede overgenomen vennootschap.
Deze (voorlopige) ruilverhouding is vastgesteld op basis van de staat van activa en passiva van 30 september
2022.
De vergadering aanvaardt de voorgestelde ruilverhouding.
Voor een gedetailleerde berekening van de ruilverhouding sluit de vergadering zich aan bij het fusievoorstel
en verschillende verslagen waarvan sprake supra.
Er zal geen opleg in geld worden betaald.
De toekenning varı de nieuw uit te geven aandelen aan de enige aandeelhouder van de tweede overgenomen
vennootschap zal geschieden door inschrijving onder haar naam van het aantal haar toekomende aandelen en
de datum van het fusiebesluit in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap.
Het register van aandelen op naam van de tweede overgenomen vennootschap zal vernietigd worden.
VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIES EN VAN DE	5/
KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:
a)de opschortende voorwaarde waaraan de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering
van de eerste overgenomen vennootschap er van de tweede overgenomen vennootschap, met betrekking tot de
fusie, vandaag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werd onderworpen, voor elk van de
overgenomen vennootschappen verwezenlijkt is;
a)de fusies van de vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschap "TOP POMPING"
en van de besloten vennootschap "J & G Overslag- en Kraanbedrijf" effectief tot stand zijn gekomen;
b)de fusies, bijgevolg, definitief zijn en volledige uitwerking hebben;
c)de overgenomen vennootschappen ophouden te bestaan.
d)de kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt zijn en het kapitaal aldus op zeshonderd tachtigduizend
zeshonderd euro (680.600,00 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door honderd zevenenzeventig (177)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
6/ WIJZIGING VOORWERP EN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1/ Onderneming voor:
- slopingswerken van gebouwen;
- het optrekken van gebouwen;
- de algemene bouwonderneming;
- het uitvoeren van grondwerken;
- wegenwerken;
- huur en verhuur van rollend en ander materieel;
- fabricereri van cementagglomeraten;
- fabriceren van beton en betonagglomeraten;
- fabriceren en plaatsing van geprefabriceerde betonnen keerwanden;
- vervoeren van goederen langs de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- storten van stortklaar beton en plaatsen van cementagglomeraten, regenwaterputten en septische putten;
- laden en lossen van schepen, op- en overslag, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- verkoop en verhuur van machines, installaties, uitrusting en materieel;
- handel in bouwmaterialen.
2/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alle bouwmaterialen.
3/ De productie, de ontwikkeling, de aan-en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de
vertegenwoordiging, het fabriceren, het vervoer van alle beton- en grondmengsels, de stortklare beton en
gerecycleerde granulaten.
4/ Het recycleren van inerte materialen voor rekening van derder,
5/ De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële verrichtingen, industriële verrichtingen,
handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële verrichtingen, roerende of onroerende verrichtingen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België ais in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, die een zelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van !
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, Inclusief de eigen :
; handelszaak.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
7/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal, als volgt:
"Het kapitaal bedraagt zeshonderd tachtigduizend zeshonderd euro (680.600,00 EUR) .
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenzeventig (177) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 177. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
zijn."
8/ BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit als bestuurder te benoemen:
De heer Christophe Jacques Thérèse Yvan Huyghebaert, geboren te Gent, op 27 oktober 1968, wonende te
3140 Keerbergen, Kempervendreef 20.
Behoudens herbenoeming, zal zijn opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, die zich
zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.
Zijn opdracht wordt niet vergoed.
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT
De vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Karen
Keuleers, Ilse Berlamont, Thomas Van de Wiel, Annick Delmaire, Julie Vanderweghe, Ruben Ruysbergh en
Nadine Crocaerts, en alle andere medewerkers van de besloten vennootschap BDO Advisory, met zetel te de
Stassartstraat 35, 1050 Elsene, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondememingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te :
later uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde, alsook de uitgifte van
nieuwe aandelen van de vennootschap in te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage :
- 2 volmachter;
- 3 bijzondere verslagen van de bestuursorganen;
- 2 verslagen van de commissaris;
- de gecoördineerde statuten.