Ondernemingsnr : 0865813882
Naam
(voluit) : INFOHOS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 157 bus F
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, vier juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Infohos Solutions",
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Legeweg 157 bus F, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VERNIETING EIGEN AANDELEN:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling vernietiging aandelen.
(...)
VASTSTELLING EN WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN:
De vergadering stelt effectief vast dat 2.000 eigen aandelen door de raad van bestuur werden
ingekocht en werden vernietigd, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 7:
215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De onbeschikbare reserve aangelegd
voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals voorgeschreven door artikel 7:217 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd opgeheven.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen door de tekst ervan te
vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
B. CREATIE KLASSEN VAN AANDELEN EN KAPITAALVERHOGING IN NATURA:
(...)
DERDE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en indeling van de bestaande aandelen in
een klasse.
I. De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, zijnde Klasse A Aandelen en Klasse
B Aandelen. De rechten en plichten van deze klassen van aandelen worden uiteengezet in de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
II. De vergadering beslist dat de 8.000 bestaande aandelen van de Vennootschap zullen ingedeeld
worden als Klasse A Aandelen. Er zijn dus vooralsnog geen Klasse B Aandelen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 29 mei 2020, opgesteld door de besloten
vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd
door Francis Boelens, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
7. Besluiten
Luik B
De inbreng in natura voor een bedrag van € 42.402.960,00 door Xperthis Group NV, tot
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Infohos Solutions ("de Vennootschap"), bestaat uit
61.412 aandelen van Xperthis NV, hetzij 100% van alle uitgegeven aandelen.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt en leidt tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde,
de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
    4.  Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren.
    5.  De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 72.000 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gent, 29 mei 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Francis Boelens
Vennoot
*Handelend in naam van een BV".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 42.402.960,00
euro, om het van 1.000.000,00 euro te brengen op 43.402.960,00 euro, door uitgifte van 72.000
Klasse B Aandelen die de rechten en plichten hebben zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 61.412
aandelen in de naamloze vennootschap Xperthis, met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53 en
welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris.
De aandelen worden uitgegeven zonder uitgiftepremie, waarbij de fractiewaarde van reeds
bestaande 8.000 Klasse A Aandelen en de nieuw uitgegeven 72.000 Klasse B Aandelen
gelijkgeschakeld wordt.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de Inbrenger, de 72.000 nieuwe volledig gestorte
Klasse B Aandelen toegekend.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
C. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING, VOORWERP EN DOELEN,
AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN EN ONTSLAG EN BENOEMING VAN
BESTUURDERS:
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand april om tien uur dertig (10.30 uur). Teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, beslist de vergadering artikel 13 van de
Luik B
statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ELFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
aandeelhoudersovereenkomst die op heden wordt gesloten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Infohos Solutions".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het verlenen van diensten, daaronder onder meer inbegrepen het leveren van goederen, software
en software oplossingen, informatica en informatica-ondersteuning in de ruimste zin van het woord,
met het oog op het aanbieden van informatica-diensten en producten voor de gezondheidszorg en
aanverwante sectoren, inzonderheid, maar niet noodzakelijk beperkt tot, voor het gebruik in en door
ziekenhuizen;
- het verlenen van diensten op het gebied van organisatie, informatisering en opleiding, daaronder
onder meer begrepen interim management, evenals het verstrekken van adviezen in verband met
het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties actief in de sector van de
gezondheidszorg en aanverwante sectoren, inzonderheid, maar niet noodzakelijk beperkt tot,
diensten aan ziekenhuizen;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en opdrachten in
vennootschappen en verenigingen en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en
functies, inzonderheid, maar niet noodzakelijk beperkt tot, opdrachten en functies in- en voor
ziekenhuizen;
- het afsluiten van elke samenwerkingsovereenkomst die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke
beroepsreglementeringen toegelaten is.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van
zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen vierhonderdentweeduizend negenhonderdzestig euro (€
43.402.960,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door tachtigduizend (80.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld over twee
klassen: Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit maximaal tien bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden als volgt benoemd:
- Twee bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering onder de kandidaten
voorgedragen door de houders van Klasse A Aandelen (de "Klasse A Bestuurder");
- Zeven bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering onder de kandidaten
voorgedragen door de houders van Klasse B Aandelen (de "Klasse B Bestuurder");
- Een onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschap en
verenigingen wordt benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen op elk moment worden ontslaan uit hun mandaat door de algemene
vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen, zij het dat een meerderheid van de
stemmen eveneens moet worden bereikt binnen de klasse van aandelen die het voordrachtrecht
bezit voor het mandaat van de bestuurder in kwestie. Elke bestuurder kan eveneens te allen tijde
ontslag nemen uit zijn of haar functie door de Vennootschap hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen. Het ontslag moet niet aanvaard worden door de algemene vergadering om van kracht te zijn.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door een aanduiding van
een vervanger op voordracht van de houders van de klasse van aandelen die het voordrachtrecht
bezit. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst ter
ratificatie.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder de Klasse B Bestuurders een voorzitter benoemen.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
eender welke bestuurder, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders of ingeval van hoogdringendheid. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail. De raad van bestuur vergadert tenminste één maal per kwartaal,
en telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Voor beslissingen over volgende onderwerpen is
eveneens een gewone meerderheid van de stemmen nodig waarvan minstens de stem van één
Klasse A Bestuurder of de Onafhankelijke Bestuurder vereist:
- Elk voorstel om de statuten van de vennootschap te wijzigen;
- Het goedkeuren van een voorstel tot fusie, splitsing of inbreng van een algemeenheid of een
Luik B
bedrijfstak waarin de vennootschap is betrokken, alsook elk voorstel tot verwerving door de
vennootschap van aandelen van een andere vennootschap (met uitzondering van Xperthis SA);
- Elk voorstel tot wijziging van de inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap, inclusief
(a) de uitgifte van effecten door de vennootschap of het toekennen van rechten om effecten in de
vennootschap te verwerven (met inbegrip van aandelen, inschrijvingsrechten en converteerbare
obligaties in de vennootschap) en (b) kapitaalverhogingen door inbreng in cash of in natura;
- Elk voorstel aan de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen;
- Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap; en
- Beslissingen over de managementstructuur van de vennootschap.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of de personen die zij belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel
gezamenlijk of als college beslissen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
twee personen belast met het dagelijks bestuur, samen optredend. Als er slechts één persoon werd
belast met het dagelijks bestuur, heeft deze de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april
om tien uur dertig (10:30). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
Luik B
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Ontslag, benoeming en indeling in klassen van bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang van 28 maart 2020 uit het
mandaat van bestuurder van de Vennootschap van: Jse7en BV, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN HOYWEGHEN Bart.
Daarnaast beslist de vergadering met onmiddellijke ingang te ontslaan uit het mandaat van
bestuurder van de Vennootschap: AltQ BV, met vaste vertegenwoordiger FRANCK Jens.
II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap:
Luik B
1. Fleming Corporation BV, met zetel te 9000 Gent, Korenlei 21 bus J, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERSNICK Geert, wonende te 9000 Gent, Korenlei 21 bus J;
2. Melchior Wathelet BV, met zetel te 1030 Schaarbeek, Jan Stobbaertslaan 17, met als vaste
vertegenwoordiger de heer WATHELET Melchior, wonende te 1030 Schaarbeek, Jan Stobbaertslaan
17;
3. Pascal Laffineur BV, met zetel te 1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Rue du Prieuré 6, met
vaste vertegenwoordiger de heer LAFFINEUR Pascal, wonende te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Rue Marie Gevers 13/0303;
4. De heer THONNART Henri, wonende te 4400 Flémalle, Rue de Mons-Lez-Liège 49;
5. De heer KOLH Philippe, wonende te 4630 Soumagne, Rue de l'Athenée 55;
6. Netconcept SA, met zetel te 2900 Schoten, Kwikstaartlei 6, met vaste vertegenwoordiger de heer
de heer RYS Miguel, wonende te 2900 Schoten, Kwikstaartlei 6;
7. De heer POEDTS Rudy, wonende te 3020 Herent, Nekwinkelstraat 8; en
8. Merisco BV, met zetel te 9406 Ninove, Muylemstraat 164, met vaste vertegenwoordiger de heer
de heer BEAZAR Guido, wonende te 9406 Ninove, Muylemstraat 164; en
9. De heer WITMEUR Renaud, wonende te 1180 Ukkel, Rue Colonel Chalting 103.
Hun mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2025
en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
III. De vergadering beslist de bestuurders als volgt in te delen in de klassen van bestuurders:
- Als A-bestuurder:
1. JPconsult CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer POLLET Jan; en
2. Fleming Corporation BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSNICK Geert.
- Als B-bestuurder:
1. Melchior Wathelet BV, met als vast vertegenwoordiger de heer WATHELET Melchior;
2. Pascal Laffineur BV, met vaste vertegenwoordiger de heer LAFFINEUR Pascal;
3. De heer THONNART Henri;
4. De heer KOLH Philippe;
5. Netconcept SA, met vaste vertegenwoordiger de heer de heer RYS Miguel;
6. De heer POEDTS Rudy; en
7. Merisco BV, met vaste vertegenwoordiger de heer de heer BEAZAR Guido
- Als onafhankelijke bestuurder: de heer WITMEUR Renaud.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
een kopie van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders en eenparige schriftelijke
besluiten van de bestuurders opgesteld overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag opgesteld door het bestuursorgaan met toepassing
van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld
in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris