Ondernemingsnr : 0429025060
Naam
(voluit) : GOENS MARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koksijdestraat 21
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 8 juli 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
GOENS MARK », met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 21, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene
vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige beslissingen
en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd en een duizend zesentwintig euro (€
201.026,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend honderd vierentwintig
euro achtennegentig eurocent (€ 5.124,98), hetzij samen tweehonderd en zes duizend honderd vijftig
euro achtennegentig eurocent(€ 206.150,98), van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal
volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is
van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
tweehonderd en zes duizend honderd vijftig euro achtennegentig eurocent(€ 206.150,98), om te
zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor
toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
Luik B
VIERDE BESLISSING
ONTSLAG VAN DE HEER GOENS MARK ALS STATUTAIR BESTUURDER EN HERBENOEMING
IN NIET-STATUTAIRE HOEDANIGHEID
1. De voornoemde heer GOENS MARK verklaart ontslag te nemen als (statutaire) bestuurder van de
vennootschap en dit vanaf heden.
2. De vergadering stelt dit ontslag als statutaire bestuurder vast, aanvaardt dit ontslag, en schrapt in
uitvoering van deze aanvaarding de laatste twee leden met inbegrip van de titel ‘statutaire
bestuurder’ uit artikel 13 van de statuten. De vergadering verleent de heer GOENS Mark als
bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
3. De vergadering benoemt de hierna genoemde persoon als niet-statutaire bestuurder en dit met
ingang vanaf heden zonder beperking van duur: de voornoemde heer GOENS Mark.
4. De niet-statutaire bestuurder heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat
hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.
5. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SEART”.
ZESDE BESLISSING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 1 juli 2021
van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
statuten voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft, zijnde:
“De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of
in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
    •  Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen van alle binnen en buitenschrijnwerk voor gebouwen,
het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen plaatsen of herstellen van binnen-
en buitenschrijnwerk;
    •  De aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, het vervaardigen, plaatsen, herstellen en/of
leveren van keukens en alle bijhorende elektrotoestellen als ovens, frigo’s enz.;
    •  De aanen verkoop van, de groot- en kleinhandel in, het vervaardigen, plaatsen, herstellen van
alle zonweringen;
    •  Het uitvoeren van alle voorgaande bedrijvigheden in onderaanneming en het geven van werken
in verband met het maatschappelijk voorwerp aan onderaannemers;
    •  Het aankopen en verkopen van kunst in de meest uitgebreide zin van het woord, dit zowel
nationaal als internationaal;
    •  De expertise in de groot en kleinhandel, het aan- en verkopen via alle mogelijke kanalen, het
openbaar verkopen, veilen, tentoonstellen, herstellen, inlijsten, verhandelen, verhuren, huren, het
consigneren en alle afgeleide diensten van: schilderijen, tekeningen, etsen, litho’s,
beeldhouwwerken, alle sier- en kunstvoorwerpen, meubels, tapijten, kunst- en oude boeken,
voorwerpen in edele metalen, alle antieke en brocante voorwerpen, inboedels, antieke
bouwelementen, bouwantiek en alle aanverwante goederen in de breedste zin van het woord;
    •  Het uitoefenen van alle activiteiten en het geven van workshops m.b.t. de schilderkunst en de
beeldhouwkunst;
    •  De vervaardiging van diverse producten van gebakken klei, waaronder maar zonder limitatief te
zijn: bloembakken, potten, enz. …;
    •  De activiteit van het pottenbakken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- De vervaardiging van keramische producten;
- De vervaardiging van grafische kunst;
    •  Het huren en verhuren van galerijen en werkplaatsen;
- Het verhuren van kunst aan bedrijven;
- Het uitoefenen van kunstfotografie;
    •  Fotografiestudio’s en overige fotografische activiteiten;
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren in de meest ruime betekenis;
Luik B
- Fotolaboratoria;
    •  Onderneming voor de aan en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen
van alle producten en materialen op het vlak van fotografie;
- 3D Printing in de meest ruime zin van het woord;
- Overige drukkerijen;
- Overige grafische activiteiten;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Luik B
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZEVENDE BESLISSING
(…)
ACHTSTE BESLISSING
Schrappen van de personele vereiste van aandeelhouder als lasthebber op de algemene
vergadering
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 20 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het
geval er slechts één aandeelhouder is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 20
integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
NEGENDE BESLISSING
(…)
TIENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
(…)
ELFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “SEART” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
“SEART” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de naamloze
vennootschap Q.V.A., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, met zetel
te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus A  haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 9 juli 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8995.