Ondernemingsnr : 0628888216
Naam
(voluit) : VAC DE MEANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 16
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 10/06/2024,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Vac
De Meander te 2600 Berchem, Posthofbrug 16, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
 
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
 
Tweede besluit - Bestuur
    1.  Keuze bestuursvorm
De algemene vergadering heeft besloten te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit meerdere leden, al dan niet
aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan.
    1.  Vaststelling aantal bestuurders
De vergadering heeft besloten dat de raad van bestuurder voortaan zal bestaan uit minimaal vijf (5)
en maximaal zeven (7) bestuurders.
    1.  Ambtstermijn
De vergadering heeft besloten dat de bestuurders voortaan zullen worden benoemd voor
hernieuwbare perioden van maximaal vijf (5) jaar.
 
Derde besluit – Jaarvergadering
De vergadering heeft besloten de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om twaalf uur. Zo deze dag een
wettelijk feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
 
Vierde besluit - Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze ven-nootschap” of de afkorting “NV” worden
voorafgegaan of ge-volgd.
Zij draagt de naam Vac De Meander.
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze ven-nootschap” of de afkorting “NV” worden
voorafgegaan of ge-volgd.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
(a)     het ontwerpen, het ontwikkelen, het uitvoeren, het beheren en het uitbouwen van
vastgoedprojecten; en, in dat verband,
(b)    het verwerven, het verkopen, het huren, het verhuren, het vervreemden, het beheren, de
verwezenlijking, de promotie, de inrichting, het bouwen en de omvorming van alle onroerende
goederen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
en, in het voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur
van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen. Zij kan participaties en
belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving,
fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere
activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven,  zelfs zonder
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur aangaan met
of toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en
zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken,
panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder
derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals
andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of
een belang aanhoudt.
De vennootschap kan overgaan tot uitgifte van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten en alle andere gematerialiseerde of gedematerialiseerde effecten.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 7:154 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN EURO (€ 4.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
13.1. Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur zal bestaan uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) bestuurders, die elk
worden benoemd door de algemene vergadering voor hernieuwbare perioden van maximaal vijf (5)
jaar.
13.2. Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur
13.2.1. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode
geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in
de toekomst verliest.
13.2.2. Ingeval voor een of meerdere bestuursmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft
de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken een bestuurder voor
een dergelijk mandaat aan te duiden, met dien verstande dat het minimum aantal bestuurders zoals
wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd.
13.2.3. De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zullen dit recht op
elk ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een
(bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouder
teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
13.2.4. Bij een vacature in de raad van bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden,
zal de raad van bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid van de raad brengt het mandaat van de bestuurder die
hij opvolgt ten einde.
13.2.5. De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).
13.2.6. Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouder die de betreffende
bestuurder heeft voorgedragen.
13.2.7. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om:
(i)      hun stemrecht zo uit te oefenen dat de bepalingen inzake de samenstelling van de raad van
bestuur volledige uitwerking krijgen zoals voorzien in dit artikel 13;
(ii)     positief te stemmen omtrent de benoeming van de kandidaten voorgesteld door de andere
aandeelhouders; en
(iii)    positief te stemmen omtrent het ontslag van een bestuurder indien daarom verzocht door de
aandeelhouder die de betreffende bestuurder heeft voorgedragen, op voorwaarde dat
laatstgenoemde aandeelhouder een nieuwe bestuurder voorstelt ter vervanging van de ontslagen
bestuurder.
13.3. Werking van de raad van bestuur: bijeenkomsten – beraadslaging – besluiten
13.3.1. De raad van bestuur zal vergaderen telkens wanneer het belang van de vennootschap dat
vereist en minstens drie maal per jaar. De raad van bestuur zal in elk geval vergaderen wanneer ten
minste één bestuurders daar om verzoekt. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter
voorbereiding van de raden van bestuur zal minstens 3 werkdagen ervoor worden verstuurd aan
iedere bestuurder.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Zij worden per brief,
telegram, telex, telefax, email, elek-tronisch bericht of op een andere schriftelijke wijze ver-zonden.
De bestuurders kunnen unaniem afzien van bovenvermelde formaliteiten inzake oproeping en
informatieverstrekking.
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens,
vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich
te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehou-den hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of video-con-ferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten el-kaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde verga-dertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en
waarvan kennis is gegeven per brief, telegram, telex, telefax, email, elektronisch bericht of op een
andere schriftelijke wijze, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
13.3.2. De raad van be-stuur kan enkel geldig beraadslagen indien de meerderheid van de be-
stuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende
document ondertekent.
13.3.3. De bestuurders worden niet vergoed, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders doen in de uitoefening van hun
functie, worden vergoed. Zij worden onder de algemene kosten in rekening gebracht.
13.3.4. De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten betreffende belangenconflicten van het
Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen na te leven.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen
bereikt is en één of meer bestuurders zich onthouden ingevolge een belan-gen-conflict, worden de
beslissingen geldig genomen bij meer-derheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde be-
stuurders.
Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden inge-volge een belangenconflict, roepen zij binnen
de kortst mo-gelijke termijn een algemene vergadering bijeen die ofwel de betreffende beslissing of
beslissingen zal nemen, of die zal overgaan tot de benoeming van een bestuurder ad hoc.
Voor het overige kan de raad zelf alle beslissingen treffen voor een doelmatige werking.
13.3.5. Voor het overige functioneert de raad van bestuur conform de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Volmachten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden
ingelast in een speciaal register. Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend
door de voorzitter of twee bestuurders.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
delegeren.
Dagelijks bestuur – Adviserende comités
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“gedelegeerd bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in en buiten rechte als eiser of
als verweerder, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
6. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de eerste vrijdag van de maand juni om twaalf uur. Zo deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om twaalf uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend door inschrijving
van de aan-deel-hou-der in het register van aandelen op naam van de ven-noot-schap.
Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, te-lefax, email, elektronisch bericht of op een
andere schrif--te-lijke wijze een volmacht geven om hem op een alge-mene ver-gadering te
vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aan-deelhouder zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vijf werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats wor-den
neergelegd. Het verzoek tot verlening van een vol-macht moet ten minste de vermeldingen bevatten
zoals aan-gegeven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemrechten
Elke aandeelhouder die eigenaar is van aandelen die het in de statuten vastgesteld geplaatst
kapitaal ver-te-gen-woordigen, heeft het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en
om te stemmen, in persoon of bij gemach-tigde.
Elk aandeel (met stemrecht) geeft recht op één stem.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8. UITKERINGEN
Betaling dividenden
De dividenden worden uitbetaald op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden die uitgekeerd zijn aan aande-len op naam verjaren ten gunste van de
vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetaling-stel-ling.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeer-derd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, mits
inachtneming van de relevante wettelijke be-pa-lingen.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
Verdeling
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief in de
eerste plaats aangewend om, in geld of in natura, het volstorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen ver--deeld onder al de
aandelen.
 
Vijfde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op volgend adres: Posthofbrug 16 te 2600 Berchem.
 
Zesde besluit - Volmacht administratie
Er werd volmacht gegeven aan de heer Stijn Reniers, in hoedanigheid van Directeur Legal van
Baloise Belgium NV, mevrouw Valentina Wuyts, in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van
Baloise Belgium NV en de heer Michel Raats in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van
Baloise Belgium NV, kunnende elk afzonderlijk handelen, diens werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.