Ondernemingsnummer :
0834124279
Benaming :
(voluit) :
Dokter Pieter Geens, fysische geneeskunde en revalidatie
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koning Albertlaan 64
3010 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 november 2018, door notaris Rose-Marie Verbeek te
Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van Leuven in het e-depot en ter registratie
aangeboden in de e-registration, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1 Vermindering van het kapitaal met tweeënzeventigduizend negenhonderd euro (72.900 euro), om
het kapitaal te brengen van éénennegentigduizend vijfhonderd euro (91.500 euro) op
achttienduizend zeshonderd euro, door terugbeta-ling aan de enige aandeelhouder en zonder
vernietiging van aandelen. Deze kapitaalsvermindering heeft tot doel : de kapitaalbehoeften van de
vennootschap aan de huidige noodwendigheden aan te passen. De effectieve terugbetaling aan de
aandeelhouder zal - overeenkomstig artikel 317 wetboek van vennootschappen - slechts gebeuren
nadat de schuldei-sers die binnen de termijn van twee maanden nà bekendmaking van de beslissing
tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden,
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen. De kapitaalsvermindering zal afgeboekt worden van het
werkelijk door de aandeelhouder gestorte kapitaal, en meer bepaald het kapitaal gestort naar
aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de beslissing van 2 januari 2014. Er wordt, in
het kader van onderhavige kapitaalsvermindering, door de verschijner dus uitdrukkelijk verwezen
naar de kapitaalverhoging die – zoals hoger vermeld – werd doorgevoerd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt zoals hoger
vermeld werd opgemaakt op 2 januari 2014, welke kapitaalverhoging alsdan geschiedde onder de
voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB ’92).
De verschijner verklaart hiervoor de nodige besprekingen met zijn fiscalist/raadgever te hebben
gevoerd.
2. het artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende bepalingen :
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op : achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van
een nominale waarde.
Historiek van het kapitaal :
Het kapitaal bedroeg bij de oprichting achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro) werd bij de
oprichting integraal geplaatst en alsdan volstort tot beloop van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 euro).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 2 januari 2014 werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van
tweeënzeventigduizend negenhonderd euro (72.900 euro), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van
de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro)
naar éénennegentigduizend vijfhonderd euro (91.500 euro), door inlijving van gemeld netto-dividend
voor het overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen
Luik B
.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd
opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op 28 november 2018, werd het kapitaal
van de vennootschap verminderd met tweeënzeventigduizend negenhonderd euro (72.900 euro).
(Deze kapitaalsvermindering wordt afgeboekt van het werkelijk door de aandeelhouder gestorte
kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de beslissing van 2 januari 2014.).
3. de vergadering beslist om – gezien de hervorming van het ondernemingsrecht dat op 1 november
2018 in werking trad en waarbij het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen is
verdwenen – het burgerlijk karakter van de vennootschap te schrappen en het artikel één van de
statuten aan deze beslissing aan te passen.
4. de vergadering verleent aan de heer Pieter GEENS, statutair zaakvoerder, al de nodige machten
om de voorgaande beslissing uit te voeren, en inzonderheid om - nà het verstrijken van de wettelijke
termijn - de terugbetaling te doen.
5. de algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot
subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om
een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze
gecoördineerde statuten neer te leggen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Rose-Marie Verbeek – notaris met standplaats Mechelen