Ondernemingsnr : 0458436351
Naam
(voluit) : G & G CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brakelsesteenweg 462
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negenentwintig
december tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap G & G CONSTRUCT,
met zetel te 9400 Ninove, Brakelsesteenweg 462, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0458.436.351, B.T.W. nummer BE 458.436.351.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de
bestuurders de dato achttien december tweeduizend en drieëntwintig, opgesteld bij toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstandig de
door hen voorgestelde uitbreiding van het voorwerp verantwoorden, aangezien alle leden van de
vergadering erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
2. De vergadering verklaart bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit daarop het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
“ARTIKEL 3. - VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
- Het plaatsen van alu-ramen en PVC-ramen, alsmede het bekleden van plafonds en dakgoten en
alle hiermee samenhangende aanverwante activiteiten. Alle glaswerken.
- Alle activiteiten die de schijnwerkerij in het algemeen aanbelangen.
- de handel in en de productie van alle aluminium, PVC, ijzer- en houtconstructies met of zonder
glas, evenals de plaatsing van deze constructies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- het ontwikkelen van nieuwe producten en procédés in het kader van hogergenoemde activiteiten,
deze te produceren of te laten produceren, ze te commercialiseren uit eigen initiatief of in opdracht
van derden, alsmede raadgevend optreden in verband met de productie en commercialisering van
voornoemde activiteiten; 
- groot- en kleinhandel in meubels, inbouwkeukens, kantoormaterieel- en kantoormeubelen,
huismeubilair, tweedehandsgoederen zoals meubels, en handelsbemiddeling in meubels en
aanverwante goederen;
II. HOLDING :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP :
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN :
1. Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren
en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;
2. Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
3. Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het
woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het
buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
4. Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
5. Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
6. het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 
Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.”
3. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij één
miljoen honderdzestigduizend vierhonderd Euro (1.160.400,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij
vijftienduizend achthonderdnegenenveertig Euro (15.849,00 €), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “G & G
CONSTRUCT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
- Het plaatsen van alu-ramen en PVC-ramen, alsmede het bekleden van plafonds en dakgoten en
alle hiermee samenhangende aanverwante activiteiten. Alle glaswerken.
- Alle activiteiten die de schijnwerkerij in het algemeen aanbelangen.
- de handel in en de productie van alle aluminium, PVC, ijzer- en houtconstructies met of zonder
glas, evenals de plaatsing van deze constructies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- het ontwikkelen van nieuwe producten en procédés in het kader van hogergenoemde activiteiten,
deze te produceren of te laten produceren, ze te commercialiseren uit eigen initiatief of in opdracht
van derden, alsmede raadgevend optreden in verband met de productie en commercialisering van
voornoemde activiteiten; 
- groot- en kleinhandel in meubels, inbouwkeukens, kantoormaterieel- en kantoormeubelen,
huismeubilair, tweedehandsgoederen zoals meubels, en handelsbemiddeling in meubels en
aanverwante goederen;
II. HOLDING :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP :
1. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
2. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
3. Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN :
1. Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren
en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;
2. Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
3. Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het
woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het
buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
4. Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
5. Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
6. het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 
Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) 
AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste)  van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan
niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan
bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Iedere bestuurder
kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is geldig tegenover derden en in
rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur op
de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden
de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
5. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, namelijk a) de
naamloze vennootschap BFF GLASS, met zetel te 9400 Ninove, Brakelsesteenweg 462,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer
0664.485.236, B.T.W. nummer BE 664.485.236, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42
(Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17), b) de naamloze vennootschap
FALCON FUND MANAGEMENT, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsesteenweg 321/B, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0653.840.871, B.T.W.
nummer BE 653.840.871, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE
DUYTSCHE Thomas, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 12 (Nummer identiteitskaart 592 0686253
59 uitgereikt op 28.02.15), en c) de commanditaire vennootschap ALGIM, met zetel te 9051 Afsnee,
Veurestraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer
0774.441.070, B.T.W. nummer BE 774.441.070, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer FAUQUETTE Charles, wonende te 9051 Afsnee, Veurestraat 45
(Nummer identiteitskaart 592 1596664 28 uitgereikt op 14.07.15), vanaf heden worden beschouwd
als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
De vergadering besluit daarop de naamloze vennootschap BFF GLASS, met zetel te 9400 Ninove,
Brakelsesteenweg 462, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde)
onder nummer 0664.485.236, B.T.W. nummer BE 664.485.236, alhier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer FAUQUETTE Charles, wonende te 9051 Afsnee, Veurestraat 45
(Nummer identiteitskaart 592 1596664 28 uitgereikt op 14.07.15), te benoemen als gedelegeerde
aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen.
6. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 9400 Ninove,
Brakelsesteenweg 462.
7. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap MOORE
BELGIUM, kantoorhoudende te 9000 Gent, Verenigde-Natieslaan 1, evenals haar bestuurders,
bedienden en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de bestuurders,
en de gecoördineerde statuten.