N° d'entreprise : 0434888612
Nom
(en entier) : COLAS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Antoon van Oss 1 bte 28A
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Op heden, eenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "COLAS BELGIUM",
waarvan de zetel geves-tigd is te 1120 Brussel, Antoon van Osslaan 1 bus 28A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
    1.  Beslissing: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan –
Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
(…)
    1.  Beslissing: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
    1.  Beslissing: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 22.000.000,00
EUR, om het van 22.762.625,00 EUR te brengen op 44.762.625,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 22.000.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%, te weten 22.000.000,00 EUR.
    1.  Beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
    1.  Beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 22.000.000,00 EUR.
(…)
    1.  Beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Volet B
(…)
    1.  Beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt vierenveertig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 44.762.625,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierenveertig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (44.762.625) aande-len, met een waarde van één euro.
Elke aandeel is volledig volgestort.".
    1.  Beslissing: Kapitaalvermindering.
     De vergadering beslist het kapi-taal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van
artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
22.000.000,00 EUR, om het te brengen van 44.762.625,00 EUR op 22.762.625,00 EUR, met
vernietiging van 22.000.000 aandelen.
    1.  Beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
     (...)
    1.  Beslissing: Wijziging van de statuten.
     Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de
ver-gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 22.762.625,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (22.762.625) aande-len, met een waarde van één euro.
Elke aandeel is volledig volgestort.".
    1.  Beslissing: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede donderdag van de maand maart om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hierna
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
TWAALFDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 10 maart 2022 om
10 uur.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I  AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1  Benaming.
De vennootschap is opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft als benaming "COLAS BELGIUM ".
Deze benaming moet, in alle akten, fakturen, aankondi-gingen, publikaties, brieven, bestelbonnen en
andere dokumenten komende van de vennootschap, steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
worden door de woorden " naamloze vennoot
schap" of de initialen "N.V.".
Artikel 2  Zetel.
De zetel is geves-tigd in het Brussels Gewest.
Hij kan naar elke andere plaats in België worden overge-bracht door eenvoudige beslis-sing van de
raad van bestuur, die alle machten heeft om bij authentieke akte de wijziging van de statuten die eruit
voortvloeit te doen vaststellen.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur agentschappen, bestuurs-
of uitbatingszetels, bijkantoren of bijhuizen vesti-gen op elke plaats in België of in het buiten-land.
Artikel 3  Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in de Benelux :
 - het ontwerpen, de studie, en de uitvoering van alle openbare of private werken en onder andere
alle grondwer-ken, bouwwerken, burgerlijke bouwkunde, rioleringswerken, kunstwer-ken en
Volet B
wegenbouw, alsook de uitbating van al dan niet voor concessie vatbare groeven.
- het vervaardigen, de aankoop en verkoop van alle chemische produkten en onder meer alle
produkten bestemd tot de wegen- of de bouwindustrie en de openbare werken.
- de verwerving, het bekomen, de uitbating van alle octrooien, licencies, procédés en materieel met
betrekking tot voormelde doelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- het vervaardigen, de aankoop, de verkoop van buizen,  putten en alle met ciment gebonden
produkten en van diverse aard mate-rieel.
- alle verrichtingen en handelingen van roerende of onroerende aard in verband met het beheer van
een onroerend of roerend vermogen; het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het
inrichten, uitrusten en bemeube-len van gebouwen en eigendommen; de krediet en finan-ciering-
sonderneming; het beheren van beleggingen en vermogens, de verhuring van divers materieel.
- de aanneming en uitvoering van alle werken in verband met het bouwen en/of onderhouden van :
- elektrische installaties, elektriciteitsborden, elektronische schakelingen en kasten;
- pneumatische en industriële installaties;
- metaalkonstrukties en pijpleidingen;
- automatisatie en machinebouw.
- het uitvoeren van studies en engineering voor elektris-che, elektronische, pneumatische en
mechanische toepassingen.
- de aanneming en uitvoering van alle werken in verband met het saneren van het milieu zoals
recyclage, bodemsanering, waterzuivering, behandeling van afvalstoffen, enzovoort.
- de produktie, inkoop en verkoop van grond- en toeslags-tof-fen, de opslag en distributie.
De vennootschap heeft tot voorwerp enerzijds het bevorderen van de oprichting, het reorganiseren of
het uitbreiden van private ondernemingen die de vorm hebben van kapitaalven-noots-chappen,
besloten vennootschappen met beperkte aansprake-lijk-heid, coöperatieve vennootschappen of
vennootschap-pen onder firma.
Teneinde tot de verwezenlijking van dit voorwerp te kunnen overgaan, mag de vennootschap :
1. Deel uitmaken van verenigingen, groeperingen, studie- of onderzoeksverbonden, opgericht met
als doel het oprichten en het reorganiseren van bedrijven.
2. Een gedeelte van het kapitaal inbrengen bij het oprichten van een vennootschap, deelnemen in
een kapitaalsver-hoging  of het recht van inschrijving uitoefenen dat ze verworven heeft als vroeger
aandeelhou-der.
3. Op een andere wijze een aandeel in het kapitaal verwerven.
4. Converteerbare obligaties of obligaties met voorkeur-recht onderschrijven.
5. De verrichtingen uitvoeren met betrekking tot voor-melde tussenkomsten of beantwoordend aan
de bescherming van haar patrimoniale belangen.
Met betrekking tot het verwezenlijken van dit voorwerp mag de vennootschap bij middel van
inbrengen, overdrachten, deelne-mingen, fusies, splitsingen of andere, alle belangen nemen in
verenigin-gen, verbonden en vennootschappen alsook alle financiële en onroerende verrichtingen
uitvoeren, zich tot alle ondernemingen verbinden en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of er de verwezen-lijking kunnen van
vergemakke-lijken.  Zij kan ondermeer alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen,
(ver)huren en beheren.
Artikel 4  Duur.
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.
Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een duur die haar ontbinding
overschrijdt.
HOOFDSTUK II  KAPITAAL.
Artikel 5  Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op tweeëntwintig miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (€ 22.762.625,00)  euro.
Het is vertegenwoordigd door (tweeëntwintig miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig) 22.762.625 aandelen, met een nominale  waarde van EEN EURO per
aandeel. 
 Elk aandeel is volledig volstort.
(…)
HOOFDSTUK III   BESTUUR EN KONTROLE.
Artikel 9  Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders. Het aantal bestuurders mag minder zijn dan drie in de gevallen voorzien door de
wet.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering  en door
Volet B
deze laatste ten allen tijde afzetbaar; ze zijn herkiesbaar.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 10  Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluit-vor-ming
(…)
Artikel 11. Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voor het overige, zal er worden gehandeld overeenkoms-tig de wet.
Artikel 12. Eenparige schriftelijke beslissing.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
 De beslissingen zullen de instemming krijgen van alle bestuurders van wie de handtekeningen
zullen worden aangebracht, hetzij op één enkel document, hetzij op meerdere exemplaren ervan.
Artikel 13  Notulen.
(…)
Artikel 14  Bestuursbevoegdheid van de raad.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en
beschikking te stellen  nodig of nuttig voor het verwezenlijken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van hetgeen de wet aan de algemene vergadering voorbehou-dt.
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement uitvaardigen. Voor het overige zal het
gebeuren in overeenstemming met de wet.
 Artikel 15 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad.
 De vennootschap  wordt in de akten, daarin begrepen deze waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussen-komt, en in rechte vertegenwoordigd :
 - hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optre-den;
 - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de personen gelast met dit bestuur, die
individueel of gezamen-lijk optreden.
 Zij is ondermeer geldig vertegenwoordigd, binnen de grenzen van hun mandaat, door de bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 16  Dagelijks Bestuur.
A. De raad van bestuur kan de machten van het dagelijks bestuur van de zaken van de
vennootschap alsook haar vertegen-woordiging wat betreft dit bestuur opdragen hetzij aan één of
meer van haar leden die de titel dragen van afgevaardigd bestuurder, hetzij aan één of meerdere
direkteurs of gevolmachtigden die dan buiten of binnen de raad gekozen worden.
Ingeval van bestaan van meerdere algemene machtsoverdrachten, zal de raad van bestuur de
respektievelijke bevoegd-heden bepalen.
B. De raad van bestuur kan ondermeer bijzondere en beperkte machten aan iedere volmachtdrager
toekennen.
De afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen evenwel bijzondere
machten toekennen aan iedere volmachtdrager maar binnen de grenzen van hun eigen
bevoegdheden.
C. De raad mag op elk ogenblik de machten van de hierbovenvermelde personen herroepen.
D. Hij bepaalt de vaste of veranderlijke op de algemene kosten aangerekende bezoldigingen van de
personen aan wie hij volmacht verleent.
Artikel 17  Controle.
(…)
Artikel 18 - Aansprakelijkheid van bestuurders en andere personen die de vennootschap besturen
De wettelijke aansprakelijkheidsregels en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing.
HOOFDSTUK IV  ALGEMENE VERGADERINGEN.
Volet B
Artikel 19 - Vergadering.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede donderdag van de
maand maart om tien uur.
 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de eerste daaropvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone algemene en buitengewone vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de
oproeping werd vermeld.
Artikel 20 -Oproeping en ter beschikking stellen van stukken.
(…)
Artikel 21  Vertegenwoordiging.
Iedere eigenaar van een aandeel kan zich op de algemene vergadering door een bijzondere
gevolmachtigde laten vertegen-woordigen. 
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
dagen voor de vergadering worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats.
 Deze volmacht mag worden verleend per gewone brief, telegram, of per email  of elk
communicatiemiddel hebbende een materiële afdruk.
Medeëigenaars, vruchtgebruikers en naakte-eigenaars, schuldeisers en pandgevende schuldenaars
moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Het stemrecht wordt geschorst
zolang niet is voldaan aan deze voorwaarde.
Artikel 22 - Aanwezigheidslijst.
(…)
Artikel 25. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke voorschriften.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
(…)
HOOFDSTUK V  MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN  WINSTVERDE-LINGEN.
Artikel 28  Maatschappelijke geschriften
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29 – Goedkeuring van de jaarrekeningen.
De jaarlijkse vergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de vergadering zicht uit met een afzonderlijke
stemming over de décharge te geven aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) .
Artikel 30 - Verdeling.
De aan te wenden winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige
wetgeving.
Van de aan te wenden winst wordt elk jaar voorafneming gedaan van  vijf ten honderd bestemd voor
de samenstelling van een wettelijk reservefonds.
Wanneer de reserve tien ten honderd van het kapitaal bedraagt, houdt deze afneming op
verplichtend te zijn, hij dient te worden hernomen als de wettelijke reserve wordt aangetast.
Over de aanwending van het overblijvende saldo spreekt de algemene vergadering zicht uit met
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK VI  ONTBINDING  VEREFFENING.
Artikel 33. Ontbinding
Bij ontbinding, om welke reden ook, benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders een of
meer vereffenaars en bepaalt zijn hun machten alsmede de wijzen van vereffening.
Zij hebben te dien einde alle machten verleend door het Wetboek van vvennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt desgevallende de vergoedingen van de vereffenaars.
Zij er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 34.Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door de raad van
bestuur wordt opgemaakt en dat aangekondigd wordt in de agenda van de algemene vergade-ring
die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Volet B
Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden
voordien is vastgesteld.
Voor  het  overige, zal er worden gehandeld overeen-koms-tig de wet.
Artikel 35-  Verdeling .
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie van de daarvoor
nodige sommen, wordt het netto-actief in de eerste plaats aangewend voor de terugbetaling, in
speciën of in aandelen, van het gestorte nog niet afgeschreven bedrag van de aandelen.
Indien al de aandelen niet allemaal in dezelfde mate volstort zijn, dan houden de vereffenaars,
alvorens met de verdeling te beginnen rekening, met de diversiteit van deze toestand en herstellen
zij het evenwicht door alle aandelen op voet van volkomen gelijkheid te brengen, ofwel door
bijstortingen te vragen op de onvoldoende volstorten aandelen, ofwel door voorafgaande
terugbetaling in geld ten voordelen van de aandelen die in hogere mate volstort zijn.
Het saldo wordt evenredig over alle aandelen verdeeld.
Ingeval van afschrijving van het kapitaal, hebben de eigenaars van de a pari terugbetaalde aandelen
geen recht meer op om het even welke  terugbetaling van het onderschreven kapitaal.
(…)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris