Ondernemingsnr 0427.126.335
Naam
(voluit):	RESICA
(verkort):
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Nieuwpoortlaan 57
8434 Middelkerke
Onderwerp akte : ONTBINDING - DEFINITIEVE VEREFFENING - ONTSLAG BESTUURDERS
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op 06 december
2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RESICA", met zetel te 8434
Middelkerke, Nieuwpoortlaan 57, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist :
EERSTE BESLISSING
VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van 25 november
2024 van het bestuursorgaan dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, en van het verslag van
mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, namens de commanditaire vennootschap met zetel te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, de dato 28 november 2024, aangewezen door het bestuursorgaan, over
de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 25 november
2024, hetzij minder dan drie maanden oud; de enige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide
verslagen.
Het besluit van het revisoraal verslag van 28 november 2024, luidt als volgt:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de besloten Vennootschap RESICA, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 25 november 2024
met een balanstotaal van 43.654,66 EUR en een eigen vermogen van 38.706,16 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de besloten Vennootschap RESICA, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving. Wij hebben onze
controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij vastgesteld, onder
voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 28 november 2024
COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)"
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van deze akte.
TWEEDE BESLISSING.
BESLUIT TOT ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De aandeelhouders verklaren dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan deze akte, voor de aandelen in deze
vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de
aandelen van een familiale vennootschap.
Na vaststelling dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de algemene vergadering tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt
haar vereffening uit vanaf heden. De vennootschap bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
DERDE BESLISSING.
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
Voor zoveel als nodig keurt de algemene vergadering de jaarrekening, gaande van 1 januari 2024 tot en met
heden, goed, geeft zij de bestuurders kwijting, en machtigt zij de personen, waarvan sprake in laatste besluit, om
tot publicatie van de jaarrekening van lopend aanslagjaar over te gaan.
VIERDE BESLISSING.
ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder(s), met name mevrouw SINNAEVE
Gerda.
De vergadering verleent ontlasting aan de voornoemde bestuurder betreffende de uitoefening van zijn mandaat,
dit zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLISSING.
SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart dat de schulden waarvan sprake in de hierboven vermelde staat waarop het actief en
passief van de vennootschap werden samengevat, a) hetzij inmiddels terugbetaald zijn of dat de nodige gelden
om die schulden te voldoen zijn geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, waarbij de bedrijfsrevisor
deze betaling of consignatie bevestigt in de conclusies van zijn voormeld verslag, b) hetzij noch zijn terugbetaald
noch zijn geconsigneerd omdat de betrokken schuldeiser(s) schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van
artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, en waarbij de bedrijfsrevisor dit schriftelijk akkoord
bevestigt in de conclusies van zijn voormeld verslag. De vergadering verklaart verder dat er sinds 25 november
2024 geen nieuwe schulden meer werden gemaakt.
Bijgevolg beslissen alle voornoemde aandeelhouders het volledig vermogen van de vennootschap over te nemen
in verhouding tot hun respectievelijke aandelen in de vennootschap. Zij worden zuiver en eenvoudig in de plaats
gesteld in alle rechten en verplichtingen van de vennootschap, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.
De aandeelhouders zijn steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap bedoeld in artikel 2:104, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, ongeacht of
zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te
goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag
gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen
voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen, en spreekt bij deze onmiddellijk de sluiting van de
vereffening van de vennootschap "RESICA" uit.
Alle boeken, documenten, boekhoudkundige stukken en andere bescheiden van de vennootschap zullen worden
bewaard gedurende de wettelijke termijn door mevrouw SINNAEVE Wendy.
Gezien er geen gelden of waarden zijn die niet kunnen worden afgegeven aan schuldeisers of aandeelhouders,
zijn er dienaangaande geen maatregelen te nemen.
ZESDE BESLISSING.
OPDRACHT EN FORMALITEITEN
ledere aandeelhouder verleent hierbij volmacht aan de vennootschap onder firma MARVAN FIDUCIAIRE, met
zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, ingeschreven in het KBO onder nummer 0508.660.377, RPR Gent
afdeling Veurne, haar bestuurders en aangestelden, alsook alle medewerkers van de instrumenterende notaris,
elk met macht om afzonderlijk te handelen, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde
van de genomen beslissingen, te vervullen bij het rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van
ondernemingen en bij de belastingadministratie en de BTW-administratie, teneinde alle financiële tegoeden van
de vereffening op om het even welke rekeningen te laten storten of ervan af te halen, en teneinde alle aangiften,
verklaringen en andere documenten voor de fiscale afhandeling van de afgesloten vereffening van de
vennootschap te ondertekenen; te dien einde, zal de voornoemde lasthebber alle akten en documenten mogen
ondertekenen, alle verklaringen afleggen, indeplaatsstellen en, in het algemeen, al het nodige doen.
Notaris Levi Sanders
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal houdende ontbinding, alsook de verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de ontbinding en vereffening in één akte.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te Veurne bij
toepassing van de tolerantie waarvan sprake in artikel 172 van het Wetboek Registratierechten.