Ondernemingsnr : 0828779480
Naam
(voluit) : EQUITERRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsestraat 37
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 14
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als bestuurder van:
- de heer Yves Puttemans, wonend te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Rooikapelstraat 2, en
- mevrouw Dominique Van Etterijk, wonend te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Rooikapelstraat 2; die
deze benoeming aanvaarden.
Zij worden benoemd voor zes jaar te rekenen van heden. Hun opdracht zal desgevallend moeten
herbevestigd worden ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2029. Het mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Het besluit tot kwijting van de ontslagen bestuurders zal genomen worden op de
eerstvolgende algemene vergadering.
Vijfde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3000 Leuven, Naamsestraat 37. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie
via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
RAAD VAN BESTUUR
Voornoemde bestuurders, de heer Yves Puttemans en mevrouw Dominique Van Etterijk, benoemen
tot gedelegeerde bestuurders met ingang vanaf heden, mevrouw Dominique Van Etterijk en de heer
Yves Puttemans, die aanvaarden. Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.