Ondernemingsnr : 0451573602
Naam
(voluit) : NACHTERGAELE-MOORTGAT-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersplein 22
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 29 november 2021 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “VO.S,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap op aandelen “NACHTERGAELE - MOORTGAT -INVEST”, met zetel te
Ninove, Oudstrijdersplein 22, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering van aandeelhouders van NACHTERGAELE-MOORTGAT INVEST, voormeld,
om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
In aansluiting bij het voorgaande besluit en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de Commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
zal aannemen die voor haar is toegewezen in artikel 41, § 1 eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoeringvan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van naamloze vennootschap.
Overeenkomstig artikel 41 § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gebeurt deze vrijwillige omzetting in de voor haar aageduide
rechtsvorm via eenvoudige statutenwijziging waarbij de omzetting van vennootschap zoals bepaald
in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen
toepassing vindt.
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt louter voor KBO-doeleinden akte van het ontslag van de statutaire
bestuurders van de commanditaire vennootschap op aandelen “NACHTERGAELE-MOORTGAT
INVEST”, met name
1) De heer NACHTERGAELE Guy Remi Maria, wonende te Ninove-Pollare, Roe 46.
2) Mevrouw MOORTGAT Linda Irène Pierre, wonende te Ninove-Pollare, Roe 46
Zoals voorzien onder het vierde besluit houdende de nieuwe tekst van de statuten worden de heer
NACHTERGAELE Guy en mevrouw MOORTGAT Linda benoemd tot statutaire bestuurders van de
naamloze vennootschap “NACHTERGAELE-MOORTGAT INVEST”, hier aanwezig die verklaren te
aanvaarden.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te
coördineren om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving en met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van haar
voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de beherende of gecommanditeerde
vennoten, met name de heer NACHTERGAELE Guy en mevrouw MOORTGAT Linda voornoemd ten
overstaan van derden onbeperkt aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Titel I : Benaming – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NACHTERGAELE-MOORTGAT-INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschaptoepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige salenstellig van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
-Het nemen van participaties onder meer welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
-het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegripvan het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden. De
vennootschapmag alle financiële, commerciële of industriële roerende of onreorende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezeznlijken van haar
voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij kan deelnemen of zich op
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negentigduizend vijfendertig euro
tweeënveertig cent (€ 290.035,42) vertegenwoordigd door honderd zeventien (117) aandelen zonder
nominale waarde die elk één/honderd zeventiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.
De vennootschap wordt bestuurd door twee statutaire bestuurders.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders : de heer NACHTERGAELE Guy en mevrouw
MOORTGAT Linda, beide wonende te 9401 Ninove-Pollare, Roe 46.
-hier aanwezig die aanvaarden.
Artikel 13: Bevoegdheden
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur,
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap evenwel wordt bestuurd door meerdere bestuurder zullen zij collegiaal
overleg plegen inzake het uit te voeren beleid en dienen zij gezamenlijk te beslissen over alle daden
van beschikking, ondermeer: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van
zakelijke rechten hierop, de vestiging van hypotheken, het aanvaarden of toestaan van huur- en
leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van
immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de som
één vierde van het maatschappelijk kapitaal overtreft. Deze som wordt jaarlijks op de eerste dag van
het boekjaar aangepast aan het gezondheidsindexcijfer, volgens de wiskundige regel van drie, met
als indexcijfer dit van april van het jaar tweeduizend en één en als nieuw indexcijfer dit van de maand
mei van elk jaar. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen beslist in voorkomend geval de stem van de voorzitter.
De besuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
ze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Ieder bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.
Zo er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens
vertegenwoordigd door de bestuurder, die alleen optreedt.
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
Luik B
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van winstbewijzen, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van het bestuursorgaan.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder tevens te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-De rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde vermits deze zelf aandeelhouder is en de volmacht schriftelijk wordt gegeven.
Het bestuursorgaan kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf
werkdagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd.
Artikel 22: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekende brief.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan tevens twee stemopnemers aanduiden indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen samen het bureau.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
Luik B
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, winstbewijzen,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen
Artikel 26: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het winstsaldo zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen
aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Luik B
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd achtentwintigduizend
vijfhonderd vijfendertig euro tweeënveertig cent (€ 228.535,42) om het te brengen van tweehonderd
negentigduizend vijfendertig euro tweeënveertig cent (€ 290.035,42) op eenenzestig duizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder vernietiging van de bestaande aandelen en door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan de kapitaalsvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd vijfendertig euro
tweeënveertig cent (€ 228.535,42) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500)
TOELICHTING.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:208 - 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
ZEVENDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissing wijziging van
artikel 5 van de statuten als volgt:
Artikel 5 :
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500)
vertegenwoordigd door honderd zeventien (117) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/honderd zeventiende van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen met ingang van heden naar:
9401 Ninove (Pollare), Roe 46.
TIENDE BESLUIT :
De algemene vergadering van de vennootschap kent alle machten toe aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de besluiten te nemen over de punten hiervoor vermeld.
Voormelde algemene vergadering verleent hierbij tevens bijzondere volmacht voor het vervullen van
de noodzakelijke administratieve formaliteiten aan: Cofiac BV, te Ninove Aalstersesteenweg 109 of
diens aangestelden, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL