Ondernemingsnummer :
0426247791
Benaming :
(voluit) :
BORMS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Fabriekstraat (BAA) 70
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 28 januari
2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BORMS
MANAGEMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Fabriekstraat 70, opgericht
als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Christian
Van den Bossche, Notaris te Buggenhout, op 17 september 1984, gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1984 onder nummer 2815-11 en waarvan de statuten werden
gewijzigd en aangepast bij akte verleden voor notaris Luc Eeman, op 3 april 1990, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei 1990, onder nummer 900503-262, omgevormd in
naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 31 maart 1994,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1994 onder nummer 940423-211,
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman op 22 december 2011, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer 11307840 en laatste
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 24 juni 2014, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 onder nummer 14132485, letterlijk het
volgende heeft beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
1. De Heer BORMS Pierre Paul Benoit, geboren te Denderbelle op 2 oktober 1956, wonende te
Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig aandelen 50
2. Mevrouw PHILIPS Marie-Jeanne Alfonsine, geboren te Dendermonde op 18 januari 1959,
wonende te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig aandelen 50
Samen: honderd aandelen , de 100 geheelheid van het kapitaal uitmakende.
Zijn eveneens aanwezig, de bestuurders:
1. De Heer Borms Pierre, voormeld
2. Mevrouw Philips Marie-Jeanne, voormeld
3. De Heer Borms Joris Clemens Benoni, geboren te Dendermonde op 14 mei 1982, wonende te
Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
4. De Heer Borms Lieven Benoni Jozef, geboren te Dendermonde op 12 maart 1984, wonende te
Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 80.
    1.  de gehele raad van bestuur vormende.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Borms Pierre die vaststelt dat
de totaliteit van de aandelen aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. De Heer Borms Pierre verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro
(148.500,00 EUR) om het kapitaal aldus te brengen van tweehonderd en tienduizend vijfhonderd
euro (210.500,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door verdeling van dit bedrag
van honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500,00 EUR) over de rekeningen courant
Luik B
van de aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder vernietiging van aandelen.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen bedrag.
2. Aanpassing van de betreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
4. Machtiging aan CVBA Kantoor Hermans om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of
meer ondernemingsloketten.
B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
C. Tevens verklaart de Heer Borms Pierre nog dat:
1. Bij bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 12 juni 2014 beslist werd tot de
toekenning van een bruto-tussentijds dividend van honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00
EUR).
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel
537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende
voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging
minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 24 juni 2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met voormeld
dividend van honderdvijfenzestigduizend euro (165.000,00 EUR) onder aftrok van zestienduizend
vijfhonderd euro (16.500,00 EUR), hetzij met honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro
(148.500,00 EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500,00 EUR) tot voorwerp.
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500,00 EUR), om het kapitaal aldus te brengen
van tweehonderd en tienduizend vijfhonderd euro (210.500,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR).
De vergadering besluit dat dit gebeurt door verdeling van dit bedrag van
honderdachtenveertigduizend vijfhonderd (148.500,00 EUR) over de rekeningen courant van de
aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdachtenveertigduizend
vijfhonderd euro (148.500,00 EUR), voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en geeft het bestuur de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Tweede beslissing.
De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel vijf: Het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst en volstort, is vastgesteld op
tweeënzestigduizend euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde,
hebbende elk een fractiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal".
Derde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan
CVBA Kantoor Hermans, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Stemming
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten