Ondernemingsnr : 0429968633
Naam
(voluit) : PACBELIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 335
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Edouard JACMIN te TOURNAI (Marquain), op 30 juni
2021, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de BVBA
PACBELIMEX, de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de artikel van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van
de vennootschap als volgt wordt vervangen :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 18.600,00€) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De wettelijke reserve van de vennootschap zal beschikbare worden.
De vergadering besluit dat artikel van de statuten m.b.t. het kapitaal wordt vervangen als volgt:
« Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven honderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
“Artikel 7 - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttien
duizend zes honderd euro (18.600,00€.)
Voor de inbrengen die geschieden in de toekomst zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. »
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de artikel van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
Luik B
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van
het doel.
Wijziging aan de statuten
De vergadering beslist dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli van elk jaar en eindigen op
30 juni van volgende jaar.
Het lopende boekjaar zal dus op 30 juni 2021 eindigen.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering der aandeelhouders voortaan ider jaar
zal gehouden worden op de DERDE VRIJDAG van de maand NOVEMBER om 18u.
Afschaffing van de oude statuten die volledig worden vervangen door de nieuwe statuten van een
besloten vennootschap als volgt :
“Artikel 1: rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Artikel 2 : naam.
Zij verkrijgt de naam «PACBELIMEX».
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp - Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, de groot-of kleinhandel en namelijk de aankoop, de verkoop, de
distributie, de vertegenwoordiging, de invoer en uitvoer van fruit, primeurs, groenten en in het
algemeen alle voedingsmiddelen, van alle soorten natuurlijke of kunstmatige bloemen en planten
alsook alle commissie- en makelaarsverrichtingen betreffende voornoemde producten.
Specifiek wordt hierbij o.a. bedoeld: verwerking en conservering van aardappelen, exclusief
productie van diepgevroren aardappelbereidingen; verwerking en conservering van groenten,
exclusief productie van diepgevroren groenten; verwerking en conservering van fruit, exclusief
productie van diepgevroren fruit; groothandel in pootaardappelen, groothandel in
consumptieaardappelen, groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief
aardappelen; kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die dit doel
vergemakkelijken.
Zij kan ondermeer belangen nemen in een onderneming door alle mogelijke middelen waarvan het
doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid de
ontwikkeling van de vennootschap kan bevorderen, of waarvan de bedrijvigheid het verschaffen van
grondstoffen kan vergemakkelijken of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken.
Verder wordt het doel van de vennootschap uitgebreid met vervoer voor rekening van derden, zowel
nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, e.d.m.
Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor de cliënteel.
De vennootschap kan optreden als bemiddelaar en als commissionair in de handel en bij het vervoer.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn haar activiteiten te
optimaliseren.
Deze samenwerking of deelneming kan geschieden op eender welke wijze; ten exemplatieve titel:
huur en aankoop van roerende en onroerende goederen, overname van aandelen, inbreng, fusie,
splitsing,...
Atikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven honderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Luik B
7. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttien
duizend zes honderd euro (18.600,00€.)
Voor de inbrengen die geschieden in de toekomst zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. »
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
    1.  Benoemingen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
    1.  Bevoegheden
Elke bestuurder alleen handelende zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder, alleen handelende.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
DERDE VRIJDAG van de maand NOVEMBER, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats die in de oproeping wordt vermeld.
Bovendien moet het bestuursorgaan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering conform artikel 2.32
WVV verstuurd, aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De besluiten van de algemene vergadering kunnen ook schriftelijk worden genomen, zonder fysieke
vergadering van de aandeelhouders, binnen de limieten voorzien door artikel 5.85 WVV.
Artikel 19 – Voorzitterschap - Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Behoudens in de gevallen die de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerst juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, overeenkomstig met de regels vastgelegd door artikelen 5:142 tot
5:144 WVV.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Als meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen ze een college.
De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door artikel 2:87 en
volgende WVV.
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 ROESELARE,
Diksmuidsesteenweg, 335.
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
    •  De SARL CELANT (BE 0562.756.782)
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de B.V. PACEXPORT, met zetel te WEVELGEM, Kortrijkstraat, 145/103 (BCE 0461.657.147),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Christophe CANNESSON , wonende
te 62270 BONNIERES (Frankrijk), Hameau de Beauvoir, 7.
Haar mandaat is onbezoldigd volgende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt benoemd als Directeur-generaal voor dagelijks beheer, voor een onbepaalde duur : de Heer
Cédric COGNIEZ, wonende te 62580 VIMY (Frankrijk), rue des Mésanges, 4.
 
 
VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UIITREKSEL
Notaris Edouard JACMIN