guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N dentreprise	0449.543.728
Nom
Westinghouse Electric Belgium
Société anonyme	Formie legale
Rue de l'Industrie 43, 1400 Nivelles	Adresse complete du siège
Renouvellement du mandat d'un administrateur - Démission et nomination	Objet de l'acte
d'un administrateur
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 30 août 2024, conformément à l'article 7:133 du
Code des sociétés et des associations.
1. Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de M. Didier Labye en tant qu'administrateur de
la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale des Actionnaires de la Société qui se
tiendra en 2030. Son mandat d'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
2. Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que besoin, la démission de Mme.
Sophie Bramat Lemaire, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes
décisions.
3. Les Actionnaires décident de nommer M. Carl Axel Johan Hallén, de nationalité suédoise, ayant élu
domicile au siège de la Société, à Rue de l'industrie 43, 1400 Nivelles, Belgique, en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes décisions et jusqu'à l'assemblée
générale des Actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Les Actionnaires décident que son
mandat ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Philippe Corbisier
Administrateur délégué
Ay recto
-
All very	..
Nº d'entreprise : 0549 987 921
Dénomination
(en entier) : Mastercard Transaction Services (Europe)
(en abrégé) : MTS (Europe)
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren 198A - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Changement représentant permanent du réviseur d'entreprise
Par décisions écrites du 1er mars 2023, les actionnaires de MTS (Europe) SA ont décidé unanimement :
- de prendre acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de PWC Réviseurs!
d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Kathleen Verlinden à partir du 2 novembre 2022 pour l'exercice du;
mandat de commissaire, en remplacement de Gregory Joos;
- de donner procuration à M. Peter Parez et M. Arnaud de Thier, de Janson Baugniet SCRL, chacun agissant;
seul et avec pouvoir de substitution aux fins de faire publier les décisions qui précèdent aux annexes du Moniteur
Belge.
Arnaud de THIER
Avocat
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0438 320 432
Nom
(en entier) : CHRISTIAENS BETON
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de Corthys 15 - 4280 HANNUT (Cras-Avernas)
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Le mandat de tous les administrateurs étant à échéance à juin 2022, L'assemblée générale extraordinaire
du 23 janvier 2023, nomme à l'unanimité les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans,
Madame Sabine CHRISTIAENS domiciliée à rue de Corthys nº14 à 4280 Hannut née le 21/01/1974 à
Waremme
Madame Jocelyne CHRISTIAENS domiciliée à rue de Corthys nº12 à 4280 Hannut née le 21/01/1972
Monsieur Dominique CHRISTIAENS domicilié à rue de Corthys n°18 à 4280 Hannut né le 12/06/1968 à
Waremme
Monsieur Frédéric CHRISTIAENS domicilié à rue de Corthys nº19 à 4280 Hannut né le 23/03/1975
Déposé en même temps un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 janvier
2023.
Madame Sabine CHRISTIAENS
Administrateur
Madame Jocelyne CHRISTIAENS
Administrateur
Monsieur Dominique CHRISTIAENS
Administrateur
Monsieur Frédéric CHRISTIAENS
Administrateur
N° d'entreprise : 895 799 849
Nom
(en entier) : Vizzion Participations
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 62,1200 Bruxelles
Objet de l'acte : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022 -
Nominations et démissions d'administrateurs
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022, l'assemblée a pris acte des démissions
et nominations suivantes.
L'assemblée prend acte de démissions de deux administrateurs A :
- Monsieur Guy Thomas avec effet au 27 octobre 2022;
- Ganemede Belgium SA avec effet au 12 juin 2022.
L'assemblée générale extraordinaire décide de prolonger les mandats des administrateurs suivants:
- Nechincatillon SA ayant son siège social Boulevard du Champ d'aviation 72 à 7712 Herseaux et
représentée par Monsieur Gonzague Mulliez est nommée en tant qu'administrateur A jusqu'au 30 juin 2023,
- Monsieur Gilles Mulliez né le 4 février 1961 à Wattrelos et domicilié rue Reine Astrid 32 à 7730 Nechin
est nommé en tant qu'administrateur B1 jusqu'au 30 juin 2023
- Madame Dorothée Mulliez née le 26 novembre 1975 à Croix et domiciliée Avenue Ysembart 7 à 7503
Froyennes est nommé en tant qu'administrateur B2 jusqu'au 30 juin 2023
- Too'Gezer SA ayant son siège social Chaussée de Tournai 52, bte1 à 7520 Tournai et représentée par
Patrice Descamps poursuivra son mandat en cours en tant qu'administrateur A
Enfin, l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer les administrateurs suivants:
- Madame Priscilla Mulliez, née à Croix'le 1 avril 1971 et domiciliée avenue des Marronniers 20 à 7711
Dottignies est nommée en tant qu' administrateur A jusqu'au 30 juin 2023
- Madame Marie Kentia Mulliez née le 21 février 1973 et domiciliée Rue Reine Astrid 88 à 7730 Nechin est
nommé en tant qu'administrateur B1 jusqu'au 30 juin 2023
- Madame Alix Mulliez, née le 20 décembre 1976 à Croix et domiciliée avenue des Hulans 7A à 7520
Templeuve est nommé en tant qu'administrateur B2 jusqu'au 30 juin 2023
Nechincatillon SA représentée par	Too'Gezer SA représentée par
Mr Gonzague Mulliez	Mr Patrice Descamps
Administrateur	Administrateur
N` d'entreprise	0651 778 731
Nom
ZERED	(en entier)
;en abréger
Société anonyme	Forme legale
Rue de la Royenne 84, 7700 Mouscron	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : RESIGNATION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024:
"Sur proposition du conseil d'administration , l'assemblée décide de nommer, en qualité de commissaire,
VRC Réviseurs d'Entreprises SRL (Numéro d'entreprise BE 0462.836.191 / RPM Gent, division Oostende),
ayant son siege à Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, représentée par Monsieur T'Jollyn Steven, réviseur
d'entreprise, ayant son bureau à Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare. Cette nomination est effective à
compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels
de la troisième année comptable suivant celle de la présente nomination."
Extrait des résolutions écrites unanimes du conseil d'administration du 24 octobre 2024:
"Les administrateurs :
Décident de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire de la Société du 28 juin 2024, tels que, mais sans s'y limiter, les extraits de ces résolutions,
auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
N' d'entreprise	0820 420 456
Nom
VIVALTO HOME BELGIUM
(en entier) :
(en abrégé) .
l'orme légale : Société anonyme
Avenue du Domaine 13, 1190 Forest	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs à titre gratuit
Extrait du procès-verbal de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 21/05/2024
[ ... ]
Résolution 7 - Renouvellement du mandat des administrateurs
Sur proposition du Conseil d'administration, l'actionnaire unique décide de renouveler le mandat
d'administrateur de Mr Jean-Claude DEMEUSE et de Mr Nicolas PETROVIC, élisant tous deux domicile au
siège de la société pour l'exercice de ce mandat. Ceci pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de
l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2029. Ces
mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Les administrateurs en fonction réunis en conseil d'administration, étant tous présent(s) ou représenté(s),
de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier des formalités de convocation à la présente réunion, et que le quorum de
présence étant réuni peuvent valablement délibérer, décident à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs
relevant de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à :
- Mr Nicolas PETROVIC ;
- Mr Jean-Claude DEMEUSE.
Cette délégation de pouvoir prend effet ce jour pour une durée indéterminée, Cette délégation prendra fin
en cas de cessation du mandat d'administrateur.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure contraire du conseil d'administration. La société
dispose ainsi de 3 administrateurs-délégués : Messieurs DEMEUSE, RAOUX et PETROVIC.
Résolution 8 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE, expert-
comptable certifié externe, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 21/05/2024
Nº d'entreprise : BE 0458.812.176
Nom :
(en entier) : IMMORLEANS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 6000 Charleroi, Rue Basslé 33
MODIFICATIONS AUX STATUTS	Objet de l'acte :
Texte :
Il résulte d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du premier mars deux mille vingt-quatre
de la Société Anonyme "IMMORLEANS", ayant son siège à 6000 Charleroi, Rue Basslé 33, que :
La présente assemblée a pour ordre du jour la démission de l'administrateur actuel et la désignation d'un nouvel
administrateur.
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d'administrateur actuel : Monsieur Carl PANAYOTOU
et Madame Ikhmet VARTURK
L'assemblée générale désigne en qualité d'administrateurs non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DALDAL Necmettin , MN 97.07.04 -147.73, domicilié à 6030 MARCHIENNE AU PONT, Rue de
Finlande 70, ici présent et qui accepte.
- Monsieur DALDAL Ramazan ,NN03.06.25 .- 053.10, domicilié à 6030 MARCHIENNE AU PONT , Rue de
Finlande 70,ici présent et qui accepte.
-Monsieur GUILLAUME Kevin NN 91.09.03-363.66, domicilié à 6030 MARCHIENN AU PONT, Rue Royale
144,, ici présent qui accepte.
Les admnistrateurs font élection de domicile au siège de la ciété pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne décharge à l'administrateur pour l'exécution de son mandat,
- tous les pouvoirs à conférer à Monsieur Necmettin DALDAL .
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Olivier GREGOIRE, Notaire.
Déposé en même temps : une copie de l'acte.
au greffe du trèsefffal de l'entreprise
francophone de Bruxelles-
N° d'entreprise : 0424 745 677
Nom
(en entier) : MODUMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 14 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée
à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
2.PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Gaël Palmaers
Mandataire
N° d'entreprise : 0427 442 871
Nom	, OAP-
(en entier) : OPEN ADVERTISING AND PROMOTION
(en abrégé) : OAP
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Louvain 479 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination des mandataires de la société
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 01/03/2023, sont renouvelés les
mandats d'administrateur de Messieurs Yves De Clerck domicilié avenue Marie-Jeanne 22 à 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Daniel Sax domicilié rue des Hêtres 83 à 1630 Linkebeeh et François Remy domicilié avenue
des Pinsons à 1410 Waterloo pour une période de 3 ans à dater du 01 mars 2023 et de prolonger pour la
même durée le mandat de Monsieur François REMY en qualité d'administrateur délégué.
N° d'entreprise : 0405 785 543
Nom
(en entier) : MAGOTTEAUX INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Dumont SN, 4051 Chaudfontaine
Objet de l'acte : nomination administrateur-délégué
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 19/08/2024
1) Nommer M. Gonzalo Cavada au poste d'Administrateur-délégué:
Le Conseil d'administration, après délibération, a décidé, à l'unanimité des membres présents, de nommer
M. Gonzalo Cavada au poste d'Administrateur-délégué de Magotteaux International SA. Cette nomination
est faite conformément aux pouvoirs et attributions prévus par les statuts de la Société ainsi que la législation
en vigueur.
La nomination de M. Gonzalo Cavada prend effet rétroactivement au 21 juin 2023, date à laquelle son
mandat d'administrateur a été renouvelé. Cette nomination est valable pour la durée restante de son mandat
actuel, soit jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires prévue en 2028.
2) Procuration:
Le Conseil d'administration mandate deux administrateurs de la Société, et/ou Mme Carmen Theunis du
B-Docs BV, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier
les décisions prises par le Conseil d'administration dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes
les formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le
nécessaire
Carmen Theunis
Mandataire
Nº d'entreprise : 0403 265 325
Nom
(en entier) : Rail Facilities
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de France 58, 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire KPMG Réviseur
d'Entreprises
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Rail Facilities NV/SA a décidé de remplacer Patrick De Schutter par Tanguy Legein, réviseur
d'entreprises en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2022.
Stéphane Charue
Administrateur
N° d'entreprise : 0563 837 739
Nom
(en entier) : John Cockerill Defense
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Alfred Deponthière 44, 4431 Ans
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'administrateur
Extrait des décisions du conseil d'administration prises par consentement unanime écrit des administrateurs
du 25 septembre 2024
Les soussignés,
PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Yves Honhon de son mandat d'administrateur de la
Société, cette démission prenant effet à le 11 septembre 2024. Les actionnaires seront appelés à se prononcer,
à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice en cours, jusqu'à la date
de sa démission.
DÉCIDENT de coopter Monsieur Frédéric Lemaitre, conformément à l'article 14 des statuts, cette cooptation
prenant effet à la date de ces décisions. La confirmation de la nomination de Monsieur Frédéric Lemaitre en
tant qu'administrateur de la Société sera portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la
Société. En cas de confirmation par l'assemblée générale, Monsieur Frédéric Lemaitre terminera le mandat de
Monsieur Honhon, c'est-à-dire qu'il prendra fin lors de l'assemblée générale de 2030, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement.
DÉCIDENT que Monsieur Frédéric Lemaitre exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.
Pour extrait analytique,
Sacha Szmir
Mandataire
----
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0473 711 574
DIRECTION
Nom
(en entier) : IMMO SLOSSE
0 3 FEV. 2023
(en abrége) :	.
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SA
BESTUUR
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500 €.
Management, Gestion et Services SRL
Représentée par Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0447 538 796
Nom
(en entier) : ALMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 170 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Confirmation des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 01.04.2019.
L'Assemblée générale confirme à dater de ce jour le mandat des administrateurs à savoir :
- Monsieur Didier BOSSUYT
- Mademoiselle Maureen BOSSUYT, comme administrateur délégué
- Madame Kathleen VAN LIER
Les mandats sont confirmés pour une durée de 6 ans et seront exercés à titre gratuit.
Les mandats prendront fin à l'assemblée générale ordinaire du mois de juin 2025.
Après divers échanges de vues, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée
à 15 heures 30 minutes après lecture et approbation du présent procès-verbal.
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Maureen BOSSUYT
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0433 037 494
Nom
(en entier) : LAUDECAREL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de Fontaine l'Êveque 31 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 31 juillet 2024:
Les actionnaires décident de renouveler comme administrateur :
- Madame Eliane Skivée, son mandat prendra effet le 01/07/2024 et aura une durée déterminée et se
terminera donc le 30/06/2030, sous réserve de réélection.
Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
- Monsieur Laurent Gilbeau, son mandat prendra effet le 01/07/2024 et aura une durée déterminée et se
terminera donc le 30/06/2030, sous réserve de réélection.
Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
- Madame Caroline Gilbeau, son mandat prendra effet le 01/07/2024 et aura une durée déterminée et se
terminera donc le 30/06/2030, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'Assemblée Générale de la SA Laudecarel charge la société BDO Expert-Comptables & Conseillers
Fiscaux SRL, Da Vincilaan 9 - Box E.6. à 1930 Zaventem, représentée par Madame Audrey Lecroart,
Senior Manager, avec pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la
présente décision auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l'Organe d'Administration qiu s'est tenue le 31 juillet 2024 :
L'organe d'administration décide, à partir du 01/07/2024, de réélire Madame Eliane Skivée, domiciliée
Chemin de Fontaine L'Evêque 31 à 1400 Nivelles, en tant qu'administrateur délégué : ayant des pouvoirs de
gestion joumalière et avec pouvoir de représentation externe complet, conformément aux statuts.
Son mandat est exercé à titre gratuit. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale .
d'approbation des comptes au 31 décembre 2029.
L'Assemblée Générale de la SA Laudecarel charge la société BDO Expert-Comptables & Conseillers
Fiscaux SRL, Da Vincilaan 9 - Box E.6. à 1930 Zaventem, représentée par Madame Audrey Lecroart,
Senior Manager, avec pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la
présente décision auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux
Audrey Lecroart
Mandataire
N° d'entreprise : 0835 038 950
Nom
(en entier) : Dawn Foods Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Z.A.S. du Faubourg 0 - 7170 Manage
Objet de l'acte : Changement Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juillet 2024)
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante :
Dans la perspective d'alignement des auditeurs du groupe, l'Assemblée Générale Spéciale de Vendredi 26
juillet 2024 décide de mettre fin au mandat d'EY Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont situés au Liège
Office Center, rue des Guillemins 129 boite 3 à 4000 Liège, représentée par Emilie Van Callemont, réviseur
d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société à compter de ce jour.
L'assemblée générale décide de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé
à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Loris Guidi SRL, chargé de
l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Loris Guidi, réviseur d'entreprises. Le mandat viendra
à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
L'assemblée générale spéciale octroie à cet égard un mandat à la SRL AD-Ministerie, Brusselsesteenweg,33
à 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, chacun pouvant agir individuellement, pour publier la présente
décision dans les Annexes du Moniteur belge, en ce compris pour établir et signer les formulaires pertinents de
publication.
Ad-Ministerie BV
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0425 229 093
Nom
(en entier) : ROBERTY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES BOUSSINES, VAUX-CHAVANNE 54 A 6960 MANHAY
Objet de l'acte : NOMINATION
Ce 13 février 2025, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de de la société anonyme ROBERTY, dont le siège est établi à 6960 MANHAY, Rue des Boussines, Vaux-
Chavanne 54 à 6960 MANHAY et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0425.229.093.
BUREAU
La séance est ouverte à 08h00 sous la présidence de Roberty Joël.
Sont présents les actionnaires suivants :
·Monsieur Jean-Luc ROBERTY : 808 actions ;
·Monsieur Serge ROBERTY : 808 actions ;
·Monsieur Joël ROBERTY : 808 action
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur
2. Date d'effet
3.	Pouvoirs
Il. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
. Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, Monsieur Jérôme ROBERTY (NN
93.09.20-305.44)
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Date d'effet
La nomination de Monsieur Jérôme ROBERTY prend effet à partir du 1er mars 2025.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT ou à Maître Céline SANCHEZ RUIZ, avocats au barreau de Liège,
avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur
belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 08h30.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour acceptation son mandat d'administrateur
Monsieur Jérôme ROBERTY
Déposé en même temps que le procès-verbal du 13/02/2025
Nº d'entreprise : 0471 675 960
Nom
(en entier) : Polymer Contractors Feluy
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel de Feluy, 7181 Seneffe
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2024
L'assemblée a accepté la démission de la société à responsabilité limitée 2703 avec le siège social situé à
2050 Antwerpen, Frederik van Eedenplein 3, boîte 45 et représentée par monsieur Mathias Horckmans comme
administrateur à partir du 30 septembre 2024.
La réunion a décidé à l'unanimité de ne pas la remplacer et de fixer le nombre d'administrateurs à quatre.
Certifié exact,
Seneffe, 9 septembre 2024
FEMAB SRL
administrateur
représentant légal
Christoph De Beukelaar
JAVAST SRL
administrateur
représentant légal
Steven Stockmans
Nº d'entreprise : 0451 722 763
Nom
(en entier) : THE OLD CREW
(en abrége)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Avenue Louise 251, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission / nomination
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires (d.d. 07.06.2024):
( ... )
Décisions
Chacun des actionnaires
CONFIRME avoir pris connaissance de la démission de SPRINGTIDE PROJECTS BV, avec représentant
permanent Jesse Verstraete, entant qu'administrateur de la société, prenant effet au 25 mai 2024, et
DECIDE de nommer comme nouvel administrateur de la société: monsieur Christian Dumolin, jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31
decembre 2029.
( ... )
Luc de Tillesse SRL
représentée par Luc de Tillesse (représentant permanent)
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0447 700 926
Nom
(en entier) : Van Hecke F.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 343 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2022 :
Première délibération
Le Président indique que Monsieur Christophe BOUCQUEY a présenté sa démission en qualité
d'administrateur, avec effet au 1er juillet 2022.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe BOUCQUEY et le remercie pour
les actes accomplis dans le cadre de sa mission.
Deuxième délibération
Pouvoir, avec faculté de substitution, est donné à Me Christophe Hoogstoel et Me Amélie Dopchie, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 (9ème étage), agissant conjointement ou séparément,
aux fins de la représenter en vue d'assurer les formalités de publication légale et, si nécessaire, de modifier les
enregistrements auprès des autorités compétentes (y compris auprès de l'administration de la TVA ou de la
Banque-Carrefour des Entreprises) en raison des décisions prises au cours de cette réunion.
Cette décision est prise à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0413 875 640
Nom
(en entier) : GRUES & MATERIEL FORESTIER DEOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Monty 177 à 6890 LIBIN
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU
11/09/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
L'actionnaire décide à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise, sise rue
du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
Jean-Guy DEOM
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0668 503 016
Nom
(en entier) : REAL IMPACT ANALYTICS S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CAPITAINE CRESPEL 2 BOÎTE 4 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS - CHANGEMENT DE FONDÉ DE
POUVOIR - POUVOIR
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 29 Juillet 2022
1. Changement d'administrateurs
L'actionnaire unique approuve le départ de Mr Mats Johan VICTORIN en tant qu'administrateur et
approuve le nouvel administrateur Mr Nils Johan HARRYSSON à la date du 29 Juillet 2022.
2. Changement de Fondé de Pouvoir
L'actionnaire unique annule tous mandats des précédents administrateurs et nomme Messieurs Mats
Johan VICTORIN et Martin SCHEDIN comme Fondé de Pouvoir
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne procuration à tout administrateur de la société agissant seul et avec pouvoir de
substitution, ainsi qu'à Madame Dominique JAMINET et tout(e) autre employé(e) de la société MOORE/
Qristalfin BVBA, dont le siège est établi Mechelsesteenweg 271 Boîte 1.1, 2018 Antwerpen, afin d'accomplir
toutes les démarches au nom et pour le compte de la société qui sont nécessaires à l'accomplissement des
formalités de publication requises par la loi à propos des résolutions de cette assemblée générale y compris,
le cas échéant, la publication d'un extrait de ce procès-verbal dans les annexes du Moniteur Belge,
l'actualisation des données de la sociétés dans le registre des personnes morales de la Banque-carrefour des
Entreprises. A ces fins, chacun des mandataires aura le pouvoir de signer tout document, de faire toute
démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de commerce, du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises et, de manière générale, de faire tout ce qui est utile à cet égard.
Moore Finance & Tax BV,
par procuration,
représenté par
Dominique Jaminet
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0416 497 907
Nom
(en entier) : Menuiserie Riche
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Karting 5 - 5660 Couvin
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/06/2024 :
Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de
Rewise SRL (Numéro d'entreprise BE 0428.161.463 / RPM Liège, division Liège), ayant son siège à Rue des
Vennes 151, 4020 Liège, représentée par Monsieur Celen Pascal, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à
Rue des Vennes 151, 4020 Liège. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après
l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera déterminée dans un procès-verbal séparé.
Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordée le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 : 1/ Cindy Torino; 2/ Louise Collin ; et 3/ Lea Crahay.
Louise Collin
Mandataire
N° d'entreprise : 0882 535 890
Nom
(en entier) : Gîtes de Renuamont S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 6680 SAINTE-ODE, Renuamont 39
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société en date du 08 mars 2024, il a été
pris à l'unanimité des voix la décision suivante :
1.L'assemblée accepte le renouvellement des mandats des administrateurs, à savoir Madame Véronique
PIERLOT, Monsieur Maurice PIERLOT et Monsieur Daniel PRESER.
Madame Véronique PIERLOT est aussi nommée administrateur déléguée. Les mandats prennent effet
aujourd'hui et ce pour une durée de 6 ans. Sauf décision contraire, les mandats sont exercés à titre gratuit.
L'assemblée entérine les décisions prises par ces administrateurs et adminstrateur délégué jusqu'à ce
jour.
Fait à Renuamont, le 08 mars 2024
PIERLOT Véronique
Administrateur déléguée
Déposé en même temps, le procès-verbal d'AGO du 08/03/2024
Francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0785 811 846
Nom
(en entier) : DWAK CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Pittoresque 43 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spéciaux - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décisions par écrit de l'administrateur unique du 16/10/2022 :
1. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'administrateur unique décide d'octroyer à Monsieur Achille KLEIN (domicilié à 5020 Namur, Rue du Clair
Val 32) une délégation de pouvoirs spéciaux (et pouvoirs de signatures), avec effet à compter du 01/07/2022 et
pour une durée indéterminée, en vue de lui permettre de signer, au nom et pour compte de la Société :
- toutes demandes de permis d'urbanisme et/ou d'autorisations administratives ayant traits à des actifs
immobiliers appartenant et/ou qui seront acquis par la Société; et
- toutes conventions ayant traits à des projets immobiliers développés ou à des actifs immobiliers acquis
par la Société.
Conformément à la politique de pouvoirs mise en place au sein de la Société, Monsieur Achille KLEIN,
dispose des pouvoirs les plus étendus pour exercer les facultés déléguées et définies ci-dessus dans la limite
de 500.000,00 EUROS (cinq cent mille euros) - (ou l'équivalent en devise locale).
Pour tout engagement dépassant 500.000,00 EUROS (cinq cent mille euros) - (ou l'équivalent en devise
locale) ou pour toutes facultés non visées aux présentes, un pouvoir spécial devra être accordé par l'organe
d'administration.
L'administrateur unique précise, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs spéciaux (et
pouvoirs de signature) accordée à Monsieur Achille KLEIN porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs spéciaux (et pouvoirs de signature) accordée à Monsieur Achille KLEIN pourra
être modifiée ou révoquée à tout moment, sans préavis ni indemnité, par simple décision de l'organe
d'administration. Monsieur Achille KLEIN ne pourra en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs
visés ci dessus.
2. Pouvoirs
L'administrateur unique décide de donner tout pouvoir à Madame Louise Defuster et/ou Madame Louise
Collin, ou à tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL pour accomplir toutes les formalités
relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les
démarches auprès d'un guichet d'entreprises
Louise Defuster
Mandataire
0838 538 571	N dernr 19:
Nom
Société Européenne de Gestion de l'Energie
Société Anonyme	Fora kjse
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse plat du sce
Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -	Objet de l'acte
Procuration
Extrait de la décison unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément
à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 17 septembre 2024.
Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires :
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 31 juillet 2024, de la démission de Madame Cristina BALLESTER
HERRERA de sa fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin, il est entendu que la
démission de Madame Cristina BALLESTER HERRERA de sa fonction d'administrateur emporte également la
démission de sa fonction de président du conseil d'administration.
2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de
la Société, Monsieur Christophe CHALIER.
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil
d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Christophe CHALIER ;
- Madame Liliana FRANCO;
- Madame Raphaëlle IMBAULT;
- Monsieur Gilles LE VAN;
- Monsieur Ferréol DE LA TULLAYE;
- Monsieur Frank LUEDERS; et
- Monsieur Guillaume DE SMEDT.
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en
justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul ; et
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0716 687 171
Nom
(en entier) : SICAV BLB
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission et renouvellement mandat des administrateurs et
renouvellement du mandat du commissaire - extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du
Le représentant permanent du commissaire, de la société à risque limité Deloitte Bedrijfsrevisoren, tenant
siège Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, N-1930 Zaventem, sera dorénavant Tom Renders
au lieu de Maurice Vrolix. Cette décision aura effet pour l'année comptable à partir du 1 octobre 2022 et sera
d'application pour la durée restante du mandat du commissaire, celui-ci dans l'année comptable qui se clôture
le 30 septembre 2024.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Germain Birgen en sa qualité d'administrateur et ce à
partir du 30 novembre 2023. Sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats de
Messieurs David Schmidt, Bemard Goffaux et Dirk Coveliers comme administrateur et les mandats de
Messieurs Guy Wagner et Dieter Hein comme dirigeant effectif. Ces mandats seront exercés à titre gratuit à
l'exception de celui de l'administrateur indépendant dont la rémunération est fixée à 13.500 euros. Leurs
fonctions prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2029.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la
société, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Thibaut de Saint Moulin
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0414 063 504
Nom
(en entier) : DIOTIMA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Parc Industriel, 20 à 1440 Wauthier-Braine
Objet de l'acte : Cessation d'une déléguée à la gestion permanente, décès d'un
administrateur et Nomination d'un délégué à la gestion permanente
Extrait du PV AG du 07 novembre 2022
Ce 07/11/2022, il s'est tenu une assemblée générale exlmordinaire au siège social de la société,
La séance s'ouvre à 9h30 sous la présidence de Christian MAS, administrateur délégué.
Le président invite Anne-Marie LACROIX à remplir les fonctions de secrétaire de l'assembléè.
Composition de l'Assemblée
Tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée, il n'est pas nécessaire de vérifier
l'accomplissement des formalités légales pour la convocation de celte assemblée.
Cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui considère en conséquence qu'elle est régulièrement
constituée et qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur les points prévus à l'ordre du jour.
Exposé du Président
Chl'istian Mas, président de la société, expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
Démission de Madame Valérie Nelissen Grade Nomination de Monsieur Thierry Brackeniers Fin du mandat
de Monsieur Georges Mas
Délibérations et décisions A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale
décide de démissionner Madame Valérie Nelissen Grade, domiciliée à Keizerstraat, 14 à1560 Hoeilaart, en
tant que déléguée à la gestion permanente à partir du 18 novembre 2022.
décide de nommer Monsieur Thierry Brackeniers, domicilié Avenue Herbert Hoover, 38 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, en tant que délégué à la gestion permanente à partir du 21 novembre 2022.
prend acte du décès de Monsieur Georges Mas, domicilié 32, Quai Jean-Charles Rey à 98000 Monaco, en
date du 17/09/22 et entérine la fin de son mandat.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée à 10h00.
Nº d'entreprise : 0424 180 604
Nom
(en entier) : CAPE COD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Adalbert 18 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nominations administrateurs
L'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Pauline de Marchin, domiciliée
rue Naimette 20 à 4000 LIEGE
Son mandat prendra effet le 30/09/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur
ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur la S.A. DUCK BE0426.948.171,
dont le siège est situé rue de Joie 18, 4000 LIEGE. Son mandat prendra effet le 30/09/2024 et aura une
durée indéterminée.
Georges de Marchin, domicilié à rue de joie 18,4000 LIEGE, interviendra pour cette société comme
représentant permanent au sens de l'article 2 : 55 CSA. Le mandat de l'administrateur pourra être
rémunéré.
Pour extrait conforme,
GEORGES DE MARCHIN.
Administrateur
0414 219 286
VMD INVEST
Société anonyme
Rue de l'Hospice Communal 3 à Watermael-Boltsfort	: - : .
Démissions / Nominations administrateurs
"Extrait d'a l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2024
Le 19 septembre 2024,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés d'e la société anonyme " VMD INVEST ».
ayant son siège social à Rue de l'Hospice Communal 6 à 1170 Watermael-Boitsfort
BUREAU
La séance est ouverte à 19 heures, sous la présidence d'e Monsieur Frédéric de Beule administrateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Tous les associés sont présents ou représentés, ils représentent l'intégralité des actions de sorte que la
présente assemblée est légalement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour.
sans qu'il doive être justifié des formalités de convocation.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose que :
1. La présente assemblée a pour ordre du jour :
·Nominations et démission administrateurs :
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée : celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1.L'assemblée rappelle la nomination au poste d'administrateur de Madame Agnes Flémal (NN59.10.14-
086.27) domiciliée Rue de Fromiée 18 à 6280 Gerpinnes à partir c'e l'AGO du 10/06/2022 et de Madame Priscilla
Van Meerbeeck (NN77.01.12-184.13) domiciliée à la Chaussée Romaine 247 à 5030 Sauvenière à partir de
Leurs mandats sont à titre gratuit et prendront fin lors de l'AGO du 13 juin 2025.
2.L'assemblée marque également la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Wery à
compter de ce jour.
Vote : l'assemblée vote à l'unanimité.
CLÔTURE
La séance est levée à 20 heures.
Et lecture faite. les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.
Frédéric de Beule
Administrateur
0816 791 666
BD INVENT
société anonyme
Rue Al'Fosse 7 - 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
Démission/nomination administrateur
Du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2024, il a été extrait ce qui suit :
Restructuration du groupe WE, remplacement d'administrateur
Dans le cadre de la restructuration du groupe WE, le mandat exercé par la SA SAMANDA est repris
par la SA SPARAXIS.
L'assemblée générale acte donc la démission en qualité d'administrateur de la SA SAMANDA et
nomme la SA SPARAXIS en qualité d'administrateur.
La représentante permanente de la SA SPARAXIS sera Madame Karine FABRY.
Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire du 21 février 2028.
Geoffroy JACOBS
Représentant BLUEBEL SA
Administrateur