Ondernemingsnr : 0456063712
Naam
(voluit) : Belu Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bauwerwaan 34
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 28 augustus 2023 voor Alexander VERMEIRE, notaris met
standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent en handelt voor rekening van de BV “Chijs en Vermeire,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de BV “Belu
Bouw” met zetel te 9930 Lievegem, Bauwerwaan 34 en met ondernemingsnummer 0456.063.712, en
die volgende besluiten heeft genomen:
 
BESLUIT: Vervanging van het voorwerp van de vennootschap
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de
voorgestelde vervanging van het voorwerp van 28 augustus 2023. De aandeelhouders, en
bestuurder, verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaken bijgevolg, voor zoveel
als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84 van het
WVV. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van zelfde verslag. Het
voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of als tussenpersonen:
- De uitbating van de algemene bouwwerken en alle handelsverrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op deze uitbating in de breedste en meest uitgebreide zin. De
exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als
nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor
met het oog op de verkoop;
- Toezicht en coördinatie van gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken wanneer
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. Projectmanagement in de meest ruime zin
(planning, veiligheid, kwaliteit, onderhoud, bouw, …)
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verrichten van dienstprestaties, het verlenen van
advies en bijstand op bedrijfsorganisatorisch, management- en consultancy vlak, alsmede op het
vlak van hard- en software analyse, en dit in de meest ruime zin.
Ook mag de vennootschap het bestuur en de veref-fening waarnemen in alle vennootschappen en
mag ze alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur, aan deze ondernemingen
toestaan en borgstelling verstrekken voor deze ondernemingen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke nuttig zijn of van aard zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen, onder andere alle aan- en verkopen van
onroerende goederen met het oog op bouwen, verbouwen, renoveren, de verhuring en de
wederverkoop ervan.
Zij mag bovendien participeren in de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen of ondernemingen
die eenzelfde, gelijksoortig, of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng, akkoord,
samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, waarborg of op elke andere welkdanige wijze.
 
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
 
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal zal worden omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "Belu Bouw". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of als tussenpersonen:
- De uitbating van de algemene bouwwerken en alle handelsverrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op deze uitbating in de breedste en meest uitgebreide zin. De
exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als
nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor
met het oog op de verkoop;
- Toezicht en coördinatie van gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd. Projectmanagement in de meest ruime zin (planning,
veiligheid, kwaliteit, onderhoud, bouw, …)
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verrichten van dienstprestaties, het verlenen van
advies en bijstand op bedrijfsorganisatorisch, management- en consultancy vlak, alsmede op het
vlak van hard- en software analyse, en dit in de meest ruime zin.
Ook mag de vennootschap het bestuur en de veref-fening waarnemen in alle vennootschappen en
mag ze alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur, aan deze ondernemingen
toestaan en borgstelling verstrekken voor deze ondernemingen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke nuttig zijn of van aard zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen, onder andere alle aan- en verkopen van
onroerende goederen met het oog op bouwen, verbouwen, renoveren, de verhuring en de
wederverkoop ervan.
Zij mag bovendien participeren in de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen of ondernemingen
die eenzelfde, gelijksoortig, of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng, akkoord,
samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, waarborg of op elke andere welkdanige wijze.
[…]
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 9. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
[…]
Artikel 13. – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
[…]
Artikel 17. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
[…]
Artikel 20. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
[…]
Artikel 22. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 23. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Artikel 32. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
[…]
Artikel 36. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 37. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9930 Lievegem,
Bauwerwaan 34.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder/zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaald duur: voornoemde heer Belaey Luc.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.     
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan Boekhoudkundig en Fiskaal Adviesbureau gevestigd te 9051 Gent, Derbystraat 367 (BE
0435.221.083), erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Alexander Vermeire