Ondernemingsnr : 0404773674
Naam
(voluit) : LBC Antwerpen
(verkort) : LBC Antwerpen
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leon Bonnetweg 28
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 18 juni 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 juni 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19445, dat de naamloze vennootschap "LBC Antwerpen", met zetel te
2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
Eerste Besluit: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Wijziging boekjaar
a) besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van een juli tot dertig juni van het
volgende jaar. Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op een januari en eindigen op eenendertig
december van het zelfde jaar.
b) Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 24 de statuten gewijzigd
zoals hierna vermeld.
Derde besluit: aanpassing datum jaarvergadering
a) Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
b) Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste woensdag van april om 14.00 uur ipv de tweede vrijdag van
oktober om elf (11.00) uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende
jaarvergadering gehouden de laatste woensdag van april 2022. De vergadering, die betrekking heeft
op het afgesloten boekjaar, dient nog gehouden te worden op de tweede vrijdag van oktober om
11.00 uur, zoals voorheen.
c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 18  de statuten gewijzigd
zoals als hierna vermeld.
Vierde  besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LBC ANTWERPEN”.
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten in verband met het verlenen van diensten en in het bijzonder alle bijzonder alle
bedrijvigheid die thuishoort in het kader van het havenbedrijf, genomen in de ruimste zin, het
verhuren van opslagruimte, het behandelen, het opslaan, het laden en lossen, het conditioneren en
het vervoeren te water, per baan, spoor en lucht van alle handelswaren. Deze opsomming zijnde niet
beperkend, maar wel verhalend.
Zij mag, voor eigen rekening en in eigen naam evenals voor rekening en in naam van derden of als
bemiddelaar, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten,
zij mag alle deelnemingen en belangen nemen bij wijze van inbreng, afstand, onderschrijving,
financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle Belgische op buitenlandse vennootschappen of
ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk hetzelfde of een aanverwant doel hebben als het hare en
zelfs versmelten met deze vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achttien miljoen honderd vierenzestig duizend zevenenzestig euro en twaalf
cent ( €18.164.067,21). Het wordt vertegenwoordigd door honderd eenentwintig duizend
tweehonderd tweeënzestig (121.262) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde (breukwaarde) van 1/121.262ste  van het kapitaal.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn
voorganger uit.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering. Deze oproeping kan geschieden via om het even welke informatiedrager en dus
eveneens via e-mail.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen. In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
Luik B
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De beraadslagingen van de raad van bestuur kunnen elektronisch en op afstand geschieden en
eveneens bij eenparige schriftelijke besluitvorming conform het WVV.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste woensdag van april om 14.00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De oproepingen voor de algemene vergadering kunnen geschieden via om het even welke
informatiedrager en dus eveneens via e-mail.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (…)
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
Luik B
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit: Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28.
Vijfde besluit: Herbenoeming bestuurders
Besluit om de huidige voornoemde bestuurders van de vennootschap te weten:
De heer Paul Creytens, wonende te Bredabaan 1221, 2930 Brasschaat,
De heer Kleine Erik Willem, wonende te Oosteinde 37, 2271 EC Voorburg, Nederland, en
De heer Wouter Verbeek, wonende te Meerwedesingel 84, 2993 GP Barendrecht, Nederland.
te herbenoemen in hun functie tot de volgende Gewone Algemene Vergadering die zal besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.
Zevende  besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Achtste besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Ilse De Loof wonende Gentiaandreef 2 te 3140
Keerbergen, mevrouw Eva Leyssen en de heer Lieven De Bruyne, met recht van indeplaatsstelling
en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen als het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap) inzake het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
onderhandse volmacht : naamloze vennootschap “LBC Belgium Holding”, met zetel te
Schaliënhoevedreef 20 E in 2800 Mechelen, en BV naar Nederlands recht LBC Rotterdam met zetel
te 3197XA Botlek Rotterdam, Oude Maasweg 4 (visiting address) en Postbus 5000, 3197XA Botlek
Rotterdam (postal address) werden vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Robberechts in gevolge
twee onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmachten