Ondernemingsnr : 0726656593
Naam
(voluit) : VM HOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 26 oktober 2023  verleden voor, Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VM
HOLD", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91, BTW BE0726.656.593, RPR Gent
afdeling Gent, volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de interne en externe bestuursbevoegdheden van de
bestuurder(s) zoals bepaald in artikel 11 van de statuten.
Artikel 11 van de statuten wordt dan ook vervangen als volgt :
“Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop,
verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor
verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap, waarvoor twee bestuurders
samen zullen beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van
leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling
op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap,
waarvoor twee bestuurders samen zullen handelen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de laatste zaterdag
van de maand juni om 11 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerst vorige werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op zaterdag 29 juni
2024.
Artikel 15, eerste alinea, van de statuten wordt vervangen als volgt :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
zaterdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst vorige werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkering van winst door het bestuursorgaan binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in
te voeren.
 Bijgevolg wordt een nieuw artikel 21bis ingevoerd in de statuten dat luidt als volgt :
“Artikel 21bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst
naar 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91 bus 101.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee),
Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
            Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.