Unternehmensnr. : 0439247771
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Elektro Wilfried HICK
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hochstrasse 50
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine Rijckaert, aus Eupen, vom 12. Dezember 2023,
registriert beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 21. Dezember 2023, Nummer
0005760 gehen folgenden Beschlüssen hervor:
ERSTER BESCHLUSS - ABÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTSBEZEICHNUNG
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Gesellschaftsbe-zeich-nung von "Elektro Wilfried
HICK PGmbH" in "Elektro HICK" ab-zuändern und dement-sprechend den ersten Absatz des Artikels
1 der Statuten zu streichen und durch folgenden Text zu ersetzen:
"Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung „Elektro HICK“, Ge-sellschaft mit beschränkter
Haftung.".
ZWEITER BESCHLUSS - VERLEGUNG DES GESELLSCHAFTSSITZES
Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Sitz der Gesellschaft von 4730 Raeren,
Hochstrasse 50, nach 4730 Raeren, Am Plei, 17, zu verlegen.
DRITTER BESCHLUSS – ABÄNDERUNG DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES
Nach Vorlesung des durch die Geschäftsführung zur Er-weiterung des Gesellschaftsgegenstandes
erstellten Berichts, beschließt die Generalversammlung einstimmig den Artikel 3 der Satzungen wie
folgt abzuändern:
„Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
- Elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden;
- Kabelnetzleitungstiefbau;
- Sonstige Installationsarbeiten (anderweitig nicht genannt);
- Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software;
- Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik;
- Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten;
- Gebäudesystemtechnik (KNX);
- Lichtplanung;
- Alarmsysteme;
- Elektroarbeiten aller Art (Bausektor und Industrie), Installation von Elektroanlagen, Einrichtung von
Kabeln und Elektrogeräten, Überwachungs- und Alarmanlagen, An- und Verkauf von Elektromaterial
und -zubehör, EDV-Beratung;
- Herstellung, Anbringung, An- und Verkauf, Import und Export, von Beleuchtungs-, Licht-, Alarm-
und Treibkraftanlagen, sowie die Reparatur von elektrischem Material und Maschinen;
- die Unternehmung für Beleuchtungsanlagen, Kraftstrom, Telefonie, Alarmanlagen, die Reparatur
von Elektromaterial sowie der Import/Export, Groß- und Einzelhandel in Beleuchtungskörpern,
Alarmsystemen, Elektrogeräten und Maschinen aller Art.
- die Ausführung von elektrotechnischen Installationsarbeiten in Gebäuden, die Ausführung von
Elektroinstallationsarbeiten, die Installation von Klimaanlagen, die Installation von Fotovoltaik- und
Solaranlagen, sowie die Ausführung aller Arbeiten im Zusammenhang mit neuen Technologien im
Energiebereich und deren Installation, so wie unter anderem erneuerbare Energien und
Wärmeisolierung;
- die Installation von Heizungs-, Klimatisierungs- und Belüftungssystemen;
- das Anbringen von Dachstühlen, die Ausführung von Dachdeckerarbeiten, das Anbringen von
Giebelverkleidungen, Metallverkleidungen, nicht metallischen Verkleidungen und
Asphaltverkleidungen;
- die Vermarktung im weitesten Sinne des Wortes, sowohl im Groß-, als auch im Einzelhandel, von
allen Anlagen, Apparaten und Installationen, die mit den vorgenannten Aktivitäten im
Zusammenhang stehen;
- die Bereitstellung von bewegliche Werbeartikeln in Bezug auf erneuerbare Energie.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unter-nehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
VIERTER BESCHLUSS: HERABSETZUNG DER EIGENMITTEL IM RAHMEN DES ARTIKELS 537
CIR/Einkommensteuergesetzbuch
Gemäß einer Urkunde des Notars Antoine Rijckaert, aus Eupen, vom 30. Dezember 2013,
veröffentlicht in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes vom 27. Januar 2014, unter Nummer
14025913, hat die Gesellschaft ihre Einlagen erhöht (Artikel 537 EStGB 92 / CIR 92).
Die Generalversammlung bestätigt, dass die augenblicklichen siebentausendsechshundertzehn
(7.610) Aktien der Gesellschaft vollständig freigemacht worden sind.
Die Aktionäre beabsichtigen, sich einen Betrag von hundertsiebzigtausendeinhundert Euro
(170.100,00 €) zurückzuzahlen und die vorhandenen nicht-verfügbaren Einlagen in Höhe von
hundertachtundachtzig-tausendsiebenhundert Euro (188.700,00 €) auf
achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00 €) herabzusetzen, sowie die Annullierung von
sechstausendachthundertsechzig (6.860) Aktien, die am 30. Dezember 2013 im Rahmen der
vorerwähnten Kapitalerhöhung neu geschaffen wurden, und dies durch Rückzahlung an die
Gesellschafter, im Verhältnis der gehaltenen Aktien.
Der unterzeichnende Notar erinnert die Aktionäre daran, dass es, da sie über eine Ausschüttung aus
den Einlagen der Gesellschaft zu entschieden haben, erforderlich ist, dass:
- die Generalversammlung vorab einen Solvenztest gemäß Artikel 5:142 des GGV durchführt, der
möglicherweise durch einen Kommissar zu beurteilen ist, und
- das Verwaltungsorgan, vorab einen Liquiditätstest gemäß Artikel 5:143 des GGV durchführt und
einen Bericht darüber zu erstellen, der durch einen Kommissar, sofern bestellt, zu überprüfen ist.
Die Parteien erklären, dass sie durch den Notar über ihre Verantwortung informiert wurden, falls die
vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt werden.
Die Aktionäre, der vom Notar ordnungsgemäß über ihre Verpflichtungen informiert wurden, stimmen
dem Beschluss zu, durch den die Einlagen der Gesellschaft auf achtzehntausendsechshundert Euro
herabgesetzt werden, die durch siebenhundertfünfzig (750) Aktien repräsentiert werden.
Gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen werden die Aktionäre darüber
informiert, dass diese Rückzahlung erst zwei Monate nach der Veröffentlichung dieses Protokolls im
Belgischen Staatsblatt erfolgen kann.
FÜNFTER BESCHLUSS : ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH ÜBER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUGEN – NEUFASSUNG DER STATUTEN
In Folge des Inkrafttretens des neuen Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen
entscheidet die Generalversammlung die Statuten an die neue Gesetzgebung anzupassen.
Demzufolge stellt die Generalversammlung fest, dass das schon freigemachte Kapital sowie die
„gesetzliche Reserve“, automatisch in « nicht verfügbare Eigenmittel » umgewandelt sind.
Die Generalversammlung beschließt diese in verfügbare Eigenmittel umzuwandeln.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:
-die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen.
-die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
ARTIKEL 1
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „Elektro HICK“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
- Elektrotechnische Installationsarbeiten an Gebäuden;
- Kabelnetzleitungstiefbau;
- Sonstige Installationsarbeiten (anderweitig nicht genannt);
- Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software;
- Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik;
- Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten;
- Gebäudesystemtechnik (KNX);
- Lichtplanung;
- Alarmsysteme;
- Elektroarbeiten aller Art (Bausektor und Industrie), Installation von Elektroanlagen, Einrichtung von
Kabeln und Elektrogeräten, Überwachungs- und Alarmanlagen, An- und Verkauf von Elektromaterial
und -zubehör, EDV-Beratung;
- Herstellung, Anbringung, An- und Verkauf, Import und Export, von Beleuchtungs-, Licht-, Alarm-
und Treibkraftanlagen, sowie die Reparatur von elektrischem Material und Maschinen;
- die Unternehmung für Beleuchtungsanlagen, Kraftstrom, Telefonie, Alarmanlagen, die Reparatur
von Elektromaterial sowie der Import/Export, Groß- und Einzelhandel in Beleuchtungskörpern,
Alarmsystemen, Elektrogeräten und Maschinen aller Art.
- die Ausführung von elektrotechnischen Installationsarbeiten in Gebäuden, die Ausführung von
Elektroinstallationsarbeiten, die Installation von Klimaanlagen, die Installation von Fotovoltaik- und
Solaranlagen, sowie die Ausführung aller Arbeiten im Zusammenhang mit neuen Technologien im
Energiebereich und deren Installation, so wie unter anderem erneuerbare Energien und
Wärmeisolierung;
- die Installation von Heizungs-, Klimatisierungs- und Belüftungssystemen;
- das Anbringen von Dachstühlen, die Ausführung von Dachdeckerarbeiten, das Anbringen von
Giebelverkleidungen, Metallverkleidungen, nicht metallischen Verkleidungen und
Asphaltverkleidungen;
- die Vermarktung im weitesten Sinne des Wortes, sowohl im Groß-, als auch im Einzelhandel, von
allen Anlagen, Apparaten und Installationen, die mit den vorgenannten Aktivitäten im
Zusammenhang stehen;
- die Bereitstellung von bewegliche Werbeartikeln in Bezug auf erneuerbare Energie.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unter-nehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Als Gegenleistung für die Einlage wurden siebenhundertfünfzig (750) Aktien geschaffen.
Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und Liquidationserlös. Jede Aktie erhält ein
Stimmrecht.
Die Einlage sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
Jede Aktie entspricht einem/siebenhundertfünfzigstel (1/750) des Gesellschaftsvermögens
ARTIKEL 6 (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden. Die
Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8 (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen. Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden
Übertragungseinschränkungen im Aktionärsregister zu vermerken.
ARTIKEL 8bis Austritt zu Lasten des Gesellschaftsvermögens (Art 5:154 GGV)
Aktionäre haben das Recht, in Bezug auf alle oder einen Teil ihrer Aktien aus der Gesellschaft
auszutreten, jedoch nur in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres.
Der Austritt wird am letzten Tag des sechsten Monats des Geschäftsjahres wirksam und der Wert
des ausscheidenden Anteils muss spätestens im darauffolgenden Monat ausgezahlt werden, es sei
denn, eine Ausschüttung ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Erhaltung des
Gesellschaftsvermögens nicht zulässig.
Der zurücktretende Aktionär hat Anspruch auf den Wert der buchhalterischen Netto-Aktiva, wie sie
aus dem letzten genehmigten Jahresabschluss hervorgehen; dieser Wert wird berechnet, indem
diese Netto-Aktiva im Sinne von Artikel 5:142 Absatz 3 durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien
(gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Existenz verschiedener Aktienklassen) geteilt werden.
Die Generalversammlung kann einen Aktionär aus rechtmäßigen Gründen oder im Falle der
Nichteinlösung seiner ordnungsgemäß eingeforderten Zeichnung ausschließen. Der Aktionär,
dessen Ausschluss beantragt wird, muss aufgefordert werden, sich innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Ausschlussvorschlages schriftlich und auf die gleiche Art und Weise gegenüber
der Generalversammlung zu äußern. Jeder Ausschlussbeschluss muss begründet werden. Der
ausgeschlossene Aktionär erhält den Wert seines Austrittsanteils gemäß Absatz 3 zurück.
Austritte, Ausschlüsse und die sich daraus ergebenden Satzungsänderungen müssen vor dem Ende
jedes Geschäftsjahres in einer öffentlichen Urkunde festgestellt werden.
ARTIKEL 9 Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ohne Zustimmung der Generalversammlung, darf ein Verwalter sich weder direkt noch indirekt an
einem Unternehmen beteiligen, welches in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
ARTIKEL 10 Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außenvertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am zweiten Samstag des Monats Mai um 18
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, in dem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an den Stellen ausgezahlt, die vom Verwaltungsorgan
bestimmt werden.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 18
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
SECHSTER BESCHLUSS: Rücktritte der Geschäftsführer und Ernennungen der Verwalter -
Schlussbestimmungen
Verwalter
Frau Birgitte WILLEMS und Herr Markus HICK, vorgenannt, treten als Geschäftsführer zurück.
Einstimmig beschließt diese Generalversammlung Frau Birgitte WILLEMS und Herrn Markus HICK,
vorgenannt, für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht statutären Verwalter zu ernennen. Sie sind hier
anwesend und nehmen das Verwaltermandat an.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.