Ondernemingsnr : 0836725265
Naam
(voluit) : Lean Lead
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Saarbroekweg 1
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 3 november 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LEAN LEAD”, met zetel te 3520
Zonhoven, Saarbroekweg 1, BTW BE0836.725.265, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer BE0836.725.265, en met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de tekst te vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Consultantactiviteiten in de ruime zin van het woord.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp, het geven van opleidingen en presentaties en alle
aanverwante activiteiten i.v.m. online communicatie, digitale communicatie, communicatie via sociale
media, en public relations en communicatie in het algemeen.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
    •  Het verzorgen van online reputation management en conversation management in de breedste
zin voor derden, zowel (semi)private, (semi-)publieke, als natuurlijke en rechtspersonen. Het
aansturen, invullen, beheren van profielpagina’s en andere verschijnings- en representatievormen
van deze personen op digitale, online en sociale media. Het analyseren, monitoren, adviseren, en
rapporteren over berichtgeving en conversaties over deze personen.
    •  Algemene audit activiteiten.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden.
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
    •  Het schrijven van teksten, slogans, blogposts, nieuwsbrieven, emails, teksten voor allerhande
digitale, online en sociale media, en alle aanverwante activiteiten.
    •  De distributie van teksten via digitale, online en sociale media.
    •  Copywriting.
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort.
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie acquisitie).
    •  Reclamebureau.
    •  Het opzetten, opvolgen, beheren, implementeren, managen van digitale, online en sociale
mediacampagnes in relatie tot andere acties en campagnes, voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
    •  Sponsoring en reclamewerving, verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
    •  Het voeren van onderzoek in het domein van digitale, online en sociale media, en onderzoek
naar consumentengedrag in het algemeen.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Overige detailhandel.
    •  De handelsbemiddeling in allerhande goederen, gaande van voedingsmiddelen, dranken, hetzij
alcoholische en niet–alcoholische, tot bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Deze lijst is niet limitatief.
    •  De activiteit van zowel groot als kleinhandel in diverse voedingsmiddelen, dranken en andere
producten. Deze verkoop kan ook plaatsvinden op markten en andere manieren van straathandel.
    •  Import en export van goederen en verkoop in groot en kleinhandel van deze of andere
producten.
    •  Het produceren, aankopen, verkopen van websites, apps, mobiele applicaties, systemen voor
contentbeheer, trackingsystemen, en alle andere huidige en toekomstige vormen van digitale, online,
sociale media, informatiedragers, video, teksten, boeken, tijdschriften, drukwerken, video, film enz.
    •  Het vertegenwoordigen, commercialiseren, aanof verkopen of promoten van ideeën, producten,
creaties of prestaties van natuurlijke of rechtspersonen die hierbij rechtstreeks of via afgeleide
producten gebruikt kunnen worden
    •  Organiseren van reizen.
    •  Organiseren van evenementen.
    •  Verhuur van materieel. Verhuur van faciliteiten.
    •  De uitbating van een hotel, B&B of vakantiewoning.
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen.
    •  De uitbating van een frituur, broodjesbas, brasserie, taverne, café of restaurant.
    •  Het outsourcen en verschaffen van arbeidskrachten aan derden, in het bijzonder maar niet
exclusief voor het aansturen, invullen, beheren van profielpagina’s, websites, blogs, en alle andere
vormen van digitale, online en sociale media.
    •  Verschaffen van arbeidskrachten aan handels en nijverheidsondernemingen.
Het beheer van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening zoals het beheer van een
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
De vennootschap mag ook alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of elke
andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
anderszins, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingsverbanden of
vennootschappen met een zelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen
kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant doel of die van die aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of
haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook
leningen verstrekken of er borg voor staan.”
 
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “LEAN LEAD.
 
2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Consultantactiviteiten in de ruime zin van het woord.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp, het geven van opleidingen en presentaties en alle
aanverwante activiteiten i.v.m. online communicatie, digitale communicatie, communicatie via sociale
media, en public relations en communicatie in het algemeen.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
    •  Het verzorgen van online reputation management en conversation management in de breedste
zin voor derden, zowel (semi)private, (semi-)publieke, als natuurlijke en rechtspersonen. Het
aansturen, invullen, beheren van profielpagina’s en andere verschijnings- en representatievormen
van deze personen op digitale, online en sociale media. Het analyseren, monitoren, adviseren, en
rapporteren over berichtgeving en conversaties over deze personen.
    •  Algemene audit activiteiten.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden.
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
    •  Het schrijven van teksten, slogans, blogposts, nieuwsbrieven, emails, teksten voor allerhande
digitale, online en sociale media, en alle aanverwante activiteiten.
    •  De distributie van teksten via digitale, online en sociale media.
    •  Copywriting.
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort.
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie acquisitie).
    •  Reclamebureau.
    •  Het opzetten, opvolgen, beheren, implementeren, managen van digitale, online en sociale
mediacampagnes in relatie tot andere acties en campagnes, voor eigen rekening of voor rekening
van derden.
    •  Sponsoring en reclamewerving, verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
    •  Het voeren van onderzoek in het domein van digitale, online en sociale media, en onderzoek
naar consumentengedrag in het algemeen.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Overige detailhandel.
    •  De handelsbemiddeling in allerhande goederen, gaande van voedingsmiddelen, dranken, hetzij
alcoholische en niet–alcoholische, tot bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Deze lijst is niet limitatief.
    •  De activiteit van zowel groot als kleinhandel in diverse voedingsmiddelen, dranken en andere
producten. Deze verkoop kan ook plaatsvinden op markten en andere manieren van straathandel.
    •  Import en export van goederen en verkoop in groot en kleinhandel van deze of andere
producten.
    •  Het produceren, aankopen, verkopen van websites, apps, mobiele applicaties, systemen voor
contentbeheer, trackingsystemen, en alle andere huidige en toekomstige vormen van digitale, online,
sociale media, informatiedragers, video, teksten, boeken, tijdschriften, drukwerken, video, film enz.
    •  Het vertegenwoordigen, commercialiseren, aanof verkopen of promoten van ideeën, producten,
creaties of prestaties van natuurlijke of rechtspersonen die hierbij rechtstreeks of via afgeleide
producten gebruikt kunnen worden
    •  Organiseren van reizen.
    •  Organiseren van evenementen.
    •  Verhuur van materieel. Verhuur van faciliteiten.
    •  De uitbating van een hotel, B&B of vakantiewoning.
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en appartementen.
    •  De uitbating van een frituur, broodjesbas, brasserie, taverne, café of restaurant.
    •  Het outsourcen en verschaffen van arbeidskrachten aan derden, in het bijzonder maar niet
exclusief voor het aansturen, invullen, beheren van profielpagina’s, websites, blogs, en alle andere
vormen van digitale, online en sociale media.
    •  Verschaffen van arbeidskrachten aan handels en nijverheidsondernemingen.
Het beheer van onroerend en roerend patrimonium voor eigen rekening zoals het beheer van een
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
De vennootschap mag ook alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of elke
andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
anderszins, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingsverbanden of
vennootschappen met een zelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen
kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant doel of die van die aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of
haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook
leningen verstrekken of er borg voor staan.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Vijfde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer QUENIS Gino, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zesde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Saarbroekweg 1.
 
Zevende besluit – Volmachten
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van ABF, kantoor houdende te 3971 Heppen,
Huylstraat 8.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.