Ondernemingsnr : 0735997002
Naam
(voluit) : RELU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 60
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op twee mei tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “RELU”, gevestigd te 3001
Heverlee (Leuven), Kapeldreef 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0735.997.002, onder meer beslist heeft :
1. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van de rechten verbonden aan de
bestaande soorten aandelen van de vennootschap, zodat onder meer elk A-aandeel en elk B-
aandeel voortaan recht geeft op één stem.
2. om de bestaande DUIZEND (1.000) aandelen te splitsen in ÉÉN MILJOEN (1.000.000) aandelen,
in de verhouding van DUIZEND (1.000) nieuwe aandelen voor ÉÉN (1) bestaand aandeel, zodat het
eigen vermogen vanaf 2 mei 2023 vertegenwoordigd wordt door ÉÉN MILJOEN (1.000.000)
aandelen.
3. om de stemrechten verbonden aan de aandelen soort A en soort B gelijk te schakelen, zodat
zowel elk A-aandeel als elk B-aandeel voortaan recht geeft op één stem.
De rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen worden nader omschreven in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
4. tot kennisname van de verslagen opgesteld door:
i/ het bestuursorgaan: gecombineerd verslag in toepassing van artikel 5:121, § 1, eerste lid juncto 5:
133, § 1 juncto 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de inbreng in
geld enerzijds en inbreng in natura anderzijds;
ii/ de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:121, § 1, tweede lid juncto 5:133
§ 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven
inbrengen, de toegepaste waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, en daarnaast
overeenkomstig 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
opgenomen in een afzonderlijk verslag) aangezien de uitgifte van nieuwe aandelen niet evenredig
aan het aantal aandelen binnen elke soort gebeurt.
Voormelde verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De heer Stijn VAN HOUT, revisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Moore Audit”,
met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1   bus 96 (en vestiging te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 3 , besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
Luik B
buitengewone algemene vergadering de BV RELU, met zetel te 3001 Heverlee, Kapeldreef 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer , gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Leuven (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14
maart 2023.
De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van drie converteerbare leningen, meer bepaald:
• een converteerbare lening van mevrouw Herlinde Opdebeeck die werd verstrekt aan de BV RELU,
waarvan de hoofdsom geboekt op rekening nummer ‘174010’, met een saldo van € 55.688,00 (€
50.000,00 kapitaal + 5.688,00 interesten tot op datum van de inschrijvingsovereenkomst). Dit bedrag
wordt geheel ingebracht, met name € 55.688,00;
• een converteerbare lening van mevrouw Isabelle Decroos die werd verstrekt aan de BV RELU,
waarvan de hoofdsom geboekt op rekening nummer ‘174011’, met een saldo van € 55.688,00 (€
50.000,00 kapitaal + 5.688,00 interesten tot op datum van de inschrijvingsovereenkomst). Dit bedrag
wordt geheel ingebracht, met name € 55.688,00;
• een converteerbare lening van de heer Marc Van Aken, die werd verstrekt aan de BV RELU
waarvan de hoofdsom geboekt op rekening nummer ‘174012’, met een saldo van € 55.688,00 (€
50.000,00 kapitaal + 5.688,00 interesten tot op datum van de inschrijvingsovereenkomst). Dit bedrag
wordt geheel ingebracht, met name € 55.688,00;
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 30.750 nieuwe B-aandelen RELU BV, en worden toebedeeld
aan de inbrengers als volgt:
• 10.250 nieuwe B-Aandelen worden toegekend aan mevrouw Herlinde Opdebeeck;
• 10.250 nieuwe B-Aandelen worden toegekend aan mevrouw Isabelle Decroos; en
• 10.250 nieuwe B-Aandelen worden toegekend aan de heer Marc Van Aken.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Luik B
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt
Antwerpen, 28 april 2023.
Moore Audit BV, vertegenwoordigd door:
Stijn Van Hout, Bedrijfsrevisor”
5. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00) door uitgifte van in totaal
TWEEHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENDERTIG (269.937)
nieuwe B-aandelen met onmiddellijke ingenottreding en die aldus niet evenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk volgestort.
6. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) door uitgifte van DERTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFTIG (30.750) nieuwe B-aandelen, met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door omzetting van drie (3)
bestaande converteerbare leningen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de
bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.  De inbreng werd volledig volstort.
7. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
en 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de
uitgifte van vijf (5) Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
8. tot uitgifte van vijf (5) Anti-dilutie Inschrijvingsrechten van de soort B, met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum.
9. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
10. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitoefening van deze vijf (5) Anti-
dilutie Inschrijvingsrechten door de houders ervan, over te gaan tot verhoging van het eigen
vermogen van de vennootschap met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten tegen
uitgifte van een aantal nieuwe B-aandelen zoals opgenomen in de uitoefenverhouding vermeld in de
uitgiftevoorwaarden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan, met recht van indeplaatsstelling, om (i)
de uitoefening van de Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende uitgifte van
nieuwe aandelen authentiek te laten vaststellen en (ii) tot coördinatie van de statuten en de
neerlegging ter griffie over te gaan.
12. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede maandag van de maand
mei om 13.00 uur en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
13. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarin rekening wordt gehouden met
voormelde agendapunten en met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de
aandeelhouders en de vennootschap op of rond 2 mei 2023 wordt aangegaan, met name de
bepalingen inzake de overdracht van aandelen, het bestuur en de algemene vergadering.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "RELU".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. ICT-ACTIVITEITEN
Dienstverlening op het gebied van de informatietechnologie in ruime zin waaronder wetenschappelijk
onderzoek, data analyse, functionele analyse, technisch schrijven, doceren, software en grafisch
design;
Het bedenken, ontwikkelen en commercialiseren van computersoftware voor eigen gebruik of
derden;
Luik B
Het bedenken en ontwikkelen van webshops;
Het bedenken en ontwikkelen van softwareapplicaties en diensten om informatie uit te wisselen en
data beschikbaar te stellen;
Het verlenen en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom inclusief
het verlenen van al of niet exclusieve licenties op ontwikkelde software;
Het organiseren van testlabo voor (maritieme) navigatiesoftware, automatisering en aanverwanten;
De handel inzake hardware en software.
II. HARD- EN SOFTWARE
De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerverwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers,
telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen,
computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting, toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden EEN MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND
ZESHONDERDZEVENENTACHTIG (1.300.687) aandelen uitgegeven, welke aandelen zijn verdeeld
in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen, als volgt:
- EEN MILJOEN (1.000.000) A-aandelen;
- DRIEHONDERDDUIZEND ZESHONDERDZEVENENTACHTIG (300.687) B-aandelen.
Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn aan de aandelen dezelfde rechten en verplichtingen
verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan bestaat uit maximaal zeven (7) leden, benoemd door de algemene vergadering,
waarvan:
(a) vier (4) op bindende voordracht van de Founders (de A-Bestuurders);
(b) één (1) op de bindende voordracht van de Lead Investor (de B-Bestuurder 1);
(c) één (1) op de bindende voordracht van de Minority Investor samen met de B-Bestuurder 1 (de B-
Bestuurder 2 en samen met de B-Bestuurder 1 de B-Bestuurders);
(d) één (1) onafhankelijke bestuurder op bindende voordracht van alle aandeelhouders.
(iii) De leden van het bestuursorgaan worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde tijd.
(iv) De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen
tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met
een vertrekvergoeding.
(v) Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
(vi) Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
Luik B
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de voorbehouden materies zoals omschreven in de
Aandeelhoudersovereenkomst (de Voorbehouden Materies) worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
het bestuursorgaan, ook indien deze beslissingen genomen worden op niveau van de
dochtervennootschappen (in de mate dat ze exclusief door de vennootschap (on)rechtstreeks
worden gecontroleerd).
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle aangelegenheden die krachtens de
Aandeelhoudersovereenkomst of krachtens de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk aan het
bestuursorgaan zijn toevertrouwd.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door ten minste twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan ten minste één (1) A-Bestuurder.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
maandag van de maand mei om 13.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
14. met ingang van 2 mei 2023 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1. worden benoemd tot A-bestuurders:
- de heer Thomas BEZNIK, wonende te 1060 Sint-Gillis, Sint-Bernardusstraat 47 bus 2à4;
- de heer Antoine COPPENS, wonende te 2800 Mechelen, Lindestraat 51 bus 301;
- de heer Adriaan VAN GERVEN, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Huttelaan 10;
- de heer Holger WILLEMS, wonende te 3210 Lubbeek, Broekstraat 79.
2. worden benoemd tot B-bestuurders:
- de heer Bindu SHARAN, wonende te 1856 BONHAM LN, ROUND ROCK, TX 78664-2512
(Verenigde Staten van Amerika) (de B-Bestuurder 1, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten);
- de heer Philip TOH, wonende te 25 Woods DR, Roslyn, New York 11576 (Verenigde Staten van
Amerika) (de B-Bestuurder 2, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten).
De mandaten zijn onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Didier Roemers, Filip Meire, Wouter
Verhelst, en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, kantoor houdende
te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, alsook aan Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen
individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- gecombineerd
verslag in toepas-
sing van artikel
5:121, § 1, eerste
lid juncto 5:133 §
1 juncto 5:102 van
het WVV
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
Luik B
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat