Ondernemingsnr : 0459181667
Naam
(voluit) : Noord
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel New-Yorkstraat 4 bus /001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “NOORD”, met zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001, opgemaakt door
Notaris Tack Jessica te Ronse op 30 december 2023, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurder de dato 23 december 2023 over de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig met deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- Het verstrekken van adviezen, het ontwerpen van projecten en het (laten) uitvoeren van
aannemingswerken;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren van alle roerende en onroerende
goederen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks of als makelaar, de handel in het algemeen, de
vertegenwoordiging;
- Het vervaardigen of beheren van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Alle werkzaamheden die verband houden met de activiteiten van bouwpromotor of
projectontwikkelaar.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden en aan alle
voorwaarden daartoe kan voldaan worden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te
vergemakkelijken. Ze mag ook in kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder, vereffenaar, of gelijkaardige functie van andere
vennootschappen of verenigingen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen, of andere zekerheden of waarborgen verstrekken.”.
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld aanziet.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurder de dato 22 december 2023
aangaande de creatie van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig met deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
b) De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot creatie van 2 soorten aandelen, namelijk
aandelen van soort A en aandelen van soort B.
De vergadering besluit dat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend honderd zevenentwintig (1.127) aandelen van soort A met stemrecht, dewelke worden
toebedeeld aan de aandeelhouders als volgt : (...).
- duizend honderd zevenentwintig (1.127) aandelen van soort B zonder stemrecht, dewelke worden
toebedeeld aan (...).
De vergadering besluit dat ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo geeft.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de
overgangsbepalingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
STATUTEN
1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BV met de naam
“NOORD”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- Het verstrekken van adviezen, het ontwerpen van projecten en het (laten) uitvoeren van
aannemingswerken;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren van alle roerende en onroerende
goederen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks of als makelaar, de handel in het algemeen, de
vertegenwoordiging;
- Het vervaardigen of beheren van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Alle werkzaamheden die verband houden met de activiteiten van bouwpromotor of
projectontwikkelaar.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden en aan alle
voorwaarden daartoe kan voldaan worden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te
vergemakkelijken. Ze mag ook in kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder, vereffenaar, of gelijkaardige functie van andere
vennootschappen of verenigingen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen, of andere zekerheden of waarborgen verstrekken.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG : Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend tweehonderd vierenvijftig
aandelen (2.254) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend honderd zevenentwintig (1.127) aandelen van soort A met stemrecht; en
- duizend honderd zevenentwintig (1.127) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer, te weten duizend honderd
zevenentwintig (1.127) A-aandelen met stemrecht (genummerd 1 tot 1.127) en duizend honderd
zevenentwintig (1.127) B-aandelen zonder stemrecht (genummerd 1.128 tot 2.254).
6. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
het daarop volgende kalenderjaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand november om 20.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
OVERGANGSBEPALING
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001.”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
VALVEKENS Dirk, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, VALVEKENS Dirk, wonende
te 9000 Gent, Dublinstraat 29/0111, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “CAMFISC” met kantoor te 9800
Deinze, Kapellestraat 122, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.”.
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, verslagen van de bestuurder,  gecoördineerde statuten.