Ondernemingsnr : 0685533048
Naam
(voluit) : YOSA FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kollegestraat 6
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel,12 april 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap “YOSA
FINANCE” volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De aandeelhouders beslissen om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluiten de aandeelhouders om volledige nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “YOSA
FINANCE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Dr.-Van de Perrestraat 2 bus 1.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een kredietinstelling, bank,
spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming, gemeenschappelijk
beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen, verzekeringsonderneming, hetgeen
onder meer inhoudt :
    •  het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
Luik B
geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder het
even welke vorm;
    •  het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op
zicht en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in verzekeringsproducten, het ontvangen van
intekeningen op openbare uitgiften, van effecten met het oog op neerlegging in open en gesloten
bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering van kwijting, het bemiddelen bij
verrichtingen in deviezen en effectentransacties en adviesverleningen met betrekking beleggingen in
het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en plaatsingen in het algemeen;
    •  het inrichten en geven van trainingen en opleidingen, coaching van bedrijfsleiding en personeel
alsmede het inrichten van seminaries;
    •  het uitvoeren of doen uitvoeren van research op het vlak van informatica en digitalisering in de
ruimste zin van het woord en onder meer probleem en systeemanalyse, standaardpakketten,
softwareprogramma’s, programmaties, opleiding, bedrijfsconsulting en alle diensten die rechtstreeks
of onrechtstreeks hiermee in verband staan;
    •  ontwerp, creatie, realisatie, uitbating en commercialisering van elektronische
ontmoetingsplaatsen, onder meer websites en webservers, voor derden en voor eigen rekening;
    •  het verstrekken van alle diensten en adviezen aan personen, ondernemingen,
vennootschappen, en alle andere verenigingen en instellingen;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend en roerend vermogen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit
te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle
gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 juni om
20.00 uur . Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming
De aandeelhouders besluiten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer VAN dE MIEROP Youri, Youri Jan Maria, geboren te Turnhout op 3 mei 1968, wonende
te 2470 Retie, Geenend 49.hier aanwezig als gezegd die aanvaardt.
    •  Mevrouw SELS Sandra, wonende te 2470 Retie, Het Kuiltje 3, hier vertegenwoordigd als gezegd
die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing: Adres van de vennootschap
De aandeelhouders verklaren dat het adres van de vennootschap verplaatst wordt en aldus de
volgende is: 2440 Geel, Dr.-Van de Perrestraat 2 bus 1.
Zevende beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap KAMA B. met zetel te
2470 Retie, Provinciebaan 64 bus a en ondernemingsnummer 0472.463.541 en aan diens
werknemers of aangestelden, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag BV,
bijzonder volmachten en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Luc Moortgat