Ondernemingsnummer :
0716704789
Benaming :
(voluit) :
YUST Group
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Merodelei 1
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8 januari
2019, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag
van tweehonderdvierentwintigduizend negenhonderd en elf euro (€ 224.911,00) om het te brengen
van tweehonderd negenenveertigduizend achthonderd negenenvijftig euro vijfenveertig cent (€
249.859,45) naar vierhonderd vierenzeventigduizend zevenhonderd zeventig euro vijfenveertig cent
(€ 474.770,45) door inbreng in geld, in ruil waarvoor achtduizend achthonderdzes-enzeventig (8.876)
kapitaalsaandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
pro rata temproris.
Op deze achtduizend achthonderdzesenzeventig (8.876) nieuwe aandelen zal in geld worden
ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd en twee euro negenenzeventig eurocent (€ 202,80)
per aandeel, waarvan :
    •  vijfentwintig euro vierendertig eurocent (€ 25,34) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal
tweehonderd vierentwintigduizend negenhonderd en elf euro (€ 224.911,00);
    •  en honderdzevenenzeventig euro zesenveertig cent (€ 177,46) als uitgiftepremie, zijnde in totaal
één miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend negenentachtig euro (€ 1.575.089,00).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van 1.000
/1.800sten.
 
TWEEDE BESLUIT
Alle aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
 
DERDE BESLUIT
De naamloze vennootschap "GANDS Group", nagenoemd, bevestigt in zijn hoedanigheid van
aandeelhouder dat hij op alle achtduizend achthonderdzesenzeventig (8 876) nieuwe aandelen
intekent en deze volstort ten belope van 1.000/1.800sten.
Uit het attest afgeleverd door de ING Bank met zetel te Brussel, blijkt dat het bedrag van één miljoen
euro (€ 1.000.000,00) op datum van 3 januari 2019 werd gestort op de geblokkeerde rekening van
onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de voornoemde
vennootschap “GANDS Group”.
Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
Luik B
kapitaalverhoging tot stand is gekomen.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat alle aandelen
werden volgestort door de voornoemde vennootschap “GANDS Group”.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde eerste
kapitaalverhoging van tweehonderd vierentwintigduizend negenhonderd en elf euro (€ 224.911,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd
vierenzeventigduizend zevenhonderd zeventig euro vijfenveertig cent (€ 474.770,45)
vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderd achtendertig (18.738) aandelen zonder
nominale waarde, die ieder 1/18.738ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de uitgiftepremie, zijnde globaal één miljoen
vijfhonderdvijfenzeventigduizend negenentachtig euro (€ 1.575.089,00) te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie” die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist aldus het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met één
miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend negenentachtig euro (€ 1.575.089,00) om het kapitaal aldus
te brengen van vierhonderd vierenzeventigduizend zevenhonderd zeventig euro vijfenveertig cent (€
474.770,45) op twee miljoen negenenveertigduizend achthonderdnegenenvijftig euro vijfenveertig
cent (€ 2.049.859,45) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie hetzij één miljoen
vijfhonderdvijfenzeventigduizend negenentachtig euro (€ 1.575.089,00), zonder creatie van nieuwe
aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde tweede
kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend negenentachtig euro (€
1.575.089,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op
twee miljoen negenenveertigduizend achthonderdnegenenvijftig euro vijfenveertig cent (€
2.049.859,45) vertegenwoordigd door achttienduizend zevenhonderdachtendertig (18.738) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder 1/18.738ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag aan nagemelde bestuurders op hun verzoek :
    1.  De naamloze vennootschap "GANDS", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), De Merodelei 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0472.184.716 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen” voornoemd;
    2.  De heer VERBEECK Stephane Clément Theophile, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Le
Grellelei 22.
De vergadering verleent kwijting voor hun geheel mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf
heden:
    1.  De naamloze vennootschap "TheClubDeal", met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel,
Waterloosesteenweg 1393, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0647.570.713 - RPR Brussel;
    2.  De naamloze vennootschap "GANDS Group", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, De Merodelei 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0652.870.871, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen;
    3.  de heer CLAES D'ERCKENTEEL Louis Stephane Christine Marie, wonende te 2840 Rumst,
Rumstsestraat 11.
    4.  de heer DUBRULE Jean-Louis Henri, wonend te 1180 Uccle, Hagedoornlaan 22.
allen vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en die verklaren enerzijds te aanvaarden en
Luik B
anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling. Hun mandaat zal
onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 61 tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen, neemt de
vergadering kennis van de aanstelling van
    1.  de heer LEGRAND Jean-Marc Christophe Claire, wonend te 1410 Waterloo, Clos de l'Ecureuil
3 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de naamloze vennootschap
“TheClubDeal”,
    2.  de heer VERBEECK Stephane, voornoemd als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-
bestuurder de naamloze vennootschap “GANDS Group”.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee
bestuurders gezamenlijk handelend of door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder.
Vervolgens nemen de vermelde bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgend besluit: zij
verleent ontslag aan nagemelde gedelegeerd bestuurder op zijn verzoek : de heer Stephane
Verbeeck voornoemd.
Zij beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder : de naamloze vennootschap “GANDS
Group” voornoemd met de heer Verbeeck Stephane, voornoemd als vaste vertegenwoordiger.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan:
    1.  Mevrouw VANDERMEULEN Natacha Christiane Lucia, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat
81.
    2.  De heer FRANSEN Dries, wonend te 2310 Rijkevorsel, Kievitsheide 83.
Ieder afzonderliijk handelend, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte 8/1/2019,
coördinatie van statuten.