Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
MATEXI WEST-VLAANDEREN
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8500 Kortrijk, Brugsesteenweg(Kor) 253
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op negen oktober tweeduizend en 
dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1
De naamloze vennootschap “MATEXI GROUP”, waarvan de zetel 
gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Roosevelt-laan nr 180; 
ondernemingsnr 0435.477.936 RPR Kortrijk; B.T.W. nr BE435.477.936; 
2° De naamloze vennootschap “MATEXI”, zijnde de afkorting van 
“MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN”, waarvan de zetel 
gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 180, 
ondernemingsnr 0405.580.655, RPR Kortrijk, Belasting over de 
Toegevoegde Waarde nr  BE405.580.655; 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.
Artikel 1: Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap. 
Haar naam luidt: "MATEXI WEST-VLAANDEREN". 
Artikel 2: Zetel.
De zetel der vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, 
Brugsesteenweg(Kor) 253. 
Bij 
eenvoudige 
beslissing 
van 
de 
raad 
van 
bestuur, 
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de 
maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België 
worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving. 
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, 
bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, 
bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de 
raad van bestuur.
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel: 
-het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren 
en verhuren, verkavelen, exploiteren en valoriseren van onroerende 
goederen in de meest ruime zin van het woord;
-de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en 
beheer van vastgoedprojecten;
-het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke 
zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen;
-de bosbouw en bosontginning;
-het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel 
roerende als onroerende;
-de private of openbare aanneming van werken;
0540738574
-
het verlenen van diensten, adviezen en assistentie van 
bedrijfsorganisatorische, financiële, administratieve juridische, 
sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen 
beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human 
resources, 
informatica, 
engineering, 
marketing, 
integrale 
kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en 
concepten, milieu en omgeving.
-het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder 
welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, 
verenigingen, instellingen of ondernemingen;
-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het 
woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het 
deelnemen 
in 
en 
het 
directievoeren 
over 
ondernemingen 
en 
vennootschappen, 
alsook 
het 
uitoefenen 
van 
de 
functie 
van 
bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere 
rechtspersonen;
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door 
inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van 
aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-
schappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit 
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, 
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime 
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die 
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van 
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen 
en kapitalisatie-ondernemingen;
-het optreden als tussenpersoon in de handel;
-het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende 
goederen;
---
evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en 
uitvoeren 
van 
alle 
goederen 
en 
diensten, 
welke 
met 
haar 
maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel 
in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor 
rekening van derden of in deelname met derden of op welke andere 
wijze 
ook, 
alle 
commerciële, 
ambachtelijke, 
industriële, 
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in 
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met 
haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de ver-
wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De 
vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in 
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in 
België als
in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of 
een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het 
hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen 
of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegen-
woordiger, 
bestuursmandaten 
vervullen, 
voorschotten 
toestaan, 
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De 
vennootschap 
mag 
geenszins 
aan 
vermogensbeheer 
of 
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en 
ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over 
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of 
uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het 
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die 
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover 
de vennoot-schap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. 
Artikel 5: Kapitaal.
Het 
geheel 
geplaatst 
maatschappelijk 
kapitaal 
bedraagt 
honderdduizend (100.000,00) euro. Het is verdeeld in honderd (100) 
aandelen 
zonder 
vermelding 
van 
nominale 
waarde, 
met 
een 
fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal is 
volledig volgestort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERD 
DUIZEND euro (€ 100.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting 
overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, 
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE34 0017 0821 7890 
bij BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde 
financiële instelling op 2 oktober laatst afgeleverd attest, dat 
aan de notaris
werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal 
blijven.
Artikel 6: Kapitaalverhoging of -vermindering.
De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen 
of verminderen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen 
en met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen.
Artikel 7: Verkrijgen van eigen aandelen.
De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig 
de betreffende wettelijke bepalingen.
Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen 
of winstbewijzen is geen besluit van de algemene vergadering 
vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van 
dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is 
slechts drie jaar geldig, te rekenen van de
bekendmaking van de 
oprichtingsakte. 
Artikel 8: Voorkeurrecht.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal beschikken 
de 
aandeelhouders 
over 
een 
voorkeurrecht 
overeenkomstig 
de 
betreffende wettelijke bepalingen. 
De algemene vergadering en de Raad van Bestuur –binnen de 
grenzen van het toegestaan kapitaalkunnen in het belang van de 
vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te 
heffen. 
Behoudens 
andersluidende 
overeenkomst 
tussen 
de 
betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote 
eigenaar,
en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de 
vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van 
de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal 
hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de
eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening 
gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt 
van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te 
doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken 
van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen debetrokkenen, 
bekomt 
de 
intekenaar, 
zowel 
de 
blote 
eigenaar 
als 
de 
vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Artikel 9: Aard der aandelen.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van 
de respectievelijke aandeelhouders.
De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze 
zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van 
verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De 
eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten 
alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in 
aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen 
of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun 
kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.
Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten 
aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten 
vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De 
houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten 
omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van 
bestuur.  
Het bezit van de aandelen op naam wordt door deraad van 
bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat 
bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.
Artikel 10: Ondeelbaarheid der effecten - inpandgeving.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. 
Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de 
uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat 
er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten 
overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.
Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de 
andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op 
naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de 
vruchtgebruiker 
alleen 
wordt 
uitgenodigd 
op 
de 
algemene 
vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone 
algemene 
vergaderingen 
(jaarvergaderingen); 
de 
vruchtgebruiker 
alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen 
aan de stemming -
dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 
hiervoor vermeld.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, 
wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Artikel 11: Obligaties.
De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven 
door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal 
bepalen 
en 
de 
rentevoet, 
de 
wijze 
en 
het 
tijdstip 
van 
terugbetaling,
alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal 
vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare 
obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene 
vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke 
artikelen van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 12: Benoeming en ontslag van bestuurders. 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, 
waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven 
aantal moet bedragen.
Artikel 13: Vacature.
Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij 
aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij 
echter 
verplicht 
zijn 
mandaat 
verder 
te 
vervullen 
totdat 
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer 
een 
mandaat 
van 
bestuurder 
vacant 
wordt 
door 
overlijden, 
ontslag 
of 
anderszins, 
hebben 
de 
overblijvende 
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In 
dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, 
tot de definitieve benoeming over, maar
een aldus benoemde 
bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die 
de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij 
vervangt, niet overschrijdt.
Artikel 14: Voorzitter.
De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en 
één of meer ondervoorzitters benoemen.
Artikel 15: Vergadering.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang der 
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na 
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na 
bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn 
voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de 
aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel 
der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. 
De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, 
behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf 
volle dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij 
geschiedt 
bij 
brief, 
telefax 
of 
e-mail 
of 
enige 
andere 
informatiedrager.
Artikel 16: Besluitvorming - vertegenwoordiging.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en 
besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of 
daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over 
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet 
redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts 
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de 
vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen. 
Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander 
(tele-)communicatiemiddel 
met 
materieel 
bewijs, 
een 
collega 
afvaardigen om 
hem 
te 
vertegenwoordigen 
op 
een 
welbepaalde 
vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats 
te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te 
zijn.
Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega 
vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander 
(tele-)communicatiemiddel 
met 
materieel 
bewijs, 
zijn 
mening 
uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders 
hetzij 
persoonlijk, 
hetzij 
bij delegatie aanwezig 
zijn. 
In 
uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet 
uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang 
van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad 
van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de 
bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste 
bestuurder voormeld
document ondertekent; dit stuk wordt in het 
notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der 
raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, 
tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking 
van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 17: Bevoegdheden –
directiecomité –
adviserende 
comités.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om 
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het 
bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die 
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd 
is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte 
als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen 
aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan 
hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op alle 
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de 
raad van bestuur zijn voorbehouden. 
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van 
bestuur belast met het toezicht op dat comité. 
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet 
bestuurder zijn. 
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het 
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun 
opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door 
de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn 
aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. 
Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 18 : Bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt 
tot 
één 
rechtshandeling 
of 
tot 
een 
reeks 
bepaalde 
rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is 
verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap 
geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de 
gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Artikel 19: Vertegenwoordiging der vennootschap.
Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of 
aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt 
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en
in rechte door: 
# hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
# hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan  optreden (binnen 
de grenzen van het dagelijks bestuur).
Artikel 20: Dagelijks bestuur - directeur(s).
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend 
aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand 
artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met 
gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken 
der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat 
bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één 
of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder 
zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen 
worden. 
Tot 
daden 
van 
dagelijks 
bestuur 
worden 
gerekend 
alle 
handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale 
gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens 
hun 
minder 
belang, 
hetzij 
wegens 
de 
noodzakelijkheid 
een 
onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur 
niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt 
bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het 
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden 
is door hun handtekening.
Een uittreksel van de benoeming van 
gevolmachtigden 
en 
afgevaardigden 
wordt 
neergelegd 
in 
het 
vennootschapdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt.
Artikel 21 :  Bezoldiging - vergoeding.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of 
veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.
Artikel 22 : Aansprakelijkheid.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de 
verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de 
bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling 
van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen 
die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de 
vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van 
vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van 
toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen 
betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders 
en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die 
aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij 
die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op 
de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de 
raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.
Artikel 23: Controle.
Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, 
vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van 
onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de 
jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, 
benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van 
drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen 
tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene 
vergadering worden ontslagen. 
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder 
individueel 
de 
onderzoeks-
en 
controlebevoegdheid
van 
een 
commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of 
bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt 
ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd 
benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd
gelegd 
krachtens een rechterlijke beslissing.
Artikel 24: Bevoegdheden.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt 
alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders 
die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits 
inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar 
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwe-
zigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de 
wet en onderhavige statuten bepaald zijn.
Artikel 25: Vergadering.
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder 
jaar bijeengeroepen worden op elke laatste vrijdag van de maand 
juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, 
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op 
hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering 
mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit 
vereist.
De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel 
der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping 
aangeduid. Eerste jaarvergadering in 2015.
Artikel 26: Bijeenroeping - Agenda.
De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad 
van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding 
van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samenge-
steld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze 
pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of 
behoorlijk 
vertegenwoordigd 
zijn; 
ze 
kunnen 
dan ook 
geldig 
beslissen over alle punten die worden voorgelegd.
Artikel 27: Toelating tot de vergadering.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de 
houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam 
deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een 
attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door 
de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de 
gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene 
vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 28: Vertegenwoordiging.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging 
mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager -aandeelhouder of niet-, 
die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden 
toegelaten. 
Artikel 29: Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet 
voorziene beperkingen. 
Artikel 30: Besluitvorming.
Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts 
beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen 
aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten 
wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is 
aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen 
uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien worden de 
besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder 
rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. De aandeelhouders 
kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van 
de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen.
Artikel 31: Boekjaar - Bescheiden.
Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder 
jaar en eindigt op eenendertig december 
van ieder jaar. Eerste 
boekjaar: vanaf 9 oktober 2013 tot en met 30 december 2014.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van 
kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Winstverdeling.
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke 
reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de 
wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op 
voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering 
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 33: Winstuitkering.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op 
datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van 
de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, 
indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met 
alle reserves die volgens de wet of destatuten niet mogen worden 
uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: een totaal 
bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de 
voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:
-
het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en 
uitbreiding;
-
het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en 
ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door 
degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald 
indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten 
hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien 
de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.
Artikel 34: Dividenden en interim-dividenden.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop 
de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan 
tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een 
interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften 
van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf 
jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.
Artikel 35: Ontbinding.
De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, 
bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de 
voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.
Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te 
bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de 
vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Bij 
ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip 
ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij 
ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren 
door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.
Artikel 36: Vereffening.
Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van 
vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het 
uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de 
aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de 
vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening 
houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle 
aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen 
ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, 
hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de 
aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare 
saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Artikel 37: Woonstkeuze.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun 
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele 
duur van 
hun taak woonplaats te 
kiezen 
in 
de 
zetel der 
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen 
worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de 
verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.
Artikel 38.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten 
voorzien 
wordt, 
wordt 
verwezen 
naar 
het 
Wetboek 
van 
ven-
nootschappen. De vennoten willen zich volkomen schikken naar het 
Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van 
dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is 
afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de 
clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit 
Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen 
die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van 
het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting 
en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van 
het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules 
die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in 
identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de 
wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven 
of versoepeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
BENOEMINGEN.
----------------------------
1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd 
als eerste bestuurders, vanaf heden tot na de jaarvergadering van 
tweeduizend en negentien: 
a) de naamloze vennootschap “VAUBAN”, waarvan de zetel gevestigd is 
te 
1000 
Brussel, 
Hertogsstraat 
47-49; 
ondernemingsnr 
BE 
0838.114.246 RPR Brussel; die benoemt als vaste vertegenwoordiger 
belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening 
van de rechtspersoon: Heer Hannecart, Gaëtan
Ludovicus Emmanuel 
Vincent, geboren te Wilrijk op zevenentwintig april negentienhonderd 
vierenzestig, identiteitskaart nr 591-2635542-57, rijksregister nr 
64.04.27 393 72, wonend te 9850 Nevele, Meirstraat nr 7, die deze 
benoeming zal aanvaarden bij afzonderlijk exploot of door deelname 
aan de eerstvolgende raad van bestuur van de raad van bestuur;
b) de besloten Vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “DE 
BLAUWHOEVE”, 
met 
zetel 
te 
9870 
Zulte, 
Blauwdreef 
nr 
187; 
ondernemingsnr-BTW BE0810.472.018, RPR Gent; die benoemt als vaste 
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in 
naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van de Maele, Ivan
René Louis, rijksregister nr 660415 425 54, geboren te Waregem op 
vijftien 
april 
negentienhonderd 
zesenzestig, 
wonend 
te 
8670 
Oostduinkerke, Paardebloemstraat nr 10;
die deze benoeming zal 
aanvaarden bij afzonderlijk exploot of door deelname aan de 
eerstvolgende raad van bestuur van de raad van bestuur;
---
beide 
vertegenwoordigd 
en 
aanvaardend, hun 
mandaat 
zal 
onbezoldigd zijn. 
2. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd 
als eerste commissaris, vanaf heden tot na de jaarvergadering van 
tweeduizend en zeventien: “Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit” BV 
CVBA, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 54,
vertegenwoordigd door Mevrouw Mannekens, Marleen, bedrijfsrevisor, 
kantoorhoudend op zelfde adres,
die afzonderlijk zal aanvaarden.
En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders, 
vertegenwoordigd als voormeld, in raad van bestuur samengekomen en 
hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat VAUBAN NV 
aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, en VAUBAN NV en 
DE BLAUWHOEVE BVBA als gedelegeerde bestuurders, hetgeen door hen 
is aanvaard, vertegenwoordigd; en neemt de vennootschap, handelend 
door haar voornoemde raad van bestuur, overeenkomstig artikel 60 
van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen op zich, 
door de oprichters aangegaan in naam van de vennootschap in 
vorming.
VOLMACHT
Mevrouw Vanermen, Julie wonend te 9300 Aalst, Kluisdreef nr 11 of 
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als last-
hebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te 
beschikken, alle 
documenten 
te ondertekenen 
en 
alle 
nodige 
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en 
met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van 
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de 
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan 
te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten 
te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en 
Luik B - Vervolg
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij 
belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.