Ondernemingsnr : 0457730231
Naam
(voluit) : FUNERALCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertendreef 15
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 21
december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en daartoe de huidige omschrijving van het voorwerp integraal te vervangen door de tekst
die hieronder in het artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FUNERALCO".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Klein en groothandel, zo in binnenland als in het buitenland, van begrafenisartikelen,
benodigdheden, bloemen, kransen en dergelijke, onder meer de thanathopraxie (balsemen).
    •  Een onderneming voor begrafenissen, crematies en aanverwante handelingen.
    •  De uitbating van een rouwcentrum.
    •  Huren of verhuren van ceremoniewagens.
    •  Organisatie en het inrichten van diverse ceremonies en feestelijkheden.
    •  Administratie, consultancy en managementactiviteiten onder welke vorm dan ook en het
waarnemen van bestuurdersmandaten, omvattende onder meer: Adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en het beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht etc. Daarnaast ook, het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen
van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur
of vereffenaar. Daarnaast ook, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen, etc.
    •  Steenkapperij en verkoop en plaatsing van grafmonumenten
    •  Uitbating van webshops
    •  Vervoer van personen & taxidiensten
    •  Verhuur van auto’s, lichte vrachtwagens, moto’s, bromfietsen, fietsen & steps
    •  Verkoop van auto’s, lichte vrachtwagens, moto’s, bromfietsen, fietsen & steps
    •  Import & export van auto’s, lichte vrachtwagens, moto’s, bromfietsen, fietsen & steps
    •  Verhuur van gereedschappen, stellingen, hoogtewerkers, ladderliften, machines, graafmachines,
tractoren, vrachtwagens, aanhangers, boten, tenten, podia & horecamateriaal
    •  Verkoop van gereedschappen, stellingen, machines, graafmachines, tractoren, vrachtwagens,
aanhangers, boten, tenten, podia & horecamateriaal
    •  Investeringen in vastgoed in binnen en buitenland: beheer, verhuur & verkoop
    •  Projectontwikkeling in binnen en buitenland
    •  Financiële investeringen in binnen en buitenland
    •  Verkoop van verzekerings en financiële producten
    •  Organisatie van openbare veilingen, fysiek & digitaal
    •  Verhuizingen
    •  Uitbating van hotel, B&B, restaurant & café
    •  Consultantbureau in horeca, begrafenissector, drukkerijsector, reclamesector, algemene
bedrijfsvoering, bouwsector & tuinbouwsector
    •  Algemene bouwwerken, renovaties, vloer & schilderwerken
    •  Tuinwerken, tuinbouw, graafwerken, ontwerpen & inrichten van tuinen
    •  Kleinhandel in bomen, planten & bloemen
    •  Marketingbureau & reclamebureau & Sociale media marketing/management
    •  Drukkerij
    •  Uitgeverij
    •  Kleinhandel in papierwaren
    •  Interimkantoor
    •  Eventmanagement & inrichten van evenementen: teambuildings, concerten, familiefeesten,
bedrijfsfeesten
    •  Verhuur evenementlocaties, feestzalen, vergaderzalen
    •  Ontwerp en productie van drukwerk: bedrijfsdrukwerk, gelegenheidsdrukwerk &
reclamedrukwerk
    •  Import, export en handel in antiek & kunst
    •  Kunstgalerij
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, anderszins,
in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven of wier voorwerp bevorderlijk kan zijn voor de vennootschap.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de
meest brede zin.
De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap: de heer DE WAELE Joeri, geboren te Gent
op 5 februari 1975.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair – zaakvoerder, hierna vermeld, te bevestigen in
zijn functie als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer DE WAELE Joeri, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer MESTDAGH Robert.
- Mevrouw SMET Sonja.
De algemene vergadering besluit een nieuwe niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, voor een
onbepaalde duur aan te stellen:
- Acta Mundi, commanditaire vennootschap, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 1002.737.993, met
zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Dorpstraat 16, vast vertegenwoordigd door de heer James De
Waele.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Hertendreef 15.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Van Looy Accountants te 2180 Antwerpen-Ekeren,
Kapelsesteenweg 501/1  als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.