Ondernemingsnr : 0453113724
Naam
(voluit) : MARLEEN CALLENS-VANDAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Orveiestraat(Z) 8
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op acht december
tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap CALLENS MARLEEN-VANDAMME, met
zetel te 8550 Zwevegem, Orveiestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0453.113.724, B.T.W. nummer BE 453.113.724.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “D & C”, zodat artikel 1 van de
statuten wordt vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “D & C”.
2. De vergadering besluit daarop de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8550 Zwevegem,
Orveiestraat 8 naar 8870 Izegem, Forum 22.
3. De vergadering verklaart daarop bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit
daarop het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
”De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
mana-gementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstem¬ming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleg¬gingsad¬vies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negen¬tig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
- Het uitoefenen van het beroep van logopedie en dit in de ruimste zin van het woord.
- Het ter beschikking stellen, de aan- en verkoop van materialen die kaderen in het beroep van
logopedist.
- Zakelijke en administratieve dienstverlening.
- Reparatie van elektrische apparatuur en computers.
- Elektrische installatie en installatie van alle hard- en software.
- Detailhandel en verhuur van computers, randapparatuur en software.
Luik B
- Tussenpersoon in de handel, dit zowel als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- Diverse werkzaamheden.
- Het aanbieden van server hosting oplossingen en cloud systemen.
- De activiteiten van consulting en advies betreffende informatica, waaronder niet beperkend, de
programmatie, ontwerp, webdesign en -beheer, installatie, onderhoud, beveiliging en ondersteuning
van alle informatica-,  telecommunicatie- en webtoepassingen.
- Het onderzoek en ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisatie van software en
besturingssystemen.
- Online verhuur en verkoop van diverse goederen en diensten.
- Het verlenen van algemene informatie- en communicatietechnologie (ICT) consultancy.
- Het beheren en uitbouwen van informatietechnologie (It) netwerken.
- Vervaardiging van chocolade- en patisserie producten.
- Detailhandel in chocolade en patisserie producten.
- Detailhandel van goederen die kaderen onder de noemer (h)eerlijk goeds : eerlijk – bio, goede
grondstoffen, eerlijke handel. Heerlijk – lekker tof, leuk, aangenaam.
II. HOLDING :
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelde ondernemingen.
III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP :
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN :
- Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren
en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;
- Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
- Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord:
Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland,
en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten,
werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
- Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
- Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
Luik B
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
- Het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
- In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 
Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.”
4. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig Euro en één cent (18.592,01 €) en de wettelijke reserve,
hetzij zestien Euro en éénentwintig cent (16,21 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “D & C”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap heeft tot voorwerp
: zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten
als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, mana¬gementvennootschap, syndicus,
makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin
zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstem¬ming met de wettelijke
reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleg-gingsad¬vies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negen¬tig en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn,
en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle
andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere
Luik B
tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
- Het uitoefenen van het beroep van logopedie en dit in de ruimste zin van het woord.
- Het ter beschikking stellen, de aan- en verkoop van materialen die kaderen in het beroep van
logopedist.
- Zakelijke en administratieve dienstverlening.
- Reparatie van elektrische apparatuur en computers.
- Elektrische installatie en installatie van alle hard- en software.
- Detailhandel en verhuur van computers, randapparatuur en software.
- Tussenpersoon in de handel, dit zowel als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- Diverse werkzaamheden.
- Het aanbieden van server hosting oplossingen en cloud systemen.
- De activiteiten van consulting en advies betreffende informatica, waaronder niet beperkend, de
programmatie, ontwerp, webdesign en -beheer, installatie, onderhoud, beveiliging en ondersteuning
van alle informatica-,  telecommunicatie- en webtoepassingen.
- Het onderzoek en ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisatie van software en
besturingssystemen.
- Online verhuur en verkoop van diverse goederen en diensten.
- Het verlenen van algemene informatie- en communicatietechnologie (ICT) consultancy.
- Het beheren en uitbouwen van informatietechnologie (It) netwerken.
- Vervaardiging van chocolade- en patisserie producten.
- Detailhandel in chocolade en patisserie producten.
- Detailhandel van goederen die kaderen onder de noemer (h)eerlijk goeds : eerlijk – bio, goede
grondstoffen, eerlijke handel. Heerlijk – lekker tof, leuk, aangenaam.
II. HOLDING :
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelde ondernemingen.
III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP :
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en
verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN :
- Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren,
exploiteren, beheren,  waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren
en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en
voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het
uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;
- Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van
vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;
Luik B
- Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord:
Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland,
en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten,
werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
- Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en
verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico’s en
alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren,
laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de
bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het
opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;
- Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en
buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
- Het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle
verhandelingen mogelijk te maken.
- In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 
Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn
onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen
uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750)
AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoor¬digen.
Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om negentien
uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht
Luik B
op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de ven-nootschap uit. De algemene vergadering beslist
op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden
en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
6. De vergadering neemt daarop kennis van het ontslag van mevrouw VANDAMME Marleen,
wonende te 8550 Zwevegem, Orveiestraat 8, als statutaire bestuurder van de vennootschap, en
besluit dit ontslag te aanvaarden. De vergadering besluit tevens dat de décharge die zal gegeven
worden op de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge
aan de opdracht der ontslagnemende bestuurder voor het door haar gevoerde beleid. 
De vergadering besluit daarop 1) mevrouw VANDAMME Marleen, wonende te 8550 Zwevegem,
Orveiestraat 8, en 2) mevrouw CALLENS Anna, wonende te 8870 Izegem, Forum 22, te benoemen
tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor de duur van de vennootschap, die ver-
klaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige
maatregel die zich hierte¬gen verzet.
7. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8870 Izegem, Forum 22.
8. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan WARFID - ACCOUNTANTS &
BELASTINGSCONSULENTEN, kantoorhoudende te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.