Ondernemingsnr : 0863064725
Naam
(voluit) : ARAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reekstraat 14
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een Proces-Verbaal, opgemaakt op dertig juni tweeduizend twintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap HONOREZ Marc & Cedric –
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone
Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ARAF”, met zetel te
1731 Relegem, Reekstraat 14, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
1. Punt een der agenda
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Punt twee der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
3. Punt drie der agenda: aanpassing datum jaarvergadering.
De Algemene Vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te veranderen naar de
tweede donderdag van juni om tien uur
4. Punt vier der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
verandering van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel) :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «ARAF”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
1.            Het ontwikkelen van eigen vastgoedprojecten en het beheer van eigen vastgoed, met onder
meer:
-              het kopen van gronden of bestaande gebouwen;
-              het huren of pachten van gronden of gebouwen;
-              het aanstellen van ontwerpers voor het uitwerken van een verkaveling, een nieuwbouw- of
verbouwingsproject;
-              het verkavelen van gronden, het laten bouwen van nieuwe of verbouwen van bestaande
gebouwen;
-              het verhuren, verpachten en verkopen (eventueel na verkaveling of mits uitponden) van
gronden en gebouwen;
-              het beheer van het vastgoed in eigendom of in huur;
dit alles, ongeacht de commerciële waarde van de betrokken onroerende goederen.
2.            Het geven van adviezen en het uitvoeren van studies en uitvoering van andere taken van
projectontwikkeling en projectmanagement voor rekening van derden, inzake de programmatie, de
verwerving en de uitbouw van hun vastgoedpatrimonium in ruime zin; met onder meer:
-              het adviseren van privé initiatiefnemers, overheden en semioverheden rond een globaal
huisvestings-, welzijns- , cultuur-, onderwijs- en sportbeleid;
-              het uitwerken van masterplannen en meerjarenplannen voor een of meerdere gekoppelde
projecten; het uitwerken van wijkcontracten voor overheden;
-              het adviseren van (kandidaat-) investeerders inzake de aankoop, de verkaveling, de
verhuur, het verpachten, het verhuren of het verkopen van vastgoed;
het adviseren van (kandidaat-) investeerders en bouwheren bij de contacten met de betrokken
overheden, waaronder het onderzoeken en adviseren, inzake premies en subsidies;
-              het adviseren van bouwheren bij de aanstelling van ontwerpers en andere adviseurs;
-              het uitvoeren van taken van projectmanagement en/of gedelegeerd bouwheerschap bij de
voorbereiding en de uitvoering van werken;
dit alles ongeacht de commerciële waarde van de betrokken onroerende goederen.
3.            Het beheren van onroerende goederen van en voor rekening van derden.
4.            Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter
beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen.
Om deze doelen te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, kan de vennootschap:
-              alle burgerlijke, industriële, handels -, roerende of onroerende verrichtingen doen;
-              in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, participaties verwerven,
aanhouden en beheren;
-              aan deze en aan rechtspersonen en vennootschappen, waarin ze geen participatie heeft,
leningen en kredietopeningen toestaan;
-              met deze laatste overeenkomsten van samenwerking of vereniging afsluiten;
-              in deze laatste mandaten en functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
-              octrooien, patenten en andere intellectuele rechten aankopen.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.             Kapitaal - Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig aandelen (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder(s), die elk individueel mogen optreden.
Artikel 12.           Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13.           Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.           Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Hiervan kan worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Punt vijf der agenda: benoeming bestuurder.
De vergadering besluit om de beide zaakvoerders van de vennootschap, zijnde de Heer Christiaan
LOMBAERT, en mevrouw Eveline VYNCKE hoger vermeld, te benoemen tot bestuurder voor
onbepaalde duur, in toepassing van de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, dewelke dit mandaat aanvaarden.
De mandaten zijn onbezoldigd.
6. Punt zes der agenda: machten
De bestuurders worden gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.