Ondernemingsnr : 0643753663
Naam
(voluit) : SELIS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koerlostraat 3 bus 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te
Genk op 13 november 2024, geregistreerd en dragende de melding "Geregistreerd vijf blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 14 november 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 22482 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger",
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap SELIS MANAGEMENT, afgekort SELIS, met zetel te 3600 Genk, Koerlostraat 3 bus 1,
ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer - BTW BE 0643.753.663, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 oktober om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar (begonnen op 1
januari 2024) te verlengen tot en met 30 september 2025.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de tweede vrijdag van de maand maart om
zeventien uur (17.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand maart 2026 om zeventien uur (17.00 uur).
DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN
De vergadering beslist artikel 22 en artikel 29 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen onder de voorgaande besluiten.
“Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand maart om zeventien uur (17.00 uur). Is die dag een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
…
“Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.”
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Volmacht administratieve formaliteiten
De besloten vennootschap ARCANUS Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 673, met ondernemingsnummer 0810.482.312, vertegenwoordigd door één
van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 13 november 2024.
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronische wijze neergelegd
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten