Ondernemingsnr : 0658702056
Naam
(voluit) : HOTEL UILENSPIEGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 159
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 20 december 2024, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “HOTEL
UILENSPIEGEL”, waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 159,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE)
0658.702.056 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
-          De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “The
CORNR Hotels”.
 
-          De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8620
Nieuwpoort, Albert I Laan 129.
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 3 december 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “The CORNR Hotels”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap mag in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook
in naam en voor rekening van of in samenwerking met derden of in onderaanneming:
Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie
van een hotel, een restaurant, een bar e.d zaken die hiermee verband houden. Het verstrekken van
logies, de verkoop of verhuring van kamers en al dan niet gemeubelde appartementen. Het uitbaten
van alle inrichtingen die hiermee verband houden. Het verlenen van concessies voor het uitbaten
een hotel, een bar e.d. zaken. het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de
ruimste zin. Dit houdt onder meer in, zonder enigszins beperkend geïnterpreteerd te kunnen worden:
- Het verlenen van logies en de uitbating van een hotel in de meest ruime zin;
- Het aanbieden van dranken en maaltijden en het uitbaten van een spijshuis of tea-room onder
welke vorm ook;
- Het verzorgen en uitvoeren van catering, evenementen, congressen en seminaries;
- Het reinigen van het interieur van allerlei private en publieke gebouwen;
- Het lappen van ramen;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen
noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, of voor rekening van derden hetzij in
samenwerking met derden;
- De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, leasen, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten,
afpalen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen,
versieren, opschikken, afbreken;
- Het beheer van beleggingen en vermogen, roerend en onroerend, alsmede het nemen van
belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben, het
waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten, het verlenen van adviezen van
operationele, financiële, juridische, fiscale, technische, commerciële, administratieve of intellectuele
aard en daarvoor vergoedingen ontvangen. In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen beheer van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, en dit voor eigen
rekening of voor derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden zoals; de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen,
het laten bouwen en verbouwen, afbraakwerken, het huren en verhuren al dan niet gemeubeld, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, uitrusten, de omvorming of ombouwing en valorisatie
van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling van
onroerende goederen, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in
onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariëren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijnen dit zowel in
België als in het buitenland. De coördinatie, de opvolging en het beheer van voornoemde activiteiten
en handelingen. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen. Het optreden als
tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord. Het beheren van bedrijfsruimtes en
een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten
uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. Het verlenen van commercieel advies
betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord. Het bestuur waarnemen van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
De uitbating van een weekendverblijfpark met alle dienstverlening terzake, zoals onder meer:
verhuur van percelen grond uitgerust als standplaats van stacaravans, weekendhuisjes en
mobilhomes; de verhuring en verkoop van deze huisjes en homes, uitbating van een camping en alle
andere recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten, het onderhoud en de herstelling van
de inrichting en voorzieningen van een weekendverblijfpark en de huisjes en homes; het plaatsen
van elektriciteit en het aansluiten van gasinstallaties, het uitvoeren van alle karweiwerken, zowel in
eigen beheer als voor rekening van derden. Het kopen en verkopen, vervoer en behandeling van alle
goederen, inrichting, koopwaar, afval, enzovoort, dienstig voor of voortkomende van genoemde
uitbating, kortom alles wat van aard is om het Voorwerp of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de verhuur van alle
materialen. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van mobil- en motorhomes,
caravans, chalets en alle accessoires ervan. Het uitvoeren van graafwerken, voegwerken en
algemene grondwerken.
Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden. Het verwerven van licenties, brevetten en
octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze
Alle aannemingen van werken, zowel private als openbare aanvaarden en uitvoeren; 
Alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector;
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, Belgische of buitenlandse, die hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.De vennootschap mag onder andere ieder deze daden stellen ook in
naam en voor rekening van om het even welke lastgever en aldus optreden in de hoedanigheid van
lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger, tussenpersoon of gelijk welke andere
naam. Zij mag tevens het bestuur waarnemen in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de- verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend, slechts aanhalend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieduizend
achthonderdzesenzestig aandelen (3.866) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend
Voor elke handeling die een waarde (afzonderlijk beschouwd) van TWEEHONDERD
VIJFTIGDUIZEND euro (250.000,00 €) overtreft wordt de vennootschap jegens derden
vertegenwoordigd, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 2 mei om 18u00.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De heer Koen De Jonckheere, voornoemd;
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 18
december 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn
inzake voornoemde benoeming(en).
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als niet-statutaire bestuurder:
- de heer Yves De Jonckheere, voornoemd;
- de heer Théophile De Jonckheere, voornoemd.
- de besloten vennootschap Lighthouse Invest, met vaste vertegenwoordiger Koen De Jonckheere,
voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten