Ondernemingsnr : 0426012518
Naam
(voluit) : LEEUWEBRUGGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pauwstraat 7
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris N. Moyersoen op 11 september 2023, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid WVV, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve 
duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00) van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid WVV.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid WVV aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.   
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
DERDE BESLUIT : ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER – BENOEMING NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER – VAST VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire ‘zaakvoerder’, ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van de heer
PANS Dirk Robert, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pauwstraat 7, die aanvaardt. Zijn
mandaat blijft onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende ‘zaakvoerder’ voor de uitoefening van zijn mandaat.
Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van
heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap ‘LEEUWEBRUGGHE’ bij alle
andere vennootschappen en/of verenigingen: de heer PANS Dirk, hiervoor vernoemd, die aanvaardt.
VIERDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna bij
uittreksel volgend) als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.             Zij draagt de naam
‘LEEUWEBRUGGHE’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van hotels, restaurants, café's en andere horecabedrijven, de aankoop, verkoop en
commissiehandel van stoffen en weefsels, al dan niet be- of verwerkt, van afgewerkte en half-
afgewerkte textielproducten, dienstverlening in dezelfde sector, wat inhoudt de taak van
tussenpersoon in de handel van
voornoemde producten en hun aanverwanten, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alles in de meest brede zin van het woord. De vennootschap mag tevens alle
onroerende goederen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren, onderverhuren, aankopen en verkopen,
met het inzicht het voorwerp te verwezenlijken of te bevorderen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.         Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Interne vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
17 mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. (...)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :  ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge,
Pauwstraat 7.
ZESDE BESLUIT : E-MAIL ADRES - WEBSITE
De website van de vennootschap is: /
Het emailadres van de vennootschap is:      /
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan   ‘RD ACCOUNTANTS’, te 8210 Loppem, Stationsstraat 38, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in
de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of
erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.11.09.2023; coördinatie statuten