Ondernemingsnr : 0536582125
Naam
(voluit) : POINT OF C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Speecqvest 36
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 22/12/2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "Point of C", met zetel te 2800 Mechelen,
Hendrik Speecqvest 36, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0536.582.125., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders en met
éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de
“zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden.
 
BESLISSING TWEE
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro
bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro.
Dit kapitaal is volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen (zowel ex-kapitaal als reserve) beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
c) De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de “zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden en bevestigt bij
deze uitdrukkelijk mevrouw Cathérine Liekens in haar opdracht als bestuurder.
 
BESLISSING DRIE
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de bestuurder dat het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
toelicht. De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dat verslag.
De vergadering beslist dat het voorwerp voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden (natuurlijke en rechtspersonen), in eigen naam of als vertegenwoordiger,
commissionair, onderaannemer of tussenpersoon:
a) Het voeren van een marketing-communicatie onderneming, met alle erbij horende diensten,
processen en producten zoals onder andere: het adviseren omtrent, initiëren, faciliteren, begeleiden,
coördineren en uitvoeren van alle elementen en processen die in de ruimste zin, direct en indirect,
verband houden met reclame, marketing, communicatie en alle mogelijke kanalen en media; les,
opleiding en training geven in verband met media-communicatie-marketing; het opstellen,
coördineren, implementeren, opvolgen en evalueren van strategische en tactische marketing-
communicatie- en media concepten en plannen, digitaal zowel als offline; owned zowel als earned;
marcom project management; client service; het creëren, aankopen, verkopen, verhuren of op een
andere wijze ter beschikking stellen van materiële en immateriële werkmiddelen (werkruimte,
werkmethodes, ...,(creatieve) concepten en  content zoals copywriting, fotografie, videomateriaal, ...);
het bedenken, ontplooien, realiseren &/of verhandelen van nieuwe of bestaande mogelijkheden &
initiatieven op vlak van marketing, communicatie & media, inclusief massa- en online media, direct
marketing, CRM, public relations, sales en evenementen; marktonderzoek en trendwatching: het
opmerken, beschrijven en opvolgen van socio-psychologische, cultuur-economische, geopolitieke
trends in binnen- en buitenland en de  mogelijke impact die ze op de markt zullen uitoefenen; search
engine marketing (SEO, SEA); website building; social media management;…
b) Het voeren van een onderneming die welzijn en ontwikkeling optimaliseert en helpt optimaliseren,
van en voor individuen, groepen en ondernemingen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals(SDGs)op vlak van mensen, planeet, welvaart, vrede en
partnerschap nastrevend;
met alle daarbij horende diensten, processen en producten zoals onder meer: ontwikkelen en/of
geven van opleidingen & workshops;  het coachen, adviseren, trainen, lesgeven aan en begeleiden
van mensen, organisaties en rechtspersonen op vlak van welzijn op fysiek, mentaal en
psychologisch vlak, op persoonlijk en bedrijfs/organisatie vlak; ontwikkelingsgerichte- en loopbaan
coaching; burn-out en bore-out preventie en/of coaching, stervens- en rouwbegeleiding; …
c) Human resources management; duurzame inzetbaarheid; diversiteit & inclusie; adequate
rekrutering; arbeidsbemiddeling; motiverende incentives; teamsamenstelling en teambuilding;talent
mining; jobcrafting; het aanbieden/ontwerpen/geven van persoonlijke en groepssessies,  opleidingen,
activiteiten en workshops in verband hiermee; het optimaliseren van bedrijfsvoering, -management &
organisatieprocessen met het oog op welzijn & ontwikkeling; inrichting en decoratie van huis/tuin
en/of bedrijf als belangrijke factor van welzijn; …
d) Het voeren van een onderneming die duurzame en/of innovatieve concepten en/of (kunst)werken
en/of werkwijzen en/of goederen bedenkt en/of ontwikkelt en/of vormgeeft en/of uitgeeft/produceert
en/of vermarkt/promoot/verhandelt, met alle daarbij horende diensten, processen en producten zoals
onder andere: het bedenken, realiseren, aankopen, verhuren, promoten, verkopen van goederen en
diensten en/of het anderszins faciliteren van het realiseren en/of vermarkten van wat duurzaam en/of
innovatief is, onder meer het ter beschikking stellen van  ateliers, werkmateriaal & -uitrusting,
tentoonstellingsruimtes, galerijen, …; en/of een fysieke en/of online winkel en/of promotie voeren;
en/of import en/of export e.a., met/voor/in verband met:
-  duurzame concepten en/of werken en/of producten zoals tweedehandse en/of fair trade goederen;
minder verbruiken(d), up-cycling, recyclage, restauratie/repair
(bvb. (repair) shop van fietsen, tweedehandswinkel met meubilair, kledij, elektronica, oude en/of
antieke voorwerpen, glas-in-lood reparatie, …)
- innovatieve concepten en/of werken en/of producten (bvb. kledij, accessoires,  decoratie,  boeken,
audiovisuele werken zoals muziek, fotografie, film,… keramische, beeldende, grafische of andere
kunst, ook in  2, 3 of 4D, games, VR, AR,  …)
Hierbij hoort ook o.a. het aangaan van partnerships en het geven, nemen, verdedigen & uitoefenen
van auteurs- en eigendomsrechten bij (waaronder maar niet uitsluitend vermogensrechten, morele
rechten, digitale rechten, uitgeverrechten, master ownership rechten, brevetten, octrooien, licenties,
alle intellectuele en naburige & aanverwante rechten ter bescherming van teksten, beelden en
andere creaties, in eender welk formaat & op eender welke drager,… )
e) Het voeren van een onderneming die mensen “live” samen brengt, met alle daarbij horende
diensten, processen en producten zoals onder meer: ontmoetingsevenementen, het voeren van café
en/of restaurant en/of hotel/overnachtingsmogelijkheid; …
f) Het voeren van een onderneming die overige zakelijke diensten aanbiedt, met alle daarbij horende
diensten, processen en producten waaronder, maar niet uitsluitend: (project)management; 
bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering; doorlichting van studie en onderzoek rond en verbetering van
bedrijfsprocessen; …
 
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doelen, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan door middel van inbreng in geld of natura, van fusie of deelneming, financiële
tussenkomt of op een andere manier, participaties nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in binnen- en/buitenland, die soortgelijke of
aanvullende doelen/voorwerpen nastreven, of die de vennootschap in haar ontwikkeling kunnen
bevorderen.
Ze mag, binnen haar doelen/voorwerpen, alle roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties verwerven, verkopen, huren, verhuren en ruilen.
Ze kan optreden als bestuurder in andere vennootschappen, en zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders of bestuurders & vennoten of aandeelhouders.
De vennootschap kan leningen, voorschotten en kredieten toestaan, binnen de wettelijke
beperkingen ter zake.
Ze kan in binnen- en buitenland alle handels-, financiële-, nijverheids-, roerende of onroerende zaken
verrichten die direct of indirect in verband staan met haar doelen.
Dit alles in de meest ruime zin.”
 
BESLISSING VIER
Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met behoud van het voorwerp (doch met vervanging van het woord “doel” of de
woorden “maatschappelijk doel” door “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Point of C”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden (natuurlijke en rechtspersonen), in eigen naam of als vertegenwoordiger,
commissionair, onderaannemer of tussenpersoon:
a) Het voeren van een marketing-communicatie onderneming, met alle erbij horende diensten,
processen en producten zoals onder andere: het adviseren omtrent, initiëren, faciliteren, begeleiden,
coördineren en uitvoeren van alle elementen en processen die in de ruimste zin, direct en indirect,
verband houden met reclame, marketing, communicatie en alle mogelijke kanalen en media; les,
opleiding en training geven in verband met media-communicatie-marketing; het opstellen,
coördineren, implementeren, opvolgen en evalueren van strategische en tactische marketing-
communicatie- en media concepten en plannen, digitaal zowel als offline; owned zowel als earned;
marcom project management; client service; het creëren, aankopen, verkopen, verhuren of op een
andere wijze ter beschikking stellen van materiële en immateriële werkmiddelen (werkruimte,
werkmethodes, ...,(creatieve) concepten en  content zoals copywriting, fotografie, videomateriaal, ...);
het bedenken, ontplooien, realiseren &/of verhandelen van nieuwe of bestaande mogelijkheden &
initiatieven op vlak van marketing, communicatie & media, inclusief massa- en online media, direct
marketing, CRM, public relations, sales en evenementen; marktonderzoek en trendwatching: het
opmerken, beschrijven en opvolgen van socio-psychologische, cultuur-economische, geopolitieke
trends in binnen- en buitenland en de  mogelijke impact die ze op de markt zullen uitoefenen; search
engine marketing (SEO, SEA); website building; social media management;…
b) Het voeren van een onderneming die welzijn en ontwikkeling optimaliseert en helpt optimaliseren,
van en voor individuen, groepen en ondernemingen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals(SDGs)op vlak van mensen, planeet, welvaart, vrede en
partnerschap nastrevend;
met alle daarbij horende diensten, processen en producten zoals onder meer: ontwikkelen en/of
geven van opleidingen & workshops;  het coachen, adviseren, trainen, lesgeven aan en begeleiden
van mensen, organisaties en rechtspersonen op vlak van welzijn op fysiek, mentaal en
psychologisch vlak, op persoonlijk en bedrijfs/organisatie vlak; ontwikkelingsgerichte- en loopbaan
coaching; burn-out en bore-out preventie en/of coaching, stervens- en rouwbegeleiding; …
c) Human resources management; duurzame inzetbaarheid; diversiteit & inclusie; adequate
rekrutering; arbeidsbemiddeling; motiverende incentives; teamsamenstelling en teambuilding;talent
mining; jobcrafting; het aanbieden/ontwerpen/geven van persoonlijke en groepssessies,  opleidingen,
activiteiten en workshops in verband hiermee; het optimaliseren van bedrijfsvoering, -management &
organisatieprocessen met het oog op welzijn & ontwikkeling; inrichting en decoratie van huis/tuin
en/of bedrijf als belangrijke factor van welzijn; …
d) Het voeren van een onderneming die duurzame en/of innovatieve concepten en/of (kunst)werken
en/of werkwijzen en/of goederen bedenkt en/of ontwikkelt en/of vormgeeft en/of uitgeeft/produceert
en/of vermarkt/promoot/verhandelt, met alle daarbij horende diensten, processen en producten zoals
onder andere: het bedenken, realiseren, aankopen, verhuren, promoten, verkopen van goederen en
diensten en/of het anderszins faciliteren van het realiseren en/of vermarkten van wat duurzaam en/of
innovatief is, onder meer het ter beschikking stellen van  ateliers, werkmateriaal & -uitrusting,
tentoonstellingsruimtes, galerijen, …; en/of een fysieke en/of online winkel en/of promotie voeren;
en/of import en/of export e.a., met/voor/in verband met:
-  duurzame concepten en/of werken en/of producten zoals tweedehandse en/of fair trade goederen;
minder verbruiken(d), up-cycling, recyclage, restauratie/repair
(bvb. (repair) shop van fietsen, tweedehandswinkel met meubilair, kledij, elektronica, oude en/of
antieke voorwerpen, glas-in-lood reparatie, …)
- innovatieve concepten en/of werken en/of producten (bvb. kledij, accessoires,  decoratie,  boeken,
audiovisuele werken zoals muziek, fotografie, film,… keramische, beeldende, grafische of andere
kunst, ook in  2, 3 of 4D, games, VR, AR,  …)
Hierbij hoort ook o.a. het aangaan van partnerships en het geven, nemen, verdedigen & uitoefenen
van auteurs- en eigendomsrechten bij (waaronder maar niet uitsluitend vermogensrechten, morele
rechten, digitale rechten, uitgeverrechten, master ownership rechten, brevetten, octrooien, licenties,
alle intellectuele en naburige & aanverwante rechten ter bescherming van teksten, beelden en
andere creaties, in eender welk formaat & op eender welke drager,… )
e) Het voeren van een onderneming die mensen “live” samen brengt, met alle daarbij horende
diensten, processen en producten zoals onder meer: ontmoetingsevenementen, het voeren van café
en/of restaurant en/of hotel/overnachtingsmogelijkheid; …
f) Het voeren van een onderneming die overige zakelijke diensten aanbiedt, met alle daarbij horende
diensten, processen en producten waaronder, maar niet uitsluitend: (project)management; 
bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering; doorlichting van studie en onderzoek rond en verbetering van
bedrijfsprocessen; …
 
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doelen, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan door middel van inbreng in geld of natura, van fusie of deelneming, financiële
tussenkomt of op een andere manier, participaties nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in binnen- en/buitenland, die soortgelijke of
aanvullende doelen/voorwerpen nastreven, of die de vennootschap in haar ontwikkeling kunnen
bevorderen.
Ze mag, binnen haar doelen/voorwerpen, alle roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties verwerven, verkopen, huren, verhuren en ruilen.
Ze kan optreden als bestuurder in andere vennootschappen, en zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders of bestuurders & vennoten of aandeelhouders.
De vennootschap kan leningen, voorschotten en kredieten toestaan, binnen de wettelijke
beperkingen ter zake.
Ze kan in binnen- en buitenland alle handels-, financiële-, nijverheids-, roerende of onroerende zaken
verrichten die direct of indirect in verband staan met haar doelen.
Dit alles in de meest ruime zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
(…)
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of daarna anders beslist, worden de bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
§1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er maar een bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk alle handelingen stellen
die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap -behalve deze
door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden- en de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
(…)
 
TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
 
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op dertig juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op negenentwintig juni gehouden. 
(…)
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
(…)
 
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
 
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
(…)
 
BESLISSING VIJF
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te 2800
Mechelen, Hendrik Speecqvest 36. Zoals opgenomen in de statuten, kan deze zetel binnen het
Vlaamse Gewest verhuisd worden zonder statutenwijziging, bij beslissing van het bestuursorgaan.
 
BESLISSING ZES
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke werknemer of aangestelde van Duofisk, met zetel te
2800 Mechelen, Korenmarkt 30, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-
register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal verzekeringsfonds en de directe
belastingen.
Deze bijzondere volmacht kan stopgezet worden, of overgedragen worden aan een ander
boekhoudkantoor bij beslissing van het bestuursorgaan, zonder statutenwijziging.