Ondernemingsnummer :
0865897125
Benaming :
(voluit) :
HAIR KIEWIT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Geerstraat 14
3560 Lummen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie CLAES, geassocieerd notaris met standplaats te
Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat
46, op 15 november 2018, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1
op 19 november 2018, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0015956, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Hair Kiewit” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire zaakvoerder mevrouw Maria
Hulsbosch, voornoemd, met ingang van heden.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van
haar mandaat. De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 12 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 12.: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten “het bestuur”), al
dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een “vaste vertegenwoordiger” die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de betrokken zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is. Zijn
bevoegdheden kunnen ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statenwijzigingen.
Het gedwongen ontslag van de statutaire zaakvoerder gaat in onmiddellijk na het besluit van de
algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt opdracht van zaakvoerder kosteloos
uitgeoefend.”
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen neemt de vergadering kennis van het ontslag als zaakvoerders van
de heren Denny en Yuri Luyckx, beiden voornoemd, met ingang van heden.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat. De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering neemt kennis van de benoeming tot zaakvoerders van de heer Björn Happaerts,
geboren te Sint-Truiden op 4 december 1980, rijksregisternummer 80.12.04 043-49, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Broekwinningstraat 9, en van mevrouw Roberta Pellegrini, voornoemd, met
ingang van heden en voor onbeperkte duur.
Het betreft onbezoldigde mandaten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voormelde heer Björn Happaerts en voormelde mevrouw Roberta Pellegrini bevestigen uitdrukkelijk
hun mandaat als zaakvoerder te aanvaarden en bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel
die zich tegen deze aanstelling verzet.
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 3550 Heusden-Zolder, Broekwinningstraat 9, en om artikel 2 van
de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“Artikel 2. - Zetel
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Broekwinningstraat
9.
De zetel kan naar elke andere plaats in België worden overge-bracht door eenvoudige beslissing van
een zaakvoerder, welke beslissing moet bekendge-maakt worden in de bijlagen tot het Belgisch
Staat-sblad.
De vennootschap mag bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurszetels, administra-tieve
zetels, filialen, agentschap-pen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen.”
VIJFDE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de gewone algemene vergadering
voortaan te houden op de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur en artikel 19 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 19.: Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden, ook jaarvergadering genoemd, op de
derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur in de zetel van de vennoot-schap.
Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergade-ring plaats op de
eerstvolgende werkdag.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten, en aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap INACC
LIMBURG BVBA, te Houthalen-Helchteren, Groenstraat 94, vertegenwoordigd door de heer Luc
Brusseleers, zaakvoerder met macht van indeplaatsstelling, ten einde alle nodige formaliteiten te
verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting
van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Alsook bij de diensten van de
directe en indirecte belastingen en de RSZ. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de
vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.