N° d'entreprise : 0458 046 272
Nom
(en entier) : DELICASH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Neufchateau 48, bte B - 6800 Libramont-Chevigny
(Recogne)
Objet de l'acte : Démissions - nominations - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 9/12/2024 :
1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte des démissions en qualité d'administrateurs, avec effet à compter de ce
jour, des personnes suivantes :
-Monsieur Jean-Luc Durré, domicilié à 6680 Sainte-Ode, Fontenal 11, en qualité d'administrateur ; et
-Monsieur Jean-Pascal Durré, domicilié à 6688 Longchamps-lez-Bastogne, Champs 783b, en qualité
d'administrateur.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Jean-Luc Durré et
Monsieur Jean-Pascal Durré, en leur qualité d'administrateurs, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice
en cours jusqu'à la date de leur démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge à octroyer à Monsieur Jean-Luc Durré et Monsieur Jean-Pascal Durré, en leur qualité
d'administrateurs, pour leur mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice en
cours jusqu'à la date de démission, sous réserve de l'article 5 :98 du Code des sociétés et des associations et,
de manière générale, à condition que tous les faits ou éléments susceptibles d'engager leur responsabilité aient
été divulgués.
3.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet à compter
de ce jour et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :
-Madame Emilie Despriet, domiciliée à 4000 Liège, Rue Saint-Walburge 119 B0001 ;
-Madame Charline Despriet, domiciliée à 4020 Liège, Quai de la Dérivation 43 A12 ;
-INFODES SA, dont le siège est situé à 4100 Seraing, Rue du Commandant Charlier 115, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0465.770.244 (RPM Liège, division Liège) ;
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Vincent Despriet
(domiciliée à 4100 Seraing, Rue du Commandant Charlier 115) par INFODES SA en qualité de représentant
permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront
exercés à titre gratuit.
Les administrateurs précités (et le représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne
pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Conformément aux statuts, ces administrateurs forment un organe d'administration collégial qui représente
la Société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant ; étant toutefois précisé que les
administrateurs délégués pourront représenter la société pour la gestion journalière.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Léa Crahay.
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 9/12/2024
L'organe d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions
suivantes :
1. Nomination de nouveaux administrateurs délégués
L'organe d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué et ce avec effet à compter
de ce jour, les personnes suivantes :
-Madame Emilie Despriet, domiciliée à 4000 Liège, Rue Saint-Walburge 119 B0001 ;
-Madame Charline Despriet, domiciliée à 4020 Liège, Quai de la Dérivation 43 A12 ;
-INFODES SA, dont le siège est situé à 4100 Seraing, Rue du Commandant Charlier 115, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0465.770.244 (RPM Liège, division Liège), représentée par
son représentant permanent Monsieur Vincent Despriet ;
Le mandat des administrateurs délégués précités sera exercé à titre gratuit.
2. Changement du représentant permanent de la Société
L'organe d'administration met fin à la désignation de Monsieur Jean-Pascal Durré et désigne Monsieur
Vincent Despriet comme représentant permanent de la Société pour les mandats octroyés ou à octroyer à cette
dernière au sein d'autres sociétés.
3. Pouvoirs
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à ayant élu domicile au
bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 ;
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire