Ondernemingsnr : 0700225974
Naam
(voluit) : 911 youngtimer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bourlastraat 7 bus 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op tien september
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "911 YOUNGTIMER", met zetel te 2000
Antwerpen, Bourlastraat 7 bus 4, blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van
stemmen:
- de naam van de vennootschap te wijzigen in “youngtimer.one” en dienovereenkomstig in artikel 1
de woorden “911 youngtimer” te schrappen en te vervangen door “youngtimer.one”.
-in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
-dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder opschortende voorwaarde van publicatie
van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal
slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
-volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
-opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
-de huidige niet statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer
Tom De Herdt, geboren te Deurne (Antwerpen) op 30 mei 1971, wonende te 2000 Antwerpen,
Bourlastraat 7 bus 4, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- de vergadering volmacht verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Lieve Braeckmans Accountant”, met zetel te 2520 Ranst,
Bredabaan 25, RPR 0818.657.432, vertegenwoordigd door mevrouw Godelieve Braeckmans, om in
naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde
alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
Luik B
fiscale administratie.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten