Ondernemingsnr : 0437704184
Naam
(voluit) : LUDIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ham 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Annelies Wylleman, in de
besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 3 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap LUDIAM bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
tweede besluit: wijziging duur boekjaar.
a) De vergadering beslist tot de verlenging van het bestaande boekjaar tot en met 31 december 2025
(en aldus om het te verlengen van 30 juni 2025 tot en met 31 december 2025).
b) De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari van ieder jaar tot en met
31 december van ieder jaar.
c) De vergadering beslist om de corresponderende bepaling in de statuten in die zin aan te passen
zoals hierna vermeld onder het vijfde besluit.
derde besluit: wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering.
a) De vergadering beslist om de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te verschuiven naar
de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2026 om 20 uur.
b) De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op
de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 20 uur.
c) De vergadering beslist om de corresponderende bepaling in de statuten in die zin aan te passen
zoals hierna vermeld onder het vijfde besluit.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”)
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”) verleent de
vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”).
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen “doel”) van de vennootschap te
wijzigen, door integrale vervanging van de bepaling inzake het voorwerp (voorheen “doel”), door de
volgende bepaling:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een commerciele activiteit in de verkoop van publiciteit in het algemeen, het
commercialiseren ervan, ontwikkeling en marketing; Het geven van verkoops-, marketing-  en
beheersadvies aan derden
-optreden als rechtstreekse of onrechtstreekse tussenpersoon in alle commerciele handelingen van
roerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financien en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
- de vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen waarvan het
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp en alle takken van handel en industrie;
- zij mag zich enkel voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgie en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriele, handels, financiele, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, groothandel, kleinhandel van roerende goederen,
meubelen, kleinmeubel, inrichtingsmateriaal, decoratiemateriaal, souvenirs en alle andere
aanverwante producten. Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.
- Agentuur en merkenverdeling
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, leasen, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciele, industriele, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in Belgie als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te
vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
titel i. rechtsvorm -  naam - zetel - voorwerp - duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt “LUDIAM”.  
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar
ze het nodig acht in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een commerciele activiteit in de verkoop van publiciteit in het algemeen, het
commercialiseren ervan, ontwikkeling en marketing; Het geven van verkoops-, marketing-  en
beheersadvies aan derden
-optreden als rechtstreekse of onrechtstreekse tussenpersoon in alle commerciele handelingen van
roerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financien en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
- de vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen waarvan het
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp en alle takken van handel en industrie;
- zij mag zich enkel voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgie en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriele, handels, financiele, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, groothandel, kleinhandel van roerende goederen,
meubelen, kleinmeubel, inrichtingsmateriaal, decoratiemateriaal, souvenirs en alle andere
aanverwante producten. Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.
- Agentuur en merkenverdeling
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren, leasen, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciele, industriele, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in Belgie als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
titel ii. kapitaal
Kapitaal van de vennootschap 
Het kapitaal bedraagt twee en zestig duizend tweehonderd één en twintig euro zeven en twintig
eurocent (€ 62.221,27). Het wordt vertegenwoordigd door: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
de vruchtgebruiker dan in volle eigendom toe. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorrang bij
inschrijving onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen en op de nieuwe aandelen intekenen
met eigen middelen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren de blote eigenaar dan in volle eigendom toe.
Opvraging van stortingen
(…)
titel iii. effecten
Aard van de aandelen
(…)
Aard van de andere effecten
(…)
Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Overdracht en overgang van aandelen
1. Overdracht van aandelen:
1) a/ Ingeval een aandeelhouder zijn aandelen wil vervreemden en hij een kandidaat-overnemer
kent, dan moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, de raad van bestuur bij
aangetekende brief inlichten over de identiteit van deze voorgestelde overnemer, het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs voor de aandelen. Hij dient hierbij een fotokopie
van de desbetreffende overeenkomst te voegen.
Binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van verzending van voormeld aangetekend schrijven,
plaatst de raad van bestuur de aanvaarding als aandeelhouder van de door de overlater
voorgestelde overnemer op de agenda van een bijzondere algemene vergadering.
b/ De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer met een
bijzondere meerderheid van drie/vierden van de tegenwoordige stemmen.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemer afwijst, dan moet zij besluiten dat de
vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of
dan moet zij beslissen tot de hierna uiteengezette procedure inzake voorkeurrecht. Tegen weigering
van goedkeuring staat géén beroep op de rechter open.
c/ Vervolgens worden, op initiatief van de raad van bestuur en bij aangetekend schrijven, de
aandelen waarvan sprake bij voorkeur voor overname aangeboden aan de op voormelde algemene
vergadering aanwezige aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij op
gemelde vergadering bewezen hebben in eigendom te bezitten.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet op straf van verval de
raad van bestuur inlichten binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van verzending van het
voormeld aanbod gedaan door de raad van bestuur, en dit bij aangetekend schrijven.
De overname door de aandeelhouders geschiedt tegen de prijs die door de overdrager wordt
bepaald. Indien er geen overeenstemming is over de prijs, dan dient deze te worden vastgesteld
door een deskundige, aangesteld door de aandeelhouder-kandidaat-overnemers(s) en de
aandeelhouder die wenst over te dragen. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van
één deskundige, dan wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd, dewelke uitspraak doet als in kortgeding. De vergoeding van de deskundige komt ten
laste van de aandeelhouder-kandidaat-overnemer(s).
De deskundige deelt vervolgens zijn verslag mee, bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van
de vennootschap, alsook aan de aandeelhouder die wenst over te dragen en aan de aandeelhouder-
kandidaat-overnemer(s) op wiens vraag de deskundige werd aangesteld.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet op straf van verval de
raad van bestuur inlichten binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van verzending van het
deskundig verslag, en dit bij aangetekend schrijven.
Indien voornoemde aandeelhouder-kandidaat-overnemer(s) het hem geboden voorrecht niet
uitoefent, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders die wel hebben te kennen gegeven
dat zij aandelen wensen over te nemen. De raad van bestuur moet hen hierover inlichten bij
aangetekend schrijven. Zij hebben opnieuw vijf werkdagen, volgend op de dag van verzending van
voormeld aanbod gedaan door de raad van bestuur, de tijd om hun beslissing mede te delen.
De aandelen mogen in geen geval gesplitst worden. Indien het aantal aandelen waarop het
voorkeurrecht tot overname slaat, niet juist evenredig is met het aantal aandelen die recht geven op
overname, wordt het overschot van de over te nemen aandelen door loting toegekend, indien de
overnemende aandeelhouders niet anders overeenkomen.
d/ Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkeurrecht uitoefent, dan kan een derde koper voor
gemelde aandelen worden gezocht. Indien deze koper wordt voorgesteld door een gewone
aandeelhouder, dan behoeft deze opnieuw de toestemming van de algemene vergadering, opnieuw
bijeengeroepen op initiatief van de raad van bestuur, en beslissend met een bijzondere meerderheid
van drie/vierden der tegenwoordige aandelen. Indien de koper wordt voorgesteld door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, dan behoeft hij geen aanvaarding als
aandeelhouder door de algemene vergadering.
De verkrijging van de aandelen door deze derde geschiedt evenwel tegen de prijs die door de
overdrager wordt bepaald, en niet tegen de prijs vastgesteld door de deskundige.
e/ De onoverdraagbaarheid van de aandelen is evenwel beperkt gedurende een periode van drie
maanden, te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het
voorkeurrecht uit te oefenen. Wanneer de goedkeuring wordt geweigerd of het voorkeurrecht niet
wordt uitgeoefend tegen de door de overdrager voorgestelde prijs, dan kunnen de betrokken
aandelen vrij worden overgedragen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van drie maanden die
ingaat één maand voor het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn, verkregen worden
door één of meer aandeelhouders of door derden.
f/ De prijs moet behoudens andersluidend akkoord betaald zijn binnen de vier maanden na het
definitief akkoord tot overname.
Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan, zonder
ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.
2/ Voormelde procedure is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan de
echtgenoot van de overdrager, aan zijn voor- of nazaten in de rechte lijn, of aan zijn broers of zusters
en hun afstammelingen.
II/ Overgang van aandelen ingevolge overlijden
1/ Bij overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder ertoe
gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn na het overlijden aan de vennootschap hun naam,
voornaam, beroep en woonplaats te laten kennen, en dit door het voorleggen van een
erfrechtverkalring.
Binnen de vijf werkdagen na verzending van voormeld aangetekend schrijven, plaatst de raad van
bestuur de aanvaarding als aandeelhouder van genoemde erfgenamen op de agenda van een
bijzondere algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van de erfgenamen met een bijzondere
meerderheid van drie/vierden van de tegenwoordige aandelen.
Ingeval de erfgenamen van de overleden aandeelhouder door de algemene vergadering niet worden
aanvaard als aandeelhouder, dan moet de vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving
van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of dan moet zij beslissen tot de
onder nummer I/l/c/ en d/ uiteengezette procedure inzake voorkeurrecht voor de bestaande
aandeelhouders. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
In dit geval hebben de bedoelde erfgenamen recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze
waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald door een deskundige, aangesteld op de
wijze als onder nummer I/1/c/ uiteengezet. De betaling geschiedt zoals bepaald onder nummer I/1/f/.
De onoverdraagbaarheid van de aandelen is eveneens beperkt, zoals uiteengezet onder nummer
I/1/e/.
Rechtverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerlei
inlaten met haar bestuur.
Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de
beraadslaging van de algemene vergadering.
titel iv. bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet beslissen over de al dan niet bevestiging van het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van
zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Nochtans is
voor alle besluiten betreffende de aankoop, verkoop, verhuur, hypotheekstelling en alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen unanimiteit vereist. Ingeval van schriftelijke procedure,
dienen de besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
genomen te worden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
(…)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur,
algemeen directeur of elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit vastgelegde opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij, zelfs buiten de perken van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s), of de directeur(s) voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Nochtans is, in afwijking van 1. en 2. voor alle handelingen betreffende de aankoop, verkoop,
verhuur, hypotheekstelling en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen de
handtekening van alle bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking is evenwel niet
tegenstelbaar aan derden.
4. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar) (hun) machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
(…)
titel v. controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
titel vi. algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op  een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
vermeld in de oproeping, en ingeval de oproeping geen plaats vermeldt, in de zetel van de
vennootschap.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
- de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het 
bestuursorgaan.
Nochtans kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen vertegenwoordigd worden door hun
echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap of
per aangetekende brief.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Dit bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.18, artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
(…)
titel vii. boekjaar – winstverdeling – reserves
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interimdividend uit te keren.
titel viii. ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
titel ix. diverse bepalingen
Woonstkeuze 
(…)
Gerechtelijke bevoegdheid
(…)
Gemeen recht
(…)
zesde besluit: herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
a) De vergadering besluit om voornoemde heer SLABBINCK Dany Leopold en voornoemde
mevrouw DE ROUCK Veronique Marie Louise, samenwonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Brakelstraat 12, te herbenoemen als bestuurders, tot de algemene vergadering die plaatsvindt in juni
2030. Voornoemde heer Dany Slabbinck en voornoemde mevrouw Veronique De Rouck, hier beiden
aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd.
b) Nadat in het kader van deze algemene vergadering tevens de raad van bestuur werd
samengesteld, bestaande uit voornoemde heer Dany Slabbinck en voornoemde mevrouw Veronique
De Rouck, benoemt deze raad van bestuur voornoemde heer SLABBINCK Dany Leopold wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat 12, als gedelegeerd bestuurder, tot de algemene
vergadering die plaatsvindt in juni 2030. Voornoemde heer Dany Slabbinck, hier aanwezig, verklaart
dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd.
c) Nadat in het kader van deze algemene vergadering tevens de raad van bestuur werd
samengesteld, bestaande uit voornoemde heer Dany Slabbinck en voornoemde mevrouw Veronique
De Rouck, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter. Bij
eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om voornoemde heer  Dany Slabbinck, te
benoemen tot voorzitter, hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd.
zevende besluit: adres van de zetel (wijziging van 9000 Gent, Ham 1 naar 9830 Sint-Martens-Latem,
Brakelstraat 12).
De vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Ham 1 naar 9830 Sint-
Martens-Latem, Brakelstraat 12.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Annelies Wylleman, notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- coördinatie van de statuten