Ondernemingsnr : 0846 978 858
Naam
(voluit) : Luc Feyaerts
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 2220 Heist-op-den-Berg, Molenstraat 83
Onderwerp akte : Verslag - Wijziging van het voorwerp - Verplaatsing van de zetel naar het
Waals Gewest - Statutenwijzigingen - Herbestemming van balansposten -
Herformulering en hernummering van de statuten
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 21
oktober 2024;
BLIJKT DAT:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Luc Feyaerts", gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2220 Heist-op-den-Berg, Molenstraat 83, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,
ondernemingsnummer 0846.978.858.
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, het voorwerp van de vennootschap, te
herformuleren, en artikel 3. Doel van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, beheerstechnische, administratieve
en juridische aard, in de ruimste zin, aan natuurlijke personen, ondernemingen en vennootschappen;
- het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie, verkoop, management, financiën, juridische zaken, beheer en algemeen bestuur
aan vennootschappen, instellingen en ondernemingen;
- het uitvoeren van studies, het geven van advies en het verlenen van bijstand met betrekking tot de bouw,
aankoop, verkoop, huur en onderhuur, financiering, structurering, operationeel beheer, technisch beheer,
commercieel management en asset management van onroerende goederen, in de ruimste zin, echter zonder
het door de wet gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen;
-het uitvoeren van algemene marketingactiviteiten en het organiseren van evenementen, in de ruimste zin
van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap voor zover deze verrichtingen niet verboden zijn door enige wetgeving of
beroepsreglementering.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen terzake.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten
kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe
raadgever, effectief leider of orgaan van een vennootschap.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het
voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het gelijk of een
deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft."
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 6940 Petite-Somme (Durbuy), Domaine de Bellevue
190, in het Waals Gewest en de statuten dienovereenkomstig aan te passen overeenkomstig de tekst die zal
; worden aangenomen onder het vijfde besluit hierna.
Tot herbestemming van balansposten
om de aandelenoverdrachtregeling te herformuleren overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan
en precies zoals hiervoor vermeld in punt 5 van de agenda hierboven, en dienvolgens de statuten aan te
passen overeenkomstig de tekst die zal worden aangenomen onder het vijfde besluit hierna.
om de thans in functie zijnde "zaakvoerder" te bevestigen in de hoedanigheid van "bestuurder", met dien
verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen
benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de
vennootschap blijft samengesteld uit de volgende persoon als "bestuurder" van de vennootschap, onder
dezelfde modaliteiten inzake termijn en bezoldiging, zijnde
de heer FEYAERTS Luc Chris Louis, wonend te 6940 Durbuy, Domaine de Bellevue (Pt-Somme) 190.
De benoemde bestuurder heeft verklaard (i) deze opdracht te willen aanvaarden en (il) in toepassing van
artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen hem
: geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel
6 van voormelde wet van 4 mei 2023:
1°het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van
het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2°het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 21 oktober 2024, gecoördineerde statuten en
uittreksel.