Ondernemingsnr : 0419882217
Naam
(voluit) : Industrieël Servicebureau
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilgenstraat 18
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen te Aalst, op 1 februari
2024, ter registratie neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap te behouden.
Tweede besluit:  Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal
blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het achtste besluit).
Derde besluit: Wijziging (uitbreiding) voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 23 januari 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de
vennootschap wordt verantwoord.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging (uitbreiding) van het voorwerp  door toevoeging in
artikel 3 van de statuten na de eerste alinea van navolgende, nieuwe tekst:
“ De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren ook al is er geen
verband met haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel”.
c) De vergadering besluit verder tot aanpassing van artikel 3 van de statuten overeenkomstig het
voorgaande, zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten, (voorwerp van het achtste besluit)
Vierde besluit: Aanpassing van de clausule inzake de aard van de aandelen en aanneming van een
clausule inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister, de
ondeelbaarheid en de overdracht van de aandelen.
De vergadering beslist tot aanpassing van de clausule inzake de aard van de aandelen, gezien de de
facto omzetting van de toenmalige aandelen aan toonder in aandelen op naam.
De vergadering beslist verder in de statuten een clausule op te nemen inzake de aard van de
aandelen en de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister,
evenals een clausule inzake de ondeelbaarheid van de aandelen en de overdracht van de aandelen.
De vergadering beslist om dit nemen in de artikelen 9 tot en 12 van de nieuwe tekst van de statuten
(voorwerp van het achtste besluit).
Vijfde besluit: Aanpassing en herformulering van de clausules inzake de samenstelling,
besluitvorming en de bevoegdheden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de  externe
vertegenwoordiging van de vennootschap enz. en voorzien van twee hypothesen inzake de
bestuursvorm.
De algemene vergadering beslist de regelingen inzake de samenstelling, besluitvorming en de
bevoegdheden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap  enz. aan te passen en herformuleren, en twee hypothesen te voorzien inzake de
bestuursvorm al naargelang er slechts één bestuurder dan wel meerdere bestuurders worden
benoemd.
De vergadering beslist om dit nemen in de artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen, 13bis tot en met
17bis van de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit).
Zesde besluit: Aanneming van clausules inzake de organisatie enz. van de algemene vergadering
De vergadering beslist in de statuten clausules op te nemen inzake de organisatie en bijeenroeping
van de algemene vergadering, de toelating, de vertegenwoordiging, de beraadslaging, de schriftelijke
algemene vergadering, de elektronische algemene vergadering enz., zoals hierna in extenso blijkt uit
de artikelen 19 tot en met 30 van de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit).
  
Zevende besluit: Aanneming van een clausule inzake de uitkering van een interimdividend.
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het  achtste besluit)
op te nemen: 
“Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
…
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
Achtste besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle
achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten), met
wijziging van haar voorwerp, en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna
volgend, bij uittreksel) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “"INDUSTRIEEL SERVICEBUREAU”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp,
Uitvoeren van wervings- en selectieactivíteiten, meer bepaald psychologisch onderzoek
(psychologische tests, interviews en persoonlijkheidsonderzoek).
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde, elk met een
fractiewaarde van één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur of door de enige bestuurder,
afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering omtrent het aantal bestuurders.
A) Indien de algemene vergadering beslist om slechts 1 bestuurder te benoemen, zijn volgende
regels van toepassing:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
B) Indien de algemene vergadering beslist om meerdere bestuurders te benoemen, zijn volgende
regels van toepassing:
Artikel 13 bis: Samenstelling van de raad van bestuur - Voorzitterschap van de raad van bestuur -
Bijeenroeping van de raad van bestuur - Besluitvorming van de raad van bestuur - Notulen van de
raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
(…)
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
(…)
Bijeenroeping van de raad van bestuur
(…)
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.  Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
(…)
Notulen van de raad van bestuur
(…)
Artikel 14 bis: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15 bis: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 bis: Externe vertegenwoordiging
1. Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders,  gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door  de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
3. De (gedelegeerd)-bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder  of de vereffeningsinsteling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Desgevallend woont de commissaris de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 31: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 32: Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
(…)
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Negende besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders - Raad van bestuur.
1. De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden de huidige bestuurders met name
LIEVENS Ann, wonende te Ternat-Wambeek, Fossebaan 179 en LIEVENS Filip, wonende te  9031
Gent (Drongen), Oudenaardegoed 25,  te ontslaan uit hun functie als bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2. De vergadering beslist unaniem onmiddellijk mevrouw LIEVENS Ann en de heer LIEVENS Filip,
beiden voornoemd te herbenoemen tot bestuurders voor een duur van zes (6) jaar met ingang van
heden, eindigend bij de jaarvergadering van 2029 (beslissend over het boekjaar 2028):
Beiden verklaarden bij monde van hun voornoemde vertegenwoordiger  hun mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen en beslist unaniem te (her) benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: mevrouw LIEVENS Ann voornoemd, voor de duurtijd van haar bestuurdersmandaat.
Voornoemde verklaart bij monde van haar vooroemde vertegenwoodige haar mandaat te
aanvaarden.
Tiende besluit: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
Gewest te:  9840 De Pinte, Wilgenstraat 18
Elfde besluit: Machten raad van bestuur/ Coördinatie statuten/Bijzondere volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde.
c) De vergadering geeft hierbij voor zoveel als nodig bijzondere volmacht aan “Accountantskantoor
De Kezel, Van den Broucke” BV met zetel te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135,
ondernemingsnummer 0451.394.844, evenals aan zijn/haar bedienden of aangestelden, met het
recht van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst op 1 februari 2024.
 
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van 01.02.2024; coördinatie van de
statuten.