Ondernemingsnr : 0435800313
Naam
(voluit) : TYLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 150
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap TYLES, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
30 september 2024, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
voortaan te laten lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. Het huidig boekjaar
loopt van één oktober tweeduizend drieëntwintig tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 37 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgende jaar.”
2) de algemene vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op
de derde vrijdag van de maand december om veertien uur.
De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig beslist de tekst van artikel 28, eerste lid van de
statuten te vervangen door de volgende zin: “De gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de
maand december om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.”
3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- BOISSEILLES, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Gouden-Boomstraat 2,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BTW BE 0553.980.757,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROYAUX
Guy wonende te 8000 Brugge, Gouden-Boomstraat 2/A;
- ROVER, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Kopstraat 5, ondernemingsnummer en
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0553.981.351, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROYAUX Paul, wonende te 8000 Brugge,
Kopstraat 5;
- MERCURALIA, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Keizer Karelstraat 55,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BTW BE 0553.980.955,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw ROYAUX
Fabienne, wonende te 8000 Brugge, Keizer Karelstraat 55.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.