Ondernemingsnr : 0475198842
Naam
(voluit) : VANLAETHEM-OTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Halleweg 3
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juni
2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
‘VANLAETHEM-OTS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
a. wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
b. wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste maandag van de maand juni om 11 uur.
c. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020
vervroegd af te sluiten op 31 december 2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni van het jaar 2021.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANLAETHEM-OTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten voor rekening van derden in het binnen-en buitenland, van algemeen vervoer en de
uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudend
Luik B
met deze bedrijvigheid.
Onderneming voor grondwerken voor aanleggen, onderhoud en herstellen van wegen, leggen van
opritten en terrassen, aanleggen van tuinen, speelpleinen en sportvelden. Plaatsen van sceptische
putten en waterreservoirs containerververvoer.
Landbouw en alle aanverwante activiteiten.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop en de wederverkoop; zij mag beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng en of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste
(1/620ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordeleen verlenend.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door
    •  Ofwel twee bestuurders gezamenlijk handelend
    •  Ofwel één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar.
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder:
- De heer VANLAETHEM, Emile Jean, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 3, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANLAETHEM, Carlos, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tobie Swalusstraat 61, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VANLAETHEM, Vicky, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 4/A, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
5. Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Halleweg 3.
RAAD BESTUUR
Is onmiddellijk samengekomen, de Raad van Bestuur, die beslist te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
- De heer VANLAETHEM, Emile Jean, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 3, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANLAETHEM, Carlos, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Tobie Swalusstraat 61, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VANLAETHEM, Vicky, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Halleweg 4/A, hier aanwezig
en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.