Ondernemingsnr : 0476246838
Naam
(voluit) : VANSPEYBROUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidsesteenweg 274 bus 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Vanspeybrouck”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 274 bus 1,
opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 5 januari 2020, ter registratie
neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden:
1.     Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2020 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
2.     Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de tekst van artikel 4 van de statuten te
schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van een bestuursmandaat in het verzekeringsagentschap
BV Biensure en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. - Het aanhouden van
aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van een KBC-
verzekeringsagentschap).
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen; - Het
uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis; - Het verlenen van dienstenprestaties van economische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname van derden, onder meer onder de vorm van consultancy en assistentie op
gebied van engineering, technisch, commercieel, fiscaal, financieel, industrieel en juridisch advies;
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in het
algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu,
engineering en consulting; Technisch, commercieel, administratief, economisch, sociaal en juridisch
beheer en advies
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
Luik B
daaromtrent;
- De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling. De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten
behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht;
- Het realiseren van vastgoedprojecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan verbonden ondernemingen, zowel moeder-
dochter als zusterbedrijven. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijke
zijn voorbehouden aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen uitgeoefend worden in België en/of het
buitenland zowel voor eigen rekening, in opdracht en/of rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. De
vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving
of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met
identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met hare en die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen;
Elke wijziging in het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.”
3. Verplaatsing van de zetel naar 8800 Roeselare, Groenestraat 405.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
5.     Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
6.     Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
punten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
van de vennootschap (onder voorbehoud van de wijziging voorgesteld in agendapunt 2), waarvan het
uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VANSPEYBROUCK ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De wijziging van de zetel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld worden.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van een bestuursmandaat in het verzekeringsagentschap
BV Biensure en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van
een KBC-verzekeringsagentschap).
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten of kennis;
- Het verlenen van dienstenprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
van derden, onder meer onder de vorm van consultancy en assistentie op gebied van engineering,
technisch, commercieel, fiscaal, financieel, industrieel en juridisch advies;
Luik B
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in het
algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek;
promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van
management, milieu, engineering en consulting; Technisch, commercieel, administratief,
economisch, sociaal en juridisch beheer en advies
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium. In het
kader hiervan kan de vennootschap alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent;
- De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling. De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten
behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht;
- Het realiseren van vastgoedprojecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan verbonden ondernemingen, zowel moeder-
dochter als zusterbedrijven. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties in dit verband verrichten, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen uitgeoefend worden in België en/of het
buitenland zowel voor eigen rekening, in opdracht en/of rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij
het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. De
vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving
of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met
identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met hare en die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen;
Elke wijziging in het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening TWINTIG
DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
Luik B
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die de
hoedanigheid van aandeelhouder bezitten, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
bestuurders moeten samen steeds minimum 75% van de aandelen bezitten die minimum 75% van
de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Elke voordracht tot bestuurder dient
vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringsagentschap Biensure.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Beslissing tot verlenen van ontslag van de huidige zaakvoerder, uit zijn functie en onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Kurt Vanspeybrouck,
hier aanwezig en die aanvaardt.
8. Verklaring dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Groenestraat 405.
9. Verlenen van de opdracht aan notaris Axelle Thiery, te Roeselare om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 05.01.2021.
-      coördinatie dd. 05.01.2021.
-      verslag bestuursorgaan dd. 16.12.2020.