N° d'entreprise : 0403448140
Nom
(en entier) : D'Ieteren Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "D’Ieteren Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Hernieuwing van de machtigingen aan de Raadvan bestuur inzake 
kapitaalbeschermingsmechanismen
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist (voor een periode van drie jaar) de volgende machtigingen aan de Raad van
bestuur te verlengen:
a) Machtiging om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen
van de Vennootschap, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in de zevende
alinea van artikel 8bis van de statuten;
b) Machtiging om eigen aandelen te verwerven om ernstig en dreigend nadeel aan de Vennootschap
te voorkomen, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in artikel 8ter van de
statuten.
(…)
Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur inzake de verwerving en vervreemding
van eigen aandelen
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist (voor een periode van vijf jaar) de machtigingen aan de Raad van Bestuur
inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen te hernieuwen:
a) Machtiging om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, maximum 15% van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te
verwerven tegen een minimale waarde per aandeel van één euro en een maximale waarde van 10%
boven de gemiddelde koers van de laatste tien dagen;
b) Machtiging om verworven eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig de voorwaarden
bepaald door de Raad van Bestuur en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
c) Machtiging aan de filialen van de vennootschap om aandelen van de vennootschap te verwerven
en te vervreemden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, onder dezelfde voorwaarden als die welke hierboven voor de Vennootschap zelf zijn
vastgesteld.
(…)
Machtiging aan de Raad van Bestuur om verworven eigen aandelen in te trekken
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de Raad van Bestuur te machtigen (voor een periode van vijf jaar) om te
allen tijde de ingekochte eigen aandelen in te trekken en de statuten te wijzigen als gevolg van de
vermindering van het totale aantal aandelen van de Vennootschap.
(…)
Volmacht voor formaliteiten
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle
Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan
een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris