Ondernemingsnr : 0432701954
Naam
(voluit) : HEYMANS GRAFZERKEN-NATUURSTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidszone 'Begijnenmeers' 42
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 08/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
    1.  Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van statuten te herschrijven.
 
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw HEYMANS Anne, voornoemd, hier aanwezig;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1/ De besloten vennootschap "HEYSTONE", voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Heymans Anne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ De heer HEYMANS Gaston Charles, geboren te Liedekerke op 18 mei 1932, (nationaal nummer
32.05.18-369.89), echtgenoot van mevrouw CANNOOT Liliane Alice, wonende te 1770 Liedekerke,
Hoefstraat 101, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.
3/ De heer VAN DROOGENBROECK Gianni Gaston, voornoemd, hier aanwezig en dewelke
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1770 Liedekerke,
Nijverheidszone “Begijnenmeers” 42/0
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van mevrouw Heymans Anne, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar:
De besloten vennootschap "HEYSTONE", voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Heymans Anne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien
einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten