Ondernemingsnr : 0445 436 470
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : FALCON AUTOMATION
DIRECTION
11 1 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal
BESTUUR
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 11 oktober 2022:
1.Ontslag en tussentijdse kwijting van de bestuurders van de vennootschap;
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
BV BMC X (KBO-nr. 0627.736.983), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Bynens. Dit ontslag gaat in met
onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
BV EUGENIUS (KBO-nr. 0870.046.844), vast vertegenwoordigd door mevrouw Myriam Lamote. Dit ontslag gaat
in met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door;
de heer Bernard Hallemans. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door,
de heer John Haenraets. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
BV DE LINDE (KBO-nr. 0555.725.866), vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Thewissen. Dit ontslag
gaat in met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
BV WALTER PANIS (KBO-nr. 0468.175.844), vast vertegenwoordigd door de heer Walter Panis. Dit ontslag gaat
in met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
NV IMMO EBEMA (KBO-nr. 0445.448.348), vast vertegenwoordigd door de heer Ludo.Panis. Dit ontslag gaat irl
met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
BV JAN PANIS (KBO-nr. 0470.819.093), vast vertegenwoordigd door de heer Jan Panis. Dit ontslag gaat in met
onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering verleent alle voormelde bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van
het bestuursmandaat en maakt zich sterk om op de eerstvolgende jaarvergadering algehele kwijting te verlenen;
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming van nieuwe bestuurders van de vennootschap;
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:
- mevrouw Valery Franchois, wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 94;
- BV OPGROENINGEN, met KBO-nr. 0745.439.060, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Dessent;
- B.V. G.J. VOGELS BEHEER, met KBO-nr. 0749.948.966, vast vertegenwoordigd door de heer Gerardus
Johannes Vogels;
- BV LITOMA, met KBO-nr. 0478.838.025, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens;
- BV BRECON, met KBO-nr. 0760.498.113, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Panis;
- BV HPE MANAGEMENT, met KBO-nr. 0812.344.316, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Peerlings.
Alle voornoemde mandaten gaat in met onmiddellijke ingang en dit voor een termijn van zes jaar.
De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Slotbepalingen - volmacht
De algemene vergadering en het bestuur verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Gerry Banken en Mr.
Magali Comhair, advocaten met kantoor te 3600 Genk, Grotestraat 122, ieder afzonderlijk en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om de genomen besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel
Gerry Banken
Lasthebber