0847 829 290	Ondememe
Naam
THEO Technologies NV
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Philipssite 5, bus 1, 3001 Leuven, België	Volledig ad sve zete:
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - volmacht - dagelijks
bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 juli 2024:
( ... )
a) Kennisname ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Pieter-Jan Speelmans, waarmee
deze zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Pieter-Jan
Speelmans te aanvaarden.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Steven Tielemans, waarmee deze
zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Steven
Tielemans te aanvaarden.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van About Sound and Vision Ltd. (vast
vertegenwoordigd door Thomas Depuydt), waarmee deze diens ontslag als bestuurder van de Vennootschap
heeft aangeboden met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van About Sound and Vision
Ltd. te aanvaarden.
( ... )
c) Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om, met onmiddellijke ingang, Daniel Rodriguez, Susan Way en Grace Chu
te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap. De bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Hun mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering
gehouden in het boekjaar 2030. De uitoefening van het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd.
Volmacht	d)
De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap,
alsook aan de advocaten en juridische medewerkers van Dolby Laboratories, Inc. en Jan Bogaert, Cédric
Baillière, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen
kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de
implementatie van voormelde beslissingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 24 juli 2024:
( ... )
(a) Behoud mandaat dagelijks bestuurder
De bestuurders verwijzen naar de benoeming van de heer Steven Tielemans als dagelijks bestuurder van
de Vennootschap d.d. 1 april 2021 en bevestigen hierbij (voor zoveel als nodig) het behoud van zijn mandaat
als dagelijks bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
(c) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Jan Bogaert, Cedric Baillière, Marcos Lamin-Busschots en elke andere
advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest
uitgebreide bevoegdheden te verlenen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met deze besluiten
en, in het algemeen, om alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor
de uitvoering van deze besluiten.
Bijzonder gevolmachtigde
Marcos Lamin-Busschots