Ondernemingsnr : 0726982237
Naam
(voluit) : CERUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenstraat 38
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 19 december
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap CERUM,
met zetel te 9255 Buggenhout, Beukenstraat 38, opgericht bij akte verleden voor Meester Henri Van
den Bossche, notaris te Buggenhout, op éénentwintig mei tweeduizend negentien, bekendgemaakt
bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei daarna, onder nummer
2019.05.23/318447, waarvan de statuten tot op heden ogewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het
rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0726.982.237 en heeft als
belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0726.982.237.
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om:
- het boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor dit voortaan telkens zal lopen van één juli
van elk jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend jaar;
- de eerste paragraaf van artikel twintig van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.”.
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor
dit niet zal aflopen op éénendertig december tweeduizend vierentwintig, maar op dertig juni
tweeduizend vijfentwintig.
 
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om:
- de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen naar de eerste
zaterdag van de maand december om twintig uur;
- de eerste zin van artikel vijftien van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op zes december tweeduizend vijfentwintig, om
twintig uur, ter zetel, behoudens als dit een rustdag of feestdag is; in dergelijk geval wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
 
- DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de Heer DEBAVEYE Dieter André, geboren te Kortrijk, op zeven
februari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9255 Buggenhout, Beukenstraat 38, alle
machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Vandelanotte” NV,
ondernemingsnummer 0876.286.023, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen,
aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij
het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering; en ondergetekende notaris voor zoveel
als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten