Ondernemingsnr : 0444 947 017
Naam
(voluit) : CYCLES IMP
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 63
Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
INTERIMDIVIDEND - BENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG EN
BENOEMING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 15 november
2022, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, en een onderhandse akte de dato 30/6/2022 blijkt dat de algemene vergadering van
de besloten vennootschap 'CYCLES IMP' volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering stelt vast dat bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op
heden, voorafgaandelijk dezer, de algemene vergadering enerzijds heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds
1 januari 2020 onder toepassing valt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en anderzijds
heeft beslist, onder opschortende voorwaarde van de vaststelling door onderhavige algemene vergadering in
de Nederlandse taal, dat de vennootschap haar zetel heeft verplaatst naar het Nederlands taalgebied, namelijk
naar 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 63.
Ingevolge de vaststelling door onderhavige algemene vergadering wordt de opschortende voorwaarde,
zoals opgenomen in het proces-verbaal heden opgemaakt door ondergetekende notaris, voorafgaandelijk deze,
als vervuld beschouwd.
De vergadering verklaart dat het om één en dezelfde buitengewone algemene vergadering gaat waarbij alle
besluiten worden genomen en geagendeerd, maar waarbij die besluiten echter in twee afzonderlijke akten
worden vermeld met het oog op het in acht nemen van de verplichte eentaligheid van de neer te leggen
stukken, zodat de doelstelling van artikel 39, § 1, van de wet van 23 maart 2019 ook wordt bereikt, en dit door
gebruik te maken van artikel 19 van de wet op het notarisambt.
Tweede besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af te sluiten
op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van nagemelde statuten als volgt te formuleren:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
tweede woensdag van de maand september om 10:30 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 15 van nagemelde statuten als volgt te
formuleren:
« leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede woensdag van de maand september, om 10:30 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1ºDe vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.
2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand september van
het jaar 2023 om 10:30 uur.
Derde besluit: Benoeming van een commissaris en vaststelling van de duur van de opdracht en de
vergoeding.
De vergadering besluit om een commissaris aan te stellen en benoemt tot die functie:
De besloten vennootschap "ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan
2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Eef NAESSENS,
bedrijfsrevisor die dit aanvaardt.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingaande op heden, om van rechtswege te
eindigen op de jaarvergadering van de tweede woensdag van de maand september van het jaar 2025, om 10:30
uur.
Vierde besluit: Wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van nagemelde statuten als volgt te formuleren:
"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal orgaan.
Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen. ledere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door
het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger."
Vijfde besluit: Wijziging artikel 21 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en reserves.
De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bestemming van de winst - reserves
te wijzigen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 21 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
"Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."
Zesde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Zevende besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houderde diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten var de vennootschap. Dit besluit geldt tevers voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Achtste besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek varı
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CYCLES IMP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het stellen van alle verrichtingen van welke aard ook, hetzij industriële,
commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de aankoop, verkoop, uitvoer en invoer, verhuur, onderhoud en reparatie van rijwielen en andere
niet-gemotoriseerde voertuigen, zowel nieuw als tweedehands.
De vennootschap kan haar maatschappelijk voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van anderen,
op elke plaats, op elke wijze en volgens de methoden die zij het meest geschikt acht, verwezenlijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan in België en in het buitenland op algemene wijze alle commerciële of civiele verrichtingen doen die
op enigerlei wijze verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij
mag alle beleggingen in onroerend goed verrichten en door middel van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van een
al dan niet verwante persoon of vennootschap.
Het kan gaan om een bestuurder, manager of vereffenaar.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal orgaan.
Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel verworpen. ledere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering var dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door
het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede woensdag van de maand september, om 10.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering vanı alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Elfde besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Benoemingen en ontslagen
Het ontslag van de heer Michel Parmentier en dit met ingang van 30 juni 2022.
De benoeming tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2022:
-De heer Jo WILLEMYNS;
-De heer Jef COLRUYT;
-De heer Kris CASTELEIN;
-De heer Stefaan VANDAMME;
-De heer Stefan GOETHAERT.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte volmachten en
gecoördineerde statuten.