Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ILYOSON NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rode Beukendreef 5
 : 9831 Deurle
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 10 november 2023 door Meester Francis Lemey, notaris met
standplaats te Gent (vijfde kanton), kantoor houdend te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
"Ilyoson S.A.", waarvan de zetel gevestigd was te 2350 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg),
rue Jean Piret 1, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
INTERNATIONALE ZETELVERPLAATSING
Uit een akte verleden op 3 november 2023 voor notaris Jean-Joseph Wagner, te Sanem (Groot-
Hertogdom Luxemburg) blijkt dat de algemene vergadering van de vennootschap "ILYOSON S.A.",
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel thans te Luxemburg L-2350 Luxemburg,
rue Jean Piret 1 (Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés van het Groot-
Hertogdom Luxemburg onder nummer B 54250), het volgende heeft besloten:
Dat de zetel van de vennootschap vanaf de datum van inschrijving van de vennootschap in het
Belgische rechtspersonenregister, van het Groot-Hertogdom Luxemburg naar België wordt
overgebracht, en meer in het bijzonder naar 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 5, en de
vennootschap de Belgische nationaliteit zal aannemen, evenwel zonder dat deze verandering van
nationaliteit en overbrenging van de zetel wettelijk of fiscaal aanleiding geeft tot de oprichting van
een nieuwe rechtspersoon, zodat de vennootschap, die van de Luxemburgse nationaliteit naar de
Belgische nationaliteit verandert, voortaan onderworpen zal zijn aan de Belgische wetgeving.
Dit zonder voorafgaande ontbinding gezien de overbrenging van de zetel geen vereffening in het
kader van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudt.
De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap zonder enige beperking en onderbreking
eigenaar zal blijven van het geheel van haar activa en passiva waarvan zij titularis is voor de
verplaatsing van de zetel en de verandering van de nationaliteit.
De algemene vergadering verklaart dat de overbrenging van de zetel geen aanleiding zal geven tot
de oprichting van een nieuwe vennootschap, zelfs op fiscaal vlak en zij stelt vast dat dit besluit in
overeenstemming is met de richtlijn van de Raad van de EEG de dato 17 juli 1969 (69/335/EEG).
De zetel wordt in België voor het eerst gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 5.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voormelde algemene vergadering de dato 3 november 2023, besluit de
onderhavige algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de besluiten genomen op voormelde algemene vergadering, waarbij onder andere:
1. de vennootschap wordt omgevormd naar een naamloze vennootschap naar Belgisch recht gezien
deze het nauwst aansluit bij de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, en
2. de statuten worden vertaald naar het Nederlands om deze aan te passen aan de Belgische
taalwetgeving.
De vergadering verklaart dat de tekst van de nieuwe Nederlandstalige statuten reeds op voormelde
algemene vergadering de dato 3 november 2023 integraal werd goedgekeurd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1002225675
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ILYOSON NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
1) Het beheer van en toezicht op vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, in
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins ;
2) het geven van advies, het maken van studies en elke activiteit van analyse, consulting en
adviesverlening inzake ondernemingsbeleid en bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord,
alsmede de uitvoering ervan ;
3) de verwerving van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of natura, en in gelijk welke
andere vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse,
het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie, financiële tussenkomst of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligatie, waarden en titels,
4) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening, consultancy
in de ruime zin van het woord met betrekking tot welkdanige roerende goederen (materieel,
machines en outillage, financiële producten en dergelijke) en onroerende goederen ; verkrijgen,
uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten,
5) het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over en het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende
goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen,
6) de opleiding, vorming en de begeleiding van personen, de organisatie, het geven van, en promotie
van cursussen, lezingen en seminaries in verband met alle hoger vermelde activiteitsvelden.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten uitvoeren en alle verrichtingen doen met
betrekking tot roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. 
Zij mag ook leningen en voorschotten toestaan of leningen en voorschotten door derden veilig stellen
door borgen, hypotheken en panden.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door eenendertigduizend (31.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/eenendertigduizendste van het
kapitaal.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door een gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 21.00 uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of de enige
bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van deze, wordt de vergadering voorgezeten door een
aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De voorzitter duidt een stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 26bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders 
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 27: Stemrecht 
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen. 
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
Bestuurders
De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf de
neerlegging ter griffie van een afschrift van onderhavige akte:
a)  mevrouw VAN HECKE Arline Claire Lucienne, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem,
Nelemeersstraat 44, die, handelend en vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt,
b)  de heer VAN HECKE Arnaud André Lucien, wonend te 9840 De Pinte, Reevijver 48, hier
aanwezig en die aanvaardt, en
c)  de heer VAN HECKE Cedric Albert, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Groene Dreef 15, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om in kader van artikel 14:30 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een staat van activa en passiva neer te leggen bij de Nationale
Bank van België die de vermogenstoestand van de vennootschap weergeeft op moment van de
grensoverschrijdende zetelverplaatsing.
VASTSTELLING VAN DE NOTARIS
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt ondergetekende
notaris dat alle (buitenlandse) formaliteiten waartoe de omzettende vennootschap toe gehouden is,
werden nageleefd, na onderzoek van de door de comparanten voorgelegde stukken:
- bevestiging dat de regelingen voor de medezeggenschap van de werknemers niet zijn vastgesteld
overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd
door de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 94/1 van 20 december 2022, daar de
vennootschap geen werknemers in dienst heeft;
- het voorstel inzake de grensoverschrijdende zetelverplaatsing dat door het bevoegde orgaan is
goedgekeurd, en
- een verklaring van notaris Jean-Joseph Wagner, te Sanem (Groot-Hertogdom-Luxemburg)
opgenomen in de akte de dato 3 november 2023 waaruit blijkt dat alle desbetreffende toepasselijke
buitenlandse voorschriften inzake de grensoverschrijdende zetelverplaatsing werden nageleefd.
VOLMACHT
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap “SR
Fiduciaire” te 9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 184 (ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0431.632.578), evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen
op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te
leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van
een gewone kopij van onderhavige akte.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering komt de raad van bestuur
samen van onderhavige vennootschap teneinde tot volgende besluiten te komen:
I. Aanstelling voorzitter.
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden te benoemen als haar voorzitter:
de heer Arnaud André Lucien VAN HECKE, geboren te Gent op 7 december 1964, wonend te 9840
De Pinte, Reevijver 48.
II. Aanstelling gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap aan te stellen voor een periode van 6 jaar:
mevrouw Arline Claire Lucienne VAN HECKE, geboren te Gent op 22 november 1969, wonend te
9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 44.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap op te
dragen.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, notaris te Gent (vijfde kanton)
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de statuten