N° d'entreprise : 0449931431
Nom
(en entier) : MAXI-INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Hollogne 87 bte 2
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Georges SPRINGER à Tienen le 23 décembre 2024,
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LOUVAIN 1 le vingt-quatre
décembre deux mil vingt-quatre (24-12-2024) Référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case
0023782. Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur que l'assemblée
générale extraordinaire, valablement représentée, a pris les décisions suivantes :
1.Décision d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Modification de l’objet social et de le remplacer comme suit:
La société a pour objet, tant en Belgique qu’a l’étranger pour compte propre ou compte de tiers:
1) nettoyage et entretien de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d'institutions
et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartement, etcetera
2) la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration,
de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le
cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de
tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général;
- de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
- la recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les
domaines de la modélisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute
industrie ou administration publique ou privée;
- l'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations ;
- la constitution, l’exploitation, la gestion, l’investissement et la valorisation pour son propre compte d’
un patrimoine mobilier et immobilier, pour compte propre, en ce compris l’achat, la vente, la mise en
location, la location-financement, l’échange, la rénovation, la transformation et la division, de tous
biens immeubles ;
3) La vente, l’organisation et les accompagnement de voyages.
4) La vente d'assurances et produits connexes
La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements. De plus, la société
pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet social ou pouvant en
faciliter l’extension ou le développement.
La société pourra également accomplir toutes opérations de crédit ou actes d’emprunt, consentir et
contracter des prêts accompagnés de garanties, affectations hypothécaires et autres sûretés, se
porter caution ou donner des garanties, recevoir ou consentir des hypothèques, gages ou toutes
autres sûretés ou obligations concernant tout emprunt, crédit, obligation ou garantie de quelque
nature que ce soit, contracte par la société elle-même ou par une société liée avec la société ou par
quelconque autre tiers, avec ou sans privilège ou garantie réelle.
Elle pourra éventuellement s’intéresser a toutes sociétés ou associations poursuivant le même objet
social ou dont l’objet social serait de nature a faciliter la réalisation ou le développement des
opérations de la société. Si la désignation d’un représentant permanent est nécessaire, l’
administrateur statutaire nomme ci-après a d’office la qualité de représentant permanent, sauf
décision contraire a notifier a la société dans laquelle la présente société exerce le mandat.
La société peut en outre, exercer un mandat d’administrateur ou liquidateur dans toute autre société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d’accès a
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacite juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature a faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès a la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
réalisation de ces conditions.
Les activités de gestion d'actifs mentionnées ci-dessus sont des activités autres que celles visées
dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
3.Constatation que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis
de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non
encore libérée du capital, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
4. Insertion de la possibilité de démission et d’exclusion des actionnaires et détermination des
conditions.
5. Insertion dans les statuts de la possibilité de créer une gestion journalière.
6. Insertion dans les statuts de la possibilité d’organiser une assemblée générale par procédure
écrite.
7. Insertion de la possibilité de versement d’acomptes sur dividendes.
8. Insertion d’un nouveau chapitre dans les statuts concernant les dispositions générales
(compétence judiciaire et droit applicable).
9. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
(…)La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. (…)
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. (…)
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
10. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel et procéder
immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire et de représentant permanent
non statutaire pour une durée illimitée, monsieur GERMENTIER Filip Marcel Marie, à 4300
Waremme, Rue de Hollogne 87.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
11. L’adresse du siège est située à 4300 Waremme, Rue de Hollogne 87.
12. L’assemblée donne tout pouvoir au notaire pour la coordination des statuts et leur dépôt au greffe
du tribunal d’entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés simultanément: expédition de l’acte, rapport spécial du conseil d'administration et les
statuts coordonnés.
Notaire Georges SPRINGER à Tienen.