Ondernemingsnr : 0869812757
Naam
(voluit) : Condu-KT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schouwkensstraat 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2024, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Conduterra” en de beide
handelsbenamingen te schrappen zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“Conduterra”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.”
2/ Beslissing om te herbenoemen tot bestuurders voor de duur van zes jaar, zodat aan hun mandaat
een einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030:
1) de besloten vennootschap “SKA.BE”, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANTOMME
Klaas;
2) de commanditaire vennootschap “KB Solutions”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
BEIRENS Kristin;
3) de commanditaire vennootschap “Intelligent Facilities”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SCHILLEMANS Jan.
3/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en om de gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor
statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan:
AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0430.953.479,
en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling:
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en
de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, voortvloeiend uit
huidige akte en toekomstige akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen.
De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent in het bijzonder alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
RAAD VAN BESTUUR
Bij beslissing van de raad van bestuur, aansluitend bijeengekomen, werd:
    •  herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder: de
besloten vennootschap “SKA.BE”, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANTOMME Klaas,
    •  benoemd tot bijkomende gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als
bestuurder: de commanditaire vennootschap “KB Solutions”, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw BEIRENS Kristin,
Vaststelling
De raad van bestuur heeft eveneens vastgesteld dat de besloten vennootschap “SKA.BE”, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VANTOMME Klaas, reeds tot gedelegeerd bestuurder benoemd
werd bij beslissing van de raad van bestuur van 31 december 2021, gehouden aansluitend na de
buitengewone algemene vergadering van zelfde datum, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt
door ondergetekende notaris Timmermans, welke benoeming nog niet werd bekendgemaakt.
Conform artikel 18 der statuten is aan iedere gedelegeerd bestuurder individuele
vertegenwoordigingsmacht toegekend.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten