Ondernemingsnr : 0518890018
Naam
(voluit) : ADVIESBEHEER GIMV HEALTH & CARE 2013
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 december 2019, Geregistreerd 27 bladen 0 verzendingen
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 17-12-2019, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 30395
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger, blijkt het volgende:
1. VRIJWILLIGE OPT-IN WVV
De vergadering besliste om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande vennootschappen
geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019, met dien verstande dat deze
statutenwijziging zal ingaan vanaf de dag van haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ werden de statuten van de Vennootschap in overeenstemming
gebracht met de bepalingen van het WVV met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze vrijwillige opt-in werden volgende besluiten genomen:
1.1. Het bestaande “doel” van de Vennootschap werd aangepast naar het “voorwerp” van de
Vennootschap.
1.2. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit
orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Luik B
2. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
3. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling
van de bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4. De raad van bestuur kan, in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling, de werking en de opdrachten vaststelt.
5. De raad van bestuur mag, in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, inzonderheid een
auditcomité en een “Investment Advisory Committee” oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling
van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de
werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur. Het “Investment Advisory
Committee” zal de raad van bestuur en/of derden in voorkomend geval adviseren over de
wenselijkheid van specifieke investeringsvoorstellen.”
1.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging van de Vennootschap werd gewijzigd, in het
bijzonder werden de bepalingen inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité
geschrapt, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgel-dig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het degelatiebesluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
1.4. De tijdelijke bepaling inzake de winstverdeling werd geschrapt.
1.5. De bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden
werd aangepast, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om, met ingang van de dag van bekendmaking van deze statutenwijziging in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te
heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten en welke tekst vanaf haar bekendmaking als
voormeld, als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De vergadering stelde nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap vast.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)