Ondernemingsnr : 0897991257
Naam
(voluit) : Confinity
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorp 16
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique Vandaele, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
08/12/2021 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
- VERSLAGGEVING
Kennisname
Ontslag aan de voorzitter van lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
afschaffing van één of meer soorten van aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder heeft verklaard voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij heeft verklaard er geen
opmerkingen op te formuleren.
Afstand van verslagverplichting commissaris
Gezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen is er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag te laten opmaken door de commissaris
van de vennootschap.
 
- Afschaffing van de bestaande soorten van aandelen (te weten de opdeling in A-aandelen en B-
aandelen). De eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen die thans bestaan uit
negenenveertigduizend tweehonderdentwee (49.202) A-aandelen en twaalfduizend
tweehonderdachtennegentig (12.298) B-aandelen werden aldus omgezet naar eenenzestigduizend
vijfhonderd (61.500) aandelen zonder aanduiding van soort.
Voor zoveel als nodig heeft de vergadering daarenboven verwezen naar artikel vijf van de statuten
dat uitdrukkelijk voorziet dat de opdeling van de aandeleen in klassen (thans “soorten”) onmiddellijk
en van rechtswege vervalt, samen met de daaraan verbonden bijzondere rechten, van zodra alle
aandelen van de vennootschap worden verworven door éénzelfde aandeelhouder.
 
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt: (bij uittreksel)        
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"CONFINITY". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Het verschaffen van financiële en IT-diensten aan bedrijven met name:
° het beheer van relaties met klanten, het verlenen van adviezen, het beheer van IT-projecten
(voorbeeld implementatie financiële software), het verlenen van bijstand bij het maken van de keuzes
van IT- omgevingen,…;
° de ondersteuning van het management in het kader van financiële keuzes door middel van
financiële analyses (investeringsanalyse, meerjarenplanning, kostprijscalculatie, prijszetting,
balansstructurering, …) al dan niet ondersteunend door middel van software;
° andere adviesverlenende en intermediërende diensten voor bedrijven.
- Het ontwikkelen van softwareprogramma’s en –toepassingen voor eigen gebruik of voor derde
partijen.
- Het aanbieden en (door)verkopen van producten en diensten of vouchers voor producten, en
diensten al dan niet via verkoop op afstand en/of via het internet, desgevallend als commissionair.
- Het samenstellen, begeleiden en (door)verkopen van reizen en reispakketten of vouchers voor
reizen en reispakketten al dan niet via verkoop op afstand en/of via het internet, desgevallend als
commissionair.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en
dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde met stemrecht, genummerd van 1 tot 61.500, met een fractiewaarde van 1/61.
500ste van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig werd volgestort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Zij kunnen alleen handelen.       
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
april om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.     
Bestemming van de winst          
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars, of bij gebrek aan benoeming van een of meer
vereffenaars de enige bestuurder, het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
- Ontslag aan de volgende bestuurders uit hun functie:
- 1 A-bestuurder:
de naamloze vennootschap “INTEGRA CAPITAL PARTNERS”, met zetel te 9052 Gent,
Rijvisschestraat 118 bus 3 ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder het
ondernemingsnummer 0711.710.477, met als vaste vertegenwoordiger de heer HEIRBRANDT-VAN
RIJSSEGHEM Johan Edmond, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Bachtenberge 14.
- 1 B- Bestuurder:
De naamloze vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY MANAGEMENT”, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, BTW BE0438.091.788,
rechtspersonenregister Brussel BE0438.091.788, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
DROOGENBROECK Steven, wonende te 8800 Roeselare, Lucien Bockstaelestraat 14.
Luik B
Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de normale uitoefening van hun
mandaat vanaf 1 januari 2021 of, voor zover zij na 1 januari 2021 werden benoemd, vanaf de datum
van benoeming tot 08/12/2021.
Blijft aldus als niet-statutaire enige bestuurder:
De naamloze vennootschap “COLUMBA”, met maatschap-pelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Dorp 16,  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer BTW BE0776.503.113, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN
OVERBEKE Stefan Cornelius, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 27.
Welke bestuurder heeft aanvaard.
 
- Het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Dorp 16.
 
- Bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in de voorgaande besluiten, en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, met de macht om
elk afzonderlijk op te treden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051
Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De
Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 08/12/2021
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan
 
Notaris Angélique Vandaele