Ondernemingsnr : 0463779368
Naam
(voluit) : BNL CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bovalstraat(Kok) 5
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DIVERSEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 6 november 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 20
november 2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 16812, blijkt dat de enige aandeelhouder,
optredend zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten
vennootschap “BNL CONSULT”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de aandeelhouder(s). Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, zijnde € 18.592,01 voormalig kapitaal en € 1.859,20 wettelijke reserves,
over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare reserverekening, zodat deze bedragen
thans effectief beschikbaar zijn voor een of meer latere uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
 
(5) Heeft beslist de heer Martin Baert en de heer Lieven Baert met onmiddellijke ingang te ontslaan
uit hun respectieve bestuurdersmandaat.
 
(6) Heeft beslist te benoemen als nieuwe bestuurders:
- de naamloze vennootschap “TIME FOR QUALITY”, afgekort “T4Q”, met zetel te 1755 Gooik,
Terlostraat 76B, Nederlandstalig RPR Brussel, KBO-nr. 0545.881.257, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Martin Baert, wonende te 1755 Gooik, Terlostraat 78; en
- de vereniging zonder winstoogmerk “Service Flat Residenties”, met zetel te 1740 Ternat,
Assesteenweg 25 bus 103, Nederlandstalig RPR Brussel, KBO-nr. 0818.720.778, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Lieven Baert, wonende te 1755 Gooik, Gooikeveldstraat, 24.
Beide nieuwe bestuurders zijn benoemd voor een onbepaalde duur en oefenen hun mandaat
onbezoldigd uit, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
(7) Heeft vastgesteld dat mevrouw Karen Baert nog in de Kruispuntbank van Ondernemingen is
vermeld als zaakvoerder. Aangezien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term
“zaakvoerder” heeft vervangen door de term “bestuurder”, beslist de enige aandeelhouder voor de
goede orde om hierbij te bevestigen dat mevrouw Karen Baert vanaf heden niet langer zaakvoeder
maar bestuurder is. Haar bestuurdersmandaat heeft een onbepaalde duur en is onbezoldigd,
behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
(8) Heeft beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen in “T4Q
MAYFLOWER”.
 
(9) Heeft beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het
adres Terlostraat 78, 1755 Gooik.
 
(10) Heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de bestuurders houdende rechtvaardiging
van het voorstel tot wijziging van het statutair voorwerp van de Vennootschap, en dit verslag heeft
goedgekeurd.
 
(11) Heeft beslist de volledige tekst van het statutair voorwerp van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) De oprichting, de uitbating van een gediversifieerde infrastructuur, onder meer in het kader van,
maar niet beperkt tot, de ouderlingenzorg, geriatrie, en ten behoeve van personen van gelijksoortige
klassen, met de mogelijkheid van de oprichting en uitbating van dergelijke instellingen.
2) Thuisverpleging en alle intramurale, transmurale en thuiszorgdiensten ten behoeve van het welzijn
en/of de gezondheid van personen.
3) Ontwikkeling en aanbod van een deel en/of geheel van diensten, aanbod van producten,
vormingen, voorlichting, enzoverder die, onder meer, de gezondheid en/of het welzijn of het
welgevoelen van personen verbeteren.
4) De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
5) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)
huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing
inbegrepen;
- alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten
in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
6) Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
7) De vennootschap mag alle soorten persoonlijke en zakelijke waarborgen, met inbegrip van
hypotheken, verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.
8) De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
beheer, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het
verlonen van haar bestuurders in geld of natura.
9) De vennootschap mag alle roerende en onroerende, handels-, financiële  en
nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of het bekomen van toelatingen en/of  vergunningen, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
(12) Heeft beslist het boekjaar van de Vennootschap te veranderen, zodat het voortaan loopt van 1
januari tot en met 31 december van ieder jaar.
(13) Heeft beslist, ten titel van overgangsmaatregel, dat het lopende boekjaar, dat is aangevangen
op 1 juli 2024, slechts zal lopen tot en met 31 december 2024.
 
(14) Heeft beslist de statutaire datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te
veranderen, zodat deze voortaan jaarlijks plaatsvindt op de eerste werkdag van de maand juni om
18.00 uur.
 
(15) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, om ze aan te passen aan de
voorschriften en de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de
hierboven vermelde beslissingen. De nieuwe statuten vervangen de huidige statuten integraal en zijn
onmiddellijk in werking getreden. Zij bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: T4Q MAYFLOWER
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met inbegrip van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering heeft voorbehouden.
Het voltallige bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, zijn alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, tevens geldig wanneer zij ondertekend worden door
ten minste één gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap: zie hierboven.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste werkdag van
de maand juni, om 18.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
 
(16) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te maken en neer te leggen ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering, werd door de raad van bestuur van de
Vennootschap beslist om twee gedelegeerd bestuurders aan te duiden, zijnde
- de naamloze vennootschap “TIME FOR QUALITY”, afgekort “T4Q”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Martin Baert, voornoemd, en
- de vereniging zonder winstoogmerk “Service Flat Residenties”, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Lieven Baert, voornoemd.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, gecoördineerde statuten