Ondernemingsnr : 1011011303
Naam
(voluit) : Thea
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91 bus 101
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte van 14 oktober 2024 verleden voor, Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"Thea", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkestraat 91 bus 101, BTW BE1011.
011.303, RPR Gent afdeling Gent, volgene besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname verzaakt de aandeelhouder aan artikel 5:84 WVV en ontslaat de
vergadering van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:102 WVV,  houdende verantwoording van de voorge-stelde creatie van de
soorten van aandelen.
Voorafgaande uiteenzetting
Bij oprichting van de besloten vennootschap "Thea", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Poortakkestraat 91 bus 101, BTW BE1011.011.303, RPR Gent afdeling Gent werden aan de enige
oprichter, de VM HOLD BV, voornoemd, drieduizend tweehonderdtwintig (3.220) aandelen
gecreëerd.
Deze drieduizend tweehonderdtwintig (3.220) aandelen worden A-aandelen ingevolge de creatie van
soorten. 
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouder verzaakt met eenparigheid van stemmen aan het opstellen van het verslag van
het bestuursorgaan inzake de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in speciën met de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2
WVV.
DERDE BESLUIT
UITGIFTE VAN AANDELEN - VERHOGING BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro (€ 357.778,00), te
onderschrijven in speciën, doch niet volgestort, waarvoor driehonderdachtenvijftig (358) aandelen
soort B werden gecreëerd.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf hun uitgifte en hebben één
stem per aandeel en recht op benoeming van een bestuurder.
VERZAKING VOORKEURRECHT
De enige aandeelhouder verzaakt aan haar voorkeurrecht. Zij stemt ermee in dat de inbreng volledig
onderschreven wordt door de naamloze vennootschap "INGENIUM", met zetel te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Nieuwe Sint-Annadreef 23, BTW BE0436.815.150, RPR Gent afdeling Brugge.
ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Is tussengekomen, de naamloze vennootschap "INGENIUM", voornoemd,
Zij verklaart eveneens in te schrijven op de driehonderdachtenvijftig (358) nieuw gecreëerde
aandelen soort B, hetzij voor driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro (€
357.778,00), te onderschrijven in speciën.
VASTSTELLING VAN DEPONERING
Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën onderschreven doch niet volgestort, bij toepassing
van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de statuten.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen als vermeld onder artikel 5 van de hierna nieuw
aanvaardde statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit ingevolge de uitgifte van aandelen soort B, de rechten verbonden aan de
soorten van aandelen, soort A en soort B te formuleren inzake :
1/  het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de al dan niet volstorting
van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van
aandelen en andere effecten
2/ overdrachtsbeperkingen van artikel 9
3/ de samenstelling, benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en werking van het bestuursorgaan; de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap 
4/ de bijeenroeping, de bevoegdheid en de beraadslaging van de algemene vergadering
5/  de uitoefening van het stemrecht;
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten in navolging van voorgaande
besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Thea".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. a) alle activiteiten met betrekking tot technische adviesverlening in de breedste zin van het woord,
raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks, alsook het
uitvoeren van alle mandaten onder de vorm van studies van organisatie, expertise, handelingen en
technische of andere adviezen op elk gebied dat deel uitmaakt van het voormelde voorwerp,
b) alle activiteiten met betrekking tot het verlenen van advies over soorten computers en technische
apparatuur (hardware), hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur
(software), het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van
de beste oplossing,
c) de opvolging en coördinatie van de werkzaamheden aan onroerende goederen, in de meest ruime
zin en van alle mogelijke technische verrichtingen met betrekking tot de bouw, renovatie en voltooiing
op onroerend gebied,
d) de opvolging en coördinatie van technisch installaties, alsook van de computersystemen in
dergelijke installaties in de meest ruime zin,
e) het uitwerken van verbeteringswerken in de meest ruime zin, ten voordele van eigenaars,
gebruikers van onroerende goederen en alle belanghebbende partijen en dit zowel met betrekking tot
onroerende goederen met een residentiële bestemming als onroerende goederen met een
commerciële bestemming.
4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
5. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen
verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voormelde voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderdachtenzeventig (3.578) aandelen
uitgegeven, onderverdeeld in twee (2) soorten van aandelen:                  
- drieduizend tweehonderdtwintig (3.220) aandelen soort A (A-Aandelen); 
- driehonderdachtenvijftig (358) aandelen soort B (B-Aandelen);
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De  inbrengen bij oprichting en bij akte inbreng de dato 14 oktober 2024  werden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
....
De statuten bevatten overdrachtsbeperkingen
Artikel 10. Bestuursorgaan
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd tot
bestuurders, met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan bestaat uit maximaal 3 bestuurders, waarvan:
    •  twee (2) bestuurders kunnen worden gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen door de houder(s) van AAandelen (hierna ook genoemd de
“Abestuurders”);
    •  één (1) bestuurders kunnen worden gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van stemmen door de houder(s) van BAandelen (hierna ook genoemd de
“Bbestuurders”);
De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders
moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat.
Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten
op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten
van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de
verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal
het bestuursorgaan rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen de bestuurders een
collegiaal orgaan (hierna Bestuursorgaan). Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of
twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2)
dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Elk belet bestuurder
mag één van zijn collega’s volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen, doch enkel voor zover er minstens twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt,
met inbegrip van de elektronische handtekening.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden, die volgens de
wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze
aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders, waaronder een A-bestuurder, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen. 
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt elke A- bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een A-bestuurder, die dan de titel dragen van gedelegeerd-
bestuurder.
de persoon bevoegd met dagelijks bestuur kan alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst vorige werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen – Aanwezigheidsquorum – Meerderheid – Schriftelijke besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige bestuurders, hierna vermeld, op voordracht van de
houder van aandelen soort A worden aangesteld als A-bestuurders :
1. De besloten vennootschap "JaVemCo", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1,
BTW BE0649.632.853, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd, door de heer VAN DE
MOORTEL Jacob Jozef Marie Denise, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1,
2. De besloten vennootschap "SimNco", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, BTW
BE0649.582.373, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd, door de heer VAN DE MOORTEL Simon
Geert Marie Lutgart, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Bommelsrede 30,
De vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder op voordracht van de houder van
aandelen soort B wordt aangesteld als B-bestuurder :
De naamloze vennootschap "INGENIUM", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Nieuwe Sint-
Annadreef 23, BTW BE0436.815.150, RPR Gent afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de
heer VYNCKE Nicolas, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22 . 
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee),
Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.