Ondernemingsnr : 0465824682
Naam
(voluit) : GARAGE VERHEYDEN EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 194
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Garage Verheyden en Co”, met maatschappelijke zetel te 3390
Tielt-Winge, Heuvelstraat 194, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, onder
ondernemingsnummer 465.824.682, opgesteld door notaris Stefan Smets te Glabbeek op 9
november 2020, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD-EENENVIJFTIG EURO EN EENENTWINTIG CENT (€
20.451,21) van rechtswege omgezet werden in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: doelwijziging – verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 oktober 2020 met
betrekking tot de voorgenomen doelswijziging en keurt het verslag goed en acht zich voldoende
erdoor geïnformeerd.
Daarop volgend besluit de vergadering het maatschappelijk doel aan te vullen met de in het verslag
voorgestelde bijkomende activiteiten, en het integrale doel te herformuleren als volgt, reeds rekening
houdend met de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Garagehouder hersteller,
- Carrosier hersteller,
- Fiets-, bromfiets- en motorfietsmechanicien,
- Depannage en sleepdienst voor voertuigen,
- Transport langs de weg,
- Chauffeur voor voertuigen van derden,
- Koerierdienst,
Luik B
- Loonwerk voor landbouwers,
- Verhuur van machines allerlei;
De groot- en kleinhandel, de im- en export, in; de fabricage van:
- Nieuwe en tweedehandsvoertuigen, in de ruimste zin van het woord, zoals daar zijn:
personenwagens, camionetten, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, rupsvoertuigen, hijskranen,
fietsen, bromfietsen, motorfietsen, …
- Vaste en vloeibare brandstoffen.
Het beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit ontslag te geven, met hun instemming aan alle statutaire bestuurders, met
kwijting voor het door hen gevoerde beleid, en geen statutaire bestuurders meer te benoemen.
5. Vijfde besluit – benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw Myriam Verheyden, wonende te 3221 Holsbeek, St. Lambertusstraat 12;
- De heer Kris Verheyden, wonende te 3390 Tielt-Winge, Diestsesteenweg 40;
- De heer Bjorn Verheyden, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 25.
De bestuurders kiesen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behalve
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge,
Heuvelstraat 194.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
garageverheyden@skynet.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Stefan SMETS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.