Ondernemingsnr : 0418300523
Naam
(voluit) : Beech Tree
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hulstbaan 26
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op twee
juni tweeduizendtwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “Beech Tree”, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, na kennisname van het verslag van de raad van
bestuur, de dato 8 mei 2020 , opgesteld conform artikel 7:154 WVV; het voorwerp van de
vennootscha opgenomen in artikel 3 van de statuten luidt thans als volgt:
“Het voorwerp van de vennootschap omvat:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke
rekening met derden :
1. het verkrijgen door aankoop of anderszins in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk
vruchtgebruik, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over,
productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen zowel in België als
in het buitenland dus in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
2. de vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of
gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en
vennootschappen;
3. de verwerving van roerende goederen waaronder participaties onder gelijk welke vorm in handels-,
industriële- en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te
gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of
om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
In het algemeen zal de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal
alle, om het even welke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp onder
andere doch niet exclusief het verwerven van activa of het maken van kosten met het oog op het
bezoldigen in natura van de leden van het bestuursorgaan.”
 
2. Wijziging van de tekst van de statuten van de vennootschap om het in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV),
waarbij naam, adres van de zetel, de duur, het voorwerp, zoals gewijzigd, kapitaal, boekjaar, datum
jaarvergadering, de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en het
Luik B
liquidatiesaldo, onveranderd zijn gebleven;
Betreffende het bestuur van de vennootschap i zijn volgende bepalingen opgenomen:
“Artikel 6
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaan-de uit ten minste het aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Conform artikel 7:101 Wetboek van vennootschappen en vereniging kan de vennootschap worden
bestuurd door één bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
(…)
Artikel 10
Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheid om alle daden van bestuur of van beschikking te
stellen, waarmede de belangen van de vennoot-schap zijn gemoeid, en die niet uitdrukkelijk door de
wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan heeft conform de bepalingen van artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Artikel 11
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden of
directeurs of aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd dor deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
 
3. Ontslag van bestuurders van de vennootschap, meer in het bijzonder:
a) Mevrouw Dominique FOUBERT, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder;
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C.K.K.-CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 26, ondernemingsnummer BTWBE 0451.808.281,
RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Dominique FOUBERT.
Ingevolge de ontbinding en vereffening van deze vennootschap is het mandaat van rechtswege
opgehouden te bestaan door de ophouding van de rechtspersoonlijkheid.
Daaropvolgend benoeming van slechts één bestuurder en dit voor onbepaalde termijn, met name
mevrouw Dominique Foubert, die haar mandaat heeft aanvaard.
 
4. Opdracht en volmacht:
    •  aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
met bevoegdheid van indeplaatsstelling, aan Ernst & Young, met adres te 9100 Sint-Niklaas,
Bellestraat 30 of door haar aangestelde vertegenwoordiger of/en bediende, om namens en voor
rekening van de vennootschap, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.