Ondernemingsnr : 0820979393
Naam
(voluit) : XELOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kinderwelzijnstraat (C) 20
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte op 30 maart 2021 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de zetel te verplaatsen naar Beeklei 17, 2920 Kalmthout.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: XELOS
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, enz.
Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers
Overige grafische activiteiten n.e.g.
Binderijen en aanverwante diensten
Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz.
Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton
voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enz.
Reproductie van opgenomen media
Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
muziek- of andere geluidsopnamen
Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en
andere video-opnamen
Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs,
banden of cassettes
Luik B
Handelsbemiddeling In machines en uitrusting voor nijverheid en In schepen en luchtvaartuigen
Handelsbemiddeling In machines voor de bouwnijverheid
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, Inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
Handelsbemiddeling In machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en Ijzerwaren
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften
Groothandel In elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
Groothandel in papier- en kartonwaren
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Groothandel in computers, randapparatuur en software
Groothandel In elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Groothandel in kantoormeubelen
Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers
en randapparatuur
Groothandel in meet-, controle- en navigatleinstrumenten
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel In computers en standaardprogrammatuur Kleinhandel In kantoormaterieel en -
meubelen
Detailhandel In telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel In boeken in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften In gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes,
enz.
Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz.
Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
Uitgeverijen van boeken
Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz.
Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
Uitgeverijen van tijdschriften
Uitgeverijen van revues en periodieken
Overige uitgeverijen
Uitgeverijen van : foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken
Uitgeverijen van computerspellen Overige uitgeverijen van software
Draadgebonden telecommunicatie
Draadloze telecommunicatie
Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere Informatie via kabel, draadloos, door middel
van relais of vla een satelliet
Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen)
Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax Onderhoud van het netwerk
Overige telecommunicatie
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Computerconsultancy-activiteiten
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Activiteiten van systeemintegrators
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
Luik B
programma van de klant, invoeren van gegevens,  volledige verwerking van gegevens.
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet Interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, Industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (Individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Webportalen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Holdings Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
Handel in eigen onroerend goed
Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
Verhuur en exploitatie van terreinen
Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
Activiteiten van hoofdkantoren
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van Informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten                                                                                                 
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)                                             
Ontwerpen van publicitaire films                                                                                         
Ontwerpen van publicitaire artikelen
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de Individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
Luchtreclame
Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke mediarepresentatie
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit In de diverse media (advertentie-acquisitie
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten
Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Activiteiten van grafische designers
Activiteiten van decorateur-etalagisten
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
Overige fotografische activiteiten
Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven
of films; Inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Verhuur en lease van kantoormachines, Inclusief computers
Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel
Luik B
: computerapparatuur, dupilcators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.
Verhuur van standaard-programmatuur
Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Callcenters
Organisatie van congressen en beurzen                                                                            
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.                                           
Onderwijs voor sociale promotie
Beroepsopleiding
Overige vormen van onderwijs
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Gespecialiseerde beeld verlichtings- en geluidstechnieken
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 20 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Tenzij de statuten,
een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vrucht-gebruiker van effecten, alle
aan die effecten verbonden rechten uit.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ de heer Wouter Eugène Tine JANSSENS, wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 20;
2/ mevrouw Claire Maria Bruno COURTIN, wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 20.
- De vergadering machtigt GRAEF, Over d’Aa 24, 2910 Essen, BE 0476 355 122 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
Luik B
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. KF/2210697)