Ondernemingsnr : 0461873022
Naam
(voluit) : BERGERWEIDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergerweg 13
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 04 november
2024 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "BERGERWEIDE", met zetel te 3660 Oudsbergen, Bergerweg 13, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot het uur van de jaarvergadering vast te stellen op achttien uur en
besloot dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
juni.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM “BERGERWEIDE”.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(€ 61.973,38) en werd volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een
fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Deze kan voor onbepaalde duur benoemd worden.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen..
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.- De toepassing en de uitoefening van kinesitherapie en een kinepraktijk. Dit omvat onder meer :
alle klassieke kinesitherapeutische behandelingstechnieken, alle andere alternatieve en/of klassieke
geneeswijzen en alle met het kinesitherapie beroep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines,
dit in de meest ruime zin;
- De uitoefening van alle disciplines die aanverwant zijn aan de kinesitherapie;
- Het aanbieden van personal coaching en van medische sportbegeleiding;
- Het aanbieden van fitness, powertraining, conditietraining, body building, alle vormen van aerobics,
dans, yoga en ontspanningsmogelijkheden;
- De uitoefening van medische en paramedische activiteiten;
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- De samenwerking met alle beoefenaars van medische en paramedische beroepen;
- Het inrichten van een medisch secretariaat
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van alle
mogelijke producten, goederen en toestellen bestemd voor de uitoefening van de in vorige punten
vermelde activiteiten of activiteiten ter bevordering van de lichaamsbeweging in de meest ruime zin
van het woord;
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit,
de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, gebouwen, kortom van
een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de aandeelhouders, het
scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in de
osteopathie en/of andere alternatieven en/of klassieke geneeswijzen;
2.- Houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels;
- Schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
- Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het opleiden hiervan, het berijden van
paarden met het doel de promotie van het ras te bevorderen en het uitbaten van de infrastructuur
hiervoor vereist;
- Begeleiden en onderrichten van de paardensport in het algemeen;
- Import, export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het fokken
en africhten van paarden en andere huisdieren;
- Import, export, de groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren
van alle producten, materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden
zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten, evenals materialen en
paardenbenodigdheden;
- Groot- en kleinhandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee;
- Tussenpersoon in de handel;
- Diensten in verband met de verzorging van paarden en andere dieren;
- Kinesitherapie van paarden en andere dieren;
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren ( paarden en andere);
3.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privepersonen en instellingen,
voomamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zijn; Ter
zake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen. bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractue!e of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van exteme raadgever of orgaan van de cliënt;
- Aan- en verkoop. huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
- Alle administratieve verrichtingen die het besturen van een onderneming met zich meebrengt;
- Aan- en verkoop van artikelen die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks op hierboven genoemde
activiteiten betrekking hebben;
- Het verlenen van advies, management, consultancy, het maken van expertises, het geven van
onderricht, onderwijs met betrekking tot voorgaande activiteiten.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag in juni, op hetzelfde uur. Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3660 Oudsbergen,
Bergerweg 13.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name de heer MOLENAERS Patrick
Hendrik Jozef Cornelius, geboren te Hoeselt op 25 augustus 1954, wonende te 3660 Oudsbergen,
Bergerweg 13, en mevrouw RICHNER Nicole, geboren te Rupperswil (Zwitserland) op 25 oktober
1988, wonende te 5734 Reinach AG (Zwitserland), Wiesenstrasse 37, ontslag te geven uit zijn/haar
functie en ging onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer MOLENAERS Patrick, als
enig niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen
kwijting bekomen hadden.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan Euregio Accountants & Belastingconsulenten
BV, met zetel te 3620 Lanaken, Stationsstraat 66, of elke andere door haar aangewezen persoon,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verklaring
eenhoofdigheid.