Ondernemingsnr : 0867352224
Naam
(voluit) : KVP CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binnenslag 28
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 17 oktober
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap KVP CONSULTING, met zetel te 9920 Lievegem,
Binnenslag 28, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Derde besluit
Vooraleer tot een besluit tot uitkering kan worden overgegaan dient de algemene vergadering na te
gaan, en dit in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, of een uitkering mogelijk is.
De toetsing voor uitkering wordt gedaan aan de hand van de “balanstest” en “liquiditeitstest”.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 04 september
2023, welk verslag niet wordt aangehecht aan onderhavig proces-verbaal doch waarvan een
exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.                            
De vergadering stelt vast dat er kan overgegaan worden tot uitkering.
Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering het onbeschikbaar eigen vermogen te
verminderen met tweehonderd en zevenduizend euro (207.000,00 €). 
De algemene vergadering besluit deze vermogensbeweging door te voeren zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen, dat deze vermogensbeweging in eerste instantie en volledig, te
weten ten belope van tweehonderd en zevenduizend euro (207.000,00 €), wordt aangerekend op het
onbeschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd naar aanleiding van de vermogensbeweging
waartoe de algemene vergadering op 17 december 2013 heeft besloten.
De algemene vergadering stelt vast dat, gelet op de bestaande aandeelhoudersstructuur, voormelde
vermogensbeweging volledig toekomt aan de bestaande aandeelhouders, naar verhouding van hun
aantal aandelen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KVP CONSULTING". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9920 Lievegem, Binnenslag 28. 
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënnegentig (392) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt alhier benoemd tot statutair bestuurder: de Heer Van Petegem Koen, voornoemd.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Consulting inzake informaticatechnologie in de ruimst mogelijke zin. Advies, analyse, ontwikkeling,
commercialisaties, merchandising, opleidingen, plaatsing en onderhoud van software en/of hardware
en volledige netwerkbeheer, databasebeheer.
- Groot  en kleinhandel in computer hardware, software en bureautica, gaande van losse onderdelen
en toebehoren tot complete apparatuur en volledige computernetwerkinstallaties.
- Advies, analyse, begeleiding, opleidingen inzake bedrijfsorganisatie, algemeen bedrijfsbeheer,
commerciële activiteiten, en kwaliteitsbeheer.
- Het verlenen van management, advies, bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van
marketing, beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, het verlenen van
adviezen op operationeel en intellectueel vlak betreffende de commerciële organisatie en uitbating
van productiebedrijven en dienstverlenende ondernemingen; het verstrekken van financieel en
operationeel advies voor machines, software, computergestuurde machines, alsmede de begeleiding
bij de aan  en verkoop van voormelde machines; het organiseren en uitvoeren in verband met
hetgeen voorafgaat aan administratieve en commerciële taken, concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels, nijverheids, of andere
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het opzetten, besturen, promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en
bureautica en aanverwante toepassingen.
Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen en
publiciteitsverkoop van diverse ondernemingen. .
- Het geven van cursussen, het organiseren van seminaries en het uitgeven van wetenschappelijke
werken met betrekking tot informatica.
- Installatie en configuratie domotica.
- Aanleg, ontwerp, onderhoud van tuinen en vijvers.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimst mogelijke zin.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuurdersmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste zaterdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
VOLMACHT
De besloten vennootschap Boekhoudkantoor Linfisc, met zetel te 9940 Evergem, Droogte 7, evenals
aan haar bediende, aangestelden en lasthebbers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Kosten
De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten en uitgaven, bezoldigingen en lasten die, onder
welke vorm ook, ten laste van de vennootschap gelegd worden wegens deze statutenwijziging
1.936,18 € bedragen, daarin begrepen de kosten, registratierechten, het wettelijk ereloon en de
bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9920 Lievegem,
Binnenslag 28. 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika. Hierbij neergelegd: de expeditie der
akte, verslag bestuursorgaan dd 4 september 2023 en de gecoördineerde statuten.