Ondernemingsnr : 0891613706
Naam
(voluit) : De Gelder & Verhaeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hovelingen(HEU) 7
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“De Gelder & Verhaeren”
Besloten vennootschap
Hovelingen 7
9070 Destelbergen (Heusden)
ondernemingsnummer 0891.613.706  
BTW BE 0891.613.706 RPR Gent, afdeling Gent
 
OMZETTING BVBA IN BV – UITBREIDING VOORWERP- ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURDERS - AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN  - MACHTEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op vijftien maart
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergade-ring van de
aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap "De Gelder & Verhaeren", waarvan
de  zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen, Hovelingen 7, hierna genoemd: “de vennootschap”.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering bersloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: Omzetting statutair onbeschikbaar eigen vermogen in een beschikbaar eigen
vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten onmiddellijk, met éénparigheid van stemmen,
om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in een beschikbaar eigen vermogen, en
om aldus deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
Luik B
geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.    
 
DERDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 02 februari 2023 laatstleden dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig verantwoordt overeenkomstig artikel 5:101 WVV.            
De algemene vergadering heeft beslist na kennisname van het verslag het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen. Het nieuwe voorwerp
zal vastgesteld worden in de nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT: Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten de volgende bestuurders, voorheen ‘zaakvoerders’, ontslag
te geven uit hun functie:
1. De heer DE GELDER, Gert, geboren te Wetteren op 19 september 1972, wonende te 9070
Destelbergen (Heusden), Hovelingen 7.
2. Mevrouw VERHAEREN Greta, geboren te Gent op 14 juli 1975, wonende te 9070 Destelbergen
(Heusden), Hovelingen 7. 
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten te herbenoemen als bestuurder, voor
onbepaalde duur:
1. De heer DE GELDER, Gert, geboren te Wetteren op 19 september 1972, wonende te 9070
Destelbergen (Heusden), Hovelingen 7.
2. Mevrouw VERHAEREN Greta, geboren te Gent op 14 juli 1975, wonende te 9070 Destelbergen
(Heusden), Hovelingen 7. 
(…)
                    
VIJFDE BESLUIT: Aanname nieuwe tekst van de statuten
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met de hiervoor genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt samengevat als volgt:
 
Rechtsvorm-naam:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam “De Gelder & Verhaeren”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot doel in België en in hol buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
1. Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten;
2. Opleiding, training, implementatie- en projectbegeleiding van software- en
informaticatoepassingen;
3. Het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en
informaticatoepassingen;
4. Het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen;
5. Begeleiden van implementaties van nieuwe informatietoepassingen;
6. Begeleiden van de veranderingsprocessen bij het implementeren van nieuwe
informaticatoepassingen, waarbij de focus gelegd wordt op de optimalisering van het proces maar
ook op de verandering van de fysieke werkorganisatie;
7. Het verlenen van advies en consultancy met betrekking tot de volgende gebieden uit het
bedrijfsbeheer van ondernemingen, productie, kwaliteitsbeheer, onderhoud logistiek, controlling;
8. Outsourcing van informatica;
9. Alle studie- teken- consultancy- en programmatiewerk voor elektrische en niet-elektrische
systemen en de ontwikkeling van hard- en software;
10. De aan- en verkoop, verhuur, installatie en herstelling van software, hardware, elektronica,
digitale apparaten, huishoudapparaten, muziekinstallaties en aanverwanten;
11. Alle vormen van vervaardigen, het uitrusten en het automatiseren van machines onder al hun
aspecten;
12. Het vervaardigen en ontwerpen van automatisatiesystemen;
Luik B
13. Het onderhoud van alle voorgaande installaties;
14. Het programmawerk voor de ontwikkeling van hard- en software, het ontwikkelen en verhandelen
van websites;
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, consultancy en/of commercialisatie van
nieuwe producten nieuwe technologieën en hun toepassingen;
17. De activiteiten van systeemintegrators;
18. Aanbieden van consultancy, opleidingen en oplossingen in kader van hernieuwbare energie
19. Verhuur, verkoop van drones, drone-opnames en opleidingen hierrond;
20. De aan- en verkoop, verhuur en verspreiding van bladmuziek, partituren, muziekinstrumenten en
aanverwante producten;
21. Het verrichten van allerlei activiteiten ais beroepsmuzikant;
22. Productie en verkoop van mechanische onderdelen, uitvoeren van mechanische
vormgevingstechnieken;
23. 3D printing;
24. Verkoop van brood en patisserie, ambachtelijke bakkerij, producten en confiserie;
25. Het organiseren van een praktijk als psychologe/psychotherapeute, houdende volgende
activiteiten en andere zonder beperking die door een licentiaat psychologie/ psychotherapeute
mogen uitgeoefend worden.
Psychologische adviesverlening, relatiebemiddeling, klinische psychodiagnostiek psychologisch
begeleiding, psychotherapie opleiding, consultaties op verplaatsing, traumabegeleiding debriefings in
groep, workshops, groepspsychotherapie, gezinstherapie, gezinsbegeleiding, intervisie, supervisie,
stagementor, intake, kortdurende hulpverlening, screenings, daderhulpverlening, pedagogische
ondersteuning, online consultaties, coaching, councelling en dit bij alle doelgroepen (kinderen,
jongeren volwassenen en ouderen);
26. Activiteit van orthomoleculaire therapeut volgens KPNI (klinische psycho-neuroimmunologie)/
gezondheidstherapeut waaronder therapeutisch advies met betrekking tot voeding, leefstijl, bioritme
en suppletie in kader van preventie en behandeling van gezondheidsklachten verkoop van
gezondheids- en voedingsproducten en voedings-suppletie, lesgeven en coaching, intermittent living;
II. Algemene activiteiten
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerseances, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; 
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen omvattend: het aanleggen het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin, het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom,
Luik B
ruilen, (doen) bouwen. (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verachtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het ten gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van do roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde, scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses         De vennootschap
kan deze rechten vrij overdragen, overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden;
 
IV Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële,
administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden;
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten;
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
 
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, - en dit bij gewone meerderheid van
stemmen tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid
en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is - bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
(…)
Luik B
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij of zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.     
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden –
“jaarvergadering” genoemd - op de zetel, de vierde zaterdag van de maand september, om tien uur
(10:00) in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
(…)
 
Stemrecht:
Luik B
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a)
wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van
een aandeel geschorst is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
Indien een aandeel is pand is gegeven, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht
uitoefenen.
(…)  
 
Schriftelijke algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
(…)
 
Elektronische algemene vergadering:
De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
(…)
 
Boekjaar – winstverdeling - reserves:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om – binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
(…)
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden bij ontbinding met vereffening desgevallend één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
Luik B
vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                                                                 
ZESDE BESLUIT: Coördinatie statuten
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris Bernard Van
Steenberge om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
 
ZEVENDE BESLUIT : Bijzondere volmacht
De algemene vergadering heeft als bijzondere gevolmachtigde aangesteld: de naamloze
vennootschap ‘Titeca accountancy Merelbeke’, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, met
ondernemingsnummer 2.021.082.003, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) of één van haar
bedienden, medewerkers en aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid
om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- diverse administratieve verplichtingen te vervullen:
        •  formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van 1°- houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van 2°- de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden.
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte
informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Luik B
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.