Ondernemingsnr : 0898299083
Naam
(voluit) : FREDERIK VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Weg 11
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 31 mei 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om het huidige boekjaar, dat thans loopt vanaf 1 oktober 2022 tot en met 30 september
2023, te verlengen zodat het huidig boekjaar eindigt op 31 december 2023.
2. Besluit om het boekjaar te wijzigen: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31
december van hetzelfde jaar.
3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering: voortaan zal de gewone
algemene vergadering jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni, om twintig
uur.
4. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
5. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ten belope van
vijftienduizend achthonderdzeventig euro (1870,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
6. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
7. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de huidige bestuurders, de heer Vanneste Frederik
en mevrouw Buyse Nele, voor onbepaalde duur.
8. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten als
volgt ( bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “FREDERIK VANNESTE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: I.         Specifieke activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-     het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
-     het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
-     het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
-     lood- en zinkwerken en het installeren van waterverzachters;
-     het waterdicht maken van bouwwerken;
-     de restauratie van gebouwen en monumenten;
-     het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het op-richten en/of
laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen;
-     het aankopen, verkopen, verhuren, renoveren en inrichten van deze woningen en gebouwen, het
beheer en de uitbating ervan;
-     het aan- en verkopen van gronden, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van:
grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, plaatsen van moerriolen, tuinarchi-tect,
aanplantingen, snoeien van bomen;
-     het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen, borin-gen,
peilingen en uitdieping funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkings-werken van de
bodem volgens allerlei methodes;
-     draineringwerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekistings- en
ijzervlechtwerken;
-     voegwerken en reinigen van gevels;
-     slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, plaatsen van afsluitingen, dakbe-dekkingwerken
met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen;
-     leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen;
-     warmte- en geluidisolatie, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen;
-     leggen van parket vloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunst-stoffen, plaatsen van ruiten,
glas, spiegelglas en gekleurde ramen;
-     schilder- en versieringswerken, behangen en garnieren;
-     plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en diverse leidingen;
-     algemene aanneming van mechanische uitrustingen, industriële mechanica, uitrusten van pomp-
en turbinestations;
-     algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer;
-     horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen, eigenlijke zee- en stroomwerken,
grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen;
-     installeren van niet-elektrisch zee- en stroomsignalisatie, installeren van elektrische signalisatie
voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen, installeren van pompstations en
zuiveringsinrichtingen van water;
-     plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, bliksemafleiders, elektrische instal-latie,
metaalconstructies;
-     de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, de expertise, studie en
raadgevend bureau;
-     de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle fabricatie en plaat-sing van alle
bouwmaterialen, aanneming en uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle
geprefabriceerde betonelementen;
-     het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor
eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteen-groeven;
-     de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen, landbouwloonwerk.
II.  Algemene activiteiten:
A.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemin-gen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
D.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.   De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
F.   Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en uitoe-fenen van
functies in andere vennootschappen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zake-lijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aanko-pen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en on-roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimoni-um, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn  bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals be-doeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthou-den van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder verte-genwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Onverminderd strengere bepalingen dient de volmacht te worden verleend door middel van een stuk
dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening,
waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek. 
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 31/05/2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata