N° d'entreprise : 0759929870
Nom
(en entier) : Codic Invest RE A
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 120
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à
Bruxelles, en date du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Enregistré vingt-huit rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 26 avril 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 10689. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée Codic Invest RE A, ayant
son siège en Région de Bruxelles Capitale à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0759.929.870, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0759.929.870.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Création de deux classes d’actions
1.1.  Rapport spécial de l’organe d’administration (l’Organe d’administration) établi conformément à l’
article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations.
L’actionnaire unique ayant pris connaissance et n’ayant pas de remarques, dépose sur le bureau le
rapport spécial de l’Organe d’administration établi conformément à l’article 5 :102 du Code des
Sociétés et des Associations.
Un exemplaire de ce rapport spécial demeure ci-annexé. Le rapport spécial sera déposé avec une
expédition du présent procès-verbal au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
1.2. L’actionnaire unique décide de créer deux classes d’actions comme suit les actions de classe A
et les actions de classe B.
Les actions existantes forment les actions de classe A et les actions à créer en vertu de l’émission d’
actions au point 3 ci-après seront des actions de classe B.
2.  Apport en nature
2.1. Rapports
L’actionnaire unique ayant pris connaissance et n’ayant pas de remarques, dépose sur le bureau les
rapports suivants:
(i) Rapport de l’Organe d’administration établi conformément aux articles 5 :121 et  5 :133 du Code
des Sociétés et des Associations, exposant l'intérêt que présentent pour la société l’apport en nature
et l’augmentation des capitaux propres dont question ci-après;
(ii) Rapport du commissaire, (le Commissaire) établi conformément aux articles 5 :121 et 5 :133 du
Code des Sociétés et des Associations, sur les apports ci-après décrits, sur les modes d'évaluation
adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.
Le rapport du Commissaire conclut dans les termes suivants :
« Conclusion du commissaire à l’assemblée générale extraordinaire de la société
Conformément aux articles 7:133 § 1 et 7:121 § 1 du Code des sociétés et des associations, nous
présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de Codic Invest RE A SRL (« la
société ») dans le cadre de notre mission de commissaire, pour laquelle nous avons été désignés
par lettre de mission du 23 avril 2024.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités ducommissaire relatives à l’apport en nature et à l’émission d’actions ».
4.1 Conclusion relative à l’apport en nature (en vertu de l’article 5:133 §1 du CSA)
Conformément à l’article 5:133 §1 du Code des sociétés et des associations, nous avons examiné
les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration
à la date du 19 avril 2024 et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
 la description des biens à apporter ;
 l’évaluation adoptée ;
 le mode d’évaluation appliqué à cet effet.
Nous concluons également que le mode d’évaluation appliqué pour l’apport en nature conduit à la
valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport.
La rémunération réelle consiste en 309 900 nouvelles actions nominatives et sans désignation de
valeur nominale. Ces actions participeront aux résultats de la société à partir de leur date d’émission
en jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
Il est a noté que lors de la même assemblée générale, il sera décidé de créer deux classes d’actions
distinctes, les actions A et les actions B. Les actions existantes sont de classe A et les actions à
émettre dans le cadre de l’apport en nature seront également des actions A.
4.2 Conclusion relative à l’émission d’actions (en vertu de l’article 5:121 § 1 du CSA)
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport
spécial de l’organe d’administration, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
4.3 No fairness opinion
Conformément à l’article 7:133 du Code des sociétés et des associations, notre mission ne consiste
pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la
rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de l’
opération (« no fairness opinion »).
4.4 Autres points
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
4.5 Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’apport en nature et l’émission d’actions
L’organe d’administration est responsable :
 d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
 de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ;
 de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie ;
 la justification du prix d’émission ; et
 la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
4.6 Responsabilité du commissaire relative à l’apport en nature et l’émission d’actions
Le commissaire est responsable :
 d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
 d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
 d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
 de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Le commissaire est également responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si les
données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui
comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les
droits sociaux des actionnaires sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour
éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé. Les rapports précités seront déposés avec une
expédition du présent procès-verbal au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
4.7 Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu des articles 5:133 et 5:121 du Code des sociétés et des
associations. Il est destiné à l'usage exclusif des actionnaires de la société dans le cadre de l’apport
en nature présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Signé à Zaventem.
Le commissaire
Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL représentée par Corine Magnin »
Un exemplaire de ces rapport demeure ci-annexé.
2.2. Apport  
(...)
3.  Emission d’actions nouvelles
3.1.  Renonciation au rapport de l’Organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5 : 121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
actionnaire unique décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de
l’Organe d’administration prévu à l’article 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
3.2. Emission de nouvelles actions
L’actionnaire unique décide d’émettre quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) actions nouvelles
de classe B, à numéroter.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de huit millions
neuf cent nonante-neuf mille trois cent septante-cinq euros (8.999.375,00€), soit cent deux euros
quatre-vingt-cinq cents (102,85€) par action, dont la totalité est affectée au compte « capitaux
propres » indisponible.  (....) 
L’assemblée décide que les apports en numéraire sont inscrits sur le compte « capitaux propres »
indisponibles.
4.  Modification des statuts
L’assemblée décide d’apporter les modifications suivantes aux statuts et d’adopter les statuts
coordonnés ci-après :
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Codic Invest
RE A ».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
son compte propre ou pour le compte d'autrui :
Toutes opérations d’achat et de vente, lotissement et mise en valeur, gestion et location de tous
biens fonciers et immobiliers.
La gestion dans la plus large acceptation du terme de son patrimoine mobilier et immobilier, plus
précisément sa mise en location et son entretien et sa mise en valeur.
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à
bail, tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaire ou non ;
cette liste n’étant pas limitative.
La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières ou financières, de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement son
industrie et son commerce.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et même
fusionner avec elles.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout
mandat similaire dans d’autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l’objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.  (....) 
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres de la société s’élèvent à quarante millions et mille euros (€ 40.000.001.000,00)
constitués des apports en espèces libérés et inscrits sur un compte de capitaux propres disponible
qui est susceptible de distribution aux actionnaires.  (...) 
ARTICLE ONZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d’administration collégial au sens de l’article 5 :73, §1,
alinéa 3 du Code des Sociétés et des Associations. L’organe d’administration est composé de cinq
(5) administrateurs au plus, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour
cinq (5) ans.
Quatre (4) administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par l’actionnaire qui détient
des actions de classe A (les « Administrateurs classe A ») et un (1) administrateur sera nommé
parmi les candidats proposé par l’actionnaire qui détient des actions de classe B (l’ « Administrateur
classe B »). 
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en
fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas
au poste vacant.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Toutefois, l’organe d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions
ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les
administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de
leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
L’organe d’administration nomme un président parmi les administrateurs nommés sur proposition de
l’actionnaire qui détient des actions de classe A. Le président préside toutes les réunions de l’organe
d’administration et toutes les assemblées générales auxquelles il est présent ou représenté.
ARTICLE DOUZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur qui
sera choisi parmi le ou les candidats proposés par l’actionnaire qui avait présenté la candidature de l’
administrateur dont la fonction est devenue vacante.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE TREIZE : REUNIONS
L’organe d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou tout
administrateur.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins vingt (20) jours
ouvrables avant la date prévue pour la réunion et préciser la date, l’heure et le lieu de la réunion,
ainsi que l’ordre du jour sur lequel elle doit porter. Les convocations sont valablement effectuées par
lettre, fax ou e-mail.
L’organe d’administration tient au moins quatre (4) réunions ordinaires par an, sauf décision contraire
par l’organe d’administration.
Si tous les membres de l’organe d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une
réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à
toute plainte à ce sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature
électronique conformément à l’article 8.1, 3° du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par fax
ou e-mail, donner mandat à un autre membre de l’organe d’administration afin de le représenter à
une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre,
en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. L’organe d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. La réunion est dans ce cas
considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’un administrateur au moins
ait pris part à la réunion depuis ce siège.  (....) 
ARTICLE QUINZE - PROCÈS-VERBAUX DES REUNIONS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés
dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour
laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou deux administrateurs
ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE SEIZE : GESTION JOURNALIÈRE
a) L’organe d’administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un
Administrateur classe A
b) En outre, l’organe d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, l’administrateurs délégué peut conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais
dans les limites de son propre délégation.
c) L’organe d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précédent.
d) L’organe d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables,
imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS
L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE DIX-HUIT : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs, agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur délégué agissant seul;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE DIX-NEUF : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE VINGT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE VINGT-ET-UN : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le troisième mardi du mois de mai à 10 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour ouvrable
précédant.  (....) 
ARTICLE VINGT-QUATRE : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-CINQ : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-SIX: LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.  (....) 
ARTICLE VINGT-NEUF : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE TRENTE: ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (......) 
5.  Nomination d’un administrateur
L’assemblée décide d’appeler aux fonctions d’administrateur, sur présentation des candidats
proposés par l’actionnaire de classe B et  pour une durée de cinq ans Monsieur Charly ZUE
ABESSOCO, faisant élection de domicile au siège social.
Le Conseil d’administration de la société à responsabilité limitée est dès lors composé comme suit :
    •  Administrateurs A
    •  Monsieur Hervé BODIN
    •  La société à responsabilité limitée dénommée « Christophe Jacobs » ayant son siège à 2930
Brasschaat Bredabaan 11, BCE 0699.494.714, ayant pour représentant permanent Monsieur
Christophe Jacobs.
    •  Monsieur Vincent BECK
    •  Administrateur B
    •  Monsieur Charly ZUE ABESSOCO, prénommé.
La représentation de la société est exercée conformément à l’article 18 des statuts par deux (2)
administrateurs, agissant conjointement.
6.  Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs
-          à l’Organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent
;
-          au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-          au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-          à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la Société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 rapport special du CA, 1 rapport du réviseur d'entreprises,
1 procuration et statuts coordonnés