Ondernemingsnr : 0718603516
Naam
(voluit) : DADOTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frankveld 25
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
16 augustus 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 23 augustus 2023,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 11984, heeft de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “DADOTECH”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder
andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit
een inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(2) Heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die werd gecreëerd
krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, te schrappen en de bedragen geboekt
op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(3) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouders.
 
(4) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term “zaakvoerder”
heeft vervangen door de term “bestuurder”, zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer DOMININ
Dario, voortaan enige bestuurder zal zijn. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(5) Heeft vastgesteld dat het taalregime van de Vennootschap van rechtswege is veranderd in het
Nederlands, rekening houdend met de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar het
Vlaams Gewest, dewelke door haar was beslist op 28 juni 2019 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2019 onder nummer 19105962.
 
(6) Heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen in de Nederlandse taal, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering. De tekst van de nieuwe statuten bevat
onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: DADOTECH
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van elke bestuurder is onmiddellijk herroepbaar bij beslissing van de algemene
vergadering, zonder dat zulke herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die
dan de titel dragen van “persoon belast met het dagelijks bestuur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
1) Elke activiteit die betrekking heeft op de consultancysector, en in het bijzonder elke bijdrage tot de
oprichting en ontwikkeling van ondernemingen, en in het bijzonder het verstrekken van technisch,
commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord – met uitzondering van
beleggingsadvies in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten –, advies verlenen, bijstand verlenen en diensten verrichten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie,
organisatietechnieken en commerciële organisatie en distributie, en meer in het algemeen
management en het verrichten van alle dienstverlenende en managementactiviteiten in de ruimste
zin van deze begrippen aan alle mogelijke natuurlijke of rechtspersonen; het uitvoeren van alle
opdrachten in de vorm van organisatiestudies, expertises, handelingen en technische of andere
adviezen op elk gebied dat valt binnen het kader van haar voorwerp.
2) De invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van alle foto-, video-, audio- en multimediaproducten,
evenals alle producten die verband houden met de productie van audiovisuele werken, verwerking
en overdracht van beeld en geluid onder welke vorm dan ook.
3) De distributie, het ontwerp, de creatie, de organisatie, de promotie, de productie, de marketing, de
commercialisering, reclame en informatieverstrekking betreffende de hierboven beschreven
producten, inclusief publicatie en reclame via alle mediakanalen;
4) De productie van foto's en videoreportages en de organisatie van beurzen, tentoonstellingen en
alle andere evenementen waar audiovisuele aanwezigheid nodig is;
5) Consultancy inzake marketing, design, packaging en afbeeldingen;
6) Alle kunstgalerie-activiteiten.
De vennootschap kan activiteiten ontplooien van fotoagentschap, grafisch ontwerp- en
reclamebureau, en van permanente of incidentele verkoopbalies.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp om een portefeuille van roerende en onroerende activa
op te bouwen en deze te beheren. Dit omvat, met name, de verwerving in alle vormen, het beheer en
de vervreemding van alle roerende waarden, het verwerven van deelnemingen in Belgische of
buitenlandse ondernemingen, de aankoop, de bouw, de huur, de verhuur, de verkoop en de
verbouwing van alle soorten vastgoed, alsook het in het leven roepen en exploiteren van
verkavelingen en mede-eigendommen.
Deze lijst is exemplatief en geenszins limitatief.
Indien het stellen bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot deze diensten
afhankelijk stellen van de naleving van deze voorwaarden.
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle functies en mandaten uitoefenen en een belang nemen, door middel van
inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant voorwerp, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de
verkoop van haar diensten en producten kunnen vergemakkelijken.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om dit voorwerp te
interpreteren.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de derde vrijdag van de
maand juni, om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene
vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(7) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten