guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0664799495
Nom
(en entier) : BELUX INNOVATION HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions écrites et unanimes prises par les actionnaires du 30 juin 2021 que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes :
(…)
4. Démission des administrateurs
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Geert Magerman en qualité d’
administrateur de la Société, prenant effet à partir du 15 juin 2021. L’assemblée générale décide d’
accorder la décharge intermédiaire pour l’exercice de son mandat en qualité d’administrateur de la
Société depuis le début de l’exercice social actuel jusqu’au 15 juin 2021.
L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame Natalie Dewulf en qualité d’
administrateur de la Société, prenant effet à partir du 30 juin 2021. L’assemblée générale décide d’
accorder la décharge intermédiaire pour l’exercice de son mandat en qualité d’administrateur de la
Société depuis le début de l’exercice social actuel jusqu’au 30 juin 2021.
5. Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Bruno Detavernier, domicilié à Baron Albert d’
Huartlaan 301, 1950 Kraainem, en qualité d’administrateur de la Société. Le mandat prend effet à
partir de ce jour pour une durée de six (6) ans. L’assemblée générale décide que son mandat ne
sera pas rémunéré.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0477627010
Nom
(en entier) : INTERINVEST AND PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Italie 1
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'une Assemblée Générale Spéciale tenue le sept février deux mil vingt, il a été décidé ce qui suit :
 
L’assemblée générale constate le décès de l’administrateur et du représentant permanent du second
administrateur de la société, savoir feu Monsieur Biancato Philippe Roland, né à Mouscron le 4
novembre 1955, (numéro national 55.11.04-083.59), domicilié à E03189 Cabo Roig - Orihuela Costa
(Espagne-Alicante), Calle Ensenada numéro 14, décédé le 7 décembre 2019. L’assemblée rend
hommage à Monsieur Biancato et le remercie pour son dévouement.
Suite au décès de l’administrateur et du représentant permanent de la société-administratrice, savoir
la société de droit espagnol Hispano Business Center S.L., dont le siège social est établi à 03189
Cabo Roig - Orihuela Costa (Espagne), Calle Ensenada, numéro 14, l’assemblée générale décide, à
l’unanimité, de donner décharge aux administrateurs faisant fonction pour l’exécution de leurs
missions jusqu’à ce jour et ratifie par les présentes, toutes les opérations effectuées par les
administrateurs dont les mandats étaient écoulés, en leur qualité d’administrateur(-délégué) faisant
fonction, savoir :
    •  La société de droit espagnol Hispano Business Center S.L., représentée par son représentant
permanent, feu Monsieur Philippe Biancato ;
    •  Feu Monsieur Philippe Biancato.
A l’unanimité, l’assemblée décide de nommer aux postes d’administrateurs, avec effet rétroactif au 7
décembre 2019, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025, de :
    •  Madame Demeire Christine Marcelle, née à Kortrijk le 27 septembre 1957, (registre national
numéro 570927098-61), domiciliée ensemble à 4983 Trois-Ponts, Haute-Bodeux, 38, ici présente et
qui accepte.
    •  Madame Biancato Stéphanie Stéphanie Anne, née à Mouscron le 28 juin 1976, (registre national
numéro 760628024-95), domiciliée et demeurant à 7700 Mouscron, avenue Louis Desprets, 12, ici
présente et qui accepte
    •  Monsieur Biancato Laurent Eloi Alain, né à né à Mouscron le 29 septembre 1977, (registre
national numéro 770929049-82), domicilié à 8930 Menen, Deken Darrasstraat numéro 29, ici
présent, et qui accepte.
Le mandat ne sera pas rémunéré.
L’assemblée générale désigne comme mandataires Madame Biancato Stéphanie, prénommée, ainsi
que le notaire associé Sylvie Delcour, à Dottignies, boulevard des Alliés, 16/6, avec faculté d’agir
chacune séparément, aux fins d’établir toutes les démarches utiles et nécessaires, de signer tous
documents relatifs au dépôt de la présente décision au Greffe du Tribunal compétant et de la faire
publier aux annexes du Moniteur belge.
Pour Extrait analytique conforme
Déposé en même temps : le Procès-verbal d'Assemblée Générale Spéciale, la liste des présences à
l'AGS et le PV du Conseil d'Administration.
N° d'entreprise :
0417498490
Dénomination :
(en entier) :
FRANCODIM INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue François Vervloet 132
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la société FRANCODIM INTERNATIONAL
tenue en date du 30 juin 2019 la désignation en qualité d'administrateur de la société FACTUM avec
effet immédiat et fin de mandat le 08 mars 2023.
Par décision du 05 décembre 2019, l'organe d'administration de la société FACTUM a désigné
Monsieur GOLDENBERG Marcel (Marcello) en qualité de représentant permanent de la société
FACTUM dans son mandat d'administrateur de la société FRANCODIM INTERNATIONAL.
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration de la société FRANCODIM INTERNATIONAL
réuni le 06 décembre 2019 que la société FACTUM, représentée par Monsieur GOLDENBERG
Marcel (Marcello), est désignée en qualité de second administrateur-délégué de la société
FRANCODIM INTERNATIONAL avec effet immédiat et fin de mandat le 08 mars 2023.
Dépôt simultané : 
    •  PV AG FRANCODIM INTERNATIONAL 30 06 2019
    •  décision organe d'administration FACTUM 05 12 2019
    •  PV CA FRANCODIM INTERNATIONAL 06 12 2019
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 26 avril 2022 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
- Démissions et Nominations
Le Conseil d’administration a pris acte de la démission de son mandat d’administrateur de M. Denis
Lohest en date du 26 avril 2022 et a décidé de coopter en qualité d’administrateur Denis Dumont
pour reprendre son mandat (échéance 2025) ; le Conseil a décidé de le nommer administrateur
délégué de la Société sous réserve de la confirmation de son mandat d’administrateur par l’
assemblée générale.
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 14 des statuts, le Conseil d'administration délègue à compter du 26
avril 2022 la gestion opérationnelle (en ce compris la gestion journalière et l’exercice de l’autorité
patronale sur le personnel) à:
    1.  M. Philippe VAN TROEYE, M. Denis DUMONT, Mme Karen GOOVAERTS et Mme Sabien
VERMEULEN,
    2.  la SC ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM
les personnes ci-dessus agissant deux à deux.
Cette décision relative à la délégation de la gestion opérationnelle remplace toute autre décision
antérieure.
…/…
 
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 03 juin 2022 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
- Démissions et Nominations
L’assemblée générale ordinaire a pris acte des démissions de leur mandat d’administrateur de Mme
Anne Harvengt en date du 29 octobre 2021, de M. Marc Franchimont en date du 31 décembre 2021
et de M. Denis Lohest en date du 26 avril 2022. L’AGO a décidé de ne pas pourvoir au
remplacement d’Anne Harvengt et de nommer définitivement Mme Sabien Vermeulen et M. Denis
Dumont pour reprendre les mandats respectifs de Marc Franchimont et Denis Lohest qui viendront
tous deux à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025. L’AGO prend acte de la
décision du Conseil de désigner Denis Dumont en qualité d’administrateur délégué pour la durée de
ce mandat.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0426985288
Nom
(en entier) : MATCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Espérance 84
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
A. Il résulte d'une décision prise en date du 31 octobre 2024 par les actionnaires de la société
anonyme « MATCH » ayant son siège à B-6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l'Espérance, 84,
inscrite au registre des personnes morales de Charleroi, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)
426.985.288/RPM Charleroi, ce qui suit : 
1. Prise d’acte de la démission d’un administrateur 
Il est pris acte de la démission de Monsieur Christophe GARCIA de son mandat d’administrateur
avec effet au 1er novembre 2024. 
Il est octroyé décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de son
mandat jusqu’à la date d’effet de sa démission. Pour ce qui concerne l’exercice de son mandat
durant l’exercice social en cours, la décharge définitive sera mise à l’ordre du jour de la prochaine
assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels relatifs à l’exercice
social en cours. 
2. Nomination d’un nouvel administrateur 
Monsieur Geert NOLLET est nommé en qualité d’administrateur avec effet au 1er novembre 2024
pour une durée de trois (3) ans. Son mandat ne sera pas rémunéré. 
B. Il résulte d'une décision prise en date du 31 octobre 2024 par les administrateurs de la société
anonyme « MATCH »
1. Prise d’acte des décisions écrites des actionnaires du 31/10/2024 
Il est pris acte des décisions unanimes prises par écrit par les actionnaires le 31 octobre 2024, aux
termes desquelles les actionnaires ont notamment décidé de (i) prendre acte de la démission de
Monsieur Christophe GARCIA de son mandat d’administrateur avec effet au 1er novembre 2024 et
(ii) nommer Monsieur Geert NOLLET en qualité d’administrateur avec effet au 1er novembre 2024
pour une durée de trois (3) ans. 
2. Prise d’acte de la démission d’un administrateur délégué 
Il est pris acte de la démission de Monsieur Christophe GARCIA de son mandat d’administrateur
délégué avec effet au 1er novembre 2024. 
Il est octroyé décharge pleine et entière à l’administrateur délégué démissionnaire pour l’exercice de
son mandat jusqu’à la date d’effet de sa démission. 
3. Nomination d’un nouvel administrateur délégué 
La gestion journalière est déléguée à Monsieur Geert NOLLET, qui portera dès lors le titre d’
administrateur délégué, avec effet au 1er novembre 2024. Cette délégation prendra fin au plus tard,
en tout état de cause, à la date à laquelle le délégué n’aura plus la qualité d’administrateur. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
Déposée en même temps :
- une expédition DES 2 PV
N° d'entreprise : 0681944048
Nom
(en entier) : BCA Europe Transport Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bosquet 8
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le conseil d'administration de la société anonyme "BCA Europe Transport Solutions" tenu le 9 juillet
2021,
 
    •  a pris acte de la démission présentée par Monsieur Alain BERVOETS avec effet au 28 août
2019 et par Monsieur Emmanuel DIMPRE, avec effet au 9 juillet 2021, de leur fonction de personne
chargée de la gestion journalière;
    •  a décidé d'appeler à la fonction de personne chargée de la gestion journalière, à partir du 9
juillet 2021 :
1/ Monsieur Philip Bradlee RUSKIN – WYER; et
2/ Monsieur Jonathan Jean SEVRAIN.
Leurs mandats ne seront pas rémunérés.
    •  a conféré tous pouvoirs au notaire Valérie WEYTS ou un de ses associés, pour effectuer, au
nom et pour compte de la société, toutes formalités nécessaires pour la publication aux Annexes du
Moniteur Belge des démissions et nominations dont question cidessus.
 
Vincent Vroninks,
Notaire associé - mandataire.
N° d'entreprise : 0875054519
Nom
(en entier) : EMARCA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Bellaire 25
 : 4802 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2018, il résulte que
l'assemblée a pris la résolution suivante, à l'unanimité:
 
Résolution unique
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
 
L’assemblée décide de renouveler, pour une durée de 6 ans à compte de ce jour, le mandat des
administrateurs :
- Monsieur Christian ZANDONA, administrateur délégué, domicilié à 9999 Wemperkant (Grand-
Duché du Luxembourg), Op der Haart 4 ;
- Madame Erika ARGÜELLES LICEA, administrateur, domiciliée à 4802 Heusy (Verviers), rue de
Bellaire 25
- La société privée à responsabilité limitée « F. NOIRFALISE ET FILS », administrateur, dont le siège
social est situé à 4800 Verviers, Rue de Limbourg 198Z, numéro d’entreprise 440.497.586,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Christian ZANDONA domicilié à 9999
Wemperkant (Grand-Duché du Luxembourg), Op der Haart 4.
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire.
 
Déposé en même temps:
- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2018
N° d'entreprise : 0463478965
Nom
(en entier) : Emakina.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Middelbourg 64A
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de la décision sous signature privée et écrite de l’actionnaire unique conformément aux
articles 7 :125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations en date du 11 mars 2022
1. Il est pris acte de la démission de Monsieur Brice Le Blévennec en tant qu'administrateur et
administrateur-délégué avec effet au 31 décembre 2021.
2. Monsieur Alexandre Papanastassiou, domicilié à 79111 Freiburg im Breisgau (Allemagne),
Malteserordensstraße 46A, est nommé en tant qu'administrateur pour une durée de 4 ans avec effet
immédiat.
3. Monsieur Tim Wolfs, domicilié à 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 238, est nommé en tant
qu'administrateur pour une durée de 4 ans avec effet immédiat.
4. Procuration est donnée à Kim Lagae, notaire, à Bruxelles, agissant individuellement et avec
pouvoir de substitution, pour faire publier un extrait des présentes décisions aux Annexes du
Moniteur belge et pour signer les formulaires I et II y afférents et les déposer au greffe du tribunal de
l’entreprise.
5. Une procuration est accordée à Frédéric Desonnay et Stéphanie Renkin, agissant
individuellement, avec pouvoir de substitution, pour signer tous les documents et accomplir toutes les
formalités nécessaires à l'adaptation de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises en conséquence des présentes nominations et démission.
Compte tenu de ce qui précède, le mandataire ad hoc a le pouvoir de contracter tous les
engagements au nom de la Société, de faire toutes les déclarations utiles et de signer tous les
documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et nécessaire à l'accomplissement du mandat
dont il est chargé.
Rappel de l’article 23 des statuts
Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signature sociale conjointe
de deux administrateurs est requise.
L'(es) administrateurs) délégué(s) représente(nt) individuellement la société lorsque celle-ci est
nommée administrateur ou liquidateur d'une autre société.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, organisé à l'article 22, la signature
du délégué ou du mandataire engage valablement la société, dans les limites des attributions lui
conférées.
Signé : Kim Lagae, notaire
N° d'entreprise : 0876750435
Nom
(en entier) : D'S IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège "Les Colir" 21
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’an 2023, le 6 octobre à Braine-Le-Château, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société
anonyme « D’S IMMO », ayant son siège social à 1440 Braine-Le-Château, Les Colir n° 21 pour
voter la résolution suivante :
Il a été décidé à l'unanimité de nommer en qualité d'Administrateur-délégué et de Président du
Conseil d'Administration, Monsieur Philippe DERIDDER, à dater de ce 6 octobre 2023 et ce, pour
une période de six ans, mandat expirant lors de l'AGO de 2029.
 
Matthieu Van Molle
Notaire à Ittre
N° d'entreprise : 0417941425
Nom
(en entier) : LA CONCORDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Grande 50
 : 7370 Dour
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé le 12 décembre 2023 il apparait que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme "La Concorde" ayant son siège à Dour, rue Grande, 50, RPM
Hainaut (Mons) 0417.941.425
L'assemblée a décidé :
-de prendre acte de la démission de l'administrateur actuel, Madame DELORS Dominique. Décharge
lui est donnée de son mandat; 
-de nommer au poste d'administrateur unique et en charge de la gestion journalière, Monsieur DI
ANTONIO Carlo, domicilié à Dour (Blaugies), rue des Vainqueurs, 125. Il est nommé pour une durée
de 6ans à compter de sa nomination. 
Pour extrait conforme
Signé l'administrateur unique
Mr Di Antonio Carlo
N° d'entreprise : 0406950632
Nom
(en entier) : Transnubel
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un acte de dépôt au rang des minutes reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à
Bruxelles (2e canton), associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, le 10 juillet 2020, il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2020 :
…/….
Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée est informée de la démission de leur mandat d’administrateur de Messieurs Bernard
Arimont et Xavier Allard à la date du 1er avril 2020.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive de Monsieur Mark Dirckx,
demeurant Fruithoflaan 24 à 2530 Boechout, appelé provisoirement en qualité d’administrateur par le
conseil d’administration en date du 26 mars 2020 pour achever le mandat de Monsieur Bernard
Arimont. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination définitive de Monsieur Eric de
Ribaucourt, demeurant Drève de Linkebeek 31 à 1640 Sint-Genesius-Rode, appelé provisoirement
en qualité d’administrateur par le conseil d’administration en date du 26 mars 2020 pour achever le
mandat de Monsieur Xavier Allard. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2024.
Le président informe l’assemblée que le mandat d’administrateur de Monsieur Guido Mulier venait à
échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2019. Monsieur Guido Mulier est rééligible
et se représente à vos suffrages.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix le renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Guido Mulier pour une durée de six ans à partir de l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2019. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2025.
Le président rappelle que lors de sa séance du 26 mars dernier, le conseil d’administration a
désigné, avec effet à la date de cette séance, Monsieur Mark Dirckx en qualité de président du
conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Bernard Arimont.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
…/…
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition et extrait du procès-verbal du 20 mai 2020
(signé) Damien Hisette, notaire
N° d'entreprise : 0401480921
Nom
(en entier) : MERCEDES - BENZ WAVRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Lavoisier 10
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2022 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
Le mandat des administrateurs suivants prend fin à l’assemblée générale statutaire de 2021 :
- Madame Sandra Raman
- Monsieur Xavier Van Doren
- Monsieur Hans-Erik Jonscher
L’assemblée décide à l’unanimité de prolonger le mandat de Madame Sandra Raman et Monsieur
Hans-Erik Jonscher pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2024. Ces
mandats sont non rémunérés.
Le mandat de Monsieur Xavier Van Doren ne sera pas prolongé et prend par conséquent fin au 21
janvier 2022, date de l’assemblée générale statuaire de 2021.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0427582829
Nom
(en entier) : LA REIDOISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Canada 156
 : 4910 Theux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal du 15 septembre 2024, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LA REIDOISE », a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
 
"Première résolution
Sont appelés à la fonction d’administrateurs non statutaires :
- Monsieur RIZZO Laurent, prénommé, ici présent et qui accepte ;
- Monsieur RIZZO Pierfrancesco, prénommé, ici représenté par Madame Marie REMY Thérèse
REMY, en vertu du mandat de protection extrajudiciaire reçu par le Notaire Philippe LABE, de
résidence à Liège, en date du 29 avril 2022, dont question ci-avant, laquelle accepte ledit mandat en
son nom et pour son compte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leurs mandats.
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de conférer mandat aux administrateurs de la société, pouvant agir
ensemble ou séparément et avec faculté de subdéléguer, à l’effet de requérir toutes inscriptions,
modifications, radiations ou formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des
Entreprises, à la Chambre des Métiers et Négoces, à l’Administration des Contributions Directes, à l’
Office National de Sécurité Sociale et auprès de toute autre autorité publique s’il y a lieu."
N° d'entreprise : 0777461433
Nom
(en entier) : atelier chef louis
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Gosselies(WAN) 408
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme« atelier chef
louis », ayant son siège à   à B-6220 Fleurus, Route de Gosselies, 408 (RPM 0777.461.433),
constituée suivant acte reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis le 17 novembre 2021, dont il
résulte que la décision suivante a été prise :
Conformément à l'article 16 §3 des statuts, il a été décidé de déléguer à la gestion journalière la
société à responsabilité limitée ANIT, ayant son siège à B-8020 Oostkamp, Listerbessendreef, 12,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0691.552.392/RPM
Bruges, représentée aux fins de l’exercice de son mandat par un représentant permanent en la
personne de Monsieur VAN CUTSEM, Jean-Marc, domicilié à B-8020 Oostkamp, Listerbessendreef,
12 . 
Conformément au même article, ladite société ANIT portera le titre d'adminsitrateur-délégué.
Pour extrait analystique conforme
(signé) Louis-Philippe Marcelis
notaire
N° d'entreprise : 0464974943
Nom
(en entier) : SAFIBI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Gray 8-12
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
SAFIBI
Société Anonyme
1040 Etterbeek, Rue Gray, 8-12
Numéro d'Entreprise 0464.974.943
(ci-après, la Société)
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue Le vendredi 06 mars 20205
Sont présents, les administrateurs suivants :
    1.  Monsieur BOUZIN Jean Luc André Emile, né à Ixelles le 28 juillet 1946, domicilié à 1301 Wavre
(section de Bierges), Chemin des Sapins, numéro 2 ;
    2.  Monsieur BOUZIN Jean Henri Nicolas, né à Etterbeek le 21 août 1971, domicilié à 38660
Arona (Espagne), C/Victor Zurita Soler, 2 - Complejo Rebeca - Playa de las Americas, apt 7 S/C ;
    3.  Monsieur BOUZIN Thierry Marc Laurent, né à Etterbeek le 21 février 1973, domicilié à 38611
San Isidro de Abona (Espagne), C/Felipe Mellizo - Los Cardones, Casa 8 S/C ;
    4.  Monsieur BOUZIN Grégory Pierre Michel, né à Etterbeek le 22 février 1975, domicilié à 1331
Rixensart, Rue du Vieux Moulin, numéro 2 ;
    5.  Madame BOUZIN Stéphanie, née à Etterbeelk le 11 septembre 1977, domiciliée à 1301 Wavre
(section de Bierges), rue d'Angoussart, numéro 143 ;
La réunion est ouverte à 10h30 et est présidée par Monsieur BOUZIN Jean Luc.
    1.  ORDRE DU JOUR
    2.  Nomination de l'administrateur délégué
    3.  Ratification
    4.  Pouvoirs.
2. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président constate que cette réunion du conseil d'administration de la Société (le Conseil) est
composée de manière régulière et qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer
valablement sur les points visés à l'ordre du jour.
3. RÉSOLUTIONS
Après avoir délibéré sur les points visés à l'ordre du jour, le Conseil, statuant dans l'intérêt de la
Société
    •  la Nomination de l'administrateur délégué
Les membres du conseil d'administration décident, à l'unanimité, d'appeler aux fonctions
d'administrateur délégué Monsieur BOUZIN Jean Luc.
Ce mandat prend fin en même temps que son mandat d'administrateur.
L'administrateur-délégué ainsi nommé est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
    •  Ratification
Volet B
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration ratifie l'ensemble des actes posés par
l'administrateur-délégué depuis le 24 mars 2016.
    •  Pouvoirs
Les membres du conseil d'administration décident, à l'unanimité, de confier au notaire Jacques
WATHELET, dont l'étude est sise à 1300 Wavre, Rue Saint-Roch, 28, le soin d'exécuter les
résolutions qui précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
Monsieur BOUZIN Jean Luc Administrateur
Monsieur BOUZIN Jean Henri
Madame BOUZIN Stéphanie
Monsieur BOUZIN Thierry Monsieur BOUZIN Grégory
N° d'entreprise : BE0451.514.610
Nom
(en entier) : Transdouny
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Bièvre 1a, 6850 Carlsbourg (Paliseul),
Belgique
Objet de l'acte :	Modification des statuts - Modification divers
Assemblée générale extraordinaire du 19/12/2022 tenue au siège social.
( ... )
Traitement de l'ordre du jour : renouvellement des mandats administrateurs se terminant le
31/12/2022.
L'assemblée prend les résolutions suivantes :
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Franck Douny pour une période de 6
ans
et ce jusqu'au 31/12/2028. La nomination d'administrateur et d'administrateur délégué Franck
Douny est approuvée à l'unanimité.
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Lysiane Collard pour une période de
6 ans
et ce jusqu'au 31/12/2028. La nomination d'administrateur et d'administrateur délégué Lysiane
Collard est approuvée à l'unanimité.
Fait à Carlsbourg le 19/12/2022.
( ... )
Déposé en même temps, le PV d'assemblée générale et la liste des présences du 19/12/2022.
4
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0781 532 859
Nom
(en entier) : CureVac Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue jean monnet 4, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : nomination commissaire
Extrait de la résolution ecite du 14 juin 2024:
L'actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat
d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne
monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
L'actionnaire donne procuration à Nicole Van Ranst ou à tout autre avocat d'Agio Legal BV, dont le siège
social est établi à 1210 Bruxelles, avenue des Arts, 6, chacun agissant individuellement avec droit de
substitution, pour représenter la Société en vue des formalités de dépôt et de publication à accomplir dans le
cadre des résolutions susmentionnées et notamment pour rédiger et signer tous les documents et formulaires
délivrer des copies uniformes de la présente décision et accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'exécution des décisions précitées et accomplir les formalités de dépôt au greffe du tribunal des sociétés et
de publication aux annexes du Moniteur belge et modifier les données auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Nicole Van Ranst
Mandataire
Nº d'entreprise : 0435 546 727
Nom
(en entier) : LOCASALM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ardoisières 10, 6690 Vielsalm
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur-délégué - Conseil d'Administration
du 16 septembre 2024
A l'unanimité, le Conseil d'Administration prend les décisions suivantes :
( ... )
Conformément à l'article 18 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration décide de nommer en
qualité d'administrateur-délégué Monsieur Maxime PIGNON, domicilie professionnellement Rue des
Ardoisières 10, B-6690 Vielsalm, son mandat prenant effet le 16 septembre 2024 et prendra fin lors de
l'Assemblée Générale de 2026.
Monsieur Maxime PIGNON accepte son mandat.
En conséquence, les administrateurs-délégués au 16 septembre 2024 sont les suivants :
-Monsieur Victor PIGNON
-Monsieur Maxime PIGNON
( ... )
Romane Kettels
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
Nº d'entreprise : 0413.464.181
Dénomination
(en entier) : GIACOMINI BENELUX
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
· Siège : Rue Provinciale, 273 à 1301 BIERGES (Wavre)
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Renouvelement du Mandat des Commissaires-Réviseurs, Nominations et
Démissions des administrateurs
Extrait du procès verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 8 avril 2022 :
"Le conseil d'administration décide d'accepter la démission d'Elia FILIBERTI et de Valentina GIACOMINI!
ainsi que la nomination de Luca ZAGLIO en tant qu'administrateur de la filiale."
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024.
Suite au décès d'Alberto Giacomini en date du 6 octobre 2015, le conseil d'administration prend acte de la
cessation de ses fonctions d'administrateur et donc de sa démission pour force majeure à cette date.
Le conseil d'administration confirme également que le mandat d'administrateur de Corrado Giacomini a pris
fin à son échéance du 11 mai 2014 et rend donc effectif sa démission de ses fonctions à cette date.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 9 mai 2022 :
" L'assemblée générale décide de nommer en tant que Commissaire-Réviseur, la société KPMG Réviseurs!
d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem pour un mandat d'une durée!
de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2024.
KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Axel Jorion (IRE nºA02363) réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent. "
Pour extrait conforme,
Julien NYST, Administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0552 639 682
Nom
(en entier) : SAPRISTIC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue du Bosquet 2A - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur et administrateur délégué de Madame Hélène'
Martin, domiciliée placette de la Fauvée 3 à 1457 Walhain.
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0472 223 021
Nom
(en entier) : Aspria Club
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2024
4.Le mandat d'administrateur de Monsieur Brian MORRIS est venu à échéance. L'Assemblée décide de
renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Brian MORRIS pour une période de six ans. Le mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2030 qui approuveras les comptes de
l'exercice qui se clôture le 31 décembre 2029.
L'assemblée donne pouvoir à M. Peter TAYLOR et/ou Mme Isabelle BERGANS avec possibilité de
substitution et pouvoir d'agir séparément, pour accomplir les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe
et de la publication aux annexes du Moniteur belge, conformément à la résolution précitée, y compris la
signature des formulaires 1 et 2.
Pour extrait conforme
Isabelle BERGANS
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0465 150 137
Nom
(en entier) : Sabena Aerospace Engineering
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emmanuel Mounier, 2, 1200, Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démissions - nominations
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28
JUIN 2024)
[ ** ]
2.6 Démissions et nominations
1.
L'Actionnaire prend acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants :
- Monsieur Sergio Calandri, en sa qualité d'administrateur de catégorie B ;
- Shipset7 SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Thibauld Jongen ;
[*]
2.
L'Actionnaire décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur de Catégorie B, pour une période
de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour approuver les
comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- Monsieur Koenraad Van Loo domicilié B-3012 Leuven, Roeselbergdal 9;
[ ** ]
3.
L'Actionnaire décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur indépendant, pour une période
de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour approuver les
comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- Monsieur Sergio Calandri, domicilié Rue du Peuplier, 2, 1000 Bruxelles;
- Monsieur Erik van Ockenburg domicilié 4 avenue des Genets à 1970 Wezembeek-
Oppem;
[ ** ]
4.
En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit :
1. B Global Management SRL, dont le représentant permanent est Monsieur Stéphane Burton ;
2. And One Management SRL dont le représentent permanent est Monsieur Olivier Henin;
3. Monsieur Koenraad Van Loo ;
5. Monsieur Marc Rochet ;
6. Monsieur Sergio Calandri ;
7. Monsieur Erik van Ockenburg.
2.7 Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'Actionnaire unique donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du
cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux
pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes
les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale
et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches
utiles auprés du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 957 842
Nom
(en entier) : SNEL GRAFICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Fond des Fourches, 21 - 4041 VOTTEM
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 DECEMBRE 2024
Le seul point à l'ordre du jour de l'assemblée est relatif à la démission d'un administrateur.
En date du 13 août 2024, la BVBA CAFCAUTER, représentée par Monsieur jean DOOMS a adressé un
courrier au président du conseil d'administration et aux actionnaires pour présenter sa démission en sa qualité
d'administrateur de la SA SNEL GRAFICS.
Les actionnaires acceptent cette démission dont l'effet prend cours le 13 août 2024. L'assemblée donne
décharge à la SA CAFCAUTER pour le mandant qu'elle a exercée du 1er janvier au 13 août 2024.
Ils donnent mandat à Madame Sandra BOMANI représentant la SRL « SB COMPTA by Sandra BOMANI »
(BCE 0753.591.416) pour effectuer les formalités de publication aux annexes du moniteur belge et dépôt au
greffe du tribunal de l'entreprise de Liège.
( ... )
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Sandra Bomani, expert-comptable
Administrateur de la SRL SB COMPTA by Sandra BOMANI
Mandataire
Déposé en même temps : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2024
Nº d'entreprise : 0447 702 807
Nom
(en entier) : O.P.I.O.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Waillet, 62 - 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extraits de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/11/2022
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de reconduire les mandats d'administrateur de Monsieur
Patrick MANIQUET domicilié Route de Waillet, 62 à 6900 Marche-en-Famenne, de Mademoiselle Aurélie
MANIQUET, domiciliée Route de Waillet, 66 à 6900 Marche-en-Famenne et de Madame Marie-Anne
BARRAS, domiciliée Route de Waillet, 62 à 6900 Marche-en-Famenne pour une durée de 6 ans. Leur mandat
débute le 15.11.2022 pour finir le 21.11.2028. Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de
l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale prend acte de la décision du conseil d'administration de nommer Madame Marie-
Anne BARRAS domicilié Route de Waillet, 62 à 6900 Marche-en-Famenne, au poste d'Administrateur-
délégué et de représentant permanent pour une durée de 6 ans. Son mandat débute le 15.11.2022 pour finir
le 21.11.2028. Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale mandate Madame Marie-Anne BARRAS pour effectuer les publications au
Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0812 223 461
Nom
(en entier) : Immodel
(en abrégé) : IMDE
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont et/ou Monsieur Gaetan Roy, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 mars 2025.
Marie de Bellefroid
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0675 529 180
Nom
(en entier) : BACB Consult
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Paul Emile Janson 6, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL
DE LA SOCIETE LE 6 JUIN 2024
( ... )
Résolution 5 - Nominations
L'assemblée générale prend note que le mandat d'administrateur de Monsieur BOEYNAEMS Francis prévu
pour une période de 2 ans est arrivé à échéance à la présente assemblée générale.
A l'unanimité, l'assemblée générale approuve la nomination de Madame VAN RAEMDONCK Marie au poste
d'administrateur de la Société à compter de ce jour et pour une période de 2 ans.
Madame VAN RAEMDONCK Marie accepte son mandat.
Son mandat arrivera à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
A toutes fins utiles, l'assemblée générale rappelle la composition actuelle de l'organe d'administration
comme suit :
-Monsieur NICOLETTI Paolo ;
-Monsieur VERDOODT Bernard ;
-Madame VAN RAEMDONCK Marie.
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Reynders &
Co SRL, représentée par Monsieur REYNDERS Miguel, ou Madame Katarzyna BODNAR, chacun agissant
seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et
notamment assurer les formalités de publications légales requises , à cette fin, signer tous documents, accomplir
toutes démarches utiles, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
( ... )
Pour extrait conforme,
REYNDERS & CO SRL,
Katarzyna Bodnar,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0865 172 692
Nom
(en entier) : Abbaye de Xhos
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Xhos 3 à 4163 TAVIER
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14/12/2022:
[ ... ]
1/ L'assemblée générale approuve, à l'unanimité la prorogation du mandat d'administrateurs de :
- Monsieur le Baron DEL MARMOL Didier domicilié à 4160 Anthines rue de Xhos 3
- Madame T'Serstevens Isabelle domicilié à 4160 Anthisnes rue de Xhos3
Leurs mandats prennent cours avec effet rétroactif le 06/12/2021 pour se terminer le 05/12/2027
date de l'AGO.
2/ La présente assemblée confirme la fonction de Monsieur le baron del Marmol comme
président de l'organe d'administration et du fait qu'il dispose à lui-seul d'un pouvoir de signature
au nom et pour le compte de l'organe d'administration.
3/ Après réunion de l'organe d'administration nouvellement formé, les membres confirment la
nomination au poste d'administrateur-délégué de Madame T'Serstevens Isabelle.
Le mandat prend cours avec effet rétroactif le 06/12/2021 pour se terminer le 05/12/2027 date de
l'AGO.
Procès-verbal déposé en annexe de la présente publication.
T'Serstevens Isabelle
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0444 548 921
Nom
(en entier) : FONTAINE - DEPANNAGES - OCCASSIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Mons 184 - 6140 Fontaine-L'Evêque
Objet de l'acte : Reconduction des mandats
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 08 avril 2022 :
" L'assemblée générale est ouverte à 19h00 sous la présidence de Monsieur Antonio SQUITTIERI.
Madame Amélie SQUITTIERI intervient comme secrétaire.
Le scrutateur suivant est désigné :
- Christine DUTRON
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et se sont conformés aux conditions pour être autorisés
à participer à l'assemblée générale.
À la demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée et est habilitée
à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
L'assemblée propose de reconduire l'ensemble du mandat des administrateurs actuels pour une durée de 6;
ans soit jusqu'au 08/04/2028.
Toutes les personnes concernées acceptent la proposition.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Antonio Squittieri
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 989 576
Nom
(en entier) : MISSIRIAN ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Léonard de Vinci 11, 1300 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination administrateur (délégué) et commissaire
1. Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 17/05/2024:
... ]
3. Nomination/renouvellement délégué(e)
L'assemblée décide de renommer comme administrateur délégué : Mme Anna Tzouma.
Son mandat débute le 21/06/2024 et a une durée déterminée et prendra donc fin le 21/06/2030 sauf
réélection.
[ ... ]
2. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/06/2024:
[ ... ]
7. Nomination/renouvellement des administrateurs
L'assemblée générale décide de renommer comme administrateur: Madame Anna Tzouma. Son mandat
prendra effet le 21/06/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 21/06/2030 , sous réserve
de réélection.
8. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise: Audit Van Goolen (0801.670.554),
auditeur, bureau à Kerkstraat 152 te 1851 Humbeek.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027, sous réserve de réélection.
AUDIT VAN GOOLEN SRL décide de nommer Geert Van Goolen comme représentant permanent.
( ... )
10. Procuration Fidiaz
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg pour accomplir
les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication
de cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
[ ... ]
Peter Devos
Mandataire
(Déposé en même temps: procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire + procès-verbal de l'organe
d'administration)
-
N° d'entreprise : 0533 912 645
Nom
(en entier) : SOPARMIN
(en abrégé) :
---
Forme légale : Société Anonyme
-----------
Adresse complète du siège : Avenue Fleming 10 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2024
L'assemblée générale decide de nommer à l'unanimité des voix en qualité d'administrateur et
d'administrateur délégué pour une durée de six ans:
- La société MADIX SRL, sise Clément Vanophemstraat 104 à 3090 Overijse, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0757.735.987, représentée par son représentant permanent Monsieur
Geoffroy Uyttenhove;
Son mandat est rémunéré.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la société RSM InterFiduciaire, sise Chaussée de Waterloo
1151 à 1180 Bruxelles, représentée par Monsieur Serge Leleux, expert-comptable ITAA ou par un autre associé
aux fins d'accomplir au nom et pour compte de Soparmin SA, les démarches inhérentes à la publication des
présentes dispositions auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
---
Ondernemingsnr: 0878 762 590
Naam
(voluit) : Americas Shipyard
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde