Ondernemingsnr : 0894199250
Naam
(voluit) : SFAXOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 86
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, te Bilzen, op 19 december 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1, op 2 januari 2024,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000135, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SFAXOS", onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp (doel) uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan worden zoals hierna in artikel 3 van de statuten.
Besluit
De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SFAXOS".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A) Handel en ontwikkeling onroerende goederen
a) het optreden als handelaar en makelaar in onroerende goederen, bouwpromotor.
b) het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
c) het bouwrijp maken van gronden.
d) het beheer en verhuren van onroerende goederen en alle aanverwante verrichtingen om het
beheer en verhuren van onroerende goederen te verbeteren en/of te optimaliseren.
e) het beheer van roerende goederen en alle aanverwante verrichtingen om het beheer ervan te
verbeteren en/of te optimaliseren.
B) Cybersecurity
a) het leveren van diensten inzake organisatie, informatisering en informatiebeveiliging;
b) het verlenen van advies en bijstand inzake automatisering, digitalisering en informatiebeveiliging;
c) het auditeren van bedrijfsprocessen en IT-toepassingen;
d) het verlenen van bijstand bij de ontwikkeling, de implementatie en de toepassing van
softwareapplicaties;
e) het zelf ontwikkelen, implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren
van software en hardware;
f) het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet
auteursrechtelijk beschermde werken.
C) Marketing - marktonderzoek
a) de uitbating van een markt- en opinieonderzoeksbureau, evenementenbureau, public relations en
communicatie, reclamewezen, publiciteitsagentschappen.
b) het uitoefenen van online marketing activiteiten in de breedste betekenis van het woord, met
inbegrip van specialisaties en subspecialisaties;
c) het verrichten van internetmarketing, het optimaliseren van zoekmachines, het opzetten van
advertentiecampagnes voor websites of zoekmachines, opzetten van online marketingstrategieën,
gebruiksvriendelijkheid van websites vergroten, webhosting, analyseren van websites, website
promotie voeren, social media markering, webdesign en -development, consulting van websites,
audit van websites, educatie, opleiding en advies omtrent, deze activiteiten;
d) gegevensverwerking, web-hosting en aanverwante activiteiten;
e)) onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten.
f) consultancyactiviteiten, project consultancy, product consultancy, managementactiviteiten,
marketingactiviteiten voor personen, bedrijven en overheid.
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa.
II. Voor eigen rekening:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangaan.
c) het verlenen van hypothecaire kredieten in het kader van de vervreemding van een onroerend
goed, voor zover niet wettelijk gereglementeerd.
d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
en er bestuursfuncties opnemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of ene
gedeelte van haar voorwerp.
Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend (150.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
Artikel 11
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (voltallige) raad van bestuur,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder alleen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 24
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 32
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 35
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 36
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Besluit
De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap B.L.M., voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer LANDE Marcos, voornoemd, te ontslaan als bestuurder.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder voor de
uitoefening van diens mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een periode tot aan de gewone
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 zal goedkeuren: de heer LANDE
Marcos Enrique, geboren te Buenos Aires (Argentinië) op éénendertig juli negentienhonderd
tweeënvijftig, wonende te 75264 Rishon LeZion (Israël), Betzalel Street 13.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de (huidige bestuurder de) heer SCHELLEN Luc
Louis Jan, geboren te Sint-Agatha-Berchem op dertig september negentienhonderd éénenzestig,
wonende te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Hoogveld 20, te hernieuwen (verlengen) voor een
periode tot aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 zal
goedkeuren.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3590 Diepenbeek,
Nieuwstraat 86.
Besluit
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht
alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van de vennootschap
BIZZIT, (ondernemingsnummer 0639.765.082) met kantoor te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86.
RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN
En vervolgens zijn de hiervoor benoemde aanwezige bestuurders, als raad van bestuur, in een
eerste vergadering bijeengekomen.
De heer SCHELLEN Luc, voornoemd, hierbij vertegenwoordigd zijnde door de heer LANDE Marcos,
krachtens bijzondere volmacht opgenomen in vermelde volmacht, die aan deze akte gehecht zal
blijven.
Met éénparigheid van stemmen neemt zij volgende beslissingen:
- wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer SCHELLEN Luc, voornoemd;
- wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer SCHELLEN Luc, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)