Ondernemingsnr : 0412469932
Naam
(voluit) : Drukkerij Wilda
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walgoedstraat 1
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op 25 september 2024, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Drukkerij Wilda”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9140 Temse,
Walgoedstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE0412.469.932, ingeschreven in het RPR Gent,
afdeling Dendermonde, werd gehouden waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
 
1.1. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met
éénendertig december van ieder jaar.
Ten titel van overgangsbepaling beslist de algemene vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
 
1.2. Vervolgens beslist de vergadering om de datum van de gewone algemene vergadering aan te
passen.
Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaats hebben op de eerste vrijdag van de maand
juni om zestien uur
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben op de eerste vrijdag van de maand juni
tweeduizend vijfentwintig om zestien uur.
 
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
2.1. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 29 van de statuten aan de hiervoren genomen
beslissing, welke thans luidt als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.”.
2.2. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 21 van de statuten aan de hiervoren genomen
beslissing, welke thans luidt als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien
uur.”.
 
3. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft tevens een volmacht aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY,
met adres te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, ingeschreven in het RPR te Antwerpen afdeling
Turnhout met ondernemingsnummer BE0525.860.160, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan
of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.