Ondernemingsnr : 0832520910
Naam
(voluit) : C&H ONREL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Marcus van Vaernewijckstraat 21
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 30
juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire
vennootschap op aandelen "C&H ONREL", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
VERSLAGEN.
Met eenstemmigheid besluit de vergadering, de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap op aandelen, de dato 29 juni 2020, ter
verantwoording en toelichting van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte
staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft, afgesloten op31 maart 2020,
evenals van het verslag van de besloten vennootschap Certam Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, bedrijfsrevisor, in datum van 29 juni 2020, over de staat gevoegd
bij het verslag van de raad van bestuur, alle opgesteld overeenkomstig artikelen 14:3., 14:4., 14:5.,
14:6. en 14:7. van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en aangehechte staat van
activa en passiva en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:
    1.  BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2020 die het
bestuursorgaan van de Comm. VA C&H ONREL heeft opgesteld met een balanstotaal van
6.347.938,24 EUR en een nettoactief van 6.329.635,79 EUR, heeft plaatsgehad. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgevonden, onder voorbehoud van niet geboekte latente minderwaarden op de
deelnemingen ten belope van een geraamd bedrag van 2.000.000,00 EUR en de belegging in
overige aandelen ten belope van 58.427,03 EUR. Het gecorrigeerd nettoactief bedraagt alsdan
4.271.208,76 EUR.
Verder dienen wij ook een principieel voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de
vorderingen op lange termijn voor een totaal bedrag van 150.000,00 EUR, dit gezien ons geen
informatie bekend is over de vermogenstoestand van de schuldenaars-natuurlijke personen van deze
vorderingen.
Tenslotte dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de
hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 31 maart 2020, aangegeven gecorrigeerd
nettoactief ten belope van 4.271.208,76 EUR is kleiner dan het geplaatst kapitaal dat 4.906.000,00
EUR, bedraagt. Het verschil bedraagt 634.791,24 EUR.
Luik B
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de Comm. VA C&H ONREL
naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 29 juni 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank, ter gelijker tijd met een uitgifte van onderhavige akte.
De algemene vergadering beslist de juridische vorm van de vennootschap te wijzigingen en de vorm
aan te nemen van een besloten vennootschap, dit alles overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 14:3 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen; de bedrijvigheid
en het maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd.
Het vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen;
de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften
en de boekhouding voort zoals gehouden door de commanditaire vennootschap op aandelen.
De besloten vennootschap bewaart het rechtspersonenregister van de commanditaire vennootschap
op aandelen bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 maart 2020, waarvan een exemplaar is aangehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan, alsook aan het verslag van de besloten vennootschap Certam Bedrijfsrevisoren,
kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, bedrijfsrevisor, in datum van 29 juni 2020, in
datum van 29 juni 2020, voornoemd.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de commanditaire vennootschap op aandelen,
worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat
betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De aandelen die het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de
aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijf miljoen vierhonderd en een duizend euro (€ 5.401.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul (€ 0,0) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “C&H ONREL”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling.
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnte- resseerd zijn.
3) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
4) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
5) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toe- staan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto· nemen, en in het algemeen alle handels- en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welk
danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant verknocht of analoog is
aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen,
overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
7) De vennootschap heeft eveneens tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de
termen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd voor onbeperkte duur tot satutair bestuurder, de heer Lerno Filip, wonende te 9051
Gent, Putkapelstraat 135.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
elf juni om zeventien uur (17 u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De vergadering besluit om de nieuwe statuten van de besloten vennootschap goed te keuren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer Lerno Filip, voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Na lezing door ondergetekende notaris van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dewelke letterlijk luiden als volgt:
Art. 5:142. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Beslist de algemene vergadering, middels een regelmatige beslissing overeenkomstig de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en na toepassing van de solvabiliteitstest
(geen negatief netto-actief) het vermogen te verminderen ten belope van driehonderdduizend euro (€
300.000,00) om het vermogen te herleiden van vier miljoen negenhonderd en zesduizend euro (€
4.906.000,00) naar vier miljoen zeshonderd en zesduizend euro (€ 4.606.000,00) door terugbetaling
in liquiditeiten aan elk aandeel van een bedrag van zestig komma vijf drie twee zes acht euro (€
60,53268).
Deze uitkering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volstort vermogen en strekt ertoe om het
Luik B
vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de wijze en data die het bestuursorgaan zal
bekendmaken aan de aandeelhouders.
Deze uitkering mag slechts plaatshebben met inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 7::209
van het wetboek van vennootschappen.
De uitkering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderdduizend euro (€
300.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening, gedurende een termijn van minstens twee maanden, ingaand op het ogenblik
van bekendmaking van de uitkering van een deel van het vermogen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en geeft het bestuurorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht, na toepassing van de liquiditeitstest (schulden kunnen voldoen de komende twaalf maand) en
na het voorleggen van een verslag overeenkomstig artikel 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hoger vermeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Gent
(Mariakerke), Marcus Van Vaernewijckstraat 21.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het mail-adres van de vennootschap: filiplerno@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
STEMMING.
Alle hierboven genomen besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de zaakvoerders geven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan het
accountantskantoor CBA & Partners te 9030 Gent (Mariakerke), Marcus Van Vaernewyckstraat 23 of
één door dit kantoor aangeduide lasthebber, om voor de vennootschap alle handelingen te stellen
die nodig zijn voor het aanvragen van vestigingsattesten, registratienummer aannemer, alsook voor
het uitvoeren van inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, alsook om voor de vennootschap op te treden als gevolmachtigde ten overstaan
van de B.T.W.-administratie, kortom om alles te doen wat nodig of nuttig is tot uitvoering van
onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 30 juni 2020;
- gecoördineerde statuten, de dato 30 juni 2020.