Ondernemingsnr : 0547962502
Naam
(voluit) : CASISTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondjesberglei 3
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 14/04/2023, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap CASISTO,
met zetel te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 3 en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
 
Op veertien april tweeduizend drieëntwintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap CASISTO, met zetel te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 3 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen – ondernemingsnummer 0547.962.502).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om negen uur dertig, onder voorzitterschap van de heer DE JAGERE
Jiri, hierna genoemd.
Aangezien er slechts één aandeelhouder is, wordt er geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
De heer DE JAGERE Jiri Hilda Achiel, geboren te Wilrijk op drieëntwintig september
negentienhonderd eenentachtig, ongehuwd/ niet wettelijk samenwonend, te 2930 Brasschaat,
Hondjesberglei 3.
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij honderd (100)
aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart dat de enige in functie zijnde bestuurder van de vennootschap,
voornoemde heer DE JAGERE Jiri (BBS 20140327/068200), aanwezig is, zodat geen
verantwoording van de bijeenroeping dient te worden gegeven.
Luik B
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
…
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Invoering mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot uitkering van interim-
dividenden in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde
statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 3.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE JAGERE Jiri, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op heden met dien verstaande dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
De vergadering beslist dat het ambt van bestuurder onbezoldigd is.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Luik B
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "GE-FIBO", met zetel te 2930
Brasschaat, Bredabaan 675 (BTW BE0877.851.483, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0877.851.483) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten