Ondernemingsnr : 0479.966.787
Benaming :
(voluit) : KIM'S CHOCOLATES
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3300 Tienen, Grijpenlaan 11
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de akte verleden op negentien december tweeduizend elf voor Meester Herbert Houben,
notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der 
registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank 
van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap 
KIM'S CHOCOLATES, met zetel te 3300 Tienen, Grijpenlaan 11, volgende beslissingen genomen 
heeft :
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist alle effecten aan toonder om te zetten in effecten op naam.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder door de vennoten voormeld worden 
afgegeven ter vernietiging en afstempeling.
Bijgevolg worden voormelde aantal aandelen per vennoot ingeschreven in het aandelenregister.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten te wijzigen ingevolge voormelde besluiten, dienovereenkomstig 
worden de artikelen 13, 25 en 28 van de statuten gewijzigd als volgt:
- Artikel 13: Aandelen op naam:
De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van aandelen op naam, 
winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van  nemen.   
Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het 
effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te 
schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber.  
Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van 
schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.
- Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of 
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone 
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris (sen) .
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde 
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur heeft het recht, 
tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken 
uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens 
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene 
vergadering heeft het recht: de jaarrekening definitief vast te stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeren geschieden 
overeenkomstig de wet. 
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per 
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd.
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, 
en vermelding van de verslagen. Her voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van 
obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). 
Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle 
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen 
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, 
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te 
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het 
rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering 
worden verstuurd. 
- Artikel 28: Depotclausule :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle 
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, 
deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten 
worden vermeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten ten einde de genomen besluiten uit 
te voeren alsmede aan ondergetekende notaris ten einde over te gaan tot coördinatie van de 
statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd, expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.