Ondernemingsnr : 0599980434
Naam
(voluit) : Roadhouse Classics
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Sterrenwacht 153
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 28 januari 2021, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, meer bepaald
worden volgende activiteiten toegevoegd aan het voorwerp:
“- Diensten in verband met vervoer te land (nacebel 52210).
- Overige vervoersondersteunende activiteiten (nacebel 52290).”
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals vermeld in het zevende besluit
hierna.
DERDE BESLUIT
a) Verslag bestuursorgaan
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder betreffende de toelichting
bij de omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, overeenkomstig
artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aan dit verslag is een staat van
activa en passiva van de vennootschap gehecht die niet meer dan drie maanden voordien werd
vastgesteld, hetzij op 30 november 2020.
b) Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering heeft eveneens kennis genomen van het verslag de dato 26 januari 2021 opgesteld
door de besloten vennootschap Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156,
vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, aangaande de omzetting van de vennootschap
onder firma in een besloten vennootschap, overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2020, die het
bestuursorgaan van VOF ROADHOUSE CLASSICS met zetel te Heusden-Zolder, Sterrenwacht 153,
heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder voorbehoud van de inbaarheid van
handelsvorderingen ten belope van 5.310,63 EUR en een overige vordering ten bedrage van
18.521,50 EUR, is een overwaardering van het netto-actief gebleken van 6.800,00 EUR.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens de tussentijdse staat per 30 november 2020, nà aftrek van genoemde
overwaardering, bedraagt 6.070,24 EUR en is kleiner dan het in de staat opgenomen kapitaal. Het
Luik B
verschil bedraagt 8.929,76 EUR.
Conform artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mag het in deze staat
aangegeven kapitaal nà omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend netto-actief.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Sint-Truiden, 26 januari 2021.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.”
De vennoten verklaren op voorhand een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van de
bedrijfsrevisor, het verslag van de zaakvoerder en van de er bijgevoegde staat van activa en passiva
waarvan hierboven sprake, en tevens van het ontwerp van de statuten van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de volledige lezing van deze verslagen, bespreekt de
verslagen en geeft haar goedkeuring aan deze verslagen.
Deze verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Er wordt vastgesteld dat volgens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor het netto-actief kleiner is
dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met negenduizend euro
(9.000,00 EUR) om het te brengen van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) op zesduizend euro
(6.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten
belope van het overeenkomstig bedrag.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
zesduizend euro (6.000,00 EUR).
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap bij toepassing
van artikels 14:1 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen, na de uitbreiding
van het voorwerp hiervoor.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0599.980.434 waaronder de
vennootschap is gekend.
De besloten vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 30 november 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De huidige vennoten zullen één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend euro (6.000,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend vijfhonderd euro
(1.500,00 EUR) niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dus
integraal vatbaar zijn voor uitkering.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROADHOUSE CLASSICS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De uitbating, beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, clubs, dancings, e.
a.;
Luik B
- Het inrichten van banketten en feestelijkheden;
- Alle aanverwante activiteiten voor de horeca;
- Het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
- Verhuren van feestzalen, horecamateriaal en allerlei andere goederen;
- Het organiseren van seminaries, cursussen, concerten en andere feestelijkheden;
- De verhuur en lease van bedrijfsvoertuigen van meer of minder dan 3,5 ton met of zonder
chauffeur;
- Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enz.);
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- Het organiseren van teambuildings, vergaderingen en activiteiten i.v.m. recreatie;
- Het bieden van overig amusement;
- Promotie en organisatie van sportevenementen;
- De exploitatie en verhuur van accommodaties;
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, - instructeurs en – begeleiders;
- Diensten in verband met vervoer te land (nacebel 52210).
- Overige vervoersondersteunende activiteiten (nacebel 52290).
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks
bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf 28/01/2021:
De heer RUTTENS Peter, wonende te 3000 Leuven, Muntstraat 5.
Hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Phil Vanhaeren