Ondernemingsnr : 0686552340
Naam
(voluit) : Insulation Solutions Management Belgium
(verkort) : ISMB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 94 bus 201
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend negentien.
Op zeventien december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Insulation Solutions
Management Belgium" in het kort "ISMB", waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 94 bus 201, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING
EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van de raad van bestuur de dato 3 juni 2019, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nummer 19087774, waarbij de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 9090
Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 201, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste
zin van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 201.".
B. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN:
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 350.000,00 euro, om het
te brengen van 3.480.000,00 euro op 3.830.000,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 30.493 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van afgerond 11,48 euro elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van honderd procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 350.000,00 euro.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE30 3631 9548 1211 op naam van de
Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
16 december 2019.
(...)
Luik B
C. KAPITAALVERMINDERING
ZESDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
I. Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek
van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 140.000,00 euro, teneinde het te
brengen van 3.830.000,00 euro op 3.690.000,00 euro, met vernietiging van 12.198 aandelen.
De vergadering erkent dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de uitwerking van bepaalde leaver situaties en
corresponderende uitbetaling aan de betrokken aandeelhouders conform de bepalingen van de
statuten van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van
volgende aandeelhouder(s): de heer VERBEKE Yves Maria Alouis, wonende te 8490 Jabbeke,
Coudeveldt 21, volgens de modaliteiten die hem bekend zijn.
(...)
ACHTSTE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdnegentigduizend euro (€
3.690.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdeenentwintigduizend vierhonderdtweeënnegentig
(321.492) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elke een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen."
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B-Docs BVBA, met zetel te Willem de Zwijgerstraat
27, 1000 Brussel en Linklaters LLP, met zetel te Brederodestraat 13, 1000 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht,
een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris