Ondernemingsnr : 0864360664
Naam
(voluit) : BEHEERSMAATSCHAPPIJ AMBROSIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wimpstraat 55
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 28 juni 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten Vennootschap
 "BEHEERSMAATSCHAPPIJ AMBROSIUS", met zetel 2260 Westerlo, Wimpstraat 55, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder nummer 0864.360.664 en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0864.360.664.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist eenparig de huidige statutaire bestuurders te ontslaan te weten:
Mevrouw DE GROOT Marjan, geboren te Herentals op 16 april 1970, wonende te 2260 Westerlo,
Wimpstraat 55. 
De heer VERSWEYVELD Paul Marcel Maria, geboren te Herentals op 20 oktober 1963, overleden te
Leuven op 20 april 2022, wonende te 2260 Westerlo, Wimpstraat 55. 
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing betreffende de
statutaire bestuurders en het artikel tien van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
3. Derde besluit
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering het mandaat van mevrouw
VERSWEYVELD Emma Maria Louise, geboren te Turnhout op 20 december 1994, wonende te 2260
Westerlo, Kouden Eerd 16 als erfgenaam van de heer VERSWEYVELD Paul en dit vanaf zijn
overlijden de dato 20 april 2022
4. Vierde besluit
De vergadering beslist eenparig de mandataris mevrouw VERSWEYVELD Emma Maria Louise te
ontslaan en hiermee haar mandaat te beëindigen sedert 5 april 2023
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) en mandataris voor de uitoefening van hun mandaat te weten:
- Mevrouw DE GROOT Marjan,
- De heer VERSWEYVELD Paul Marcel Maria,
- Mevrouw VERSWEYVELD Emma Maria Louise, en dit voor de periode van 20 april 2022 tot 5 april
2023
6. Zesde besluit
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DE GROOT Marjan, geboren te Herentals op 16 april 1970, ongehuwd, wonende te 2260
Westerlo, Wimpstraat 55, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden