Ondernemingsnr : 0745871206
Naam
(voluit) : ANIVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Boutersemstraat 3
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts» met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op vijf december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap «ANIVO», met zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Hendrik van Boutersemstraat 3, 
 BTW-nummer BE0745.871.206, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0745.871.206,
telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen worden genomen:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat als statutaire bestuurder van de besloten
vennootschap EB-Forte te beëindigen op 28 februari 2023.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit tot statutaire bestuurders te benoemen vanaf 1 maart 2023, voor
onbepaalde termijn;
- de besloten vennootschap STABA, met zetel te 2920 Kalmthout, Spechtenlaan 8, met BTW- en
ondernemingsnummer BE0792.274.620, alhier vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder
zoals benoemd in de oprichtingsakte, mevrouw WEYENS Anke, geboren te Antwerpen op 24
december 1977,  wonende te 2920 Kalmthout, Spechtenlaan 8, die voor dit mandaat als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap wordt aangesteld.
- de besloten vennootschap ABL Kalmthout, met zetel te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 65, met
BTW- en ondernemingsnummer BE0792.274.521, alhier vertegenwoordigd door haar statutaire
bestuurder zoals benoemd in de oprichtingsakte, de heer VAN THILLO Bart Gaby Leopold, geboren
te Brasschaat op 6 mei 1981, wonende te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 65, die voor dit mandaat
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt aangesteld.
Die hier aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf 1 april 2023
naar 2960 Sint-Job in’t Goor, Wouwlaan 6.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
als volgt;
- in “Artikel 2. Zetel” wordt na de eerste zin de volgende zin toegevoegd.
“Vanaf 1 april 2023 wordt de zetel verplaatst naar 2960 Sint-Job in’t Goor, Wouwlaan 6.”
Luik B
- in “Artikel 10. Bestuursorgaan” wordt de tekst;
“Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
1) De Besloten Vennootschap EB-Forte, met zetel te 2920 Kalmthout, De Roerdomp 23,
ondernemingsnummer 0744.557.350, hier vertegenwoordigd door de heer Bril Eric, wonende te 2920
Kalmthout, De Roerdomp 23
2) De Besloten Vennootschap GH Finance, met zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Hendrik van
Boutersemstraat 3, ondernemingsnummer 0744.509.741, vertegenwoordigd door de heer Hermans
Geert, wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Hendrik van Boutersemstraat 3.
3)  De Besloten Vennootschap KNL Finance, met zetel te 2900 Schoten, Nerviërslei 4,
ondernemingsnummer 0743.654.656, vertegenwoordigd door de heer Michielsen Kristof, wonende te
2900 Schoten, Nerviërslei 4.”
Vervangen door;
“Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
1) De Besloten Vennootschap GH Finance, met zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Hendrik van
Boutersemstraat 3, ondernemingsnummer 0744.509.741, vertegenwoordigd door de heer Hermans
Geert, wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Hendrik van Boutersemstraat 3.
2)  De Besloten Vennootschap KNL Finance, met zetel te 2900 Schoten, Nerviërslei 4,
ondernemingsnummer 0743.654.656,  vertegenwoordigd door de heer Michielsen Kristof, wonende
te 2900 Schoten, Nerviërslei 4.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een bepaalde termijn tot 28 februari 2023;
3) De Besloten Vennootschap EB-Forte, met zetel te 2920 Kalmthout, Boswachtersdreef 18,
ondernemingsnummer 0744.557.350, hier vertegenwoordigd door de heer Bril Eric, wonende te 2920
Kalmthout, Boswachtersdreef 18.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn vanaf 1 maart 2023:
4) de besloten vennootschap STABA, met zetel te 2920 Kalmthout, Spechtenlaan 8,
ondernemingsnummer 0792.274.620,  vertegenwoordigd door mevrouw WEYENS Anke, wonende te
2920 Kalmthout, Spechtenlaan 8.
5) de besloten vennootschap ABL Kalmthout, met zetel te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 65,
ondernemingsnummer BE0792.274.521, vertegenwoordigd door de heer VAN THILLO Bart Gaby
Leopold, wonende te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 65.”
5.  Vijfde besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door de tekst van de statuten aan te passen
aan de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van akte tot statutenwijziging
- gecoördineerde statuten