Ondernemingsnr : 0473 194 704
Naam
HEEREN BEHEER	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (institutionele vastgoedbevak naar
Belgisch recht)
Brusselsesteenweg 6, 9050 Ledeberg (Gent)	Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurder - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 januari 2025:
* Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met ingang van de datum van deze besluiten
van de volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 16 januari 2025:
- Cadiz NV vertegenwoordigd door Stefan De Bock; en
- de heer Wouter Dewulf.
* Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om de heer Lauri Samuel Tiensuu, ( ... ) te benoemen tot nieuwe bestuurder
van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor zes (6) jaren, tot en met de gewone algemene vergadering
te houden in 2031.
( ... )
* Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Jérôme Dubois, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van
Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten
en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn
voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 januari 2025:
* Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Cadiz NV vertegenwoordigd door Stefan De
Bock als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, zoals
aangeboden aan de Vennootschap per schrijven dd. 16 januari 2025.
* Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Florent Volckaert, Jérôme Dubois, Anass Arbage, Marcos Lamin
Busschots, en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap -alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband
met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die
nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 14 februari 2025.
(a )Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Gaeverland BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te Gavergrachtstraat 21, 9031 Gent, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Gent) onder het nummer 1019.933.917, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Debruyne, te
benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 15 februari 2025, voor zes (6) jaren,
tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2031.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd.
(b ) Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Jérôme Dubois, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van
Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten
en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn
voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Lasthebber
Marcos Lamin Busschots