Ondernemingsnr : 0466861196
Naam
(voluit) : DP World Logistics Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brits Tweede Legerlaan 591
 : 1190 Vorst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL
Op heden, eenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DP World Logistics
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1190 Vorst, Brits Tweede Legerlaan 591, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van
het Brussels Gewest naar het Vlaams Gewest en meer bepaald naar het volgende adres: Molenweg
– Haven 1950, 9130 Doel, en de eerste alinea van artikel 2 te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        het verstrekken van alle mogelijke al dan niet gespecialiseerde logistieke diensten met inbegrip
van alle daarmee verbonden activiteiten;
-        de goederenbehandeling, zijnde onder meer de bevrachting, de groupage, degroupage, de
containerdienst, het laden en lossen van goederen in en uit containers, het laden en lossen van
bulkgoederen en stukgoederen in en uit mogelijke alle transportmodi, de receptie, de verzekeringen,
de douane-inklaringen, het stouwen, het opslaan en het in depot hebben, het sorteren, de schatting,
het wegen en meten, de bewaking, de controle, het verpakken, conditioneren en verzenden van alle
mogelijke goederen alsmede douaneagentuur;
-        alle handelingen betreffende logistieke oplossingen zoals onder meer maar niet beperkt tot pre-
assemblages, verpakkingen en dergelijke meer; 
-        de aankoop, de verkoop, de huur, het in concessie nemen, het eventueel verlenen van sub-
concessies, de verhuring en het beheer van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, en het
verrichten van alle handelingen die daarmede geheel of den dele, rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;
-        alle transportverrichtingen, zo onder meer de activiteiten als expediteur, commissionair-
expediteur bij het vervoer, commissionair – vervoerder en vervoersmakelaar;
-        alle activiteiten van vertegenwoordiging en agentschap;
-        alle aspecten van het zogenaamd intermodaal vervoer, meer bepaald de organisatie en/of
uitvoering van een gehele of gedeeltelijke transportketen met meerdere transportmodi;
-        het goederentransport in het algemeen ongeacht de modus;
-        nationaal en internationaal vrachtvervoer – vervoer over de weg van alle goederen en van
allerhande aard voor eigen en voor rekening van derden en alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtreeks verband houdt;
-        invoer en uitvoer van allerlei materialen en voertuigen;
-        alle activiteiten tot het transport, transit, in- en uitvoer van afvalstoffen.
De vennootschap kan het materiaal nodig voor haar activiteiten laten vervaardigen, aanschaffen en
verkopen, inbegrepen vrachtwagens, treinen, schepen en vaartuigen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”.
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder:
-        De heer ENRIGHT Brian.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf eenentwintig maart
tweeduizend vierentwintig en voor onbepaalde duur:
- de heer SCHNAARS Thomas, geboren te Bremen (Duitsland) op 5 november 1959;
- de heer KUNEMAN Arjen Aldert, geboren te Doesburg (Nederland) op 13 oktober 1969; en
- de heer DESMET Erik Maria Alfons, geboren te Antwerpen op 19 februari 1966.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Brenda Lioris, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris