Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Dewover
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortelputstraat 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
“DEWOVER”
Besloten Vennootschap
9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 5
 
OPRICHTING
 
 
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Jozef VERSCHUEREN, notaris te Nazareth, op 3
november 2020, te registreren, blijkt dat:
De heer DE WOLF Edward Jaak Walter, geboren te Gent op acht januari negentienhonderd
achtentachtig, en zijn echtgenote mevrouw VERCRUYSSEN Jang Hee Jannie, geboren te Pusan
(Zuid-Korea), op negen augustus negentienhonderd achtentachtig, samenwonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Mortelputstraat 5.
Ondergetekende notaris verklaard heeft een BV, met als benaming “Dewover”, op te richten, met een
aanvangsvermogen van 100,00 EUR.
Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van één euro (€
1,00) per stuk als volgt:
- door voornoemde heer De Wolf Edward: vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftig euro (€ 50,00);
- door voornoemde mevrouw Vercruyssen Jang: vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftig euro (€
50,00).
Totaal: honderd (100) aandelen.
Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen en Verenigingen werd een bedrag van 100,00
EUR gestort, voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening, geopend op naam
van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank. Dit blijkt uit een bewijs van deponering dat door de
notaris ten kantore bewaard zal worden, in het dossier van de vennootschap.
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DEWOVER ».
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De maatschappelijke zetel mag bij beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden
verplaatst. Bij beslissing van de bestuurders mogen bijhuizen, agentschappen, verkooppunten in
binnen- en buitenland opgericht worden.
Een zetelverplaatsing wordt voorafgaandelijk aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde van
Artsen meegedeeld.
De vennoten mogen een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door de
provinciale Raad van de Orde van Artsen. Na het bekomen van deze toelating kan de vennootschap,
bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
0757764988
Luik B
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgje als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De uitoefening van de geneeskunde door de arts-vennoot, richting plastische heelkunde en
oftalmologie. Dit alles in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de
regels van de medische plichtenleer. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de
arts-vennoot onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering
van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
Om dit doel te bereiken, kunnen volgende middelen aangewend worden: het ter beschikking stellen
van alle nodige middelen van de arts-vennoot.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als
een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang
komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De
vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die rechtstreeks tot
dit doel noodzakelijk of nuttig zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of
op welke manier ook, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen (100) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis: Aansprakelijkheid
De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als arts persoonlijk
verantwoordelijk blijven. De arts dient ter dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te
sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
De professionele aansprakelijkheid van elke vennoot is onbeperkt. Elke vennoot moet de andere
vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling
met weerslag op de gemeenschapelijke beroepsuitoefening.
Artikel 6: Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Splitsing van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden. Indien
een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de blote
eigenaar of de blote eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden als bepaald in artikel 9 van
deze statuten en de uiteindelijke vennoot dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de
deontologische regels betreffende de professionele vennnootschappen om vennoot te kunnen zijn.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Elke wijziging aan het aandelenregister dient voorafgaand medegedeeld te worden aan de Orde van
Artsen.
Kunnen enkel vennoot zijn: artsen ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde van
Artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en
die door de bestaande vennoten met eenparigheid van stemmen is aanvaard, en die voldoet aan de
voorwaarden gesteld door de deontologische regels inzake professionele artsenvennootschappen
om vennoot te kunnen worden.
Het aandelenbezit van de vennoten dient zich steeds te verhouden tot hun respectievelijke activiteit
in de vennootschap.
Artikel 9: Overdracht van aandelen onder levenden
Bij overdracht van de aandelen onder levenden moet de garantie worden geboden dat de bewaring
van de medische dossiers overgaat op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
De volgende regels gelden:
1) De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden dan mits de eenparige toestemming van alle andere vennoten-artsen. Overeenkomstig de
regelen van de medische deontologie mogen zij enkel worden toegekend aan artsen die in het kader
van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen en voldoen aan de voorwaarden
zoals bepaald in artikel 8 van deze statuten.
2) Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen,
zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer,
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
3) Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop per aangetekend schrijven te antwoorden, worden zij geacht akkoord te
gaan met de vervreemding. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter
open. Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden hetzij zelf de aandelen te kopen, hetzij er
een koper voor te vinden.
Indien de weigerende vennoten zelf de aandelen kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op
de dag van de overdracht maar zonder dat het patiëntenbestand in rekening mag gebracht worden.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk van de partijen te benoemen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen zal worden aangewezen door de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde deskundige staat geen rechts- middel open.
Luik B
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand komen binnen zes maand na de dag waarop de
waarde definitief zal zijn vastgesteld, zo niet kan de overlater de ont- binding van de vennootschap
vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze
termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten;
indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van
tenminste één vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
Na het verstrijken van deze termijn kan de rechthebbende de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle middelen rechtens.
Artikel 9bis. Overdracht van aandelen bij uitsluiting
Indien één van de vennoten een duidelijk aanwijsbare zwaarwichtige inbreuk pleegt op de
bepalingen van deze statuten, of op de regels van de geneeskundige deontologie, of indien hem de
hoedanigheid wordt ontzegd de geneeskundige praktijk uit te oefenen, dan dient de algemene
vergadering te beslissen over diens uitsluiting uit de vennootschap, waarbij de betrokken vennoot
verplicht wordt zijn aandelen over te dragen aan de andere vennoten, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De verkoopprijs wordt bepaald volgens
hetgeen vermeld werd in voorgaand artikel. Inmiddels worden zijn rechten als aandeelhouder
geschorst. Elke vennoot is verplicht de andere vennoten in te lichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling, met weerslag op de beroepsactiviteiten.
Artikel 9ter. Overgang van aandelen ingevolge overlijden
Behoudens hetgeen bepaald is in de voorlaatste titel van deze statuten, ingeval de vennootschap
slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels: De aandelen van een vennoot mogen op straffe
van nietigheid niet worden overgedragen wegens overlijden dan mits de eenparige toestemming van
alle andere vennotenartsen. Overeenkomstig de regelen van de medische deontologie mogen zij
enkel worden toegekend aan artsen die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of
zullen uitoefenen en voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8 van deze statuten.
Erfgenamen en legatarissen en rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, ingevolge
verzet van de medevennoten, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in voorgaand artikel van de statuten bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten. Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een
andere arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, dienen de activiteiten van de
vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de
betalingen van de schulden en het beheer van het patrimonium.
Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door een systematische wijziging van de
statuten en haar specifieke statutaire bepalingen verbonden aan een vennootschap voor artsen,
zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en
iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende
vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-artsen, te benoemen door de
algemene vergadering onder de vennoten. De duur van het mandaat is beperkt in de tijd met name
voor de duur van diens medische activiteiten. Indien deze bestuurder geen arts is, zijn diens
bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
De bestuurders beschikken collegiaal.
Alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,
behoren tot de bevoegdheid van de bestuurders, behoudens die welke de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16: Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17: Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18: Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20: Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede maandag van de maand juni van het jaar
2022.
Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 5.
Website en e-mail adres:
De e-mailadressen van de vennootschap zijn edward_dw@hotmail.com en jannie.verxen@gmail.
com.
Elke communicatie via deze adressen door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Benoeming van de bestuurder(s):
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer De Wolf Edward, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Vercruyssen Jang, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
Commissaris:
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 oktober 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmachten:
De besloten vennootschap AD ALTA, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke,
Brugsesteenweg 585, met ondernemingsnummer 0826.731.592 of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
Luik B
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Getekend) Jozef Verschueren.
notaris
 
 
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte