Ondernemingsnr : 0895478561
Naam
(voluit) : GROEP CAENEN CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 121
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 25 oktober 2022, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid GROEP CAENEN CONSTRUCT met zetel 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121
beslist :
* De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap K & W
Construction, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Eekhoutstraat 9 sedert 6 oktober 2022. De
vergadering verleent haar kwijting voor het tot op 6 oktober 2022 gevoerde beleid
* De vergadering benoemt de commanditaire vennootschap TS GROUP, met zetel te 8620
Nieuwpoort, Diksmuidse Weg 1, tot nieuwe (niet-statutaire) bestuurder voor onbepaalde duur met
ingang van heden.
Voor haar mandaat zal de heer VANHOUTTE Thorkild woonst kiezend op de zetel te van de comm.
Venn. TS Group optreden als vaste vertegenwoordiger
* de naam te wijzigen in GCT Invest.
*De vergadering stelt vast dat het volledig volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), evenals de wettelijke reserve van de vennootschap
ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit bij
toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam GCT Invest
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121.
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
    1.  Alle vastgoed operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend zijn, en dit zowel in
België als in het buitenland.
    2.  De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
Luik B
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    3.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt
1 en 2.
    4.  Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
    5.  Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    6.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    7.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    8.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschapen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    9.  Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van bestuursdaden, dit alles in de ruimste zin.
    10.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    11.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
    12.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijk zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op
te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die
haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur
van voeren.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen er steeds 2
bestuurders gezamenlijk te handelen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door 2 bestuurders die gezamenlijk dienen te handelen, behoudens voor zaken van dagelijks
bestuur, waarvoor een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap kan
verbinden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
Luik B
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de 2de vrijdag van de maand september om 14u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien hier op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
Luik B
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens indien
hier op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
* ontslag met onmiddellijke herbenoeming van naamloze vennootschap Groep Caenen Holding, als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.De heer Gregory Caenen, woonskt kiezend op de
zetel van de NV Groep Caenen Holding, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering..
* Bijeenkomst Raad van bestuur : De raad van bestuur besluit met ingang van heden, de naamloze
vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, voornoemd, voor wie de heer Gregory Caenen,
voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger te herbenoemen tot afgevaardigd bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van heden
Volmacht : De besloten vennootschap Decostere Accountancy Roeselare, met zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 600A en met ondernemingsnummer 0451.474.028 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk) of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen,
het Sociale Verzekeringsfonds.
De lasthebber heeft de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten