Ondernemingsnr : 0838450875
Naam
(voluit) : NICKY VAN WIELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reepstraat(SGW) 161 bus E
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op achttien januari tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 januari 2023 (artikel 5:101 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
-  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
-  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
-  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
-  Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
-  Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
-  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-  Handelsbemiddeling;
-  Nemen van mandaten, participaties, …
-  Onroerend goed (bouw, verhuur, koop, verkoop, …)
-  Het bestuur van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van
deze onroerende goederen.
Verder de aankoop en verkoop van onroerende goederen, de leasing van onroerende goederen.
Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het stadium "sleutel
op de deur".
De algemene bouwonderneming, de aanneming van alle private en openbare werken van alle aard;
Luik B
de handel in bouwmaterialen, materieel en machines met betrekking tot de bouwnijverheid, zowel
groothandel als kleinhandel, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
-  Het aanleggen van terrassen, opritten in alle mogelijke materialen
-  Aannemer van metsel -en betonwerken, tegelzetten, vloeren, plafonneringswerken, cementwerken,
algemene bouwonderneming in coördinatie via onderaannemers
-  Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies.
-  Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies.
-  Uitvoeren van loodgieterswerk
-  Uitvoeren van rioleringswerken
-  Chapewerken
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel     of ten       dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar  onderneming  te  begunstigen  of  een  bron  van 
afzetten  te  vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Nicky Van Wiele”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
-  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
-  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
-  Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
-  Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
-  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-  Handelsbemiddeling;
-  Nemen van mandaten, participaties, …
-  Onroerend goed (bouw, verhuur, koop, verkoop, …)
-  Het bestuur van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van
deze onroerende goederen.
Verder de aankoop en verkoop van onroerende goederen, de leasing van onroerende goederen.
Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen
zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het stadium "sleutel
op de deur".
De algemene bouwonderneming, de aanneming van alle private en openbare werken van alle aard;
de handel in bouwmaterialen, materieel en machines met betrekking tot de bouwnijverheid, zowel
groothandel als kleinhandel, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
 
Luik B
-  Het aanleggen van terrassen, opritten in alle mogelijke materialen
-  Aannemer van metsel -en betonwerken, tegelzetten, vloeren, plafonneringswerken, cementwerken,
algemene bouwonderneming in coördinatie via onderaannemers
-  Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies.
-  Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies.
-  Uitvoeren van loodgieterswerk
-  Uitvoeren van rioleringswerken
-  Chapewerken
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel     of ten       dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar  onderneming  te  begunstigen  of  een  bron  van 
afzetten  te  vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zessentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de negende
van de maand juni om twintig uur (20u).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Statutair bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap werd thans voor onbepaalde duur toegekend aan: de heer VAN
WIELE Nicky, voornoemd.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VAN WIELE Nicky, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 161/E.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 161/E.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL