Ondernemingsnr : 0537225689
Naam
(voluit) : MDP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Capucienenlaan 89
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 12 december 2024,
geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Asse op 23 december 2024, Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 19086.
Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
a) verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 §1
en 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 3 december 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering verklaart dat dit verslag een omstandige verantwoording geeft van de
inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap
“CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A,
vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, de dato 3 december 2024,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
« 5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 14-11-
2024.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van de
vennootschap MDP BV (hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van
6.564.889,56 EUR bestaat uit de inbrengen van de schuldvorderingen als volgt in volle eigendom
toebehorend aan:
Inbrenger
Toegestane lening
Toegestane lening
Vordering R/C
Totaal
 
Renteloos
Rentedragend
 
 
mevrouw Charlotte Mathias, voormeld,
300 000,00
584 000,00
2 398 444,78
3 282 444,78
mevrouw Stéphanie Mathias, voormeld,
300 000,00
584 000,00
2 398 444,78
3 282 444,78
Totaal
600 000,00
1 168 000,00
4 796 889,56
6 564 889,56
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 4.024 nieuw gecreëerde
aandelen van MDP BV als volgt toebedeeld:
INA
Inbrengers
mevrouw Charlotte Mathias, voormeld,
2.012
mevrouw Stéphanie Mathias, voormeld,
2.012
Totaal aantal nieuwe aandelen
4.024
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht, door MDP BV en voor het bedrag van 6.564.889,56 EUR, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methode van waardering,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•             het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
•             het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
•             het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
•             het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 3-12-2024
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor »
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van voormeld verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voormeld controleverslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft geen opmerkingen bij de verslagen en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
Een origineel van de verslagen wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door
ondergetekende notaris en een kopie zal neergelegd word op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING: INBRENG IN NATURA
De algemene vergadering beslist tot inbreng in natura voor een totaal van zes miljoen
vijfhonderdvierenzestigduizend achthonderdnegenentachtig euro zesenvijftig cent (6.564.889,56 €)
als volgt :
a) door mevrouw Charlotte  MATHIAS, wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 91 :
a1) inbreng in natura door de inbreng van haar schuldvordering ten belope van 300.000,00 €
ingevolge de door haar aan de vennootschap toegestane renteloze lening ten bedrage van
driehonderdduizend euro (300.000,00 €).
a2) inbreng in natura door de inbreng van haar schuldvordering ten belope van 584.000,00 €
ingevolge de door haar aan de vennootschap toegestane lening tegen interest ten bedrage van
vijfhonderdvierentachtigduizend euro (584.000,00 €).
a3) inbreng in natura door de inbreng van haar schuldvordering in rekening-courant die zij heeft op
de vennootschap ten bedrage van twee miljoen driehonderd achtennegentigduizend
vierhonderdvierenveertigeuro en achtenzeventig cent (2.398.444,78 €).
b) door mevrouw Stéphanie Lea Jozef MATHIAS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102 :
a1) inbreng in natura door de inbreng van haar schuldvordering ten belope van 300.000,00 €
ingevolge de door haar aan de vennootschap toegestane renteloze lening ten bedrage van
driehonderdduizend euro (300.000,00 €).
a2) inbreng in natura door de inbreng van haar schuldvordering ten belope van 584.000,00 €
ingevolge de door haar aan de vennootschap toegestane lening tegen interest ten bedrage van
vijfhonderdvierentachtigduizend euro (584.000,00 €).
a3) inbreng in natura door de inbreng van haar schuldvordering in rekening-courant die zij heeft op
de vennootschap ten bedrage van twee miljoen driehonderd achtennegentigduizend
vierhonderdvierenveertig euro en achtenzeventig cent (2.398.444,78 €),
waarbij het statutair beschikbaar vermogen – inbreng gebracht wordt van acht miljoen
honderdvijfenveertigduizend en tien euro en zestig cent (8.145.010,60€) naar veertien miljoen
zevenhonderdnegen duizend negenhonderd euro en zestien cent  euro (14.709.900,16  €), met
creatie van vierduizend vierentwintig (4.024) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en dezelfde
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
vanaf heden.
Verwezenlijking van de inbreng
Zijn alhier tussengekomen, vertegenwoordigd als hierna gezegd,
a) mevrouw Charlotte  MATHIAS, wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 91 ;
b) mevrouw Stéphanie Lea Jozef MATHIAS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102,
Vertegenwoordiging
Mevrouw Charlotte MATHIAS en mevrouw Stéphanie MATHIAS, worden alhier vertegenwoordigd
door de heer Jacques MATHIAS, ingevolge twee onderhandse volmachten waarvan een kopij zal
bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris en het origineel zal bewaard blijven op
de zetel van de vennootschap.
Die verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het
voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten
vennootschap "MDP HOLDING", en in te schrijven op vierduizend vierentwintig (4.024) nieuwe
aandelen door inbreng in natura zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt :
a) door mevrouw Charlotte MATHIAS, voornoemd, op tweeduizend en twaalf (2.012) nieuwe
aandelen, voor haar eigen vermogen ;
b) door mevrouw Stéphanie MATHIAS, voornoemd, op tweeduizend en twaalf (2.012) nieuwe
aandelen, voor haar eigen vermogen.
Vergoeding
Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbrengen worden aan de inbrengers,
a) mevrouw Charlotte MATHIAS, tweeduizend en twaalf (2.012) volgestorte aandelen toegekend,
hetgeen zij aanvaardt ingevolge voormelde vertegenwoordiging ;
b) mevrouw Stéphanie MATHIAS, tweeduizend en twaalf (2.012) volgestorte aandelen toegekend,
hetgeen zij aanvaardt ingevolge voormelde vertegenwoordiging.
Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding, wordt door de vergadering verwezen naar het voormeld revisoraal verslag en
wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in dit proces-verbaal verdere toelichting van te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG MET UITGIFTE VAN
NIEUWE AANDELEN
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng verwezenlijkt
is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het statutaire beschikbaar vermogen –
inbreng veertien miljoen zevenhonderdnegen duizend negenhonderd euro en zestien cent  euro
(14.709.900,16  €) bedraagt.
Als vergoedingen voor alle inbrengen in de vennootschap zijn op heden in totaal elfduizend
vijfhonderdzesentachtig (11.586 ) aandelen uitgegeven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING:  WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van voormelde beslissingen beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten als
volgt te wijzigen om het in overeen-stemming te brengen met de nieuw uitgegeven aandelen:
“Artikel 5. Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend vijfhonderdzesentachtig (11.586) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING:  WIJZIGING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 13 van de statuten aan te passen waardoor ook niet-
bestuurders kunnen worden aangesteld als dagelijks bestuurder als volgt :
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist twee bijkomende bestuurders te benoemen en zodoende het aantal
bestuurders te bepalen op vijf.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
a). mevrouw Charlotte MATHIAS, voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaardt;
b). De besloten vennootschap “Stéphanie Mathias”, met zetel te 1860 Meise, Krogstraat 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0778.566.045 en met btw-nummer BE 0778.566.045, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Stéphanie MATHIAS, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Jacques MATHIAS, onderhandse
volmacht waarvan een kopij zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris en het
origineel zal bewaard blijven op de zetel van de vennootschap, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de
daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze
statutenwijziging.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal,
- verslag bestuursorgaan,
- verslag bedrijfrevisor,
- gecoördineerde tekst van de statuten;
 
Harold BAUWENS
Notaris