Ondernemingsnr : 0781397554
Naam
(voluit) : Autoplaats
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Min. Vanden Peereboomlaan(Kor) 18 bus 21
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 20 december 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AUTOPLAATS”, met zetel te Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 18 bus 21,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0781.397.554,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat de benoeming van de heer MAZURENKO Mykhaylo, voornoemd,
tijdens de buitengewone algemene vergadering de dato 30 september 2024 een materiële vergissing
was en bevestigt voor zoveel als nodig zijn onmiddellijk ontslag sinds 30 september 2024, welke
beslissing reeds werd genomen op de bijzondere algemene vergadering de dato 30 september 2024,
onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van zelfde datum.
Daaropvolgend bevestigt de vergadering dat de commanditaire vennootschap "PLAATS GROUP",
met zetel te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 18 bus 21, BTW BE1000.647.644,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer MAZURENKO Mykhaylo, wonende te 8500 Kortrijk, Min.
Vandenpeereboomlaan 18 0021, werd benoemd sinds 30 september 2024.
De benoemde bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om de functie van
bestuurder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid te bezitten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 september
2024 per vergissing in de statuten wordt vermeld dat het boekjaar loopt van 1 januari tot 31
december van elk jaar. Dit klopt niet en wordt thans recht gezet. Het boekjaar loopt van 1 oktober
van elk jaar om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Bijkomend besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen van 20 juni van elk jaar om 20 uur naar 20 maart van elk jaar om 20 uur.
DERDE BESLUIT
Daaropvolgend beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 24 van
de statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor, zodat deze tekst voortaan zal luiden als
volgt:
-            Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
-            Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 20 maart van elk jaar om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties          op          naam,    van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
VIERDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Frederic OPSOMER