guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 1003 777 279
Nom
(en entier) : MOTION REHAB
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 32/34 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Extraits de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires adoptée le 10/04/2025
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15/04/2025
L'assemblée générale des actionnaires, valablement constitituée par ses actionnaires, par' décision écrite,
procède au remplacement des mandats d'administrateurs par le biais des résolutions suivantes :
1. Nomination d'administrateurs :
Les actionnaires décident de nommer les administrteurs suivants aux côtés de Messieurs Amine Berdii et
Ivan Vanden Driesse pour une durée indéterminée :
- Monseiur Geoffroy Cartereau
- Monsieur Théo Tim Durt
- Monsieur Arthur Emmanuel Raymond Hospied
Leur mandat n'est pas rémunéré.
2. Nominations d'administrateurs-délégués :
Les actionnaires décident de nommer Messieurs Amine Berdil et Ivan Vanden Driesse aux fonctions
d'administrateurs-délégués.
ils s'occuperont de la gestion journalière de la société et auront pouvoirs pour signer tout acte, tout contzt et
tout engageant la société aux yerx des tiers, en ce compris pour toute décision qui ressort de la compétence de
l'assemblée générale.
3. Divers
Maître Nathalie de Montigny, avocat dont les bureaux sont situés Square Eugène Plasky 92-94/001 à 1030
Bruxelles, (ou tout autre collaborateur en son sein), est dmandatée pour procéder à toutes les publications et
modifications (dont Moniteur Belge et Banque Carrefour des Entreprise) nécessaires.
Ondernemingsnr : 0766 302 473
Naam
(voluit) : AREIC
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · 2170 Antwerpen, Distelhoek 56/0
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming niet-statutair bestuurder, mededeling conform art.
2:14, 4° WVV, verplaatsing zetel
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17/04/2025 op de zetel van
de vennootschap:
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Khalid El Aïssati, wonende te 2170
Merksem, Distelhoek 56, als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Achraf El Moukhtari te
benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
Conform artikel 2:54 WVV kiest deze bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Neerlegging in het vennootschapsdossier van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, conform art. 2:8 § 4 WVV.
De vergadering beslist unaniem om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2170 Antwerpen,
Distelhoek 56/0 naar 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 30 en dit met ingang van heden.
Achraf El Moukhtari
Bestuurder
Nº d'entreprise : 1001 780 267
Nom
(en entier) : A.V SOCIETY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Chemin du Champ de Mars 21 - 7000 MONS
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 février 2025.
La séance est declarée ouverte à 18h30
Il est décidé d'accepter la démission des Administrateurs en place, en date du 31 janvier 2025, à savoir :
- VEGA MARTINEZ Anastasia qui accepte.
- VOGEL Alejandro qui accepte
Décharge leur est accordée pour leur mission.
Il est accepté pour les remplacer à dater de ce jour :
Madame JOUINI Maëva qui accepte.
Monsieur KILANI Salim, qui accepte.
Ils auront les pouvoirs tels que dévolus dans les statuts, agiront séparément et leur mandat sera exercé
à titre gratuit
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h45 après lecture et signature du procès-verbal.
Les actionnaires.
NB : Il est déposé en même temps une copie originale du PV de l'AG extraordinaire du 01 février 2025.
Ondernemingsnr : 0849 957 055
Naam
(voluit) : CREAPROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeelaan, 111
8660 DE PANNE
ZETELOVERDRACHT	Onderwerp akte :
Mevrouw CORNAERT Virginie, optredend als bestuurde van de vennootschap,
beslist voor deze dag (de 23 december 2024) het hoofdkantoor te verplaatsen
naar het volgende adres :
Zeelaan nº 115
8660	DE PANNE
CORNAERT Virginie
Bestuurder,
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1009 684 480
Nom
(en entier) : BodyXplore
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marcel Thiry 180 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Ganérale Ordinaire du 16/11/2024.
A l'unanimité des voix , l'assemblée a acté la démission de Messieurs Lucas Zanca et Thomas Grolaux de
leur poste d'administrateur, et ce, à dater de ce jour.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0728.536.712
Nom : Atomic Design
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Lieutenant Liedel 69 rdc, 1070 Anderlecht
Transfert du siège social	Objet de l'acte :
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 Janvier 2025 à 16h.
Ordre du jour :
1. Transfert du siège social
L'assemblée extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Coubeaux Bernard.
Le président constate que tous les actionnaires, qui possèdent ensemble toutes les actions, sont
présents.
1. TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante :
Rue Lieutenant Liedel 69 rdc, 1070 Anderlecht
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Établi à Bruxelles, le 27/01/2025 à 16h.
Coubeaux Bernard
Administrateur
Nº d'entreprise : 0459 461 482
Nom
VOYAGES NEMO	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Régence 25-27 à 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Transfert de parts, démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2024
L'assemblée générale extraordinaire de la société Voyages Nemo s'est réunie ce vendredi 15 novembre
2024, sont présents :
Monsieur RITSINAS Emmanuel ;
Monsieur TZICAS Vasilios.
L'ensemble des parts sociales est représenté.
Tous les administrateurs et mandataires étant présent, il n'est pas nécessaire de justifier les convocations.
L'assemblé est déclaré ouverte au siège de la société.
ORDRE DU JOUR :
1)Transmission de parts ;
2)Démission d'administrateur.
L'assemblée est déclarée ouverte.
L'Assemblée prend à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé les résolutions suivantes :
Première résolution :
Le transfert de 375 parts de Monsieur TZICAS Vasilios domicilié à 5060 TAMINES, rue des Bachères 41 à
Monsieur RITSINAS Emmanuel contre paiement.
Après cette cession, voici la ventilation des actions
TZICAS Vasilios : 0 part ;
RITSINAS Emmanuel : 750 parts.
Deuxième résolution :
La démission du poste d'administrateur de Monsieur TZICAS Vasilios (Numéro national 68.07.11-107.70)
avec une prise d'effet au 15 novembre 2024 et l'assemblée générale donne décharge à l'administrateur.
Fait à Charleroi, le 15 novembre 2024.
RITSINAS Emmanuel	TZICAS Vasilios
Administrateur	Administrateur démissionnaire
N° d'entreprise : 0837 362 792
Nom
(en entier) : NetTrade
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 32, 7822 Ath
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions de l'administrateur unique prises le 26 novembre 2024:
"Compte tenu de l'ordre du jour ci-avant, l'administrateur unique prend les décisions suivantes :
Première décision
L'administrateur unique décide de confier, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la gestion
journalière de la Société à BRAINCODE SRL représentée de manière permanente par Madame Lindsey Haak.
BRAINCODE SRL représentée de manière permanente par Madame Lindsey Haak, portera le titre de « délégué
à la gestion journalière » et disposera d'un pouvoir de représentation de la Société en ce qui concerne cette
gestion.
[ ... ]
Troisième décision
L'administrateur unique décide de donner une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à Madame
Marie Brasseur, Monsieur Thijs Herremans, Monsieur Evrard de Lhoneux, Monsieur Jef Sprengers, Monsieur
Richard Liu, Monsieur Olivier Cuti, Monsieur Robbe Van Mieghem, Monsieur Hugo Gigounon Madame Nicole
Vrancken, Madame Yana Doncos et tout autre avocat du cabinet ALTIUS SRL dont les bureaux sont situés à
l'avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir d'agir individuellement et de
représenter la Société afin d'assurer les formalités légales nécessaires ou utiles en vue du dépôt et de la
publication des présentes décisions. En particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de
publication et de les déposer au greffe du tribunal de l'Entreprise compétent.".
Pour extrait analytique,
Hugo Gigounon
Mandataire
N d'entreprise : 0438 633 307
Nom
Bureau d'Affaires MASSON	(en entier) :
(en abrégé). MASSON S.R.L.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Albert ler, 67 à 4280 Hannut
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinare de la société à responsabilité limitée "Bureau
d'Affaires MASSON" ayant son siège social à 4280 Hannut, rue Albert ler, 67, qui s'est tenue en date du ".19
novembre 2024, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises toutes à l'unanimité :
Première résolution : Démission d'un administrateur - Décharge
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d'administrateur actuel de Madame Vinciane
MASSON, domiciliée à 4260 Braives, rue de Moxhe, 11.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
Deuxième résolution : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de nommer, à dater de ce jour, en qualité d'administrateur non statutaire, la
Société à responsabilité limitée « HOUSECOLLARD»>, ayant son siège 4280 Hannut, rue de Landen,
35, ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Richard COLLARD, domicilié à 4280 Hannut,
rue Trixhe à l'Arbre 4/A, désigné à cette fonction aux termes de la réunion de l'organe d'administration du 18
novembre 2024, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge, ici présente et qui accepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée donne tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution de la résolution qui précède
et pour accomplir toutes les formalités à cet égard avec pouvoir de signer tout document ou pièce que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Vinciane MASSON, Administrateur
Déposé en même temps : - PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2024.
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0459 801 576
Nom
(en entier) : BERTAUX FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 153 à 7090 BRAINE LE COMTE
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE tenue au siège social le 02
mai 2024 à 14 heures
La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Philippe Bertaux. Le président nomme;
assesseur et secrétaire monsieur Stephan BERTAUX qui accepte.
Le Président constate que tous les actionnaires sont présents et que l'assemblée peut donc
valablement délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
-Cession des actions ;
-Démission ;
DELIBERATIONS ET VOTES
L'assemblée constate que monsieur Stephan BERTAUX a cédé l'entièreté de ses actions de la'
srl BERTAUX FRERES à monsieur Philippe BERTAUX, en date du 2 mai
2024, de telle manière que ce dernier est actionnaire unique de la société à
dater du 2 mai 2024.
Monsieur Stephan BERTAUX démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société à
dater du 30 avril 2024 à minuit. A l'unanimité l'assemblée accepte sa
démission en tant qu'adminitrateur de la société et lui donne décharge pour
sa gestion, pour autant qu'aucune irrégularité ne soit constatée
ultérieurement.
Plus rien n'apparaissant à l'oodre du jour, la séance est levée à 14h30 après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Ainsi fait à Braine-Le-Comte, le 2 mai 2024.
Le président, Philippe BERTAUX.
Nº d'entreprise : 0687 676 946
Nom
(en entier) : AUTOMOTORS VITRIER
(en abrégé) .
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Rue Jean Schinler 44, 4140 Sprimont (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
"L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société à responsabilité limitée
AUTOMOTORS VITRIER pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a
désigné monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se
clôturant le 31 décembre 2024, sont de 13.000 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque
année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de
tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus,
en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est
tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée donne procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et
pour son compte, toutes les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement
du mandat du commissaire » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 1001 415 132
Nom
REMEDY Solution
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Loi 23 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 14 janvier 2025 :
L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de la rue de la Loi 23, 1040 Bruxelles au
Boulevard du Souverain 68/3 à 1170 Bruxelles à dater du 14 janvier 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
L'assemblée donne par la présente procuration à l-Fid Fiduciaire digitale SRL représentée par Monsieur
Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, dont le siège social est sis Boulevard du Souverain, 68/3 à 1170
Watermael-Boitsfort, pour déposer et signer l'acte de transfert du siège social au greffe du Tribunal de
Commerce en vue de sa publication au Moniteur Belge, ainsi que de l'accomplissement des formalités
nécessaires auprès de la Banque carrefour (BCE).
N° d'entreprise : 0721 605 764
Nom
GALA GREENWOOD-MOSAICS STUDIO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Rue du Page 14 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait du procès-verbal du 31 août 2023
1° Modification du siège social
Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire, il a été résolu de procéder au transfert du siège social, à partir
du 1er septembre 2023, de l'adresse actuelle, à savoir, Rue du Page 14, 1050 Ixelles, vers la nouvelle adresse,
située au 49, Rue Jules Lejeune, 1050 Ixelles.
REVERDY Gala
Administrateur
Nº d'entreprise : 1001 594 185
Nom
(en entier) : Over the town
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Presbytère 2 4460 Velroux
Objet de l'acte : Transfert du siège social - Démissions
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2025
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL over the town ayant son siège
à Rue du Presbytère 2 à 4460 Velroux
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution: L'assemblée accepte la démission de Mme Marika Morelli et décide de lui octroyer la
décharge pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur jusqu'à la date de sa démission.
Deuxième résolution: L'assemblée générale décide de transféer son siège Rue Basse Marquet 3 à 4470
Saint-Georges-sur-Meuse
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Fait à Liège le 10 Janvier 2025
Nicolas Pitance
Administrateur
Nº d'entreprise : 0795 093 360
Nom
(en entier) : AMOA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Harduémont 36 - 4357 Donceel	Adresse complète du siège :
Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 07.01.2025
Nomination
L'Assemblée acte la nomination Monsieur Detrixhe Arnaud au poste d'administrateur à partir du 01.01.2025.
Monsieur Detrixhe Arnaud , ici présent, accepte ce mandat.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Nawrocka Anna
Administrateur
Detrixhe Arnaud
Administrateur
Déposé en même temps : PV de l'Assemblée Générale
Nom
(en entier) : Tata Communications (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue du Port 86c boite 204, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du siège de la Société
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration d.d. 11 décembre 2024:
Les administrateurs,
1. DÉCIDENT de déplacer le siège de la Société de l'adresse Avenue du Port 86c, boîte 204, 1000 Bruxelles
vers le Botanic Tower - 6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, à compter du 11 décembre
2024.
2. DONNENT par la présente procuration à Mme Miruna MARIN et M. Pablo OLLOQUIEGUI, avec leur
domicile professionnel au Botanic Tower - 6e étage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Bruxelles, ainsi qu'à
la société BV Ad-Ministerie, représentée par M. Adriaan de LEEUW, dont le siège est situé à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec plein pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires
relatives à ces résolutions, y compris signer et déposer la demande de modification de l'enregistrement de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier ces résolutions dans les Annexes du Moniteur
belge.
Pablo OLLOQUIEGUI
Mandataire
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 1011 472 547
Nom
(en entier) : OMNIFLOW
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue du Colonne 1A, 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION-PARTS SOCIALES-SIEGE SOCIAL
Extrait PV 02/05/2025
A partir de ce jour,
1.Monsieur BALCANU GHEORGHE démissionne de son poste d'administrateur et l'assemblée lui accorde la
décharge de son mandat.
2. MonsieurTOAQEER AHMED est nommé administrateur et son mandat sera exercé à titre gratuit. Il reprend
l'actif et le passif de la société en totalité, le précédent administrateur étant déchargé des responsabilités de son;
mandat.
3.La nouvelle répartition des parts se présente comme suit :
100 % de Parts
- Monsieur TOAQEER AHMED
4.Le siège social est transféré à : Boulevard de l'Empereur 10 ,1000 Bruxelles
Aucune remarque n'est dégagée sous ce point
5.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Monsieur TOAQEER AHMED
Administrateur
Nº d'entreprise : 0779 820 018
Nom
LR CONSULT	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Libellules, 39 à 4100 Boncelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social.
La séance se tient au siège social et est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Thonon Léna
(administrateur).
Madame la présidente constate que l'ensemble des parts est présent ou représenté ainsi qu'en atteste la
liste des présences ci-annexée et qu'il n'est pas nécessaire de justifier des formalités de convocation.
Madame la présidente donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :
OTransfert du siège social.
L'assemblée acte à dater de ce 01 janvier 2024 le transfert du siège social de la rue des Libéluules 39 à
4100 Boncelles à la Rue Bruyere de Gomzé 1a à 4140 Gomzé-Andoumont.
L'assemblée acte à l'unanimité ce transfert de siège social et d'exploitation à dater du 01 janvier 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Thonon Léna,
Administrateur.
Déposé en même temps le procès verbal de l'AGE du 24/01/2024.
Nº d'entreprise : 0802 051 527
Nom
(en entier) : FAVA
FAVA
(en abregé) ·
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Saint-Roch 33, 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le
13 décembre 2024
[ ... ]
1.L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : Rue Saint-Roch 33, 1325
Chaumont-Gistoux et ce à compter de ce jour.
[ ... ]
François Delacroix
Président
Nº d'entreprise : 0793 996 567
Nom
(en entier) : MNR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Vanderkindere 146 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30.07.2024.
L'assemblée générale marque à l'unanimité son accord sur :
1. La nomination comme administrateur de Monsieur Cruz Chavez Adrian avec effet rétroactif
au 5 mai 2023, son mandat étant à titre gratuit.
2. Le transfert du siège social et d'exploitation à dater du 25 juin 2024 à
Rue de Livourne 7 à 1060 Saint-Gilles.
Adrian Cruz Chavez
Administrateur
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise: 0668.897.845
Nom
(en entier) : AIR JUMP PARK
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Pasquier Grenier 9, 7500 Tournai
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 31/03/2025, l'assemblée générale extraordinaire a débattu des questions
suivantes et a décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Christophe Herlem comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Christophe Herlem, demeurant à 7540 Kain, Rue de
la Bruyère 6, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 31/03/2025. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Nomination de Douglas Vanderstichelen comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Douglas Vanderstichelen, demeurant à 7782
Ploegsteert, Chemin de la Blanche 78, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
31/03/2025. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à la SRL TVT Accountancy, personne morale ayant son
siège à 7780 Comines-Warneton, Boulevard Industriel 1A, RPM Hainaut, division Tournai, connu(e)
auprès de la BCE sous le numéro 0668.583.386, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et
jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à
la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Thibaud Vanthomme, administrateur de SRL TVT Accountancy, signera pour la publication des
décisions de cette assemblée.
-
Pour la société
Nº d'entreprise : 0883 725 824
Nom
(en entier) : AKYIGIT PNEUS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Vanderstraeten 46 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2025
Objet : Transfert d'actions - démission et nomination d'administrateur - nomination d'actionnaire actif
Les associés réunis ce jour le 01/04/2025 vers 14 heures 30 ont accepté les résolutions suivantes prises à
l'unanimité des voix :
Monsieur AKYIGIT Ali cède 10 actions à Monsieur AKYIGIT Fettah domicilié à 1082 BRUXELLES, rue
Auguste van Zande 88 et 166 actions à Monsieur AKYIGIT Abdul-Mecid.
Monsieur AKYIGIT Abdul-Mecid est agréé comme nouvel administrateur avec les pouvoirs les plus étendus
que la loi lui confère. Son mandat sera gratuit.
Monsieur AKYIGIT Ali démissionne de la société en tant qu'administrateur à partir de ce jour et décharges
lui est donné pour son mandat exercé à ce jour.
Monsieur AKYIGIT Fettah est agréé comme actionnaire actif à partir de ce jour.
Nouvelle répartition des actions:
M.AKYIGIT Abdul-Mecid	176 actions
M.AKYIGIT Fettah	10 actions
TOTAL	186 actions
pour extrait conforme,
AKYIGIT Abdul-Mecid	AKYIGIT Ali
administrateur	ancien administrateur
Nº d'entreprise : 0833 731 925
Nom
(en entier) : YA-COURS
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Lac, 37 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Après la délibération, l'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité , a accepté, en date du 30 avril
2025, le changement du siège social de la société. Il a été décidé de transférer le siège social à partir du 2 mai
2025, de la rue du Lac 37 vers Boulevard Bischoffsheim 39, boîte 4 à 1000 Bruxelles
Ine fine : Aucun autre point n'étant soulevé, l'AGE est levée et le procès-verbal est dressé et signé par les
présents
Administrateur
N° d'entreprise : 0680 485 781
Nom
(en entier) : XIA HAIYONG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Charbonnage 19 à 4100 Seraing, Wallonie, Belgique
Objet de l'acte : Nomination de deux administrateurs
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie au siège social, rue du Charbonnage 19, 4100 Seraing.
La séance est ouverte à 19 heures.
La direction et la supervision de l'assemblée générale sont assurées par le bureau, qui est composé comme
suit :
- Le président Wu Ce
- Le secrétaire Xia Haiyong
L'ensemble du capital étant représenté, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les
points suivants :
Ordre du jour
1.Nomination de deux nouveaux administrateurs.
Résolutions
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de :
1.Nommer au titre d'administrateur, Mr XIA Junxiang (NN 03.01.05-201.39) à partir de ce jour et pour une
durée illimitée.
2.Nommer au titre d'administrateur, Mme XIA Yulu (NN 06.01.26-408.41) à partir de ce jour et pour une
durée illimitée.
Le point à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
Fait à Seraing le 17 mars 2025.
WU Ce	XIA Haiyong
Président	Secrétaire
Nº d'entreprise : 1001 739 487
Nom
(en entier) : ULAB DIAGNOSTIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Van de Walle 52 - 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 18 avril 2025 tenue au siège social :
"L'AG décide à l'unanimité que le siège social de l'entreprise sera transféré à partir du 19/04/2025 pour
s'établir Rue du Haras, 29 à 5340 Gesves.
L'assemblée donne mandat à ODF Consult SRL, Expert-comptable, représentée par Monsieur Olivier
Daxhelet, en vue d'accomplir toutes les démarches nécessaires pour la publication du changement de
siège social auprès du Moniteur Belge (signature de tous les formulaires et envoi des documents)."
Nº d'entreprise : 0736 580 683
Nom
(en entier) : I&M INSTAL GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Frans Van Kalken nr.3/72, Anderlecht 1070
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR, TRANSFER DU SIEGE SOCIALE
Pour extrait conforme de l'assemblée générale du 02.01.2025
L'assemblée générale approuve:
1. La nomination de Monsieur SIDORENCU NICOLAE au poste d'administrateur de la société.
Son mandat d'administrateur est effectif à dater de ce jour.
3. Transfert du siege sociales
Selon le procésverbal de l'Assemble Générale extraordinaire a actée et acceptée le transfer du siège
sociales au Avenue Frans Van Kalken Nr.9 bte.4, Anderlecht 1070.
La nouvelle structure de l'actionariat à partir du 02.01.2025 comme suit:
Monsieur TODEREL IOAN	75 parts
Monsieur SIDORENCU NICOLAE	25 parts
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h30.
Pour extrait conforme,
TODEREL IOAN
administrateur
Nº d'entreprise : 0458 067 553
Nom
(en entier) : COUMESH
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Suède 40 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Cession d'actions
Assemblée générale extraordinaire du 08/05/2025 :
L'assemblée générale extraordinaire du 08/05/2025 accepte la nomination en tant qu'administrateur de
Monsieur EL KAJTIHI Yassin et ce avec effet à ce jour.
L'assemblée générale extraordinaire du 08/05/2025 accepte la démission en tant qu'associé actif de
Monsieur AFILAL TRIBAK Hicham et ce avec effet à ce jour.
Monsieur AFILAL TRIBAK Hicham cède la totalité de ses actions, soit 5 actions à Monsieur EL KAJTIHI
Yassin.
La nouvelle répartition est désormais la suivante :
Monsieur AFILAL TRIBAK Redouane	745 actions
Monsieur EL KAJTIHI Yassin	5 actions
AFILAL TRIBAK Redouane
Administrateur
EL KAJTIHI Yassin
Administrateur
Nº d'entreprise	0432 086 104
Nom
GESTION COM-FOR	(en entier) :
R. Wanlin	(en abrégé) :
O. Van Den Abbeel
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège · Rue La Haut 43 1380 Lasne (Plancenoit)
Objet de l'acte : Modification de la date des AG
Par décision de l'AG extraordinaire du 25 marss 2025 la date des AG est modifiée commsuit : le 4° vendredi
du mois de mars de l'année qui suit l'exercice social avec effet à l'exercice 2023-2024. La décision est prise à
l'unanimitée.
Fait à Lasne le 25 mars 2025.
Les adminstrateurs
Olivier Van Den Abbeel	Robert Wanlin
N° d'entreprise : 0663 955 694
DIRECTV
Nom
17 JAN. 2025
(en entier) : Laurence BURTON Avocate
BELGISCH .....
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : srl
7
Adresse complète du siège : Rue du moulin 37 - 4180 HAMOIR
Objet de l'acte : Changement de siège social
BURTON Laurence Avocate srl
Rue du Moulin 37
4180 HAMOIR
BCE 0663.955.694
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUILLET 2024
Ce jour, les associés de seont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Toutes les parts sociales étant représentées, l'assemblée générale est valablement constituée.
Madame Laurence BURTON préside l'assemblée.
Ordre du Jour :
- Le transfert du siège social de Rue du Moulin 37 à 4180 HAMOIR vers Rue Baudoin Plerre 1C à 4500
HUY.
Délibérations:
Après discussions et commentaires, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par votre séparé, la
résolution suivante ;
- Le TRansfert du siège social vers Rue Baudoint Pierre 1C à 4500 HUY.
Aucun poste divers n'étant soulevé, l'assemblée est levée et le présent procès-verbal soumis à la signature
des associés.
Fait à HAMOIR, le 24 juillet 2024
BURTON Laurence
Administrateur
Nº d'entreprise : 0699 803 134
Nom
(en entier) : BOIS COUSIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Ramier 16 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Transfert de siège
ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE DU SAMEDI 15 DECEMBRE 2024 à18h00
Ordre du jour : changement d'adresse du siège social de la société .
Les actionnaires étant tous présents, il est décidé à l'unanimité de déplacer le siège social de la Société
Groupement Forestier Bois Cousin à l'adresse suivante :
Avenue des Châlets 18, boite 1 à 1180 Bruxelles .
L'assemblée charge l'administrateur Francois Cousin de faire les démarches administratives nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35.
Fait à Rhode St Genese, le 15 décembre 2024
Amélie de Rosée
Mandataire
Nº d'entreprise : 0836 755 157
Nom
(en entier) : B.P.Z.
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Boondael 8 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission, Nomination d'administrateur
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 01.10.2024, il a été décidé à l'unanimité
- La démission de Mr BOYLE Emmett de son son poste d'administrateur avec effet au 30.09.2024.
- La nomination de Mr RICHARDSON Liam au poste d'administrateur avec effet au 30.09.2024.
TRANTER Katrina
Nº d'entreprise : 0727 646 686
Nom
(en entier) : LJJ IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE LAMBOT 140, 6250 AISEAU PRESLES
Objet de l'acte : Transfert siège social
L'assemblée générale Extraordinaire a pour objet :
·Transfert du siège social :
L'assemblée, valablement constituée, approuve le transfert du siège social de « RUE LAMBOT 140
62250 AISEAU-PRESLES » à « RUE LONG TRY 1, 5070 LE ROUX »> et ce depuis le 01 SEPTEMBRE 2024.
Greffe
N° d'entreprise : 0765 244 084
Nom
(en entier) : ACQUA CLEAN
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Dessus de Lives, 2 à 5101 Loyers
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 novembre 2024
Après discussion, l'assemblée, à l'unanimité des voix :
1. Accepte la nomination de Monsieur Gilmar Oliviera De Souza comme administrateur de la société
Acquaclean à partir du 01 novembre 2024
2. Approuve le transfert d'une action de Madame Souza Sandy à Monsieur Oliveira de Souza Gilmar. Ce
transfert sera transcrit dans le registre des parts au 01/11/2024
Sandy Alves Ferreira Souza
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux acles de type « Mention vj
Nº d'entreprise 0730.898.166
Nom
(en entier):	P5HFINANCES
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Avenue du Gui 41	Adresse complète du siège:
1180 Uccle
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION - POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du vingt
décembre deux mille vingt-quatre, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé :
- la dissolution de la société à partir du 20 décembre 2024.
Conformément à l'article 2:80 du Code des Sociétés et des associations, l'assemblée et chaque actionnaire
a déclaré :
- que l'assemblée ne souhaite pas nommer de liquidateur
- que selon les rapports et la situation active et passive de la société dressé conformément à l'article 2:71§2
du Code des Sociétés et des associations, toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées, ou les
créanciers ont marqué par écrit leur accord sur le fait de ne pas voir le montant de leur créance consigné ou les
sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
- que tous les actionnaires présents et représentés représentent au moins la moitié des actions émises et
déclarent agir à l'unanimité des voix.
- que les actionnaires sont investis de tout l'avoir actif de la société, la liquidation de cette dernière a donc pu
être clôturée le jour de l'assemblée.
- que les actionnaires se sont en outre engagés à prendre en charge les éventuels passifs futurs de la société,
chacun au prorata de ses droits dans l'actif de la société et que la société ne possède pas d'immeuble.
- de nommer comme mandataire spécial Monsieur HANOUET Philippe Roland, domicilié à 1180 Uccle,
Avenue du Gui 41, lequel sera chargé de clôturer les comptes bancaires et de verser au prorata des parts
possédés par chacun le solde desdits comptes et sera chargé de toute communication avec tous tiers ensuite de
la liquidation.
Il sera également chargé de la déclaration au précompte mobilier et du paiement dudit précompte, avant toute
distribution aux associés.
Ledit mandataire s'est engagé à conserver pendant le délai légal les livres et documents de la société dissoute
à son domicile.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec 3 annexes étant le rapport spécial de l'organe d'administration, le rapport
du Reviseur et 1 procuration.
Nom
(en entier) : SWALTYJA
fen abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Uyttenhove, 37/425 - 1090 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 28/04/2025 approuve les résolutions suivantes :
-Démission de l'Administrateur Monsieur NYADJAM MBATENG SYLVAIN domicilié Rue de Marchienne
84 à 6040 Jumet, à dater du 28/04/2025, qui accepte.
Il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat.
-Nomination de Monsieur ISSA Sidiki, domicilié Rue Saint Ghislain 98 à 6040 Charleroi à dater du
28/04/2025, qui accepte
Son mandat sera rémunéré.
MBENGUE SERGE
Administrateur
Au recto . Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a legard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type . Mention " ).
Nº d'entreprise : 0791 359 454
Nom
(en entier) : TechnoGyp
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Kersbeek 308 - 1180 Uccle
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024:
1. À ce jour Madame Merzhoeva Aksana se démissionne comme Administrateur et reçoit décharge complète
2. Au même jour Monsieur Da Silva Pereira Diogo Manuel se nomme comme administrateur à partir de ce
Monsieur Da Silva Pereira Diogo Manuel prend en charge toutes les responsabilités à partir de ce jour.
3. Toutes les parts sociales de la société sont cédés à Monsieur Da Silva Pereira Diogo Manuel à partir de
hai de l'entreprise
Nº d'entreprise : 1004794195
Nom
(en entier) : WALID TRANSPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DES GOUJONS 1 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30/04/2025 :
Résolutions prises à l'unanimité
La démission de Monsieur RAMDOUN MAJED de son poste Administrateur et lui	>
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 30/04/2025.
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur ALKHALAF
ISSAM qui accepte et ce avec effet le 30/04/2025.
Administrateur : ALRAMDOUN KHEDER
Nº d'entreprise : 0877 532 670
----
Nom
: MARVIC BAUGNIES	-	(en entier) :
---
(en abrégé) :
---
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7743 Pecq, Grand-Rue (OBI) 21
Objet de l'acte : PROJET DE FUSION
PROJET DE FUSION AVEC CAPRISS SRL
Conformément aux dispositions du Code des Sociétés et Associations, en qualité
d'administrateur de la SRL MARVIC BAUGNIES, je vous présente le projet de Fusion qui doit mentionner
au minimum :
a)la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner ;
SRL MARVIC BAUGNIES, dont le siège social est établi à Grand-Rue (OBI), 21 à 7743 Pecq, enregistrée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0877.532.670, et dont l'objet social exercé aujourd'hui
consiste en « Autres activités de service de soutien aux entreprises ».
SRL CAPRISS, dont le siège social est établi à Grand'Place, 26 à 7500 Tournai, enregistrée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0480.030.828 et dont l'objet social exercé aujourd'hui consiste en
: « Commerce de détail de vêtements pour dame »
b) le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
Pas d'application en raison du fait qu'il s'agit d'une fusion silencieuse.
c)les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
Pas d'application en raison du fait qu'il s'agit d'une fusion silencieuse.
d)la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute
modalité relative à ce droit;
Pas d'application en raison du fait qu'il s'agit d'une fusion silencieuse.
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue
comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ;
Juste après Assemblée Générale tenue devant notaire.
f) les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ou aux associés des sociétés absorbées,
qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à
leur égard ;
Pas d'application en raison du fait qu'il s'agit d'une fusion silencieuse.
g) les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires-reviseurs ou les émoluments
attribués aux reviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables
externes de l'Institut des Experts-Comptables chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 174/3 ;
Pas d'application en raison du fait qu'il s'agit d'une fusion silencieuse.
----
h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées
à fusionner.
Aucun avantage
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion
sera déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés qui fusionnent.
L'administrateur
Marnie LECLAIRE
Procuration est donnée à Monsieur David MICHEL, mandataire.
Copie conforme pour extrait analytique
Déposé par Monsieur David MICHEL, mandataire
Nº d'entreprise : 1013 698 696
Nom
(en entier) : MINKA ADVICE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE SYLVAIN PIRMEZ, 177, GROOCHATELET
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Ce jour, le 31/03/2025, l'organe d'Administration de notre société s'est réuni à 18 heures au siège social
en présence de :
PIRMEZ NICOLAS - ADMINISTRATEUR
BUREAU	1.
La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Mr PIRMEZ NICOLAS
2.ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour qui comporte le seul point suivant est rappelé : Changement de siège social.
. Ancienne adresse
Rue Sylvain Pirmez 177 6200 Châtelet
. Nouvelle adresse
Rue Profond Baty 24 1495 Villers la Ville
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Les membres du conseil d'administration :
PIRMEZ NÍCOLAS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0763 319 328
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CIVELEK
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4800 Verviers, rue de la Concorde, 27
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION - ADAPTATION DES STATUTS -
POUVOIRS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Paul-Henry THIRY, à Theux;
le 11 avril 2025, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BALTHASAR ET CIVELEK, ayant son siège à 4800
VERVIERS, rue de la Concorde, 27, dans le ressort du Tribunal de l'entreprise de Liège (division Verviers);
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0763.319.328, constituée suivant acte reçu par le
notaire Paul-Henry THIRY, a Theux, le 4 février 2021, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur
belge du 10 février suivant, sous le numéro 0309144, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes :
----
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination de la société en « FIDUCIAIRE CIVELEK ET,
BALTHASAR ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale a décidé de modifier le dernier
alinéa de l'article un (1) des statuts, comme suit :
« Elle a pour dénomination « FIDUCIAIRE CIVELEK ET BALTHASAR ». »
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTES
Ces résolutions, mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Paul-Henry THIRY, notaire
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, statuts
coordonnés
DU BRABANT WALLON
Nº d'entreprise : 0472 112 856
Nom
(en entier) : SMILING FACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Claire 51 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Décès - Nomination d'un administrateur - Transfert du siège
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2025
L'assemblée prende acte du décès de Madame Andrée Olbrechts au 06/01/2025.
L'assemblée décide de nommer, à partir du 07/01/2025, comme administrateur et comme administrateur
délégué, Monsieur Bernard Maerevoet, domicilié 38 avenue de l'Espinette Centrale 1640 Rhode-Saint-
Genèse.
L'assemblée décide de transférer le siège de la société, à la date du 01 avril 2025, vers Chaussée de
Redemont, 128-130, 7100 La Louvière.
Ces décisions ont été prises à l'unanimité.
Bernard Maerevoet
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0694 920 371
Nom
(en entier) : ADM THERMOCONFORT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussee de Haecht 371, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Transfert d'actions, nomination,demission administrateur
Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 01/04/2025, 10:00 h, au siège social,
Chaussée de Haecht 371, 1030 Schaerbeek, aux fins de délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1) Cession de parts sociales
2) Nomination administrateur
3) Demission administrateur
Préambule : le Président constate que la totalité du capital social est présente et que l'assemblée peut
donc délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour sans avoir à justifier des convocations.
Première résolution : L'assemblée accepte la cession de 100 parts sociales de Monsieur Eryilmaz Adem, à
Monsieur Yüksel Mesüt.
Deuxième résolution : L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Yüksel Mesüt au poste
d'administrateur à partir du 1 avril 2025.
Troisième résolution : L'assemblée accepte la démission de Monsieur Eryilmaz Adem de son poste
d'administrateur à partir du 1 avril 2025.
La nouvelle répartition des parts devient la suivante :
-Monsieur Yüksel Mesüt	- 100 parts
-Monsieur Eryilmaz Adem	0 parts
In fine : Aucun autre point n'étant soulevé au poste des divers, l'assemblée générale se termine à 11h30,
le procès-verbal est dressé et signé par les présents.
Yüksel Mesüt	Eryilmaz Adem
I