N° d'entreprise : 0649625430
Nom
(en entier) : CIKISI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Bld Emile-de-Laveleye 191
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le huit janvier deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « CIKISI », ayant son siège à 4020
Liège, Boulevard Emile-de-Laveleye 191, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Prise de connaissance des rapports.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION:             Émission de Droits de souscription "Warrants ESOP 2024".
L'assemblée décide d’émettre 64.552 Droits de Souscription "Warrants ESOP 2024" dans le cadre
du Plan de Droits de Souscription "Warrants Plan 2024" conformément aux modalités émission et
conditions d'exercice énoncées dans ledit Plan de Droits de Souscription lequel fait partie du le
rapport précité de l'organe d’administration, établi en application de l'article 7:180, premier alinéa et
de l'article 7:155, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration à l'organe d’administration pour déterminer l'identité
des bénéficiaires et le nombre de droits de souscription offerts.
L'assemblée décide, en ce qui concerne les droits de souscription émis dans le cadre du plan de
droits de souscription précité de donner tous pouvoirs à l'organe d’administration pour déterminer
conformément aux conditions d'émission du plan de droits de souscription précité l'identité des
bénéficiaires et le nombre de droits de souscription qui leur sont offerts.
CINQUIÈME RESOLUTION:          Augmentation de capital en numéraire sous condition suspensive.
L’assemblée décide - sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice de tout ou partie
des droits de souscription - de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant
maximum égal à la multiplication du nombre de droits de souscription exercés par le prix d'exercice
de ces droits de souscription, avec éventuellement une inscription sur le compte "primes d'émission"
si le prix d'exercice excède le pair comptable des actions au moment de leur émission, et à
l'émission d'un nombre d'actions de même nature et qui jouiront des mêmes droits et avantages que
les actions existantes de la même classe respective, tel qu’indiqué dans les modalités d'émission et
conditions d'exercice des droits de souscription.
SIXIÈME RESOLUTION:  Nomination d'un commissaire.
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer en tant que commissaire, la CDP NICOLET
& C° SRL, dont le siège est situé Transvaal 63 à 4910 THEUX, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à
l’assemblée générale approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
La CDP NICOLET &C° SRL désigne Monsieur Jean NICOLET, en qualité de représentant pour l’
exercice de ce mandat de commissaire.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d’administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l’organe
d'administration, établi en application de l’article 7:180, premier alinéa et de l’article 7:155, deuxième
alinéa du Code des sociétés et des associations, le rapport du réviseur d’entreprises, établi en
application de l’article 7:180, deuxième alinéa du Code des sociétés et associations.)
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire