Ondernemingsnr : 0663677760
Naam
(voluit) : VITCOMM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raymond Impanisstraat 14
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
26 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VITCOMM” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Poliard Michaël, wonende te 1910
Kampenhout, Raymond Impanisstraat 14, te bevestigen in zijn mandaat als bestuurder voor de duur
van de vennootschap.
De vergadering besluit dat de heer Poliard niet langer als statutair bestuurder wordt benoemd.
De vergadering besluit tevens om mevrouw Garcia Quijano, wonende te 1910 Kampenhout,
Raymond Impanisstraat 14, niet langer als opvolgend statutair bestuurder te benoemen.
 
4. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De algemene vergadering besluit volgende activiteiten toe te voegen aan het huidige voorwerp van
de vennootschap:
“- alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, webhosting,
webportalen, persagentschappen, e.d.;
- alle activiteiten met betrekking tot reisbureaus, reisorganisatoren en aanverwante;
- herstelling van computer, communicatieapparatuur en consumentenartikelen;
- import en export van fruit, groenten en dergelijke;
- import en export van allerhande goederen en aanverwante diensten.”
 
5. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit dat de jaarvergadering ieder jaar gehouden zal worden op 2 juni
om 19 uur.
 
6. WIJZIGING ADRES ZETEL.
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 3150 Haacht, Lijsterstraat 36.
 
7. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“VITCOMM”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap kan als volgt omschreven worden:
- groothandel in computers, randapparatuur en software;
- overige uitgeverijen van software;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- computerconsultancy-activiteiten;
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software);
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd roerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed;
- opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
- samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen;
- terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers, in een bepaalde
volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureaus op het gebied bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- organisatie van congressen en beurzen;
- alle activiteiten en diensten verbonden aan een cateringbedrijf in de breedste zin van het woord;
- kennisverspreiding;
- het geven en organiseren van workshops, lezingen en opleidingen;
- deelname aan en organisatie van congressen, conferenties en beurzen;
- ondersteuning en organisatie van bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties;
- maken, meewerken en uitgeven van allerhande publicaties;
- alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, webhosting,
webportalen, persagentschappen, e.d.;
- alle activiteiten met betrekking tot reisbureaus, reisorganisatoren en aanverwante;
- herstelling van computer, communicatieapparatuur en consumentenartikelen;
- import van fruit, groenten en dergelijke;
- import en export van allerhande goederen en aanverwante diensten.
Al het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
De vennootschap handelt, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in naam van
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen, inzonderheid
door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze interesseren in allerhande bestaande of op
te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende beleggingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks de doelstellingen kunnen bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen die ze zelf aangaat of voor rekening van derden.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.855 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 2
juni om 19u00.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten.