Ondernemingsnr : 0875404610
Naam
(voluit) : UNIVERSALIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bischoffsheimlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Barbara PIERRE, notaris te Overijse, op 22
december 2021, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE
op vierentwintig december tweeduizend eenentwintig (24-12-2021) Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0020450, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UNIVERSALIS”, met zetel te 1000
Brussel, Bischoffsheimlaan 36 en met ondernemingsnummer BE0875.404.610, blijkt dat de
algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
1. Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering besloot de zetel van de vennootschap, thans gevestigd in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te weten 1000 Brussel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest,
te weten 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever).
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort (en volledig volgestort) kapitaal (206.700,00€) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (5.508,00€), hetzij samen tweehonderd twaalf duizend
tweehonderd acht euro (€ 212.208,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) en het saldo, hetzij honderd achtentachtigduizend
honderd euro ( 188.100, 00€), beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Vierde besluit
Solvabiliteits- of netto-actieftest
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, stelde de
vergadering vast, na controle van de laatste goedgekeurde jaarrekening, dat het nettoactief van de
vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de voorgenomen uitkering negatief zou worden.
Besluit tot uitkering
De vergadering besloot vervolgens tot gedeeltelijke uitkering in speciën van het beschikbaar eigen
Luik B
vermogen tot beloop van honderd achtentachtigduizend honderd euro (188.100,00€) aan de
vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit. De uitkering zal plaats hebben zonder vernietiging
van aandelen.
Deze uitkering is ten belope van dit bedrag volledig en exclusief toe te wijzen op de
inbreng/kapitaalverhoging die blijkens het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Tom VERHAEGEN te Overijse op 26 juni 2014, gebeurde in toepassing van
artikel 537 WIB.
Het bestuursorgaan werd gelast met de uitvoering van dit besluit, na de nodige vaststellingen te
hebben gedaan conform artikel 5:143 WVV.
5. Vijfde besluit
De voorzitter las het bijzonder verslag van het bestuursorgaan voor opgesteld conform artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelde dat er geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders op dit
verslag.
De vergadering besloot in artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap
de tekst te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, management-vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer , expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
 
1. onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optredens als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig: alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen,
verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en
uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin.
 
2. de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, leiding en beheer van bouwprojecten
en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen. Advies en bijstand in technologie, milieu,
hernieuwbare energie, duurzaamheid.
 
3. Advies, opleiding geven in, en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, communicatie, public relations, verkoop, ontwikkeling, productie, research, design,
uitgeverij, handel en productie, secretariaat, strategisch bedrijfs-en financieel beheer, administratie,
juridisch advies, human resources, office management, kwaliteitszorg, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 
4. De organisatie van business meetings, seminaries, evenementen, beurzen, media activiteiten,
opleidingen, handelsmissies, professionele contacten, incentives in de meest ruime zin en alles wat
daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten,
logistieke en intellectuele bijstand. Het zelf aanbieden van logement voor toeristische of zakelijke
doelgroepen, met alle dienstverlening (catering, persoonlijke verzorging, gezondheidheid, ...) die
hierbij aan gekoppeld kan worden.
 
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals :
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen, en verkopen verrichten zonder
Luik B
speculatief karakter.
 
6. Land-en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land-en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip
van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud
van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede alle diensten in verband
met deze activiteiten.
 
7. Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen;
 
8. Diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen voor
artistieke ensembles, diensten verwant aan musea en monumentenzorg.
 
9. het deelnemen in en het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben; het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar en analoge
functies in
verenigingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
10. het uitoefenen van alle activiteiten en verlenen van alle diensten op gebied van
informatietechnologie omvattende, onder andere, beheer van computerfaciliteiten,
gegevensverwerking, webhosting, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en
overige diensten op het gebied van informatietechnologie; het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer,
in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, software, knowhow en andere intellectuele rechten;
 
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverengingen of groeperingen, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp, of voor het beheer van haar eigen vermogen,
optreden in financieringsverrichtingen onder het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en
het verhandelen van aandelen, obligaties, fondsen, ETF’s, kasbons en andere roerende waarden,
het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of
doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en
andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het
algemeen, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen door derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals alle
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "UNIVERSALIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, management-vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer , expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
 
1. onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optredens als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig: alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen,
verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en
uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin.
 
2. de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, leiding en beheer van bouwprojecten
en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen. Advies en bijstand in technologie, milieu,
hernieuwbare energie, duurzaamheid.
 
3. Advies, opleiding geven in, en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, communicatie, public relations, verkoop, ontwikkeling, productie, research, design,
uitgeverij, handel en productie, secretariaat, strategisch bedrijfs-en financieel beheer, administratie,
juridisch advies, human resources, office management, kwaliteitszorg, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 
4. De organisatie van business meetings, seminaries, evenementen, beurzen, media activiteiten,
opleidingen, handelsmissies, professionele contacten, incentives in de meest ruime zin en alles wat
daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten,
logistieke en intellectuele bijstand. Het zelf aanbieden van logement voor toeristische of zakelijke
doelgroepen, met alle dienstverlening (catering, persoonlijke verzorging, gezondheidheid, ...) die
hierbij aan gekoppeld kan worden.
 
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals :
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen, en verkopen verrichten zonder
speculatief karakter.
 
6. Land-en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land-en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip
van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud
van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede alle diensten in verband
met deze activiteiten.
 
7. Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen;
 
Luik B
8. Diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen voor
artistieke ensembles, diensten verwant aan musea en monumentenzorg.
 
9. het deelnemen in en het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben; het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar en analoge
functies in
verenigingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
10. het uitoefenen van alle activiteiten en verlenen van alle diensten op gebied van
informatietechnologie omvattende, onder andere, beheer van computerfaciliteiten,
gegevensverwerking, webhosting, ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s en
overige diensten op het gebied van informatietechnologie; het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer,
in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, software, knowhow en andere intellectuele rechten;
 
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverengingen of groeperingen, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp, of voor het beheer van haar eigen vermogen,
optreden in financieringsverrichtingen onder het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en
het verhandelen van aandelen, obligaties, fondsen, ETF’s, kasbons en andere roerende waarden,
het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of
doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en
andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het
algemeen, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
    1.  vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen door derden, bestuurders en aandeelhouders,
evenals alle leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand oktober om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
….
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…..
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. zevende besluit
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, hiervoor vermeld, de heer Alexander
Mourisse en mevrouw Valérie Bertels, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Elke bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Grimbergen
(Strombeek-Bever), Karenbergstraat 37.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(getekend) Barbara PIERRE, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.