Ondernemingsnr : 0670650476
Naam
(voluit) : JANSSEN BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 65 bus 0.1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zes juli tweeduizend
eenentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
 
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij in totaal 20.460,00 € van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen wettelijke reserve
aangelegd op heden;
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Naam –– Rechtsvorm –– Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JANSSEN BOUW".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld,
behoudens wettelijk of reglementair verbod:
Luik B
A.        Het optreden als bouwconsulent, met onder meer de volgende missies: het op zoek gaan
naar een locatie, een grond, een pand om een nieuw bouwproject te ontwikkelen, het maken van
haalbaarheidsstudies, het uitvoeren van voorcalculatie bouwkost na ontvangst van plannen;
begeleiding bij de samenstelling van het ideale bouwteam, het verlenen van professioneel advies bij
nieuwe en bestaande bouwprojecten, advies bij het ontwerp, optimalisatie van het bouwproces; het
(laten) maken van ontwerpen voor al dan niet residentiële bouwprojecten, uitvoeren van eigen
studies op die ontwerpen ter optimalisatie en voor de uitvoering ervan, aanbestedingen uitschrijven,
bestellen van de uit te voeren werken aan de beste bieder, (laten) uitvoeren van bouwwerken,
verkopen der constructies;
B.        Optreden als bouwcoördinator in de ruimste zin van het woord met onder meer als missie:
opstellen bouwprogramma, zoeken naar geknipte architect, verdedigen van de belangen tijdens
ontwerpfase, doorlichten van meetstaat en lastenboek, zorgen voor de beste aanbestedingen,
bestelling en coördinatie, verzorgen van technische opvolging, nazicht van rekeningen en
opleveringen en afrekening in goede banen leiden, expertisen, lesgeven;
C.        Optreden als commercieel coördinator voor onder meer het uitwerken van projectconcepten,
de projectmarketing, de prospectie en de aanbreng van cliënteel en commerciële contacten om de
op te richten gebouwen te (laten) verkopen.
D.        Alle activiteiten van vastgoedmakelaar voor onder meer het aankopen en verkopen, het huren
en verhuren, het verkavelen en de onroerende promotie.
Het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels – en woongebruik; het verhuren,
aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke
onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan
– en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
E.        Algemene aanneming van bouwwerken; het ontwerpen of doen ontwerpen, uitvoeren of doen
uitvoeren, aannemen, controleren, en coördineren van technische werken in het algemeen.
F.         Alle activiteiten van studie – en raadgevend bureau, teken en ontwerpbureau inzake
bouwkunde.
G.        Het uitvoeren van expertises inzake bouwkunde en algemene aanneming van bouwwerken.
H.        Groot – en kleinhandel in, in – en uitvoer van, bouwwerkmachines; de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon in het algemeen.
I.         Het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan
derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding,
productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten
van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en
change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het
ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
J.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het rechtstreeks of
onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het
waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de
vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe
een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een
attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen,
kan de vennootschap in onder aanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de
gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
Luik B
uitoefenen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, is iedere bestuurder alleen
handelend extern bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, binnen het kader van het
dagelijks bestuur; voor het overige wordt overeengekomen dat de vennootschap geldig wordt
vertegenwoordigd door de bestuurders samen optredend.
            Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tweede vrijdag van juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
Luik B
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist en/of om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van het bestuursorgaan van de
vennootschap; ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de
aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De oproeping geschiedt, vijftien dagen op voorhand, door middel van een aangetekende brief, tenzij
de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk (schriftelijk) hebben ingestemd om de oproeping via
een ander communicatiemiddel te ontvangen, en bevat de agendapunten waarover de algemene
vergadering dient te beraadslagen.
De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering, waarvan verantwoording moet worden
afgelegd in de notulen, vertegenwoordigt al de aandeelhouders.
Zij wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd, die een secretaris en een stemopnemer aanduidt,
indien het aantal aanwezige personen het vereist.
Ieder aandeel geeft de houder ervan het recht op het aantal stemmen in de algemene vergadering,
zoals bepaald in enige extra-statutaire overeenkomst ter zake, behoudens in geval van schorsing.
Een aandeelhouder mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen.
Ook schriftelijk stemmen is toegelaten; in dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen" gevolgd door de handtekening. De brief wordt aan de vennootschap bezorgd, ten laatste
daags voor de vergadering.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen, en bij onthouding, met
meerderheid van de overige stemmen, onder voorbehoud van bijzondere quorum- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Haar besluiten gelden ook voor de afwezige aandeelhouders en diegenen die niet of tegen stemmen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd.
Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door één bestuurder.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar dwingend toewijst, alsook die bijkomende bevoegdheden
zoals in enige extra-statutaire overeenkomst ter zake wordt overeengekomen en dit binnen de
perken van de wet.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, tenzij waar nadrukkelijk anders is overeengekomen en dit binnen de perken van de
wet.
…
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Luik B
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders hiervoor vermeld,  BJ
COMAN BV vast vertegenwoordigd door de heer Bart Jassen en VIRE BV vast vertegenwoordigd
door Birgit Janssen voormeld ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Leopoldlaan 65 bus 0.1
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier