Ondernemingsnr : 0890710022
Naam
(voluit) : BELFIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weg naar St. Kruis 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 28/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :
1) "FLONABA" NV, met zetel te Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0446.238.503, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE cLERCQ Emmanuel Marie Eduard Fernand, geboren te Brugge
op 30 augustus 1956, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10
2) "SOCORAD" NV, met zetel te Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 388, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0425.949.170, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE cLERCQ Philippe Edouard Gaston Henri, geboren te Brugge op
18 november 1952, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 388.
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem
(Oedelem), Weg naar St. Kruis 10 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Belfim".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Een patrimonium, grotendeels bestaande uit enerzijds onroerende goederen en anderzijds
waardepapieren, kunstvoorwerpen en andere waardevolle roerende goederen, te beheren,
behouden en oordeelkundig uit te breiden.
Zij zal daartoe onder meer mogen kopen, huren, verhuren, onderhuren en -verhuren, uitrusten,
valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen, alsmede alle handelingen verrichten die met dit voorwerp
in verband staan en die van die aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
De ontwikkeling en oprichting van vastgoedprojecten hoofdzakelijk bestemd voor bewoning.
Het beheer van gebouwen en andere onroerende goederen als syndicus.
Zij mag daartoe eveneens voor derden borg stellen of aval geven, voorschotten toestaan of nemen,
hypothecaire of andere waarborgen verlenen alsook alle verrichtingen doen in verband met leasing.
Groot- en kleinhandel in diverse goederen.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen
ook mochten hebben; het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen.
Het adviseren van derden inzake financiële, juridische en fiscale aangelegenheden, alsook het
houden van boekhouding, onder voorbehoud van wettelijke bepalingen.
Het adviseren in aangelegenheden van computerverwerking zowel qua hardware als software.
Het optreden als verzekeringsconsulent en -makelaar
Het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, beurzen, manifestaties, optredens,
vertoningen, feesten, seminaries, congressen en reizen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zesenzeventigduizend tweehonderdvijfenvijftig euro zeventig cent
(€ 5.076.255,70) en is verdeeld in drieënveertigduizend driehonderdendrie (43.303) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elk één/drieënveertigduizend driehonderd en derde (1/43.303) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  gedelegeerde bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur een jaarvergadering
gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen :
a) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur:
Emmanuel De clercq, voornoemd, die aanvaardt.
b) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid :
1) "FLONABA" NV, met zetel te Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0446.238.503, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE cLERCQ Emmanuel Marie Eduard Fernand, geboren te Brugge
op 30 augustus 1956, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Weg naar St. Kruis 10
2) "SOCORAD" NV, met zetel te Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 388, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0425.949.170, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE CLERCQ Philippe Edouard Gaston Henri, geboren te Brugge
op 18 november 1952, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 388.
 
Bijzondere lastgeving.
De bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de
inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :
CENTUM BV (RPR0808.187.073, Zeerobbenlaan 16 te 8301 Knokke-Heist en aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.