Ondernemingsnr : 0474 429 572
Naam
(voluit) : Deloitte Consulting & Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere machten, Ontslag Gedelegeerd Bestuurder, Ontslag
Lid Bestuurscomité, Samenstelling Bestuurscomité, Ontslag Bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal van het Bestuurscomité gehouden te Zaventem op 28 januari 2025:
[ ... ]
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, heeft het Bestuurscomité besloten om
twee personen vermeld op de lijst hieronder en die samen handelen, toe te laten om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten, kaderovereenkomsten met
klanten en voor het ondertekenen en het stellen van alle vereiste handelingen en het vervullen van alle
formaliteiten met het oog op of in verband met het indienen van offertes als antwoord op private of publieke
aanbestedingen.
Het Bestuurscomité heeft besloten om de personen vermeld op onderstaande lijst toe te laten om, alleen
handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de volgende typen documenten :
i) offertes waarvan de geraamde waarde lager is dan 500.000 EUR (excl. BTW) en diens bijbehorende
documenten, ii) verklaringen op eer, iii) vertrouwelijkheidsovereenkomsten en, iv) wijzigingen aan bestaande
overeenkomsten waarvan de waarde lager is van 200.000 EUR (excl. BTW).
Teneinde het hogergenoemde doel te verwezenlijken, evenals voor alles wat betreft de uitvoering van de
betrokken contracten, hebben de personen vermeld op de lijst hieronder het recht om alle akten en stukken te
tekenen, te aanvaarden en in het algemeen al het noodzakelijke te doen.
Ze mogen op hun eigen verantwoordelijkheid de hierboven toegekende bevoegdheden delegeren aan hun
respectievelijke bestuurder, in voorkomende geval, dewelke, zoals zij, met de titel "Bijzondere
Volmachthouder"/"Mandataire Spécial"/"Special Proxyholder" of "Partner" zal kunnen tekenen.
Het Bestuurscomité heeft besloten om de lijst van de personen toegelaten om de Vennootschap te
vertegenwoordigen, zoals in verschillende delen gepubliceerd op 10 juni 2015, 18 juni 2015, 22 juni 2015, 26
juni 2015, 7 juli 2015, 12 november 2015, 11 april 2016, 27 september 2016, 28 maart 2017, 4 augustus 2017,
12 maart 2018, 20 december 2018, 4 september 2019, 9 september 2020, 25 november 2020, 29 juli 2021, 29
oktober 2021, 1 maart 2022, 21 april 2022, 12 juli 2022, 1 december 2022, 28 maart 2023, 30 mei 2023, 22
september 2023 en 24 januari 2024, 2 augustus 2024, 6 september 2024 en 31 december 2024, als volgt te
amenderen.
De volgende persoon wordt van de lijst verwijderd met ingang van 31 januari 2025 (24.00 uur) :
· KOEN VANDAELE BV.
[ ... ]
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, heeft het Bestuurscomité besloten om
twee personen vermeld op de lijst hieronder en die samen handelen, toe te laten om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten, kaderovereenkomsten met
klanten en voor het ondertekenen en het stellen van alle vereiste handelingen en het vervullen van alle
formaliteiten met het oog op of in verband met het indienen van offertes als antwoord op private of publieke
aanbestedingen.
Teneinde het hogergenoemde doel te verwezenlijken, evenals voor alles wat betreft de uitvoering van de
betrokken contracten, hebben de personen vermeld op onderstaande lijst het recht om alle akten en stukken te
tekenen, te aanvaarden en in het algemeen al het noodzakelijke te doen.
Ze mogen op hun eigen verantwoordelijkheid de hierboven toegekende bevoegdheden subdelegeren aan
"Bijzondere Volmachthouder"/"Mandataire	hun respectievelijke bestuurder, dewelke met de titel
Spécial"/"Special Proxyholder" of "Partner" zal kunnen tekenen.
De volgende persoon wordt van de lijst verwijderd met ingang van 31 januari 2025 (24.00 uur) :
· KOEN VANDAELE BV.
De lijst is nu dus samengesteld uit de volgende personen :
· CATHERINE PAUWELS BV;
· Daniela Baratto SRL;
· CEDRIC POPA SRL;
· Frédéric Sohet SRL;
· HILDE WITTEMANS BV;
· Karel Pinxten BV;
· Koen Clukkers BV;
· Nele Verbieren BV;
· OLIVIER RASSAERTS SRL;
· Sebastiaan Preckler BV;
· Toon Peeters BV.
[ ... ]
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap heeft het Bestuurscomité besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bram DE SCHOUWER, mevrouw Hilde VAN DE VELDE en de
heer Nicolas VAN HOUTRYVE, ieder met de macht om alleen te handelen, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondertekening van :
· alle overeenkomsten die worden uitgevoerd via het "Supplier Portal" van de Europese Commissie voor de
raamcontracten BEACON Lot 1, BEACON Lot 2 en DIGIT TMII; en
· alle overeenkomsten die worden uitgevoerd via het "eProcument Portal" van de
Europese Commissie voor raamcontract REFORM and FAST.
De hierboven vermelde personen hebben voor alles wat betreft de uitvoering van de hierboven betrokken
overeenkomsten het recht om, alleen handelend, alle akten en stukken te tekenen, te aanvaarden en in het
algemeen al het noodzakelijke te doen.
Deze bijzondere volmacht is in werking getreden als volgt :
· BEACON Lot 1 met ingang van 17 december 2021;
· BEACON Lot 2 met ingang van 20 januari 2022;
· DIGIT TMII met ingang van 3 juni 2022;
· REFORM met ingang van 1 januari 2023;
· FAST met ingang van 7 april 2023.
Voor zover het nodig is, heeft het Bestuurscomité besloten om alle handelingen en verrichtingen die de
hierboven vermelde personen reeds zouden hebben gesteld in dit kader te bekrachtigen vanaf de respectieve
bovenvermelde datum van inwerkingtreding van de bovenvermelde overeenkomsten.
[ ... ]
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de heer Koen VANDAELE als Gedelegeerd Bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 31 januari 2025 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de heer Koen VANDAELE als Lid van het
Bestuurscomité van de Vennootschap met ingang van 31 januari 2025 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité zal dus met ingang van 1 februari 2025 samengesteld zijn als volgt :
. De heer Eric CALLEWAERT
. De heer Patrick DE VYLDER
· De heer Rolf DRIESEN
· De heer Tom VAN CAUWENBERGE
· De heer Laurent VANDENDOOREN
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de vennootschap Steven Peirsman BV, de heer Sohil
SHAH en de heer Frédéric BERGER als Bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 december 2024
(24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van mevrouw Orsolya KALÓ en de heer Koen VANDAELE
als Bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 januari 2025 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de vennootschap ZOE DE COCK BV als Bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 28 februari 2025 (24.00 uur).
[ ... ]
Het Bestuurscomité heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of
mevrouw Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien
ROSEL en/of mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea
DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te
kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij
de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kunnen de volmachthouders, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber