Ondernemingsnr : 0475313658
Naam
(voluit) : DR. JANSSENS DE VAREBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 138
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 4 maart 2022 door notaris Alexandre JAGENEAU te
Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre
JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24, elektronisch
neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "DR. JANSSENS de VAREBEKE ", met zetel te 3590 Diepenbeek,
Nieuwstraat 138, de volgende besluiten heeft genomen:
                1) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
                De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1
januari 2020.
                In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.     
                2) VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
                Overeenkomstig artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
                - dat het werkelijk volgestort kapitaal, zijnde € 18.600,00, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde € 1.860,00, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij in totaal
€ 20.460,00, van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en
                - dat het gehele kapitaal volgestort werd, zodat er niets omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen".
                3) OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING        
                De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van
de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
                Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op
een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
Luik B
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
                4) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
                De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
                4.1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
                4.2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
                4.3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld
Wetboek,
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de
vennootschap en dit met ingang vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
                De vergade-ring besluit tot de vaststelling van de nieuwe statuten ter aanpassing aan de
voorgaande besluiten, na goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk, als volgt:
                “TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM
                De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DR.
JANSSENS de VAREBEKE”.
                Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”
worden voorafgegaan of gevolgd.
                Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de
arts.
                ARTIKEL 2: ZETEL
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
                De verplaatsing van de zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde
der artsen.
                De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende
praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
                ARTIKEL 3: VOORWERP
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie otorhinolaryngologie en
aanverwante discipines door de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de
medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor
rekening van de vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is
onbeperkt.
                Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en
administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de
wetenschappelijke discipline. Meer bepaald zal de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de
diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim
behouden blijven.
                De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de
uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
                - Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
                - De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde
activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-
aandeelhouder;
                - Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur,
gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle
bovenvermelde beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder;
                - De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat
dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
Luik B
                De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden, zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap
geen deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische
activiteit wordt uitgeoefend.
                De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
artsen, of lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
                De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende
goederen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede
huisvader, en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van
welke commerciële activiteit ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen
in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
                De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles
rekening houdend met de medische deontologie ter zake.
                ARTIKEL 4: DUUR
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL 5: INBRENGEN
                §1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
                §2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en
geeft recht op één (1) stem.
                §3. De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
                Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op
een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
                ARTIKEL 6: STORTINGSPLICHT
                Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
                Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
                Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te
volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
                Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
                De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd
met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
                De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn geschied.
                ARTIKEL 7: INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT
VAN VOORKEUR
                Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening
met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het
orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e- mail
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
                Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
Luik B
bepaald, kan enkel worden ingeschreven door personen die volgens artikel 12 van deze statuten
voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, en mits dit besluit wordt goedgekeurd
doordat drie vierde van de uitgebrachte stemmen van de aandeelhouders werd verkregen.
                TITEL III. AANDELEN
                ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij hierom verzoeken.
                ARTIKEL 9: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
                Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van
het register betreffende zijn effecten.
                Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
                ARTIKEL 10: ONDEELBAARHEID EN ONSPLITSBAARHEID VAN DE AANDELEN
                De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent
hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot de overdracht
van dit aandeel in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden. Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte
eigendom is verboden, behoudens hetgeen hierna gemeld. Indien een aandeel met erfrechtelijk
vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de
uiteindelijke aandeelhouder moet arts zijn conform de deontologische regels betreffende
professionele artsen-vennootschappen, die in de vennootschap zijn praktijk uitoefent of zal
uitoefenen.
                Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom kan alleen
bij schenking van de naakte eigendom van een artsenvennootschap in het kader van een familiale
vermogensplanning onder strikte statutaire voorwaarden waarbij de arts dient aan te tonen dat aan
volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
                - de vruchtgebruiker dient steeds een arts te zijn,
                - de naakte eigenaar dient een natuurlijke persoon te zijn,
                - elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het
artsenberoep is ontegensprekelijk verboden,
                - alle lidmaatschapsrechten komen uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker,
                - de naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten,
                - indien de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing,
kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
                - indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom
verkrijgt, dient hij onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts ingeschreven op de Lijst van de
Provinciale Raad van de Orde der artsen die in het kader van de vennootschap zijn medische
activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid
van stemmen is aanvaard en die voldoet aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels
inzake professionele artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden, of dient
onmiddellijk de statuten aan te passen door systematische wijziging van voornamelijk de naam van
de vennootschap en zijn voorwerp, doch ook de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de
beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere
rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke
activiteit uit de statuten is geweerd.
                De arts die kiest voor de splitsing van de aandelen draagt hiervoor de volledige
verantwoordelijkheid en het komt de bevoegde provinciale raad toe hierover van geval tot geval te
beslissen.           
                ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
                § 1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN
                Aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden aan een arts,
ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde der artsen, die in het kader van de
vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen, en die door de bestaande
aandeelhouders met drie vierde van de uitgebrachte stemmen is aanvaard.
Luik B
                Daarenboven dient het aandelenbezit van de aandeelhouders zich steeds te verhouden tot
hun respectieve activiteit in de vennootschap.
                § 2. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN
                a) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
van rechtswege ontbonden wordt.
                Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere arts die voldoet aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden, kan het voorwerp van de vennootschap niet meer
verwezenlijkt worden en blijft haar activiteit beperkt tot het beheer en de instandhouding van de
goederen van de vennootschap.
                De aandelen van de enige aandeelhouder zullen niet van rechtswege overgaan op de
erfgenamen die de hoedanigheid van arts bezitten.
                De erfgenamen en legatarissen kunnen naar keuze, mits gezamenlijk akkoord, beslissen
om:
                - hetzij de activiteit van de vennootschap te laten voortzetten door de erfgenaam die de
hoedanigheid van arts bezit, mits de maatschappelijke benaming en het voorwerp aan te passen
overeenkomstig de medische specialisatie van de erfgenaam-arts;
                - hetzij allen als aandeelhouder tot de vennootschap toe te treden, mits de
maatschappelijke benaming en het voorwerp van de vennootschap te wijzigen een loutere
patrimoniumvennootschap of een vennootschap die niet de activiteit van uitoefening van een
geneeskundige praktijk als arts tot voorwerp heeft;
                - hetzij te beslissen tot de ontbinding van de vennootschap;
                - hetzij de aandelen over te dragen aan een derde die de hoedanigheid van arts bezit om
de vennootschap voort te zetten.
                Indien de aandelen zouden overgedragen worden aan de erfgenamen en legatarissen die
de vereiste hoedanigheid van arts bezitten en die daarenboven voldoen aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden, hebben de erfgenamen en legatarissen die de vereiste hoedanigheid van
arts niet bezitten, recht op de waarde van de aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze
zoals hierna bepaald in § 3 van dit artikel.
                Indien geen enkele erfgenaam en/of legataris de vereiste hoedanigheid van arts bezit,
wordt tot op de dag van de beslissing van één van voormelde opties door de erfgenamen en/of
legatarissen, de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
                b) Indien er meerdere aandeelhouders zijn en in geval van overlijden van één van deze
aandeelhouders, zal de vennootschap worden verder gezet door de overige aandeelhouder(s) en
mogen de aandelen slechts overgedragen worden mits unanimiteit van de overige aandeelhouders.
In voorkomend geval zal de benaming en het voorwerp van de vennootschap worden aangepast
teneinde dit in overeenstemming te brengen met de activiteiten van de overblijvende
aandeelhouders.
                c) In alle gevallen zal het overlijden van een aandeelhouder ter kennis worden gebracht
van de provinciale Raad van de Orde der artsen, door toedoen van diens erfgenamen, zo er slechts
één aandeelhouder is, dan wel door de overige aandeelhouders, zo er meerdere aandeelhouders
zijn.
                § 3. WAARDERING VAN DE AANDELEN
                De waarde van de aandelen in het geval deze moeten worden overgedragen, zoals
hierboven bepaald, is de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
                De waarde van de aandelen wordt vastgesteld rekening houdend met de reserves en
eventuele waardevermeerderingen, de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle
andere elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.
                Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld door
een in gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen, waarvan één door elke
partij te benoemen is.
                Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide
deskundigen zal worden beslist door een deskundige, aangeduid op verzoek van de bevoegde
rechtbank van de plaats waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Tegen diens beslissing
staat geen rechtsmiddel open.
                De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes
maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
                TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
                ARTIKEL 12: BESTUURSORGAAN
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
     Het mandaat van de bestuurder voor wat betreft de medische handelingen is steeds beperkt in de
tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is voor wat betreft de medische
Luik B
handelingen, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap en voor wat
betreft de niet medische handelingen onbeperkt in de tijd.
     De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding of een opzeggingstermijn kan toekennen.
     De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
     Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te
worden als aandeelhouder, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische
aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt
vastgelegd voor een beperkte en bepaalde duur, namelijk voor een duur van zes jaar, eventueel
hernieuwbaar.
     De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit
ervan bij de Orde der Artsen bekend dient te zijn.
     De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten
van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan
het voorwerp niet strijdig is met de Code van medische deontologie. Bovendien dient de naam van
de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt,
bij de Orde der Artsen bekend te zijn.
     Ten minste één van de bestuurders is arts–aandeelhouder.
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
     Het mandaat van de bestuurder voor wat betreft de medische handelingen is steeds beperkt in de
tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is voor wat betreft de medische
handelingen, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap en voor wat
betreft de niet medische handelingen onbeperkt in de tijd.
     De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding of een opzeggingstermijn kan toekennen.
     De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
     Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te
worden als aandeelhouder, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische
aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt
vastgelegd voor een beperkte en bepaalde duur, namelijk voor een duur van zes jaar, eventueel
hernieuwbaar.
     De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit
ervan bij de Orde der Artsen bekend dient te zijn.
     De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten
van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan
het voorwerp niet strijdig is met de Code van medische deontologie. Bovendien dient de naam van
de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt,
bij de Orde der Artsen bekend te zijn.
     Ten minste één van de bestuurders is arts–aandeelhouder.
                Schriftelijke besluitvorming
                Conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
                Vergadering langs elektronische weg
                De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergaderingen van het
bestuursorgaan door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering van het bestuursorgaan
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering van het bestuursorgaan wordt
gehouden.
                De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van
het bestuursorgaan deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid
Luik B
van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                ARTIKEL 13: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
                § 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
                § 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                § 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
                § 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
                § 5. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
                ARTIKEL 14: VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken
op een normale manier vergoed.
                ARTIKEL 15: BIJZONDERE VOLMACHTEN
                De bestuurder kan bijzondere lasthebbers/gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen, al dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer
bepaalde rechtshandelingen of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
                De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van
overdreven volmacht.
                Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor (rechts)
handelingen beperkt tot niet-medische handelingen, (rechts)handelingen die geen invloed hebben op
de medische praktijkvoering of geen uitstaans hebben met de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
                ARTIKEL 16: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
                De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
                TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL 17: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur (11.00u).
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
                ARTIKEL 18: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                §5. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
                ARTIKEL 19: ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
                §1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Luik B
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld
in het voormeld intern reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de
website van de vennootschap.
                1.4. Dit artikel is van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
                §2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door
het bestuursorgaan. 
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
                §3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
                ARTIKEL 20: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                ARTIKEL 21: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
                §1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
                De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
                §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
                ARTIKEL 22: BERAADSLAGINGEN
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die
evenwel arts dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
                § 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
                ARTIKEL 23: VERDAGING
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                ARTIKEL 24: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
                De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
                TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
                ARTIKEL 25: BOEKJAAR
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL 26: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke en deontologische beperkingen.
                Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
                In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal
deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker
zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.             
                TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
                ARTIKEL 27: ONTBINDING
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                ARTIKEL 28: VEREFFENAARS
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of
zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking
hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
                In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één
akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
                ARTIKEL 29: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
                ARTIKEL 30: WOONSTKEUZE
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL 31: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Luik B
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                Geschillen van deontologische aard behoren tot de bevoegdheid van de Orde der artsen.
                ARTIKEL 32: GEMEEN RECHT
                De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                TITEL IX. BIJZONDERE BEPALINGEN
                ARTIKEL 33: AANSPRAKELIJKHEID
                De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft
onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal
bijgevolg ten opzichte van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven.
                De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
                ARTIKEL 34: DEONTOLOGIE
                De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de medische
deontologie door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld.
                De arts deelt de collega’s waarmee hij samenwerkt alle disciplinaire, correctionele of
administratieve beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie. De
arts die de geneeskunde niet meer mag uitoefenen, neemt maatregelen om de continuïteit van de
zorg te verzekeren. Hij brengt de Orde hiervan schriftelijk op de hoogte.”
                5) VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590
Diepenbeek, Nieuwstraat 138.
                6) ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER(S) - HERBENOEMING ALS NIET-
STATUTAIRE BESTUURDER(S)
                Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurder (voorheen
“zaakvoerder” genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder (1°) voor wat betreft het stellen van medische
handelingen, voor de duur van diens medische activiteiten; en (2°) voor wat betreft het stellen van
niet-medische handelingen, voor onbepaalde duur: de heer JANSSENS de VAREBEKE Sebastien,
wonend te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 138, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Voor zoveel als nodig worden de
handelingen die in het verleden werden gesteld, bekrachtigd.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
                Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten
rechte vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk.
                De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
                7) MACHTIGING
                7.1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze
vergadering genomen be-sluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het
vennootschapsdossier overeen-komstig de wette-lijke bepalingen terzake.
                7.2. Bovendien verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de naamloze
vennootschap VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne VRIJSEN (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie CASADO (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
Luik B
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL             
Alexandre JAGENEAU, 
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde  statuten.