Ondernemingsnr : 0475 312 371
Naam
(voluit) : TANDEMM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Oude Beurs 40
Onderwerp akte : NV: ONTBINDING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anthony Ampe te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, op 19 december
2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV "TANDEMM", met zetel
te 2000 Antwerpen, BTW BE0475.312.371, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
1. a. De kennisname van:
- het verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot ontbinding van de vennootschap (overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) opgemaakt op 6 december 2024, en
- de staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2024 (gehecht aan het verslag).
b. De kennisname van het verslag over voormelde staat van activa en passiva van de bedrijfsrevisor,
Conscius bedrijfsrevisoren BV, 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, ingeschreven onder nummer
0837.153.550, vertegenwoordigd door, de heer Koslowski Georges, daartoe gemachtigd door het
bestuursorgaan, opgemaakt op 15 december 2024.
De besluiten van dit rapport luiden als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-11-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 9.223,51
EUR en geeft een netto passief van 199.072,78 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder zijn proportioneel aandeel in
de inbreng en de reserves niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn en dat de bestuurder-aandeelhouder schriftelijk heeft ingestemd
met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-11-2024, van Tandemm NV
kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
c. De bevestiging door de notaris van het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is, na zijn onderzoek hiernaar.
2.Beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap vanaf 19 december 2024.
De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap vanaf 19 december 2024.
3.Vaststelling door de vergadering dat de vennootschap reeds vóór haar ontbinding feitelijk vereffend werd
door haar bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend werd door haar
bestuursorgaan. De bestuurder is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen zowel tegenover derden als tegenover de aandeelhouder conform de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4.Verzaking door de vergadering aan de termijn en formaliteiten in artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle
rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
5.Goedkeuring van de laatste jaarrekening.
De vergadering keurt de laatste jaarrekening goed.
6.Ontheffing van de heer Van Roey Hendrik van zijn taak als bestuurder en kwijting.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder in functie.
De vergadering beslist om de heer Van Roey Hendrik te ontheffen van zijn taak als bestuurder van de
vennootschap en er wordt hem volledige kwijting verleend over zijn mandaat als bestuurder en dit op basis van
de laatste goedgekeurde jaarrekening.
7.Vaststelling door de vergadering dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de ontbinding en vereffening in één akte te laten doorgaan.
Beëindiging van de vereffening.
De vergadering stelt vast te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de ontbinding en de vereffening in één akte te laten plaatsvinden,
vermits:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
3° alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig zijn en besluiten met eenparigheid van
stemmen.
De vergadering beslist dat de vereffening hierbij wordt afgesloten en als beëindigd kan beschouwd worden.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De terugname van het eventuele resterend actief gebeurt door de aandeelhouder.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden
op het volgende adres: 9140 Temse, Lepelstraat 101 D.
8.Machtiging aan notaris Anthony Ampe te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht tot neerlegging bij de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering machtigt notaris Anthony Ampe te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht tot ondertekening en
neerlegging van het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
9.Volmacht voor alle administratieve formaliteiten.
- Indien, en voor zover, noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de heer Van Roey Hendrik voor wat
betreft de eventuele administratieve formaliteiten die uit voornoemde beslissingen zouden voortvloeien.
- De vergadering verleent tevens volmacht aan de heer Van Roey Hendrik op onder meer de
bankrekening(en) van de vennootschap teneinde het vereffeningssaldo uit te (laten) keren.
- De vergadering beslist tot slot een volmacht te verlenen aan Aternio finance BV, Zwaarveld 41d, 9220
Hamme (BTW BE0456.045.401), alsmede haar bedienden of aangestelden, voor de vervulling van alle
administratieve formaliteiten, in het bijzonder het doorhalen van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL .---
Anthony Ampe
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor gelijkvormig afschrift van het PV van 19/12/2024
- verslag van de bedrijfsrevisor/accountant
- verslag van de bestuurder