N° d'entreprise : 0553572565
Nom
(en entier) : EcoXpress
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Bacameleye 44
 : 4620 Fléron
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Il résulte d’un acte passé par maître Helene Luyten, notaire de résidence à Ravels (Weelde), le 31
décembre 2024, 'Geregistreerd vijf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1 op 2 januari 2025.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18.  Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  De ontvanger' que:
1) l'Exercice financier va désormais de 1 juillet à 30 juin.
L'exercice en cours est prolongé pour se terminer le 30 juin 2025.
L'article 37 des statuts est modifié en conséquence et se lit désormais comme suit :
“ARTICLE 37 – ECRITURES SOCIALES
L’exercice social commence le 1 juillet et se clôture le 30 juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle
soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l’assemblée ordinaire.”
2) L'Assemblée annuelle se tiendra désormais le premier jour du mois décembre à 17h00.
Si ce jour est un Samedi, un dimanche ou un jour férié legal, le jour ouvrable suivant à la même
heure.
L'article 28 des statuts est modifié en conséquence et se lit désormais comme suit :
“ARTICLE 28 - REUNIONS
L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jour du mois décembre à 17h00.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié legal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.”
3) Une procuration spéciale est donnée à SA Van Havermaet, dont le siège social est situé
Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt, représentée par Mme Dagmar Willems et/ou Mme Stephanie
Casado, toutes deux domiciliées à l'adresse susmentionnée de la NV Van Havermaet, avec
possibilité de substitution, pour accomplir toutes les formalités relatives à l'enregistrement de
modification ou de radiation auprès de de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'auprès de
l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée et, à cet effet, à signer tous les documents et actes, y
compris tous les documents et formulaires nécessaires vis-à-vis des autorités compétentes et de de
la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que l'ouverture d'un registre électronique des titres (eStox)
au nom de la société et d'y effectuer et signer toutes les inscriptions futures ainsi que tous les actes
requis à cet effet, ainsi que l'inscription et les modifications des données requises par la loi dans le
registre UBO, ainsi que d'effectuer toutes les formalités (notamment la signature des formulaires)
relatives à l'affiliation à la caisse d'assurance sociale tant pour la société que pour les mandataires
sociaux, éventuellement avec une demande d'exemption.
Pour extrait conforme
Notaire Filip Segers
Déposé en même temps : copie de l'acte, statuts coordonnés