Ondernemingsnr : 0537485611
Naam
(voluit) : SALMENTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borggravevijversstraat 54
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op  1 september 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SALMENTO”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het vijfde besluit.
VIJFDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Salmento”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/    Studiebureau:
    •  Studiebureau voor de bouwsector, met inbegrip van het verstrekken van technisch advies aan
architecten, studieburelen, aannemers en bouwheren;
    •  Studiebureau voor productontwikkeling.
B/    Onderneming voor:
    •  de activiteiten van industriële en grafische designers en vormgevers, en overige activiteiten van
gespecialiseerde designers;
    •  de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enz., de vervaardiging van artikelen van beton
voor de bouw zoals klinkers, platen, welfsels, buizen, palen, tanks en andere recipiënten, bekkens,
gootstenen, potten, enz. en de vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen;
    •  het bewerken van alle betonproducten, zoals zagen, boren, frezen, enz.
    •  algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, metaalconstructies, waterbouwkundige
werken en afbraak- en grondwerken; ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; het
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; scheidingswanden en valse plafonds van gipsplaten en andere
materialen; marmer- en steenhouwerswerk; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren,
cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het installeren van
sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties
voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken,
metalen schrijnwerk en metalen constructies; het invoegen en reinigen van gevels; zinkwerken;
restauratie van monumenten en historische gebouwen; het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding met inbegrip van parketvloeren; riolerings- en moerrioleringswerken; paalfundering,
dam- en diepwanden; montage- en demontagewerken, boringen, sonderingen en injecties,
draineringswerken; klinkerwerken en het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden,
parkeerplaatsen en inritten; alle slopingswerken; het plaatsen van elektrische en elektromechanische
voorzieningen en installaties; alsook onderneming voor onderhouds-, herstellings- en
transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten;
    •  projectmanagement; industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving;
process automatisering;
    •  advies op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-
activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, training,
coaching en alle vormen van opleiding;
    •  het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen of laten vervaardigen, installeren, onderhouden en
herstellen van alle machines, installaties, toestellen en werktuigen voor de industrie, zoals onder
andere voor de vervaardiging of de bewerking van betonproducten;
    •  IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma’s en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
Luik B
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productieomgeving; process automatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s; en alle overige
activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;
    •  beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; sport- en recreatieonderwijs en overige vormen van
onderwijs, opleiding en begeleiding;
    •  het opstellen en uitgeven van boeken, tijdschriften, publicaties en cursussen, al dan niet op
digitale wijze; de productie en distributie van films en video- en televisieprogramma’s;
    •  het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd
en -ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken; het ontwerpen van reclame- en promotiecampagnes; het ontwerpen van
publicitaire artikelen, teksten en slogans;
    •  de verhuur en lease van allerhande machines, installaties, uitrusting en materieel, met of zonder
bedieningspersoneel;
    •  het ontwikkelen, verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele
eigendomsrechten en soortgelijke of afgeleide producten, het beheer van octrooien, patenten en
bijhorende licenties;
    •  de organisatie van congressen en beurzen;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  de productie, transmissie en distributie van elektriciteit en de handel in elektriciteit en
groenestroomcertificaten.
C/   De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant of via elektronische of
digitale weg (webshop), invoer en uitvoer, trading, handelsbemiddeling in, en het optreden als tussen
persoon in de handel als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, commissionair of makelaar voor de
in- of verkoop en voor of in alle mogelijke goederen en zaken, en de vervaardiging van alle producten
en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht
hun bestemming, voornamelijk, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
    •  alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en
toestellen ongeacht hun bestemming, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van alle hout-
en bouwmaterialen en –materieel, van mortel, beton, betonproducten, en artikelen voor de bouw ;
    •  machines, installaties, toestellen en gereedschappen voor de industrie en particulier gebruik en
voor de vervaardiging en de bewerking van betonproducten en andere artikelen voor de bouw;
    •  ventilatiesystemen
    •  overige elektronische delen en benodigdheden en onderhoud en reparatie van computers en
randapparatuur;
    •  optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten;
    •  schoonheids- en verzorgingsmiddelen, en van meubilair, toestellen en alle apparatuur voor de
inrichting van en het gebruik in schoonheids- en verzorgingsinstituten en – inrichtingen.
D/   Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borg-stelling, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de restauratie, de orde-ning, de huur en de verhuur, het doen bouwen en ver-bouwen,
evenals alle welkdanige onroe-rende verhan-delingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroe-rende lea-sing.;
    •  de handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
    •  de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
E/    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium;
waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:
    •  alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, haar roerende of onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan
Luik B
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa.
dit alles in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis van de gebruikte termen.
De vennootschappen mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop;
het oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het
verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Boeking van de inbrengen: De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Alle inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 9. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 13. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een
collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
Luik B
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van juni om twintig uur.
Artikel 22. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 25. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT:
Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer REENAERS Roeland, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer REENAERS Roeland, geboren te Sint-Truiden op 30 maart 1965, wonende te 3500
Hasselt, Borggravevijversstraat 54.
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Zijn mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500
Hasselt, Borggravevijverstraat 54.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.