Ondernemingsnr : 0455185168
Naam
(voluit) : SUEZ PCB Decontamination
(verkort) : W.D.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westvaartdijk 97
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SUEZ PCB
Decontamination", waarvan de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Westvaartdijk 97, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "PCB
Decontamination", en, eveneens met onmiddellijke ingang, het relevante artikel van de huidige
statuten overeenkomstig aan te passen, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten.
De vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, een aangepaste tekst van statuten aan te nemen
(inclusief hernummering), teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de huidige toestand
van de Vennootschap.
Een uittreksel van de aangepaste tekst van de statuten luidt, met onmiddellijke ingang, als volgt:
"HOOFDSTUK I. RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "PCB Decontamination".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te besluiten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-    het ophalen, overslaan, vervoeren, opslaan, sorteren, verwerken en storten van alle vaste of
vloeibare residu's en afvalstoffen, waaronder onder meer begrepen: alle huishoudelijke,
commerciële, industriële, speciale, toxische, gevaarlijke en/of bijzondere afvalstoffen, alsook de
bedrijfsafvalstoffen;
-    de exploitatie van installaties en inrichtingen bestemd voor het overslaan, opslaan, sorteren,
verwerken, verwijderen en storten van deze residu's en afvalstoffen;
-    de valorisatie en commercialisatie, door middel van hergebruik, recyclage, en nuttige toepassing
van producten en bijproducten afkomstig van de opgehaalde residu's en afvalstoffen;
-    alsook in het algemeen alle dienstverleningen en saneringswerken die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, betrekking hebben op de publieke of private milieuzorg.
Zij kan alle studies verrichten en haar financiële, technische, administratieve, commerciële,
boekhoudkundige, fiscale, juridische of beheerstechnische bijstand verlenen aan alle maatschappijen
of organisaties waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezit of voor rekening
van derden. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
syndicaten, verenigingen of ondernemingen, met een gelijkaardig, verwant of samenhangend
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en in het
algemeen, binnen de grenzen hiervan, alle onroerende, roerende, industriële, commerciële,
financiële of burgerrechtelijke verrichtingen ondernemen, met inbegrip van het beheer van
portefeuille.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderdzesennegentigduizend euro (EUR 496.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De raad van bestuur is
eveneens bevoegd om aan de bestuurders die belast zijn met speciale functies of opdrachten, een
speciale vergoeding toe te kennen die op de algemene onkosten wordt geboekt.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van het mandaat van
de bestuurder die hij vervangt.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan één ondervoorzitter kiezen. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, desgevallend de ondervoorzitter,
wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige
bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
Luik B
dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan twee of meer dan twee personen, al dan niet
bestuurders, die twee aan twee optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
§3. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen bepaalde bevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat deze bevoegdheden aangaat, opdragen aan één of meerdere bijzondere volmachthouders,
al dan niet bestuurders, die alleen, gezamenlijk of samen met een bestuurder optreden.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn hetzij door twee gezamenlijk
optredende bestuurders, hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur, door twee gezamenlijk
optredende personen.
De vennootschap mag in het buitenland vertegenwoordigd worden hetzij door twee van haar
bestuurders, die samen optreden, hetzij door iedere andere persoon, die door de raad van bestuur
bijzonder te dien einde worden aangewezen. Deze gevolmachtigde wordt onder de leiding en het
toezicht van de raad van bestuur belast met de vertegenwoordiging van de belangen van de
vennootschap bij de buitenlandse overheden, evenals tegenover de derden, en met de uitvoering
van alle beslissingen van de raad van bestuur waarvan het gevolg in het buitenland moet
geschieden. Hij moet van een volmacht voorzien zijn, vaststellend dat hij de aansprakelijke
vertegenwoordiger van de vennootschap is.
De vennootschap is ten slotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. PLAATS - DAG - UUR.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
vijftien uur (15u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief
wordt aangeduid.
(...)
Artikel 16. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, gelden de regels zoals uiteengezet in de
toepasselijke wetgeving.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem.
De commissarissen, zo die er zijn, wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(...)
Artikel 19. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde grenzen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen, mits naleving van
de bepalingen opgenomen in de toepasselijke wetgeving.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Luik B
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste de dag van de vergadering op de zetel toekomen. De aandeelhouder die per brief stemt is
verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na
te leven.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, mits naleving
van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 22. BOEKJAAR.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 23. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 24. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 25. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met in achtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde bij gewone meerderheid der stemmen beslissen
deze bevoegdheden te beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Laure Vijfeyken, Alexandra Devis, en elke andere
medewerker van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te Keizer Karellaan 584 bus 7,
1082 Sint-Agatha-Berchem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris