Ondernemingsnummer :
0505640808
Benaming :
(voluit) :
BIOCARTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Generaal De Wittelaan 11 bus B
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants
“Aandelenopties 2013” uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25
november 2014 –
-------
Inschrijving op aandelen – Statutenwijziging
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 4
oktober 2018;
 
BLIJKT DAT:
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet
of heeft gedaan en waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt
bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen “BIOCARTIS GROUP”, gevestigd te
2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11 B, RPR Antwerpen afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0505.640.808, B.T.W.-plichtige;
 
HET VOLGENDE HEEFT VASTGESTELD:
 
 
    1.  Tijdens de periode die werd afgesloten op 30 september 2018 werd de uitoefening verzocht
van in totaal negenentwintig duizend vijfhonderd (29.500) “Aandelenopties 2013”, uitoefenbaar aan
acht euro duizend driehonderd en negen tienduizendste (€ 8,1309) per nieuw aandeel, zijnde voor
een totaal inschrijvingsbedrag van tweehonderd negenendertig duizend achthonderd éénenzestig
euro vijfenvijftig cent (€ 239.861,55) en aldus werd ingeschreven op negenentwintig duizend
vijfhonderd (29.500) nieuwe, gewone aandelen van “BIOCARTIS GROUP”.
 
    1.  Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vijfhonderd dertien duizend tweehonderd
vijftig euro achtentachtig cent (€ 513.250,88).
Het is verdeeld in éénenvijftig miljoen driehonderd vijfentwintig duizend achtentachtig (51.325.088)
aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
De fractiewaarde van het aandeel “BIOCARTIS GROUP” bedraagt bijgevolg één eurocent (€ 0,01).
 
    1.  Bijgevolg wordt de totale inschrijvingsprijs van tweehonderd negenendertig duizend
achthonderd éénenzestig euro vijfenvijftig cent (€ 239.861,55) geboekt
* op de rekening “Kapitaal” tot beloop van tweehonderd vijfennegentig euro (€ 295,00);
Luik B
* op de rekening “Uitgiftepremies” voor het saldo, zijnde tot beloop van tweehonderd negenendertig
duizend vijfhonderd zesenzestig euro vijfenvijftig cent (€ 239.566,55).
Het bedrag dat voor de rekening “Uitgiftepremies” wordt bestemd, vormt, in dezelfde mate als het
kapitaal, de waarborg voor derden waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze
uitgiftepremies in het kapi-taal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
4. Dienvolgens in Artikel 5: Kapitaal van de statuten:
* de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en Aandelen als volgt aan te passen aan de nieuwe toestand
van het kapitaal en van de aandelen:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfenveertig
euro achtentachtig cent (€ 513.545,88).
Het is verdeeld in éénenvijftig miljoen driehonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd achtentachtig
(51.354.588) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.”
* in het punt 5.2. Historiek van het kapitaal en de Aandelen een nieuw punt 16 toe te voegen luidend:
    1.  Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 4
oktober 2018 werd de uitoefening vastgesteld van negenentwintig duizend vijfhonderd (29.500)
“Aandelenopties 2013” die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 25 november 2014, waardoor het kapitaal werd verhoogd met tweehonderd vijfennegentig euro
(€ 295,00) en werd gebracht op vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfenveertig euro
achtentachtig cent (€ 513.545,88) door uitgifte van negenentwintig duizend vijfhonderd (29.500)
nieuwe aandelen, die alle meteen volledig werden volstort in geld.
Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van tweehonderd negenendertig duizend
vijfhonderd zesenzestig euro vijfenvijftig cent (€ 239.566,55) geboekt op de reke-ning
“Uitgiftepremies”.”
 
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
- de heer VANDORPE Tim, wonend te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1045, bus 201
- Mevrouw VAN DEN BOSCH Stefanie, wonend te 2500 Lier, Boomlaarstraat 125 A, bus 9
- Mevrouw Marie VAN DEN BRANDE, en de heer Kristoff COX, beide woonplaats kiezend bij de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baker & McKenzie” gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149, RPR Brussel met
ondernemingsnummer 0426.100.511, BTW-plichtige,
die alle afzonderlijk mogen optreden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 4 oktober 2018, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.