Ondernemingsnummer :
0668636341
Benaming :
(voluit) :
Ventus Novus
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Donkweg 59
2910 Essen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vier juli tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Ventus Novus", waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Donkweg 59, hierna
"de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging artikel 8, §1 van de statuten.
De vergadering beslist de tekst van artikel 8, §1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"§1 Kapitaalverhoging in geld
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels :
Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven
naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden
bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dit voorkeurrecht kan
worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt
gebracht aan de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, conform de voorafgaande alinea's, kan slechts worden
ingeschreven door een vennoot, een echtgenoot van de overdrager of van de erflater of een
bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de
helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.
Indien in het kader van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie wordt gevraagd, wordt deze op het
passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het
maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter
uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming
van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op
statutenwijzigingen."
TWEEDE BESLISSING - Vermindering uitgiftepremies.
De vergadering beslist de uitgiftepremies, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 3.720.000,00 euro, om het bedrag van de
uitgiftepremies te brengen van 5.220.000,00 euro op 1.500.000,00 euro.
De vergadering beslist dat deze vermindering van uitgiftepremies ertoe strekt de uitgiftepremies van
de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Luik B
Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van uitgiftepremies zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag van 1.497.301,37 euro en uitkering van een vordering
inclusief rente van 2.222.698,63 euro, samen gelijk aan het bedrag van de vermindering van
uitgiftepremies aan de enige vennoot.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris