Ondernemingsnr : 1000856391
Naam
(voluit) : DAP KM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guyotdreef 77
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
_____________________________________________________
“DAP KM”
Besloten Vennootschap
met zetel
Guyotdreef 77
2930 Brasschaat
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE 1000.856.391
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lisbeth BUYTAERT, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 15 januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DAP KM" met zetel 2930 Brasschaat, Guyotdreef
77, met ondernemingsnummer 1000.856.391 en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurders de dato 14 januari 2024.
De aanwezige aandeelhouder erkent het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergete-kende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en aldus te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.
De aan- en verkoop van dierengeneesmiddelen, dierenvoeding en aanverwanten in het kader van
haar praktijk.
Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen volgens de bepalingen van de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.
Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie volgens de bepalingen van de Code der
Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep.
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van haar
beroep.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp.
Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, en, in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten in het kader van het beheer van de reserves.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van
vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze
handelingen buiten het maatschappelijk Voorwerp liggen tenzij zij het bewijs levert dat de
medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in huidig artikel 8 (“Aard van de aandelen”), volgende tekst toe
te voegen, en voor het overige integraal te behouden:
“De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.
Zodat artikel 8 van de statuten voortaan zal luidens als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm, mits het
voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang,
beveiliging en beheer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in huidig artikel 11 (“Bestuursorgaan”), volgende tekst toe te
voegen, en voor het overige integraal te behouden:
“Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.”
Zodat artikel 11 van de statuten voortaan zal luidens als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris Lisbeth BUYTAERT alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan de besloten vennootschap “ADE CONSULTANTS”, met
zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 244 en met ondernemingsnummer 0463.783.130, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping de nodige volmacht verleend, alleen op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen
af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de
Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;