Ondernemingsnr : 0452012377
Naam
(voluit) : Humberto RENAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beatrijslaan 24
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 22
december 2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende
beslissing genomen heeft:
I.De agenda omvat als voorstellen van beslissing:
     1)  Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uittreding lastens het vennootschapsvermogen, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.        
     3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng
(voorheen het gestorte gedeelte van het kapitaal) in een beschikbare inbreng én de omvorming van
de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met
mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143.
     4) De vergadering stelt voor een aanpassing van de statuten aan de Indicatieve modelbepalingen
voor de statuten van een rechtspersoon in te schrijven in het openbaar register van het Instituut van
de Belastingadviseurs en de Accountants.
     5) Dien ten gevolge wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap en te vervangen
door het volgende zoals dit omschreven staat in de Indicatieve modelbepalingen voor de statuten
van een rechtspersoon in te schrijven in het openbaar register van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants als volgt:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van belastingconsulent uit te oefenen,
zoals omschreven in de artikel 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd
negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het
uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
•de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van belastingconsulent,
•het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
Luik B
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
•het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten,.
•Andere voorbeelden van verenigbare activiteiten zijn eveneens terug te vinden op de website van
het IAB/ITAA.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haardoel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met
de plichtenleer die geldt voor het beroep van belastingconsulent, tot stand brengen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de
reglementering van het beroep.
Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van
het beroep.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle
handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard
zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze
handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.”
     6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen
en de hiervoor genomen beslissingen.
     7) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder alsook zijn (her)benoeming als
niet-statutaire bestuurder: de heer RENAERS Humbert Victor Stephanus Ghislain, geboren te Sint
Huibrechts-Hern op elf februari negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3110 Rotselaar,
Beatrijslaan 24, voornoemd.
     8) De vergadering stelt voor een verlaging van de beschikbare inbrengen ten belope van een
bedrag van honderdzesenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) met inachtneming van
de verslagen overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 e.v. Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     9) Het verlenen van volmacht voor formaliteiten aan Fineko nv, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer
0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder
meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz..., met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
     De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
     De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves Clercx
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.