*23038920*
OMVISION LIEGE	Greffe
Nº d'entreprise : 0412 815 271
Nom
(en entier) : « ETABLISSEMENTS PAQUE YVAN »
(en abrégé) : « YVAN PAQUE »
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4000 Rocourt (Liège), rue de l'Arbre Courte Jote 48
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE- TRANSFERT DE
PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION PAR ABSORPTION
Uit een akte verleden door de heer Jean-Michel GAUTHY, notaris te Herstal, die zijn functie uitoefent in de
SRL "GAUTHY, JACQUES & ROLANS - Société Notariale", met maatschappelijke zetel te Herstal, rue Hoyoux ;.
87, van 13 februari 2023, geregistreerd, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap « ETABLISSEMENTS PAQUE YVAN », kortweg « YVAN
PAQUE », met maatschappelijke zetel te 4000 Luik (Rocourt), rue de l'Arbre Courte Joie, 48, BTW-nummer
BE0412.815.271, RPM Luik (afdeling Luik), werd gehouden.
De vergadering verklaarde zich geldig samengesteld en nam de volgende besluiten:
I - OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA GELIJKGESTELD AAN EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
1- Voorgestelde overdracht van activa en passiva
De Voorzitter stelt de vergadering in kennis van de voorgestelde overdracht, gelijkgesteld met een fusie door
overneming, van het vermogen van de vennootschap « VERKEER SIGNALISATIE EN ELEKTRONIKA »,
afgekort « V.S.E. », met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel, De Bejarlaan 1B, BTW-nummer 0422.957. 216,
RPM Brussel, ten voordele van haar enige aandeelhouder, de vennootschap « ÉTABLISSEMENTS PAQUE
YVAN », afgekort « YVAN PAQUE », opgemaakt op 24 november 2022, neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Luik (afdeling Luik) op 7 december 2022 en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 19 december 2022 order nummer 22149844 (in het Nederlands) en 22149845 (in het
Frans).
De Voorzitter legt op het bureau en overhandigt aan de vergadering het afschrift van het fusievoorstel in het
Frans en in het Nederlands en een afschrift van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van het fusievoorstel, dat tezamen met de in'
artikel 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde stukken ten minste één maand
vóór de datum van deze vergadering kosteloos te zijner beschikking is gesteld, en ontslaat de Voorzitter van de
verplichting het volledig voor te lezen.
Sinds de datum van de ontwerp-overdracht heeft zich geen belangrijke wijziging in de activa en passiva van'
de vennootschap "YVAN PAQUE" voorgedaan. Evenzo heeft het bestuursorgaan van de vennootschap "V.S.E."
de overgenomen vennootschap, haar niet in kennis gesteld van enige wijziging in de activa en passiva var'
laatstgenoemde sinds dezelfde periode.
2- Afstand van boekhoudkundige verklaring
Overeenkomstig artikel 12:51 §2 lid 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering om af te zien van het opstellen van een gesloten boekhouding minder dan 3 maanden
voor de datum van het fusievoorstel.
3- Overdracht van activa
De vergadering stelt vast dat de vennootschap « YVAN PAQUE » op 8 april 2022 de enige eigenaar is
geworden van alle aandelen die het kapitaal van de vennootschap « V.S.E. » vertegenwoordigen.
Overeenkomstig het fusieplan besluit de vergadering de overdracht van alle activa en passiva van de
vennootschap « V.S.E. » aan haar enige aandeelhouder te aanvaarden.
Algemene voorwaarden van de overdracht
1- Overeenkomstig het fusieplan worden alle handelingen die vanaf 1 januari 2023 door de overgenomen
vennootschap « V.S.E. » worden verricht, boekhoudkundig en fiscaal verricht voor rekening en risico van de
overnemende vennootschap « YVAN PAQUE ».
2- De goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap
van de eerste jaarrekening, op te maken na de met fusie gelijkgestelde overdracht, strekt tot kwijting van het
bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, « V.S.E. », voor de uitoefening van haar opdracht
gedurende de periode tussen 1 januari 2022 en de datum van de verwezenlijking van de fusie.
3- Overeenkomstig de wettelijke bepalingen verbindt de overnemende vennootschap zich ertoe alle
verplichtingen jegens derden van de overgenomen vennootschap over te nemen en alle door deze laatste
aangegane verplichtingen na te komen.
4- Ondergetekende Notaris wijst de vergadering tevens op de strekking van artikel 12:15 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Gebouwen
(Wij laten weg)
4- Erkenning van de effectieve voltooiing van de fusie door overneming
De vergadering stelt vast dat ingevolge de gelijkluidende beslissingen genomen door haar overeenkomstig
de voorgaande resoluties en door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap « V.S.E. »,
heden gehouden voor ondergetekende notaris, de verrichting waarbij voornoemde vennootschap « V.S.E. »,
ingevolge een ontbinding zonder vereffening, al haar activa en passiva overdraagt aan haar enige aandeelhouder,
de vennootschap « YVAN PAQUE », effectief is voltooid.
Bijgevolg beslist de vergadering om alle aandelen van de vennootschap « V.S.E. » die voorkomen op de
balans van de vennootschap « YVAN PAQUE » te annuleren.
WAARVAN AKTE
5- Aan de Raad van Bestuur te verlenen bevoegdheden
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de voorgaande
besluiten.
II- WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
1- De Voorzitter stelt de vergadering in kennis van het door de Raad van Bestuur op 20 januari 2023
opgestelde verslag waarin de voorgestelde wijziging van het doel wordt gemotiveerd.
2- De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen door de huidige tekst te vervangen door de
volgende tekst:
« Het doel van de vennootschap is elektriciteit in het algemeen, en in het bijzonder de bouw, uitrusting,
montage, onderhoud, verkoop, aankoop en verhuur van lichtsignalen en alle elektrische of elektronische
apparatuur, alle openbare en particuliere verlichtings-, contrôle - en openbare en particuliere
signaleringsbedrijven.
Het doel van de vennootschap is ook algemene aanneming en, in het bijzonder, de bouw, fabricage, aankoop,
verkoop, montage en installatie op de Belgische en buitenlandse markten van alle producten die op welke manier
dan ook verband houden of houden met de bouwindustrie, infrastructuur en alle openbare en particuliere werken.
Het doel van de onderneming is ook de fabricage, aankoop, verkoop, montage en installatie op de Belgische
en buitenlandse markt van alle transmissie- en elektronische apparatuur op afstand.
De vennootschap mag ook alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij kan met name door
inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen
of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een soortgelijk of verwant doel hebben als de hare of die de
uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, op enigerlei wijze dan
ook, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Zij kan op enigerlei wijze een belang nemen in een onderneming of vennootschap met eenzelfde, gelijkaardig
of verwant doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de
verkoop van haar producten kan vergemakkelijken. »
III - WIJZIGING VAN DE NAAM
Wijziging van artikel 1 van de statuten door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij krijgt de naam « EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Infra », kortweg « EES Infra ».
IV- VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN ADRESWIJZIGING
1- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en wijzigt het adres van de maatschappelijke zetel in 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, Béjarlaan 1B.
2- De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te wijzigen door de huidige tekst te vervangen door de
volgende tekst:
« De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de maatschappelijke zetel kan worden verplaatst naar elke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest of in het Franstalige gebied van België, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die over alle
bevoegdheden beschikt om de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten, indien die er is, in een officieel
document te laten vastleggen, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur administratieve zetels, exploitatiezetels,
agentschappen en filialen in België en in het buitenland oprichten of opheffen. »
V - ONTSLAGNEMINGEN - BENOEMINGEN
A. ONTSLAGEN
De vergadering beslist om een einde te maken aan de functie van bestuurder van de heer DUPLAN Ludovic,
geboren te Parijs op 16 maart 1967, wonende te 75015 PARIJS (Frankrijk), Rue de la Croix Nivert, 76 A.
B. BENOEMINGEN
De vergadering roept op tot de benoeming van bestuurders:
·De heer ABBOUD Emile, geboren te Enghien-les-bains op 17 juli 1980, woonachtig te 75015 PARIJS
(Frankrijk), Avenue de Suffren, 92;
·De heer PLUYMERS Jean-Marc, geboren te Rocourt op 24 mei 1972, wonende te 4254 LIGNEY, Rue
Champinotte, 62 ;
·De heer SCHERPENBERGS Dominique, geboren te Montegnée op 13 september 1959, wonende te 4432
ALLEUR, Rue du Tilleul, 58.
·De heer HERMESSE Pierre Louis, geboren te Luik op 31 januari 1978, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Rue Georges et Jacques Martin, 43.
De bestuurders worden gekozen voor een termijn van 6 jaar.
Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend totdat de vergadering anders beslist.
RAAD VAN BESTUUR
De heer PLUYMERS Jean-Marc en de heer SCHERPENBERGS Dominique, voornoemd, vergaderen als
Raad van Bestuur en beslissen unaniem, de heer SCHERPENBERGS Dominique te benoemen tot Voorzitter van
de Raad. Voor zover nodig treden zij op als gevolmachtigden van de twee niet aanwezige bestuurders, de heer
ABBOUD Emile en de heer HERMESSE Pierre.
Overeenkomstig de statuten besluit de Raad van Bestuur, zoals hierboven samengesteld, tevens het dagelijks
bestuur van de vennootschap alsmede de vertegenwoordiging voor dit bestuur te delegeren aan de heer
HERMESSE Pierre, voornaam, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
Hij zal de titel van algemeen directeur dragen.
Zijn mandaat wordt bezoldigd volgens besluit van de vergadering.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :
- la coordination des statuts.