Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DE WATERSPIEGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heistraat 129
 : 2610 Wilrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 7 oktober 2019 voor meester Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Boeykens & Gul-demont, geassocieerde notarissen”, met
zetel te 2018 Ant-werpen, Van Bréestraat 7, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met
volgende kenmerken:
1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: naamloze vennootschap met de naam “DE WATERSPIEGEL”
met zetel in het Vlaamse Gewest.
2° ADRES: 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129; RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
3° DUUR: onbepaald.
4° OPRICHTERS:
1. "IMMO BAM", naamloze vennootschap, met zetel te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek),
Antoon Van Osslaan 1 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige
ondernemings-rechtbank van Brussel met ondernemingsnummer 0474.931.893.
2. "LANDSBEECK", naamloze vennootschap, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129,
ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0867.599.078.
5° KAPITAAL: één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) door inbreng in geld, volledig
volgestort.
6° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2020.
7° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO:
Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-slui-ting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitke-ring zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedge-
keurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen ver-lies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:
97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemings-rechtbank is goedgekeurd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
0736354615
Luik B
gelden om deze te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden en waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden, en over-handigt hen de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden.
8° BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van be-stuur genoemd,
samengesteld uit ten minste vier en steeds een even aantal bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen.
Wanneer op een algemene vergadering van de ven-noot-schap is vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aan-deelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene verga-dering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee
aandeel-houders zijn.
Inzake de benoeming van deze bestuurders geldt de hierna volgende voordrachtregeling:
- De houders van A-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor de benoeming van twee
(2) van voormelde vier (4) bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit welke
kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve twee (2) bestuurders dient te kiezen en te
benoemen.
- De houders van B-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor de benoeming van twee
(2) van voormelde vier (4) bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit welke
kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve twee (2) bestuurders dient te kiezen en te
benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuw-baar.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is be-noemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
De bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering
worden ontslaan. Ieder lid van het bestuursorgaan kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke
kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de
algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger.
Telkenmale een nieuwe bestuurder benoemd dient te wor-den, zal dergelijke nieuwe bestuurder
benoemd dienen te wor-den op voordracht van de houders van dezelfde soort van aan-delen als
deze op wiens voordracht de ontslagnemende of te vervangen bestuurder benoemd werd.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling is onder de bestuurders kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van het bestuursorgaan als college
en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, geldig verbonden door hetzij één
gedelegeerd bestuurder, hetzij twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend van wie één (1)
benoemd op voordracht van de A-aan-deelhou-der(s) en één (1) benoemd op voordracht van de B-
aandeel-houder(s).
9° BENOEMINGEN:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.
Als eerste bestuur-ders worden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn:
1) als bestuurder A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUILLERMO”, met
zetel te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 66, RPR Leuven 0668.357.912, en met als vaste
vertegenwoordiger de heer STRAETMANS Wim, wonende te 3071 Kortenberg, Bal-kenstraat 66.
2) als bestuurder B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BUILDWAYS”, met
zetel te 2570 Duffel, Naalstraat 41, RPR Antwerpen afdeling Lier 0837.864.818, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer PEETERS Marc, wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 41.
Tot commissaris werd benoemd voor de duur van drie jaar: de CVBA “Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, welke vennootschap de BVBA “Danny
Wuyts” met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoor-diger, de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, heeft aangeduid als
vertegenwoordiger, die gemachtigd is haar te vertegen-woordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA; het mandaat vervalt na de
algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening 2022 dient goed te keuren.
De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld bij een bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders van de vennootschap.
10° VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het
uitrusten, inrich-ten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, ver-bouwen, renoveren,
uitbreiden, aan-passen, herstellen van alle soorten van gebouwen en con-structies door middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking.
2. Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle
soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en
verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke
persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.
3. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als
hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en
binnen het kader van de wettelijke en be-stuurlijke voorschriften ter zake.
4. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-signatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegen-woor-diger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke
rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stel-len (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke
zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan)
en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar han-delsfonds, in pand geven en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbinte-nis-sen aangaan voor
haarzelf doch niet voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, com-merciële en industriële verrichtingen
mogen doen welke van in verband staan met haar voorwerp of welk van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaak-voerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
11° JAARVERGADERING: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet elk jaar
worden bijeenge-roe-pen op de tweede donderdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap ge-ves-
tigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone alge-mene vergadering wordt ge-hou-den
waar dan ook in België.
toelatingsvoorwaarden: De aandeelhouders kunnen enkel toe-ge-la-ten worden tot de algemene
vergadering indien hun aan-de-len ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf
werkdagen voor de datum der vergadering.
12° LASTHEBBER:
De oprichters werden bij onderhandse volmacht – houdende alle bepalingen voorgeschreven door
art 7:14., laatste lid WVV - vertegenwoordigd door de heer STRAETMANS Wim, wonende te 3071
Kortenberg, Bal-kenstraat 66,conform de bepalingen van artikel 7:14., laatste lid WVV.
BIJZONDERE VOLMACHT:
Bijzondere vol-macht met recht van substitutie werd ge-geven aan de heer VAN MEEL Marc,
wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 173, om de vennootschap te vertegen-
woordigen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale
administraties ten behoeve van de inschrijving van de vennootschap en de latere wijzigingen van
Luik B
inschrijving. Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen
afleggen, alle documen-ten en stukken en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke
administratie en vennootschap.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + statuten