Ondernemingsnr : 0421435108
Naam
(voluit) : UBES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Senatorlaan 12
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 1 februari 2024, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “UBES” als volgt heeft beslist:
EERSTE BELISSING: AFSTAND WETTELIJKE VERSLAGGEVINGSPLICHT.
De vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, beslist eenparig
om afstand te doen van de in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorziene verslaggevingsplicht met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in
geld, dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING IN GELD.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen euro (2.000.000 EUR), om het te
brengen van twee miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend euro (2.925.000 EUR) op vier miljoen
negenhonderd vijfentwintigduizend euro (4.925.000 EUR), door de creatie van driehonderd
zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
Deze driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) nieuwe aandelen zullen
dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande vierhonderd zevenenzeventigduizend
negenhonderd achtenzeventig (477.978) aandelen.
Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort.
Deze driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) aandelen zullen
genummerd worden van 477.979 tot 804.800.
DERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT – PLAATSING – VOLSTORTING.
Nadat de voornoemde aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat
zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij allen
individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging
van de uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en de statuten.
Vervolgens zijn hier tussenbeide gekomen: de voornoemde aandeelhouders sub 3. en 4., hier
vertegenwoordigd zoals gezegd, die – na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande,
verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze
vennootscha “UBES” en die verklaren als volgt op de driehonderd zesentwintigduizend achthonderd
tweeëntwintig (326.822) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twee
miljoen euro (2.000.000 EUR):
a) De besloten vennootschap “Soubexa”, RPR Leuven 0543.668.370.
Ten belope van honderd drieënzestigduizend vierhonderd en elf (163.411) aandelen.
b) De naamloze vennootschap “PRIME INVEST CONSULT”, RPR Leuven 0452.936.451.
Ten belope van honderd drieënzestigduizend vierhonderd en elf (163.411) aandelen.
TOTAAL: driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig  (326.822) aandelen.
De inschrijvers, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en al de leden van de vergadering
erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is door
stortingen in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekening met nummer BE61 7310 5872
8047 op naam van de vennootschap bij KBC Bank overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de maand,
voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan de instrumenterende notaris
overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn.
VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd
tot vier miljoen negenhonderd vijfentwintigduizend euro (4.925.000 EUR), verdeeld over achthonderd
en vierduizend achthonderd (804.800) aandelen, zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met voorgaande beslissingen, door de tekst van artikel 5 ervan te vervangen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN NEGENHONDERD VIJFENTWINTIGDUI-ZEND EURO
(4.925.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd en vierduizend achthonderd (804.800) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1. tot en met 804.800., met
een fractiewaarde van één/achthonderd en vierduizend achthonderdste van het kapitaal van de
vennootschap, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.”
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap “A & C Accountancy”, met
zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), aangestelden
en/of lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te
brengen met voormelde beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.