Ondernemingsnr : 0453 985 833
Naam
(voluit) : EUROGROUP CONSULTING BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 7, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS EN
BENOEMING COMMISSARIS
I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van EUROGROUP CONSULTING BELGIUM NV
van 23 december 2024 overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming
1. Ontslag bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van:
-Management Consulting Company BV, vast vertegenwoordigd door Gijsbert Kuijpers;
-PM-Force BV, vast vertegenwoordigd door Frans Beckers;
-Recis International NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van Laer;
-Next Arch BV, vast vertegenwoordigd door Herbert Van Daele;
als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 december 2024.
De aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitvoering van hun
mandaat als bestuurder tot op de datum van hun ontslag.
2. Benoeming bestuurders
De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 23
december 2024 en voor een termijn van zes jaar:
-B.G.T Consulting NV, vast vertegenwoordigd door Bart Gonnissen;
-Lagom Projects BV, vast vertegenwoordigd door Charlot Van Ussel; en
-S-A-B BV, vast vertegenwoordigd door Gijsbert Kuijpers.
3. Benoeming commissaris
De aandeelhouders beslissen om, met onmiddellijke ingang, Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV, met
zetel te Vredestraat 55 bus 31, en met ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer
Dieter Engelen, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie
jaar. Dit mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027, die gehouden wordt
om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
4. Volmacht
De aandeelhouders verlenen volmacht aan elke bestuurder en aan Nick Samyn, Pieter-Jan Bex, Sofie
Foets, Marie Hansen, Simge Vatanlar en iedere andere advocaat of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270
en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de algemene
vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap
te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is.
CONSULTING BELGIUM NV van 23 december 2024
1. De bestuurders nemen kennis van het ontslag van:
-Recis International NV, vast vertegenwoordigd door Jan Van Laer; en
-Next Arch BV, beide vast vertegenwoordigd door Herbert Van Daele;
als dagelijks bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 23 december 2024.
2. Delegatie van het dagelijks bestuur (en benoeming van gedelegeerd bestuurder)
De bestuurders beslissen om met ingang vanaf 23 december 2024 aan S-A-B BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen, met
ondernemingsnummer 1016.266.030 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door
Gijsbert Kuijpers, het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren en deze rechtspersoon aldus te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3. Volmacht
De bestuurders verlenen volmacht aan Nick Samyn, Pieter-Jan Bex, Sofie Foets, Marie Hansen, Simge
Vatanlar en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met
zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651,
elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Pieter-Jan Bex
Lasthebber