*24121829*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0420089479
Naam
NIEUWENHOVE NV	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Octaaf Soudanstraat 28, 9051 Sint-Denijs-Westrem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 22/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-	-
-	-
1/ Ontslag van DE NIEUWLAND FLORENCE MIREILLE GOETHALS DE MUDE als niet-
statutaire bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de stopzetting wegens overlijden van het mandaat van DE
NIEUWLAND FLORENCE MIREILLE GOETHALS DE MUDE, met woonplaats te 9052 Zwijnaarde
Grotesteenweg- Zuid 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/02/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Herbenoeming van PAUL JANSSEN als niet-statutaire bestuurder
-	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van PAUL JANSSEN, met woonplaats te
9052 Zwijnaarde Grotesteenweg-Zuid 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
22/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Benoeming van LOUIS JANSSEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van LOUIS JANSSEN, met woonplaats te
9052 Gent Grotesteenweg-Zuid 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
4/ Benoeming van PAULINE JANSSEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van PAULINE JANSSEN, met woonplaats te
1150 Sint-Pieters-Woluwe Luchtvaartlaan 37, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
22/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
5/ Benoeming van David Janssen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van David Janssen, met woonplaats te 9052
Zwijnaarde Grotesteenweg-Zuid 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/07/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 15/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van PAUL JANSSEN als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van PAUL JANSSEN, met woonplaats te 9052
Zwijnaarde Grotesteenweg-Zuid 4, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 22/07/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM Accountancy, rechtspersoon met zetel
te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94, RPR Gent, afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0893934281, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
i te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
! Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Steven Vervaet, Vast
Vertegenwoordiger van BV ABM Accountancy, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 15/07/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 22/07/2024.
Voor de vennootschap
BV ABM Accountancy, vertegenwoordigd door Steven Vervaet, Vast Vertegenwoordiger van
bestuurder Het Telraam CommV
Lasthebber, bij bijzondere volmacht