guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0839 712 667
Naam
(voluit) : DE WANDELGANG
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LOUIZALAAN 235, 1050 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap De
Wandelgang van 28 oktober 2024
( ... )
3.1.Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de Pierre-Henry Burnay als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 november 2024. Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene
vergadering, met éénparigheid van stemmen, kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor alle
handelingen die hij in de uitoefenging van zijn mandaat heeft gesteld.
3.2.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
-Mohamed Oubial, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap voor wat betreft zijn mandaat en
-BNP Paribas Real Estate Belgium SA (0479.098.539), met maatschappelijke zetel te Louizalaan 235, 1050
Brussel, vertegenwoordigd door Frédéric Van de Putte
Beide mandaten als bestuurders worden niet vergoed en lopen af na de algemene vergadering van 2030.
3.3.Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan
Mohamed Oubial, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de
publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Mohamed OUBIAL
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0449 366 653
Naam
(voluit) : Infront Financial Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 56 -60 , 2018 Anwterpen, België
Onderwerp akte : Benoeming Commisaris
Uitstreksel uit de Notulen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden op 06/01/2023
De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Mieke
Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en
die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt
na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te
keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 22.500 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR)
onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Griffie
Ondernemingsnr : 0436.748.636
Naam
(voluit) : Apotheek Vanhoutte
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Bellegemsestraat 41, 8510 Kortrijk
-
Onderwerp akte :Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Kennisname ontslag van Bart Vanhoutte, Filip Vanhoutte en Sabine Vanhoutte als niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven dd. 25/09/2024 van de heer Bart
Vanhoutte, de heer Filip Vanhoutte en mevrouw Sabine Vanhoutte als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering verleent deze personen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV APCOR, vertegenwoordigd door Pieterjan Corne als niet-statutaire
bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV APCOR (0830.404.429),
vertegenwoordigd door Pieterjan Corne, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/10/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft de bestuurder over de volgende zaken vergaderd en als
volgt beslist
a/ Ontslag van Bart Vanhoutte als gedelegeerd bestuurder
De bestuurder beslist tot het ontslag van Bart Vanhoutte, met woonplaats te 8510 Kortrijk,
Bellegemsestraat 41, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/10/2024.
Voor de vennootschap
BV APCOR, vertegenwoordigd door de heer Pieterjan Corne
Bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0442 783 323
Naam
(voluit) : Fujifilm Electronic Materials (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keetberglaan 1A, Havennummer 1061, 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag van bestuurders, benoeming van commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 14 september 2022
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Brian O'Donnelly te herbenoemen
als bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De Heer
O'Donnelly zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Yoshitaka Nakamura als bestuurder
van de vennootschap, met ingang op 1 augustus 2022, en wensen hem te bedanken voor de bewezen diensten
aan de vennootschap.
De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar afgesloten op 31 maart 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Henk Vandorpe (IBR Nr.
A01899), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Cedric Berckmans
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0468.749.431
Naam
(voluit) : Hampal Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slakweidestraat 40 bus 8A, 3630 Maasmechelen, België
Onderwerp alte :	Herbenoeming bestuurders
Bij nazicht van de interne administratie is vastgesteld dat de herbenoeming van de
bestuurders per 25 mei 2017 niet werd gepubliceerd in het Staatsblad. Deze herbenoeming
gebeurde op de bijzondere algemene vergadering van 20 mei 2017.
Hierbij worden de nodige maatregelen genomen om deze situatie te corrigeren.
Volgende bestuurders werden op 25 mei 2017 herbenoemd voor de wettelijke periode van 6
jaar, welke een einde neemt op de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het jaar
2023:
- Dhr. Hamelers Petrus
- Mevr. Joosten Louisa
- Dhr. Hamelers Erwin
Tevens wordt Dhr. Hamelers Petrus herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor de
wettelijke periode van 6 jaar.
Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Trans Ole Logistics NV met
vaste vertegenwoordiger Dhr. Hamelers Petrus nam een einde op 25 mei 2017 en werd niet
herbenoemd.
Gedelegeerd bestuurder,
Dhr. Hamelers Petrus
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0885 274 656
Naam
(voluit) : Switchpoint
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark - Drongen 14, bus 104 - 3091 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap Switchpoint werd gehouden op de zetel van de
NV Easi, Avenue Robert Schuman 12 à 1400 Nivelles, KBO 0465.741.144, op 5 september 2022, om 15u15 en
nam na beraadslaging volgende beslissingen:
Eerste beslissing - ontslag van de huidige bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder Q-IP BV met als vaste
vertegenwoordiger de heer Michel Nys, wonende te Beerveldestraat 113, 9160 Lokeren.
Tweede beslissing - Tussentijdse kwijting
Tevens verleent de vergadering voorlopige aan voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitvoering
van zijn mandaat tot op (en met begrip van) heden. De definitieve kwijting zal worden verleend door de gewone
algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt voor het boekjaar dat afgesloten wordt op 31 december
2022 wat betreft de uitoefening van hun bestuursmandaat vanaf 1 januari 2022 tot op (en met inbegrip van)
heden.
Derde beslissing - Aanstelling nieuwe bestuurders
Na beraadslaging benoemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
personen voor onbepaalde tijd tot bestuurder:
(1) Thomas Van Eeckhout, wonende te 3140 Keerbergen, Zandstraat 35.
(2) Jean-Michel Block, wonende te 1340 Ottignies, Rue de Pinchart 80.
(3) Toni Turi, wonende te 7061 Casteau, Chemin de la Poudrerie 10B.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een
uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering, de identiteitskaart van de uittredende bestuurder)
Thomas van Eeckhout - CEO	Toni TURI - Bestuurderr
Ondernemingsnr : 0429 535 103
Naam
(voluit) : PATRIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Elooisstraat 11-13 te 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 03/05/2022, blijkt volgende:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te herbenoemer als bestuurder met ingang vanaf
03/05/2022 voor een periode van 6 jaar:
- Meulemarı Marc;
- Meuleman Rik.
De bestuurders aanvaarden bij deze hun mandaat.
Daaropvolgend komt het voltallig bestuursorgaan samen er beslist volgeride:
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Meuleman Marc te herbenoemen tof
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het bestuursorgaan voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf
03/05/2022. De bestuurder aanvaardt bij deze zijn mandaat.
Aldus opgemaakt te Oostkamp op 03/05/2022.
Meuleman Marc,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0478 848 814
Naam
(voluit) : PLUIMVEESLACHTERIJ COOREMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WISSENSTRAAT 7 TE 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS REVISOR
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 26 juli 2024 blijkt dat wordt herbenoemd als
COOREMAN	PLUIMVEESLACHTERIJ	commissaris van	naamloze vennootschap:	het
bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, met maatschappelijke zetel te B - 9051 Gent,
J .- B. de Ghelincklaan 21 , ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B27 , en met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker. ( lidnummer IBR A01143)
· Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te
keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van beide partijen.
Petrus Cooreman
bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 003 485
Naam
(voluit) : AGERES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenovenstraat 2A, 2390 Malle
Onderwerp akte : Herroeping bijzondere volmacht
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 1 november 2023 blijkt:
- De herroeping van de bijzondere volmacht aan COMPITA bv, met zetel te 9820 Merelbeke, Pontweg 62,
KBO 0692.794.685, vast vertegenwoordigd door de heer Steve VAN DAMME, met ingang vanaf heden.
Gedaan te Malle, 1 november 2023
Pates Consulting bv - vast vertegenwoord door
Paul KERKHOFS - Bestuurder
Quality Management bv - vast vertegenwoordigd door
Maarten BROENS
Ondernemingsnr : 0441 808 967
Naam
(votuit) : HYDRO ECOLO MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
(verkort) : HEMMIS
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder + Benoeming van een commissaris
PV BAV van 06/09/2024:
De vergadering gaat over tot de agenda.
1 Ontslag van een bestuurder :
Het ontslag als bestuurder van de vennootschap Wallonie Entreprendre NV - BE 0793.630.244 -
vertegenwoordigd door de heer Renaud Schetter .
2 Benoeming van een commissaris
.De Algemene Vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen als commissaris de vennootschap EY
Réviseurs d'Entreprises SRL, ondernemingsnummer BE 0446.334.711, met maatschappelijke zetel te
Machelen (1831), Kouterveldstraat 7B Boîte 1, die vertegenwoordigd wordt door mevrouw Marie-Laure Moreau.
De duur van het mandaat wordt bepaald op 3 jaar en heeft betrekking op de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
Michel Hemberg
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0476 188 044
Naam
(voluit) : PAVA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brabantstraat 15, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders d.d.
20 december 2022.
1.Benoeming van de commissaris
De aandeelhouders beslissen om:
i.EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, kantoor houdende te Pauline Van
Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, vertegenwoordigd door Paul Eelen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door
de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap;
il. De duur van het mandaat van de commissaris op 3 opeenvolgende boekjaren vast te stellen (2022, 2023
en 2024). Het mandaat eindigt na de afloop van de gewone algemene vergadering die zal verzocht worden om
de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2024 goed te keuren; en
iii.[ ... ]
2.Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlener aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om In naam en voor rekening van de Vennootschap te
handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen
en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaand besluit.
AD-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0785 697 723
Naam
(voluit) : Retail Support Services
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Donckerstraat 63 - 1742 Ternat
Onderwerp akte : Benoeming
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 13.06.2024
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang op datum van deze
vergadering de volgende persoon te benoemen als bestuurder: dhr. Ivo PAREYNS, met woonstkeuze op het
adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Dit bestuursmandaat is onbezoldigd en zal een einde
nemen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in het jaar 2028;
De algemene vergadering machtigt J. Jordens BV / Marion de Crombrugghe om alle stappen te ondernemer!
in verband met deze beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de
formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0466 869 809
Naam
(voluit) : G&G FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8793 Waregem, Schoendalestraat 54A
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit de notulen van het bestuursorgaan van de BV DELFASHION (0627.849.524), d.d. 14/06/2024,
blijkt dat:
- De vergadering beslist heeft om Inge Allemeersch te vervangen als vaste vertegenwoordiger van
de BV DELFASHION voor de uitoefening van haar mandaat als (gedelegeerd) bestuurder in de NV
G&G FASHION, door Koen Delesie, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Zonneveld 3, en
dit met ingang vanaf 14/06/2024.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.17/06/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de BV
DE MOLLEKES, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoendalestraat 54A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0627.851.702, met ingang vanaf 17/06/2024.
Bijgevolg komt er ook een einde aan het mandaat van Stefaan Allemeersch als vaste
vertegenwoordiger van de BV DE MOLLEKES voor haar mandaat als bestuurder in de NV G&G
FASHION.
- De vergadering beslist heeft om de BV ALL FASHION, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-
Vijve), Schoendalestraat 54A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
1010.129.096, te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang van 17/06/2024 en dit voor een
hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in 2029.
De enige bestuurder van de BV ALL FASHION, Inge Allemeersch, wonende te 8793 Waregem
(Sint-Eloois-Vijve), Zonneveld 3, hier terstond op de vergadering tussengekomen, stelt zichelf aan als
vaste vertegenwoordiger van de BV ALL FASHION voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de NV G&G FASHION.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 17/06/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder, aangeboden
door de BV DE MOLLEKES, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Schoendalestraat 54A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0627.851.702, met ingang vanaf
17/06/2024.
Bijgevolg komt er ook een einde aan het mandaat van Stefaan Allemeersch als vaste
vertegenwoordiger van de BV DE MOLLEKES voor haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de
NV G&G FASHION.
- De vergadering beslist heeft om de BV ALL FASHION, met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-
Vijve), Schoendalestraat 54A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
1010.129.096, te benoemen als bijkomende gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 17/06/2024.
vertegenwoordiger Inge Allemeersch.
Vertegenwoordgingsbevoegdheid:
"( ... )
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend.
( ... )"
Opgemaakt te Waregem, op 17/06/2024.
Getekend
BV ALL FASHION, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Inge Allemeersch
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0445 123 201
Naam
(voluit) : COMEXAS SEAFREIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksemsebaan 280, 2110 Wijnegem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 1
OKTOBER 2024:
1.Beëindiging van bestuurdersmandaten
De enige aandeelhouder beslist tot de beeindiging van het mandaat van bestuurder van de Vennootschap
met ingang op heden van de volgende bestuurders:
-De heer Charles de Cock de Rameyen
-De BV Byckhove, vast vertegenwoordigd door de heer Amaury de Gruben
De enige aandeelhouder beslist om kwijting te verlenen aan de betrokken bestuurders voor de uitoefening
van hun functie als bestuurder tot op heden.
2.Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf
heden:
- De heer Wim Gladiné, ( ... );
- De heer Benoit Philippart de Foy, ( ... );
Deze benoemingen tot bestuurder zijn voor een bepaalde duur van 6 jaar. Het mandaat wordt kosteloos
uitgeoefend.
3.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan Frederik Van Remoortel en Ward Overlaet,
advocaten, en aan iedere andere advocaat van Crowell & Moring LLP, met kantoor te 1000 Brussel, Joseph
Stevensstraat 7, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen voor de vereiste publicatie en registratie van de hierbij genomen beslissingen, met
inbegrip van het ondertekenen van de formulieren I en II.
Ward Overlaet
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0696 853 443
Naam
(voluit) : 7 M Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 9 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3 te 2000
Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor met registratienummer A02286) en de heer
Dirk Willems (bedrijfsrevisor met registratienummer A01927) aan als vaste vertegenwoordigers.
Paul Peeters
Bestuurder
Naam
(voluit) : GB Foods Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 16, 2870 Puurs-Sint-Amands, België
Onderwerp akte : Cooptatie bestuurder - ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van GB Foods Belgium NV
gehouden op 22 februari 2023.
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft, met eenparigheid van stemmen:
KENNIS GENOMEN van het ontslag van Xavier García Bosch als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van 21 februari 2023.
BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen en
artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, Jorrit Van Lubek [ ... ], woonstkeuze doende op de zetel van
de Vennootschap, te coopteren als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN om een volmacht te geven aan David Haex, Frank Hoogendijk en Karen Calvo Vleugels,
--------------
advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 (Bastion Tower), of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor Osborne Clarke met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend of met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke
voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze besluiten, en in het bijzonder de
publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het
actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De
volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te
ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten, de Nationale Bank van België en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze besluiten.
Voor analytisch uittreksel	-
Karen Calvo Vleugels
Lasthebber
--
-----
Gaffe
Ondernemingsnr : 0456.268.994
Naam
TWIN PEAKS
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
DENDERMONDSESTEENWEG 62, 9270 Kalken, België	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte :	Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit het verslag van de algemene vergadering van 23 maart 2024 blijkt het volgende:
Worden herbenoemd tot bestuurder:
Carlo De Schutter, Kouterstraat 115, 9270 Kalken
. .
Tom De Schutter, Gentse Steenweg 119, 9160 Lokeren
De mandaten gelden voor een termijn eindigend bij de algemene vergadering van
2030.
De mandaten zijn onbezoldigd tenzij de A.V. daar anders over beslist.
Onder de bestuurders werden Carlo De Schutter en Tom De Schutter herverkozen tot
gedelegeerd bestuurder.
Tom De Schutter
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant	N tam on hownarigheid van pour punket .. .
bevoegd de rechtsperso siten Pta .: t
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt nie: ,50 B .IM VP
Ondernemingsnr : 0404716 365
DIRECTION
Naam
10 OKT. 2024
(voluit) : IMMO SINT JOZEF
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20 - 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders,
gehouden op de maatschappelijke zetel op 22.08.2024
Met éénparigheid van stemmen worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar, hetzij
tot de algemene vergadering over boekjaar 01.01.2029 - 31.12.2029 gehouden in 2030.
- Ilse Bernaerts
- Stephan Bernaerts
lise Bernaerts
Bestuurder
Stephan Bernaerts
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0878 848 308
Naam
(voluit) : ARHS Developments Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 53, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 5/072024.
De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:
- Kennisname van het ontslag van de volgende personen met ingang vanaf Voltooiing:
·[Mevrouw Ann De Ridder, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;
en
·DDe heer Jean-François Pitz, als bestuurder van de Vennootschap.
- Benoeming met ingang vanaf Voltooiing van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap,
voor een termijn van 1 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die gehouden zal
worden in 2025 zal aflopen:
·OMevrouw Karlien Gladiné, als bestuurder (reeds bestaand bestuurder zijn); en
·OMevrouw Catharina Eveline Gaasbeek, als bestuurder.
- Verlening van een bijzondere volmacht te verlenen aan Louis CASTELEYN, Josephine LEFEBVRE,
Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium)
LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk
bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtide
Ondernemingsnr : 0821 634 342
Naam
(voluit) : LAZER SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Oude Baan 3B, 2800 Mechelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
" De aandeelhouders keuren eenparig de volgende besluiten goed:
Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Johannes Comelis Maria VAN ROOIJ als
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 maart 2023. [ ... ]
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten om de heer Frank Claudius PEIFFER, wonende te Otto-Hahn-Strasse 82,
40764 Langenfeld, Duitsland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 maart 2023.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de heer Frank Claudius PEIFFER zal eindigen
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027 die zal
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar af te sluiten op 31 december
2026.
De aandeelhouders besluiten dat de heer Frank Claudius PEIFFER zijn mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen.
Derde besluit
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Jef
Sprengers, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en elke andere advocaat
of aangestelde van ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen
is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van alle nodige
publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.“
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0840620014
Benaming
(voluit) : IMMO NAMOTT TREFONDS
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
2024.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Heer Wim Eraly wonende te
3140 Keerbergen, Mosvennedreef 16 en dit met ingang van 30 juni 2024.
2027
B. De Wolf	M. Wevers
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0671 726 285
Naam
(voluit) : Virginis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klokhofstraat 43, 8660 De Panne
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders
1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de ontslagbrief van de BV Geni-Group, vast
vertegenwoordigd door de heer Lieven Decat en de ontslagbrief van de NV Saffelberg Director &
Management Services, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys.
Het ontslag van voormelde bestuurders neemt ingang op 15 juli 2022.
De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de voornoemde bestuurders met ingang van 15
juli 2022.
2. Tussentijdse kwijting aan het ontlagnemend bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om tussentijdse kwijting te
verlenen aan de Geni-Group en haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Decat en aan de NV Saffelberg
Director & Management Services en haar vaste vertegenwoordiger de heer Jos Sluys voor de periode tot 15
juli 2022.
Geni-Group
vast vertegenwoordigd door Lieven Decat
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 391 605
Naam
(voluit) : BOUW GEORGES TANGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Den Helder 17B, 8552 Zwevegem
Onderwerp akte : Wijziging bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV BOUW GEORGES TANGHE d.d. 14
november 2023 blijkt dat:
De bijzondere algemene vergadering beslist heeft om het ontslag van de hieronder opgesomde
bestuurders met ingang van 15 september 2023, te aanvaarden:
- mevrouw Stephanie Valcke
- NV D.S.R.T., vast vertegenwoordigd door de heer Desire Stadsbader
De bijzondere algemene vergadering beslist heeft om het mandaat van bestuurder Rita Tanghe te
bevestigen voor de periode tot aan de jaarvergadering van 2027.
De bijzondere algemene vergadering beslist heeft om nieuwe bestuurders te benoemen, met ingang van
15 september 2023 en dit voor de periode tot aan de jaarvergadering van 2027:
-BV Indel Invest, met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, en met ondernemingsnummer
0821.164.782, vast vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Valcke;
-NV Desire Stadsbader, met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, en met ondernemingsnummer
0432.759.065, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Valcke
Uit de notulen van de bijeenkomst van het bestuursorgaan van de NV BOUW GEORGES TANGHE d.d.
14 november 2023 blijkt dat:
Het bestuursorgaan met toepassing van art. 2:55 WVV heeft beslist, gelet op het overlijden van de heer
Desire Stadsbader, de voormalige vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, om mevrouw Rita Tanghe
met ingang van 15 september 2023 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de volgende vennootschappen:
- NV Jacops (KBO 0415.826.627);
- SA Jacops SUD (KBO 0429.499.766);
- SA Terram Sud (KBO 0729.642.116);
- NV ABTec (KBO 0736.765.874);
- NV Stiv (KBO 0735.737.278);
- BV As Technics (KBO 0863.419.665);
- SA Cappal (KBO 0455.082.725);
- BV Progest Immo (KBO 0552.535.655);
- NV Jagershof (KBO 0558.982.294) ..
Het bestuursorgaan beslist heeft om de volgende bestuurders te benoemen als gedelegeerd bestuurders
van de vennootschap met ingang van 14 november 2023 en voor de periode tot aan de jaarvergadering van
2027:
- mevrouw Rita Tanghe
- BV Indel Invest, vast vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Valcke
INDEL INVEST BV,
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Stephanie Valcke
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
*24175033*
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen & SunifN-ChLEN
-
Ondernemingsnr : 0465.616.232
1	1
Naam
1	1
1
Zimmer Staal
(voluit) :
-
(verkort) :
1
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-
Grote Markt 41, 2500 Lier
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
- - -
-
-	-
1	-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
1
-	-
-
-
-
Bij beraadslaging dd. 3/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-	-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-
-	-
- -
1/ Ontslag van Karl Pisec als niet-statutaire bestuurder
- -
-
-
-
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Karl Pisec, met woonplaats te
1040 Wenen Gusshausstrasse 12/39, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-	-
-	-
3/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon tussentijds kwijting voor de
-	-
-
uitoefening van diens mandaat.
-	-
1	-
-
-
2/ Ontslag van BV Raecke Management & Consulting als niet-statutaire bestuurder
1
-
-
-
-
-
-
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van BV Raecke Management &
- -
-
Consulting, met zetel te 3220 Holsbeek Heideweg 25, met als vaste vertegenwoordiger
-
Paul Raecke, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 3/12/2024. De algemene
--
-
vergadering verleent deze persoon tussentijds kwijting voor de uitoefening van diens
-
mandaat.
-
3/ Herbenoeming van BV Adamso als niet-statutaire bestuurder
-
-	-
-
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Adamso, met zetel te 2520
-
-
Ranst Pertendonckstraat 3 bus 5, met als vaste vertegenwoordiger Pieter Adams, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 3/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
- - - -
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het
-
--
boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
Deze bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger bevestigen niet te zijn getroffen door een	-
-
beroepsverbod of een verbod om het mandaat van bestuurder op te nemen in een	-
-
i vennootschap.
1	-
1	-	4/ Benoeming van BV Paulenco als niet-statutaire bestuurder	₩	-	-	-	-	De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Paulenco, met zetel te 8300
Knokke-Heist Sparrendreef 59, met als vaste vertegenwoordiger Luc Cools, als niet-	-	-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 3/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
- --
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het	-
boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene	-	-
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-	-	-	-
--	Deze bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger bevestigen niet te zijn getroffen door een
beroepsverbod of een verbod om het mandaat van bestuurder op te nemen in een	-	-	vennootschap.	-	1	-
Voor de vennootschap	-	-	Paulenco Bv
-	Met als vaste vertegenwoordiger
Luc Cools	-	Bestuurder
-
- -
Ondernemingsnr : 0893527079
Benaming
(voluit) : PARTNERS IN INSURANCE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Weversstraat 6-10 te 1730 Asse
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 13/06/2024 dat zij beslist om Callens, Vandelanotte &
Theunissen BV te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de volgende algemene
vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. Callens, Vandelanotte & Theunissen BV
beslist om de heer Philip Callens aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Het honorarium werd bepaald op 3.200,00 EUR (excl. BTW) per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in
functie van de levenduurte op basis van de consumptieprijzen met ingang op de datum van de benoeming.
Jozef Van Nieuwenhuysen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 995 422
Naam
(voluit) : VLN STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kapellensteenweg 488, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : (her)benoeming commissaris
Uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 14.06.2024 blijkt o.a. het volgende:
De Vergadering beslist over te gaan tot (her)benoeming van de volgende commissaris, dit voor een
nieuwe periode van 3 jaar, tot na de jaarvergadering die zal doorgaan in 2027:
BDO Bedrijfsrevisoren BV, die Philippe Venken (bedrijfsrevisor) heeft aangehuid als vertegenwoordiger die
is gemachtigd haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren BV.
VOOR UITTREKSEL,
2 bestuurders:
SEYMINCO BV, met Emmanuel Cukrowicz als vast vertegenwoordiger
LOCOMA NV, met Dirk Vercruyssen als vast vertegenwoordiger
Ondernemingsnr: 0458 123 278
Naam
(voluit) : REYNOLDS AND REYNOLDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rusatiralaan 1 - 1083 Ganshoren
Onderwerp akte : Hernoeming bestuurder - Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders de dato 22 april
2021.
Bij eenparigheid van stemmen wordt de heer Robert David BURNETT, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 28122 Post Oak Run, Magnolia, Texas 77355, USA herbenoemd.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kostenloze titel, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 15
november 2022.
Bij eenparigheid van stemmen wordt de heer Robert David BURNETT, wonende te 28122 Post Oak Run,
Magnolia, Texas 77355, Verenigde Staten van Amerika, als bestuurder van de vennootschap en dit met
ingang van 15 november 2022.
De aandeelhouders wensen de heer Robert David Burnett te bedanken voor zijn inzet tijdens zijn
bestuurdersmandaat.
De bijzondere algemene vergadering beslist tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Yves Janssens, bestuurder van de vennootschap Fiduline BV, te 1770
Liedekerke, Pamelsestraat 2 B1, om, met recht tot indeplaatsstelling, over te gaan tot de publicatie van
voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als bijzondere gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, voor zover als nodig, de
aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-
administratie en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en het stellen van de nodige formaliteiten in dit
verband.
Janssens Yves
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0451 521 142
Naam
IZEBEKEN	(vcluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meensesteenweg 9, 8870 Izegem
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - (HER)BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDERS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 augustus 2024 gehouden op de zetel van
de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna
volgende personen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6
jaar:
·Mevrouw Jacqueline SPRUYTTE, wonende te 8870 Izegem, Meensesteenweg 9;
·De heer Stefaan SPRUYTTE, wonende te 8500 Kortrijk, Leonard Vandorpestraat 10;
·De heer Michiel VERSTRAETE, wonende te 8800 Roeselare, Stijn Streuvelsstraat 5.
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van
2030.
De vergadering heeft tevens besloten om alle bestuurshandelingen gesteld door mevr. Jacqueline
SPRUYTTE, dhr. Stefaan SPRUYTTE en dhr. Michiel VERSTRAETE met ingang van 26 mei 2023 tot op
heden te bevestigen en te bekrachtigen.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid
van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde persoon te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap met alle machten van dagelijks bestuur voor een nieuwe periode van 6 jaar:
·Mevrouw Jacqueline SPRUYTTE, wonende te 8870 Izegem, Meensesteenweg 9.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2030.
De raad heeft tevens besloten om alle bestuurshandelingen gesteld door mevr. Jacqueline SPRUYTTE
met ingang van 26 mei 2023 tot op heden te bevestigen en te bekrachtigen.
De raad van bestuur heeft met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde personen te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met alle machten van dagelijks bestuur voor een
periode van 6 jaar, die hebben aanvaard:
·De heer Stefaan SPRUYTTE, wonende te 8500 Kortrijk, Leonard Vandorpestraat 10;
·De heer Michiel VERSTRAETE, wonende te 8800 Roeselare, Stijn Streuvelsstraat 5.
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van
2030.
Voor analytisch uittreksel,
Mevrouw Jacqueline SPRUYTTE
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0445 725 094
Naam
(voluit) : COBBAUT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : CHURCHILLSTEENWEG 45-47 9320 EREMBODEGEN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 30 september 2022
op de maatschappelijke zetel onder het voorzitterschap van de afgevaardigde bestuurder de heer Franky
Huylebroeck, blijkt volgende beslissing :
- ontslag van bestuurder mevr. Maria Cobbaut per 01 oktober 2022.
Voor eensluidend afschrift
Franky Huylebroeck
afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0446 024 509
Naam
!voluit) : Cal-Ann
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Salembierstraat 24, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 juli 2024:
1. Bevestiging herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming als bestuurder van Dynamic BV, met zetel te 8550
Zwevegem, Salembierstraat 22, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met als
ondernemingsnummer 0474.083.144.
Voor deze vennootschap zal Callens Annick, wonende te Salembierstraat 22, 8550 Zwevegem optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
Het mandaat gaat in op 08/06/2024 voor een periode van zes jaar.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door mevrouw Callens
Annick gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden
tussen de algemene vergadering d.d. 08/06/2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
2. Bevestiging einde mandaat gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat Dynamic BV sinds 28 september 2020 niet langer gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap is.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: de heer Simon Vandenbon,
gevolmachtigde van NV Titeca Accountancy.
Voor Titeca Accountancy NV,
de heer Simon Vandenbon
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr . 0413 387 868
Naam
(voluit) : DUBOIS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Knokbeeklaan 98 - 8930 Menen
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD-BESTUURDER
Er blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 24/06/2024
dat :
- de bijzondere algemene vergadering kennis nam van het uitdoven van het mandaat van mevouw
Decraemer Isabelle op 24 juni 2024.
Er werd kwijting gegeven voor de uitoefening van dit mandaat en dit zal worden bekrachtigd op de
eerstvolgende algemene vergadering.
- er werd beslist te herbenoemen als bestuurder vanaf 24/06/2024 voor de duur van 6 jaar:
de BV Manaccon, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45/0206 vertegenwoordigd door
de heer Hellemans Erik
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
- er werd beslist te benoemen als bestuurder vanaf 01/07/2024 voor de duur van 6 jaar:
de heer Durnez Brecht
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Goedgekeurd in het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 24/06/2024.
Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur dd. 24/06/2024 dat er werd beslist :
te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder voor de duur van zes jaar en dit vanaf 24/06/2024:
- de BV Manaccon, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45/0206 vertegenwoordigd door
de heer Hellemans Erik
Goedgekeurd in het verslag van de raad van bestuur dd. 24/06/2024.
Hierbij neergelegd:
- Verslag van de bijzondere algemene vergadering
- Verslag raad van bestuur
- Volmacht
"Het Accountantskantoor", Soenen & Grammens BV
vertegenwoordigd door dhr. Peter Soenen
Volmachthouder
*23005228*
Antwerpenimid. HASSELT
Ondernemingsnr : 0447 249 974
Naam
(voluit) : ROTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkhovensesteenweg 420 - 3920 LOMMEL
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 07 december 2022 :
De bijzondere algemene vergadering noteert het ontslag als bestuurder van
-	- de heer Roger Peeters, Hoolst 4 te 2490 Balen
met ingang van 07/12/2022
Hij wordt met unanimiteit van stemmen vervangen door :
- 3PD BV (0681.890.204), Hoolst 4 te 2490 Balen met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gert
Peeters, Hoolst 4 te 2490 Balen
met ingang van 07/12/2022
voor eensluidend uittreksel,
3PD BV
bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Gert Peeters
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0657 759 572
Naam
(voluit) : LSB GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9990 Maldegem, Bogaardestraat 228, bus B
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 november 2022:
[ .... ]
1. De enige aandeelhouder beslist te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode
van drie jaar te rekenen vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2022, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2025:
De besloten vennootschap 'BDO Bedrijfsrevisoren', met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6,
Elsinore Building - Corporate Village, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), BTW BE 0431.088.289, vast
vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Maenhout Koen BV	Ambroos M&C BV
vast vertegenwoordigd door	vast vertegenwoordigd door
Koen Maenhout	Peter De Meyer
bestuurder	bestuurder