N° d'entreprise : 0873531619
Nom
(en entier) : CH INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Vellemolenweg 2
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suite à un acte reçu par Maître Charlotte Van Cauwelaert notaire associé à Zaventem, le 4 juin 2024,
avant enregistrement, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "CH INVEST", a décidé:
PREMIERE RÉSOLUTION - NOMINATION
L’assemblée générale décide de nommer l’administrateur unique de la société, étant Monsieur
HILLEAERE Christophe, demeurant à 3080 Tervuren, Arthur Van Dycklaan, 3, comme
administrateur statutaire pour une durée illimitée.
Monsieur HILLEWAERE Christophe est ici présent et accepte ce mandat statutaire.
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l’administrateur statutaire prénommé, l’
assemblée générale décide de nommer dès ce jour comme administrateur statutaire successif pour
une durée illimitée: Madame GERSEMETER Veronique Sylvia, née le 28/05/1975, domiciliée à 3080
Tervuren, Arthur Van Dycklaan 3.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – MODIFIATION DE L’ARTICLE 11 DES STATUTS
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article
11 des statuts et décide que le texte du nouveau article 11 des statuts sera rédigé comme suit :
et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est nommé comme administrateur statutaire pour une durée illimitée : Monsieur HILLEWAERE
Christophe, né à Etterbeek le 3 avril 1968,  faisant élection de domicile au siège de la société pour
toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
En cas de décès, démission ou incapacité prolongée de l'administrateur statutaire prénommé, est
nommé comme administrateur statutaire successif pour une durée illimitée: Madame GERSEMETER
Veronique Sylvia, née à Vilvoorde le 28 mai 1975, faisant élection de domicile au siège de la société
pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Si l’administrateur statutaire successif entre effectivement en fonction, une publication devra être
faite au Moniteur belge afin que les tiers en aient connaissance. »
TROISIEME RESOLUTION - POUVOIR À L’ORGANE DE GESTION
L'assemblée générale décide de confier à l’organe de gestion tous pouvoirs pour exécuter toutes les
résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT CONFORME
Charlotte Van Cauwelaert, Notaire.
 
DEPOSE EN MEME TEMPS:
- l'expédition du procès-verbal, - les statuts coordonnées