Ondernemingsnr : 0682839814
Naam
(voluit) : SAFEWATCHER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkplein(MEL) 12
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester JOOST VERCOUTEREN, notaris met standplaats te
Beveren op 25 september 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SAFEWATCHER”, met adres van de zetel te 9120 Beveren (Melsele), Kerkplein 12 en met
ondernemingsnummer BE 0682.839.814.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de ondernemingsrechtbank van Gent,
afdeling Dendermonde samen met de uitgifte van deze akte.
4. Vierde besluit :
De vergadering beslist in navolging van het hiervoor genomen besluit de toevoeging van de volgende
activiteiten aan artikel 3 van de statuten :
De aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing,, bouwen, doen bouwen, herstellen, renoveren en
uitbatingsgeschikt maken van alle onroerende goederen, alsmede het beheer van een onroerend
vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende goederen, materia-len en benodigd-heden te verwerven huren of verhu-ren, ver-vaar-di-
gen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commer-cieel, industriële of financiële
handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limita-tief
werd opgesomd met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
En
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deel nemen aan de werking van andere
vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen
borg stellen en aval verle-nen, voorschot ten en kredieten toe staan en hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrij-ving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschap-
pelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel bevor-de-ren.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Hierdoor zal artikel 3 voortaan luiden als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp in Benelux en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, in private en openbare aanbestedingen, of voor gemeenschappelijke rekening
met derden.
Het beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot en klein) handel in, de import en export,
de verkoop, de verhuur, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de distributie, de
directe verkopen van alle soorten, zonder beperking:
    •  Personenalarm systemen met en zonder ingebouwde GPS en GSM;
    •  SOS Horloges met en zonder ingebouwde GPS en GSM;
    •  Personenalarm systemen tegen agressie onder eender welke vorm en zonder beperkingen;
    •  Scootmobielen en mobiliteit producten;
    •  Electrische sloten en toegang controle systemen;
    •  Bewaking camera systemen voor binnen en alle toebehoren;
    •  Health Care producten in de ruimste zin van het woord;
Hetzij zelf hetzij door derde ontworpen en vervaardigd, van alle activiteiten en diensten die ermee
verband houden, en de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, goederen, toestellen en materiaal, nodig en/of nuttig in de uitoefening van de
bedrijvigheid of aan voornoemd producten gamma verbonden zijn.
De aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing,, bouwen, doen bouwen, herstellen, renoveren en
uitbatingsgeschikt maken van alle onroerende goederen, alsmede het beheer van een onroerend
vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende goederen, materia-len en benodigd-heden te verwerven huren of verhu-ren, ver-vaar-di-
gen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commer-cieel, industriële of financiële
handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limita-tief
werd opgesomd met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden ter zake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen of éénmanszaken, en dit op vlak van algemeen management,
financieel management, technische leiding, productie en productontwikkeling, aankoop verkoop en
traden, nationaal en internationaal, van materiele en immateriële goederen, marketing, logistiek,
informatica, budgettering, het opstarten van nieuwe bedrijven, relatie met de overheid en
beroepsfederaties, interim management, en change management, het verlenen van adviezen en
intellectuele zowel als administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm
ook van benodigdheden, en materialen.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deel nemen aan de werking van andere
vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen
borg stellen en aval verle-nen, voorschot ten en kredieten toe staan en hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrij-ving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschap-
pelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel bevor-de-ren.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "G.S. MANAGEMENT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in Benelux en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, in private en openbare aanbestedingen, of voor gemeenschappelijke rekening
met derden.
Het beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot en klein) handel in, de import en export,
de verkoop, de verhuur, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de distributie, de
directe verkopen van alle soorten, zonder beperking:
    •  Personenalarm systemen met en zonder ingebouwde GPS en GSM;
    •  SOS Horloges met en zonder ingebouwde GPS en GSM;
    •  Personenalarm systemen tegen agressie onder eender welke vorm en zonder beperkingen;
    •  Scootmobielen en mobiliteit producten;
    •  Electrische sloten en toegang controle systemen;
    •  Bewaking camera systemen voor binnen en alle toebehoren;
    •  Health Care producten in de ruimste zin van het woord;
Hetzij zelf hetzij door derde ontworpen en vervaardigd, van alle activiteiten en diensten die ermee
verband houden, en de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, goederen, toestellen en materiaal, nodig en/of nuttig in de uitoefening van de
bedrijvigheid of aan voornoemd producten gamma verbonden zijn.
De aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing,, bouwen, doen bouwen, herstellen, renoveren en
uitbatingsgeschikt maken van alle onroerende goederen, alsmede het beheer van een onroerend
vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende goederen, materia-len en benodigd-heden te verwerven huren of verhu-ren, ver-vaar-di-
gen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commer-cieel, industriële of financiële
handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limita-tief
werd opgesomd met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden ter zake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen of éénmanszaken, en dit op vlak van algemeen management,
financieel management, technische leiding, productie en productontwikkeling, aankoop verkoop en
traden, nationaal en internationaal, van materiele en immateriële goederen, marketing, logistiek,
informatica, budgettering, het opstarten van nieuwe bedrijven, relatie met de overheid en
beroepsfederaties, interim management, en change management, het verlenen van adviezen en
intellectuele zowel als administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm
ook van benodigdheden, en materialen.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deel nemen aan de werking van andere
vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier
doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen
borg stellen en aval verle-nen, voorschot ten en kredieten toe staan en hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrij-ving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschap-
pelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel bevor-de-ren.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost VERCOUTEREN,
Meester Barbara VERCOUTEREN, Meester Femke MEULEWAETER en Meester Jean-Baptiste
LOUAGIE, notarissen te Beveren om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie: te weten de heer Frans Seghers.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Gilles Seghers,
voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de eerstvolgende jaarvergadering daar anders
over beslist.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren,
Broekstraat 10/0002.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist IBA Integraal bedrijfsadvies, gevestigd te 2610 Wilrijk, Dalkruidlaan
5, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.