Ondernemingsnummer :
0464168358
Benaming :
(voluit) :
GLORIANT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Coremansstraat 34
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
“GLORIANT BELGIUM”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2600 Antwerpen (Berchem), Coremansstraat 34
ondernemingsnummer: 0464.168.358
 
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een akte verleden op dertien juni tweeduizend achttien, voor mij, Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GLORIANT BELGIUM”, met zetel te 2600
Antwerpen (Berchem), Coremansstraat 34, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
onder nummer 464.168.358 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0464.168.358.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – Wijziging artikel 2 : maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 2 te schrappen en te vervangen door volgende
zin :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Coremansstraat 34.”
Tweede besluit – Wijziging artikel 3 : doel
2.1. Verslag van de zaakvoerders inzake de wijziging van het maatschappelijk doel met bijgevoegde
staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018
De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de zaakvoerders van 2
april 2018, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van
activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 31 maart 2018, hetzij niet meer dan drie
maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.
2.2. Verslag van de commissaris inzake voormelde staat van activa en passiva.
De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de commissaris van 31
mei 2018, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, en besluit
de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.
2.3. Wijziging van het doel van de vennootschap
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals omschreven in het verslag
van de zaakvoerders de dato twee april tweeduizend achttien en de tekst van artikel 3 te schrappen
en te vervangen door volgende tekst :
De vennootschap heeft tot doel:
• Het schrijven en verkopen van maat software;
• I.T. consultancy en software development;
• Het uitvoeren van software diensten op projectbasis dan wel op uurbasis;
Luik B
• Het verhuren van krachten voor het volbrengen van softwareprojecten alsook andere projecten op
projectbasis dan wel op uurbasis;
• Het verlenen van diensten op het gebied van software –onderhoud, -consult, -realisatie in de
breedste zin van het woord;
• Het verkopen van computerappartuur, computerrandapparatuur, computerconsumables en
computerrandapparatuur-consumables;
• Het aanbieden van fleet- en mobiliteitssoftware welke tot doel heeft de efficiëntie te vergroten en
inzicht te creëren in de kwaliteit van het wagenpark de kwaliteit van de mobiliteitsoplossingen en de
aard en plaats van de kosten;
• Het adviseren bij het realiseren en behouden van een optimaal georganiseerde corperate-wide
fleet- en mobiliteitsstructuur;
• Het verstrekken van groeps- en individuele opleiding alsmede coaching van fleet- en
mobiliteitsverantwoordelijken;
• Het doorlichten van wagenparken en verlenen van assistentie bij het invoeren van car en mobiliteits
policies, expliciet gericht op het voor de klant zo efficiënt mogelijk inrichten van oplossingen voor de
mobiliteitsbehoeften;
• Het assisteren bij de selectie en assessments van kandidaat fleetverantwoordelijken;
• Het rekruteren en plaatsen van b2b fleetverantwoordelijken bij autodealerships;
• Het verstrekken van fiscaal advies exclusief gericht op de bedrijfsvoertuigen en andere
componenten die invulling geven aan de mobiliteitsbehoefte van bedrijven en organisaties;
• Het schrijven en verkopen van Total Cost of Ownership software.
• Het verstrekken van audit activiteiten op het gebied van Fleet.
• Het aanwerven en outsourcen bij externe bedrijven van b2b verkopers bij autoverdelers.
In bovenstaande omschrijving staat het woord ‘Fleet’ voor het wagenpark- en mobiliteitsbeheer van
ondernemingen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Derde besluit – Wijziging artikel 10 : overdracht van aandelen onder levenden
De vergadering beslist om de tekst vermeld in a) te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden dan met instemming van ten minste de helft van vennoten die ten minste drie/vierde van
het kapitaal bezitten, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Is er slechts
een vennoot dan beslist hij over de overdracht van zijn aandelen.
Er is geen instemming vereist in geval van een overdracht van aandelen aan de echtgenoot van de
overdrager.
De vergadering beslist om de tekst vermeld in e) te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
    1.  Ingeval van weigering zal de verkoopprijs berekend worden op basis van het gemiddelde der
laatste drie jaarbalansen der vennootschap, rekening houdend met de eventuele herwaardering van
de roerende en onroerende goederen, behoudens andere overeenkomst tussen partijen. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de
bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De rechtbank zal daarbij rekening
houden met de waarderingsprincipes vermeld in de eerste zin van dit artikel e).
Vierde besluit - Wijziging artikel 11 : overdracht van aandelen bij overlijden
De vergadering beslist om de tekst vermeld in a) te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
a) De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
ten minste de helft van vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, onder aftrek van
de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
In volgende gevallen is er geen instemming vereist:
- overdracht aan een vennoot
- overdracht aan de echtgenoot van de erflater-vennoot.
De vergadering beslist om de tekst vermeld in c) te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
c) Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overgang, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overgang.
Luik B
Vijfde besluit - Wijziging artikel 12 : benoeming statutaire zaakvoerder
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 12:
Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd :
De heer OORTWIJK Arnoud Jacob Anthonie, geboren te Baarle-Nassau op 13 augustus 1970, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Minervastraat 30.
Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van
de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke
onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een zaakvoerder.
Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een
einde aan de functie van een zaakvoerder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden
een zaakvoerder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in zijn vervanging te voorzien.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt
de heer Gert Vandersmissen, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder
beperking van duur.
Zesde besluit - Wijziging artikel 13 : bestuursbevoegdheid zaakvoerder(s)
De vergadering beslist om de tekst van artikel 13 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Iedere zaakvoerder beschikt over individuele en volle bestuursbevoegdheid.
Zelfs indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan iedere zaakvoerder afzonderlijk en autonoom alle
beslissingen nemen, behoudens eventuele statutaire afwijkingen en behoudens in volgende gevallen
waarvoor een beslissing bij gewone meerderheid vereist is:
- in geval van een aankoop waarvan de contractwaarde of de prijs hoger is dan tienduizend euro
(10.000,00 €)
- in geval van een verkoop waarvan de prijs hoger is dan honderdduizend euro (op jaarbasis)
- het verplaatsen van de maatschappelijke zetel
- het oprichten van bijhuizen, agentschappen en kantoren zowel in België als in het buitenland
- het aanstellen van een raadsman bij juridische procedures tegen de vennootschap
- het aanwerven van personeel en het aanstellen van consultants
Zevende besluit - Wijziging artikel 14
De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 14 :
De zaakvoerders kunnen vergaderen aan de hand van ieder telecommunicatiemiddel, dat ter
beschikking is gesteld door de vennootschap, dat gebruik maakt van spraak én van beeld,
waaronder videoconferentie, en dat de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaat elkaar
simultaan te horen en te zien en simultaan en op vertrouwelijke (niet-publieke) wijze met elkaar
overleg te plegen. In dit geval wordt de vergadering geacht te zijn doorgegaan op de zetel van de
vennootschap. De zaakvoerders die op zulke manier deelnemen aan de vergadering worden geacht
aanwezig te zijn op de vergadering en zijn gerechtigd hun stem uit te brengen.
Achtste besluit - Wijziging artikel 15
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 15 te schrappen en te vervangen door volgende
tekst :
“De zaakvoerders mogen enkel beraadslagen indien de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig
of vertegenwoordigd is.”
Negende besluit - Wijziging artikel 16
De vergadering beslist om de tekst van artikel 16 te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is en behoudens eventuele statutaire afwijkingen.
Tiende besluit - Wijziging artikel 17
De vergadering beslist om de tekst van artikel 17 te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden, hetzij door de zaakvoerder indien er slechts een enkele aangesteld is, hetzij
door het college van zaakvoerders (indien er meerdere zijn) dat met gewone meerderheid dient te
handelen.
Elfde besluit - Wijziging artikel 18
De vergadering beslist om de tekst van artikel 18 te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
In de gevallen waarin de wet dit voorschrijft of wanneer de zaakvoerders dit in het belang van de
vennootschap achten, zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering. Zolang er geen commissaris is benoemd, wordt het toezicht van de vennootschap
toevertrouwd aan de vennoten die elk individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris hebben.
Indien er één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten
hoogste drie jaar. De uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.
Luik B
Twaalfde besluit - Wijziging artikel 19
De vergadering beslist om de tekst van artikel 19 te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd.
Dertiende besluit – Wijziging artikel 20
De vergadering beslist om de tweede zin van artikel 20 te wijzigen als volgt:
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00
uur.
Veertiende besluit – Wijziging artikel 27
De vergadering beslist om de tekst van artikel 27 te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Bovendien worden van elke
vergadering notulen opgesteld. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau, welk
samengesteld wordt door de vergadering en door de vennoten welke er om verzoeken. Afschriften
en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
De vennoten die aan een algemene vergadering deelnemen via videoconferentie of enig gelijkaardig
communicatiemiddel dat de identificatie van de vennoten toelaat en waarbij de personen die aan de
vergadering deelnemen elkaar voortdurend kunnen horen en zien waardoor zij effectief aan de
vergadering kunnen deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het quorum
en de meerderheid. Deelname aan een algemene vergadering van aandeelhouders met behulp van
gezegde communicatiemiddelen gebeurt met de communicatiemiddelen die door de vennootschap
ter beschikking worden gesteld op de plaats van de vergadering. De zaakvoerders kunnen bij
gewone meerderheid andere voorwaarden vastleggen betreffende de identificatie van de vennoten,
hun vertegenwoordigers en hun richtlijnen voor de stemming of, indien van toepassing, de
veiligheidsvoorschriften inzake elektronische communicatie waaraan de vennoten moeten voldoen
om te kunnen deelnemen aan een algemene vergadering.
Vijftiende besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen ten einde ze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen.
Zestiende besluit - Machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerders de bevoegdheid om
de voorgaande besluiten uit te voeren.
Zeventiende besluit - Volmacht KBO.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde accountantskantoor “Admical”, te Kapellen,
Hoevensebaan 283, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen,
aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig
proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
    1.  van de vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 12.00 uur.
Volgen de handtekeningen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS