Ondernemingsnr : 0453 376 713
Naam
(voluit) : PALOGNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Timmerstraat 5 - 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDERS - AFSLUITING VEREFFENING
Uit de notulen verleden voor notaris Benoit LEVECQ, met standplaats te Herk-de-Stad op 27 maart 2025,
"Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 28 maart 2025 (28-03-2025)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0005564 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent
(€ 50,00) De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
PALOGNE, waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Timmerstraat 5, met ondernemingsnummer
0453.376.713, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering bevestigen dat zij door ondergetekende notaris in kennis
zijn gesteld zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een
jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening voor het laatste boekjaar
en het jaar eindigend met de ontbinding, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij
bespreekt de jaarrekening in extenso.
De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Er wordt algehele kwijting verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT : kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurders met staat van activa en
passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder
verslag van de bestuurders van 25 maart 2025 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 31 december
2024 -zijnde op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld- evenals van het controleverslag van
25 maart 2025, opgemaakt door BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3001 Leuven,
Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor.
Dit laatste verslag bevat het hierna letterlijk overgenomen besluit:
"6 Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap PALOGNE BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 december 2024,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal
aangeeft van € 327.988,04 en een eigen vermogen van € 324.997,00.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidige verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen: "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden ..
Leuven, 25 maart 2025
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
( ... ) De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werden
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen. Ook
werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsook de aktekosten vereffend. De betalingsbewijzen
dienaangaande werden voorgelegd. ( ... )
DERDE BESLUIT : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - geen benoeming van vereffenaar
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurders met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurders erkennen te
zijn ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van de voornoemde bestuurders, te weten:
- Mevrouw BREBELS Sofie Suzanne Martine, wonende te 3560 Lummen, Dikke Eikstraat 85/A000;
- Mevrouw BREBELS Jolien Celestine Paulina, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Timmerstraat 5.
Zoals gezegd, geeft de vergadering algehele kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT : vaststelling activa en passiva - sluiting vereffening - afgifte maatschappelijke goederen
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3º alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4° De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouders verklaren gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
'PALOGNE', die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle blijvende rechten en
verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. ( ... )
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaan
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap 'PALOGNE',
definitief heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende ten minste vijf jaar op volgend adres: 3540 Herk-de-Stad, Timmerstraat 5. De algemene vergadering
stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT
Aan de besloten vennootschap Ophelders Andreas, met zetel te 3210 Lubbeek, Kwadeschuurstraat 52,
ondernemingsnummer 0745.548.037, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht
verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Emmanuel BEELEN, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte met verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de bestuurders met staat van actief
en passief.