Ondernemingsnr : 0463320597
Naam
(voluit) : BRAECKMAN-VERDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 19
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drieëntwintig augustus.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BRAECKMAN-VERDONCK”, met zetel te 9230 Wetteren, Molenstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer 0463.320.597.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren op 30 april 1998,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei nadien onder nummer 113,
waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende
notaris UYTTERHAEGEN op 09 september 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 22358798.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14 uur onder Voorzitterschap van de heer BRAECKMAN Marc
August Angèle, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal
aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1. De heer BRAECKMAN Marc August Angèle, geboren te Wetteren op 4 februari 1967, wonende te
9230 Wetteren, Walleken 25.
Houder van:
-het vruchtgebruik van vijfentwintig (25) aandelen van soort A (de blote eigendom ervan toehorende
aan nagenoemde mevrouw VAN dER HEYDEN Kathy Blanche Robert).
-de blote eigendom van vijfentwintig (25) aandelen van soort C (het vruchtgebruik ervan toehorende
aan nagenoemde mevrouw VAN dER HEYDEN Kathy Blanche Robert).
2. Mevrouw VAN dER HEYDEN Kathy Blanche Robert, geboren te Gent op 21 juni 1967, wonende te
9230 Wetteren, Walleken 25.
Houdster van:
-de blote eigendom van vijfentwintig (25) aandelen van soort A (het vruchtgebruik ervan toehorende
aan genoemde heer BRAECKMAN Marc August Angèle);
-het vruchtgebruik van vijfentwintig (25) aandelen van soort C (de blote eigendom ervan toehorende
aan genoemde heer BRAECKMAN Marc August Angèle).
3. De heer VERDONCK Johan Lia Erik, geboren te Deurne op 3 januari 1979, wonende te 9340
Lede, Langehaag 48.
Houder van de volle eigendom van vijftig (50) aandelen van soort B.
Hetzij in totaal: honderd aandelen (100) aandelen in volle eigendom of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
-genoemde heer BRAECKMAN Marc August Angèle;
-genoemde heer VERDONCK Johan Lia Erik;
beiden tot de hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders benoemd ingevolge beslissing van de
algemene vergadering van 9 september 2022, bekendgemaakt als voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:
1. Wijziging van de naam in de vennootschap in “JOHAN VERDONCK”.
2. Ontslag van genoemde heer BRAECKMAN Marc August Angèle als niet-statutair bestuurder van
de vennootschap – Kwijting.
3. Bijzondere volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
-dat de bestuurders alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
-dat de aandeelhouders/bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld:
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Punt 1 - Wijziging van de naam van de vennootschap in “JOHAN VERDONCK”.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Punt 2 -  Ontslag niet-statutaire bestuurder.
De vergadering beslist dat heden een einde is gekomen aan het mandaat van de heer BRAECKMAN
Marc August Angèle, voornoemd, als niet-statutair bestuurder van onderhavige vennootschap. Er
wordt hem kwijting verleend voor het tot op heden door hen gevoerde bestuur.
Punt 3 - Bijzondere volmacht(en).
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 14 uur 30.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten