Ondernemingsnr : 0555921945
Naam
(voluit) : CANCOM Public
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Montoyerstraat 25
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes, te Wezembeek-Oppem, op 27 maart
2025, geregistreerd op 28 maart daarna op het Kantoor Rechtszekerheid te Vilvoorde OBA 5 boek 0
blad 0 Vak 5273, dat de besloten vennootschap CANCOM Public een buitengewone algemene
vergadering heeft gehouden waarin volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN WIJZIGEN
De vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
TWEEDE BESLISSING: ONTSLAG  - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
Ontslagen
De algemene vergadering beslist om het ontslag met ingang van 1 juni 2024 van de heer Emmanuel
FINANCE, wonende te Sint-Gillis, Bronstraat 77 te aanvaarden en geeft hem kwijting voor de
uitvoering van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot het ontslag van de heer Paul HOLDSCHIK,
wonende te Duitsland, DE-82547 Eurasburg, GT Achmûle, Am Alpenblick 1D met ingang vanaf
heden en geeft hem kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.
Benoemingen
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 juni
2024:
De BV Infinem, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Bronstraat 77, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 1008.713.886,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast
vertegenwoordigd door de heer FINANCE Emmanuel wonende te Sint-Gillis, Bronstraat 77, en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt benoemd tot niet- statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
De heer STARK Thomas Anton, wonende te Duitsland, DE-89426 Wittislingen, Schnellerstrasse 37,
en die schriftelijk heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: KENNISNAME VERSLAG RAAD VAN BESTUUR EN BENOEMING VAN
EEN DAGELIJKS BESTUURDER
Het verslag van de raad van bestuur wordt voorgelezen op de algemene vergadering:
“Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.            Ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders beslissen tot het ontslag als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap van de heer Emmanuel FINANCE, wonende te 1060 Sint-Gillis, Bronstraat 77, vanaf
23 april 2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De vergadering van bestuurders wensen de heer Emmanuel
FINANCE dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.            Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders beslissen om met ingang vanaf 23 april 2024 als persoon belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“INFINEM”, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Bronstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 1008.713.886, vast vertegenwoordigd door
de heer Emmanuel FINANCE, wonende te 1060 Sint-Gillis, Bronstraat 77.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 13 van
de statuten.
De besloten vennootschap “INFINEM”, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
3.            Bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om de bijzondere volmacht aan de heer Emmanuel FINANCE zoals
gegeven door het bestuursorgaan op 7 oktober 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatblad d.d. 20 oktober 2020 onder het nummer 200350139 in te trekken.
Vervolgens beslissen de bestuurders voornoemde besloten vennootschap “INFINEM”, vast
vertegenwoordigd door de heer Emmanuel FINANCE, in het bijzonder te machtigen om volgende
handelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennootschap:
a) Het ondertekenen en ontvangen van alle correspondentie; het in ontvangst nemen, bevestigen en
ontslaan van alle aan het bedrijf geadresseerde brieven, telegrammen en documenten, dozen, post
of postpakketten, inclusief aangetekende zendingen;
b) het aangaan, ondertekenen en uitvoeren van alle verbintenissen, contracten, leveringsbonnen en
aanbiedingen, en samenwerkingsverbanden, inclusief de voorbereiding en onderhandeling daarvan,
maar beperkt tot vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting;
c) Het kopen, verkopen, verhuren of leasen van alle roerende goederen, eveneens beperkt tot
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting, en het ondertekenen van alle documenten en
contracten die daarop betrekking hebben;
d) het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten, met inbegrip van de
documenten ter uitvoering van de sociale en fiscale wetten, ten aanzien van alle private of publieke
entiteiten zoals de administratie van de douane, de postdiensten, de spoorwegen en de lokale
spoorwegen, de telegraaf en de telefoon, de elektriciteitsbedrijven, de Belgische en buitenlandse
consulaire instanties, de overheidsdiensten, de provinciale en gemeentelijke administraties,
administratie en controle van de directe belastingen, de registratie en de domeinen, alle gerechtelijke
diensten, de griffie van de rechtbank van koophandel, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank
van Ondernemingen en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de verzekeringsmaatschappijen en
de beroepsverenigingen, alsook het stellen van borgtochten en het optreden als borg voor de
voornoemde entiteiten;
e) alle betalingen te verrichten en te aanvaarden en er rechtsgeldig kwijting voor te verlenen, alle
rekeningen van de gedeponeerde fondsen en effecten waarvan de vennootschap houder is of zou
worden bij elke bankinstelling en bij het bestuur van de postcheques te beheren, alle opnames van
deze rekeningen te verrichten, alle handelseffecten te ondertekenen, te deponeren en te
aanvaarden, alle kredieten te gebruiken, alle bank- en postchequerekeningen te openen, maar dit
alles beperkt tot vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting;
f) Directieleden, bedienden en arbeiders aanwerven en ontslaan, hun functie, bevoegdheden en
bezoldiging bepalen, evenals alle voorwaarden voor hun aanwerving, promotie of ontslag, en alle
nodige contracten/documenten daartoe ondertekenen, op voorwaarde dat ze reeds op voorhand zijn
goedgekeurd door minstens één van de bestuurders van CANCOM on line BV, per brief, sms, e-mail
of enig ander schriftelijk middel.
Deze volmacht kan te allen tijde worden ingetrokken.
Daartoe kan de gevolmachtigde alle akten, documenten, notulen en registers
ondertekenen/voltooien/verwijderen, domicilie kiezen, vervangen en in het algemeen alles doen wat
nodig of nuttig is, zelfs als dit niet uitdrukkelijk in deze volmacht is vermeld.”
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag en bekrachtigd de aanstelling van de nieuwe
dagelijks bestuurder.
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN STATUTEN IN HET FRANS
De Algemene Vergadering besluit de taal van de vennootschap te wijzigen en de statuten aldus als
volgt in het Frans op te stellen:
STATUTS
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CANCOM Public »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant que
pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable. Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de
modification des statuts, à moins que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ces
derniers cas l'organe d'administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de
régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
I. POUR SON PROPRE COMPTE
1. La constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les
opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers (usufruit, propriété
superficiaire, emphytéose, .... ), telles que le crédit-bail immobilier à des tiers, l'achat, la vente,
l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la prise à bail, la location, le lotissement, la
prospection et l'exploitation de biens immobiliers, la conception et le suivi de projets, ainsi que
l'élaboration d'études relatives aux biens immobiliers l'achat et la vente, la location et l'affermage de
biens mobiliers liés à l'aménagement et à l'équipement de biens immobiliers, ainsi que tous les actes
se rapportant directement ou indirectement à cet objet et de nature à favoriser le produit des biens
immobiliers ; ainsi que le cautionnement de la bonne exécution des obligations contractées par les
tiers pouvant avoir la jouissance des biens mobiliers et immobiliers susmentionnés.
2. La constitution, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les
opérations portant sur des biens et droits mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, telles que
l'acquisition par souscription ou achat, la gestion d'actions, d'options sur actions, d'obligations, de
bons de caisse, de produits dérivés ou d'autres biens mobiliers, de quelque forme qu'ils soient, émis
par des émetteurs belges ou étrangers.
3. L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit aux personnes morales et aux sociétés ou aux
particuliers, sous quelque forme que ce soit ; le cautionnement ou l'aval, l'octroi de garanties
collatérales sur ses actifs, au sens le plus large ; la réalisation de toutes opérations commerciales et
financières, à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, aux détenteurs de
dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés de crédit hypothécaire et aux sociétés de
capitalisation.
II. POUR SON PROPRE COMPTE, POUR LE COMPTE DE TIERS OU EN PARTICIPATION AVEC
DES TIERS
-Analyser et concevoir des systèmes informatiques intégrant du matériel, des logiciels et des
technologies de communication. Les services peuvent également inclure la formation des utilisateurs
concernés.
-La fourniture de conseils sur les types d'ordinateurs (matériel) et leur configuration et sur
l'application des logiciels associés (logiciels), ainsi que l'analyse des besoins et des problèmes des
utilisateurs et la fourniture de la meilleure solution.
-La vente en gros et au détail d'ordinateurs, de périphériques, de logiciels standard, y compris les
jeux vidéo, les autres machines de bureau et les consoles de jeux vidéo ;
-La vente au détail d'équipements de télécommunications, de mobilier de bureau, de supports
d'information, sans enregistrement.
-L'installation d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs similaires.
-L'installation (configuration) de PC et d'autres composants informatiques, y compris les réseaux, les
équipements vidéo, sans fil ou autres.
-L'installation de logiciels, la récupération de données après une panne d'ordinateur.
-Les activités des intégrateurs de systèmes.
-La gestion d'installations informatiques telles que la gestion de systèmes et de réseaux ou la gestion
de systèmes informatiques et/ou d'équipements de traitement de données dans les locaux des
clients, ainsi que les services d'assistance connexes.
-Traitement des données, hébergement de sites web et activités connexes, telles que la fourniture
d'espace pour les sites web ; traitement des données et activités connexes, activités liées à
l'hébergement spécialisé : hébergement de sites web, services de streaming, hébergement
d'applications, fourniture de modalités d'application, mise à la disposition des clients d'installations
centrales sur la base d'une utilisation temporelle, traitement des données, traitement complet des
données pour le compte de tiers, création de rapports spécialisés sur la base des données fournies
par le client, numérotation de documents, saisie de données.
-Traiter des données de manière permanente ou non à l'aide d'un programme propriétaire ou d'un
programme du client : saisie de données - traitement complet de données.
-Gérer et travailler en permanence avec des équipements informatiques tiers.
-Constituer des bases de données en rassemblant et en interprétant des données existantes ou non
provenant de sources diverses : horaires, catalogues industriels, données scientifiques, etc.
-Stockage de données au moyen d'un enregistrement informatique dans un certain format.
-Fourniture de bases de données : mise à disposition de données pour les utilisateurs (individus ou
groupes), dans un ordre particulier, par extraction en ligne ou par accessibilité des données.
- La conception et la programmation de programmes informatiques tels que la conception de la
structure et du contenu et/ou l'écriture de logiciels pour la création et la mise en œuvre de systèmes
logiciels (y compris les mises à jour et les corrections), d'applications d'information (y compris les
mises à jour et les corrections), de fichiers de données, de pages web, l'adaptation de logiciels, c'est-
à-dire l'adaptation et la configuration d'une application existante afin qu'elle puisse être utilisée de
manière fonctionnelle dans le système informatique du client.
-La publication de logiciels standards non personnalisés et prêts à l'emploi.
-La traduction ou l'adaptation pour son propre compte de logiciels non personnalisés destinés à des
marchés bien définis.
-L'analyse et la conception de systèmes informatiques intégrant du matériel, des logiciels et des
technologies de communication, même si la fourniture de logiciels en fait partie intégrante.
-Conception et réalisation de campagnes publicitaires dans les journaux et les magazines, à la radio
ou à la télévision, sur l'internet ou dans d'autres médias.
-Conception et mise en place de la publicité extérieure, par exemple sur des panneaux d'affichage,
sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des bus, etc.
-Publicité aérienne, distribution d'échantillons et de matériel publicitaire.
-Concevoir des panneaux d'affichage, des enseignes lumineuses et des enseignes au néon.
-Concevoir des techniques publicitaires visant à cibler les consommateurs individuels : campagnes
de promotion de produits, marketing direct dans les points de vente, publicité adressée, conseils en
marketing.
-L'édition de matériel publicitaire, la production de messages publicitaires pour le cinéma, la
télévision et la radio, les études de marché, la photographie publicitaire, l'envoi de matériel
publicitaire pour le compte de tiers, les activités de centres d'appel, l'organisation de congrès et de
foires commerciales.
-L'organisation de tous les autres événements possibles.
-Tous les autres services informatiques et de technologie de l'information.
-L'organisation de cours.
-L'installation de câblages pour les installations téléphoniques et les systèmes informatiques.
-Fournir des conseils sur les types d'ordinateurs (matériel), leur configuration et l'application des
logiciels associés (logiciels) ; analyser les besoins et les problèmes des utilisateurs et proposer des
solutions.
-Traitement de données, permanentes ou non, à l'aide du programme de l'utilisateur ou de celui d'un
client
-L'entretien et la réparation d'ordinateurs et de périphériques.
Cette énumération n'est pas limitative mais doit être interprétée largement L'objet de la société est
exclusivement d'exercer des activités pour son propre compte et en son propre nom :
III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, par tous les moyens qu'elle juge
les plus appropriés.
D'une manière générale, la société peut accomplir tous actes commerciaux, industriels, financiers,
mobiliers ou immobiliers se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation en tout ou en partie ; elle peut contracter des emprunts ou des
dettes auprès de tiers (y compris ses associés et ses gérants) et peut engager toutes les dépenses
et faire tous les investissements qu'elle estime nécessaires ou souhaitables.
Toutefois, la société ne peut exercer aucune activité de gestion d'actifs ou de conseil en
investissement telle que visée dans les lois et arrêtés royaux relatifs aux transactions financières et
aux marchés financiers et relatifs à la gestion d'actifs et au conseil en investissement.
La société devra également s'abstenir d'exercer des activités soumises à des dispositions
réglementaires dans la mesure où la société elle-même ne respecte pas ces dispositions.
La société peut s'associer par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière à
des entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui sont
utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour ceux de tiers, y
compris en hypothéquant ou en mettant en gage ses biens, y compris son propre fonds de
commerce.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf décision contraire de l'organe compétent.
Si les actions n'ont pas été entièrement libérées, le conseil d'administration détermine librement, en
fonction des besoins de la société et aux époques qu'il détermine, les versements à effectuer
ultérieurement.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
L'émission d'actions nouvelles nécessite une modification des statuts. Les conditions d'émission
détermineront s'ils sont inscrits en compte de capitaux propres indisponible ou disponible. Si les
conditions d'émission ne précisent rien ou dans le cas d'un apport sans émission d'actions nouvelles,
les apports sont inscrits au compte de capitaux propres disponibles. Les actions émises doivent être
intégralement et, nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites.
L'assemblée générale est autorisée à accepter des apports supplémentaires sans émettre d'actions
nouvelles, à la majorité simple. Cette décision est constatée par acte authentique.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’
ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité
de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la
gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se
prévale de cette faculté.
Toutefois, tous les actionnaires peuvent renoncer à leur droit de préférence au moment de la
résolution de l'assemblée générale visant à émettre de nouvelles actions.
L'assemblée générale qui doit délibérer et décider de l'émission de nouvelles actions, d'obligations
convertibles ou de droits de souscription peut, dans l'intérêt de la société, limiter ou supprimer le droit
de préférence conformément aux dispositions légales applicables.
Pour les actions grevées d'usufruit, le nu-propriétaire a le droit de préférence, sauf convention
contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Les nouvelles actions acquises avec ses propres
fonds sont soumises au même usufruit que les anciennes, sauf si l'usufruitier renonce à ce droit.
Au terme de l'usufruit, l'usufruitier est tenu d'indemniser le nu-propriétaire de la valeur de l'usufruit
sur les actions nouvelles.
Si le nu-propriétaire n'exerce pas son droit de préférence, l'usufruitier peut exercer ce droit. Les
nouvelles actions acquises par l'usufruitier sur ses fonds propres lui appartiennent en pleine
propriété. Il est tenu d'indemniser le nu-propriétaire de la valeur de la nue-propriété du droit
préférentiel. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au
débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois/quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Si la propriété d'une action est divisée en nue-propriété et en usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire
sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits
respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.
Article 9. Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
La société ne reconnait qu’un seul propriétaire pour chaque action, pour ce qui concerne l’exercice
des droits accordés aux actionnaires.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de l’action.
En cas de division de la propriété d'une action en usufruit et en nue-propriété, les droits attachés à
l'action sont exercés par l'usufruitier, sauf stipulation contraire des présents statuts, du testament ou
de la convention constitutive de l'usufruit.
Lorsqu'une action est mise en gage, les droits qui y sont attachés sont exercés par le propriétaire-
gagiste, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la
teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative
ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que
ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément.
Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des
actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
Lorsque la société est administrée par trois ou de plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un
organe d’administration collégial.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Sans préjudice du pouvoir général de représentation de l'organe collégial de direction, tous les actes
engageant la société, en et hors justice, ne sont valables que quand ils sont signés par deux
administrateurs agissant conjointement.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai à 20 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par emails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d’administration est autorisé, dans les limites fixées par le Code des sociétés et
associations, à procéder à des distributions sur les bénéfices de l'exercice en cours ou sur les
bénéfices de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été
approuvés, déduction faite de la perte reportée ou plus du bénéfice reporté, selon le cas.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites
VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Montoyerstraat 25.
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan « VGD Accountants en Belastingconsulenten » à
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk
afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan elke medewerker van de besloten vennootschap “NOTARIS
CATHERINE CROES” met zetel te Wezembeek-Oppem, Jozef De Keyzerstraat 6, met
ondernemingsnummer 0715.974.222, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Catherine Croes
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- Uitgifte van de akte
- Bijlage: één onderhandse volmacht
- Gecoördineerde statuten