Ondernemingsnr : 0637989487
Naam
(voluit) : VANRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron de Celleslaan 63
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 16 februari 2023,
eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “VANRE”.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, en in zoverre de nodige
vergunningen en erkenningen bekomen aanwezig zijn, alle verrichtingen die algemeen genomen op
een of andere wijze verband houden met:
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Uitgeverijen van software, boeken en tijdschriften;
- Handel in ICT-apparatuur, computers, randapparatuur en software, alsook in kantoormaterieel en –
meubelen, zowel groothandel, handelsbemiddeling als kleinhandel zonder beperking van
distributiekanaal;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie; - Gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
programma van de klant: -invoeren van gegevens –volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
- Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het gebied van keten- en databeheer,
webportalen en -hosting en aanverwante activiteiten;
- het in- en uitvoeren, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, verdelen en op de
markt brengen, kopen en verkopen, zowel groot- als kleinhandel zonder beperking van
distributiekanaal, van ICT apparatuur, computers, randapparatuur, in het algemeen alle
computersoftware en –hardware alsook van kantoormaterieel en -meubelen;
- onderhouds-, reparatie,-, opleidings- en systeemdiensten verlenen die verband houden met
voormeld materiaal of het gebruik ervan;
- telecommunicatie, telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
- exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers;
- transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel
van relais of via satelliet;
- fotografie, videografie en grafisch design activiteiten, zoals daar zijn portretfotografie,
fotoreportages, natuurfotografie, architectuurfotografie, luchtfotografie, speelgoedfotografie, abstracte
fotografie, het drukken of laten drukken van fotos, afbeeldingen, tekeningen of andere op alle
mogelijke supports, 3D-printing, het geven van workshops, het organiseren van ééndaagse of
meerdaagse foto-excursies, het organiseren van vernissages, dit alles in de meest ruime zin;
- de aankoop en verkoop, import, export, groothandel, detailhandel inclusief webverkopen, van
nieuwe, tweedehands en antieke goederen zoals daar zijn, alle soorten elektrische en elektronische
apparaten witgoed, bruingoed en grijsgoed (o.a. IT-materiaal, ICT-materiaal, fotomateriaal,
videomateriaal), gadgets, antiek en vintage goederen, speelgoed, wijn en andere alcoholische
dranken, dit alles in de meest uitgebreide betekenis;
- verwerven, beheren en beleggen in onroerend vermogen en al wat ermee verband houdt zoals het
onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de
huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het
algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en verkoop en handel in het algemeen van
onroerende goederen.
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
Luik B
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
- organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis,
voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders;
- het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, en binnen dit kader: °aankopen, verhuren en verkopen van
onroerende goederen,
°alle roerende verrichtingen stellen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van
roerende goederen, in de meeste ruime betekenis welke de vennootschap in kas of portefeuille zou
hebben; huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige ook, die de vennootschap
zou bezitten, °overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen
rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen
eender welke, ook van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of verorderingen, °
het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in de ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN REGEMORTEL John, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
    1.  De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Ge-fibo, gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675 (RPR
0877.851.483), teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2650 Edegem, Baron de Celleslaan 63. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten