Ondernemingsnr : 0871358027
Naam
(voluit) : Leo VLAEYMANS & Marc VERDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 20
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tinne LUYTEN te Mechelen, vervangende haar
ambtsgenoten Leo VLAEYMANS en Marc VERDONCK, geassocieerde notarissen te Sint-Katelijne-
Waver, beiden wettelijk belet, op drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas
van registratie "geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30
december 2022, twaalf bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak
42077, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Leo VLAEYMANS & Marc
VERDONCK", met zetel te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 20, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Leo VLAEYMANS & Marc
VERDONCK" in "VLAEYMANS, VERDONCK & KNEVELS", met ingang vanaf 23 december 2022.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden vermeld.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd duizend euro (100.000,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij tien duizend
euro (10.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van honderd en tien duizend euro (110.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Beslissing om het aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap te wijzigen van honderd (100)
naar zeshonderd (600) aandelen.
De aandeelhouders verklaarden zich uitdrukkelijk akkoord met deze wijziging, aangezien deze
wijziging de facto niets wijzigt aan de bestaande verhouding van de aandelen en/of de stemkracht
binnen de algemene vergadering.
Om blijk te geven van deze beslissing zal het nieuw aantal aandelen worden opgenomen in artikel 5
van de nieuwe statuten.
5) a) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande
wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
Luik B
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De Besloten Vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Vlaeymans Leo", met zetel te 2860-
Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 20, met als ondernemingsnummer 0460.700.807,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt
aangeduid: de heer VLAEYMANS Leo Alfons Willy, geboren te Mortsel op twee april
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2150-Borsbeek, Schanslaan 71, en dit met onmiddellijke
ingang;
2) De Besloten Vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Verdonck Marc", met zetel te 2560
Nijlen, Jozef Simonshof 4, met als ondernemingsnummer 0463.078.445, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen, waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid: de heer
VERDONCK Marc Jacobus Carolina, geboren te Deurne op zesentwintig juli negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2560-Nijlen, Jozef Simonshof 4, en dit met onmiddellijke ingang.
Zij hebben verklaard de voormelde herbenoemingen namens de vennootschap en in eigen naam te
aanvaarden, onder de bevestiging dat noch zijzelf, noch de vennootschap werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen zou kunnen verzetten.
b) Beslissing om als bijkomende statutair bestuurder te benoemen:
De Besloten Vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Knevels Sanne", met zetel te 2220
Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 78, met als ondernemingsnummer 0795.087.521,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt
aangeduid: mevrouw KNEVELS Sanne, geboren te Bree op zeventien oktober negentienhonderd
éénennegentig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 78, en dit met
onmiddellijke ingang.
Zij heeft verklaard de voormelde benoeming namens de vennootschap en in eigen naam te
aanvaarden, onder de bevestiging dat noch zijzelf, noch de vennootschap werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen zou kunnen verzetten.
c) Het aantal statutaire bestuurders werd hierdoor bepaald op drie (3).
d) Voormelde statutaire (her)benoemingen zullen worden opgenomen in artikel 7 van de nieuwe
statuten, zoals hierna verder vermeld.
6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de
wijziging van de aandelen en de statutaire (her)benoemingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VLAEYMANS, VERDONCK
& KNEVELS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negentien januari tweeduizend
en vijf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar;
e) De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris door de aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften
betreffende de uitoefening van dat beroep.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met dit voorwerp, of die erop
gericht zijn de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij mag
alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen bezitten die verband houden met de
organisatie van het kantoor, dit alles binnen de door de Notariswet toegestane limieten.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
Luik B
de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19.00 u). Indien die dag een feestdag is,
wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
7) De vergadering verleende de machtiging aan de heer Leo Vlaeymans, voornoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
8) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Duffelsesteenweg 20. Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 23 december 2022;
- coördinatie statuten per 23 december 2022;
Tinne LUYTEN
Notaris