Ondernemingsnr : 0447868794
Naam
(voluit) : THALES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidebergen 20
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 22
november 2023, ter registratie aangeboden, dat de Naamloze Vennootschap THALES met
ondernemingsnummer 0447.868.794, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, met volgende activiteiten:
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van roerende goederen met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig.
    •  het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
    •  zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders en hen leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk
voorgeschreven goedkeuringen.
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar december zodat deze
voortaan zal plaatshebben de derde vrijdag van de maand december om achttien uur.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam THALES.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buiten land, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :
    •  alle consulting en managementactiviteiten (onder meer interim-management) gericht op
bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen;
    •  het doceren en alle opleidingsactiviteiten in het algemeen, het organiseren van seminies en
stages;
    •  het marktonderzoek en de publiciteits en reclame- activiteiten in het algemeen;
    •  beleggingsadvies en het beheer van roerende vermogens onder al zijn vormen;
    •  de aanen verkoop, de verkaveling, het huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, het laten bouwen, restaureren en laten omvormen van onroerende goederen,
het beheer van onroerende goederen alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen betrekking hebbende op onroerende goederen;
    •  de aan en verkoop, het huren en verhuren van alle boten en vaartuigen;
    •  de handel en productie van kunst onder al zijn vormen.
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van roerende goederen met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig.
    •  het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
    •  zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders en hen leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk
voorgeschreven goedkeuringen.
De vennootschap mag financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdvierendertigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro
vijfentwintig cent (€ 334 656,25) en is verdeeld in duizend honderdzesenveertig (1 146)  aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/1146ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
-              hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
-              hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand december om achttien uur.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van 6 jaar:
1/ Mevrouw Douchy Lutgart, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 20.
2/ De heer VERSTRAETEN Nathan Peter,wonend te 1180 Ukkel, Messidorlaan 202 bus 3.
3/ Mevrouw VERSTRAETEN Zoë Marie Sofie,  wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen
20.
4/ De naamloze vennootschap "TRIBIANT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Peter Verstraeten, voornoemd
De raad van bestuur besluit tevens de volgende gedelegeerd-bestuurder te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar :
De naamloze vennootschap "TRIBIANT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Peter Verstraeten, voornoemd.
Het mandaat van de huidige bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
    •  De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA “Accountancy & Tax Solutions”
met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, vertegenwoordigd door haar bestuurder de
besloten vennootschap “Accountancy Eechaudt”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat
94, en ondernemingsnummer 0438.418.125; hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Gaëtan Eechaudt, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: Heidebergen 20,
9830 Sint-Martens-Latem.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten