Ondernemingsnummer :
0473107008
Benaming :
(voluit) :
NICDO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Alfons Gossetlaan 15
1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
"NICDO"
Naamloze Vennootschap
te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 15
B.T.W. BE0473.107.008 RPR Brussel
STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ondergetekend notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 13 september
2018, nog niet geregistreerd.
BLIJKT: Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "NICDO" volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
van 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons Gossetlaan 15 naar 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Molenberg 21.
TWEEDE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 april 2018, wordt verlengd tot en met 31 december 2019.
DERDE BESLISSING – BOEKJAAR
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op
1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en dat de tekst van de eerste
zin van artikel 22 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat deze voortaan zal luiden
als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot en met éénendertig december van
hetzelfde jaar.”
VIERDE BESLISSING – ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 13.00 uur, en dat de
tekst van de eerste alinea van artikel 16 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat
de tekst van de eerste alinea van artikel 16 voortaan zal luiden als volgt:
“De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste maandag van de maand juni om
dertien uur (13u), in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.”
VIJFDE BESLISSING – COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de Burgerlijke
Luik B
Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL