Ondernemingsnr : 0807135515
Naam
(voluit) : Diveolution
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blandenstraat 186 bus C
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 11 juni 2021,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 5 bladen 0 verzendingen, op
15 juni daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 14429, tegen het recht van vijftig euro (€
50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Diveolution” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: RECHTZETTING.
De algemene vergadering stelt vast dat er in de eerste beslissing naar aanleiding van de
statutenwijziging van 27 november 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 13 december daarna, onder nummer 19348637, verkeerdelijk sprake is van een “globale
uitgiftepremie op de in totaal zeshonderd (600) nieuw uitgegeven aandelen” van elfduizend
driehonderd vierenzestig euro vijftig cent (11.364,50 EUR). Zoals uit de akte blijkt, werden er
ingevolge de kapitaalverhoging evenwel slechts vijftig (50) nieuwe aandelen uitgegeven met een
uitgiftepremie van elfduizend driehonderd vierenzestig euro vijftig cent (11.364,50 EUR).
TWEEDE BESLISSING: ONTSLAG EN BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist de heer JANSSENS Peter Hendrik Lucia, wonende te 3220
Holsbeek, Bergestraat 6, met ingang vanaf 9 april 2021 op zijn verzoek te ontslaan als statutair
bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist als bijkomende statutaire bestuurder te benoemen met ingang
vanaf 9 april 2021:
De heer VAES Peter, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Vereeckenstraat 29, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE VOORGAANDE BESLISSING.
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te vervangen als volgt, om het in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
a) De heer BRANDT Peter, geboren te Leuven op 2 mei 1973, wonende te 3053 Oud-Heverlee
(Haasrode), Blandenstraat 186/C;
b) De heer DE ROO Pascal, geboren te Nieuwpoort op 28 juni 1969, wonende te 3000 Leuven,
Luik B
Hoegaardsestraat 158;
c) De heer VAES Peter, geboren te Vilvoorde op 26 januari 1973, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
Vereeckenstraat 29.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan “Boekhoudkantoor Roggen” te 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Haasroodsestraat 76, vertegenwoordigd door de heer Bram Stessel, die te dien einde
woonstkeuze doet op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de
bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
ZESDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.