Ondernemingsnr : 0425889386
Naam
(voluit) : AB-BROKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fruithoflaan 17 bus 10
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 4 augustus 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2600 Antwerpen, Frans
Beckersstraat 21.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit dat de vennootschap de handelsnaam “SOLVIO VERZEKERINGEN” mag
voeren.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot coördinatie van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen resoluties door aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met het WVV.
Onder andere volgende artikelen werden gewijzigd:
I. Vorm - naam - zetel - doel - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt AB-
BROKERS.
De vennootschap mag tevens de handelsnaam SOLVIO VERZEKERINGEN gebruiken.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De makelarij van verzekeringen en herverzekeringen.
Het beheer van verzekeringsportefeuilles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
als in samenwerking met derden.
Zij mag alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn, dit
te begunstigen, zij kan onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Luik B
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 12 december 1983 en bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - effecten
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00). Het
is volledig geplaatst en verdeeld in drieduizend (3 000) aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde.
…
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden
welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon
tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger
aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn ver-vanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Artikel 11. Beraadslaging
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid
om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap
of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 12. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee
bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen heeft
de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op voorwaarde dat er meer dan twee (2)
bestuurders benoemd zijn. De bestuurder die belet is kan bij een-voudige brief, telegram, telefax,
telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts
voor één (1) vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid vertegenwoordigen.
Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden
ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur tevens genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van
de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, directeur genoemd, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de directeurs tot dit
dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks
bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden,
kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Luik B
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel
door een gedelegeerde bestuur-der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden
niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
…
VI. Algemene vergadering
Artikel 20. Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur. Is die dag wettelijke
feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een
bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Elke Algemene Vergadering
wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de
oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21. Bijeenroeping
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient
te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 22. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van effecten, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij
aangetekende brief vijftien dagen op voorhand.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van effecten, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken worden
toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis hebben
gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de stukken op de
algemene vergadering.
Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de
vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.
Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders of hun vertegenwoor-digers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijge-steld van deze formaliteit.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht.
Het model van volmacht kan door de raad van bestuur worden vastgesteld.
Artikel 24. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
Artikel 25. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
Luik B
aangekondigde agenda.
Artikel 26. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de
jaarvergadering vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 27. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (1/2de) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bij-zondere Algemene
Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de statuten.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een
elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite
(art. 7:146 WVV).
De beslis-singen worden genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, onverminderd de stren-
gere meer-derheids-vereisten door de wet opgelegd in bijzondere geval-len.
Artikel 28. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de
secretaris onder leiding van de voorzitter opgete-kend en worden door hen onderte-kend. Van elke
buiten-gewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authen-
tiek proces-ver-baal opgemaakt.
VII. Boekjaar - jaarrekening - winst
Artikel 29. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 30. Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
…
VIII. Ontbinding - woonplaats
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergade-ring, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (1/4de) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken,
inge-val het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde
(1/4de) van het kapitaal. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot ontbinding en dadelijke
vereffening van de vennootschap mits toepassing van artikel 2:80 WVV.
Artikel 33. Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
WVV.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Artikel 34. Keuze van woonplaats
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
Luik B
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de heer Luc Van Broeckhoven te 2110 Wijnegem, Dokter Vandeperrelaan
14, en diens aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven
genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten
en andere overheidsinstellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; gecoördineerde statuten; volmacht.
 
Notaris Gert Siffert