Ondernemingsnr : 0863064527
Naam
(voluit) : AQUA-HEALTH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestse steenweg 93
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 8 januari 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AQUA-HEALTH”, met zetel te
3200 Aarschot, Diestsesteenweg 93, ondernemingsnummer 0863.064.527, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Peter Boogaerts te Aarschot (Rillaar) op 15 januari 2004, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004 onder het nummer 04018643,
waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Peter
Boogaerts te Aarschot (Rillaar) op 22 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 juli 2016 onder het nummer 16093378, met eenparigheid van stemmenvolgende
beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
III. Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “V.A. Resources”.
Het artikel 1 van de statuten wordt aldus geheel vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « V.A.
Resources ».”
IV. Vierde besluit
De vergadering bevestigt dat de voorzitter het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december
2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft voorgelezen.
Iedere aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige ontwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-de aan- en verkoop, import en export, onderhoud, reparatie, plaatsing en vervaardiging, zowel voor
eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, van jacuzzi’s, sauna’s, zwembaden en
alle toebehoren, zowel nieuw als tweedehands, en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden;
-Aan- en verkoop van bouwmaterialen en bouwproducten;
-Goederenvervoer voor rekening van derden;
-Verhuur en lease van eigen of geleased onroerend goed, motorvoertuigen, consumentenartikelen,
andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Terbeschikkingstelling van personeel;
-Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Managementactiviteiten;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-Verleden van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, …;
-Toezien op de bouwwerkzaamheden;
-Overige zakelijke dienstverlening;
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato
30 december 2021 waar de heer Werner VAN AELST, voormeld, werd ontslagen als statutair
bestuurder.
Deze beslissing werd in overeenstemming met de artikelen 5:70 en 5:100 WVV genomen waarbij de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigden en de wijziging is aangenomen met ten minste drie vierde
van de uitgebrachte stemmen.
VI. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-de aan- en verkoop, import en export, onderhoud, reparatie, plaatsing en vervaardiging, zowel voor
eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, van jacuzzi’s, sauna’s, zwembaden en
alle toebehoren, zowel nieuw als tweedehands, en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden;
-Aan- en verkoop van bouwmaterialen en bouwproducten;
-Goederenvervoer voor rekening van derden;
-Verhuur en lease van eigen of geleased onroerend goed, motorvoertuigen, consumentenartikelen,
andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Terbeschikkingstelling van personeel;
-Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
-Managementactiviteiten;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-Verleden van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, …;
-Toezien op de bouwwerkzaamheden;
-Overige zakelijke dienstverlening;
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VII. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN AELST Brent geboren te Leuven op 3 september 1999 en wonende te 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93,
- De heer VAN AELST Niels, geboren te Leuven op 11 juli 1994 en wonende 3200 Aarschot,
Leuvensesteenweg 50/0002,
hier aanwezig en die aanvaarden en die bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet en die verklaren dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
IX. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3200 Aarschot,
Diestsesteenweg 93.
VOLMACHT
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van de
indeplaatsstelling, alle bestuurders van Accountantkantoor VCSA Taks Accountants te 3200
Aarschot, Amerstraat 147, of hun aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, ondernemingsloket, bij de B.T.W.
-administratie, sociaal verzekeringskas en sociaal secretariaat, en bij de bevoegde diensten voor het
bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts