Ondernemingsnr : 0755811726
Naam
(voluit) : EPI Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tien mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap (SE) "EPI Company",
waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de toetreding van nieuwe aandeelhouders
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 40.531.875,00
EUR, om het van 288.374.062,50 EUR te brengen op 328.905.937,50 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 69.228 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen op dezelfde wijze als de bestaande
aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de (afgeronde) prijs van 585,48 euro elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk
gestort worden ten belope van 25%, zijnde 10.132.968,75 euro.
(…)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis SA/NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 10 mei 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het kapitaal bedraagt driehonderdachtentwintig miljoen negenhonderdenvijfduizend
negenhonderdzevenendertig euro vijftig cent (€ 328.905.937,50).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëndertigduizend zesenvijftig (533.056) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij de
oprichting van de vennootschap wordt ten minste een vierde van de aandelen volgestort door de
aandeelhouders. De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken de volstorting van aandelen
vragen. Elke aandeelhouder zal de gevraagde volstorting van aandelen binnen tien werkdagen na de
kennisgeving van de raad van bestuur van de vennootschap volstorten.".
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder, voor een periode die een
einde neemt op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in
het jaar 2028:
1. De vennootschap naar Nederlands recht “ABN AMRO Bank N.V.”, vast vertegenwoordigd door
mevrouw VREUGDENHIL Anna Maria, geboren te Geldermalsen (Nederland) op 6 november 1963,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap; en
2. De vennootschap naar Nederlands recht “Rabo DRB Holding B.V.”, vast vertegenwoordigd door
mevrouw LICHTENBERG Mariëlle Pauline Johanna, geboren op Vorden (Nederland) op 5 oktober
1967, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris