Ondernemingsnr : 0553995704
Naam
(voluit) : SAS CONSTRUCT SPRL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot-Bijgaardenstraat 15
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte die de heer Noémi EDRICH, notaris te WATERLOO, op 17 mei 2024 heeft ontvangen,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van "SAS CONSTRUCT SPRL",
besloten vennootschap, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Groot-Bijgaardenstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0553.995.704, die de
volgende resoluties heeft aangenomen :
 
    1.  Eerste besluit
 
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het verslag van de bestuursorgaan met
gedetailleerde motivering van de voorgestelde wijziging van het doel voorlezen.
De aandeelhouders bevestigen dat ze een kopie van dit verslag hebben gekregen en dat ze hiervan
kennis te nemen hebben.
Het verslag van de bestuursorgaan zal ter Griffie van ondernemingsrechtbank neergelegd zijn met
een uitgifte van dezen.
 
    1.  Tweede besluit
 
De algemene vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (schrapping van woorden die van de
nieuwe code zijn uitgesloten) :
“1. De vennootschap heeft de volgende doelstellingen, voor eigen rekening of voor rekening van
anderen in België of in het buitenland - alle vastgoed- en roerende verrichtingen van welke aard ook,
en in het bijzonder de aankoop, verkoop, ruil, realisatie, ontwikkeling, bouw, afwerking, onderhoud,
verbouwing, exploitatie, onteigening, verhuur, leasing, beheer, verkaveling, horizontale splitsing en
verplichte mede-eigendom, de promotie in al zijn vormen van alle gebouwde of ongebouwde
onroerende goederen, de verwerving en toekenning van alle onroerende rechten;
2. het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, coördineren en beheren van alle
vastgoedontwikkelingsprojecten in de vorm van commerciële, technische of financiële bijstand;
3. expertises, prospectie, alle makelaars- en adviesdiensten, in het bijzonder met betrekking tot
vastgoedontwikkeling, het opstellen van uitvoeringsplannen en -ramingen, het sluiten van alle
contracten en het toezicht op de uitvoering ervan en, in het algemeen, alle activiteiten en taken met
betrekking tot adviesbureaus;
4. alle agentuur-, beheer-, administratie- of commissietransacties met betrekking tot alle
eigendommen en eigendomsrechten en, in het algemeen, alle transacties en diensten die direct of
indirect verband houden met het object, met inbegrip van hulp bij het verkrijgen van
vastgoedleningen;
5. de handel en nijverheid in bouwmaterialen en alles wat met de bouw te maken heeft; zij kan dus
alle uitrusting, materialen en goederen van welke aard ook die daarmee verband houden, kopen,
verkopen, huren en in leasing nemen;
6. alle werkzaamheden met betrekking tot de inrichting, decoratie, installatie en uitrusting van
gebouwen of gedeelten van gebouwen, de installatie, exploitatie en onderaanneming op het gebied
van verwarming, verlichting, liften, goederenliften en andere werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen;
5. de handel en nijverheid in bouwmaterialen en alles wat met de bouw te maken heeft; zij kan dus
alle uitrusting, materialen en goederen van welke aard ook die daarmee verband houden, kopen,
verkopen, huren en in leasing nemen;
6. alle werkzaamheden met betrekking tot de inrichting, decoratie, installatie en uitrusting van
gebouwen of gedeelten van gebouwen, de installatie, exploitatie en onderaanneming op het gebied
van verwarming, verlichting, liften, goederenliften en andere werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen;
7. het verlenen van bedrijfsorganisatie- en managementadviesdiensten.
- de exploitatie van een algemeen bouwbedrijf, met inbegrip van de renovatie, bouw en verbouwing
van gebouwen; het uitvoeren van alle voorkomende loodgieters-, elektriciteits-, centrale
verwarmings- en sanitaire installatie- en
 
herstelwerkzaamheden, het plaatsen van keukens, het ontstoppen van riolen, waterbouwkundige
werkzaamheden, grondwerken, rioleringswerkzaamheden, het leggen van kabels en diverse
leidingen, het opnieuw voegen van riolen, thermische en akoestische isolatie, wand- en
vloerbedekking, plafonds, timmer-, schrijn- en metaalwerk, ontmanteling, sloop van gebouwen,
thermische en koude akoestische isolatie; schoonmaken en onderhouden van gebouwen,
schoonmaken van ramen en kantoren, kleine kantoorwerkzaamheden, gevels, tijdelijke diensten,
uitbesteding; installatie van sierschouwen of andere versieringen in marmer of steen; installatie van
sloten en hang- en sluitwerk, installatie van kunststof klachtendeuren, installatie van parketvloeren en
alle houtbekledingen; schoorsteenvegen; installatie van elektrische signaal- en alarmapparatuur;
installatie van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen; bouw van tanks en reservoirs;
installatie van ingerichte keukens; vervaardiging, installatie en inrichting van stands en
handelsbeurzen; installatie, montage en demontage van steigers en platformen; onderhoud en
reiniging van alle soorten werkgereedschap;
- het creëren, organiseren en beheren van alle soorten vrijetijdsactiviteiten, evenementen, feesten,
entertainment, vergaderingen, conferenties en alle andere activiteiten van evenement- en/of
promotionele aard, evenals alle particuliere, commerciële en professionele evenementen en
recepties voor eigen rekening of voor rekening van derden, en in het bijzonder in haar hoedanigheid
van organisator of adviseur van evenementen en bijeenkomsten, de ontwikkeling, productie en
promotie van evenementen met gebruikmaking van alle communicatiemiddelen, de
terbeschikkingstelling van hostessen op beurzen, conferenties, tentoonstellingen, sportwedstrijden,
gala-avonden, enz….
- nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en koeriersdiensten.
- installatie, bouw, onderhoud en reparatie van personen- en goederenliften
- de aanleg van wegen en autosnelwegen, perrons en andere voetpaden voor voertuigen en
voetgangers,
- het maken en plaatsen van reclame, waaronder affiches, advertenties, kranten, lichtreclames,
computerafbeeldingen, digitaal drukwerk en alle andere handelingen die direct of indirect verband
houden met reclame; de distributie van monsters, reclamefolders en ander reclamemateriaal,
waaronder regionale en andere reclamekranten; het ontwerpen en op de markt brengen van alle IT-
gerelateerde producten, zoals websites en andere communicatiemiddelen;
- de exploitatie van fitness- en/of wellnesscentra, zwembaden, SPA-centra, stoombaden, sauna's,
jacuzzi's enz. en bedrijfsseminars, alsmede alle daarmee verband houdende cateringactiviteiten. De
verkoop van schoonheids-, dieet- en gezondheidsapparatuur en -producten, en alle producten die
verband houden met welzijn;
- De import, export, aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's en motorfietsen, alsmede alle
onderdelen en accessoires die betrekking hebben op de automobielsector in de ruimste zin. De
reparatie en het onderhoud van alle soorten motorvoertuigen en gemechaniseerde voertuigen, het
monteren en demonteren van banden. De uitbating van wasserijen met water en stoom, de verkoop
van dranken en diverse snacks;
- de exploitatie van een boekhandel en kantoorboekhandel, alsmede de verkoop, de aankoop, de
huur en het depot van alle boeken, tijdschriften, dag-, week- en andere kranten, sigaretten, sigaren
en tabak, alle artikelen en toebehoren voor rokers, snoepgoed, koekjes, kleine etenswaren met
inbegrip van alcoholische en niet-alcoholische dranken, kantoorbenodigdheden,
computerbenodigdheden, schoolbenodigdheden, cadeauartikelen, divers speelgoed, elektronisch en
niet-elektronisch, fotoartikelen, filmontwikkeling en fotografie, audiovisuele artikelen (platen,
cassettes, cd's, dvd's enz.), fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, loterijen, PMU en diverse
spelen, rubrieksadvertenties, telecommunicatieartikelen (mobiele telefoons en kaarten enz.). .),
fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, loterij, PMU en diverse spelen, rubrieksadvertenties,
telecommunicatieartikelen (gsm-toestellen en abonnementskaarten);
-de inrichting, exploitatie en het beheer van hotels, frietkramen, snackbars, broodjeszaken, pizzeria's,
drankgelegenheden, bars, pubs, cafés, tavernes, privé-clubs, cateringdiensten, restaurants en
receptie, in de ruimste zin van het woord, alsmede boekhandels, strip- en beeldjeswinkels,
levensmiddelenzaken en kopieercentra
- de exploitatie van telefooncellen;
- De organisatie van voorspellingen over de resultaten van sportevenementen, de exploitatie van al
dan niet automatische spelen, met of zonder dat er geld wordt gewonnen en eventueel via het
internet, en de financiële overdracht van weddenschappen. Het beheren en uitbaten van een
kansspelbureau en aandelen. Het organiseren van bingo, amusement en kansspelen. De aankoop,
verkoop, leasing, verhuur, uitbating of productie van alle speelautomaten;
- Het verrichten van alle handelingen en activiteiten op het gebied van het kappersvak in het
algemeen, het exploiteren van kapsalons voor dames en heren, alsmede voor kinderen;
 
haarextensions, pruiken.... Het bedrijf zal ook kappers-, make-up-, pedicure-, manicure-, massage-
en andere diensten verlenen (....) in tehuizen, ziekenhuizen, thuis, in hotels en op openbare en
particuliere plaatsen, met name tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen en dergelijke;
- import en export, aan- en verkoop, groothandel en detailhandel, vertegenwoordiging van alle
textielartikelen, kledingartikelen voor mannen, vrouwen, kinderen en baby's, alle artikelen van
natuurlijk of synthetisch leer, bont, alsmede kleding en meubelstoffen, textiel, hoeden,
handschoenen, riemen, kostuumjuwelen, tapijten, modeaccessoires, cosmetica en
schoonmaakproducten, cadeauartikelen, glas, porselein, aardewerk, aardewerk en plastic artikelen,
huishoudelijke en elektrische artikelen, schrijfwaren, platen, cassettes, schoolbenodigdheden,
tuinieren, bloemen, fruit of sierartikelen;
- alle activiteiten met betrekking tot consultancy, advies, bijstand in technische, commerciële,
financiële en industriële aangelegenheden; training en informatie voor individuen en bedrijven,
commissies van welke aard dan ook wanneer zaken aan een derde partij worden overgedragen.
- diensten en advies op het gebied van management, vertaling, administratie en bedrijfssecretariaat;
- oprichting, beheer en strategie van bedrijven;
- het verlenen van economische diensten, bijstand en advies in technische, commerciële, financiële
en industriële aangelegenheden;
- opleiding en informatie voor particulieren en bedrijven
- het organiseren van cursussen, conferenties en evenementen;
- alle soorten commissiebetalingen voor de overdracht van zaken aan derden;
- diensten als commercieel tussenpersoon en import- en exportactiviteiten in de breedste zin van het
woord (zoals buitenlandse handel);
- het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, en het verwerven, beheren en ontwikkelen
van octrooien, subsidies en licenties en andere intellectuele eigendomsrechten;
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, bij te dragen tot de oprichting
en de ontwikkeling van vennootschappen en alle activiteiten uit te oefenen die verband houden met
het beheer en de administratie van holdings, namelijk :
- het gebruik van alle geschikte middelen om een deelneming, onder welke vorm ook, te verwerven
in alle vennootschappen of ondernemingen; het bezit van effecten die het kapitaal van deze
vennootschappen of ondernemingen vertegenwoordigen of van alle inschrijvingsrechten, opties of
warrants;
- het houden op lange termijn van aandelen in een aantal andere vennootschappen in verschillende
economische sectoren,
- betrokkenheid bij het dagelijks bestuur, vertegenwoordiging van vennootschappen op basis van
eigendom van of zeggenschap over het kapitaal en andere activiteiten op het gebied van
bedrijfsadministratie, vergelijkbaar met de activiteiten die worden uitgevoerd door de hoofd- en
administratiekantoren van bepaalde vennootschappen ;
- bijstand en deelname aan het beheer van om het even welk bedrijf, onderneming, groep, vereniging
of vennootschap, alsook het toezicht op deze bedrijven en ondernemingen
- alle consultancy-activiteiten met betrekking tot deze vennootschappen en ondernemingen, op het
vlak van management, marketing, beheer, financiële, administratieve of andere organisatie en
human resources, met uitzondering van de activiteiten geregeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig betreffende het beheer van activa;
- handel in en vervaardiging van alle vormen van dergelijke producten en verlening van dergelijke
diensten.
Zij mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste van een al
dan niet verwante persoon of vennootschap.
De vennootschap mag bestuurder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
In het bijzonder mag zij door inbreng, versmelting, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke
andere wijze een belang nemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of
ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare of van aard is de uitbreiding
en de ontwikkeling ervan te bevorderen,
De vennootschap heeft tot doel, zowel in het buitenland als in België, de oprichting, het bestuur en
het beheer, in de meest ruime zin, van onroerende en roerende goederen,
Te dien einde mag de Vennootschap, voor eigen rekening, alle onroerende goederen of gedeelde of
onverdeelde delen van onroerende goederen van welke aard ook kopen, verkopen, bevorderen,
verhuren, ruilen, uitbaten, beheren, ontwikkelen of verkavelen, alsmede alle hypothecaire of niet-
hypothecaire leningen aangaan of toestaan, alsmede alle hypothecaire opdrachten of mandaten voor
eigen rekening of voor rekening van anderen, en zich borg stellen.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of
onroerende
 
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel geheel of gedeeltelijk kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
verwant doel heeft als het hare of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kan bevorderen.
Zij kan bestuurder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen.
Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of vastgoedtransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel,
Ze mag op gelijk welke manier een belang nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met
een identiek, gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen,
haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken. ”
 
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zes honderd euro
(18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend vierenveertig euro vijfenvijftig
cents (1.044,55 €)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Artikel 5:142.
 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
 
Artikel 5:143.
    
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
 
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
 
    1.  Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SAS CONSTRUCT ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
1. De vennootschap heeft de volgende doelstellingen, voor eigen rekening of voor rekening van
anderen in België of in het buitenland - alle vastgoed- en roerende verrichtingen van welke aard ook,
en in het bijzonder de aankoop, verkoop, ruil, realisatie, ontwikkeling, bouw, afwerking, onderhoud,
verbouwing, exploitatie, onteigening, verhuur, leasing, beheer, verkaveling, horizontale splitsing en
verplichte mede-eigendom, de promotie in al zijn vormen van alle gebouwde of ongebouwde
onroerende goederen, de verwerving en toekenning van alle onroerende rechten;
2. het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, coördineren en beheren van alle
vastgoedontwikkelingsprojecten in de vorm van commerciële, technische of financiële bijstand;
3. expertises, prospectie, alle makelaars- en adviesdiensten, in het bijzonder met betrekking tot
vastgoedontwikkeling, het opstellen van uitvoeringsplannen en -ramingen, het sluiten van alle
contracten en het toezicht op de uitvoering ervan en, in het algemeen, alle activiteiten en taken met
betrekking tot adviesbureaus;
4. alle agentuur-, beheer-, administratie- of commissietransacties met betrekking tot alle
eigendommen en eigendomsrechten en, in het algemeen, alle transacties en diensten die direct of
indirect verband houden met het object, met inbegrip van hulp bij het verkrijgen van
vastgoedleningen;
5. de handel en nijverheid in bouwmaterialen en alles wat met de bouw te maken heeft; zij kan dus
alle uitrusting, materialen en goederen van welke aard ook die daarmee verband houden, kopen,
verkopen, huren en in leasing nemen;
6. alle werkzaamheden met betrekking tot de inrichting, decoratie, installatie en uitrusting van
gebouwen of gedeelten van gebouwen, de installatie, exploitatie en onderaanneming op het gebied
van verwarming, verlichting, liften, goederenliften en andere werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen;
5. de handel en nijverheid in bouwmaterialen en alles wat met de bouw te maken heeft; zij kan dus
alle uitrusting, materialen en goederen van welke aard ook die daarmee verband houden, kopen,
verkopen, huren en in leasing nemen;
6. alle werkzaamheden met betrekking tot de inrichting, decoratie, installatie en uitrusting van
gebouwen of gedeelten van gebouwen, de installatie, exploitatie en onderaanneming op het gebied
van verwarming, verlichting, liften, goederenliften en andere werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen;
7. het verlenen van bedrijfsorganisatie- en managementadviesdiensten.
- de exploitatie van een algemeen bouwbedrijf, met inbegrip van de renovatie, bouw en verbouwing
van gebouwen; het uitvoeren van alle voorkomende loodgieters-, elektriciteits-, centrale
verwarmings- en sanitaire installatie- en
 
herstelwerkzaamheden, het plaatsen van keukens, het ontstoppen van riolen, waterbouwkundige
werkzaamheden, grondwerken, rioleringswerkzaamheden, het leggen van kabels en diverse
leidingen, het opnieuw voegen van riolen, thermische en akoestische isolatie, wand- en
vloerbedekking, plafonds, timmer-, schrijn- en metaalwerk, ontmanteling, sloop van gebouwen,
thermische en koude akoestische isolatie; schoonmaken en onderhouden van gebouwen,
schoonmaken van ramen en kantoren, kleine kantoorwerkzaamheden, gevels, tijdelijke diensten,
uitbesteding; installatie van sierschouwen of andere versieringen in marmer of steen; installatie van
sloten en hang- en sluitwerk, installatie van kunststof klachtendeuren, installatie van parketvloeren en
alle houtbekledingen; schoorsteenvegen; installatie van elektrische signaal- en alarmapparatuur;
installatie van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen; bouw van tanks en reservoirs;
installatie van ingerichte keukens; vervaardiging, installatie en inrichting van stands en
handelsbeurzen; installatie, montage en demontage van steigers en platformen; onderhoud en
reiniging van alle soorten werkgereedschap;
- het creëren, organiseren en beheren van alle soorten vrijetijdsactiviteiten, evenementen, feesten,
entertainment, vergaderingen, conferenties en alle andere activiteiten van evenement- en/of
promotionele aard, evenals alle particuliere, commerciële en professionele evenementen en
recepties voor eigen rekening of voor rekening van derden, en in het bijzonder in haar hoedanigheid
van organisator of adviseur van evenementen en bijeenkomsten, de ontwikkeling, productie en
promotie van evenementen met gebruikmaking van alle communicatiemiddelen, de
terbeschikkingstelling van hostessen op beurzen, conferenties, tentoonstellingen, sportwedstrijden,
gala-avonden, enz….
- nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en koeriersdiensten.
- installatie, bouw, onderhoud en reparatie van personen- en goederenliften
- de aanleg van wegen en autosnelwegen, perrons en andere voetpaden voor voertuigen en
voetgangers,
- het maken en plaatsen van reclame, waaronder affiches, advertenties, kranten, lichtreclames,
computerafbeeldingen, digitaal drukwerk en alle andere handelingen die direct of indirect verband
houden met reclame; de distributie van monsters, reclamefolders en ander reclamemateriaal,
waaronder regionale en andere reclamekranten; het ontwerpen en op de markt brengen van alle IT-
gerelateerde producten, zoals websites en andere communicatiemiddelen;
- de exploitatie van fitness- en/of wellnesscentra, zwembaden, SPA-centra, stoombaden, sauna's,
jacuzzi's enz. en bedrijfsseminars, alsmede alle daarmee verband houdende cateringactiviteiten. De
verkoop van schoonheids-, dieet- en gezondheidsapparatuur en -producten, en alle producten die
verband houden met welzijn;
- De import, export, aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's en motorfietsen, alsmede alle
onderdelen en accessoires die betrekking hebben op de automobielsector in de ruimste zin. De
reparatie en het onderhoud van alle soorten motorvoertuigen en gemechaniseerde voertuigen, het
monteren en demonteren van banden. De uitbating van wasserijen met water en stoom, de verkoop
van dranken en diverse snacks;
- de exploitatie van een boekhandel en kantoorboekhandel, alsmede de verkoop, de aankoop, de
huur en het depot van alle boeken, tijdschriften, dag-, week- en andere kranten, sigaretten, sigaren
en tabak, alle artikelen en toebehoren voor rokers, snoepgoed, koekjes, kleine etenswaren met
inbegrip van alcoholische en niet-alcoholische dranken, kantoorbenodigdheden,
computerbenodigdheden, schoolbenodigdheden, cadeauartikelen, divers speelgoed, elektronisch en
niet-elektronisch, fotoartikelen, filmontwikkeling en fotografie, audiovisuele artikelen (platen,
cassettes, cd's, dvd's enz.), fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, loterijen, PMU en diverse
spelen, rubrieksadvertenties, telecommunicatieartikelen (mobiele telefoons en kaarten enz.). .),
fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, loterij, PMU en diverse spelen, rubrieksadvertenties,
telecommunicatieartikelen (gsm-toestellen en abonnementskaarten);
-de inrichting, exploitatie en het beheer van hotels, frietkramen, snackbars, broodjeszaken, pizzeria's,
drankgelegenheden, bars, pubs, cafés, tavernes, privé-clubs, cateringdiensten, restaurants en
receptie, in de ruimste zin van het woord, alsmede boekhandels, strip- en beeldjeswinkels,
levensmiddelenzaken en kopieercentra
- de exploitatie van telefooncellen;
- De organisatie van voorspellingen over de resultaten van sportevenementen, de exploitatie van al
dan niet automatische spelen, met of zonder dat er geld wordt gewonnen en eventueel via het
internet, en de financiële overdracht van weddenschappen. Het beheren en uitbaten van een
kansspelbureau en aandelen. Het organiseren van bingo, amusement en kansspelen. De aankoop,
verkoop, leasing, verhuur, uitbating of productie van alle speelautomaten;
- Het verrichten van alle handelingen en activiteiten op het gebied van het kappersvak in het
algemeen, het exploiteren van kapsalons voor dames en heren, alsmede voor kinderen;
haarextensions, pruiken.... Het bedrijf zal ook kappers-, make-up-, pedicure-, manicure-, massage-
en andere diensten verlenen (....) in tehuizen, ziekenhuizen, thuis, in hotels en op openbare en
particuliere plaatsen, met name tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen en dergelijke;
- import en export, aan- en verkoop, groothandel en detailhandel, vertegenwoordiging van alle
textielartikelen, kledingartikelen voor mannen, vrouwen, kinderen en baby's, alle artikelen van
natuurlijk of synthetisch leer, bont, alsmede kleding en meubelstoffen, textiel, hoeden,
handschoenen, riemen, kostuumjuwelen, tapijten, modeaccessoires, cosmetica en
schoonmaakproducten, cadeauartikelen, glas, porselein, aardewerk, aardewerk en plastic artikelen,
huishoudelijke en elektrische artikelen, schrijfwaren, platen, cassettes, schoolbenodigdheden,
tuinieren, bloemen, fruit of sierartikelen;
- alle activiteiten met betrekking tot consultancy, advies, bijstand in technische, commerciële,
financiële en industriële aangelegenheden; training en informatie voor individuen en bedrijven,
commissies van welke aard dan ook wanneer zaken aan een derde partij worden overgedragen.
- diensten en advies op het gebied van management, vertaling, administratie en bedrijfssecretariaat;
- oprichting, beheer en strategie van bedrijven;
- het verlenen van economische diensten, bijstand en advies in technische, commerciële, financiële
en industriële aangelegenheden;
- opleiding en informatie voor particulieren en bedrijven
- het organiseren van cursussen, conferenties en evenementen;
- alle soorten commissiebetalingen voor de overdracht van zaken aan derden;
- diensten als commercieel tussenpersoon en import- en exportactiviteiten in de breedste zin van het
woord (zoals buitenlandse handel);
- het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, en het verwerven, beheren en ontwikkelen
van octrooien, subsidies en licenties en andere intellectuele eigendomsrechten;
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, bij te dragen tot de oprichting
en de ontwikkeling van vennootschappen en alle activiteiten uit te oefenen die verband houden met
het beheer en de administratie van holdings, namelijk :
- het gebruik van alle geschikte middelen om een deelneming, onder welke vorm ook, te verwerven
in alle vennootschappen of ondernemingen; het bezit van effecten die het kapitaal van deze
vennootschappen of ondernemingen vertegenwoordigen of van alle inschrijvingsrechten, opties of
warrants;
- het houden op lange termijn van aandelen in een aantal andere vennootschappen in verschillende
economische sectoren,
- betrokkenheid bij het dagelijks bestuur, vertegenwoordiging van vennootschappen op basis van
eigendom van of zeggenschap over het kapitaal en andere activiteiten op het gebied van
bedrijfsadministratie, vergelijkbaar met de activiteiten die worden uitgevoerd door de hoofd- en
administratiekantoren van bepaalde vennootschappen ;
- bijstand en deelname aan het beheer van om het even welk bedrijf, onderneming, groep, vereniging
of vennootschap, alsook het toezicht op deze bedrijven en ondernemingen
- alle consultancy-activiteiten met betrekking tot deze vennootschappen en ondernemingen, op het
vlak van management, marketing, beheer, financiële, administratieve of andere organisatie en
human resources, met uitzondering van de activiteiten geregeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig betreffende het beheer van activa;
- handel in en vervaardiging van alle vormen van dergelijke producten en verlening van dergelijke
diensten.
Zij mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste van een al
dan niet verwante persoon of vennootschap.
De vennootschap mag bestuurder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
In het bijzonder mag zij door inbreng, versmelting, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke
andere wijze een belang nemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of
ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is aan het hare of van aard is de uitbreiding
en de ontwikkeling ervan te bevorderen,
De vennootschap heeft tot doel, zowel in het buitenland als in België, de oprichting, het bestuur en
het beheer, in de meest ruime zin, van onroerende en roerende goederen,
Te dien einde mag de Vennootschap, voor eigen rekening, alle onroerende goederen of gedeelde of
onverdeelde delen van onroerende goederen van welke aard ook kopen, verkopen, bevorderen,
verhuren, ruilen, uitbaten, beheren, ontwikkelen of verkavelen, alsmede alle hypothecaire of niet-
hypothecaire leningen aangaan of toestaan, alsmede alle hypothecaire opdrachten of mandaten voor
eigen rekening of voor rekening van anderen, en zich borg stellen.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel
of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel geheel of gedeeltelijk kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
verwant doel heeft als het hare of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kan bevorderen.
Zij kan bestuurder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen.
Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of vastgoedtransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel,
Ze mag op gelijk welke manier een belang nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met
een identiek, gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen,
haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papier en/of elektronische vorm.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 15uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerst januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
DIVIDENDEN
De dividenden waartoe de algemene vergadering van aandeelhouders besluit, worden uitgekeerd op
de door de algemene vergadering of het bestuursorgaan aangewezen tijdstippen en plaatsen.
Alle dividenden die niet binnen vijf (5) jaar zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap en worden
in het reservefonds gestort.
 
VOORSCHOT OP DIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een voorschot op dividend uitkeren dat moet worden verrekend met het uit
te keren dividend uit de resultaten van het boekjaar, het bedrag ervan vaststellen en de datum van
betaling ervan bepalen, overeenkomstig de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven voorwaarden.
 
ONREGELMATIGE VERSPREIDING
Elk voorschot op dividend of slotdividend dat in strijd met de wet is uitgekeerd, moet worden
terugbetaald door de aandeelhouders die het hebben ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat
deze aandeelhouders op de hoogte waren van de onregelmatigheid van de ten gunste van hen
verrichte uitkeringen of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
    •  De Heer ROMAN Patrice, te 1300 Wavre, av. du Champ des Monts 4 ;
en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer FASCIANELLA Giovanni, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
    1.  Zevende besluit
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Groot-Bijgaardenstraat 15.
 
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
- De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen met “SAS
CONSTRUCT”. Artikel 1 van de statuten wordtal gewijzigd volgens deze bestissing.
 
Voor conforme analyse-extracten.