Ondernemingsnr : 0715622349
Naam
(voluit) : FLOATING PV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 311 bus 4.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 15 januari 2020, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt
a) Kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderd-
duizend euro (1.500.000 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500 EUR) op één miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(1.561.500 EUR) door inbreng in speciën. Deze kapitaalverhoging gebeurt door de creatie en uitgifte
van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) nieuwe aandelen à rato van één euro (1,00 EUR)
per aandeel, te weten:
    •  Zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd (622.500) A-aandelen, genummerd van 61.501
tot en met 684.000;
    •  Zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd (622.500) B-aandelen, genummerd van 684.001
tot en met 1.306.500;
    •  Tweehonderd veertigduizend (240.000) C-aandelen, genummerd van 1.306.501 tot en met
1.546.500;
    •  Vijftienduizend (15.000) D-aandelen, genummerd van 1.546.501 tot en met 1.561.500;
De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen van de betreffende categorie; zij zullen met onmiddellijke ingang in de winst
delen.
b) Afstand van de verslaggevingsverplichting
De algemene vergadering beslist conform artikel 7:179 §3. WVV door eenparig besluit afstand te
doen van de verslaggevingsverplichting zoals vervat in §1 van hetzelfde artikel.
c) Inschrijving – volstorting – bankattest
Nadat de voorzitter de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders gewezen heeft op artikel
7:188 WVV en op artikel elf van de statuten, waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in
geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredig-heid van het
deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevol-gen van een
eventuele verzaking, verklaren alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders, de ene ten
overstaande van de andere, zichzelf verbindende als hun rechthebben-den en rechtverkrijgenden, te
verzaken aan hun voormeld wettelijk en statutair voorkeurrecht.
De comparanten erkennen dat op alle één miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000) uitgegeven
aandelen à rato van één euro (1,00 EUR) per aandeel werd ingeschreven als volgt:
    •  LRM NV, voormeld, schrijft in op zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd (622.500)
nieuwe A-aandelen, voor een bedrag van zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro
(622.500,00 EUR), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van zeshonderd
Luik B
tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro (622.500,00 EUR);
    •  J.M. RECYCLING NV, voormeld, schrijft in op zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd
(622.500) nieuwe B-aandelen, voor een bedrag van zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd
euro (622.500,00 EUR), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van zeshonderd
tweeëntwintig duizend vijfhonderd euro (622.500,00 EUR);
    •  LUMINUS NV, voormeld, schrijft in op tweehonderd veertig duizend (240.000) nieuwe C-
aandelen, voor een bedrag van tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00 EUR), dewelke zij
volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00
EUR);
    •  SIBELCO NV, voormeld, schrijft in op vijftien duizend (15.000) nieuwe D-aandelen, voor een
bedrag van vijftien duizend euro (15.000,00 EUR), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een
bedrag van vijftien duizend euro (15.000,00 EUR).
Hierna verder genoemd de ‘inschrijvers’.
De inschrijvers, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben
van de statuten van de financiële toestand van de Vennootschap.
De vergadering en de inschrijvers verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de aldus
ingeschreven aandelen een globaal bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00
EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap, bij ING Bank.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris
bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
    •  aan LRM NV voormeld, die aanvaardt: zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd (622.500)
aan-delen.
    •  aan J.M. RECYCLING voormeld, die aanvaardt: zeshonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd
(622.500) aandelen.
    •  aan LUMINUS NV voormeld, die aanvaardt: tweehonderd veertig duizend (240.000) aan-delen.
    •  aan SIBELCO NV, die aanvaardt: vijftien duizend (15.000) aandelen.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het
geplaatste kapitaal gebracht is op één miljoen vijfhonderd eenenzestig duizend vijfhonderd euro
(1.561.500,00 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd eenenzestig duizend vijf-
honderd (1.561.500) aandelen, te weten zeshonderd achtenveertigduizend tweeëntwintig (648.022)
A-aandelen, zeshonderd achtenveertigduizend tweeëntwintig (648.022) B-aandelen, tweehonderd
negenenveertigduizend achthonderd veertig (249.840) C-aandelen en vijftienduizend zeshonderd
zestien (15.616) D-aandelen.
Tweede agendapunt
De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren,
onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en, in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met de vigerende
wetgeving. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.
Haar benaming luidt: “FLOATING PV”.
Zij wordt verder ook “vennootschap” genoemd.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden
naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad.
Een verplaatsing van de zetel naar een ander gewest zonder de noodzakelijkheid om de statuten
aan te passen in de Franse taal behoeft een statutenwijziging die door de raad van bestuur kan
worden beslist.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De Vennootschap heeft als doel:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechts-
personen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en
het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
ver-lenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan ban-ken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaar-
kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen
bestuur;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  human resources en marketingbureau;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke pro-ducten en goederen:
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  de aankoop of het laten aankopen, het installeren of het laten installeren, het onderhouden of
het laten onderhouden van zonnepanelen, alsmede alle bekabeling, omvormers, transformato-ren en
andere installaties en materiaal dat noodzakelijk of nuttig is voor het ontwikkelen en exploiteren van
een drijvend zonnepark op groeve Schans van Sibelco voor de opwekking van hernieuwbare
energie;
    •  het op even welke wijze verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, leasen, ontwikkelen,
gebruiksklaar maken, beheren en exploiteren van alle niet bebouwde onroerende goederen of
zakelijke rechten op onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar
doel;
    •  het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrek-
king hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling en de exploi-tatie van
zonneparken op groeve Schans van Sibelco;
    •  de aan en verkoop, import en export van alle mogelijke bronnen van energie, zo ook alternatieve
energiebronnen;
    •  de productie, verwerking en hernieuwing, handel van energie, in welke vorm en op welke wijze
ook;
C. Voor eigen rekening:
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-personen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Luik B
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-noot-
schappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel heb-ben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERD EENENZESTIG-
DUIZEND VIJFHONDERD EURO (1.561.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd
(1.561.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/1.561.500
ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in:
    •  zeshonderd achtenveertigduizend tweeëntwintig (648.022) aandelen soort A (Aaandelen),
genummerd van 1 tot en met 25.522 en van 61.501 tot en met 684.000;
    •  zeshonderd achtenveertigduizend tweeëntwintig (648.022) aandelen soort B (Baandelen),
genummerd van 25.523 tot en met 51.044 en van 684.001 tot en met 1.306.500;
    •  tweehonderd negenenveertigduizend achthonderd veertig (249.840) aandelen soort C
(Caandelen), genummerd van 51.045 tot en met 60.884 en van 1.306.501 tot en met 1.546.500;
    •  vijftienduizend zeshonderd zestien (15.616) aandelen soort D (Daandelen), genummerd van
60.885 tot en met 61.500 en van 1.546.501 tot en met 1.561.500.
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN – Aard van de Aandelen
Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap zijn
en zullen aandelen op naam zijn, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aan-
delenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving het register van aandelen van de
ver-klaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegen-woordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Het eigendomsrecht dat opge-
splitst is in blote eigendom en vruchtgebruik wordt afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
ARTIKEL ACHT - EFFECTEN
Met effecten in de zin van deze statuten worden de volgende soorten bedoeld: alle huidige en
toekom-stige aandelen, winstbewijzen, rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of
winstbewij-zen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of obligaties
met inschrijvingsrechten) en zakelijke rechten over aandelen, uitgegeven door de vennootschap.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
Luik B
in effecten op naam.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
ARTIKEL NEGEN – Overdracht van effecten
9.1. Algemeen
De toepassing van dit artikel dient telkens per soort van effecten zoals vermeld in artikel 8 toegepast
te worden.
Elke overdracht of afstand van effecten is onderworpen aan de hierna volgende voorschriften.
Indien de controle van een vennootschap – houder van aandelen in de vennootschap – dusdanig
wijzigt dat de huidige aandeelhouder(s)/venno(o)t(en) van die vennootschap niet meer voor minstens
eenenvijftig procent (51%) de controle er over hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een
overdracht van effecten (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet
indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije
overdrachten indien het om de effecten van de vennootschap zou handelen. Onderhavige alinea is
niet van toepassing in geval van een controlewijziging in de oprichter-aandeelhouder NV LRM,
voornoemd sub 1/ of de inschrijver-aandeelhouder NV SCR-Sibelco.
Voor de toepassing van onderhavig artikel, wordt de term “dag” geacht een kalenderdag te zijn,
behoudens bij uitdrukkelijke vermelding van de term “werkdag”.
Met overdracht of afstand in de zin van deze statuten wordt bedoeld: elke transactie die als doel of
gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één
of meer effecten (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg
van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet
voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden of na
overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruil,
inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking,
verdeling, inpandgeving of het verlenen van call- of putoptierechten).
9.2. Vrije overdrachten
1§. Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere voorafgaandelijke kennisgeving aan de voorzitter
van de raad van bestuur die op zijn beurt alle effectenhouders bij aangetekend schrijven op de
hoogte brengt, en behoudens dat deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende
voorwaarde van toetreding van de verkrijger(s) tot deze statuten:
            1.  de afstanden of overdrachten tussen effectenhouders van dezelfde categorie;
            2.  door een effectenhouder aan een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in het
Wetboek van vennootschappen. De betrokken effectenhouder dient de controle op eerste ver-zoek
van de andere effectenhouder(s) te bewijzen. Indien de controle over de over-nemende
vennootschap na de overdracht wijzigt, dient de oorspronkelijke verkoper de effecten terug in te
kopen, zo niet geldt dit als een overdracht waarvoor het voorkoop-recht van toepassing is;
            3.  ten gevolge van opslorping, fusie of splitsing van een vennootschap-effectenhouder,
waarbij de overdragende effectenhouder de controle zoals hierboven gestipuleerd behoudt.
2§. Deze overdrachten zijn expliciet onderworpen aan de opschortende voorwaarden van (i)
toetreding van de verkrijger(s) tot deze statuten en (ii) verbintenis van de verkrijger(s) om
onherroepelijk alle verplichtingen en aansprakelijkheden van de overdrager te aanvaarden en te
dragen met betrekking tot deze statuten en met dien verstande dat zulke verkrijger(s) voorafgaand
aan de overdracht een automatische terugkeerclausule ondertekent, waardoor, van zodra en in het
geval dat de vooropgestelde verkrijger niet langer voldoet aan de vereisten gesteld in onderhavig
artikel, de effecten waarvan de overdracht wordt overwogen, in volle eigendom zullen terugkeren
naar de oorspronkelijke vooropgestelde overdrager
9.3. Voorkooprecht
1§.
a. Overdracht en afstand onder levenden:
Voorgaande paragraaf 1 uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht van effecten van de vennoot-
schap in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georga-niseerd is
als volgt:
De effectenhouder die alle of een deel van zijn effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of ver-
plicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aange-
tekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur van de
vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van:
    •  het aantal en de soort van de effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is
te verwezenlijken;
    •  de aard van de overdracht of afstand;
    •  de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer,
die te goeder trouw dient te zijn;
Luik B
    •  de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de
betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand.
Voormelde mededeling is een aanbod vanwege de aanbiedende effectenhouder aan de andere
effectenhouders met het oog op de overdracht van de effecten, overeenkomstig de beschreven
voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in
deze paragraaf wordt beschreven niet is beëindigd.
De voorzitter van de raad van bestuur roept binnen de vijftien (15) dagen na de datum van het
ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende effectenhouder
de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de effectenhouders samen op
een vergadering van effectenhouders van de vennootschap die dient plaats te vinden tussen de
dertig (30) en de zestig (60) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde
aangetekende schrijven waarin de betreffende effectenhouder de overdracht of afstand heeft
voorgesteld.
Elk der effectenhouder heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door
storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste
middelen beschikt om de prijs te betalen voor de effecten waarvan de kandidaat-overdrager de
overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de voorzitter
van de raad van bestuur en de overige effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te
worden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het aangetekend
schrijven uitgaande van de voorzitter van de raad van bestuur houdende de samenroeping van de
vergadering van effectenhouders. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van
effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de voorzitter van de raad van bestuur en de overige
effectenhouders binnen de dertig (30) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending
van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht
worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te
laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig
geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van
bestuur en aan de overige effectenhouders, zal de voorzitter van de raad van bestuur een nieuwe
vergadering van effectenhouders van de vennootschap samen-roepen die dient plaats te vinden
binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende
schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.
Ter vergadering (die geen “algemene vergadering” is in de zin van de statuten van de vennootschap
en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur van de vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in
afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde effectenhouder,
delen de overige effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna
georganiseerd) uit-oefenen.
Indien de effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in per-
soon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onher-roepelijk
vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een effectenhouder door overmacht
niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken van de eerste
werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter
van de raad van bestuur, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering wordt
samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande
wordt beschouwd.
Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan effecten waarvan de overdracht of
afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het effectenbezit van de eigenaars
van effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de effecten van de effectenhouder die de overdracht
of afstand van alle of een deel van zijn effecten voorstelt, niet meegerekend.
Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting
toebedeeld onder de effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder effecten dan er effecten zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter meegedeeld.
De niet-uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de effectenhouders
die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken,
wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkoop-
rechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de effectenhouders die in het kader van deze
bijkomende (‘tweede’) ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het
wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze effectenhouders kan de vergadering met
maximaal dertig (30) dagen uitgesteld worden alvorens tot de ‘tweede’ ronde over te gaan.
Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal effecten dat zij
bezitten, de effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend
Luik B
meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan
worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de effectenhouders die de in eerste instantie niet-
uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de
identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht
hebben uitgeoefend en het aantal aandelen dat zij elk zullen overnemen.
b. Overdracht en afstand bij overlijden
Bij overlijden van een effectenhouder zijn de bepalingen van 9.3.§1. a. mutatis mutandis van
toepassing met dien verstande dat:
- de verbintenissen, die ingevolge hetgeen bepaald onder 9.3. §1. a. moeten worden uitgevoerd door
de overdra-gende effectenhouder, moeten worden uitgevoerd door de erfgena(a)m(en) van de
overleden effectenhouder die de effecten, toebehorende aan de overleden effectenhouder, verwerft.
- de kennisgeving, waarvan sprake in 9.3. §1. a., tweede alinea, dient te worden verstuurd bin-nen
een termijn van één maand na het overlijden van betrokken effectenhouder.
§2. Prijs in het voorkooprecht
Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven
vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de
effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang
het geval:
- indien de door de overdragende effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten be-zwarende
titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was
of verplicht werd de effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de raad van bestuur;
- indien de door de overdragende effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de
prijs die tussen de overdragende effectenhouder en de effectenhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke over-eenkomst binnen een
termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §1, wordt door de overdragende
effectenhouder en de effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling
overleg, en bij ge-breke daaraan door de voorzitter van het instituut der bedrijfsrevisoren hiertoe uit-
genodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aan-geduide
bedrijfsrevisor zal de prijs per effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van
de overdragende effectenhouder en de effectenhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend,
binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de
bedrijfsrevisor de door hem vastge-stelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de
betrokken effectenhouders en de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. De
kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken effectenhouders worden
gedragen.
§3. Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle effecten,
waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen alle effecten vrij worden overgedragen of
afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld
aan de raad van bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De voorzitter van de raad van
bestuur zal de effectenhouders hiervan in kennis stellen.
De overdracht of afstand van de effecten dient te worden gerealiseerd uiterlijk dertig (30) dagen na
de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.
§4. Boetebeding - Nietigheid
Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, zal aanleiding
geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van
een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de waarde van de overgedragen effecten,
onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere
schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te
laten verklaren.
§5. Eventuele strijdigheid
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen
van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen
overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden
toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
9.4. Volgrecht
Elke bij toepassing van artikel 9.3. van deze statuten aan een voorkooprecht onderworpen
overdracht of afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de bestaande aandeel-
houders, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de
afstand zich ertoe verbindt het pro rata deel van de overige aandelen van de vennootschap tegen
dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 9.3. hun
voorkooprecht konden uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft
Luik B
(hebben) om haar (hun) pro rata deel van aandelen tezelfdertijd aan een de overnemer of
begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en
voorwaarden van dit aanbod.
Voormelde paragraaf dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat indien een aandeelhouder bij
wijze van voorbeeld twintig procent (20,00 %) van haar aandelen verkoopt, iedere overige
aandeelhouder eveneens twintig procent (20,00 %) van de in haar bezit zijnde aandelen kan
verkopen.
De kandidaat-overdrager moet conform artikel 9.3. §1 van deze statuten in bijlage aan de aan de
raad van bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis tot
overname voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om, in geval van niet-eerbiediging van voorgaand
principe van het volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van
deze laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders
conform artikel 9.3. hun voorkooprecht konden uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeen-
gekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van
dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het
voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus
bestaande wettelijke beperkingen.
Onverminderd de overdrachtsbeperkingen zoals omschreven in artikel 9.3 en 9.4., zoals hierboven
omschreven, zal, indien (i) een aandeelhouder een aanbod ontvangt van een overnemer om, een
overdracht tot stand te brengen van alle of een gedeelte van zijn aandelen (andere dan een vrije
overdracht in de zin van artikel 9.2. van deze statuten) en (ii) dergelijke voorgenomen overdracht zou
resulteren in een controlewijziging over de vennootschap en (iii) de voorkooprechten zoals
omschreven in artikel 9.2. hierboven niet zijn uitgeoefend met betrekking tot de bedoelde
voorgenomen overdracht, de aanbiedende aandeelhouder de bedoelde overdracht niet laten tot
stand komen tenzij de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de
vennootschap tegen dezelfde prijs en voorwaarden over te nemen als deze waartegen hij de
aandelen van de aanbiedende aandeelhouder overneemt, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de
mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of
begunstigde over te dragen door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden
van dit aanbod.
De kandidaat-overdrager moet conform Artikel 9.3. §1. van deze statuten in bijlage aan de aan de
raad van bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen
van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand
volgrecht, op verzoek van de overige aandeelhouders, de aandelen van die laatste(n) zelf over te
nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 9.3. hun voorkoop-
recht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-
overnemer of begunstigde.
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van
dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het
voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus
bestaande wettelijke beperkingen.
De procedure van artikel 9.2. is niet van toepassing op een overdracht die resulteert uit de
uitoefening van het volgrecht.
ARTIKEL TIEN – SOORTEN van Aandelen
Indien effecten worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere soort van
effecten dan de overgedragen effecten, zullen de overgedragen effecten van rechtswege geacht
worden van soort te veranderen en effecten worden van dezelfde soort als de categorie op het
ogenblik van de verwerving gehouden door de verwerver. De effectenhouders verbinden er zich toe
om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot de vaststelling van de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging.
Indien de effecten die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren aan meer dan één
effectenhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze effectensoort worden uitgeoefend bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze effectensoort.
ARTIKEL ELF – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe effecten waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aan-
geboden worden aan de effectenhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
effecten vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communi-
caties per e-mail.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Na het verstrijken van deze termijn, zullen de overige effectenhouders op een pari passu wijze een
right of first refusal hebben met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging – t.
t.z. derhalve een voorkeur hebben voor derde partijen niet-effectenhouders. Deze bepaling zal eerst
worden toegepast binnen elke categorie van effectenhouders. Indien evenwel een nieuwe soort
aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders,
ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het
vennootschapsvermogen. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. Enkel indien
hierna nog een openstaand deel van de kapitaalverhoging overblijft, wordt dit recht toegekend aan
de effectenhouders in hun algemeenheid.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennoot-
schap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een
statu-tenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. In dat geval
moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de
com-missaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen
door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV.
Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de effectenhouders meege-deeld. Bij
beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere effectenhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochter-
vennootschappen die-nen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald in artikel 7:193 WVV.
Artikel twaalf – Oproeping tot bijstorting
De stortingen op de niet volledig volgestorte effecten, moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschaps-
rechten toekomende aan deze effecten worden geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opge-
vraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij
aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder
vervallen verklaren en de effecten waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij
rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursgenootschap. In
dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling
moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel dertien – Verkrijging van eigen Effecten of certificaten
Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrijging van eigen effecten of
certificaten overgaan.
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door
aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging
noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in
art. 7:215 WVV.
Artikel veertien – Aandelen zonder stemrecht
De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen
voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan
winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen
de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.
Artikel vijftien – Obligaties, INSCHRIJVINGSRECHTEN en certificaten
Luik B
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts
besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften
omtrent statutenwijziging of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking ver-lenen aan een
derde, voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de aandelen van de ven-nootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WVV. De vennootschap kan
besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent
van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of
derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de ven-nootschap voor de uitgifte van
de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd.
De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de
vennootschap in die hoedanigheid bekend maken. De vennootschap neemt die vermelding op in
betrokken effectenregister.
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL ZESTIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
    •  Maximum twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
Aaandeelhouders (hierna aangeduid als de “Abestuurders”);
    •  Maximum twee (2) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
Baandeelhouders (hierna aangeduid als de “Bbestuurders”);
    •  Maximum één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
Caandeelhouders (hierna aangeduid als de “Cbestuurder”);
    •  De Daandeelhouder heeft het recht om een waarnemer te laten zetelen in de raad van bestuur.
De waarnemer zal alle vergaderingen van de raad van bestuur mogen bijwonen en op hetzelfde
tijdstip als de bestuurders alle uitnodigingen voor vergaderingen van de raad van bestuur ontvangen
en alle documentatie en andere informatie die door de vennootschap aan de bestuurders wordt
bezorgd.
    •  De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om gezamenlijk één of twee onafhankelijke
bestuurders voor te dragen.
Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprich-
ters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit
twee leden.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken aandeelhouder(s) het
recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de
vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeel-
houder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Per voor te dragen bestuurdersmandaat, zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee
(2) kandidaten.
Partijen verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen die, op het ogenblik van de
voordracht, duidelijke belangen hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. Zij
verbinden zich ertoe de door hen voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van
zijn mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich zou voordoen, ontslag te laten nemen indien niet
op een andere wijze tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergade-
ring een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële
benoeming van de ontslagen bestuurder.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de alge-
mene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De taak van de bestuurders wordt, tenzij de algemene vergadering anders beslist, onbezoldigd
Luik B
uitgeoe-fend.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
ARTIKEL ZEVENTIEN – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
ARTIKEL ACHTTIEN – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeen-
roepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is,
waaronder één (1) A-bestuurder, één (1) B-bestuurder en de C-bestuurder, alsook tevens de waar-
nemer en minstens één onafhankelijke bestuurder, voor zover deze benoemd werden.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van
bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen
de zeven (7) dagen, bij aangetekend schrijven, en met aanwezigheden zoals voormeld, kunnen
beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening (zoals bedoeld in artikel 1322 al.2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief,
e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het B.W., volmacht geven aan een ander lid
van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Geen
enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor
zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief of
elektronisch bericht.
Onverminderd dwingende bepalingen van het Belgisch recht zullen de beslissingen van de raad van
bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde, zal inzake besluitvorming in de raad van bestuur gestreefd
worden naar een consensusvorming.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.
ARTIKEL NEGENTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
ARTIKEL TWINTIG – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende co-
mités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Luik B
ARTIKEL EENENTWINTIG – OPDRACHTEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent de benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid van voormelde gedelegeerde bestuurders.
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders waarvan
één A-bestuurder en één B-bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging
mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap
ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VIERENTWINTIG – JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de op
eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
Bijeenroeping – Toezending van de stukken – schriftelijke besluitvorming
De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de stukken vindt plaats
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail
Luik B
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
ARTIKEL ZESENTWINTIG — AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maat-schappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Bureau - Geldigheid
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja»,
«neen» of «onthouding».
Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen door de algemene vergadering worden in principe genomen met gewone
meerderhe-den, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het WVV evenwel andere dan gewone
meerderheden voorziet. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.
Notulen en afschriften
Luik B
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over o.a. doch niet limitatief:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden over-
eenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De
bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.
ARTIKEL DERTIG – WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
    1.  het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
    2.  behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
Luik B
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL EENENDERTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te
vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de
aandeelhouders.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de
vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande
goedkeuring vereist van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG – OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
Artikel drieëndertig — Verliezen
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder
verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,
waarbij onthoudingen niet tellen in de teller of de noemer.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.
ARTIKEL VIERENDERTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL VIJFENDERTIG – WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Derde agendapunt
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 311 bus 4.01.
Vierde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Luik B
Zesde agendapunt
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan aan de hierna volgende medewerkers
van LRM die woonstkeuze doen op haar zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 331 bus 4.01:
Koen Bayen of Evi Vanderlinden die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in
de plaats stelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrek-king
tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag van registraties en erkenningen, enz.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ondertekend, Jean Flemings, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
-gecoördineerde statuten; historiek.