Ondernemingsnummer :
0887995408
Benaming :
(voluit) :
VS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rabotstraat 50
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens te Ieper op 5 juli 2018, geregistreerd, blijkt dat de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VS International, met zetel
te 9000 Gent, Rabotstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent
onder nummer BTW BE-0887.995.408, onder meer volgende beslissingen hebben genomen:
1/ Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden
worden op de derde maandag van de maand december om twintig uur.
De eerst volgende jaarvergadering wordt bijgevolg gehouden op 17 december 2018 om twintig uur.
2/ Beslissing om artikel 13 van de statuten te herformuleren, dit alles zoals bepaald in het vijfde
besluit hierna.
3/ Beslissing om artikel 17 van de statuten te herformuleren in verband met de controle op de
vennootschap, dit alles zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
4/ Beslissing om de modaliteiten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te wijzigen
teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het vijfde besluit
hierna.
5/ Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
    •  artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van
de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan
ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering
benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd.
De zaakvoerder statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen
en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die
de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.”
    •  artikel 17 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De honoraria van de commissaris(sen) worden vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze honoraria bestaan in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
Luik B
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.”
    •  artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde maandag van de maand december
om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze
moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
        1.  oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij zullen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.”
    •  artikel 25 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt
ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s)
benoemd te worden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient
deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.”
6/ De vergadering zal overgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan
de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Vervolgens verleent de vergadering een bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name BV ovve BVBA Rasschaert & Partners, te 9820 Merelbeke,
Driekoningenplein 3 bus 102.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van het proces-verbaal van 5 juli 2018;
-de gecoördineerde tekst van de statuten.