Ondernemingsnr : 0753682674
Naam
(voluit) : Puxano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwe Broedersstraat(D) 10 bus A
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter,
op 3 februari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap PUXANO, met zetel te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10 bus A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0753.682.674,
Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Veurne), BTW-nummer BE 0753.682.674, onder andere
volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. afstand van de verslagen – inbreng in geld
Na lezing gehoord te hebben van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bevestigt de algemene vergadering dat de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven
tot vergoeding van een inbreng in geld (en niet ten gevolge van een inbreng in natura). Bijgevolg
besluit de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
met eenparigheid van stemmen, om afstand te doen van het opmaken van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan over de voorgestelde inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:121 paragraaf 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2. verslagen creatie soorten aandelen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen (creatie soorten aandelen). De
vergadering heeft verklaard en bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
 
3. Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen
1. De algemene vergadering beslist het vermogen (de beschikbare eigen vermogensrekening) van
de vennootschap te verhogen ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00). 
De vergadering beslist dat de verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in
geld, met creatie en uitgifte van ZESHONDERDZEVENENZESTIG (667) nieuwe aandelen soort B,
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (met
uitzondering van wat hierna vermeld wordt), en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving. De vergadering beslist dat de bestaande tweeduizend (2.000) aandelen omgezet
worden in aandelen soort A.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
zevenhonderdnegenenveertig euro drieënzestig cent (€ 749,63) (afgerond) per stuk, hetzij in totaal
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00). Ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk volledig
volgestort worden.
2. Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:128 en volgende (en in het bijzonder artikel 5:
130, §2) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
[…]
4.    De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in geld ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00)
in totaal en dat het bedrag van deze storting is gedeponeerd op een bijzondere rekening met,
geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
 
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in geld van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd, volledig volstort, met de uitgifte van ZESHONDERDZEVENENZESTIG (667) nieuwe aandelen
soort B.
 
5. Wijziging van artikel 5 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5-               Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND ZESHONDERDZEVENENZESTIG
(2.667) aandelen uitgegeven, hetzij TWEEDUIZEND (2.000) aandelen soort A en
ZESHONDERDZEVENENZESTIG (667) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
 
6. Wijziging van artikel 8 van de statuten
Toevoeging van een bijkomende vierde paragraaf in artikel 8 (“Inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen – Recht van voorkeur”), als volgt:
“Indien op een uitgifte van aandelen wordt ingeschreven door een partij die een bestaande
aandeelhouder is, zullen de nieuwe aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die
deze partij reeds bezat.”
 
7. Wijziging van artikel 11 van de statuten
Vervanging van artikel 11 (“Overdracht van aandelen”) als volgt:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
A. Overdraagbaarheid onder levenden
§1. Periode van niet-overdraagbaarheid
De aandelen gehouden door de Oprichters, zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst,
kunnen niet worden overgedragen tijdens de eerste drie jaar te rekenen vanaf 23 september 2021.
§2. Toegestane overdrachten
Niettegenstaande paragraaf 1 en de toepassing van het voorkooprecht, volgrecht en volgplicht
overeenkomstig §3 en de aandeelhoudersovereenkomst, zijn er geen beperkingen in geval van
overdrachten van aandelen:
a. een overdracht aan een Verbonden Persoon, zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst op voorwaarde dat:
- deze Verbonden Persoon, alvorens aandeelhouder te worden, zal toetreden tot de
aandeelhoudersovereenkomst door ondertekening van een verklaring van toetreding;
- deze Overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de verwervende Verbonden
Persoon ophoudt een Verbonden Persoon te zijn van de Overdragende Aandeelhouder.
b. een Overdracht van aandelen in het kader van successieplanning, zoals een inbreng in, onder
andere, een maatschap of een trustkantoor, voor zover de Overdragende Aandeelhouder de controle
heeft over deze entiteit. Indien de controle over deze entiteit zou wijzigen ten gevolge van het
overlijden van de Overdragende Aandeelhouder, is het voorkooprecht zoals voorzien in §3 en de
aandeelhoudersovereenkomst van toepassing.
§3. Overdrachten van aandelen
De overdracht van aandelen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het voorkooprecht,
volgrecht en volgplicht zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.
De meldingen aangaande voorgenomen overdrachten van aandelen moeten overeenkomstig de
aandeelhoudersovereenkomst door de Kandidaat-Overdrager als volgt ter kennis worden gebracht
aan de andere aandeelhouders en de Raad van Bestuur:
    •  het aantal aandelen waarop de beoogde overdracht betrekking heeft;
    •  de naam en het adres van de KandidaatOvernemer;
Luik B
    •  de prijs en voorwaarden van de beoogde Overdracht, zoals opgenomen in het bod van de
KandidaatOvernemer;
    •  de kennisgeving dat het voorkooprecht toepasselijk is.
B. Overgang van aandelen bij overlijden
In geval van overlijden worden de aandelen overgedragen volgens de procedure van voorkooprecht
zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.”
 
8. Wijziging van artikel 12 van de statuten
Vervanging van artikel 12 (“Raad van bestuur”) als volgt:
“Artikel 12. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Twee (2) bestuurders worden benoemd op voorstel van de houders van de aandelen van soort A (de
“Klasse A Bestuurders”) en twee (2) bestuurders worden benoemd op voorstel van de houders van
de aandelen van soort B (de “Klasse B Bestuurders”). De aandeelhouders van soort A hebben
tevens het recht om een waarnemend bestuurder te benoemen die kan deelnemen aan de
vergadering van de raad van bestuur zonder stemrecht.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een zetel binnen de raad van bestuur openvalt voor de voorziene duur van het mandaat,
zullen de resterende bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder benoemen uit een lijst van
kandidaten die is voorgesteld door de soort van aandeelhouders die de vervangen bestuurder
hadden benoemd.”
 
9. Wijziging van artikel 13 van de statuten
Vervanging van artikel 13 (“Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging”)
als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1. Bijeenkomsten en werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt op voorstel van de aandeelhouders van soort A een voorzitter zonder
doorslaggevende stem.
De raad van bestuur vergadert voldoende regelmatig en ten minste drie maal per jaar.
De voorzitter, alsook twee bestuurders, één van elke klasse, gezamenlijk handelend, hebben het
recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en de agenda van deze
vergadering te bepalen. Uitgezonderd in spoedeisende gevallen, zal de kennisgeving voor de
vergadering van de raad van bestuur minstens zeven (7) dagen op voorhand schriftelijk (inclusief per
e-mail) worden gegeven. De oproeping bevat een gedetailleerde agenda voor de vergadering en alle
documentatie vereist met het oog op de beraadslaging over deze agenda.
Een bestuurder mag één of meerdere bestuurders vertegenwoordigen op voorwaarde dat op elke
vergadering minstens twee bestuurders aanwezig zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
2§ Meerderheid en quorum
De vergadering van de raad van bestuur kan geldig beraadslagen en stemmen wanneer minstens
één (1) Klasse A Bestuurder en één (1) Klasse B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda
worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en stemmen over alle punten op de agenda van
de vorige vergadering indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig zijn.
Een beslissing van de raad van bestuur is aangenomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Bij gelijke stemmen, kan de
voorzitter het agendapunt ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van
aandeelhouders binnen één (1) maand na de vergadering van de raad van bestuur waarop omtrent
dit agendapunt gelijkheid van stemmen was.
Aanvullend op de aangelegenheden die bij wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur, dient de
raad van bestuur te beslissen over volgende beslissingen:
Luik B
    •  de goedkeuring van het business plan en het jaarbudget van de vennootschap;
    •  tussentijdse afwijkingen in de loop van het boekjaar aan het jaarbudget met een impact hoger
dan 25% van de netto geconsolideerde winst van de vennootschap;
    •  capex investeringen en desinvesteringen hoger dan 15% van het budget voor zover niet
voorzien in het budget;
    •  overnames, fusies, splitsingen, joint ventures of gelijkaardige transacties;
    •  de goedkeuring van financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, hedging
overeenkomsten of andere overeenkomsten met betrekking tot financiële instrumenten die
zekerheden, vrijwaringen of garanties bevatten voor een bedrag hoger dan 15% van het budget, voor
zover niet voorzien in het budget;
    •  de voorwaarden en beslissing betreffende de aanwerving van leden van het senior
management, hun ontslag, hun vergoeding en bonussen, de duur van hun mandaat en hun
werkmethode;
    •  de beslissing om een IPO op te starten;
    •  overeenkomsten met of betalingen aan aandeelhouders of met de vennootschap verbonden
personen;
    •  beslissingen van strategische aard en/of met een materiële impact op de strategische richting of
de waardering van de bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
    •  de aankoop of overdracht van eigen aandelen;
    •  de goedkeuring van of, het aangaan of beëindigen van enig contract of afspraak die een
jaarlijkse verbintenis betreft van de vennootschap die 15% van het kostenbudget overstijgt;
    •  toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden voor bovenstaande beslissingen of
het afsluiten van overeenkomsten met grotendeels gelijkaardige gevolgen.
§3 Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk aan bijzondere volmachten of het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden vertegenwoordigd (met inbegrip van, zonder beperking, in rechte en voor enige
overheidsinstelling of gezagdrager) door twee bestuurder gezamenlijk handelend, waaronder
minstens één Klasse A Bestuurder.
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
 
10. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw MATTELIN Marie-Aline Francine, geboren te Gent op 13 december 1993, wonende te
9890 Gavere, Kapellestraat, 3/F000, als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de
aandelen van soort A (“Klasse A Bestuurder”), hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De naamloze vennootschap DOING WELL BY DOING GOOD, vennootschap naar het recht van
het Groothertogdom Luxemburg, met zetel te 8009 Strassen (Groothertogdom Luxemburg), route d’
Arlon 45 ingeschreven in het Handelsregister van vennootschappen te Luxemburg onder het
nummer B262251, met Belgisch (bis)ondernemingsnummer 0781.483.468, met als vaste
vertegenwoordiger de heer CARDON Christiaan André, geboren te Zottegem, op 5 mei 1968,
wonende te 8310 Brugge, Spijkerswegel, 13, als bestuurder benoemd op voordracht van de houders
van de aandelen van soort B (“Klasse B Bestuurder”), hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  mevrouw VAN OPDORP Lara Marie E., geboren te SintNiklaas op 31 augustus 1994, wonende
te 8340 Damme, Speystraat 15, als Klasse B Bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer VAN PUTTE Wouter Willy, geboren
te Oostende op 17 januari 1983, wonende te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10 bus A, als
Klasse A Bestuurder.
De voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
 
11. Volmacht - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kristof De Wael, advocaat, kantoor
houdende te 1930 Zaventem, Minervastraat 5, alsook aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665
As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Luik B
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
(Getekend)
R. MONDELAERS
Notaris
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
1.een uitgifte van de akte statutenwijziging;
2. volmacht;
3. verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 WVV.