Ondernemingsnr : 0720 874 603
Naam
(voluit) : Baeck Cladding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2160 Wommelgem - Koralenhoeve 9
Onderwerp akte : 1. BAV + 2.RvB dd. 6.01.2025 - ontslag en benoeming bestuur
1. De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 6.01.2025 onderstaande
beslissingen genomen.
De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten unaniem goed:
1.Ontslag en kwijting bestuurders
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit de bestuursmandaten, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door:
· de heer GROES Erik;
.In Factum BV, KBO nummer 0831.778.562, met vennootschapszetel te 2550 Kontich, Tulpenlaan 8 met
vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Holthof;
Kwijting bestuurder
De Aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen tot het verlenen van kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2.Benoeming nieuwe bestuurders
Benoeming
De Aandeelhouders benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap:
· RE:build, besloten vennootschap, KBO nummer 0806.424.544, met vennootschapszetel te 9100 Sint-
Niklaas, Stationsstraat 116 bus 201, met vaste vertegenwoordiger de heer Wim Vriesacker;
·Sandina, besloten vennootschap, KBO nummer 1016.383.519, met vennootschapszetel te 9100 Sint-
Niklaas, Bekelstraat 77, met vaste vertegenwoordiger de heer Van Ingelghem Peter;
Duur
Deze mandaten worden uitgeoefend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de nieuwe bestuurders onbezoldigd zijn.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
2. De raad van bestuur heeft de dato 6.01.2025 onderstaande beslissingen genomen.
Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende besluiten:
1.Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder
Ontslag
Het college van bestuurders beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag, dit met ingang vanaf
heden, uit het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitgeoefend door In Factum BV, KBO nummer
0831.778.562, met vennootschapszetel te 2550 Kontich, Tulpenlaan 8 met vaste vertegenwoordiger de heer
Christophe Holthof.
Kwijting gedelegeerd bestuurder
Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
2.Bijzondere volmacht
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet