Ondernemingsnr : 0475711457
Naam
(voluit) : BLUE PACIFIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksebaan 48
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 5 mei 2023,
geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “BLUE PACIFIC”, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3120
Tremelo, Schrieksebaan 48, R.P.R. 0475.711.457 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft
met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 24 maart 2023.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
“Met deze uitbreiding willen we de leegstand van de bovenverdieping boven het handelspand
vermijden en dus verhuren, maar op korte termijn. Dit om geen verplichtingen op lange termijn aan te
gaan.”
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van
artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het exploiteren en uitwerken, in België en in het
buitenland, van de groothandel en detailhandel, de directe verkoop of de verkoop door
handelsreizigers, de import, de export, de vertegenwoordiging, commissie verrichtingen in alle
kledingstukken en aanverwanten, artikelen en producten, zowel voor heren als voor dames en
kinderen, en alle handelingen die ermee betrekking hebben zoals aankopen, transformaties,
herstellingen, vervoer en verkoop van alle artikelen, die kunnen verhandeld worden in het kader van
de werkzaamheden van de vennootschap, evenals de levering van alle nodige of nuttige diensten
ervoor.
- Alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten
en de uitbating van een textielhandel.
- Zij mag alle handelingen stellen dewelke door het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de
uitbating.
- De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de
consignatie van alle fantasie- en diverse artikelen.
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen grotendeels bestaande uit handelszaken en
onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit
te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en het verhuren van handelszaken en onroerende goederen, al dan niet
bemeubeld.
- het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in onder andere gites, vakantiewoningen en
appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op hoeven;
- alsook het verhuren en bemiddelen bij het verhuren van vakantiewoningen en appartementen;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van
handelsfondsen, ni pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen. Dit alles in de meest ruime betekenis
van het woord en zonder beperking, behalve deze wettelijk voorzien. Zij mag ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle activiteiten
uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo
een activiteit deelnemen.  Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,  evenwel met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BLUE PACIFIC".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het exploiteren en uitwerken, in België en in het
buitenland, van de groothandel en detailhandel, de directe verkoop of de verkoop door
handelsreizigers, de import, de export, de vertegenwoordiging, commissie verrichtingen in alle
kledingstukken en aanverwanten, artikelen en producten, zowel voor heren als voor dames en
kinderen, en alle handelingen die ermee betrekking hebben zoals aankopen, transformaties,
herstellingen, vervoer en verkoop van alle artikelen, die kunnen verhandeld worden in het kader van
de werkzaamheden van de vennootschap, evenals de levering van alle nodige of nuttige diensten
ervoor.
- Alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten
en de uitbating van een textielhandel.
- Zij mag alle handelingen stellen dewelke door het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de
uitbating.
- De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de vertegenwoordiging de commissiehandel en de
consignatie van alle fantasie- en diverse artikelen.
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen grotendeels bestaande uit handelszaken en
onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit
te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en het verhuren van handelszaken en onroerende goederen, al dan niet
bemeubeld.
- het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in onder andere gites, vakantiewoningen en
appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op hoeven;
- alsook het verhuren en bemiddelen bij het verhuren van vakantiewoningen en appartementen;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en ui tte
breiden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van
handelsfondsen, ni pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen. Dit alles in de meest ruime betekenis
van het woord en zonder beperking, behalve deze wettelijk voorzien. Zij mag ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle activiteiten
uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo
een activiteit deelnemen.  Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand maart om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders en
aanvaarding van het aanbod om bestuurder van de vennootschap te worden, voor een onbepaalde
duur:
- De heer DE MEIRSMAN Christian, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Schrieksesteenweg 5
- Mevrouw ANTOINE Dorothée, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Schrieksesteenweg 5
- De heer ABELS Wesley, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Schrieksesteenweg 5,
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3120 Tremelo,
Schrieksebaan 48.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten