Ondernemingsnr : 0457818818
Naam
(voluit) : O²
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mastenlaan 17
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 30
december 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“O²” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€6.205,00) en de wettelijke reserve
(€1.860,00), ten bedrage van achtduizend vijfenzestig euro (€ 8.065,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het
kapitaal (€ 12.395,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’,
ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Wijziging naam.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “La Garçon”.
4. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2380
Ravels, Kanaaldijk 12, unit 10, met ingang vanaf datum van de akte.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
mevrouw DRUYTS Truus, wonende te 2460 Kasterlee, Mastenlaan 17.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw DRUYTS Truus,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “La Garçon”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De organisatie, promotie en distributie van alle mogelijke artistieke en culturele
activiteiten, diensten en producten in het algemeen, geen in het bijzonder, zonder dat deze
opsomming beperkend weze :
- muziek-, theater-, film-, video- en televisieproducties;
- geluidsopname, omvattende onder meer de synchronisatie, montage, realisatie, het uitbrengen van
geluidsdragers met de daaraan verbonden promotie en distributie;
- het schrijven of maken, uitgeven en distribueren van boeken, strips, grafische en calligrafische
werken, scripts en scenario's voor onder meer theater, film, radio en televisie;
- het componeren, samenstellen, uitgeven en distribueren van alle mogelijke muziek,' muziekvormen,
en audiovisuele middelen en producten;
- het produceren, regisseren en presenteren van alle mogelijke artistieke en culturele producties en
realisaties.
- Het verrichten van acteeractiviteiten;
- Het verzorgen van optredens en presentaties.
- Boekings-en impressariobureau;
- Het begeleiden van artiesten, het waarnemen van hun management, het geven van advies.
- Het inrichten van promotionele activiteiten en het verzorgen van de daarbijhorende merchandising.
- Organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- Publiciteitsonderneming, omvattende onder meer reclameagentschap, reclameadvies,
reclameverdeling, reclametechniek, copywriting, agentschap voor public relations.
- Het leveren van prestaties voor radio en televisie en voor organisaties en bedrijven in de sector van
radio en televisie, dit in zijn meest uitgebreide betekenis, waaronder wordt bedoeld, doch niet
beperkend dient te worden geïnterpreteerd, het leveren van zang, presentaties en composities,
alsook het trainen in en voor deze specifieke bedrijfssector.
- Het organiseren van media-events en festiviteiten in de ruimste zin, zowel in het binnen- als het
buitenland.
- Het bedenken en uitschrijven van tv-formats en scenario's, hieronder begrepen het
commercialiseren of in licentie geven van radio- en TV formats alsook elke vorm van scenario's.
- Het ontwerpen en uitvoeren van grafisch en fotografisch werk en lay-outs.
- Het creëren van kunstwerken in welke vorm of door middel van welk materiaal ook, zowel in het
binnen- als het buitenland op eender welke drager, volgens gelijk welk procedé, en via gelijk welk
media of ander kanaal.
- Organiseren van trainingen, meditaties, cursussen, yoga, retraites, gebruiken van positieve
psychologie en cognitieve therapie, projecten van zelfrealisatie, massage, shambhala, deeksha,
energiewerk, begeleiding tot bewustwording, alsook het verstrekken van infosessies en persoonlijke
begeleiding. Hieronder wordt eveneens begrepen het creëren, presenteren, verkopen, verhuren,
distribueren en kenbaar maken van filosofische, niet-confessionele levensbeschouwingen, leringen
en ervaringsgerichte toepassingen met het oog op zelfrealisatie, in welke vorm of door middel van
welk materiaal ook, in binnen- en buitenland, op eender welke drager, volgens gelijk welk procedé,
via eender welk kanaal.
- Het bekleden van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht
hun voorwerp.
- Inrichtingen van privaat- of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.
- Het organiseren van events voor zowel personen als bedrijven, zowel in eigen beheer als voor
derden alsook het verhuren van de noodzakelijke infrastructuur dienaangaande.
Zij mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of
financiële aard, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijvingen, en welke
andere wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig doel
nastreven of van aard zijn dit van de huidige te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde donderdag van de maand juni om negen uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "COERTJENS & DOMS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0896.598.714, met zetel te 2960 Sint-Lenaarts, Kerkstraat 19B, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).