Ondernemingsnr : 0723775495
Naam
(voluit) : MERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 53
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 4 december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 19 november 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 
• Slagerij voor alle soorten vis en kip;
• De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees –en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
• Kleinhandel in levensmiddelen en uitbating superette;
• onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
• het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
• het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• onderneming voor het aanbrengen van chape;
• het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingswerken, dichtingswerken, gevelreiniging en
restauratiewerkzaamheden;
• laswerken voor derden als voor eigen vervaardiging;
• de aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijnen
timmerwerken en asfaltwerken;
• het slopen van gebouwen en kunstwerken;
• het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en
houtconstructies;
• het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
• gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke;
• de fabricatie, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materialen,
enzovoort…
• de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerken;
• het uitvoeren van tuinaanleg;
• ontwerpen en tekenen van tuinen;
• het aanleggen van paden en wegen, al dan niet met klinkers of andere grondstoffen;
• het uitvoeren van tuinonderhoud;
• het snoeien en vellen van bomen en struiken;
• installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, veranda’s,
serres, en dergelijke;
• het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
• het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke;
• klein- en groothandel in bouwmaterialen;
• onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van
hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van
elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleiders;
• het aanbrengen in gebouwen en anderen gebouwen van : thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
• de montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, veluxramen, veranda’s, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen
en dergelijke;
• de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
• onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren;
• het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
• het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet
metalen kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s,
vergaarbekken, zwembaden enzovoort;
• rioleringswerken;
• het aanleggen en onderhouden van speelterreinen en sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip
van de aanplantingen;
• het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
• vervoer van goederen en producten, al dan niet voor derden;
• installateur in centrale verwarming
• aannemer van schilderwerken
• aannemer van steenhouwer
• aannemer van marmerbewerker
• behanger - plaatser van wand- en vloerbekledingen
• sanitair installateur-loodgieter
• installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
• installateur-frigorist
• fabricatie-installateur van lichtreclames
• uitvoeren van baggerwerken
• het ruimen van bouwterreinen
• ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort
• grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
• geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van ontginning
• verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
• drainage van land- en bosbouwgrond
• proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
• het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
• onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• isolatie van koelkamers en pakhuizen
• algemene bouwinstallatie
• overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• onderneming voor uitvoering van voegwerken
• gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
• onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden
• onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• alle om het even welke verrichtingen, commerciële en financiële, roerende en onroerende welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aannemen van spelen en weddenschappen
toegelaten door de wet (meer bepaald het online wedden op voetbalwedstrijden).
• Kapper
• Schoonmaakbedrijf
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MERA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Slagerij voor alle soorten vis en kip;
• De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees –en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen;
• Kleinhandel in levensmiddelen en uitbating superette;
• onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
• het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
• het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• onderneming voor het aanbrengen van chape;
• het uitvoeren van dakwerken en dakbedekkingswerken, dichtingswerken, gevelreiniging en
restauratiewerkzaamheden;
• laswerken voor derden als voor eigen vervaardiging;
• de aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijnen
timmerwerken en asfaltwerken;
• het slopen van gebouwen en kunstwerken;
• het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en
houtconstructies;
• het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
• gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke;
• de fabricatie, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materialen,
enzovoort…
• de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerken;
• het uitvoeren van tuinaanleg;
• ontwerpen en tekenen van tuinen;
• het aanleggen van paden en wegen, al dan niet met klinkers of andere grondstoffen;
• het uitvoeren van tuinonderhoud;
• het snoeien en vellen van bomen en struiken;
• installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, veranda’s,
serres, en dergelijke;
• het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
• het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke;
• klein- en groothandel in bouwmaterialen;
• onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van
hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van
elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleiders;
• het aanbrengen in gebouwen en anderen gebouwen van : thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
• de montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, veluxramen, veranda’s, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen
en dergelijke;
• de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
• onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren;
• het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
• het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet
metalen kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s,
vergaarbekken, zwembaden enzovoort;
• rioleringswerken;
• het aanleggen en onderhouden van speelterreinen en sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip
van de aanplantingen;
• het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
• vervoer van goederen en producten, al dan niet voor derden;
• installateur in centrale verwarming
• aannemer van schilderwerken
• aannemer van steenhouwer
• aannemer van marmerbewerker
• behanger - plaatser van wand- en vloerbekledingen
• sanitair installateur-loodgieter
• installateur van verwarming met gas met individuele toestellen
• installateur-frigorist
• fabricatie-installateur van lichtreclames
• uitvoeren van baggerwerken
• het ruimen van bouwterreinen
• ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort
• grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
• geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van ontginning
• verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
• drainage van land- en bosbouwgrond
• proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
• het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
• onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• isolatie van koelkamers en pakhuizen
• algemene bouwinstallatie
• overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• onderneming voor uitvoering van voegwerken
• gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
• onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden
• onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• alle om het even welke verrichtingen, commerciële en financiële, roerende en onroerende welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aannemen van spelen en weddenschappen
toegelaten door de wet (meer bepaald het online wedden op voetbalwedstrijden).
• Kapper
• Schoonmaakbedrijf
• het beheer van onroerend vermogen: dit omvat alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks
hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals onderhoud, instandhouding, verfraaiing, verbouwing, bebouwing, ontwikkeling,
uitbating van deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren. Vervreemding van onroerende
goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer van haar vermogen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag alle
commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het
bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
"De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt."
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BEKAR Muhammet, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sint-Barbarahof 8/0001, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- De heer SENTÜRK Ahmet, wonende te 3630 Maasmechelen, Dopheidestraat 9, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder,
Koolmijnlaan 53.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist AMAX CONSULTANCY, Joseph Smeetslaan 171, 3630
Maasmechelen, BE0807.402.363 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Voor eensluidend beknopt uittreksel.
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten