Ondernemingsnr : 0465248325
Naam
(voluit) : HEMISPHERE LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizerstraat 76
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 7 mei 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten (met inbegrip doch
niet beperkt tot het wijzigen de overdrachtsregeling), het bestuur en de vertegenwoordiging, de
(werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van de
mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het
boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoe-ring van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de
vereffening en  de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
“Independent Container Line”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorp 57, BTW BE0795.604.490,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0795.604.490, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de algemene handelsexploitatie welke zich bezig houdt met
alle vervoersactiviteiten, zo onder meer:
    •  expeditieactiviteiten, verhuizingen, los- en laadoperaties van vrachtwagens, spoorwagens,
lichters, laadkisten en schepen;
    •  het vervullen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten zowel voor import als export, het
controleren, tellen, meten en wegen van koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken,
stockeren, overslaan, het in consignatie geven en nemen en distribueren van goederen, alsook het
nemen van stalen, het expertiseren van goederen en het behandelen van goederen in het algemeen;
    •  het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, met
het spoor, te water of via de luchtwegen, zowel nationaal als internationaal;
    •  het huren en verhuren van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur;
    •  het bezoldigd personen- en goederenvervoer;
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, on-der meer op het vlak van administratie, manage-ment,
bedrijfsorganisatie en informatica.
    •  Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefe-ning van een bestuursmandaat.
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoe-
deren allerhande.
    •  Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de han-del en bij het vervoer.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hy-potheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 76.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het voormalig kapitaal in Belgische frank – onder het WVV voortaan inbreng - formeel omgezet
werd en voortaan uitgedrukt wordt in euro, met name achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01).
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), samen
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei om 16:00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur;
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij evenwel in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,   zijn de bestuurders
bevoegd om, gezamenlijk optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet
bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
In het geval er meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn, oefent ieder van hen het
dagelijks bestuur uit, tenzij hiertoe anders is beslist door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen hetzij twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Behoudens
andersluidende beslissing, zullen deze elk individueel optreden. 
De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen die de vennootschap kunnen
verbinden binnen de perken van hun verleende opdracht.”
13. - de vergadering het mandaat als niet-statutaire bestuurders bevestigd heeft van :
* de besloten vennootschap “Tarchlo”, met zetel te 2970 Schilde, Drijhoekdreef 12, BTW-nummer
BE0808.376.620, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen), 0808.376.620, vast vertegenwoordigd
door de heer ROBERTSON Dean, wonende te 2970 Schilde, Drijhoekdreef 12.
2. De besloten vennootschap “ImmOcean”, met zetel te 2930 Brasschaat, Bloemaard 13, BTW-
nummer BE0809.237.148, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen), 0809.237.148, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DE VONDEL Wim, wonende te 2930 Brasschaat, Bloemaard
13.
- de vergadering kennis heeft genomen van het besluit van de algemene vergadering de dato 29
december 2022 tot (her)benoeming van voormelde personen als bestuurders.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen aanvang op
voormelde datum.
Overeenkomstig artikel  16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- volmacht verleend werd aan de medewerkers van notariaat HOLVOET, te Antwerpen tot publicatie
van voormelde bestuursmandaten in het Belgisch Staatsblad en hiervoor al het nodige te doen.
- de bestuurders noch de vaste vertegenwoordigers onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch
in België noch in het buitenland.
14. - uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 3 december 2024 blijkt de
wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren, met zetel te  Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), BTW BE 0431.088.289, waarbij de heer Wouter (roepnaam: Bart)
Eversdijk, bedrijfsrevisor, vanaf 1 augustus 2024 werd vervangen als vaste vertegenwoordiger door
mevrouw Marlies Polfiet, bedrijfsrevisor, voor wat betreft het boekjaar eindigend op 31 december
2024.
- volmacht verleend werd aan de medewerkers van notariaat HOLVOET, te Antwerpen tot publicatie
van voormelde wijziging met betrekking tot het mandaat van de commissaris (de besloten
vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren) in het Belgisch Staatsblad en hiervoor al het nodige te doen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten