Ondernemingsnr : 0715974222
Naam
(voluit) : NOTARIS CATHERINE CROES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rue Jozef De Keyzer 6
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Laurence Flamant, notaris met standplaats te Kraainem,
bewaarder van de minuut, haar ambt verlenende voor haar collega, Catherine Croes, notaris met
standplaats te Wezembeek-Oppem, wettelijk belet, op 12 mei 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “NOTARIS CATHERINE
CROES”, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Jozef De Keyzerstraat 6, de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijftigduizend euro (150.000 €) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (7.500 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen samen met de wettelijke reserve beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11
mei 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat:
- de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige aandeelhouder en
bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van Mevrouw CROES Catherine Marie Ghislaine Fernande,
geboren te Sint-Truiden op 24 april 1973, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Slangenstraat 15,
als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap
voortaan luidt als volgt:
HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR.
Artikel 1 – Vorm – benaming.
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming NOTARIS CATHERINE CROES.
Artikel 2 – Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 3 – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4 – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, onder eerbiediging van
de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven die verband houden met
haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend
voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed; zij mag het onroerend goed dat
geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren. Dit alles binnen de grenzen gesteld in de wet op het notarisambt en de uitgevaardigde
regelementen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De
aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro.
HOOFDSTUK 2 – INBRENGEN.
Artikel 5 – Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5 bis – overdracht van aandelen.
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden aan een niet-notaris, nadat de
statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de
statuten wordt opgeheven.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen worden overgedragen naar zijn erfgenamen of
legatarissen die verplicht zijn om binnen de drie maanden na het overlijden de statuten van de
vennootschap te wijziging zodat elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt
opgeheven.
HOOFDSTUK 3 – BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT.
Artikel 6 - Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurders, die individueel bevoegd zijn voor alle
handelingen, die nuttig of nodig zijn tot het bereiken van het voorwerp behalve de door de wet aan de
algemene vergadering toegewezen bevoegdheden.
Een professionele notarisvennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder die
notaris is of door een notariële bestuurs- of participatievennootschap.
Artikel 7 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen :
a) door haar bestuurder, die individueel bevoegd is de vennootschap te verbinden.
b) door een volmacht drager. De volmacht is beperkt in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp
ervan.
Artikel 8 - Toezicht
Indien de vennootschap niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft
elke aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
Artikel 9 - Statuut van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Mevrouw CROES Catherine Marie Ghislaine Fernande, geboren te Sint-Truiden op 24 april 1973,
wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Slangenstraat 15 wordt aangesteld als statutair bestuurder en
zij aanvaardt.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van zijn
preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger,
zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de bevoegde rechter.
HOOFDSTUK 4 – ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 10 – Jaarvergadering.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand april om negentien uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
Artikel 11 – Verslag.
De agenda van de vergadering, de besluiten en de aanwezigheidslijst worden opgenomen in het
verslag van de vergadering.
HOOFDSTUK 5 – BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.
Artikel 12 - Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar.
Artikel 13 – Bestemming resultaat – interimdividenden.
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK 6 – ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 14 – Ontbinding – aanstelling vereffenaar.
Na ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, onder
opschortende voorwaarde van bevestiging van haar aanstelling door de bevoegde rechtbank, tenzij
de algemene vergadering met gewone meerderheid anders besluit of beslist de ontbinding en
vereffening in één enkele vergadering door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan een vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmacht drager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
De vennootschap in vereffening kan de beroepsactiviteiten van de notaris in geen geval voortzetten.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
HOOFDSTUK 7 – ALGEMENE BEPALING.
Artikel 15 – Wettelijke bepalingen.
Bepalingen in deze statuten die een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienen niet als
statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en
commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire
bepalingen, in de mate verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of
aan de wet wordt toegevoegd.
Artikel 16. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied het adres van de
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ZESDE BESLISSING:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1970 Wezembeek-
Oppem, Jozef De Keyzerstraat, 6.
ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Laurence Flamant
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- Uitgifte van de notulen;
- Gecoördineerde statuten;