Ondernemingsnr : 0808710873
Naam
(voluit) : LIMBURG REGIONAL AIRPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 1090 bus 1
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LIMBURG REGIONAL
AIRPORT", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1090 bus 1, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Statutenwijziging
De vergadering beslist tot wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan en bijgevolg tot
wijziging van artikel 13 van de statuten.
De nieuwe tekst als volgt:
"De Raad van Bestuur zal bestaan uit ten minste het wettelijk vereiste aantal van minimaal drie (3) en
maximaal negen (9) leden (de Bestuurders of elk een Bestuurder), waarvan :
1.            maximaal drie (3) leden door de Algemene Vergadering worden benoemd uit de door LRM
voorgestelde kandidaten (de LRM-Bestuurders);
2.            maximaal één (1) lid door de Algemene Vergadering worden benoemd uit de door AGOST
voorgestelde kandidaten, met dien verstande dat dit lid ofwel de voorzitter van AGOST ofwel de
burgemeester van de stad Sint-Truiden zal zijn (de AGOST-Bestuurder);
3.            maximaal één (1) lid door de Algemene Vergadering wordt benoemd uit de door JKI
voorgestelde kandidaten ;
4.            maximaal drie (3) leden door de Algemene Vergadering worden benoemd uit de door BAV
voorgestelde kandidaten (de BAV-Bestuurders); en
5.            op voorwaarde dat dit wordt goedgekeurd op het niveau van de Algemene Vergadering met
een gewone meerderheid van stemmen, met inbegrip van ten minste de positieve stemmen van elk
van BAV en van LRM, kan één (1) onafhankelijke bestuurder worden benoemd uit de kandidaten die
door een Partij (de Onafhankelijke Bestuurder) worden voorgedragen;
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de Raad
van Bestuur, leidt er niet toe dat dergelijke Aandeelhouder afstand doet van een dergelijk recht of dit
verliest voor de toekomst.
De Aandeelhouder(s) die gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de
Raad van Bestuur, zullen de andere Aandeelhouders op de hoogte brengen van de identiteit van de
kandidaat(en) voorafgaand aan de Algemene Vergadering waarop de Bestuurder(s) zullen worden
benoemd.
De Aandeelhouders zullen op elke moment hun recht kunnen uitoefenen om Bestuurders voor te
dragen, zoals uiteengezet in de eerste paragraaf van dit Artikel 9 en de Raad van Bestuur zal zo snel
mogelijk op het eerste verzoek van deze Aandeelhouder(s) overgaan tot het bijeenroepen van een
Algemene Vergadering om de relevante Aandeelhouder(s) in staat te stellen het recht uit te oefenen
om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de Raad van Bestuur.
Indien een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur vacant wordt vóór het verstrijken van
zijn/haar termijn (als gevolg van overlijden, ontslag of andere reden), zullen de overblijvende
Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder coöpteren op voorstel van de Aandeelhouder die de te
vervangen Bestuurder had voorgedragen. De voordracht zal ter bekrachtiging op de agenda van de
eerstvolgende Algemene Vergadering worden geplaatst. Elke Bestuurder die aldus door de
Algemene Vergadering wordt benoemd, bekleedt zijn functie voor de niet-verstreken duur van de
benoeming van de Bestuurder die hij/zij vervangt.
Bestuurders worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder die deze Bestuurder heeft
voorgedragen.".
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als BAV-Bestuurders (zoals gedefinieerd in artikel 13 van de
(nieuwe) statuten) van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven
gaat:
- de heer FEIST Arnaud, geboren te Elsene op 13 oktober 1966;
- de heer VREYS Davy, geboren te Geel op 30 mei 1975; en
- de heer FLAHAUX Hubert Henri René Ghislain, geboren te Namen op 17 oktober 1974.
De vergadering beslist verder te benoemen als LRM-Bestuurders (zoals gedefinieerd in artikel 13
van de (nieuwe) statuten) van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te
boven gaat:
-              de heer VANDEWAERDE Gert, geboren te Bree op 24 april 1983; en
-              de naamloze vennootschap “Limburgse Reconversie Maatschappij”, met zetel te 3500
Hasselt, Kempische steenweg 311/4.01 en ondernemingsnummer 0452.138.972, vast
vertegenwoordigd door de heer VANHAM Tom, geboren te Diest op 21 juli 1976.
Het mandaat van de nieuwbenoemde BAV-Bestuurders en LRM-Bestuurders neemt een einde
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist, naar aanleiding van de introductie van de concepten "BAV-Bestuurders",
“LRM-Bestuurders” en “AGOST-Bestuurder” in artikel 13 van de statuten, te verduidelijken dat de
volgende, huidige bestuurders geacht te zijn benoemd uit:
(i) de door LRM voorgestelde kandidaten, en bijgevolg LRM-Bestuurder te zijn:
-              LRM Beheer NV, vast vertegenwoordigd door de heer AERTS Tom.
(ii) de door AGOST voorgestelde kandidaten, en bijgevolg AGOST-Bestuurder te zijn:
-              Mevrouw KEMPENEERS Ingrid.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris