Ondernemingsnr : 0447858106
Naam
(voluit) : VAN DEN EYNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 350
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 20 december
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 22 december 2023, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "VAN DEN EYNDE", met zetel
te 2550 Kontich, Pierstraat 350, BTW BE0447.858.106, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0447.858.106.
 volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BELUIT:            ONtslag met kwijting statutaire bestuurders
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurders, zijnde de heer Van den Eynde Eric
en de heer Van den Eynde Lander, beide voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist vervolgens ook om het opvolgend bestuursmandaat van mevrouw Hilde Joly
te schrappen uit de statuten.
TWEEDE BESLUIT:        Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met
HET gENOMEN BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 12 gewijzigd als volgt:
“Artikel 12.     Bestuursorgaan
§1.       De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§2.       De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
DERDE BESLUIT:           BENOEMING NIET STATUTAIRE BESTUURDERS
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te
bepalen op twee (2) en beslist om te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap VdEE met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 350 en
ondernemingsnummer 1003.553.486, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger aanduidt de heer Eric Van den Eynde, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 350,
hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  de besloten vennootschap LVdE met zetel te 2840 Rumst, Pierstraat 8 en
ondernemingsnummer 1003.552.003, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger aanduidt de heer Lander Van den Eynde, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat
350, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
In geval van overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, faillissement, staat van kennelijk
onvermogen of afwezigheid van de heer Van den Eynde Eric en dit zolang dit duurt, besluit de
vergadering dat zijn mandaat van rechtswege wordt opgevolgd door mevrouw JOLY Hilde Irène
Maria, geboren te Duffel op 25 oktober 1964, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 350. 
De opvolgende bestuurders heeft op heden haar mandaat nog niet aanvaard, en een aanvaarding
van het mandaat zal nog noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.
VIERDE BESLUIT:          OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT:           Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLUIT:            BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor “SBB
Accountants en Adviseurs”, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436 en met
ondernemingsnummer 0459.609.556, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten
-      volmacht.