*25050858*
Griffie
Ondernemingsnr
0829.503.220
Naam
MEFACO INTERNATIONAL
1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm
Volledig adres vd zetei
Industrieweg 2, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/03/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
. 1/ Ontslag van BV Dipana als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Dipana, met zetel te 9200 Dendermonde
Scheutlagerstraat 28, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/03/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Marc De Smet als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Dipana
Rechtspersoon Dipana heeft Marc De Smet, met woonplaats te 9200 Dendermonde
: Scheutlagestraat 28, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
28/03/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Dipana van Marc De Smet als zijn vaste vertegenwoordiger.
Voorkant
3/ Benoeming van BV Bosa als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Bosa, met zetel te 9140 Temse Arhur
Van Daelestraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/03/2025. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Ben De Graeve als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Bosa
Rechtspersoon Bosa heeft Ben De Graeve, met woonplaats te 9140 Temse Arthur van Daelestraat
2, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 28/03/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Bosa van Ben De Graeve als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Boekhoudkantoor ProBuFisc, rechtspersoon
met zetel te 9140 Temse, Wilfordkaai 37, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO
:onder nummer 0712.872.004, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
· overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Bart Van Geyt, bestuurder van
BV Boekhoudkantoor ProBuFisc, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 28/03/2025.
Voor de vennootschap
BV Boekhoudkantoor ProBuFisc, vertegenwoordigd door Bart Van Geyt, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Voorkant	-.