Ondernemingsnr : 0670648694
Naam
(voluit) : CAERUS VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 18
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “CAERUS VISION”, met zetel gevestigd te 8820 Torhout, Ambachtstraat 18,
opgericht bij akte verleden voor notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 27 januari 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 februari daarna onder nummer
17303414.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 9 december
2024  ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Gilles HAYEZ, wonende te 1640
Sint-Genesius-Rode, Koningsplein 9 te ontslaan als niet-statutair bestuurder, met ingang van heden,
9 december 2024.
De heer Gilles HAYEZ is hier aanwezig. Hij aanvaardt zijn ontslag.
Er zal over kwijting beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 9 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:
*de heer Olivier CLYBOUW, enige bestuurder.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Tweede besluit – Vermogensverhoging
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 5:120, §2 WVV, om een bijkomende inbreng in geld
door de heer Olivier CLYBOUW, voornoemd, ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te
aanvaarden en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Als gevolg van deze bijkomende inbreng, zal de beschikbare eigenvermogensrekening verhoogd
worden met honderdduizend euro (€ 100.000,00), om ze te brengen van tweehonderdduizend euro
(€ 200.000,00) op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van honderd
euro (€ 100,00) per aandeel. Elk aandeel zal onmiddellijk volstort worden tot beloop van 100%.
Derde besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in de
artikelen 5:128 WVV en 5:130, §2 WVV.
Vierde besluit – Inschrijving op de vermogensverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen
Vervolgens heeft de heer Olivier CLYBOUW, voornoemd, aandeelhouder sub 2., verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te
schrijven op de duizend (1.000) nieuwe aandelen in de vennootschap tegen de prijs van honderd
euro (€ 100,00) per aandeel.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel,
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De vermogensverhoging is
bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening op
naam van CAERUS VISION BV bij ING Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 2 december 2024. Een kopie hiervan wordt bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Vijfde besluit – Beslissing tot verzaking aan verslaggeving
Artikel 5:121, §1 WVV bepaalt dat het bestuursorgaan in principe een verslag moet opstellen, waarin
de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.
Indien een commissaris werd aangesteld, dan moet hij in principe eveneens een verslag opstellen,
waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Artikel 5:121, §2 WVV bepaalt echter dat indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding
van een inbreng in natura, dan kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, door een éénparig besluit afstand doen van de vermelde verslaggeving.
In navolging hiervan, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om afstand te doen van
de voorlegging van de voormelde verslagen.
Zesde besluit – Vaststelling van de vermogensverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van de beschikbare eigenvermogensrekening met honderdduizend euro (€ 100.000,00)
werd verwezenlijkt, en dat de beschikbare eigenvermogensrekening aldus daadwerkelijk werd
gebracht op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000)
aandelen.
Zevende besluit – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot vermogensverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Achtste besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
Aan de niet-statutaire enige bestuurder om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique
Jaminet, Charlotte Billiet en Tine Deklerck, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
*het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve dienst 
*het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diplma's;
-het inschrijven in een register, p een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-alle frmaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
-de frmaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de ntulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle frmaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.