Ondernemingsnr : 0695571459
Naam
(voluit) : DE STUURKAMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brullenstraat 1
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal van algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap De Stuurkamer, te 9870 Zulten Brullenstraat 1, ondernemingsnummers BE
0695.571.459, bijeengekomen en gehouden voor notaris Xavier Deweer te Zulte (Olsene) op 21
augustus 2020 en neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering beslist heeft hetgeen
volgt:
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijf miljoen achttienduizend zeshonderd euro
(€ 5.018.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00), hetzij samen vijf miljoen drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 5.043.600,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Stuurkamer".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alleen of in samenwerking met derden om
het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, met het
oog op het beheer en de opbrengst of met het oog op de verkoop of de wederverkoop.
- Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of
iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in
financiële, industriële of commerciële ondernemingen.
- Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschap-
pijen en kapitalisatie-ondernemingen, het stellen van alle raad-gevende daden en beheersdaden,
met uitzondering van adviesver-schaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van
portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle onderne-mingen, het oprichten, zowel door inbreng
als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deel-nemen.
- De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
- De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel.
- Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse
vennootschappen.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
doel, in de ruimste zin kan bijdragen.
- Het bereiden en verhandelen in het groot en in het klein van granen, veevoeders en alle
aanverwante artikels, het oprichten en uitbaten van proef- en kweekinstallaties voor het fokken van
dieren en het goederenvervoer langs de weg, alsmede het verhandelen van meststoffen.
- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling in het algemeen en alles wat daarmee
gepaard gaat en in het bijzonder de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien.
- Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in
tekening brengen van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen,
voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken,
zuiveringsinstallaties; in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende
technische installaties alle aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en
bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede
het coördineren van binnen- en buitenlandse projecten hieromtrent. Na voorafgaand studiewerk
overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en
ook voor derden.
- Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding
en projectadvisering;
- Het deelnemen en het financieren van, of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere
ondernemingen;
- Het exploiteren van ondernemingen;
- Bouwpromotie voor industriële bouw, villabouw, recreatie en advertising;
- Het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van
gebouwde of ongebouwde onroerende goederen;
- Het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
Luik B
goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen;
- Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;
- Alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen;
- De exploitatie van een landbouwbedrijf en in het bijzonder het in gebruik nemen, bebouwen of
betelen van weiden en landerijen, het kweken en/of fokken van allerlei runderen, varkens, schapen,
geiten, paarden, paardachtigen, pluimvee, dit zowel met het oog op hun vleesproducten als op hun
natuurlijke voortbrengselen;
Zij mag haar doel laten verwezenlijken door derden of met hulp van derden;
- De handel in vlees, vleeswaren, conserven en bijproducten, alsmede de fabricage van bedoelde
waren;
- De aankoop, verkoop, slachting en verwerking van geslacht en levend vee, wild en gevogelte;
- Het verrichten, organiseren en bewerken van transport zo voor haar eigen exploitatie als voor
derden.
- Het daarmede aansluitend uitvoeren van land- en tuinbouwwerken en (loon)werk in verband met de
veeteelt.
- De fabricatie, import en export, groot- en kleinhandel in landbouwmachines en aanhangwagens
voor de landbouw en toebehoren
- Onderhoud en herstelling, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande
land- en tuinbouwmachines.
- De groot- en kleinhandel van wisselstukken voor land- en tuinbouwmachines.
- Het huren en verhuren van voornoemde machines en toestellen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen ; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizendhonderd honderdzesentachtig (50.186)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen
verbonden aan een aandeel aangaande hetwelk betwisting zou bestaan voor wat betreft de
eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap er,
schriftelijk, van te verwittigen.
Zo het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager
werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering,
kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap, in welke gevallen het stemrecht
aan de blote eigenaar toekomt.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging toe
aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als
de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen.
De aandelen die deze aldus alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De beschikkingen met betrekking tot de aandelen en hun afstand of overdracht worden geregeld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, onder voorbehoud van de hieronder vermelde
bepalingen.
Elke afstand onder de levenden of overdracht wegens overlijden, zal slechts mogen plaatsgrijpen
mits instemming van ten minste de helft der aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Artikel 10 bis.
Elke overdracht of overgang van aandelen zal binnen de drie maanden de vennootschap ter kennis
gebracht worden bij aangetekend schrijven, dat naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
rechtgevers en rechtverkrijgers, alsmede het aantal betrokken aandelen en wat er op gestort is,
vermeldt.
In geval van overgang of overdracht onderworpen aan de toestemming zoals vermeld onder artikel
zes hiervoor, zijn de bestuurders verplicht het voorstel op de agenda te plaatsen van de
eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen drie maanden na postdatum van de
aangetekende brief dient door te gaan.
Artikel 10 ter.
Indien op het ogenblik van deze afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee
aandeelhouders zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk
akkoord van de andere vennoot.
De belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de
levenden, opkomen overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder kunnen zich tevens beroepen op de
beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 10 Quater.
Zijn er meerdere aandeelhouders op gezegd ogenblik, dan zijn de verzetdoende aandeelhouders
verplicht binnen de zes maanden, te rekenen van de datum van de algemene vergadering zoals
bepaald in artikel zes/bis lid twee van de statuten, zelf kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals
hierna vermeld, dan wel zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.
Wordt aan deze voorwaarde niet binnen de gestelde termijn voldaan dan hebben de
belanghebbenden het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
Luik B
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen geldt dezelfde volgorde van voorkeur
als voor de intekening op de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel zes van de statuten.
De aandeelhouders die eerst toestemden met de voorgenomen overdracht van aandelen zullen
alsdan eveneens het recht hebben deze aandelen over te nemen in verhouding tot hun deel in het
kapitaal van de vennootschap.
Wanneer een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet uitoefent zal dit in dezelfde verhouding
toekomen aan de andere aandeelhouders.
Dit voorkooprecht geldt ook voor overgang van aandelen bij overlijden in die gevallen waar de
erfopvolgers niet als aandeelhouder aanvaard worden.
Artikel 10 Quinquies. Waardebepaling
De belanghebbenden, aan wie de afstand onder levenden geweigerd wordt, en op voorwaarde dat
het verhaal ingesteld met toepassing van de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen
niet werd verworpen, of de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die als aandeelhouder
niet aanvaard worden, hebben het recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand
voorgesteld wordt of die overgegaan zijn ingevolge overlijden.
De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke overeenkomst worden vastgesteld door een
deskundige, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (I.A.B.) of Instituut
der
Bedrijfsrevisoren (I.B.R.), die door alle partijen gezamenlijk benoemd wordt. In geval van
meningsverschillen wordt deze deskundige aangeduid, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, door de heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is.
De deskundige kan de aandelen waarderen volgens de principes gesteund op rendement, cash flow
en intrinsieke waarde, rekening houdende met alle elementen die de waarde van het aandeel
beïnvloeden. Tegen zijn waardebepaling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog en
zware fout.
De waardebepaling moet gebeuren, ofwel bij toepassing van artikel acht/quater der statuten binnen
de zes maanden na de beslissing van de algemene vergadering over de voorgestelde afstand of
overdracht zoals bepaald in artikel acht/bis van de statuten, ofwel bij toepassing van artikel acht/ter
der statuten binnen de termijnen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen; deze termijn
kan enkel verlengd worden door alle partijen in gemeen overleg, of door de bevoegde Voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel wegens een gegronde reden.
Artikel 10 Sexies : betalingstermijn
- De prijs der aldus overgenomen aandelen is behoudens minnelijke schikking betaalbaar, ofwel bij
toepassing van artikel acht/quater van de statuten, dertig procent onmiddellijk en het saldo binnen
het jaar te rekenen vanaf de definitieve waardering der aandelen zoals bepaald in artikel
tien/quinquies hiervoor, ofwel bij toepassing van artikel tien /ter van de statuten, volgens de
modaliteiten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn die twee punten hoger zal
liggen dan deze die bij de banken van categorie A in voege is voor de kasbons op één jaar, en dit
vanaf de datum van de waardering der aandelen. De aldus verkregen aandelen kunnen niet
overgedragen worden vooraleer de overnameprijs volledig betaald is.
- De enige aandeelhouder kan zijn aandelen steeds vrij overdragen onder levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouders zullen, behoudens andersluidende bepalingen in deze
statuten, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met
betrekking tot deze aandelen, de aan deze maatschappelijke aandelen verbonden rechten,
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid tot hun rechten in de nalatenschap, behoudens in geval van
vruchtgebruik.
De persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder oefent de
rechten uit die aan deze aandelen zijn verbonden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het
vruchtgebruik moeten geëerbiedigd worden en de vruchtgebruiker mag geen handelingen stellen die
raken aan het wezen van de vennootschap zelf.
- Indien de aandelen van de vennootschap aan de Belgische Staat toekomen zal de daartoe
aangestelde curator, die door het louter feit van zijn benoeming de hoedanigheid van vereffenaar
verkrijgt, de vereffening van de vennootschap bewerkstelligen, overeenkomstig hetgeen in de Wet en
de statuten bepaald is. De in deze statuten voorgeschreven overdrachtregels zijn eveneens op de
overdrachten door of ten voordele van de rechtspersonen van toepassing.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor de eerste maal worden als statutaire bestuurder aangesteld voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap MAGUI, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Brullenstraat 1, met
ondernemingsnummer 0445.792.204 – Rechtspersonenregister Gent-Gent.
- de besloten vennootschap EINDGOED, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte (Machelen),
Hoevestraat 8 A, met ondernemingsnummer 0634.838.670, – Rechtspersonenregister Gent-Gent.
die hun functie aanvaarden en bevestigen dat deze functie hen niet verboden is.
Werden benoemd tot vaste vertegenwoordiger, voor onbepaalde duur, - voor de besloten
vennootschap MAGUI, de heer ALGOET Steven Fernand Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 12
oktober 1972, woonplaats kiezend te 9870 Zulte, Brullenstraat 1,
- voor de besloten vennootschap EINDGOED, de heer ALGOET Olivier Johan Marie-Paule, geboren
te Sint-Amandsberg op 21 april 1976, woonplaats kiezend te 9870 Zulte, Hoevestraat 8 A
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met uitzondering van hetgeen hieronder beschreven.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van
alle bestuurders vereist.
Rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de
vennootschap door de bestuurder benaarstigd of vervolgd volgens dezelfde regels.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: te B 9870 Zulte,
Brullenstraat 1.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap heden niet over een website beschikt.
De algemene vergadering verklaart de vennootschap heden niet over een e-mailadres beschikt.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier DEWEER
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte