Unternehmensnr. : 0424776559
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : VAN LOO IMPORT-EXPORT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Buschstrasse 4
des Sitzes : 4728 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde vom 24. Juli 2023 des Notars Renaud LILIEN  mit dem Amtssitz zu Eupen, geht
hervor, dass die Versammlung beschlossen hat, die Gesellschaft dem Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen. 
 
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Kelmis-Hergenrath, Buschstrasse 4, bestehen.
 
Die Mandate der Verwalter werden weiter fortgeführt, wie bereits durch die Generalversammlung
vom 1. Oktober 2019 beschlossen. 
 
Die Versammlung nimmt folgende Statuten an (Auszüge) :
 
Form und Bezeichnung : Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „VAN LOO IMPORT-EXPORT“.
                      
Sitz : Kelmis-Hergenrath, Buschstrasse 4.
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export, Gross- und Einzelhandel,
sowie Verteilung von Milcherzeugnissen aller Art und artverwandter Produkte, sowie Lebensmittel.
Die Gesellschaft kann alle Handels-, finanziellen, industriellen Tätigkeiten, mobilarischer und
immobilarischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder
mittelbar in Verbindung stehen. Sie kann mittels Submission, Einbringung, Fusion, Übernahme,
Kooperation, finanzielle Intervention oder Absprache sich beteiligen an allen anderen belgischen
oder ausländischen Gesellschaften, Einrichtungen oder Unternehmen, ohne Unterschied und
ungeachtet ob sie gegründet wurden oder noch zu gründen sind, deren unternehmerischen Ziel das
gleiche ist, verwandt ist, dem ihrigen zugetan oder analog ist, und deren Beteiligung oder
Kooperation zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Ziel das gleiche ist, verwandt ist, dem
ihrigen zugetan oder analog ist, und deren Beteiligung oder Kooperation zur Verwirklichung ihrer
unternehmerischen Ziele beitragen kann. Sie kann sich zu Gunsten derselben Gesellschaften
verbürgen oder avalieren, als deren Werksvertretung auftreten, Vorschussleistungen oder Kredit
gewähren, hypothekarische oder sonstige Sicherheiten geben.
Diese Aufzählung ist nicht einschränkend, so dass die Gesellschaft alle Handlungen vornehmen
kann, die zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen Ziele beitragen können.
 
Kapital und Aktien : Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 62.000 Euro und wird vertreten
durch 1.250 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen einigen Verwalter oder ein
Verwaltungsrat, Aktionäre oder nicht, ernannt für eine Dauer von 6 Jahren oder mehr. Ihr Mandat
kann erneuert werden. 
Falls die Gesellschaft durch ein Verwaltungsrat verwaltet wird, wählen die Mitglieder 
aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung, wird der Vorsitzende durch das
älteste, anwesende Verwaltungsratmitglied vertreten.
Das Verwaltungsorgan hat die Befugnis, alle notwendigen und erforderlichen Hand-lungen zur
Verwirklichung des Gegenstandes vorzunehmen, mit Ausnahme der Handlungen die durch das
Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Tägliche Verwaltung : Die tägliche Verwaltung der Gesellschaft darf einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern (genannt delegiertes Verwaltungsratsmitglied) und/oder Direktor
und/oder einem Ausführungskomitee übertragen werden.
 
Vertretung : Die Gesellschaft ist vertreten, in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo ein
öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch den allein handelnden einzigen Verwalter. 
Falls die Gesellschaft durch ein Verwaltungsrat verwaltet ist, wird sie vertreten durch den allein
handelnden Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch zwei gemeinsam handelnde
Verwaltungsratsmitglieder, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsrates vorweisen
müssen.
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten ent-weder durch ein
allein handelndes delegiertes Verwaltungsratsmitglied oder einen allein handelnden Direktor oder
durch zwei gemeinsam handelnde Mitglieder des Ausführungskomitees.
 
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am zweiten Montag des
Monats Juni um siebzehn Uhr zusammen.  Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung
am nächstfolgenden Ar-beitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen.
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar, um am 31. Dezember zu enden. An diesem
letzten Datum eines jeden Jahres schließt das Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher der
Gesellschaft ab, erstellt seinen Bericht und die Jahreskonten gemäß dem Gesetz.
 
Gewinnzuteilung : Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der
gesetzlichen Rücklage entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn
Prozent des Kapitals erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung
gestellt, die über die Zuteilung entscheidet.
 
Für gleichlautanden Auszug
R.LILIEN
Notar
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.