Ondernemingsnr : 0788737286
Naam
(voluit) : NewAuro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oplombeekstraat 6
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap “NewAuro”, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in
het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel
met ondernemingsnummer 0788.737.286, opgesteld door Koen Diegenant, notaris te Halle, op 12
september 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: EERSTE VERHOGING EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap van zes miljoen euro (6.000.000,00
EUR) te verhogen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR), om het te brengen
op zeven en een half miljoen euro (7.500.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De
verhoging wordt geheel onderschreven en volstort door de enige aandeelhouder, SAFFELBERG
INVESTMENTS, voorgenoemd, door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzondere
rekeningnummer IBAN BE14 7440 9980 2683 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel
5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bij KBC bank.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op en zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven. De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde
bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN IS
VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het
eigen vermogen volledig geplaatst is en dat het eigen vermogen werd verhoogd tot zeven en een half
miljoen euro (7.500.000,00 EUR) verdeeld over zesduizend (6.000) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
DERDE BESLUIT: TWEEDE VERHOGING EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap van zeven en een half miljoen euro
(7.500.000,00 EUR) te verhogen met drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), om het te brengen op
tien miljoen vijfhonderdduizend euro (10.500.000,00 EUR), door het creëren van tweeduizend
(2.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, behoudens andersluidende
afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst.
Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst, in geld en volgestort ten belope van één
miljoen euro (1.000.000,00 EUR).
Deze aandelen zullen genummerd worden van 6.001 tot 8.000.
VIERDE besluit: - INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
Artikel 5:128 e.v. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de nieuwe aandelen
eerst moeten worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
Conform artikel 5:130, §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de enige
aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op
deze nieuwe aandelen.
VIJFDE besluit: - PLAATSING – VOLSTORTING
Zijn hier tussengekomen:
1. De heer “Alexandre de Selliers de Moranville”, geboren te Londen op 1 oktober 1946, wonende
43, Rue Glesener, L-1631 Luxembourg .
Alhier vertegenwoordigd door Arnold Benoot, ingevolge onderhandse volmacht de dato 5 september
2023.
De volmachthouder verklaart, namens de heer de Selliers de Moranville, volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart op duizend zeshonderd
(1.600) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twee miljoen
vierhonderdduizend euro (2.400.000,00 EUR), waarvan op heden achthonderdduizend euro
(800.000,00 EUR) volgestort is.
2. De heer “Geoffroy Jean P. Beltjens”, geboren te Etterbeek op 25 januari 1963), wonende 29, Rue
de la Résistance, L-4942 Bascharage.
Alhier vertegenwoordigd door Arnold Benoot, ingevolge onderhandse volmacht de dato 5 september
2023.
De volmachthouder verklaart, namens de heer Beltjens, volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart op driehonderd (300) nieuwe aandelen
in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 EUR),
waarvan op heden honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) volgestort is.
3. De société à responsabilité limitée “MONEXX”, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te
43, Rue Glesener, L-1631 Luxembourg, met ondernemingsnummer B270375.
Alhier vertegenwoordigd door Arnold Benoot, ingevolge onderhandse volmacht de dato 5 september
2023.
De volmachthouder verklaart, namens Monexx Sàrl, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële toestand van de vennootschap en verklaart op honderd (100) nieuwe aandelen in te
schrijven in geld tegen de globale prijs van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), waarvan
op heden vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) volgestort is door een storting in geld.
Zij verklaren en de vergadering erkent dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven en
volgestort is ten belope van één/derde, door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een
bijzondere rekeningnummer IBAN BE14 7440 9980 2683 op naam van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bij KBC bank
Een attest van deze stortingen werd afgeleverd door de bank op en zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven. De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde
bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
ZESDE BESLUIT: - VASTSTELLING DAT DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN IS
VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het
eigen vermogen volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aan-deel ten belope van één/derde volgestort
is, en dat het eigen vermogen werd verhoogd tot tien miljoen vijfhonderdduizend euro (10.500.000,00
EUR) verdeeld over achtduizend (8.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT: - WIJZIGING VAN het ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen in besluiten 1 en 2 en
de verhoging van het eigen vermogen (besluit 3) die voorafgaat, beslist de vergadering het artikel 6
van de statuten te vervangen door de volgende tekst.
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven, die gelijke
rechten hebben, inclusief stemrecht.”
ACHTSTE BESLUIT: - WIJZIGING VAN het ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst.
“Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de raad van bestuur
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ten minste twee bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.”
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders, elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen, om de voorgaande besluiten uit te voeren, in het bijzonder voor het aanvullen en
vervolledigen van het register van aandelen ingevolge de creatie van nieuwe aandelen.
TIENDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.