Ondernemingsnr : 0871537872
Naam
(voluit) : KMO BUSINESS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierendreef 2 bus A
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 14 november  2023, nog te registreren op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, dat de
besloten vennootschap “KMO BUSINESS CONSULT”, waarvan de zetel gevestigd is te 2800
Mechelen, Populierendreef 2A, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ALSOOK OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 17 MAART 2019 BETREFFENDE DE
BEROEPEN VAN ACCOUNTANT EN BELASTINGADVISEUR (IN WERKING GETREDEN OP 30
SEPTEMBER 2020) EN HAAR UITVOERINGSBESLUITEN EN MET DE RICHTLIJNEN DIE IN DAT
VERBAND WERDEN BEKENDGEMAAKT DOOR HET ITAA (“INSTITUTE FOR TAKS ADVISORS &
ACCOUNTANTS”).
                Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden alsook om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 17
maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (in werking getreden op
30 september 2020) en haar uitvoeringsbesluiten en met de richtlijnen die in dat verband werden
bekendgemaakt door het ITAA (“Institute for Taks Advisors & Accountants”).
                TWEEDE BESLUIT: Voorstel om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “KBNC
ACCOUNTANTS”
                Besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “KBNC ACCOUNTANTS”, en
artikel 1 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt in onderstaande artikel 1
van de nieuw aan te nemen statuten.
                DERDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven
De voorzitter leest het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 13
november 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor.
Dit bijzonder verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
Vaststelling dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het bovenvermelde
bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Het origineel van het bijzonder verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de
comparant.
                VIERDE BESLUIT: Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen,
overeenkomstig de procedure van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zodat dit voortaan zal luiden als volgt in het artikel 3 van de hierna volgende nieuw aan te nemen
statuten.
                VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
                ZESDE BESLUIT: SPLITSING VAN DE AANDELEN
                Besluit de bestaande tien aandelen te splitsen tegen een ruilverhouding van duizend
nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel, zodat het aantal aandelen wordt gewijzigd naar
tienduizend aandelen.
                ZEVENDE BESUIT OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT SPLITSING VAN
AANDELEN
                Besluit om in het navolgend artikel 9 der statuten te voorzien in de mogelijkheid tot splitsing
van de aandelen.
                ACHTSTE BESTLUI OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
De algemene vergadering besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden
statutair toe te kennen aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.
                NEGENDE  BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
                Besluit dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2800 Mechelen,
Populierendreef 2A.
                Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
                Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft
in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen
worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).            
TIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN
                De algemene vergadering wenst de huidige statutaire regeling inzake de overdracht en
overgang van aandelen aan te passen en beslist bijgevolg om artikel 11 van de statuten te wijzigen
zodat dit voortaan zal luiden zoals opgenomen in de hierna vermelde nieuwe statuten.
                ELFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET ITAA, MET VOORMELDE WIJZIGINGEN,
ONDER MEER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die in
overeenstemming zijn met de voorschriften van het ITAA (Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants).
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “KBNC ACCOUNTANTS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant en/of
gecertificeerd belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
                De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie
hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen
eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt.
                Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor
zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het
Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• de juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
• het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
• het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
• de activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
• het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut.
                De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of
rechtspersonen, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
                Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
                De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen,
met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
                De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk,
reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is
                De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in
het buitenland.
                De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
                • een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of
                haar voorwerp bevorderen;
                • de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap  tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, die ieder
één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
                Ieder aandeel geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo zoals hierna
bepaald in deze statuten.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
                Bijzondere ITAA-bepaling.
                De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit een gecertificeerd
accountants, gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat ene hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
                Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een
mandaat van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger
die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de
besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende
vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt – en dit bij gewone meerderheid
van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire zaakvoerder betreft in welk geval de
meerderheid en het aanwezigheidsquorum voor een statutenwijziging vereist is) – bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij
het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een
bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is
benoemd tot de gewone algemene vergadering (“jaarvergadering”) in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
                Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van
een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van
stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder
opzegvergoeding ontslaan.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
                Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire
bestuurder kan slechts ontslagen worden – om een andere dan een wettige reden – bij unanimiteit
van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het
bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
                Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen
ontvangstbewijs.
                Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.    
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
                Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
                Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                § 1. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur niet heeft.
                De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur in het gedrang kan brengen, in de
uitoefening van zijn opdrachten van (gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur
namens de vennootschap.
                De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant en/of  gecertificeerd belastingadviseur niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van
gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur voeren noch enige activiteit namens
en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het
openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
                §2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
                Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft
gegeven, dient deze rechtspersoon onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders of
bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om
deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde
voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt. De verenigbare
activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een
natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
                Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
                De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten
rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken
handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ALGEMENE vergadering
Bijeenkomst
                De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op
de eerste dinsdag van de maand januari om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
                De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
                Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
                De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken
wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
                De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
                Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die
hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
                Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de
andere opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
                De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
                Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per
brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
                In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
                De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Toelating tot de vergadering
                Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien
dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering,
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
                De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
                Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten
heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde
agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de
betrokken effecten.
                De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
                De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond
van een door de commissaris opgesteld verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
                Elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
                Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
                Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
                Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
                Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna
bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering
een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
                Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een
beroepsbeoefenaar vereisen, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van de
beroepsbeoefenaar, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep
doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
                Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
                Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
                De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
                De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
                In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s)
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
                Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
                Het netto actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders.
                Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene
vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
                Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten,
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
                De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de
kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de
vereffening.
                Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk
voorziene voorwaarden.
                De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
TWAALFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING
VAN DE ENIGE BESTUURDER.
                Besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer Tom Rottiers, wonende te
1910 Kampenhout, Perksesteenweg 90, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/ bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                DERTIENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
                De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
                VEERTIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
                De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
besluiten.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse vol-macht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht