Ondernemingsnr : 0433756581
Naam
(voluit) : Supermarkt De Belie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 14
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 15
november 2022, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, alsook uit een onderhands proces-verbaal van algemene vergadering
van 1 augustus 2022 blijkt dat de algemene vergadering van de besloten venootschap ‘Supermarkt
De Belie’ volgende beslissingen genomen heeft:
A. De algemene vergadering heeft op 1 augustus 2022 volgende beslissingen genomen:
Kennisname ontslag bestuurders
Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van Anne-Marie DE BELIE en dit met ingang
vanaf 28 februari 2022.
Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van Katrien DE BELIE en dit met ingang vanaf
28 februari 2022.
Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van Juliette BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Bart Joosten en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om voor een periode van onbepaalde duur, met ingang
van 28 februari 2022, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
    1.  De heer Stefaan Vandamme;
    2.  De heer Kris Castelein;
    3.  De heer Jef Colruyt;
    4.  De heer Jo Willemeyns;
    5.  De heer Stefan Goethaert;
    6.  De heer Johan Vermeire;
die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de
uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar
hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden
gedaan.
Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
    1.  Benoeming commissaris
De vergadering besluit te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, met ingang van huidig
boekjaar, de besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan
2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de besloten
vennootschap “DANNY WUYTS”, met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, RPR Brussel en met
BTW-nummer BE 0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniel WUYTS,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, waarbij het mandaat zal eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
Luik B
besluit. Het mandaat is vergoed.
    1.  Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap,
alsook aan de heer Jan Loobuyck, woonachtig te Ter Platen 98, 9000 Gent, advocaat, met recht van
indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen
m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op
de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen.
Gezien alle punten op de agenda werden behandeld, wordt de vergadering gesloten na goedkeuring
en ondertekening van onderhavige notulen.
B. De algemene vergadering heeft op 15 november 2022 volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 20 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede woensdag van de maand september om 12:00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 15 van nagemelde statuten te
formuleren als volgt:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand september, om 12:00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2022, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand september van het jaar 2023 om 12:00 uur.
Tweede besluit: Wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het optreden van één bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Derde besluit: Wijziging artikel 21 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en
reserves.
De vergadering beslist om het artikel van de statuten betreffende de bestemming van de winst –
reserves te wijzigen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 21 van nagemelde statuten te formuleren als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
Luik B
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vierde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SUPERMARKT DE BELIE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop van algemene voedingsmiddelen, non foodartikelen, tijdschriften,
speelgoedartikelen, huishoudartikelen, tabak, schoolgeriefartikelen en textielartikelen
Deze opsomming is aanhalend, en niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vereniging of vennootschappen, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
Luik B
collegiaal orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het optreden van één bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van september om 12:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Negende besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Tiende besluit: Adres van de zetel
De vergadering neemt nota van de beslissing van de Raad van Bestuur dat het adres van de zetel
van 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kerkstraat 14 wordt verplaatst naar 1500 Halle,
Luik B
Edingensesteenweg 196.
Verzoek gelijktijdige publicatie
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om – samen met publicatie van onderhavige
Algemene Vergadering - ook de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 april 2022 te publiceren
bevattende ontslag van DE BELIE Anne-Marie en DE BELIE Katrien en de BV Juliette.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte volmachten en
gecoördineerde statuten.