Ondernemingsnr : 0439249751
Naam
(voluit) : DE VEURN' AMBACHTSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaatsspelstraat 5
 : 8690 Alveringem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 9 oktober 2023, (geregistreerd te Veurne op 18 oktober 2023, register OBA (5), boek
0, blad 0, vak 11161, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR)) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap De Veurn’ Ambachtse en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende zevenendertigduizend honderdvierentachtig komma nul
drie (37.184,03) euro en drieduizend zevenhonderdachttien komma veertig (3.718,40) euro, hetzij
samen veertigduizend negenhonderdentwee komma drieënveertig (40.902,43) euro –  bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag statutair bestuurder en bevestiging omzetting mandaat overige zaakvoerders
naar bestuurder
De algemene vergadering aanvaardde met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer
Jean Missiaen, wonende te 8670 Koksijde, A. Boudrystraat 10 bus 0104 met ingang vanaf de
vergadering, als statutair bestuurder van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, werd de tweede zin van
artikel elf van de statuten, geschrapt. Deze zin luidt letterlijk als volgt: “Wordt als statutaire
zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap de heer Jean Missiaen voornoemd die
verklaart te aanvaarden.”.
Tevens bevestigde de vergadering de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw Carmen Missiaen, wonende te
8670 Koksijde, Westhinderstraat 2 E en de heer Joris Missiaen, wonende te 8690 Alveringem,
Appelstraat 7 en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd – Verplaatsing van het adres van de zetel  van de vennootschap van
8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 5  naar 8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 1
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8690 Alveringem, Kaatsspelstraat 5  naar 8690
Alveringem, Kaatsspelstraat 1, en te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de nominale waarde van
de bestaande aandelen af te schaffen.
Aanpassing van de statuten aan de afschaffing van deze nominale waarde.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in de vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigde
de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.