Ondernemingsnummer :
0475165584
Benaming :
(voluit) :
REMADE-RENOVATIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Torhoutsesteenweg 24
8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMADE-RENOVATIE", met zetel te 8210
Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met
standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD
NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 27 juni 2018, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en
van de aangehechte tussentijdse balans en keurt deze goed.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 maart 2018
in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
TWEEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten opgenomen in
het tweede agendapunt, waardoor artikel 4 van de statuten aangepast wordt als volgt:
“ARTIKEL 4: DOEL
De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw,
handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd
worden;
 het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond en rioleringswerken tot volledige
afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en
dergelijke; het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere wand en
vloerbekleding met uitzondering van hout;
 het verrichten van slopingswerken, voegwerken en dakwerken zoals het dekken van het dak en het
isoleren ervan tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer, het vegen van schoorstenen, het plaatsen van chapes, het bouwen van stellingen, alsmede het
reinigen en invoegen van gevels, het verrichten van alle slopingswerken (ruwbouw en onder dak
zetten), in het algemeen alle handelingen die te maken hebben met bouwen en slopen;
- plaatsing en onderhoud, herstelling, in- en uitvoer van alle electriciteitswerken, sanitair, centrale
verwarming, air-conditioning, zink- en loodwerken en koeltechnieken.
 de klein en groothandel in bouwmaterialen en alle aanverwante producten in de bouwsector,
- het leveren en plaatsen van keukens en badkamers
 het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de cornmissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
Luik B
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, de aanleg, de uitbating, de verhuring, de aankoop en verkoop van speelpleinen,
sportvelden, parken, tuinen, kampeerterreinen en recreatieoorden, het optrekken, de uitbating, de
verhuring, de aankoop en verkoop van nietmetalen uiteenneembare paviljoenen, bungalows en
houten chalets, de uitbating en verhuring van hotels, restaurants, verbruiksalons,
drankgelegenheden, dancings, de tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen,
de verhuring van divers materieel (caravans);
 het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; technisch, cornmercieel en administratief beheer en advies;
 het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreels of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiïng en de
verhuring van deze goederen;
- de publiciteit, reklame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reklame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
 het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
 de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
 met het oog hierop deelnemen in industriële en handelsondememingen die eenzelfde, analoog of
verwant doel hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vernootschap bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdraggen rot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven
of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder
(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”
DERDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering van vennoten neemt kennis van het ontslag, gegeven door
de MATTHYS Pedro, voornoemd, alhier aanwezig en dit als zaakvoerder van de vennootschap.
Zij verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder. Dit ontslag is ingegaan
vanaf 1 oktober 2017.
VIERDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS
De buitengewone algemene vergadering van vennoten benoemt met ingang van 1 oktober 2017
volgende nieuwe zaakvoerders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOWA met zetel te 8210 Zedelgem
(Loppem), Torhoutsesteenweg 24, BTW BE0466.816.062, met vaste vertegenwoordiger, de heer
MATTHYS Pedro voornoemd.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STEEN met zetel te 8210 Zedelgem,
Heidelbergstraat 42B, BTW BE0435.366.484, met vaste vertegenwoordiger, de heer STEEN Jan,
voornoemd.
Het mandaat van deze zaakvoerders komt te vervallen wanneer de hierboven genoemde vaste
vertegenwoordigers geen vaste vertegenwoordigers meer zijn van bovenvermelde vennootschappen.
Artikel 15 van de statuten wordt in die zin aangepast.
VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag  van de maand
maart om 18.00 uur in de maatschappelijke zetel en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen
naar de laatste zaterdag van de maand maart 2019 om 18.00 uur.
De eerste zin van artikel 21 wordt bijgevolg als volgt aangepast:
“ARTIKEL 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarver-gadering genoemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden op de laatste zaterdag van de maand maart om 18.00 uur.”
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie DAEMS en Elisabeth
LOMMÉE te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit
onderhavige akte.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 27 juni 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per 31 maart 2018