Ondernemingsnr : 0765 495 888
Naam
(voluit) : Transpharma International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst, Waterkeringstraat 1
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 7 NOVEMBER 2024
[ ... ]
Gelet op het bovenstaande neemt de enige aandeelhouder de volgende besluiten:
(1) De enige aandeelhouder neemt kennis van en, in zoverre nodig, aanvaardt het ontslag van de heer
David Evans als bestuurder van de Vennootschap, zulks met onmiddellijke ingang.
(2) De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming als bestuurder van de Vennootschap van volgende
personen en zulks met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
(i) De heer Stéphane Baudry, hebbende de Franse nationaliteit, die woonplaats kiest op de zetel van de
Vennootschap;
(ii) De heer Benoit Latteur.
(3) De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Pia Sobrana
Gennari Curlo, Frederic Deltour en Tom Wera, of elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor
te Terhulpensesteenweg 177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane
Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het
algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
UITREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS VAN 8 NOVEMBER 2024
[ ... ]
Gelet op het bovenstaande nemen de bestuurders de volgende besluiten:
(1) De bestuurders beslissen een einde te stellen aan het mandaat van de heer Michiel Heller als
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zulks met onmiddellijke ingang.
(2) De bestuurders beslissen tot de benoeming van de heer Peter Roelands als gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur van de Vennootschap, met het recht om alleen op te treden, zulks met onmiddellijke ingang
en voor onbepaalde duur.
Het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de voormelde persoon kan ad nutum worden
herroepen.
De voormelde persoon draagt de titel van "Site Manager" om zijn functie als "Personne en charge de la
L .gestion_journalière /_Persoon_belast met dagelijks bestuur_/_ Person in charge of daily_management" uit te_ i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
; oefenen en is gemachtigd om de Vennootschap individueel te vertegenwoordigen binnen de grenzen van
deze bevoegdheid.
(3) De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Pia Sobrana
Gennari Curlo, Frederic Deltour en Tom Wera, of elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor
te Terhulpensesteenweg 177/7, 1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de
Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane
Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het
algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
Tom Wera
Bijzondere Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen