Ondernemingsnr : 0429776415
Naam
(voluit) : VEEHANDEL & HORSE STUD THYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkplein 16
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDER - WIJZIGING NAAM -
WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 15 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering met enige aandeelhouder van de Besloten
Vennootschap "VEEHANDEL & HORSE STUD THYS", met zetel te 3680 Maaseik (Opoeteren),
Kerkplein 16, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot tot aanvaarding van het ontslag van de zaakvoerders, met name de heer
THYS Johan Dominique Jozef, geboren te Genk op vierentwintig mei negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 3680 Maaseik (Opoeteren), Ridderpadstraat 46 (gewoon), en de heer
THYS Joseph Cornelis Joannes Wilhelmus, geboren te Opoeteren op één augustus
negentienhonderd vierendertig, wonende te 3680 Maaseik (Opoeteren), Kerkplein 16 (statutair), elk
uit zijn functie en verleende aan elk van hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer THYS Johan
als gewone bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer THYS Johan verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de benaming te wijzigen in "Horse Stud Thys".
3. Derde besluit  
De vergadering besloot de zetel te wijzigen in 3680 Maaseik (Opoeteren), Ridderpadstraat 46.
4. Vierde besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  honderd zeventien duizend drieënzeventig euro (€ 117.073,00) (kapitaal: € 107.700,00 +
wettelijke reserve: € 9.373,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.                
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «HORSE STUD THYS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus
van het jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als
op commissie, zowel in het buitenland als in België:
* Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
* Onderneming voor goederenbehandeling.
* Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen.
* De handel in paarden, paardentuig, materialen en voeders.
* Dekstation en fokkerij.
* Het verzorgen en trainen van paarden.
* Het uitbaten van paardenpension en manège.
* De stalling van paarden.
* Het organiseren van alle activiteiten rond de paardensport.
* Het opleiden en berijden van paarden.
* Het deelnemen aan wedstrijden voor rijpaarden.
* Het lesgeven in paarden.
* In het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft.
* De handel in vee, varkens, schapen en voeders.
* Schapenteelt.
* Het slachten van alle soorten dieren, het versnijden van geslachte dieren, alsmede het bewerken
van alle soorten dierenafval en derivaten en dit in de meest uitgebreide zin; het kopen en
verhandelen van alle soorten dieren, zowel levend, geslacht als versneden (op slachttemperatuur,
gekoeld, diepgevroren als luchtledig), alsmede van alle soorten vlees, afval, huiden en derivaten.
* Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar roerend patrimonium.
* Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium, verworven als
investering, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en verhuring ervan.
Dit alles in de meest ruime zin genomen en zonder dat voorgaande opsomming beperkend is.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm,  hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend
driehonderd vierenveertig (4.344) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste dinsdag van de maand februari om negentien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Opoeteren),
Ridderpadstraat 46.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.