Ondernemingsnr : 0834181489
Naam
(voluit) : Centrale Verwarming Ivo De Cock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Kaart 238
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden op dertig mei tweeduizend vierentwintig voor Laurent Liessens,
notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Centrale Verwarming Ivo De Cock, met zetel te 2930 Brasschaat, Lage Kaart
238 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0834.181.489, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 18.600 respectievelijk € 1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" is.
Volledige opheffing onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statuten van de vennootschap moeten
bijgevolg geen melding maken van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Toelichting: dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur, te weten: de heer DE COCK Ivo, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
Vierde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam Centrale Verwarming Ivo De Cock.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor het plaatsen van sanitaire installaties en het plaatsen van individuele en
centrale verwarming met gas en mazout;
    •  Loodgieterwerk;
    •  Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en
verwarmingsinstallaties;
    •  Het uitvoeren van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen, evenals herstelling en
onderhoudswerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
    •  Het installeren van geluid en warmte-isolatie; Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen
en leidingen van koelsystemen;
    •  Het uitvoeren van asfaltbedekkingen en andere vochtwerings en beschermende werken aan
gebouwen en monumenten; Het plaatsen van lood- en zinkwerk;
    •  Alle dakbedekkingen met allerlei materialen;
    •  Renovatie van gebouwen in de ruimste zin;
    •  Onderneming in het plaatsen van warmwaterinstallaties en verwarming op zonneenergie.
    •  Klein en groothandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur van sanitaire artikelen,
    •  verwarmingstoestellen, verlichtingsartikelen, elektrische toestellen, bouwmaterialen en dit in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of
op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen of in functie is van het
vermogensbeheer van de vennootschap.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Aard van de andere effecten
De vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
Ondeelbaarheid van aandelen
§1. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende
rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan is de
uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen of
andere effecten.
BESTUUR – BENOEMING – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden, tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan aanstelt.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT
Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet een
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vijfde besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
Lage Kaart 238, 2930 Brasschaat.
Zesde besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde
genomen beslissingen, en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde
tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemings-
rechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV,
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a, BTW BE 0459.609.556 (rechtsgebied Leuven), evenals aan
haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen,
alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale
en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder
eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of
aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.