Ondernemingsnr : 0426261451
Naam
(voluit) : POSITIEF MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Greesstraat(HRT) 13
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, dat op datum van 27 juni 2023, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Positief Media,  met zetel te 2200 Herentals, Greesstraat 13 en ondernemingsnummer
(BTW BE) 0426.261.451 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”.
- a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen en hierna vermelde uitbreiding of
aanpassing van het voorwerp.
Iedere aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Voormeld verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden of aan te passen door
invoeging in het desbetreffend artikel van de statuten, na de zinsnede “bemiddelen op commissie
van publiciteit.”, van volgende tekst:
“ - productie van drukwerk volgens diverse technieken (offset, digitaal toner en inktjet, flexo,
zeefdruk, …);
- handel en aan- en verkoop van drukwerk;
- digitale communicatie;
- VisComm;
- reclametechnieken;
- ontwikkeling en beheer van onroerend goed;
- management & consultancy;
- uitgeverijactiviteiten in de meest ruime zin.”
c. Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast
worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe
statuten van de vennootschap.
- aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "Positief Media".
Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen
“NV”, leesbaar weergegeven.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, bij- of werkhuizen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of
in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in de ruimste zin, het inrichten van manifestaties en feestelijkheden, plaatsingsbureau,
informatiekantoor, verhuring van divers materieel;
- de uitbating van een uitgeverijbedrijf;
- de aan- en verkoop van boeken en tijdschriften;
- alle aan- en verkoop, import en export in verband met voorgaande activiteiten;
- alle aan- en verkoop, import en export, alle fabricatie van grondstoffen, benodigdheden, half
afgewerkte en eindproducten van alle hiervoor vermelde doeleinden;
- alle commissiecontracten in verband met bovengenoemde activiteiten;
- kopen en verkopen van allerlei drukwerken, boeken, publiciteitsartikelen en materialen, met
uitzondering van deze activiteiten als groothandel;
- bemiddelen op commissie van publiciteit;
- productie van drukwerk volgens diverse technieken (offset, digitaal toner en inktjet, flexo, zeefdruk,
…);
- handel en aan- en verkoop van drukwerk;
- digitale communicatie;
- VisComm;
- reclametechnieken;
- ontwikkeling en beheer van onroerend goed;
- management & consultancy;
- uitgeverijactiviteiten in de meest ruime zin.
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vierhonderdtwintig (17.420) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zeventienduizend vierhonderdtwinigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd (100) procent.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
door de algemene vergadering, bestuurd door ofwel één bestuurder ofwel een collegiaal
bestuursorgaan of raad van bestuur genoemd.
- Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door enkel die
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
- Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
- Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen.
- Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder in de hypothese van een raad van bestuur, of aan één of
meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur of de enige bestuurder kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij minstens de meerderheid van de leden van de
raad van bestuur, gezamenlijk optredend, hetzij een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder of de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni, om elf (11) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij
stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
De algemene vergadering besluit het ontslag te bevestigen van de huidige bestuurders, te weten de
besloten vennootschappen Bart Bongaerts en Tria Tilia voormeld, die door de voormelde
buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Walter
Vanhencxthoven te Herentals op 20 juni 2017, gepubliceerd zoals voormeld, werden benoemd tot de
gewone algemene vergadering van 2023, en in functie zijn gebleven tot in hun vervanging is
voorzien.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van zelfde
vennootschappen Bart Bongaerts en Tria Tilia als (niet-statutaire) bestuurders met ingang van heden
voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar tot de algemene vergadering van 2029.
De besloten vennootschappen Bart Bongaerts en Tria Tilia, hier vertegenwoordigd door hun enige
respectievelijke statutaire bestuurders, zijnde respectievelijk de heren Bart Frans Jacqueline
Bongaerts, wonende te 2200 Herentals, Wittenberg 25, en Tom Etienne Bongaerts, wonende te 2250
Olen, Greesstraat 2, verklaren hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering neemt kennis van:
1) de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap Bart Bongaerts
waaruit blijkt dat de heer Bart Frans Jacqueline Bongaerts, wonende te 2200 Herentals, Wittenberg
25, aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde besloten vennootschap Bart Bongaerts) in
onderhavige naamloze vennootschap Positief Media; hij zal als vaste vertegenwoordiger alles
kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige naamloze vennootschap Positief Media;
2) de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde (besturende) vennootschap Tria Tilia waaruit
blijkt dat de heer Tom Etienne Bongaerts, wonende te 2250 Olen, Greesstraat 2, aangesteld wordt
als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en
voor rekening van voormelde besloten vennootschap Tria Tilia) in onderhavige naamloze
vennootschap Positief Media; hij zal als vaste vertegenwoordiger alles kunnen doen wat nuttig en/of
noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige naamloze
vennootschap Positief Media.
Vergadering van de raad van bestuur
Voornoemde bestuurders komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
- als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd vanaf heden, de besloten vennootschap Bart
Bongaerts voornoemd, die deze functie aanvaardt;
- als gedelegeerde bestuurders worden benoemd vanaf heden, de besloten vennootschap Bart
Bongaerts en Tria Tilia voornoemd, die deze functie aanvaarden en in welke hoedanigheid zij
onderhavige naamloze vennootschap Positief Media in en buiten rechte rechtsgeldig individueel
kunnen vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Greesstraat 13.
- De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor
Timmermans”, met zetel te 2490 Balen, Zandstraat 38 bus 1, en met ondernemingsnummer (BTW
BE) 0698.990.512, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen
en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het
oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – bevestiging ontslag en herbenoeming raad van
bestuur en gedelegeerd bestuurder – bijzonder verslag van de raad van bestuur – historiek met
gecoördineerde statuten.