Ondernemingsnr : 0464067004
Naam
(voluit) : F.P.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 32
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“F.P.C.”
Besloten vennootschap
8710 Wielsbeke, Sluisstraat 32
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0464.067.004 – BTW-nummer BE0464.067.004
----------------------------
 WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – UITBREIDING VOORWERP –
OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – VRIJSTELLING
VOLSTORTINGSPLICHT – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 21 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 22 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 34106, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “F.P.C.”.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen
als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8710 Wielsbeke,
Sluisstraat 32. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend honderdzevenennegentig euro drieëndertig
cent (€ 6.197,33)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro
twintig cent (€ 1.859,20)) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zesenvijftig euro
drieënvijftig cent (€ 8.056,53), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het niet-volstort deel (zijnde twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68)) van het vroeger kapitaal een
eigenvermogenspost “niet-opgevraagde inbrengen” geworden is onder het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”
Tot slot wenst de algemene vergadering de aandeelhouder te ontslaan van volstorting van het
oorspronkelijk voorzien kapitaal, zijnde het resterende niet-opgevraagd bedrag van het eigen
vermogen van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68).
Gelet op het feit dat deze vrijstelling van de volstortingsverplichting onder het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gelijkgesteld is aan een dividenduitkering, dient te worden
voldaan aan de nettoactieftest en de liquiditeits-test.
Hiertoe legt het bestuursorgaan een verslag voor waaruit blijkt dat aan beide testen voldaan werd. Dit
verslag zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris.
Hierop beslist de algemene vergadering de aandeelhouder te ontslaan van volstorting van het niet-
opgevraagd gedeelte van zijn inbreng, en bijgevolg de eigen-vermogenspost “niet-opgevraagde
inbrengen” op te heffen.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze
bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende artikelen van de statuten te
schrappen en te vervangen door de tekst hierna opgenomen in de coördinatie.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de bestuursregeling te
wijzigen en herformuleren, met onder meer de toevoeging van de mogelijkheid om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, en dientengevolge de desbetreffende artikels van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
BESLUIT.
-/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “V.J.T.”, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 24, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer TIMMERS John Antonius, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 22
benoemd voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap “F.P.C.”.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
-/ Voor zoveel als nodig, besluit de algemene vergadering de verwijzing naar de statutaire
benoeming van de heer Frank Pappijn uit de statuten te schrappen.
BESLUIT.
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT.
De vergadering besluit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van heden of 21 december
2023 houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap goed te keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst, in te
voegen na de bewoordingen “tussenpersoon in de handel” van het artikel over het huidig voorwerp,
dit alles conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
“Het uitvoeren van studieopdrachten, handelsverrichtingen, installatie- en onderhoudsverrichtingen
met betrekking tot alle technieken die behoren tot het domein van de brandbeveiliging en
noodverlichting. Waarbij in het bijzonder de uitvoering van :
° Testen en autonomietest noodverlichting volgens de NBN C71-100 en EN 50172 en/of andere
wettelijke normeringen;
° Testen rookkoepels;
° Testen brandcentrale;
° Keuring blusapparaten;
° Keuring brandhaspels;
° Plaatsing elektriciteit;
° Plaatsing brandveiligheid en noodverlichting;
° Automatisering brandveiligheid en elektriciteit;
° Plaatsing brandcentrales;
° Verlenen van advies op het gebied van brandveiligheid aan zowel de private als publieke sector;
° Testen in verband met werking, veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;
° Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. ivm hun samenstelling, fysische
eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;
° Reparatie allerhande apparaten betreffende brandveiligheid.
° Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden en het uitvoeren van diensten op het vlak
van advies, studie, organisatie en opvolging.
° Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
° Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord : supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
° Alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en
transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals
 Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
 Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roe-
rende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
° Activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, en adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief
mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten betreffen onder
meer het nemen van participaties onder eender welke vorm, in bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar, of het deelnemen aan het beheer van
andere ondernemingen. Dit alles in de ruimste zin van het woord.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “F.P.C.”.
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8710
Wielsbeke, Sluisstraat 32. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Klein- en groothandel, import en export in:
Blusmateriaal; Brandbeveiliging; Alarm- en beveiligingstoestellen; Inbraakdetectie;
Electro-technische toestellen en materiaal; Fantasiebijouterie;
Merceriewaren, passement, borduurwerk en kant;
Diverse modeartikelen: hoeden, handschoenen...; Lederwaren;
Schoenen (laarzen, pantoffels, sandalen); snuisterijen en fantasieartikelen; Damesconfectie; Uitzet
voor dames en meisjes;
Lingerie; Schoonheidsproducten.
Electro-technisch installateur;
Dienst voor dag- en nachtwacht;
Algemene security;
Onderhoud en hertellingen divers electro-materieel en installaties;
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie, en wegmarkeringen;
Onderneming van allerlei installaties voor feesten en -tentoonstellingen;
Onderneming voor het plaatsen van allerlei afsluitingen;
Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
Herlading van blusapparaten;
Tussenpersoon in de handel;
Het uitvoeren van studieopdrachten, handelsverrichtingen, installatie- en onderhoudsverrichtingen
met betrekking tot alle technieken die behoren tot het domein van de brandbeveiliging en
noodverlichting. Waarbij in het bijzonder de uitvoering van :
° Testen en autonomietest noodverlichting volgens de NBN C71-100 en EN 50172 en/of andere
wettelijke normeringen;
° Testen rookkoepels;
° Testen brandcentrale;
° Keuring blusapparaten;
° Keuring brandhaspels;
° Plaatsing elektriciteit;
° Plaatsing brandveiligheid en noodverlichting;
° Automatisering brandveiligheid en elektriciteit;
° Plaatsing brandcentrales;
° Verlenen van advies op het gebied van brandveiligheid aan zowel de private als publieke sector;
° Testen in verband met werking, veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;
° Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. ivm hun samenstelling, fysische
eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;
° Reparatie allerhande apparaten betreffende brandveiligheid.
° Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden en het uitvoeren van diensten op het vlak
van advies, studie, organisatie en opvolging.
° Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
° Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord : supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
° Alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en
transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals
 Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
 Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roe-
rende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
° Activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, en adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief
mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten betreffen onder
meer het nemen van participaties onder eender welke vorm, in bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar, of het deelnemen aan het beheer van
andere ondernemingen. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het uitvoeren van studieopdrachten, handelsverrichtingen, installatie- en onderhoudsverrichtingen
met betrekking tot alle technieken die behoren tot het domein van de brandbeveiliging en
noodverlichting. Waarbij in het bijzonder de uitvoering van :
° Testen en autonomietest noodverlichting volgens de NBN C71-100 en EN 50172 en/of andere
wettelijke normeringen;
° Testen rookkoepels;
° Testen brandcentrale;
° Keuring blusapparaten;
° Keuring brandhaspels;
° Plaatsing elektriciteit;
° Plaatsing brandveiligheid en noodverlichting;
° Automatisering brandveiligheid en elektriciteit;
° Plaatsing brandcentrales;
° Verlenen van advies op het gebied van brandveiligheid aan zowel de private als publieke sector;
° Testen in verband met werking, veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;
° Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. ivm hun samenstelling, fysische
eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier;
° Reparatie allerhande apparaten betreffende brandveiligheid.
° Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden en het uitvoeren van diensten op het vlak
van advies, studie, organisatie en opvolging.
° Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
° Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord : supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
° Alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en
transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals
 Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
 Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roe-
rende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
° Activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, en adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief
mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten betreffen onder
meer het nemen van participaties onder eender welke vorm, in bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar, of het deelnemen aan het beheer van
andere ondernemingen. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om dit voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks, of onrechtstreeks met het
voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid
te bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De besloten vennootschap “V.J.T.”, met zetel te 8650 Houthulst, Stokstraat 24, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer TIMMERS John Antonius, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 22
benoemd voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap “F.P.C.”.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand februari om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
RESERVES
/
VERDELING WINST
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “Advies- en Boekhoudkantoor Ieper”, met
zetel te 8900 Ieper, Fochlaan 28, hebbende als ondernemingsnummer 0882.756.913 evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of
wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.,
inschrijvingen en wijzigingen eStox.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Ondergetekende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om voortaan bij
eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen van de
openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de rechtspersoon
zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 21 december 2023
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de vrijstelling van de volstortingsplicht
             
 
 
 
             
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE