Ondernemingsnr : 0670803203
Naam
(voluit) : Eurofins Agroscience Services Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Melselestraat(HSD) 57B
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 30 juni 2020, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
2) De vergadering besluit de naam van de vennootschap in : “Eurofins Biological Testing Belgium”
 
3) De vergadering besluit de zetel van de vennootschap, met ingang van 1 april 2020, te verplaatsen
naar : Lieven Bauwensstraat 6, 8200 Brugge.
 
4) De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met volgende bepaling:
“Laboratoriumdiensten voor klinische diagnostiek”.
 
5) Verhoging van het kapitaal met honderdduizend euro (100.000 €) door inbrengen in geld, om het
te brengen van 85.500 € op 185.500 €, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
 
6)  In het kader van de alarmbelprocedure bepaald in artikel 7:228 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen beslist de algemene vergadering het kapitaal te verminderen met
honderdvierentwintig duizend euro (124.000 €) om het aldus te brengen van 185.500 € op 61.500 €
door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De gebonden reserve is bestemd om de bestaande verliezen af te boeken ten bedrage van
honderdvierentwintig duizend euro (124.000 €).
Waarna de vergadering vaststelt, en ondergetekende notaris verzoekt bij akte vast te stellen, dat
deze kapitaalvermindering werd gerealiseerd waardoor het kapitaal voortaan éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500 €) bedraagt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde, elk vertegenwoordigend 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal.
 
7) Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande
besluiten.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam benaming “Eurofins Biological Testing Belgium”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Laboratoriumdiensten voor klinische diagnostiek.
- Dienstverlening voor de landbouw, in het bijzonder dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw,
voor het fokken en houden van dieren.
- Behandeling van gewassen en zaden na de oogst, in het bijzonder behandeling van gewassen na
de oogst en behandeling van zaden voor vermeerdering.
- Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk, in het bijzonder biotechnologisch speur- en
ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen en op het gebied van
medische producten en farmaceutische processen en van voeding; biotechnologisch speur- en
ontwikkelingswerk voor overige toepassingen; speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van
landbouw en visserij (niet biotechnologisch) en op het gebied van gezondheid en voeding (niet
biotechnologisch).
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of verwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De
vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €). Het is
verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk 1/1.000ste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 6: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht van aandelen is vrij, uitgezonderd indien er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de
aandeelhouders bestaan.
Met overdracht van aandelen, moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift,
Luik B
inbreng in de vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies,
splitsingen of opslorpingen), verlenen van een optie of optiebepaling, inbetalinggeving of
inpandgeving, verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of voorovereenkomsten met als
doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van
aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.
De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden
bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht
van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met
inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties
terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.
Artikel 7: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
•             twee bestuurders gezamenlijk optredend;
•             elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend voor alle handelingen van dagelijks
bestuur;
•             binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van juni om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 24: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
Artikel 27: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
7) De algemene vergadering besluit :
- de huidige bestuurders; met name de heer Marcus Balluff, woonachtig te Duitsland, Carl-Goerdeler-
Weg 3, 21684 Stade en mevrouw Karolien Abts, woonachtig te België, Antwerpsesteenweg 44, 2840
Rumst; ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar: 1) de heer Jacob OLIE,
wonend te Wittenburgerweg 142, 2244 CG Wassenaer (Nederland) en 2) de heer Edouard
Rossignol, wonend 6 rue de la Source, 60270 Gouvieux (Frankrijk).
De nieuwe bestuurders benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor een termijn van 6 jaar: de heer
Edouard Rossignol, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
8) De vergadering bevestigt dat het mandaat van de huidige commissaris : Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren CVBA (B00083), BE 0433.608.707, President Kennedypark 1/A, 8500 Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, zal eindigen nà de jaarvergadering van 2020
(over boekjaar 2019); evenwel wordt de normale datum van deze vergadering, 19 juni 2020, omwille
van COVID-19 verschoven naar een nog te bepalen later tijdstip zodat  het huidig mandaat verlengd
wordt tot het later tijdstip.
De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe commissaris: Moore Audit BV, met maatschappelijke
zetel te Esplanadelaan 1 bus 96, 1020 Brussel en vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest. De
commissaris zal de controle verrichten over de boekjaren 2020, 2021 en 2022. Dit mandaat begint na
de jaarvergadering van 2020 (over boekjaar 2019) en zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de
algemene vergadering van 2023 (over boekjaar 2022). De mandaatvergoeding bedraagt 3.750 € op
jaarbasis, jaarlijks indexeerbaar.
 
9) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:  Lieven
Bauwensstraat 6, 8200 Brugge.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten