Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOFIMAS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 914
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossen te Grobbendonk op 27
oktober 2023.
1. Oprichters.
1. De besloten vennootschap "BFMS", met zetel te 2970 Schilde, Torfheidedreef 14, BTW BE0656.
966.350, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 28 van de statuten, door mevrouw SLIEPEN Caroline
Marie Sophie, geboren te Antwerpen op vijf augustus negentienhonderdnegenenzeventig, wonende
te 2970 Schilde, Torfheidedreef 14, alleen bevoegd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte.
2. De commanditaire vennootschap "HENCE", met zetel te 2930 Brasschaat, Vinklaan 1, BTW
BE0553.822.488, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 7.3 van de statuten, door haar statutair zaakvoerder,
alleen bevoegd, de heer CANTRYN Maarten, geboren te Brasschaat op eenendertig januari
negentienhonderdtachtig, wonende te 2930 Brasschaat, Vinklaan 1 bus 2001, hiertoe benoemd in de
oprichtingsakte. 
2. Naam.
De besloten vennootschap is opgericht onder de naam “BOFIMAS HOLDING”.
3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
4. Gewest van de zetel -  adres.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 914.
5. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
- Het deelnemen, aanhouden, oprichten, uitgeven, financieren, verhandelen en beheren van
participaties en deelnemingen, aandelen, winstbewijzen, effecten, obligaties of andere in binnen- of
buitenlandse ondernemingen, en dit zonder enige beperking en in de ruimste zin van het woord,
doch met uitzondering van alle door de FSMA gereglementeerde activiteiten en rekening houdende
de beperkingen opgenomen in de vennootschapswetgeving;
         - het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het
optreden als vereffenaar; 
         - de deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, evenals het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
         - het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin
der maatschappelijke behoeften, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen; dit alles
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
1001759481
         - het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Beheer wordt in
deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk
zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
         - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoorts;
         - managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoorts.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
         Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder
meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin,
evenals aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. 
         De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
         Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
         Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor alle derden, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
         De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. Inbrengen en aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, verdeeld in negentig
(90) aandelen soort A en tien (10) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De verschijners verklaren en erkennen dat op de honderd aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van honderd euro per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap “BFMS”, voornoemd: negentig (90) aandelen Soort A;
- door de commanditaire vennootschap “HENCE”, voornoemd: tien (10) aandelen Soort B;
TOTAAL: HONDERD AANDELEN, VERDEELD IN NEGENTIG AANDELEN SOORT A EN TIEN
AANDELEN SOORT B
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën op een bijzondere bankrekening bij Bank van Breda op naam van de
vennootschap in oprichting. De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag
van tienduizend euro (€ 10.000,00).
7. Bestuur en vertegenwoordiging.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Deze bestuurder dient ITAA-certificeerd te zijn.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer aangestelden van de
vennootschap. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Hij   vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B. Bepalingen van toepassing indien een collegiaal bestuur wordt aangesteld
Samenstelling van het Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, dat als een collegiaal orgaan zal
beraadslagen, besluiten en handelen. 
Het Bestuursorgaan bestaat uit minstens drie (3) niet-statutaire Bestuurders, al dan niet
Aandeelhouders, die worden benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur,
waarvan:
- minstens twee (2) Bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van kandidaten op bindende
voordracht van de A-Aandeelhouder (de “A-Bestuurders”); 
- minstens één (1) Bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van kandidaten op bindende
voordracht van de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurder”).
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) Bestuurders
gezamenlijk optredend, waaronder steeds één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
8. Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van juni om 18 uur.
9. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. 
10. Batig saldo – winstverdeling.
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. 
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
 Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
11. Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist te opteren voor het systeem van de enige bestuurder.
Tot enige bestuurder wordt benoemd: mevrouw SLIEPEN Caroline, voornoemd;
12. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2024.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2025.
13. Benoeming commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
14. Bekrachtiging.
Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden alle
verbintenissen, die aangegaan werden in naam van de vennootschap in oprichting overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan, die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
15. Volmacht.
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap
BOFIMAS, BTW BE0877.222.369, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 914 met volgende
machten :
Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging
hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke
beroepsorganisaties vast te leggen.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidend afschrift.