Nº d'entreprise : 0451 314 472
Nom
(en entier) : URBAN GRAPHIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 7190 Ecaussinnes, Chemin De Triherée 2/A
Objet de l'acte : Dissolution - clôture de liquidation
Il résulte d'un acte reçu par Maître Sandry Gypens, Notaire de résidence à Strombeek-Bever (Grimbergen),
le dix-neuf décembre deux mille vingt-deux, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée "URBAN GRAPHIC", ayant son siège social à 7190 Ecaussinnes, Chemin De
Triherée 2/A, RPM 0451.314.472, a pris les résolutions suivantes: ( ... )
PREMIERE RESOLUTION- APPROBATION DES RAPPORTS
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de remarques des associés quant aux rapports et approuve dès lors
les conclusions qui y sont reprises.
DEUXIEME RESOLUTION - DISSOLUTION ANTICIPEE-MISE EN LIQUIDATION ET CLOTURE
L'assemblée décide la dissolution volontaire de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de
ce jour.
Les comparants, présent ou représenté, souhaitent la clôture immédiate de la liquidation de la société et
reconnaissent avoir été mise au courant par le notaire soussigné des conséquences d'une clôture immédiate.
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant les a éclairé sur les conditions qu'il y a lieu de
remplir pour procéder à la liquidation en un seule acte et déclare satisfaire aux conditions légales :
1º aucun liquidateur n'est désigné ;
2º toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont
été consignées ;
3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à
l'unanimité des voix. Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur d'entreprises ou un
expert-comptable externe conformément à l'article 2 :71, § 2, troisième alinéa, ce rapport mentionne le
remboursement ou la consignation dans ses conclusions. L'actif restant est repris par les associés mêmes.
(Article 2 :80 )
L'assemblée constate que la société possède un actif et un passif qui peut lui être immédiatement distribué
dans le cadre de la liquidation et que la société n'a pas de dettes vis à vis de tiers.
La société a déjà pris en charge et payé les frais de liquidation de la société, c'est-à-dire les frais du notaire,
du réviseur, du comptable.
Rien ne s'oppose dès lors à la clôture de la liquidation.
L'assemblée prononce ensuite la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé
d'exister.
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au
moins à l'adresse de Madame Rappez.
TROISIEME RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DECHARGE AUX
ADMINISTRATEURS.
L'assemblée générale approuvé les comptes annuels abrégés et donne décharge spéciale au
administrateur à savoir Madame Rappez, pour l'exécution de son mandat.
QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS A CONFERER A UN MANDATAIRE SPECIAL
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à TFRS Accountancy à Strombeek-Bever (comptable) avec
faculté de substitution, aux fins de procéder à la radiation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises
et à la taxe sur la valeur ajoutée. A cette fin, le mandataire peut au nom de la société dissoute, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu
par les présentes.
Votes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Annexes : - une expédition conforme
- rapport spécial de l'administrateur avec l'état actif et passif
- rapport du réviseur d'entreprises
Notaire Sandry Gypens