Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SESAJAL HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Cooremansstraat 3
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
“SESAJAL HOLDING”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 1702 Dilbeek, Pastoor Cooremansstraat 3
--------
 
GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING MET IMMIGRATIE VAN DE STAAT CALIFORNIA IN
DE VERENIGDE STATEN NAAR HET VLAAMS GEWEST IN BELGIË
----------
VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
 
Uit de akte opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 20
oktober 2020;
 
BLIJKT ONDERMEER DAT HET VOLGENDE WERD VASTGESTELD:
Dat, op 30 september 2020, het bestuursorgaan en de enige aandeelhouder van de vennootschap
naar het recht van de Staat California in de Verenigde Staten “SESAJAL HOLDING, L.L.C.”,
gevestigd te 1222 Innovative Dr. Suite 140-150, 92154 San Diego, California (Verenigde Staten),
schriftelijk hebben beslist om de statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het
Vlaams Gewest (België), met adres te 1702 Dilbeek, Pastoor Cooremansstraat 3, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling, waarbij de rechtsvorm van de vennootschap
omgezet wordt van een “limited liability company”, afgekort “LLC”, naar het recht van de Staat
California in de Verenigde Staten, naar een “besloten vennootschap”, afgekort “BV”, naar Belgisch
recht, dit met continuïteit van rechtspersoonlijkheid.
Deze grensoverschrijdende omzetting met immigratie komt tot stand op het ogenblik dat deze
vennootschap ingeschreven wordt in België in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Overeenkomstig de voorschriften van artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werden stukken aan mij, instrumenterende geassocieerd Notaris, voorgelegd waaruit
blijkt dat de vennootschap de desbetreffende toepasselijke buitenlandse voorschriften betreffende
deze grensoverschrijdende omzetting met immigratie heeft nageleefd.
 
VERDER WERD HET VOLGENDE BESLOTEN :
 
Gezien de grensoverschrijdende omzetting in de rechtsvorm van een besloten vennootschap, beslist
de vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
vereisten van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om bij deze
gelegenheid bepaalde aanpassingen, wijzigingen, aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, en tegelijk een volledig nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands vast te stellen.
 
0757826851
Luik B
UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouder(s) slechts
zijn (hun) inbreng verbindt(en).
Haar naam luidt “SESAJAL HOLDING”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin participaties te nemen onder welke vorm dan ook in
Belgische en buitenlandse ondernemingen evenals het beheer, de controle en de tegeldemaking van
dergelijke participaties.
De vennootschap mag aandelen, aandelenkapitaal, obligaties, staatsbons en alle roerende en
onroerende goederen kopen, er participaties in nemen, erop inschrijven, verkopen, er afstand van
doen, ruilen en beheren, onder welke vorm dan ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en industriële, commerciële, agrarische, financiële en vastgoedbedrijven evenals
alle investeringen en financiële transacties uitvoeren.
De vennootschap mag leningen aangaan en aan vennootschappen die behoren tot de groep
waarvan zij deel uitmaakt leningen, voorschotten en zekerheden verlenen.
De vennootschap mag alle soorten materiaal, apparatuur, transportmiddelen verwerven en verhuren
dan wel het gebruik en/of de verwerving door derden onder welke vorm dan ook vereenvoudigen.
De vennootschap mag op alle plaatsen en op alle manieren financiële, commerciële, industriële en
vastgoedactiviteiten uitvoeren die direct dan wel indirect betrekking hebben op het maatschappelijk
doel of tot de verwezenlijking ervan bijdragen.
 
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde
duur.
 
Aandelen - Eigen vermogen - Boeking
Door de vennootschap werden vijftigduizend (50.000) aandelen uitgegeven, die alle behoren tot
dezelfde soort.
Voor elke nieuwe inbreng zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbreng geboekt wordt op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, wordt die inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht en overgang van aandelen is vrij.
 
Benoeming van bestuurders - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag - Coöptatie
De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) bestuurders, die een college vormen, en die
natuurlijke personen zijn.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Luik B
De bestuurders handelen als een college en vormen een raad van bestuur.
Eén of meerdere bestuurders kunnen door de aandeelhouders te allen tijde worden ontslaan via een
algemene vergadering. In geval van het ontslag van één of meerdere bestuurders of het overlijden
van één of meerdere bestuurders, zullen de aandeelhouders via een algemene vergadering een
opvolgende bestuurder of opvolgende bestuurders benoemen.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging steeds de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Intern bestuur - Vergaderingen - Besluitvorming
    1.  De raad van bestuur is als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
De volgende handelingen van de raad van bestuur vereisen echter de voorafgaandelijke goedkeuring
van de aandeelhouders:
(a) de verkoop, ruil of enige andere vervreemding van alle of overwegend alle activa van de
vennootschap als onderdeel van een enkele transactie of plan of van verschillende transacties over
een periode van twaalf (12) maanden, tenzij in het kader van een vereffening van de vennootschap
volgend op een goedkeurde ontbinding;
(b) de vennootschap ertoe brengen een schikking te treffen met schuldeisers, enige handelingen
stellen in het kader van insolventie- of faillissementsregelingen of het openen van een
insolventieprocedure;
(c) de verkoop of verpanding van enig(e) eigendom of belang van de vennootschap als onderpand
(of enige soortgelijke handeling) met een waarde van meer dan vijf miljoen US Dollar (5.000.000
USD) of het equivalent daarvan in EUR, te berekenen op basis van de toepasselijke ECB
wisselkoers op die datum, of het aangaan van enige bindende overeenkomst voor zulke doeleinden.
    1.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    2.  De raad van bestuur vergadert binnen de vijf (5) dagen na oproeping door een bestuurder.
De vergadering wordt gehouden te 1082MA Amsterdam (Nederland), Gustav Mahlerplein 2, kantoor
001. Jaarlijkse en regelmatige vergaderingen van de raad van bestuur zijn vereist.
    1.  Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met unanimiteit onder alle leden
van de raad van bestuur.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer
blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
    1.  Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door drie (3) gezamenlijk
handelende bestuurders.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
Luik B
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
Commissarissen
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting
oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Bevoegdheden - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
a. Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproeping.
b. Gewone algemene vergadering - Verdaging
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de dertigste van de
maand juni, om tien (10:00) uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
laatst daaraan voorafgaande werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
c. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
 
Bijeenroeping van de algemene vergadering – Kennisgeving van deelname
a. Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen
en wordt gedaan ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief
overeenkomstig artikel 38 van deze statuten.
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
b. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten
Luik B
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Stemrecht
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem
verbonden.
Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben
de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de
aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de
Luik B
voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
 
Bevoegdheden van vereffenaar
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien zij de
verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
De vereffenaars kunnen de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de algemene
vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;.
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
 
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
Luik B
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De vergadering beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en om dienvolgens voor
een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurders te benoemen:
    1.  de heer PEREZ KRIEB Gabriel Enrique, geboren te Morelos (Mexico) op 1 juni 1970, wonend
te 5195 del Mar Mesa Rd., San Diego CA 92130 (USA);
    2.  de heer SVARTZ Benjamin, geboren te Bordeaux (Frankrijk) op 2 oktober 1989, van Franse
nationaliteit, wonend te Govert Flinckstraat 164F, 1072 EP Amsterdam (Nederland);
    3.  de heer BUCIO TREVIÑO José Antonio, geboren te Michoacán de Ocampo (Mexico) op 8
maart 1989, van Mexicaanse nationaliteit, wonend te Van der Hoopstraat 121H, 1051 VE Amsterdam
(Nederland).
De opdracht van elk van de bestuurders is onbezoldigd.
Krachtens artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door drie (3) gezamenlijk handelende bestuurders.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van deze
vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO).
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de akte d. 20 oktober 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.