Ondernemingsnr : 0438716944
Naam
(voluit) : VAN HOUT J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 145
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 14 juli 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering stelt vast dat artikel 10bis van de statuten vermeldt dat werd aangesteld als
zaakvoerder: de heer VAN HOUT Jan en mevrouw DE BELDER Nicole.
De vergadering bevestigt dat de voormelde zaakvoerders reeds uit hun functie werden ontslagen
ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden op 25 maart 2014, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 2014 onder nummer 14090716. De beslissing werd
genomen in buitengewone algemene vergadering met een meerderheid zoals vereist voor een
statutenwijziging.
Bijgevolg beslist de vergadering om, ter rechtzetting van deze vergetelheid, artikel 10bis van de
statuten volledig te schrappen.
Tweede Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
zevenenzeventigduizend zeshonderd vijf euro drieëndertig eurocent (77.605,33 €) en de wettelijke
reserve ten bedrage van negenduizend euro (9.000,00 €) van de vennootschap, hetzij samen
zesentachtigduizend zeshonderd vijf euro dertien eurocent (86.605,13 €), van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opge-vraagde inbreng is van twaalfduizend  driehonderd
vierennegentig euro zevenenzestig eurocent (12.394,67 €). Zij beslist deze op een rekening niet-
opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Luik B
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VAN HOUT J.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Hoogveldweg 145.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verkoop en herstelling van alle materialen, gereedschap en machines die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met de reiniging en/of infrastructuur.
Hieronder begrepen groot- en kleinhandel, import en export, de verkoop, verhuring, onderhoud,
herstellingen, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Fabriceren, verkoop en onderhoud van rioolreinigingsmachines voor binnen en buitenland.
- Fabriceren, verkoop en plaatsen van metalen constructies al dan niet in combinatie met hout en
glas-trappen-borstweringen-poorten-afsluitingen-deuren-portalen-veranda’s-afdaken
- Fabriceren, aankoop en verkoop van verlichtingsapparatuur in smeedwerk-siersmeedwerk.
- binnenhuisinrichting.
Dit alles in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of dienstig kunnen
zijn om de het voorwerp te verwezenlijken, dit alles in de breedste zin genomen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd
achtenzeventig (4.778) aandelen op naam, die ieder één vierduizend zevenhonderd
achtenzeventigste (1/4.778) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
Luik B
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede maandag van de maand mei om tien (10.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Hoogveldweg 145.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van
indeplaatsstelling en om afzonderlijk op te treden, aan Van Herck & Co Accountants BV, te 2160
Wommelgem, Herentalsebaan 645 en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).