N° d'entreprise : 0427769010
Nom
(en entier) : UPIGNAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Frise,Upigny SN
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Sambreville, le
quatre décembre deux mille vingt trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de confirmer le mandat des administrateurs à savoir :
    1.  Madame PETIT Anne, domiciliée à Eghezée (Upigny), rue du Chêne à l’Image, 18 ;
    2.  La société anonyme « GOURMET FOOD COLLECTION » ayant son siège à Eghezée
(Upigny), rue de Frise, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0845.678.959,
RPM Liège division Namur, dont le représentant permanent est Monsieur PETIT Michel, domicilié à
Eghezée (Upigny), rue du Chêne à l’Image, 18 ;
    3.  Monsieur PETIT Maximilien, domicilié à Eghezée (Leuze), rue des Bolettes, 13;
    4.  Monsieur PETIT Thibaut, domicilié à Eghezée (Upigny), Route de la Bruyère, 100 ;
    5.  La société anonyme SAMANDA, ayant siège Liège, avenue Maurice-Destenay, 13,
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0480.028.848, RPM Liège division
Liège, dont le représentant permanent est Monsieur de la Cerda  Gilmar André, domicilié à Theux,
rue Rouges Terres, 20/Bis.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale de deux mille
vingt-neuf et sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a nommé la société anonyme « GOURMET FOOD
COLLECTION », prénommée et dont le représentant permanent est Monsieur PETIT Michel,
prénommé comme présidente du conseil d'administration et Monsieur PETIT Thibaut, prénommé
comme personne chargée de la gestion journalière.
La personne chargée de la gestion journalière est également chargée de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
2/ de modifier l’heure de l’assemblée générale ordinaire pour qu’elle se tienne à 8 heures quarante-
cinq minutes.
La prochaine assemblée se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin 2024 à 8 heures 45
minutes.
3/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : UPIGNAC
2° Objet : La société a pour objet, tant en Belgique et dans les pays BENELUX, qu’à l’extérieur de
ceux-ci :
1.Relativement à tous animaux, vifs ou abattus, et produits végétaux et animaux :
L’achat, la vente, la culture, l’élevage, la production, l’engraissement, la préparation, et plus
généralement la valorisation commerciale sous ses formes les plus diverses, telles notamment l’
abattage, la découpe, le conditionnement, dont la mise en conserve, et la surgélation ;
2.le négoce en gros ou en détail, de produits de l’agriculture en général, de produits alimentaires, y
compris de vins et spiritueux ;
3. la restauration, le service traiteur, l’organisation d’événements, réceptions, banquets et
séminaires.
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son objet ou en favorisant l’exercice ou le développement ;
La société peut s’intéresser par toutes voies tels notamment par apport, fusion et souscription, dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au
sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de sa production.
3° Siège : Région wallonne.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital : deux millions cent nonante-cinq mille euros.
Il est représenté par vingt-six mille actions sans désignation de valeur nominale.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital; il
doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’affectation que lui
donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice : premier avril de chaque année/trente et un mars de l’année
suivante.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le deuxième vendredi du mois de juin, à huit heures quarante-cinq minutes, avec remise au
premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les exercer : représentation générale à
l’égard des tiers et en justice :
-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
-soit par un administrateur-délégué ;
-soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les
délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
11° Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui
sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés par
la loi à l'assemblée générale.
 
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 4 décembre 2023;
- procuration(s).