Ondernemingsnr : 0473602993
Naam
(voluit) : SANTERRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksweg 13
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 26 maart 2020,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap SANTERRA, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Fabrieksweg 13, waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met negen maanden en het dus te laten
lopen tot 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar
en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg wordt artikel 30 aangepast als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
Derde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar 10 juni om 20 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 21 van de statuten aangepast als volgt:
“De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op 10 juni om 20 uur.”
Vierde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april 2019
pas af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op 10 juni 2021.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “SANTERRA”.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek, Fabrieksweg 13.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 5.150.018,17 €, verdeeld in vijfhonderd vijfenzeventig (575)
Luik B
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijfenzeventigste van het
kapitaal vertegenwoordigen, waarvan honderd zestig (160) aandelen A, tweehonderd veertig (240)
aandelen B en honderd vijfenzeventig (175) aandelen C.
De eigendom van de aandelen zal uitsluitend blijken uit de inschrijving in het register van aandelen
op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
 
6. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Na deze afhouding besluit de algemene vergadering op voor- stel van de Raad van Bestuur met
meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
 
7 a) MACHTEN VAN DE RAAD
De Raad van Bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen evenwel niet besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de
aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van hypotheek, dan
met unanieme instemming van de raad van bestuur.
7 b) OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van het geheel of van een afdeling van de
maatschappelijke bedrijvigheid opdragen aan één of meer van zijn personen.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, stelt hun vergoeding vast en bepaalt hun
bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan bepaalde personen.
7 c) EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd-bestuurder.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin van het woord :
1. Het voor eigen rekening aan- en verkopen van vervuilde terreinen, al dan niet bebouwd, om ze,
eens gesaneerd, door te verkopen;
2. Het attesteren van de toestand van de bodem met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van
aanwijzingen van verontreiniging;
3. Het verlenen van advies bij overdracht van gronden en stopzetting activiteiten;
4. Het beoordelen van bodemonderzoeken en verlenen van second opinion;
5. Het opstellen van milieuvergunningen en van aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen met
betrekking tot milieurelevante aangelegenheden;
6. Het verlenen van advies in verband met milieuvergunningen, bouwvergunningen en van
vergunningen met betrekking tot milieurelevante aangelegenheden;
7. Het verlenen van juridisch, administratief en technisch advies met betrekking tot de verplichtingen
op het gebied van afvalwater, afvalstoffen, verpakkingsafval, lucht, bodem en geluid;
8. Het uitvoeren van milieu-audits;
9. Het uitvoeren en coördineren van bodemsaneringswerken, onder andere voor bouwprojecten;
10. Het uitvoeren van handelsactiviteiten, import en export van roerende goederen, grondstoffen en
afval;
11. Het optreden als bestuurder van vennootschappen, het leveren van diensten inzake
management (financieel, commercieel, technisch) en dit in vennootschappen met een al dan niet
analoog doel;
12. Het beheren, verhuren en exploiteren van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan
Luik B
de vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van
het woord.
13. Projectontwikkeling in ruime zin van het woord.
Onder andere:
- Projectontwikkeling voor woningbouw (nieuwbouw van individuele woningen, bouw van
appartementsgebouwen en renovatiewerken)
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Projectontwikkeling voor bouw of aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, …
- Projectontwikkeling voor aanleg en renovatie van stadswijken;
- Grond- en ruilverkavelingen.
14. Activiteiten van bouwpromotor. Toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, …).
 
9. De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op 10 juni om 20 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
 
10. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die op zijn beurt aandeelhouder moet zijn.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechts- personen, kunnen door een lasthebber
die geen aandeel- houder is, vertegenwoordigd worden. De echtgenoten mogen elkaar steeds
vertegenwoordigen.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor
een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
 
11. STEMRECHT
Elk aandeel heeft recht op één stem.
 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek,
Fabrieksweg 13.
 
 
BESLISSINGEN BESTUURDERS
Vervolgens zijn aanwezige bestuurders, hetzij:
- de naamloze vennootschap Graphicomp, met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 31 B.
Ondernemingsnummer 0422.733.225. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de Heer Dossche Bernard, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 61;
- de besloten vennootschap Eindhof, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 11.
Ondernemingsnummer 0479.727.356. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de Heer Crynen Joris, wonend te 1820 Steenokkerzeel, Huinhovenstraat 7;
in vergadering bijeengekomen, en beslissen zij met eenparigheid van stemmen, tot bestuurder te
benoemen vanaf heden voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap Mibaldo, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 12.
Ondernemingsnummer 0693.946.017, vast vertegenwoordigd door de Heer Dossche Michael,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 12.
 
VOLMACHT
Bij deze wordt aan Mevrouw Krista Verhelst van het Boekhoudkantoor Verhelst BV met zetel te 9111
Sint-Niklaas, Marktstraat 24/2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde en met BTW-nummer BE 864.012.652, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
Luik B
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht of elke latere opdracht.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.