Ondernemingsnr 0691.829.635
Naam
(voluit):	Update-s
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Zevenbergenlaan 24
2520 Ranst
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de vereffening in 1 akte
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier op 24 juli 2024, geregistreerd op
het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 juli 2024, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Update-s, blijkt dat volgende besluiten genomen werden
met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering besloot de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de hierna vermelde verslagen:
1.op 18 juni 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 WVV een
verslag opgesteld waarin een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap werd gegeven; bij
dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten op 30 april 2024; deze staat werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering
van artikel 3:1 WVV.
2.op 15 juli 2024 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 WVV een verslag opgesteld.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"6. Besluit.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
. aangesteld werden op 18 juni 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 april 2024 van
de besloten vennootschap Update-s, Zevenbergenlaan 24, 2520 Ranst opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en die een balanstotaal opgeeft van 7.713,68 EUR en een
netto passief van 52.001,85 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 april 2024 een
getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum. Nochtans dienen wij een voorbehoud te maken
voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op datum van 30
april 2024 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde van de
vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden, behalve ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Wij
bevestigen het bestaan van een schriftelijk akkoord van de aandeelhouder-schuldeiser met de toepassing van de
procedure als bedoeld in art. 2:80 van het WVV.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat van toepassing
is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe
en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 15 juli 2024,
(volgt de handtekening)
BV De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door de Heer
Guy De Roover, Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de
aandeelhouders; zij besloot zich aan te sluiten bij de besluiten die erin vervat zijn.
Neerlegging: De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte
van de akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Notariële wettigheidsverklaring: Overeenkomstig artikel 2:71, § 6 WVV, bevestigde ondergetekende notaris,
na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap krachtens artikel 2:71, § 2 WVV gehouden is.
Tweede besluit: Ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 WVV
De vergadering besloot, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV, tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij
ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering besloot tot de ontbinding van de vennootschap en sprak haar vereffening uit, te
rekenen vanaf 24 juli 2024.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens werd door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden
aangezuiverd en dit mede op basis van de staat van actief en passief per 30 april 2024.
De enige bestuurder verklaarde dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van actief en passief werd vastgesteld en 24 juli 2024.
De enige bestuurder verklaarde dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
De algemene vergadering concludeerde vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en
dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren.
Is tussengekomen, mevrouw VAN DYCK Godelieve Raymond Cecile, wonende te 2530 Boechout,
Vremdesesteenweg 85, handelend in eigen naam, die er zich toe verbond persoonlijk te zorgen voor de betaling
van de eventuele op 24 juli 2024 nog niet bekende schulden die zouden kunnen opduiken.
Overeenkomstig artikel 2:104 WVV is iedere aandeelhouder, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk
voor deze vergeten schulden, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor
iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel
in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft dan vastgesteld dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te
benoemen, en de vergadering besloot dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar
voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
De enige bestuurder verklaarde op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaar(s) het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 WVV ten aanzien van derden als vereffenaar wordt.
De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen, wat door hen aanvaard werd.
Derde besluit: Beëindiging van het mandaat van de bestuurder
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er van rechtswege een einde gekomen aan het mandaat van de
enige bestuurder.
De algemene vergadering aanvaardde bijgevolg het ontslag van de in functie zijnde bestuurder, te weten
voornoemde mevrouw VAN DYCK Godelieve, wonende te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 85.
Vierde besluit: Kwijting over het mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering verleende kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat in het
afgelopen boekjaar.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de enige bestuurder verklaard dat alle
schulderi aan derden werden betaald.
Ingevolge de toebedeling var alle activa van de vennootschap aan de aandeelhouders, beslisten de
aandeelhouders, gezien het voorgaande, de vereffening volledig en onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zesde besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering besloot dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd er
bewaard gedurende ten minste 5 jaar op volgende adres: Vremdesesteenweg 85 te 2530 Boechout.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap werd vernietigd.
De vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De aandeelhouders en de bestuurders verklaarden dat de vennootschap geen eigenaar of titularis is van
onroerende rechten of onroerende goederen.
De vergadering verleende volmacht aan mevrouw VAN DYCK Godelieve op de bankrekeningen van de
vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, na het betalen van de in te
houden roerende voorheffing.
Zevende besluit: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Konsilanto te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7B bus 201, ondernemingsnummer 0404.876.020, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen:
- volledig afschrift
- verslag bestuursorgaan dd. 18.06.2024
- staat van actief en passief per 30.04.2024
- verslag bedrijfsrevisor dd. 15.07.2024
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes Van Cauwenbergh te Lier