Ondernemingsnr : 0425040439
Naam
(voluit) : ALU-LERMYTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ouderdomseweg 34
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 13 juli 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 17 juli daarna,, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 8377, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “ALU-
LERMYTTE”, met zetel te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 34, met ondernemingsnummer
0425.040.439 en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor
notaris Albert Van Eecke destijds te Poperinge op 5 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder nummer 3052-9, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten :
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 25.000,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
92.500,00. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens
het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“ALU-LERMYTTE”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
-De vennootschap heeft tot voorwerp :  - de fabricatie, plaatsing, verkoop en dienst na verkoop van
alle constructies in metaal, aluminium, PVC en hout voor alle aanbouwprojecten, chalets, veranda’s,
deuren, ramen, plafonds, pergola’s, luiken, rolluiken, voorzetrolluiken, industriële rolluiken, rolhekken,
buiten- en binnenzonnewering, zonneschermen, electrische schuifdaken, vouw-deuren,
muurwanden, garagepoorten, balkonleuningen, zwembadoverdekkingen, terrasaanleg, terrasdecor,
zonder dat deze opsomming beperkend weze; al deze constructies al dan niet voorzien zijnde van de
nodige beglazing. met alle daarbij gepaard gaande kleine verbouwingswerken en in alle maatwerk, in
alle stijlen, modern, klassiek, exclusief en zowel voor particulier, winkel, horeca, bedrijf en industrie;
de aan- en verkoop en plaatsing van metalen, aluminium, glas, dubbel glas, PVC en plexiglas; de
aanneming van metsel- en bouwwerken en alle activiteiten die ermee verband houden, zoals het
optrekken van gebouwen, het leggen van wand- en vloerbedekkingen en –bekledingen, het
bedekken van gebouwen, het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels,
plaffoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, warmte- en geluidsisolering, riolering, ook in
coördinatie met onderaannemers. - het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende
goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuring en de onderhuur, de uitbating, herstelling, de
verbetering en de verbouwing, alsmede tegelijkertijd de aankoop, de oprichting en elke andere
toevallige verwerving van onroerende goederen, om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van
genoemde beheersactiviteit verder te blijven gebruiken. De vennootschap mag ook onroerende
goederen vervreemden indien dit past in het normaal beheer van haar patrimonium. Verder mag ze
zich borg stellen, pand verstrekken, hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid
van verbintenissen door derden aangegaan. Dit omvat alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen in België en in het buitenland, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap kan het bestuur afstaan van de
uitbating van geheel haar industrie en handel of van een gedeelte ervan; zij kan, bij wijze van
inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk gelijkvormig of samenhangend is
met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.             De vennootschap mag
alles doen wat het nastreven van haar voorwerp enigszins kan bevorderen.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam, die ieder
één/duizendste (1/1000ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één
stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De algemene vergadering
is evenwel alleen bevoegd voor de verkoping of hypothecaire belasting van de onroerende goederen
van de vennootschap en voor het aanstellen van meerdere bestuurders. Deze beperking kan echter
tegen derden niet worden ingeroepen. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder mekaar de
uitoefening van de bevoegdheid.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend (uit
het resultaat van het lopende boekjaar, of van het resultaat van het voorgaande boekjaar waarbij de
jaarrekening nog niet goedgekeurd is). De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het
geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in
achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer LERMYTTE Bernard, wonende te 8954 Heuvelland (Westouter), Soldatenstraat 3, de heer
LERMYTTE Mario, wonende te 8970 Poperinge, Jagerstraat 16 en de heer LERMYTTE Yves,
wonende te 8970 Poperinge, Jagerstraat 10. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen
uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer LERMYTTE Bernard, de heer LERMYTTE
Mario en de heer LERMYTTE Yves, allen voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
Hun mandaat kan bezoldigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.