Ondernemingsnummer :
0436989057
Benaming :
(voluit) :
LOVANEX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brugsesteenweg 429
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 15 oktober
2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOVANEX", gevestigd te 8800
Roeselare, Brugsesteenweg 429, BTW BE 0436.989.057, RPR Gent afdeling Kortrijk, de volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 30 november 2018, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31
december 2018.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 januari tot 31 december van elk jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere laatste zaterdag van de maand juni om 18u00. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,
op hetzelfde uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de laatste zaterdag van de maand juni
2019 om 18u00.
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst, om ze in overeenstemming te brengen met het
hiervoor genomen besluit:
- De eerste zin van artikel 26 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand juni om
18u00.”
- Artikel 36 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
DERDE BESLUIT: BENOEMINGEN
De vergadering heeft beslist om:
- de heer Piet Vandewalle, wonende te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 431,
- mevrouw Greet Loyson, wonende te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 431,
te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, tot na de jaarvergadering van het jaar 2024.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Raad van Bestuur
De heer Piet Vandewalle, voornoemd, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
Dit mandaat is tevens onbezoldigd en vervalt na de jaarvergadering van 2024.
De Raad van Bestuur en de algemene vergadering hebben alle daden van beheer en beschikking
bekrachtigd die de vorige bestuurders en gedelegeerd bestuurder zouden hebben gesteld na het
verval van hun vorig mandaat en tot op 15 oktober 2018.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De gedelegeerd bestuurder, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403,
Luik B
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de
bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten