Ondernemingsnr : 0696997656
Naam
(voluit) : Henri-August
(verkort) : H-A
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jules Bordetstraat 5
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 22 augustus 2022, inmiddels geregistreerd, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Henri-August”
waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro, en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld
zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van driehonderd éénentachtigduizend vierhonderd vijftig euro, om het te brengen van
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro op vierhonderdduizend euro, (zonder uitgifte van nieuwe
aandelen).
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van driehonderd éénentachtigduizend vierhonderd vijftig euro.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen verplichting om
de verslagen uit artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen juncto artikel
5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen aangezien er geen
nieuwe aandelen worden uitgegeven.
VIERDE BESLISSING - Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is
Luik B
verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van driehonderd éénentachtigduizend vierhonderd vijftig euro
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt is op de beschikbare eigen
vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouders geen nieuwe
aandelen toegekend.
Zijn vervolgens tussengekomen mevrouw VAN HOOL Beatrice en de naamloze vennootschap
KLOOSTERKWARTIER, beiden voornoemd, die vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren volledig
op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te
schrijven op de bijkomende inbrengen in verhouding tot hun aandeelhouderschap, te weten :
    1.  een bedrag van driehonderd tweeënzestigduizend driehonderd zevenenzeventig euro en vijftig
eurocent door mevrouw Beatrice Van Hool;
    2.  een bedrag van negentienduizend tweeënzeventig euro en vijftig cent door de naamloze
vennootschap Kloosterkwartier;
hetzij in totaal een bedrag gelijk aan driehonderd éénentachtigduizend vierhonderd vijftig euro.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE49 0882 9421
8371 gehouden bij Belfius op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling de dato 18 augustus 2022 en dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Henri-
August”, afgekort “H-A”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten of laten uitbaten voor eigen rekening of voor rekening van derden van hotels,
logementshuizen, restaurants, spijshuizen, drankgelegenheden, verbruikssalons of aanverwante
inrichtingen met inbegrip van het onderhoud en het beheer in de ruimste zin van het woord van deze
inrichtingen.
Het inrichten of laten inrichten van dansfeesten, tentoonstellingen, vertoningen, recepties, banketten
of andere feestelijkheden met het ter beschikking stellen van personeel en het leveren van
maaltijden.
Het verrichten van alle traiteursactiviteiten.
Het organiseren van events, feesten, evenementen, seminaries, meetings, in het algemeen, elke
manifestatie van welke aard ook.
De uitbating van een winkel en kleinhandel voor de verkoop van alle voedingswaren en dranken,
zowel alcoholische als andere dranken, verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, snoepgoed, parfumerieartikelen, fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen
evenals luxeartikelen.
In het algemeen het verlenen van alle horeca-diensten en het verrichten van alle horeca-activiteiten
in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei, om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR:
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de accountant, besloten vennootschap Lievens & Co, en/of
hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde mevrouw VAN HOOL Beatrice,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde mevrouw VAN HOOL Beatrice, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling
verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist éénparig dat in geval van overlijden of onbekwaamheid van voormelde
mevrouw Beatrice Van Hool, de heer Descheemaecker Laurent Paul Hendrik Alexander, geboren te
Wilrijk op 14 december 1971, wonende te 2650 Edegem, Leopold III-Lei 25, van rechtswege in haar
plaats zal treden als bestuurder zonder beperking van duur.
ACHTSTE BESLISSING
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jules
Bordetstraat 5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.