Nº d'entreprise : 0845 406 072
Nom
(en entier) : PILLOWS FACTORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 30 Bte1 à 1083 Ganshoren
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs + démission et nomination
administrateur délégué + transfert du siège social
L'an deux mil vingt-deux, le 19 juillet, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires
au siège social de la société.
Sont présents : Monsieur ALDAZ ORTIZ Christian
Monsieur CALA Filippo
formant la totalité des parts sociales
Ordre du jour :
1.Démission administrateurs
2.Nomination administrateurs
3.Procuration donnée à la SRL JS SERVICES
4.Divers
Point 1
L'assemblée accepte la démission en qualité d'administrateur des personnes suivantes, et ce à partir de
.ce jour :
-Monsieur NGUYEN Quoc Phi Quan domicilié Torhoutsesteenweg 477 à
8400 Ostende
-Madame NGUYEN Ngoc Nhu Quan, domiciliée Torhoutsesteenweg 477 à
8400 Ostende
-Madame NGUYEN An Phung Quan, domiciliée Torhoutsesteenweg 477 à
8400 Ostende
POINT 2
L'assemblée acte également la nomination en qualité d'administrateur des personnes suivantes et ce à
partir de ce jour :
-Monsieur ALDAZ ORTIZ Christian, domicilié Rue du Ministre 0006 1 à 1170 Watermael-Boitsfort
-Monsieur CALA Filippo, domicilié Jan Baptist Wautersstraat 57 à
1600 Sint-Pieters-Leeuw
POINT 3
Une procuration est donnée à la Société Privée à Responsabilité Limitée
« J.S. SERVICES », ayant son siège social Avenue Charles Quint 30 boîte 1 à
1083 Ganshoren, numéro d'entreprise 0439.833.236 pour mandataire spécial avec faculté de substitution,
aux fins d'accomplir les formalités nécessaires pour les publications de modifications à apportées au
Moniteur belge.
D'autres points n'ont pas été soulevés et la séance est levée.
ALDAZ ORTIZ Christian	CALA Filippo
NGUYEN Quoc Phi Quan	NGUYEN Ngoc Nhu Quan	NGUYEN An Phung Quan
L'an deux mil vingt-deux, le 19 juillet, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire du Conseil
d'administration au siège social de la société.
Sont présents :Monsieur ALDAZ ORTIZ Christian
Monsieur CALA Filippo
Ordre du jour :
1.Démission administrateur délégué
2.Nomination administrateur délégué
3. Transfert du siège social
4.Procuration donnée à la SRL JS SERVICES
5.	Divers
Point 1
L'assemblée accepte la démission en qualité d'administrateur délégué de Monsieur NGUYEN Quoc Phi
Quan domicilié Torhoutsesteenweg 477 à 8400 Ostende et ce à partir de ce jour.
Point 2
L'assemblée acte également la nomination en qualité d'administrateur délégué de Monsieur ALDAZ
ORTIZ Christian, domicilié Rue du Ministre 0006 1 à 1170 Watermael-Boitsfort et ce à partir de ce jour.
Point 3
Le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante et ce à partir de ce jour :
Rue du Ministre 6/1
1170 Watermael-Boitsfort
Point 4
Une procuration est donnée à la Société Privée à Responsabilité Limitée
« J.S. SERVICES », ayant son siège social Avenue Charles Quint 30 boîte 1 à
1083 Ganshoren, numéro d'entreprise 0439.833.236 pour mandataire spécial avec faculté de substitution,
aux fins d'accomplir les formalités nécessaires pour les publications de modifications à apportées au
Moniteur belge.
D'autres points n'ont pas été soulevés et la séance est levée.
ALDAZ ORTIZ Christian
CALA Filippo
NGUYEN Quoc Phi Quan