guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*24129369*
Antwer	Griffie FLEN	:
Ondemiemingsni . 0447.168.119
Naam
Ernesto	(vohPD:
/	(verkon)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Gansbroekstraat 44, 2870 Puurs-Sint-Amands	Volledig adres v d. zelel
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 10/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Jelle Mampaey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jelle Mampaey als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 10/05/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Tina Schoutens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Tina Schoutens als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 10/05/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Voor de vennootschap
Jelle Mampaey
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0848 909 158
Naam
(voluit) : LS VALUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schildersstraat 33 - B2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
I. De jaarvergadering der aandeelhouders heeft op haar vergadering van 14 maart 2022 beslist:
1. Benoeming van de commissaris
Benoeming van Callens Pirenne & Co Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA tot commissaris voor een periode
van 3 jaar tot aan de algemene vergadering van 2025. Callens Pirenne & Co Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA
zal vertegenwoordigd worden door de heer Ken SNOEKS. Deze functie is bezoldigd.
Ive Mertens	Koen D'haluin
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr: 0471 970 128
Naam
(voluit) : TRINETX EUROPE
--	(verkort) :
Rechtsvorm: NV	---
Volledig adres v.d. zetel: KORTRIJKSESTEENWEG 214 BUS 3
------
9830 SINT-MARTENS-LATEM
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 17/06/2022 dat er met eenparigheid van stemmen
werd beslist te herbenoemen als commissaris van de vennootschap met onmiddellijk ingang voor een periode
van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beraadslagend over het boekjaar
afgesloten per 31/12/2024:
-CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
1930 Zaventem, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0429.053.863.
De commissaris heeft Tom Windelen, woonplaats te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de larochelaan
19 als vaste vertegenwoordiger aangeduid.
Goedgekeurd in de notulen van de algemene vergadering van 17/06/2022.
BV Illustris
met vaste vertegenwoordiger
---
Brecht Claerhout
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 779 786
Naam
(voluit) : Verzekeringen Geurts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Weg naar As 269 bus 1, 3600 Genk
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13
november 2024:
1. BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Benoeming
De aandeelhouders benoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7B, 1831 Machelen, België, en met ondernemingsnummer
0446.334.711, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor;
kantoor houdende te Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt, België, (de "Commissaris") als commissaris van
de Vennootschap.
Duur
De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren die
eindigen op 31 december 2024, 2025 en 2026. De benoeming zal eindigen op de gewone algemene vergadering
te houden in het jaar 2027 die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2026.
[ ....
2. VOLMACHT
De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van der
Heuvel, mevrouw Cato Van der Wee, mevrouw Romy Verbrugghe en de heer Arne Anné, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad;
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0475 616 536
Naam
(voluit) : VANGUARD INSURANCE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Haven 200, Romeynsweel 8 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 27 mei 2022]
"De algemene vergadering beslist om het mandaat van de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Venken te verlengen voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders in 2025."
Voor eensluidend uittreksel
Onno MEIJ
gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0896 460 637
Naam
(voluit) : VETERINARY SERVICES & LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 135 bus 1 - 3583 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
Uit de besluiten van de aandeelhouders dd. 13 februari 2023 blijkt het volgende:
1. De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging in de vaste vertegenwoordiging van de bestuurder
COVERTUS HOLDING NV (BE 0479.158.719), met name dat de heer Frederik De Vos vanaf 13 februari 2023
als vaste vertegenwoordiger zal worden vervangen door de heer Bert Fierkens.
2. De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 13
februari 2023 tot aan de jaarvergadering te houden in 2026;
- De heer Graham Rhodes
De nieuwe bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met ingang van 13 februari 2023 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
-COVETRUS HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Fierkens
-COVETRUS HOLDING B.V., vast vertegenwoordigd door mevrouw Linda Berix
-De heer Graham Rhodes
3. De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan alle bestuurders, elk individueel en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen
met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I, met het oog op de publicatie van de
genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en formulieren Il tot wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor
griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn
voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met
inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten,
het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van
de nodige ratificeringsbeloften).
Voor ontledend uittreksel,
COVETRUS HOLDING B.V., bestuurder
Linda Berix, vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0404.531.966
Benaming
(voluit) : Kuehne + Nagel
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Borsbeeksebrug 30 bus 1, 2600 Berchem, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Op 16 december tweeduizend tweeentwintig werd de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:
van de naamloze vennootschap "KUEHNE + NAGEL", gevestigd te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 30 bus 1,
B.T.W .- plichtige met ondernemingsnummer 0404.531.966, rechtspersonenregister Antwerpen, gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, gehouden in de zetel van de vennootschap
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze
vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de volgende
agenda :
1.Ontslag en benoeming van bestuurders
Op voorstel van de voorzitter neemt de vergadering de agenda in behandeling, waarover, na beraadslaging,
de volgende besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
1.Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering neemt akte van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden:
-Door de heer Tobias JERSCHKE, wonende te 8832 Wollerau (Zwitserland), Alte Erlenstrasse 23, geboren
op 19 maart 1973 te Bobingen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist in vervanging van de teruggetreden bestuurder te voorzien:
-door de heer Björn SCHOON, wonende te 2000 Antwerpen, Leon Stynenstraat 70, bus 1705 geboren op:
20 juni 1977 te Bremen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd tenzij andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee
(2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Bijzondere volmacht als lasthebber
Bijzondere volmacht als lasthebber met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kamila:
Sienkiewicz, wonend te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 28, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Ondernemingsnr : 0465 014 931
Naam
(voluit) : ASVB België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 4 - 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18/10/2022:
Na beraadslaging beslist de bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders om Aan de Stegge!
Verenigde Bedrijven B.V., Leeuwenbrug 111, 7411 TH Deventer, Nederland, ON 0521.900.679, met als vast
vertegenwoordiger Jonathan Furst, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar. Dit mandaat!
start vanaf de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 27/05/2022 en eindigt op datum van de Algemene!
Vergadering der Aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2027.
Vervolgens beslissen de leden van de Raad van Bestuur ter zitting om Aan de Stegge Verenigde Bedrijven!
B.V., Leeuwenbrug 111, 7411 TH Deventer, Nederland, ON 0521.900.679, met als vast vertegenwoordiger;
Jonathan Furst, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Stefan Govers
Gedelegeerd bestuurder
DE GRIFFIER	"Griffie
Ondernemingsnr : 0405.431.591
Naam
(voluit) : Movelta
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Weverijstraat 40-42, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Charlotte Hellyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540
Deerlijk, Hoogstraat 103, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Charlotte Hellyn als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540 Deerlijk,
Hoogstraat 103, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/07/2024.
Voor de vennootschap
Hellyn Frans
Ondernemingsnr : 0412 921 476
Naam
(voluit) : TANGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuidstraat (FEER) 105 - 8480 Ichtegem - België
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de bestuurders - Benoeming van een bestuurder
- Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 7 juni 2024
Volgens de statuten van de vennootschap had de algemene vergadering van de enige aandeelhouder op
28 mei 2024 moeten plaatsvinden. Door organisatorische en agenda redenen wordt de algemene vergadering
van de enige aandeelhouder verplaatst naar de datum van 7 juni 2024. De enige aandeelhouder van de
vennootschap heeft deze datumwijziging goedgekeurd.
[ ... ]
4. Hernieuwing mandaat van de bestuurders - Benoeming van een bestuurder
Het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Leon De Cloedt, en het mandaat van de
heer Lucien De Cloedt; in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, eindigen na deze gewone
algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met
maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Léon De Cloedt en om het mandaat van de heer Lucien De Cloedt, in hun hoedanigheid van bestuurders van
de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Hun mandaten zullen verstrijken na de gewone
algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder beslist ook om de vennootschap LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE NV
(KBO 0415.561.856), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Mick Neukermans, te benoemen vanaf heden als bestuurder van de Vennootschap
en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.
[ ... ]
7.	Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de heer Patrick VAN EYCK, kantoorhoudende te
1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij
het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om
in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank var Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
1
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0421 747 288
Naam
(voluit) : RINGOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Metropoolstraat 1 te 2900 Schoten
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 28/06/2024 blijkt dat werden herbenoemd tot
bestuurders met terugwerkende kracht vanaf 30/06/2023 en dit voor onbepaalde duur:
-Mevrouw Ringoot Sophie wonende te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 29.
-Mevrouw De Meyer Solange wonende te Morckhovenlei 47 te 2140 Antwerpen.
Uit het verslag van de algemene vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28/06/2024 blijkt dat
werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 30/06/2023 en dit voor
onbepaalde duur:
- mevrouw Ringoot Sophie wonende te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 29.
Ringoot Sophie
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr	0447 730 620
Naam
KONECRANES
verkort,
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Bosstraat 75 bus 2, 3560 Lummen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte . Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 juli 2024
De ondertekenende aandeelhouders, die alle aandelen aanhouden die het volledig kapitaal
vertegenwoordigen,
1. NEMEN KENNIS VAN het ontslag als bestuurder van de heer Paul van der Sande en dit met ingang van
1 juli 2024.
2.BESLISSEN om met ingang van 1 juli 2024 te benoemen tot bestuurder: de heer Petrus (Peer) Hurkmans,
die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap. Dit mandaat zal eindigen na de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025 over het boekjaar 2024. Dit mandaat is
onbezoldigd.
3.BESLISSEN om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, met zetel te
9300 Aalst, Kareelstraat 122, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, gedelegeerd bestuurder, voor de
ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 10 juli 2024
De ondertekenende bestuurders keuren volgende beslissingen goed.
1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Paul van der
Sande en dit met ingang van 1 juli 2024.
2. De raad van bestuur BESLIST om de heer Petrus (Peer) Hurkmans, die keuze van woonplaats doet op
de zetel van de vennootschap, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 1 juli 2024. Zijn
mandaat is onbezoldigd. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang hij in functie blijft als
bestuurder.
3. De raad van bestuur BESLIST om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs
BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, gedelegeerd
bestuurders, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie
van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV
bijzonder lasthebber
met als vaste vertegenwoordiger
Wim Van De Walle
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0427 130 392
Naam
(voluit) : STORACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Minister Liebaertlaan 8 te 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerde bestuurder -
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27/06/2024 blijkt dat de volgende bestuurders (en vaste
vertegenwoordigers) herbenoemd werden, voor een duur van 6 jaar. Hun mandaat zal verstrijken na de gewone
algemene vergadering van 2030 :
-De NV naar Frans recht FINANCIERE TRIO, met zetel gevestigd te 59.000 Lille. Hun mandaat zal
verstrijken n (Frankrijk), rue des Jardins 28, ingeschreven bij het Register van Handel en Vennoostchappen van
Lille Métropole onder SIREN nummer 424.879.567 in bij de KBO onder nummer 0560.804.510, met de Heer
Franck MONOYEZ als vaste vertegenwoordiger;
-De NV naar Frans recht PROVOST DISTRIBUTION, met zetel gevestigd te 59.960 Neuville-en-ferrain
(Frankrijk), Parc du Ferrain, rue Gustave Eiffel, ingeschreven bij het Register van Handel en Vennoostchappen
van Lille Métropole onder SIREN nummer 389.292.673, met de Heer François BONTEMPS als vaste
vertegenwoordiger.
-De herbenoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers hebben voor zover als nodig verklaard dat zij
niet het voorwerp zijn van enig verbod om hun mandaat uit te oefenen, zoals voorzien door artikel 13 van de
wet dd 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden en bevestigd hun mandaat te
aanvaarden.
De bestuurders en vaste vertegenwoordigers hebben verklaard dat hij niet het voorwerp is van enig
beheersverbod zoals voorzien door art.13 van de wet d.d. 4 mei 2023 inzake centraal register voor
beheersverboden en bevestigd zijn mandaat te aanvaarden.
Onmiddellijk zijn de herbenoemde bestuurders in Raad van Bestuur gekomen en hebben beslist om het
mandaat van de Gedelegeerde Bestuurder, zijnde de NV naar Frans recht FINANCIERE TRIO, voornoemd, mef
de Heer Franck MONOYEZ als vaste vertegenwoordiger, te hernieuwen voor de duur van haar mandaat als
bestuurder. .
Voor de NV FINANCIERE TRIO, gedelegeerd bestuurder,
FRanck MONOYEZ, vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0869 682 303
Benaming
(voluit) : WALLEBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : President Kennedypark 41, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 06/06/2024 op de
zetel van de vennootschap, blijkt het volgende:
De algemene vergadering neemt akte van het verstrijken van het mandaat als bestuurder van:
- Jan Sandra - Advocaat BV BV, met zetel te Kortrijk, 't Helleke 23, met ondernemingsnummer 0475.551.111,
vertegenwoordigd door dhr. Jan Sandra.
- Bourgeois Colette.
De algemene vergadering bekrachtigt en bevestigt alle verrichtingen gesteld sedert het verstrijken van het
mandaat.
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de volgende bestuurders te
herbenoemen met ingang van 07/06/2024 om te eindigen met de jaarvergadering te houden in 2030:
- Jan Sandra - Advocaat BV vast vertegenwoordigd door Jan Sandra.
- Colette Bourgeois
Jan Sandra - Advocaat BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Jan Sandra
Ondernemingsnr : 0873 490 740
Naam
(voluit) : ixX PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Anthonis De Jonghestraat 12, 9100 Sint-Niklaas	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Delegatie van het dagelijkse bestuur van de Vennootschap
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR dd. 1 oktober 2024
Uittreksel
Eerste beslissing:
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de Mevrouw Melisa Bolca als dagelijks bestuur van
de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2024.
Overeenkomstig artikel 7:121 WVV besluit de raad van bestuur om het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover derden in het kader van het
dagelijks bestuur, op te dragen aan Mevrouw Kim Cabooter, geboren op 2 maart 1978, wonende te
Voltastraat 1, 2627 Schelle, België en wiens identiteitskaartnummer 595-2067843-15 is, met ingang 1 oktober
2024.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap zal Mevrouw Kim Cabooter de titel van
"directeur" of "algemeen directeur" dragen in het kader van de uitoefening van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
Tweede beslissing
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Alexis Wochenmarkt,
mevrouw Tamara Hoogstoel en de heer Emmanuel Georgas, of enige andere advocaat, paralegal,
medewerker of werknemer van het advocatenkantoor Thales, met kantoor te Poelaertplein 6, 1000 Brussel,
België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging van het bovenvermelde besluit bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de verrichting
van alle nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Emmanuel Georgas
advocaat
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0763 338 827
MONITEUR BELGE
Naam
DIRECTION
(voluit) : IDD PROJECTS
2 2 MARS 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Ketsersstraat 2/12, 8793 Sint-Eloois-Vijve
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 30/01/2023 blijkt de volgende beslissing:
Benoeming als bijkomend bestuurder van Telecom-Integrated Technologies nv (verkort: Telecom-IT), met
zetel te 9880 Aalter Durmelaan 7a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent BTW
BE 0832.347.496, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karl Neyrinck, Koningin Fabiolastraat 222, 8560
Gullegem met ingang vanaf 30/01/2023 tot 17/12/2027.
Petra Dewaele
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0789 753 313
Naam
(voluit) : HEDIN REAL ESTATE ANTWERPEN I
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke
besluitvorming overeenkomstig artikel 7:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 28
december 2022:
1. Benoeming commissaris
De (bijzondere) algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met zetel te 1932
Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap
heeft Dhr. Filip Drieghe (A02012), bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31
december 2025 dient goed te keuren.
[ ... ]
2. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr.
Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis en Mr. Charlotte Vingerhoets, advocaten bij het kantoor Monard
Law BV, met kantoor te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle
documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Charlotte Vingerhoets
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0737 937 396
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL AUTOLEASE BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - verslag van de bijzondere
algemene vergadering - 27 juni 2024:
1. (Her)benoeming en vergoeding commissaris·
Na beraadslaging beslist de vergadering om de EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711,
alsook bij het IBR onder het nummer B 00160, te herbenoemen als commissaris en dit voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2022, 31/12/2023 en
31/12/2024. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per
31/12/2024 goedkeurt.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Hanı Wevers, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het
nummer A 01843, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Koen Claesen
Vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd bestuurder
International Car Lease Holding België NV
Ondernemingsnr : 0462 704 252
Naam
(voluit) : Borlix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lanceloot Blondeellaan 15, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op datum van 9 september 2024 heeft er een Algemene Vergadering plaastgevonden op zetel van de
vennootschap en werden onderstaande beslissingen genomen :
Benoeming bijkomende bestuurder door de Algemene Vergadering :
Cyriel Management (ON 0772.721.103) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Pascal
Dehaemers.
Het mandaat neemt aanvang op 09/09/2024 er zal eindigen op 30/06/2025.
De vennootschap Borlix NV wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders samen optredend conform de statuten.
Voor eensluidend uittreksel,
Matterı Kris (KRM BV)	Maselis Patrick
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0442 595 063
Naam
(voluit) : ROOSJEN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Asiadok-Oostkaai 31, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
UITTREKSEL NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MEI 2024:
De algemene vergadering beslist de herbenoeming als bestuurder van:
- HR Solutions BV - 0808.749.178 met maatschappelijke zetel te Van Geertenlaan 6, 2920 Kalmthout,
België met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Roosjen.
- LR Solutions BV - 0886.141.520 met maatschappelijke zetel te Asiadok-Oostkaai 31, 2030 Antwerpen,
België met als vaste vertegenwoordiger de heer Lykle Roosjen.
Deze mandaten worden vanaf heden 31 mei 2024 verlengd voor een periode van 6 jaar, en zal dus
eindigen op 31 mei 2030.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
HR Solutions BV	LR Solutions
met als vaste vertegenwoordiger	met als vaste vertegenwoordiger
de heer Hans Roosjen	de heer Lykle Roosjen
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0834 535 243
Naam
(voluit) : DIGILINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STEENWEG DEINZE 154 - 9810 NAZARETH
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 28/6/2022:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de enige aandeelhouder, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
(Ondernemingsnummer 0433.608.707 / RPR Gent, afdeling Kortrijk / ingeschreven bij IBR onder nummer
B00083), met zetel te President Kennedypark 1/A 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Filip
Remmery, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij IBR onder nummer A02402, kantoorhoudende te President
Kennedypark 1/A, 8500 Kortrijk, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren,
ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde
boekjaar, te weten 31/12/2024, beraadslaagt en besluit.
Declerck Consulting BV	Glimpse BV
Gedelegeerd bestuurder	bestuurder
Ives Declerck	Martin Denduyver
vaste vertegenwoordiger	vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0437 303 714
Naam
(voluit) : De Kroon 78
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandstraat 2 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : benoemingen
Bij de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 20 oktober 2022 werd
overgegaan tot de herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 Jaar, die eindigt bij de jaarvergadering
in 2028 van:
* Van Daele Jacques (51.05.07-373.38)
* Van Daele Mathias (78.07.30-205.97)
* Van Daele Charlotte (80.12.30-250.32)
De heer Van Daele Jacques werd aangesteld als afgevaardigdbestuurder.
De bestuurders hebben hun benoeming aanvaard.
De vergadering heeft tevens beslist om alle daden van de bestuurders sinds de jaarvergadering van 2020
te bekrachtigen.
.(get.) Van Daele Jacques,
afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr	0682 851 789
Naam
Triginta	.volut.
verkort.
Rechtsvorm	naamloze vennootschap
Rijvisschestraat 126, 9052 Gent (Zwijnaarde)	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte Bevestiging van de coöptatie van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 7 mei 2024:
"Resolutie 4: bevestiging cooptatie van bestuurders en vaststelling van hun vergoeding
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders nemen akte van de volgende ontslagen en
coöptaties door de raad van bestuur ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders:
-neerlegging mandaat door Bird & Bee Comm.V., vast vertegenwoordigd door mevr. Tanja Michiels.
Lieve Creten BV (RPR 0859.895.991), vast vertegenwoordigd door mevr. Lieve Creten, werd per 13
november 2023 door de raad van bestuur gecoöpteerd ter invulling van het opengevallen mandaat.
-Neerlegging mandaat door Crescemus BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Pieter Bourgeois.
Bever Consulting BV (RPR 0787.686.619), vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, werd per 8
februari 2024 gecoöpteerd ter invulling van het opengevallen mandaat.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslissen unaniem de coöptatie van Lieve Creten
BV (vast vertegenwoordigd door mevr. Lieve Creten) en Bever Consulting BV (vast vertegenwoordigd door
Els Degroote) met ingang vanaf heden tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
2027.
( ... )
Resolutie 7: Volmacht
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten unaniem om volmacht te verlenen aan
mevr. Delphine Van Waes, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen."
Voor eensluidend uittreksel
Delphine Van Waes
lasthebber
Ondernemingsnr : 0466 897 523
Naam
(voluit) : BELIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : N.B. de Borchgravestraat, 4450, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Benoemingen Bestuurders
Uit het verlag van de algemene vergadering van 05 juni 2024, blijkt dat, het mandaat van
de hierna genoemde bestuurders, voor de duur van zes opeenvolgende jaren, zijnde tot na de algemene
vergadering van 2030, wordt verlengd, namelijk :
- De heer Pascal Delcour, - N.N. 78.11.05 - 141.66 - , wonende te 3401 Landen, Bosstraat, 2
- de Besloten Vennootschap D.L.T., met zetel te 3401 Landen, Bosstraat, 2 en met ondernemingsnummer
0456.059.257. Voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, heeft de B.V. D.L.T. voornoemd,
Mevrouw Frieda Bouveroux - N.N. 48.05.10 - 068.93 - als vaste vertegenwoordiger aangesteld.
Voor de volledige duur van zijn mandaat, wordt de heer Pascal Delcour voornoemd, tot gedelegeerd
bestuurder benoemd.
Pascal Delcour
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 216 722
Naam
RODAX
(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel
2100 Antwerpen, Santvoortbeeklaan 33
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 01/10/2024 blijkt
dat de vergadering beslist heeft om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit
voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Ken Snoeks, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A02189, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Antwerpen op 01/10/2024
Getekend:
De NV 8 MEREN, vast vertegenwoordigd door Yannic De Coninck
Bestuurder
Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris wetz; Par de bers0.00. er.	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derder te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0444 172 995
Naam
IMOTOP	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Brusselsesteenweg 6, 9050 Ledeberg (Gent)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 januari 2025:
* Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van Cadiz NV
vertegenwoordigd door Stefan De Bock als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de
Vennootschap per schrijven d.d. 16 januari 2025.
* Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om de heer Lauri Samuel Tiensuu, ( ... ) te benoemen tot nieuwe bestuurder
van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor zes (6) jaren, tot en met de gewone algemene vergadering
te houden in 2031.
( ... )
* Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Jérôme Dubois, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van
Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten
en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn
voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de shriftelijke besluiten van d enige aandeelhouder, d.d. 14 februari 2025.
(a) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Gaeverland BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te Gavergrachtstraat 21, 9031 Gent, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Gent) onder het nummer 1019.933.917, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Debruyne, te
benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 15 februari 2025, voor zes (6) jaren, tot
en met de gewone algemene vergadering te houden in 2031.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd.
(b) Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Jérôme Dubois, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van
Stibbe BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten
en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn
voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Lasthebber
Marcos Lamin Busschots
Ondernemingsnr : 0825 836 125
Naam
(voluit) : FSCHOLEN
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders: ontslag en benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van bestuur gehouden op
9 september 2024:
De Raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Jean Detry als bestuurder A van de
Vennootschap, met ingang van 18 juli 2024.
De Raad van bestuur bedankt hem voor zijn waardevolle medewerking gedurende de uitoefening van zijn
mandaat.
Teneinde het bestuurdersmandaat van de heer Jean Detry verder te zetten, beslist de Raad van bestuur om
mevrouw Evelyn Volckeryck, wonende te 2018 Antwerpen, Korte Van Ruusbroecstraat 41, te coopteren als
bestuurder A van de Vennootschap.
Deze bestuurder wordt benoemd voor de resterende tijd van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt,
zijnde tot na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 zal
vaststellen.
De Raad van bestuur beslist mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0429.132.849
Naam
(voluit) : Brutoba Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stedestraat 21, 8530 Harelbeke, België
Onderwerp akte :
Herbenoemingen
Op de algemene vergadering van 30 juni 2022 werden onderstaande bestuurders
herbenoemd voor de duur van 6 jaar, hetzij tot en met de jaarvergadering van 2028:
De Heer Cloet Tom, wonende te 8300 Knokke, Kragenhoek 9
Mevrouw Vandecasteele Virginie, wonende te 8300 Knokke, Kragenhoek 9
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De Heer Tom Cloet werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van 6 jaar,
hetzij tot en met de jaarvergadering van 2028.
Opgesteld op 07 september 2022
Cloet Tom
gedelegeerd-bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0640 997 180
Naam
(voluit) : Aspiravi Trading
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 26 maart 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr, Marc Schepers. Wordt als vervanger.
voorgedragen door aandeelhouder Aspiravi Holding NV: dhr. Willy Claes. De vergadering bekrachtigt, via
cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de Algemene Vergadering dhr. Willy Claes als bestuurder
benoemt.
Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 24 april 2024 blijkt het volgende:
De aandeelhouders besluiten schriftelijk en met eenparigheid van stemmen om volgende personen te
benomen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering die plaatsvindt in 2029:
Op voordracht van Aspiravi Holding NV:
- De heer Guy Dumst
- De heer Sven Vlietinck
- De heer Mark Vanleeuw
- De heer Willy Claes
- De heer Jan Valgaeren
- De heer Thierry de Grunne
- De heer Kevin Defieuw
- De heer Toon Vancoillie
- De heer David De Brabant
Op voordracht van Vlaamse Energieholding BV:
- De heer Eric Spiessens
- De heer Benoit Verwilghen
De aandeelhouders beslissen om de vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 9051 Gent,
Pauline Van Pottelsberghelaan 12, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het
controlemandaat neemt aanvang op datum van de algemene vergadering en handelt over de boekjaren 2024,
2025 en 2026 en zal eindigen op de algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van 2026,
te houden in 2027. EY Bedrijfsrevisoren BV stelt de heer Francis Boelens (bedrijfsrevisor handelend in naam
van een BV) aan als vaste vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Hofatra BV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Bernard Steverlynck
Ondernemingsnr : 0463 523 210
Naam
(voluit) : BASTIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : BELSELESTRAAT 83
9250 WAASMUNSTER
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit de notulen van de Algemene Vergadering van 25/10/2022 dat er werd beslist
- ontslag van mevrouw Martine Robberechts als bestuurder;
- benoeming van mevrouw Isabelle Blijweert als bestuurder.
Isabelle Blijweert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0419 679 606
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN WILLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostmeetstraat 100, 8680 Koekelare
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Ult de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26/06/2024, gehouden op de zetel van de
---
vennootschap blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit: Herbenoeming commissaris
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de herbenoeming van de volgende commissaris:
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, Dammestraat-Oost 9, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0707.799.694.
De commissaris wordt herbenoemd voor een termijn van 3 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering die zich
zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31/12/2026.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, vaste
vertegenwoordiger van de BV POUSEELE BRUNO, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het mandaat.
Alle beslissingen werden genomen met éénparigheid van de stemmen.
Voor BOUWMATERIALEN WILLAERT
--
Bestuurder / Voorzitter
Rudy Willaert
₩
Ondernemingsnr : 0407 165 418
Naam
(voluit) : Imolim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 december 2022
werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 7 december 2022, aan BV LANDMANN,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric PUTCUYPS, als bestuurder van de Vennootschap.
- beslist om over te gaan tot haar vervanging door volgende benoeming als bestuurder voor
een periode van drie (3) jaar; haar mandaat eindigt op de jaarvergadering van de aandeelhouders
te houden in 2025:
*BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 bus GLV,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS
(wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De Raad van Bestuur is aldus samengesteld uit volgende vier leden tot de jaarvergadering van
de aandeelhouders te houden In 2025:
- NV HIMO, met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 9-11,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter voor de Raad van Bestuur,
hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle HAYEN (wonende te 98000 MONACO,
Avenue Des Citronniers 2), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf VAN dEN BROECK
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV ANGIL, met zetel te 3510 Kermt (Hasselt), Tuilterstraat 38,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Gilbert ECTOR (wonende te 3510 Kermt (Hasselt), Tuilterstraat 38),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 bus GLV,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS (wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.