Ondernemingsnr : 0403551672
Naam
(voluit) : ERTZBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bondgenotenlaan 138
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 20 december 2022, geregistreerd 18
bladen 0 verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 21 december 2022 register
OBA (5) boek 0 blad 0 vak 24576, ontvangen registratierechten 50 euro, de ontvanger (get) blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV). In toepassing van paragraaf 4 van voorgenoemd artikel is de procedure zoals bepaald
in boek 14 titel 1 hoofdstuk 2 WVV niet van toepassing en de daarin vermelde verslagen niet vereist.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ERTZBERG”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het ontwerpen en ontwikkelen van hard – en software, elektronica en mechanica; De
ontwikkeling, productie, commercialisering en uitbating van (het geheel of delen van) oplossingen,
webapplicaties, mobiele applicaties en (communicatie) platformen, die interactie toelaten tussen de
virtuele wereld en de fysieke wereld en/of de gebruikers ervan (al dan niet op geautomatiseerde
wijze) ondersteunen in hun dagdagelijkse activiteiten, zoals bij het ontvangen, verzenden of
afleveren van goederen en zendingen, het (online) bestellen & aankopen van producten en
goederen, het voeren van communicatie en het vinden & samenbrengen van geschikte
dienstverleners, handelaars, producenten, webshops, klanten en/of informatie en gegevens
verzamelen, verwerken en analyseren in de ruimste zin van het woord en onder meer toelaten om de
markt te onderzoeken en/of gerichte publicitaire en andere communicatie aan derden te richten,
daarin begrepen het onderzoek , de ontwikkeling, de productie (m.i.v. schrijnwerkerij) en de
commercialisering van alle hard- en software, toestellen en meubels die gebruikt kunnen worden in
of in combinatie met voorgaande oplossingen, platformen en mobiele applicaties; Het intelligent
maken van boxen, ontwikkelen van (mobiele) applicaties, mechanica, communicatiesystemen die
kunnen gecommercialiseerd en geplaatst worden in private omgeving zoals bedrijven, organisaties &
residenties, (semi-) publieke omgeving, tijdelijke verblijven en transport- en vervoer middelen zoals
auto’s, vrachtwagens, boten en/of aankoop, verkoop, beheer, en verhuur van boten en andere
activiteiten verbonden aan het varen en transporteren.
    •  alle investerings en holdingactiviteiten zoals onder meer:
    •  belegging, onderschrijving, verwerving, plaatsing, koop, verkoop en overdracht van aandelen,
obligaties, kasbons, certificaten, vorderingen, geld en andere roerende waarden en effecten
uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen al dan niet met handelsdoel,
administratiekantoren en publieke of semipublieke entiteiten
    •  het verwerven en bezitten van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, vanuit
beleggingsoogpunt in de meest ruime zin van het woord of met het doel onder meer van
wederverkoop, verhuur, leasing, terbeschikkingstelling, erfpacht of opstalrechten te vestigen, aan
projectontwikkeling te doen, vruchtgebruik te vestigen, tot gesplitst eigendomsrecht over te gaan en
alle soortgelijke transacties
    •  het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten in de
meest ruime zin van het woord, zoals onder meer maar niet uitsluitend patenten, octrooien, merken
en modellen, namen en handelsbenamingen, concepten, franchising, al dan niet auteursrechtelijk
beschermde werken
    •  toestaan van leningen en voorschotten onder om het even welke vorm en voor om het even
welke duur, aan verbonden ondernemingen alsook borgstellingen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken voor de verbintenissen van deze ondernemingen en van alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; de vennootschap mag echter op geen enkele manier aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviezen en uitvoeringsbesluiten
genomen op basis van deze wetgeving of elke latere wet/uitvoeringsbesluit die deze
wet/uitvoeringsbesluit zou vervangen.
    •  het verstrekken van financiële en andere diensten, zoals nietlimitatief gemeenschappelijk
Luik B
aankoopbeleid, ten voordele van verbonden ondernemingen en ten voordele van haar
aandeelhouders.
 
Het verwerven van participaties in vennootschappen, deelname aan allerhande projecten,
samenwerkingsverbanden en partnerships in de meest ruime zin van het woord, inbegrepen publiek-
private samenwerking, met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of waarvan het doel van aard is
haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, beheer van
investeringen en participaties in dochterondernemingen, uitoefenen van managementfuncties,
adviesverstrekking, management en andere diensten die verband houden met het voorwerp van de
vennootschap; deze diensten kunnen verleend worden zowel op contractuele basis als in uitvoering
van onderhavige statuten en kunnen worden uitgeoefend hetzij als externe consulent hetzij als
vennootschapsorgaan
 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  ruwbouwwerken in de ruimste zin
    •  stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
    •  tegel, marmer-en natuursteenactiviteiten
    •  dakdekkkings en waterdichtmakingswerken in de ruimste zin
    •  plaatsen en herstellen van schrijnwerk glazenmaker
    •  algemene schrijnwerken in de ruimste zin van het woord
    •  eindafwerking
    •  installatie van centrale verwarming, airco en andere klimaatregeling, gasen sanitaire toestellen in
de ruimste zin van het woord
    •  elektrotechnieken
    •  algemeen aannemer
    •  smeden van metaal en vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw
(zoals doch niet limitatief trapleuningen, borstweringen,…)
    •  vervaardiging van elektromotoren en transformatoren
    •  vervaardiging van schakelen verdeelinrichtingen inclusief doch niet limitatief schakelborden,-
panelen, -consoles, -kasten en dergelijke voor elektrische bediening of verdeling van elektrische
stroom
    •  vervaardiging van verlichtingsapparaten, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden e.d.
    •  herstelling van producten van metaal
    •  herstelling en onderhoud van verwarmingsinstallaties en elektrische apparatuur in de ruimste zin
    •  installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen evenals hulpvoedingssystemen
(generatoraggregaten)
    •  ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten, waaronder doch niet limitatief
projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen, kantoorgebouwen, commerciële en
industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, wintersportcentra,
projectontwikkeling voor aanleg en/of renovatie van stadswijken in de ruimste zin
    •  algemene bouw van residentiële gebouwen waaronder ruwbouw en bouw van individuele
woningen, al dan niet volgens de formule ‘sleutel op de deur’, ruwbouw en bouw van gebouwen met
celstructuur (appartementsgebouwen e.d.)
    •  algemene coördinatiewerken van bouwwerven
    •  algemene bouw van kantoorgebouwen en andere niet residentiële gebouwen waaronder het
optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stelen
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor beoefening van erediensten, cultuur e.d.,
montage en bouw van hangars, loodsen, schuren, silo’s e.a. voor alle doeleinden waaronder
landbouwdoeleinden
    •  bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen (waaronder aanleg waterdistributienetten en
rioleringen), voor elektriciteit en telecommunicatie (waaronder leidingen voor vervoer en distributie
van elektrische energie)
    •  bouw van speelen sportterreinen, zwembaden e.a. in de ruimste zin
    •  slopen van gebouwen en alle andere bouwwerken
    •  elektrotechnische installatiewerken in het algemeen en aan gebouwen (waaronder doch niet
limitatief de installatie van elektrische bedrading en toebehoren evenals bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal, installatie van signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen in
havens en luchthavens, inclusief installatie van verkeersborden)
    •  installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterij, sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties,
installatie van verwarmingssystemen al dan niet elektrisch, klimaatregeling en ventilatiesystemen
    •  overige bouwinstallatie in de ruimste zin zoals onder meer lichtreclames en uithangborden,
Luik B
installatie van liften en roltrappen
    •  stukadoorswerk, aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief van aanbrengen van
hechtgrond) aan binnen-en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  schrijnwerk in de meest algemene zin zoals onder meer doch niet limitatief montage van
binnenen buitenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en kunststof (deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, al dan niet verplaatsbare tussenwanden,
bekleding van wanden, plafonds e.d. in hout of kunststof.
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken e.d. in hout, metaal en
kunststof, installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in hout, metaalen kunststof
    •  Montage van serres, veranda’s e.d. in hout , metaal en kunststof
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden e.d. in glas
    •  Plaatsen van tussenwanden in gipsplaten
    •  Plaatsen van vloeren wandtegels
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloeren wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen,vloerbedekking, wandbekleding van marmer, graniet, klei of hout
(parket en andere houten vloerbedekking)
    •  Plaatsen van behang , vloerbedekking en wandbekleding in allerhande materialen
    •  Schilderen van gebouwen, van binnenen buitenwerk van gebouwen van civieltechnische werken
en metalen constructies
    •  Glaszetten, aanbrengen van glas, spiegels e.d.
    •  Dakwerkzaamheden in de ruimste zin inclusief doch niet limitatief het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, plaatsing van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren, daken en dakterrassen, behandeling van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden
    •  Uitvoeren van metselen voegwerken evenals chapewerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Installatie van particuliere zwembaden
    •  Bouwarchitect, toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking), leiding van
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (exclusief landmeters) evenals de uitwerking
en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,
machineen werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid e.d.
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, wegwaterbouw en het
verkeer
    •  Reclamebureau (zoals onder meer doch niet limitatief ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
door middel van borden, panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen
e.d.)
    •  Alle activiteiten van interieurdecoratie
Onderhoud en herstelling van computers en randapparatuur, rekenmachines en overige
kantoormachines, van communicatieapparatuur, van consumentenelektronica, van audio-en
videoapparatuur, van huishoudapparaten (al dan niet elektrisch)en van alle werktuigen voor gebruik
in huis en tuin.
Ze mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en
roerende goederen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samen-smel-ting, concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie
van be-stuur-der of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefe-nen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 A-aandelen en 12.657 B-aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een raad, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
 
Artikel 15. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders samen optredend of de gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Binnen
het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan. Indien
een bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur, dan wordt deze ‘gedelegeerd bestuurder’
genoemd.
Artikel 19. Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats in de oproepingen aangeduid op de vierde maandag van de maand mei, om 14
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris (get)