N° d'entreprise : 0471317753
Nom
(en entier) : IM'ACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 2.1.1
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire associé à Chaumont-Gistoux, le quatre juillet deux
mille vingt-trois, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement en vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société à responsabilité
limitée « IM’ACT », ayant son siège établi à AXISPARC (1435) Mont-Saint-Guibert, 2.1.1, rue du
Fond Cattelain, a pris les résolutions suivantes:
 
A. Modification de l’objet de la société afin de tenir compte des nouvelles activités de la société –
Rapport de l’administrateur justifiant la modification de l’objet conformément à l’article 5 :101 du
Code des Sociétés et des Associations
Première résolution :
L’administrateur avait établi en date du 23 juin 2023 avant la tenue de ladite assemblée le rapport
établi conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée a décidé de modifier l’objet de la manière proposée par l’administrateur.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
B. Transformation du mandat de gérant statutaire en un mandat d’administrateur non statutaire/
Caractère onéreux ou gratuit du mandat;
Deuxième résolution :
L’assemblée a confirmé qu’il était mis fin au mandat de gérant statutaire de Monsieur Olivier Anatole
Marie Ghislain POWIS de TENBOSSCHE, né à Lovanium Kimvenza (Congo alors belge) le 5 février
1960, domicilié et demeurant à (3090) Overijse, 30, Groenendaallaan, à dater du 4 juillet 2023 et que
décharge lui a été donnée depuis la dernière décharge jusqu’au 4 juillet 2023.
Ladite décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
L’assemblé a nommé à partir du 4 juillet 2023 en qualité d’administrateur non statutaire pour une
durée illimitée Monsieur Olivier POWIS de TENBOSSCHE, préqualifié ; ledit mandat sera exercé
pour le moment à titre onéreux selon les modalités à déterminer lors d’une prochaine assemblée
générale.
 Lequel a déclaré accepter ledit mandat d’administrateur non statutaire ainsi que le caractère
onéreux de celui-ci.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
C. Modification des statuts afin de tenir compte des résolutions qui précèdent ;
Troisième résolution :
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée a décidé de modifier les statuts ainsi qu’il suit :
L’article trois a été remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
 
    •  Tous services liés directement ou indirectement à la communication, au marketing et à la
publicité. C'est ainsi qu'elle assurera notamment le conseil, la conception, la direction artistique, la
coordination, la production et/ou la diffusion de tout produit, événement, projet, idée ou image de
marque, d'une entreprise ou non, personne physique ou morale, privée ou publique, et ce par tout
moyen ou technique généralement quelconque, tels que, sans que cette liste soit exhaustive, le
graphisme, l'édition, l'audiovisuel, le multimédia et l’internet. La société pourra en particulier créer et
exploiter tous supports multimédias.
    •  Création, conception, vente et suivi de sites internet, mise en place et location de serveurs
informatiques, le développement, la création, la vente de programmes informatiques à destination
des ordinateurs, téléphones, tablettes numériques et de tout système embarqué. Conception et
création de CD-Rom (son et image), de contenus ou produits multimédia ou de logiciels, vente de
matériel informatique hardware et software et formations appropriées.
    •  Communication : conseils au sens large, conception et réalisation d’outils et d'actions
promotionnelles (conception graphique, mise en page et rédaction des textes, montage d’
événements). Développement stratégique en relation avec les activités.
    •  Étude, organisation et consultance en gestion de projets de tous types : Internet, Marketing,
Événementiel, etc. Recherche et rédaction de tous rapports, livres et autres publications. 
    •  Edition et diffusion : conception et réalisation de magazines, de catalogues, de livres,
organisation de débats, de conférences, de cours et d'expositions.
    •  Graphisme : création graphique, illustration, sérigraphie, conception et réalisation d’outils et
d'actions promotionnels, création et réalisation de chartes graphiques.
    •  Relations publiques : offrir tant aux particuliers qu’aux sociétés commerciales et autres
organisations et associations diverses, un service intégré d’affaires et de relations publiques et
privées.
    •   Promotion et diffusion d’activités artistiques par notamment l’organisation et le commissariat d’
exposition, y compris en ligne.
    •  Conception, création, organisation d’événements, d’expositions, de spectacles et de
performances artistiques, location d’artistes et de salles, participation à la conception, à la création et
à l’organisation d’événements, tels que des salons, des foires, des représentations, des activités d’
activation de marques, des manifestations notamment musicales, sportives, gastronomiques,
publicitaires, artistiques ou culturelles et tous autres événements publics ou privés généralement
quelconques, intérieurs ou extérieurs,
 
    •  Production de documents visuels ou photographiques
    •  Intermédiation et conseil en achat, vente et acquisition d’objets issus de la création artistique,
œuvres, objets d’art ou de design, produits dérivés.
    •  Production de films cinématographiques, de programmes télévisuels, de jeux vidéo, d’
animations en réalité virtuelle, d’expériences immersives, de contenu audiovisuel ou interactif à
destination notamment d'internet ou de la radiodiffusion ainsi que toute activité en rapport au sens
large et entre autres : la conception, la préparation, le développement, la réalisation, la direction, la
production, la régie, l'édition, la promotion, le financement, la distribution, l'achat et la vente ou
l'intermédiation dans l'achat et la vente, la commercialisation, les spin-off et merchandising
apparentés de toutes œuvres audiovisuelles, de projets, de droits ou d'enregistrements, existants ou
n'existant pas encore, et ou d'un ou plusieurs éléments de ceux-ci, à n'importe quel stade, de toute
nature, entre autre de nature artistique, créative et récréative, et sur tout support d'image, texte ou
son, y compris textile, mode et design, existant ou encore à développer. Elle a également pour objet
toute activité liée au casting et au recrutement. La société peut percevoir des droits d'auteur, en
donner quittance et faire fonction d’auteur.
    •  Location de matériel technique audiovisuel et de post-production, y compris la réparation,
l'entretien, la conception, la vente de licence, de tous produits et accessoires.
 
    •  Post-production audiovisuelle dont entre autres : montage, étalonnage, conception de générique
/ titrages, graphisme (motion design), effets spéciaux numériques, finition et contrôle qualité,
traduction et adaptation de sous-titres, conception de DVD ou de Blu-Ray, réalisation de DCP,
DCDM, et tout autre format connu ou inconnu à ce jour, location de studio de montage et d’
étalonnage, direction de post-production et conseil en matière de post-production.
 
 
    •  Production d'enregistrements sonores, studios d'enregistrements sonores, édition musicale et
tous autres services d'enregistrements sonores ;
 -  Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
 -  Exploitation de studios d'enregistrements sonores pour compte de tiers ;
 - Activités connexes à la production de films exercées pour le compte de tiers : postsynchronisation,
effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, sous-titrage, etc.
 
    •  Préservation, documentation, et archivage de documents audiovisuels y compris le traitement
des archives, la numérisation, la restauration ainsi que le conseil sur les meilleures pratiques, outils
et stratégies pour leur préservation et leur valorisation.
    •  Participation dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à constituer, ainsi que toutes
opérations d’investissement ou financières à l’exception de celles réservées aux banques de dépôts
et d’épargne ;
    •  Création, gestion, valorisation et maintenance, au sens le plus large, de son patrimoine mobilier
et immobilier existant ou à constituer, ce qui implique notamment le fait d’acquérir, d’aliéner, prendre
et donner à bail, lotir, aménager tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir à cet effet
tous emprunts, hypothécaires ou non, placer en valeurs mobilières ;
 
    •  Création, acquisition, vente, échange, prise en location ou mise en location, avec ou sans
promesse de vente, gestion, exploitation, directement ou indirectement, de tous établissements
industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets
mobiliers et matériels ;
 
    •  Acquisition, détention ou mise au point de tous brevets, licences, procédés et marques de
fabriques, leur exploitation, cession ou apport, concession en tous pays.
 
    •  Conseil, représentation (autre que juridique) et assistance aux entreprises, aux particuliers et
aux services publics, en toutes matières (y compris devant l'administration fiscale, en matière de
planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de gestion, etc.)
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
 La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
 
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises
de même type.
 La société peut, d'une façon générale, accomplir tant en Belgique qu’à l’Etranger toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
 Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire. La société pourra exercer
toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous
secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.  
 La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux tant pour
elle-même que pour des tiers.
 Elle peut également prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour
elles.
 L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet. »
 
 
A l’article dix-neuf :
Supprimer le dernier alinéa.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
D. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et des
Associations – Adaptation de la forme légale
Quatrième résolution :
L’assemblée a constaté que depuis le 1er janvier 2020, le Code des Sociétés et des Associations
était d’application à la société. Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du
Code des Sociétés et des Associations sont réputées non écrites. Les dispositions supplétives du
Code des Sociétés et des Associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées
par des clauses statutaires.
En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
E. Adaptation du capital social au Code des Sociétés et des Associations.
Cinquième résolution :
L’assemblée a confirmé et constaté que :
* le capital effectivement libéré s’élevait à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros
un centime (18.592,01 €) ;
* la réserve légale s’élevait à la somme de zéro (0,00 €) euros ;
 
Par conséquent, l’assemblée a constaté que depuis le 1er janvier 2020, le capital effectivement
libéré et la réserve légale de la société, soit la somme globale de dix-huit mille cinq cent nonante-
deux euros un centime (18.592,01 €), étaient convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible en application de l’article 39 §2, deuxième alinéa, de la loi du 23
mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses
.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
F. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures dans le respect du
Code des Sociétés et des Associations ;
Sixième résolution :
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses et de rendre l’intégralité des
capitaux propres de la société disponible dans la perspective d’une distribution ultérieure dans le
respect du Code des Sociétés et des Associations et de convertir ceux-ci en un compte de capitaux
propres dénommé : « apport disponible hors capital ».
 Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également
inscrits sur ce compte de capitaux propres disponibles.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres disponible.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
G. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec les Code des sociétés et des associations.
Septième  résolution :
Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations en tenant compte de la modification de l’objet dont question ci-avant.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts était rédigé comme suit
:
 
STATUTS
 
L’assemblée nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Nom et forme
 
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « IM’ACT ».
 
Article 2. Siège
 
Le siège est établi dans la Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
 
    •  Tous services liés directement ou indirectement à la communication, au marketing et à la
publicité. C'est ainsi qu'elle assurera notamment le conseil, la conception, la direction artistique, la
coordination, la production et/ou la diffusion de tout produit, événement, projet, idée ou image de
marque, d'une entreprise ou non, personne physique ou morale, privée ou publique, et ce par tout
moyen ou technique généralement quelconque, tels que, sans que cette liste soit exhaustive, le
graphisme, l'édition, l'audiovisuel, le multimédia et l’internet. La société pourra en particulier créer et
exploiter tous supports multimédias.
    •  Création, conception, vente et suivi de sites internet, mise en place et location de serveurs
informatiques, le développement, la création, la vente de programmes informatiques à destination
des ordinateurs, téléphones, tablettes numériques et de tout système embarqué. Conception et
création de CD-Rom (son et image), de contenus ou produits multimédia ou de logiciels, vente de
matériel informatique hardware et software et formations appropriées.
    •  Communication : conseils au sens large, conception et réalisation d’outils et d'actions
promotionnelles (conception graphique, mise en page et rédaction des textes, montage d’
événements). Développement stratégique en relation avec les activités.
    •  Étude, organisation et consultance en gestion de projets de tous types : Internet, Marketing,
Événementiel, etc. Recherche et rédaction de tous rapports, livres et autres publications. 
    •  Edition et diffusion : conception et réalisation de magazines, de catalogues, de livres,
organisation de débats, de conférences, de cours et d'expositions.
    •  Graphisme : création graphique, illustration, sérigraphie, conception et réalisation d’outils et
d'actions promotionnels, création et réalisation de chartes graphiques.
    •  Relations publiques : offrir tant aux particuliers qu’aux sociétés commerciales et autres
organisations et associations diverses, un service intégré d’affaires et de relations publiques et
privées.
    •   Promotion et diffusion d’activités artistiques par notamment l’organisation et le commissariat d’
exposition, y compris en ligne.
    •  Conception, création, organisation d’événements, d’expositions, de spectacles et de
performances artistiques, location d’artistes et de salles, participation à la conception, à la création et
à l’organisation d’événements, tels que des salons, des foires, des représentations, des activités d’
activation de marques, des manifestations notamment musicales, sportives, gastronomiques,
publicitaires, artistiques ou culturelles et tous autres événements publics ou privés généralement
quelconques, intérieurs ou extérieurs,
    •  Production de documents visuels ou photographiques
    •  Intermédiation et conseil en achat, vente et acquisition d’objets issus de la création artistique,
œuvres, objets d’art ou de design, produits dérivés.
 
    •  Production de films cinématographiques, de programmes télévisuels, de jeux vidéo, d’
animations en réalité virtuelle, d’expériences immersives, de contenu audiovisuel ou interactif à
destination notamment d'internet ou de la radiodiffusion ainsi que toute activité en rapport au sens
large et entre autres : la conception, la préparation, le développement, la réalisation, la direction, la
production, la régie, l'édition, la promotion, le financement, la distribution, l'achat et la vente ou
l'intermédiation dans l'achat et la vente, la commercialisation, les spin-off et merchandising
apparentés de toutes œuvres audiovisuelles, de projets, de droits ou d'enregistrements, existants ou
n'existant pas encore, et ou d'un ou plusieurs éléments de ceux-ci, à n'importe quel stade, de toute
nature, entre autre de nature artistique, créative et récréative, et sur tout support d'image, texte ou
son, y compris textile, mode et design, existant ou encore à développer. Elle a également pour objet
toute activité liée au casting et au recrutement. La société peut percevoir des droits d'auteur, en
donner quittance et faire fonction d’auteur.
    •  Location de matériel technique audiovisuel et de post-production, y compris la réparation,
l'entretien, la conception, la vente de licence, de tous produits et accessoires.
    •  Post-production audiovisuelle dont entre autres : montage, étalonnage, conception de générique
/ titrages, graphisme (motion design), effets spéciaux numériques, finition et contrôle qualité,
traduction et adaptation de sous-titres, conception de DVD ou de Blu-Ray, réalisation de DCP,
DCDM, et tout autre format connu ou inconnu à ce jour, location de studio de montage et d’
étalonnage, direction de post-production et conseil en matière de post-production.
    •  Production d'enregistrements sonores, studios d'enregistrements sonores, édition musicale et
tous autres services d'enregistrements sonores ;
 -  Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
 -  Exploitation de studios d'enregistrements sonores pour compte de tiers
 - Activités connexes à la production de films exercées pour le compte de tiers : postsynchronisation,
effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, sous-titrage, etc.
    •  Préservation, documentation, et archivage de documents audiovisuels y compris le traitement
des archives, la numérisation, la restauration ainsi que le conseil sur les meilleures pratiques, outils
et stratégies pour leur préservation et leur valorisation.
    •  Participation dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à constituer, ainsi que toutes
opérations d’investissement ou financières à l’exception de celles réservées aux banques de dépôts
et d’épargne ;
    •  Création, gestion, valorisation et maintenance, au sens le plus large, de son patrimoine mobilier
et immobilier existant ou à constituer, ce qui implique notamment le fait d’acquérir, d’aliéner, prendre
et donner à bail, lotir, aménager tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir à cet effet
tous emprunts, hypothécaires ou non, placer en valeurs mobilières ;
    •  Création, acquisition, vente, échange, prise en location ou mise en location, avec ou sans
promesse de vente, gestion, exploitation, directement ou indirectement, de tous établissements
industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets
mobiliers et matériels ;
    •  Acquisition, détention ou mise au point de tous brevets, licences, procédés et marques de
fabriques, leur exploitation, cession ou apport, concession en tous pays.
    •  Conseil, représentation (autre que juridique) et assistance aux entreprises, aux particuliers et
aux services publics, en toutes matières (y compris devant l'administration fiscale, en matière de
planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information, de gestion, etc.)
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
 La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
 
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises
de même type.
 La société peut, d'une façon générale, accomplir tant en Belgique qu’à l’Etranger toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
 Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. »
 La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire. La société pourra exercer
toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous
secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.  
 La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux tant pour
elle-même que pour des tiers.
 Elle peut également prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour
elles.
 L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
 
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II: Capitaux propres et apports
 
Article 5: Apports
 
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
 
Article 5bis : Compte de capitaux propres disponible
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire s’étant tenue par devant Maître Olivier JAMAR, notaire
associé à Chaumont-Gistoux, en date du 4 juillet 2023 ayant adopté la forme légale du Code des
sociétés et des associations les capitaux propres étaient statutairement indisponibles. Aux termes de
la même assemblée générale l’intégralité des capitaux propres de la société a été rendue disponible
dans la perspective d’une distribution ultérieure dans le respect du Code des Sociétés et des
Associations et de convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible
hors capital.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également
inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres disponible.
Lors de l’adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations le compte de capitaux
propres disponibles s’élevait à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un centime
(18.592,01 €).
 
Article 6. Appels de fonds
 
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un/tiers au moins.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’administrateur, un administrateur ou l’organe
d’administration s’il existe décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer
par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’administrateur, un administrateur ou l’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à
libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles
auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de
fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’administrateur, un administrateur ou l’organe d’administration peut en outre, après un second avis
recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre
prononcer l’exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés
et des associations.
 
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être cédées conformément à l’article 9
des présents statuts.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs. L’usufruitier d’une action exerce tous les droits attachés à celle-
ci.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Cession d’actions
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément
de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction
faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier
ordinaire une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires
proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé ou conformément à l’article 2:32, alinéa 1er du Code des Sociétés et des
Associations (CSA), à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l’autre mode de communication utilisé
conformément à l’article 2:32, alinéa 1er du CSA vis-à-vis de l’actionnaire qui répond.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Pour autant que de besoin, il est précisé que le calcul des délais se fait conformément à l’article 1:32
du CSA.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 10. Organe d’administration
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celui-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 
Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour juste motifs, sans préavis ni indemnité.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et que ceux-ci forment un organe d’
administration collégial, l’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et
en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la  place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
           
Article 12. Rémunération des administrateurs
 
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
 
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 15. Tenue et convocation
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
mai à quinze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
 
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
Article 18. Délibérations
 
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
 
Article 19. Prorogation
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 19 bis.  Assemblée générale par procédure écrite
           §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes
les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
           §2. En ce qui concerne la date de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire,
à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
 
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
 
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la date de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
 
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
 
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
 
Article 19 ter. Participation à distance à l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité. Le conseil d’administration/L’organe de
gestion peut définir les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
comme présent.
La société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé,
la qualité et l’identité de l’actionnaire.     Les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire et l’
identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties, sont
définies par le conseil d’administration/l’organe de gestion.
L’utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions fixées par
le conseil d’administration/l’organe de gestion aux seules fins de garantir la sécurité de la
communication électronique.
Pour l’application de l’alinéa 1er ci-avant, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu
de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre à l’actionnaire, de
manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’
assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le
droit de vote.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l’assemblée
générale. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la
société.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée
générale et/ou au vote.
Le présent article ne s’applique pas aux membres du bureau de l’assemblée générale, aux
administrateurs et au(x) commissaires.
Les porteurs d’obligations, les titulaires de droits de souscription ou de certificats émis avec la
collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués, peuvent également
participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à
disposition par la société, dans les mêmes conditions et modalités que définies ci-avant.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 20. Exercice social
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 20bis. Distribution
 
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions.
Aucune distribution ne peut être décidée si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la
suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et statutairement
rendus indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent être distribués, l’
actif net ne peut être, ni devenir, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant de ses
capitaux propres ou de ses réserves.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
venant à échéance pendant une période d’au moins un an à compter de la date de la distribution. La
décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé.
Le conseil d’administration/L’organe de gestion peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d’
acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l’exercice
en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5 :142 et 5 :143 du Code des
Sociétés et des Associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être
restitué par les actionnaires qui l’ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l’
irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des
circonstances.
Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et
produits financiers attachés ou résultant d’une action.
 
Article 21. Répartition – réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 22. Dissolution
 
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
 
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 25. Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
 
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
H. Adresse siège/Site Internet et adresse électronique ;
Huitième résolution :
L’assemblée :
* a confirmé que le siège est établi à AXISPARC (1435) Mont-Saint-Guibert, 2.1.1, rue du Fond
Cattelain;
*a décidé de ne pas prévoir de site internet ni d’adresse électronique.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
I. Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Neuvième résolution :
L’assemblée générale a décidé de donner tout pouvoir au notaire JAMAR précité d’établir et de
signer la coordination des statuts suite à la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
J. Pouvoirs :
Dixième résolution :
L'assemblée a conféré tout pouvoir à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, avec une copie du rapport de l’
administrateur justifiant la modification de l’objet conformément à l’article 5 :101 du Code des
Sociétés et des Associations, ainsi qu’une coordination des statuts à la date du 4 juillet 2023.