Ondernemingsnr : 0824272544
Naam
(voluit) : SYBILCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons De Vlamyncklaan 41
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit eeen proces-verbaal verleden voor Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met maatschappelijke
zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 (RPR BTW BE 0716.866.127), op zeventien maart tweeduizend
en twintig,
[Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op
23 maart 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6465, Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00), De Ontvanger] dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SYBILCO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700
Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 41, volgende beslissingen heeft genomen:
 Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (242.500,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw BILLIET Sylvie, wonende te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 41.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten -bij uittreksel- als
Luik B
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SYBILCO». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Activiteiten
A/ Organiseren van evenementen
Het organiseren van alle feesten, fuiven, evenementen, concerten, muziek- en andere optredens,
tentoonstellingen, toneel-, dans- en theatervoorstellingen, bals, modeshows, congressen,
conferenties, seminaries, beurzen, vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, soupers enzovoort.
Het verhuren van alle materiaal en van alle roerende goederen in het algemeen; het opmaken,
uitwerken, opbouwen en afbreken van standen;
Het uitbaten van een publiciteitsonderneming en reclamebureau; het voeren van
publiciteitscampagnes; het creëren, verspreiden en verhandelen van alle reclamefolders, - spots, -
films en andere.
Het uitbaten van een artiestenbureau.
Het aan- en verkopen van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsmede van alle eetwaren
en snacks; het aan- en verkopen van tabakswaren, kranten en tijdschriften, gadgets, posters,
cadeau-artikelen, prullaria enzovoort.
Het creëren, uitwerken en verhandelen van alle concepten, ideeën en programma’s voor media- en
andere doeleinden, als daar zijn radio, televisie, internet en andere.
Het verkopen van tickets voor alle evenementen en gelegenheden in het algemeen.
B/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
B/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Verschaffen van logies, hotel en horeca-activiteiten, verhuur van zalen, wellness en sauna
Het verschaffen van accommodatie voor verblijf/logies in onder andere: gites, hoeven, (vakantie)
woningen en –appartementen, (gasten)kamers, dit alles al dan niet in combinatie met het verschaffen
van dranken, maaltijden, snacks, enzovoort.
De uitbating van hotels, motels, logementshuizen, restaurants, tea-rooms, eet- en/of
drankgelegenheden, verbruikssalons, dit alles in de ruimste zin van het woord.
De verkoop van snacks, het verstrekken van maaltijden, traiteur- en cateringdiensten, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement.
Beheer en exploitatie van culturele centra, multifunctionele centra en evenementenhallen en dit ten
behoeve van allerhande culturele activiteiten.
Verhuur en terbeschikkingstelling van vergaderruimten en zalen voor diverse doeleinden, al of niet
met overige benodigdheden en materieel, en dit onder meer voor feestelijkheden, seminaries,
tentoonstellingen, evenementen en andere.
Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatie-, relaxatie- en ontspanningsactiviteiten.
De ter beschikking stelling en uitbating van schoonheids-, fitness- en wellness-centra, sauna’s, en
dergelijke, alsmede de handel van alle mogelijke producten die ermee verband houden in de ruimste
zin van het woord.
D/ Bosontginning - fokken van en handel in dieren - telen van en handel in land- en
Luik B
tuinbouwgewassen, fruit, groenten, bloemen, planten en bomen
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, de commissiehandel en
vertegenwoordiging in, en de verwerking van alle houtsoorten, derivaten van hout en aanverwante
artikelen, de bosbouw en bosontginning, evenals de exploitatie van een houtzagerij.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, de commissiehandel en
vertegenwoordiging in, het telen en de verwerking van zaden, bloemen, planten, bomen, alle tuin- en
landbouwgewassen, allerhande bloemisterijartikelen, groenten en fruit.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, de commissiehandel en
vertegenwoordiging in, het fokken van alle dieren.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van, de aan- en verkoop, alsmede de bewerking van,
commissiehandel en vertegenwoordiging in alle veevoeders, mest en meststoffen, granen, zaden,
tarwe, gerst, stro, afgeleide en eindproducten en alle andere vee- en dierenvoeders en land- en
tuinbouwproducten.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur- en verhuur van, commissiehandel
en vertegenwoordiging in, herstel en onderhoud van alle voor de verwezenlijking van het doel
geschikte grondstoffen, machines, installaties, onderdelen, toebehoren.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur- en verhuur, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, herstel en onderhoud van alle motorvoertuigen, land- en tuinbouwmachines,
en –gereedschappen, metalen constructies, hydraulische machines en aanhangwagens, materiaal
en werktuigen.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur- en verhuur, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, herstel en onderhoud van alle wisselstukken, onderdelen, toebehoren,
koetswerk en chassis.
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks onder meer op het vlak van administratie en
financiën, aan- en verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd zesentachtig (1.686) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: Mevrouw BILLIET Sylvie, wonende te 8700 Tielt, Alfons De
Vlamyncklaan 41.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om acht uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt van 8700 Tielt, Alfons
De Vlamyncklaan 41 en dat de zetel thans gevestigd is te 8700 Tielt, Rameplein 23.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.sleutelhuys.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap sylvie@sleutelhuys.be
Luik B
is.
Zevende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan fiscaal kantoor ARFIBO te Waregem,
Leeuwkestraat 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notarus Benedikt Deberdt te Tielt
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten