Ondernemingsnr : 0475412638
Naam
(voluit) : H.D. INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijlekant 24
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 13 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap H.D.
INVESTMENTS het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; het nog niet
gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat nog niet werd gestort. Dit besluit is geen besluit tot uitkering uit het eigen
vermogen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in Blueboxx.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het voorstel van de bestuurder om het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen en heeft besloten om het voorstel goed te keuren. Zij
heeft besloten om het voorwerp te wijzigen en het voorwerp te bepalen zoals hierna vermeld.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Blueboxx.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft als voorwerp, een patrimonium te vormen uit onroerende en roerende
goederen en dit te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen
het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, eventueel op
lijfrente, het leasen, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen of verbouwen, het
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap mag
om het even welke bijstand verlenen, advies verstrekken en belangen behartigen. Zij mag coaching,
begeleiding en (op)leiding verstrekken, diensten verrichten, onderzoek, vorming en informatie in de
meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke
sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private en
overheidsinstellingen en administratief, alsmede privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend,
op het vlak van management, bedrijfsvoering, bedrijfsfinanciering en -organisatie, controle en
toezicht, sociaal, economisch, financieel, industrieel, technisch, strategisch, bedrijfskundig en
organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing, prospectie, productie en ontwikkeling,
communicatie, human resources, personeelsselectie, -aanwerving en -politiek, talent en knowledge
management, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van
herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het
optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als
onder de vorm van project- of crisismanagement. De vennootschap mag alle mogelijke juridische en
bedrijfskundige adviesverlening, begeleiding en vorming verstrekken. De vennootschap mag de
functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, corporate governance mandaten,
kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig)
bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen. De vennootschap mag technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan
vennootschappen en ondernemingen. Zij mag alle commerciële handelingen stellen op het vlak van
bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, het
verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het stellen van alle financiële operaties en
verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking met of in voordeel van alle al dan niet
gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin de deelneming wordt aangehouden. Zij zal
in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen, zelfs
vervreemdingen, leningen en kredieten, mogen aangaan die nodig of nuttig kunnen zijn voor het
verwezenlijken van haar voorwerp als ieder goed huisvader. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
 
De statutaire bestuurder van de vennootschap is de heer Van Soest Hans, wonende te 3118
Rotselaar, Dijlekant 24. Er kunnen slechts bijkomende bestuurders worden benoemd indien de
voorgestelde benoemingen zijn opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering en ten
minste de helft van de aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering. Is de laatste voorwaarde
niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en
besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders. Een benoeming is alleen
dan geldig indien hij vier/vijfden van de stemmen heeft verkregen. De statutaire bestuurders kunnen
slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de
bestuurders zelf indien zij tevens aandeelhouder zijn. De algemene vergadering kan het mandaat
van de statutaire bestuurders steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding, krachtens een besluit dat genomen wordt volgens de versterkte vereisten voor
statutenwijziging zoals voormeld voor de benoeming van bijkomende bestuurders. Het ontslag van
de statutaire bestuurders heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De
bestuurders mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans zijn zij verplicht hun opdracht verder te
vervullen, totdat redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien. Bij ontslag of overlijden van
de statutaire bestuurders, zullen zij van rechtswege worden opgevolgd door hun echtgenoot mits die
tevens bestuurder is op dat ogenblik. Deze opvolgers hebben het recht om dit mandaat op dat
ogenblik te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van bestuurders kosteloos
uitgeoefend.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk; b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 15 februari
om 15 uur.
 
Het boekjaar vangt elk kalenderjaar aan op 1 oktober en eindigt op 30 september van het opvolgend
kalenderjaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3118 Rotselaar, Dijlekant 24.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.