Nº d'entreprise : 0538 183 318
Nom
(en entier) : Cosmetics Europe - The Personal Care Association
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 40, boîte 4, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination et réélection d'administrateurs ; Attribution de
fonctions au sein du conseil d'administration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2024
I. Démission d'administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission des personnes suivantes, ayant élu domicile pour les
besoins de la publication au siège de l'association, en qualité d'administrateur de l'association :
- Aomesh Bhatt, avec effet au 10/10/2023 ;
- Alejandro Garcia Echevarrieta, avec effet au 13/03/2024 ;
- Delphine Cassier (ép. Masson), avec effet au 20/06/2024 ;
- Julie McManus, avec effet au 20/06/2024 ;
- Finn Rasmussen, avec effet au 20/06/2024 ;
- Ronald van Welie, avec effet au 20/06/2024.
Il. Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes, ayant élu domicile pour les besoins de la
publication au siège de l'association, en qualité d'administrateur de l'association :
- Fan Shimei, avec effet au 10/10/2023 ;
- Kathleen Edgar, avec effet au 13/03/2024 ;
- David Panyella Costa, avec effet au 13/03/2024 ;
- Helle Fabiansen, avec effet au 20/06/2024 ;
- Anna Oborska, avec effet au 20/06/2024 ;
- Françoise Van Tiggelen, avec effet au 20/06/2024 ;
- Dhavaraj Solomon Alexander, avec effet au 20/06/2024 ;
- Satoshi Onoue, avec effet au 20/06/2024.
Le mandat des administrateurs précités est exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2026 qui statuera sur le renouvellement de mandat des administrateurs.
III. Réélection d'administrateurs
L'assemblée générale décide de réélire les personnes suivantes en qualité d'administrateur de l'association,'
avec effet à l'issue de la présente réunion :
- Isabelle Martin ;
- Anne Laissus-Leclerc ;
- Birgit Hofmann ;
- Luca Nava ;
- Hirofumi Kuwahara ;
- Mario Bramante ;
- Emma Meredith ;
- Maria De La Esperanza Troyano Bermudez ;
- Emmanuel Guichard ;
- Christophe Hadjur ;
- Anna Montero Comas ;
- Pascal Berthe ;
- Adam Sisson ;
- Ana Cristina Martins Gaspar ;
- Arndt Scheidgen ;
- Nathalie Volpe (ép. Rodier) ;
- Horst Wenck ;
- Bénédicte Calvet (ép. Roux) ;
- Kate Stockman ;
- Alan Palmer ;
- Roberta Roesler.
Le mandat des administrateurs précités est exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2026 qui statuera sur le renouvellement de mandat des administrateurs.
IV. Attribution de fonctions au sein du conseil d'administration
L'assemblée générale décide d'attribuer les fonctions spécifiques suivantes au sein du conseil
d'administration, avec effet à l'issue de la présente réunion :
- Isabelle Martin : Présidente ;
- Birgit Hofmann : Vice-Présidente ;
- Anne Laissus-Leclerc : Trésorier.
Les mandats se rapportant aux fonctions spécifiques reprises ci-dessus prendront fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2026 qui statuera sur le renouvellement de mandat des administrateurs.
Le conseil d'administration est dorénavant composé comme suit :
- Maria Del Val Diez Rodrigalvarez ;
- Isabelle Martin ;
- Anne Laissus-Leclerc ;
- Birgit Hofmann ;
- Luca Nava ;
- Hirofumi Kuwahara ;
- Mario Bramante ;
- Emma Meredith ;
- Maria De La Esperanza Troyano Bermudez ;
- Emmanuel Guichard ;
- Christophe Hadjur ;
- Anna Montero Comas ;
- Pascal Berthe ;
- Adam Sisson ;
- Ana Cristina Martins Gaspar ;
- Arndt Scheidgen ;
- Nathalie Volpe (ép. Rodier) ;
- Horst Wenck ;
- Bénédicte Calvet (ép. Roux) ;
- Kate Stockman ;
- Alan Palmer ;
- Kathleen Edgar ;
- David Panyella Costa ;
- Helle Fabiansen ;
- Anna Oborska ;
- Françoise Van Tiggelen ;
- Dhavaraj Solomon Alexander ;
- Satoshi Onoue.
Conformément à l'article 17 des statuts, l'association est valablement représentée dans tous les actes par la
signature du Président ou du Vice-Président, qui n'a pas à justifier d'une décision préalable du conseil
d'administration vis-à-vis des tiers.
Le Directeur Général représente seul l'association pour tous les actes de gestion journalière et n'a pas à
justifier d'une décision préalable du conseil d'administration vis-à-vis des tiers.
L'association sera également valablement représentée par un mandataire dans les limites de son mandat.
Par exception à ce qui précède, toutes les actions judiciaires, quelle qu'en soit la nature, sont conduites,
suivies et gérées par le conseil d'administration représenté par son Président ou par un administrateur désigné à
cet effet.
V. Pouvoir pour les formalités de publication
L'assemblée générale charge Monsieur Alain Costantini, avocat, ayant ses bureaux à 1435 Mont-Saint-
Guibert, rue Emile Francqui 1, Belgique, de procéder aux formalités de dépôt et de publication requises en vertu
des décisions qui précèdent.
Alain Costantini
Avocat
Mandataire spécial