Ondernemingsnr : 0898 810 908
Naam
(voluit) : GO TELECOM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENERAAL DE WITTELAAN 9 BUS 4A/4B - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2022:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Josephus Bernardus Laurentius Weterings als
Bestuurder van de vennootschap met ingang van 16/05/2022. Het ontslag van de heer Josephus Bernardus
Laurentius Weterings (Bestuurder) wordt door de bijzondere algemene vergadering goedgekeurd. Er wordt
met unanimiteit beslist om de heer Josephus Bernardus Laurentius Weterings birnen de perken van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van zijn
mandaat tot en met 16/05/2022, er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over
het lopend boekjaar definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal inhouden.
De vergadering gaat over tot de benoeming van de heer Clive Jeremiah Fitzharris als Bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 16/05/2022. De benoeming van de heer Clive
Jeremiah Fitzharris (Bestuurder) wordt door de bijzondere algemene vergadering goedgekeurd. De heer
Clive Jeremiah Fitzharris aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat vanaf 16/05/2022. Alle daden van bestuur
die door de heer Clive Jeremiah Fitzharris als Bestuurder van de Vennootschap werden gesteld in
voornoemde periode van 16/05/2022 tot en met heden, worden door huidige bijzondere algemene
vergadering bekrachtigd en goedgekeurd.
Bovendien geven de aandeelhouders alsook het bestuursorgaan hierbij volmacht aan kantoor Atacs BV (BE
0847.210.866) vertegenwoordigd door haar bestuurder Millemol CommV, met als vaste vertegenwoordiger
Dieter Schelpe, gelegen te Nieuwpoortsesteenweg 507, 8400 Oostende om als lasthebber/volmachtdrager
te willen optreden en de noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21 november 2022:
De vergadering neernt kennis van het schrijven van de heer Karel Tanghe, enige bestuurder van KPMG
Bedrijfsrevisoren, van 13/10/2021. In voormeld schrijven werd ons geïnformeerd dat de vaste
vertegenwoordiger van de commissaris van onze vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, zal wijzigen van
de heer Robert Snijkers naar de heer Dave Minnoy. De heer Dave Minnoy zal belast worden met de
uitvoering van de opdracht met betrekking tot de wettelijke controle van de jaarrekening van Go Telecom
BV voor het boekjaar afgesloten op 31/03/2021 en dit in naam en voor rekening van KPMG Bedrijfsrevisoren
BV.
Huidige Raad van Bestuur kan zich akkoord verklaren met de wijziging van de vaste vertegenwoordiger
van KPMG Bedrijfsrevisoren BV naar de heer Dave Minnoy.
Bovendien geeft huidige Raad van Bestuur hierbij volmacht aan kantoor Atacs BV (BE 0847.210.866),
vertegenwoordigd door haar bestuurder Millemol CommV, met als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe,
gelegen te Nieuwpoortsesteenweg 507, 8400 Oostende, om als lasthebber/volmachtdrager te willen
optreden en de noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de hierboven genomen
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Atacs BV,
met als bestuurder Millemol CommV,
hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe,
Gecertificeerd Fiscaal Accountant
Lasthebber