Ondernemingsnr : 0441193810
Naam
(voluit) : BILLBOARD TECHNOLOGY INDUSTRIES
(verkort) : BTI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiekenweg 13
 : 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 13 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28939, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap BILLBOARD TECHNOLOGY INDUSTRIES, met ondernemingsnummer
0441.193.810 en met adres van de zetel te 2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg 13 is bijeengekomen en
dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van de maand juni om tien
uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de eerste vrijdag
van de maand juni van het jaar 2024.
2/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “BILLBOARD TECHNOLOGY INDUSTRIES”, afgekort “BTI”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en tussenhandel van:
-     artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen met inzonderheid lichtreclames (omvat
de artikelen voor het inrichten van winkels en de producten voor industriële en commerciële
aanwijzing door zelfklevers of overdrukplaatjes);
- elektrische apparaten en artikelen voor verlichting;
- elektrische machines, toestellen en materieel;
- radio elektrische toestellen en materieel en inzonderheid toestellen voor intercommunicatie en hun
toebehoren.
Vervaardigen en plaatsen van:
    •  Lichtreclames;
    •  elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
    •  alarm en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- en beveiligingssysteem.
Onderneming voor:
    •  het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  het plaatsen van verlichting en drijfkracht;
    •  het vervaardigen en plaatsen van lichtfonteinen, van hydraulische systemen die er betrekking op
hebben en aanverwante activiteiten;
    •  het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors;
    •  het voeren van publiciteit (omvat de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de
reclameverdelers, de reclametechnici, de impressario’s en de agentschappen voor publicrelations).
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), verdeeld in duizend (1.000) aandelen
zonder aanduiding van waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders
indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ Met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de herbenoeming te
bevestigen met ingang vanaf 2 april 2021 voor een termijn van 6 jaar tot 2 april 2027 van de
volgende bestuurders:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “VP Participaties B.V.”, met adres van de zetel te
5051 HC Goirle (Nederland), Bergstraat 28, opgericht op 21 februari 1956, KvK-nummer 18019365,
met Belgisch ondernemingsnummer 0832.195.068.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer HEINE Kasper Jeroen, wonende te 6814
JH Arnhem (Nederland), Izaak Evertslaan 15, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Q RENT INVEST", met
ondernemingsnummer 0812.330.260 en met adres van de zetel te 2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg
13.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer FRANÇOIS Karel Maria Paul, wonende te
8511 Kortrijk (Aalbeke), Luingnestraat 74, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de benoeming te bevestigen
van de heer VOGT Hendrikus Franciscus Johannes, wonende te 7701 JE Dedemsvaart (Nederland),
Hoofdvaart 23, als bijkomend bestuurder voor een termijn die eindigt op 2 april 2027.
Het mandaat van de respectieve bestuurders is onbezoldigd.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan A&B KMO – Partners
CVBA te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer 0466.535.158, ten einde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.