Ondernemingsnr : 0762699617
Naam
(voluit) : EQUINE CARE GROUP
(verkort) : ECG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 8
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "Equine Care Group",
waarvan de zetel geves-tigd is te 3560 Lummen, Paalstraat 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
A. Verslaggeving.
Eerste beslissing: Verslaggeving.
(…)
Tweede beslissing: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
B. Kapitaalverhoging.
Derde beslissing: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 409.323,00
EUR, om het van 4.793.218,00 EUR te brengen op 5.202.541,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 409.323 C-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande C-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-
ving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de nieuwe C-
aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 1,253355289 EUR elk, waarvan:
(i) 1,00 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "kapitaal", hetzij in totaal 409.323,00
EUR; en,
(ii) (afgerond) 0,253355289 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "uitgiftepre-mies",
hetzij in totaal 103.704,15 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 409.323 EUR (in kapitaal) en
103.704,15 EUR (in uitgiftepremie) (beide volledig gestort).
Vierde beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe C-aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 409.323,00 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 103.704,15 EUR.
(…)
Vijfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Luik B
(…)
Zesde beslissing: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening “uitgiftepremies”
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 103.704,15 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening "uitgiftepremies".
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
C. Uitgifte winstbewijzen.
Zevende beslissing: Uitgifte winstbewijzen.
De vergadering beslist 1.227.968 winstbewijzen op naam uit te geven aan een inschrijvingsprijs van
(afgerond) 1,155347222 EUR elk. Op ieder winstbewijs zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
De nieuwe winstbewijzen zullen dezelfde aard en dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande winstbewijzen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Een bedrag van 1,155347222 EUR per nieuw winstbewijs in de Vennootschap zal worden
toegewezen aan de rekening houdende de uitgifteprijs van de reeds bestaande winstbewijzen in de
Vennootschap (genaamd “onbeschikbare reserve winstbewijzen”).
Achtste beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe winstbewijzen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder winstbewijs
waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij in totaal 1.418.729,42 EUR.
Het bewijs van overschrijving van de gelden werd overhandigd aan de ondergetekende notaris en
blijft bewaard in het dossier.
D. Divers.
Negende beslissing: Omboeking van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies winstbewijzen" in
de onbeschikbare rekening "winstbewijzen".
De vergadering beslist de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies winstbewijzen" te vernietigen en
het bedrag over te boeken op de onbeschikbare rekening "onbeschikbare reserve winstbewijzen". Op
22 december 2021 werd een totaal bedrag van 345.322,36 EUR geboekt op deze onbeschikbare
rekening, naar aanleiding van een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht. Deze akte werd
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 december 2021 onder het nummer
21380423.
Tiende beslissing: Beslissing om de eerder geboekte uitgiftepremies beschikbaar te maken en
bijgevolg omboeking van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies aandelen" in de beschikbare
rekening "uitgiftepremies".
De vergadering beslist om de eerder geboekte uitgiftepremies beschikbaar te maken en bijgevolg de
onbeschikbare rekening "uitgiftepremies aandelen" om te boeken in de beschikbare rekening
"uitgiftepremies".
Elfde beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijf miljoen tweehonderdentweeduizend
vijfhonderdeenenveertig euro (€ 5.202.541,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd
negentigduizend (490.000) A-Aandelen (met stemrecht), vijfhonderd en tienduizend (510.000) B-
Aandelen (met stemrecht) en vier miljoen tweehonderdentweeduizend vijfhonderdeenenveertig
(4.202.541) C-Aandelen (zonder stemrecht).".
Daarnaast beslist de vergadering artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Er werden vijftien miljoen zeshonderdenzevenduizend zeshonderdeenentwintig (15.607.621)
Winstbewijzen uitgegeven door de Vennootschap, waarvan (i) 10.612.500 Winstbewijzen aan een
uitgifteprijs van 1 euro per Winstbewijs werden uitgegeven op 2 februari 2021, (ii) 3.767.153
Winstbewijzen aan een uitgifteprijs van  1,091666667 euro per Winstbewijs werden uitgegeven op 22
december 2021 en (iii) 1.227.968 Winstbewijzen aan een uitgifteprijs van 1,155347222 euro per
Winstbewijs werden uitgegeven op 18 augustus 2022.
De Vennootschap kan van tijd tot tijd beslissen tot uitgifte van nieuwe Winstbewijzen en kan de
voorwaarden, het aantal en de allocatie van dergelijke Winstbewijzen vrij bepalen.
De Vennootschap zal een register van Winstbewijzen aanleggen en bijhouden overeenkomstig de
artikelen 7:28 en 7:31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De eigendom van
de  Winstbewijzen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 7:34 van het Wetboek van
Vennootschappen  en Verenigingen.
De Winstbewijzen worden uitgegeven, en blijven, op naam. Overeenkomstig artikel 7:58 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vertegenwoordigen de Winstbewijzen niet het
kapitaal  van de Vennootschap en hebben zij geen andere rechten dan die welke uitdrukkelijk in deze
Statuten zijn voorzien.”.
Daarnaast beslist de vergadering artikel 12, sub 1 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
Luik B
“De Winstbewijzen zijn uitgegeven tegen een uitgifteprijs zoals bepaald bij uitgifte (de “Uitgifteprijs”),
die bij uitgifte volledig is volstort, hetzij in contanten, hetzij door compensatie met een
betalingsverplichting van de Vennootschap aan de betreffende inschrijver. 
De Uitgifteprijs van elk Winstbewijs dient door de Vennootschap te worden geboekt op een speciale 
onbeschikbare (netto vermogens)rekening genaamd “onbeschikbare reserve winstbewijzen”, die in
dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap een waarborg voor derden zal
vertegenwoordigen en  die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij een besluit van de
Algemene Vergadering genomen  op de wijze die vereist is voor een wijziging van de Statuten. 
Voor alle duidelijkheid, de aansprakelijkheid van iedere houder van Winstbewijzen zal (voor wat
betreft zijn hoedanigheid van houder van Winstbewijzen) beperkt zijn tot de bedragen die ten
aanzien  van die Winstbewijzen op het moment van uitgifte zijn ingebracht, d.w.z. de Uitgifteprijs
vermenigvuldigd met het aantal Winstbewijzen in bezit van de betreffende houder van
Winstbewijzen.“
Twaalfde beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
Dertiende beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris