Ondernemingsnr : 0656841438
Naam
(voluit) : Decalu
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 360
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D.2191243) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 26 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) op vier miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 4.750.000,00), door inbreng in geld.
Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder creatie van nieuwe aandelen.
De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van
vennootschappen, een bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE22 3631 9589 2247, geopend op naam van de
vennootschap bij de naamloze vennootschap “ING België”, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 20 december 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris
werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.
Aanpassing van de statuten aan het genomen besluit;
2) het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€
3.500.000,00), teneinde het te brengen van vier miljoen zevenhonderdvijftig duizend euro (€
4.750.000,00) op een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), door delging van
geleden verliezen die aangegeven zijn in de jaarrekening van de vennootschap per 31 december
2018, zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Decalu” van
23 mei 2019;
3) dat deze kapitaalvermindering wordt gerealiseerd zonder vernietiging van aandelen;
4) dat deze kapitaalvermindering uitsluitend zal worden verrekend op het werkelijk gestort kapitaal;
5) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6) als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “Decalu”.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 360.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij
enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
Luik B
bestaan.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals bij een wijziging in de statuten.
4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
1.250.000,00), vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtduizendste (1/8.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar. 
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering, die hen steeds kan ontslaan. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee
leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van
zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer personen, genaamd directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:    
- de ontwikkeling, de vervaardiging, de aan- en verkoop (rechtstreeks of onrechtstreeks) en de
verhandeling van aluminiumproducten, metaalproducten, kunststofproducten, bouwmaterialen,
grondstoffen en aanverwante of afgeleide producten;
- de ontwikkeling, de vervaardiging, de aan- en verkoop (rechtstreeks of onrechtstreeks) van
aluminium, metaal of kunststof schrijnwerk, gevelbekleding, verluchtingsroosters, zonnewering en
aanverwante of afgeleide producten;
- de ontwikkeling, de vervaardiging, de aan- en verkoop, de huur en verhuur en het gebruik van
machines, software, apparaten en installaties die betrekking hebben op de verwerking en
verhandeling van aluminiumproducten, kunststofproducten, metaalproducten, bouwmaterialen,
grondstoffen en aanverwante of afgeleide producten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten, het
scheppen van nieuwe technologieën en hun toepassingen met het oog op een gunstiger energie- en
grondstoffenverbruik en/of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- de ontwikkeling, de vervaardiging en de handel in alle voorwerpen die vatbaar zijn voor recuperatie
en/of recyclage van afvalmateriaal, kunststoffen en aanverwante producten;
- alle verrichtingen die met de bovenstaande beschrijving verband houden en/of die van aard zijn om
de verwezenlijking ervan te begunstigen, te bevorderen of te vergemakkelijken, voornamelijk de
vervaardiging, de handel, de in- en uitvoer, het plaatsen, het huren en verhuren van machines,
personeel en/of uitbatingseenheden.
Verder kan de vennootschap alle onroerende en roerende verhandelingen en verrichtingen doen en
alle verrichtingen stellen die van financiële, industriële of commerciële aard zijn en die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die de verwezenlijking daarvan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag zich door alle middelen interesseren (bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze) in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen,
zowel in binnen- als buitenland, die een gelijk, analoog of verwant voorwerp hebben of die uit hun
aard de ontwikkeling van haar onderneming kunnen begunstigen, haar grondstoffen kunnen
aanbrengen of de verkoop van haar producten kunnen vergemakkelijken, of die in het algemeen
kunnen bijdragen of nuttig of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen toestaan en zich borg stellen voor die leningen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden de tweede maandag van de maand mei om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen.
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
Luik B
waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): 
- “DECEUNINCK”, naamloze vennootschap, vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft
gedaan op het spaarwezen, met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 360, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.548.486 en
met btw-nummer BE 405.548.486, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd door
mevrouw BATAILLIE Ann Angèle Martha, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Burgemeester
Pyckestraat 23 C, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht;
- “N.V. PLASTICS DECEUNINCK S.A.”, naamloze vennootschap, met zetel te 8830 Hooglede (Gits),
Bruggesteenweg 360, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0414.421.315 en met btw-nummer BE0414.421.315, werd bij deze akte
statutenwijziging vertegenwoordigd door mevrouw BATAILLIE Ann, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht;
7) als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te
stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- “BENECONSULT”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800
Roeselare, Vlaanderenstraat 2 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0645.880.141 en met btw-nummer BE 645.880.141;
- De heer VANDERPER Bernard Camiel Richard, met woonplaats te 8800 Roeselare, Iepersestraat
473; en
- “FIENES”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8420 De Haan,
Christianalaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0806.738.112
Kwijting voor hun opdracht zal hen worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring
van de jaarrekening. 
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- “BENECONSULT”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800
Roeselare, Vlaanderenstraat 2 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0645.880.141 en met btw-nummer BE 645.880.141, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN EECKHOUT Francis Jozef Willem Antoon, met woonplaats te
8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2;
- De heer VANDERPER Bernard Camiel Richard, met woonplaats te 8800 Roeselare, Iepersestraat
473; en
- “FIENES”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8420 De Haan,
Christianalaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0806.738.112 en met btw-nummer BE0806.738.112, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN ACKER Wim Roger Griet, met woonplaats te 8420 De Haan, Christianalaan 2.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025. 
8) om bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Ann BATAILLIE en mevrouw Eline DUJARDIN
te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, beiden individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband
met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Luik B
Bruno Raes
Geassocieerde notaris