Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VPKROELIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
1910
België
Onderwerp akte :   OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Kampenhout
Dijkstraat 16b
Heden, 1/12/2024
Is tussen volgende partijen overeengekomen:
1.- Dhr. Roel Dupont, geboren te Leuven op 02/08/1976, wonend te 1910 Kampenhout
, Dijkstraat 16b – gekend in het Rijksregister onder nummer
76.08.02-345-83.
Hierna genoemd, “beherende vennoot”
En
2.- Mevr. Sofie Van Dessel, geboren te Leuven op 05/02/1976, wonend te
1910 Kampenhout , Dijkstraat 16b – gekend in het Rijksregister onder nummer
76.02.05-332-61.
Hierna genoemd, “stille vennoot”
Een Commanditaire Vennootschap op te richten onder de naam: VPKROELIE en
de maatschappelijke zetel te vestigen te 1910 Kampenhout – Dijkstraat 16b.
De vennoten verrichten de volgende inbreng:
De stille vennoot, Sofie Van Dessel, voornoemd een geldsom van € 10,00
waarvoor 1 aandeel wordt toegekend. 1 aandeel vertegenwoordigt 1/500 van
het kapitaal;
De beherende vennoot, Roel Dupont, voornoemd een geldsom van € 4.990,00
1016884850
waarvoor 499 aandelen worden toegekend. 1 aandeel vertegenwoordigt 1/500
van het kapitaal.
De statuten van de vennootschap worden als volgt vastgesteld:
--------------------------------------------------------------------------
STATUTEN
--------------------------------------------------------------------------
" TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
1.1. De vennootschap is een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht
(in het kort "CommV"). De vennootschap wordt aangegaan tussen de beherende
Bladzijde 2.
vennoot als hoofdelijke aansprakelijke, die ook zal fungeren als nietstatutaire
bestuurder, en de commanditaire (stille) vennoot die zich
slechts verbindt tot zijn inbreng.
1.2. De vennootschap heeft de naam "VPKROELIE". In alle stukken die van de
vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap,
zal de naam van de vennootschap gevolgd worden door de woorden "een
commanditaire vennootschap naar Belgisch recht".
Artikel 2: Zetel
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te
1910 Kampenhout – Dijkstraat 16b.
2.2. De beherende vennoot kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in
België.
2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de beherende vennoot,
in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels
vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp :
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- De verpleging op consultatie aan huis van personen die permanente of
tijdelijk verzorging nodig hebben, indien vereist op voorschrift van daartoe
bevoegde personen;
- Paramedische activiteiten;
- Activiteiten in verband met de gezondheidszorg;
- Het leveren van goederen en diensten aan paramedici;
- De aan- en verkoop, de huur- en verhuur en het ter beschikking stellen
van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel
dienstig in de medische sector en het leveren van medische goederen en
diensten aan patiënten, zieken en verbruikers;
- Het inrichten en houden van voordachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries,
met betrekking tot de verpleegkunde en aanverwante diensten;
- Bestuurdersmandaten in andere vennootschappen;
- Het geven, uitwerken, superviseren en organiseren van lezingen studiedagen,
opleidingen en workshops aangaande diverse materies;
- Coaching, begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling van het mentaal
welzijn;
- Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te
verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig
uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan
tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herBladzijde
3.
stellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten; Voormelde
opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming
met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan
met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van
aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele,
te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 4: Duur
4.1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4.2. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts
voortijdig ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering.
Zulke beslissing vereist goedkeuring door een meerderheid die minstens
75% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.
4.3. De vennootschap zal, in afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, niet worden ontbonden door de nietigheid
van de deelneming, de opzegging, het ontslag, de uitwijzing, de herroeping,
de intrekking, de onbekwaam verklaring, de verhindering, het
overlijden, de kennelijke onbekwaam verklaring, de reorganisatie, de ontbinding
of de faillietverklaring van een Vennoot (inclusief de beherende
vennoot, tevens enige bestuurder).
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
5.1. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfduizend euro
(€ 5.000,00).
Het is verdeeld in honderd (500) aandelen, genummerd van 1 tot 500, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Bladzijde 4.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort zoals blijkt uit bankuittreksel
uitgereikt door KBC Bank met nummer IBAN BE87 7380 4587 8594 op
naam van de vennootschap.
5.2. Aansprakelijkheid Beherende en Commanditaire (Stille) Vennoten
De beherende vennoot is De heer Roel Dupont, geboren op 02/08/1976, wonend
te 1910 Kampenhout , Dijkstraat 16b, die hoofdelijk en onbeperkt instaat
voor alle verbintenissen van de vennootschap.
De Commanditaire (Stille) vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk
voor de geldsommen en goederen die hij beloofd heeft te zullen inbrengen,
op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur (in de zin van artikel
4:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) stelt.
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de beherende vennoot geldt niet ten
aanzien van de vennootschap zelf of de Commanditaire (Stille) Vennoot.
Artikel 6: Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering
6.1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen
worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de beherende
vennoot.
6.2. Onafhankelijk van de uitgifteprijs van een aandeel, vertegenwoordigt
elk nieuw aandeel een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal als de
bestaande aandelen. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een
uitgiftepremie, dient die onmiddellijk volledig volgestort te worden op
het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
6.3. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan worden besloten
door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging
van de statuten.
TITEL III: AANDELEN
Artikel 7: Aard van de Aandelen – Register van aandelen – Hoedanigheidsvoorwaarde
7.1. De aandelen zijn en blijven op naam.
7.2. De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam.
Dat register wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. In het register
van aandelen op naam wordt aangetekend: 1° nauwkeurige gegevens betreffende
de persoon van elke Vennoot, alsmede het getal en de klasse van
de hem toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overgangen of
overdrachten met hun datum.
7.3. Enkel personen die door de beherende vennoot als Vennoot worden toegelaten
kunnen Vennoot worden en aandelen in de vennootschap verwerven.
Artikel 8: Niet volgestorte Aandelen – Stortingsplicht
Bladzijde 5.
8.1. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en
ondeelbaar.
8.2. De beherende vennoot is exclusief bevoegd om bijkomende stortingen
van de inschrijvingsprijs op te vragen.
8.3. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming
van de beherende vennoot worden gedaan.
8.4. Eventuele uitkeringen door de vennootschap te doen aan een vennoot
mogen worden gecompenseerd en aangerekend op zijn achterstand inzake stortingsplicht
in de mate waarin hij aandelen onderschreef.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
9.1. De aandelen zijn ondeelbaar.
9.2. Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel
slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
De identiteit van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger zal in het aandelenregister
van de vennootschap worden vermeld.
Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger
is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten
geschorst.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap
aan de verschillende rechthebbenden op eenzelfde aandeel geschieden
geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 10: Overdracht van de aandelen
De aandelen zijn niet verhandelbaar. Zij mogen niet worden overgedragen,
zelfs niet tussen vennoten, dan met de toestemming van alle vennoten.
De vennoot die van plan is zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te
dragen, stelt de bestuurder per aangetekende brief met ontvangstbewijs in
kennis van zijn voornemen om zijn aandelen over te dragen, met vermelding
van alle gegevens van de beoogde verkrijger, het aantal over te dragen
aandelen en de overeengekomen prijs.
De bestuurder overlegt met de vennoten en stelt de nodige wijzigingen van
de statuten voor binnen de maand na ontvangst van de kennisgeving en deelt
vervolgens het resultaat van de raadpleging mee aan alle aandeelhouders
per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar tussenkomst.
In geval van weigering van goedkeuring vindt de overdracht niet plaats en
blijft de overdragende vennoot eigenaar van de over te dragen aandelen.
Artikel 11: Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen
onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch
het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken,
noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling
van haar vermogen vorderen.
Bladzijde 6.
Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de balansen
en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten
van de algemene vergadering.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Benoeming van de niet statutaire bestuurders :
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door de beherende vennoot :
* Zijnde de heer Roel Dupont, geboren op 02/08/1976, wonend te 1910 Kampenhout,
Dijkstraat 16b, die onbezoldigd bestuurder is, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Stille Vennoten mogen geen bestuurs- of beheersdaden stellen.
12.2. Indien de beherende vennoot een rechtspersoon is, dient een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt
met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. De beherende vennoot mag zijn vaste vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
12.3. Zolang de beherende vennoot in functie is en blijft, dient hij minstens
één aandeel in de vennootschap aan te houden.
Artikel 13: Beëindiging van de bestuursopdracht van beherende vennoot
13.1. De bestuursopdracht van de beherende vennoot zal een einde nemen in
geval van zijn afzetting door de algemene vergadering. Indien het aantal
vennoten meer dan twee bedraagt, wordt over het ontslag van een bestuurder
unaniem beslist door alle vennoten, met inbegrip van de bestuurder zelf
indien hij zelf vennoot is.
Elke herroeping waartoe zonder gerechtvaardigde reden wordt besloten, kan
aanleiding geven tot schadevergoeding.
13.2. De beëindiging van de opdracht van de beherende vennoot heeft niet
de automatische ontbinding van de vennootschap tot gevolg. De beëindiging
wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de verzending
per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van een kennisgeving door
de bestuurder aan elk van de vennoten.
13.3. De nieuwe beherende vennoot dient te worden aangeduid door de algemene
vergadering.
13.4. De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke
reorganisatie van de beherende vennoot, die een
rechtspersoon is, waarbij de rechtspersoonlijkheid krachtens het toepasselijk
recht voortgezet wordt, leidt niet tot het ontslag of de vervanging
van de beherende vennoot.
Bladzijde 7.
Artikel 14: Bevoegdheden van de beherende vennoot
14.1. De beherende vennoot is belast met het bestuur van de vennootschap
en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De beherende
vennoot is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijke door de
wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Zonder
afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voormelde, houdt het statutair
mandaat van de beherende vennoot ondermeer in dat hij volgende handelingen
kan stellen:
(i) het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii) het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
(iii) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke
en boekhoudkundige taken en verplichtingen
van de vennootschap;
(iv) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van
de organen van de vennootschap;
(v) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen
van de vennootschap;
(vi) het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten
van aansprakelijkheidsverzekeringen.
14.2. De beherende vennoot neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen
in en buiten rechte.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
De beherende vennoot mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen van zijn keuze.
Artikel 17: Vergoedingen
De opdracht van de beherende vennoot wordt vergoed zoals bepaald door
de algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE
Artikel 18: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan
Bladzijde 8.
één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere vennoot, omdat er geen
commissaris dient te worden benoemd.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
19.1. De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten van de vennootschap,
daaronder begrepen zowel de commanditaire (stille) vennoten als
de beherende vennoot.
De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden: (i) goedkeuren van
de jaarrekening, (ii) wijzigingen aan de statuten behoudens wijzigingen
die uitsluitend een wijziging van het kapitaal impliceren, (iii) ontslag
van de beherende vennoot, en (iv) de andere bevoegdheden uitdrukkelijk
door deze statuten aan de algemene vergadering toegekend.
In de betrekkingen tussen de vennoten moeten de volgende handelingen met
eenparigheid van stemmen van de vennoten worden goedgekeurd:
o elke lening die het maatschappelijk kapitaal te boven gaat,
o eventuele leningen aan derden,
o alle borgstellingen, steunverleningen, goedkeuringen, garanties et hypotheken,
o alle aankopen, uitwisselingen, verkopen of inbrengen van gebouwen of
handelsfondsen,
o alle aandelenbeleggingen in rechtspersonen of onttrekkingen aan de beurs
als alle overdrachten van door dergelijke personen uitgegeven effecten,
o elke aankoop van uitrusting met een eenheidswaarde die groter is dan het
aandelenkapitaal,
o alle huurcontracten.
o indienstneming van personeel in loondienst, medewerkers of stagiairs.
19.2. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
19.3. De beherende vennoot legt de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar
ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering, in de vorm
die vereist wordt door de wet.
19.4. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap
of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 20: Bijeenroeping - bevoegdheid – verplichting
20.1. De gewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op de bij
deze statuten bepaalde dag volgens de geldende statutaire, wettelijke en
reglementaire bepalingen ter zake.
20.2. De beherende vennoot en iedere commissaris afzonderlijk kunnen van
tijd tot tijd een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
om te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden die de beherende
vennoot opportuun acht.
Bladzijde 9.
20.3. De beherende vennoot is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen indien dit gevraagd wordt door één of
meerdere vennoten wiens aandelen in totaal 10 procent of meer van het totale
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, teneinde te beraadslagen
en te beslissen over aangelegenheden en/of voorstellen tot besluit die
dergelijke vennoten opportuun achten. Het verzoek wordt bij aangetekende
brief naar de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten
opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet
worden gedaan binnen drie (3) weken na het gedane verzoek en de algemene
vergadering zelf dient bijeen te komen uiterlijk binnen drie (3) weken na
het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 21: Oproeping
21.1. Tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering,
worden de vennoten en de beherende vennoot, bij aangetekende brief
(of enig ander communicatiemiddel waarmee de betrokken vennoot zich heeft
akkoord verklaard) opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproeping
vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te
bevatten. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle
verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten worden voorgelegd.
21.2. De personen die tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen
en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Diezelfde personen kunnen
tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een
oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22: Kennisgeving
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de vennoten of
hun vertegenwoordigers, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens
drie (3) werkdagen voorafgaand aan de datum die bepaald werd voor de vergadering,
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van de beherende vennoot. De vervulling van deze formaliteiten
kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering.
Artikel 23: Vertegenwoordiging van vennoten
23.1. Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een gevolmachtigde, al dan niet Vennoot, aan wie hij een
schriftelijke volmacht heeft verleend.
Bladzijde 10.
De beherende vennoot kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen
dat deze ten minste één (1) werkdag voor de datum van de vergadering worden
neergelegd op de zetel van de vennootschap.
23.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten
met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon, al dan
niet vennoot, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit
artikel 23.
Artikel 24: Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste beherende vennoot,
of, in zijn afwezigheid, de oudste aanwezige vennoot die deelneemt
aan de vergadering. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat,
duidt de beherende vennoot een secretaris aan en duidt de vergadering één
stemopnemer aan op voorstel van de beherende vennoot. De beherende vennoot
en de stemopnemer vormen het bureau.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden
van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding
voor iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot van de naam, de
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire
zetel en van het aantal aandelen (met inbegrip van hun klasse) dat
zij vertegenwoordigen.
Artikel 26: Verdaging van de vergadering
26.1. De beherende vennoot heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit
met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken
uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.
Binnen een termijn van drie weken moet de beherende vennoot de
algemene vergadering opnieuw bijeenroepen om de agendapunten van de eerste
vergadering, waarover geen definitief besluit werd genomen, verder af te
handelen. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene
vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
26.2. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden
tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten
bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 27: Besluiten buiten de agenda – Amendementen
27.1. Onverminderd artikel 27.2, kan de algemene vergadering niet rechtsgeldig
beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde
agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. De beheBladzijde
11.
rende vennoot en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
27.2. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts geldig worden beraadslaagd
in een vergadering waarin alle personen die conform deze statuten
moeten worden uitgenodigd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er
door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda. De
vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de
notulen van de vergadering.
Artikel 28: Stemrecht
28.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
28.2. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening
van het aan dat aandeel verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de
gewone algemene vergadering als op de bijzondere en de buitengewone algemene
vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
28.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt
door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Artikel 29: Besluitvorming in algemene vergadering
29.1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht, kan
de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en beslissen indien de
beherend vennoot aanwezig of vertegenwoordigd is en indien vennoten aanwezig
of vertegenwoordigd zijn die minstens 50% van de aandelen bezitten.
29.2. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
29.3. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering
van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 30: Notulen
30.1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen
van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de vennoten die erom verzoeken. Hun handtekening dient voorafgegaan
te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
30.2. Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
beherende vennoot, met vermelding van de hoedanigheid waarin deze optreedt.
Bladzijde 12.
TITEL VII: SLUITING VAN HET BOEKJAAR – JAARREKENING - UITKERINGEN
Artikel 31: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.
Er wordt beslist dat het eerste boekjaar zal starten vanaf heden en zal
eindigen op 31/12/2025. Eerste jaarvergadering is in 2026.
Artikel 32: Jaarrekening
Per einde van elk boekjaar sluit de beherende vennoot de boeken en bescheiden
van de vennootschap af en maakt hij de inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
TITEL VIII: WINSTVERDELING – DIVIDENDEN - UITKERINGEN
Artikel 33: Winstverdeling
De algemene vergadering beslist elk jaar op voorstel van de bestuurder
over de bestemming van het resultaat.
Artikel 34: Uitkeringen
Iedere uitkering aan de vennoten geschiedt in de vorm, op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door de beherende vennoot.
TITEL IX: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35: Ontbinding
35.1. Tot de vrijwillige, vervroegde ontbinding van de vennootschap kan
slechts worden besloten door de algemene vergadering mits naleving van de
regels voor een statutenwijziging.
35.2. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze plaats heeft
van rechtswege, door een rechterlijke uitspraak, dan wel bij een besluit
van de algemene vergadering, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 36: Benoeming van vereffenaars
36.1. Bij vereffening van de vennootschap worden desgevallend één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
36.2. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
36.3. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke
persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening
in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van
deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bladzijde 13.
Artikel 37: Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd overeenkomstig de artikelen 2:87, 2:88 en
2:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering
kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 38: Verdeling van liquidatiesaldo
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing
tot ontbinding, onderneemt de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk
actief of alle activa van de vennootschap te gelde te maken, alle passiva
aan te zuiveren en het vereffeningsaldo te verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
de opbrengsten resulterend uit de vereffening onder de Vennoten.
TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39: Keuze van woonplaats
De beherende vennoot, de eventuele vereffenaars van de vennootschap, alsook
iedere vaste vertegenwoordiger van de beherende vennoot of van een
vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de
duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van
de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen
geldig kunnen worden gedaan.
Alle vennoten dienen iedere adreswijziging mee te delen aan de beherende
vennoot. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan
op het laatste door hen aan de beherende vennoot meegedeelde adres,
waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijk recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de
wettelijke voorschriften waarvan in deze Statuten niet op geldige wijze
zou zijn afgeweken, zijn het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook de andere relevante voorschriften van Belgisch recht van toepassing."
Algemene vergadering der vennoten:
De algemene vergadering geeft opdracht aan de beherende bestuurder om de
coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming
met wat voorgaat.
Bladzijde 14.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het
kantoor bv Boekhoudkantoor Wyns-Hofmans, gevestigd te 2220 Heist op den
Berg, Lostraat 40a (RPR0554.764.972), allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda zijn afgewerkt wordt de vergadering gesloten
om 20 uur.
WAARVAN AKTE
Verleden te 1910 Kampenhout, Dijkstraat 16b.
Getekend,
Roel Dupont Sofie Van Dessel
Vennoot Vennoot
Neergelegd door Wyns Karoline, Lasthebber.
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Andere gegevens zoals gecommuniceerd naar de Kruispuntbank van Ondernemingen
Contactgegevens van de rechtspersoon
                                                                                                                                                                               
E-mail : roel.dupont@telenet.be
Datum en termijn
                                                                                                                                                                               
Einde van het boekjaar : 31 December
Maand van de algemene vergadering : Juni
Duur : onbeperkt
                                                                                                                                                                               
Niet statutaire functies
                                                                                                                                                                               
Zaakvoerder (natuurlijk persoon)
Roel Dupont
Dijkstraat 16 B000, 1910 Kampenhout