Ondernemingsnr : 0450910042
Naam
(voluit) : BETA-TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel New-Yorkstraat 4 bus /001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BETA-TECH”, met zetel te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001, opgemaakt
door Notaris Tack Jessica te Ronse op 30 december 2023, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurders de dato 13 december 2023 over de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig met deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. Import en export van materiaal voor laboratoria en serres, waaronder de verkoop (ook
internationaal) van een productlijn voor laboratoria en serres.
2. Cost pooling: het centraliseren en doorrekenen van kantoor- en andere kosten van de groep,
alsook het houden en coördineren van de diverse participaties in verschillende vennootschappen.
3. Softwareontwikkeling (inclusief SAAS), en ontwikkeling van deze producten en technologieën in de
meest ruime zin.
4. Organisatie van lessen, opleidingen, symposia, congressen, coworking, digitaal telewerk en
teambuildings in binnen- en buitenland in de meest ruime zin, inclusief de aankoop en beheer van
onroerend goed daarvoor.
5. Verstrekken van adviezen en het ontwikkelen van strategieën inzake private equity en (interne)
communicatie van bedrijven en organisaties, consultancy in de ruimste zin van het woord, inclusief
de aankoop en beheer van onroerend goed daarvoor.
6. Fotografie in opdracht en op eigen initiatief, inclusief de handel in fotomateriaal.
7. Het ontwikkelen van reportages, presentaties en andere bedrijfsmatige voorstellingen.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp:
1) Bestuursactiviteiten:
- Het bestuur en beheer (management) waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen
en daarvoor vergoedingen (bestuurdersvergoedingen, managementfees en/of tantièmes) ontvangen,
zowel in geld als in natura.
- Het coördineren van de financiële stromen binnen de groep.
2) Beheer van onroerende goederen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van onroerende
goederen in het binnen- en buitenland;
- Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur (korte en lange termijn), de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het verhuren van coworking spaces, ruimtes voor digitaal telewerk en verblijf en bedrijfsunits alsook
het toestaan van andere persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden,
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
- Het ter beschikking stellen van voormelde onroerende goederen voor haar activiteiten of activiteiten
van de groep;
3) Projectontwikkeling
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, als makelaar en/of bouwpromotor: het ontwikkelen
van immobiliënprojecten, het valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de
meest ruime zin, zowel eigen projecten als voor derden, zoals onder meer de aan- en verkoop, de
exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en
verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde
goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
- Het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen.
- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van bouwprojecten en
werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
- De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop of beheer.
- De vennootschap mag landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten
- Het actief beheer van roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- Het uitoefenen van diensten als syndicus, expert, commissionair, adviseur, verzekeringsbedrijf,
financier en tussenpersoon in alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Alle bemiddeling, dienstverlening en service
bij verrichtingen van roerende en onroerende aard zoals verzekeringen, leasing, financieringen,
leningen en verhuur.
- Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen, vakantieoorden, toeristische attracties, projecten inzake ontspanning, vergunningen,
octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen, met inbegrip van alle
aansluitende diensten zoals onder meer reservering, ticketverkoop, vervoer, reisagentschap.
- De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden en alle
voorwaarden daartoe kunnen voldaan worden.
4) Algemeen
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het ter beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder(s), en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zij mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
- Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
- Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
- De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.”.
De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van arti-kel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld aanziet.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurders de dato 13 december 2023
aangaande de creatie van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig met deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
b) De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot creatie van 2 soorten aandelen, namelijk
aandelen van soort A en aandelen van soort B.
De vergadering besluit dat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenhonderd vijftig (950) aandelen van soort A met stemrecht, dewelke worden toebedeeld aan
de aandeelhouders als volgt (...);
- negenhonderd vijftig (950) aandelen van soort B zonder stemrecht, dewelke worden toebedeeld
aan de aandeelhouders als volgt (...).
De vergadering besluit dat ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo geeft.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de
overgangsbepalingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
VALVEKENS Dirk en VAN GYSEL Ann.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- VALVEKENS Dirk; en
- VAN GYSEL Ann;
hier beide aanwezig en die verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
STATUTEN
1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BV met de naam
“BETA-TECH”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1. Import en export van materiaal voor laboratoria en serres, waaronder de verkoop (ook
internationaal) van een productlijn voor laboratoria en serres.
2. Cost pooling: het centraliseren en doorrekenen van kantoor- en andere kosten van de groep,
alsook het houden en coördineren van de diverse participaties in verschillende vennootschappen.
3. Softwareontwikkeling (inclusief SAAS), en ontwikkeling van deze producten en technologieën in de
meest ruime zin.
4. Organisatie van lessen, opleidingen, symposia, congressen, coworking, digitaal telewerk en
teambuildings in binnen- en buitenland in de meest ruime zin, inclusief de aankoop en beheer van
onroerend goed daarvoor.
5. Verstrekken van adviezen en het ontwikkelen van strategieën inzake private equity en (interne)
communicatie van bedrijven en organisaties, consultancy in de ruimste zin van het woord, inclusief
de aankoop en beheer van onroerend goed daarvoor.
6. Fotografie in opdracht en op eigen initiatief, inclusief de handel in fotomateriaal.
7. Het ontwikkelen van reportages, presentaties en andere bedrijfsmatige voorstellingen.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp:
1) Bestuursactiviteiten:
- Het bestuur en beheer (management) waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen
en daarvoor vergoedingen (bestuurdersvergoedingen, managementfees en/of tantièmes) ontvangen,
zowel in geld als in natura.
- Het coördineren van de financiële stromen binnen de groep.
2) Beheer van onroerende goederen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van onroerende
goederen in het binnen- en buitenland;
- Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur (korte en lange termijn), de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het verhuren van coworking spaces, ruimtes voor digitaal telewerk en verblijf en bedrijfsunits alsook
het toestaan van andere persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden,
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
- Het ter beschikking stellen van voormelde onroerende goederen voor haar activiteiten of activiteiten
van de groep;
3) Projectontwikkeling
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, als makelaar en/of bouwpromotor: het ontwikkelen
van immobiliënprojecten, het valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de
meest ruime zin, zowel eigen projecten als voor derden, zoals onder meer de aan- en verkoop, de
exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en
verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde
goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
- Het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen.
- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van bouwprojecten en
werven, alle studie werk, en alle inrichtingen.
- De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop of beheer.
- De vennootschap mag landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten
- Het actief beheer van roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- Het uitoefenen van diensten als syndicus, expert, commissionair, adviseur, verzekeringsbedrijf,
financier en tussenpersoon in alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Alle bemiddeling, dienstverlening en service
bij verrichtingen van roerende en onroerende aard zoals verzekeringen, leasing, financieringen,
leningen en verhuur.
- Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen, vakantieoorden, toeristische attracties, projecten inzake ontspanning, vergunningen,
octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen, met inbegrip van alle
aansluitende diensten zoals onder meer reservering, ticketverkoop, vervoer, reisagentschap.
- De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden en alle
voorwaarden daartoe kunnen voldaan worden.
4) Algemeen
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het ter beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder(s), en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zij mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, zowel Belgische als
buitenlandse, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
- Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
- Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
- De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd (1.900) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenhonderd vijftig (950) aandelen van soort A met stemrecht; en
- negenhonderd vijftig (950) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer, te weten negenhonderd vijftig
(950) A-aandelen met stemrecht (genummerd 1 tot 950) en negenhonderd vijftig (950) B-aandelen
zonder stemrecht (genummerd 951 tot 1.900).
6. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- De Heer VALVEKENS Dirk Frans Jozef, geboren te Lier op 3 januari 1963, wonende te 9000 Gent,
Dublinstraat 29/0111, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt; en
- Mevrouw VAN GYSEL Ann Joanna Juliette Maria, geboren te Ekeren op 14 december 1964,
wonende te 9000 Gent, Dublinstraat 29/0111, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daarop volgende kalenderjaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand november om 17 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen van soort B genieten geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
OVERGANGSBEPALING
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, New-Yorkstraat 4/001.”.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “CAMFISC” met kantoor te 9800
Deinze, Kapellestraat 122, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, verslagen van de bestuurders, gecoördineerde statuten.