Ondernemingsnr : 0447752592
Naam
(voluit) : AERTS en VAN HOOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cauwenberglei 5
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op dertien
juli tweeduizend eenentwintig, met als relaas van registratie “Voor akte met repertoriumnummer
2021/0889, verleden op 13 juli 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 juli 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22826 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "AERTS & VAN HOOF", met zetel te 2243 Zandhoven (Pulle), Cauwenberglei 5,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "AERTS & VAN HOOF" naar
"Smederij AVH", met ingang vanaf 13 juli 2021.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij twintig duizend euro (20.000,00 EUR), werd omgezet in een statutair
onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro
(2.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloop aldus op een gezamenlijk
bedrag van tweeëntwintig duizend euro (22.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van achtentwintig april tweeduizend eenentwintig
(28/04/2021) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft:
"- Projectontwikkeling in de meest ruime zin;
- Handel in eigen vastgoed: het verwerven, kopen, verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
herstellen en onderhouden, het bouwen en laten bouwen van onroerend goed of zakelijke rechten
met betrekking tot onroerende goederen in de meest ruime zin;
- Het beheer van eigen patrimonium;
Luik B
- Verhuur en terbeschikkingstelling van gebouwen en terreinen;
- Projectmanagement, consultancy, werfcoördinatie, opmaak van ontwerpdossiers en werfopvolging
in verband met bouwwerken en infrastructuurwerken, in de meest ruime zin van het woord, zoals
onder meer, de controle van de uitvoering volgens bestek en studiedossier, nazicht van de
vorderingsstaten;
- Planning van de werkzaamheden, organisatie werfvergaderingen, opmaken van werfverslagen,
organisatie opleveringen, communicatie met de opdrachtgever, aannemer en veiligheidscoördinator;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, voor bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, wordt de bestaande omschrijving van het
voorwerp aangevuld met voorgaand supplementair voorwerp.
Beslissing om de beschrijving van het voorwerp van de vennootschap verder aan te passen aan de
terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van de vervanging
van de woorden “doel” en/of “maatschappelijk doel” in het woord “voorwerp”, en waar nodig het
woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)",
waarna het luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Smederij, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken;
- Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Metaalconstructie en metalen kunstwerken;
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin.
- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- De import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks
als makelaar, agent, commissionaris, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen en dit voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
- Projectontwikkeling in de meest ruime zin;
- Handel in eigen vastgoed: het verwerven, kopen, verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
herstellen en onderhouden, het bouwen en laten bouwen van onroerend goed of zakelijke rechten
met betrekking tot onroerende goederen in de meest ruime zin;
- Het beheer van eigen patrimonium;
- Verhuur en terbeschikkingstelling van gebouwen en terreinen;
- Projectmanagement, consultancy, werfcoördinatie, opmaak van ontwerpdossiers en werfopvolging
in verband met bouwwerken en infrastructuurwerken, in de meest ruime zin van het woord, zoals
onder mee, de controle van de uitvoering volgens bestek en studiedossier, nazicht van de
vorderingsstaten;
- Planning van de werkzaamheden, organisatie werfvergaderingen, opmaken van werfverslagen,
organisatie opleveringen, communicatie met de opdrachtgever, aannemer en veiligheidscoördinator;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen, voor bemiddeling bij de overdracht van
aandelen;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
Luik B
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
5) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te wijzigen van de eerste maandag van de maand mei, naar de eerste maandag van de maand juni,
om achttien uur (18.00 u).
De nieuwe datum van de jaarvergadering zal worden opgenomen in artikel 17 van de nieuwe
statuten.
6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en de wijziging van de datum van de
jaarvergadering.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Smederij AVH", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Cauwenberglei 5;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste maandag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u).Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7) De vergadering verleende de machtiging aan machtiging aan de besloten vennootschap "BVH
Bedrijfsadvies" met zetel te 2240 Zandhoven, Hooidonck 14, ondernemingsnummer 0841.798.860
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOF Albert,
wonende te 2240 Zandhoven, Hooidonck 14, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
8) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "BVH Bedrijfsadvies" met zetel te 2240 Zandhoven, Hooidonck 14,
ondernemingsnummer 0841.798.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN HOOF Albert, wonende te 2240 Zandhoven, Hooidonck 14.
De heer VAN HOOF Albert, voornoemde vaste vertegenwoordiger aanvaardde de benoeming onder
de bevestiging dat noch de besloten vennootschap "BVH Bedrijfsadvies", noch hijzelf werd getroffen
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De vergadering besluit vervolgens om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
Luik B
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN HOOF Anke, geboren te Herentals op drieëntwintig juni negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Pastoriestraat 25.
Zij aanvaardde haar benoeming, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
9) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te  2243 Zandhoven (Pulle), Cauwenberglei 5.
10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap “TACCX PARTNERS”, met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 13 juli 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 13 juli 2021;
- het verslag van de bestuurder van achtentwintig april tweeduizend eenentwintig (28/04/2021).
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris