Ondernemingsnr : 0464249720
Naam
(voluit) : POORTACKERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenweidestraat(HEU) 24
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV
POORTACKERE, gehouden ten kantore van notaris Joost Eeman te Gent op 4 juni 2020, blijkt dat
de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering – TERUGNAME KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zes miljoen
achthonderd zevenenvijftig duizend zeventien euro en negenenveertig cent (€ 6.857.017,49) te
verminderen met één miljoen zeshonderd zesentachtig en zestien euro (€ 1.686.016,00), om het te
brengen op vijf miljoen honderd zevenenvijftigduizend en een euro en negenenveertig cent (€
5.171.001,49) door incorporatie van verliezen, zich baserend onder meer op verslag dd 29/4/2020
vanwege BB3 AUDIT (Rans Jeroen).
De vergadering beslist deze kapitaalvermindering aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van één miljoen zeshonderd zesentachtig en zestien euro (€
1.686.016,00) aldus werd verwezenlijkt door incorporatie van verlies, en dat het kapitaal
daadwerkelijk werd gebracht op vijf miljoen honderd zevenenvijftigduizend en een euro en
negenenveertig cent (€ 5.171.001,49) vertegenwoordigd door 5.010 aandelen op naam zonder
nominale waarde.
Tweede besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan de passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is als een naamloze vennootschap opgericht en draagt de benaming
“POORTACKERE”. De uitbating van het hotel wordt gevoerd onder de bijzondere naam van “HOTEL
MONASTERIUM POORTACKERE”. Deze benaming moet steeds door de woorden ‘naamloze
vennootschap’ of de initialen “NV” voorafgegaan of gevolgd worden.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zo voor haar eigen rekening, in België en in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, handels, financiële,
roerende of onroerende handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- het uitbaten van hotels, restaurants, drankgelegenheden, verbruiksalons en spijshuizen, de in- en
uitvoer, groot- en kleinhandel in alle eetwaren en ingrediënten, traiteurdienst en in het algemeen alle
activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, met de horecasector samenhangen, dit alles in de
breedste zin.
- alle activiteiten in verband met eigen roerende en onroerende goederen, de studie, de aan- en
verkoop, het beheer, de verhuring, het huren, het bouwen en verbouwen, het uitbaten, valoriseren,
verkavelen, bouwrijp maken, inrichten en onderhouden van alle eigen roerende en onroerende
goederen.
- het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit zowel onroerende goederen met alle
zakelijke rechten of onverdeelde rechten als uit roerende goederen zoals effecten,
portefeuillewaarden, meubilair en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
De vennootschap mag eveneens optreden als tussenpersoon in de handel of als commissionair en
alle administratieve diensten aan derden verlenen en optreden als bestuurder en/of vereffenaar in
andere vennootschappen.
Zij mag daarenboven alle roerende en/of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde. gelijkaardig of samenhangend doel
nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen honderd zevenenvijftigduizend en een euro
en negenenveertig cent (€ 5.171.001,49).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend en tien aandelen (5.010) zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan:
a) vijfduizend (5.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 5.000, de aandelen “klasse A” vormen;
b) tien (10) aandelen, genummerd 5.001 tot en met 5.010, de aandelen “klasse B” vormen
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, waarvan:
- één (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de houders van
de meerderheid van de aandelen “Klasse A”, deze bestuurder zal worden aangeduid als bestuurder
“A”;
- twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de aandelen “Klasse B”; deze bestuurders zullen worden
aangeduid als de bestuurders “B”.
De lijst van kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouders ven een klasse van
aandelen dient steeds ten minste één persoon meer te bevatten dan het aantal bestuurders dat op
hun voordracht kan worden benoemd.
De aandeelhouder die nalaat zulke lijst met kandidaten voor te dragen voor de algemene
vergadering kan geenszins geacht worden afstand te hebben gedaan van zijn voordrachtrecht.  Deze
aandeelhouder kan op ieder ogenblik verzoeken om een bestuurder te benoemen uit een door hem
voorgedragen lijst in overeenstemming met de eerste twee alinea’s hierboven.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap
slechts twee (2)  aandeelhouders heeft, mag, wanneer de algemene vergadering daartoe besluit met
eenparigheid van stemmen, de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
(2) aandeelhouders zijn.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, met dien verstande dat het bedoelde quorum en de
bedoelde meerderheid bereikt zullen moeten zijn binnen elke klasse van aandelen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
maart om 20:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen (Heusden),
Molenweidestraat 24.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel. 
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten