N° d'entreprise : 0771932136
Nom
(en entier) : QUANTESSENCE FINANCIAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 1
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«QUANTESSENCE FINANCIAL », ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles),
Boulevard Albert II numéro 1, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles/section
francophone) sous le numéro 0771.932.136, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à
Bruxelles, le vingt-trois décembre deux mil vingt-deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement de
Bruxelles 3, le vingt-neuf décembre suivant, volume 0, folio 0, case 32496, aux droits de cinquante
euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de neuf cent vingt cinq mille british pounds
(925.000,00 GBP), soit l’équivalent en euros au cours arrêté le 21 décembre 2021 à 12h20 d’un
million cinquante-trois mille huit cent cinquante-cinq euros (1.053.855,00 €) pour le porter du montant
actuel provisoire de quatre millions neuf cent trente mille six cent soixante-sept euros virgule trente-
quatre centimes (4.930.667,34 €) à cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-
deux euros trente-quatre cent (5.984.522,34 €), sans création de nouvelles actions, par apport en
numéraire, intégralement souscrit et libéré, par l’actionnaire unique.
L’assemblée décide de ne pas créer d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport.
RENONCIATION AUX RAPPORTS SUR L’OPERATION
Conformément à l’article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce à
l’unanimité :
- au rapport de l’organe d’administration sur l’opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er,
alinéa 1 du Code des sociétés et des associations;
- au rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations.
INTERVENTION-APPORT
Et le jour de l'acte, est ici intervenue, la société de droit britannique « QUANTESSENCE FINANCIAL
LIMITED» ayant son siège à 33, Cannon Street (2nd floor), EC4M 5SB London (Royaume-Uni d’
Angleterre et d’Irlande du Nord), inscrite au registre des sociétés britannique (« Companies House »)
sous le numéro 09759504 et représentée comme dit est, laquelle intervenante, après avoir entendu
lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société et de
la situation financière de la société, ainsi que du montant approximatif des frais, dépenses,
rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, mis à charge de la société du chef de
tout ce qui précède, Nous a déclaré apporter, en numéraire, un montant total neuf cent vingt cinq
mille british pounds (925.000,00 GBP), soit l’équivalent en euros au cours arrêté le 21 décembre
2021 à 12h20 d’un million cinquante-trois mille huit cent cinquante-cinq euros (1.053.855,00 €)
LIBERATION
L’actionnaire déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que le montant de l'augmentation du
capital a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société.
Volet B
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée le jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution - Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts consécutivement à la première résolution prise ci-avant et
afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des sociétés et
des associations, comme suit :
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
Le capital est fixé à cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-deux euros
trente-quatre cent (5.984.522,34 €).
Il est représenté par vingt-cinq mille neuf cent quarante-deux (25.942) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
 
Troisième résolution - Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat à chaque administrateur et/ou à tout avocat du cabinet CMS
de Backer, à Watermael-Boitsfort, chacun pouvant agir seul, avec faculté de subdélégation aux fins
de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-avant, et
au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.