Ondernemingsnr : 0424342039
Naam
(voluit) : BELGISCHE MARMERBEDRIJVEN
(verkort) : B.M.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tjammelsstraat (W.) 49
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 16 mei 2023, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'Belgische Marmerbedrijven', afgekort “B.M.B.” is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"BELGISCHE MARMERBEDRIJVEN” afgekort “B.M.B.”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het invoeren, vervaardigen, bewerken en verkopen van
alle natuur- en kunstmatige steen. Import en export.
2) Het aankopen, vervaardigen, verkopen van alle machines,
gereedschappen, gebruikt in de marmerindustrie, alle vertegenwoordigingen, import en export.
3) Studie, teken- en coördinatiebureel.
4) Het aankopen en verkopen, in het kort de handel in alle
hout en bouwstoffen.
5) Het vervoer met alle vervoermiddelen zowel te land, te water als in de lucht.
6) Het aankopen en herstellen van alle rollend materiaal evenals het vervaardigen en verkopen van
alle materiaal.
7) Het opmaken verwerken en bijhouden van alle administratieve, financiële, commerciële en sociale
gegevens.
8) Het geven van advies en verstrekken van diensten, in de meest uitgebreide zin, inzake en met
betrekking tot de organisatie, administratie en het beheer van ondernemingen.
9) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voor eigen rekening
samenstellen, beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; zoals gronden, woningen,
bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en appartementsgebouwen aanwerven, (laten) bouwen,
verbouwen, verbeteren, verfraaien, uitrusten, onderhouden, met het oog op het beheer, de
opbrengst, de verhuring en de verkoop; onroerende goederen verkavelen, prospecteren, uitbaten, ter
beschikking stellen van derden, verhuren en vervreemden; het ter beschikking stellen van derden
dient te worden begrepen in de ruime zin, zoals onder meer onroerende leasing en huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden.
10) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
11) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
12) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen
of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal eveneens alle handels-, nijverheids- en financiële bedrijvigheid met betrekking
tot haar voorwerp mogen voeren, alsmede alle verhandelingen betreffende roerende zowel als
onroerende goederen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het voorwerp die van aard zijn
de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen verwerven, door inbreng, samensmelting, inschrijving of op andere wijze, in alle
verenigingen, vennootschappen of ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met het
voorwerp die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), vertegenwoordigd
door zevenduizend (7.000) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een
gelijke fractie van het kapitaal.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit ten minste het
bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De aandeelhouders van elke soort aandelen (A,B,C,D,E,F,G en H) hebben elk het recht om een
bestuurder voor te dragen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
een gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen of door twee bestuurders samen optredend.
 
DAGELIJKS BESTUUR
    1.  raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer
van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze
personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe
vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in handelingen
van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de tweede vrijdag van juni om 14:00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
 
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Derde besluit – ontslag en benoeming
herbenoeming raad van bestuur
De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar :
- De heer DELMULLE Hans Raphael Jeannine, geboren te Waregem op 9 juni 1959, wonende te
9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 156.
- De heer DELMULLE Rik Noël Simon, geboren te Waregem op 19 april 1957, wonende te 9700
Oudenaarde, Apostolinnenplein 3 bus 0501,
hier aanwezig en die aanvaarden.
 
Benoeming gedelegeerd bestuurders.
Vervolgens beslissen de bestuurders om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder :
De heer Delmulle Hans voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De heer Delmulle Rik voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen.
 
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem,
Tjammelsstraat 49.
 
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten