Ondernemingsnr : 0823982633
Naam
(voluit) : BLUE ROCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Briekestraat 33
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te Poperinge,
de dato NEGENTIEN JUNI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat werd
gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “BLUE ROCK”, met zetel te 8900 Ieper, Briekestraat 33
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0823.982.633 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0823.982.633, RPR Gent/afdeling Ieper.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij
akte verleden voor het ambt van Meester Ides Viaene, Notaris te Roeselare de dato 12 maart 2010,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder het nummer
2010.03.26/044.598;
Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De Algemene Vergadering stelt vast dat bij oprichting het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedroeg. Dit kapitaal was volstort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) door de oprichter, de Heer CHALABI Nordine, voornoemd.
Ondergetekende Notaris stelt vast dat op 13 juni 2024 het niet-volstort gedeelte van het kapitaal @ €
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd volstort door de Heer CHALABI Nordine,
voornoemd, door de storting van dit bedrag op de vennootschapsrekening BE … onder referte “…
volstorting”.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vervolgens vast dat het volstort kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ad duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze aandelen worden vanaf heden genummerd en dragen de nummers één (1) tot en met duizend
achthonderd zestig (1.860)
Dit besluit wordt geïmplementeerd in de statuten in het achtste besluit.
Vierde besluit
De Algemene Vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van drie miljoen achthonderdduizend
euro (€ 3.800.000,00) door uitgifte van driehonderdtachtigduizend (380.000) nieuwe aandelen, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf heden.
Deze aandelen worden genummerd en dragen de nummers duizend achthonderd eenenzestig
(1.861) tot en met driehonderd eenentachtig duizend achthonderd zestig (381.860)
Op deze driehonderdtachtigduizend (380.000) nieuwe aandelen wordt enkel door de huidige
aandeelhouder ingeschreven in geld tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel en zij worden
volledig volgestort.
Hij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan en het
bedrag van drie miljoen achthonderdduizend euro (€ 3.800.000,00) door hem werd volstort et dat het
bedrag van deze storting is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE …, geopend
namens de vennootschap in oprichting bij … bank, zo dit blijkt uit een bankattest afgeleverd door
deze bank de dato 14 juni 2024, welk document niet wordt gehecht als bijlage aan onderhavige akte,
doch wel bewaard wordt in het dossier van ondergetekende Notaris.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over deze bijkomende som van drie
miljoen achthonderdduizend euro (€ 3.800.000,00).
Vijfde besluit
De Algemene Vergadering besluit dat vanaf heden een boekjaar zal aanvatten op 01 januari om te
eindigen op 31 december van datzelfde jaar.
Het lopend boekjaar – aangevangen op 01 december 2023 – zal aldus beëindigd worden op 31
december 2024.
Dit besluit wordt geïmplementeerd in de statuten in het achtste besluit.
Zesde besluit
De Algemene Vergadering besluit – rekening houdend met het vorig besluit - dat de jaarvergadering
vanaf heden wordt gehouden op de 3de vrijdag van de maand juni om acht uur in de avond (20u00)
Dit besluit wordt geïmplementeerd in de statuten in het achtste besluit.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige statutair zaakvoerders, de hoedanigheid
van niet-statutair bestuurder verwerft voor onbepaalde duur, te weten:
De heer CHALABI Nordine, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8902
Hollebeke/Ieper, Wielewaalstraat 60
Het mandaat van een bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
jaarvergadering.
De implementering van dit besluit geschiedt in het achtste besluit (schrapping uit de statuten)
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BLUE ROCK”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair, tussenpersoon, in onder-aanneming of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon,
in binnen-en buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
    1.  Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen,
evenals het verlenen van bijstand. De vennootschap kan daarbij participaties houden in de
vennootschappen.
    2.  Zij kan ook borg staan of haar aval verlenen voor leningen en kredieten aan derden
toegestaan, alsook toegestaan aan één of meerdere van haar bestuurders en/of aandeelhouders, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    3.  Het geven van advies inzake interieurvormgeving, -inrichting en – decoratie alsook de
organisatie, coördinatie en planning van de werken.
    4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, investering
of op gelijk welke wijze.
    5.  Het uitvoeren van consulting-activiteiten wereldwijd.
    6.  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden.
    7.  Het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van producten met betrekking tot communicatie
en commerciële communicatie via zowel de traditionele als nieuwe media, online en offline, via gelijk
welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager.
    8.  Het schatten van onroerende goederen het afleveren van schattingsverslagen nopen de
waarde van de geschatte goederen.
    9.  De huur en verhuur, koop en verkoop, tussenkomst bij huur en verhuur en koop en verkoop,
oprichting en afbraak van onroerende goederen.
    10.  Projectontwikkelaar en bouwpromotor voor o.a. woningbouw, kantoorbouw, enzovoort en
infrastructuurwerken.
    11.  Verhuur van voertuigen zowel met als zonder chauffeur, onderneming voor personenvervoer,
onderneming voor goederenvervoer.
    12.  Het uitbaten van een bedrijvencentrum
    13.  Onderneming voor de overslag en opslag van allerhande goederen zowel voor derden als
voor eigen rekening
    14.  Onderneming voor het plaatsen van zonnepanelen, systemen voor alternatieve
energiebronnen, enz.
    15.  Alle hoe genaamde bedrijvigheid, beheer en makelarij betreffende roerende en onroerende
goederen, alle handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of
voor rekening of voor rekening van derden, als met het oog op vervreemding, o.a.
° de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, in leasing nemen en geven, huur, verhuring van al of niet
gemeubelde appartementen, woningen, bedrijfspanden, kantoorruimten, kantoorinrichtingen,
materieel, meubilair, en onroerende goederen in het algemeen;
° de expertises, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen, verbouwen en renoveren van
onroerende goederen van alle aard, evenals de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle
studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
° het optreden als verhuring- en verkoopagent van zowel roerende als onroerende goederen;
° alle hoe genaamde onroerende goederen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private
als openbare aanvaarden, uitvoeren en laten uitvoeren;
° het uitbaten van een immobiliën-, verzekerings-en woningbureau, verkoopkantoor sleutel op de
deur, expertisebureau (brand-, auto- en andere), onderneming voor goederenopslagplaatsen,
verhuisonderneming, reis-, interim-, plaatsings-en sociaal bureau en dit alles in de meest ruime
betekenis, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
° het verkavelen van grond, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen,
° het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen,
° het coördineren van het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting en de
handel in alle artikelen en producten hieromtrent.
° de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste in van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van gebouwen en woningen sleutel op
de deur, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen,
uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van mozaïek- en alle andere muur- en
voerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer-, stukadoor- en alle andere
pleisterwerken, aanbrengen van crepie en soortgelijke producten, steenhouwen, marmerwerken,
plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, plaatsen van chapes en gipswerken, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het
woord, bouwpromotie, de aan-en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de
aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de handelen van alle geprefabriceerde betonelementen,
de handel, huur, verhuur en herstelling van alle aannemersmateriaal.
° zij zal slechts de activiteiten van vastgoedmakelaar, zoals opgesomd in het KB tot bescherming van
de beroepstitel van vastgoedmakelaar, kunnen uitoefenen voor zover zij voldoet aan de wettelijke
voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
° zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
    1.  Het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden, van haar bestuurders en van haar
aandeelhouders.
    2.  Het optreden als studie-, organisatie- en raadgeven bureau in informatica en automatisatie.
    3.  Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.
    4.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assisentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
    5.  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
21 Het waarnemen van alle functies, (bestuurs)mandaten en (bestuurs)opdrachten in
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
    1.  De fabricatie van en de handel in allerhande producten in polyester, plastiek, PVC en andere
synthetische en niet-synthetische materialen.
    2.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, andere intellectuele rechten en aanverwante duurzame activa.
    3.  De uitbating van een onderneming voor het voeren van allerhande administraties, facturatie en
data-verwerking.
    4.  Het uitbaten van een onderneming die diensten levert aan zelfstandig werkende ondernemers
en vennootschappen.
    5.  Management van zowel natuurlijke als rechtspersonen.
    6.  De vennootschap is gerechtigd te investeren in alles wat het statutair voorwerp kan
vergemakkelijken, inbegrepen het doen van investeringen en kosten met het oog op het bezoldigen
van de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s), ook in natura
    7.  De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die
noodzakelijkerwijze hetzelfde doel hebben.
    8.  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    9.  De fabricatie, aan-en verkoop, in-en uitvoer, de leurhandel, de handel via internet of andere
kanalen, de commissiehandel en vertegenwoordiging van alles hiervoor opgesomd en in om het
even welke goederen, in het kort : tussenpersoon in handel.
    10.  De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen, zelfs van haar bestuurders en haar aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
toepasselijke wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten, op het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, secundaire markt en toezicht op
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs of andere wetgeving die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan
deze wetten of bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit
deelnemen.
De voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op enige andere wijze.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
De opsomming verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan alle handelingen en daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
Zij kan dit doen in binnen- en buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Zij
kan participeren bij wijze van inbreng in speciën, of natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is bij te dragen of de ontwikkeling en/of
de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 381.860 aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn genummerd en kunnen worden toegewezen als volgt
° de 1.860 aandelen gecreëerd bij oprichting dd. 12 maart 2010 : nummers 1 tot en met 1.860
° de 380.000 aandelen gecreëerd bij akte dd. 19.06.2024 : nummers 1.861 tot en met 381.860
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en
deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar
hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven. Laat de
vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 3de vrijdag van de maand juni om acht uur in de avond (20u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerst volgende werkdag.
…
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen
goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit zal toekomen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden
samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet
waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de bijzondere
algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan
de vruchtgebruiker.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8300
Knokke, Kustlaan 385/33
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan “WEFIDA”, kantoorhoudend te 8800 Roeselare,
Beukenstraat 1, evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd
om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe
en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Poperinge