Ondernemingsnr : 0433595542
Naam
(voluit) : VERVOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Wezemaal 113a
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts te Aarschot op 27 december 2023 dat
de  buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VERVOE, met zetel te 3110
Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 113A, ondernemingsnummer 0433.595.542, opgericht bij akte
verleden voor notaris Paul Kuijpers te Leuven (Heverlee) op 11 maart 1988, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 1988, onder nummer 880406-297, statuten gewijzigd
bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 5 februari 2004, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2004, onder nummer 0031368 met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend vierhonderd zestig euro (€ 14.460-)euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend euro (€ 6.000-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepalingen die dienen te worden
nageleefd bij de uitkering vanuit de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap
en verbinden zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoordelijkheid van
ondergetekende notaris.
Besluit tot vrijstelling volstortingsplicht
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient geverifieerd te
worden of door het niet meer opvragen van het niet-volgestort gedeelte van wat voorheen het
kapitaal was:
(i) het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
(ii) het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan het eventueel statutair onbeschikbaar
gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijk of statutair onbeschikbaar gestelde
reserves.
De algemene vergadering besluit dat het netto-actief van de vennootschap na de beslissing om niet
meer tot opvraging over te gaan van het niet-volgestort gedeelte ten bedrage van zesduizend euro (€
6.000-) van wat voorheen het maatschappelijk kapitaal was, nog voldoet aan de voorwaarden, zodat
artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft bij verslag de dato 9 oktober 2023 met betrekking tot de vrijstelling van de
volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen in het kader van art 5.143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden overeen periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de vrijstelling van de volstortingsplicht.
Na kennisname van het voormelde verslag, besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van
stemmen  dat de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd.
De algemene vergadering beslist aldus dat er geen verdere volstorting moet gebeuren gelet op het
beschikbaar maken van het kapitaal en de reserve voor uitkering, zoals voormeld, zodat de
aandeelhouders kwijtschelding krijgen van hun volstortingsplicht, zodat dit bedrag van zesduizend
euro (€ 6.000-) geen deel meer zal uitmaken van het vermogen van de vennootschap.
III. Derde besluit
De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder van 9 oktober
2023 inzake de wijziging van het voorwerp, alhier gehecht.
Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt zodat het artikel 3 van de statuten geheel wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteiten en meer in het bijzonder:
A. De aan- en verkoop, zowel in binnen- als buitenland, van sanitaire toestellen en de daarbij
horende benodigdheden en alle toestellen en bijhorigheden met betrekking tot centrale verwarming;
het installeren, herstellen en onderhouden van voornoemde apparatuur met inbegrip van het leggen
en aansluiten van de vereiste gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Alle activiteiten die verband
houden met elektriciteit. Alle activiteiten die verband houden met koeltechnieken; airco’s,
warmtepompen en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming limitatief is. De verhuur van
koelwagens en aanhangwagens.
B. Het verstrekken van diensten op gebied van de lichaamsverzorging en de sport, inzonderheid
pedicure, manicure, massage, sauna, gezondheidszorgen, zwemlessen, paardrijden, heilgymnastiek,
gehandicapten- en bejaardenzorg, zonder dat deze opsomming limitatief is
C. Het vervaardigen, het verpakken en het verhandelen van scheikundige en farmaceutische
producten, voedings- en dieetwaren, parfumerie- en schoonheidsartikelen, drogisterij-artikelen,
onderhoudsproducten en in het algemeen, toestellen en artikelen die verband houden met de
lichaamsverzorging, de hygiëne, de sportbeoefening en de lichamelijke ontwikkeling; evenals het
verlenen van adviezen hieromtrent.
D. Het verlenen van diensten op gebied van management en bedrijfsvoering.
E. Het verlenen van administratieve diensten
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en
op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.”.
IV. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteiten en meer in het bijzonder:
A. De aan- en verkoop, zowel in binnen- als buitenland, van sanitaire toestellen en de daarbij
horende benodigdheden en alle toestellen en bijhorigheden met betrekking tot centrale verwarming;
het installeren, herstellen en onderhouden van voornoemde apparatuur met inbegrip van het leggen
en aansluiten van de vereiste gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Alle activiteiten die verband
houden met elektriciteit. Alle activiteiten die verband houden met koeltechnieken; airco’s,
warmtepompen en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming limitatief is. De verhuur van
koelwagens en aanhangwagens.
B. Het verstrekken van diensten op gebied van de lichaamsverzorging en de sport, inzonderheid
pedicure, manicure, massage, sauna, gezondheidszorgen, zwemlessen, paardrijden, heilgymnastiek,
gehandicapten- en bejaardenzorg, zonder dat deze opsomming limitatief is
C. Het vervaardigen, het verpakken en het verhandelen van scheikundige en farmaceutische
producten, voedings- en dieetwaren, parfumerie- en schoonheidsartikelen, drogisterij-artikelen,
onderhoudsproducten en in het algemeen, toestellen en artikelen die verband houden met de
lichaamsverzorging, de hygiëne, de sportbeoefening en de lichamelijke ontwikkeling; evenals het
verlenen van adviezen hieromtrent.
D. Het verlenen van diensten op gebied van management en bedrijfsvoering.
E. Het verlenen van administratieve diensten
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en
op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     * de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     * de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERVOE Steven,  wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Maasstraat 44/B000, hier
aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn;
- De heer SCHEERENS Davy, wonende te 3202 Aarschot (Rillaar), Langestraat 196/A000, hier
aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VII Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar,
Steenweg op Wezemaal 113A.
VOLMACHT De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van de
indeplaatsstelling, ABD BV – Duson Accounting, Gelrodeweg 2 te 3200 Aarschot, vertegenwoordigd
door Luc Duson, bestuurder, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, ondernemingsloket, bij de B.T.W.-administratie,
sociaal verzekeringskas en sociaal secretariaat, en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van
het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad
Notaris Koen Boogaerts