Ondernemingsnr : 0478632147
Naam
(voluit) : CRYNS CARROSSERIE CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredebaan 79C
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 juli 2023, blijkt het
volgende:
1. BEKRACHTIGING VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGERS VAN BESTUURDERS
1.1. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de vervanging van de vaste
vertegenwoordiger van de bestuurder, de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE
CENTER WAASLAND”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0478.632.246, met
zetel te 2640 Mortsel, Vredebaan 79C, door de heer VAN HECKE Christophe Marcel, geboren te
Gent op 22 februari 1974, wonende te 1702 Dilbeek, Vliergaarde 18, zoals opgenomen in de notulen
van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 maart 2023, met ingang vanaf 1 maart 2023.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering dat, ingevolge bovenstaande, het mandaat van de
voormalige vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE
CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246), voornoemd, te weten de heer VAN DEURSEN Johan,
impliciet werd beëindigd met ingang vanaf 1 maart 2023.
1.2. Vervolgens bevestigde en bekrachtigde de vergadering voor zoveel als nodig de vervanging van
de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder, de naamloze vennootschap “IRS Belgium”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0738.533.254, met zetel te 2640 Mortsel,
Vredebaan 79 C, door de heer VAN DEURSEN Johan Roland Etienne, geboren te Knokke op 24 mei
1964, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert 21, zoals opgenomen in de notulen van de
bijzondere algemene vergadering de dato 1 maart 2023, met ingang vanaf 1 maart 2023.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering dat, ingevolge bovenstaande, het mandaat van de
voormalige vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “IRS Belgium” (RPR
0738.533.254), voornoemd, te weten de heer JACOBSEN Bo, impliciet werd beëindigd met ingang
vanaf 1 maart 2023.
1.3. Vervolgens stelde de vergadering vast dat de naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE
CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246), voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN HECKE Christophe, voornoemd, door het bestuursorgaan werd belast met het dagelijks
bestuur, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan de dato 1 maart 2023 en met ingang van
dezelfde datum.
De naamloze vennootschap “CRYNS CARROSSERIE CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246),
voornoemd, alleen handelend, kan de Vennootschap ingevolge gemeld besluit vertegenwoordigen
voor de volgende daden van het dagelijks bestuur :
a. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
b. het optreden in naam van de Vennootschap ten overstaan van alle openbare diensten en
overheden, inclusief de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de Post;
c. de ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de Vennootschap
besteld door de Post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere
vervoerbedrijven en -diensten;
d. de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden, evenals
sociale secretariaten;
e. alle vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekenen;
f. alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen;
g. alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan
ten uitvoer te brengen;
h. alle documenten, die nodig zijn om de hoger vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen
en te ondertekenen;
i. alle rekeningen van de Vennootschap bij Belgische en buitenlandse banken, krediet- of financiële
instellingen openen en afsluiten;
j. alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer en de administratie van alle rekeningen van
de Vennootschap bij Belgische en buitenlandse banken, krediet -of financiële instellingen, met
inbegrip van het activeren van online banking functionaliteiten;
k. alle rekeningen van de Vennootschap bij Belgische en buitenlandse banken, krediet- of financiële
instellingen crediteren, door middel van overschrijvingen, stortingen of anderszins;
l. één of meerdere van voormelde bijzondere bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid
delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan andere personen, zonder het dagelijks
bestuur in zijn geheel te kunnen delegeren.
2. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN
De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen en ook alle andere bestaande effecten
uitgegeven door de Vennootschap op naam zijn ingeschreven in het respectieve register van
effecten en dat er geen aandelen aan toonder of andere effecten aan toonder uitgegeven door de
Vennootschap meer bestaan.
Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het
nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling
aangaande de statutaire aard van aandelen en effecten andere dan aandelen.
3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de
aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge
toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
3.2. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
3.3. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
3.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
3.5. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd, zodat deze
voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. De raad
van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
3.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die elk alleen kunnen optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
3.7. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.”
3.8. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
3.9. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
5.1. Er werd aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, rechtspersonenregister Brussel
0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia
Beurghs en Camille Houtave, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
5.2. Vervolgens stelde de vergadering vast dat het bestuursorgaan heeft beslist om aan de naamloze
vennootschap “CRYNS CARROSSERIE CENTER WAASLAND” (RPR 0478.632.246), voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HECKE Christophe, voornoemd, volgende bijzondere
bevoegdheden toekennen, zelfs indien deze niet tot het dagelijks bestuur behoren, maar mits het
akkoord van het bestuursorgaan, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan de dato 1 maart
2023:
a) Cliënteel.
a. Het sluiten van nieuwe klantencontracten ten bedrage van meer dan (>) driehonderdduizend euro
(€ 300.000,00)/jaar, i. waar prijzen en/of kortingen meer dan drie (3) procent (%) negatief afwijken
van vergelijkbare klanten, en/of ii. waarbij ‘abnormale’ verplichtingen, voorwaarden en dergelijke voor
gelijkaardige klanten zijn opgenomen.
b. De verlenging van bestaande klantcontracten, i. waar prijzen en/of kortingen worden verlaagd,
en/of ii. waar onder meer nieuwe verplichtingen en voorwaarden worden geïntroduceerd.
c. Niet-contractuele marketing bijdragen ten bedrage van meer dan (>) vijfduizend euro (€ 5.000,00).
d. Kwijtschelding vorderingen ten bedrage van meer dan (>) vijfduizend euro (€ 5.000,00).
b) Medewerkers.
a. Het indienstnemen, inhuren & ontslaan van medewerkers met een salaris ten bedrage van meer
dan (>) tachtigduizend euro (€ 80.000,00)/jaar en business area verantwoordelijke.
b. Werknemers aannemen met een langere opzegtermijn dan bepaald door de
wet/vakbondsovereenkomst of andere abnormale voorwaarden in vergelijking met andere Cryns-
werknemers in vergelijkbare functies.
c) Leveranciers.
a. Het sluiten van nieuwe leverancierscontracten die de IRS Belgium Groep verplichten om meer dan
(>) vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)/Jaar aan te kopen of die de IRS Belgium Groep
verbinden tot meer dan twaalf (12) maanden.
b. Het beëindigen van leverancierscontracten voor zover deze geen kosten,
terugbetalingsverplichtingen of inkomsten voor de Vennootschap met zich meebrengen (of kunnen
meebrengen) die hoger zijn dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per jaar of per overeenkomst, met
uitzondering van de overeenkomsten met Verbonden Personen. ("Verbonden Personen" betekent
met betrekking tot een persoon, enige andere persoon die met deze persoon verbonden is in de zin
van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de persoon gelast met
het dagelijks bestuur.
d) Investeringen.
a. Investeringen niet goedgekeurd in het budget ten bedrage van meer dan (>) twintigduizend euro (€
20.000,00) (ongeacht financiering – cash, leasing en dergelijke)
e) Bankleningen, overige leningen en leasingovereenkomsten.
a. Alle bank- en andere leningen.
b. Nieuwe leasecontracten.
f) Andere overeenkomsten.
a. Alle huurovereenkomsten onder meer voor bedrijfspanden en andere (voor de huur van vervang-
/bedrijfsauto's alleen bij uitbreiding van het totaal aantal auto's).
b. Alle overeenkomsten met familiegerelateerde personen of bedrijven, gecontroleerd door de B.V.
CVH & Co CONSULTING.
c. Andere overeenkomsten met verbintenissen ten bedrage van meer dan (>) twintigduizend euro (€
20.000,00)/jaar.
g) ‘Add-on’ en ‘green field’ filiaalinvesteringen.
a. Alle ‘add-on’ en ‘green field’ filiaalinvesteringen.
h. Het onderhandelen en sluiten van alle dadingen, de Vennootschap vertegenwoordigen voor de
rechtbank en in arbitrageprocedures, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze
procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover het hoofdbedrag dat voor
of tegen de Vennootschap wordt geëist vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet te boven gaat.
i) Alle overeenkomsten met agenten, distributeurs, onderzoekers, raadgevers en andere
zakenpartners sluiten en beëindigen, voor zover deze geen kosten, terugbetalingsverplichtingen of
inkomsten voor de Vennootschap met zich meebrengen (of kunnen meebrengen) die hoger zijn dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per jaar of per overeenkomst, met uitzondering van
overeenkomsten met Verbonden Personen ("Verbonden Personen" betekent met betrekking tot een
persoon, enige andere persoon die met deze persoon verbonden is in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de persoon belast met het dagelijks bestuur;
k) Alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop of verkoop van alle materialen,
uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en
aanvaarden, voor zover deze geen kosten, terugbetalingsverplichtingen of inkomsten voor de
Vennootschap met zich meebrengen (of kunnen meebrengen) die hoger zijn dan vijftigduizend euro
(€ 50.000,00) per jaar of per overeenkomst.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)