Ondernemingsnr : 0885090950
Naam
(voluit) : METAALWERKEN JVC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 35/G
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 september 2023 door notaris Alexandre
JAGENEAU, te Diepenbeek, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “METAALWERKEN JVC”, met zetel te 3730 Hoeselt,
Industrielaan 35/G, de volgende besluiten heeft genomen:
 
       1) Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV)
       De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
       In toepassing van artikel 39 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
       2) Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
       Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast:
       - dat het werkelijk volgestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
       - dat het eventueel nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
       3) Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening
       De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
       Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
       Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas
tot uitkering kan worden overgegaan ná toepassing van de solvabiliteits- en liquiditeitstest,
overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
       Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
       4) Invoeren mogelijkheid elektronische algemene vergadering        
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor de vennootschap om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen, te beraadslagen en te stemmen, op afstand, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
       Bijgevolg besluit de vergadering een nieuw artikel in te lassen in de statuten, zoals blijkt uit de
hierna nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 20.
       5) Uitbreiding/wijziging voorwerp
       5.1. In uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan een verslag opgesteld ter verantwoording van het voor-stel tot wijziging van het
voorwerp van de vennoot-schap.
       5.2. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuursorgaan om het voorwerp van
de vennootschap uit te breiden en te actualiseren gezien de actuele en toekomstige activiteiten van
de vennootschap.
       Bijgevolg besluit de algemene vergadering tot vervanging van de huidige tekst van artikel 4 door:
       “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
       - De metallurgie en de vervaardiging van producten van metaal;
       - Het verspanend bewerken van metalen en kunststoffen;
       - De vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
       - De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
       - De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv.
Voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.);
       - De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
       - De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke;
       - De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
       - De vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van
radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
       - Het meden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
       - De poedermetallurgie;
       - De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.;
       - De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
       - Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
       - Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
       - Het verven, graveren en bedrukken van metaal;
       - Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enz.;
       - Het harden en poetsen van metaal;
       - De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, enz.;
       - Het freezen op alle stoffen;
       - Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
       - De algemene metaalbewerking;
       - De vervaardiging van platen, vellen, buizen, profielen en andere producten van kunststof;
       - Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, gereedschappen en gereedschapswerktuigen;
       - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit
omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
       - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet
dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en
de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;
       De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
       De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. 
       De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.”
       6) Aanpassing overdracht aandelen
       De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen van de vennootschap te
wijzigen conform het nieuw aangenomen artikel 10 van de hierna vermelde statutentekst.
       7) Aanpassing bestuur en vertegenwoordiging
       De algemene vergadering besluit om het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
te wijzigen conform het nieuw aangenomen artikel 11 van de hierna vermelde statutentekst.
       8) Wijziging naam
       De algemene vergadering besluit om de huidige vennootschapsnaam “Metaalwerken JVC” te
wijzigen naar “JVC Machining”.
       9) Wijziging van de statuten
       De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
       1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
       2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals onder andere:
       - elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of
"BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV",
       - elke vermelding van het woord "doel" of "maatschappelijk doel" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp",
       - elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het
woord "bestuurder" of "bestuurders",
       - elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen
door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders",
       3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek,
zoals onder andere:
       - gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en bijgevolg de verwijzing naar het adres in de statuten te schrappen; in de statuten zal er
enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd;
       - elke verwijzing naar nominale waarde of fractiewaarde van de aandelen te schrappen, omdat
er geen link meer is tussen de waarde van de aandelen en het vermogen van de vennootschap;
       - elke verwijzing naar kapitaal te schrappen, elke verwijzing naar kapitaalverhoging te vervangen
door een verwijzing naar "inbrengen" of "intekening op aandelen", elke verwijzing naar
kapitaalvermindering te vervangen door een verwijzing naar "uitkering" of "terugbetaling van
inbrengen", gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap;
       - de mogelijkheid te voorzien om de registers van de effecten op naam in elektronische vorm te
houden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen;
       - de statutaire bepalingen aangaande de overdracht en overgang van aandelen aan te passen;
       - de statutaire bepaling inzake de wettelijke reserve te schrappen, omdat de wettelijke reserve is
afgeschaft;
       - de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren;
       - de statutaire bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering
van het bestuursorgaan aan te passen;
       - de mogelijkheid te voorzien om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten;
       - elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet te schrappen of te vervangen door een
algemene verwijzing naar "de (toepasselijke) wettelijke bepalingen".
       Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
       De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
       “TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – VOORWERP - DUUR
       ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "JVC
Machining".
       ARTIKEL 2 – ZETEL
       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
       Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
       De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
       ARTIKEL 3 – VOORWERP
       De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
       - De metallurgie en de vervaardiging van producten van metaal;
       - Het verspanend bewerken van metalen en kunststoffen;
       - De vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
       - De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
       - De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv.
Voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.);
       - De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
       - De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke;
       - De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
       - De vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van
radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
       - Het meden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
       - De poedermetallurgie;
       - De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.;
       - De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
       - Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
       - Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
       - Het verven, graveren en bedrukken van metaal;
       - Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enz.;
       - Het harden en poetsen van metaal;
       - De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, enz.;
       - Het freezen op alle stoffen;
       - Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
       - De algemene metaalbewerking;
       - De vervaardiging van platen, vellen, buizen, profielen en andere producten van kunststof;
       - Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, gereedschappen en gereedschapswerktuigen;
       - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit
omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
       - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet
dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en
de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;
       De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
       De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. 
       De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
       ARTIKEL 4 - DUUR
       De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
       TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
       ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - AANDELEN
       Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
       Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
       De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
       Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Hetzelfde geldt voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap die nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
       ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT
       De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
       Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volgestort dienen te worden.
       Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
       Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
       Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
       De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
       De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
       In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
1) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan door voormeld orgaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
2) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
       ARTIKEL 8 – VORM VAN DE EFFECTEN - REGISTERS VAN EFFECTEN OP NAAM
       Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
       Alle effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
       Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De
effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten
worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis
nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
       Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm,
met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
       Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
       De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van
de betrokken effecten. Aan de houders van effecten worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
       ARTIKEL 9 – ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
       De effecten zijn ondeelbaar.
       De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
       Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen schorsen totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
       In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden alle aan het effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met
inbegrip van de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten, tenzij de statuten, een testament of
een overeenkomst anders bepalen.
       ARTIKEL 10 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
       Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt. De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend
door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend
rekening houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
       Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan,
moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire
erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
       Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
       Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening 
op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van
erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel
toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die instemming is
evenwel niet vereist als de aandelen overgedragen worden aan mede aandeelhouders, of aan de
echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
       Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige
identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal
aandelen dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit
verzoek over aan alle aandeelhouders.
       Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
       Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een
koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
       Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde
van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door
de betrokken partijen of, zo niet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. 
       De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na
de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
       ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
       De algemene vergadering van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
       De opdracht van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
       Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, overeen-komstig de wettelijke bepalingen terza-ke. Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
       Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
       ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
       Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
       Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
       Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
       Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.      
       ARTIKEL 13 - BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
       De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
       Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
       Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
       De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
       De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden.
Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproeping. De oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan
slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel
geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
       Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
       De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor
één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
       De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
       De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
       Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
       Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van
de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
       Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten
de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan. Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
       ARTIKEL 14 - BELANGENCONFLICT
       Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
       ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
       De bestuurder kan bijzondere lasthebbers/gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al
dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde rechtshan-
delingen of tot een reeks bepaalde rechtshan-delingen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen
deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
       De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdre-ven
volmacht.
       ARTIKEL 16 - DAGELIJKS BESTUUR
       Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders,
die dan de titel dragen van directeurs of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit
wordt aangeduid.
       Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun bezoldiging en de omvang
van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks
bestuur.
       Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling dat
het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk
optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
       ARTIKEL 17 – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
       Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
       TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
       ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
       De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
       Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
       De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
       Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
       ARTIKEL 19. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN
       § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
       § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende
overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
       § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
       § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen/moet gebeuren vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum of is de
digitale ondertekening ervan vóór die datum niet door iedereen gebeurd, dan verliezen de
ondertekende notulen elke rechtskracht.
       ARTIKEL 20 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
       1) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg  
       § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
       De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
       Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
       Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
       § 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
       Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
       § 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
       2) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
       Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. 
       De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
       Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
       3) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
       Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
       De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
       ARTIKEL 21 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
       Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
       - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
       - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
       ARTIKEL 22 - ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
       1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn. Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een
stemopnemer aan.
       De voorzitter, secretaris, stemopnemers en bestuurders vormen samen het bureau.
       2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
       De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als
hij niet heeft deelgenomen aan deze algemene vergadering.     
       ARTIKEL 23 – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
       1) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
       Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
       2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. 
            3) Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
       Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
       Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
       4) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
       5) Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
       ARTIKEL 24 - VERDAGING
       Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitenge-wo-ne, kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
volgende vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van
de agenda.
TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
       ARTIKEL 25 - BOEKJAAR – JAARREKENING
       Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
       Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan
een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
       De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één
geheel.
       De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij
afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
       ARTIKEL 26 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
       ARTIKEL 27 - ONTBINDING 
       De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
       Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte
is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 28 en 29 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.           ARTIKEL 28 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
       De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
       De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene
vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
       Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het
plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
       ARTIKEL 29 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF  
       Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN
       ARTIKEL 30 – COMMUNICATIE
       De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder,
vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een
e-mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
       Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail.
       Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
       ARTIKEL 31 – WOONSTKEUZE
       Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder,
woonplaats op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België.
       ARTIKEL 32 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
       Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, directeurs,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
       ARTIKEL 33 - GEMEEN RECHT
       De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van voormeld Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
       10) Ontslag zaakvoerder – herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
       Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurder (voorheen
“zaakvoerders” genoemd), voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering
verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van
zijn mandaat.
       De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de zopas
ontslagen zaakvoerder als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
       Zijn mandaat blijft bezoldigd.
       11) Verplaatsing adres van de zetel
       De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal verplaatst worden van 3730
Hoeselt, Industrielaan 35 bus G, naar het volgend adres: 3740 Bilzen, Kieleberg 4J.
       12) Machtiging
       De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen be-sluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeen-komstig de wette-lijke bepalingen terzake.
       De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht aan FINVISION HASSELT BV, met
zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, (ondernemingsnummer BE 0816.810.571 RPR
Antwerpen – Afdeling Hasselt) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden en aangestelden, met
macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor
rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
            VERKLARING EENHOOFDIGHEID
            Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één
hand verenigd zijn cf. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.