Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
AG Mobility Services Belgium
Medialaan 36
1800 Vilvoorde
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel, op 14 januari 2015, blijkt
het dat:
…/…
1. De vennootschap AMSUK Limited, naar Engels recht, met zetel te Highfield House, Headless
Cross Drive, Redditch, Worcestershire, B97 5EQ, United Kingdom, rechtspersonenregister nummer
0568689521, hier vertegenwoordig door de Heer EVANS Peter Richard, wonende te Highfield
House, Headless Cross Drive, Redditch, Worcestershire, B97 5EQ (United Kingdom), ingevolge een
besluit van de raad van bestuur van november 2014,
…/…
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGMS Netherlands, naar Nederlands
recht, met zetel te Den Haag (Nederland), Wilhelmina van Pruisenweg 104, rechtspersonenregister
nummer 0568689026,  hier vertegenwoordig door de Heer EVANS Peter Richard, wonende te
Highfield House, Headless Cross Drive, Redditch, Worcestershire, B97 5, EQ (United Kingdom),
ingevolge een besluit van de raad van bestuur van november 2014,
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
OPRICHTING.
A. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam “AG Mobility Services Belgium”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan, 36.
B. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is
volledig geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven
tegen de prijs van honderd zesentachtig euro (186,00 EUR) per aandeel :
- De vennootschap AMSUK Limited, naar Engels recht, verklaart op negenennegentig (99) aandelen
in te schrijven, die zij volledig volstort.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGMS Netherlands, naar Nederlands
recht, verklaart op een (1) aandeel in te schrijven, die zij volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) kan beschikken,
…/…
STATUTEN
Artikel 1.- Vorm - Naam.
0568814433
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Ze draagt de naam : " AG Mobility Services Belgium”.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan, 36.
Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland : de vertegenwoordiging, verdeling,
invoer, verkoop van produkten, het leveren van diensten, de promotie, leasing, installatie, fabricage,
onderzoek en ontwikkeling van produkten en diensten binnen het domein van de telecommunicatie
en de informatica, Internet, alsmede het verschaffen van informatie op de telecommunicatie- en
informaticamarkt.
De vennootschap kan alle handels , industriële en financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, hierbij inbegrepen de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle hiermee verband houdende intellectuele en industriële of
commerciële eigendomsrechten. Zij kan, ten titel van investering, alle roerende en onroerende
goederen verwerven zelfs niet in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het doel van de
vennootschap.
De vennootschap kan voorzien in het beheer en de vereffening van alle vennootschappen die met
haar verbonden zijn en/of deze waarin zij een participatie heeft, en alle leningen toestaan aan dezen,
onder om het even welke vorm, of borg stellen voor deze vennootschappen.
Zij kan een belang verwerven bij wijze van inbreng in geld of in natura, van financiële tussenkomst of
anders, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland en waarvan
het doel identiek, analoog of verwant is met het hare, of van aard is de ontwikkeling van het hare te
vergemakkelijken.
Huidige lijst is niet beperkend.
Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of beperkt bij wijze van statutenwijziging onder de
voorwaarden van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het
is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
…/…
Artikel 8.- Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college
van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.
De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.
Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen, al dan niet vennoten, opdragen.
Het kan eveneens directeurs of gemachtigden van de vennootschap benoemen, aan wie het al zijn
bevoegdheden of een deel ervan mag opdragen, alsook welbepaalde machten aan iedere lasthebber
toekennen.
De delegaties die voorafgaan kunnen op elk ogenblik door het bestuur worden opgeheven.
…/…
Artikel 11.- Algemene vergaderingen.
De vennoten komen in algemene vergadering samen om te beraadslagen over alle onderwerpen die
de vennootschap aanbelangen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op dertig juni om veertien uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur, plaatsvinden.
Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de
Luik B
vennootschap het vereisen.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in
België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren per eenvoudige aangetekende brief, verzonden
vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, en vermelden de agenda.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.  
Artikel 12.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de
jaarrekening op.
Artikel 13.- Winstverdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.
Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.
Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van
vereffening bepalen.
Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van
een vennoot.
Artikel 15.- Verdeling.
Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige
gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun
afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van
het aantal aandelen die zij bezitten.
…/…
SLOT BESCHIKKINGEN
A. Benoeming van de eerste zaakvoerders.
Worden in hoedanigheid van zaakvoerders aangesteld voor een onbepaalde duur
- De Heer EVANS Peter Richard, geboren te Rugby (United Kingdom) op 1 januari 1968, van Britse
nationaliteit, pasport  nummer 459196890, wonende te Highfield house, Headless Cross Drive,
Redditch, Worcestershire, B97 5 EQ (United Kingdom), en ingeschreven in het Rijksregister onder
nummer 68410252959.
- De Heer EMMS Richard Willian, geboren te Portsmouth (United Kingdom), op 3 juni 1951, van
Britse nationaliteit, pasport nummer 307811598, wonende te Highfield house, Headless Cross Drive,
Redditch, Worcestershire, B97 5 EQ (United Kingdom), en ingeschreven in het Rijksregister onder
nummer 51460309742.
- De Heer TINOCO NUNO Erick Antonio, geboren te Mexico (Verenigde Mexicaanse Staten), op 11
juni 1975, wonende te Highfield house, Headless Cross Drive, Redditch, Worcestershire, B97 5 EQ
(United Kingdom), en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 75461125353.
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders
over beslist, overeenkomstig artikel 8 van de statuten.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
B. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder coöperatieve
vorm “PricewaterhouseCoopers”, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden
Woluwedal, 18, dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de
Heer DELANOYE Didier, bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
De bezoldiging van de commissaris wordt in een aparte onderhandse notul vastgesteld.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend zestien.
D. Begin van de werkzaamheden.
Luik B
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in hoedanigheid van
handelaar.
E. Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan Mevrouw VAN DER STEGEN
Mathilde, of ieder advocaat van bij CMS DeBacker, afzonderlijk optredend, ten einde de formaliteiten
bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij
de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.