Ondernemingsnr : 0898 036 193
Naam
(voluit) : CHARGAUX
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Florimond Leirensstraat 24
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op vijfentwintig maart.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) van de besloten
vennootschap "CHARGAUX", met zetel te 9230 Wetteren, Florimond Leirensstraat 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0898.036.193 en
hebbende als BTW-nummer BE-0898.036.193.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Guy Danckaert te Kalken op 14 mei 2008, bekendgemaakt in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna onder nummer 08079335 en waarvan de statuten
éénmalig werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2023,
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna onder nummer 23424194.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent als
toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen van de vennootschap, te
weten:
De heer MAUDENS, Karel Maria Paul Daisy, geboren te Wetteren op drieëntwintig oktober
negentienhonderd éénentachtig, [ ... ], wonende te 9270 Laarne, Meirestraat 2.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om 11.00 uur.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Genoemde heer MAUDENS Karel, tot zijn gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genoemd) benoemd
naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte), bekendgemaakt als voormeld, en waarvan de benoeming voor
zoveel als nodig werd bevestigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 17 oktober
2023, bekendgemaakt als voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
1. Goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
2. Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap de dato 10 februari 2025 met staat van actief en passief afgesloten per
31 december 2024.
3. Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor de dato 10 februari 2025
en dit in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurder van de vennootschap.
5. Kwijting aan de bestuurder van de vennootschap, voor wat betreft de door hem uitgevoerde verrichtingen.
6. Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
8. Volmacht(en).
Voornoemde aandeelhouder/bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, heeft voor zoveel als nodig
bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter
beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 2:42 van zelfde Wetboek.
C) De enige aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders
van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de voorzitter en bespreking:
De voorzitter verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het daarbij
horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, vervolgens vast:
-dat de besloten vennootschap "CHARGAUX", voornoemd, niet meer actief is en ook in de toekomst geen
activiteiten meer zal hebben;
-dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is;
-dat de vereffening van de besloten vennootschap "CHARGAUX", voornoemd, "de facto" bewerkstelligd
werd door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig vereffend moet
beschouwd worden;
-dat de genoemde bestuurder de volgende documenten en/of stukken nog hebben voorgelegd aan de enige
aandeelhouder:
·een overzicht van de door hem uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken; en
·een verslag, door hem opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 31 december 2024;
-dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, blijkt dat er een negatief netto-actief is ten belope van vijfentwintigduizend
achthonderd zesenzeventig euro en drieënnegentig eurocent (-25.876,93 euro);
-dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan;
-dat aan de genoemde bestuurder voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft de
door hem uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden;
-dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 10 februari 2025 door
de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de heer PRAET Danny, optredend als bestuurder van de besloten
vennootschap "Danny Praet-Bedrijfsrevisor", met zetel te Wichelen (Schellebelle), hebbende als
ondernemingsnummer 0867.678.757, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met
navolgende besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 31 december 2024 en dit conform
de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"5. Besluit van de bedrijfsrevisor
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 31 oktober
2024 door de bestuurder van de BV CHARGAUX, aangesteld om ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de
ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de BV CHARGAUX een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31
december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 2.219,08 EUR en een netto-actief van -25.876,93 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van
de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of geconsigneerd. Op 10 februari 2025 heeft ondergetekende de bevestiging ontvangen dat de
R/C van de aandeelhouder niet zal terugbetaald worden.
Schellebelle, 10 februari 2025
Danny Praet Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door
Danny Praet Bedrijfsrevisor";
-dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd
overzicht van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt
aan de enige aandeelhouder, die dit persoonlijk verklaart ontvangen te hebben, bijgevolg verklaart volledig
kennis te hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te maken hebben.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en van de aangestelde bedrijfsrevisor zullen bewaard blijven in het dossier van
ondergetekende notaris.
F) Aangezien de enige aandeelhouder de totaliteit van de aandelen van de vennootschap bezit en de enige
bestuurder van de vennootschap alhier eveneens aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig
beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is
betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden door de vergadering, wordt er
overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid
van stemmen genomen:
Eerste beslissing:
De enige aandeelhouder legt de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op datum van heden, zoals
opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, aan de vergadering voor. Na onderzoek keurt de
vergadering de jaarrekening van het vandaag afgesloten boekjaar met eenparigheid van stemmen goed.
Tweede beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2025 wordt door de vergadering besproken en als
juist erkend.
Derde beslissing:
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 februari 2025 wordt besproken en als juist erkend.
Vierde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds
feitelijk vereffend werd door de bestuurder van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis
genomen van de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de enige
aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurder van de vennootschap en dit in verband met de door hem uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vijfde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart dat de terugname van het resterend (negatief) netto-actief van de
vennootschap door hemzelf zal gebeuren.
De vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde bestuurder volledige
kwijting voor wat betreft de door hem uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de besloten vennootschap "CHARGAUX" wordt ontbonden en dit te
rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de enige aandeelhouder van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap geen
eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zevende beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9270 Laarne, Meirestraat 2 door de heer MAUDENS Karel,
voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Achtste beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer
MAUDENS Karel, voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige, noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel ais nodig wordt volmacht gegeven aan de heer MAUDENS Karel, voornoemd, op de
bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te doene
AFSLUITING:
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om 11.30 uur.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
-Verslag van de bedrijfsrevisor