N° d'entreprise : 0443703734
Nom
(en entier) : LITTLE HARMONY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Sentier du Lièvre 84
 : 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL,
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Aux termes d’un acte reçu le 15 décembre 2023 par Maître Marie-Eve HEPTIA, notaire associé à la
résidence de Esneux, il apparait que l’actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « LITTLE HARMONY»,
A adopté les résolutions suivantes :
 
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, les actionnaires décident d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit 0 euros, ainsi que la réserve légale de la société, soit 1.859,00 euros, ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
Troisième résolution
L’assemblée générale approuve le rapport spécial établi par l’organe d’administration conformément
à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations justifiant la modification proposée à l’objet
de la société.
Le rapport spécial sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Liège.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société en remplaçant texte actuel de l’article quatre des
statuts par le texte suivant :
«La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1) Le commerce de vêtements et accessoires :
• L’achat, la vente, en gros ou en détail, l’importation, l’exportation, la création, la fabrication, le
lancement, la commercialisation, en ce compris par e-commerce, la location, l’entretien et la
réparation de textiles et de vêtements confectionnés ou de prêt-à-porter, chaussures, accessoires,
articles de parfumerie, bijouterie de luxe et de fantaisie, lingerie, sans que cette énumération soit
restrictive ou limitative.
2) Travaux intérieurs/extérieurs
• L'étude et la réalisation de tous travaux de décorations tant intérieures qu'extérieures ; • Tous
travaux de finition et de décoration intérieur et d’extérieur ; • Tous travaux de peinture intérieur,
extérieur, peinture industrielle, peinture en bâtiment, façade, décoration trompe l’œil, peinture
d'ossatures métalliques ; • Tous travaux de pose de papiers peints et de revêtements de murs et de
sols en d'autres matériaux ; • Tous travaux de placement, la rénovation et l’entretien de tous types de
revêtement de sol, notamment vinyle, linoléum, … ; • Tous travaux de plafonnages, de plâtrerie, de
pose de plaques de gybroc, de plafonds, de faux plafonds et de réalisation de cloisons ; • Tous
travaux de menuiserie générale intérieure ou extérieure, de vitrerie et d’entretien : portes, fenêtres,
escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et
fenêtres, stores intérieurs et extérieurs etc. • Tous travaux de montage de cloisons mobiles,
revêtement de murs, de plafonds etc., en bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous
travaux de montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., en
bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous travaux de montage de portes blindées
et de portes coupe-feux, en bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous travaux de
pose de revêtements en bois de sols et de murs, de pose de parquets et autres revêtements de sols
en bois, revêtement de cloison en bois ; • Tous travaux de montage de serres, de vérandas etc., en
bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous travaux de rénovation en général et de
mise en valeur de biens immobiliers. • Tous travaux, placement et la vente de panneaux publicitaires,
de bâches ou de décoration sur vitrines ; • Le placement de panneaux solaires ;
3) Parc et jardin
• Toutes activités liées directement ou indirectement aux domaines de l’agriculture, de la viticulture,
de l’arboriculture, la sylviculture, ou l’horticulture, notamment :
- Culture et Commerce de gros et de détail, y compris en magasin spécialisé, ou en ambulant, de
fleurs, de plantes, de taillis et bois divers, de graines, d'engrais et de produits phytosanitaires ;
- Conception de jardins, de parcs, etc. ;
- Création et Entretien de jardins, de parcs, et d'espaces verts pour installations sportives ;
- Services d'aménagement paysager ;
- Elagage des arbres et des haies ;
- Commerce, en ce compris la location, de tout matériel et outillage liés à ces domaines;
- Organisation et promotion d’activités récréatives, de formations didactiques, de salons
professionnels et de congrès liés à ces domaines.
- La réalisation de tous travaux d’aménagements extérieurs, dont notamment : toutes les opérations
et prestations ayant un lien direct ou indirect avec la décoration, la conception, l'étude, la
coordination et la rénovation d'espaces extérieurs et intérieurs, des travaux de terrassement et de
nivellement, de drainage de terrains, des travaux d’aménagement et d’entretien de terrains divers, l’
égouttage et la récolte des eaux de pluie, des travaux de soutien de terres, le pavage et le dallage, la
pose de dalle en béton, l’installation de clôtures, bordures, portails, la construction d’abris de jardins,
la réalisation de parking, les plantations de tous types, l’entretien de parcs, jardins et potager dont
notamment l’abatage, l’élagage, la tonte de gazon, la taille de haies, etc…
4) Chargé d’affaires/ intermédiaire commercial
• Toutes activités en tant qu’intermédiaires du commerce en produits divers :
- les activités des commissionnaires, des courtiers en marchandises et de tous les autres
intermédiaires du commerce qui agissent au nom et pour le compte de tiers
- les activités des personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs ou qui exécutent
des opérations commerciales pour le compte d’un tiers, y compris sur Internet
5) Général
• L’étude, le conseil, la consultance, le coaching, le management, l’expertise, l’ingénierie, la
promotion et la publicité et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.
 
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion de son
patrimoine propre ou avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser, directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de
cession, d’acquisition, de participation, de fusion, de scission, d'intervention financière ou autrement
dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à
l'étranger, ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible
de favoriser l’expansion ou le développement de son entreprise, ou de lui procurer des matières
premières et faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant, caution, ou fournir des sûretés personnelles ou réelles pour des
sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.»
L’actionnaire déclare expressément que le notaire a attiré son attention sur le fait que la société,
dans l'exercice de ces activités, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur,
obtenir des autorisations ou licences préalables. Au cas où la prestation de certaines activités serait
soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en
ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
 
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
Titre I. Forme légale – dénomination – siège – objet – durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LITTLE HARMONY ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
1) Le commerce de vêtements et accessoires :
• L’achat, la vente, en gros ou en détail, l’importation, l’exportation, la création, la fabrication, le
lancement, la commercialisation, en ce compris par e-commerce, la location, l’entretien et la
réparation de textiles et de vêtements confectionnés ou de prêt-à-porter, chaussures, accessoires,
articles de parfumerie, bijouterie de luxe et de fantaisie, lingerie, sans que cette énumération soit
restrictive ou limitative.
2) Travaux intérieurs/extérieurs
• L'étude et la réalisation de tous travaux de décorations tant intérieures qu'extérieures ; • Tous
travaux de finition et de décoration intérieur et d’extérieur ; • Tous travaux de peinture intérieur,
extérieur, peinture industrielle, peinture en bâtiment, façade, décoration trompe l’œil, peinture
d'ossatures métalliques ; • Tous travaux de pose de papiers peints et de revêtements de murs et de
sols en d'autres matériaux ; • Tous travaux de placement, la rénovation et l’entretien de tous types de
revêtement de sol, notamment vinyle, linoléum, … ; • Tous travaux de plafonnages, de plâtrerie, de
pose de plaques de gybroc, de plafonds, de faux plafonds et de réalisation de cloisons ; • Tous
travaux de menuiserie générale intérieure ou extérieure, de vitrerie et d’entretien : portes, fenêtres,
escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et
fenêtres, stores intérieurs et extérieurs etc. • Tous travaux de montage de cloisons mobiles,
revêtement de murs, de plafonds etc., en bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous
travaux de montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., en
bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous travaux de montage de portes blindées
et de portes coupe-feux, en bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous travaux de
pose de revêtements en bois de sols et de murs, de pose de parquets et autres revêtements de sols
en bois, revêtement de cloison en bois ; • Tous travaux de montage de serres, de vérandas etc., en
bois, en matière plastique ou en matière métallique ; • Tous travaux de rénovation en général et de
mise en valeur de biens immobiliers. • Tous travaux, placement et la vente de panneaux publicitaires,
de bâches ou de décoration sur vitrines ; • Le placement de panneaux solaires ;
3) Parc et jardin
• Toutes activités liées directement ou indirectement aux domaines de l’agriculture, de la viticulture,
de l’arboriculture, la sylviculture, ou l’horticulture, notamment :
- Culture et Commerce de gros et de détail, y compris en magasin spécialisé, ou en ambulant, de
fleurs, de plantes, de taillis et bois divers, de graines, d'engrais et de produits phytosanitaires ;
- Conception de jardins, de parcs, etc. ;
- Création et Entretien de jardins, de parcs, et d'espaces verts pour installations sportives;
- Services d'aménagement paysager ;
- Elagage des arbres et des haies ;
- Commerce, en ce compris la location, de tout matériel et outillage liés à ces domaines;
- Organisation et promotion d’activités récréatives, de formations didactiques, de salons
professionnels et de congrès liés à ces domaines.
- La réalisation de tous travaux d’aménagements extérieurs, dont notamment : toutes les opérations
et prestations ayant un lien direct ou indirect avec la décoration, la conception, l'étude, la
coordination et la rénovation d'espaces extérieurs et intérieurs, des travaux de terrassement et de
nivellement, de drainage de terrains, des travaux d’aménagement et d’entretien de terrains divers, l’
égouttage et la récolte des eaux de pluie, des travaux de soutien de terres, le pavage et le dallage, la
pose de dalle en béton, l’installation de clôtures, bordures, portails, la construction d’abris de jardins,
la réalisation de parking, les plantations de tous types, l’entretien de parcs, jardins et potager dont
notamment l’abatage, l’élagage, la tonte de gazon, la taille de haies, etc…
4) Chargé d’affaires/ intermédiaire commercial :
• Toutes activités en tant qu’intermédiaires du commerce en produits divers :
- les activités des commissionnaires, des courtiers en marchandises et de tous les autres
intermédiaires du commerce qui agissent au nom et pour le compte de tiers
- les activités des personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs ou qui exécutent
des opérations commerciales pour le compte d’un tiers, y compris sur Internet
5) Général :
• L’étude, le conseil, la consultance, le coaching, le management, l’expertise, l’ingénierie, la
promotion et la publicité et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion de son
patrimoine propre ou avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser, directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de
cession, d’acquisition, de participation, de fusion, de scission, d'intervention financière ou autrement
dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à
l'étranger, ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible
de favoriser l’expansion ou le développement de son entreprise, ou de lui procurer des matières
premières et faciliter l’écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant, caution, ou fournir des sûretés personnelles ou réelles pour des
sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant
comme en matière de modifications de statuts.
 
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, 750 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes, conformément aux alinéas précédents,
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
Titre V. Assemblée générale
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois
de mars à dix-huit heures de chaque année, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 14 bis. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 14 ter. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
 
Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
Article 17. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§ 6. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 20. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Article 21 : Distributions
L'organe d'administration pourra procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du code de
sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Cinquième résolution
L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée : Monsieur BEERTS Jérôme Joël Joefrey Robert Joseph, né à Liège le 19
janvier 1985, numéro national 85.01.19 217-35, divorcé et déclarant ne pas avoir fait de déclaration
de cohabitation légale, domicilié à 4053 Chaudfontaine, Sentier du Lièvre, 84, ici présent et qui
accepte.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
 
Sixième résolution
L’actionne unique déclare que l’adresse du siège est transférée à : 4053 Embourg, Rue Joseph
Deflandre, 135.
Ce transfert prendra effet immédiatement.
L’actionnaire décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme, le notaire Marie-Eve HEPTIA
déposés en même temps une expédition conforme de l’acte modificatif et les statuts coordonnés