Ondernemingsnr : 0870820468
Naam
(voluit) : Dr. Ann Elewaut
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prinsenhof 7
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 18 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dr.
Ann Elewaut”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9750 Kruisem
(voorheen Zingem, deelgemeente Huise), Prinsenhof, 7, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister
te Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0870.820.468, opgericht ingevolge een akte die
werd verleden voor de ondergetekende notaris Jan Myncke op 23 december 2004 en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 januari 2005, onder het nummer
20050107/003251, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ De vergadering beslist de huidige naam van de vennootschap, zijnde “Dr. Ann Elewaut” te wijzigen
in “Dr. Ann Elewaut, Gastro-enterologie”.
II./ De onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap beloopt op
driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 378.600,00).
De algemene vergadering beslist om de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de inbreng te verminderen met
driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00), aan te rekenen op het kapitaal dat valt onder artikel
537 WIB ‘92, om het te brengen van driehonderdachtenzeventigduizend zeshonderd euro (€
378.600,00) op achttiendui-zend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
III./ Ingevolge de voorgaande beslissingen en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, wordt beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
HOOFDSTUK I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap en draagt als naam "Dr. Ann Elewaut,
Gastro-enterologie".
Artikel 2 : Het voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De organisatie en inrichting van medische kabinetten, de bevordering van een praktijk in de
geneeskunde door de arts-aandeelhouder, meer bepaald de specialiteit in de gastro-enterologie met
inachtneming van de geneeskundige plichtenleer.
De geneeskunde, meer bepaald de gastro-enterologie in de meest ruime zin, zal door de
aandeelhouder-gastro-enteroloog onder haar eigen verantwoordelijkheid worden uitgeoefend. Alle
daaruit voortvloeiende erelonen worden geïnd door en voor de vennootschap.
Luik B
Verder zal de vennootschap zich mogen inlaten met het inrichten van diensten in het algemeen en
een medisch secretariaat in het bijzonder, nuttig of nodig voor de uitoefening van de voornoemde
activiteiten.
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek onder andere door het houden van spreekbeurten,
voordrachten en het opstellen van deskundige studies en rapporten door de aandeelhouder-gastro-
enteroloog.
Het aankopen of huren van alle medische apparatuur, meubilair en uitrusting, nodig voor de eigen
praktijk. Het aanleggen van reserves, teneinde de vereiste medische apparatuur, meubilair en
gebouwen te kunnen aanschaffen, nodig voor de uitoefening van voornoemde medische discipline.
De mogelijkheid scheppen voor de aandeelhouder-gastro-enteroloog om zich bij te scholen en verder
te bekwamen teneinde haar activiteit in de best mogelijke voorwaarden te kunnen uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook niet
door de vennootschap mogen afgesloten worden.
Alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp doel of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - AANVANGSVERMOGEN EN AANDELEN
Artikel 5 : Aanvangsvermogen en inbrengen
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt acht-tienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstip-pen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 8 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder(s)
mag/mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.
Kunnen enkel aandeelhouder zijn : artsen die zijn ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad
van de Orde der artsen die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten uitoefenen of
zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen zijn
aanvaard.
Wanneer er meerdere artsen-aandeelhouders zijn dient het aandelenbezit van de aandeelhouders
zich daarenboven te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten zijn geschorst zolang niet één enkel
persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid. De
rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen,
Luik B
worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord van de
belanghebbenden.
De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom of in gesplitste
eigendom, namelijk in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden geschorst tot overdracht van deze
aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te
worden.
In een medisch professionele vennootschap dient de vruchtgebruiker een arts te zijn.
(…)
HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 14 : De organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap, de derde (3de) vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15 : Notulen en processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij moeten op eerste verzoek van de provinciale raad
van de Orde der artsen voorgelegd worden.
Artikel 16 : Bevoegdheid en beraadslagingen van de algemene vergadering
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17 : Het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder en dit mandaat wordt waargenomen door de
enige aandeelhouder die arts is.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd : Dokter Ann Emile Elodie Elewaut, geboren te Gent op 27
september 1962, wonende te 9750 Kruisem (voorheen Zingem, deelgemeente Huise), Prinsenhof, 7.
De duur van dit mandaat is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten. Indien er meerdere bestuurders of bestuurders niet-artsen werden benoemd is de duur
van hun mandaat beperkt tot zes (6) jaar en hernieuw-baar.
De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp.
Artikel 18 : Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
Luik B
Artikel 21 : Vertegenwoordiging
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde
vertegenwoordiger .
HOOFDSTUK IV- BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN
Artikel 22 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 23 : Winstverdeling
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
HOOFDSTUK V - ONTBINDING
Artikel 24
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25 : Benoeming van vereffenaar-verdeling
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering
De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder bijzonder machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig volgend artikel, zenden de vereffenaars in de
zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand
van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening
wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de
vennoten.
HOOFDSTUK VI - WIJZIGINGEN
(…)
IV./ Er wordt tenslotte een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor Rydant”, te 9050 Gent (voorheen Gentbrugge), Brusselsesteenweg, 689, en
haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving en/of
de wijziging en/of de doorhaling van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-Administratie, de
Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register, het
openen van een elektronisch effectenregister en om het even welke andere administratieve
instanties, voortvloeiend uit onderhavig proces-verbaal.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE.
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.