Ondernemingsnr : 0835436749
Naam
(voluit) : BACO-MEAT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenweg 7
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever, met standplaats Gentbrugge op 7
november 2022, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap BACO-MEAT GROUP
met RPR nummer 0835.436.749, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S., 4 april
2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen
vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen, zonder vernietiging
van aandelen, door middel van de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de inbreng door
de aandeelhouders, mits naleving van de desbetreffende voorwaarden.
Deze uitkering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op de post "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
Voormelde ver-mindering van de beschikbare eigen vermogensrekening werd daadwer-kelijk
verwezen-lijkt en dit zonder vernietiging van aandelen, zodanig dat de inbrengen worden
vertegenwoordigd door 100 aandelen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BACO-MEAT GROUP”.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
    •  De productie, het verwerken, het versnijden, het behandelen, het verpakken en het conserveren
van alle vleesproducten;
Alle handelingen betreffende de vleesverwerkende nijverheid;
    •  Import, export, aan- en verkoop van alle handelsgoederen welke zonder verdere bewerking
kunnen doorverkocht worden;
    •  Verkopen aan de toog van eetwaren die ter plaatse verbruikt worden, en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten, zoals snackbars, pitabars, sandwichbars,
hamburgertenten en dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Kleinhandel in algemene voedingswaren;
    •  Uitbating van een snackbars, pitabars en pizzeria's;
Uitbating van herbergen, cafés, snackbars, met bediening van kleine snacks, en andere instellingen
die rechtstreeks en/of onrechtstreeks met ontspanning te maken hebben, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement;
    •  De vennootschap mag zijn eigen personeel verhuren en ter beschikking stellen van andere
vennootschappen;
    •  Reiniging van lokalen en gebouwen;
    •  Inpakbedrijf;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger;
    •  Het aannemen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk van alle prestaties met
betrekking tot aan- en verkopen van handelsgoederen zoals hierboven gemeld. Zij mag tevens alle
diensten presteren die verband houden met wat voorafgaat en dit alles in de ruimste zin van het
woord.
Zij mag tevens alle handelingen stellen zoals:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, vruchtgebruik, opstalrechten, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoelt door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van december.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
De heer BACKX Chris Antoine Rosa, wonend te 9230 Wetteren, Molenweg 7 . 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Backx Chris, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De besloten vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR VAN BEVER", met maatschappelijke zetel te
9230 Wetteren, Mozen 2, BTW BE BE0864.077.285, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde BE0864.077.285
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten