N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GREIGHT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai Marcellis 17 bte 61
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
 
 
 
D’un acte reçu le 20 mai 2020 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société privée à
responsabilité limitée « Mottard, Hugé & Leclercq – Société Notariale », en abrégé « NOTAVROY » à
Liège, en cours d’enregistrement, il apparaît que :
 
1.La société à responsabilité limitée TELESCOPE, ayant son siège social à 4020 Liège, Quai
Marcellis, 17/61. Inscrite au Registre des Personnes Morales et à la TVA sous le numéro BE
0451.226.776.
 
2.Madame BALTUS Catherine Marianne Fernande, née à Etterbeek, le 17 mai 1973, épouse de
Monsieur MANGIATORDI Dominique, domiciliée à 13840 Rognes (France), Chemin du Gour, 1575.
 
3.La société anonyme OBERON AGENCY, société de droit luxembourgeois, portant le numéro d’
immatriculation au registre de commerce et des sociétés B174017, ayant son siège à 1429
Luxembourg, rue Tony Dutreux 29.
Numéro d’entreprise bis en Belgique : 0744.703.741.
4.Monsieur OFFERMANS André Pierre, né à Hermalle-sous-Argenteau le 22 août 1969, domicilié à
4970-Stavelot, Butay 1.
 
5.Monsieur WUYTS Fabrice Christian, né à Braine-l’Alleud le 12 mai 1965, domicilié à 7181 Seneffe,
rue de la Coulette 4.
 
6.La société à responsabilité limitée ROCABAR, ayant son siège à 7181 Seneffe, rue de la Coulette
4, portant le numéro d’entreprise 0655 724 849. Constituée au terme d’un acte reçu par Maître
Pierre-Edouard NOTERIS, à Uccle, le 23 mai 2016, publié par extraits aux Annexes du Moniteur
belge du 31 mai 2016 sous le numéro 0311495.
 
7.Monsieur GLACHANT Eric André, né à Lorient le 9 mai 1955, domicilié à 1050-Bruxelles, avenue
Louise 272.
 
Ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « GREIGHT », ayant son siège à
4020-Liège, quai Marcellis 17 boîte 61 aux capitaux propres de départ de TROIS CENTS MILLE
EUROS (EUR 300.000,-),
 
Les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions, en espèces, comme suit :
- par la société TELESCOPE : quatre cent dix (410 actions) de classe A, pour nonante-neuf mille
euros, libérés comme dit ci-après,
- par Madame BALTUS: trois cent nonante (390) actions de classe B, pour mille euros
0747601269
Volet B
- par la société OBERON : cinquante (50) actions de classe C, pour cinquante mille euros
- par Monsieur OFFERMANS : cinquante (50) actions de classe C, pour cinquante mille euros
-par Monsieur WUYTS : vingt-cinq (25) actions de classe C, pour vingt-cinq mille euros
-par la société ROCABAR : vingt-cinq (25) actions de classe C, pour vingt-cinq mille euros
- par Monsieur GLACHANT Eric : cinquante (50) actions de classe C, pour cinquante mille euros
Soit ensemble : mille actions ou l'intégralité des apports.
 
Ils déclarent et reconnaissent que :
-chacune des 390 actions de classe B ainsi souscrites par Madame BALTUS a été entièrement
libérée ;
-chacune des 50 actions de classe C ainsi souscrites par la société OBERON AGENCY a été
entièrement libérée ;
-chacune des 50 actions de classe C ainsi souscrites par Monsieur OFFERMANS a été entièrement
libérée ;
-chacune des 25 actions de classe C ainsi souscrites par Monsieur WUYTS a été entièrement libérée
;
-chacune des 25 actions de classe C ainsi souscrites par la société ROCABAR a été entièrement
libérée ;
-chacune des 50 actions de classe C ainsi souscrites par Monsieur GLACHANT a été entièrement
libérée par un versement en espèces ;
-chacune des 410 actions de classe A ainsi souscrites par la société TELESCOPE a été libérée à
concurrence d’un tiers ;
 
et que le montant de ces versements, soit DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (EUR
234.000,-) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DEUX CENT TRENTE-
QUATRE MILLE EUROS (EUR 234.000,-).
 
STATUTS
 
 
    1.  Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
 
Elle est dénommée « GREIGHT ».
 
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
 
- la réalisation et le développement de tous logiciels et software quelconques,
- le développement, l’hébergement et la maintenance de sites Internet et de tous autres produits
multimédia,
- la production, la location, la fabrication et la vente de tous produits audiovisuels ou multimédia,
- l’édition électronique,
- la conception, la réalisation d’images graphiques et de tous supports en découlant, la mise en
application et la commercialisation de tous programmes informatiques,
- l’étude de tous problèmes se rapportant à l’organisation et au développement de l’informatique et
de connexions sur tous réseaux informatiques dans le monde,
Volet B
- l’analyse et la programmation,
- l’achat, la vente, la location, l’importation, l’implantation et la maintenance de tout matériels et
logiciels informatiques ainsi que tous appareils électroniques et supports média de communication et
de télécommunication,
- la formation et la consultance se rapportant à tous domaines informatiques,
- la vente et toutes formes de rédaction,
- l’organisation d’évènements,
- la réalisation de tous travaux d’imprimerie,
- l’impression de tous imprimés commerciaux et privés,
- l’édition, l’achat, la fabrication et la vente de tous articles d’imprimerie, de papeterie et de bureau,
ainsi que toutes opérations de courtage sur ces objets ;
- toutes activités d'agence de communication, activité de conseil en communication et marketing au
moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif ;
- toutes activités de relations presse et relations publiques ;
- toutes activités d'agence de publicité, notamment la conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et publicité sur lieu de vente ;
- activité de création graphique et de production vidéo et 3D ;
- l'organisation de tous évènements publics, privés ou associatifs tels que, spectacles, concerts,
fêtes, conventions, séminaires ;
- l'achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet social en ce
compris tout véhicule terrestre, bateau, navire ou aéronef.
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et franchises concernant
ces activités.
 
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
    2.  Capitaux propres et apports
 
Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
 
Les actions sont réparties en quatre cent dix (410) actions de classe A, en trois cent nonante (390)
actions de classe B et en deux cents (200) actions de classe C.
 
Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents
statuts.
 
Chaque action, qu’elle soit de classe A, B ou C, donne notamment un droit égal dans la répartition
des bénéfices et des produits de la liquidation, sous réserve des dispositions de l’article 21 des
présents statuts.
 
    3.  ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils
Volet B
sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
    4.  ASSEMBLEE GENERALE
 
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi
Volet B
des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
 
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale :
- chaque action de classe A donne droit à une voix et demi (1,5) ;
-chaque action de classe B donne droit à une (1) voix ;
-chaque action de classe C donne droit à une (1) voix.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
    1.  EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
    1.  Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Volet B
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Répartition – réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
Par dérogation à ce qui précède, pour autant que la société réalise un bénéfice net après impôts
supérieur à septante-cinq mille euros (eur 75.000,-), le surplus sera affecté par priorité à l’attribution
d’un dividende privilégié aux actions de classe C.
Chaque actionnaire de classe C pourra se voir attribuer, par le biais de ce mécanisme, un dividende
privilégié de soixante mille euros (eur 60.000,-). Une fois ce montant atteint, ce dividende privilégié
cessera, et chaque action confèrera un droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
    1.  DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
 
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
 
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
 
    1.  Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de juin de l’année
2021.
 
    2.  Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4020-Liège, quai Marcellis 17 boîte 61.
 
    3.  Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société est www.greight.be
Volet B
L’adresse électronique de la société est dominique@greight.be
 
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
    4.  Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à UN.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- La SA TELESCOPE, comparante aux présentes, laquelle sera représentée par son représentant
permanent ici désigné : Monsieur Dominique MANGIATORDI, administrateur de sociétés, domicilié à
4020-Liège, quai Marcellis 17 boîte 61, ici présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit, sous réserve d’une décision ultérieure de l’assemblée générale.
 
    5.  Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
    6.  Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er mai 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
    7.  Pouvoirs
Monsieur Dominique MANGIATORDI, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
 
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
 
Pour extrait analytique conforme
Documents déposés en même temps que les présentes : l’expédition de l’acte constitutif ainsi que
les statuts coordonnés initiaux.