Ondernemingsnr : 0892231338
Naam
(voluit) : Agio Sourcing Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bist 47
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Agio
Sourcing Solutions", met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 47, BTW BE0892.231.338,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0892.231.338, afgesloten voor het ambt van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 13 januari 2022, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden :
 
Wijziging naam.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in “Agio
Group”.
In artikel 1 van de statuten zal de tweede zin voortaan luiden :
“De vennootschap draagt de naam “Agio Group”.”
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door het te vervangen door de activiteiten van een holding.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder het
derde agendapunt. De tekst van het voorwerp onder artikel 3 van de statuten, zal voortaan luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
a)            De activiteiten van een holdingvennootschap : het verwerven, aanhouden, beheren en
vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ook deze met een verschillend voorwerp, alsook alle investerings- en financiële
verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
b)            Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
c)            Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en
mandaten. Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
d)            Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur,
in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
e)            Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en
roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het
oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
Luik B
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken.
f)             Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
g)            De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer,
bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De
bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan en de bevoegdheid voor het dagelijks bestuur.
Artikel 13 van de statuten wordt daartoe aangepaste als volgt:
“De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan evenwel
een vertrekvergoeding toekennen. 
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.”
Vervolgens wordt artikel 14 van de statuten vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, tenzij de vennootschap door
één bestuurder wordt bestuurd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, wordt
de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte, door drie bestuurders samen handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
Artikel 15 wordt vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bij gebrek aan beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurders ten
kosteloze titel uitgeoefend.”
Tot slot wordt artikel 16 over het dagelijks bestuur als volgt geformuleerd:
Luik B
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
 
Aanpassingen in de tekst van de statuten aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder inhoudelijke wijzigingen.
De vergadering beslist de tekst van de statuten aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan te passen waar nodig, zonder inhoudelijke wijzigingen.
In artikel 12 worden de woorden “moeten de zaakvoerders” vervangen door “moet het
bestuursorgaan”.
In artikel 28 worden de woorden “vennoten” vervangen door “aandeelhouders” en “zaakvoerder” door
“bestuurder”.
 
Invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het bestuursorgaan.
Op het einde van artikel 25 wordt volgende tekst toegevoegd:
“Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.            
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.      
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
 
Wijziging van de modaliteiten van gebruik van een volmacht bij de beraadslagingen in de algemene
vergadering.
De vergadering beslist dat elke aandeelhouder zich voortaan in de algemene vergadering kan laten
vertegenwoordigen bij volmacht door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
In artikel 22 worden de woorden “aan ieder andere aandeelhouder” vervangen door “aan een derde,
al dan niet aandeelhouder”.
 
Verlengen van het huidige boekjaar en wijziging van de data van de volgende boekjaren.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen, zodat het zal eindigen op 31 december
2022.
Voortaan zal elk boekjaar starten op 1 januari om te eindigen op 31 december.
 
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist ingevolge de voorgaande beslissing, om de datum van de gewone algemene
vergadering te verplaatsen naar : de derde maandag van juni om achttien uur.
De eerstvolgende vergadering zal evenwel nog plaatsvinden op de derde maandag van de maand
maart 2022 om achttien uur. Vanaf het jaar 2023 zal de gewone algemene vergadering dan worden
gehouden op de derde maandag van juni om achttien uur.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht, gecoördineerde statuten,
verslag van de bestuurders voor wijziging voorwerp.