Ondernemingsnr : 0429 663 874
Naam
(voluit) : AERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 21/609
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2024, gehouden voor
notaris Yves De Deken, met standplaats te Antwerpen (2de kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter en ondergetekende notaris voorlezing te geven van:
1) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 30 september laatst,
in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) het controleverslag opgesteld door mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor bij BV Robrechts Lenaerts
Bedrijfsrevisoren, op 13 december 2024 laatst, over de voormelde staat van activa en passiva, in uitvoering van
artikel 2:71. § 2, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de besluiten
letterlijk luiden als volgt:
"IX. BESLUIT
Oordeel zonder voorbehoud
We hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de NV AERTS, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van €4.084.592,41 en een netto actief van €3.993.915,51, een getrouw beeld van de
toestand van de Vennootschap, in overeen-stemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Be-drijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffe-ning van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-schikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van yennootschappen en
verenigingenvereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van vennoten of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodi-ge gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge het artikel 2:77, §2, derde lid en het artikel 2:80, eerste lid,
2º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt te Wemmel, op 13 december 2024
BV Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprise
Vertegenwoordigd door Monika Lenaerts
Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn
gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de
formaliteiten van toezending ervan zoals voorge-schreven door artikel 2:71. § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigin-gen.
De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71. § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerende goederen noch on-roerende zakelijke
rechten bezit.
Hierna besluit de vergadering de naamloze vennootschap vervroegd te ontbinden. De vennootschap
bestaat vanaf heden nog slechts voor haar vereffening.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening en de verrichtingen over het lopende boekjaar dat is
aangevangen op 1 oktober laatst en afgesloten wordt op heden, datum van ontbinding van de vennootschap
als bepaald in artikel 2:70, in fine WVV, en keurt deze jaarrekening goed.
Derde besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door artikel 2:80. 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toepassing te ma-ken van gemeld artikel 2:80 om
onmiddellijk over te gaan tot sluiting van de vereffe-ning, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten
worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 30
september 2024, welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de in de voormelde staat opgenomen schulden ten aanzien van de
aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd bij
de Deposito- en Consignatiekas, zoals opgenomen in de voormelde conclusies van het controleverslag; de
vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat er geen andere schulden aan
aandeelhouders of aan derden zijn dan deze opgenomen in de voormelde staat en stelt vast dat derhalve geen
andere maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen te worden.
De aandeelhouders verklaren bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren eveneens dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva,
alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen in zelfde verhouding.
De vergadering verklaart vervolgens dat de vereffening van de vennootschap afgeslo-ten is, en bijgevolg de
naamloze vennootschap "AERTS" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van mevrouw JACQMAIN Nathalie Anna Maurice,
voornoemd, als enige statutaire bestuurder ten gevolge van de ontbinding en sluiting vereffening op heden een
einde is gekomen, en beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder
enige voorbe-houd.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit
artikel 2:106. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nu zij - bij toepassing van artikel 2:79.
van zelfde Wetboek ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Vijfde besluit
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering, bij toepassing van
artikel 2:102. § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, in 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 21 bus 701.
Zesde besluit
De geassocieerde notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen wordt gemachtigd om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor
statuten alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten
te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving
van de vennootschap en latere wijzigingen van de inschrijving, aan Fiduciaire P. VAN DAM & C°, te 2980
Zoersel, Hoge Dreef 96.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves DE DEKEN
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuursorgaan + controleverslag