Ondernemingsnr : 0876548022
Naam
(voluit) : CREATIVE BRAINWAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langemuntstraat 16
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 16
december 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “CREATIVE BRAINWAVE”, met zetel te 9420 Zele,
Langemuntstraat 16, opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 28
september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna
onder nummer 05145527, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.548.022.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen
Wettelijke Reserves), hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet
wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER/BESTUURDER OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN
HET VOORWERP
Luik B
    1.  Verslag van de zaakvoerder/bestuurder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
zaakvoerder/bestuurder de dato 8 december 2022 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders
erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de zaakvoerder/bestuurder wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden met
een aantal activiteiten om het thans te laten luiden zoals hierna bepaald.
3. ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, voor zover als nodig, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
° de heer Van Winkel Johan, wonende te 9240 Zele, Langemuntstraat 16, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
° de heer Van Winkel Johan, voornoemd, wonende te 9240 Zele, Langemuntstraat 16, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CREATIVE BRAINWAVE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden alle verrichtingen die, algemeen
genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    1.  management en consultancy, bestuurs- en beheersopdrachten;
    2.  a. het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, management, marketing, productontwikkeling, training en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; deelnames in vennootschappen;
2.b. overname van vennootschappen, holdingactiviteiten;
2.c. het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz.;
2.d. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
3.a. Optreden als bemiddelaar in overname van bedrijven en handelszaken;
3.b. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
bedrijven, alsook beheer in roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen verwerven, afbreken, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, renoveren,
verhuren, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de
verkoop of de wederzijdse verkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging der opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende en roerende
goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen
uitmaken.
    2.  Reclame, publiciteit en communicatie:
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  marktonderzoek;
    •  organisatie van opiniepeilingen;
    •  het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
Luik B
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
    •  het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
    •  de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  publiciteitsagentschappen;
    •  beheer van publiciteitsdagen;
    •  ontwerpen van inrichtingen van etalages en dergelijke;
    •  het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
    •  het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  het ontwerpen van publicitaire films;
    •  het ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
    •  het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
    •  het ontwerpen van showrooms, beursstanden, enz.;
    •  ontwerpen van bedrijfsdrukwerk, huisstijl, logos, brochures, websites, displays;
    •  organiseren van evenementen;
    •  grafisch ontwerp;
    •  design verpakkingen, bedrukkingen;
    •  stylisme (mode);
    •  fotografie, fotocampagnes, foto/video/film reportages;
    •  vormgeving boeken, tijdschriften, ontwerpen van illustraties, enz.;
    •  ontwerpen en verkopen van artistieke creaties;
    •  ontwerpen van gelegenheidsdrukwerk.
    1.  Webdesign & webdevelopment.
    2.  Advies met betrekking tot corporate identity en corporate communication;
    3.  Marketing strategy;
    4.  Bedrijfsstrategie en bedrijfsoptimalisatie;
    5.  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, hypothecaire,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend
    6.  Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp, of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
    7.  De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de
vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Bovenstaande voor eigen rekening of voor rekening van derden in onderaanneming. Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door iedere bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VAN WINKEL
Johan, wonende te 9240 Zele, Langemuntstraat 16, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
Mevrouw Joos Martine, wonende te 9240 Zele, Langemuntstraat 16, vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari tot éénendertig december van elk jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Luik B
Langemuntstraat 16.
7. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ADMINBEL”,
met vestiging Verriest Myriam, Mostenveld 43 te 9255 Buggenhout of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte inhoudende verslag van het bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten