N° d'entreprise : 0458334403
Nom
(en entier) : GEORGES H
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Georges Henri 431
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles, le 28 juin
2021, il résulte que:
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
GEORGES H », établie à 1200 Bruxelles (Woluwe Saint Lambert), Avenue Georges Henri 431;
Immatriculée sous BE 0458.334.403 RPM Bruxelles ;
Société constituée suivant acte reçu le 27 juin 1996, par Alain Van den Weghe, notaire à
Grimbergen-Strombek-Bever (Annexe au Moniteur belge n° 1996-07-17 / 226) ;
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 20 mai 2019 par Régis
Dechamps, notaire à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge n° 2019-06-03 / 0319828).
Bureau
La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de Monsieur MIGEAL Jean-Pierre, avocat,
qui désigne en qualité de scrutateur Monsieur MARTIN Gérard Léon, avocat.
Composition de l'assemblée
Les actionnaires suivants sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. La SRL WEINBERGER BENJAMIN, dont le siège social est établi Avenue Georges Henri 431 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, BCE n° 0863.136.088,
Propriétaire de sept cent nonante actions: 790
2. Monsieur MARTIN Gérard, prénommé,
Propriétaire de mille cinq cent quarante actions: 1.540
3. Monsieur COOLS Germain Albert Gérard, 
Propriétaire de neuf cent trente actions : 930
4. La SRL MIGEAL JEAN-PIERRE, dont le siège social est établi Avenue Georges Henri 431 à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, BCE n° 0863.134.803, représentée par son administrateur, Monsieur
MIGEAL Jean-Pierre, avocat,
Propriétaire de sept cent nonante actions: 790
5. La SRL PVB ENTRY, dont le siège social est établi Avenue Jeanne, 19, 1050 Ixelles, BCE n°
0477.613.824, représentée par Madame LEROY Marlène, administratrice, avocat.
Propriétaire de quatre cent cinquante actions: 450
Ensemble, quatre mille cinq cent actions: 4.500
Soit la totalité des actions existantes.
Procuration
Les actionnaires sub 1 et 3 sont ici représentés par Monsieur MIGEAL Jean-Pierre et l’actionnaire
sous 5 est représenté par Monsieur MARTIN Gérard, en vertu de procurations sous seing privé qui,
après vérification et agréation par le Bureau, demeureront ci-annexées.
Exposé du Président
Le Président expose et requiert le notaire d'acter que:
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
Volet B
    1.  Modification de la durée de la société, pour lui conférer une durée illimitée et modification
corrélative des statuts;
    2.  Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations ;
    3.  Procuration pour la coordination des statuts ;
II. La totalité des actions étant présente ou représentée, il n’y a pas lieu de justifier des convocations.
III. Chaque titre donne droit à une voix.
IV. Le Président requiert le notaire d'acter que les trois administrateurs sont présents ou représentés,
soit Messieurs WEINBERGER, MIGEAL et COOLS.
Le Président déclare en outre que la société ne dispose pas d’obligataire, de titulaire de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société ou de parts bénéficiaire.
    1.  Président déclare enfin que la société n’a pas désigné de commissaire.
Validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Quorums requis
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification des statuts
n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions
dans le numérateur ou dans le dénominateur, à l’exception de la décision à prendre sur le premier
point à l’ordre du jour, laquelle, en vertu de l’article 24 des statuts et du Code des sociétés et des
associations nécessite une majorité d'au moins 85% des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte
des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Délibérations
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibérations, prend les résolutions ci-après, à l’
unanimité sauf autre mention ci-après:
1) L’assemblée décide à l’unanimité de conférer à la société une durée illimitée et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts comme suit : « La société existe pour une durée illimitée ».
2) L’assemblée décide à l’unanimité d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations
comme suit :
- modification de l’article 2 relatif au siège de la société, comme suit :
« Article 2 - SIEGE. Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts ».
- modification de la dernière phrase de l’article 24 comme suit :
« Les articles 4, 8, 10 et 11 ne peuvent être modifiés qu'avec une majorité d'au moins 85% des voix
exprimées, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur
».
- remplacement des mots « objet social » par le mot « objet »
- remplacement des mots « capital social » par le mot « capital ».
3) A l’unanimité, l’assemblée donne procuration et demande au notaire instrumentant de coordonner
les statuts.
Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 15.
Pour extrait analytique certifié conforme,
Régis Dechamps, notaire