Ondernemingsnr : 0784374662
Naam
(voluit) : CONVECTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Van de Woestijnestraat 30 bus 5
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz…)   Algemene
vergadering – Kapitaal – aandelen – Verlenging boekjaar
 
 
Bij beraadslaging dd. 22/12/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
 
 
A. STATUTAIR
 
1/ Rechtsvorm
 
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd
door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.
 
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm ‘commanditaire vennootschap’
(‘CommV’) blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
 
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen van
het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
 
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
 
 
2/  (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
 
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen
die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar
Luik B
anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
 
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig
herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
 
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig
herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de
mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
 
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
 
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
 
 
3/ Integrale vervanging statuten
 
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 22/12/2022 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet dit
door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.
 
 
“DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
 
Artikel 1.  Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
 
Zij draagt de benaming “CONVECTRA”.
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “commanditaire vennootschap” of afgekort “CommV”.
 
 
Artikel 2.  Zetel
 
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
 
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits
beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal
overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een
statutenwijziging worden doorgevoerd.
 
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het
even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen
wijziging van de statuten vereist.
 
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
 
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
 
 
Artikel 3.  Duur
 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
 
 
Artikel 4.  Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp :
•     Alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoedsector alsmede het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, verbouwen, onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen. De vennootschap mag dus en zonder dat deze opsomming
beperkend weze alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen,
huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht oefenen, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als verkoops- en
verhuringsagent, als zaakvoerder of gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken;
•     E-commerce, ontwikkelen en verkopen van software;
•     Projectmanagement het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard;
•     In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur zowel voor eigen rekening als in
opdracht voor derden;
•     Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
•     Verhandelen, traden, verlenen van diensten en analyses met betrekking tot futures contracten,
futures opties en opties op effecten, grondstoffen, obligaties en crypto, crypto defi-protocols, crypto
projecten & aanverwanten en alle verrichtingen in crypto-activa, -assets, en andere diverse en
gelinkte aanverwante producten;
•     Het verlenen van advies op het vlak van welzijn, veiligheid, preventie, gezondheid, milieu,
kwaliteit en veiligheidscoördinatie in diverse sectoren;
•     Het bieden van ondersteuning aan de interne preventiediensten bij de implementatie van een
welzijnsbeleid waarbij coaching, lezingen, audits, werfbezoeken, risicoanalyses, adviesverlening,
ongevallenpreventie,… tot het takenpakket behoren.
•     Het aanbieden van consulting, diensten en adviezen aan alle industriële, commerciële en
dienstensectoren in het algemeen en dit zowel op het vlak van de levering van goederen als op het
vlak van het beheer van hun activiteiten.
•     Horeca, traiteurdiensten en catering in de meest ruime zin van het woord;
•     Het organiseren en verzorgen van feesten, eetmalen, bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties, vertoningen, concerten en tentoonstellingen en dergelijke meer in de meest ruime zin van
het woord;
•     De aan- en verkoop van alle goederen en diensten die zich inlaten met activiteiten of het nemen
van participaties inzake horeca, toerisme en promotie;
•     Groot- en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop in wijnen, likeuren , sterke dranken,
niet-alcoholische dranken en alle aanverwante producten;
•     Organiseren van exposities en evenementen;
•     Aan en verkoop meubilair, alsook import en export van meubilair, tentoonstelling,
toonzaalverkoop van meubelen e.d.m.
•     Organiseren van exposities en evenementen;
•     Uitbaten van sportgelegenheden;
•     Uitbaten kunstgalerij;
•     Binnenhuis inrichten en design, kleurenadvies;
•     Juwelendesign en ontwerpen, import en export van juwelen en aanverwante artikelen;
•     Imagoconsulent en aanverwante activiteiten;
•     De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel;
 
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp :
•       Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks
Luik B
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar doel. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel
nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden;
•     Het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
•     Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
•     Uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, besturen, consultancy en advies in de meest ruime
zin van het woord;
•     Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
•     Het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven;
•     Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak;
•     Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard;
•     Het besturen en leiden van vennootschappen;
•     De financiering van vennootschappen;
•     Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen;
•     Management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord;
•     De handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines;
•     Het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement;
•     De handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek ; het organiseren van
tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen;
•     Het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap);
•     De handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten
i.v.m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord;
•     Door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.  Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap);
•     Het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en
onroerende goederen, materieel en inrichting.
 
 
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
 
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteits-attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
 
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
 
 
Artikel 5.  Vennootschapsvermogen en aandelen
 
Luik B
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of worden ingebracht in de
vennootschap en/of die voortkomen uit de vennootschapsactiviteit. Deze goederen vormen een
onverdeeld vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van de vennootschap.
 
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen
die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor
uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar
anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
 
Er zijn 1.000 (duizend) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van een nominale waarde.
 
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.
 
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister dat daartoe is bestemd
en dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het register kan in
elektronische vorm worden aangehouden.
 
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
    •  De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar
van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden
van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit
tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de
vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
    •  De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden
door de vruchtgebruiker.
 
 
 
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
 
Artikel 6.  De vennoten
 
6.1. Gecommanditeerde vennoten
 
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap.
 
6.2. Commanditaire vennoten
 
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire
vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur
verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
 
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap,
maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.
 
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
 
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel
onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële
toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft
recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
Luik B
externe accountant.
 
 
Artikel 7.  Het bestuur
 
7.1.  Wie
 
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke
gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de benoeming van een
niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging bij de
benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor
een onbepaalde duur.
 
7.2.  Duur en ontslag
 
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen
door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits
een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de
meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
 
7.3.  Bevoegdheid
 
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om
alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
 
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als
eiser als verweerder.
 
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide zaakvoerders samen te beslissen en
op te treden. Zij dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
 
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle zaakvoerders samen te beslissen
en op te treden. Zij dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder.
 
7.4.  Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering
van een zaakvoerder
 
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
 
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid
of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de
dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering heeft verder
het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
 
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de
vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene
vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
 
7.5.  Statutaire zaakvoerder(s)
 
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werd benoemd,
wiens mandaat (m.i.v. duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan hier
enkel wordt bevestigd: Stefan Van der Linden .
Luik B
 
Wat niet wegneemt dat daarnaast in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergadering
dd. 22/12/2022, waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat
statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een
statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
 
 
Artikel 8.  De algemene vergadering van vennoten
 
8.1.  Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
 
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van juni om 14u00, op de zetel van de
vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op
een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
 
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur
zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
 
8.2.  Bijeenroeping
 
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), van het college van
zaakvoerders, of van één of meer gecommanditeerde vennoten.
 
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een
uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend naar hun adres zoals dit in
het vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
 
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit
binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
 
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
 
8.3.  Stemrecht
 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
8.4.  Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
 
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere
volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).
 
8.5.  Besluiten
 
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
 
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (¾) van de
stemmen:
    •  De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal, het aannemen van nieuwe
vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap
    •  De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.
 
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
    •  De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Luik B
    •  De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
 
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
 
 
 
DEEL III. DE RESULTATEN
 
Artikel 9.  Het boekjaar
 
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
 
 
Artikel 10.  Inventaris en jaarrekening
 
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder, een inventaris
opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
 
 
Artikel 11.  Aanwending van het resultaat
 
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden
beslist door de Algemene Vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.
 
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste (één duizendste), in de winst en in het
vereffeningssaldo.
 
 
 
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
 
Artikel 12.  Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement
 
12.1.  Overdracht door overlijden
 
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
 
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten aanvaarde
aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de overgebleven vennoten of rechtsopvolgers er met
eenparigheid tussen hen voor kiezen om OFWEL de erfgenamen of rechtsopvolgers allen te
aanvaarden als vennoot/vennoten in welk geval de erfgenamen of hun vertegenwoordigers als
vennoot de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of
rechtsopvolgers zijn, verdelen zij het aandelenpakket van hun voorganger onder elkaar en worden zij
elk individueel vennoot met volwaardige rechten op hun deel van het vererfde aandelenpakket;
OFWEL de erfgenamen of rechtsopvolgers allen zonder motivering te weigeren als
vennoot/vennoten, per aangetekend schrijven, en dit uit eigen beweging binnen de drie maanden na
het overleden, of binnen de maand nadat de erfgenamen per aangetekend schrijven aan de
overgebleven vennoten vragen hen te aanvaarden als nieuwe vennoot (verzendingsbewijs telt als
datum van weigering). Zo de erfgenamen niet binnen deze termijnen werden aanvaard als nieuwe
vennoten, zijn zij geweigerd als vennoten. Indien de erfgenamen of rechtsopvolgers reeds vennoot
zijn bij het overlijden van hun rechtsvoorganger, kunnen zij niet worden geweigerd als vennoot ten
belope van hun deel in het nagelaten aandelenpakket. De overige erfgenamen of rechtsopvolgers
welke geen vennoot waren ten tijde van het overlijden kunnen wel worden geweigerd. Bij weigering
kopen de overgebleven vennoten deze aandelen over van de erfgenamen. De erfgenamen of
rechtsopvolgers van de overledene vertegenwoordigen de aandelen van de overleden vennoot totdat
zij als erfgenaam zijn aanvaard of tot op de dag dat zij als vennoot werden geweigerd. De
overgebleven vennoten vertegenwoordigen de aandelen vanaf het tijdstip waarop zij de erfgenamen
of rechtsopvolgers als nieuwe vennoten hebben geweigerd, tot op de dag waarop de prijs van de
betrokken aandelen is bepaald en betaald en de overdracht is voltrokken. Tot aan de aanvaarding
van de erfgenamen of rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve overdracht van
de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de betrokken aandelen weliswaar geschorst.
Luik B
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen of een gerechtelijke
inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op
eender welke manier.
 
12.2.  Overdracht door vereffening of faillissement
 
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap.
 
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overgaat tot
de overdracht van diens aandelen in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige
vennoten van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een voorkooprecht om deze
aandelen over te nemen aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
 
 
Artikel 13.  Overdracht onder de levenden
 
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen
mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke
overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht
van de aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
 
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de
overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs
zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten
aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
 
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft
de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien
van de andere vennoten wordt ontbonden.
 
 
Artikel 14.  Waardering van de overdracht
 
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering
met unanieme goedkeuring werd begroot
 
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling
overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.
 
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van
overlijden of het moment van uitsluiting.
 
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te
betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich
samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de
deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
 
Artikel 4:19  paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende
werking.
 
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met
unanieme goedkeuring werd begroot
 
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme
goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.
Luik B
 
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal
de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
 
 
 
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
 
Artikel 15.  Samenloop
 
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de
vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
 
 
Artikel 16.  Ontbinding en vereffening
 
16.1.  Redenen tot ontbinding
 
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door
artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
 
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke
beslissing met kracht van gewijsde.
 
16.2.  Geen reden tot ontbinding
 
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).
 
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van
de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over
wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.
 
16.3.  Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
 
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot
aan de sluiting daarvan.
 
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en
verbinden.
 
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding
automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn, of
voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.
 
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
 
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort
geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van
toepassing.
Luik B
 
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van
vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
 
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
wordt afgeweken.
 
16.4.  Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het
vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
 
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste (één duizendste), in de winst en in het
vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
 
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling
dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/1.000ste (één duizendste). De aansprakelijkheid van commanditaire (stille)
vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te
worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in
de schulden).
 
16.5.  Ontbinding en vereffening in één akte
 
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte
plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.”
 
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
 
      4/ Verlenging boekjaar
 
       De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op één april       
       tweeduizend tweeëntwintig (01/04/2022) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig
       december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023).    
 
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
 
 
B. NIET-STATUTAIR
 
5/  Behoud van de zetel op huidig adres
 
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
 
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de
zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Karel Van de
Woestijnestraat 30 bus 5, 9300 Aalst.
 
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
 
 
6/  Volmacht aan  BV ACCOUNTANTSKANTOOR DIRK BRAET
 
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOUNTANTSKANTOOR DIRK BRAET,
rechtspersoon met zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat 78, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in
de KBO onder nummer 0478.702.225, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping.
 
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Luik B
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
 
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
 
 
7/  Rondvraag varia
 
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
 
 
Voor de vennootschap
Stefan Van der Linden, zaakvoerder