Ondernemingsnr : 0524683094
Naam
(voluit) : MeHa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goorakker 23D
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, JAARREKENINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor Meester Lien VAN CAUWENBERGH, geassocieerd notaris te Westerlo,
op 20 juni 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Meha”, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Goorakker 23D, hebbende het
ondernemingsnummer BE0524.683.094, en nagemelde besluiten heeft genomen, met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van negenduizend driehonderd
euro (€ 9.300,00), door inbreng in geld, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) op zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00), mits creatie van
drieënnegentig (93) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aande-len, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving
aandelen.
De algemene vergadering beslist dat op deze nieuwe aandelen tegen pari zal worden ingeschreven
in geld, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) en dat zij onmiddellijk volledig
volstort en afbetaald worden.
Zij zullen overeenkomstig de wet bij voorkeur aangeboden worden aan de huidige aandeelhouders in
de niet-verminderbare verhouding van één (1) nieuw aandeel voor twee (2) oude aandelen.
Hierop hebben alle huidige aandeelhouders echter uitdrukkelijk verklaard geen gebruik te willen
maken van dit voorkeurrecht en hier zonder meer aan te verzaken.
TWEEDE BESLUIT
Is alhier tussengekomen:
"PWL INVEST" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2230 Herselt,
Dieperstraat 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder
het nummer BE 0666.736.032, opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Van Thielen te Herselt op
25 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 november
daarna, onder nummer 0324237, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder, benoemd bij bijzondere algemene
vergadering van 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5
februari daarna, onder nummer 0018494: De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VARIDANS”, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 108, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE 0479.139.616,
opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Antonis, voorheen te Herselt, op 20 december 2002,
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder het nummer
0001715, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger bij de uitoefening van voormeld mandaat: de
heer LAEREMANS, Wim Jozef, geboren te Aarschot op zeventien januari negentienhonderd
Luik B
vierenzeventig, rijksregisternummer 74.01.17-209.66, wonende te 2230 Herselt, Dieperstraat 108.
Die verklaart in te schrijven op alle drieënnegentig (93) nieuw gecreëerde aandelen waarop de
bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet uitoefenden.
De nieuwe aandeelhouder wordt unaniem aanvaard door de huidige aandeelhouders.
Bijgevolg beschikt de vennootschap over tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen.
DERDE BESLUIT
De 93 nieuwe aandelen zijn samen volledig volstort, hetzij voor een bedrag van negenduizend
driehonderd euro (€ 9.300,00), door een storting in geld door de inschrijver gedaan op rekening
geopend op naam van de vennootschap bij de bank ING.
De vennoten verklaren dat na deze kapitaalverhoging het bedrag van het volgestorte kapitaal dat ter
beschikking is van de vennootschap zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00)
bedraagt.
VIERDE BESLUIT
De nieuwe aandeelhouder betaalt naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging met inschrijving
op 93 nieuw gecreëerde aandelen, tevens een uitgiftepremie.
De algemene vergadering beslist dat deze uitgiftepremie moeten geboekt worden op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”, waarbij dit bedrag het saldo vertegenwoordigt van de
nettowaarde van de inbreng, verminderd met het bedrag dat bestemd is voor de kapitaalverhoging,
voormeld.
Het bedrag dat op gemelde rekening “Uitgiftepremie” wordt geplaatst, zal evenals het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal, de waarborg van derden uitmaken en zal slechts verminderd of opgeheven
mogen worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders, wanneer deze
zich hierover uitspreekt onder de door artikel 612 van het Wetboek van Venootschappen gestelde
voorwaarden.
WIJZIGING BOEKJAAR:
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verkorten tot 31 juli 2019.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bijgevolg beslist de vergadering de jaarlijkse gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde donderdag van de maand januari om 20.00 uur.
OPT-IN – AANPASSING AAN HET NIEUWE WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN:
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot Invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Houdende Diverse
Bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlage tot het belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering unaniem volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEHA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
Luik B
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld :
1. projectontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
2. de begeleiding en coördinatie van :
    •  Algemene bouwwerken;
    •  Onderneming voor het leggen van onderhouden van tuinen, parken, en groene gedeelte van
sportvelden;
    •  Onderneming voor grondwerken;
    •  Het oprichten, bouwen en verbouwen van individuele huizen;
    •  Het oprichten, bouwen en verbouwen van individuele huizen volgens formule sleutel op de deur;
    •  Het optrekken, oprichten, bouwen en verbouwen van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen;
    •  De bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen en dergelijke;
    •  Renovatie van gebouwen;
    •  Onderneming voor het plaatsen van stofvrij maken en polieren van betonvloeren;
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren
en vloeren;
    •  Onderneming voor industriële bevloeringwerken;
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren;
    •  Onderneming voor het verhuur van divers materieel;
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Overige loodgieterswerk
    •  Loodgieter
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties.
    •  Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
    •  Elektriciteitswerken en domotica in de meest ruime zin
    •  De aanleg, het onderhoud en de herstelling van leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie
    •  Elektrische installatie
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Plaatsen en leveren van zonnepanelen, zonnecollectoren en zonnecellen.
    •  Plaatsen en leveren van warmtepompen (lucht- en watergevoed).
    •  Pleisterwerken en leveren en plaatsen van gipsplaten.
    •  Plaatsen en leveren van rioleringsstelsel bestaande on der andere uit waterputten, afverbuizen
en drainage.
    •  Funderingswerken.
    •  Dakwerken.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of
analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd negenenzeventig (279) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zeventwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand januari, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De BVBA “IMMOMENT”, met zetel te 2260 Westerlo, Goorakker 26D, dewelke in deze
hoedanigheid vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger: de heer MENTEN Chris,
wonende te 2260 Westerlo, Goorakker 26D, hetgeen ongewijzigd blijft;
- De BVBA “PRESTIGE SERVICES”, met zetel te 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg 499,
dewelke in deze hoedanigheid vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger: de heer
PRINTEMS Peter, wonende te 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg 499, hetgeen ongewijzigd blijft.
De algemene vergadering beslist verder als bijkomende niet-statutair bestuurder te benoemen:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VARIDANS”, met zetel te 2230 Herselt,
Dieperstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder
het nummer BE 0479.139.616.
De heer LAEREMANS Wim Jozef, voornoemd, niet-statutair zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VARIDANS”, voornoemd, hiertoe benoemd bij besluit
van de algemene vergadering van 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 januari daarna, onder nummer 0015542, bevoegd om alleen op te treden
overeenkomstig artikel 9 van haar statuten, heeft op heden overeenkomstig artikel 61, § 2 van het
Wetboek van Vennootschappen beslist om zichzelf, de heer LAEREMANS Wim Jozef, wonende te
2230 Herselt, Dieperstraat 108, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het bestuurdersmandaat van de BVBA “VARIDANS” in de BVBA “MEHA”.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal beslist worden over de kwijting aan de ontslagen
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2260 Westerlo,
Goorakker 23D.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan IBA Boekhouding met zetel te 2260
Westerlo, Zandberg 20, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Lien VAN CAUWENBERGH.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.