Ondernemingsnr : 0465528635
Naam
(voluit) : APPELMANS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mottedries(HE) 43
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld op veertien september tweeduizend en drieëntwintig door Meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan
huidig uittreksel werd opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap « Appelmans Vastgoed » te 9450 Haaltert (Heldergem), Mottedries 43,
waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in haar belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
3. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te vervangen door de onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
– de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
– de huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
– beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de
verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen;
– de algemene activiteiten van sleutelbewaring voor vastgoed, zowel in binnen- als buitenland;
– het optreden als bouwheer-coördinator-bouwpromotor;
– het uitvoeren en laten uitvoeren door derden, van openbare of private werken, meer bepaald in
bouwwerken zowel in België als in het buitenland;
– het optreden als vastgoed-expert, makelaar, verkavelaar;
– het management voeren en investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen
met eenzelfde karakter;
– het optreden als holdingmaatschappij;
– de algemene activiteiten van schoonheidsverzorging, schoonheidsspecialisten, voetverzorgingen
huidverzorging, in de meest brede zin van het woord;
– de algemene activiteiten van massagesalon in de meest brede zin van het woord;
– alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inrichting, de uitbating en het
runnen van één of meerdere schoonheidsinstituten en/ of massagesalons;
– de algemene verzorging met ontspannend oogmerk, zoals onder meer massages,
gelaatsverzorging, het aanbrengen van maskers, het behandelen met olie, de gezichtsreiniging, het
voorzien van sauna’s, solaria, baden, etc.;
– de algemene bijstand en adviesverlening betreffende het voorgaande, het bijstaan, uitleg
verschaffen omtrent en begeleiden van huid- en schoonheidsverzorging, het afslanken,
spierversteviging, etc. zowel aan individuele personen als aan groepen;
– de algemene schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, zoals daartoe behorend
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, anti-aging, huidverbetering, het aanbrengen van make-up
(al dan niet permanent), huidverzorging, epileren, en pedicure;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van cosmetica en
toiletartikelen;
– het inrichten en organiseren van training en coaching voor zowel bedrijven als privé-personen,
alsook alle overige vormen van onderwijs, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de
vennootschap als op een locatie ter beschikking gesteld door een derde;
– het inrichten en organiseren van alle mogelijke opleidingen in de meest brede zin van het woord,
zoals opleidingen, studiedagen, workshops, etc. aan zowel bedrijven als privé-personen, alsook alle
overige vormen van onderwijs, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap
als op een locatie ter beschikking gesteld door een derde;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van pleziervaartuigen,
boten en jachten;
– het verlenen van bijstand, consultancy en advies aan bedrijven, privé-personen en instellingen op
het gebied van pleziervaartuigen, boten en jachten; – de opleiding en training in de vaartechnieken;
– het organiseren en afnemen van alle mogelijke checks en examens dienstig voor het stuurbrevet;
– het organiseren van opfrissingscursussen en seminaries;
– het organiseren van cursussen en seminaries voor personen met vaarangst;
– alle activiteiten in verband met het besturen van vaartuigen en pleziervaartuigen; dit alles in
overeenstemming met de geldende regelgeving op nationaal en internationaal vlak;
– onderneming voor watertaxi en rondvaarten, vaarfotografie en video;
– het organiseren van reclame op de wateren;
– De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van vrijetijdsvoertuigen zoals onder meer mobilhomes, campers, caravans,aanhangwagens,
opleggers, nieuw of tweedehands, inclusief voor speciale doeleinden.
– Het schrijven van, uitgeven, publiceren, ter beschikking stellen en verkopen van boeken of
tijdschriften.
– het verlenen van reisadvies en tips;
– alle activiteiten van reisbureaus, zoals het organiseren en begeleiden van toeristische trips, reizen,
de verkoop van reizen en pakketreizen, etc.;
– de activiteiten van interieurconsultant, waaronder inbegrepen het verlenen van advies en het
commercialiseren inzake meubilair, interieur, decoratie, design en ontwerp, vloer- en muurbedekking,
verlichting, gordijnen, …;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging betreffende meubels
en decoratieartikelen en in het algemeen alle interieurartikelen;
– het zelf uitvoeren en verlenen van advies omtrent publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking, zoals onder meer met behulp van alle huidige en
toekomstige sociale media;
– alle andere en overige vormen van zakelijke dienstverlening;
– het verrichten van consultancy activiteiten en het verlenen van advies in de meest brede zin van
het woord, onder meer betreffende het personeelsbeleid, de human resources (HR) en
organisatieverandering, businessconsulting, consult in operational excellence, IT en Finance aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, in de meest ruime betekenis;
– managementopdrachten in het algemeen, alsook de opdrachten van interim management,
crisismanagement, coaching en het opnemen van leidinggevende functies;
– het inrichten van een adviesbureau betreffende consultancy, human resources,
organisatieverandering en alle vormen van arbeidsorganisatie, change management, public relations
en communicatie, alsook alle andere vormen van dienstverlening in meest brede zin van het woord;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
– de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande;
– ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen;
– de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
– de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
– in het algemeen het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende, het aankopen,
verkopen, ruilen, maken, restaureren, onderhouden, verhuren, huren, en uitbaten van en roerende
goederen, zoals onder meer kunstwerken;
– in het algemeen het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende
goederen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)
roerende goederen te bevorderen.
– De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij
belangen bezit. – Deze opsomming is niet beperkend.
– Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiële, roerende en onroerende zaken verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”.
4. a. voorafgaande verklaring
De aandeelhouders verklaren in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag van het
bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor
over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en
drieëntwintig (30/06/2023), zoals opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders
individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet
in hun belang gesteld.
b. bespreking
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap “Foqué & Partners”, kantoor houdende te 1853
Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Maes Edwin,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per dertig juni tweeduizend en drieëntwintig (30/06/2023).
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De besluiten van het verslag opgemaakt de dato vijf september tweeduizend en drieëntwintig
(05/09/2023) luiden als volgt:
“(…) 3. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de NV APPELMANS VASTGOED over de staat van activa en passiva in het kader
van de omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 25 augustus 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni
2023 van de NV APPELMANS VASTGOED (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van 2.757.709,50 EUR en een
nettoactief van 1.997.531,18 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 5 september 2023
Foqué & Partners BV
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Edwin Maes
Bedrijfsrevisor”.
5. Met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap,
besluit de vergadering tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, te weten:
1/ De heer Appelmans Jo Anna Maria Arthur, geboren te Aalst op twaalf februari negentienhonderd
drieënzestig, thans wonende te 8301 Knokke-Heist, Kompas 2/0012.
2/ Mevrouw Andries Mieke geboren te Knokke-Heist op veertien augustus negentienhonderd
negenenzeventig,  thans wonende te zijn te 8301 Knokke-Heist, Kompas 2/0012.
Gelet op het ontslag van de heer Appelmans Jo en mevrouw Andries Mieke, beiden voornoemd, als
bestuurders, neemt de vergadering bijgevolg tevens kennis van het ontslag van de heer Appelmans
Jo en mevrouw Andries Mieke als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerde bestuurders
algehele en definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om
te zetten in een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat
door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de vennootschap,
de inbreng en de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per dertig juni tweeduizend en drieëntwintig (30/06/2023). Alle verrichtingen die sedert deze datum
gedaan werden voor de naamloze vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht voor de
besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0465.528.635, waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde).
7. Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering dat het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd en vijfduizend negenhonderd vierenzestig euro
zesenzeventig cent (€ 205.964,76) en de wettelijke reserve, hetzij twintigduizend vijfhonderd
vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 20.594,68), hetzij samen tweehonderd zesentwintigduizend
vijfhonderd negenenvijftig euro vierenveertig cent (€ 226.559,44), niet omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit aldus deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. De algemene vergadering besluit dat voormeld bedrag aldus geboekt zal worden op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
8. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9450 Haaltert
(Heldergem), Mottedries 43. Dit is geen statutair gegeven.
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgend te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Appelmans Vastgoed ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
– de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
– de huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
– beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de
verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen;
– de algemene activiteiten van sleutelbewaring voor vastgoed, zowel in binnen- als buitenland;
– het optreden als bouwheer-coördinator-bouwpromotor;
– het uitvoeren en laten uitvoeren door derden, van openbare of private werken, meer bepaald in
bouwwerken zowel in België als in het buitenland;
– het optreden als vastgoed-expert, makelaar, verkavelaar;
– het management voeren en investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen
met eenzelfde karakter;
– het optreden als holdingmaatschappij;
– de algemene activiteiten van schoonheidsverzorging, schoonheidsspecialisten, voetverzorgingen
huidverzorging, in de meest brede zin van het woord;
– de algemene activiteiten van massagesalon in de meest brede zin van het woord;
– alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inrichting, de uitbating en het
runnen van één of meerdere schoonheidsinstituten en/ of massagesalons;
– de algemene verzorging met ontspannend oogmerk, zoals onder meer massages,
gelaatsverzorging, het aanbrengen van maskers, het behandelen met olie, de gezichtsreiniging, het
voorzien van sauna’s, solaria, baden, etc.;
– de algemene bijstand en adviesverlening betreffende het voorgaande, het bijstaan, uitleg
verschaffen omtrent en begeleiden van huid- en schoonheidsverzorging, het afslanken,
spierversteviging, etc. zowel aan individuele personen als aan groepen;
– de algemene schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, zoals daartoe behorend
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, anti-aging, huidverbetering, het aanbrengen van make-up
(al dan niet permanent), huidverzorging, epileren, en pedicure;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van cosmetica en
toiletartikelen;
– het inrichten en organiseren van training en coaching voor zowel bedrijven als privé-personen,
alsook alle overige vormen van onderwijs, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de
vennootschap als op een locatie ter beschikking gesteld door een derde;
– het inrichten en organiseren van alle mogelijke opleidingen in de meest brede zin van het woord,
zoals opleidingen, studiedagen, workshops, etc. aan zowel bedrijven als privé-personen, alsook alle
overige vormen van onderwijs, zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap
als op een locatie ter beschikking gesteld door een derde;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van pleziervaartuigen,
boten en jachten;
– het verlenen van bijstand, consultancy en advies aan bedrijven, privé-personen en instellingen op
het gebied van pleziervaartuigen, boten en jachten; – de opleiding en training in de vaartechnieken;
– het organiseren en afnemen van alle mogelijke checks en examens dienstig voor het stuurbrevet;
– het organiseren van opfrissingscursussen en seminaries;
– het organiseren van cursussen en seminaries voor personen met vaarangst;
– alle activiteiten in verband met het besturen van vaartuigen en pleziervaartuigen; dit alles in
overeenstemming met de geldende regelgeving op nationaal en internationaal vlak;
– onderneming voor watertaxi en rondvaarten, vaarfotografie en video;
– het organiseren van reclame op de wateren;
– De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van vrijetijdsvoertuigen zoals onder meer mobilhomes, campers, caravans,aanhangwagens,
opleggers, nieuw of tweedehands, inclusief voor speciale doeleinden.
– Het schrijven van, uitgeven, publiceren, ter beschikking stellen en verkopen van boeken of
tijdschriften.
– het verlenen van reisadvies en tips;
– alle activiteiten van reisbureaus, zoals het organiseren en begeleiden van toeristische trips, reizen,
de verkoop van reizen en pakketreizen, etc.;
– de activiteiten van interieurconsultant, waaronder inbegrepen het verlenen van advies en het
commercialiseren inzake meubilair, interieur, decoratie, design en ontwerp, vloer- en muurbedekking,
verlichting, gordijnen, …;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging betreffende meubels
en decoratieartikelen en in het algemeen alle interieurartikelen;
– het zelf uitvoeren en verlenen van advies omtrent publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking, zoals onder meer met behulp van alle huidige en
toekomstige sociale media;
– alle andere en overige vormen van zakelijke dienstverlening;
– het verrichten van consultancy activiteiten en het verlenen van advies in de meest brede zin van
het woord, onder meer betreffende het personeelsbeleid, de human resources (HR) en
organisatieverandering, businessconsulting, consult in operational excellence, IT en Finance aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, in de meest ruime betekenis;
– managementopdrachten in het algemeen, alsook de opdrachten van interim management,
crisismanagement, coaching en het opnemen van leidinggevende functies;
– het inrichten van een adviesbureau betreffende consultancy, human resources,
organisatieverandering en alle vormen van arbeidsorganisatie, change management, public relations
en communicatie, alsook alle andere vormen van dienstverlening in meest brede zin van het woord;
– de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
– de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande;
– ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen;
– de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
– de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
– in het algemeen het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende, het aankopen,
verkopen, ruilen, maken, restaureren, onderhouden, verhuren, huren, en uitbaten van en roerende
goederen, zoals onder meer kunstwerken;
– in het algemeen het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende
goederen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)
roerende goederen te bevorderen.
– De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij
belangen bezit. – Deze opsomming is niet beperkend.
– Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiële, roerende en onroerende zaken verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening, zodat deze werden geboekt op een beschikbare eigen
vemogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden
op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest
verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
§1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap.
Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de
notulen van het bestuursorgaan op te nemen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist in het benoemingsbesluit of het mandaat van de bestuurder al dan
niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat bezoldigd is, kan een bestuurder een bezoldiging in geld en/of in natura
ontvangen.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste,
hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet
uitsluiten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap voor onbepaalde duur:
1/ De heer Appelmans Jo, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering.
2/ Mevrouw Andries Mieke, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap “Flamée & Partners”, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat
100, met ondernemingsnummer 0821.675.221, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of
aangestelden om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op:
-           de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
-           alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
-           om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken
en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
-           de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
-           de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Verslag van het bestuursorgaan
Verslag van de bedrijfsrevisor
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)