Ondernemingsnr : 0862 348 014
Naam
(voluit) : DG-INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Bunnenlaan 5-7, B-8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders en zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 23 december 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van de heer Dieter De Groote als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, nemen kennis van
het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van de heer Dieter De Groote woonachtig te ( ... ), als
bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
3) Benoeming van Insureco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Janssens, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
InsureCo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Janssens, met zetel te Pauline Van
Pottelsberghelaan 10, B-9051 Gent, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap.
4) Benoeming van Diemat BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
Diemat BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, met zetel te Burgemeester Callewaertlaan
134, B-8810 Lichtervelde, met onmiddellijke ingang per heden te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap.
5) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten
van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging van voorafgaande besluiten te
verrichten.
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigd
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders d.d. 23 december 2024:
1) Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de zetel van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 2 van de statuten te verplaatsen naar Burgemeester Callewaertlaan 93, B-8810
Lichtervelde.
2) Benoeming van Diemat BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De Groote, als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders beslissen met eenparigheid om Diemat BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter De
Groote, met zetel te Burgemeester Callewaertlaan 134, B-8810 Lichtervelde, met onmiddellijke ingang, per
heden, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3)Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun,
Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan
van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van
voorafgaande besluiten te verrichten.