Ondernemingsnr : 0821486664
Naam
(voluit) : LYS-ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 38
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
   
     Er blijkt uit een akte verleden op 25 november 2021, voor RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel –
Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71, dat de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van "  LYS-
ESTATE  ", Besloten vennootschap, met zetel te  8790 Waregem, Steenovenstraat 38 ;
Rechtspersonenregister : Gent, afdeling Kortrijk ; Ondernemingsnummer: 0821.486.664,   is
bijeengekomen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
     VOORAFGAANDE VERKLARING.
     De besloten vennootschap ‘ LYS-ESTATE ’, verklaart, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen in één hand zijn verenigd. De
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap ‘ LYS -ESTATE ’, voornoemd, is bijgevolg de
besloten vennootschap ‘ DEMACON ’, nagenoemd.
     Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:
8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De mededeling van de vereniging
van alle aandelen in één hand wordt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.   
     EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.     TWEEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal.
     De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volgestort werd.
     Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van de vennootschap, honderd
vijfentwintigduizend euro     (125.000 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 EUR) per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van honderd zevenendertigduizend
vijfhonderd euro (137.500 EUR), te weten boekhoudkundig - 111900 “Andere onbeschikbare
inbrengen buiten kapitaal” ( 125.000 EUR) en - 131100 “Statutair onbeschikbare reserves” (12.500
EUR)
     DERDE BESLUIT – Beschikbaar maken eigen vermogen.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van honderd zevenendertigduizend vijfhonderd
euro (137.500 EUR)
     De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     VIERDE BESLUIT – Wijziging voorwerp van de vennootschap.
     a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2021 met omstandige verantwoording van
de vooropgestelde wijziging van voorwerp;
     Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering stelt vast dat de vennootschap thans geen activiteiten meer ontplooit inzake
dienstverlening, in de breedste zin, aan organisatoren van sportwedstrijden, aan sportclubs en aan
sportorganisaties in het algemeen, noch organisatie, coördinatie, studie en advies van
sponsoringactiviteiten, noch coordinatie, budgettenbeheer, organisatie en advies bij investeerders in
publiciteit via de sport, sponsoring, algemene reclame en marketingacties, steun, begeleiding, advies
en conctractering van sportbeoefenaars.
     De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig
artikel 3 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen zoals hierna weergegeven.
     VIJFDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan – Bevestiging benoeming statutair bestuurder en
opvolgend statutair bestuurders - Invoegen bevoegdheidsbeperking
     A. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
     De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap
‘DEMACON’, RPR Gent afdeling Kortrijk 0448.345.678, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar
benoeming als statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘LYS-ESTATE’ en dit voor
onbepaalde duur.
     B. De vergadering beslist tot opvolgend statutair bestuurders te benoemen:
1/ Mevrouw DEWINTER Barbara-An Maria, geboren te Kortrijk op 1 september 1984,
echtgescheiden, wonende te 8790 Waregem, Spei 65.
     2/ Mevrouw DE LEERSNIJDER Christel Mieke Richarda, geboren te Tielt op 26 april 1959,
echtgenote van Heer Rik DEWINTER, voornoemd, thans wonende te 8790 Waregem, Ruitersdreef
3.
C.  De vergadering beslist om te voorzien in kwalitatieve- en kwantitatieve beperkingen voor
bepaalde sleutelbeslissingen te nemen door de bestuurder(s), te weten:
     Volgende beslissingen (‘sleutelbeslissingen’) veronderstellen steeds de handtekening van de
statutair bestuurder, zo het er meer dan één betreft, zullen zij steeds gezamenlijk optreden:
- Investeringen of andere beslissingen die een waarde van vijfentwintigduizend euro (25.000,00
EUR) overschrijden;
- Overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde
hebben die hoger is dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR); met overdracht van activa wordt
voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak;
- Contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van
de vennootschap, met zaakvoerders, met vennoten of met vennootschappen waarin deze
zaakvoerders of vennoten een participatie zouden hebben of een bestuursmandaat in zouden
uitoefenen;
- De toekenning van bijzondere volmachten en het bepalen van de eventuele vergoeding van de
gevolmachtigde.
     ZESDE BESLUIT – Nieuwe statuten.
     De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
wijziging van haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
STATUTEN
Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ LYS-ESTATE ”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland
oprichten.
“ Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
A/ Het verwerven en ter beschikking stellen van roerende en onroerende goederen in de meest
ruime zin van het woord.
B/ Alle activiteiten inzake patrimoniumbeheer, management, holding en participatievennootschap.
C/  Productie en Trading van handelsgoederen, in de meest ruime zin van het woord.
     D/ Het nemen van octrooien en patenten.
     Voornoemde pijlers van het voorwerp worden verder uitgewerkt als volgt :
     A/  Aankoop, verkoop, huur, verhuur, beheer en het ten gelde maken of ter beschikking stellen
van roe-rende en onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verwezenlijken van
immobiliënprojecten, verlenen van zakelijke rechten, alle onroerend goed activiteiten, in de meest
ruime zin van het woord,  zowel in het binnenland als in het buitenland.
     Aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten
en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in
eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen,
het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle onroerende goederen; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel als hoofd-handelaar of als agent, in binnen - en buitenland; het in leasing nemen of
geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpro-motor.
     Het aan- en verkopen, het verwerven en vervreemden in de meest ruime zin van het woord,
eventueel door ruiling, het huren en verhuren, eventueel onderverhuren, het in leasing nemen en
geven, ter beschikking stellen, het uitbaten, beheren, valoriseren, verkavelen en uitrusten van alle
onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, alsook het optreden als makelaar;
     Het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen of andere effecten in vennootschappen,
ondernemingen of zaken alsmede het beheer van deze aandelen- en effecten-portefeuille;
     Het verwerven, bezitten en vervreemden in de meest ruime zin van het woord van roerende
goederen, meer bepaald van kunstvoorwerpen, in alle mogelijke materialen en vormen, alsmede het
beheer van dit kunstpatrimonium;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze. bepalingen voldoet.
     B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Luik B
     - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
     - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
      Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp.
     - Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het management van
bedrijven, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp verband houden.
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen. waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
- De uitbating van een bedrijvencentrum;
     - De terbeschikkingstelling van kantoren en commerciële ruimten met diensten waaronder
vergadering, secretariaat, opslagruimte, telefonie, onthaal, catering, receptie, nutsvoorzieningen, IT
infrastructuur, parkeergelegenheden en alle andere aanverwante diensten op administratief,
organisatorisch en technisch vlak.
     - Het bedrijvencentrum zal instaan voor een maximale begeleiding in de start- en doorgroeifase
van onder andere startende ondernemers; het bedrijvencentrum zal zich toeleggen op een continue
professionalisering van zijn diensten en het ontwikkelt een verregaande interne en externe
samenwerking met de gehuisveste bedrijven en de bedrijven uit de regio;
     - Het uitoefenen van beheersactiviteiten in ondernemingen van derden;
     - Het verlenen van advies aan ondernemingen;
     - Het bemiddelen en de administratie bij de aankoop van goederen en diensten voor
ondernemingen van derden; het bemiddelen en de administratie bij de verkoop van goederen en
diensten;
     - Het voeren van bedrijfsovernames voor eigen beheer;
     - Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurs- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;  
     - Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in
het buitenland, en dit voor eigen rekening;  
     - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
     - Het verlenen van adviezen, service, opleiding en diensten inzake automatisering van organisatie
Luik B
en beheer;
     - Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard;
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
     - Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
     - Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
     - Het verlenen van service in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot rubriek 1.,
zoals onder meer het geven van algemeen beleids-, management-, marketingadvies aan binnen- en
buitenlandse bedrijven in de ruimste zin, het geven van technische adviezen, het verrichten van
marktonderzoeken, de studie, en zelfs ontwikkeling van nieuwe producten
     C/   Trading van handelsgoederen in de meest ruime zin van het woord.
     De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, alle fasen van productie,
afwerking, handel en vertegenwoordiging in de meest ruime zin van het woord voor alle 
handelsgoederen en chemische producten
     Het veredelen in de meest ruime zin van het woord, het coaten en beleggen van alle textiel voor
eigen rekening zowel als voor derden. Het coaten kan in alle stadia van de verwerking en veredeling
van het weefsel om het geschikt te maken voor de verdere verwerking evenals om het geschikt te
maken voor verbruik of gebruik.
     - De aankoop en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen,
wisselstukken, industriële artikelen en alles wat verder tot de bedrijvigheden behoort of ermee in
verband staat.
     - Het leveren van alle diensten in verband met wat voorafgaat, meer in het bijzonder het uitvoeren
van studies, ontwikkeling, prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, dit alles al
dan niet in onderaanneming.
     - Het onderzoek, de ontwikkeling, het fabriceren en commercialiseren, het kopen en verkopen, de
import en export van allerhande goederen en producten
     - Alle activiteiten met betrekking tot materialen, systemen en processen voor de industrie, het
begeleiden en optimaliseren van diverse operationele industriële processen, het verrichten van
onderzoeken en enquêtes in de sfeer van energieverbruik, energieanalyse, machinebouw,
procesautomatisering, elektronica,
     - Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmaterieel en de
financiering ervan.
     - Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.
     - De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
     D/ Het nemen van octrooien en patenten.
     - Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen. 
     - Het ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van projecten in alle domeinen.
     - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
     - Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime betekenis van
het woord.
     De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel
verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel, geheel of gedeeltelijk,
te bevorderen of te vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
Luik B
vennootschap daarbij een belang heeft.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Artikel 5 – Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend (1.000) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
…/…
Artikel 7 – Voorkeurrecht bij inbreng in geld
     …/…
     Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
     …/…
Artikel 10 – Overdracht of overgang van de aandelen
§ 1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1) aan een aandeelhouder;
2) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager
of erflater.
§ 2. De aandeelhouder die voor de overdracht van zijn aandelen onderworpen is aan de in §1
vermelde goedkeuring, zal een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10bis – Voorkooprecht
Met uitzondering van de vrije overdracht omschreven in artikel 10, §1 van onderhavige statuten, zijn
alle overdrachten van aandelen onderworpen aan het voorkooprecht.
1/ Procedure:
I. De aandeelhouders hebben een voorkooprecht in geval van overdracht door een aandeelhouder
Luik B
van een gedeelte van of al zijn aandelen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna ‘de
kandidaat-overnemer’).
Dit voorkooprecht dient te worden uitgeoefend tegen de marktwaarde van de aandelen of, indien de
biedprijs lager ligt dan de marktwaarde, tegen de biedprijs.
Eenmaal de kennisgeving (zoals verder gedefinieerd in dit artikel) verstuurd is, kan de kandidaat-
overdrager zijn aanbod niet intrekken zolang de in dit artikel omschreven procedure niet voltrokken
is.
Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden voor alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het
aanbod tot overdracht.
II. Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna kandidaat-
overdrager) moet hiervan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan op de hoogte stellen.
Deze kennisgeving dient te gebeuren middels aangetekend schrijven, met vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer,
de biedprijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht en een
berekening door een extern accountant of de commissaris van de vennootschap, van de
marktwaarde van de aandelen waarvan de overdracht geviseerd wordt, alsmede, indien de
voorwaarden van artikel 10ter vervuld zijn, de mogelijkheid voor de overige aandeelhouder(s) om het
volgrecht uit te oefenen (hierna in dit artikel ‘de kennisgeving’).
Voor de toepassing van dit artikel 10bis worden de aandelen waarvoor het volgrecht wordt toegepast
overeenkomstig artikel 10ter geacht begrepen te zijn onder de aangeboden aandelen waarvoor het
voorkooprecht kan worden toegepast.
III. De aandeelhouders, met uitzondering van de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die
hun volgrecht overeenkomstig artikel 10ter hebben uitgeoefend (hierna ‘de begunstigden van het
voorkooprecht’) hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen
gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen na de kennisgeving (hierna ‘de periode’). De
begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen het
bestuursorgaan, de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen bij
aangetekend schrijven ten laatste op het einde van de periode.
Indien de begunstigden van het voorkooprecht gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een
totaal aantal aandelen dat hoger is (of gelijk aan) het aantal aangeboden aandelen, dan wordt het
aantal aandelen waarop elk van de begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend, als volgt bepaald:
(i) De begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een
aantal aandelen dat in evenredigheid is met of kleiner is dan het totaal aantal aandelen dat zij
bezitten in verhouding tot het totaal aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-
overdrager aanhoudt), zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend;
(ii) De aangeboden aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt (i) worden
toebedeeld aan de begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend
voor een aantal aandelen dat hoger is dan het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte van het
totaal aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt); waarbij
volgende stappen gevolgd zullen worden:
a) elk van deze begunstigden van het voorkooprecht zal het aantal aandelen ontvangen dat
overeenstemt met het aantal aandelen die zij bezitten ten opzichte van het totaal aantal aandelen
(minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt).
b) het saldo van aangeboden aandelen dat overblijft na toekenning overeenkomstig a) zal verdeeld
worden in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte van het totaal aantal
aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt en minus het aantal
aandelen dat de aandeelhouders bezaten die na toekenning onder (i) het aantal aandelen verkregen
hebben waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend), doch met een maximum van het aantal
aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht uitgeoefend hebben.
c) Het saldo van aangeboden aandelen dat overblijft na toekenning overeenkomstig de hierboven
beschreven stappen zal verdeeld worden onder de begunstigden van het voorkooprecht aan wie op
dat ogenblik een aantal aandelen is toegekend dat lager is dan het aantal waarvoor zij hun
voorkooprecht uitgeoefend hebben, in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in
verhouding tot het totaal aantal aandelen (minus het aantal aangeboden aandelen en minus het
aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten die door de toekenning van de hierboven
beschreven stappen het aantal aandelen verkregen hebben waarvoor zij hun voorkooprecht
uitgeoefend hebben).
d) Stap c) wordt herhaald totdat ofwel alle aandeelhouders het aantal aandelen verkregen hebben
waarvoor zij hun voorkooprecht uitgeoefend hebben, ofwel alle aangeboden aandelen verdeeld zijn.
Indien niet alle doch slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijn
worden gekocht door de aandeelhouders, vervalt het voorkooprecht en kan de kandidaat-overdrager
Luik B
de aandelen overdragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden aan de kandidaat-
overnemer, evenwel binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het einde
van de periode, onverminderd de toepassing van artikel 10 van onderhavige statuten.
IV. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, zullen de aandelen vrij en onbelast overgedragen
worden en in het aandeelhoudersregister ingeschreven worden op naam van de desbetreffende
aandeelhouder binnen de zestig (60) kalenderdagen na de kennisgeving. De overdracht en de
betaling van de prijs dienen gelijktijdig plaats te vinden.
2/ Marktwaarde
I. De marktwaarde is de prijs die bepaald wordt door de extern accountant of commissaris van de
vennootschap.
Indien de extern accountant of commissaris weigert om de marktwaarde van de vennootschap te
bepalen, zal deze waardebepaling gebeuren door een door de partijen unaniem aan te duiden
deskundige. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen omtrent de aan te duiden deskundige,
kan elke partij aan de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren een verzoek richten tot
aanstelling van zulke deskundige.
II. De extern accountant of commissaris (of desgevallend aangeduide deskundige) zal zich bij
bepaling van de waarde van de aandelen baseren op de laatste goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap en – in de mate dat verwezen wordt naar de rendementswaarde van de aandelen – op
de laatste maandbalans van de vennootschap.
III. Elke aandeelhouder die een overdracht beoogt van alle of een gedeelte van zijn aandelen (met
uitzondering van de vrije overdrachten omschreven in artikel 10 van onderhavige statuten) zal
voorafgaandelijk aan het versturen van de kennisgeving de extern accountant of commissaris of een
andere aangeduide deskundige verzoeken de marktwaarde van de aandelen die hij wenst over te
dragen, te berekenen.
Artikel 10ter – Volgrecht
Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna ‘overdrager’) en die
van een derde (hierna ‘kandidaat-overnemer’) een aanbod ontvangt tot overdracht aan deze derde
van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen, zal de mede-aandeelhouders hiervan onmiddellijk
per aangetekend schrijven (hierna ‘kennisgeving’) in kennis stellen, met vermelding van de identiteit
van de kandidaat-overnemer en de geboden prijs per aandeel en zal de kandidaat-overnemer
inlichten omtrent onderhavig artikel van de statuten.
De andere aandeelhouders hebben dan zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de datum van
voormelde kennisgeving om de overdrager in kennis te stellen bij aangetekend schrijven of zij hun
volgrecht wensen uit te oefenen en al (of een gedeelte van) hun aandelen wensen over te dragen
aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en modaliteiten als deze geboden door de
kandidaat-overnemer voor de aandelen van de overdrager. Indien één of meerdere van de andere
aandeelhouders binnen voormelde termijn hebben laten weten dat zij hun volgrecht wensen uit te
oefenen, zal de overdrager de voorgenomen aandelenoverdracht enkel kunnen uitvoeren indien de
bedoelde kandidaat-overnemer zijn schriftelijk akkoord geeft om het volgrecht van de andere
respectieve aandeelhouders te honoreren en de aandelen van de aandeelhouders die hun volgrecht
hebben uitgeoefend over te nemen tegen dezelfde voorwaarden, dit onverminderd de bepaling van
artikel 11 van onderhavige statuten.
Indien één of meerdere van de andere aandeelhouders niet binnen voormelde termijn van zestig (60)
kalenderdagen reageren bij kennisgeving of indien één of meerdere van de andere aandeelhouders
te kennen geven hun volgrecht niet uit te oefenen of het volgrecht slechts op een gedeelte van hun
aandelen uit te oefenen, dienen de bepalingen van de artikelen 10 en 10bis van onderhavige
statuten eerst te worden nageleefd, alvorens de overdrager (en de aandeelhouders die hun volgrecht
uitoefenen) hun aandelen aan de kandidaat-overnemer kunnen overdragen.
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
…/…
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om elf (11.00) uur.
…/…
Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid
…/…
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist en behoudens voor de hierna vermelde beslissingen
waarvoor alle stemgerechtigde aandelen in de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd dienen
te zijn en de beslissing genomen moet worden met unanimiteit van stemmen:
Luik B
- het beslissen tot een gedwongen ontslag van een (statutair) zaakvoerder;
Een vrijwillig ingediend ontslag daarentegen kan met een gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen aanvaard worden. Ook voor de benoeming van
zaakvoerder(s) zijn geen specifieke meerderheden vereist.
De buitengewone algemene vergaderingen daarentegen, waarbij over wijzigingen in de statuten
wordt beraadslaagd, kunnen – behoudens strengere bepalingen opgelegd door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen – alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de
voorgestelde wijzigingen nauwkeuring zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Afdeling 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
     Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd:
     De besloten vennootschap " DEMACON ", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem,
Ruitersdreef 3, met ondernemingsnummer 0448.345.678,
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij ontbinding van de vennootschap of faillissement van de
vennootschap of bij vroegtijdig ontslag van de besloten vennootschap ‘DEMACON’, als bestuurder
van de vennootschap, deze automatisch zal vervangen worden als statutair bestuurder door de beide
opvolgend statutair bestuurders te weten:
    •  Mevrouw DEWINTER Barbara-An Maria, geboren te Kortrijk op 1 september 1984, en
    •  Mevrouw DE LEERSNIJDER Christel Mieke Richarda, geboren te Tielt op 26 april 1959 .
Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
§1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. In afwijking van het voorgaande, veronderstellen volgende beslissingen (‘sleutelbeslissingen’)
steeds de handtekening/goedkeuring van de statutair bestuurder, of – indien er meer dan één
statutair bestuurder is – de unanieme goedkeuring/handtekening van alle statutaire bestuurders
gezamenlijk optredend:
- Investeringen of andere beslissingen die een waarde van vijfentwintigduizend euro (25.000,00
EUR) overschrijden;
- Overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde
hebben die hoger is dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR); met overdracht van activa wordt
voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak;
- Contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van
Luik B
de vennootschap, met bestuurders, met vennoten of met vennootschappen waarin deze bestuurders
of vennoten een participatie zouden hebben of een bestuursmandaat in zouden uitoefenen;
- De toekenning van bijzondere volmachten en het bepalen van de eventuele vergoeding van de
gevolmachtigde.
Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
§2. In afwijking van het voorgaande, is de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
middels optreden van de statutair zaakvoerder, of – zo er meer dan één statutair bestuurder is - het
gezamenlijk optreden van alle statutaire bestuurders, voor volgende handelingen of transacties:
- Investeringen of andere beslissingen die een waarde van vijfentwintigduizend euro (25.000,00
EUR) overschrijden;
- Overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde
hebben die hoger is dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR); met overdracht van activa wordt
voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak;
- Contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van
de vennootschap, met bestuurders, met vennoten of met vennootschappen waarin deze bestuurders
of vennoten een participatie zouden hebben of een bestuursmandaat in zouden uitoefenen;
- De toekenning van bijzondere volmachten en het bepalen van de eventuele vergoeding van de
gevolmachtigde.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en loopt tot en met 31 december van ieder jaar.
Artikel 26 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 -  ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
Luik B
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 29 - verdeling. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30 – Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief
dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
…/…
Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen
…/…
     ZEVENDE BESLUIT – Vaststelling zetel vennootschap.
     De vergadering stelt om de zetel van de vennootschap buiten de statuten vast te stellen.
     De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8790 Waregem,
Steenovenstraat 38.
     ACHTSTE BESLUIT – Machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     NEGENDE BESLUIT – Machtiging notaris.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
     VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
     Notaris Ronny Van Eeckhout
 
bijlage : verslag van het bestuursorgaan dd. 15/11/2021