Ondernemingsnr : 0464499148
Naam
(voluit) : FIBER OPTIC SENSORS & SENSING SYSTEMS
(verkort) : FOS&S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Godefriduskaai 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 8 augustus 2019 voor registratiet:
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprake-lijkheid"FIBER OPTIC SENSORS & SENSING SYSTEMS", met zetel te 2000 Antwerpen,
Godefriduskaai 2 volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennoot-schap te wijzigen in SATAYA TOURIST
TRAVEL SERVICE of in ‘t kort « STTS ».
Tweede besluit
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap
afgesloten op 30 juni 2019 bij deze goed.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder
betreffende de voorgestelde doelwijziging, en verklaart dat elk van de vennoten hiervan kopij heeft
ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden. Te dien einde werd
een verslag opgemaakt door de zaakvoer-der om het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2019, goedgekeurd door onderhavige vergade-
ring onder punt 2 van de agenda.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 402.675,00 en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde € 26.500,00, samen € 429.175,00, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij € 0,00, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam SATAYA
TOURIST TRAVEL SERVICE » in ’t kort “STTS” . De zetel van de vennootschap is gevestigd in het
Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 2.
De vennootschap heeft thans de website www.nooraya.com
De algemene vergadering verklaart de vennootschap navolgende e-mailadres heeft: info@nooraya.
com.
De emailadres van de bestuurder : mvmvmv55@gmail.com
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel alle
activiteiten van reisbureaus, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen
tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som;
    •  de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en
verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons;
    •  de organisatie van jeugd- en themavakanties met toeristische, culturele, opvoedkundige,
sportieve of opleidende en alle andere mogelijke doeleinden, waarbij de vennootschap beroep kan
doen op derden die instaan voor de pedagogische begeleiding van de door haar georganiseerde
jongerenvakanties;
    •  de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen;
    •  de verkoop van entreekaarten en dergelijke voor onder meer musea, pretparken, film-, toneel-
en allerlei showvoorstellingen, alsook de plaatsbespreking en reservatie ervan;
    •  het verschaffen van informatie en advies over reizen;
    •  alle aanverwante en aanvullende activiteiten of nevenactiviteiten van hoger gemelde activiteiten,
zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de verkoop als tussenpersoon van allerhande
reisverzekeringen, met inbegrip van annuleringsverzekeringen; de activiteiten van reisbegeleiders en
–gidsen, toeristische informatiediensten en andere dergelijke activiteiten.
    1.  Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
Luik B
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 767 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur , vanaf heden, 8 augustus 2019:
De heer VOET Marc Rosa Henri, geboren te Antwerpen op 6 juni 1954,  uit de echt gescheiden en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2000
Antwerpen, Van Schoonbekeplein 1/201.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen deze samen op te
treden, behalve de statutaire bestuurder welke alleen kan optreden.
Zij kunnen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Gewone bestuurders treden steeds samen op. De statutaire bestuurder kan alleen
Luik B
optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de eerste
vrijdag van de maand februari, om 20.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als (statutair) bestuurder voor
onbepaalde duur : de heer Marc VOET hier aanwezig en hiervoor reeds aangeduid en benoemd als
statutair bestuurder, die aanvaardt, zijn mandaat is onbezoldigd. mevrouw Martine VAN NISPEN,
afwezig, wordt aangeduid als bestuurder.Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene
vergadering anders zou beslissen; Mevrouw Van Nispen zal op de eerstvolgende vergadering haar
benoeming dienen te aanvaarden.De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun
mandaat.
Negende besluitDe algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te te
2000 Antwerpen, Godefriduskaai 2.
Tiende besluit facultatief
De algemene vergadering verklaart dat vennootschap op heden volgende website heeft. : www.
nooraya.com
De algemene vergadering verklaart de vennootschap navolgende e-mailadres heeft: info@nooraya.
com.
De emailadres van de bestuurder : mvmvmv55@gmail.com
Elke communicatie via voornoemde adres(sen) door de aandeelhouders, houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Volmacht
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan KMO
Luik B
CONSULT te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en
een uittreksel van de wijzigingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd voor registratie voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Luc Moortgat
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, staat actief en passief, verslag zaakvoeder en volmacht