Ondernemingsnummer :
0420267940
Benaming :
(voluit) :
ANBO - VLOER- EN WANDTEGELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Theet 45/A
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 31 oktober 2018, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist :
Eerste besluit: Naamswijziging
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Van den Broeck-Cosyns”.
Artikel één van de statuten wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt “VAN
DEN BROECK-COSYNS”.
Tweede besluit: Bevestiging zetelwijziging
De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 9220 Hamme, Theet 45/A en wijzigt artikel 2 van
de statuten in die zin.
Zij verklaart eveneens het tweede lid van artikel 2 als volgt aan te passen.
“De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overal in het Vlaamse Gewest en
het Brussels Gewest gevestigd worden, mits naleving van de taalwetgeving.”
Derde besluit: Doelwijziging
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 30 oktober 2018
overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennoot-schappen, met in bijlage de staat van
activa en passiva van 31 augustus 2018, en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap aan te passen in artikel 3 van de
statuten conform dit verslag, zodat het doel thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De groot- en kleinhandel – de in- en uitvoer, in bouwmaterialen en producten; het uitbaten van een
onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïeken voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout; het uitbaten van een onderneming voor het
vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen alsook de
handel in en plaatsing van alle kachels en vuurhaarden; Dienstverlening in de bouw. Verhuren van
diensten. Uitvoeren renovatiewerken.
- Uitbaten tankstations.
- Onderhoud en aanleg van tuinen en groenzones.
- Het uitvoeren van alle kraanwerk zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening, als
voor rekening van derden, alsook alle consultancy-activiteiten in dit verband.
- Het uitvoeren van goederenvervoer zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening, als
voor rekening van derden, alsook alle consultancy-activiteiten in dit verband; verhuur van (rollend)
materiaal.
In het algemeen zal zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die in de rechtstreekse of onrechtstreekse zin het doel of de verwezenlijking van dit doel
vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaand of nog op te
Luik B
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
Vierde besluit: ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Carl Van den Broeck als bestuurder en
geeft hem kwijting voor het uitgevoerde mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot benoeming als nieuwe bestuurder, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “GICA” met zetel te Hamme, Theet 45, ondernemingsnummer
0471.852.837, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vast vertegenwoordiger de heer Carl Van
den Broeck, voornoemd, hier aanwezig en het mandaat aanvaardend.
Vijfde besluit: volmachten
De vergadering beslist volmacht te geven aan de VOF “BIFAS CONSULT” te 9220 Hamme,
Loystraat 1b 2.1, ondernemingsnummer BE0837.939.052, om voor en namens de vennootschap alle
nuttige en nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze
volmacht heeft betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie
akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.