Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DP PROPERTY
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vilvoordsesteenweg 101A
1860 Meise
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 14
december 2015, blijkt hetgeen volgt:
1. a. De Naamloze Vennootschap “PERTINEA PROPERTY PARTNERS”, met maatschappelijke
zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A, ingschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, met onder-nemingsnummer 0832.134.591; b. De Naamloze Vennootschap “PERTINEA
FUND MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A,
ingschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0833.000.465,
hebben een Naamloze Vennootschap opgericht onder de benaming “DP PROPERTY”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A.
2. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-              Het oprichten van, het beheer van, en de adviesverlening aan, fondsen, vennootschappen
en andere entiteiten en investeringsvehikels in vastgoed of effecten, zowel Belgische als
buitenlandse, hierbij inbegrepen de distributie van deelbewijzen of aandelen van dergelijke fondsen,
vennootschappen en andere entiteiten en investeringsvehikels.
-              Het leveren van diensten, het verlenen van bijstand en ondersteuning in het beheer met
inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn: het verlenen van professioneel en onafhankelijk advies
inzake directievoering, strategie en beheer van ondernemingen, met inbegrip van, zonder hiertoe
beperkt te zijn het beheer op vlak van productie, commerciële zaken, administratieve zaken,
financiële zaken, IT en personeelszaken, en dit zowel ten voordele van ondernemingen,
overheidsadministraties, verenigingen, vrije beroepen, verenigingen zonder winstoogmerk, als ten
voordele van particulieren zowel in België als in het buitenland.
-              Het ondernemen van alle activiteiten van een studie-, organisatie-, management- of
adviesbureau, met inbegrip van onder andere adviesverlening inzake risico’s en veiligheid en dit
zowel met betrekking tot personen als zaken, het bestuderen, het opstellen, en het administratieve
en financiële beheer van gelijk welk plan dat tot doel heeft voordelen te verlenen in het kader van
pensionering, overlijden, ziekte, invaliditeit alsook elk ander voordeel in het kader van het
personeelsbeheer van een onderneming, alsook alle activiteiten inzake de tussenkomst van een
studie-, organisatie-, advies- of managementbureau in voornoemd kader, alsook in kader van
financiële, commerciële, fiscale of sociale aangelegenheden, ten gunste van ondernemingen of
particulieren.
-              Het verstrekken van leningen en kredieten aan rechtspersonen en ondernemingen of aan
particulieren, onder welke vorm ook, en in dit kader, alle commerciële en financiële verrichtingen te
doen, behalve diegenen die wettelijk worden voorbehouden aan depot-banken, de titularissen van
depots op korte termijn, spaarkassen, hypotheek vennootschappen, en
kapitalisatievennootschappen.
-              Het verwerven van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in handels-, industriële en
financiële ondernemingen in België of in het buitenland. Het beheer, valorisatie en verwezenlijken
van deze belangen of vennootschappen.
-              Het aanleggen, de ontwikkeling en het beheer van een onroerend vermogen; alle
0644495813
Luik B
verrichtingen inzake onroerende goederen (met inbegrip van onroerende goederen door incorporatie
en door bestemming op het moment van de verrichting of die het kunnen worden volgend op één of
meerdere operaties na de desbetreffende verrichting) en zakelijke rechten, zoals onder andere
erfpachten en opstalrechten en de financiële huur van onroerende goederen aan derden, de koop en
verkoop, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik, of trefonds, de omruiling,
het bouwen, omvormen, het onderhoud, de verhuring, de onderverhuring, de ter beschikkingsstelling,
de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van onroerende goederen, de koop en verkoop, de
verhuring en de inhuurname, met inbegrip van de ter beschikkingsstelling, en van onroerende
goederen inzake de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsook alle andere
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die het rendement
van roerende en onroerende goederen kunnen bevorderen. Deze lijst is niet restrictief en moet dus
begrepen worden in de meest ruime zin.
-              De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de
uitvoering ervan of de bevordering ervan vergemakkelijken.
-              Zij kan al haar onroerende goederen bezwaren met hypotheken, evenals haar
handelszaak, en zij kan haar overige goederen verpanden, en kan zich ook borg stellen of aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verplichtingen, voor haar zelf alsook voor
derden, op voorwaarde dat zij er baat bij heeft.
-              Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over, het waarnemen van
bestuurdersfuncties in en het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook.
-              Zij kan personeel ter beschikking stellen aan derden.
-              Zij mag handelen met het oog op het ontwikkelen, het verkrijgen of afstaan, het beheren,
het valoriseren, het nemen of geven van licenties op merken, tekeningen, modellen, brevetten,
uitvindingen, auteursrechten, naburige rechten, know-how, of andere intellectuele en gelijkaardige
rechten.
Deze lijst is illustratief, in geen enkel opzicht, exhaustief.
3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen negenennegentig-duizend vijfhonderd
drieënzestig euro (€ 1.099.563,00).
Het is verdeeld in één miljoen negenennegentig-duizend vijfhonderd drieënzestig (1.099.563)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/ één miljoen negenennegentigduizend
vijfhonderd drieënzestigste (1/1.099.563ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen negenentachtig-duizend vijfhonderd drieënzestig
(1.089.563) aandelen klasse A en tienduizend (10.000) aandelen klasse B, zonder nominale waarde.
5. Op het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven als volgt:
a. door de Naamloze Vennootschap Pertinea Property Partners, ver-tegenwoordigd als gezegd,
wordt in speciën ingeschreven ten belope van één miljoen negennegentigduizend vijfhonderd
tweeënzestig euro (€ 1.099.562,00).
Hiervoor worden haar één miljoen negennegentigduizend vijfhonderd tweeënzestig euro
(1.099.562,00) aandelen toegekend, bestaande uit één miljoen negentachtigduizend vijfhonderd
tweeënzestig euro (1.089.562,00) klasse A aandelen en tienduizend (10.000) klasse B aandelen.
b. door de Naamloze Vennootschap Pertinea Fund Management, ver-tegenwoordigd als gezegd,
wordt in speciën ingeschreven ten belope van één euro (€ 1,00).
Hiervoor wordt haar één (1) klasse A aandeel toegekend.
6. In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:
‘HOOFDSTUK 3.  BESTUUR EN CONTROLE
Inzake het bestuur en de controle van de vennootschap geldt het volgende:
Artikel 14.  SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. 
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Luik B
De houders van klasse B aandelen hebben het recht op één bestuurder klasse B.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering definitief een nieuwe bestuurder benoemt.  De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.  De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van
diegene die hij vervangt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt.  Deze laatste mag zijn vertegen-woordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.  Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegen-
woordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
Artikel 15.  BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax,
e-mail of via enig ander telecom-municatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven
aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.  Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  De notulen worden gedateerd op de dag dat de
laatste bestuurder deze heeft ondertekend.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of eventueel voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie
aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan
blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op
voorhand verleend worden per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander
telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor één
bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. 
Wanneer in dergelijke vergaderingen besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht
wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders werden
ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde
informatiedragers.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
Luik B
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt,
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemer(s)).  Deze notulen worden ingelast in een speciaal
register.  De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn
gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16.  BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten.
Artikel 17.  DIRECTIECOMITÉ
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin
van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan
hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet
aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.  Zij vormen samen
een college.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité de regels vast betreffende de
werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een lid
van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het
directiecomité behoort, dit mede te delen aan de andere leden van het directiecomité vóór het
directiecomité beraadslaagt, en dienen het directiecomité en de vennootschap de voorschriften van
artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.
Artikel 18.  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET
DIRECTIECOMITÉ
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Indien een gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is de vennootschap in het kader van het
dagelijks bestuur tevens geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de raad van bestuur of het directiecomité.
De vennootschap zal overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen een
vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten van bestuurder,
zaakvoerder of lid van het directiecomité in andere vennootschappen die beheerst worden door boek
IV van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 19.  ONKOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET
DIRECTIECOMITÉ
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, die de bestuurders en leden van het
directiecomité kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden
vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 20.  CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van
het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.  De commissarissen worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen
Luik B
of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar.  Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.  Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.  De vergoeding van de accountant komt ten laste van de
vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren
laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.  In deze gevallen worden de opmerkingen
van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het
verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan
de algemene vergadering.”
7. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om veertien
uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend zeventien.
8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend zestien.
9. 1. Bestemming van de winst in het algemeen:
Op de nettowinst die resulteert uit de jaarrekeningen wordt er elk jaar minstens vijf (5) procent
afgehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplicht te zijn
wanneer deze reserve tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overschot
wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur,
de bestemming ervan bepaalt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en onderhavige statuten.
Er mag geen enkele uitkering gebeuren wanneer op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
de netto-activa, zoals ze blijken uit de jaarrekeningen, lager is, of als gevolg van een dergelijke
uitkering lager zou zijn, dan het bedrag van het gestort kapitaal vermeerderd met alle reserves die op
grond van het Wetboek van Vennootschappen of de statuten niet vatbaar zijn voor uitkering. Onder
netto-activa verstaat men het totaal van de activa, zoals het blijkt uit de balans, na aftrek van de
voorzieningen en de schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mogen de netto-activa de volgende elementen niet
bevatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten;
2° behoudens uitzonderlijk geval, te vermelden en te motiveren in de bijlage bij de jaarrekeningen,
het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die gebeurt in strijd met deze bepaling moet door de begunstigden van deze uitkering
wordt terugbetaald wanneer de vennootschap bewijst dat deze begunstigden de onregelmatigheid
van de uitkeringen die te hunnen behoeve zijn gemaakt kenden of hiervan, rekening houdend met de
omstandigheden, niet onwetend konden zijn.
2. Vereffeningsbonus:
Met betrekking tot de bepaling van het aanwenden van de eventuele vereffeningsbonus bij het
afsluiten van de vereffening van de vennootschap (de "Vereffeningsbonus" en “Vereffeningsboni”)
zullen (i) de aan de aandeelhouders overgemaakte materiële vaste activa in aanmerking genomen
worden, ten behoeve van de berekeningen onder punt I hieronder, voor de bruto waarde geldend op
de dag van de overdracht aan de aandeelhouders van de desbetreffende zakelijke rechten zoals
vastgesteld door de revisor aangesteld door de vennootschap, of door een expert aangesteld door
de vennootschap, die niet schriftelijk afgekeurd wordt door de aandeelhouders met tien (10) procent
van de stemmen (de “Aangestelde Schatter”), en (ii) de overgemaakte effecten van derde
vennootschappen in aanmerking genomen worden, ten behoeve van de berekeningen onder punt I
hieronder, voor (x) de bruto waarde geldend op de dag van de overdracht aan de aandeelhouders
van de desbetreffende rechten zoals vastgesteld door de Aangestelde Schatter, tenzij (y) indien de
zakelijke rechten hierop worden overgedragen aan de aandeelhouders binnen de tien (10)
kalenderdagen volgend op de datum waarop de uitgifte plaatsvindt, in welk geval ze in aanmerking
worden genomen aan de uitgiftewaarde (met inbegrip van een eventuele uitgiftepremie), en beide
voorgaande tenzij (z) indien de effecten beursgenoteerd zijn, in welk geval ze in aanmerking worden
genomen aan beurswaarde van toepassing bij afsluiting van de laatste beursdag voorgaand op de
dag waarop de overdracht van de zakelijke rechten op de desbetreffende effecten aan de
aandeelhouders plaatsvindt. De Aangestelde Schatter zal de desbetreffende vaststellingen onder (i)
en (ii) hoger uitvoeren binnen de dertig (30) kalenderdagen voorgaand op desbetreffende overdracht
aan de aandeelhouders en de resulterende waarden worden, in het kader van deze paragraaf,
geacht diegene te zijn geldend op de dag van de overdracht aan de desbetreffende aandeelhouders.
De eventuele Vereffeningsbonus zal als volgt worden aangewend:
Luik B
    1.  ten gunste van de aandelen van categorieën A en B, ten behoeve van een eerste bruto schijf,
onder hen te verdelen in verhouding tot het deel dat zij vertegenwoordigen in het maatschappelijk
kapitaal, waardoor alle huidige en gewezen houders van deze aandelen (de "Groep van
Aandeelhouders") bij het afsluiten van de vereffening van de vennootschap samen een jaarlijks intern
rendement (hierna het "Jaarlijks Intern Rendement") kunnen realiseren van acht (8) procent op de
totaliteit van enerzijds de nominale waarde met inbegrip van de uitgiftepremies op kapitaal, zoals
vastgesteld op de datum van uitgifte, van de effecten van de vennootschap die zij hebben ontvangen
ingevolge hun totale investering in geld en in natura in de vennootschap (in kapitaal en
achtergestelde leningen) en anderzijds de bedragen uit vorderingen op de vennootschap die
ontstaan ten bate van de Groep van Aandeelhouders (hierna de "Uitgaven" genoemd), met dien
verstande dat het Jaarlijks Intern Rendement wordt bepaald en berekend op basis van de
gebruikelijke actuariële methoden en enkel rekening houdend met de hierna vermelde drie
componenten:
    2.  de Uitgaven;
    3.  de ontvangsten, zijnde (i) de bruto waarde (d.w.z. vóór inhouding van roerende voorheffing)
van alle voordelen, in geld of natura, door de vennootschap overgemaakt aan gelijk welk lid van de
Groep van Aandeelhouders onder vorm van uitkeringen in dividenden op aandelen, uitkeringen in
Vereffeningsboni op aandelen, terugbetalingen van kapitaal op aandelen, uitbetalingen naar
aanleiding van een inkoop van eigen aandelen, interestbetalingen op elke vorm van achtergestelde
lening (met inbegrip van degene onder de vorm van obligaties) en terugbetalingen van de hoofdsom
op dergelijke leningen, vermeerderd met (ii) een bedrag dat overeenkomt met alle netto-
vergoedingen, verhoogd met de volledige in hoofde van de schuldenaar niet terugvorderbare
belasting op de toegevoegde waarde op deze vergoedingen, verschuldigd vanaf de oprichting van de
vennootschap door de vennootschap en door elke onderneming waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft (en met betrekking tot laatste beperkt tot het
aandeel dat de vennootschap rechtstreeks en onrechtstreeks heeft in het kapitaal van de
desbetreffende onderneming) aan Pertinea Property Partners NV overeenkomstig enige
dienstverleningsovereenkomst tussen laatste en de vennootschap ((ii) hierna de "Diensten"
genoemd) (hierna de "Ontvangsten" genoemd); en
    4.  de dagen waarop (i) de rekeningen van de vennootschap, of desgevallend elke andere door de
vennootschap in het kader van een specifieke verrichting aangeduide rekening, werden gedebiteerd
met het oog op de uitkering van Ontvangsten door de vennootschap en werden gecrediteerd als
gevolg van het overmaken van Uitgaven aan de vennootschap, (ii) de datum waarop de inbreng in
natura in de vennootschap heeft plaatsgevonden, (iii) de datum waarop de zakelijke rechten
betreffende de Ontvangsten in natura worden overgedragen door de vennootschap, (iv) met
betrekking tot Uitgaven en Ontvangsten waarvoor (i) tot en met (iii) hierboven niet van toepassing
zijn, de datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap aan de aandeelhouders met
betrekking tot de Uitgaven of Ontvangsten gegeven isis, (v) met betrekking tot het deel van de
Ontvangsten dat overeenkomt met de Diensten, de datum zoals bepaald onder (i) tot (iii) waarop de
voordelen, die zouden ontstaan indien deze Diensten onbestaande zouden zijn, ten vroegste hadden
overgemaakt kunnen worden aan de aandeelhouders samen met andere Ontvangsten en (vi) met
betrekking tot het deel van de Ontvangsten dat overeenkomt met belastingen, heffingen en taksen,
de datum zoals bepaald onder (i) tot (iii) waarop de voordelen, die zouden ontstaan indien deze
belastingen, heffingen en taksen onbestaande zouden zijn, ten vroegste hadden overgemaakt
kunnen worden aan de aandeelhouders samen met andere Ontvangsten;
    5.  ten gunste van de aandelen van categorie B, ten behoeve van een tweede bruto schijf, gelijk te
verdelen tussen de aandelen van categorie B, gelijk aan twintig (20) procent van het verschil tussen
de Ontvangsten enerzijds en het deel van de Ontvangsten dat noodzakelijk is om het voor de leden
van de Groep van Aandeelhouders samen mogelijk te maken op de totaliteit van de Uitgaven een
Jaarlijks Intern Rendement te realiseren van acht (8) procent anderzijds; en
    6.  ten gunste van de aandelen van de categorieën A en B, ten behoeve van een laatste bruto
schijf te verdelen onder hen in verhouding tot het aandeel dat zij vertegenwoordigen in het
maatschappelijk kapitaal, gelijk aan het saldo van de Vereffeningsbonus die eventueel beschikbaar is
na toewijzing van de schijven van de Vereffeningsbonus sub I en II.
10. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.  De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt
Luik B
gesteld.  Het ontbreken van voormeld verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene
vergadering tot gevolg.
Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van
het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer
zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel samen-geroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.  In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
11. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.  Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.  Zij beschikken over alle machten zoals
bepaald in de artikels 186 – 190 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering.  De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan
tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.  De
bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit
tot ontbinding haar zetel heeft.  Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór
het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar
de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan.  De rechtbank gaat pas over tot de
bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden.  De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars
hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.  Zij
kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze
kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.  Een akte houdende benoeming van een
vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot
bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.  Zo de bevoegde
rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan,
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De vereffenaars vormen een college.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.  Iedere
wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo
neergelegd en openbaar gemaakt worden.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening (opgesteld op het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar) door aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.  Die omstandige staat
vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet
worden vereffend.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.  De rechtbank kan van de
vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Indien aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, kan de vennootschap in éénzelfde notariële akte
ontbonden en vereffend worden, zonder benoeming van een vereffenaar.
12. Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de
oprichters tot eerste bestuurders benoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar
tweeduizend éénentwintig:
a) De Naamloze Vennootschap “PERTINEA PROPERTY PARTNERS”, met maatschappelijke zetel
te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
met onder-nemingsnummer 0832.134.591, met als vaste vertegenwoordiger de Heer De Greve
Luik B
Philip Albrecht Gertrude Cornelius (Rijksregister nummer 79.03.20-191.16), geboren te Wilrijk op 20
maart 1979, wonend te 1860 Meise, Groenveldlaan 25;
dewelke verklaard heeft het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
b) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “JK INVEST”, met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Kernstraat 25 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
met ondernemingsnummer 0561.782.725, met als vaste vertegenwoordiger de Heer De Clerck Jan
Ignace Marie Roger (Rijksregister nummer 83.08.31-153.37), geboren te Brugge op 31 augustus
1983, wonende te 1000 Brussel, Kernstraat 25 bus 6;
dewelke hier is tussengekomen en medeverschenen en verklaard heeft het mandaat van bestuurder
te aanvaarden.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoon-lijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de
bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening
van de oprichtingsakte.
De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
13. Zijn onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen de voornoemde bestuurders en hebben
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
a) de overname van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst “Convention de Cession
d’Actions” aangegaan tussen de heer Martin Staelens, Avenue Paul Brien 50 te 4280 Hannut en
Pertinea Fund Management NV op 03 december 2015;
b) de overname van de rechten en verplichtingen uit de Lenings-overeenkomst tussen Domo
Investment Group NV en Pertinea Fund Management NV aangegaan op 30 november 2015 voor een
totaal bedrag in hoofdsom van 4.400.000,00 euro;
c) als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, tot aan de jaarvergadering te
houden in het jaar tweeduizend éénentwintig: de Naamloze Vennootschap “PERTINEA PROPERTY
PARTNERS”, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A, ingschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0832.134.591, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer De Greve Philip Albrecht Gertrude Cornelius (Rijksregister nummer
79.03.20-191.16), geboren te Wilrijk op 20 maart 1979, wonend te 1860 Meise, Groenveldlaan 25;
dewelke verklaart zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
De gedelegeerd bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
14. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: de burgerlijke
vennootschap in de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“VMB Accountants & Belastingconsulenten” Entrepotkaai 3, 2000 Antwerpen, haar zaakvoerders en
aangestelden, meer bepaald  Kurt De Haen en Wouter Brackx, elk met macht afzonderlijk te
handelen, met recht van indeplaatsstelling: (i) om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen, en (ii) om de formaliteiten te vervullen inzake de registratie van
B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en
de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
Getekend,
Liesbeth Muller,
Geassocieerde notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato 14 december 2015.