Ondernemingsnr : 0598799905
Naam
(voluit) : Deepsea & Offshore Services
(verkort) : D.O.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot Veld 26
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 22 januari 2020, nog te registreren, dat onder
meer de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Eerste besluit
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorgestelde wijziging van het
voorwerp, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
het verslag.
        2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het gewijzigd Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, evenals aangepast aan de hiervoor door de algemene vergadering genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ "Deepsea & Offshore Services" in het kort "D.O.S."
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
De ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, installatie, onderhoud en herstelling,
huur en verhuur van alle technologische installaties, apparaten en toestellen;
Tussenpersoon in de handel: makelaars In goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de
Luik B
commissionairs.
Aankoop en verkoop alsmede import en export van diverse producten;
Het verrichten van studies, het verstrekken van advies, het tussenkomen als adviseur voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in verband met technische aangelegenheden, en meer in het
bijzonder in verband met activiteiten in de industrie, scheepvaart, luchtvaart en spoorwegen en de
rederijsector in de meest ruime zin van het woord;
Het vereffenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
Het vereffenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning organisatie, efficiëntie, enzovoort;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning
organisatie, efficiënte, enzovoort;
Het ontwikkelen, keuren expertise en montage van artikelen in verband met gewoonlijk gebruik bij de
bevoorrading en uitrusting van schepen zelfs zo deze koopwaren en voorwerpen niet rechtstreeks de
uitbating van het schip tot doel hebben.
Groothandel in diverse technische gereedschappen, koelinstallaties, airco’s en dergelijke.
Groothandel in technische installaties.
Het uitvoeren van alle onderhoudswerken aan boord van schepen.
De verkoop, het nazicht de herstelling en de fabricatie van reddingsvlotten en –boten, evenals de
levering en fabricatie van alle veiligheidsmateriaal zoals onder andere reddingsvlotten,
brandpreventie en zee noodsignalen bedoeld voor schepen en andere vaartuigen.
Het onderhoud, de stockage, de levering en de herstelling van scheepsmaterialen en rollend
materiaal, schilderwerken en renovaties van gebouwen en kantoren, het uitvoeren en plaatsen van
staalconstructies.
Het optreden als algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, de activiteiten van trader.
De groot- en kleinhandel in schoeisel, textielwaren, kleding, sportartikelen en alle artikelen die
betrekking hebben op varen en vaartuigen.
Herstelling en onderhoud van apparatuur en producten, koelinstallaties en koelmiddelen, brand-,
reddings-, veiligheids- en medische apparatuur en benodigdheden, industriële gassen, preventie van
olievlekken en schoonmaak van uitrusting, marien chemicaliën en testkits en diverse
handgereedschappen.
Het aanbieden van gespecialiseerde diensten aan de internationale commerciële scheepsvaart in het
kader van lokale en internationale wetgevende bepalingen; deze diensten omvatten, maar zijn niet
beperkt tot: logistieke diensten, agentschap, onderhoud en herstelling van koelsystemen en
inspectie, onderhoud en revisie van brand- reddings- en veiligheidssystemen aan boord.
Het uitoefenen van alle activiteiten van maritieme aard die betrekking hebben op import en export,
scheepseigendom, bevrachting, expeditie, het vervullen van douaneformaliteiten, het laden en lossen
van zeeschepen, kustvaartuigen, het stuwen en ontstuwen, het beheer van terminals voor de opslag
van alle soorten goederen, zowel droge als vloeibare en gassen, het waarnemen van
agentschappen, het optreden als makelaar, verzekeraar en vertegenwoordiger, vertegenwoordiging
van rederijen en scheepseigenaars, alle activiteiten die verband houden met de koop en verkoop van
goederen en de vertegenwoordiging van ladingbelanghebbenden.
Het verhandelen, kopen en verkopen, import en export, de groot- en kleinhandel van alles wat te
maken heeft met filters en filtratie, en dit in de breedste zin van het woord.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen en zelf bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen
evenals weldadige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met begrip van de onroerende
leasing. De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming bedrijvigheden coördineren
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door onderaannemers.
Aan- en verkoop, import en export van alle handelsgoederen in de breedste vorm van het woord.
Shiptrading, offshoretrading, alle scheepvaarthandelstransacties. Het verhandelen, kopen en
verkopen, import en export, groot- en kleinhandel alsmede de herstelling van filtraties, pijpleidingen,
motoren en alle ander bijbehoren. Shipbroking. Shipowning.
Het verhandelen, kopen en verkopen, import en export, de groot- en kleinhandel van alle elektrische,
elektronische en aanverwante toestellen en onderdelen, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en
telefoon. De groot- en kleinhandel, import en export van halogeenlampen. De herstelling van
elektrisch materiaal voor de nijverheid. De fabricage van klein elektrische materiaal.
Het plaatsen van centrale verwarming met warm water of stoom. Het plaatsen van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen. Het
plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. De fabricage van koelinrichtingen, installatie voor
Luik B
luchtregeling. De installatie van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en zinkwerken.
Het onderhouden, plaatsen en herstellen van alle soorten branders. De vervaardiging van
lichtreclames, vervaardiging van miniatuurmodellen. De vervaardiging van materieel voor het
overseinen met draaggolf voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van
zwakstroom. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk. Het installeren van
elektrische signalisaties voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.
Fabricage van radio- en televisie- ontvangtoestellen alsmede van de onderdelen ervan. Herstellen
van elektrische- en radio- elektrische materieel, van automatische verdelers en van mechanische
spelen. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrische machines, toestellen en materieel.
Groot- en kleinhandel in elektrische apparaten, computers, randapparatuur en artikelen voor
huishouding en verlichting. Groot- en kleinhandel, import en export in elektro-apparatuur.
Het ontwerpen, de constructie, de exploitatie met inbegrip van alle vormen van personenvervoer al
dan niet gepaard gaande met verkoop van vervoerbewijzen, het huren en verhuren van alle soorten
vaartuigen in het algemeen, met inbegrip van alle soorten traag rijdende vaartuigen en in het
algemeen al datgene wat daartoe nuttig of nodig is of daarmee in de ruimste zin verband houdt
De inrichting, de organisatie, het opzetten of het medewerken aan allerhande toeristische of andere
activiteiten, zoals daar zijn: gidsactiviteiten, het begeleiden van groepen, al dan niet in combinatie
met culinaire, culturele of andere ontspanningsactiviteiten en ook het organiseren van binnen en
buitenlandse reizen in het algemeen en busreizen in het bijzonder.
De toelevering van diensten en producten met het oog op het bovenstaande;
Het kopen, verkopen en het verhuren van tweewielers, strandstoelen enz
Het verstrekken van voet en hoofdmassages
Het afsluiten van concessieovereenkomsten met alle particuliere of openbare instanties, met inbegrip
van steden en gemeenten, de uitbating in eigen naam of in onder aanneming of in samenwerking
met derden van een concessie of andere overeenkomsten die rechten verlenen op het uitoefenen
van een activiteit, met inbegrip bij wijze van voorbeeld concessie van al dan niet openbare toiletten
en de exploitatie van een cruiseterminal,
De uitbating van een restaurant en het leveren van traiteurservice,
De uitbating van drankgelegenheden (cafés, herbergen, tavernes en bars) en verbruikssalons
(snackbars en theesalons), alsmede de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en
dergelijke;
Alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde uitbating, zoals
de aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren, sterke dranken, tabak, sigaren, sigaretten,
zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes; de bereiding en de verkoop van alle koude en
warme dranken, maaltijden en snacks, gebak, confiserie, ijs room;
Alsmede de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten; de bereiding en bedeling
van soep.
De uitbating van een frituur.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort,
De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde
de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken, en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de
handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen. Voormelde
gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk doel
beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan
wordt.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben,
en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, het ontvangen en of toestaan van het
recht van opstal en van elk ander zakelijk recht; kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard,
uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden
geven,
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, daarin namelijk
begrepen het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en verhandelen van
brevetten en andere intellectuele rechten. De vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit
onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank- en Financiewezen. Zij kan alle
Luik B
hoegenaamd handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij
mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten
of op een andere wijze in alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen in België of in het buitenland met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of
vennootschappen waarin ze belangenbezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere
wijze. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin. Deze opsomming is niet
beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. Dit alles in de meest
ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle handelingen
stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) valt.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, IN DEELNEMING MET DERDEN
OF ALS TUSSENPERSOON
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Engineerings activiteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van
opzoekingen en studies slaande onder meer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing
uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist
voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen,
offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel en het uitoefenen
van toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties
, et cetera.
Het ontwerpen en installeren van industriële installaties.
Het verhandelen van systemen, procedés, industriële installaties, medische aperturen, sleutel op de
deur projecten, alle nodige en nuttige onderdelen en materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks
bestemd tot de uitvoering en realisatie van het maatschappelijk doel.
Het uitoefenen van veiligheidsdeskundige opdrachten.
Uitvoeren van alle vertaal- en tolkwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, onder andere
Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Duits, maar niet beperkt tot deze laatsten.
Opnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen.
Het optreden als makelaar, aan- en verkoop, commissionair in menigvuldige goederen (trading).
Het plaatsen van elektrotechnische installaties, de onderhoud en de herstelling ervan, evenals
handel in elektrotechnische installaties, het plaatsen, de onderhoud en de herstelling ervan.
Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
Onderneming voor metalen constructies en metalen kunstwerken
Bouwen van bruggen en vakwerk.
Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
Fabricage van hef- en transporttoestellen.
Montage van liften en goederenliften.
Schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken opslagtanks.
Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verlichting, van verwarming en warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Alarm en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers op basis
van sterkstroom.
Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders.
Electrische installatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zee- en luchtwegen.
Vervaardigen van lichtreclames.
Afzuiginstallaties, speciale uitrusting voor mouterijen, maalderijen, bakkerijen, graanhandels, voor het
bereiden van voedsel.
Plaatsen van alarm- en beveilingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers door buizen in sleuven
met zwakstroom.
Buispostsystemen.
Luik B
Corrosiebehandeling van metalen, zandstralen van metaal.
Onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen, van een marmerverwerkingslijn,
pompstations, service stations, transportbanden met speciale installatie voor het vullen van
gasflessen.
Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel.
Frigorist, koelinrichtingen.
Onderhoud en herstellen van kalverstallen, overseinen met draaggolf.
Poederspuitinstallaties, spuit- en lakeermachines. Installatie van laadbruggen.
Tuinbouwopstal met koelcellen.
Serre bouw - kassenbouw.
Plaatsen van alle apparatuur alsmede de waterbehandeling voor zwembaden.
Waterzuiveringsinstallaties. Filters in zwembaden. Waterzuiveringsstation.
Zuivering van vloeistof en gas.
Vervaardigen van opmetingstoestellen van industriële meet- en controletoestellen.
Fabricage van hef- en transporttoestellen.
Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
Schrijnwerker – timmerman (daken, tuinhuizen, algemene schrijnwerkerij)
Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsen, onderhoud en herstellen van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
Aannemer – plafonneerder – cementwerken en betonwerken, tegelzetter, elektrotechnisch
installateur, aannemer in sloopwerken, installateur van centrale verwarming, klimaat, gas, loodgieterij
en sanitair.
Algemene coördinatie van werkzaamheden bouwwerk.
Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinator,
Het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; van studiën en
operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en
rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
onderhoud, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, met
inbegrip van onroerende leasing, voor zichzelf
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen, met inbegrip van het opnemen van mandaten van
bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar.
III. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Voorvermelde opsomming is geenszins limitatief en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag in België en het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële; roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk
doel.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven of
wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten
en krediet toestaan, hypothecaire of anderen waarborgen verstekken.
De Vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de vergelijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het
hare staat.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de
vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig ( 186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Vermogensverhoging- Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten
volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de personen
die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij gewone brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is
af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
Luik B
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. Bestuur-controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Luik B
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht.
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.       3.Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de VAN DE WOUWER Koen Victor Mariette,
wonende te 2627 Schelle, Koekoekstraat 122, als niet- statutair bestuurder van de vennootschap.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor het gevoerde
zaakvoerdersmandaat in de vennootschap.
De heer VAN VYNCKT Ludo Valère Maria, voornoemd, blijft niet-statutaire bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.