Ondernemingsnr : 0426598377
Naam
(voluit) : SCREEN SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Durmakker 3
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stan Devos te Zwevegem, op 13/05/2024, ter
registratie blijkt dat is verschenen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Screen Service met zetel
te 9940 Evergem, Durmakker 3 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0426.598.377, tevens belasting over de toegevoegde waarde nummer.
Volgende besluiten werden genomen:
 
    1.  bestuursorgaan
De raad van bestuurd wordt herbenoemd voor een duur van zes jaar tot na de jaarvergadering de
jaarvergadering dat besluit over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op
31 december 2028:
-voorgedragen door de A-aandeelhouder: de vennootschap F. De Cock Management,
ondernemingsnummer 0808.548.844 , met zetel Zeedijk-Het Zoute 831 / 21, 8300 Knokke-Heist. Het
bestuursorgaan van de vennootschap liet weten de heer De Cock Frans Georges, wonende te
Monaco, 98000 Monaco, boulevard d’Italie 74, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
-voorgedragen door de B-aandeelhouder: de vennootschap THIOLI, ondernemingsnummer
0870.367.538, met zetel te 9890 Gavere, Provinciebaan 73 bus A000. Het bestuursorgaan van de
vennootschap liet weten de heer Claeys Olivier Jerôme, wonende Provinciebaan 73 bus A000, 9890
Gavere, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
 
Het bestuursorgaan beslist te benoemen:
-Tot gedelegeerd bestuurder: de vennootschap THIOLI;
-Tot voorzitter van de raad van bestuur: de vennootschap F. De Cock Management;
 
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgende gegevens worden vermeld in overeenstemming met het WVV:
 
- het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
 
- voorwerp: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
Beheer van eigen roerend en eigen onroerend vermogen
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing en het
beheer van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Het aanbieden via huur, leasing- en rentingcontracten van alle rollend materieel, voertuigen,
bedrijfsmiddelen, meubilair, computers, alsmede alle roerende goederen.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Management
Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
rechtspersonen en natuurlijke personen, ondernemingen, privé-personen en instellingen, in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuursorgaan of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
ruimste zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 
-kapitaal en aandelen:
Het kapitaal bedraagt 62.000 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 3.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, vertegenwoordigend elk een/drieduizendste van het kapitaal, verdeeld in:
 - 1.500 aandelen van soort A (”Aandelen A”).
- 1.500 aandelen van soort B (”Aandelen B”).
 
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste woensdag van de maand mei
om veertien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige alinea bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder kan evenwel aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering die
voor een notaris wordt gehouden en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering - Elektronische algemene vergadering
1. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
2. Elektronische algemene vergadering
2.1. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende
voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 WVV worden die procedures voor diegene
die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de
vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2.2. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op een in de oproeping nader te bepalen wijze.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
2.3. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 21: Stemrecht -verdaging - notulen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
- het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van dat jaar.
 
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
a) benoeming
Elke categorie van aandeelhouders heeft het recht een gelijk aantal kandidaten voor te dragen tot
benoeming als bestuurder door de algemene vergadering van alle aandeelhouders. In voorkomend
geval neemt de andere categorie van aandeelhouders de verplichting op zich om de voorgedragen
kandidaat te aanvaarden, tenzij omwille van rechtmatige redenen in het vennootschapbelang. Indien
de andere categorie van aandeelhouders een voorgedragen kandidaat weigert te aanvaarden, zal de
andere categorie van aandeelhouders onmiddellijk gedurende dezelfde algemene vergadering
meedelen om welke redenen de voorgedragen kandidaat niet wordt aanvaard.
De bekendmaking van de benoeming moet vermelden op welke voordracht van welke categorie van
aandeelhouders de benoeming heeft plaatsgevonden.
Er kan/kunnen eveneens één of meerdere onafhankelijke bestuurders worden benoemd door de
aandeelhouders. Indien de aandeelhouders de bedoeling hebben om een onafhankelijke bestuurder
voor te dragen aan de algemene vergadering, dan zullen zij eerst onderling beslissen over de
persoon die zal worden voorgedragen, evenals over de voorwaarden van onafhankelijkheid.
b) Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Voor zover er geen onafhankelijke bestuurders benoemd zijn, zal een bestuurder voorgedragen door
de categorie A-aandeelhouders het mandaat van voorzitter vervullen. Indien een onafhankelijk
bestuurder werd benoemd, dan zal deze het mandaat van voorzitter vervullen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
c) Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
d) Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is met eenvoudige meerderheid van stemmen.
De hierna opgesomde verrichtingen behoeven de instemming van alle bestuurders voorgedragen
door A aandeelhouders en alle bestuurders voorgedragen door B aandeelhouders:
-Alle beslissingen die kaderen in de onder artikel 16 opgesomde handelingen voorbehouden aan de
Algemene Vergadering.
-het aangaan en toestaan van kredieten;
-het aangaan van enige verbintenis van een bedrag hoger dan €25.000, waarbij deelverrichtingen
voor eenzelfde handeling worden samengeteld, met uitzondering van handelingen die kaderen
binnen het dagelijks bestuur;
-het stellen van enige zekerheid;
-het aangaan van verrichtingen waarbij een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft tegenstrijdig aan dat van de vennootschap;
-de overdracht, het vervreemden of verwerven van materiële activa van de vennootschap, hierin
begrepen aandelen in eventuele andere vennootschapen;
-de oprichting of overdracht van een dochtervennootschap, of de verwerving van aandelen in andere
vennootschappen en de deelname of de beëindiging van een partnerschap of een joint-venture.
-het bepalen en het wijzigen van het vergoedingsbeleid en de vergoeding van de vijf hoogst
gerangschikte managers, hierin begrepen de chief executive officer, evenals het aangaan, wijzigen
en beëindigen van de contractuele relatie met voormelde managers;
-het verlenen van volmachten om de vennootschap te vertegenwoordigen betreffende voormelde
handelingen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid den het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuurd worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
e) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat de handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen omdat ze niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de
vennootschap, of omdat ze van minder belang of zeer dringend zijn.
f) Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd:
-hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, met uitzondering van de specifieke
handelingen opgesomd onder punt c.
-hetzij door twee bestuurders samen optreden, waarvan een bestuurder benoemd op voordracht van
de A aandeelhouder en een bestuurder benoemd op voordracht van de B aandeelhouder.
Deze beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.
g) Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
Artikel 23: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 24: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Artikel 27: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
3. De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem,
Durmakker 3 en dat dit niet langer vermeld dient te worden in de statuten.
 
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Stan Devos, geassocieerd notaris te Zwevegem