Nº d'entreprise : 0769 679 162
Nom
(en entier) : CarTrade2B Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 8A, 1400 Nivelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur (délégué)
I. Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale
en date du 27 janvier 2025:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Olivier Fernandes en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 27 janvier 2025.
2. L'assemblée générale nomme Monsieur Bertrand de Techtermann, élisant domicile au siège de la
Société, rue du Bosquet 8A, 1400 Nivelles, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 27 janvier 2025
pour une période de 6 ans renouvelable.
Son mandate sera exercé à titre non rémunéré.
3. Un pouvoir spécial est donné à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin, Simon Meyskens et
Anthea Debou qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication.
II. Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par le conseil d'administration conformément à
l'article 7:95 du Code des sociétés et associations en date du 29 janvier 2025:
A l'unanimité, le conseil d'administration décide de:
1. Prendre acte de la démission de Monsieur Olivier Fernandes en tant qu'administrateur délégué de la
Société avec effet au 27 janvier 2025.
2. Nommer Monsieur Bertrand de Techtermann, élisant domicile au siège de la Société, rue du Bosquet 8A,
1400 Nivelles, en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet au 27 janvier 2025.
Son mandate sera exercé à titre non rémunéré.
Il est rappelé que le conseil d'administration de la Société est composé comme suit à partir du 27 janvier
2025:
· Banks David, administrateur
· de Techtermann Bertrand, administrateur et administrateur délégué
· Lampert Timothy, administrateur
Il est rappelé que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée comme suit :
"L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur
ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant
seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des)
délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux. "
[ ... ]
4. Donner un pouvoir spécial à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin et Simon
Meyskens, collaborateurs du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, qui, à cet effet élisent domicile à
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les
présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris
les formulaires de publication.
Anthea Debou
Mandataire spécial