Ondernemingsnr : 0829939522
Naam
(voluit) : AMINIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 44
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 27 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder,
optredend zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten
vennootschap “AMINIS”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft kennis genomen van het verslag van de enige bestuurder, waarin het voorstel van
uitbreiding van het statutair voorwerp van de Vennootschap wordt voorgesteld en verantwoord, en dit
verslag heeft goedgekeurd.
 
(3) Heeft beslist om aan het statutair doel van de Vennootschap volgende activiteiten toe te voegen:
-  Het promoveren en exploiteren van toeristische activiteiten, zoals logies, het organiseren van
evenementen, uitstippelen van toeristische tochten, enz.;
-   Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed-and-breakfast;
-   Het kopen en verkopen van vastgoed, het huren en verhuren van vastgoed;
- Het uitoefenen van culturele activiteiten, het organiseren van concerten, het geven en inrichten van
workshops, muziek- en dansactiviteiten;
- Het organiseren van culturele festiviteiten;
-   Voorzien in de uitbating van landbouwactiviteiten in het algemeen en meer in het bijzonder in het
kader van de landbouw voorzien in de exploitatie van onroerend goed en vruchtbaar houden van
gronden;
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
voorzien in het opzetten van en uitbaten van een landbouwonderneming en van de handel in land-
en tuinbouwproducten en land- en tuinbouwmaterialen;
- De aan- en verkoop, import en export van alle landbouwstoffen, zowel grondstoffen als producten
en voedingswaren of voedingsstoffen voortkomend uit de landbouw, evenals van alle agro-
technologie en voedingstechnologie, machines  en/of installaties, evenals licenties, knowhow en alle
andere rechten en patenten aangaande landbouwmachines en de landbouwindustrie.
 
(4) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(5) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders. Bijgevolg
dient deze rekening niet vermeld te worden in de statuten van de Vennootschap.
 
(6) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder of, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders
 
(7) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Jan De Wit,
thans de hoedanigheid van enige bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur. De
bezoldiging van het mandaat zal jaarlijks door de gewone algemene vergadering bevestigd worden.
 
(8) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: AMINIS
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 april van ieder jaar tot en met 31 maart van het daarop
volgende jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en
bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en alles wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voormelde gebieden;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten; het beheer van computerfaciliteiten, alsook alle overige diensten op het
gebied van informaticatechnologie en computers;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica, gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten, webportalen;
- Uitgeverij van software;
- De groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in een grote verscheidenheid van
handelsgoederen;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van management, marketing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de ruimste betekenis;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in het algemeen als binnen om het even welk
specifiek domein of vakgebied;
- Het ontwikkelen en geven van trainingsprogramma’s;
- Het verlenen van individuele coaching aan het bedrijfsleven in verband met de inhoud van de
geleverde trainingsprogramma’s;
-  Het promoveren en exploiteren van toeristische activiteiten, zoals logies, het organiseren van
evenementen, uitstippelen van toeristische tochten, enz.;
-   Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
-   Het kopen en verkopen van vastgoed, het huren en verhuren van vastgoed;
- Het uitoefenen van culturele activiteiten, het organiseren van concerten, het geven en inrichten van
workshops, muziek- en dansactiviteiten;
- Het organiseren van culturele festiviteiten;
-   Voorzien in de uitbating van landbouwactiviteiten in het algemeen en meer in het bijzonder in het
kader van de landbouw voorzien in de exploitatie van onroerend goed en vruchtbaar houden van
gronden;
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
voorzien in het opzetten van en uitbaten van een landbouwonderneming en van de handel in land-
en tuinbouwproducten en land- en tuinbouwmaterialen;
- De aan- en verkoop, import en export van alle landbouwstoffen, zowel grondstoffen als producten
en voedingswaren of voedingsstoffen voortkomend uit de landbouw, evenals van alle agro-
technologie en voedingstechnologie, machines  en/of installaties, evenals licenties, know-how en alle
andere rechten en patenten aangaande landbouwmachines en de landbouwindustrie;
- De organisatie van evenementen, conferenties, tentoonstellingen en (vak)beurzen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die in voormelde domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, lasthebber of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan, teneinde haar maatschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren,
mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de
vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven, en dit uiteraard bij wijze van louter patrimoniaal
beheer; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de tweede woensdag van
de maand september om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone
algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan:
- Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank ;
- de accountant van de Vennootschap, zijnde De Decker & Co, Vosmeer 1 te Dendermonde, voor het
vervullen van alle nodige en nuttige administratieve formaliteiten die kunnen voortvloeien uit de
hierboven genomen beslissingen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de
bestuurder, gecoördineerde statuten