Ondernemingsnr : 0463127191
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING JANSSENS Georges
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijk 92
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 12
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1471,
verleden op 12 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 39833 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"BOUWONDERNEMING JANSSENS Georges", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Dijk 92, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (12.392,01 EUR), werd van rechtswege
omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde
artikel. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro
twintig cent (1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in
statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (8.059,20 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Lezing wordt gegeven van het verslag van vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig
(24/11/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van  de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon alle verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• Alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw en wegenwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen gevels, schrijnwerk, vloeren, ramen en deuren, chapes, industriële vloeren, plafonneer- en
pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, sanitaire installaties, zowel voor private woningen,
appartementen als bedrijfsgebouwen, het oprichten van geprefabriceerde gebouwen;
• Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
• Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen;
• Binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
• De aan- en verkoop van machines, materialen, goederen, producten en grondstoffen, het aan- en
verkopen van alle materieel en voorwerpen die voorgaand voorwerp dienstig kunnen zijn, evenals
het huren of verhuren ervan.
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden, het oprichten/optrekken van allerlei gebouwen in de ruimste zin van het
woord;
• Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten.
Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op
gelijk welke andere wijze.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen, die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "BOUWONDERNEMING
JANSSENS Georges", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf tien april negentienhonderd
achtennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer JANSSENS Christoph, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer JANSSENS Christoph, geboren te Bonheiden op acht juni negentienhonderd drieëntachtig,
wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Wavervelden 24 A.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Dijk 92.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 12 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 24 november 2023;
- coördinatie statuten per 12 december 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris