Ondernemingsnr : 0829 428 588
Naam
(voluit) : CONSYSTA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
-------
Volledig adres v.d. zetel : Bogaardenstraat 15 bus D3 - 3290 Diest
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM - STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap op 30/12/2022.
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met gewone meerderheid van stemmen:
1.Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
-	Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
---
huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).
2.Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een
statutenwijziging, om het vermogen van de vennootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het
vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3.Uitkering aan de vennoten van het eigen vermogen
De vennoten stellen vast dat ingevolge de buitengewone vergadering gehouden op 15 december 2013 het
voormalig kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met 126.874,08 euro om het te brengen op
127.874,08 euro. Deze kapitaalverhoging vond plaats in het kader van de uitkering van een tussentijds
dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van
tien procent (10%), werd ingebracht in het voormalig kapitaal van de vennootschap - zoals voorzien in
------------
artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna "WIB").
Overeenkomstig de tweede beslissing genomen op onderhavige algemene vergadering, werd dit kapitaal
omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. waardoor het bijgevolg beschikbaar is voor
uitkering.
De vennoten beslissen thans om een deel van deze middelen uit te keren en dit voor een bedrag van
126.874,08 euro.
De vennoten verklaren dat deze uitkering zal worden aangerekend op voormeld beschikbaar eigen
---------------------
vermogen dat werd gevormd door de inbreng naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging (artikel
537 WIB) en ertoe strekt het eigen vermogen van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden.
De vennoten beslissen dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal geschieden door
terugbetaling aan de vennoten van gelden voortkomende uit de voormelde kapitaalverhoging, in
verhouding tot hun huidig aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen.
4.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire
Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
--	die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn
------
aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
("CommV").
§2. De naam van de vennootschap luidt "CONSYSTA Solutions".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het
buitenland, op te richten.
§3.De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Consultancy en adviesverlening in de IT-sector,
-Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen
en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen
van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belanger heeft.
-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eiger roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogeri en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3,
ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november
negentienhonderd drieënnegentig.
-Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en
eigen roerende installaties.
-Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
-Het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij onroerende
en alle commerciële activiteiten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkenid en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden
en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende harıdelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefeneri.
De vennootschap mag, zowel ir België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdrageri aan
andere (natuurlijk of rechts-) personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 5. Inbreng
§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 1.000 aandelen uitgegeven, van
gelijke waarde.
§2. Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerder kan ten allen tijde de verdere volstorting van de
beloofde inbreng opvragen.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 8.Zaakvoerder(s)
§1. Benoeming - ontslag
Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille
vennoot kan geen zaakvoerder zijn.
Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslageri door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid.
Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.
De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de
vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor
rekening van de vennootschap.
§2. Inter bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één of meerdere zaakvoerders als
algemene lasthebbers van de vennootschap.
Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze
statuten, heeft elke zaakvoerder de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van beschikking te
stellen tot en met een financieel belang van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro.
Binnen voormelde grenzen treft een zaakvoerder alle interne besluiten naar eigen inzicht en kan hij de
vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten,
vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
Voor beslissingen die voormeld bedrag van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro overschrijden, moet de
beslissing bij gewone meerderheid onder de zaakvoerders worden genomen en is de vennootschap geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de meerderheid van de zaakvoerders.
Voor rechtshandelingen die voormeld bedrag van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro overschrijden,
wordt de vennootschap niettemin geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door één zaakvoerder die
handelt met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door alle beherende vennoten
("bijzondere volmacht").
Indien er slechts één zaakvoerder is, moeten beslissingen die voormeld bedrag van zevenduizend
vijfhonderd (7.500) euro overschrijden, bij gewone meerderheid onder de beherende vennoten worden
genomen en is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van
de meerderheid van de beherende vennoten. Voor rechtshandelingen die voormeld bedrag van
zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro overschrijden, wordt de vennootschap niettemin geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door de enige zaakvoerder die handelt met een specifieke én in de
tijd beperkte volmacht afgeleverd door de beherende vennoten ("bijzondere volmacht").
§ 3. Bezoldiging mandaat
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
§ 4. Bijzondere volmachten
Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen
vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.
Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 13.Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap
opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het
voorbije boekjaar.
§ 3. Winstverdeling - Reservering
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van
winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de
algemene vergadering met gewone meerderheid.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het boekjaar één of meerdere voorschotten op het
resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief
verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde boekjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte
teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de
jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de
jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap birnen de twee
maanden na voormelde jaarvergadering.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING
[ ... ]
Artikel 15.Vereffening
§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer
vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de
toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de
procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit.
[ ... ]
5.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap, de heer Stijn Schollaert, de
opdracht te geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en
te ondertekenen.
6.Splitsing van het aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene vergadering de aandelen van de Vennootschap te
splitsen. Elk aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in tien (10) aandelen. Bijgevolg zal het
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd worden door duizend (1.000) aandelen.
Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke vennoot voor één (1) oud aandeel (10) nieuwe aandelen
in de plaats krijgen.
Vaststelling nieuwe aandeelhoudersstructuur:
Ingevolge voormelde beslissing bezitten de verschillende aandeelhouders thans volgende aandelen:
De heer Stijn Schollaert: negenhonderd negentig (990) aandelen, te weten 99% van alle aandelen.
[ ... ]: tien (10) aandelen, te weten 1% van alle aandelen.
7.Zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de
Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Bogaardenstraat 15 bus D3 - 3290 Diest.
8.Wijziging datum jaarvergadering
Vanaf heden zal de jaarvergadering plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand mei of indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
9.Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Maries Lindemans en iedere andere medewerker en
bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om
in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings-
en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en
zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te
ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten
aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Maries Lindemans
Lasthebber
Hierbij neergelegd:
- notulen algemene vergadering 30/12/2022
- gecoördineerde statuten