N° d'entreprise :
0681869121
Dénomination :
(en entier) :
LIEGE OFFICE CENTER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route du Condroz 13D
4100 Seraing
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 21 septembre 2018,
en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « LIEGE OFFICE CENTER », ayant son siège social à 4100
Seraing (Boncelles), Route du Condroz, 13D.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL
 
1- L’assemblée décide de répartir les actions de la société en deux catégories nouvelles d’actions, la
catégorie A et la catégorie B jouissant des mêmes droits sauf ce qui sera prévu aux statuts.
 
2- L’assemblée décide de transformer les trois cent septante-cinq mille (375.000) actions actuelles
sans désignation de valeur nominale représentant le capital actuel de la société en trois cent
septante-cinq mille (375.000) actions de catégorie A.
 
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000
€) pour le porter de trois millions sept cent cinquante mille euros (3.750.000 €) à cinq millions sept
cent cinquante mille euros (5.750.000 €) par la création de cent neuf mille quatre cent quatre-vingt-
neuf (109.489) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de catégorie B, à souscrire en
numéraire au prix arrondi de dix-huit euros et vingt-sept cents (18,27 €) par action, et à libérer
immédiatement par la société INVEST SERVICES.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
2- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
 
3- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de deux millions d’euros (2.000.000 €) est effectivement réalisée;
- le capital social est actuellement de cinq millions sept cent cinquante mille euros (5.750.000 €)
représenté par quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-neuf (484.489) actions,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ quatre cent quatre-vingt-quatre mille
Volet B
quatre cent quatre-vingt-neuvième de l’avoir social (1/484.489ème) de l'avoir social, dont trois cent
septante-cinq mille (375.000) actions de catégorie « A », et cent neuf mille quatre cent quatre-vingt-
neuf (109.489) actions de catégorie « B ».
 
III- MODIFICATIONS AUX STATUTS
1- L’assemblée décide de modifier l’article 2 alinéas 2 et 3 des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
« Il peut être transféré partout en Province de Liège sur simple décision du Conseil d'administration à
publier aux Annexes du Moniteur Belge.
Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement délégués à cet effet ont qualité pour
faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d’exploitation, succursales
ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. »
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à cinq millions sept cent cinquante mille euros (5.750.000 €). Il est divisé
en quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-neuf (484.489) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ quatre cent quatre-vingt-quatre mille
quatre cent quatre-vingt-neuvième (1/484.489ème) de l'avoir social.
Les quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-neuf (484.489) actions sont
réparties en trois cent septante-cinq mille (375.000) actions de catégorie « A », et cent neuf mille
quatre cent quatre-vingt-neuf (109.489) actions de catégorie « B » Les actions des différentes
catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur
d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d’actions d’une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie
A.
Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule catégorie
d’actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s’
appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité
pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’application
des dispositions du présent article ».
 
3- On omet.
 
4- L’assemblée décide de modifier l’article douze alinéa premier des statuts par le remplacement du
texte actuel par le texte suivant :
« La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les
actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que
ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
catégorie A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la
liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, l’administrateur
élu sur la liste des candidats de catégorie B sera qualifié d'administrateur de catégorie B. La
publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent. »
 
5- On omet.
 
6- On omet.
 
7- L’assemblée décide de modifier l’article 27 paragraphe premier des statuts par l’introduction d’un
dernier alinéa libellé comme suit :
« Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou
scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum prévu par la loi, au
moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des catégories d’actions existantes.»
Volet B
 
8- On omet.
 
IV- DEMISSION – NOMINATIONS
L’assemblée prend acte de la démission de la société privée à responsabilité limitée GESTBEL, dont
le siège social est établi à 4100 Seraing (Boncelles), Route du Condroz, 13D, TVA BE 0875.277.223
RPM LIEGE, laquelle a pour représentant permanent Monsieur LEONARD Jean-Marie, domicilié à
4000 Liège, rue des Fories, 1/81, de son poste d’administrateur.
 
L’assemblée fixe à quatre le nombre d’administrateurs.
 
Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie A, l’assemblée décide de
confirmer le mandat des administrateurs suivants :
1- La société privée à responsabilité limitée « M.I.L.E. MANAGEMENT », dont le siège social est
établi à 4100 Seraing (Boncelles), Route du Condroz, 13D, TVA BE 0537.166.204, laquelle a pour
représentant permanent Monsieur MEWISSEN Emmanuel, domicilié à 4121 Neupré, rue de l’
Ermitage, 80.
2- La société en commandite par actions « SOFABO S.C.A. », dont le siège social est établi à 4650
Herve (Chaineux), Avenue du Parc, 22. TVA BE 0422.978.396 RPM LIEGE (Division Verviers),
laquelle a pour représentant permanent Monsieur BOSQUIN Victor dit Tomas, domicilié à 8010
Strassen, (Grand-Dûché du Luxembourg), route d’Arlon, 226 B.
3- Monsieur LEONARD Nicolas, domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/81.
 
Sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de la catégorie B, l’assemblée appelle aux
fonctions d’administrateur :
La société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée "INVESTPARTNER", dont
le siège social est établi à 4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro
808.219.836. RPM LIEGE, laquelle désigne Madame GERARDY Christine, domiciliée à 4140
Sprimont, Rue du Hollu (RVX), 12, en qualité de représentant permanent.
 
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de deux mille
vingt-quatre. Il sera exercé gratuitement.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés réunis en Conseil d'administration désignent comme
président du Conseil la société SOFABO représentée par Monsieur BOSQUIN Victor.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la société M.I.L.
E. MANAGEMENT représentée par Monsieur MEWISSEN Emmanuel, et à Monsieur LEONARD
Nicolas.
Ils porteront le titre d'administrateurs-délégués.
Chaque administrateur-délégué exercera ses pouvoirs de manière individuelle, avec pouvoir d’agir
isolément.
Leur mandat pourra être rémunéré suivant décision du Conseil.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant l’attestation bancaire et quatre procurations.
- la coordination des statuts.