Ondernemingsnr : 0444858727
Naam
(voluit) : DE MARCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 113
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 27 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 09 januari 2024, OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 1148, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap DE MARCK, met ondernemingsnummer 0444.858.727 en met adres van de
zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 113 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen besloten heeft:
1/ Dat het kapitaal van de vennootschap vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedraagt op basis
van de omzetting van de Belgische Frank in Euro, zoals blijkt uit de neergelegde jaarrekeningen van
de vennootschap sedert 2001.
2/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “DE MARCK”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het beleggen en het beheren van een roerend en onroerend vermogen, inbegrepen het
afsluiten van leasingcontracten en van roerende en onroe-rende financieringshuur.
    2.  Het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle roerende goederen.
    3.  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkave-len, ordenen, uitvoeren
van expertisen, huren en verhuren (zowel gemeubeld als ongemeubeld), afbreken, doen bouwen of
verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin.
    4.  De aanneming van bouwwerken en afbraakwerken, private en openbare; de handel en
fabricatie, de in- en uitvoer in bouwmaterialen en uitrus-tingsmaterialen dienstig tot het volledig
inrichten van allerhande gebouwen; het oprichten en inrichten of laten oprichten en inrichten van
gebouwen om ze voor, tijdens of na de oprichting geheel of ten delen te vervreemden.
    5.  Het uitoefenen van management-, consulting, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
    6.  Het adviseren van derde partijen inzake beleggingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten; de aan- en verkoop van beleggings-goederen en waardepapieren. Het
optreden als tussenpersoon bij onderhande-lingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
    7.  Het verlenen van alle diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid.
    8.  Een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden, alsook een boekhoudbureau; alsook alle vormen van bemiddeling in
verzekeringen.
    9.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing en technocon-sult.
    10.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialise-ring van: nieuwe
producten; nieuwe technologieën en hun toepassingen; verbetering van industriële processen met
het oog op een rationeler energie- of grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het
leefmilieu.
    11.  De uitbating van een publiciteitsonderneming in de ruimste zin, bevattende onder meer een
agentschap voor public-relations en een reclamea-gentschap.
    12.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    13.  Het optreden als makelaar in verzekeringen en herverzekeringen. De bemiddeling in alle
soorten van financieringen en leningen.
    14.  De groot- en kleinhandel, de kweek, de in- en uitvoer van groenten, fruit , fruitbomen, planten
en bomen; alsook de handel onder al zijn vormen van alle producten en benodigdheden die dienstig
kunnen zijn voor de land- en tuinbouw.
    15.  De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, boom- en groentekwe-kerijen,
fruitaanplantingen en dergelijke, alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
    16.  Het verrichten van alle activiteiten begrepen in de term “Horeca-sector”.
    17.  De handel onder al zijn vormen van alle goederen en grondstoffen, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alsook de vertegenwoordiging en de commissiehandel.
Dit alles in de meest uitgebreide vorm, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrij-ving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), verdeeld in driehonderd (300)
aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders
indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste maandag van de maand december om twintig
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat:
- alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één juli van elk kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
VYVEY & C°, accountants te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 5, ondernemingsnummer
0879.160.983, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.