Ondernemingsnr : 0448073187
Naam
(voluit) : BAKKERIJ SOMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op éénentwintig juni, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BAKKERIJ SOMERS",
met zetel te 3730 Hoeselt, Dorpsstraat 4, ondernemingsnummer B.T.W. BE0448.073.187, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerders als statutaire bestuurders
a. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- de heer SOMERS Erwin Yves Wim Ghislain, geboren te Bilzen op 03 oktober 1976, …, wonende te
3730 Hoeselt, Romershovenstraat 79;
- de heer SOMERS Kris Rik Ghislain, geboren te Bilzen op 29 augustus 1980, …, wonende te 3730
Hoeselt, Romershovenstraat 100 A,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. Ten einde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat,
beslist de vergadering om de tekst van artikel tien (10) van de nieuwe statuten vast te stellen als
volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1. Samenstelling van het college van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit minimaal twee
(2) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, waarbij de statutaire bestuurders elk het recht krijgen om eenzelfde aantal
bestuurders voor te stellen/voor te dragen.
De niet-statutair benoemde bestuurders hebben geen stemrecht, doch enkel een adviserende
functie.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming, in overeenstemming met voorgaande
voordrachtsregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming; de betrokken aandeelhouder/aandeelhouders heeft/hebben, op ieder ogenblik, het recht
te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) word(t)(en)
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Per voor te dragen bestuurdersmandaat zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee
(2) kandidaten.
Er kan/kunnen geen bestuurder(s) voorgedragen worden die, op het ogenblik van de voordracht,
duidelijke belangen heeft/hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. De
voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn/hun mandaat een dergelijk
tegenstrijdig belang zich zou voordoen, zal/zullen ontslaan worden indien niet op een andere wijze
tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de uittredende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan te allen tijde een
bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap een
bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de
aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële benoeming van de
ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Werden aan gesteld als statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- de heer SOMERS Erwin Yves Wim Ghislain, geboren te Bilzen op 03 oktober 1976, …, wonende te
3730 Hoeselt, Romershovenstraat 79,  en
- de heer SOMERS Kris Rik Ghislain, geboren te Bilzen op 29 augustus 1980, …, wonende te 3730
Hoeselt, Romershovenstraat 100 A,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
10.2. Besluitvorming van het college van bestuurders
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het college van
bestuurders minstens vijf (5) werkdagen voor de dag van de bijeenkomst van het college van
bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien alle statutair benoemde
bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is
voldaan zal een nieuw college van bestuurders worden bijeengeroepen, dat kan beslissen ongeacht
het aantal aanwezigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van bestuurders
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier
aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het
college van bestuurders wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter van het college van
bestuurders om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Alle beslissingen kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van de (aanwezige) bestuurders
met stemrecht.”
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de
algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "BAKKERIJ SOMERS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Bakkerij, banket- en suikerbakkerij.
De groot- en kleinhandel in producten van de brood-, banket-, en suikerbakkerij, hieronder begrepen
de handel in chocoladehoudende producten, biscuits, roomijs en consumptie-ijs.
De groot- en kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren.
Verbruikssalon voor snacks, roomijs, producten van bakkerij, banket- en suikerbakkerij, niet-
alcoholische dranken, alsmede de verkoop van bereide schotels om mee te nemen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering,
beslissend overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 en 32 in geval de vennootschap slechts één (1)
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. 
Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1. Samenstelling van het college van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit minimaal twee
(2) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, waarbij de statutaire bestuurders elk het recht krijgen om eenzelfde aantal
bestuurders voor te stellen/voor te dragen.
De niet-statutair benoemde bestuurders hebben geen stemrecht, doch enkel een adviserende
functie.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming, in overeenstemming met voorgaande
voordrachtsregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming; de betrokken aandeelhouder/aandeelhouders heeft/hebben, op ieder ogenblik, het recht
te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) word(t)(en)
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Per voor te dragen bestuurdersmandaat zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee
(2) kandidaten.
Er kan/kunnen geen bestuurder(s) voorgedragen worden die, op het ogenblik van de voordracht,
duidelijke belangen heeft/hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. De
voorgedragen bestuurder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn/hun mandaat een dergelijk
tegenstrijdig belang zich zou voordoen, zal/zullen ontslaan worden indien niet op een andere wijze
tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de uittredende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den)
voorgesteld.
De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan te allen tijde een
bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap een
bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de
aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële benoeming van de
ontslagen bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Werden aan gesteld als statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- de heer SOMERS Erwin Yves Wim Ghislain, geboren te Bilzen op 03 oktober 1976, …, wonende te
3730 Hoeselt, Romershovenstraat 79,  en
- de heer SOMERS Kris Rik Ghislain, geboren te Bilzen op 29 augustus 1980, …, wonende te 3730
Hoeselt, Romershovenstraat 100 A,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
10.2. Besluitvorming van het college van bestuurders
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het college van
bestuurders minstens vijf (5) werkdagen voor de dag van de bijeenkomst van het college van
bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien alle statutair benoemde
bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is
voldaan zal een nieuw college van bestuurders worden bijeengeroepen, dat kan beslissen ongeacht
het aantal aanwezigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van bestuurders
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot
conference call, video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier
aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het
college van bestuurders wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter van het college van
bestuurders om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Alle beslissingen kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van de (aanwezige) bestuurders
met stemrecht.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het
gezamenlijk optreden van de statutaire bestuurders.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 in geval de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder
telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de Algemene Vergadering.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
01 juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan, door alle middelen van overdracht, aan een volmachtdrager, die zelf
stemrecht heeft, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan slechts rechtsgeldig
beraadslagen indien de statutaire bestuurders in hun hoedanigheid van aandeelhouder aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, zal de algemene vergadering tijdens een
volgende vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, die binnen een termijn van vijftien
(15) dagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig
kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid vertegenwoordigd is.
§ 6. Beslissingen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap worden
in principe genomen met een gewone meerderheid, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen andere dan gewone meerderheden voorziet, met
dien verstande dat alle beslissingen steeds de goedkeuring van de statutaire bestuurders in hun
hoedanigheid van aandeelhouder vereisen, behoudens de situatie waarvan sprake in de vorige
paragraaf (2de vergadering).
§ 7. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
§ 8. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 9. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen schriftelijk en mits eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders,
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte vastgesteld dienen te worden.
Ingeval van schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering, dient het bestuursorgaan een
circulatie op te stellen met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, welke circulaire
verstuurd dient te worden naar alle aandeelhouders.
Er worden zoveel exemplaren van circulaire opgesteld als er aandeelhouders zijn.
De verzending van deze circulaire kan geschieden, hetzij per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel. Samen met de circulaire dient het bestuursorgaan tevens een afschrift toe te
zenden aan de aandeelhouders van de stukken bedoeld in artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De circulaire vermeldt tevens het verzoek aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en deze ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar het adres
vermeld in de circulaire en dit binnen de termijn gestipuleerd in de circulaire.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden alle beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft, dient het bestuursorgaan tevens de circulaire over
te maken aan de commissaris.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het
recht om, op hun verzoek, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen
beslissingen.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op  31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
H. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN (1)
AANDEELHOUDER TELT
Artikel 25. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één (1)
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 26. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 27. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 5:21 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegepast.
Artikel 28. Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 5:63 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in
artikel 8ter omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Artikel 29. Vruchtgebruik op aandelen
De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige aandeelhouder is niet
beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 5:63 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 8ter van de statuten.
Artikel 30. Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Indien de enige aandeelhouder besluit tot bijkomende inbreng in geld zijn artikel 7 en artikel 7bis van
deze statuten niet van toepassing.
Artikel 31. Bestuurder - Benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder.
Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 32. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 33. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 5:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is
en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 34. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
Algemene Vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er
een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle Algemene Vergaderingen, zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te
roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer
de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding
gemaakt in de notulen.
In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
Artikel 35. Kwijting
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting verleend worden volgens
artikel 5:97 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
I. ALGEMENE MAATREGELEN
...”
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- mevrouw PETERS Mariette Jeanny, geboren te Schalkhoven op 29 november 1952, …, wonende
te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100;
- mevrouw De RIJCK Els, geboren te Leuven op 02 maart 1980, …, wonende te 3730 Hoeselt,
Romershovenstraat 100 A,
alhier beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van mevrouw PETERS Mariette Jeanny, voornoemde bestuurder, is onbezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de
statuten.
Het mandaat van mevrouw DE RIJCK Els, voornoemde bestuurder, is bezoldigd, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de
statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: Bevestiging aanstelling voorzitter college van bestuurders
De vergadering bevestigt de aanstelling van de voorzitter van het college van bestuurders, te weten:
    •  mevrouw PETERS Mariette Jeanny, geboren te Schalkhoven op 29 november 1952, …,
wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100.
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3730 Hoeselt, Dorpsstraat 4.
TIENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “AVISO+”, met
zetel te 3580 Beringen, Hekstraat 60, ondernemingsnummer B.T.W. BE0456.026.001, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
met betrekking tot de oprichting te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving,
wijziging en/of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen, de
inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het berichten van alle formaliteiten voor het
bekomen van de nodige attesten en vergunningen.
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.