Ondernemingsnr : 0674490092
Naam
(voluit) : MAX WELDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peyenbeek(Den) 12
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BV "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 7 februari 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "MAX WELDING", met zetel te 9400 Ninove (Denderwindeke), Peyenbeek 12, BTW
BE0674.490.092 de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend achthonderd negenendertig komma éénendertig euro (€ 6.839,31), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekenig "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen naar “MAX”.
4. Vierde Besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur, opgesteld conform artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuur de wijziging van het voorwerp
verantwoordt (dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven, doch niet ter registratie) en besluit met
Luik B
eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
Eetgelegenheden met beperkte bediening, verkoop aan de toog of via telefoon/internet van eetwaren
en dranken. Cafés en bars, catering.
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Organisatie van congressen en beurzen.
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
De projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
Loodgieterswerk.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enz.
Algemeen schrijnwerk.
Montage van buiten- en binnen-schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
De aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer en het transport van allerhande
veiligheidsartikelen zoals kleding, schoenen, ademhalingsbescherming, brillen en aanverwante
artikelen, allerhande reinigingsmateriaal zoals handzeep en allerhande dichtingsproducten zoals
siliconen.
Installatie van stores en zonneschermen; onderneming voor het bouwen van funderingen inclusief
heien. Algemene bouwinstallaties; isolatiewerkzaamheden; reinigingsactiviteiten; schoorsteenvegen
en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, hijs – en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom. Grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven. Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van
bouwterreinen, ruimen van bouwterreinen. Snoeien van fruitbomen en wijnstokken, snoeien van
bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Kluswerken in het algemeen.
De vennootschap mag bijstand verlenen en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen , instellingen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, het
hiertoe uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere
vennootschappen; alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de vorm van technische expertise
en bijstand; zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
Het verwerven van participaties in allerlei vennootschappen, de vennootschap zal bovendien mogen
samenwerken, onder welke vorm dan ook, met andere natuurlijke of rechtspersonen;
Het voeren van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer,
transportagentuur, bevrachten, stockage, uitgever van vrachtvervoer aan derden en optreden als
commissionair;
Onderneming voor personenvervoer; Verhuisonderneming;
Onderneming voor uitzonderlijk vervoer, vervoer van kranen en de aanneming van alle werken met
soortgelijk zwaar materiaal uit te voeren;
Alsook het verhuren en/of leasen van personenwagens, bedrijfsvoertuigen en allerhande voertuigen
met of zonder chauffeur.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij
onrechtstreeks door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing of
ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook,
bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarvan het
doel gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking
kan bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel.
Luik B
Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden alle ondernemingen of diensten
oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteit aan haar maatschappelijk doel beantwoorden
of ermee samenhangen.
De vennootschap mag alle concessies, octrooien, licenties en merken aanvragen, verwerven,
afstaan, verhandelen en verpachten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, het bouwen, herbouwen en
uitrusten van alle gebouwen en constructies voor alle bestemmingen en met alle technieken en, in
het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen, verrichten, welke rechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën en in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van derden of andere vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend , zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
…
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen zodat deze niet langer van 1 oktober tot 30
september van elk jaar loopt, maar wel van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
Het lopend boekjaar zal zodoende worden verlengd en worden afgesloten op 31 december 2020.
Ingevolge de voormelde beslissing zal ook de datum van de jaarvergadering worden gewijzigd naar
de eerste zaterdag van de maand juni.
6.Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MAX".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
- Administratieve dienstverlening;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Vervaardingen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Oppervlaktebehandeling, verspannen en bewerken van metalen;
- Bouwen, herstellen en onderhouden van mechanische installaties, en machines;
- Algemene Metaalwerken;
- Vervaardingen van Metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven , lappen, trekfrezen, lakken, zagen, slijpen,
lassen van metalen stukken;
- Montage, las- en onderhoudswerken;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor derden;
- Onderneming voor het monteren van vervaardigde & niet zelf vervaardigde metalen
constructiewerken, poorten, hekken, deuren, trappen, leuningen, zonnewering, plafonds floeren en
Luik B
dergelijke;
- Het uitvoeren van isolatiewerken, het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal-, bouw- en
elektriciteitssector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken;
- Handelsbemiddeling en de handel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, in artikelen en producten
verwant aan voor vermelde activiteiten;
- Vervaarding van ander schrijn- en timmerwerk;
- Smeedwerken;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen en me name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import en de export, de maklaardij en de commissie van on het even
welk product, o.a. voor de bouwsector;
- Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Bouwondernemingen, ruwbouw,
- Tuinaanleg & onderhoud.
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Activiteiten voor aanleg en supervisie van hogedruk transportleidingen en systemen;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
- Eetgelegenheden met beperkte bediening, verkoop aan de toog of via telefoon/internet van
eetwaren en dranken. Cafés en bars, catering.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
- De projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten
- Loodgieterswerk.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enz.
Algemeen schrijnwerk.
Montage van buiten- en binnen-schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- De aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer en het transport van allerhande
veiligheidsartikelen zoals kleding, schoenen, ademhalingsbescherming, brillen en aanverwante
artikelen, allerhande reinigingsmateriaal zoals handzeep en allerhande dichtingsproducten zoals
siliconen.
Installatie van stores en zonneschermen; onderneming voor het bouwen van funderingen inclusief
heien. Algemene bouwinstallaties; isolatiewerkzaamheden;
- reinigingsactiviteiten; schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens,
ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, hijs – en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, gevelreiniging door middel van
zandstralen met behulp van stoom.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. Verlaging van het
grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, ruimen van bouwterreinen.
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken, snoeien van bomen en heggen, aanleggen en
onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Kluswerken in het algemeen.
De vennootschap mag bijstand verlenen en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen , instellingen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, het
Luik B
hiertoe uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar in andere
vennootschappen; alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de vorm van technische expertise
en bijstand; zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
Het verwerven van participaties in allerlei vennootschappen, de vennootschap zal bovendien mogen
samenwerken, onder welke vorm dan ook, met andere natuurlijke of rechtspersonen;
Het voeren van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer,
transportagentuur, bevrachten, stockage, uitgever van vrachtvervoer aan derden en optreden als
commissionair;
Onderneming voor personenvervoer; Verhuisonderneming;
Onderneming voor uitzonderlijk vervoer, vervoer van kranen en de aanneming van alle werken met
soortgelijk zwaar materiaal uit te voeren;
Alsook het verhuren en/of leasen van personenwagens, bedrijfsvoertuigen en allerhande voertuigen
met of zonder chauffeur.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij
onrechtstreeks door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing of
ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook,
bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarvan het
doel gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking
kan bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel.
Zij mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden alle ondernemingen of diensten
oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteit aan haar maatschappelijk doel beantwoorden
of ermee samenhangen.
De vennootschap mag alle concessies, octrooien, licenties en merken aanvragen, verwerven,
afstaan, verhandelen en verpachten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, het bouwen, herbouwen en
uitrusten van alle gebouwen en constructies voor alle bestemmingen en met alle technieken en, in
het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen, verrichten, welke rechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën en in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van derden of andere vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door één bestuurder, alleen optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Adriaens Maxim, … ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de
heer ADRIAENS Maxim, wonende te 9400 Ninove, Appelterre-Dorp 28 bus 30, die hier aanwezig is
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
In geval van onmacht van handelen van de bestuurder door overlijden, handelingsonbekwaamheid,
ziekte of ongeval, is benoemd tot vervangend bestuurder: de heer Roeland Michiels.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Peyenbeek 12, 9400
NINOVE (Denderwindeke).
Negende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Luik B
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.