Ondernemingsnummer :
0886074511
Benaming :
(voluit) :
WATZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dascottelei 7
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op
éénentwintig september tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA WATZ, met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 21 februari 2018 wordt de
maatschappelijke zetel verplaatst van 2600 Berchem, Willem Van Laarstraat 86b2 naar 2100
Deurne, Dascottelei 7 en bijgevolg wijziging van artikel 2, eerste zin.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “De zetel is gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 7”.
Stemming
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend negentien om het
voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende
tekst: “Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.”
Stemming
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te brengen op
de tweede woensdag van de maand december om achttien uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 18 tweede zin van de statuten te vervangen door
de volgende tekst: “Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de
tweede woensdag van de maand december om achttien uur.
Stemming
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde beslissing
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend achttien te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend negentien.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend negentien, zal gehouden worden op de tweede
woensdag van de maand december tweeduizend negentien.
Stemming
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Van Loey & Patteet, Kielsevest 14 bus
201, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Kerckhofs Kris of enige andere accountant of
medewerker van het kantoor, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Luik B
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, aansluiting sociale verzekeringskas, bekomen van het beheersattest,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap die de vorm
heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘GROUPE
AUDIT BELGIUM’, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan
5/10, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris
voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot en met de algemene vergadering die over de jaarrekening per
31 december 2020 zal beraadslagen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten.