Ondernemingsnr : 0632833740
Naam
(voluit) : Den Gouden Haan
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kesselsesteenweg 1
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 25 maart 2024 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting van de bestaande commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap –
verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor.
 De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan dat het voor-stel tot omzetting toelicht en van het verslag van mevrouw Lieve
Mertens, bedrijfsrevisor, de dato 24 maart 2024, over de staat waarop het actief en het passief van
de vennoot-schap werden samenge-vat, afgeslo-ten op 31 december 2023, hetzij minder dan drie
maanden gele-den.
Iedere vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“VI. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van Den Gouden Haan CommV over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van de commanditaire vennootschap Den Gouden Haan in een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering (art. 14:4 WW) aangesteld op datum
van 15 maart 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en
passiva per 31 december 2023 van Den Gouden Haan CommV (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Conclusie
Behoudens de hieronder opgenomen paragraaf, is er op grond van de beoordeling  niets onder onze
aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per
31 december 2023 met een balanstotaal van 225.505,68 Euro en een netto -actief van
22.934,17 Euro, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming
met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is, in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van
verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn. 
Onze opdracht werd ons toegekend op 15 maart 2024 waardoor wij geen tellingen met betrekking tot
de opgenomen voorraad per 31 december 2023 hebben kunnen uitvoeren. De voorraad is in de
balans opgenomen voor een bedrag van 59.630,90 Euro. Wij zijn niet in de mogelijkheid geweest om
het effect van dit voorbehoud te kwantificeren. We kunnen evenwel vaststellen dat de maximale
impact van dit voorbehoud een afname van het netto-actief van 59.630,90 Euro zou kunnen
betekenen.
Het netto-actief, zonder rekening te houden met bovenstaand voorbehoud,  ad  22.934,17 Euro
volgens de staat van activa en passiva is niet kleiner dan de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het netto -actief zal, wanneer er rekening wordt gehouden met de maximale impact van bovenstaand
voorbehoud en de staat van activa en passiva per 31 december 2023, – 36.696,73 Euro bedragen
hetgeen kleiner is dan de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. . Het verschil met de onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd bedraagt in dit geval 37.696,73 Euro. Op straffe van aansprakelijkheid van
de bestuurders kan de verrichting in dit geval slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van
buiten uit.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verdere inlichting die ik ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht:
- Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden
zijn:
° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel.14:3 van het WVV
bedoelde staat.
- er bestaat in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de
besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer
- Verder wijzen wij er op dat krachtens artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in geval van omzetting van een commanditaire vennootschap, de gecommanditeerde
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Mevrouw Katia Crol wordt in de oprichtingsakte genoemd als stille vennoot. Door de algemene
vergadering van 28 april 2017 werd zij evenwel benoemd als bestuurder waardoor zij de facto niet
meer kan optreden als stille vennoot. Er werd niet voorzien in de vervanging van een stille vennoot.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva; en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 14:10, eerste
lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 225.505,68 Euro en een
nettoactief per 31 december 2023 van 22.934,17 Euro, in het kader van de omzetting van de
Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.
Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Bespreking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Zandhoven, 24 maart 2024
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Lieve Mertens
Bedrijfsrevisor”
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsre-visor blijven aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist éénparig de vorm van de ven-noot-schap te wijzigen zonder verandering van
rechtspersoon-lijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De besloten vennootschap behoudt het nummer BE0632.833.740 waaronder de commanditaire
vennootschap in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen is ingeschre-ven.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2023 dat vervat is in het ver-slag van de be-drijfs-revi-sor.
De aandelen worden toegekend aan de eigenaars van de aandelen van de commanditaire
vennootschap à rato van één aandeel voor één deelbe-wijs.
De vergadering verklaart verder dat deze omzetting ge-schiedt met toepassing van artikel 121 van
het Wetboek der Registratierechten, artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel
211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde.
De beherende vennoten verklaren te weten dat zij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip
vanaf de bekendmaking van de akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. Beslissing om het kapitaal van de commanditaire vennootschap beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Het maatschappelijk kapitaal van de commanditaire vennootschap bedroeg duizend euro (€
1.000,00), verte-genwoordigd door honderd (100) aande-len zonder nominale waarde.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
3. Vaststelling van de nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering éénparig volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam – duur – zetel – voorwerp.
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap met
de naam "DEN GOUDEN HAAN".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 maart 2024 besliste de vennootschap om
te zetten in een besloten vennootschap.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het
bestuursorgaan.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- exploitatie van drank- en eetgelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
- exploitatie van groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, opslag en distributie van niet alcoholische en
alcoholische dranken zoals onder meer, advocaat, likeuren, honing, bonbons en aanverwanten;
- het organiseren van degustaties en demonstraties, evenementen, enzovoort van deze producten;
- het uitbaten van een webshop in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een buurtwinkel in de ruimste zin van het woord;
- particuliere en professionele verkoop van niet alcoholische en alcoholische producten;
- productontwikkeling, marketing, sales en e-commerce inzake bovenstaande onderwerpen;
- organisatie en inrichten van evenementen, dansfeesten en overige vrijetijdsaangelegenheden.
De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende,
financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen.
De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen.
De vennootschap zal haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland op de manier die
zij goed vindt.
B. Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.  
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen onder de levenden.
Een aandeelhouder kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen aan een mede-
aandeelhouder of aan een derde, na vooraf aan alle andere aandeelhouders de mogelijkheid te
hebben geboden om zijn of haar aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te
bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een
deskundige aangesteld in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord met betrekking tot de
deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.
Indien verscheidene aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen
uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de
vennootschap.
Wanneer geen van de aandeelhouders wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de
overdragende aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf
aanvaard wordt door ten minste de helft van de overige aandeelhouders die ten minste twee/derden
van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De overdracht moet aan de vennootschap ter kennis gebracht worden of moet door haar worden
erkend. Zij dient ook te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Overgang van aandelen wegens overlijden.
Het overlijden van een aandeelhouder geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.
Bij overlijden zullen de aandelen van de overleden aandeelhouder toekomen aan zijn erfgenamen,
indien alle andere aandeelhouders hiermede hun akkoord betuigen.
Indien de erfgenamen niet als aandeelhouders worden toegelaten, hebben zij enkel het recht om hun
deel op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel van de overledene in het eigen vermogen van de
vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten
opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
C. Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij  vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht.
Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering.
Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van mei om 14.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling.
Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening.
Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
Artikel 24. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot
vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
opgenomen in het  stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel  te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats.
Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.    
J. Algemeen kader.
Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Ontslag en décharge aan de (statutaire) zaakvoerders en benoeming niet-statutaire bestuurders.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Geert Dillen, voornoemd, als statutair
zaakvoerder van de ven-noot-schap en mevrouw Katia Crol, voornoemd, als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en ver-leent hen algehe-le
ontlas-ting nopens de uit-voering van hun mandaat.
Tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap "DEN GOUDEN HAAN" worden
benoemd: de heer Geert Dillen en mevrouw Katia Crol, beiden voornoemd, die alhier
vertegenwoordigd zijn ter aanvaarding van hun mandaat.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen,
Kesselsesteenweg 1.
6. Machten aan de bestuurders.
De vergadering beslist éénparig alle machten aan de bestuurders om de getroffen beslissingen uit te
voeren.
7. Volmacht.
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor S.N.A.”, met zetel te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Droomland 8, BTW BE0871.
695.646, vertegenwoordigd door de heer Sven Nijs of één van haar medewerkers, met volgende
machten:
Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging
hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke
beroepsorganisaties vast te leggen.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten.