Ondernemingsnr : 0892910833
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBURO THIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Citadellaan 9
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 28 september 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'ARCHITECTENBURO THIJS' is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – schrapping van de verwijzingen naar het burgerlijk karakter van de vennootschap
De vergadering besluit om in artikel één van de statuten de woorden ‘burgerlijke vennootschap’ en
‘burgerlijke vennootschap onder de vorm van’ te schrappen naar aanleiding van de afschaffing van
het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen ingevolge de wet van 15 april 2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
 
Tweede besluit – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op 30 juni om 18:30 uur.
 
Derde besluit - wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan
het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :
- door schrapping in artikel 3 van de woorden ‘het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot
landmeten, opmetingen, afpalingen, verkavelingen, wegenisontwerpen en dergelijke’
- door toevoeging in artikel 3 van de statuten als volgt :
‘De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen verbindt de vennootschap zich er toe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen’.
 
Vierde besluit : aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vijfde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserves (onbeschikbare reserves) zijn.
 
Zesde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Zevende besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
VORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“ARCHITECTENBURO THIJS”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever worden voorbehouden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
van en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar activiteiten in België en in
het buitenland uitoefenen.
Uitsluitend architecten zullen de beslissingen nemen, alsook de handelingen stellen in verband met
alles wat tot de uitoefening van het beroep van architect behoort.
2/ het uitoefenen van alle aanverwante disciplines voor deze niet onverenigbaar zijn met het beroep
van architect
3/ het uitoefenen van het beroep van ingenieur in al zijn facetten, het uitoefenen van
ingenieursstudies
4/ het uitvoeren van studies en ontwerpen van stabiliteit en bijzondere technieken zoals, elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken en dergelijke
5/ het uitvoeren van expertisen, schattingen van onroerende goederen, plaatsbeschrijvingen,
muurovernames en dergelijke
6/ het uitvoeren van alle taken met betrekking tot veiligheidscoördinaties van bouwwerken, zowel in
fase van ontwerp als in fase van verwezenlijking
7/ het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot binnenhuis-, tuin- en landschapsarchitectuur
8/ het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot landmeten, opmetingen, afpalingen,
verkavelingen, wegenisontwerpen en dergelijke
9/ het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot erfgoedzorger en bouwhistoricus
10/ het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot grafische ontwerpen
11/ het verlenen van dienstprestaties van administratieve zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, deze opsomming dient in de ruimste zin te worden beschouwd en is niet beperkend,
inbegrepen alle activiteiten en inrichtingen noodzakelijk voor de uitrusting en uitvoering van
bovenvermelde beroepsbezigheden zoals het aanwerven van personeel, aankopen bedrijfsmaterieel,
huren of kopen van onroerende goederen verschaffing van voormelde beroepsactiviteiten
12/ het uitvoeren van alle taken rond EPB-verslaggeving en studie en het maken van energie-audits
13/ het maken van ruimtelijke conceptontwikkelingen, terrein- en ontwerpanalyses,
verkavelingsstudies, haalbaarheidsstudies rond ruimtelijke planning.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende en financiële
handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals
vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. De vennootschap mag het beheer van eigen onroerende
goederen uitoefenen.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen voor zover
deze een activiteit uitoefenen die aanverwant en niet onverenigbaar is met de uitoefening van het
beroep architect.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen verbindt de vennootschap zich er toe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, alleen of
in samenwerking met anderen, natuurlijke of rechtspersonen, die hetzij lid zijn van de Orde van
Architecten, hetzij de nodige kwalificaties bezitten om er lid van te worden, hetzij een discipline
uitoefenen die vervat ligt in het beschreven voorwerp van de vennootschap, in zoverre deze
verenigbaar is met het beroep van architect.
De vennootschap kan in het algemeen overgaan tot alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen of hiermee in verband staan, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend en moeten worden begrepen in de meest
uitgebreide zin.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
AANDEELHOUDERS – HOEDANIGHEIDSVEREISTEN
aandeelhouders - hoedanigheid
Het aantal aandeelhouders is onbeperkt
Minstens één aandeelhouder is architect. Elke architect-aandeelhouder wiens aandelen en de
daaraan verbonden stemrechten kunnen worden gerekend tot de minimale 60% van het totaal aantal
aandelen en stemrechten zoals bedoeld in artikel 2 § 2,4° van de Wet van 20 februari 1939 is
ingeschreven op een tabel van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.
Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet
as aandeelhouder aanvaard worden.
Rechtspersonen met een voorwerp dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen
evenmin als aandeelhouder aanvaard worden.
Een stagiair kan slechts aandeelhouder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep
samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten uitoefent.
Elke toetreding van nieuwe aandeelhouders dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de bevoegde raad van de Orde van Architecten, met opgave van de naam van de
kandidaat-aandeelhouder, evenals het aantal aandelen dat hij wenst te houden en, indien het een
architect betreft, de plaats van de hoofdzetel van zijn activiteit. Indien de kandidaat-aandeelhouder
beroepsactief is, doch niet het beroep van architect uitoefent, dient de Orde op de hoogte te worden
gebracht van zijn beroepsactiviteit dan wel voorwerp.
Indien één van de aandeelhouders geschorst wordt als architect, zal hij zich moeten onthouden van
de uitoefening van zijn rechten als architect binnen de vennootschap voor de duur van de schorsing,
onverminderd desgevallend de rechten van de overige aandeelhouders de geschorste architect uit te
sluiten conform de statutaire bepalingen terzake.
Indien een aandeelhouder geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer aandeelhouder zijn.
Indien de geschrapte aandeelhouder de enige aandeelhouder is, dient de vennootschap ontbonden
te worden of haar voorwerp te wijzigen, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin
van artikel 2,§2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van
architect is te aanzien. Elke aandeelhouder heeft de verplichting onmiddellijk de mede-
aandeelhouders in kennis te stellen van de gevolgen van de maatregelen die desbetreffend te zijn
opzichte zijn genomen.
aandeelhouders – minimale participatie
Ten minste zestig procent (60%) van de aandelen alsook van de stemrechten moet, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
…
Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-
onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het voorwerp niet onverenigbaar is met
het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de Raad van de Orde van
Architecten.
 
AANDELEN
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd (100). De aandelen zijn op
naam.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer in het algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden
in naam en voor rekening van de vennootschap.
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering. De algemene
vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo
nodig- in vervanging te voorzien.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Deze mandatarissen dienen
zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Bij wijze van uitzondering
kunnen de bestuurders volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te verbinden en te
vertegenwoordigen inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben
op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat
onverenigbaar is met dat van architect.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect.
In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig
vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Bij gebreke aan regularisatie, binnen voormelde termijn van 6 maand, zal de vennootschap het
beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als rechtspersoon zijn en dient
op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2 §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en het beroep van Architect is te aanzien.
Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet
meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bijvoorbeeld het ontslag van de bestuurder, dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. De vennootschap zal,
tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te
zijn op te tabel.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagt en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2 §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en het beroep van Architect is te aanzien.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de dertig juni om 18.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Ten minste 60% van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van
natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De
aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de
overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep
uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING.
De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stemmen.
Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Raad van de
Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten en de tienjarige
aansprakelijkheid.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Enkel natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld
worden als vereffenaar van de vennootschap.
Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars
beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde
de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
…
In geval van ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van de
deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder
meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.
Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld
die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de
tabellen van de Orde van Architecten teneinde, voor rekening van de vennootschap in vereffening,
deze opdrachten verder uit te voeren. Indien de vereffenaar voldoet aan deze voorwaarden kan hij
zelf de opdrachten verder uitvoeren.
Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de voorwaarden
om het beroep van architect uit te oefenen, zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers,
een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de
verdere uitvoering van de lopende opdrachten.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel
indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een
derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van
de architect-rechtspersoon.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten, elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Achtste besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
    1.  vergadering neemt akte van het ontslag als statutair bestuurder van de heer THIJS Dirk Geert
Jan, geboren te Zottegem op 15 augustus 1963, wonende te 9000 Gent, Citadellaan 9.
Benoeming
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de heer THIJS Dirk Geert Jan, geboren
te Zottegem op 15 augustus 1963, wonende te 9000 Gent, Citadellaan 9, te benoemen tot niet-
statutair bestuurder. De heer THIJS Dirk, hier aanwezig en die aanvaardt.
Negende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Citadellaan 9.
Tiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten