Ondernemingsnr : 0459192852
Naam
(voluit) : BVB BIOSTAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemakkerstraat 57
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op elf oktober, voor Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te Oudsbergen,
Hoogstraat 62B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVB BIOSTAT", met zetel te 3670 Oudsbergen,
Leemakkerstraat 57, ondernemingsnummer B.T.W. BE0459.192.852, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:
“EERSTE BESLUIT: Vaststelling verplaatsing maatschappelijke zetel
a. De vergadering bevestigt dat bij besluit van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad op 07 juni 2007 onder nummer 07080951, samen gelezen met de publicatie in
het Belgisch Staatsblad de dato 16 januari 2019 onder nummer 2019-01-16-2019200080, werd
beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang op 1 maart 2007, te
verplaatsen naar “Leemakkerstraat 57 te 3670 Oudsbergen”.
b. In overeenstemming met de hierboven geakteerde vaststelling, beslist de vergadering om de
eerste (1ste) zin van artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Oudsbergen, Leemakkerstraat 57.”
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalvermindering
a. In het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met tweehonderdvijfentwintigduizend negenhonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (€
225.957,99), waardoor het van tweehonderdvierenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€
244.550,00) wordt herleid tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), door middel van uitbreng van een onverdeeld aandeel van tweeënzestig komma zeventig
procent in volle eigendom (62,70 % VE) in het hierna beschreven onroerend goed gelegen te
Oudsbergen, Leemakkerstraat 57, waardoor voormeld onverdeeld aandeel wordt toebedeeld aan de
enige vennoot op grond van zijn aandelenbezit, welk onverdeeld aandeel gewaardeerd wordt op
tweehonderd vijfentwintigduizend negenhonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (€
225.957,99), zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering van de
fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap als gevolg, zodat het kapitaal ongewijzigd zal
vertegenwoordigd blijven door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde, ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigend.
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering machtigt de voornoemde zaakvoerder, zijnde de heer VAN BAELEN Bart Arnold,
Luik B
vervolgens om in het kader van deze kapitaalvermindering over te gaan tot de effectieve overdracht
van het hoger vermeld onverdeeld aandeel in volle eigendom, in het hierna beschreven onroerend
goed onder de hierna vermelde lasten en voorwaarden.
Toelichting door de instrumenterende notaris
a/ De enige zaakvoerder en de enige vennoot verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992,
zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van onderhavige vennootschap, die werd verricht ingevolge
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Van Nerum,
destijds te Meeuwen-Gruitrode, op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 27 januari 2014 onder nummer 14026377.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de enige vennoot de draagwijdte en de implicaties
toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten
volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal, in het
geval van een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen,
niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke
kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met
toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
b/ De enige vennoot, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat
inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
b. Onderschrijving van de kapitaalvermindering
De heer VAN BAELEN Bart Arnold, voornoemd, zijnde de eigenaar van de totaliteit van de aandelen,
verklaart tot beloop van het totaalbedrag van de voorgenomen kapitaalvermindering, te weten
tweehonderdvijfentwintig-duizend negenhonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (€
225.957,99), te onderschrijven tegen de overdracht van een onverdeeld aandeel van tweeënzestig
komma zeventig procent in volle eigendom (62,70 % VE) in het hierna omschreven onroerend goed
gelegen te Oudsbergen, Leemakkerstraat 57.
c. Aanrekening van de kapitaalvermindering
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
d. Realisatie kapitaalvermindering
1. De heer VAN BAELEN Bart Arnold, voornoemd, handelend ingevolge de hierboven verleende
bijzondere machtiging daartoe vanwege de onderhavige vergadering, verklaart in ruil voor de
hierboven nader omschreven kapitaalvermindering een onverdeeld aandeel van tweeënzestig
komma zeventig procent in volle eigendom (62,70 % VE) in het hierna beschreven onroerend goed
ter vergoeding van de kapitaalvermindering over te dragen, aan de enige vennoot, die aanvaardt, tot
beloop van tweeënzestig komma zeventig procent in volle eigendom (62,70 % VE):
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente OUDSBERGEN, vierde (4de) afdeling (Gruitrode)
Een WOONHUIS met alle verdere aanhorigheden, op en met grond, gelegen “LEEMAKKERSTRAAT
57”, ten kadaster gekend volgens titel als sectie C, nummer 627/W/2, voor een oppervlakte van
veertien are vijfennegentig centiare (14a 95ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger
als sectie C, nummer 627/W/2 P0000, voor een zelfde oppervlakte van veertien are vijfennegentig
centiare (14a 95ca).
Hierna genoemd “het goed”.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
HYPOTHECAIRE TOESTAND
...
LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
...
STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING
Luik B
...
BODEMTOESTAND
...
GEEN RISICOZONE VOOR OVERSTROMING
...
DECREET INTEGRAAL WATERBELEID
...
ONROERENDERFGOEDDECREET
...
LEEGSTAND EN VERKROTTING
...
POSTINTERVENTIEDOSSIER
...
CONSULTATIE SITE “FEDERAAL KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE MELDPUNT – KLIM-
CICC
...
PUBLICITEITSCONTRACTEN - RECLAMEBORDEN
...
NATUURBEHOUD EN NATUURLIJKE MILIEU
...
BOSDECREET
…
STOOKOLIETANK
...
ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING
...
e. Vaststelling van de kapitaalvermindering onder opschortende voorwaarde
De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de verwezenlijking van de
kapitaalvermindering door overdracht van het voormeld onroerend goed, zoals hiervoor
gepreciseerd.
Bijgevolg wordt, onder de hierna vermelde opschortende voorwaarde, het geplaatst kapitaal herleid
tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De doorvoering van de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten en de effectieve
eigendomsoverdracht van het voormelde onroerend goed gebeurt - om te voldoen aan artikel 317
van het Wetboek van Vennootschappen - onder de opschortende voorwaarde van het verstrijken van
de termijn van twee (2) maanden, te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en van, in voorkomend geval, het voldaan zijn aan de
voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die
schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidsstelling zouden hebben gesteld.
De vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal vastgesteld worden:
    1.  hetzij, in een daartoe te verlijden bevestigingsakte, waartoe de algemene vergadering de heer
VAN BAELEN Bart Arnold, voornoemd, bij deze nadrukkelijk en onherroepelijk machtigt alleen op te
treden als bijzondere lasthebber;
    2.  hetzij, in een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap,
waarin onder meer de bevestiging van de verwezenlijking van die opschortende voorwaarde wordt
opgenomen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
f. Overeenkomstige aanpassing van artikel vijf (5) van de statuten
Artikel vijf (5) van de statuten wordt dienaangaande aangepast, zodat de inhoud ervan voortaan zal
luiden als volgt:
Luik B
“Artikel 5. - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750)
aandelen zonder nominale waarde.”
DERDE BESLUIT: Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vierde (4de) besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierentwintigduizend zevenhonderd en negen euro vierenzestig cent (€
24.709,64), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT: Opheffing onbeschikbaarheid en schrapping van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “BVB BIOSTAT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*informatiekantoor, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale, sociale of
handelsaangelegenheden, uitbating van een kantoor voor mecanografische werken;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
* het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
* het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm;
* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
* het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede (2de) zaterdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
...
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-
statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  de heer VAN BAELEN Bart Arnold, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT: vaststelling maatschappelijke zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 3670
Oudsbergen, Leemakkerstraat 57.
ELFDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VRB CONSULT”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 418/3,
vertegenwoordigd door de heer Romain Van Holzaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van
Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
AFSLUITING
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.”
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge COLAERS, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
 
    •  uitgifte der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.