Ondernemingsnr : 0740884911
Naam
(voluit) : VAN THIELEN HENDRIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemersstraat 2 bus i
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 30 juni 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- het verslag van Guy Franken Bedrijfsrevisoren BV, te 2300 Turnhout, Jokerstraat 16,
vertegenwoordigd door Guy Franken, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand van de
vennootschap, afgesloten op 31 maart 2022;
De enige aandeelhouder, hier aanwezig, erkent een afschrift te hebben ontvangen van de verslagen
en bevestigt er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor van Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Guy Franken, bedrijfsrevisor, te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, luidt als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022, die het bestuursorgaan
van Van Thielen Hendrik NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor het bestaan en de waardering van de voorraad
van EUR 11.000 en dit op basis van het feit dat onze aanstelling is gebeurd na 31 maart 2022.
Het netto-actief van EUR 154.176,40 is niet kleiner dan het kapitaal  van EUR 62.000.
Lier, 29 juni 2022
[handtekening]
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
Tweede Besluit
De vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met
behoud van de rechtspersoonlijkheid.
Het kapitaal en de wettelijke reserve, zijnde tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) en zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 €), worden omgezet in een onbeschikbaar vermogen. Alle activa en
passiva, afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten.
Luik B
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2022 worden alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap gesteld, voor rekening genomen
van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De aandelen worden aan de enige aandeelhouder toegekend in een verhouding van één aandeel
van de besloten vennootschap voor één aandeel van de naamloze vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de onderstaande toekenning van de aandelen aan de enige
aandeelhouder, is de naamloze vennootschap “VAN THIELEN HENDRIK” omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Derde Besluit
Ingevolge de omvorming vermeld in het voorgaande besluit, werden het kapitaal en de reserves
omgezet in een onbeschikbaar vermogen van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens deze statutair onbeschikbare vermogensrekening beschikbaar te
stellen.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
    •  de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele
solvabiliteits en liquiditeitstest;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VAN THIELEN HENDRIK.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Ondernemersstraat 2/i.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Algemene schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord. Dit houdt onder meer in maar is niet
beperkt tot: timmerwerken, zowel alle buitenschrijnwerk met inbegrip van daktimmer en
dakbedekking als alle binnenschrijnwerk, schaaf- en freeswerken, het maken en plaatsen van ramen
in hout, PVC of in andere materialen, het maken en plaatsen van deuren en omlijstingen, het maken
en plaatsen van houten trappen, het vervaardigen en plaatsen van keukens met inbegrip van het
leveren en plaatsen van diverse elektrische of andere toestellen die hiermee verband houden, het
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het leggen van parketvloeren, het ontwerpen en
vervaardigen van meubelen, het handel drijven in hout, bouwmaterialen en decoratie-artikelen zowel
voor binnenhuis als buiten, het handel drijven in meubelen en dergelijke meer;
- Het ontwerpen en vervaardigen van publiciteitsstanden, beursstanden, podia en andere decors;
- Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of
aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
- Het verrichten van diensten voor derden, zowel particulieren als bedrijven, in het binnenland en in
het buitenland;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
Luik B
- Advies in verband met bedrijfsprocessen, automatisering, veranderingstrajecten en reorganisaties
in de meest ruime zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen en bijstand, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot
bedrijfsorganisatie en algemeen bestuur en administratie;
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle mogelijke onroerende
goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke
hoedanigheid van leasing, opstal- en erfpachtcontracten, met inbegrip van beheer van onroerend
patrimonium;
- Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle
bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen;
- Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder;
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie,
instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn inzoverre dit nuttig of nodig is
of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, en
dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap heeft geenszins tot voorwerp de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies
en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 05 augustus 1931 over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste woensdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde Besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de enige bestuurder.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer VAN THIELEN Hendrik
Gustaaf Blondine, wonende te 2500 Lier, Kluizestraat 12, als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Ondernemersstraat 2/i.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van
indeplaatsstelling en om afzonderlijk op te treden, aan het boekhoudkantoor Benilco BV, te 2560
Kessel, Radiostraat 4 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).