Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Ventureprise
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Baafsplein 10
9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 08 februari 2019, nog niet
geregistreerd dat:
1) De Heer CLAESSENS Bart Alex Anna, geboren te Eeklo op 8 april 1983, wonende te 9900 Eeklo,
Veldstraat 3; Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend.
2) De Sociedad Limitada "WILD OAKS S.L.", vennootschap naar Spaans recht, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 08012 Barcelona (Spanje), Carrer de Ramon y Cajal 73-3.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Julio Martinez-Gil Pardo De Vera, te Barcelona (Spanje) op
11 januari 2019, Numéro Identificacion Fiscal B67357285,
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBERTY CAP", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Dr. J. Appelmanslaan 11.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0719.591.134 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE-0719.591.134.
4) De Gewone Commanditaire Vennootschap “VD-MC”, met zetel te 9950 Lievegem, Weststraat 32,
ondernemingsnummer 0678.637.041, BTW nummer BE0678.637.041, opgericht op 7 juli 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli 2017, onder nummer 17109191,
een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn samengesteld
als volgt:
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en zal als naam dragen
"VENTUREPRISE".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 10, met gevolg
dat het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Ondernemingsrechtbank te
Gent.
Hij mag elders overgebracht worden in België bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of
van de gedelegeerd bestuurder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits
inachtname van de taalwetgeving en bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of van de gedelegeerd
bestuurder bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming
van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel 3 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
I. Specifieke activiteiten.
A/ het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstech-nieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
B/ advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
0720636358
Luik B
budgettering en budgetcontrole;
C/ het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
D/ de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Studiebureel voor opstart en begeleiding van industriële en commerciële processen.
C/ Het leiden en begeleiden van ondernemingen zowel strategisch als operationeel ter zake van
ontwikkelen en uitvoeren van projecten op industrieel, commercieel, financieel, administratief en HR
gebied.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Luik B
Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) Het is verdeeld in
vijftigduizend (50.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/
vijftigduizendste (1/50.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting ten bedrage van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het kapitaal wordt op 08/02/2019 opgesplitst in categorie A, B, C en D aandelen.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Dit bedrag werd gestort op rekening bij de ING Bank.
Op het kapitaal van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd ingeschreven op de volgende
wijze:
1) door de Heer Bart Claessens, voornoemd, voor driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00)
waarvoor hem vijfendertigduizend (35.000) aandelen van categorie A worden toegekend,
2) door de S.L. “Wild Oaks”, voornoemd, voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) waarvoor haar
vijfduizend (5.000) aandelen van categorie B worden toegekend,
3) door de BVBA “Liberty Cap” voornoemd, voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) waarvoor haar
vijfduizend (5.000) aandelen van categorie C worden toegekend,
4) door de Comm.V. “VD-MC” voornoemd, voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) waarvoor haar
vijfduizend (5.000) aandelen van categorie D worden toegekend,
De niet volgestorte inbrengen bedragen in hoofde van de Heer Bart Claessens, voornoemd,
tweehonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 262.500,00) en Comm.V. “VD-MC”
voornoemd, zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00),
Artikel 15: Raad van Bestuur.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de Algemene Vergadering.
Het bestuur dient samengesteld te zijn op een wijze dat elke bestuurder wordt voorgedragen door
één categorie van aandeelhouders, te weten één bestuurder voorgedragen door categorie A
aandeelhouder, één bestuurder voorgedragen door categorie B aandeelhouder, één bestuurder
voorgedragen door categorie C aandeelhouder en één bestuurder voorgedragen door categorie D
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.
De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet
overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar
waarin hij vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid
van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.
Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien
door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.
De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 16: Vacature.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien
door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.
De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 17: Voorzitterschap.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meerdere
ondervoorzitters verkiezen.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter
en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn
plaatsvervanger aangeduid heeft.
Artikel 20: Machten van de Raad van Bestuur.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze
welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de
bevoegdheden en machten bepaalt.
Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der
vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene
onkosten.
Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer
zulk een directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité.
De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden
door de Raad van Bestuur bepaald.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk
volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van
de beslissingen van de raad.
De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel 21: Vertegenwoordiging.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de
delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks
bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door
de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel 24: Controle - Commissaris(sen).
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de
wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden
uitgeoefend door ieder vennoot, die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid bezit van
een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
schriftelijke instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd
krachtens een rechterlijke beslissing.
Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van
vennootschappen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige
statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, overeenkomstig artikel 130 en
Luik B
volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Artikel 30: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene Vergadering.
Ieder jaar, de 3de zaterdag van de maand januari om tien uur (10.00u) wordt de Gewone Algemene
Vergadering (jaarvergadering) gehouden op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene
Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats van
het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Artikel 31: Oproeping - vorm.
De oproeping voor aandelen op naam, geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
Voormelde aangetekende brief moet minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering, aan de
aandeelhouders op naam worden verzonden.
De oproeping voor gedematerialiseerde aandelen geschiedt door middel van een aankondiging in het
Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste vijftien (15) dagen voor de
vergadering.
Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, het bewijs voorleggen van het uittreksel op hun naam van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling.
De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende
stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 33: Aantal stemmen.
Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.
Artikel 41: Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Elk jaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur een inventaris opgemaakt evenals de
jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 43: Winstverdeling.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) bereikt
van het maatschappelijk kapitaal.
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het
saldo.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald
worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.
Artikel 46: Vereffening.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de
statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de
vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet
uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening
gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, heztij door bij
voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door
Luik B
aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te
vragen.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke
andere uitkering aan de aandeelhouders uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te
worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
1/ Als overgangsmaatregel zal:
- het eerste boekjaar aanvangen vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een
uittreksel dezer op de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot 31 december 2019;
- de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen in het jaar 2020.
2/ De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 december 2018. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de periode tussen de oprichting en de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd binnen de twee (2) maanden na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
3/ Iedere oprichter verklaart op de hoogte te zijn van het vereiste van het bekomen van
vergunningen, attesten of machtigingen voor het uitoefenen van bepaalde gereglementeerde
activiteiten, vermeld in het maatschappelijk doel van de vennootschap.
BENOEMING.
En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaarden de
verschijnenden, die de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen:
- aan te stellen als bestuurder:
De vergadering benoemde met ingang op 08 februari 2018 tot nieuwe bestuurders:
1) door de aandeelhouders van de categorie A:
de Heer Bart Claessens, voornoemd;
2) door de aandeelhouders van de categorie B:
de Heer Jan Willems, voornoemd;
3) door de aandeelhouders van de categorie C:
de Heer Björn Verhofstede, voornoemd;
4) door de aandeelhouders van de categorie D:
de Heer Matthias Van Damme, voornoemd;
die hier aanwezig en vertegenwoordigd waren en verklaarden hun opdracht te aanvaarden.
Hun opdracht is onbezoldigd en zal een einde nemen met de Gewone Algemene Vergadering
(jaarvergadering) van het jaar 2025.
- de Heer Bart Claessens, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige
vennootschap in het kader van al haar toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen,
conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
RAAD VAN BESTUUR.
En terstond waren voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van
Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist:
a) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, de Heer Bart Claessens, voornoemd.
b) te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin
en alle machten voorzien in de statuten, de Heer Bart Claessens, voornoemd.
Die verklaarde zijn voormelde opdrachten te aanvaarden.
Deze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder.
LASTHEBBER.
De raad van bestuur stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om
alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen,
de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten, met name Mevrouw Ingrid Van Speybroek, te 9991 Maldegem (Adegem),
Albert De Keselstraat 2, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
Luik B
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van de akte-oprichting de dato 08 februari 2019.