Ondernemingsnr : 0768661850
Naam
(voluit) : VEXTRA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 55
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Simon Vreven te Hoeselt de dato tien juli
tweeduizend drieëntwintig "Blad(en): 6 Verzending(en): 0 - Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op veertien juli tweeduizend drieëntwintig (14-07-
2023) – Register OBA (5) Boek: 000 Blad: 000 Vak: 8508 – Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) – De Ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VEXTRA HOLDING”, met zetel te 3730 Hoeselt,
Industrielaan 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder
het ondernemingsnummer 0768.661.850, eenparig beslist heeft:
1/. paragraaf twee van artikel 13 van de statuten betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid te
vervangen als volgt: “Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen
alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,
gesteld te worden door alle bestuurders, gezamenlijk optredend."
De vergadering beslist tevens paragraaf drie van artikel 13 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, door twee bestuurders die steeds gezamenlijk optreden."
De vergadering beslist alsdan tevens paragraaf vier van artikel 13 van de statuten te vervangen als
volgt: “Zij kunnen steeds gezamenlijk optredend bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris."
Bijgevolg luidt artikel 13 van de statuten voortaan als volgt: "Artikel 13. Bevoegdheden van het
bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen alle handelingen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, gesteld te worden door alle
bestuurders, gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders die steeds gezamenlijk optreden.
Zij kunnen steeds gezamenlijk optredend bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
2/. te bevestigen dat de huidige bestuurders zijn:
1) De besloten vennootschap TER WAERT (voorheen genaamd BETHANIA doch gewijzigd in de
huidige benaming ingevolge navermelde akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op
twintig december tweeduizend tweeëntwintig), met zetel te 3730 Hoeselt, Dorpsstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0668.441.945, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs, te
Tongeren, op 15 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
december 2016 onder nummer 16327114 en waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden
ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 20 december 2022,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2022 onder nummer
22387012.
Met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer MENTEN Tristan Hippolyt Camille, geboren te
Tongeren op vijfentwintig mei negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3730 Hoeselt,
Gansterenstraat 43.
2) De besloten vennootschap GROENENDAAL (voorheen genaamd BURGHOF doch gewijzigd in de
huidige benaming ingevolge navermelde akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op
twintig december tweeduizend tweeëntwintig), met zetel te 3740 Bilzen, Groenendaal 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0668.441.648, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs, te
Tongeren, op 15 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28
december 2016 onder nummer 16327133 en waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden
ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 20 december 2022,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2022 onder nummer
22387081.
Met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer MENTEN Martijn Joan Marie, geboren te
Tongeren op vijftien oktober negentienhonderd vierentachtig wonende te 3740 Bilzen, Groenendaal
1.
Beide bestuurders in deze hoedanigheid benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte verleden
voor ondergetekende notaris Simon Vreven te Hoeselt op 21 mei 2021, gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021 onder nummer 21332299.
3/. de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde statuten