Ondernemingsnr : 0555 652 226	. .
Naam
(voluit) : APIS INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark, Nieuwstraat 38
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny
Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van
tweeëntwintig augustus tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"APIS INVESTMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 38, in buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft genomen:
VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN ZIJN VERVULD.
En op dit ogenblik heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de gezegde vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel
2:71, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nagegaan en bevestigd, voor zover hij daartoe
in de mogelijkheid is.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING,
Na kennisname en verificatie bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting door de voorzitter
en stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
op de agenda.
BESLUITEN.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging,
neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 11 juli 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de staat van activa en passiva van
de vennootschap de dato 30 juni 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze staat.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de Besloten
Vennootschap 'Bedrijfsrevisor Bart Bosman', met kantoor te 9800 Deinze, Guido Gezelleiaan 116,
vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 22 juli 2024, waarvan het besluit luidt als
volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de BV APIS INVESTMENT, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met een
balanstotaal van 162.814,20 EUR en een nettoactief van 147.112,13 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de BV APIS INVESTMENT, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
L referentiestelsel ..
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden en aandeelhouders zoals vermeld in de staat
van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die het
vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale en/of
sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden doen
ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening,
onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook
al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd worden met
hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel van het bestuursorgaan van 10 juli 2024 om de vennootschap te ontbinden en
te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om
de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de
staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders en/of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is desgevallend ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke
bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders
en/of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING - IN VEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de Besloten Vennootschap "APIS INVESTMENT"
en spreekt haar in vereffeningstelling uit vanaf heden, zodat de vennootschap enkel nog bestaat voor haar
vereffening.
DERDE BESLUIT - VOORWAARDEN ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering verwijst uitdrukkelijk naar artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en stelt vast dat een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is aangezien:
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
- alle beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen worden;
- er geen vereffenaar werd benoemd;
- er na kennisname van voornoemde documenten en verslagen en de uiteenzetting van het bestuursorgaan
blijkt dat
1) de vennootschap op heden alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in
de staat van activa en passiva, heeft terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
2) de bedrijfsrevisor in de conclusie van zijn verslag de betaling of consignatie heeft bevestigd;
3) de terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is voor wat betreft de schulden aan de
aandeelhouders of derden wiens schuld-vor dering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, gezien deze schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennoot-schap-pen en verenigingen, en de bedrijfsrevisor, in de conclusies
van zijn verslag, dit schriftelijk akkoord heeft bevestigd.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Terstond vestigt de ondergetekende Notaris de aandacht van de bestuurders op de toepassing van het
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat bij afwezigheid van de
benoeming van een vereffenaar, elke bestuurder tegenover derden als vereffenaar van rechtswege wordt
beschouwd.
Dientengevolge aanvaardt de bestuurder, hier aanwezig, om de wettelijke verantwoordelijkheid van
vereffenaar op zich te nemen zonder tot vereffenaar te zijn benoemd.
Aan mevrouw Lucie Desimpel, voornoemd, worden alle bevoegdheden verleend tot uitvoering van de
betaling van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-actief aan de aandeelhouder, in het
bijzonder voor het overschrijven van de tegoeden naar de bankrekeningen van de aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT - VEREFFENING KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, met betrekking tot het lopende boekjaar en
afgesloten op heden, datum van ontbinding.
Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat in het
afgelopen boekjaar.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
definitief is opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder door de sluiting van de vereffening van rechtswege eigenaar
wordt, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de
sluiting van de vereffening niet gekend, wat zij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 2:104 §3 is de aandeelhouder steeds, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom
en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden
behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, dan kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "APIS INVESTMENT", hierbij
onmiddellijk en definitief gesloten is.
Aan mevrouw Lucie Desimpel, voornoemd, worden alle bevoegdheden gedelegeerd tot het uitvoeren van
alle formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening en om de genomen beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT - BEWARING VAN DE DOCUMENTEN
De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende de
wettelijke termijn bewaard zullen worden te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 38.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering stelt alle aangestelden en bestuurders van de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE",
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1/a, ondernemingsnummer 0876.286.023, tot bijzondere
lasthebber van de vennootschap aan, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde
van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke administraties en ondermeer bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de administratie van de belasting op de toegevoegde waarde.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, aile akten en documenten
mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, in de plaats stellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
..
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 22/08/2024;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 22/07/2024;
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 11/07/2024 met balans active en passive.