Ondernemingsnr : 0894 467 187
Naam
2 2 FEV. 2023
(voluit) : JM SECURITY
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 15, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 WVV d.d.
26 januari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder, dit met ingang
vanaf 26 januari 2023:
-De.heer Jan Mariën.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de heer Jan Mariën als bestuurder van de
Vennootschap voor de uitvoering van zijn bestuursmandaat. De enige aandeelhouder verklaart, waarborgt en
maakt zich sterk voor de Vennootschap dat de kwijting bevestigd zal worden op de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap.
Overeenkomstig de geidende wettelijke voorschriften zal het ontslag van voormelde persoon worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal het ontslag worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf 26 januari 2023 en voor onbepaalde duur:
-de heer VAN SAET Mathias, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap alsook
-de heer VAN SAET Kristoffer, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Hun bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
besluiten het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
-de heer VAN SAET Mathias alsook
-de heer VAN SAET Kristoffer.
Conform artikel 15 van de statuten vertegenwoordigt de bestuurder de Vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. ledere bestuurder kan de Vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal zij worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Parisis, Mr. Vincent De Munck, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Charlotte Vingerhoets
Lasthebber