Unternehmensnr. : 451 911 617
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HALMES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4750 Bütgenbach, Marktplatz Nr 13
Gegenstand
der Urkunde :	Anpassung der Gesellschaft an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und der Vereinigungen, Änderung des Sozialsitzes, Mandatsbestätigung,
Ernennung
Aus einem Protokoll der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ HALMES ", mit dem Sitz zu 4750
Butgenbach, Marktplatz Nr 13, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer
0451.911.617, abgehalten vor Notarin Morgane CRASSON mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche ihr Amt im
Rahmen der GmbH «Morgane CRASSON - Notarin» mit Sitz in 4960 Malmedy, Rue Abbé Peters, 32 ausübt,
am 28. November 2024, geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:
ERSTER BESCHLUSS :
In Ausführung des Artikels 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen und verschiedene Bestimmungen festlegte, hat die
Versammlung beschlossen, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuches der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen unter Beibehaltung des Verwaltungsrates und eine Neufassung
der Statuten vorzunehmen.
ZWEITER BESCHLUSS :
Als Konsequenz der vorangeführten Beschlüsse hat die Versammlung beschlossen, vollständig neue
Statuten zu verabschieden, dies in Übereinstimmung mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen und welche darüber hinaus den vorangeführten Beschlüssen Rechnung tragen.
Auszug der Statuten:
Artikel 1: Bezeichnung und Rechtsform
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Aktiengesellschaft.
Sie trägt die Bezeichnung " HALMES ".
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Artikel 3: Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Betrieb einer Biogasanlage, sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten im weitesten Sinne des Wortes, so unter anderem :
-Einzel- und Grosshandel von Lebensmitteln und Backwaren;
-sämtliche Tätigkeiten einer Bäckerei, einer Konditorei, eines Café, eines Eissalons, einer Imbissstube mit
kleiner Restauration;
-Schokoladen- und Pralinenherstellung sowie deren Vertrieb;
-Einzel- und Grosshandel von Geschenkartikeln und Süsswaren jeglicher Art.
Die Gesellschaft ist zu allen zur Errichtung des Gesellschaftszwecks und -gegenstandes notwendigen oder
nützlichen Geschäfte und Massnahmen, zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger oder ähnlicher als auch nicht
nicht
und	zur Beteiligung an vorübergehenden oder	befristeten	Interessengemeinschaften
Unternehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und
Ausland berechtigt.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer und immobiliarischer
Art, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen, vornehmen.
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Artikel 5: Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital beträgt neunundachtzigtausendzweihunderteinundvierzig Euro siebenundsechzig
Cent (89.241,67 €) und ist vertreten durch dreitausendsechshundert (3.600) namentliche Kapitalaktien,
nummeriert von 1 bis 3.600.
Artikel 9: Art der Aktien
Die Aktien sind und bleiben Namensaktien, die in ein am Sitz der Gesellschaft geführtes und hinterlegtes
Aktienbuch eingetragen werden. Dieses Register umfasst die durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Angaben.
Die Aktien können auch in dematerialisierter Form ausgegeben oder umgewandelt werden.
Die dematerialisierte Aktie wird durch eine Kontoeintragung auf den Namen ihres Eigentümers oder
Inhabers bei einem zugelassenen Kontoinhaber oder einer Abwicklungsstelle repräsentiert.
Das Aktienregister kann auch in elektronischer Form geführt werden.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch werden
der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namensaktienverzeichnis mit ihren jeweiligen
Rechten eingetragen.
Artikel 10: Art der sonstigen Wertpapiere
Alle sonstigen Wertpapiere außer Aktien sind Namenspapiere; sie sind mit einer laufenden Nummer
versehen.
Sie werden in ein Namenspapierverzeichnis eingetragen; dieses Verzeichnis enthält die im belgischen
Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen festgelegten Angaben. Jeder Wertpapierinhaber kann
dieses Verzeichnis für seine Wertpapiere einsehen.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einem Wertpapier in bloßes Eigentum und Nießbrauch
werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namenspapierverzeichnis mit ihren
jeweiligen Rechten eingetragen.
Artikel 11: Unteilbarkeit von Aktien
Keine Aktie ist teilbar.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer je Aktie an.
Sollte eine Aktie mehreren Miteigentümern gehören, so kann die Gesellschaft die Ausübung der damit
verbundenen Rechte aussetzen, bis eine einzige Person als Eigentümer des Wertpapiers gegenüber der
Gesellschaft bestimmt wird.
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im Testament oder
in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts
an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit verbundene Ausübung der Rechte auf den
Nießbraucher über.
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von den
Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien ordnungsgemäß in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf beziehenden
Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
Artikel 12. Übertragung von Aktien
§ 1 Freie Übertragung
Aktien können unter Lebenden oder von Todes wegen ohne Zustimmung an einen Aktionär, den Ehegatten
des Übertragenden oder des Erblassers, die Verwandten in aufsteigender oder absteigender Linie der Aktionäre
übertragen werden.
§ 2 Genehmigungspflichtige Übertragungen
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden oder von Todes wegen an eine andere als die im
vorstehenden Absatz genannten Personen übertragen will, muss, bei Strafe der Nichtigkeit, die Zustimmung
von mindestens der Hälfte der Aktionäre einholen, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, abzüglich
der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird.
Zu diesem Zweck muss er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben oder normaler Post oder per E-Mail an
die E-Mail-Adresse der Gesellschaft einen Antrag zukommen lassen, in dem die Namen, Vornamen, Berufe
und Wohnsitze des oder der vorgeschlagenen Zessionare sowie die Anzahl der Aktien, deren Übertragung
beabsichtigt ist, und der angebotene Preis angegeben sind.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens leitet die Geschäftsführung den Inhalt des
Schreibens per Einschreiben an alle Aktionäre weiter und fordert sie auf, innerhalb von fünfzehn Tagen
schriftlich zuzustimmen oder abzulehnen, und weist darauf hin, dass diejenigen, die sich nicht äußern, als
zustimmend betrachtet werden. Die Antwort muss per Einschreiben versandt werden.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem Übertragenden mit,
was mit seinem Antrag geschehen soll.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nach dieser Satzung nicht von Rechts wegen Aktionäre werden,
müssen nach denselben Formalitäten die Zustimmung der Aktionäre einholen.
Gegen die Verweigerung der Zustimmung zu einer Übertragung unter Lebenden kann kein Rechtsmittel
eingelegt werden.
Dennoch kann ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien übertragen will, von den Gegnern
verlangen, dass sie ihm zu dem Preis abgekauft werden, den er in seiner ursprünglichen Mitteilung genannt
hat, oder, falls dieser Preis bestritten wird, zu dem Preis, der von einem einvernehmlich gewählten
Sachverständigen festgelegt wird, oder, falls keine Einigung über diese Wahl erzielt werden kann, durch den
Präsidenten des Unternehmensgerichts, der auf Antrag der am schnellsten handelnden Partei wie in einer
einstweiligen Verfügung entscheidet, wobei alle Verfahrens- und Sachverständigenkosten zur Hälfte zu Lasten
des Veräußerers und zur Hälfte zu Lasten des oder der Erwerber gehen, und zwar proportional zur Anzahl der
erworbenen Aktien, wenn es sich um mehrere Erwerber handelt.
Dasselbe gilt im Falle der Verweigerung der Zustimmung eines Erben oder Vermächtnisnehmers.
In beiden Fällen muss die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Ablehnung erfolgen.
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten in allen Fällen von Übertragungen unter Lebenden oder von Todes
wegen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch zwangsweise (im Falle des Ausschlusses
und des Ausscheidens eines Aktionärs), sowohl in Form von Nießbrauch als auch in Form von Eigentum oder
Volleigentum, die sich auf Aktien oder alle anderen Wertpapiere beziehen, die zum Erwerb von Aktien
berechtigen.
Wenn die Gesellschaft nur noch einen Aktionär hat, kann dieser alle oder einen Teil seiner Aktien frei
veräußern.
§3 Die Aktionäre können innerhalb der Grenzen des Gesetzes und der Satzung untereinander
Aktionärsbindungsverträge schließen. Diese Vereinbarungen dürfen nicht durch eine Vertragsklausel
zugunsten Dritter dazu führen, dass eine nach den Statuten oder dem Gesetz erforderliche Zustimmung
aufgehoben wird, es sei denn, dass alle Aktionäre an der Vereinbarung beteiligt sind und diese Zustimmung
durch die Vereinbarung erteilen.
Artikel 13: Zusammensetzung des Verwaltungsrates
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern geleitet. Jedoch kann die
Zusammensetzung des Verwaltungsrates, sofern dies im Gesetz vorgesehen ist, auf zwei Mitglieder beschränkt
werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt.
Falls ein Kandidat im Falle seiner Ernennung keine Stimmenmehrheit bekommt, wird eine Stichwahl
zwischen den Kandidaten durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheit bei der Stichwahl wird der älteste Kandidat gewählt.
Die Generalversammlung kann mit sofortiger Wirkung und ohne Begründung das Mandat jedes
Verwaltungsratsmitglieds beenden.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Das Mandat der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder, die nicht wiedergewählt wurden, endet unmittelbar
nach der Generalversammlung, auf der die Wiederwahl erfolgte.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann dem Verwaltungsrat seinen eigenen Rücktritt formlos mitteilen.
Es kann selbst alle notwendigen Schritte einleiten, damit das Ende seines Mandats Dritten gegenüber wirksam
ist.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist gehalten, seine Aufgabe nach seinem Rücktritt weiter
wahrzunehmen, bis innerhalb einer angemessenen Frist Ersatz gefunden wurde.
Wenn ein Posten im Verwaltungsrat vor dem Ende eines Mandats frei wird, hat nur die Generalversammlung
das Recht, ein neues Mitglied zu ernennen.
Artikel 14: Vorsitz des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen delegierten Verwalter ernennen.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden wird er vom delegierten Verwalter ersetzt oder, falls kein
delegierter Verwalter vorhanden ist, durch ein anderes, von seinen Kollegen dazu bestimmtes Mitglied oder,
falls keine Einigung zustande kommt, vom ältesten der anwesenden Mitglieder.
Artikel 15: Einberufung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder, falls dieser verhindert ist, des
delegierten Verwalters oder, falls kein delegierter Verwalter vorhanden ist, durch ein anderes von seinen
Kollegen bestimmtes Mitglied und zwar sobald das Interesse der Gesellschaft dies verlangt, sowie innerhalb
von fünfzehn Tagen nach einer diesbezüglichen Aufforderung durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Mitglieder des
Verwaltungsrates, sobald das Interesse der Gesellschaft dies verlangt.
Die Einberufung erfolgt schriftlich mindestens achtundvierzig Stunden vor der Sitzung, außer in einem
Notfall. Im letzteren Fall sind Art und Gründe für den Notfall in der Einberufung oder im Protokoll der Sitzung zu
nennen.
Die Sitzung findet an dem in der Einberufung angegebenen Ort statt oder, wenn kein Ort angegeben ist, am
Geschäftssitz.
Artikel 16: Beschlüsse des Verwaltungsrates
Wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, kann der Verwaltungsrat rechtsgültig
Beschlüsse fassen und Entscheidungen treffen.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem seiner Kollegen Vollmacht erteilen, ihn auf einer vom
Verwaltungsrat anberaumten Sitzung zu vertreten und an seiner Statt abzustimmen. Diese Vollmacht muss
schriftlich erteilt werden. Der Vollmachtgeber gilt in diesem Fall als anwesend.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen seiner Kollegen vertreten.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann auch, sofern die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates persönlich
anwesend ist, schriftlich Stellung nehmen und seine Stimme schriftlich abgeben (gegebenenfalls: oder durch
andere Kommunikationsmittel auf einem materiellen Träger).
Der Verwaltungsrat kann über Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, nur dann rechtgültige
Beschlüsse fassen und entscheiden, wenn alle Mitglieder auf der Sitzung anwesend sind und dazu ihr
Einverständnis geben.
Dieses Einverständnis gilt als gegeben, wenn im Protokoll kein Einspruch festgehalten wird.
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates können bei Einstimmigkeit der Mitglieder schriftlich getroffen
werden.
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen.
Artikel 16bis: Elektronischer Verwaltungsrat
16bis. 1. Elektronische Teilnahme am Verwaltungsrat aus der Ferne.
16bis.1.1. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen
mittels eines von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten elektronischen Kommunikationsmittels aus der
Ferne an der Sitzung des Verwaltungsrats teilnehmen.
Mitglieder, die auf diese Weise am Verwaltungsrat teilnehmen, gelten für die Erfüllung der Anwesenheits-
und Mehrheitserfordernisse als am Ort der Verwaltungsratssitzung anwesend.
Die Gesellschaft muss in der Lage sein, anhand des verwendeten elektronischen Kommunikationsmittels
die Qualität und die Identität des in Absatz 1 genannten Mitglieds zu überprüfen. Zusätzliche Bedingungen
können für die Verwendung des elektronischen Kommunikationsmittels auferlegt werden, wobei der einzige
Zweck darin besteht, die Sicherheit des elektronischen Kommunikationsmittels zu gewährleisten, und sie
werden gegebenenfalls in die Einladung zur Verwaltungsratssitzung aufgenommen.
16bis.1.2. Im Sinne von Absatz 1 und unbeschadet etwaiger gesetzlicher oder kraft Gesetzes auferlegter
Beschränkungen muss das elektronische Kommunikationsmittel den in Absatz 1 genannten Mitgliedern
zumindest die Möglichkeit bieten, direkt, zeitgleich und kontinuierlich von den Beratungen des Verwaltungsrats
Kenntnis zu nehmen und an den Beratungen teilzunehmen, ihr Fragerecht auszuüben und ihr Stimmrecht in
Bezug auf alle Punkte, über die der Verwaltungsrat zu entscheiden hat, wahrzunehmen.
16bis.1.3. Die Einberufung der Verwaltungsratssitzung enthält eine klare und präzise Beschreibung der
Verfahren für die Teilnahme aus der Ferne. Wenn die Gesellschaft über eine in Artikel 2:31 des Gesetzbuches
der Gesellschaften und der Vereinigungen genannte Internetseite verfügt, werden diese Verfahren auf der
Internetseite der Gesellschaft denjenigen zugänglich gemacht, die berechtigt sind, an der Sitzung des
Verwaltungsrats teilzunehmen.
16bis. 1.4. Im Protokoll des Verwaltungsrats werden alle technischen Probleme und Vorfälle erwähnt, die die
elektronische Teilnahme am Verwaltungsrat oder an der Abstimmung verhindert oder gestört haben.
Artikel 17: Protokolle des Verwaltungsrates
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die vom Sitzungspräsidenten
und von mindestens der Mehrheit der anwesenden Mitglieder/Verwaltungsratsmitglieder, die dies wünschen,
unterzeichnet.
Diese Protokolle werden in einem besonderen Verzeichnis hinterlegt.
Die Befugnisübertragungen sowie die schriftlich abgegebenen Stellungnahmen und Stimmen werden als
Anhang beigefügt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können verlangen, dass ihre Meinungen oder Einwände gegen eine
Entscheidung des Verwaltungsrates ins Protokoll aufgenommen werden.
Alle Exemplare und Auszüge aus den Protokollen werden wie folgt unterzeichnet vom Vorsitzenden oder
dem delegierten Verwalter bzw. einem seiner delegierten Verwalter.
Artikel 18: Vollmachten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat die Vollmacht, alle notwendigen oder zweckdienlichen Handlungen für die
Durchführung des Gesellschaftsgegenstands vorzunehmen, ausgenommen solche, die laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Artikel 19: Laufende Verwaltung
Der Verwaltungsrat kann die laufende Verwaltung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf diese
Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder
mehrere Direktoren übertragen.
Der Verwaltungsrat bestimmt, ob sie allein oder gemeinsam handeln.
Die mit der laufenden Verwaltung Beauftragten können in Bezug auf diese Verwaltung jedem
Bevollmächtigten Sonderaufgaben zuweisen.
Der Verwaltungsrat legt die Zuordnung und eventuellen Entlohnungen für die mit der laufenden Verwaltung
betrauten Beauftragten fest. Er kann ihre Mandate jederzeit zurückziehen.
Artikel 20: Vertretung der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten, einschließlich derjenigen, in denen ein (öffentlicher) Beamter
oder ein Notar mitwirken muss, sowie vor Gericht, vertreten:
1.durch die beiden gemeinsam handelnden Verwaltungsratsmitglieder;
2.Innerhalb der Grenzen des täglichen Verwaltungsorgans wird die Gesellschaft auch rechtsgültig in allen
Handlungen und vor Gericht durch die Person(en) vertreten, die mit diesem Verwaltungsorgan beauftragt
wurde(n), die allein/gemeinsam handeln, wenn es sich um mehrere Personen handelt.
3.Sie müssen ihre Befugnisse gegenüber Dritten nicht nachweisen.
4.Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen Sondervollmachten erteilen. Die Gesellschaft
wird durch diese besonderen Bevollmächtigten im Rahmen ihrer Vollmacht rechtsgültig vertreten.
Artikel 21: Entlohnung der Verwaltungsratsmitglieder
eines Verwaltungsratsmitglieds	Die Beauftragung	erfolgt unentgeltlich, es sei denn, die
Generalversammlung trifft eine gegenteilige Entscheidung.
Bei jeder Ernennung kann die Generalversammlung entscheiden, ob und in welchem Maße die
Beauftragung eines Verwaltungsratsmitglieds mit einer festen oder variablen Vergütung entlohnt wird.
Artikel 22 : Ernennung eines oder mehrerer Kommissare
Sofern der Gesetzgeber dies verlangt, wird die Kontrolle der finanziellen Situation, des Jahresabschlusses
und der Regelmäßigkeit, der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgänge einem oder mehreren
Kommissaren anvertraut, die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gewählt werden.
Artikel 23: Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am ersten Montag des Monats Juni um 18 Uhr eine ordentliche
Generalversammlung abgehalten.
Artikel 34 : Geschäftsjahr - Jahresabschluss
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
DRITTER BESCHLUSS
A. Verwalter :
Die Generalversammlung hat beschlossen, das Mandat der im Amt befindlichen nachgenannten
Verwaltungsratsmitglieder zu bestätigen und diese bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2030
zu verlängern und zwar :
a) Herr HALMES Luc, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Hofstraße Nr 54, der dies angenommen hat;
b) Frau DAHMEN Evelyne, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Hofstraße Nr 54, die dies angenommen hat.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
B.Kommissar
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien hat die Versammlung beschlossen, derzeit keinen
Kommissar zu ernennen.
C.Ständiger Vertreter
Für den Fall, dass die Gesellschaft ein Verwaltungsratsmandat in einer anderen Gesellschaft ausüben sollte,
bestätigte diese Versammlung die Ernennung von Herrn HALMES Luc, vorgenannt, der dies akzeptiert hat, als
ständigen Vertreter der Gesellschaft.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, sofern die Generalversammlung nichts anderes beschließt.
Das Mandat wird für einen unbegrenzten Zeitraum erteilt.
VIERTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat außerdem beschlossen, den Sitz der Gesellschaft zu ändern.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4750 Butgenbach, Zur Domäne 49.
FÜNFTER BESCHLUSS :
Die Versammlung erteilte das Verwaltungsorgan alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung der
· gegenwärtig gefassten Beschlüsse, mit der Möglichkeit zur Übertragung seiner Vollmacht, sämtliche
notwendigen Befugnisse für die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.
VERWALTUNGSRAT :
Nach erfolgter Mandatsbestätigung beziehungsweise Neubesetzung des Verwaltungsrates trat der
neugebildete Verwaltungsrat bestehend aus zwei Mitgliedern und zwar Herrn HALMES Luc und Frau DAHMEN
Evelyne zusammen und fasste nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse :
-wurde zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt : Herr HALMES Luc, vorgenannt, der dies
angenommen hat;
-wurden zum geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied ernannt :
·Herr HALMES Luc, vorgenannt, der dies angenommen hat;
·Frau DAHMEN Evelyne, vorgenannt, die dies angenommen hat.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
Diese Mandate haben eine Dauer von sechs Jahren und enden von Rechtswegen nach der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2030.
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
Morgane CRASSON,
Notarin.
Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls,	Gleichzeitig	hinterlegt:	eine	sowie	die
Statutenkoordinierung